山东省淄博市临淄区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）临刑初字第201号
公诉机关淄博市临淄区人民检察院。
被告人王伟，无业，捕前住山东省淄博市临淄区。2013年11月20日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年12月26日被执行逮捕。现押于淄博市看守所。
淄博市临淄区人民检察院以临检刑诉（2014）147号起诉书指控被告人王伟犯诈骗罪，于2014年4月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。淄博市临淄区人民检察院指派检察员刘光明出庭支持公诉，被告人王伟到庭参加诉讼。在本案审理过程中，临淄区人民检察院建议延期审理二次。现已审理终结。
淄博市临淄区人民检察院指控：
1、2013年5月至8月期间，被告人王伟虚构自己建设银行卡内存有6000多万巨款，但现在被银行冻结，解冻需要资金的事实，先后数十次骗取高某现金340000元并挥霍。
2、2013年6月，被告人王伟虚构自己母亲重病住院需用钱的事实，先后多次骗取高某现金31000元并挥霍。
3、2013年6月，被告人王伟虚构自己在珠海有一处价值2000000余元的房产，以卖房办手续需要用钱为由，先后多次骗取高某现金7.2万元并挥霍。
4、2010年6月至2013年8月期间，被告人王伟虚构自己建设银行卡内存有6000多万巨款，但现在被银行冻结，解冻需要资金，先后一百多次骗取李某乙现金240000元。
公诉机关以被告人供述、被害人陈述、证人证言、书证等证据证实其指控的事实，认为被告人王伟以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。请求依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，予以判处。
被告人王伟在庭审过程中，对公诉机关指控的犯罪事实不予供述。辩称：1、其不构成诈骗罪，其与高某、李某乙之间均系借贷关系。2、公诉机关指控的第一笔，其借高某最多100000元；指控的第二笔，其借高某9000元已归还；指控的第三笔，其去珠海，高某出了不到10000元；指控的第四笔，其借了李某乙约100000元，已还了他30000至50000元。
经审理查明：
一、2013年5月至8月期间，被告人王伟虚构自己建设银行卡内存有6000多万巨款，但现在被银行冻结，解冻需要资金，先后数十次骗取高某现金194100元并挥霍。
上述事实，有当庭出示并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
1、被害人高某的证言证实，2013年4月份经常与王伟在一块吃饭就成了朋友。同年5月至8月期间，被告人王伟以解冻银行卡的名义多次骗取钱财。具体情况如下，第一次是，2013年5月13日，王伟说他的一张银行卡被冻结了让其陪他一起去银行解冻借了其2800元，他从银行柜台出来后说还需要2000多元，其接着又给了他2000元。2013年5月26、27、28日其从建设银行齐鲁石化支行营业室分别向王伟的建设银行账户打款2900元、3000元、8600元，有银行账目和其与王伟互发短信记录为证；2013年5月31日其从其邮政储蓄卡（卡号为62×××85）提取30300元给了王伟30000元，同日，王伟将29000元存到了他的建行卡里（卡号为62×××14），有银行账目和其与王伟互发短信记录为证；同年6月17日、8月2日其分别存入王伟的建设银行账户2400元、2700元，有银行账目和其与王伟互发短信记录为证；同年6月5日，其向朋友曹颖借款10000元，曹颖向其建行卡（卡号为62×××25）内转了10000元，其又将该10000元转存到王伟的建行卡（卡号为62×××15）内，有其与王伟的银行卡交易明细为证；6月26日其从其岳父处借了8000元，27日其从其妻邮政储蓄卡（卡号为62×××87）取出该款，加上其手头上的7000元，其又找朋友凑了一些钱，一共凑了18700元，于同日将该款打入王伟的建行卡（卡号为62×××14）里，有银行卡明细及其与王伟互发短信记录为证；同年7月份，其从化建其姐姐家借了10000元，在其姐姐住的楼下给了王伟；同年5月23日、24日，其分别向其班长张某甲借了5000元和7000元给了王伟；同年7月初，其在石鼓生活区建设银行门口向朋友李某甲借款10000元给了王伟；在雪宫高层老槐树附近给了王伟一次3000元；在晏婴路金饭碗饭店给了王伟一次2000元（王伟供述1000元）；其在王伟家楼下给过王伟五六次，共计3万元；在东泰广场停车场分多次共给了王伟5000元；2013年5月13日，其买了一辆轿车，其朋友借给其4万元，其准备还朋友的该笔借款，也因王伟解冻银行卡分几次被他骗走了，到了同年6月5号，为了还朋友钱其的轿车也抵押了。另在2013年5月至8月期间，其在王伟家小区门口建设银行附近、东泰广场农业银行门口、邮电大楼中国银行门口、中心医院对面小区内、炼厂农业银行门口、辛店流星花园歌厅、齐鲁石化公司塑料厂西门等处还多次给过王伟现金。
2、证人肖某的证言证实，其与高某是大学同学。2013年6月5日，高某给其打电话说，向其借4万元钱，因有张银行卡被冻结了，需要存钱才能把银行卡解冻。因其丈夫是干财务的，平时其没听说过银行有这个业务，高某为人实在，其怕他被人骗了就好心提醒他，他不让其管。其同日通过柜员机向高某提供的建行银行卡（卡号：62×××25）里打了1万元。其后来听高某说他被人骗了，骗的他房子卖了，汽车也抵押了。
3、证人张某甲的证言证实，其是高某的班长。高某说急用钱，其分别于2013年5月23日借给他5000元、5月24日借给他7000元，其共计借给他12000元。经多次催要，高某一直未还给其借款。后来，高某告诉其，他把借的钱都给王伟解卡了，王伟卡里有好几千万，但一直没解冻，取不出钱来。后来，高某又说，王伟在珠海有房子，王伟把房子卖掉后就还其钱。2013年9月底，高某告诉其他被王伟骗了，王伟卡里没有钱、也没有房子。
4、证人李某甲的证言证实，2013年7月初的一天，高某告诉其，王伟的银行卡里有很多钱，还差10000元就可以解冻了，他向其借1万元给王伟解冻银行卡。因其与高某是多年的朋友，平时也很信任他。在高某向其借款的当日，其在临淄区石鼓生活区建设银行门口给了高某10000元。
5、证人徐某的证言证实，其是高某的表姐。2013年7月份的一天，高某给其打电话说借其10000元急用，其就答应了。同日，高某和一男子到其住的楼下找其拿钱，其下楼后，高某告诉其，该男子名叫王伟，王伟的银行卡被冻结了，急需用钱解冻，他的钱已给王伟存钱解冻了，借其10000元给王伟。因为高某是其表弟，其也没多问，就给了高某10000元钱，高某就与那名叫王伟的男子走了。后来，其得知高某被那名叫王伟的人给骗了。
6、高某的卡号为62×××25的银行卡于2013年6月5日的银行交易明细证实了高某为给王伟筹钱向同学肖某借款10000元的事实；王伟建行卡号为62×××15的银行卡2013年6月5日的银行交易明细证实，高某将借肖某10000元打给被告人王伟。
7、高某与王伟于2013年6月26日互发的短信记录、高某之妻苗建英邮政储蓄账户2013年6月27日的交易明细、2013年6月27王伟建行卡号为62×××14的银行卡的银行交易记录证实，被告人王伟于2013年6月27日以解冻银行卡为由诈骗高某18700元。
8、高某与王伟于2013年5月30日互发短信记录、高某的卡号为62×××85的银行卡及王伟的卡号为62×××14的银行卡2013年5月31日的交易明细证实，被告人王伟于2013年5月31日以解冻银行卡为由诈骗高某30000元。
9、2013年5月26、27、28日，王伟的卡号为62×××14的银行卡的银行交易记录、高某的短信记录证实了王伟于该三天内共骗取高某14500元的事实。
10、2013年6月17日、8月2日，王伟的卡号为62×××14的银行卡的银行交易记录、高某的短信记录证实王伟于该两天内共骗取高某5100元的事实。
11、借款借据、汽车抵押借款担保协议证实，高某用自己的轿车抵押借款的事实。
12、辨认笔录证实了张某甲、李某甲、徐某均辨认出骗高某的人系被告人王伟。
13、被告人王伟在公安机关供述称，2013年4月份，其替其弟弟在齐鲁石化公司塑料厂上班时认识了高某，知道他比较有钱。其没有工作，也没有正当的收入来源，其觉得高某很好骗，就想编些谎话骗他些钱花。刚开始的时候，其对高某说其建行卡里有很多钱，没与他说具体数，后来其把银行发给其的短信内容改了一下，改成卡内余额为6000多万，又把短信转发给他，所以他很相信其很有钱，其还骗他说这些钱是其以前做钨金生意挣的。五月份的一天，其骗高某说其建行卡被冻结了，解冻需要一些费用，让高某借给其一些钱，高某当时也没说啥就把钱给了其。从那以后，其以解冻银行卡的谎话骗了高某20多次，多的时候有30000元，少的时候1000元、2000元不等。其以这个理由骗了高某300000元左右。其骗他的这些钱，有时是高某往其银行卡里打钱，有时是给其现金。
二、2013年6月，被告人王伟虚构自己母亲重病住院需用钱的事实，先后多次骗取高某现金31000元并挥霍。
上述事实，有当庭出示并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
1、被害人高某的陈述证实，2013年6月上旬的一天，王伟给其打电话说他母亲住院没钱了，向其借钱。第一次，其向王伟的建行卡里打了10000元；第二次，其在医院住院部楼下给了他5000元；第三次，其在医院住院部楼下给了他5000元或者6000元；第四次，在一个饭店吃饭时给了他5000元；第五次，其在稷下路建行门口给了他5000元；最后一次是王伟说他母亲检查出癌症，其在医院住院部楼下将其戴着的重10克的金戒指给了他。
2、证人王某的证言证实，其系王伟的父亲。2013年6月，王伟的母亲住过一次院，刚开始王伟交了2000元的押金，过了几天，王伟就把那2000元要走了。他母亲住院没花他的钱。他整天满嘴瞎话，他的话其基本不相信。
3、被告人王伟在公安机关的供述证实，2013年6月或7月份，其以母亲住院需要交押金为由，多次骗了高某30000多元钱和一个金戒指。第一次是9000元左右，第二次在中心医院住院部楼下高某给了其5000元，第三次也是在中心医院住院部楼下高某给了其5000元，在体育场大排档吃饭时高某给了其5000元，在稷下路和太公路十字路口建行给了其5000元，在中心医院住院部楼下高某还给了其一个金戒指，其卖了1000多或2000多元。
三、2013年6月，被告人王伟虚构自己在珠海有一处价值2000000余元的房产，以卖房办手续需要用钱为由，先后多次骗取高某现金70300元并挥霍。
上述事实，有当庭出示并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
被害人高某的陈述证实，2013年6月份，王伟说他在珠海有一套120平方的房子，能卖2000000余元，卖掉该房后还其钱。后王伟告诉其说他在珠海的房子已经卖了，但转账没成功，珠海是广发银行，需办一张广发银行的银行卡。广发银行只有济南有，其二人准备去济南办广发银行卡。其从张店贷款55000元，实际拿到40000元，其把这40000元存到其的农行卡里，后分别与王伟到济南明湖支行、临淄齐鲁化工商城农行分理处取出这40000元钱都给了王伟。在济南期间，王伟叫他女朋友段某去玩，光出租车费就500元，她在济南吃住行玩的一切费用都是王伟用其的钱付的。从济南回来后，王伟又说卖房子需要钱，又向其要了18000元。后来，王伟又说必须亲自去一趟珠海才能卖掉房子。其花2500元给他买了飞机票，又给了他约2000元作路费。王伟到珠海后说卖房子需要钱，其又往他建行卡里打了8000元，他又要生活费，其又给他打了1000或者2000元，打到王伟那张卡号为62×××15的建行卡里。其后来发现又被王伟骗了。
证人段某的证言证实，其在歌厅工作，王伟经常到其歌厅唱歌，2012年夏天两人就认识了。一开始，王伟说他在珠海做钨金生意，他建行的银行卡被锁了，需要钱来解卡。王伟向其要过四五次钱，其总共给了他4000多元。王伟平时说他有很多钱，有时候一星期能到歌厅四五次，每次消费都在500至1000元。王伟与高某在济南处理银行卡，王伟让其打车到济南，打车费及在济南吃、住、玩的费用都是王伟出的。
被害人高某的农行卡（卡号：62×××18）证实，2013年6月19日至6月22日高某存取款的情况。
2013年6月20日，济南玉泉森信大酒店住宿记录证实了被告人王伟与被害人高某在济南住宿的情况。
淄博鲁临旅行社有限公司证明证实了被害人高某为王伟购买2013年7月4日从济南飞往广州的机票的情况。
被告人王伟在公安机关供述，2013年6、7月份，其骗高某说其在珠海有一套120多平方的房子，其把该房子卖掉还他钱，但其手里没钱，让他先出一些钱，其去珠海把房子卖掉。去之前，其骗他说从珠海那边往这边打钱需要广发银行的银行卡。去济南的费用是高某借的高利贷，他贷了50000元，实际拿到40000元，都给了其，且都花掉了。从济南回来后，其又以卖房子需要费用向高某要了18000元。过了几天，其说必须亲自去珠海才能卖掉房子，高某给其买了飞机票（2500元），又给了其1800元路费，其就去了珠海玩了，在珠海期间，其又骗高某办理卖房子的事情需要钱，他又给其建行卡里打了8000元。从珠海回来后，其告诉他事情办好了，几天之内钱就到帐。再后来其就躲着不见高某了。
四、2010年6月至2013年8月期间，被告人王伟虚构自己建设银行卡内存有6000多万巨款，但现在被银行冻结，解冻需要资金的事实，先后骗取李某乙现金5万元。
上述事实，有当庭出示并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
1、被害人李某乙的陈述证实，2010年6月份，其通过王涛认识了王伟。后王伟经常告诉其，他以前干钨金生意，总共卖了1吨钨金，挣了6000多万元。还证实了其多次被王伟骗取其钱财的经过。
2、证人张某乙的证言证实，其跟李某乙是2010年春天认识的。2010年夏天，其通过王涛认识了他的哥哥王伟。2010年初王涛借了其13000元。其与王伟、李某乙相互认识后就经常在一块。王伟就跟其和李某乙说，他以前做钨金生意，很有钱，但钱被银行冻结了，等解冻了其把钱就还上。到了2010年8月份，王伟跟其说他的银行卡马上就能解冻了，王涛欠其的钱也就能还上了。同月，王伟就叫着其与李某乙一块去济南通融关系解冻他的银行卡，其三人在济南一个月的时间，王伟让其和李某乙在网吧等着他，他去找人通融关系，他先后以请客、送礼、解冻银行卡的名义骗了其3000元，骗了李某乙5000元。从济南回来后，王伟还以同样的理由向其借钱，其妻子不愿意，其就再也没有借给王伟钱，但李某乙给了他很多钱。
3、被告人王伟在庭审中供述，其共借李某乙100000元左右，并还了他30000元至50000元，都是以现金形式还的。
本案另有以下证据予以证实：
证人彭某的证言证实，王伟系其前夫，其二人离婚之前，王伟从来没有过工作，给他找工作也不去干，他也从没有做过钨金生意，他自己不挣钱，还用其挣的钱吃喝玩乐。2011年11月份，其二人离婚，离婚后，他也没支过孩子的抚养费。
发破案经过证实，2013年11月5日，山东省齐都公安局东区分局接高某报案称被王伟诈骗。经初查，公安机关于同年11月8日立案侦查，并对王伟上网追逃。同年11月20日，王伟在日照被抓获归案，同日，被刑事拘留。同年12月27日被逮捕。侦查过程中发现王伟以同样手段诈骗李某乙的犯罪事实，并于同年11月27日对李某乙诈骗案并案侦查。讯问初期，王伟能够如实供述2013年5月至8月期间以多种理由诈骗高某的犯罪事实。后期，王伟全案翻供。王伟对诈骗李某乙的的犯罪事实自始至终予以否认。
3、被告人王伟的户籍证明证明了王伟的出生时间。
上述证据，均具客观性、合法性、关联性，予以采信。
对于公诉机关指控的第一笔，即2013年5月至8月期间，被告人王伟先后数十次骗取高某现金34万元并挥霍以及被告人王伟辩解这一笔借高某最多10万元。经查，现有证据（被害人陈述、证人证言、银行交易明细、被告人供述等）仅能证实，被告人王伟以解冻银行卡的名义诈骗高某194100元。
对于公诉机关指控的第二笔，即2013年6月，被告人王伟虚构自己母亲重病住院需用钱的事实，先后多次骗取高某现金31000元并挥霍。被告人王伟在庭审中辩解称其以母亲生病为由借高某9000元已经还了。经查，本案被害人陈述、证人证言、被告人王伟在公安机关的供述等均能证实被告人王伟虚构自己母亲重病住院需用钱骗取高某现金31000元的事实。公诉机关对该笔指控正确，予以支持。被告人王伟关于对该笔的辩解不予采信。
关于公诉机关指控的第三笔，即2013年6月，被告人王伟虚构自己在珠海有一处价值200多万元的房产，以卖房房产办手续需要用钱为由，先后多次骗取高某现金72000元并挥霍以及被告人辩称其去珠海，高某出了不到10000元。经查，本案被害人陈述、被告人王伟在公安机关的供述等证据均能证实，该笔诈骗数额为70300元。
关于公诉机关指控的第四笔，即2013年5月至8月期间，被告人王伟虚构自己建设银行卡内存有6000多万巨款，但现在被银行冻结，解冻需要资金的事实，先后数十次骗取李某乙现金240000元。此笔虽有被害人陈述、电话录音等证据，但时间、数额等不能印证；被告人王伟在庭审中供述其只借了李某乙大概100000元，且已还30000元到50000元。根据有利于被告人原则，故该笔诈骗数额认定为50000元。
对于被告人辩称其不构成诈骗罪，其与高某、李某乙属借贷关系。经查，被告人王伟一直无业，亦无合法经济来源。被告人王伟以非法占有他人财物为目的用虚构事实、隐瞒真相的方法取得被害人的信任，骗取了被害人财物，其主观上具有占有他人财物的目的，客观上实施了骗取他人财物的行为，其行为符合诈骗罪的构成要件。故该辩解意见不予采纳。
本院认为，被告人王伟以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人共计345400元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条之规定，判决如下：
被告人王伟犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币五十万元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一三年十一月二十日起至二○二一年十一月十九日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省淄博市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 王国明
审判员 刘彩凤
审判员 张仲华
二〇一五年三月二日
书记员 孙 楠