江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2014）澄刑初字第57号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人李金昌，男，1982年2月7日生，汉族，初中文化，无业。2013年8月21日被抓获，同月25日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。被告人陈森林，男，1987年1月11日生，汉族，初中文化，个体茶农。2013年8月21日被抓获，同月25日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。被告人李某某，男，1972年10月4日生，汉族，小学文化，个体茶农。2013年8月21日被抓获，同月25日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。江苏省江阴市人民检察院以澄检刑诉（2013）2466号起诉书指控被告人李金昌、陈森林、李某某犯诈骗罪，于2013年12月25日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用简易程序，组成合议庭，于2014年1月2日、1月7日公开开庭审理了本案。江阴市人民检察院指派代理检察员承林峰出庭支持公诉，被告人李金昌、陈森林、李某某到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控被告人李金昌于2013年7月初，经过“林阿木”（身份不明）介绍后，从福建省到异地帮助“林阿木”从银行ATM机提取其诈骗所得的钱，并按取款金额的一定比例提成。被告人李金昌于2013年7月至8月间，又先后联系了被告人陈森林、李某某进入该团伙取钱，并告知了被告人陈森林、李某某此钱为电话诈骗所得的钱，被告人李金昌等人一共参与诈骗13次，合计价值人民币247210元，其中被告人李金昌共计参与诈骗人民币247210元，取款人民币139220元，非法获利人民币10000余元，被告人陈森林共计参与诈骗人民币220510元，取款人民币52900元，非法获利人民币4000余元，被告人李某某共计参与诈骗58600元，取款人民币31400元，非法获利人民币3000余元。为证明指控的犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人李金昌、陈森林、李某某伙同他人，诈骗公民财物，被告人李金昌、陈森林数额巨大，被告人李某某数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，均已构成诈骗罪。被告人李金昌在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人陈森林、李某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，提请本院分别依法判处。经审理查明，“林阿木”（身份不明）等诈骗人员，分别冒充邮局工作人员、公安缉毒警察，通过电话联系不特定被害人，谎称被害人包裹藏有毒品，银行账号不安全需要验证，骗取被害人将现金汇至其指定安全账户。被告人李金昌于2013年7月初，经“林阿木”介绍后，携带各类银行卡，开始从福建省到异地银行的ATM机、柜面帮助“林阿木”提取上述诈骗所得钱款，并按取款金额的一定比例予以提成。2013年7月至8月间，被告人李金昌先后联系被告人陈森林、李某某参与共同提取诈骗钱款，并提供住宿，每日给予被告人陈森林200元-400元不等的提成，给被告人李某某每日150元左右的提成。被告人陈森林、李某某明知所取钱款系诈骗赃款仍积极参与。具体犯罪事实分述如下：1、2013年7月21日，“林阿木”团伙中其他人员，采用上述手段，分别骗取江阴市华士镇龙砂村河头巷1号的被害人花某某将自己银行卡内7500元人民币、江阴市临港街道夏港三联村后压7号的被害人王某某将自己银行卡内21000元人民币，转入被告人李金昌持有的卡号为6228481296052822262的银行卡。随后被告人李金昌、陈森林在河南新乡市，由被告人李金昌通过此银行卡取款人民币28200元。2、2013年7月22日，“林阿木”团伙中其他人员，采用上述手段，骗取贵州省雷山县西江镇黄里村四组的被害人侯某某将自己银行卡内18700元人民币，转入被告人李金昌持有的卡号为6228481296051213265的银行卡。随后被告人李金昌、陈森林在河南省鹤壁市，由被告人李金昌通过此银行卡取款人民币18420元。3、2013年7月23日，“林阿木”团伙中其他人员，采用上述手段，骗取无锡市健鼎电子有限公司马某某，将自己银行卡内2400元人民币，转入被告人李金昌持有的卡号为6228481296051034067的银行卡，随后被告人李金昌、陈森林在河南省汤阴市，由被告人李金昌通过此银行卡取款人民币2400元。4、2013年7月25日，“林阿木”团伙中其他人员，采用上述手段，骗取湖北省汉川市马口镇新正街肖家冲90号的被害人屈某某，将自己银行卡内68610元人民币，分别转入被告人李金昌持有6228481296051034067、6228481296051052960二张银行卡，随后被告人李金昌、陈森林在河南省安阳市，由被告人李金昌分别从二张银行卡内取款人民币48800元、19200元。5、2013年7月26日，“林阿木”团伙中其他人员，采用上述手段，分别骗取四川省江油市青莲镇名贤路137号的被害人杨某某将自己银行卡内12700元人民币、无锡市滨湖区钱荣路12号的被害人金某将自己银行卡内2000元人民币，转入被告人李金昌持有卡号为6228481656029475868的银行卡，随后被告人李金昌、陈森林在河北省邯郸市，由被告人李金昌通过此银行卡取款人民币14400元。6、2013年7月27日，“林阿木”团伙中其他人员，采用上述手段，骗取江阴市周庄镇山泉村119号102室的被害人华某将自己银行卡内26600元人民币，转入被告人李金昌持有的卡号为6228481656029475868的银行卡，骗取河南省淮滨县芦集乡莲花村老庄队的被害人徐某，将自己银行卡内14200元人民币，转入被告人李金昌持有的卡号为6217000110001964957的银行卡，随后被告人李金昌在河北省邢台市，先后指使被告人陈森林分别从上述二张银行卡取款人民币26300元、3400元；自己从第二张银行卡内取款人民币10500元。7、2013年7月28日，“林阿木”团伙中其他人员，采用上述手段，骗取江苏省泗阳县张家圩镇马洪村一组14号的被害人马某某将自己银行卡内14900元人民币，转入被告人李金昌持有的卡号为6228481656029475868的银行卡，随后被告人李金昌、陈森林在河北省邢台市，由被告人李金昌通过此银行卡取款人民币14600元。8、2013年7月29日，“林阿木”团伙中其他人员，采用上述手段，骗取江阴市青阳镇迎秀花园31幢405室的被害人陈某某将自己银行卡内5300元人民币，转入被告人李金昌持有的卡号为6228481256457730866的银行卡，随后被告人李金昌在河北省正定市，指使被告人李某某通过此银行卡取款人民币5000元，指使被告人陈森林通过此银行卡取款人民币300元；后“林阿木”团伙中其他人员，又骗取宜兴市宜城街道临溪花园50幢204室的被害人王某某将自己银行卡内26600元人民币转入被告人李金昌持有的客户为6228481256457730866的银行卡，随后被告人李金昌、陈森林、李某某在河北省正定市，由被告人李金昌指使被告人陈森林通过此银行卡取款人民币26300元。9、2013年8月3日，“林阿木”团伙中其他人员，采用上述手段，骗取江阴市长寿镇马路上64号的被害人顾某某将自己银行卡内26700元人民币，转入被告人李金昌持有的卡号为6228481256457730866的银行卡，随后被告人李金昌、李某某在山西省阳泉市，由被告人李金昌指使被告人李某某取款人民币26400元。综上，被告人李金昌参与诈骗13次，涉案金额共计人民币247000余元，取款人民币150000余元，非法获利人民币10000余元，被告人陈森林参与诈骗12次，涉案金额共计人民币220000余元，取款人民币50000余元，非法获利人民币4000余元，被告人李某某参与诈骗3次，涉案金额共计人民币58600元，取款人民币30000余元，非法获利人民币3000余元。案发后，公安机关从被告人李某某处扣押人民币1850元，从被告人李金昌处扣押人民币2810元，后又扣押三被告人用于作案使用的银行卡63张、身份证件22张。上述事实，被告人李金昌、陈森林、李某某多次供述在卷，在开庭审理过程中亦无异议，并有江阴市公安局查获的银行卡、身份证等物证，江阴市公安局收集的银行业务回单、银行卡交易明细单、被告人取款录像视频截图等书证，证人许丙荣的证言笔录，被害人花某某、王某某、侯某某、马某某、屈某某、杨某某、金某、华某、徐某、马某某、陈某某、王某某、顾某某等人的陈述笔录，江阴市公安局调取的银行监控录像，刑事案件侦破经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李金昌、陈森林、李某某以非法占有为目的，参与采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取公民钱财，其中，被告人李金昌、陈森林诈骗数额巨大，被告人李某某诈骗数额较大，行为均确已构成诈骗罪，系共同犯罪。被告人李金昌在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚。被告人陈森林、李某某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。鉴于三被告人归案后如实供述，被告人李金昌、李某某已分别退缴部分赃款，对三被告人分别予以从轻处罚。公诉机关指控被告人李金昌、陈森林、李某某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，应予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项之规定，判决如下：一、被告人李金昌犯诈骗罪，判处有期徒刑五年三个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2013年8月21日起至2018年11月20日止），并处罚金人民币一万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起10日内一次性缴纳）。二、被告人陈森林犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2013年8月21日起至2017年2月20日止），并处罚金人民币七千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起10日内一次性缴纳）。三、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2013年8月21日起至2014年11月20日止），并处罚金人民币四千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起10日内一次性缴纳）。四、责令被告人李金昌继续退赔违法所得人民币242550元，被告人陈森林在人民币215850元范围内、被告人李某某在人民币53940元范围内承担连带退赔责任，连同扣押在案的人民币4660元，发还相应被害人。扣押在案的作案工具银行卡63张、身份证件22张，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。（此页无正文）审 判 长  李 柯人民陪审员  蒋钧钰人民陪审员  徐家邦二〇一四年一月七日书 记 员  黄静宇本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一、四款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。最高人民法院最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》：第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。（一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。犯罪嫌疑人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的；犯罪嫌疑人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先以信电投案的；罪行未被司法机关发觉，仅因形迹可疑被有关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的；犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的；经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。并非出于犯罪嫌疑人主动，而是经亲友规劝、陪同投案的；公安机关通知犯罪嫌疑人的亲友，或者亲友主动报案后，将犯罪嫌疑人送去投案的，也应当视为自动投案。犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首。（二）如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。犯有数罪的犯罪嫌疑人仅如实供述所犯数罪中部分犯罪的，只对如实供述部分犯罪的行为，认定为自首。共同犯罪案件中的犯罪嫌疑人，除如实供述自己的罪行，还应当供述所知的同案犯，主犯则应当供述所知其他同案的共同犯罪事实，才能认定为自首。犯罪嫌疑人自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供的，不能认定为自首，但在一审判决前又能如实供述的，应当认定为自首。