福建省福州市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）榕刑初字第31号
公诉机关福建省福州市人民检察院。
被告人高翔，男，1988年2月25日出生于福建省长乐市，汉族，高中文化，住长乐市。因涉嫌犯诈骗罪于2014年3月20日被长乐市公安局刑事拘留，同年4月25日经长乐市人民检察院批准逮捕，同日由长乐市公安局执行逮捕。现羁押于长乐市看守所。
辩护人廖勇，四川英济律师事务所律师。
福州市人民检察院于2015年1月16日以榕检公二刑诉（2015）6号起诉书及榕检公二刑变诉（2015）1号变更起诉决定书指控被告人高翔犯诈骗罪一案向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2015年6月29日、9月21日公开开庭对本案进行了审理。福州市人民检察院指派检察员林姬、代理检察员王姝娜出庭支持公诉，被告人高翔及其辩护人廖勇律师到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2011年至2014年间，被告人高翔以非法占有为目的，虚构投资厦门、泉州、成都、上海等地的LED投资项目、消防工程项目等事实，以高额回报等诱饵，先后骗取被害人林某乙等人钱款共计人民币9109.531万元，后返还人民币4735.0943万元，余下人民币4374.4367万元非法占有，用于购房买车、家庭开支以及赌博等挥霍。具体事实如下：
1、2011年10月至2014年2月，被告人高翔虚构上海、霞浦等地的建筑项目，先后骗取被害人陈某甲向其支付投资款人民币1185万元，后以分红的形式返还人民币716.8万元，余下人民币468.2万元占为己有。
2、2012年1月至2014年2月，被告人高翔虚构厦门、泉州、北京、上海等地的LED投资项目，以收益率100%的回报为诱饵，先后骗取被害人林某乙向其支付投资款人民币3064.5万元，后以分红的形式返还人民币1529.7504万元，余下人民币1534.7496万元占为己有。
3、2012年6月至2014年1月，被告人高翔虚构厦门、成都、上海等地的LED投资项目，以年收益率100%至120%不等的回报为诱饵，先后骗取被害人董某向其支付投资款人民币480.065万元，后以分红的形式返还人民币95.133万元，余下人民币384.932万元占为己有。
4、2012年6月至2014年3月，被告人高翔虚构上海等地的LED投资项目、消防工程等项目，以年收益率60%至100%不等的回报及额外付月息为诱饵，先后骗取被害人陈某乙、陈某丙向其支付投资款及借款人民币3303.966万元，后以分红及付息的形式返还人民币1676.6109万元，余下人民币1627.3551万元占为己有。
5、2013年1月至2014年1月，被告人高翔虚构上海、厦门等地的LED投资项目，以年收益率50%至320%不等的回报为诱饵，先后骗取被害人郑某向其支付投资款人民币930万元，后以分红的形式返还人民币614.8万元，余下人民币315.2万元占为己有。
6、2013年3月至2014年3月，被告人高翔虚构上海等地的LED投资项目，骗取被害人陈某丁向其支付投资款人民币70万元，后以分红的形式返还人民币30万元，余下人民币40万元占为己有。
7、2013年10月至11月，被告人高翔虚构上海等地的LED投资项目，骗取被害人林某丙向其支付投资款人民币76万元，后以分红的形式返还人民币72万元，余下人民币4万元占为己有。
公诉机关认为，被告人高翔以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财产共计人民币4374.4367万元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人高翔在庭审时对公诉机关指控的犯罪事实不持异议，其辩护人的辩护意见为被告人高翔前期确有实施部分投资行为，尚不具备诈骗他人钱财的故意；被告人高翔如实供述自己罪行，具有认罪、悔罪表现，请求对其从轻处罚。
经审理查明，2011年至2014年间，被告人高翔以非法占有为目的，虚构投资厦门、泉州、成都、上海等地的LED投资项目、消防工程项目等事实，以高额回报等为诱饵，先后骗取被害人陈某甲、林某乙等人钱款共计人民币（币种，下同）9109.531万元，后返还4735.0943万元，余下4374.4367万元非法占有，用于购房买车、家庭开支以及赌博等挥霍。具体犯罪事实如下：
1、2011年10月至2014年2月，被告人高翔虚构上海、霞浦等地的建筑项目，先后骗取被害人陈某甲向其支付的投资款1185万元，后以分红的形式返还716.8万元，余下468.2万元占为己有。
2、2012年1月至2014年2月，被告人高翔虚构厦门、泉州、北京、上海等地的LED投资项目，以高收益率的回报为诱饵，先后骗取被害人林某乙向其支付的投资款3064.5万元，后以分红的形式返还1529.7504万元，余下1534.7496万元占为己有。
3、2012年6月至2014年1月，被告人高翔虚构厦门、成都、上海等地的LED投资项目，以高收益率的回报为诱饵，先后骗取被害人董某向其支付的投资款480.065万元，后以分红的形式返还人民币95.133万元，余下384.932万元占为己有。
4、2012年6月至2014年3月，被告人高翔虚构上海等地的LED投资项目、消防工程等项目，以高收益率的回报及额外付月息为诱饵，先后骗取被害人陈某乙、陈某丙向其支付的投资款及借款3303.966万元，后以分红及付息的形式返还人民币1676.6109万元，余下1627.3551万元占为己有。
5、2013年1月至2014年1月，被告人高翔虚构上海、厦门等地的LED投资项目，以高收益率的回报为诱饵，先后骗取被害人郑某向其支付的投资款930万元，后以分红的形式返还614.8万元，余下315.2万元占为己有。
6、2013年3月至2014年3月，被告人高翔虚构上海等地的LED投资项目，骗取被害人陈某丁向其支付的投资款70万元，后以分红的形式返还人民币30万元，余下人民币40万元占为己有。
7、2013年10月至11月，被告人高翔虚构上海等地的LED投资项目，骗取被害人林某丙向其支付的投资款76万元，后以分红的形式返还72万元，余下4万元占为己有。
认定上述事实有经庭审举证、质证的下列证据证实：
1、被害人陈某甲的陈述，证实她是从2011年开始投资到高翔的工程项目上，2011年到2013年间，高翔说是投资消防工程项目，是严某牵线的，她没有向严某核实过高翔所说的投资项目。刚开始的时候，她们投资的数额也很小，连本带利都拿回来了，所以才相信高翔，继续投资，后来投资的钱就没有拿回来了。她通过她丈夫郑成尧的银行账户汇款给高翔、李某甲，是投资到高翔说的工程上，高翔他们通过银行账户汇给郑成尧的是给她们的分红或者投资的退款。她和高翔之间都是口头约定，没有签订投资协议，没有签订书面之类的协议。在2013年5月，高翔告诉他说其在上海有一个建筑配套工程，邀请她一起投资，她考虑后同意投资20万元。由于当时她手头没有这么多现金，到了2013年6月13日于通过她丈夫郑成尧的农行卡6228480062999941511向高翔的表哥陈某乙账户62×××11上汇款10万，陈某乙收到后又帮她汇到高翔的账户（当时陈某乙也有投资，投资了1090万），另外10万她是通过她丈夫郑成尧的农行卡6228480062999941511向高翔的妻子李某甲62×××19汇款的。当时是通过她丈夫郑成尧的农行网银转账的。2013年7月，高翔告诉她说其在上海有一个建筑配套工程，邀请她一起投资，她考虑后同意投资380万元。到了2013年7月31日她通过她丈夫郑成尧的农行卡6228480062999941511向高翔的农行卡62×××18上汇款380万。当时是通过她丈夫郑成尧的农行柜台转账的。2013年9月，高翔告诉她说上海还有一个工地工程，邀请她一起投资，她考虑后同意投资220万元，2013年9月24日她通她丈夫郑成尧的农行卡6228480062999941511向高翔的农行卡62×××18汇款220万。2013年12月份，高翔告诉她说霞浦有一个工地工程，邀请她一起投资，她考虑后同意投资70万元，后她通她丈夫郑成尧的工行卡62×××08向高翔的妻子李某甲工行卡62×××83汇款70万。她和高翔是亲戚，平时也经常在一起，她挺相信高翔，认为高翔有上海、霞浦投资工地项目，她没有实地考察过高翔所投资的上述项目工地。在2014年年后，她一直追问高翔工程怎么样。高翔有跟她说：“你们投资的项目款都投资失败”。之后她听姐夫陈某丙说：“我们投资高翔的项目款都被高翔拿去赌博以及生活挥霍掉了”。她才知道她所投资给高翔的钱都没有做工程，即高翔后来要她投资工地项目都是骗她的，其实高翔根本没有做这个项目。通过核对审计报告中高翔银行账户资金往来明细表的情况，其表示银行汇款中高翔向她汇款多少具体不清楚了，以银行为准（6663000元）；高翔通过李某甲汇款给她另有两笔的投资分红，分别是2012年6月26日的20万元以及2012年6月29日的10.5万元。
2、被害人林某乙的陈述及辨认笔录，证实2010年年底他和高翔通过朋友间多次聚会后认识，后来他们有了一些生意上的来往，在2012年的时候，他有投资高翔的LED项目，当时数额较小，每次投资几万，不过这些钱很快就连本带利拿回来了。到了2013年的时候，高翔又说可以翻倍赚钱，他觉得高翔人不错，而且之前高翔投资的项目都有赚钱，于是就将钱陆续投资到高翔的项目上。他总共投资2400万元，没有投资凭据，因为当时他很相信高翔，全部都是口头约定，没有订立任何的合同凭据等。
2013年1月，高翔告诉他说其在厦门LED总公司有门路和关系，现在厦门LED总公司有部分股本以1比2的比例出售，可以翻倍赚钱，他动心了，于是决定投资250万元，购买了125万元的股本，2013年1月16日左右他在家中通过农行网银系统使用他的农行卡向高翔的农行卡内转账250万元，但现在他到底有没有这个公司的股本都不知道。高翔告诉他说厦门LED总公司是其老丈人和别人一起合伙开办的。具体情况他不知道。
2013年4月，高翔告诉他说其在泉州有一个LED工程项目，肯定能够赚钱，邀请他一起投资，他考虑后同意投资1400万元，于是在2013年4月20日开始，他通过农行卡向高翔的农行卡转了1230万，他又通过朋友林品峰的农行卡6228480063168731717向高翔的农行卡转了120万，这次他总计投资1350万，还欠高翔投资款50万，具体明细要到银行查询。以上两次投资他都是使用同一张农行卡转账给高翔的，不过这张卡在2013年5、6月的时候就已经被注销了，卡号已经记不清了，要到银行查询后才知道，当时他转账的高翔的农行卡号也记不清了，只记得大部分他转账的都是高翔的一个尾数是618的农行账户。
2013年7月，高翔告诉他北京有一个LED工程项目，邀请他一起投资，他考虑后同意投资450万元，2013年7月3日他在家中通过农行网银系统使用他新的农行卡向高翔的农行卡内转账500万元，其中的450万元就是此次投资的钱，另外50万元是他2013年4月欠高翔投资泉州项目款的钱，此次就加在一起汇了。
2013年7月中旬，高翔告诉他说四川成都还有一个LED工程项目，邀请他一起投资，他考虑后同意投资200万元，2013年7月24日他在家中通过农行网银系统使用他新的农行卡向高翔的农行卡内转账202万元，剩余2万元是他以前欠高翔的钱，此次一起还了。
2013年11月，高翔告诉他上海有一个LED工程项目，邀请他一起投资，他考虑后同意投资100万元，2013年11月19日他在家中通过农行网银系统使用他新的农行卡向高翔的农行卡内转账90万元，因为以前高翔欠他10万元，所以他和高翔说好此次抵消了，汇90万就够了。以上三次投资他都是使用一张农行新卡在家通过网银办理的，他的农行新卡卡号是62×××77，账户名就是他本人；他转账的高翔的农行账户都是62×××18，账户名就是高翔。他都是通过银行转账的。
2013年8月左右高翔说厦门总公司的投资分红3毛钱，后来转账给他75万元；2013年9月左右高翔说北京的LED工程投资分红5毛钱，后来通过转账给他225万元。其他至今为止都没有分红了。高翔说是这些项目分红的钱，但具体有没有这些项目，这些项目有没有赚钱他就不知道。
在高翔被他们扭送到机关之前的两三天，他有问过高翔大家投资的钱款去哪里了，高翔跟他说大家投资在他手上钱款都被其用于赌博以及生活挥霍掉了，那时候他才知道，高翔之前跟他所说的投资项目都是不存在的，高翔就是利用高额回报率骗取他的投资款供其挥霍。高翔所述的泉州、厦门、北京、上海和成都等地的工程，他都没有去过，因为他相信高翔，所以都没有去调查。高翔在事发后告诉他说根本没有上述投资项目，他们的投资款被其拿去赌球以及生活挥霍掉。经核对审计报告的高翔银行账户资金往来明细表称他银行汇款中高翔没有向他汇款15297504元这么多钱，特别是2013年5月份后他都没有收到高翔的汇款。他没办法讲出每一笔款项的具体情况，他汇给高翔的钱款大部分是投资款项。
经相片辨认，被告人林某乙辨认出被告人高翔。
3、被害人董某的陈述及辨认笔录，证实2013年4月10日，他老婆陈丹和高翔的老婆李某甲聊天的时候，得悉高翔投资厦门LED工程效益很好，投资一两年就可以赚成本的百分一两百收益，陈丹把这些情况告诉他，他听后这个项目收益高就动心了，投资了20万元，钱款是汇到一个叫陈双金的中国农业银行的账户上。
2013年7月1日，陈丹和李某甲聊天的时候，得悉高翔投资四川成都LED工程效益很好，投资四五个月就可以赚成本的百分四五十收益，陈丹跟他讲了之后，他也投资了30万元。钱款他用一个亲戚陈涵容的中国农业银行账号62×××71汇到高翔老婆李某甲的中国农业银行账户上。
2013年11月19日，陈丹通过李某甲得悉高翔投资上海LED工程效益很好，投资四五个月就可以赚成本的百分四五十收益，他又投资了30万元，钱款是汇到高翔的中国农业银行的账户上，户名是高翔，账号不记得了。
2013年12月28日，高翔叫他帮其借钱20万元人民币，他就帮其借了20万元，这20万元钱也是汇到高翔中国农业银行的账户上，到了2013年12月31日高翔打电话跟他讲投资LED工程总公司的收益很好，他将20万借款转为投资款投资。
2014年1月份，高翔跟他讲投资上海LED工程收益很高，叫他投资，他投资了150万元，钱分两次汇给高翔，一次100万元于1月11日汇给高翔，第二次50万元于1月16日汇给高翔。他投资一共250万元，他投资高翔所说的项目都没有分红。第三笔30万元、第四笔20万元、第五笔150万元都是用的他自己的账户62×××76汇到高翔中国农业银行账户62×××73。他投资只有银行转账记录，全部是口头约定，没有订立任何的合同凭据等。他没有亲眼见过高翔所说的投资项目的实地在何处高翔所说的项目，也没有到实地查勘过。
在2014年年初的时候，高翔曾向他们许诺要分红，但到了3月份的时候他还没有分红到手，之后是林某乙告诉他说，他们投资在高翔手上的钱款都没有投资在高翔跟他们所说的项目上，都被高翔拿去赌博以及其他消费掉了。他才知道从2013年4月份投资开始就被高翔骗了。在他投资高翔的项目之前，有听林某乙、郑成文说过投资在高翔所投资的项目上有分红，并且利润较高、投资工程较短，于是他就投资钱款到高翔的项目上。
经相片辨认，被害人董某辨认出被告人高翔。
4、被害人陈某乙的陈述及辨认笔录，证实他从2012年开始到2014年投资到高翔那里，高翔叫他投资LED工程、消防工程等项目，因为刚开始投资的时候连本带利都有收回来，所以他就越投越大，后来高翔就再也没分钱给他了。他在2012年8月至2014年3月曾通过农业、建行银行账号向高翔多次转账用于投资，投资金额达到33139660元。高翔通过建行、农行账号向他汇款15793109元。他没办法讲出每一笔款项的具体情况，他汇给高翔的钱款大部分是投资款项，借给高翔的大约100万左右。高翔汇给他的款项中一部分是投资分红加本金大约900万左右，一部分是高翔叫他帮忙转账给别人的工程款项，大约有500万。具体帮高翔转账多少笔钱款，他现在没办法统计了。一般都是高翔汇款给他，他就按照其指定的账户转账。
2013年5月份，高翔向他提议在上海有一处工地施工工程，投资额比较大，工程利润比较可观，投资十个月到一年就一元可以赚七、八毛，当时他回来和父亲陈某丙商量后，于2013年5月25日，他将1090万元作为投资款，转账到高翔的银行卡上，具体的过账方式和高翔的银行卡号要到银行查询。另外郑成尧通过农业银行在2013年6月13日向他汇款10万元，这是郑成尧当时通过他向高翔投资的款项。
2013年7月，高翔又以上海一处工地项目向他提议投资600万，并许诺投资八到十个月就可以赚五、六毛，他和父亲陈某丙商量后，于2013年7月24日将105万元作为投资款打到高翔的银行卡上，剩余的495万是之前在高翔手上其他项目的钱款，合计600万。
2013年9月，高翔提议他投资一处上海的工地工程，他和父亲陈某丙商量后，于2013年9月26日将160万元作为投资款打到高翔的银行卡上。
2013年12月，高翔提议他投资宁德霞浦一处工地工程，他和父亲陈某丙商量后，于2014年1月3日将200万元作为投资款打到高翔的银行卡上，这200万元里面包含了一笔高翔向他借款投资的45万元，并向他许诺，不管这项工程收益如何，都额外付给他每月利息4500元。
2013年11月，高翔向他和陈某丙提议，投资一处在上海的工程项目，投500万元半年就可以赚五毛，他就投资了500万，当时他在2012年投资在高翔LED项目手上有一笔400万，后来又汇了40万给高翔，高翔先垫付60万，凑成500万。之后他又汇了30万给高翔，到了2014年年后，高翔向他借款30万，他就告诉高翔将之前他垫付的投资款30万抵消掉，这次上海的项目他投资了500万，之后该项目增资，他和父亲又增资了80万。
当时高翔跟他说资金周转不灵向他借款，2014年1月份后，又借了几次，第一次他借给高翔30万，第二次26万。他还曾经以自己的名义向高翔投资了两次，一次是在2013年6月份的时候，高翔说有一个工程只叫他一人投资，他投资了50万；一次是在2014年1月份的时候，高翔说投资游戏机店只叫他一人投资，他投资了20万。这些投资他都没有向他父亲陈某丙说过。他所投资的高翔所说的项目从2013年5月份投资以来都没有分红过，他也没有实地考察过上述项目。
他和他父亲陈某丙的投资钱款都是他通过自己的农行卡以及建行卡汇给高翔的，具体要到银行查询。
高翔于2011年8月至2013年3月期间提议他投资的项目是否是真实，他并不清楚，高翔当时和他说的这些项目有的在福州、有的在浙江金华、有的在宁德霞浦，但他均未未到工程实地查看过。
2014年3月19日，他听林某乙说，高翔自己说之前大家投资的钱款都被其用于赌博以及生活挥霍掉了，高翔没有将钱投资在上述项目上，他才知道高翔跟他所说的投资项目都是骗人的，借用投资的名义将他们的钱骗走供自己花销。
他和高翔是亲戚关系，平时关系不错，觉得高翔平时为人挺好的，值得相信。并且在投资上述项目之前，他也有小额投资在高翔的项目上，当时有赚了一些钱。后来在2013年5月份以及之后的投资，高翔说可以赚取高额利润，出于相信高翔的为人，他就加大投资金额。到了现在才知道，高翔根本就没有从事上述项目，都是以赚取高额利润为由骗取他们的钱财。高翔就是以高额回报率以及高额利息骗取他们的钱财。
经相片辨认，被害人陈某乙辨认出被告人高翔。
5、被害人陈某丙的陈述及辨认笔录，证实在2011年8月份的时候，高翔就提议要他和他儿子陈某乙投资他有关消防方面的工程，2011年8月至2013年3月，他和儿子陈某乙陆续都有按照高翔的提议，将钱投资在他的工程项目上，具体投资的总额以及投资了哪些项目，他不记得了，只记得这段期间大约赚了四、五百万，到了2013年5月至今，他和陈某乙还有陆续将钱投资在高翔的项目上，但是至今都没有结算，直到2014年3月19日中午，他和其他一些将钱投资在高翔工程上的受害人一起，在其中一个受害人林某乙位于长乐市长山碧水的家中，高翔当着他们大家的面承认，2013年5月份以后其找他们投资项目的钱，都没有用在真正的投资上，而是拿去做别的工程以及到上海赌钱，那时候他们才知道被他骗了，就联合其他被骗的受害人，一起将高翔扭送至公安机关了。
2013年5月份，高翔向他儿子陈某乙提议在上海有一处工地施工工程，投资额比较大，工程利润比较客观，投资十个月到一年就可以赚七、八毛，随他们投资多少，当时陈某乙回来找他商量后，他和陈某乙决定投资1090万，陈某乙通过建行卡6227073888117117转账到高翔的银行卡上转了1069.5万，剩下的20.5万元因为时间太久了，没有办法记清，具体明细要到银行查询。
2013年7月，高翔又以上海一处工地项目向陈某乙提议投资600万，并许诺投资八到十个月就可以赚五、六毛，陈某乙经和他商量决定投资600万，陈某乙于2013年7月24日通过建行卡6214661820011417汇给高翔建行卡105万，另外495万是之前投资高翔其他项目的款项没有退回，由于时间太久了，495万这笔钱的具体明细不记得了，但他这次肯定有投资600万。
2013年9月，高翔提议陈某乙投资一处上海的工地工程，并许诺投资两到三个月就可以赚五、六毛，陈某乙经和他商量，决定投资160万，陈某乙于2013年9月26日通过建行卡6227073888117117将220万元作为打到高翔的银行卡上，其中60万是高翔向他借的。
2013年12月初，高翔提议陈某乙投资宁德霞浦一处工地工程，并许诺投资七个月可以赚六毛，陈某乙经和他商量，决定投资200万，陈某乙于2013年12月3日通过将建行卡6227073888117117打款200万元作为投资款打到高翔的银行卡上，这200万元里面包含了一笔高翔向他借款投资的45万元，并向他许诺，不管这项工程收益如何，都额外付给他每月利息4500元。
2013年11月，高翔向他和陈某乙提议，投资一处在上海的工程项目，投500万元半年就可以赚五毛，他儿子陈某乙就同意投资500万。其中400万是在2013年3月份投资在高翔其他项目的款项300万本金以及分红（当时没有退回），另外陈某乙后来又汇了30万给高翔，高翔先垫付70万，凑成500万。之后他儿子又汇了30万给高翔，到了2014年年后，高翔向他儿子陈某乙借款40万，抵消之前高翔垫付的40万，这次上海的项目他投资了500万。后来这个项目增资，他又增资了80万。该笔80万投资是林先凤将通过他投资在高翔的上海工程项目上。当时他要高翔写林先凤的投资收款单，高翔就写了一张放在他手上。林先凤这笔80万投资款是算在他的投资额里的。
他投资在高翔那里的钱并不全是他的钱。他全部的投资里，他和儿子陈某乙是合在一起的，都是他们家的钱，还有别人通过他们家的关系，投资给高翔的钱。
高翔于2011年8月至2013年3月期间提议投资的项目，具体这些项目是否是真实的，他并不清楚，他均未亲眼所见，也并未到工程实地查看过。高翔向他介绍投资消防之类的工程，高翔有叫陈某乙投资LED项目。2011年8月至2013年3月期间，高翔叫他们投资的项目赚到了钱，所以从那以后，他们已经很相信高翔了，凡是高翔叫他们投资的项目，他们都照做。直到2013年9月26日投资高翔160万在上海工地项目的时候，约定说两、三个月就能赚五、六毛，但是时间到了，高翔却多次以工程延期、停工等借口迟迟未和他们结算，到了2014年1月3日投资高翔在宁德霞浦处的工地，原本他和陈某乙等人是不愿意投资的，但在高翔的一再劝说之下，他和陈某乙还是相信了他，又继续把钱投资在高翔那里了。2014年3月19日他和其他一些投资在高翔那里的人碰头，发现除了他以外还有很多人将钱投资在高翔那里，大家聊了会儿发现可能被高翔骗了，于是其中一个受害人林某乙就打电话叫高翔出面讲清楚，中午12时许，高翔来到林某乙位于长乐市长山碧水的家中，当面向众人承认，2013年4月以后，众人投资在其那里的钱，都没有用作其所说的工地项目，而是用到其他地方，现在这些钱也被他花光了。到这时候他才知道钱被高翔骗了。高翔向众人坦白承认的时候在场大概有7、8个人，其中有林某乙、董某、林承兵，其他还有一些人叫不上名字。关于2013年4月份以后他们投资给高翔的钱，高翔说一部分钱用在四川成都、重庆一带做中石化有关的工程，另一部分钱拿去上海赌钱了，其余的钱被他挥霍掉了，有的用在生意公关方面了。
他只知道林某乙被骗了2400万、郑某被骗了大约1000万，其他人被骗了多少钱他就不知道了。
他和他儿子陈某乙，与高翔、李某甲通过银行间的资金往来都是与投资有关的，他们汇给高翔、李某甲的钱是他们投资到高翔那里的钱，高翔、李某甲汇给他的钱是他们分红或者返还给他们的钱。如果不是投资，他也不会和高翔等有资金往来。
经相片辨认，被害人陈某戊辨认出被告人高翔。
6、被害人郑某的陈述及辨认笔录，证实高翔前三年左右在泉州结婚的时候，他和其他朋友都有参加，他们这些朋友聚在一起聊天的时候，高翔经常提起其在泉州的岳父是做LED灯项目的，很赚钱；2012年上半年，高翔通过电话联系他，说有一个很好的项目，投资LED灯的生产以及工地上LED灯工程的施工，包赚钱，只要三个月就能赚得五毛的利润，于是他先投了20万元到该项目，结果只过了一个月时间，高翔连本带利退给他27万元，接下来高翔又多次要他继续投资他的LED灯项目，他也继续照做，2012至2013年期间，他陆续赚得150万元，之后他就非常信任高翔了，凡是高翔要他投资的，他基本都照做。
2013年5月，高翔要他投资其LED灯泉州工地施工项目，具体工程地点不详，数目比较大，利润也很可观，两年可以赚一块到两块，高翔说给他留了两百多万的投资份额，他经过考虑后决定投资240万，于2013年5月6日通过农行卡62×××11将120万元汇到高翔的账户，另外120万是他原先投资在高翔其他项目上的款项，当时没有退回来。
2013年6月，高翔要他投资其LED灯上海工地的施工项目，具体工程地点不详，许诺他投资一百万的话，一年可以赚七、八毛，他经于2013年6月29日将70万元作为投资款，到银行柜台把钱打到高翔的农业银行卡62×××18上。
2013年10月，高翔要他投资他的LED灯在上海一处工地的施工项目，具体工程地点不详，许诺他投资两百万，九个月就能赚七、八毛，他于2013年10月14日将220万元作为投资款，到银行柜台把钱打到高翔的农业银行卡62×××18上。
2013年10月，高翔要他投资他的LED灯在上海一处工地的施工项目，具体工程地点不详，许诺他投资两百万，四个月能赚七毛，他于2013年10月28日将210万元作为投资款，到银行柜台把钱打到高翔的农业银行卡62×××18上。
2013年11月，高翔要他投资他的LED灯上海工地施工项目，具体工程地点不详，许诺他投资五十万，两个月能赚四毛，他于2013年11月18日将40万元作为投资款，到银行柜台通过他母亲林某甲的农业银行卡62×××11将30万转账到高翔的建设银行卡62×××25上，另外10万是通过他自己的农行卡62×××70汇到高翔的账户上。在这个项目已经到期的时候，高翔又以手头紧、工程需要花钱为理由，叫他再投资10万，并承诺工程结束以后，不管之前投资的四十万赚多少，这笔十万元的投资，都能赚两毛，于是他于2014年1月18日又将10万元作为投资款当面交给了高翔，这次总计投资50万。
2014年1月，高翔要他投资他的LED灯在上海工地的施工项目，具体工程地点不详，许诺他投资五十万，三个月能赚七、八毛，他于2014年1月11日将50万元作为投资款，到银行柜台通过他的农业银行银行卡62×××70转账给高翔的农业银行卡62×××18。
高翔还有叫他投资其他的项目，高翔有要他投资购买其岳父在厦门的LED总公司的股份，他于2012年3月份投资了30万元，以每股本2元的价格购买了15万元该公司的股本，后来有分红30万，本金30万继续留在高翔手上。经过了约一年的时间，高翔告诉他说，还有股本可以购买，他于2013年12月又投资了40万元。关于高翔说其岳父的LED总公司的具体情况，他除了听高翔说这家公司在厦门，对公司名称、地址、股东、运营等事项均一无所知。他不知道到底有没有这家LED总公司，也没有去过这家公司，购买这家LED公司的股份也没有书面凭证。他投资的这家LED总公司2012年年底分红30万左右，2013年8月份分红9万元。高翔只是跟他说这些钱是总分司的分红。
自从他2013年11月投资40万到高翔LED项目中，约定的两个月到期了，高翔说手头紧，工程需要钱，要他再投资10万，不管实际利润多少，事后这10万投资都分两毛利润给他，这时候他开始怀疑高翔在骗他的钱了，之后他多次催促高翔投资的钱什么时候才能结算，甚至每隔几天就打电话问他，而他总是多次以工程没完工、停工了一段时间等借口敷衍、搪塞他，后他一直打高翔的电话，想问他关于投资的钱什么时候能结算，但一直打不通，后来他终于打通电话了以后，他在电话里向他道歉，并向他承认2012年至2013年4月期间投资在高翔那里的钱，他确实有用于LED项目，但是2013年4月以后叫他投资的钱，其都没有用作LED灯的投资，而是用在了其他地方。具体将他的钱投在哪里他并不知道。关于2013年4月以后他们投资在高翔那里的钱，高翔说一部分钱用在四川、重庆一带做中石化有关的工程，另一部分钱拿去上海赌钱了，没有说赌钱花了多少钱。后他联系了其他投资在高翔那里的人，才知道大家都被高翔骗了。
他知道高翔还骗了其他人，林承兵被骗大约180万元，林某乙被骗大约2400万元，董某被骗大约250万元。
经相片辨认，被害人郑某辨认出被告人高翔。
7、被害人陈某丁的陈述及辨认笔录，证实2013年11月17日，高翔跟他说最近在上海有投资LED工程，问他要不要投资。他有听说别人投资高翔的LED工程有赚钱，觉得高翔为人还是可信的，就于2013年11月18日通过工行卡6222081402003198284汇款40万到高翔的建行卡62×××25。到了2014年3月18日，他和郑某打电话给高翔想问投资LED的事情，但是高翔手机关机。之后高翔打电话给郑某说其参与赌博将投资的钱都输掉了，他才知道高翔没有将他的钱投资到上海LED工程上，原来根本就没有这个工程。在2014年3月20日的时候，高翔被林某乙等人扭送到公安机关。他没有到上海实地调查过LED工程，因为相信高翔，所以没有去实地调查。他和高翔没有签署投资协议，只是口头上约定的，没有签订合同协议。他知道林某丙、郑某、林某乙、林承兵、董某等人，都有被高翔以投资LED工程为由骗走钱财。自从他投资高翔的上海LED工程后，高翔都没有分红给他。
经相片辨认，被害人陈某丁辨认出被告人高翔。
8、被害人林某丙的陈述及辨认笔录，证实2013年11月初，高翔跟他说最近在上海有投资LED工程，问他要不要投资。他有听说别人投资高翔的LED工程有赚钱，觉得高翔为人还是可信的，就于2013年11月11日通过建行卡434062180403511汇款30万元到高翔的建行卡62×××25上。到了2014年3月8日，他和郑某打电话给高翔想问投资LED的事情，但是高翔手机关机，故意不接电话。之后高翔打电话给郑某说参与赌博将投资的钱都输掉了。2014年3月20日，高翔被林某乙等人扭送到公安机关。他也不知道高翔究竟有无将钱投资到上海的LED工程上，因为他知道陈某丁、郑某、林某乙等人投资在高翔处，他投资的金额比较小，他看其他人都很放心，他也没太过问高翔关于投资的事情。他没有到上海实地调查过LED工程，因为他相信高翔，所以没有去实地调查。他和高翔没有签署投资协议，他们只是口头上约定的，没有签订合同协议。
经相片辨认，被告人林某丙辨认出被告人高翔。
9、证人李某甲的证言，证实高翔是她丈夫，她在家做家务，自2011年至今高翔不定时地给她生活费，有时几个月给她几千元，有时几个月给她几万元。在2013年4月份的时候，她和陈丹在聊天中有提到她丈夫高翔在外面做工程有赚钱，陈丹的丈夫董某获悉后和高翔联系，之后两人如何谈的她不知道。在2013年7月份的时候，她和陈丹在聊天中有提到高翔在成都做项目有赚钱，陈丹的丈夫董某获悉后和高翔联系，之后董某投资了30万，这笔钱是陈丹通过银行卡转账到她的农行卡，因为这张卡被她升级了，原先的卡就注销掉了，现在的卡号是62×××77，随后她将这30万转给高翔，具体明细要到银行查询。她不知道高翔有无在外面投资上述工程，她没有参与，也没有考察过高翔所从事的投资项目。高翔有时候将投资分红汇给她，叫她将钱款汇给陈某乙、郑成尧，具体什么分红她不知道，高翔只是叫她帮忙汇款，具体汇了多少笔以及金额不记得了。陈某乙、林某乙等人有时也将投资钱款汇到她的账户，再由她将钱汇给高翔，具体是什么投资款也不清楚，高翔只是叫她帮忙接受并转账给他，具体她接受了多少笔投资款不记得了。具体的情况要到银行查询。
她父亲李某乙现在泉州开一家LED店。她父亲李某乙跟她说高翔没有投资其所开办的LED公司。她是在高翔被抓后才知道林某乙等人被高翔骗走钱款，有听说林某乙被骗了2000多万，其他人她就不知道了。她也不知道林某乙等人被高翔骗走的钱款去向，高翔平时都是用自己的银行卡转账，只是由她借来的钱，高翔才会转账给她，数额都不是很大。当时高翔跟她说是投资医疗器械工程，她将钱借来后就直接转给高翔。高翔有无投资医疗器械工程她就不知道。她小姨陈某甲的丈夫郑成尧曾通过她的银行卡给高翔转账。2013年5月，郑成尧将10万通过其农行卡6228480062999941511汇入她的农行卡62×××19，随后她将钱汇到高翔的账户上。2013年12月份，郑成尧将70万通过其工行卡62×××08汇入她的工行卡62×××83，随后她将钱汇到高翔的账户上。郑成尧所汇的10万和70万是什么钱款，当时郑成尧没有说，只是叫她转汇给高翔，高翔也没有跟她说这些钱是什么款项，她收到汇款后就转汇给高翔。
严某是她的表姐夫，她听高翔说过跟严某有合作投资生意，具体是什么生意她不知道。在高翔被抓后几天，她曾找到严某，跟他说高翔之前有通过他投资一个项目，现在高翔本人被抓了，又欠外面的钱，想把投资的钱要回来。之后没过几天严某将一笔现金96万给她。她将这笔钱还给曾经借钱给她和高翔的朋友亲戚。高翔具体通过严某投资什么项目她不知道。
10、证人林某甲的陈述，证实她儿子郑某是从2012年上半年开始到2014年投资到高翔那里的，高翔都是说投资到他岳父的LED工程项目。刚开始投资的时候都有赚钱，所以越投越大，但后来高翔就没有分钱了。她和儿子郑某汇给高翔、李某甲的都是投资款，高翔、李某甲汇给她们的钱款都是分红或者投资的退款，这些款项都是通过银行账户来往。
被害人林某甲提供转账给高翔的银行凭证单据，分别是2013年5月6日汇120万元，2013年6月29日汇70万元，2013年10月14日汇220万元，2013年10月28日汇210万元；2012年5月18日通过她的62×××73帐户向高翔62×××40帐户转款120万元。
11、证人李某乙的证言，证实2008年到2009年左右他有做过LED工程，不过是跟别人合伙做LED灯饰生产的，后来因为股东不和，做了不到一年就结束了，最后他才开了灯饰品店到现在。他当时从事的LED工程在厦门鼓浪屿附近。他现在和别人合伙一起在泉州南安市开了一家灯饰品店，总投资约30多万元。高翔没有投资过他的LED工程，高翔也从来没有投资过他的灯饰品店。高翔从来没有投资过他的任何生意，和他没有任何生意上的经济往来。他从没有听他朋友说过高翔有在厦门或者泉州等地做过LED工程等项目。高翔从2013年10月以来通过他女儿李某甲要他帮他借钱周转，2013年10月28日，高翔说需要100万周转，当时他自己有27万，就直接转账给他，因为高翔当时有好几部车，其中有一部闽A×××××雷克萨斯车在他这使用，他就告诉高翔说索性把这部车以这27万元卖给他，高翔同意了，所以后来高翔这部车就转让给他了，他还从朋友处借了73万元转账给了高翔，总共是100万元。2014年1月3日，高翔说需要钱周转，于是他又向朋友分别借了15万、75万、10万，总共是100万转账给了高翔；2014年2月6日，高翔说需要钱周转，于是他又向朋友分别借了80万转账给了高翔；2014年2月19日至2月24日，高翔说需要钱周转，于是他又向朋友借了148万转账给了高翔。2013年10月以来高翔都没有给过他任何钱。他女儿李某甲说高翔需要资金周转，要他借点钱先顶一下，马上就可以还钱的，所以他才帮忙借钱，没想到他们都被高翔骗了。
12、证人严某的证言，证实2013年初到2014年初，他陆续向高翔借款96.6万用于自己使用，期间高翔曾跟他说要是有项目工程可以找他。他刚好朋友有一个加气站项目正在谈，就跟高翔说了。高翔说可以做，他就将96.6万元钱准备好投资，后来这个加气站项目没有做，他就将钱退了回来。当时刚好高翔由于经济案件被抓，高翔的妻子李某甲就找到他说想将高翔的投资款拿回来。他就向高翔借过钱，没有其他经济纠纷了。他就给高翔介绍过投资加气站这个项目，没有向高翔介绍过其他工程项目，也没有介绍朋友给高翔认识，让高翔参与投资工程项目。
13、陈某丙提供的高翔签字的投资收款单3张，证实：①2014年1月6日，高翔收到林先凤投资高翔名下在上海工程项目的投资款80万元，工程时间约6个月，收益每元在0.6元左右。②2014年1月6日，高翔收到陈某丙、陈某乙投资高翔名下在上海工程项目的投资款500万元，投资款已于2013年11月20日收齐。③2014年1月6日，高翔收到陈某丙、陈某乙投资高翔名下在上海工程项目、福建霞浦工程项目的投资款合计2050万元，具体项目为：A.2013年5月25日，1090万元；B.2013年7月24日，600万元；C.2013年9月26日，160万元；D.2014年1月3日，霞浦项目200万元。其中D项目投资200万元内，包含高翔向陈某丙借款投资45万元，月利息4500元，投资收益归高翔所得。
14、银行账户交易明细，证实高翔的建设银行62×××25、62×××77账户、62×××01账户、高翔的农业银行62×××73账户及子账户13×××31、62×××18账户及子账户13×××23以及高翔的工商银行62×××40、62×××52、62×××90等相关帐户的资金往来情况。
15、银行账户交易明细，证实李某甲的建设银行62×××77、62×××63帐户交易明细、李某甲农业银行账户62×××18、62×××19、62×××14等相关帐户的资金往来情况。
16、公安机关出具的情况说明，证实公安机关在侦办本案过程中，已向银行调取高翔及李某甲2011年1月1日起至2014年11月的银行账户交易明细表且附卷，并交由审计单位进行审计。
17、福州闽航有限责任会计师事务所出具的闽航会（2014）专报字第126号《注册会计师执行商定程序的报告》，证实经审计高翔、李某甲的相关银行帐户共收到陈某甲、郑成尧的存入款项为4050000元＋3800000元-6863000元=987000元；收到林某乙、林品峰存入款项为29465000元＋1200000元-15297504元-20000元=15347496元；收到董某、陈丹、陈涵容存入款项为2400650元＋2400000元-951330元=3849320元；收到陈某乙、陈某丙存入款项为33139660元-15793109元-973000元=16373551元；收到郑某、林某甲存入款项为1000000元＋900000元＋6200000元-6118000元-30000元=1952000元；收到陈某丁存入款项为700000元-300000元=400000元；收到林某丙、朱凤玉存入款项共计760000元-720000元=40000元。
18、公安机关提取的工商银行、农业银行交易记录，证实2012年12月2日郑成尧帐户62×××08转款70万元给李某甲帐户62×××83，2012年1月1日郑成尧6222021402007064345帐户向高翔62×××52帐户汇款15万元，2014年4月24日郑成尧6222021402007064345帐户向高翔帐户62×××40汇款50万元，2012年10月14日郑成尧6222081402002958225帐户向高翔帐户62×××90汇款40万；2012年7月18日郑成尧6222021402007064345帐户向高翔62×××52帐户汇款100万元；2012年7月18日陈某甲62×××18帐户向高翔62×××52帐户汇款30万；2012年12月3日郑成尧农业银行6228480062999941511向高翔农业银行帐户62×××16汇款80万元；陈某甲于2012年6月5日通过银行卡62×××18向李某甲62×××16帐户汇款5万元；2013年6月13日郑成尧6228480062999941511帐户向陈某乙农业银行62×××11帐户汇款10万元。2012年6月26日李某甲帐户62×××16向陈某甲银62×××18帐户汇款20万；2012年6月29日李某甲帐户62×××16向陈某甲帐户62×××18汇款10.5万元。
2012年5月18日林某甲帐户62×××73转款1200000元给高翔62×××40帐户。
19、长乐市公安局刑侦大队城关中队出具的其他情况说明，证实本案侦办过程中的相关情况。
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