宁夏回族自治区银川市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）银刑初字第63号
公诉机关宁夏回族自治区银川市人民检察院。
被告人吴志刚，男，1964年10月20日出生于广东省中山市，公民身份号码×××，汉族，中专文化，系广东省中山市中夏工贸投资有限公司法定代表人，户籍所在地广东省中山市，捕前住广东省中山市石岐区南涌大街9号201房。2014年8月6日至8月8日被羁押在西安市看守所，2014年8月9日因涉嫌犯合同诈骗罪被刑事拘留，2014年9月11日因涉嫌犯合同诈骗罪、拒不执行判决、裁定罪被逮捕。现羁押于银川市看守所。
辩护人马正明，宁夏颢振德律师事务所律师。
宁夏回族自治区银川市人民检察院以银检公诉刑诉〔2015〕57号起诉书指控被告人吴志刚犯合同诈骗罪、拒不执行判决、裁定罪一案，于2015年10月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年2月17日公开开庭审理了本案。银川市人民检察院指派检察员吴英伟出庭支持公诉。被告人吴志刚及其辩护人马正明到庭参加诉讼。本案经宁夏回族自治区高级人民法院批准延长审限一次。现已审理终结。
宁夏回族自治区银川市人民检察院指控：
（一）合同诈骗罪
1997年7月8日，被告人吴志刚成立中山市中夏工贸有限公司（以下简称中夏公司），注册资金2000万元。
1998年5月10日，经泾源县人民政府批准，中夏公司整体兼并宁夏威格钢厂，承担钢厂所欠银行贷款本金5629万元（其中区建行410万元、市建行2180万元、市农行2270万元、市中行769万元）。1998年5月中夏公司与无级投资发展有限公司分别出资950万元、50万元（均为货币资金）成立华顺制钢有限公司，华顺公司在经营过程中使用了宁夏威格钢厂的设备，1999年5月宁夏威格钢厂办理了注销登记，宁夏威格钢厂于2000年初全面停产。之后，吴志刚离开银川。
2006年4月17日，被告人吴志刚回到银川成立中夏公司银川分公司，该公司2011年2月14日被注销；2007年3月14日吴志刚成立宁夏盈通能源有限公司，但该公司2009年10月之后再无经营活动。此时，吴志刚已无法通过正常经营偿还前期借款的本金及利息。
2011年10月21日，被告人吴志刚在自身无资金实力的情况下与姜某某签订转让大峰贺兰矿露天复采工程协议，转让费用3000万元。之后，吴志刚先后向刘某甲、王某甲、陈某某等人借款用于支付煤矿转让费。2012年4月12日，吴志刚、刘某甲、王某甲签订合作协议书，协议书约定”贺兰矿复采土石方工程，所需资金6000万元；吴志刚负责办理所需手续，并支付1850万元；余款及后期工程所需资金由三方共同筹措解决”。2012年4月26日吴志刚与谭某某签订工程施工合同。由于煤矿绝大部分是空区没有煤，导致煤矿经营5月后停产，经营亏损628万余元。
由于无法支付偿还前期借款的本金及约定利息，迫于债权人追讨，吴志刚隐瞒自己背负巨额债务，无履约能力的现实，骗取他人借款，用以偿还前期的债务，先后骗取受害人尹某某等人1054.4205万元，并于2013年11月逃匿。
公诉机关为证明以上事实，当庭出示了下列证据：
第一组证据，证实宁夏威格钢厂被兼并、拆迁的事实。
1．中山市中夏工贸投资有限公司兼并宁夏威格钢厂的相关材料，证实1998年5月10日，中夏公司整体兼并宁夏威格钢厂，承担钢厂所欠银行贷款5629万元。
2.中国信达资产管理公司宁夏分公司情况说明、中国东方资产管理公司兰州办事处情况说明、债权转让协议、宁夏锦融置业有限公司情况说明、债权转让协议、公告，中国信达资产管理公司宁夏分公司与中山市中夏工贸投资有限公司债务资料（民事判决书、债务重组暨执行和解合同、交通银行个人电汇回单、终结执行申请书），证实中国建设银行宁夏分行将享有的宁夏威格钢厂的债权2180万元转让给中国信达资产管理公司宁夏分公司，2003年中国信达资产管理公司宁夏分公司起诉中夏公司后，双方于2012年8月签订债务重组暨执行和解合同，吴志刚借钱还款后，中国信达资产管理公司宁夏分公司申请终结执行程序。
3.宁夏威格钢厂拆迁补偿款转账证据，证实2013年1月7日至2013年10月29日，银川经济技术开发区管理委员会拨付宁夏威格钢厂拆迁补偿款2015.2万元，中夏公司发放原威格钢厂职工养老金1172764.5元，2013年9月至10月，开发区管委会向银川市信访督办局拨付威格钢厂拆迁款180万元，用于解决原钢厂职工遗留问题。
4.司法会计鉴定意见书,证实吴志刚将开发区管委会支付给中夏公司的1834万元拆迁补偿款用于偿还个人债务。
5.被告人吴志刚供述和辩解，证实吴志刚1998年以中夏公司的名义兼并了宁夏威格钢厂，钢厂2000年全面停产。因钢厂前期银行贷款无法归还，2004年被法院查封钢厂所属的土地和房产。2012年5月，银川经济技术开发区管委会拟拆迁宁夏威格钢厂，吴志刚找到马某某欲借款300万元清偿贷款，解封查封的房产和土地，吴志刚承诺用拆迁补偿款清还马某某借给其的300万元。2012年8月马某某帮助吴志刚从荣泰小贷公司贷款300万元，清还威格钢厂历史遗留的不良贷款。之后将威格钢厂被查封的土地和房产全部解封。2012年12月吴志刚与开发区管委会签订了《拆迁补偿协议》，开发区管委会支付1571万元拆迁补偿款，吴志刚基本用于清还个人借款及利息。
第二组证据，证实吴志刚公司无正常经营且背负巨额债务的事实。
1.中山市中夏工贸投资有限公司企业信息，中夏工贸投资有限公司银川分公司、银川宁东分公司企业信息，宁夏盈通能源有限公司企业信息、北京澳新纪元投资有限公司注册登记资料，证实中夏公司成立于1997年7月9日，注册资本2000万元，法定代表人吴志刚。经中山市地税局查询，中夏公司2009至2012年缴纳的城市维护建设税为零。中夏公司银川分公司成立于2006年4月17日，2011年2月14日注销；中夏公司银川宁东分公司成立于2011年10月1日；宁夏盈通能源有限公司成立于2007年3月14日，盈通公司2009年10月之后没有申报纳税记录。北京澳新纪元投资有限公司成立于2002年4月24日，2008年10月30日被吊销营业执照。
2.仲裁裁决书、执行通知书、借据、进账单、银行转账凭证，2014兴民初字第876号民事判决书，证实2001年吴志刚向冯耀民借款400万元,由于无法归还，2012年被北京市第一中级人民法院将其名下两套房产查封冻结。2011年6月吴志刚向顾福借款150万元，2012年5月再次借款100万元。吴志刚向余保宁等人借款并出具大额借款借据。
3.王某乙提供的相关书证（报案材料、借据、转账支票存根、举报材料）及证言，证实2002年5月吴志刚向北京神圣投资公司借款200万元，神圣公司曾向北京市公安局经济犯罪侦查处举报要求立案查处。
第三组证据，证实吴志刚借款收购大峰贺兰煤矿的事实。
1.证人刘某甲的证言及借据、借条、承诺书、银行凭证、合作协议、工程承包合同、收支明细表，证实2011年11月2日，吴志刚以收购宁夏天赐公司股权为由向刘某甲借款800万元，吴志刚出具借条两张（100万元、700万元），2011年11月2日刘某甲转款200万元到吴志刚尾号1477宁夏银行账户，11月4日转款553万元到吴志刚尾号1477宁夏银行账户。2012年4月12日，吴志刚、刘某甲、王某甲签订合作协议书，协议书约定”贺兰县矿复采土石方工程，所需资金6000万元；吴志刚负责办理所需手续，并支付1850万元；余款及后期工程所需资金由三方共同筹措解决”。
2.证人姜某某的证言及露天复采施工承包合同书、煤炭工业局文件、整合合作协议、协议,证实2011年10月31日，姜某某与吴志刚签订转让大峰贺兰矿的露天复采工程协议，转让费用3000万元。
3.证人王某甲的证言及借条、银行凭证，情况说明、费用明细表，证实2011年12月24日王某甲向吴志刚银行账户转款285万元，2012年3月31日吴志刚出具300万元借据一张。2012年4月10日王某甲向吴志刚黄河银行账户存款150万元，2012年4月28日给吴志刚黄河银行账户存款150万元，2012年11月3日给谭某某银行账户存款25万元，2012年5月25日给姜某某汇款475683元，2012年7月9日给吴志刚邮储银行账户汇款15万元。2012年4月，王某甲、刘某乙与吴志刚签订了一份《合作协议》，煤矿2012年5月7日开始施工，6月15日进行第一次爆破开始下挖，由于出煤量太小，施工成本太高，截止到10月底全面停工。
4.证人郭某甲的证言，证实吴志刚出资3000万元承包姜某某大峰贺兰矿复采工程，吴志刚按照姜某某的安排先后转款2765万元到郭某甲的银行账户。
5.司法会计鉴定意见书附表5，证实吴志刚支付姜某某资金来源均是向他人所借。
具体犯罪事实如下：
1、2011年9月15日，被告人吴志刚以宁夏盈通能源有限公司名义与宁夏津港物资有限公司签订钢材供应合同，分三次从该公司提走1.5寸钢管289.9吨，货物总价值143.5005万元，支付货款80万元，尚欠63.5005万元。
公诉机关为证明以上事实，当庭出示了下列证据：
（1）受案登记表、受案回执、立案决定书，证明宁夏津港物资有限公司何某某2014年9月1日报案，公安机关次日立案侦查的事实。
（2）钢材供应合同、营业执照、宁夏津港物资有限公司出库凭证、情况说明，证明2011年9月15日，吴志刚（宁夏盈通能源有限公司法定代表人）与宁夏津港物资有限公司签订了一份《钢材供应合同》，之后吴志刚分三次提走钢材289.9吨，货款总价1435005元。吴志刚支付了80万元货款，还欠余款635005元。
（3）证人何某某的证言，证明其是宁夏津港物资有限公司业务经理。2011年9月15日，吴志刚代表需方宁夏盈通能源有限公司与其公司签订钢材供应合同。2011年9月17至20日，吴志刚先后三次从其公司货场拉走1.5寸钢管289.9吨，价值1435005元。2011年11月11日、2012年4月、2013年1月11日吴志刚分别支付货款50万元、20万元、10万元，至今还欠货款635005元。
（4）司法会计鉴定意见书，证明2011年11月10日吴志刚尾号0914银行账户向周少邦尾号1610银行账户转款50万元，2012年4月17日吴志刚尾号1477银行账户向周少邦尾号3350银行账户转款20万元，2013年1月10日中夏公司尾号4591银行账户向津港公司尾号9869银行账户转款10万元。
（5）被告人吴志刚的供述，供认2011年9月16日，其通过杨兆学介绍认识了宁夏津港物资有限公司业务经理何某某，其朋友在宁东有一个工地需要钢材，其以宁夏盈通能源有限公司名义与宁夏津港物资有限公司签订钢材供应合同，从该公司三次提了1.5寸的钢管，多少吨、价值多少记不得了。支付了一部分货款，还欠一部分货款，具体多少记不清了。
2、2011年11月至2013年8月间，被告人吴志刚以承包煤矿资金紧张为由，先后从尹某某处骗取借款626.62万元。
公诉机关为证明以上事实，当庭出示了下列证据：
（1）报案材料、受案登记表、受案回执、立案决定书，证明被害人尹某某2014年4月1日报案，公安机关次日立案侦查的事实。
（2）借条、工商银行个人业务凭条、宁夏银行进账单，证明2011年11月尹某某借给吴志刚260万元。2013年4月3日吴志刚向宋某某借款100万元，实际支付92万元。2013年5月7日借款73万元，实际转款35.62万元。2013年10月1日吴志刚给尹某某出具484万元借据。
（3）被害人尹某某的陈述，证明2013年10月1日，其与吴志刚对账算了一下，吴志刚2011年11月份至2013年9月份陆续向其借款本金484万元，利息是2分，其让吴志刚打了一个借条。
（4）证人宋某某的证言，证实其是2013年4月份通过尹某某认识的吴志刚。2013年4月、5月、8月吴志刚向尹某某借的钱，有六笔合计142.62万元是通过其的银行账户转账到吴志刚的银行账户上。2013年5月、6月、7月、10月，吴志刚通过他的银行账户转到其的银行账户还款七笔，合计45.9万元。
（5）司法会计鉴定意见书，证明2009年1月至2013年10月吴志刚与尹某某、宋某某银行账户资金往来情况。
（6）被告人吴志刚的供述，供认①2011年11月份，其承包煤矿需支付承包费3000万元，因资金不够就向尹某某借款260万元，尹某某给其银行账户上转了100万元，又给其一张160万元的银行承兑汇票，其给尹某某补写了一张借条，借款260万元，借款期限从2011年11月1日起，利息按银行同期基准贷款利率4倍计算。这260万元给尹某某还了，前后给尹某某偿还本金及利息500万元。后来其又向尹某某多次借钱，具体数目记不清了，按月利8分支付利息。2013年10月份，其又给尹某某打了一个本金加利息484万元借条，至今还给他50万元。后来向尹某某借的钱主要用于煤矿办事、给工人发放工资。②尹某某借给其的钱绝大部分通过银行转账，也给过现金但数目都是1、2万元。
3、2012年1月至2012年11月间，被告人吴志刚以资金周转、疏通关系为由，先后从律建合处骗取借款共计50万元，后归还21万元。
公诉机关为证明以上事实，当庭出示了下列证据：
（1）报案材料、受案登记表、受案回执、立案决定书，证明被害人律建合2014年9月1日报案，公安机关立案侦查。
（2）工商银行个人业务凭证、借据，证明2012年1月吴志刚出具借条10万元，2012年3月至6月律建合转款30万到吴志刚银行账户。
（3）被害人律建合的陈述，证明其2006年6月份通过朋友介绍认识的吴志刚，当时吴志刚是中夏公司、宁夏威格钢厂、宁夏盈通能源有限公司的法定代表人。2012年1月至2012年11月，吴志刚以资金周转、银行倒贷、疏通关系等理由，分八次向其借款50万元并许诺月息5%。当时吴志刚都说是应急用、等拆迁款下来很快就能还钱。因为其看了吴志刚拿的拆迁协议，觉得拆迁款下来后就能还钱，所以才把钱借给了吴志刚。吴志刚通过银行转账给其还的利息共计21万元，2013年10月份就无法联系吴志刚了。
（4）司法会计鉴定意见书，证明2012年1月至2012年11月，律建合分八次向吴志刚尾号9779银行账户转款50万元。2009年10月吴志刚还款3万元。2010年5月吴志刚还款2万元。2012年2、3、6月吴志刚通过银行转账给其还款共计21万元，
（5）被告人吴志刚的供述，供认到2013年8月份多次向律建合借款，一共借了几次、借了多少钱记不清了，也多次给还钱，都是按5%的月息支付利息。其与律建合之间的借款、还款都是通过银行转账。其现在确实还欠律建合的钱，具体欠多少以对账差额为准。其从律建合处借的款有些归还了其他借款的利息，一些其做开发区中央商务区的项目用了，当时其与恒大地产银川分公司合作，做银川高新区中央商务区的一个商业地产项目，因为恒大地产银川分公司的原因，这个项目没有做成。
4、2012年7月，被告人吴志刚以跑钢厂事情为由，从谭某某处骗取借款30万元。
公诉机关为证明以上事实，当庭出示了下列证据：
（1）报案材料、受案登记表、受案回执、立案决定书，证明被害人谭某某2014年11月21日报案，公安机关立案侦查的事实。
（2）收据、工程施工合同、身份证复印件、邮政储蓄银行交易明细、工商银行个人业务凭证、借据，证明2012年7月谭某某给吴志刚指定的银行账户转款30万元，2012年10月31日吴志刚出具30万元借条。
（3）被害人谭某某的陈述，证明①其是通过朋友认识的吴志刚。2011年8月份左右，吴志刚讲要找人干煤矿土石方剥离工程，后吴志刚同意让其干。其给吴志刚干煤矿工程垫付了400多万元，后来其让吴志刚结算前期干的工程款，吴志刚说没有钱并让其先借给他50万元打点钢厂的事情，等钢厂的事情跑下来就给其工程款。其就找女儿、小舅借钱，2012年7月5日、7月11日分别给吴志刚的银行账户转款20万元、10万元。吴志刚当时答应一个星期给还，并把工程款给结了。吴志刚拿上钱就跑了，后来其到煤矿上让吴志刚给打了一张借据，30万元至今未还，后来就找不到吴志刚了。②2012年9月5日，吴志刚让程某某转到其黄河银行账户的80万元，是给矿上工人发的工资和支付的工程款。
（4）司法会计鉴定意见书，证明2012年7月6日，谭某某尾号5521银行账户给吴志刚尾号9779银行账户转款10万元，2012年7月11日，谭某某给吴志刚指定的尾号8888银行账户转款20万元。
（5）被告人吴志刚的供述，供认2011年10月份，其通过朋友认识的谭某某，其当时在石嘴山大武口承包贺兰煤矿，谭某某要干煤矿剥离工程，其和谭某某签订工程施工合同。谭某某干了七个月，在干工程过程中，谭某某没有钱买油、炸药，吴志刚把钱打到煤矿账上，让煤矿负责人（股东）王某甲支付给他，支付多少钱记不清了。因为流动资金紧张，2012年7月5日、7月11日，其向谭某某借了30万元，谭某某通过银行转账到吴志刚银行账户10万元，转账到吴志刚拿其女朋友的邮政储蓄银行账户上20万元。
5、2012年8月，被告人吴志刚以资金周转为由，先后从黄某某处骗取借款43万元。
公诉机关为证明以上事实，当庭出示了下列证据：
（1）报案材料、受案登记表、受案回执、立案决定书，证明被害人黄某某2014年8月13日报案，公安机关立案侦查的事实。
（2）意向书、借据、特别约定、中国银行行内汇款付款通知、上海银行业务委托书回单、借款协议、房权证、意向书、征地补偿协议、营业执照，证明2007年2月5日，吴志刚与黄某某分别代表中夏公司及上海经履物资有限公司签订借款协议，同日上海经履物资有限公司向中夏公司转款50万元。2012年8月10日章玄玉向吴志刚尾号8710银行账户转款15万元，同日吴志刚出具15万元借据。2012年8月16日，吴志刚给黄某某出具28万元借据。
（3）银行转账凭证，证明2007年2月6日，中夏公司转账45万元至信达资产管理公司银川资产管理部。
（4）被害人黄某某的陈述，证实2007年2月份，其经姐夫马某某介绍认识吴志刚，得知吴志刚在银川收购重组一家企业叫威格钢厂。威格钢厂前期建设中与建设银行发生贷款纠纷，后来建设银行把不良资产转到信达公司。信达公司在中山市法院起诉中夏公司，中山市法院委托宁夏泾源县法院将威格钢厂的土地以及地上附着物查封。吴志刚与信达公司达成和解意向，需要支付信达公司300万元现金，信达公司才能向中山市法院申请撤诉并解封。吴志刚给其看了双方签订的和解意向书。2007年2月5日，吴志刚以交保证金作为资产评估、办理法院解封手续为由向其借60万元，其和吴志刚签订借款协议，约定借款期限2007年2月5日至5月15日，利息14万元。吴志刚给其提供一份中夏公司的房证（泾源县房权证泾房字第XX**号）。2011年8月份，吴志刚给其还了50万元的利息，本钱到现在还没有给其。后来，吴志刚又以上述名义向其借款，2009年1月其给吴志刚银行汇款5万元，在银川市一家酒店给吴志刚5万元，2012年1月又给吴志刚银行汇款10万元，在银川市一家酒店给吴志刚8万元；8月又给吴志刚银行汇款15万元。2012年8月10日、16日，其在马某某家让吴志刚出具两份借款15万元、28万元的借条。
（5）司法会计鉴定意见书，证明①2007年2月5日上海经履物资有限公司向中夏公司转款50万元。2007年2月6日，中夏公司转账45万元至信达资产管理公司银川资产管理部。②2011年8月10日，吴志刚尾号1477银行账户向黄某某尾号6980银行账户50万元。2012年1月18、19日黄某某转款10万元到吴志刚尾号8721银行账户，2012年8月10日黄某某向吴志刚尾号8721银行账户转款15万元。
（6）被告人吴志刚的供述，供认2007年2月，因为要向信达公司交付50万元保证金，其通过马某某认识了黄某某，和黄某某签订借款协议，向黄某某借款50万元，借款期限100天，利息是每当期14万元，四个当期（即100天）为限。其给黄某某写了一份意向书：甲方上海经履物贸有限公司，乙方中夏公司。借款通过银行转账到其在银行账户上，其又转到信达公司的账户上。2008年春节其通过银行给黄某某还了60万元。后来其办事需要资金，就又向黄某某先后几次借款，借款都是银行转账方式，以银行转账凭证为准，总共借款43万元，都办事花了。至今给黄某某还了借款60万元，43万元借款没有还。借款50万元的利息有没有支付记不清了。
6、2012年银川经济技术开发区管委会准备对中夏公司名下的威格钢厂土地进行征地拆迁，被告人吴志刚为了解封法院查封威格钢厂土地和房产证以便获取拆迁补偿款，于2012年8月24日让被害人马某某为其提供担保，与宁夏荣泰小额贷款有限公司签订《贷款协议》，吴志刚将所贷的300万元用于偿还信达公司债务，又与马某某签订《反担保协议书》，以威格钢厂的部分土地附着物提供抵押反担保，承诺威格钢厂的拆迁补偿款到位后用以还贷。2012年10月信达公司申请终结执行程序。2012年10月30日，广东省中山市法院解除查封。2012年12月26日银川经济技术开发区管委会与中夏公司签订征地补偿协议，约定：支付地上建筑物、构筑物和树木等全部补偿款2015.2万元。2013年1月7日至2013年10月29日管委会先后5次支付拆迁补偿款1835.2万元，吴志刚仅支付马某某69万元后逃匿。
公诉机关为证明以上事实，当庭出示了下列证据：
（1）报案书、受案登记表、受案回执、立案决定书，证实被害人马某某2013年12月17日报案，公安机关立案侦查的事实。
（2）借款协议、反担保协议书、偿还借款协议书、还款保证书、借款凭证、交通银行个人转账凭条、存款质押止付通知书及存款质押解付通知书、房屋产权证、交通银行个人电汇凭条、收据、交通银行个人电汇回单、私人业务受理书、零售客户交易明细清单、收息凭证、中山市第一人民法院协助执行通知书、执行裁定书、关于解封中夏公司财产并终结本次执行的申请书，证明2012年8月吴志刚向荣泰小贷公司贷款310万元，马某某以房产、存单做担保；马某某又与吴志刚签订反担保协议；310万元贷款转入马某某银行账户后，转账300万元经吴志刚银行账户支付给中信资产公司。2012年10月30日，中山市法院解除查封。贷款到期后吴志刚没有偿还本息，马某某代为偿还利息136.59万元。
（3）宁夏荣泰小贷公司借款协议、身份证、房证、网银凭证、借款凭证、收息凭证，证明2012年8月，荣泰小贷公司借款给吴志刚310万元，款项转入马某某交通银行账户，收取利息136.59万元。
（4）被害人马某某陈述，称2012年8月，吴志刚以解除查封为由，找到马某某作担保在宁夏荣泰小贷公司抵押借款300万元。2013年7月归还利息60万元。
（5）证人郭某乙证言，证明2012年8月马某某介绍吴志刚在荣泰小贷公司贷款310万元，马某某做担保；2012年8月16日公司将310万元贷款转账到马某某银行账户。因为马某某要求先把贷款打到他的银行账户再转到吴志刚的银行账户，吴志刚同意的。吴志刚没有给荣泰公司还贷款，是马某某给打了14个月的贷款利息，大约136万元，利率3分，每个月的利息是9.3万元。
（6）司法会计鉴定意见书，证明2012年8月24日马某某从2052交通银行账户转账300万元到吴志刚2989交通银行账户；当日吴志刚从2989交通银行账户转账300万元到中国信达资产管理股份有限公司宁夏分公司7116建设银行账户。2013年7月23日、26日，吴志刚从0171黄河银行账户两次转款60万元到马某某2052交通银行账户。
（7）吴志刚供述和辩解，证明1998年以中夏公司的名义兼并了宁夏威格钢厂，2000年钢厂全面停产。因钢厂前期银行贷款无法归还，2004年被法院查封钢厂所属的土地和房产。2012年5月，银川经济技术开发区管委会拟拆迁宁夏威格钢厂，吴志刚找到马某某，欲借款300万元清偿贷款，解封查封的房产和土地。吴志刚承诺用拆迁补偿款偿还马某某借给其的300万元。2012年8月马某某帮助吴志刚从荣泰小贷公司贷款300万元，偿还威格钢厂历史遗留的不良贷款，之后威格钢厂被查封的土地和房产全部解封。2012年12月吴志刚与开发区管委会签订了《拆迁补偿协议》，开发区管委会向吴志刚支付的1571万元拆迁补偿款，吴志刚基本上都用于清还个人借款及利息。
7、2012年9月5日，被告人吴志刚以煤矿资金紧张为由，从程某某处骗取借款85万元。2013年10月12日，又骗取程某某10万元。
公诉机关为证明以上事实，当庭出示了下列证据：
（1）报案材料、立案决定书、受案登记表，证明被害人程某某2014年10月24日报案，公安机关立案侦查的事实。
（2）借条、银行凭证，证明2012年9月5日吴志刚向程某某借款80万元，同日程某某通过尾号6944银行账户向谭某某银行账户转款80万元。
（3）被害人程某某陈述，证实其是通过朋友认识的吴志刚。2012年9月5日吴志刚问其借钱，其就从其黄河银行账户给吴志刚的黄河银行账户转账5万元，给吴志刚指定的谭某某黄河银行账户转账80万元。2013年10月12日吴志刚又问其借钱，其就从其的建行账户给吴志刚银行账户转账10万元。吴志刚总共借其款95万元，一分都没有给其还。
（4）司法会计鉴定意见书，证明2012年9月5日程某某转款5万元到吴志刚尾号4626银行账户，转款80万元到谭某某的银行账户。2013年10月12日程某某转款10万元到吴志刚的银行账户。
（5）被告人吴志刚供述及辩解，其辩称2012年9月5日在宁夏石嘴山大峰煤矿承包一个煤矿，煤矿是其和刘某甲、王某甲三个人共同投资，程某某也往煤矿投资100万元，其向程某某借的80万元就是投资款，程某某通过银行打到吴志刚银行账户上的款，吴志刚又转给把煤矿承包给吴志刚的人的银行账户上。
8、2013年9月27日被告人吴志刚以威格钢厂将要拆迁，筹措钢厂工人工资为由，欺骗田某某提供担保，向石某某借款33.6万元，后吴志刚归还1.4万元。
公诉机关为证明以上事实，当庭出示了下列证据：
（1）报案材料、受案登记表、受案回执、立案决定书，证实被害人田某某2014年3月27日报案，公安机关立案侦查的事实。
（2）借款合同、收条、建设银行网上银行转账汇款电子回单、征地补偿协议、会议纪要，证明吴志刚以借款解决工人工资为由，并提供征地补偿协议、会议记录，骗田某某做担保，向石某某借款35万元。石某某通过建设银行网银实际转款33.6万元到吴志刚尾号6930银行账户。
（3）被害人田某某的陈述，证明2013年9月吴志刚到其单位找其，骗其在吴志刚和石某某签订的35万元借款合同上担保签字。
（4）证人石某某的证言，证实其是通过朋友认识的吴志刚。2013年9月中旬，吴志刚找到其，以解决宁夏威格钢厂工人工资和养老金、资金周转不开为由问其借35万元。因跟吴志刚不熟悉怕上当受骗，石某某让吴志刚找公务员担保。9月27日下午，吴志刚和田某某到其公司，其看了田某某的工作证、身份证，核实身份后，谈好条件，吴志刚和其还有担保人田某某在借款合同上签字捺手印，吴志刚向其借款35万元，期限是从2013年9月27日到2013年10月27日，利息是不低于银行利率4倍。田某某还在担保承诺书上签字捺手印，吴志刚又给其打一个35万元的收条。做完借款手续，其从建设银行账户上给吴志刚在建设银行的账户上转了35万元。吴志刚在10月下旬给其打了14000元的利息，到11月份就不见了。
（5）司法会计鉴定意见书，证明2013年9月27日石某某2810银行账户转款33.6万元到吴志刚6930建行账户。随即吴志刚将其中24.13万元转账支付给了陈某某、唐某某、胡茂连、尹某某，现金支取9.5万元。2013年10月28日吴志刚6930建行账户转款1.4万元到石某某2810银行账户。
（6）被告人吴志刚的供述及辩解，辩称2013年9月份一天，因钢厂急需给工人发放保证金以及养老金，其找石某某借款，石某某让其找个担保人，其就找田某某担保向石某某借款35万元。石某某第二天通过银行转到其账户上的钱都发放工人保证金以及养老金，35万元至今没有给还，只是支付给石某某二个月的利息35000元。
（二）拒不执行法院判决、裁定罪
2013年2月28日，中夏公司与陈某某发生经济纠纷，经银川市中级人民法院民事调解，被告人吴志刚代表中夏公司承诺于2013年3月5日偿还原告陈某某借款600万元，并承担诉讼费31900元。到期后，中夏公司未履行义务。陈某某向银川市中级人民法院申请强制执行。2013年3月28日经银川市中级人民法院裁定，冻结、扣划中夏公司银行存款608.946万元，4月10日送达被告人吴志刚。同年7月21日、10月29日中夏公司先后领取拆迁补偿款274.56万元，在有能力履行还款义务的情况下拒不履行，所得款项被用于归还个人其他债务及开支，致使裁定无法执行。
公诉机关为证明以上事实，当庭出示了下列证据：
（1）受案登记表、立案决定书、银川市中级人民法院移交公安机关侦查函，证实2014年2月21日，公安机关接受银川市中级人民法院移交公安机关侦查函，法院在执行陈某某申请执行中山市中夏工贸投资有限公司民间借贷纠纷一案中，因被执行人中山市中夏工贸投资有限公司有能力而一直不履行已生效法律文书所规定的义务，其法定代表人吴志刚行为涉嫌构成拒不履行判决、裁定罪，要求公安机关依法处理以及公安机关立案侦查的事实。
（2）2013银民初字第49号民事裁定书、民事调解书、执行裁定书、协助执行通知书、执行裁定书、送达回证，证明2013年2月28日，法院调解结案，中夏公司承诺于2013年3月5日前偿还陈某某600万元。同年3月28日，法院裁定冻结、扣划中夏公司银行存款6089460元，该裁定4月10日送达吴志刚，4月13日送达开发区管委会。
（3）被害人陈某某的陈述，称2011年上半年，其认识了中夏公司的吴志刚。吴志刚以各种理由借钱，在大半年的时间里陆续从陈某某处借款934万元。核对账目后其让吴志刚出具两张借条，一张600万元，一张334万元。2012年5月份，吴志刚说和朋友一起承包了贺兰煤矿的2、3号采区的开采权，并一再保证开发区管委会已经开始计划拆中夏公司的威格钢厂，赔偿金是4000万元，完全足够还其的钱，同时给其看了评估报告等资料。其咨询律师后让吴志刚重新出具了以中夏公司为借款人的借据并计算了一年的银行利息，总计金额1050万元。2013年1月7日，管委会给中夏1400万元补偿款，吴志刚只字未提，2013年2月17日陈某某起诉中夏公司，因为当时知道开发区管委会只剩中夏公司604万元的补偿款，所以就诉了600万元并向中院申请保全。2月28日和吴志刚达成调解，约定3月5日前还款600万元。吴志刚在2013年10月29日将法院冻结的开发区的剩余的174.56万元补偿款再次支取，既没有交给法院也没有给其偿还。
（4）司法鉴定意见书，证明2013年7月19日、2013年10月29日开发区管委会先后两次支付274.56万元到中夏公司银行账户。该资金被转至吴志刚、尹某某、宁夏东麓农业开发有限公司，宁夏汇德拍卖行、西夏区南海时尚机票代办处、金凤区顺发商行等人（单位）账户。
（5）证人唐某某、邢某某、曹某某证言，与司法鉴定意见书结合证明，转至宁夏东麓农业开发有限公司的20万元是偿还唐某某的借款，转至西夏区南海时尚机票代办处、金凤区顺发商行的65万元是偿还邢某某的借款，转至汇德拍卖行的39.5万元是偿还曹某某的借款。
（6）被告人吴志刚的供述及辩解，称2010年其通过朋友认识陈某某，2011年7月份其因承包贺兰煤矿没有资金交承包费，向陈某某先后借款多次，每次20万元到60万元不等，都是陈某某通过银行转账到其的银行账户上。借的钱以银行转账凭证为准，都交煤矿承包费。陈某某于2013年2月28日把其起诉到银川市中级人民法院，控告其借款600万元整。法院调解后，其没有按调解书支付陈某某的借款。2013年3月28日其收到法院的执行裁定书，因为没有钱给陈某某支付借款，法院冻结银川市经济技术开发区给其的拆迁补偿款600万元。后来政府出面，法院把划拨的600万元又退回给开发区，开发区给钢厂工人发放保证金以及养老金。其在法院强制执行后至2013年11月，给陈某某还借款150万元左右（含最后一笔30万元）。
综合证据：
1．吴志刚的户籍证明、婚姻登记档案、中山市土地房产权档案资料及查封决定书，吴志刚及姬亚雪名下房产被查封的事实。
2．抓获经过、羁押证明，证实吴志刚于2014年8月6日在西安莲湖区被公安机关抓获，2014年8月6日至8日羁押于西安市看守所。
宁夏回族自治区银川市人民检察院认为，被告人吴志刚以非法占有为目的，隐瞒自己背负巨额债务、无履约能力的现实，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额达1054.4205万元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人吴志刚作为被执行人中夏公司的法定代表人，擅自将公司资金偿还个人债务及开支，致使法院裁定无法执行，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以拒不执行法院判决、裁定罪追究其刑事责任。被告人吴志刚一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
被告人吴志刚的辩解理由及其辩护人的辩护意见：（1）吴志刚在本案中既没有虚构事实或者隐瞒真相的行为，也没有非法占有的主观目的，吴志刚向他人借款均是为了企业的经营发展，在借款到期后由于客观原因确实无力偿还，其与被害人之间的借款应为一般民间借贷行为。吴志刚的借款理由是威格钢厂拆迁及投资大峰煤矿，威格钢厂和大峰煤矿是吴志刚客观真实的投资项目，吴志刚的朋友圈均知威格钢厂被划入城市规划范围拆迁之事，吴志刚需要用资金解决钢厂前期大量历史遗留问题才能领取补偿款，因此开始对外举债，投资大峰煤矿巨额亏损是因为采煤区为空区，无法产生原煤。上述情况是吴志刚最终无法偿还被害人借款的客观原因。根据鉴定报告书的记载，吴志刚与多名被害人存在多年的借贷关系，时间跨度长，借贷金额大，在此情况下无法认定吴志刚在某一笔借贷中具有非法占有的主观目的。起诉书将吴志刚的借款金额与还款金额简单相减后得出的欠款金额定为诈骗金额没有事实和法律依据。相反，吴志刚与各被害人长期借款过程中形成了稳定、安全的借贷关系，双方是基于”有借有还”的信任才合作至今，只不过因为投资失败的客观原因致使吴志刚无法偿还债务，无法偿还债务的结果不能反推出吴志刚借款时具有非法占有的目的。公诉机关向法庭提交的证据仅能证实吴志刚向各被害人借款的法律事实，《司法鉴定报告书》中记载的内容与起诉书指控的内容不一致且鉴定的内容不完整，尚有大量账目未纳入鉴定之中，如果按照报告书中尹某某的相关帐户银行明细，尹某某反而要欠被告人吴志刚2831800元。相关证据显示，吴志刚多笔借款均是以单位名义向各被害人所借，且款项全部用于威格钢厂，属于公司经营活动，其本人只是代表公司履行相关手续，本案系吴志刚名下各公司的单位犯罪，吴志刚承担的责任应当是主管和直接责任人员责任。证人刘某乙在证言中明确陈述程某某的85万元借款系程某某的投资款。（2）吴志刚在本案中的行为不构成拒不履行法院判决、裁定罪。拒不履行法院判决、裁定罪的表现方式为”有能力执行而拒不执行”。本案中，陈某某向人民法院提起诉讼的时间为2013年2月，调解书生效的时间为2013年3月。在调解书生效后，吴志刚从2013年2月25日起至2013年9月27日在尽自己的能力向陈某某还款12次，金额共计119万元，不属于”拒不履行”的情形。辩护人认为公诉机关指控被告人吴志刚构成诈骗罪和拒不履行法院判决、裁定罪，事实不清，证据不足，请法庭综合全案事实、证据及庭审情况，宣告被告人吴志刚无罪。
辩护人为证明其辩护观点，向法庭出示了以下证据：
第一组证据：1.银川市经济开发区管理委员会[2011]54号文件、评估委托书、房地产估价合同，2.银川市经济技术开发区委员会联席会议纪要、银川市信访督办局办公会议记录和情况说明，3.中山市中夏工贸投资有限公司委托付款函、4.银川市经济技术开发区土地储备中心资金支出审批表、收条、中山市中夏工贸投资有限公司委托银川市信访办处理原威格钢厂职工保证金、养老金发放表（书证复印件），上述证据能够证实宁夏威格钢厂拆迁费用总额为4384.2万元，如果该笔拆迁费用按期、全额向吴志刚所属公司发放，被告人就有足够的资金偿还所欠借款，吴志刚有足够的拆迁费为后盾，具有履约能力，主观上没有非法占有他人财物的目的。吴志刚向各被害人陈述的借款用途均是用于钢厂拆迁及投资建设银川高新区中心商务区，上述事项是客观、真实存在的，吴志刚不存在虚构事实、隐瞒真相的行为。拆迁工作进展缓慢及拆迁资金不到位是导致吴志刚无法按时偿还被害人借款的最主要原因。
第二组证据：1.合作协议书；2.工程施工合同；3.石嘴山中级人民法院2014石民初字第1号民事判决书；自治区高级人民法院2014宁民终字第170号民事判决书；4.刘某乙询问笔录；5.黄河银行凭证一份；上述证据证明吴志刚向被害人借款的用途为承包煤矿属实，刘某乙的陈述能够证明程某某是煤矿的投资方之一，投资煤矿被骗导致其资金链断裂是造成其无法向借款人还','2018-09-27
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