宁夏回族自治区灵武市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）灵刑初字第127号
公诉机关宁夏回族自治区灵武市人民检察院。
被告人戴靖雨，男，1973年2月8日出生，汉族，小学文化，户籍所在地宁夏银川市，现住宁夏银川市，无业。2013年8月20日因犯诈骗罪被内蒙古鄂托克旗人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币四万元。2014年2月11日因涉嫌诈骗罪被灵武市公安局依法刑事拘留，同年3月14日经灵武市人民检察院批准被依法执行逮捕，现羁押于灵武市看守所。
被告人王小东，男，1968年11月12日出生，汉族，小学文化，户籍所在地宁夏银川市，现住宁夏银川市，无业。因犯诈骗罪被内蒙古鄂托克旗人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币五万元。2014年2月19日因涉嫌诈骗罪被灵武市公安局依法刑事拘留，同年3月14日经灵武市人民检察院批准被依法执行逮捕，现羁押于灵武市看守所。
宁夏回族自治区灵武市人民检察院以灵检刑诉（2014）113号起诉书指控被告人戴靖雨、王小东犯诈骗罪，于2014年5月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。灵武市人民检察院指派代理检察员吕文娟依法出庭支持公诉。被告人戴靖雨、王小东到庭参加诉讼。现已审理终结。
宁夏回族自治区灵武市人民检察院指控，被告人戴靖雨、王小东目无国法，采取虚构事实的方法，使用已停止流通的秘鲁币，骗取他人现金28万元，数额巨大，其二人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其二人的刑事责任。二被告人归案后均如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人戴靖雨、王小东在缓刑考验期内又犯新罪，适用《中华人民共和国刑法》第六十九条、第七十七条之规定，应当撤销缓刑，数罪并罚。
适用的证据有：证人证言、被害人陈述、辨认笔录、被告人供述等证据。
被告人戴靖雨、王小东对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳。
经审理查明，1.2014年1月13日12时许，被告人戴靖雨、王小东、翟某某（在逃）三人从银川市到青铜峡市，由戴靖雨冒充青铜峡市交通局办公室主任、王小东冒充河北外贸公司经理、翟某某冒充青铜峡市农业银行的工作人员。王小东以单位车辆在青铜峡出了事故需要用钱为由，用在银川古玩市场上购买的秘鲁币冒充“融资券”，由戴靖雨冒充的青铜峡市交通局办公室主任联系翟某某冒充的银行工作人员，虚构“融资券”可以兑换人民币的事实，诱骗被害人监某甲提供18万元人民币作为保证金换取“融资券”，在将被害人监某甲的18万元诈骗得手后迅速逃离现场。后被告人戴靖雨、王小东、翟某某每人分得6万元赃款并挥霍一空。
2．2014年1月23日10时许，被告人戴靖雨、王小东、翟某某（在逃）从银川市到灵武市实施诈骗。三人到达灵武市后，戴靖雨冒充灵武市建设局“陈主任”、王小东冒充河北运输公司工作人员“刘经理”、翟某某冒充灵武市中国银行的主任。王小东以单位车辆在灵武出了事故需要用钱为由，以秘鲁币冒充“融资券”，由戴靖雨冒充的建设局主任联系翟某某冒充的中国银行工作人员，虚构“融资券”可以兑换人民币的事实，诱骗被害人杨某某提供10万元人民币作为保证金换取“融资券”，在将被害人杨某某的10万元诈骗得手后三人迅速逃离。所得赃款被戴靖雨、王小东、翟某某三人分赃后全部挥霍。
上述事实，有公诉机关当庭出示并经质证、认证的下列证据予以证实：
1.户籍信息，证实被告人戴靖雨、王小东犯罪时均已年满十八周岁，系成年人，具有完全刑事责任能力。
2.收条一张，证实被告人戴靖雨以冒充的灵武市城乡建设局工作人员陈宁的名义给被害人杨某某出具了一张10万元的欠款欠据。
3.工作情况说明，证实被告人王小东供述其在2014年1月的一天，在银川市石油城附近以“融资券”兑换人民币的方式诈骗一中年男子4000元钱，因无报案记录，也无法查找到被害人，该起犯罪事实没有其他证据予以证明，故未作认定。
4.抓获经过，证实被告人戴靖雨于2014年2月11日在银川市兴庆区幸福世家小区附近被抓获，被告人王小东于同年2月19日在银川市兴庆区五里湖畔小区附近被抓获。
5.在逃人员登记信息表，证实同案犯翟某某系在逃人员。
6.辨认笔录十份，证实经被告人戴靖雨、王小东辨认，指出灵武市志诚牛肉面馆就是其二人伙同“阿庆”实施诈骗的作案现场。经被告人王小东辨认指出青铜峡市家福汉餐馆就是其实施诈骗的作案现场。经被告人戴靖雨、王小东辨认，指出翟某某就是与其二人一同实施诈骗行为的“阿庆”。经被害人监某甲辨认，指出被告人戴靖雨就是冒充建设局局长秘书对其实施诈骗的人。被告人王小东就是冒充“刘经理”对其实施诈骗的人。经被害人杨某某辨认，指出被告人戴靖雨就是自称“陈科长”诈骗其10万元的人。被告人王小东就是自称“刘科长”诈骗其10万元的人。经证人马某某辨认，指出被告人戴靖雨就是2014年1月23日到志诚拉面馆吃面的人。
7.（2013）鄂法刑初字第111号刑事判决书、释放证明、拘留决定书、执行通知书，证实2013年8月20日，被告人王小东因犯诈骗罪被内蒙古鄂托克旗人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币五万元（已缴纳）。被告人戴靖雨因犯诈骗罪被内蒙古鄂托克旗人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币四万元（已缴纳）。二被告人均因涉嫌诈骗罪于2013年3月26日被内蒙古鄂托克旗公安局刑事拘留，2013年8月21日被因判处缓刑释放。被告人戴靖雨的缓刑考验期为2013年9月1日至2017年8月31日，被告人王小东的缓刑考验期为2014年9月1日至2018年8月31日。
8.扣押物品清单，证实公安机关对涉案的十八张秘鲁币依法进行了扣押。
9.证人马某某的证言，证实2014年1月23日上午九点多，志诚牛肉面馆来了三个男子，其中一男子到收银台点了2碗拉面和3大杯八宝茶，点完餐后他们坐到面馆靠近厨房的包间里，这三名男子在面馆进进出出好几次，在十点多快十一点的时候，其中的一名男子出去后提着一个布袋子又进到包间，几分钟后，点餐的那名男子从包间出来向马某某要纸和笔，马某某就将在吧台放的填充式的欠款欠据纸张和笔给了这名男子。后来他们就离开了，十一点多快十二点时，提布袋子的男子又返回志诚牛肉面馆找和他一起来的其他两个人，并说自己的10万元现金被人诈骗走了。
10.证人监某乙的证言，证实2014年1月13日上午10点左右，监某甲带着一个自称是在交警队工作的男子找监某乙借钱，并说因交警队的出纳不在，着急用钱，从监某甲这里借钱买保健品。监某乙、监某甲及自称交警队的男子一起打车到银行，监某乙将取出的18万元钱给了监某甲，监某甲和一起来的人坐车离开了。
11.被害人监某甲的陈述，证实2014年1月13日上午9时许，监某甲到青铜峡市某保健品商店准备开门时，过来一个40多岁的男子，问交通运输局怎么走，监某甲说坐2路车就可以到，这个男子打了个电话后就把电话给了监某甲，电话里的男子说让监某甲把问路的人送过来，完了再感谢监某甲，监某甲答应后和问路的男子一起打了辆出租车到青铜峡市交通局门口，后从交通局出来一个20多岁的男子说他是交通局马局长的秘书，姓田，并一起到华府御景小区的西边一个御膳拉面馆吃饭，后问路的男子说他在吴忠出了事故，现在需要钱，但是身上只有俄罗斯的证券，需要到银行兑点钱。并拿出来一张100元面值的融资券让监某甲拿到中国农业银行去兑换，姓田的秘书说让监某甲拿着这张融资券到银河广场农业银行的门口，并说银行的主任会出来接。监某甲一个人拿着这张融资券到银河广场的农业银行找到了姓田的秘书所说的主任，并兑换了480元人民币。监某甲回到茶馆后，问路的人就对姓田的秘书说他现在需要20万元钱，他手里面还有60000股，说1股按照4元人民币的给姓田的男子，让姓田的男子给他20万元钱。姓田的说他现在只有4万元钱，监某甲说他可以拿出18万元钱，后监某甲向监某乙借了18万元钱，和姓田男子一起将22万元给了问路的男子，该男子将60000股俄罗斯券交给监某甲去银行兑换，姓田的男子说兑换后给监某甲2万元钱好处费。监某甲拿着券到农业银行找先前给他兑换俄罗斯券的主任，但银行说没有他要找的人，监某甲跑回去找那几个人，但他们已经不见踪影了。
12.被害人杨某某的陈述，2014年1月13日证实9时许，一名男子向杨某某问去建设局的路，并给一个局长打电话，然后让杨某某接电话，电话里的人说建设局就在灵武市二中对面，让他帮忙把这个问路的人拉过去，并说会给一桶食用油表示感谢。到建设局门口后，过来一个被称作陈科长的人上到杨某某的车上，陈科长称问路的男子为刘科长。后三人一起去吃饭，在去吃饭的路上，刘科长给陈科长说发生交通事故的事，并说要尽快处理。杨某某开车将陈科长和刘科长拉到灵武市志诚拉面馆后。三人进到了一个包间，陈科长电话联系了交警队的人问事故的情况，交警队的人说现在家属在交警队闹事，要求转院，要先给十万元的医药费，十万元押金，多退少补。后因刘科长身上没有带钱，只带了外币，但该外币可以到银行兑换成人民币，并且一张100元的外币可以兑换380元人民币。后刘科长给了陈科长100元外币，让杨某某和陈科长一起去中国银行并找该行的高主任兑换了400余元人民币。杨某某和陈科长回到了志诚拉面馆给刘科长说了情况。刘科长又拿出了几张外币，说这些外币可以兑换20万人民币，让陈科长帮忙去兑换，但是要提供保证金。陈科长说他身上只有2万多，刘科长就问杨某某有没有钱先做个抵押，等外币换出来后给杨某某一些好处费。杨某某就答应拿10万元钱借给陈科长给刘科长做抵押，并让陈科长写了个10万元的欠款借据。陈科长把自己的2万多元和杨某某的10万元一起给了刘科长。后杨某某独自一人拿着六张5000元面值的外币到中国银行找先前给他兑换外币的高主任，保安说他们银行没有姓高的主任，杨某某赶回志诚拉面馆后，刘科长和陈科长已经不见踪影。
13.被告人戴靖雨、王小东的供述，证实被告人戴靖雨、王小东及同案犯阿庆（翟某某）三人商量好由戴靖雨伪装成灵武市一个单位的陈主任；王小东伪装成河北运输公司的刘经理；阿庆伪装成灵武市中国银行的主任。到灵武后，王小东去寻找目标，找到目标后，装成河北运输公司的刘经理来灵武找人处理交通事故，因人生地不熟，找个本地人开车送到预先商量好的单位。戴靖雨以在该单位工作的陈主任身份在单位楼下迎接王小东及王小东找的诈骗目标，后戴靖雨假装打一些假的电话给受害人听，并告诉受害人刘经理是来灵武处理交通事故的，但因为处理事故需要的钱比较多，刘经理又没有带那么多钱，但身上带了一些“融资券”，后以在古玩市场买的秘鲁币装成所谓的“融资券”，让阿庆装作银行的人证明该“融资券”是可以兑换成人民币的，然后以“融资券”数额巨大，需要提供些押金为由，让受害人帮助提供些押金，事后给受害人一些好处费。等受害人将押金给戴靖雨、王小东之后，三人乘受害人拿着秘鲁币去银行兑换之机迅速逃跑。三人利用此方法，于2014年1月23日在灵武诈骗了一男子的10万元，2014年1月13日在青铜峡诈骗了一男子的18万元。三人将诈骗的28万元分赃后全部挥霍。
本院认为，被告人戴靖雨、王小东目无国法，采取虚构事实的方法，使用已停止流通的秘鲁币，骗取他人现金28万元，数额巨大，其二人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人戴靖雨、王小东在缓刑考验期内又犯新罪，应撤销缓刑，数罪并罚。被告人戴靖雨、王小东归案后如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，依法从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第七十七条第一款、第六十九条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人戴靖雨犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币六万元，撤销内蒙古鄂托克旗人民法院（2013）鄂法刑初字第111号刑事判决书中判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币四万元（已缴纳）的缓刑部分，总和刑期有期徒刑十年，决定执行刑期有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币十万元（已缴纳四万元）；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年2月11日至2023年3月15日止；罚金自本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳，上缴国库）。
二、被告人王小东犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币六万元，撤销内蒙古鄂托克旗人民法院（2013）鄂法刑初字第111号刑事判决书中判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币五万元（已缴纳）的缓刑部分，总和刑期有期徒刑十年，决定执行刑期有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币十一万元（已缴纳五万元）；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年2月19日至2023年3月23日止；罚金自本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳，上缴国库）。
三、作案用秘鲁币十八张，依法予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向宁夏回族自治区银川市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 胡学文
代理审判员 杨艺凡
人民陪审员 赵爱君
二〇一四年八月十四日
书 记 员 王佳轩
本案适用的法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。
被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。