北京市朝阳区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）京0105刑初1076号
公诉机关北京市朝阳区人民检察院。
被告人贾武斌，男，1974年10月9日出生于北京市，汉族，大学文化，原系北京众信四海投资管理有限公司直属部总经理。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年12月24日被刑事拘留，2017年1月20日被逮捕。现羁押于北京市朝阳区看守所。
辩护人周俊利，北京市中银律师事务所律师。
辩护人黄晓颖，北京市中银律师事务所律师。
北京市朝阳区人民检察院以京朝检公诉刑诉〔2017〕1142号起诉书指控被告人贾武斌犯非法吸收公众存款罪，于2017年6月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市朝阳区人民检察院指派检察员席瑞冰、代理检察员周芹出庭支持公诉。被告人贾武斌及其辩护人周俊利、黄晓颖到庭参加诉讼。现已审理终结。
北京市朝阳区人民检察院指控，2013年至2016年1月间，童某（已起诉）、肖某（已起诉）等人利用北京众信四海投资管理有限公司及其关联公司山东君泰融资担保有限公司、友融博汇公司，以匹配债权投资理财为由，吸收投资人徐某等600余人共计3亿余元投资款。被告人贾武斌任北京众信四海投资管理有限公司直属事业部部门总经理。被告人贾武斌于2016年12月24日被民警抓获。
北京市朝阳区人民检察院向本院移送了证人证言、书证、被告人供述等证据材料，指控被告人贾武斌的行为构成非法吸收公众存款罪，且数额巨大，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，予以惩处。
被告人贾武斌对指控罪名无异议，辩称指控数额不当。其辩护人的辩护意见为指控事实有误，本案系单位犯罪，贾武斌不是直接责任人员，系从犯，没有犯罪故意，不构成犯罪；如构成犯罪，建议对其从轻处罚适用缓刑。
经审理查明：
北京众信四海投资管理有限公司（以下简称众信四海公司）成立于2012年10月，实际控制人孙某。2013年至2015年间，众信四海公司以投资项目为由，在北京市朝阳区东三环北路等地，公开宣传并承诺还本付息，向不特定的社会公众吸收资金。
被告人贾武斌自2014年10月28日至2015年6月30日，在众信四海公司任直属事业部经理，负责直属事业部销售工作，下属销售经理董某、张某。董某下属销售员张某2、金某、张某3，张某下属销售员李某、张某4、杨某。贾武斌通过下属为众信四海公司吸收公众资金人民币600余万元，返款人民币11万余元。贾武斌于2016年12月24日被查获。公安机关查封贾武斌在北京市通州区砖厂北里XX房产。在审理期间，贾武斌退赔人民币15万元，现在案。
以上事实，有下列证据予以证明：
1.投某的证言、债权转让及受让协议、收款确认书、对账单等证明：徐某等人在众信四海公司投资的情况。2014年10月28日至2015年6月30日，董某、张某2、金某、张某3、李某、张某4、杨某吸收资金600余万元，投资人收到返款11万余元。
2.证人童某的证言证明：我于2014年5月至2015年6月在众信四海公司任副总裁，分管销售团队管理工作。公司实际经营人是孙某，经营地朝阳区南银大厦。孙某掌握众信四海公司、山东君泰融资担保有限公司和四川君泰担保有限公司。众信四海公司负责线下运营，发售君泰担保公司的债权，跟投资人签订合同，收取投资款；君泰担保公司负责找借款人，跟借款人签合同，发放贷款；友融博汇公司负责线上平台“众信在线”，在互联网发售君泰担保公司的债权，投资人在平台上注册后，绑定银行卡，通过第三方支付平台操作购买君泰公司债权，债权到期后投资人可以在平台上申请提现，公司把资金打回客户指定的银行卡内。总公司直属销售团队负责人贾武斌，2014年10月底至2015年6月在职，销售总监董某和张某。
3.证人肖某的证言证明：我是众信四海公司北京分公司副总经理。北京分公司经营地朝阳区南银大厦，实际控制人是孙某。孙某掌握三家公司：众信四海公司，负责吸收资金；山东君泰融资担保有限公司，负责寻找借款人；友融博汇公司负责互联网平台“众信在线”。公司主要做个人抵押和信用贷款，有车贷、房贷、小额贷，君泰公司提供债权信息，给众信四海总公司销售和匹配，总公司把债权分给5家分公司销售。童某手下还有一个销售总监叫贾武斌，两个销售副总叫董某和张某。
4.证人董某的证言证明：贾武斌是我的直接领导，他是众信四海公司直属业务部总经理，负责管理直属业务部的人员、销售等工作，是直属部的全面负责人。贾武斌上级是童某，下级是我和张某。2014年12月至2015年5、6月份，我跟贾武斌，2015年6月我调到黄世达团队。跟贾武斌时期，我团队有张某2、吴某、杨某、张某3、金某。张某是2014年11月份来的，2015年4月走的，他的团队主要是李某、张某4、张某5、杨某。跟黄世达时期，因为张某走了，他的团队业务员归属到我名下了。
5、工商银行材料证明：众信四海公司成立于2012年10月，法定代表人孙某，后变更为韩某。
6.劳动合同书证明：众信四海公司与贾武斌签订的劳动合同期自2014年10月28日至2017年10月27日，试用期6个月。职位直属事业部部门总经理。
7.对账单证明：贾武斌自2014年11月10日至2015年5月29日收众信四海公司工资。2015年4月20日、2015年6月9日收“贾总3月市场费”“支付总部支援直属市场活动费用”“支付直属端午节客户礼品”费用。
8.到案经过证明：2016年12月24日，贾武斌被查获。
9.协助查封通知书证明：公安机关查封了贾武斌通州区砖厂北里XX房产。
8.常住人口基本信息证明：贾武斌的身份。
9.被告人贾武斌的供述证明：2014年10月28日至2015年6月30日（实际离开是2015年5月）在北京众信四海投资管理有限公司直属部任总经理，分管销售团队的工作。公司经营人孙某。副总裁童某分管销售团队。副总裁董某2负责财务、运营和结算。公司实际经营地朝阳区南银大厦。我的上级是童某，我按照他的要求管理直属销售人员和销售情况，我的下属销售总监董某和张某，董某下属业务员张某2。跟我同级别的北京分公司负责人是肖某和黄某。孙某掌握3家公司，众信四海公司负责吸纳资金，众信在线公司负责网络销售，君泰融资担保有限公司负责找借款人。90%客户跟公司签订授权划扣协议，公司从客户指定账户直接划扣投资款。公司主要做个人抵押和信用贷款。承诺利息年化率12%至14%。我的底薪8000元，每月有1万多元的部门运营报销费用。
另，辩护人出示了以下证据：
1.劳动合同书、协议书等证明：贾武斌任职期间、家属投资情况。
2.房屋所有权证、退赔说明、结婚证证明：通州区砖厂北里XX房产系贾武斌所有。贾武斌、张某6（贾武斌之妻）愿意以该房产退赔。
以上证据，经庭审举证、质证，本院予以确认。
本院认为，被告人贾武斌法制观念淡薄，伙同他人向社会公众吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，依法应予惩处。北京市朝阳区人民检察院指控贾武斌犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。在共同犯罪中，贾武斌在他人指派和管理下实施犯罪活动，对集资款无控制权，起次要、辅助作用，系从犯；贾武斌如实供述所犯罪行，积极退缴赃款且愿意以在案查封房产退赔，本院对其依法减轻处罚。贾武斌的辩护人所提本案系单位犯罪，贾武斌没有犯罪故意，不构成犯罪的辩护意见，经查，众信四海公司以非法吸收公众存款为主要活动，贾武斌作为销售部门的负责人，吸收投资人投资，其行为已构成非法吸收公众存款罪，本院对此辩护意见不予采纳。辩护人的其他辩护意见，本院酌予采纳。责令贾武斌退赔投资人的经济损失。在案款物，一并处理。综上，根据贾武斌犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，本院依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十一条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第三条之规定，判决如下：
一、被告人贾武斌犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑八个月，罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年12月24日起至2017年8月23日止。罚金于本判决发生法律效力后三个月内缴纳）。
二、责令被告人贾武斌退赔投资人的经济损失（含在案查封之被告人贾武斌在北京市通州区砖厂北里XX房产变价款及在案人民币十五万元）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 付想兵
人民陪审员 黄士华
人民陪审员 李 欣
二〇一七年八月九日
书 记 员 沈紫薇