江苏省常州市天宁区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏0402刑初183号
公诉机关江苏省常州市天宁区人民检察院。
被告人周某甲（曾用名周某甲双），女，1990年3月20日生，汉族，初中文化，原系常州盛玺投资管理有限公司（以下简称盛玺公司）六部业务员，户籍所在地江苏省沭阳县。
被告人蒋某（曾用名蒋来弟），女，1994年4月13日生，汉族，初中文化，原系盛玺公司四部业务员，户籍所在地江苏省淮安市淮阴区。
被告人张某某，女，1990年10月12日生，汉族，大学文化，原系盛玺公司三部业务员，户籍所在地安徽省安庆市岳西县。
被告人周某某（曾用名周嵇），男，1993年7月25日生，汉族，初中文化，原系盛玺公司六部业务员，户籍所在地江苏省沭阳县。
被告人程某，女，1994年1月25日生，汉族，大学文化，原系盛玺公司一部业务员，户籍所在地江苏省滨海县。
被告人陈某，女，1993年4月13日生，汉族，大学文化，原系盛玺公司二部业务员，户籍所在地江苏省。
被告人黄某，女，1991年8月22日生，汉族，初中文化，原系盛玺公司四部业务员，户籍所在地安徽省合肥市庐江县。
被告人李某乙，女，1980年9月28日生，汉族，高中文化，原系盛玺公司五部业务员，户籍所在地江苏省宝应县。
被告人孙某，女，1978年2月19日生，汉族，初中文化，原系盛玺公司六部业务员，户籍所在地江苏省灌云县。
上列九名被告人因涉嫌犯诈骗罪于2016年5月26日被刑事拘留，同年7月1日取保候审。
江苏省常州市天宁区人民检察院以天检诉刑诉[2017]154号起诉书指控被告人周某甲、蒋某、张某某、周某某、程某、陈某、黄某、李某乙、孙某犯诈骗罪，于2017年4月21日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省常州市天宁区人民检察院指派检察员郭营出庭支持公诉。被告人周某甲、蒋某、张某某、周某某、程某、陈某、黄某、李某乙、孙某到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2011年3月17日及2016年4月5日，顾某（另案处理）先后出资成立常州市钱某投资咨询有限公司（以下简称钱某咨询）、常州市钱某检测有限公司（以下简称钱某检测），公司位于同一地点常州市天宁区香梅花园49号。
2015年9月，为骗取他人财物，周勤俭、付龙龙、段某（均另案处理）成立了盛某公司，周勤俭为实际负责人，段某任公司总经理，付龙龙任公司法定代表人兼任副总经理、部门总监。盛某公司下设六个业务部门，六个业务部门的总监依次为陈某、林某1、付龙龙、张某1、周某、谢某（均另案处理），负责招聘、培训、管理本部门业务员，并对业务员进行业务指导，配合业务员实施诈骗，上传下达公司业务要求，发放本部门业务员工资等事项。被告人程某是一部业务员，被告人陈某是二部业务员，被告人张某某是三部业务员，被告人黄某、蒋某是四部业务员，被告人李某乙是五部业务员，被告人周某甲、周某某、孙某是六部业务员。
2016年1月至5月，九名被告人伙同部门总监及其他业务员通过网上发帖、QQ、微信等方式寻找欲出售收藏品的被害人，在将被害人约到公司后，谎称被害人持有的收藏品价值很高并许诺高价收购，但必须对收藏品进行检测，并且要达到公司设定的标准，诱骗被害人到事先已与盛某公司串通的钱某咨询或者钱某检测做鉴定，由钱某咨询以龙城艺术品鉴定中心名义，或者钱某检测以自身名义出具一份不符合收购条件的检测报告（对其中小部分检测结果进行修改），以骗取被害人支付的检测费。每检测一件收藏品，被害人支付人民币0.5万元（以下币种相同）至2万元不等的检测费，检测单位从中扣除1000元作为检测费后，将其余部分返还给盛某公司。其中被告人周某甲涉案金额5万元，被告人蒋某涉案金额3.7万元，被告人张某某涉案金额3万元，被告人周某某涉案金额3万元，被告人程某涉案金额2.8万元，被告人陈某涉案金额2.7万元，被告人黄某涉案金额2.6万元，被告人李某乙涉案金额2.6万元，被告人孙某涉案金额1万元。具体诈骗事实分述如下：
1、2016年1月11日，被告人陈某采用上述手段，骗得廖某缴纳的陨石检测费0.7万元。
2、2016年3月10日，被告人周某甲伙同谢某采用上述手段，骗得胡某缴纳的恐龙化石检测费1万元。其中，被告人周某甲将胡某骗至公司，谢某假意与对方商谈收购事宜，要求对方对化石检测。
3、2016年3月23日，被告人蒋某伙同卜某（另案处理）采用上述手段，骗得王某1缴纳的光绪元宝检测费2万元。其中，被告人蒋某将王某1骗至公司，卜某假意与对方商谈收购事宜，要求对方对化石鉴定。
4、2016年3月底，被告人李某乙采用上述手段，骗得李某缴纳的大清钱币检测费1万元。
5、2016年4月13日，被告人李某乙采用上述手段，骗得王某2缴纳的光绪元宝检测费0.6万元。
6、2016年4月20日，被告人周某甲采用上述手段，骗得翁某缴纳的金丝楠木、阴沉木检测费2万元。
7、2016年4月26日，被告人程某伙同郭某（另案处理）采用上述手段，骗得张某某缴纳的化石检测费1万元，后被害人张某某案发前追回0.2万元。
8、2016年4月27日，被告人张某某伙同王某5、朱某（均另案处理）采用上述手段，骗得王某3缴纳的香薰炉检测费1万元。其中，被告人张某某将王某3骗至公司，王某5假意与对方商谈收购事宜，要求对方对香薰炉鉴定，朱某带对方鉴定。
9、2016年4月底，被告人黄某采用上述手段，骗得贺某缴纳的化石检测费1万元，后被害人贺某案发前追回0.2万元。
10、2016年5月7日，被告人孙某采用上述手段，骗得黄圣道缴纳的光绪元宝检测费0.5万元。
11、2016年5月8日，被告人孙某采用上述手段，骗得杨中华缴纳的熊猫纪念币检测费0.5万元。
12、2016年5月9日，被告人李某乙采用上述手段，骗得吕高亮缴纳的洋元检测费0.5万元。
13、2016年5月10日，被告人周某甲伙同谢某采用上述手段，骗得杨东伯缴纳的田黄印章检测费1万元。其中，被告人周某甲将杨东伯骗至公司，谢某假意与对方商谈收购事宜，要求对方对田黄印章检测。
14、2016年5月10日，被告人周某甲采用上述手段，骗得周为艺缴纳的鱼化石检测费0.5万元。
15、2016年5月10日，被告人周某某采用上述手段，骗得张正贤缴纳的木根检测费0.5万元。
16、2016年5月12日，被告人黄某伙同张某1采用上述手段，骗得孙某京缴纳的错版钱币检测费0.5万元。其中，被告人黄某将孙某京骗至公司，张某1假意与对方商谈收购事宜，要求对方对错版钱币检测。
17、2016年5月12日，被告人周某某采用上述手段，骗得黄少芳缴纳的光绪元宝检测费2.5万元。
18、2016年5月14日，被告人周某甲采用上述手段，骗得慕少东缴纳的沉香木检测费0.5万元。
19、2016年5月15日，被告人程某采用上述手段，骗得杨海英缴纳的鸡血石检测费2万元。
20、2016年5月17日，被告人陈某采用上述手段，骗得郝爱义缴纳的大清铜币检测费1万元。
21、2016年5月18日，被告人陈某伙同林某2采用上述手段，骗得谭某德缴纳的鉴定检测费1万元。其中，林某2将谭某德骗至公司，假意与对方商谈收购事宜，要求对方对乌木检测，被告人陈某带谭某德检测。
22、2016年5月21日，被告人张某某伙同朱某采用上述手段，骗得江文化缴纳的陨石检测费2万元。其中，被告人张某某将江文化骗至公司，朱某假意与对方商谈收购事宜，要求对方对陨石检测。
23、2016年5月21日，被告人蒋某伙同张某1采用上述手段，骗得余某飞缴纳的民国钱币检测费0.5万元。其中，被告人蒋某将余某飞骗至公司并带其鉴定，张某1假意与对方商谈收购事宜，要求对方对钱币鉴定。
24、2016年5月21日，被告人蒋某伙同张某1采用上述手段，骗得李杨缴纳的阴沉木检测费1.2万元。其中，被告人蒋某将李杨骗至公司并带其鉴定，张某1假意与对方商谈收购事宜，要求对方对阴沉木鉴定。
25、2016年5月22日，被告人黄某伙同张某1采用上述手段，骗得张某2华缴纳的黑釉瓶检测费1.3万元。其中，被告人黄某将张某2华骗至公司，张某1假意与对方商谈收购事宜，要求对方对黑釉瓶鉴定。
26、2016年5月22日，被告人李某乙采用上述手段，骗得谢辉缴纳的陨石检测费0.5万元。
被告人周某甲、蒋某、张某某、周某某、程某、陈某、黄某、李某乙、孙某归案后均如实供述了自己参与实施上述诈骗的事实。
审理中，被告人周某甲退出赃款3万元、周某某退出赃款3万元、程某退出赃款2.5万元、陈某退出赃款1.7万元、李某乙退出赃款2.1万元、孙某退出赃款0.5万元(现暂扣于本院)。
上述事实，九名被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有九名被告人的供述笔录、辨认笔录和照片、被害人廖某、胡某、王某1、李某、王某2、翁某、王某3等人的陈述笔录、辨认笔录及照片、同案人员陈永继、林勇、付龙龙、张绍强、周涛、谢士光等人的供述笔录、涉案单位的工商登记资料、收购协议、送检单、鉴定证书、收藏品物证照片、微信记录截图、搜查笔录、扣押物品清单、扣押笔录、文件清单、江苏省暂扣款（物）专用收据、缴款书、常州市公安局天宁分局出具的发破案经过和抓获经过、电话查询记录、常住人口信息表等证据予以证实，足以认定。
本院认为，被告人周某甲、蒋某、张某某、周某某、程某、陈某、黄某、李某乙、孙某伙同他人，以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取公民财物，数额较大，公诉机关的指控成立，其行为均已构成诈骗罪，属共同犯罪，依法应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。被告人周某甲、蒋某、张某某、周某某、程某、陈某、黄某、李某乙、孙某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法均应当从轻处罚。被告人周某甲、蒋某、张某某、周某某、程某、陈某、黄某、李某乙、孙某归案后均如实供述其诈骗事实，依法均可从轻处罚。被告人周某甲、周某某、程某、陈某、李某乙、孙某积极退赃，均可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议，本院予以采纳。为严肃国家法制，惩治犯罪，保护公私财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二十百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条、第五十二条、第六十四条及《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条第一款第（一）项、第九条之规定，判决如下：
一、被告人周某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑二年，并处罚金人民币五万元。
被告人蒋某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三万五千元。
被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。
被告人周某某犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币三万元。
被告人程某犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万五千元。
被告人陈某犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万五千元。
被告人黄某犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。
被告人李某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万五千元。
被告人孙某犯诈骗罪，判处拘役三个月，缓刑五个月，并处罚金人民币一万元。
（上列九名被告人的缓刑考验期限均从判决确定之日起计算。）
二、将各被告人退出的赃款发还相应被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 朱兆林
人民陪审员 陆和平
人民陪审员 潘巧珍
二〇一七年六月二日
书 记 员 阮 柯