文书内容甘肃省徽县人民法院刑 事 判 决 书（2016）甘1227刑初59号公诉机关徽县人民检察院。被告人夏俊祥，男，1958年5月13日出生，汉族，小学文化，农民，户籍所在地陕西省汉中市汉台区，因涉嫌诈骗罪，经徽县人民检察院批准，于2016年2月2日执行逮捕，2016年2月3日被徽县公安局取保候审，2016年7月11日逮捕，现羁押于徽县看守所。无前科。被告人刘永明，男，1963年7月24日出生，汉族，半文盲，农民，户籍所在地陕西省汉中市西乡县，因涉嫌诈骗罪，2015年10月14日被徽县公安局刑事拘留，经徽县人民检察院批准，于2015年11月11日被徽县公安局执行逮捕，现羁押于徽县看守所，无前科。被告人杨蓉，女，1996年9月13日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地陕西省汉中市南郑县，因涉嫌诈骗罪于2016年1月17日被刑事拘留，经徽县人民检察院批准，于2016年1月27日被徽县公安局执行逮捕，现羁押于成县看守所，无前科。徽县人民检察院以徽检公诉刑诉[2016]47号起诉书指控被告人夏俊祥、刘永明、杨蓉犯诈骗罪，由于2016年6月30日向本院提起公诉。本院审查后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。徽县人民检察院检察员赵红红出庭支持公诉，被告人夏俊祥、刘永明、杨蓉均到庭参加诉讼。现已审理终结。徽县人民检察院指控：1、2014年10月，徽县榆树乡麻庄村村民邓伟委托胡继军为其介绍对象，胡继军向王生财电话联系了陕西安康人沈大明（信息不详），让沈大明帮忙给邓伟介绍对象，沈大明又联系了被告人刘永明，二人商量将陈倩倩（信息不详）介绍给邓伟，让陈倩倩更名叫“万丽佳”，刘永明化名“刘远国”，并制作了“万丽佳”一家的假户口本。做好准备后，刘永明约邓伟在汉中见面。邓伟等人到汉中后，被刘永明、沈大明及陈倩倩带到汉中市汉台区铺镇陈岭村万鹏顺家，冒充“万丽佳”的家骗取邓伟信任。后刘永明、沈大明、陈倩倩前往徽县榆树邓伟家，以商量婚事为由，骗取邓伟见面礼、彩礼等现金22010元。2、2014年10月，徽县高桥乡郭台村村民赵鹏委托徽县水阳人王生财为其介绍对象。王生财联系刘永明帮忙，刘永明又联系了被告人夏俊祥、杨蓉，让杨蓉冒充名叫“张万珍”，夏俊祥冒充“张万珍”的父亲，刘永明化名“刘远国”，由夏俊祥提供“张万珍”户口证件及身份证件。准备好后刘永明约赵鹏在汉中见面，将“张万珍”介绍给了赵鹏，并取得了赵鹏信任。后被告人刘永明、夏俊祥、杨蓉三人到徽县赵鹏家中商量结婚事宜，骗取了赵鹏家现金3万余元。3、2015年4月，刘永明通过孙仕伦和汪永顺联系到了陕西省石泉县熨斗镇长岭村村民汪发德，以给汪发德儿子汪代兵介绍对象为由，将杨蓉、夏俊祥介绍给了汪发德家。在介绍过程中，刘永明化名“陈兴国”，杨蓉使用假的身份证明，夏俊祥以杨蓉养父身份出现，取得汪发德一家信任后，三人以见面礼、彩礼、介绍费等名目，骗取汪发德家现金44000余元。4、2014年10月，陕西城固县上元观镇李家咀村村民刘海霞委托本村村民刘建忠给自己的儿子廉松找对象，刘建忠通过方玲（具体信息不详）将杨蓉和夏俊祥介绍给了刘海霞家，认识时杨蓉提供了出生虚假的身份证件。夏俊祥、杨蓉以养父女名义到刘海霞家商量婚事，杨蓉和廉松交往中，刘海霞家给杨蓉买了6388的苹果手机，夏俊祥和杨蓉以彩礼、买衣服钱、买戒指钱等多种名目骗取刘海霞家财物共计47638元。5、2014年6月，陕西汉中市汉台区铺镇皂树村村民黄汉平想给儿子黄俊找对象，经邻居介绍认识了刘永明、夏俊祥、杨蓉，刘永明以介绍人的身份，夏俊祥以杨蓉养父的身份将杨蓉介绍给了黄俊，三人以商议婚事为由，从黄汉平家共骗取财物45699元。6、2015年5月，陕西汉中市南郑县汉山镇周家坪村村民龚恒通过邻居张秀英为其介绍对象，张秀英将对方介绍人郭秀琴，杨蓉及杨蓉养父夏俊祥介绍给了龚恒一家。在谈论婚事过程中，被告人夏俊祥、杨蓉先后骗取龚恒家现金36600元。7、2015年9月，李艳（信息不详）给李彦林打电话，让李彦林帮其表叔夏俊祥的女子杨蓉介绍对象，李彦林就把夏俊祥、杨蓉介绍给了陕西省汉中市汉台区龙江办事处亲戚曾刚。李艳以介绍人身份，夏俊祥以杨蓉养父身份同杨蓉三人到曾刚家商议婚事，许诺让杨蓉嫁给曾刚，夏俊祥、杨蓉先后从曾刚家骗取现金27900元。8、2015年8月，陕西洋县磨子桥镇艾河垭村村民杨明春经人介绍认识了刘永明（自称老刘），刘永明将杨蓉介绍给杨明春的儿子杨博谈对象，后来夏俊祥以杨蓉父亲的身份领杨蓉同杨明春一家见面交往，被告人刘永明、夏俊祥、杨蓉以许诺结婚的方式骗取杨明春家财物共计35600元。9、2015年9月，陕西洋县磨子桥镇关垭村村民武青文想给自己儿子武虎森介绍对象，经杨明春介绍认识了刘永明、夏俊祥，刘永明自称老刘，夏俊祥自称老夏，他们带了一名女性李梅（真实姓名不详），称该女性为夏俊祥外甥，将该李梅介绍给武虎森谈对象，双方在谈论婚事中，夏俊祥、刘永明、李梅以要见面礼、彩礼、买手机等手段骗取武青文家财物共计52588元。10、2014年12月，陕西省城固县五里庙村村民张群娲经介绍人李凤娥介绍，给自己儿子张宽介绍了一个对象杨蓉。后李凤娥以介绍人身份�夏俊祥以杨蓉父亲身份同杨蓉三人与张宽家人见面交往，夏俊祥、杨蓉以谈论婚嫁为由，先后从张宽家骗取礼金钱、衣服、手机、钱等共计财物47600元。认定上述事实的证据如下：1.书证：被告人身份信息证明，强制措施材料，到案经过，案件来源材料，受害人身份信息等；2.证人证言：证人王生财、胡继军、赵锁良、万鹏顺、孙仕伦、汪发德、汪永顺、刘建忠、李彦林、杜楠等证言；3.被害人陈述：被害人邓伟、赵鹏、汪代兵、刘海霞、黄俊、黄汉平、龚明发、龚恒、曾刚、王翠平、杨明春、武虎森、武青文、张宽、张群娲的陈述；4.被告人的供述与辩解：被告人夏俊祥、刘永明、杨蓉的供述与辩解；5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录、辨认笔录。公诉机关认为：被告人夏俊祥、刘永明、杨蓉从2014年6月到2015年9月间，以非法占有为目的，以许诺与受害人缔结婚姻为名，采用编造虚假身份信息或不断变换手机联系方式，或以各种理由拒绝退款等方式，诈骗受害人财物共计389635元，其中夏俊祥参与诈骗9起，金额367625元；杨蓉参与诈骗8起，金额315037元；刘永明参与诈骗6起，犯罪金额229897元。其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人夏俊祥对起诉书指控有意见。辩称：1、赵鹏家给杨蓉的1001元，杨蓉没有收，事情也没有成，当场由老刘退回，当时给赵鹏说的是杨蓉的真实姓名，不是“张万珍”；2、到汪发德家只是去了，但没有拿钱；廉松的事情也不是事实，只拿了2001元，手机是杨蓉自己挣钱买的，不是廉松买的；3、黄汉平家的也不是事实，黄汉平家的事情后来把我和杨蓉起诉到汉台区法院，裁定撤诉了；4、龚恒家的也不是事实，龚恒家只拿了见面礼3800元，后来杨蓉给龚恒家写了借条，法院判决因有借条为据进行了处理；5、李彦林的那个事情也不是事实；6、杨博家只收了1600元，武虎森家的事情，我们也没收到钱，钱给介绍人了，没有给我和杨蓉；7、张宽家给杨蓉2001元。所有的事情我都有录音。我认为我没有犯罪。杨蓉作为女青年有选择对象、结婚的权利，并且杨蓉在和他人处对象时受到性侵，被强奸，也是受害者，每次都是真诚想找对象成家，没有诈骗。我没有拿一分钱，反之我还养活杨蓉四岁的女儿。这么多年杨蓉只给我给过500元她女儿的生活费。杨蓉有选择对象的权利，不是犯罪。被告人刘永明对起诉书指控有意见，有的是事实，有的不是事实。辩称:1、邓伟家的是事实；2、赵鹏家的部分是事实，时间是正确的，我化名“刘远国”，杨蓉化名“张万珍”，我当时知道她叫杨蓉，为了不增加麻烦，我没有说，夏俊祥当时在赵鹏家叫杨蓉“张万珍”，后来给了2万元；3、汪发德家收到了4万元，4000元我不知道，我当时叫老陈（陈兴国）；4、黄汉平家具体给了多少钱我不知道；5、杨明春家事情我去了，但我喝醉了，具体给了多�钱，事情怎么商量的，我不知道；6、武青文的事情收入了4万元，夏俊祥说李梅是他外甥。我身体不好，希望法庭对我从轻处理。被告人杨蓉对起诉书指控没有意见。辩称没有意见，全都是正确的。赵鹏的事情是我叫张万珍。我12岁开始流浪，后来被骗，16岁怀孕生一女儿，没有经济来源，遇到夏俊祥收留了我，我叫他干爸，对外称养父女关系。18岁和夏俊祥同居生活。骗来的钱我们平分了，由夏俊祥主持分给我们，钱当时是交给我，收到后由夏俊祥主持平分，由夏俊祥和刘永明提起诈骗，夏俊祥起主要作用。我没有发现夏俊祥在介绍对象的时候录音。李梅叫胡一丹，陈倩倩我不知道。其中别人给我的买手机和衣服的钱一两千的我自己留下，多的我就分给夏俊祥一部分，有两个人买过手机，有的折现了。收的钱我打游戏机花完了，夏俊祥的钱从电视上买了收藏品。我现在没有能力赔偿，有的受害人已经起诉了，在汉台区法院，具体怎么处理了我不清楚。我因为年幼无知，才走上犯罪道路，我深刻认识到自己的错误，犯罪就要受到相应处罚，我希望法庭看在我有4岁的女儿要抚养，还未上户口，希望法庭考虑我的实际情况，从轻处罚。经审理查明:1、2014年10月，徽县榆树乡麻庄村村民邓伟委托胡继军为其介绍对象，胡继军向王生财电话联系了陕西安康人沈大明（信息不详），让沈大明帮忙给邓伟介绍对象，沈大明又联系了被告人刘永明，二人商量将陈倩倩（信息不详）介绍给邓伟，让陈倩倩更名叫“万丽佳”，�永明化名“刘远国”，并制作了“万丽佳”一家的假户口本。做好准备后，刘永明约邓伟在汉中见面。邓伟等人到汉中后，被刘永明、沈大明及陈倩倩带到汉中市汉台区铺镇陈岭村万鹏顺家，冒充“万丽佳”的家骗取邓伟信任。后刘永明、沈大明、陈倩倩前往徽县榆树邓伟家，以商量婚事为由，骗取邓伟见面礼、彩礼等现金22010元。2、2014年10月，徽县高桥乡郭台村村民赵鹏委托徽县水阳人王生财为其介绍对象。王生财联系刘永明帮忙，刘永明又联系了被告人夏俊祥、杨蓉，让杨蓉冒充名叫“张万珍”，夏俊祥冒充“张万珍”的父亲，刘永明化名“刘远国”，由夏俊祥提供“张万珍”户口证件及身份证件。准备好后刘永明约赵鹏在汉中见面，将“张万珍”�绍给了赵鹏，并取得了赵鹏信任。后被告人刘永明、夏俊祥、杨蓉三人到徽县赵鹏家中商量结婚事宜，骗取了赵鹏家现金30000余元。3、2015年4月，刘永明通过孙仕伦和汪永顺联系到了陕西省石泉县熨斗镇长岭村村民汪发德，以给汪发德儿子汪代兵介绍对象为由，将杨蓉、夏俊祥介绍给了汪发德家。在介绍过程中，刘永明化名“陈兴国”，杨蓉使用假的身份证明，夏俊祥以杨蓉养父身份出现，取得汪发德一家信任后，三人以见面礼、彩礼、介绍费等名目，骗取汪发德家现金44000余元。4、2014年10月，陕西城固县上元观镇李家咀村村民刘海霞委托本村村�刘建忠给自己的儿子廉松找对象，刘建忠通过方玲（具体信息不详）将杨蓉和夏俊祥介绍给了刘海霞家，认识时杨蓉提供了出生虚假的身份证件。夏俊祥、杨蓉以养父女名义到刘海霞家商量婚事，杨蓉和廉松交往中，刘海霞家给杨蓉买了6388的苹果手机，夏俊祥和杨蓉以彩礼、买衣服钱、买戒指钱等多种名目骗取刘海霞家财物共计47638元。5、2014年6月，陕西汉中市汉台区铺镇皂树村村民黄汉平想给儿子黄俊找对象，经邻居介绍认识了刘永明、夏俊祥、杨蓉，刘永明以介绍人的身份，夏俊祥以杨蓉养父的身份将杨蓉介绍给了黄俊，三人以商议婚事为由，从黄汉平家共骗取财物45699元。6、2015年5月，陕西汉中市南郑县汉山镇周家坪村村民龚恒通过邻居张秀英为其介绍对象，张秀英将对方介绍人郭秀琴，杨蓉及杨蓉养父夏俊祥介绍给了龚恒一家。在谈论婚事过程中，被告人夏俊祥、杨蓉先后骗取龚恒家现金36600元。7、2015年9月，李艳（信息不详）给李彦林打电话，让李彦林帮其表叔夏俊祥的女子杨蓉介绍对象，李彦林就把夏俊祥、杨蓉介绍给了陕西省汉中市汉台区龙江办事处亲戚曾刚。李艳以介绍人身份，夏俊祥以杨蓉养父身份同杨蓉三人到曾刚家商议婚事，许诺让杨蓉嫁给曾刚，夏俊祥、杨蓉先后从曾刚家骗取现金27900元。8、2015年8月，陕西洋县磨子桥镇艾河垭村村民杨明春经人介绍认识了刘永明（自称老刘），刘永明将杨蓉介绍给杨明春的儿子杨博谈对象，后来夏俊祥以杨蓉父亲的身份领杨蓉同杨明春一家见面交往，被告人刘永明、夏俊祥、杨蓉以许诺结婚的方式骗取杨明春家财物共计35600元。9、2015年9月，陕西洋县磨子桥镇关垭村村民武青文想给自己儿子武虎森介绍对象，经杨明春介绍认识了刘永明、夏俊祥，刘永明自称老刘，夏俊祥自称老夏，他们带了一名女性李梅（真实姓名不详），称该女性为夏俊祥外甥，将该李梅介绍给武虎森谈对象，双方在谈论婚事中，夏俊祥、刘永明、李梅以要见面礼、彩礼、买手机等手段骗取武青文家财物共�52588元。10、2014年12月，陕西省城固县五里庙村村民张群娲经介绍人李凤娥介绍，给自己儿子张宽介绍了一个对象杨蓉。后李凤娥以介绍人身份，夏俊祥以杨蓉父亲身份同杨蓉三人与张宽家人见面交往，夏俊祥、杨蓉以谈论婚嫁为由，先后从张宽家骗取礼金钱、衣服、手机、钱等共计财物47600元。证实上述事实的证据有：1.书证：被告人身份信息证明，强制措施材料，到案经过，案件来源材料，受害人身份信息等，上述证据证实案发情况和被告人的身份情况；2.证人证言：证人王生财、胡继军、赵锁良、万鹏顺、孙仕伦、汪发德、汪永顺、刘建忠、�彦林、杜楠等证言，证实三被告人实施诈骗的事实经过；3.被害人邓伟、赵鹏、汪代兵、刘海霞、黄俊、黄汉平、龚明发、龚恒、曾刚、王翠平、杨明春、武虎森、武青文、张宽、张群娲的陈述，证实被害人受害的事实；4.被告人的供述与辩解，被告人夏俊祥、刘永明、杨蓉的供述与辩解，证实三被告人实施婚姻诈骗的事实；5.辨认笔录，受害人指认被告人，证实婚姻诈骗是三被告人所为的事实。上述证据均由控方提供，均经当庭质证，来源合法，内容真实，具有证据效力，依法予以确认，作为定案依据。被告人夏俊祥的辩解没有骗钱，是给杨蓉找对象，是正常的介绍婚姻，因同案被告人刘永明、杨蓉的供述，和受害人的陈述能够互相印证，且其供述黄俊、龚恒将他和杨蓉以民事案件起诉到汉台区法院，法院已处理。另查明，夏俊祥供述的两件民事案件，汉台区法院均以“被告杨蓉以与他人结婚为名，收取他人大额财物后，不与他人结婚，也不退还他人财物，且下落不明。被告夏俊祥等人协助杨蓉实施上述行为。且有多起类似以结婚为名骗取钱财的行为。两被告的行为有诈骗犯罪嫌疑，原告应依法向公安机关控告”为由，驳回了两案原告的起诉。故被告人夏俊祥辩解不能成立。本院认为：被告人夏俊祥、刘永明、杨蓉以非法占有为目的，借婚姻骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉�关指控罪名成立，应予支持。被告人夏俊祥参与诈骗9起，金额367625元，在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人刘永明参与诈骗6起，犯罪金额229897元在共同犯罪起次要作用，杨蓉杨蓉参与诈骗8起，金额315037元，在共同犯罪中起协助作用，是从犯，应当从轻、减轻，且杨蓉在初次犯罪时未满十八岁，可依法从轻处罚；被告人夏俊祥既不认罪，也不悔罪，应从重判处；被告人刘永明能部分认罪、态度较好，杨蓉能够认罪，认罪态度好，可酌情从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第六十一条之规定，经本院审判委员会研究决定，判决如下：被告人夏俊祥犯诈骗罪，判处有期徒刑八�，罚金20000元（罚金在判决生效后30天内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月11日起至2024年7月8日止）。被告人刘永明犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，罚金10000元（罚金在判决生效后30天内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月14日起至2021年10月13日止）。被告人杨蓉犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，罚金10000元（罚金在判决生效后30天内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月17日起至2020年1月16日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向甘肃省陇南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  高先峰审 判 员  王东文代理审判员  周文萍二〇一六年九月七日书 记 员  成燕妮