广东省广州市番禺区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤0113刑初1123号
公诉机关广州市番禺区人民检察院。
被告人谢鸿新，男，1980年5月16日出生，汉族，文化程度小学，户籍地广西壮族自治区宾阳县，因本案于2017年3月21日被羁押，次日被刑事拘留，同年4月25日被逮捕。现押于广州市番禺区看守所。
辩护人蒙丽华，广西广宾律师事务所律师。
被告人张文应，男，1982年4月10日出生，汉族，文化程度初中，户籍地广西壮族自治区宾阳县，因本案于2017年2月23日被羁押，同日被刑事拘留，同年3月31日被逮捕。现押于广州市番禺区看守所。
被告人谢文龙，男，1981年6月20日出生，汉族，文化程度小学，户籍地广西壮族自治区宾阳县，因本案于2017年4月12日被羁押，同日被刑事拘留，同年5月8日被逮捕。现押于广州市番禺区看守所。
辩护人黄锋文、区婉妮，广东银德律师事务所律师。
广州市番禺区人民检察院以穗番检公刑诉〔2017〕1096号起诉书、穗番检公刑补诉〔2017〕2号补充起诉决定书指控被告人谢鸿新犯诈骗罪、被告人张文应及谢文龙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年7月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市番禺区人民检察院指派检察员罗少威出庭支持公诉。被告人谢鸿新及其辩护人蒙丽华、被告人张文应、被告人谢文龙及其辩护人黄锋文到庭参加了诉讼。本案经延期，现已审理终结。
广州市番禺区人民检察院指控，2016年10月份，被告人谢鸿新与“阿某”（另处理）达成共谋，被告人谢鸿新负责将诈骗得来的资金取现。同年11月24日10时许，一冒名广州星友家具有限公司老板王某某的人通过QQ聊天软件，虚构他人急需用钱的事实，让公司财务人员向指定银行账号分3次转账共计人民币376000元，后迅速将上述款项分转至多个银行账户。当日，“阿某”通知被告人谢鸿新，让其使用交给其的银行卡将上述诈骗资金取现，被告人谢鸿新遂分别叫被告人张文应、谢文龙及“谢鸿升”（另处理）取现。后四人分别在广西壮族自治区宾阳县多个银行的ATM机将上述诈骗资金取现，其中被告人谢鸿新使用“陈某成”等多个户名的银行卡取现共计人民币64200元，被告人张文应使用“罗某”等多个户名的银行卡取现共计人民币138800元，被告人谢文龙使用“李连”等多个户名的银行卡取现共计人民币99600元，“谢鸿升”使用“高某”等两个户名的银行卡取现共计人民币39600元，被告人谢鸿新、张文应、谢文龙按照取现金额的一定比例获取报酬。
2016年11月23日15时许，一冒名四川力搏医药公司总经理庄某某的人通过QQ聊天软件，以退回他人保证金的事由，让公司财务人员向指定银行账号转账人民币160000元，后经流转，将上述款项中的49800元分别转至户名为“张云鹏”的两张银行卡及户名为“胡杨”的一张银行卡。当日17时许，被告人张文应接到“二哥”（另处理）通知，持上述三张银行卡到广西壮族自治区宾阳县一间中国工商银行的ATM机上取现共计49600元，并按照取现金额的一定比例获取报酬。
公诉机关就其指控的事实向本院提供了被害人的报案陈述、勘验辨认笔录、书证材料、视听资料、抓获经过及被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人谢鸿新无视国家法律，诈骗公司财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张文应无视国家法律，明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人谢文龙无视国家法律，明知是犯罪所得而予以转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人谢鸿新起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人谢鸿新犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，是自首，可以从轻或者减轻处罚。提请本院依法判处。
被告人谢鸿新承认控罪。
被告人谢鸿新的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人有自首情节；2、被告人是从犯；3、被告人犯罪行为较轻、主观恶性和人身危害性小；4、被告人平日一贯表现良好、是初犯、偶犯；综上恳请法庭对被告人从轻处罚。
被告人张文应承认控罪。
被告人谢文龙承认控罪。
被告人谢文龙的辩护人提出被告人是自愿认罪、如实供述，请法庭对被告人从轻处罚。
经审理查明，2016年10月份，被告人谢鸿新与“阿某”（另处理）达成共谋，被告人谢鸿新负责将诈骗得来的资金取现。同年11月24日10时许，一冒名广州星友家具有限公司老板王某某的人通过QQ聊天软件，虚构他人急需用钱的事实，让公司财务人员向指定银行账号分3次转账共计人民币376000元，后迅速将上述款项分转至多个银行账户。当日，“阿某”通知被告人谢鸿新，让其使用交给其的银行卡将上述诈骗资金取现，被告人谢鸿新遂分别叫被告人张文应、谢文龙及“谢鸿升”（另处理）取现。后四人分别在广西壮族自治区宾阳县多个银行的ATM机将上述诈骗资金取现，其中被告人谢鸿新使用“陈某成”等多个户名的银行卡取现共计人民币64200元，被告人张文应使用“罗某”等多个户名的银行卡取现共计人民币138800元，被告人谢文龙使用“李连”等多个户名的银行卡取现共计人民币99600元，“谢鸿升”使用“高某”等两个户名的银行卡取现共计人民币39600元，被告人谢鸿新、张文应、谢文龙按照取现金额的一定比例获取报酬。
2016年11月23日15时许，一冒名四川力搏药业公司总经理庄某某的人通过QQ聊天软件，以退回他人保证金的事由，让公司财务人员向指定银行账号转账人民币160000元，后经流转，将上述款项中的49800元分别转至户名为“张云鹏”的两张银行卡及户名为“胡杨”的一张银行卡。当日17时许，被告人张文应接到“二哥”（另处理）通知，持上述三张银行卡到广西壮族自治区宾阳县一间中国工商银行的ATM机上取现共计49600元，并按照取现金额的一定比例获取报酬。
上述事实，被告人谢鸿新、张文应、谢文龙在庭审中亦无异议，且有被告人谢鸿新、张文应、谢文龙的供述，被害单位委托人张某雯、张某的报案陈述，辨认笔录，广州市公安局番禺区分局抓获经过、银行流水、银行回单、交易明细帐、情况说明，聊天记录截图，现场勘查笔录、监控视频等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人谢鸿新无视国家法律，诈骗公司财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应当对其适用“三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的量刑幅度予以处罚。被告人张文应无视国家法律，明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，对其依法应当适用“三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金”的量刑幅度予以处罚。被告人谢文龙无视国家法律，明知是犯罪所得而予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，对其依法应当适用“三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金”的量刑幅度予以处罚。鉴于在共同犯罪中，被告人谢鸿新起次要作用，是从犯，应当从轻处罚；被告人谢鸿新犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚；三被告人均当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。二辩护人的辩护意见基本符合本案事实，本院予以采纳。公诉机关指控被告人谢鸿新犯诈骗罪，被告人张文应和谢文龙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。本院根据前述法定刑幅度、法定的量刑情节、酌定的量刑情节，并综合考虑各被告人作案的具体事实、认罪态度及在共同犯罪中所起的作用等因素对各被告人确定宣告刑。公诉机关对被告人谢鸿新判处四年六个月至五年九个月有期徒刑、对被告人张文应判处三年九个月至五年有期徒刑、对被告人谢文龙判处一年十个月至二年十一个月有期徒刑的量刑意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第三百一十二条第一款、第五十二条、第五十三条、第二十七条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人谢鸿新犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金四万元。（即自2017年3月21日起至2022年1月20日止。）
二、被告人张文应犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年十一个月，并处罚金二万元。（即自2017年2月23日起至2021年1月22日止。）
三、被告人谢文龙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金一万元。（即自2017年4月12日起至2019年4月11日止。）
（上述被告人刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金于本判决发生法律效力之日起十日内一次性向本院缴纳，由本院上缴国库。）
四、继续追缴被告人谢鸿新违法所得发还给被害单位广州星友家具有限公司，不足以弥补部分，责令被告人谢鸿新退赔376000元给被害单位广州星友家具有限公司；继续追缴被告人张文应违法所得分别发还给被害单位广州星友家具有限公司和四川力搏药业有限公司，不足以弥补部分，责令被告人张文应退赔138800元给被害单位广州星友家具有限公司、退赔49600元给被害单位四川力搏药业有限公司；继续追缴被告人谢文龙违法所得发还给被害单位广州星友家具有限公司，不足以弥补部分，责令被告人谢文龙退赔99600元给被害单位广州星友家具有限公司。（被害单位广州星友家具有限公司获赔金额以376000元为限。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王文娟
人民陪审员 郭彩霞
人民陪审员 梁焕君
二〇一七年十二月二十二日
书 记 员 谢艳芳