河南省唐河县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫1328刑初209号
公诉机关唐河县人民检察院。
被告人李俊英，女，1978年12月12日出生于河南省淅川县，朝鲜族，初中文化，无业，户籍地淅川县，住淅川县。因涉嫌诈骗2016年11月25日被唐河县公安局刑事拘留，2016年12月29日经唐河县人民检察院批准逮捕，次日被唐河县公安局执行逮捕。
辩护人崔玉增，河南海涛律师事务所律师。
被告人刘兴东，男，1970年12月16日出生于河南省唐河县，汉族，初中文化，无业，户籍地唐河县，住淅川县。因涉嫌诈骗2016年11月25日被唐河县公安局刑事拘留，2016年12月29日经唐河县人民检察院批准逮捕，次日被唐河县公安局执行逮捕。
唐河县人民检察院以唐检公诉刑诉（2017）127号起诉书指控被告人李俊英、刘兴东犯诈骗罪，于2017年4月27日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理，唐河县人民检察院指派检察员袁聚科出庭支持公诉。被告人李俊英、刘兴东及李俊英的辩护人崔玉增均到庭参加诉讼。现已审理终结。
唐河县人民检察院指控，2013年7月26日，唐河县科技局原局长杨光伟因涉嫌受贿犯罪被检察机关羁押。杨光伟母亲赵明爱通过段生富认识被告人李俊英、刘兴东夫妇，二人声称认识省县领导，以能“放人”、“保外就医”等为诱，先后骗取赵明爱现金共计238万元。2013年8月4日，李俊英送给庞雷50万元，让庞雷帮忙找关系“扒人”，其余188万元均由李俊英、刘兴东夫妇二人购房等挥霍一空。庞雷通过淅川县马蹬镇寇楼村村民寇明伟介绍认识了南阳市卧龙区七一路居民贾学成（已死亡），贾学成自称“南阳市人民检察院的贾主任”，庞雷从李俊英给其的50万元现金中拿出30万元交给贾学成，让其为杨光伟案件帮忙。针对以上指控，公诉机关当庭宣读了被害人陈述、被告人供述、证人证言及李俊英、吴某、张某等人的银行卡账户交易明细等证据，公诉机关认为李俊英、刘兴东的行为已构成诈骗罪，提请本院依法判处。
被告人李俊英辩称起诉书所指控骗取赵明爱238万元中，第一次向赵明爱要的2万元汇给庞雷了，第二次有50万元也交给庞雷了，让庞雷为杨光伟活动，以上52万元自己没有占有。
被告人刘兴东对公诉机关指控的事实无异议，但辩称向赵明爱要钱是李俊英主导的，自己知道的较少，请求从轻处罚。
李俊英的辩护人辩称李俊英交给庞雷的50万元应当从犯罪数额中扣除，李俊英系初犯偶犯，认罪态度较好，应从轻处罚。
经审理查明，2013年7月，唐河县科技局原局长杨光伟因涉嫌受贿犯罪被检察机关传讯后羁押。杨光伟的母亲赵明爱（1946年5月出生）为使杨光伟受到较轻处罚，通过唐河县文峰街道徐庄社区居民段生富介绍认识了被告人李俊英、刘兴东，二人谎称认识省、县有关领导，可以为杨光伟活动“放人”，赵明爱信以为真，自2013年7月28日前后至2013年9月，赵明爱先后通过唐河县滨河街道居民张宏云向李俊英指定的一银行账户汇款2万元，通过段生富交给李俊英现金70万元，向李俊英持有的张某、吴某邮政储蓄账户分别汇款30万元和100万元。2013年10月25日，本院以受贿罪判处杨光伟有期徒刑十三年，投送至河南省新郑监狱服刑。杨光伟服刑期间，李俊英、刘兴东向段生富、赵明爱谎称可以使杨光伟“保外就医”，自2013年11月至2015年9月，又骗取赵明爱现金36万元。以上李俊英、刘兴东从赵明爱处共获取238万元。
另查明，赵明爱通过张宏云向李俊英指定的银行账户汇款2万元，系送给西峡县五里桥镇封湾村庞雷，赵明爱通过段生富交给李俊英现金70万元后，李俊英又送给庞雷50万元，让其找关系为杨光伟活动，其余186万元李俊英、刘兴东用于购房、消费等挥霍。破案后庞雷退还赵明爱40万元，本案审理中，庞雷又退还赵明爱2万元。
认定上述事实，有以下证据证实
1、赵明爱的陈述
2013年7月26日，我儿子杨光伟被唐河县检察院带走，第二天中午，杨光伟的朋友段生富和我女婿、女儿等人在我家，商量如何处理杨光伟的事，段生富说他听到别人说刘东升的小老婆李俊英和县领导有关系，通过李俊英能把杨光伟扒出来，我听后就让段生富找刘东升和李俊英帮忙，段生富就和刘东升联系，刘东升和李俊英说能办这个事。我就委托段生富办这个事，需要钱了向我要。说了之后段生富就着手办这个事了，7月28日，段生富开着车到我家接我说是见个人，我就和他一起上车，在唐河老桥东头接着刘东升和李俊英，我们四人一起上郑州去了，说是往郑州找人给杨光伟活动，段生富说他带有一二十万元钱。到郑州后，我一直在旅社里，他们三个出去活动，回来给我说人找好了，不让我操心，让我在家等着。随后我们就回唐河了，从郑州回来的晚上，段生富和我女婿女儿及杨光伟的同学在我家，段生富接到一个电话，说是李俊英和刘东升在南阳来牌，让我给他汇过去2万元钱，当时是晚上8点多，我让杨光伟的朋友张红云（富唐快捷的老板）帮忙在唐河新车站对面农行给汇了2万元钱，也没问张红云要汇款单。7月29日，段生富到我家给我说，李俊英给他联系了说她和县委书记刘明杰说了30号放人，之后段生富又把我拉到河西蓝湾酒店的一个房间，在那见着李俊英和刘东升了，他们说这事刘明杰包的房间，李俊英和刘东升在这儿住，李俊英他们还说这事一定给我办好，让我满意。我等到30号也没有见杨光伟出来，8月2日，段生富又到我家说李俊英说要70万元打点，刘明杰答应拿钱后放人，我当时手里有收房租的47万元，我又借了3万元，凑了50万于8月4日下午在我家给段生富了，当时给段生富钱时常林栓和黄玉明等人在场。段生富回来后给我说在南阳市检察院内把钱给一个男子了，这个男子是从检察院楼上下来的，当时李俊英和刘东升都在场，他一共给那人了70万元，他替我垫了20万元，他还说这20万元钱等杨光伟出来他俩算账，不问我要，段生富还给我说说明天就放人，让我在家等着。8月7日上午段生富到我家给我说李俊英给他说唐河的九个常委有七个签字了，还有两个没有签字，让我准备30万元打点这两个常委，我就找黄玉明借了30万元，8月8日下午段生富到我家拿了30万元钱说是给刘东升送去，段生富这次拿钱时黄玉明还没把钱送来，他在我家等着黄玉明把这30万元钱送来后直接拿走的。段生富回来后给我说在蓝湾送给李俊英了，李俊英说还让我们等消息。8月9日上午段生富到我家给我说李俊英给他联系了，让他到看守所接杨光伟出来，还让我给杨光伟那几件衣服，但到晚上也没把杨光伟接回来，我问段生富咋没把杨光伟接回来，段生富说李俊英和刘明杰说好了放人，他也不知道咋没放出来，他找李俊英也没问出个结果，只是说让我们等。等到9月1日段生富又到我家说这几天他一直和李俊英、刘东升在郑州跑，办杨光伟的事，事说好了，让我准备100万到省里办手续，这次手续办清了就能把杨光伟放出来。我问段生富省里谁在办这事，段生富说是刘满仓，我不太放心，就要和刘东升电话联系问他找的谁，刘东升说找的是省政法委书记刘满仓。我就向亲戚借了80万元，我女婿常林栓高息贷了20万元，9月3日晚上快6点时段生富开车到我家把这100万元钱拿走的，段生富在我家拿钱时常林栓、黄玉明等人在场，常林栓说钱多帮他拿，段生富说李俊英和刘东升都在外边车上，不让送。第二天段生富又到我家，说钱汇走了，分两笔汇走的，都是在邮政储蓄汇的，汇款条我看了，是两笔，一笔是70万，9月3日汇的，一笔是30万，9月4日汇的，收款人都是吴某，汇款单现在还在段生富那里保存着。2013年11月26日段生富给我打电话说他在福州做生意不在家，李俊英给他打电话说杨光伟的保外就医办好了，能在春节前放回来，让我拿30万给监狱，段生富打了电话时间不长，刘东升就给我联系，说杨光伟的手续办好了，春节前一定能回来，需要给监狱30多万元钱，他过来拿。我就在湖阳信用社贷了30万元，等到晚上8点多，刘东升和李俊英开车到我家把这30万现金拿走的，当时就在我家客厅里，我问刘东升和李俊英这个事能办成不能，刘东升说事办不成能问你要钱？刘明杰就在车上坐着。我就说一会你们拿着钱，我去见见，恁大个领导给我帮忙，不去见见有点失礼。刘东升说你跟我们出去见见中，但是你回去我们不放心路这么滑。我们三个人在屋里说了一会话后，刘东升和李俊英就拿着钱走了。春节前杨光伟没有放出来，他们让我们等，我们就一直等着，我也多次给李俊英、刘东升联系，他们一直推脱，说有关键人没签字，一直让我们等。等到2014年5月，李俊英和段生富两人一起到我家，李俊英提出让我再拿200万元说是给杨光伟交的保释金，钱给了就能放人，我没钱就没给他们。又等到2015年9月份，段生富给我联系说李俊英给他联系让准备10万元，能够给杨光伟特赦放出来，段生富说他给李俊英已经汇去了6万元钱，我第二天在唐河找到段生富给他了5万元钱，还欠1万元没有给他。段生富给我说钱打到李俊英卡上了，在哪个银行汇的没有说。汇了之后国家特赦也没有把杨光伟放出来。后来我多次给李俊英联系，李俊英一直说在办着，到现在杨光伟也没有被放出来，我觉得被骗了。
2、段生富的证言
赵明爱是我朋友杨光伟的母亲，刘兴东是我多年的朋友，李俊英是刘兴东爱人。我和刘兴东认识的比较早，经常在一起玩。曾在一起闲聊的时候，刘兴东给我说他老婆李俊英和时任唐河县委书记的刘明杰有关系，唐河有什么事了，就找他帮忙。2013年7月26日，杨光伟因职务犯罪被唐河县人民检察院反贪局带走调查。由于我和杨光伟是自小玩到大的朋友，就想着能否帮忙给他活动一下，我想到刘兴东以前给我说过和刘明杰的关系，在杨光伟被检察院带走的第三天的下午我就给刘兴东打电话说杨光伟被检察院带走的事，看是否能找个关系活动一下。刘兴东给我说他问一下。大概过了有一个小时，刘兴东给我回电话说可以帮忙办这个事，明天去郑州找人。第二天上午八九点钟，我开车到淅川县城接住刘兴东还有他老婆李俊英一起到郑州去。在去郑州的路上，李俊英给我说到郑州找人需要花钱。我就问需要多少钱。李俊英说得一二十万。由于我当时车上带了三四万的现金，就给李俊英说估计拿不了那么多，到郑州再取点。中午十二点多钟，我们到了郑州，我到建设银行取了十万块钱。钱取了后在准备去吃饭的时候，李俊英接了一个电话，她接完电话后就给我说不用找郑州这个人了，咱南阳的关系就能摆平这个事，我们就从郑州回到了唐河。到唐河后我把李俊英和刘兴东安排到蓝湾酒店，李俊英说事已经安排好了，第二天就能放人，后来李俊英又给我说那个南阳的关系人打牌输了，让我给对方汇二万块钱，并给我提供了一个银行卡号，随后我让富唐快捷酒店的老板张红云（音）往李俊英提供的银行卡上打了二万块钱。第二天杨光伟也没有从检察院出来。在从郑州回来的第三天，李俊英给我说关系已经活动好了，得七十万，把钱交上就能放人。我听李俊英这样说后，我就给杨光伟的母亲赵明爱说了这个事。赵明爱也就同意给对方拿七十万块钱。第二天，赵明爱凑了五十万，我拿了二十万，凑够七十万后，我就和李俊英、刘兴东一起到南阳市滨河路一个酒店里，李俊英和刘兴东带着钱到酒店门口见到了一个人，那个人接到钱后把钱放到一辆车上。钱给对方后，我拉着李俊英和刘兴东就回唐河了，还是安排蓝湾酒店住着，第二天李俊英和刘兴东回淅川了。在他们回淅川的当天杨光伟也还没有出来，我就分别给李俊英和刘兴东打电话，他们说让再等等，这边就在活动着。在李俊英和刘兴东回淅川后的第三天，刘兴东给我打电话说再拿三十万，人就能放出来了。我就给赵明爱说对方再要三十万块钱，当天钱没有凑够，第二天中午，赵明爱给了我三十万块钱。我就开车带着三十万块钱到了淅川县城，见到李俊英和刘兴东，并把钱给了李俊英。随后我开车拉着李俊英和刘兴东到淅川县城的两个邮政储蓄银行，李俊英把这三十万块钱分别存到了两个邮政储蓄银行。我当时还问李俊英为啥把钱存到两个邮政储蓄银行，李俊英说是给对方大额的钱怕查到。我当时也没有多在意，随后我就回唐河了。回来后一直等着放人，但是人也没有放出来，在八月二十号左右的时候，杨光伟也被检察院批捕了。杨光伟批捕后，我给刘兴东说杨光伟批捕的事，刘兴东说你不用管，事弄大了还好哩。让我们继续等着消息。2013年9月1号的时候，李俊英给我打电话说她找到了刘明杰，刘明杰给她说他交代把人放了，但是得一百万块钱，说是一个常委10万，他20万。我听李俊英这样说后，就找赵明爱让再凑一百万。9月2号李俊英和刘兴东来唐河，还在蓝湾酒店住着，9月3号的下午赵明爱给了我七十万，赵明爱把钱给我后，我和李俊英、刘兴东一起唐河县邮电局楼下的邮政储蓄银行，把这七十万存到了李俊英提供的一个户名叫吴巧玉的银行卡上，第二天上午赵明爱又给了我三十万，我又和李俊英、刘兴东一起把这个钱存到吴巧玉的银行卡上，钱存上后，李俊英和刘兴东就回淅川去了。9月15号左右的时候，李俊英给我打电话说你到唐河县看守所那里等着，杨光伟今就能放出来。我就开着车到看守所等着，一直从上午九点等到了晚上九点也没见杨光伟被放出来。我就给李俊英打电话问是啥情况，李俊英给我说对方关机这会联系不上，让我别等了。在这之后，我就给李俊英、刘兴东打电话问什么时候放人，他们就今说放人、明说放人一直也没有结果。又过了一段时间杨光伟的家人接到唐河县法院通知说杨光伟案要开庭了，我记不清是在九月底还是十月初杨光伟案在唐河县法院开庭的当天，我和赵明爱、赵明爱的妹、赵明爱的女儿和女婿到庭旁听，在没有开庭之前，李俊英打电话说让杨光伟在庭上翻供，说这边她已经安排好了。在杨光伟被带到法院后，我就给杨光伟说翻供的事，杨光伟还不想翻供。我就给他说了找的关系人让翻供。后来在开庭的时候，杨光伟就当庭翻供了。开完庭没有多长时间，杨光伟的判决下来，被判了有期徒刑十三年。在杨光伟投劳之前，我们当时还想着给看守所说说把杨光伟投劳到驻马店监狱，李俊英说刘明杰的老表在新郑监狱当监狱长，让把杨光伟送到新郑监狱，这样能给安排的轻一点的活还能早点出来，为此我又找着熟人把杨光伟投劳到新郑监狱了。在杨光伟被投劳新郑监狱的当天，我和常林栓一起开车拉着李俊英、刘兴东到了新郑监狱。并且让李俊英见了杨光伟，当时李俊英说：刘明杰的老表在这里当监狱长，刘明杰已经交代过了，随后刘明杰会过来见你。并说杨光伟很快就能出去。在2013年11月份的时候，李俊英给我打电话说杨光伟取保候审的手续办齐了，要三十万块钱。我给李俊英说我不在家，你给赵明爱打电话。李俊英给我打完电话的第二天，赵明爱给我打电话说三十万凑够了，让我把钱给李俊英送去，我给赵明爱说我没有在家。让赵明爱把钱给李俊英。我知道是当天晚上李俊英和刘兴东到唐河拿的三十万块钱。这个钱给李俊英和刘兴东后，又没有信了，一直到2015年9月份的时候，李俊英又要了六万块钱，当时这个六万块钱我是通过网银汇到李俊英的建行卡上的。钱给李俊英后又等到2015年年底，李俊英说要八百万的保证金，杨光伟就能放出来了。我当时听她这样说，就给李俊英说那就让杨光伟坐十三年算了，也就没有给她钱。2016年4月3日，李俊英给我打电话说事说好了，要三百万的保释金。我就问李俊英手里有多少钱，李俊英说有个一百多万，我说那我能凑个一百多万。你先把人弄出来，给你一千万都可以。后来李俊英也不再说这个事了。总共给了他们238万，还不说平时给的一万二万的。第一次给的七十万，是我和李俊英、刘兴东一起到南阳给一个姓庞的人了。这个人我也没有直接接触过。第二次给的三十万，李俊英存到邮政储蓄银行了，至于存到谁的名下了，我也不清楚，这三十万也说是南阳那个姓庞的人要的。第三次的一百万是通过银行汇款汇到一个叫吴巧玉的银行卡上，这个钱李俊英、刘兴东说是给刘明杰的，是每个县委常委十万，刘明杰二十万。第四次给的三十万李俊英说是办理取保候审的，这个钱是赵明爱给的，我并不在场。第五次给了李俊英六万块，这个钱是我通过网银转账给李俊英的。我记得在给李俊英、刘兴东钱的中间，李俊英给我打电话说刘明杰在淅川想见见嫌疑人家属，我还拉着赵明爱去了淅川，到淅川后李俊英说让到淅川歌德咖啡，说他和刘明杰在歌德咖啡厅，当时赵明爱去了歌德咖啡厅楼上，我没有去。后来赵明爱给我打电话说见的人不是刘明杰。我们多次找他们，总是说杨光伟的保外就医在办着。
我印象中是去郑州7次。第一次是刘兴东、李俊英我们三个去的，他俩说去见一个郑州的领导，他俩让我准备10万元，我还在郑州建行取了10万元，准备送给这个人，后来李俊英接到电话说南阳也能办这个事，没有见这个人，10万元也没有送出去，我们就折返回南阳了；第二次是刘兴东、李俊英我们三个去的，他俩说去郑州见一个“四处”的领导，然后在郑州一个养老院里见了一个偏瘫的老年人，他们说这个人就是原来“四处”的领导；第三次是赵明爱跟我和刘兴东、李俊英我们四个人去的，刘兴东、李俊英领着我们见了一个叫“有子”的人，他俩说这个人认识郑州检察院的人；第四次是刘兴东、李俊英我们三个一起去给偏瘫那个人送“四瓣草”洗腿；第五次是刘兴东、李俊英我们三个去郑州帮他俩看车；第六次是刘兴东、李俊英他俩买车，让我跟着一起去；第七次是我跟常林栓开车到淅川县接住刘兴东、李俊英，我们四个人往新郑监狱见杨光伟。
在我办杨光伟事情的过程中，因为淅川比较远，我自己开车害怕不安全，我就喊着我的朋友李学申两人一起。在唐河以及淅川见过刘东升夫妻两人几次，每次见面刘东升都说自己有怎么怎么大的关系，认识刘明杰，认识淅川县县长“老马”，杨光伟的事情都不是个事，绝对能把杨光伟给扒出来等等的话。每次都是刘东升主动和我联系,说事情办到什么程度了,关系打理的怎么样了,再就是说还需要多少多少钱,就能直接把杨光伟给扒出来了。我听过刘东升给我说的话之后，我再和赵明爱联系，我们再在一起凑钱给刘东升，有时刘东升也直接和赵明爱联系要钱。我记得在2013年9月份的时候,杨光伟在唐河县法院开庭的时候,我有点着急了，想着已经花了这么多钱，这个事情也不知道怎么办的，于是我和刘东升电话联系，当时在场的有赵明爱、常林栓等人。我和刘东升电话联系后，就直接把电话的声音给调成了免提，刘东升在电话那边说,这边和刘明杰已经说好了,你们就安排着杨光伟当庭翻供,之后这个事情就会打回重审,那边关系已经打理好了,到时就能把杨光伟给放出来。之后电话也没有挂，就听见李俊英在电话那边也说，你们就让杨光伟翻供，一旦翻供重审事情就好办了，杨光伟就能出来了。
3、张宏云的证言
我记得是2013年夏天七八月份的时候，我在唐河县新车站对面的“富唐快捷酒店”上班，一天下午，赵明爱给我打电话说：“娃儿，我给你哥（指他儿子杨光伟）办点事，你抓紧时间给我凑两万块钱，事后我还你，你把钱凑齐后段生富会去找你。”当天下午我就准备了两万元钱，当天晚上天黑的时候段生富见到我，我要把钱给段生富，段生富说他不接钱，然后俺俩一起在唐河县新车站对面的农业银行里通过ATM机把钱汇给段生富给我说的账号上，对方的卡号我没有记住。
4、常林栓的证言
杨光伟出事后，我和我妻子就经常往我丈母娘赵明爱家去招呼着，开始我丈母娘为这事很着急，之后就找到段生富和刘东升、李俊英帮忙给杨光伟活动，想把他扒出来。我听我丈母娘说段生富他们说得花钱才能办事。我丈母娘就不断给他们钱。我知道第一次是要70万元钱，我记得当时是2013年8月初，当时赵明爱只凑了50万元现金，是段生富一个人在下午拿的，段生富去拿钱时我和我妻子在那儿，我还帮着清点钱了，段生富说他垫上20万元。过后没几天，段生富他们又要了30万元钱，这30万元钱也是赵明爱弄的，也是在她家给段生富了，给时我和我爱人在场，是段生富一个人来拿的，具体时间和日期我记不清了。又过了一段时间，我记得杨光伟当时在看守所押着，我听赵明爱说段生富说让准备100万，赵明爱准备了80万元，说没钱了，向我借20万，我没钱，我把我妻子在唐河城关万客隆三店附近开的一个衣服店转让了20万元，钱我都给赵明爱了，这100万元还是段生富一个人来拿的，我记得有赵明爱、我妻子和我在场，别的我记不清了。还是2013年，天都冷了，我记得那时杨光伟已经被判刑送达新郑监狱了，段生富他们又问赵明爱要了30万元，我当时在场。我记得还有一次是晚上，赵明爱给他们打卡了2万元，这钱我没经手，具体情况我不清楚。别的还有没有我不太清楚了。赵明爱找段生富、刘东升、李俊英跑杨光伟这事是如何活动的我不清楚，赵明爱不给我说这个事。听说她在湖阳信用社贷了30万元，钱都是她准备的，我不清楚，我给她20万元钱。
我记得在2013年9月份的时候,杨光伟在唐河县法院开庭,刘东升和段生富联系,段生富当时把手机声音调成了免提,我当时就在旁边,听见刘东升在电话那边说,这边和刘明杰（时任唐河县县委书记）已经说好了,你们就安排着杨光伟当庭翻供,之后这个事情就会打回重审,那边关系已经打理好了,到时就能把杨光伟给放出来。之后李俊英在电话那边也说，你们就让杨光伟翻供，一旦翻供重审事情就好办了，杨光伟就能出来了。
5、黄振明的证言
赵明爱在2013年7、8月份向我借了30万元钱，说这钱给我干爸杨光伟活动的，我直接送赵明爱家里了。赵明爱找刘东升和刘东升姓李的小老婆给杨光伟活动，具体操作的情况我不清楚。
6、吕镇洲的证言
证实2013年冬天的一天下午，赵明爱让自己为其担保在湖阳信用社贷款30万元，赵明爱说是送给一个姓刘的，让姓刘的帮忙扒杨光伟。
7、李军申的证言
我和刘东升不是很熟，但是在2013年9月份的时候，我在我朋友段生富的介绍下，见过刘东升几次。2013年9月份的时候下午，具体时间我记不清楚了。我朋友段生富和我联系说，和几个朋友在唐河县老桥头附近的茗酊茶馆喝茶，让我也过去喝会茶。过了一会我就赶到了茗酊茶馆，在二楼的房间内见到了段生富，当时旁边还有一男一女，经过段生富的介绍，我知道那个男子叫做刘东升。那个女的是刘东升的老婆，好像姓李。我们在那喝茶的过程中，我听见段生富和刘东升、刘东升的老婆三人说是今天在这里等着放人，放的是“老杨”。而且在说话的过程中，刘东升一直说着自己在省里以及市里都有关系，能办事，和当时时任唐河县县委书记的刘明杰也是关系。“老杨”的事情，让段生富放心，什么地方都安排好了，郑州监狱里的关系也说好了，绝对能把人放出来。我在那里听了一会，也没敢插话。喝了会茶之后，我感觉没意思就直接走了。之后的一段时间，我陪着段生富一起又见过刘东升夫妻两人几次，有一次还去过刘东升位于淅川县城的一个小区的家中，每次见面刘东升夫妻两人都说认识多少领导，认识刘明杰，认识淅川县县长“老马”，“老杨”的事情一直在办着，都不是事，关系已经疏通好了，肯定能把人给放出来。我感觉这两人有点不靠谱，在私底下我就给段生富交代这两人不靠谱，但是段生富没有听。
8、庞雷的证言
2013年7月份的时候，淅川县的李俊英找到我，说唐河县有个朋友叫杨光伟，因为贪污受贿被唐河检察院给带走了，问我能不能在南阳市检察院找找关系，把杨光伟扒出来。之后我就给淅川县的寇明伟联系，寇明伟说是可以办成这个事情，但是先需要30万元钱，我就给李俊英回话，说事情能办，但是需要50万元。过了一天以后，我先和寇明伟到南阳，在寇明伟的介绍下见到了一个自称南阳市检察院姓贾的主任，贾主任也表态这个事情能办好，于是晚上我就给李俊英打电话让她送钱。第三天早上，寇明伟和贾主任先到我住的宾馆内，紧接着李俊英给我联系说是人到了宾馆了，我就下楼在宾馆楼下的停车场处见到了李俊英，李俊英自己一个人手提一个装衣服的纸袋子，说是里面是50万元钱，让我拿去办事。我接过钱后和李俊英说了一会话李俊英就走了，是从旁边过来一辆车把李俊英带走的，应该是和她一起来的人。我先是到了自己车内，看看袋子里确实有50万元钱，就从这里面拿出了20万放在我自己的车内，接着我提着那装有30万元钱的纸袋子到我房间内，当着寇明伟的面给了贾主任，贾主任接过钱后，就直接离开了，我和寇明伟说了一会话后也就散了。我记得当时是在南阳市武警支队旁边一个酒店，具体什么名字我记不清楚了，但我记得是用我自己的身份证登记的，我自己出的钱。寇明伟帮我办这个事情也就是想在办事的过程中落点好处费，而且南阳市检察院的贾主任也是寇明伟给我介绍的，他们两个比较熟，具体那个人是不是南阳市检察院的我也不敢肯定。寇明伟有没有从我送给贾主任的30万元钱内落到好处，我也不太清楚。我从李俊英给的50万元里面截留20万元，就是留着请客吃饭及送礼时的费用，余下的大部分都当做了我自己应落的好处费。
2013年7月份的时候，淅川县的李俊英找到我，说唐河县有个朋友叫杨光伟，因为贪污受贿被唐河检察院给带走了，问我能不能在南阳市检察院找找关系，把杨光伟扒出来。之后我就给淅川县的寇明伟联系，寇明伟说是可以办成这个事情，先需要30万元钱，我就给李俊英回话，说事情能办，但是需要50万元万，她也同意。第二天上午是我开车到淅川接着寇明伟，我俩一起到了南阳市，在白河南边的一个宾馆开了一间房，我就在房间里呆着，寇明伟出去了一会，又回到了宾馆，到了下午的时候，寇明伟再出去给我说贾主任来了，他出去接人，我们三人在房间里说了一会话，就是把杨光伟的情况同寇明伟和贾主任说了一下，贾主任当时表态能办这个事情，当天晚上我们三个人在一起吃了饭，我又在这个宾馆开了一间房让寇明伟住，晚上我和李俊英联系让李俊英送钱。到了第三天早上，我们又换了一个宾馆，在南阳市武警支队隔壁，具体名字我不知道了，我自己住了一晚，寇明伟没有住。中间隔了一天，到第四天早上吃过饭我和寇明伟联系，过了一会寇明伟领着贾主任来到了我住的宾馆房间，快中午的时候，李俊英给我联系说是人已经到了我所居住的宾馆。我就下楼接到了李俊英送来的50万元，当时李俊英一个人来的，我俩简单说会话，就来了一辆车把李俊英接走了。我到了自己车内，看看袋子里确实有50万元钱，就从这里面拿出了20万放在我自己的车内，接着我提着那装有30万元钱的纸袋子到我房间内，当着寇明伟的面给了贾主任，贾主任接过钱后，就直接离开了，我和寇明伟说了一会话后也就散了。
李俊英找我帮助办杨光伟的事我印象前期给过我2万元，具体是李俊英给我转的还是其他人给我转的账我忘记了。
9、寇明伟的证言
我是2008年左右和南阳市政府的秘书王峰吃饭的时候认识贾兵的，王峰说贾兵是南阳市检察院的工作人员，我想着以后有什么事了好帮忙，就主动认识了，后来贾兵去西峡游玩的时候每次都是我安排的。2011年左右，我通过朋友介绍认识庞雷，他在西峡县林业局上班，后来我和贾兵到西峡去玩，我喊庞雷陪客，庞雷经过我介绍认识的贾兵，我当时给庞雷介绍贾兵说这是南阳市检察院的贾主任。在2013年的一天下午，庞雷到淅川找我说有个事想麻烦贾兵办，让我给贾兵打电话问问有空没有，我就当着庞雷的面给贾兵打了电话，贾兵说有空，庞雷就开车拉着我从淅川到了南阳。庞雷到白河附近的宾馆开了一间房，然后打电话给贾兵说位置，晚上我和庞雷吃完饭，贾兵开车过去到了房间里，庞雷对我说，明伟你下楼去大厅去，我在房间和贾兵说点事，然后我就去大厅了。大约过了一个小时左右，他们两个一起下楼，我们把贾兵送上车，我俩回房间睡觉了。第二天一早庞雷就开车拉着我回淅川了，把我送到淅川后他就回西峡了。贾兵来后庞雷没有离开过宾馆，一直到送贾兵走的时候，我们才离开了宾馆，我们当时聊天聊的是以前合伙做生意的事情。我见庞雷带了一个钱包，我没有见他带现金，后来我在楼下，不知道楼上的情况，也不知道庞雷给贾兵现金没有。庞雷和贾兵联系的时候，也没有给我说让贾兵办什么事。
贾兵是南阳市检察院的工作人员，我们平时接触的时候，都是介绍说是贾检，他家在南阳市白河加油站北边的纺织品家属院住，我去过他家一两次，我知道他老婆叫尹小玉，在市人大上班，我和她也有联系。2915年的一天贾兵的老婆尹小玉给我打电话说贾兵突发病死了。
10、尹小玉的证言
证实自己丈夫贾学成以前在南召县检察院工作过，2011年开始做生意，在南召县留山镇开铁矿，2015年腊月突发疾病去世。贾学成与淅川县人寇明伟联系比较多，寇明伟应该知道贾学成的基本情况。
11、张某的证言
李俊英是我二女儿，我年纪大了，又体弱多病，一般就在自己家中，什么事情我都不知道。2014年的时候因为我到了60岁，我在荆紫关邮政储蓄办理了一本存折，但是没有办理过银行卡。我没有办过以我的身份证在淅川县荆关镇营业所办理的一张尾号为3322的邮政储蓄银行卡，但是我记得好像是那段时间，我女儿李俊英把我的身份证给拿走了，具体办什么事情，我不清楚。到了2014年我办60岁补助的时候，才把我的身份证给还了回来。我认识我们同村的吴某，那是我娘家的兄弟媳妇，现在就在湖北十堰市定居，具体在什么地方居住我也不清楚，是李俊英的二妗子。2013年的春上的时候，因为吴某以前是在我们村里当过民办，当时政府办理的有补助，吴某在十堰回不来，她把她的身份证从班车上捎了回来，放在我家里，让我丈夫给她办理这个事情。一直到了2013年的年底时，吴某过春节回到荆紫关镇全庄，才把身份证从我家拿走。吴某的身份证放在我家的这段时间里，就在屋里的抽屉里放着，也没有上锁，李俊英中间也回过家，但是她把吴某的身份证是否拿走，我不清楚，也没见过。
12、张红英的证言
2012年的时候，淅川县滨江苑社区开发，我购买了一套单元房，房子位于3号楼二单元403室。我买的是毛坯房没有装修，房子是四室两厅。到了2013年9月份的时候，荆紫关镇的居民李俊英找到我，想买我的这套房子。经过商议，最终我以45万元的价格把这套房子卖给了李俊英，李俊英是2013年9月6号通过银行转账，把45万元钱转到了我的邮政银行卡内。我不知道李俊英买房子所用的45万是从何而来的，我接受转账的邮政银行卡账号就是我自己的身份证所开的银行卡，我只记得卡号末尾是6039，是在邮政银行所开的。
13、严优浓的证言
证实自己在南阳市长江路万邦家具城一排二楼开一万邦家具店，因为做家具生意，平时往来资金比较多，自己不认识李俊英，但2013年10月21日向自己尾号7783的邮政银行转账8.9万元，肯定是在店内买家具转的家具钱。
14、李俊英的供述
2013年7月份的时候，唐河县的段生富到淅川县我家中找到我丈夫刘兴东，段生富说他一个朋友叫杨光伟，因为涉嫌贪污被唐河县检察院带走了，段生富想让刘兴东想办法把杨光伟“扒出来”，当时他俩说这事的时候我也在场，俺们三个就在一起讨论如何运作这个事。说完这个事我就打电话联系我西峡县的朋友庞磊，我想着他认识的人比较多，想让他帮忙办这个事，庞磊给我说他先帮我问问这个事能不能办，让我等他消息。过了有一两天的时间，段生富比较急，他等不及庞磊回话，然后我和刘兴东、段生富俺们三个人就开车到郑州打算找熟人办这事，就我们在去郑州的半路上，庞磊给我回电话说这个事他能办成，然后我们三个就折返回来。后来庞磊我给打电话说他已经在南阳运作这个事情了，现在需要打点一下领导，让我准备两万块钱，并且给我一个银行卡号，我就把这个事情给段生富说了，段生富就给这个卡号上打了两万块钱。过了有一个星期的时间，庞磊给我打电话说这事正在运作，需要用钱打点市领导，让我给他70万元，我就给段生富说了，段生富拿的钱。之后刘兴东和我在蓝湾酒店门口坐上了段生富的车去了南阳。到了南阳武警支队旁边一个宾馆，庞雷当时就在宾馆门口他所驾驶的车辆旁边站着，我就和段生富说找的就是这个人，段生富就把车开到了庞雷车的附近，段生富下车将钱递给了庞雷，庞雷接过钱把钱放在了自己车内，我下车和庞雷说了几句话，我们就直接离开了。送完钱过后几天，我又给段生富联系，让段生富给我再送来30万现金，段生富开车到了淅川之后给我送了30万现金，我分两个营业网点存在了我用我母亲张某名字所开的邮政储蓄银行卡内。随后我和庞雷就保持联系，问问事情办的怎么样了。后来杨光伟已经判刑了，庞雷又给我联系说即使判刑了也能把他扒出来，我这个时候已经怀疑庞雷的能力，也不太信任庞雷了。之后，我想着找别人办这个事情，于是和段生富联系让他汇100万元，段生富又和赵明爱联系，后来段生富分了两次给我提供的吴某的邮政储蓄银行卡内汇了100万元，第一次打了70万元，第二次打了30万元，钱到了我手里之后，我用了45万元在淅川县城滨江苑买了一套房子，剩余的钱我消费了。后来过了一段时间之后，我还想着办这个事情，我和刘兴东两人到了赵明爱家中，再次在赵明爱家中拿到了30万元钱，这些钱我都用于消费了。后来因为我生意上需要周转资金，我给段生富联系，问段生富借了6万元钱，这6万元钱是段生富打到我的建设银行卡内的。
张某是我母亲，吴某是我妗子，她们名下所开有的两张邮政储蓄银行卡，是我2013年拿着我母亲张某和我妗子吴某的身份证在淅川县荆紫关营业所办理的，她们两人并不知道。这两张银行卡办理了之后，就一直在我手里拿着，密码就我自己知道。我从赵明爱处一共拿了238万元，有现金，还有她银行卡转给我的。
我现在认可我在南阳给庞雷的是50万元，也就是总共我给庞雷52万，下余186万我消费了。
15、刘兴东的供述
2013年7月份的一天段生富来到我位于淅川的家中，给我说唐河县的科技局局长杨光伟因为贪污受贿被唐河县人民检察院给带走了，问我能不能找点关系把杨光伟扒出来。因为我之前和杨光伟就认识，于是我就问当时在场的我的老婆李俊英，问她能不能找个关系把杨光伟扒出来。李俊英同意打电话找人问问，李俊英当时是给西峡林业上有个关系打的电话，具体怎么说的我不清楚。当天晚上段生富拉着我和李俊英回唐河，安排我俩在唐河县蓝湾宾馆住，到了第二天的时候，段生富来到我们所在的蓝湾宾馆，拿着一个手提的装衣服的纸袋，里面装的是钱，具体多少钱我不清楚，大概有个几十万左右。我们一起就拿着钱，段生富开着车按照李俊英说的地址到了南阳市的一个宾馆，当时宾馆门前有一个开着越野车的男子庞雷在那等着，李俊英把那一纸袋钱给他拿过去，说了几句话后我们三个人开着车回唐河了。我听段生富说这一袋子钱是杨光伟的母亲赵明爱出的。我也记不清楚是什么时候，段生富开着车拉着我和李俊英还有赵明爱四人一起到郑州去过一次，当时去也是因为杨光伟的事情上郑州跑关系，但是找的关系说是没有办法管，于是去了之后就直接又跑回来了。之后因为这个事情我有时就和李俊英、段生富两人一起去跑跑，有时还见见赵明爱，但是具体李俊英、段生富怎么说的我不清楚。到了2013年11月份的时候，李俊英给我说杨光伟已经判刑，现在关在监狱里，现在需要在监狱里活动。当天晚上我开着车拉着李俊英一起到了赵明爱家里，和赵明爱说是杨光伟现在已经到了监狱，需要活动经费30万，赵明爱就同意了，凑了30万元，李俊英拿着钱之后，我就开着车拉着李俊英走了，之后这个事李俊英就一直办着，赵明爱有时也给我打电话问事情办得怎么样，我就给她说还在办着，让她等等，这个事情就一直拖到现在。当时给赵明爱说的是要把他儿子杨光伟给扒出来，但是现在杨光伟被判了十一年，在新郑监狱服刑。都是李俊英收的钱，具体我不清楚，我见过的大概有个一百多万。我就知道李俊英当时找的庞雷是一个西峡县林业上的关系，据说这个人和时任河南省政法委书记刘满仓有关系。
我和李俊英是在2010年认识的，我们是2011年9月一起到的淅川生活，到2016年11月24日才登记结婚的。当时李俊英手里有个五六万元钱，我们两个都没有什么经济来源，我们在淅川县城租房子住。一直到了2013年9月才买的宅子，当时是用了40多万购买的毛坯房四室两厅，之后装修装修买买家具、电器又花了大概有40万左右，平时家里雇着保姆，生活比较好。买房子以及装修的钱都是李俊英拿的，我不清楚多少钱。我没有任何的经济来源，李俊英有什么经济来源我不清楚，但是她经常给我说有工程在做，具体做的什么我也不知道。
16、唐河县公安局调取的李俊英、张某、吴某等人的银行卡交易明细及段生富的汇款单据。
17、唐河县公安局查封决定书及查封物品清单、扣押决定书。
2016年12月30日，唐河县公安局对李俊英位于淅川县上九路滨江苑小区号楼二单元403室房屋及室内热水器、空调等物品予以查封。2016年11月25日，扣押李俊英持有的银行卡8张。
以上证据经当庭举证质证，本院予以确认。
本院认为，被告人李俊英、刘兴东以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。李俊英辩称起初向赵明爱索要的钱款交给庞雷52万元，与庭审查明的事实相符，辩护人辩称该款应当从犯罪数额中扣除，出庭公诉人亦予认可，本院予以采纳。故李俊英、刘兴东的诈骗数额认定为186万元。在实施诈骗过程中，刘兴东积极与段生富联系，虚构事实，骗取赵明爱信任，伙同李俊英多次诈骗财物，故刘兴东辩称自己对诈骗事实知道的较少及李俊英的辩护人辩称李俊英系初犯偶犯的意见本院均不予采信。二被告人自愿认罪，可以从轻处罚，但其对60岁以上的老年人实施犯罪、且未能退赔被害人经济损失，应酌定从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李俊英犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币三万元；
二、被告人刘兴东犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币三万元；
三、责令被告人李俊英、刘兴东向赵明爱退赔违法所得1860000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即李俊英、刘兴东均自2016年11月25日起至2030年11月24日止。罚金应于判决生效后10日内向本院缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 李全体
审 判 员 郑亚勤
人民陪审员 刘东涛
二〇一七年六月二十六日
书 记 员 张 杨