湖南省双峰县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）双刑初字第169号
公诉机关湖南省双峰县人民检察院。
被告人王某，农民，住湖南省双峰县。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年3月5日被双峰县公安局刑事拘留，同年4月11日经双峰县人民检察院批准逮捕，同日由双峰县公安局执行逮捕。现押于娄底市看守所。
湖南省双峰县人民检察院以双检刑诉（2014）156号起诉书指控被告人王某犯诈骗罪，于2014年7月11日向本院提起公诉。本院受理后，在本案审理过程中，发现本案不宜适用简易程序审理，遂于同年8月22日转为适用普通程序，由代理审判员ＸＸ华担任审判长，与人民陪审员彭爱军、朱帜组成合议庭，于2014年10月29日公开开庭进行了审理，书记员邓静担任记录。双峰县人民检察院指派检察员谢兰出庭支持公诉，被告人王某到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。
湖南省双峰县人民检察院指控：
2013年10月份，被告人王某购入62×××54、62×××21O0090186437的中国建设银行卡、62×××76、62×××67的中国邮政银行卡、62×××01O的中国农业银行卡、62×××64的湖北农村信用社卡、62×××96的工商银行卡、182××××4333、182××××9129、182××××2398的手机号码等工具，请人发布制作手机复制卡的虚假短信，在娄底其居住的房屋内以出售手机复制卡收取预付款、购卡费等名义诈骗他人钱财。具体事实如下：
1、2013年10月份，王某从进行诈骗的贺祥（待查）处购入尾号4764的湖北农村信用社银行卡和尾号0796的工行卡，两人约好如果贺祥诈骗钱到该两张卡内，则由王某负责取款，并提成百分之五。2013年11月28日，贺祥骗得内蒙古的被害人刘某往该两张卡内汇入47300元，当日王某按照贺祥的安排在娄底将该两张卡内的47300元取出，并分得2000余元。
2、2014年2月14日和2月15日，王某使用上述方式骗得湖北省麻城市的赵某往其提供的尾号4764的湖北省农村信用社卡内汇入人民币6300元。
3、2014年2月20日，王某使用上述方式骗得山东省的郝某往其提供的尾号4554的建行卡汇入497．5元。
4、2014年2月23日，王某使用上述方式骗得内蒙古呼伦贝尔市的杨某往其提供的尾号4554的建行卡汇入1300元。
5、2014年2月28日，王某使用上述方式骗得内蒙古的傲日格勒800元。
综上，被告人王某共计诈骗五次，诈骗数额56197．5元。案发后，王某将上述赃款退还给五名被害人。2014年6月10日，双峰县公安局追缴王某违法所得43802．49元。
公诉机关为支持其指控，向本院提交了如下证据：1、扣押到的银行卡和手机等物证；2、抓获经过、扣押物品清单、通话详单、银行交易记录、领条等书证；3、证人彭某的证言：4、被害人刘某、赵某、郝某、杨某、傲日格勒的陈述；5、被告人王某的供述与辩解；6、取款录像截图等视听资料。
湖南省双峰县人民检察院认为，被告人王某以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。王某在第一次诈骗中系从犯，应当同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条。
被告人王某对公诉机关指控的犯罪事实与罪名不持异议，认为自己法律意识淡薄，请求人民法院从轻处罚。
经审理查明：
2013年10月份，被告人王某购入账号为62×××54、62×××21O0090186437的中国建设银行卡二张、账号为62×××76、62×××67的中国邮政银行卡二张、账号为62×××01O的中国农业银行卡一张、账号为62×××64的湖北农村信用社卡一张、账号为62×××96的工商银行卡一张及182××××4333、182××××9129、182××××2398的手机号码等工具，请人发布制作手机复制卡的虚假短信，在娄底其居住的房屋内以出售手机复制卡收取预付款、购卡费等名义诈骗他人钱财。具体事实如下：
一、2013年10月份，王某从进行诈骗的贺强（待查）处购入尾号4764的湖北农村信用社银行卡和尾号0796的工行卡，两人约好如果贺强诈骗钱到该两张卡内，则由王某负责取款，并提成百分之五。2013年11月28日，贺强骗得内蒙古的被害人刘某往该两张卡内汇入47300元，当日王某按照贺强的安排在娄底将该两张卡内的47300元取出，并分得2000余元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证并查证属实的证据予以证实：
1、被害人刘某的陈述，证明2013年11月27日17时31分有一外地口音的女人用182××××9088的号码和她联系，问她是否需要做一张尾号为5005户主是张先生的监听卡，她当时猜到尾号为5005的张先生是他们队长张新华的手机号码（189××××5005），她出于好奇就答应了，这个女的就要她转款500元到账号为62×××96，户名为曾思思的中国工商银行卡内，还称有个号码为182××××0755的业务员和她联系，这个业务员还用显示手机号码为189××××5005的电话给她打来了电话，她就相信了，在工商银行汇款500元到账号为62×××96，户名为曾思思的中国工商银行卡内，过了三、四分钟业务员打电话给她称钱收到了，但这是监听卡的钱，要她再买个价值6800元的手机，她就说不要，这个业务员就和她吵了起来，业务员就称已监听他们挺长时间了，称她和张新华是情人关系，还说出了她家的位置，威胁她不给钱就问张新华要去，还要给她单位打电话，她就又从工商银行的柜台往上述账号汇入了6800元，后业务员又要她转款2万元作为风险抵押金，她就到工商银行往上述账号汇入了2万元，转款完毕后，业务员还称要另外转款2万元给车上的司机，她不愿意，这个司机威胁她，她就问那个女人要新的账号，这个女人就给她发来一个账号为62×××64，户名为李轶群的农村信用社卡，她就往这个账号转款过去2万元，但后来这几个人均不接她的电话了。
2、转款凭证，证明2013年11月28日刘某共计汇款47300元给账号为62×××96、户名为曾思思的中国工商银行卡上和账号为62×××64、户名为李轶群的农村信用社卡上。
3、被告人王某的供述，证明2013下半年，一个叫贺强的人是以制作手机复制卡的名义从事诈骗，有次他们在一起耍，他讲要请人去取诈骗来的钱，付百分之五的好处费，她说她帮其去取，取完款后扣除百分之五的好处费后将余款汇给贺强，每次汇完款后她就将汇款凭条撕烂丢弃，户名曾思思、卡号为62×××96的工商银行卡和户名李轶群、卡号62×××64的湖北农村信用社卡是贺强提供给她用于取款用的，2013年11月28日，贺强从内蒙古的刘某处诈骗了47300元，她代贺强在银行里取了款，刘某是分四次汇入她持有的卡号62×××64的湖北省农村信用社卡和卡号为62×××96的中国工商银行卡内，其中刘某往湖北省农村信用社卡内汇入了2万元，往中国工商银行卡内汇入了27300元，同日在扣除部分手续费后她将钱取出来了。
二、2014年2月14日和2月15日，王某使用上述方式骗得湖北省麻城市的赵某往其提供的尾号4764的湖北省农村信用社卡内汇入人民币6300元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证并查证属实的证据予以证实：
1、被害人赵某的陈述，证明2014年1月份左右，一个号码为182××××2398的电话给他的电话159××××9998发短信，短信内容是复制一张卡能收到机主的一切短信电话内容，他很好奇就与发短信的人联系要其给他做一张卡，同年2月15日下午，手机号码为182××××2398的人打电话给他说卡已做好，但要求他先打款500元到账号为81×××79、户名为李轶群的湖北省农村信用卡上，他就打款500元到上述账号上，但那个客服又称他要用复制卡的话必须再汇款5800元，他就不想要了，但客服威胁他说如果不给钱就要和他要复制的卡的户主联系，他听后很害怕，就又打款5800元到对方的账号上。
2、被告人王某的供述，证明2014年2月中旬的一天，她接到了湖北省黄冈市的赵某打来的电话，其号码她记不清了，赵某说要复制一张手机复制卡，她就要对方汇500元到她持有的湖北省农村信用社的卡上，一小时后，她打电话给赵某称卡已经复制好了，并且安装在专用手机上了，要赵某再汇5800元钱到她的62×××64的账号上，赵某当时表示不想再汇钱了，她就跟赵某讲只有其和要复制的卡的主人才能正常使用她复制的卡和手机，赵某听后就心虚了，讲愿意再汇5800元钱给她，随后赵某就汇来5800元到她的湖北省农村信用社卡内。
三、2014年2月20日，王某使用上述方式骗得山东省的郝某往其提供的尾号4554的建行卡汇入497．5元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证并查证属实的证据予以证实：
1、被害人郝某的陈述，证明2014年2月的一天，他的手机（号码是152××××1345）收到一条短信，内容是代办手机复制卡，并有联系电话，号码是182开头的，他和对方联系后，双方谈好价格600元，对方用号码开头是182的手机把一个中国建设银行的账户发到他的手机上面，他就将600元钱给对方汇了过去，但对方还要他汇8000元手机钱过去，他就知道被骗了，没有理睬对方了。
2、被告人王某的供述，证明2014年2月20日，她以制作手机复制卡的名义诈骗了山东省潍坊市的郝某，她用号码为182××××2398的手机和郝某联系的，当时她要郝某先交600元的制卡费，但郝某只汇了497.51元到她的卡号62×××54的建设银行卡内，然后她用网络电话模仿郝某的号码再打给其，并告诉其复制卡已制作好了，叫其再汇4800元买一部专用的智能手机就能用了，但郝某不相信，也没有再汇钱给她了，她就没有和对方联系了。
四、2014年2月23日，王某使用上述方式骗得内蒙古呼伦贝尔市的杨某往其提供的尾号4554的建行卡汇入1300元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证并查证属实的证据予以证实：
1、被害人杨某的陈述，证明2014年2月末或3月初的一天中午，他收到了一条手机号码为182××××2398发来的短信，短信内容是可以复制一张和你手机卡一模一样的卡，他看后就打电话过去咨询，对方称要1300元，还说要他等两天才能做好卡，做好后会有业务员给他送过去，大约过了两天后手机号码为182××××9129的业务员打电话给他称手机卡做好了，要他把钱汇到其公司的建设银行账号上，他就去转了款，后对方又要他再汇买手机的钱，他就知道是骗子在骗钱了，就不再和其联系了。
2、被告人王某的供述，证明2014年2月23日，她以复制卡的名义诈骗了内蒙古呼伦贝尔的一个叫杨某1300元钱，她是用号码是182××××2398的手机和其联系的，开始杨某不相信，后她用网络电话模仿其的手机号码后，其就将钱汇到她指定的账号62×××54的中国建设银行卡内。
五、2014年2月28日，王某使用上述方式骗得内蒙古的傲日格勒800元。
综上，被告人王某共计诈骗五次，诈骗数额56197．5元。案发后，王某将上述赃款退还给五名被害人。
上述事实，有下列经庭审举证、质证并查证属实的证据予以证实：
1、被害人敖日某的陈述，证明2014年2月28日13点多，他接到一个电话（号码是182××××4333），对方说他办的那张手机复制卡办好了，要他去取，因他之前收到一条短信称能制作手机复制卡，所以他就到了对方指定的地点后，对方说要他先打款800元过来，他就将800元打过去，但后来他再打电话对方就不接了，他就知道被骗了。
2、被告人王某的供述，证明2014年2月份的一天，她以复制卡的名义诈骗了内蒙古四子王旗的敖日某800元，对方的号码是138××××6678。
综合证明全案事实的有下列经庭审举证、质证且查证属实的证据予以证明：
1、户籍资料，证明王某的出生年月及家庭住址等基本情况。
2、抓获经过，证明2014年3月5日，双峰县公安局民警接到举报称有人在娄底市娄星区从事电信诈骗活动，接到举报后民警在娄底市娄星区关家脑附近抓获涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人王某，当场缴获用于诈骗的手机数部，银行卡数张，经审讯，王某对其从事电信诈骗的犯罪事实供认不讳。
3、扣押物品、文件清单和照片，证明双峰县公安局对王某住处用于诈骗的手机（182××××4333、182××××9129、182××××2398的手机号码）等工具、账号为62×××54、62×××21O0090186437的中国建设银行卡二张、账号为62×××76、62×××67的中国邮政银行卡二张、账号为62×××01O的中国农业银行卡一张、账号为62×××64的湖北农村信用社卡一张、账号为62×××96的中国工商银行卡一张进行了扣押。
4、银行卡资料查询和银行卡历史明细清单，证明王某诈骗用的银行卡资料详情和历史明细清单。
5、取款记录、取款视频载图和取款录像，证明诈骗成功后王某从银行取款的取款记录和取款录像。
6、手机通话详单，证明王某诈骗时用手机联系被害人的通话详单。
7、证人彭某的证言，证明他是王某的丈夫，2014年2月初王某和他说在利用复制卡实行短信诈骗，他认为此事违法，不要去做，但王某不听劝告，说这种诈骗生意赚钱快、收益好，他就没有办法了，他没有参与王某的诈骗活动。
8、被告人王某的供述，证明2013年10月份，她在娄底市区绿岛手机城购买了三张手机卡（号码是182××××4333、182××××9129、182××××2398），通过手机联系购买了六张银行卡（分别是中国建设银行卡62×××54、62×××37，中国邮政银行卡62×××76、62×××67，中国农业银行卡62×××10，湖北农村信用社62×××64），开始以买卖手机复制卡的方式进行诈骗，她出钱请人打广告，广告的内容是可以帮人做一张一样的手机卡，短信和语音通话都可以看到听到，留下的联系电话是182××××2398，如果有人通过手机联系她称要做手机复制卡的话，她就骗对方说可以，价格多少的问题就看对象了，有的对象好说话她就称一张复制卡一千元左右，碰到不好说话的她就称一张复制卡三、五百元，如果对方能够接受价格，她就要对方把要复制的手机号码通过短信发给她，之后过一天左右，她就会打电话联系对方说手机复制卡已经做好了，并且马上可以试机，之后她就用网络电话改成对方需要复制的手机号码打给对方，等对方相信后她就要对方把手机复制卡的钱先汇到她指定的银行账户上，等她确定对方汇钱后，她就再次和对方联系，告诉对方她做的手机复制卡必须要用她的专用手机才行，手机的价格有两种，一种是三千八百元，一种是四千八百元，如果不购买她的手机就不能使用复制的手机卡，当然这也是看人讲价的，骗多少算多少。
9、领据、存款凭条，证明2014年6月4日刘某收到双峰县公安局花门派出所转来王某诈骗她的现金47300元，2014年4月2日赵某领到王某退来赃款6300元，王某退还被害人郝某497.5元，王某退还被害人杨某赃款1300元，王某退还被害人敖日某赃款800元。
全案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。
本院认为，被告人王某以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应当追究刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。在第一次诈骗共同犯罪中，被告人王某起辅助作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人王某到案后如实供述了自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚；被告人王某案发后退还了全部赃款，可以酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项之规定，判决如下：
被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金50000元。
（刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年3月5日起至2015年9月4日止。罚金限在本判决生效后三十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 ＸＸ华
人民陪审员 彭爱军
人民陪审员 朱 帜
二〇一四年十一月四日
书 记 员 邓 静
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：
（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；
（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；
（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。