1.
江苏省无锡市梁溪区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）苏0213刑初618号
公诉机关无锡市梁溪区人民检察院。
被告人李志雷，曾用名李小雷，男，1986年2月14日出生于河北省涉县，，汉族，初中文化，无业，住河北省邯郸市涉县，户籍在河北省邯郸市涉县。2016年6月16日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，同年6月18日被刑事拘留，同年7月25日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。
辩护人沈冠林，江苏双汇律师事务所律师。
被告人王艳忠，男，1986年7月12日出生于河北省涉县，，汉族，初中文化，无业，租住河北省邯郸市涉县，户籍在河北省邯郸市涉县。2016年6月16日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，同年6月18日被刑事拘留，同年7月25日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。
被告人王江伟，男，1987年5月11日出生于河北省涉县，，汉族，初中文化，无业，住河北省邯郸市涉县，户籍在河北省邯郸市涉县。2016年6月16日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，同年6月18日被刑事拘留，同年7月25日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。
被告人谢军梅，女，1982年4月19日出生于河北省涉县，，汉族，初中文化，无业，住河北省邯郸市涉县，户籍在河北省邯郸市涉县。2016年6月16日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，同年6月18日被刑事拘留，同年7月25日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。
辩护人王剑华，江苏苏秦律师事务所律师。
被告人李树鑫，男，1988年3月8日出生于河北省涉县，，汉族，初中文化，无业，住河北省邯郸市涉县。2016年6月16日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，同年6月18日被刑事拘留，同年7月25日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。
辩护人杜峥、林佳业，江苏法舟律师事务所律师。
无锡市梁溪区人民检察院以锡梁检诉刑诉[2016]139号起诉书指控被告人李志雷、王艳忠、王江伟、谢军梅、李树鑫犯诈骗罪，于2016年12月20日向本院提起公诉。本院于同年12月26日立案，依法组成合议庭，于2017年3月10日公开开庭审理了本案。无锡市梁溪区人民检察院指派代理检察员李亮出庭支持公诉，被告人李志雷及其辩护人沈冠林、被告人王艳忠、王江伟、被告人谢军梅及其辩护人王剑华、被告人李树鑫及其辩护人杜峥到庭参加诉讼。本案在审理过程中，经无锡市梁溪区人民检察院申请，本院于2017年3月24日决定延期审理，并于同年4月21日恢复审理。现已审理终结。
公诉机关指控：被告人李志雷于2016年3月至6月间，召集被告人王江伟、谢军梅、李树鑫、王艳忠，在其租赁的河北省邯郸市涉县龙田花苑2号楼1单元1101室内，由被告人李志雷负责收集被害人资料、送货收款，由被告人王江伟、谢军梅、李树鑫、王艳忠四人假冒北京301医院、北京慢性病康复中心工作人员等身份向被害人打电话销售特效药品（实际为保健品），以及办理医疗补助，报销医药费收取手续费、保价费、个人所得税等为名，先后骗得徐某、张某等被害人的人民币计311515元。其中，被告人李志雷参与诈骗12起，诈骗数额为人民币311515元；被告人王艳忠参与诈骗7起，诈骗数额为人民币231315元；被告人王江伟参与诈骗4起，诈骗数额为人民币150200元；被告人谢军梅参与诈骗5起，诈骗数额为人民币80200元；被告人李树鑫参与诈骗4起，诈骗数额为人民币72200元。
被告人王江伟、王艳忠、谢军梅、李树鑫到案后均如实供述了自己的罪行。
为证明指控的犯罪，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人李志雷、王江伟、王艳忠、谢军梅、李树鑫结伙诈骗公私财物，数额巨大，应以诈骗罪追究刑事责任。被告人王江伟、王艳忠、谢军梅、李树鑫如实供述罪行，可以从轻处罚。提请本院依法判处。
被告人李志雷当庭表示认罪，但辩解其仅用北京市亿诺情科技有限公司（以下简称亿诺情公司）的名称通过物流公司向被害人发货，公诉机关指控的被害人左某所涉6000元、被害人徐某的50519元均由北京市紫金盛世有限公司（以下简称紫金盛世公司）发货，非其所为。
被告人李志雷的辩护人提出，被告人李志雷系初犯，有坦白情节，请求法院对其从轻处罚。此外，发货日期在2016年4月8日之前，或者发货单位非亿诺情公司的，均与本案无关，应从指控的犯罪金额中予以扣除。理由：1.被告人李志雷自2016年3月才租房组织人员、购置设备，为推销保健品作准备。而河南迅佳电子商务有限公司工作人员刘某证实，客户宋某以亿诺情公司的名称于2016年3月29日向其公司注册，委托其公司发送保健品并代为收取货款。至同年4月8日，亿诺情公司才第一次委托其公司发货。从快递单日期看，被害人徐某被骗的金额在2016年4月8日之前；2.被害人徐某的快递单上的发货单位并非亿诺情公司，而是紫金盛世公司；3.被害人徐某收到的保健品中含“小球藻”、“保元丹”，而威海紫光生物科技开发有限公司提供的样品确认书及案发后公安机关从河南迅佳电子商务有限公司扣押的保健品中均无“小球藻”、“保元丹”；4.从被告人的客户资料、业绩账本中没有被害人徐某的信息及收款记录。综上，应当从指控的犯罪金额中扣除发货公司为紫金盛世公司所涉被害人左某的3626元、被害人徐某的50519元及被害人为代某的6420元。
被告人王艳忠当庭表示认罪，其辩解被害人徐某被骗的人民币50519元非其所为。
被告人王江伟、谢军梅、李树鑫对公诉机关的指控均无异议。
被告人谢军梅、李树鑫的辩护人分别提出，被告人谢军梅、李树鑫在共同犯罪中起次要作用，系从犯，无前科劣迹，系初犯，归案后如实供述犯罪事实并分别退赔被害人杨某、游某损失，取得被害人谅解，请求法院对从宽处罚。
经审理查明：2016年1月27日，被告人李志雷承租河北省邯郸市涉县龙田花苑2号楼1单元1101室后，召集被告人王江伟、谢军梅、李树鑫、王艳忠，由被告人李志雷负责收集被害人资料、网上购买螺旋藻片、鱼油软胶囊等保健品。被告人李志雷借用梁某、宋某的身份，通过河南迅佳电子商务有限公司为梁某的紫金盛世公司、宋某的亿诺情公司发送保健品并代收货款。由被告人王江伟、谢军梅、李树鑫、王艳忠四人假冒北京301医院、北京慢性病康复中心工作人员等身份向被害人打电话销售特效药品（实际为保健品），以及办理医疗补助，报销医药费收取手续费、保价费、个人所得税等为名，于2016年3月至6月间先后骗得徐某、张某等被害人的人民币计311515元。其中，被告人李志雷参与诈骗12起，诈骗数额为人民币311515元；被告人王艳忠参与诈骗7起，诈骗数额为人民币231315元；被告人王江伟参与诈骗4起，诈骗数额为人民币150200元；被告人谢军梅参与诈骗5起，诈骗数额为人民币80200元；被告人李树鑫参与诈骗4起，诈骗数额为人民币72200元。具体事实如下：
1.被告人李志雷、王艳忠、王江伟于2016年3月至5月间，采用上述方法，骗得被害人左某人民币22972元（3月16日，1000元，紫金盛世公司顺丰快递933522729507；3月23日，1590元，紫金盛世公司顺丰快递933526552568；4月6日，1036元，紫金盛世公司顺丰快递933526559524；4月14日，2100元，紫金盛世公司顺丰快递933526555305；4月22日，5000元，紫金盛世公司顺丰快递933526553509；5月2日，7180元，亿诺情公司顺丰快递664853795882；5月12日，5066元，亿诺情公司顺丰快递664789370480）。
2.被告人李志雷、王艳忠于2016年3月间，采用上述方法，骗得被害人徐某人民币50519元（3月2日，6000元，紫金盛世公司顺丰快递933527134842；3月7日，14520元，紫金盛世公司顺丰快递9335222724868；3月12日，20000元，紫金盛世公司ems快递1033947477380；3月21日，9999元，紫金盛世公司ems快递1033947764780）。
3.被告人李志雷、王艳忠、王江伟于2016年4月间，采用上述方法，骗得被害人代某人民币26740元（4月7日，2100元，紫金盛世公司顺丰快递933526557986；4月13日，4320元，紫金盛世公司顺丰快递933526554594；4月20日，6000元，亿诺情公司顺丰快递933551010811；4月25日，7000元，亿诺情公司顺丰快递664853799517；4月25日，7320元，亿诺情公司顺丰快递664853799492）。
4.被告人李志雷、王艳忠于2016年4月至5月间，采用上述方法，骗得被害人周某人民币15000元（4月27日，4000元，亿诺情公司顺丰快递664853799853；5月10日，11000元，亿诺情公司顺丰快递664853790446）。
5.被告人李志雷、谢军梅于2016年4月间，采用上述方法，骗得被害人陈某人民币8000元（4月9日，2000元，亿诺情公司顺丰快递933526559136；4月13日，6000元，亿诺情公司顺丰快递933526554637）。
6.被告人李志雷、李树鑫、谢军梅于2016年4月至5月间，采用上述方法，骗得被害人罗某人民币22000元(4月18日，8500元，亿诺情公司顺丰快递933551013358;4月25日，5000元，亿诺情公司顺丰快递664853799535；5月6日，8500元，亿诺情公司顺丰快递664853793007)。
7.被告人李志雷、李树鑫、谢军梅于2016年4月间，采用上述方法，骗得被害人杨某人民币11600元（4月17日，1000元，亿诺情公司顺丰快递933551013515；4月20日，3800元，亿诺情公司顺丰快递933551010672；4月25日，6800元，亿诺情公司顺丰快递664853799553）。
8.被告人李志雷、王江伟、王艳忠于2016年4月至5月间，采用上述方法，骗得被害人班某人民币62036元（4月13日，8000元，亿诺情公司顺丰快递667471610079；4月18日，6060元，亿诺情公司顺丰快递667471613268；5月3日，2700元，亿诺情公司顺丰快递664853794384；5月9日，4960元，亿诺情公司顺丰快递664853791787；5月27日，13616元，亿诺情公司顺丰快递667471617681；5月27日，17800元，亿诺情公司顺丰快递667471618136）。
9.被告人李志雷、王江伟、王艳忠于2016年4月至6月间，采用上述方法，骗得被害人李某3人民币38452元（4月17日，4320元，亿诺情公司顺丰快递667471612351；5月12日，1200元，亿诺情公司顺丰快递664789370047；5月23日，12000元，亿诺情公司顺丰快递667471614517；5月31日，5000元，亿诺情公司顺丰快递667458871452；6月2日，8000元，亿诺情公司ems快递1041722607080；6月13日，7932元，亿诺情公司ems快递1041722731980）。
10.被告人李志雷、王艳忠于2016年5月间，采用上述方法，骗得被害人张某人民币15596元（5月5日，2360元，亿诺情公司顺丰快递664853793061；5月9日，4636元，亿诺情公司顺丰快递664853791636；5月11日，8600元，亿诺情公司顺丰快递664853790737）。
11.被告人李志雷、李树鑫、谢军梅于2016年4月至5月间，采用上述方法，骗得被害人游某人民币16600元（4月19日，8600元，亿诺情公司顺丰快递667471613392；5月7日，3000元，亿诺情公司顺丰快递664853791239；5月10日，5000元，亿诺情公司顺丰快递664853792367）。
12.被告人李志雷、李树鑫、谢军梅于2016年6月间，采用上述方法，骗得被害人奚某人民币22000元（6月2日，3000元，亿诺情公司顺丰快递667458873133；6月7日，6000元，亿诺情公司顺丰快递667458875990；6月11日，13000元，亿诺情公司ems快递1041722702780）。
被告人王艳忠、王江伟、谢军梅、李树鑫到案后，如实供述了犯罪事实。案发后，公安机关从被告人处查获了手机、笔记本电脑、话术单、笔记本等作案工具，从河南迅佳电子商务有限公司扣押了尚未转结给被告人的赃款人民币42600元以及螺旋藻片、鱼油软胶囊等保健品。另从被害人杨某、班某、奚某处查获了被告人推销的部分保健品。
本案在审理过程中，被告人谢军梅家属代为退赔被害人杨某损失人民币11600元、被告人李树鑫家属代为退赔被害人游某损失人民币16600元，被告人谢军梅、李树鑫分别取得了被害人杨某、游某的谅解。
上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实：查获的螺旋藻片、鱼油软胶囊等保健品、快递单、客户资料、业绩记账单、话术单、帐本，左某、徐某、代某等被害人的陈述，证人钟某的证词及辨认笔录，证人李某2的证词及其提供的房屋租赁合同，河南迅佳电子商务有限公司员工刘某的陈述及提供的快递业务资料，被告人的供述及辨认笔录，被害人杨某出具的谅解书，公安机关制作的刑事案件侦破经过、抓获经过、接受证据清单、扣押清单。上述证据，经庭审举证质证，证据间相互印证，本院确认具有证明效力。
关于被告人李志雷、王艳忠辩解公诉机关指控的被害人左某、徐某被骗非其所为，被告人李志雷的辩护人提出应扣除由紫金盛世公司发货的犯罪金额，本院将相关证据列举如下：1.证人李某2的证词及提供的龙某苑房屋租赁合同，证明其于2016年1月27日将涉县龙某苑2号楼1单元1101室房屋出租给被告人李志雷。2.河南迅佳电子商务有限公司工作人员刘某的证词及提供的快递业务记录，证明其公司分别受客户梁某的紫金盛世公司、宋某的亿诺情公司的委托发送保健品并代收货款。3.被告人李树鑫、王艳忠的供述，证明2016年3月的一天被告人李树鑫将被害人徐某的资料给了被告人王艳忠的事实。被告人王艳忠还供述其用185××××6072及182××××5627两个号码与被害人徐某联系，期间，其用手机魔音变成女声，装作派发补助款的小刘与被害人徐某联系。4.被害人徐某的陈述，证明2016年3月初，其接到号码为185××××6072的电话后被骗购买药物。期间，有一名自称小刘的女性参与其中与其联系。5.被告人李志雷供述了其于2016年2月1日承租涉县龙某苑2号楼1单元1101室房屋，再联系本案其余被告人准备电话推销保健品。其于2016年6月18日在派出所、2016年6月19日在看守所所作的供述中均承认其用过紫金盛世公司和亿诺情公司发货，此后以“记不清了”的理由否认用过紫金盛世公司发货。其供述所推销的保健品系从网上购买。6.被告人王艳忠、王江伟在被害人为徐某、左某、代某的业绩单上皆签名确认系自己所为（相应快递单系由紫金盛世公司发货）。7.公安机关查获的被告人王艳忠账本中记载的左某1036元、2100元、5000元；代某（记载为代贵荣）2100元、4320元等内容与相应被害人每次被骗的次数、金额吻合，而对应的快递单或者河南迅佳电子商务有限公司提供的快递记录均证明系由紫金盛世公司发货。综上，上述证据能排除矛盾，相互印证，足以证明河南迅佳电子商务有限公司以紫金盛世公司和亿诺情公司所发的保健品均系被告人李志雷所为这一案件事实。被告人李志雷、王艳忠的辩解及被告人李志雷的辩护人提出的辩护意见与事实不符，本院不予采纳。
至于被告人李志雷的辩护人提出威海紫光生物科技开发有限公司提供的样品确认书及案发后公安机关从河南迅佳电子商务有限公司扣押的保健品中均无被害人徐某收到的“小球藻”、“保元丹”，欲以此证明被害人徐某被骗非本案被告人所为的辩护意见，首先，被告人李志雷用于诈骗所推销的保健品系从网上购买所得，而并非从威海紫光生物科技开发有限公司购买，因此，威海紫光生物科技开发有限公司提供的样品确认书与本案被告人诈骗所用推销物品并无直接的关联。其次，辩护人系根据公安机关2016年4月27日受案登记表中被害人电话报案所作的记载而提出该辩护意见，但被害人徐某于2016年6月30日陈述笔录中明确了收到的是补钙药，而并未提到有“小球藻”、“保元丹”。被害人徐某的这一陈述与河南迅佳电子商务有限公司提供的快递业务记录记载的发送货物为中老年骨密咀嚼片、钙铁锌硒咀嚼片等保健品相一致。本案有足够的证据证实被害人徐某被骗系本案被告人所为，而辩护人并未提供有力的反证，该辩护意见亦不予采纳。
被告人李志雷否认其以紫金盛世有限公司发送保健品给被害人的重要事实，不能认定其如实供述，辩护人提出其有坦白情节的辩护意见依法不予确认。被告人王艳忠归案后虽如实供述了犯罪事实，但庭审中否认被害人徐某被骗系其所为的事实，亦不构成如实供述。
被告人李树鑫、谢军梅的辩护人提出的辩护意见与事实和法律相符，本院予以采纳。
本院认为，被告人李志雷、王艳忠、王江伟、谢军梅、李树鑫结伙诈骗他人财物，数额巨大，五被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人李志雷、王艳忠、王江伟、谢军梅、李树鑫犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，指控成立。被告人李志雷在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人王艳忠、王江伟、谢军梅、李树鑫在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人王江伟、谢军梅、李树鑫如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。被告人李志雷、王艳忠当庭认罪，酌情从轻处罚。五被告人通过拨打电话发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，酌情从重处罚。被告人谢军梅、李树鑫家属代为退赔被害人杨某、游某损失并取得谅解，酌情从轻处罚。被告人谢军梅、李树鑫的辩护人提出的辩护意见与事实相符，本院予以采纳。综上，本院根据被告人的犯罪情节、悔罪表现，决定对被告人李志雷、王艳忠、王江伟从轻处罚，对被告人谢军梅、李树鑫减轻处罚。据此，根据罪责刑相适应的原则，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（一）项之规定，判决如下：
一、被告人李志雷犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月16日起至2022年12月15日止），并处罚金人民币三万元（罚金于本判决发生法律效力之日起十日内一次性缴纳）。
二、被告人王艳忠犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月16日起至2020年9月15日止），并处罚金人民币二万元（罚金于本判决发生法律效力之日起十日内一次性缴纳）。
三、被告人王江伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月16日起至2019年9月15日止），并处罚金人民币一万五千元（罚金于本判决发生法律效力之日起十日内一次性缴纳）。
四、被告人谢军梅犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月16日起至2018年10月15日止），并处罚金人民币一万元（罚金于本判决发生法律效力之日起十日内一次性缴纳）。
五、被告人李树鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月16日起至2018年9月15日止），并处罚金人民币八千元（罚金于本判决发生法律效力之日起十日内一次性缴纳）。
六、查获的作案工具以及螺旋藻片、鱼油软胶囊等保健品予以没收，上缴国库；扣押在案的赃款人民币42600元按损失比例退赔给各被害人，剩余损失由被告人继续清偿，并就共同参与的部分负连带责任（详见附表）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 胡健蕾
审 判 员 倪敏生
人民陪审员 徐仲良
二〇一七年六月十九日
书 记 员 吴晓丹
退赔清单
序号
|
被害人
|
退赔金额（元）
|
退赔责任人
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1
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左先进
|
22972*X
|
李志雷、王艳忠、王江伟
2
|
徐志昌
|
50519*X
|
李志雷、王艳忠
3
|
代桂荣
|
26740*X
|
李志雷、王艳忠、王江伟
4
|
周英丽
|
15000*X
|
李志雷、王艳忠
5
|
陈彩文
|
8000*X
|
李志雷、谢军梅
6
|
罗兴芝
|
22000*X
|
李志雷、李树鑫、谢军梅
7
|
班芷江
|
62036*X
|
李志雷、王江伟、王艳忠
8
|
李隆庆
|
38452*X
|
李志雷、王江伟、王艳忠
9
|
张梅英
|
15596*X
|
李志雷、王艳忠
10
|
奚芷芬
|
22000*X
|
李志雷、李树鑫、谢军梅
注：X=42600/（311515-11600-16600）
本案援引法律条款
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第二条第一款诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：
（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；