河南省汝南县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）豫1727刑初78号
公诉机关河南省汝南县人民检察院。
被告人崔景西，又名崔牛，男，1989年7月2日出生，汉族，无业。被告人崔景西因犯诈骗罪于2014年11月12日被驻马店市驿城区人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金五千元；2015年5月28日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年10月9日被汝南县公安局刑事拘留；同年11月12日被逮捕。现羁押于汝南县看守所。
辩护人赵新奇，河南安澜律师事务所律师。
汝南县人民检察院以汝检刑刑诉（2016）46号起诉书指控被告人崔景西犯诈骗罪，于2016年3月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。汝南县人民检察院指派检察员殷峰峰、孙国鹏出庭支持公诉，被害人王某、占某甲心、李某、徐某，被告人崔景西及其辩护人赵新奇均到庭参加诉讼。现已审理终结。
汝南县人民检察院指控：
1、2012年2月份，被告人崔景西以能到驻马店银行办理无息贷款为名，先后多次骗取王某现金5.3万元、骗取占某甲心2.15万元、骗取李某4.3万元。
2、2012年11月份，被告人崔景西自称认识汝南县梁祝镇房管所的工作人员，能让汝南县梁祝镇张庄村的居民徐某在可耕地上建设房屋，需要给领导送礼为名，先后骗取徐某现金四千元。
就指控的事实，公诉机关提供如下证据：1.物证、书证：户籍证明等；2.证人证言：证人白某等人的证言；3.被害人陈述：被害人王某等人的陈述；4.被告人的供述与辩解：被告人崔景西的供述与辩解；5.视听资料：讯问光盘。
公诉机关认为，被告人崔景西以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，诈骗他人钱财，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，建议以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人崔景西辩称，诈骗王某15000元，诈骗徐某2000元；与李某只是正常的借贷关系。请求对其从轻处罚。其辩护人的意见是：对指控被告人崔景西犯诈骗罪的罪名不持异议，但被告人诈骗的数额存在事实不清。1、被告人崔景西供述诈骗占某甲心3.5万元，被害人占某甲心和占某乙二人共认可被骗2.15万元，故被告人的供述不能作为数额认定的依据；2、被害人王某和李某在其笔录中只陈述被诈骗财物总数额，但未陈述每次被骗的地点和数额，故王某和李某的陈述笔录也不能作为认定诈骗数额的依据；3、被害人占某甲心和占某乙在其陈述笔录中陈述了每次被骗的地点和数额，较为客观，可以作为定案的依据。
经审理查明：
被告人崔景西通过其父崔浩与汝南县和孝镇居民李某相识，后被告人崔景西谎称与驻马店市银行一副行长认识，能帮忙办理无息贷款。被害人李某即与被害人王某、占某甲心、占某乙联系，由被告人崔景西为四被害人李某、王某、占某甲心、占某乙办理无息贷款。后被告人崔景西以需送礼疏通关系为由，多次诈骗被害人李某、王某、占某甲心、占某乙钱财。被告人崔景西诈骗的具体犯罪事实如下：
（一）2012年，被告人崔景西以能够帮助李某在驻马店银行办理无息贷款为名，先后多次骗取李某现金4.3万元。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、被告人崔景西供述：其通过其父崔浩与汝南县和孝镇居民李某相识，没有给李某办过贷款。2012年，其到李某家借过李某现金一万一千余元。
2、被害人李某陈述：2011年，其通过崔浩（崔景西之父）与崔景西相识。2012年3月份的一天，崔景西说其认识驻马店市银行的副行长，可以贷到无息贷款，需要另外再找两家需要贷款的人，让其三家联保，一家可以贷三十万。第二天，其联系到急需贷款的王某、占某甲心二人，王某、占某甲心二人也表示愿意通过崔景西去贷款。当天上午，其和王某、占某甲心、占某乙（占某甲心之子）四人在其家和崔景西见面。崔景西说三家联保可以贷到共计六十万元的无息贷款，但需花点小钱找人活动。王某当时就在崔景西提供的一张表格上填了三十万的贷款申请，占某甲心在表格上填了二十万元的贷款申请，表格填完之后交给了崔景西。随后崔景西提出需要先拿点活动经费来找人跑事，当时其给崔景西拿了四千元现金，王某、占某甲心也拿了一些现金给崔景西。崔景西走之后以需要找银行的行长、信贷员吃饭、买东西为由频繁要钱。崔景西先后给其要了一、二十次钱，每次都是给崔景西的现金，共计给崔景西四万三千元。贷款一直没有办成。
3、证人王某证实了被告人崔景西以办理贷款请行长吃饭诈骗李某的事实。
（二）2012年，被告人崔景西以能够帮助被害人占某甲心（占某乙之父）在驻马店银行办理无息贷款为名，先后三次骗取占某甲心3500元。被告人崔景西的具体犯罪事实如下：
1、2012年11月份的一天，被告人崔景西以给银行行长送礼为由，让被害人占某甲心和王某一起兑钱送礼，占某甲心与王某、崔景西一起租车到驻马店芝麻花大酒店，崔景西向占某甲心和王某每人索要现金1000元。
2、2012年11月份，被告人崔景西以到驻马店跑事为由，让被害人占某甲心到汝南县城南海寺北门咖啡馆，后被告人在护城河沿向占某甲心索要现金2000元。
3、2012年的十一、二月份，被告人崔景西与被害人占某甲心电话联系让占某甲心将贷款申请表送过去。在汝南县汽车站附近，被告人崔景西以请银行的人吃饭为由，向被害人占某甲心索要现金500元。
上述事实，被告人崔景西在庭审中并无异议，并有被害人占某甲心的陈述，证人王某、李某、占某乙的证言等证据证明，足以认定。
（三）2012年，被告人崔景西以能够帮助被害人占某乙在驻马店银行办理无息贷款为名，先后多次骗取占某乙现金15000元。被告人崔景西的具体犯罪事实如下：
1、2012年麦收前，在汝南县南关加油站附近，被告人崔景西以办理贷款需给行长送礼为由，向被害人占某乙索要现金2000元。
2、2012年五月份，在汝南县南关加油站附近，被告人崔景西以办理贷款需请行长吃饭为由，向被害人占某乙索要现金3000元。
3、2012年五、六月份，在汝南县城关，被告人崔景西以办理贷款需送礼为由，向被害人占某乙索要现金2000元。
4、2012年五、六月份，在汝南县城关，被告人崔景西以办理贷款需送礼为由，向被害人占某乙索要现金1000元。
5、2012年五、六月份，在汝南县城关，被告人崔景西以办理贷款需给行长送礼为由，向被害人占某乙索要现金2000元。
6、2012年六月份，被告人崔景西以办理贷款需办理银行卡为由，向被害人占某乙索要现金1000元。
7、2012年六月份，被告人崔景西以办理退休证需请劳动局人员吃饭为由，向被害人占某乙索要现金2000元。
8、2012年，被告人崔景西以办理贷款给行长送礼为由，向被害人占某乙索要现金2000元。
上述事实，被告人崔景西在庭审中并无异议，并有被害人占某乙的陈述，证人占某甲心、王某、李某的证言等证据证明，足以认定。
（四）2012年二、三月份，被告人崔景西以能够帮助王某在驻马店银行办理无息贷款为名，先后十多次骗取王某现金5.3万元。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、被告人崔景西供述：2012年，其通过汝南县和孝街上的居民李某先后认识了和孝镇的王某和占某乙。其给王某和占某乙二人说其认识驻马店银行副行长老海，能给他们办理无息贷款，要花些钱请客送礼。第一次给他二人每人要了两千元；过了十多天，给王某又要两千块钱，问占某乙要了一千五百元。后来又断断续续问他两个要钱，每次要一、两千块钱，大约问他俩每人要了十多次现金，加起来问王某要了大约四万一千元，问占某乙要了三万五千多块钱。其打着老海的名义要的，说老海为了打通关系需要花钱送礼，老海没有问其要过钱。因王某和占某乙都花了很多钱，其没办法，骗他们说：老海是副行长。
2、被害人王某陈述：2012年二、三月份，其准备建房，还缺几万块钱。李某说：“贷款这事得找崔景西办，估计得花点小钱。”第二天，其到和孝街上取1000块钱，交给给李某了。隔的有三、四天，李某说崔景西要送礼，让一人再拿2000块钱，其把2000块钱直接给李某了。又过了二天，其和李某、占某甲心在李某家中填写贷款的资料。崔景西说最多可以填30万元。其在契约上填了30万元。填完契约后有两天崔景西说送礼的钱不够，让到正阳县给他送3000块钱。其到正阳县把3000块钱交给崔景西。2012年11月份，崔景西让送3000块钱到驻马店，请驻马店银行的行长吃饭。其用信封装好3000块钱给崔景西了。后来隔不几天就打电话要钱送礼，每次都是1000、2000、3000块钱，每次最少是1000块钱，最多3000块钱，陆陆续续共索要其53000元。
（五）2012年11月份，被告人崔景西自称认识汝南县梁祝镇房管所的工作人员，能让汝南县梁祝镇张庄村居民徐某在可耕地上建房，需给领导送礼为名，先后三次骗取徐某现金4000元。被告人崔景西的具体犯罪事实如下：
1、2012年11月份，被告人崔景西以找人能够将被害人徐某被认定为非法建造的房屋不被拆除为由，在汝南县农业发展银行对面的茶馆，向被害人徐某索要现金3000元。
2、2012年11月份，被告人崔景西以帮被害人徐某办事，需请汝南县梁祝镇书记吃饭为由，在汝南县南海禅寺附近的加油站，向被害人徐某索要现金700元。
3、2013年2月12日（农历正月三日），被告人崔景西以给梁祝镇书记之子压岁钱为由，在汝南县城一小区内，向被害人徐某索要现金300元。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、被告人崔景西供述：2012年，其通过李某和王某与徐某相识。徐某在其家附近的可耕地上建房，乡政府不让建，让其帮忙。其找梁祝镇镇政府一姓李的副书记帮忙，李书记给房管所的所长打招呼了，其给徐某要了不到二千元，后来钱没有送成，自己花了。
2、被害人徐某陈述：2012年11月份，被告人崔景西以找人能够将其非法建造的房屋不拆除为由，两次向其索要现金3700元。2013年2月12日，被告人崔景西以给梁祝镇书记之子压岁钱为由，在汝南县城一小区内，向其索要现金300元。
3、证人王某证实了2012年11月份，被告人崔景西以找人能够将徐某非法建造的房屋不拆除为由，先后三次向徐某索要4000元。
综合证据：
1、证人孙某（孙老海）证实：其认识汝南县的崔景西（崔牛）。2012年，崔牛与其电话联系说要贷款，其帮不上忙，因为崔牛是汝南县的，让他到汝南县支行找白某给其办贷款，后白某说手续不全办不成。崔牛没有给过其现金。
2、证人白某证实：2011年至2014年一直在中原银行驻马店汝南支行工作，负责信贷业务。孙某是其同事，外号叫“老海”。2012年期间，孙某打招呼让给一个叫崔景西的人办理贷款业务。崔景西的贷款手续不全，不符合贷款条件，没有给其办理。
3、被告人崔景西的户籍证明，证实了被告人的身份情况。
4、汝南县公安局治安警察大队出具的违法犯罪记录查询情况说明，证实：被告人崔景西因犯诈骗罪于2014年11月被驻马店市驿城区人民法院判处有期徒刑十个月。
5、（2014）驿刑初字第694号刑事判决书及驻马店市监狱罪犯档案资料，证实：被告人崔景西因犯诈骗罪于2014年11月12日被驻马店市驿城区人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金五千元；2015年5月28日刑满释放。
本院认为，被告人崔景西以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人崔景西犯诈骗罪的罪名成立，本院予以支持。被告人及辩护人关于指控被告人诈骗被害人王某、李某现金数额不实的辩解及辩护意见，与本院查明的事实不符，本院不予采纳。被告人到案后如实供述了指控的部分犯罪事实，对其如实供述部分，可从轻处罚。被告人所诈骗的他人财物应当予以追缴，退赔被害人。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人崔景西犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五千元（罚金于判决生效之日起十日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月9日起至2019年10月8日止）。
二、责令被告人崔景西退出赃款118500元，分别赔偿被害人王新旺53000元、占长心3500元、李铁三43000元、占如意15000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 林 森
人民陪审员 周端民
人民陪审员 司明露
二〇一六年五月三十一日
书 记 员 李亚丹