河北省唐山市曹妃甸区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）冀0209刑初249号
公诉机关河北省唐山市曹妃甸区人民检察院。
被告人郝勇发，小名郝坤，男，1996年3月31日出生，汉族，中专文化，现住河北省唐山市丰南区，无业。2016年7月8日因涉嫌诈骗罪被唐山市曹妃甸区公安局刑事拘留，同年8月9日经唐山市曹妃甸区人民检察院批准，同日被唐山市曹妃甸区公安局执行逮捕。
被告人孙志颖，男，1994年12月30日出生，汉族，中专文化，现住河北省唐山市曹妃甸区，无业。2016年7月8日因涉嫌诈骗罪被唐山市曹妃甸区公安局刑事拘留，同年8月9日经唐山市曹妃甸区人民检察院批准，同日被唐山市曹妃甸区公安局执行逮捕。
被告人周旺，男，1993年5月13日出生，汉族，初中文化，现住河北省唐山市滦南县，无业。2016年9月2日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被唐山市曹妃甸区公安局刑事拘留，同年9月29日经唐山市曹妃甸区人民检察院批准，次日被唐山市曹妃甸区公安局执行逮捕。
辩护人丁春启，河北实同律师事务所律师。
被告人孟卫业，男，1994年3月19日出生，汉族，初中文化，现住河北省唐山市曹妃甸区，无业。2016年7月29日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被唐山市曹妃甸区公安局刑事拘留，同日被唐山市曹妃甸区公安局取保候审。2016年10月9日被唐山市曹妃甸区人民检察院继续取保候审。2016年11月25日被本院继续取保候审。
被告人齐天，男，1991年1月3日出生，汉族，中专文化，现住河北省唐山市曹妃甸区，无业。2016年7月24日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被唐山市曹妃甸区公安局刑事拘留，同年7月25日被唐山市曹妃甸区公安局取保候审。2016年10月9日被唐山市曹妃甸区人民检察院继续取保候审。2016年11月25日被本院继续取保候审。
唐山市曹妃甸区人民检察院以唐曹检公诉刑诉（2016）225号起诉书指控被告人郝勇发、孙志颖犯合同诈骗罪、被告人周旺、孟卫业、齐天犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2016年11月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，唐山市曹妃甸区人民检察院指派检察员郑雪娇出庭支持公诉，被告人郝勇发、孙志颖、周旺、孟卫业、齐天及被告人周旺的辩护人丁春启到庭参加诉讼，现已审理终结。
唐山市曹妃甸区人民检察院指控，被告人郝勇发、孙志颖二人由于经济拮据，又无正当职业，无力偿还他人的借款，二人便预谋租车抵押借款。二人商定后，被告人郝勇发于2016年7月5日从曹妃甸区东朝汽车租赁公司租赁一辆车牌号为冀Ｂ×××××的黑色福特蒙迪欧轿车，并联系被告人孟卫业、齐天帮忙找收车人员低价抵押。随后，被告人齐天联系到被告人周旺，再由被告人周旺联系被告人孙会民（刑拘在逃）决定收购该车。被告人孟卫业、齐天、周旺、孙会民为赚取一定的好处，明知被告人郝勇发对该车没有合法有效的来历凭证，仍积极予以对外抵押并转移车辆。2016年7月7日，被告人孙志颖驾驶该车伙同被告人孟卫业、齐天联系被告人周旺、孙会民进行抵押交易。被告人孙志颖签订了抵押合同、借款合同，合同约定抵押金额为3万元。后被告人孙会民支付2万元抵押款。被告人周旺、孙会民从中截取6000元，二人平分，后被告人周旺将剩余的14000元交给被告人齐天，被告人齐天、孟卫业从中截取4000元，二人平分，后被告人孟卫业将剩余的1万元交给被告人郝勇发。被告人郝勇发与孙志颖将该1万元偿还债务后平分。经唐山市曹妃甸区物价检查评估中心鉴定，该涉案车辆价值人民币57706元。
并认为，被告人郝勇发、孙志颖以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，达人民币57706元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人周旺、孟卫业、齐天明知是犯罪所得赃物，仍予以掩饰、隐瞒，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人孟卫业、齐天犯罪后主动投案。
被告人郝勇发对公诉机关起诉书中指控的罪名及犯罪事实均无异议。
被告人孙志颖对公诉机关起诉书中指控的罪名及犯罪事实均无异议。
被告人周旺对公诉机关起诉书中指控的罪名及犯罪事实均无异议。
被告人周旺的辩护人主要提出，对公诉机关指控被告人周旺犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪不持异议，应对被告人周旺从轻或免予刑事处罚：1、被告人周旺本次犯罪是初犯；2、被告人周旺起介绍、联系作用，作用相对较轻；3、本案所涉车辆只是被设置了抵押，并未被实际处分，犯罪情节较轻，未造成严重的社会危害后果；4、被告人周旺的主观恶性较轻；5、被告人周旺能够当庭认罪，认罪态度较好；6、自愿退回全部赃款，悔罪表现强烈。
被告人孟卫业对公诉机关起诉书中指控的罪名及犯罪事实均无异议。
被告人齐天对公诉机关起诉书中指控的罪名及犯罪事实均无异议。
经审理查明，被告人郝勇发、孙志颖二人由于经济拮据，又无正当职业，无力偿还他人的借款，二人便预谋租车抵押借款。二人商定后，被告人郝勇发于2016年7月5日从曹妃甸区东朝汽车租赁公司租赁一辆车牌号为冀Ｂ×××××的黑色福特蒙迪欧轿车，并联系被告人孟卫业、齐天帮忙找收车人员低价抵押。随后，被告人齐天联系到被告人周旺，再由被告人周旺联系被告人孙会民（刑拘在逃）决定收购该车。被告人孟卫业、齐天、周旺、孙会民为赚取一定的好处，明知被告人郝勇发对该车没有合法有效的来历凭证，仍积极予以对外抵押并转移车辆。2016年7月7日，被告人孙志颖驾驶该车伙同被告人孟卫业、齐天联系被告人周旺、孙会民进行抵押交易。被告人孙志颖签订了抵押合同、借款合同，合同约定抵押金额为3万元。后被告人孙会民支付2万元抵押款。被告人周旺、孙会民从中截取6000元，二人平分，后被告人周旺将剩余的14000元交给被告人齐天，被告人齐天、孟卫业从中截取4000元，二人平分，后被告人孟卫业将剩余的1万元交给被告人郝勇发。被告人郝勇发与孙志颖将该1万元偿还债务后平分。经唐山市曹妃甸区物价检查评估中心鉴定，该涉案车辆价值人民币57706元。
案发后，被告人郝勇发、孙志颖通过家属将抵押车辆赎回并返还被害人，得到被害人的谅解。被告人周旺、孟卫业、齐天将所得赃款退至本院。
另查明，2016年7月24日，被告人齐天主动到曹妃甸区公安局垦区治安分局刑事侦查大队投案。2016年7月29日，被告人孟卫业主动到曹妃甸区公安局垦区治安分局刑事侦查大队投案。
上述事实由公诉机关举证并经当庭质证的下列证据予以证实：
1、证人赵某、王某1、郭某、王某2、郝某的证言，其中证人王某1证实孙志颖将一辆黑色福特轿车抵押给他人，该车是郝勇发租来的，押车的事应该是郝勇发和孙志颖一起的主意，刚开始和孙志颖一起去的时候不知道是押车，去了以后才知道，还有孙志颖一个叫齐天、一个叫什么“业”的朋友一起去的。押完车后齐天拉我们回去的，齐天和那个什么“业”说去取狗，后叫什么“业”的抱着一条狗回来，齐天没来，叫什么“业”的给了郝勇发10000元钱，说是齐天让捎上来的押车的钱，郝勇发和孙志颖分完钱后，其就走了。
2、被害人王某3的陈述，证实其所有的，在曹妃甸区东朝汽车租赁公司用于租赁的一辆车牌号为冀Ｂ×××××的黑色福特蒙迪欧轿车租给郝勇发后，被孙志颖抵押给他人的事实。
3、被告人郝勇发、孙志颖、周旺、孟卫业、齐天的供述审理查明的事实，与证人证言、被害人陈述基本吻合。
4、唐山市曹妃甸区物价检查评估中心价格鉴定意见，证实涉案车辆价值人民币57706元。
5、谅解书，证实被告人郝勇发、孙志颖通过家属将抵押车辆赎回并返还被害人，得到被害人的谅解。
6、其他情况有辨认笔录、案件来源、受案登记表、抓获经过、机动车登记证书、营业执照、汽车抵押合同、个人借款合同、收据、安海宾馆住宿登记表、物证照片、垦区分局刑侦大队情况说明、户籍证明、现实表现证明、在逃人员登记表等证据予以证实，证据确实、充分，足以认定。
本院认为，被告人郝勇发、孙志颖以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，达人民币57706元，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪；被告人周旺、孟卫业、齐天明知是犯罪所得赃物，仍予以掩饰、隐瞒，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，唐山市曹妃甸区人民检察院对该五人的指控成立。关于被告人周旺的辩护人提出的被告人周旺在犯罪中所起作用较轻，犯罪情节较轻，未造成严重社会后果，主观恶性较轻，可以免予刑事处罚的辩护意见，经查被告人周旺在公安机关供述称其知道车是租来的，且押车的事是其和孙会民操持的，其是和孙会民合伙放款的，并且得了3000元好处费，且被告人齐天亦证实其和周旺说了车是从租赁公司租来的，故被告人周旺积极参与实施押车放款的犯罪行为，且事后分得好处，造成车辆实际所有人对车辆失去控制的事实，故辩护人的该项辩护意见不实，本院不予采纳。辩护人的其他辩护意见属实，本院予以采纳。被告人齐天、孟卫业主动到公安机关投案，并如实供述所犯罪行，系自首，可以从轻或减轻处罚。被告人郝勇发、孙志颖通过家属将抵押车辆赎回并返还被害人，得到被害人的谅解，被告人周旺、孟卫业、齐天将所得赃款退至本院，可以从轻处罚。被告人郝勇发、孙志颖、周旺能够当庭认罪，认罪态度好，可以从轻处罚。并可对被告人郝勇发、孙志颖依法适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第三百一十二条第一款、第二十五条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：
被告人郝勇发犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币10000元，于判决生效后十日内缴纳。（缓刑考验期自判决确定之日起计算）
被告人孙志颖犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币10000元，于判决生效后十日内缴纳。（缓刑考验期自判决确定之日起计算）
被告人周旺犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处罚金人民币5000元，于判决生效后十日内缴纳。
被告人孟卫业犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处罚金人民币3000元，于判决生效后十日内缴纳。
被告人齐天犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处罚金人民币3000元，于判决生效后十日内缴纳。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审判长 张路晗
审判员 于海光
审判员 董子奇
二〇一六年十二月十三日
书记员 杨海芳