河北省临城县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）临刑初字第20号
公诉机关临城县人民检察院。
被告人李某某，男，1962年5月10日出生，汉族，党员，大学文化，河北省临城县人，住临城县。2002年5月至今在临城县某某办公室工作，任副主任。因涉嫌玩忽职守罪，2013年7月30日被临城县人民检察院取保候审，同年9月18日被本院取保候审，现住临城县。
被告人刘某某，女，1971年5月2日出生，汉族，大专文化，河北省临城县人，住临城县。1994年8月至今在临城县某某局工作，任某某股副股长。因涉嫌玩忽职守罪，2013年7月30日被临城县人民检察院取保候审，同年9月18日被本院取保候审，现住临城县。
被告人梁某某，男，1988年2月18日出生，汉族，党员，大专文化，河北省临城县人，住临城县。2012年1月至今在临城县某某办公室工作。因涉嫌玩忽职守罪，2013年7月30日被临城县人民检察院取保候审，同年9月18日被本院取保候审，现住临城县。
临城县人民检察院以临检刑诉（2013）63号起诉书指控被告人李某某、刘某某、梁某某犯玩忽职守罪，于2013年9月18日向本院提起公诉。本院审理后于2013年10月30日作出（2013）临刑初字第77号刑事判决书，被告人李某某不服提出上诉，邢台市中级人民法院裁定发回本院重审，本院依法另行组成合议庭，于2014年2月25日公开开庭审理了本案。临城县人民检察院指派检察员侯月蕾出庭支持公诉，被告人李某某、刘某某、梁某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
临城县人民检察院指控：1、2009年临城县某某甲村村村民尹某某、临城县某某乙村村民张某某与时任临城县某某丙村党支部书记的乔某某（三人均另案处理）协商，以某某丙村名义申报小杂粮加工扶贫项目，资金归尹某某、张某甲个人使用。该项目经审批后，尹某某、张某甲开始建设小杂粮加工厂。在2010年11月24日至26日的验收中，被告人李某某、刘某某在未认真履行验收职责情况下，填发了项目验收合格报告。2010年12月21日，县某某局根据虚假协议将200000元资金拨付给尹某某、张某某，致使国家扶贫资金被挪用。
2、2011年临城县某某丁村扶贫项目经审批计划养蜂200箱，该村实际购蜂100箱，通过临城县某某养蜂专业合作社开具了购买200箱蜂的票据。2012年7月24日，被告人李某某、梁某某、刘某某在对该项目验收时，在未对项目进行认真调查核实的情况下填发了项目验收合格报告。2012年8月17日，县某某局根据虚假票据将100000元资金通过临城县某某养蜂专业合作社账户支付给某某丁村，致使50000元国家扶贫资金被套取。
3、2011年某某戊村、某某己村、某某庚村养猪扶贫项目经审批后，三村均未实际实施。2012年11月21日，被告人李某某、刘某某、梁某某在未进行认真调查核实情况下为三个村填发了项目验收合格报告。2012年12月17日，县某某局根据三个项目村提供的虚假票据将170000元资金通过临城县某某畜禽养殖专业合作社账户支付给某某戊村、某某己村、某某庚村，造成170000元国家扶贫资金被套取。
4、2012年临城县某某辛村扶贫项目经审批计划种植核桃700亩。同年11月22日，某某办出具28000棵核桃树苗（价格9元／棵）发放通知书，该村党支部书记苏某某到某某公司领取12000棵树苗，其中栽植5981棵，剩余6019棵屯埋在苏某某家院墙外西南角处。2012年12月9日至10日县考核办组织的大考核未抽查到该村，某某办、某某局也没有另行组织验收。2012年12月12日，被告人李某某依据县大考核验收结果填发了项目验收合格报告。2013年1月17日，县某某局根据虚假票据将252000元树苗款拨付给某某公司。2013年2月5日，苏某某将16000棵未领取树苗的价值144000元从某某公司中套取，其中除32440元用于支付2012年春天栽种核桃树苗欠款外，造成经济损失111560元。另未栽植的6019棵树苗价值54171元。给国家造成经济损失共计165731元。
5、2012年临城县某某养猪专业合作社养猪扶贫项目经审批后并未实施。2013年1月9日，被告人李某某、刘某某、梁某某在未认真履行验收职责的情况下填发了项目验收合格报告。2013年2月1日，县某某局根据虚假票据将100000元资金通过临城县某某畜禽养殖专业合作社账户支付给某某养猪专业合作社，造成100000元国家扶贫资金被套取。
6、2012年临城县某某壬村扶贫项目经审批计划种植核桃800亩。2013年3月16日，某某办出具36000棵核桃树苗（价格9元／棵）发放通知书，该村党支部书记崔某某到某某公司领取19000棵树苗，其中项目栽植11000棵，项目外农户领取及补栽3723棵，剩余4277棵屯埋在崔某某家院墙外西边。未领取的17000棵树苗由某某公司的孙某某出具欠条。2013年4月10日，被告人李某某、刘某某、梁某某到该村对项目进行验收时，三被告人既没有对实际种植面积进行测量，也没有入户调查核实就填发了项目验收合格报告。2013年4月29日，县某某局根据虚假票据将324000元树苗款拨付给某某公司。同年5月6日，县某某局根据虚假协议将整地打坑费156000元通过施工者刘某某的账户支付给崔某某。除支付栽树工人工资7765元，打坑费50600元，浇树款11000元外，86635元被套取，未领取和未栽植的21277棵树苗价值191493元，造成国家经济损失共计278128元。
公诉机关向法庭提供了书证，证人证言，被告人的供述等证据，并认为，其中李某某参与验收的项目造成国家扶贫资金损失963859元；刘某某参与验收的项目造成国家扶贫资金损失798128元；梁某某参与验收的项目造成国家扶贫资金损失598128元。要求依照《中华人民共和国刑法》第三百九十七条的规定，追究三被告人玩忽职守罪刑事责任。
被告人李某某辩称认真履行了验收职责，三被告人合计造成的损失最多应为257600元。某某丙村小杂粮加工项目和某某辛村薄皮核桃项目属于县大考核验收项目，在验收中本人无过错。本案所有项目质保金仍在某某局账户。某某壬村假植的核桃苗，均可在秋栽时种植。某某庚村、某某戊村、某某己村、某某养猪专业合作社养殖项目，某某壬村、某某辛村薄皮核桃项目均未到复验期，都在县某某办、某某局可控之内。如果法律认为构成犯罪，就认罪。请求法院依法从轻处罚，免予刑事处罚。
被告人李某某提交以下证据：1、中共临城县委、临城县人民政府《关于实绩考核工作的实施办法》（临城发（2010）3号文）。2、证人师某某、宋某某、张某乙、李某甲证言。3、临城县某某办公室《关于相关扶贫工作情况说明》。4、临城县某某办公室《关于县大考核验收扶贫开发项目的说明》。5、某某丙村小杂粮项目验收报告。6、验收现场照片23张。7、中共临城县委、临城县人民政府《领导班子实绩考核工作实施办法》（临城发（2012）3号文）。8、中共临城县委、临城县人民政府《关于2012年度薄皮核桃发展奖励情况的通报》（临城字（2013）3号文）。9、2012年度县直单位薄皮核桃验收结果。10、某某辛村整地打坑协议书二份。11、某某辛村验收报告二份。12、临城县扶贫开发领导小组三项制度（临扶（2005）1号文）。13、2012年度造林绿化验收方案。14、临城县某某壬村申请验收报告。15、2013年春栽薄皮核桃项目保证书。16、某某壬村扶贫开发薄皮核桃种植区图。17、2013年度核桃苗发放通知书、收据。18、河北省财政扶贫资金报账制管理办法（冀财农（2006）140号文）。19、质保金单据记账凭证。20、农业银行现金缴款单及电子交易回单。21、中国人民银行支付系统专用凭证。22、李某某奖励证书。23、临城县某某办公室、临城县某某局临扶办（2011）3号、（2012）11号文件。24、某某局扣除质保金证明。25、税务发票查询信息单30份。
被告人刘某某辩称认真履行了验收职责，造成损失的数额均应扣除质保金。发票不是虚假的，是真实的。当庭自愿认罪，请求法院依法从轻处罚。
被告人刘某某提交以下证据：1、临城县某某局扶贫项目立项、申报及验收程序。2、临城县某某局扣除质保金证明及记账凭证。3、记账凭证6张、中国农业银行现金缴款单4张。4、河北省财政厅关于印发《河北省财政扶贫资金报账制管理办法》的通知。5、验收照片24张。
被告人梁某某对指控的犯罪事实供认不讳。当庭自愿认罪，请求依法从轻处罚。
被告人梁某某提交了以下证据：
1、涉税信息查询单复印件30页。2、证人赵某甲、魏某甲、杨某甲、李某乙出具的证明复印件。3、现场验收照片16张。4、某某养猪专业合作社证明复印件。5、临城县委2013-3号文件复印件。6、河北省扶贫款管理办法复印件。7、某某局出具质量保证金扣除证明复印件。8、追回资金证明复印件。
经审理查明，被告人李某某2002年5月至2013年10月在临城县某某办公室工作，原任副主任。被告人刘某某1994年8月至今在临城县某某局工作，任某某股副股长。被告人梁某某2012年1月至今在临城县某某办公室工作。三被告人曾在以下四项扶贫项目中负责考核验收。
一、2011年临城县某某丁村扶贫项目经审批计划养蜂200箱，该村实际购蜂100箱，通过临城县某某养蜂专业合作社开具了购买200箱蜂的票据。2012年7月24日，被告人李某某、梁某某、刘某某在对该项目验收时，在某某丁村委会主任李某乙的带领下，到存放蜂箱地小天池风景区买票口处当场清点了蜂箱数200箱，进行了现场拍照，随后三人签发了项目验收合格报告。2012年8月17日，县某某局根据票据将94000元扶贫资金通过临城县某某养蜂专业合作社账户支付给某某丁村，致使44000元国家扶贫资金被套取。案发后，有关人员向临城县人民检察院退缴5万元。
上述事实，有公诉机关和被告人提供经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、证人李某乙证言证明：某某办给某某丁村下达的养蜂任务是10万元养200箱。他和天恋养蜂合作社负责人陈某某联系，让陈某某给买100箱蜂，余下的100箱蜂折成现金5万元，陈某某要1万元，剩余4万元归他。他们签订了订购200箱蜂的协议，并从河南开具了200箱蜂的发票。蜂拉回来后直接放在赵庄乡小天池风景区买票口处。在2012年7、8月份，县某某办的李某某和另外两人来小天池验收，验收时他在场，用别人的100箱蜂和他们的100箱蜂进行了验收。大约是8、9月份，陈某某按约定给了他4万元。
2、证人陈某某证言证明：2012年7月份左右，某某丁村干部李某乙给他联系养蜂事宜。让他买100箱，负责开具200箱蜂10万元的正式发票。双方商定剩余的100箱蜂给李某某4万元，剩余的1万元是他开具发票的税款和费用。李某乙以某某丁村委会的名义和他签订了购200箱蜂的协议，实际他为村购买了100箱蜂。他从河南浚县买的蜜蜂并从那里开具了200箱蜂10万元的发票。按照李某乙的安排直接把这100箱蜂卸到临城县小天池牌坊附近。蜂拉来过了十几天，他从县财政报账10万元，扣除保证金给了他94000元，他给了李某乙5万元（包括某某丁村预先给他的1万元定金）。
3、证人李某丙证言证明：去年某某办下达给村的养蜂任务是200箱。项目下来后，他和村主任商议，买100箱，剩下的100箱进蜂款想法弄出来，把钱用到村里其他项目上。村主任李某乙与某某养蜂专业合作社陈某某联系进蜂事宜。去年7、8月份，陈某某从河南给村进100箱蜂，村里让陈绍辉先把蜂拉到小天池地质公园牌子附近。让白某某帮忙照看，他紧跟着上去了。某某办在小天池存蜂处验收的。验收时用柏乡的蜂顶着验收通过的，验收人员没有入村调查。套出来4万元，把钱交到乡里了。
4、证人张某乙证言证明：2012年腊月，李某乙找他说上级给的养蜂款没有花完，还剩4万交他这，村里有公益项目时再花。他将这4万元以李某乙名义存到了信用社。
5、2012年7月25日关于某某巳村、某某午村、某某丁村扶贫项目的验收报告证明：验收人李某某、梁某某、魏某乙、刘某某对临城县某某丁村养蜂项目进行验收。2011年一批资金下达临城县某某丁村养蜂项目资金10万元，计划养蜂200箱。该村实际养蜂200箱。经验收合格，准予报账10万元。
6、临城县某某局某某股扶贫资金专户帐2012年8月27日记账凭证一张证明：报某某养蜂专业合作社100000元，拨出资金94000元，应付质量保证金6000元。
7、中国工商银行业务回单一份证明：临城县某某局某某股向临城县某某养蜂专业合作社转账94000元。
8、临城县某某丁村民委员会购蜂发票2张。
9、临城县某某办2012年7月30日出具的编号为2011072河北省财政扶贫资金项目验收合格证一份。
10、临城县某某丁村养蜂项目报账申请单及费用支出明细表一份。
11、临城县某某丁村养蜂项目委托采购合同证明：2012年7月16日临城县某某丁村村民委员会委托临城县某某养蜂专业合作社购蜂200箱，总价10万元。
12、临城县某某局某某股专户拨款通知单证明：临城县某某局某某股向临城县某某养蜂专业合作社拨款94000元。
13、临城县农村信用合作联社对临检反渎查询（2013）53号协助查询存款通知书回执及客户交易明细对账单。
14临城县农村信用合作联社对临检反渎协查（2013）54号协助查询存款通知书回执及农村信用合作社现金支票、中国人民银行支付系统专用凭证一份。
15、李某丙支到看蜂伙食费收条，白某某、张某丙支取某某丁村看蜂工资证明，田某某、张某丁支到某某丁村拉蜂运费收条。
16、临城县人民检察院扣押财物、文件清单二份证明：有关人员向临城县人民检察院退缴5万元。
17、被告人李某某供述：某某丁村养蜂项目10万元，计划养蜂200箱。2012年下半年验收的，他和梁某某、刘某某参加对某某丁村养蜂200箱项目进行验收。验收地点在小天池牌坊平台处，该村负责人李某乙带他们去验收的。到达后，刘某某和梁某某数了蜂箱够200箱，他拍了照片。验收时没有到村进行入户调查。经过验收认为项目合格。
18、被告人刘某某供述：2012年夏天，她和某某办李某某、梁某某参加对某某丁村养蜂项目进行验收。验收时村负责人李某乙带他们到小天池牌坊处一片养蜂地，他们当时数了数蜂箱，肯定够200箱，某某办人员还进行了拍照保存资料。
19、被告人梁某某供述：2012年7月份，他参加过某某丁村养蜂扶贫项目验收，李某某、魏某乙、刘某某和他在某某丁村支书带领下去的，验收地点是在山区放蜂处，该村的蜜蜂箱都在一块放着，他们到那里后数了数蜂箱，一共是200箱，他们还拍了照。没有调查其他村干部、群众及帮扶户了解项目实施情况。
被告人李某某提交以下证据：
证人李某丙的证言证明：在验收某某丁村养蜂项目时，李某某查看了他的身份证，询问他是不是某某丁村人，他村有多少箱蜂，李主任然后数了数蜂箱，共数了200箱，还拍了照片。
被告人李某某、刘某某、梁某某提交以下证据：现场照片5张、税务发票查询信息单2张。
二、2011年某某戊村、某某己村、某某庚村养猪扶贫项目经审批后，三村均未实际实施。2012年大约11月份的一天，在乡、村干部的带领下，被告人李某某、刘某某、梁某某对上述三个项目进行了验收，村干部带三被告人到本村的养殖小区，三被告人当场清点了猪的数量达到要求的数量，进行了现场拍照。2012年11月21日，被告人李某某、刘某某、梁某某为三个村填发了项目验收合格报告。在没有发生购买行为情况下，某某戊村、某某己村、某某庚村分别与临城县某某畜禽养殖专业合作社签订了虚假购猪合同，临城县某某畜禽养殖专业合作社为三个村村委会出具了购猪发票。2012年12月17日，县某某局根据三个项目村提供的票据将某某庚村的65000元、某某戊村的46000元、某某己村的46000元共157000元资金通过临城县某某畜禽养殖专业合作社账户支付给某某戊村、某某己村、某某庚村，造成157000元国家扶贫资金被套取。案发后，有关人员向临城县人民检察院退缴170000.4元。
上述事实，有公诉机关和被告人提供经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、证人仝某某证言证明：某某庚村、某某己村和某某戊村养猪项目在2013年元旦前后都经过了验收。他陪同某某办的李某某、某某局的刘某某等人组成的验收小组进行的验收。验收时验收小组的人员对现场进行拍照，验收养猪项目时，一般清点所养猪的头数。验收某某庚村养猪项目时，是该村支部书记杨某甲某带他们去的，杨某甲带到村东南一处养猪场，验收小组人员清查了所养猪的头数，现场就见到一个养猪的人在场，未见验收人员同该村村民谈话。验收某某己村养猪项目时，是该村支部书记赵某甲带他们去的。验收某某戊村养猪项目时，是该村支部书记魏某甲带他们去的，魏某甲带到村西北方向一处半山腰的养猪场，对他和验收小组的人说，这是村几户养殖户伙建的养猪场，村养猪项目的猪都在这里饲养。
2、证人杨某甲证言证明：2012年他村扶贫养猪项目资金7万元，某某戊村、某某己村各5万元。三个村都没有买猪，都是找村已有的养猪户通过验收的。2012年12月份，副乡长仝某某、某某办一个姓李的副主任和一个年轻人、某某局一个女的来验收，把他们领到了杨某乙的养猪场，并拍了照片，杨某乙某在他村南岗建有一个养猪场，养了100多头猪。三个村都是通过冯某某开具的发票。他和某某戊村党支部书记魏某甲、某某己村党支部书记赵某某到某某局报账，某某局的人说还要有一份买猪合同，他们和养猪场的人联系，签了三份合同。扶贫资金拨付到冯某某养猪场账户后，他们三人和冯某某一起到临城县信用联社营业部把钱支了出来，他支回65000元，养猪场收了他们税费和开票手续费5000元，另外5000元某某局暂扣质保金。
3、证人杨某乙证言证明：他从2009年开始养猪，在本村建有一个养猪场，大概养了一百七八十头猪，在村南岗上。2012年11月份，村支书杨某甲领着几个人来看了看养的猪，并拍了照，具体是哪个部门来的，不知道。当天支书杨某甲领他们来看时说，县里来验收猪，验收后给他点补助。快到年底时，支书给了5000元的养猪补助金。验收时，验收人员没有问购猪款来源。
4、证人魏某甲证言证明：2012年县某某办给村里的养殖项目是养猪100头，款5万元。某某办来村里验收过，验收前村里虚列了魏某丙等十人的养猪名单。验收时，领验收人员到魏某丙养猪场处，给他们说这是村买的猪，他们看后拍了照，来的是某某办和某某局人员。
当这笔猪款下来后，他和冯某某联系，开了发票报账，把这笔款套出来了，款转到冯某某养猪场了，除某某局扣4000元押金和1500元税款外，剩余的44500元冯某某给了他，后来他用这钱付王宪举2011年底给村修街道款。
5、证人魏某丙某证言证明：村支书魏某甲是他父亲。从2012年4月份，他一直在本村养猪。大约是2012年秋后的一天，他父亲带着几个人来到了猪场，去猪场里面转了转，看了看，并且拍了照，他当时养了一百一十多头猪。他们来看猪时，没有问养猪相关情况。村里没有给过猪，这些猪都是自己的。
6、证人赵某甲证言证明：2011年有养猪款5万，没买猪，将钱花到了开杂工费，挡饭费上了。验收那天，乡政府带领某某办李某某、某某局刘某某等人员到村验收，他把验收人员带到了赵某某养猪场，说猪场的猪就是他们村买的猪共100头。验收人员只看了看猪的数量，没有问分户情况。验收后他和某某戊村支书魏某甲、某某庚村支书杨某甲三人找了冯某某，经协商，冯某某为他们三人开具了发票。他们三村跟冯某某养猪场签了协议，然后到某某局报账。后来他们三人和冯某某一块去临城县信用联社将养猪款支出，他支了44500元，剩余款是暂扣保证金。扶贫养猪项目某某己村、某某戊村和某某庚村都没买猪，他、魏某某和杨某某都知道，互有通气，验收时都是找的各自村养猪场顶替的。
7、证人赵某乙证言证明：从2003年至今，他一直在本村养猪。大约是2012年秋后的一天，赵连兴打电话说他经常养猪，来他家看看。第二天上午，赵某某带着县乡约6-7人来到他猪场看了看他的养猪情况，并且拍了照，他们数了数猪头数，当时他养着78头猪（肓肥猪），他们在猪场待了约十几分钟就走了。没有问养猪相关情况。村里没有给过猪，这些猪都是自己的。
8、证人冯某某证言证明：2012年12月份一天，赵某甲、魏某甲、杨某甲三个人找到他，让他和岗头村干部成立的临城县某某畜禽养殖专业合作社给他们代开发票，然后报账后把钱支出来给村里。为三个村总共打印了17张发票，发票金额共计170000元，按3%收取他们的税款。财政报账后，三个村的养殖资金从财政拨到他们合作社在县联社营业部开办的账户上，共拨给了160000多元，款拨付后，他们三个人和他到联社营业部，他把财政拨付的160000多元全部支出来交给他们三个人去分。三个村没有从他们合作社买过猪，为了报账需要，他们合作社的厂长王某某与三个村还签了购销协议。三个村共交给他6000元费用。
9、证人路某某证言证明：大概是2012年12月份，赵某甲、魏某甲、杨某甲三人找到他说县里有扶农资金，对农民有补贴，他们想购买猪苗，需要开具发票，询问发票开具相关事宜。他就给城关的猪场的负责人冯某某打了电话，冯某某过来后同他们三人在办公室商量了购买猪苗开具发票事宜。
10、证人王某甲证言证明：大概是2011年冬天的时候，当时他在某某戊村修路。魏某甲给过他44000元工程款，他打了支条。
11、2012年11月21日关于某某辰村、某某巳村等5个村扶贫项目的验收报告证明：2012年11月20日-21日，根据项目村申请，县某某办、某某局组成联合验收组，对某某戊村、某某己村、某某庚村养猪项目进行验收。验收结果为2011年养殖资金下达某某庚村养猪项目资金7万元，计划养猪140头。该村实际养猪140头。经验收合格，准予报账7万元。2011年养殖资金下达某某戊村养猪项目资金5万元，计划养猪100头。该村实际养猪100头。经验收合格，准予报账5万元。2011年养殖资金下达某某己村养猪项目资金5万元，计划养猪100头。该村实际养猪100头。经验收合格，准予报账5万元。验收人李某某、梁某某、魏某某、刘某某在验收报告上签字。
12、临城县某某局某某股扶贫资金专户帐2012年12月17日记账凭证一张证明：报某某畜禽专业合作社170000元，银行存款157000元，应付质量保证金13000元。
13、中国工商银行业务回单一份证明：临城县某某局某某股向临城县某某畜禽养殖专业合作社转账157000元。
14、某某庚村买猪发票7张。
15、临城县某某办2012年11月27日出具的编号为2011086河北省财政扶贫资金项目验收合格证（某某庚村）一张。
16、某某庚村养猪项目报账申请单及费用支出明细表。
17、某某庚村猪仔采购合同证明：2012年10月10日某某庚村村委会与临城县某某畜禽养殖专业合作社签署的采购合同，购猪140头（500元／头），总价7万元。
18、临城县某某办2012年11月27日出具的编号为2011087河北省财政扶贫资金项目验收合格证（某某己村）一张。
19、某某己村养猪项目报账申请单一张及费用支出明细表一份。
20、某某己村猪仔采购合同证明：2012年10月10日某某己村村委会与临城县某某畜禽养殖专业合作社签署的采购合同，购猪100头（500元／头），总价5万元。
21、临城县某某己村购猪发票5张。
22、临城县某某办2012年11月27日出具的编号为2011085河北省财政扶贫资金项目验收合格证（某某戊村）一张。
23、某某戊村养猪项目报账申请单一张及费用支出明细表一份。
24、某某戊村猪仔采购合同证明：2012年10月10日某某戊村村委会与临城县某某畜禽养殖专业合作社签署的采购合同，购猪100头（500元／头），总价5万元。
25、临城县农村信用合作联社对临检反渎协查（2013）69号协助查询存款通知书回执及客户交易明细对账单。
26、临城县农村信用合作联社对临检反渎协查（2013）70号协助查询存款通知书回执、中国人民银行支付系统专用凭证、农村信用合作社现金支票。
27、2012年12月21日杨某甲、魏某甲、赵某甲收到养猪场现金157000元收条（某某庚村65000元，某某戊村46000元，某某己村46000元）。
28、王某甲2013年2月26日收到某某戊村浇筑路面工料欠款44000元收条。
29、临城县人民检察院扣押财物、文件清单四份证明：有关人员向临城县人民检察院退缴170000.4元。
30、被告人李某某供述：某某庚村扶贫养殖资金7万元，计划养猪140头；某某己村、某某戊村各5万元，计划养猪各100头。2012年下半年，他和梁某某、刘某某对某某戊村、某某己村、某某庚村扶贫养殖项目验收。当时副乡长仝某某陪同验收。验收某某庚村时，某某庚村支书杨某甲带他们到某某庚村南岗上村养殖小区进行了验收。验收时杨某甲说某某庚村今年养猪项目村里十几户140头集中在该养殖小区集中养殖，梁某某、刘某某数了数养猪头数，超过项目要求的140头，他拍了照片。后来他们又到某某戊村，该村支书魏某甲把他们带到村北河道西边养殖小区，魏某某说他村养猪项目涉及10户共100头在该养殖小区集中养殖，他们清点了猪头数，肯定有100头，并拍了照片。到某某己村后是该村支书连兴将他们带领到村南岗上养殖小区，并说他们村养猪项目涉及10户共100头在该养殖小区集中养殖，他们清点了猪头数超过100头，并拍了照片。
31、被告人刘某某供述：2012年大约11月份的一天，她和李某某、梁某某先到政府，仝某某联系某某戊村、某某己村、某某庚村三村干部等着验收，验收时仝某某陪同验收。到村后各村村支书带他们去村养殖小区验收。各村支书都介绍他们村扶贫项目在养殖小区集中养殖，扶贫养殖户轮流管理。他们验收人员数了数猪头数，某某庚村够140头，另两个村肯定分别够100头，某某办的人员进行了拍照保存资料。
32、被告人梁某某供述：2012年下半年，他和李某某、刘某某到某某戊村、某某己村、某某庚村三村验收养猪项目，是同一天验收的，他们先到政府，该政府工作人员带领他们到这三个村去验收。这三个村的养猪项目都在村外的养殖小区内。他们每到一个村村支书带领他们到养殖小区，他们数数养猪的头数够不够下达的扶贫任务数量，三个村养猪数量都够。没有调查其他村干部、群众及帮扶户了解项目实施情况。
被告人李某某、刘某某、梁某某提供证据：现场照片8张、税务发票查验单17张。
三、2012年临城县某某养猪专业合作社养猪扶贫项目经审批后并未实施。2013年元旦前后，被告人李某某、刘某某、梁某某对该项目进行了验收，在某某卯村党支部书记、某某养猪专业合作社法定代表人郝某甲带领下，入户对养猪情况进行了验收，清查了养猪数量，对现场进行了拍照。2013年1月9日，被告人李某某、刘某某、梁某某填发了项目验收合格报告。在没有发生购买行为情况下，临城县某某养猪专业合作社与临城县某某畜禽养殖专业合作社签订了虚假购猪合同，临城县某某畜禽养殖专业合作社为该社出具了购猪发票。2013年2月1日，县某某局根据票据扣除5000元质量保证金，将95000元资金通过临城县某某畜禽养殖专业合作社账户支付给某某养猪专业合作社，造成95000元国家扶贫资金被套取。郝某甲已退缴套取的扶持资金60000元。
上述事实，有公诉机关和被告人提供经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、证人郝某某证言证明：某某养猪合作社成立于2011年12月，成员有范某某甲、范某某乙、郝某某、范某某丙和他。这几个人都是村干部。当时成立合作社他们都是应个名，实际都没有出资。2012年县某某办将某某养猪合作社养猪300头共10万元列入扶贫计划。2012年冬天县某某办来他村对养猪项目进行验收。验收时，他领着某某办人员去他村五个养猪户郝某某、杨某某、郝某某、范某某、王某某处看了看，这五户一共养了好几百头猪，肯定超过300头。验收完过了一段时间，他找射兽村的冯某某去国税局开的票，实际没有从冯某某处买猪，拿着票去某某局报账，某某局扣了5000元保证金，将余下的95000元转到冯同江养猪合作社的账户上。钱到账后，他和冯某某一起去临城县信用联社营业部将95000元转到他在信用联社开的账户上。钱到他账上后，用于东镇养殖小区的围墙建设。
2、证人祝某某证言证明：2013年1月份，他参与了对临城县某某养猪专业合作社养猪项目的验收。某某局有他和刘某某，某某办有李某某和梁某某。他们在支书、合作社法人代表郝某甲带领下，入户进行了验收，郝某甲说入户的是合作社成员。经过他们清点，几户养猪头数合计超过项目实际要求养猪数量300头。某某办对入户验收拍有照片。入户调查养猪时，没有问养猪户所养的猪来源。
3、证人冯某某证言证明：临城县某某畜禽养殖专业合作社法定代表人是王某丙，他妻子杨某丁是合作社成员。合作社除了给某某己村、某某戊村、某某庚村虚开购猪发票外，还为郝某甲的临城县某某养猪专业合作社虚开过购猪发票。2013年1月底，郝某甲找他说上级给他们合作社养猪款10万元，让买猪300头，想通过他们合作社向财政报账把款支出来。他为郝某甲的某某合作社开具了11张发票，价款10万元。购猪协议是王某丙与郝某甲签写的。郝某甲去财政办理的报账手续。过了四五天，某某局拨付到他们合作社在联社营业部开设的账户上95000元，他和郝某甲就到联社营业部，他将95000元转到了郝某甲提供的个人银行卡上。
4、证人张某戊证言证明：王某乙是她女儿的丈夫，她家养猪有几年了。去年冬天，县里来过三四个人，不知道是哪个部门的，他们来后她把猪圈门打开，他们进去看了看，问了她养猪的情况，然后就走了，没有问猪的来源。她家的猪都是自己买的，上级没有给过猪仔或扶持资金。
5、证人赵某丙证言证明：她与杨某戊是夫妻关系。她不是某某养猪专业合作社成员。她家养猪五六年了。去年冬天，县里来过几个人到她家看猪，进猪场看了看就走了，没有问猪的来源。她家的猪都是自己买的，上级没有给过猪或扶持资金。
6、证人杨某戊证言证明：他没有加入某某养猪专业合作社。他养猪好几年了。去年冬天，郝某甲带着县某某办几个人来他家看了看他家养猪的情况。都是他妻子赵某丙告诉他的。
7、证人王某乙证言证明：张某戊是他岳母。他没有加入某某养猪专业合作社。去年冬天，村里的干部带着县某某办几个人来过他家，当时可能在家里占了一下，没有进猪圈。都是他岳母告诉他的。
8、证人范某丁证言证明：他不是某某养猪专业合作社成员。他养猪十几年了，每年养猪几十头。去年冬天，郝某某带着二男一女来他家看过猪，他们到他家猪场看了看就走了，没有问猪的相关情况。他家的猪都是自己买的，上级没有给过猪仔或扶持资金。
9、证人郝某丙乙证言证明：她家是不是某某养猪专业合作社成员不清楚。她家养猪十几年了。去年冬天，郝某甲带着四五个人到他家猪场看了看，问养了多少猪，养了几年，他们还拍了照，不一会他们就走了，来的是什么人不知道。他家的猪都是自己买的或自家的种猪繁殖的，上级没有给过猪，也没有给过他家钱。
10、证人郝某乙证言证明：某某卯村有某某养猪专业合作社，是2011年由五名村干部办的。支部书记郝某甲说村里养猪比较多，建个养殖小区，让他们干部顶名成立一个养猪合作社，把其他养殖户都带动起来。当时他们只是在一张表上签了字，没有出资。合作社成立后没有建过猪场，也没有买过猪。某某养猪合作社和村里养殖小区没有关系。养殖小区是村集体办的。县某某办是否给过某某养猪专业合作社扶持资金不清楚。他从2006年开始养猪，一直到2013年春天，才把猪全卖掉。去年郝某甲带着四五个人到他家看猪，到他家猪场转了转，看了看，然后拍了照，问他猪养了几年，然后就走了，来的是什么人不知道。他家的猪都是自己买的，上级没有给过猪，也没有给过他家钱。
11、证人范某乙证言证明：村有某某养猪专业合作社，是村里办的养猪专业合作社，是村干部应名创建的。2011年支部书记郝某某说村集体准备成立养猪合作社，需要他们几个干部应个名，并让每个干部在一张表上签了自己的名字，没有出资。不清楚是否建过猪场，或买过猪。是否给过某某养猪专业合作社扶持资金不清楚。
12、证人范某戊证言证明：2011年下半年他们五名村干部成立了某某养猪专业合作社。当时在村办公室，支部书记郝某甲说村里养猪比较多，建个养殖小区，成立一个养猪合作社，将来都在养殖小区进行养猪，其他人没有提异议。合作社的手续都是郝某甲办的，他们五个人都没有入股，只是顶一下名。某某养猪合作社和养殖小区不是一回事，养殖小区是村集体投资办的，某某养猪专业合作社是他们五个干部成立的。某某养猪专业合作社和养殖小区都没有进行过经营活动。
13、2013年1月9日关于临城县某某养猪专业合作社养猪项目验收报告证明：验收结果为2012年一批资金下达临城县某某养猪专业合作社养殖资金10万元，计划发展养猪300头。该村实际养猪300头。经验收合格，准予报账10万元。验收人李某某、梁某某、祝某某、刘某某在验收报告上签字。
14、临城县某某局某某股扶贫资金专户帐2013年2月4日记账凭证一张证明：报某某养殖合作社100000元，银行存款95000元，应付质量保证金5000元。
15、中国工商银行业务回单一份证明：临城县某某局某某股向临城县某某畜禽养殖专业合作社转账95000元。
16、临城县某某养猪专业合作社购猪发票11张
17、临城县某某办2013年1月18日出具的编号为2012059河北省财政扶贫资金项目验收合格证（临城县某某养猪专业合作社）一份。
18、临城县某某养猪专业合作社养猪项目申请报账100000元的报账申请单一张及费用支出明细表一份。
19、临城县某某养猪专业合作社与临城县某某畜禽养殖专业合作社仔猪购销合同。
20、农民专业合作社设立登记申请书、临城县某某养猪专业合作社设立大会纪要、农民专业合作社成员名册及出资清单、临城县某某养猪专业合作社任职文件、农民专业合作社法定代表人登记表、临城县某某养猪专业合作社住所使用证明、工商登记手续。
21、临城县人民检察院扣押财物、文件清单3份证明：郝某某退缴套取的扶持资金60000元。
22、临检反渎协查（2013）70号协助查询存款通知书回执、中国人民银行支付系统专用凭证。
23、农村信用合作社转账支票、2013年2月4日河北省农村信用社进账单证明：临城县某某畜禽养殖专业合作社转入郝某某账户金额95000元。
24、被告人李某某供述：某某养猪专业合作社养殖资金10万元，计划养猪300头。2012年底，他电话联系某某养猪专业合作社负责人后，和梁某某、刘某某、祝某某四人直接到某某卯村，找到该社负责人，该负责人带领他们到了三四个入社户养猪地方进行了实地查看，只清点了猪头数，并拍了照片。
25、被告人刘某某供述：2013年元旦前后，她和祝某某、李某某，不记是否有梁某某了，到某某卯村对某某养猪专业合作社养猪项目进行验收，该村村支书郝某甲带他们入户验收，大约去看了五、六户，郝某甲介绍说这些养猪户是合作社成员，经过他们清查，这五、六户养猪的总数够300头，某某办的人员进行了拍照保存资料。
26、被告人梁某某供述：去某某养猪专业合作社验收时有李某某、刘某某和他。验收时该村支书带领他们验收的，他们入户调查了几户，他和刘某某数了数每户养猪的数量，他和李某某每人都拍了些照片，验收时这几户养猪的数量和下达的任务数量一致。没有调查其他村干部、群众及帮扶户了解项目实施情况。
被告人李某某、刘某某、梁某某提供证据：现场照片7张，税务发票查询单11张。
四、2012年临城县某某壬村扶贫项目经审批计划种植核桃树800亩。2013年3月16日，某某办出具36000棵核桃树苗（价格9元／棵）发放通知书，该村党支部书记崔某某到某某公司领取19000棵树苗，其中项目栽植11000棵，项目外农户领取及补栽3723棵，剩余4277棵屯埋在崔某某家院墙外西边，实际在项目区完成500亩任务。由于已经没有合格的树苗，某某壬村拒绝领取不合格树苗，未领取的17000棵树苗由某某公司的孙某某出具欠条。2013年4月10日，被告人李某某、刘某某、梁某某到该村对项目进行验收，在村支部书记崔某某的带领下，根据崔某某的指认，三被告人对某某壬村的500亩和某某辛村的300亩左右的核桃树都作为某某壬村核桃树进行了验收，既没有对实际种植面积进行测量，也没有入户调查核实就填发了项目验收合格报告。2013年4月29日，县某某局根据票据将324000元树苗款拨付给某某公司。某某壬村为栽植核桃树，雇佣刘某某为该村打树坑，平整土地，双方约定4元／个坑，刘某某实际打坑11000个，应收打坑款44000元。为支取扶贫款，双方补签了两份打坑协议，一份是整地打坑面积300亩，总造价58500元的协议，另一份是整地打坑面积500亩，总造价97500元的协议，并开具相应数额的两张发票，刘某某支付税款6598.7元。2013年5月6日，县某某局根据协议及票据将整地打坑费150000元支付给施工者刘某某。刘某某分两次共给崔某某99400元。村支付栽树工人工资7765元，浇树款11000元，除去上述费用，80635元扶贫资金被套取。案发后崔某某向临城县人民检察院退缴现金95937元。
上述事实，有公诉机关和被告人提供经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、证人崔某某证言证明：2013年春天，某某办项目任务他村栽植核桃树800亩，按要求每亩栽种45棵，给他村办理了一张从某某公司领36000棵树苗单，他村实际拉取19000棵，剩余的17000棵树苗，绿岭基地孙某某给他打了一张欠某某壬村17000棵树苗的条。他村说是栽了500亩，每亩栽种不','2018-09-28
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