河南省平舆县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫1723刑初469号
公诉机关河南省平舆县人民检察院。
被告人刘某某、男，1986年3月23日出生，汉族，小学文化，无业，现住湖北省孝昌县。因涉嫌诈骗犯罪于2017年1月9日被抓获，1月10日被平舆县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪于2017年2月9日被平舆县人民检察院批准逮捕，次日由平舆县公安局执行逮捕。
辩护人王涛，河南济世雨律师事务所律师。
被告人董某某、男，1990年10月10日出生，汉族，小学文化，无业，现住湖北省孝昌县。因涉嫌诈骗犯罪于2017年1月17日被抓获，1月19日被平舆县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪于2017年2月9日被平舆县人民检察院批准逮捕，次日由平舆县公安局执行逮捕。
被告人刘某某、男，1992年10月10日出生，汉族，初中文化，无业，现住湖北省孝昌县。因涉嫌诈骗犯罪于2017年3月22日被广西罗城县公安局抓获后暂羁押于罗城县看守所，3月29日被平舆县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪于2017年4月1日被平舆县人民检察院批准逮捕，次日由平舆县公安局执行逮捕。
辩护人王留汉、李克诚，河南忠良律师事务所律师。
河南省平舆县人民检察院以平检公诉刑诉[2017]296号起诉书指控被告人刘某某、董某某、刘某某犯诈骗罪一案，于2017年6月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。平舆县人民检察院检察员宗思华、胡季芬出庭支持公诉。被告人刘某某及其辩护人王涛、被告人董某某、被告人刘某某及其辩护人王留汉、刘克诚等到庭参加了诉讼。现已审理终结。
平舆县人民检察院指控，2016年11月份至12月份，诈骗人员诈骗成功后，将诈骗卡交于董某某，董某1、刘某某持卡后再进行刷卡，将诈骗款转入所购买的中汇POS机绑定的邮政银行卡号62×××35账户（商户名称：武汉斯密斯美容会所，开户人姓名：陈宇思）及POS机绑定的邮政银行卡号62×××78账户内（该POS机商户名称：武汉市合一台大酒店，开户人姓名：龚定武），钱进账后，被告人刘某某、丁某1（另案处理）、刘某某使用此银行卡把钱取出来，扣除提成后，将剩余的钱交给实施诈骗的人员。先后骗取被害人薛某1、王某1、韩某1、辛某斗、姜某、邓某1、徐某1、刘某1、李某1、罗某、武某、薛某2、张某1、杨某、王某2、陈某1、齐某、刘某2、李某2、李某3、陈某2、潘某、王某3、黄某1、张某2、邵某、张某3、梁某、康某、汤某、张某4、林某、余某、包某、赵某、乔某、叶某、邓某2、黄某2、冯某、张某5、徐某2、吕某、徐某3、朱某、韩某2、董某、常某、王某4等50名被害人的现金共计568605元。
为此，公诉机关向法庭出示有三被告人的供述，50名被害人的陈述，同案人丁某1的供述，相关书证、辩认笔录及视听资料等证据。公诉机关认为，三被告人的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，已构成诈骗罪，且系共同犯罪。请求依法判处。
被告人刘某某对指控的罪名无异议，但辩称起诉书指控的8月份的那一起我不认，12月份的只有一次，刷卡所用的POS机也不我购买的。辩护人的辩护意见是，对指控的罪名不持异议，但指控的部分事实认定不清，仅参与了2016年10月底至2016年11月底这一时间段的取款；另部分取款缺少相关物证，应予以重新认定；刘某某在取款中也是受董某某的安排，只起协助作用，系从犯，归案后认罪态度较好，且也退了部分赃款，当庭自愿认罪。建议对其从轻或减轻处罚。
被告人刘某某对指控的罪名无异议，但辩称我只参与了从11月7日、9日、11日、12日、13日、16日、20日的取款。辩护人的辩护意见是，对指控的罪名不持异议，但对数额有异议，只能按其参与的数额认定，刘某某不是犯意的提起者，也未参与犯罪团伙的联系，也不是犯罪工具的提供者，取款也是受人安排的，所分款也是最少的，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，无犯罪前科，建议对其从轻处罚。
被告人董某某对指控的罪名无异议，但辩称只参与了从11月5日至12日的取款行为，其余的没参与，给诈骗人员取款所得提成也是刘某某对我说的，P0S机是我借给刘某某1200元他去买的。
经审理查明：2016年11月份至12月份，诈骗团伙以办理信用卡、办理贷款、学习双色球在网上发布虚假的广告，后向打来电话的被害人索要代办的材料费，收到材料费后，再向被害人邮寄一张从网上买来的假的银行卡，被害人收到后取不出款就会给诈骗人员打电话，再骗被害方交信用额度的手续费，后以继续交保证金、验证对方还款能力等理由要求被害人汇款，直到被害方发觉上当受骗为止。被告人刘某某、董某某与实施诈骗人员事先通谋，诈骗人员诈骗成功后，将诈骗卡交于董某某，董某1、刘某某持卡后再进行刷卡，将诈骗款转入所购买的中汇POS机绑定的邮政银行卡号62×××35账户（该POS机商户名称：武汉斯密斯美容会所，开户人姓名：陈宇思）及POS机绑定的邮政银行卡号62×××78账户内（该POS机商户名称：武汉市合一台大酒店，开户人姓名：龚定武）。钱进账后，被告人刘某某、丁某1（另案处理）、刘某某使用此绑定的银行卡把钱取出来，扣除提成后，将剩余的钱交给实施诈骗的人员。经前往中汇支付公司调取该两台P**机所刷诈骗银行卡交易记录和被害人被骗交易明细，核实出以下被骗事实：
1、2016年11月7日，诈骗团伙以办理信用卡的名义，骗取河南省平舆县居民薛某15000元，转账到诈骗人员提供的62×××69银行卡内，三被告人持该卡刷卡后进入pos机绑定尾号为7935的邮政账户，后将诈骗款取出。现该款已追回退还被害人。
2、2016年11月15日，诈骗团伙以办理贷款为由，骗取四川省荥经县严道镇新村街居民王某15000元，转账诈骗人员提供的62×××97银行卡内，三被告人持该卡刷卡后进入pos机绑定的尾号为7935的邮政账户，后将诈骗款取出。
3、2016年11月8日至13日，诈骗团伙以办理贷款为由，骗取武安市磁石镇西孔壁村村民韩某11800元，转账到诈骗人员提供的62×××78银行卡内，三被告人持该卡刷卡后进入pos机绑定的尾号为7935的邮政账户，后将诈骗款取出。
4、2016年12月9日，诈骗团伙以办理信用卡为由，骗取湖北省荆门市东宝区居民辛某斗2000元，转账到诈骗人员提供的62×××26银行卡内，三被告人持该卡刷卡后进入pos机绑定的尾号为3078的邮政账户，后将诈骗款取出。
5、2016年11月6日，诈骗团伙以办理贷款为由，骗取山东省烟台市芝罘区南山路居民姜某6000元，转账到诈骗人员提供的62×××76银行卡内，被告人刘某某、董某某持该卡刷卡后进入pos机绑定的尾号为7935的邮政账户，后将诈骗款取出。
6、2016年12月5日至10日，诈骗团伙以办理信用卡为由，先后骗取四川省岳池县新场镇梁家垭村邓某17100元，转账到诈骗人员提供的62×××71银行卡内，三被告人持该卡刷卡后进入pos机绑定的尾号为3078的邮政账户，后将诈骗款取出。
7、2016年11月10日，诈骗团伙以办理贷款为由，骗取安徽省池州市东至县尧渡镇孝义出门村民徐某112910元，转账诈骗人员提供的62×××78银行卡内，三被告人持该卡刷卡后进入pos机绑定的尾号为7935的邮政账户，后将诈骗款取出。
8、2016年11月11日，诈骗团伙以办理贷款为由，骗取安徽省凤阳县红心镇杨山村村民刘某15000元，转账到诈骗人员提供的62×××77银行卡内，三被告人持该卡刷卡后进入pos机绑定的尾号为7935的邮政账户，后将诈骗款取出。
9、2016年11月12日，诈骗团伙以办理贷款为由，骗取贵州省凯里市东站居民李某15990元，转账到诈骗人员提供的62×××78银行卡内，三被告人持该卡刷卡后进入pos机绑定的尾号为7935的邮政账户，后将诈骗款取出。
10、2016年11月9日，诈骗团伙以办理贷款为由，骗取贵州省兴义市捧乍镇中沟村村民罗某10000元，转账到诈骗人员提供的62×××77银行卡内，三被告人持该卡刷卡后进入pos机绑定的尾号为7935的邮政账户，后将诈骗款取出。
11、2016年11月9日，诈骗团伙以办理贷款为由，骗取甘肃省会宁县新庄乡泉坪村村民武某7895元，转账到诈骗人员提供的62×××70银行卡行，三被告人持该卡刷卡后进入pos机绑定的尾号为7935的邮政账户，后将诈骗款取出。
12、2016年11月6日，诈骗团伙以办理贷款为由，骗取河北承德市围场满族蒙古族自治县克勒沟镇围字村村民薛某24900元，转账到诈骗人员提供的62×××77银行卡内，被告人刘某某、董某某持该卡刷卡后进入pos机绑定的尾号为7935的邮政账户，后将诈骗款取出。
13、2016年11月9日，诈骗团伙以办理信用卡为由，骗取甘肃省临潭县王旗乡巴杰村村民张某110000元，转账到诈骗人员提供的62×××72银行卡内,三被告人持该卡刷卡后进入pos机绑定的尾号为7935的邮政账户，后将诈骗款取出。
14、2016年12月14日至15日，诈骗团伙以学习双色球需缴纳费用为由，骗取安徽省宿州市萧县白土镇孤西村村民杨某25800元，转账到诈骗人员提供的62×××76银行卡内，三被告人持该卡刷卡后进入pos机绑定的尾号为3078的邮政账户，后将诈骗款取出。
15、2016年11月13日，诈骗团伙以办理信用卡为由，骗取上海市青浦区久远路居民王某2800元，转账到诈骗人员提供的62×××76银行卡内，三被告人持该卡刷卡后进入pos机绑定的尾号为7935的邮政账户，后将诈骗款取出。
16、2016年11月4日，诈骗团伙以办理贷款为由，骗取福安市柘荣县黄柏乡蒲头村村民陈某16000元，转账到诈骗人员提供的62×××75银行卡内，被告人刘某某、董某某持该卡刷卡后进入pos机绑定的尾号为7935的邮政账户，后将诈骗款取出。
17、2016年11月14日，诈骗团伙以办理贷款为由，骗取天津市宝坻区城关镇居民齐某3000元，转账到诈骗人员提供的62×××75银行卡内，三被告人持该卡刷卡后进入pos机绑定的尾号为7935的邮政账户，后将诈骗款取出。
18、2016年11月15日，诈骗团伙以办理贷款为由，骗取甘肃省白银市景泰县一条山镇居民刘某25500元，转账到诈骗人员提供的62×××43银行卡内，三被告人持该卡刷卡后进入pos机绑定的尾号为7935的邮政账户，后将诈骗款取出。
19、2016年11月16日，诈骗团伙以办理贷款为由，骗取辽宁省盘山县得胜镇居民李某210000元，转账到诈骗人员提供的62×××30银行卡内，三被告人持该卡刷卡后进入pos机绑定的尾号为7935的邮政账户，后将诈骗款取出。
20、2016年11月15日，诈骗团伙以办理贷款为由，骗取广东省佛山市南海区西樵镇摆动大岗圩居民李某36000元，转账到诈骗人员提供的62×××07银行卡内，三被告人持该卡刷卡后进入pos机绑定的尾号为7935的邮政账户，后将诈骗款取出。
21、2016年11月1日，诈骗团伙以办理贷款为由，骗取四川省眉山市东坡区万胜镇居民岳某6800元，转账到诈骗人员提供的62×××13银行卡，被告人刘某某、董某某持该卡刷卡后进入pos机绑定的尾号为7935的邮政账户，后将诈骗款取出。
22、2016年11月9日，诈骗团伙以办理贷款为由，骗取在东莞市沙田镇大泥村务工的陈某24100元，转账到诈骗人员提供的62×××71银行卡内，三被告人持该卡刷卡后进入pos机绑定的尾号为7935的邮政账户，后将诈骗款取出。
23、2016年11月9日，诈骗团伙以办理贷款为由，骗取贵州省福泉市凤山镇羊昌和村村民潘某11400元，转账到诈骗人员提供的62×××71银行卡内，三被告人持该卡刷卡后进入pos机绑定的尾号为7935的邮政账户，后将诈骗款取出。
24、2016年11月16日，诈骗团伙以学习双色球交保证为由，骗取云南省丽江市永胜县期纳镇期纳村村民王某35000元，转账到诈骗人员提供的62×××75银行卡内，三被告人持该卡刷卡后进入pos机绑定的尾号为7935的邮政账户，后将诈骗款取出。
25、2016年11月14日，诈骗团伙以学习双色球交保证金为由，骗取广东省云浮市云城区南盛镇居民黄某1走71800元，转账到诈骗人员提供的62×××49银行卡内，三被告人持该卡刷卡后进入pos机绑定的尾号为7935的邮政账户，后将诈骗款取出。
26、2016年11月9日，诈骗团伙以办理贷款为由，骗取福州市马尾区上岐村村民张某215000元，转账到诈骗人员提供的62×××07银行卡内，三被告人持该卡刷卡后进入pos机绑定的尾号为7935的邮政账户，后将诈骗款取出。
27、2016年11月8日，诈骗团伙以办理信用卡为由，骗取江苏省扬州市江都市镇北路居民邵某5000元，转账到诈骗人员提供的62×××40银行卡内，三被告人持该卡刷卡后进入pos机绑定的尾号为7935的邮政账户，后将诈骗款取出。
28、2016年11月15日至16日，诈骗团伙以办理贷款为由，骗取焦作市武陟县乔庙乡孟村村民张某353100元，转账到诈骗人员提供的62×××90银行卡内，三被告人持该卡刷卡后进入pos机绑定的尾号为7935的邮政账户，后将诈骗款取出。
29、2016年11月15日，诈骗团伙以办理贷款为由，骗取广西省岑溪市糯垌镇新街居民梁某6900元，转账到诈骗人员提供的62×××90银行卡内，三被告人持该卡刷卡后进入pos机绑定的尾号为7935的邮政账户，后将诈骗款取出。
30、2016年11月5日，诈骗团伙以办理贷款为由，骗取温县祥云镇祥云镇村村民康某3970元，转账到诈骗人员提供的62×××50银行卡内，被告人刘某某、董某某持该卡刷卡后进入pos机绑定的尾号为7935的邮政账户，后将诈骗款取出。
31、2016年11月3日，诈骗团伙以网上还贷款为由，骗取江苏省南通市如皋市石庄镇居民汤某3000元，转账到诈骗人员提供的62×××87银行卡内，被告人刘某某、董某某持该卡刷卡后进入pos机绑定的尾号为7935的邮政账户，后将诈骗款取出。
32、2016年11月4日，诈骗团伙以办理贷款为由，骗取深圳市南山区蛇口南水小区居民张某49000元，转账到诈骗人员提供的62×××87银行卡内，被告人刘某某、董某某持该卡刷卡后进入pos机绑定的尾号为7935的邮政账户，后将诈骗款取出。
33、2016年11月4日，诈骗团伙以办理贷款为由，骗取福建省闽侯县洋里乡茶苑村村民林某24000元，转账到诈骗人员提供的62×××50银行卡内，被告人刘某某、董某某持该卡刷卡后进入pos机绑定的尾号为7935的邮政账户，后将诈骗款取出。
34、2016年11月5日，诈骗人员以办理贷款为由，骗取浙江省嘉兴市秀洲区新塍镇万民村村民余某15000元，转账到诈骗人员提供的62×××86银行卡内，被告人刘某某、董某某持该卡刷卡后进入pos机绑定的尾号为7935的邮政账户，后将诈骗款取出。
35、2016年11月5日，诈骗人员以办理贷款为由，骗取内蒙古自治区阿拉善盟额济纳旗居民包某5950元，转账到诈骗人员提供的62×××86银行卡内，被告人刘某某、董某某持该卡刷卡后进入pos机绑定的尾号为7935的邮政账户，后将诈骗款取出。
36、2016年11月9日，诈骗人员以办理贷款为由，骗取河南省商丘市睢阳区路河乡青岗寺居民赵某14980元，转账到诈骗人员提供的62×××86银行卡内，三被告人持该卡刷卡后进入pos机绑定的尾号为7935的邮政账户，后将诈骗款取出。
37、2016年11月9日，诈骗团伙以办理贷款为由，骗取山西太原市迎泽区寇庄居民乔某6000元，转账到诈骗人员提供的62×××86银行卡内，三被告人持该卡刷卡后进入pos机绑定的尾号为7935的邮政账户，后将诈骗款取出。
38、2016年11月12日，诈骗团伙以办理贷款为由，骗取永泰县同安镇洋尾村村民叶某1800元，转账到诈骗人员提供的62×××87银行卡内，三被告人持该卡刷卡后进入pos机绑定的尾号为7935的邮政账户，后将诈骗款取出。
39、2016年11月14日，诈骗团伙以办理贷款为由，骗取义乌市廿三里街道下娄小区居民邓某24000元，转账到诈骗人员提供的62×××90银行卡内，三被告人持该卡刷卡后进入pos机绑定的尾号为7935的邮政账户，后将诈骗款取出。
40、2016年11月4日，诈骗团伙以办理贷款为由，骗取广西宾阳县宾州镇黄卢村委会畲村村民黄某221200元，转账到诈骗人员提供的62×××23银行卡内，被告人刘某某、董某某持该卡刷卡后进入pos机绑定的尾号为7935的邮政账户，后将诈骗款取出。
41、2016年11月4日，诈骗团伙以办理贷款为由，骗取湖北省普定县城关镇星博国际居民冯某3000元，转账到诈骗人员提供的62×××51银行卡内，被告人刘某某、董某某持该卡刷卡后进入pos机绑定的尾号为7935的邮政账户，后将诈骗款取出。
42、2016年11月9日，诈骗团伙以办理贷款为由，骗取开封市顺河回族区居民张某527000元，转账到诈骗人员提供的62×××51银行卡内，三被告人持该卡刷卡后进入pos机绑定的尾号为7935的邮政账户，后将诈骗款取出。
43、2016年11月9日，诈骗团伙以办理贷款为由，骗取东营市广饶县大王镇范家村村民徐某29000元，转账到诈骗人员提供的62×××76银行卡内，三被告人持该卡刷卡后进入pos机绑定的尾号为7935的邮政账户，后将诈骗款取出。
44、2016年11月8日，诈骗团伙以办理贷款为由，骗取河北省昌黎县昌黎镇居民吕某5000元，转账到诈骗人员人员提供的62×××14银行卡内，三被告人持该卡刷卡后进入pos机绑定的尾号为7935的邮政账户，后将诈骗款取出。
45、2016年11月7日，诈骗团伙以办理贷款为由，骗取开封市刘店向西郭路村村民徐某35000元，转账到诈骗人员提供的62×××47银行卡内，三被告人持该卡刷卡后进入pos机绑定的尾号为7935的邮政账户，后将诈骗款取出。
46、2016年11月11日，诈骗团伙以办理贷款为由，骗取四川省荣县东佳镇赵家桥村村民朱某4800元，转账到诈骗人员提供的62×××52银行卡内，三被告人持该卡刷卡后进入pos机绑定的尾号为7935的邮政账户，后将诈骗款取出。
47、2016年11月11日，诈骗团伙以办理贷款为由，骗取四川省营山县绿水镇居民韩某220000元，转账到诈骗人员提供的62×××72银行卡内，三被告人持该卡刷卡后进入pos机绑定的尾号为7935的邮政账户，后将诈骗款取出。
48、2016年11月10至15日日，诈骗团伙以办理贷款为由，骗取甘肃省甘谷县大庄乡席家局村村民董某4500元，转账到诈骗人员提供的62×××58银行卡内，三被告人持该卡刷卡后进入pos机绑定的尾号为7935的邮政账户，后将诈骗款取出。
49、2016年11月10至11日，诈骗团伙以办理信用卡为由，骗取甘肃省西和县十里乡张集村村民常某5100元钱，转账到诈骗人员提供的62×××94银行卡内，三被告人持该卡刷卡后进入pos机绑定的尾号为7935的邮政账户，后将诈骗款取出。
50、2016年11月15日，诈骗团伙以办理信用卡为由，骗取甘肃省白银市白银区会宁路居民王某4300元，转账到诈骗人员提供的62×××95银行卡内，三被告人持该卡刷卡后进入pos机绑定的尾号为7935的邮政账户，后将诈骗款取出。
上述犯罪事实，有公诉机关提供并，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实“
1.书证：
被告人刘某某、刘某某的户籍证明及无犯罪行为记录；被告人董某某的户籍证明及违法犯罪记录查询发现董某某2016年9月15日因交通违法致人受伤罚款一百元。
罗城县看守所临时寄押收押回执证明，刘某某2017年3月22日至3月28日在该所寄押。
平舆县公安局扣押物品清单和发还物品清单证明，公安人员将三被告人抓获后扣押刘某某二部手机、白色长城鄂Ｋ×××××汽车一辆、现金15000元、一个笔记本和眼镜一副；扣押董某某一部手机；扣押刘某某手机一部；平舆县公安局发还物品清单；从扣押刘某某现金15000元发还被害人薛某1被骗的5000元。
被告人刘某某、董某某书写的自述材料各1份主要证明，2016年10月25日以后他们帮诈骗人员取款的情况。
抓获经过3份证明，被告人董某某于2017年1月17日被抓获；被告人刘某某于2017年1月9日被抓获；被告人刘某某于2017年3月22日被抓获。
150××××8841的通话清单证明，董某某用其号专与诈骗人员员多次进行联系的情况。
公安机关的受案登记表、公安机关查询存款通知、调取涉案诈骗卡交易明细、调取武汉斯密斯美容会所POS机绑定的户名为陈思宇邮政卡尾号为7935的交易明细、武汉市合一大酒店POS机绑定的户名为龚定武的邮政卡尾号为3078的交易明细、被害人报案时提供的被骗转账凭证、调取部分邮政储蓄银行取款凭单、刘某某取款视频截图证明，涉案被害人向公安机关报案后，侦查机关依法调取有关涉案被骗的银行转账及涉案被告人取诈骗款项的情况。
武汉斯密斯美容会所POS机绑定的户名为陈思宇邮政卡尾号为7935银行卡和武汉市合一大酒店POS机绑定的户名为龚定武的邮政卡尾号为3078银行卡的开户及注销信息证明，户名为陈思宇的银行卡2016年10月31日开户2016年12月14日销户、户名为龚定武的银行卡2016年11月16日开户2017年1月10日销户。
2.被害人薛某1、王某1、韩某1、辛某斗、姜某、邓某1、徐某1、刘某1、李某1、罗某、武某、薛某2、张某1、杨某、王某2、陈某1、齐某、刘某2、李某2、李某4、岳某、陈某2、潘某、王某3、黄某1、张某2、邵某、张某3、梁某、康某、汤某、张某4、林某、余某、包某、赵某、乔某、叶某、邓某2、黄某2、冯某、张某5、徐某2、吕某、徐某3、朱某、韩某2、董某、常某、王某4陈述，证实他们各自在网上看到可以办理信用卡、办理贷款、学习双色球的广告后，先与诈骗人员联系，后诈骗人员给向打来电话的被害人索要代办的材料费，收到材料费后，再向被害人邮寄一张从网上买来的假的银行卡，被害人收到后取不出款就会给诈骗人员打电话，再骗被害方交信用额度的手续费，后以继续交保证金、验证对方还款能力等理由要求被害人汇款，直到被害方发觉上当受骗为止。
3.辩认笔录7份、指认作案工具照片证明，涉案被告人对参与本案取款的同案人依法进行了辩认及刘某某指认作案时所戴的眼镜和使用的记账本。
4.同案人丁某1（另案处理）供述，2016年11月份的一天，在武汉市将军路一个酒店里见到了刘某某、刘某某，刘某某当时许诺我帮他取款，每天给我500元作为酬劳，就这样帮取款到2016年12月底。每次取款，诈骗人员都会事先打电话通知刘某某或刘某某，他们再带我都是去中国邮政储蓄网点取款。我知道取款所用的银行卡是别人诈骗得来的钱，董某某会通过POS机把钱从接收被害人钱财的银行卡里刷到我们取款时使用的银行卡里，然后我、刘某某、刘某某再去取钱。经看银行网点取款的视频截图，就是我们三个。
5.被告人的供述：
被告人董某某供述，我和刘某某2016年8月份在武汉认识的，10月底时，我们商量着和老家诈骗的人联系，他们诈骗的钱由我们取，可以得提成，10月30日左右就准备先购买诈骗刷钱用的POS,我出1200元给刘某某，刘某某到武汉找人买一台中汇公司的POS机，买POS机时直接绑定好了一张户名陈宇思的邮政卡，POS机买后我和刘某某就通过电话联系花西乡的一些诈骗人员，他们把诈骗卡提前交给我，诈骗成功后我拿着诈骗卡在POS机上刷卡，诈骗卡里的钱就进入POS机绑定的户名陈宇思的邮政卡里了，钱进账后刘某某拿着绑定的这张银行卡去取款，我们扣除5%的提成，后再和诈骗人员电话联系，约定好见面的地点后把剩余的钱交给诈骗人员。我们两个使用这台P**机绑定的陈思宇的银行卡从11月初用到11月20日左右，后来银行颁布了新规定，诈骗人员骗来的钱不能及时到账了，导致POS机刷的钱也不能及时到账，我就不做这个了。我们做到11月15日左右时，刘某某又买一台绑定银行卡户名龚定武的POS机和他老表一块为诈骗人员取款，听说还有他堂弟刘某某，这台P**机我没用。我和刘某某有部专门同诈骗人员联系的手机号150××××8841，我们与诈骗人员只通过电话联系，彼此不认识，只知道是我们本地的。我们每天取的钱都会记在一个笔记本上，当天扣除我们的费用后就会和诈骗人员电话联系，然后约好一个见面的地方，都在晚上到县城郊区或路边没有摄像头的地方把现金交给他们。每天接完账后就把当天记账内容的纸张撕掉，这个本子刘某某拿着。POS机上刷过多少张银行卡具体数字记不清了，卡的背面写着密码，取了大概60万左右，提成我和刘某某分，因我投资买的POS机，我分的就多一点，我和刘某某一共赚了3万元左右，分给了刘某某1万元。刘某某负责取款，地点一般就是武汉市、孝感市的各个邮政银行，钱多的在柜台取，钱少的在ATM机取。
被告人刘某某供述，2016年10月份我找到董某某，问他能不能给我安排个事干，10月25日左右，董某某给我打电话说让我负责取款，每天500元钱，因取款要到不同的地方，后我就联系同村的刘某某一块开着我的汽车取钱，11月20日我又联系我老表丁某1在ATM机取款机或柜台取，大概取到11月底，12月份取过一次，后来就不干了。我们那个地方都是以在网上办理信用卡贷款为名实施诈骗的，诈骗人员把钱骗到手后，由董某某负责把钱刷到中汇支付公司POS机里面，被骗钱进入POS机绑定的银行卡后安排我们拿着这张银行卡把里面的钱取出来，我不和诈骗人员联系，是董某某与这些诈骗人员直接联系的。11月到12月份时我共见过董某某使用过两台P**机。后来这两张卡董某某说不能用了，我就交给董某某了。我们取款主要在武汉市、孝感市等地的邮政银行取款，我和刘某某一块还去过河南焦作的市区的两个邮政银行取钱，有时租车去，偶尔也开我的一辆白色长城汽车（鄂Ｋ×××××）。这些调取的银行取款凭条，都是我取款时签的凭条，扣押的笔记薄和眼镜是我每天取款时用来记账用的，算清后就把当天记账的这页撕掉。我车上搜的那副眼镜是丁某1取款时伪装戴的，身上带的15000元钱是我自己的钱，我愿意把这些钱作为退赃的钱赔偿给受害人。中汇POS机是董某某买的，我们有一个专门与诈骗人员联系的手机号由董某某与诈骗人员联系，每天取钱后交给董某某，董某某扣除我们所得提成后再与诈骗人联系把钱给他们。
被告人刘某某供述，2016年11月初时，我堂哥刘某某给我打电话让我给他开车去取东西，到地方后，他下车去办事，我在车上等他。我问他取什么东西，他告诉我他是帮诈骗人员取钱的，我参与的期间也在银行ATM机和柜台上取过几次钱。11月20日左右，刘某某的老表丁某1也和我们一块去取钱。我们平时都是到孝感市周边的乡镇去取钱，也到过武汉市取过钱。每次取完钱后，刘某某给我一二百元的提成，有时不给我们钱，带着我们去吃喝消费，我大概得有3000多元好处，平时的日常开销都由刘某某出，取完钱后，刘某某都会和董某某联系，我们一直干到12月8日左右，就不干了。过年的时候，我听说刘某某被公安机关抓走了，我就在家呆着。2017年3月22日的时候，我到广西省罗城县我妹家走亲戚的时候，被当地公安机关给抓住了。
6.视听资料：刘某某、刘某某、丁某1取款视频截图18张；董某某、刘某某、刘某某同步讯问光盘3张；刘某某取款视频光盘1张。
被告人刘某某的辩护人称刘某某系从犯的意见，经查，被告人刘某某明知他人从事诈骗活动，仍积极配合伙同董某某与诈骗人员进行联络，并帮助诈骗人员进行转款和取款，并从中扣除好处后，再将款交给具体实施诈骗的人员，属于在共同犯罪中的分工不同，且取款行为也是诈骗犯罪得以成功的重要环节，且又联系刘某某、丁某1也参与取款，在本案中不宜区分主从。但考虑到被告人刘某某归案后有小部分退赃的行为，可酌情从轻处罚。
关于刘某某及辩护人提出的涉案金额、场次不当的意见，经查，被告人刘某某在侦查阶段的供述及同案人的供述的作案时间与公安机关案发后调取的涉案取款所用的陈思宇、龚定武的邮政银行卡的开户和销户时间、调取的取款视频截图的时间段能相印证，关于提出的8月份的第24起不应认定，经查，被害人报案时陈述有误，从提交的被骗银行卡交易明细应是2016年11月15日，具体的涉案金额应以核查被骗被害人的转款凭条、被骗银行卡交易明细为准，具体场次数额有误的可予以纠正，故刘某某的诈骗数额以该时间段认定并无不当。该辩解及辩护意见本院不予采纳。
被告人刘某某及辩护人关于刘某某系从犯、涉案金额、场次不当的意见，经查，被告人刘某某在侦查阶段的供述、及同案人的供述，可认定刘某某参与取款时间从11月7日起至12月份，故公诉机关指控的11月7日以前的场次不予认定。关于系从犯的意见，结合本案在共同犯罪中不宜区分主从，但可考虑到刘某某在具体参与取款的时间、地位，根据罪责相适应的原则，可酌情从轻处罚。故被告人及辩护人的关于有关场次的不予认定的意见成立，予以采纳，但认为是从犯的意见不予采纳。
被告人董某某当庭辩称只参与从11月5日至12日的取款的意见，与查明的本人在侦查阶段的供述、同案人的供述及调取的涉案POS机所绑定的两张邮政银行卡的有关交易明细时间不符，本院不予采纳。
本院认为，被告人董某某、刘某某、刘某某明知他人通过在网上发布虚假的贷款和信用卡、学习双色球信息骗取他人财物，并为诈骗团伙提取诈骗赃款，其中被告人刘某某、董某某涉及诈骗金额为512395元，均属于数额特别巨大，被告人刘某某涉及诈骗金额403475元，属于数额巨大，三被告人的行为已构成诈骗罪，且系共同犯罪。平舆县人民检察院的指控的罪名成立，本院予以支持。公诉机关指控的数额，根据公安机关调取的涉案诈骗银行卡的转款交易明细和被害人提供的转款凭条，经核实与指控的数额有误，应予纠正。结合本案的事实及有关量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币10万元。罚金于本判决生效后五日内一次性缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月9日起至2028年7月8日止）
二、被告人董某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币10万元。罚金于本判决生效后五日内一次性缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月17日起至2028年7月16日止）
三、被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币7万元。罚金于本判决生效后五日内一次性缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月22日起至2026年3月21日止）
四、涉案未追回的赃款继续追缴；扣押的涉案物品有扣押单位处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 范 松
审 判 员 刘 鑫
人民陪审员 秦德生
二〇一七年六月三十日
书 记 员 冯林芳