石家庄市藁城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）冀0109刑初286号
公诉机关石家庄市藁城区人民检察院。
被告人刘某某，男，1955年6月10日出生。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2016年7月7日经石家庄市藁城区公安局决定取保候审。2017年7月11日经本院决定，由石家庄市藁城区公安局执行逮捕。现羁押于石家庄市藁城区看守所。
石家庄市藁城区人民检察院以藁检公诉二刑诉[2017]33号起诉书指控被告人刘某某犯非法吸收公众存款罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。石家庄市藁城区人民检察院指派检察员杜红岩出庭支持公诉，被告人刘某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
石家庄市藁城区人民检察院指控，2012年9月3日，河北锦山自然生态风景区开发有限公司藁城分公司注册成立，法定代表人李某，实际负责人杜某（已判刑），住所藁城市四明街27号，经营范围浏览景区管理、旅游开发。公司成立后，杜某发展刘某某等人为该公司代办员，并答应给提成。2013年7月至2014年12月，被告人刘某某在未经依法批准的情况下，以年息10%为引诱，帮助该公司非法吸收本村已报案村民46人存款156.2万元，返还1万元，给村民造成直接经济损失155.2万元；非法吸收本村未报案村民6人存款10.6万元，已还清。刘某某从中获取提成8万元，案发后退缴非法所得10000元。
针对上述事实，公诉机关向本院提交了该案的有关证据，提出被告人刘某某有投案自首情节，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第六十七条第一款的规定，对被告人刘某某以非法吸收公众存款罪惩处。
被告人刘某某对起诉书指控的事实无异议，无辩解。
经审理查明，2012年9月3日，河北锦山自然生态风景区开发有限公司藁城分公司注册成立，法定代表人李某，实际负责人杜某，住所藁城市四明街27号，经营范围浏览景区管理、旅游开发。该公司成立后，在未经依法批准的情况下，非法吸收公众存款。杜某发展刘某某等人为该公司代办员，2013年9月至2014年12月期间，被告人刘某某以年息10%为引诱，帮助该公司非法吸收东慈邑村已报案村民艾某某、王某某等46人资金人民币156.2万元，由被告人刘某某垫付集资人刘某1人民币1万元，造成村民直接经济损失人民币155.2万元；非法吸收未报案村民洪某某、董某某等6人资金人民币10.6万元，刘某某从中获取提成8万元，被告人刘某某用其所得提成及个人资金已还清非法吸收本村未报案村民6人资金人民币10.6万元。
案发后，被告人刘某某向藁城区公安局退缴非法所得人民币10000元。
另查明，刘某某于2016年7月7日到石家庄市藁城区公安局投案，并如实供述了自己的犯罪事实。
以上事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1、审计报告书一份，结论：2013年11月至2014年12月刘某某帮助河北锦山自然生态风景区开发有限公司吸收报案的艾某某、王某某等46人、金额1562000元，返还本金10000元（刘某某垫付刘某110000元），未退还存款金额1552000元；2013年9月至2014年1月刘某某帮助该公司吸收未报案的洪某某、董某某等6人、金额106000元，返还本金金额106000元（刘某某垫付）。
2、本案艾某某、王某某等集资人证言、集资人身份证复印件、河北锦山五大风景区旅游一卡通收款共计资金总额1562000元凭证。
3、被告人刘某某提供的未报案人洪某某、洪某1、洪某2、董某某、刘某1、王某某等6人的河北锦山五大风景区旅游一卡通收款凭证6张、共计本金金额10.6万元。
4、被告人刘某某供述，石家庄锦山龙湖水域旅游开发有限公司在藁城有两个分公司，其中一个是河北锦山自然风景区开发有限公司藁城分公司，负责人是杜某。2013年6月，杜某通过我村一个熟人找到我，让我用锦山旅游一卡通的形式在村里吸收村民存款，她让我跟储户说锦山旅游公司是正规公司，利息也高。我在2013年7月开始做锦山旅游公司的代办员，帮助锦山旅游公司吸收了40多人的147万元左右。我共得8万元左右的提成，垫付了我们村6名储户的11.6万元的本金，1.1万元左右的利息。给存款人的存款利息一年期限每1万元10%。
5、杜某证言，2012年10月我在藁城成立了石家庄锦山旅游公司藁城分公司，我是这个公司的负责人，住所藁城市四明街27号。我通过朋友介绍发展藁城区的村里代办员，我带各村的代办员去石家庄锦山旅游公司参观，锦山旅游公司的工作人员给代办员宣传该公司的发展前景，让代办员们用锦山旅游一卡通的形式在村里吸收村民存款。各村代办员把存款人的钱收上来后打电话通知我或藁城分公司的其他工作人员，我们公司按照代办员提供的信息把存款凭证，也就是锦山旅游一卡通打印出来，有时是代办员拿着存款到公司来换走票，有时是我把票带到村里再把钱取走，石家庄总公司的财务经理张某某每天下午下班之前过来拿钱，我跟代办员和总公司之间是现金往来，锦山旅游公司藁城分公司共吸收了大概5000万元左右。存款利息是一年期限每1万元10%。代办员有东慈邑村的刘某某。
6、邢某某证言，河北锦山自然生态风景区开发有限公司是2004年8月23日注册成立，我是法人代表，注册地址是井陉县测鱼镇南寺掌村，注册资本200万元，经营范围是游览景区管理、旅游开发等。我是石家庄锦山龙湖水域旅游开发有限公司和河北锦山自然生态风景区开发有限公司的实际负责人，这两个公司的日常管理和公司决策由我负责。这两个公司通过在藁城区设立分公司，由藁城分公司发展藁城区各村里的代办员，代办员发展存款人存款，我们总公司提供锦山旅游一卡通存款凭证（包括石家庄市锦山龙湖水域旅游一卡通存款凭证和河北锦山自然生态风景区旅游一卡通存款凭证）让存款人存款。河北锦山自然生态风景开发有限公司藁城分公司于2012年9月3日在藁城区工商局注册成立，法人代表是李某，具体负责人是杜某，杜某用我们石家庄总公司印制的河北锦山五大自然风景区旅游一卡通存款凭证和储值卡，发展各村的代办员和存款人存款，按每年1万元存款利息10%，公司后期将存款利率涨为12%。
7、杜某1证言，杜某的公司是石家庄锦山龙湖水域旅游开发有限公司的分公司，为石家庄锦山龙湖水域旅游开发有限公司办理存款业务，我负责管钱，存款利息是一年期限每1万元10%。
8、李某1证言，杜某的公司除了杜某和我，还有杜某1、郝慧两个员工。我只知道杜某的公司是石家庄一个公司在藁城的分公司，杜某说分公司是开发旅游，有人往她的公司投资存款，石家庄公司的张某某、刘某2经常到我们公司送河北锦山五大风景区旅游一卡通存款凭证空白票和储值卡并把存款取走。我公司打印的凭证是河北锦山自然风景区旅游一卡通存款凭证，上面盖着石家庄锦山旅游公司的公章。
9、河北锦山自然生态风景开发有限公司藁城分公司工商注册资料。
10、到案经过，被告人刘某某于2016年7月7日到石家庄市藁城区公安局投案。
11、石家庄市藁城区公安局扣押决定书、扣押物品清单、扣押刘某某1万元的票据一张，证明：扣押刘某某非法所得人民币10000元。
12、被告人刘某某户籍证明。
13、报警案件登记表、受案登记表、立案决定书。
本院认为，被告人刘某某违反国家金融管理规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，依法应予惩处。石家庄市藁城区人民检察院指控被告人刘某某犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。案发后，被告人刘某某主动到公安机关投案，并如实供述了自己的犯罪事实，是自首，依法可从轻处罚；被告人刘某某在其非法吸收公众存款的共同犯罪中，起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。被告人刘某某已垫付部分集资人集资款，可对其酌定从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第六十四条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：
一、被告人刘某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币20000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月11日起至2018年1月10日止；罚金自判决生效后十日内缴纳）。
二、被告人刘某某于案发后向石家庄市藁城区公安局退缴的非法所得人民币10000元，由扣押单位石家庄市藁城区公安局返还未得到退赔款的集资人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张文平
人民陪审员 李会娟
人民陪审员 张巧素
二〇一七年九月十一日
书 记 员 周云云