湖北省孝感市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鄂09刑终1号
原公诉机关湖北省孝昌县人民检察院。
上诉人(原审被告人)张金标，男，1993年10月8日出生，汉族，湖北省孝昌县人，初中文化程度，住湖北省孝昌县。因本案于2016年6月9日被刑事拘留，同年6月13被取保候审；2016年11月2日经孝昌县人民法院决定并于同日被逮捕。现羁押于孝昌县看守所。
辩护人王巍,湖北名流律师事务所律师。
上诉人(原审被告人)张磊磊，男，汉族，1994年8月27日出生，湖北省孝昌县人，住孝昌县。因本案于2015年12月6日被刑事拘留，同年12月9日被取保候审，2016年11月2日经孝昌县人民法院决定并于同日被逮捕。现羁押于孝昌县看守所。
湖北省孝昌县人民法院审理湖北省孝昌县人民检察院指控被告人张金标、张磊磊犯妨害信用卡管理罪一案，于2016年12月1日作出（2016）鄂0921刑初131号刑事判决。宣判后，被告人张金标、张磊磊均不服，向本院提出上诉。经阅卷，讯问被告人和会见辩护人，认为事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。
原审判决认定：2015年12月初，被告人张磊磊从被告人张金标处购买张金标在武汉非法购买他人身份证在银行冒名办理银行卡，准备用于网络信息诈骗活动。2015年12月5日下午6时许，被告人张磊磊在孝昌县花园镇文博路收取被告人张金标邮寄的装有银行卡的快递包裹时被公安机关抓获，现场查获银行卡24张，他人身份证复印件6张。还查明：被告人张磊磊在领取快递包裹前向被告人张金标农行卡汇款1000元定金；被告人张金标于2016年6月8日主动到孝昌县公安局环城派出所投案自首。
原审判决认为：被告人张金标以非法牟利为目的，使用虚假身份证明骗领银行信用卡用于出售,数量巨大,被告人张磊磊明知是使用虚假身份证明骗领的信用卡而购买且准备用于电信诈骗活动，其行为均已构成妨害信用卡管理罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。被告人张金标犯罪后主动投案自首，具有法定的从轻、减轻处罚情节。遂判决：被告人张金标犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑四年,并处罚金人民币20000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年11月2日至2020年10月27日止。罚金于判决生效后30日内缴纳）。被告人张磊磊犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑四年六个月,并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。自2016年11月2日至2021年4月28日止。罚金于判决生效后30日内缴纳）。
上诉人张金标上诉提出：是张磊磊叫我帮他去办理银行卡，银行卡办好之后就用快递发给他，当时他叫我办卡时我并不知道他要拿卡做什么；量刑过重。其辩护人提出：张金标作用较小，应为从犯；其罪行较轻、社会危害性较小、具有法定和酌定从轻和减轻情节。涉案借记卡没有超过25张应当在三年以下量刑；量刑过重。
上诉人张磊磊上诉提出：其行为不符合刑法第177条之一第1款规定4种情形之一，应为诈骗罪；其购买信用卡的目的是用于网络诈骗，但没有接触到信用卡，其行为是为犯罪准备工具，属犯罪预备，原判适用法律、认定罪名错误，量刑畸重。
经审理查明，原审判决认定的事实属实，本院予以确认。有下列证据证实：
一、物证。扣押物品、文件清单及照片，证实现场从被告人张磊磊身上搜出信用卡24张及吴某1城、陈某等身份证复印件各一张。二、书证。1、协助查询通知书、借记卡产品资料查询、证实被告人张金标、张磊磊所持有的24张银行卡没有交易记录。2、违法犯罪记录说明，证实被告人张金标、张磊磊无违法犯罪记录。3、抓获经过。证实被告人张磊磊于2015年12月5日被孝昌县公安局干警抓获；被告人张金标于2016年6月8日主动到孝昌县公安局投案自首。4、被告人张金标、张磊磊常住人口基本信息。
三、证人吴某2证言。证实：其2014年3月份办理的身份证，11月20号将身份证丢失。其没有办理和委托他人办理信用卡。
四、被告人供述。1、被告人张金标在侦查机关共2次供述一致。其供述证实：2015年11月底，张磊磊给我打电话，叫我想办法帮他办理几套银行卡（工行、农行、建行和邮政储蓄各一张），用于电信诈骗，他说每套卡给我500元作为报酬。我用两张身份证在安徽省内办了六套卡，身份证是我和张磊磊一起在武汉购买的（一张120元，我买身份证花了240元）。我在安徽把卡办好后用顺风快递先寄回孝昌。我在安徽时张磊磊给我的农行卡打了1000元。我当时在安徽没有钱了，我就叫他给我汇了1000元，当时也没有明说这钱是买银行卡的定金还是还我之前借给他的1000元钱。在办卡之前，张磊磊和我说等他赚钱了就给我六套银行卡的钱，总共3000元。其供述还证实：因为身份证的相片与我的外貌相似，银行工作人员如果没有仔细看就会帮我办理。张磊磊是我们一起在天津做水电工时认识的，之后一直有联系。
2、被告人张磊磊在侦查机关共有4次供述，前3次均没有如实供述同案被告人的真实姓名等案件事实。其供述证实：2015年12月4日晚上20时许，张金标给我打电话说有6套银行卡，因我之前跟他联系只要一套银行卡，张金标说可以先付一套的钱，另外5套全部赊给我，我答应了并按照他给的汇款账号将1000元汇给他了。2015年12月5日下午6时许，我接到顺风快递的电话，叫我去花园镇文博路顺风快递公司拿包裹，一到公司就被公安机关现场抓获了。包裹里一共有6套银行卡，每套4张，分别为：农行、建行、工行和邮政储蓄各一张。这些卡我购买后准备用于电信诈骗的。其第4次供述证实：卖给我银行卡的人的真实姓名叫“张某”，孝昌本地人，我以前跟着他在天津做水电工。
五、辨认笔录及照片证实两被告人相互辨认的情况。
上述证据均经一审庭审举证、质证，二审审查核实，证据来源合法，证明的事实客观、真实，本院予以确认。
针对上诉人提出的上诉意见，本院综合评述如下：
一、关于本案是否是共同犯罪的问题。依照我国《刑法》第25条第1款的规定，共同犯罪是指二人共同故意犯罪。经查，上诉人张金标供述：是张磊磊叫我想办法帮他办理几套银行卡，用于电信诈骗，他说每套卡给我500元作为报酬。我在安徽把卡办好后用顺风快递先寄回孝昌。我当时在安徽没有钱了，我就叫他给我汇了1000元，当时也没有明说这钱是买银行卡的定金还是还我之前借给他的。上诉人张磊磊供述：因我之前跟他联系只要一套银行卡，张金标说可以先付一套的钱，另外5套全部赊给我，我答应了并按照他给的汇款账号将1000元汇给他了。张磊磊在二审讯问时供述：是我叫张金标办理银行卡的。上述供述及其他在案证据证实：1、本案被告人具有共同的犯罪故意。张磊磊、张金标为同乡，之前打工期间认识。本案张磊磊主动向张金标提出要办理几套银行卡，且均明知办理银行卡的目的是为了从事非法活动，两人主观上具有共同的犯罪故意。2、本案被告人具有共同的犯罪行为。共同的犯罪行为是指各犯罪人为追求同一危害后果，完成同一犯罪而实施的相互关系、彼此配合的犯罪行为，其行为与危害结果之间存在因果关系。张磊磊要求张金标办理银行卡，客观上提出犯意，张金标认同并按照张磊磊的要求，使用他人身份证明骗领银行卡，事后按照双方事前的约定，采取快递的方式邮寄，双方之间的行为相互配合，与危害结果之间存在因果关系，是共同犯罪行为。综上，本案应认定为共同犯罪。在共同犯罪中，张磊磊、张金标地位作用相对，可以不划分主从犯。上诉人张金标提出是从犯的上诉意见不成立，本院不予采纳。
二、关于本案是否构成妨害信用卡管理罪。依照《刑法》第177条之一第（三）项规定，使用虚假的身份证明骗领信用卡的，以妨害信用卡管理罪定罪处罚。在案证据证实，本案系共同犯罪。张金标按照张磊磊的要求，使用他人身份证明骗领银行卡，侵害了国家信用卡管理秩序，应以妨害信用卡管理罪定罪处罚。上诉人张磊磊提出没有接触到信用卡，其行为是为犯罪准备工具，属犯罪预备，原判适用法律、认定罪名错误的上诉意见不成立，本院不予采纳。
本院认为，上诉人张磊磊、张金标以进行非法活动和谋取非法利益为目的，使用虚假身份证明骗领银行信用卡,数量巨大，其行为均已构成妨害信用卡管理罪。原审判决认定的事实清楚、证据确实、充分，定罪准确，但没有认定为共同犯罪错误。在共同犯罪中，张磊磊、张金标作用相当，可以不划分主从犯。张磊磊、张金标的犯罪行为没有造成实际危害，社会危害性较小，可以酌定从轻处罚。张金标主动投案，如实供述犯罪事实，认罪态度好，是自首，可以从轻或者减轻处罚；张磊磊在一审判决前如实供述犯罪事实，认罪态度较好，可以酌定从轻处罚。张磊磊、张金标均系初犯、偶犯，认罪悔罪，可以酌定从轻处罚。根据张磊磊、张金标的犯罪事实、犯罪情节和社会危害性，综合全案件情况，决定对张磊磊、张金标从轻处罚。张磊磊、张金标提出“量刑过重”的上诉理由成立，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款、第二十五条第一款、第六十七条、和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第二项、第三项之规定，判决如下：
一、维持湖北省孝昌县人民法院(2016)鄂0921刑初131号刑事判决中的事实和定罪部分；撤销刑罚部分。
二、上诉人张磊磊犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币20000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年11月2日起至2020年10月28日止。罚金于本判决生效后30日内缴纳）。
三、上诉人张金标犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年11月2日起至2019年10月27日止，罚金于本判决生效后30日内缴纳）。
本判决为终审判决。
审判长 罗亚东
审判员 鲁 莉
审判员 董 琳
二〇一七年一月十八日
书记员 潘 炎
附：法律规定
《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一
有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上十万元以下罚金：
(一)明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；
（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；
（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；
（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或抗诉，维持原判；
（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；
（三）原判决事实不清或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。