山东省青州市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鲁0781刑初225号
公诉机关青州市人民检察院。
被告人孙某某。
辩护人于涛，山东亿宁律师事务所律师。
青州市人民检察院以青检公诉刑诉［2017］212号起诉书指控被告人孙某某犯开设赌场罪，于2017年3月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。青州市人民检察院指派检察员王爱萍出庭支持公诉，被告人孙某某及其辩护人于涛到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
青州市人民检察院指控，2014年下半年起，被告人孙某某在互联网非法赌博网站“全球通”上开设账户，为该网站担任代理，发展下线冯某某、赵某某、王某某、张某某、郑某某、孙某甲、袁某某、刁某某、刘某某、刘某甲、武某某弟弟、郑某甲等12人参与投注赌博。经查实，被告人孙某某及其发展的下线12人赌资共计6547780元。
针对上述指控，公诉人当庭讯问了被告人孙某某，并举出了相关证人证言、鉴定意见、书证及被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人以营利为目的，在计算机网站上为赌博网站担任代理，接受投注，情节严重，其行为已构成开设赌场罪，请求依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款予以惩处。
被告人孙某某对起诉书指控的罪名无异议，但辩解称郑某甲并非其下线，对郑某甲账户内累计赌资6307327元并不知情。其辩护人的辩护意见是：1、被告人孙某某不是“全球通”博彩网站的开发者和管理者，不负责收取参赌资金，其仅是收取介绍好处费，且其无法控制和知悉下级投注情况，不符合网络代理人特征；2、郑某甲的账户并不在孙某某下级账号内，郑某甲购买彩票的6307327元不应计算在被告人孙某某犯罪数额之内；3、被告人孙某某在本案中起辅助作用，系从犯；4、被告人孙某某系初犯、偶犯，认罪态度较好、且已积极退赃。
经审理查明，2014年下半年起，被告人孙某某在互联网非法赌博网站“全球通”上开设账户，为该网站担任代理，发展下线冯某某、赵某某、王某某、张某某、郑某某、孙某甲、袁某某、刁某某、刘某某、刘某甲、武某某弟弟、郑某甲等12人参与投注赌博,并从下级账户投注的赌博资金中赚取返利。经查实，被告人孙某某及其发展的下线12人赌资共计6547780元。
上述事实，有公诉机关列举的下列证据予以证实：
1、证人证言
（1）赵某某证实，大约在2015年10月份，其同事孙某某向其介绍了“全球通”赌博网站，他说玩这个可以挣点钱，然后就给其开了一个账号：zh***,密码是92***，其一般是买网站上的“重庆时时彩”，其中有个“后三组三”的玩法，其一般都是买一组，是“元、角、分”中角和分这两个档次，如果是“角”就是投注7元，如果中奖就返奖32.4元，如果是“分”档次，投注0.7元，中奖就返奖3.24元。其一共向赌博网站投注了7300元，有输有赢，最后赢了600多元。
冯某某与其是一个车间同事，大约是3月10日左右，钟某某看着他们在网上买彩票有点眼馋，他就让冯某某帮他买，冯某某当时嫌麻烦就把手机给了钟某某让他自己买，然后钟某某就用冯某某的手机给钟某某自己开了一个账号。
（2）王某某证实，2015年下半年，其同事孙某某向其介绍了“全球通”赌博网站，他说玩这个可以挣点钱，然后就给其开了一个账号：wang***,密码是1234***.具体赌了多少次记不清了，其充值了1690元，玩的时候有输有赢，总体输了200元左右。其只给吴某甲开了一个下级账号，是在2016年3月14日开的，但是吴某甲开了账号以后，还没有用过，孙某某就被抓了。
冯某某和其是一个车间同事，大约是3月10日左右，钟某某看着在网上买彩票有点眼馋，他就让冯某某也给他买，冯某某当时嫌麻烦就把手机给了钟某某让他自己买，然后钟某某就用冯某某的手机给钟某某自己开了一个账号。
（3）张某某证实，2016年3月8日，其同事孙某某向其介绍了“全球通”赌博网站，他说玩这个可以挣点钱，然后就给其开了一个账号：ao1***，密码是as***,其一共投入了1390元，有输有赢，最后输了500多元。
（4）郑某某证实，2015年上半年，其同事孙某某给其介绍“全球通”赌博网站，他说这个平台返奖高，并给其注册了一个账号：zhj***，密码是zh***，孙某某给其开了账号后，登陆上了“全球通”网站，然后下载了一个客户端，以后都是通过客户端登录，登录以后需要绑定银行卡，其就把建设银行卡与网站绑定了，卡号是。“全球通”上的人民币与流通中的人民币价值对等，一元就等于人民币一元。其一般是买网站上的重庆时时彩，玩大小单双玩法，或者只买一个单号，每个号2元（选大或者小需要支付10元），中了返奖19.2元。其买了太多次，具体数记不清了，一共向赌博网站投入四、五百元，全输了。
（5）孙某甲证实，2015年8月份，其同事孙某某给其介绍了“全球通”赌博网站，他说玩这个可以挣点钱，然后就给其开了一个账号：hon***,其又在这个账号下给自己开了一个小号：ya***,密码是：li***,其平时都是用这个小号购买黑彩，大约投入了两万元，输了以后没再玩，当时孙某某还把其拉进一个十几个人的群内，都是孙某某介绍玩“全球通”的人。
（6）袁某某证实，2015年4、5月份，其同事孙某某给其介绍了“全球通”赌博网站，然后就给其开了一个账号：y49***，密码是chen***,其又在这个账号下给自己开了一个小号：feng***,密码是gang3***。其一共投入了五、六百元，最后输了就没再玩。
（7）刁某某证实，2015年5月份，其同事孙某某给其介绍“全球通”赌博网站，他说玩这个可以挣点油钱，然后就给其开了一个账号：dy***，密码12***。其一般是买网站上的“重庆时时彩”，都是只买一个单号，每个号2元，中了返奖19.5元。其买了太多次，具体数记不清了，一共向赌博网站投入五百元，输了一些以后就没再玩。
（8）刘某某证实，大约在2015年5月，其同事孙某某给其介绍的“全球通”赌博网站，并给其开了一个账号：lx***,又在这个账号下给其开了一个小号：liuxia***,密码lx***,但是这个账号现在登不上去了，其买了太多次，具体数记不清了，大约投入了一千多元，输了以后就没再玩。孙某某把其加进去的群号是490489083，昵称是：大家一起玩，这个群主要是让群成员讨论如何购买彩票的。
（9）郑某甲证实，其玩的“全球通”黑彩，是其青云动力公司的同事孙某某在2015年9月或10月给其开的账户，账号是zh***,密码12***，是孙某某主动找其的，在这之前，孙某某并不认识其，孙某某的同事说其玩黑彩，就问其要了QQ,然后孙某某建了一个QQ群，孙某某是群主，群里有十几个人，孙某某买了一个黑软件，定期在群里讲解如何购彩，孙某某主动给其介绍“全球通”黑彩网站，并为其注册了新账号，其自己绑定了建行的那张银行卡，孙某某的下线很多，大约十个人。这个网站其共计投入130万余元，最后盈利12万余元，同时其还玩着其他好几个赌博网站。
（10）吴某甲证实，大约在2015年，其同事孙某某给其介绍“全球通”赌博网站，他说玩这个可以挣点钱，然后就给其开了一个账号，其没有充值玩，后来就登不上去了，2016年其看他们都玩，其就让同事王某某给其开了一个账号：wun***,密码是123***，其当时还没有向网站里充钱，孙某某就被抓了。
（11）钟某某证实，其是2016年3月10日注册的，账号：zwz***,密码是zw19***,当时其听说同事有很多玩的，其也想玩，其让冯某某帮其买两注，冯某某嫌麻烦不给买，然后其就用冯某某的手机给自己开了一个账号，网址是冯某某通过QQ聊天发给其的，之后其就下载了一个“全球通”客户端，然后就玩了。共充值了2000元，玩的时候有输有赢，总体输了1500元左右。
（12）冯某某证实，其大约是从2015年下半年开始玩的，孙某某给其开了账号以后，登录“全球通”的网址，孙某某教给其下载一个“全球通”的客户端，然后通过客户端登录“全球通”的账号，第一次登录需要提供一张银行卡与赌博网站绑定。绑定银行卡叫后就可以充值玩了，其一般都是在赌博网站上面买“重庆时时彩”中的“一星定位胆”，有时也玩“组六”玩法，网站十分钟一开，其“一星定位胆”是买五个号，金额是10元，中奖后返奖19.4元，组六其玩的比较小，都是玩分那个档次，一次组选费用1.12元，中奖后返奖3元多，赌注翻倍后，奖金也翻倍。这个赌博网站从早晨十点开到凌晨两点，其中上午十点到晚上二十二点每十分钟开一期，晚上十点到凌晨两点每五分钟一期。
其给一个叫钟某某的开了一个下级账号。账号是:zwz***。2016年3月10日中午，其在“全球通”上购买彩票时，被钟某某看到了，他也想买，让其先替他买几注，其不想给他买，钟某某就让其给他开一个下级账号，其不会，钟某某就用其手机在其“全球通”账号下开设了一个下级账号：zwz***，然后钟某某就用自己的账号充值开始玩了。其从钟某某投注资金中挣取返利3.3元。其一共往账户里充了18280元，在这个赌博网站赌博亏了1000多元。
2、鉴定意见
青州市公安局电子数据检验报告，证实对孙某某的一部OPPP手机内电子数据进行提取、固定情况。
3、勘验笔录
远程勘验工作记录情况，证实对孙某某所供述“全球通”账号：“sunli***”的远程勘验情况，确定孙某某在该平台投注及开设下级账号情况。
（1）发现该账号开设下级账号12个（其中两个均为冯某某），分别是zhaow***赵某某；wangch***王某某；ao12***张某某；zhjie***郑某某；hong***孙某甲；y491***袁某某；fen***、fen***上述两个均为冯某某；dyl***刁某某；lx32***刘某某；liuv刘某甲；dule***武某某弟弟（该后两人未找到、未记录材料）。另外冯某某下线有钟某某、王某某下线有吴某甲（吴某甲证实并未进行充值）。
（2）孙某某开设赌场案因赌博网站“全球通”数据不定时删除，最后提取孙某某及下线2015年12月16日至2016年3月14日在“全球通”赌博网站上购彩总额为240453元。
（3）冯某某账号下设下线钟某某，购彩总额为60001元。
（4）公安机关根据郑某甲的账户，提取的郑某甲2015年9月18日至2015年12月16日期间的网络数据，证实该期间，购彩总额为6307327元。
4、书证
（1）抓获经过，证实被告人孙某某被传唤到案。
（2）办案说明、非税收入通用票据，证实未找到二被告人的违法犯罪记录；被告人孙某某在赌博网站的上线（QQ54***,昵称：奇妙益达），至今未确定人员信息；案发后，被告人孙某某家属主动退缴孙某某非法所得1500元。
（3）人口信息，证实被告人孙某某的身份情况。
（4）办案说明：“全球通”网址www.qqt123.net，经解析该IP在国内无备案，无法解析，系境外注册。
（5）青州市公安局扣押物品、文件清单，证实扣押组装电脑主机一台。
5、被告人的供述
孙某某供述，有一个叫“全球通”的网站，还有一个叫“多乐平台”的网站，还有一个叫“恒彩”的网站，这些都是赌博网站。其原来一个舍友叫闫广璐，是他告诉其在互联网上买彩票可以挣钱。闫广璐就给其介绍了一个上线，该上线通过QQ教会其在“多乐”平台（原来叫壹号平台）上赌博的，并把其加进了一个QQ群中。其上线的QQ记不住了，该上线代理后来建了别的QQ群其没有加进去，从那以后其就很在“多乐”平台上玩，再后来“多乐”平台就打不开了，QQ群解散了，对方也把其从QQ好友中删除了。
其在原来那个QQ群中认识了一个QQ昵称是“奇妙益达”的人，两人成为好友后，他给了其“全球通”和“恒彩”的网址，并给其注册了账号，“全球通”的账号：sun***，密码是：138****3802；“恒彩”其已经很久不玩了，账号和密码都忘了。
大约从2014年下半年开始上“全球通”的，具体什么时间记不清了。一开始其只是自己玩，后来玩多了，一开始那个群主要求大家多发展下线，如果不发展下线就不告诉其彩票购买的计划，后来才知道下线玩的话，其就能挣到返利。2014年下半年，其就开始陆陆续续的给同事开设下线，介绍他们来“全球通”网站进行赌博。其十三个下级人员的情况：1、“全球通”账号：du***，是同事武某某的弟弟，男，26岁左右，是货车司机。2、账号ao1***是张某某的，35岁左右，青能动力的员工。3、账号liux***是刘某甲的，28岁左右，曾经在青能动力干过，现在在外地，他有个下级账户是：zhang***。4、y491***是同事袁某某的，29岁。5、zhji***是同事郑某某的。6、fen***和fen***都是同事冯某某的。7、wangc***是同事王某某。8、dyl***是同事刁某某的。9、zhao***，是一个叫赵某某，男，30岁左右，是青能动力的员工。10、lx322***是同事刘某某的。11、其还给一个叫郑某甲的同事开了一个账号：zhn***,其一开始不认识他，后来听说他玩的很大，就找到他，介绍他，给他开了“全球通”账号，听说前一段时间他因为抢劫被抓了，他这个账号由于长时间没玩，已经被删除了。
其一共往里充了17100元，在这个赌博网站赌博亏了11570元。通过下级返点共赚了628元。
具体赌博的方式：其先在电脑或手机上安装“全球通”的客户端，然后用“全球通”的账号登录，第一次登录需要提供一张银行卡与赌博网站绑定。绑定银行卡以后就可以充值玩了，其一般都是在赌博网站上面买重庆时时彩，网站十分钟一开，都是一个组合号码，基础金额是68元，中了以后平台返奖195元，赌注翻倍后，奖金也翻倍。这个赌博网站从早晨十点开到凌晨两点，其中上午十点到晚上二十二点每十分钟开一期，晚上十点到凌晨两点每五分钟一期。其用的中国建设银行的卡，卡号是：，账户名是孙某某。玩的十三个下家充值了多少钱，其不清楚，平台上有显示，其不怎么看，以平台上显示的为准。这个平台两三个月不玩，平台上的数据就自动取消了，郑某甲的账号是其给他开的。其发展一名下线，下线只要在线投注1000元以上，平台返给其账号10元钱，这1500元大部分是返利的，其中还有大约700元是其自己挣的。
本院认为，被告人孙某某以营利为目的，在计算机网站上为赌博网站担任代理接受投注，情节严重，其行为已构成开设赌场罪，应予以刑罚。公诉机关的指控成立，本院予以支持。
关于被告人的辩护人所作“被告人孙某某不是“全球通”博彩网站的开发者和管理者，不负责收取参赌资金，其仅是收取介绍好处费，且其无法控制和知悉下级投注情况，不符合网络代理人特征”的辩护意见，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》，利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，为赌博网站担任代理并接受投注的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为，而有证据证明被告人在赌博网站上的账号设置有下级账号的，应当认定其为赌博网站的代理。被告人孙某某明知发展下线可赚取返利，积极为刁某某、张某某、王某某、孙某甲、刘某某等人开设下级账户，并介绍刁某某等人到“全球通”网站进行赌博，被告人孙某某在赌博网站“全球通”账户内设置下级账号的行为系为赌博网站代理。关于被告人孙某某赚取的返利性质，辩护人主张系介绍好处费，而根据被告人孙某某“全球通”账户代理管理中下级返点数额与购彩数额，被告人孙某某返利较为固定，可以认定此系根据下线投注赌资按比例的返利。综上，被告人孙某某在赌博网站“全球通”账户内设置下级账号，并从下级账户投注赌资中按比例抽取返点，其行为系为赌博网站代理。辩护人的以上辩护意见均不成立，本院不予采纳。
关于被告人的辩护人所作“被告人孙某某在本案中起辅助作用，系从犯”的辩护意见，经查，被告人孙某某以营利为目的，积极为赌博网站发展下线，共为刁某某、张某某、王某某、孙某甲等十二人在赌博网站开设下级账户，其根据下级账户赌资按比例提取返利，且被告人孙某某发展的下线账户中的充值、购彩、盈亏数据都是时时汇总到被告人孙某某账户中的。根据“全球通”赌博网站的运营模式，下线账户与上线账户实行团队管理模式，被告人孙某某通过账户中“代理管理”项可以随时了解下级账户的充值、购彩情况，且随时根据下级赌资投入情况按比例返点，其行为应对整个下线账户的行为负责，被告人孙某某并非从犯，故对辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。
关于被告人孙某某及其辩护人所作“郑某甲账户并非被告人孙某某下级账号，郑某甲购买彩票的6307327元不应计算在被告人犯罪数额之内”的辩解、辩护意见，经查，郑某甲账户系被告人孙某某下级账户这一事实，有被告人孙某某在侦查阶段的供述以及郑某甲的证言予以证实，且郑某甲的证言“在‘全球通’账户内投了130多万元”与侦查机关调取的郑某甲“全球通”账户内充值金额相互印证，公诉机关指控郑某甲账户系被告人孙某某下级账户，郑某甲账户内反复投注赌资6307327应当认定为被告人孙某某开设赌场赌资数额并无不当。对被告人及其辩护人的该辩解、辩护意见，本院不予采纳。
关于被告人的辩护人所作“被告人孙某某系初犯、偶犯，且积极退赃”的辩护意见，与本院查明的事实一致，本院予以采纳。鉴于被告人孙某某积极退缴违法所得、缴纳罚金，可酌予从轻处罚。
为维护社会公共管理秩序，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人孙某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起开始计算；罚金已缴纳。）
二、没收扣押于公安机关的违法所得1500元及组装电脑主机一台，由公安机关负责处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向潍坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张 辉
人民陪审员 袁加民
人民陪审员 李成富
二〇一七年六月二十八日
书 记 员 曹 杰