山东省平度市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）平刑初字第534号
公诉机关山东省平度市人民检察院。
被告人赵某，农民。2014年3月9日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年4月16日被逮捕。现羁押于平度市看守所。
山东省平度市人民检察院以平检刑诉（2014）460号起诉书指控被告人赵某犯诈骗罪，于2014年7月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。山东省平度市人民检察院指派代理检察员刘吉华出庭支持公诉，被害人孙美香、被告人赵某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
山东省平度市人民检察院指控，1、2013年11月7日，在山东省莱西市姜山镇二村赵丽华的住处，被告人赵某以能够办理民生银行大额信用卡为由，骗取孙美香办理信用卡手续费2000元，孙美香代迟中亭、李萍二人交付的办理信用卡手续费人民币4000元，共计人民币6000元。
2、2013年11月11日，在平度市同和街道办事处德隆山庄孙美香的住处，被告人赵某以能够办理民生银行大额信用卡为由，骗取王宁波办理信用卡手续费人民币2000元，王宁波代董昌志、董议霖、贾海燕三人交付的办理信用卡手续费人民币6000元，孙永林办理信用卡手续费人民币2000元，孙永林代郭淑亭、郭丽丽、王苏平三人交付的办理信用卡手续费人民币6000元，杜占强办理信用卡手续费人民币4000元，杜占强代杜占香交付的办理信用卡手续费人民币2000元，万天江、崔刚、刘芳三人办理信用卡手续费人民币6000元，共计人民币28000元。
3、2013年11月12日，在平度市杭州路肖岩所经营的映山红美容会所内，被告人赵某以能够办理民生银行大额信用卡为由，骗取徐以情代高静、于宝生、李明刚、钟晓彦、肖岩、王艳艳、马英霞、王竹文八人交付的办理信用卡手续费人民币16000元。
4、2013年11月16日，在平度市同和街道办事处德隆山庄孙美香的住处，被告人赵某以能够办理民生银行大额信用卡为由，骗取孙美香代李邓波、李邓辉二人交付的办理信用卡手续费人民币4000元，徐以情办理信用卡手续费2000元，孙永林代孙二厂、唐云娟二人交付的办理信用卡手续费3500元，万忠立代万忠辉、王辉二人交付的办理信用卡手续费人民4000元，吴宝积、王翠欣二人办理信用卡手续费人民币4200元，共计人民币17700元。
5、2013年11月22日，在平度市杭州路肖岩所经营的映山红美容会所内，被告人赵某以能够办理民生银行大额信用卡为由，骗取徐以情代董平英、李永平、李楠楠、王书芹、邵慧、修江山、刘坤霞七人交付的办理信用卡手续费共计14000元。
6、2013年11月22日，在平度市同和街道办事处德隆山庄孙美香的住处，被告人赵某以能够办理民生银行大额信用卡为由，骗取万忠立代王翠英、孙桂霞二人交付的办理信用卡手续费4000元。
7、2013年11月24日，在平度市同和街道办事处德隆山庄孙美香的住处，被告人赵某以能够办理民生银行大额信用卡为由，骗取孙永林代朱伟善、孙瑞强、张伟伟三人交付的办理信用卡手续费人民币6000元，孙美香代张卫伟、杜占强二人交付的办理信用卡手续费3200元，杜占强代王新波交付的办理信用卡手续费人民币2000元，共计人民币11200元。
8、2013年11月30日，在平度市同和街道办事处德隆山庄孙美香的住处，被告人赵某以能够办理民生银行大额信用卡为由，骗取杜占强代单宝华、单耀辉、单既兰、李占文、李雪华五人交付的办理信用卡手续费人民币10000元，孙永林代吕广平交付的办理信用卡手续费人民币2000元，李邓辉代孙文广交付的办理信用卡手续费人民币2200元，共计人民币14400元。
9、2013年12月13日，在平度市同和街道办事处德隆山庄孙美香的住处，被告人赵某以能够办理民生银行大额信用卡为由，骗取孙永林代高成文、黎庆华、冯尧、商海红、何秀云、杨玉珍六人交付的办理信用卡手续费人民12000元，张经伦代张鹏、时欣、李丽三人交付的办理信用卡手续费人民6000元，共计人民币18000元。
10、2013年12月份的一天，在平度市杭州路佳乐家超市门前，被告人赵某以能够办理民生银行大额信用卡为由，骗取陈晓立办理信用卡手续费人民币2000元，陈晓立代谭开辉交付的办理信用卡手续费人民币2000元，共计人民币4000元。
11、2013年12月份的一天，在山东省莱西市姜山镇与204省道交叉口处，被告人赵某以能够办理民生银行大额信用卡为由，骗取李振华办理信用卡手续费人民币2000元。
庭审中，公诉人讯问了被告人，宣读并出示了接受刑事案件登记表，报案记录，破案经过，被告人供述与辩解，被害人陈述，证人证言，书证，户籍证明书等证据。公诉机关认为，被告人赵某诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人赵某对公诉机关指控的罪名和犯罪事实无异议，并自愿认罪，请求法院从轻处罚。
经审理查明，1、2013年11月7日，在山东省莱西市姜山镇二村赵丽华的住处，被告人赵某以能够办理民生银行大额信用卡为由，骗取孙美香办理信用卡手续费2000元，孙美香代迟中亭、李萍二人交付的办理信用卡手续费人民币4000元，共计人民币6000元。
2、2013年11月11日，在平度市同和街道办事处德隆山庄孙美香的住处，被告人赵某以能够办理民生银行大�信用卡为由，骗取王宁波办理信用卡手续费人民币2000元，王宁波代董昌志、董议霖、贾海燕三人交付的办理信用卡手续费人民币6000元，孙永林办理信用卡手续费人民币2000元，孙永林代郭淑亭、郭丽丽、王苏平三人交付的办理信用卡手续费人民币6000元，杜占强办理信用卡手续费人民币4000元，杜占强代杜占香交付的办理信用卡手续费人民币2000元，万天江、崔刚、刘芳三人办理信用卡手续费人民币6000元，共计人民币28000元。
3、2013年11月12日，在平度市杭州路肖岩所经营的映山红美容会所内，被告人赵某以能够办理民生银行大额信用卡为由，骗取徐以情代高静、于宝生、李明刚、钟晓彦、肖岩、王艳艳、马英霞、王竹文八人交付的办理信用卡手续费人民币16000元。
4、2013年11月16日，在平度市同和街道办事处德隆山庄孙美香的住处，被告人赵某以能够办理民生银行大额信用卡为由，骗取孙美香代李邓波、李邓辉二人交付的办理信用卡手续费人民币4000元，徐以情办理信用卡手续费2000元，孙永林代孙二厂、唐云娟二人交付的办理信用卡手续费3500元，万忠立代万忠辉、王辉二人交付的办理信用卡手续费人民4000元，吴宝积、王翠欣二人办理信用卡手续费人民币4200元，共计人民币17700元。
5、2013年11月22日，在平度市杭州路肖岩所经营的映山红美容会所内，被告人赵某以能够办理民生银行大额信用卡为由，骗取徐以情代董平英、李永平、李楠楠、王书芹、邵慧、修江山、刘坤霞七人交付的办理信用卡手续费共计14000元。
6、2013年11月22日，在平度市同和街道办事处德隆山庄孙美香的住处，被告人赵某以能够办理民生银行大额信用卡为由，骗取万忠立代王翠英、孙桂霞二人交付的办理信用卡手续费4000元。
7、2013年11月24日，在平度市同和街道办事处德隆山庄孙美香的住处，被告人赵某以能够办理民生银行大额信用卡为由，骗取孙永林代朱伟善、孙瑞强、张伟伟三人交付的办理信用卡手续费人民币6000元，孙美香代张卫伟、杜占强二人交付的办理信用卡手续费3200元，杜占强代王新波交付的办理信用卡手续费人民币2000元，共计人民币11200元。
8、2013年11月30日，在平度市同和街道办事处德隆山庄孙美香的住处，被告人赵某以能够办理民生银行大额信用卡为由，骗取杜占强代单宝华、单耀辉、单既兰、李占文、李雪华五人交付的办理信用卡手续费人民币10000元，孙永林代吕广平交付的办理信用卡手续费人民币2000元，李邓辉代孙文广交付的办理信用卡手续费人民币2200元，共计人民币14400元。
9、2013年12月13日，在平度市同和街道办事处德隆山庄孙美香的住处，被告人赵某以能够办理民生银行大额信用卡为由，�取孙永林代高成文、黎庆华、冯尧、商海红、何秀云、杨玉珍六人交付的办理信用卡手续费人民12000元，张经伦代张鹏、时欣、李丽三人交付的办理信用卡手续费人民6000元，共计人民币18000元。
10、2013年12月份的一天，在平度市杭州路佳乐家超市门前，被告人赵某以能够办理民生银行大额信用卡为由，骗取陈晓立办理信用卡手续费人民币2000元，陈晓立代谭开辉交付的办理信用卡手续费人民币2000元，共计人民币4000元。
11、2013年12月份的一天，在山东省莱西市姜山镇与204省道交叉口处，被告人赵某以能够办理民生银行大额信用卡为由，骗取李振华办理信用卡手续费人民币2000元。
综上，被告人赵某实施诈骗犯罪37起，诈骗被害人孙美香等67人的人民币135300元。2013年农历腊月26日、27日，被告人赵某两次退赃，汇到被害人孙美香在中国农业银行开设账户4600元。所骗取的其余赃款被被告人赵某偿还了所欠的债务以及用于其生活消费和挥霍。
上述事实，有经庭审质证、确认的下列证据证实：
（一）书证
1、报案记录、破案经过，证实本案被害人报案、被告人赵某被抓获的案发经过；
2、户籍证明，证实被告人赵某的身份情况；
3、查询存款通知书及银行交易明细等，证实被告人赵某的信用卡和储蓄账户的交易和余额情况以及孙美香账户的交易情况；
4、查询证明，证实被告人赵某无违法犯罪记录和不是网上逃犯的事实；
5、被害人孙美香提交的被告人赵某办理信用卡手续费复印件，证实被告人赵某实施诈骗的事实；
6、搜查笔录，证实公安机关对被告人赵某的住处进行搜查的情况。
（二）证人证言
1、证人张经伦的证言，证实其受被害人张鹏、时欣、李丽之委托由被告人赵某办理信用卡被骗的事实；
2、证人万忠立的证言，证�其受被害人万忠辉、王辉、王翠英、孙桂霞之委托由被告人赵某办理信用卡被骗的事实；
3、证人刘淑兰的证言，证实其通过孙永林以高成文、何秀云、杨玉珍的名义委托被告人赵某办理信用卡被骗的事实；
4、证人刘爱华的证言，证实其通过孙永林以其子吕广平的名义委托被告人赵某办理信用卡被骗的事实；
（三）被害人孙美香、王宁波、杜占强、王新波、孙永林、郭丽丽、万天江、崔刚、刘芳、张伟伟、张卫伟、李邓波、李邓辉、李振华、陈晓立、徐以情、王苏平、于宝生、钟晓彦、肖岩、李明刚、王艳艳、王竹文、孙二厂、万忠辉、吴宝积、董平英、王书芹、邵慧、刘坤霞、朱伟善、孙瑞强、李占文、王辉的陈述，证实其被赵某骗去钱财的事实及经过。
（四）被告人赵某的供述，证实其诈骗被害人钱财的时间、手段及过程。
（五）辨认笔录，证实公安�关组织杜占强、王宁波、孙永林、陈晓立、李振华、刘芳、万天江、崔刚、张伟伟、张卫伟等被害人和证人万忠立对被告人赵某进行辨认的情况。
本院认为，被告人赵某以非法占有为目的，采取虚构事实和隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，应受刑罚的处罚。被告人赵某到案后能如实供述其犯罪事实，系坦白，可从轻处罚。公诉机关指控的罪名成立，适用法律得当，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条，第六十七条第三款之规定，判决如下：
被告人赵某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2014年3月9日起至2019年3月8日止。罚金限于判决生效后三十日内交纳）
如不服本判决，�在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省青岛市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 雷鸿春
人民陪审员 刘焕阁
人民陪审员 姜进生
二〇一四年十月十七日
书 记 员 于小蕾
附：有关法律规定及司法解释
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。