山西省运城市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）晋08刑终446号
原公诉机关运城市盐湖区人民检察院。
上诉人（原审被告人）张白兵，男，1994年2月26日出生，汉族，小学文化，出生地山西省平陆县，现住址平陆县常乐镇。2015年10月12日因犯诈骗罪被盐湖区人民法院判处有期徒刑三年二个月，并处罚金一万元，在长治监狱服刑。2016年5月13日因涉嫌犯诈骗罪被运城市公安局盐湖分局刑事拘留，同年5月19日经运城市盐湖区人民检察院批准逮捕，次日被运城市公安局盐湖分局执行逮捕。现羁押于盐湖区看守所。
运城市盐湖区人民法院审理运城市盐湖区人民检察院指控原审被告人张白兵犯诈骗罪一案，于2016年9月2日作出（2016）晋0802刑初312号刑事判决。原审被告人张白兵不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定，2014年5月份，被告人张白兵明知自己没有能力，以能给被害人尉某某办理医师资格证、低保、贷款手续，为尉某某孩子办理大学文凭为由，共骗取被害人人民币46000元。同年7月份，被告人张白兵又以能给被害人焦某某办理贷款为由，骗取被害人人民币10000元，以能给被害人吴某某办理医师护理证为由，骗取被害人人民币13000元。以上所得赃款全部用于其个人开支。
综上，被告人张白兵共计诈骗三宗，涉案金额为69000元，且案发后赃款均未追回。
同时查明：2015年10月12日，盐湖区人民法院以被告人张白兵犯诈骗罪（诈骗数额为110200元，部分赔偿并取得谅解）作出（2015）运盐刑初字第309号刑事判决书，判处被告人张白兵有期徒刑三年二个月，并处罚金一万元；责令被告人张白兵退还被害人梁某某四万元；退还被害人崔某某A二万元。
认定上述事实的证据有：
1、运城市公安局盐湖分局刑事侦查大队北城责任区中队出具的抓获经过，证实2016年5月13日运城市公安局盐湖分局刑事侦查大队北城责任区中队民警从山西省长治监狱将张白兵提解回盐湖区看守所羁押。
2、辨认笔录,证实经被告人尉某某、焦某某辨认，指出第八张照片上的男子就是诈骗其钱财的嫌疑人张白兵。
3、收据2张，证实2014年5月30日被告人张白兵收到尉某某资料费8000元，后加了8000元；2014年7月15日被告人张白兵给被害人吴某某打的收条复印件一份。
4、山西省运城市盐湖区人民法院（2015）运盐刑初字第309号刑事判决书，证实2015年10月12日被告人张白兵因犯诈骗罪，被判处有期徒刑三年二个月，并处罚金一万元；责令被告人张白兵退还被害人梁某某四万元；退还被害人崔某某A二万元。
5、2016年5月14日被害人吴某某的报案材料及陈述，证实2014年7月的一天，具体时间我记不清，我在尉某某的诊所通过尉某某认识了张白兵，我听尉某某说张白兵可以办理医师护理证，2014年7月15日我、尉某某给了张白兵13000元，证办出来钱付清。2014年7月份的一天，具体时间我记不清了，我在尉某某的诊所通过尉某某认识了张白兵，我听尉某某说张白兵可以办理医师护理证而且我听张白兵说办这个证大概要二、三万元钱，我就托尉某某在张白兵跟前给我办理一个医师护理证，2014年7月15日我给尉某某说先给张白兵一万三千元，证如果办出来了再把剩下的钱付清，后来张白兵同意了，我把钱给了尉某某，后来尉某某把钱给了张白兵，张白兵给尉某某打了一张一万三千元的收据，尉某某让我看了一下，我就让尉某某拿着，过了一段时间，我看护理证还没有办下来，再联系，我们就联系不上张白兵了。我给了尉某某一万三千元的现金，尉某某给的张白兵。我见过张白兵，他说他什么证都能办下来，承诺是半年办下来。张白兵没有帮我办护理证，也没有退过钱。
6、被害人尉某某的报案材料及陈述，证实2014年5月30日通过朋友认识了张白兵，他说能办理医师证毕业证等等一共给我要走四万三千元。以后就找不到人了，我才知道自己上当受骗了。2014年5月30日经朋友介绍认识了一个叫张白兵的人，他说他能办理大学毕业证和医师证等手续，我开有一个诊所，所以我想办一个医师证，他让我准备了身份证和照片，刚开始我给了他八千元资料费，后来说钱不够，我又给他了五千元钱，之后又给我要了三千元钱的替考费。过了没有多长时间，他告诉我说能在香港贷下款，当时我刚好想押药，他告诉我说他能帮我贷二百万元，我当时给他提供了本人的身份证，并且给了他两万元钱。又过了一段时间，他告诉我说他能办理信用卡，我又给了他两千元钱用以办理信用卡，后来他又说他能给我办运城的低保，我就在经营的门诊里面给他拿了五千元钱，之后我一直催他，他一直说再等几天，到今年11月手机停机，找不见人了，我才感觉自己上当受骗了。我一共给了他四万三千元。这些钱大部分都是在我诊所给的，我跟前有他给打的两万八千元的收条，其余的没有打条。我通过梁某某认识的张白兵，梁某某的妗子和我在一个市场做生意。张白兵，男，20多岁，平陆人，张白兵以给能我孩子办理太原理工大学的毕业证为由，在我跟前拿走了五千元钱。张白兵以能给吴某某办理护理证为由通过我拿走了一万三千元。张白兵以能给我朋友焦某某办理贷款，在我诊所内焦某某给了张白兵一万元钱。张白兵一共骗了我四万六千元，其中打条的有三万六千元，没有打条的有一万元。张白兵刚开始说是能办理医师资格证，分三次在我跟前拿走一万六千元，给我写有收据，以能给我办理贷款为由，在我跟前拿走两万元钱并写有收据，以给我办理低保为由拿走我四千元钱没有写收据，以给我孩子办理大学文凭为由拿走我六千元钱，没有写收据。我和张白兵跟前的账太多了，他也退给我了两千元钱，当时也没有记的太清楚，我又仔细回想了一下，他当时一共拿走了我四万八千元钱，还了我两千元钱，一共骗了我四万六千元钱。焦某某和吴某某他们两个都是我介绍给张白兵的，焦某某的钱是在我的诊所内他自己给的张白兵，吴某某的钱是通过我给的张白兵，当时张白兵还给吴某某写了一张一万三千元的欠条。焦某某和吴某某他们两个人当时经常去我诊所闲聊，我告诉他们我正在通过张白兵办理医师证和贷款，焦某某想办贷款，吴某某想办护理证，我就介绍他们和张白兵认识，想让张白兵帮他们办事。我没有从中收取好处费，张白兵给吴某某写的欠条现在在我跟前。
7、被害人焦某某A的陈述，证实2014年７月份的一天具体时间我记不清了，尉某某给我说他认识一个叫张白兵的人，张白兵可以办到贷款，我就给尉某某说我想办10万元的贷款，过了几天尉某某给我打电话说张白兵现在他诊所，让我过去见见，我到了诊所后见到张白兵，我就把我想办贷款的事给了张白兵说了一下，张白兵就说办贷款需要前期的手续费１万元，我就问他钱给了贷款能不能办到，张白兵说没问题，我就说我回家给他找钱，过了几天我找下钱后就联系尉某某让他联系张白兵，后我们约好在尉某某的诊所见面，我就把钱给了张白兵，张白兵说贷款办下来联系我，过了几天我给张白兵打电话问他贷款的事办的怎么样时就联系不上张白兵了。我当时在尉某某诊所给张白兵的是现金一万元。我不知道张白兵是否给我跑办理贷款的事，贷款一直就没下来，也联系不上张白兵了。我和张白兵之间没有别的经济往来了。张白兵，男，大约25岁，我不清楚是尉某某给我介绍的。
7、被告人张白兵的供述，证实2014年６月份左右，我当时开公司没有钱，就想骗点钱，我通过梁某某认识了尉某某，我告诉他我能为他办下医师资格证，先后骗了他一万六千元，后来又以能帮他办下贷款为由骗了他两万元钱，又以给他办低保骗了他四千元钱，还以帮他家一个孩子办理大学文凭为由骗了他六千元钱，还以为他办理信用卡为由骗取了他两千元钱，但后来我把这两千元钱退给他了。我一共骗了尉某某四万八千元，退了两千元。我没有能力办医师资格证、低保、贷款等事，我就是想骗他的钱，我把钱开公司用了。我开的是一间皮包公司，我当时没有办营业执照，主要卖POS机。2014年９月份左右，具体时间我记不住了，我当时给尉某某说我能办理了护理证，他说他的朋友吴某某想办理一个护理证，过了一、两天，我在尉某某的诊所见到吴某某，吴某某问我是否能办护理证，我说可以，当时承诺2015年４月份左右帮他办下来，我给他要一万三千元，他就同意了，第二天，在尉某某的诊所，吴某某给了我一万三千元的现金。我没有能力帮他办护理证，我这个钱也是开公司买东西用了。2014年７月份，具体时间记不清楚了，尉某某的朋友焦某某通过尉某某找到我，想通过我办贷款，我答应后，给他要了一万元的好处费。我没有能力帮焦某某办理贷款。这些钱我开公司和平时开销用了。我一共骗了他们三个人六万九千元，这些钱我开公司和平时开销用了。2014年我通过梁某某认识一个在运城黄河市场开皮肤门诊的尉某某，2014年7月份，我当时开公司需要钱，我就骗尉某某说我可以给办理医师资格证，我先给他要了八千元钱，后来我又告诉他钱不够，又让他给我拿了五千元钱，我公司开启后，我没有钱买办公桌椅了，我又骗尉某某，说是要替考费用，又给他要了三千元钱。我没有帮他办理过医师资格证。我没有能力帮他办理医师资格证。我骗来的钱办公司，租场地，买办公用品用了。过了没有多长时间，尉某某就说他想押中药材但跟前马上没有钱，我就骗他说可以在香港那边给他办下黑户贷款，能带出二百万元钱，并且钱也不用还，以此为借口，骗了他两万元钱。这笔钱我平时开销自己用了些，给员工开了一部分工资。过了一段时间，我告诉尉某某说我可以办理20万元额度的信用卡问他办不办，尉某某说焦某某等人要办，我就收了他两千元钱，后来为了让他相信我，我就带尉某某、焦某某，还有两个我不认识的男子一起到太原的一个交通银行转了一圈就回来了，之后其他人说要要钱，我就把两千元钱退给尉某某了。我没有能力给他办理20万元额度的信用卡，我带他去太原转了一圈，只是装装样子让他们放心。又过了一段时间，具体时间我记不住了，我当时没有钱了，我就到尉某某诊所聊天，在聊天过程中我告诉尉某某我可以帮他办低保，每个月能领到几百元钱，他同意后，我就给他要了四千元钱，这些钱后来我自己用了。我没有能力给他办低保，我就是想骗他点钱。过了一段时间，我就到尉某某诊所聊天，他告诉我他想给孩子办理一个文凭，我就说我能办，后来我在网上搜索了一大堆学校的名字，之后我把这些学校打印到一张纸上，告诉他，这些学校的毕业证书我都能办下，之后他给了我六千元，这些钱我平时开销用了。我没有能力帮其孩子办理文凭，我就是想骗他点钱。2014年7月份，具体时间我记不清了，我告诉尉某某我能在香港办下贷款，他的朋友焦某某找到我，说他也想办贷款，我就在尉某某诊所收了焦某某一万元钱，这些钱我平时开支用了。我没有能力帮其办贷款，就是想骗些钱。我不认识一个叫吴某某的我没有收过尉某某一万三千元，帮他的朋友办理护理证，我就没有承诺帮别人办过护理证。我一共骗了尉某某四万八千元、焦某某一万元，共五万八千元钱。这些钱我平时开销用了一部分，开公司赔了一部分。我骗他们钱都是想开公司用，我打算赚了钱就还他们，最后生意赔了，没有能力还他们了。
9、犯罪嫌疑人基本情况、常住人口基本信息，证实被告人的基本情况。
据上述事实和证据，原审法院认为，被告人张白兵以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应负刑事责任。被告人张白兵系在判决宣告以后刑罚执行完毕以前发现漏罪，依法应当进行数罪并罚。鉴于被告人张白兵当庭认罪态度较好，依法可对其酌情从轻处罚。被告人张白兵骗取三被害人的财物应责令予以退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十九条之规定，判决：1、被告人张白兵犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金五千元。与之前所判的有期徒刑三年二个月，并处罚金一万元，实行数罪并罚，总和刑期为有期徒刑六年二个月，并处罚金一万五千元，决定执行有期徒刑五年十个月，并处罚金一万五千元。2、责令被告人张白兵退赔被害人尉某某四万六千元；退赔被害人焦某某一万元；退赔被害人吴某某一万三千元。
上诉人张白兵以原判量刑过重为由提出上诉。
经审理查明，原判认定上诉人张白兵犯诈骗罪的事实清楚，认定证据与原判所列相同，且经原审庭审举证、质证，本院予以确认。
本院认为，上诉人（原审被告人）张白兵以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。上诉人张白兵在判决宣告以后刑罚执行完毕以前发现漏罪，应实行数罪并罚。其认罪态度较好，可酌情从轻处罚。违法所得应当予以追缴或责令退赔。关于上诉人张白兵提出原判量刑过重的理由，经查，原判对其漏罪依法实行数罪并罚，定罪量刑符合法律规定，故其上诉理由缺乏事实和法律依据，本院不予采信。原判认定事实清楚，证据充分，定性准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 张建峰
审判员 高吉荣
审判员 王旭生
二〇一六年十二月六日
书记员 王楠楠