黑龙江省双鸭山市宝山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）宝刑初字第20号
公诉机关双鸭山市宝山区人民检察院。
被告人李某某（化名徐某），男，31岁，2012年4月16日因犯诈骗罪被双鸭山市尖山区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币5000元。因涉嫌诈骗于2013年11月7日被双鸭山市公安局宝山分局刑事拘留，同年12月12日被逮捕。现羁押于双鸭山市看守所。
指定辩护人于某某，黑龙江诺成律师事务所律师。
双鸭山市宝山区人民检察院以双宝检刑诉（2014）15号起诉书指控被告人李某某犯诈骗罪，于2014年3月4日向本院提起公诉。本院于同日立案。依法组成合议庭，于2014年4月9日公开开庭进行了审理。双鸭山市宝山区人民检察院指派检察员刘建祥出庭支持公诉，被告人李某某及其辩护人于某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
双鸭山市宝山区人民检察院指控，2012年，被告人李某某（自称徐某）与被害人邓某某通过网络相识。邓某某让李某某帮其办理贷款，李某某以找王某某帮助办理需要好处费为由于2012年11月28日让邓某某向王某某账号（某邮政储蓄）内汇款1000元，此后李某某便用王某某的虚假身份以贷款为由多次让邓某某向徐某账号内（某邮政储蓄）汇款，至2013年3月17日骗取邓某某人民币7400元，被其挥霍。2013年3月17日李某某冒用徐某身份找冯某、闫某为邓某某办理房屋抵押贷款，冯某、闫某用房照抵押方式向邓某某贷款30000元（去除其中好处费2000元，第一个月利息3000元，实际为25000元），李某某见到此款后谎称王某某能为其办利息更低的70000元钱贷款及王某某姐姐用钱为由从邓某某处拿走20000元，被其挥霍。李某某继续用王某某的虚假身份以办贷款的各种名义多次向邓某某实施诈骗行为，至同年5月7日骗取人民币5661元（汇入某邮政储蓄，徐某账户），被其挥霍。李某某继续用王某某的虚假身份以找其姜舅（处长）为邓某某的丈夫赵某、邓某某朋友的丈夫、邓某某的儿子赵某某办工作、驾驶证、学历证为由至同年8月16日多次向邓某某骗取人民币48820元（汇入某邮政储蓄，徐某账户）。期间冯某向邓某某要贷款利息钱时，李某某以赵某、赵某小舅子徐某的身份于7月4日至15日之间先后五次汇入冯某账号内（某建设银行账号，账户名冯某）人民币5415元，李某某曾让张某某帮其说情晚还利息，张某某给冯某好处费1500元，余款被其挥霍。同年8月17日李某某继续用王某某的虚假身份以给姜处长买烟为名骗取邓某某1500元汇入其原女友赵某某账户（某邮政储蓄账号），被其挥霍。2013年8月26日，李某某诈骗行为暴露后，李某某的母亲孙某某先后两次给邓某某现金5000元，又于9月2日至10月16日之间先后七次汇入赵某某账户（某邮政储蓄账号）人民币13250元。被告人李某某骗取邓某某人民币共计59216元。
经侦查，被告人李某某于2013年11月6日在双鸭山市尖山区五马路一网吧内被公安机关抓获。
公诉机关认为，被告人李某某以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李某某系被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期内犯新罪，应当根据《中华人民共和国刑法》第七十七条之规定，撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，对其数罪并罚。
公诉机关建议判处被告人李某某五年以上七年以下有期徒刑。
辩护人的辩护意见：被告人李某某能够当庭自愿认罪，如实供述自己的犯罪事实，具有悔罪表现；被害人有过错。
被告人李某某在开庭审理过程中对起诉书指控的犯罪事实无异议，未辩解。
经审理查明，2012年9月，被告人李某某自称徐某与被害人邓某某通过网络聊天相识。同年11月28日，李某某以找王某某帮助邓某某办理贷款给好处费为由，骗取邓某某人民币1000元并汇到王某某账户内。此后，李某某自称王某某，电话与邓某某联系，以能为邓某某办理贷款、为其丈夫、儿子、朋友办工作、驾驶证、学历证为由，多次让邓某某往李某某用徐某身份开设的账号内汇款，共计骗取人民币61881元。2013年3月17日，李某某以徐某身份找冯某、闫某用邓某某房照抵押方式给邓某某贷款人民币3万元，去除其中给冯某好处费人民币2000元，第一个月利息人民币3000元，邓某某收到贷款人民币25000元。李某某谎称王某某姐姐用钱和能办利息更低贷款为由，从邓某某处骗取人民币2万元。2013年8月17日，李某某继续用王某某身份，电话与邓某某联系，以给办事人买烟为由，骗取邓某某人民币1500元汇到李某某女友赵某某账号内。
被告人李某某用上述骗取的钱款，还邓某某向冯某贷款利息5415元，让张某某给冯某好处费1500元。在案发前，诈骗行为暴露后，其母亲代李某某返还邓某某人民币18250元。被告人李某某共骗取邓某某人民币59216元，被其挥霍。
被告人李某某于2013年11月6日在双鸭山市尖山区五马路一内网吧被公安机关抓获。
上述事实，有公诉机关提交的并经当庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、被告人李某某在公安机关的供述：2012年末，我以徐某身份与邓某某通过网络认识，邓某某让我帮她办理贷款，我以找王某某帮助办理需要好处费为由让邓某某向王某某账号内汇款人民币1000元。用王某某的虚假身份以办理贷款、办工作、驾驶证、毕业证为由，我从邓某某那拿走2万元现金，邓某某给我汇了约7万元。有1500元汇到赵某某卡里了，剩下都汇到徐某给我办的存折里了。
我给冯某分几笔共汇去5000元左右的利息钱，找张某某让他找冯某说情，拿了3000元。
我母亲陆续给邓某某汇了13000多元，分两次一共给邓某某拿现金5000元。
2、被害人邓某某的陈述：2012年9月，我和李某某通过网络交友认识，他说他叫徐某，2013年8月份的时候我才知道他叫李某某的。在得知我想办贷款后说他能找王某某帮着办，得先付利息，让我给王某某的邮政账号汇了1000元钱。后有一个自称是王某某的人让我往徐某的卡里汇款。李某某以办贷款、办工作、驾驶证、学历证为由让我陆续汇款到徐某的账户上，共计6万余元。2013年4月，李某某和冯某、闫某及一司机到我家，说贷款30000元，利息3000元，2000元好处费，签了一份合同，冯某当时扔在我家电脑桌上25000元钱。李某某说王某某姐姐用钱并能办理利息更低的贷款，拿走20000元钱。李某某让我往名叫赵某某的邮政帐号内汇过1500元。
李某某的母亲给我拿路费、生活费，一共是18250元。
3、证人赵某的证言：2013年春天某日上午，李某某（当时叫徐某）、冯某、闫某，一个司机来到我家，说是办房屋抵押贷款，签了一份协议，闫某给邓某某25000元钱，李某某拿走2万，说是接着给我家办贷款。过了将近半年，我这才知道徐某是假名。
4、证人冯某的证言：自称徐某的人给我打电话说他姐姐想用房子抵押贷30000元钱。我说贷30000元钱，2000元钱的好处费，每月利息3000元钱，徐某说行。2013年3月17日上午我和闫某到邓某某家，徐某（指李某某）也在。邓某某同意用房屋作为抵押贷款。闫某、邓某某和她丈夫就签了一份买卖房屋协议，闫明把25000元交给邓守某某。李某某分五次给我汇过5415元利息，张某某给过我1500元钱好处费。
5、证人闫某的证言：李某某给其姐姐办理贷款，双方约定用房子抵押贷款30000元，好处费2000元，利息每个月3000元。后来我们到邓某某家办理贷款的手续，双方签字后交给邓某某25000元钱。
6、证人王某某的证言：李某某说别人借给他1000元钱，他没有卡问我有没有银行卡借他用一下，之后我把我的卡给他了，钱汇到了后我取出来就直接给李某某了。我也没帮他办贷款。
7、证人徐某的证言：我的工商银行开资卡当时在李某某手里，他说养大车，没有身份证办不了银行卡，来回打钱不方便，我就和他去邮政储蓄银行给他办了一张邮政储蓄存折给他了。我怕我开资让他取走了，我就把工商银行卡销户了。
8、证人赵某某的证言：我母亲邓某某办贷款、给我和我爸办工作，大部分都是我给对方汇的钱。后来知道是徐某（真实姓名叫李某某）。我先后向王某某、徐某、赵某某的账户里共计汇款62500元。李某某母亲先后七次给我账号内汇了13250元钱。
9、证人孙某某的证言：我先后两次给邓某某拿了现金
5000元，又汇到赵某某的账号上10000余元。
10、案件来源、抓获经过、户籍证明。
11、邓某某通信详单。
12、协助查询财产通知书及详单、转帐凭单。
本院认为，被告人李某某以非法占有为目的，采取虚构事实的方法多次骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，构成诈骗罪，依法应予惩处；被告人李某某能够当庭自愿认罪，如实供述犯罪事实，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定，可以从轻处罚；被告人李某某系被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪，依照《中华人民共和国刑法》第七十七条第一款、第六十九条规定，应当撤销缓刑，数罪并罚；被告人李某某违法所得人民币59216元，依据《中华人民共和国刑法》第六十四条规定，依法应予追缴。辩护人提出的被告人能够当庭自愿认罪，如实供述自己的犯罪事实、具有悔罪表现的辩护意见正确，予以采纳。辩护人提出的被害人有过错的辩护意见，与本案事实不符，不予采纳。公诉机关指控被告人李某某犯诈骗罪的事实、适用法律正确，予以采纳；建议判处被告人五年以上七年以下有期徒刑的量刑意见正确，予以采纳。据此，判决如下：
一、撤销双鸭山市尖山区人民法院（2012）尖刑初字第51号刑事判决中对被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币5000元的缓刑部分，执行原判有期徒刑三年，并处罚金人民币5000元；被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零七个月，并处罚金人民币10000元；决定执行有期徒刑六年零六个月，并处罚金人民币15000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月7日起至2019年12月2日止。罚金从判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。）
二、被告人李某某违法所得人民币59126元依法予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省双鸭山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 孙敬伟
审 判 员 李国库
人民陪审员 李 顺
二〇一四年四月九日
书 记 员 历君君