杭州市萧山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）杭萧刑初字第2734号
公诉机关杭州市萧山区人民检察院。
被告人张某，绰号“小军”，原系黑咖骑士咖啡店经营者，；因本案于2015年4月16日被刑事拘留，同年5月22日被逮捕，现被羁押于杭州市萧山区看守所。
辩护人何东南，浙江均思律师事务所律师。
被告人王某甲，绰号“小可”、“王可”，原系黑咖骑士咖啡店经营者，；因本案于2015年4月16日被刑事拘留，同年5月22日被逮捕，现被羁押于杭州市萧山区看守所。
辩护人周国刚，杭州市萧山区法律援助中心律师。
被告人马某，别名马大龙，原系黑咖骑士咖啡店经营者，；因本案于2015年4月16日被刑事拘留，同年5月22日被逮捕，现被羁押于杭州市萧山区看守所。
辩护人何金旭，浙江湘湖律师事务所律师。
被告人穆某，原系黑咖骑士咖啡店保安，；因本案于2015年4月16日被刑事拘留，同年5月22日被逮捕，现被羁押于杭州市萧山区看守所。
辩护人韩蓓丽，浙江均思律师事务所律师。
被告人梁某，原系黑咖骑士咖啡店服务员，；因本案于2015年4月16日被刑事拘留，同年5月22日被逮捕，现被羁押于杭州市萧山区看守所。
辩护人王家宝、朱凯良，浙江丰原律师事务所律师。
被告人许某，原系黑咖骑士咖啡店服务员，；因本案于2015年4月16日被刑事拘留，同年5月22日被逮捕，现被羁押于杭州市萧山区看守所。
辩护人王德峰，浙江萧和律师事务所律师。
被告人顾某，农民，；因本案于2015年4月16日被刑事拘留，同年5月22日被逮捕，现被羁押于杭州市萧山区看守所。
辩护人沈丽萍，浙江王建军律师事务所律师。
被告人方某甲，农民，；因本案于2015年4月16日被刑事拘留，同年5月22日被逮捕，现被羁押于杭州市萧山区看守所。
辩护人金钢红，浙江臻尚律师事务所律师。
被告人李某甲，农民，；因本案于2015年4月16日被刑事拘留，同年5月22日被逮捕，现被羁押于杭州市萧山区看守所。
辩护人郑付林，浙江法君律师事务所律师。
被告人胡某甲，农民，；因本案于2015年4月16日被刑事拘留，同年5月22日被逮捕，现被羁押于杭州市萧山区看守所。
辩护人傅春萍，浙江湘湖律师事务所律师。
杭州市萧山区人民检察院以杭萧检公诉刑诉（2015）1866号起诉书指控被告人张某、王某甲、马某、穆某、梁某、许某、顾某、方某甲、李某甲、胡某甲犯诈骗罪，于2015年12月24日向本院提起公诉。本院于次日立案，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市萧山区人民检察院检察员沈玲芳出庭支持公诉，被告人张某、王某甲、马某、穆某、梁某、许某、顾某、方某甲、李某甲、胡某甲及各自辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。
杭州市萧山区人民检察院指控：
2015年4月初，被告人张某、王某甲、马某、穆某及“键盘手”（另案处理）等人经事先预谋，纠集被告人梁某、许某、顾某、方某甲、李某甲、胡某甲及于婷（另案处理）等人，于同年4月10日至4月15日期间，结伙在杭州市萧山区临浦镇，以经营“黑咖骑士”咖啡店的方式实施酒托诈骗活动。期间，“键盘手”负责利用网络聊天工具引诱被害人聊天交友，后由被告人顾某、方某甲、李某甲、胡某甲及于婷等酒托女出面诱骗被害人至“黑咖骑士”咖啡店高价消费，期间由被告人梁某、许某担任服务员配合酒托女点单，被告人穆某负责望风、安保，被告人张某、马某、王某甲共同或分别负责准备红酒、收银、日常管理等，先后多次结伙诈骗他人钱财。其中，被告人张某、王某甲、马某、穆某结伙诈骗34起，涉案金额共计人民币46776元；被告人梁某、许某结伙诈骗23起，涉案金额共计人民币27290元；被告人顾某结伙诈骗12起，涉案金额共计人民币17760元；被告人方某甲结伙诈骗9起，涉案金额共计人民币15720元；被告人李某甲结伙诈骗8起，涉案金额共计人民币11218元；被告人胡某甲结伙诈骗6起，涉案金额共计人民币8798元。
对上述指控，公诉机关向法庭提供了被告人的供述和辩解，被害人陈述，证人证言，辨认笔录，物证手机、电脑等物品，检查笔录，接受证据材料清单，调取证据清单，银行卡交易明细，照片，扣押物品清单，价格鉴定意见书，案发经过，情况说明，被告人的身份证明等证据予以佐证。认为被告人张某、王某甲、马某、穆某、梁某、许某、顾某、方某甲、李某甲、胡某甲的行为已构成诈骗罪，系共同犯罪，其中被告人张某、王某甲、马某、顾某、方某甲、李某甲、胡某甲系主犯，被告人穆某、梁某、许某系从犯，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条之规定予以判处。
被告人张某、王某甲、马某、穆某、梁某、许某、顾某、方某甲、李某甲、胡某甲对起诉书指控其犯诈骗罪的罪名和事实均无异议，并自愿认罪。
被告人张某、王某甲、马某、穆某、梁某、许某、顾某、方某甲、李某甲、胡某甲的各自辩护人对起诉书指控的罪名和事实均无异议。被告人张某的辩护人提出被害人对危害结果的发生亦存在过错，被告人张某、王某甲的辩护人均提出本案中消费的红酒、水果等物品在计算犯罪数额时应酌情考虑，被告人马某、穆某、梁某、许某、顾某、方某甲、李某甲、胡某甲的辩护人提出部分被告人系从犯，请求法庭对上述被告人适用缓刑。
经审理查明：
2015年4月初，被告人张某、王某甲、马某、穆某及“键盘手”（另案处理）等人经事先预谋，纠集被告人梁某、许某、顾某、方某甲、李某甲、胡某甲及于婷（另案处理）等人，于同年4月10日至4月15日期间，在杭州市萧山区临浦镇以经营“黑咖骑士”咖啡店的方式实施酒托诈骗活动。期间，“键盘手”负责利用网络聊天工具以假身份引诱被害人聊天交友，后由被告人顾某、方某甲、李某甲、胡某甲及于婷等酒托女出面诱骗被害人至“黑咖骑士”咖啡店高价消费经勾兑的廉价红酒，被告人梁某、许某于2015年4月12日在该店担任服务员配合酒托女点单，被告人穆某负责望风、安保等工作，被告人张某、马某、王某甲共同或分别负责准备红酒、收银、日常管理等事务，先后结伙诈骗被害人洪某、郑某、王某丙、倪某甲、王某丁、向某、韩某乙等多人钱财，具体事实分述如下：
1.2015年4月11日，由被告人顾某、方某甲出面，将被害人李某乙骗至“黑咖骑士”咖啡店内，采用上述手段，骗被害人李某乙消费人民币4950元。
2.2015年4月14日，由被告人顾某、方某甲出面，将被害人陈某骗至“黑咖骑士”咖啡店内，采用上述手段，骗被害人陈某消费人民币1850元。
3.2015年4月11日，由被告人顾某出面，将被害人倪某乙骗至“黑咖骑士”咖啡店内，采用上述手段，骗被害人倪某乙消费人民币380元。
4.2015年4月11日，由被告人顾某出面，将被害人邢某骗至“黑咖骑士”咖啡店内，采用上述手段，骗被害人邢某消费人民币300元。
5.2015年4月11日，由被告人顾某出面，将被害人韩某甲骗至“黑咖骑士”咖啡店内，采用上述手段，骗被害人韩某甲消费人民币1190元。
6.2015年4月13日，由被告人顾某及于婷出面，将被害人金某骗至“黑咖骑士”咖啡店内，采用上述手段，骗被害人金某消费人民币1050元。
7.2015年4月13日，由被告人顾某出面，将被害人董某骗至“黑咖骑士”咖啡店内，采用上述手段，骗被害人董某消费人民币840元。
8.2015年4月13日，由被告人顾某出面，将被害人徐某乙骗至“黑咖骑士”咖啡店内，采用上述手段，骗被害人徐某乙消费人民币990元。
9.2015年4月14日，由被告人顾某出面，将被害人钟某骗至“黑咖骑士”咖啡店内，采用上述手段，骗被害人钟某消费人民币1100元。
10.2015年4月14日，由被告人顾某出面，将被害人李某丙骗至“黑咖骑士”咖啡店内，采用上述手段，骗被害人李某丙消费人民币1610元。
11.2015年4月15日，由被告人顾某出面，将被害人郭某骗至“黑咖骑士”咖啡店内，采用上述手段，骗被害人郭某消费人民币3070元。
12.2015年4月15日，由被告人顾某出面，将被害人尹某骗至“黑咖骑士”咖啡店内，采用上述手段，骗被害人尹某消费人民币430元。
13.2015年4月11日，由被告人方某甲出面，将被害人郑某骗至“黑咖骑士”咖啡店内，采用上述手段，骗被害人郑某消费人民币1090元。
14.2015年4月12日，由被告人方某甲出面，将被害人王某丙骗至“黑咖骑士”咖啡店内，采用上述手段，骗被害人王某丙消费人民币360元。
15.2015年4月13日，由被告人方某甲出面，将被害人倪某甲骗至“黑咖骑士”咖啡店内，采用上述手段，骗被害人倪某甲消费人民币370元。
16.2015年4月13日，由被告人方某甲及于婷出面，以假借网友见面等名义，将被害人洪某骗至“黑咖骑士”咖啡店内，采用上述手段，骗被害人洪某消费人民币390元。
17.2015年4月15日，由被告人方某甲出面，将被害人王某丁骗至“黑咖骑士”咖啡店内，采用上述手段，骗被害人王某丁消费人民币4530元。
18.2015年4月15日，由被告人方某甲出面，将被害人向某骗至“黑咖骑士”咖啡店内，采用上述手段，骗被害人向某消费人民币1210元。
19.2015年4月12日，由被告人方某甲出面，将被害人韩某乙骗至“黑咖骑士”咖啡店内，采用上述手段，骗被害人韩某乙消费人民币970元。
20.2015年4月10日，由被告人李某甲出面，将被害人裘某骗至“黑咖骑士”咖啡店内，采用上述手段，骗被害人裘某消费人民币1970元。
21.2015年4月10日，由被告人李某甲出面，将被害人方某乙骗至“黑咖骑士”咖啡店内，采用上述手段，骗被害人方某乙消费人民币300元。
22.2015年4月10日，由被告人李某甲出面，将被害人朱某甲骗至“黑咖骑士”咖啡店内，采用上述手段，骗被害人朱某甲消费人民币1428元。
23.2015年4月10日，由被告人李某甲出面，将被害人王某戊骗至“黑咖骑士”咖啡店内，采用上述手段，骗被害人王某戊消费人民币240元。
24.2015年4月11日，由被告人李某甲出面，将被害人周某骗至“黑咖骑士”咖啡店内，采用上述手段，骗被害人周某消费人民币2930元。
25.2015年4月15日，由被告人李某甲出面，将被害人冉某骗至“黑咖骑士”咖啡店内，采用上述手段，骗被害人冉某消费人民币2110元。
26.2015年4月15日，由被告人李某甲出面，将被害人葛某骗至“黑咖骑士”咖啡店内，采用上述手段，骗被害人葛某消费人民币1130元。
27.2015年4月15日，由被告人李某甲出面，将被害人韩某丙、赵某骗至“黑咖骑士”咖啡店内，采用上述手段，骗被害人韩某丙、赵某消费人民币1110元。
28.2015年4月10日，由被告人胡某甲出面，将被害人吕某骗至“黑咖骑士”咖啡店内，采用上述手段，骗被害人吕某消费人民币4708元。
29.2015年4月14日，由被告人胡某甲出面，将被害人方某丙骗至“黑咖骑士”咖啡店内，采用上述手段，骗被害人方某丙消费人民币910元。
30.2015年4月14日，由被告人胡某甲出面，将被害人蒋某骗至“黑咖骑士”咖啡店内，采用上述手段，骗被害人蒋某消费人民币1100元。
31.2015年4月15日，由被告人胡某甲出面，将被害人胡某乙骗至“黑咖骑士”咖啡店内，采用上述手段，骗被害人胡某乙消费人民币700元。
32.2015年4月15日，由被告人胡某甲出面，将被害人朱某乙骗至“黑咖骑士”咖啡店内，采用上述手段，骗被害人朱某乙消费人民币980元。
33.2015年4月15日，由被告人胡某甲出面，将被害人汪某骗至“黑咖骑士”咖啡店内，采用上述手段，骗被害人汪某消费人民币400元。
34.2015年4月15日，由于婷出面，将被害人伍某骗至“黑咖骑士”咖啡店内，中途骗被害人伍某消费人民币80元，后被公安人员当场查获。
综上，被告人张某、王某甲、马某、穆某结伙诈骗34起，涉案金额共计人民币46776元；被告人梁某、许某结伙诈骗23起，涉案金额共计人民币27290元；被告人顾某结伙诈骗12起，涉案金额共计人民币17760元；被告人方某甲结伙诈骗9起，涉案金额共计人民币15720元；被告人李某甲结伙诈骗8起，涉案金额共计人民币11218元；被告人胡某甲结伙诈骗6起，涉案金额共计人民币8798元。
被告人张某、马某、穆某、许某、顾某、方某甲、李某甲、胡某甲归案后如实供述了其上述诈骗事实。
案发后，公安机关从被告人张某、马某、穆某处扣押人民币18448.6元，并扣押各被告人的手机、笔记本电脑、点钞机等物品；在本院审理期间，被告人王某甲退缴赃款11660元，被告人胡某甲退缴赃款人民币8798元。
认定上述事实的证据经庭审质证的有：
1.被害人郑某、王某丙、倪某甲、洪某、王某丁、向某、韩某乙、李某乙、陈某、倪某丙、邢某、韩某甲、金某、董某、徐某乙、钟某、李某丙、郭某、尹某、裘某、方某乙、朱某甲、王某戊、周某、冉某、葛某、韩某丁、赵某、吕某、方某丙、蒋某、胡某乙、朱某乙、汪某、朱某丙、伍某等人的陈述及辨认笔录，证实上述被害人被本案的酒托女采用网上聊天交友的方法骗至杭州市萧山区临浦镇黑咖骑士咖啡店消费，并辨认出涉案的相关酒托女及涉案被告人。
2.同案人于婷的供述，证实其参与黑咖骑士咖啡店的酒托女诈骗行为的事实。
3.证人王某乙、迟某的证言，证实其从老家来杭州市萧山区临浦镇，准备在黑咖骑士咖啡店工作，后被公安民警在店内抓获的事实。
4.证人徐某甲的证言，证实黑咖骑士咖啡店的房屋是马某和另外几个男子过来签订合同，从她这里租赁的事实。
5.物证手机、笔记本电脑、红酒等物品，证实本案相关被告人作案使用的工具及其它涉案物品情况。
6.接受证据材料清单、点菜单，证实黑咖骑士咖啡店内的相关项目的价格及消费情况。
7.接受证据材料清单、租赁合同，证实本案被告人马某签订的房屋租赁合同，记载了房屋地址、租赁期限及双方身份等内容。
8.扣押物品清单、证据保全清单，证实公安机关依法扣押相关赃款、红酒、作案工具手机等情况。
9.银行卡资料查询、银行卡交易明细，证实被告人王某甲的农业银行帐户余额、账户资金往来情况。
10.调取证据清单、订单明细，证实涉案POS机在2015年4月10日至4月15日的交易记录。
11.手机照片，证实本案部分被告人之间以及与被害人之间的网络聊天记录。
12.检查笔录、照片，证实2015年4月15日22时许，公安民警至黑咖骑士咖啡店进行检查，抓获被告人张某等人及查获部分涉案物品情况。
13.暂扣款票据，证实在本案审理期间，被告人王某甲、胡某甲退缴部分涉案赃款情况。
14.价格鉴定意见书，证实公安机关扣押的相关的涉案物品的价值情况。
15.案发经过，证实本案案发经过及被告人张某、王某甲、马某、穆某、梁某、许某、顾某、方某甲、李某甲、胡某甲被公安机关抓获的事实。
16.身份证明，证实被告人张某、王某甲、马某、穆某、梁某、许某、顾某、方某甲、李某甲、胡某甲的身份情况。
17.被告人张某、王某甲、马某、穆某、梁某、许某、顾某、方某甲、李某甲、胡某甲的供述与辩解，证实上述被告人对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳。
上述证据，本院予以确认。
关于上述被告人的辩护人提出的相关辩护意见。经查，根据本案事实、情节不宜认定被害人对危害结果的发生存在过错，对被告人马某、顾某、方某甲、李某甲、胡某甲亦不能认定为从犯，不能对其适用缓刑，被告人张某的辩护人提出的被害人过错及被告人马某、顾某、方某甲、李某甲、胡某甲等人的辩护人提出的从犯、适用缓刑的辩护意见均不予采纳。
本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。
本院认为：被告人张某、王某甲、马某、穆某、梁某、许某、顾某、方某甲、李某甲、胡某甲以非法占有为目的，结伙采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人张某、王某甲、马某、顾某、方某甲、李某甲、胡某甲在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人穆某、梁某、许某起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人张某、马某、穆某、许某、顾某、方某甲、李某甲、胡某甲到案后如实供述了自己的罪行，被告人王某甲、梁某在庭审中自愿认罪，且部分被告人已退缴涉案赃款，均可以从轻处罚。上述被告人的辩护人提出的与此相一致的辩护意见均予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人张某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币8000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月16日起至2017年1月15日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。
二、被告人王某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币8000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月16日起至2017年1月15日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。
三、被告人马某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币8000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月16日起至2017年1月15日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。
四、被告人穆某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币7000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月16日起至2016年10月15日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。
五、被告人梁某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币6000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月16日起至2016年8月15日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。
六、被告人许某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币5000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月16日起至2016年7月15日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。
七、被告人顾某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币5000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月16日起至2016年7月15日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。
八、被告人方某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币4000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月16日起至2016年6月15日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。
九、被告人李某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币3000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月16日起至2016年5月15日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。
十、被告人胡某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月16日起至2016年4月15日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。
十一、作案工具手机、笔记本电脑、点钞机予以没收。
十二、责令被告人张某、王某甲、马某、穆某、梁某、许某、顾某、方某甲、李某甲继续退赔各被害人的经济损失。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 徐小庆
人民陪审员 潘素琴
人民陪审员 吕杏芳
二〇一五年三月二十四日
书 记 员 俞维霞