安徽省淮南市田家庵区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）田刑初字第00139号
公诉机关淮南市田家庵区人民检察院。
被告人陈某甲，男，1955年12月31日出生于安徽省淮南市，汉族，高中文化程度，无业，住淮南市田家庵区。2012年8月20日因涉嫌组织、领导传销活动罪被淮南市公安局田家庵区分局取保候审。本院于2014年3月5日对其决定逮捕，淮南市看守所出具情况说明，因陈某甲患有高血压、冠心病决定暂缓羁押，本院于2014年3月11日继续对其取保候审。
辩护人王立平，安徽俊诚律师事务所律师。
淮南市田家庵区人民检察院以田检刑诉（2013）563号起诉书指控被告人陈某甲犯组织、领导传销活动罪，于2014年3月4日向本院提起公诉。本院适用简易程序，依法组成合议庭，于2014年4月15日公开开庭审理了本案。淮南市田家庵区人民检察院指派代理检察员蔡春雪出庭支持公诉，被告人陈某甲及其辩护人王立平到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
淮南市田家庵区人民检察院指控：2011年6月，被告人陈某甲加入曹某某组织、领导的传销组织“上海家帝豪电子商务有限公司”，取得“代理商”资格。2011年12月，被告人陈某甲为提升自己在该组织中的级别，牟取更多不法利益，在本区成立淮南市“你爱你买”商务咨询服务有限公司，成为上海家帝豪电子商务有限公司在淮南组织、领导传销基地的负责人。被告人陈某甲以推销保健品、化妆品及“消费养老”经营项目为名，要求参加者通过网站或直接购买商品套餐获得加盟资格，并按照推荐发展加盟的先后顺序组成上下级关系，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，在本市形成了三级发展网络，先后直接或间接发展传销活动人员达50余人。
公诉机关认为：被告人陈某甲组织、领导传销活动，骗取财物，扰乱经济和社会秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。
被告人陈某甲对公诉机关指控的事实无异议，辩称自己也是被很多媒体报道及上海家帝豪公司的宣传所蒙蔽，误认为自己参与的是合法经销。
被告人陈某甲的辩护人认为，陈某甲也是传销活动的受害人，其是被上海家帝豪公司的种种行为所欺骗、蒙蔽，陈某甲没有要求参加者通过网站或直接购买商品套餐获得加盟资格，人员发展的数量也与返利无关。对于普通年纪大一些的老百姓一般均不会上网购物，陈某甲是帮助有需要的购买者电脑点击完成过程，同时便于配货、送货，并提供销售咨询和售后服务，所以成立了淮南“你爱你买”公司。公司成立在2011年12月，在公司成立之前的11月份，陈某甲等所有人都已经知道招商将在当年的12月份结束，就意味着不能再发展了。配送中心及所谓的一级半代理商级别不是高于二级代理商的概念，本身就是二级代理商，是为了区别没有这些业务的其他二级代理商的一个称呼。费用也不是返利，是上海公司认为配货等业务加大了二级代理商的费用，由公司直接补贴5%的市场开拓费或配送费，不属于服务费或者提成。而对于二级代理商而言，不设一级代理商，只有二级和三级加盟代理商，一级是二级达到400万业务量后才升为一级的。所以，在淮南成立公司并不能提升陈某甲的级别，牟取更多利益是不能成立的。配货中心也不是基地，陈某甲于2011年12月份成立“你爱你买”公司，公司注册6万元资金，交了3万元保证金，房租、装修等合计119268元，淮南公司成立以后还没有实行消费养老时就案发了，没有收入只有支出，传销实际是亏本的。在案件形成前后，没有任何投诉或者受害人的材料提到由被告人陈某甲骗取财物，应当说本案不存在有受害人报案或者主张有损失的。被告人陈某甲不是一个组织领导者，只能算是一个较为次要的参与者。鉴于陈某甲参与的行为情节及本身属于受害人的情形，请求法院量刑时考虑到陈某甲的年纪及身体的实际状况对其从轻处罚。
经审理查明：2011年6月，被告人陈某甲加入曹某某（已判刑）组织、领导的传销组织“上海家帝豪电子商务有限公司”，取得“代理商”资格。2011年12月，被告人陈某甲在本区成立淮南市“你爱你买”商务咨询服务有限公司，成为上海家帝豪电子商务有限公司在淮南组织、领导传销基地的负责人（市场经理级别）。被告人陈某甲以推销保健品、化妆品及“消费养老”经营项目为名，要求参加者通过网站或直接购买商品套餐获得加盟资格，并按照推荐发展加盟的先后顺序组成上下级关系，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，在本市形成了三级发展网络，先后直接或间接发展传销活动人员达50余人。
上述事实，被告人陈某甲在开庭审理过程中亦无异议，且有陈某甲在公安机关的供述，证人吴某某、陈某乙、陆某某、孔某甲、谢某某、陈某丙、王某甲、张某甲、张某乙、施某某、许某某、李某甲、荆某某、刘某某、王某乙、赵某某、朱某某、方某甲、吕某某、李某乙、方某乙、胡某某、陈某丁、徐某某、潘某某、柴某某、邱某某、孔某乙等人的证言，接受刑事案件登记表，扣押物品清单及照片，银行卡查询单，传销人员名单表，加盟合同书及代理协议，上海市黄浦区人民法院（2013）黄浦刑初字第209号刑事判决书，被告人陈某甲的户籍证明及到案经过等证据证实，事实清楚，足以认定。
本院认为：组织、领导传销活动罪，是指行为人组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以交纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利的依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，参与传销活动人员在30人以上且层级在三级以上，扰乱经济社会秩序的传销活动的行为。
本案中，家帝豪公司以推销商品、“消费养老”为名，要求参加者以缴纳一万元购买商品套餐等方式获得加入资格，并按照推荐发展加入的先后顺序，形成上下线管辖，设置“一级、一级半、二级、三级”的晋级制度，具有明显的层级性。家帝豪公司以直接或间接发展的下线人数数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加传销活动，从参与传销活动人员缴纳的费用中非法获利，骗取财物，扰乱经济社会秩序。被告人陈某甲作为上海家帝豪电子商务有限公司在淮南组织、领导传销活动的负责人，先后在本市直接或间接发展传销活动人员达50余人，形成了三级发展网络并从中非法获利，是家帝豪公司组织、领导传销活动中的其他直接责任人员，其行为已构成组织、领导传销活动罪，系共同犯罪。公诉机关指控的犯罪事实和确定的罪名成立，本院予以确认。被告人陈某甲在到案后能如实供述自己的犯罪事实，对其辩护人要求对其从轻处罚的辩护意见予以采纳。结合被告人陈某甲所在社区出具的评估意见，对其适用缓刑可确实不致再危害社会，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二百三十一条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款之规定，判决如下：
被告人陈某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年缓刑五年，并处罚金人民币十五万元（已缴纳）。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 轩 毅
审 判 员 王 兴
人民陪审员 陶 静
二〇一四年五月二十九日
书 记 员 王文成
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第二百三十条违反进出口商品检验法的规定，逃避商品检验，将必须经商检机构检验的进口商品未报经检验而擅自销售、使用，或者将必须经商检机构检验的出口商品未报经检验合格而擅自出口，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。