谢斌持有、使用假币案一审刑事判决书山东省平原县人民法院刑 事 判 决 书(2014)平刑初字第14号公诉机关平原县人民检察院。被告人谢斌，男，1970年1月9日生，汉族，初中文化，农民，户籍地安徽省太和县，捕前租住于天津市西青区。因涉嫌持有、使用假币，于2013年8月2日被平原县公安局刑事拘留，2013年9月6日因涉嫌犯持有、使用假币罪被逮捕，现羁押于平原县看守所。辩护人刘洪平，山东华求实律师事务所律师。平原县人民检察院以平检公诉刑诉[2014]16号起诉书，指控被告人谢斌犯使用假币罪，于2014年1月10日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，平原县人民检察院指派检察员霍某某出庭支持公诉，被告人谢斌及其辩护人刘洪平均到庭参加诉讼。现已审理终结。平原县人民检察院指控，2013年7月6日至2013年7月7日，被告人谢斌明知谢下放（另案处理）去花假币，而开车拉着谢下放先后在德城区、平原县、齐河县等地使用107张百元假币购买了香烟、笔记本电脑等物品。对指控的上述事实，公诉机关当庭宣读并出示了面值百元假币照片、户籍证明、扣押、发还物品清单、发破案经过等书证，证人张某某、陈某某等证言，被害人冯某某等陈述、被告人供述与辩解等证据，公诉机关认为，被告人谢斌之行为已构成使用假币罪，提请本院对被告人依照《中华人民共和国刑法》第一百七十二条之规定处罚，被告人具有从犯情节。被告人谢斌对公诉机关的指控供认不讳，对所举证据无异议。其辩护人提出的辩护意见是，被告人谢斌在犯罪中起次要作用，属从犯；系初犯、偶犯、社会危害性较小，且自愿认罪，建议对其从轻、减轻处罚。经审理查明，2013年7月6日至2013年7月7日，被告人谢斌明知谢下放（另案处理）去花假币，而开车拉着谢下放先后窜至德城区、平原县、齐河县等地使用107张面额一百元假人民币购买香烟、笔记本电脑等物品。以上事实，由公诉机关提供的业经当庭质证并采纳的下列证据证实：(一)书证被告人谢斌的户籍证明信，证实其出生日期及身份情况。平原县公安局受案登记表证实，2013年7月6日11时许，平原县龙门街道琵琶湾西南门某某电脑上班的陈某某报案称，10时许，一名40岁左右的男子来电脑店购买了一款联想Y480笔记本电脑，付给陈某某一沓面值百元的新钱，经验钞机点验显示为52张。该男子离开后，陈某某发现这些编号均为C5E8350950和C5E8350952的假币，共计47张，损失价值5199元及公安机关立案侦查的事实。平原县公安局接受证据材料清单及照片证实，2013年7月6日古贝春旗舰店业主梁某某向公安机关提交被告人购买香烟使用的25张面值百元假币的事实。侦查人员从陈某某处提取的某某电脑信誉卡、扣押物品清单及照片、发还清单证实，被告人购买Y480型笔记本电脑时，陈某某为其开具的某某电脑信誉卡标明购买电脑的基本情况：购买人王涛、地址中铁十六局，品名联想Y480，包、鼠标、鼠标垫、N19散热器，金额5199元；及侦查人员分别于2013年8月14日从张某某（被告人谢下放之妻）处扣押黑色联想Y480笔记本一台及附属物品发还平原某某电脑专卖店的事实。接受证据材料清单、照片证实，2013年7月6日某某超市业主冯某某向公安机关提交被告人购买香烟使用的10张面值百元假币及被告人在梁某某处购买香烟时使用的25张面值百元假币照片情况。接受证据材料清单、照片证实，2013年7月7日古贝春专卖店销售员段某某向公安机关提交被告人购买香烟使用的25张面值百元假币情况。平原县公安局发、破案经过，证实本案发案及被告人谢斌于2013年8月1日在天津市西青区被抓获的过程。平原县公安局办案说明证实，2013年7月7日，禹城市公安局车站派出所民警接110指挥中心指派出警：有人在解放路老鲁银斜对面茅台专卖店收到假币，民警赶到现场后将谢兴海控制，经查询，该人系安徽省亳州市谯城区公安分局上网逃犯，经民警联系当地公安机关后，由安徽省亳州市谯城区公安分局侦查人员将其解走。被告人谢下放（又名谢兴海）现羁押于亳州市看守所。（二）证人证言证人陈某某证言证实，2013年7月上旬一天上午10点多钟，一个男顾客选中价钱5199元的一台联想Y480型笔记本电脑，那男的付给其5200元钱，是47张百元假币，遂即报警的事实。证人王某某、朱某某言证实，2013年7月上旬一天上午10点多钟，其同事陈某某接待了一个男顾客，男顾客选中一台联想Y480型笔记本电脑，陈某某发现那男的给的钱是47张百元假币的事实。证人高某甲陈述2013年7月7日上午9点半左右，一个男的在其店内用假币购买香烟，被其识破，并立即报警，当该男子再次返回店内找遗忘在店内的手机时，被公安机关抓获的事实。证人张某某的证言证实，2013年7月份的一天，谢下放让谢斌开着其刚买的吉利全球鹰轿车拉着谢下放去济南，第二天，谢斌电话告知其谢下放因为花假钱在禹城出事了，谢斌把车及电脑交给了张某某的事实。证人谢某某证言证实，谢下放于2013年6、7月份到天津租房住，来到天津不久就买了一辆黑色的吉利全球鹰轿车，谢下放还有一个名字叫谢兴海的事实。（三）被害人陈述被害人冯某某陈述证实，2013年7月6日上午8点多钟，一个男的在其浩然超市用10张百元假币购买了六条玉溪，其发现是假币后立即报警的事实。被害人梁某某陈述证实，2013年7月6日上午8点半左右，一个男的在其古贝春旗舰店买了3条软中华和3条硬中华香烟，后该男子提出还想购买几瓶华东庄园牌红酒，该男子将其领到其店西侧的一辆黑色轿车旁边，那个陌生男子问车里另外一名陌生男子这酒行不行，车里的那名陌生男子说可以买5瓶，其将酒包装好后，发现那两个男子和车都不见了，后发现购买香烟的男子使用的是25张百元假币，并立即报警的事实。被害人段某某陈述证实，2013年7月7日上午8点半左右，一个男的在其古贝春专卖店用25张百元假币购买了八条香烟，其中1条软中华、2条硬中华、4条苏烟和1条玉溪，该男子称是中铁十六局的，随后发现购买香烟的男子使用的是25张百元假币，并立即报警的事实。（四）被告人供述被告人谢斌供述了2013年7月份谢下放来到天津，说让其开车拉着其出去花假钱去，每出去一趟给其500元钱，谢下放只让其开车，谢下放下车用假钱买东西，其表示同意。2013年7月6日，谢斌拉着谢下放从天津去济南，去的时候在德州用假钱买的香烟，又到平原买了一台笔记本电脑，第二天从济南回来在齐河又用假钱买的香烟，走到禹城再用假钱买东西时被人发现，谢下放被当地公安机关带走，其开车回天津的事实。共同作案人谢下放的供述证实，2013年7月6日谢斌开车到德州境内使用假币购买电脑和香烟，谢斌不知情。路过德州时，其让谢斌下高速后到德州一家小超市，用10张假钱购买玉溪烟。其在德州用25张百元假币购买了几条中华牌香烟、在齐河一家烟酒门市部，用25张百元假币购买了中华、苏烟、玉溪品牌的八条香烟；谢下放于2013年7月7日到禹城一超市购买香烟，再次返回该超市寻找其遗忘的手机时被公安机关抓获被公安机关抓获，后其将车辆及用假币购买的笔记本电脑、香烟给了谢下放的家属张某某的事实。（五）辨认、提取、扣押笔录及照片辨认笔录证实，经证人陈某某从一组照片中辨认，9号照片上的人，即谢下放，就是持假币购买Y480型笔记本电脑的被告人。辨认笔录及照片证实，经证人冯某某、梁某某、段某某从一组照片中辨认，9号照片上的人是谢下放即持假币买香烟的被告人。侦查人员从陈某某处提取的47张百元假币及照片，证实被告人购买Y480型笔记本电脑时使用的47张百元假币情况。辨认笔录及照片证实，经证人谢斌从一组照片中辨认，9号照片上的人是谢下放，即2013年7月6日至7日使用假币的同案犯。（六）录像资料平原某某电脑专卖店视频监控录像证实，谢下放在平原某某电脑专卖店使用假币购买电脑的过程。（七）鉴定意见被告人谢斌与谢下放作案使用的冠字号码C5E8350952，44张，面额4400元；冠字号码C5E8350950，63张，面额6300元，合计10700元，鉴定结论为假币。本院认为，被告人谢斌明知谢下放使用数额较大的假币而为其提供帮助，其行为已构成使用假币罪，应予惩处，平原县人民检察院对被告人谢斌的指控成立，本院予以确认。鉴于被告人谢斌在共同犯罪中起次要作用，属从犯，依法应予以从轻、减轻处罚；且其当庭如实供述其罪行，属坦白，依法可予以从轻处罚。对于被告人辩护人提出的“被告人谢斌在犯罪中起次要作用，属从犯；系初犯、偶犯、社会危害性较小，自愿认罪”等辩护意见是，经查属实，本院予以采纳。鉴于对被告人适用缓刑不致再危害社会。为维护社会主义市场经济秩序，打击金融犯罪行为，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十二条、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条、第五十二条之规定，判决如下：被告人谢斌犯使用假币罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年（缓刑考验期自判决确定之日起计算，判决前先行羁押的日期不予折抵），并处罚金人民币10700元。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  张玉霞审 判 员  王学军人民陪审员  王振洁二〇一四年四月一日书 记 员  王德勇