甘肃省庆阳市西峰区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）庆西刑初字第182号
公诉机关庆阳市西峰区人民检察院。
被告人白某某，男，（基本情况略）。因涉嫌非法经营罪于2013年9月25日被庆阳市公安局西峰分局刑事拘留，同年10月28日被逮捕。现羁押于庆阳市西峰区看守所。
辩护人赫天才，甘肃良友律师事务所律师。
被告人赵某某，女，（基本情况略）。因涉嫌非法经营罪于2013年9月25日被庆阳市公安局西峰分局取保候审。
被告人李某某，男，（基本情况略）。因涉嫌非法经营罪于2013年9月25日被庆阳市公安局西峰分局取保候审。
被告人李某甲，男，（基本情况略）。因涉嫌非法经营罪于2013年9月25日被庆阳市公安局西峰分局取保候审。
庆阳市西峰区人民检察院以西检公诉刑诉（2014）24号起诉书指控被告人白某某、赵某某、李某某、李某甲犯非法经营罪，于2014年4月8日向本院提起公诉。本院于同日立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。庆阳市西峰区人民检察院指派检察员王录平出庭支持公诉，被告人白某某及其辩护人赫天才、被告人赵某某、李某某、李某甲均到庭参加诉讼。现已审理终结。
庆阳市西峰区人民检察院指控，被告人白某某、赵某某在无经营资质的情况下，串通庆阳石化公司运输车队司机利用从庆阳石化炼厂运输清质成品油至各县区加油站之机，将罐车开到被告人白某某租赁的场所接油管放油，低价予以收购后以高价出售从中赢利，截至案发，被告人白某某与赵某某共非法销售0#柴油50234公斤、93#汽油6690公斤，非法获利6.7万元，涉案价值487527.60元。其中，被告人白某某、赵某某二人向被告人李某某、李某甲出售0#柴油99004公斤、93#汽油3060公斤，二李将所购成品油均已售，非法获利1万余元，涉案价值112148元。指控被告人白某某、赵某某、李某某、李某甲的行为均构成非法经营罪，被告人白某某、李某某系主犯，被告人赵某某、李某甲系从犯。公诉机关提供了相应的证据。
被告人白某某、李某某、李某甲均对指控的事实无异议。当庭自愿认罪。
被告人赵某某辩解，实际出售的成品油重量和非法获利没有指控的那么多。
被告人白某某的辩护人辩护认为，指控被告人白某某非法经营的交易数量不实，其到案后如实供述司法机关尚未掌握的罪行，具有悔罪表现，建议对其适用缓刑。
审理查明：
2012年3月份，被告人白某某在庆阳市西峰区董志镇南庙村某队租得袁某的闲置房子，在未取得成品油经营许可的情况下，开始非法经营0#柴油和93#汽油，被告人白某某联系成品油的收购，串通中国石油天然气运输公司甘肃分公司庆阳配送中心运输车队的司机利用从中国石油庆阳石化炼厂运输清质成品油至各县区加油站之机，将油罐车开到被告人白某某租赁的场地，用塑料放油管接到油罐车的卸油口放油，以0#柴油7.4元／公斤、93#汽油7.82元／公斤的价格收购。被告人白某某将成品油收购后，又以0#柴油8-8.6元／公斤、93#汽油8.5-8.75元／公斤的不等价格在其非法经营的加油点联系销售，或者其驾驶货车向需货方运送成品油，被告人赵某某负责收油及日常经营收支。
1、2012年10月份，被告人李某某欲在庆城县太白梁乡某村开设的商店内非法买卖成品油，并联系其弟被告人李某甲驾驶农用车在庆阳市西峰区董志镇庆阳石化炼厂附近寻找货源时，二李遇到被告人白某某，该白称其有大量的成品油可以提供，并带领二李到其非法收油点。被告人白某某与被告人李某某商定0#柴油8元／公斤、93#汽油8.7元／公斤的价格向李某某销售，被告人白某某先后九次向李某某销售0#柴油9900公斤、93#汽油3060公斤，获款103550元。
被告人李某某将成品油收购后均由被告人李某甲驾驶农用车拉运至李某某经营的商店内存放。被告人李某某以0#柴油9元／公斤、93#汽油10元／公斤的价格销售给庆城县太白梁乡某村周边群众。截至案发，所购0#柴油9900公斤、93#汽油3060公斤已全部销售，非法获利13878元。经鉴定，上述0#柴油9900公斤、93#汽油3060公斤价值113148元。
2、2012年3月份，被告人白某某驾驶农用车在庆城县驿马镇向该镇农民王某某销售0#柴油4桶720公斤，获款5200元。
3、2012年3月份，被告人白某某在其非法经营的加油点向庆阳市西峰区董志镇农民赵某甲销售0#柴油1825公斤、93#汽油3桶510公斤，获款19545元。
4、2012年4月份，被告人白某某在其非法经营的加油点向镇原县新集乡农民陈某某销售0#柴油6桶1080公斤，获款9600元。
5、2012年5月份至同年10月份，被告人白某某在其非法经营的加油点向庆阳市西峰区董志镇农民冯某某先后八次销售0#柴油16桶2880公斤，获款22560元。
6、2012年6月份至2013年8月份，被告人白某某驾驶皮卡车在合水县老城镇向该镇农民贺某某先后五次销售0#柴油45桶8325公斤、93#汽油2桶320公斤，获款63330元。
7、2013年1月份至同年4月份，被告人白某某驾驶白色厢式货车在合水县段集乡向该乡农民文某某先后两次销售93#汽油4桶600公斤，获款5840元。
8、2013年3月份至同年7月份，被告人白某某向庆阳市西峰区董志镇农民赵某乙先后三次销售0#柴油21桶3780公斤，获款32550元。
9、2013年4月份，被告人白某某在其非法经营的加油点向庆阳市西峰区董志镇农民陈某先后两次销售0#柴油15桶2700公斤，获款19410元。
10、2013年4月份至同年8月份，被告人白某某驾驶白色厢式货车分别在庆城县蔡家庙乡、翟家河乡、辛口龙乡、真元想新集乡向庆阳市西峰区董志镇农民张某某销售0#柴油40桶7200公斤，获款60000元。
11、2013年4月份至同年5月份，被告人白某某在其非法经营的加油点向庆城县驿马镇农民李X先后两次销售0#柴油19桶3420公斤，获款25992元。
12、2013年6月份至2013年9月份，被告人白某某在其非法经营的加油点向庆阳市西峰区彭原乡农民薛某某先后三次销售0#柴油11桶1980公斤，获款15400元。
13、2013年7月份至同年8月份，被告人白某某先后两次在镇原县新城乡向王XX销售0#柴油15桶2700公斤，获款21750元。
14、2013年7月份至同年8月份，被告人白某某驾驶白色厢式货车在镇原县新城乡先后两次向镇原县平泉乡农民刘XX销售0#柴油14桶2520公斤，获款20160元。
15、2013年9月24日，被告人白某某在其非法经营的加油点向环县环城镇农民范某某、刘某夫妇销售0#柴油6桶1160公斤、93#汽油17桶2200公斤，获款33700元。范某某夫妇二人拉载所购成品油在返回环县途中被查获，当场扣押23桶成品油，该23桶成品油已退被害单位。
2013年9月25日，庆阳市公安局西峰分局民警在被告人白某某、赵某某非法经营成品油场所查获0#柴油44公斤。该44公斤成品油已退被害单位。
综上，被告人白某某、赵某某销售0#柴油50234公斤、93#汽油6690公斤，非法获利66449.7元。经鉴定，上述0#柴油50234公斤、93#汽油6690公斤价值487527.60元。被告人李某某、李某甲销售0#柴油9900公斤、93#汽油3060公斤，非法获利13878元。经鉴定，上述0#柴油9900公斤、93#汽油3060公斤价值113148元。
上述认定事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明。
1、证人袁某的证言，证实白某某租赁其闲置房子的事实；白XX的证言，证实其父亲白某某非法买卖成品油，其母亲赵某某参与帮忙的事实；刘某丙的证言，证实白某某先后十几次在其经营的电子磅处对车上拉的大油桶过磅称重，有时重约达3吨左右，有时最少的有1吨左右的事实；王某某的证言，证实白某某向其销售4桶柴油的事实；赵某甲的证言，证实白某某向其销售柴油共1825公斤、汽油510公斤的事实；陈某某的证言，证实白某某向其销售6桶柴油的事实；冯某某的证言，证实白某某向其先后八次销售柴油共2880公斤的事实；贺某某的证言，证实白某某先后五次向其销售45桶柴油、2桶汽油的事实；文某某的证言，证实白某某向其销售汽油共4桶的事实；赵某乙的证言，证实白某某先后三次向其销售成品柴油共21桶的事实；陈某的证言，证实白某某先后两次向其销售柴油共15桶的事实；张某某的证言，证实白某某先后五次向其销售柴油共40桶的事实；李X的证言，证实白某某先后两次向其销售11桶柴油的事实；薛某某的证言，证实白某某先后三次向其销售柴油共11桶的事实；王XX的证言，证实白某某先后两次向其销售15桶柴油的事实；刘XX的证言，证实白某某先后两次向其销售14桶柴油的事实；范某某、刘某的证言，证实白某某向其销售6桶柴油、17桶汽油的事实；李MM的证言，证实李某某在庆城县太白梁乡某村的商店向周边群众销售柴油、汽油的事实；席某某、刘某戊、闫某某的证言，证实李某某向其销售汽油、柴油的事实。
2、现场勘验笔录、照片，证实白某某非法经营场所的现场情况；扣押、发还物品、文件清单、收条、记账单、过磅单，证实从白某某处扣押若干记账单、过磅单、44公斤柴油，从范某某处扣押23桶成品油，及被扣押的成品油发还中国石油公司甘肃庆阳销售分公司的事实；李某某辨认笔录，证实经其辨认，白某某系向其销售成品油之人的事实；价格通知，证实2012年3月份至2013年9月份0#柴油、93#汽油的价格；起诉意见书，证实立AA、刘Y、惠某某、李YY因将庆阳石化的成品油非法倒卖而被移送审查起诉的事实；人口查询，证实四名被告人的个人基本情况。
3、鉴定意见，证实白某某销售0#柴油50234公斤价值421965.6元，93#汽油6690公斤价值65562元；李某某销售0#柴油9900公斤价值83160元，93#汽油3060公斤价值29988元。
4、立AA、刘Y、惠某某、李YY的供述，证实其将庆阳石化炼厂的成品油运输至庆阳市各县区加油站之机向白某某非法出售的事实。
5、被告人白某某、赵某某、李某某、李某甲的供述，与以上证据相互印证。
本院认为，被告人白某某、赵某某、李某某、李某甲无经营资质而经营国家专营的成品柴油、汽油，扰乱市场秩序，情节严重，其行为均已触犯刑律，构成非法经营罪。在共同犯罪中，被告人白某某、李某某起了主要作用，均是主犯；被告人赵某某、李某甲起了次要或辅助作用，均是从犯，依法应当从轻处罚。被告人白某某、李某某、李某甲均能如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，悔罪，依法可从轻处罚。被告人白某某辩护人辩护的及被告人赵某某辩解法人交易数量不实，与审理查明的事实不符。经审理查明，证人即本案的成品油购买者王某某、赵某甲、陈某某等人均详细地证实其在白某某处购买成品油的重量和为此而支付的价款，并与被告人白某某的供述相互印证，足以认定被告人白某某、赵某某非法经营成品油的事实清楚，证据确实、充分，应当予以认定，故被告人白某某的辩护人的以上辩护意见与被告人赵某某的辩解无事实及法律依据，理由不能成立，不予支持；被告人白某某的辩护人的其余辩护意见与审理查明的事实不符，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条（一）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
被告人白某某犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金67000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月25日起至2016年3月24日止。）
被告人赵某某犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金67000元。
（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。）
被告人李某某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金14000元。
（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。）
被告人李某甲犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金14000元。
（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向庆阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 吴姿敏
代理审判员 郭亚亚
人民陪审员 赵娅妮
二〇一四年七月二日
书 记 员 白振兴