河南省商丘市梁园区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）商梁少刑初字第90号
公诉机关商丘市梁园区人民检察院。
被告人刘根新，男，1977年4月21日出生。因涉嫌诈骗罪，于2013年9月27日被安徽省宿州市公安局抓获，于2013年10月1日被商丘市公安局前进分局刑事拘留，于2013年11月7日被商丘市梁园区人民检察院批准逮捕，于2013年11月8日被商丘市公安局前进分局执行逮捕。现羁押于商丘市看守所。
商丘市梁园区人民检察院以商梁检刑诉（2014）53号起诉书指控被告人刘根新犯诈骗罪，于2014年3月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。商丘市梁园区人民检察院指派检察员王涛出庭支持公诉，被告人刘根新到庭参加了诉讼。现已审理终结。
商丘市梁园区人民检察院指控：
1、2011年8月份，被告人刘根新以上海江浙投资置业发展有限公司副总的身份，以该公司在商丘市梁园区长征办事处开发房地产手续麻烦，要在商丘市注册成立房地产开发公司为由，诱骗栗某入股，从而诈骗栗某人民币328500元。
2、2011年11月22日，被告人刘根新以让贾某某承包商丘市陇海花苑项目拆迁工程，需交拆迁订金的名义，诈骗贾某某人民币10万元。
3、2012年2月21日，被告人刘根新以让潘某某承包商丘市陇海花苑项目拆迁工程，需交拆迁订金的名义，诈骗潘某某人民币10万元。
公诉机关向法庭提供了被告人供述、被害人陈述、证人证言、有关书证等相关证据。认为被告人刘根新的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，数额特别巨大，请求依法判处。
被告人刘根新辩称，栗某的328500元钱我是收到了，但那是栗某入股资金，这些钱用于公司业务了。潘某某的拆迁订金10万元我收了，贾某某的拆迁订金我只收到了58000元，钱是通过姬某转过来的，但10万元的订金收条是我出具的。
经审理查明：
1、2011年8月份，被告人刘根新以上海江浙投资置业发展有限公司副总的身份，以该公司在商丘市梁园区长征办事处开发房地产手续麻烦，要在商丘市注册成立房地产开发公司为由，诱骗栗某入股，从而诈骗栗某人民币328500元。
2、2011年11月22日，被告人刘根新以让贾某某承包商丘市陇海花苑项目拆迁工程，需交拆迁订金的名义，诈骗贾某某人民币10万元。
3、2012年2月21日，被告人刘根新以让潘某某承包商丘市陇海花苑项目拆迁工程，需交拆迁订金的名义，诈骗潘某某人民币10万元。
上述事实有以下证据证实：
一、被告人刘根新供述。2011年4、5月份的时候，谢某某介绍我给魏某某认识后，我们一起去了长征办事处福源社区北边的一片住宅区，魏某某说那一片可以开发，当时我说是替上海人到商丘看看情况。后来我就给杜某和杨总联系，杜某家是安徽蚌埠的，他在深圳一个集团公司上班，他的公司是搞电器生意，杨总叫杨某，上海人，他是上海一个装潢公司的老总，是杜某给我介绍的杨某。2011年6月份前后，杜某和杨某来了商丘，长征办事处的张某某主任和居委会魏某某主任一块和我们见了面，之后他们就回上海了。我在杜某的引见下见到了张某甲和程某某，程某某说他是干投资理财的，张某甲是上海什么设计院退休的。我带着商丘政府部门关于城中村改造优惠政策方面的文件去上海找张某甲和程某某，他们看了也感觉不错，说只要立好项上海江浙投资置业发展有限公司投资，程某某还给我开了一个委托书，意思是我代表上海江浙公司到商丘洽谈商丘的开发项目，盖的有江浙公司的章。我带着委托书找到张某某主任，我给他说我是上海江浙公司在商丘的部门经理。没多久，张某甲、程某某我们三人去见了张某某主任，我说他俩是上海江浙公司的人，我们一起谈了这个项目的一些情况。听说想在商丘开发，必须以商丘的房地产开发公司和政府签协议。我找到张某甲和程某某，他俩也同意在商丘注册一家公司，后经魏某某介绍认识了栗某，当时给栗某介绍说我是开发商，准备在商丘开发，我就给栗某说准备在商丘注册一个公司，让魏某某和栗某入股，让栗某拿50万元，到时候算5%的股份，给魏某某也是5%的股份，不让他拿钱了，让他出面和办事处领导协调。我、张某甲和程某某三个人在长征路香江明珠小区7楼我的租房处商量，注册公司注册资金1000万元，由张某甲当法人，出资310万，占31%的股份，程某某当财务总监、副总经理，出资290万，占29%的股份，因为我没身份证，就用我前妻王某的身份占了30%的股份，出资300万，栗某和魏某某各占5%，我事先找了一家注册代理公司，说好注册资金的事由代理公司负责，我们不用出资，代理公司全权代表我们办理营业执照，说好办好给代理公司费用6万多块钱，我们由这个代理公司帮我们注册了商丘申豫隆泰房地产开发有限公司，办了营业执照。过了几天，我以商丘申豫隆泰房地产开发有限公司的名义和长征办事处张某某签了协议，签协议前，我和张某某说好，签了协议就给办事处打过来300万元的保证金。我们约定，保证金采取双控的方式，半年之内要想取这个钱，我们两家必须都到场，当时办事处胡某某叫我把钱存到办事处指定账户上，我不同意，我把这300万元存在我朋友曹某的账户上了，是定期半年的存款单，密码是办事处设的，我知道。公司成立后我叫栗某拿钱，栗某分六次给了我328500元，是入股的钱。后来该工程项目没立项成功，半年后在未通知办事处的情况下，我和曹某把300万元保证金取走了。我朋友姬某当时给我帮忙，他爱人姬某某的姐夫贾某某想干我这个项目的拆迁工程，2011年11月底的时候，姬某给了我5.8万元的定金，我给贾某某打了个十万元的条，实际姬某就给了我5.8万的现金，说剩余的钱到开工的时候补上，并盖了商丘申豫隆泰房地产开发有限公司的章。2012年2、3月份，潘某某想干点我项目的拆迁工程，我也交让她交了10万元。后来这个项目没弄成，我离开商丘了，后来我把我的手机号换了，他们和我联系不上了。
二、被害人陈述。
1、被害人栗某陈述。我被一个叫刘根新的男子和他媳妇王某一起骗了我328500元钱。我是通过福源社区主任魏某某认识他们，2011年七八月份，刘根新请我吃的饭，我和江某某一起参加，吃饭过程中刘说要在商丘注册个公司，并要求我和江一起参加，当时我说可以考虑，说拿50万入股，可以占5%的股份，还说魏某某没有钱，但得负责跑项目，也给5%的股份，在吃饭过程中魏把项目情况给我和江说了。一周后我到魏某某办公室，见到了张某甲、程某某，刘介绍说张是上海江浙投资置业的老总，程是财务总监。第二天刘、张、程和我一起去了火车南站一工商代理公司（刘根新找的），刘说没有身份证，得用他媳妇的名字，我们就注册了“商丘市申豫隆泰房地产开发公司”，注册资金是刘他们负责的，当时我和魏都没有拿钱，法人是张，刘是总经理，程是财务总监，后来刘又拟了公司章程，章程上我和魏各出资50万元，各占5%的股份，张占31%，程站29%，刘占30%。我们都没有实际出资都是代理公司办的。魏给我说300万元保证金已经交到办事处，当时魏说这笔钱是“双控”，办事处的人不去，钱取不走的。过了几天魏给我打电话说刘要和我见面，然后我们三个人就在团结路一个小饭店见面，刘让我抓紧时间拿50万，是入股费用，我说你怎么保证能还我，刘说我有300保证金在办事处放着的，如果项目搞不成，可以从办事处300保证金里扣除。然后先后四次我给刘拿去328500元钱，都有欠条，最后一次欠条上写这每次借款的时间、金额，后刘根新承诺2012年6月15日前全部归还，逾期不还，最终可以从项目保证金300万元里扣除。
2、被害人贾某某陈述。我被刘根新骗了十万元现金。刘根新是来商丘搞开发的，我是通过姬某某认识姬某，2011年的时候，姬某说上海江浙投资置业发展有限公司的刘根新在商丘货场路郭庄开发陇海花园小区，150万元的拆迁工程可以交给我干。后来我又跟魏某某书记一打听，刘根新确实交过300万元的保证金，所以当时我也相信刘的这个工地了，刚开始姬某说叫我拿20万的拆迁保证金，我没那么多钱，后来姬某和刘根新又以商丘申豫隆泰房地产开发公司的名义跟我说，叫我少拿点，拿十万元，全部拆迁工程就交给我干了。2011年11月份，姬某某在银行取了7万元借给我，我、姬某某、姬某、刘根新都在民主路姬某某的照相馆里，把钱给了姬某和刘，隔了几天，我又借了姬某某3万元现金，又交给了刘和姬某，刘以商丘申豫隆泰房地产开发公司的名义给我打了一张十万元的收条。交完钱之后，等了大半年也没见开工的事，后来我和姬某某去找刘，想把钱要回来，刘一直找理由不给，后经打听300万的保证金刘也要回去了，实际上陇海花园项目就是假的。
3、被害人潘某某陈述。2012年2月份的时候，我朋友赵某给我打电话说有一项拆迁的活问我干不干，赵某给我介绍了刘根新，之后刘领着我到长征路郭庄，刘指着那一片说360亩的拆迁工程给我100亩，几天后刘拿出一些手续给我看，我也不知道是真是假，刘给我说这个项目已经交了300万元的保证金，后经证实刘确实交了保证金，我就相信这个工程是真的。2012年2月21日我把7万元交给赵某，赵某转手交给了刘根新，刘根新当时给我打了一张十万的条，收条内容是“今收到潘某某商丘申豫隆泰房地产开发公司陇海花园项目拆迁定金十万元整。”还有一个备注意思是保证给我该工程总拆迁面积的六分之一以上的拆迁工程，刘还签了名，并盖上了“商丘申豫隆泰房地产开发公司”的章，当时交钱时朱某某、王某某我们都在场，过了两三天我按照赵某给的银行卡号给一个户名是杨某某的卡打了3万。当时没签合同，交过钱之后，我经常问刘什么时候开，刘以各种理由往后推，一直推到2012年收麦以后还没开工。后来听魏主任说刘根新把保证金也取走了，我一听就知道被骗了。
三、证人证言。
1、证人胡某某证言。我认识刘根新，是魏某某主任介绍认识的，他自我介绍是上海江浙公司的人，负责公司在商丘市这边的业务。2011年元月份，魏领着刘和江浙公司的两三个人一起到办事处找张书记和张主任，说准备在我们辖区内搞开发，就是旧城改造，正好旧城改造也是个好事就同意让刘开发，当时刘说这个项目以上海江浙投资置业发展有限公司投资，后来刘和张主任签订了旧城改造协议书。当时签协议时规定签了协议后三日内将300万元的保证金打到办事处指定的账户上。签了协议后我叫刘打保证金，去银行办理保证金的时候刘和魏还有刘那方的一两个人，我们几个一起到文化路转盘西边不远路北的一个银行去办的，我叫刘把钱打到指定的账户上，但刘不同意，他非要存到和他一起来的那个人的账户上。当时我不同意，当时签协议是说的是保证金由办事处和刘他们双控，后经协商这300万元的保证金存到了刘那方那个人的账户上，办好之后设置密码时，我就当着刘的面设了一个，刘也知道。最后我说这个存折和开户人身份证由我保存，刘不同意，他给我复印一个账户的复印件。在打过保证金后，刘给我说过几次他急用钱，想取走保证金，我不同意，但最后这钱怎么取走的我就不知道了。这个项目后来没有立项，因为刘把保证金取走了。
2、证人张某甲证言。我原来从事的工作就是土建、安装等方面的技术上的业务。刘根新在2011年的时候说要在商丘搞房地产开发，刘让杨某找一个具有资质的房地产开发公司，后来杨找到了我，我又找到我朋友程某某，程说上海江浙房地产公司有资质，后来程把江浙公司里的一个人约出来，刘和这个人谈，刘想以江浙公司的名义在商丘投资，但是后来因为其他原因没谈成，但在和江浙公司谈还没谈好的时候，刘就开始和商丘梁园区长征办事处的领导谈这个城中村改造的项目了。刘和上海江浙公司的一个员工谈用江浙公司的资质在商丘投资开发的事，是在2010年的事，因为利益分红的事没有谈成。后来就再没有和江浙公司合作。2011年5、6月份时，刘让我和程一起去商丘见长征办事处领导，还安排我俩要以上海江浙公司人员的名义出现，我和程还以为刘和江浙公司谈好了，刘领着我们先见了居委会的魏主任，又见了长征办事处的张书记和张主任。当时刘给书记和主任介绍时也是说我们是江浙公司的两位领导，到商丘就是专看这个项目的情况。一两月后，刘让我和程就又去了商丘，刘告诉我说他准备新注册一个公司开发长征办事处的项目，当天下午，刘，刘的老婆王某，居委会的老魏，栗某，程我们几个人就去了商丘火车南站那边的行政服务大厅，去办营业执照。刘说注册资金等问题不用我们问，他让我做公开的法人，说办事处领导对上海人比较信任，因为我是上海人，叫我做法人。刘已经把股东的分工及股份都分好了。我是法人，占31%股份，刘是总经理，占29%股份，程是财务总监，占30%的股份，魏占5%，栗某占5%。注册资金一千万元，我和程都没出资一分钱，他具体怎么搞的我不知道。我给刘说，虽然我是法人，但是公章都由你保管，要有什么事，我可承担不起。所以我们还写了一份备忘录。意思说这公司的事都由刘承担。新注册的公司叫“商丘市申豫隆泰房地产开发公司”后来公司法人换成了吕安庆，吕我不认识，是魏找的，在变更法人的时候栗某也去了，说他出资三十几万元，非跟新法人要他出资的钱，那时我才知道，栗某实际出资三十多万元，吕给栗某这些钱没有我就不知道了。
3、证人程某某证言内容与证人张某甲内容基本一致。
4、证人魏某甲证言。我是商丘市梁园区房管局“三改办公室”的科长。2011年下半年长征办事处确实向我们申报过旧城（城中村）改造的项目，叫陇海花园项目。是由长征办事处进行的申报。在这个项目申报过程中，一个姓刘的办事处的人是刘总，一起来过。这个项目备案后，开发商没有主动提出立项申请，所以超过三个月，项目就作废了。
5、证人王某甲证言。我在上海虹口区周家嘴路628号景泰大厦物业管理中心工作，我已经工作了8年了。2011年搬来一个叫“上海江浙投资置业发展有限公司”在景泰大厦10楼A座、B座租了两套房子，平时就在这办公，在2013年春节前后就搬走了。
6、证人姬某某证言。2011年的时候，我舅谢某某给我介绍了一个对象叫姬某，我通过姬某认识了刘根新。刘说他是上海江浙投资置业发展有限公司的，在商丘负责长征路郭庄那一片的城中村改造，项目叫陇海花园，还说他已经往长征办事处交过300万元的工程保证金，刘说这个工程拆迁的活可以交给我干，最低能赚150万元。我找福源社区的魏主任打听，刘确实往办事处交了300万元保证金，我就相信了。我姐夫贾某某想干这个活，2011年下半年姬某说叫让我们先交20万元的押金，因为钱多我们没同意，姬某马上说可以先交10万元。我分俩次借给贾共10万元现金，第一次给了7万，2011年11月21日，又借给了3万，都交给了姬某和刘。交完后我们开始催刘什么时候开，他说还有一个章没盖，就这样一直往后推。直到2012年6、7月份刘和姬某离开了商丘，魏主任说刘把交到办事处的保证金也偷偷取走了，我们才知道受骗了。
7、证人魏某某证言。2011年5、6月份，谢某某带着刘根新找到我，说想在这里搞房地产开发，不超过十个亿项目都可以做。我带他们见了长征办事处的领导，刘说这个项目有上海江浙投资置业发展有限公司投资，他说他是这个公司的副总，张书记让他准备300万元保证金和两个亿的资信证明。过了一个多月，刘说要在商丘注册一个公司，并邀请栗某和我参加，刘对栗说拿50万入股，可以占5%股份，说也给我5%股份。一周后，刘带着张某甲、程某某来找我，刘介绍说张是上海江浙投资置业发展有限公司的老总，程某某是财务总监。后来刘找了一工商代理公司，办理费用是刘交的，在办理时刘说他没身份证，得用他媳妇王某的，公司名叫商丘市申豫隆泰房地产开发公司，注册资金是刘根新他们负责的，我和栗某都没有拿钱，法人是张某甲，刘根新是总经理，程某某是财务总监。还拟定了公司章程，章程上说我和栗某分别出资50万元，各占5%的股份，张出资310万占31%的股份，王某出资300万占30%股份，程某某出资290万占29%的股份。办完营业执照后，又过了半个月，是7月15日，刘通知我说300万保证金已经准备好了，办事处张主任让办事处胡某某负责办理保证金的事，胡带着刘他们到银行办手续，当时说这笔钱是“双控”，办事处的人不去，钱取不走的。过了几天刘给我打电话让栗某给他见面，然后我们三个在团结路一个小饭店见了面，刘让栗抓紧时间拿50万，是入股费用，栗某说我们没有这么多钱，栗某问他我给你50万你有什么保证，刘说我有三百万的保证金在办事处放着的，如果项目搞不成，可以从保证金里扣除。当时我也跟栗说确实有300万保证金被“双控”在银行里。从2011年8月16日栗某陆续给了刘30多万元，后来我觉得事情不对，我和栗就找刘要钱，他一直推脱不还，我到办事处查询，才知道300万保证金已经被刘取走了，我才知道受骗了。
8、证人谢某某证言。我和长征办事处福源社区的魏某某主任认识多年，我知道长征办事处有开发郭庄、王井等都市村庄的意向。我朋友老邱领着刘根新找到我，说是上海江浙房地产开发公司的开发商。我又领着刘和邱见了魏某某，魏问刘根新有没有实力，刘说只要不超过十个亿都行，我们一起去长征办事处见了张书记，我们又去看了郭庄、王井等地。后来刘领着两个上海的张某甲、程某某，刘说是上海江浙开发公司的副总，说过来就是看这个项目的。后来刘就不叫我参与这个事了，至于这个项目怎么做的，我就不知道了。
四、书证。1、户籍证明；2、抓获经过；3、上海江浙投资置业发展有限公司与贾某某在2011年所签的拆迁合同；4、贾某某向公安机关提交的收款条复印件一份，刘根新以其本人名字和商丘申豫隆泰房地产开发公司名义于2011年11月22日给其所打的收到陇海花苑项目拆迁订金人民币十万元；5、潘某某向公安机关提交的收款条复印件，刘根新以其本人名字和商丘申豫隆泰房地产开发公司名义于2012年2月21日给其所打的收到陇海花苑项目拆迁订金人民币十万元；6、公安机关向中国农业银行调取的2011年8月13日以曹某名义存的人民币300万元的存单复印件和2012年2月13日取款清单；7、私营企业基本注册信息查询单。
以上证据均由控方提供，已经庭审示证、质证，证据来源合法，证明内容客观真实，各证据之间形成完整证据链，事实清楚，证据确实充分，足以认定。
本院认为，被告人刘根新虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。鉴于被告人刘根新归案后认罪态度尚可，本院酌定对其从轻处罚。对于被告人刘根新辩称，收栗某的328500元钱是入股资金，用于公司业务了；贾某某的拆迁订金通过姬某仅收到58000元，而非10万元的辩解意见。经查，被告人刘根新等人成立的商丘申豫隆泰房地产开发公司，除被害人栗某外，其他股东均无真实出资，且该公司成立后，无证据证明开展任何业务；另根据被害人贾某某陈述、证人姬某某证言、以及被告人亲手书写的收条，均证明被告人收到被害人贾某某拆迁订金10万元，被告人的辩称理由，无相关证据予以证明，故对被告人的辩解意见本院不予采信。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人刘根新犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币50000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人刘根新的刑期自2013年9月27日起至2023年9月26日止。罚金于判决书生效后十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。
审判长 刘玉欣
审判员 李 冰
审判员 苏 君
二〇一四年五月十三日
书记员 郭晓静