山东省淄博市临淄区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）临刑初字第88号
公诉机关淄博市临淄区人民检察院。
被告人于某甲，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2014年10月29日被淄博市公安局临淄分局刑事拘留，同年11月12日被执行逮捕。现押于淄博市临淄区看守所。
辩护人贾清波，山东春辉律师事务所律师。
淄博市临淄区人民检察院以临检公刑诉（2015）54号起诉书指控被告人于某甲犯诈骗罪，于2015年2月3日向本院提起公诉。本院同日受理后，依法组成合议庭，于2015年3月4日、4月13日公开开庭审理了本案。淄博市临淄区人民检察院指派检察员徐会生出庭支持公诉，被告人于某甲及其辩护人贾清波到庭参加诉讼。现已审理终结。
淄博市临淄区人民检察院指控：
2014年5月份，被告人于某甲以淄博天丹化工有限公司在泰安投资七千万的项目，陈某照顾于某甲允许其投资七十万元入股分红为由，分别骗取杨某二十万元、于某乙十万元。后被告人于某甲将所骗款项偿还个人债务及个人挥霍。
公诉机关以被告人供述、被害人陈述、书证等证据证实其指控的事实，认为被告人于某甲诈骗他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。提请依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，予以判处。
被告人于某甲对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，无辩解意见。
辩护人贾清波发表的辩护意见为：1、被告人于某甲主观上没有诈骗的直接故意，且不具有非法占有之目的。因此，其行为不构成诈骗罪，其借款行为系民事纠纷；2、被告人于某甲系自首。建议对被告人于某甲作无罪判处。
经审理查明：
2014年5月份，被告人于某甲以淄博天丹化工有限公司在泰安投资七千万的项目，陈某照顾于某甲允许其投资七十万元入股分红为由，分别骗取被害人杨某二十万元、被害人于某乙十万元。后被告人于某甲将所骗款项偿还个人债务及个人挥霍。
另查明，被告人于某甲于2014年10月28日到临淄公安分局大武派出所投案自首。在案件审理过程中，被告人于某甲的家属对被害人杨某、于某乙进行了退赔，被害人杨某、于某乙对被告人于某甲的行为表示谅解，建议对被告人于某甲从轻处罚并适用缓刑。
上述事实，有当庭出示并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
1、被害人杨某的陈述证实，2014年5月下旬一天晚上，其和于某甲、于某乙一起吃饭时，于某甲说他所在公司淄博天丹化工要到泰安投资700万元生产亚磷酸，老板照顾他让他投资70万元，他自己只有三四十万元，问其和于某乙愿不愿意投钱。其和于某乙觉得和于某甲关系不错，于某甲在淄博天丹化工又是负责财务的，就同意每人投10万元。于某甲让其投20万元，因其手头只有13万，于某甲说帮其垫上7万元。2014年5月27日，其从农村信用社给于某甲账号打上13万元。2014年6月5日，其又给于某甲打了7万元。2014年6月7日左右，于某甲在其办公室里给其和于某乙各写了一张借据，于某乙的借据是其捎回去的。2014年8月21日，其和于某甲吃饭时，于某甲说他在公司东营的汉庭酒店里负责账目，第二天打于某甲的电话就关机了。后来其打听到于某甲借了高利贷，公司财务也不管，2014年8月中旬时已经被公司开除了。其找到于某甲公司老板陈某，陈某说泰安项目资金充足，没有于某甲所说集资分利息这件事，也没有让于某甲投70万元这件事。2014年9月12日左右，其和于某乙对象闫某在于某甲家里找到他，于某甲还不承认骗钱的事，其就联系了陈某。陈某和于某甲的父亲、姑父去了于某甲家，商量说过几天把钱还给其和于某乙。过了几天其去找于某甲父亲，于某甲父亲说于某甲跑了，后来于某甲一直没有回来，家里也没人了。
2、被害人于某乙的陈述证实，2014年5月下旬，其和于某甲、杨某吃饭时，于某甲说他所在的淄博天丹化工有限公司在泰安上了一个项目，需要筹集资金，公司的老板为了照顾他，让他筹集70万元资金入股分红。于某甲说自己只有三四十万元，让其和杨某每人投上10万元，以他的名义投到厂里，以后以一年百分之十二的利息给其和杨某分红。由于其和于某甲、杨某都是同学，于某甲在公司干财务，又和淄博天丹化工老板陈某是亲戚，其就答应投一部分钱。2014年5月底，其让对象闫某给于某甲提供的卡号为62×××00的农信账户转了10万元钱。后来杨某给了于某甲20万元，于某甲把给其和杨某出具的借款借据一起给了杨某，并让杨某捎给了其。2014年8月底、9月初的时候，杨某联系不上于某甲了，其通过朋友打听到因为于某甲不好好上班、高利贷的人去厂里找他，他已经被公司开除了，公司没有让于某甲集资，其给于某甲打电话也打不通，其才知道被骗了。2014年9月初一天晚上，其和杨某及对象闫某到于某甲家里找他，于某甲坚持把钱投到了厂里。其三人就打电话给陈某，陈某过来当面质问于某甲没有把钱投到厂里，于某甲就没话说了。当天晚上陈某、于某甲的父亲、姑父和其三人谈，这30万借款陈某出10万元，其余的由于某甲家里亲戚凑钱还上，一个星期给结果。到了约定还钱的日期，于某甲没有还钱，也联系不上，其丈夫闫某就和杨某到公安机关报案了。
3、证人闫某的证言证实，于某甲是其对象于某乙的同学，在淄博天丹化工有限公司干了好多年，和淄博天丹化工有限公司的老板陈某有亲戚关系。2014年5月份时，其对象于某乙听于某甲说淄博天丹化工有限公司在泰安上了新项目，需要筹集资金，天丹化工老板让于某甲集资70万元作为股份入股分红，由于于某甲没有那么多钱，就想向于某乙和杨某借钱，承诺按照12%年息支付利息，一年后归还。其和于某乙就决定将10万元借给于某甲。2014年5月28日，其用自己农村信用社的卡给于某甲提供的农信账户转了款。杨某也借给了于某甲20万元。三天后，于某甲把借据给了杨某，杨某把借据捎给了其。2014年8月中旬，其听说于某甲被淄博天丹化工有限公司开除了，就想联系于某甲，但是一直联系不上。2014年9月初一天晚上，其和杨某、于某乙一起到于某甲家找于某甲，于某甲说把钱投到厂子里了，到期再还。其和杨某、于某乙打电话叫来了陈某，陈某和于某甲谈了，陈某说厂里集资的事情是没有的，由于他和于某甲是亲戚，于某甲借的30万他还上10万，其余的由于某甲家里亲戚凑上归还，一个星期给结果。一个星期后，于某甲没有还钱，也联系不上，其和杨某就报案了。
4、证人陈某的证言证实，其系淄博天丹化工有限公司的老板，于某甲和其有亲戚关系，从2000年左右就跟着到其的淄博天丹化工有限公司干财务，2014年8月份，由于他经常不上班，财务工作也做不好，其就把他辞退了。2014年8月，于某甲的一个姓杨的同学找到其说于某甲借了这个姓杨的同学和一个叫闫某的30万元。姓杨的男子说于某甲找他们借钱时说要投到其公司在泰安的项目上，并承诺按期返还利息。后来于某甲就找不到了，这30万元也没有归还。其告诉姓杨的男子公司在泰安有项目但是没有集资，其没有让于某甲往公司投钱并按期返还利息。过了一段时间的一天晚上7点多，姓杨的男子打电话说于某甲在家里、其和闫某也在，其就去了于某甲家。于某甲承认了没有往其公司里放钱，说钱被骗走了。其帮忙做了于某甲的工作，商量的结果是于某甲借钱、卖房归还这30万元，其也可以帮忙出一部分钱。之后，于某甲一直没有还上钱。
5、辨认笔录证实，闫某辨认出以集资入股借款为由骗取其10万元的男子系于某甲；杨某辨认出骗走其20万元的男子系于某甲。
6、借据、山东农信客户回单二张证实，2014年5月27日，杨某向户名于某甲、账号62×××00的农信账户转账13万元；2014年6月5日，杨某向户名于某甲、账号62×××00的农信账户转账7万元；于某甲向杨某出具金额为20万元的借据一张。
7、借据、山东农信客户回单证实，2014年5月28日，闫某向户名于某甲、账号62×××00的农信账户转账10万元，于某甲向闫某的妻子于某乙出具借款金额为10万元的借据一张。
8、户名于某甲、卡号62×××00银行卡历史交易明细证实了该卡2014年5月27日转账存入13万元，2014年5月28日转账存入10万元，2014年6月5日转账存入7万元的情况。
9、发破案经过证实，本案系公安机关接到杨某、闫某报案后立案侦查，被告人于某甲于2014年10月28日到公安机关主动投案并如实供述了其犯罪事实。
10、过付手续、谅解书证实，在案件审理过程中，被告人于某甲的家属对被害人杨某、于某乙进行了退赔，被害人杨某、于某乙对被告人于某甲的行为表示谅解，建议对被告人于某甲从轻处罚并适用缓刑。
11、户籍证明证实了被告人于某甲的出生时间，案发时达到完全刑事责任年龄。
12、被告人于某甲在侦查机关的供述称，从2010年开始三、四年的时间里，其因为赌博输钱在外面欠了十五、六万元钱。当时其所在的淄博天丹化工有限公司正准备在泰安上新项目，其就想编造让杨某和于某乙把钱投到项目里，定期给他们利息的理由从杨某和于某乙那里弄点钱，归还其在外面的欠款，也用这些钱再挣点钱。2014年5月中旬一天晚上，其和杨某、于某乙吃饭时说要借他们每人十万元钱，用于在公司泰安七百万元项目的投资入股，其说这个项目其股份在百分之十左右，但手头只有十几万元，如果杨某和于某乙借钱给其，其会按照至少一分的利率支付利息。当晚杨某同意借给其20万元，于某乙同意借给其10万元。其收到杨某和于某乙的30万元后，还了十五、六万元的欠款，联系创可贴项目花了三万元，剩下的在娱乐场所、打扑克和日常花销花掉了。2014年7、8月份，淄博天丹化工有限公司老板陈某辞退了其。过了一段时间晚上，杨某他们知道了其没有把钱投到公司项目上，到其家里找其要回钱，陈某、其姑父和父亲也到了其家里，大家商量还钱的事情，商量的结果是凑钱还钱，后来其一直没有还上钱。2014年10月初其在海南没有在家。2014年10月27日，其妻子联系其说公安机关到家里找其，其就从海南回来投案自首了。
上述证据，均具客观性、真实性、合法性，予以采信。
对辩护人提出的被告人于某甲的行为不构成诈骗罪的辩护意见，经查，现有证据，包括被告人于某甲的供述，被害人杨某和于某乙的陈述，证人闫某、陈某的证言，借据、山东农信客户回单、银行卡交易明细等均证实，被告人于某甲虚构了淄博天丹化工有限公司在泰安投资七千万的项目，淄博天丹化工有限公司老板陈某允许其投资七十万元入股分红的事实，实施了骗取被害人杨某二十万元、被害人于某乙十万元，后将所骗款项偿还个人债务及个人挥霍的行为。因此，被告人于某甲主观上具有非法占有的故意，客观上实施了诈骗他人财物的行为，其行为符合诈骗罪的特征，对其行为应当以诈骗罪定罪量刑。该辩护意见与事实不符，不予采纳。
本院认为，被告人于某甲虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，适用法律的意见正确，予以支持。被告人于某甲系自首，可依法从轻处罚。被告人于某甲认罪态度较好，且对被害人进行了赔偿，可酌情从轻处罚。对辩护人发表的被告人于某甲系自首的辩护意见予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条之规定，判决如下：
被告人于某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币十六万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效之日起十日内予以缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省淄博市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘彩凤
代理审判员 张 伟
人民陪审员 孙 楠
二〇一五年四月二十三日
书 记 员 于晓蒙