上海市奉贤区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）奉刑初字第651号
公诉机关上海市奉贤区人民检察院。
被告人庞跃勇。
辩护人董卫平，上海景昊律师事务所律师。
上海市奉贤区人民检察院以沪奉检刑诉（2012）1458-1号起诉书指控被告人庞跃勇犯诈骗罪、非法拘禁罪，于2013年5月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2013年10月18日公开开庭审理了本案。上海市奉贤区人民检察院指派检察员李甲出庭支持公诉，被告人庞跃勇及上海市奉贤区法律援助中心指派的上海景昊律师事务所董卫平律师到庭参加诉讼。本案经依法延长审限和延期审理，现已审理终结。
公诉机关指控：
一、诈骗犯罪事实
（一）2011年9月间，郭某某（已判决）因赌博欠债无力偿还，经与被告人庞跃勇共谋，以非法占有为目的，向他人借款后至境外赌博。�后，被告人庞跃勇通过张某甲结识被害人徐乙，伙同郭某某假借承接室内装潢工程急需资金名义，采用房产虚假抵押、以高额利息为诱、签订借款合同等方式，共同骗取被害人徐乙人民币60万元（以下币种均为人民币）。得款后，除给付被害人徐乙及张某甲等人利息、好处费合计9万余元外，剩余50余万元款项由被告人庞跃勇掌控，并伙同郭峰雄共赴韩国赌博挥霍，以及偿还庞跃勇的个人债务。2012年4月10日，被告人庞跃勇主动至公安机关投案，但对主观故意和行为定性存有辩解，且被害人的经济损失尚未挽回。
2、2012年7月间，被告人庞跃勇以非法占有为目的，明知无力偿还，仍冒用“顾某”身份，利用与被害人徐某丙交往名义骗取其信任，编造事由、以借为名，先后三次从被害人处骗得合计12.8万元，后隐匿。案发后，被告人庞跃勇被公安机关抓获，坦白该节诈骗�行，但被害人的经济损失尚未挽回。
二、非法拘禁犯罪事实
2011年12月1日18时许，被告人庞跃勇在本市金山区朱泾镇公园路寻梦园茶庄偶遇被害人施某某，为向施催讨债务，遂纠集同行的徐甲、刘某甲、李某乙、刘某乙（均另处）等人，将施某某拖上车带至奉贤区南桥路XXX号奉工经济园区一办公室内拘禁，其间采用打耳光、言语威胁、看管等方式，非法限制施某某人身自由并迫使其还债。至当晚22时许，被害人施某某签下欠条且以车辆抵押后被释放。
2012年2月8日，被告人庞跃勇主动至公安机关投案，如实供述实施非法拘禁罪行，并将涉案别克轿车予以归还。
公诉机关就上述指控的事实当庭宣读和出示了被害人徐乙、徐某丙、施某某的陈述，同案关系人郭某某、徐甲、刘某甲、李某乙、刘某乙的供述，证人张某甲、华某某、庞某某、陆某某、顾某、张某乙、沈某�、李某丙、杨某某、袁某、顾某、王某的证言，辨认笔录，报案材料，借款合同，律师见证书，上海市房地产权证（沪房地奉字（2003）第019417号），宗地图，平面图及户口薄，中国建设银行提供的欠款本息清单，民事起诉状及相关附件，闵行区人民法院民事判决书、裁定书及相应公告文书，奉贤区人民法院民事判决书，房地产登记信息，房屋拆迁安置协议，房地产转移登记申请书，抵押登记申请书，房地产买卖合同，中国农业银行取款业务回单、交易明细，中国工商银行取款凭证，上海市奉贤区物价局价格鉴定结论书，出入境记录、出入境记录查询结果，中国公民因私出国（境）申请表，驾驶证复印件，移动电话通讯记录及短信息截图，验伤通知书，病历资料及上海枫林国际医学交流和发展中心司法鉴定所出具的不予受理回函，刑事判决书，劳动教养决定书，行政处罚决定书，公安机关出具的接受刑事案件登记表、案发经过、工作情况等证据材料，据此认定被告人庞跃勇的行为已构成诈骗罪、非法拘禁罪，提请本院依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百三十八条第一、三款、第六十七条第一、三款、第六十九条之规定予以惩处。
庭审中，被告人庞跃勇对公诉机关指控其诈骗被害人徐某丙12.8万元、非法拘禁被害人施某某的犯罪事实及罪名不持异议，但对指控其诈骗被害人徐乙60万元的犯罪事实持有异议，认为其没有参与诈骗徐乙的犯罪事实。辩护人对公诉机关指控被告人庞跃勇的犯罪事实和罪名的意见与被告人一致。
经审理查明：
一、被告人庞跃勇诈骗的犯罪事实
1、2011年9月间，郭某某（已判决）因赌博欠债无力偿还，经与被告人庞跃勇共谋，以非法占有为目的，向他人借款后至境外赌博。嗣后，被�人庞跃勇通过张某甲结识被害人徐乙，伙同郭某某假借承接室内装潢工程急需资金名义，采用房产虚假抵押、以高额利息为诱、签订借款合同等方式，共同骗取被害人徐乙60万元。得款后，除给付被害人徐乙及张某甲等人利息、好处费合计9万余元外，剩余50余万元款项由被告人庞跃勇掌控，并伙同郭峰雄共赴韩国赌博挥霍，以及偿还庞跃勇的个人债务。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1、被害人徐乙的陈述、报案材料及辨认笔录证实，2011年8月底的一天，其朋友张某甲找到其说被告人庞跃勇在上海做拆借生意，庞跃勇的朋友郭某某做室内装潢工程，急需60万现金，借期一个星期左右，并用房产证做抵押，如不能还款庞跃勇的拆借公司可以承接该笔债务，其便决定借钱给郭某某。2011年9月7日，其到上海和张某甲、庞跃勇、郭某某会面�庞跃勇开车和张某甲一起到机场接其，在车上庞跃勇介绍郭某某是他多年的好朋友，现在做装潢生意急需60万资金周转。后与郭某某见面时，郭某某亦表示借款用于工程装修，并承诺很快归还，如不能则出售房产还债，郭某某还出示了户口薄、身份证、房产证等，但其看到房产的权利人是郭某某和郭某某女儿杨嘉玲（房产证上名字为杨嘉玲）共有，郭某某解释说杨嘉玲在宁波读大学，时间仓促没有签署相关材料，当场郭某某还拨打杨嘉玲的电话并告诉其杨嘉玲同意了。随后其和张某甲、庞跃勇、郭某某一起前往奉贤区房地大厦查询房产证权属信息，经核查与郭某某产权证上二人信息一致，于是其到农业银行将其卡上60万转至郭某某卡上，张某甲按事先约定将郭某某卡中6万元又转回其银行卡上，其中4万元被张某甲拿走。转账后，其几人一起到庞跃勇介绍的律师事务�，由律师起草了借款合同并出具了律师见证书。2011年9月14日还款期到了，其赶到上海奉贤，张某甲告诉其郭某某无力还款，而拆借公司也没能承接债务，庞跃勇和郭某某经过商议共同承诺，用半个月时间出售郭某某房产还债。直到2011年11月中旬，房子也没能卖掉，并且郭某某表示自己没有能力还款。之后也就联系不上庞跃勇和郭某某了，后来得知郭某某手中的房产证为过期房产证，且该房产已被法院查封无法买卖。
2、同案关系人郭某某的供述证实，2011年3月份以后，其由于经常赌博，欠下高利贷，想借款还贷。后来其认识了经常去澳门赌博的被告人庞跃勇，庞跃勇说能借到钱。于是二人商量用其房产做抵押，由庞跃勇出面联系放债人，并于2011年9月7日上午用其身份证办理了一张农行银行卡，且开通网上银行功能。后来庞跃勇联系了张某甲，张某甲又联系了徐乙，2011年9月7日上午，其四个人一起到奉贤区南桥镇环城南路、通阳路路口的农业银行，徐乙借给其60万元，随后又转回给徐乙6万元，并在上海徐卫红律师事务所由律师制作了借款合同和律师见证书。借款合同中，明确如果到期无法偿还借款，由其出售房产偿还借款。随后，其和庞跃勇一起到浦东办理护照的地方，通过庞跃勇的朋友办理了加快护照，9月10日，其和庞跃勇一起乘飞机去了韩国，其和庞跃勇将借款进行赌博挥霍，后无力偿还被害人借款。
另证实，其在借款之前曾向庞跃勇说，只需要借20万便可，但庞跃勇知道徐乙手中有60万，让其把这笔钱一起借下来，余下的钱去赌一把，其表示同意。起初，其与庞跃勇商量去澳门赌博，但后来才知道庞跃勇通过熟人为其办理的是去韩国的护照。且在借款当天，其银行卡里的借款被庞跃勇全部转走。
还证实，其出示给徐�的房产证是过期的房产证，该房产证上本来只有其一人名字，为了和房产登记机构记载的一致，自己擅自添了杨嘉玲的名字上去，而真实的房产证并不在自己手中。上述事实，其在与庞跃勇商量时，曾告知庞跃勇，并明确该房产证为假产证。该房产由于欠款已被法院查封无法买卖。
3、证人张某甲的证言证实，2011年8月底，被告人庞跃勇找其说有个朋友叫郭某某工地上急用钱需要借款，可以用房产抵押，还不上钱的时候可以让拆借公司接手，其便联系了徐乙。2011年9月7日，徐乙到了上海，庞跃勇开车到机场接了徐乙，随后直接到了郭某某的家里，其问郭某某借款用途，郭某某讲是用于装潢工程，暂借7-10天，郭某某还出示了房产证、和他女儿的身份证等，其四人就去房地大厦查询房子情况，该房产的权利人确是郭某某和他女儿杨嘉玲。于是，徐乙将60万转到郭某某的�行卡上，郭某某又将6万元转回给徐乙，庞跃勇将3万元转到其提供的名叫华某某的银行卡上。并在上海徐卫红律师事务所由律师制作了借款合同和律师见证书。到了还款时间，郭某某表示无能力归还，且拆借公司也不肯接手。其便一直催着郭某某还款，直到后来发现郭某某出示给徐乙的房产证系伪造的，郭某某也承认和庞跃勇一起去韩国把钱赌博输光了，其就让徐乙到公安局报案。
另证实，其知道郭某某借了钱之后立刻和庞跃勇去韩国赌博的事情，且知道郭某某、庞跃勇二人在借钱之前有过商量。
4、证人华某某的证言证实，2011年9月7日，张某甲向其借了张农行卡，用于支取朋友的给他的汇款3万元，钱已被张某甲取走。
5、证人庞某某、陆某某、张某乙、沈某某的证言证实，被告人庞跃勇与郭某某，在郭某某借款后共赴韩国赌博，其中部分款项庞跃勇用于偿还个人欠款。
另证实，庞跃勇因赌博欠债已将两处房产变卖，其本人无经济来源，目前仍有百余万元欠款无力偿还。
6、证人李某丙的证言证实，2011年9月7日，其应被告人庞跃勇及郭某某、徐乙等人要求，起草有关郭峰雄因装潢工程向被害人徐乙借款60万元并约定相应利息，以及承诺以房产抵押等内容的借款合同，且出具律师见证书等情况。
7、证人杨某某（户籍资料上名字为杨某某）、袁某的证言证实，郭某某嗜赌欠债，用于抵押借款的涉案房产系其与家人唯一居所，因未偿还银行贷款等原因曾被法院查封。且因为郭某某为再次向银行贷款的原因，房屋产权证上后来添加了杨嘉玲的名字。郭某某自己手中的房产证是旧的房产证。
8、借款合同、律师见证书、上海市房地产权证（沪房地奉字（2003）第019417号）、宗地图、平面图及户口薄等证实，由上海徐卫红律师事务所李某丙律师制作了借款合同和律师见证书。借款合同中，明确如果到期无法偿还借款，由郭某某出售房产偿还借款。房屋产权证记载权利人为郭某某、杨嘉玲，房屋坐落于奉贤区奉浦工业区奉浦二村XXX幢XXX号。该部分材料系郭某某出示给被害人徐乙。
9、中国建设银行提供的欠款本息清单、民事起诉状及相关附件、闵行区人民法院民事判决书、裁定书及相应公告文书、奉贤区人民法院民事判决书、房地产登记信息、房屋拆迁安置协议、房地产转移登记申请书、抵押登记申请书以及房地产买卖合同等证实，涉案房屋被郭某某用于抵押借款，因未偿还银行贷款等原因曾被法院查封。
10、中国农业银行取款业务回单、交易明细等证实，2011年9月7日，被害人徐乙将60万元转存至郭某某的农业银行账户（银行卡号为XXXXXXXXXXXXXXX），当日该账户转支6万元后，又通过网银分别转账合计509900元至被告人庞跃勇账户（银行卡号为XXXXXXXXXXXXXXX），3万元至“华某某”账户（银行卡号为XXXXXXXXXXXXXXX）等资金流转情况。
11、上海市奉贤区物价局出具的价格鉴定结论书证实，涉案用于抵押借款的商品房估值为87万余元。
12、出入境记录、出入境记录查询结果、中国公民因私出国（境）申请表等证实，涉案期间，被告人庞跃勇伙同郭某某共赴韩国等情况。
（二）2012年7月间，被告人庞跃勇以非法占有为目的，明知无力偿还借款，仍冒用“顾某”身份，通过与被害人徐某丙交往骗取信任，编造事由、以借为名，先后三次从被害人处骗得合计12.8万元，后隐匿。
上述事实，被告人庞跃勇在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人徐某丙的陈述，证人顾某的证言，辨认笔录，涉案驾驶证复印件，移动电话通讯记录及短信息截图，中国农业银行交易明细，中国工�银行取款凭证等证据证实，足以认定。
二、被告人庞跃勇非法拘禁的犯罪事实
2011年12月1日18时许，被告人庞跃勇在本市金山区朱泾镇公园路寻梦园茶庄偶遇被害人施某某，为向施某某催讨债务，遂纠集同行的徐甲、刘某甲、李某乙、刘某乙（均另处）等人，将施某某拖上车带至奉贤区南桥路XXX号奉工经济园区一办公室内拘禁，其间采用打耳光、言语威胁、看管等方式，非法限制施某某人身自由并迫使其还债。至当晚22时许，被害人施某某签下欠条且以车辆抵押后被释放。
2012年2月8日，被告人庞跃勇主动至公安机关投案，如实供述实施非法拘禁罪行，并将涉案别克轿车予以归还。
上述事实，被告人庞跃勇在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人施某某的陈述，证人王某的证言，同案关系人徐甲、刘某甲、李某乙、刘某乙的供述，辨认笔录，验伤通知书，病历资�及上海枫林国际医学交流和发展中心司法鉴定所出具的不予受理回函等证据证实，足以认定。
三、与本案相关的其他事实的证据材料
1、公安机关出具的接受刑事案件登记表、案发经过、工作情况等证实，本案各节犯罪的案发过程以及被告人庞跃勇分别到案的具体情况。
2、刑事判决书、劳动教养决定书、行政处罚决定书等证实，被告人庞跃勇的前科劣迹情况。
本院认为，被告人庞跃勇以非法占有为目的，单独或伙同他人采用虚构事实、隐瞒真相等方式，多次骗取公民财物，累计数额特别巨大，其行为显已触犯刑律，构成诈骗罪。被告人庞跃勇又结伙非法限制他人人身自由，且具有殴打情节，其行为亦已触犯刑律，构成非法拘禁罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人庞跃勇的行为已分别构成诈骗罪、非法拘禁罪，依法应予二罪并罚。庭审中，被告人庞跃勇及辩�人对诈骗被害人徐乙的犯罪事实提出异议，辩称庞跃勇与郭某某不存在共同诈骗的故意。经查，被告人庞跃勇伙同郭某某假借承接室内装潢工程急需资金名义，采用房产虚假抵押、以高额利息为诱、签订借款合同等方式，共同骗取被害人徐乙钱款。得款后，被告人庞跃勇伙同郭某某共赴韩国赌博挥霍以及偿还了个人债务的事实，不仅有被害人徐乙的陈述，同案关系人郭某某的供述，证人张某甲、华某某、庞某某、陆某某、顾某、张某乙、沈某某、李某丙、杨某某、袁某的证言，借款合同，律师见证书，中国农业银行取款业务回单、交易明细等予以证实，且有上海市房地产权证，宗地图，平面图，户口薄，房地产登记信息，人民法院民事判决书、裁定书、相应公告文书，出入境记录，出入境记录查询结果，中国公民因私出国（境）申请表等证据予以佐证。尽管被告�庞跃勇对诈骗的主观故意和行为定性存有辩解，但综合全部证据来看，公诉机关提供的证据之间能够相互印证且已形成证据锁链，证据确实充分，足以证实指控的事实。被告人庞跃勇对诈骗被害人徐某丙的犯罪事实具有坦白情节，对于非法拘禁被害人施某某的犯罪事实具有自首情节，依法均可以从轻处罚。在非法拘禁被害人施某某犯罪事实的共同犯罪中，被告人庞跃勇系主犯，依法应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。本案被害人的经济损失尚未挽回。综上，本院根据被告人庞跃勇的犯罪事实、性质、情节、社会危害性、前科情况等在量刑时一并予以考虑。为严肃国家法制，确保公私财产权利和公民的人身自由不受侵犯，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百三十八条第一、三款、第六十九条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第一、三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人庞跃勇犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币三十五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；决定执行有期徒刑十一年九个月，并处罚金人民币三十五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年2月19日起至2024年10月14日止。罚金于本判决生效后10日内缴纳。）
二、违法所得予以追缴，不足之数责令退赔。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
人民陪审员 余水霖
审 判 长 周 艳
代理审判员 李晓杰
二〇一四年一月二十四日
书 记 员 严 蕾
附：相关法律条文
《中�人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑最高不能超过二十年。
如果数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
……
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中其主要作用的，是主犯。
……
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织的、指挥的全部犯罪处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
……
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。