安阳市龙安区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）龙刑初字第22号
公诉机关安阳市龙安区人民检察院。
被告人陈俊勇，男，1978年12月5日出生。2005年9月1日因犯容留卖淫罪被文峰区人民法院判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币10000元。因涉嫌本案非法吸收公众存款犯罪，于2013年7月6日被刑事拘留，2013年8月9日被逮捕。现羁押于安阳市看守所。
辩护人刘杰，河南泽民律师事务所律师。
被告人王某某，曾用名：王某甲，女，1987年4月24日出生。因涉嫌包庇犯罪，于2013年7月7日被安阳市公安局龙祥分局刑事拘留，2013年7月14日被取保候审。经本院决定，2014年3月31日被逮捕。现羁押于安阳市看守所。
安阳市龙安区人民检察院�安龙检刑诉（2013）114号起诉书指控被告人陈俊勇犯非法吸收公众存款罪，王某某犯窝藏罪，于2014年3月28日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，于2014年4月18日公开开庭审理了本案。安阳市龙安区人民检察院助理检察员李芳出庭支持公诉，被告人陈俊勇及其辩护人刘杰、被告人王某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
安阳市龙安区人民检察院指控：被告人陈俊勇于2010年9月3日成立了安阳市富康投资管理有限公司，自公司成立以来陈俊勇利用公司员工向不特定对象进行宣传，以月息3分的高息为诱饵吸收社会公众资金。经审计，在2011年2月至2012年2月期间，陈俊勇利用安阳市富康投资管理有限公司在安阳地区集资票面金额884.13万元，涉及201人次，实存金额884.13万元，支付利息94.255万元，返还本金511.15万元，集资余额278.725万元。
依据群众申报登记情况，在2011年2月至2012年2月期间，陈俊勇利用安阳市富康投资管理有限公司在安阳地区集资票面金额358.63万元，涉及82人次，实存金额358.63万元，支付利息37.12万元，返还本金18.65万元，集资余额302.86万元。
被告人王某某在明知被告人陈俊勇因为非法吸收公众存款而逃跑的情况下，仍与其一起潜逃，并冒用他人的身份证在濮阳市租房与陈俊勇共同生活，为陈俊勇提供隐藏处所，帮助其逃匿，逃避公安机关的抓捕。
被告人陈俊勇的行为已构成非法吸收公众存款罪，被告人王某某的行为已构成窝藏罪，适用《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第三百一十条之规定，请求依法判处。
被告人陈俊勇对起诉书指控的事实无异议，请求从轻处罚。
辩护人刘杰辩称：被告人有悔罪表现，认罪态度较好。被告人非法吸收公众存款的行为社会危害性较小，主观恶性程度小。
�告人王某某对起诉书指控的事实无异议，请求从轻处罚。
经审理查明：被告人陈俊勇于2010年9月成立了安阳市富康投资管理有限公司（以下简称富康公司），自公司成立以来陈俊勇利用公司员工向不特定对象进行宣传，以月息3分的高息为诱饵吸收社会公众资金。2011年2月至2012年2月期间，共集资201人次，实存金额884.13万元，支付利息94.255万元，返还本金511.15万元，未兑付金额302.86万元，集资余额278.725万元。
被告人王某某与陈俊勇未登记结婚，在明知被告人陈俊勇因为非法吸收公众存款而逃跑的情况下，仍与其一起潜逃，并冒用他人的身份证在濮阳市租房与陈俊勇共同生活，为陈俊勇提供隐藏处所，帮助其逃匿，逃避公安机关的抓捕，并于2012年6月24日生育一女孩。
另查明：2010年12月24日、2011年1月24日、2011年4月2日，被告人陈俊勇分三次共借给内黄县陆任纺织有限公司杨某甲、卢某某夫妻210万元，除收回20万元利息外，未偿还金额190万元。2010年11月份，被告人陈俊勇通过认识的聂某某介绍，以月息5分的条件借给在滑县销售汽车的杨某乙85万元。后因杨某乙未能归还该款，被告人陈俊勇将杨某乙在滑县的汽车销售展厅收回使用。
2010年8月份，张某贷款购买车价6.18万元，牌照为豫EZ15**的雪佛兰轿车一辆，首付30%，加上各种费用共计花费3.5万元。2010年10月18日张某以3.5万元价格将该车卖给被告人陈俊勇，陈俊勇归还16期贷款2.3066万元，不再归还，张某将剩余的20期贷款2.8838万元归还银行。2013年12月3日，龙祥公安分局将从陈俊勇处扣押的该车，移交安阳市龙安区处置非法集资工作领导小组办公室（简称处置办）。
案发后，龙祥公安分局扣押被告人陈俊勇诺基亚N8手机一部、sunsup手机一部。另外扣押陈俊勇的牌照为豫EPW5**的酷派汽车�牌照为豫EZ38**的华泰圣达菲汽车各一辆，已经移交安阳市龙安区处置办，以13.1万元的价格拍卖。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、被告人陈俊勇供述：2010年，我出资注册了安阳市富康投资管理有限公司，股东是我和于某某，我只是用的于某某的身份当个股东，实际出资人都是我。安阳市富康投资管理有限公司的营业执照上注明的业务是投资房地产、投资工业、工矿、林木，营业执照上没有融资的业务。安阳市富康投资管理有限公司实际开着的业务是融资，放贷和投资。2010年4、5月份公司开始融资，协议书上写的1分8厘的利息，实际支付利息3分，利息高了不受法律保护，所以协议书上那么写。我共计融资约500万元。我借给内黄县杨某甲、卢某某210万吃高息，只得到20万元利息，尚有190万元没有收回。借给杨某乙100万元，当场扣3个月利息15万元，实际给他85万元。后来杨某乙还有别的钱也还不了，我就把他在滑县的汽车展厅收回来开了滑县分公司。事发后，我妻子王某某用别人的身份证和我一起在外地租房住宾馆，怕被公安机关抓住。
2、证人郝某甲证言：2011年1月到2011年11月我在富康公司上班期间担任客户经理一职，专门负责公司融资的，陈俊勇是我的老板。我介绍客户往公司存钱，公司给我们提成，存3个月每万元给0.5％的提成，存6个月每万元给1％的提成。
3、证人朱某甲证言：2009年9月份富康投资公司刚成立我就在公司当会计，陈某是现金会计，公司老板是陈俊勇。公司2009年10月开始吸收群众的钱，吸储群众有60户左右，金额有400万元左右。我负责收钱开收据，然后给储户签订理财协议书。协议书上有约定利息是1.5分的，也有约定2分的，但是操作都是按3分返还储户的。协议书和收据上盖的是安阳市富康投资管理有�公司的公章，另外还有陈俊勇的签名或者手章。我收的钱都给陈俊勇了，吸收的这些钱不走帐。我们那里有个理财登记表，上面都有底。我最后一次见陈俊勇是2011年10月底的时候。
4、证人陈某证言：2011年5月19日到2012年3月份，我和朱某某在富康公司上班担任会计一职，郝某某是业务员，陈俊勇是我们老板。富康公司干什么的我不知道，但是我们所说的理财就是往公司放钱，公司支付3分利息，客户把钱交给我或朱会计，朱会计给他们开手续，手续是协议书和收到条。我和亲戚存的款最后陈俊勇用他汽车租赁公司的车顶了，顶车后，我和公司两清了。
5、证人师某某、黄某某、苏某某、裴某甲、秦某某、冯某某、朱某乙、殷某某、裴某乙、刘某甲、吕某某、李某、刘某乙、霍某某、郝某乙、张某乙证言，证实他们往富康公司存款的数额、返利的情况以及造成损失的�况。
6、河南四方会计师事务所四方（2014）会鉴字第029号司法鉴定意见书：在2011年2月至2012年2月期间，陈俊勇利用安阳市富康投资管理有限公司在安阳地区集资票面金额884.13万元，涉及201人次，实存金额884.13万元，支付利息94.255万元，返还本金511.15万元，集资余额278.725万元。
依据群众申报登记情况，在2011年2月至2012年2月期间，陈俊勇利用安阳市富康投资管理有限公司在安阳地区集资票面金额358.63万元，涉及82人次，实存金额358.63万元，支付利息37.12万元，返还本金18.65万元，集资余额302.86万元。
7、杨某甲、卢某某所写借条三张，证明2010年12月24日、2011年1月24日、2011年4月2日，被告人陈俊勇分三次共借给内黄县陆任纺织有限公司杨某甲、卢某某夫妻210万元。
8、安阳市中级人民法院（2012）安中刑一初字第6号刑事判决书，证明内黄县陆任纺织有限公司杨某甲、卢�某夫妻，因犯集资诈骗罪已被判刑。
9、证人聂某某证言：通过我陈俊勇和杨某乙认识了，杨某乙向陈俊勇借钱，杨某乙将他位于滑县的一个汽车展厅做了抵押后，陈俊勇借给杨某乙100万元，具体扣了多少利息我不清楚，具体签订的什么合同我不清楚，当时我在合同上签了个字，后来我发现滑县杨某乙的汽车展厅是陈俊勇的人在经营就找陈俊勇让他给我打了个手续，说明他和杨某乙的帐两清了的意思。
10、证人胡某证言：2010年的年底，我通过陈俊勇认识了杨某乙，杨某乙借我42万元到期还不上，经过我们协商，杨某乙欠我的42万元转到陈俊勇头上，陈俊勇也答应帮他还，但是至今这42万元陈俊勇没有给我。
11、证人杨某甲证言：我认识陈俊勇，和他是朋友关系，陈俊勇没有让我保管他的任何财产、车辆、房产等手续。豫EBD0**汉兰达汽车和豫Ｅ002**奔驰汽车是陈俊勇卖给我的，因为陈俊勇的公司出事后借我的钱，他欠我二百多万，两个借条，一个85万的借条，一个150万的借条，我借给陈俊勇的全部是现金。
12、被告人王某某供述：我与陈俊勇一直以夫妻名义同居，但是没有领结婚证，2012年6月24日生有一女。陈俊勇经营的富康投资公司非法吸收公众存款，刚开始不知道，2011年8、9月份时陈俊勇偶尔跟我提过，我就知道了他非法吸收公众存款的事了。公安机关抓陈俊勇是因为投资公司的事情，将群众的钱集资到了自己的投资公司，并且全部拿去以更高的利息放给别人，自己吃中间的利息差价，其中放给内黄一个织布的大约有一百多万元，具体利息多少钱我不知道，其他的不清楚，公安机关迟早要抓他的。我和陈俊勇在外面居住生活用的是杜某的名字，杜某是我表妹，为了躲避债主的追债和公安机关的抓捕，不敢用我和陈俊勇的身份证，我就拿了杜某的身份证来用，在濮阳租房时用的是杜某的身份证进行的登记，我知道公安机关以后会找我们，怕公安机关发现，所以用别人的身份证。在外地期间住宾馆、租房子都是用的杜某的身份证进行登记的。我和陈俊勇于2012年2月底一起开车到广西北海，后因陈俊勇身上没钱了，另外生孩子也需要钱，我就在2012年3月份自己从北海回安阳处理公司有关事务时，将租赁公司内顾客退回来的两辆车（一辆QQ，一辆熊猫）因急用钱便宜卖掉，所得5、6万元，留到租赁公司一万元左右，我带着四、五万元坐飞机到北海找陈俊勇了。
13、证人张某证言：2010年8月底，我贷款买了一辆雪佛兰汽车，牌照号为豫EZ15**，车价6.18万元，首付30%，剩余车款分36期，算上各种费用我共花费了3.5万元，2010年10月18日，我将车3.5万元卖给了陈俊勇，剩余贷款由陈俊勇支付。但是陈俊勇支付到2012年1月就不再支付，剩余我支付了，到2013年8月，我共还了20期，陈俊勇还了16期。
14、河南省安阳市文峰区人民法院（2005）文刑初字第152号刑事判决书和执行通知书：被告人陈俊勇犯容留卖淫罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币1万元。自2005年9月16日起至2006年3月15日止。
15、中国银行业监督管理委员会安阳监管分局办公室复函：未受理过安阳市富康投资管理有限责任公司、河南省安阳市博大汽车信息服务有限责任公司在安阳市范围内的机构设立申请，未向其颁发《金融许可证》，也未审批同意其吸收公众存款。
16、富康公司设立登记申请书：证实公司申请设立住所为龙安区铁西路安彩大道丁字路口南20米路东。经营范围为工业项目、商业项目投资、房地产项目投资、投资信息管理咨询服务等。
17、安阳市公安局龙祥分局抓获证明：证实陈�勇于2013年7月6日被抓获。
18、房屋租赁合同：证实陈俊勇与王某某在濮阳租房使用的是杜某（4105111987072xxxxx）的身份证。
19、安阳市公安局龙祥分局搜查笔录、扣押、移交物品清单和证明材料：证实龙祥分局于2013年12月3日移交龙安区处置办豫EZ15**白色雪佛兰轿车一辆。2013年7月6日扣押陈俊勇诺基亚N8手机一部、sunsup手机一部。
20、龙安区处置办出具的证明，证实陈俊勇非法吸收公众存款一案，龙祥分局移送的两辆车：酷派豫EPW5**、华泰圣达菲豫EZ38**已进行拍卖，最后成交金额为十三万壹仟元整。
21、被告人陈俊勇、王某某的户籍证明，陈俊勇，1978年12月5日出生。王某某，1987年4月24日出生。
以上所有证据均经当庭质证、示证，证据之间相互印证，足以做为定案依据。
本院认为，被告人陈俊勇违反国家金融管理法规，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨�，其行为已构成非法吸收公众存款罪；被告人王某某为明知是犯罪的人而帮助其逃匿，其行为已构成窝藏罪。安阳市龙安区人民检察院指控罪名成立。辩护人刘杰辩称有积极悔罪表现，认罪态度较好的理由成立，予以采纳。其余辩解理由不能成立，不予采纳。综合考虑被告人王某某认罪态度较好，并有子女需要抚养等情节，为惩罚非法吸收公众存款犯罪和窝藏犯罪，维护正常的金融管理秩序和司法秩序，依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第三百一十条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条第一款之规定，判决如下：
一、被告人陈俊勇犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币10万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月6日起至2019年7月5日止。）
（罚金限判决书生效后三十日内缴纳完毕。）
二、被告人王某某犯窝藏罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）
（罚金限判决书生效后三十日内缴纳完毕。）
三、安阳市公安局龙祥分局扣押被告人陈俊勇的诺基亚N8手机一部、sunsup手机一部，予以没收。
四、责令被告人陈俊勇退赔集资群众全部经济损失302.86万元（含安阳市公安局龙祥分局扣押豫EPW5**和豫EZ38**两辆汽车拍卖款13.1万元）；其余违法所得，继续予以追缴。
（退赔款限判决书生效后30日内退赔完毕。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 张琰成
审 判 员 于 敏
代理审判员 宋子晶
二〇一四年五月十三日
书记�吉菲菲