广西壮族自治区钟山县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）桂1122刑初215号
公诉机关广西壮族自治区钟山县人民检察院。
被告人黎军，男，1971年12月22日出生于广西壮族自治区钟山县，汉族，高中文化，原保险公司业务员，住广西钟山县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年7月11日被钟山县公安局刑事拘留，同年7月28日被逮捕。现羁押于钟山县看守所。
辩护人何建宏，广西裕华律师事务所律师。
钟山县人民检察院以钟检诉刑诉（2017）210号起诉书指控被告人黎军犯诈骗罪，于2017年10月12日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2017年11月29日公开开庭审理了此案。钟山县人民检察院指派检察员黎某出庭支持公诉，被告人黎军及其辩护人何建宏到庭参加了诉讼。现已审理终结。
广西壮族自治区钟山县人民检察院起诉书指控，2016年下半年的一天，沈某（另案处理）找到被告人黎军商量可利用新农合报账得钱，并允诺事成后黎军可得到10000元的好处费，黎军答应。之后黎军找到了廖和高，让其提供身份证、新农村合作医疗证等材料用于办理，黎军允诺报销费用到手后廖和高可获得5000元的好处费。2016年12月19日黎军拿着沈某给的伪造的廖和高疾病证明、住院清单、住院发票以及廖和高提供的身份证、新农村合作医疗证等材料向钟山县社会保险事业管理局申请报销医疗费共计133715.96元，钟山县新型农村合作医疗管理中心在核查过程中发现廖和高所谓在广东省中山大学附属肿瘤医院的住院资料和医疗费发票均系伪造，黎军因此未能得逞。
为证实指控的犯罪，公诉人在法庭上宣读了被害单位的报案陈述，收费票据、住院费用清单、出院记录、疾病证明，到案经过，情况说明，被告人供述等证据，据此认为被告人黎军伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。提请本院依法判处。
被告人黎军对起诉书指控的事实提出：1、刚开始与沈某合议的时候是说伪造报销数额是2、3万元，但事后沈某拿给其到有关部门报销的发票数额却变成13万多元，其只对之前的3万元承担法律责任；2、其到钟山县社会保险事业管理局申请报销医疗费后的一个多月，沈某打电话给其说出事了，叫其去拿回原来的报销材料，其也去了钟山县社会保险事业管理局口头申请要求工作人员退回材料，但遭到拒绝，其行为构成犯罪中止。
辩护人提出：1、本案的犯意是沈某提出的，且提供给钟山县社会保险事业管理局申请报销的相关材料也是沈某伪造的，被告人在本案中是从犯；2、黎军在提交报销材料到有关部门后，出于悔意而到相关部门提出撤销报销申请，黎军的行为属犯罪中止，依法应当从轻或者减轻处罚；3、黎军是初犯、偶犯，且犯罪数额是3万元。建议法庭对被告人处以有期徒刑九个月并适用缓刑。
经审理查明，被告人黎军从他人处获知可以利用伪造的住院材料获得新型农村合作医疗保险，于是在2016年年底的一天，黎军找到其邻居廖和高（另案处理），得知廖和高办理了新型农村医疗保险，便向廖和高提出让廖和高提供身份证、新型农村医疗保险证、户口本及农村信用社的信用卡，由黎军持这些证件去骗取医疗保险，事成后给廖和高5000元好处费，得到廖和高的同意。于是黎军与廖和高一起到了钟山县北路的农村信用社办了一张银行卡，廖和高将其本人的身份证、新型农村医疗保险证、户口本及农村信用社的信用卡一同交给黎军。2016年12月19日黎军持伪造的廖和高因患鼻咽未分化型非角化性癌到广东省中山大学附属肿瘤医院住院治疗的疾病证明、住院清单、住院发票以及廖和高提供的身份证、新农村合作医疗证等材料向钟山县社会保险事业管理局申请办理报销医疗费共计133715.96元，钟山县新型农村合作医疗管理中心接到申请后，进入该医院的官方网站进行查询，查找不到廖和高住院治疗的信息，为慎重起见，该局于2017年1月9日又以发函的形式向该医院进行核实，2017年1月16日中山大学肿瘤防治中心以书面形式复函，确认廖和高在该院没有任何住院记录，黎军提供给钟山县社会保险事业管理局在广东省中山大学附属肿瘤医院的住院资料和医疗费发票均系伪造。2017年4月8日钟山县社会保险事业管理局向公安机关报案。
为证实上述事实，公诉机关向法庭提交如下证据予以证实：
1．证人钟某1（钟县新型农村合作医疗管理中心工作人员）的陈述，证实，一名叫黎军的男子到钟山县新型农村合作医疗管理中心办理廖和高的住院报销手续，黎军所提供的报销材料显示“廖和高于至在中山大学附属肿瘤医院因鼻咽未分化型非角化性癌住院治疗，住院治疗的总费用为133715.96元”，经工作人员核实认为该住院金额过大，就通过官方网站进行核实，得知无廖和高的住院信息，认为黎军是提供假材料报销新农合骗取新农合的基金，经再次通过书函的形式于收到中山大学肿瘤防治中心的答复，确认廖和高在该院无住院信息，黎军提供的廖和高住院材料与发票均为伪造。
2．廖和高的证言，证实他与黎军系邻居，2016年年底的一天，黎军问他是否办理了农村医疗保险，得知他办理了农村医疗保险，黎军向他提出让他提供身份证、新型农村医疗保险证、户口本及农村信用社的信用卡，由黎军持这些证件去骗取医疗保险，事成后给他5000元好处费。想到不用自己做什么，只要提供相应的证件就可以得5000元，他就答应了黎军。之后黎军带他到信用社办理了一张信用卡，他就将以上的材料全部交给黎军，之后黎军是怎么操作的他就不知道了。
3．廖和高新农合医疗证、身份证、信用卡，黎军身份证复印件，中山大学附属肿瘤医院收费票据、疾病证明、出院记录、住院费用清单等材料，证实黎军持以上材料到钟山县社会保险事业管理局申请办理报销医疗费。
4．钟山县社会保险事业管理局出具的“关于协助核实新农合住院病人情况的函”、中山大学肿瘤防治中心出具的“情况说明”、中山大学附属肿瘤医院医务科出具的“关于患者廖和高就诊情况的说明”，证实经有关部门向医院核实廖和高住院信息，确认廖和高住院材料系伪造。
5．现场勘验检查笔录及现场照片，证实案发现场的方位及概貌。
6．钟山县社会保险事业管理局出具的证明，证实没有收到过黎军要求拿回材料的书面请求，窗口工作人员也记不得黎军是否口头要求拿回材料的事实。
7．被告人黎军的供述，证实2016年年底的一天，他接到沈某的电话，沈某让他找一些办理了新农合的熟人或者亲戚，让这些人提供新农合医疗证、身份证等相关材料，再由沈某提供伪造的医院票据骗取新农合医疗保险，并允诺事成后给他10000元的好处费，他答应。2016年年底的一天，他找到邻居廖和高，经许诺事成后给5000元好处费给廖和高后，廖和高将其身份证、新型农村医疗保险证、户口本及农村信用社的信用卡一同交给他，他又将这些材料交给沈某，由沈某去操作医院方面的材料。他拿到沈茂平交给他的廖和高因患鼻咽未分化型非角化性癌到广东省中山大学附属肿瘤医院住院治疗的疾病证明、住院清单、住院发票以及廖和高提供的身份证、新农村合作医疗证等材料到钟山县社会保险事业管理局申请办理报销医疗费共计133715.96元，相关人员收取了这些材料后，告诉他回家等电话。一个多月后，他接到沈某的电话说出了一点事，办不了了，叫他赶紧去把廖和高住院报销的材料拿回来。他接到电话后马上到钟山县社会保险事业管理局对工作人员说，这么久办不下来，不想办了，想把材料拿回来，但工作人员说材料已输入电脑，不能退了。
被告人黎军在庭审中还提出，刚开始商量的时候沈某对他说伪造医院住院费用2、3万元，而不是13万多元。
以上证据经法庭举证、质证，公诉机关提供的证据1、2、3、4、5，6，被告人及辩护人没有异议，证据来源合法，本院予以确认。公诉机关提供的证据7即被告人的供述，对能相互印证的部分事实，本院予以采纳。但对黎军提到的系沈某向他提出犯意及系由沈某提供的伪造的医院住院票据、在沈某的要求下黎军曾到钟山县社会保险事业管理局提出撤销报销申请等事实，因沈某至今未归案，该部分事实除了有黎军的供述外，没有其它证据予以印证，故对此部分事实，本院暂不予认定。
对被告人黎军及其辩护人提出：刚开始沈某找他商量的时候沈某对他说伪造医院住院费用2、3万元，而不是13万多元，黎军只应对3万元负刑事责任的意见。本院认为，黎军提出与沈合议时只提到诈骗2、3万元的事实，只有黎军的供述，没有其它证据予以印证，且黎军在向有关部门提交报销申请时也知道申请报销的金额是13万多元，故对被告人及其辩护人提出的意见，本院不予采纳。
本院认为，被告人黎军以非法占有为目的，伙同他人用虚构事实的方法，骗取国家医疗保险，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人黎军犯诈骗罪罪名成立。在共同犯罪中，黎军积极收集诈骗材料，具体实施诈骗行为，系主犯。对辩护人提出被告人属从犯的辩护意见，本院不予采信。被告人将材料提交到相关部门后，被相关部门查实黎军是持假材料报销新农合套取新农合基金，黎军的诈骗行为因意志以外的原因而未能得逞，系犯罪未遂，依法可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。对被告人及辩护人提出被告人的行为属犯罪中止的意见，本院不予采纳。被告人以医疗款物作为诈骗对象，本院酌情从重处罚。被告人到案后，能如实供述其犯罪事实，本院依法从轻处罚。据此，根据被告人的犯罪性质、犯罪情节、数额及悔罪表现，本院决定对被告人从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十三条、第五十二条、第五十三条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第一款，判决如下：
被告人黎军犯诈骗罪，判处有期徒刑三月一个月(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月11日起至2020年8月10日止)；并处罚金人民币一万元（罚金在本判决生效之日起一个月内一次性缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贺州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 叶 英
审 判 员 廖美兰
人民陪审员 周君学
二〇一七年十一月三十日
书 记 员 廖国盛