浙江省江山市人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）浙0881刑初62号
公诉机关浙江省江山市人民检察院。
被告人李冠民，曾用名李贯民，男，1988年12月21日出生于河南省长垣县，汉族，大学文化，经商，住河南省长垣县。因本案于2017年3月13日被刑事拘留，同年3月17日被取保候审，2018年3月16日被本院继续取保候审。现在家。
辩护人郑雪刚、郑灵，浙江南孔律师事务所律师。
被告人郑春丽，女，1989年2月2日出生于湖北省广水市，汉族，中专文化，无业，住湖北省广水市。因本案于2017年1月3日被刑事拘留，同年1月25日被取保候审，2018年2月26日被本院继续取保候审。现在家。
辩护人王伟伟，浙江万盛律师事务所律师。
被告人王怡，女，1996年11月6日出生于重庆市渝北区，汉族，中专文化，务工，住重庆市九龙坡区。因本案于2017年1月3日被刑事拘留，同年1月22日被取保候审，2018年2月26日被本院继续取保候审。现在家。
被告人吕桥，男，1993年6月6日出生于湖北省应城市，汉族，初中文化，务工，住湖北省应城市。因本案于2017年1月3日被刑事拘留，同年1月26日被取保候审，2018年2月26日被本院继续取保候审。现在家。
被告人胡滨，男，1992年6月24日出生于辽宁省沈阳市，汉族，高中文化，务工，住辽宁省沈阳市于洪区。因本案于2017年1月3日被刑事拘留，同年1月20日被取保候审，2018年2月26日被本院继续取保候审。现在家。
被告人安倩倩，女，1994年2月16日出生于重庆市秀山土家族苗族自治县，汉族，中专文化，无业，住重庆市秀山土家族苗族自治县。因本案于2017年1月3日被刑事拘留，同年1月24日被取保候审，2018年2月26日被本院继续取保候审。现在家。
被告人郑凤，曾用名郑风，女，1987年6月17日出生于湖北省武汉市，汉族，高中文化，务工，住湖北省武汉市新洲区。因本案于2017年1月3日被刑事拘留，同年1月25日被取保候审，2018年2月26日被本院继续取保候审。现在家。
被告人蒋敏，女，1989年7月15日出生于四川省盐源县，汉族，大专文化，务工，住四川省盐源县。因本案于2017年1月3日被刑事拘留，同年1月24日被取保候审，2018年2月26日被本院继续取保候审。现在家。
辩护人蒋晓弘，西昌市法律援助中心律师。
被告人谭玉，女，1993年9月6日出生于重庆市石柱土家族自治县，土家族，大学文化，务工，住重庆市石柱土家族自治县。因本案于2017年1月3日被刑事拘留，同年1月25日被取保候审，2018年2月26日被本院继续取保候审。现在家。
被告人岳丝丝，女，1995年8月29日出生于湖北省江陵县，汉族，大学文化，无业，住湖北省江陵县。因本案于2017年1月3日被刑事拘留，同年1月22日被取保候审，2018年2月26日被本院继续取保候审。现在家。
江山市人民检察院以江检公诉刑诉（2018）55号起诉书指控被告人李冠民、郑春丽、王怡、吕桥、胡滨、安倩倩、郑凤、蒋敏、谭玉、岳丝丝犯诈骗罪，于2018年2月11日向本院提起公诉。本院于同日立案后，依法组成合议庭，于2018年4月17日公开开庭审理了本案。江山市人民检察院指派检察员罗某出庭支持公诉，上列被告人及辩护人郑灵、王伟伟、蒋晓弘到庭参加诉讼。现已审理终结。
江山市人民检察院指控：2016年11月份，徐某1（另案处理）以武汉乐乐帮贸易公司销售总监身份，策划退单策略、模拟订单、发送虚假扣款短信等诈骗套路，组织领导多个团队到西安、浙江等地以充手机话费名义实施诈骗。2016年12月初至案发，被告人李冠民以经理身份带队，安排业务员即被告人郑春丽、王怡、吕桥、胡滨、安倩倩、郑凤、蒋敏、谭玉、岳丝丝富阳、建德、衢州等地，分组上门推销，冒充附近全网通或移动、联通、电信营业厅工作人员，以充100送100元、充200送200元、一次性到账等优惠名目，通过发送虚假到账或扣费短信、安装手机百事通、掌上通、新版电话APP查看虚假话费等方式，骗取被害陶某民等人共计181350元。各业务员涉案诈骗金额分述如下：
1、被告人郑春丽采取上述手段骗取被害陶某民等人47900元。
2、被告人王怡采取上述手段骗取被害柴某斌等人23800元。
3、被告人吕桥采取上述手段骗取被害人徐某3等人22650元。
4、被告人胡滨采取上述手段骗取被害李某1人21600元。
5、被告人安倩倩采取上述手段骗取被害王某1仙等人17900元。
6、被告人郑凤采取上述手段骗取被害王某2花等人16800元。
7、被告人蒋敏采取上述手段骗取被害徐某2容等人12600元。
8、被告人谭玉采取上述手段骗取被害梅某云等人11900元。
9、被告人岳丝丝采取上述手段骗取被害林某春等人6200元。
案发后，被告人岳丝丝退出其违法所得6200元。
公诉机关认为被告人李冠民、郑春丽、王怡、吕桥、胡滨、安倩倩、郑凤、蒋敏、谭玉、岳丝丝以非法占有为目的，结伙采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公私财物，其中李冠民数额巨大，郑春丽、王怡、吕桥、胡滨、安倩倩、郑凤、蒋敏、谭玉、岳丝丝数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。郑春丽、王怡、吕桥、胡滨、安倩倩、郑凤、蒋敏、谭玉、岳丝丝在共同犯罪中起次要、辅助作用，属从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻或者减轻处罚。李冠民犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，属自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻或者减轻处罚。郑春丽、王怡、吕桥、胡滨、安倩倩、郑凤、蒋敏、谭玉、岳丝丝归案后如实供述自己的罪行，系坦白，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。
本案各被告人对起诉书指控的罪名和事实没有异议。被告人李冠民的辩护人的辩护意见是：1.实际犯罪数额应考虑到本案亦存在商业欺诈的成分，应本着有利于被告人的刑事处罚原则，量刑时予以充分体现；2.李冠民有自首情节，且当庭认罪、悔罪，已退赃71750元，尽全力弥补了受害人的损失；3.李冠民对具体诈骗行为的实施没有任何领导、授意、指导的行为，在整个犯罪行为中起到的作用不大；4.李冠民没有前科，本案亦非人身暴力型犯罪。请求对李冠民适用缓刑。被告人郑春丽的辩护人的辩护意见是：1.郑春丽在本案中属于从犯，依法应当从轻或减轻处罚；2.郑春丽归案后能如实供述自己的行为，自愿悔罪、认罪，认罪态度较好；3.郑春丽没有前科劣迹，系初犯。请求对郑春丽从轻处罚，并适用缓刑。被告人蒋敏的辩护人的辩护意见是：1.蒋敏应当认定为从犯，应当从轻、减轻或免除处罚；2.蒋敏无前科，系初犯、偶犯，且仅仅参与一个月左右，获利非常少。从另一个角度来说也是受害者；3.蒋敏归案后，能如实交代自己的犯罪事实，认罪态度好，且已经在开庭前退了全部赃款。
经审理查明：2016年11月份徐某1超（另案处理）以武汉乐乐帮贸易公司销售总监身份，策划退单策略、模拟订单、发送虚假扣款短信等诈骗套路，组织领导多个团队到西安、浙江等地以充手机话费名义实施诈骗。2016年12月初至案发，被告人李冠民以经理身份带队，安排业务员即被告人郑春丽、王怡、吕桥、胡滨、安倩倩、郑凤、蒋敏、谭玉、岳丝丝至富阳、建德、衢州，分组上门推销，冒充附近全网通或移动、联通、电信营业厅工作人员，以充100送100元、充200送200元、一次性到账等优惠名目，通过发送虚假到账或扣费短信、安装手机百事通、掌上通、新版电话APP查看虚假话费等方式，骗取被害人陶某等人共计181350元。各业务员涉案诈骗金额分述如下：
1、被告人郑春丽采取上述手段骗取被害人陶某等人47900元。
2、被告人王怡采取上述手段骗取被害人柴某等人23800元。
3、被告人吕桥采取上述手段骗取被害人徐某3等人22650元。
4、被告人胡滨采取上述手段骗取被害人李某121600元。
5、被告人安倩倩采取上述手段骗取被害人王某1等人17900元。
6、被告人郑凤采取上述手段骗取被害人王某2等人16800元。
7、被告人蒋敏采取上述手段骗取被害人徐某2等人12600元。
8、被告人谭玉采取上述手段骗取被害人梅某等人11900元。
9、被告人岳丝丝采取上述手段骗取被害人林某等人6200元。
案发后，岳丝丝向侦查机关退出其违法所得6200元。在本案审理期间，李冠民退出违法所得71750元；郑春丽退出违法所得23000元；王怡退出违法所得13000元；吕桥退出违法所得13000元；胡滨退出违法所得13000元，胡滨另自行退赔给相关被害人共1000余元；安倩倩退出违法所得11000元；郑凤退出违法所得10000元；蒋敏退出违法所得9000元；谭玉退出违法所得9000元。2017年3月13日，李冠民到江山市公安局自动投案，并如实供述了其犯罪行为。
上述事实，有经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、14G掌上营业厅授权充值证件、掌上通手机话费充值卡、百事通宣传单、百事通工作证；2、受案登记表、立案决定书、抓获经过、工作报表、户籍证明、缴款单、前科查询记录、微信交易记录打印件等；3、证人徐某1、孙某、冯某、薛某1的证言；4、被害人余某等十人的陈述；5、被告人李冠民、郑春丽、王怡、吕桥、胡滨、安倩倩、郑凤、蒋敏、谭玉、岳丝丝的供述与辩解；6、辨认笔录、辨认照片、电子数据检查工作记录、电子证据检查笔录；7、视听资料：光盘二十四张。本案事实清楚，证据确实、充分。
本院认为，被告人李冠民、郑春丽、王怡、吕桥、胡滨、安倩倩、郑凤、蒋敏、谭玉、岳丝丝以非法占有为目的，结伙采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公私财物，其中，被告人李冠民犯罪数额巨大，被告人郑春丽、王怡、吕桥、胡滨、安倩倩、郑凤、蒋敏、谭玉、岳丝丝犯罪数额较大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人李冠民系主犯，应当按照其所参与的或者组织指挥的全部犯罪处罚；被告人郑春丽、王怡、吕桥、胡滨、安倩倩、郑凤、蒋敏、谭玉、岳丝丝起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人李冠民犯罪后自动投案，并如实供述自己的罪行，属自首，依法可以从轻处罚。被告人郑春丽、王怡、吕桥、胡滨、安倩倩、郑凤、蒋敏、谭玉、岳丝丝到案后均如实供述自己的罪行，依法从轻处罚。各被告人积极退赃，均酌情予以从轻处罚。根据被告人李冠民、郑春丽、王怡、吕桥、胡滨、安倩倩、郑凤、蒋敏、谭玉、岳丝丝的犯罪情节和悔罪表现，依法可对各被告人宣告缓刑。各被告人退缴的违法所得，应予发还。综合本案各被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李冠民犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币30000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。）
二、被告人郑春丽犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币10000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。）
三、被告人王怡犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币7000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。）
四、被告人吕桥犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币7000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。）
五、被告人胡滨犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币6000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。）
六、被告人安倩倩犯诈骗罪，判处拘役六个月，缓刑九个月，并处罚金人民币5000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。）
七、被告人郑凤犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑七个月，并处罚金人民币4000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。）
八、被告人蒋敏犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币3000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。）
九、被告人谭玉犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币3000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。）
十、被告人岳丝丝犯诈骗罪，判处罚金人民币1000元。（罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。）
十一、涉案赃款人民币178950元，发还给相关被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省衢州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
被告人李冠民、郑春丽、王怡、吕桥、胡滨、安倩倩、郑凤、蒋敏、谭玉、岳丝丝应当在判决发生法律效力之日起十日内到居住地县级司法行政机关报到，接受社区矫正。
审 判 长 许浩丰
人民陪审员 周开才
人民陪审员 徐樟根
二〇一八年四月十七日
书 记 员 赵莉梅