北京市丰台区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）丰刑初字第1389号
公诉机关北京市丰台区人民检察院。
被告人陈燕（化名满静），女，1978年11月30日。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年5月1日被羁押，同年5月14日被逮捕，现押于北京市丰台区看守所。
辩护人孔德根，江苏苏骏律师事务所律师。
北京市丰台区人民检察院以京丰检公诉刑诉（2015）1125号起诉书指控被告人陈燕犯诈骗罪，于2015年8月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市丰台区人民检察院指派代理检察员张弛出庭支持公诉，被告人陈燕及其辩护人孔德根、被害人唐×诉讼代理人张涛到庭参加诉讼。现已审理终结。
北京市丰台区人民检察院指控：
2014年9月，被告人陈燕谎称能办理车牌过户，在本市丰台区X实验学校一办公室内，骗取被害人周×人民币20000元。
2014年10月，被告人陈燕谎称能帮助被害人唐×购买“奔驰”牌R230型轿车，骗取唐×在本市丰台区中国农业银行北京丰台支行等地的汇款共计人民币468000余元。
针对起诉的事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人陈燕的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，已构成诈骗罪，提请本院依法惩处。
被害人唐×的诉讼代理人认为本案尚有同案犯未追究法律责任，且本案未追回被害人唐×的损失，要求对被告人陈燕从重处罚。
被告人陈燕对起诉书指控的犯罪事实及罪名均未提出异议。
被告人陈燕的辩护人认为：被告人陈燕主观恶性较小，案发后如实供述自己的罪行，积极向侦查机关提供赃款赃物去向，悔罪态度较好，已退赔被害人周×经济损失，系初犯，综上建议法庭对被告人陈燕判处5-7年有期徒刑。
经审理查明：
一、2014年9月，被告人陈燕谎称能办理车牌过户，在本市丰台区X实验学校一办公室内，骗取被害人周×人民币20000元。赃款已退赔。
上述事实，有下列证据证明：
1.被害人周×陈述及辨认笔录：2014年9月，我用朋友的指标购买了一辆克鲁兹轿车，后我爱人李×1的一个学生的家长满静称可以帮助办理小汽车过户，每辆车需要8000元人民币。2014年9月的一天下午，我在丰台区羊坊村北大附属实验学校我妻子的办公室内给满静20000元人民币为我的两辆车办理过户，当时并没有打收条。之后，我多次催促满静办理过户手续，满静总以出差、出国等理由推托。2015年1月，满静又以去医院检查缺钱为由向我借款10000元，我爱人在办公室通过网银打给满静10000元。2015年2月1日，我与满静联系不上了，我就报警了。2015年5月1日，我打电话将陈燕骗到我家丰台区丽泽景园6号楼1单元1903号，民警在我家中将陈燕抓获。我报警之后，李×2分两次替陈燕向我偿还人民币30000元，用于退还办车牌的钱和借款。我给李×2书写了收条。其辨认出被告人陈燕即诈骗其钱款的女子。
2.证人李×1证言：我是X实验学校的老师。2014年9月，一名自称叫满静的学生家长称可以将我家的汽车过户到我丈夫名下，每个车牌8000元。我与我丈夫周×商量后，同意由满静帮助办理两个车牌，并给她人民币20000元。9月14日16时许，在我的办公室，周×将20000元现金给了满静。之后，满静以各种理由推托一直没有为我们办理车牌过户。2015年1月20日16时许，满静在微信中与我联系借款10000元，并发给我一个户名为陈燕尾号9671的中国建设银行账户，我通过手机支付宝向陈燕转了10000元。之后陈燕就联系不上了。
3.谈话笔录、收条复写件：证实李×2于案发后代替被告人陈燕向被害人周×归还人民币30000元的情况。
4.户名陈燕尾号9671中国建设银行交易明细：证实2015年1月20日李×1通过支付宝向陈燕账户转账10000元的情况。
二、2014年10月，被告人陈燕谎称能帮助被害人唐×购买“奔驰”牌R320型轿车，骗取唐×汇款共计人民币468000元。
上述事实，有下列证据证明：
1.被害人唐×陈述：2014年9月28日，我由于购买汽车来到北京并与周×见面。周×得知我没有买到汽车后，给他的一个自称满静的朋友打电话。周×挂电话后告诉我满静能够找朋友帮我买到奔驰R320，价格比市场价低10余万元，并让我买到车后再给满静几万元好处费，但是需要先打30000元定金给满静的朋友王×1。我用我朋友吕真的银行卡网上向王×1尾号0758的招商银行北京分行中关村支行账户打款30000元，之后我们回到阜阳。2014年10月9日，满静电话告知我由于车是厂家直销的，让我将全款打给王×1，一个月后可以取车。我与周×电话商量，周×称满静是其妻子学生的家长，让我别担心。于是我用我父亲唐玉波尾号0167的颍淮农商银行文昌阁支行卡给王×1招商银行账户打款438000元。之后我一直在家中等待。期间，我与满静和王×1电话或短信联系，但是满静和王×1以汽车入关麻烦、货船延期等多个理由推托。2014年12月20日，我与周×约满静见面，但是满静以怀孕行动不便为由没有见面，但是给我带了一份退款协议，我拿了协议回到阜阳。2015年1月5日，满静称已经给我退款，并用手机拍了汇款单截图发给周×，后我到银行查询发现汇款单是假的。2015年1月22日，满静和王×1给我打电话让我去北京接车，但是一直没有接到。1月25日，我再次回到阜阳。之后陈燕又给我发过一次汇款单截图，但是经我向银行查询，卡上只有100元，我一直未收到车款。之后，我无法联系上满静和王×1。
2.证人周×证言及辨认笔录：2014年9月，唐×来北京购买车，但是一直没有买到。我想到满静曾提过认识4S店的人，就电话询问满静是否能够购买到便宜的奔驰车。满静告知我他认识卖车的熟人，可以优惠十余万元，满静称需要交30000元定金，一个月后将车送到合肥，并告诉我将定金打到户名王×1尾号0758的招商银行账号上。于是我将账户号和满静的电话号码告诉唐×，唐×向这个账户转账30000元定金后就回阜阳等消息了。唐×回阜阳十天左右，满静要求将奔驰R320车款全部打给王×1，于是唐×从阜阳向满静发的账户打款438000元。2014年12月，满静让唐×来北京看车，并向李×1交了一张退款担保，承诺2015年1月5日退款。之后，唐×和我一直催促满静和王×1，但一直都未买到车。其辨认出陈燕就是承诺帮助周×买车的学生家长满静。满静一共有四部电话，号码分别是180XXXX****；136XXXX****；186XXXX****；189XXXX****。
3.证人李×1证言及辨认笔录：证实内容与证人周×证言内容基本一致。其辨认出陈燕就是其学生的家长满静。
4.证人李×2证言及辨认笔录：2013年7、8月份我认识了满静，后因为满静向我还钱我知道了她叫陈燕。2014年9月份，满静告诉我他要帮周×的老乡买车，从中赚取7-8万元，让我帮她找个账号过账，我就要了我大学同学王×1尾号0758的招商银行北京分行中关村支行的账户。我告诉王×1有钱转入他的账户，王×1问我钱款是否有问题，我由于相信满静，就告诉王×1没有问题。一共通过王×1账户转了两笔钱，一笔是30000元人民币，另一笔是438000元人民币，王×1分三天通过手机网银将钱转到我的尾号9839的北京银行卡里，我收到钱后，通过网银向满静提供的户名为陈燕的9671账户转账410000元，并取现金20000元交给满静，剩下的38000元满静让我帮他还信用卡和房租。180XXXX****的手机号是用我的身份证办理的。我和我妻子住在满静家中，满静拿我的手机号与唐×联系，也指使我用这个号码和唐×联系过两次。第一次是唐×给王×1账户打款之后她让我给唐×打电话说钱已经到了；第二次是过年之前她让我给唐×打电话让唐×来北京提车。2015年2月，满静让我和我妻子去云南等工程款，我就把手机带走了，之后我就不知道了。后来唐×让他退款，满静自称已经还过了。我与周瑞芝是夫妻关系，周瑞芝名下现代IX25车牌号京QQ×××的车款是陈燕支付的，原因是之前她将我买车的钱挪作他用了。2014年4月份，我想买辆便宜的现代车，陈燕称可以帮我购买，我用周瑞芝的建设银行卡向其转账17万余元，一直到2014年10月份，我的购车指标快到期了陈燕才刷卡购买该车。2015年10月，我将该车放到PP租车网上，一个叫王明的男子租车后一直未还给我。我没有替陈燕还过唐×的钱。其辨认出陈燕就是其邻居满静。
5.证人王×1证言：我与李×2是大学同学。2014年10月1日，李×2说他的朋友帮人买一辆车，但是钱款转到他朋友卡上不方便，所以让我帮他朋友过一下帐，钱款转到我的银行卡上然后我再给他们转过去。因为我与李×2是好朋友，所以我也没多想就答应了。我的银行卡共接了两笔钱，共计468000元人民币，全部都转给了李×2。2014年10月2月收到的一笔人民币30000元，我直接转到李×2尾号9839北京银行账户；2014年10月9日收到的一笔438000元，我分三天转给李×2。我没有得到任何好处，李×2也没有获得好处。2015年2月3日，李×2告知我称收到的468000元出现问题，要求我注销银行卡，于是我把银行卡注销了。我的手机号是138XXXX****和1381189****。我没有使用过180XXXX****的号码。
6.短信记录照片：证实唐×与180XXXX****、186XXXX****短信联系购买车辆的情况及与周×139XXXX****联系的情况。
7.转账凭证复印件：证实唐×通过唐玉波账户和中国农业银行向户名王×1尾号0758账户转账人民币468000元的情况。
8.北京银行户名李×2尾号9839账户交易明细：证实李×2收到转账468000元的情况。
9.招商银行户名王×1尾号0758交易明细：2014年10月2日该账户收到转账30000元人民币；2014年10月9日收到唐玉波汇款438000元，并分别于2014年10月2日、2014年10月9日、2014年10月11日向李×2北京银行尾号9839账户转账共计468000元的情况。
10.中国建设银行户名孔爱华尾号8247交易明细：证实该账户收到陈燕9671账户转账100000元的情况。
另公诉机关出示了以下证据证明案件情况：
1.被告人陈燕供述：2012年我的孩子在北京北大附属实验学校上学，李×1是我孩子的班主任，我在与李×1的聊天中得知李×1需要办理汽车过户手续要改指标。由于我欠信用卡的钱无力归还，我就把自己能办理过户手续改指标的消息透漏给李×1。2014年9月，李×1让我帮忙办理两个车的过户手续，周×在李×1办公室给了我人民币20000元，后这钱被我挥霍了。之后周×和李×1多次问我进度，我均以各种理由推托。我是用满静的名字与周×和李×1接触，我没有能力办理汽车过户手续。
2014年10月初，周×给我打电话称他的一个安徽老乡唐×准备在北京买一辆奔驰R320车，询问我是否有关系。后来我通过询问得知一个天津的朋友可以买到该车，但是需要缴纳全款提车。这个朋友的名字我不清楚，他从事的是倒卖车辆。我告知周×全款提车，周×告知了唐×，唐×同意汇款。由于我用的是满静这个名字，一旦给我汇款会暴露我的真实名字，我就让他们把钱汇给李×2。李×2知道我的真实名字，他也知道这件事，他就提议用他同学王×1的银行账户收钱，然后转到我的名下。第一笔钱是30000元人民币定金，之后又汇了438000元人民币。具体过程我不清楚，后来王×1把钱转到李×2的账户，李×2把钱转到我建设银行储蓄卡。我记得我收到的钱是40余万元，具体多少我记不清楚，李×2扣了一部分钱，具体数额我不清楚，他扣钱挪作他用，也告知了我。我收到钱之后联系天津的那个朋友，这个朋友总以各种理由推托，这件事我没有办成，钱也让我陆续花了。期间我跟唐×没有见过面，都是通过电话联系，我在电话里以各种理由推托，后来他们让我退钱，我写了一份退款担保，留的名字是满静，这钱我一直没有退，车也没有买成。我没有能力购买此车，是托朋友，朋友办不了，我也办不了。唐×给我的车钱中有100000元，我给了我母亲孔爱华，但是我母亲来北京市将100000元现金还给了我，这钱让我陆续花了。我与王×2之间账目频繁是由于王×2做生意走流水向我借款，之后我又要求他偿还，所以账目频繁。
2.证人王×2证言：证实其与陈燕系情人关系。2015年1月，其与周×、李×1和周×的一个朋友在丰台区东大街海底捞吃饭，当天吃饭是为了解决陈燕帮助周×的朋友订车，但是车一直没有到的问题。其告知陈燕赶紧把车给订车人，否则就退钱，陈燕表示知道了。其与陈燕之间有经济往来，二人之间也有现金往来，具体数目说不清楚。
3.中国建设银行户名陈燕尾号9671交易明细：证实被告人陈燕与李×2、李×1等人之间账户交易的情况。
4.车辆信息查询、税收缴款书、发票复印件、行驶证复印件、招商银行信用卡车购易业务交易确认函、对账单：证实周瑞芝购买的名下北京现代轿车缴纳车辆购置税的情况以及李×2通过贷款购买北京现代牌轿车的情况。
5.信用卡电子账单复印件：证实李×2与陈燕之间经济往来情况。
6.中国农业银行借记卡查询：证实李×2名下7874、陈燕名下7374账号均无余额。
7.工作说明：证实向孔爱华取证、冻结账户、联系退赔的情况。
8.受案回执：证实李×2因被诈骗向北京市公安局大兴分局清源路派出所报案的情况。
9.公安机关出具的工作说明、录像：证实抓获被告人陈燕的情况。
10.公安机关出具的身份信息、破案报告、到案经过：证明本案的破获情况、被告人陈燕身份情况及被抓获的经过。
上述证据，经当庭质证，证据间互相印证部分，本院予以确认。
本院认为，被告人陈燕以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予处罚。北京市丰台区人民检察院指控被告人陈燕犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。鉴于被告人陈燕到案后能够如实供述犯罪事实，认罪态度较好，故本院对其依法予以从轻处罚。鉴于被告人陈燕已退赔被害人周×经济损失，故对被告人陈燕酌予从轻处罚。被害人唐×的诉讼代理人提出本案尚有同案犯未追究法律责任的意见与本案被告人陈燕定罪量刑无直接关系；辩护人提出建议法庭对被告人陈燕主观恶性较小、判处5-7年有期徒刑的辩护意见，无事实及法律依据，本院不予采纳；辩护人提出的其他辩护意见本院酌予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第五十五条、第五十六条第一款、第五十八条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：
一、被告人陈燕犯诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币二万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月1日起至2023年10月31日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳）。
二、继续追缴被告人陈燕违法所得，发还被害人唐×。
如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本一份。
审 判 长 王 静
人民陪审员 张克敏
人民陪审员 薛永红
二〇一五年十二月十八日
书 记 员 陈嘉森