广西壮族自治区靖西市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）桂1081刑初6号
公诉机关广西壮族自治区靖西市人民检察院。
被告人王彩信，女，1979年9月24日出生于广西壮族自治区靖西市，壮族，中专文化，农民，住靖西市。因涉嫌犯合同诈骗罪,于2015年10月20日被靖西市公安局刑事拘留，11月10日被靖西市公安局变更强制措施为取保候审。2017年1月17日由本院重新办理取保候审。
靖西市人民检察院以靖检诉刑诉[2017]30号起诉书指控被告人王彩信犯合同诈骗罪，于2017年1月16日向本院提起公诉，本院于当日立案，依法组成合议庭，于2017年2月16日、2月28日公开开庭审理了本案。靖西市人民检察院指派检察员岑光明出庭支持公诉，被告人王彩信到庭参加诉讼。现已审理终结。
靖西市人民检察院指控称，被告人王彩信经营的“广进水泥经销部”因经营管理不善，于2013年6月26日被靖西市工商部门强制注销，其仍于2014年4月份至12月份期间，在靖西市以经营的“广进水泥经销部”名义虚构获得工程低价水泥事实，以明显低于进货价和市场价为诱惑，采取收取水泥预付款支付少量水泥的方式，骗取多名被害人的水泥预付款，其中杨某预购水泥预付款22.1284万元，陆某预购水泥预付款10.1万元，李某预购水泥预付款6.72万元，黄某预购水泥预付款为25.45万元。2015年1月。被告人王彩信因无力向水泥厂商张某支付水泥款项总计为44.76万元，无法获取水泥交付被害人而导致案发。案发后，被告人王彩信潜逃藏匿，上述被害人共计109.1584万元无法偿还支付。
为证实以上事实，公诉机关提供了相关证据证实。公诉机关认为，被告人王彩信以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额为109.1584万元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人王彩信对起诉书指控的犯罪事实和罪名有异议,认为其与被害人之间是欠款纠纷，不是合同诈骗，其愿意赔偿被害人的经济损失。
经审理查明：2009年间，被告人王彩信在靖西市新靖镇凤凰路1119号经营“靖西县广进水泥经营部”，经营范围为水泥零售。经营期限至2013年4月23日止。被告人因未在规定期限内办理年度验照，2013年6月26日其经营部被靖西市工商部门强制注销。2014年4月至12月间，被告人王彩信以仍“广进水泥经营部”的名义进行经营，骗取右江水泥供应商张某的信任并给其赊销水泥，后王彩信以明显低于进货价和市场价为诱饵、采取收取水泥预付款后支付少量水泥的方式，骗取他人预付水泥款。以此方式收取了杨某水泥预付款17.4404万元，陆某水泥预付款9.8815万元，李某水泥预付款6.51万元，黄某水泥预付款18.82万元。王彩信收到预付款后采取不供货或者只供少量水泥的方式，将预付款据为己有。向张超栎赊销水泥后，被告人王彩信慌称工程未验收及工程款未到帐等为由，未按约定向张某支付水泥款。2014年12月12日，张某停止对王彩信供货，至案发，王彩信尚欠张某水泥款44.19万元。案发后，被告人王彩信潜逃藏匿，尚欠上述被害人共计96.8419万元无法偿还。
以上查明的事实，有公诉机关举出的下列证据证实：
1、靖西市公安局经济犯罪侦查大队的受案登记表。证实本案案件来源。
2、户籍证明。证实被告人王彩信于1979年9月24日出生，其在实施以上行为时已达完全刑事责任年龄，具有完全刑事责任能力。
3、靖西市工商行政管理局新靖工商所出具的情况说明。证实：王彩信经营的靖西县广进水泥经营部于2013年6月23日已经注销。
4、活期个人交易明细查询单、银行交易记录。证实：
被告人王彩信在中国建设银行账号62×××01，中国农业银行账号62×××91、62×××17，在靖西农村商业银行账户62×××85（6231330500040516648）、630011010100535958（6229920500080268266）的个人明细交易情况。
5王彩信提交的2014年水泥出货登记本1号、2号、3号、4号、5号、6号、7号、8号、9号。证实2014年5月至2014年12月期间水泥出货数量情况。
6、被害人陆某提交的转账单复印件一张、收据。证实其于2014年11月20日18:31:47用账号为62×××14向王彩信的账号为62×××70转入101000元的转账记录；证实王彩信收到陆某预交水泥款101000元整，注：共计：300元/吨，与市场价上价无关，下价按市场。
7被害人杨某提交的收据四份。证实：王彩信分别收到杨某购买右江牌水泥预付款的事实。
8、被害人黄某提供的三张汇款凭证、收条复印件。证实其于2014年11月15日至18日转账给王彩信购买水泥预付款的事实。
9李某提供的汇款单、收条复印件。证实其于2014年12月间转账给王彩信购买水泥预付款的事实和王彩信收到预付款的事实。
10、被害人张某提供的欠条、现金收据复印件。证实王彩信在向张某赊销水泥期间部分支付货款和欠货款的事实。
11、被害人张某陈述及辨认笔录。证实他和陈某两人合伙经营“右江牌”水泥，取得“右江牌”水泥靖西总代理，负责靖西县、那坡县“右江牌”水泥协议价的供货。2014年4月起，王彩信所经营的“广进水泥经销店”开始要求他们提供“右江牌”水泥，从2014年4月起至2014年12月12日止，他们基本上每天向王彩信提供60吨以上的“右江牌”水泥，经统计共向王彩信提供3万吨左右的“右江牌”水泥，期间王彩信结算了部分水泥货款后，总以给工程供货、工程未验收和工程款没到账为借口拖欠余款，到2014年12月12日止，他们停止向王彩信供货，到2014年12月20日他们发现王彩信经营的“广进水泥经销店”关门停业，经对账核实，发现王彩信共拖欠水泥款有45.8万元，经多次催促，王彩信支付了部分水泥款后，至今仍拖欠水泥款44.76万元。他们在王彩信所经营的“广进水泥经销店”停业后，发现王彩信向他们要水泥后，即低价转手卖给他人，据他们向王彩信部分客户了解，王彩信向客户提供的水泥价格都低于他们向王彩信供货的价格，有时每吨低于他们供货价格40元，因此认为，王彩信向他们进购“右江牌”水泥后以低于市场价格转手倒卖给他人，有诈骗他们水泥货款的嫌疑。经销商直接向厂家进货价格要比向他们进货高于每吨20元，又不能欠账，且不是很容易提现货，要等上几天，甚至要等上一个星期才能提货，因此绝大多数的二级经销商不会自己亲自到“右江牌”水泥厂进货。二级经销商要想从代理商进货，必须打电话告诉他们要进货的数量、品种、拉货所到达地点后，他们就向水泥厂订货，并告知拉货的的车牌号码，水泥款由二级经销商付给他们，他们再转付给水泥厂。“右江牌”水泥厂是在百色市田东县。“右江牌”水泥出厂价，2014年11月5日前是每吨360元，我们代理商的协议价是每吨340元，2014年11月5日后是每吨是380元，代理商的协议价是每吨是360元，从百色市田东县到靖西县的运费是每吨40元，加上货到靖西县后的装卸费是每吨10元，但运费和装卸费是由二级经销商负责的，因此二级经销商销售价格须在每吨410元才能保本。经最后与王彩信核对，王彩信尚欠他的水泥款为：44.19万元
经照片辨认，张某辨认出照片列表的第1号照片就是靖西广进水泥经销部的王彩信。
12、被害人杨某陈述及辨认笔录。证实他经营砖场需要水泥，一直和王彩信要水泥。2014年的5月份，王彩信告诉他，有一批“工地票”价格比市场价便宜几十元，当月如果他支付水泥的预付款每吨的价格是300元，而当时的批发市场价格是350元每吨。看到这么大的差价，他当时就定了120吨的水泥支付了36000元预付款，王彩信一直未给水泥；6月18日王彩信再次告诉他又有价格为每吨280元的“工地票”的水泥240吨，当时市场价是350元，他又支付了67200元的水泥预付款，后来王彩信给他部分水泥，仍欠他7084元的预付款，当天又向他借支22600元预付款，没有给水泥；7月1日王彩信说有180吨的“工地票”水泥300元每吨（当时市场价为360元），他支付了54000元的预付款，王彩信没有给他发货；7月3日，王彩信又打电话说有270元每吨的“工地票”水泥（当时市场价为350元），让他交50000元的预付款，他给了50000元预付款，王彩信没有发货；8月13日，王彩信电话又说有每吨为270元的“工地票”水泥240吨，当时市场价为350元，他又支付了64800元，王彩信交付一半的水泥，仍欠32400元；12月1日，王彩信最后一次打电话给他说有60吨的“工地票”水泥60吨，当时市场价为410元，他再次支付了19200元，直到他报警都没有发货。他支付了预付款却又没有得到水泥，还要继续支付预付款，是因为王彩信给的价格实在是太便宜了，正常的渠道进货的是不可能有那么低的价格的，这个中间的差价是很巨大的，他也是贪小便宜的才预付款给王彩信。他和王彩信买卖水泥没有签订买卖合同或者协议等文字文件。都是口头约定买卖内容的，约定好价格、数量、提货时间以后，他就支付预付款给王彩信了。经和王彩信核对，王彩信尚欠他水泥预付款17.4404万元。
经照片辨认，杨某辨认出照片列表的第4号照片，就是王彩信。
13、被害人陆某陈述及辨认笔录。证实他从事建筑工程的，平时需要一些水泥。2014年的7月份，杨某向他介绍县城广进水泥经营部的王彩信那里的水泥比较便宜，市场价格是390元每吨的水泥，她那里370元就可以拿到，他就从王彩信那里进货。10月份以前王彩信供货比较正常。11月5日，王彩信说他预付的货款没有了，他就存进了5万元。11月中旬，王彩信打电话说现在厂家有一定优惠，让他帮她完成任务。11月20日，王彩信再次打电话给他，说现在水泥价格直接优惠到340元，当时的市场价格已经上浮到了390元，按照这个价格出售肯定亏钱。但是王彩信解释说，她完全是按照厂家的批发价格来卖，她主要是靠厂家的返点来挣钱，如当天给钱的话还在总价的基础上优惠1000元。听她这么说，他就按照340元每吨的价格转了300吨水泥的货款加上优惠的1000元，一共转账给王彩信101000元。付款过后，他去拉水泥时，王彩信的店面不是太多车排队拉水泥就是没有水泥，多次联系王彩信要水泥都被她找各种借口推托，后来直接就不接电话。经与王彩信核对，王彩信尚欠他水泥预付款共9.8815万元。
经照片辨认，陆某辨认出照片列表的第5号照片，就是靖西广进水泥经销部的王彩信。
14、被害人李某陈述及辨认笔录。证实他在南坡乡经营一个钢筋水泥店。黄某向他介绍说广进水泥经营部的水泥比较便宜，他就在那里要货。2014年12月3日，王彩信打电话给他，说现在有一批120吨的水泥，拉到南坡包括运费和卸货费390元一吨，问他是否需要。因为比平时便宜不少，他就心动了，问王彩信为什么能那么便宜要到这批水泥，王彩信说她认识高速公路的施工方，通过他们能在厂家要到这么便宜的水泥。当时他就相信了她，并在当天下午给她汇去了46800元。第二天，王彩信再次打电话给他，说昨天她听错了，应该是240吨的水泥，而且如果一次要完就算370元每吨的价格且已包含运费和卸货费到南坡，240吨水泥总价格是88800元，他没多考虑就答应把余额42000元通过银行转账给王彩信。2014年12月10日，第一车60吨的水泥按时运到，但是后来就一直没有见王彩信发货过来。他一直打电话催王彩信发货，但王彩信一直找借口。先支付货款给王彩信，是因为王彩信给的价格太便宜了，一般现在做水泥批发的有20元的差价就非常不错了，王彩信给的价格差价有60元，他是贪心才被骗的。经与王彩信核对，王彩信尚欠他水泥预付款共6.51万元。
经照片辨认，李某辨认出照片列表中的第2号照片的就是靖西广进水泥经销部的王彩信。
15、被害人黄某陈述及辨认笔录。证实：2014年的7月份，他经杨某介绍说靖西县广进水泥经营部的王彩信经营的水泥价格比较便宜。他就在王彩信那里进货。开始时，王彩信供货比较正常。10月份时，水泥市场普遍上涨，王彩信找他说，因为她经销水泥多年，现在厂家为回馈她，在市场价格普涨的时候厂家给她的价格不变，如果他交水泥的定金给她，不管市场水泥的价格上升多少，都是300元每吨卖给他。当时水泥的市场价格为370元每吨，而且他也从事多年水泥经销生意，知道一般接近春节期间水泥价格都大幅上涨，如果能300元拿到进货价格，之间的利润是很可观的。按照王彩信的要求，他于10月14日拿40000元现金给王彩信，之后王彩信以多交押金多拿货为理由分别于10月19日、10月20日问他要了32000元和44000元，加上之前借的3000元和另外给她1000元，10月份总共给了她120000元整的水泥货款定金。那个月王彩信按照300元每吨的价格给他发了600吨左右的水泥。到11月份的时候，王彩信又以交定金的方式分别在11月15日、23日和28日让他分别转账给36000元、48000元和25000元，当月王彩信按照320元的价格发给他约700吨水泥。到了12月份水泥供货就不正常了，12月10日发最后一车16吨的水泥后，第二天王彩信的经销部就关门歇业了。他多次联系她按照约定供货或退钱，王彩信都说她供货的工程拖欠她的货款，没办法支付。经与王彩信核对，王彩信尚欠他的水泥预付款共18.82万元。
经照片辨认，黄某辨认出照片列表中的第3号照片就是靖西广进水泥经销部的王彩信。
16、被告人王彩信的供述。她于2009年始，在凤凰路旧石油公司附近经营一家“广进水泥经营部”，2014年12月份因资金周转不来，还要带小孩，就关门不做了。经销售的水泥绝大部分是右江牌水泥，有少许华润牌水泥。她销售的水泥都是从陈某那里进的货。陈某从水泥厂要货的价格是2014年10月份的时候大概是在340元每吨，11月份就升到360元每吨，这些不包含运费和装卸费，她从陈某要货是每吨加1元或者2元。陈某直接让厂家发货到她店里，运费和装卸费由她付，从田东的水泥厂运到靖西大概运费是40元每吨，再加上10元每吨的装卸费，所以实际上来说我要货的价格大概是10月份每吨390元至410元每吨。货款的结算都是直接给陈某的，有时候直接给现金，有时候去银行存到陈某的银行卡。当时到店里要水泥的人很多，记得有杨某、黄某、陆某等人。因为市场价格浮动较大，由于资金周转不来，她收了别人的预付款，又不想水泥经销店倒闭，所以以低于进货价和市场价卖水泥。陈某发水泥给她，她都没有及时结账，后来没办法周转就一直拖欠着。她进货联系的是张恩和张某，张某是张恩的弟弟，陈某只是开单发货时写的名字。经核对，她尚欠杨某17.4404万元，陆某预9.8815万元，李某6.51万元，黄某18.82万元，张某44.19万元。
以上证据，经过法庭质证，证据来源合法，证据内容客观真实，证据之间相互印证，能证实被告人实施本案的犯罪行为，本院予以确认，并作为本案定案的依据。
本院认为，被告人王彩以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额为96.8419万元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，本案的量刑档次法定刑为处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人王彩信辩称其行为不属于合同诈骗的辩解，经查，王彩信以明显低于进货价的价格引诱他人支付预付款，不存在正常经营的可能性，应认定为诈骗行为，此辩解意见，本院不予采纳。被告人王彩信骗取被害人所得的赃款，依法责令退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、条六十四的规定，判决如下：
一、被告人王彩信犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年零九个月，并处罚金人民币50000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前，先行羁押20天，羁押一日折抵刑期一日。罚金限于判决生效之日起三十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）
二、责令被告人王彩信退赔被害人杨某17.4404万元，陆某预9.8815万元，李某6.51万元，黄某18.82万元，张某44.19万元。限于判决生效之日起履行。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向百色市中级人民法院提出上诉。
审 判 长 农程兰
审 判 员 冯福策
人民陪审员 李 留
二〇一七年三月十日
书 记 员 杨 粟