广西壮族自治区北流市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）桂0981刑初434号
公诉机关广西壮族自治区北流市人民检察院。
被告人谢武志，男，1991年6月6日出生于广东省化州市，汉族，小学文化，农民，住广东省化州市。因本案于2017年3月14日被广东省广州市公安局黄埔区分局抓获，次日被广西壮族自治区玉林市公安局刑事拘留，2017年4月7日被逮捕。现羁押于玉林市看守所。
被告人谢春蕾，男，1995年8月16日出生于广东省化州市，汉族，初中文化，农民，住广东省化州市。因本案于2017年2月28日被广西壮族自治区玉林市公安局抓获，次日被刑事拘留，2017年4月7日被逮捕。现羁押于玉林市看守所。
广西壮族自治区北流市人民检察院以北检刑诉（2017）366号起诉书指控被告人谢武志、谢春蕾犯诈骗罪，于2017年12月8日向本院提起公诉。本院经审查后于2017年12月11日立案，并依法适用简易程序，组成合议庭，于2017年12月27日公开开庭进行了审理，北流市人民检察院指派检察员黄国丕出庭支持公诉，被告人谢武志、谢春蕾到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2016年8月至12月期间，被告人谢武志、谢春蕾伙同他人经商量后，在明知他人是以假冒买卖消毒水的方式骗取被害人通过银行汇入的钱款的情况下，为了获取利益，仍同意按照分工负责到银行领取被害人汇入的钱款。其中被告人谢武志参与实施诈骗作案20次，诈骗数额合计人民币626600元。被告人谢春蕾参与实施诈骗8次，诈骗数额合计人民币377100元。具体分述如下：
1、2016年8月30日，被告人谢武志受同伙指使，在明知同伙交给其的银行卡账户内的款项是利用打电话假冒买卖“扫帚”、“垃圾铲”等物品的方式诈骗所得的情况下，仍持该银行卡去到广西陆川县农村合作信用联社清湖信用社ATM柜员机处，通过直接领取现金以及先转账到另一银行卡后再领取现金等方式，领取了被害人覃某汇到该银行卡内的人民币共计36000元。谢武志将所领取的上述款项交给同伙后，从中分得1900元。
上述事实，被告人谢武志在开庭审理过程中无异议，并有经庭审质证属实、本院予以确认的：受案登记表，被害人覃某的陈述，现场勘验笔录及现场图，存款业务回单，银行账户流水账单，银行卡取款操作记录清单，谢武志指认取款监控视频截图的笔录及照片，以及被告人谢武志在侦查阶段的供述等证据证实，事实清楚，证据确实、充分，本院予以认定。
2、2016年9月18日，被告人谢武志受他人指使，在明知同伙交给其的银行卡账户内的款项是利用打电话假冒买卖“拖把”、“消毒水”等物品的方式诈骗所得的情况下，仍持该银行卡去到广西陆川县农村合作信用联社清湖信用社ATM柜员机处，通过直接领取现金以及先转账到另一银行卡后再领取现金等方式，领取了被害人谢某1汇到该银行卡内的人民币72000元中的30000元。当日，蔡某（已判刑）在同伙的指使下，领取了被害人谢某1汇到该银行卡内的人民币72000元中的33900元。次日，被告人谢武志去到广东省化州市，领取了被害人谢某1汇到该银行卡内的人民币72000元中的7900元。谢武志将其所领取的上述款项交给同伙后，从中分得3000元。
上述事实，被告人谢武志在开庭审理过程中无异议，并有经庭审质证属实、本院予以确认的：受案登记表，被害人谢某1的陈述，证人朱某的证言，同案犯蔡某的供述，现场勘验笔录，被告人谢武志与同案犯蔡某相互辨认的笔录及照片，存款业务回单，银行账户流水账单，银行卡取款操作记录清单，被告人谢武志和同案犯蔡伟指认取款监控视频截图的笔录及照片，以及被告人谢武志在侦查阶段的供述等证据证实，事实清楚，证据确实、充分，本院予以认定。
3、，被告人谢武志受他人指使，在明知同伙交给其的银行卡账户内的款项是利用打电话假冒买卖“拖把”、“垃圾铲”、“垃圾桶”等物品的方式诈骗所得的情况下，仍然指使被告人谢某2贵（另案处理）持该银行卡去到广东化州市农村信用合作联社平定信用社ATM柜员机处，通过直接领取现金方式，领取了被害人曾某1汇入该银行卡账户内的人民币10000元中的5000元。之后，谢武志再次指使谢某2贵去到化州市农村信用合作联社平定信用社ATM柜员机处，领取了被害人曾某1汇入该银行卡账户内的人民币10000元中的5000元。谢某2贵将所领取的上述款项交给谢武志，谢武志再交给同伙后，谢武志、谢某2贵从中分别分得100元、500元。
上述事实，被告人谢武志在开庭审理过程中无异议，并有经庭审质证属实、本院予以确认的：受案登记表，被害人曾某1的陈述，同案人谢某2贵的供述，被告人谢武志与同案人谢某2贵相互辨认的笔录及照片，银行账户流水账单，银行卡取款操作记录清单，同案人谢某2贵指认取款监控视频截图的笔录及照片，以及被告人谢武志在侦查阶段的供述等证据证实，事实清楚，证据确实、充分，本院予以认定。
4、2016年9月22日，被告人谢武志受他人指使，在明知同伙交给其的银行卡账户内的款项是利用打电话假冒买卖“消毒水”的方式诈骗所得的情况下，持该银行卡去到广西陆川县农村合作信用联社清湖信用社ATM柜员机处，通过直接领取现金以及先转账到另一银行卡后再领取现金等方式，领取了被害人黎某汇入该银行卡账户内的人民币76000元中的38000元。谢武志将所领取的上述款项交给他人后，从中分得1900元。
上述事实，被告人谢武志在开庭审理过程中无异议，并有经庭审质证属实、本院予以确认的：受案登记表，被害人黎某的陈述，现场勘验笔录、现场图及照片，存款业务回单，银行账户流水账单，银行卡取款操作记录清单，谢武志指认取款监控视频截图的笔录及照片，以及被告人谢武志在侦查阶段的供述等证据证实，事实清楚，证据确实、充分，本院予以认定。
5、2016年9月23日，被告人谢武志受他人指使，在明知同伙交给其的银行卡账户内的款项是利用打电话假冒买卖“拖把”、“垃圾铲”、“垃圾桶”等物品的方式诈骗所得的情况下，仍然指使被告人谢某2贵持该银行卡去到广东化州市农村信用合作联社平定信用社ATM柜员机处，通过直接领取现金以及先转账到另一银行卡后再领取现金等方式，领取了被害人曾某2汇入该银行卡账户内的人民币40000元。谢某2贵将所领取的上述款项交给谢武志，谢武志再将该款项交给同伙后，谢武志、谢某2贵从中分别分得200元、2000元。
上述事实，被告人谢武志在开庭审理过程中无异议，并有经庭审质证属实、本院予以确认的：受案登记表，被害人曾某2的陈述，同案人谢某2贵的供述，现场勘验笔录、现场图及照片，被告人谢武志与同案人谢某2贵相互辨认的笔录及照片，存款业务回单，银行账户流水账单，银行卡取款操作记录清单，同案人谢某2贵指认取款监控视频截图的笔录及照片，以及被告人谢武志在侦查阶段的供述等证据证实，事实清楚，证据确实、充分，本院予以认定。
6、2016年9月27日，被告人谢武志受他人指使，在明知同伙交给其的银行卡账户内的款项是打电话假冒买卖“拖把”、“消毒水”等物品诈骗所得的情况下，仍然指使被告人谢某2贵持该银行卡去到广东化州市农村信用合作联社平定信用社ATM柜员机处，通过直接领取现金以及先转账到另一银行卡后再领取现金等方式，领取了被害人梁某汇入该银行卡账户内的67500元中的27400元。谢某2贵将所领取的上述款项交给谢武志，谢武志再将该款项交给同伙后，谢武志、谢某2贵从中分别分得款项200元、1300元。
上述事实，被告人谢武志在开庭审理过程中无异议，并有经庭审质证属实、本院予以确认的：受案登记表，被害人梁某的陈述，同案人谢某2贵的供述，现场勘验笔录，被告人谢武志与同案人谢某2贵相互辨认的笔录及照片，银行账户流水账单，银行卡取款操作记录清单，同案人谢某2贵指认取款监控视频截图的笔录及照片，以及被告人谢武志在侦查阶段的供述等证据证实，事实清楚，证据确实、充分，本院予以认定。
7、2016年9月30日，被告人谢武志受他人指使，在明知同伙交给其的银行卡账户内的款项是打电话假冒买卖“消毒粉”诈骗所得的情况下，仍然指使被告人谢春蕾持该银行卡去到广东化州市农村信用合作联社平定信用社ATM柜员机处，通过直接领取现金以及先转账到另一银行卡后再领取现金等方式，领取了被害人邱某汇入该银行卡账户内的23600元中的14000元。谢春蕾将所领取的上述款项交给谢武志，谢武志再将该款项交给同伙后，谢武志、谢春蕾从中分别分得款项200元、500元。
上述事实，被告人谢武志、谢春蕾在开庭审理过程中无异议，并有经庭审质证属实、本院予以确认的：受案登记表，被害人邱某的陈述，现场勘验笔录、现场图及照片，被告人谢武志、谢春蕾相互辨认的笔录及照片，存款业务回单，银行账户流水账单，银行卡取款操作记录清单，取款监控视频截图，以及被告人谢武志、谢春蕾在侦查阶段的供述等证据证实，事实清楚，证据确实、充分，本院予以认定。
8、2016年10月19日，被告人谢武志受他人指使，在明知同伙交给其的银行卡账户内的款项是打电话假冒买卖“拖把”、“消毒水”等物品诈骗所得的情况下，仍然指使被告人谢春蕾持该银行卡去到广东化州市农村信用合作联社平定信用社新华分社ATM柜员机处，通过直接领取现金以及先转账到另一银行卡后再领取现金等方式，领取了被害人戴某汇入该银行卡账户内的35000元，而后，谢武志再次指使谢春蕾去到化州市农村信用合作联社平定信用社新华分社ATM柜员机处，领取了被害人戴某汇入该银行卡账户内的人民币65000元中的60000元。之后，谢武志再次指使谢春蕾去到化州市农村信用合作联社平定信用社ATM柜员机处，领取了被害人戴某汇入该银行卡账户内的人民币65000元中的4800元。谢春蕾将所领取的上述款项交给谢武志，谢武志再将该款项交给同伙后，谢武志、谢春蕾从中分别分得1000元、4000元。
上述事实，被告人谢武志、谢春蕾在开庭审理过程中无异议，并有经庭审质证属实、本院予以确认的：受案登记表，被害人戴某的陈述，被告人谢武志、谢春蕾相互辨认的笔录及照片，转账业务凭证，银行账户流水账单，取款监控视频截图，以及被告人谢武志、谢春蕾在侦查阶段的供述等证据证实，事实清楚，证据确实、充分，本院予以认定。
9、2016年10月24日，被告人谢武志受他人指使，在明知同伙交给其的银行卡账户内的款项是打电话假冒买卖“拖把”、“消毒粉”等物品诈骗所得的情况下，仍然指使被告人谢春蕾持该银行卡去到广东化州市农村信用合作联社平定信用社新华分社ATM柜员机处，通过直接领取现金以及先转账到另一银行卡后再领取现金等方式，领取了被害人周某汇入该银行卡账户内的72500元中的70000元。次日，谢武志再次指使谢春蕾去到化州市农村信用合作联社平定信用社新华分社ATM柜员机处，领取了被害人周某汇入该银行卡账户内的人民币72500元中的2500元。谢春蕾将所领取的上述款项交给谢武志，谢武志再将该款项交给同伙后，谢武志、谢春蕾从中分别分得800元、3000元。
上述事实，被告人谢武志、谢春蕾在开庭审理过程中无异议，并有经庭审质证属实、本院予以确认的：受案登记表，被害人周某的陈述，现场勘验笔录、现场图及照片，被告人谢武志、谢春蕾相互辨认的笔录及照片，汇款凭证，银行账户流水账单，银行卡取款操作记录清单，取款监控视频截图，以及被告人谢武志、谢春蕾在侦查阶段的供述等证据证实，事实清楚，证据确实、充分，本院予以认定。
10、2016年10月27日，被告人谢武志受他人指使，在明知同伙交给其的银行卡账户内的款项是打电话假冒买卖“拖把”、“消毒剂”等物品诈骗所得的情况下，仍然指使被告人谢春蕾持该银行卡去到陆川县农村信用合作联社古城信用社ATM柜员机处，通过直接领取现金以及先转账到另一银行卡后再领取现金等方式，领取了被害人林某1汇入该银行卡账户内的70000元中的20000元。谢春蕾将所领取的上述款项交给谢武志，谢武志再将该款项交给同伙后，谢武志、谢春蕾从中分别分得款项200元、500元。
上述事实，被告人谢武志、谢春蕾在开庭审理过程中无异议，并有经庭审质证属实、本院予以确认的：受案登记表，被害人林某1的陈述，证人徐某的证言，转账业务凭证，被告人谢武志、谢春蕾相互辨认的笔录及照片，存款业务回单，取款监控视频截图，以及被告人谢武志、谢春蕾在侦查阶段的供述等证据证实，事实清楚，证据确实、充分，本院予以认定。
11、2016年10月28日，被告人谢武志受他人指使，在明知同伙交给其的银行卡账户内的款项是打电话假冒买卖“扫帚”、“消毒粉”等物品诈骗所得的情况下，仍然指使被告人谢春蕾持该银行卡去到北流农村信用合作联社石窝信用社华东分社ATM柜员机处，通过直接领取现金以及先转账到另一银行卡后再领取现金等方式，领取了被害人曾某3汇入该银行卡账户内的29000元中的21000元。谢春蕾将所领取的上述款项交给谢武志，谢武志再将该款项交给同伙后，谢武志、谢春蕾从中分别分得款项400元、900元。
上述事实，被告人谢武志、谢春蕾在开庭审理过程中无异议，并有经庭审质证属实、本院予以确认的：受案登记表，被害人曾某3的陈述，证人黄某1的证言，现场勘验笔录、现场图及照片，被告人谢武志、谢春蕾相互辨认的笔录及照片，银行账户流水账单，银行卡取款操作记录清单，取款监控视频截图，以及被告人谢武志、谢春蕾在侦查阶段的供述等证据证实，事实清楚，证据确实、充分，本院予以认定。
12、2016年10月30日，被告人谢春蕾受他人指使，在明知同伙交给其的银行卡账户内的款项是打电话假冒买卖“扫帚”、“拖把”、“水桶”、“消毒水”等物品诈骗所得的情况下，仍然持该银行卡去到中国邮政储蓄银行陆川县古城营业所ATM柜员机处，通过直接领取现金方式，领取了被害人李某1汇入该银行卡账户内的29000元中的9000元，而后，谢春蕾继续持该银行卡去到陆川县农村信用合作联社古城信用社ATM柜员机处，通过直接领取现金方式，领取了被害人李某1汇入该银行卡账户内的29000元中的11000元。谢春蕾将所领取的上述款项交给同伙后，从中分得款项900元。
上述事实，被告人谢春蕾在开庭审理过程中无异议，并有经庭审质证属实、本院予以确认的：受案登记表，被害人李某1的陈述，证人李某3的证言，转账业务凭证，银行账户流水账单，取款监控视频截图，以及被告人谢春蕾在侦查阶段的供述等证据证实，事实清楚，证据确实、充分，本院予以认定。
13、2016年11月2日，被告人谢武志受他人指使，在明知交给其的银行卡账户内的款项是利用打电话假冒买卖“拖把”、“拖把桶”、“消毒水”等物品的方式诈骗所得的情况下，持该银行卡去到广东高州市农村合作信用联社顿梭信用社ATM柜员机处，通过直接领取现金以及先转账到另一银行卡后再领取现金等方式，领取了被害人王某1汇入该银行卡账户内的人民币80000元中的40000元，之后，谢武志该银行卡又去到广东高州市农村合作信用联社沙井分社ATM柜员机处，通过直接领取现金以及先转账到另一银行卡后再领取现金等方式，领取了被害人王某1汇入该银行卡账户内的人民币80000元中的39700元。
上述事实，被告人谢武志在开庭审理过程中无异议，并有经庭审质证属实、本院予以确认的：受案登记表，被害人王某1的陈述，现场勘验笔录、现场图及照片，转帐业务凭证，银行账户流水账单，银行卡取款操作记录清单，谢武志指认取款监控视频截图的笔录及照片，以及被告人谢武志在侦查阶段的供述等证据证实，事实清楚，证据确实、充分，本院予以认定。
14、2016年11月2日，被告人谢武志受他人指使，在明知同伙交给其的银行卡账户内的款项是利用打电话假冒买卖“扫帚”、“消毒粉”等物品的方式诈骗所得的情况下，继续持该银行卡去到广东高州市农村合作信用联社石鼓信用社ATM柜员机处，通过直接领取现金方式，领取了被害人申某汇入该银行卡账户内的人民币20000元中的19800元。谢武志将当日所领取的上述款项交给同伙后，从中分得款项4500元。
上述事实，被告人谢武志在开庭审理过程中无异议，并有经庭审质证属实、本院予以确认的：受案登记表，被害人申某的陈述，银行卡取款操作记录清单，谢武志指认取款监控视频截图的笔录及照片，以及被告人谢武志在侦查阶段的供述等证据证实，事实清楚，证据确实、充分，本院予以认定。
15、2016年11月14日，被告人谢武志受他人指使，在明知同伙交给其的银行卡账户内的款项是利用打电话假冒买卖“扫帚”、“垃圾铲”等物品的方式诈骗所得的情况下，继续持该银行卡去到广东化州市农村合作信用联社平定信用社新圩分社ATM柜员机处，通过直接领取现金方式，领取了被害人林某2汇入该银行卡账户内的人民币25000元中的24900元。谢武志将所领取的上述款项交给同伙后，从中分得款项1300元。
上述事实，被告人谢武志在开庭审理过程中无异议，并有经庭审质证属实、本院予以确认的：受案登记表，被害人林某2的陈述，现场勘验笔录、现场图及照片，转账业务凭证，存款业务回单，银行账户流水账单，谢武志指认取款监控视频截图的笔录及照片，以及被告人谢武志在侦查阶段的供述等证据证实，事实清楚，证据确实、充分，本院予以认定。
16、2016年11月16日，被告人谢武志受他人指使，在明知同伙交给其的银行卡账户内的款项是利用打电话假冒买卖“拖把”、“消毒粉”等物品的方式诈骗所得的情况下，继续持该银行卡去到广东化州市农村合作信用联社平定信用社ATM柜员机处，通过直接领取现金方式，领取了被害人陈某汇入该银行卡账户内的人民币5000元。
上述事实，被告人谢武志在开庭审理过程中无异议，并有经庭审质证属实、本院予以确认的：受案登记表，被害人陈某的陈述，银行账户流水账单，谢武志指认取款监控视频截图的笔录及照片，以及被告人谢武志在侦查阶段的供述等证据证实，事实清楚，证据确实、充分，本院予以认定。
17、2016年11月16日，被告人谢武志受他人指使，在明知同伙交给其的银行卡账户内的款项是利用打电话假冒买卖“拖把”、“垃圾桶”等物品的方式诈骗所得的情况下，继续持该银行卡去到广东化州市农村合作信用联社平定信用社ATM柜员机处，通过直接领取现金方式，领取了被害人宁某汇入该银行卡账户内的人民币16000元。谢武志将当日所领取的上述款项交给同伙后，从中分得款项1100元。
上述事实，被告人谢武志在开庭审理过程中无异议，并有经庭审质证属实、本院予以确认的：受案登记表，被害人宁某的陈述，银行账户流水账单，谢武志指认取款监控视频截图的笔录及照片，以及被告人谢武志在侦查阶段的供述等证据证实，事实清楚，证据确实、充分，本院予以认定。
18、2016年12月13日，被告人谢武志受他人指使，在明知同伙交给其的银行卡账户内的款项是利用打电话假冒买卖“垃圾桶”、“消毒水”等物品的方式诈骗所得的情况下，持该银行卡去到广东化州市农村合作信用联社平定信用社ATM柜员机处，通过直接领取现金方式，领取了被害人王某2汇入该银行卡账户内的人民币27000元中的20000元，之后，谢武志持该银行卡继续去到广东化州市农村合作信用联社平定信用社平定分社ATM柜员机处，通过直接领取现金方式，领取了被害人王某2汇入该银行卡账户内的人民币27000元中的7000元。谢武志将所领取的上述款项交给同伙后，从中分得款项1400元。
上述事实，被告人谢武志在开庭审理过程中无异议，并有经庭审质证属实、本院予以确认的：受案登记表，被害人王某2的陈述，证人庞某的证言，存款业务回单，银行账户流水账单，谢武志指认取款监控视频截图的笔录及照片，以及被告人谢武志在侦查阶段的供述等证据证实，事实清楚，证据确实、充分，本院予以认定。
19、2016年12月15日，被告人谢武志受他人指使，在明知同伙交给其的银行卡账户内的款项是利用打电话假冒买卖“拖把”、“消毒粉”等物品的方式诈骗所得的情况下，持该银行卡去到中国农业银行广东化州市平定支行ATM柜员机处，通过直接领取现金方式，领取了被害人林某3汇入该银行卡账户内的人民币20000元中的10000元。
上述事实，被告人谢武志在开庭审理过程中无异议，并有经庭审质证属实、本院予以确认的：受案登记表，被害人林某3的陈述，汇款收据，入账汇款凭单，银行账户流水账单，银行卡取款操作记录清单，谢武志指认取款监控视频截图的笔录及照片，以及被告人谢武志在侦查阶段的供述等证据证实，事实清楚，证据确实、充分，本院予以认定。
20、2016年12月16日，被告人谢武志受他人指使，在明知同伙交给其的银行卡账户内的款项是利用打电话假冒买卖“拖把”、“垃圾桶”、“消毒粉”等物品的方式诈骗所得的情况下，持该银行卡去到中国农业银行广东化州市平定支行ATM柜员机处，通过直接领取现金方式，领取了被害人颜某汇入该银行卡账户内的人民币31000元中的9900元。之后，谢武志指使被告人谢春蕾持该银行卡去到广东化州市农村合作信用联社平定信用社ATM柜员机处，通过直接领取现金方式，领取了被害人颜某汇入该银行卡账户内的人民币31000元中的10000元。谢春蕾将所领取的上述款项交给谢武志，谢武志再交给同伙后，谢武志、谢春蕾从中分别分得1000元、400元。
上述事实，被告人谢武志、谢春蕾在开庭审理过程中无异议，并有经庭审质证属实、本院予以确认的：受案登记表，被害人颜某的陈述，被告人谢武志、谢春蕾相互辨认的笔录及照片，中国农业银行超级柜台客户凭条，银行账户流水账单，银行卡取款操作记录清单，谢武志、谢春蕾指认取款监控视频截图的笔录及照片，以及被告人谢武志、谢春蕾在侦查阶段的供述等证据证实，事实清楚，证据确实、充分，本院予以认定。
21、2016年12月22日，被告人谢春蕾受他人指使，在明知同伙交给其的银行卡账户内的款项是打电话假冒买卖“消毒水”诈骗所得的情况下，仍持该银行卡去到广东化州市农村合作信用联社平定信用社平定分社ATM柜员机处，领取了被害人吴某汇入该银行卡账户内的人民币180000元中的50000元。之后，被告人谢春蕾在同伙的指使下，将该银行卡转交给谢某2贵，谢某2贵持该银行卡到广东化州市农村合作信用联社平定信用社ATM柜员机处，领取了被害人吴某汇入该银行卡账户内的人民币180000元中的10000元，并该银行卡去刷卡消费购买30000元的黄金首饰。之后，谢某2贵又受同伙指使，伙同何某领取了被害人吴某汇入该银行卡内的人民币180000元中的20000元。谢春蕾将所领取的上述款项交给同伙后，从中分得2500元，谢某2贵将领取的上述款项、购买的黄金首饰交给同伙后，从中分得3000元。
上述事实，被告人谢春蕾在开庭审理过程中无异议，并有经庭审质证属实、本院予以确认的：受案登记表，被害人吴某的陈述，证人黄某2的证言，同案人谢某2贵、何某的供述，被告人谢春蕾与同案人谢某2贵、何某相互辨认的笔录及照片，转账业务回单，银行账户流水账单，被告人谢春蕾与同案人谢某2贵、何某指认取款监控视频截图的笔录及照片，以及被告人谢春蕾在侦查阶段的供述等证据证实，事实清楚，证据确实、充分，本院予以认定。
22、2016年12月28日，被告人谢武志受他人指使，在明知同伙交给其的银行卡账户内的款项是利用打电话假冒买卖“拖把”、“垃圾桶”、“垃圾铲”等物品的方式诈骗所得的情况下，仍持该银行卡去到中国农业银行广东化州市平定支行ATM柜员机处，通过直接领取现金方式，领取了被害人李某2汇入该银行卡账户内的人民币36000元中的20000元。谢武志将所领取的上述款项交给他人后，从中分得1000元。
上述事实，被告人谢武志在开庭审理过程中无异议，并有经庭审质证属实、本院予以确认的：受案登记表，被害人李某2的陈述，银行卡交易明细清单，银行账户流水账单，银行卡取款操作记录清单，谢武志指认取款监控视频截图及银行账户流水账单的笔录及照片，以及被告人谢武志在侦查阶段的供述等证据证实，事实清楚，证据确实、充分，本院予以认定。
被告人谢武志
本院认为，被告人谢武志、谢春蕾伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人财物，分别达到财物数额特别巨大、数额巨大的行为，均已构成诈骗罪。谢武志、谢春蕾与同伙共同故意实施诈骗犯罪，是共同犯罪。在共同犯罪过程中，谢武志、谢春蕾受同伙指使到银行领取骗取的钱款，起次要作用，均是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。谢武志、谢春蕾归案后，均能如实供述自己的罪行，并当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。两被告人的犯罪行为造成被害人的经济损失，依法应责令退赔。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度以及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款，《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款、第五条、第八条、第十一条第一款的规定，判决如下：
一、被告人谢武志犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月14日起至2014年9月13日止。罚金限于判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）
二、被告人谢春蕾犯诈骗罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币四万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月28日起至2011年10月27日止。罚金限于判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）
三、责令被告人谢武志退赔被害人覃某的经济损失人民币三万六千元，被害人曾某1的经济损失人民币一万元，被害人黎某的经济损失人民币七万六千元，被害人曾某2的经济损失人民币四万元，被害人梁某的经济损失人民币六万七千五百元，被害人王某1的经济损失人民币八万元，被害人申某的经济损失人民币二万元，被害人林某2的经济损失人民币二万五千元，被害人陈某的经济损失人民币五千元，被害人宁某的经济损失人民币一万六千元，被害人王某2的经济损失人民币二万七千五百元，被害人林某3的经济损失人民币二万元，被害人李某2的经济损失人民币三万六千元。责令被告人谢春蕾退赔被害人李某1的经济损失人民币二万九千元，被害人吴某的经济损失人民币十八万元。责令被告人谢武志、谢春蕾共同退赔被害人邱某的经济损失人民币二万三千六百元，被害人戴某的经济损失人民币十万元，被害人周某的经济损失人民币七万二千五百元，被害人林某1的经济损失人民币七万元，被害人曾某3的经济损失人民币二万九千元，被害人颜某的经济损失人民币三万一千元。责令被告人谢武志和同案犯蔡伟宇共同退赔被害人谢某1的经济损失人民币三万四千元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区玉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 程 剑
审 判 员 杨 燕
人民陪审员 黄祖奎
二〇一七年十二月××日
书 记 员 黄芳葵
附本案适用的主要法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》
第一条刑法规定“并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院在对犯罪分子判处主刑的同时，必须依法判处相应的财产刑；刑法规定“可以并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院应当根据案件具体情况及犯罪分子的财产状况，决定是否适用财产刑。
第二条第一款人民法院应当根据犯罪情节，如违法所得数额、造成损失的大小等，并综合考虑犯罪分子缴纳罚金的能力，依法判处罚金。刑法没有明确规定罚金数额标准的，罚金的最低数额不能少于一千元。
第五条刑法第五十三条规定的“判决指定的期限”应当在判决书中予以确定；“判决指定的期限”应为从判决发生法律效力第二日起最长不超过三个月。
第八条罚金刑的数额应当以人民币为计算单位。
第十一条第一款自判决指定的期限届满第二日起，人民法院对于没有法定减免事由不缴纳罚金的，应当强制其缴纳。