新疆维吾尔自治区霍城县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）新4023刑初125号
公诉机关霍城县人民检察院。
被告人杜国友。2015年7月15日因涉嫌合同诈骗罪被伊犁州公安局霍尔果斯口岸分局刑事拘留，同年8月14日经霍城县人民检察院批准逮捕。现羁押于霍城县看守所。
霍城县人民检察院以霍检公诉刑诉（2016）107号起诉书指控被告人杜国友犯合同诈骗罪，于2016年3月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年4月18日公开开庭审理了本案。霍城县人民检察院指派检察员何辉、代理检察员郑星出庭支持公诉，被告人杜国友到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
霍城县人民检察院指控，2013年9月，被告人杜国友与被害人杨某签订货物运输合同过程中，虚构事实，谎称自己是北京康达国际运输有限公司的法定代表人，骗取被害人杨某的运输保证金100万元和运费3.8万元。被告人杜国友将赃款全部挥霍。
公诉机关认为，被告人杜国友以非法占有为目的，虚构事实骗取他人共计103.8万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，请求依法判处。
上述事实，有书证户籍证明、抓获经过、破案经过、指认、辨认笔录；合同书；证人孙某某、阿某某等人的证言；被害人杨某的陈述等证据，足以认定。
被告人杜国友辩称，对公诉机关指控上述事实及上述证据无异议，承认控罪。但我确实向被害人杨某发了货，只是在履行合同过程中因运价与杨某发生争议，导致货运受阻，资金未能回收，未能及时返还被害人的保证金及运费。将来我一定会还的。
经审理查明，2013年9月15日，被告人杜国友虚构事实，谎称自己是北京康达�际运输有限公司的法定代表人与被害人杨某签订一份货物运输合同，被害人杨某于2013年9月17日向被告人杜国友支付运输保证金100万元，同年9月27日被告人杜国友向被害人杨某发了20方货物，因货物太少，不能整车发运，被告人杜国友指使被害人杨某将该货交由他人运走，被害人杨某为其垫付3.8万元运费。被告人杜国友收到100万元保证金后，全部用于个人挥霍。
另查，北京康达国际运输有限公司未经工商注册登记，无营业许可证。
经合议庭评议，公诉机关出示的下例证据经当庭举证、质证和认证，各证据之间互相印证，为本案的定案的证据：
(一)、被告人杜国友的供述：2013年6、7月份，我通过孙某某认识了杨某，当时我想在新疆到莫斯科陆运货物找个清关公司，后面孙某某和杨某到了北京，我和女朋友高某某去北京国际机场接机，见面�谈了下合作的事宜，带杨某看了我在北京市朝阳区雅宝路日坛国际公寓的办公场所，商量由杨某提供清关服务，我提供货源，杨某要缴纳风险保证金100万元，双方有了合作意向，杨某待了两三天就回了霍尔果斯口岸，我们双方通过邮政快递签订的合同，合同底稿是我提供的，双方修改了少部分合同内容，杨某那边是一个叫古丽的女的经办的。合同签订是2013年9月15日，截止期到2013年12月31日。大概9月至10月期间，杨某给我的工商银行卡上打了100万元保证金，我的银行卡号是6212260200033999919，2013年10月-12月我给杨某发了三次货，货在霍尔果斯口岸放了2个月没发出去，我又找陈海泉把货拉走。
公司是虚假的，我没有注册北京市康达国际运输有限公司，印章也是我自己私刻的，没有在工商注册，当时签订合同的时候杨某不知道公司是假的。我给杨某发过两三次货�共计70多包货物，我没有具体的货值清单，是通过铁路发的。现在100万元的保证金被我个人使用了，后面我一直没还给他。
（二）、被害人杨某的陈述：我是乌鲁木齐市鑫海天悦国际货运公司霍尔果斯分公司的法人。2013年8月中旬，我通过孙某某介绍，与北京康达国际运输公司的法人杜国友商议，共同开拓北京-
霍尔果斯-
莫斯科的百货运输业务。8月18日，我和孙某某一起去北京，杜国友和他妻子高某某接的我们，第二天带我们参观了北京康达国际运输公司的库房及公司的办公室，还给我看了公司的营业执照等证书，待了3天就回来了。9月15日，我公司业务员阿某某和高某某电话沟通，通过邮政邮寄完成保证金模式合同，有效期截止到2013年12月31日。2013年9月17日，我用个人的工商银行账户（卡号6222083006000313461）分两笔，共计100万元打到杜国友的工商银行账户�（户名杜国友，卡号62122660200033999919）。9月27日左右，杜国友向我公司发了20立方的短裤、背心等百货要发往莫斯科，我公司收到货后，垫付了运费38000元，因为不足一车不能整车发运，杜国友知道后让我把货拉到都拉塔口岸交给他的朋友，后来杜国友再没有发过货。11月15日左右，因长期没有货物往来，我公司要求杜国友支付我公司垫付的38000元运费，合同也快到期了，同时要求杜国友返还100万元的保证金，杜国友同意2013年12月底将100万元保证金及38000元运费归还。但后面以各种理由拒绝见面不予归还。
（三）、证人证言
1、证人阿某某的证词，证实2013年9月，我们公司法人杨某给我一个高某某的电话（1360116****），让我和他联系通过EMS邮寄方式完成合同的签订，合同是谁起草的我记不清了，双方通过修改确定合同内容，最后通过EMS完成签订。合同内容是：我们公司要给北京康达运输公司缴纳100万元押金，作为运输服务风险控制费用。
北京康达公司的法人是杜国友。我没见过他们公司的注册材料。
2、证人孙某某的证词：证实杜国友和杨某是我的朋友。杜国友有货源，杨某有运输途径，我就介绍他们认识，让他们合作。2013年8月，我和杨某去北京朝阳区雅宝路杜国友的公司实地查看，当时杜国友和妻子高某某接的我们，我们看了杜国友公司的办公室和库房，还看了杜国友北京康达国际运输有限公司的营业执照。从北京回来后，他们单线联系具体合同内容，杜国友要杨某缴纳100万元保证金，杜国友给杨某整车发货。2个月后，杨某给我打电话说杜国友还没有发货，我就给杜国友打电话说如果不发货就把保证金退还，后面杜国友迟迟不还钱。后来我和杨某带律师到北京，在北京工商局查了才发�杜国友的公司是伪造的。杜国友发过一次，因为太少不能整车发货，杨某垫付的运费，杜国友让另外一个人发的货。
（三）书证
（1）受案登记表、立案决定书，证实了公安机关受理此案并将此案立为刑事案件的事实。
（2）破案经过、抓获经过，证实案件的侦破情况和犯罪嫌疑人到案情况。
（3）常住人口基本信息表，证实犯罪嫌疑人杜国友的基本身份信息情况，其为完全刑事责任能力人。
（4）北京市工商局关于企业数据查无的函，证实杜国友虚构北京康达国际运输有限公司，相关证件均系伪造。
（5）查询信息结果告知单，证实经北京市住建委员会查询，杜国友房屋权属登记信息无记录。
（6）货物运输合同，证实经双方协商签订的运输合同，杜国友以北京康达国际运输有限公司签订的虚假合�。
（7）银行账户明细，证实杜国友银行账户明细情况，于2013年9月17日收到两笔总计100万元的汇款。
（8）银行流水清单，证实杨某的账户明细情况，于2013年9月17日按照合同约定如期分两笔，将100万元保证金达到杜国友的个人银行账户。
（9）营业执照、税务登记证复印件，证实乌鲁木齐鑫海天悦国际货运代理有限公司霍尔果斯分公司的情况。
(四)讯问光碟二张，证实公安机关讯问程序合法。
本院认为，被告人杜国友以非法占有为目的，用虚构事实隐瞒真相的方法，与被害人杨某签订货物运输合同，骗取被害人杨某100万元保证金及运费3.8万元，其行为已构成合同诈骗罪，公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以采纳。被告人杜国友归案后，如实交代自己的罪行，认罪态度较好，庭审中表示认罪，可以酌情从轻处罚。关于被告人杜国友辩解其主观上没有占有被害人保证金及运费、没有诈骗故意的意见，本院认为，诈骗罪应以非法占有财物的犯罪结果是否发生作为区分标准，即行为人实施欺诈行为后，被欺诈者因此陷入错误认识而交付或转移财物就是既遂，行为人实际控制被骗财物时间的长短及行为人是否实际利用了该财物不影响诈骗罪的成立。本案被告人杜国友虚构其是未经注册的北京康达国际运输有限公司的法定代表人，骗取被害人杨某与其签订货物运输合同，收取被害人杨某运输保证金100万元和运费3.8万元，将骗取的100万全部挥霍。其行为符合合同诈骗罪的构成要件。故被告人杜国友的该辩解，本院不予采信。根据被告人杜国友的犯罪事实、情节、认罪态度及危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七第三款之规定，判决如下：
一、�告人杜国友犯合同诈骗罪判处有期徒刑十二年，并处罚金50000元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月15日起至2027年7月14日止，罚金自本判决生效后十五日内交纳。）
二、责令被告人杜国友向被害人杨某退赔103.8万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内通过本院或直接向新疆维吾尔自治区高级人民法院伊犁哈萨克自治州分院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 马淑兰
审 判 员 张 宁
人民陪审员 魏志明
二〇一六年四月二十日
书 记 员 夏大文
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述�己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。