江苏省高邮市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）苏1084刑初318号
公诉机关江苏省高邮市人民检察院。
被告人孙素娟，女，1988年7月25日生，汉族，江苏省泗阳县人，小学文化，无业，住江苏省宿迁市宿城区，户籍所在地泗阳县，因涉嫌诈骗罪，2015年11月26日被高邮市公安局刑事拘留，同年12月31日被逮捕，2016年1月26日被取保候审。
被告人卢光华，男，1970年10月14日生，汉族，江苏省沭阳县人，小学文化，无业，住沭阳县。曾因殴打他人，2008年2月18日被江苏省沭阳县公安局行政拘留五日。现因涉嫌诈骗罪，2015年12月3日被高邮市公安局刑事拘留，同年12月31日被取保候审。
被告人卢光霞，女，1974年9月16日生，汉族，江苏省沭阳县人，小学文化，个体，住沭阳县，户籍所在地沭阳县。曾因卖淫，2012年11月29日被江苏省泗阳县公安局行政拘留三日。因涉嫌诈骗罪，2015年12月17日被高邮市公安局刑事拘留，同年12月31日被逮捕。
辩护人崔明霞，江苏征远律师事务所律师。
被告人张苗苗，女，1985年3月14日生，汉族，江苏省灌云县人，小学文化，务工，住高邮市经济开发区。因涉嫌诈骗罪，2016年5月10日被高邮市公安局取保候审。
被告人孙长翠，女，1985年1月5日生，汉族，江苏省淮安市人，小学文化，务工，住淮安市淮阴区，户籍所在地扬州市江都区。曾因犯诈骗罪，2008年5月12日被江苏省淮安市淮阴区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币15000元。现又因涉嫌诈骗罪，2016年5月6日被高邮市公安局刑事拘留，同年6月7日被逮捕。
江苏省高邮市人民检察院以邮检诉刑诉（2016）331号起诉书指控被告人孙素娟、卢光华、卢光霞、张苗苗、孙长翠犯诈骗罪，于2016年7月1日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省高邮市人民检察院检察员范协斌、汤智出庭支持公诉。被告人孙素娟、卢光华、卢光霞、张苗苗、孙长翠及被告人卢光霞的辩护人崔明霞到庭参加了诉讼，现已审理终结。
公诉机关指控，2015年1月至10月间，被告人孙素娟、卢光霞、孙长翠、卢光华、张苗苗与汪树华(另案处理)等人时分时合，在高邮市、江苏省淮安市等地采用通过媒人介绍假定亲收取礼金等手段骗取他人财物。其中被告人孙素娟参与作案2起，诈骗金额合计人民币80000余元；被告人卢光霞参与作案4起，诈骗金额合计人民币222000余元；被告人孙长翠参与作案1起，诈骗金额合计人民币38000元；被告人卢光华、张苗苗参与作案1起，诈骗金额合计人民币44000余元。
公诉机关认为，被告人孙素娟、卢光霞以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大；被告人孙长翠、卢光华、张苗苗以非法占有为目的，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人孙素娟、卢光霞、孙长翠、卢光华、张苗苗共同实施诈骗犯罪，属共同犯罪。被告人孙素娟、孙长翠、卢光华、张苗苗归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人孙素娟到案后揭发他人犯罪行为，查证属实，应当认定为有立功表现，可以从轻或者减轻处罚。
五被告人对起诉指控的事实未提出异议。
被告人卢光霞的辩护人提出的辩护意见是，1、被告人卢光霞诈骗被害人管某的数额应当扣除管某给被告人孙素娟购买金手镯及给付的生活费合计约12000元；2、被告人诈骗被害人王某3的数额应认定为38800元；3、被告人系从犯；4、被告人有立功表现；5、被告人系初犯，主动投案并主动交代部分犯罪事实，可以酌情从轻处罚。
经审理查明：2015年1月至10月间，被告人孙素娟、卢光霞、孙长翠、卢光华、张苗苗与汪树华(另案处理)等人时分时合，在高邮市、江苏省淮安市等地采用通过媒人介绍假定亲收取礼金等手段骗取他人财物。其中被告人孙素娟参与作案2起，诈骗金额合计人民币80000余元；被告人卢光霞参与作案4起，诈骗金额合计人民币160000余元；被告人孙长翠参与作案1起，诈骗金额合计人民币38000元；被告人卢光华、张苗苗参与作案1起，诈骗金额合计人民币44000余元。具体分述如下：
1、2015年1月至4月间，被告人孙长翠、卢光霞与汪树华等人采用由被告人孙长翠作为相亲女子、被告人卢光霞、汪树华等人冒充被告人孙长翠亲属等与被害人卢某假定亲，在高邮市、江苏省沭阳县等地骗取被害人卢某合计人民币38000元。
上述事实，有公诉机关当庭举证的被告人孙长翠、卢光霞、孙素娟、张苗苗的供述，被害人卢某的陈述及其辨认被告人孙长翠、孙素娟、张苗苗及汪树华的辨认笔录及照片，证人华某的证言，高邮市公安局调取的银行卡交易明细等证据予以证实。
2、2015年5月至10月间，被告人孙素娟、卢光霞、卢光华、汪树华等人采用由被告人孙素娟作为相亲女子，被告人卢光霞、卢光华及汪树华冒充被告人孙素娟亲属及媒人与被害人管某假定亲，在高邮市、江苏省沭阳县等地骗取被害人管某现金、金某，款物合计价值人民币44000余元。被告人张苗苗明知被告人卢光霞、汪树华等人系假定亲骗取钱财，仍为被害人介绍相亲，从中收取介绍费。
上述事实，有公诉机关当庭举证的被告人孙素娟、卢光华、卢光霞、张苗苗及同案人汪树华的供述，公安机关制作的被告人指认被害人管某及被害人家、被告人及同案人之间相互指认的辨认笔录及照片，被害人管某及其父亲管连兵的陈述及被害人指认被告人孙素娟、卢光华、卢光霞、汪树华等人的辨认笔录及照片，证人张翠红的证言及指认汪树华等人的辨认笔录及照片，被害人提供的照片、汇款单、手机话单、购买金、银手镯的发票，银行卡交易明细，扣押、发还物品清单、扣押的银手镯照片等证据予以证实。
3、2015年3月份左右，被告人卢光霞与汪树华等人采用由卢光霞作为相亲女子，汪树华等人作为被告人卢光霞亲属与被害人王某3假定亲，在安徽省濉溪县骗取被害人王某3人民币
38000余元。
上述事实，有公诉机关当庭举证的被告人孙素娟、卢光霞的供述及指认被害人王某3的辨认笔录及照片、同案人汪树华的供述，被害人王某3及其父亲王清艾的陈述及指认被告人卢光霞、孙素娟、汪树华等人的辨认笔录及照片，证人黄青言、徐某等人的证言及指认被告人卢光霞、汪树华的辨认笔录及照片，被害人提供的由被告人卢光霞等人签名的“证明”复印件等证据予以证实。
4、2015年4、5月份左右，被告人孙素娟、卢光霞等人采用由被告人孙素娟作为相亲女子，被告人卢光霞等人作为媒人等与被害人贾某2假定亲，在江苏省淮安市骗取被害人贾某2合计人民币40000余元。
上述事实，有公诉机关当庭举证的被告人孙素娟的供述及其辨认被害人贾某2等人的辨认笔录及照片、被告人卢光霞的供述，被害人贾某2及其父母贾树本、黄冬梅的陈述及辨认被告人孙素娟、卢光霞、汪树华等人的辨认笔录及照片，证人贾鹤马、王某1、王某2、贾某1、华某等人的证言予以证实。
被告人孙素娟、孙长翠、卢光华、张苗苗归案后如实供述主要犯罪事实。被告人孙素娟到案后揭发他人犯罪行为，经查证属实。被告人孙素娟向被害人管某退出人民币16200元，向被害人贾某2退出人民币10000元，被告人卢光华向被害人管某退出人民币1000元，被告人张苗苗向被害人管某退出人民币3000元。在本院审理过程中，被告人卢光霞揭发他人犯罪行为，经查证属实；被告人卢光华、张苗苗分别另行向被害人管某退出赃款2000元、3000元。
上述事实，有公安机关受案登记表、发破案及到案经过，被害人出具的收条，被告人卢光霞检举揭发材料、公安机关的调查核实材料等证据予以证实。
另查明，被告人孙素娟目前系怀孕妇女。
公诉机关还当庭举证了刑事判决书、行政处罚决定书，证实被告人孙长翠的诈骗前科及被告人卢光霞、卢光华的劣迹情况。人口信息查询记录证实各被告人的自然身份。
上述证据，均经当庭质证，其证据来源合法，内容客观真实，对其证明力，本院依法予以确认。
本院认为，被告人孙素娟、卢光霞以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大；被告人孙长翠、卢光华、张苗苗以非法占有为目的，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，且属共同犯罪，依法应予惩处。江苏省高邮市人民检察院起诉指控的事实基本清楚，罪名成立，应予支持。
对辩护人提出的被告人卢光霞诈骗被害人管某的数额应当扣除管某给被告人孙素娟购买金手镯及给付的生活费合计约
12000元的辩护意见，经查，被告人卢光霞与被告人孙素娟等人系共同犯罪，被告人卢光霞等人在得知被告人孙素娟骗得金手镯后，参与变卖后的分成，本院认为，上述金手镯及生活费属于被告人卢光霞等人共同诈骗的故意范围，该数额不应扣除，对辩护人的该辩护意见不予采纳。
对辩护人提出的被告人卢光霞诈骗被害人王某3的数额应认定为38800元的辩护意见，经查，被告人卢光霞、汪树华等人通过中间人徐某介绍与被害人王某3假相亲，根据现有证据，被告人卢光霞、汪树华等人向中间人徐某提出的礼钱数额为38800元，对中间人徐某向被害人王某3索要合计10万元的事情被告人卢光霞等人事先不知情；在得知此事后，被告人卢光霞等人与被害人王某3一起要求徐某退钱。本院认为，徐某另行索要的6万余元不在被告人卢光霞等人的诈骗故意范围之内，应从犯罪数额中扣除。对辩护人的该辩护意见予以采纳，对公诉机关指控被告人的该节诈骗数额予以纠正。
对辩护人提出的被告人卢光霞系从犯的辩护意见，本院认为，被告人卢光霞在假定亲骗取礼金犯罪中，或作为相亲女子直接实施诈骗，或作为媒人、主要亲属等参与沟通谈判，给被害人传达虚假事实，其在共同犯罪中不应认定为从犯，应综合被告人卢光霞在共同犯罪中的具体地位作用对其量刑。对辩护人的该辩护意见不予采纳。
对辩护人提出的被告人卢光霞有立功表现、系初犯、主动投案并如实供述部分犯罪事实的辩护意见，本院依法予以采纳。
被告人孙素娟、孙长翠、卢光华、张苗苗归案后供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；被告人孙素娟、卢光霞归案后揭发他人犯罪行为，经查证属实，应当认定为有立功表现，可以从轻处罚；被告人孙素娟、卢光华、张苗苗退出部分赃款，分别酌情从轻处罚；被告人孙长翠有诈骗前科，酌情从重处罚。
为维护社会治安秩序，保护公民财产权利不受非法侵害，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七三款、第六十八条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人孙素娟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六万元。
(刑期起止日期另行裁定。)
二、被告人卢光华犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金于判决生效后十日内缴纳）。
三、被告人卢光霞犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币八万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月17日起至2020年
3月16日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳。）
四、被告人张苗苗犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金于判决生效后十日内缴纳）。
五、被告人孙长翠犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月6日起至2017年
11月5日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳。）
六、责令被告人孙长翠、卢光霞向被害人卢元青退赔人民币三万八千元；被告人孙素娟、卢光霞、卢光华、张苗苗向被害人管俊退赔人民币一万八千八百元；被告人卢光霞向被害人王振振退赔人民币三万八千八百元；被告人孙素娟、卢光霞向被害人贾鹤元退赔人民币三万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 金晓丽
代理审判员 丁庆远
人民陪审员 任 铭
二〇一六年十一月二十三日
书 记 员 刘思源