安徽省凤台县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）皖0421刑初342号
公诉机关安徽省凤台县人民检察院。
被告人李振银，男，1983年3月15日出生于安徽省凤台县，汉族，初中文化，个体，住安徽省凤台县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年7月15日被淮南市公安局毛集分局刑事拘留,同年8月21日被淮南市公安局毛集分局取保候审,同年11月13日被凤台县人民检察院决定逮捕,当日由淮南市公安局毛集分局执行逮捕。现羁押在凤台县看守所。
凤台县人民检察院以凤检刑诉[2017]331号起诉书指控被告人李振银犯诈骗罪，于2017年11月21日向本院提起公诉。本院审查后于同日立案，依法适用简易程序，组成合议庭，于2017年11月28日公开开庭审理了本案。凤台县人民检察院指派检察员李敏出庭支持公诉，被告人李振银到庭参加诉讼。现已审理终结。
凤台县人民检察院指控：2015年12月份至2017年6月份，被告人李振银以“陈某2”、“陈某3”、“李教练”、“李某3”等身份，向曹某、王某1等人谎称能够办理驾驶证、车牌照、从业资格证、烟花爆竹证、驾校教练证等证件，并向被害人提供伪造的证件、证明材料以博取被害人信任，后分别在淮南、亳州、阜阳等地实施诈骗38起，骗取被害人钱款共计318200元。案发前，被告人李振银退还被害人钱款19600元，共计骗取被害人298600元。案发后退还被害人钱款31000元。
公诉机关指控上述事实向法庭举出的证据有：1、被害人曹某、王某1、王某2等人的陈述；2、证人百生、胡某等人的证言；3、被告人李振银的供述与辩解；4、电子证据检查工作记录；5、辨认笔录；6、伪造的驾驶证、行驶证13份；7、微信聊天记录截图、情况说明、收条、归案经过等；据此，公诉机关认为，被告人李振银以非法占有为目的,虚构事实,隐瞒真相,骗取被害人钱款总计298600元,数额巨大,其行为构成诈骗罪。被告人刘振银归案后能如实供述犯罪事实，依法可从轻处罚。公诉机关提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款之规定，对被告人李振银依法惩处。
被告人李振银对公诉机关指控的事实及罪名无异议。
经审理查明：2015年12月份至2017年6月份，被告人李振银以“陈某2”、“陈某3”、“李教练”、“李某3”等身份，向曹某、王某1等人谎称能够办理驾驶证、车牌照、从业资格证、烟花爆竹证、驾校教练证等证件，并向被害人提供伪造的证件、证明材料以博取被害人信任，后分别在淮南、亳州、阜阳等地实施诈骗38起，骗取被害人钱款共计318200元。案发前，被告人李振银退还被害人钱款19600元，案发后退还被害人钱款31000元。具体事实如下：
一、在淮南市毛集社会发展综合实验区诈骗的事实：
1、2017年4月份，被告人李振银经白生介绍，以能够帮助曹某办理车牌靓号为由骗取曹某15000元。案发后，被告人李振银于2017年7月24日退赔曹某15000元。
2、2017年2月份，被告人李振银经百生介绍，以能够帮助王某1办理（免考）C1驾驶证为由骗取王某15000元。案发后，被告人李振银于2017年6月27日退赔王某15000元。
二、在安徽省凤台县诈骗的事实：
1、2016年9月份，被告人李振银以能够帮助李某4办（免考）C1驾驶证为由骗取李某46000元。后于2017年5月20日退还李某42000元。
2、2015年12月30日，被告人李振银以能够帮助常某1办（免考）C1驾驶证为由骗取常某112000元。
3、2016年3、4月份，被告人李振银以能够帮助王某4妻子李某5办（免考）C1驾驶证为由骗取王某412000元。
4、2017年1月份，被告人李振银以能够帮助关某1儿子关某2办驾驶证以及介绍其在辉元驾校做教练为由骗取关某1、关某2父子20000元。案发前，被告人李振银于2017年2月份退还被害人15000元。
5、2016年5、6月份，被告人李振银经葛宁介绍，以能够帮助朱传岭办（免考）C1驾驶证为由骗取钱款3000元。该款由葛宁垫付。
6、2016年4月份，被告人李振银经葛宁介绍，以能够帮助桂某办（免考）C1驾驶证为由骗取桂某3500元。
7、2016年2月底，被告人李振银经葛宁介绍，以能够帮助邢某办（免考）C1驾驶证为由骗取邢某7000元。
8、2016年2月份，被告人李振银以能够帮助关某3办烟花爆竹证为由骗取关某310000元。
9、2016年11月份，被告人李振银经关某5树介绍，以能够帮助常某2进辉元驾校做教练为由，骗取常某214000元。
10、2017年4月份，被告人李振银经关某5树介绍，以能够帮助宋某办驾驶证（C1增B2）为由，骗取宋某8000元。
11、2016年2、3月份，被告人李振银经关某5树介绍，以能够帮助王某5办（免考）C1驾驶证为由，骗取王某511000元。
12、2016年2、3月份，被告人李振银经关某5树介绍，以能够帮助刘某1办（免考）C1驾驶证为由，骗取刘某111000元。
13、2016年2、3月份，被告人李振银经关某5树介绍，以能够帮助童某1办（免考）C1驾驶证为由，骗取童某113000元。
14、2016年2月底，被告人李振银经关某5树介绍，以能够帮助李某1办（免考）C1驾驶证为由，骗取李某111000元。
15、2016年3、4月份，被告人李振银经关某5树介绍，以能够帮助童某2办（免考）C1驾驶证为由，骗取童某211000元。
16、2016年夏季，被告人李振银经关某5树介绍，以能够帮助常某3办C1驾驶证为由，骗取常某311000元。
17、2017年3月份，被告人李振银以能够帮助关某4办（免考）驾驶证（B2增A2）为由，骗取关某411000元。
18、2016年11月份，被告人李振银以能够帮助丁某办（免考）C1驾驶证为由，骗取丁某10000元。
19、2015年12月底，被告人李振银以能够帮助蔡某办（免考）C1驾驶证为由，骗取蔡某6000元。
20、2016年10月份，被告人李振银以能够帮助辛某办道路运输从业资格证为由，骗取辛某3600元，2017年2月份，李振银又以能够帮助辛某丈夫徐怀福年审（免考）从业资格证为由，骗取辛某500元。二笔合计4100元。
21、2016年夏季，被告人李振银经关某5羊介绍，以能够帮助王某1（古店人）办（免考）C1驾驶证为由,骗取王某15000元。
22、2017年5月份，被告人李振银以能够帮助常某4办理车牌靓号（皖Ｄ×××××、皖Ｄ×××××）为由，骗取常某44000元。
三、在淮南市潘集区诈骗的事实：
1、2016年5月31日，被告人李振银以能够帮助石某办C1驾驶证为由，骗取石某8600元。
2、2017年4月份，被告人李振银经胡某介绍，以能够帮助董德建办（免考）C1驾驶证为由，骗取董德建5000元。
3、2017年4月份，被告人李振银经胡某介绍，以能够帮助葛某1办（免考）C1驾驶证为由，骗取葛某15000元。
4、2016年9月份，被告人李振银经胡某介绍，以能够帮助许某办（免考）驾驶证（B2增A2）为由，骗取许某10000元。
5、2016年10月份，被告人李振银经胡某介绍，以能够帮助杨某办（免考）C1驾驶证为由，骗取杨某7400元。案发后，被告人李振银于2017年8月底通过胡某退还杨某5000元。
6、2017年1月初，被告人李振银经胡某介绍，以能够帮助陈某1办C1驾驶证为由，骗取陈某13000元。
7、2017年5月份，被告人李振银经胡某介绍，以能够帮助王某6办（免考）驾驶证（B2增A2）为由，骗取王某610000元。案发后，被告人李振银于2017年8月中旬经胡某退还被害人2000元。
8、2017年5月份，被告人李振银经胡某介绍，以能够帮助王某3办（免考）驾驶证（B2增A2）为由，骗取王某310000元。案发后，被告人李振银于2017年8月中旬经胡某退还被害人王某32000元。
四、在安徽省蒙城县诈骗的事实：
1、2016年11月份，被告人李振银经关某5树介绍，以能够帮助葛某2办（免考）驾驶证（B2增A2）为由骗取葛某28000元。
2、2017年1月份，被告人李振银经关某5树介绍，以能够帮助过祖华办（免考）驾驶证（B2增A2）为由，骗取过祖华5000元。
3、2016年11月份，被告人李振银经关某5树介绍，以能够帮助贾某办（免考）驾驶证（B2增A2）为由骗取贾某8000元。
4、2016年夏季，被告人李振银经关某5羊介绍，以能够帮助刘某2办（免考）C1驾驶证为由，骗取刘某25000元。
五、在安徽省阜阳市颖东区诈骗的事实：
2016年6月份，被告人李振银经关某5树介绍，以能够帮助武景坤办（免考）C1驾驶证为由骗取武景坤5000元。
上述事实，被告人李振银在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人曹某、王某1、王某2、常某1、王某4、关某1、关某2、桂某、邢某、关某3、常某2、宋某、王某5、刘某1、童某1、李某1、童某2、常某3、关某4、丁某、蔡某、辛某、常某4、石某、葛某1、许某、杨某、陈某1、王某6、王某3、葛某2、过祖华、贾某刘某2等人的陈述,证人百生、胡某等人的证言,辨认笔录，情况说明，凤台县公安局关于被告人李振银归案情况说明，户籍证明等证据证实，足以认定。
本院认为：被告人李振银以非法占有为目的,虚构事实,隐瞒真相,骗取被害人钱款总计298600元,数额巨大,其行为构成诈骗罪，应依法惩处。凤台县人民检察院指控的事实及罪名成立，本院予以确认。被告人李振银归案后能如实供述犯罪事实，依法予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李振银犯诈骗罪,判处有期徒刑六年六个月，并处罚金五万元；
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月13日起至2024年4月4日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人李振银诈骗的赃款，予以追缴后返还被害人。
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。
审 判 长 孙永强
人民陪审员 王希娥
人民陪审员 常 龙
二〇一七年十一月二十八日
书 记 员 杨 建
附相关法律条款
《中华人民共和国刑法》法条
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳，酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。