湖州市吴兴区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）浙0502刑初880号
公诉机关湖州市吴兴区人民检察院。
被告人朱光伟，男，1970年2月2日出生，汉族，初中文化程度，农民，住址浙江省安吉县。2013年9月16日因赌博被浙江省安吉县公安局决定行政拘留十日并处罚款人民币一千九百元。因本案于2015年8月21日被湖州市公安局吴兴区分局刑事拘留，同年9月25日被依法逮捕。现羁押于湖州市看守所。
辩护人鲍云富，浙江天杭律师事务所律师。
被告人全丽娅，女，1976年11月6日出生，汉族，初中文化程度，农民，住址浙江省安吉县。因本案于2015年8月21日被湖州市公�局吴兴区分局刑事拘留，同年9月25日被依法逮捕。现羁押于湖州市看守所。
辩护人陈秩群，浙江天杭律师事务所律师。
被告人许柯，男，1983年8月21日出生，汉族，大学文化程度，农民，住址浙江省嵊州市。因本案于2015年8月21日被湖州市公安局吴兴区分局刑事拘留，同年9月25日被依法逮捕。现羁押于湖州市看守所。
辩护人欧向晖，浙江天韵律师事务所律师。
被告人余亮，男，1993年10月15日出生，汉族，大专文化程度，农民，住址浙江省淳安县。因本案于2015年8月21日被湖州市公安局吴兴区分局刑事拘留，同年9月25日被依法逮捕。现羁押于湖州市看守所。
辩护人赵乾龙、任宜华，浙江杭天信律师事务所律师。
被告人宋波，男，1990年1月28日出生，汉族，中专文化程度，农民，住址浙江省湖州市南浔区。因本案于2015年8月21日被湖州市公安局吴兴区分局刑事拘留，同年9月25日被依法逮捕。现羁押于湖州市看守所。
指定辩护人周凯华，浙江易新律师事务所律师。
被告人朱康俊，男，1993年10月7日出生，汉族，大专文化程度，农民，住址浙江省安吉县。因本案于2015年10月9日被湖州市公安局吴兴区分局取保候审。2016年10月8日由湖州市吴兴区人民检察院决定取保候审。2017年5月3日由本院决定被依法逮捕。现羁押于湖州市看守所。
湖州市吴兴区人民检察院以吴检公诉刑诉[2016]874号起诉书、吴检公诉刑追诉[2016]4号追加起诉决定书、吴检公诉刑追诉[2016]17号补充起诉决定书、吴检公诉刑追诉[2017]7号追加起诉决定书指控被告人朱光伟、全丽娅、许柯、余亮、宋波、朱康俊犯诈骗罪，于2016年6月27日向本院提起公诉、2016年10月13日、2017年3月30日向本院补充、追�起诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖州市吴兴区人民检察院指派代理检察员董嫔、徐某出庭支持公诉，被告人朱光伟及辩护人鲍云富、被告人全丽娅及辩护人陈秩群、被告人许柯及辩护人欧向晖、被告人余亮及辩护人赵乾龙、被告人宋波及指定辩护人周凯华、被告人朱康俊到庭参加诉讼。期间经湖州市吴兴区人民检察院建议延期审理两次。现已审理终结。
湖州市吴兴区人民检察院指控，2013年12月2日，被告人朱光伟出资成立湖州丰某得珠宝有限公司（以下简称丰某得），且系实际经营管理者。2014年11月26日，丰某得从衢州富诚网络科技有限公司购买一套大银家贵金属交易系统软件（以下简称“系统软件”）。2014年12月1日，被告人朱光伟在丰某得未取得国家相关部门批准或授权经营现货交易资质的情况下，为给客户营造真实参与�货交易投资的假象，使用该系统软件在互联网上搭建虚假的丰某得现货订购系统（以下简称“订购系统”），并先后与汇潮支付有限公司、海南新生支付有限公司、成都摩宝网络科技有限公司签订委托结算协议，以公司名义从事白银、铜、原油等商品的现货交易活动。2015年2月至案发,丰某得通过二级代理商发展了被害人胡某、邱某1、邱某2、张某、谢某3、李某、杨某、赵某、潘某、钦彬彬、郭某、沈某1等人至订购系统投资现货交易。被告人许柯、余亮、宋波、朱康俊通过订购系统的管理账号和密码查看上述被害人的持仓、资金、交易等情况，在后台直接操纵控现货交易价格和走势，造成被害人投资亏损的假象。丰某得从中赚取被害人进行虚拟交易产生的加工费、仓息费以及亏损。被告人朱光伟、全丽娅共计骗得人民币1181448.9元；被告人许柯、余亮、宋波共计骗得�民币1023207.2元；被告人朱康俊骗得人民币99136元。
被告人朱光伟对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，但提出部分手续费已经返还。
被告人全丽娅认为其未参与犯罪，也不知道具体的操作方法。
被告人许柯对起诉书指控的犯罪事实有异议，认为：1、其是2015年4月才到丰某得公司上班的，之前的损失其不应承担责任；2、客户损失中的加工费、手续费不是其造成的，不应对此承担刑事责任；3、被害人沈某1的损失是其自己操作的，不是许柯导致的。
被告人余亮对起诉书指控的数额有异议，认为诈骗金额应该不到90万元。
被告人宋波对起诉书指控的数额有异议，认为具体损失数额其不清楚。
被告人朱康俊对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。
被告人朱光伟的辩护人对起诉书指控的罪名无异议，对事实有异议，认为被害人账户余额部分不应认定为诈骗数额，并认为被告人朱光伟个人非法获利较小、主观恶性小、认罪态度好，系初犯、偶犯，请求法庭从轻、减轻处罚。
被告人全丽娅的辩护人对起诉书指控的罪名无异议，对事实有异议，认为被害人账户余额部分不应认定为诈骗数额，但认为被告人全丽娅在共同犯罪中地位、作用明显较小，主观恶性小、认罪态度好，系初犯、偶犯，请求法庭从轻、减轻处罚。
被告人许柯的辩护人对起诉书指控的罪名无异议，对起诉书指控的数额有异议，认为2014年12月1日至2015年4月初，被告人许柯不在丰某得公司工作，此期间的诈骗数额不应计入被告人许柯的诈骗数额；被告人宋柯篡改计算机系统后台时间主要在晚上，在非上班期间的客户损失不应计算到其诈骗数额中；被害人账户内的金额不应直接认定为诈骗数额；被告人宋波、余亮诈骗数额不能计算到许柯的诈骗数额中，被告人许柯与被告人宋波、余亮无诈骗犯罪通谋；加工费、仓息费不应认定为诈骗所得；并认为被告人许柯系从犯，有坦白情节、且自愿认罪，请求法庭依法判决。
被告人余亮的辩护人对起诉书指控的罪名无异议，对起诉书指控的犯罪事实有异议，认为不能直接以被害人账户内资金认定为被告人诈骗数额；被告人余亮参与诈骗犯罪时间短、犯罪参与程度低、经被告人划点造成客户的损失不足3万元；被告人余亮系从犯，有坦白情节、自愿认罪，主动退赔部分赃款，请求法庭对其从轻、减轻处罚并适用缓刑。
被告人宋波的辩护人对起诉书指控的罪名无异议，对事实有异议，认为被告人宋波在2015年5月份进入丰某得公司工作，未全程参与诈骗犯罪，不应对整个犯罪所得承担刑事责任；对于许柯、余亮操作的部分没有犯罪合意，不应对此承担刑事责任；不应直接按被害人账户内资金认定犯罪数额；被告人宋波主观恶性不大；宋波系从犯、有坦白情节，且自愿认罪，请求法庭减轻处罚。
经审理查明，2013年12月2日，被告人朱光伟出资成立湖州丰某得珠宝有限公司（以下简称丰某得），经营范围为珠宝、金银首饰、工艺品的销售，投资管理咨询，投资咨询（除证券、期货），经济贸易资讯。被告人朱光伟系实际经营管理者。被告人全丽娅负责该公司的财务工作。2014年11月26日，丰某得向衢州富诚网络科技有限公司购买一套大银家贵金属交易系统软件。2014年12月1日，被告人朱光伟在丰某得未取得国家相关部门批准或授权经营期货交易资质的情况下，使用该系统软件在互联网上搭建虚假的丰某得现货订购系统，以投资贵金属、原油名义诈�他人钱财。为获取被害人信任，骗取被害人将资金汇入平台，被告人朱光伟采用保证金交易机制、允许交易者以对冲平仓方式了结交易等期货交易模式，并先后与汇潮支付有限公司、成都摩宝网络科技有限公司等第三方支付公司签订委托结算协议，以公司名义从事白银、铜、原油等商品的“现货”交易活动，以高额回报为诱饵诱骗被害人到虚假的订购系统投资。
丰某得通过二级代理商发展被害人将钱汇入该现货订购系统，进行所谓“现货白银、现货铜、汽油”等投资交易。被害人汇入的资金到第三方支付系统后，由被告人朱光伟、全丽娅将资金转入二人掌控的个人银行账户，若被害人撤出资金，则由被告人朱光伟、全丽娅通过个人银行账户予以支付。被告人全丽娅还负责员工工资的发放及给二级代理返佣等工作。被告人朱光伟、许柯、余亮、宋波、朱康俊，利用该系统的管理账号及密码查看被害人的持仓、资金、交易等情况，并在后台篡改数据、直接操纵现货交易价格和走势，造成被害人投资亏损的假象，从而骗得被害人进行虚拟交易产生的加工费、仓息费以及亏损。至案发，骗得被害人胡某人民币54000元（以下币种相同）、邱某116000元、邱某294318.17元、张某317960元、谢某330000元、李某67401元、杨某141898元、赵某70000元、潘某99870元、谢鑫祥45613元、钱彬彬17145元、郭某39841元、沈某1187402.07元，共计1181448.87元。
其中，被告人许柯、余亮、宋波在2015年5月24日至同年8月19日期间，通过上述方式骗得被害人胡某54000元、邱某116000元、邱某22628元、张某317960元、谢某330000元、李某67401元、杨某141898元、赵某70000元、潘某人民币99870元、谢鑫祥45613元、钱彬彬人民币17145元、郭某39841元、沈某129161元，共计931517元。
被告人朱康俊在2015年4月1日至2015年5月23日期间，通过上述方式骗得邱某216907元、沈某182229元，共计99136元。
综上，被告人朱光伟、全丽娅骗得人民币1181448.9元、被告人许柯、余亮、宋波骗得人民币931517元，被告人朱康俊骗得人民币99136元。
案发后，公安机关在被告人全丽娅处扣押人民币3600元、建设银行卡四张、农业银行卡四张、工商银行卡三张、身份证一张（姓名全丽娅）；在嘉利广场A幢901室扣押电脑主机六台、东芝笔记本电脑一台等物品。
又查明，案发后，被告人余亮的家属向公安机关退缴赃款人民币14700元。
另查明，案发后，被告人朱康俊主动向公安机关投案，到案后如实供述了自己的罪行。
上述事实，有经公诉机关当庭举证、质证，本院予以确认的如下证据予以证实：人口信息、行政处罚决定书，旅馆住宿登记信息、轨迹分析，大银家软件购买协议、调取证据通知书、人民币卡在线支付服务协议、商户管理信息、开户许可证、税务登记证、企业法人营业执照、企业登记信息、商户信息登记表，Mo宝支付委托结算协议、Mo宝支付服务协议，天津贵金属交易所白银价格、铜价格，天津贵金属交易所交易规则、天津贵金属交易所复函、聊天截图、丰某得综合账户结算报告、银行账户明细、丰某得账户爆仓截图，扣押清单及照片，退赃请求，关于湖州丰某得珠宝有限公司涉案经营行为性质认定的复函等；被害人胡某、邱某1、邱某2、张某、谢某3、李某、杨某、赵某、潘某、钦彬彬、郭某、沈某1的陈述；证人吴某1、吴某2、王某1、袁某、谢某2、鲁某、许某、刘某、王某2、沈某2、陈某、姚某、毛某,4、彭某、余某等人的证言、公安机关出具的抓获经过、到案经过；辨认笔录及照片；电子证物检查工作记录、被告人朱光伟、全丽娅、许柯、余亮、宋波、朱康俊的供述及辩解等，足以认定。
关于被告人朱光伟提出的部分手续费已经返还的辩解，经查，本案根据各被害人丰某得综合账户、出入金总额、银行账户明细来认定各被害人的损失，被告人朱光伟未提供其他返还手续费的证据，对上述辩解不予采纳。
关于被告人全丽娅提出的其不知道诈骗的手段的辩解，经查，被告人全丽娅在侦查阶段及第一次庭审中均供认其知道丰某得存在划点、卡盘的情况，仍负责公司的财务工作，将第三方支付中的钱款转移到私人账户，并具体操作转账等工作，应对本案承担刑事责任，对其辩解不予采纳。
关于被告人许柯、余亮、宋波对数额的辩解及辩护人提出的被告人许柯、宋波系2015年5月份进入丰某得公司上班、被告人余亮�2015年4月进入丰某得公司上班，对此前的诈骗数额不应承担刑事责任的意见，本院审理认为，被告人许柯、余亮、宋波确系2015年4、5月份左右进入丰某德公司技术部从事划点、卡盘等行为，本院认定三被告人的犯罪时间自2015年5月24日起至2015年8月19日止，对该期间的被害人损失三被告人应承担相应的刑事责任，相关辩解及意见予以采纳。
关于被告人许柯及辩护人提出的加工费、仓息费不应计入其诈骗数额及被告人许柯篡改系统的时间主要是晚上，对非上班时间期间客户的损失不应承担责任的意见以及被告人许柯对余亮、宋波操作的部分没有犯罪合意、被告人宋波对许柯、余亮操作的部分没有犯罪合意，不应承担刑事责任的意见，审理认为，本案系共同犯罪，各被告人在明知丰某得公司系虚假的现货交易平台且通过管理账号操纵控现货交易价格和走势的情况下各有分工，均应对其参与犯罪期间的全部犯罪数额承担刑事责任，对上述辩解及意见不予采纳。
关于辩护人提出的被害人账户内的数额不应认定为诈骗数额的意见，本院审理认为，各被害人将钱款汇入第三方支付账户入金，被害人入金后，被告人朱光伟、全丽娅将钱款从第三方支付中转入其个人掌控的私人银行卡，被害人账户内的余额实际已进入被告人朱光伟、全丽娅私人掌控的银行卡，上述款项应认定为诈骗数额，对上述意见不予采纳。
本院认为，被告人朱光伟、全丽娅、许柯、余亮、宋波、朱康俊以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物，其行为均已构成诈骗罪。其中被告人朱光伟、全丽娅、许柯、余亮、宋波诈骗数额特别巨大，被告人朱康俊诈骗数额巨大。公诉机关指控的罪名成立，依法应予分别惩处。被告人朱光伟在共同犯罪中起主要作用，是主犯，依法应当按照其参与的全部犯罪处罚。被告人全丽娅、许柯、余亮、宋波、朱康俊在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，依法应当从轻、减轻处罚。被告人朱康俊能主动投案，到案后如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人朱光伟、余亮、宋波到案后能如实供述自己的罪行并当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。被告人余亮能退缴部分违法所得，可酌情从轻处罚。综上，根据被告人朱光伟、全丽娅、许柯、余亮、宋波、朱康俊的犯罪事实，犯罪的性质、情节和对社会的危害程度以及归案后的认罪态度、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决�下：
一、被告人朱光伟犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币三十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2015年8月21日起至2026年8月20日止。罚金限于本判决生效之日起十五日内缴纳）。
二、被告人全丽娅犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2015年8月21日起至2021年8月20日止。罚金限于本判决生效之日起十五日内缴纳）。
三、被告人许柯犯诈骗罪，判处有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2015年8月21日起至2020年12月20日止。罚金限于本判决生效之日起十五日内缴纳）。
四、被告人余亮犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2015年8月21日起至2020年8月20日止。罚金限于本判决生效之日起十五日内缴纳）。
五、被告人宋波犯诈骗罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2015年8月21日起至2020年10月20日止。罚金限于本判决生效之日起十五日内缴纳）。
六、被告人朱康俊犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2017年5月3日起至2019年3月2日止。罚金限于本判决生效之日起十五日内�纳）。
七、扣押在案的人民币三千六百元及退缴在公安机关的赃款人民币一万四千七百元，由扣押机关按比例发还各被害人；扣押在案的身份证一张（姓名全丽娅）发还被告人全丽娅；扣押在案的建设银行卡四张、农业银行卡四张、工商银行卡三张、电脑主机六台、东芝笔记本电脑一台等物品予以没收。
八、责令被告人朱光伟、全丽娅、许柯、余亮、宋波、朱康俊退赔各被害人损失，发还各被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省湖州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王进炎
人民陪审员 汪 瑛
人民陪审员 潘春春
二〇一七年六月二十一日
书 记 员 陈可钦