阳江市江城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤1702刑初205号
公诉机关阳江市江城区人民检察院。
被告人范运思，女，1982年2月20日生，广东省阳江市阳东区人，汉族，初中文化，无固定职业，住广东省阳江市江城区。因本案于2017年2月6日被刑事拘留，同年2月18日被逮捕。现羁押于阳江市看守所。
阳江市江城区人民检察院以江检诉刑诉（2017）155号起诉书指控被告人范运思犯诈骗罪,于2017年5月19日向本院提起公诉，本院于同月22日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭对本案进行了审理，阳江市江城区人民检察院指派检察员陈文绍、杨金华出庭支持公诉，被告人范运思到庭参加诉讼。期间，退回公诉机关补充侦查一次。现已审理终结。
阳江市江城区人民检察院指控：1、2016年7月份，被害人敖某1报名参加阳江市检察院辅助工作人员的考试，其母关某怕其考不上，就问被告人范运思是否有关系可以帮敖某1搞进阳江市检察院工作。范运思谎称能够帮忙，且表示需要40000元左右作为费用。关某用自己的广发行卡将40000元打进了范运思的广发行卡（卡号62×××86）。范运思收到钱后，没有帮敖某1搞工作，而是将该40000元挪作偿还房贷及他用。考试完后，敖某1多次询问范运思是否已经确定帮其搞进阳江市检察院工作，范运思哄骗敖某1说事情已经确定，请敖放心等待。到2016年9月份，阳江市检察院的考试成绩出来后，敖某1得知自己没有被录取，便和关某多次追问并要求范运思退还40000元，范运思以各种借口拖延不还。
2、2016年5月上旬，被告人范运思在阳江市闸坡镇某大排档吃饭时，认识该大排档的老板彭某1，范运思声称自己曾在阳江市白沙教练场上过班，能够在小车驾驶证考试中疏通关系，保证考试通过并取得驾驶证。每人需收取6000元费用，先收4000元，拿到驾驶证后再收2000元。彭某1信以为真，与范运思互加了微信进行沟通。到了5月下旬，彭某1介绍并收取冯某等八名朋友疏通小车驾驶证考试的费用，将其中七人共27000元的费用转账给范运思，另外叫彭某2自己在闸坡镇农业银行柜员机将4000元现金转到范运思的账户。转账后，彭某1见范运思一直没有通知该八人进行小车考试，就多次催促，范运思一直以各种理由推托。到2016年8月份，彭某1发觉被骗，便质问范运思。范运思见推托不了，便讲出她根本无法疏通小车驾驶证考试的实情。彭某1上门要求范运思退还钱，范运思于2016年10月26日写了一张四万元的借据给彭某1，并于同年9月至12月期间先后退还了26000元。
公诉机关对上述指控向法庭提交了证人证言、被害人的陈述、被告人的供述与辩解、书证、银行汇款及转账明细等证据，认为被告人范运思的行为已构成诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定对被告人定罪处罚。
被告人范运思对公诉机关指控其诈骗的事实有异议，辩解其行为是向被害人借款。
经审理查明，被告人有以下诈骗的犯罪事实：
一、2016年7月份，被害人敖某1报名参加阳江市检察院辅助工作人员的考试，其母关某怕其考不上，就问被告人范运思是否有关系可以帮敖某1搞进阳江市检察院工作。范运思谎称能够帮忙，且表示需要40000元左右作为费用。关某用自己的广发行卡将40000元打进了范运思的广发行卡（卡号62×××86）。范运思收到钱后，没有帮敖某1搞工作，而是将该40000元挪作偿还房贷及他用。考试完后，敖某1多次询问范运思是否已经确定帮其搞进阳江市市检察院工作，范运思哄骗敖某1说事情已经确定，请敖放心等待。到2016年9月份，阳江市检察院的考试成绩出来后，敖某1得知自己没有被录取，便和关某多次追问并要求范运思退还40000元，范运思以各种借口拖延不还。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、受案登记表、立案决定书
2016年11月4月，被害人敖某1向阳江市公安局江城分局报案，该局于2017年2月5日立案侦查。
2、抓获经过
证明：被告人范运思于2017年2月6日在阳江市第三人民医院被抓获。
3、拘留证、逮捕证等
证明：范运思于2017年2月6日被刑事拘留，同年2月18日被逮捕。
4、户籍证明
证明：范运思于1982年2月20日出生。
5、被害人关某的陈述
2016年7月，我女儿敖某1报考了阳江市人民检察院，我怕其考不了，想找点关系搞进去，想起了叫范运思的朋友平时自称关系很广，又在市公安局办证大厅工作，就想找其帮忙找下关系，将女儿搞进检察院工作，我打电话范运思，其说认识一个叫建叔的领导，马上就能将我女儿搞进检察院工作，我见其讲得这么有把握，就相信了其，问其要多少钱去跑关系，其讲只要给4万元建叔，过几日就能到检察院上班，我相信了其，就通过银行帐户转帐了4万元给范运思，给钱过了一个月，其都没有将我女儿搞进检察院工作，而且跟我女儿一起报考的人都已上班了，我觉得被范运思骗了，找人打听有没有建叔这个领导，发现根本没有这个人，我马上打电话质问范运思，刚开始其还推说还在帮我女儿办，后来经我多次质问，其答应退钱，但一直以各种理由不肯退钱，都是以耍赖的方式不肯退钱，我回想起这件事情的经过，发现其从一开始就想骗我们的钱，之后一直而耍赖不给。我是通过我的银行帐号62×××89的广发行卡转帐4万元到范运思的帐号为62×××86的广发卡里。
6、证人证言
（1）证人敖某1的陈述
2016年7月份，我在互联网见到阳江市检察院招收9名辅助人员，就报名参加考试，考试前一日，我母亲怕我考不了，就打电话给其朋友范运思打听一下有没有关系走，范运思讲其认识市检察院一姓梁的副检察长，叫建叔，可帮我走关系搞进市检察院工作，但需要4万元跑关系，我母亲信以为真，于是给了范运思4万元帮我跑关系，范运思收到钱后，叫我正常去考试，跑关系的工作其会帮我办妥，考完试后我多次问其事情是否已办妥，其每次都是讲已帮我办妥，在家等到检察院上班就行了，但我一直也没有收到检察院的通知，经我多次催问其，其都以各种借口推诿，过了两三个月，我打听到与我一起报考的人已到检察院上班了，觉得范运思骗我，经我多次催促，范运思承认讲给其跑关系的4万元另用他用了，答应退钱给回我，但其一直不肯退钱回我。我母亲是通过转帐4万元到范运思的帐户的。范运思的帐户是62×××86。
（2）证人敖某2陈述
范运思以前是在市公安局办证大厅上班的，以前我去办港澳通行证时认识她，之后有时跟其联系，也介绍我母亲关某等家里人给她认识。2016年7月份，我妹妹敖某1报考市检察院，我母亲怕其考不上，找范运思找门路将我妹妹搞进检察院上班，范运思讲认识检察院的领导，叫建叔，可将我妹妹搞进检察院，我母亲信以为真，通过银行汇了4万元给范运思，过了十多天，我妹妹的成绩出来了，没能考进检察院，就问范运思怎么回事，范运思讲正在跟我妹运作，又过了几天，跟我妹一起报考的几个人都录用了上班了，我们就觉得范运思在骗我们，就要她退钱回来，范运思一直以各种理由推诿我们不肯退钱。2016年10月或11月份，我们见范运思一直不肯退钱我们，我就到她的家里找她，当时其妹妹范运某也在那，范运思说没有钱，我就叫其写一张借据我，要其将退钱承诺写下来，要其妹妹担保，当时范运思不肯写，承诺第二天退钱给我，我觉得时间不长，就答应了，但第二天范运思依旧没有退钱，我才知道她骗我，又去她家里找她，她没有在家。
7、银行流水、业务办理确认表
被告人范运思在广发银行账户(62×××86)交易流水明细、业务办理确认表
证明：2016年8月3日关某转账4万元到范运思广发银行账户(62×××86)的记录。
8、微信聊天记录
敖某1（微信号×××)提供的与范运思（微信号×××）的微信聊天记录，两人于2016年8月至11月间的聊天记录，在聊天记录中，有8月3日范运思收到4万元转帐、有范运思要敖某1认真对待考试、名单出来还没公示、中秋后进行体检、要拿了现金才能转给敖某1等内容。
9、辨认笔录
证明：关某、敖某1、敖某2辨认出范运思。范运思也辨认出关某、敖某1。
10、范运思书写的悔过书
该悔过书是范运思于2017年2月6日书写，内容：“本人范运思在2016年8月以为关某女儿敖某1调动工作，从关某处拿到了4万元，后来由于各种原因事情没有办下来，当时本人经济上出现了危机，一时的歪念，本人就擅自用了这笔款项，用于解决自己银行贷款还贷问题……现在本人已深刻认识到自己的错误，感到很后悔，在此也恳请关某、还有公安有关部门给予我弥补这次错误的机会，本人在此保证：2月11日前把这4万元全部退回。”
11、被告人范运思的供述
大概2016年暑假的时候，我答应帮关某的女儿敖某1搞进江城区检察院工作，收取对方四万元作为打点关系的费用。其实我没有这个能力，我只是想骗她把这四万块钱自用，没有去打点关系。关某是通过银行转帐到我广发行的银行卡62×××86的。关某发现我不能帮其女儿搞进检察院之后，要我退还那4万元给她，因为我把钱花了，现在无钱，所以我就找理由拖着。
根据被害人关某和证人敖某1和敖某2等人的证言均证实了被告人范运思以帮敖某1搞进阳江市检察院工作需要费用为由，骗取关某40000元，被告人范运思亦供述了其没有能力帮敖某1搞进阳江市检察院工作，而以帮敖某1搞工作为由，骗取关某40000元，双方的口供能互相印证，且有敖某1与范运思之间的微信聊天记录和范运思书写的悔过书予佐证，上述证据已形成完整的证据链，因此，本院对公诉机关指控被告人范运思诈骗关某40000元的犯罪事实予以认定，被告人范运思辩解是向某的借款的意见理据不成立，本院不予采纳。
二、2016年5月上旬，被告人范运思在阳江市闸坡镇某大排档吃饭时，认识该大排档的老板彭某1，范运思声称自己曾在阳江市白沙教练场上过班，能够在小车驾驶证考试中疏通关系，保证考试通过并取得驾驶证。每人需收取6000元费用，先收4000元，拿到驾驶证后再收2000元。彭某1信以为真，与范运思互加了微信进行沟通。到了5月下旬，彭某1介绍并收取冯某等八名朋友疏通小车驾驶证考试的费用，将其中七人共27000元的费用转账给范运思，另外叫彭某2自己在闸坡镇农业银行柜员机将4000元现金转到范运思的账户。转账后，彭某1见范运思一直没有通知该八人进行小车考试，就多次催促，范运思一直以各种理由推托。到2016年8月份，彭某1发觉被骗，便质问范运思。范运思见推托不了，便讲出她根本无法疏通小车驾驶证考试的实情。彭某1上门要求范运思退还钱，范运思于2016年10月26曰写了一张四万元的借据给彭某1，并于同年9月至12月期间先后退还了26000元。被告人范运思在案发前尚有5000元未退还被害人。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、受案登记表、立案决定书
被害人彭某1于2017年2月21日向阳江市公安局海陵分局报案，该局于2017年2月28日对本案立案侦查。
2、银行流水和对帐单。
范运思中国农业银行账户(62×××75)的交易流水明细、广发银行客户对账单。
彭某1提供的广东农信社和中国农业银行的转账凭条共五张和上述两家银行的对账单及账户明细。
上述书证证明：2016年五至六月份，范运思的农业银行账号收到彭某1银行转账七次，共27000元。收到彭某2现金转入4000元。
3、借据。
这是彭某1提供的范运思于2016年10月26日书写的借据。内容：“本人范运思从2016年10月26日，因资金周转困难，特向彭某1借到人民币40000元，定于2016年11月20日一次性还清……”
4、微信聊天记录。
在范运思手机138××××3999微信软件(微信号×××，昵称：思思）截取的微信聊天记录图片。
彭某1提供的与范运思微信聊天的记录复印件
上述两组微信聊天记录内容一致(有安排考试、钱到位、补偿等内容)，范运思承认微信账号是其本人的，但称内容不是她本人所发。
5、阳江市车管所报考小汽车考试受理情况
证明：冯某、彭某2、梁某1、吴某、蔡某、梁某3报考了小汽车驾驶证考试。黄某、黎摇灯没有报名记录。
6、被害人彭某1的陈述
2016年5月份下旬，我表弟强记介绍一名叫范运思的妇女给我认识。范运思说她在白沙教练场上班，说能够给钱就通过驾驶证考试。我把这个消息告诉了我的朋友，后有七名朋友每人给了4000元我，由我转交给范运思。另外有个叫梁某3的朋友只买笔试一科，就收3000元给范运思，共31000元。我在阳江市闸坡镇农业银行柜员机转账4000元和3000元给范运思，还在蓝波湾一楼农村信用社柜员机分5次每次4000元转账给范运思，彭某2自己转了4000元给范运思，以上共31000元。除了被范运思诈骗31000元外，我于2016年7月份还私人借了3000元给她。范运思收钱后，从来没有叫该八名朋友（分别是冯某、彭某2、黄某、黎摇灯、梁某1、吴某、蔡某、梁某3）去考试，以各种理由说自己不在那里，无法操作。一直拖到10月份，我去到范运思家里讨说法。她说考试的事办不了，只能双倍赔偿给我们，最后还了26000元给我们，还写了张四万元的借据给我们。
当时范答应在2016年中秋节前办好驾驶证给我的，我一直追其都推托我，2016年11月我打电话范运思，范约我到名濠酒店相谈，我就和梁某1到名濠酒店见范运思，范运思没有钱退还给我们，我就要求其带我们到其家中，范运思就带我们到其家时，写下一张欠我四万元的借据，于2016年12月月底还清，范运思写完借据，我和梁某1就一起走了。
7、证人证言
（1）证人梁某1的证言
2016年6月份，彭某1称认识交通局一个叫范运思的女子,可以帮我买得到小车驾驶证，10000元包过，先给5000元订金，拿到证再给剩余5000元。到9月份，彭某1说他被骗了，我就向他要回我交给他的5000元。
2016年11月，彭某1在范运思家中收到一张四万元的借据时我也在现场。当时范运思说能收钱包过驾驶证考试，结果范运思收了钱之后没有办成事，也没有钱退回来，范运思说其现在拿不出那么多钱，要给我们写张借据，我们答应了，范运思就写了一条四万元的借据给彭某1。
（2）证人蔡某的证言
我于2014年10月份曾在闸坡镇宏达驾校报名考驾驶证，但我考了两次笔试都通不过，直到2016年6月16日，我听张某的亲戚彭某1认识熟人可以包过驾驶证考试，我当天就交了五千元给彭某1。过了一个月后，我打电话彭某1，彭某1对我说被骗了，只有退钱给我，后彭某1退了4000元我，还欠1000元。
（3）证人黎摇某的证言
2016年5月份，彭某1称有一朋友可以只需交6000元，不用考试就可以领到小车驾驶证。先交4000元，领证后再付2000元。后彭某1称办证的朋友被公安局抓了，叫我报案才能拿回钱，我到现在都还没拿回钱。
（4）证人冯某的证言
2016年6月份，彭某1称认识阳江市一名妇女，可以帮我通过小车驾驶证考试，收费共9000元，我一次性给了9000元彭某1。到8月份，彭某1说该妇女出了问题办不了证，所以就退还钱给我了。
（5）证人彭某2的证言
2016年6月初，彭某1说他认识一个朋友只要6000元包拿小车驾驶证，先交4000元，领证后再付2000元。让我把钱直接汇到该办事人的账号上，后我通过中国农业银行柜员机用现金转了4000元过去。因是现金转账，我没有保存流水账单和账号。
8、被告人范运思的供述与辩解
我没有假借能通过小车驾驶证考试一说，诈骗彭某1及他朋友的钱财。彭某1于2016年五六月份先后共汇款三万四千元给我，是我做代购生意问他借的，因为我每次拿货都是三至四千元，所以我每次向彭某1借四千元。经过看过我的微信号与彭某1微信号的聊天记录，这些聊天信息内容不是我本人发的，经过统计，我已归还二万六千元给彭某1，还写了一张四万元的借据给他。
9、情况说明
证明：黄某、吴某、梁某3三人出外打工，未能到派出所录口供。
根据被害人彭某1及证人梁某2、彭某2、蔡某、黎摇某、冯某等人的口供均证实了被告人范运思以能在小车驾驶证考试中疏通关系，保证取得驾驶证，取得彭某1和彭某2两人共31000元，且有彭某1和彭某2与范运思的银行转帐流水、彭某1与范运思之间的微信聊天记录予以佐证。在被害人得知范运思无法办理驾驶证后，被害人彭某1及证人梁某2上门向范运思追款，范运思又写下4万元借据交给彭某1。上述证据已形成完整的证据链。因此，本院对公诉机关指控被告人诈骗彭某1等人实施诈骗的事实予以认定。被告人辩解其是向彭某1借款的意见理据不成立，本院不予采纳。
本院认为，被告人范运思无视国家法律，以非法占有为目的，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定予以处罚。公诉机关指控被告人犯诈骗罪，罪名成立。因被告人范运思在案发前已退还26000元给被害人彭某1，尚有5000元未退还，应认定其对彭某1诈骗的金额为5000元；连同被告人范运思诈骗关某40000元，共45000元，属数额较大。因此，本院对公诉机关指控其诈骗的数额巨大的意见不予采纳。根据被告人犯罪的事实、性质、情节、对社会的危害程度以及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人范运思犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金3000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月6日起至2019年4月5日止。罚金限在本判决生效之日起十日内缴纳。）
二、责令被告人范运思退赔被害人关某40000元；退赔被害人彭仕某5000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向阳江市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 许 振 秋
人民陪审员 杨飞圣人民陪审员沙开有
二〇一七年十一月二十四日
书 记 员 许 冬 梅
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。