福建省永春县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）永刑初字第258号
公诉机关福建省永春县人民检察院。
被告人陈桂文，男，1993年10月18日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，制茶，住安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2014年3月31日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月7日被逮捕。现羁押于永春县看守所。
辩护人陈振宙，福建鹏峰律师事务所律师。
被告人陈瑞乾，男，1972年11月20日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，务农，住安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2014年3月31日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月7日被逮捕。现羁押于永春县看守所。
辩护人郭雅怀，福建郭雅怀律师事务所律师。
被告人陈某甲，男，1991年9月2日出生于福建省大田县，汉族，初中文化，务工，住福建省大田县。因涉嫌犯诈骗罪于2014年3月31日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月7日被逮捕。现羁押于永春县看守所。
被告人陈某乙，女，1992年1月9日出生于福建省安溪县，汉族，高中文化，无业，住安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于3月31日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月7日被逮捕。现羁押于永春县看守所。
辩护人赵柳生，福建鹏峰律师事务所律师。
被告人杨某某，男，1994年2月25日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，务农，住安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2014年3月31日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月7日被逮捕。现羁押于永春县看守所。
被告人陈某丙，男，1991年1月15日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，务工，住安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2014年3月31日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月7日被逮捕。现羁押于永春县看守所。
永春县人民检察院以永检诉刑诉（2014）1174号起诉书指控被告人陈桂文、陈瑞乾、陈某甲、陈某乙、杨某某、陈某丙犯诈骗罪，于2014年9月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。永春县人民检察院指派代理检察员王灿阳出庭支持公诉。被告人陈桂文及其辩护人陈振宙、被告人陈瑞乾及其辩护人郭雅怀、被告人陈某甲、被告人陈某乙及其辩护人赵柳生、被告人杨某某、陈某丙到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：2014年2月24日至2014年3月29日间，被告人陈桂文、陈瑞乾经事先预谋后，由陈桂文准备大部分的作案工具，由陈瑞乾出面承租永春县达埔镇一房间，而后由陈桂文纠集陈某甲、陈某乙、杨某某，由陈瑞乾纠集陈某丙，六名被告人在被告人陈瑞乾出面承租的房间内，利用网络向云南省临沧市、大理市的手机号码群发信用卡被扣费的虚假语音，待被害人回拨后分别冒充是银行工作人员和公安局民警，谎称其所办理的信用卡被消费，个人信息可能被泄露，需将银行账户内的存款转入指定的安全账户等，骗取被害人罗某甲等人的钱款，其中被告人陈桂文、陈瑞乾涉案金额人民币251038元，被告人陈某甲、陈某乙、杨某某涉案金额人民币162645元，被告人陈某丙涉案金额人民币17000元。具体如下：
1、2014年2月24日，被告人陈桂文、陈瑞乾、陈某甲、陈某乙、杨某某采取上述方法，骗取云南省临沧市被害人罗某甲人民币19800元。
2、2014年2月24日，被告人陈桂文、陈瑞乾、陈某甲、陈某乙、杨某某采取上述方法，骗取云南省临沧市临翔区被害人彭某某人民币3500元。
3、2014年2月26日，被告人陈桂文、陈瑞乾、陈某甲、陈某乙、杨某某采取上述方法，诈骗云南省临沧市临翔区被害人罗某乙人民币4000元。
4、2014年2月28日，被告人陈桂文、陈瑞乾、陈某甲、陈某乙、杨某某采取上述方法，骗取云南省临沧市耿马县被害人邓某某人民币4800元。
5、2014年2月28日，被告人陈桂文、陈瑞乾、陈某甲、陈某乙、杨某某采取上述方法，骗取云南省临沧市凤庆县被害人杨某甲人民币28000元。
6、2014年3月1日，被告人陈桂文、陈瑞乾、陈某甲、陈某乙、杨某某采取上述方法，骗取云南省临沧市双江县被害人俸某某人民币21871元。
7、2014年3月15日，被告人陈桂文、陈瑞乾、陈某甲、陈某乙、杨某某采取上述方法，骗取云南省临沧市双江县被害人鲁某某人民币1200元。
8、2014年3月15日，被告人陈桂文、陈瑞乾、陈某甲、陈某乙、杨某某采取上述方法，骗取云南省临沧市凤庆县被害人李某某人民币5500元。
9、2014年3月15日，被告人陈桂文、陈瑞乾、陈某甲、陈某乙、杨某某采取上述方法，骗取云南省临沧市临翔区被害人蒋某某人民币5600元。
10、2014年3月15日，被告人陈桂文、陈瑞乾、陈某甲、陈某乙、杨某某采取上述方法，骗取被害人人民币4676元。
11、2014年3月16日，被告人陈桂文、陈瑞乾、陈某甲、陈某乙、杨某某采取上述方法，骗取云南省临沧市耿马县被害人杨某乙人民币6000元。
12、2014年3月16日，被告人陈桂文、陈瑞乾、陈某甲、陈某乙、杨某某采取上述方法，骗取云南省临沧市沧源县被害人杨某丙人民币30110元。
13、2014年3月18日，被告人陈桂文、陈瑞乾、陈某甲、陈某乙、杨某某采取上述方法，骗取被害人人民币4875元。
14、2014年3月21日，被告人陈桂文、陈瑞乾、陈某甲、陈某乙、杨某某采取上述方法，骗取云南省临沧市云县被害人王某某人民币4800元。
15、2014年3月28日，被告人陈桂文、陈瑞乾、陈某甲、陈某乙、杨某某采取上述方法，骗取云南省临沧市云县被害人段某某人民币6113元。
16、2014年3月29日，被告人陈桂文、陈瑞乾、陈某甲、陈某乙、杨某某采取上述方法，骗取云南省临沧市云县被害人高某某人民币11800元。
17、2014年3月中旬至3月22日，被告人陈桂文、陈瑞乾、陈某丙采取上述方法，骗取云南省大理市被害人杨某丁等人人民币17000元（其中杨某丁12110元，另一被害人4890元）。
18、2014年3月1日，被告人陈桂文、陈瑞乾采取上述方法，骗取云南省大理市被害人周某某人民币5000元。
19、2014年3月2日，被告人陈桂文、陈瑞乾采取上述方法，骗取云南省大理市剑川县被害人杨某戊人民币1700元。
20、2014年3月13日，被告人陈桂文、陈瑞乾采取上述方法，骗取云南省大理市被害人唐某某人民币62793元。
21、2014年3月21日，被告人陈桂文、陈瑞乾采取上述方法，骗取云南省大理市被害人左某人民币1900元。
另查明，被告人陈桂文、陈瑞乾、陈某甲、陈某乙、杨某某、陈某丙均于2014年3月31日被公安机关抓获归案，并被当场扣押记载有银行账号的记事本1本、手机10部、银行卡2张、农行U盾1个、优（U）盘1个、联通卡12张、天翼上网卡1张、华硕笔记本电脑1部。
上述事实，被告人陈桂文、陈瑞乾、陈某甲、陈某乙、杨某某、陈某丙在开庭审理过程中均无异议，且有被告人陈桂文、陈瑞乾、陈某甲、陈某乙、杨某某、陈某丙的供述，同案人陈永鑫的供述，辨认笔录及照片，被害人左某、杨某戊、唐某某、周某某、罗某乙、鲁某某、李某某、蒋某某、杨某乙、彭某某、高某某、邓某某、王某某、罗某甲、俸某某、杨某丙、杨中廷、李荟菊、杨某丁、段某某的陈述，永春县公安局扣押物品、文件清单及照片，接受证据材料清单及报案材料，立案决定书、受案登记表，被告人的记事本材料、电话单、银行账户交易明细、诈骗台词，公安机关出具的到案经过、破案过程、工作说明，被告人陈桂文、陈瑞乾、陈某甲、陈某乙、杨某某、陈某丙的户籍证明等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人陈桂文、陈瑞乾、陈某甲、陈某乙、杨某某、陈某丙以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，其中被告人陈桂文、陈瑞乾涉案金额人民币251038元，被告人陈某甲、陈某乙、杨某某涉案金额人民币162645元，均数额巨大；被告人陈某丙涉案金额人民币17000元，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人陈桂文、陈瑞乾、陈某甲、陈某乙、杨某某、陈某丙犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，依法应予惩处。在共同诈骗犯罪中，按各被告人在共同犯罪中所处的地位及所起的作用，判处相应的刑罚；被告人陈桂文、陈瑞乾起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人陈某甲、陈某乙、杨某某起次要作用，是从犯，依法予以减轻处罚；被告人陈某丙起次要作用，是从犯，依法予以从轻处罚。被告人陈桂文、陈瑞乾、陈某甲、陈某乙、杨某某、陈某丙归案后如实供述自己的犯罪事实，庭审中又自愿认罪，依法予以从轻处罚。上述六被告人通过网络对不特定多数人实施诈骗，依法对其酌情予以从重处罚。被告人陈桂文、陈瑞乾、陈某甲、陈某乙、杨某某、陈某丙诈骗所得的赃款，依法应责令其退赔给被害人或予以追缴。公安机关所扣押的记事本1本、手机10部、银行卡2张、农行U盾1个、优（U）盘1个、联通卡12张、天翼上网卡1张、华硕笔记本电脑1部等系作案工具，依法应予没收。被告人陈桂文的辩护人提出被告人陈桂文具有悔罪表现、自愿认罪、是初犯、平时表现良好等从轻情节的辩护意见，理由充分，予以采纳。被告人陈瑞乾的辩护人提出被告人陈瑞乾认罪态度较好，具有悔罪表现等辩护意见，理由充分，予以采纳；被告人陈瑞乾的辩护人的其他辩护意见与法律规定或事实不符，不予采纳。被告人陈某乙的辩护人提出被告人陈某乙是初犯、偶犯，认罪态度较好，具有悔罪表现，且在共同犯罪中所起的作用较小，是从犯等辩护意见，理由充分，予以采纳；被告人陈某乙的辩护人的其他辩护意见与法律规定或事实不符，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款（一）项的规定，判决如下：
一、被告人陈桂文犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币12000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月31日起至2020年3月30日止。）
二、被告人陈瑞乾犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币10000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月31日起至2019年3月30日止。）
三、被告人陈某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币5000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月31日起至2016年7月30日止。）
四、被告人陈某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币5000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月31日起至2016年3月30日止。）
五、被告人杨某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币5000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月31日起至2016年7月30日止。）
六、被告人陈某丙犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币1000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月31日起至2014年11月30日止。）
七、责令被告人陈桂文、陈瑞乾、陈某甲、陈某乙、杨某某共同退赔给被害人罗某甲19800元、彭某某3500元、罗某乙4000元、邓某某4800元、杨某甲28000元、俸某某21871元、鲁某某1200元、李某某5500元、蒋某某5600元、杨某乙6000元、杨某丙30110元、王某某4800元、段某某6113元、高某某11800元；被告人陈桂文、陈瑞乾、陈某丙共同退赔给被害人杨某丁12110元；被告人陈桂文、陈瑞乾共同退赔给被害人周某某5000元、杨某戊1700元、唐某某62793元、左某1900元；被告人陈桂文、陈瑞乾、陈某甲、陈某乙、杨某某诈骗所得扣除上述退赔款后的款项9551元，被告人陈桂文、陈瑞乾、陈某丙诈骗所得扣除上述退赔款后的款项4890元，予以没收，上缴国库。
八、扣押在公安机关的记事本1本、手机10部、银行卡2张、农行U盾1个、优（U）盘1个、联通卡12张、天翼上网卡1张、华硕笔记本电脑1部等作案工具，予以没收，上缴国库。
（上述罚金、应退赔或追缴的款项限于本判决生效后十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 陈瑞兴
审 判 员 褚淑丽
人民陪审员 林小明
二〇一四年十一月十三日
书 记 员 叶 绿
附：本案适用的主要法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条第三款被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。
第二条第一款诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：
（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；