江苏省沛县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）沛刑初字第454号
公诉机关江苏省沛县人民检察院。
被告人王某某，农民。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年3月7日被沛县公安局刑事拘留，4月10日经沛县人民检察院批准逮捕，次日由沛县公安局执行逮捕。现羁押于沛县看守所。
辩护人陶先瑞，山东及时雨律师事务所律师。
辩护人彭雪同，山东及时雨律师事务所律师。
被告人王某，农民。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年3月7日被沛县公安局刑事拘留，4月10日经沛县人民检察院批准逮捕，次日由沛县公安局执行逮捕。现羁押于沛县看守所。
辩护人程岩，山东金正义律师事务所律师。
被告人邓某，农民。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年3月7日被沛县公安局刑事拘留，4月10日经沛县人民检察院批准逮捕，次日由沛县公安局执行逮捕。现羁押于沛县看守所。
辩护人程涛，江苏竞自由律师事务所律师。
江苏省沛县人民检察院以沛检诉刑诉（2014）456号起诉书指控被告人王某某、王某、邓某犯诈骗罪向本院提起公诉，本院于2014年9月26日受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2014年10月11日公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员鹿存刚出庭支持公诉，被告人王某某及其辩护人陶先瑞、彭雪同、被告人王某及其辩护人程岩、被告人邓某及其辩护人程涛到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
1、2014年2月26日晚上，被告人王某某与秦某某（另案处理）等人携带伪造的挂车车牌、手续，被告人王某某明知挂车车牌、手续虚假的情况下，通过张某甲联系，到沛县龙固镇奚阁村徐州易达交通运输设备有限公司内，向该公司经理褚福海谎称车牌、手续均是真实的，将伪造的挂车车牌、手续15套，以每套人民币41500元的价格销售给该公司，骗取该公司人民币622500元。
2、2014年3月初，被告人王某某、王某、邓某与郑某某（另案处理）伪造挂车车牌、手续4套，于2014年3月6日，被告人王某某、王树超、邓某携带伪造的挂车车牌、手续，到沛县龙固镇奚阁村徐州易达交通运输设备有限公司内，向该公司法定代表人李某乙谎称车牌、手续均是真实的，欲以每套人民币46000元的价格销售给该公司，骗取人民币184000元时，被当场识破，诈骗未遂。
公诉机关提供了据以认定上述事实的证据。
公诉机关认为，被告人王某某、王某、邓某以非法占有为目的，隐瞒真相，骗取他人钱财，其中被告人王某某犯罪数额特别巨大，被告人王某、邓某犯罪数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王某、邓某已经着手实行犯罪，由于其意志以外的原因而未得逞，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条的规定，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。
被告人王某某及其辩护人对公诉机关指控的第一起犯罪事实有异议，辩称公诉机关指控被告人王某某第一起犯罪事实不清，证据不足，被告人王某某的行为不构成犯罪；公诉机关指控的第二起犯罪事实被告人王某某系犯罪未遂。
被告人王某、邓某及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，提出被告人王某、邓某无前科劣迹，系犯罪未遂，被告人王某的辩护人提出被告人王某在共同犯罪中其次要作用，系从犯，建议适用缓刑。
经审理查明：
1、2014年3月初，被告人王某某、王某、邓某与郑某某（另案处理）伪造挂车车牌、手续4套（包括机动车行驶证、车辆购置税完税证明、道路运输证、年度审验标签，下同），于2014年3月6日，被告人王某某、王树超、邓某携带伪造好的挂车车牌、手续，到沛县龙固镇奚阁村徐州易达交通运输设备有限公司（以下简称易达公司）内，向该公司法定代表人李某乙谎称上述4套挂车车牌、手续均是真实的，欲以每套人民币46000元的价格销售给该公司，骗取人民币184000元时，被当场识破，诈骗未得逞。
上述事实，被告人王某某、王某、邓某在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉人当庭出示，并经庭审质证、认证的案发经过、报警记录、到案经过，户籍证明及照片，辨认笔录及照片，扣押决定书、扣押清单及扣押物品照片，（徐）公（物）鉴（文）字（2014）51号文件检验鉴定意见，情况说明，洛阳市国税局车购税分局、洛阳市道路运输管理局、洛阳市交警支队车管所证明，证人张某甲、张某乙、信凤荣、刘某的证言，被害人李某乙的陈述，被告人王某某、王某、邓某的供述等证据予以证实，足以认定。
2、2014年2月份，易达公司的法定代表人李某乙通过张某甲向被告人王某某联系购买15套挂车车牌、手续，被告人王某某和秦某某（在逃，另案处理）联系，由秦某某提供给被告人王某某15套青海牌照的挂车车牌、手续。2月26日晚上，被告人王某某和张某甲、张某乙、秦某某等人带着15套挂车车牌、手续到易达公司，以每套41500元的价格，将15套挂车手续销售给易达公司。易达公司当天将人民币622500元转入张某乙卡中，张某乙于当日转入被告人王某某农行账户49×××29人民币600000元。秦某某表示分给被告人王某某130000元，并告知其上述15套挂车手续系伪造，被告人王某某明知上述15套挂车手续是虚假的情况下分得人民币130000元，并按照秦某某的指使转给秦某某人民币460000元。被告人王某某至今不愿退还人民币130000元。
上述事实，有公诉人当庭出示并经庭审质证、认证的下列证据证实：
1、被告人王某某的供述，证实2014年元宵节后没几天，张某甲给其打电话问其有挂车手续吗，其又给秦某某打电话，秦某某说有，卖40000元一套就行，其就给张某甲回话说有，40000元一套，多卖的钱是张某甲的，张某甲说42000元一套卖给龙固的易达公司。后张某甲给其打电话要十五套挂车手续，秦某某说有，得去青海公司拿车牌，过了几天秦某某拿回了十五套青B开头的挂车车牌。其开车带着秦某某和他的一个朋友去鱼台接的张某甲和张某乙带着车牌到了易达公司，张某甲和易达公司老板谈的价格，最后每副手续卖41500元。其和张某乙在合同书甲方上签的字，张某甲是中间人，签完合同后易达公司就将622500元转到张某乙卡上。当天夜里一点钟张某乙向其农行卡里转了200000元，第二天给其转了400000元。其一共给张某甲好处费30000元。回到梁山县徐集镇，秦某某说给其130000元，剩下的钱都转给他，其问秦某某为啥给其那么多，秦某某说卖给易达的车牌是假的。当时其也缺钱花，还欠其岳母100000元，其就把130000元留下，给秦某某460000元，剩下的2500元让其吃饭住宿加油花了。其取出100000元还给岳母，剩下30000元让其花了还剩6000多元钱。
2、证人张某甲的证言，证实易达公司的李某乙需要15套挂车的户，其就给王某某打电话问他手里有户吗，王某某说有要去青海拿户，2014年2月份的一天，王某某开车带着其、其哥张某乙、王某某的朋友一起把15套车牌送到易达公司，张某乙、王某某在挂车手续买卖合同上签字，签好合同后李某乙将钱打在张某乙的卡上，一套41500元，总共622500元。当天夜里张某乙给王某某转了200000元，第二天给王某某转了400000元，其从中获利22500元。其问王某某挂车手续是否真实，王某某说是真的。
3、证人张某乙的证言，证实2014年2月26日晚上，其和其弟弟张某甲、王某某、王某某的两个朋友一起去易达公司送挂车手续，总共15套，其和王某某、张某甲在挂车手续买卖合同上签的字，因为张某甲没有带卡，易达公司老板李某乙说将钱打到其卡上，分四次往其卡上打了622500元，当天晚上，其给王某某转了200000元，张某甲取了5000元，第二天其给王某某转了400000元，张某甲取了17000元，给其留了500元，后来张某甲又给其2000元。张某甲给其的2500元是好处费。张某甲问王某某手续是否真实，王某某说是真的。
4、证人信凤荣的证言，证实其联系不上秦某某。
5、证人李某甲的证言，证实其是王某某的岳父，王某某没有向其借钱，从来也没给其钱。
6、被害人李某乙的陈述，证实其通过张某甲联系购买15套挂车手续，2014年2月26日晚上，张某甲、张某乙带着王某某和另外两个小青年到易达公司，经过讨价还价，最后每套挂车手续41500元，王某某、张某乙在挂车手续买卖合同上签的字，中间人是张某甲，后其让会计将622500元转到张某乙的账户上。后来其发现王某某卖给其的15套青海牌照的挂车手续都是假的。15套挂车手续已经让其卖给客户，其打电话给客户告知车牌是假的，让客户将车牌送回来。
7、张某乙农行6228481332767127810交易明细，证实2014年2月26日该账户转入622500元，次日转到王某某农行62×××14账户600000元的事实。
8、王某某农行62×××14账户交易明细，证实2014年2月27日转入600000元，2月28日转出200000元，3月1日转出17000元，及多次取现的事实。
9、辨认笔录及照片，证实被告人王某某、被害人李某乙对秦某某的辨认情况。
10、扣押笔录、扣押清单、扣押物品照片，证实侦查机关对李某乙与王某某签订的挂车手续买卖合同、青B×××××挂、青B×××××挂、青B×××××挂、青B×××××挂车牌、车辆购置完税证明、道路运输证，青B×××××挂、青B×××××挂机动车检验合格标志，青B×××××挂、青B×××××挂、青B×××××挂机动车行驶证的扣押情况。
11、挂车手续买卖合同，证实王某某销售给易达公司15套青B开头的青海挂车手续15套，每套41500元，共计622500元。
12、海东市国家税务局车辆购置税征收管理分局、青海省平安险道路运输管理所证明，证实10410257250、10410390213、10410256352、13410293635号完税证明、青B×××××挂、青B×××××挂、青B×××××挂的道路运输证、牌照均为假证，青B×××××挂、青B×××××挂、青B×××××挂行驶证均为假证，青B×××××挂、青B×××××挂的车检验合格标志均为假标志。
13、沛县公安局情况说明，证实10410257250、10410390213、10410256352、13410293635号完税证明，青B×××××挂、青B×××××挂、青B×××××挂、运输证均为伪造。
14、收条，证实张某甲赔偿易达公司假车牌损失人民币30000元。
15、中华人民共和国公安部《关于严格重中型货车和挂车注册登记的通知》，证实车长超过16米的挂车一律不得办理注册登记。
16、在逃人员信息登记表，证实同案人秦某某在逃。
17、案发经过、报警记录、到案经过，证实本案的案发及三被告人的到案情况。
18、户籍证明及照片，证实三被告人的自然情况。
以上证据均系侦查机关合法收集，与指控的犯罪事实具有关联性，且能相互印证，形成完整的证据锁链，足以证实被告人王某某的犯罪事实，可以作为定案依据，本院予以确认。
庭审中，公诉人提出被告人王某、邓某系犯罪未遂、坦白，具有从轻或者减轻处罚情节。以上量刑情节，经查属实，本院予以确认。
对被告人王某某及其辩护人提出“公诉机关指控被告人王某某第一起犯罪事实不请，证据不足，被告人王某某的行为不构成犯罪”的辩解及辩护意见，经查认为，在侦查阶段及庭审中，被告人王某某均供述其和秦某某将15套挂车手续以人民币622500元销售给易达公司，在其实际控制赃款人民币600000元时，秦某某表示分给其赃款人民币130000元并告知销售给易达公司的15套挂车车牌均系伪造，被告人王某某明知挂车车牌为伪造的情况下，仍按照秦某某指使将人民币460000元转给秦某某，其自己非法占有人民币130000元，且不愿将赃款人民币130000元退还被害单位，足以证实其和秦某某系诈骗犯罪的共犯。被告人王某某及其辩护人的辩解及辩护意见不能成立，本院不予采纳。公诉机关指控的第一起犯罪事实清楚，证据确实充分，本院予以支持。
对被告人王某某、王某、邓某的辩护人提出“公诉机关指控的第二起犯罪事实系未遂”的辩护意见，经查认为，被告人王某某伙同被告人王某、邓某于2014年3月6日以伪造挂车车牌、手续销售给被害单位，骗取被害单位钱款，因被当场识破而未得逞，辩护人的辩护意见成立，本院予以采纳。
对被告人王某的辩护人提出“被告人王某在共同犯罪中系从犯”的辩护意见，经查认为，被告人王某与被告人王某某预谋用伪造的挂车车牌、手续骗取他人钱款后，积极实施伪造挂车车牌、手续，并将伪造好的车牌送到被害单位，其在共同犯罪中不起次要或者辅助作用，不符合从犯的法律规定，辩护人的该辩护意见不能成立，本院不予采纳。
对被告人王某、邓某的辩护人提出“建议对被告人王某、邓某适用缓刑”的辩护意见，经查认为，被告人王某、邓某与被告人王某某事先预谋，客观上实施了伪造的挂车车牌的行为，欲骗取他人数额巨大钱财，二被告人主观恶性较深，不符合判处非监禁刑的条件，辩护人的辩护意见不能成立，本院不予采纳。
本院认为，被告人王某某、王某、邓某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，被告人王某某犯罪数额特别巨大，被告人王某、邓某犯罪数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人王某某、王某、邓某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，本院予以支持。三被告人共同故意实施犯罪行为，系共同犯罪。
被告人王某某犯诈骗罪，依法应当判处十年以上有期徒刑，并处罚金或者没收财产。鉴于被告人王某某在与秦某某共同犯罪中起次要作用，系从犯；部分犯罪事实系未遂，本院决定对其减轻处罚。
被告人王某、邓某犯诈骗罪，依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。鉴于二被告人犯罪未遂，归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，本院决定对二被告人减轻处罚。
根据被告人王某某、王某、邓某的犯罪事实，犯罪性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第二十三条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月7日起至2023年3月6日止。罚金于本判决生效后三十日内一次性缴纳。）
二、被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月7日起至2015年9月6日止。罚金于本判决生效后三十日内一次性缴纳。）
三、被告人邓某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月7日起至2015年9月6日止。罚金于本判决生效后三十日内一次性缴纳。）
四、未退赔的涉案赃款予以追缴，发还被害单位。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 赵新沛
代理审判员 陈兆霞
人民陪审员 王 鹏
二〇一四年十月十七日
书 记 员 魏 源