福建省霞浦县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）霞刑初字第272号
公诉机关霞浦县人民检察院。
被告人曾某甲，女，1972年5月10日出生于福建省霞浦县，汉族，初中文化，务工，住霞浦县。因涉嫌犯非法经营罪，2013年6月13日投案，同日被宁德市公安局取保候审，同年9月2日被霞浦县人民检察院取保候审，2014年8月7日被本院取保候审。
被告人曾某乙，女，1972年3月15日出生于福建省霞浦县，汉族，初中文化，无业，户籍地霞浦县，住霞浦县。因涉嫌犯非法经营罪，2013年5月7日被抓获，次日被宁德市公安局刑事拘留，同月27日被宁德市公安局取保候审，同年9月2日被霞浦县人民检察院取保候审，2014年8月7日被本院取保候审。
被告人卓某，女，1962年7月16日出生于福建省霞浦县，汉族，小学文化，无业，户籍地霞浦县，住福鼎市。因涉嫌犯非法经营罪，2013年5月7日被抓获，同日被宁德市公安局刑事拘留，同月28日被宁德市公安局取保候审，同年9月2日被霞浦县人民检察院取保候审，2014年8月7日被本院取保候审。
被告人陈某，女，1968年9月19日出生于福建省福鼎市，汉族，初中文化，无业，住福鼎市。因涉嫌犯非法经营罪，2013年5月7日被抓获，次日被宁德市公安局刑事拘留，同月28日被宁德市公安局取保候审，同年9月2日被霞浦县人民检察院取保候审，2014年8月7日被本院取保候审。
霞浦县人民检察院以霞检公刑诉（2014）221号起诉书指控被告人曾某甲、曾某乙、卓某、陈某犯非法经营罪，于2014年8月7日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。霞浦县人民检察院代理检察员林凤、被告人曾某甲、曾某乙、卓某、陈某到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2013年1月至5月7日，被告人曾某甲在霞浦县松城街道东园里79号家中，组织陈爱银、陈秋英、范淑荣等人进行“六合彩”赌博，并发展曾某乙为下线庄家，收取的收注款报给上线林旗祥（另案处理），押注数额达人民币367437元。
2013年2月至5月7日，被告人曾某乙在霞浦县松城街道俊贤新村5号楼301室，组织郭锋玉、周晓燕、徐静等人进行“六合彩”赌博，并发展被告人卓某为下线庄家，收取的收注款报给上线被告人曾某甲，押注数额达人民币311364元。
2013年2月至5月7日，被告人卓某在被告人陈某租住的福鼎市秦屿镇康湖街21号，组织王阿梅、丁雪清、施香言等人进行“六合彩”赌博，收取的收注款报给被告人曾某乙，押注数额达人民币205351元，期间，被告人陈某为被告人卓某核对押注、统计数据及与上下线结算“六合彩”赌资。
2013年5月7日，被告人曾某乙在霞浦县松城街道俊贤新村5号楼301室被公安机关抓获，公安机关当场查获记帐本二册，记帐单、手机、银行卡等物品；被告人卓某、陈某在福鼎市秦屿镇康湖街21号被公安机关当场抓获，公安机关当场查获记帐本一册、记帐单五张、手机等物品；被告人曾某甲于2013年6月13日向公安机关投案。案发后，被告人曾某甲、曾某乙、卓某分别被公安机关扣押人民币16万元、21万元、15万元。
上述事实，被告人曾某甲、曾某乙、卓某、陈某在开庭审理过程中亦无异议，并有宁德市公安局出具的查获经过、到案经过、通话清单、扣押清单、发还清单、银行卡交易明细、现场照片、手机短信照片、投注单、被告人户籍证明，证人陈爱银、范淑荣、陈秋英、徐玉燕、丁雪清、王阿梅、施香言、游晓英、郭峰玉、郑仲白、徐静、邓国斌、曾海松证言，搜查笔录、扣押笔录、被告人辨认笔录等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人曾某甲、曾某乙、卓某、陈某以营利为目的，非法组织“六合彩”销售活动，情节严重，其行为均已构成非法经营罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人曾某甲、曾某乙、卓某在共同犯罪中起主要作用，均为主犯，按照其参与的全部犯罪处罚。被告人陈某在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人曾某甲在案发后能自动投案，并如实供述罪行，成立自首，予以从轻处罚。本案四被告人到案后能如实供述自己的罪行，均可从轻处罚。鉴于本案四被告人均能认罪，且有悔罪表现，结合审前社会调查情况，均可宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人曾某甲犯非法经营罪，判处有期徒刑二年九个月，缓刑三年，并处罚金人民币120000元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
二、被告人曾某乙犯非法经营罪，判处有期徒刑二年九个月，缓刑三年，并处罚金人民币100000元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
三、被告人卓某犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币60000元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
四、被告人陈某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币20000元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
五、本案扣押的记帐本、记帐单、手机、银行卡等物，予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宁德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 朱春粦
代理审判员 林 杰
人民陪审员 曾凤杰
二〇一四年九月十六日
书 记 员 曾松伟
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：
（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；
（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；
（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；
（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。