广东省深圳市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）粤03刑终2957号
原公诉机关广东省深圳市宝安区人民检察院。
上诉人（原审被告人）戴某茂，男性。因本案，于2016年1月27日被羁押，次日被刑事拘留，2016年3月4日被逮捕。
原审被告人赵某强，男。因本案，于2016年3月27日被羁押，同日被刑事拘留，2016年4月28日被逮捕。
原审被告人李某文，男性。因本案，于2016年1月27日被羁押，次日被刑事拘留，2016年3月4日被逮捕。
原审被告人周某运，男性。因本案，于2016年1月27日被羁押，次日被刑事拘留，2016年3月4日被逮捕。
原审被告人程某国，男性。因本案，于2016年1月27日被羁押，次日被刑事拘留，2016年3月4日被逮捕。
原审被告人王某明，男性。因本案，于2016年1月27日被羁押，次日被刑事拘留，2016年3月4日被逮捕。
原审被告人陈某宁，女性。因本案，于2016年1月27日被羁押，次日被刑事拘留，2016年3月4日被逮捕。现取保候审。
原审被告人李某强，男性。因本案，于2016年1月27日被羁押，次日被刑事拘留，2016年3月4日被逮捕。现已取保候审。
原审被告人毛某干，男性。因本案，于2016年1月27日被羁押，次日被刑事拘留，2016年3月4日被逮捕。现已取保候审。
原审被告人田某毅，男性。因本案，于2016年1月27日被羁押，次日被刑事拘留，2016年3月4日被逮捕。现已取保候审。
深圳市宝安区人民法院审理深圳市宝安区人民检察院指控原审被告人赵某强、李某文、周某运、戴某茂、程某国、王某明、陈某宁、李某强、毛某干、田某毅犯诈骗罪一案，于2016年11月14日作出（2016）粤0306刑初6741号刑事判决。宣判后，原审被告人戴某茂不服，提出上诉。本院依法组成合议庭进行审理。经审查卷宗，讯问上诉人戴某茂，本院认为案件事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定：在被告人赵某强的带领下，被告人李某文（2015年7月加入）、周某运（2015年7月份加入）、戴某茂（2015年2、3月份加入）、程某国（2015年7月加入）、王某明（2015年6月份加入）、陈某宁（2015年1月份加入）、李某强（2015年9月中旬加入）、田某毅（2015年5月底6月初加入）、毛某干（2015年9月初加入）九人结伙实施诈骗。上述人员以“家庭”为单位，由被告人赵某强担任“家长”，被告人李某文担任“寝室长”，共居一处，并在该处所内通过手机微信、QQ等方式，以女性身份从百合网等平台上联系其他男性，假装建立男女朋友关系，然后以生活困难、生病治疗、购买车票等各种理由骗取他人钱财。
该“家庭”内形成相对稳定的组织管理、职责分工和统一财务管理机制，家长、成员之间建立指令传达、相互协助的作案模式，共同实施诈骗行为。被告人赵某强作为“家长”，负责日常管理、分配具体工作任务、组织集中培训、统一管理财务等，被告人李某文作为“寝室长”，负责执行赵某强的命令，上传下达，并监督其他家庭成员。被告人赵某强、李某文、周某运、戴某茂、程某国、王某明、陈某宁、李某强、毛某干、田某毅等人在集体培训中，共同学习诈骗技巧，相互传授诈骗经验、心得。在诈骗活动中，各成员根据需要随时互相提供帮助，如遇被害人验证要求接听电话则由陈某宁等女性成员接听，骗取对方信任。各人所骗得的钱款统一上交给被告人赵某强处，由其统一处理。取款则由被告人赵某强指定的两人一同到银行取款。现已经核实的该犯罪团伙的犯罪事实如下：
1.被害人黎某于2015年9月30日至10月初在深圳市宝安区被微信号×××（由被告人周某运使用）的网友前述方式骗取49501元，钱款均转入周某运尾号为1327的建行账户；
2.被害人苏某于2015年10月9日在上海市被QQ号为17×××78（由被告人李某文使用）、自称是李某文的网友以前述方式骗取850元，钱款转入尾号2427的农业银行账户（由被告人李某文使用）；
3.被害人王某于2015年10月初到11月初在福建省福安市被微信号为×××（由被告人戴某茂使用）、自称梁某的网友以前述方式骗取16200元，钱款均汇入梁某尾号为7237的账户（由被告人戴某茂使用）；
4.被害人杨某于2015年12月底在新疆阜康市被QQ号为17×××78（由被告人李某文使用）、自称是李某文的网友以前述方式骗取8800元；
5.被害人黄某于2015年12月底1月中旬在浙江省温州市被嗨××舞ABC1×××130967（由被告人程某国使用）以前述方式骗取13700元，钱款转到尾号为3099的账户；
6.被害人申某于2016年1月初在山西省太原市被QQ号为20×××67、自称梁某的网友骗取8600元，钱款均转入梁某尾号为1373的账户（由被告人戴某茂使用）；
7.被害人俞某于2016年1月份在成都市被QQ上自称李某文的人以前述方式骗取2000元；
8.被害人刘某于2016年1月19日至1月23日期间在新疆伊犁被QQ上自称是黄某英的网友以前述方式骗取3000余元，钱款转到尾号为7975的账户（由被告人王某明使用）；
9.被害人孙某于2015年1月十几号至月底在陕西省西安市被嗨××舞ABC1×××130967（由被告人程某国使用）以前述方式骗取3600元。
经统计，该团伙诈骗总额为人民币10.6万余元，其中，被告人周某运直接诈骗金额为人民币49501元，被告人戴某茂直接诈骗金额为人民币24800元，被告人程某国直接诈骗金额为人民币17300元，被告人李某文直接诈骗金额为人民币11650元，被告人王某明直接诈骗数额为人民币3000元。
2016年1月27日15时左右，公安民警在鞍山市铁东区××街×栋×号出租屋内将被告人李某文、周某运、戴某茂、程某国、王某明、陈某宁、李某强、毛某干、田某毅抓获，当场缴获手机十三部、银行卡二十一张；后于2016年3月27日17时许在沈阳北站候车室将被告人赵某强抓获。
上述事实，被告人赵某强、李某文、周某运、戴某茂、程某国、王某明、陈某宁、李某强、毛某干、田某毅在开庭审理过程中亦无异议，并有经一审庭审质证的相关证据予以证实。
原判认为，被告人赵某强、李某文、周某运、戴某茂、程某国、王某明、陈某宁、李某强、毛某干、田某毅所在团伙以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。在共同犯罪中，被告人赵某强、李某文作用大，应认定为主犯。被告人周某运、戴某茂、程某国、王某明、陈某宁、李某强、毛某干、田某毅八人起次要作用，是从犯，依法应减轻处罚。被告人均自愿认罪，可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决：被告人赵某强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元；被告人李某文犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；被告人周某运犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；被告人戴某茂犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；被告人程某国犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元；被告人王某明犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元；被告人陈某宁犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；被告人李某强犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；被告人毛某干犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；被告人田某毅犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；被告人赵某强、陈某宁应共同退赔第九起犯罪的被害人孙某人民币3600元。本案全部被告人应共同退赔其余各起犯罪的被害人（除被害人孙某）的经济损失。
宣判后，原审被告人戴某茂上诉提出：原审判决量刑过重，请求二审查明事实轻判。
经审理查明，原判认定的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。
本院认为，上诉人戴某茂及原审被告人赵某强、李某文、周某运、程某国、王某明、陈某宁、李某强、毛某干、田某毅所在团伙以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。在共同犯罪中，原审被告人赵某强、李某文作用大，应认定为主犯。上诉人戴某茂及原审被告人周某运、程某国、王某明、陈某宁、李某强、毛某干、田某毅八人起次要作用，是从犯，依法应减轻处罚。以上被告人均自愿认罪，可从轻处罚。上诉人戴某茂关于原审判决量刑过重的上诉意见于法无据，本院不予采纳。上诉人戴某茂在侦查阶段承认其所使用的微信号与骗取被害人王某钱财的微信号一致，被害人王某被骗取钱财的方式也与上诉人戴某茂及本案诈骗团伙所实施的诈骗手段相同，因此上诉人关于该单事实不是其所为的辩解本院不予采纳。综上，原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，适用法律正确，审理程序合法，依法应当予以维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 王 作 洲
审 判 员 邱 彩 丽
代理审判员 赵 靓
二〇一七年三月三日
书 记 员 慕锋（兼）