湖南省芷江侗族自治县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）湘1228刑初82号
公诉机关湖南省芷江侗族自治县人民检察院。
被告人舒相坤，男，1964年11月20日出生于湖南省麻阳县，苗族，初中肄业文化，农民。因犯盗窃罪，2009年3月3日被广东省广州市白云区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元。因犯诈骗罪，2012年12月6日被湖南省长沙市芙蓉区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币六千元，同月25日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，2016年12月9日被芷江侗族自治县公安局刑事拘留，2016年12月23日经芷江侗族自治县人民检察院批准逮捕，次日由芷江侗族自治县公安局执行逮捕。现押于芷江侗族自治县看守所。
芷江侗族自治县人民检察院以湘芷检刑诉[2017]80号起诉书指控被告人舒相坤犯诈骗罪，于2017年6月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭于2017年7月26日公开开庭审理了本案。芷江侗族自治县人民检察院指派检察员张晓晨出庭支持公诉，被告人舒相坤到庭参加诉讼。现已审理终结
芷江侗族自治县人民检察院指控：2016年11月，被告人舒相坤通过社交软件“陌陌”与被害人胡某某相识，舒相坤谎称自己名叫项温武，已离婚，系退伍军人，是浙江省温州市建设银行的工作人员，负责管理信贷业务，可以为胡某某办理无息贷款，但需收取10%的保证金。舒相坤获得被害人信任后，遂以可为胡某某办理100万元的无息贷款为由，要求胡某某准备10万元保证金。但胡某某称只能筹到6万元，舒相坤也表示同意，并称剩下的钱自己来想办法。2016年12月7日，舒相坤与胡某某约至芷江侗族自治县芷江镇港龙大酒店8410房间见面，胡某某将所筹集到的6万元人民币交给舒相坤，接着舒相坤又以帮助胡某某将所戴黄金手镯置换成纯度更高的黄金手镯为由，将胡某某的黄金手镯骗走，随后舒相坤带着所骗取的6万元人民币、一个黄金手镯驾车离开了芷江侗族自治县。经芷江侗族自治县价格认证中心认定，被骗黄金手镯价值人民币14800元。案发后，芷江侗族自治县公安局依法扣押了舒相坤的银行卡及黄金手镯，并发还给被害人26106元人民币及被骗的黄金手镯。公诉机关就上述所控事实当庭提供了军裤、手机等物证、被告人舒相坤的户籍证明、银行流水交易记录、离婚证等书证、证人张某某、陆某某等人的证言、被害人胡某某的陈述、被告人舒相坤的供述和辩解、辨认、指认、提取笔录及照片、视听资料等证据予以证明。该院认为，被告人舒相坤以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人舒相坤在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯。适用《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定。提请本院依法判处。
被告人舒相坤对公诉机关指控其犯诈骗罪的定性没有异议，但辩称其诈骗被害人胡某某的金额只有人民币3万元而非6万元。请求人民法院依法判处。
经审理查明：2016年11月，被告人舒相坤通过社交软件“陌陌”与被害人胡某某相识，舒相坤谎称自己名叫项温武，已离婚，系退伍军人，是浙江省温州市建设银行的工作人员，负责管理信贷业务，能为胡某某办理无息贷款，但需收取10%的保证金。舒相坤获得被害人胡某某信任后，遂以能为胡某某办理100万元的无息贷款为由，要求胡某某准备10万元保证金。但胡某某称只能筹到6万元，舒相坤也表示同意，并称剩下的钱自己来想办法。2016年12月7日，胡某某在芷江侗族自治县芷江镇港龙大酒店8410将所筹集到的6万元人民币交给舒相坤，接着舒相坤又以帮助胡某某将所戴黄金手镯置换成纯度更高的黄金手镯为由，将胡某某的黄金手镯骗走，随后舒相坤带着所骗取的6万元人民币、一只黄金手镯驾车离开了芷江侗族自治县。经芷江侗族自治县价格认证中心认定，被骗黄金手镯价值人民币14800元。案发后，芷江侗族自治县公安局依法扣押了舒相坤的银行卡及黄金手镯，并发还给被害人26106元人民币及被骗的黄金手镯。
上述事实，有下列经庭审质证并查证属实的证据予以证明：
1、被告人舒相坤的户籍证明，证明其基本身份情况及具有完全刑事责任能力。
2、湖南省长沙市芙蓉区人民法院（2012）芙刑初字第598号刑事判决书，证明被告人舒相坤的前科情况。
3、离婚证、身份证、军裤、小米MAX手机、VIVO手机，证明舒相坤在与被害人胡某某的交往中，使用了名为项温武的离婚证、身份证、着军裤以及使用了型号为小米MAX手机和VIVO手机的情况。
4、舒相坤的银行流水交易记录，证明舒相坤于2016年12月7日在中国建设银行存入1.5万元、在中国农业银行存入2万元。以及舒相坤平时在银行存取款的情况。
5、胡某某的银行个人活期明细账查询单，证明胡某某与张桂花在银行资金往来的情况。
6、通话记录详单，证明2016年12月份，胡某某与张桂花、张某某、陆某某有过电话联系的事实。
7、入住信息登记表，证明胡某某于2016年12月6日入住芷江港龙大酒店8410房。
8、扣押决定、发还物品文件清单，证明芷江侗族自治县公安局依法将舒相坤作案时所使用的物品及骗取被害人胡某某的黄金手镯进行扣押，并将手镯及钱款26106元发还给胡某某的事实。
9、到案经过，证明舒相坤归案的情况。
10、被害人胡某某的陈述，证明2016年11月，被害人胡某某通过社交软件“陌陌”认识了被告人舒相坤，2016年12月5日舒相坤谎称能给胡某某办理100万元无息贷款，并要胡某某准备6万元保证金。舒相坤还承诺可以为其置换高纯度的黄金手镯，2016年12月6日，胡某某先是找张桂花借款5万元，后因该款项无法按时到账，胡某某遂又找张某某、陆某某各借款3万元（合计6万元）。次日中午在芷江港龙大酒店8410房间，胡某某将6万元和一只金手镯交给了舒相坤。舒相坤拿了钱和手镯后便失去联系。胡某某感觉被骗，遂和其亲属杨洋向公安机关报案的事实。
11、证人张桂花的证言，证明2016年12月份，胡某某曾向其借款5万元，在借款几日后归还了她的事实。
12、证人张某某的证言，证明2016年12月7日上午，胡某某向其借款3万元，胡某某于2016年12月10日归还给她的事实。
13、证人陆某某的证言，证明2016年12月7日上午，胡某某向其借款3万元，于次日归还的事实。
14、证人杨洋的证言，证明2016年12月份，其小姑胡某某向其诉说于2016年12月7日被人骗走6万元现金，其遂报案的事实。
15、证人罗云的证言，证明其前夫舒相坤于2016年12月8日给了她3000元现金。其前夫舒相坤没有存钱的习惯，尚有外债的事实。
16、被告人舒相坤的供述和辩解，证明其通过社交软件“陌陌”与胡某某相识后，谎称自己名叫项温武，已离婚，系退伍军人，是浙江省温州市建设银行的工作人员，负责管理信贷业务，可以为胡某某办理无息贷款，但需收取10%的保证金。2016年12月7日，其以能为胡某某办理无息贷款为由骗取胡某某3万元现金，又以能为胡某某置换纯度更高的黄金手镯为由将胡某某的黄金手镯骗走。其于当日在怀化红星南路一农业银行将2万元存入自己的帐户，在农村商业银行ATM机给舒相凡转账5000元，并交给了其前妻罗云现金3000元，其余现金均带在自己身上用于个人挥霍。
17、鉴定意见：芷江侗族自治县价格认定中心出具的芷价认定[2017]17号价格认定结论书，证明被害人胡某某的手镯价值14800元。
18、提取笔录，证明胡某某与舒相坤用手机通过“陌陌”软件对话的内容。
19、指认笔录及照片，证明经由被告人舒相坤指认的本案案发现场情况。
20、辨认笔录及照片，证明被告人舒相坤与被害人胡某某相互对对方作了辨认的情况。
21、视听资料：视频监控截图，证明被告人舒相坤与被害人胡某某出入芷江港龙大酒店8410房间的情况。
本院认为，被告人舒相坤以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人舒相坤曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑，其在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人舒相坤犯罪所得部分财物已追回，可酌情从轻处罚，但尚未追回的财物应当责令其退赔。对被告人舒相坤辩称其只诈骗了被害人胡某某现金3万元的辩解意见，经查，被告人舒相坤与被害人胡某某通过社交软件“陌陌”聊天相识后，舒相坤谎称能为胡某某办理无息贷款，舒相坤要求胡某某准备6万元保证金，胡某某表示同意。胡某某遂分别向陆某某、张某某各借了3万元，该事实有证人陆某某、张某某的证言、通话记录等相关的证据予以佐证。另胡某某于案发后及时报案，并告诉了其亲戚杨洋自己被骗了6万元的情况。被害人胡某某的陈述稳定、自然，且有相关证据予以辅证。而被告人舒相坤于案发当日将3.5万元存入自己的建设银行账户和农业银行账户，又通过自动取款机向舒相凡汇款5000元，给予其前妻罗云现金3000元，被告人舒相坤在被抓获时在身上尚有现金6000余元，上述款项合计已超过其本人供述的仅骗取被害人胡某某3万元数额。被告人舒相坤又未能提供确实充分的证据证明超出了3万元以外钱款的合理来源，且被告人舒相坤的前妻罗云证明被告人舒相坤没有存款习惯，尚欠外债。本案中，被告人舒相坤的供述和辩解多次反复，且不符合常理，故对被告人舒相坤的该项辩解意见，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人舒相坤犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。（罚金限本判决生效后十日内缴纳。）
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年12月9日起至2020年6月8日止。）
二、被告人舒相坤退赔被害人胡某某经济损失人民币6万元，减除已退赔的26106元，尚应退赔经济损失人民币33894元。（该退赔款限本判决生效后一个月内付清。）
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向湖南省怀化市中级人民法院提起上诉；书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 肖 平
人民陪审员 李迎春
人民陪审员 张贞菊
二〇一七年九月十日
代理书记员 杨 琴