吉林省四平市铁西区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）吉0302刑初189号
公诉机关四平市铁西区人民检察院。
被告人国航，出生于辽宁省昌图县，小学文化�户籍地辽宁省昌图县，捕前住辽宁省沈阳市大东区同德里小区***号楼*单元*楼右门。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月17日被四平市公安局铁西区分局刑事拘留，同年3月27日被执行逮捕。现羁押于四平市看守所。
指定辩护人徐航，四平市铁西区法律援助中心律师。
四平市铁西区人民检察院以四西检刑检刑诉[2017]170号起诉书指控被告人国航犯诈骗罪，于2017年11月1日向本院提起公诉。
本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。四平市铁西区人民检察院指派检察员马银峰、邵越出庭支持公诉，被告人国航及其指定辩护人徐航到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控，被告人国航于2011年至2015年期间，以为父亲看病、为他人保管钱财为由以及明知自己没有能力为他人办事，而以为别人办理社保、困难补助以及丧葬证为由诈骗他人钱财，共计诈骗他人钱款49.1万元，并全部用于个人挥霍。
1.被告人国航于2012年3月谎称父亲得病，让赵某用房子作担保，过几天再用自己的房照换回赵某房照为由，诈骗被害人李某、赵某9万元。
2.被告人国航于2011年期间以给赵某的母亲办理社保和困难补助为由，诈骗被害人赵某6.5万元。
3.被告人国航于2011年3月以给被害人高某母亲办理社保、弟弟办理困难补助为由，诈骗高某3.4万元。
4.被告人国航于2011年夏天以给张某1办理社保和给其父亲办理低保、丧葬证为由，诈骗被害人张某110万元。
5.被告人国航于2011年夏天以给王某1的丈夫办理社保为由，诈骗被害人王某13.7万元。
6.被告人国航于2011年3月左右以给孟某爱人办理社保为由，诈骗被害人孟某2.6万元。
7.被告人国航于2012年6月以给于某及其母亲办社保为由，诈骗被害人于某7.9万元。
8.被告人国航于2014年9月至2015年11月在辽宁省沈阳市大东区大兴洪家狗肉城打工期间，以为他人攒钱为由，（用假名张丽娟）诈骗一起打工的被害人董某6万元。案发后，被告人国航被公安机关上网追逃，并于2017年3月16日被抓获归案。
针对指控的事实，公诉机关宣读、出示了下列证据：1.书证：受案登记表、抓获经过、身份信息、无前科劣迹证明、民事判决书；2.被告人国航的供述�辩解；3.被害人李某、赵某、高某、张某1、王某1、于某、孟某、董某的陈述；4.证人王某2、王某3、张某2、张某3的证言；5.辨认笔录；6.收据、借条、欠据、欠条；7.在逃人员查询单。
公诉机关认为，被告人国航以非法占有为目的采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。因被告人国航多次实施诈骗，被害人数众多，涉案金额接近数额特别巨大标准，并且被告人国航将诈骗所得赃款挥霍，造成无法返还被害人的严重后果，建议判处被告人国航八年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
被告人国航对公诉机关其犯诈骗罪的罪名无异议，但对指控的犯罪事�有意义，辩称1.通过赵某向李某借款4万元；2.诈骗高某的金额应为2.5万元；3.从张某1处总共拿了10万元，其中有1.5万元是借款，没多长时间就还了，总共剩6万元没还；4.从孟某处总共拿了2.6万元，但有1千元是借款，已经还了；5.其没说过给于某的母亲办社保，是于某主动将钱放在国航处，不超过7万元；6.其到沈阳后一直用张丽娟这个假名，并不是为了实施诈骗，是董某说把6万元放在国航这攒着；7.对其他诈骗事实无异议；8.应认定其有坦白情节。
辩护人徐航提出的辩护意见是：1.公诉机关指控的诈骗赵某、李某的犯罪事实，不存在虚构事实、隐瞒真相，房照一事应定性为民事欺诈，该起事实为民事借款，尤其是法院已就该起事实作出了民事判决，故不应定性为诈骗；2.公诉机关指控的诈骗高某的犯罪事实，被害人陈述的3.4万元没有证据佐证；3.公诉机关指控的诈骗张某1的犯罪事实，有1.5万元实际上是借款，不应计入诈骗数额；4.公诉机关指控的诈骗孟某的犯罪事实，有1千元为借款，诈骗数额应为2.5万元；5.公诉机关指控的诈骗于某的犯罪事实，被害人陈述的7.9万元没有其他证据佐证；6.公诉机关指控的诈骗董某的犯罪事实，国航使用假名是为了躲债，国航和董某关系较好，为董某保管钱财，因病和生活花掉，不应认定为诈骗；7.国航具有坦白情节。
经审理查明，被告人国航于2011年至2016年期间，采取虚构其有房照的事实、虚构借款用途、虚构其有能力办理社保、困难补助、丧葬证的事实、隐瞒真实姓名并谎称为他人攒钱等方式，骗取他人钱财，涉案金额共计47.2万元，赃款均被其挥霍。2017年3月16日，被告人国航在沈阳市大东区同德里小区138栋1单元门口被公�机关抓获。其具体犯罪事实分述如下：
1.被告人国航于2012年3月向被害人李某借款及让被害人赵某用房照为其担保时，谎称其有房照，并称几天后用自己的房照换回赵某的房照，骗取李某借款9万元，并骗得赵某用房照为其借款提供担保。
上述事实，有公诉机关当庭宣读、出示的下列证据予以证实：
⑴被害人赵某陈述，证实2012年3月20多号国航称从李某处借款4万元。同年3月27日对李某说她父亲病重，需要5万元。国航和李某通过电话后，说这次得用房照作抵押。国航说她房照在老家，让赵某先用房照作抵押，待国航将房照拿回来再把其房照换回来。后二人拿着赵某房照到了李某开的雅芳化妆品店。两笔借款共计9万元，用款半年，月息2分，本息共计10.08万元，写借条时凑整写了10.1万元。赵某用房照为国航借款提供了担保。后国航以各种理由称房照拿不回来，直到2012年9月国航跑了。之后李某起诉了赵某，赵某偿还了借款9.5万元。
⑵被害人李某陈述，证实2012年3月国航在李某位于迎宾小学附近的雅芳化妆品店向其借款4万元，称有赵某担保。李某当场给国航拿了4万元。同月27日国航和赵某一起到李某的化妆品店再次借款5万元。李某要求有房产或首饰抵押。国航和李某商量后决定先用赵某的房照作抵押，待国航把房照拿回来后替换赵某的房照。以上两笔借款共计9万元，约定月息2分，用款半年，加上利息一共10.1万元，国航当场打了借条，赵某作为保证人在借条上签字。到期后国航以种种理由拒不还款，到了2012年9月21日时电话就打不通了。后来赵某作为担保人还了李某9.5万元。
⑶借据，证实2012年3月27日国航向李某借款10.1万元，赵某用房照作担保。
⑷四平市铁西区人民法院（2012）西民一初字第330号民事判决书，证实2012年12月20日四平市铁西区人民法院判决赵某给付李某10.1万元。
⑸辨认笔录，证实2012年10月12日赵某辨认出8号照片中的女子（国航）就是诈骗她的人。
⑹被告人国航供述，证实2012年国航通过赵某向李某借款4万元。李某提出要有抵押，国航让赵某用房照为其抵押，谎称房照没在手里，等房照拿回来再把赵某的房照换回来。实际上国航并没有房照，也没有房子。
2.被告人国航于2011年期间以给被害人赵某及其母亲办理社保、给赵某的母亲办理困难补助为由，骗取赵某6.5万�。
上述事实，有公诉机关当庭宣读、出示的下列证据予以证实：
⑴被害人赵某的陈述，证实2011年5月国航以能为赵某母亲办理社保为由，骗取赵某2万元。当时国航还打了一张借条，上面标明是办理社保用。2011年7月国航称钱不够，让赵某又凑了1万元。2011年七八月，国航以为赵某母亲办理困难补助为由，骗取赵某5千元。2011年12月左右，国航以能为赵某办理社保为由，骗取赵某2万元。后来快过年时，国航以给办事的人拿好处费为由，骗取赵某1万元。
⑵借条，证实被告人国航借款2万元（办社保）。
⑶被告人国航供述，证实2011年国航谎称认识昌图县社保局马二，可以给赵某母亲办理社保，骗取赵某2万元。过了二个月左右，国�以办社保的钱不够为由，骗取赵某1万元。几天后国航又以能为赵某母亲办理困难补助为由，骗取赵某5千元。之后国航以能为赵某办理社保为由，骗取赵某2万元。后来国航又以要人情费为由，骗取赵某1万元。以上共计6.5万元。
3.被告人国航于2011年3月以给被害人高某母亲办理社保、弟弟办理困难补助为由，骗取高某2.5万元。
上述事实，有公诉机关当庭宣读、出示的下列证据予以证实：
⑴被害人高某陈述，证实2011年3月国航称辽宁省昌图县民政部门的马二是其老公张明喜的朋友，可以办理社保。后以为高某母亲办理社保、为高某弟弟办理困难补助为由骗取高某3.4万元，其中3万元是办社保用的，4千元是人情费。
⑵被告人国航�述，证实2011年国航以给高某母亲办理社保、弟弟办理低保为由，骗取高某2.5万元。
4.被告人国航于2011年6月至11月以给被害人张某1办理社保和给其父办理低保、丧葬证为由，骗取张某110万元。
上述事实，有公诉机关当庭宣读、出示的下列证据予以证实：
⑴被害人张某1陈述，证实2011年6月国航以买出租车为由，向张某1借款1.5万元。后来以给张某1办理社保为由，骗取张某15万元。张某1分四次给的钱，2011年6月给国航6千元，2011年7月给国航1.3万元，2011年9月给国航2.6万元，2011年10月给国航人情费5千元。2011年11月国航又以给张某1父亲办理低保证和丧葬证为由，骗取张某13.5万元。这次张某1让国航出具欠条，注明一共欠张某110万元，这10万元国航均未返还。
⑵借据，证实2011年11月3日国航借款10万元。
⑶证人王某2证言，证实2011年张某1曾在王某2经营的大军粮油店里给了国航1.5万元。张某1本身有社保，但是国航说还能给她办出一个社保。
⑷证人王某3证言，证实2011年夏天在高某家玩麻将，看见张某1把1.3万元给国航了。
⑸证人张某2证言，证实2011年秋天大姑张某1在张某2处借了2.6万元。
⑹证人张某3证言，证实2011年三、四月份，张某1向张某3借款3.5万元。
⑺证人孟某证言，证实2011年夏天在高某家玩麻将，看见张某1一进屋就给国航一叠钱，说是1.3万元。
⑻证人高某证言，证实在其麻将馆内看见张某1给国航钱了，但不知道给了多少。
⑼辨认笔录，证实2012年10月12日张某1辨认出4号照片中的女子（国航）就是诈骗她的人。
⑽被告人国航供述，证实2011年夏天国航以买出租车为由，向张某1借款1.5万元，后来以给张某1办理社保，给张某1父亲办理低保、丧葬证为由骗取张某1钱款。总共拿了多少钱记不清了，先后返还过一部分，最终有6万元没还给张某1。
5.被告人国航于2011年8月21日以给被害人王某1的丈夫办理社保为由，骗取王某13.7万元。
上述事实，有公诉机关当庭宣读、出示的下列证据予以证实：
⑴被害人王某1陈述，证实2011年8月21日国航以给王某1丈夫办理社保为由骗取王某13.7�元，其中3.2万元是办理社保的费用，5千元是人情费。
⑵欠据，证实2011年8月21日国航借款3.7万元，办社保。
⑶辨认笔录，证实2012年10月12日王某1辨认出12号照片中的女子（国航）就是诈骗她的人。
⑷被告人国航供述，证实2011年夏天国航谎称能给王某1丈夫办社保，骗取王某13.7万元，其中办理社保3.2万元，人情费5千元。
6.被告人国航于2011年3月以给孟某爱人办理社保为由，诈骗被害人孟某2.5万元。
上述事实，有公诉机关当庭宣读、出示的下列证据予以证实：
⑴被害人孟某陈述，证实2011年3月国航以能为孟某爱人办理社保为由，骗取孟某共计2.5万元（分两笔，第一笔2万元，其中1.5万元是办社保费用，5千元是人情费，第二笔5千元为人情费）。2011年10月国航向孟某爱人借款1千元。
⑵证人高某证言，证实在其麻将馆内看见孟某给国航钱了，但不知道给了多少。
⑶被告人国航供述，证实2011年3月左右国航谎称认识昌图县民政局的马二，以给孟某爱人办理社保为由，分两次骗取孟某2.5万元，其中1.5万元是办理社保的钱，1万元是人情费。在办事期间国航向孟某爱人借款1千元，这1千已经还给孟某爱人了。
7.被告人国航于2012年6月以给被害人于某及其母亲办理社保为由，骗取于某7万元。
上述事实，有公诉机关当庭宣读、出示的下列证据予以证实：
⑴被�人于某陈述，证实2012年6月至7月国航以能给于某及其母亲办理社保为由，分两次骗取于某共计7.9万元。
⑵被告人国航供述，证实2012年夏天国航分两次向于某借款共计7万元，这些钱都被国航挥霍了。国航并没有给于某办过社保，因为于某母亲当时已经有退休金了。
8.被告人国航于2014年9月至2016年12月在辽宁省沈阳市大东区大兴洪家狗肉城，以帮他人攒钱为由，使用假名张丽娟骗取一起打工的被害人董某6万元。
上述事实，有公诉机关当庭宣读、出示的下列证据予以证实：
⑴被害人董某陈述，证实2015年9月至2016年12月，和董某一起在大兴洪家狗肉城打工的张丽娟以帮其攒钱为由骗取董某6万元。2017年初董某管张丽娟要钱，张丽娟�母亲去世、丈夫出车祸、儿子打人为由拒不还款。2017年1月16日张丽娟给董某打了一张欠条，说钱1月19日还清。2017年3月17日12时左右，董某再给张丽娟打电话时，一个男的接的电话，说张丽娟不是真名，真名叫国航。董某发现被骗。
⑵欠条，证实2017年1月16日张丽娟欠董某6万元。
⑶被告人国航供述，证实2014年9月至2015年11月，国航使用假名张丽娟，以帮董某攒钱为由，骗取董某总计5.9万元。国航还用假名张丽娟给董某写过欠条。钱已被国航挥霍。
公诉机关针对全案事实还提供如下证据：
⑴受案登记表，证实本案系被害人报案。
⑵户籍信息，证实被告人国航系一般主体。
⑶在逃人员查询单，证实被告人国航因涉嫌诈骗罪被网上追逃。
⑷抓捕经过，证实被告人国航系被动归案。
⑸无前科劣迹证明，证实被告人国航无前科劣迹。
⑹被告人国航供述，证实国航没有出租车，没有房子，也没有房照。国航没有能力办理社保，也没去办过，根本没有马二这个人。以上这些都是为了骗钱编出来的谎话，骗来的钱都让国航和同居铁子张明喜挥霍了。
以上证据相互吻合一致，足以证明本院认定的事实。
关于辩护人徐航所提公诉机关指控的诈骗赵某、李某事实，国航不存在虚构事实、隐瞒真相，房照一事应定性为民事欺诈，该起事实为民事借款，尤其是法�已就该起事实作出了民事判决，故不应定性为诈骗的辩护意见，经查，经庭审举证、质证的被害人赵某、李某陈述、借据、民事判决书、辨认笔录、被告人国航供述等证据之间能够相互印证，证明国航通过虚构其有房照的事实，使被害人李某陷入错误认识从而骗取其9万元，使被害人赵某陷入错误认识从而为其借款提供担保，并非正常的民间借贷，钱款到手后国航肆意挥霍，因被害人多次催要国航无力还款后逃跑，上述事实足以证明国航主观上具有非法占有的目的，并实施了虚构事实的客观行为，符合诈骗罪的构成要件，被害人是否提起民事诉讼并不影响对国航行为性质的认定，故对该辩护意见，本院不予采纳。
关于国航所提其并非为了实施诈骗而使用假名，及其辩护人徐航所提公诉机关指控的诈骗董某事实，国航使用假名是为�躲债，为董某保管钱财后因病和生活花掉，不应认定为诈骗的辩护意见，经查，经庭审举证、质证的被害人董某陈述、欠条、被告人国航供述等证据之间能够相互印证，证明国航隐瞒真实姓名，使用假名张丽娟以帮董某攒钱为由骗取其6万元，后国航肆意挥霍骗取的钱款，董某多次催要，国航虚构种种理由拒不还款，上述事实足以证明国航主观上具有非法占有的目的，并实施了虚构事实、隐瞒真相的客观行为，符合诈骗罪的构成要件，故对该辩护意见，本院不予采纳。
关于国航及其辩护人提出国航具有坦白情节的辩护意见，经查，国航到案后并未如实供述自己的主要犯罪事实，不能认定为坦白，故对该辩解及辩护意见，本院不予采纳。
本院认为，被告人国航以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控被告人国航犯诈骗罪的事实清楚，证据确凿，指控罪名成立。被告人国航多次实施诈骗，酌情予以从重处罚。被告人国航当庭自愿认罪，酌情予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗罪、第五十二条罚金、第五十三条罚金的缴纳、第六十四条犯罪物品的处理的规定，判决如下：
一、被告人国航犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月17日起至2026年3月16日止。罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。
二、责令被告人国航退赔违法所得人民币四十七万二千元，其中人民币十五万五千元�还被害人赵某，人民币二万五千元发还被害人高某，人民币十万元发还被害人张某1，人民币三万七千元发还被害人王某1，人民币二万五千元发还被害人孟某，人民币七万元发还被害人于某，人民币六万元发还被害人董某。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省四平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审判长 史岩峰
审判员 张英男
审判员 李 响
二〇一七年十二月十八日
书记员 杨 晶