淮安市洪泽区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏0813刑初143号
公诉机关淮安市洪泽区人民检察院。
被告人陈海宝，因涉嫌犯诈骗罪于2016年12月26日被刑事拘留，2017年1月22日被逮捕。
辩护人陶志宏，江苏江豪律师事务所律师。
淮安市洪泽区人民检察院以泽检诉刑诉（2017）140号起诉书指控被告人陈海宝犯诈骗罪，于2017年6月16日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理，因案情复杂，本院决定不适用简易程序审理，于2017年7月6日转换并适用普通程序审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。淮安市洪泽区人民检察院指派代理检察员张疌婷出庭支持公诉，被告人陈海宝及其辩护人陶志宏到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2014年至2016年期间，被告人陈海宝冒充“上海某拍卖有限公司”经理“陈星华”，在未办理任何收藏品拍卖手续的情况下，通过手机电话、短信等方式，以帮助代为高价拍卖收藏品为由获得被害人信任，多次骗取被害人通过银行转账等方式向其缴纳报名费、保证金、公证费等费用，诈骗财物共计价值人民币166000元。
被告人陈海宝归案后如实供述自己的犯罪事实。
公诉机关针对上述指控的事实，当庭宣读或出示了被告人供述、被害人陈述、证人证言、书证等证据。
公诉机关认为，被告人陈海宝以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈海宝归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。
被告人陈海宝对起诉书指控的犯罪事实未提出异议；其辩护人的辩护意见是，1、被告人陈海宝与陈某之间存在部分买卖事实，该部分数额应当从诈骗数额中扣除；被告人陈海宝向陈某索要的2000元手机充值费用，是为了方便通话，不存在非法占有目的，也没有虚构事实、隐瞒真相，不应计算为诈骗数额。2、公诉机关没有提供朱某的证言，不能排除陈某与朱某存在其他往来的可能性。3、被告人陈海宝归案后如实供述自己的犯罪事实，且主动交代公安机关没有掌握的诈骗成某的犯罪事实，应对其从轻处罚。4、被告人陈海宝无前科劣迹，系初犯，且愿意将公安机关扣押的赃款退还给被害人，社会危害性较小。
经审理查明，2014年至2016年期间，被告人陈海宝冒充“上海某拍卖有限公司”经理“陈星华”，在未办理任何收藏品拍卖手续的情况下，通过手机拨打电话、发送短信等方式，以帮助代为高价拍卖收藏品为由获得被害人信任，多次骗取被害人陈某等人通过银行转账等方式向其缴纳报名费、保证金、公证费等费用，共计骗得人民币166000元。具体分述如下：
1.2014年7月至2016年12月期间，被告人陈海宝采用上述方式以缴纳报名费、公证费、保证金等费用为由，骗取陈某向户名为朱某的中国农业银行卡账户汇款人民币88000元，另以帮助联系拍卖业务需电话费用为由，骗取陈某充值话费人民币2000元。
2.2014年3月至6月期间，被告人陈海宝采用上述方式以缴纳报名费、公证费、保证金等费用为由，骗取苏某向户名为陈桂荣的中国农业银行卡账户汇款人民币49000元。
3.2014年7月至9月期间，被告人陈海宝采用上述方式以缴纳报名费、公证费、保证金等费用为由，骗取成某向户名为朱某的中国农业银行卡账户汇款人民币17000元。
4.2015年4月至7月期间，被告人陈海宝采用上述方式，以缴纳报名费、公证费、保证金等费用为由，骗取王某向户名为陈桂荣的中国农业银行卡账户汇款人民币10000元。
被告人陈海宝归案后如实供述自己的犯罪事实。
另查明，案发后，公安机关已扣押被告人陈海宝人民币十二万九千元，并已发还给被害人陈某人民币三万元。
上述事实，被告人陈海宝在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人陈某、苏某、成某、王某的陈述、证人周某的证言、陈某提供的向户名为朱某的农业银行卡的汇款记录及部分汇款凭证、文物拍卖许可证、个人保证书、营业执照、陈星华身份证复印件及上海东方国际农业银行贵宾卡、收藏品拍卖资格证、手机充值卡复印件及移动公司出具的证明、公安机关的提取笔录及被告人陈海宝与陈某的手机短信照片、户名为朱某的农业银行卡交易记录及银行代码查询单、苏某提供的农业银行卡存款业务回单、收藏品拍卖资格证、户名为陈桂荣的农业银行卡交易记录及银行代码查询单、成某提供的农业银行转账凭证、陈星华的身份证复印件、户名为朱某的农业银行卡交易记录及银行代码查询单、王某提供的陈星华身份证复印件、被告人陈海宝发送的手机短信照片等、公安机关的提取笔录及被告人陈海宝与王某的手机短信照片、户名为陈桂荣的农业银行卡交易记录及江苏泗阳农村商业银行现金汇款凭证、周某的辨认笔录及辨认照片、公安机关的搜查笔录、扣押决定书、扣押清单及扣押物品照片、发还清单、上海某拍卖有限公司的情况说明、公安机关的情况说明、刑事案件侦破经过、工作情况说明及临时羁押证明、被告人陈海宝的照片及基本信息等证据证实，足以认定。
对于被告人陈海宝的辩护人提出的被告人陈海宝与陈某之间存在部分买卖事实，该部分数额应当从诈骗数额中扣除，以及被告人陈海宝向陈某索要的手机充值费用是为了方便通话，不存在非法占有目的，也没有虚构事实、隐瞒真相，不应计算为诈骗数额的辩护意见，经查，被告人陈海宝在实施诈骗犯罪过程中，为获取被害人的信任，通过邮寄或快递等方式向被害人赠送或销售部分物品，该部分款项由快递公司直接收取；同时，被告人陈海宝还以帮助陈某联系拍卖业务等为由，骗取陈某为其使用的手机充值话费人民币2000元，该款项已由被告人陈海宝实际占有，以上事实不仅被告人陈海宝有过供述，且与被害人陈某的陈述、相关书证等证据相互印证，该部分数额均不应从诈骗数额中扣除。故该辩护意见无事实和法律依据，本院不予采纳。
对于被告人陈海宝的辩护人提出的公诉机关没有提供朱某的证言，不能排除陈某与朱某存在其他往来的可能性的辩护意见，经查，被告人陈海宝为实施诈骗，购买一张名为朱某的居民身份证，用该身份证办理了银行卡，并使用该银行卡收取诈骗所得钱财，公安机关亦在被告人陈海宝住处扣押了该银行卡，上述事实不仅被告人陈海宝有过供述，且与被害人陈某的陈述、陈某提供的汇款记录及部分汇款凭证、户名为朱某的银行卡交易记录及银行代码查询单、公安机关的搜查笔录、扣押清单及扣押物品照片等证据相互印证，辩护人的相关辩护意见无事实依据，本院不予采纳。
本院认为，被告人陈海宝以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人陈海宝归案后如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。被告人陈海宝犯罪所得赃款大部分被追回，可酌情从轻处罚。辩护人提出的对被告人陈海宝从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人陈海宝多次实施诈骗行为，且通过拨打电话对不特定多人实施诈骗，可酌情从重处罚。据此，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陈海宝犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月26日起至2021年6月25日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
二、公安机关扣押的被告人陈海宝人民币十二万九千元，扣除已发还给被害人陈某某人民币三万元，余款分别发还给被害人陈某某、苏某、成某、王某人民币三万九千九百四十元、三万八千零八十元、一万三千二百一十元、七千七百七十元。责令被告人陈海宝分别赔偿被害人陈某某、苏某、成某、王某经济损失人民币二万零六十元、一万零九百二十元、三千七百九十元、二千二百三十元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 陈 旭
人民陪审员 胡妍慧
人民陪审员 张小敏
二〇一七年九月八日
书 记 员 邱雅文
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。