被 告 人 王 某 东 信 用 卡 诈 骗 罪 一 案 一 审 刑 事 判 决 书（2016）吉0721刑初158号公诉机关吉林省前郭尔罗斯蒙古族自治县人民检察院。被告人王某东，曾用名王某生，。因涉嫌拒不支付劳动报酬，于2015年12月25日被前郭县公安局刑事拘留。因涉嫌拒不支付劳动报酬罪，经前郭县人民检察院批准，于2016年1月7日由前郭县公安局执行逮捕，现羁押于前郭县看守所。辩护人王大勇，吉林群星律师事务所律师。前郭县人民检察院以前检刑检刑诉[2016]148号起诉书指控被告人王某东犯拒不支付劳动报酬罪、信用卡诈骗罪，于2016年5月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，前郭县人民检察院指派检察员朱莹出庭支持公诉，被害人王某国、李某某、孙立军等人、被告人王某东及其辩护人王大勇到庭参加诉讼，现已审理终结。公诉机关指控：2014年5月份，被告人王某东在中国工商银行股份有限公司办理了一张信用卡，卡号为622370149726347。2015年1月份，王某东使用该卡透支消费49500元。截止到2015年12月28日，被告人王某东欠银行本金、利息及滞纳金54020元。经银行多次催收，拒不还款。2015年12月28日，被告人王某东被公安机关抓获。王某东的亲属将信用卡透支款全部还清。2015年7月份，被告人王某东在李某武处承包了前郭县工业园区创业大厦土木建筑工程。截止到2015年11月份，被告人王某东拖欠王某国、周某某等63名工人工资185088元。2015年11月20日，前郭县人力资源和社会保障局书面责令王某东给付工资，王某东拒绝履行义务。针对上述事实，公诉机关当庭提供了被告人供述、被害人陈述、证人证言、责令改正通知书、抓捕经过等证据，认为被告人王某东已构成拒不支付劳动报酬罪、信用卡诈骗罪，依法应判处。被告人王某东对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，当庭表示自愿认罪，无辩解意见。辩护人王大勇的意见是：被告人王某东到案后如实供述自己的罪行，属于坦白；其亲属已经将信用卡透支的钱款还清了，弥补了银行的损失，对王某东应当从轻处罚。王某东对拒不支付劳动报酬罪部分自愿认罪，案发前遵纪守法，无前科劣迹，亦应从轻处罚。经审理查明（一）：2015年7月份，被告人王某东在李某武处承包了前郭县工业园区创业大厦土木建筑工程。截止到2015年11月份，被告人王某东拖欠王某国、周某某等63名工人工资185088元。2015年11月20日，前郭县人力资源和社会保障局责令王某东给付63名工人工资。王某东拒不履行义务。2015年12月25日，前郭县公安局口头传唤王某东到案，并将其刑事拘留。认定上述事实的证据有：1、被告人王某东供述：我在前郭县工业园区承包创业大厦土建、木工等活，开发商是谁我不清楚，施工方是李某武，我从他手里承包清工。我们之间没有合同，钢筋、土木原材料都由他提供，工人工资用他的车库和车顶账，我负责雇工人，也就是说我雇的工人由我负责开支。2015年7月10日开始施工，我雇了50多个钢筋工，10多个土建工人，60多个木工，吊车工2人，还有几个后勤做饭的。我与工人约定大厦建到第三层之后给钱。我总共欠钢筋工工资30万元左右，欠土建工人20多万元，木工工资20多万元。第三层楼结束后，我把李某武给我的物品变卖一部分，给工人开支，到现在为止我还欠工人18万多元。后来又建了三层，我另雇一伙工人，与李某武协商由他给工人开支。李某武只给开了4万元，还差16万元，李某武跑了，联系不上了。李某武给我两个车库，一个作价17万元，一个作价21万元，奥迪牌轿车作价25万元，豆油作价18万元，现金25万元，零用活李某武支付了2万元，总计108万元。9月初，我卖了一个车库，7万元，奥迪牌轿车卖了8万元，都给工人开支了。物品卖得便宜，为了给工人开支逼的。李某武把物品给我顶工资，我当时是同意的，虽然觉得不便宜，但是为了承包这个活就答应了。李某武给我的这些物品不够给工人开支的，我一开始就知道，但是不能跟工人说，否则他们就不能干了。我的想法是先把活包下来再说，工资的事走一步算一步吧，找各种理由推迟给工人开支。前郭县劳动局给我们下达了限期支付工资的责任书，如果李某武不逃匿，我会想办法给工人开支的。我有这个能力，起初借钱给工人开支就好了。我们夫妻名下没有财产，有一台帕萨特轿车不值钱，我在外面赚了70多万元，没要回来。我没有施工资质。2、被害人王某国陈述：我报案，我在前郭县工业园区创业大厦带领工人承包木工活，包工头王某东欠我们工程款186000元，我们讨要三个月之久，他一直不给。创业大厦是松原市博凯建筑有限公司开发的，李某武是大包工头，王某东是二包工头，我们受王某东雇佣，给他做木工活。木工工人一共63人，都是我找来的，我负责看图纸，领工人干活。工资有按日计算的，每日260元，有按面积计算的，每平方米21元。按面积计算的工人干了20多天了，按日计算的工人干了2个多月，每人从王某东手里借了500元，王某东以种种理由推脱，不给工人开支。王某东欠我个人18500元。劳动局监察大队将李某武和王某东找去了，他们对账后，王某东承认李某武已经将工程款结算给他了，并且给工人出具了欠条，保证2015年11月20日前给清，但是到现在也没给。3、被害人唐某某陈述：我报案，我在前郭县工业园区创业大厦带领工人承包木工活，包工头王某东欠我们工程款一直不给。李某武是大包工头，王某东是二包工头，我们是王某东雇佣的。我在工地担任振捣工，我月工资6500元，另三名工人日工资200元。2015年8月8日开始干的，给我开了5000元，还欠我9000元。开始王某东说李某武没给他钱，让我们等。劳动局监察大队将李某武和王某东找去后，王某东承认李某武已经将工程款结算给他了，给工人出具了欠条，保证2015年11月20日前给清，但是到现在也没给。4、被害人仲某某陈述：我在前郭县工业园区创业大厦带领工人承包木工活，包工头王某东不给我们结账。2015年7月份，王某国找我去杆木工活，每平方米21元，我们一伙20人，干了3000多平方米，只给1万元钱，还欠6万元。劳动局监察大队找王某东之后后，王某东承认李某武已经将工程款结算给他了，给工人出具了欠条，保证2015年11月20日前给清，但是到现在也没给。李某武已经把钱给他了，他有能力支付工人工资。5、被害人李某某陈述：王某东雇我们在李某武工地上干木工活。2015年7月20日开始干的，一共雇了63个工人，欠我们工资22万元，欠我个人9000元。2015年9月份，我们向王某东借支4万元，我个人借支2000元。王某东还欠我们18万元，欠我个人7000元。王某东说李某武没给他工程款，他没钱给我们开支。2015年12月11日，通过劳动监察大队协调，王某东同意给付，但至今也没给。6、被害人周某某陈述：2015年9月18日，我在王某东工地开塔吊车，欠我工资11712元。我向他借支3900元，还欠我7812元。我们投诉后，通过劳动监察大队协调，王某东同意给付我们拖欠的工资，但至今也没给。7、前郭县人力资源和社会保障局卷宗1册，证实被害人王某国等人向前郭县劳动监察大队投诉后，前郭县人力资源和社会保障局受理并向被告人王某东下发责令改正决定书的事实。8、拖欠工资初步确认表，证实被告人王某东拖欠工人工资情况。9、借据及还款协议书，证实被告人王某东与李某武对账情况，及王某东给工人出具欠据和还款协议的事实。10、前郭县人社局和前郭县公安局出具的办案说明1份，证实经进一步核算被告人王某东与李某武欠工人工资545251元，其中李某武欠360163元，王某东欠185088元的事实。11、破案经过1份，证实2015年12月25日前郭县公安局口头传唤王某东到案，并将其刑事拘留的事实。经审理查明（二）：2014年5月份，被告人王某东在中国工商银行股份有限公司办理了一张信用卡，卡号为622370149726347。2015年1月份，王某东使用该卡透支消费49500元。截止到2015年12月28日，被告人王某东欠银行本金、利息及滞纳金54020元。经银行多次催收拒不还款。王某东被抓获后，其亲属王爽将欠款全部还清。认定上述事实的证据有：1、被告人王某东供述：2014年，我在宁江区工行办理了一张信用卡，卡号是622370149726347。我用电话银行申请将额度上调为5万元。2015年1月份，我存了5000元利息，做了分期付款，24个月还清。当天，帮我办卡的人在金钻商场对面的农村信用社取款机上提取现金49500元，给我39000元，其余的钱算是给他的好处费，钱被我用在工地上了。我只知道帮我办卡的人叫小龙，在一家小额贷款公司上班，我是通过他们发的名片找到他的，在哪里住不清楚。我我没有在环宇贵妇人皮草广场消费过，可能是小龙消费的。我联系不上他。2、被害单位职工尤某陈述：我是中国工商银行某某区支行营销部职工。我报案，王某东在我行办理了一张信用卡，卡号是6223某01497263某某，恶意透支49500元，经多次催收，拒不偿还。2015年1月14日，王某东在我行办理了额度为500元的信用卡。他通过手机银行将额度上调到5万元，当天消费49500元，做了24期还款计划。当天我行系统自动扣除第一期还款金额2074元，手续费4633.20元。自2015年1月15日至今，经多次催收，拒不偿还。到2015年12月28日，欠款本息、滞纳金合计54020.03元。3、交通安全服务卡申请表、身份证复印件各1份，证实被告人王某东在宁江区工商银行申请办理信用卡的事实。4、查询信用卡交易明细表1份，证实被告人王某东用信用卡消费情况。5、催收信用卡情况说明1份，证实银行向王某东催缴透支款情况。6、在逃人员登记信息表1份，证实王某东透支信用卡后逃跑，松原市公安局宁江一分局将其列为网上逃犯的事实。7、工商银行出具的查询分期付款凭证和说明各1份，证实王某东亲属王爽已将信用卡透支款全部还清的事实。本院认为，被告人王某东以非法占有为目的，违反信用卡管理法规，利用信用卡进行诈骗活动，骗取财物数额较大，其行为侵犯了国家金融管理制度和公共财物的所有权，已构成信用卡诈骗罪。被告人王某东有能力支付而不支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为侵犯了正常的市场经济秩序和劳动者合法财产权益，已构成拒不支付劳动报酬罪。公诉机关的指控事实清楚，证据充分，罪名成立，本院予以支持。被告人王某东同时犯有数罪，应当实行并罚。被告人王某东经公安机关口头传唤，主动到案，如实供述自己的罪行，属于自首，可从轻处罚。被告人王某东将信用卡透支款全部还清，亦可酌情从轻处罚。辩护人的此点意见，本院予以采纳。被告人王某东拖欠的工人工资款应当予以偿还。综合考虑被告人王某东的犯罪事实、性质、自首、返赃等情节，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条、第二百七十六条之一、第六十七条第一款、第六十九条、《最高人民法院关于适用的解释》第一百三十九条之规定，判决如下：一、被告人王某东犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币20000元；犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。两罪实行并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币30000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月25日起至2017年12月24日止。罚金于判决书生效后三个月内交纳。）二、被告人王某东偿还给被害人王某国、周某某等拖欠劳动报酬款185088元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向松原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审判长  胡方权审判员  王 华审判员  孙洪江二〇一六年七月二十七日书记员  陈 静