湖南省常宁市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）湘0482刑初120号
公诉机关常宁市人民检察院。
被告人吴某1，男，1968年2月18日出生于湖南省常宁市，汉族，因本案，于2016年11月22日被常宁市公安局刑事拘留，同年12月29日经常宁市人民检察院批准逮捕，次日由常宁市公安局执行逮捕。
辩护人周显伍，湖南功崇律师事务所律师。
湖南省常宁市人民检察院以常检公诉刑诉（2017）110号起诉书指控被告人吴某1犯诈骗罪,于2016年4月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖南省常宁市人民检察院检察员周玭出庭支持公诉，被告人吴某1及辩护人周显伍到庭参加诉讼。现已审理终结。
常宁市人民检察院指控:2011年11月至2016年9月期间，被告人吴某1虚构吊机出租生意、湛江钢铁项目部的五金生意需要资金的事实，以月息8%-10%不等的高息为诱饵，诈骗被害人雷某1、黄某1、王某1、张某1、廖某1、廖某2、廖某3、李某1、吕某1、邓某1、刘某1、黎某112人投资款739.4万元，其中退还红利及利息423.31万元，剩余的316.09万元全部挥霍一空。其中：1、诈骗被害人黄某1投资款154.6万元、返还102.9万元、实际诈骗金额51.6万元；2、诈骗王某1投资款87.9万元；3、诈骗张某1投资款9万元、返还1.16万元、实际诈骗金额7.84万元；4、诈骗刘某1投资款10万元、退还6.75万元、实际诈骗金额3.25万元；5、诈骗邓某1投资款20万元、返还13.5万元、实际诈骗金额6.5万元；6、诈骗雷某1投资款40万元、返还15.2万元、借款9.5万元、实际诈骗金额15.3万元；7、诈骗李某1投资款20万元、返还7.4万元、实际诈骗金额12.6万元；8、诈骗廖某1投资款99万元、返还92.6万元、实际诈骗金额6.4万元；9、诈骗廖某2投资款109万元、返还96万元、实际诈骗金额13万元；10、诈骗廖某3投资款60万元、返还19.2万元、实际诈骗金额40.8万元；11、诈骗吕某1投资款100万元、返还40万元、实际诈骗金额60万元；12、诈骗黎某1投资款30万元，返本19.1万元，实际诈骗金额10.9万元。
案发后，被告人吴某1因无力偿还本息于2016年11月22日主动到公安机关投案。投资人詹某1退还涉案资金5万元。
被告人吴某1的辩护人辩护称，一、公诉指控被告人吴某1涉嫌诈骗的数额有误。1、起诉书没有明确吴某1的诈骗数额是被害人的投资数额，还是被害人的实际损失数额；2、起诉书认定被害人的损失金额与被害人的实际损失金额有出入。二、被告人吴某1具有从轻、减轻处罚的情节。1、具有自首情节；2、系初犯，且取得了部分受害人的谅解。
经审理查明：2011年11月至2016年9月期间，被告人吴某1虚构吊机出租生意、湛江钢铁项目部的五金生意需要资金的事实，以月息8%-10%不等的高息为诱饵，诈骗被害人雷某1、黄某1、王某1、张某1、廖某1、廖某2、廖某3、李某1、吕某1、邓某1、刘某1、黎某1，12人投资款共计316.09万元，所骗赃款全部被其挥霍。具体情况如下：
1、诈骗黄某1投资款154.6万元、返还102.9万元、实际诈骗金额51.6万元；
2、诈骗王某1投资款87.9万元；
3、诈骗张某1投资款9万元、返还1.16万元、实际诈骗金额7.84万元；
4、诈骗刘某1投资款10万元、退还6.75万元、实际诈骗金额3.25万元；
5、诈骗邓某1投资款20万元、返还13.5万元、实际诈骗金额6.5万元；
6、诈骗雷某1投资款40万元、返还15.2万元、借款9.5万元、实际诈骗金额15.3万元；
7、诈骗李某1投资款20万元、返还7.4万元、实际诈骗金额12.6万元；
8、诈骗廖某1投资款99万元、返还92.6万元、实际诈骗金额6.4万元；
9、诈骗廖某2投资款109万元、返还96万元、实际诈骗金额13万元；
10、诈骗廖某3投资款60万元、返还19.2万元、实际诈骗金额40.8万元；
11、诈骗吕某1投资款100万元、返还40万元、实际诈骗金额60万元；
12、诈骗黎某1投资款30万元，返本19.1万元，实际诈骗金额10.9万元。
案发后，被告人吴某1因无力偿还本息于2016年11月22日主动到公安机关投案。
投资人詹某1在公安机关退还涉案资金5万元。
上述事实，被告人吴某1在开庭审理中无异议，且有检察机关提举的下列证据：1、户籍资料、到案经过、扣押物品清单、收条、银行交易明细等书证；2、证人廖某4、詹某1、谭某1的证言；3、被害人张某1、雷某1、黄某1、王某1、廖某1、廖某2、廖某3、李某1、吕某1、邓红仁、刘某1、黎某1的陈述；4、被告人吴某1的供述与辩解等予以证明，经庭审质证，足以认定。
本院认为，被告人吴某1以非法占有为目的，虚构投资事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了刑律，构成诈骗罪。常宁市人民检察院指控被告人吴某1犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人吴某1的辩护人辩护称，公诉指控被告人吴某1涉嫌诈骗的数额有误。1、起诉书没有明确吴某1的诈骗数额是被害人的投资数额，还是被害人的实际损失数额；2、起诉书认定被害人的损失金额与被害人的实际损失金额有出入。经查，在本案中不仅有受害人陈述、被告人供述，同时还有转账凭证可以证实受害人的投资数额及实际受损失的数额情况，对于辩护人的该辩护意见，因与事实及法律不符，本院不予采纳。对于辩护人辩称被告人吴某1具有自首情节请求从轻处罚的辩护意见，该辩解意见本院予以采纳。辩护人的其他辩护意见与法律及事实不符，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人吴某1犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年八个月，并处罚金100000元（刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2016年11月22日起至2030年7月21日止，罚金限判决生效后十日内缴纳）。
二、追缴被告人吴某1违法所得316.09万元退赔受害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 吕云胜
代理审判员 何 娟
人民陪审员 张成林
二〇一七年六月十九日
书 记 员 李金花
校对责任人：何 娟 打印责任人：李金花
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相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
人民法院量刑评议表
案由：诈骗
被告人：吴某1
案号：（2017）湘0482刑初字第120号
简要
案情
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被告人吴某1诈骗金额为316.09万元。
法定刑
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确定
基准刑
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量刑起点
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有期徒刑十年
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基 准 刑
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10年+53月（每增加5万元增加一个月）=14年5月
确
定
宣
告
刑
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量刑情节
|
规定
减少
比例
|
确定
减少
比例
|
规定
增加
比例
|
确定
增加
比例
总则
规定
量刑
情节
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罪前
罪后
量刑
情节
自首
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30%
|
15%
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多次诈骗
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20%以下
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10%
拟定
宣告刑
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173×（1+10%－15%）=155.7月=164月
宣告刑
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有期徒刑十三年八个月
备注
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判决结果：
填表人：何娟年月