扶沟县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）扶刑初字第85号
被告人李琳，曾用名李林，李俊、李青，男，因涉嫌诈骗犯罪于2013年9月25日被扶沟县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪于2013年10月11日经扶沟县人民检察院批准，同日被扶沟县公安局逮捕。现押扶沟县看守所。
辩护人刘二旺，河南天图律师事务所律师。
扶沟县人民检察院以扶检刑诉（2014）26号起诉书，指控被告人李琳犯诈骗罪，于2014年4月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。扶沟县人民检察院指派检察员张松涛出庭支持公诉，被告人李琳及其辩护人刘二旺到庭参加诉讼。现已审理终结。
扶沟县人民检察院指控，2010年初，被告人李琳在网上结识扶沟县韭园镇的张某某，并谎称“自己叫李青，是周口市检察院的工作人员。”后经多次聊天取得张某某的信任。于2010年5月至2011年4月份，被告人李琳称能为当时因犯罪正在关押的张某某的丈夫赵某某协调减轻罪行、能不考试为他人办理机动车驾驶证等，骗取张某某协调费用、办证款共计200000余元。
2012年5月的一天，周口市火车站职工徐某某通过朋友周某某介绍，认识自称是周口市检察院工作人员的被告人李琳，能办理机动车驾驶证，且不用考试，并取得徐某某的信任。于2012年5月23日、6月5日、10月28日，三次骗取徐某某办证款24500元。
2013年5月份的一天，在周口市中心医院实习的张亚某经朋友夏某某介绍，认识谎称在周口市检察院上班的被告人李琳，并取得张亚某的信任。后李琳称能为张亚某安排到医院工作，于2013年5月23日、30日，两次骗取张亚某现金65000元。
2013年4月的一天，被告人李琳在网上认识在周口市东新区经营诊所的刘某某，并慌称“自己叫李俊，是周口市检察院的工作人员。”后经多次聊天取得刘某某的信任。2013年8月份，被告人李琳以能为参加执业医生考试的刘某某传递答案为由，骗取刘某某现金8000元。
2013年7月13日晚，被告人李琳在网上认识周口市川汇区居民赵佛某，并慌称“自己叫李俊，在周口市检察院工作。”经多次聊天取得赵佛某信任。2013年8月份，被告人李琳以能为赵佛某安排到周口市公路局工作为由，骗取赵佛某30000元。
以上共计327500余元。
公诉机关认定上述事实的证据有，（1）被告人李琳的供述和辩解；（2）被害人张某某、徐某某、张亚某等人的陈述；（3）证人姜某某、谢某某、吴某某等人的证言；（4）辨认笔录；（5）相关书证。公诉机关认为，被告人李琳诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。要求依法判处。
被告人李琳辩称，起诉书指控我收的钱数属实。我收到的钱都用在了给他们跑事上，事没跑成，钱也花了。张亚某的钱我已通过夏某某退给她几万元。我只对赵佛某说过我是周口市检察院的工作人员，没有对其他人说过。我认罪，并愿意退给被害人钱。
辩护人的辩护意见是，被告人李琳当庭自愿认罪，系初犯、偶犯，无前科，具有坦白情节。诈骗张亚某的钱已通过夏某某退几万元。请法庭酌情从轻处罚。
经审理查明：
一、2010年初，被告人李琳在网上结识扶沟县韭园镇的张某某，并谎称“自己叫李青，是周口市检察院的工作人员。”后经多次聊天取得张某某的信任。2010年5月至2011年4月，被告人李琳称能为当时因犯罪正在关押的张某某的丈夫赵某某协调减轻罪行、能不考试为他人办理机动车驾驶证、送张某某的儿子当兵等，骗取张某某协调费用、办证款共计190300元。其中通过汇款形式转入被告人李琳指定的户名为李林的账户上160000元，户名为王某某的账户上9300元，户名为张树某的账户上1000元。2010年7月底因张某某丈夫赵某某的事情在周口市大闸路大桥处张某某给被告人李琳现金20000元。
上述事实有以下证据予以证实，1、被告人李琳供述，大概是三、四年前的一天，我与张某某通过网上认识。我对她说我在周口市检察院反贪局上班，我故意说了假名字“李青”。后她对我说她老公出事了，现在在看守所关着呢。问我能不能轻点，我说你先打过来点钱，我给你活动活动，可能需要几万块钱。后她就往我卡上打了一些钱。钱也花完了，事也没办成。2010年7月在周口大闸张某某给我现金20000元。2010年6月她往我卡上打了3000元钱，我给她办了驾驶证。后来我让她再多找几个人办证，她陆陆续续打我卡上钱，一共是20000多块钱。在我们交往过程中，我给她说现在公检法系统缺人，我可以找找人给你安排个工作，要花几十万，她准备了八、九万元钱打到我的农行卡上。最后我也没给她把工作安排成。在我们两个联系期间，我让她送她儿子当兵，她通过银行账号往我卡上打了20000多元。后来我又给她说因为户口的事情不好办，你再多拿点钱，于是在我们又一次见面的时候，她当面给了我10000多块钱。一共30000多块钱。钱基本上都花完了，事也没办成。我给张某某一套西装，我给她说这是检察院工作人员的服装，并且给她之前我把衣服上面的检察院标志抠掉了。是为了让她相信我是检察院的工作人员，不让她起疑心。张某某一共给我20多万块钱。我不想让她知道我的真实身份，就随便编了一个叫李青的假名。我不是在周口市检察院上班的；2、被害人张某某陈述，2010年通过QQ认识了“王者归来”。他说他叫李青，在周口市反贪局上班。5月份，他给我打电话说他找一个很大的官“李林”，让我给他汇过去十万元跑我丈夫赵某某的事情。2010年5月19日，我按照他给我的银行账号往李林的卡上汇了50000元。过几天，他说钱不够，又汇20000元。他问我有驾驶证没有，让我照相给我办驾驶证。我给他1800元。2010年6月12日，他给我打电话说周口市检察院招人，一个名额得30万，6月16日我给他汇50000元。2010年7月份，我去周口给他20000元。后来他说为我孩子安排当兵，让我准备钱。2010年9月26日给他汇去20000元。2010年10月21日汇款10000元。11月份，到周口给他30000元。2011年1月4日，他给我办好了驾驶证。周围的人见我办证快，且不用去考试，就找李青办证，他们把办证款给我，我通过银行汇款或当面给李青。共60000多元。这期间，李青让我给一个安阳的王某某的人联系，给她汇二次5000元，共计10000元跑事当兵。还有1000元李青让我汇给西华的一个叫张树某的。后来打电话，手机停机。2011年6月份，打他另一个手机，李青答应退钱给我。9月份联系不上他，去周口的几个检察院问，没有李青这个人。后来报案，通过信息知道李青叫李琳。总共给他310000元钱；3、证人姜某某、谢某某、吴某某、赵建某、霍麦某、吴玉某、吴孟某、张红某、杨顺某证实2011年1月至2月份，听张某某说认识周口市人民检察院的一个姓李的，把钱和照片给他，不用参加考试就能办驾驶证。分别把3000元至12000元钱和照片给张某某，她转给姓李的。后驾驶证没有办成；4、证人王梦某证实，2010年至2011年六七月份期间，张某某对我说她网上聊天认识一个周口市检察院的叫李青的男子，这名男子正在帮助她给赵某某跑事，后来又说给她跑工作，安排她到检察院上班，后来又说安排她的儿子赵振某去当城镇兵，以后可以安排工作，还说能够办理驾驶证。一直到2011年的七八月份，张某某说她已经给李青了31万元钱，但是李青一件事也没有办成。后与张某某其一块去周口找李青说事；5、相关书证，被害人张某某及证人王梦某辨认李琳的辨认笔录、张某某给李琳汇款的单据，共九份。其中六份是汇款给李林的。2010年5月19日50000元，5月26日20000元，6月11日10000元，6月16日50000元，9月29日20000元，10月21日10000元。汇给王某某二次，分别为4300元、5000元。汇给张树某一次1000元。
对上述证据分析认为，被害人张某某陈述共给被告人李琳现金三十多万，但除了其提供的汇款单据170300元及被告人李琳当庭供述的张某某当面给的现金20000元外不能提供其他证据证明，因此该起犯罪数额认定为190300元。其他证据经庭审质证，客观真实，来源程序合法，本院依法予以认定有效。
二、2012年5月的一天，周口市火车站职工徐某某通过朋友周某某介绍，认识自称是周口市检察院工作人员的被告人李琳，能办理机动车驾驶证，且不用考试，并取得徐某某的信任。2012年5月23日、6月5日、10月28日，三次骗取徐某某办理驾驶证款24500元。
上述事实有以下证据予以证实，1、被告人李琳供述，通过周某某认识一个在周口上班的徐某某。和徐某某就单独联系，他一共找我办了四五个驾驶证，一共给了我两万多元钱。我后来把这些钱交人家办证的了，后来我出事了也没有办成；2、被害人徐某某陈述，2012年5月份，听朋友周某某说，她认识一个在周口市人民检察院上班的人叫李琳能够办理驾驶证，不用参加考试，她把李琳的手机号码给了我，我直接给李琳打电话，我们见面后，他自我介绍到他是周某某的朋友，在周口市人民检察院上班。我分三次把亲戚办驾驶证的24500元现金和证件给了他，他给我打了三个收到条。2012年过年的时候，我和李琳联系，他关机。通过周某某联系，他一直推拖。现在知道被骗了；3、证人周某某证实，认识李琳，他说他是周口市检察院的工作人员，能办理驾驶证，介绍给徐某某认识；4、相关书证：被害人徐某某辨认李琳的辨认笔录及辨认说明；徐某某提供的李琳收条三份。
上述证据经庭审质证，客观真实，来源程序合法，本院依法予以认定有效。
三、2013年5月份的一天，在周口市中心医院实习的张亚某经朋友夏某某介绍认识自称在周口市检察院上班的被告人李琳，并取得张亚某的信任。后李琳称能为张亚某安排到洛阳某医院工作，于2013年5月23日、30日，两次骗取张亚某现金65000元。
上述事实有以下证据予以证实，1、被告人李琳供述，2013年5月份初，我通过一个朋友夏某某认识在周口市中心医院实习的张亚某，她想实习结束后找工作。我答应给她帮忙问问安排到医院工作，让她先拿六万元左右跑跑，她给我65000元，我把钱给中间办事的人了，事情还没有办成我就出事了；2、被害人张亚某陈述，2013年5月初，朋友夏某某给我说她有一个在周口市人民检察院上班的朋友叫李俊，让他给我安排一个工作。李俊说安排洛阳需要七、八万元钱，我让园园再问问李俊能不能少一点，园园问了李俊后对我说最少六万元，2013年5月23日10点多，在周口市五一广场对面六一路上的一家好客来餐厅把63000元给了李俊.李俊给我说七月份就可以上班，两年后转正。2013年5月30日，按李俊的要求又把2000元现金给了李俊，之后我就在家一直等，期间催他工作的事情，他总是推诿比较忙，不见面等等。后来夏某某还去了周口市人民检察院、川汇区检察院去问他们单位有没有叫李俊的，他们领导说，他们单位没有叫李俊的，我这才知道自己上当受骗了；3、证人夏某某证实，在网上认识一个叫李俊的人，自称在周口市检察院反贪局上班，可以帮忙找工作，给他二万多元，后又介绍张亚某与他认识，说要给张亚某找工作，张亚某又给他65000元；4、书证：被害人张亚某辨认李琳的辨认笔录及辨认说明。
上述证据经庭审质证，客观真实，来源程序合法，本院依法予以认定有效。
四、2013年4月的一天，被告人李琳在网上认识在周口市东新区经营诊所的刘某某，并慌称“自己叫李俊，是周口市检察院的工作人员。”后经多次聊天取得刘某某的信任。2013年8月份，被告人李琳以能为参加执业医生考试的刘某某传递答案为由，骗取刘某某现金8000元。
认定上述事实的证据有，1、被告人李琳供述，通过网上聊天认识一个叫刘某某的。她说她要参加医师资格考试，让我问问能不能找人帮她找到考试答案。快考试我给她要了8000元现金，我把钱给送答案的人了；2、被害人刘某某陈述，2013年4、5月份，在网上认识叫“王者归来之英雄本色”的人，他说他在周口市人民检察院。2013年8月份，我要考执业考试笔试，问他能不能送答案，他说有答案。让我给他准备钱，在周口市滨江国际大酒店912房间给他8000元。2013年9月14日考试时没有人送答案，之后再和李俊联系也不接我电话了，我就感觉自己上当受骗了；3、书证，被害人刘某某辨认李琳的辨认笔录及辨认说明。
上述证据经庭审质证，客观真实，来源程序合法，本院依法予以认定有效。
五、2013年7月13日晚，被告人李琳在网上认识周口市川汇区居民赵佛某，并慌称“自己叫李俊，在周口市检察院工作。”经多次聊天取得赵佛某信任。2013年8月份，被告人李琳以能为赵佛某安排到周口市公路局工作为由，骗取赵佛某30000元。
上述事实有以下证据予以证实，1、被告人李琳供述，2013年7月份，我通过上网聊天认识一个周口姓赵的女子。她没有固定工作，我答应帮她问问安排工作的事情。我让她先拿两三万元钱帮她跑跑。后来她把钱给我后，我转手给了一个朋友。没有帮她办成；2、被害人赵佛某陈述，2013年7月13日晚上23时许，通过QQ聊天认识一个网名为“王者归来之英雄本色”的男子，他说在周口市人民检察院反贪局工作，叫李俊。2013年7月24日.我们俩个见面后，他说他可以帮忙给我安排到周口市公路局工作，需要三万元钱，2013年8月12日早上7点多钟，在周口市中州路桥头大铁牛东公厕后面，我把30000元现金和我的身份证复印件、户口本复印件、八张照片交给他了，他说2014年1月1日就可以上班了，后来，他一直以各种理由推托，后来就联系不上了；3、相关书证，被害人赵佛某辨认李琳的辨认笔录及辨认说明；周口市人民检察院证明：无李青或李琳这个人。
上述证据经庭审质证，客观真实，来源程序合法，本院依法予以认定有效。
被告人李琳共诈骗五次，诈骗金额317800元。
本院认为，被告人李琳以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法，诈骗他人财物，数额巨大，其行为符合诈骗罪的构成要件，构成了诈骗罪，公诉机关指控被告人李琳犯诈骗罪的事实清楚，证据充分，罪名成立，本院予以支持。被告人李琳当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。辩护人关于被告人李琳当庭自愿认罪，要求从轻处罚的辩护意见予以采纳。被告人及辩护人辩称，张亚某的钱通过夏某某退给张亚某几万元，没有证据证明，不予采信。被告人李琳诈骗他人钱财应予退赔。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李琳犯诈骗罪，判处有期徒刑七年。并处罚金人民币五千元，于判决生效之日起十日内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年9月25日起至2020年9月24日止。）
二、责令被告人李琳退赔诈骗被害人张某某190300元、徐某某24500元、刘某某8000元、张亚某65000元、赵佛某30000元，共计款317800元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审判长 林文俊
审判员 王翔宇
陪审员 任玲玲
二〇一四年六月十三日
书记员 张艳梅