河南省上蔡县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫1722刑初445号
公诉机关上蔡县人民检察院。
被告人赵志强，男，1994年2月16日出生于河南省遂平县，汉族，初中文化，农民，住遂平县。2016年11月25日在上蔡县西大街德克士餐厅因被害人报警被上蔡县公安局民警带至上蔡县公安局打击电信诈骗大队，次日因诈骗被上蔡县公安局行政拘留十五日。因涉嫌犯诈骗罪，2016年12月9日被上蔡县公安局刑事拘留，经上蔡县人民检察院批准，2017年1月11日被上蔡县公安局执行逮捕。
被告人李彩玲，女，1995年10月4日出生于河南省遂平县，汉族，初中文化，农民，住遂平县。2016年11月25日在上蔡县西大街德克士餐厅因被害人报警被上蔡县公安局民警带至上蔡县公安局打击电信诈骗大队，次日因诈骗被上蔡县公安局行政拘留十五日。因涉嫌犯诈骗罪，2016年12月10日被上蔡县公安局刑事拘留，经上蔡县人民检察院批准，2017年1月11日被上蔡县公安局执行逮捕。
上蔡县人民检察院以上检公诉刑诉﹝2016﹞274号起诉书指控被告人赵志强、李彩玲犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上蔡县人民检察院指派检察员高有出庭支持公诉，被告人赵志强、李彩玲到庭参加诉讼。现已审理终结。
上蔡县人民检察院指控：
2016年9月份以来，被告人赵志强、李彩玲为骗取财物，通过手机微信诱使被害人主动找其办理信用卡，同时为取得受害人信任，用事先伪造的被告人李彩玲本人的假身份证出示给被害人，收取办理信用卡的订金。先后骗取上蔡县、平舆县、遂平县、西平县等地的李某1、姚某1、李某2、赵某、冯某、刘某、秦某、越某、胡某1、唐某、梁某、樊某、丁某、陈某1、张某1、郭某1、安某、李某3、范某、李某4、买某、崔某、胡某2、焦某、董某、陈某2、李某5、郭某2、张某2、谢某、马某、盛某、王某、平某、姚某2、李某6共36人的人民币31900元。
针对上述指控，公诉机关提供了被告人赵志强、李彩玲的供述、被害人李某1、姚某1、李某2、赵某、冯某、刘某、秦某、越某、胡某1、唐某、梁某、樊某、丁某、陈某1、张某1、郭某1、安某、李某3、范某、李某4、买某、崔某、胡某2、焦某、董某、陈某2、李某5、郭某2、张某2、谢某、马某、盛某、王某、平某、姚某2、李某6的陈述、辨认笔录、书证及其它相关证据予以证实。公诉机关认为，被告人赵志强、李彩玲以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，利用电信网络骗取他人人民币31900元，属数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究被告人赵志强、李彩玲的刑事责任。
被告人赵志强对公诉机关指控其犯罪的事实和罪名不持异议,但辩称其未骗得被害人秦某钱款。
被告人李彩玲对公诉机关指控其犯罪的事实和罪名不持异议。
经审理查明，2016年9月份以来，被告人赵志强、李彩玲为骗取他人财物，事先通过注册微信号码并在微信号朋友圈内发布办理信用卡信息，通过手机微信诱使被害人主动找其办理信用卡。为了取得被害人信任，被告人赵志强、李彩玲用被告人赵志强事先伪造的被告人李彩玲本人照片、姓名为李丹阳的假身份证出示给被害人，收取被害人办理信用卡的订金后将被害人的微信拉黑并拒接被害人的电话。被告人赵志强、李彩玲采取上述诈骗手段实施诈骗的事实如下：
1、2016年9月19日晚上，李某1在遂平县汽车站和通过微信聊天认识的自称李丹阳、赵志强的被告人李彩玲、赵志强见面后，被害人李某1交给被告人赵志强500元现金，用作办理信用卡的押金。后被告人李彩玲、赵志强将被害人李某1的微信拉黑并拒接被害人李某1的电话。
2、2016年9月份或10月份的一天，姚某1和通过朋友姚某2介绍认识的被告人李彩玲在平舆县邮政储蓄银行门口见面后，被害人姚某1交给被告人李彩玲500元现金，用作办理信用卡的押金。后被告人李彩玲将被害人姚某1的微信拉黑并拒接被害人姚某1的电话。
3、2016年10月3日，李某2在平舆县城爱家量贩超市门口和通过微信聊天认识的被告人李彩玲见面后，被害人李某2交给李彩玲500元现金，用作办理信用卡的押金。后被告人李彩玲将被害人李某2的微信拉黑并拒接被害人李某2的电话。
4、2016年10月份的一天，赵某在上蔡县畜牧局南边一楼房四楼一房间内，和通过微信聊天认识的自称李丹阳的被告人李彩玲见面后，被害人赵某交给被告人李彩700元现金，用作办理信用卡的押金。后被告人李彩玲将被害人赵某的微信拉黑并拒接被害人赵某的电话。
5、2016年10月份的一天，冯某在上蔡县协和医院对面四楼其办公室里，和通过微信聊天认识的自称李丹阳的被告人李彩玲见面后，被害人冯某交给被告人李彩玲700元现金，用作办理信用卡的押金。后被告人李彩玲将被害人冯某的微信拉黑并拒接被害人冯某的电话。
6、2016年10月份的一天，刘某在西平县城有意思咖啡店门口，和通过微信聊天认识的持有姓名为李丹阳假身份证的被告人李彩玲见面后，被害人刘某付给被告人李彩玲700元现金，用作办理信用卡的押金。后被告人李彩玲将被害人刘某的微信拉黑并拒接被害人刘某的电话。
7、2016年10月份，秦某和通过微信聊天认识的赵志强接触后，赵志强以办信用卡为由让被害人秦某交500元押金，被害人秦某称等信用卡办成后再交钱。后被告人赵志强将被害人秦某的微信拉黑
8、2016年10月25日，越某在平舆县东方医院对面和通过微信聊天认识的自称李丹阳的被告人李彩玲见面后，被害人越某交给被告人李彩玲600元现金，用作办理信用卡的押金，几天后越某有又交给被告人李彩玲手续费现金3000元。后被告人李彩玲将被害人越某的微信拉黑并拒接被害人越某的电话。
9、2016年10月份的一天,胡某1在平舆县解放街百客酒店楼下和通过微信聊天认识的被告人李彩玲见面商议办理信用卡，同年10月25日被害人胡某1让朋友唐某以微信红包方式替自己垫付500元转账给被告人李彩玲，用作办理信用卡的押金。后被告人李彩玲将被害人胡某1的微信拉黑并拒接被害人胡某1的电话。
10、2016年10月份的一天,唐某在朋友胡某1介绍下，在平舆县解放街百客酒店楼下和被告人李彩玲见面商议办理信用卡，同年10月25日下午三四点左右，被害人唐某以微信红包方式转账1000元（含被害人胡某1的500元）给被告人李彩玲，用作办理信用卡的押金。后被告人李彩玲将被害人唐某的微信拉黑并拒接被害人唐某的电话。
11、2016年10月28日，梁某在上蔡县老十字街和通过微信聊天认识的自称李丹阳的被告人李彩玲见面后，被害人梁某交给被告人李彩玲700元现金，用作办理信用卡的押金。后被告人李彩玲将被害人梁某的微信拉黑并拒接被害人梁某的电话。
12、2016年10月29日，樊某在平舆县仲奚公园和通过微信聊天认识的自称李丹阳的被告人李彩玲见面后，被害人樊某交给被告人李彩玲600元现金，用作办理信用卡的押金。后被告人李彩玲将被害人樊某的微信拉黑并拒接被害人樊某的电话。
13、2016年10月29日，丁某在上蔡县超限站一加油站处和通过微信聊天认识的被告人李彩玲见面后，被害人丁某交给被告人李彩玲700元现金，用作办理信用卡的押金。后被告人李彩玲将被害人丁某的微信拉黑并拒接被害人丁某的电话。
14、2016年11月4日18点左右，陈某1在西平县公安局南路东和通过微信聊天认识的自称李丹阳的被告人李彩玲见面后，被害人陈某1交给被告人李彩玲700元现金，用作办理信用卡的押金；2016年11月12日13是许，被害人陈某1通过微信红包给付被告人李彩玲2100元，用作办理信用卡的押金。后被告人李彩玲将被害人陈某1的微信拉黑并拒接被害人陈某1的电话。
15、2016年11月6日，张某1在上蔡县西大街有意思西餐厅和通过微信聊天认识的自称李丹阳的被告人李彩玲见面后，被害人张某1通过微信转账将700元交给被告人李彩玲，用作办理信用卡的押金。后被告人李彩玲将被害人张某1的微信拉黑并拒接被害人张某1的电话。2016年11月25日在上蔡县西大街德克士餐厅被告人李彩玲退还被害人张某1人民币500元。
16、2016年11月7日上午，郭某1在西平县解放路附近和通过微信聊天认识的自称李丹阳的被告人李彩玲见面后，被害人郭某1交给被告人李彩玲500元现金，用作办理信用卡的押金。后被告人李彩玲拒接被害人郭某1的电话。
17、2016年11月7日12时50分左右，安某在朋友郭某1的介绍下，在西平县解放路附近和自称李丹阳的被告人李彩玲见面后，被害人安某通过微信转账将500元交给被告人李彩玲，用作办理信用卡的押金。后被告人李彩玲拒接被害人安某的电话。
18、2016年11月7日下午13时许，李某3在上蔡县芦岗派出所门前的车站牌处和和通过微信聊天认识的自称李丹阳的被告人李彩玲见面后，被害人李某3交给被告人李彩玲300元现金，用作办理信用卡的押金。后被告人李彩玲将被害人李某3的微信拉黑并拒接被害人李某3的电话。
19、2016年11月17下午13点24分左右，范某在西平县城一西餐馆和微信聊天认识的自称李丹阳的被告人李彩玲见面后，被害人范某通过其名下的账户向被告人李彩玲提供的户名为赵志强，卡号为62×××19账号转款2000元，用作办理信用卡的押金。后被告人李彩玲将被害人范某的微信拉黑并拒接被害人范某的电话。
20、2016年11月18日下午，李某4在西平县解放路和通过微信聊天认识的自称李丹阳的被告人李彩玲见面商谈办理信用卡的事宜。两天后，被害人李某4在西平县宋集街上将700元现金交给被告人李彩玲，用作办理信用卡的押金。后被告人李彩玲将被害人李某4的微信拉黑并拒接被害人李某4的电话。
21、2016年11月18日下午，买某在西平县柏城镇其饭店内，与朋友李某4介绍的自称李丹阳的被告人李彩玲见面后，被害人买某交给被告人李彩玲700元现金，用作办理信用卡的押金。
22、2016年11月18日下午16时许，崔某在西平县华港大酒店门口其朋友李某4的车上，与朋友李某4介绍的自称李丹阳的被告人李彩玲见面后，被害人崔某交给被告人李彩玲700元现金，用作办理信用卡的押金。
23、2016年11月15日，胡某2通过微信聊天与被告人李彩玲商议办理信用卡事宜。同年11月23日下午被害人胡某2以微信红包方式将700元转账给被告人李彩玲，用作办理信用卡的押金。后被告人李彩玲将被害人胡某2的微信拉黑并拒接被害人胡某2的电话。
24、2016年11月24日下午16时许，焦某在西平县文成中学门口和通过微信聊天认识的被告人李彩玲见面后，被害人焦某用微信给被告人李彩玲转账700元，用作办理信用卡的押金。后被告人李彩玲将被害人焦某的微信拉黑并拒接被害人焦某的电话。
25、2016年11月25日下午13时许，董某在上蔡县蔡明园广场对面的大拇指洗车行和通过微信聊天认识的自称李丹阳的被告人李彩玲见面后，被害人董某交给被告人李彩玲700元现金，用作办理信用卡的押金。后被告人李彩玲将被害人董某的微信拉黑并拒接被害人董某的电话。
26、2016年10月17日中午，陈某2在平舆县建设银行门口和通过微信聊天认识的自称李丹阳的被告人李彩玲见面后，被害人陈某2交给被告人李彩玲500元现金，用作办理信用卡的押金。后被告人李彩玲将被害人陈某2的微信拉黑并拒接被害人陈某2的电话。
27、2016年11月15日下午，李某5在平舆县工商银行向通过微信聊天认识的被告人李彩玲提供的户名为赵志强，卡号为62×××19账号汇款700元，用作办理信用卡的押金。后被告人李彩玲拒接被害人李某5的电话。
28、2016年11月16日中午，郭某2在西平县华港水城顶品百货门口和通过微信认识的自称李丹阳的被告人李彩玲见面后，被害人郭某2用微信给被告人李彩玲转账700元，用作办理信用卡的押金。后被告人李彩玲将被害人郭某2的微信拉黑并拒接被害人郭某2的电话。
29、2016年10月30日上午，张某2在上蔡县西关汽车站和通过微信认识的自称李丹阳的被告人李彩玲见面后，被害人张某2交给被告人李彩玲700元现金，用作办理信用卡的押金。后被告人李彩玲将被害人张某2的微信拉黑并拒接被害人张某2的电话。
30、2016年10月份的一天，谢某在西平县华港水城门口和通过微信认识的自称李丹阳的被告人李彩玲见面后，被害人谢某交给被告人李彩玲2000元现金，用作办理信用卡的押金。后被告人李彩玲将被害人谢某的微信拉黑并拒接被害人谢某的电话。
31、2016年11月份的一天，马某在遂平县汽车站附近和通过陌陌认识的自称李丹阳的被告人李彩玲见面后，被害人马某交给被告人李彩玲700元现金，用作办理信用卡的押金。后被告人李彩玲将被害人马某的陌陌拉黑并拒接被害人马某的电话。
32、2016年10月26日下午14时左右，盛某在平舆县老一小学校附近和通过微信认识的自称李丹阳的被告人李彩玲见面后，被害人盛某用微信给被告人李彩玲转账500元，用作办理信用卡的押金。后被告人李彩玲将被害人盛某的微信拉黑并拒接被害人盛某的电话。
33、2016年10月份的一天，王某在上蔡县东关汽车站对面的信用社ATM机上，向通过微信聊天认识的被告人李彩玲汇款700元，用作办理信用卡的押金。后被告人李彩玲将被害人王某的微信拉黑并拒接被害人王某的电话。
34、2016年10月份下旬的一天，平某在上蔡县西关汽车站东门口和通过微信认识的自称李丹阳的被告人李彩玲见面后，被害人平某交给被告人李彩玲1500元现金，用作办理信用卡的押金。后被告人李彩玲将被害人平某的微信拉黑并拒接被害人平某的电话。
35、2016年9月28日，姚某2在河南省平舆县中国邮政储蓄银行门口和通过微信认识的自称李丹阳的被告人李彩玲见面后，被害人姚某2用微信给被告人李彩玲转账500元，用作办理信用卡的押金。后被告人李彩玲将被害人姚某2的微信拉黑并拒接被害人姚某2的电话。
36、2016年10月份的一天，李某6和通过微信认识的被告人李彩玲见面后，被害人李某6在平舆县一小旁边的中国邮政储蓄银行门口、平舆县建行门口分两次交给被告人李彩玲1200元现金,用作办理信用卡的押金。后被告人李彩玲将被害人李某6的微信拉黑并拒接被害人李某6的电话。
另查明，2016年11月26日公安机关将被告人赵志强持有的1张中国工商银行卡、2张手机卡、1部诺基亚手机予以扣押；将被告人李彩玲持有的供犯罪使用的1部苹果7手机、1部VIVO手机、2本现金收据予以扣押；将被告人李彩玲持有的１部三星手机、１张中信银行卡、17张身份证复印件、9张个人信用报告予以扣押；上述物品除1部苹果７手机、１张中信银行卡、1张中国工商银行卡、2张手机卡外，均已随案移送；2016年12月20日公安机关将被告人赵志强近亲属退缴的15000元予以扣押，次日被告人李彩玲的近亲属将10000元赃款退缴至上蔡县公安局，该25000元赃款已随案移送至本院；本案在审理过程中，被告人李彩玲的近亲属将赃款5900退缴至本院。
上述事实，被告人赵志强、李彩玲在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人李某1、姚某1、李某2、赵某、冯某、刘某、秦某、越某、胡某1、唐某、梁某、樊某、丁某、陈某1、张某1、郭某1、安某、李某3、范某、李某4、买某、崔某、胡某2、焦某、董某、陈某2、李某5、郭某2、张某2、谢某、马某、盛某、王某、平某、姚某2、李某6的陈述、证人文杨杨的证言、微信截图、现金收据、辨认笔录、上蔡县公安局扣押物品、文件清单、身份证复印件、个人信用报告、中国工商银行自动柜员机客户凭条、活期历史明细清单、平舆县公安局解放街派出所出具的证明、平舆县公安局李屯派出所出具的证明、平舆县公安局玉皇庙派出所出具的证明、平舆县公安局万金店派出所出具的证明、平舆县公安局杨埠派出所出具的证明、遂平县公安局槐树派出所出具的证明、上蔡县公安局出具的情况说明、上蔡县公安局打击电信诈骗犯罪侦查大队出具的前科查询证明、到案经过、被告人赵志强、李彩玲的户籍证明等证据予以证实，足以认定。
本院认为，被告人赵志强、李彩玲以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，利用电信网络骗取被害人人民币31900元，属数额巨大，二被告人的行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪。上蔡县人民检察院指控被告人赵志强、李彩玲犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人赵志强、李彩玲共同预谋并实施具体的诈骗行为，均系主犯，应按照其所参与的全部犯罪进行处罚。被告人赵志强、李彩玲多次实施诈骗，可酌情对其从重处罚。被告人赵志强、李彩玲在公诉机关指控其诈骗被害人秦某的犯罪中，因未骗得被害人钱款，系犯罪未遂，故被告人赵志强该项辩称，于事实相符，本院予以支持，可对被告人赵志强、李彩玲比照既遂犯从轻处罚；被告人赵志强、李彩玲系初犯，归案后如实供述了自己的犯罪事实，且全部退赃，可对其从轻处罚。根据被告人赵志强、李彩玲犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人赵志强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5000元（罚金限本判决生效后十日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月25日起至2019年11月24日止）
二、被告人李彩玲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5000元（罚金已缴纳4100元，下余款项限本判决生效后十日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月25日起至2019年11月24日止）
三、被告人赵志强、李彩玲退缴的赃款人民币30900元，由本院发还被害人李富清、姚拢好、李国安、赵继光、冯飞、刘海光、越炯、胡小刚、唐波、梁纪红、樊伟、丁龙伟、陈占阳、张朋举、郭卫平、安向阳、李永进、范文举、李新平、买红君、崔建印、胡贺华、焦国磊、董浩原、陈福超、李猛、郭玉华、张磊、谢振豪、马刚、盛利峰、王威峰、平建业、姚卫娟、李剑凡。
四、随案移送的被告人李彩玲供犯罪使用的1部VIVO手机、２本现金收据由本院予以没收，上缴国库；未随案移送的被告人李彩玲供犯罪使用的1部苹果７手机，由公安机关负责予以没收，上缴国库；未随案移送的1张中国工商银行卡、１张中信银行卡、2张手机卡由公安机关依法处理；随案移送的赵志强持有的1部诺基亚手机，被告人李彩玲持有的１部三星手机、17张身份证复印件、9张个人信用报告由本院依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 刘明华
审 判 员 吕政坤
人民陪审员 娄三性
二〇一七年八月二日
书 记 员 郝秋敏