浙江省庆元县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）丽庆刑初字第140号
公诉机关浙江省庆元县人民检察院。
被告人李某甲。因涉嫌犯诈骗罪于2014年8月18日被庆元县公安局刑事拘留，同日变更为取保候审。2014年10月11日本院决定逮捕。现羁押于庆元县看守所。
辩护人吴传户。
庆元县人民检察院以庆检公诉刑诉（2014）1103号起诉书指控被告人李某甲犯诈骗罪，于2014年10月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2014年10月28日公开开庭审理了本案。庆元县人民检察院指派代理检察员张雪梅出庭支持公诉，被告人李某甲及其辩护人吴传户到庭参加诉讼。现已审理终结。
庆元县人民检察院指控，2013年3月11日至20日期间，犯罪嫌疑人李进发（在逃）伙同傅某、许某（均已判刑）在广东省东莞市南城区格林小区一出租房内，利用网络谎称是香港赛马协会高层管理人员，可以通过控制香港六合彩内部摇号让受害人中奖，骗取受害人投注及交税等获得钱财的方式实施诈骗。被害人胡某轻信后分三次汇款52万元人民币到指定账户。其中的100000元由被告人李某甲提供账号帮助取钱，其从中获利10000元。
2014年8月18日，被告人李某甲主动到庆元县公安局投案自首。
公诉机关认为，被告人李某甲明知他人实施诈骗犯罪，仍为其提供帮助，涉案金额人民币100000元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。故提请本院依法判处。
被告人李某甲对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，表示自愿认罪，请求从轻处罚。
辩护人吴传户的辩护意见，对公诉机关指控被告人的犯罪事实及罪名没有异议。但被告人具有下列四个方面的法定从轻或者减轻处罚的情节。第一，被告人是从犯。本案是一起共同诈骗案件，被告人仅仅帮助他人取了100000元款，在共同犯罪中起辅助作用，根据浙江省高级人民法院《关于常见犯罪的量刑指导意见》实施细则（下称“量刑细则”）的规定，对于从犯，应当综合考虑其在共同犯罪中的地位和作用，予以从宽处罚。可以减少基准刑的20%-50%。第二，被告人有自首情节。根据量刑细则的规定，可以减少基准刑的40%以下。第三，被告人全额退赃、退赔，根据量刑细则的规定，可以减少基准刑的30%以下。第四，被告人取得了被害人的书面谅解。根据量刑细则规定，可以减少基准刑。同时请求法庭参照本案其他被告人的犯罪情节及其刑罚，并结合被告人的家庭情况，对被告人处三年以下有期徒刑，并宣告缓刑。
经审理查明，被告人李某甲与罪犯何某（已判刑）系朋友。2013年3月间，被告人李某甲通过何某介绍，为犯罪嫌疑人李进发等人利用互联网骗取被害人（胡某）人民币100000元提供银行卡及账号，并为其取款。被告人李某甲从中获利计人民币10000元。
2014年8月18日，被告人李某甲主动到庆元县公安局投案，并如实供述自己的犯罪事实。同年9月18日被告人李某甲退赔被害人胡某经济损失人民币100000元，并取得被害人的谅解。
上述事实，有公诉机关当庭列举，并经庭审质证的下列证据证实：
一、书证
（一）汇款记录单（转账凭条），证实2013年3月17日被害人胡某通过中国建设银行庆元支行汇入名为杨红光的银行卡账户人民币100000元的事实。
（二）银行卡客户交易查询单，证实2013年3月17日户名为杨红光的银行卡账户转账存入人民币100000元后被支取的事实。
（三）刑事判决书，证实同案犯何某等人被庆元县人民法院判刑的事实。
（四）自首证明，证实被告人李某甲于2014年8月18日到庆元县公安局投案，并如实供述犯罪事实的事实。
（五）谅解书，证实2014年9月18日，被告人李某甲退赔被害人胡某人民币100000元，并取得被害人谅解的事实。
（六）户籍记录，证实本案被告人及相关人员的基本身份情况。
上述证据，经庭审质证，被告人及辩护人表示无异议。
二、证人证言
（一）证人许某的证言，证实2013年3月其在李进发租住的东莞市南城区格林小区的蔷薇院与李进发等人一起用电脑、手机搞诈骗。骗取浙江一女子（胡某）人民币100000元，由李进发联系他人取款的事实。
（二）证人何某的证言，证实其与李进发是比较好的朋友。2013年3月的一天下午，其接到李进发的电话说是骗到人民币100000元，要求其帮忙介绍取款的人，其就与李东宝（即李某甲）联系，李东宝表示同意，然后由李东宝提供了名为杨红光的银行卡及账号，并由李东宝取款，款取出后，由李东宝将款转入李进发指定的银行账户，李东宝从中得到10000元手续费的事实。
（三）证人李某乙的证言，证实2013年3月其为李进发取过诈骗款的事实。
（四）证人傅某的证言，证实其与李进发等人在东莞一小区租来的房子里搞诈骗。2013年3月间，李进发说有100000元人民币汇来，之后又有款汇来的事实。
（五）证人叶某的证言，证实2013年3月份的一天，其为胡某汇过款的事实。
上述证据，经庭审质证，被告人表示无异议，辩护人提出许某、傅某等人如何骗钱，被告人李某甲不清楚，且互相不认识，其只认识何某的事实。
三、被害人胡某的陈述，2013年3月11日，其通过qq与一个自称张国安的人认识，此人声称是香港赛马协会的高层人员，可以内部操作摇号让其中六合彩，其轻信后，于2013年3月17日将100000元人民币汇到名为杨红光的银行卡账户（账号：62×××23），之后又继续汇款。最后发现被骗才报案的事实。
上述证据，经庭审质证，被告人及辩护人表示无异议。
四、被告人李某甲的供述与辩解，证实2013年上半年，其在西安的时候接到何某电话让其帮忙取100000元人民币的诈骗款，其表示同意，并提供了一个名为杨红光的建设银行账号给何某。款到账户后，又通过网银分别转到4张银行卡账户内，最后扣掉手续费后，将剩余款汇到何某指定的银行账户，其从中获利10000元的事实。
上述证据，经庭审质证，被告人及辩护人表示无异议。
五、辨认笔录，证实罪犯何某通过照片辨认李东宝（即被告人李某甲）的事实。
上述证据，经庭审质证，被告人及辩护人表示无异议。
合议庭评议认为，公诉机关当庭列举的上述证据取得程序合法，与本案事实具有关联性，证据与证据之间形成完整的证据体系，本院予以确认。辩护人对证据二提出的质证意见，并不影响被告人的定罪，本院不予采纳。
本院认为，被告人李某甲明知他人以非法占有为目的，利用互联网等电信技术手段，虚构事实，骗取他人财物，仍为其提供银行卡并取款，数额巨大，应以共同犯罪论处，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人的罪名成立，本院予以确认。本案系共同犯罪，被告人对自己的犯罪行为和危害后果应承担相应的刑事责任。被告人主动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行，是自首，依法可减轻处罚；被告人现已退赔被害人经济损失，并取得被害人谅解，同时结合被告人在共同犯罪中的地位和作用，可从宽处罚。辩护人提出被告人有自首情节，且退赔了被害人的经济损失，取得被害人的谅解，可减轻处罚的辩护意见，本院予以支持，其他辩护意见，理由不能成立，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，第六十七条第一款、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款的规定，判决如下：
一、被告人李某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零八个月，并处罚金人民币20000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年10月11日起至2016年7月10日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）；
二、责令被告人李某甲退赔被害人胡慧琳经济损失计人民币100000元（已退赔）；
三、被告人李某甲的违法所得继续予以追缴，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 吴继銮
审 判 员 范敏娟
人民陪审员 周小礼
二〇一四年十月三十一日
书 记 员 李彩敏