湖北省罗田县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鄂1123刑初90号
公诉机关罗田县人民检察院。
被告人墨庆海，男，1969年2月25日出生，汉族，中专文化，无固定职业，现住北京市海淀区。因涉嫌开设赌场罪，于2016年5月13日被罗田县公安局刑事拘留；因涉嫌赌博罪，2016年6月17日被逮捕，同年7月28日经罗田县公安局决定被取保候审，现在其家中。
辩护人潘新国，湖北楚邦律师事务所律师，执业证号：14211200510722507。
被告人赵作林，男，1972年12月9日出生，汉族，初中肄业，个体工商户，现住河南省信阳市商城县。因涉嫌开设赌场罪，于2016年4月21日被罗田县公安局刑事拘留，同年5月18日经罗田县公安局决定被取保候审，现在其家中。
罗田县人民检察院以罗检公诉刑诉（2017）87号起诉书，指控被告人墨庆海、赵作林犯赌博罪，于2017年7月5日向本院提起公诉，本院依法适用普通程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。罗田县人民检察院指派检察员黄林出庭支持公诉，被告人墨庆海及其辩护人潘新国，被告人赵作林等到庭参加诉讼。现已审理终结。
罗田县人民检察院指控：“果博东某中心”网站是域外服务器建立的专门线下充值、线上押注的赌博网站。2015年6月份至2016年5月份期间，被告人墨庆海、赵作林在“果博东某中心”赌博网站注册账号、密码进行网络赌博。同时，被告人墨庆海利用其掌握的赌博网站工作人员联系方式，能够获取该网站专门接收投注资金的银行账号及进入网站的账户、密码等便利条件，组织、接受谭某、徐某1、陈某1、杨某1等人向专门的银行账号内充值共计86.89万余元，在该网站进行投注赌博；被告人赵作林利用自己注册的赌博账号及密码，组织、接收谭某、宋某、叶某、姚某等人向自己的银行账户充值共计33.5万余元，在该网站进行投注赌博。被告人墨庆海、赵作林获取赌场返回的一定比例的“洗码”金额。针对上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了被告人墨庆海、赵作林的供述，证人谭某、徐某1、陈某1等人的证言，远程勘验笔录，视听资料，常住人口基本信息、抓获经过、扣押笔录等证据材料。
公诉机关认为被告人墨庆海、赵作林以营利为目的，组织多人进行网络赌博，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款之规定，均应当以赌博罪追究其刑事责任。
被告人墨庆海、赵作林对起诉书指控的事实及罪名均无异议，并当庭自愿认罪，要求对其从轻处罚。
被告人墨庆海的辩护人认为被告人墨庆海在本案之前，没有任何违法行为，系初犯、偶犯，并具有坦白、积极退赃等法定、酌定从轻情节。建议对被告人墨庆海量刑不宜超过有期徒刑一年，并适用缓刑。
北京市海淀区司法局认为被告人墨庆海无前科劣迹，此次犯罪影响较小，同意对其实行社区矫正。河南省信阳市商城县司法局认为被告人赵作林平时表现良好，无犯罪前科，此次犯罪后悔罪表现较好，同意对其实行社区矫正。
经审理查明，“果博东某中心”网站是域外服务器建立的专门线下充值、线上押注的赌博网站。2015年6月份至2016年5月份期间，被告人墨庆海、赵作林在“果博东某中心”赌博网站注册账号、密码进行网络赌博。同时，被告人墨庆海利用其掌握的赌博网站工作人员联系方式，能够获取该网站专门接收投注资金的银行账号及进入网站的账户、密码等便利条件，组织、接受谭某、徐某1、陈某1、杨某1等人向专门的银行账号内充值共计86.89万余元，在该网站进行投注赌博；被告人赵作林利用自己注册的赌博账号及密码，组织、接收谭某、宋某、叶某、姚某等人向自己的银行账户充值共计33.5万余元，在该网站进行投注赌博。被告人墨庆海、赵作林获取赌场返回的一定比例的“洗码”金额。
案发后，罗田县公安局扣押了墨庆海手机三部（白色“oppo”、黑色的“华为”、黑色的“vivo”手机各一部）、电脑主机二台、现金人民币40万元；扣押了赵作林笔记本电脑一台、现金人民币15万元。
上述事实，有如下证据证实：
1、书证
（1）受案登记表、立案决定书，证明：本案受、立案情况。
（2）常住人口基本信息，证明：墨庆海、赵作林的身份住址信息。
（3）抓获经过、到案经过，证明：墨庆海、赵作林系被公安机关抓获归案。
（4）搜查笔录、扣押笔录、发还清单，证明：2016年5月13日，公安机关对墨庆海的住处进行搜查，并扣押相关物品。2016年4月20日，公安机关对赵作林的住处进行搜查，并扣押相关物品，事后将与案件无关的物品发还。扣押墨庆海退赃款40万元，扣押赵作林退赃款15万元。
（5）相关银行流水，证明：2015年9月1日至2016年5月29日，墨庆海名下两张工商银行卡用于接收赌博网站返还的“洗码”金额，合计19.075万元；2015年12月份至2016年3月份，赵作林用其银行卡通过转账的形式向吴某、宗某、林某、李某1、王某、周某等赌博网站提供的银行账户转账19.075万元。
（6）谭某的银行转账截图十张，证明：2015年12月21日至2016年1月23日期间，谭某通过其妻子邱某的银行账户向张某1、赵作林、康某、何某、张某2、周某等六人名下的银行卡转账，合计12.6万元，其中转账到赵作林卡上3万元，9.6万元转给墨庆海提供的他人账户。
（7）徐某1的汇款记录，证明：2016年2月23日至3月16日期间，徐某1向康某（由墨庆海提供）的银行账号转账13.19万元，用于在赌博网站赌博。
（8）陈某1银行交易记录、通讯录照片、银行流水、银行账户统计，证明：2015年6月17日至2016年5月30日，陈某1使用其名下的银行卡向周某、康某、徐某2、罗某1、李某2、唐贵宾名下的银行账户（上述6人的账户由墨庆海提供）充值64.1万元用于参与网络赌博。同时，陈某1接受连剑、王某、张某3、罗某1、李某3名下的账户“下分”资金32.87万元。
（9）宋某的银行汇款记录，证明：2015年12月11日至2016年2月28日，宋某通过银行转账给赵作林的银行卡上汇款30.5万元，用于在赌博网站上充值；同期，赵作林转给宋某24.59万元作为“下分”的金额。
2、证人证言
（1）证人谭某的证言，证明：谭某在“果博东某中心”赌博网站中参与赌博，谭某将赌博资金转到其上线墨庆海提供的银行卡内，墨庆海再往其赌博账户内充值，转换成虚拟分数后用于在网站上赌博。赌博的账户及密码由墨庆海提供，并经常更换。谭某还找上线赵作林充过值。
（2）证人徐某1的证言，证明：徐某1在“果博东某中心”赌博网站中参与赌博，其通过名下一张尾号为6878的建行卡向上线“木哥”提供的账户内转账。其中一张为康某名下的建行卡。转账后“木哥”帮助其将资金转化为虚拟分数用于在网站中赌博。参与赌博的账号和密码是“木哥”告知的。“木哥”的名字叫墨庆海。
（3）证人陈某1的证言，证明：2015年8月份，陈某1与姚某在墨庆海家中与墨庆海一同玩“果博东方”网站的百家乐赌博。后来，陈某1要玩时，就通过向墨庆海发的银行账户汇款，墨庆海将款项转化成虚拟分数，并告知登录账号和密码，用于赌博。墨庆海通过“洗码”获利。陈某1大约输了100万左右。
（4）证人杨某1的证言，证明：谭某和陈某1在杨某1家用家中电脑玩“果博东方”网站的百家乐，杨某1用他们的账号一起参与赌博。2016年正月的一天，经谭某介绍，杨某1通过银行转账给“木哥”让其帮忙充值用于赌博。
（5）证人宋某的证言，证明：宋某在“果博东某中心”赌博网站中参与赌博，宋某与“小叶”、姚某一起在赵作林家用赵作林的账号和密码玩过两次，与赵作林现金结算。通过其名下建行卡将钱汇入赵作林名下的银行卡上，赵作林帮忙将钱转化成虚拟分数，并提供账号和密码，用于在网站上赌博。
（6）证人叶某的证言，证明：叶某与姚某在赵作林家用电脑在“果博东某中心”赌博网站中参与赌博与赵作林现金结算。
（7）证人姚某的证言，证明：2015年4月份，姚某与叶某在赵作林家玩时，看见赵作林用电脑在“果博东某中心”赌博网站中参与赌博。2015年下半年，赵作林提供给姚某赌博网站的账号和密码供其赌博用，姚某与赵作林之间共用账号密码，姚某输赢与赵作林结算。玩了三次，大约输了一万余元。
3、勘验、检查、辨认笔录
（1）罗某2（网监）勘（2016）003、019号，证明：2016年3月22日、2017年6月12日罗田县公安局分别对“果博东某中心”网站进行远程勘验，认定该网站涉嫌赌博；并确定该网站的IP地址，域名注册商、服务器地址等网站情况（附有勘验光盘）。
（2）辨认笔录，证明：谭某辨认出墨庆海、赵作林是接收其资金并代其充值的上线。
4、被告人的供述
（1）被告人墨庆海的供述，证明：墨庆海在“果博东某中心”赌博网站参与赌博，并帮助谭某、徐某1、陈某1、杨某1等人在该赌博网站上充值86.89万余元，并且获取“洗码”金额的事实经过。其供述与上述诸证据相印证。
（2）被告人赵作林的供述，证明：赵作林在“果博东某中心”赌博网站参与赌博，并帮助谭某、宋某、叶某、姚某等人在该赌博网站上充值33.5万余元，并且获取“洗码”金额的事实经过。其供述与上述诸证据相印证。
上述证据，经庭审举证、质证，能证明本案事实，本院予以采信。
另查明，罗田县公安机关在侦查“果博东某中心”网站为他人提供线下充值、线上押注赌博的过程中，扣押了杨某2、王某、康某、陈某2、吴某、张某4、熊某、宗某、李某4、兰腾云、唐某、唐贵宾、张某3、李某3、罗某3、李某2、徐某2、张某5、田姣、张某2、朱某、刘某、伍某等人银行卡上的资金共计1040万余元。上述款项均没有随案移送进行庭审质证。
本院认为，被告人墨庆海、赵作林以营利为目的，组织多人进行网络赌博，其行为均构成赌博罪，依法均应予刑事处罚，其违法所得和供犯罪所用本人财物均应当依法予以追缴、没收。案发后，被告人墨庆海、赵作林如实的供述了自己的犯罪事实，且积极退缴违法所得，均可从轻处罚。被告人墨庆海的辩护人及北京市海淀区司法局建议对墨庆海适用非监禁刑的意见；信阳市商城县司法局建议对赵作林适用非监禁刑的意见均予以采纳。据此，根据二被告人犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第六十七第三款、第七十二条、第七十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人墨庆海犯赌博罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币150000元。
二、被告人赵作林犯赌博罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币70000元。
（上列二被告人的缓刑考验期限，均从判决确定之日起计算。所判处的罚金均限判决生效后缴纳。）
三、对湖北省罗田县公安局扣押的墨庆海手机三部（白色“oppo”、黑色的“华为”、黑色的“vivo”手机各一部）、电脑主机二台、现金人民币40万元；扣押的赵作林笔记本电脑一台、现金人民币15万元。应由公安机关审查后依法予以处理，对于其中确属被告人违法所得财物及供犯罪所用本人财物，予以追缴、没收，上缴国库。
四、对湖北省罗田县公安局扣押的杨宁、王向宇、康建龙、陈文杰、吴亚宁、张建利、熊花蕊、宗利、李婷、兰腾云、唐玉林、唐贵宾、张新林、李正平、罗新成、李光秀、徐福龙、张雪、田姣、张帅、朱敏、刘雨农、伍超等人银行卡上的资金共计1040万余元。由公安机关审查后，依法予以处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省黄冈市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 李怡焕
审 判 员 陈志全
人民陪审员 刘胜松
二〇一七年九月十三日
书 记 员 周 卓