山东省兰陵县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鲁1324刑初154号
公诉机关山东省兰陵县人民检察院。
被告人陈某甲，农民。因涉嫌诈骗罪，于2015年9月16日被兰陵县公安局刑事拘留，于同年10月23日被执行逮捕。现羁押于兰陵县看守所。
辩护人宋愈平，广东鹏浩律师事务所律师。
被告人陈某乙，农民。因涉嫌诈骗罪，于2015年9月17日被兰陵县公安局刑事拘留，于同年10月23日被执行逮捕。现羁押于兰陵县看守所。
兰陵县人民检察院以兰检公刑诉（2016）154号起诉书指控被告人陈某甲、陈某乙犯诈骗罪，于2016年3月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年4月12日公开开庭审理了本案。兰陵县人民检察院指派检察员周玉姣出庭支持公诉，被告人陈某甲及其辩护人宋愈平、被告人陈某乙到庭参加诉讼。现已审理终结。
兰陵县人民检察院指控：2015年8月31日，被告人陈某甲通过“百盛信息报”找到从事信用卡违法套现业务的杨某，谎称让杨某先代为偿还其信用卡欠款，后再由杨某通过POS机套取该信用卡现金的方式收回垫付款，并支付给杨某手续费。当日，在杨某将38000元汇入陈某甲提供的信用卡账户后，陈某甲随即挂失信用卡，将该款项据为己有。在此过程中，被告人陈某乙明知陈某甲意图诈骗他人钱财，仍驾车带其到兰陵县经济技术开发区大官庄村与杨某会面交易。
认定上述事实的证据如下：户籍信息等书证：物证：辨认笔录；被害人杨某的陈述：被告人陈某甲、陈某乙的供述和辩解。
公诉机关认为，被告人陈某甲、陈某乙以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人陈某甲对指控犯罪事实和罪名无异议，要求对其从轻处罚。
其辩护人的辩护意见：1、认罪态度好，系初犯偶犯。2、积极赔偿受害人的损失，并取得谅解。3、具有立功情节。4、主观恶性不大。
被告人陈某乙对指控犯罪事实和罪名无异议，要求对其从轻处罚。
经审理查明：2015年8月31日，被告人陈某甲通过“百盛信息报”找到从事信用卡违法套现业务的杨某，谎称让杨某先代为偿还其信用卡欠款，后再由杨某通过POS机套取该信用卡现金的方式收回垫付款，并支付给杨某手续费。当日，在杨某将38000元汇入陈某甲提供的信用卡账户后，陈某甲随即挂失信用卡，将该款项据为己有。在此过程中，被告人陈某乙明知陈某甲意图诈骗他人钱财，仍驾车带其到兰陵县经济技术开发区大官庄村与杨某会面交易。案发后，被告人陈某乙退赔了被害人杨某经济损失12000元；被告人陈某甲退赔了被害人杨某经济损失10000元，均取得了谅解。
上述事实，有经庭审质证后，确认的下列证据予以证实：
1、被害人杨某陈述:我来报案的，我被人诈骗了38000元。
我平常在家看孩子，也给人刷信用卡挣手续费，昨天下午一点多，一个电话（183××××0583）打了我的手机，外地口音，说是来做生意的，做化妆品培训的，信用卡到期了，在外地没有钱，让我帮他还一下，他没说从哪里知道我的号，他告诉我要还38000元，我犹豫半天，觉得信用卡信息应该是真的。到下午3点多，在开发区大门楼西边路北我开车过去等着，这个人步行从路东过来，给了我一张信用卡，我问他要身份证，他说没带，给我卡之后．我让他加了微信好友，他向我的微信发了他的身份证号××，卡密码995465，刷卡的费用是380元，他说卡里有600块钱，让我先从卡里扣出来，我没刷，然后我们各自就走了，我看他往东去又往北去了。大约下午4点半以后，我给他的卡上转了款，卡号是62×××55，姓名是张燕林，我转款的账号是用俺嫂子的卡，卡号是62×××01，姓名是李朝红，转完不到1分钟，我到ATM机上去查张燕林信用卡的余额，就发现是挂失卡了，我知道被骗了，就来报案了。他说他叫张燕林，信用卡是他的，我做这一行才做了10来天。
陈某乙亲属退回的赃款12000元，陈某甲亲属退回的赃款10000元，我已经收到了。我对陈某乙、陈某甲可以谅解，要求对二人从轻处罚。
2、物证
招商银行信用卡一张（尾号2955）证实：该卡为犯罪嫌疑人陈某甲持有的作案所用信用卡。
3、杨某对陈某甲的辨认笔录证实：陈某甲系诈骗杨某的人。
4、书证
（1）综合材料、发破案经过、抓获经过证实：2015年9月16日，犯罪嫌疑人陈某甲在潍坊市被抓获归案；2015年9月17日，犯罪嫌疑人陈某乙在潍坊市被抓获归案。
（2）账户对账单一张、交易明细一份证实：2015年8月31日，被害人杨某通过手机转账的方式由李朝红民生银行卡向张燕林招商银行卡转账38000元。
（3）证明材料一份、扣押清单、发还清单证实：陈某乙亲属陈正远交来退赃款12000元，已发还给杨某。
（4）办案说明一份证实：陈某甲供述的2015年7月在扬州实施的诈骗42000元的案件，已由扬州公安局扬中分局立案；陈某甲供述的在2015年8月27日在枣庄市诈骗的18000元的案件，被害人朱某因害怕公安机关追究其非法经营行为拒绝报案。
陈某甲于2015年9月16日被潍坊市潍城派出所抓获，潍城派出所未将陈某甲收监，兰陵县公安局民警将其带回用了两天时间。陈某乙于2015年9月17日被传唤，将其带回用了一天时间。
（5）户籍信息证实：被告人陈某乙，出生于1969年7月21日；被告人陈某甲，出生于1986年10月21日，均具备刑事责任年龄。
5、被告人的供述
（1）被告人陈某甲供述：我是从今年的7月份开始诈骗的，在扬州，山东德州、临沂等地都骗过。
大约是9月2日，我和陈某乙、张燕林开车去了兰陵县，车号是赣B×××××，当时我们三个人是从枣庄到兰陵，大约是9月2号，是从报纸上找到了一个兰陵县的刷POS机的，我按上面留的电话号码给对方联系了，接电话的是个女的，我问对方可不可以帮还信用卡，对方说可以，我就问她手续费要多少？对方说一万元收200元，把钱先留在卡里，我就在卡里留了610元钱，谈好价格后，对方让我去兰陵县经济开发区的牌子附近找她。我让陈某乙开车到了那个牌子对过的公路边停下，我下了车自己一个人过去的，下车后我让陈某乙把车往前开一开在前面等我，我走了一段路，见到了那个还信用卡的女的。见面的时候大约15点左右，见面后我给了她一张信用卡还有密码，让她给还38000元，她说卡她先带走，还完钱后再把卡给我，然后这个女的就走了。我也就先走了，打一辆电动车去找陈某乙他们，我找到陈某乙他俩后，就让陈某乙开车直接去了青岛市，大约到下午17点多吧，我收到了对方还款的短信提示，看到提示后，我接着就把这张卡挂失了，过程就这样。
我给对方的是张燕林的卡，因为我的卡已经用完了，是招商银行的卡，卡号我记不清了，我在见这个女的之前向张燕林要的卡，把他的密码也要过来了。下午17点多，张燕林的手机收到还款提示后，我就用张燕林的手机进行了挂失卡的操作，这是第六次。
大约9月3日到崂山区，用同样的方法骗一个男的，还了一个6000元的，我就挂失了，搞到钱后我们就回了石城县老家，我让张燕林补了卡，在江西瑞金支取的38000元。我对张燕林说：弄了38000元钱，用的你的卡，分你3800元。张燕林没问我钱是从哪里来的，我没说怎么弄的，但是我感觉他应该明白我是骗来的，分了陈某乙5000多元，陈某乙也是明白的。
（2）被告人陈某乙供述：我给陈某甲当司机，陈某甲让我开车带着他在全国各地跑，陈某甲告诉我说他是利用信用卡挣钱，但我从他在电话中或行为中发现他是在利用信用卡骗钱。但陈某甲具体怎么利用信用卡挣的钱我不清楚，我只负责开车。
我脸上的伤是因为警察在传唤我时，我有点不配合，警察就把我摁倒在了地上，脸上的伤是不小心蹭的。
我开车带着陈某甲他们到各地去骗钱来，我和陈某甲是同村，我叫他堂叔。
我是今年7月下旬开车带着陈某甲从石城县家里出来，到了泉州接了ＸＸ利然后我们到了江苏扬州，到了扬州后，陈某甲联系了一个人，让我把车开到一个地方等着，我也记不住这是什么地方了。然后陈某甲自己过去，过了一会儿他就回来了，接着就让我开车走，我很奇怪，就问他做什么？他就说是利用信用卡挣钱，其它你不要问，开车就好了，我就感觉到他是在干不正常的事情。从扬州搞完就回家了，回家后给了我1000多元。回家后过了几天，大约是8月份中旬吧，陈某甲又让我开车带他出来，我们到泉州又接了ＸＸ利，然后我们就先去了保定，又去了济南、天津，在天津陈某甲好像又弄到了钱，然后我们就去了北京玩了几天，就回石城县老家了。第三次出来，我和陈某甲开车从石城县家里出来，到了泉州接了张燕林，然后我们开车到山东枣庄市里，陈某甲让我停在一个地方，他自己又去搞的钱，搞完钱，他又让我开车去了临沂，在临沂住在如家宾馆，陈某甲又在这里搞了钱，后来陈某甲又让我开车到了临沂兰陵县，接着我们就开车去了青岛市，在青岛市搞完钱我们就直接回石城老家了。第四次出来，是9月上旬吧，我们先开车到了青岛，然后又去了潍坊，就被公安抓获了，当时张燕林没和我们在一起，跑掉了。
陈某甲骗钱的事他没有和我说，他就让我开车带着他到处跑，他说开就开，说停就停。他第二次让我开车带他出来的时候我就知道他骗钱的事了，租了一辆红色的车子，车号是赣B×××××，虽然他没说，但他的行为和电话让我知道他利用信用卡骗钱的，但陈某甲具体怎么利用信用卡挣钱的我不清楚，我只负责开车，他打电话时有时不让我们听到，有时让我开车到前面较远的地方等他，我虽然怀疑他是骗钱的，但是我在家没什么事，另外他也给我钱，所以我就开车带他到处跑了。陈某甲给了我总共算起来12000多元。
上述证据内容真实，形式合法，经当庭质证，足以认定。
本院认为，被告人陈某甲、陈某乙以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为均构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名与犯罪事实成立，本院依法予以确认。经查，本案无充分证据证实被告人陈某甲具有立功情节，同时被告人陈某甲系流窜作案，主观恶性较大，辩护人关于“具有立功情节、主观恶性不大”的辩护观点不能成立，本院不予采纳。被告人陈某乙在诈骗的共同犯罪中，其作用、地位均低于被告人陈某甲，可酌情对其从轻处罚。鉴于二被告人归案后，认罪态度较好，系初犯、偶犯，能够积极赔偿被害人方的经济损失，并取得谅解，被告人陈某甲能够积极缴纳罚金，可酌情对二被告人从轻处罚。被告人陈某甲的辩护人关于上述辩护观点成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条之规定，判决如下：
被告人陈某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币38000元（已缴纳人民币16000元，剩余罚金于判决生效后二十日内向本院缴纳）
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月16日起至2016年9月15日止）
被告人陈某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币38000元（罚金于判决生效后二十日内向本院缴纳）
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月17日起至2016年7月16日止）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本八份。
审 判 长 刘西勇
审 判 员 徐冬宁
人民陪审员 胡文晓
二〇一六年六月二十一日
书 记 员 龙 飞