湖南省蓝山县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）湘1127刑初276号
公诉机关湖南省蓝山县人民检察院。
被告人唐爱香，女，1974年3月23日出生于湖南省蓝山县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地蓝山县，住蓝山县。2015年12月17日因犯诈骗罪被湖南省道县人民法院判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。因涉嫌诈骗罪，2016年4月22日被蓝山县公安局刑事拘留，2016年5月11日经蓝山县人民检察院决定批准逮捕，同日被蓝山县公安局执行逮捕。现押于永州市看守所。
辩护人蹇文生，湖南舜国律师事务所律师。
蓝山县人民检察院以湘蓝检刑诉[2016]276号起诉书指控被告人唐爱香犯诈骗罪，于2016年10月26日向本院提起公诉。本院于2016年11月1日受理后，依法组成合议庭，于2017年1月12日公开开庭审理了本案。蓝山县人民检察院指派检察员秦云晖出庭支持公诉，被告人唐爱香及辩护人蹇文生到庭参加诉讼。本案在审理过程当中，公诉机关申请退回补充侦查一次，现已审理终结。
蓝山县人民检察院指控，被告人唐爱香谎称其为湖南湘商矿业开发有限公司负责人，以与男子“谈恋爱”、“结婚”为由，诈骗多名男子现金及转账人民币86.71万元，黄金首饰价值人民币2.6万元，OPPOP9Plus手机一台价值人民币3299元，财物共计人民币89.6399万元。分述如下：
1、2015年2月左右（农历正月），被告人唐爱香经人介绍与被害人梁某认识，其谎称：“自己是个医生，专治不孕不育，愿意与梁某谈恋爱且承诺与其结婚”。2015年3月份期间，被告人唐爱香称：“家里亲戚有病需要钱”以“借款”的方式骗取其人民币3.5万元；2015年5月份期间，被告人唐爱香称：“自己要开诊所需要用钱”骗取被害人梁某“借款”人民币3.2万元，共诈骗其人民币6.7万元。
2、2015年5月份左右，被告人唐爱香经人介绍与被害人李某认识，其谎称：“自己叫唐某，系湖南湘商矿业开发有限公司的老总，在蓝山县火市乡蛇尾坝和太平乡石增厉家村和雷某等人一起搞铁矿，一晚上就可以赚几万元钱，且喜欢李某，想嫁给他，希望他能多投资。”2015年5月26日至2015年6月9日，被害人李某通过支付现金、中国建设银行卡(卡号：62×××84)转账等方式进行“采矿投资”，共被骗取人民币45.1万元。
3、2016年1月，被告人唐爱香经人介绍与被害人刘某1认识，其谎称“自己是个医生，专治不孕不育，喜欢其年龄大，愿意跟他交往，且现在自己在广东连州、蓝山县太平乡等地都搞了沙场，希望其借钱投资，回报丰厚。”被害人刘某1通过转账到其中国工商银行账户（卡号：62×××52）共计人民币14万元。被告人唐爱香拿到该笔款项后，个人挥霍用于购车人民币2万元、在蓝山县二市场附近购买地下六合彩人民币12万元。
4、2016年4月初，被告人唐爱香使用微信昵称“人生有爱心的话心连心”与被害人黄某1通过添加微信好友认识后，并相约见面。被告人唐爱香谎称：“自己有二千万资产，在广东连州投资有金矿，有沙场，还准备在蓝山县火市乡投资办铁厂，前夫还在离婚时补偿了她人民币160万元，并在蓝山县边贸南路购有一套房子，要与其结婚。”被害人黄某1分别于2016年4月14日、15日在中国工商银行股份有限公司蓝山县支行柜台取现金人民币5万元、6万元交给被告人唐爱香，为取得其信任，还约定该款为“借款”同时并约定年息为50%。2016年4月18日，被告人唐爱香以将与被害人黄某1“结婚”为由，要求其在蓝山县陈师傅金店购买黄金首饰，经蓝山县价格认证中心鉴定：黄金首饰价值人民币26000元；同日在蓝山县泰峰手机店购买OPPOP9Plus手机，经蓝山县价格认证中心鉴定：OPPOP9Plus手机价值人民币3299元。被告人唐爱香谎称：“需办理房屋产权证”，分别于2016年4月18日、20日以“借款”的形式骗取人民币7万元、3万元。截至2016年4月20日，被告人唐爱香共骗取被害人黄某1共计人民币23.9299万元。
另查明，2016年6月30日，被告人唐爱香在蓝山县公安局民警见证下，与被害人梁某、黄某1达成调解协议，退出赃款人民币67000元，其中被害人黄某1于2016年7月1日领取25000元，被害人梁某于2016年7月1日领取42000元。
为证明上述指控的犯罪事实成立，公诉机关当庭出示了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述、鉴定意见、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人唐爱香以非法占有为目的，采用虚假身份骗取多名男子的信任后，诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人唐爱香对公诉机关指控的基本事实无异议，被告人唐爱香对公诉机关指控的罪名表示认罪，对被害人的损失表示愿意赔偿，请求从轻判处。
辩护人提出对被告人唐爱香从轻判处的辩护意见：1、被告人唐爱香虽然有虚构的事实收四被害人的钱，但多数写了借条、约定了利息，主观上并无非法占有的恶意，一直没有逃跑隐瞒，属民事纠纷；2、有坦白的情节，能如实供述案情；3、被告人唐爱香已经部分退赔其余也愿意筹钱退赔。
经审理查明：被告人唐爱香于2015年2月以来分别与梁某、李某、刘某1、黄某1认识。期间，被告人唐爱香于2015年2月与梁某结识同居后花费梁某67000元，被告人唐爱香在两人分手后已拿出67000元委托调解人返还梁某；被告人唐爱香2015年5月与李某认识后，自称唐某，是湖南湘商矿业开发有限公司的老总，骗取李某“采矿投资款”400000元；被告人唐爱香2016年1月与刘某1作为男女朋友认识后，虚构理由向刘某1借款129600元；被告人唐爱香2016年4月与黄某1认识，黄某1在已婚情况下与被告人唐爱香“结婚”，给被告人唐爱香购买结婚用首饰26000元、手机3299元，借给被告人唐爱香购房、装修款110000元，给付被告人唐爱香购房、装修款100000元。
一、2015年2月左右（农历正月），被告人唐爱香经人介绍与未婚的梁某认识，两人置办了家具租房同居，后梁某外出打工亦有寄生活费给被告人唐爱香，两人男女朋友关系保持至2015年9月。在被告人唐爱香与梁某交往期间，梁某共给付被告人唐爱香人民币67000元。至2015年底，被告人唐爱香与梁某双方关系得到调解，被告人唐爱香在2016年3月底即本案侦查机关立案前将67000元交给了调解人用于退给梁某，梁某实际从调解人处领取42000元。
上述事实，有以下证据证实：
1、被告人唐爱香户籍证明。证明被告人唐爱香具备完全刑事责任能力。
2、抓获经过。证明被告人唐爱香是被公安机关抓获到案。
3、被告人唐爱香的供述与辩解。证明2015年正月，被告人唐爱香与梁某谈朋友，两人已经同居，唐爱香以欠外债为由从梁某处要了两次钱及平时的花费共67000元。因梁某外出打工很少给唐爱香寄钱，唐爱香就不想跟梁某在一起了。2016年3月底，唐爱香将67000元分两次交给公安的黄队长转交给梁某。唐爱香小学毕业，没有办医疗点。
4、证人梁某的证言。证明梁某未婚，梁某2015年正月经人介绍认识被告人唐爱香谈朋友，梁某购买了一些家具、租了一个套间与唐爱香共同生活一个多月。梁某一个月后去上海打工，期间唐爱香借口亲戚有病向梁某借款35000元，梁某还经常寄伙食费给唐爱香。梁某2015年5、6月回蓝山呆了10多天，唐爱香说要开诊所问梁某要了3.2万元。至2015年9月后，唐爱香不再理梁某，梁某报警后经110的黄队长调解及时达成了调解协议，但一直没有拿到钱。
5、调解协议、收条。证明被告人唐爱香与梁某、黄某1于2016年6月30日达成协议，梁某于2016年7月1日收到黄某5帮助被告人唐爱香转交的42000元。
二、2015年5月，已婚的被害人李某经人介绍认识被告人唐爱香建立男女关系。在交往期间，唐爱香对李某谎称自己叫唐某，是湖南湘商矿业开发有限公司的老总，有矿场，利润高，李某信以为真，给付唐爱香采矿投资款400000元，其他开支40000元。
上述事实，有以下证据证实：
1、被告人唐爱香的供述与辩解。证明被告人唐爱香谎称自己叫唐某，是湘商公司的投资人，与李某多次发生性关系，第一次发生性关系后李某就给了唐爱香40000元，唐爱香一共从李某处拿了44万元，其中40万元是以投资矿产为由拿的，4万元是李某找唐爱香做小老婆给的，都没有写收条，用于买房子、装修、买车子用完了。唐爱香给李某看的采矿证与唐爱香没有关系。
2、被害人李某的陈述。证明被害人李某已婚有妻子孩子，2015年5月经人介绍认识被告人唐爱香，两人发生过性关系，唐爱香称自己叫唐某，是湘雅医院的医生停薪留职回蓝山，在火市、太平等地开矿很赚钱，与原来的丈夫离婚时获得赔偿一百多万元，现在是湘商公司的老总，梁某也是湘商公司的。李某听说搞矿很赚钱，就开始到唐爱香（唐某）手上投资，在2015年5月26日至2015年6月9日间用银行卡62×××84转了400000元到唐爱香提供的梁某的卡上，没有任何收据。其它还转了多次，约5万余元。
3、李某的辨认笔录。证明被告人唐爱香就骗取李某开矿投资的唐某。
4、李某的投资记账、梁某农业银行卡明细单。证明李某19次转账给梁某的卡共计189900元。
5、被告人唐爱香发给李某的短信图片。证明被告人唐爱香发给李某采矿证封面。
三、2016年1月，被告人唐爱香经人介绍与离异的被害人刘某1认识成为男女朋友。在被告人唐爱香与刘某1交往期间，被告人唐爱香谎称自己有很多资产，办有医疗点、矿场、沙场等，以投资等理由从被害人刘某1处借款人民币共计129600元。
上述事实，有以下证据证实：
被告人唐爱香的供述与辩解。证明被告人唐爱香2016年初认识刘某1，两人互以“老婆”、“老公”相称，发生过性关系。期间，唐爱香以投资经营沙场、矿产为由从刘某1手上拿了140000余元，写了借条，其中120000元用于购买六合彩输掉了。唐爱香没有经营或参股过沙场、矿产生意。
2、被害人刘某1的陈述。证明刘某1离异后于2016年元月经人介绍认识被告人唐爱香，唐爱香称自己是医生、与前夫离婚后补了1600000元、有很多资产。唐爱香带刘某1看过矿场、医疗点，说喜欢刘某1，要在2016年5月与刘某1结婚。此后，唐爱香以赎车子、投资矿山、投资沙场、买药等从刘某1处借了140000余元。
3、刘某1的辨认笔录。证明被告人唐爱香就是与刘某1谈恋爱、并向刘某1借钱的唐爱香。
4、刘某1与被告人唐爱香手机短信记录。证明刘某1与被告人唐爱香交往及借钱的事实。
5、借条。证明被告人唐爱香于2016年元月8日向刘某1借款22000元、2016年4月6日向刘某1借款8000元、2016年2月27日向刘某1借款15000元、2016年3月3日向刘某1借款15000元、2016年3月27日向刘某1借款19600元、2016年3月24日向陈君借款30000元，共计借款109600元
6、刘某1的证明。证明被告人唐爱香于2016年3月3日向蒋某、刘某3各借款10000元，共计20000元。
四、2016年4月初，已婚的黄某1通过添加微信好友与被告人唐爱香认识同居并“结婚”。被告人唐爱香对黄某1谎称自己有很多资产，有沙场。两人交往期间，唐爱香以付装修款、办房产证为由向黄某1借款210000元。2016年4月18日，黄某1在与被告人唐爱香的“结婚”日为其购买了26000元的黄金首饰、价值3299元OPPOP9Plus手机。至黄某1家人发现黄某1有婚外男女关系后报警案发，黄某1获退现金185000元及所有首饰。
上述事实，有以下证据证实：
1、被告人唐爱香的供述与辩解。证明2016年4月初，被告人唐爱香使用手机号码138××××7573微信昵称“人生有爱心的话心连心”与被害人黄某1通过微信认识并同居发生性关系。期间，唐爱香以付装修款、办房产证为由向黄某1借钱并许以利息。黄某1第一次转了50000元到唐爱香账号上，次日转了60000元，唐爱香写了一张110000元的借条给黄某1。之后，黄某1又给了一次70000元、一次30000元给唐爱香，这100000元没有写借条。2016年4月18日，唐爱香以当天和黄某1结婚为由要求购买首饰，黄某1花费26000元给唐爱香购买了一套金首饰，花费3300元购买一个新手机。唐爱香将其中160000元交给了钟某，现160000元及首饰、手机已退回黄某1。
2、被告人唐爱香手机截图。证明被告人唐爱香使用手机号码138××××7573微信昵称“人生有爱心的话心连心”，发布沙场图片。
3、被害人黄某1的陈述。证明2016年4月，被害人黄某1通过微信认识被告人唐爱香，唐爱香微信昵称是“人生有爱心的话心连心”。唐爱香称自己有两千多万资产，有沙场，前夫离婚时赔了她160万元。此后，唐爱香以房子装修和办房产证问黄某1要了两次钱，一次11万元、一次10万元。唐爱香称要和黄某1结婚、生小孩，把生意交给黄某1管理，黄某1遂于2016年4月18日为唐爱香购买结婚首饰花费26000元，购买0PPO手机花费3300元，其它还给了3900元。
4、证人黄某2的证言。证明黄某1已婚，有妻子孩子。黄某1借钱给一个女的210000元，5分的利，5个月内归还，还给这个女的买了首饰，家人发现情况不对后报警。
5、证人黄某3的证言。证明黄某1有妻子孩子，但黄某1通过微信认识一个女的，那个女的说自己很有钱，2016年4月19日黄某1跟那个女的“结婚”了，黄某1给了那个女的24万余元。那个女的手机号是138××××7573，微信昵称是“人生有爱心的话心连心”，后来变成了“青青河边草”。
6、证人钟某的证言。证明2016年4月21日下午，被告人唐爱香将16万元交给钟某，说是沙场的分红，用来修房子。钟某现在将16万元交给了公安机关。
7、证人田某的证言。证明被告人唐爱香在田某处欲购一套住房，因唐爱香没钱，田某就同意先搞装修以后交房款时再写合同，没有办房产证。唐爱香装修后在2015年农历9月住进去的。
8、借条。证明被告人唐爱香于2016年4月15日借款110000元，6个月内还清。
9、扣押、发还物品清单。证明钟某交公安机关16万元，黄某1在公安机关领取16万元；公安机关扣押金手镯1个、金戒指1个、金项链1条、金耳坠2个并退还黄某1。
10、调解协议、收条。证明被告人唐爱香与梁某、黄某1于2016年6月30日达成协议，黄某1于2016年7月1日收到黄某5帮助被告人唐爱香转交的25000元。
另查明，被告人唐爱香于2010年10月26日经本院判决离婚，婚生小孩由其前夫抚养，共同债权9621元中的8000元由被告人唐爱香收回并所有。被告人唐爱香于2015年12月17日因犯诈骗罪被湖南省道县人民法院判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。以上事实有（2010）蓝民一初字第237号民事判决书、释放证明书、（2015）道法刑初字第560号刑事判决书等证据证实。
本院审理认为，被告人唐爱香与未婚的梁某认识同居，在两人关系保存期间花费梁某67000元，两人分手后被告人唐爱香已拿出67000元委托调解人给付梁某，且是在本案案发前给付，不具非法占有目的，本院不予认定为诈骗。被告人唐爱香与已婚的李某交往期间的其它开支40000元、与已婚的黄某1交往“结婚”期间的借款和给付的财物，是李某、黄某1为婚外非正当男女关系的民事处置，本院不予确认为诈骗。被告人唐爱香隐瞒真相、虚构理由和身份，骗取被害人刘某1借款129600元并自述120000元用于购买地下六合彩、骗取被害人李某“采矿投资款”400000元，其非法占有目的明显，本院予以确认该529600元为诈骗数额，对于辩护人提出是民事借款的辩护意见不予采纳。
本院认为，被告人唐爱香隐瞒真相、虚构理由和身份骗取他人529600元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人唐爱香犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人唐爱香于2015年12月17日因犯诈骗罪被湖南省道县人民法院判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元，现在缓刑考验期内，应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人唐爱香到案后如实供述犯罪事实，退出部分赃款，可以酌情从轻处罚。据此，根据本案的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第七十七条第一款之规定，判决如下：
一、撤销湖南省道县人民法院（2015）道法刑初字第560号刑事判决书对被告人唐爱香宣告的缓刑部分。
二、被告人唐爱香犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元，与前罪并罚，执行有期徒刑十年，并处罚金十一万元（限本判决发生法律效力之日起一个月内缴清）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年4月22日起至2025年7月16日止，先期羁押的2014年3月13日至2014年3月27日、2015年4月9日至2015年12月28日已减扣。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省永州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 陈军辉
审 判 员 曾庆泉
人民陪审员 梁邦明
二〇一七年三月二十日
代理书记员 田喜菊
附本案所适用的法律条文及司法解释：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条许骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役、或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其中特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。
被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。