上海市青浦区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）青刑初字第1561号
公诉机关上海市青浦区人民检察院。被告人刘某某。辩护人石某。上海市青浦区人民检察院以沪青检诉刑诉[2015]1524号起诉书指控被告人刘某某犯挪用资金、合同诈骗罪，于2015年11月25日向本院提起公诉并建议适用简易程序，同年12月10日以沪青检诉刑变诉[2015]1号变更起诉。本院在审理过程中，发现本案有不宜适用简易程序的情形，于2015年12月11日决定适用普通程序审理本案，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市青浦区人民检察院指派检察员杨立新出庭支持公诉。被告人刘某某及其辩护人石某到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市青浦区人民检察院根据被告人刘某某的供述笔录，被害人刘某某的陈述笔录，证人叶某、朱某某、单某某、李某某、卢某某的证言及相关辨认笔录，购销合同、上海市复兴明方会计师事务所《司法会计鉴定意见书》、报案材料、收条、银行承兑汇票、对账单、情况说明、账目明细、银行账目明细、短信截图、回款账户资料，劳动合同、销售聘用协议书、通知、开除申请、公告、外来人员退工备案信息、营业执照，案发及抓获经过、情况说明，刑事判决书，被告人的户籍信息等证据指控：一、挪用资金部分被告人刘某某利用担任上海某某集团有限公司（以下简称“某某公司”）销售人员的职务便利，于2014年4月3日收取客户李某某支付的货款人民币4,712元归其使用；于2014年9月24日收取客户浙江XX建设集团有限公司（以下简称“XX公司”）用于支付货款的人民币10万元银行承兑汇票1张，后通过他人将该汇票兑换成现金归其使用。上述资金至案发超过三个月未上交给某某公司，且至今未退还。二、合同诈骗部分2015年3月，被告人刘某某在被某某公司停职期间，仍向客户被害人刘某某谎称自己系该公司销售人员，并与刘某某订立虚假的口头管材配件销售合同，骗取刘某某支付的货款共计人民币52,800元。被告人刘某某到案后如实供述了本案上述事实。据此，公诉机关认为，被告人刘某某身为公司人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用，数额较大，超过三个月未还且不退还；以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，应当以挪用资金罪、合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘某某在判决宣告前一人犯数罪，应当实行数罪并罚。被告人刘某某犯罪以后如实供述了自己的罪行，可以从轻处罚。故提请本院依照《中华人民共和国刑法》第十二条第一款、第二百七十二条第一款、第二百二十四条第（一）项、第六十九条、第六十七条第三款之规定，依法审判。被告人刘某某及其辩护人对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。经审理查明：一、挪用资金部分被告人刘某某利用担任某某公司销售人员的职务便利，于2014年4月3日收取客户李某某支付的货款人民币4,712元归其使用；于2014年9月24日收取客户XX公司用于支付货款的人民币10万元银行承兑汇票1张，后通过他人将该汇票兑换成现金归其使用。上述资金至案发至今未退还给某某公司。二、合同诈骗部分2015年3月，被告人刘某某在被某某公司停职期间，仍向客户被害人刘某某谎称自己系该公司销售人员，并与刘某某订立虚假的口头管材配件销售合同，骗取刘某某支付的货款共计人民币52,800元。另查明，被告人刘某某到案后如实供述了本案事实。以上事实，有被告人刘某某的供述笔录，被害人刘某某的陈述笔录，证人叶某、朱某某、单某某、李某某、卢某某的证言及相关辨认笔录，购销合同、上海市复兴明方会计师事务所《司法会计鉴定意见书》、报案材料、收条、银行承兑汇票、对账单、情况说明、账目明细、银行账目明细、短信截图、回款账户资料，劳动合同、销售聘用协议书、通知、开除申请、公告、外来人员退工备案信息、营业执照，案发及抓获经过、情况说明，刑事判决书，被告人的户籍信息等证据证明，并经庭审查证属实，被告人亦作了供述。本院认为，被告人刘某某身为公司人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用，数额较大不退还，其行为已构成挪用资金罪，依法应予惩处；被告人刘某某又以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪，依法亦应予惩处并予以数罪并罚。被告人刘某某到案后如实供述了自己的上述罪行，依法可以从轻处罚。公诉机关指控被告人刘某某的犯罪罪名及关于数罪并罚、其属如实供述罪行的公诉意见正确，本院予以确认。关于辩护人以其当事人认罪态度较好等为由建议法庭从轻处罚的辩护意见，因与查明的事实相符，故予以采纳。鉴于被告人刘某某曾受过刑事处罚，故酌情从重处罚。为维护企业的管理秩序及国家的合同管理制度，保护公私财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第十二条第一款、第二百七十二条第一款、第二百二十四条第（一）项、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十九条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘某某犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年六个月；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月8日起至2019年6月7日止；罚金应于本判决生效后十日内一次性向本院缴纳。）二、被告人刘某某的违法所得予以追缴并发还被害单位上海某某集团有限公司及被害人刘某某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 汪爱珍
代理审判员 沈宝琴
人民陪审员 钟 荣
二〇一五年十二月二十四日
书 记 员 刘艳敏
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》第十二条中华人民共和国成立以后本法施行以前的行为，如果当时的法律不认为是犯罪的，适用当时的法律；如果当时的法律认为是犯罪的，依照本法总则第四章第八节的规定应当追诉的，按照当时的法律追究刑事责任，但是如果本法不认为是犯罪或者处刑较轻的，适用本法。……。第二百七十二条公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。……。第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；……。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。……数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。