杭州市萧山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）浙0109刑初1839号
公诉机关杭州市萧山区人民检察院。
被告人姚天仁，男，1964年4月13日出生于浙江省杭州市，汉族，初中文化，农民，户籍地杭州市萧山区；因本案于2016年5月13日被刑事拘留，同年5月27日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。
辩护人王笑春、钱晓蔚，浙江援手律师事务所律师。
杭州市萧山区人民检察院以杭萧检公诉刑诉［2016］1212号起诉书指控被告人姚天仁犯敲诈勒索罪，于2016年10月28日向本院提起公诉。本院于同年10月31日立案，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市萧山区人民检察院指派检察员李佳峰、代理检察员张媛媛出庭支持公诉，被告人姚天仁及其家属委托的辩护人王笑春、钱晓蔚到庭参加了诉讼。期间，因检察机关需补充侦查提出延期审理建议二次，本院依法延期审理二个月。现已审理终结。
杭州市萧山区人民检察院指控：
2008年6月至2008年12月期间，姚天仁与萧山区宁围街道某某村村书记翁某关于结算工程款事项发生纠纷，后姚天仁向相关部门举报翁某违法违纪；2009年10月底，被告人姚天仁举报萧山区宁围街道某某村违章建筑，该次举报涉及的被害人蒋某、高某2、郑某、赵某等人因害怕厂房被拆，经商议，由蒋某及高某2的母亲杨某与被告人姚天仁进行沟通，被告人姚天仁提出由蒋某、高某2等人共同支付其100万元才肯停止举报，后双方将数额确定为70万元。2010年5月24日、5月25日，被害人蒋某、高某2等人支付被告人姚天仁共计680470元，被告人姚天仁将上述款项归个人使用。
对上述指控，公诉机关当庭提供了被告人供述，被害人陈述，证人证言，辨认笔录，接受证据清单，举报信复印件，存折复印件，存款分户明细查询，调取证据清单，老年活动室招投标材料及财务材料，施工联系单，建筑工程预算书，建筑工程决算书，价格清单，杭州市萧山区宁围镇某某村经济合作社账户明细，光盘，案发经过、情况说明，被告人身份材料等证据予以佐证。认为被告人姚天仁的行为已构成敲诈勒索罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定予以惩处。
被告人姚天仁在庭审中辩解其举报的是村委会而非本案被害人，其没有主动联系过杨某等人，其与被害方谈的是其与村委会之间的工程款问题，70万元是村委会欠其的工程款，请求法庭宣告其无罪。
被告人姚天仁的辩护人提出被告人姚天仁要的是村委会欠其的工程款，主观上没有非法占有的故意；工程的承包方为萧山某某集团有限公司，被告人姚天仁作为实际施工人没有义务履行某某集团与村委会签订的合同，其有权按照实际施工量来主张工程款1742152元，某某村不应当单方面做出工程决算；被告人姚天仁实名举报村委违法批地是每个公民应尽的义务，其也没有威胁、要挟或恫吓过被害人；被害人支付68万余元是替村委会代位履行工程款，且本案证人证言可信度低，不能形成完整的证据链，应当宣告被告人姚天仁无罪；同时，被告人姚天仁的家属已退出全部赃款，应对其酌情从轻处罚。
经审理查明：
2008年6月至2008年12月期间，被告人姚天仁与杭州市萧山区宁围街道某某村村书记翁某关于结算工程款事项发生纠纷，后被告人姚天仁向相关部门举报翁某的违法违纪事实，相关部门依法作出答复。2009年10月底，被告人姚天仁就萧山区宁围街道某某村违章建筑一事继续进行举报，该次举报涉及被害人蒋某、高某2、郑先仓、赵志光等人在宁围街道某某村租用土地建造的违章厂房。被害人蒋某、高某2、郑某、赵某等人因害怕厂房被拆，经商议，由蒋某及高某2的母亲杨某负责与被告人姚天仁就停止举报一事进行沟通，被告人姚天仁提出由蒋某、高某2等人共同支付其100万元才肯停止举报，后双方将数额确定为70万元。2010年5月24日、5月25日，被害人蒋某、高某2等人迫于压力，先后分多次将人民币680470元存入被告人姚天仁提供的其本人的萧山农村合作银行的存折内，被告人姚天仁将上述款项取出后归个人使用。
本院审理期间，被告人姚天仁家属退出赃款680470元。
认定上述事实并经庭审质证的证据有：
1.被告人姚天仁的供述，其在公安侦查阶段第一次笔录供述称2006年左右其中标某某村的老年活动室工程，工程完工后，村里拖欠其工程款几十万不能讨回，其就写信给相关部门，举报村委书记翁某把村里的土地违法出租给高某2、蒋某等人盖违章建筑做厂房等事情，后因其举报的事情牵涉到其亲戚杨某儿子盖的厂房，杨某让其不要举报了，并提出她出面来结村委会欠其的工程款，其就与她约定先给其70万元，后杨某打了70万元给他；其举报翁某的目的是为了拿到村里欠其的工程款，钱是杨某跟其结算工程款的。之后其供述称其开始向杨某提出要100多万，经过讨价还价后确定给其70万元；违章建筑的建造必须要经过翁某的同意，故其举报的就是翁某；其不知道其举报的事情与杨某的儿子有没有关系，钱是杨某给的，但是是谁出的其不清楚。
2.被害人蒋某的陈述，证实2008年左右，其和高某2、郑某、孙某和赵某在没有正式审批手续的情况下，在向宁围街道某某村租赁的土地上建造了厂房，后来其听说姚天仁拍了违章建筑厂房的照片要去举报，其和高某2等人决定找姚天仁商量，与姚天仁有亲戚关系的高某2的母亲杨某也让姚天仁停止举报，杨某称姚天仁要其和高某2等人支付130万元才能停止举报；后来其出面把姚天仁约到建设三路和市心北路交叉口的名典咖啡店内见面，其要求姚天仁不要再举报，姚天仁要求其等人支付他130万元，后来讨价还价到70万元；后其等人按照土地面积承担费用，其于2010年5月24日、5月25日分别向姚天仁提供的农村合作银行的存折存了453970元、226500元，共计680470元；之后其将存折通过杨某还给了姚天仁，过了一段时间姚天仁把举报信原件还给其，之后他就没有再提起过举报的事情。辨认笔录，辨认出被告人姚天仁。
3.被害人高某2、赵某的陈述，证实2009年下半年，蒋某跟该二人讲姚天仁在举报其等人的违章厂房，要付给他100多万元才可以不举报，因为高某2的母亲与姚天仁有点亲戚关系，后来蒋某以及高某2的母亲出面跟姚天仁谈，最后确定一起支付给他70万元，各家按照厂房的占地面积分担，高某2用老婆周某1的农村合作银行账户转账到姚天仁的账户173000元，赵某承担89000多元；之后姚天仁就没有再提出过举报的事情。辨认笔录，被害人高某2辨认出被告人姚天仁。
4.被害人郑某的陈述，证实2010年左右，蒋某联系其称姚天仁在举报他们的违章建筑厂房，要70万元才可以停止举报，后来约定按照厂房占地面积分担这70万元，其承担了7万多元；整件事情都是蒋某在联系、付钱。
5.证人翁某的证言，证实1984年至2015年7月期间，其担任宁围街道某某村的村书记，2004年年底，村民姚天仁挂靠萧山某某集团以80万余元的价格中标村老年活动室工程，结算工程款时，村里经开会讨论包括向专业的公司咨询之后，没有认可姚天仁提供的20万左右的联系单，工程款共计约120万，至2008年年初，村里一共支付给姚天仁工程款113万元，尚欠6万余元的尾款需要姚天仁开具正规的发票之后才能支付；后姚天仁经常要求村里再支付20万左右的工程款，村里不同意，姚天仁开始向纪委等部门举报其；其不清楚姚天仁敲诈勒索蒋某等人的事情。
6.证人杨某的证言，其系被害人高某2的母亲，证实2009年年底，蒋某称其外甥姚天仁要他及其儿子高某2等违章建筑主支付100多万才能停止举报违章建筑的事情，蒋某让其去劝姚天仁；其找到姚天仁，劝他少拿点钱，但姚都没有答应，而且他还称因为老年活动室的钱没有结清的事情还在举报翁某；2010年，蒋某跟姚天仁谈妥给姚70万元，姚停止举报，最后其儿子高某2及蒋某等几个违章建筑主凑了70万元给姚天仁，姚就停止了举报翁某及违章建筑所在的土地；其还证实是姚天仁主动提出要蒋某等人给他100多万元才可以不举报，蒋某等人给的70万元是为了让姚天仁停止举报违章建筑而跟他做的交易，与村里欠姚天仁的工程款没有关系，姚天仁也没有讲过村里欠其多少工程款的事情。
7.证人姚某,4的证言，其系被告人姚天仁的女儿，向公安机关提供了其父亲姚天仁放在家中的相关工程材料。
8.证人周某2的证言，其原系宁围街道某某村的治保主任，证实姚天仁2004年承建某某村老年活动室工程时，其负责监督工作，姚天仁以81.2万元的投标价中标该工程，老年活动室外围的一部分绿化和铺装工程村里做了预算之后也交给了姚天仁；整个工程结束后，村里对包括姚天仁开过来的工程联系单在内做了决算，经村里开会核算之后工程款为1194780.98元，村里共支付给姚天仁113万元，尚欠64780.98元，但因为姚天仁一直没有把工程款的发票开过来，所以尾款一直没有支付给他。
9.证人张某、顾某,4的证言、全国建设工程造价员资格证书，该二人分别系杭州某某建筑工程有限公司预决算工作人员、原高运集团预算科的员工，证实宁围街道某某村村委工作人员曾让张某帮忙核算老年活动室工程的决算，“某某村活动社区绿地环境设施工程3#联系单建筑工程决算书”的核算结果为6864元，“某某村活动社区绿地环境设施工程决算书”没有修改；某某村两份工程决算书上盖的是顾某,4的章。
10.调取证据清单、举报材料，证实2008年6月至2008年12月，被告人姚天仁向相关部门举报翁某违法违纪事实的情况。
11.接受证据清单、蒋某提供的姚天仁的举报信复印件一份、照片复印件三份，证实2009年10月28日，姚天仁向萧山区国土管理局宁围镇土管站就宁围镇顺坝围垦区地块上违章建筑的相关情况进行举报的事实。
12.存折复印件、调取证据通知书、存款分户明细查询，证实被告人姚天仁的农村合作银行（现为农村商业银行）活期一本通账户于2010年5月24日至同年5月25日转入或现存金额共计680470元的事实。
13.调取证据清单、银行账户信息，证实被害人高某2的妻子周某1的银行账户信息情况。
14.调取证据通知书、某某村老年活动中心建设工程招投标公告、招标文件，证实2004年12月份，宁围镇某某村就老年活动中心建设工程进行招投标的事实。
15.投标记录、浙江萧山某某集团有限公司投标文件、报价汇总明细表、建筑工程预算书、建筑工程施工承包合同，证实被告人姚天仁挂靠萧山某某集团有限公司以投标价81.2万元中标某某村的老年活动室工程，合同约定施工过程的设计变更所增加或减少的工程量结算按乙方投标标书内预算造价和投标报价之间优惠幅度进行优惠35%后作为结算价；承包方支取工程款时必须开具发票方可支取。
16.支付工程款清单、文化活动中心暂领单、老年活动中心及绿化园林工程结算，证实被告人姚天仁从2005年5月26日至2008年2月4日陆续从某某村村委会领取工程款113万元的事实。
17.接受证据清单、建筑工程预算书、建筑工程决算书、施工联系单、价格清单、老年活动中心减少工程清单、土建工程造价汇总，证实被告人姚天仁所做工程的情况，村里核算的工程款为1194780.98元。
18.调取证据通知书、杭州市萧山区宁围镇某某村经济合作社账户明细账，证实杭州市萧山区宁围镇某某村经济合作社银行账户的款项支出的情况与被告人姚天仁取款情况一致。
19.案发经过，情况说明，证实本案案发及被告人姚天仁系被抓获归案等情况。
20.户籍证明、常住人口基本信息，证实被告人姚天仁及相关人员的身份情况。
上列证据，本院予以确认。
关于被告人姚天仁及其辩护人提出被告人姚天仁主观上没有非法占有的故意，客观上没有威胁、要挟或恫吓过被害人，被告人姚天仁系无罪的辩解和辩护意见，经审理认为：（1）被害人蒋某等人的陈述、证人杨某的证言及存款分户明细查询、存折复印件等证据证实被告人姚天仁的举报行为致使被害方因害怕厂房被拆利益受损被迫与被告人姚天仁就停止举报一事进行协商，且被告人姚天仁最初要求被害方支付100多万，经过协商之后才降价至70万，最终被害方通过直接打款给被告人姚天仁账户的方式实际支付680470元；（2）证人翁某、周某2等人的证言、建筑工程施工承包合同、支付工程款清单、文化活动中心暂领单等证据证实被告人姚天仁领取工程款需要提供发票、由相关人员签字等履行相关手续向村里领取，被告人姚天仁亦按照上述流程领取了113万元的工程款，故其在没有履行任何上述手续的情况下，仍旧要求被害方直接打款至其账户，其应当明知该款项与工程款无关，主观上有非法占有被害方钱财的故意。综上，被告人姚天仁的举报行为致使被害方产生害怕的心理，被告人姚天仁仍以此事为要挟向被害方索要钱财，并对被害方支付的钱财占有、使用，其行为符合敲诈勒索罪的构成要件，至于被告人姚天仁与村委会之间的工程款纠纷以及其真正的举报目的并不影响本案的定性。故对被告人及其辩护人提出的相关辩解及辩护意见本院均不予采纳。
本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。
本院认为：被告人姚天仁以非法占有为目的，采用以举报等要挟手段，敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控罪名成立。被告人姚天仁的家属已代为退出全部赃款，可以对被告人姚天仁酌情从轻处罚。采纳辩护人提出的相关辩护意见。据此，依照1997年修订的《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人姚天仁犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年九个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月13日起至2020年2月12日止）。
二、扣押在案的被告人姚天仁退出的赃款680470元发还相关被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李 芳
人民陪审员 高明杰
人民陪审员 李贵龙
二〇一七年八月十六日
书 记 员 田安琪