内蒙古自治区扎兰屯市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）内0783刑初276号
公诉机关内蒙古自治区扎兰屯市人民检察院。
被告人李怀君，男，1974年8月14日出生于内蒙古自治区呼和浩特市，蒙古族，大学文化，职工，中共党员，户籍所在地同住址内蒙古自治区呼和浩特市。因涉嫌犯诈骗罪于2015年11月9日被扎兰屯市公安局刑事拘留，2015年12月16日经扎兰屯市人民检察院批准逮捕，同日被扎兰屯市公安局执行逮捕。现羁押于扎兰屯市看守所。
辩护人曹春风，内蒙古守正律师事务所律师。
内蒙古自治区扎兰屯市人民检察院以扎检公诉刑诉（2016）284号起诉书指控被告人李怀君犯诈骗罪，于2016年8月12日向本院提起公诉。本院于2016年8月15日立案后，依法适用普通程序组成合议庭，于2016年9月22日、2017年2月15日公开开庭审理了本案。内蒙古自治区扎兰屯市人民检察院指派检察员张冬、代理检察员王官巍出庭支持公诉，被告人李怀君及其辩护人曹春风到庭参加了诉讼。现已审理终结。
内蒙古自治区扎兰屯市人民检察院指控，1、2013年12月份，被告人李怀君伙同车某（另案处理）、阿某（在逃）以为扎兰屯市居民荣光的女儿王某、赵某的女儿尹某办理呼和浩特市金谷银行工作为由，骗取荣某现金人民币（以下币种相同）16万元、赵某现金17万元，后李怀君将该笔费用交给包某，2014年至2015年期间，包某将该笔费用退还给李怀君（至案发前车某退还给荣某6万元；车某将赵某所骗钱款全部退还）。
2、2014年12月份，被告人李怀君伙同车某以为扎兰屯市居民陈某的儿子办理呼和浩特市电业局工作为由，通过扎兰屯市居民冷某骗取陈某现金10万元（至案发前，李怀君退还4万元，冷某垫付6万元，已退还陈某10万元）。
3、2013年5月份，被告人李怀君通过郭某（已判决）以为呼和浩特市居民贾某1办理呼和浩特市地税局事业编制工作为由，骗取贾某135万元（案发前已退还9万元）。
4、2013年7月份被告人李怀君通过郭某以为呼和浩特市居民贾某2的女儿贾3某办理呼和浩特市赛罕区文化局工作为由，骗取贾某228万元。
5、2015年4月份，被告人李怀君以为呼和浩特市居民郝某儿子办理内蒙古移动公司工作为由，骗取郝某11万元。
6、2015年1月份，被告人李怀君以为呼和浩特市居民李某女儿办理内蒙古移动公司工作为由，骗取李某19万元（案发前已退还16万元）。
7、2014年11月份，被告人李怀君以为呼和浩特市居民刘某儿子办理内蒙古移动公司工作为由，骗取刘某21万元。
8、2015年10月份，被告人李怀君以为呼和浩特市居民徐某儿子安排工作为由，骗取徐某3万元。
9、2014年9月份，被告人李怀君以为被害人曲某女儿办理内蒙古移动公司工作为由，骗取曲某6万元。
10、2014年10月份，被告人李怀君以为呼和浩特市居民霍某儿子办理呼和浩特市如意区管委会工作为由，骗取霍某10万元。
11、2014年5月至2015年7月期间，被告人李怀君以为呼和浩特市居民色某儿子及亲属安排工作为由，骗取色某共计39万元。
公诉机关为证明上述事实向法庭提交了书证、证人证言、被害人陈述、辨认笔录及被告人李怀君的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人李怀君以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人李怀君辩称，对公诉机关指控的事实及罪名均不认可。公诉机关指控的多起事实都是被郭某骗的，其没有收取好处费，也没有诈骗的目的。为被害人办理移动公司工作收的钱都是其借的钱，不是诈骗。辩护人曹春风的辩护意见是，1、本案的第3起至第11起的犯罪地、结果地及被告人居住地均不在扎兰屯市，扎兰屯市的侦查机关、公诉机关及审判机关均没有管辖权；2、第1起事实，被告人李怀君也不是该案的共犯，而是被车某、包某所骗；3、第2起事实，李怀君并不是车某、冷某的共犯；4、第5起至第9起事实，被告人李怀君给被害人出具借条在先，被害人报案并做笔录在后，在书证和证人证言之间出现矛盾时，在没有其他证据佐证的情况下，应以书证为准；5、第3起和第4起，李怀君已经将收的钱，全部转交给郭某，李怀君也是被郭某所骗。因此李怀君不是本案的被告人。
经审理查明，2013年至2015年期间，被告人李怀君以能为他人办理工作为由，实施诈骗8起，骗取被害人陈某等被害人共计119万元，至案发前被告人李怀君共计退还21.5万元。具体事实如下：
1、2014年12月份，被告人李怀君通过扎兰屯市居民车某、冷某以为扎兰屯市居民陈某的儿子办理呼和浩特市电业局工作为由，骗取陈某现金10万元（至案发前，李怀君退还4万元，冷某垫付6万元）。
上述事实，有下列经庭审举证、质证，并经本院认证的证据予以证实：
（1）扎兰屯市公安局调取的李怀君在农村信用社的开户及流水情况证实，2014年12月21日存入10万元。
（2）被害人陈某的陈述证实，2014年12月份，在一次饭局上，其同冷某说找人帮忙给儿子找个离家近点的工作。过了十多天，冷某给其打电话说，呼和浩特市供电局有一个指标，需要30万元，你先拿10万元吧。2014年12月中旬，其按照冷某给的银行账户，汇了10万元。两三天后，冷某给了其一个电话，让他自己联系去呼和浩特市看看工作的事情。其就与儿子陈某1到呼和浩特市找到了一个姓李的男子。当时该男子说工作是呼和浩特市供电局下属农电局的工作。其发现和承诺的呼和浩特市市里的供电局不一致就没同意。就同姓李的男子说，工作不办理了，退钱吧。李姓男子就同意退钱了。五六天后，冷某就将10万元退还了。
（3）证人冷某的证言证实,车某是其弟媳的表姐，其听马某1说车某能给他人办理工作。2014年12月28日其和同事陈某吃饭时，陈某称呼和浩特市电业局招人，想把孩子安排进去。其说有个亲属能办理，给问下。其同车某联系，能否安排到呼和浩特市供电局工作。一两天后，车某回电话称，能安排进去，人需要现在就去。其就把电话给陈某，让他们自己联系的。后来听陈某说一共汇了10万元。陈某带着孩子去呼和浩特市，发现不是事先承诺的工作，就说不办了，让退钱。李怀君说三五天肯定把钱退回去。过来几天李怀君给其银行账户汇了2万元。其后来给陈某退还了10万元。后期李怀君陆续退了一些钱，还有6万元没退还。
（4）证人车某的证言证实，2014年12月份，其与表妹冷某、李怀君及其女朋友马某一起吃饭，李怀君称能安排人到呼和浩特市供电局工作。冷某说，其有一个亲属的孩子是电力大学毕业的，能不能给安排工作，需要多少钱？李怀君说能，需要30万元。2015年1月中旬，李怀君联系冷某称呼和浩特市供电局招人，先将30万元打过来，孩子直接来实习。其让冷某和李怀君联系人带钱去，李怀君称，带钱去就不赶趟了，不然先汇款10万元。冷某就给李怀君女朋友马某的卡上汇了10万元。然后其亲属及冷某带着孩子去呼市找李怀君了。在呼市冷某的亲属听说是安排到农电，就说不去了，管李怀君要钱，李怀君称人先回去，钱5天后汇过去。但一直没给，听说好像还了2万元，还有8万元没还。
（5）证人马某的证言证实，自己和李怀君是对象关系，没有结婚经常住在一起，自己没有参与李怀君、车某以办工作为名骗别人钱的事，同时证实李怀君向自己借过一张工商银行尾号216的卡，是车某找工作的事有人打过来10万，李怀君将钱转账或提现自己就不知道了，之后他就把卡还自己了。
（6）被告人李怀君的供述及辩解证实，2014年11月份左右，其通过车某认识了冷某，冷某说她的同事或亲属陈某的儿子想安排到呼市供电局，让其帮忙，需要多少钱？其说得10万元。后来冷某就向其要银行卡号，其将户名为其女朋友马某的银行卡号告诉了冷某。半个月左右，这10万就打过来了。其将这10万元取出来后有一部分其花了，其余其替车某和阿某还购飞机票的钱了。其找人给办理的，但不方便说是谁。钱打过来没几天，陈某带着孩子来到了呼市，其跟他们说这次只能安排到农电，陈某说就去供电局，农电不去。其和冷某协商给退钱。过了1、2个月，其给冷某以现金存款形式陆续存到冷某的银行卡上4万元，具体存到冷某哪个银行卡记不住了。剩下的6万元给冷某打了欠条，到现在这6万元还没有给冷某。
2、2015年4月份，被告人李怀君以为呼和浩特市居民郝某儿子办理内蒙古移动公司工作为由，骗取郝某11万元（已退还1.5万元）。
上述事实，有下列经庭审举证、质证，并经本院认证的证据予以证实：
（1）郝某提供的借条复印件、李怀君身份证复印件及银行交易明细清单证实，李怀君于2015年4月23日、5月8日分两次收取郝某共计11万元。
（2）郝某的报案及陈述证实，2015年4月20日，自己通过同事燕某的朋友付某认识的李怀君，李怀君称能给自己儿子安排到内蒙古移动公司，但需要15万元，是正式的指标，之后自己分两次交给李怀君11万元，李怀君承诺一个星期办成工作。但过了一个月也没有消息，问李怀君说再等等，一直推脱，之后9月份李怀君退给自己1万元，11月份退给自己5000元，剩下9.5万元没退。
（3）燕某的证言同郝某陈述基本上相一致。
（4）被告人李怀君的供述及辩解证实，2015年4、5月份，郝某通过燕某和一姓付的人找到其，要给郝某儿子黄某安排到呼市移动公司上班。其称需要11万好处费，并承诺半年内办理移动公司正式工作。郝某给了其11万元现金。自己将这11万元还别人账了，还谁记不住了。最后到现在工作也没有安排成，还郝某1.5万元，还有9.5万元未还。
3、2015年1月份，被告人李怀君以为呼和浩特市居民李某女儿办理内蒙古移动公司工作为由，骗取李某19万元（案发前已退还16万元）。
上述事实，有下列经庭审举证、质证，并经本院认证的证据予以证实：
（1）李某提供的借条一份证实，李怀君于2015年1月12日借李贵荣3万元。
（2）李某的报案材料及陈述证实，2015年1月的一天，李怀君在其家称，能将其女儿安排到呼市移动公司正式工作。此后李怀君多次来到其家说起此事，并保证二个月就能办成此事。后来李怀君和其妻子马某来到其家分三次拿走19万元现金。后来移动公司招工结束，其就管李怀君要钱。李怀君陆续给其退了16万元，还有3万元未退。
（3）被告人李怀君的供述及辩解证实，2015年1月上旬的时候，李某找到其给他女儿办理呼和浩特移动公司上班，其承诺在两个月之内把工作办下来，并分三次到李某家总共拿了19万元现金，其给舒某（女，30岁左右，自称律师，住呼和浩特市长乐宫附近）15万元现金，剩下的4万给李某的亲属垫付房款了，后来工作没有办下来，舒某退给李贵荣15万元，其用自己的钱还了李某1万元，给李某打了3万的欠条。
4、2014年11月份，被告人李怀君以为呼和浩特市居民刘某儿子办理内蒙古移动公司工作为由，骗取刘某21万元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证，并经本院认证的证据予以证实：
（1）刘某提供的借条复印件证实，李怀君于2014年11月3日、2015年1月18日分两次从刘某处借款21万元。
（2）刘某提供的还款承诺书复印件证实，李怀君于2015年9月9日书写还款承诺书：因欠刘某21万元，用作它用，至今无法还款，故承诺三个月之内想办法还清，同时用本人位于本市赛罕区内蒙古邮电学校住房一套作为抵押保证，同时委托内蒙古文盛律师事务所李某1律师代理事项，房屋抵押手续。
（3）刘某的报案材料及陈述证实，2014年10月份，其通过朋友李某认识了李怀君，李怀君称能办理移动公司的工作，需要18万元好处费。2014年11月3日，其将18万元现金在车内交给了李怀君。2015年1月份，李怀君称办事的钱不够，还需要3万元，其就在车内又给了李怀君3万元。
（4）被告人李怀君的供述及辩解证实，2014年10月份，呼和浩特的刘润明通过朋友李某找的自己，刘某要给他儿子刘某1办理呼和浩特移动公司的正式员工，刘某给其18万元现金，当时李某、马某都在场，其和马某打的借条，承诺是两个月办成，后来其说钱不够又向刘某要了3万元，但是工作没有办成，钱没有退，但是其用房子抵押给刘某了。
5、2015年10月份，被告人李怀君以为呼和浩特市居民徐某儿子安排工作为由，骗取徐某3万元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证，并经本院认证的证据予以证实：
（1）徐某提供的借条证实，2015年10月27日李怀君从徐某处借3万元。
（2）徐某的报案材料及陈述证实，其通过朋友认识了李怀君，李怀君称能给其儿子安排工作。2015年10月27日上午10时左右，其给了李怀君3万元。后来工作未安排，李怀君也没给退钱，电话也联系不上了。
（3）被告人李怀君的供述及辩解证实，2015年10月20日左右，张某1找到其称他有一个姓徐的亲属的儿子叫许某，让其帮忙联系呼和浩特市赛罕区金桥开发区中环光伏电厂的工作，并在一个建设银行门口给了其3万元，其给打了一个3万元的借条。其将这3万元还账了。
6、2014年9月份，被告人李怀君以为被害人曲某女儿办理内蒙古移动公司工作为由，骗取曲某6万元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证，并经本院认证的证据予以证实：
（1）曲某中国农业银行卡交易明细复印件证实，2014年9月3日、12月18日通过银行卡转账给柏某22万元（一次10万元、一次12万元）。
（2）被害人曲某的陈述证实，2014年9月份，其通过朋友柏某系胡某办理工作，在给柏某汇了12万元后，一直未办成。2014年12月18日，胡某又向其要了10万元。2014年12月20日左右，其到呼和浩特市找到胡某，胡某将他领到移动总公司的办公室找到了一个叫李怀君的经理。当时李怀君称，再给他3万元就把这个事情给办了。其就直接给李怀君3万元现金。李怀君称，之前胡某给了他3万元。其回去等消息，但一直没有安排。
（3）被告人李怀君的供述及辩解证实，2014年5、6月，曲某通过胡某找到其，要给曲某的女儿曲某1安排呼和移动公司，其称需要6万元好处费。也是在6、7月份，曲某通过银行转账的方式，给户名为自己的建行卡里转了现金6万元，这6万元自己还债了。到现在曲某1的工作没有安排成，钱也没给退。
7、2014年10月份，被告人李怀君以为呼和浩特市居民霍某儿子办理呼和浩特市如意区管委会工作为由，骗取霍某10万元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证，并经本院认证的证据予以证实：
（1）霍某提供的收条证实，李怀君于2015年10月3日收到徐某2安置复转军人事业编费用10万元。
（2）霍某的报案材料及陈述证实，其通过朋友认识了李怀君，李怀君称能给他人办理工作，可以给其儿子安排到如意管委会工作，分两次骗走其10万元。
（3）被告人李怀君的供述及辩解证实，2015年9月份的时候，霍某找到其给他家孩子办工作，他家孩子是复员兵，叫徐某2。其承诺半年办成，霍某给其10万元现金，这10万元都用于还债了。
8、2014年5月至2015年7月期间，被告人李怀君以为呼和浩特市居民色某儿子及亲属安排工作为由，骗取色某共计39万元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证，并经本院认证的证据予以证实：
（1）色某提供的借条证实，被告人李怀君分别于2014年5月23日、6月10日、6月25日、6月26日、7月22日、7月24日、7月29日、8月28日收取色某、吉某46万元。
（2）色某的报案材料及陈述证实，2014年5月，托李怀君办理女儿林某1进呼市总院当法警，前后4次共拿给李怀君22万元（现金支付）；2014年8月，托李怀君给儿子林2某办理进卫生厅过面试关的事项，李怀君前后两次拿走8万元（现金支付）；2015年7月22日，托李怀君办理外甥在信用社转正事项，李怀君拿走9万元（现金打入了马某的卡中）。之后工作未办成，钱未退回。
（3）被告人李怀君的供述及辩解证实，2014年5月一天，色某找到其让其给他女儿林某1安排呼市中院工作，他女儿学法律的想当法警，其说找人联系联系，其说找杨某（内蒙古检察院的），后来他们和马某、杨某在赛罕区大学东街兰山莜面馆见面，杨某说联系联系，当时说好需要10多万安排工作，2014年5月23日其收了10万元打了一个条给色某，另外又收了三笔钱共12万元给色某办理其他事都记不清了，后来安排中院的事业编制工作没有办成，其给他退过钱具体是怎么退的退了多少也记不清了。2014年8月份色某找其给他儿子林某2安排进卫生厅面试过关的事，给其拿了两笔钱，一笔是5万元、一笔是3万元，其都写条了是2014年7月29日，后来事也没办成，这8万也没给他返。2015年7月22日，色某找其给他外甥达某办理在呼市农村信用社的转正指标的事，色某分了三次，每次三万元共给其打款9万元，这钱是打到其女朋友马某的银行卡里，后来事也没办成钱也没退给色某，其就被抓了。
其他案件事实，有下列经庭审举证、质证，并经本院认证的证据予以证实，
（1）户籍证明，证实被告人李怀君达到法定刑事责任年龄。
（2）到案情况说明、临时羁押入所证明，证实被告人李怀君系被公安机关列为网上在逃人员，于2015年11月9日17时许，在呼和浩特市回民区小昭寺附近被公安民警抓获，并于11月10日临时羁押于呼和浩特市第一看守所，至2015年11月12日出所。
本院认为，公诉机关指控被告人李怀君的大部分事实成立，被告人李怀君以非法占有为目的，虚构有能力为他人办理工作的事实，骗取他人钱财用于个人支出或还债，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院应予支持。公诉机关指控的第1起、第2起、第3起犯罪事实，因被告人李怀君接受被害人委托后，又请托了包某、郭某，并将收取的好处费转交给该二人，公诉机关指控被告人李怀君以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱财的证据不足，故对此3起指控不予支持。被告人李怀君的辩护人提出公诉机关指控的第3起至第11起犯罪事实的犯罪地、结果地及被告人居住地均不在扎兰屯市，扎兰屯市的侦查机关、公诉机关及审判机关均没有管辖权的辩护意见，本院认为，被告人李怀君实施的犯罪行为结果地既有扎兰屯市也有呼和浩特市，因此扎兰屯市及呼和浩特市均有管辖权，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二十五条的规定，几个同级人民法院都有权管辖的案件，由最初受理的人民法院审判。因此本院对被告人李怀君的审判具有管辖权，该辩护意见不能成立。对于被告人李怀君及辩护人提出公诉机关指控的第5起至第9起事实，系被告人李怀君向被害人借款的辩解及辩护意见，经查，第5起至第9起事实，虽被告人李怀君向被害人出具了借条，但被告人李怀君以为他人办理工作为由收取好处费既有被害人的陈述、证人证言，也有被告人李怀君在公安机关的供述予以证实，故对该辩解及辩护意见不予支持。被告人李怀君案发后退还部分非法所得，具有酌定从轻处罚情节，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李怀君犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年11月9日起至2026年11月8日止；罚金于本判决生效后一个月内向本院缴纳。）
二、被告人李怀君非法所得，本院继续追缴发还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向呼伦贝尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 马维峰
审 判 员 富 豪
人民陪审员 张 敏
二〇一七年二月十七日
书 记 员 石海娟