福建省漳浦县人民法院刑 事 判 决 书（2016）闽0623刑初433号公诉机关漳浦县人民检察院。被告人郑燕斌，男，1988年7月7日出生于福建省漳浦县，汉族，初中文化，无业，家住漳浦县。因涉嫌犯合同诈骗罪于2015年11月6日被抓获并羁押于厦门市第一看守所，同月8日被刑事拘留，同年12月12日被逮捕。因犯诈骗罪于2016年4月29日被本院判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币三万元。被告人洪俊益，男，1991年1月16日出生于福建省南安市，汉族，初中文化，商贩，家住南安市。因犯盗窃罪于2007年7月30日被南安市人民法院判处拘役五个月，并处罚金人民币一千元。因涉嫌犯诈骗罪于2016年4月19日被抓获并羁押于泉州市看守所，同月25日被刑事拘留，同年5月31日被逮捕。辩护人林仁森，福建梁峰律师事务所律师。被告人陈奇财，男，1987年7月18日出生于福建省漳浦县，汉族，初中文化，农民，家住漳浦县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月16日被刑事拘留，同月20日被取保候审，同年9月20日被逮捕。被告人庄春方，男，1984年7月12日出生于福建省漳浦县，汉族，初中文化，农民，家住漳浦县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年4月26日被刑事拘留，同年5月18日被取保候审，同年9月20日被逮捕。漳浦县人民检察院以浦检诉�诉[2016]409号起诉书指控被告人郑燕斌、洪俊益、陈奇财、庄春方犯诈骗罪，于2016年9月19日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。漳浦县人民检察院指派检察员刘恋钦出庭支持公诉，被告人郑燕斌、被告人洪俊益及其辩护人林仁森、被告人陈奇财、庄春方到庭参加诉讼。现已审理终结。漳浦县人民检察院指控，2015年5月间的一天，被告人陈奇财与陈某1（已被判刑）共谋以信用卡还款期限到期，以付给手续费的方式委托他人代还款项为借口骗取钱财，后被告人陈奇财联系被告人庄春方，让被告人庄春方准备用于诈骗的信用卡，被告人庄春方又联系被告人洪俊益，要求被告人洪俊益提供用于诈骗的信用卡。同年6月1日,被告人洪俊益提供给被告人陈奇财等人一张卡号为62×××74的光大银行信用卡后，陈某1又联系陈某3(另案处理)一同参与诈骗，期间，被告人郑燕斌明知被告人陈奇财等人要实施诈骗活动，仍提供给被告人陈奇财等人人民币800元作为诈骗的资金。同日，陈某1与陈某3到漳浦县绥安镇湖滨路高某经营的“素语茶缘”茶店，陈某1向高某谎称陈某3叫洪俊益，有一张信用额度为人民币5万元的信用卡到期，想让高某代为还款，并当场支付手续费人民币600元给高某，后陈某3将一张卡号为62×××74的光大银行的信用卡交给高某，高某信以为真，遂叫朋友蔡达球往陈某3提供的信用卡转入人民币5万元，在钱款转入后高某即用该卡消费了人民币7600元。当天，被告人洪俊益、庄春方等人得知该卡已存入钱款后，便通过银行将该卡挂失并将余款人民币42400元取出，后各被告人与陈某1等人将骗得的钱款分掉。案发后，被告人陈奇财、洪俊�、庄春方及陈某1通过其家属退赔了被害人高某的经济损失。被害人高某对被告人陈奇财、洪俊益、庄春方等人表示谅解。2016年4月26日和6月15日，被告人庄春方、陈奇财分别主动到漳浦县公安局投案，并如实供述了犯罪事实。2016年4月29日，被告人郑燕斌因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币三万元，刑期自2015年11月6日起至2019年9月5日止。上述事实，被告人郑燕斌、洪俊益、陈奇财、庄春方在开庭审理过程中亦均无异议，并有书证被告人郑燕斌、洪俊益、陈奇财、庄春方的户籍证明、漳浦县公安局关于被告人陈奇财、庄春方到案经过的证明、厦门市铁路公安处泉州车站公安派出所关于被告人洪俊益到案经过的证明、银行卡转帐记录、被害人高某收取退赔款及对被告人�燕斌、陈奇财、庄春方表示谅解的书面材料、南安市人民法院对被告人洪俊益前科定罪判刑的（2007）南刑初字第380号刑事判决书、本院对被告人郑燕斌前罪定罪判刑的（2016）闽0623刑初104号刑事判决书、本院对同案人陈某1定罪判刑的（2016）闽0623刑初88号刑事判决书，被害人高某的陈述及辨认笔录，证人陈某2、蔡达球、陈某1、陈某3、蓝某的证言，现场照片等证据证实，足以认定。本院认为，被告人郑燕斌、洪俊益、陈奇财、庄春方伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人的钱财人民币42400元，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，属共同犯罪。在共同犯罪中，被告人陈奇财、洪俊益、庄春方起主要作用，是主犯；被告人郑燕斌起次要作用，是从犯，依法应从轻处罚。被告人洪俊益具有犯罪前科，可酌情从重处罚。被告人陈奇财、庄春方案发后能投案自首，被告人郑燕斌、洪俊益归案后能如实供述犯罪事实，依法均可以从轻处罚。被告人郑燕斌犯诈骗罪在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现其在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应数罪并罚。被告人洪俊益的辩护人林仁森提出的被告人洪俊益在共同犯罪中起次要作用，是从犯的辩护意见，经查，被告人洪俊益为被告人陈奇财等人提供用于诈骗的信用卡，并在诈骗得逞后实施了挂失并补办信用卡领取诈骗所得赃款等行为，其行为对本案诈骗犯罪得以实施并最终兑现诈骗所得起积极作用，据此，被告人洪俊益应认定为主犯，因此，辩护人提出的该辩护意见与法庭查明的事实不符，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一、三款�第六十九条第一、三款和第七十条的规定，判决如下：一、被告人郑燕斌犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币八千元，合并前罪有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币三万元，决定执行有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币三万八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月6日起至2020年1月5日止。罚金限于判决生效后一个月内缴纳）。二、被告人洪俊益犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月19日起至2017年3月18日止。罚金限于判决生效后一个月内缴纳）。三、被告人陈奇财犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵五日，即刑期自2016年9月20日起至2017年6月14日止。罚金限于判决生效后一个月内缴纳）。四、被告人庄春方犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵二十三日，即刑期自2016年9月20日起至2017年4月27日止。罚金限于判决生效后一个月内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本�份。审判员  林捷锋二〇一六年九月三十日书记员  林海斌附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、�役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。