广东省佛山市中级人民法院
民 事 裁 定 书
（2017）粤06民终2974号
上诉人（原审原告）：何满标，男，1950年2月15日出生，汉族，住广东省佛山市顺德区。
被上诉人（原审被告）：苏艳萍，女，1969年11月30日出生，汉族，住广东省佛山市顺德区。
上诉人何满标因与被上诉人苏艳萍委托理财合同纠纷一案，不服广东省佛山市顺德区人民法院（2016）粤0606民初20839号民事裁定，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭进行了审理，本案现已审理终结。
何满标上诉请求：1.撤销原判；2.依法支持何满标在一审提出的诉讼请求；3.追加胡子明、张某、林某为本案被告；4.把涉嫌串通诈骗何满标15万元的苏艳萍、胡子明、张某、林某移送顺德区公安局依法处理，追究其刑事责任；5.案件受理费由苏艳萍承担。事实与理由如下：
一、依法应列于裁定书的何满标提交的5份证据包括：l.中国职业信用公共管理平台运营中心黄基诚名信片；2.恒通卡凭卡交易回单；3.收款收据2张；4.收款收据2张；5.收款收据2张等。上述证据一审裁定均未叙写列于裁定书，造成一审裁定认定事实不清，直接影响一审裁定的公正。
二、一审法院查明以下事实显属错误，直接影响一审裁定的公正。
（一）何满标提供的证据2，胡子明(本案证人之一)在顺德农村商业银行开设恒通卡，是苏艳萍要求何满标把其l5万元存入胡子明在顺德农村商业银行开设的恒通卡的，胡子明在出庭作证时也承认收取了何满标15万元的款项而不是深圳市金前程信息科技有限公司收取何满标以上款项。深圳市金前程信息技术有限公司并没有委托胡子明吸收存款，胡子明也无法出示任何证据证明其接受深圳市金前程信息技术有限公司的委托吸收存款。直至庭审结束，苏艳萍及胡子明等人均无法出示任何证据证明深圳市金前程信息技术有限公司授权委托佛山市精实信息咨询有限公司吸收公众存款的事实，苏艳萍及胡子明至今也无法出示任何证据证明佛山市精实信息咨询有限公司授权其吸收存款的事实。一审裁定认为“本院查明何满标通过苏艳萍介绍，向佛山市精实信息咨询有限公司交付投资款l3万元(实为l5万元)……一并交付给了深圳市金前程信息技术有限公司进行投资。”显属于法无据，查明事实错误，请二审法院依法查明以上事实并追加胡子明为本案被告。
（二）深圳市金前程信息技术有限公司非法吸收公众存款案在深圳市福田区人民法院进行刑事审理，相关刑事判决已生效，现进行清退赃款的工作，首期退赃工作已结束，但与本案无关。以上事实，一审法院也未依法查明，所查明的事实显属错误，造成一审裁定认定事实不清，实体处理不当，现请二审法院依法查明后予以纠正。
（三）一审法院认为：查明何满标通过苏艳萍介绍，向佛山市精实信息咨询有限公司交付“投资款”13万元……一并交付给了深圳市金前程信息技术有限公司进行“投资”，明显属于认定事实错误，二审法院应依法予以纠正。本案苏艳萍等人均无法出示任何证据证明深圳市金前程信息技术有限公司授权委托其吸收公众存款，也无法出示任何证据证明深圳市金前程信息技术有限公司授权佛山市精实信息咨询有限公司吸收公众存款，也未能出示佛山市精实信息咨询有限公司的营业执照，佛山市精实信息咨询有限公司是否是一个已经注册的合法公司及该公司法定代表人是谁?至今仍是一个谜，一审法院至今也未予以查明，二审法院应查明后予以纠正。
（四）一审法院认为，“本院查明……现深圳市金前程信息技术有限公司因非法吸收公众存款，已经广东省深圳市福田区人民法院进行刑事审理，相关刑事判决并已生效……苏艳萍向深圳市福田区人民法院申报了18万元的涉案款项……其按比例于2017年1月3日向何满标帐44577元。”一审法院的查明以上事实明显错误。因为深圳市福田区人民法院作出的以上生效判决与本案无任何关系。1.苏艳萍至今仍无法出示深圳市福田区人民法院的生效判决书去证明胡子明收取何满标15万元的事实；2.因为收取何满标l5万元款项的是胡子明而并不是苏艳萍，收款人为胡子明而退赃人为苏艳萍，明显有违常理，胡子明收取何满标15万元的款项，依法退赃的应当为胡子明而不是苏艳萍。综上所述，一审法院查明以上事实明显错误，二审法院依法应当予以纠正。
三、苏艳萍通过一审法院传唤胡子明、张某、林某三人出庭作证，一审法院所作裁定却未叙写列于裁定书，对其证言不作审查，故意隐瞒本案事实，直接影响一审裁定的公正，二审法院应依法查明并予以纠正。(请二审法院详阅一审庭审笔录)。胡子明提供虚假证言证词，妨碍人民法院审理案件，应依法追究其刑事责任。
（一）根据何满标提供的证据2恒通卡凭卡交易回单显示，收取何满标l5万元的是胡子明。故，承担本案涉案款退赃的依法应当是胡子明，而胡子明却不予承认，只称“……我曾经在涉案的公司投资，由于办公室是可以开放给我喝茶的，……深圳市金前程信息技术有限公司代理商叫黄萍，她见我经常在办公室坐，就叫我帮忙开开收据之类的……何满标第二次来公司坐的时候，我们有告知何满标可以随时退款，但何满标自己说不退。”胡子明的以上证言全部都是谎言，毫无真实性可言，她的目的非常明确，就是故意包庇苏艳萍的犯罪事实使其不受追诉。1.根据何满标提供的证据2显示，苏艳萍及胡子明要求何满标把涉案款存入胡子明的顺德农村商业银行恒通卡，但胡子明却拒不承认，而认为其是仅为涉案投资公司帮忙开开收据之类。胡子明谎称帮涉案投资公司开收据，却要求何满标把涉案款项存入自己开设的帐号(卡号)，这意味着什么?2.胡子明至今仍无法出示任何证据证明深圳市金前程信息技术有限公司代理商黄萍的身份证明材料，黄萍究竟是一个什么样的人，至今仍是个迷，至今仍是一个不明身份的人。当何满标第二次到涉案公司办公室坐时，当时胡子明确实对何满标讲过可以退款，先退50％，但当何满标再次到去要求退款时，胡子明及涉案公司“代理商”却关门大吉，一走了之，连办公台等都全部搬走，房空物净了。综上，胡子明的证言全部都是她与苏艳萍等人合谋串通所编造出来的谎言。
（二）证人张某的证言也是与苏艳萍、胡子明等人合谋串通编造出来的谎言。张某称“原、被告……的投资款项是交给代理商的……其投资的办公室是佛山精实信息咨询有限公司……”但张某却无法出示任何证据证明，且，胡子明的证言称“她仅是为涉案投资公司开开收据等”。
（三）证人林某的证言同样为虚假谎言。林某称“……我们投资的款项有50％用于公司软件开发，有50％锁定在银行帐户……我自己投资26万元，我老婆50万元，都是通过我出款投资的。”但是，林某及其妻合共投资76万元的50％仍锁定在银行帐号吗？何满标涉案款仍有50％锁定在银行帐号吗？根本没有。林某的证言与其另外两个证人的证言也不尽相同，多处存在矛盾。综上，证明林某与苏艳萍及胡子明、张某合谋串通，编造虚假谎言妨碍人民法院审理案件，合谋串通诈骗何满标涉案款项的事实。以上事实，一审法院拒不查明，请二审法院依查明以上事实，依法追加以上三个证人为本案被告，判决其共同承担对何满标退款的同时，应依法追究其诈骗何满标涉案款，故意编造虚假证言妨碍人民法院审理案件的刑事责任。
四、一审法院所作裁定认定以下事实错误，适用法律错误。二审法院应当依法予以纠正。
一审法院认为“根据《最高法院、最高检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》……现进行清退赃款工作……依照上述法律规定，对何满标的起诉应予以驳回……裁定如下：驳回何满标的起诉。”因为本案中，苏艳萍及三个证人均无法出示任何证据证明深圳市金前程信息技术有限公司吸收何满标涉案款项。故，一审法院认定以上事实显属错误，适用法律错误，直接影响一审裁定的公正，严重侵害何满标的合法权益。请二审法院依法予以纠正。
五、综上所述，请二审法院依法作出公正裁判，依法支持何满标在一审提出的诉讼请求。并依法追究苏艳萍及三个证人的刑事责任，把本案涉案犯罪事实有关材料移送顺德公安分局依法处理。
苏艳萍辩称，一审认定事实清楚，适用法律正确，请求驳回上诉，维持原裁定。
何满标向一审法院起诉请求：1.判令苏艳萍返还何满标18万元及从2012年6月11日起至返还日止按中国人民银行同期贷款利率4倍计算的利息；2.案件受理费由苏艳萍承担。
一审法院认定事实：何满标通过苏艳萍介绍，向佛山市精实信息咨询有限公司交付“投资款”13万元，佛山市精实信息咨询有限公司连同苏艳萍个人交付的5万元，一并交付给了深圳市金前程信息技术有限公司进行“投资”。现深圳市金前程信息技术有限公司因非法吸收公众存款，已经广东省深圳市福田区人民法院进行刑事审理，相关刑事判决并已生效，现进行清退赃款的工作，首期退赃工作已结束。苏艳萍向广东省深圳市福田区人民法院申报了18万元的涉案款项，于2016年12月28日获得了61722元的退赃款，其按比例于2017年1月3日向何满标转账44577元。
一审法院认为，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第七条“关于涉及民事案件的处理问题的规定，对于公安机关、人民检察院、人民法院正在侦查、起诉、审理的非法集资刑事案件，有关单位或者个人就同一事实向人民法院提起民事诉讼或者申请执行涉案财物的，人民法院应当不予受理，并将有关材料移送公安机关或者检察机关。人民法院在审理民事案件或者执行过程中，发现有非法集资犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉或者中止执行。”现吸收何满标、苏艳萍“投资款”的深圳市金前程信息技术有限公司已因非法吸收公众存款已被广东省深圳市福田区人民法院进行刑事审理，相关刑事判决并已生效，现进行清退赃款的工作，依照上述法律规定，对何满标的起诉应予以驳回，苏艳萍后续获得退赃款后，应及时将何满标的部分退回给何满标。而且，何满标亦只是经苏艳萍介绍，向佛山市精实信息咨询有限公司缴款“投资”的，苏艳萍并不是合同相对人，非本案适格的被告。综上，依照《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条第一款第（四）项的规定，裁定：驳回何满标的起诉。本案不收取诉讼费，何满标已经预交的诉讼费1950元，予以退还。
二审中，当事人没有提交新证据。
一审认定事实清楚，本院予以确认。另查明：佛山市精实信息咨询有限公司出具收款收据6份，确认收取苏艳萍款项5万元，收取苏艳萍（何满标）款项13万元。
佛山市精实信息咨询有限公司法定代表人黄萍在佛山市公安局顺德分局经济犯罪侦查大队所作询问笔录中述称，佛山市精实信息咨询有限公司是深圳市金前程信息技术有限公司在佛山地区的代理。佛山市精实信息咨询有限公司一共收取了苏艳萍和何满标的投资款18万元，是胡子明收的钱，胡子明应该将该款项汇给了深圳市金前程信息技术有限公司，因为在深圳市金前程信息技术有限公司系统里面有确认苏艳萍（以苏艳萍名字投资的）投资了18万元。
受深圳市福田区人民法院委托，深圳市鹏盛会计师事务所对深圳市金前程信息技术有限公司等非法吸收公众存款罪一案的所有受害人受损情况进行司法会计鉴定。2016年4月10日，深圳市鹏盛会计师事务所向苏艳萍出具《关于涉案款项的确认书》确认苏艳萍投资本金数额为18万元。
本院认为，依据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三百二十三条：“第二审人民法院应当围绕当事人的上诉请求进行审理。当事人没有提出请求的，不予审理，但一审判决违反法律禁止性规定，或者损害国家利益、社会公共利益、他人合法权益的除外。”的规定，本院确定本案二审期间的争议焦点为：对何满标的起诉应否驳回。经审查，何满标举示的六份收据显示系佛山市精实信息咨询有限公司收取了其13万元款项，虽然何满标举示银行存款凭证证明其将部分款项交付给了胡子明，但根据林某、胡子明、张某的证言及苏艳萍与黄萍的陈述，该部分款项系胡子明代佛山市精实信息咨询有限公司收取，与何满标举示的六份收据可互相印证，且佛山市精实信息咨询有限公司亦将何满标投资的13万元及苏艳萍投资的5万元款项交付予深圳市金前程信息技术有限公司。更为关键的是，对受害人受损情况进行司法会计鉴定的深圳市鹏盛会计师事务所向苏艳萍出具的确认书确认，深圳市金前程信息技术有限公司曾收取包括何满标交付的13万元在内的投资本金共计18万元。据此，本案证据足以证实何满标的投资款已经交付给了深圳市金前程信息技术有限公司，而深圳市福田区人民法院已就深圳市金前程信息技术有限公司非法吸收公众存款罪一案进行刑事审理，并作出生效刑事判决，且该案正在进行清退赃款的工作，何满标亦经退赃程序已取回44577元的款项。现何满标又就同一事实向一审法院提起民事诉讼，缺乏理据。故一审依据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第七条的规定驳回何满标的起诉，处理正确。
综上所述，何满标的上诉请求不能成立，应予驳回；一审裁定认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第(一)项、第一百七十一条规定，判决如下：
驳回上诉，维持原裁定。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 卢伟斌
审 判 员 贾小平
代理审判员 蒋 雯
二〇一七年四月十九日
书 记 员 易敏霞