陕西省宝鸡市渭滨区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）陕0302刑初12号
公诉机关宝鸡市渭滨区人民检察院。
被告人骆旭，曾用名陈旭，男，25岁，1992年10月10日出生于陕西省三原县，汉族，初中文化，住陕西省咸阳市三原县大程镇，农民。2017年8月3日被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月7日被逮捕。现羁押于宝鸡市渭滨区看守所。
被告人刘冬，男，20岁，1997年3月15日出生于陕西省彬县，汉族，初中文化，住陕西省咸阳市彬县城关镇，农民。2017年6月24日被抓获，6月25日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留,同年8月2日被取保侯审，同年10月30日被逮捕。现羁押于宝鸡市渭滨区看守所。
被告人张恒，男，21岁，1996年2月7日出生于陕西省宝鸡市，汉族，初中文化，住宝鸡市渭滨区八鱼镇，农民。2017年10月17日被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年10月31日被逮捕。现羁押于宝鸡市渭滨区看守所。
辩护人周红强，陕西秦川律师事务所律师。
辩护人李平，陕西秦川律师事务所律师。
宝鸡市渭滨区人民检察院以渭检公诉刑诉[2017]366号起诉书指控被告人骆旭、刘冬、张恒犯诈骗罪，于2018年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。渭滨区人民检察院指派检察员周健出庭支持公诉，被告人骆旭、刘冬、张恒及其辩护人周红强、李平到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2017年6月9日，被告人刘冬、张恒、骆旭预谋找人代还信用卡欠款，等代还人将钱还上后骆旭用手机微信提现，骗取代还人的钱。被告人刘冬遂联系朋友李某甲让他找人帮忙代还信用卡欠款，李某甲联系到王某，王某又联系到被害人李某乙，李某乙答应帮忙代还信用卡欠款。后王某、李某乙约好在宝鸡市经二路酒店门口见面。王某带着被告人刘冬、张恒并拿着被告人骆旭的中信银行信用卡到万豪酒店门口找李某乙，在等李某乙时被告人刘冬、张恒借故离开，李某乙到达后分两次用手机通过其招商银行账户向王某所持的骆旭中信银行信用卡上打款16000元，还款后李某乙用该卡刷卡提现3800元后，再次刷卡时显示卡内余额不足。经查，被告人骆旭通过微信向其另一中信银行账户卡内分三次提现转账共计11600元，三被告人诈骗被害人李某乙人民币12200元。作案后，赃款已挥霍。
对指控事实，公诉机关提供报案材料、抓获经过、银行账户记录、辨认笔录、身份证明等书证，证人王某、李某甲的证言，被害人李某乙的的陈述，被告人刘冬、张恒、骆旭的供述及辩解等证据予以证明，故依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，指控被告人刘冬、张恒、骆旭犯诈骗罪，提请本院依法惩处。
被告人骆旭对公诉机关指控的基本犯罪事实无异议并自愿认罪，请求从轻处罚。
被告人刘冬对公诉机关指控的基本犯罪事实无异议，并自愿认罪，请求从轻处罚。
被告人张恒对公诉机关指控的基本犯罪事实无异议，请求从轻处罚。其辩护人辩称，被告人张恒系从犯，其在犯罪行为中主观恶性小，社会危害小，到案后能如实供述自己的罪行，有悔罪表现且积极退赔。综上，应对被告人张恒从轻处罚。
经审理查明，2017年6月9日，被告人刘冬、张恒、骆旭预谋以给好处费的方式找人代还信用卡欠款，等代还人将钱还上后骆旭用手机微信提现，骗取代还人的钱。被告人刘冬遂联系朋友李某甲让找人帮忙代还信用卡欠款，李某甲联系到王某，王某又联系到被害人李某乙，李某乙答应帮忙代还信用卡欠款。后王某、李某乙约好在宝鸡市经二路万豪酒店门口见面。王某带着被告人刘冬、张恒并拿着被告人骆旭的信用卡到万豪酒店门口找李某乙，在等李某乙时被告人刘冬、张恒借故离开。李某乙到达后分两次向王某所持的骆旭信用卡上打款16000元，还款后李某乙用该卡刷卡提现3800元后，再次刷卡时显示卡内余额不足。在此期间，被告人骆旭通过手机微信向其另一账户卡内分三次提现转账共计11600元，支付转账费用232元，其余368元留于账户内。综上，三被告人诈骗被害人李某乙人民币12200元。作案后，赃款由三被告人挥霍。
另查明，在本案审理过程中，三被告人通过家属对被害人的损失予以退赔，并取得被害人的谅解。
上述事实，有经当庭举证、质证并经本院确认的以下证据证实：
1、报案材料、受案登记表证明被告人李某乙向公安机关报案称其被诈骗，公安机关立案侦查。
2、被害人李某乙的陈述证明2017年6月9日21时许，朋友谭耀辉打电话说一个朋友叫王某的要代还一张信用卡。后王某打电话给他说了代还信用卡的事情，二人约定在经二路万豪酒店门口见面。21时30分许，他到万豪酒店楼下见到一名男子，说是王某，他当时要求将持卡人叫来，王某说没事，有事愿意承担。当时约定还10000元手续费为150元。王某拿出一张中信银行信用卡，说持卡人叫骆旭。他在车上分两次从他的招商银行卡上向该卡转账16000元，后他通过POS机刷出3800元，再次通过POS机刷钱时，已显示余额不足。他问王某，王某说卡是王某的朋友刘冬拿过来让代还的，收了315元的手续费。他感觉被骗，就报了警。
3、证人王某的证言证明2017年6月9日11时14分许，他朋友李某甲打电话说让他给一朋友刘冬代还信用卡，后他找朋友联系代还信用卡。19时50分许，他联系好后，与李某甲的两名男性朋友到火炬路见面，其中一名叫刘冬的将一张中信银行信用卡给他，并给他转了315元的手续费让代还16000元。他和刘冬及另一男子坐车到经二路万豪酒店门口，等代还信用卡的人李某乙。人未到时，刘冬说老板叫上班，就走了。李某乙到来后，在车上通过手机银行分两次向中信银行卡转账16000元，通过POS机刷出3800元。后再通过POS机刷钱时，显示余额不足，他给刘冬打电话已打不通，被拉黑，微信也删除了。
4、证人李某甲的证言证明2017年6月9日17时许，朋友刘冬打电话约他见面，见面后说刘冬说信用卡快要逾期了，让他帮忙找人代还。他就给王某打了电话，王某说可以。之后刘冬就去找王某了。当晚21时许，王某打电话说给刘冬还完信用卡后人跑了，并带着还信用卡的人找到他。他就给刘冬打电话，刘冬关机，联系不上。之后王某和还信用卡的人就报警了。
5、银行账户交易记录、微信转账记录证明骆旭的中信银行卡账户于2017年6月9日21时44分转入300元、于21时48分转入15700元，于21时49分消费3800元，分别于21时51分、52分、53分现金提款5000元、5000元、1600元，并分别支付取款费用100元、100元、32元。骆旭的中信银行储蓄账户于2017年6月9日21时52分41秒、52分43秒、56分44秒分别转入5000元、5000元、1600元。于6月10日通过ATM机支取现金1200元，于6月12日通过ATM机取现1502元，于6月14日通过快捷支付支出5000元。李某乙的招商银行账户于2017年6月9日21时44分向骆旭中信银行转入300元、于21时48分转入15700元。
6、被告人骆旭的供述证明2017年6月份的一天，他开车从西安送张恒及张恒的朋友到宝鸡。他给张恒和刘冬说他的信用卡快到期了，需要帮忙找一个还信用卡的人。还款后再将钱刷出来，刘冬与张恒未反对。刘冬后来联系了一个朋友说愿意还信用卡。他将信用卡交给了刘冬、张恒，二人坐出租车找人去代还信用卡，他停车在路边等。刘冬找的人还了16000元。帮忙还款的人的好处费是张恒付的，二人在车上说付了300元。16000元到账后，张恒和刘冬都给他打电话，刘冬用微信发了位置，他根据位置开车找到刘冬和张恒，二人上车后，他就用手机将微信绑定的信用卡里的钱提现，总共提现了11000余元。提现的钱转到了他中信银行的储蓄卡里。之后，三人一起到杨凌玩，次日三人开车在镇安。第三天回了西安。回西安后，他取了4000元给了张恒，张恒将4000元给了刘冬。6月12日又开车到宝鸡，在大水川玩，他给张恒给了1500元。其余的钱由他们三人加油、吃饭、开房挥霍了。
7、被告人刘冬的供述证明2017年6月9、10日左右的一天，骆旭在宝鸡提出找人代还信用卡，然后将还的钱用手机套出来，骆旭、他、张恒均同意。骆旭将需要还的信用卡交给他。他给李某甲打电话问，并与李某甲见面，李某甲联系到一个叫“三郎”的人，将“三郎”的电话给他，他与“三郎”联系后，约在火炬路见面。他、骆旭的朋友张恒到火炬路找到“三郎”，“三郎”问还多少钱，他说16000元，“三郎”说手续费、路费共350元。他给骆旭打电话说了，骆旭说没钱，让将手机交给张恒。后来张恒给“三郎”微信转了350元，转完后他将信用卡交给“三郎”，然后三人乘坐出租车到经二路万豪酒店门口。到万豪酒店门口，他说他要走，“三郎”同意。在出租车上骆旭给张恒打电话说到火炬路怡缘烤吧找。他们找到骆旭后当晚去杨凌玩，在杨凌住了一晚，去时的加油、过路费、住宿费、吃饭的钱都是骆旭出的。第二日他给骆旭说要到商洛镇安找女朋友玩，骆旭开车带着他、张恒到镇安，他只带了400元，其余加油、过路费、住宿费都是骆旭出的。三人在镇安玩了一天。之后三人到宝鸡，去了大水川玩，路上加油、过路费都是骆旭出的钱。诈骗成功后，骆旭给他分了4000元，被他挥霍。
8、被告人张恒的供述证明2017年6月9日早，骆旭、刘冬、他准备出去玩，骆旭说信用卡逾期了，要找人帮忙还。他给朋友吴杰打电话让帮忙还，骆旭说如果能还进去的话，把还进去的钱用手机刷出来，然后就跑。三人均同意。他说朋友太熟悉，骗了以后会被找到家里，他不同意让他的朋友代还。当时说话时三人均在场。因没有找到代还的人，刘冬就联系刘冬的朋友，刘冬朋友介绍了一个叫“三郎”的人，“三郎”答应帮忙代还。骆旭让刘冬去送卡，怕刘冬不会说暴露，就安排他和刘冬一起去，等将卡给代还人后让给骆旭打电话。骆旭将卡给刘冬，刘冬和他找到“三郎”，说给卡里还15000元，“三郎”要300元手续费，其他人还需要350元，可以找朋友代还。他、刘冬、“三郎”三人坐车到火车站附近，刘冬将卡给“三郎”，骆旭给他打电话让找钱给“三郎”把手续费付了，他联系朋友转了400元，给“三郎”转了370多元。骆旭电话中说把钱骗出来就还他钱。之后，他和刘冬坐出租车找到骆旭，骆旭说等代还人还钱。过了一会，骆旭说钱刷出来了，赶紧走，并说刷了11800多元。骆旭说钱24小时后才能到账，他们就开车到了杨凌，骆旭在杨凌从一张卡上取了1000元。第二天，三人开车到西安吉祥村，刘冬找骆旭要分骗来的钱，骆旭找他商量，他说看着分。后刘冬到他房子说骆旭给他分了5000元，还让他看了一下。晚上，刘冬、他和骆旭一起到镇安。油费，过路费、吃饭等都是骆旭出的钱。之后，三人到宝鸡去了大水川玩。从宝鸡回西安时，骆旭在公园路取了1500元，给了他1200元。
9、辨认笔录及照片证明被告人骆旭经混杂辨认，从不同男子照片中辨认出与他共同实施诈骗的张恒、刘冬，刘冬辨认出让他找人代还信用卡的骆旭，张恒辨认出与他一起实施诈骗的骆旭、刘冬。王某辨认出让他帮忙代还信用卡的刘冬，李某甲辨认出让他帮忙代还信用卡的刘冬。
10、扣押清单证明公安机关将骆旭的尾号“9071”中信银行卡扣押在案。
11、提取笔录证明公安机关从骆旭手机中提取到2017年6月12日18时许骆旭、刘冬、张恒等人在宝鸡市大水川游玩的图片。
12、通话记录证明骆旭于2017年6月9日14时41分许至2017年6月9日15时17分许、6月12日13时45分、53分与刘冬手机多次通话的事实。
13、照片系王某提供的骆旭、刘冬的个人照片。
14、抓获经过证明公安机关于2017年8月3日抓获骆旭、于2017年6月24日抓获刘冬，于2017年10月17日抓获张恒。
15、户籍信息证明三被告人的身份情况，其均已达到法定刑事责任年龄。
三被告人提供的证据：
收条、谅解书证明三被告人对被害人的损失予以退赔，并取得被害人的谅解。
以上证据来源合法，内容真实可信，并相互关联，证据确实、充分，足以定案。
本院认为，被告人骆旭、刘冬、张恒以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。被告人张恒的辩护人辩称张恒系从犯，经查，三被告人在共同犯罪中，均积极参与，行为主动，均为主犯，但可根据三被告人的具体犯罪行为和所起作用区别量刑。三被告人到案后能如实供述自己的罪行，可依法从轻处罚。三被告人在本案审理过程中均能通过家属积极赔偿被害人损失，并取得谅解，可酌情从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告骆旭犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币1000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自二0一七年八月三日起至二0一八年四月二日止。罚金已缴纳。）
二、被告人刘冬犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币1000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，共折抵刑期一个月零十日，即自二0一七年十月三十日起至二0一八年五月十九日止。罚金已缴纳。）
三、被告人张恒犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币1000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自二0一七年十月十七日起至二0一八年五月十六日止。罚金已缴纳。）
四、被公安机关查获的涉案中信银行信用卡（尾号9071，扣押在公安机关）一张依法收做案证。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省宝鸡市中级人民法院提出上诉。书面上诉时，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王 超
人民陪审员 李生华
人民陪审员 谭德金
二〇一八年二月五日
书 记 员 相瑞峰