黑龙江省牡丹江市东安区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）黑1002刑初130号
公诉机关黑龙江省牡丹江市东安区人民检察院。
被告人尹超，男，1988年6月26日出生，无固定住址。2016年4月23日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得被牡丹江市公安局刑事拘留，同年5月26日经牡丹江市人民检察院批准逮捕，现羁押于牡丹江市第一看守所。
辩护人陈宇超，黑龙江鼎坤律师事务所律师。
辩护人常维，天津兆耀律师事务所律师。
被告人康莉萍，别名刘丽、刘逸丽，女，1963年2月10日出生，住广东省深圳市罗湖区。2011年9月15日因犯伪造居民身份证罪被广东省深圳市福田区人民法院判处有期徒刑六个月。2011年9月22日刑满释放。2016年4月6日因涉嫌合同诈骗被牡丹江市公安局刑事拘留，同年5月26日经牡丹江市人民检察�批准逮捕，现羁押于牡丹江市第二看守所。
辩护人王有利，黑龙江曦晖律师事务所律师。
被告人尹同晶，男，1963年12月9日出生，住天津市河东区。2016年4月13日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得被牡丹江市公安局取保候审，同年5月16日被牡丹江市公安局刑事拘留，同年6月22日经牡丹江市人民检察院决定不批准逮捕，同日被牡丹江市公安局取保候审。
被告人李玉环，女，1962年8月15日出生，住天津市河东区。2016年5月16日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得被牡丹江市公安局刑事拘留，同年6月22日经牡丹江市人民检察院决定不批准逮捕，同日被牡丹江市公安局取保候审。
辩护人刘文明，黑龙江宇通律师事务所律师。
被告人李崇，�，1978年10月31日出生，住哈尔滨市道里区。2016年4月30日因涉嫌窝藏、包庇被哈尔滨市公安局道里分局榆树派出所刑事拘留，羁押于哈尔滨市道里区看守所，同年5月5日因涉嫌窝藏被牡丹江市公安局解回，同年6月2日经牡丹江市人民检察院决定不批准逮捕，次日被牡丹江市公安局指定居所监视居住，同年11月1日经牡丹江市人民检察院决定不批准逮捕，同日被牡丹江市公安局取保候审。
辩护人陈军，黑龙江鼎坤律师事务所律师。
牡丹江市东安区人民检察院以牡东检诉刑诉（2017）125号起诉书指控被告人尹超、康莉萍犯诈骗罪，被告人尹同晶、李玉环犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人李崇犯窝藏罪，于2017年7月14日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序并组成合议庭，于2017年9月7日公开开庭审理了本案。牡丹江市东安区人民检察院指派检察员吴婷婷出庭支持公诉，尹超及其辩护人陈宇超、常维，康莉萍及其辩护人王有利，尹同晶，李玉环及其辩护人刘文明，李崇及其辩护人陈军到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
牡丹江市东安区人民检察院指控：
一、被告人尹超、康莉萍诈骗犯罪
1、2014年，被告人尹超与被告人康莉萍预谋以能为企业办理“银监会贷款”为名实施诈骗，尹超对外称自己是前任中国银行业监督管理委员会（以下简称“银监会”）创新监管部部长尹某的侄子，并私刻银监会及中国人民银行（以下简称“央行”）假公章用于伪造银监会、央行公文，康莉萍以其假身份“刘丽”去联系想办理贷款的被害人。同年4月，康莉萍联系到江苏省某某某某飞机有限公司的法定代表人被害人闫某某。康莉萍对闫某某称缴纳贷款金额万分之一的基础税金后即可获得银监会下发的十年免息贷款，尹超伪造银监会、央行公文交给康莉萍，康莉萍将假公文交给闫某某，骗得闫某某信任。闫某某分别于2014年4月28日、2015年3月13日以交基础税金名义向康莉萍名下银行卡汇入人民币共200万元。尹超分得赃款181.5万元，康莉萍分得赃款18.5万元，均被二人挥霍。
2、2015年被告人康莉萍告诉何某某（另案处理）其与尹超预谋办理“银监会贷款”，缴纳贷款金额万分之一的基础税金即可获得十年免息贷款，同年5月何某某联系到黑龙江省某某房地产开发有限责任公司的法定代表人被害人张某某，何某某先谎称其�营的深圳市某某联实业有限公司能借给张某某人民币5亿元，与张某某签订了《土地抵押借款协议》，随后何某某将其编造的绿色纳米水泥项目通过康莉萍发给尹超，尹超用私刻的银监会和央行假公章伪造银监会、央行公文后通过康莉萍发给何某某，然后何某某对张某某谎称借其的5亿元是某某联公司向银监会申请3000亿元免息贷款中的一部分，需张某某替其缴纳基础税金后银监会才能下款，并以假公文骗取张某某信任，张某某于同年7月3日在位于牡丹江市东安区的中国银行牡丹江分行营业部以交基础税金名义向何某某名下银行卡汇入100万元。张某某汇款后贷款始终未下放便追问何某某，何某某通过康莉萍联系尹超后，尹超伪造了一份盖有银监会假公章的中国农业银行分账户，并通过康莉萍、何某某提供给张某某，对张某某谎称3亿元贷款已下放至托管企业账户，再交400万元基础税金后才能下款5亿元，又伪造了缴款通知、下款承诺等假公文并通过康莉萍、何某某交给张某某，张某某信以为真，又于10月29日在位于牡丹江市东安区的中国银行牡丹江分行营业部以交基础税金名义向康莉萍使用的刘丽名下银行卡汇入400万元。上述500万元赃款中尹超分得448.5万元，康莉萍分得51.5万元。同年5月至11月期间何某某另外以报备费、路费、平台费名义单独从张某某处骗得赃款人民币110万元。因缴纳基础税金后贷款始终未下放，张某某得知银监会贷款系骗局，便要求何某某退款，并通过何某某联系上尹超、康莉萍要求退款，尹超遂交给康莉萍30万元让其汇给何某某，由何某某退给了张某某，其余赃款均被挥霍。
综上，被告人尹超、康莉萍实施诈骗犯罪二起，共骗得赃款670万元。
经侦查�被告人康莉萍于2016年4月6日在深圳市被公安机关抓获归案。被告人尹超于同年4月23日在哈尔滨市被公安机关抓获归案。
二、被告人尹同晶、李玉环掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪
2015年7月至11月，被告人尹超将其从被害人张某某处骗得的赃款60万元交给其父母被告人尹同晶、李玉环用于购买理财产品。2016年4月6日其中20万元理财产品到期后，尹同晶取出现金20万元放在自己家中。次日尹超将其用涉案赃款购买的其自己名下房产和尹同晶名下房产抵押后所得赃款现金261万元，并将其中93万元现金交给尹同晶、李玉环，尹同晶、李玉环将赃款放在家中。4月13日至28日期间，在牡丹江市公安局民警多次明确告知尹同晶、李玉环其儿子尹超涉嫌诈骗犯罪、尹超所给财物均系涉案赃款的情况下，尹同晶、李玉环仅承认理财产品中40万元系尹超所给，并称抵押房产所得赃款全部被尹超拿走，对公安机关隐瞒家中藏有赃款113万元的事实，4月20日公安机关对其家中进行搜查时二人将赃款藏匿拒不交出，随后又为躲避公安机关追查将赃款转移到尹同晶父亲尹年生家中藏匿。5月16日尹同晶、李玉环因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得被刑事拘留之后，才对公安机关交代二人藏匿赃款的事实。5月18日公安机关在尹年生家中搜出赃款现金66万元。
经侦查，被告人尹同晶于2016年4月13日到牡丹江市公安局主动投案；被告人李玉环于同年5月16日被公安机关在牡丹江市抓获归案。
三、被告人李崇窝藏犯罪
2016年3月下旬，被告人尹超得知其前妻张某（另案处理）名下渤海银行卡内涉案资金被牡丹江市公安局冻结后，到哈尔滨市找其表哥被告人李崇，让其帮忙打探案情。2016年4月期间，李崇明知尹超涉嫌犯罪，仍安排其公司员工鲍某某在哈尔滨市某某大厦酒店和某某宾馆为尹超开房间、在哈尔滨市海富金棕榈小区为尹超租房居住，帮助尹超躲避公安机关追查。
经侦查，被告人李崇于2016年4月29日到哈尔滨市公安局道里分局榆树派出所主动投案。
公诉机关为证明上述事实，向本院提交了相应证据。公诉机关认为，被告人尹超、康莉萍以非法占有为目的，采用虚构事实的手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人尹同晶、李玉环明知是犯罪所得赃款而予以窝藏、转移，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共�国刑法》第三百一十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人李崇明知尹超涉嫌犯罪而为其提供住所，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以窝藏罪追究其刑事责任。被告人尹超、康莉萍系共同犯罪，二人均系主犯。被告人尹同晶、李玉环系共同犯罪，二人均系主犯，均应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条之规定对其处罚。被告人尹超到案后如实供述了公安机关尚未掌握的第一起犯罪事实，被告人李玉环到案后如实供述其犯罪事实，均应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定对其处罚。被告人尹同晶、李崇主动向公安机关投案并如实供述其犯罪事实，均应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定对其处罚�被告人康莉萍曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应根据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定对其处罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。公诉机关建议以诈骗罪对尹超、康莉萍判处有期徒刑十五年，并处罚金。对尹同晶以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑二年至三年，并处罚金。对李玉环以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑三年至四年，并处罚金。对李崇以窝藏罪判处有期徒刑一年至一年六个月。
被告人尹超、尹同晶、李玉环、李崇对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，当庭均表示认罪。被告人康莉萍对公诉机关指控的犯罪事实有异议，否认与尹超合谋实施诈骗，称以银监会发放贷款诈骗闫某某、张某某等人的事是尹超先提出来的，收受的70万元是央行给其用于其房贷的平账，其只是帮尹超联系了受害企业，自己也被尹超骗了。尹超的辩护人对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，当庭提出以尹超系初犯，认罪态度较好，其财产已被公安机关扣押，并且已经返还某某集团一部分被骗款项为由请求法庭对尹超从轻或者减轻处罚。康莉萍的辩护人提出的辩护意见是，指控康莉萍犯有诈骗罪缺乏法律依据，称康莉萍未使用虚假名字行骗，刘丽是其曾用名。国安、银监会的身份是其向尹超缴纳了130余万元取得的尹超编造的银监会成员资格而授意其为开展贷款业务所对外的称呼。从主观方面看，康莉萍没有非法占有目的，从客观方面看，康莉萍并没有虚构事实。犯意提起者是尹超，实施诈骗所涉及的虚假公章是尹超的，盖有虚假公章的文书是尹超给康莉萍的，康�萍拿到假的文书后再转给被害人。李玉环的辩护人对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，当庭以李玉环认罪态度好，掩饰、隐瞒的赃款均已返还被害单位等为由请求法庭对李玉环从轻或者减轻处罚，并请求法庭对李玉环判处缓刑。李崇的辩护人以李崇系自首，认罪态度好为由请求法庭对其从轻或者减轻处罚。
经审理查明：
一、被告人尹超、康莉萍诈骗犯罪事实
1、被告人尹超与被告人康莉萍于2011至2012年之间通过二人共同认识的朋友相识。2014年，尹超与康莉萍预谋以能为企业办理“银监会贷款”为名实施诈骗，尹超私刻银监会及中国人民银行（以下简称“央行”）假公章用于伪造银监会、央行公文，并对外称自己是前任中国银行业监督管理委员会（以下简称“银监会”）创新监管部部长尹某的侄子，康莉萍以其假身份“刘丽”去联系想办理贷款的被害人。2014年4月，康莉萍联系到江苏省某某某某飞机有限公司的法定代表人被害人闫某某，在与闫某某的接触中，康莉萍没有使用真实身份，而是使用“刘丽”的假身份。康莉萍对闫某某称缴纳贷款金额万分之一的基础税金后即可获得银监会下发的十年免息贷款。为了骗得闫某某的信任，尹超伪造银监会、央行公文交给康莉萍，康莉萍将假公文交给闫某某。后闫某某分别于2014年4月28日、2015年3月13日以交基础税金名义向康莉萍名下银行卡汇款共计200万元。当闫某某询问为什么收取的基础税金的账户是康莉萍的账户时，“刘丽”（真�身份为康莉萍）告诉闫某某康莉萍是国家安全部的人。后尹超分得赃款181.5万元，康莉萍分得赃款18.5万元。
2、被告人康莉萍以虚假的身份“刘丽”与何某某（另案处理）早先相识，何某某与被告人尹超不认识。2015年，康莉萍告诉何某某其与尹超预谋办理“银监会贷款”，缴纳贷款金额万分之一的基础税金即可获得十年免息贷款。同年5月，何某某联系到黑龙江省某某房地产开发有限责任公司的法定代表人被害人张某某。何某某先谎称其经营的深圳市某某联实业有限公司（以下简称某某联公司，实际为未实缴出资的空壳公司）能借给张某某5亿元，与张某某签订了《土地抵押借款协议》，随后何某某将其编造的绿色纳米水泥项目通过康莉萍发给尹超，尹超用私刻的银监会和央行假公章伪造银监会、央行公文后通过康莉萍发给何某某，然后何某某对张某某谎称借其的5亿元是某某联公司向银监会申请3000亿元免息贷款中的一部分，需张某某替其缴纳基础税金后银监会才能下款，并以假公文骗取张某某信任，张某某于同年7月3日在位于牡丹江市东安区的中国银行牡丹江分行营业部以交基础税金名义向何某某名下银行卡汇入100万元，后何某某将100万元转给“刘丽”名下的银行账户。张某某汇款后见贷款始终未下放便追问何某某，何某某联系康莉萍，康莉萍又联系尹超，尹超伪造了一份盖有银监会假公章的中国农业银行分账户，并通过康莉萍、何某某提供给张某某，对张某某谎称3亿元贷款已下放至托管企业账户，再交400万元基础税金后才能下款5亿元，又伪造了缴款通知、下款承诺等假公文并通过康莉萍、何某某交给张某某，张某某信以为真，又于10月29日在位于牡丹江市东安区的中国银行牡丹江分行营业部以交基础税金名义向康莉萍使用的“刘丽”名下银行卡汇入400万元。上述500万元赃款中尹超分得448.5万元，康莉萍分得51.5万元。因缴纳基础税金后贷款始终未下放，张某某得知银监会贷款系骗局，便要求何某某退款，并通过何某某联系上尹超、康莉萍要求退款，尹超遂交给康莉萍30万元让其汇给何某某，由何某某退给了张某某，其余赃款均被挥霍。2016年8月17日，经公安机关依法扣押的权属无争议的资金及孳息共计1704500.36元已返还张某某。
综上，被告人尹超、康莉萍共同实施诈骗犯罪二起，共骗得赃款670万元。2016年4月6日，康莉萍在深圳市被公安机关抓获归案。同年4月23日，尹超在哈尔滨市被公安机关抓获归案。
上述事实，有公诉机关提交公安机关出具的受案登记表、立案决定书、抓获及破案经过，尹超、康莉萍的户籍证明，尹超的无前科劣迹证明，康莉萍的刑事判决书及释放证明，中国人民银行假公章及银监会、央行假公文照片，牡丹江市公安局《关于协助开展案件调查的函》，《关于商请中国人民银行协助调查的函》，《关于商请银监会协助开展案件调查的请示》，中国人民银行办公厅《关于协查情况的复函》、银监会《关于向牡丹江市公安局反馈意见的函》，张某某、闫某某的报案材料，钢材购销合同，转账凭证，市场主体基本信息，被骗资金流向图，银行流水，协助冻结财产通知书，协助查封通知书，搜查证，扣押决定书，扣押清单，扣押资金明细，退还财物清单，关于返还合法财产的情况说明，商请移送执行函，借款协议，公证书，借款合同，房产抵�合同，房产档案，处置房产说明函，电子邮件截图，证人何某某、张某、刘某、朱某某、刘某1、刘某某、侯某某、李某某、李吗、张某2、王某、张某3、张某4、田某某、张某5的证言笔录，被害人闫某某、张某某的陈述笔录，二被告人的供述笔录，鉴定意见书，辨认笔录，视频资料等证据证实，足以认定。
二、被告人尹同晶、李玉环掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪事实
2015年7月至11月，被告人尹超将其从被害人张某某处骗得的赃款60万元交给其父母被告人尹同晶、李玉环用于购买理财产品。2016年4月6日，其中20万元理财产品到期后，尹同晶取出现金20万元放在自己家中。次日，尹超将其用涉案赃款购买的自己名下房产和用赃款购买的尹同晶名下房产抵押后所得赃款现金261万元，并将其中部分现金交给尹同晶、李玉环，尹同晶、李玉环将赃款放在家中。4月13日至28日期间，在牡丹江市公安局民警多次明确告知尹同晶、李玉环其儿子尹超涉嫌诈骗犯罪，尹超所给财物均系涉案赃款的情况下，尹同晶、李玉环仅承认理财产品中40万元系尹超所给，并称抵押房产所得赃款全部被尹超拿走，对公安机关隐瞒家中还藏有赃款的事实。4月20日，公安机关对其家中进行搜查时二人将赃款藏匿拒不交出，随后又为躲避公安机关追查将赃款转移到尹同晶父亲尹年生家中藏匿。5月16日，尹同晶、李玉环因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得均被刑事拘留之后才对公安机关交代二人藏匿赃款的事实。5月18日，公安机关依法在尹年生家中搜出赃款现金66万元。2016年4月13日，尹同晶主动到牡丹江市公安局投案并在5月16日如实供述了犯罪事实。同年5月16日，李玉环被公安机关在牡丹江市抓获归案。
另查明，2017年9月14日，天津市河东区社区矫正工作办公室接受本院委托，分别对被告人尹同晶、李玉环进行了社区矫正调查评估，出具了同意对尹同晶、李玉环进行社区矫正的调查评估意见书。
上述事实，有公诉机关提交公安机关出具的搜查证，扣押决定书，扣押清单，银行账户明细，证人尹某某的证言笔录，被告人尹同晶、李玉环的供述笔录，搜查笔录，视频资料，调查评估意见书等证据证实，足以认定。
三、被告人李崇窝藏犯罪事实
2016年3月下旬，被告人尹超得知其前妻张某（另案处理）名下渤海银行卡内涉案资金被牡丹江市公安局冻结后，到哈尔滨市找其表哥被告人李崇，让其帮忙打探案情。2016年4月期间，李崇明知尹超涉嫌犯罪，仍安排其公司员工鲍�某在哈尔滨市某某大厦酒店和某某宾馆为尹超开房间，在哈尔滨市海富金棕榈小区为尹超租房居住，帮助尹超躲避公安机关追查。2016年4月29日，李崇主动到哈尔滨市公安局道里分局榆树派出所投案并在公诉环节如实供述了自己的犯罪事实。
上述事实，有公诉机关提交公安机关出具的某某酒店情况说明，某某宾馆证明材料，中介营业执照，租房协议，通话记录，证人孙峰、鲍某某、张某某、周某某、郭某某、司马某的证言笔录，被告人李崇的供述笔录，辨认笔录，视频资料等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人尹超、康莉萍以非法占有为目的，采用虚构事实的手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人尹同晶、李玉环明知是犯罪所得赃款而予以窝藏、转移，情节严重，其行�均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人李崇明知尹超涉嫌犯罪而为其提供住所，其行为已构成窝藏罪。公诉机关指控尹超、康莉萍犯诈骗罪，指控尹同晶、李玉环犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，指控李崇犯窝藏罪的事实清楚，证据充分，定性准确，应予支持。康莉萍的辩护人提出康莉萍犯有诈骗罪缺乏法律依据，称康莉萍未使用虚假名字行骗，刘丽是其曾用名，国安、银监会的身份是尹超授意其为开展贷款业务所对外称呼的辩护意见。本院认为，康莉萍曾因使用“刘逸丽”的假身份被广东省深圳市福田区人民法院以伪造居民身份证罪判处有期徒刑六个月，其应知道使用虚假身份的社会危害性，但其仍然虚构身份，编造虚假事实进行诈骗犯罪，主观恶性较大，辩护人的相关辩护意见本院不予采纳。康莉萍的辩护人提出康莉萍主观上没有非法占有目的。从客观方面看，犯意提起者是尹超，实施诈骗所涉及的虚假公章是尹超的，盖有虚假公章的文书是尹超给康莉萍的，康莉萍拿到假的文书后再转给被害人，康莉萍并没有虚构事实的辩护意见。本院认为，通过何某某、闫某某以及尹超、康莉萍的笔录可以证实，何某某、闫某某案发时均不认识尹超，均是与康莉萍使用的虚假身份“刘丽”进行联系，当被害人询问“康莉萍”是谁时，康莉萍并未告知真相，仍谎称康莉萍是国安的人。为了诈骗被害人，康莉萍在知道所需要什么样的文书后均联系尹超，尹超通过个人邮箱将虚假文书扫描件传给康莉萍，康莉萍再给被害人，向闫某某、张某某催款的人也是康莉萍，分得赃款被康莉萍挥霍，可以认定康莉萍主观上具有非法占有的目的，客观上采用虚构事实的手段骗取�人财物。康莉萍的辩护人的上述辩护意见不成立，本院不予采纳。在诈骗罪中，尹超、康莉萍系共同犯罪，二人均系主犯；在掩饰、隐瞒犯罪所得罪中，尹同晶、李玉环系共同犯罪，二人均系主犯。尹超到案后能够如实供述公安机关尚未掌握的第一起犯罪事实，有坦白情节，可以从轻处罚。康莉萍在刑罚执行完毕五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。康莉萍认罪态度不好，可以酌情从重处罚。尹同晶主动向公安机关投案并如实供述其犯罪事实，系自首，可以减轻处罚。李玉环到案后如实供述其犯罪事实，可以从轻处罚。李崇主动向公安机关投案并如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以从轻处罚。考虑其犯罪情节轻微，自愿认罪的态度，可以免予刑事处罚。尹超、康莉萍诈骗所得赃款未全部退赔，可以酌情从重处罚并应当责令追缴赃款发还被害人。尹同晶、李玉环、李崇均系初犯，尹同晶、李玉环掩饰、隐瞒的犯罪所得赃款被公安机关查获，可以酌情从轻处罚。各辩护人以上述情节为由请求对各自代理的被告人从轻处罚的意见，本院予以采纳。尹同晶、李玉环所在社区同意对二被告人进行社区矫正，可以适用非监禁刑罚。综合上述量刑情节，对尹超依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款，对康莉萍依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款，对尹同晶依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第六十七�第一款、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款，对李玉环依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款，对李崇依照《中华人民共和国刑法》第三百一十条第一款、第六十七条第一款、第三十七条的规定，分别判决如下：
一、被告人尹超犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金100万；
二、被告人康莉萍犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金100万；
三、追缴被告人尹超、康莉萍诈骗所得赃款4995499.64元，发还被害人闫某某200万元,发还被害人张某某2995499.64元；
四、被告人尹同晶犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金10万；
五、被告人李玉环犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三，缓刑三年，并处罚金20万；
六、被告人李崇犯窝藏罪，免予刑事处罚。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向牡丹江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。
审 判 长 王 洋
人民陪审员 张婷燕
人民陪审员 林 鹏
二〇一七年九月二十七日
书 记 员 关 平