安徽省长丰县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）长刑初字第00185号
公诉机关安徽省长丰县人民检察院。
被告人朱某，男，1989年3月11日出生，汉族，合肥振旺包装材料有限公司负责人。被告人朱某因涉嫌犯合同诈骗罪，于2014年1月15日被安徽省长丰县公安局刑事拘留。2014年2月20日，经安徽省长丰县人民检察院批准逮捕，同日由安徽省长丰县公安局执行逮捕。现羁押于安徽省长丰县看守所。
辩护人李成华，安徽昊华律师事务所律师。
辩护人董海成。
安徽省长丰县人民检察院以长检公诉刑诉（2014）137号起诉书指控被告人朱某犯合同诈骗罪，于2014年7月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安徽省长丰县人民检察院指派代理检察员章欣出庭支持公诉，被告人朱某及其辩护人李成华、董海成到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
安徽省长丰县人民检察院指控，2012年5月21日，犯罪嫌疑人朱某与朱海生共同出资注册成立合肥振旺包装材料有限公司（以下简称振旺公司），公司注册地址合肥市蜀山区黄山路黄金广场4幢808室，公司实际生产地先后为长丰县岗集镇合淮路收费站附近民房、长丰县岗集镇新元村交东组。公司成立前后，朱某以振旺公司为工具，采取支付少量预付款诱骗对方当事人继续签订、履行合同的方法，诱骗纸板材料供应商与之签订合同或达成口头协议并供应纸板材料。
2012年4月21日，被告人朱某以“振旺公司”名义与龙发公司签订承揽合同，合同期限自2012年4月至2013年12月30日，合同约定由龙发公司给朱某供应纸板材料，货款每30天结算一次，结算后10天内付清。在供货期间，朱某以支付少量货款的方式让龙发公司继续供应纸板材料，截止2013年4月16日朱某欠款达184331.9元，后在龙发公司的要求下，双方又签订一份协议书�再次约定如何还款并以振旺公司的印刷机、打印机及一辆货车作为抵押。后朱某仅支付龙发公司货款1.4万元，仍欠货款170331.9元。
截止2013年6月30日，朱某在签订、履行合同过程中共骗取龙发公司、安徽皖星包装纸板有限公司（以下简称皖星公司）、安徽南峰润邦绿色包装股份有限公司（以下简称南峰润邦公司）、舒城宏峰纸板有限公司（以下简称宏峰公司）等四家企业材料款合计719866.88元。
为了证明上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了搜查笔录、辨认笔录、现场照片、被告人供述、证人证言、相关书证等证据。安徽省长丰县人民检察院认为，被告人朱某的行为构成合同诈骗罪，要求依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定进行判处。
被告人朱某辩称，对公诉机关指控其犯合同诈骗罪没有异议，但其没有以振旺公司为工具骗取龙发公司货款，其与龙发公司发生业务往来持续一年时间，起诉书指控的数额是最后两个月才拖欠的，之前没有拖欠过货款。此外，其对外一直叫朱某，发出的名片也是叫朱某，可能是皖星公司的业务员听其妻子叫其朱少峰，误认为其就叫朱少峰。
被告人朱某的辩护人李成华、董海成的辩护意见是，对公诉机关指控被告人朱某犯有合同诈骗罪的罪名不持异议，对朱某四起犯罪事实的后三起认定也无异议。但认为公诉机关指控的第一起被告人与龙发公司的长期业务合作中拖欠的货款，应认定为合同纠纷，而不应定性为合同诈骗罪。被告人朱某是初犯，主观恶性小，悔罪态度好，积极对被害人进行了赔偿，并得到被害人谅解。为此，请求对被告人朱某适用缓刑。
经审理查明：2012年5月21日，被告人朱某与其父朱海生共同出资注册成立振旺公司，公司实际经营人为被告人朱某。注册地址为�肥市蜀山区黄山路黄金广场4幢808室。2012年9月份之后，公司实际生产地为长丰县岗集镇新元村交东组。公司成立后，朱某以振旺公司和自己的名义，采取与纸板生产企业签订承揽合同或达成口头协议，在收到对方当事人的货物后逃匿的方法，骗取财物。截止2013年6月30日，朱某共骗取以下三家企业纸板材料等货物价值人民币549534.98元。
一、2013年4月9日，被告人朱某以“朱少峰”的名字与皖星公司达成口头协议，约定由皖星公司给“朱少峰”供应纸板材料。同年4月12日至4月25日皖星公司给朱某供应价值4万余元的纸板材料，在继续供货前皖星公司要求“朱少峰”将之前的货款结清，朱某于5月10日支付了4万元货款，从而得到了皖星公司的信任。同年4月26日至6月6日，皖星公司继续给朱某供应价值203326.53元的纸板材料，朱某未支付该笔货款。
认定上述事实的证据有：
1、合肥市皖星包装纸板有限公司的组织机构代码证、企业法人营业执照、税务登记证，皖星公司对账单、明细表及送货单，报案材料，证实了被害单位皖星公司系有限责任公司，经营纸板、纸箱及纸制品销售等业务。该公司在2013年4月10日至6月6日期间向振旺公司供货价值243326.53元，2013年7月1日该公司在催要货款时发现振旺公司厂房内所有有价值财物不见踪影后，向公安机关报案。
2、证人高某的证言，证实了其是皖星公司的业务员，2013年4月8日，有个自称姓朱的人打其手机，自称是长丰县岗集镇一个纸箱厂的老板，要求其到岗集他的纸箱厂谈谈，后双方在姓朱的厂里见的面，姓朱的讲他叫朱少峰，要求从其公司进纸板，加工纸箱，没有签订正式购销合同，过了两天，其公司发货给朱少峰的，从4月12日发货到4月25日，5月10日朱少峰向其公司支付了4万元货款，当时发货的总价值4万多一点，见他比较守信用，其公司从4月26日以后至6月6日，按照朱少峰发给公司的传真要求，送了20万元左右的纸板给朱少峰，但在6月10日后，朱少峰开始拖欠货款不付，7月1日其就和朱少峰失去了联系。其公司一共送了243326.53元纸板给朱少峰，扣除已付4万元现金，还欠其公司203326.53元货款。
3、被告人朱某的供述与辩解，交代了其与父亲朱海生共同经营合肥振旺包装材料有限公司，法定代表人是朱海生，其是实际经营者。其对外只有朱某一个名字，小时候其父亲叫其“小保”，有时大家就叫其“朱小保”，其妻子有时叫其“朱少峰”或“朱华丰”。关于与皖星公司的货物交易经过，其交代的内容与证人高某的证言内容一致。
上述证据，已经当庭举证、质证，能够相互印证，本院予以确认。
二、2013年4月中旬，被告人朱某与南峰润邦公司的销售经理马某�电话联系，称有意向从南峰润邦公司订购纸板和纸箱，并邀请马某甲到自己的公司考察，并提供了振旺公司的企业营业执照、税务登记证等材料复印件，以取得马某甲的信任。同年4月份，双方签订了两份加工承揽合同。合同约定由南峰润邦公司给朱某供应纸板、纸箱和彩箱，次月的30日之前付清上月货款。同年5月4日，朱某按南峰润邦公司的要求，支付了1.5万元预付款。2013年4月28日至6月22日，南峰润邦公司给朱某供应货物总价值达266499.69元，除去预付款，朱某尚欠货款251499.69元。
认定上述事实的证据有：
1、南峰润邦公司的营业执照、税务登记证、加工承揽合同、南峰润邦公司5月份、6月份对账单及送货单、收据、书面报案材料，证实了被害单位南峰润邦公司系股份有限公司，经营包装纸箱、包装制品生产、销售及出口等业务。2013年4月份，南峰润邦公司与振旺公司签订了两份加工承揽合同，合同约定由南峰润邦公司给朱某供应纸板、纸箱和彩箱，次月的30日之前付清上月货款。2013年4月28日至6月22日，南峰润邦公司给朱某供应货物总价值达266499.69元。2013年7月8日，发现已将厂房设备拉走并与朱某失去联系的南峰润邦公司向公安机关报案。
2、证人马某甲证言，证实其是南峰润邦公司里任销售总经理。大概在2013年4月18日之前，合肥振旺包装材料有限公司的朱某电话联系其欲订购包装瓦楞纸板和纸箱，其查看了朱某的厂房及公司资质材料后，双方签订了纸箱加工合同，按照合同约定，朱某应在每月底支付上个月的货款，从2013年4月28日至6月22日，扣除朱某预付款1.5万元后，朱某共欠其公司货款合计251499.69元。2013年6月底其公司催要货款时，朱某说等几天，7月2日，其和朱某失去联系，7月4日其发现朱某已经将厂房设备拉走了。
3�被告人朱某的供述与辩解，关于与南峰润邦公司的业务，交代的内容与证人马某甲的证言一致。
上述证据，已经当庭举证、质证，能够相互印证，本院予以确认。
三、2013年5月份，被告人朱某主动联系宏峰公司的业务员倪某，称希望从宏峰公司采购纸板，并邀请倪某到振旺公司考察，以取得倪某的信任。同年5月31日，双方签订了纸板加工合同及补充协议，合同期限自2013年5月31日至2014年5月31日，合同约定由宏峰公司给朱某供应纸板，月底前付清当月所有货款。2013年6月4日至6月15日，宏峰公司供应货物总价值达94708.32元。倪某于2013年6月29日向朱某打电话催要货款，朱某骗称让倪某7月1日再去拿货款，但朱某于6月30日连夜搬走并关掉手机。
认定上述事实的证据有：
1、舒城宏峰纸板有限公司企业法人营业执照、税务登记证、加工合同、补充协议、宏峰公司对账单、送货单、报案材料，证实了被害单位宏峰公司系私营有限责任公司，经营纸板加工、销售等业务。2013年5月31日，宏峰公司与振旺公司签订了纸板加工合同及补充协议，合同期限自2013年5月31日至2014年5月31日，合同约定由宏峰公司给朱某供应纸板，月底前付清当月所有货款。同年6月4日至6月15日，宏峰公司供应货物总价值达94708.32元。宏峰公司在催要货款时发现朱某逃匿后向公安机关报案。
2、证人倪某的证言，证实了其是舒城宏峰纸板有限公司合肥地区的业务员。2012年5月，被告人朱某主动联系其说希望从其公司采购纸板，并还邀请其去他的厂房去考察。经过多次协商，2013年5月31日，其公司与合肥振旺包装材料有限公司签订纸板加工合同，合同约定其公司为振旺公司提供纸板，结算方式为月底前付清当月所有货款，合同订立时间从2013年5月31日至2014年5月31日，朱某在合同上签字并且加盖振旺公司的合同专用章。合同签订之后，其公司在2013年6月份分四次送纸板给振旺公司，货款总价值94708.32元。2013年6月29日，其打电话催要货款，朱某让其到7月1日再去拿货款，7月1日，其发现朱某的手机已经关机，工厂已经人去楼空。
3、被告人朱某的供述与辩解，关于与宏峰公司的业务，交代的内容与证人倪某的证言一致。
上述证据，已经当庭举证、质证，能够相互印证，本院予以确认。
2013年5月10日，被告人朱某安排其亲属马怀军出面承租长丰县岗集镇井沿村塘拐组6号房屋，并陆续将成品纸箱运至该房屋内。2013年6月30日晚，朱某将振旺公司在长丰县岗集镇新元村交东组出租房内的设备、办公用品等全部搬走，并变更了自己的联系方式，切断了与原所有纸板材料供应商的联系。朱某将厂房搬走后，继续以“丰源纸箱厂、丰川纸箱厂”的名义和新的联系方式对外经营，被告人朱某自2013年6月30日起至本案案发期间，共收回包含发生于2013年6月30日之前的货款共计112865.5元，均未偿还涉案企业的货款。
被告人朱某于2014年1月6日被公安机关抓获，归案后，其如实供述了自己的犯罪事实。
案发后，被告人朱某与三家供应商达成了付款协议，并实际履行，三家供应商均对被告人朱某的行为表示了谅解。
认定上述事实的证据有：
1、现场照片，证实了被告人朱某租赁厂房用于生产、堆放纸箱的情况。
2、搜查笔录，辨认笔录，证实了经侦查人员对朱某的租房进行搜查，现场查获了不同规格、不同品种的纸箱若干个，并进行了扣押。经房东辨认，在公安机关出示的相片中辨认出朱某和马某乙就是租赁其房屋的人。
3、租房协议，证实了2013年5月，被告人朱某租用张某甲的房屋作其厂房，该协议是以被告人朱某妻哥马�军的名义签订的，租赁时间是2013年5月10日至2014年5月10日。
4、归案经过，证实了2014年1月6日被江西省樟树市公安局治安大队抓获归案。
5、协议书、谅解书、收条收据，证实了振旺公司与涉案公司已就民事部分达成协议，并取得涉案公司的谅解。
6、证人金某2013年7月11日的证言，证实了一个年轻小伙和他老婆、父亲、两个小孩住其隔壁做纸箱生意，在前几天的一个晚上搬走了。
7、证人王某的证言，证实了2013年6月30日，租住其家房子的朱华丰（又名朱某）跑了，拖欠其房租1000余元没有给。该房屋是2012年上半年租的。朱华丰租住其房子用于办公和和作仓库使用。经辨认，公安机关出示的相片中的朱某就是租住其房子的朱华丰。
8、证人张某甲的证言，证实了大概是2013年5月份，一个姓朱的租他房子，租期一年，租金3万多元。
9、合肥食尚食品有限公司、合肥长�塑胶科技有限公司、合肥瑞和坊食品有限公司、合肥徽邦食品有限公司提供的送货单、货物入库单、付账单、领款单等，证实了2013年6月30日后，朱某继续以“丰源纸箱厂、丰川纸箱厂”的名义和新的联系方式对外经营，被告人朱某自2013年6月30日起至本案案发期间，共收回包含发生于2013年6月30日之前的货款共计112865.5元。
10、证人武某、孔某、张某乙、偶竞等人的证言，证实了他们所在的公司均从丰源纸箱厂采购过纸箱，且在2013年6月30日后，支付过货款。
11、证人吴某的证言，证实了其是振旺公司的代帐员，公司会计凭证、报表、账本都被朱某拿去了。
12、证人黄某的证言，证实了其曾为朱某向销售纸箱企业收取过货款。
13、证人马某乙的证言，证实了其系被告人朱某的妻子。振旺公司是其丈夫朱某开办的公司，公司法人是朱某的父亲朱海生，公司在岗集经营�一年半的时间，经营范围是给别的厂家做纸箱。合肥振旺公司主要的业务都是朱某在跑，朱海生对外不跑业务。涉案被害公司向振旺公司送过货物。后因为外面欠的钱要不回来，公司欠别人的钱也还不上，厂子维持不下去了，朱某才选择逃跑。2013年6月底，公司搬走了以后，就在合肥那边租了个厂房，把剩余产品都搬到那里，陆续以丰源纸箱厂的名义销售了一部分，还有一部分在合肥这边的厂房里面放着。
14、被告人朱某的供述与辩解，交代了其因无法偿还供应商的货款，于2013年6月30日晚连夜将公司所有财物全部拉走，手机关机，逃匿在外。公司搬走后，其继续以“丰源纸箱厂”或“丰川纸箱厂”的名称对外销售纸箱。收回的货款，大都被其用于赌博、唱歌等消费了。2013年5月份租赁的厂房是其妻子马某乙的哥哥马怀军出面租赁的。
上述证据，已经当庭举证、质�，能够相互印证，本院予以确认。
本院经庭审举证、质证，予以确认的证据还有：
1、户籍信息，证实了朱某已达完全刑事责任年龄，具有完全刑事责任能力。
2、合肥振旺包装材料有限公司注册资料，证实了振旺公司成立于2012年5月21日，法定代表人为朱海生，股东包括朱海生和朱某，登记的住所地为合肥市蜀山区黄山路黄金广场4幢808室。
3、银行查询材料，证实了经查询截至2013年6月26日振旺公司在农业银行存款余额仅为7.73元。朱某夫妇在工行账户余额仅为115.61元。
4、从振旺公司调取的入库单、送货单，加工承揽合同，证实了振旺公司与南峰润邦公司签订的加工承揽合同的内容，以及被害公司向振旺公司、振旺公司向其他公司的供货情况，内容与皖星公司提供的对账单、明细表及送货单证明的内容及销售公司提供的相关送货单、领款单等证明的内容相一致�
关于公诉机关指控被告人朱某骗取庐江县龙发包装有限公司的货款170331.9元一节，经查，振旺公司与龙发公司货物交易时间长达一年，且在双方因振旺公司不能及时结清货款而达成抵押还款协议后，朱某又支付了货款1.4万元，因而不能认定朱某与龙发公司的货物交易行为具有非法占有的目的，公诉机关指控的该节犯罪事实证据不足，本院不予确认。
本院认为：被告人朱某以非法占有为目的，在合同签订、履行过程中，采取欺骗手段获取供应商货物后逃匿，造成供应商财物损失达549534.98元，属数额巨大，其行为显已触犯刑律，构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人朱某归案后能如实供述犯罪事实，属坦白，依法可对其从轻处罚。被告人朱某归案后，其近亲属主动与各被害供应商达成了付款协议，并实际履行，取得了各被害供应商的谅解，可酌情对其从轻处罚。被告人及其辩护人关于振旺公司拖欠庐江龙发包装有限公司的货款，属合同纠纷，不应定性为合同诈骗等辩解意见与本院查证相符，本院予以采纳。为了打击犯罪，维护经济合同管理秩序，保护公私财物不受侵犯，结合被告人的犯罪情节、社会危害程度及认罪、悔罪表现，案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第五十二条，第六十七条第三款，第七十二条第一款，第七十三条第二、三款之规定，判决如下：
被告人朱某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起十日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本三份。
审 判 长 杨道传
审 判 员 葛子燕
人民陪审员 郑礼山
二〇一四年八月十一日
书 记 员 马晨翔
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七�五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。