湖南省临湘市人民法院刑 事 判 决 书（2017）湘0682刑初78号公诉机关临湘市人民检察院。被告人陆健，男，1979年9月14日出生于江苏省兴化市，汉族，初中文化，无业，住江苏省兴化市某某镇某某村某家某号。因犯诈骗罪，于2016年7月26日被江苏省扬州市广陵区人民法院判处拘役五个月，缓刑六个月。2016年11月4日又因涉嫌犯诈骗罪被临湘市公安局刑事拘留，同年12月14日被逮捕。现羁押于临湘市看守所。辩护人张瞻，湖南金州律师事务所律师。辩护人邓博，湖南金州律师事务所律师。被告人张存萍，女，1981年10月29日出生于江苏省兴化市，汉族，初中文化，无业，住江苏省兴化市某某镇某某村某家某号。因犯诈骗罪，于2016年7月26日被江苏省扬州市广陵区人民法院判处拘役三个月，缓刑六个月。2016年12月12日又因涉嫌犯诈骗罪被临湘市公安局刑事拘留，同年12月27日被逮捕。现羁押于岳阳市第二看守所。辩护人孙岳兰，湖南雄剑律师事务所律师。被告人陆登方，男，1971年10月21日出生于江苏省兴化市，汉族，初中肄业，无业，住江苏省兴化市某某镇某某村某家某号�因犯诈骗罪，于2016年7月26日被江苏省扬州市广陵区人民法院判处拘役三个月，缓刑六个月。2016年12月5日又因涉嫌犯诈骗罪被临湘市公安局刑事拘留，同年12月27日被逮捕。现羁押于临湘市看守所。被告人许岚萍，女，1982年10月13日出生于江苏省兴化市，汉族，初中文化，无业，住江苏省兴化市某某镇某某村某金某号。2016年12月5日因涉嫌犯诈骗罪被临湘市公安局刑事拘留，同年12月27日被逮捕。现羁押于岳阳市第二看守所。被告人顾彩琴，女，1990年2月3日出生于江苏省兴化市，汉族，初中肄业，无业，住江苏省泰州市兴化市某某镇某某村某某组某号。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年12月5日被临湘市公安局刑事拘留，同年12月9日被临湘市公安局取保候审，2017年3月31日被本院取保候审。被告人陈忠飞，男，1989年7月27日出生于贵州省长顺县，布依族，初中文化，无业，住贵州省某某县某某镇某某村某某组。因涉嫌犯诈骗罪于2016年11月22日被临湘市公安局刑事拘留，同年12月6日被临湘市公安局取保候审，2017年3月31日被本院取保候审。被告人甘小焕，女，1990年12月18日出生于贵州省长顺县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地贵州省某某县某某镇某某村某某组，现住贵州省某县某某镇某某村某某组。2016年11月23日因涉嫌犯诈骗罪被临湘市公安局刑事拘留，同年11月30日被临湘市公安局取保候审，2017年3月31日被本院取保候审。临湘市人民检察院以临检公刑诉[2017]62号起诉书指控被告人陆健、张存萍、陆登方、许岚萍、顾彩琴、陈忠飞、甘小焕犯诈骗罪，于2017年3月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。临湘市人民检察院代理检察员王兰辉出庭支持公诉，被告人陆健及其辩护人张瞻、邓博、张存萍及其辩护人孙岳兰、陆登方、许岚萍、顾彩琴、陈忠飞、甘小焕均到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审查查明，2016年4月上旬，被告人陆健、张存萍伙同陆登方、许岚萍以“江苏南通谣梦纺织品公司”的名义到临湘市桃林镇行骗。四人商量由陆健、张存萍占一股，陆登方、许岚萍各占一股，同时请被告人顾彩琴、陈忠飞、甘小焕作为员工做事。2016年4月15日前后，被告人陆健、张存萍、陆登方、许岚萍、顾彩琴、陈忠飞、甘小焕先后到达桃林镇。被告人陆健负责租用场地，联系行骗用的床上用品，被告人张存萍安排被告人顾彩琴、陈忠飞、甘小焕等人散发传单。传单内容是：在桃林某某大酒店参加推销驼绒被的活动送免费鸡蛋。传单发放一两天后，居民到桃林某某大酒店参加推销驼绒被活动，被告人�存萍向居民宣传谣梦牌健康养生驼绒被，被告人陆登方、许岚萍、顾彩琴、陈忠飞、甘小焕负责维持秩序，发放礼品、收钱、退钱。在活动的前两天均向居民发放免费鸡蛋,活动开始两天后，被告人张存萍等人开始推销床上用品，先以100元/个的价格推销神草艾木养生枕头，并给买枕头的居民产品卡，告知他们凭产品卡有惊喜，第二天活动的时候凭产品卡兑现惊喜，退给居民买枕头的钱。后以同样的方式推销产品卡、空气净化器等物品，并以“惊喜”的形式退给居民买物品的钱，还附赠面条、白酒等，以此取得居民的信任。2016年4月19日，被告人张存萍等人开始以1600元/套的价格推销驼绒被（该款被子经南通谣梦纺织品公司核实，为假冒其公司产品，其批发价为70-80元左右）并宣传说给买驼绒被的人联系卡，凭联系卡有惊喜，被害人张某某等53名中老年人购买了驼绒被，被告人张存萍等人向被害人发放了联系卡，并告知被害人于2016年4月20日兑现“惊喜”。但被告人陆健、张存萍、陆登方、许岚萍、顾彩琴、陈忠飞、甘小焕等人未按之前的方式兑现“惊喜”却离开了桃林镇，骗取53名中老年人（其中75岁老年人7人）人民币共计84800元。另查明，被告人陆健被抓获后通过办案民警联系其家属，敦促其他被告人投案自首，在被告人陆健家属的积极配合下，被告人张存萍、陆登方、许岚萍、顾彩琴、陈忠飞、甘小焕主动向临湘市公安局投案。案发后，上述七被告人共退还赃款人民币10万元，已返还给53名被害人损失共计人民币84800元。上述事实，被告人陆健、张存萍、陆登方、许岚萍、顾彩琴、陈忠飞、甘小焕在开庭审理过程中亦无异议，并有线索来源及到案经过、常住人口信息表、关于查证“谣梦”公司的情况说明、�传单、微信聊天记录、情况说明、现场照片、刑事判决书、公安机关关于被告人陆健要求家属敦促其他被告人自首的说明、关于“谣梦”诈骗案退赃情况的说明、赃款返还被害人名单、兴化市公安局陶庄派出所的证明，证人吴某某、刘某、吴某1、杨某某的证言，被害人张某某、刘某某、吴某3、李某某、李某1、沈某某、黄某某、喻某某、陆某某、吕某某、李某2、柳某某、郑某某等人的陈述，被告人陆健、张存萍、陆登方、许岚萍、顾彩琴、陈忠飞、甘小焕的供述和辩解，辨认笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陆健、张存萍、陆登方、许岚萍、顾彩琴、陈忠飞、甘小焕以非法占有为目的，采取虚构事实的手段骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人陆健、张存萍、陆登方、许岚萍在共同诈骗犯罪中�起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。但被告人陆登方、许岚萍系罪责相对较轻的主犯，可酌情从轻处罚。被告人顾彩琴、陈忠飞、甘小焕在共同诈骗犯罪中均起辅助作用，是从犯，依法均应当减轻处罚。被告人张存萍、陆登方、许岚萍、顾彩琴、陈忠飞、甘小焕自动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，依法可以减轻处罚。被告人陆健如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人陆健因协助、配合公安机关敦促同案被告人自首具有立功表现，依法可以减轻处罚。被告人陆健、张存萍、陆登方、许岚萍、顾彩琴、陈忠飞、甘小焕积极退赃，未给被害人造成损失，可以酌情从轻处罚。被告人陆健、张存萍、陆登方、许岚萍、顾彩琴、陈忠飞、甘小焕诈骗部分老年人财物，可酌情从重处罚。被告人陆健、张存萍、陆登方因犯诈骗罪均被判处拘役，宣告缓刑，在缓刑考验期内发现判决宣告以前还有诈骗罪没有判决，应当对新发现的罪作出判决，撤销原判缓刑，把前后两个判决所判处的刑罚，实行数罪并罚，决定执行的刑罚。根据被告人张存萍、顾彩琴、陈忠飞、甘小焕的犯罪情节和悔罪表现，可以对其分别宣告缓刑，并责令其接受社区矫正。关于被告人陆健的辩护人提出被告人陆健具有立功表现及坦白情节，可减轻及从轻处罚的辩解意见，经查，公安机关出具的投案自首说明证实被告人陆健被公安机关抓获后，不仅如实交代了自己的犯罪事实，且其通过办案民警联系其家属，要求家属配合公安机关，积极退赃，并敦促其他同案被告人投案自首，后在被告人陆健家属的积极配合下，其他同案六位被告人均自动投案。被告人陆健协助公安机关敦促同案其他被告人投案自首的行为与《最高�民法院》第五条中的协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）的实质精神相符，对该辩护意见予以采纳。关于被告人张存萍的辩护人提出被告人张存萍有投案自首情节，且积极退赃，家庭情况特殊，请求对其减轻处罚并宣告缓刑的辩护意见，经查，公安机关出具的到案经过、赃款返还被害人名单及相关证明证实该辩解意见与事实相符，予以采纳。据此，对被告人陆健适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十八条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十七条第一款及《最高人民法院》第五条、《最高人民法院、最高人民检察院》第一条第一款、第二条第一款第（四）项之规定；对被告人张存萍适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第一款、第六十九条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第七十七条第一款及《最高人民法院、最高人民检察院》第一条第一款、第二条第一款第（四）项之规定；对被告人陆登方适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第一款、第六十九条、第七十七条第一款及《最高人民法院、最高人民检察院》第一条第一款、第二�第一款第（四）项之规定；对被告人许岚萍适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第一款及《最高人民法院、最高人民检察院》第一条第一款、第二条第一款第（四）项之规定；对被告人顾彩琴、陈忠飞、甘小焕分别适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款及《最高人民法院、最高人民检察院》第一条第一款、第二条第一款第（四）项之规定，判决如下：一、被告人陆健犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元，撤销原判缓刑，与原判拘役五个月实行并罚，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元（罚金已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年11月4日起至2018年5月3日止。）二、被告人张存萍犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元，撤销原判缓刑，与原判拘役三个月实行并罚，决定执行有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五万元（罚金已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三、被告人陆登方犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三万元，撤销原判缓刑，与原判拘役三个月实行并罚，决定执行有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先�羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年12月5日起至2018年2月4日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳。）四、被告人许岚萍犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年12月5日起至2018年2月4日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳。）五、被告人顾彩琴犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（罚金已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）六、被告人陈忠飞犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（罚金已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）七、被告人甘小焕犯诈骗罪�判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（罚金已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  方炯明审 判 员  李跃进人民陪审员  方罗云二〇一七年五月十一日书 记 员  李 朗附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重�节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己罪行的,是自首。对于自首的犯罪分子,可以从轻或者减轻处罚。其中,犯罪较轻的,可以免除处罚。第三款犯罪嫌疑人虽不具有前款规定的自首情节，但如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他�件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚;有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要作用或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。第七十二条第一款对判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节轻微；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍虽执行。第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第七十七条第一款被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。《最高人民法院》第五条根据刑法第六十八条第一款之规定，犯罪分子到案后，有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪的其他犯罪，经查证属实；提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；阻止他人犯罪活动；协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）；具有其他有利于国家和社会的突出表现的，应当认定有立功表现。《最高人民法院、最高人民检察院》第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。第二条第一款诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；