新乡市凤泉区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）凤刑初字第27号
公诉机关新乡市凤泉区人民检察院。
被告人李建顺，无业，住河南省，因涉嫌诈骗罪，于2014年11月5日被新乡市公安局耿黄分局刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪，经新乡市凤泉区人民检察院批准，于2014年12月11日被新乡市公安局耿黄分局逮捕。现押新乡市看守所。
辩护人李荔，河南宇华大众律师事务所律师。
被告人杨艳红，无业，住河南省，因涉嫌犯有诈骗罪，于2014年11月4日被新乡市公安局耿黄分局刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪，经新乡市凤泉区人民检察院批准，于2014年12月11日被新乡市公安局耿黄分局逮捕。现押新乡市看守所。
辩护人夏辉，河南宇华大众律师事务所律师。
新乡市凤泉区人民检察院以新凤检刑诉（2015）10号起诉书指控被告人李建顺、杨艳红犯诈骗罪，于2015年2月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年4月29日公开开庭审理了本案。新乡市凤泉区人民检察院代理检察员朱校卿出庭支持公诉，被告人李建顺及其辩护人李荔、被告人杨艳红及其辩护人夏辉到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关要求以诈骗罪追究被告人李建顺、杨艳红的刑事责任，并提供证据，要求依法予以惩处。
被告人李建顺、杨艳红对起诉书指控的犯罪事实没有异议并自愿认罪。请求法院从轻处罚。
被告人李建顺的辩护人认为：对被告人构成诈骗罪不持异议，但对公诉机关指控的犯罪数额有异议：1.被告人向田某乙、魏某二人借款的数额不能被认定为诈骗犯罪数额。2.被告人李建顺将丰田车质押给张某乙借款的行为不是诈骗犯罪。3.岳某乙出借给被告人的资金不应认定为诈骗款项。被告人李建顺一贯表现较好，之前没有违法犯罪行为，归案后如实地供述了自己及他人的犯罪事实，认罪、悔罪，建议酌情从轻处罚。
被告人杨艳红的辩护人认为：赞同李建顺辩护人关于对公诉机关指控的犯罪数额持有异议的意见。被告人杨艳红具有法定从轻处罚情节、酌定处罚情节。被告人杨艳红系从犯、具有刑法第六十七条第三款规定的“如实供述，可以从轻处罚”情节、系初犯偶犯，社会危害性小。
经审理查明：
2014年1月，被告人李建顺通过街边广告联系新乡市区内一制售虚假证件窝点，以自己位于新乡市凤泉区某花园某东户的房屋所有权证和国有土地使用证为范本，伪造了房屋所有权证和国有土地使用证。又以被告人杨艳红在新乡市红旗区某小区某户的商品房买卖合同、契税完税证、销售不动产统一发票为范本，伪造了某小区某户的购房手续。李建顺、杨艳红夫妇二人于2014年1月至9月间，以伪造的房产证和购房合同为抵押，并承诺给予借款人高额利息，向被害人借款，李建顺、杨艳红二人将借款用于支付债权人借款利息和私自挥霍，共骗取被害人财物达311.8万元。具体犯罪事实如下：
1.2014年1月20日，被告人李建顺、杨艳红以伪造的凤泉区某花园某东户的房屋所有权证作为抵押，在新乡市凤泉区某足疗店，以向王氏集团供应煤炭需要资金为由，与被害人李某乙约定借款利息为月息5分，向其借款15万元，李建顺、杨艳红二人给李某乙写了15万元的借条后，李某乙扣除3个月利息2.25万元，将12.75万元给了李建顺、杨艳红二人。事后，李建顺、杨艳红二人先后支付给李某乙利息共计4.5万元。
2.2014年1月20日，被告人李建顺、杨艳红以伪造的凤泉区某花园某东户的房屋所有权证和国有土地使用证作为抵押，在新乡市凤泉区某花园某东户自己的家中，以购买煤炭需要资金为由，与被害人李某甲约定借款利息为月息4分，向其借款15万元，李建顺、杨艳红二人给李某甲写了15万元的借条后，李某甲扣除2个月利息1.2万元后，先后于1月20日和1月22日将13.8万元通过银行转账的方式，转给了李建顺、杨艳红二人。事后，李建顺、杨艳红二人先后支付给李某甲利息共计3.6万元。
3.2014年1月23日，被告人李建顺以伪造的凤泉区某花园某东户的房屋所有权证作为抵押，经葛某的介绍，在新乡市凤泉区区府路计划生育委员会门口，与被害人张某甲约定借款利息为月息2.5分，向其借款9万元，李建顺给张某甲分别写了5万元和4万元的借条后，张某甲扣除2个月利息4500元，将8.55万元现金给了李建顺，伪造的某花园某东户的房屋所有权证交由葛某保管。事后，李建顺先后支付给张某甲利息共计7500元，于2014年7月27日偿还张某甲本金2万元。
4.2014年1月的一天，被告人李建顺、杨艳红以伪造的凤泉区某花园某东户的房屋所有权证作为抵押，经陈某的介绍，在新乡市凤泉区某花园某东户自己的家中，与被害人耿某甲约定借款利息为月息4分，向其借款10万元，李建顺给耿某甲写了一张10万元的借条，耿某甲扣除3个月利息1.2万元元后，将8.8万元现金给了李建顺。借款到期后，李建顺又以资金紧张为由向耿某甲续借3个月，支付给耿某甲利息1.2万元。
5.2014年1月的一天，被告人李建顺、杨艳红以伪造的凤泉区某花园某东户的房屋所有权证作为抵押，经尚某的介绍，在新乡市牧野区尚某的家中，与被害人韩某约定借款利息为月息1.5分，向其借款10万元，李建顺给韩某写了一张10万元的借条，韩某扣除3个月利息4500元后，将9.55万元现金给了李建顺。借款到期后，李建顺又向韩某续借2个月，支付给韩某利息3000元。
6.2014年2月14日，被告人李建顺、杨艳红以伪造的凤泉区某花园某东户的房屋所有权证、国有土地使用证作为抵押，在新乡市凤泉区，与被害人岳某乙约定借款利息为月息4分，向其借款15万元，李建顺、杨艳红给岳某乙写了一张15万元的借条，岳某乙扣除3个月利息1.8万元后，将13.2万元现金给了李建顺、杨艳红二人。借款到期后，李建顺又续借，先后又支付给岳某乙5个月利息共计3万元。
7.2014年2月23日，被告人李建顺、杨艳红以伪造的凤泉区某花园某东户的房屋所有权证、国有土地使用证作为抵押，以购买煤炭需要资金为由，在新乡市凤泉区宝山东路某宾馆，与被害人郑某甲约定借款利息为月息5分，向其借款20万元，李建顺、杨艳红给郑某甲写了一张20万元的借条，郑某甲扣除1个月利息1万元后，将19万元现金给了李建顺、杨艳红二人。借款到期后，李建顺未归还，先后又支付给郑某甲7个月利息共计7万元，李建顺于2014年7月归还郑某甲本金10万元。
8.2014年3月4日，被告人李建顺、杨艳红以伪造的凤泉区某花园某东户的房屋所有权证、国有土地使用证作为抵押，以购买煤炭需要资金为由，经边某介绍，在新乡市凤泉区，与被害人赵某约定借款利息为月息5分，向其借款15万元，李建顺、杨艳红给赵某写了一张15万元的借条，赵某将15万元现金给了李建顺、杨艳红二人。事后，李建顺先后支付给赵某6个月利息共计4.5万元。
9.2014年3月17日，被告人李建顺、杨艳红以伪造的新乡市红旗区某小区某户的商品房买卖合同、契税完税证、销售不动产统一发票作为抵押，与被害人申某约定借款利息为月息5分，向其借款20万元，李建顺、杨艳红给申某写了一张20万元的借条，申某扣除1个月利息1万元后，将19万元现金给了李建顺、杨艳红二人。事后，李建顺先后又支付给申某4个月利息共计4万元。2014年4月11日，被告人李建顺、杨艳红以伪造的凤泉区某花园某东户的房屋所有权证、国有土地使用证作为抵押，与被害人申某约定借款利息为月息5分，向其借款20万元，李建顺、杨艳红给申某写了一张20万元的借条，申某扣除1个月利息1万元后，将19万元现金给了李建顺、杨艳红二人。事后，李建顺先后支付给申某3个月利息共计3万元。
10.2014年3月20日，被告人李建顺、杨艳红以伪造的凤泉区某花园某东户的房屋所有权证、国有土地使用证作为抵押，与被害人耿某乙约定借款利息为月息3分，向其借款8万元，因之前李建顺与耿某乙存在着12万元的借款，李建顺、杨艳红写了一张20万元的借条后，耿某乙将8万元现金给了李建顺、杨艳红二人。事后，耿某乙发现房产证和土地证有假后，李建顺将伪造的房产证和土地证要回。
11.2014年3月31日，被告人李建顺、杨艳红以伪造的新乡市红旗区某小区某户的房屋买卖合同、契税完税证、销售不动产统一发票等凭证，通过王某的介绍与被害人贾某乙、郭某签订了价值为30万元的房屋买卖合同，李建顺、杨艳红给王某写了一张25万元的收条，双方约定6个月房产过户后将剩余5万元付清，后贾某乙将25万元通过银行转账到杨艳红的账户上。
12.2014年3月31日，被告人李建顺、杨艳红以伪造的新乡市红旗区某小区某户的商品房买卖合同、契税完税证、销售不动产统一发票作为抵押，以购买煤炭需要资金为由，与被害人闫某约定借款利息为月息3分，向其借款30万元，李建顺、杨艳红给申某写了一张30万元的借条，闫某扣除3个月利息2.7万元后，将27.3万元现金给了李建顺、杨艳红二人。2014年4月1日，被告人李建顺、杨艳红以伪造的凤泉区某花园某东户的房屋所有权证、国有土地使用证作为抵押，以购买煤炭需要资金为由，与被害人闫某约定借款利息为月息3分，向其借款20万元，李建顺、杨艳红将30万元的借条收回，给闫某写了一张50万元的借条，闫某扣除3个月利息1.8万元后，于4月2日将18.2万元转入李建顺的银行卡内。事后，李建顺先后支付给闫某3个月利息共计4.5万元。
13.2014年7月5日，被告人李建顺、杨艳红以伪造的新乡市红旗区某小区某户的房屋买卖合同、契税完税证、销售不动产统一发票作为抵押，通过葛某的介绍，向经营新乡市金桥信息服务中心的被害人田某乙约定借款利息为月息3分，向其借款30万元，李建顺、杨艳红与田某乙约定3个月后还款，如不还便将房屋交由田某乙过户给杨某。田某乙委托自己的哥哥田某甲与李建顺、杨艳红到新乡市红旗公证处做了委托公证，并与购房人杨某签订了房屋买卖合同。李建顺、杨艳红给田某乙写了一张30万元的收到证明，田某乙扣除3个月利息2.7万元后，将27.3万元通过银行转账到杨艳红的建设银行银行卡。借款到期后，李建顺通过银行转账的方式转给田某乙利息9000元。
14.2014年7月22日，被告人李建顺、杨艳红以伪造的新乡市红旗区某小区某户的房屋买卖合同、契税完税证、销售不动产统一发票等凭证作为抵押，在新乡市金桥房地产经济服务有限公司，与被害人张某乙约定借款利息为月息3分，向其借了两张共计15万元的承兑汇票，双方签订了房屋买卖合同，李建顺、杨艳红给张某乙写了一张15万元的借条后，李建顺当天支付给张某乙1个月利息4500元。2014年8月15日，被告人李建顺以自己的一辆牌号为豫A×××××黑色轿车及机动车登记证作为抵押，在新乡市金桥房地产经济服务有限公司，与被害人张某乙约定借款利息为月息3分，向其借了1张10万元的承兑汇票，双方签订了汽车借款合同后，李建顺将1个月的利息3000元给了张某乙，并于当天下午以去濮阳办事为由将车开走。事后，李建顺先后又支付给张某乙利息共计7500元，并于2014年10月偿还张某乙本金4万元。
15.2014年7月25日，被告人李建顺、杨艳红以伪造的新乡市红旗区某小区某户的房屋买卖合同、契税完税证、销售不动产统一发票作为抵押，经李某甲的介绍，在新乡市红旗区绿都城小区门口，与被害人魏某约定借款利息为月息4分，向其借款25万元，李建顺、杨艳红给魏某写了一张25万元的借条，魏某扣除1个月利息1万元后，将24万元现金给了李建顺、杨艳红二人。事后，李建顺先后支付给魏某2个月利息共计2万元。
16.2014年8月9日，被告人李建顺、杨艳红以伪造的新乡市红旗区某小区某户的商品房买卖合同、契税完税证、销售不动产统一发票作为抵押，以购买煤炭需要资金为由，在新乡市凤泉区华中水泥厂，与被害人周某甲约定借款利息为月息3.5分，向其借款30万元，李建顺、杨艳红给周某甲写了一张30万元的借条，周某甲扣除1个月利息1万元后，将29万元通过银行转账到杨艳红的账户上。2014年8月11日，被告人李建顺、杨艳红以伪造的凤泉区某花园某东户的房屋所有权证、国有土地使用证作为抵押，以购买煤炭需要资金为由，在新乡市凤泉区华中水泥厂，与被害人周某甲约定借款利息为月息3.5分，向其借款20万元，李建顺、杨艳红给周某甲写了一张20万元的借条，周某甲扣除1个月利息7000元后，将19.3万元通过银行转账到杨艳红的账户上。事后，李建顺支付给周某甲利息共计1.7万元。
17.2014年9月12日，被告人李建顺、杨艳红以伪造的新乡市红旗区某小区某户的房屋买卖合同、契税完税证、销售不动产统一发票作为抵押，以购买煤炭需要资金为由，与被害人冯某约定借款利息为月息2.5分，向其借款30万元，李建顺、杨艳红给冯某写了一张30万元的借条，冯某扣除1个月利息7500元后，将29.25万元通过银行转账到李建顺的账户上。事后，李建顺向冯某支付了1个月利息7500元。
2014年11月4日被告人李建顺被江阴市公安局要塞派出所民警抓获，被告人杨艳红被辉县市公安局北云门派出所民警抓获。
上述事实，被告人李建顺、杨艳红在开庭审理过程中亦无异议，且有手机一部、户籍证明、抓获经过、房屋所有权证、国有土地使用证、契税完税证、销售不动产统一发票、银行流水交易单、证人葛某、尚某、贾某甲、边某、陈某、岳某甲、王某、李某甲、田某甲、杨某的证言、被害人李某乙、李某甲、张某甲、韩某、耿某甲、岳某乙、郑某乙、赵某、申某、耿某乙、贾某乙、闫某、田某乙、张某乙、魏某、周某乙、冯某的陈述、扣押物品清单、文件检验鉴定书、搜查笔录及照片、情况说明等证据证实，足以认定。
本院认为：被告人李建顺、杨艳红在无实际履行能力的情况下，采取以伪造房产证、购房合同抵押给借款人，以自己做煤炭生意需要资金为由，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。系共同犯罪。公诉机关所控犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立。在共同犯罪中，二被告人均系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。二被告人的辩护人提出1.被告人向田某乙、魏某二人借款的数额不能被认定为诈骗犯罪数额。2.被告人李建顺将丰田车质押给张某乙借款的行为不是诈骗犯罪。3.岳某乙出借给被告人的资金不应认定为诈骗款项。经查：二被告人与田某乙、魏某因借款所做的公证是建立在有两套房产的基础上；李建顺将丰田车质押给张某乙后，将车骗走又将车质押给郑某乙；岳某乙即使明知李建顺为了违法行为而向其出借资金不影响李建顺、杨艳红利用假的房产手续进行诈骗的犯罪事实，故其辩护人的意见不能成立。被告人杨艳红的辩护人提出的被告人杨艳红系从犯的意见与本院查明的事实不符，本院不予采纳。被告人李建顺、杨艳红二人将借款用于支付债权人借款利息和私自挥霍。致使诈骗的款项无法返还，本院在量刑时酌情从重处罚。被告人李建顺、杨艳红在公安机关尚能如实供述其犯罪事实，在庭审中均自愿认罪，本院在量刑时一并予以考虑。在共同犯罪中被告人杨艳红罪责相对较轻，本院在量刑时酌情予以从轻考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十七条、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李建顺犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年六个月，并处罚金160000元（限判决生效后三十日内缴纳）。（判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自二0一四年十一月五日起至二0二九年五月四日止）。
二、被告人杨艳红犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金160000元（限判决生效后三十日内缴纳）。（判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自二0一四年十一月四日起至二0二七年十一月三日止）。
三、违法所得3118000元予以追缴。（含公安机关扣押的赃款3483.3元）
四、白色三星牌手机一部、手表两块、黑色联想V450手提电脑一台、艾斐堡保险柜一个、吊坠（金鱼形状）一件、耳环一对依法没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于河南省新乡市中级人民法院。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李 瑞
审 判 员 刘会珍
人民陪审员 尚银中
二〇一五年五月八日
书 记 员 张鸿儒