卫辉市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）卫刑初字第22号
公诉机关卫辉市人民检察院。
被告人赵强，无业，住河南省孟州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年6月25日被抓获，当日羁押于新密市看守所，7月2日被带回卫辉市看守所羁押，同日被卫辉市公安局刑事拘留，同年7月25日被逮捕。2014年4月30日被取保候审，同年8月29日由本院决定，同日被卫辉市公安局执行逮捕。现羁押于卫辉市看守所。
辩护人毛立明，河南孟洲律师事务所律师。
被告人张某某，无业，住河南省孟州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年6月18日被卫辉市公安局刑事拘留，同年7月25日被逮捕。现羁押于卫辉市看守所。
辩护人许成材，河南恒辉律师事务所律师。
卫辉市人民检察院以卫检刑诉（2013）243号起诉书指控被告人赵强、张某某犯诈骗罪，于2014年1月9日向本院提起公诉，本院于同日立案。因需要补充侦查，公诉机关分别于2014年3月24日、7月2日建议延期审理，本院分别于同日决定延期审理，并根据其建议分别于同年4月24日、8月2日决定恢复审理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。卫辉市人民检察院指派检察员甘元红出庭支持公诉，被告人赵强及其辩护人毛立明、被告人张某某及其辩护人许成材到庭参加诉讼。现已审理终结。
卫辉市人民检察院指控，1、2013年6月12日，张某某和赵强商量骗片碱卖钱花，并于当日乘车到新乡。在市区抄了一些卖化工原料门市的电话号码。6月15日，二被告人联系新华新源化工站，商定以每吨2600元的价格让新源化工站第二天将一吨片碱送到卫辉市李源屯镇。第二天新源化工站将一吨片碱拉到李源屯镇，赵强、张某某将货款2600元付给了对方，后二被告人将一吨片碱以1700元的价格卖给郑州一化工商店。6月17日，赵强、张某某再次与新源化工站联系，让再送20吨片碱到李源屯镇，6月18日，赵强、张某某在滑县找两辆出租车到李源屯镇。接到货后，张某某拿着一张由赵强在网上购买的假承兑汇票及2000元现金在卫辉市朝阳花园交给被害人芦某某，被告人赵强将骗来的货物运到郑州并通过魏某甲联系，以每吨2000元的价格卖给了新密顺发化工有限公司。
2、2012年11月8日，被告人赵强假冒李贵生伙同他人和河南省禹州市的被害人魏某乙联系，让其送一车泡花碱到伊川县。2012年11月11日，被害人魏某乙按照赵强事先安排的地点将一车25.1吨泡花碱送到该县彭婆镇西高屯边高某的耐火材料厂里，结账时，赵强给魏某乙一张五万元的假承兑汇票。当日下午赵强将货以每吨800元的价格卖给三门峡市湖滨区交口乡南梁村曙鹰泡花碱厂。
2013年9月5日经卫辉市价格认证中心鉴定：上述被骗货物价值共计72000元。
案发后被告人赵强家属将赃款退赔被害人。
公诉机关提供了被告人供述，被害人陈述，证人魏某甲、代某等人的证言，价格鉴定结论书，辨认笔录、到案证明、户籍证明等证据。
据此，公诉机关要求依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定以诈骗罪对系共同犯罪的二被告人依法判处。
被告人赵强及其辩护人、被告人张某某及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。二被告人均希望从轻处罚，赵强的辩护人认为赵强能如实供述犯罪事实，且已全部退赔，并取得被害人谅解，希望对赵强从轻处罚，并适用缓刑；张某某的辩护人认为张某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，希望对其减轻处罚，并适用缓刑。
经审理查明：
（一）被告人赵强和张某某商量骗片碱卖钱花，于是二人到新乡抄了一些卖化工原料门市的电话号码。2013年6月15日，张某某自称王胜利和新乡新源化工站联系，谈好价格每吨2600元，新源化工站于16日由芦某某将一吨片碱送到卫辉市李源屯镇，赵强将货倒到事先租来的车上后通过魏某甲以1700元的价格卖给了郑州一化工商店，同时张某某带着芦某某到卫辉市朝阳花园支付了货款。6月17日，张某某再次与新源化工站联系让再送20吨片碱到李源屯镇。6月18日，二被告人采用同样的手段将货倒租来的车上后，赵强随车先离开，并再次通过魏某甲将货物以每吨2000元的价格，卖给新密顺发化工有限公司的周某。张某某再次带着芦某某到朝阳小区，谎称现金不够，并将2000元现金和一张事先由赵强在网上购买的假承兑发票交给芦某某，后经新源化工站查验该发票系伪造，便将张某某扭送到公安机关。
经卫辉市价格认证中心鉴定，含量为99%的片碱共20吨，市场价格为每吨2650元，价值53000元。
案发后，被告人赵强家属退赔被害人全部经济损失，并取得被害人谅解。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、被告人供述
（1）被告人赵强的供述证实，2013年6月18日前两天，其提议和张某某商量骗点片碱卖钱花。第一次先用现金买一吨片碱，取得他人的信任，第二次让送货的人再送20吨片碱，然后弄点假承兑发票，等片碱送来之后其负责把片碱运走，让张某某负责用假的承兑汇票拖住对方给对方结账，然后想办法脱身，把片碱骗走之后卖钱。18日左右，其与张某某来到新乡找了一些卖化工原料的门市电话，后二人来到卫辉市李源屯找了一个倒货的地方。之后，张某某给卖化工原料的人打电话联系，谈好价钱2600元一吨，并让把片碱送到李源屯镇。次日上午接货并支付货款后，赵强将货物带到郑州二马路附近，通过魏某甲以1700元一吨的价格卖掉。并告诉魏某甲说还有20吨片碱要卖，让他找买主。
两天后，其和张某某又给卖片碱的人联系让送20吨片碱到同一地点。第二天上午接货并将货倒到事先租好的车上后，其带着车往郑州走，张某某拖住对方谈结账的事。在去郑州途中其和魏某甲联系后，就带车拉着货到新密将货转交给魏某甲后离开。魏某甲接货卖了20000元，运费付了4000元，魏某甲给了其15000元，并称剩余的钱一个礼拜后付，后其在新密市超化镇等付余款时被抓获。同时证实5万元面值的假承兑发票是其花6000元在网上买的。
（2）被告人张某某的供述证实，赵强让其给新乡的几个化工厂打电话，其自称王胜利问对方是否有片碱，后来与新源化工厂联系好说2600元一吨，先拉一吨货到卫辉市李源屯镇看看质量。6月16日上午，其和赵强到李源屯镇，对方把货倒到车上后，赵强带车走了，并给其2700元钱。其和对方到卫辉市朝阳花园，称老板在里面住，其去里面取钱，其到花园里转一圈出来后把钱给了对方，并给对方造个假象。之前6月14日，赵强和其曾到卫辉市朝阳花园转了一圈，熟悉过环境。
17日下午赵强又让其给新源化工厂联系让再送20吨片碱。18日上午，赵强和其在滑县租了两辆10吨的货车到地方接货后，赵强跟货车走了，其和新源化工厂的司机再次来卫辉市朝阳花园结账，并让司机在楼下等，其出来后把17日晚上赵强给其的一张5万元承兑发票和2000元现金给了司机，对方发现承兑票是假的后，将其扭送到公安局。
2、被害人刘某的陈述证实，2013年6月16日，一个姓王的男子打电话说要烧碱，谈好价格每吨2600元。其安排司机芦某某将货送到了李源屯镇加油站，并收了货款。17日，姓王的又打电话说再买20吨，芦某某将20吨烧碱送到并全部倒到姓王的两辆车上后，就跟着姓王的到卫辉市朝阳花园，姓王的上楼取钱回来说老板和会计不在家，先给一张5万元的承兑汇票和2000元现金。经查验得知承兑汇票是假的，就和司机带上姓王的到公安机关报案了。
3、证人证言
（1）证人魏某甲的证言证实，2013年6月十几号的一天，赵强打电话说有点货想让其帮忙卖。次日中午11点左右，赵强租了一辆车拉了1吨片碱其帮忙卖了1700元，赵强说还有20吨片碱要卖。之后其就找到新密市顺发化工有限公司一个姓周的老板，并谈好价格2000元一吨。于6月18日，赵强把20吨片碱拉到了新密下庄河回郑州了，其到下庄河接住车把这20吨片碱卖给新密市顺发化工有限公司，周老板支付了2万元，说余款一星期之后付清，并打了一张条。其给货车司机4000元运费。次日，在新密市超化镇给赵强15000元，其得了1000元。
（2）证人代某的证言证实，通达化工有限公司办公室通知其到朝阳花园查验一张承兑汇票的真伪，其到新乡商业银行鉴别后得知这张5万元汇票是假的，其就将这张假汇票给了芦某某。
（3）证人芦某某的证言证实，2013年6月18日，其按照新源化工站经理刘某的安排，拉了20吨片碱到卫辉市李源屯镇加油站。有一个约40岁中年人雇了2辆十吨的货车也在加油站，他雇人把20吨片碱分装到两辆货车上，车就开走了。然后那个人与其一块到朝阳花园取货款，出来后他说会计去外面办事了。后来那人又到朝阳花园转了一圈说现金不够，并拿出2000元现金和5万元的承兑，承兑字迹不清，其不接，那人又和经理刘某联系，一面说再和老板联系一面跑，其就把那人控制到车内，和刘某联系后来了几个人到银行查询得知承兑是假的，其就把骗货的人送到公安机关了。
同时证实2013年6月16日上午，那个人和刘某联系让送了一吨片碱到李源屯镇加油站，那人把一吨货倒到一辆小货车上，其和那个人一块到朝阳小区给了其2650元，以及案发后公安机关返还其15000元货款和被骗的片碱。
（4）证人周某的证言证实，2013年6月16日，有一个自称叫李建伟的人到公司找到其问是否要片碱，后谈好价格每吨两千元，而且先付一半钱，下一半钱等一个星期之内拿来发票再给他。6月18号下午，他带两辆货车拉了二十吨货到公司，货卸后给了他两万元，又打了两万元的欠条。
（5）证人靳某的证言证实，6月17日下午六点多，有两个人来找车，其中一个戴眼镜。最后搞好价钱每辆车从李源屯镇拉10吨货到郑州1300元。6月18日早上到李源屯镇一加油站将货倒到两辆车上后，其中一瘦的坐车上押着货就往郑州了。途中又让拉到新密“下×河”村或镇，有人来接车后他就走了，之后有个大个子领着把货卸到了一个化工厂里，接车那个大个子给了每辆车2000元运费。
4、鉴定意见
卫辉市价格认证中心鉴定结论证实，含量为99%的片碱共20吨，市场价格为每吨2650元，价值53000元。
5、书证
（1）假银行承兑汇票证实二被告人用以实施犯罪的汇票的特征。
（2）新密市顺发化工有限公司出具的证明证实20吨片碱的价格以及货款还有2万元未结清的情况。
（3）扣押清单、发还清单、芦某某的证明证实扣押赵强15000元及片碱20吨的事实，以及非法所得15000元及片碱均被新源化工站芦某某领走的事实。
（4）民事和解协议、谅解书、收到条证实被告人家属退赔新乡市新华新源化工站17000元，该公司对被告人赵强的行为表示谅解。
（5）被告人张某某的假身份证印证被告人张某某冒名王胜利与刘某联系片碱的事实。
（二）2012年11月8日，被告人赵强假冒李贵生并伙同他人与被害人魏某乙联系，让其送一车泡花碱到伊川县。11月11日，被害人魏某乙将一车泡花碱25吨，送到赵强指定的伊川县彭婆镇高某的耐火材料厂。结账时，赵强二人称没现金，给魏某乙一张五万元的假承兑汇票。当日下午赵强二人将货从耐火材料厂倒走后，以800元每吨的价格，卖给三门峡市曙鹰泡花碱厂的郝某。
经卫辉市价格认证中心鉴定，2.8模数泡花碱共25吨，市场价格为每吨760元，价值共计19000元。
案发后，被告人赵强亲属退赔被害人魏某乙现金20000元，并取得谅解。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、被告人赵强的供述证实，2012年10月份左右，其伙同他人将20多吨模数2.8的泡花碱卖给了三门峡的郝某，因现金不够，郝某先给了2500元现金，之后又分别给其邮政银行卡上打了7500元和10000元，共计20000元，其给了司机2500元运费，剩余的钱给了同伙，自己得了1000元的好处费。
2、被害人魏某乙的陈述证实，2012年11月8日中午，段云青与其联系说伊川自称李贵胜的让送泡花碱，谈好价格后。10日其在宝丰西区泡花碱厂装了25.1吨货，11日早上在彭婆镇西高屯村边的一个工厂门口过磅后卸到附近的一石英砂厂。后其和李贵胜到水寨镇找另外一个个子高高的，胖胖的人结账，那个人说没现钱，说还要一车货让再拉来一车，其就收了对方给的一张5万元的承兑汇票。11日下午其联系不上对方后，12日晚上其到彭婆镇卸货的厂找货，姓高的老板说当天上午11点有两辆货车把货运走了。13日上午其到伊川县建设银行鉴定发现汇票是假的。
3、证人证言
（1）证人段某的证言证实，2012年11月8日上午有个人打电话说要泡花碱，其就把这人的电话发给魏某乙。11月11日上午魏某乙打电话说货已经送过去了，那个人给了一张5万的承兑汇票。后来魏某乙说准备送第二车的时候电话打不通了。其和魏某乙到伊川彭婆镇卸货的厂发现货已不在，老板说那人只是租赁他的地方卸货，11月11日上午11点那人带两辆翻斗车把货拉走了，其和魏某乙就报警了。
（2）证人高某的证言证实，2012年11月11日上午八点左右有个男子带进来一辆大货车把一车泡花碱卸在其厂子的水泥地上，大概11点时候那个男子带来两辆货车来到厂里装完车就走了。
（3）证人韩某的证言证实，一个50岁左右的瘦人租其车。2012年11月11日两辆车到彭婆镇的一个厂子，来了个30多岁的胖子，装好车后，这一胖一瘦的人坐上车说让把货拉到三门峡一个地方，卸货后返回到新安县，他们把运费2300元支付后就下车了。
（4）证人郝某的证言证实，2012年11月11日下午6点左右，赵强带两辆车送来25吨料，800元一吨，当时先给他结了2500元，第二天其让会计把尾款17500元给赵强打了过去。
4、鉴定意见
卫辉市价格认证中心鉴定结论证实，2.8模数泡花碱共25吨，市场价格为每吨760元，价值共计19000元。
5、辨认笔录
（1）韩某的辨认笔录证实赵强就是租其货车的人。
（2）魏某乙的辨认笔录证实赵强就是诈骗其货物的人。
6、书证
（1）谅解书、收到条、协议书证实被告人家属赔偿魏某乙20000元，其对被告人赵强的行为表示谅解的事实。
（2）驾驶信息查询及照片证实转移货物的车辆信息。
（3）邮政银行汇款凭证及户名为赵强的邮政储蓄卡账号明细证实被告人赵强收到货款20000元的事实。
另外还有综合证据证实案件相关事实：
1、在逃人员登记及撤销表证实赵强因第二起诈骗犯罪被上网追逃的事实。
2、卫辉市公安局经侦大队情况说明证实第一起犯罪事实的侦破经过及抓获赵强的经过。
3、到案经过证实被告人赵强于2013年6月25日在河南省新密市超化街被抓获归案，被告人张某某于2013年6月18日被扭送到公安机关。
4、新密市看守所羁押证明及卫辉市公安局经侦大队证明证实被
5、常住人口基本信息证实二被告人的身份情况。
以上证据均经当庭质证，本院予以确认。
本院认为，被告人赵强、张某某以非法占有为目的，用虚假的承兑汇票骗取他人财物，数额巨大，二被告人的行为均构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。本案系共同犯罪，被告人张某某在犯罪中以结账为由拖延被害人，由赵强转移赃物，二人分工协作，作用相当，不宜区分主从犯，故张某某辩护人认为其在犯罪中起次要作用系从犯的意见，不予采纳。鉴于被告人赵强到案后能如实供述自己的犯罪事实，且已退赔被害人经济损失并取得谅解，依法予以从轻处罚。但根据本案案情，不宜适用缓刑，故二被告人的辩护人建议对二被告人适用缓刑的意见，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人赵强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零二个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月29日起至2016年12月23日止。已扣除先行羁押的10个月零5日。罚金限判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年6月18日起至2016年6月17日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 范秀丽
代理审判员 王朝峰
代理审判员 张家坡
二〇一四年九月二十四日
代理书记员 丁 凌