河北省邢台县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）冀0521刑初151号
公诉机关邢台县人民检察院。
被告人耿某某，女，1976年12月6日出生于河北省任县，汉族，初中文化，无业，住河北省任县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2016年8月27日被邢台县公安局刑事拘留，同年9月8日被邢台县公安局取保候审。2017年8月8日被本院依法取保候审。
邢台县人民检察院以邢县检公诉刑诉〔2017〕142号起诉书指控被告人耿某某犯开设赌场罪，于2017年8月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。邢台县人民检察院指派检察员张玉广、王伟出庭支持公诉，被告人耿某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
邢台县人民检察院指控，自2013年底以来，被告人耿某某长期通过任县人刘某上分参与百家乐网络赌博，后与刘某建立上下线关系，利用银行卡转账及现金交易帮助玩家上分的方式，多次组织李某1、孙某、耿某2等人参与百家乐网络赌博。耿某某共计吸收赌资90700元左右，其中银行卡转账48700元，吸收现金孙某3万元左右，李某11万元左右，耿某22000元左右，从中非法获利5000余元。
针对上述指控，公诉机关提交了相应的证据，认为被告人耿某某以非法获利为目的，利用互联网，组织他人赌博，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人耿某某对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，表示自愿认罪，希望法庭从轻处罚。
经审理查明，自2013年底以来，被告人耿某某长期通过任县人刘某上分参与百家乐网络赌博，后与刘某建立上下线关系，利用银行卡转账及现金交易帮助玩家上分的方式，多次组织李某1、孙某、耿某2等人参与百家乐网络赌博。耿某某共计吸收赌资90700元左右，其中银行卡转账48700元，吸收现金孙某3万元左右，李某11万元左右，耿某22000元左右，从中非法获利5000余元（被告人已经主动缴纳）。
上述事实，有下列经庭审举证、质证、认证的证据予以证实：
1、被告人耿某某供述，其是2014年开始玩“百家乐”的，网站是“阳光在线”，一直都是通过任县刘某上“分”玩的，大多数是在宾馆开房玩，有时也自己在家中玩，还有时候在谁家中一起打麻将、推牌九就在谁家中玩一会儿。其经常在任县星月宾馆，用宾馆房间的电脑玩，有好多人在一起玩，玩家都是刘某组织的。其和其村的耿某2、孙某经常在一起玩“百家乐”，不一定在谁家中，只要有电脑和互联网就行。其原来好组织人人打麻将、推牌九，有时玩累了或人不够的时候就一起玩“百家乐”。其都是通过刘某上的“分”，用现金或转账给刘某钱，刘某就给其提供赌博网站的账号和密码，账号上他就上好相应钱数的“分”了，其直接登录玩就可以了，一元人民币就是一“分”。耿某2、孙某和其一起玩的时候，没有“分”就从其手中买。孙某让其给他上过大概两万“分”左右，剩下的都是其和孙某、耿某2在一起赌的时候，他们从其的手中买“分”，大部分是现金给其，用其的账号玩。其从中挣取过“洗码”钱，大概有五千元左右，都是刘某给其返的，这些“洗码”钱是他们用其的账号上“分”玩的时候和其给孙某上“分”产生的。其给孙某上“分”，孙某通过银行转账把钱转到其的银行卡，其再把钱转给刘某或者取现后给刘某，刘某上好“分”后把账号、密码给其，其再给孙某。其和刘某之间赌资交易大部分都是给现金，银行转账有没有记不清了，其和耿某2、孙某直接赌资交易大部分是现金，也有银行转账，孙某大概给过其现金三万元左右，耿某2给其现金只有一两千，其记得用其的建行卡给孙某转过账，卡号62×××06，孙某和耿某2一般都是用孙某的银行卡给其转钱。其没有仔细算过通过刘某上过多少“分”，都是两三千地在刘某那上“分”，2016年在星月宾馆万“百家乐”，玩了四五次就输了十四万左右，把钱都输光了，就不再玩“百家乐”了，当时都是欠的刘某的钱，到现在还欠九万多元。其还给李某1上过“分”，李某1让其弟弟耿某1联系其上过几次，李某1先把现金给其弟弟，其回老家的时候从其弟弟手中再拿走，耿某1说李某1玩了没几次，算上来回输赢总共就是一万“分”左右。
2、证人耿某1证言，其姐姐耿某某平时好赌博，一开始只是玩麻将，后来玩起了“百家乐”，现在输了不少钱。其从2015年冬天开始玩“百家乐”，大部分是自己玩，还跟其村的耿某2、孙某一起玩过几次，另外跟其村的李某1一起玩过一两次。其没有给玩家上过“分”，只是一起玩的时候，相互之间“分”不够的话偶尔拆借过“分”。其都是找永福庄的刘某给其上“分”，每次都是把钱给刘某送过去，然后刘某就给其一个赌博网站的登陆账号和密码，其自己找互联网电脑登录赌博网站就行。其姐姐也是通过刘某上“分”，她给玩家上过“分”，从中间挣个“洗码”钱，其没有通过耿某某上过“分”，其帮耿某某联系过参赌的人，有孙某、李某1，他们有时候没有“分”了就找其，其就给其姐姐打电话联系，其姐姐给他们上好“分”，把账号和密码发给其，其再提供给他们。耿某某应该就是给孙某、耿某2、李某1上过“分”，其他人其不知道。
3、证人李某1证言，其是从2014年冬天开始玩“百家乐”的，一开始是自己玩，后来开始给别的玩家上“分”。其一直通过赵文忠上“分”，期间还在其村耿某某、耿某1那里上分一万左右。耿某某和耿某1是亲姐弟，他们俩打麻将、推牌九、“百家乐”赌博都组织，其在赵文忠那里玩，连输了几次，于是就换到耿某某、耿某1这里玩了几次，上了一万左右的“分”，每次1000-500的玩，都是拿现金给的耿某1、耿某某家里上的分，直接用耿某1提供的“阳光在线”赌博网站的账号和密码玩，输光之后就没有再通过他俩玩了。
4、证人孙某证言，其从2012年左右开始接触并参与“百家乐”网络赌博，最开始是通过任县永福庄村的刘某上“分”玩，后来又通过任县谢艺兴上“分”玩，之后又通过谢聚兴上“分”玩，中间还通过其村的李某1、耿某某、耿某1上“分”玩过。耿某某和耿某1是姐弟俩，一起开线经营“百家乐”，耿某1说他姐姐能给别人上“分”，其是2013年底的时候通过他俩上过几次“分”，次数很少，只有在别处欠钱了暂时找他俩上“分”，总共就是输了两万元左右。其通过耿某某、耿某1上“分”，然后自己找地方玩，给他俩谁打电话都能上“分”，有现金，也转过几次账，2014年1月3日其给耿某某转赌资3万元，2015年7月2日又转了10700元，2015年7月9日又转了5000元，2015年7月28日又给耿某某转了3000元，加起来给耿某某转账玩百家乐48700元，还有现金大概3万元左右，其算了一下其和耿某2通过耿某某大概在8万元左右，其和耿某2经常和耿某1一起玩，他们两个基本上都是一起玩的，其印象中他没有单独找耿某某上过分。其听说耿某某的上家是老贵（刘某），他经常组织玩百家乐。其把钱给耿某某，耿某某给他们上“分”，1元1“分”，他们给耿某某多少钱，她就给他们上多少钱的“分”，然后耿某某给他们一个网址“密码”，他们在任何一个电脑上就能玩，最后赢了“分”，他们拿“分”找耿某某兑换现金，1“分”1元给他们。听说缅甸赌场给耿某某返利“筹码”具体证明返利其就不知道了。他们和耿某1一起玩过，都是通过他姐姐上的“分”，他也是给他姐姐联系，但是没有直接给其上过“分”。
5、证人耿某2证言，2012年其和孙某、耿某3听说任县北街的谢某家中能玩“百家乐”，他们三个人就到谢某家中玩了起来，后来又到谢聚兴家中玩。2014年期间，其听说其村的耿某某也开始经营“百家乐”了，其就跑她家中玩了两三次，当时耿某某在其村中她娘家住，家中也是一台台式电脑，她从电脑上登录号赌博网站，给他们三个上好“分”，让他们用她的台式电脑下注玩，都是用现金上“分”，每次三五百的，一共就去了两三次。赌博网站都是“阳光在线”。
6、证人耿某3证言，其和耿某2、孙某通过谢聚兴、李某1玩过“百家乐”网络赌博，其没有通过耿某某、耿某1上过“分”。
7、耿某某某号为62×××06的银行卡交易明细。证实孙某的账号向被告人耿某某的该银行卡转账赌资共计48700元。
8、抓获证明、到案证明。证实被告人耿某某于2016年8月27日被任县公安局城关派出所民警抓获，并于当日被移交至邢台县公安局。
9、辨认笔录二份，李某1能辨认出耿某某、耿某1。孙某能辨认出耿某某。
10、被告人缴纳非法获利票据，证实被告人主动退缴了违法所得5千元。
11、常住人口基本信息，证实了被告人的身份信息。
上述证据，本院予以确认。
本院认为，被告人耿某某利用互联网组织他人赌博，其行为已构成开设赌场罪，公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。鉴于被告人耿某某当庭自愿认罪、悔罪，主动退缴违法所得，对其予以从轻处罚。对被告人的违法所得予以没收。根据犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，综合上述量刑情节，对被告人予以量刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十四条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条之规定，判决如下：
一、被告人耿某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币五千元。（罚金在判决生效后十日内执行。）
（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。）
二、对被告人耿某某违法所得人民币五千元予以没收，上缴国库。（已追缴）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 刘桂明
审 判 员 郝春祥
人民陪审员 王军平
二〇一七年九月四日
书 记 员 徐立龙