湖南省娄底市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）湘13刑终30号
原公诉机关湖南省双峰县人民检察院。
上诉人（原审被告人）王岭飞，女，1978年9月15日出生于湖南省双峰县，汉族，初中文化，农民，住湖南省双峰县。曾因犯伪造、买卖国家机关证件和伪造事业单位印章罪，于2012年9月17日被南通市港闸区人民法院判处有期徒刑9个月，2013年3月5日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年8月7日被刑事拘留，同年9月11日被逮捕。现押娄底市看守所。
原审被告人彭胜而，男，1976年4月17日出生于湖南省双峰县，汉族，初中文化，农民，住湖南省双峰县。因涉嫌犯诈骗罪，2015年8月7日被刑事拘留，同年9月11日被逮捕。现押双峰县看守所。
原审被告人毛双俊，女，1980年7月26日出生于湖南省双峰县，汉族，初中文化，农民，住湖南省双峰县。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年12月11日被取保候审，2016年5月13日被逮捕。现押娄底市看守所。
湖南省双峰县人民法院审理湖南省双峰县人民检察院起诉指控被告人彭胜而、王岭飞犯诈骗罪，毛双俊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2016年11月29日作出（2016）湘1321刑初111号刑事判决。宣判后，原审被告人王岭飞不服，向本院提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，通过阅卷，讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定：
1、2015年4月底，被告人彭胜而、王岭飞商议共同实施诈骗，并约定诈骗所得赃款彭胜而分6成，王岭飞分4成。彭胜而准备好诈骗所用的手机和银行卡，并将其中一台手机交由王岭飞，之后，彭胜而在网站上发布可以代办“驾驶证”的虚假广告，虚假广告中留下王岭飞所持有的手机号码，待被害人联系王岭飞，王岭飞就以商定“C照6800元、B照9800元、增驾12800元”价格告知被害人，同时要求被害人汇款500元-800元定金到彭胜而持有的户名为刘某2的银行卡内(62×××81)，并要求被害人把身份证复印件和彩色照片发到彭胜而、王岭飞提供的QQ27×××08(昵称“驾校中心”)上。一个月左右以后，彭胜而又与被害人联系，让被害人登录其事先制作好的假网站上去查某被害人的驾驶证注册信息，待被害人查某后，彭胜而即提出可以把驾驶证送给被害人，但要求被害人把余款汇入其指定的银行卡内，被害人汇款之后，彭胜而又以需要交纳风险保证金等名义再次要求被害人汇款至其指定账号，每次诈骗得手后，由彭胜而安排被告人毛双俊将银行卡内的钱取出。通过上述方式，彭胜而、王岭飞于2015年6月2日、6月29日骗取被害人余某1、吴某1总计13600元；2015年6月5日、7月5日骗取被害人郑某总计16400元；2015年6月5日、7月4日骗取被害人曾某19800元；2015年5月27日、6月26日骗取被害人杨某6800元。诈骗所得款项由彭胜而安排毛双俊在银行自动取款机上取出并交给彭胜而。
原审法院认定上述事实的证据有：
（1）被害人余某1的陈述，证明2015年6月份，他表姐夫朱某1告诉他有一个姓李的专门帮人办驾驶证，花钱20天左右就可以办下来，然后向他提供了对方的号码。后对方主动联系了他并叫他先打款800元，再照二张彩照，把左右手大拇指按的手印复印一张通过电脑扫描、把身份证的正反面复印一起发到对方QQ后再等通知，如果办好了就每人给6000元钱，如没办好就退给他们。2015年6月29日上午，对方小李给他打电话说驾驶证办好了，叫他们去宜章拿。他和吴某1到宜章后打电话问小李在哪，小李要他们去宜章百通车站，他们到指定地点后没看见小李便再次打电话，小李说让他们把12000元钱打过去，他们便将各自要付的6000元打过去了，后小李还说要他们每人打10000元风险金过去，他们说不会打，然后他们还是没有见到对方就回去了。他们没见到过对方，只有电话联系，对方电话是151××××4272，听声音是个女的。他们一共被骗了13600元钱，分二次打款到对方的银行账号62×××81，收款人刘某2，他第一次打款在岩泉镇邮政银行，第二次打款是宜章县城的邮政银行。和他一起被骗的叫吴某1。
（2）被害人吴某1的陈述，证明2015年6月1日，他听余某1说不要考试可以搞到驾驶证，于是答应一起办。第二天余某1告知他已经联系好了，于是两人照了照片并将身份证复印件及本人的大拇指捺印通过网络传给对方，后对方要求汇款至指定账户，于是两人第一次共汇款1600元。和他一起被骗的是余某1。
（3）被害人郑某的陈述，证明他的驾驶证弄丢后，觉得在交警队补办太麻烦，他在街上看见有补办驾驶证的广告电话151××××4272，就打电话咨询了一下，对方说补办驾驶证方便快捷，手续不麻烦。2015年6月份，他联系对方，对方说补办一个证要一个多月的时间，1500元钱，他什么都不用管，然后对方叫他打800元的定金，对方将账号和户名通过短信发给他，当天他在唐家镇邮政储蓄所向对方账户转了800元钱。2015年7月5日上午9点，对方用151××××4272的号码打电话给他说证办好了，要他先交10000元的保证金，然后给他发了一个132××××7415的电话号码，他来到汉源县江汉大道邮政储蓄所，因他操作时按错了数字，向对方账号又打了11800元钱，后他拨打了对方132××××7415的电话，对方还叫他再交10000元保证金，因卡上没钱了，他只给对方打了4000元，但对方说钱没交足不能拿证，必须要交10000元才能拿证，他觉得对方不对劲就报了警。他给对方转了三次款，2015年6月5日转了800元，2015年7月5日分二次转了15800元，一共转了16400元钱。对方提供的是户名为刘某2的邮政储蓄卡，账号62×××81。对方有二个联系电话，一个是151××××4272（女性），另一个是132××××7415（男性）。他和骗子联系上时，骗子要他加QQ27×××08，昵称“驾校中心”，他加对方的QQ号后，对方通过QQ给他发过驾驶证的照片，他看照片上是他的信息就更相信了。他被骗时使用的是周芸的中国邮政储蓄银行卡向骗子汇款，账号62×××32。
（4）被害人曾某1的陈述，证明2015年6月8日，他在网上看到有个网站代办驾驶证，他想把自己的驾驶证从C证增驾至B证，就通过网站上留的QQ号与对方联系。后对方电话联系他并称可以办理，按对方的要求，他将身份证拍了照，用邮箱发给对方。同年7月4日，对方给他打电话称证做好了，要他把钱打给对方，开价12000元，他还价到了9800元。他是分二次将9800元打给对方，一次9000元、一次800元，之后对方还要他交风险金时他才知道被骗了。9000元的凭条还在，800元的凭条掉了，钱是汇入户名为刘某2的邮政储蓄银行卡，账号62×××81。对方使用的电话有151××××4272、132××××7415，对方的QQ是27×××08。
（5）被害人杨某的陈述，证明2015年4月份，他上网查到一个网站上打的广告称交钱可以一次性通过驾驶证考试，然后他拨打网站上的联系电话151××××4272，对方就让他先汇500元钱，于是他在5月27日向对方指定的银行卡汇款500元，之后将个人信息告知了对方。大概过了二十多天，对方在网上通过QQ告诉他驾驶证已经办好，要他交6300元，于是在6月26日他又向对方汇款6300元，之后对方还要他付2万元风险金时他才知道自己受骗了。他是用现金转入对方提供的户名为刘某2的邮政银行卡，账号62×××81。对方的QQ是27×××08。
（6）汇款凭条、收据，证明余某1、吴某1提供的汇款至刘某62×××81邮政银行卡的凭条2张，其中2015年6月2日汇款1600元，6月29日汇款12000元；郑某提供的汇款至刘某62×××81邮政银行卡的凭条3张，其中2015年6月5日800元，7月5日11800元和4000元；曾某1提供的2015年7月4日汇款9000元至刘某62×××81邮政银行卡的凭条1张；杨某提供的2015年5月27日、6月26日汇款500元、6300元的收据2张。
（7）银行卡交易明细及开户资料查询，证明户名为刘某2，中国邮政银行卡，卡号为62×××81。2015年6月2日入账1600元，6月29日入账12000元；2015年6月5日入账800元，7月5日入账11800元和4000元；2015年6月5日入账800元，7月4日入账9000元；2015年5月27日系统自动汇兑500元，2015年6月26日网点柜面汇兑6300元。
刘某2的账号多次转款至户名为张蕾的中国银行卡，账号62×××66，该账号的收款交易明细与刘某2的转款交易明细相互印证。分别于6月10日入账5750、6月26日入账6290元，6月26日全部取出；6月29日入账12000元、7月4日入账8900元，7月4日全部取出；7月5日入账11800元、7月5日入账4000元，当日全部取出；7月6日入账6000元，当日全部取出。
（8）辨认笔录、取款视频及截图，证明毛双俊在观看太平寺信用社取款录像、洪山邮政所取款录像及2015年8月6日数码鹰频和相关截图后，辨认出自己是在2015年6月26日、7月4日、7月6日晚上在太平寺信用社自动取款机人取款的女人，7月5日晚上在洪山邮政所自动取款机上取款的女人。
（9）搜查、检查笔录、扣押清单，证明2015年8月6日公安机关在双峰县走马街镇彭胜而、王岭飞家分别进行搜查、检查并扣押涉案物品，其中在彭胜而家扣押了现金10万元、银行卡四张（已退还其家人）、手机5台（退1台、3台无法启机、1台158××××9130）、手提电脑一台；在王岭飞家扣押了3台手机（156××××1246、156××××2325、151××××4272），其中1台号码为151××××4272手机后面标有159××××8428、151××××2723，U盘两个，银行卡1张、身份证1张（金某）。
在王岭飞家扣押的手机151××××4272的中检查出手机联系人35名：包括白68（152××××4400）等记录。该记录经王岭飞辨认为与她联系办理驾驶证人员，前面汉字指被害人的姓，后面数字指价格（68指6800元），还有被害人郑某135××××9504的记录（郑98），被害人余某1138××××8532的记录（余某2，被害人杨某151××××3809的记录（杨C68），被害人曾某1135××××2944（增驾98曾某2）。
（10）通话详单，证明郑某使用的135××××9504手机与151××××4272、132××××7415在2015年6月5日、7月5日有过多次通话联系；杨某使用的151××××3809手机在2015年5月26日、5月27日、6月18日、6月22日、6月23日、6月26日与151××××4272有多次通话联系；余某1使用的138××××8532手机在2015年6月1日、6月2日、6月23日、6月28日、6月29日、6月30日与151××××4272有多次通话联系；曾某1使用的135××××2944手机在2015年6月4日、6月5日、7月3日、7月4日与151××××4272有多次通话联系。
（11）被害人报案材料及其他证据材料，证明郑某于2015年7月5日向汉源县公安局报警；曾某1提供的与诈骗QQ的聊天记录，其中有对方发驾驶证照片给曾某1的记录以及曾某1于7月5日汇款后将刘某2账号62×××81发给对方的记录。
（12）被告人彭胜而、王岭飞、毛双俊对上述事实予以了供述，并能与上述证据相互印证。
2、2015年7月13日，被告人王岭飞伙同他人冒用海南省南国佳品贸易有限公司董事长刘某1名称的QQ账号要求该公司子公司三亚南洋佳品贸易有限公司的财务人员将85万元转至其指定的许某的银行账号内，之后将该款陆续转至多张银行卡内，其中45万元由王岭飞在广州等地取出，还有40万元被公安机关冻结并返还给被害人。
原审法院认定上述事实的证据有：
（1）证人黄某1的证言，证明她是在海南省海口市美兰区海秀东路明珠广场九楼海南南国佳品商贸有限公司上班。2015年7月13日15时30分许，她单位同事范某称公司的老板要加她的腾讯QQ，并将老板的腾讯QQ给她，QQ号32×××32，网名刘某1，于是她加了该QQ，加完之后，对方直接问她公司账户上的可用资金还有多少，她反问对方是指明珠店还是商贸公司的，对方称都给其报一下，她说要统计一下。15时49分许，对方主动问她是否统计好。15时59分，对方要求她将公司的可用资金大概报一下，然后称现在有一笔款马上要付，并即刻发了一个账号给她，户名许某，开户行中国建设银行股份有限公司杭州九堡支行，账号62×××92，并称要付85万元人民币。由于她公司老板叫刘某1，她就相信了，她给对方转款85万元时系统显示由于公司转私人账户有控制，转款没有成功，她就分两次转给对方85万元人民币，第一次转了45万元，第二次转了40万元，转完后对方要求她将银行的回单用手机拍照发过去，她按对方的要求照做。当日17时30分，她拨打公司老板的电话，说她刚刚转的那笔钱要等银行答复，她不确定是否已经转账成功，当时老板可能没有听清她说的话，回到家中，她再次拨打老板的电话，老板称没要求她转钱，她就意识到被骗了。她公司的全称是海南南国佳品商贸有限公司。她于7月13日16时32分转出45万元，16时37分转出40万元。
（2）证人刘某1的证言，证明2015年7月13日下午他接到公司财务经理黄某1的电话，黄某1说“刘总，钱要慢点才付”，当时他没在意。当天晚上，黄某1又打电话来问钱已经付了，收到没有。他问黄某1付的什么钱，黄某1说是他要求支付的钱，他说没有叫黄某1付钱，这时候才知道被骗了。后来通过银行冻结追回40万元，被骗走45万元。
（3）证人范某的证言，证明2015年7月13日15时19分许，她当时在海南省海口市海秀东路明珠广场9楼海南南国佳品商贸有限公司上班，然后有一个陌生账号加她的QQ，自称是她们公司的老板刘某1，接着她加了对方的QQ，对方问她财务部有谁在上班，她问对方是指食品公司财务部还是佳品财务部，对方说是食品财务部，她就告诉对方：“您可能加错QQ号了，我是佳品公司人事部的范某，所以我不确定食品公司的财务有谁在上班。”对方要她把佳品公司的通讯录发过去，于是她就将佳品公司的通讯录发给对方，对方要她去告诉黄某1加对方的QQ，并称有事情要交代黄某1，于是她就将此情况转告了黄某1，并将对方的QQ号写给了黄某1。当日22时35分许，她接到其同事张闻桐的电话，张闻桐告诉她公司的黄某1今天被骗了。对方的QQ是32×××32，昵称是刘某1。
（4）证人吴某2的证言，证明2014年11月7日上午她通过QQ上一个兼职群，大概内容是帮办银行卡冲业绩，有劳务费，她就接了这个兼职。双方联系上后，对方要她去南京市珠江路工商银行附近会面，对方来了三、四个年轻男子，问她是否带了身份证，她说带了，对方就带她到珠江路农业银行中山支行，要她去农业银行自助业务机上开卡，并告诉她一串数字要她设为密码。于是，她就用自己的身份证办了一张62×××73的农业银行储蓄卡，并开通了网银。后其中一名男子问她要卡，说是用她的银行卡在淘宝网上刷好评度，称用完后将卡邮寄到学校还给她，她便将卡给了其中一名男子。后那人还带她在其他银行办了三张银行卡，她照样将卡给了那名男子，那名男子给了她100元钱作为劳务费。她从来没有使用过这些银行卡，也不知道银行卡在哪，卡上的钱不是她的，她希望公安机关能查清这些钱的来源，愿意配合公安机关后续的处理。
（5）QQ聊天记录，证明由黄某1提供的与昵称为刘某1的QQ聊天记录中有刘某1要求其付款85万元的内容。
（6）网上银行电子回单，证明黄某1提供2015年7月13日16时32分、37分汇款45万元和40万元至许某62×××92建设银行账户的电子回单。
（7）许某62×××92的账号及其他银行卡交易明细、商户账号，证明许某的62×××92账号2015年7月13日由三亚南洋佳品商贸有限公司入账45万元和40万元。
于某6217001540015128455的农业银行账号2015年7月13日收到许刚宇尾数为1792的银行账号转入的45万元，于某6217001540015128455多次转至吴某362×××78、张某62×××77银行卡内，其中转至吴某3银行卡内449993元；吴某362×××78的农业银行卡7月14日消费449800元至88763D050210002；88763D050210002商户系广西金鑫阁红木家具销售有限公司，其法人代表为王某1（451481600454766），商户账号62×××53；王某162×××53的建设银行卡7月15日入账449625元，当日多次转至万家基金管理有限公司439600元，转1万元至深圳市壹卡会科技服务有限公司；万家基金管理有限公司09280201943310035于2015年7月20日转入339703元至王某162×××79农行卡；王某162×××79农行卡2015年7月17日三次入账，分别5万元、5万元、5万元（其中有两笔系万家基金管理有限公司汇入）、7月20日入账9999元和339703元，均被转存、转支；王某162×××79农行卡于2015年7月17日至7月20日多次转入共计449620.27元至刘某2的62×××30中国银行账户（含银行手续费）；刘某2的62×××30中国银行卡于7月20日从账号中转出总计449482元至郑章深、叶正华、程某、骆某、胥某、朱某2、胡某文、邓某1、邓某2、黄某2、陈某、曾某3等人的13个银行卡内；后陆续在7月20日、21日在湘乡、广州天河等地被取出或转走取出。曾某3584663182882于7月20日从朱某2604165165994、刘某59×××45的账户入账并于7月21日晚20时31分许在中国银行湘乡支行营业部取款；朱某260416516994的中国银行账号2015年7月20日从刘某2的59×××45账户有过入账；户名为刘某2的中国银行账号59×××45，卡号系62×××30；朱某260416516994的账号2015年7月20日通过网上支付款项至周某6228482398538639879农行、李某6212262405003440814工商、马某6228482398452746270农行、曾某3584663182882中行、赵某6228482398537382372农行、钟某6228480748775814472农行、郭某6217003010103354627建行、谢某16212260503000741481工行、谢某26212260503000794829工行、黄某26217002960104603037建行；曾某3584663182882的账号2015年7月21日通过网上银行支付2万元到王某26228482068524881872的农业银行账号、支付2万元至朱某36228480978582722077的农业银行账号；刘某59×××45的账号2015年7月20日网上支付款项到朱某260416516994账号；许某62×××92的银行账号7月13日转了399950元至卢生举62×××17的银行账户，该银行账号于7月14日转399890元至吴某62×××73的银行账号内（已追回）。
（8）公安机关在王岭飞处扣押的156××××1246绑定银行卡的情况及银行卡交易明细，证明公安机关在王岭飞处扣押的手机156××××1246绑定了多张银行卡，其中有户名为王某1的62×××79银行卡，该卡2015年7月17入账三次，分别5万元、5万元、5万元（其中有两笔系万家基金管理有限公司汇入）、7月20日入账9999元和339703元，均被转存、转支。
（9）取款视频、视频截图，证明侦查机关根据从银联中心调取刘某62×××30账号转款的相关银行卡的取款地点，向各取款地点的银行调取了对应的视频资料，经王岭飞辨认，王岭飞持胡某文、郭某、黄某2、谢某2、李某、谢某1、周某、王某2、朱某3、曾某3、朱某2的银行卡于2015年7月20日在中国工商银行广州分行梅花园支行、珠江新城（麒麟支行）、犀牛角支行、梅花园支行取款，中国建设银行广州分行南方医院支行取款，中国农村信用社广州沙太分理处取款；中国银行广州分行云景支行取款；2015年7月21日在中国建设银行湘乡支行，中国银行湘乡支行营业部取款。
（10）冻结存款通知书、解除冻结存款通知书、扣押清单、转账凭条、交易明细、挂失凭证、个人结算业务申请书、发还清单，证明2015年7月14日公安机关冻结吴某2农业银行账号62×××73内存款399941.55元，2015年11月20日解除冻结，吴某2将账号内的400173.87元取出，交由公安机关扣押，公安机关将在吴某2扣押的400173.87元已发还给三亚南洋佳品南商贸有限公司账号，由黄某1在发还清单上签名确认。
（11）受案登记表、立案决定书，证明黄某1于2015年7月13日向公安机关报案，公安机关于2015年7月17日决定立案侦查。
（12）三亚南洋佳品商贸有限公司的信息，证明该公司自然股东中有刘某1。
（13）被告人王岭飞的供述，证明156××××1246这个手机是大塘村王某3的，是王某3到她家玩放在她家充电的，其有参与她和彭胜而的诈骗，王某3前段时间跟彭胜而做诈骗，但推广做不了就没有做了。（侦查人员出具在广州调取的取款视频截图）取款的人是她，这些钱是王某3的，是王某3叫她去广州取的钱，有40多万元。她和彭胜而是5月份到7月份合伙以办驾驶证进行诈骗，王某3也到彭胜而处想学习搞驾驶证诈骗，后来因百度上推广不了，就没有搞了。7月18日还是19日，王某3拿了约二十多张银行卡给她，这些银行卡有工商、建行、农行、中国银行等各家银行，王某3说这些卡上有40多万元钱，平均每张卡上有2万元钱，要她到广州去把钱取出来交给其，其可以付她4000元钱做报酬，开支算王某3的，她就答应了。她当天下午从走马街搭班车前往广州天河，7月20日中午到的天河汽车站，她一直等到天快黑了就去银行取款，为了怕被拍下她的正面照，她在路边店铺买了一把太阳雨伞、一个蓝色牛仔帽戴到头上，她沿着广州天河客运站出来的大马路，在沿途的银行ATM机上进行取钱，她将二十多张银行卡分成十多个网点取了约40万元出来，她一直取到晚上9点多钟，当时还有几万元钱没取出来，第二天早上她回到走马街把钱给了王某3，王某3叫她继续取。7月21日晚上，她又到湘乡取了5万多元钱，回到家里后她将钱给了王某3。她不晓得钱的来路，反正她、王某3都不是做正路的，王某3这么多银行卡交给她去取钱，不可能是什么正路。她是用一个182的手机和王某3联系的，这个手机被她兑换成塑料脸盆了。
另查明，2015年8月6日，被告人彭胜而、王岭飞在双峰县走马街镇被公安民警抓获归案，公安民警在两被告人家搜查并扣押到涉案的手机、手机卡、银行卡、电脑等物品。
2015年12月9日，被告人毛双俊主动到双峰县公安局投案，并如实供述了其为彭胜而取款的事实。
双峰县公安局于2015年8月6日暂扣彭胜而10万元，2O16年1月3日，从暂扣款中分别退还了杨某6800元、余某16800元、吴某16800元、郑某16400元、曾某19800元，余款暂扣。
王岭飞因犯伪造、买卖国家机关证件和伪造事业单位印章罪，于2012年9月17日被南通市港闸区人民法院判处有期徒刑9个月，2013年3月5日刑满释放。
原审法院认定上述事实的证据有：
（1）到案经过，证明彭胜而、王岭飞于2015年8月6日被公安民警在双峰县走马街镇被抓获；毛双俊2015年12月9日主动到双峰县公安局投案，供述其2015年6、7月期间取款的事实。
（2）搜查、检查笔录、扣押清单，证明2015年8月6日，公安民警在双峰县走马街王岭飞家进行搜查、检查，扣押了王岭飞3台手机（156××××1246、156××××2325、151××××4272），其中1台号码为151××××4272手机后面标有159××××8428、151××××2723，U盘两个，银行卡1张、身份证1张（金某）。
（3）湖南省非税收入一般缴款书及退赃报告、收条及湖南省非税收入退付书，证明双峰县公安局于2015年8月6日暂扣彭胜而10万元，2015年12月16日决定从该笔款项中退还被害人被骗款项；2016年1月13日，双峰县公安局从暂扣款中分别退还杨某6800元、余某16800元、吴某16800元、郑某16400元、曾某19800元。
（4）刑事判决书、释放证明书，证明王岭飞因犯伪造、买卖国家机关证件和伪造事业单位印章罪，于2012年9月17日被南通市港闸区人民法院判处有期徒刑9个月，2013年3月5日刑满释放。
（5）户籍资料，证明彭胜而、毛双俊、王岭飞的身份、年龄等基本情况。
原审法院认为，被告人彭胜而、王岭飞以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其中被告人彭胜而有其他严重情节，被告人王岭飞诈骗数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，被告人毛双俊明知是犯罪所得而予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法均应当追究其刑事责任。在被告人彭胜而、王岭飞共同诈骗犯罪中，被告人彭胜而的行为积极主动，系主犯，应当按照其所参与或者组织、指挥的全部犯罪处罚，被告人王岭飞只负责诈骗过程中开始要被害人交定金环节接听电话，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人王岭飞在伙同他人诈骗南洋佳品商贸有限公司的诈骗犯罪中，被告人王岭飞起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人王岭飞在故意犯罪被判处的有期徒刑的刑罚执行完毕后再犯应当判处有期徒刑的刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人彭胜而到案后如实供述了自己的主要犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人毛双俊主动投案，并如实供述了自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。对于违法所得的财物，应当予以追缴，返还被害人。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第五十二条、第六十四条、第六十五条、第六十七条第一、三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一)项之规定判决：一、被告人彭胜而犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币九万元。二、被告人王岭飞犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币五十万元。三、被告人毛双俊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币五万元。四、继续追缴被告人王岭飞违法所得人民币四十五万元，返还被害人。
宣判后，原审被告人王岭飞不服，提出上诉。上诉理由：1、原审判决认定事实不清，定性错误，王岭飞帮王某3取款的行为不构成诈骗罪，而是构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且公安机关已追回的40万元不能计入王岭飞的犯罪金额；2、即使王岭飞参与了对南洋佳品商贸有限公司的诈骗，被公安机关追回的40万元应认定为未遂；3、王岭飞有坦白、积极退赃的情节，请求依法从轻处罚。综上，请求二审法院依法改判。
经审理查明：原审认定的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。
本院认为，上诉人王岭飞、原审被告人彭胜而以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其中上诉人王岭飞诈骗数额特别巨大，原审被告人彭胜而有其他严重情节，其行为均已构成诈骗罪，原审被告人毛双俊明知是犯罪所得而予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，均依法应予处罚。在上诉人王岭飞、原审被告人彭胜而的共同诈骗犯罪中，原审被告人彭胜而的行为积极主动，系主犯，应当按照其所参与或者组织、指挥的全部犯罪处罚，上诉人王岭飞在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。上诉人王岭飞在伙同他人诈骗南洋佳品商贸有限公司的诈骗犯罪中，上诉人王岭飞起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。上诉人王岭飞在故意犯罪被判处的有期徒刑的刑罚执行完毕后五年内再犯本罪，系累犯，应当从重处罚。原审被告人彭胜而到案后如实供述了自己的主要犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。原审被告人毛双俊自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首，可以从轻处罚。对于违法所得的财物，应当予以追缴，返还被害人。
上诉人王岭飞提出原审判决认定事实不清，定性错误，其帮王某3取款45万元的行为不构成诈骗罪，应构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且被公安机关追回的40万元不能计入其犯罪金额。经查，虽然根据现有证据尚不能证明上诉人王岭飞参与了前一阶段对南洋佳品商贸有限公司具体实施诈骗85万元的行为，但其明知他人实施了诈骗犯罪，而辗转多处为他人取款45万元，帮助完成犯罪，表明其主观上具有与他人共同实施诈骗犯罪的故意，客观上又持有所骗资金绑定的王某1账户62×××79的手机156××××1246以及实施了取款行为，该行为符合《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》（法发[2016]32号）“明知他人实施电信网络诈骗犯罪，帮助转移诈骗犯罪所得及其产生的收益，套现、取现的，以共同犯罪论处。”之规定，应认定其与他人共同诈骗85万元，原审判决对其以诈骗罪的共犯定罪量刑并无不当，因此，上诉人王岭飞的该上诉理由不能成立，本院不予采纳。上诉人王岭飞提出即使其参与了对南洋佳品商贸有限公司的诈骗，被公安机关追回的40万元应认定为未遂。经查，南洋佳品商贸有限公司的85万元已转至上诉人王岭飞等人指定的许刚宗的账号内，南洋佳品商贸有限公司已对该款失去了控制，其行为已构成犯罪既遂，故上诉人王岭飞的该上诉理由不能成立，本院不予采纳。上诉人王岭飞提出其有坦白情节，请求依法从轻处罚。经查，上诉人王岭飞到案后，虽对其与彭胜而共同诈骗的4.66万元以及其帮忙取款的犯罪事实供认不讳，但对其与他人共同诈骗85万元的事实予以否认，其没有如实供述自己的主要犯罪事实，依法不能认定为坦白，故上诉人王岭飞的上诉理由不能成立，本院不予采纳。上诉人王岭飞提出其有积极退赃情节，请求依法从轻处罚。经查，王岭飞的家属主动向公安机关退还王岭飞非法所得人民币5万元，王岭飞虽然具有退赃情节，但鉴于原审法院根据其在本案中的犯罪地位、犯罪后的悔罪表现所作出的判决是恰当的，故对其不再予以酌情从轻处罚，因此，上诉人王岭飞的该上诉理由不能成立，本院不予采纳。原审判决认定事实清楚，定性准确，量刑恰当，适用法律正确，审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 石乃强
审判员 姜 燕
审判员 邹 鹰
二〇一七年三月八日
书记员 王子瑜
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；
（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。
原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。