浙江省江山市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）浙0881刑初466号
公诉机关浙江省江山市人民检察院。
被告人吴家豪，男，1992年6月27日出生于福建省霞浦县，汉族，高中文化，无业，住霞浦县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年5月28日被刑事拘留，同年6月29日被逮捕。现羁押于江山市看守所。
辩护人傅金燕，福建盖普律师事务所律师。
被告人黄挺福，男，1984年11月28日出生于福建省光泽县，汉族，中专文化，无业，住光泽县。因涉嫌犯诈骗罪于20l6年6月7日被刑事拘留，同年6月29日被逮捕。现羁押于江山市看守所。
辩护人魏道培，福建国富（南平）律师事务所律师。
被告人占闻宇，男，1991年5月11日出生于江西省铅山县，汉族，中专文化，无业，住铅山县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年8月31日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于江山市看守所。
辩护人余胜，浙江远图律师事务所律师。
江山市人民检察院以江检公诉刑诉（2016）457号起诉书指控被告人吴家豪、黄挺福、占闻宇犯诈骗罪，于2016年12月5日向本院提起公诉。本院于当日立案后，依法组成合议庭，于2017年3月31日公开开庭审理了本案。期间延期审理二次。江山市人民检察院检察员徐方军出庭支持公诉，上述各被告人及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2015年3月起，被告人吴家豪担任由余某（另案处理）非法搭建的“盛亚电子订货系统”、“琼亚电子购系统”、“宏景天电子订购系统”代理商、“峰泰投资”的业务主管，负责诱骗被害人入金“峰泰投资”的业务管理，通过余某非法搭建的上述平台所传递的“反向行情”等涨跌信息，可获得“峰泰投资”所骗取被害人损失额的5‰作为提成。截至案发，吴家豪利用“盛亚电子订货系统”，参与骗取被害人胡某、李某、高某等人共计人民币61万余元。
2015年9月，被告人黄挺福、占闻宇与严某（另案处理）以“腾瑞投资”名义先后代理“琼亚电子订购系统”、“宏景天电子订购系统”，并与余某约定，其可分得“腾瑞投资”所骗取被害人损失额的70%。截至案发，黄挺福、占闻宇利用上述二个平台，参与骗取被害人苏某、郑某1、郑某2、商某等人共计人民币60余万元。
公诉机关针对上述指控的犯罪事实，当庭宣读、出示了有关书证、证人证言、被害人陈述、勘验、检查、搜查、辨认笔录、被告人供述与辩解等证据材料，认为被告人吴家豪、黄挺福、占闻宇的行为应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请依法判处。
被告人吴家豪及其辩护人傅金燕的主要辩解及辩护意见是：1、吴家豪系初犯，其犯罪的主要恶性相对较小；2、吴家豪在共同犯罪中属于从属地位，起次要、辅助作用，系从犯；3、吴家豪如实供述自己的罪行，认罪、悔罪态度较好。建议法庭对其从轻或减轻处罚。
被告人黄挺福及其辩护人魏道培的主要辩解、辩护意见是：1、公诉机关指控黄挺福参与共同诈骗60余万元的事实不清，证据不足；2、黄挺福系从犯；3、黄挺福如实供述其犯罪事实，认罪、悔罪态度较好。建议法庭对黄挺福按诈骗数额巨大的量刑幅度内，作出判决。
被告人占闻宇及其辩护人余胜的主要辩解及辩护意见：1、占闻宇在整个“腾瑞投资”合伙期间，并未参与诱骗起诉书所指控的被害人入金的行为；2、起诉书指控占闻宇等人骗取被害人60余万元的事实不清，证据不足。其中，被害人郑某2的5万元和商某的3万元，共8万元被害人已出金，最后因公安机关的查封冻结行为，造成被害人无法出金，但并未造成被害人该8万元的损失，不应计入诈骗数额，应当包括被害人刘某的25800元和被害人张某的51628元，该两被害人既未向公安机关报案，又无对该两被害人核实的证据材料，公诉机关仅凭银行流水等来认定该诈骗数额，证据显然是不够充分的。据此，黄挺福、占闻宇的诈骗数额应该只有40余万元；3、占闻宇在共同犯罪过程中所起的作用明显较轻，犯罪情节一般；4、占闻宇如实供述自己的罪行，认罪、悔罪。建议法庭对占闻宇在诈骗数额巨大的量刑幅度内定罪量刑。
经审理查明：2015年3月，余某（另案处理）购买软件，非法搭建“盛亚电子订货系统”（以下简称盛亚平台）充当网络投资交易平台，以网络投资期货名义骗取他人钱财。具体诈骗手法为：余某以厦门股歌网络科技有限公司（以下简称厦门股歌公司）名义作为盛亚平台的总代理商，并逐级发展“峰泰投资”、“腾瑞投资”等众多代理商，再由代理商发展被害人汇钱进入平台，进行所谓“贵金属、硅化木、原油”等品种的网络投资交易。被害人汇入的资金（被告人称为入金）进入余某掌控的“摩宝”账户（系成某宝网络科技有限公司提供的第三方支付账户），若被害人撤出资金（被告人称为出金），则通过该“摩宝”账户予以支付。余某与各代理商约定对于被害人亏损额由双方共同分赃，分赃比例维持在三七至二八之间。罗某（另案处理）担任厦门股歌公司经理，负责盛亚平台的行情涨跌（幅度）数据操控，针对被害人购买方向，人为反向调控造成被害人亏损，或者与其他代理商合谋，发布“反向行情”对被害人进行欺诈引导，造成被害人亏损。曾某2（另案处理）担任厦门股歌公司客服，负责向代理商传递罗某调控下发出的“反向行情”等涨跌信息、平台出金、利用女性身份帮助男性业务员诱骗被害人等事宜。2015年8月，因盛亚平台被散布负面消息，余某停用盛亚平台，非法搭建“琼亚电子订购系统”（以下简称琼亚平台），继续沿用上述手法实施诈骗。2015年11月，余某又非法搭建“宏景天电子订购系统”（以下简称宏景天平台）沿用上述手法实施诈骗。
2015年3月起，被告人吴家豪担任“峰泰投资”的业务主管，负责诱骗被害人入金“峰泰投资”业务管理，通过罗某、曾某2传递“反向行情”等涨跌信息，其可获得“峰泰投资”所骗取被害人损失额的5‰作为提成。截至案发，吴家豪利用盛亚平台参与骗取被害人胡某、李某、高某等人共计61万余元。
2015年9月，被告人黄挺福、占闻宇与严某（另案处理）以“腾瑞投资”名义先后代理琼亚、宏景天平台，并与余某约定，可分得“腾瑞投资”所骗取被害人损失额的70％。截至案发，黄挺福、占闻宇利用琼亚平台、宏景天平台参与骗取被害人苏某、郑某1、郑某2、商某等人共计60万余元。
上述事实，有公诉机关提供，并经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、受案表、立案书、QQ聊天记录、扣押决定书、清单、协助冻结财产通知书、银行账户明细、琼亚、宏景天平台出入金电子数据、户籍证明、常住人口基本信息、刑事判决书等；2、证人余某、罗某、吴某、曾某2、黄某、毛某的证言；3、被害人高某、郑某2、苏某、胡某、郑某1、商某、吕某、李某的陈述；4、被告人吴家豪、黄挺福、占闻宇的供述与辩解；5、搜查笔录及照片、辨认笔录及照片。
本案事实清楚，证据确实、充分。
本院认为，被告人吴家豪、黄挺福、占闻宇以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。吴家豪、黄挺福、占闻宇如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。被告人及辩护人提出的诈骗数额巨大、系从犯的辩解和辩护意见，与本案事实、证据和法律不符，本院不予采纳。综合各被告人的犯罪事实、性质、情节，以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人吴家豪犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即吴家豪的刑期自2016年5月28日起至2026年5月27日止，罚金限判决生效后一个月内缴纳。）
二、被告人黄挺福犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币40000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即黄挺福的刑期自2016年6月7日起至2026年6月6日止，罚金限判决生效后一个月内缴纳。）
三、被告人占闻宇犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即吴家豪的刑期自2016年8月31日起至2026年8月30日止，罚金限判决生效后一个月内缴纳。）
四、被告人吴家豪、黄挺福、占闻宇尚未退出的违法所得，予以继续追缴，发还相关被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向浙江省衢州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 周公良
人民陪审员 徐 勇
人民陪审员 毛冬玉
二〇一七年七月二十四日
书 记 员 徐 静