湖南省邵阳市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）湘05刑终333号
原公诉机关湖南省新邵县人民检察院。
上诉人（原审被告人）何正好，男，1973年10月20日出生于湖南省新邵县，汉族，中技文化，居民，住湖南省新邵县。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪于2015年3月26日被刑事拘留，同年5月8日被监视居住，同年5月21日被刑事拘留。现羁押于新邵县看守所。
辩护人肖望平，湖南谐正律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）石红旗，男，1964年10月5日出生于湖南省新邵县，汉族，初中文化，农民，住湖南省新邵县。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪于2015年5月21日被刑事拘留，同年10月21日被取保候审。2016年7月20日被逮捕。现羁押于新邵县看守所。
辩护人陈朝晖，湖南楚信律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）曾超，男，1966年1月20日出生于湖南省邵阳市，汉族，初中文化，居民，住湖南省邵阳市。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪于2015年5月21日被刑事拘留，同年11月13日被取保候审，2016年7月20日被逮捕。现羁押于新邵县看守所。
辩护人黄大兴，湖南湘华源律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）阮中群，女，1970年9月28日出生于湖南省邵阳市，汉族，初中文化，居民，住湖南省邵阳市。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪于2015年5月21日被刑事拘留，同年11月13日被保候审，2016年7月20日被逮捕。现羁押于新邵县看守所。
辩护人李连华，湖南谐正律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）柳立丰，男，1974年8月17日出生于湖南省新邵县，汉族，初中文化，农民，住湖南省新邵县。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪于2015年4月3日被耒阳西站派出所抓获，同年4月8日被刑事拘留，同年5月1日被监视居住，同年5月21日被刑事拘留，同年11月17日被取保候审，2016年7月20日被逮捕。现羁押于新邵县看守所。
辩护人贺新年，邵阳市双清区法律援助中心律师。
上诉人（原审被告人）胡向阳，女，1968年10月10日出生于湖南省邵阳市，汉族，中专文化，居民，住湖南省邵阳市。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪于2015年5月21日被刑事拘留，同年11月24日被取保候审，2016年7月20日被逮捕。现羁押于新邵县看守所。
辩护人王文成，湖南楚信律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）晏志强，男，1972年10月25日出生于湖南省邵阳市，汉族，高中文化，居民，住湖南省邵阳市。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪于2015年12月13日被刑事拘留，同年12月25日被取保候审，2016年8月23日被逮捕。现羁押于新邵县看守所。
上诉人（原审被告人）李达，女，1973年2月7日出生于湖南省邵阳市，汉族，高中文化，居民，住湖南省邵阳市。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪于2015年5月21日被刑事拘留，同年6月27日被逮捕，同年9月1日被取保候审，2016年7月20日被逮捕。现羁押于新邵县看守所。
辩护人石敏芝，湖南谐正律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）陶立新，男，1968年5月28日出生于湖南省邵阳市，汉族，技校文化，居民，住湖南省邵阳市。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪于2015年5月21日被刑事拘留，同年10月10日被取保候审，2016年7月20日被逮捕。现羁押于新邵县看守所。
上诉人（原审被告人）袁青，女，1971年10月29日出生于湖南省新化县，汉族，中专文化，居民，住湖南省新化县。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪于2015年5月21日被刑事拘留，同年11月12日被取保候审，2016年7月20日被逮捕。现羁押于新邵县看守所。
辩护人蒋斌，湖南谐正律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）徐佐钧，男，1975年11月17日出生于湖南省涟源市，汉族，初中文化，农民，住湖南省涟源市。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪于2015年5月21日被刑事拘留。现羁押于邵阳市看守所。
上诉人（原审被告人）舒艳，女，1970年11月26日出生于湖南省溆浦县，苗族，高中文化，居民，住湖南省怀化市。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪于2015年8月8日被刑事拘留，同年8月11日被取保候审，2016年7月20日被逮捕。现羁押于新邵县看守所。
辩护人朱抿菘、王洪磊，湖南泰阳律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）曾辉，男，1973年4月27日出生于湖南省冷水江市，汉族，高中文化，居民，住湖南省冷水江市。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪于2015年5月21日被刑事拘留，同年11月23日被取保候审，2016年7月20日被逮捕。现羁押于新邵县看守所。
辩护人舒小晖，湖南五溪律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）段伟，女，1976年10月9日出生于湖南省冷水江市，汉族，高中文化，居民，住湖南省冷水江市。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪于2015年5月21日被刑事拘留，同年6月27日被逮捕，同年8月7日被新邵县公安局取保候审，2016年7月20日被逮捕，现羁押于新邵县看守所。
辩护人蔡日东，湖南五溪律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）杨慧，女，1962年7月26日出生于湖南省芷江侗族自治县，侗族，初中文化，居民，住湖南省芷江侗族自治县。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪于2015年5月21日被刑事拘留，2016年1月14日被取保候审，同年7月20日被逮捕。现羁押于新邵县看守所。
上诉人（原审被告人）雷玉亮，男，1964年10月2日出生于湖南省新邵县，汉族，高中文化，农民，住湖南省新邵县。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪于2015年5月21日被刑事拘留，同年6月19日被取保候审，2016年7月20日被逮捕。现羁押于新邵县看守所。
辩护人潘云亮，湖南鹤洲律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）石双进，男，1977年2月4日出生于湖南省新邵县，汉族，小学文化，农民，住湖南省新邵县。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪于2015年5月21日被刑事拘留，同年6月26日被监视居住，2016年7月20日被逮捕。现羁押于新邵县看守所。
上诉人（原审被告人）曹球光，男，1964年6月29日出生于湖南省新化县，汉族，大学文化，居民，住湖南省新化县。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪于2015年5月21日被刑事拘留，同年6月19日被取保候审，2017年6月17日被继续取保候审。
上诉人（原审被告人）黄朝阳，男，1973年12月16日出生于湖南省新邵县，汉族，初中文化，居民，住湖南省新邵县。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪于2015年5月21日被刑事拘留，同年6月19日被取保候审，2016年9月1日被逮捕，同年9月7日被取保候审。
上诉人（原审被告人）胡翠芬，女，1974年10月9日出生于贵州省铜仁市，侗族，初中文化，居民，住湖南省铜仁市。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪于2015年5月21日被刑事拘留，同年6月18日被取保候审，2017年6月20日被继续取保候审。
上诉人（原审被告人）李新华，男，1966年11月7日出生于湖南省新化县，汉族，高中文化，居民，住湖南省新化县。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪于2015年9月24日被取保候审。2016年6月17日被继续取保候审，2017年6月17日被继续取保候审。
上诉人（原审被告人）李长河，男，1959年8月23日出生于湖南省泸溪县，汉族，高中文化，农民，住湖南省泸溪县。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪于2015年7月29日被取保候审。2016年6月20日被继续取保候审，2017年6月20日被继续取保候审。
上诉人（原审被告人）海杰梅，女，1962年4月1日出生于湖南省邵阳市，回族，高中文化，居民，住湖南省邵阳市。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪于2015年5月21日被刑事拘留，同年6月26日被监视居住。2016年9月1日被逮捕。现羁押于新邵县看守所。
上诉人（原审被告人）侯志文，男，1973年2月22日出生于湖南省新化县，汉族，中专文化，农民，住湖南省新化县。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪于2016年1月16日被刑事拘留，同年1月29日被取保候审。2016年8月23日继续被取保候审。
上诉人（原审被告人）吴向文，男，1976年8月11日出生于湖南省涟源市，汉族，高中文化，居民，住湖南省涟源市。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪于2015年5月21日被刑事拘留，同年6月26日被取保候审，2016年6月17日继续被取保候审，同年9月1日被逮捕，同年9月8日被取保候审。
上诉人（原审被告人）唐华明，男，1979年8月29日出生于湖南省邵阳县，汉族，初中文化，农民，住湖南省邵阳县。曾因犯盗窃罪于二○○二年十一月十四日被判处有期徒刑十二年，并处罚金三千元，2009年5月被假释，假释考验期至2011年10月19日止。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪于2015年5月21日被刑事拘留，同年6月26日被监视居住。2016年6月17日继续被监视居住，同年7月20日被逮捕。2017年6月12日被取保候审。
原审被告人肖良，男，1971年12月12日出生于湖南省洞口县，汉族，初中文化，农民，住湖南省洞口县。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪于2015年5月21日被刑事拘留，同年6月26日被取保候审。2016年6月17日继续被取保候审。2017年6月17日被继续取保候审。
原审被告人尹先恩，男，1958年2月27日出生于湖南省怀化市，汉族，高中文化，农民，住湖南省怀化市。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪于2015年12月5日被监视居住。2016年8月23日继续被监视居住。
原审被告人佘城焱，男，1988年7月30日出生于湖南省新邵县，汉族，大学文化，农民，住湖南省新邵县。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪于2015年4月4日被北京市公安局通州分局永顺派出所抓获，同年4月13日被刑事拘留，同年5月1日被监视居住，同年5月27日被北京市公安局丰台分局新发地派出所抓获，同年6月3日被刑事拘留，同年7月15日被取保候审，2016年7月20日被逮捕，同年8月30日被取保候审。
原审被告人沈ＸＸ，男，1968年2月8日出生于安徽省淮北市，汉族，中专文化，居民，住湖南省淮北市。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪于2015年5月30日被刑事拘留，同年7月17日被取保候审，2016年7月20日被逮捕，同日因病不宜羁押被取保候审。
原审被告人李敬贤，男，1961年11月7日出生于湖南省桃江县，回族，中专文化，居民，住湖南省益阳市。因涉嫌组织、领导传销活动犯罪于2015年5月21日被刑事拘留，同年6月26日被取保候审，2016年7月20日被逮捕，同年8月19日被取保候审。
湖南省新邵县人民法院审理湖南省新邵县人民检察院指控被告人何正好、石红旗、曾超、阮中群、柳立丰、胡向阳、李达、陶立新、袁青、徐佐钧、舒艳、曾辉、段伟、杨慧、雷玉亮、石双进、佘城焱、沈ＸＸ、李敬贤、曹球光、黄朝阳、胡翠芬、李新华、李长河、海杰梅、肖良、吴向文、唐华明、晏志强、侯志文、尹先恩犯组织、领导传销活动罪一案，于二○一六年十月二十七日作出（2016）湘0522刑初129号刑事判决：一、被告人何正好犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币八十万元；二、被告人石红旗犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币三十万元；已追缴的违法所得，上缴国库，继续追缴违法所得六十二万一千一百八十九元；三、被告人曾超犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币三十万元；已追缴的违法所得，上缴国库，继续追缴违法所得九十二万一千七百九十四元；四、被告人阮中群犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二十五万元；已追缴的违法所得，上缴国库，继续追缴违法所得二十八万八千九百零二元；五、被告人柳立丰犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币三十五万元；已追缴的违法所得，上缴国库，继续追缴违法所得十五万八千零一十二元五角；六、被告人胡向阳犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十五万元；已追缴的违法所得，上缴国库，继续追缴违法所得十八万三千一百七十一元六角五分；七、被告人晏志强犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十五万元；已追缴的违法所得，上缴国库，继续追缴违法所得二万五千四百五十五元一角三分；八、被告人李达犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年五个月，并处罚金人民币二十五万元；已追缴的违法所得，上缴国库，继续追缴违法所得四十万零九百八十六元；九、被告人陶立新犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币十二万元；已追缴的违法所得，上缴国库，继续追缴违法所得一百九十二元二角五分；十、被告人袁青犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元；已追缴的违法所得，上缴国库，继续追缴违法所得五万四千四百六十四元五角三分；十一、被告人徐佐钧犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元；追缴违法所得十一万二千零三十四元七角五分；十二、被告人舒艳犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元；已追缴的违法所得，上缴国库，继续追缴违法所得五万九千四百一十六元；十三、被告人曾辉犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元；已追缴的违法所得，上缴国库，继续追缴违法所得二十二万一千四百一十元；十四、被告人段伟犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；已追缴的违法所得，上缴国库，继续追缴违法所得一万六千四百五十八元八角；十五、被告人杨慧犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；追缴违法所得十三万八千八百七十三元一角；十六、被告人雷玉亮犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；已追缴的违法所得，上缴国库，继续追缴违法所得十六万三千二百四十五元九角二分；十七、被告人石双进犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；追缴违法所得十万三千六百五十元；十八、被告人佘城焱犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币十六万元；十九、被告人沈ＸＸ犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币十四万元；二十、被告人李敬贤犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币十万元；二十一、被告人曹球光犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币十万元；二十二、被告人黄朝阳犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元；公安机关超额追缴的违法所得由公安机关依法处理；二十三、被告人胡翠芬犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币八万元；二十四、被告人李新华犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币十万元；二十五、被告人李长河犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币七万元；公安机关超额追缴的违法所得由公安机关依法处理；二十六、被告人海杰梅犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六万元；追缴违法所得七万五千八百五十四元；二十七、被告人侯志文犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元；二十八、被告人肖良犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元；二十九、被告人尹先恩犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元；三十、被告人吴向文犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元；三十一、被告人唐华明犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五万元。原审被告人何正好等26人不服，提出上诉。本院二审审理期间，上诉人胡翠芬、黄朝阳、李新华、李长河、吴向文、侯志文等6人申请撤诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖南省邵阳市人民检察院指派检察员贺东桢、周泽州出庭履行职务，上诉人何正好及其辩护人肖望平、上诉人石红旗及其辩护人陈朝晖、上诉人曾超及其辩护人黄大兴、上诉人阮中群及其辩护人李连华、上诉人柳立丰及其辩护人贺新年、上诉人胡向阳及其辩护人王文成、上诉人晏志强、上诉人李达及其辩护人石敏芝、上诉人陶立新、上诉人袁青及其辩护人蒋斌、上诉人徐佐钧、上诉人舒艳及其辩护人朱抿菘、王洪磊、上诉人曾辉及其辩护人舒小晖、上诉人段伟及其辩护人蔡日东、上诉人杨慧、上诉人雷玉亮及其辩护人潘云亮、上诉人石双进、上诉人曹球光、上诉人海杰梅、上诉人唐华明到庭参加诉讼。现已审理终结。
本院认为，原判认定上诉人何正好、石红旗、曾超、阮中群、柳立丰、胡向阳、晏志强、李达、陶立新、袁青、徐佐钧、舒艳、曾辉、段伟、杨慧、雷玉亮、石双进、佘城焱、沈ＸＸ、李敬贤、曹球光、黄朝阳、胡翠芬、李新华、李长河、海杰梅、侯志文、肖良、尹先恩、吴向文、唐华明犯组织、领导传销活动罪的事实不清，证据不足。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款（三）项和《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百零五条第一款之规定，裁定如下：
一、不准许上诉人胡翠芬、黄朝阳、李新华、李长河、吴向文、侯志文撤回上诉；
二、撤销湖南省新邵县人民法院（2016）湘0522刑初129号刑事判决；
三、发回湖南省新邵县人民法院重新审判。
本裁定为终审裁定。
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审 判 长 陈建军
审 判 员 李习生
审 判 员 刘朝晖
二〇一七年七月二十八日
代理书记员 邓 阳
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；
（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。
《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》
第三百零五条上诉人在上诉期满后要求撤回上诉的，第二审人民法院应当审查。经审查，认为原判认定事实和适用法律正确，量刑适当的，应当裁定准许撤回上诉；认为原判事实不清、证据不足或者将无罪判为有罪、轻罪重判等的，应当不予准许，继续按照上诉案件审理。