安徽省巢湖市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）皖0181刑初238号
公诉机关巢湖市人民检察院。
被告人唐泽，男，1990年2月20日出生，汉族，中专文化，案发时系桂林惟思网络科技有限公司员工，住广西壮族自治区桂林市。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年11月17日被巢湖市公安局刑事拘留，同年12月23日经巢湖市人民检察院批准逮捕，当日由巢湖市公安局执行逮捕。现羁押于巢湖市看守所。
辩护人张苏明，安徽真见律师事务所律师。
被告人林伟杰，男，1991年1月4日出生，汉族，高中文化，案发时系桂林惟思网络科技有限公司员工，户籍所在地福建省福鼎市，住福建省福鼎市。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年1月28日被巢湖市公安局刑事拘留，同年3月4日被巢湖市公安局决定取保候审，2017年3月4日被巢湖市人民检察院决定取保候审。本院于2016年5月24日决定对其逮捕，同年6月2日由巢湖市公安局执行逮捕。现羁押于巢湖市看守所。
辩护人魏劲松，安徽蒋平华律师事务所律师。
被告人邓永香，女，1990年3月28日出生，汉族，中专文化，案发时系桂林惟思网络科技有限公司员工，户籍所在地广西壮族自治区桂林市灌阳县，住广西壮族自治区桂林市灌阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年7月20日被巢湖市公安局决定取保候审，2017年5月4日被巢湖市人民检察院决定取保候审。2017年6月2日被本院决定取保候审。
辩护人王夏放，安徽蒋平华律师事务所律师。
巢湖市人民检察院以巢检刑诉[2017]242号起诉书指控被告人唐泽、林伟杰、邓永香犯诈骗罪，于2017年5月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，于2017年6月16日公开开庭审理了本案。巢湖市人民检察院指派检察员张晖出庭支持公诉，被告人唐泽及其辩护人张苏明、被告人林伟杰及其辩护人魏劲松、被告人邓永香及其辩护人王夏放到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
巢湖市人民检察院指控：2014年7月，李东彪(已起诉)成立桂林淘客网络科技有限公司，以帮助淘宝商家提升信誉为由收取服务费。后因网上遭到投诉过多，李东彪于2015年3月、2015年12月利用虚假身份证件先后成立临桂商派网络科技有限公司、桂林惟思网络科技有限公司，开展售前、售后、货源及店铺装修等业务。公司实际由李东彪控制，并对公司员工进行编号管理。李东彪聘用被告人唐泽、林伟杰、邓永香及ＸＸ剑、陈波、邓治常、陈陈、陈玉兵、邓永飞、农锦慧、秦玉姣、刘慧、唐子安、胡建明、唐丽群、秦文凤(均已起诉)等人为售前、货源及美工客服人员，利用QQ、旺旺等聊天工具通过网络向淘宝商家推送可以代刷店铺信誉的广告，在淘宝商家交纳刷钻费用后，李东彪再以公司售后客服的身份，以店铺点击量不够、需要保证金、运作资金等理由继续骗取淘宝商家交款，直至被骗淘宝商家不再交款或要求退款。同时，公司货源业务以可以帮助淘宝商家上货源为由，骗取淘宝商家交纳押金及保证金。当淘宝商家交纳货源费用后，有顾客联系淘宝商家购买，淘宝商家要求公司发货时，公司又以需要交纳保证金为由继续骗取淘宝商家交款。截至案发，李东彪等人共骗取全国各地淘宝商家七十余人，诈骗金额共计人民币559802元。
上述事实，公诉机关提供了相关证据。公诉机关认为，被告人唐泽、林伟杰、邓永香伙同他人以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，三被告人行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究各被告人刑事责任。被告人唐泽、林伟杰、邓永香在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应依据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定予以处罚。
被告人唐泽对公诉机关的指控不持异议。其辩护人提出：公诉机关指控数额，部分证据不足；唐泽具有从犯、坦白、退赃等情节，建议对其减轻处罚。
被告人林伟杰对公诉机关指控的犯罪事实不持异议。其辩护人提出：公诉机关指控数额，部分证据不足，林伟杰具有从犯、坦白认罪、退赃等情节，建议对其减轻处罚并适用缓刑。
被告人邓永香对公诉机关指控的犯罪事实不持异议。其辩护人提出：公诉机关指控数额，部分证据不足；邓永香具有从犯、自首等情节，建议对其减轻处罚。
经审理查明：李东彪（另案处理）利用他人身份证件先后于2014年7月2日成立桂林淘客网络科技有限公司、2015年3月16日成立临桂商派网络科技有限公司、2015年11月25日成立桂林惟思网络科技有限公司，上述公司由被告人李东彪实际控制。
此后，被告人李东彪陆续聘用被告人唐泽、林伟杰、邓永香及ＸＸ剑、陈波、胡建明、邓治常、陈陈、陈玉兵（均另案处理）等人为售前及货源客服人员，李东彪担任售后。ＸＸ剑、陈波、胡建明担任组长，负责对公司员工进行面试、培训及管理。除李东彪外，其余被告人均以当月的“工作业绩”按比例领取工资和提成。
被告人唐泽、林伟杰于2015年5月进入公司，被告人邓永香于2015年6月进入公司。
被告人唐泽、林伟杰、邓永香伙同李东彪等人利用QQ、旺旺等聊天工具向淘宝商家谎称可以代刷信誉、提供货源，并编造点击量不够、需要保证金和运作资金等理由实施诈骗。
1、2015年5月，骗取被害人郑某7488元。
2、2015年6月，先后骗取被害人陈某298元、骗取被害人朱某10000元、骗取被害人何某19088元、骗取被害人陈某乙11888元、骗取被害人周某34800元。
3、2015年7月，先后骗取被害人方某3900元、骗取被害人易某8800元。
4、2015年8月，先后骗取被害人钱某3798元、骗取被害人刘某2200元、骗取被害人张某6668元。
5、2015年9月，先后骗取被害人朱某10600元；骗取被害人李某3400元；骗取被害人聂某3200元；骗取被害人高某13698元；骗取被害人邱某8500元；骗取被害人许某898元；骗取被害人李某乙14298元。
6、2015年10月，先后骗取被害人张某乙8300元、骗取被害人邓某6200元、骗取被害人李某丙5998元、骗取被害人苗某6758元、骗取被害人黄某1500元、骗取被害人李某丁21688元。
7、2015年11月，先后骗取被害人杨某298元、骗取被害人李某戊888元、骗取被害人杨某乙6000元、骗取被害人刘某乙10150元、骗取被害人李某己7480元、骗取被害人区某3200元、骗取被害人杨某17490元、骗取被害人张某丙1796元、骗取被害人顾某23000元、骗取被害人赵某398元、骗取被害人李某庚24200元、骗取被害人丰某6000元、骗取被害人王某10800元。
8、2015年12月，先后骗取被害人王某乙7398元、骗取被害人张某丁10900元、骗取被害人温某5000元、骗取被害人邓某乙2698元、骗取被害人陈某498元、骗取被害人辛某5800元；骗取被害人李某298元、骗取被害人程某3398元。
9、2016年1月，先后骗取被害人张某15898元、骗取被害人孙某40200元、骗取被害人夏某13288元、骗取被害人史某4198元；骗取被害人张某998元、骗取被害人杨某12188元。
2015年12月29日，被害人李某报案称遭到诈骗，当日巢湖市公安局立案侦查。
本案审理期间，被告人林伟杰主动退出赃款18000元。
2016年1月22日，被告人林伟杰在广西壮族自治区桂林市七星区漓江路26号国展购物公园1号楼14-3桂林惟思网络科技有限公司内被民警抓获归案，次日临时羁押于桂林市第二看守所；2016年7月20日下午14时许，被告人邓永香主动至桂林市灌阳县公安局投案；2016年11月8日，被告人唐泽在桂林市七星区花桥网吧内被民警抓获归案，次日临时羁押于桂林市第二看守所。
上述事实，各被告人在庭审中均无异议，并有受案登记表、立案决定书、被告人银行账户交易流水、被告人所用QQ账号及宣传资料、工商营业执照信息、临时羁押审批表及证明、扣押物品清单、户籍信息表、前科信息查询表、抓获经过、QQ联系记录、银行转账记录、支付宝及网上银行交易记录等材料、辨认笔录、搜查笔录、电子物证检验报告及光盘、被害人郑某等人的陈述、同案犯李东彪等人的供述与辩解等证据证实，足以认定。
本院认为：被告人唐泽、林伟杰、邓永香以非法占有为目的，伙同他人骗取他人财物，其中被告人唐泽犯罪数额122760，数额巨大；被告人林伟杰犯罪数额352164，数额巨大；被告人邓永香犯罪数额284904元，数额巨大；各被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，构成诈骗罪，应予科刑。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人唐泽、林伟杰、邓永香在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法可减轻处罚。被告人唐泽、林伟杰能如实供述自己的罪行，系坦白，依法可从轻处罚。被告人邓永香能自动到案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法可从轻处罚。被告人林伟杰能主动退出赃款，可酌情从轻处罚。根据被告人邓永香的犯罪情节及悔罪表现，可以对其适用缓刑。供犯罪使用的电脑、手机、银行卡等作案工具依法予以没收，对各被告人的违法所得予以追缴，分别上缴国库和发还被害人。
三辩护人共同提出犯罪金额不实的辩护意见。经查，公诉机关指控的犯罪事实中，部分事实存在缺少支付凭证、诈骗方的信息不完整等情况，无法锁定系李东彪等人所为，应当从总数额中予以扣除。对该辩护意见，本院予以采纳。
三辩护人分别提出，被告人唐泽、林伟杰、邓永香系从犯，初犯、偶犯，唐泽、林伟杰系坦白、邓永香系自首，建议对三被告人减轻处罚的辩护意见。经查属实，本院予以采纳。
被告人林伟杰的辩护人还建议对被告人林伟杰适用缓刑的辩护意见。经查，被告人林伟杰伙同他人实施诈骗，数额巨大，给被害人造成严重的经济损失，且尚未退赔到位，不宜对其适用缓刑，对该辩护意见，本院不予采纳。
据此，结合被告人的羁押表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题〉的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人唐泽犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年11月9日起至2018年5月8日止。罚金于本判决生效之日起十日内一次性缴纳。)
二、被告人林伟杰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月2日起至2018年10月25日止。已扣除之前羁押的37天。罚金于本判决生效之日起十日内一次性缴纳。)
三、被告人邓永香犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零二个月，缓刑一年零六个月，并处罚金人民币四万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。)
四、对各被告人犯罪使用的工具予以没收，上缴国库；违法所得予以追缴，发还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 丁 辉
人民陪审员 周顺成
人民陪审员 张秀月
二〇一七年六月二十六日
书 记 员 赵 静
附引用的相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻;
(二)有悔罪表现;
(三)没有再犯罪的危险;
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。