湖北省鄂州市华容区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）鄂华容刑初字第00097号
公诉机关鄂州市华容区人民检察院。
被告人方某某。
被告人刘某某。
辩护人朱某某，湖北兆麟律师事务所律师。
鄂州市华容区人民检察院以华检起诉刑诉（2014）86号起诉书指控被告人方某某、刘某某犯购买假币罪于2014年10月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。鄂州市华容区人民检察院检察员姜某某出庭支持公诉，被告人方某某、刘某某及辩护人朱某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：一、2014年3月至4月期间，被告人刘某某与被告人方某某合伙出资购买假币，并多次使用假人民币购买他人香烟。具体事实如下：
1、2014年3月9日，被告人方某某伙同刘某某骑摩托车来到蒲团乡万某家“小馒头百货”，刘某某骑摩托车在店外望风，方某某进店内以购买香烟为由，先支付真人民币，等万某验过真币并将香烟交给其后，其假装接到电话，称情况有变不购买香烟为由将真人民币要回放入口袋内，后其迅速将口袋�准备好的假人民币掏出来交给万某称需要购买香烟，并趁万某未验过钱真伪时将桌上的4条软装蓝色黄鹤楼香烟和1条硬装红色黄鹤楼香烟拿走，后乘坐刘某某摩托车逃离现场，万某收取假人民币1100元。
2、2014年3月11日，被告人方某某伙同刘某某来到临江乡王埠小学旁的周某家“少爷副食店”，通过上述手段购买1条硬珍品黄鹤楼香烟、4条满天星黄鹤楼香烟、2条硬装红色黄鹤楼香烟，周某收取假人民币1800元。
3、2014年3月17日，被告人方某某伙同刘某某来到蒲团乡小庙社区刘某家“吉润副食批发店”，通过上述手段购买7条硬珍品黄鹤楼香烟和1条软珍品黄鹤楼香烟，刘某收取假人民币1900元。
4、2014年4月4日，被告人方某某伙同刘某某来到段店镇骆李社区涂某某家“兴隆副食批发店”，通过上述手段购买2条硬珍品黄鹤楼香烟和6条软装红色黄鹤楼香烟�涂某某收取假人民币1500元。
5、2014年4月份，被告人方某某伙同刘某某来到华容镇农林大厦胡某某家“优速便民副食店”，通过上述手段购买2条软珍品黄鹤楼香烟、2条硬珍品黄鹤楼香烟和1条满天星黄鹤楼香烟，胡某某收取假人民币1500元。
6、2014年4月份，被告人方某某伙同刘某某来到华容镇楚藩大道工商银行旁赵某某家“天天平价超市”，通过上述手段购买3条软珍品黄鹤楼香烟和3条硬珍品黄鹤楼香烟，赵某某收取假人民币2800元。
二、2014年5月份期间，被告人刘某某和方某某出资共同从杨某某手中购买43500元假币，其中刘某某得23500元假币，方某某得20000元假币。同年5月21日，被告人刘某某、方某某被公安机关抓获归案，并从刘某某住宅搜得假人民币23500元。
公诉机关为指控上述事实，向本院提供证据材料如下：1、搜查笔录2份、现场指认笔录、指认现场照片6张、辨认笔录、辨认照片、身份情况说明；2、鄂州市第一看守所暂不收押通知书、抓获经过、扣押清单2份、接受证据清单5份、照片6张、假币收入凭证、人口信息表2份、刑事判决书、情况说明等书证；3、证人刘某、周某、万某、涂某某、胡某某、赵某某、杨某某的证言；4、被告人刘某某、方某某的供述及辩解。
公诉机关认为，被告人刘某某、方某某明知是伪造的货币而予以购买，金额达54100元，数额巨大，应以购买假币罪追究刑事责任。被告人方某某因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯。
被告人刘某某辩称其与方某某于2014年5月向杨某某购买的假币只有20000元。其辩护人的辩护意见：1、公诉机关指控被告人刘某某购买假币43500元的证据不足，应认定为20000元。2、被告人刘某某�本案中的作用相对较小。3、被告人刘某某已退赃，大部分假币没有流入社会，社会危害性较小，应酌情从轻处罚。
被告人方某某辩称其与刘某某于2014年5月向杨某某购买的假币只有20000元。
经审理查明，一、2014年3月至4月期间，被告人刘某某与被告人方某某合伙出资购买假币，并多次使用假币10600元购买他人香烟，具体事实如下：
1、2014年3月9日，被告人方某某伙同刘某某骑摩托车来到蒲团乡万某家的“小馒头百货店”，刘某某骑摩托车在店外望风，方某某进店内以购买香烟为由，先支付真人民币，等万某验过真币并将香烟交给其后，其假装接到电话，称情况有变不购买香烟为由将真人民币要回放入口袋内，后其迅速将口袋内准备好的假人民币掏出来交给万某称需要购买香烟，并趁万某未验过钱真伪时将桌上的4条软装蓝色黄鹤楼香烟和1条硬装红色黄鹤楼�烟拿走，后乘坐刘某某摩托车逃离现场，万某收取假人民币1100元。
2、2014年3月11日，被告人方某某伙同刘某某来到临江乡王埠小学旁的周某家的“少爷副食批发店”，通过上述手段购买1条硬珍品黄鹤楼香烟、4条满天星黄鹤楼香烟、2条硬装红色黄鹤楼香烟，周某收取假人民币1800元。
3、2014年3月17日，被告人方某某伙同刘某某来到蒲团乡小庙社区刘某家的“吉润副食批发零售商店”，通过上述手段购买7条硬珍品黄鹤楼香烟和1条软珍品黄鹤楼香烟，刘某收取假人民币1900元。
4、2014年4月4日，被告人方某某伙同刘某某来到段店镇骆李社区涂某某家的“兴隆副食批发店”，通过上述手段购买2条硬珍品黄鹤楼香烟和6条软装红色黄鹤楼香烟，涂某某收取假人民币1500元。
5、2014年4月份，被告人方某某伙同刘某某来到华容镇农林大厦胡某某家的“优速�民副食店”，通过上述手段购买2条软珍品黄鹤楼香烟、2条硬珍品黄鹤楼香烟和1条满天星黄鹤楼香烟，胡某某收取假人民币1500元。
6、2014年4月份，被告人方某某伙同刘某某来到华容镇楚藩大道工商银行旁赵某某家的“天天平价超市”，通过上述手段购买3条软珍品黄鹤楼香烟和3条硬珍品黄鹤楼香烟，赵某某收取假人民币2800元。
二被告人归案后已共同向公安机关退清全部赃款。
另查明被告人方某某因犯诈骗罪、盗窃罪，于2013年6月26日被湖北省浠水县人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币15000元，2013年6月30日刑满释放。
上述事实，二被告人在开庭过程中均无异议，且有1、现场指认笔录、指认现场照片6张、接受证据清单5份、照片6张、假币收入凭证、人口信息表2份、刑事判决书、证明、收条等书证；3、证人刘某、周某、万某、涂某某、胡某某�赵某某的证言；4、被告人刘某某、方某某的供述及辩解等证据予以证实，足以认定。
二、2014年5月21日，被告人刘某某、方某某共同出资从杨某某手中购买假币43500元，其中刘某某得假币23500元，方某某得假币20000元。被告人刘某某、方某某于当日被公安机关抓获归案，公安机关从被告人刘某某住宅搜出假人民币23500元。
上述事实，有如下经庭审质证、核实的证据予以证实：
1搜查笔录，证实公安机关从被告人刘某某家中搜查假币23500元。另公安机关对被告人方某某住宅进行了搜查，未发现假币。
2、辨认笔录、辨认照片、身份情况说明，证实经被告人刘某某辨认，杨某某系向其贩卖假币的人。经杨某某辩认刘某某系2014年5月份向其购买假币的人。
3、抓获经过证明，证实二被告人于2014年5月21日被公安机关抓获。
4、扣押清单证实，公安机关扣押假币的相关情况。
5、假币收入凭证证实，鄂州市公安局华容区分局向中国人民银行鄂州市中心支行上交假币情况。
6、证人杨某某的证言，证实数年前，其与刘某某在赌场相识，今年4、5月份的一天，刘某某打电话让其想办法跟他搞点假币，其告知有假币，刘某某当天下午3、4点钟一个人来到其家说要买4万元的假币，其说1500元购买1万元假币，4万元假币要6000元人民币，刘某某手上只有3000元人民币，并称剩下的3000元晚点再给，其就将4万元假币给刘某某了，都是100元面值的。另外其将一些残次品也给刘某某了，但不记得有多少张。
7、被告人刘某某的供述，证实多年前，其在赌场认识“杨哥”。2014年5月20日晚上，其与方某某商量第二天一起到应城买假人民币，次日上午8、9点钟，方某某开车来接其，其身上带了3300元，花了200元加油。方某某给了其3000元，方某某叫其全部拿去买�人民币，到应城郎君镇后，其打电话“杨哥”，碰到“杨哥”后其将身上的6000元给“杨哥”，“杨哥”就拿了4万元面值的假币给其，还说有个袋子里要多一些，假币是用黑袋子包的，总共2包钱。交易完后，其将钱拿回丢在车上，返回鄂城后，其将假币多的袋子拿着回家了，方某某自己开车回家了。
8、被告人方某某的供述，证实2014年5月21日早上9点左右，其和刘某某开车到应城市的一个湾子里，刘某某进湾找卖家购买假币，买到之后，他们沿原路返回。在去的路上其给了刘某某3000元，购买了2万元假币，至于刘某某购买的假币数量其不清楚。回来后，其将假币丢在床下就出门打牌了，后不知假币在哪里。
本院认为，被告人方某某、刘某某明知是伪造的货币而予以购买，金额达54100元，数额巨大，其行为构成购买假币罪。公诉机关指控罪名�立。被告人方某某曾因故意犯罪被判处有期徒刑刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。二被告人案发后已共同退清涉案赃款，且大部分假币未流入社会，可酌情从轻处罚。被告人刘某某、方某某共同出资购买假币并使用，只是在共同使用假币的过程中二人分工不同，而本案的定性为购买假币罪，使用假币只是从重的情节，故被告人刘某某的辩护人关于被告人刘某某在本案中的作用相对较小的辩护意见，本院不予采纳。二被告人关于2014年5月21日辩称只购买了20000元假币及被告人刘某某的辩护人关于公诉机关指控二被告人购买假币43500元的证据不足的意见，本院认为被告人刘某某在公安机关供述2014年5月21日，其与方某某共同出资人民币6000元向杨某某购买假币40000元，后杨某某多给了一些，其拿了较多的一份假币。被告人方某某供述其与刘某某于2014年5月21日到应城购买假币，其出资人民币3000元购买了假币20000元，刘某某购买了多少不清楚。证人杨某某也证实刘某某以人民币6000元购买了40000元的假币，后其还将一些残损币也给了刘某某。另公安机关从被告人刘某某家中已搜查假币23500元。上述证据能证实2014年5月21日，被告人刘某某与方某某共同出资购买假币43500元的事实。故二被告人及辩护人的意见，本院不予采纳。被告人刘某某的辩护人关于二被告人已退清涉案赃款和大部分假币未流入社会可酌情从轻处罚的意见，本院予以采纳。被告人刘某某、方某某到案后虽如实供述了自己的犯罪事实，但庭审中翻供，不能认定为坦白。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十一条第一款、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人方某某犯�买假币罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。所判罚金限于本判决生效后三十日内缴纳。）
二、被告人刘某某犯购买假币罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月22日起至2017年5月21日止。所判罚金限于本判决生效后三十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向鄂州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 季松波
审 判 员 熊 芳
人民陪审员 陈 成
二〇一四年十二月十六日
书 记 员 何 霄