福建省漳平市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）闽0881刑初298号
公诉机关福建省漳平市人民检察院。
被告人陈忠梁，1987年11月24日出生，汉族，初中文化，无业，出生地和户籍地福建省漳平市，住漳平市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年3月18日被漳平市公安局刑事拘留，2017年4月25日被执行逮捕。现羁押于漳平市看守所。
辩护人张晓东，福建正廉律师事务所律师。
被告人苏礼源，男，1999年3月7日出生，汉族，初中文化，无业，出生地和户籍地福建省漳平市，住漳平市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年3月18日被漳平市公安局刑事拘留，2017年4月24日被漳平市公安局取保候审，2017年6月23日被漳平市人民检察院取保候审，2017年12月8日被本院取保候审。现居家候审。
被告人乐宇，男，1986年8月13日出生，汉族，初中文化，无业，出生地和户籍地福建省漳平市，住福建省漳平市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年3月18日被漳平市公安局刑事拘留，2017年4月25日被执行逮捕。现羁押于漳平市看守所。
辩护人许天和，福建博平律师事务所律师。
被告人石立凡，男，1997年10月7日出生，汉族，初中文化，无业，出生地和户籍地福建省漳平市，住福建省。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年3月18日被漳平市公安局刑事拘留，2017年4月24日被漳平市公安局取保候审，2017年6月23日被漳平市人民检察院取保候审，2017年12月8日被本院取保候审。现居家候审。
福建省漳平市人民检察院以漳检公刑诉〔2017〕296号起诉书指控被告人陈忠梁、苏礼源、乐宇、石立凡犯开设赌场罪，于2017年12月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。漳平市人民检察院指派检察员李国荣出庭支持公诉，被告人陈忠梁及其辩护人张晓东、被告人乐宇及其辩护人许天和、被告人苏礼源、石立凡到庭参加诉讼。现已审理终结。
漳平市人民检察院指控，被告人陈忠梁以营利为目的，通过雇佣被告人苏礼源、乐宇、石立凡等人建立微信群、QQ群组织赌博活动，其中，被告人陈忠梁、苏礼源的赌资累计13722584.36元，被告人乐宇的赌资累计3378401.53元，情节严重；被告人石立凡的赌资累计95874元，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人苏礼源、乐宇、石立凡是从犯，应当从轻或减轻处罚。针对上述指控，公诉机关当庭进行了举证，诉请本院依法惩处。
被告人陈忠梁、苏礼源、乐宇、石立凡对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，并对自己的犯罪行为表示悔罪，请求从轻处罚。
辩护人张晓东的辩护意见：被告人陈忠梁到案后主动供述自己的罪行，认罪态度诚恳的，建议酌情从轻处罚；被告人陈忠梁是初犯，主观恶性小，法律意识淡薄，被告人陈忠梁对自己的行为有深刻认识，庭审自愿认罪，建议酌情从轻处罚；被告人陈忠梁上有年老的父母，下有孩子，家庭有困难，建议酌情从轻处罚；起诉指控的投注额资金不全是用于赌博，应根据实际情况，予以酌情从轻处罚。
辩护人许天和的辩护意见：对公诉机关指控的罪名没有意见。被告人乐宇是从犯，初犯，偶犯，当庭自愿认罪悔罪，建议给予被告人从轻处罚，并适用缓刑。
经审理查明：
2016年10月，被告人陈忠梁在龙岩市新罗区分别购买了电脑、手机及移动电话SIM卡等工具，先后纠集了被告人苏礼源、乐宇、石立凡及詹某、易某（均另案处理）等人，利用购买的手机卡，以各被告人的名称开设支付宝账户，且由被告人苏礼源准备个人银行账户。后被告人陈忠梁在QQ中建立名为“琅琊阁”、“天琊”等QQ群，根据北京“PC蛋蛋”、加拿大“PC28”网站的开奖结果作为依据，以所建立的QQ群作为赌博平台组织赌博活动，且被告人陈忠梁还通过QQ、微信平台中的“拉手”帮忙叫人到其所建立的QQ群参与赌博。
2016年11月13日开始，被告人陈忠梁、苏礼源伙同一陌生男子（身份不明、另案处理）在龙岩市新罗区带组织赌博活动，要求参赌人员事先将赌资通过银行、支付宝、微信转账的方式汇入被告人陈忠梁等人事先所开设的支付宝账户中，后由参与赌博的人员在被告人陈忠梁所建立的QQ群下注参与赌博。2017年1月4日开始，被告人乐宇受被告人陈忠梁雇佣参与开设赌场。2017年3月11日开始，被告人陈忠梁纠集被告人苏礼源、乐宇、石立凡及易某等人到漳平市菁城街道林业大厦803室组织赌博活动，并使用之前在龙岩市新罗区开设赌场时所用的手机、电脑及支付宝账户。从2016年11月13日至2017年3月17日0时，被告人陈忠梁、苏礼源等人专门用于接收赌资的十个支付宝账户共汇入人民币总计13722584.36元，其中，2017年1月5日至2017年3月17日共汇入人民币3378401.53元；2017年3月11日至2017年3月17日共汇入人民币95874元。
2017年3月18日0时30分许，被告人陈忠梁、苏礼源、乐宇、石立凡在漳平市菁城街道林业大厦803室被抓获，漳平市公安局民警还在现场搜查并扣押了用于开设赌场的手机、电脑硬盘、银行卡、笔记本电脑、台式电脑主机箱、纸质笔记本、手机SIM卡、手机卡套、银行U盾、纸张、U盘等物品。
另查明，2017年6月1日，漳平市公安局从案涉的账户名为“苏某1”的银行账户中查扣了赌资人民币50142元；2017年6月7日，漳平市公安局从案涉的户名为“易某”的银行账户中查扣了赌资人民币34042元。
2017年11月17日，漳平市公安局冻结了被告人乐宇等人的支付宝账户17×××47里的赌资人民币200元和支付宝账户171×××＠163.ｃｏｍ里的赌资人民币13426.9元。
上述事实，被告人陈忠梁、苏礼源、乐宇、石立凡在开庭审理过程中亦无异议，并有证人刘某、苏某1、苏某2、易某、张某1、朱某、张某2证言；搜查证、搜查笔录、现场勘验检查笔录、现场照片、扣押笔录、扣押决定书及扣押清单、辨认笔录、苏某1和易某银行取款凭证、涉案部分支付宝注册信息情况表、部分QQ聊天记录截图、涉案银行账户交易明细单、支付宝（中国）网络技术有限公司出具的协助冻结通知书、到案经过、情况说明、违法犯罪经历查询情况表、行政处罚决定书、本院刑事判决书和刑事附带民事调解书、刑满释放证明书、漳平长富牛奶配送管理中心出具的被告人乐宇工资结算单复印件等物证、书证，支付宝(中国)网络技术有限公司出具的电子数据光盘，福建中证司法鉴定中心出具的闽中证【2017】数鉴字第173号司法鉴定意见书，被告人陈忠梁、苏礼源、乐宇、石立凡的户籍证明及被采取强制措施的相关法律文书等证据证实，六被告人亦供认在案，足以认定。
本院认为，被告人陈忠梁、苏礼源、乐宇、石立凡以营利为目的，伙同他人建立微信群、QQ群组织赌博活动，其中，被告人陈忠梁、苏礼源参与的赌资累计人民币13722584.36元，被告人乐宇参与的赌资累计3378401.53元，情节严重；被告人石立凡参与的赌资累计95874元，其行为均已构成开设赌场罪，应依法处罚。公诉机关指控的罪名及犯罪事实成立，应予支持。被告人陈忠梁在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所组织的全部犯罪处罚；被告人苏礼源、乐宇、石立凡在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当对被告人苏礼源、乐宇减轻处罚，对被告人石立凡从轻处罚。被告人陈忠梁、苏礼源、乐宇、石立凡当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十一条、第六十二条、第六十三条、第四十五条、第四十七条、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陈忠梁犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十二万元。（罚金限本判决生效后十日内缴纳）
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年3月18日起至2020年9月17日止）。
二、被告人苏礼源犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑二年八个月，并处罚金人民币四万元。（罚金已缴纳）
（缓刑考验期限，从本判决确定之日起计算）
三、被告人乐宇犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。（罚金已缴纳）
（缓刑考验期限，从本判决确定之日起计算）
四、被告人石立凡犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。（罚金已缴纳）
（缓刑考验期限，从本判决确定之日起计算）
五、漳平市公安局于2017年6月1日和2017年6月7日查扣的赌资计人民币84184元，予以追缴，由漳平市公安局上缴国库。
六、追缴漳平市公安局冻结的支付宝账户“17×××47”里的赌资人民币200元和支付宝账户“17×××51@163.com”里的赌资人民币13426.9元，上缴国库。
七、现场扣押的手机、电脑硬盘、银行卡、笔记本电脑、台式电脑主机箱、纸质笔记本、手机SIM卡、手机卡套、银行U盾、纸张、U盘等作案工具予以没收，存档备查。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 赖 家 懋
人民陪审员 苏 建 宝
人民陪审员 刘 建 安
二〇一八年一月二十二日
书 记 员 柯丽雅（代）
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。
第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。
第六十三条犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。
犯罪分子虽然不具有本法规定的减轻处罚情节，但是根据案件的特殊情况，经最高人民法院核准，也可以在法定刑以下判处刑罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
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