内蒙古自治区满洲里市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）满刑初字第222号
公诉机关内蒙古自治区满洲里市人民检察院。
被告人朱占坡，男，1959年6月11日出生于黑龙江省尚志市，汉族，小学文化，无职业，住辽宁省庄河市。因本案于2015年7月3日被满洲里市公安局刑事拘留，2015年8月11日经满洲里市人民检察院批准逮捕，同日由满洲里市公安局执行逮捕。现羁押于满洲里市看守所。
满洲里市人民检察院以满检刑诉（2015）198号起诉书指控被告人朱占坡犯合同诈骗罪，于2015年11月10日向本院提起公诉。本院依法组成由审判员郝春虹担任审判长，审判员李清君、梁建学参加的合议庭，于2015年12月18日、2016年2月2日公开开庭审理了本案。满洲里市人民检察院检察员高春武、左冰璇、被告人朱占坡到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控称，2009年5月至6月间，被告人朱占坡以收购木材为由骗取被害人周某某人民币14000元的木材、李某某人民币67000元的木材、夏某某人民币39800元的木材、刘某某人民币31559元的木材、司某某人民币82367元的木材、路某某人民币25325元的木材、王某某人民币11580元的木材、孙某某人民币8500元的木材，2009年6月28日被告人朱占坡逃匿。被告人朱占坡进行合同诈骗合计人民币280131元。据此，公诉机关提供相应证据，认定被告人朱占坡的行为已构成合同诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第四项之规定判处。
被告人朱占坡对起诉书指控犯罪事实及定性未提出异议，且当庭表示自愿认罪，但辩称因距离案发时间较长，对案件部分事实已经记不清楚了。
经审理查明，2009年5月至6月间，被告人朱占坡以收购木材为由骗取被害人李某某价值人民币67000元的木材、夏某某价值人民币39790元的木材、刘某某价值人民币23060元的木材、路某某价值人民币25325元的木材、王某某人民币11580元的木材，2009年6月底被告人朱占坡逃匿。
被告人朱占坡共诈骗上述被害人木材价值人民币166755元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、接受刑事案件登记表及立案决定书证实：2009年7月2日满洲里市公安局接到报案：被害人李某某、夏某某、刘某某、路某某、王某某分别报案称于2009年5月中旬被被告人朱占坡以购买木材为由先后骗取木材价值总计166755元。满洲里市公安局于2015年7月3日决定对被害人李某某、夏某某、刘某某、路某某、王某某被诈骗一案进行立案侦查。
2、强制措施文书及归案情况说明证实：被告人朱占坡因涉嫌诈骗被满洲里市公安局网上追逃，2015年7月3日被辽宁省庄河市公安局城山派出所民警抓获并被刑事拘留，2015年7月14日被满洲里市公安局侦查员押解回满洲里市，于2015年8月11日经满洲里市人民检察院批准逮捕，同日由满洲里市公安局执行逮捕。
3、报案人的身份信息及提供的单据证实：（1）被害人李某某，被告人朱占坡书写的欠条一张，内容为：今欠李某某木材款陆万柒仟元整，欠款人：朱占坡，2009年6月2日。
（2）被害人夏某某，被害人本人账本记账内容：5月20号与陈某合送万方4号朱占坡一车木材欠落地款，5月21号由三机厂送至朱占坡一车木材欠落地款，5月25号由二机厂与陈某合送至朱占坡木材一车欠落地款，5月26号由二机厂送朱占坡木材一车欠落地款，5月27号由二机厂送朱占坡木材一车欠落地款，以上木材款合计为人民币54830元，朱占坡垫付车费合计840元，5月27号对账合计欠54000元，6月10号朱占坡付给陈某4200元还欠49800元，6月20号朱占坡付给陈某10000元，陈某的木材款朱占坡已全部付清，6月20号对账朱占坡尚欠木材款合计人民币39790元。
（3）被害人刘某某，被告人朱占坡书写的欠条一张，内容为：万方四号锯，朱占坡欠木材现金23060元贰万参千零陆拾元整，二十天之内给，2009年5月22号。
（4）被害人路某某，被害人本人账本记账内容证实5月份曾给被告人朱占坡送木材三次，合计欠木材款人民币25230元。
（5）被害人王某某，被害人本人账本记账内容证实曾给被告人朱占坡送木材合计欠木材款人民币11580元。
4、被害人夏某某出售木材记账本一册证实：被害人夏某某记账具有连贯性，除了给被告人朱占坡送木材记账内容外，还有向其他加工木材的业主送木材的记账内容。
5、证人梁某某的记账本记账内容证实：2009年5月至6月期间，证人梁某某向被告人朱占坡支付过三次木材款。
6、呼伦贝尔移动通信分公司通话信息详单证实：用被告人朱占坡姓名登记的手机号在2009年5月至6月间曾与被害人王某某、路某某、刘某某、夏某某、李某某进行通话。2009年7月份被告人朱占坡的手机没有通话记录。
7、满洲里市公安局刑事侦查大队2015年8月17日出具说明证实：被告人朱占坡合同诈骗案继续侦查取证情况如下：（1）经过讯问朱占坡以及找现有的被害人了解情况，能够证实4号锯还有剩余的木方，但被谁拉走以及价值无法核实。（2）经过对朱占坡以及现有被害人的取证，均回忆不起来当时4号锯雇佣的工人是谁，且无法寻找。（3）现有被害人路某某、王某某二人均称2009年5月前没有与朱占坡做过木材生意。现有被害人夏某某称2009年的5月20日至5月27日期间有过生意往来，但未将木材款结清。（4）拉木材的司机是被害人找的，现有的被害人称并不知道司机的姓名，已无法找到。
8、满洲里市公安局刑事侦查大队2015年10月14日出具说明证实：朱占坡合同诈骗一案中的被害人周某某、李某某、夏某某、刘某某、司某某、路某某、王某某、孙某某八人中，由于时间过长，现暂时只找到路某某、王某某、夏某某三人，且该三人也无法联系到其他被害人，故无法进一步核实其他被害人的相关证言及其它证据。
9、满洲里市公安局刑事侦查大队2015年10月13日出具说明证实：朱占坡案继续侦查取证情况如下：（1）朱占坡案诉讼文书卷76页至97页的复印件均由被害人提供至我局。（2）经过对朱占坡以及现有被害人的取证，因时间过长，均回忆不起来当时涉案的具体木材米数及价值。（3）经过对朱占坡及现有被害人的取证，由于时间过长，朱占坡及现有被害人均无法提供当时所雇佣的工人和运输司机的联系方式。（4）经过对朱占坡及现有被害人的取证无法证实具体价值。（5）由于案发时间过长，笔录中的电话现已停机，己无法联系到杜某某本人。特此说明。
10、满洲里市公安局刑事侦查大队2016年1月26日出具说明证实：（1）朱占坡诈骗案中，被害人周某某、司某某、孙某某、刘某某，经我队工作，多方查找，现无法找到。（2）该案我队已对朱占坡诈骗数额进行了核实。
11、证人梁某某的证言证实：被告人朱占坡曾向其出售过三次木材，钱款已经结清。被告人朱占坡收购的木材是谁的及是否给钱了其不清楚。
于2009年7月2日向满洲里市公安局刑警大队侦查员依和、荆凯证实：朱占坡在万方木业四号锯加工木材。2009年5月至今卖给过我三次加工完的木材。第一次是5月中旬，卖给我30多米；第二次是5月末，卖给我8米左右；第三次是2009年6月27日，卖给我80多米。朱占坡卖给我的木材总价值人民币15万元左右。我已经把三次的钱都给朱占坡了。朱占坡每次卖给我木材我就马上给他结帐，2009年6月27日当天我就把十万块钱的货款给他了。是朱占坡和他媳妇去取的，他媳妇叫什么我不知道，家是大连的。给朱占坡木材钱或朱占坡卖给我木材都没有凭证，但是我自己帐本有记录。卖给我的木材是朱占坡自己收的，具体收的谁的我不知道。朱占坡收别人木材是否给钱我不清楚。朱占坡好像是今年4、5月份开的锯房。我不知道他现在在哪，他没和我联系过。朱占坡欠别人卖木材钱我不清楚。
12、证人杜某某于2009年7月6日10时向满洲里市公安局侦查员证实：其知道被告人朱占坡欠他人木材款一事，其认识那几个被害人，都可以联系上。
13、证人张某某的证言证实：其租四号锯给被告人朱占坡没有签订合同，试锯期间不要钱，其曾经找过被告人朱占坡要租锯的钱，对方一直推脱。其不了解被告人朱占坡的经济状况，也不清楚被告人朱占坡的木材是从哪里收购的及是否已经付木材款。被告人朱占坡离开货场并没有告诉其，2009年6月28日有人来找朱占坡要钱时候才知道朱占坡已经跑了，货场也没剩下什么东西。
14、被害人李某某的报案及陈述证实：被被告人朱占坡诈骗的经过。
于2009年7月2日向满洲里市公安局刑警大队侦查员依和、荆凯证实：2009年5月中旬朱占坡到二机场附近看木材，朱占坡看中了我的木材让我给他送一车，我就给他送了，当时朱占坡说过几天给钱，我就同意了。后来几天朱占坡相继又要我给他送了几车木材，这期间朱占坡一直没给我结帐，以各种理由推脱说现在没钱，说木材卖了就给我钱。6月27号朱占坡说让我28号去取钱，28号早上我去万方木业找朱占坡，没找到他，问货场的人说他27号就走了，去哪了他们也不知道，也联系不上。我和朱占坡没有合同，就是口头协议，因为我们这样送散货的没法签合同，别的货场也这样。送了几车记不清了，总价值是67000元，当时我们约定是一个星期后结帐，后来又说还要货，等货卖了再给钱，一次性结清。卖给朱占坡的木材已经被朱占坡加工完卖了。朱占坡给我打过一张欠条，欠条上写欠我木材款67000元，欠款人是朱占坡。我和朱占坡没有过经济往来，5月中旬刚认识。
15、被害人夏某某的报案及陈述证实：被被告人朱占坡诈骗的经过。
2009年5月中旬我到万方木业九号锯送木材，遇见四号锯的老板朱占坡，朱占坡提出让我给他供应木材现金结帐。5月20号我给朱占坡送去第一车木材，朱占坡说检完尺后给我钱，隔了两天朱占坡说还要木材，货款一次性结清，一个星期内我又相继给他送了四车木材，共送了五车木材都没给我结帐，这期间朱占坡以各种理由推脱说过一阵结帐，直到6月27日朱占坡说让我28日早上去结帐。28号我去万方木业找朱占坡要钱，当时朱占坡儿子在，说也找不到朱占坡。我从2009年5月20日开始到5月27日之间，卖给朱占坡五次木材，一共5车木材，一共价值54830元。2009年6月10日给我结过一次，给了4200元，2009年6月20日给我结过一次钱，给了10000元，还给我垫了840元拉木材的运费，还差39790元没给我。我们之间没有合同，就是口头协议，满洲里类似我们这样收售木材的都是这样，没有正式合同。我和朱占坡原先没有过生意往来，以前都不认识。当时是铁路的司机给我送的货，已经记不清了。其它被害人我已经联系不到了。
16、被害人刘某某的报案及陈述证实：被被告人朱占坡诈骗的经过。
2009年5月21日的中午，我在货场里呆着，朱占坡看中我的木材，我们谈好了价钱，他说是万方木材加工厂4号锯的，让我把木材给他送过去，我俩互相留了电话。5月22日我跟着车将木材送到万方4号锯，并且见到了朱占坡，当天送了两车木材，价值23060元，两车木材都是送到万方木材厂4号锯，朱占坡检完尺对了货单。当时朱占坡说没有现金，等他妹夫把钱打过来才能给我钱，当时货都拉到他那了，我说那就给你20天时间，20天之内把钱给我就行。当时他给我看了他的身份证，知道他叫朱占坡，当时我让他给我打了欠条，内容是：“万方四号锯，朱占坡欠木材现金23060元，二十天之内给，2009年5月22日”。我和朱占坡没有书面合同，就是口头说的他买我货我卖他货，价钱什么的都是口头说好的。
我们这行有时把木材送到买家那，有现金就给现金了，没有现金就过两天再给，大家都是这样的。都是樟松圆木，长度都是6米，直径大小不一样。给朱占坡送木材的钱一分钱也没给我。我也找过他好几次，6月20多号我见到他了，当时是在他锯房见到他，我向他要钱，他说钱第二天能到帐，他说他第二天也去货场让我在货场等着他给我送过去。第二天他也没去货场，我给他打电话，他说钱没过来，他让我6月28日那天找他要钱。6月28日我和货场卖他货的这些人一起去他厂子找他。我们是先后到的，没见到他，28日晚在厂子里等了他一宿他也没回来。打电话他也关机，直到现在也没联系上他。我看过他的身份证，上面写的是黑龙江省尚志市的人，出生日期1959年6月11日。这人172左右，中等身材，肤色黑长脸。
17、被害人路某某的报案及陈述证实：被被告人朱占坡诈骗的经过。
2009年5月中旬朱占坡去二机场看木材，朱占坡看中了我的木材让我给他送木材，隔了两天我给他送了两车木材送到万方木业四号锯，木材送到后朱占坡检完尺后说过两天给我钱，我就同意了。过了几天他一直不给钱，一直各种理由推脱说没钱，等货卖了就给我结帐，6月25号我去木业又见到朱占坡他说再等两天肯定给我钱。之后我就回博克图参加婚礼，6月28号和我一起收售木材的朋友打电话说朱占坡跑了，我回到满洲里已经找不到朱占坡了，打电话也联系不上。我和朱占坡没有合同就是口头协议，我们送散货的都不签合同。我给朱占坡送了两车木材，总价值25325元人民币。给朱占坡送木材没有凭据，只是我自己帐上记着。就是口头商定木材到后检完尺再给钱。我卖给朱占坡的木材让朱占坡加工完卖了。朱占坡欠我的货款没有欠条。我和朱占坡没有经济往来。朱占坡就是各种理由推脱没钱。朱占坡跑了之后，他存放木材的货场内还有剩余的木材，有原木还有木方子和木条，后来我们其中的一个被害人李某某拉走了。这些木材不知道价值多少钱。当时朱占坡雇佣的工人没有我认识的。我的木材当时是我找的铁路上的司机拉过去的。这个司机记不住了，也找不到了。我就卖给朱占坡这一次木材。其它被害人我已经联系不到了。
18、被害人王某某的报案及陈述证实：被被告人朱占坡诈骗的经过。
2009年5月中旬，朱占坡去二机场货场看木材，朱占坡看中了我的木材，朱占坡让我第二天给他送货，第二天我就把一车木材送到了万方木业四号锯朱占坡那，木材送到后朱占坡说检完尺就给钱，第三天我去找他要钱他说再等几天，后来一直也没给，说货没卖，卖完就给我钱，直到6月27日朱占坡说让我28号去取钱，我6月28日去找朱占坡发现他已经跑了，听说27号晚就没回木材场。我总共给朱占坡送了一车木材价值11580元。没有什么凭据，就是我自己帐本记着。当时我俩商定木材卖了就给我钱，最多一个星期。木材已经被朱占坡加工完卖了。我没有欠条。之前与朱占坡没有经济往来，买木材时候是第一次认识。朱占坡一直说没有钱，朱占坡走时没有告诉过我。朱占坡跑了之后，他存放木材的货场内还有剩余的木材，有原木还有木方子和木条，后来我们其中的一个被害人李某某拉走了。这些木材不知道价值多少钱。当时朱占坡雇佣的工人没有我认识的。我的木材当时是我找的司机拉过去的。这个司机记不住了，也找不到了。当时一起来报案的其他被害人我已经联系不上了。
19、被告人朱占坡的供述与辩解证实：其实施合同诈骗的经过。
2008年我到满洲里市在木业打工，2009年上半年，我就开始在木业租了一个锯，在联众木业的东侧的万方木材加工厂，我租的是4号锯。本来想买原木然后破方子卖，但是后来木材市场的行情不好，我卖木材赔了钱，所以就想骗卖给我木材的那几个人，我就把最后卖木材的钱都拿走了，就去了辽宁省庄河市。被我骗的有三个女的、两个男的，因为我们平时接触的少，并且都不喊名字，所以我叫不上他们的名字，见了面也许能认出来，我总共骗了他们大约有16万多元人民币，具体钱数我记不清了。当时我从5个卖木材的人手里收的木材，没有给钱，木材款一直欠着，然后我将原木加工成木方卖给我妹夫（梁某某）了，卖了一车80多米，共卖了12万多元人民币，梁某某给了我10万元左右现金，因为我之前欠梁某某2万元钱，梁某某直接把那2万元钱扣下了，货主天天管我要钱，我总说第二天给，后来我就跑了。我只卖给过梁某某木材，没有卖给过别人。当时我向梁某某撒谎说货主着急用钱，所以以略低于市场价的价格便宜把木材卖给了梁某某，其实是我着急把这批木材处理完了之后，好拿着钱跑。我当时收货主的木材都没有签合同，是和货主口头协议的。因为那时收木材都是和货主口头协议，然后先把木材拉过去，加工成木方后，将木方卖掉，然后给货主结账。拉木材的司机是他们卖木材的人自己雇的。不是一个司机，都是货主找的司机。我都不认识。诈骗来的钱已经被我花了，我现在也没有能力赔偿他们。
20、被告人朱占坡供述与辩解同步录音录像光盘一张。
以上证据，经法庭当庭质证，能够相互印证，可以作为本案定案依据。
本院认为，被告人朱占坡骗取他人木材后逃匿，且数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以认定。但指控被告人朱占坡进行合同诈骗合计人民币280131元不当，应为166755元。
对于公诉机关指控被告人朱占坡以收购木材为由骗取被害人周某某人民币14000元的木材、司某某人民币82367元的木材、孙某某人民币8500元的木材之意见，因三被害人经公安机关多方查找已无法找到、诈骗事实及数额依据现有证据无法查清，故公诉机关该项指控本院不予认可。对于公诉机关指控被告人朱占坡以收购木材为由骗取被害人刘某某人民币31559元的木材之意见，因被害人刘某某经公安机关多方查找已无法找到，被害人刘某某主张的第二次、第三次向被告人朱占坡送了价值人民币8499元的木材这一事实及数额依据现有证据无法查清，故公诉机关该项指控本院不予认可，应以被告人朱占坡为被害人刘某某书写的欠条为准，所以被告人朱占坡以购买木材为由骗取被害人刘某某的木材款为人民币23060元。对于被告人朱占坡提出的因没有自己打的欠条故不认可以收购木材为由骗取被害人夏某某人民币39800元的木材之辩解，因被告人朱占坡当庭认可当时为给其送木材的人有的打了欠条、有的没有打欠条，且有被害人夏某某的报案及陈述、记账本原件予以证实，有通话记录及其他被害人的证人证言予以佐证，故该辩解本院不予采信，但公诉机关认定为39800元不当，应以实际记账数额人民币39790元为准。
鉴于被告人朱占坡到案后如实供述犯罪事实，认罪态度较好，依法可从轻处罚。故依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第四项、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告朱占坡犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金一万元（罚金于判决发生法律效力后十日内缴纳）。
（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年7月3日起至2020年7月2日止。）
二、被告人朱占坡非法所得人民币166755元依法予以追缴，并退还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向中华人民共和国内蒙古自治区呼伦贝尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 郝春虹
审判员 李清君
审判员 梁建学
二〇一六年二月四日
书记员 王雪倩
附：本判决所依据的相关法律
一、《中华人民共和国刑法》第二百二十四条：有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
二、《中华人民共和国刑法》第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。