黑龙江省大庆市龙凤区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）黑0603刑初44号
公诉机关大庆市龙凤区人民检察院。
被告人徐某某，男，汉族。2016年10月25日因本案被大庆市公安局龙凤分局刑事拘留、2016年11月30日被大庆市龙凤区人民检察院批准逮捕，同日执行，现羁押于大庆市看守所。
大庆市龙凤区人民检察院以庆龙检诉刑诉[2017]45号起诉书指控被告人徐某某犯诈骗罪，于2017年2月22日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院审查受理后，于2017年3月13日转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。大庆市龙凤区人民检察院指派检察员王立波出庭支持公诉，被告人徐某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2016年1月至2016年5月期间，被告人徐某某谎称能够办理大额度信用卡，每张需要收取人民币600元或950元手续费。孙某波陆续介绍91人次办理信用卡，被告人徐某某共计收取孙某波等91人办理信用卡手续费人民币68950元。
2016年10月24日，被告人徐某某在大庆市被公安机关抓获。
公诉机关认为，被告人徐某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人徐某某对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。
经审理查明，2016年1月至2016年5月期间,被告人徐某某利用微信在“朋友圈”发布能够办理信用卡的信息。孙某波通过微信与被告人徐某某取得联系，被告人徐某某谎称自己能够办理大额度信用卡，但办理信用卡需要先缴纳600元或950元不等的费用。孙某波先向被告人徐某某交付了600元手续费，后又将徐某某能办理信用卡的事情告诉他人，前后共90人通过孙某波将办理信用卡的费用交予被告人徐某某。被告人徐某某共计获得人民币68950元，诈骗款已被徐某某全部挥霍。
2016年10月24日，被告人徐某某在大庆市高新技术产业开发区被公安机关抓获。
上述事实有公诉机关出示，被告人质证无异议，本院予以确认的以下证据证实：
1.书证：（1）发、破案经过及抓获经过，证实本案的发、破案经过及被告人徐某某被抓获情况。
（2）大庆市公安局龙凤分局扣押物品清单，证实扣押黑色努比亚手机一部。
（3）被告人徐某某银行流水，证实被告人徐某某银行卡交易流水情况。
（4）孙某波银行流水，证实孙某波银行卡交易流水情况。
（5）徐某某微信号的微信支付的交易详情，证实2016年2月25日至4月4日期间，徐某某通过手机微信与孙某波钱款往来情况。
（6）孙某波找人办理透支信用卡信息的人员名单，证实找孙某波办理信用卡人员名单。
（7）丁某提供的房屋所有权证，证实让胡路世奥中心A座某某室房屋为丁某所有。
（8）徐某某微信信息截图六页，证实徐某某在微信中发布能办理贷款和信用卡的信息。
2.证人证言：（1）证人丁某的证言，证言证实在丁某名下的让胡路区世奥中心A座某某室在2014年2月份出租了，将房子租给一个姓郭的女孩办培训学校，2014年12月份就再也没有出租过给他人。
（2）证人丁某华（柳某的丈夫）的证言，证实丁某是丁某华的妹妹，柳某是他的妻子。丁某在让胡路世奥A座某某有一套房子。丁某在2014年将这套房子借给丁某华用。之前丁某华创办一个公司叫“格美丽华经贸有限公司”需要办公地点，丁某将该房子用作办公地点。
（3）证人牟某某（某某汽车修理厂老板）的证言，证实牟某某在孙某波的介绍下，将办卡钱交给徐某某的事实经过。
（4）证人李某辉（某某快速补漆店老板）的证言，证实李某辉在孙某波的介绍下，将办卡钱交给徐某某的事实经过。
（5）证人石某某的证言，证实2016年4月份左右，其姨家的孩子陈某说要办沙场需要钱，能找人办理透支卡，需要借石某某的身份证。其将身份证给陈某，一个月左右陈某将身份证还回。
（6）证人刘某的证言，证实其弟弟陈某用刘某身份证办理能透支卡30万元的透支卡，能下来20多万，15年后还清，办卡费用950元。半个月把身份证还回来了。
（7）证人乔某的证言，证实乔某的哥哥陈某为了办理透支30万元信用卡，向其借用身份证。
（8）证人王某海的证言，证实陈某借用王某海与其妻子门某某的身份证要办理二张30万元的透支卡。
（9）证人王某的证言，证实陈某借用王某身份证要办理一张30万元的透支卡。
（10）证人韩某的证言，证实陈某借用韩某身份证要办理一张30万元的透支卡。
（11）证人陈某的证言，证实孙某波和陈某说有个朋友能够办理透支30万元的信用卡，陈某给了孙某波11张亲属身份证原件和10450元办卡费用。
(12)证人于某某的证言，证实于某某和牟某某通过孙某波办理30万人额度透支卡,每人费用600元，一共1200。卡没有办下来钱也没有退。
（13）证人卢某的证言，证实卢某和其小叔子夏某某通过王某要办理20万元的透支卡，每人交了950元钱的费用。
（14）证人王某某的证言，证实王某某通过杜某某介绍，由孙某波办理透支卡，交费用950元。
（15）证人胥某某的证言，证实胥某某通过杜某某介绍，由孙某波办理透支卡，交费用600元。
（16）证人刘某某的证言，证实刘某某在绥棱县的某某楼饭店给孙某波办透支卡的950元钱。
（17）证人钟某某的证言，证实钟某某通过孙某波办理30万元的透支卡两张，在绥棱的某某楼饭店给孙某波1900元钱，其中一张是其妻子赵洪燕的。
（18）证人孙某某的证言，证实孙某某通过孙某波办理信用卡，费用是550元。
（19）证人张某某的证言，证实张某某通过孙某波办理30万元透支卡，费用是每人950元钱，交了1900元钱，还有王某某的950元钱。
（20）证人王某的证言一份，证实2016年2月份王某通过孙某波办理30万元透支卡，费用是600元钱，在绥棱某某店交给他的。
（21）证人杜某的证言，证实2016年2月份孙某波和其说办理信用卡，需要交600元钱，30万元卡内有25万元，15年后还清。孙某波说找人办，钱给谁、怎么办不知道。
（22）证人赵某光的证言，证实2016年2月份赵某光听其父亲赵某说孙某波能办理透支卡，赵某用赵某光和其妻子刘某的身份证办理了两张信用卡，交了1200元钱。
（23）证人赵某的证言，证实2016年2月份赵某听其朋友王某国说孙某波能办理30万元的信用卡，赵某就和其儿子赵某光说了这事。赵某将1200元办卡钱和身份证给了孙某波。
（24）证人王某国的证言，证实内容与赵某证言证实内容一致。
（25）证人藤某生的证言，证实2016年3月份通过孙某波办理一张30万元透支卡，费用是600元钱。
（26）证人陈某刚的证言，证实2016年2月份陈某刚通过孙某波办理能透支30万元的透支卡。共办理六个人3600元钱。分别是其妻子李某红、李某梅、冀某富、杨某洁、金某伟等人。
（27）证人王某的证言，证实2016年3月份左右通过孙某波办理一张30万元透支卡，费用是600元钱。一起办卡的还有杜某某等人。
（28）证人朱某有的证言，证实2016年3月份通过孙某波办理一张30万元透支卡，费用是600元钱。
（29）证人杜某某的证言，证实2016年3月份通过孙某波办理一张30万元透支卡，费用是600元钱。一起办卡的还有王某等人。
（30）证人韩某雨的证言，证实2016年3月份牟某某说孙某波能办理30万元的透支卡，两张卡有1100元的费用。韩某雨与其妻子张某共办理两张信用卡，交给孙某波1100元钱。
（31）证人王某双的证言，证实2016年3月份王某双通过朋友孙某波办理30万元的透支卡，费用950元钱。
（32）证人王某雨的证言，证实2016年3、4月份王某雨的爱人吕某涛说孙某波可以办理30万元的透支卡，费用950元钱。
（33）证人孔某贺的证言，证实2016年3、4月份孔某贺听孙某波说可以办理30万元的透支卡，费用950元钱，其和妻子王某华每人办理了一个，交了1900元钱。卡没有办下来钱退给他了。
（34）证人吕某涛的证言，证实2016年2、3月份吕某涛听孙某波说可以办理30万元的透支卡，费用600元钱，其给朋友张某柱也办理了一张信用卡，一共1200元钱。卡没有办下来钱退给他了。
（35）证人王某萍的证言，证实2016年2、3月份王某萍听孙某波说可以办理30万元的透支卡，费用600元钱，其和丈夫曾某龙一起办理两张信用卡，一共1200元钱。
(36)证人李某新的证言，证实2016年4月份其通过孙某波办理30万元的透支卡，费用950元钱。
（37）证人李某梅的证言，证实2016年3月份其通过孙某波办理30万元的透支卡，其和弟弟李某财每人办一张，费用一共1200元钱。
（38）证人赵某艳的证言一份，证实2016年3月份其通过孙某波办理30万元的透支卡，费用600元钱。
（39）证人毛某利的证言一份，该证言证实2016年2月份其通过孙某波办理30万元的透支卡，费用950元钱，卡没有办下来钱退给他了。
（40）证人曹某的证言，证实2016年3月份左右，王某说有个哥在银行上班可以办理30万元额度的信用卡，卡下来取21万元，9万元是15年的利息。之后王某收走950元钱，后王某告诉曹某将身份证复印件送到龙凤附近某某修理厂。曹某介绍其大姐王某霞办理信用卡。
（41）证人王某霞的证言，证实内容与曹某证言内容一致。
（42）证人赵某涛的证言，证实通过他人介绍联系到孙某波办理信用卡并将办卡的950元钱交予孙某波。
（43）证人刘某成的证言，证实刘某成的侄子姜某雨找到孙某波办理信用卡并将950元钱交予孙某波。
（44）证人苗某民的证言，证实苗某民从孙某波出听说孙某波有朋友能办理信用卡，并将办卡的600元钱交予孙某波。
（45）证人吴某的证言，证实吴某及其爱人李某通过朋友知道孙某波有朋友能办理信用卡并交付给孙某波人民币1200元。
（46）证人温某的证人证言，证实温某通过朋友了解到孙某波有朋友能办理信用卡并将办卡的600元钱交予孙某波。
（47）证人杜某雨的证人证言，证实杜某雨听说孙某波有朋友能办理信用卡并将办卡的600元钱交予孙某波。
（48）证人王某江的证人证言，证实王某江听说孙某波有朋友能办理信用卡并将办卡的950元钱交予孙某波。
（49）证人陆某和的证人证言，证实陆某和听说孙某波有朋友能办理信用卡并将办卡的600元钱交于孙某波。
（50）证人王某东的证人证言，证实王某东听说孙某波有朋友能办理信用卡，介绍其亲友赵某峰、王某娟到孙某波处办理信用卡并交给孙某波人民币1900元。
（51）证人李某波的证人证言，证实李某波利用其朋友金某伟、杨某洁的身份证及1200元交予孙某波。
3.被害人孙某波的陈述，证实被告人徐某某谎称自己能办理大额度信用卡，通过孙某波为90余人办理信用卡并收取费用的事实经过。
4.鉴定意见：大庆市公安局网络安全保卫支队电子物证检验鉴定分析实验室检验报告书，证实从徐某某手机中提取的信息情况。
5．被告人徐某某的供述与辩解，证实被告人徐某某的供述与孙某波的陈述内容相互印证。
6.辨认笔录：（1）被害人孙某波对骗取其钱财的徐某某进行辨认，辩认出被告人徐某某。
（2）证人牟某某对到某某汽车修理厂取办卡钱的人进行辨认，辩认出被告人徐某某。
（3）证人李某辉对到龙凤区某某快速补漆店内取办卡费用的人进行辨认，辩认出被告人徐某某。
（4）证人王某国对到绥棱县某某酒店门前马路上取办卡费用的人进行辨认，辩认出被告人徐某某。
（5）证人赵某对到绥棱县某某酒店门前马路上取办卡费用的人进行辨认，辩认出被告人徐某某。
（6）被告人徐某某辨认出张某的办公地点。
（7）被告人徐某某无法辨认出张某。
本院认为，被告人徐某某以非法占有为目的，虚构能办理信用卡的事实，骗取他人钱款，数额巨大，其行为依法已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人徐某某归案后如实供述，认罪态度较好，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下：
一、被告人徐某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零十个月，并处罚金人民币50000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年10月25日起至2020年8月24日止。罚金自本判决生效的第二日起五日内缴纳。）
二、依法追缴被告人徐某某违法所得人民币68950元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 曲士光
审 判 员 邹广斌
人民陪审员 殷 蕾
二〇一七年六月九日
书 记 员 谢 超
附本案判决所依据的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己的罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。