上海市松江区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）松刑初字第398号
公诉机关上海市松江区人民检察院。
被告人叶丙。
辩护人陆铮毅，上海市同一律师事务所律师（上海市松江区法律援助中心指派）。
被告人自报苏文信。
辩护人高洁，上海乾业律师事务所律师（上海市松江区法律援助中心指派）。
上海市松江区人民检察院以沪松检诉刑诉（2014）227号起诉书指控被告人叶丙、苏文信犯诈骗罪，于2014年2月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市松江区人民检察院指派检察员雷某某、代理检察员胥某某出庭支持公诉，被告人叶丙及其辩护人陆铮毅，被告人苏文信及其辩护人高洁到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2013年3月起，被告人苏文信、叶丙在福建省厦门市安兜社区958号等处分工进行电话诈骗，由苏文信负责购买学生信息、手机卡等作案工具，叶丙等人负责打电话给被害人谎称被害人孩子胃穿孔需要手术费，并让被害人将钱款汇入指定账户以诈骗钱财。2013年3月至4月期间，苏文信、叶丙通过上述方式先后从被害人蔡某某、郑某某、周某处分别诈骗得人民币30，000元，共计诈骗得人民币90，000元。
2013年6月6日，被告人苏文信、叶丙被公安机关抓获。
公诉机关为确认上述事实向法庭举出的证据有，被害人蔡某某、郑某某、周某的陈述和转账凭证，证人叶甲、叶乙、李某、宋某某的证言，明细对帐单，银行取款监控录像及截图，学生信息单，顺丰快递单，扣押清单，抓获经过等，证明被告人苏文信、叶丙以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大。公诉机关认为，被告人苏文信、叶丙的行为已构成诈骗罪。
被告人叶丙对起诉指控的基本事实无异议，并供认学生信息由其购买，苏文信曾帮助其接听过电话及购买手机卡，让苏文信取款3万元时已告知系诈骗而来。
被告人叶丙的辩护人认为，被告人叶丙对自己参与的行为供认不讳，应认定为如实供述，且系初犯，建议对其从轻处罚。
被告人苏文信先辩解，学生信息、手机卡不是其购买的，取款3万元后才知叶丙诈骗；嗣后对帮助被告人叶丙接听电话及购买过手机卡号的事实没有异议，亦承认了在取款3万元时知道系叶丙诈骗所得。
被告人苏文信的辩护人认为，本案起意者不是被告人苏文信，苏文信仅是帮助购买学生信息、手机卡，在共同犯罪中起的作用较小，且系初犯，建议对其从轻处罚。
经审理查明：2013年3月起，被告人叶丙、苏文信在福建省厦门市安兜社区958号处，通过互联网及从他人处购买学生信息、手机卡号、银行卡、手机后，被告人叶丙等人冒充学校老师的身份，拨打被害人的电话，谎称被害人的孩子胃穿孔需要手术费等由，让被害人将钱款汇入指定银行账户的方式进行诈骗。至2013年4月17日，被告人叶丙、苏文信等人通过上述方式先后从被害人蔡某某、郑某某、周某处各骗取人民币30，000元。
2013年6月6日，被告人叶丙、苏文信被公安机关抓获。
上述事实有下列证据证明：1、被害人蔡某某的陈述表明，2013年3月15日8时30分许，其接到一女子XXXXXXXXXXX的电话，该女子自称系其女儿学校的卫生老师，称其女儿现在医院处于昏迷状态，过一会儿再与其联系；后该女子又在电话中称其女儿胃穿孔需手术，让其先汇3万元手术费，其即往对方提供的“张猛”账户汇款3万元，后其朋友至医院找不到其女儿才发觉受骗而报警。
2、被害人郑某某的陈述表明，2013年3月19日15时39分许，其接到一女子XXXXXXXXXXX的电话，该女子自称系东昌南校卫生室医生，称其儿子在校突然晕倒，已将其儿子送往医院救治需手术费3万元，后其将3万元转入该女子指定的“蒙华才”的工商银行账户。
3、被害人周某的陈述表明，2013年4月17日10时10分许，其接到一女子XXXXXXXXXXX的电话，该女子自称系泗泾小学的老师，在电话中该女子称其女儿在校突然晕倒并已送至松江区中心医院，后该女子再次打来电话称其女儿胃穿孔需手术，让其带好现金至医院，其遂离开公司，不久又接到对方电话，让其先汇入3万元至“王佳”账户用于走医院的绿色通道，其把3万元汇入“王佳”账户后，无法再与对方取得联系，后联系学校了解才知受骗而报警。
4、转账凭证、银行账户明细和银行取款监控及截图表明，①被害人蔡某某、郑某某、周某分别于2013年3月15日、19日和4月17日向“张猛”的XXXXXXXXXXXXXXXXXXX账户、“蒙华才”的XXXXXXXXXXXXXXXXXXX账户、“王佳”的XXXXXXXXXXXXXXXXXXX账户汇入3万元。②“张猛”账户转存入的3万元当日被取现或消费，其中监控显示系被告人苏文信取款；“王佳”帐户转存入的3万元当日亦被他人取现或转入他人账户；“蒙华才”账户转存入的3万元当日即被取现、消费或转入他人账户。
5、证人叶甲的证言表明，2013年4月其至厦门，当月下旬，经叶丙的劝说后，其也假冒学校老师给学生家长打电话，谎称小孩生病、现在医院治疗骗取钱财；叶丙自己亦打电话，苏文信向其提供资料，其从中分到9，000元。
6、证人叶乙的证言表明，苏文信、叶丙、叶甲打电话、发短信骗取他人钱款，具体如何操作叶丙等人没有告知。
7、证人李某的证言表明，向其购买上海地区学生信息的买家是男子，共有2、3次，每条信息0.10元，信息通过QQ聊天传送或者通过QQ邮箱发送；学生信息包括学生的姓名、学校、电话等联系方式。
8、证人宋某某的证言表明，其开设的晓东网店主要出售手机卡，厦门湖里区向其购买手机卡其记得是名男子，该人是通过手机联系购买，其出售的手机卡号，均有记录且通过快递发送；具体什么时候开始向其购买，因其搬了几次家已记不清了，但2013年4月之前肯定也购买过。
9、宋某某提供的顺丰速运单5份表明，2013年4月11日、5月1日、6月2日收件人是福建省厦门市湖里区林后路（社）丰顺超市、艾德花园，联络人为“小傅”，联系电话均为“XXXXX****XX”，另2份快递单上收件人地址亦是福建省厦门市湖里区林后社丰顺超市，联系人分别为“小傅”、“吴”，联系电话均为“XXXXX****XX”。
10、抓获经过、侦破情况、工作情况和通讯记录表明，①被告人叶丙、苏文信均系抓获到案。②XXXXXXXXXXX、XXXXXXXXXXX、XXXXXXXXXXX的手机号分别在相同的手机上使用过，同时XXXXXXXXXXX手机号与XXXXXXXXXXX手机号进行过通话，6月2日收取快递单是被告人叶丙，使用的手机号为“XXXXXXXXXXX”，而“XXXXXXXXXXX”手机号曾经与向蔡某某诈骗使用的电话XXXXX****XX以及XXXXXXXXXXX、XXXXXXXXXXX均使用过相同的设备号，“XXXXXXXXXXX”手机号与XXXXXXXXXXX手机号通过电话，上述涉案的手机使用的区域均为厦门市湖里区安兜。
11、扣押清单和照片表明，从被告人苏文信处扣押各类银行卡49张、中国移动服务密码卡3张、手机13部、电池16块、便携机3台、路由器1台、身份证2张、包袋1只；从叶甲处扣押电池10块、中国联通密码卡3张、A4纸11张、手机3部、电脑包1只；从叶甲处扣押A4纸上有相关学生姓名、性别、学校名称、年级、联系电话和记载的银行卡号以及本市医院的名称、所在地址。
本院认为：被告人叶丙、苏文信以非法占有为目的，从他人处购买公民个人信息后，通过向不特定的人拨打电话的方式，骗取他人财物，数额为人民币9万元，属有其他严重情节，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控成立。
被告人叶丙在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人苏文信在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应依法减轻处罚。被告人叶丙到案后对于购买作案使用的手机、手机卡号、银行卡及公民信息后通过拨打电话行骗的基本事实作了如实供述，可认定为坦白情节，依法从轻处罚。被告人苏文信在庭审中对于被告人叶丙的供述亦无异议，在量刑时亦予以酌情从轻处罚。被告人叶丙、苏文信已退出违法所得人民币9万元，可酌情从轻处罚。
综上，根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度及认罪态度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第六十四条，第五十二条和第五十三条的规定，判决如下：
一、被告人叶丙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。）
二、被告人苏文信犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年6月6日起至2014年6月5日止；罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。）
三、在案人民币九万元，发还被害人蔡某某、郑某某、周某。
四、扣押在案的作案工具，予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 曹吉良
审 判 员 刘海林
人民陪审员 张士雄
二〇一四年五月十六日
书 记 员 朱慧娜
附：相关法律条文
一、《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
……
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
……
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条……
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
……
第七十三条……
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
……
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。