河北省张家口经济开发区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）张开刑初字第52号
公诉机关河北省张家口经济开发区人民检察院。
被告人李健（化名“李东”），无业。2009年4月8日因犯诈骗罪被河北省张家口市宣化区人民法院判处有期徒刑三年十个月，2012年7月24日刑满释放。2013年11月27日因涉嫌犯诈骗罪，被张家口市公安局高新分局刑事拘留，2014年1月3日被逮捕。现羁押于张家口市看守所。
辩护人徐世龙，北京市和思律师事务所律师。
河北省张家口经济开发区人民检察院以张开检刑诉（2014）39号起诉书指控被告人李健犯诈骗罪，于2014年8月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2014年9月26日、29日公开开庭进行了审理。张家口经济开发区人民检察院指派检察员沈志恒出庭支持公诉，被告人李健及其辩护人徐世龙，被害人葛某甲、李某乙、代某、乔永、袁某乙、焦某乙到庭参加诉讼。现已审理终结。
河北省张家口经济开发区人民检察院指控：1、2013年3月，被告人李健化名李东通过聊天软件与被害人葛某甲结识，以为被害人葛某甲安排工作需要活动费为由，于2013年8月至2013年9月期间，骗取被害人葛某甲人民币151665元。案发后，被告人李健将部分赃款退赔被害人，其余赃款被挥霍。2、2013年4月，被告人李健化名李东与被害人李某乙结识，以为被害人安排工作需要活动费为由，于2013年5月至6月期间，骗取被害人李某乙人民币40000元。案发后，被告人李健将部分赃款退赔被害人，其余赃款被挥霍。3、2013年7月，被告人李健化名李东通过聊天软件与被害人代某结识，为以被害人代某安排工作需要活动费为由，骗取被害人代某人民币20000元。案发后，被告人李健将全部赃款退赔被害人。4、2013年9月，被告人李健化名李东与被害人乔某丙结识，以为被害人乔某丙之女乔某丁安排工作需要活动费为由，于2013年9月至10月期间，骗取被害人乔某丙人民币151200元。案发后，被告人李健将部分赃款退赔被害人，其余赃款被挥霍。5、2013年9月份，被告人李健化名李东与被害人袁某乙结识，以为被害人袁某乙及其兄袁某甲办理驾驶本，为袁某甲安排工作需要活动费为由，于2013年9月至10月期间，骗取被害人袁某乙人民币49000元。案发后，赃款被全部挥霍。6、2013年11月，被告人李健化名李东与被害人焦某乙结识，以为被害人焦某乙安排工作需要活动经费为由，骗取被害人焦某乙人民币58000元。案发后，赃款被全部挥霍。针对上述指控，公诉机关在法庭的主持下，当庭出示了被告人李健供述、被害人葛某甲、代某等人陈述、证人郝某甲、马某等人证言、银行账户明细等证据材料，并根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，认定被告人李健以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。诉至本院，提请依法判处，并提出被告人李健系累犯，应当从重处罚，主动退赔部分被害人损失，可以酌情从轻处罚，建议对其判处八年以上十年以下有期徒刑。
被告人李健对于公诉机关指控其犯诈骗罪的事实及罪名无异议，自愿认罪。其辩护人提出，被告人李健在案发前后有主动退赃的情节，且当庭自愿认罪可酌情从轻处罚。
经审理查明：
（一）2013年3月，被告人李健化名“李东”通过聊天软件与被害人葛某甲结识，其以为被害人葛某甲安排工作需要活动费为由，于2013年8月至2013年9月期间，骗取被害人葛某甲人民币151665元。案发前，经被害人葛某甲催要，被告人李健退还被害人葛某甲人民币3000元，其余赃款被其挥霍。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1、被害人葛某甲陈述及其提供的账本证实，2013年3月，其与化名为“李东”的被告人李健结识，后被告人李健以能为其安排工作为由，假借活动经费之名分数次向其索要现金，其将本人及借用其父兄等人的现金共计人民币151665元交予被告人李健，并在账本上予以记录。后因被告人李健未能帮其落实工作之事，其要求被告人李健退还现金，在其催促下，被告人李健退还其人民币3000元。其在被被告人李健诈骗期间，曾与被告人李健到过张北的一对父女家中。
2、被告人李健供述证实，其认可被害人葛某甲的陈述内容，其共骗取被害人葛某甲十余万元，其在被抓获前，退还过被害人葛某甲人民币数千元。其借用郝某甲的身份证办理过银行卡并使用。
3、证人葛某丙证言证实，2013年7月至10月间，其女葛某甲以他人能帮忙安排工作需要现金打点为由，向其借用了现金人民币80000元。
4、证人葛某丁证言证实，2013年9、10月份，其妹葛某甲以一名叫“李东”的男子能为葛某甲安排工作需要送礼为由，向其借用了现金人民币16000元。
5、证人史某乙证言证实，被害人葛某甲为找工作，被一名叫“李东”的男子骗去十多万元人民币，其中有其借给葛某甲的13500元，还有葛某甲向葛父和葛兄借用的数万元。
6、证人刘某证言证实，其朋友葛某甲曾向其借用过数千元现金，其听葛某甲说其中的3000元用于找工作。
7、郝某甲证言证实，其在张北县农业银行附近见过一女子（被害人葛某甲）给其朋友被告人李健证书、档案和几千元人民币，李健说为该女子在张北县交通局找工作。后李健曾借用其身份证办理了一张农业银行卡，一直由李健使用，李健还让这名女子将8000人民币汇到了此银行卡上。
8、证人乔某丙、乔某丁证言证实，其父女二人在被被告人李健诈骗期间，李健曾与一女子（被害人葛某甲）同行到过其家中。
9、辨认笔录及照片证实，被害人葛某甲辨认出被告人李健系诈骗其钱财的人，证人史某乙辨认出被告人李健系其证言中所提到的“李东”，证人郝某甲辨认出被害人葛某甲系给被告人李健钱和档案的张北籍女子，证人乔某丙、乔某丁辨认出被害人葛某甲系与被告人李健一同去过其家中的女子。
10、扣押清单、银行账户明细证实，2013年11月28日，张家口市公安局沈家屯派出所民警从被告人李健车内扣押银行卡一张，该银行卡户名为郝某甲，2013年8月5日转入人民币8000元。
（二）2013年4月，被告人李健化名“李东”与被害人李某乙结识，其以为被害人李某乙安排工作需要活动费为由，于2013年5月至6月期间，骗取被害人李某乙人民币40000元。案发前，经被害人李某乙催要，被告人李健退还被害人李某乙人民币6700元，其余赃款被其挥霍。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1、被害人李某乙陈述证实，2013年4月份，其通过他人介绍认识化名为“李东”的被告人李健，被告人李健以为其安排工作为由，要求其提供安排工作的费用。2013年5、6月间，其自行或与其母彭某甲一同给过被告人李健现金，被告人李健使用李某乙的储蓄卡支取过现金，其共被李健骗取人民币40000元。后经其催要，被告人李健退还其人民币6700元。
2、被告人李健供述证实，其通过朋友介绍认识被害人李某乙，并对李某乙谎称其可以为李某乙安排工作，共骗取李某乙人民币40000元。其并无帮他人安排工作的能力。在被抓获前，其共退给被害人李某乙人民币六、七千元。
3、证人彭某甲证言证实，其女儿李某乙被一名叫“李东”的男子以找工作为由诈骗，其与李某乙一同给过“李东”两万余元，其女儿自行给过“李东”部分现金。后因“李东”未给李某乙办理工作，其向“李东”催要过钱款，后听李某乙说“李东”退还了人民币6000余元。
4、证人李某甲、彭某、车斌证言证实，2013年夏，被害人李某乙及其母彭某以李某乙找工作需要用钱为由，分别向其借款数千元。
5、辨认笔录及照片证实，被害人李某乙辨认出被告人李健系诈骗其的男子，证人彭某甲辨认出被告人李健系是诈骗其女李某乙的男子。
6、客户交易明细对账单、账户明细证实，被害人李某乙的储蓄卡于2013年6月间被支取了现金，经被告人李健当庭辨认，上述现金系被其支取。
7、银行交易明细证实，2013年10月22、25日，11月20日，被告人李健通过银行汇款的方式退还被害人李某乙部分现金。
（三）2013年7月，被告人李健化名“李东”通过聊天软件与被害人代某结识，其以为被害人代某安排工作需要活动费为由，骗取被害人代某人民币20000元。案发前，经被害人代某催要，被告人李健退还被害人代某人民币5000元。案发后，被告人李健退赔被害人代某人民币15000元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1、被告人李健供述证实，2013年7月，其与被害人代某结识，后其谎称自己名为“李东”，以帮代某更换工作需要活动经费为由，骗取代某人民币20000元，后于2013年10月25日，通过银行转账退给代某人民币5000元。
2、被害人代某的陈述证实，2013年7、8月份，其结识一名自称“李东”的男子，该男子以帮助其更换工作需要活动经费为由，骗走其人民币20000元及毕业证书等证件。其发现被骗后，向“李东”索要钱财及证件，并在百度贴吧发帖寻找“李东”，在其催促下，“李东”将证件及人民币5000元退还。
3、证人郝某甲证言证实，2013年7、8月份，其与被告人李健到张家口市将一个档案袋交给被告人代某。
4、证人米某证言证实，2013年9月，其在百度贴吧内发现有人称被一名叫“李东”的男子诈骗，因其了解该男子的部分信息，遂与发帖人进行了联系。
5、银行账户明细、交条、收条证实，案发前，被告人李健于2013年10月25日通过银行汇款退还被害人代某人民币5000元。案发后，被告人李健的亲属代其退赔被害人代某人民币15000元。
（四）2013年9月，被告人李健化名“李东”与被害人乔某丙结识，以为被害人乔某丙之女乔某丁安排工作需要活动费为由，于2013年9月至10月期间，骗取被害人乔某丙人民币151200元。案发前，经被害人乔某丙催要，被告人李健退还被害人乔某丙人民币9800元，其余赃款被其挥霍。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1、被害人乔某丙陈述、借款清单、书面记录、银行明细证实，2013年9月，其与被告人李健相识，被告人李健以给其女乔某丁找工作需要费用为由，骗取其人民币151200元。其第一次在家中给李健钱款时，曾有一年轻女子与被告人李健同行。其兄乔某戊曾替其将钱款转交给李健。其给李健的钱款大部分是其借用亲属及村民的。案发前，被告人李健退还给其人民币9800元。
2、被告人李健供述证实，其认可被害人乔某丙的陈述，其共诈骗被害人乔某丙151200元，退还过被害人乔某丙部分现金。
3、证人乔某丁证言证实，2013年9月初，其父乔某丙与被告人李健相识，李健慌称可为其安排工作，后其父四处借钱交给李健用于为其安排工作，其将毕业证等证件交给李健。其父乔某丙被李健共骗取人民币151200元，李健退还人民币9800元。
4、证人乔某戊证言证实，2013年9月间，其弟乔某丙与被告人李健相识，乔某丙托李健为乔某丁安排工作。2013年中秋节左右，其在乔某丙家中看到乔某丙交给被告人李健人民币2万元。2013年9月的一天，其受乔某丙之托，交给被告人李健人民币5000元。
5、证人葛某甲证言证实，2013年9月，其与被告人李健到过张北县一父女家中，李健从该父女处拿到一些现金。
6、证人阴林、张某乙、杨某等证言及借条证实，2013年9月间，被害人乔某丙曾以给乔某丁找工作为由向多人借款。
7、辨认笔录及照片证实，被害人乔某丙、证人乔某丁辨认出被告人李健系诈骗其钱财的人，辨认出被害人葛某甲系曾与被告人李健到过其家中的女子。证人乔某戊辨认出被告人李健系受被害人乔某丙之托为乔某丁找工作的人。被害人葛某甲辨认出被害人乔某丙、证人乔某丁系与被告人李健一同出现过的人。
8、提取笔录、乔某丁档案、高中毕业证等证件证实，被告人李健被抓获后，公安机关从其车内扣押上述物品。
（五）2013年9月份，被告人李健化名“李东”与被害人袁某乙结识，其以为被害人袁某乙及袁某乙兄长袁某甲办理驾驶本及为袁某甲安排工作需要活动费等为由，于2013年10月间，骗取被害人袁某乙人民币49000元。所得赃款均被其挥霍。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1、被害人袁某乙陈述证实，2013年9月中旬，其与自称为“李东”的被告人李健相识。同年10月，被告人李健以帮其及其兄袁某甲办理驾照、安排工作以及李健本人发生交通事故为由，先后骗取其人民币49000元。
2、被告人李健供述证实，其认可起诉书指控其诈骗袁某乙人民币49000元的事实及被害人袁某乙的陈述。
3、证人袁某甲的证言证实，2013年10月，其妹袁某乙称一名叫“李东”的男子可为其办理驾驶证，其与袁某乙商量后，将人民币8000元交给“李东”。后“李东”又称可为其办理工作，其与袁某乙又将36000元交给“李东”。
4、证人马某证言证实，2013年10月下旬，其女袁某乙、其子袁某甲因办理驾驶证及找工作向其借钱。在其家中，袁某甲、袁某乙将从永胜储蓄代办所取的30000元钱交给了一名叫“李东”的男子。
5、辨认笔录及照片证实，被害人袁某乙、证人袁某甲、证人马某辨认出被告人李健就是其笔录中所称的“李东”。
6、证人宋某证言、永胜业务代办储蓄凭证证实，2013年10月27日，马某子女从宋某经营的永胜代办储蓄所支取人民币30000元，称用于给他人送礼。
7、证据保全清单证实，案发后，公安机关从被告人李健处发现被害人袁某乙的身份证及身份证某
（六）2013年11月，被告人李健化名“李东”与被害人焦某乙结识，其以为被害人焦某乙安排工作需要活动为费为由，骗取被害人焦某乙人民币58000元。所得赃款均被其挥霍。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1、被害人焦某乙陈述、取款凭证证实，2013年11月，其经朱某介绍结识自称为“李东”的被告人李健，被告人李健以给其安排工作为由，分数次共骗取其人民币58000元，其中部分钱款系其从储蓄卡中支取，部分钱款系其向姐姐焦某甲借用。
2、被告人李健供述证实，其认可起诉书指控其诈骗被害人焦某乙人民币58000元的事实及被害人焦某乙的陈述。
3、证人焦某甲证言、银行卡取款明细证实，其妹焦某乙曾以一名叫“李东”的男子为其安排工作需要花钱打点为由，向其借款人民币10000元。
4、证人朱某证言证实，2013年11月11日，被害人焦某乙经其介绍与一名自称为“李东”的男子结识。
5、辨认笔录及照片证实，被害人焦某乙、证人朱某均辨认出被告人李健系其笔录中提到的“李东”。
6、证人任某证言、证据保全清单证实，2013年11月，被害人焦某乙向其借用了两个驾驶本，后公安机在被告人李健的车内发现上述驾驶证。
7、证据保金清单证实，被告人李健被抓获时，其持有被害人焦某乙计算机等级证书、全国普通高校报到证、普通话测试等级证书等证件。
8、提取笔录、短信记录证实，被害人焦某乙曾通过短信与被告人李健谈论李健帮忙找工作之事。
除上述所列证据外，全案另有经庭审举证、质证的下列证据，本院予以确认：
1、户籍证明信证实，被告人李健出生于1988年1月6日，已满完全刑事责任年龄。
2、张家口市公安局公交分局出具的抓获经过证实，被告人李健于2013年11月26日被抓获归案。
3、判决书、释放证明书证实，2009年4月8日，被告人李健因犯诈骗罪被河北省张家口市宣化区人民法院判处有期徒刑三年十个月，2012年7月24日刑满释放。
上述证据相互印证、吻合，足以证实被告人李健诈骗的事实。
本院认为，被告人李健以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取多名被害人现金共计人民币469865元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控的罪名成立。被告人李健在2009年因犯诈骗罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应予从重处罚。案发前后，被告人李健退还部分被害人的部分赃款，当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。对于辩护人提出的被告人李健有部分退赃及自愿认罪，可酌情从轻处罚的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。被告人李健的诈骗所得，其应予退还各被害人。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条第一款之规定，判决如下：
1、被告人李健犯诈骗罪，判处有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币十万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月27日起至2023年5月26日止。罚金限自本判决生效之日起十日内缴纳。）
2、被告人李健退赔被害人葛某甲人民币十四万八千六百六十五元，退赔被害人李瑞芳人民币三万三千三百元，退赔被害人乔永人民币十四万一千四百元，退赔被害人袁会芳人民币四万九千元，退赔被害人焦艳婷人民币五万八千元。
（上述款项限自本判决生效之日起十日内给付。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省张家口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 田振洲
审 判 员 王慧慧
人民陪审员 张 玮
二〇一四年十月三十日
书 记 员 武雅静
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。