河北省临漳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）临刑初字第8号
公诉机关河北省临漳县人民检察院。
被告人焦某，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2014年5月22日被唐山市丰南区公安局抓获并羁押，5月29日被临漳县公安局刑事拘留，6月26日被逮捕。现羁押于临漳县看守所。
辩护人许兵晨，河北十力律师事务所律师。
辩护人王占彪，河南奥博律师事务所律师。
临漳县人民检察院以临检刑诉（2014）170号起诉书指控被告人焦某犯非法吸收公众存款罪，于2014年12月16日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，在审理过程中临漳县人民检察院于2015年2月9日以临检诉刑变诉（2015）3号变更起诉决定书，将该案的事实予以变更，并将罪名变更为诈骗。因该案案情复杂，报请邯郸市中级人民法院延长审限三个月。临漳县人民检察院于2015年4月14日，又以临检诉刑追诉（2015）1号追加起诉决定书追诉犯罪事实。2015年6月5日公开开庭审理了本案。临漳县人民检察院指派检察员马文军出庭支持公诉，受害人孟某、王某甲、王某乙、耿某、张某、柴某、苗某、申某甲、高金龙等、被告人焦某及其辩护人许兵晨、王占彪均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
临漳县人民检察院指控被告人焦某于2008年3月至2014年1月期间，以经营生意需要周转资金为由，以高利息为诱饵，以个人及安阳市龙安区永发酒业批发部和安阳市焦氏三和商贸有限公司名义分多次向被害人孟某、王某甲、王某乙、殷某、耿某、马某、张某、任某、柴某、王某丙、王某丁、苗某、申某乙、申某甲、高金龙等15人借款554.94万元，除以支付利息名义返还各被害人共26.64万元，其余533.3万元赃款被焦某个人挥霍；焦某还虚构提前预付购货款可享受买十增一的优惠政策，收取孟现锋预付款18.8025万元，实际发货价值约4.8025万元，骗取14万元；焦某明知自己没有偿债能力，以高利息为诱饵，诱骗张永军用24间门市做抵押，为焦某向浦发银行贷款200万元承担连带清偿责任。2014年2月10日，焦某因为无法偿还到期利息和本金，将经营的永发酒业批发部内的存货变卖后逃走。
公诉机关提供了相应的证据，认为被告人焦某的行为已构成诈骗罪，请求按照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定处罚。
被告人焦某主要提出其已按约定利率如期支付各受害人利息。辩护人主要提出，被告人的行为属于正常的民间借贷，不构成诈骗罪。
经审理查明，2012年4月至2014年1月期间，被告人焦某以经营生意需要周转资金为由，以高利息为诱饵，以个人及安阳市龙安区永发酒业批发部和安阳市焦氏三和商贸有限公司名义分多次向孟某借款76万元，以支付利息的名义返还6万元，骗取70万元；
王某甲18.55万元，以支付利息的名义返还1万元，骗取17.55万元；王某乙17万元，以支付利息的名义返还2万元，骗取15万元；耿某30万元，以支付利息的名义返还5.04万元，骗取24.96万元；张合平和赵翠红夫妇42万元，以支付利息名义返还8.64万元，骗取33.36万元；任某5.5万元，以支付利息名义返还0.5万元，骗取5万元；柴某20万元，以支付利息名义返还2.1万元，骗取17.9万元；王某丁60万元，以支付利息名义返还7万元，骗取53万元；苗某66万元，以支付利息名义返还1万元利息，骗取65万元；申某甲19.5万元，以支付利息的名义返还0.9万元，骗取18.6万元；高金龙116万元，以支付利息名义返还24.3万元，骗取91.7万元；骗取殷某5万元；马某50万元；王某丙5万元；申某乙5万元。以上合计骗取477.07万元。
2014年2月10日，焦某将经营的永发酒业批发部内的存货变卖后外逃，后于2014年5月22日被唐山市丰南区公安局抓获。
2015年6月1日我院将焦某在上海浦东发展银行安阳分行的存款99666元予以冻结。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实。
1、孟某、王某甲、王某乙、耿某、马某、张某、任某、柴某、王某丙、王某丁、苗某、申某乙、申某甲、高金龙陈述及借款条复印件证实，焦某以做生意资金紧张为由向他们借钱，承诺给他们高利息，后于2014年2月10日焦某外逃。并证实，焦某向孟某借款76万元，承诺3分利息，共支付利息6万元；向王某甲借款18.55万元，承诺2分利息，共支付利息1万元；向王某乙借款17万元，承诺2分5利息，共支付利息2万元；向殷某借款5万元，承诺3分利息，未支付过利息；向马某借款50万元，承诺2分利息，未支付过利息；向耿某借款30万元，承诺3分利息；向任某借款5.5万元，承诺2分利息，共支付利息0.5万元；向柴某借款20万元，承诺3分利息，共支付利息2.1万元；向王某丁借款60万元，承诺3分利息，共支付利息7万元；向王某丙借款5万元，承诺2分利息，未支付过利息；向苗某借款66万元，承诺3分利息，共支付利息1万元；向申某乙借款5万元，记不清支付过多少利息；向申某甲借款19.5万元，承诺3分利息，共支付利息0.9万元；向高金龙借款116万元，承诺2分利息。向张某、赵翠红夫妇借款42万元，承诺1分5利息，借款条上显示已支付利息2.34万元；
3、耿某写的收到条证实，焦某支付其利息5.04万元。
4、河南省农村信用社存款凭条证实，焦某向张某、赵翠红卡上返还6.3万元。
5、中国工商银行个人业务凭证证实，焦某从2013年5月7日至2014年1月7日每月向高金龙卡上返还2.7万元，共计24.3万元。
6、安阳市永发酒业批发部业务员冯燕芳证明，安阳市场永发酒业批发部经营范围就是白酒、啤酒、饮料的批发和零售，法人代表是焦某。2014年2月10日还是正常上班的，2月11日她到仓库上班时发现仓库和门市都没人了，也找不到焦某了，打手机也不通。为什么突然关门她也不清楚。原来停在仓库的送货车辆和焦某坐的轿车及一辆面包车都不见了，办公室电脑也没有了。到魏县焦某老家也没有找到焦某。
7、安阳市永发酒业批发部销售经理冯平德证实，该批发部法人代表是焦某。主要从事白酒、啤酒、饮料的批发和零售，并且焦某和统一绿茶驻安阳办事处签订了统一绿茶文峰区总代理的业务，代理合同签订时间是从2011年8月份到2014年8月份。2013年底，焦某给他说资金紧张让帮忙找点钱，并承诺利息3分，2014年春节后连本带息一起归还。2014年2月11日，他到永发酒业批发部仓库上班，发现焦某开的车，还有4辆送货车都没了，打电话给焦某关机，他又到焦某中州路铁西商贸城的门市也找不到焦某，又到焦某安阳市的家和魏县回隆老家均找不到人。找不着焦某后很多借给焦某钱的人陆续来找焦某要钱，他们找不着焦某经常给他打电话询问情况。
8、郑州统一企业有限公司安阳办事处主任黄某证实，安阳市永发酒业批发部的焦某是安阳市场文峰和铁西区统一绿茶的总代理，焦某2013年9月份焦某给统一绿茶订了40.5288万元货款，2013年10月份订了183.25万元的货，2013年11月份订了66.44万元货，2013年12月份订了19.57万元的货，2014年订了65.73万元货。2014年2月份到现在焦某就没从统一绿茶订过货，焦某人也找不着了。其中2013年10月份焦某从安阳浦发银行贷款180万元专项资金，安阳浦发银行直接把180万贷款划到了统一绿茶公司。焦某把贷款划到统一绿茶公司账上后，统一绿茶直接把货物全部通过物流发给焦某，不欠焦某货款。
9、临漳县人民法院刑事裁定书和协助冻结存款通知书证实，2015年6月1日将焦某在上海浦东发展银行安阳分行的存款99666元予以冻结，冻结期限自2015年6月1日起至2016年5月31日止。
10、焦某供认上述借款事实及数额，并有到案证明、户籍证明等证据在案为证。
临漳县人民检察院指控被告人焦某于2008年至2014年春节过后，虚构提前预付购货款可享受买十增一的优惠政策，收取孟现锋预付款18.8025万元，实际发货价值约4.8025万元，骗取14万元；2013年9月，以高利息为诱饵，诱骗张永军用24间门市做抵押，使焦某从浦发银行贷款200万元；2012年11月至2013年4月诈骗高金龙三张透支卡金额6.6万元的事实不清，证据不足，不能认定。
本院认为，被告人焦某以非法占有为目的，采取虚构事实的手段骗取他人钱财477.07万元，其行为已构成诈骗罪。且数额特别巨大。公诉机关指控罪名成立。被告人焦某提出其已按约定利率如期支付各受害人利息的理由，经查，各受害人均证实收到部分利息，而辩护人除当庭提供了受害人耿某、高金龙、张某的收利息手续外，其他未提供相关证据，故其辩解理由，不能成立。辩护人辩称焦某的行为系正常的民间借贷，不构成诈骗罪的理由，经查，受害人孟某、王某甲、王某乙、耿某、马某、张某、任某、柴某、王某丙、王某丁、苗某、申某乙、申某甲、高金龙均证实，焦某以做生意需要资金为由向他们借钱，后于2014年2月联系不到焦某；冯燕芳、冯平德均证实焦某于2014年2月11日失踪，且仓库里的存货、车辆和电脑等等也不见了；黄某证实，焦某于2013年9月至2014年1月在绿茶公司的订货情况，并证实2014年2月焦某没有订货且人已不知去向。焦某又无法说明所借大笔资金的合法去向，故其辩解理由不能成立。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人焦某犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利三年，并处罚金十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月22日起至2029年5月21日止。罚金于判决生效后十日内缴清）。
二、对于冻结的被告人焦某的存款99666元按比例返还给各受害人，不足部分继续予以追缴，返还给各受害人。
如不服本判决，可于接到判决书之次日起十日内，通过本院或直接向邯郸市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李海霞
审 判 员 冀韵海
人民陪审员 潘志杰
二〇一五年六月十五日
书 记 员 王艳敏