湖北省武汉市黄陂区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鄂0116刑初87号
公诉机关武汉市黄陂区人民检察院。
被告人沈颖敏，女，1983年1月14日出生，汉族，高中文化，无职业，出生地浙江省象山县，住浙江省象山县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2016年5月27日被抓获，次日被武汉市公安局黄陂区分局刑事拘留，同年7月5日被逮捕。现羁押于武汉市第一看守所。
辩护人余龙，湖北百思得律师事务所律师。
被告人贾长军，男，1989年6月12日出生，汉族，初中文化，务农，出生地陕西省铜川市，住陕西省铜川市印台区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2016年5月27日被抓获，次日被武汉市公安局黄陂区分局刑事拘留，同年7月5日被逮捕。现羁押于武汉市黄陂区看守所。
被告人肖利，男，1992年2月20日出生，汉族，大学本科文化，无职业，出生地山西省芮城县，住山西省芮城县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2016年5月27日被抓获，次日被武汉市公安局黄陂区分局刑事拘留，同年7月5日被逮捕。现羁押于武汉市黄陂区看守所。
辩护人胡云飞，湖北百思得律师事务所律师。
被告人刘敏敏，男，1985年5月20日出生，汉族，初中文化，务农，出生地山西省绛县，住山西省绛县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2016年5月27日被抓获，次日被武汉市公安局黄陂区分局刑事拘留，同年7月5日被逮捕。现羁押于武汉市黄陂区看守所。
辩护人吴参，湖北百思得律师事务所律师。
被告人贺斌斌，男，1991年3月12日出生，汉族，大学专科文化，无职业，出生地陕西省洛川县，住陕西省洛川县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2016年5月28日被武汉市公安局黄陂区分局刑事拘留，同年7月5日被取保候审。现取保候审于住所地。
辩护人谌康，湖北浩颂律师事务所律师。
被告人张佳乐，女，1993年3月23日出生，汉族，大学本科文化，无职业，出生地山西省芮城县，住山西省芮城县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2016年5月28日被武汉市公安局黄陂区分局刑事拘留，同年7月5日被取保候审。现取保候审于住所地。
被告人王文文，女，1991年10月28日出生，汉族，大学本科文化，无职业，出生地陕西省洛川县，住陕西省洛川县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2016年5月28日被武汉市公安局黄陂区分局刑事拘留，同年7月5日被取保候审。现取保候审于住所地。
辩护人肖保枝，湖北浩颂律师事务所律师。
武汉市黄陂区人民检察院以鄂武陂检刑诉﹝2017﹞81号起诉书指控被告人沈颖敏、贾长军、肖利、刘敏敏、贺斌斌、张佳乐、王文文犯组织、领导传销活动罪，于2016年2月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。武汉市黄陂区人民检察院指派检察员韩某出庭支持公诉，被告人沈颖敏及其辩护人余龙、被告人贾长军、被告人肖利及其辩护人胡云飞、被告人刘敏敏及其辩护人吴参、被告人贺斌斌及其辩护人谌康、被告人张佳乐、被告人王文文及其辩护人肖保枝均到庭参加诉讼。现已审理终结。
武汉市黄陂区人民检察院指控，2014年至2016年期间，被告人沈颖敏、贾长军、肖利、刘敏敏、贺斌斌、张佳乐、王文文等人先后窜至本区盘龙城经济开发区加入以“资本运作、自愿连锁经营、1040工程”为名的非法传销组织。该传组织直接或间接发展传销人员约40余人，涉案金额人民币210余万元。其中：被告人沈颖敏直接或间接发展传销人员16人，涉案金额达人民币89万余元；被告人贾长军直接或间接发展传销人员8人，涉案金额达人民币35万余元；被告人肖利直接或间接发展传销人员11人，涉案金额达人民币68万余元；被告人刘敏敏直接或间接发展传销人员13人，涉案金额达人民币75万余元；被告人贺斌斌直接或间接发展传销人员6人，涉案金额达人民币28万余元；被告人张佳乐直接或间接发展传销人员7人，涉案金额达人民币41万余元；被告人王文文直接或间接发展传销人员7人，涉案金额达人民币35万余元。
针对上述指控，武汉市黄陂区人民检察院向本院提交了相关证据予以证实，并认为被告人沈颖敏、贾长军、肖利、刘敏敏、贺斌斌、张佳乐、王文文伙同他人组织、领导以投资返利为名的组织，要求参加者以投资方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层阶，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人加入，骗取钱财，扰乱经济社会秩序，依法应以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人刘敏敏、贺斌斌、张佳乐、王文文犯罪后能自首，被告人沈颖敏、贾长军、肖利犯罪后能如实供述自己的犯罪事实，依法均可以从轻处罚。提请本院依法判处。
被告人沈颖敏对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，其在庭审中没有辩护意见。其辩护人认为，被告人沈颖敏自身也是受害者，没有取得实际利益，也无犯罪前科且到案后能如实供述自己的犯罪事实，并当庭自愿认罪，请依法对其从轻处罚。
被告人贾长军对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，其在庭审中没有辩护意见。
被告人肖利对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，其在庭审中没有辩护意见。其辩护人认为，被告人肖利加入时间短，任职时间短，犯罪时还是在校大学生，也是受害者且到案后能如实供述自己的犯罪事实，并当庭自愿认罪，请依法对其从轻处罚。
被告人刘敏敏对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，其在庭审中没有辩护意见。其辩护人认为，被告人刘敏敏加入时间较短，无犯罪前科，没有取得实际利益且有自首情节，并当庭认罪，其家庭经济困难，请依法对其从轻处罚。
被告人贺斌斌对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，其在庭审中没有辩护意见。其辩护人认为，被告人贺斌斌加入时间短，职务小，主动中止犯罪并投案自首，也取得了受害人的谅解，请依法对其从轻处罚，并适用缓刑。
被告人张佳乐对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，其在庭审中没有辩护意见。
被告人王文文对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，其在庭审中没有辩护意见。其辩护人认为，被告人王文文是受蒙蔽加入的传销组织，具有自首情节，有悔罪表现，请依法对其从轻处罚，并适用缓刑。
经审理查明，2014年至2016年5月期间，被告人沈颖敏、贾长军、肖利、刘敏敏、贺斌斌、张佳乐、王文文等人先后窜至本区盘龙城经济开发区加入以“资本运作、自愿连锁经营、1040工程”为名的非法传销组织。该非法组织租住在本区盘龙城经济开发区美景天城小区和F阳光城小区内进行活动，骗取下线每人以最少缴纳人民币3800元（1份）至人民币69800元（21份）不同数额钱财购买投资份额以获得加入资格，并按照一定的顺序组成层级，采用五级三阶制呈金字塔形式向下发展，以拉人头的方式发展人员数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取钱财，扰乱经济社会秩序。被告人沈颖敏、贾长军、肖利、刘敏敏、贺斌斌、张佳乐、王文文等人组织、领导的传销组织参与人员总人数约40余人，涉案金额人民币210余万元。其中：
被告人沈颖敏在该传销组织中历任经晨和大总管，直接发展传销人员3人，间接发展传销人员13人，其涉案金额达人民币89万余元；被告人贾长军历任能力配合、能力总管，直接发展传销人员1人，间接发展传销人员7人，其涉案金额达人民币35万余元；被告人肖利历任自律配合、自律总管，直接发展传销人员2人，间接发展传销人员9人，其涉案金额达人民币68万余元；被告人刘敏敏担任自律配合，直接发展传销人员2人，间接发展传销人员11人，其涉案金额达人民币75万余元；被告人贺斌斌历任能力配合、自律配合，直接发展传销人员3人，间接发展传销人员3人，其涉案金额达人民币28万余元；被告人张佳乐历任自律总管、能力配合，直接发展传销人员3人，间接发展传销人员4人，其涉案金额达人民币41万余元；被告人王文文担任经晨，直接发展传销人员1人，间接发展传销人员6人，其涉案金额达人民币35万余元。
案发后，被告人刘敏敏、贺斌斌、张佳乐、王文文向公安机关投案，如实供述了上述事实。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、抓获经过及办案说明，证实：本案破案经过及各被告人到案经过。
2、身份证明材料，证实：被告人沈颖敏、贾长军、肖利、刘敏敏、贺斌斌、张佳乐、王文文均为具有完全刑事责任能力的自然人。
3、传销组织结构图，证实：该传销组织的结构、层级和本案涉案人数及金额。
4、银行卡账单，证实：传销骗取的资金的进账和流向情况。
5、证人应某、马某,张某1、刘某1、刘某2、朱某、张某2、张某3、张某4、高某、贺某、郭某1、郭某2、黄某、廖某、杜某1、杜某2、胡某等人证言，分别证实：2014年至2016年5月期间，他们分别在被告人沈颖敏、贾长军、肖利、刘敏敏、贺斌斌、张佳乐、王文文的宣传与鼓励下先后加入了以“资本运作”、“自愿连锁经营”、“1040工程”为名的传销组织，并要求至少缴纳3800元申购获得加入资格，同时证实了传销组织网络人员结构及本案各被告人在传销组织中的作用与地位。
6、证人王某,4的证言，证实：其被姐姐王文文叫到盘龙城后发现姐姐参与的是传销活动，即对姐姐王文文等人进行劝阻，后被告人王文文、贺斌斌等人向公安机关进行举报的事实。
7、同案人金厚谕、马雪花的供述，亦证实：该传销组织网络人员结构及本案各被告人在传销组织中的作用与地位。
8、被告人沈颖敏、贾长军、肖利、刘敏敏、贺斌斌、张佳乐、王文文的供述与辩解，证实：2014年至2016年5月期间，被告人沈颖敏、贾长军、肖利、刘敏敏、贺斌斌、张佳乐、王文文先后加入以“资本运作”、“自愿连锁经营”、“1040工程”为名的传销组织。此后，上述人员负有相应职责，分别管理、培训、发展下线成员，同时证实该传销组织的传销方法及发展基本情况等，其供述与本案其他证据基本吻合。
以上证据经庭审质证属实，本院依法予以确认。
本院认为，被告人沈颖敏、贾长军、肖利、刘敏敏、贺斌斌、张佳乐、王文文伙同他人组织、领导以投资返利为名的传销组织，要求参加者以投资方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层阶，以直接或间接发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人加入，骗取非法利益，扰乱社会经济秩序，其行为均构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名及主要事实成立，对上述被告人依法应予刑事处罚。被告人刘敏敏、贺斌斌、张佳乐、王文文犯罪后能自首，依法均可以从轻处罚。被告人沈颖敏、贾长军、肖利犯罪后能如实供述自己的罪行，依法均可以从轻处罚。被告人沈颖敏、肖利、刘敏敏、贺斌斌、王文文的辩护人关于“被告人具有法定从轻处罚情节”的辩护意见，符合本院查证事实及法律规定，本院依法予以采纳。被告人贺斌斌、张佳乐、王文文有悔罪表现，且其所在社区愿意接受其进行社区矫正，对其适用缓刑不致再发生社会危害，依法可适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条和第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人沈颖敏犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币15,000元（已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年5月27日起至2017年6月26日止。）
二、被告人贾长军犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10,000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年5月27日起至2017年5月26日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）
三、被告人肖利犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10,000元（已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年5月27日起至2017年5月26日止。）
四、被告人刘敏敏犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10,000元（已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年5月27日起至2017年5月26日止。）
五、被告人贺斌斌犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年，并处罚金人民币10,000元（已缴纳）。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）
六、被告人张佳乐犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年，并处罚金人民币10,000元（已缴纳）。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）
七、被告人王文文犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年，并处罚金人民币10,000元（已缴纳）。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）
八、涉案赃款依法继续予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘 颖
人民陪审员 刘火苟
人民陪审员 许庆发
二〇一七年五月四日
书 记 员 张鸿志