河南省郑州市中原区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）中刑初字第231号
公诉机关郑州市中原区人民检察院。
被告人彭全成，男，1957年6月29日出生于河南省郑州市，汉族，初中文化，无业，户籍地郑州市中原区。曾因犯诈骗罪于1986年5月14日被开封市郊区人民法院判处有期徒刑十四年，于1996年2月11日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2014年9月15日被郑州市公安局建设路分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪于2014年10月21日经郑州市中原区人民检察院批准逮捕，于同年10月22日由郑州市公安局建设路分局执行逮捕。
郑州市中原区人民检察院以郑中检公诉刑诉（2015）68号起诉书指控被告人彭全成犯诈骗罪，于2015年3月26日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案，于2015年6月19日作出（2015）中刑初字第82号刑事判决，被告人提出上诉。郑州市中级人民法院于2015年9月14日作出（2015）郑刑二终字第218号刑事裁定，撤销原判，发回本院重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭重新审理了本案。郑州市中原区人民检察院指派代理检察员刘晓媛出庭支持公诉，被告人彭全成到庭参加诉讼。现已审理终结。
郑州市中原区人民检察院指控：自2013年8月，被告人彭全成以与被害人郑某共同投资办幼儿园为由，分多次共收取郑某28500元；后彭全成称幼儿园办不成了，但可以帮郑某买到经济适用房，投资办幼儿园的钱转入买经济适用房的相关款项中。此后，彭全成以帮助郑某购买经济适用房为由，采用伪造经济适用房购买资格证等方法，使郑某相信其可以买到经济适用房，彭全成先后又骗取郑某共294954.74元后失去联系。
2014年9月15日，被告人彭全成被抓获归案。
针对上述指控，公诉机关提交了被告人彭全成的供述，被害人郑某的陈述，证人杨某、胡某1、张某1、胡某2、张某2的证言，身份证复印件、户籍证明、开封市郊区人民法院判决书、河南省洛阳监狱罪犯档案资料、证明、收据、经济适用房购房资格证复印件、提取证明及扣押物品清单、投资协议、借条、银行账户明细、ATM机监控录像及截图、经济适用房申请审批资料、到案经过、情况说明等物证、书证。公诉机关认为，被告人彭全成以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，请求以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人彭全成对诈骗罪名无异议，但提出起诉书指控的诈骗数额不对，其诈骗数额应为123050元。
经审理查明：自2013年6月，被告人彭全成多次找被害人郑某商量共同投资接手幼儿园，被害人同意。8月18日，彭全成将写好的《投资协议书》让郑某签名，并让郑某拿现金3万元，郑某遂往彭全成的中国银行卡上汇款4000元。随后彭全成以9月份就要接管幼儿园为由让郑某把剩下的投资金给他，8月26日，郑某在伏牛路伊河路西北角中国银行给彭全成的卡上汇款11000元。后在彭全成的催促下，郑某于9月20日在伏牛路伊河路西北角中国银行给彭全成汇款5000元，彭全成给了郑某一张《投资利息支付表》，并再向郑某要投资款，郑某遂又给其汇款500元。之后彭全成称幼儿园办不成了，但可以帮郑某买到经济适用房，投资办幼儿园的钱转入买经济适用房的相关款项中，并以办理经济适用房资格证需要50000元为由，向郑某索要现金，又因彭全成对郑某讲其为此请人吃饭，12月4日，郑某转到彭全成的中国银行卡上50950元。彭全成随后将两张伪造的证号为011841的经济适用房购买资格证复印件给郑某，并告知郑某，此为杨某的经济适用房号，杨某已向开发商交款150000元，需把此笔款项交还给杨某，郑某于几天后将150000元现金交与彭全成，之后在郑某的催促下，彭全成将现金收据放于郑某家门缝处。之后，彭全成称房价已涨，但自己已与开发商联系好，可以每平米3000的价格购买，但还需补交100000元。郑某随后将40000元现金交与彭全成，几天后彭全成将收据放在郑某家门缝处。2014年4月份，彭全成告知郑某需将剩余的60000元补齐，郑某随后将存有50004.74元现金的银行卡交与彭全成指定的人，并通过短信将密码发给彭全成，之后便与彭全成失去联系，遂报警。2014年9月15日，被告人彭全成被抓获归案。
上述事实，有公诉机关当庭出示的以下证据证实：
1、被害人郑某的陈述，证实2013年6月的一天，彭全成和其说，他是新小伦敦双语幼儿园的厨师，彭全成想从园长胡某1手里接管一个幼儿园进行投资管理，他投资7万，让其投资3万。从6月到8月，彭全成先后多次找其说一起合资办幼儿园的事，在这期间其和彭全成一起去过幼儿园看了几次，之后其就同意了。8月18日，彭全成拿着一份写好的《投资协议书》找到其，上面有园长胡某1的签名和彭全成的签名，之后其就签了名字，彭全成让其拿3万元现金，其说没有那么多钱，然后其和彭全成到伏牛路伊河路西北角中国银行以彭全成的名字办了一张卡，其就往彭全成卡上汇4000元。过了一段时间，彭全成找到其说9月就准备接管幼儿园，让其把投资金以现金给他，其没有给他现金，8月26日，其在伏牛路伊河路西北角中国银行给彭全成的卡上汇款11000元投资金。9月20日，其又在伏牛路伊河路西北角中国银行给彭全成汇了5000元，之后其问彭全成幼儿园的事，他说到10月份才能接管，彭全成先后给了其一份《协议书》、一张《投资利息支付表》。后来彭全成再问其要投资款，其只给他汇500元。过了一段时间，其再问彭全成合资办幼儿园的事，彭全成说幼儿园一方不让接管了，准备把钱退给还，但一直没有退。
大概是2013年10月底，其找到彭全成问幼儿园退钱的事，彭全成说钱不退了。因其想在郑州买房，彭全成以能帮其买到经济适用房为由，说给其转成买经济适用房的房款。彭全成说他朋友杨某有套90平方米的经济适用房，每平米2750元，问其是否要，其感觉比较便宜就想买，并和彭全成商量买房事宜。其户口不在郑州，彭全成以帮其开了户口证明，后用其招商银行卡向彭全成的中国银行卡转了50950元，这是买资格证号的钱。后彭全成在伏牛路实验小学门口将两张资格证的复印件给了其，上面显示的资格证号是011841。又过了几天彭全成找到其说杨某已经给开发商交了150000块钱了，其得把150000块钱给杨某，他不让其转账，几天之后其在桐柏路与伊河路交叉口向西约200米路北的一个烟酒店门口将150000元现金交给了彭全成，之后其一直向彭全成要收据，过了几天彭全成说他将收据放在其家门缝里了，这个收据的内容是“首付户房号一次号费伍万购户郑某房主郑某合计15万付现”后面经手人盖章显示的签字是“杨某”，收据上面显示的时间是“2003年11月19日”，上面盖了一个“首付专用章”。事后其问他为什么日期写成“2003年11月19日”，他说开发商说必须要写久一点，才像真的。后彭全成又以房子涨价为由向其要10万元，期间一个自称彭全成女儿的女子给其打电话问其房子是否还要，如果要的话，赶紧将100000块钱凑齐，如果凑不齐他们就将房卖给其他人了。其凑了4万现金交给了彭全成，几天后彭全成将收据放在其家门缝里了，收据上面显示的内容是“首付15万完付户主郑某，经手人：彭全成：二次付款4万元二期选房主郑某2014年5月至9月经办：杨某，二期房东。”后来其一直问他房子的事情，到了4月份，他说郑州北边银河小区有现房，其上网查了一下，确实有这个小区，也是经济适用房小区，他说带其去看房，让其将60000块钱补齐，其说其只有50000块钱，他让其给他现金，后其将自己的银行卡给他了里面有50000块钱，他同意了，他说他在东区，让其将银行卡给他烟酒店的姐夫。其就将卡给了他姐夫，通过短信将卡的密码给彭全成发了过去。后来其与彭全成联系说看房的事，他一直说没有空，一直往后拖；2014年4月22日其跟彭全成联系，他还是说他忙，后来他的手机就关机了，其联系不上彭全成，感觉被骗，于是就报警了。
2、被告人彭全成的供述，其对以开办幼儿园和帮助郑某购买经济适用房的名义骗取郑某财物的事实予以认可，但其否认收受郑某现金，只认可郑某给其汇款和给其一张银行卡的（卡内有5万元）的事实。
3、证人杨某的证言，证实彭全成是其父亲，其在2010年9月28日拿到经济适用房资格证。2013年5、6月份，其和父亲彭全成说到了卖房的事情，就是让他帮其找到买家，其准备将这个资格证卖7、8万块钱，其父亲说他想加点钱，其就让他卖10万，没过多长时间其父亲给其回话说有个女的想要，说那个女的怕被骗了想看经济适用房的资格证是否是真的，其就给了其父经济适用房资格证的复印件，后来其父亲说那个女的没有那么多钱，那个女的出5万块钱。2013年年底的时候，其父亲让其给那个要房的女的打电话，让其问那个女的是否愿意买房，如果想买就赶快准备钱，过了年就准备交钱选房，于是其就按照父亲交代的和那个女的联系了，具体房价其父亲不让其问，其父亲说那个女的知道该打多少钱，还说那个女的一直没有给他打钱。过了年之后，其父亲就不让其跟那个女的联系。后来其按照父亲的要求又跟那个女的联系了几次，每次其父亲都要其跟那个女的说关于卖房的钱都是其先垫付的，其父亲说对方没有给他打过钱；其印象中有一次是父亲让其跟那个女的说是否将钱准备好了，如果没有准备好就卖给别人了，那个女的说她准备要，她说她筹到钱就给其父亲打过来。后来其父亲说那个女的不要房子了，并且交代不让其再跟那个女的联系，其就没有再管这件事。其还证实公安机关向其出示的“首付15万完付户主郑某经手人彭全成二次付款4万元二期选房房主郑某2014.5月至9月”是其父亲的笔迹，下面其签名中杨某的杨字其感觉是父亲的笔迹，静字其看着不像是其父亲的笔迹，其没有见过这个收条。公安机关向其出示的郑某提供的收据单，其没有见过，上面字体的笔迹是其父亲的。其没有购买房子，没有付过任何款项。杨某提供的经济适用房购房资格证，证实该经济适用房购房资格证与从彭全成处扣押的经济适用房购房资格证复印件一致，证实杨某确实有经济适用房购买资格证。
证人胡某1的证言，证实其是“新小伦敦双语幼儿园”的园长。彭全成曾是幼儿园的厨师，其跟彭全成聊天的时候曾说过要是能找到大一点的地方开办幼儿园缺钱的话会考虑转让新小伦敦双语幼儿园的事情，但其没找到合适的地方，彭全成没有和其正式谈过接手其开办的新小伦敦双语幼儿园，他没有拟定任何接手幼儿园的协议。其幼儿园有公章，彭全成从来没有找其说用幼儿园的公章，其印象中彭全成没找其签过名字。
证人张某1的证言，证实公安机关出示的彭全成向郑某提供的户籍证明复印件是2013年11月份负责其学校食堂的胡某2找其开具的。证人胡某2的证言与之相印证。
4、被害人郑某向公安机关提交的证据：
（1）证明复印件，证人张某1辨认该证明是胡某2让其帮忙开具的；证人胡某2辨认该证明就是张某1给彭全成开具的；证实了彭全成为郑某开具了户籍证明的事实。
（2）经济适用房购房资格证号复印件，证实彭全成伪造经济适用房资格证号复印件的事实。
（3）收据复印件，载明：今收到首付户房号一次号费伍万购户郑某金额拾五万计15万元付现房主郑某经手人盖章：杨某。盖有“首付专用章”。该收据经杨某辨认其称没有见过这个收据，也没有在这个收据上签过名。
（4）郑某的身份证复印件，该复印件下方写着“住房号：付郑州市-19900中原区房主入郑期三年看房期限2004年6月至9月”。
（5）收据复印件，载明：首付15万完付，户主郑某，经手人：彭全成；二次付款4万元，二期选房主郑某。2014.5月至9月经办人：杨某二期房东。盖有“首付专用章”。证人杨某辨认该收条中经办人杨某的签名不是其本人所写。
5、提取证明及扣押物品清单等，证实2014年9月15日上午11时许，民警将涉嫌诈骗的彭全成抓获，后从其挎包内搜出一份申请人为杨某的经济适用房资格证复印件2张，上面显示申请人为杨某，资格证编号为011841；收据壹本；科铭手机一部，手机号为182××××0906，串号是864065040054965；有关投资新小伦敦双语幼儿园的协议书陆张。
（1）经济适用房资格证号复印件：第一页杨某同志根据《郑州市经济适用住房管理办法》郑州市人民政府令（189）号，经核准，符合经济适用住房购房条件，核发此证。资格证号：011841
该证据可以证实彭全成伪造名为“郑某”的经济适用房资格证号复印件。
（2）幼儿园投资协议：该投资协议上有新小伦敦双语幼儿园公章，签有“同意，按。园长胡某1”。该协议经彭全成辨认就是其骗郑某合伙接幼儿园时其自己弄的假协议复印件。该协议经证人胡某1辨认，协议上胡某1签名非其本人所写。
该证据证实彭全成伪造协议骗取郑某信任。
6、中国工商银行账户明细，证实卡号为62×××87的银行卡，2014年4月8日存入53429.85元后余额为53464.74元，2014年4月8日取款3460元后，余额为50004.74元。后十次取款，每次5000元，到2014年4月23日卡内余额为4.74元。
ATM机监控录像及截图，证实彭全成从62×××87银行卡上取款的事实。
7、彭全成的中国银行账户交易明细，证实该银行账户于2013年8月18日开户，2013年8月18日，账号24×××17向该账户汇款4000元；2013年8月26日，账号24×××17向该账户汇款11000元；2013年9月20日，账号24×××17向该账户汇款5000元；2013年10月12日，账号24×××17向该账户汇款500元；2013年12月4日，该账户收到转账款50950元。
郑平静的银行账户交易明细、情况说明，证实账号24×××17为郑平静所有，该账号的交易记录与彭全成银行账户的交易记录一致，另郑平静证实该账号实际由郑某使用。
郑某的银行账户交易明细，显示2013年12月4日，支出50950元；与彭全成的银行账户交易记录相一致。
8、开封市郊区人民法院刑事判决书、河南省洛阳监狱罪犯档案资料，证实彭全成因犯诈骗罪，于1986年5月14日被开封市郊区人民法院判处有期徒刑十四年，于1996年2月11日刑满释放。
9、到案经过，证实被告人彭全成的到案情况。
10、身份证明，证实被告人彭全成的出生日期及住址等个人基本信息。
以上证据经质证，均能相互印证，可以作为认定本案事实的根据。
本院认为，被告人彭全成以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人彭全成犯诈骗罪一案罪名成立，要求依法处罚的意见，本院予以支持。
关于公诉机关指控的被告人彭全成诈骗郑某323454.74元人民币的事实，经查，郑某所述的彭全成以帮其开户口证明为由向其要的4000元钱，以及其在淮河路新小伦敦双语幼儿园门口交给彭全成的8000元幼儿园投资款，仅有被害人郑某陈述，无其他证据相佐证，无法予以认定。综合本案被害人陈述、银行账户明细、收据以及ATM机监控录像等证据，本案犯罪数额应认定为311454.74元人民币。
关于被告人彭全成提出的起诉书指控的诈骗数额不对，其诈骗数额应为123050元的辩解，本院审查后认为，彭全成虽否认收到郑某现金，但有其向被害人出具的收据为证，本案被告人诈骗郑某的犯罪事实，有被害人陈述、银行账户明细、ATM机监控录像及截图、被害人提交的收据以及从彭全成处扣押的收据一本等相关物证及相关证人证言等证据证实，上述证据相互印证，足以证实彭全成先后以合伙开办幼儿园、帮助郑某购买经济适用房为由骗取被害人郑某共计311454.74元的事实。对被告人彭全成提出的上述辩解，本院不予采纳。
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，诈骗公私财物，数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。对本案被告人彭全成应在该幅度内予以量刑。
被告人彭全成曾因犯诈骗罪被判处刑罚的情节，本院在量刑时予以考虑。
依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：
一、被告人彭全成犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金70000元人民币。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月15日起至2021年9月14日止。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。）
二、责令被告人彭全成退赔被害人郑蕊经济损失311454.74元人民币。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张雪品
代理审判员 石 洋
人民陪审员 张次粉
二〇一六年八月三日
书 记 员 张林英