河南省洛阳市西工区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）豫0303刑初169号
公诉机关河南省洛阳市西工区人民检察院。
被告人王辉，男，1982年3月22日出生，汉族，中专毕业，原系河南瑞升投资有限公司法定代表人，捕前住河南省洛阳市西工区。2014年11月5日因涉嫌非法吸收公众存款犯罪被洛阳市公安局西工分局刑事拘留，同年12月12日被依法逮捕，同年12月25日被取保候审。2016年8月18日经本院决定被依法逮捕。
辩护人赵战武，河南民天律师事务所律师。
被告人韩春晓，女，1978年12月7日出生，汉族，大专毕业，原系河南瑞升投资有限公司出纳，住河南省洛阳市涧西区。2014年11月5日因涉嫌非法吸收公众存款犯罪被洛阳市公安局西工分局刑事拘留，同年12月4日被取保候审。
辩护人闫宁，河南大鑫律师事务所律师。
河南省洛阳市西工区人民检察院以洛西检诉刑诉〔2016〕123号起诉书和洛西检诉刑变诉〔2017〕2号变更起诉决定书指控被告人王辉、韩春晓犯非法吸收公众存款罪，于2016年8月18日向本院提起公诉,2017年3月17日变更起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。洛阳市西工区人民检察院指派代检察员焦晓雷出庭支持公诉，上列被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2011年3月29日，河南瑞升投资有限公司（以下简称瑞升公司）在洛阳市西工区九都路45号院注册成立，经营范围为对商业、工业、农业、园林绿化、房地产项目的投资，被告人王辉任公司法定代表人，田某1（另案处理）为该公司实际控制人。瑞升公司成立后，田某1、王辉等人在不具备融资资格的情况下，通过业务员口口相传的方式对外进行宣传，承诺高额的利息回报，吸引洛阳地区广大群众到公司存款。经审计，截止2016年4月6日，瑞升公司共计吸收存款3649.5万元，未兑付3196.21485万元。
被告人韩春晓自2011年6月到瑞升公司担任出纳，任职期间共计吸收存款290万元（含韩春晓80万元），未兑付259.28585万元（含韩春晓64.58745万元）。案发后，韩春晓主动退赃3万元。
另查明，2014年11月4日，被告人王辉主动到洛阳市公安局西工分局投案，并如实供述了上述主要犯罪事实。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据：户籍证明、到案经过、投资协议、涉案资产清单、企业法人营业执照，证人田某1、田某2、张某、田某3等人证言，集资参与人王继峰、陈向丽、周京洛、尚春海等人陈述，被告人王辉、韩春晓供述与辩解，司法会计鉴定意见书等予以证实，且相互印证，足以认定。
被告人王辉对起诉书指控的犯罪事实无异议。
辩护人赵战武提出的辩护意见是，1.王辉仅是瑞升公司的名义法定代表人，其未出资也未参与公司的业务，上班期间，对公司的财务、人事等没有决定权。2.王辉有自首情节、系初犯，建议对其从轻、减轻处罚。
被告人韩春晓辩称，时相坤不是自己介绍的客户，该集资的15万元应从其犯罪数额中扣除。
辩护人闫宁提出的辩护意见是，1.韩春晓涉及的存款金额应是172万元。2.韩春晓自愿认罪、积极退赃，建议对其从轻、减轻处罚。
公诉机关认为，被告人王辉、韩春晓的行为均已构成非法吸收公众存款罪，且数额巨大，建议对被告人王辉判处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；建议对被告人韩春晓判处三年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。
本院认为，被告人王辉、韩春晓伙同他人在无权办理存款业务的情况下，变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，且系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人韩春晓关于时相坤不是其客户的辩解，经查，集资参与人时相坤亦称其客户经理不是韩春晓，故该辩解本院予以采信。王辉主动到公安机关投案，并如实供述主要犯罪事实，系自首，应从轻处罚。韩春晓在共同犯罪中起次要作用，系从犯，到案后能够如实供述主要犯罪事实，积极退赃，应减轻处罚。辩护人的上述辩护意见成立，本院予以采纳。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第五十二条、第五十三条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十一条之规定，判决如下：
一、被告人王辉犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币5万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除取保候审前被羁押的51日，即自2016年8月18日起至2021年6月27日止）。
二、被告人韩春晓犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币2万元。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
三、本案已经查封、冻结、扣押在案的赃款赃物，依法清退集资参与人；本案未追回的赃款赃物，依法继续追缴，或责令退赔。
罚金限本判决生效后十日内一次性缴纳。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 邢利红
人民陪审员 夏晓梅
人民陪审员 党书芳
二〇一七年六月五日
代书 记员 蒋 欢
附法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第一百七十六条第一款非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻;
(二)有悔罪表现;
(三)没有再犯罪的危险;
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。