广西壮族自治区上林县人民法院刑 事 判 决 书（2015）上刑初字第188号公诉机关广西壮族自治区上林县人民检察院。被告人吴某乙（曾用名：吴某甲）。因涉嫌犯诈骗罪于2014年10月11日被抓获，次日被上林县公安局刑事拘留，同年11月7日被取保候审，2015年10月28日被依法执行逮捕。现羁押于上林县看守所。上林县人民检察院以南市上检公刑诉（2015）180号起诉书指控被告人吴某乙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2015年12月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上林县人民检察院指派检察员覃俍颖出庭支持公诉，被告人吴某乙到庭参加诉讼。现已审理终结。上林县人民检察院指控，2014年10月11日，一外号“阿哥”的男子将两张银行卡交给被告人吴某乙帮忙取款，并承诺给其10%的报酬。当日17时许，被告人吴某乙明知该款系犯罪所得，仍来到上林县巷贤镇邮政储蓄银行ATM取款机处，将两张银行卡内的人民币34800元取出，后吴某乙被群众发现并抓获。次日，吴某乙配合公安人员，将其中一张银行卡内余下的4800元取出。经查，上述款项为被害人任某被他人骗取的钱款。针对上述指控，公诉机关当庭宣读并出示了书证、被害人陈述、搜查笔录、辨认笔录及指认照片、视听资料、被告人的供述和辩解等证据材料。据此认为，被告人吴某乙明知是他人犯罪所得的财物，仍代为转移，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人吴某乙对公诉机关的指控提出异议，辩称其不明知所领取的钱是犯罪所得。经审理查明，2014年10月11日，一外号“阿哥”的男子将两张银行卡交给被告人吴某乙并告知密码，让吴某乙到上林县巷贤镇帮忙取款，并承诺给其10%的报酬。当日17时许，被告人吴某乙明知该款系犯罪所得，仍到上林县巷贤镇邮政储蓄银行ATM取款机处，将两张银行卡中34800元取出，后被群众当场抓获。次日，吴某乙配合公安人员，将其中一张银行卡内余下的4800元取出。经查，上述款项为被害人任某被他人以QQ诈骗的形式骗取的钱款。案发后，被告人所取出的39600元现金被公安机关扣押并发还被害人任某。上述事实，有下列经过庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、受案登记表、立案决定书，证实本案由群众于2014年10月11日报案，同日上林县公安机关以诈骗案立案侦查；任某被诈骗一案由任某于2014年10月14日报案，同日北京市公安局昌平分局以诈骗案立案侦查。2、抓获经过、破案经过，证实2015年10月11日18时许，被告人吴某乙在上林县巷贤镇邮政储蓄银行ATM机取取款时因形迹可疑被群众控制，之后交由赶赴现场的公安民警处置。经审讯，吴某乙供述系一名叫“阿哥”的男子叫其到巷贤镇领钱并许诺给其10%的分红，当天其领取了34800元的事实。3、户籍证明，证实本案被告人及案件有关人员的身份情况，被告人吴某乙在作案时已年满十八周岁，达完全刑事责任年龄。4、开户名为任某的招商银行卡号62×××17历史交易明细表、交易查询、手机截图转帐记录，开户名为周某的建行卡号62×××22的交易查询、农行卡号62×××75的交易查询、邮政卡号62×××27的交易明细，中国邮政银行上林县巷贤营业所逻辑集中系统查询，证实2014年10月11日14时23分和2014年10月12日14时58分，任某尾数为7317银行账号通过网银各转款4万元到周某尾数为4222银行账号。2014年10月11日，周某尾数为4222银行账号转款20000元到其尾数为3775银行账号，后在巷贤邮政储蓄银行跨行取款19800元；另跨行转款19980元到其尾数为1027的银行账号，当天跨区域取款19800元。5、被害人任某的陈述，证实2014年10月11日13时许，其跟一个在荷兰工作的高中同学QQ聊天，其同学说她有一个朋友回国后需要用钱，让其先转账8万元转给她朋友；后其分别于2014年10月11日14时23分和12日14时58分通过手机银行各转4万元到对方在QQ上提供给其的是建行卡号62×××22（开户人周某），后来其发现被骗即报案。其的银行卡号是62×××17。8、被告人吴某乙在侦查阶段的供述，称2014年10月11日中午，一外号叫“阿哥”男子问其敢不敢帮他到上林县巷贤镇取钱，并许诺取得钱后给其10%的分红，其答应后，“阿哥”交给其一张农行卡和一张邮政卡并将密码告诉其，让其将卡里的钱全部取出来，另外还交代其到银行领钱时戴头盔和口罩。当天17时30分许，其到巷贤镇的邮政储蓄银行后，戴上摩托车安全帽和一个口罩走到自动取款机前面，第一张卡（邮政卡）每一次取2000元，约取10次至余额不足，第二张卡（农行卡）每次取3000元，约取5次后就被人抓住报警。后其被带回派出所接受审查，经清点，其共领取的38400元；另外，其还配合公安机关将农行卡里尚存的4800元取出。宾阳县有很多人靠QQ诈骗发财，且诈骗得钱后都是到外地银行领钱，“阿哥”不敢去领钱而叫其到上林县领钱并让其戴上头盔和口罩，其便知道所要领取的钱是诈骗所得；故其取钱时戴上摩托车头盔和口罩进行伪装，以防被银行的摄像头拍照，日后被公安抓获。9、被告人吴某乙的辨认笔录及指认照片，证实吴某乙辨认辨认出其取钱的地点是上林县巷贤镇邮政银行的一台自动取款机，并其对作案所用的摩托车及头盔、口罩，用以领取赃款的周某尾数为3775、1027的银行卡及所领取的现金进指认。10、搜查笔录、扣押清单及发还清单，证实2014年10月11日公安机关依法对吴某乙人身及其物品进行搜查，从其身上查获农行卡一张（卡号62×××75）、邮政储蓄卡一张（卡号62×××27）、佰元面额人民币15000元；从其摩托车坐垫下查获佰元面额人民币19800元；扣押五羊本田踏板摩托车一辆以及摩托车头盔和白色口罩各一个。2014年10月12日扣押吴某乙所持有的佰元面额人民币4800元。2015年9月10日公安机关将所扣押的39600元发还给被害人任某。11、监控视频，反映2014年10月11日被告人吴某乙到上林县巷贤镇邮政银行取钱情况。至于被告人吴某乙提出其不明知所领取的钱系犯罪所得的辩解意见，经查，被告人在侦查阶段多次供述其明知所要领取的钱系诈骗所得，结合其对QQ诈骗的认识、以伪装的方式跨县取款并得到10%的报酬，足以认定其明知系犯罪所得的事实，故对其在侦查阶段所作相关供述应予采信。被告人当庭所提辩解意见无证据支持，本院不予采信。本院认为，被告人吴某乙明知是他人犯罪所得的赃款仍予以帮助领取，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控事实清楚，证据充分，罪名成立。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，五十二条，第五十三条以及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第（一）项的规定，判决如下：被告人吴某乙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金一万五千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月28日起至2017年1月30日止。）如不服本判决，可在接到判决书之次日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  卢翠班人民陪审员  甘秀梅人民陪审员  林永发二〇一五年十二月二十一日书 记 员  陆汉芳本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的；…………