安徽省淮北市相山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）相刑初字第00407号
公诉机关淮北市相山区人民检察院。
被告人韩某，男，1945年6月16日出生于黑龙江省海伦市，汉族，退休职工，户籍地黑龙江省海伦市，经常居住地北京市大兴区。因涉嫌犯拒不执行判决、裁定罪于2015年9月1日被北京市公安局公共交通安全保卫分局宋家庄派出所抓获，同年9月6日被淮北市公安局相山分局刑事拘留，同年9月15日被淮北市相山区人民检察院批准逮捕，同日被淮北市公安局相山分局执行逮捕。现羁押于淮北市第二看守所。
辩护人杜春雷，安徽律诚律师事务所律师。
淮北市相山区人民检察院以相检公诉刑诉（2015）330号起诉书指控被告人韩某犯拒不执行判决、裁定罪，于2015年12月9日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2015年12月24日公开开庭审理了本案，淮北市相山区人民检察院指派代理检察员李晶晶出庭支持公诉，被告人韩某及其辩护人杜春雷等到庭参加了诉讼。现已审理终结。
淮北市相山区人民检察院指控：2002年1月21日，被告人韩某与梁某因民间借贷纠纷被淮北市中级人民法院以（2002）淮民一初字第001号民事判决书判决韩某偿还梁某借款人民币310072.5元及利息2906.93元，案件受理费7358.83元，共计320338.26元。判决生效后，韩某没有按照生效的法律文书确定的内容履行自己的义务，2002年4月梁某向淮北市中级人民法院申请执行，韩某仍未在规定期限内履行还款义务，2014年淮北市中级人民法院经查询韩某建设银行、农业银行账户明细，发现其分别有6万元的存取款记录及60余万元收入、支出情况，但韩某未向梁某偿还欠款，且多次从事高消费活动。韩某有能力履行生效法律文书所确定的义务而拒不履行。公诉机关当庭宣读、出示了抓获经过，民事判决书、执行通知书、民事裁定书，淮北市中级人民法院公告，申请书，协议书，协助查询存款通知回执，委托调查函，证明，流水记录，执行被告情况说明，记录，函，户籍信息，被告人韩某的供述等证据。公诉机关认为：被告人韩某对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十三条之规定，应当以拒不执行判决、裁定罪追究其刑事责任。提请依法判处。
被告人韩某对起诉书指控的主要犯罪事实无异议，表示认罪。其辩护人提出的辩护意见：被告人韩某在庭审时自愿认罪，且已履行执行款8万余元，可从轻处罚。
经审理查明：梁某（刘某）诉被告人韩某民间借贷纠纷一案经淮北市中级人民法院审理，于2002年1月21日作出（2002）淮民一初字第001号民事判决书，判决被告韩某偿还原告梁某借款人民币310072.5元及利息，诉讼费7358.83元由梁某垫付。2002年4月19日，梁某向淮北市中级人民法院申请执行上述判决确定的借款310072.5元、诉讼费7358.83元及利息2906.93元，计320338.26元，另案件应缴纳执行费8009元，共计328347.26元。淮北市中级人民法院执行局于同年4月22日立案，同年5月8日发出执行通知书要求被告人韩某履行给付借款、利息、案件受理费、执行费等义务。期间，淮北市中级人民法院查封了被告人韩某开发的房产，后因案外人异议未予以拍卖。2002年12月9日经梁某申请，淮北市中级人民法院依法裁定中止执行。2010年3月15日经梁某申请后该案恢复执行，同年4月21日，梁某与被告人韩某达成协议，约定2011年5月25日前被告人韩某将相关款项支付完毕。截至2015年12月21日，除淮北市中级人民法院强制执行的82061.28元外，被告人韩某未主动履行生效的判决、裁定确定或协议约定的义务。被告人韩某持有的中国建设银行账户上自2014年9月7日至2014年9月28日，中国农业银行账户上自2014年8月23日至2014年9月23日期间存入约60万元，后被陆续取出。案件执行期间，被告人韩某多次乘坐高铁、飞机等交通工具往返各地。
上述事实，有下列证据予以证实：
1.到案经过，证明：被告人韩某于2015年9月1日被北京市公安局公共交通安全保卫分局宋庄派出所抓获。
2.户籍信息，证明：被告人韩某于1945年6月16日出生。
3.移送公安机关侦查函及情况说明，证明：2014年12月24日被告人韩某因拒不履行生效法律文书所确定的义务、涉嫌犯罪，淮北市中级人民法院将案件移送至淮北市公安局相山分局。
梁某申请执行韩某民间借贷一案，立案执行标的为320338.26元，应缴纳执行费8009元。截止到2015年12月21日已执行到位82061.28元，并支付给申请执行人，剩余2426285.98元及利息尚未执行。
4.执行卷宗材料，证明：原告梁某（刘某）诉被告韩某民间借贷纠纷一案，淮北市中级人民法院于2002年1月21日作出（2002）淮民一初字第001号民事判决，判决被告韩某偿还原告梁某借款人民币310072.5元及利息，诉讼费7358.83元由梁某垫付。
2002年4月19日，原告梁某向淮北市中级人民法院申请执行上述判决确定的借款310072.5元、诉讼费7358.83元及利息2906.93元，共计320338.26元。淮北市中级人民法院执行局于2002年4月22日立案，后于2002年5月8日发出（2002）淮执字第045号执行通知书，责令被告人韩某在收到通知书三日内履行如下义务：给付申请人（梁某）借款310072.5元及利息2906.93元，案件受理费7358.83元，计320338.26元；承担执行费8009元。
2002年5月13日，淮北市中级人民法院作出（2002）淮执字第045-1号民事裁定书，裁定查封被执行人韩某以房地产开发有限公司名义开发的位于杜集区第一单元102室、202室、302室、401室、402室、501室、502室、601室、602室共九套住房，并发布（2002）淮执字第045-1号公告。同年8月6日，淮北市房地产交易管理处收到上述裁定，并将上述九套在建房屋查封。后因查封的梅林住宅楼（9套），产权不明确，且案外人钱某、张某已向杜集区人民法院提起诉讼，决定暂不解除对上述房屋的查封。
2002年12月5日，梁某向淮北市中级人民法院递交的缓期执行申请书，申请对韩某暂缓执行。淮北市中级人民法院于2002年12月9日作出（2002）淮执字45-2号民事裁定书，因查封的九套住房产权不明确，且被执行人韩某无其他财产可供执行，申请执行人亦表示可以暂缓执行，裁定（2002）淮民一初字第001号民事判决书中止执行。
2010年3月15日，梁某（刘某）向淮北市中级人民法院递交的恢复执行申请书。同年4月21日，梁某（代理人陈行增）与韩某签署协议书，约定韩某借梁某借款310072.5元、诉讼费7358.83元、执行费8009元，合计325440.33元的款项韩某在2010年12月25日前付给梁某10万元，余款225440.33元韩某在2011年5月25日前一次性全部付清；如果韩某能够在上述期限内按期如数将款全部付清，梁某放弃全部利息。同时约定，在韩某付款期间，法院查封韩某所持有的北京岭上仙居房地产开发有限公司的全部股权，但不得评估、拍卖，如果韩某不能付清全部325440.33元款项，梁某可随时申请法院对已查封的股权进行评估、拍卖；另约定，韩某在付清10万元款项后，梁某将持有的梅林住宅的全部材料交到法院。
2010年4月22日，淮北市中级人民法院对韩某持有的北京岭上仙居房地产开发有限公司的股权予以查封，查封期二年。2011年5月11日，淮北市中级人民法院向韩某寄送（2002）淮执字45号恢复执行通知书，因韩某未按照和解协议确定的时间履行自己的义务，故该院决定对梁某与韩某民间借贷的（2002）淮执字45号案件恢复执行。2012年4月24日淮北市中级人民法院函请北京市延庆区人民法院对上述股份继续予以查封，查封期限为二年。淮北市中级人民法院在案件恢复执行后委托黑龙江省海伦市人民法院调查韩某的家庭确切住址、人口、房产、其他财产以及退休工资的情况，自2012年1月至2013年12月24日，先后划扣韩某工资款65761.28元。
5.银行流水查询，证明：韩某在中国建设银行开设的账户（卡号：62×××50）上自2014年9月7日至2014年9月28日收支流水记录，该账户上2014年9月7日存入38208.48元、2014年9月9日存入20000元，期间多次取出，至2014年9月21日该账户余额为1187.65元。
韩某在中国农业银行的账户（卡号：62×××16）上自2014年8月23日至2014年9月23日收支流水记录，2014年8月23日账户支取49999元后余额70758.95元，2014年9月1日存入40万元，期间陆续支出，至2014年9月21日余额13314.29元。
6.宾馆住宿记录、乘坐高铁记录、航空记录、护照，证明：2012年8月13日至2014年11月16日期间，被告人韩某多次在武昌区、江汉区等地入住宾馆；2014年6月20日至2015年9月6日期间，被告人多次乘坐高铁往返于北京、汉口、武昌等地。2015年6月19日乘坐海南航空公司航班由武汉到北京；2015年1月14日乘坐南方航空公司航班由温州至武汉；2015年1月13日乘坐东方航空公司航班由武汉到温州；2012年2月15日乘坐东方航空公司航班由北京到武汉。2012年7月9日办理护照，出行目的地印度尼西亚。
7.被告人韩某的供述，证明：1998年12月份的时候，其找梁某借款用于盖房子。后双方产生经济纠纷，梁某起诉至淮北市中级人民法院，2002年淮北市中级人民法院判决其归还梁某借款人民币31万元。后法院查封了其的一些产业和退休工资用于偿还梁某的债务，这些事情其均知情且同意，其对于法院的执行没有异议。执行中其和梁某达成了一份协议，法院暂缓执行。2011年其没有偿清梁某的债务，梁某向中院申请恢复执行，并把其工资全部冻结并通知其，其无异议。2014年9月公司给其结了有40万元的工资款，其从自己的卡里转给王某38000元用于生活支出。2014年9月1日其的农行卡里40万的进账是公司给其结的款，公司自2011年起共欠其180多万元，这180多万元中一部分是其投资公司的30万元，剩下的大多数是其的工资钱。因为其大儿子生病需要钱，所以公司给其划拨了40万元到其的农行卡上，其从中给八个包工头转了15万元的工资，其记不清这八个人的情况了，也没有这八个人的电话。还剩下25万元，其中20万元用于给其大儿子看病用了，最后5万元，其给王某3.8万元，自己剩下1.2万元用于生活。其大儿子于2015年7月31日去世。
上述证据，经庭审举证、质证，证据来源合法，能相互印证，足以证明案件事实。
本院认为：被告人韩某在生效的民事判决执行期间，有能力履行义务而拒不履行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪。公诉机关指控罪名成立，依法予以支持。被告人韩某在归案后能如实供述犯罪事实，庭审时自愿认罪，依法予以从轻处罚。辩护人建议对被告人韩某从轻处罚的意见，符合法律规定，予以采纳。依照1997年修订的《中华人民共和国刑法》第三百一十三条、《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款、《全国人民代表大会常务委员会关于〈中华人民共和国刑法〉第三百一十三条的解释》及《最高人民法院关于审理拒不执行判决、裁定案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条之规定，判决如下：
被告人韩某犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑二年。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月1日起至2017年8月31日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮北市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 胡 剑
审 判 员 李兴召
人民陪审员 刘 帅
二〇一五年十二月二十四日
书 记 员 徐晓芹
附：相关法律条文
1997年修订的《中华人民共和国刑法》
第三百一十三条对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金。
《中华人民共和国刑法》
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
《全国人民代表大会常务委员会关于〈中华人民共和国刑法〉第三百一十三条的解释》
全国人民代表大会常务委员会讨论了刑法第三百一十三条规定的“对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重”的含义问题，解释如下：
刑法第三百一十三条规定的“人民法院的判决、裁定”，是指人民法院依法作出的具有执行内容并已发生法律效力的判决、裁定。人民法院为依法执行支付令、生效的调解书、仲裁裁决、公证债权文书等所作的裁定属于该条规定的裁定。
下列情形属于刑法第三百一十三条规定的“有能力执行而拒不执行，情节严重”的情形：
（一）被执行人隐藏、转移、故意毁损财产或者无偿转让财产、以明显不合理的低价转让财产，致使判决、裁定无法执行的；
（二）担保人或者被执行人隐藏、转移、故意毁损或者转让已向人民法院提供担保的财产，致使判决、裁定无法执行的；
（三）协助执行义务人接到人民法院协助执行通知书后，拒不协助执行，致使判决、裁定无法执行的；
（四）被执行人、担保人、协助执行义务人与国家机关工作人员通谋，利用国家机关工作人员的职权妨害执行，致使判决、裁定无法执行的；
（五）其他有能力执行而拒不执行，情节严重的情形。
国家机关工作人员有上述第四项行为的，以拒不执行判决、裁定罪的共犯追究刑事责任。国家机关工作人员收受贿赂或者滥用职权，有上述第四项行为的，同时又构成刑法第三百八十五条、第三百九十七条规定之罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。
《最高人民法院关于审理拒不执行判决、裁定案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条刑法第三百一十三条规定的“人民法院的判决、裁定”，是指人民法院依法作出的，具有执行内容并已经发生法律效力的判决、裁定。
第二条对人民法院发生法律效力的判决、裁定“有能力执行”，是指根据查实的证据证明，负有执行人民法院判决、裁定义务的人有可供执行的财产或者具有履行特定行为义务的能力。