江西省吉安市吉州区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）吉刑初字第126号
公诉机关吉安市吉州区人民检察院。
被告人吕凯，男，1988年10月31日出生于吉安市吉州区，汉族，高中文化，江西宇锋建设工程有限公司吉安分公司负责人，住江西省吉安市吉州区。2014年10月25日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年12月1日被逮捕。现押于吉安市看守所。
辩护人龙小林，江西律星律师事务所律师。
吉安市吉州区人民检察院以赣吉州检刑诉[2015]120号起诉书指控被告人吕凯犯诈骗罪、伪造公司印章罪，于2015年7月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。吉安市吉州区人民检察院检察员尹向鹏依法出庭支持公诉，被告人吕凯及其辩护人龙小林到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2014年8月至10月，被告人吕凯在担任江西宇锋建设工程有限公司吉安分公司负责人期间，虚构参加工程招标需要交纳保证金的事实，以支付二分不等的利息为诱饵，先后骗取被害人朱某、王某1、刘某1、王某2、贺某、刘某2、张某1、龙某1、胡某、肖某等人现金共计人民币423.04万元，被告人吕凯先后6次携所骗赃款用作赌资前往澳门赌博。
2013年底至2014年3月，被告人吕凯在与江西宇锋建设工程有限公司商议成立吉安分公司期间，未经宇锋公司许可，私自伪造“江西宇锋建设工程有限公司”印章一枚，并在办理施工员、质检员、安全员、材料员以及造价员报名手续时予以使用。2014年10月26日吕凯伪造的公司印章被公安机关收缴。
公诉机关认为，被告人吕凯的行为分别构成诈骗罪和伪造公司印章罪，但具有自首情节，请依法判处。针对指控，公诉机关出示了多名被害人的陈述、相关书证、证人证言等证据予以证实。
被告人吕凯辩称，起诉书指控的诈骗罪第3起事实中，被害人刘某1这12万元我是真正的用作工程招投标保证金，没有虚构事实，该保证金退回后刘某1也知道，但我没有归还刘某1。对起诉书指控的罪名和其他事实没有异议，并表示认罪、悔罪。辩护人龙小林对起诉书认定的大部分事实和指控的罪名没有异议，但提出以下辩护意见：第一、关于诈骗数额认定问题，一是吕凯投案之前，除已归还朱某20万元外，还将以近16万元购买的使用仅一个月的汽车抵给了朱某，应折抵金额14万元；二是起诉书指控诈骗罪中的第3起事实，吕凯确实用刘某1这12万元去投标了，没有虚构事实，刘某1也明知，在没有中标后吕凯没有将该款归还给刘某1，这是一种民事债务关系，因此该12万元应从涉案金额总数中剔除。第二、关于量刑方面，一是起诉书予已认定的被告人吕凯系主动到公安机关投案自首，如实供述了自己的全部犯罪事实；二是被告人吕凯确系宇锋公司吉安分公司的负责人，伪造的印章也是用于宇锋公司，未给公司和社会带来实际损害；三是吕凯始终认罪悔罪，且没有前科。综上，希望法庭对被告人吕凯从宽处罚。
经审理查明：
诈骗罪。
2014年8月至10月，被告人吕凯在担任江西宇锋建设工程有限公司吉安分公司负责人期间，虚构参加工程招标需要交纳保证金的事实，以支付二分不等的利息为诱饵，先后骗取被害人朱某、王某1、王某2、贺某、刘某2、张某1、龙某1、胡某、肖某等人现金共计人民币411.04万元。2014年8月21日至10月21日，被告人吕凯先后6次携所骗赃款用作赌资前往澳门赌博。
1、2014年9月23日，被告人吕凯以参加万安水利工程招投标需要交纳保证金为由骗得被害人朱某的信任，朱某将30万元人民币汇入吕凯账号为62×××03“以下简称尾号2203”的建设银行账户后，吕凯携该30万元人民币用作赌资前往澳门赌博。
2014年10月16日，被告人吕凯谎称参加安福孵化工程招投标需要交纳保证金为由骗得被害人朱某的信任，朱某将50万元人民币汇入吕凯账号为尾号2203的建设银行账户后，吕凯携该50万元人民币用作赌资前往澳门赌博。
2014年10月17日，被告人吕凯谎称参加安福孵化工程招投标需要交纳保证金为由骗得被害人朱某的信任，朱某将10万元人民币汇入吕凯账号为尾号2203的建设银行账户后，吕凯携该10万元人民币用作赌资前往澳门赌博。
2014年10月23日，在被害人朱某的多次催促下，被告人吕凯归还朱某被骗款20万元。
2、2014年9月25日，被告人吕凯谎称参加万安水利工程招投标需要交纳保证金为由骗得被害人王某1的信任，王某1将20万元人民币汇入吕凯账号为尾号2203的建设银行账户后，吕凯携该20万元人民币用作赌资前往澳门赌博。
2014年10月8日，被告人吕凯谎称参加遂川工程招投标需要交纳保证金为由骗得被害人王某1的信任，王某1于当日将200万元人民币汇入吕凯账号为尾号2203的建设银行账户。10月17日，被告人吕凯归还王某1被骗现金50万元后，携该剩余150万元人民币用作赌资前往澳门赌博。
2014年10月23日，被告人吕凯以资金周转为由骗得被害人王某1的信任，王某1于当日将20万元人民币汇入吕凯账号为尾号2203的建设银行账户，次日，被告人吕凯归还王某1被骗现金10万元。
3、2014年10月14日，被告人吕凯趁参加峡江工程招投标之际骗取被害人王某2的信任，王某2将18万元人民币汇入吕凯账号为尾号2203的建设银行账户后，吕凯携该18万元人民币用作赌资前往澳门赌博。
4、2014年10月16日，被告人吕凯谎称参加工程招投标需要交纳保证金为由骗得被害人贺某的信任，贺某将40万元人民币汇入吕凯账号为尾号2203的建设银行账户后，吕凯携该40万元人民币用作赌资前往澳门赌博。
5、2014年10月16日，被告人吕凯谎称参加工程招投标需要交纳保证金为由骗得被害人刘某2的信任，刘某2将20万元人民币汇入吕凯账号为尾号2203的建设银行账户后，吕凯携该20万元人民币用作赌资前往澳门赌博。
6、2014年10月16日，被告人吕凯谎称参加安福孵化工程招投标需要交纳保证金为由骗得被害人张某1的信任，张某1将29.4万元人民币汇入吕凯账号为尾号2203的建设银行账户后，吕凯携该29.4万元用作赌资前往澳门赌博。
2014年10月23日，被告人吕凯谎称参加安福孵化工程招投标需要交纳保证金为由骗得被害人张某1的信任，张某1于当日将19.6万元人民币汇入吕凯账号为19×××10的中国银行账户。
7、2014年10月16日，被告人吕凯谎称参加工程招投标需要交纳保证金为由骗得被害人龙某1的信任，龙某1将18.04万元人民币汇入吕凯账号为尾号2203的建设银行账户后，吕凯携该18.04万元人民币用作赌资前往澳门赌博。
8、2014年10月16日，被告人吕凯谎称参加安福孵化工程招投标需要交纳保证金为由骗得被害人胡某的信任，胡某将50万元人民币汇入吕凯账号为尾号2203的建设银行账户后，吕凯携该50万元人民币用作赌资前往澳门赌博。10月23日，吕凯归还胡某被骗现金40万元。
9、2014年10月23日，被告人吕凯谎称参加万安工程招投标需要交纳保证金为由骗得被害人肖某的信任，肖某于当日将6万元人民币汇入吕凯账号为尾号2203的建设银行账户。
2014年10月25日上午，被告人吕凯主动到公安机关投案自首。2015年9月6日，被告人吕凯的女朋友罗某与被害人朱某向法庭递交了一份由朱某于2015年10月30日出具的收条一份，证实罗某已用车折抵10万元归还被害人朱某。
上述事实，被告人吕凯在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人朱某、王某1、王某2、贺某、刘某2、张某1、龙某1、胡某、肖某等人的陈述，证人周某1、周某2、张某2、辛某、罗某、龙某2、周某3、苏某的证言，被告人吕凯账号为尾号2203的建设银行账户的往来明细，辨认笔录，企业登记信息，宇锋公司出具的保证金招投标情况，吕凯的港澳通行证，归案情况说明，朱某的收条，被告人身份信息等证据予以证实，足以认定。
关于被告人吕凯和辩护人认为起诉书指控的诈骗罪第3起事实中诈骗刘某1这12万元应剔除的意见的认定问题。经审查，根据被害人刘某1的陈述、被告人的供述及银行转账凭证等证据，可以证实当时新干县确有工程招标，刘某1在10月13日打入12万元给吕凯账户，吕凯当天就把钱转给了宇峰公司周某1而参与了投标，在没中标后宇峰公司将该款返还给了吕凯，但吕凯没有退还给刘某1而挪作他用，因此被告人吕凯取得刘某1的12万元作为保证金进行投标，没有虚构事实和隐瞒真相，故该笔12万元款项应当从本案诈骗总金额中核减，被告人吕凯和辩护人的意见予以支持。
关于辩护人龙小林提出的被告人吕凯投案之前将一辆汽车抵给了被害人朱某应核减诈骗金额14万元的意见。经审查，根据被害人朱某和证人罗某的陈述及朱某出具的收条证实，2015年10月30日，被告人吕凯的女朋友罗某以被告人吕凯赠送给自己的小汽车一辆作价10万元抵偿给被害人朱某，作为归还朱某被诈骗的部分款项，朱某出具了收条，因该行为系发生在被告人吕凯归案后，故应认定为案发后被告人的退赔行为，为此，辩护人认为应核减被害人朱某被诈骗金额14万元的意见不予支持。
二、伪造公司印章罪
2013年底至2014年3月，被告人吕凯在与江西宇锋建设工程有限公司商议成立吉安分公司期间，未经宇峰公司许可，私自以100元的价格要他人伪造“江西宇锋建设工程有限公司”印章一枚，并在办理施工员、质检员、安全员、材料员以及造价员报名手续时予以使用。2014年10月26日，江西宇锋建设工程有限公司经理周某1在吉安分公司吕凯办公室抽屉发现伪造的公司印章后送交公安机关处理。
上述事实，被告人吕凯在开庭审理过程中亦无异议，并有证人周某1的证言，缴获伪造的“江西宇锋建设工程有限公司”印章一枚，宇锋公司办理“五大员”所需要的材料等证据予以证实，足以认定。
本院认为，被告人吕凯以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人吕凯伪造公司印章，其行为又构成伪造公司印章罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人吕凯能主动投案并如实交待犯罪事实，属自首情节，依法可以从轻处罚；案发后，被告人吕凯能归还少部分诈骗款项，可酌情从轻处罚。被告人吕凯犯两罪，依法实行数罪并罚。辩护人关于被告人自首等相关从轻处罚的辩护意见，予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条第二款、第六十七条第一款、第六十九条的规定，判决如下：
一、被告人吕凯犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年零五个月，并处罚金人民币20万元；犯伪造公司印章罪，判处有期徒刑六个月，决定执行有期徒刑十四年六个月，并处罚金人民币20万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年10月25日起至2029年4月24日止。）
二、对被告人吕凯所诈骗各被害人的款项予以继续追缴，以归还各被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省吉安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判
审 判 长 刘国华
人民陪审员 赵月如
人民陪审员 刘媛英
二〇一五年九月九日
书 记 员 刘 欢
相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二百八十条伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制或者剥夺政治权利。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数罪中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的合并执行，种类不同的，分别执行。