广东省东莞市第一人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）东一法刑初字第3508号
公诉机关广东省东莞市第一市区人民检察院。
被告人叶某，无业。2008年9月23日因犯非法持有毒品罪被原东莞市人民法院判处有期徒刑一年六个月，2009年9月24日刑满释放，因涉嫌犯诈骗罪于2015年6月11日被羁押，同月12日被刑事拘留，2015年6月26日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。
东莞市第一市区人民检察院以东一区检诉刑诉（2015）3419号起诉书指控被告人叶某犯诈骗罪，于2015年12月18日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭于2016年1月15日公开开庭审理了本案。东莞市第一市区人民检察院指派检察员林绍娟出庭支持公诉，被告人叶某到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控称，被告人叶某2015年4月份通过强制戒毒人员李某的介绍，了解到被害人王某乙想让被强制戒毒两年的弟弟王某甲提前获得释放，2015年4月20日与王某乙联系后表示办理该事情需要大约3万元去搞关系，王某乙信以为真，2015年4月29日下午，叶某向王某乙提出要求先收款1万元，于是王某乙使用自己的卡号为62×××70的中国银行储蓄卡在本市南城区宏远酒店一楼农业银行柜员机操作往叶某提供的账号为62×××39邮政银行账户汇款1万元。叶某于同年5月5日致电王某乙，告知王某乙王某甲明天将释放，要求王某乙于次日8时30分许，带上现金2.1万元到本市大朗镇大有园戒毒所第一个入口的岗亭处等待安排。同年5月6日王某乙在大有园戒毒所入口的岗亭旁边将办理释放业务报酬现金2.1万元交给叶某派来的一名男子（具体情况不详），该男子离开后，王某乙等不到王某甲，通过电话联系叶某发现手机已经关机。后王某乙得知王某甲所受处罚没有减轻，没有提前释放的可能，发现上当受骗，遂于2015年6月2日报案。公安机关于2015年6月11日在本市大朗镇松柏朗村松佛路588号金英住宿306房抓获叶某，当场在叶某搜查出涉案的中国邮政储蓄银行卡。
公诉机关并提交了如下证据予以证实：
（一）勘验、检查笔录
现场勘查笔录、现场图、现场照片，证实案发现场东莞市南城区宏远酒店一楼农业银行柜员机的情况，现场无提取到有价值痕迹。
（二）书证
1、受案登记表，证实公安机关于2015年6月2日对王某乙被诈骗一案立案侦查。
2、到案经过，证实叶某是被动归案，无自首、立功情节。
3、调查函，证实叶某的身份情况且有前科。
4、刑满释放证明书、刑事判决书，证实叶某在2008年9月23日因犯非法持有毒品罪被东莞市人民法院判处有期徒刑一年六个月，2009年9月24日刑满释放。
5、银行流水，证实王某乙于2015年4月30日转账10000元。中国邮政储蓄银行帐号62×××39在2015年4月30日移入10000元的情况。
6、调取证据通知书，证实公安机关调取62×××39于2015年4月29日取款的录像。
7、通话记录，证实电话号码137××××2010、137××××1107、137××××5515、1353707916的通话情况。
8、扣押清单、发还清单，证实公安机关扣押叶某的两部手机、四张银行卡、一块手表和一张身份证，已发还手表及身份证给叶某。
9、情况说明，由东莞市公安局南城分局篁村派出所出具说明，证实经向大朗园了解，并没有名为邝满辉的入职及离职记录；0769870××××2、07692226944查询发现0769870××××2电话号码不存在，电信工作人员称该电话可能为网络修改电话，经查询07692226944为公共电话超市电话，江水需表示已没有经营IP超市，也没有0769870××××2、076982226944这两个电话，也不同意制作询问笔录。
10、东莞市公安局南城分局出具的情况说明，证实侦查员通过公安综合信息系统，在姓名一栏处输入“邝满辉”，查询到全省共有四名姓名为邝满辉的男子，然后在曾用名一栏输入“邝满辉”，没有查询到相关人员信息。
11、“邝满辉”的常住人口基本信息，证实公安机关查询到的四名名叫“邝满辉”的人，分别有广东省佛山市户籍一人、广东省广州市户籍二人、广东省江门市一人，四人中没有广东省东莞大朗户籍的人，也没有年约40岁的人。
12、信息截图，证实被告人叶某给张某发送的信息内容，内容是：“你好，小鸟又给我电话说你的事，老板，不是我不帮你，如果现在上面落了一百二人到大岭山，什么事都好谁不愿意在这节骨眼上有事对吗？搞出不是不可以，他所剩下的刑期，每个月算一千五百，他还有一年八，那就是三万，加上其他费用一共就要四万，先付一半钱办事，另外二万等十天内放人时，他人出门口就要付上。你意思怎样，要搞的话电联”，“如不成的话，钱实数归还”。
（三）证人证言
1、证人张某的证言，证实王某乙被诈骗的事实，与王某乙的陈述一致。经指认，指认其手机上137××××2010发给其的信息内容。
2、证人王某甲的证言，证实2015年3月初，其同仓“小鸟”（李某）说他老板叶某能帮强戒的人提前释放，其就问能否帮其提前释放。后来李某打电话给叶某说要四万元，其就跟探望其的姐姐王某乙说了这事。4月底王某乙说已经和叶某联系了，叶说要先付一万元，其就同意。5月4日王某乙说已经将一万元汇给叶某。隔了一天王某乙说早上在大有园停车场将二万一千元给了叶某叫过来收钱的男子，男子收钱就走了，之后叶某就关机了。其和王某乙就知道被骗了。并证实其当时交给王某乙叶某的两个电话号码，但忘记了。
3、证人李某的证言，证实2015年年初时候其在东莞市戒毒所听到同宿舍的说能够花钱早点出去，其就打电话给朋友叶某，问他可否将其弄出去，其让家人给他汇款，叶某当时就答应了。后来其一直联系不上家里人，其就没有汇款给叶某。2015年4月份其同宿舍的王某甲跟其聊天时候说到叶某可以想办法让人出去，王某甲就说他可以筹钱，让其和叶某联系。其与叶联系好了然后将叶的手机号码137××××2010和137××××1107给王某甲，王某甲联系他姐姐，让他姐姐和叶某联系。事后几天王某甲突然让其打电话给叶某问他拿了三万元没有任何消息是怎么回事，其当时觉得很气愤，于是在五月中下旬打电话给叶某，叶称他没有收到钱，就把电话挂了。其和叶某认识十多年，经常在一起吸毒，两个电话号码一直都是叶某使用，使用了有七八年时间并且知道曾鲜艳的邮政银行卡一直由叶某本人使用。经辨认，辨认出叶某。
（四）被害人陈述
被害人王某乙的陈述，陈述2015年4月20日前后其与朋友张某去大朗戒毒所探望其弟弟王某甲，王某甲说他同仓叫“小鸟”的男子告诉他说外面老板“宁哥”可帮忙托关系提前释放，并将“小鸟”提供的137××××2010、137××××1107交给其。后其让朋友张某联系137××××2010，对方承认自己是宁哥，但是他口头回复说没有办法帮忙办理戒毒人员的提前释放工作。后来过了三天，宁哥主动回信息说可以帮忙办理，张某将信息给其看，其就给宁哥打电话并希望帮忙提前释放王某甲，宁哥答应了。过两天其探望王某甲时候说了这事。之后“宁哥”用137××××2010的手机打电话给其说需要三万元去搞关系。4月29日下午，宁哥打电话并让其汇款一万元到62×××39的邮政银行账户内，余款见到人再交。其就使用自己的中国银行卡62×××70转账给宁哥，宁哥也确认收到。到了5月5日，宁哥打电话给其说王某甲明天可提前释放，并让其第二天早上8时30分带21000元到大朗戒毒所的一个岗亭等他安排王某甲出来。5月6日早上8时22分其接到宁哥电话说他安排一名老头过来取钱，让其避开监控。后一名年约55岁男子驾驶一辆女装摩托车过来并说是宁哥叫他过来取钱的，其就将现金交给老年男子。老年男子收到钱就离开了，之后其再打电话给宁哥电话关机。几天后其探望王某甲，得知宁哥全名叫叶某，其继续尝试打宁哥电话都是关机。其于是报警。
（五）被告人供述与辩解
被告人叶某的供述和辩解，称“鸟鸟”（李某）今年四月份打电话给其说有一名叫王某甲的男子想搞出来，到时他亲人会联系其。后一名男子打电话给其，其拒绝了对方，过了十多天又一名女子打电话给其，其就打电话问邝满辉能否帮手搞人出来，邝说可以，要三万，同时可以给其两千元好处费，之后其就发信息给要求办事的男子，大概内容是“可以办，要收三万，要先收一万做事先，剩下的要在放人的时候再给，不行的话就全退”。其在电话要求对方给一万元，对方于4月29日晚上转账给其中国邮政储蓄银行卡（卡号为：62×××39）。由于其正在玩游戏，于是叫朋友“小平”拿上银行卡帮其取钱出来，之后“小平”把一万元取出来给其，其自己拿了2000元，第二天其联系邝满辉将剩下的8000元给了他。过了几天，邝满辉打电话说要对方第二天八点到大朗园门口岗亭给两万现金，其就联系对方，邝满辉还叫其将与对方联系的电话卡给他，方便明天与对方联系拿钱。这次的钱是给了两万元现金，是邝满辉去拿的。第二天中午时候其再打电话给邝满辉时候电话关机，才知道其也给邝满辉骗了。
其用137××××2010号码与对方联系，其发过信息给对方，内容为“你好，小鸟又给我电话说你的事，老板，不是我不帮你，如果现在上面落了一百二人到大岭山，什么事都好谁不愿意在这节骨眼上有事对吗？搞出不是不可以，他所剩下的刑期，每个月算一千五百，他还有一年八，那就是三万，加上其他费用一共就要四万，先付一半钱办事，另外二万等十天内放人时，他人出门口就要付上。你意思怎样，要搞的话电联”，“如不成的话，钱实数归还”。其都是按照邝满辉的意思这样写的。
称一年前邝满辉帮助其把一个朋友被大朗分局扣的摩托车搞出来了。最后一次通知被害人拿两万出来说放人是邝叫其通知被害人的。后来称其也不确定邝满辉能否帮忙搞定，只是抱着试一下的心态。其使用的银行卡是“小波”的老婆曾鲜艳的，因为其当时玩网络游戏需要用银行卡转账，所以给了这张卡给其用。
在审查起诉阶段辩称其在大有园服刑时认识邝满辉，当时邝满辉是里面的管理人员，其收到钱后都是交给邝满辉的，其自留了2000元。经指认，叶某指认其叫去柜员机取钱的小平，指认信息内容就是其当日发给对方的信息，指认抓获其时查获的银行卡、手机物品。指认0769870××××2、076982226944的电话为邝满辉的电话。
经辨认，被告人叶某在公安机关提供的包含有四个名为“邝满辉”的辨认照片中，表示相片中没有其所说的男子“邝满辉”。
据此，公诉机关认为被告人的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，诉请本院依法惩处。
在法庭上，被告人叶某表示认罪，但辩解称其诈骗的金额只有10000元，其只是拿了2000元介绍费，另外那21000元其不知道。
经审理查明，公诉机关当庭出示的证据，经控辩双方质证查实，证据来源合法，证据内容客观、真实，与本案指控事实之间具有关联性，可以作为本案的定案根据。上述证据互有关联，相互印证，公诉机关据此指控被告人犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。
本院认为，被告人叶某无视国法，以非法占有为目的，以虚构事实的方法诈骗他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人叶某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。
关于被告人当庭提出的辩解，经查，被告人辩解称钱给了“邝满辉”，公安机关经查证“邝满辉”的人员信息及电话，均无法查证此人，被告人也辨认不出自己所说的“邝满辉”，对被告人的辩解，本院不予采信。本案证实被告人叶某诈骗31000元的证据，有被害人王某乙的陈述，证人张某、王某甲、李某等人的证言，信息截图，缴获的银行卡等证据证实，被告人在公安机关亦供述过自己收到了银行转账的一万元，以及“邝满辉”拿走了第二次的两万元，证据之间互有关联，互相印证，足以认定，对被告人的辩解，本院不予采纳。
视被告人的犯罪情节及悔罪表现等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十七条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：
被告人叶某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月11日起至2016年6月10日止。罚金自本判决生效之日起30日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 袁润良
代理审判员 李沛雄
人民陪审员 袁慕贞
二〇一六年三月十五日
书 记 员 曾展聪
（附页）
本案适用的法律条文：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
《中华人民共和国刑法》第四十七条：有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
《中华人民共和国刑法》第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
《中华人民共和国刑法》第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。