北京市第二中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）京02刑初138号
公诉机关北京市人民检察院第二分院。
被告人朱振琳，男，1986年1月3日出生于北京市，因涉嫌犯诈骗罪于2016年11月16日被羁押，同年12月24日被逮捕；现羁押在北京市第一看守所。
辩护人董振武，北京天驰君泰律师事务所律师。
辩护人朱宇，北京天驰君泰律师事务所律师。
北京市人民检察院第二分院以京二分检刑诉[2017]124号起诉书指控被告人朱振琳犯诈骗罪一案，于2017年10月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市人民检察院第二分院指派检察员赵玉会出庭支持公诉。被告人朱振琳及其辩护人董振武、朱宇到庭参加诉讼。现已审理终结。
北京市人民检察院第二分院指控：2014年12月一天，被告人朱振琳在其家中，谎称其获得了以史泰博（北京）办公用品销售有限公司名义向西门子（北京）房地资产管理中心提供办公用品的项目，并能够获得高额利润回报的事实，骗取被害人毛某1信任，诱使被害人毛某1以合伙做生意的方式，向其虚构的供货项目投资。后自2014年12月至2016年8月间，被害人毛某1分多次以本人或其亲友名义向被告人朱振琳提供资金共计人民币三千二百余万元，期间被告人朱振琳伪造了供货协议、账目记录、银行对账单等文件，同时以返还利润为名向被害人毛某1及毛某1亲友王某1、高某、毛某2、李某等人陆续返还人民币共计一千三百余万元。截止2016年9月1日，被告人朱振琳诈骗被害人毛某1共计人民币一千九百余万元。
针对指控的事实，公诉机关当庭出示了被害人陈述、证人证言、辨认笔录、银行材料、抵押贷款合同、公证书、协议、记账账页、法律手续、工作说明、扣押清单、被告人供述等证据，并认为被告人朱振琳虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人朱振琳对指控的事实不持异议，但辩称公诉机关多指控了三四百万元的数额。
其辩护人的辩护意见是：1.被告人朱振琳系初犯、偶犯，并自愿认罪、悔罪；2.指控数额有误；3.朱振琳积极与被害人协商还款，建议对朱振琳减轻、从轻处罚。
经审理查明：
2014年12月，被告人朱振琳向被害人毛某1谎称其获得了以史泰博（北京）办公用品销售有限公司名义向西门子（北京）房地资产管理中心提供办公用品的项目，并能够获得高额利润回报的事实，诱骗毛某1与其合伙做生意，向其虚构的供货项目投资。自2014年12月至2016年8月，毛某1分多次以本人或其亲友名义向朱振琳提供资金共计人民币3200余万元，期间朱振琳伪造了供货协议、账目记录、银行对账单等文件，同时以返还利润为名向毛某1及毛某1亲友王某1、高某、毛某2、李某等人陆续返还共计1400余万元。朱振琳共诈骗毛某118471700元。
朱振琳于2016年8月潜逃至新疆乌鲁木齐市，此后转账给毛某111万元，转账给毛某210万元。
2016年11月16日，北京市公安局丰台分局在新疆乌鲁木齐市将朱振琳抓获归案。
上述事实，有下列证据证实：
1.被害人毛某1的陈述：2014年11月份，朱振琳第一次向我借了30万元说做生意。2014年12月份，朱振琳说他接了史泰博（北京）办公用品销售有限公司向西门子（北京）房地资产管理中心出售办公用品，总价值在1500万元至2000万元，利润是总价的30%，还给我出示了供货协议和史泰博（北京）办公用品销售有限公司的委托书。协议上盖的是西门子（北京）房地资产管理中心的章。朱振琳之前在西门子公司外包的一个物业公司工作过，说认识西门子公司后勤部门副总纪某，纪某找他联系采购办公用品的事。我和朱振琳谈了有三四次，他说利润丰厚，因为西门子公司结款慢，所以需要先垫付。他说他手头没钱了，我因为无业急于挣钱，决定跟他一起投钱。从2015年2月至2016年8月16日，朱振琳一直以办公用品量增大为由，让我不停给他钱，总共转账3500余万元，后称盈利打给我1200余万元，我把这些钱都分给那些出过钱的人，我和表妹也分了点，具体每个人分了多少不记得了。2016年8月24日，朱振琳跟他的妻子张某联系称西门子公司领导出事了，他要出去躲几天，8月26日也联系了我。后他手机就呼转小秘书了。我查工商注册信息就没有公章上这两个公司。2016年7月，我要朱振琳打交易流水单，也让出钱人心里踏实。后朱振琳给我一份工行交易明细单，等联系不上朱振琳后，我去银行核实才知是假的。被骗的钱除了我的还有李某、王某2、张某2、沈某、闫某、高某、毛某3、王某1、李某2、毛某2、杨某、毛某4，我都是跟他们口头说的，没有借条。石某的钱实际上是高某的，石某帮高某打理资金，被骗的钱是高某让石某汇的。2015年9月，我丈母娘赵某抵押房产240万元，扣除贷款手续费剩余235.2万元都转入到我工行卡里，我又转到朱振琳的工行卡里。
2.办公用品供货协议书记载：甲方西门子（北京）房地资产管理中心与乙方史泰博（北京）办公用品销售有限公司于2014年1月6日签订，履行期限为2014年1月至2018年1月。结算方式为汇入朱振琳招商银行账户（6226090105745422）。
3.最高额抵押典当合同证明：2015年9月17日，甲方赵某将房屋向乙方北京润东典当有限公司典当240万元，期限2015年9月17日至2016年9月16日。
4.毛某1汇款凭证复印件证明：2016年2月15日，毛某1民生银行账户转给朱振琳账户300万元。
5.证人毛某3（被害人毛某1之父）的证言：2014年底或2015年初，毛某1说他跟朱振琳一起给西门子公司供应办公用品，需要投钱。我给了他现金10万元，还把我妻子名下的房子抵押了。2016年8月中旬一天，我从银行取了10万元存入朱振琳名下银行卡，卡号忘了，没写字据。我没获得返利。
6.北京农商银行丰台支行提供的结算业务申请书、实时贷记凭证复印件证明：2016年8月16日，毛某3转给朱振琳账户10万元。
7.个人房产抵押综合授信及最高额抵押合同、公证书证明：2015年4月24日，中信银行向耿秀芬（共有人毛某3）提供170万元的综合授信额度，期限自2015年至2021年。抵押物价值2789200元。2015年5月6日，对上述合同赋予强制执行效力公证。
8.证人王某2的证言：2015年2月，毛某1说他妹夫朱振琳以前在西门子公司干过，认识西门子公司领导，谈成了给西门子公司供应办公用品的生意，让我借他点钱，挣了钱分我利润。毛某1说他和朱振琳已经干了近一年了，把朱振琳以史泰博（北京）办公用品销售有限公司名义给西门子（北京）房地资产管理中心签订办公用品供货协议的复印件给我看了。我把房子抵押了，2015年3月5日放款150万元，3月7日放款341万元，我均于当日转到毛某1的工行账户。2016年7月，毛某1说出货量大了，再跟我借点钱，过几天给我看7月的流水单。我用我的房子做了二次抵押，7月26日放款当天给毛某1账户转账150万元，8月2日放款当天给毛某1账户转账44万元。8月29日毛某1告诉我出事了，联系不上朱振琳，被骗了。除去抵押公司扣掉的利息，我实际借给毛某1685万元。因为我和毛某1是发小，关系好，没让他写字据，朱振琳没给我打过钱。我看见过朱振琳的代理资质还有与西门子公司的供货协议。我问过好多次毛某1投资生意的情况，他一直说进行的挺顺利，合作一年多了，又是他的亲妹夫，朱振琳之前在西门子公司上班，认识采购部一女经理。
9.证人沈某的证言：2014年底或2015年初，毛某1说他与他妹夫朱振琳一起做给西门子公司供应办公用品的生意，能获利15%，问我入不入股。2015年7月22日，我用我名下的民生银行卡转出200万元到毛某1的工行卡，2016年2月14日我跟毛某1去民生银行，从卡里取出300万元，毛某1也开了张民生卡，直接把300万元打到他的卡里，2016年2月24日从民生银行取出100万元给了毛某1。后来朱振琳跑了。我的投资没有任何人给我返利。我和毛某1关系好，没让毛某1写字据。我看见过朱振琳的代理资质还有与西门子公司的供货协议。
10.证人张某2的证言：2016年四五月份，毛某1说他亲戚朱振琳给西门子公司提供办公用品，周期一个季度，利润30%。6月一天，我用我名下的房产抵押145万元通过我工行卡转到毛某1名下的工行卡，因为之前毛某1向我借过20万元没还，毛某1说一起算到这个投资里，我同意了，所以我总共投了165万元。我怕生分，没写字据，我没获得返利。
11.招商银行北京中关村支行出具的历史交易明细表证明：2016年6月24日，张某2账户汇入毛某1账户140万元。
12.证人杨某的证言：2016年五六月份，毛某1、朱振琳找我丈夫毛某4谈投钱做给西门子公司供应办公用品的生意。六七月份，毛某4带我去中信银行做房屋抵押贷款200万元，我让我儿子毛某2拿我的北京银行卡跟毛某1一起给朱振琳汇了200万元。2016年8月底听说朱振琳跑了，发觉被骗。
13.北京银行卡交易明细证明：2016年6月7日，杨某账户转给朱振琳账户200万元。
14.辨认笔录证明：杨某从12张不同男性正面免冠照片中辨认出朱振琳。
15.证人毛某4的证言：2016年四五月份一天，朱振琳说因为认识西门子公司管采购的一个女的，可以给西门子公司提供办公用品，从中赚差价，让我投钱。我把我妻子杨某房产抵押给银行，把没到期的存款10万元取出来，又让儿子毛某2从单位贷款30万元，筹集260万元让孩子转到朱振琳名下的一张招行卡里。7月份一天我去毛某1家，当时朱振琳也在，朱振琳让我看了对账单，流水都上千万元。9月份一天，我知道朱振琳卷钱跑了。
16.中国银行股份有限公司北京角门支行出具的跨行人民币汇款凭证复印件证明：2016年8月16日，毛某4向朱振琳账户存入10万元。
17.辨认笔录证明：毛某4从12张不同男性正面免冠照片中辨认出朱振琳。
18.证人毛某2的证言：2016年具体日期记不住了，毛某1、朱振琳找我父亲毛某4谈投钱给西门子公司做办公用品供货的生意。2016年6月7日，我将从浦发银行申请的内部员工信用贷款30万元打入我的浦发银行卡，后转到朱振琳的银行卡。2016年8月，我听说朱振琳跑了。2016年11月7日，朱振琳通过他名下工行卡分两次每次5万元给我的浦发银行汇过共计10万元。之前朱振琳给我打过共计1000余元，主要是偿还我的贷款利息。
19.上海浦东发展银行北京安外支行出具的个人凭证项下指定活期账户历史明细查询打印清单、明细证明：2016年6月7日，毛某2转给朱振琳账户30万元。
20.辨认笔录证明：毛某2从12张不同男性正面免冠照片中辨认出朱振琳。
21.证人李某2的证言：2016年1月，毛某1说他妹夫朱振琳谈成了给西门子公司供应办公用品的生意，让我借给他钱，利润的一半作为给我的好处。我于2016年1月22日同一天先后两次向朱振琳账户转账50万元，1月25日向朱振琳账户转账100万元，2月3日向朱振琳账户转账100万元，3月1日转给朱振琳40万元，至今没返利。8月29日毛某1告诉我联系不上朱振琳，被骗了。2016年7月底8月初，毛某1给我看过一页流水单，内容记不住了。
22.建设银行卡对账信息证明：2016年1月22日，李某2账户转给朱振琳账户共计100万元；2016年1月25日，转给朱振琳账户100万元；2016年2月3日，转给朱振琳账户100万元；2016年3月1日，转给朱振琳账户40万元。
23.辨认笔录证明：李某2从12张不同男性正面免冠照片中辨认出朱振琳。
24.证人高某的证言：毛某1说他妹夫朱振琳是史泰博公司的代理人负责给西门子公司提供办公用品，投资利润16.5%，希望我投点钱，一个周期90天至100天。毛某1发给我朱振琳的招商银行卡号，让我打钱。我投了340万元。我朋友石某汇了340万元，我母亲闫某用房子抵押的钱150万元也汇给了朱振琳。朱振琳给我返过共计39万元。
25.招商银行卡交易明细证明：高某账户2015年11月2日，转给朱振琳账户150万元；2015年11月11日，转给朱振琳账户50万元；2015年12月15日，闫某招商银行账户转给朱振琳账户150万元；2016年7月6日，高某账户转给朱振琳账户140万元。
26.招商银行北京陶然亭支行出具的凭证证明：2015年8月21日，石某转给朱振琳账户100万元；2016年4月13日转给朱振琳账户140万元；2016年5月11日转给朱振琳账户100万元。
27.辨认笔录证明：高某从12张不同男性正面免冠照片中辨认出朱振琳。
28.证人王某1的证言：2015年5月底，毛某1说他妹夫朱振琳是史泰博公司的代理人负责给西门子公司提供办公用品，投资利润16.5%，希望我投点钱。每次都是我还有毛某1、高某一起谈，没其他人在场。我于2015年12月15日投150万元，2016年4月13日又投了140万元。毛某1发给我朱振琳招行卡号，让我打钱。朱振琳给我返利23万元。毛某1给我发过一个彩信，是一份供货协议。
29.招商银行股份有限公司北京陶然亭支行提供的账户历史交易明细表等证明：王某1账户于2015年12月15日向朱振琳账户转款150万元；2016年4月13日转款140万元。
30.辨认笔录证明：王某1从12张不同男性正面免冠照片中辨认出朱振琳。
31.证人李某的证言：2015年3月份，毛某1说他做生意向我借钱，我没记住具体做什么生意。我于2015年3月10日通过我的工行卡给毛某1的工行卡汇了50万元，3月17日我用我父亲李某3名下的工行卡给毛某1的工行卡汇了50万元，4月28日我名下工行卡汇了100万元到毛某1的工行卡。后来才知道毛某1被骗了。我没见过朱振琳，就听说朱振琳是毛某1的妹夫。
32.证人张某（被告人朱振琳之妻）的证言：2015年2月，朱振琳和我表哥毛某1说他以史泰博公司名义与西门子房地资产管理中心签订办公用品供货协议，向西门子公司供货。我记得当时朱振琳拿出一份协议书给毛某1看，大概内容就是他以史泰博办公用品销售公司名义与西门子公司签订的合同，有双方公司的公章。朱振琳说他没那么多资金，想让毛某1一起干，因为是亲戚，毛某1同意了，他俩也没签合同，之后毛某1就一直给朱振琳打钱做生意。2016年8月20日左右，朱振琳给我打电话说生意上出事了，要出去躲躲，后来就联系不上他了。毛某1告诉我他也联系不上朱振琳了，而且把他的钱全骗走了。因为我们是亲戚合伙做生意，我一直在记账，其中有三页和流水是朱振琳亲笔写的，他写的时候，我和毛某1都在，后来由于我怀孕了，账就由我表哥记录。朱振琳平时在三元桥附近一家大厦物业公司上班，具体地址我不知道。
33.证人纪某[西门子（中国）有限公司房地资产管理集团区域专员]的证言：我不负责给西门子总公司采购办公用品，办公用品统一到采购部门汇总后发给供应商。我们部门办公用品消耗不多，每次全额就是几百元，一年也不会很多。我不认识朱振琳，西门子总公司离职和现职都没有叫朱振琳的员工。西门子总公司就没有西门子（北京）房地资产管理中心。我没有接受总公司调查，一直在所在部门工作。
34.证人钱某的证言证实2015年其将自己车的指标和手续出售给一个叫生某的东北人，并将自己的身份证给该人办手续，但对方一直没有还给其身份证，2016年3月后就联系不上了。其从来没听说朱振琳这个人。
35.接受证据清单、钱某提供的协议证明：2015年11月22日，生某以2.5万元购买钱某的购车指标。
36.证人张某3的证言：2016年5月我因涉嫌骗取出口退税被广州越秀公安刑事拘留，6月被取保。我离异，父母在深圳，均无业。2002年，朱振琳和我在澳大利亚里斯本高中上学是男女朋友关系，回国后一直有联系，2009年我离婚后和他联系比较多，虽然知道他已经结婚，但2013年我和他重新恢复了男女朋友关系，一直交往到现在。我的生活来源，就是离婚后前夫每月给我3000元抚养费，父母资助一些。2013年后朱振琳不定时给我一些零花钱，大概每个月一两万，钱都转到我的工商银行卡，平时现金多一些。朱振琳给我的钱就是吃喝玩乐，买奢侈品，都花了。朱振琳和我的家人没有资金往来。我认识詹某1，和他没什么大额资金往来，就是相互几百元的往来。乌鲁木齐聚天大厦15F房主是我妹妹张某4。2016年她在深圳北大医院参加工作，现住单位宿舍。购房首付40多万元，贷款谁还，购房资金哪来的我都不知道。我不知道她买房干什么，可能炒房吧。我名下没房产，原来深圳房产已于2014年3月左右卖掉了，还完贷款后剩20多万元，钱已经花完了。我没有其他理财渠道。我从没有向朱振琳借过钱，都是他主动给的。我不做生意，名下也没公司。我没有以做生意资金周转困难或还别人钱为由向朱振琳借过钱。我没给朱振琳打过钱。我不知道朱振琳为什么给詹某1、张某4打钱。
37.证人张某4的证言：朱振琳是我姐的男朋友。我在新疆乌鲁木齐聚天大厦有一处房产，就去过一次具体房间号记不住了。因为我姐在那工作，我也想在乌鲁木齐工作，所以在乌鲁木齐买房。2015年11月份首付40万元，每月还贷6000余元，还款期十年。首付是家人凑的，我还房贷，没有朱振琳的钱。2016年初，张某3让我办张银行卡，我开完卡后就给张某3了，我不清楚怎么到朱振琳手里了。
38.个人二手住房抵押贷款合同、具有强制执行效力的债权文书公证书、房产证复印件等证明：2015年12月1日，借款人张某4与交通银行新疆自治区分行签订协议。张某4单独所有的房屋,购房总价1368080元。贷款金额95万元，贷款期限240个月，月还6217.22元。
39.证人詹某1的证言：我通过张某3认识的朱振琳。2016年5月我向朱振琳借过30万元，年底左右我还给了朱振琳。2016年三四月份，我从朱振琳那借过几百万元，第一次应该是200万元左右，好像又借了两三次，每次也是100万元左右，应该还有几笔几万元的，记不清了。借的钱我自己做外贸生意，还有的借给其他朋友了，借给谁记不清了。通过我的建行卡还了200万元左右，还有的是让当时借钱的朋友还的，具体怎么还的不知道。朱振琳给我转账是因为他要通过我的账户给别人转账，只是让我帮着转一下，具体转给谁了，记不住了。我和张某3及其家人都没有资金往来。
40.詹某1建设银行卡交易明细证明：詹某1与朱振琳、张某3的经济往来及该卡被注销的情况。
41.受案登记表、立案决定书、传唤证等证明：2016年9月1日，毛某1向公安机关报案；同年9月28日，公安机关对毛某1被诈骗案立案侦查；同年11月16日，朱振琳在乌鲁木齐被抓获归案。
42.接受证据清单及记账账页证明：毛某1、张某提交的记账本的内容。
43.搜查证、搜查笔录，扣押物品清单、照片等证明：2016年11月17日对朱振琳在乌鲁木齐市的暂住地搜查，发现首饰多件，购买奔驰车（黑色，京XXX**）、宝马汽车（白色、京XXX**）的手续，笔记本电脑，公司执照，手机，银行卡（XXXX112），钱某身份证，无人机等物品并予以扣押。
44.西门子（中国）有限公司出具的证明材料证明：该公司从未与史泰博（北京）办公用品销售公司或朱振琳有过任何业务往来。但该公司及其关联公司曾与一个名称相似的史泰博（上海）有限公司在2015年2月之前有过业务往来，购买过办公用品和月饼，2015年2月后已经没有任何联系和采购订单。2014年至2015年2月期间，采购额合计5.7万元。
45.招商银行股份有限公司总行营业部出具的材料证明：张某4，户口号XXXX1112，开户机构深圳分行文锦渡支行，开户日期2016年3月8日，2016年8月15日，朱振琳招商银行存入5万元，余额5万元，至2017年8月28日账户余额184118.04元及该账户的交易情况。
46.最高额抵押权设立登记申请表等证明：2013年3月28日，朱振琳将丰台区草桥东路房屋向工商银行北京海淀区支行抵押2481368元，债权中止日2018年3月26日。2015年1月20日，朱振琳将上述房屋向刘某抵押160万元。
47.安信证券股份有限公司北京复兴门外大街证券营业部出具的自然人账户信息证明：2010年5月21日，朱振琳在该公司开户及证券交易情况。
48.平安银行个人信用贷款还款说明书、房本、装修合同等证明：朱振琳2014年1月10日贷款50万元，贷款期限24个月，每月还本付息25516元，用于装修朱振琳单独所有的位于丰台区草桥东路8号院8号楼6层608号房屋，装修期限2014年1月18日至2014年2月18日，装修总价款50万元。
49.朱振琳招商证券北京西直门北大街证券营业部对账单证明：2016年1月19日转存50万元，余额50万元，同日证券账户开户。后进行证券买卖的情况。
50．招商证券北京西直门北大街证券营业部对账单证明：朱振琳，2016年1月19日银行转存50万元，余额50万元，至2016年11月25日，该账户进行股票交易的情况。
51.丰台分局刑事侦查支队重案队侦查员出具的工作说明证明：经民警到工商查询，史泰博（北京）办公用品销售有限公司、西门子（北京）房地资产管理中心未在工商注册。
52.银行出具的汇款资料、流水单等证明：结合上述已出示的银行材料及毛某1与朱振琳之间的银行往来，毛某1等人向朱振琳工商银行、招商银行账户汇款及朱振琳给上述部分人员汇款的情况，朱振琳诈骗共计18471700元。朱振琳于2016年8月转账给毛某111万元。
53.被告人朱振琳的供述：我在工作的时候就炒股，赔钱了。2012年左右我辞职把丰台区草桥东路的房子抵押用于炒股，贷款十年，每月还1.7万元，还是赔钱，我把房子进行了第二次抵押贷款，每个月的利息5.6万元。2014年12月的时候，我实在没钱还贷款和利息了，就有了骗我妻子表哥毛某1钱的想法。
我对毛某1说做生意周转不开，他帮我借了30万元无抵押贷款。他问我做什么生意。我之前的公司是西门子公司外包的物业公司，我说认识西门子公司物业公司经理纪某，我是史泰博北京办公用品有限公司的代理，通过纪某拿下给西门子公司采购的生意，西门子公司办公用品需要量挺大，毛利润40%，纯利润30%，我没钱接不了这么大的生意，把这次借的钱还完了就不做了。他说要是这么好的利润他帮我找钱一起做。我说挣的利润一人一半，每个人都出一部分钱，他同意了。实际上我没钱，都是毛某1给的钱。毛某1说一起做生意要记账，让张某记账。因为我们是亲戚，他相信我，所以没写合同或者协议，只是口头说的。我用一个黑色的本做了一个假账。他让我单办一张银行卡，钱都打到这张卡上。我在草桥的工商银行用我的名字开了一张工商银行卡，之后毛某1开始往我的工商银行卡里打钱。第一笔钱是2015年1月中旬或者1月下旬，给我转了25万元，记不清钱干什么用了，但肯定没做办公用品的生意。2015年春节前，不是用我股票里剩的钱就是用我房子重新做二次抵押的钱拿30万元还给了毛某1。春节后，毛某1说看合同，我用电脑做了假的办公用品供货协议和假的代理协议。办公用品供货协议里面购货单位是西门子（北京）房地资产管理中心，供货单位是史泰博（北京）办公用品销售有限公司，内容是办公用品采购。代理协议的大概内容是史泰博（北京）办公用品销售有限公司让我代理办公用品。我通过淘宝网做的假章，一个是西门子（北京）房地资产管理中心，一个是史泰博（北京）办公用品销售销有限公司。我把假公章盖在假协议上，只有公章没有签字。做好后我就把公章扔了，删除了电子版的协议。2015年3月，我把假协议给毛某1看。后来我一直以账上没钱，又有货单，向毛某1要钱，具体每次要多少钱记不清了。到五六月份，毛某1没钱了，他说向朋友借钱，要拍那份协议，我把假协议给他拍了照片。他开始跟沈某、李某、王某2、李某2等人借钱。借的钱都打到我的工商银行卡或者我的招商银行卡上。2015年4月份，我说钱不够用，毛某1把他父亲的房子抵押了，把钱都给我了。他们给我打钱一直到2016年6月份左右，具体时间记不清了。我印象，毛某1给我工商银行卡和招商银行卡转过2600万元左右。我以利润和利息退还本金的名义给他们返还过1000万元左右，有些打给了毛某1，有些直接打给了毛某1的朋友，具体打给谁了记不清了。
2016年8月23日左右，窟窿越来越大，我害怕就开车去了新疆，在路上我给妻子发短信骗她说纪某被查了，我出去躲几天。第二天我给毛某1发短信，还是跟他说的这个谎话。8月25日，毛某1打电话让我回去，我说先躲躲，之后我就把手机关机了。到了乌鲁木齐，住到了张某3的妹妹张某4的房子里，当时张某3和我一起去的。张某3是我的同学，2014年初，她来北京，我们就是情人关系了。
我跑的时候，张某3就在北京，我跟张某3说我做生意跟别人有矛盾，不想做生意了。张某3说她没去过新疆，想去新疆发展，我们就去了乌鲁木齐。我走的时候开的奔驰车，我想把宝马车弄到新疆，就给我朋友打电话，让他帮我把车托运到新疆。宝马车贴着改色膜，让他把车膜揭了，把车重新喷遍漆，把音响弄一下。我把宝马车钥匙给他快递过去，他把车托运到乌鲁木齐，我一共给他六万多元钱。2016年9月，我给毛某1打电话问情况，我没说骗他们的事。11月16日13时许，我和张某3在聚天大厦门口被民警抓了。
我不是史泰博（北京）办公用品有限公司的代理，我也没在这个公司工作过。我以前干物业时知道的这个公司，这个公司是做办公用品的，和西门子公司有业务来往，所以我冒充这个公司的代理。我以前做物业时，跟纪某有过工作上的接触。我没有能力做成由史泰博（北京）办公用品有限公司向西门子公司提供办公用品的生意。
骗的钱，我自己房贷用了大概几十万元；买了奔驰和宝马车，改装花了100万元左右。为买车，花几万元买了钱某的指标；还有大概400万元投入股市，赔了100万元，剩下的300万元回到我自己账里；我一直骗家里说我在物业公司上班，每个月交家里一万多元的生活费；我自己买奢侈品、衣服、吃喝玩，花了三四百万元；张某3说做进出口退税生意，2015年三四月到2015年9月间，她说生意不好，我陆续借给她五六百万元，有的是直接打到她招商银行账号，也有的是她让我打到指定账号里，账号我记不清了，我记得有一个账户叫詹某1，说是她同事，这些钱她没还我。2016年5月，张某3因为进出口退税被广州市经侦部门刑事拘留，张某3家里请了一个律师，我到张某3的老家深圳后取了50万元，张某3妹妹的老公詹某2垫了50万元，我给詹某2转了50万元，后来张某3被取保候审了。2016年9月她说做生意周转，我分两次给她转账200万元，我记不清她给我指定的账号了，她没给我写过字据。我从2015年五六月开始每个月给张某3一两万元的零花钱。我没跟张某3说钱怎么来的，她也没问；张某3的妹妹张某4，2015年在福州上学，我给她转过几次零花钱，有十三四万元；我跑的时候，把我招商银行卡和工商银行卡注销了，钱转到张某4的银行卡，这张卡是我跟张某3说的，让她妹帮我开的，一直我用，卡号XXXXXX1112。我把我两张银行卡里的四百七八十万元钱转到这张卡里，我在新疆花的就是这个钱，抓我的时候还剩下110万元左右；剩下的一些钱我想不起来怎么花了。我有两个证券账户，都没钱了，一个是招商证券，一个是安信证券。
聚天大厦的房子是张某4名下的，2015年11月买的，首付是张某3出的。我不知道张某3的钱哪来的，可能用我借给她的钱买的，但我说不好。家具20万左右是我花的。张某3说她想在新疆买房，用张某4的名字买的。
2016年4月底5月初，毛某1说给他朋友看一下银行交易明细，我从百度找了一个做银行流水的做了一个我工商银行卡的假的交易明细，我给毛某1发了彩信，假交易明细我没给毛某1，我不是扔了就是放在哪了，记不清了。
上述证据，经当庭举证、质证，本院对能相互印证的部分予以确认。
本院认为：被告人朱振琳以非法占有为目的，采用编造虚假理由和事实的方法，骗取他人钱款，其行为已构成诈骗罪，且诈骗数额特别巨大，依法应予惩处。关于被告人朱振琳所提公诉机关多指控了三四百万元的数额及其辩护人所提指控数额有误的辩护意见，经查，本院依据在案的银行材料并结合被害人陈述、证人证言确定其犯罪数额。关于辩护人所提朱振琳系初犯、偶犯，并自愿认罪、悔罪；朱振琳积极与被害人协商还款，建议对朱振琳减轻、从轻处罚的辩护意见，经查，朱振琳没有减轻处罚的情节；朱振琳归案后至本院审理期间，朱振琳及其家属并未对被害人进行赔偿或达成谅解协议；虽然朱振琳系初犯并对主要犯罪供认不讳，但其此次犯罪数额特别巨大，给被害人造成了1800余万元的实际经济损失，故对其不能从轻或减轻处罚。北京市人民检察院第二分院指控被告人朱振琳犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。本院依据朱振琳犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十七条第一款、第五十九条、第六十一条、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条及最高人民法院《关于适用中华人民共和国刑事诉讼法的解释》第三百六十五条第二款之规定，判决如下：
一、被告人朱振琳犯诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。
二、责令被告人朱振琳退赔违法所得人民币一千八百二十六万一千七百元发还被害人毛某1。
三、招商银行账户（XXXXX1112）内的钱款并入判决主文第二项执行。
四、在案扣押的下列物品之变价款并入判决主文第二项执行：手机三部（三星牌、NOKIT牌、苹果牌各一部）、情侣对戒一对、圆珠耳坠一对、白珠吊坠项链一条、青珠吊坠项链一条、观音坠一个、腰链一条、星星吊坠手链一条、线珠手链一条、银色圈手环一个、弹簧式手链一条、方圆吊坠手链一条、月牙耳钉单只一个、银白耳钉一对、吊坠耳钉一套、笔记本电脑一个、无人机一套。
五、扣押在北京市公安局丰台分局的宝马牌汽车一辆（车牌号：京XXX**）之变价款先行偿还贷款后剩余钱款连同梅赛德斯-
奔驰牌汽车一辆（车牌号：京XXX**）之变价款并入判决主文第二项执行，由北京市公安局丰台分局负责处理。
六、在案扣押的银行卡（卡号6214XXXX1112）一张；身份证（钱某，XXXXXXXXXX）一张；公司营业执照及公章一套予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 张 浩
审 判 员 吴炎冰
人民陪审员 王立彦
二〇一七年十二月二十九日
书 记 员 邢冬雪
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