湖南省桂阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）湘1021刑初137号
公诉机关湖南省桂阳县人民检察院。
被告人周某某，男，1969年11月22日出生，汉族。因涉嫌拒不支付劳动报酬罪，2015年2月16日桂阳县公安局决定对其取保候审，2016年1月29日桂阳县人民检察院决定对其取保候审。2016年5月26日本院决定对其逮捕，同日由桂阳县公安局执行逮捕。现羁押于桂阳县看守所。
被告人彭某某，男，1968年8月25日出生，汉族。因涉嫌拒不支付劳动报酬罪，2015年2月16日桂阳县公安局决定对其取保候审，2016年1月29日桂阳县人民检察院决定对其取保候审。2016年5月26日本院决定对其逮捕，同日由桂阳县公安局执行逮捕。现羁押于桂阳县看守所。
湖南省桂阳县人民检察院以湘桂检公诉刑诉[2016]109号起诉书指控被告人周某某、彭某某犯拒不支付劳动报酬罪一案，于2016年5月26日向本院提起公诉。本院于同日立案，于2016年5月31日依法转为普通程序，并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。湖南省桂阳县人民检察院指派检察员黎石荣、代理检察员李正出庭支持公诉，被告人周某某、彭某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
湖南省桂阳县人民检察院指控：被告人周某某、彭某某系桂阳县金域中央房地产项目实际的承建人，两人为该项目施工聘请了刘某某、张某某、李某某等50多名务工人员。该项目施工过程中，周某某、彭某某陆续拖欠刘某某、张某某、李某某等50多名劳动者工资共计1037952元，被刘某某等人投诉到了桂阳县人力资源与社会保障局。2015年1月29日，桂阳县人力资源与社会保障局给周某某、彭某某下达了限期支付劳动者工资的指令书，周某某、彭某某过期后仍不支付。2015年2月12日，桂阳县公安局立案侦查本案，周某某、彭某某于同年2月16日主动到公安机关投案，并将拖欠的50名劳动者工资1037952元全部付清。
为证明其指控的事实，公诉机关出示和宣读了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人周某某、彭某某有能力支付而不支付劳动者报酬，数额较大，经政府有关部门责任支付仍不支付，上述行为已构成犯罪，应当以拒不支付劳动报酬罪追究两被告人的刑事责任。在共同犯罪中，被告人周某某起主要作用，系主犯；被告人彭某某起次要作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人周某某、彭某某主动投案，到案后如实供述犯罪事实，依法构成自首。综上提请本院依法判处。
被告人周某某、彭某某对公诉机关的指控均无异议。
经审理查明：被告人周某某、彭某某系桂阳县金域中央房地产项目实际的承建人，由周某某主要负责项目管理。周某某、彭某某为该项目施工聘请刘某某等五十多名务工人员。该项目在施工过程中，周某某、彭某某陆续拖欠刘某某等五十多名劳动者工资共计1037952元，被刘某某等人投诉到桂阳县人力资源与社会保障局。2015年1月29日，桂阳县人力资源与社会保障局给周某某、彭某某下达限期支付劳动者工资的指令书，周某某、彭某某有能力支付但过期后仍不支付。后桂阳县人力资源与社会保障局将案件移送至桂阳县公安局，2015年2月12日桂阳县公安局立案侦查本案。2015年2月16日，周某某、彭某某将拖欠的五十名劳动者工资1037952元全部付清。
另查明：被告人周某某、彭某某于2015年2月16日主动到桂阳县公安局投案，到案后如实供述了犯罪事实，其行为依法构成自首。
认定上述事实的证据有：
1、受案登记表、立案决定书证明：本案的来源为桂阳县人力资源和社会保障局移送，桂阳县公安局于2015年2月12日立案侦查。
2、劳动保障涉嫌犯罪案件移送书证明：桂阳县人力资源与社会保障局于2015年2月4日将本案移送桂阳县公安局。
3、到案说明证明：被告人周某某、彭某某于2015年2月16日主动到桂阳县公安局投案，到案后如实供述了犯罪事实。
4、户籍资料证明：被告人周某某、彭某某及部分被害人的身份信息情况，被告人周某某、彭某某作案时均系完全刑事责任能力人。
5、桂阳县人力资源与社会保障局案件调查材料证明：桂阳县人力资源和社会保障局对金域中央项目涉嫌拒不支付劳动报酬进行调查取证、处理的情况。该局对侯某某等十五名劳动者进行了调查问话。
6、建设工程施工总承包合同证明：桂阳县金域中央项目由湖南君富房地产开发有限公司开发，由湖南中格建设集团有限公司承包施工，中格公司法定代表人刘某甲及周某某、彭某某作为中格公司的委托代理人在承包合同上签字。
7、金域中央建筑工程劳务清包合同及分包合同证明：周某某、彭某某作为发包人将金域中央建筑工程大包干给侯某某、陈某某。侯某某、陈某某又分别与刘某某、张某某、张某甲等人签订具体施工合同。
8、劳动者工资表证明：赵某某、刘某某等49名劳动者确认周某某、彭某某拖欠工资的数额。
9、劳动保障监察限期改正指令书及送达回证证明：桂阳县人力资源与社会保障局于2015年1月28日下达指令书，要求湖南中格建设集团有限公司（桂阳金域中央项目）在二日内支付豆某某、张某甲等44名劳动者工资975452元，在2015年2月2日之前报告改正情况。该限期改正指令书于2015年1月29日送达给周某某。
10、桂阳县人力资源与社会保障局执法人员工作证证明：郭某某等六名桂阳县人力资源与社会保障局执法人员的执法资质。
11、桂阳县人力资源与社会保障局出具的证明及劳动者领取工资表证明：湖南中格建设集团有限公司（桂阳县金域中央项目）于2015年2月16日和2015年4月13日在该局劳动保障监察大队支付50名劳动者工资1037952元。
12、企业注册登记资料证明：湖南中格建设集团有限公司的基本情况，法定代表人为刘某甲。
13、银行转账汇款回单、交易记录证明：2016年2月16日，张某乙转账104万元到户名为郭某甲的建设银行账户。
14、彭某某提供的车辆行驶证及其银行交易记录证明：彭某某有丰田小轿车一台及其银行存款情况。
15、劳动者领款签字表证明：刘某某、豆某某等50名劳动者领取工资共计1037952元。
16、证人张某乙的证言证明：她是湖南中格建设集团郴州分公司的财务人员，桂阳县金域中央项目拖欠民工的104万元的支付是她办理的。这笔款项是按照分公司老总的吩咐，从公司工程款中划拨，后以转账方式汇给桂阳县人力资源和社会保障局一个叫郭某甲的账户上。
17、证人秦某某的证言证明：他是桂阳县人力资源与社会保障局工作人员，承办桂阳县金域中央项目拖欠民工工资一案。2014年6月份，金域中央项目六名民工来投诉拖欠工资，他们受理后依法对该案进行调查，并多次联系该项目部负责人周某某、彭某某，但周某某、彭某某拒不接受处理。2015年1月份，周某某带领多名民工来反映金域中央项目拖欠民工工资是因开发商杜某某未支付工程款，所以其未支付民工工资。他告知周某某不能以开发商未支付工程款为由而拖欠民工工资。周某某在他们依法下达劳动保障监察限期改正指令书后，在规定的期限内仍未支付民工工资，导致该项目共拖欠民工工资103万余元。
18、被害人刘某某的陈述证明：他从2013年11月开始在金域中央工地做事，是木工组组长，木工组共20人。金域中央工地承建商叫周某某，他们是与包工头侯某某签订用工合同，项目部按每平方米62块钱的价格承包给他们做，每完成一层楼结一次帐。从2013年11月份到2014年6月份工地停工，金域中央项目部未按照合同给他们发放工资，期间只支付一些生活费。他们木工组做了两层半楼的木工活，金域中央项目部应支付50多万元的工钱，但项目部只支付10多万元生活费，还欠40多万元的工资。
19、被害人张某某的陈述证明：他是2014年2月21日到桂阳县金域中央项目任施工员，是承建商周某某请来的，每月工资9000元，工资也是周某某给他商定的，由周某某委托项目部会计周小平发放。2014年4月后项目部就没发放工资，总共拖欠工资55100元，加上从工资中扣的6000元，总计欠他61100元。金域中央项目有周某某、彭某某、周某甲三个股东，周某某主管项目部的各项工作。
20、被告人周某某的供述证明：金域中央项目位于桂阳县城关镇金鹏大酒店后面老机修厂，开发商是杜某甲，他和彭某某、周某甲是承建商。他们是从2013年7月承建，是挂靠湖南中格建设集团，他、彭某某、中格建设集团法人代表刘某甲与开发商杜某甲签订施工合同及补充协议。他和彭某某、周某甲是项目负责人，三人各投资400万元，项目平时由他负责管理。施工的民工是他们聘请的，工资也是他们支付。他们是与侯某某签订施工合同，侯某某又和其他农民工签订劳务合同，项目拖欠五六十名民工工资100余万元。他们与开发商杜某甲签订的施工合同写清由他们承建方交纳418万押金，后按照工程进度完成房子第一层退100万，建成第二层退50万，建成第三层退50万，建到第六层全部退还。到2014年6月份，他们已建到第三层，但杜某甲只退给60万押金，还有140万未退，导致他们发不下民工工资。他向杜某甲讨要140万押金给民工发工资时，杜某甲提出由其支付民工工资，他不同意，但杜某甲坚持说由其代扣发送，其还向包工头侯某某承诺。案发后，他将拖欠民工工资的情况跟中格建设集团郴州分公司的法人张某丁汇报，张某丁说可由公司垫付。2015年2月16日公司转了104万元到桂阳县人社局账户用于支付拖欠民工的工资。他在安仁县安平镇有一套100多个平方米的房子，是父母留给他们兄弟的共有资产，在郴州市区有两套房产，还有一台宝马525轿车。除金域中央外，他和彭某某还在临武县城投资一个房地产项目，每人投资约400万元，该项目已于2015年年底完工。
21、被告人彭某某的供述证明：金域中央项目位于桂阳县蔡伦路步步高超市对面的老机修厂内，有他和周某某、周某甲三个老板，三人各投资400万元。他们是挂靠湖南中格建设集团郴州分公司，由周某某主要负责，他和周某甲是工程投资人，周某甲不参与管理。他们是和陈某某、侯某某签的施工合同，陈某某和侯某某是包工头，他们欠的是陈某某、侯某某所请的工人的工资，具体有100多万元。他们与开发商杜某甲签订承建合同，合同谈好他们给杜某甲交418万押金，他们垫资承建到该工程的四楼后开发商给他们下拨工程款，合同规定他们完成基础工程和一楼层后，开发商退100万押金，完成二楼层后退50万押金，完成三楼层后退50万押金。但他们完成三楼层，杜某甲没退押金，所以项目部没支付民工工资。案发后他和周某某将拖欠民工工资的情况跟中格建设集团公司郴州分公司的法人张某丁汇报，张某丁说可由公司垫付。2015年2月16日公司转了104万元到桂阳县人社局的账户用于支付拖欠民工的工资。他现在有两台车，一台丰田凯美瑞轿车，一台东风日产轿车，另他在安仁县有一套130平方米的住房，在韶关市曲江区有一套192平方米的房子，有一个55平方米的门面。除金域中央外，他和周某某还在临武县城投资一个房地产项目，每人投资约400万元，该项目已于2015年年底完工，他和周某某每人赚有200多万。
以上证据经庭审举证、质证，可作为定案依据。
本院认为，被告人周某某、彭某某有能力支付而不支付劳动者报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，两被告人的行为已构成拒不支付劳动报酬罪，公诉机关指控被告人周某某、彭某某犯拒不支付劳动报酬罪，犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立。公诉机关提出：1、在共同犯罪中，被告人周某某系主犯，被告人彭某某系从犯；2、被告人周某某、彭某某均系自首；两项意见与查明的事实相符，符合法律规定，本院予以采纳。在共同犯罪中，被告人周某某起主要作用，系主犯；被告人彭某某起次要作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人周某某、彭某某主动投案，到案后均如实供述了犯罪事实，均系自首，依法均可以从轻或者减轻处罚。案发后，被告人周某某、彭某某将拖欠的劳动者报酬全部付清，酌情均可以从轻处罚。在审理过程中，被告人周某某、彭某某各自均预交罚金四万元，有一定悔罪表现，酌情均可以从轻处罚。鉴于被告人周某某、彭某某分别具有以上量刑情节，且均系初犯，犯罪情节均较轻，结合湖南省郴州市北湖区司法局、湖南省安仁县司法局对被告人周某某、彭某某的社区矫正调查评估意见书，对被告人周某某、彭某某判处缓刑没有再犯罪的危险，对所居住社区没有重大不良影响。综上，对被告人周某某适用《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第五十二条，第六十七条第一款，第七十二条，第七十三条第二、三款，对被告人彭某某适用《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一，第二十五条第一款，第二十七条第一、二款，第五十二条，第六十七条第一款，第七十二条，第七十三条第二、三款，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项之规定，判决如下：
一、被告人周某某犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金四万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已预交。）
二、被告人彭某某犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金四万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已预交。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 彭光文
人民陪审员 卢志刚
人民陪审员 王志成
二〇一六年七月六日
代理书记员 唐玲芳
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第一百九十五条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：
(一)案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；
(二)依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；
(三)证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。
《中华人民共和国刑法》
第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻；
(二)有悔罪表现；
(三)没有再犯罪的危险；
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条【考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第二百七十六条之一【拒不支付劳动报酬罪】以转移财产、逃匿等方法逃避支付劳动者的劳动报酬或者有能力支付而不支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；造成严重后果的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，尚未造成严重后果，在提起公诉前支付劳动者的劳动报酬，并依法承担相应赔偿责任的，可以减轻或者免除处罚。