四川省邻水县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）川1623刑初40号
公诉机关邻水县人民检察院。
被告人郑中兰，女，1962年12月8日出生于四川省邻水县，住邻水县。2015年9月17日因涉嫌组织、领导传销活动罪经邻水县人民检察院批准，2016年9月23日被邻水县公安局依法执行逮捕，2016年12月30日由邻水县人民检察院决定取保候审。
邻水县人民检察院以邻检公诉刑诉[2017]11号起诉书指控被告人郑中兰犯组织、领导传销活动罪，于2017年1月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭于2017年2月8日公开开庭审理了本案。邻水县人民检察院指派检察员石英出庭支持公诉，被告人郑中兰到庭参加诉讼。现已审理终结。
邻水县人民检察院指控：中国特色品质营销全民互助明明商，简称“中国明明商”，其鼓吹、宣传“中国明明商”是国家的一项惠民政策，一个扶贫项目，投资少，回报快，无风险，且加入是抵制外货支持民族企业行为。凡中国公民，非公务员身份，无犯罪记录，年龄在l8岁以上70岁以下者，只需缴纳4,020元，提供身份证信息和农业银行卡账户即可获得加入“中国明明商”的资格，成为环民。每位环民将得到《汝吾伊独善情理法借助银行司契单》一张，作为加入的凭证；得到《中国全民借助银行卡》一张，并被告知该卡最迟在2015年底将由中国全民借助银行存入数十万的金额，持卡人可在指定的商场消费。加入的每个“环民”作为“薪种”需发展一根一芽两名下线人员即可按月获得返利，其返利计算的方式是：第一个月为加入阶段，第二个月发展根芽，第三个月即可返利2,000元，第四月返利500元，第五月返利1,000元；下线人员继续延伸发展至15名时，返利5,000元，之后每新增1人，可获125元报酬，至下线人员递增至64人；下线人员递增至64人时，可获8,000元返利，之后每新增1人可返110元回报，至下线人员增至128人；下线人员递增至128人时，可得14,000元返利，以此类推。该月金返利将直接存入环民提供的农业银行卡账户上。
2013年8月，甘某（已判刑）在重庆市垫江县加入了“中国明明商”。2013年9月，被告人甘某回到邻水，邀约了被告人何某（已判刑）、刘某（已判刑）为其下线，共同发展“中国明明商”事业。通过宣传发展，被告人王某、周某、唐某、陈某、郑某、游某、张某、陈某2、黄某、甘某2、贾某、左某（均已判刑）先后加入了“中国明明商”。为了谋取利益，甘某等人采用了单独宣传、组织集中授课培训宣传、组织免费聚餐宣传、利用QQ群网络平台宣传等方式发展人员，采取他人自愿加入、借用他人信息加入的手段，不断发展人员加入“中国明明商”。截止2015年6月，广安范围内“中国明明商”人员累计达1,062人，形成了“金字塔”式的传销网络体系，收取的传销资金数额累计4,269,240元。
为了更好地发展壮大“中国明明商”，2014年6月10日，在甘某组织下，成立了“广安总商委”。2014年7月10日，在甘某和“广安总商委”的组织领导下，成立了下属“邻水鼎屏总商委”、“邻水城北总商委”、“邻水城区原商会”、“邻水柑子原商会”、“邻水南门原商会”、“广安城南原商会”。“广安总商委”及其下属2个县级总委和4个原商会，均设置有5位无首成员：即商代，为负责人，主要职责强调内通、协调关系；商委，协助商代工作，主要职责是组环，计划环组、强调内通；商务，主要职责是统计，整理资料、建立档案；商汇，主要职责是财务，维护秩序、执行钱制；商爱，主要职责是发展，改善调整、促进和谐。
被告人郑中兰，于2014年初加入“中国明明商”，宣传发展了曾某、曾某2等多人加入，直接或间接发展下线人数累计为139人；在“中国明明商”发展过程中，有组织人听宣传培训课，收集下线资料和钱等行为；2014年7月10任“邻水鼎屏总商委”商汇。
案发后，被告人郑中兰于2016年12月31日主动退缴违法所得26960元。
指控上述事实的主要证据有：
1、受案登记表，立案决定书。证实：邻水县公安局2015年5月12日受案，6月3日立案侦查。
2、证人证言
证人曾某、张某、胡某、陈某、杨某、曾某2的证言，均证实在被告人郑中兰的介绍、宣传下加入了“中国明明商”传销组织。
3、同案人的供述
（1）同案人游某的供述，证实被告人郑中兰在游某的介绍、宣传下加入了“中国明明商”传销组织。
（2）同案人陈某的供述，证实被告人郑中兰加入了“中国明明商”，并且在“中国明明商”中担任了职务，负责整理资料，填写完善司契单，发展自己的下线，组织人员参加培训。
（3）同案人甘某、何某的供述，均证实被告人郑中兰在“中国明明商”中任邻水县鼎屏总商委商汇一职，主要工作是把她那条线下面发展的人的钱和资料搜集起来向甘某上交。
4、被告人郑中兰的供述与辩解
2013年的时候，游某带我去一个茶楼(茶楼名字我不记得了),由甘某和刘某给我讲“中国明明商”的具体内容。我还问了：是不是传销。他们回答说：这不是传销，是一个国家项目，这个项目是为了保护国家经济不外流。在2013年12月的时候,我就交了4010元钱,加入了“中国明明商”。加入几天后,我又去试了能不能退出来，结果退出来了。游某又给我讲了这不是传销，然后我又去加了一份。我还拿了我老公(谭某)的身份证、我大女儿（谭某2）的身份证和我二女儿（谭某3）的身份证拿去各加了一份，替每人交了4010元钱。另外还有几个人名字我记不清楚了。我的所得，也是按2000元,500元,第3个月得1000元这样，归着走的。
我加入后就开始去找“生根发芽”,我当时就给我做保险的徒弟曾某说有个国家项目叫“明明商”,由于我当时不会做介绍,我就把曾某带到甘某那里去,甘某给她做了工作后,曾某就加入“明明商”了,甘某就把曾某作为我发展的生根发芽。我发展的另外一个生根发芽对象是陈某,她是我的兄弟媳妇。后来我又把我老公谭和超女儿谭茜、谭芸的身份证拿来加入了“中国明明商”了,他们都不知情,我把他们都记成是我发展的对象。
我加入“中国明明商”后我没有担任职务，我的上线是游某，根芽是陈某和曾某，我还介绍了一个叫曾某2的人加入了的，也是把她带到甘某那里听甘某介绍。我总共获利应该有2万多元。
5、协助查询财产通知书、郑中兰农行账户交易明细清单、“中国明明商”四川邻水鼎屏总商委5名总商委无首成员身份信息、扣押物品文件清单、抓获经过。
公诉机关指控认为，被告人郑中兰，伙同他人组织、领导传销活动，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人郑中兰，在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，是从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人郑中兰，被动到案后如实供述主要犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，是坦白，可以从轻或者减轻处罚。
被告人郑中兰对指控罪名及主要犯罪事实均无异议。认罪悔罪，希望法庭从轻处罚，给其改过自新的机会。
公诉机关所举的证据经庭审质证，来源合法，证明内容客观真实，并能相互印证，形成证据锁链，对以上证据予以确认。
本院认为，被告人郑中兰组织、领导传销活动，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人郑中兰被动到案后，如实供述主要犯罪事实，是坦白，予以从轻处罚。被告人郑中兰在共同犯罪中起次要作用，系从犯，予以减轻处罚。被告人有退脏情节，酌情从轻处罚。据此，根据被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条、第七十三条第二款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人郑中兰犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币3,000元。违法所得人民币26,960元予以追缴，上缴国库。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金在判决生效之日十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省广安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 熊晓云
人民陪审员 熊维国
人民陪审员 杨 华
二〇一七年二月十三日
书 记 员 刘 阵
附《中华人民共和国刑法》相关法条
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻;
(二)有悔罪表现;
(三)没有再犯罪的危险;
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。