广东省东莞市第二人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）东二法刑初字第1650号
公诉机关广东省东莞市第二市区人民检察院。
被告人贾某某，男，1967年5月29日出生，汉族，重庆市云阳县人，初中文化，无业，住云阳县。
辩护人李明华，广东巨通律师事务所律师。
被告人熊某，男，1980年2月14日出生，汉族，重庆市开县人，小学文化，无业，住开县。
辩护人谭文平、汤斌，广东大洲律师事务所律师。
被告人于某某，男，1984年10月11日出生，汉族，重庆市荣昌县人，初中文化，无业，住荣昌县。
辩护人许志劲，广东沃金律师事务所律师。
被告人陈某，男，1982年3月22日出生，汉族，重庆市开县人，小学文化，无业，住开县。
辩护人张彬、张艳，广东华文律师事务所律师。
被告人戴某某，女，1972年1月5日出生，汉族，湖南省澧县人，初中文化，无业，住澧县。
辩护人方国吾、范道华，湖南城头山律师事务所律师。
以上五名被告人均因涉嫌犯诈骗罪于2015年5月5日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月12日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。
东莞市第二市区人民检察院以东二区检诉刑诉（2015）1670号起诉书指控被告人贾某某、熊某、于某某、陈某、戴某某犯诈骗罪，于2015年9月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭审理了本案。东莞市第二市区人民检察院指派检察员杨路锦、代理检察员曾淑华出庭支持公诉，被告人贾某某及其辩护人李明华、被告人熊某及其辩护人汤斌、被告人于某某及其辩护人许志劲、被告人陈某及其辩护人张彬、被告人戴某某及其辩护人方国吾、范道华到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控称，一、2014年12月8日16时许，被告人陈某、贾某某、熊某密谋以打牌出老千的方式实施诈骗。由陈某、熊某在东莞市谢岗镇速尔快递公司附近寻找作案目标，见被害人胡某某驾驶货车停靠在此，遂以运货为由将胡某某骗至虎门镇南栅社区。到达虎门后，陈某等人、熊某以拉货不急为由将胡某某骗至虎门镇南栅社区文明路湘菜馆与假装成“老总”的贾某某吃饭，期间，胡某某喝了由贾某某提供的酒酿饮料（胡某某的尿液经甲基安非他明类检测所得结果呈阳性）。饭后，贾某某等人驾驶奔驰小轿车（车牌号粤＊＊＊＊＊**）将胡某某骗至虎门镇镇口社区镇兴大道康洁百货楼上出租屋701房打牌赌博，期间，陈某等人趁胡某某精神不佳，采取偷看牌等方式出老千骗走胡某某16200元。作案后，陈某等人逃离现场。
二、2014年12月15日8时30分许，被告人陈某、贾某某、于某某、熊某密谋以打牌出老千的方式实施诈骗。期间，陈某等人以运货为由将被害人刘某某骗至虎门镇南栅社区。到达虎门后，陈某等人将刘某某骗至虎门镇南栅社区四区红欣嘟湘土菜馆吃饭，期间，刘某某喝了由贾某某提供的酒酿饮料（刘某某的尿液经甲基安非他明类检测所得结果呈阳性）。饭后，贾某某等人驾驶奔驰小轿车（车牌号粤＊＊＊＊＊**）将刘某某骗至虎门镇镇口社区镇兴大道康洁百货楼上出租屋701房打牌赌博，期间，陈某等人趁刘某某精神不佳，采取偷看牌等方式出老千骗走刘某某60000元。作案后，陈某等人逃离现场。
三、2015年3月10日17时许，被告人陈某、贾某某、于某某、熊某、戴某某密谋以打牌出老千的方式实施诈骗。由陈某以运货为由将被害人唐某某骗至虎门镇南栅社区。到达虎门后，陈某等人以货未装好为由将唐某某骗至虎门镇东风社区捷南路鸿发川菜馆吃饭，期间，唐某某喝了由贾某某提供的酒酿饮料。饭后，贾某某等人驾驶奔驰小轿车（车牌号粤＊＊＊＊＊**）将唐某某骗至虎门镇镇口社区镇兴大道康洁百货楼上出租屋701房打牌赌博，期间，陈某等人趁唐某某精神不佳，采取偷看牌等方式出老千骗走唐某某3500元。作案后，陈某等人逃离现场。
四、2015年4月25日16时许，被告人陈某、贾某某、于某某、熊某、戴某某密谋以打牌出老千的方式实施诈骗。由于某某在广州市海珠区沥窖村寻找作案目标，见被害人张某某货车停靠此处，于某某便以运货为由将张某某骗至虎门镇龙眼社区。到达虎门后，陈某等人以货未装好为由将张某某骗至虎门镇龙眼社区独一处东北饺子馆吃饭，期间，张某某喝了由贾某某提供的酒酿饮料（张某某的尿液经甲基安非他明类检测所得结果呈阳性）。饭后，贾某某等人驾驶奔驰小轿车（车牌号粤＊＊＊＊＊**）将张某某骗至虎门镇镇口社区镇兴大道康洁百货楼上出租屋701房打牌赌博，期间，陈某等人趁张某某精神不佳，采取偷看牌等方式出老千骗走张某某30520元和黄金戒指1枚（约价值3800元）。作案后，陈某等人逃离现场。
五、2015年5月5日17时许，被告人陈某、贾某某、于某某、熊某、戴某某密谋以打牌出老千的方式实施诈骗。由于某某在广州市海珠区广轩大厦南天国家批发市场附近寻找作案目标，见被害人曾某某的货车停靠此处，于某某便以运货为由将曾某某骗至虎门镇龙眼社区。到达虎门后，陈某等人以货未装好为由将曾某某骗至虎门镇龙眼社区独一处东北饺子馆吃饭，期间，曾某某喝了由贾某某提供的酒酿饮料（曾某某的尿液经甲基安非他明类检测所得结果呈阳性）。饭后，贾某某等人驾驶奔驰小轿车（车牌号粤＊＊＊＊＊**）将曾某某骗至虎门镇镇口社区镇兴大道康洁百货楼上出租屋701房打牌赌博，在出老千骗走曾某某11250元后，熊某又借给曾某某4000元继续赌。随后，贾某某等人被伏击的民警抓获，当场缴获作案工具酒酿饮料、扑克牌等及赃款若干元。
公诉机关向法庭提供了被害人胡某某的陈述，现场勘查材料等证据，认为被告人贾某某、熊某、于某某、陈某、戴某某结伙诈骗他人财物，其中，陈某、贾某某、熊某诈骗数额巨大，于某某、戴某某诈骗数额较大，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。提请本院依法惩处。
在法庭上，被告人贾某某辩解没有参与起诉书的第一、二、三宗作案；虽有参与第四、五宗的吃饭、打牌，但不知道实施诈骗，因此不构成犯罪。被告人熊某辩解没有参与起诉书的第一、二宗作案，对指控的第三、四、五宗作案基本没有异议，表示认罪。被告人于某某辩解没有参与起诉书的第二、三宗作案，对指控的第四、五宗作案没有异议，表示认罪。被告人陈某辩解没有参与起诉书的第二宗作案，对指控的其他四宗作案没有异议，表示认罪。被告人戴某某辩解没有参与起诉书的第三宗作案，对指控的第四、五宗作案没有异议，表示认罪。
被告人贾某某的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人贾某某只参与第四、五宗作案，诈骗数额只有34570元，被害人曾某某的被骗数额只有250元；2、贾某某曾患有精神疾病，没前科，认罪态度较好，愿望退赔；3、建议对贾某某在一年以下量刑或适用缓刑。
被告人熊某的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人熊某没有参与第一、二宗作案；2、熊某的犯罪数额达不到巨大；3、熊某是从犯，初犯，没前科，认罪、悔罪；4、公安机关扣押的哈弗牌汽车不是作案工具，应发还车辆所有人唐淑英。
被告人于某某的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人于某某在2015年4月才到东莞，只参与第四、五宗作案；2、于某某分赃较少，是从犯，初犯，家庭困难，建议对其适用缓刑。
被告人陈某的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人陈某没有参与第二宗作案；2、被害人唐某某被骗金额只有500元；3、被害人曾某某被骗金额是250元；4、陈某是从犯，初犯，认罪。
被告人戴某某的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人戴某某没有参与第三宗作案；2、戴某某没有参加预谋，只是消极配合他人作案，是从犯，初犯，认罪、悔罪；3、建议对戴某某判处六个月。
经审理查明，一、2014年12月8日16时许，被告人陈某、熊某等人密谋以打牌出老千的方式实施诈骗。陈某、熊某在东莞市谢岗镇速尔快递公司附近寻找作案目标，见被害人胡某某驾驶货车停靠在此，遂以运货为由将胡某某骗至虎门镇南栅社区。到达虎门后，陈某等人以拉货不急为由将胡某某骗至虎门镇南栅社区文明路湘菜馆吃饭，期间，胡某某喝了由被告人提供的酒酿饮料（胡某某的尿液经甲基安非他明类检测所得结果呈阳性）。饭后，陈某等人将胡某某骗至虎门镇镇口社区镇兴大道康洁百货楼上出租屋701房打牌赌博，期间，趁胡某某精神不佳，采取偷看牌等方式出老千骗走胡某某16200元。作案后，陈某等人逃离现场，并共分赃款。
为支持上述指控，公诉机关向法庭出示了如下证据：
1．被害人胡某某陈述其被熊某等人诈骗16200元的经过，并辨认出熊某。
2．现场勘验检查笔录、现场图、现场照片，证实案发现场虎门镇南栅社区文明路湘菜馆的基本情况。
3．现场检测报告书，证实公安机关对胡某某的尿液进行甲基安非他明类检测所得结果呈阳性。
4．交易凭证，证实胡某某的东莞银行账户的交易明细。
5．被告人贾某某供认从2015年4月中旬开始实施诈骗，但否认参与本宗作案。
6．被告人熊某否认参与本宗作案。
7．被告人陈某的供述，详细交代伙同熊某、贾某某、“富二代”等人参与本宗诈骗的过程，事后一起平分了骗得的一万多元。
经查，本案有被害人胡某某及被告人陈某指证被告人熊某参与本宗作案，可相互印证，足以认定。目前只有陈某指证被告人贾某某参与本宗作案，没有其他证据印证，故指控贾某某参与本宗作案，证据不充分，本院不予支持。被告人贾某某及其辩护人提出贾某某没有参与本宗作案，予以采纳。被告人熊某及其辩护人提出熊某没有参与本宗作案，不予采纳。
二、2015年3月10日17时许，被告人陈某、于某某等人密谋以打牌出老千的方式实施诈骗。陈某以运货为由将被害人唐某某骗至虎门镇南栅社区。到达虎门后，陈某等人以货未装好为由将唐某某骗至虎门镇东风社区捷南路鸿发川菜馆吃饭，期间，唐某某喝了由被告人提供的酒酿饮料。饭后，陈某等人将唐某某骗至虎门镇镇口社区镇兴大道康洁百货楼上出租屋701房打牌赌博，期间，趁唐某某精神不佳，采取偷看牌等方式出老千骗走唐某某3500元。作案后，陈某等人逃离现场。
为支持上述指控，公诉机关向法庭出示了如下证据：
1．被害人唐某某的陈述，证实其被陈某、于某某等人诈骗了3500元的经过，并辨认出陈某、于某某。
2．现场勘验检查笔录、现场图、现场照片，证实案发现场虎门镇东风社区捷南路鸿发川菜馆的基本情况。
3．被告人贾某某否认参与本宗作案。
4．被告人熊某归案后拒不交代参与本宗作案，在法庭上供认有参与。
5．被告人于某某否认参与本宗作案。
6．被告人陈某的供述，供认其伙同贾某某、熊某、于某某、戴某某参与本宗诈骗的过程。
7．被告人戴某某否认参与本宗作案。
经查，本案有被害人唐某某及被告人陈某指证被告人于某某参与本宗作案，可相互印证，足以认定。目前只有被告人陈某指证被告人贾某某、戴某某参与本宗作案，没有其他证据印证，故指控贾某某、戴某某参与本宗作案，证据不充分，本院不予支持。被害人唐某某被骗后即报案陈述被骗了3500元，被告人陈某在法庭上对此也没有异议。被告人贾某某、戴某某及其俩的辩护人分别提出贾某某、戴某某没有参与本宗作案，予以采纳。被告人于某某及其辩护人提出于某某没有参与本宗作案，不予采纳。被告人陈某辩护人提出本宗涉案金额只有500元，依据不足，不予采纳。
三、2015年4月25日16时许，被告人陈某、贾某某、于某某、熊某、戴某某密谋以打牌出老千的方式实施诈骗。于某某在广州市海珠区沥窖村寻找作案目标，见被害人张某某货车停靠此处，于某某便以运货为由将张某某骗至虎门镇龙眼社区。到达虎门后，陈某等人以货未装好为由将张某某骗至虎门镇龙眼社区独一处东北饺子馆吃饭，期间，张某某喝了由贾某某提供的酒酿饮料（张某某的尿液经甲基安非他明类检测所得结果呈阳性）。饭后，贾某某等人驾驶奔驰小轿车（车牌号粤＊＊＊＊＊**）将张某某骗至虎门镇镇口社区镇兴大道康洁百货楼上出租屋701房打牌赌博，期间，陈某等人趁张某某精神不佳，采取偷看牌等方式出老千骗走张某某30520元和黄金戒指1枚（约价值3800元）。作案后，陈某等人逃离现场。
为支持上述指控，公诉机关向法庭出示了如下证据：
1．被害人张某某的陈述，证实被于某某、熊某、陈某、贾某某、戴某某诈骗了30520元及一枚戒指的经过，并辨认出陈某、于某某、熊某、贾某某、戴某某。
2．现场检测报告书，证实公安机关对张某某的尿液进行甲基安非他明检验所得结果呈阳性。
3．交易明细，证实张某某的银行账户于2015年4月25日、26日共取款30000元。
4．被告人贾某某的供述，证实其伙同于某某、戴某某、熊某、陈某参与本宗诈骗的过程。
5．被告人陈某的供述，证实其伙同于某某、贾某某、戴某某、熊某参与本宗诈骗的过程。
6．被告人于某某在审查起诉阶段供认伙同熊某、贾某某、戴某某、陈某参与本宗作案。
7．被告人熊某归案后否认参与本宗作案，在法庭上供认有参与。
8．被告人戴某某的供述，证实其伙同熊某、贾某某、于某某、陈某参与本宗诈骗的经过。
四、2015年5月5日17时许，被告人陈某、贾某某、于某某、熊某、戴某某密谋以打牌出老千的方式实施诈骗。于某某在广州市海珠区广轩大厦南天国家批发市场附近寻找作案目标，见被害人曾某某的货车停靠此处，于某某便以运货为由将曾某某骗至虎门镇龙眼社区。到达虎门后，陈某等人以货未装好为由将曾某某骗至虎门镇龙眼社区独一处东北饺子馆吃饭，期间，曾某某喝了由贾某某提供的酒酿饮料（曾某某的尿液经甲基安非他明类检测所得结果呈阳性）。饭后，贾某某等人驾驶奔驰小轿车（车牌号粤＊＊＊＊＊**）将曾某某骗至虎门镇镇口社区镇兴大道康洁百货楼上出租屋701房打牌赌博，在出老千骗走曾某某携带的250元后，熊某又借钱给曾某某继续赌。随后，贾某某等人被伏击的民警抓获，当场缴获作案工具酒酿饮料、扑克牌等及赃款若干元。
为支持上述指控，公诉机关向法庭出示了如下证据：
1．被害人曾某某的陈述，证实其被于某某、陈某、贾某某、熊某、戴某某诈骗了250元的经过，期间他向熊某借了11000元。并辨认出陈某、于某某、熊某、贾某某、戴某某。
2．证人陈本发的证言，证实熊某、于某某、戴某某等人与被害人赌博的经过。并辨认出熊某、于某某、戴某某。指认现场为虎门镇镇口社区镇兴大道康洁百货楼上出租屋701房。
3．接受证据清单，证实公安机关于曾某某处接受了3010元。
4．现场检测报告书，证实公安机关对曾某某的尿液进行甲基安非他明检验所得结果呈阳性。
5．现场勘验检查笔录、现场图、现场照片，证实案发现场位于虎门镇镇口社区镇兴大道康洁百货楼上出租屋701房。经勘查，现场在麻将桌上提取现金8840元、扑克若干张，在桌上提取扑克1盒，在奔驰牌小轿车内提取尼龙扎带1袋、葡萄糖注射液瓶子2瓶、扑克15盒、石城酒酿4盒、可疑工具2个。
6．被告人贾某某的供述，证实其伙同陈某、于某某、戴某某、熊某参与本宗诈骗的过程。指认出虎门镇龙眼独一处东北饺子馆就是与司机吃饭的地方。
7．被告人陈某的供述，证实其伙同熊某、于某某、戴某某、贾某某参与本宗诈骗的经过。
8．被告人于某某的供述，证实其伙同熊某、贾某某、陈某、戴某某参与本宗诈骗的过程。指认出虎门镇龙眼社区独一处东北饺子馆就是与司机吃饭的地方。
9．被告人熊某在审查起诉阶段供认伙同贾某某、于某某、陈某、戴某某通过偷换牌出老千赢走被害人250元。并指认出虎门镇镇口社区镇兴大道康洁百货楼上出租屋701房就是被抓获的地方，虎门镇龙眼社区独一处东北饺子馆就是吃饭的地方。
10．被告人戴某某的供述，证实其伙同熊某、贾某某、陈某、于某某参与本宗诈骗的经过。并指认出虎门镇龙眼社区赤岗独一处东北饺子馆就是与司机吃饭的地方。
11．出租屋录像光盘，证实公安机关现场勘查的经过。
本案还有到案经过、扣押清单、户籍证明、车辆信息、通话清单、租房合同、入所健康检查表、情况说明及缴获的物品等证据。
关于起诉书指控的第二宗作案。被害人刘某某虽辨认出被告人熊某、于某某、陈某等人结伙对其实施作案，但其称是接到一个租车的电话后再去一个路口接上于某某、陈本发，然后一起去虎门南栅，在打牌的过程中才看到陈某过来；与被告人陈某所交代的他和熊某在深圳松岗看到一辆货车后，他向司机租车一起回虎门等供述不能印证，陈某在法庭上也否认参与本宗作案。因此目前指控被告人贾某某、熊某、于某某、陈某参与本宗作案，证据不充分，事实不清，本院不予支持。被告人贾某某、熊某、于某某、陈某及其四人的辩护人分别提出贾某某、熊某、于某某、陈某没有参与本宗作案的辩解、辩护意见，予以采纳。
关于起诉书的第四、五宗作案。本案有被害人张某某、曾某某及被告人于某某、陈某、戴某某分别指证被告人贾某某参与该两宗作案，被告人贾某某归案后也供认是对被害人实施诈骗，足以证明被告人贾某某明知是诈骗而参与作案。被害人曾某某只带了250元，被骗走后向被告人借款11000元，该款虽然也输掉了，但并非曾某某的财产，故不能认定为被告人的犯罪数额。公诉机关认定被害人曾某某被诈骗了11250元不当，本院予以纠正。被告人贾某某辩解不知道是诈骗，不构成犯罪，与查明事实不符，不予采纳。
综上，被告人贾某某参与作案二宗，涉案金额34570元；被告人熊某参与作案三宗，涉案金额50770元；被告人于某某参与作案三宗，涉案金额38070元；被告人陈某参与作案四宗，涉案金额54270元；被告人戴某某参与作案二宗，涉案金额34570元。
各被告人均积极参与作案，只是分工不同，故不宜划分主从犯。本院将根据各被告人在具体作案中的作用及悔罪表现等予以区别量刑。
公诉机关随案移送处理的从被告人贾某某处扣押的奔驰牌小车，登记车主是廉江京华厨房设备有限公司，公诉机关没有提供登记车主与本案相关的证据，应退回公诉机关查清后依法处理；从被告人熊某处扣押的哈弗牌小车，没有证据证明是作案工具，登记车主要求退回，应予支持。
被告人贾某某辩护人提出贾某某认罪态度较好，愿意退赔，建议对贾某某在一年以下量刑或适用缓刑的辩护意见，依据不足，不予采纳；其他辩护意见，基本属实，予以采纳。
被告人熊某辩护人提出熊某是从犯的辩护意见，不予采纳；其他辩护意见，基本属实，予以采纳。
被告人于某某辩护人提出于某某是从犯，对于适用缓刑的辩护意见，不予采纳；其他辩护意见，基本属实，予以采纳。
被告人陈某辩护人提出陈某是从犯的辩护意见，不予采纳；其他辩护意见，基本属实，予以采纳。
被告人戴某某辩护人提出戴某某是从犯，建议对戴判处六个月的辩护意见，不予采纳；其他辩护意见，基本属实，予以采纳。
本院认为，被告人贾某某、熊某、于某某、陈某、戴某某以非法占有为目的，结伙诈骗他人财物，数额较大，其行为均已构成了诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人贾某某、熊某、于某某、陈某、戴某某犯诈骗罪，罪名成立，本院予以支持；但指证被告人陈某、贾某某、熊某诈骗数额巨大，证据不充分，本院不予支持。
依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人贾某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金1万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月5日起至2017年1月4日止。罚金自判决生效后一个月内一次性向本院交纳，上缴国库。）
二、被告人熊某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金12000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月5日起至2017年5月4日止。罚金自判决生效后一个月内一次性向本院交纳，上缴国库。）
三、被告人于某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金1万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月5日起至2017年1月4日止。罚金自判决生效后一个月内一次性向本院交纳，上缴国库。）
四、被告人陈某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金12000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月5日起至2017年5月4日止。罚金自判决生效后一个月内一次性向本院交纳，上缴国库。）
五、被告人戴某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金8000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月5日起至2016年11月4日止。罚金自判决生效后一个月内一次性向本院交纳，上缴国库。）
六、公诉机关随案移送处理的奔驰牌小车一辆（暂扣公安机关），退回公诉机关查清与本案的关系后依法处理；哈弗牌小车一辆（暂扣公安机关），由暂扣机关发还给登记车主唐淑英。
七、随案移送的手机7台，予以没收，上缴国库。
八、随案移送的现金30087元，其中16200元退赔给被害人胡某某，3500元退赔给被害人唐某某，10137元退赔给张某某，250元退还给被害人曾某某。
九、责令被告人贾某某、熊某、于某某、陈某、戴某某于本判决发生法律效力之日起十日内向被害人张某某退赔24183元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈茂华
人民陪审员 伍乃仁
人民陪审员 梁筱婷
二〇一五年十一月二十七日
书 记 员 梁小贞
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