河南省平顶山市卫东区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫0403刑初119号
公诉机关河南省平顶山市卫东区人民检察院。
被害人平顶山市某有限公司，住所地平顶山市卫东区。
法定代表人孙某，董事长。
诉讼代理人赵东，男，1962年9月24日出生。
被告人邱荣君，男，1960年5月1日出生于湖北省武汉市，汉族，高中文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2016年10月18日在山东省青岛市被抓获，2016年10月19日被刑事拘留，2016年11月2日被依法逮捕。
辩护人孙天义，河南克谨律师事务所律师。
辩护人魏松，河南豫上律师事务所律师。
河南省平顶山市卫东区人民检察院以平卫检公诉刑诉（2017）70号起诉书指控被告人邱荣君犯合同诈骗罪、诈骗罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年6月13日公开开庭进行了审理。平顶山市卫东区人民检察院指派检察员马海玲出庭支持公诉，被害人平顶山市某有限公司的诉讼代理人赵东，被告人邱荣君及其辩护人孙天义、魏松到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
河南省平顶山市卫东区人民检察院指控，2013年6月份，被告人邱荣君和朱某分别以武汉某工贸有限公司和平顶山市某有限公司签订了一份煤炭供货合同。2013年6月25日至2013年11月12日期间，平顶山市某有限公司分两批次向邱荣君发运煤炭1，519.66吨，总金额1，398，087.2元，邱荣君将该货物出售给湖北省武汉某有限公司，再此期间，2013年9月29日邱荣君以武汉某有限公司为了保证煤炭质量为由，骗取朱某10万元质量保证金。至2013年12月28日武汉某有限公司将上述全部货款支付给武汉某工贸有限公司，邱荣君将该货款用于偿还个人债务及家庭消费，并于2013年12月底更换住址和联系方式，无法联系。针对上述指控，公诉机关提供的有被告人供述和辩解、被害人陈述、证人证言及相关书证、物证等证据证实。公诉机关认为被告人邱荣君的行为分别构成合同诈骗罪、诈骗罪，且合同诈骗罪数额特别巨大，诈骗罪数额巨大，应数罪并罚，请求依法判处。
被告人邱荣君辩称，对公诉机关指控的犯罪事实无异议，我认合同诈骗，10万元保证金与合同诈骗是一回事，不能把这个事单列出来再认定是诈骗，指控的10万元的诈骗我不认。其辩护人认为邱荣君的行为属民事法律调整的范畴，构不成合同诈骗罪。邱荣君构不成诈骗罪，其为明星公司垫付的975，186.00元的运输款应从涉案金额中扣除。综上，请求宣告邱荣君无罪。
邱荣君的辩护人提供的证据有某县某矿业有限责任公司的销售凭证6份。
经审理查明，被告人邱荣君以其实际控制的武汉某工贸有限责任公司（以下简称某公司）的名义分别于2013年6月4日、7月16日与武汉某有限责任公司（以下简称武汉重工公司）签订了工业品购销合同，合同约定某公司分别向武汉重工公司提供块煤500吨、1000吨，含税价分别为每吨940元、930元等。邱荣君为了寻找供货商经杨某介绍认识了平顶山市某有限公司（以下简称明星公司）的总经理朱某，2013年6月，邱荣君以某公司的名义和明星公司分别签订了煤炭买卖合同、购销合同，合同约定明星公司向某公司提供某煤，单价每吨920元等。合同签订后，明星公司于2013年6月25日至2013年11月12日期间向某公司发运块煤39车共计1，519.66吨，总金额1，398，087.2元，某公司将�货物出售给武汉重工公司。期间，邱荣君以武汉重工公司为了保证煤炭质量为由要求明星公司支付10万元质量保证金，朱某于2013年9月29日向邱荣君的银行卡转账10万元。武汉重工公司于2013年9月18日至2013年12月28日期间支付某工公司货款1，416，434.4元，邱荣君将该货款用于偿还个人债务及家庭消费，并于2013年12月底更换住址和联系方式，于2014年元月迁往山东省青岛市生活，致使无法与其联系。
另查明，邱荣君于2013年9月至10月30日期间替明星公司代垫6车运费共计95，720.00元。
上述事实，有下列证据证实：
一、书证、物证
1.被告人邱荣君的常住人口基本信息及无前科证明。
2.公安机关出具的抓获经过，证明公安民警于2016年10月18日10时许在山东省青岛市将邱荣君抓获。
3.武汉钢铁集团某经济发展有限公司人力资�部出具的证明，证明邱荣君系该公司居休职工及其收入、工资账户情况。
4.武汉某公司物资供应部出具的情况说明，证明该公司于2013年6月4日和7月16日与某公司分二次签订了共1500吨煤炭供货合同，某公司二次共计发运煤炭1，519.66吨，根据合同要求及使用部门检验考核后，货款总计1，416，434.4元。其公司从2013年9月18日至12月28日分五次付清全部货款，其公司未收取某公司保证金。
5.某公司的企业法人营业执照、企业变更通知书、组织机构代码、开户许可证、税务登记证、煤炭经营资格证。
6.武汉重工公司与某公司于2013年6月4日签订的工业品购销销合同及入库存单，合同约定武汉重工公司购买某公司块煤500吨，含税价为470，000.00元等。2013年7月16日武汉重工公司验收入库某公司提供的混煤509.18吨，价税合计478，629.2元。
7.武汉重工�司与某公司于2013年7月16日签订的工业品购销合同及入库存单，合同约定武汉重工公司购买某公司块煤1000吨，含税价为930,000.00元等。2013年12月武汉重工公司验收入库某公司提供的混煤1，010.48吨，价税合计938，185.2元。
8.某公司于2013年12月2日向武汉重工公司申请退户的申请报告、武汉重工公司支付某公司货款1，416，434.4元的的银行票据（2013年9月18日、2013年11月20日分别转账200，000.00元、100，000.00元、2013年12月19日转账316，434.4元、2013年12月28日分别支付700，000.00元、100，000.00元的银行承兑汇票）。
9.明星公司出具的证明，该证明显示邱荣君于2013年9月至10月30日期间替该公司代垫陕西某县至武汉重工公司运费6车共计95，720.00元。
10.武汉市青山区地方税务局出具的纳税人某公司登记清册、2013年通用税款登记表，纳税人登记清册显示某公司已�踪，认定日期2014年5月23日。
11.武汉市房产档案馆出具的邱荣君的房产登记信息查询单。
12.中国建设银行股份有限公司武汉钢城支行出具的邱荣君的账号62×××15的银行卡的交易清单，证明朱某于2013年9月29日向邱荣君的银行卡上转账100，000.00元，邱荣君于2016年10月2日至3日将该100，000.00元取走。
13.中国工商银行股份有限公司武汉青山支行出具的邱荣君的账号62×××84、62×××83的银行卡的账户余额情况单及邱荣君的账号32×××46、32×××46、32×××53、32×××64、32×××47的银行卡的交易清单。
14.某公司的企业信息咨询报告，证明该公司工商登记、变更事项等基本情况。
15.明星公司营业执照及该公司与某公司于2013年6月5日签订的煤炭买卖合同，合同约定某公司购买明星公司的煤，货物发站为平顶山，到站武汉，收货人汪某，�卖方明星公司代垫运费每吨400元等。
16.明星公司与某公司于2013年6月签订的购销合同，合同约定某公司购买明星公司的某块煤1万吨，总价920万元，有效期限2013年6月20日至2013年12月20日等。
17.邱荣君向明星公司提供的武汉重工公司五月块煤招标函、武汉重工公司增值税一般纳税人资格证书。
18.明星公司提供的武汉重工公司与某公司于2013年6月4日签订的工业品购销销合同及明星公司发往某公司的煤炭发货清单、汪某出具的证明，证明明星公司向某公司发煤的日期、吨位、价值、车牌照情况及邱哥（邱荣君）代付6车运费及明星公司朱某转付给邱荣君工行卡10万元的情况等。
19.明星公司提供的货物运输业增值税专用发票、公路内河货物运输业统一发票及河南增值税专用发票。
20.明星公司的开票信息，证明该公司的银行开�情况。
21.明星公司的法人孙某、某公司的法人邱某及朱某、汪某的身份证复印件。
22.流水号为000091、000372的中国工商银行的票据，显示颜某、李某3的卡号及账号、金额、时间等。
23.交通银行湖北省分行业务处理中心出具的武汉重工公司于2013年12月28日支付某公司100，000.00元银行承兑汇票（票号3010005123613708）的流转信息。
24.招商银行股份有限公司武汉分行出具的武汉重工公司于2013年12月27日支付某公司700，000.00元银行承兑汇票（票号为3080005394473142）的流转信息。
25.中国工商银行股份有限公司武汉青山支行出具的刘某的账号62×××31银行卡的交易明细，证明该卡于2013年12月25日转入、转出299，000.00元。
26.武汉市洪山区行政审批局出具的武汉钢都某制冷设备有限公司的企业登记信息。
27.中国民生银行武汉青山支行出具的邱某的账号为42×××58的银行卡对账单及戴某的622***6327的银行卡对账单，证明戴某的该银行卡于2013年12月25日收到邱某转入299，000.00元。
28.中国工商银行股份有限公司武汉青山支行出具的邓某的账号为95×××59的银行卡交易明细，证明邓某的该银行卡于2013年11月33日收到某公司转入的2个30，000.00元。
29.招商银行股份有限公司武汉分行出具的李某1的账号62×××62的银行卡的交易明细，证明该银行卡于2013年12月24日汇入4个50，000.00元（之前卡上余额2，000.00元）、1个9,000.00元；于2013年12月25日存现40，000.00元后汇出299，000.00元。
30.汉口银行中南路支行出具的某公司的对公账户历史数据单，证明武汉重工公司分别于2013年9月18日、2013年11月21日、2013年12月20日存入该账户200，000.00元、100,000.00元、316，434.4元及该账户收到钱后付款给艾某、李某2、邓某等人的情况。
二、证人证言
1.证人汪某证述，2013年6月份左右，我在某公司上班，邱荣君安排我去武汉重工公司负责接煤，说是某公司从平顶山朱某处买一批煤，往武汉重工公司送货，让我负责接煤，从2013年6月至2013年11月，我一直在武汉重工公司接煤。这份显示2013年6月-2013年11月朱某发往某公司的煤炭运输车次、车牌号和煤炭吨位的证明和我在武汉重工接煤的车次、车牌号和吨位是一致的。某公司于2013年12月倒闭了，后就一直联系不上邱荣君。
2.证人杨某证述，某公司的老板名叫邱荣君，我于2000年认识的朱某。2013年5月份，邱荣君问我认识不认识做煤生意的人？他费了很大周折给武汉一大型国企签订了份合同，货款回收既快又安全，让我找一个大的、可靠、能够供应上煤的企业。后我把这些情况给朱某说了，朱某很�兴，他们双方互相考察协商后，签订了一份合同，由朱某提供货源，邱荣君负责向武汉重工公司要账，形成一个朱某（明星公司）与邱荣君的某公司供货，邱荣君又向武汉重工公司送货的三方合同。又证述了2014年1月其与朱某多次联系邱荣君结账未果后无法联系邱荣君的事实。
3.证人张某证述，我和邱荣君是朋友，邱荣君于2012年在我们公司二楼租了一大间办公室开了某公司，但到2013年底公司就关门了，牌子也摘了，以后就再也没有见过他了，电话也打不通，去他家找了几次，门锁着没人。
4.证人邱某证述，某公司的法人是我的名字，2012年上半年我哥邱荣君找我说他公司的法人进入武汉钢铁公司黑名单了，无法做生意，让我给他当法人。我就把我的身份证给他，他出面办成我是法人。我就顶一个名字，什么也不管，我根本不懂这些业务，公章、�务报表我都不知道，他做什么生意也不给我说，我不知道这个公司的名字，邱荣君是这个公司的实际负责人。2013年底家里有事，我联系邱荣君，手机无法接通，我又联系亲戚朋友，他们称也无法找到邱荣君。2013年底，武汉一个姓朱的男同志找我，因为邱荣君找不到，我是法人就找我说有事，我和姓朱的来到某公司，发现大门已锁，没有人了，我不知道邱荣君与平顶山的公司签合同的事。
5.证人刘某（邱荣君前妻）证述，李某1于2013年12月25日给我工商银行的账号62×××31打29.9万元，邱荣君给了我一个账号（42×××58），我在家里用U盾把这29.9万元转到邱荣君给我的那个账号上了。大约2014年元月3日，邱荣君在家里给我30万元现金，我把这30万元在中国银行换成澳元转到我女儿账号上了，之前我给他说女儿需要学费，我女儿的学费都是邱荣君负责的，我没有管过。
6.证人邓某证述，2013年11月22日，邱荣君往我的工商银行卡上打了两笔钱，每笔3万元，这是他还我的钱。
7.证人黄某（武汉重工公司物资供应部主管采购）证述，2013年6、7月，我们公司和某公司签订供煤合同，某公司分两批给我们供了1，519.66吨块煤，大约到2013年11月份左右送完煤，12月底把帐结完。某公司给我们送煤是我负责的，我们从没说过也没要过任何形式的保证金，就没有保证金这一说。
8.证人池某（邱荣君妻子）证述，大约2014年3、4月份或10月份，邱荣君去意大利住了二、三个月。2013年到2014年邱荣君没有给过我大宗的钱，我是2012年或2013年去青岛的，邱荣君是2014年过完春节去的青岛。
9.证人何某1证述，我弟弟何某2在武汉市开了武汉某制冷设备有限公司，该公司在银行有一张70万元承兑汇票背书，该承兑汇票是我给�。2014年1月3日背书的一张武汉重工公司对某公司70万元的承兑汇票，没有存根，我买了该承兑汇票就给何某2，后让他打款付帐就行了，这一帐承兑70万元的汇票，记不清了是从哪里买的。2013年12月27日至2014年1月3日，我从颜某那里拿了115万元的承兑，剩余的是在宁某处拿的，没有你说的那张70万元的承兑汇票。
10.证人韩某（武汉市某轮胎销售有限公司会计）证述，颜某是我们的老板，我们公司是颜某开的，2014年元月我公司给武汉钢都某制冷有限公司一张70万元的承兑，该承兑是从医药公司的员工李某3手里接的。我没有承兑的复印件，我们拿到承兑后，把承兑转给了武汉市钢都某制冷有限公司，该公司给颜某的建行账户转70万元。
11.证人李某3证述，2014年1月3日付给武汉市某轮胎销售有限公司两张承兑汇票，分别为20万元、50万元，没有70万元一张的承兑汇票给该公司，我这里有记录。
12.证人颜某，2013年12月27日至2014年元月10日，我给何某3115万元承兑汇票，何某1的弟弟叫何某2，何某2是武汉钢都某制冷有限公司的老板。2013年12月27日至2014年1月10日期间，我给何某1的承兑票面多少我记不清了，打回来的钱是115万元。我的承兑过账都是记的帐，没有存根，我这里记得有流水，没有70万元的承兑。
13.证人熊某证述，2013年4月11日，我没有和徐某出资注册武汉钢都某制冷设备公司，这个事情可能我女婿何某2知道。
三、被害人陈述
1.被害人朱某陈述，我是明星公司的总经理，2013年6月，杨某和邱荣君来到我公司，杨某说邱荣君与武汉重工公司签订了一个煤炭供货合同，想在平顶山找一个供货商，就把邱荣君介绍给我了。经过协商，2013年6月3日我代表明星公司和邱荣君签订了一份购�合同，合同约定：明星公司向某公司发运“某煤”1万吨，总金额920万元。我们于2013年6月5日在我公司重新签订了一份合同，合同约定：到站武汉，收货人汪某，全年供货1万吨，到货单价每吨920元，货到后挂账一个月付款。合同生效后我与许昌汽车运输公司第十一公司签订了汽车运输合同，从2013年6月25日至2013年11月12日共计两批次向邱荣君发运煤炭1，519.66吨，总金额1，398，087.2元。期间，邱荣君说为了保证煤炭质量要我付给他10万元煤炭质量保证金，我于2013年9月29日通过中国工商银行向邱荣君转账10万元。2013年12月25日煤炭交付一个月后我给邱荣君打电话打不通，但联系不上，后来我和杨某找到邱荣君的家发现房子已经卖了，我就到某公司找邱荣君的妹妹邱某，邱某表示对此事毫不知情，也不知道邱荣君去哪了。2016年5月24日我又来到武汉重工公司找到该公司供应部�黄部长，黄部长说该公司共收到煤炭1，500多吨，煤款150万元左右，货款邱荣君全部结清领走。我让邱荣君付过一次运费，可能不到十万元。
四、被告人供述
1.被告人邱荣君的供述与辩解，我通过朋友杨某介绍认识平顶山市的做煤炭生意的朱某，我说我在武汉市开了某公司，和武汉重工公司有供货合同，和朱某商量由朱某的公司（明星公司）提供煤发到我们某公司，我再把货（煤）发给武汉重工公司。武汉重工公司把货款付给我的某公司，我再把货款打给朱某的公司，我从中收取每吨煤20元的费用。2013年6月份，朱某给我们公司供货，我把朱某供给我的货（煤）供给武汉重工公司，武汉重工公司在2013年9月至12月份5次将货款一百多万元全部给我付清后，我没有把钱转给明星公司，因为当时我的经济很困难，借了很多债，还要供我女儿上学，想先顾家人和欠朋友的账，就没有把钱打给明星公司。后来朱某多次发短信打电话找我催要货款，我就把手机号换了，和朋友、家人也断绝一切往来，于2014年元月搬到青岛住了，从此不再和朱某联系，但最后还是被找到了，我大约是于2013年12月底或是2014年元月初中断和明星公司的来往。朱某给我供货期间，我让他给我打过来10万元的保证金。当时是武汉重工公司的一个科长向我要10万元的保证金，2013年9月29号朱某给我打的10万元质量保证金，武汉重工公司没有再要，我就没有给他，我把钱给取出来，用于个人消费了、吃喝了了。我付过一次运费，大约十几万元，另外朱某送给武汉重工公司1500吨煤，应该有我3万元的利润。某公司主要是我经营，之前我的银行信誉达不到银行不贷款，就又用邱某的名字注册的某公司，我给她说用用她的身份证，没有给她明说，她也不知道我�她的身份证注册了某公司。
上述证据均经当庭宣读、出示并质证，足以认定本案事实。
本院认为，被告人邱荣君以非法占有为目的，在履行合同过程中骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控罪名成立，予以支持。邱荣君以武汉重工公司为了保证煤炭质量为由要求明星公司支付10万元质量保证金，该行为发生在明星公司向某公司供煤期间，是基于双方签订的供货合同而发生的行为，应认定为邱荣君合同诈骗行为的一部分，故公诉机关指控邱荣君犯诈骗罪的罪名，本院不予支持；邱荣君的辩护人提出的邱荣君构不成诈骗罪的辩护意见，本院予以采信。秋荣君的辩护人提出的邱荣君的行为属民事法律调整的范畴，构不成合同诈骗罪及宣告邱荣君无罪的辩护意见，经查，邱荣君收到武汉重工公司给付的货款后逃匿，并未将货款支付给明星公司，可见其主观上有非法占有明星公司财物的目的，客观上实施了骗取明星公司的财物的行为。邱荣君以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取明星公司财物，其行为符合合同诈骗罪的构成要件，故该辩护意见本院不予采信。邱荣君的辩护人提出的明星公司垫付的97，518.6元的运输款应从涉案金额中扣除的辩护意见，经查，明星公司出具的证明显示邱荣君于2013年9月至10月30日期间替该公司代垫6车运费共计95，720.00元，邱荣君对此亦无异议，本院已将该95，720.00元从邱荣君的诈骗数额中扣除，该辩护意见中要求扣除高于95，720.00元部分的辩护意见，与本院查明的事实不符，本院不予采信。被告人邱荣君认罪、悔罪，可酌情对其从轻处罚。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》�二百二十四条第一款第（四）项、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人邱荣君犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月18日起至2026年10月17日止。罚金限于本判决生效后十日内向本院一次性缴纳。）
二、被告人邱荣君于本判决生效后十日内退赔平顶山市某有限公司货款人民币1，402，367.2元。
如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省平顶山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 高 平
人民陪审员 乔 伟 伟
人民陪审员 �张笑
二〇一七年七月二十七日
书 记 员 尹 丽 珍