广东省英德市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤1881刑初112号
公诉机关英德市人民检察院。
被告人杨某，男，1971年4月13日出生，汉族，广东省英德市人，住广东省英德市,因本案于2016年12月11日被刑事拘留，2017年1月16日被逮捕。现羁押于英德市看守所。
辩护人龙光钊，广东浈阳律师事务所律师。
辩护人黄洁梅，广东浈阳律师事务所律师。
英德市人民检察院以英检刑诉〔2017〕108号起诉书指控被告人杨某犯诈骗罪，于2017年3月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。英德市人民检察院指派检察员林昌永出庭支持公诉，被告人杨某及其辩护人龙光钊、黄洁梅到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关在庭审中指控被告人的犯罪事实为：
（一）2014年7月27日至7月31日期间，被告人杨某伙同陆某（已判刑）、黄某1、唐某、阿某、肥婆红（以上四人均在逃）等人以相亲结婚为由物色到江西省抚州市的被害人杨某作为诈骗对象。在此过程中，黄某1负责扮相亲对象，杨某扮黄某1的表姐夫，陆某唐某、阿某等人扮女方的介绍人。7月28日双方到英德市沙口镇“福临饭店”见面并商谈礼金、介绍费等事宜。双方谈好结婚条件后，杨某在饭店内给了“利是”、人民币1.8万元介绍费及5万元礼金给陆某。后黄某1就跟随杨某回其江西省抚州市家里并假装和杨某登记结婚，登记前杨某将余下的礼金人民币3万元存入黄某1账户上。因当地民政局要求出示黄某1的未婚证明，7月31日，杨某和黄某1返回当地办理，当回到广东省大坑口镇时，黄某1趁机逃走。
（二）2015年4月17日至5月14日期间，被告人杨某伙同黄某2、陆某吴祖销（以上三人已判刑）、阿某（在逃）等人以相亲结婚为由物色到江西省新干县的被害人聂某作为诈骗对象。在此过程中，黄某2负责扮相亲对象，吴祖销扮黄某2的表叔，阿某扮黄某2的表姐，陆某杨某扮女方的介绍人。4月17日，双方在英德市东华镇大镇高速公路出口附近的饭店见面。第二天，为得到聂某信任，黄东梅等人将聂某等人带回其事先安排好的位于英德市桥头镇熊屋村的一户家（称是黄某2的家）继续见面，后双方谈好婚嫁条件并由男方先支付1万元礼金给女方。随后黄某2、吴祖销、陆某阿某等人跟随聂某等人去到其江西家里，聂某再次拿了礼金6万元给吴祖销以及介绍费给陆某阿某等人。后黄某2留在江西与聂某相处，直至5月14日，黄某2以到外地做生意为由趁机逃走。
（三）2015年5月20日至5月25日期间，被告人杨某伙同黄某2、陆某吴祖销等人以相亲结婚为由物色到江西省丰城市的被害人熊某作为诈骗对象。期间，黄某2负责扮相亲对象，陆某扮黄某2父亲，杨某扮女方介绍人，吴祖销负责接送等工作。5月20日，双方在英德市东华镇京珠高速大镇出口附近一饭店见面相亲。第二天，为得到熊某等人的信任，黄东梅将熊某等人带到位于英德市桥头镇五石村委会竹子坑组一间民房作为黄某2的家继续见面。后双方谈好结婚条件，男方先向陆某支付1万元礼金并签订《联婚协议书》。随后，黄某2单独跟随熊某回到江西省丰城市袁渡镇的家，并多次催促熊某汇剩下的5.6万元礼金。5月24日，熊某将5.6万元礼金存入黄某2的银行卡内并购置金链等首饰给黄某2（经鉴定，该涉案首饰价值为11485元）。5月25日凌晨，黄某2趁机逃跑，陆某、吴祖销则驾车到丰城的高速路口处接应黄某2。
公诉机关在庭审中指控被告人上述犯罪事实的同时出示了涉案的物证，书证，证人证言，被害人陈述，被告人的供述与辩解，鉴定意见，勘验、检查及辨认等笔录等证据。
公诉机关认为，被告人杨某以非法占有为目的，利用虚构事实的方式多次骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人及其辩护人的主要辩护意见为：一、对起诉书中的诈骗罪的定性予以认可；二、被告人杨某未参与起诉书中指控的被害人为聂某的诈骗案；三、对起诉书指控的数额不予认可；四、被告人杨某的在本案中所起的作用较小，依法应当从轻、减轻处罚；五、被告人杨某到案后，向办案机关如实交代犯罪事实，并且当庭认罪，可予从轻处罚；六、被告人并未取得第三次诈骗的6.6万元以及金饰（价值11485元），也未向同案人黄某2讨论该笔款项的分赃问题。另外，根据侦查卷宗材料反映，涉案款项大部分都已经退回给受害人，显著减低受害人的损失减轻本案的社会危害性。综上所述，本案当中被告人杨某所起的作用小，犯罪所得少，并且赃物大部分已退回给受害人，依法应当对被告人杨某从轻或减轻处罚。
经审理查明，被告人杨某伙同他人诈骗被害人杨某及熊某的两项犯罪事实经公开开庭审理后与公诉机关指控被告人的该两项犯罪事实一致。公诉机关在庭审中出示的关于该两项犯罪事实的证据经被告人及其辩护人质证认证，对认定该两项犯罪事实的证据均无异议，且被告人及辩护人认可的证据足以认定公诉机关指控的犯罪事实。
本案的争议焦点主要是被告人杨某是否有参与诈骗被害人聂某的犯罪事实。针对该争议焦点，结合控辩双方的相关意见，本院予以综合评判。
本案中能够证实被告人杨某参与诈骗被害人聂某的相关证据主要就是同案犯陆某的供述，而同案犯吴祖销的供述中一开始称被告人杨某参与了诈骗被害人聂某，但在后来的供述中又未提到被告人杨某参与了诈骗被害人聂某。同时根据被告人杨某自己的供述，其承认参与了三次诈骗，但对三次具体诈骗的描述均不一致，前后供述中除了本院查明的两次事实有较为稳定和明确的供述，但对参与聂某一案的供述中前后有较为明显的矛盾，且供述不稳定。比如被告人杨某供述称：“在沙口镇这次是我与陆某黄某1搞的，在大镇这两次是我与陆某黄某2、吴祖销一起搞的。”但当问及获益多少是，其又供述称：“在沙口镇这次我分得1万，300元利是，共10300元；大镇那两次，一次3000元，这次是黄某2做待嫁女，陆某做父亲时分的，还有一次是2500元，这次是一位姓陈的待嫁女时分的。”同时在被告人杨某就诈骗过程中的分工及角色还曾经供述称：“沙口镇是扮演黄某1的表哥或表姐夫（具体哪个记不清了），大镇两次均是扮演媒人。我们这些人当中都是以陆某为主的，沙口这次的男方是我本人联系江西男方的；大镇黄某2作为待嫁女的，是我本人联系江西男方的，大镇姓陈的待嫁女的江西男方是谁联系的我不记得了。”这些供述之中，既有被告人杨某承认与同案犯黄某2共同实施了二次诈骗的供述，又有被告人杨某与同案犯黄某2只实施了一次诈骗，另一次是陈姓女子作为待嫁女的供述。鉴于被告人杨某就其参与诈骗聂某的犯罪事实的供述存在矛盾，而同案犯陆某的供述则仅为孤证，同时被告人杨某在辨认的过程中未能辨认出被害人聂某，在案的证据中亦无被害人聂某对被告人杨某的辨认笔录，因此，对于被告人杨某诈骗被害人聂某的犯罪事实，在案证据不能形成完整的证据链，亦不能有效排除案件中存在关于被告人杨某未参与诈骗被害人聂某的合理怀疑。
本院认为，被告人杨某伙同他人以非法占有为目的，利用虚构事实相亲骗婚的方法，骗取被害人的钱财，数额巨大，其行为已构成了诈骗罪。公诉机关指控被告人伙同他人诈骗被害人杨某及熊某的两项犯罪事实清楚，证据确实充分，适用法律正确，罪名成立，予以采纳。但公诉机关指控被告人参与诈骗被害人聂某的犯罪事实所出示的证据不能达到确实充分的证明标准，故对于该项犯罪事实不予认定，对其辩护人的该项辩护意见予以采信。鉴于被告人杨某在归案后能够如实供述自己的犯罪事实，在庭审中能够当庭认罪，故依法予以从轻处罚。对辩护人的其他辩护意见依法予以综合考量，符合法律规定的在量刑时将予以考虑，不符合法律规定的不予采信。
依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人杨某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月11日起至2021年10月10日止。罚金限于本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。）
二、责令被告人杨某将诈骗所得赃款退赔给涉案被害人杨文昌及熊师兵。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省清远市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 侯立军
人民陪审员 吕春娇
人民陪审员 巫雪媚
二〇一七年六月十二日
书 记 员 黄安琪
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。