广东省深圳市龙岗区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤0307刑初923号
公诉机关深圳市龙岗区人民检察院。
被告人杨某周，男，汉族，初中文化，户籍地址广东省梅州市丰顺县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年9月12日被羁押，次日被刑事拘留，2016年10月19日被逮捕。现羁押于深圳市龙岗区看守所。
辩护人邓某升、张煌杰，律师事务所律师。
被告人李某停，女，汉族，初中文化，户籍地址广东省梅州市丰顺县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年9月12日被羁押，次日被刑事拘留，2016年10月19日被逮捕。现羁押于深圳市龙岗区看守所。
辩护人贺某红，律师事务所律师。
被告人朱某红，女，1994年6月18日生，汉族，初中文化，户籍地址广东省梅州市丰顺县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年9月12日被羁押，次日被刑事拘留，2016年10月19日被逮捕。现羁押于深圳市龙岗区看守所。
辩护人胡玄某，律师事务所律师。
被告人吴淑琴，女，汉族，初中文化，1990年7月10日生，户籍地址广东省梅州市丰顺县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年9月12日被羁押，次日被刑事拘留，2016年10月19日被逮捕。现羁押于深圳市龙岗区看守所。
辩护人骆某宏，律师事务所律师。
被告人杨某云，女，汉族，初中文化，户籍地址广东省梅州市丰顺县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年9月12日被羁押，次日被刑事拘留，2016年10月19日被逮捕。现羁押于深圳市龙岗区看守所。
辩护人苏某，律师事务所律师。
被告人杨某岚，女，汉族，初中文化，户籍地址广东省梅州市丰顺县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年9月12日被羁押，次日被刑事拘留，2016年10月19日被逮捕。现羁押于深圳市龙岗区看守所。
辩护人吴某峰，广东律师事务所律师。
被告人张某林，男，汉族，中专文化，户籍地址广东省梅州市丰顺县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年9月12日被羁押，次日被刑事拘留，2016年10月18日被逮捕。现羁押于深圳市龙岗区看守所。
辩护人陈某，广东律师事务所律师。
被告人郑某燕，女，汉族，初中文化，户籍地址广东省梅州市丰顺县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年9月12日被羁押，次日被刑事拘留，2016年10月18日被逮捕。现羁押于深圳市龙岗区看守所。
辩护人崔某民，广东律师事务所律师。
被告人钟某晴，女，汉族，初中文化，户籍地址广东省梅州市丰顺县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年9月12日被羁押，次日被刑事拘留，2016年10月18日被逮捕。现羁押于深圳市龙岗区看守所。
辩护人罗某华，广东律师事务所律师。
深圳市龙岗区人民检察院以深龙检刑诉[2017]717号起诉书指控被告人杨某周、李某停、朱某红、吴淑琴、杨某云、杨某岚、张某林、郑某燕、钟某晴犯诈骗罪，于2017年3月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市龙岗区人民检察院指派检察员李芳出庭支持公诉，上列被告人及辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2016年3月份开始，被告人杨某周、李某停（两人系夫妻关系）租下龙岗区中心城E栋414房，作为实施电信诈骗的场所。被告人李某停负责实施诈骗犯罪的后勤，被告人杨某周组织被告人朱某红、吴淑琴、杨某云、杨某岚（四人与杨某周均有亲戚关系），根据犯罪嫌疑人叶某（在逃）提供的征婚者的资料，使用“陈浪浪”、“杨倩”等化名，拔打征婚者的电话，以“谈恋爱”为名聊天，期间朱某红、吴淑琴、杨某云、杨某岚相互扮演“姐姐”的身份接听征婚者的电话，待取得征婚者相信后，以“开店”为名，要征婚者拔打被告人杨某周“礼仪公司电话”，购买“石狮子”、“牌匾”的方式送到“开店”的地方。杨某周接到征婚者的电话后，要征婚者将购买“石狮子”、“牌匾”的钱款汇到指定银行账户。待征婚者将钱款汇到指定银行账号后，杨某周负责到银行取款机取出现金，再进行分赃。诈骗成功后，杨某周等人毁掉作案用的电话卡等作案工具。现查明，被告人杨某周、李某停、朱某红、吴淑琴、杨某云、杨某岚团伙共计作案12宗，共计骗取财物93556.8元。其中骗取害人黄某26100元、被害人李某1金20080元、被害人李某13900元、被害人李某1某6200元、被害人谭某12000元、被害人胡某5800元、被害人粟某治3800元、被害人毛某15300元、被害人王某11200.80元、被害人朱某13776元、被害人刘某1600元、被害人明某4800元。被告人郑某燕从杨某周处学会诈骗方法后，自2016年7月份开始，与被告人张某林、钟某晴纠集在一起，在深圳市龙岗区龙岗街道新生社区结伙实施电信诈骗。张某林先在网上购买手机SIM卡、银行卡，然后在58同城约会吧或有缘网搜集30岁左右征婚男性的信息和联系电话等并记录在笔记本上，然后让郑某燕、钟某晴化名“林佩欣”、“李某3”、“邓某”等拨打电话联系征婚男子，谎称自己在深圳做服装生意、父母家人在香港等，提出愿意和对方谈朋友。骗取对方信任后，以在深圳的服装分店要开业为由要求对方到礼仪公司购买“石狮子”、“牌匾”等表示祝贺，并告知其由张某林提供的假冒礼仪公司电话号码。当征婚男子拨打该电话联系购买时，张某林谎称自己是礼仪公司员工，并告知“石狮子”、“牌匾”等价格，等对方确定要购买的价格后，张某林提供银行账号给对方转款并谎称钱到账后会送货到开业地点，对方转款后由张某林负责取款，随后将之前与征婚男子联系的电话卡、银行卡等丢弃，中断与对方联系。现查明，被告人张某林、郑某燕、钟某晴团伙共计作案9宗，骗取财物42600元。其中骗取被害人龚某1000元、被害人刘某25600元、被害人陈某18600元、被害人王某26600元、被害人黄某1000元、被害人杨某16800元、被害人陈某25000元、被害人赖某5000元、被害人苏某3000元。
公诉机关认为被告人杨某周、李某停、朱某红、吴淑琴、杨某云、杨某岚、张某林、郑某燕、钟某晴的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪，诉请本院依法判处。公诉机关并以深龙检量建[2017]706号量刑建议书建议判处被告人杨某周二年至三年有期徒刑，并处罚金；判处被告人李某停、朱某红、吴淑琴、杨某云、杨某岚一年至二年有期徒刑，并处罚金；判处被告人张某林、郑某燕一年三个月至二年三个月有期徒刑，并处罚金；判处被告人钟某晴九个月至一年九个月有期徒刑，并处罚金。
被告人杨某周对起诉书指控的犯罪事实无异议，当庭表示认罪，请求从轻处罚。其辩护人提出如下辩护意见：1、被告人杨某周当庭自愿认罪，有悔改表现；2、起诉书中指控的部分犯罪事实证据不足，其中24876元应从犯罪金额中予以扣减；3、被告人杨某周系初犯；4、被告人杨某周愿意退还赃款给被害人。
被告人李某停对起诉书指控的犯罪事实有异议，辩称其虽然知道其老公杨某周等人在从事诈骗，但其并没有参与其中，其之所以在侦查阶段供述参与实施了诈骗行为是因为想帮其老公开脱责任。其辩护人提出如下辩护意见：1、本案是有分工的共同犯罪，被告人李某停与其他人是否存在共同故意以及其在共同犯罪中所起的地位和作用并没有查清；2、公诉机关指控被告人李某停构成诈骗罪的证据没有达到确实充分的程度，不能排除合理怀疑，不能认定被告人李某停构成了诈骗罪。
被告人朱某红对起诉书指控的犯罪事实无异议，当庭表示认罪，请求从轻处罚。其辩护人提出如下辩护意见：1、被告人朱某红在本案中系从犯，其既不是诈骗犯意提起者也不是组织者，只是服从其他同案犯的安排；2、起诉书中指控的部分犯罪事实证据不足，合计金额24876元应从犯罪金额中予以扣减；3、被告人朱某红已赔偿了被害人黄某、李某1金的损失，并经取得了他们的谅解，依法可以从轻处罚；4、被告人朱某红系初犯、偶犯。
被告人吴淑琴对起诉书指控的犯罪事实无异议，当庭表示认罪，请求从轻处罚。其辩护人提出如下辩护意见：1、本案中部分被害人报案的诈骗金额没有转账凭证，存在虚报损失嫌疑，该部分金额应从犯罪金额中予以扣减；2、被告人吴淑琴在本案中系从犯，依法应从轻处罚；3、被告人吴淑琴归案后认罪态度较好；4、被告人吴淑琴家属愿意代其退回部分赃款给被害人；5、被告人吴淑琴系初犯、偶犯。
被告人杨某云对起诉书指控的犯罪事实无异议，当庭表示认罪，请求从轻处罚。其辩护人提出如下辩护意见：1、被告人杨某云的涉案金额仅为人民币1万元；2、被告人杨某云在本案中系从犯；3、被告人杨某云认罪态度较好；4、被告人杨某云无犯罪前科。
被告人杨某岚起诉书指控的犯罪事实无异议，当庭表示认罪，请求从轻处罚。其辩护人提出如下辩护意见：1、被告人杨某岚参与犯罪的时间较短，前后仅三个月左右，除了基本房租开支外，其实际并未获得非法收入；2、被告人杨某岚系初犯，其犯罪情节轻微；3、被告人杨某岚认罪态度好。
被告人张某林起诉书指控的犯罪事实无异议，当庭表示认罪，请求从轻处罚。其辩护人提出如下辩护意见：1、被告人张某林主观恶性较小，犯罪情节较轻；2、被告人张某林归案后认罪态度较好；3、被告人张某林愿意退赔被害人损失。
被告人郑某燕对起诉书指控的犯罪事实无异议，当庭表示认罪，请求从轻处罚。其辩护人提出如下辩护意见：1、被告人郑某燕并没有在杨某周处接受过培训；2、被告人郑某燕归案后认罪态度较好；3、被告人郑某燕愿意退赔被害人损失。
被告人钟某晴对起诉书指控的犯罪事实无异议，当庭表示认罪，请求从轻处罚。其辩护人提出如下辩护意见：1、被告人钟某晴在共同犯罪中所起的作用及地位较轻；2、被告人钟某晴参与诈骗的时间短，涉案金额不多，其本人电话骗取的金额只有人民币11600元；3、本案的危害后果相对较小；4、被告人钟某晴认罪态度较好；5、被告人钟某晴愿意退赔被害人损失。
经审理查明，2016年3月份开始，被告人杨某周、李某停（两人系夫妻关系）租下龙岗区中心城尚景某E栋414房，作为实施电信诈骗的场所。被告人李某停负责实施诈骗犯罪的后勤，被告人杨某周组织朱某红、吴淑琴、杨某云、杨某岚等四名女被告人（四人均与杨某周有亲戚关系），根据嫌疑人叶某（在逃）提供的征婚者的资料，使用“陈浪浪”、“杨倩”等化名，拔打征婚者的电话，以“谈恋爱”为名聊天，期间朱某红、吴淑琴、杨某云、杨某岚相互扮演“姐姐”的身份接听征婚者的电话，待取得征婚者相信后，以“开店”为名，要征婚者拔打被告人杨某周“礼仪公司电话”，购买“石狮子”、“牌匾”的方式送到“开店”的地方。杨某周接到征婚者的电话后，要征婚者将购买“石狮子”、“牌匾”的钱款汇到指定银行账户。待征婚者将钱款汇到指定银行账号后，杨某周负责到银行取款机取出现金，再进行分赃。诈骗成功后，杨某周等人毁掉作案用的电话卡等作案工具。现查明，被告人杨某周、李某停、朱某红、吴淑琴、杨某云、杨某岚团伙共计作案12宗，共计骗取财物93556.8元。其中骗取害人黄某26100元、被害人李某1金20080元、被害人李某13900元、被害人李某1某6200元、被害人谭某12000元、被害人胡某5800元、被害人粟某治3800元、被害人毛某15300元、被害人王某11200.80元、被害人朱某13776元、被害人刘某1600元、被害人明某4800元。
被告人郑某燕从杨某周处学会诈骗方法后，自2016年7月份开始，与被告人张某林、钟某晴纠集在一起，在深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新翠雅苑C栋1501房结伙实施电信诈骗。张某林先在网上购买手机SIM卡、银行卡，然后在58同城约会吧或有缘网搜集30岁左右征婚男性的信息和联系电话等并记录在笔记本上，然后让郑某燕、钟某晴化名“林佩欣”、“李某3”、“邓某”等拨打电话联系征婚男子，谎称自己在深圳做服装生意、父母家人在香港等，提出愿意和对方谈朋友。骗取对方信任后，以在深圳的服装分店要开业为由要求对方到礼仪公司购买“石狮子”、“牌匾”等表示祝贺，并告知其由张某林提供的假冒礼仪公司电话号码。当征婚男子拨打该电话联系购买时，张某林谎称自己是礼仪公司员工，并告知“石狮子”、“牌匾”等价格，等对方确定要购买的价格后，张某林提供银行账号给对方转款并谎称钱到账后会送货到开业地点，对方转款后由张某林负责取款，随后将之前与征婚男子联系的电话卡、银行卡等丢弃，中断与对方联系。现查明，被告人张某林、郑某燕、钟某晴团伙共计作案9宗，骗取财物42600元。其中骗取被害人龚某1000元、被害人刘某25600元、被害人陈某18600元、被害人王某26600元、被害人黄某1000元、被害人杨某16800元、被害人陈某25000元、被害人赖某5000元、被害人苏某3000元。
另查明，被告人朱某红家属于案发后退赔了被害人黄某损失人民币13050元，退赔了被害人李某1金损失人民币10040元，被害人黄某、李某1金出具了谅解书，对被告人朱某红的行为表示谅解；被告人杨某周、李某停家属向本院退还赃款人民币25000元；被告人吴某家属向本院退还赃款人民币3800元；被告人张某林家属向本院退还赃款人民币25000元；被告人钟某晴家属向本院退还赃款人民币11600元；被告人郑某燕家属向本院退还赃款人民币6000元；被告人杨某云家属向本院退还赃款人民币10000元；被告人杨某岚家属向本院退还赃款人民币4000元。
上述事实，有公诉机关提供的被害人李某1金、黄某、谭某1、毛某1、王某1、朱某等人的陈述、抓获经过、租赁合同、短信记录、微信转账记录、银行交易流水、被告人的身份信息等书证、勘验检查笔录、辨认笔录、银行缴款凭证、取款监控录像及截图、被告人杨某周、李某停、朱某红、吴淑琴、杨某云、杨某岚、张某林、郑某燕、钟某晴的供述与辩解等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人杨某周、朱某红、吴淑琴、杨某云、杨某岚、张某林、郑某燕、钟某晴以非法占有为目的，结伙多次诈骗他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，各被告人分工合作，通过扮演不同角色骗取他人财物，均应认定为主犯；其中被告人杨某周、张某林、郑某燕在各自的犯罪团伙中组织策划其他被告人实施诈骗，属作用较重的主犯，本院在量刑时予以区分。被告人杨某周、朱某红、吴淑琴、杨某云、杨某岚、张某林、郑某燕、钟某晴归案后均能当庭认罪，且退还了部分赃款，依法可以从轻处罚。对各辩护人提出的辩护意见中的合理部分，本院予以采纳。公诉机关提出的量刑建议符合法律规定，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第五十二条、第五十三条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人杨某周犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币六千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月12日起至2018年11月11日止。罚金应在本判决生效之次日起十日内缴纳。）
二、被告人李某停犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币三千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月12日起至2018年1月11日止。罚金应在本判决生效之次日起十日内缴纳。）
三、被告人朱某红犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币三千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月12日起至2018年1月11日止。罚金应在本判决生效之次日起十日内缴纳。）
四、被告人吴淑琴犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币三千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月12日起至2018年1月11日止。罚金应在本判决生效之次日起十日内缴纳。）
五、被告人杨某云犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币三千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月12日起至2018年1月11日止。罚金应在本判决生效之次日起十日内缴纳。）
六、被告人杨某岚犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币三千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月12日起至2018年1月11日止。罚金应在本判决生效之次日起十日内缴纳。）
七、被告人张某林犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币三千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月12日起至2018年2月11日止。罚金应在本判决生效之次日起十日内缴纳。）
八、被告人郑某燕犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币三千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月12日起至2018年2月11日止。罚金应在本判决生效之次日起十日内缴纳。）
九、被告人钟某晴犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月12日起至2017年9月11日止。罚金应在本判决生效之次日起十日内缴纳。）
十、责令上述被告人继续退赔各被害人损失。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈雄才
人民陪审员 孙 燕
人民陪审员 罗荣潜
二〇一七年六月八日
书 记 员 罗晶晶