河南省新野县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫1329刑初46号
公诉机关新野县人民检察院。
被告人李立新，男，1966年10月6日出生于河南省新野县，汉族，初中文化，退休职工，住新野县城二棉生活区（户籍所在地：新野县）。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年6月12日被新野县公安局取保候审，经本院决定于2017年2月20日被依法逮捕。
新野县人民检察院以新检公诉刑诉（2017）2号起诉书指控被告人李立新犯非法吸收公众存款罪，于2017年2月9日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。新野县人民检察院指派检察员任东峰出庭支持公诉，被告人李立新到庭参加诉讼。现已审理终结。
新野县人民检察院指控，2014年10月，被告人李立新与杨海平、陶喜东（已判决）在新野县人民路北段设立了河南和靖辉创投资管理集团有限公司新野县业务推广点，以高息为诱饵对外吸收公众存款，通过广告宣传、口头宣传等形式，共吸收寇某等30余人存款共计400余万元。至案发，共支付本息合计67万余元。
2016年6月12日，被告人李立新主动到新野县公安局经侦队投案。
公诉机关认为，被告人李立新的行为已构成非法吸收公众存�罪，提请依法惩处。
被告人李立新对起诉书指控的罪名及事实均无异议。
经审理查明，2014年10月，被告人李立新与杨海平、陶喜东（已判决）未经工商登记和相关部门批准的情况下，在新野县人民路北段设立了河南和靖辉创投资管理集团有限公司新野县业务推广点，以高息为诱饵对外吸收公众存款，通过广告宣传、口头宣传等形式，共吸收寇某等30余人存款共计400余万元。至案发，共支付本息合计67万余元。
2016年6月12日，被告人李立新主动到新野县公安局经侦队投案，如实供述了其犯罪事实。
上述事实，有以下经庭审质证、认证的证据证实：
1、书证
（1）户籍证明，证明被告人李立新的身份情况。
（2）违法犯罪记录查询，证明被告人李立新无犯罪前科。
（3）债权转让合同、收据、�权书、账册，证明河南和靖辉创投资管理集团有限公司授权杨海平为新野县业务推广点的负责人及被告人非法吸收存款的时间及数额等。
（4）企业法人营业执照、机构信用代码证、组织机构代码证税务登记表，证明河南和靖辉创投资管理集团有限公司的性质、经营范围和纳税情况等。
（5）2015年5月13日金世广告报纸及河南和靖辉创集团投资公司向外投放资金内理财业务招聘的宣传页，证实被告人通过报纸和宣传页对外宣传非法吸收公众存款的事实。
（6）到案经过，证实李立新系主动投案的事实。
（7）新野县业务推广点的照片14张，证实被告人营业场所的情况。
（8）南阳华必信联合会计师事务所于2016年4月6日所作的南会专审字（2016）第02号河南和靖辉创投资管理集团有限公司新野县业务推广点审计报告，证实被告人非法吸收存款的情况及已支付本息的情况。
2、证人牛某的证言
证实被告人李立新和杨海平、陶喜东等人在新野县设立河南和靖辉创投资公司推广点，以支付高息的方式吸收存款的事实。
3、同案犯杨海平的供述，证实自己和陶喜东、李立新三人以河南和靖辉创投资公司新野县业务推广点的名义，采取支付高息的方式对外吸收社会不特定对象存款，三人赚钱平分，实际是三人合伙的事实。
4、同案犯陶喜东的供述，证实内容与杨海平一致。
5、被害人陈述
（1）被害人寇某陈述，证实其以存款付息的方式在河南和靖辉创投资公司新野推广点存10万元本金，支付利息3600元。
（2）被害人王某1陈述，证实其以存款付息的方式在河南和靖辉创投资公司新野推广点存8万元本金，支付本息12880元。
�3）被害人崔某陈述，证实其以存款付息的方式在河南和靖辉创投资公司新野推广点存5万元本金，支付利息600元。
（4）被害人田某陈述，证实其以存款付息的方式在河南和靖辉创投资公司新野推广点存8万元本金，支付利息1200元。
（5）被害人翟某陈述，证实其以存款付息的方式在河南和靖辉创投资公司新野推广点存5万元本金，支付本息22250元。
（6）被害人邹某陈述，证实其以存款付息的方式在河南和靖辉创投资公司新野推广点存7万元本金，支付利息3150元。
（7）被害人贺某，证实其以存款付息的方式在河南和靖辉创投资公司新野推广点存20万元本金，支付利息5850元。
（8）被害人徐某1陈述，证实其以存款付息的方式在河南和靖辉创投资公司新野推广点存2.4万元本金，支付利息1080元。
（9）被害人吴某陈述，证实其以存款付息的方式在河南和靖辉创投资公司新野推广点存9万元本金，支付利息4704元。
（10）被害人袁某陈述，证实其以存款付息的方式在河南和靖辉创投资公司新野推广点存15万元本金，支付本息107500元。
（11）被害人周某1陈述，证实其以存款付息的方式在河南和靖辉创投资公司新野推广点存15万元本金，支付本息55250元。
（12）被害人王某2陈述，证实其以存款付息的方式在河南和靖辉创投资公司新野推广点存1.5万元本金，支付利息1125元。
（13）被害人刘某陈述，证实其以存款付息的方式在河南和靖辉创投资公司新野推广点存7万元本金，支付利息3150元。
（14）被害人李某陈述，证实其自己及外甥李合湘以存款付息的方式分别在河南和靖辉创投资公司新野推广点存15万元本金和5万元本金，支付利息分别是10800元和900元。
（15）被害人徐某2陈述，证实其以存款付息的方式在河南和靖辉创投资公司新野推广点存129万元本金，支付利息54877元。
（16）被害人赵某陈述，证实其以存款付息的方式在河南和靖辉创投资公司新野推广点存28万元本金，支付利息10044元。
（17）被害人杜某陈述，证实其以存款付息的方式在河南和靖辉创投资公司新野推广点存11万元本金，支付利息9900元。
（18）被害人杨某1陈述，证实其以存款付息的方式在河南和靖辉创投资公司新野推广点存8万元本金，支付利息4776元。
（19）被害人杨某2陈述，证实其以存款付息的方式在河南和靖辉创投资公司新野推广点存12.8万元本金，支付利息5295元。
（20）被害人李同振陈述，证实其以存款付息的方式在河南和靖辉创投资公司新野推广点存7万元本金，支�利息5100元。
（21）被害人张某陈述，证实其以存款付息的方式在河南和靖辉创投资公司新野推广点存15万元本金，支付利息9980元。
（22）被害人杨某3陈述，证实其自己及妹夫赵新吾以存款付息的方式在河南和靖辉创投资公司新野推广点分别存9万元和4万元本金，支付利息分别是8208元和1272元。
（23）被害人周某2陈述，证实其以存款付息的方式在河南和靖辉创投资公司新野推广点存2万元本金，支付利息1080元。
（24）被害人曾某陈述，证实其以存款付息的方式在河南和靖辉创投资公司新野推广点存2万元本金，支付利息1800元。
（25）被害人黄某陈述，证实其以存款付息的方式在河南和靖辉创投资公司新野推广点存8万元本金，支付利息6170元。
6、被告人李立新的供述
摘要:2014年8月份，杨海平找到我说想开投资公司，我就介绍杨海平认识了陶喜东，我们三个人一起去郑州专门考察和靖辉创投资公司的情况，去了几次，最后都同意在新野县找个门市开分公司。开始我们就讲好，杨海平是被授权人，他负责记账、财务等工作，陶喜东自称经理。陶喜东在人民路北段租了三间房子，在最东边办公室，挂牌经理办公室，杨海平在中间办公室，西侧是财务办公室，我就是在这个公司帮忙，主要事情都是他俩做主，也算我是一个合伙人而已。我们三个平均合伙，开始花钱都是陶喜东，郑州先期为我们投入5万元，是先打给杨海平，后来杨海平把钱交给陶喜东，最后陶喜东算算账总共花费了128000元，多出来的78000元，我们每个人拿26000。当时我和杨海平都只拿出来20000元，每人先欠着陶喜东6000元。2015年2月，我们公司盈利分红，算算总共每人分红8000元，我只领了2000元，其他6000元是杨海平交给陶喜东，算是我们每人出资26000出够了，杨海平的情况跟我一样。我没有在这个公司存款，我介绍来的朋友就是曾三光存了20000元，周小明是我儿媳的哥哥，30000元，周某2是我儿媳的叔叔，存了20000元，其他李某，徐某2这几个是我的关系介绍来的。后来周小明急着用钱，杨海平拖着没有把钱给周小明取出来，我只好先把这30000元取出来给周小明。
上述证据经庭审质证，证据来源合法，内容客观真实，能够互相印证，本院予以采信。
本院认为，被告人李立新伙同他人违反国家金融管理法规，非法对外公开吸收公众存款共计400余万元，扰乱了金融管理秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，依法应当受到惩罚。公诉机关的指控成立，依法予以支持。被告人李立新犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以减轻处罚。被告人认罪态度较好，部分退还了被害人的损失，在量刑时酌情考虑。为了打击犯罪，维护国家金融管理制度和金融秩序安全，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李立新犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金20000元；
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月20日起至2019年8月19日止；罚金限判决生效后五日内缴清。）
二、责令被告人李立新与同案犯杨海平、陶喜东共同退赔寇想奇96400元、王荣芳67120元、崔明华49400元、田新春78440元、翟洪海27750元、邹志良66220元、贺帅风191546元、徐祥玉22618元、吴华莹85296元、袁林梅42500元、周凤珍94750元、王国增13782元、刘青华66850元、李宏刚186020元、徐秀霞1235123元、赵书奇269956元、杜进善100100元、杨灵英75224元、杨爱军122186元、李同振64408元、张金朝140020元、杨文英81792元、赵新伍38728元、周春发18716元、曾光三17760元、黄建兴73830元、徐建波57120元（限判决生效后五日内退赔）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 吴瑞峰
审 判 员 乔妍丽
人民陪审员 马海先
二〇一七年二月二十日
书 记 员 刘立培