湖南省郴州市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）湘10刑终405号
原公诉机关湖南省郴州市北湖区人民检察院。
上诉人（原审被告人）刘振锋，男，1978年11月27日出生于河南省禹州市，汉族，小学文化，农民，住河南省禹州市。因犯集资诈骗罪于2016年8月12日被江苏省镇江市京口区人民法院判处有期徒刑八年。因涉嫌犯集资诈骗罪于2017年4月6日被郴州市公安局北湖分局从江宁监狱解回郴州市看守所羁押。
上诉人（原审被告人）马富顺，男，1965年10月9日出生于河南省禹州市，汉族，小学文化，农民，住河南省禹州市。因犯集资诈骗罪于2016年8月12日被江苏省镇江市京口区人民法院判处有期徒刑八年。因涉嫌犯集资诈骗罪于2017年4月6日被郴州市公安局北湖分局从江宁监狱解回郴州市看守所羁押。
湖南省郴州市北湖区人民法院审理湖南省郴州市北湖区人民检察院指控原审被告人刘振锋、马富顺犯集资诈骗罪一案，于二○一七年十月二十日作出（2017）湘1002刑初295号刑事判决。原审被告人刘振锋、马富顺均不服，向本院提起上诉。湖南省郴州市北湖区人民法院于2017年12月7日向本院移送本案全部案卷材料。本院于当日立案后，依法组成合议庭，经讯问上诉人刘振锋、马富顺，查阅原审卷宗及上诉材料，认为本案不属于依法必须开庭审理的案件，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定，2015年3月至6月间，被告人刘振锋、马富顺和冉某（在逃）及其团队以灵宝市天策矿业有限公司镇江分公司名义，通过虚构投资金矿，辅之以高息回报吸引公众投资，共骗取公众资金829,900元（该案已判决）。
为了骗取更多资金，被告人刘振锋、马富顺经事先预谋，决定在湖南省郴州市成立天策矿业郴州分公司。由马富顺提供资金，刘振锋提供公司相关资料并担任公司法人代表，再通过冉某、“小马”（均在逃）等人联系团队在郴州市成立了天策矿业郴州分公司，公司地址设在郴州市协作路特产大厦608室（原606室），公司成员有法人代表刘振锋、经理、讲师、业务经理、业务员、财务人员等人。
天策矿业郴州分公司自2015年4月21日成立以来，印刷了宣传资料，通过业务员上街发放宣传资料、召开宣传推介会等方式向社会虚构投资金矿的事实，并在不具备相应融资资质的情况下，给参加推介会的投资者以抽奖返利，辅之以月息2%的高额回报，吸引社会公众投资。经鉴定，被告人刘振锋、马富顺及冉某等人自2015年5月6日至6月5日借该公司名义，累计骗取公众资金348,700元（含现场返利6768元），支付利息600元。
被告人刘振锋、马富顺案发后被抓获到案，供述了自己的犯罪事实。均称不知天策矿业郴州分公司所吸收资金的下落。同案犯冉某、“小马”、汪某等在逃。
上述事实有下列经过庭审质证并查证属实的证据证明：
1、受案登记表、立案决定书证明：案件的由来。
2、抓获经过证明：被告人刘振锋、马富顺于2015年6月5日被江苏省镇江市公安局京口分局抓获。
3、解回罪犯通知书证明：2017年4月6日，被告人刘振锋、马富顺被湖南警方解回郴州市看守所羁押。
4、企业注册登记资料、房产租赁合同等证明：天策矿业郴州分公司系2015年4月21日登记成立，法人代表为被告人刘振锋，公司地址在郴州市协作路特产大厦608室（原606室）。
5、优惠政策宣传单、名片、邀请函、中奖字条等证明：天策矿业郴州分公司向社会宣传投资金矿及投资回报、抽奖等吸引社会公众投资的资料。
6、户籍资料证明：被告人刘振锋、马富顺在案发时均已达到完全刑事责任年龄。
7、证明材料和说明材料证明：天策矿业郴州分公司没有经相关机构批准，不具备相应的融资资质。
8、刑事判决书及裁定书证明：被告人刘振锋、马富顺因犯集资诈骗罪于2016年8月12日被江苏省镇江市京口区人民法院分别判处有期徒刑八年及并处罚金人民币十五万元、有期徒刑八年及并处罚金人民币二十万元。
9、账本复印件证明：刘振锋等人通过非法集资一些支出和收益明细。
10、借款合作协议及收款收据等证明：段某、彭某、高某、王某1等十八名被害人与天策矿业郴州分公司签订了借款合作协议，约定借款利息为月息2%，每月付息，半年返回本金，共计借款348,700元。
11、辨认笔录证明：①被害人段某、杨某依法分别辨认出被告人刘振锋及工作人员汪某的情况。②被害人彭某、高某、朱某及证人李某5分别辨认出工作人员汪某（自称王顺杰）的情况。
12、鉴定意见证明：湖南省时代恒信司法鉴定中心司法会计司法鉴定，2015年5月6日至6月5日，天策矿业郴州分公司向社会人员借款金额合计为348,700元，现场返利计6768元，支付利息600元。
13、被害人段某、彭某、许某、殷某、邓某的陈述证明：被害人段某、彭某、许某、殷某、邓某五人因为被天策矿业郴州分公司工作人员宣传开金矿投资所鼓动，分别于2015年5月6日、5月16日、5月21日、5月14日、6月4日向该公司投资3万元、1万元、1万元、1万元，分别现场返利400元、150元、160元、180元、250元。被害人段某还收到600元利息，后发现该公司人员跑路，发觉被骗便报了警。
14、被害人欧某、张某、吕某、李某1、李某2的陈述证明：被害人欧某、张某、吕某、李某1、李某2等五人因为被天策矿业郴州分公司工作人员宣传开金矿投资所鼓动，分别于2015年5月14日、6月5日、5月14日、6月3日、5月25日向该公司投资1万元、1.78万元、1万元、1万元、1万元，分别现场返利140元、2200元、140元、150元、150元，后发觉被骗。
15、被害人王某1、曹某、李某3、唐某的陈述证明：被害人王某1、曹某、李某3、唐某因为被天策矿业郴州分公司工作人员宣传开金矿投资所鼓动，分别于2015年5月28日、5月25日、5月29日及6月2日、5月21日向该公司投资2万元、1万元、6万元、2万元，分别现场返利280元、130元、2160元、278元，后发觉被骗。
16、被害人高某、杨某、朱某、李某4的陈述证明：被害人高某、杨某、朱某、李某4因为被天策矿业郴州分公司工作人员宣传开金矿投资所鼓动，分别于2015年5月30日、5月21日、5月27日、5月25日及30日向该公司投资200元、3万元、3万元、4.85万元，后发觉被骗。
17、证人刘某证言证明：刘某系郴州市特产大厦物业经理。2015年4月份，一名自称姓吴的男子租了特产大厦六楼608室，开办了天策矿业郴州分公司，法人代表为刘振锋。
18、证人王某甲的证言证明：王某甲系河南省灵宝市长安路函谷大酒店西25号门面鑫源物质供应站员工，该门面以前是租给了一名叫刘振锋的，他开办了一个天策矿业有限公司，到了2015年5月底该公司就没有租了。
19、证人卢某甲的证言证明：卢某甲系郴州市特产大厦608室（原606室）房东，2015年4月份把房子租给一名自称是吴凡的男子，该房子被灵宝市天策矿业有限公司开设分公司，法人代表是刘振锋。2015年6月18日该公司的人员跑了，许多老人家被该公司骗了钱。到了2015年6月20日，他将该房子又租给了另外的公司。
20、证人李某5的证言证明：2015年4月22日一名叫汪某的男子租了李某5的房子，并告之他在灵宝市天策物业郴州分公司上班。经李某5辨认该汪某就是天策矿业郴州分公司的“王顺杰”，现已外逃。
21、被告人刘振锋的陈述证明：刘振锋和马富顺因为犯集资诈骗罪被江苏省镇江的法院判了刑，在监狱服刑。因为郴州警方查获他们两人在郴州这边的集资诈骗没有处理，于是把他们两人押回郴州市看守所。刘振锋伙同马富顺等人在江苏镇江成立了灵宝天策矿业镇江分公司，并由梅某等人组织团队招商引资，共集资诈骗八十多万元。为了集到更多的资金，马富顺和刘振锋商谋在郴州成立灵宝天策矿业分司郴州分公司，并由梅某、小马等人组织团队具体操作。刘振锋提供了身份证和其他材料，办理了相关证照并购买了部分办公用品，担任了郴州公司的法人代表，并多次前往郴州分公司。郴州分公司向社会集资，没有经过相关部门的批准，没有用来任何生产，资金去向不明，自己没有分到钱。
22、被告人马富顺的供述证明：马富顺和刘振锋两人因为在江苏镇江犯了集资诈骗被当地法院判了有期徒刑八年，在监狱服刑。因郴州市警方查到他们两人在郴州涉嫌集资诈骗罪的事情没有处理，于是被押回郴州市看守所羁押。刘振锋因欠了马富顺的钱，马富顺于是与刘振锋合谋，成立灵宝市天策矿业有限公司镇江分公司骗取公众资金八十多万元。为了集到更多资金，2015年4月份，马富顺和刘振锋等商谋成立郴州分公司。马富顺拿了十多二十万元给刘振锋，刘振锋拿其中的钱和团队的人给郴州分公司购置了办公所需物品。郴州分公司的运作模式与镇江分公司是一样的，就是印发传单，召集人来投资，给投资每月2%的利息，具体事务主要由梅某、小马等人操作，郴州分公司的资金去向马富顺都不知道，也没有分到钱。
原审法院认为，被告人刘振锋、马富顺的行为已构成集资诈骗罪。在共同犯罪中，被告人刘振锋、马富顺均系主犯。被告人马富顺系坦白。被告人刘振锋、马富顺以老年人为主要集资诈骗对象，可酌情对二被告人从重处罚。据此，原审法院对被告人刘振锋适用《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一款及第四款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十九条、第七十条，对被告人马富顺适用《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一款及第四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十九条、第七十条，并依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项之规定,判决如下：一、被告人刘振锋犯集资诈骗罪，判处有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币六万元，原犯集资诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十五万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十一万元；二、被告人马富顺犯集资诈骗罪，判处有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币五万元，原犯集资诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币二十万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币二十五万元；三、追缴涉案赃款返还给各被害人。
上诉人刘振锋上诉提出：原判认定348,700元的集资诈骗总金额应当扣除利息与返现以及原判量刑过重。
上诉人马富顺上诉提出：他的行为不构成集资诈骗罪。
经审理查明，湖南省郴州市北湖区人民法院认定本案事实的证据已在一审开庭时当庭宣读、出示并质证。在本院二审期间，上诉人刘振锋、马富顺均未提交新的证据，本院对原判认定的事实和所列证据予以确认。
本院认为，上诉人刘振锋、马富顺伙同他人以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大，其行为均已构成集资诈骗罪。在集资诈骗共同犯罪中，上诉人刘振锋、马富顺均起主要作用，均系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪行为定罪处罚。上诉人马富顺到案后如实供述自己犯罪事实，均系坦白，依法可从轻处罚。上诉人刘振锋、马富顺以老年人为主要集资诈骗对象，可酌情从重处罚。关于上诉人刘振锋提出的“原判认定348,700元的集资诈骗总金额应当扣除利息与返现”的上诉理由。经查，原审判决认定的两上诉人集资诈骗的348,700元确实包含现场返利6768元及支付利息600元。根据法律规定，本案的集资诈骗金额应当扣除现场返利及支付利息，因而本案集资诈骗金额应为341,332元，本院依法予以纠正。故上诉人刘振锋提出的该上诉理由成立，本院予以采纳。关于上诉人刘振锋提出的“原判量刑过重”的上诉理由。经查，原审法院根据上诉人刘振锋的犯罪事实、性质及在共同犯罪所起作用等的犯罪情节对其在法定幅度内量刑并无不当。故上诉人刘振锋提出的该上诉理由不能成立，本院不予采纳。关于上诉人马富顺提出的“他的行为不构成集资诈骗罪”的上诉理由。经查，上诉人马富顺明知灵宝矿业郴州分公司没有融资资质，而伙同刘振锋等人非法向社会公众募集资金，且募集的资金未用于任何生产经营活动，其行为符合集资诈骗罪的构成要件，确已构成集资诈骗罪。故上诉人马富顺的上诉理由不能成立，本院不予采纳。综上所述，原判认定的事实清楚，证据确实充分，定罪准确，适用法律正确，审判程序合法，量刑适当。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 赵学军
审 判 员 段贤礼
审 判 员 黄亚军
二〇一七年十二月二十六日
法官助理 李诚诚
书 记 员 蔡 嫄