上海市第二中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）沪二中刑初字第9号
公诉机关上海市人民检察院第二分院。
被告人钟妙德。
指定辩护人郑祺，上海市震旦律师事务所律师。
上海市人民检察院第二分院指控被告人钟妙德犯合同诈骗、诈骗罪一案，于2013年12月24日以沪检二分刑诉（2013）124号起诉书向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2014年2月27日公开开庭审理了本案。上海市人民检察院第二分院指派代理检察员谢某某出庭支持公诉。被告人钟妙德及其辩护人郑祺到庭参加诉讼。现已审理终结。
上海市人�检察院第二分院起诉指控：
被告人钟妙德于2004年12月起担任上海大方航空设备有限公司（以下简称为“大方公司”）法定代表人并由其一人负责经营。大方公司自2005年开始资不抵债。为归还债务，钟妙德预谋在大方公司厂区内建造楼房并以商品房名义对外出售以骗取钱款。2010年5月至2012年10月间，钟妙德虚构房屋性质，擅自以商品房名义重复出售、出租，骗取岳某某、魏某某等50余名被害人支付的购房款、房屋租金人民币（以下币种均为“人民币”）共计3，700余万元；2009年12月至2012年10月间，钟妙德以公司经营、建房缺乏资金等为由，虚构房屋性质，擅自以商品房名义重复抵押，骗取万某、张乙等10余名被害人借款共计2，700余万元。
被告人钟妙德于2012年10月23日起逃逸。钟妙德仅将6，500余万元涉案资金中数十万元投入施工，其余欠款均被其用于归还个人债务。�其出逃前，上述房产仍未完成施工。2013年6月9日，钟妙德被公安人员抓获。
为证实上述指控的事实，公诉人当庭宣读或出示了大方公司成立及工商变更登记资料、大方公司改扩建车间工程项目的审批材料、《订购期房合同》、《房屋租赁合同》、收据、银行付款凭单、《借款保证合同》、借条、收条等书证，岳某某、魏某某、万某、张乙等被害人的陈述，陈甲、陆甲、钟某某、张甲、陆乙、葛某某、陈乙、朱甲、朱乙、王某某、陆丙等证人的证言，上海司法会计中心《司法鉴定意见书》，上海市公安局青浦分局经侦支队出具的《案发经过》、《案发经过表格》、苏州市吴江区公安分局运西派出所出具的《抓获经过》及被告人钟妙德的供述等证据。
公诉机关认为，被告人钟妙德以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取被害人钱款3，700余万元，数额特别巨大；钟妙德还采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取被害人钱款2，700余万元，数额特别巨大，应当以合同诈骗罪、诈骗罪数罪并罚追究其刑事责任。
被告人钟妙德否认实施公诉机关指控其犯合同诈骗罪、诈骗罪的事实，钟妙德的辩护人认为公诉机关指控钟妙德犯罪的事实不清、证据不足。
经审理查明，大方公司于1999年2月成立，被告人钟妙德于2004年12月起担任大方公司法定代表人并负责经营管理。大方公司自2005年、2006年间开始资不抵债，2009年起不再缴纳税款，2010年已基本停产。为归还债务，钟妙德通过在大方公司厂区内建造楼房并以商品房或门面房的名义对外重复出售、出租或以重复抵押的方法骗取被害人钱款。
2010年5月至2012年10月间，被告人钟妙德虚构大方公司厂区内建造房屋的性质，与岳某某、魏某某等50余名被害人签订《订购期房合同》、《房屋租�合同》，将位于本市青浦区华新镇凤星路XXX号及凤星路XXX号至1607号的大方公司厂区内工业用地上建造的房产，以商品房或门面房的名义重复出售、出租给上述被害人，骗取被害人支付的购房款、房屋租金共计3，700余万元。
2009年12月至2012年10月间，被告人钟妙德以公司经营、建房缺乏资金等为由，虚构大方公司厂区内建造房屋的性质，将位于本市青浦区华新镇凤星路XXX号及凤星路XXX号至1607号的大方公司厂区内工业用地上建造的房产，以商品房或门面房的名义重复抵押给万某、张乙等10余名被害人，骗取被害人的借款共计2，700余万元。
被告人钟妙德于2010年10月提出在大方公司厂区工业用地上改扩建车间的申请获得职能部门批准，并于2011年3月起开始施工，至其2012年10月23日逃逸前，上述房产仍未完成施工。其间，钟妙德将从被害人处获取的上述6，500余万元涉案资金的大部分用于归还大方公司债务。
2013年6月9日，被告人钟妙德在苏州市吴江区中山北路XXX号新天地广场2幢403室内被公安人员抓获归案。
认定上述事实的证据如下：
1、大方公司成立及工商变更登记资料，证人陈甲、陆甲、钟某某、张甲、陆乙、葛某某等人的证言，上海司法会计中心《司法鉴定意见书》及被告人钟妙德的供述等证实：钟妙德于2004年12月起担任大方公司法定代表人并负责经营管理，大方公司自2005年开始资不抵债，2009年起不再缴纳税款，2010年上半年基本停产。为归还高额债务，钟妙德通过在大方公司厂区内建造楼房并以商品房、门面房名义进行出售、出租等方式以获取被害人钱款。
2、大方公司改扩建车间工程项目的审批材料等书证，证人陈乙、朱甲、朱乙、王某某等人的证言及被告人钟妙德的供述等证实：大部分涉案资金被钟妙德用于归还个人�务，钟妙德于2010年10月提出在大方公司厂区工业用地上改扩建车间的申请获得职能部门批准，于2011年3月起开始施工，截至案发并未完成施工。
3、被害人岳某某、魏某某等50余人的陈述，证人王某某、陆丙等人的证言，《订购期房合同》、《房屋租赁合同》、收据、银行付款凭单等书证，上海司法会计中心《司法鉴定意见书》及被告人钟妙德的供述等证实：2010年5月至2012年10月间，钟妙德虚构房屋性质，与岳某某、魏某某等50余名被害人签订《订购期房合同》、《房屋租赁合同》，将在大方公司厂区内工业用地上建造的房产，以商品房、门面房的名义重复出售、出租，骗取购房款、房屋租金共计3，700余万元。
4、被害人万某、张乙等10余人的陈述，《借款保证合同》、借条、收条、银行付款凭单等书证，上海司法会计中心《司法鉴定意见书》及被告人钟妙德的供述�证实：2009年12月至2012年10月间，钟妙德以公司经营、建房缺乏资金为由，虚构房屋性质，将在大方公司厂区内工业用地上建造的房产，以商品房、门面房的名义重复抵押给万某、张乙等10余名被害人，骗取借款共计2，700余万元。
5、证人陆甲、钟某某等人的证言，上海市公安局青浦分局经侦支队出具的《案发经过》、苏州市吴江区公安分局运西派出所出具的《抓获经过》及被告人钟妙德的供述等证实：钟妙德于2012年10月23日逃逸，2013年6月9日在苏州市吴江区中山北路XXX号新天地广场2幢403室被公安人员抓获归案。
以上证据，均经当庭出示、辨认、质证等法庭调查程序查证属实，证据确实、充分。
本院认为，被告人钟妙德以非法占有为目的，虚构在建房屋性质，与岳某某、魏某某等50余名被害人签订《订购期房合同》、《房屋租赁合同》，以商品房或门面房的名义�复出售、出租给上述被害人，骗取购房款、房屋租金共计3，700余万元的行为构成合同诈骗罪，且数额特别巨大；钟妙德以公司经营、建造房屋等为由，以商品房或门面房的名义重复抵押给万某、张乙等10余名被害人，骗取借款共计2，700余万元的行为又构成诈骗罪，且数额特别巨大。对钟妙德应两罪并罚予以处罚。公诉机关指控的罪名成立。钟妙德否认实施公诉机关指控其犯合同诈骗罪、诈骗罪的辩解及其辩护人认为公诉机关指控钟妙德犯罪的事实不清、证据不足的辩护意见，与查证的事实不符，缺乏依据，本院不予采信。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第六十九条、第五十七条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人钟妙德犯合同诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处罚金人民币二百万元；犯诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处罚金人民币一百万元；决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处罚金人民币三百万元。
（刑期从判决确定之日起计算，罚金自本判决生效之日起三个月内向本院缴纳。）
二、被告人钟妙德的违法所得依法予以追缴发还各被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 夏稷栋
代理审判员 潘庸鲁
人民陪审员 成福鑫
二〇一四年六月二十日
书 记 员 周孟君
附：相关法律条文
附：相关的法律条文
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以�有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第五十七条对于被判处死刑、无期徒刑的犯罪分子，应当剥夺政治权利终身。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。