河北省威县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）冀0533刑初字第82号
公诉机关河北省威县人民检察院。
被告人田振军，男，1991年11月20日出生，汉族，小学文化程度，户籍所在地：河北省邢台市桥西区。因涉嫌犯诈骗罪于2015年12月2日被上海市公安局宝山分局刑事拘留，同年12月30日被执行逮捕。
辩护人王益众、高绍士，河北晓阳合众律师事务所律师。
河北省威县人民检察院以威检刑诉（2016）第23号起诉书指控被告人田振军犯诈骗罪，于2016年7月20日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。威县人民检察院指派检察员胡德华、马秀华出庭支持公诉，被告人田振军及其辩护人王益众、高绍士、被害人庞某的代理人张立豪到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
威县人民检察院指控，2014年4月份至2015年9月，被告人田振军冒充北京军区二十七军军长闺女女婿、上海市中虹集团常务副总等各种身份，编造和庞某合伙经营翻盖幼儿园、绿化工程、典当行资金周转、国外铁路配件生意、购买上海房地产等虚假项目的理由，分多次多地骗取庞某共计9536140元。期间，为继续诱骗庞某上当，以生意盈利分红为由多次返还庞某共计3193726元，余款6342414元被田振军非法占有、使用，其中用于投资吴兰斌房地产项目5750000元，出借给崔某380000元。案发后，吴兰斌退还庞某2890000元及一辆价值706638元钱的奔驰商务车，崔某将380000元退还给庞某。
2015年8、9月份，被告人田振军虚构二手车辆销售信息，以需要缴纳购车订金的名义骗取马某1205000元，用于偿还个人债务。2015年9月，被告人田振军又虚构了远洋香奈楼盘住房一套卖给马某1，并与马某1签订了伪造的售房合同，骗取马某1320000元购房订金，用于偿还其欠庞某的债务。2016年1月21日，被告人田振军父母代其向马某1退赔了525000万元，获得马某1谅解。
公诉机关就上述事实当庭出示了被害人陈述、被告人供述、证人证言、书证等证据，以证实被告人田振军的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，已构成诈骗罪，请求依法判处。
被告人田振军对公诉机关指控其犯诈骗罪庭审时自愿认罪，庭审时辩解称，因卖路虎车多返还庞某180000元，应认定为退赔数额，并从犯罪数额中扣除。
辩护人的辩护意见是，对被告人构成诈骗罪无异议；公诉机关指控的部分事实认定不清；双方认可的部分借款行为应认定为民间借贷；骗取马某1的525000元用于偿还庞某，不应认定为犯罪数额；案发前被告人退还的款项及双方交往过程中的礼尚往来不应认定为诈骗数额；案发后被告人退还了违法所得且庭审中认真态度较好，应对被告人从轻处罚。
经审理查明，被告人田振军具有下列犯罪事实。
（一）、2014年4月份至2015年9月，被告人田振军冒充北京军区二十七军军长闺女女婿、上海市中虹集团常务副总等各种身份，编造和庞某合伙经营翻盖幼儿园、绿化工程、典当行资金周转、国外铁路配件生意、购买上海房地产等虚假项目的理由，分多次多地骗取庞某共计9536140元。期间，为继续诱骗庞某上当，以生意盈利分红为由多次返还庞某共计3373726元，余款6162414元被田振军非法占有、使用，其中用于投资吴兰斌房地产项目5750000元，出借给崔某380000元。案发后，吴兰斌退还庞某2890000元及一辆价值706638元钱的奔驰商务车，崔某将380000元退还给庞某。尚余2185776元不能返还。
上述事实由下列当庭出示，经庭审举证、质证的证据予以证实。
1、被害人庞某的陈述。证实，其与田振军在四五年前认识，自2014年4月至2015年9月份，田振军编造北京军区二十七军军长闺女女婿、上海市中虹集团常务副总等身份，利用清河县幼儿园项目骗取其300000元，利用清河县绿化项目骗取其285000元，利用经营上海高铁配件项目骗取其3800000元，利用邢台典当行资金周转骗取其1910000元，利用其妻子被绑架骗取其1960000元，将其奥迪A8轿车骗走卖掉价值765000元，并有其他以结婚生子为名骗取20000元，及手机46000元，房租家具款58340元，及向田某、曹磊、刘园园转款、其他借款等共计9536140元。田振军还款情况，至2015年9月田振军还款3100000万，案发后经与吴兰斌协议，退还田振军投资款2890000元，退还奔驰汽车折价706638元，崔某还款380000元，对田振军辩称的路虎车多退款180000元予以认可，并有其他车牌款、机票款等，田振军共计还款7350364元。田振军共有2185776元不能退还。
2、被告人田振军在侦查机关及庭审中的供述。证实，被告人田振军对编造北京军区二十七军军长闺女女婿、上海市中虹集团常务副总等身份，利用上述合作项目等理由骗取庞某9536140元，及还款7350364元无异议。并证实，除返还庞某款项外，诈骗款项其中用于投资吴兰斌房地产项目5750000元，出借给崔某380000元。
3、证人刘某、田某的证言。证实，田某、刘某系被告人田振军之父母，其证言证实了田振军曾用其银行账户进行收转款，该情况与被告人、被害人陈述一致，可相互印证。
4、证人闫某的证言。证实，其系被害人庞某之妻，其证言证实其多次给付田振军现金及用个人银行账号给田振军转款的情况，与被告人、被害人陈述一致。
5、证人马某1、马某2、张某的证言。证实，2015年8月马某1从田振军手里收购了一辆奥迪A8轿车，该车登记的所有人是庞某，后由马某2卖给了张继峰。
6、证人吴某的证言。证实，田振军共向吴兰斌指定账户转款5750000元，案发后根据协议代田振军向庞某还款2890000元及一辆价值706638元的奔驰商务轿车。证人吴某另证实吴兰斌与田振军之间尚有有940585元款项存在争议。
7、证人崔某的证言。证实，2015年1月其曾向田振军借款400000元，2015年4月归还20000元，2016年5月代田振军将380000元欠款还给了庞某。
8、上海中虹（集团）有限公司出具的《证明》。证实，该公司从未聘过田振军，双方不存在任何劳动关系，其一切行动与该公司无关。
9、田振军伪造的清河幼儿园装修工程《合作协议》、《远洋地产买卖协议合同》、上海市招商海德名门《房地产权证》各一份在案佐证，并与其他相关证据相互印证。
10、田振军、庞某、刘某、闫某、孙玉新的银行交易记录明细单。证实了本案中款项往来情况。与上述证据一致，能够互相印证。
11、田振军与上海艾车公司马某1签订的《购车协议》、上海艾车公司与张继峰签订的《二手车销售合同》。证实，田振军骗取庞某奥迪A8轿车后，卖给上海艾车公司马某1，上海艾车公司又转卖给了张继峰，与前述言词证据一致，能够互相印证。
上述证据，本院予以确认。
（二）、2015年8、9月份，被告人田振军虚构二手车辆销售信息，以需要缴纳购车订金的名义骗取马某1205000元，用于偿还个人债务。2015年9月，被告人田振军又虚构了远洋香奈楼盘住房一套卖给马某1，并与马某1签订了伪造的售房合同，骗取马某132万元购房订金，用于偿还其欠庞某的债务。2016年1月21日，被告人田振军父母代其向马某1退赔了52.5万元，获得马某1谅解。
上述事实由下列当庭出示，经庭审举证、质证的证据予以证实。
1、被害人马某1的陈述。证实，田振军称其岳父是北京二十七军军长，与中国远洋集团老总是朋友关系，可以拿到内部房。2015年9月14日田振军用一本远洋集团房地产有限公司的合同卖给其一套房子，骗取其订金320000元。另在8月份田振军以卖给其一辆奥迪Q7轿车的名义，骗取其205000元。后经核实，该合同是虚假的。
被害人马某1的陈述另证实，2016年1月21日，田振军父母将田振军诈骗的525000元退还，其对田振军予以谅解。
2、被告人田振军的供述。田振军的供述与被害人马某1的陈述一致，并证实其将诈骗款项用于偿还了庞某的欠款。
3、田振军伪造的《远洋集团房地产公司房屋买卖合同》一份。
4、马某1给按照田振军的要求给其姐田丽娟转525000元的银行记录。证实了田振军诈骗马某1款项的银行转账情况。
5、马某12016年1月21日出具的谅解书。证实，被害人马某1的损失得到退还，其对被告人田振军予以谅解。
6、上海市公安局宝山分局刑侦大队出具的抓好经过。证实，2015年12月2日8时许，在上海市宝山区水产路625号臣苑大酒店2215房间将田振军抓获。
7、上海市公安局宝山分局刑侦大队出具常住人口基本信息。证实了被告人田振军的基本情况。
上述证据，本院予以确认。
本院认为，被告人田振军以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，犯罪事实清楚，证据确实充分，其行为已构成诈骗罪。威县人民检察院指控成立。本案中被告人田振军自愿认罪，且被害人庞某大部分损失已经退赔，被告人亲属亦退还了被害人马某1的经济损失，并得到了其谅解，可对被告人从轻处罚。被告人关于多返还的180000元应予认可的辩解，各方均无异议，本院予以采纳。辩护人关于被告人具有从轻处罚情节，应依法从轻处罚的辩护意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人田振军犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月2日起至2027年12月1日止。罚金自判决书生效后十日内向本院缴纳，由本院上缴国库。）
二、被告人田振军于判处书生效后三十日内退还被害人庞志强人民币2185776元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 翟华山
人民陪审员 胡含之
人民陪审员 王立欣
二〇一六年九月二十七日
书 记 员 韩东亚