山东省滨州市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鲁16刑终215号
原公诉机关无棣县人民检察院。
上诉人（原审被告人）洪波，男，汉族，1980年2月12日出生于湖北省赤壁市，初中文化，个体工商户，住湖北省赤壁市。2016年6月7日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，同年6月8日被刑事拘留，同年7月6日被逮捕。
上诉人（原审被告人）忽小磊，男，汉族，1986年5月25日出生于河南省许昌县，小学文化，无固定职业，住河南省许昌县。2016年5月26日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，同年6月29日被刑事拘留，同年7月6日被逮捕。
原审被告人洪萍，男，汉族，1971年7月23日出生于湖北省赤壁市，初中文化，无固定职业，住湖北省赤壁市。2016年5月27日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，同年5月30日被刑事拘留，同年7月6日被逮捕。
无棣县人民法院审理的无棣县人民检察院指控原审被告人洪波、洪萍、忽小磊犯诈骗罪一案，于二○一七年八月二十二日作出（2017）鲁1623刑初20号刑事判决，宣判后，原审被告人洪波、忽小磊不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，山东省滨州市人民检察院指派检察员余金、张艳出庭履行职务，上诉人（原审被告人）洪波、忽小磊，原审被告人洪萍均到庭参加诉讼。现已审理终结。
原审判决认定：2016年4月份，被告人洪波伙同赵高构（另案处理）在乐富支付有限公司办理了商户名称分别为郑州鑫超超市和郑州市衡欣通讯店的两台P**机（分别绑定洪波名下的民生银行和建设银行账户）。2016年5月份，洪波让被告人洪萍在河南省漯河市的中国建设银行、中国农业银行、河南农村信用社、中国邮政储蓄银行各办理了一张银行卡，同月洪波又让洪萍在河南省周口市中国建设银行、中国农业银行、河南农村信用社、中国邮政储蓄银行也各办了一张银行卡。具体事实分述如下：
1.2016年5月19日，孙某2被一冒充无棣县消防大队大队长的男子以订购帐篷的名义诈骗现金227500元。李留道（另案处理）和赵高构将孙某2被诈骗款中的197500元两次通过被告人洪波名下为郑州市衡欣通讯店的POS机转到被告人洪波的建设银行账户内，另3万元通过洪波名下郑州鑫超超市的POS机转到被告人洪波的民生银行账户内，再通过网银将这227500元从洪波银行账户内转到被告人洪萍的邮政储蓄银行和建设银行账户内，最后由被告人洪萍、洪波、忽小磊三人驾车到河南省周口市的邮政储蓄和建设银行内将钱取出。
2.2016年5月20日，陈某6被一冒充定陶县消防大队大队长的男子以订购帐篷的名义诈骗现金65000元。李留道和赵高构将陈某6被诈骗款64900元通过被告人洪波名下为郑州市衡欣通讯店的POS机两次转到被告人洪波的建设银行账户内，再通过网银转至洪萍的邮政储蓄银行和建设银行账户内，最后由被告人洪萍、洪波、忽小磊三人驾车到河南省周口市的邮政储蓄和建设银行内将钱取出。
3.2016年5月18日，被害人王某2被一名冒充吴忠市利通区消防队队长的男子以购买不锈钢高低床的名义诈骗现金137200元。李留道和赵高构将王某2被诈骗款中的59000元通过被告人洪波名下为郑州鑫超超市的POS机转到被告人洪波的民生银行账户内，再通过网银转至被告人洪萍的中国农业银行账户内，最后由被告人洪萍、洪波、忽小磊三人驾车到河南省周口市的农业银行内将钱取出。
4.2016年5月19日，刘某被自称大午集团后勤部的人员和一名自称姓赵卖发电机及一名自称卖发电机业务经理，以代买发电机为由诈骗现金192500元。李留道和赵高构将刘某被诈骗款中的88000元通过被告人洪波名下为郑州鑫超超市的POS机转到被告人洪波的民生银行账户内，再通过网银转至被告人洪萍的中国邮政储蓄银行和中国建设银行账户内，最后由被告人洪萍、洪波、忽小磊三人驾车到河南省周口市的邮政储蓄银行和建设银行内将钱取出。
5.2016年5月19日，被害人陈某4被一名自称是景泰县消防大队陈指导员的男子以代买高低床及牛筋垫子的名义诈骗现金80000元。李留道和赵高构将陈某4被诈骗款中的50000元通过被告人洪波名下为郑州鑫超超市的POS机转到被告人洪波的民生银行账户内，10000元通过被告人洪波名下名为郑州市衡欣通讯店的POS机转至洪波的建设银行账户内，再通过网银转至被告人洪萍的中国邮政储蓄银行和中国建设银行账户内，最后由被告人洪萍、洪波、忽小磊三人驾车到河南省周口市的邮政储蓄银行和建设银行内将钱取出。
6.2016年5月18日，被害人李某2被一名自称消防大队王队长的男子以周转工程经费的名义诈骗现金74000元。李留道和赵高构将李某2被诈骗款中的25000元通过被告人洪波名下为郑州市衡欣通讯店的POS机转到被告人洪波的建设银行账户内，再通过网银转至被告人洪萍河南农村信用社账户内，最后由被告人洪萍、洪波、忽小磊三人驾车到河南省周口市的河南农村信用社内将钱取出。
7.2016年5月18日，被害人孙某1被自称消防大队张大队的男子以订购帐篷的名义诈骗现金65000元。李留道和赵高构将孙某1被诈骗款65000元通过被告人洪波名下为郑州市衡欣通讯店的POS机转到被告人洪波的建设银行账户内，再通过网银转至被告人洪萍河南农村信用社账户内，最后由被告人洪萍、洪波、忽小磊三人驾车到河南省周口市的河南农村信用社内将钱取出。
8.2016年5月18日，被害人姚某被手机号是159××××8278的人以订购高低床的名义诈骗现金20000元。李留道和赵高构将姚某被诈骗款中的10000元通过被告人洪波名下为郑州鑫超超市的POS机转到洪波的民生银行账户内，再通过网银转至被告人洪萍的中国农业银行账户内，最后由被告人洪萍、洪波、忽小磊三人驾车到河南省周口市的农业银行内将钱取出。
9.2016年5月18日，被害人张某在网上购买军用帐篷时被诈骗现金20000元。李留道和赵高构将张某被诈骗款20000元通过被告人洪波名下为郑州市衡欣通讯店的POS机转到被告人洪波的建设银行账户内，再通过网银转至被告人洪萍河南农村信用社账户内，最后由被告人洪萍、洪波、忽小磊三人驾车到河南省周口市的河南农村信用社内将钱取出。
10.2016年5月19日，被害人陈某5被自称是军区警备司令部李部长的男子以订购宾馆床上用品的名义诈骗219500元。李留道将陈某5被诈骗款中的109400元分两次通过被告人洪波名下为郑州市衡欣通讯店的POS机转到被告人洪波的建设银行账户内，再通过网银转至被告人洪萍的中国邮政储蓄银行和中国建设银行账户内，最后由被告人洪萍、洪波、忽小磊三人驾车到河南省周口市的邮政储蓄银行和建设银行内将钱取出。
原审认定上述事实的证据有：书证中国建设银行转账凭条、银行卡客户交易查询、中国建设银行出具的洪波尾号1445账户、余福兴尾号5724账户明细、洪萍尾号2623账户的开户信息及2016年5月份交易明细、李某1尾号1925交易查询明细、张某尾号6727账户网上银行回单、董建良尾号0001账户交易回单、中国民生银行出具的洪波尾号6356账户交易明细、中国邮政储蓄银行出具的汇款收据两份、一本通交易明细、洪萍尾号0960账户开户信息及2016年5月份交易明细、中国工商银行借记卡张某9尾号7219账户历史明细清单、中国农业银行杨艳敏尾号8160交易明细清单、孙某1尾号8361账户回单、自动提款机客户通知书、回单、乐富支付有限公司出具的系统查询商户基本信息清单、乐福支付有限公司山东分公司出具的POS机关联信息及交易明细、中国银联山东分公司出具的汪于龙尾号2279账户2016年4、5月交易明细、河南农村信用合作联社出具的洪萍尾号3346账户的交易明细、交通银行尾号1094转账凭证、152××××4726的手机通话清单、户籍证明、发、破案经过、抓获经过、到案经过、归案情况说明、郑州市第二看守所出具的出所登记表、湖北省威宁市咸安区看守所出具的证明、福建省永安市公安局刑事侦查大队出具的归案情况说明、乌鲁木齐公安局提供的立案决定书、受案登记表、报案材料；被害人孙某2、陈某6、王某2、刘某、陈某4、李某2、孙某1、姚某、张某、陈某5陈述；证人刑某、杨某、陈某1、郗某、陈某2、严某、李某1、王某1、傅某、陈某3证言；共同作案人赵高构、李留道供述；被告人洪波、洪萍、忽小磊供述。
原审法院认为，被告人洪波、洪萍、忽小磊为他人诈骗提供帮助，涉案金额1100700元，其行为均构成诈骗罪。原审对被告人洪波适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条，第二十七条，第五十二条，第五十三条之规定处罚；对被告人洪萍适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十七条第三款之规定处罚；对被告人忽小磊适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十七条第三款，第六十八条之规定，以被告人洪波犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币三万元；被告人洪萍犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币三万元；被告人忽小磊犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币三万元。
宣判后，上诉人洪波提出“他涉案金额为80余万元，他对刷卡取现资金来路不知情”的上诉理由。上诉人忽小磊提出“他只提供帮助，没有直接参与；他的涉案金额为728800元，他有立功表现，他对诈骗不知情，只是受赵高构安排监视他人取钱”的上诉理由。
滨州市人民检察院出庭意见认为，上诉人洪波、忽小磊、原审被告人洪萍在侦查阶段供认知道涉案款项来路不正，且作案中有多次转款，并系在监控下转款，对款项系犯罪所得明确认知，三人帮助不特定的人骗取到的钱款，提供转移款项的行为，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪处罚。请求本院依法裁判。
经二审审理查明事实和一审一致。
二审另查明，上诉人（原审被告人）洪波、忽小磊，原审被告人洪萍明知他人犯罪所得赃款而予以提供POS机刷卡15次，并转账取款多次，帮助他人转移犯罪所得共计728800元。
认定上述事实的证据与原审相同，并有福建省永安市人民法院（2017）闽0481刑初120号刑事判决书、中国建设银行出具的姚某尾号4352账户交易明细及证人杨某的证言证实。
关于原审认定上诉人洪波、洪萍、忽小磊诈骗他人数额1100700元的事实，经查，本案POS机刷卡记录等相关书证及证人证言、被害人陈述、被告人供述，证实三人只帮助他人在POS机上转出犯罪所得数额为728800元，通过多次转账取出，故原审认定三上诉人其涉案数额为1100700元的事实有误，本院对此数额予以纠正。
关于上诉人洪波提出“他不知道钱款来路不正”的上诉理由，经查，本案款项经被害人转至他人卡后，经过洪波名下郑州鑫超超市、郑州市衡欣通讯店的POS机刷出转到洪萍名下的账户，又全部转至洪萍的账户名下，在忽小磊的监视下将涉案款项取出，并按洪波、洪萍取款总额的比例给予报酬，且洪波、洪萍、忽小磊供述能够印证三人系明知道款项来路不正当。上述上诉理由与查明事实不符，本院不予采纳。
关于上诉人忽小磊提出的“他系偶犯、初犯、未参与分赃”的上诉理由，经查，忽小磊参与多次转移犯罪所得的行为，亦非初犯、偶犯，其虽未参与分赃，但供述与共同作案人赵高构的供述能够印证忽小磊领取所谓报酬，系变相分赃行为，该上诉理由本院不予采纳。
本院认为，上诉人（原审被告人）洪波、忽小磊，原审被告人洪萍明知是他人犯罪所得而予以转移，三人的行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且情节严重。关于原审认定洪波、洪萍、忽小磊三人构成诈骗罪，经查，本案证据证实三上诉人在明知所取款项来路不正，系犯罪所得情形下实施了转移行为，本案无证据证实三人参与预谋和具体实施了诈骗行为，故原审认定三上诉人诈骗罪不当，本院在此予以纠正。上诉人忽小磊协助公安机关抓获其他涉案人员赵高构，属有立功表现，可从轻处罚。三人在原审庭审期间均自愿认罪，均可酌情从轻处罚，原审被告人洪波在作案中的作用略小于上诉人洪萍，相较洪波处刑可酌情从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条、第五十二条、第五十三条，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第（一）（二）项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（三）项之规定，判决如下：
一、撤销无棣县人民法院（2017）鲁1623刑初20号刑事判决第一项对被告人洪波的定罪处刑部分，第二项对被告人洪萍的定罪处刑部分，第三项对被告人忽小磊的定罪处刑部分。
二、上诉人（原审被告人）洪波犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月7日起至2020年9月6日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
上诉人（原审被告人）忽小磊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月26日起至2019年11月25日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
原审被告人洪萍犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月27日起至2020年1月26日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
本判决为终审判决。
审判长 张建彬
审判员 孙德国
审判员 张诗卿
二〇一七年十一月二十七日
书记员 张雪坤