湖北省黄冈市黄州区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鄂1102刑初225号
公诉机关黄冈市黄州区人民检察院。
被告人熊某，女，汉族，初中文化程度，个体经营，现住湖北省黄梅县。因涉嫌非法经营罪，于2016年12月16日被黄冈市公安局龙感湖分局刑事拘留，2017月1月19日经黄州区人民检察院批准逮捕，次日由黄冈市公安局龙感湖分局执行逮捕。现羁押在黄冈市看守所。
辩护人陈汉良，湖北江弘律师事务所律师。
被告人吴某1，男，汉族，初中文化程度，无固定职业，现住福建省漳州市云霄县。因涉嫌非法经营罪，于2016年12月17日被黄冈市公安局龙感湖分局刑事拘留，2017月1月19日经黄州区人民检察院批准逮捕，次日由黄冈市公安局龙感湖分局执行逮捕。现羁押在黄冈市看守所。
辩护人黄福军，湖北齐安律师事务所律师。
辩护人周天翊，湖北齐安律师事务所律师。
被告人郭某，男，汉族，初中文化程度，无固定职业，现住湖南省郴州市汝城县。因涉嫌非法经营罪，于2016年12月23日被黄冈市公安局龙感湖分局刑事拘留，2017月1月19日经黄州区人民检察院批准逮捕，次日由黄冈市公安局龙感湖分局执行逮捕，2017年7月13日本院决定对其取保候审。
辩护人刘丽伟，湖北今天律师事务所律师。
被告人付某，男，汉族，初中文化程度，个体经营．现住湖北省黄梅县。因涉嫌非法经营罪．于2016年12月16日被黄冈市公安局龙感湖分局刑事拘留，2017月1月19日经黄州区人民检察院批准逮捕，次日由黄冈市公安局龙感湖分局执行逮捕，当日被该局取保候审。
黄冈市黄州区人民检察院以黄州检刑诉[2017]192号起诉书指控被告人熊某、吴某1、郭某、付某犯非法经营罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。黄州区人民检察院指派检察员尹骄阳出庭支持公诉，被告人熊某其辩护人陈汉良，被告人吴某1及其辩护人周天翊，被告人郭某及其辩护人刘丽伟，被告人付某均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2016年6至12月间，被告人熊某（通过微信朋友圈或其他渠道联系买家，然后利用微信与被告人郭某、刘某等上线联系，通过买进卖出或直接转卖的方式向龙感湖、黄梅等地的吴某2、段某等人销售伪劣卷烟，有时是自己或让其丈夫付某送货，有时直接将伪劣卷烟的种类、数量发送给上线，让上线直接邮寄给下线收货，从中赚取差价。经统计，熊某通过微信（微信号×××）、支付宝(账号182××××8936)，向罗某（微信号×××，另处）、刘某（微信号×××,另处）、被告人郭某（微信号×××：）购买伪劣卷烟进行贩卖的金额合计134324元。
2016年6月，被告人吴某1受方某（另处）雇佣，通过户名为尹某的微信（微信号×××）中收到的购买伪劣卷烟的信息打印出各快递公司的快递单，然后送给方某，由上线负责收款和发货。此间，被告人郭某多次通过微信号×××与吴某1进行交易购买伪劣卷烟贩卖，合计金额83810元。2016年12月4日、15日，被告人付某运送卷烟时被扣押以及在其家中、下线家中查获的和天下、九五之尊、黄鹤楼1916等多种卷烟179.4条。经湖北省烟草制品检验监督站检验，该批卷烟均为假冒注册商标且系伪劣卷烟。另根据财富宝支付有限公司提供的交易数据，熊某使用微信号×××收入金额共计219633.34元；吴某1使用微信号×××收入金额共计2023653.51元；郭某使用微信号×××收入金额共计3663061.31元。上述收入金额，部分因未找到下线购买人而未形成证据锁链，部分收入系基于其它来源而不具备证据排他性，暂未计入销售金额。
案发后，公安机关扣押涉案款共计43万元。
公诉机关认为，被告人熊某、吴某1、郭某、付某未取得烟草专卖许可、经营伪劣的烟草制品，扰乱市场秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。请依法判处。
被告人熊某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。辩护人亦无异议，辩护认为，熊某是初犯、偶犯，且已退清全部赃款，涉案卷烟已被收缴。被告人熊某当庭认罪且认罪态度较好，家中有小孩需要照顾，请求法庭对被告人熊某适用非监禁刑。
被告人吴某1对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。辩护人亦无异议，辩护认为，被告人吴某1在犯罪属从犯，本次犯罪是初犯，且归案后如实供述自己的犯罪行为，是坦白，请求法庭从轻处罚。
被告人郭某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，辩护人亦无异议，辩护认为，被告人郭某是从犯，且积极退赃。归案后如实供述自己的犯罪行为，是坦白，请求从轻处罚。
被告人付某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，请求法庭从轻处罚。
经审理查明，2016年6月份至12月份期间，被告人熊某利用微信与被告人郭某、刘某等上线联系，通过微信朋友圈或其他渠道联系向龙感湖、黄梅等地的吴某2、段某等人销售伪劣卷烟。采取自己或让付某送货上门，及直接将伪劣卷烟的种类、数量发送给上线，让上线直接邮寄给下线收货等方式，销售伪劣卷烟，从中赚取差价。被告人熊某通过微信、支付宝向罗某、被告人郭某购买伪劣卷烟进行贩卖，共计违法销售金额为134324元。
2016年6月份，被告人吴某1受方某（另处）雇佣，通过户名为尹某的微信（微信号×××）中收到的购买伪劣卷烟的信息打印出各快递公司的快递单，然后送给方某，由上线负责收款和发货。在此期间，此间，被告人吴某1多次通过微信与被告人郭某联系并进行伪劣卷烟交易，共计违法销售金额83810元。被告人郭某将从被告人吴某1处获得的伪劣卷烟销售给熊某。
2016年12月4日、15日，被告人付某运送卷烟时被查获，并在熊某、付某家中、下线家中查获“和天下”、“九五之尊”、“黄鹤楼1916”等多种卷烟179.4条。经湖北省烟草制品检验监督站检验，该批卷烟均系伪劣卷烟。
另查明，被告人熊某退赔违法所得11万元；被告人吴某1退赔违法所得83810元；被告人郭某退赔违法所得83810元；
认定上述事实的证据如下：
1、物证、书证：查获扣押的卷烟，被告人现场指认笔录，扣押、发还物品清单，微信聊天记录，支付宝、银行账号交易记录查询清单，黄冈市公安局暂扣款物票据；
2、证人吴某2、段某、张某、方某1、方某2、方某3、郑某等人的证言；
3、被告人熊某、吴某1、郭某、付某的供述与辩解；
4、鉴定意见：湖北省烟草制品检验监督站鉴别检验证明单，湖北省烟草专卖局涉案烟草专卖品价格证明，湖北省烟草专卖局龙感湖分局涉案烟草专卖品核价表；
5、视听资料：财富宝支付有限公司数据光盘。
上述证据取证程序合法，内容客观真实，相互印证，并经庭审质证，本院予以确认。
本院认为，被告人熊某、吴某1、郭某、付某非法经营伪劣的烟草制品，扰乱市场秩序，情节严重，其行为构成非法经营罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。被告人熊某、吴某1、郭某、付某归案后，如实供述自己的犯罪行为，并当庭供认不讳，是坦白，可酌情从轻处罚。被告人熊某、吴某1、郭某归案后积极退缴违法所得，可酌情从轻处罚。被告人熊某、付某是共同犯罪，付某在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，依法从轻处罚。
综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条、第六十七条第三款、第三十七条之规定，判决如下：
一、被告人熊某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币15000元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人的刑期自2016年12月16日起至2018年1月15日止,罚金限本判决生效后30内缴纳)。
被告人吴某1犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币15000元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人的刑期自2016年12月17日起至2017年12月16日止，罚金已缴纳）。
被告人郭某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币145000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。
被告人付某犯非法经营罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。
二、没收被告人熊某违法所得11万元、被告人吴某1违法所得83810元、被告人郭某违法所得83810元，由扣押机关依法上缴国库。
三、本案暂扣物品由扣押机关依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省黄冈市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈贵芬
审 判 员 王 中
人民陪审员 杜佑清
二〇一七年十二月六日
书 记 员 黄 薇