安徽省宿松县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）皖0826刑初216号
公诉机关安徽省宿松县人民检察院。
被告人刘某某，男，1988年1月18日出生于江苏省涟水县，汉族，大专文化，无业，住江苏省涟水县。2016年11月3日被宿松县公安局民警抓获，同日因涉嫌犯信用卡诈骗罪被宿松县公安局刑事拘留，2016年12月7日被安徽省宿松县人民检察院批准逮捕，次日被宿松县公安局执行逮捕。现羁押于宿松县看守所。
辩护人高治友，安徽皖松律师事务所律师。
被告人潘某，男，1990年3月26日出生于安徽省霍山县，汉族，初中文化，无业，住安徽省霍山县。2009年2月24日因犯交通肇事罪被霍山县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年。2016年9月28日被宿松县公安局民警抓获，同月29日因涉嫌犯信用卡诈骗罪被宿松县公安局刑事拘留，2016年11月3日被安徽省宿松县人民检察院批准逮捕，次日被宿松县公安局执行逮捕。现羁押于宿松县看守所。
辩护人夏复田，安徽人人律师事务所律师。
被告人张某，男，1995年5月7日出生于安徽省霍山县，汉族，初中文化，无业，住安徽省霍山县。2016年9月28日被宿松县公安局民警抓获，同月29日因涉嫌犯信用卡诈骗罪被宿松县公安局刑事拘留，2016年11月3日被安徽省宿松县人民检察院批准逮捕，次日被宿松县公安局执行逮捕。现羁押于宿松县看守所。
辩护人杨敏，安徽戴文祥律师事务所律师。
辩护人杨启胜，安徽戴文祥律师事务所实习律师。
被告人姜某某（曾用名姜玉），女，1997年11月23日出生于安徽省霍山县，汉族，大专文化，实习幼师，住安徽省霍山县（户籍地安徽省霍山县）。2016年9月28日被宿松县公安局民警抓获，同月29日因涉嫌犯信用卡诈骗罪被宿松县公安局刑事拘留，2016年11月3日被安徽省宿松县人民检察院批准逮捕，次日被宿松县公安局执行逮捕。现羁押于安庆市看守所。
辩护人鲍和生，安徽皖松律师事务所律师。
辩护人徐陶，安徽皖松律师事务所律师。
被告人姜某，男，1997年5月23日出生于安徽省霍山县，汉族，高中文化，无业，住安徽省霍山县。2016年9月28日被宿松县公安局民警抓获，同月29日因涉嫌犯信用卡诈骗罪被宿松县公安局刑事拘留，2016年11月3日被安徽省宿松县人民检察院批准逮捕，次日被宿松县公安局执行逮捕，2016年12月29日被宿松县公安局取保候审，羁押93日，2017年2月6日经安徽省宿松县人民检察院决定取保候审，2017年8月10日经本院决定逮捕，同日被宿松县公安局执行逮捕，宿松县看守所以符合不予收押的情形为由未收押，同日被本院取保候审，羁押1日，先行共羁押94日。
辩护人李明，安徽江淮律师事务所律师。
被告人吴某某（绰号聋聋），男，1996年7月28日出生于安徽省霍山县，汉族，高中文化，理发师，住安徽省霍山县（户籍地安徽省霍山县）。2016年10月19日被宿松县公安局民警抓获，同月20日因涉嫌犯信用卡诈骗罪被宿松县公安局刑事拘留，2016年11月24日被安徽省宿松县人民检察院以妨害信用卡管理罪批准逮捕，次日被宿松县公安局执行逮捕，2017年1月10日被宿松县公安局取保候审。2017年2月6日经本院决定取保候审。
辩护人石雅军，安徽皖松律师事务所律师。
安徽省宿松县人民检察院以宿检刑诉〔2017〕216号起诉书指控被告人刘某某、潘某、张某、姜某、姜某某犯信用卡诈骗罪、被告人吴某某犯妨害信用卡管理罪，于2017年8月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年8月30日公开开庭进行了审理。安徽省宿松县人民检察院指派检察员石继军、汪其虎出庭支持公诉，被告人刘某某及其辩护人高治友，被告人潘某及其辩护人夏复田，被告人张某及其辩护人杨敏和杨启胜，被告人姜某某及其辩护人徐陶，被告人姜某及其辩护人李明，被告人吴某某及其辩护人石雅军等到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
安徽省宿松县人民检察院指控：一、信用卡诈骗的事实
2016年5月至8月期间，被告人刘某某与易某思（另处）及被告人潘某、张某、姜某某、姜某等人时分时合，通过以虚假身份骗领银行卡、使用以虚假的身份证明骗领的信用卡骗取他人财物。具体方式为：易某思通过在QQ群中向“料主”（身份尚未查明）购买有关被害人的身份信息、真实银行卡信息资料，并将相关资料发送至刘某某的QQ（QQ名“南宫”）。刘某某通过自己QQ名为“samy”的QQ将相关资料发送至潘某的QQ（QQ名为“梦魇”），让潘某找人以被害人的身份信息办理假身份证、冒名办理银行卡并更改银行卡中预留的手机号码。潘某等人办卡成功后，将有关银行卡信息和手机信息再依次发回，通过易某思发给“料主”。“料主”将被害人的真实银行卡号及冒用被害人身份信息办理的银行卡、更改后的预留手机号码绑定至第三方支付平台。后通过预留手机号码接收验证码的方式，将被害人真实银行卡内的资金转至第三方支付平台，再由第三方支付平台转至被害人被冒用身份信息办理的银行卡中，后被刘某某、易某思、潘某等人取现或转账分赃。具体事实为：
（一）被告人刘某某伙同他人信用卡诈骗的事实
2016年5月至6月，被告人刘某某与易某思等人通过上述方式骗取了被害人曾某、韩某人民币共30.21万元。
（二）被告人刘某某、潘某、张某、姜某某、姜某信用卡诈骗事实
1、2016年8月份，被告人刘某某通过易某思获取了被害人袁某1的银行卡信息和身份信息资料，将该资料发送给被告人潘某，被告人潘某以袁某1的身份信息办理了假身份证，后安排被告人张某、姜某寻找与袁某1相貌相似的人员去工商银行办理银行卡。张某、姜某于2016年8月5日带着与袁某1相貌相似的人（尚未查实）来到宿松县工商银行冒用袁某1的身份信息，以假身份证成功办理银行卡（银行卡尾号2133，户名袁某1），并更改了预留的手机号码，事后潘某付给张某、姜某3000余元。卡办好后“料主”将两张银行卡绑定至第三方支付平台，后让潘某通过接收手机验证码的方式，将袁某1银行卡内109700元现金转至冒用袁某1身份信息办理的尾号2133的银行卡内，后被刘某某、易某思、潘某等人分账。
2、2016年8月份，被告人刘某某通过易某思获取了被害人马某1的银行卡信息和身份信息资料，将该资料发送给被告人潘某，被告人潘某以马某1的身份信息办理了假身份证，后安排被告人张某、姜某寻找与马某1相貌相似的人员去工商银行办理银行卡。张某、姜某找到某某，并于2016年8月9日开车带其来到宿松县，后某某在宿松县工商银行冒用马某1的身份信息，以假身份证成功办理银行卡一张（银行卡尾号3900，户名马某1），并更改了预留的手机号码，事后潘某付给张某、姜某3000余元。卡办好后“料主”将两张银行卡绑定至第三方支付平台，后让潘某通过接收手机验证码的方式，将马某1银行卡内4万元现金转至某某冒用马某1身份信息办理的尾号3900银行卡内，后潘某安排被告人姜某某在安徽霍山县一工商银行ATM机内取现39900元予以私吞，未与刘某某、易某思等人分账。
综上，被告人刘某某信用卡诈骗数额451800元；被告人潘某、张某、姜某信用卡诈骗数额149700元；被告人姜某某信用卡诈骗数额40000元。案发后，被告人姜某退款10000元。
二、吴某某妨害信用卡管理的事实
2016年8月9日，张某、姜某找到被告人吴某某，开车带其来到宿松县工商银行，让吴某某冒用被害人马某1的身份信息办理银行卡。某某按照张某、姜某的安排，在宿松县工商银行冒用马某1的身份信息，使用虚假身份证明成功骗领工商银行银行卡一张，事后非法获利500元。
公诉机关当庭提交了物证、书证、证人证言、被害人陈述、辨认和勘验笔录、视听资料、被告人供述和辩解等证据。据此认为：被告人刘某某、潘某、张某、姜某、姜某某伙同他人共同使用以虚假的身份证明骗领信用卡，实施信用卡诈骗，其中刘某某、潘某、张某、姜某数额巨大，姜某某数额较大，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（一）项、第二十五条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，依法应以信用卡诈骗罪追究其刑事责任，且系共同犯罪。被告人吴某某使用虚假身份证明骗领信用卡，其行为已经触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（三）项的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，依法应以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人刘某某、潘某起主要作用，符合《中华人民共和国刑法》第二十六条第一、四款的规定，是主犯；被告人张某、姜某某、姜某起次要作用，符合《中华人民共和刑法》第二十七条的规定，是从犯。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
被告人刘某某对公诉机关的指控无异议，并自愿认罪。其辩护人对公诉机关的指控不持异议，并辩护提出：1、被告人刘某某是从犯；2、被告人刘某某具有坦白等从轻的情节。
被告人潘某对公诉机关的指控无异议，并自愿认罪。其辩护人对公诉机关的指控不持异议，并辩护提出：1、被告人潘某不是本案的主犯，是从犯；2、被告人潘某具有坦白等从轻的情节。
被告人张某对公诉机关的指控无异议，并自愿认罪。其辩护人对公诉机关的指控犯罪事实不持异议，辩护提出：1、应以妨害信用卡管理对张某定罪；2、被告人张某是共同犯罪中的从犯；3、被告人张某具有坦白等从轻的情节。
被告人姜某某对公诉机关的指控无异议，并自愿认罪。其辩护人对公诉机关的指控不持异议，并以被告人姜某某具有从犯、坦白、退赃等为由作罪轻的辩护。
被告人姜某对公诉机关的指控无异议，并自愿认罪。其辩护人对公诉机关的指控犯罪事实不持异议，辩护提出：1、应以妨害信用卡管理对姜某定罪；2、被告人姜某是共同犯罪中的从犯；3、被告人姜某具有坦白、退赃等从轻的情节。
被告人吴某某对公诉机关的指控无异议，并自愿认罪。其辩护人对公诉机关的指控不持异议，并以被告人某某具有坦白等为由作罪轻的辩护。
经审理查明：一、信用卡诈骗的事实
2016年5月至8月期间，被告人刘某某与易某思（另处）及被告人潘某、张某、姜某某、姜某等人时分时合，通过以虚假身份骗领银行卡、使用以虚假的身份证明骗领的信用卡骗取他人财物。具体方式为：易某思通过在QQ群中向“料主”（身份尚未查明）购买有关被害人的身份信息、真实银行卡信息资料，并将相关资料发送至刘某某的QQ（QQ名“南宫”）。刘某某通过自己QQ名为“samy”的QQ将相关资料发送至潘某的QQ（QQ名为“梦魇”），让潘某找人以被害人的身份信息办理假身份证、冒名办理银行卡并更改银行卡中预留的手机号码。潘某等人办卡成功后，将有关银行卡信息和手机信息再依次发回，通过易某思发给“料主”。“料主”将被害人的真实银行卡号及冒用被害人身份信息办理的银行卡、更改后的预留手机号码绑定至第三方支付平台。后通过预留手机号码接收验证码的方式，将被害人真实银行卡内的资金转至第三方支付平台，再由第三方支付平台转至被害人被冒用身份信息办理的银行卡中，后被刘某某、易某思、潘某等人取现或转账分赃。具体事实为：
（一）被告人刘某某伙同易某思等人信用卡诈骗的事实
2016年5月至6月，被告人刘某某与易某思等人通过上述方式骗取了被害人曾某人民币21.21万元、韩某人民币9万元。
2016年12月16日，湖南省洪江市人民法院对易某思等人上述信用卡诈骗案作出了判决，对洪江市公安局扣押易思思的涉案赃款34900元、洪江市公安局收取易思思退赃款50100元、洪江市人民法院收取同案人马明明退赃款6500元，合计91500元，判决返还被害人。
（二）被告人刘某某、潘某、张某、姜某某、姜某信用卡诈骗事实
1、2016年8月份，被告人刘某某通过易某思获取了被害人袁某1的银行卡信息和身份信息资料，将该资料发送给被告人潘某，被告人潘某以袁某1的身份信息办理了假身份证，后安排被告人张某、姜某寻找与袁某1相貌相似的人员去工商银行办理银行卡。张某、姜某于2016年8月5日带着与袁某1相貌相似的人（尚未查实）来到宿松县工商银行冒用袁某1的身份信息，以假身份证成功办理银行卡（银行卡尾号2133，户名袁某1），并更改了预留的手机号码，事后潘某付给张某、姜某3000余元。卡办好后“料主”将两张银行卡绑定至第三方支付平台，后让潘某通过接收手机验证码的方式，将袁某1银行卡内109700元现金转至冒用袁某1身份信息办理的尾号2133的银行卡内，后被刘某某、易某思、潘某等人分账。
案发后，中国工商银行宿松县支行赔偿被害人袁某1的损失109700元。
2、2016年8月份，被告人刘某某通过易某思获取了被害人马某1的银行卡信息和身份信息资料，将该资料发送给被告人潘某，被告人潘某以马某1的身份信息办理了假身份证，后安排被告人张某、姜某寻找与马某1相貌相似的人员去工商银行办理银行卡。张某、姜某找到某某，并于2016年8月9日开车带其来到宿松县，后某某在宿松县工商银行冒用马某1的身份信息，以假身份证成功办理银行卡一张（银行卡尾号3900，户名马某1），并更改了预留的手机号码，事后潘某付给张某、姜某3000余元。卡办好后“料主”将两张银行卡绑定至第三方支付平台，后让潘某通过接收手机验证码的方式，将马某1银行卡内4万元现金转至某某冒用马某1身份信息办理的尾号3900银行卡内。潘某安排被告人姜某某在安徽霍山县一工商银行ATM机内取现39900元，姜某某将此款交潘某，后被告人潘某与被告人刘某某商议分赃。
综上，被告人刘某某信用卡诈骗数额451800元；被告人潘某、张某、姜某信用卡诈骗数额149700元；被告人姜某某信用卡诈骗数额40000元。
二、吴某某妨害信用卡管理的事实
2016年8月9日，张某、姜某找到被告人某某，开车带其来到宿松县工商银行，让吴某某冒用被害人马某1的身份信息办理银行卡。某某按照张某、姜某的安排，在宿松县工商银行冒用马某1的身份信息，使用虚假身份证明成功骗领工商银行银行卡一张，事后非法获利500元。
本案在侦查期间，被告人姜某向宿松县公安局退非法所得10000元。在审理期间，被告人姜某某向本院退非法所得40000元，被告人吴某某向本院退非法所得500元。
2016年11月3日，被告人刘某某被宿松县公安局民警抓获；2016年9月28日，被告人潘某、张某、姜某、姜某某被宿松县公安局民警抓获；2016年10月19日，被告人吴某某被宿松县公安局民警抓获。
在本案审理过程中，本院委托霍山县司法局对被告人姜某某、某某适用社区矫正进行评估，霍山县司法局评估意见为：被告人姜某某、吴某某适宜社区矫正。
上述事实，被告人刘某某、潘某、张某、姜某、姜某某、吴某某在开庭审理过程中亦无异议，且被告人刘某某、潘某、张某、姜某、姜某某、某某的供述和辩解，同案人易某思、姚某的供述和辩解，有证人陈某、邓某、王某的证言，被害人韩某、袁某1、马某1的陈述，霍山县公安局出具的户籍证明、情况说明，涟水县公安局出具的抓获经过，宿松县公安局出具的户籍证明、到案经过、情况说明、前科证明、辨认笔录和照片、制作视听资料说明书、潘某手机检查笔录及部分聊天和短信记录、扣押清单，视听资料某某办卡视频、姜某某取款视频，银行和金融机构活期开卡凭证、修改客户信息凭证、明细单、对帐单、ATM机取款凭条，作案工具苹果手机，退赃收据，中国工商银行宿松县支行出具的说明和北京市大兴区人民法院（2016）京0115民初18291号民事调解书以及汇款凭证复印件，湖南省洪江市人民法院（2016）湘1281刑初167号刑事判决书，安徽省霍山县人民法院（2009）霍刑初字第19号刑事判决书，霍山县司法局社区影响评估意见书等证据证实，足以认定。
本院认为：被告人刘某某、潘某、张某、姜某、姜某某伙同他人共同使用以虚假的身份证明骗领信用卡，实施信用卡诈骗，其中刘某某、潘某、张某、姜某信用卡诈骗数额巨大，姜某某信用卡诈骗数额较大，其行为均已构成信用卡诈骗罪，且系共同犯罪。被告人吴某某使用虚假身份证明骗领信用卡，其行为已构成妨害信用卡管理罪。公诉机关指控各被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，应予采纳。在共同犯罪中，被告人刘某某、潘某起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人张某、姜某某、姜某起次要作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人潘某有犯罪前科，可酌情对其从重处罚。被告人刘某某、潘某、张某、姜某、姜某某、吴某某到案后如实供述了自己的罪行，庭审中自愿认罪；被告人姜某、姜某某、某某主动退了非法所得；被告人姜某某、吴某某主动缴纳了罚金，可酌情对各被告人从轻处罚。被告人张某、姜某在侦查阶段分别供述：其从事的工作是用非法手段搞身份证主人的钱或洗黑钱。被告人潘某、姜某某的供述也证实：张某、姜某受潘某安排找人以被害人的身份信息办理假身份证、冒名办理银行卡，故被告人张某、姜某对实施信用卡诈骗明知，其找人冒名办理银行卡属共同犯罪中一个必不可少的环节，故对被告人张某、姜某的辩护人分别提出以妨害信用卡管理罪对各自的被告人定罪的辩护意见不予采纳。被告人刘某某、潘某的辩护人分别提出各自的被告人是从犯，与本院查明的事实和相关法律规定不符，本院对辩护人的此辩护意见不予采纳。对被告人刘某某、潘某、张某的辩护人以各自的被告人具有坦白等情节为由作罪轻的辩护意见予以采纳。对被告人姜某、姜某某、吴某某的辩护人以各自的被告人具有坦白、退赃等情节为由作罪轻的辩护意见予以采纳。综上，根据被告人刘某某、潘某、张某、姜某、姜某某、某某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度等决定对其分别予以处罚，并对被告人姜某某、吴某某适用缓刑。对被告人刘某某、潘某，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（一）项、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十一条、第六十七条第三款、第六十四条之规定；对被告人张某、姜某，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（一）项、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十一条、第六十三条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定；对被告人姜某某，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（一）项、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第六十一条、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定；对被告人吴某某，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（三）项、第五十二条、第六十一条、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：
一、被告人刘某某犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑八年二个月，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月3日起至2025年1
月2日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人潘某犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币六万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月28日起至2022年3月27日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）
三、被告人张某犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月28日起至2019年11月27日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）
四、被告人姜某犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。
（被告人姜某刑期起止日期另行裁定。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）
五、被告人姜某某犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币四万元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。）
六、被告人吴某某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。）
七、被告人姜某某向本院退非法所得40000元，由本院发还被害人马成华；被告人姜某向宿松县公安局退非法所得10000元，由宿松县公安局发还赔偿人中国工商银行宿松县支行。责令被告人刘某某与易思思等人共同退赔被害人曾凡辉、韩晓下余的损失210600元，被告人刘某某、潘某、张某等人共同退赔赔偿人中国工商银行宿松县支行的损失99700元。
八、被告人吴某某向本院退缴非法所得500元，依法没收，上缴国库。
九、作案工具苹果手机一部，依法没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张小敏
审 判 员 吴国才
人民陪审员 陈 昊
二〇一七年九月七日
书 记 员 王松梅
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第一百九十六条有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；
（二）使用作废的信用卡的；
（三）冒用他人信用卡的；
（四）恶意透支的。
前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。
第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：
（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；
（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；
（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；
（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。
窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。
银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚;本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。
犯罪分子虽然不具有本法规定的减轻处罚情节，但是根据案件的特殊情况，经最高人民法院核准，也可以在法定刑以下判处刑罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻;
(二)有悔罪表现;
(三)没有再犯罪的危险;
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。