福建省明溪县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）闽0421刑初85号
公诉机关明溪县人民检察院。
被告人刘强，男，1989年11月17日出生，汉族，初中文化，务工，出生地河南省滑县，住河南省安阳市滑县。因犯敲诈勒索罪，于2012年4月27日被浙江省宁波市北仑区人民法院判处有期徒刑一年一个月，2012年11月15日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年4月18日被临时羁押于河南省滑县看守所，同年4月20日被刑事拘留，同年5月25日被逮捕。现羁押于明溪县看守所。
辩护人李秀章，河南创诚律师事务所律师。
辩护人李运肖，河南创诚律师事务所实习律师。
被告人陈晓倩，女，1998年8月12日出生，汉族，初中文化，无业，出生地河南省滑县，住河南省安阳市滑县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年4月18日被临时羁押于河南省滑县看守所，同年4月20日被刑事拘留，同年5月25日被逮捕。现羁押于三明市看守所。
辩护人郭红伟，河南师诚律师事务所律师。
辩护人陈爱宇，河南师诚律师事务所律师。
明溪县人民检察院以明检诉刑诉[2017]75号起诉书指控被告人刘强、陈晓倩犯盗窃罪，于2017年10月26日向本院提起公诉。本院立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。明溪县人民检察院指派检察员赖洪清出庭支持公诉。被告人刘强、陈晓倩及辩护人李秀章、李运肖、郭红伟、陈爱宇到庭参加了诉讼。现已审理终结。
明溪县人民检察院指控：
2017年2月22日晚，宋某（另案处理）叫被告人陈晓情去武汉办银行卡，第二天中午，张某（另案处理）叫被告人刘强找些人去武汉办银行卡，并叫被告人刘强联系去武汉办银行卡的出租车。同年2月23日晚7时许，张某出资，被告人刘强、陈晓倩与张某等共9人前往武汉办银行卡。同年2月24日上午8时许，被告人刘强、陈晓倩与张某等人到达武汉，由宋某带被告人陈晓倩等人先购买手机卡后，再到武汉的建设、邮政、工商、农业等5家银行办理银行卡，并开通银行手机短信功能。办好银行卡后，将所有银行卡交给宋某、张某，当晚由被告人陈晓倩等人登记住宿。之后张某等人到河南省安阳市汽车站附近，将之前办的银行卡卖给从事违法犯罪活动的人员使用。2017年3月3日，被害人林某因受骗于当日13时许、16时许分两次将钱款125000元和90000元打入户名为陈晓倩，卡号为62×××45建设银行账户中，三明市反诈骗中心接到报案后，民警于当日17时对上述陈晓倩建设银行账户做出挂失止付，止付金额为29000元。2017年3月3日晚，杨某龙（另案处理）告知被告人刘强、陈晓倩，被告人陈晓倩在武汉建设银行办理的银行卡内有29000元钱被冻结了，需要被告人陈晓倩本人去解冻才能把钱取出来。杨某龙称将钱取出来帮张某处理交通事故，后被告人刘强、陈晓倩与杨某龙从河南省滑县出发到建设银行武汉解放路支行办理解冻业务取钱。当晚由被告人刘强登记住宿。同年3月4日上午，被告人刘强、陈晓倩与杨某龙到达建设银行武汉解放路支行取钱。杨某龙与被告人刘强在银行门口等陈晓倩。被告人陈晓倩在建设银行武汉解放路支行营业厅柜台办理取款业务过程中，因忘记银行卡密码，打电话问被告人刘强，被告人刘强告知被告人陈晓情银行卡密码后，被告人陈晓倩将已止付的卡号为62×××45银行卡挂失，重新办理了户名为陈晓倩，卡号为62×××75的建设银行卡，扣除办理该卡的费用10元后，将剩余的28990元钱取出，并将取出28990元钱和重新办理的银行卡交给杨某龙，杨某龙将钱放进包里，交由被告人刘强保管。事后，杨某龙分给被告人刘强2600元钱，分给陈晓倩1000元。2017年4月17日，被告人刘强、陈晓倩在河南省滑县被公安机关抓获。公诉机关认为，被告人刘强、陈晓倩以非法占有为目的，采取秘密窃取的手段，伙同他人盗窃，价值人民币28990元，数额较大，其行为已构成盗窃罪，应当追究刑事责任；被告人刘强曾因犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚，依法提请本院判处。
被告人刘强及其辩护人对起诉书指控的事实无异议，但其辩护人提出，被告人刘强的行为不构成盗窃罪，而是属于掩饰、隐瞒犯罪所得罪行为；被告人刘强是在他人出资和组织安排下，参与的犯罪活动，仅起帮助作用，且到案后如实供述犯罪事实，庭审中认罪，具有从轻处罚情节，请求从轻处罚。
被告人陈晓倩及其辩护人对起诉书指控的事实无异议，但其辩护人提出，被告人陈晓倩的行为不构成盗窃罪，而是属于掩饰、隐瞒犯罪所得罪行为；被告人陈晓倩属于从犯地位，且到案后如实供述犯罪事实，庭审中认罪，积极退赔被害人损失，主观恶性较小，系初犯、偶犯，具有法定、酌定从轻处罚情节，请求从轻处罚，可适用缓刑。
经审理查明：
2017年2月22日晚，宋某（另案处理）叫被告人陈晓情去武汉办银行卡，第二天中午，张某（另案处理）叫被告人刘强找些人去武汉办银行卡，并叫被告人刘强联系去武汉办银行卡的出租车。同年2月23日晚7时许，由张某出资，被告人刘强、陈晓倩与张某等共9人前往武汉办银行卡。同年2月24日上午8时许，被告人刘强、陈晓倩与张某等人到达武汉，由宋某带被告人陈晓倩等人先购买手机卡后，再到武汉的建设、邮政、工商、农业等5家银行办理银行卡，并开通银行手机短信通知功能。办好银行卡后，将所有银行卡交给宋某、张某。之后张某等人到河南省安阳市汽车站附近，将之前办的银行卡卖给他人使用。2017年3月3日，被害人林某因受骗于当日13时许、16时许分两次将钱款125000元和90000元打入户名为陈晓倩，卡号为62×××45的建设银行账户中，三明市反诈骗中心接到报案后，民警于当日17时对上述陈晓倩建设银行账户做出挂失止付，止付金额为29000元。2017年3月3日晚，杨某龙告知被告人刘强、陈晓倩，称陈晓倩在武汉建设银行办理的银行卡内有29000元钱被冻结了，需要被告人陈晓倩本人去解冻才能把钱取出来，钱取出来后将用于处理张某交通事故，后被告人刘强、陈晓倩与杨某龙从河南省滑县出发到武汉。同年3月4日上午，被告人刘强、陈晓倩与杨某龙到达建设银行武汉解放路支行办理银行卡挂失、换卡和取钱。杨某龙与被告人刘强在银行门口等陈晓倩。被告人陈晓倩在建设银行武汉解放路支行营业厅柜台办理取款业务过程中，因忘记银行卡密码，打电话问被告人刘强，被告人刘强告知被告人陈晓情银行卡密码后，被告人陈晓倩将已止付的卡号为62×××45银行卡挂失，重新办理了户名为陈晓倩，卡号为62×××75的银行卡，扣除办理该卡的费用10元后，将剩余的28990元钱取出，并将取出的28990元和重新办理的银行卡交给杨某龙，杨某龙将钱放进包里，交由被告人刘强保管。事后，杨某龙付给被告人刘强2600元钱，付给陈晓倩1000元。
2017年4月17日，被告人刘强、陈晓倩在河南省滑县被公安机关抓获。2017年11月10日，被告人陈晓倩亲属为其向被害人林某退赔29000元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认：
1.被告人刘强、陈晓倩的供述，证实其与张某、宋某等人如何前往武汉办理银行卡，并将银行卡交给其他人使用的事实经过；证实其接到杨某龙通知后，明知陈晓倩转交给他人使用的银行卡内存他人存款，仍以挂失、换卡的方式，秘密取走存款的事实，并因此获利情况。
2.被害人林某陈述、证人施某证言、银行交易明细等证据，证实被害人林某被骗后将215000元存入陈晓倩账户的事实，其中被告人陈晓倩等任取走的29000元（扣除10元手续费）属于林某所有的事实。
3.视频截图，证实被告人陈晓倩在武汉办理银行卡的事实，以及其与刘强在前往银行办理挂失换卡、取款的事实。
4.户籍证明、到案经过、羁押证明、判决书等，证明被告人陈晓倩、刘强身份、年龄及到案情况和前科犯罪记录等事实。
关于被告人刘强、陈晓倩的辩护人均提出，二被告人的行为不构成盗窃罪，而符合掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪构成的意见。经查，被告人刘强、陈晓倩系受杨某龙通知后，前往银行办理挂失换卡和取款活动，本案无证据证明杨某龙等人系诈骗犯罪活动的参与者，刘强、陈晓倩也并非为诈骗犯罪所得进行转移，而是在明知该款不属于陈晓倩所有，利用并通过银行挂失、换卡的形式，秘密从银行取走该款的犯罪行为，刘强、陈晓倩的行为与上游犯罪行为并无必然联系，而是独立的犯罪行为，故辩护人的该项辩护意见不予采纳。
本院认为，被告人刘强、陈晓倩以非法占有为目的，明知不属于自己所有或占有的存款，采用挂失、换卡的手段，掌握银行存款的支配权，进而秘密取走他人存款28990元，数额较大，其行为已构成盗窃罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人刘强曾因犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。本案中，被告人刘强、陈晓倩与杨某龙等人，具有共同犯罪故意，分工实施，系共同犯罪，各自在犯罪活动中所处地位相当，无主、从犯之分，但被告人刘强、陈晓倩在犯罪活动中所起作用相对较小，可酌情从轻处罚；到案后，二被告人能如实供述犯罪事实，庭审中自愿认罪，可以从轻处罚；被告人陈晓倩退赔被害人林某的财产损失，减小了其行为的社会危害性，酌情从轻处罚。辩护人关于对二被告人从轻处罚的意见予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款的规定，判决如下：
一、被告人刘强犯盗窃罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五千元。罚金于本判决发生法律效力后五日内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月18日起至2018年8月17日止）。
二、被告人陈晓倩犯盗窃罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币四千元。罚金于本判决发生法律效力后五日内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月18日起至2018年2月17日止）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 黄太有
人民陪审员 张福荣
人民陪审员 苏丹玲
二〇一七年十一月十日
书 记 员 汤敏晶
附《中华人民共和国刑法》相关条文：
第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。