江西省吉安市吉州区人民法院刑 事 判 决 书（2017）赣0802刑初63号公诉机关吉安市吉州区人民检察院。被告人覃作旺，男，1984年4月2日出生于广西壮族自治区象州县，壮族，初中文化，经商，户籍地象州县，无固定住所。2004年12月16日，因犯诈骗罪被广东省珠海市香洲区人民法院判处有期徒刑六个月。因涉嫌犯拒不执行判决罪于2016年12月22日被刑事拘留，2017年1月6日被逮捕。现羁押于吉安市看守所。辩护人周伟明，广西超仁律师事务所律师。吉安市吉州区人民检察院以赣吉州检刑诉[2017]63号起诉书指控被告人覃作旺犯拒不执行判决罪，于2017年4月17日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉安市吉州区人民检察院指派检察员江旻出庭支持公诉，被告人覃作旺及其辩护人周伟明到庭参加诉讼。现已审理终结。吉安市吉州区人民检察院指控：2014年至2015年，被告人覃作旺向肖某赊购背包、钱包等商品后在网上销售。2015年6月，覃作旺因经营不善，导致无力偿还货款，其更换手机号码并四处躲债。2015年10月，肖某各地寻找覃作旺未果，便向吉州区人民法院提起民事诉讼。2016年3月17日，吉州区人民法院依法缺席判决覃作旺归还肖某货款80.7648万元及利息，并承担案件受理费、财产保全费及其他诉讼费用共计1.581万元。随后，法院通过邮寄及公告送达的方式向某作旺送达民事判决书、执行通知书和报告财产令。覃作旺回广西象州县老家时，同村人告知收到过法院的文件，其明知文件为法院的民事判决，但置之不理，拒不履行报告财产及执行义务。2016年起，覃作旺进行EC-shop购物平台的推广活动获利4万余元，为逃避法院执行，其借用朋友韦某1、韦某2的工商银行卡用于中转加盟费及盈利钱款。2016年12月，肖某在广西找到覃作旺将其带到吉州区人民法院，法院以拒不执行法院判决对覃作旺司法拘留十五日。2016年12月24日，覃作旺归还肖某货款2万元。针对上述指控，公诉机关列举了被告人供述、证人证言、书证等证据予以证明，认为被告人覃作旺对人民法院的判决有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决罪，提请依法判处。被告人覃作旺辩称：自愿认罪，但其失联前已发短信告知各债权人，没有收到法院的民事判决书、执行通知书和报告财产令，法院判决其归还肖某的货款数额有误，其在2015年6月10日已归还肖某19万余元货款，尚欠货款约60万元并非80.7648万元。辩护人周伟明提出的辩护意见是：被告人覃作旺在出具欠条后已通过建设银行卡（62×××79）归还19.9万元给肖某，本案之数额不仅是原民事案件的裁判与执行依据，同时也是本案刑事犯罪事实的一个重要部分，应予核查清楚。虽然被告人覃作旺的部分不履行行为构成了刑法上的拒不执行判决罪，但具有以下从轻处罚情节。1、从被告人涉案原因所产生的与各债权人失联之客观事实以及涉案后的系列行为上来看，被告人的主观恶性很小；2、从法律及有关司法解释规定上来评析，被告人虽有部分能力执行而没有及时执行，但其情节不是特别严重；3、对被告人从轻处罚，有利于化解社会矛盾纠纷及实现受害人的合法债权。综上，建议对被告人作出拘役六个月的刑事处罚，同时宣告缓刑为宜。经审理查明，2014年至2015年，被告人覃作旺向肖某赊购背包、钱包等商品后在网上销售。2015年6月4日，经双方结算，覃作旺尚欠肖某货款80.7648万元，并出具欠条两张承诺于2015年7月30日前还清。之后，覃作旺因经营不善，导致无力偿还货款，其更换手机号码并四处躲债。2015年10月，肖某因覃作旺逾期未偿还货款，且各地寻找覃作旺未果，便向吉州区人民法院提起民事诉讼。2015年11月4日、12月1日，吉州区人民法院通过邮寄、公告方式依法送达应诉材料、开庭传票、民事裁定书给覃作旺，但覃作旺未到庭参加诉讼。2016年3月17日，吉州区人民法院依法通过缺席审理作出（2015）吉民一初字第1408号民事判决书，判决覃作旺偿还肖某货款80.7648万元及利息，限判决生效后七日内付清，并负担案件受理费、财产保全费及其它诉讼费用共计1.581万元。2016年4月7日，吉州区人民法院依法通过公告方式向某作旺送达民事判决书。2016年7月1日，因覃作旺未履行发生法律效力的民事判决，肖某向吉州区人民法院申请强制执行。2016年7月22日，吉州区人民法院依法通过邮寄方式向覃作旺送达（2016）赣0802执755号执行通知书、报告财产令。覃作旺回广西象州县老家时，同村村民告知收到过法院通过快递邮寄给他的法律文书，其置之不理，拒不履行报告财产及执行判决义务。2016年起，覃作旺进行EC-shop购物平台的推广活动获利4万余元，为逃避法院执行，其使用朋友韦某1、韦某2的工商银行卡，用于中转加盟费、收取盈利钱款及消费。2016年12月7日，肖某在广西找到覃作旺将其带至吉州区人民法院，覃作旺阅读民事判决书、执行通知书、报告财产令后仍未执行判决，该法院以拒不履行人民法院已经发生法律效力的判决为由决定对覃作旺司法拘留十五日。之后，吉州区人民法院将本案移送公安机关依法处理。2016年12月21日，吉安市公安局吉州分局决定对覃作旺拒不执行判决案立案侦查，次日将覃作旺刑事拘留。2016年12月24日，覃作旺归还肖某货款2万元。上述事实，有公诉机关提交的，并经庭审质证的以下证据证明：1、书证户籍证明，证明覃作旺的年龄等基本情况。2、书证吉州区人民法院（2015）吉民一初字第1408号民事判决书、（2016）赣0802执755号执行通知书、报告财产令、强制执行申请书、特快专递邮件详情单、送达公告、送达回证、柳州市房产登记资料查询结果，证明吉州区人民法院对肖某与覃作旺买卖合同纠纷一案依法判决及强制执行的事实。3、书证吉州区人民法院（2016）赣0802执755号拘留决定书、送达回证、执行笔录，证明吉州区人民法院决定对覃作旺司法拘留十五日的事实及理由。4、书证韦某1工商银行卡（卡号62×××41）、韦某2工商银行卡（卡号62×××97）交易明细、扣押清单及物证照片，证明覃作旺使用韦某1、韦某2的工商银行卡，用于中转加盟费、收取盈利钱款及消费的事实。5、书证归案情况说明，证明覃作旺系被动到案。6、书证广东省珠海市香洲区人民法院（2005）香刑初字第9号刑事判决书，证明覃作旺的犯罪前科情况。7、书证中国建设银行存款凭条，证明覃作旺于2016年12月24日归还肖某货款2万元。8、证人肖某的证言，证明2014年至2015年，覃作旺向其赊购背包、钱包等商品后在网上销售。2015年6月4日，经双方结算，覃作旺尚欠其货款80.7648万元，并出具欠条两张承诺于2015年7月30日前还清。之后，覃作旺未按时付款并更换手机号码四处躲债。2015年10月，其因覃作旺逾期未偿还货款，且各地寻找覃作旺未果，便向吉州区人民法院提起民事诉讼。2016年3月17日，吉州区人民法院依法通过缺席审理判决覃作旺偿还其货款80.7648万元及利息，限判决生效后七日内付清，并负担案件受理费、财产保全费及其它诉讼费用共计1.581万元。判决生效后，覃作旺未主动履行判决，其遂向吉州区人民法院申请强制执行。2016年12月7日，其在广西找到覃作旺将其带至吉州区人民法院。2016年12月24日，覃作旺归还其货款2万元。9、证人韦某1、韦某2的证言及辨认笔录，证明覃作旺使用她们的工商银行卡之事实。10、被告人覃作旺的供述及辨认笔录，证明2014年至2015年，其向肖某赊购背包、钱包等商品后在网上销售。2015年6月4日，经双方结算，其尚欠肖某货款80.7648万元，并出具欠条两张承诺于2015年7月30日前还清。之后，其因经营不善，导致无力偿还货款，便更换手机号码并四处躲债。其回广西象州县老家时，同村村民告知收到过法院通过快递邮寄给他的法律文书，其觉得应该是银行或者肖某到法院起诉，但其置之不理。2016年起，其进行EC-shop购物平台的推广活动获利4万余元，为逃避法院执行，其使用朋友韦某1、韦某2的工商银行卡，用于中转加盟费、收取盈利钱款及消费。2016年12月7日，其被肖某带至吉州区人民法院，其阅读民事判决书、执行通知书、报告财产令后仍未执行判决，被该法院决定司法拘留十五日。之后，吉州区人民法院将其移送公安机关依法处理。2016年12月22日，吉安市公安局吉州分局将其刑事拘留。2016年12月24日，其归还肖某货款2万元。上述证据能够相互印证，形成证据锁链，且收集程序合法，本院予以确认。针对控辩双方争议焦点，本院根据审理查明的事实、证据，综合评判如下：1、关于被告人覃作旺欠肖某货款数额是否认定有误的问题。被告人及其辩护人提出被告人在向肖某出具欠条后已归还19万余元，尚欠货款数额约60万元并非80.7648万元。经查，肖某在证言中陈述：2015年6月4日，经双方结算覃作旺欠其货款共计100余万元，覃作旺当时答应先付20万元，剩余的80余万元出具了两张欠条，其于2015年6月8日收到了覃作旺打给其的18.8万元货款，剩余的80余万元覃作旺未如期支付。由此可见，覃作旺在出具欠条后确实支付了部分货款，但支付的具体数额以及是否包含在80.7648万元欠款中，覃作旺与肖某对此所述不一致，被告人及其辩护人并未提供充分证据证明其辩护意见。吉州区人民法院（2015）吉民一初字第1408号民事判决书认定的欠款数额是80.7648万元，该判决已经发生法律效力，覃作旺应当积极履行判决确定的义务，其对判决内容提出异议，可以通过民事诉讼途径解决，在判决未被撤销前仍是民事案件执行的依据。另外，欠款数额不影响本案定罪量刑。对于该辩护意见，本院不予采纳。2、关于被告人是否具有主观故意的问题。被告人辩解其没有收到人民法院民事判决书、执行通知书和报告财产令，到法院后才知道具体判决内容。经查，被告人供述与书证能够相互印证，证实人民法院通过邮寄方式送达法律文书给被告人覃作旺，覃作旺对此明知但置之不理。人民法院通过公告方式依法送达了判决书给被告人，应当视为被告人明确知晓了其权利义务，判决生效后无论执行通知书是否送达，其都应当积极履行判决确定的义务。另外，覃作旺在被司法拘留前已经阅读了民事判决书、执行通知书和报告财产令，对判决内容及执行义务明知，仍未及时履行。可见，覃作旺主观上具有明知法院判决确定的义务，仍拒不执行的故意。对于该辩护意见，本院不予采纳。3、关于被告人的行为是否属于有能力执行而拒不执行情节严重的情形。辩护人提出被告人覃作旺虽有部分能力执行而没有及时执行，但其情节不是特别严重。经查，本案证据证实被告人有隐藏财产的拒不执行行为，表现在：使用他人的银行卡中转加盟费、收取盈利钱款及消费。《全国人民代表大会常务委员会关于第三百一十三条的解释》第二条第(一)项规定“被执行人隐藏、转移、故意毁损财产或者无偿转让财产、以明显不合理的低价转让财产，致使判决、裁定无法执行的”属于有能力执行而拒不执行情节严重的情形之一。对于该辩护意见，本院不予采纳。本院认为，被告人覃作旺对人民法院的判决有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人归案后能履行部分执行义务，可以酌情从宽处罚；能当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚；有犯罪前科，应当酌情从重处罚。辩护人提出的从有利于化解社会矛盾纠纷及实现债权人合法债权角度对被告人酌情从轻处罚的辩护意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款、《全国人民代表大会常务委员会关于第三百一十三条的解释》第二条第(一)项及《最高人民法院关于审理拒不执行判决、裁定刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条的规定，判决如下：被告人覃作旺犯拒不执行判决罪，判处有期徒刑十个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月22日起至2017年10月21日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省吉安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  朱 莉人民陪审员  宣春华人民陪审员  周文勇二〇一七年六月八日书 记 员  朱玉迪相关法律：《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。《全国人民代表大会常务委员会关于第三百一十三条的解释》第二条下列情形属于刑法第三百一十三条规定的“有能力执行而拒不执行，情节严重”的情形：(一)被执行人隐藏、转移、故意毁损财产或者无偿转让财产、以明显不合理的低价转让财产，致使判决、裁定无法执行的；《最高人民法院关于审理拒不执行判决、裁定刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条拒不执行判决、裁定的被告人在一审宣告判决前，履行全部或部分执行义务的，可以酌情从宽处罚。