江西省上犹县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）赣0724刑初42号
公诉机关江西省上犹县人民检察院。
被告人周小明，绰号“小明”，男，1965年4月5日出生于江西省瑞金市，汉族，初中文化，务农，家住瑞金市。2015年4月2日因犯诈骗罪被福建省宁化县人民法院判处有期徒刑九个月，2015年7月25日刑满释放。因本案于2016年1月21日被拘留，同年2月24日被逮捕。现押于上犹县看守所。
被告人李顺昌，绰号“老鬼”，男，1958年12月16日出生于江西省金溪县，汉族，小学文化，务农，户籍所在地江西省金溪县，家住瑞金市。2012年6月26日因犯诈骗罪被江西省宁都县人民法院判处有期徒刑一年六个月缓刑二年；2013年11月6日因犯诈骗罪被福建省连城县人民法院判处有期徒刑一年，2015年6月19日刑满释放。因本案于2016年1月21日被拘留，同年2月24日被逮捕。现押于上犹县看守所。
被告人赖火娣，绰号“颠婆”、“大姐”，女，1955年5月4日出生于江西省瑞金市，汉族，文盲，无业，家住瑞金市。2006年9月20日因犯盗窃罪被福建省三明市梅列区人民法院判处有期徒刑八个月；2015年4月2日因犯诈骗罪被福建省宁化县人民法院判处有期徒刑一年，2015年10月25日刑满释放。因本案于2016年1月21日被拘留，同年2月24日被逮捕。现押于上犹县看守所。
被告人杨运发，男，1966年2月22日出生于江西省瑞金市，汉族，初中文化，无业，家住瑞金市。2013年11月6日因犯诈骗罪被福建省连城县人民法院判处有期徒刑一年二个月；2015年4月2日因犯诈骗罪被福建省宁化县人民法院判处有期徒刑一年二个月，2015年12月25日刑满释放。因本案于2016年1月21日被拘留，同年2月24日被逮捕。现押于上犹县看守所。
被告人刘科钦，绰号“光头”，男，1971年11月5日出生于江西省瑞金市，汉族，小学文化，务工，家住瑞金市。2013年11月6日因犯诈骗罪被福建省连城县人民法院判处有期徒刑一年，2014年3月20日刑满释放。因本案于2016年1月21日被拘留，同年2月24日被逮捕。现押于上犹县看守所。
被告人胡德银，男，1982年11月29日出生于江西省赣州市章贡区，汉族，初中文化，务农，户籍所在地赣州市章贡区，现住瑞金市。2013年11月6日因犯诈骗罪被福建省连城县人民法院判处有期徒刑八个月，2013年11月20日刑满释放。因本案于2016年1月21日被拘留，同年2月24日被逮捕。现押于上犹县看守所。
江西省上犹县人民检察院以上检公刑诉[2016]38号起诉书指控被告人周小明、李顺昌、赖火娣、杨运发、刘科钦、胡德银犯诈骗罪、被告人周小明犯盗窃罪，于2016年5月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上犹县人民检察院检察员黄晓宁出庭支持公诉，被告人周小明、李顺昌、赖火娣、杨运发、刘科钦、胡德银到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
被告人周小明、李顺昌、赖火娣、杨运发、刘科钦、胡德银经事先商量一起诈骗他人财物并明确分工：先由刘科钦、周小明在银行储蓄网点寻找作案目标，再由赖火娣上前搭讪并将作案目标带至医院，杨运发冒充医生，李顺昌则扮演卖药老板，然后杨运发、赖火娣、李顺昌谎称卖药可获取巨额利润，诱骗被害人上当并主动交出存折及密码，最后刘科钦、周小明将骗来的存折到银行取钱后，由胡德银负责开车逃离现场。通过上述手段，2016年1月17日，六被告人从赣州市窜至上犹县营前镇，在营前邮政储蓄银行将被害人黄某1骗至营前镇卫生院附近，骗取黄某1存折后支取人民币14000元；次日，六被告人又在上犹县人民医院对面的农村信用社将被害人赖某骗至上犹县中医院附近，骗取赖某存折后支取人民币12700元及其现金人民币2000元。
2005年7月12日，被告人周小明使用假身份证入住上海市黄浦区油泵厂招待所215房。当晚，因入住214房的被害人杨某离开房间时未锁门，周小明趁机进入该房间盗得牛津背包一个，内有现金2万余元，后周小明乘车逃离上海。
2016年1月20日，六被告人在赣州市章贡区长途汽车站附近的京都酒店被上犹县公安局民警抓获归案。
对以上指控的事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人周小明、李顺昌、赖火娣、杨运发、刘科钦、胡德银以非法占有为目的骗取他人钱财，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人周小明以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定。同时被告人周小明、李顺昌、赖火娣、杨运发、刘科钦、胡德银具有《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定情节。
对公诉机关指控的事实和罪名，被告人周小明、李顺昌、赖火娣、杨运发、刘科钦、胡德银均无异议，并请求从轻处理。
经审理查明：
一、诈骗
被告人周小明、李顺昌、赖火娣、杨运发、刘科钦、胡德银经事先商量，决定一起通过虚构卖药可赚取高额利润的事实来骗取他人财物，并明确分工先由刘科钦、周小明在银行储蓄网点寻找有一定存款的中老人作为被害人，再由赖火娣上前搭讪并谎称要到医院找人，让被害人带自己到医院，杨运发冒充医生在医院等候，并与李顺昌扮演的退休卖药医生及卖药医生的弟弟联系，然后杨运发、赖火娣、李顺昌谎称卖药可获取巨额利润，诱骗被害人上当并主动交出存折及密码，刘科钦、周小明负责将骗来的存折到银行取出钱，由胡德银负责开车接送并带五人逃离现场。
2016年1月17日，被告人胡德银驾驶租来的东风风神小型轿车载着六被告人从赣州市窜至上犹县营前镇，由被告人刘科钦、周小明在营前邮政储蓄银行业务窗口寻找作案目标。发现被害人黄某1存折有14000元的存款后，被告人刘科钦、周小明随即告知赖火娣。赖火娣则冒充从福建医院来的工作人员上前与将被害人黄某1搭讪，并请求被害人带其至营前镇卫生院，称事后会给予一定的辛苦费。赖火娣跟着被害人黄某1来到营前镇卫生院后，假装向早已等候在卫生院门口扮演医生的杨运发打听是否认识该院“刘医生”，杨运发则回答“刘医生”已经退休了，不在医院。赖火娣谎称自己是从厦门医院来的，以前会买“刘医生”的抗癌药，后来药涨价到80元每颗，就没要他的药了，现在医院又急着要药，80元每颗也要，但由于太久没联系，没有了“刘医生”的电话，所以亲自过来了，并让杨运发带着去找“刘医生”。杨运发表示赖火娣是外地人，其不了解赖火娣的情况，冒昧带去“刘医生”家不合适，干脆就由杨运发带本地的黄某1去找“刘医生”。途中，杨运发又故意当着黄某1的面与扮演“刘医生”的李顺昌打电话，并将赖火娣从厦门来买抗癌药的虚假事实再次与李顺昌在电话中复述了一遍给黄某1听，李顺昌则称自己在南昌，现在因为签了合同，药只卖南昌，不对外销售，但鉴于其之前与赖火娣的交情，可以看看还有没有，有就让杨运发带一个样品给赖火娣看一下，并让杨运发到营前老街找其弟弟。
两人来到营前老街后，李顺昌走到两人面前，并自称是“刘医生”的弟弟，表示“刘医生”去了南昌，赖火娣要的药现在只有一个批号了，如果赖火娣要，他可以按照卖往南昌的价格55元每颗卖给她。杨运发遂付了55元假装从李顺昌处买了一颗样品药带回去给赖火娣。在返回卫生院的途中，杨运发就跟黄某1讲，赖火娣会以80元每颗的价钱收这个药，现在“刘医生”这边只要55元每颗，如果从“刘医生”那里拿一个批号2000颗的药，再以80元每颗的价格卖给赖火娣，就可以从中赚取5万元的差价。黄某1听后开始心动了，并表示同意与杨运发一起赚取赖火娣的5万元差价。
两人返回到营前卫生院后，杨运发告诉赖火娣说只有一个批号的药了，问赖火娣要不要，赖火娣表示最好有两个批号的，只有一个批号也要，接着杨运发就把样品药给了赖火娣，并表示已付了80元，随后赖火娣从包中拿出1百元给杨运发并故意让被害人黄某1看到其包内有大量百元现金，表示多的20元作为辛苦费让杨运发买烟抽。杨运发表示由于“刘医生”跟别人签了合同，不能让赖火娣亲自去取药，但可以帮赖火娣把钱给“刘医生“的弟弟，然后再把“刘医生”的药给赖火娣。赖火娣不同意，表示自己一个外地人在营前，对他们两人不放心，要先拿药再给钱。杨运发遂拿出一张卡，表示卡上还有好几万，可以先抵在赖火娣处，并让黄某1也拿出存折放在赖火娣处，赖火娣表示有卡没密码没用，杨运发遂主动说出了自己的密码，黄某1也说出了自己的密码。赖火娣又马上将卡和存折返还给两人，表示自己不是要两人的存折和卡，让两人再去找“刘医生”能不能先拿药，后付钱。两人遂又返回营前老街找李顺昌。
李顺昌则坚持要先付钱，再拿药。杨运发将自己的卡拿出给了李顺昌，表示卡里有8万多，李顺昌可以先押着，并让黄某1也把存折给李顺昌，黄某1存折有1万多元，李顺昌表示钱还不够，还差1万多。杨运发要求先拿药过去给赖火娣，等拿到钱后再给李顺昌，李顺昌说既然赖火娣带了钱，可以去她那里先借1万，杨运发打通了赖火娣的电话，问能不能先向她借1万元钱，赖火娣则要求黄某1接电话，问清还差多少钱后，赖火娣让黄某1去卫生院拿钱，杨运发守着李顺昌等黄某1拿钱。等黄某1走远后，李顺昌立即将存折交给正在附近接应的周小明与刘科钦，由周小明通过赖火娣得知的密码将黄某1存折内的钱取出。赖火娣在与黄某1通话完后，立即坐上在附近等候的胡德银的车离开现场，并接应李顺昌、杨运发、周小明、刘科钦一起离开营前。诈骗所得14000元除去开支后六人平分。
次日，六被告人窜至上犹县城，采用上述同样的方法，在上犹县中医院和人民医院对面的农村信用社骗取赖某的现金人民币2000元及存折后，从存折中支取人民币12700元。所得赃款除去开支后被六被告人平分。
2016年1月20日，六被告人在赣州市章贡区长途汽车站附近的京都酒店被上犹县公安局民警抓获归案。六被告人归案后，六被告人的家属将六被告人诈骗所得退还给了被害人黄某1和赖某，被害人黄某1和赖某出具了谅解书，表示对六被告人谅解，并建议对六被告人从轻处罚。
上述事实，被告人周小明、李顺昌、赖火娣、杨运发、刘科钦、胡德银在法庭审理过程中亦无异议，并有上犹县公安局受案登记表2份，被害人黄某1、赖某的陈述，辨认笔录及被辨认照片，证人刘某1的证言，上犹县公安局抓获经过，被告人指认现场照片，扣押物品、文件清单，发还物品、文件清单，行驶证复印件，车辆租赁合同，提取笔录1份，领条及谅解书各2份，常住人口信息表，六被告人的供述以及庭审笔录等证据在案佐证，足以认定。
二、盗窃
2005年7月12日，被告人周小明使用假身份证入住上海市黄浦区油泵厂招待所215房。当晚20时左右，被告人周小明趁214房的房门未锁，进入该房间盗得被害人杨某的牛津背包一个，内有现金2万余元，随后周小明乘车逃离上海。
以上事实，被告人周小明在法庭审理过程中亦无异议，并有上海市公安局黄浦分局接受刑事案件登记表，上海市公安局黄浦分局沪公黄立字[2005]711号立案决定书，被害人杨某的陈述，证人施某、刘某2的证言，中国工商银行个人业务凭证，旅客住宿登记单，上海市公安局黄浦分局民警吴翔出具的工作记录1份，上海市公安局现场勘查笔录一份，高压油泵厂招待所214房间盗窃案现场平面图及现场照片，上犹县公安局抓获经过，被告人的供述以及庭审笔录等证据在案佐证。
另查明，2015年4月2日，被告人周小明因犯诈骗罪被福建省宁化县人民法院判处有期徒刑九个月，2015年7月25日刑满释放；2012年6月26日，被告人李顺昌因犯诈骗罪被江西省宁都县人民法院判处有期徒刑一年六个月缓刑二年，2013年11月6日，被告人李顺昌因犯诈骗罪被福建省连城县人民法院判处有期徒刑一年，2015年6月19日刑满释放；2006年9月20日，被告人赖火娣因犯盗窃罪被福建省三明市梅列区人民法院判处有期徒刑八个月，2006年12月17日刑满释放，2015年4月2日，被告人赖火娣因诈骗罪被福建省宁化县人民法院判处有期徒刑一年，2015年10月25日刑满释放；2013年11月6日，被告人杨运发因犯诈骗罪被福建省连城县人民法院判处有期徒刑一年二个月，2015年4月2日，被告人杨运发因犯诈骗罪被福建省宁化县人民法院判处有期徒刑一年二个月，2015年12月25日刑满释放；2013年11月6日，被告人刘科钦因犯诈骗罪被福建省连城县人民法院判处有期徒刑一年，2014年3月20日刑满释放；2013年11月6日，被告人胡德银因犯诈骗罪被福建省连城县人民法院判处有期徒刑八个月，2014年3月20日刑满释放。
上述事实，被告人周小明、李顺昌、赖火娣、杨运发、刘科钦、胡德银亦无异议，并有福建省宁化县人民法院刑事判决书、福建省连城县人民法院刑事判决书、江西省宁都县人民法院刑事判决书、福建省三明市梅列区人民法院刑事判决书，罪犯档案资料3份，刑满释放证明4份，以及本院对被告人赖火娣、周小明、胡德银的讯问笔录及质证笔录等证据在案证实。
本院认为，被告人周小明、李顺昌、赖火娣、杨运发、刘科钦、胡德银共同以非法占有为目的，经事先协商，明确分工，虚构卖药事实，骗取他人财物28700元，数额较大，被告人周小明、李顺昌、赖火娣、杨运发、刘科钦、胡德银的行为均已构成诈骗罪，均应对诈骗金额28700元承担刑事责任。被告人周小明以非法占有为目的，秘密窃取他人财物20000元，数额较大，被告人周小明的行为又构成盗窃罪。公诉机关指控的罪名成立，依法应以诈骗罪追究被告人周小明、李顺昌、赖火娣、杨运发、刘科钦、胡德银的刑事责任，同时还应以盗窃罪追究被告人周小明的刑事责任，对被告人周小明应当数罪并罚。
被告人周小明、李顺昌、赖火娣、杨运发、刘科钦、胡德银曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内，又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，六被告人均系累犯，均应依法从重处罚。六被告人归案后，均能如实供述所犯诈骗罪的罪行，认罪态度较好，其行为均属于坦白，可以从轻处罚。六被告人的家属能够主动将六被告人诈骗所得退还给被害人，并取得了被害人的谅解，又可酌情对六被告人所犯诈骗罪从轻处罚。
为打击诈骗、盗窃犯罪，保护公民的财产安全，根据六被告人犯罪的事实、性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二百六十四条、第六十九条第一款、第三款、第六十五条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人周小明犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一千元；犯盗窃罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一千元；决定执行有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二千元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月21日起至2017年11月20日止。罚金限于判决生效后三个月内缴纳。）
二、被告人李顺昌犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二千元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月21日起至2017年4月20日止。罚金限于判决生效后三个月内缴纳。）
三、被告人赖火娣犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二千元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月21日起至2017年4月20日止。罚金限于判决生效后三个月内缴纳。）
四、被告人杨运发犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二千元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月21日起至2017年4月20日止。罚金限于判决生效后三个月内缴纳。）
五、被告人刘科钦犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一千元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月21日起至2017年1月20日止。罚金限于判决生效后三个月内缴纳。）
六、被告人胡德银犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月21日起至2016年9月20日止。罚金限于判决生效后三个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。
审 判 长 彭修烨
审 判 员 王建华
人民陪审员 罗香伟
二〇一六年七月十八日
代理书记员 刘国庆