湖南省汨罗市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）汨刑初字第255号
公诉机关汨罗市人民检察院。
被告人何朝辉，男，1980年7月22日出生，经商，住湖南省汨罗市。2014年2月11日因涉嫌犯诈骗罪被广东省珠海市公安局东风派出所抓获，2月17日被汨罗市公安局刑事拘留，3月14日被执行逮捕。现羁押于汨罗市看守所。
汨罗市人民检察院以汨检公诉刑诉（2014）271号起诉书指控被告人何朝辉犯诈骗罪，于2014年10月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2014年11月12日公开开庭进行了审理。汨罗市人民检察院指派检察员周步云出庭支持公诉，被告人何朝辉到庭参加了诉讼。现已审理终结。
汨罗市人民检察院指控，被告人何朝辉在经营汨罗市广鑫汽车修理厂期间，因效益不好而欠下多人债务无法偿还。2013年8月17日，被告人何朝辉在收到被害人何某购买保时捷卡宴汽车的47万元预付款后，立即偿还了其所欠债务，并于9月5日将手机关闭后，潜逃至广东。
针对上述指控，公诉机关当庭提供并宣读了下列证据：被告人何朝辉的户籍证明、到案经过、银行转账汇款凭证、企业注册登记资料、汨罗市房产局出具的说明等书证；辨认笔录；证人谢某、湛某、黄某、曾某、王某甲、史某、刘某甲、雷某、邹某甲、周某甲、周某乙、王某乙、朱某、于某、曹某、胡某、邹某乙、刘某乙等人的证言；被害人何某的陈述；被告人何朝辉的供述。
公诉机关认为，被告人何朝辉以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。故提起公诉，请依法判处。
被告人何朝辉辩称自己并没有非法占有被害人资金不还的恶意，而是由于贷款没有发放下来，致使资金周转不过来。
经审理查明，2011年5月被告人何朝辉与刘某乙合伙经营汨罗市汇鑫汽修厂，该厂主要是从事二类机动车修理业务。同年9月，合伙人刘某乙退股，被告人何朝辉在外面借了64万元的高息给刘某乙，后为了保证公司的周转，其在外面的借款越来越多。因被告人何朝辉以前在中南汽车城做过汽车销售，偶尔也通过熟人介绍贩卖一下新车。
2013年4月26日，被告人何朝辉将汨罗市汇鑫汽修厂重新注册为汨罗市广鑫汽修厂，经营范围仍是二类机动车修理业务。同年8月17日，被害人何某通过谢某介绍，被告人何朝辉承诺能帮助何某花97.8万元按揭购买一辆保时捷卡宴汽车，但该车型市场报价是102万元至103万元。当日谈妥后，被害人何某当即从谢某手中拿了20万元现金作为购车预付款给了被告人何朝辉。后被告人何朝辉又告诉被害人何某讲车已经订好，再过一星期有车，在被害人何某处又拿走现金20万元。2013年8月26日，被告人何朝辉又谎称车已在广州回汨罗的路上，遂在被害人何某处再次拿走现金7万元。所骗款项均被被告人何朝辉偿还其他债务。2103年9月5日，被告人何朝辉遂将手机关闭携带妻子潜逃至广东东莞。
本院另查明，被告人何朝辉在案发前曾向信用社申请过贷款，但没有成功。
上述事实，有经庭审举证、质证，合议庭确认的下列证据证明：
一、书证
1、被告人何朝辉的户籍信息，证明被告人何朝辉的基本情况与庭审查明的一致，其已达到刑事责任年龄。
2、被告人何朝辉的到案经过，证明被告人何朝辉是2014年2月11日被广东省珠海市公安局东风派出所抓获归案。
3、汨罗市汇鑫汽修厂与何某签订的合同，证明被告人何朝辉2013年8月17日以汨罗市汇鑫汽车厂的名义与何某签订的购车销售合同，约定何某从被告人处购买一辆保时捷卡宴，并在合同签订后支付定金20万元。
4、汨罗市广鑫汽修厂工商登记资料，证明其经营者为何朝辉，经营范围是二类机动车维修，并不包括机动车销售。
5、汨罗市汇鑫汽修厂工商登记资料，证明其经营者为刘某乙，经营范围是二类机动车维修，并不包括机动车销售。
6、汇款凭证，证明2013年8月25日，湛某从农村信用社汇款100000元给黄某。
7、银行转账凭证，证明2013年8月25日，刘某甲通过兴业银行长沙星沙支行共支付93150元给何朝辉。（刘某甲为恒茂汽车贸易有限公司销售经理，其证实这笔钱是公司黄某要其退给何朝辉的。）
8、汨罗市房产局出具的证明，证明被告人何朝辉及其妻子朱某名下无房产登记。
9、湖南省恒茂汽车贸易有限公司出具的说明，证明刘某甲为该公司销售经理。
二、辨认笔录
被害人何某对被告人何朝辉的辨认笔录，证明何朝辉就是诈骗其购车款470000元的人。
三、证人证言
1、黄某的证言，证明何朝辉以前在中南汽车世界做过汽车生意。2013年8月20日左右，何朝辉打电话给他，说有一个客户要一辆保时捷卡宴的越野车，先转10万元定金给他。那车当时的价格在102万-103万之间，至如何朝辉以什么价格给对方他们不管，在他们那里必须现款提车。后来何朝辉跟他说客户那边的按揭办不下来，没有办法，要将10万元钱退回。于是他在扣除了何朝辉之前购车欠款后就通过公司账号转了93150元给何朝辉。何朝辉就再也没有联系过购车的事情了。
2、曾某（岳阳弘高融资租赁公司工作人员）的证言，证明何某要按揭买一辆保时捷卡宴越野车，需要贷款70万元。2013年9月份，他受长沙弘高融资租赁公司的委派，上门到何某家做过家访，了解到何某的偿还能力后，认为其条件符合办理购车按揭，并将资料寄到了长沙总部进行审核。
3、谢某的证言，证明2013年8月份，他的亲戚何某打算买一台卡宴越野车，因为何朝辉是做汽车生意的，并且之前他介绍了几个朋友亲戚在何朝辉手中优惠购买到了车，所以他就跟何某说了这件事情。2013年8月17日，他带着何某来到“广鑫汽贸厂”找到了何朝辉，当时何某要求订购一台香槟色卡宴越野车，谈好裸车价是90多万。何某当场就要他支付20万现金的订车款给何朝辉，过了几天，何某又分两次付给何朝辉27万元，后来就无法联系上何朝辉。
同时还证明2013年6月份，何朝辉以资金需要周转为由向他借过10万元，后来又发生了一些经济往来，到现在何朝辉还欠他5万多元。
4、湛某的证言，证明他与何朝辉是朋友关系，从2012年下半年就开始以厂里做生意需要资金周转，偿还外面借的高息为由在他那里借了30几万，到现在还欠他十几万。何朝辉一次性偿还过给他20万，但后来又说那些钱是需要购车的，他就跟何朝辉一起到信用社汇了10万元到长沙一个叫黄某的账户上。
还证明2013年的一天，他和何朝辉一起去过长沙的“你我贷”公司申请过贷款，当时何朝辉想找那个业务员帮忙，业务员要何朝辉回去准备资料，再去公司审批，最后何朝辉有没有通过公司的审批他就不知道了。
5、史某的证言，证明何朝辉逃跑前十几天，以厂里需要资金周转为由向他们信用社申请贷款30万元，通过调查，发现其在外面借了很多钱，不符合贷款条件，所以就没有放贷。
6、王某甲的证言，证明他是“你我贷”长沙分公司的负责人，刘伟曾经在他们公司负责联系借贷业务，现在已经离职。何朝辉好像是去年5月份到过他们公司，但没有查询到何朝辉的贷款记录。说明当时他们公司的业务员认为其是不符合贷款条件的。
7、刘某甲的证言，证明622909363493681212这个账号是她们中南汽车城的公司账户，是以她的身份证开的。2013年8月25日销售经理黄某要她转了9万元多元给何朝辉，说何朝辉不订车了，要公司退款。因她是公司的财物主管，所以由她办理。
8、邹某乙（汨罗广鑫汽修厂会计）的证言，证明她从2011年5月份开始在汨罗市广鑫汽修厂上班，负责会计工作。2011年厂里营利10几万，但大部分都欠在外面。2012年厂里还有七八个人上班，每个月只做3万至5万不等的生意，还不够厂里发放工资，年底估计亏损了二三十万。她主要负责修理收入及费用开支，厂里其他业务她不知道，都是何朝辉去管理的。
9、朱某（何朝辉的妻子）的证言，证明2011年跟刘某乙合伙经营汨罗市广鑫汽修厂，后来刘某乙退了股，在2011年赚了十几万，2012年、2013年经营情况是保开支，没有什么盈利。他们只修车和做二手车生意。2013年9月5日晚上，何朝辉跟她说钱逼得紧，她们就一起到了东莞，并将手机卡换掉了。
10、刘某乙的证言，证明2011年他和何朝辉合伙经营汨罗市汇鑫汽修厂，在当年9月份就撤了股。他撤股后，何朝辉准备将汨罗市汇鑫汽修厂变更为汨罗市广鑫汽修厂，因工商局变更不了，何朝辉就重新注册为汨罗市广鑫汽修厂，但原来汨罗市汇鑫汽修厂的一些印章都留给了何朝辉。
11、雷某、邹某丙的证言，证明何朝辉租用了她们的厂房，还借了他们10万元，到现在还尚欠他们5.2万元。2013年8月17日至9月5日这段时间，何朝辉还过2万元左右给雷某。
12、周某甲的证言，证明她与何朝辉是同学，要她入股分红一起找她借了19万元现金，只在去年逃跑前十几天左右给过她丈夫陈兵3万元。
13、周某乙的证言，证明2013年上半年开始，何朝辉以厂里需要资金周转为由陆续从他手上借了8.5万元。去年何朝辉逃跑前一个星期左右还了4万元给他。
14、王某乙的证言，证明2013年8月份他借了2万元给何朝辉。2013年9月3日，何朝辉跑的前2天还了2万元给他。
15、于某的证言，证明何朝辉是他的学生，2012年5月份左右，何朝辉以厂里需要资金周转为由陆续在他这里借了25万元，前后何朝辉支付了3万元利息，2万元的本金，最后一次是在2013年8月催何朝辉还钱，没还就跑了。
16、曹某的证言，证明2013年4月份他借给何朝辉3万元没有还，在2013年9月1日，又借给何朝辉140500元。
17、胡某乙的证言，证明2013年5月8日，何朝辉以需要资金周转为由，通过李波的担保从他处借款10万元，一直未归还。
四、被害人何某的陈述
证明了他想按揭购买一辆保时捷卡宴越野车，于是在2013年8月17日，谢某就将他介绍到汨罗市广鑫汽车特约维修中心找何朝辉商谈。他在何朝辉处订购了一辆香槟色3.6升的保时捷卡宴，何朝辉当时的报价是98万元，他上网查了同一款式的车报价是102万元。他们谈好后，就签了一份合同，并在谢某处借钱交了20万元的定金，约定一个星期后带钱去办手续提车。20日，在茗露园茶叶店他交给何朝辉20万元现金。22日他又给了何朝辉7万现金。到了27、28日他询问何朝辉车来了没有，何朝辉说长沙的车还没有来，9月3日他再次催问时就说车这两天就来，9月5日就联系不上了。
同时还证明何朝辉想找他借50万元周转资金，他没有同意，他与何朝辉并不太熟悉。如果知道何朝辉没有拿钱订车，他后面的首付肯定不会再给，第一次的20万元也会要回。
五、被告人何朝辉的供述
供述了2011年5月他与刘某乙合伙经营汨罗市汇鑫汽修厂，同年9月他在外面借了64万元的高息给刘某乙退股，为了保证公司的周转，他在外面借钱越来越多。他经营的汽修厂主要是从事二手车修理业务，因为他以前在中南汽车城做过汽车销售，偶尔也通过熟人介绍贩卖一下新车。
2013年8月17日，谢某打电话告诉他讲何某确定要在他那里买车，并与何某一起来到他汽修厂商谈。他在与何某签订合同之前知道何某是有钱老板，经济状况比较好，预订的数额比较大，正好当时他外面的欠债逼得紧。他与何某签订了一份按揭购买保时捷卡宴的越野车后，何某当即在谢某那里借了20万元付给他，第二天他将那些钱还给了陈兵等人。他告诉何某车子已经联系好，一星期后就会有车，何某就又送了20万元给他，他马上偿还了湛某20万元的账，第二天，又有人找他逼债，他只好找到湛某说要订车转10万元给长沙黄某，他立马要黄某将钱退给他还了房东等人的账。他知道车子是订不成了，何某的钱也还不起，不想还了。后来他告诉何某车在广州回来的路上，遂又到何某的茗露园茶叶店拿了7万元的购车款。9月5日他跑到广东东莞换了手机卡。
何某订购的车市场报价是101-105万元，他当时报给何某的是97.8万元。是因为他很需要钱，把利润都放弃是想找何某借钱。后来，他开口找何某借钱，何某当时没有同意，要等车回来后再说。
本院认为，被告人何朝辉虚构可以优惠购买车辆的事实，骗取他人财物，用于偿还自己的其他债务等，随后潜逃，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人何朝辉犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，适用法律准确，本院予以支持。被告人何朝辉辩称自己并没有非法占有被害人资金不还的恶意，而是由于贷款没有发放下来，致使资金周转不过来。经查，被告人何朝辉在案发前资金紧缺，被其他债务人索逼，且了解到被害人何某的经济实力，便以帮忙购车为由，骗取被害人购车款47万元，偿还了其他债务。同时，其他金融机构通过调查了解到被告人何朝辉的经营状况，均没有放贷意向。被告人何朝辉明白自己在无法交车或还款的情况下，遂携带妻子潜逃，具有非法占有的目的。故对被告人何朝辉没有非法占有的辩护意见，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条；《最高人民法院关于办理诈骗案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款的规定，判决如下：
被告人何朝辉犯诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人何朝辉的刑期自2014年2月11日起至2022年8月10日止。罚金限本判决生效后十日内向本院缴纳。）
如不服本判决，可在收到本判决书第二日起十日内通过本院，或直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本八份。
审 判 长 吴志勇
审 判 员 万 洁
人民陪审员 杨建平
二〇一四年十一月二十八日
书 记 员 张佳庆