吉林省四平市铁西区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）吉0302刑初189号
公诉机关四平市铁西区人民检察院。
被告人国航，出生于辽宁省昌图县，户籍地辽宁省昌图县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月17日被四平市公安局铁西区分局刑事拘留，同年3月27日被执行逮捕。现羁押于四平市看守所。
指定辩护人徐航，四平市铁西区法律援助中心律师。
四平市铁西区人民检察院以四西检刑检刑诉[2017]170号起诉书指控被告人国航犯诈骗罪，于2017年11月1日向本院提起公诉。
本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。四平市铁西区人民检察院指派检察员马银峰、邵越出庭支持公诉，被告人国航及其指定辩护人徐航到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控，被告人国航于2011年至2015年期间，以为父亲看病、为他人保管钱财为由以及明知自己没有能力为他人办事，而以为别人办理社保、困难补助以及丧葬证为由诈骗他人钱财，共计诈骗他人钱款49.1万元，并全部用于个人挥霍。
1.被告人国航于2012年3月谎称父亲得病，让赵某用房子作担保，过几天再用自己的房照换回赵某房照为由，诈骗被害人李某、赵某9万元。
2.被告人国航于2011年期间以给赵某的母亲办理社保和困难补助为由，诈骗被害人赵某6.5万元。
3.被告人国航于2011年3月以给被害人高某母亲办理社保、弟弟办理困难补助为由，诈骗高某3.4万元。
4.被告人国航于2011年夏天以给张某1办理社保和给其父亲办理低保、丧葬证为由，诈骗被害人张某20万元。
5.被告人国航于2011年夏天以给王某1的丈夫办理社保为由，诈骗被害人王某13.7万元。
6.被告人国航于2011年3月左右以给孟某爱人办理社保为由，诈骗被害人孟某2.6万元。
7.被告人国航于2012年6月以给于某及其母亲办社保为由，诈骗被害人于某7.9万元。
8.被告人国航于2014年9月至2015年11月在辽宁省沈阳市大东区XX狗肉城打工期间，以为他人攒钱为由，（用假名张某2）诈骗一起打工的被害人董某6万元。案发后，被告人国航被公安机关上网追逃，并于2017年3月16日被抓获归案。
针对指控的事实，公诉机关宣读、出示了下列证据：1.书证：受案登记表、抓获经过、身份信息、无前科劣迹证明、民事判决书；2.被告人国航的供述与辩解；3.被害人李某、赵某、高某、张某1、王某1、于某、孟某、董某的陈述；4.证人王某2、王某3、张某2、张某3的证言；5.辨认笔录；6.收据、借条、欠据、欠条；7.在逃人员查询单。
公诉机关认为，被告人国航以非法占有为目的采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。因被告人国航多次实施诈骗，被害人数众多，涉案金额接近数额特别巨大标准，并且被告人国航将诈骗所得赃款挥霍，造成无法返还被害人的严重后果，建议判处被告人国航八年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
被告人国航对公诉机关其犯诈骗罪的罪名无异议，但对指控的犯罪事实有异议，辩称1.通过赵某向李某借款4万元；2.诈骗高某的金额应为2.5万元；3.从张某1处总共拿了10万元，其中有1.5万元是借款，没多长时间就还了，总共剩6万元没还；4.从孟某处总共拿了2.6万元，但有1千元是借款，已经还了；5.其没说过给于某的母亲办社保，是于某主动将钱放在国航处，不超过7万元；6.其到沈阳后一直用张某2这个假名，并不是为了实施诈骗，是董某说把6万元放在国航这攒着；7.对其他诈骗事实无异议；8.应认定其有坦白情节。
辩护人徐航提出的辩护意见是：1.公诉机关指控的诈骗赵某、李某的犯罪事实，不存在虚构事实、隐瞒真相，房照一事应定性为民事欺诈，该起事实为民事借款，尤其是法院已就该起事实作出了民事判决，故不应定性为诈骗；2.公诉机关指控的诈骗高某的犯罪事实，被害人陈述的3.4万元没有证据佐证；3.公诉机关指控的诈骗张某1的犯罪事实，有1.5万元实际上是借款，不应计入诈骗数额；4.公诉机关指控的诈骗孟某的犯罪事实，有1千元为借款，诈骗数额应为2.5万元；5.公诉机关指控的诈骗于某的犯罪事实，被害人陈述的7.9万元没有其他证据佐证；6.公诉机关指控的诈骗董某的犯罪事实，国航使用假名是为了躲债，国航和董某关系较好，为董某保管钱财，因病和生活花掉，不应认定为诈骗；7.国航具有坦白情节。
经审理查明，被告人国航于2011年至2016年期间，采取虚构其有房照的事实、虚构借款用途、虚构其有能力办理社保、困难补助、丧葬证的事实、隐瞒真实姓名并谎称为他人攒钱等方式，骗取他人钱财，涉案金额共计47.2万元，赃款均被其挥霍。2017年3月16日，被告人国航在沈阳市大东区某某小区138栋1单元门口被公安机关抓获。其具体犯罪事实分述如下：
1.被告人国航于2012年3月向被害人李某借款及让被害人赵某用房照为其担保时，谎称其有房照，并称几天后用自己的房照换回赵某的房照，骗取李某借款9万元，并骗得赵某用房照为其借款提供担保。
上述事实，有公诉机关当庭宣读、出示的下列证据予以证实：
⑴被害人赵某陈述，证实2012年3月20多号国航称从李某处借款4万元。同年3月27日对李某说她父亲病重，需要5万元。国航和李某通过电话后，说这次得用房照作抵押。国航说她房照在老家，让赵某先用房照作抵押，待国航将房照拿回来再把其房照换回来。后二人拿着赵某房照到了李某开的某某化妆品店。两笔借款共计9万元，用款半年，月息2分，本息共计10.08万元，写借条时凑整写了10.1万元。赵某用房照为国航借款提供了担保。后国航以各种理由称房照拿不回来，直到2012年9月国航跑了。之后李某起诉了赵某，赵某偿还了借款9.5万元。
⑵被害人李某陈述，证实2012年3月国航在李某位于迎宾小学附近的某某化妆品店向其借款4万元，称有赵某担保。李某当场给国航拿了4万元。同月27日国航和赵某一起到李某的化妆品店再次借款5万元。李某要求有房产或首饰抵押。国航和李某商量后决定先用赵某的房照作抵押，待国航把房照拿回来后替换赵某的房照。以上两笔借款共计9万元，约定月息2分，用款半年，加上利息一共10.1万元，国航当场打了借条，赵某作为保证人在借条上签字。到期后国航以种种理由拒不还款，到了2012年9月21日时电话就打不通了。后来赵某作为担保人还了李某9.5万元。
⑶借据，证实2012年3月27日国航向李某借款10.1万元，赵某用房照作担保。
⑷四平市铁西区人民法院（2012）西民一初字第330号民事判决书，证实2012年12月20日四平市铁西区人民法院判决赵某给付李某10.1万元。
⑸辨认笔录，证实2012年10月12日赵某辨认出8号照片中的女子（国航）就是诈骗她的人。
⑹被告人国航供述，证实2012年国航通过赵某向李某借款4万元。李某提出要有抵押，国航让赵某用房照为其抵押，谎称房照没在手里，等房照拿回来再把赵某的房照换回来。实际上国航并没有房照，也没有房子。
2.被告人国航于2011年期间以给被害人赵某及其母亲办理社保、给赵某的母亲办理困难补助为由，骗取赵某6.5万元。
上述事实，有公诉机关当庭宣读、出示的下列证据予以证实：
⑴被害人赵某的陈述，证实2011年5月国航以能为赵某母亲办理社保为由，骗取赵某2万元。当时国航还打了一张借条，上面标明是办理社保用。2011年7月国航称钱不够，让赵某又凑了1万元。2011年七八月，国航以为赵某母亲办理困难补助为由，骗取赵某5千元。2011年12月左右，国航以能为赵某办理社保为由，骗取赵某2万元。后来快过年时，国航以给办事的人拿好处费为由，骗取赵某1万元。
⑵借条，证实被告人国航借款2万元（办社保）。
⑶被告人国航供述，证实2011年国航谎称认识昌图县社保局马二，可以给赵某母亲办理社保，骗取赵某2万元。过了二个月左右，国航以办社保的钱不够为由，骗取赵某1万元。几天后国航又以能为赵某母亲办理困难补助为由，骗取赵某5千元。之后国航以能为赵某办理社保为由，骗取赵某2万元。后来国航又以要人情费为由，骗取赵某1万元。以上共计6.5万元。
3.被告人国航于2011年3月以给被害人高某母亲办理社保、弟弟办理困难补助为由，骗取高某2.5万元。
上述事实，有公诉机关当庭宣读、出示的下列证据予以证实：
⑴被害人高某陈述，证实2011年3月国航称辽宁省昌图县民政部门的马二是其老公张某13的朋友，可以办理社保。后以为高某母亲办理社保、为高某弟弟办理困难补助为由骗取高某3.4万元，其中3万元是办社保用的，4千元是人情费。
⑵被告人国航供述，证实2011年国航以给高某母亲办理社保、弟弟办理低保为由，骗取高某2.5万元。
4.被告人国航于2011年6月至11月以给被害人张某1办理社保和给其父办理低保、丧葬证为由，骗取张某20万元。
上述事实，有公诉机关当庭宣读、出示的下列证据予以证实：
⑴被害人张某1陈述，证实2011年6月国航以买出租车为由，向张某1借款1.5万元。后来以给张某1办理社保为由，骗取张某15万元。张某1分四次给的钱，2011年6月给国航6千元，2011年7月给国航1.3万元，2011年9月给国航2.6万元，2011年10月给国航人情费5千元。2011年11月国航又以给张某1父亲办理低保证和丧葬证为由，骗取张某13.5万元。这次张某1让国航出具欠条，注明一共欠张某20万元，这10万元国航均未返还。
⑵借据，证实2011年11月3日国航借款10万元。
⑶证人王某2证言，证实2011年张某1曾在王某2经营的大军粮油店里给了国航1.5万元。张某1本身有社保，但是国航说还能给她办出一个社保。
⑷证人王某3证言，证实2011年夏天在高某家玩麻将，看见张某1把1.3万元给国航了。
⑸证人张某2证言，证实2011年秋天大姑张某1在张某2处借了2.6万元。
⑹证人张某3证言，证实2011年三、四月份，张某1向张某3借款3.5万元。
⑺证人孟某证言，证实2011年夏天在高某家玩麻将，看见张某1一进屋就给国航一叠钱，说是1.3万元。
⑻证人高某证言，证实在其麻将馆内看见张某1给国航钱了，但不知道给了多少。
⑼辨认笔录，证实2012年10月12日张某1辨认出4号照片中的女子（国航）就是诈骗她的人。
⑽被告人国航供述，证实2011年夏天国航以买出租车为由，向张某1借款1.5万元，后来以给张某1办理社保，给张某1父亲办理低保、丧葬证为由骗取张某1钱款。总共拿了多少钱记不清了，先后返还过一部分，最终有6万元没还给张某1。
5.被告人国航于2011年8月21日以给被害人王某1的丈夫办理社保为由，骗取王某13.7万元。
上述事实，有公诉机关当庭宣读、出示的下列证据予以证实：
⑴被害人王某1陈述，证实2011年8月21日国航以给王某1丈夫办理社保为由骗取王某13.7万元，其中3.2万元是办理社保的费用，5千元是人情费。
⑵欠据，证实2011年8月21日国航借款3.7万元，办社保。
⑶辨认笔录，证实2012年10月12日王某1辨认出12号照片中的女子（国航）就是诈骗她的人。
⑷被告人国航供述，证实2011年夏天国航谎称能给王某1丈夫办社保，骗取王某13.7万元，其中办理社保3.2万元，人情费5千元。
6.被告人国航于2011年3月以给孟某爱人办理社保为由，诈骗被害人孟某2.5万元。
上述事实，有公诉机关当庭宣读、出示的下列证据予以证实：
⑴被害人孟某陈述，证实2011年3月国航以能为孟某爱人办理社保为由，骗取孟某共计2.5万元（分两笔，第一笔2万元，其中1.5万元是办社保费用，5千元是人情费，第二笔5千元为人情费）。2011年10月国航向孟某爱人借款1千元。
⑵证人高某证言，证实在其麻将馆内看见孟某给国航钱了，但不知道给了多少。
⑶被告人国航供述，证实2011年3月左右国航谎称认识昌图县民政局的马二，以给孟某爱人办理社保为由，分两次骗取孟某2.5万元，其中1.5万元是办理社保的钱，1万元是人情费。在办事期间国航向孟某爱人借款1千元，这1千已经还给孟某爱人了。
7.被告人国航于2012年6月以给被害人于某及其母亲办理社保为由，骗取于某7万元。
上述事实，有公诉机关当庭宣读、出示的下列证据予以证实：
⑴被害人于某陈述，证实2012年6月至7月国航以能给于某及其母亲办理社保为由，分两次骗取于某共计7.9万元。
⑵被告人国航供述，证实2012年夏天国航分两次向于某借款共计7万元，这些钱都被国航挥霍了。国航并没有给于某办过社保，因为于某母亲当时已经有退休金了。
8.被告人国航于2014年9月至2016年12月在辽宁省沈阳市大东区XX狗肉城，以帮他人攒钱为由，使用假名张某2骗取一起打工的被害人董某6万元。
上述事实，有公诉机关当庭宣读、出示的下列证据予以证实：
⑴被害人董某陈述，证实2015年9月至2016年12月，和董某一起在XX狗肉城打工的张某2以帮其攒钱为由骗取董某6万元。2017年初董某管张某2要钱，张某2以母亲去世、丈夫出车祸、儿子打人为由拒不还款。2017年1月16日张某2给董某打了一张欠条，说钱1月19日还清。2017年3月17日12时左右，董某再给张某2打电话时，一个男的接的电话，说张某2不是真名，真名叫国航。董某发现被骗。
⑵欠条，证实2017年1月16日张某2欠董某6万元。
⑶被告人国航供述，证实2014年9月至2015年11月，国航使用假名张某2，以帮董某攒钱为由，骗取董某总计5.9万元。国航还用假名张某2给董某写过欠条。钱已被国航挥霍。
公诉机关针对全案事实还提供如下证据：
⑴受案登记表，证实本案系被害人报案。
⑵户籍信息，证实被告人国航系一般主体。
⑶在逃人员查询单，证实被告人国航因涉嫌诈骗罪被网上追逃。
⑷抓捕经过，证实被告人国航系被动归案。
⑸无前科劣迹证明，证实被告人国航无前科劣迹。
⑹被告人国航供述，证实国航没有出租车，没有房子，也没有房照。国航没有能力办理社保，也没去办过，根本没有马二这个人。以上这些都是为了骗钱编出来的谎话，骗来的钱都让国航和同居铁子张某13挥霍了。
以上证据相互吻合一致，足以证明本院认定的事实。
关于辩护人徐航所提公诉机关指控的诈骗赵某、李某事实，国航不存在虚构事实、隐瞒真相，房照一事应定性为民事欺诈，该起事实为民事借款，尤其是法院已就该起事实作出了民事判决，故不应定性为诈骗的辩护意见，经查，经庭审举证、质证的被害人赵某、李某陈述、借据、民事判决书、辨认笔录、被告人国航供述等证据之间能够相互印证，证明国航通过虚构其有房照的事实，使被害人李某陷入错误认识从而骗取其9万元，使被害人赵某陷入错误认识从而为其借款提供担保，并非正常的民间借贷，钱款到手后国航肆意挥霍，因被害人多次催要国航无力还款后逃跑，上述事实足以证明国航主观上具有非法占有的目的，并实施了虚构事实的客观行为，符合诈骗罪的构成要件，被害人是否提起民事诉讼并不影响对国航行为性质的认定，故对该辩护意见，本院不予采纳。
关于国航所提其并非为了实施诈骗而使用假名，及其辩护人徐航所提公诉机关指控的诈骗董某事实，国航使用假名是为了躲债，为董某保管钱财后因病和生活花掉，不应认定为诈骗的辩护意见，经查，经庭审举证、质证的被害人董某陈述、欠条、被告人国航供述等证据之间能够相互印证，证明国航隐瞒真实姓名，使用假名张某2以帮董某攒钱为由骗取其6万元，后国航肆意挥霍骗取的钱款，董某多次催要，国航虚构种种理由拒不还款，上述事实足以证明国航主观上具有非法占有的目的，并实施了虚构事实、隐瞒真相的客观行为，符合诈骗罪的构成要件，故对该辩护意见，本院不予采纳。
关于国航及其辩护人提出国航具有坦白情节的辩护意见，经查，国航到案后并未如实供述自己的主要犯罪事实，不能认定为坦白，故对该辩解及辩护意见，本院不予采纳。
本院认为，被告人国航以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控被告人国航犯诈骗罪的事实清楚，证据确凿，指控罪名成立。被告人国航多次实施诈骗，酌情予以从重处罚。被告人国航当庭自愿认罪，酌情予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗罪、第五十二条罚金、第五十三条罚金的缴纳、第六十四条犯罪物品的处理的规定，判决如下：
一、被告人国航犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月17日起至2026年3月16日止。罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。
二、责令被告人国航退赔违法所得人民币四十七万二千元，其中人民币十五万五千元发还被害人赵某，人民币二万五千元发还被害人高某，人民币十万元发还被害人张某1，人民币三万七千元发还被害人王某1，人民币二万五千元发还被害人孟某，人民币七万元发还被害人于某，人民币六万元发还被害人董某。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省四平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审判长 史 岩 峰
审判员 张英男审判员李响
二〇一七年十二月十八日
书记员 杨 晶