河南省驻马店市驿城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫1702刑初416号
公诉机关河南省驻马店市驿城区人民检察院。
被告人张春林，男，1964年3月31日出生，汉族，大专文化，河南久久企业咨询有限公司法定代表人，住河南省安阳市龙安区。因犯合同诈骗罪于2004年4月22日被河南省鹤壁市山城区人民法院判处有期徒刑七年，并处罚金人民币七万元，2008年11月18日刑满释放。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年2月3日被山西省长治市公安局城区分局刑事拘留，同年3月12日被执行逮捕，同年7月12日被山西省长治市中级人民法院以犯非法吸收公众存款罪判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三十万元。同年11月15日被驻马店市公安局胡庙分局从山西省太原市第一监狱解回驻马店接受审判。
河南省驻马店市驿城区人民检察院以驻驿检刑诉（2017）219号起诉书指控被告人张春林犯非法吸收公众存款罪，于2017年6月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。河南省驻马店市驿城区人民检察院指派检察员陈靖出庭支持公诉，被告人张春林到庭参加诉讼。现已审理终结。
河南省驻马店市驿城区人民检察院指控，2012年9月11日，被告人张春林在驻马店市工商局注册成立河南久久企业咨询有限公司（以下简称“久久公司”），自任法定代表人。该公司成立后以发展山东省青州市黄楼办事处杨姑桥村的旧城改造项目需要资金为由，通过业务员宣传，并以高息为诱惑进行非法集资活动。经鉴定，久久公司自2013年5月至2014年10月共非法吸收公众存款27665.4万元，案发后公安机关共接申报债权人报案361人，涉案金额6409.7万元，已支付本金及利息1586.972万元，未兑付金额4822.728万元。
针对指控，公诉机关提供有被告人供述、被害人陈述、证人证言、鉴定意见等证据，认为被告人张春林的行为已构成非法吸收公众存款罪，提请本院依法惩处。
被告人张春林当庭对公诉机关指控犯罪供认不讳。
经审理查明，2012年9月11日，被告人张春林在驻马店市工商局注册成立久久公司，自任公司法人代表。该公司成立后以发展山东青州市黄楼办事处杨姑桥村的旧城改造项目需要资金为由面向社会以签订借款合同形式，通过业务员口口相传的宣传方式并以月息三分的高息诱惑进行非法集资活动。在集资过程中，久久公司招聘聂某、姚某等人为公司的业务经理负责向社会吸收资金，王某（已判刑）为该公司会计负责财务和签订借款协议书，同时也宣传吸收资金。公司除给业务员和会计按月发放工资外，还按照吸收金额进行提成和分红。2014年10月份，久久公司因未兑付存款人本金和利息，群众到公安机关报案。经鉴定，久久公司自2013年5月至2014年10月共非法吸收公众存款27665.4万元，案发后公安机关共接申报债权人报案361人，涉案金额6409.7万元，已支付本金及利息1586.972万元，未兑付金额4822.728万元。
另查明，案发后，被告人张春林因涉嫌其他非法吸收公众存款犯罪被抓获后如实供述公安机关尚未掌握的本案涉案犯罪事实。
还查明，2012年11月14日，户名王某的中国工商银行、中国邮政储蓄银行账户分别往青州市人民政府黄楼街道办事处43×××66账户各汇入150万元，共计300万元；2013年2月27日，久久公司账户向青州市人民政府黄楼街道办事处43×××66账户汇入500万元。
上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实：
1.被告人张春林供述：他是久久公司董事长、实际控制人。2012年10月始，公司先后招聘姚某、聂某、王某、韩某等人以青州黄楼办事处的旧城改造项目从社会上吸收资金，月息三分，该四人吸收的资金按6%提成。吸收的资金开始是存入他账户，后来打到王某账户。2013年9月份，存款户大量抽回资金。2014年10月份后，不能向客户兑付本息。
2.被害人陈述
（1）陈某陈述：2013年8月份许，王某给她夫妻介绍在久久公司投资可得高额利息，后她以丈夫名义向久久公司存款10万元，得利息2.7万元，损失7.3万元。
（2）张某1陈述：2013年9月份许，她经王某介绍向久久公司存款28万元，得利息5.04万元，损失22.96万元。
（3）张某2陈述：2013年9月份，他经王某介绍在久久公司投资可得高额利息，后在该公司存款20万元，得利息和本金6.29万元，损失13.71万元。
3.证人证言
（1）王某证言：2012年11月初，她到久久公司应聘会计。公司主要业务是从社会上吸收存款，她主要负责管理公司的现金、记账。公司老板是张春林，聂某、姚某和韩某是公司副总，还有若干业务员，负责向群众宣传和吸纳资金。公司为宣传该项目在办公室张贴有沙盘图片，印制项目宣传册，张春林还提供有该项目山东青州市黄楼街道办事处的文件，以此进行宣传，让群众存款，并以久久公司的名义与存款人签订借款协议书。工作人员介绍的存款，按存款金额的6%提成，另每介绍存款满100万元再奖励1000元钱，提成由她发给三名副总，三名副总如何给业务员分配她不清楚。刚开始借款期限是三个月，月息三分。自2013年10月份，因公司资金紧张不能兑付存款人本金，公司要求存款人重新签订借款协议书续存并将月息降为一分五，借款期限延长为一年。2014年11月8日许，因公司资金困难，未再给存款人支付利息或本金。
（2）孙某（青州市黄楼办事处村民）证言：张春林和黄某合作准备在青州市杨姑桥村搞旧城改造项目，后二人找他做杨姑桥旧城改造的拆迁工作，承诺一切费用由他们承担。2012年11月份，黄某给他转300万元费用，后黄某又陆续借走200多万元，余款给拆迁工作人员发放工资。
（3）李某（青州黄楼办事处工作人员）证言：2012年11月至2013年2月份，青州市春林置业公司两次向黄楼办事处交土地收益800万元。
4.电子数据，即涉案账户银行交易明细，证明王某、姚某、聂某等人吸收资金账户情况，其中2012年11月14日，户名王某的中国工商银行、中国邮政储蓄银行账户分别往青州市人民政府黄楼街道办事处43×××66各汇入150万元，共计300万元；2013年2月27日，久久公司账户向青州市人民政府黄楼街道办事处43×××66汇入500万元。
5.司法会计鉴定意见书，证明经鉴定，久久公司自2013年5月至2014年10月共非法吸收公众存款27665.4万元，案发后公安机关共接申报债权人报案361人，涉案金额6409.7万元，已支付本金及利息1586.972万元，未兑付金额4822.728万元。
6.书证
（1）久久公司注册信息查询单，证明久久公司于2012年9月11日成立，法人代表为张春林，注册资金500万元，其中张春林、黄某出资比例分别为90%、10%。
（2）青州市黄楼街道办事处杨古桥社区拆迁安置开发协议书，证明2013年2月25日，久久公司董事长张春林与黄楼街道办事处签订的承包开发协议。
（3）久久公司账目，证明案发后，被告人王某提供的久久公司纸质账目材料。
（4）被害人申报债权材料，证明被害人与久久公司签订的借款合同、还款计划、收据等情况。
（5）驻马店银监分局关于具有吸收公众存款资格机构情况的说明，证明久久公司不具有吸收公众存款的资质。
（6）前科判决材料及公安机关情况说明，证明被告人张春林因犯合同诈骗罪于2004年4月22日被河南省鹤壁市山城区人民法院判处有期徒刑七年，并处罚金人民币七万元，2008年11月18日刑满释放。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年2月3日被山西省长治市公安局城区分局刑事拘留，同年3月12日被执行逮捕，同年7月12日被山西省长治市中级人民法院以非法吸收公众存款罪判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三十万元。
（7）共犯判决书，证明共犯王某已被本院以非法吸收公众存款罪判刑，相关事实已经本院生效判决确认等情况。
7.户籍证明,证明被告人张春林具有完全刑事责任年龄等情况。
上述证据，能够与查明事实相互印证部分，本院予以采信。
本院认为，被告人张春林明知其无吸收公众存款资质，以旧城改造项目为由，成立久久公司对外吸收公众存款，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，予以支持。张春林在前罪判决宣判后，刑罚执行完毕之前发现本案犯罪尚未判决，依法应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，实行数罪并罚，决定执行的刑罚。张春林在非法吸收公众存款犯罪过程中，起主要作用，系主犯。张春林曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。张春林因涉嫌非法吸收公众存款犯罪被抓获后如实供述本案犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。
根据被告人张春林的犯罪事实、性质、情节和对社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条第一、三款、第七十条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人张春林犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年零十个月，并处罚金人民币四十万元；加其前罪有期徒刑六年，并处罚金人民币三十万元。决定执行有期徒刑十一年零六个月，并处罚金人民币七十万元（罚金限判决生效后十日内一次性缴纳）。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2015年2月3日起至2026年8月2日止)。
二、对本案被害人经济损失4822.728万元依法继续予以追缴，发还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 胡艳梅
审 判 员 殷长河
人民陪审员 赵宏图
二〇一七年八月一日
书 记 员 张 智