桂林市象山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）象刑初字第82号公诉机关广西壮族自治区桂林市象山区人民检察院。被告人黄海洪，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年6月23日被桂林市公安局象山分局拘传，次日被刑事拘留，同年7月31日被桂林市公安局象山分局取保候审，同年8月15日由桂林市象山公安分局执行逮捕，现羁押于桂林市第三看守所。辩护人张战平，广西古方律师事务所律师。广西壮族自治区桂林市象山区人民检察院以桂市象检刑诉（2015）64号起诉书指控被告人黄海洪犯诈骗罪，于2015年4月9日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。桂林市象山区人民检察院指派检察员巫裕汉出庭支持公诉，被告人黄海洪及其辩护人到庭参加诉讼，现已审理终结。桂林市象山区人民检察院指控，2009年6月份，被告人黄海洪在桂林市第三人民医院就诊时认识了时任该医院医师的被害人周某乙，并与其家人慢慢熟识。2010年初，被告人黄海洪得知被害人周某乙的儿子周某丙从广西卫生干部管理学院毕业后还没有固定工作，随后谎称其亲戚是广西区卫生厅的领导，可以帮被害人周某乙的儿子周某丙进桂林市南溪山医院工作，其后被告人黄海洪多次找到蒙某，让其假冒桂林市南溪山医院领导“梁处长”打电话给被害人周某乙夫妇，使被害人周某乙夫妇确信被告人黄海洪可以帮助其儿子进入桂林市南溪山医院工作。2010年至2013年期间，被告人黄海洪假冒桂林市南溪山医院领导“梁处长”，通过发短信、打电话的方式，以需要交赞助费、送红包、批指标、买资料等为由，先后共骗得被害人周某乙人民币623160元，其中转入被告人黄海洪提供并使用的蒙某桂林银行的帐户101500元，转入被告人黄海洪提供并使用的其女儿程某桂林银行的帐户521660元。2010年至2014年期间，被告人黄海洪对被害人张某乙虚构与其生有一子，以小孩生病、读书为由，向被害人张某乙索要钱财，虚构其有××等为由向被害人张某乙索要钱财，谎称其银行卡存款被银行冻结需要资金为由，并假冒银行工作人员打电话给被害人张某乙向其索要钱财，先后共骗得被害人张某乙人民币360876元，其中转到被告人黄海洪提供的桂林银行的帐户137015元、工商银行的帐户165000元、农业银行的帐户9156元，被告人黄海洪提供并使用的姚某的工商银行帐户46500元，被告人黄海洪提供并使用的时某的工商银行帐户3205元。作案后，以上赃款已被被告人黄海洪挥霍一空。为证实其指控主张，公诉机关宣读并出示了被害人的报案、陈述；证人证言；帐户凭证；被告人黄海洪的户籍证明；被告人黄海洪的供述等证据。公诉机关认为，被告人黄海洪以非法占有为目的，骗取他人财产，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人黄海洪对公诉机关的指控有异议，认为其不构成诈骗罪。其辩称与周某乙系情人关系，周某乙转给她的钱是自愿给她的，自己没使用过发短信向周某乙要钱的电话号码，也没让蒙某打过电话给周某乙；被告人黄海洪还辩称，其与另一被害人张某乙发生男女关系后，于2004年5月21日生育了一个男孩，问张某乙要钱是用于小孩的抚养费，其也没假冒银行工作人员骗张某乙的钱。辩护人辩称，证人蒙某说被告人黄海洪经常换号码，曾用过的号码有十几个，其对被告人黄海洪发短信要被害人周某乙钱的号码记得是否准确存质疑，不能确定该号码的使用人为被告人黄海洪，辩护人还辩称，被告人黄海洪是以要小孩抚养费、生病上学的费用为由向张某乙要的钱，双方是否生有小孩，还未查实，因此被告人黄海洪不构成诈骗罪。辩护人提出在2010-2014年期间，被告人黄海洪通过转帐、现金存款的方式退还周某乙人民币共计129000元，退还张某乙人民币70000元。经审理查明，一、2009年6月份，被告人黄海洪在桂林市第三人民医院就诊时认识了时任该医院医师的被害人周某乙，并与其家人慢慢熟识。2010年初，被告人黄海洪得知被害人周某乙的儿子周某丙从广西卫生干部管理学院毕业后还没有固定工作，随后谎称其亲戚是广西区卫生厅的领导，可以帮被害人周某乙的儿子周某丙进广西壮族自治区南溪山医院工作，其后被告人黄海洪多次找到蒙某，让其假冒南溪山医院领导“梁处长”打电话给被害人周某乙夫妇，使被害人周某乙夫妇确信被告人黄海洪可以帮助其儿子进入南溪山医院工作。2010年至2013年期间，被告人黄海洪假冒南溪山医院领导“梁处长”，通过发短信、打电话的方式，以需要交赞助费、送红包、批指标、买资料等为由，先后共骗得被害人周某乙人民币623160元，其中转入被告人黄海洪提供并使用的户名为蒙某的桂林银行帐户101500元（卡号：62×××01），转入被告人黄海洪提供并使用的其女儿程某桂林银行帐户521660元（卡号：00×××10）。二、2010年至2014年期间，被告人黄海洪对被害人张某乙虚构与其生有一子，以小孩生病、读书为由，向被害人张某乙索要钱财，虚构其有××等为由向被害人张某乙索要钱财，谎称其银行卡存款被银行冻结需要资金为由，并假冒银行工作人员打电话给被害人张某乙向其索要钱财，先后共骗得被害人张某乙人民币360876元，其中转到被告人黄海洪提供的户名为黄海洪的桂林银行（卡号：62×××39）的帐户137015元、工商银行（卡号：62×××27）的帐户165000元、农业银行（卡号：62×××65）的帐户9156元，被告人黄海洪提供并使用的姚某的工商银行（卡号：62×××90）的帐户46500元，被告人黄海洪提供并使用的时某的工商银行（卡号：62×××42）的帐户3205元。另查明，2010年9月7日、2013年5月6日、2014年8月6日、2014年8月12日被告人黄海洪通过转帐、现金存款的方式退还被害人周某乙人民币共计129000元，2014年8月6日退还被害人张某乙人民币70000元。认定上述事实的证据如下：1、被害人周某乙的报案、陈述证实被告人黄海洪谎称为其儿子找工作，并冒充“梁处长”使用号码为135××××7272、131××××2665的手机与其通过发短信、打电话的方式骗取其钱财的事实；2、被害人张某乙的报案、陈述证实被告人黄海洪谎称与其生有一儿子，以小孩生病、读书为由，向被害人张某乙索要钱财，虚构其有××等为由向被害人张某乙索要钱财，谎称其银行卡存款被银行冻结需要资金为由，并假冒银行工作人员打电话给被害人张某乙向其索要钱财，先后共骗得被害人张某乙人民币360876元；3、证人周某甲证言证实被告人黄海洪以为其找工作为由骗取周某乙钱财的事实；4、证人蒙某证实135××××7272、131××××2665的手机号码为被告人黄海洪使用，被告人黄海洪多次要求她以“梁处长”的名义，并按黄海洪的提示内容为被害人周某乙的儿子周某丙找工作之事打电话给被害人周某乙及其家某；另证实被告人黄海洪在2003年至2004年期间没有怀孕生子；5、证人张某甲证言证实被告人黄海洪在2003年10月至2004年8月期间在其彩票店上班，没有怀孕生子；6、证人姚某证言证实其并不认识被告人黄海洪；7、南溪山医院证明证实该单位并无“梁处长”此职位；8、银行凭证及明细单证实被害人周某乙转入被告人黄海洪提供的帐户共计人民币623160元，被害人张某乙转入被告人黄海洪提供的帐户共计人民币360876元；9、提取短信及银行明细单证实被害人周某乙在收到135××××7272、131××××2665号码发来的“梁处长”为其儿子找工作要求费用的短信后，即汇款入被告人黄海洪提供的帐户；10、银行转账凭证证实2010年9月7日、2013年5月6日、2014年8月6日、2014年8月12日被告人黄海洪通过转帐、现金存款的方式退还被害人周某乙人民币共计129000元，2014年8月6日退还被害人张某乙人民币70000元；11、户籍证明证实被告人黄海洪犯罪时具有完全刑事责任能力；12、被告人黄海洪在公安机关的供述证实其以银行存款解冻需要资金为由，并假冒银行工作人员联系张某乙向其要钱；谎称有个孪生妹妹叫“姚某”，并自己假冒“姚某”向张某乙要钱；在公安机关及庭审供述均承认被害人周某乙转入蒙某、程某的帐户，被害人张某乙转入姚某、时某的帐户为被告人黄海洪提供并使用。上述证据均经庭审质证核实，本院予以确认。本院认为，被告人黄海洪以“梁处长”的名义通过打电话、发短信的方式骗取被害人周某乙的钱财的事实，有被害人周某乙的报案、证人蒙某的证言以及被害人周某乙与被告人黄海洪的短信内容等证据予以证实；被告人黄海洪骗取被害人张某乙的事实，有被害人张某乙的报案、证人蒙某、张某甲的证言以及被告人黄海洪在公安机关的供述等证据证实。证据之间均能形成证据锁链。被告人黄海洪以非法占有为目的，采用虚构的事实的手段，多次骗取他人钱财，总数达人民币984036元，数额特别巨大，被告人黄海洪的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人黄海洪犯诈骗罪成立，本院予以支持。对被告人黄海洪及其辩护人提出其行为不构成诈骗罪的辩护意见，没有事实和法律依据，本院不予采信。被告人黄海洪已退还二被害人共计人民币199000元，本院酌情对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十五条、第五十八条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：被告人黄海洪犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年十个月，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币三十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，被告人于2014年6月23日至7月31日被羁押1个月零9天，予以扣除，即自2014年8月15日起至2026年5月5日止。附加剥夺政治权利的刑期，从徒刑执行完毕之日起计算，剥夺政治权利的效力当然施用于主刑执行期间。罚金应在判决确定之日起十日内一次性缴纳至本院）。继续追缴赃款人民币七十八万五千零三十六元，退还被害人周某乙人民币四十九万四千一百六十元，退还被害人张某乙人民币二十九万零八百七十六元。如不服本判决，可在接到判决书之次日起十日内，通过本院或者直接向桂林市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审判长蔡曦人民陪审员蒙莹人民陪审员郝总路二〇一五年六月十一日代书记员曹霞