湖南省怀化市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2014）怀中刑一终字第16号
原公诉机关湖南省怀化市鹤城区人民检察院。
上诉人（原审被告人）戴某，男，1976年8月2日出生于湖南省双峰县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地湖南省双峰县三塘铺镇东星村白矛组。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪于2013年8月18日被刑事拘留，同年9月25日被逮捕。现押湖南省怀化市看守所。
原审被告人米某，男，1983年5月13日出生于湖南省中方县，汉族，中专文化，顺丰速递有限公司怀化分公司收派员，户籍所在地湖南省中方县铜鼎乡罗家冲村羊头山组。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪于2013年8月18日被刑事拘留，同年8月19日经湖南省怀化市公安局鹤城分局决定被取保候审。
湖南省怀化市鹤城区人民法院审理湖南省怀化市鹤城区人民检察院指控原审被告人戴某、米某犯买卖国家机关证件罪一案，于二〇一四年一月八日作出（2013）怀鹤刑初字第323号刑事判决。原审被告人戴某不服，向本院提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问原审被告人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
湖南省怀化市鹤城区人民法院审理认定：2012年3月至2013年2月期间，被告人戴某以每张35元至50元的价格在广州火车站附近及网上购买居民身份证1000余张后，在怀化市鹤城区薰衣草小区15栋801室其家中开设淘宝网店以每张300至450元不等的价格进行出售，使用其注册的支付宝账号收取货款，并通过顺丰速递发货完成交易。2013年4月底至同年7月初，被告人戴某先后分两次将上述居民身份证交给被告人米某，由被告人米某根据被告人戴某提供的买家姓名、收货地址、联系电话及需要发货的居民身份证等信息代为发货。截止2013年8月14日，共非法出售居民身份证400余张，非法获利16万余元。案发后，被告人戴某向公安机关退缴赃款5万元。
上述事实，有下列经原审法院当庭质证并查证属实的证据予以证实：
1、公安机关出具的提取笔录、指认照片、物证居民身份证、顺丰速运快件单及笔记本电脑，证明2013年8月18日17时许，公安机关根据米某的交代，在怀化市鹤城区舞水三桥下的舞水河中打捞出居民身份证603张；同年8月19日，公安机关在怀化市鹤城区舞水路67号富康小区顺丰速运鹤城总部办公区从持有人米某处提取了27张顺丰速运快件运单，运单时间为2013年7月27日至8月14日；同年8月19日12时许，公安机关在怀化市鹤城区大富豪KTV员工宿舍袁某处提取戴某所有的Lenovog470笔记本电脑。
2、湖南省鉴真司法鉴定中心出具的湘鉴司鉴中心（2013）电子物证第016号电子物证鉴定意见书，证明公安机关对戴某的笔记本电脑硬盘进行数据恢复和综合取证分析，提取到已被删除的“阿里旺旺”账号文件三个，账号信息分别为“东城西亚”，“招财进宝8022”，“金玉满堂18180”；提取到已被删除的涉及身份证交易信息的QQ号码两个，其中QQ号码72×××66
在2012年8月8日进行身份证交易聊天记录44条，QQ号码22×××93在2012年8月8日进行身份证交易聊天记录1条；提取到已被删除的18061个涉及身份证信息的文件。
3、中国农业银行湖南分行个人账户明细查询，证明戴某农行账户于2012年4月26日至2013年7月3日期间的收支明细。
4、公安机关出具的鉴定证明，证明缴获的603张居民身份证经过二代身份证读卡器逐一验证，均为真实身份证。
5、公安机关出具的到案情况说明，证明2013年8月17日17时许，公安机关在怀化市别克4S店门口将戴某当场抓获；同年8月18日14时许，公安机关在怀化市鹤城区顺丰速递公司将米某抓获。
6、公安机关出具的情况说明，证明公安机关调取了戴某的支付宝账号于2013年4月至2013年6月的流水交易明细。
7、证人袁某的证言：袁某与戴某系邻居，同住怀化市鹤城区薰衣草小区。2013年8月17日下午6时许，袁某在薰衣草小区后门遇到戴某的妻子刘某，刘某将一台笔记本电脑交给袁某，称电脑有问题要袁某帮忙看一下。后袁某将该笔记本电脑放置于大富豪亭KTV员工宿舍。
8、证人刘某的证言：刘某系戴某的妻子。2013年8月17日下午5时许，戴某打电话给刘某，称可能要被公安抓，要刘某将家中电脑拿出去，后刘某将家中电脑交给袁某。刘某并打电话给米某，要米某将身份证处理掉。
9、证人杨某的证言及辨认笔录：杨某系顺丰速递有限公司怀化分公司收派员。2012年5月起，曾数次接受戴某的业务，将身份证通过顺丰快递寄往异地。杨某通过对10张不同男性正面免冠照片进行辨认，指认出戴某。
10、原审被告人米某的供述与辩解及辨认笔录：米某系顺丰速递有限公司怀化分公司收派员。2012年5月至2013年8月，戴某通过米某，以顺丰快递的方式寄出身份证约一千张。自2013年4月起，戴某将一袋身份证放在米某处，通过电话指使米某以顺丰快递向异地寄出身份证，并按月支付米某报酬。2013年8月17日6时许，米某看到一个未接来电，回电后对方称出事了，要米某将东西处理干净。后米某将戴某交给其的一袋身份证从怀化市鹤城区舞水二桥扔下。米某并通过对12张不同男性正面免冠照片进行辨认，指认出戴某。
11、上诉人戴某的供述与辩解及辨认笔录：2012年3月，戴某决定从互联网上贩卖身份证，并从广东省广州市火车站以35元、50元的价格购买身份证约1500张。2012年3月至2013年8月，戴某以通过淘宝网贩卖身份证五百余张，每张身份证价格三百五十元至五百不等，并通过顺丰快递收派员米某寄出。自2013年4月，戴某将一袋身份证交给米某，之后通过电话指派米某以顺丰快递向异地寄出身份证，并按月支付米某报酬。2013年8月17日，戴某被公安机关抓获。戴某并通过对12张不同男性正面免冠照片进行辨认，指认出米某。
湖南省怀化市鹤城区人民法院认为，被告人戴某、米某以牟利为目的，买卖居民身份证，其行为均已构成买卖国家机关证件罪。在共同犯罪中，被告人戴某起主要作用，系主犯；被告人米某起次要作用，系从犯。案发后，被告人戴某、米某的认罪态度较好，依法可以从轻处罚。司法行政机关经过社会调查评估，建议对被告人米某实行社区矫正，故对被告人米某可以适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款和第七十三条第二、三款之规定，判决：一、被告人戴某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑二年；二、被告人米某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年。
原审被告人戴某上诉称，一审判决认定非法获利16万元没有事实依据，量刑过重，请求改判缓刑。
经审理查明，二审查明的事实与一审查明的事实一致，一审判决中采信的经庭审质证认定本案事实的证据，本院均予以确认。
本院认为，上诉人戴某、原审被告人米某以牟利为目的，买卖居民身份证，二人的行为均构成买卖国家机关证件罪。在买卖国家机关证件的共同犯罪中，戴某起主要作用，系主犯；米某起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。根据米某的犯罪的事实、情节、对社会的危害程度，可以适用缓刑。上诉人戴某提出“一审判决认定非法获利约16万元没有事实依据，量刑过重”的理由，经查，戴某供述以350元至500元不等的价格买卖身份证约500张，又有戴某的笔记本电脑中的支付宝账号流水交易明细、戴某农行账户的交易明细能够相互印证，证明戴某买卖身份证获利约十余万元的事实，原判据此判决戴某有期徒刑二年，并无不当。原审判决认定的犯罪事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 许云生
代理审判员 龚 琰
代理审判员 孙小平
二〇一四年四月十七日
代理书记员 禹 治