浙江省温州市龙湾区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）温龙开刑初字第121号
公诉机关浙江省温州市龙湾区人民检察院。
被告人苏再传。因本案于2013年4月18日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月24日被逮捕，现羁押于温州市看守所。
委托辩护人张汉杰。
被告人苏龙霞。因本案于2013年4月18日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月24日被逮捕，现羁押于温州市看守所。
委托辩护人余守坤。
温州市龙湾区人民检察院以温龙检刑诉（2014）179号起诉书指控被被告人苏再传、苏龙霞犯诈骗罪，于2014年4月30日向本院提起公诉。本院2014年5月6日立案后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，温州市龙湾区人民检察院指派代理检察员陈飞乐出庭支持公诉，被告人苏再传、苏龙霞以及辩护人张汉杰、余守坤到庭参加诉讼。现已审理终结。
温州市龙湾区人民检察院起诉书指控：2012年8月份开始，被告人苏再传租住在福建省石狮市宝岛路果蔬大厦公寓515房间，伙同他人预谋实施电话诈骗。期间，被告人苏再传陆续收到同伙寄送的诈骗所需银行卡并将其分组，于实施诈骗前提供数个诈骗银行卡号给同伙，其同伙虚构税务机关、司法机关工作人员等身份，以“购车退税”、“邮包藏毒”等方式在温州龙湾、苍南及其他全国各地骗取被害人将卡内存款转至诈骗银行卡账户，后被告人苏再传持指定诈骗银行卡到银行ATM机取出诈骗款项转存至同伙指定账户，同时抽取一定比例的诈骗款项作为报酬。被告人苏龙霞于2013年2月底开始与被告人苏再传一同参与“取款”。同年4月18日，公安机关在石狮市宝岛路果蔬大厦抓获被告人苏再传、苏龙霞，并在其租住房间内查获涉案诈骗银行卡共计138张、手机及钱包等物。经查，2012年8月份以来涉案被害人共计117人，诈骗数额共计842406.14元，其中2013年3月份以来诈骗数额共计700276.31元。
对于上述指控，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为被告人苏再传、苏龙霞以非法占有为目的，伙同他人虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行均已构成诈骗罪。被告人苏再传、苏龙霞在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。量刑建议为：对被告人苏再传处六年至七年有期徒刑，并处罚金；对被告人苏龙霞处五年至六年有期徒刑，并处罚金。
被告人苏再传辩解苏龙霞仅在其指使下去取钱，所取钱的性质苏龙霞不知情。
其辩护人提出苏再传属从犯，归案后能如实供述，有悔罪表现，并虑及其家庭情况，建议减轻处罚，处以三年至四年有期徒刑。
被告人苏龙霞辩解在其丈夫苏再传指使下取钱，不知所取钱的性质。
其辩护人提出苏龙霞在诈骗罪完成之后取钱，没有诈骗故意，属掩饰、隐瞒犯罪所得，系初犯、从犯，并虑及其家庭情况，建议处以三年以下有期徒刑。
经审理查明，2012年8月份开始，被告人苏再传租住在福建省石狮市宝岛路果蔬大厦公寓515房间，伙同他人预谋实施电话诈骗。期间，被告人苏再传陆续收到同伙寄送的诈骗所需银行卡并将其分组，于实施诈骗前提供数个诈骗银行卡号给同伙，其同伙虚构税务机关、司法机关工作人员等身份，以“购车退税”、“邮包藏毒”等方式在温州龙湾、苍南及其他全国各地骗取被害人将卡内存款转至诈骗银行卡账户，后被告人苏再传持指定诈骗银行卡到银行ATM机取出诈骗款项转存至同伙指定账户，同时抽取一定比例的诈骗款项作为报酬。被告人苏龙霞于2013年2月底开始与被告人苏再传一同参与“取款”。同年4月18日，公安机关在石狮市宝岛路果蔬大厦抓获被告人苏再传、苏龙霞，并在其租住房间内查获涉案诈骗银行卡共计138张、手机及钱包等物。经查，2012年8月份以来涉案被害人共计117人，诈骗数额共计84万余元，其中2013年3月份以来诈骗数额共计70万余元。
案发后，公安机关从被告人苏再传扣押一张邮政卡（卡号为62×××27）中提取存款40077元，退还给被害人赵品来。
上述事实有公诉机关提交法庭质证、认证的下列证据证明：
1、被告人苏再传在侦查阶段的供述，供述之前帮诈骗的人取钱被浙江舟山公安局抓过一次，所以对这个诈骗行业还是比较了解的。大概2012年8月份他人要求帮那些诈骗的人取钱，然后有人会寄银行卡给我，之后还会有人叫我去取钱，就这样我跟那些诈骗的人联系上了，当时具体诈骗的是什么人我就不清楚了。从2012年8月份开始，一直到被抓为止，期间陆续都在帮那些人取钱。我老婆苏龙霞是跟我一起取得，她是2013年3月份一起取这个钱的。我老婆苏龙霞也是知道跟我取得钱就是帮别人取钱，在石狮说帮别人取钱就是帮诈骗的人取骗过来的钱赚点提成。
开始的时候有人通过快递把银行卡寄到我住的地址，其把收到的银行卡进行分组，每一组编个数字号码，诈骗的人要去诈骗之前，会打电话给我叫其报一组银行卡号码给他，然后有诈骗成功，诈骗的人会打电话给其告知哪张卡里有钱，其就马上去银行自动取款机取钱，取到钱之后，其就联系诈骗的人，那些人就会发给我一个银行卡号，然后按照事先说好的提成比例其把的一部分钱拿过来，剩下的钱都是通过ATM机存款的方式存到对方指定的账户。其收到的卡一共有100多张。
其收到的这些卡没有给别人使用过。苏龙霞来到石狮之后，一般都是其接的那些诈骗的人的电话，有时候苏龙霞去取钱，有时候我开摩托车带苏龙霞去取。苏龙霞是2013年2月下旬开始的参与，苏龙霞知道系在帮别人取钱即帮诈骗的人取骗过来的钱赚提成。
2、被告人苏龙霞在侦查阶段的供述，供述2013年2月底，其丈夫苏再传就让其去“取钱”，其同意，即帮诈骗的人到银行取款机提取诈骗所得钱款赚取提成。平时苏再传接到电话以后就拿出银行卡给其去银行取钱，具体哪个银行不固定的，有时候是苏再传开电瓶车送其过去，有时候其打车过去，钱取过来以后其就拿给苏再传，苏再传收了提成以后把钱存给别人，平时联系和存钱都是苏再传做的，我只是负责取钱，有时候卡里有余额取不完就去超市刷卡消费。
3、证人梁能清的证言，证明苏再传租住房屋的情况。
4、搜查笔录、扣押决定书，证明2013年4月18日，公安机关对苏龙霞、苏再传租住处进行搜查，扣押钱包六个、小包三个、现金7249.8元、银行卡138张、橡皮筋90余条、电脑一台、手机六只。
5、扣押笔录，证明2013年4月18日16时，公安机关将被告人苏龙霞持有的62×××27卡内的40077元取出并予以当场扣押。
6、快递单复印件，证明2013年1月、3月份，从云南多地寄往福建省石狮宝岛路或宝岛路10号，收件人为小陈、陈生，手机号码为136××××0137或159××××8309，另有136××××0137机主寄往武汉江汉区复兴二村凯旋家园。
7、调取证据清单，证明公安机关盗取各银行自动取款机取款监控。
8、银行卡信息，证明涉案138张银行卡归属银行及户主信息。
9、银行卡操作明细记录，证明涉案诈骗银行卡转账、取款情况。
10、情况说明，证明苏再传被抓获时扣押一张邮政卡号为62×××27，卡内存款40077元，经查发现该款系被害人赵品来当天被骗款项，后公安机关将该扣押的款项退还给被害人赵品来。
11、公安协查资料及情况说明，证明公安机关向涉案被害人所在地公安机关发函协助查询的情况。
12、视听资料：取款监控视频，证明涉案诈骗银行卡部分取款监控视频，其中取款人为被告人苏再传或苏龙霞。
13、被害人孙宝琪、王济民、刘慧丽、王春芬、陈梅、唐国荣、张瑜、孙存法、张桂芳、宋建涛、龚元平、华明亮、董文强、仁群道、魏小枫、赵玉新、张桂玲、刘慧丽、程剑清、孙志国、李兴文、张志奎、陈敏、陈小兰、张丽、丁绍平、李建林、骆勇光、丁晶晶、徐在云、张伟、刘美、齐娟娟、马春霞、刘清、伍安冬、陈昌明、刘利娜、李顺治、王银山、康来燕、张万复、聂红利、蔡功朝、孟凡爱、王兴菊、狄立伟、张先进、姚洁、钱瑜、陈法孝、邱春友、杨滨瑗、王建东、崔晓兰、崔敏、张文涛、闫潇丽、李芳、孙清杰、周启胜、石孝琴、张红星、刘金江、王玉群、姜丽丽、佛琳、徐燕琼、尹雪君、马龙、张学民、黄光美、王慧、李成东、唐友凤、俞立军、刘芳、王俊崎、汪建林、童志燕、廖春华、仝月利、王占全、薛汉荥、刘池均、孙永、王朝友、李杨、刘晓光、管少仙、梁丹琼、李江惠、刘霞、李保鹏、杨笔英、辛大军、赵桃金、王小彬、马清雨、王占祥、植桂福、钟春梅、周善祥、胡大海、赵品来、周明华、吴光武、周文术、孙世祥、李文静、张永华、汪文琪、王晓鼎、林海燕、许婷婷、缪体群、张世权等人的陈述及相应的银行交易明细、报警材料等，证明上述被害人相应银行卡上钱款被诈骗，其银行卡的钱款汇款至被告人苏再传、苏龙霞被扣押的银行卡。
14、抓获经过及身份证明，证明公安机关于2013年4月18日14时在石狮宝岛路果蔬大厦抓获苏龙霞、苏在传，以及被告人苏再传、苏龙霞的身份情况。
本院认为，被告人苏再传、苏龙霞以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人苏再传、苏龙霞在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法可减轻处罚。被告人苏再传、苏龙霞事先商定为他人实施诈骗后转移赃款，并赚取提成，符合诈骗共同犯罪的构成要件，有二被告人在侦查阶段的供述、监控视频等证据证实。对于辩护人提出被告人苏再传、苏龙霞属从犯，并虑及其家庭情况，应减轻处罚的意见予以采纳，其余的辩护意见以及二被告人辩解苏龙霞对所取钱款性质不知情的意见，均不予采纳。公诉机关的量刑建议予以部分采纳。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人苏再传犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币28000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年4月18日起至2020年4月17止。）
二、被告人苏龙霞犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币16000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年4月18日起至2017年4月17止。）
三、涉案赃款，责令被告人苏再传、苏龙霞继续退赔，返还相应的被害人。
四、随案移送的作案工具手机二部（诺基亚牌）、银行卡138张予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 方宏斌
人民陪审员 邵建和
人民陪审员 张惠俏
二〇一四年七月二日
书 记 员 陈叶丽