安徽省蚌埠市禹会区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）皖0304刑初149号
公诉机关蚌埠市禹会区人民检察院。
被告人程真杰，男，汉族，1964年9月18日出生于安徽省砀山县，初中文化，经商，住安徽省蚌埠市。2016年11月3日，被告人程真杰因涉嫌诈骗罪被蚌埠市公安局禹会分局刑事拘留，同年12月7日经蚌埠市禹会区人民检察院批准逮捕，当日由蚌埠市公安局禹会分局执行逮捕。现羁押于蚌埠市第一看守所。
辩护人朱怀良，安徽梨苑律师事务所律师。
蚌埠市禹会区人民检察院以禹检刑诉〔2017〕48号起诉书指控被告人程真杰犯诈骗罪，于2017年5月4日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。蚌埠市禹会区人民检察院指派检察员渐辉出庭支持公诉，被告人程真杰及其辩护人朱怀良到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
蚌埠市禹会区人民检察院指控：2012年3月至6月，被告人程真杰先后六次以自己开发山东省东平县快活林商业项目缺少资金为由骗取被害人刘某现金人民币1450万元（以下币种相同），后程真杰于2013年10月潜逃。具体如下：1、2012年3月29日，被告人程真杰谎称山东省东平县快活林商业项目开发建设缺少资金，骗取被害人刘某100万元，程真杰将其中的91.6万元分别转给高某2、李某3亭、谭某1，用于归还高利贷及利某；2、2012年5月4日，被告人程真杰采取同样手段，骗取被害人刘某370万元，程真杰将其中的346.04万元转给高某2、李某3亭、毛某3福、周某1，用于归还高利贷及利某；3、2012年5月10日，被告人程真杰采用同样手段，骗取被害人刘某230万元，程真杰将其中的153.75万元转给毛某2、谭某1、周某1，用于归还高利贷及利某；4、2012年6月1日，被告人程真杰采取同样手段，骗取被害人刘某600万元，程真杰将其中的118.45万元转给谭某1、李某4、李某5、毛某2、毛某3福，用于归还高利贷及利某，另转给马少峰350万元用于投资汽车4S店；5、2012年6月13日，被告人程真杰采取同样手段，骗取被害人刘某150万元，程真杰将其中的50.5万元转给谭某1、高某1、周某1，用于归还高利贷及利某。
为支持上述指控，公诉机关当庭讯问了被告人程真杰，并提供了借条等书证，被害人刘某陈述，证人席某等人证言，被告人程真杰供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人程真杰采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条规定，提请本院依法判处。
被告人程真杰对公诉机关指控的犯罪事实，但认为已偿还本金100万元及利某100万元，并当庭表示自愿认罪。其辩护人对指控亦不持异议，同时辩称，对于已经偿还的本金和利某应从犯罪数额中扣除；被告人程真杰因形迹可疑被盘问时，如实交代了其犯罪事实，应认定为自首；被告人程真杰主观恶性相对较小，且认罪态度好，并取得了被害人谅解，具有悔罪表现。综上，恳请法庭对其减轻处罚。
经审理查明：2012年3月至6月，被告人程真杰先后五次以自己开发山东省东平县快活林商业项目缺少资金为由骗取被害人刘某1450万元，期间偿还本金100万元、利某100万元，后程真杰于2013年10月潜逃。具体如下：
1、2012年3月29日，被告人程真杰谎称山东省东平县快活林商业项目开发建设缺少资金，骗取被害人刘某100万元，程真杰将其中的91.6万元分别转给高某2、李某3亭、谭某1，用于归还高利贷及利某；
2、2012年5月4日，被告人程真杰采取同样手段，骗取被害人刘某370万元，程真杰将其中的346.04万元转给高某2、李某3亭、毛某3福、周某1，用于归还高利贷及利某；
3、2012年5月10日，被告人程真杰采用同样手段，骗取被害人刘某230万元，程真杰将其中的153.75万元转给毛某2、谭某1、周某1，用于归还高利贷及利某；
4、2012年6月1日，被告人程真杰采取同样手段，骗取被害人刘某600万元，程真杰将其中的118.45万元转给谭某1、李某4、李某5、毛某2、毛某3福，用于归还高利贷及利某，另转给马少峰350万元用于投资汽车4S店；
5、2012年6月13日，被告人程真杰采取同样手段，骗取被害人刘某150万元，程真杰将其中的50.5万元转给谭某1、高某1、周某1，用于归还高利贷及利某。
另查明：2016年10月27日16时许，公安机关在京港澳高速磁县警务站执行安保任务时，对一辆从三门峡到天津的大巴车上的乘坐人员进行身份核查时，发现一男子形迹可疑，经进一步身份核查，确定该男子系网上追逃的程真杰，遂将其抓获。次日，被告人程真杰被羁押于临漳县看守所，同年11月3日被蚌埠市公安局高新区分局刑事拘留。2017年7月6日，被害人刘某出具谅解书，对被告人程真杰的行为表示谅解，请求法庭对其从轻处罚。
上述事实，有公诉机关提交并经过庭审质证、认证的以下证据证实，且证据之间能相互印证，本院予以确认：
1、报案材料、受案登记书及立案决定书，证实被害人刘某于2013年10月29日报案，同年11月6日公安机关决定立案侦查。
2、户籍信息，证实被告人程真杰犯罪时达到完全刑事责任年龄。
3、抓获经过及羁押证明，证实2016年10月27日16时许，公安机关在京港澳高速磁县警务站执行安保任务时，对一辆从三门峡到天津的大巴车上的乘坐人员进行身份核查时，发现一男子形迹可疑，经进一步身份核查，确定该男子系网上追逃的程真杰，遂将其抓获，被告人程真杰于次日被羁押于临漳县看守所，同年11月3日被蚌埠市公安局高新区分局刑事拘留。
4、谅解书，证实2017年7月6日，被害人刘某出具谅解书，对被告人程真杰的行为表示谅解，请求法庭对其从轻处罚。
5、借条，证实被告人程真杰分五次共骗取刘某1450万元。
6、交易明细、转款凭证及银行卡信息，证实1、2012年3月29日，刘某向程真杰转款100万元。同日，程真杰向谭某1转款16000元；次日向高某1转款50万元、向李某1分三次共转款45万元。2、2012年5月4日，刘某向程真杰转账370万元。次日，程真杰向高某2转账150万元、向周某1转账160万元、向李某1转账35万元、向程静转账6万元；5月7日，向毛某1转账104000元。3、2012年5月10日，刘某向程真杰转账230万元。次日，程真杰向赵某转款30万元、向阚辉旭转账5万元；5月12日，向毛某2转账17500元；5月13日，向周某1转账150万元，向王玉华转账5万元；5月17日，向谭某1转账2万元。4、2012年6月1日，刘某向程真杰转款600万元。次日，程真杰向谭某1转款40万元、向马少峰转款350万元；6月3日，向卡号为62×××22的工行借记卡转入42万元、向李某4转款46.3万元；6月6日，向李某5转款30万元、向同舟置业对公账户转入15万元；6月7日，向毛某1转款4000元、向毛某2转款17500元。5、2012年6月13日，刘某向程真杰转款150万元。次日，程真杰向刘福振转款5万元；6月17日，向谭某1转款2万元；6月20日，向高某1转款45万元；6月23日，向周某1转款35000元。6、2012年7月18日，刘某向程真杰转款200万元，该款已还。
7、泰安市同舟置业有限公司营业执照等企业信息、股东会决议、股权转让决议等，证实程真杰原为泰安市同舟置业有限公司股东，2013年1月14日，程真杰将其持有的该公司30%股权作价300万元转让张某1，10%股权转让给周某1。
8、自愿退股协议书及投资转让证明，证实被告人程真杰伪造上述材料，以换取被害人刘某的信任。
9、转让合同，证实2013年4月9日，程真杰将其持有的安徽宏耀置业有限公司的、20%股权以壹佰陆拾万元转让给陈某。
10、证人席某证言，证实席某于2002年来到蚌埠市广荣电力有限公司工作，之后给公司老板刘某当驾驶员。2012年2月，程真杰通过朋友认识了刘某，当时程真杰告诉刘某他在山东泰安东平县有一个快活林商业街综合项目正在开发，预计收益近2亿元，但因为资金不足向刘某借款。于是，刘某就带着席某等人去了东平县考察，当时程真杰是泰安市同舟置业有限公司的法人。后程真杰就以该工程资金短缺为由，多次向刘某借款。借款的时候，席某都在场，且转账事宜是由席某办理，每次都是把刘某工商银行账户里的钱转到程真杰提供的工商银行卡内，一共借了1400余万元。2012年底，刘某发现程真杰并没有将所借的钱用于投资开发，就找程真杰要钱，程真杰提出他将在泰安市同舟置业有限公司的股份转让给刘某，用于偿还部分欠款。2013年1月24日，席某、程真杰、周某1、张某2四人来到山东泰安市行政服务大厅，准备将程真杰的股份作价300万元转让到席某名下，同时程真杰出具了一份该公司借用程真杰450万元的协议，程真杰声称该款也将转到了席某名下。2013年9月中旬，刘某找程真杰要款，程真杰提供了一份自愿退股协议书，并称安徽宏耀置业有限公司会分三次将600万元汇入刘某的账户。之后钱没有到账，程真杰也联系不上了。
11、证人周某1证言，证实（1）2010年中旬，周某1通过亲友认识了程真杰。2011年2月，二人考察了泰安市东平县快活林商业综合街项目，2012年5月，周某1、程真杰等人成立山东省泰安市同舟置业有限公司，程真杰出资300万元。最初的法人是程真杰，股东有周某1、张某2、李某1等人。同年12月，股东们发现程真杰外债较多，不能正常管理公司，且后期也没再投入资金，经股东会研究决议并经程真杰签字同意，将公司的法人变更为周某1。2013年1月14日，程真杰将自己的股份分别转让给了张某1和周某1，并办理了工商变更登记。（2）2012年3月29日、5月4日程真杰向刘某借款时，周某1不在场，借条上周某1的签名是后期程真杰让周某1补签的，程真杰告诉周某1，该款已用于快活林项目。2012年5月10日、6月1日程真杰向刘某借款时，周某1在场，并在借条上也签了名，说是借款用于快活林项目，程真杰并盖了公司的财务专用章，因为当时公司确实需要用钱办理土地证，但该款并未转到公司的对公账户，且未用于快活林商业综合街项目，一部分用于还账，一部分在程真杰手中。2013年1月，程真杰向周某1借款100万元，说是用于还刘某的借款，周某1遂向刘某的账户转了100万元，后来又帮程真杰还了19万元给刘某。（3）2012年5月5日，程真杰向周某1转款160万元，这笔钱是用于偿还程真杰所借、周某1担保的借款；2012年5月13日，程真杰向周某1转款150万元，也是偿还由周某1担保的程真杰的借款，具体借谁的记不清了。（4）由于刘某经常向程真杰要账，为了安抚刘某，程真杰建议制作假的股份转让协议，将其已经转让的公司股份再次转让给席某，周某1等人表示同意，同时出具了一份程真杰在公司投入450万元的虚假证明。
12、证人谭某1证言，证实2011年，谭某1通过李某1认识了程真杰。同年底，程真杰以东平县的商业项目需要资金为由，向谭某1借款50万元，约定月息4分。至2012年底，共还款45万元，之后就联系不上他了。
13、证人彭某1证言，证实彭某1于2011年3月在砀山成立鸿祥投资理财咨询公司。同年4月，程真杰分多次向该公司借款约870万元，月息三分五。为了借钱和收钱方便，彭某1以其表哥高某1的名义办了银行卡。后来程真杰大约向高某1的银行卡内转了250万元用于还款。
14、证人李某1证言，证实李某1是山东泰安同舟置业有限公司的股东。2011年年底，程真杰以借钱有急用为由，向李某1借款50万元，该款已还清。后来还通过李某1的银行卡让李某1帮忙还他人的借款30万元。程真杰在山东泰安同舟置业有限公司成立之初出资300万元，后期没再投入任何资金。2013年1月，程真杰将部分股份转让给了张某1和周某1，并进行了股权变更和公司法人代表变更。
15、证人张某1证言，证实张某1是山东泰安同舟置业有限公司的股东。其中，程真杰在该公司共出资300万元。2013年1月，程真杰将其部分股份转让给了张某1和周某1，并进行了股权变更和法人代表变更。后来，程真杰就和该公司及快活林项目没有关系了。另证实程真杰向张某1借款30万元，至今还欠10万元未还。
16、证人李某2证言，证实李某2在砀山县从事小额贷款业务。2012年上半年，程真杰向李某2所在的公司借款20万元，说是用于房地产开发，约定月息四分，后还了一次利某8000元，本金一直未还。
17、证人毛某1证言，证实程真杰在砀山县开发世纪名城小区时，毛某1曾承包其中两栋楼的施工。2011年年底，程真杰因有事急需用钱，向毛某1分三次共借款50万元，后来陆续还清。
18、证人刚领证言，证实刚领在砀山县经营一家小额贷款公司。2012年3月16日，程真杰以缺少资金为由，向刚领借款，刚领以其妻子李某4的名义借给程真杰90万元，月息好像是三分。同年6月初，程真杰向李某4账户转款46.3万元，该款包含利某，尚欠50万元未还。
19、证人毛某2证言，证实2011年左右，毛某2在砀山县广盛源投资有限公司当会计。2011年、2012年，程真杰曾以开发房地产缺少资金为由，向毛某2四次共借款170万元，月息三分五。后来陆续归还120万元及部分利某，尚欠本金50万元。程真杰还款有时是现金，有时通过银行卡，还有的是通过别人的银行卡转账。
20、证人杨某证言，证实2011年，杨某通过周某1认识了程真杰。2012年5月，程真杰以工程缺少资金为由向杨某借款。杨某通过朋友向程真杰转了30万元，杨某做的担保。大约一个月后，程真杰就还款了，款是转到杨某妻子李某5的工行银行卡里。同时证实2012年程真杰投资300多万元与马少峰合伙开汽车4S店。
21、证人赵某证言，证实赵某于2004年开始与程真杰同居生活，并育有一子。2013年9月30日晚，二人吵架后，即与程真杰失去联系。
22、证人陈某证言，证实安徽宏耀置业有限公司于2009年11月成立，陈某是董事长。程真杰出资160万元，是该公司股东之一。2013年4月10日，程真杰退股，并办理了工商登记，后陈某付给程真杰200万元。对于2013年9月15日有陈某签名的“自愿退股协议书”，陈某表示该协议不是其签署的。
23、被害人刘某陈述，证实刘某系蚌埠广荣电力有限公司负责人。2012年，刘某通过朋友认识了程真杰。2012年5月，程真杰以山东快活林商业综合街项目需要资金为由，陆续向刘某借款1450万元，借条上还有其合伙人周某1的签名及他们公司的财务章。刘某也曾去考察过这个项目，该项目的开发商是泰安市同舟置业有限公司。2013年9月15日，程真杰向刘某出具一份自愿退股协议书及投资转让证明，并声称将其在安徽宏耀置业有限公司退股款300万元及快活林项目的投资款450万元均转让给刘某，用于偿还刘某的借款。刘某后来得知上述材料均是虚假的，方知被骗。经调查得知，程真杰的借款并款用于快活林商业街项目。自2013年10月1日起，刘某即联系不上程真杰。被害人刘某当庭陈述，公诉机关指控的1450万元中，被告人程真杰已归还借款本金100万元、利某100万元。
24、被告人程真杰供述，证实（1）2012年3月至6月，程真杰以东平县快活林商业项目开发缺少资金为由，先后从刘某处借款1450万元，并用该项目进行担保。借款600万元时，周某1在场，其中借款时借条上周某1的签名是事后补的。该款中的350万元用于投资周某1的汽车4S店，余款大部分用于偿还程真杰的高利贷，其中包括还彭某1的800多万元，亚超的80万元等。2013年9月，程真杰伪造了一份自愿退股协议书，以用该公司股份款600万元偿还刘某借款为由，换取刘某的信任。后该款一直款还。2013年10月之后，程真杰就潜藏别处，也不敢用自己的身份证，直到2016年10月27日被抓获。（2）泰安市同舟置业有限公司是开发东平县快活林商业项目成立的公司，成立之初的股东有程真杰、周某1、张某2，其中程真杰出资300万元，后期也未再出资。2013年1月，程真杰将其股份转让张某1。变更后，因为要向刘某借款，程真杰又在泰安市行政服务中心找到一名姓周的女工作人员，把其已经变更给张某1的股权又制作一份假的股权变更手续，将股权变更给刘某公司的席某。被告人程真杰当庭辩称，公诉机关指控的1450万元中，其已归还本金100万元、利某100万元。
本院认为：被告人程真杰以非法占有为目的，多次虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，其行为构成诈骗罪，且数额特别巨大。对于被告人程真杰案发前支付给被害人的本金、利某，应从其诈骗总额中扣除。公诉机关指控的罪名及部分犯罪事实成立，应予以支持。关于被告人程真杰的辩护人提出其构成自首并建议对其减轻处罚的辩护意见，经查，被告人程真杰在被盘查时，当核实其身份后，公安人员即发现其为网上追逃人员，遂将其抓获，其归案并不具有自动性，故对该辩护意见不予采纳，但其归案后能如实供述其犯罪事实，依法可以从轻处罚。被害人刘某当庭对被告人程真杰的行为表示谅解，可以酌情从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条规定，判决如下：
一、被告人程真杰犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2016年10月28日起至2028年10月27日止。罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳。）
二、违法所得予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省蚌埠市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 吴文利
审 判 员 殷凌云
人民陪审员 李申林
二〇一七年七月十九日
书 记 员 荆秋生
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。