山西省太原市尖草坪区人民法院刑 事 判 决 书（2015）尖刑初字第146号公诉机关太原市尖草坪区人民检察院。被告人石某，个体司机。2015年2月2日因涉嫌诈骗罪被太原市公安局城北分局刑事拘留，经太原市尖草坪区人民检察院批准于同年3月11日被依法逮捕。现羁押于太原市第一看守所。辩护人孙鑫，山西近超律师事务所律师。太原市尖草坪区人民检察院以并尖检公诉刑诉[2015]95号起诉书指控被告人石某涉嫌犯诈骗罪，于2015年6月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市尖草坪区人民检察院指派检察员窦春健、姚瑶出庭支持公诉。被告人石某及其辩护人孙鑫到庭参加诉讼。本案审理期间公诉机关补充侦查一次，现已审理终结。太原市尖草坪区人民检察院指控，2014年2月26日，被告人石某伙同申某、陈某、王某丙（三人均已起诉）与“伟儿”、“友友”（姓名不详，另案处理）经事先预谋，由被告人石某与陈某分别驾驶晋J×××××、晋J×××××解放牌半挂车，王某丙、“友友”跟车，在交城县光兴村球团厂将太钢矿业公司袁家庄矿运往太钢炼铁厂的精矿粉卸掉，然后装上由“老贾”（姓名不详，在逃）提供的假矿粉运至太钢炼铁厂，诈骗太钢精矿粉76.82吨，诈骗金额约88266元。2014年2月27日，被告人石某伙同申某、陈某、王某丙与“友友”经事先预谋，由被告人石某与陈某分别驾驶晋J×××××、晋J×××××解放牌半挂车，王某丙和“友友”跟车，在清徐县高白村球团厂将太钢矿业公司袁家庄矿运往太钢炼铁厂的精矿粉卸掉，然后装上由“老贾”提供的假矿粉运至太钢炼铁厂，诈骗太钢精矿粉76.22吨，诈骗金额约87576元。2014年3月1日，被告人石某伙同申某、陈某、王某丙、赵某（已起诉）与“伟儿”、“友友”经事先预谋，由被告人石某与陈某、赵某分别驾驶晋J×××××、晋J×××××、晋J×××××解放牌半挂车，王某丙和“伟儿”、“友友”跟车，在清徐县高白村球团厂将太钢矿业公司袁家庄矿运往太钢炼铁厂的精矿粉卸掉，然后装上由“老贾”提供的假矿粉运至太钢炼铁厂，诈骗太钢精矿粉115.45吨，诈骗金额约124455元。2014年3月3日，被告人石某伙同申某、陈某、王某丙、赵某、“伟儿”、“友友”经事先预谋，由被告人石某与陈某、赵某分别驾驶晋J×××××、晋J×××××、晋J×××××解放牌半挂车，王某丙和“伟儿”、“友友”跟车，在清徐县高白村球团厂将太钢矿业公司袁家庄矿运往太钢炼铁厂的精矿粉卸掉，然后装上由“老贾”提供的假矿粉运至太钢炼铁厂，诈骗太钢精矿粉114.98吨，诈骗金额约123948元。2014年3月5日，被告人石某伙同申某、陈某、王某丙、赵某、“伟儿”、“友友”经事先预谋，由被告人石某与陈某、赵某分别驾驶晋J×××××、晋J×××××、晋J×××××解放牌半挂车，王某丙和“伟儿”、“友友”跟车，将太钢矿业公司袁家庄矿运往太钢炼铁厂的精矿粉在清徐县高白村球团厂卸二车，在清徐县长头村卸一车，然后装上由“老贾”提供的假矿粉运至太钢炼铁厂，诈骗太钢精矿粉115.78吨，诈骗金额约124810元。并提供书证、物证、证人证言、勘验、检查笔录、辨认笔录、鉴定意见及被告人供述与辩解等证据予以证实，要求对被告人石某依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条之规定，以诈骗罪追究其刑事责任。被告人石某辩称指控的前两次其并不知道是拉假矿粉。辩护人辩称石某对前两次拉假矿粉不知情；被告人石某的涉案金额应以石某拉运货物进行量刑。经审理查明，2014年2月26日，被告人石某伙同申某、陈某、王某丙（三人均已判刑）与“伟儿”、“友友”（姓名不详，公诉机关指控另案处理）经事先预谋，由被告人石某与陈某分别驾驶晋J×××××、晋J×××××解放牌半挂车，王某丙、“友友”跟车，在交城县光兴村球团厂将太钢矿业公司袁家庄矿运往太钢炼铁厂的精矿粉卸掉，然后装上由“老贾”（姓名不详，在逃）提供的假矿粉运至太钢炼铁厂，诈骗太钢精矿粉76.82吨，诈骗金额约88266元。2014年2月27日，被告人石某伙同申某、陈某、王某丙与“友友”经事先预谋，由被告人石某与陈某分别驾驶晋J×××××、晋J×××××解放牌半挂车，王某丙和“友友”跟车，在清徐县高白村球团厂将太钢矿业公司袁家庄矿运往太钢炼铁厂的精矿粉卸掉，然后装上由“老贾”提供的假矿粉运至太钢炼铁厂，诈骗太钢精矿粉76.22吨，诈骗金额约87576元。2014年3月1日，被告人石某伙同申某、陈某、王某丙、赵某（已起诉）与“伟儿”、“友友”经事先预谋，由被告人石某与陈某、赵某分别驾驶晋J×××××、晋J×××××、晋J×××××解放牌半挂车，王某丙和“伟儿”、“友友”跟车，在清徐县高白村球团厂将太钢矿业公司袁家庄矿运往太钢炼铁厂的精矿粉卸掉，然后装上由“老贾”提供的假矿粉运至太钢炼铁厂，诈骗太钢精矿粉115.45吨，诈骗金额约124455元。2014年3月3日，被告人石某伙同申某、陈某、王某丙、赵某、“伟儿”、“友友”经事先预谋，由被告人石某与陈某、赵某分别驾驶晋J×××××、晋J×××××、晋J×××××解放牌半挂车，王某丙和“伟儿”、“友友”跟车，在清徐县高白村球团厂将太钢矿业公司袁家庄矿运往太钢炼铁厂的精矿粉卸掉，然后装上由“老贾”提供的假矿粉运至太钢炼铁厂，诈骗太钢精矿粉114.98吨，诈骗金额约123948元。2014年3月5日，被告人石某伙同申某、陈某、王某丙、赵某、“伟儿”、“友友”经事先预谋，由被告人石某与陈某、赵某分别驾驶晋J×××××、晋J×××××、晋J×××××解放牌半挂车，王某丙和“伟儿”、“友友”跟车，将太钢矿业公司袁家庄矿运往太钢炼铁厂的精矿粉在清徐县高白村球团厂卸二车，在清徐县长头村卸一车，然后装上由“老贾”提供的假矿粉运至太钢炼铁厂，诈骗太钢精矿粉115.78吨，诈骗金额约124810元。另查明，被告人石某于2015年1月28日被公安机关抓获归案后临时羁押于交城县看守所，于2015年2月2日被太原市公安局城北分局提走。上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据予以证实：1、报案人高某的询问笔录及报案材料，证实2014年2月24日至3月22日期间，从太钢袁家村矿业有限公司拉运至太钢炼钢厂储运作业区库的精矿粉被人更换12次，其中包括起诉书指控的五次时间及数量的事实。2、被告人石某的讯问笔录及交代材料，证实其共参与过七次，其中两次其只是开了一下车，并没与参与诈骗，其余五次其参与了换矿粉诈骗，供述内容与起诉书指控相一致的事实。3、同案申某、王某丙、陈某、赵某的讯问笔录及交代材料，证实2014年2月24日至3月22日期间，申某联系“老贾”将精矿粉换成劣质矿粉送进太钢。申某、陈某、王某丙、赵某伙同石某“伟儿”、“友友”经事先预谋，由石某、陈某、赵某负责驾车，王某丙和“伟儿”、“友友”跟车，在清徐县高白村球团厂或交城县光兴村将太钢矿业公司袁家庄矿运往太钢炼铁厂的精矿粉卸掉，然后装上由“老贾”提供的假矿粉运至太钢炼铁厂，以此方式诈骗太钢精矿粉，其中石某参与作案5次的事实。4、证人冀某、李某的询问笔录、证实2014年3月24日凌晨，太钢纪委稽查中心办公室根据线索在太钢炼钢厂卸精矿粉的场地内抽查从山西岚县矿业公司运至太钢炼铁厂的精矿粉，经化验发现有两辆车精矿粉严重不合格，经过与车辆司机谈话，发现运输过程中，精矿粉更换成假矿粉的事实。5、证人冯某的讯问笔录及交代材料，证实2014年2月至3月，其在其岳父贾某开办的球团厂工作时，有一名叫“申二宝”的男子想要从贾某处收劣质矿粉换精矿粉，将精矿粉低价卖至贾某处。其听贾某指挥先后9次将劣质矿粉安排工人装至“申二宝”司机的车上，每次拉两车或者三车的事实。6、证人薛某、程某的询问笔录，证实2014年2月，申某找程某称以精矿粉抵欠款，程某便跟其舅舅薛某联系将精矿粉卖至薛某众兴炉料厂处，晋J×××××、晋J×××××共拉了四车精矿粉，后因质量问题不再使用该矿粉，薛某给程某结算113400元的事实。7、证人武某的询问笔录，证实2014年3月20号，义望村一男子称顶账回来精矿粉，要其帮忙处理，其以700元每吨的价钱买回来，2014年2月23号又拉来三车，共计190.48吨精矿粉的事实。8、证人耿某的询问笔录，证实2014年3月下旬的一天，其朋友申某称有两车矿粉货主收不了货，需要在其厂里放一两天，其同意。后听厂里人说申某及三辆大车卸货的事实。9、证人柳某的证言，证实申某的三辆车在其负责的车队里，其不知道申某更换精矿粉的事实。10、现场勘验检查工作记录、现场照片，证实公安机关依法对太钢炼铁厂现场进行勘验检查，并由石某对拉精矿粉现场、卸精矿粉现场、更换劣质矿粉现场进行指认的事实。11、扣押清单、照片及计量单，证实公安机关依法从冀某处追回赃物矿粉111.08吨并附计算单及照片取证的事实。12、涉案物品价格鉴定结论书及情况说明，证实经鉴定，本案涉案精矿粉评估价为人民币549065元的事实。13、在逃人员登记信息表、抓获经过、羁押证明，证实被告人石某于2015年1月28日被公安机关抓获归案后临时羁押于交城县看守所，于2015年2月2日被太原市公安局城北分局提走的事实。14、户籍证明、违法犯罪嫌疑人基本情况调查表，证实被告人石某作案时为完全刑事责任能力人，经调查没有前科劣迹的事实。上述证据客观真实,本院予以确认。关于被告人及辩护人“对指控前两次拉假矿粉不知情”的辩护意见，经查，被告人石某在侦查阶段做过四次有罪供述，其共参与七次，前两次其并不知道是诈骗，其明知是诈骗行为的共参与五次，即起诉书指控的五起犯罪行为。庭审中被告人石某陈述的对前两起并不知情的行为并未起诉指控，故该辩护意见不予采信。关于辩护人“被告人石某的涉案金额应为石某所拉运金额”的辩护意见，因不符合法律，本院不予采信。本院认为，被告人石某伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，且是共同犯罪。公诉机关指控罪名及适用法律的意见符合事实，本院予以支持。被告人石某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人石某庭审中认罪态度较好，可从轻处罚。根据现有证据证明被告人的犯罪事实，综合考虑本案的犯罪性质及其社会危害性等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人石某犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的一日应予折抵刑期一日，即自2015年1月28日起至2021年1月27日止。罚金应于判决书生效后十日内一次性向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）二、由原侦查机关继续追缴其违法所得。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向太原市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  息 争人民陪审员  李长林人民陪审员  张 启二〇一五年十二月二十九日书 记 员  薛小波