山西省陵川县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）陵刑初字第58号
公诉机关陵川县人民检察院。
被告人肖某甲，绰号“布鞋”，男，1974年6月1日出生，公民身份号码×××，湖北省孝感市人，汉族，初中文化，农民，住湖北省孝感市。因涉嫌犯诈骗罪于2015年1月22日被陵川县公安局刑事拘留，同年2月28日被依法执行逮捕。现羁押于陵川县看守所。
辩护人张春梅，山西刚直律师事务所律师。
被告人朱某甲，女，1983年9月21日出生，公民身份号码×××，湖北省孝昌县人，汉族，初中肄业，农民，现住湖北省孝感市孝昌县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年1月22日被陵川县公安局刑事拘留，同年2月28日被依法执行逮捕。现羁押于晋城市看守所。
陵川县人民检察院以陵检公诉刑诉（2015）39号起诉书指控被告人肖某甲、朱某甲犯诈骗罪，于2015年6月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2015年7月17日公开开庭审理了本案。陵川县人民检察院指派检察员薛长忠、韩三英出庭支持公诉，被告人肖某甲及其辩护人张春梅，被告人朱某甲到庭参加诉讼。因检察机关补充侦查，本案延期审理一次。现已审理终结。
陵川县人民检察院起诉指控：2014年11月至2015年1月间，被告人肖某甲提供住宿并购买了手机、电话卡、他人身份证、银行卡、虚假银行信用卡，想要办理信用卡人员信息等资源，指使朱某甲等人冒充×××公司职员，以能代办信用卡（给对方邮寄虚假的银行信用卡）收取手续费、激活费的名义诈骗他人现金，其中被告人肖某甲伙同朱某甲共作案13起，作案金额共计现金80800元，被告人肖某甲伙同他人作案1起，作案金额人民币1800元，案发后被告人积极退赃82600元。
1、2014年11月份，2014年11月至2015年1月间，被告人肖某甲提供住宿并购买了手机、电话卡、他人身份证、银行卡、虚假银行信用卡、想要办理信用卡人员信息等资源，指使朱某甲冒充×××公司职员身份，以能代办信用卡（给对方邮寄虚假的银行信用卡）收取手续费、激活费的名义诈骗福建省晋江市×××路张某甲现金人民币12500元。
2、2014年11月16日，被告人肖某甲伙同朱某甲采取同上手段诈骗内蒙古莫旗塔×××镇×××村曲某某现金人民币300元。
3、2014年12月1日至2014午12月7日，被告人肖某甲伙同朱某甲采取同上手段诈骗山西省陵川县×××镇×××村×××巷李某某现金人民币32100元。
4、2014年12月底，被告人肖某甲伙同朱某甲采取同上手段诈骗广东省茂名市×××市×××镇×××村罗某某现金人民币2500元。
5、2014年12月31日至2015年1月3日，被告人肖某甲伙同朱某甲采取同上手段诈骗甘肃省定西市×××区×××镇×××社陈某某现金人民币5300元。
6、2014年12月24日至2015年1月间，被告人肖某甲伙同朱某甲采取同上手段诈骗黔西县×××镇×××村×组刘某某现金人民币4500元。
7、2014年12月下旬，被告人肖某甲伙同朱某甲采取同上手段诈骗浙江省玉环县×××乡沈某某现金人民币300元。
8、2015年1月1日至1月4日，被告人肖某甲伙同朱某甲采取同上手段诈骗山东省青岛市×××区×××湾吕某某现金人民币9500元。
9、2015年1月1日至1月5日，被告人肖某甲伙同朱某甲采取同上手段诈骗广东省佛山市×××区×××镇×××村潘某某现金人民币1800元。
10、2015年1月6日至2015年1月9日，被告人肖某甲伙同朱某甲采取同上手段诈骗赣州市×××市×××街×××村肖某乙现金人民币4800元。
11、2015年1月1日至2015年1月7日，被告人肖某甲伙同朱某甲采取同上手段诈骗贵州省松桃苗族自治县×××镇×××村张某乙现金人民币2200元。
12、2015年1月7日至2015年1月12日，被告人肖某甲伙同朱某甲采取同上手段诈骗海南省琼中黎族苗族自治县×××镇王某某现金人民币2500元。
13、2015年1月份，被告人肖某甲伙同他人采取同上手段诈骗山东省潍坊市×××区×××村杨某某现金人民币1800元。
14、2015年1月17日至2015年1月21日，被告人肖某甲伙同朱某甲采取同上手段诈骗重庆市×××县×××镇×××村徐某某现金人民币2500元。
公诉机关就起诉指控犯罪事实向法庭提供有身份证、银行卡、手机等物证，户籍证明、银行卡交易明细、通话清单等书证，取款视频等视听资料，被害人陈述，证人证言，被告人供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人肖某甲、朱某甲以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，且数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条，第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人肖某甲在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人朱某甲在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。请求依法判处。
被告人肖某甲自愿认罪，其辩解意见是：1、起诉指控其诈骗李某某32100元的事实有误，该起事实是有一个叫“×××”的朋友向其借电话和银行卡使用，其将号码为×××的手机和卡户为曾某某的银行卡借给云某某使用过；2、起诉指控诈骗杨某某1800元的事实，是赵某某个人实施的诈骗行为，其没有参与。辩护人张春梅的辩护意见是：1、起诉指控其诈骗李某某32100元的事实，被害人李某某陈述其把钱打进了一个叫胡某某的账户内，没有证据证明胡某某的银行卡被肖某甲持有，肖某甲供述是朋友借用过手机和银行卡，没有胡某某银行卡取款的视频，现有证据不能证实李某某32100元系被告人肖某甲诈骗；2、起诉指控诈骗杨某某1800元的事实，系赵某某独立实施诈骗；3、被告人肖某甲在公安机关尚未掌握其身份和犯罪事实进行询问初查时，主动交代了诈骗的全部犯罪事实，系自首，且肖某甲为初犯、偶犯，庭前积极退赃，没有给社会造成大的损失，请求对被告人肖某甲从轻、减轻处罚。
被告人朱某甲对起诉指控的事实均无异议，表示自愿认罪悔罪，希望法庭从轻处罚。
经审理查明：
（一）被告人肖某甲系被告人朱某甲的姐夫。2014年11月，肖某甲通过网络购买金瑞凯达投资担保有限公司网页，从网上购买办理信用卡的人员信息、手机号码、银行卡、手机等作案工具，指使暂住在其家中的朱某甲冒充×××公司职员，通过打电话的方式向被害人推销不同信用额度的信用卡，朱某甲按照肖某甲所指示的流程，向外拨打电话，谎称可以办理信用卡，在取得被害人信任之后，按肖某甲提供的银行卡号让被害人预交定金—→联系假信用卡卖家向被害人所在地址邮寄假信用卡—→待被害人收取假信用卡后，继续打电话让交纳代办费、激活费、身份保证金，查询诈骗款额到账后由肖某甲将现金及时提取。自2014年11月至2015年1月中旬，诈骗被害人张某甲12500元，曲某某300元，罗某某2500元，陈某某5300元，刘某某4500元，沈某某300元，吕某某9500元，潘某某1800元，肖某乙4800元，张某乙2200元，王某某2500元，徐某某2500元，诈骗数额共计48700元，区域涉及福建、内蒙古、广东、甘肃、贵州、浙江、山东、海南、重庆等多省市自治区。
上述事实有经当庭举证质证并经法庭确认的物证作案工具银行卡、身份证、笔记本、手机，书证扣押物品银行卡，手机串号、手机卡、身份证，发还物品清单，通话清单，被告人户籍证明和抓获经过，拘留证、拘留通知书、延长拘留期限通知、逮捕手续，照片，搜查、检查笔录，银行查询记录，归案情况的说明，证人朱某乙、龙某某、肖某丙的证言，被害人曲某某、张某甲、陈某某、刘某某、肖某乙、潘某某、吕某某、王某某、沈某某、徐某某、张某乙、罗某某的陈述，被告人肖某甲、朱某甲的供述和辩解，取款视频资料等证据互相验证，本院予以确认。
（二）2015年1月4日，被告人肖某甲的朋友赵某某在肖某甲家中看到被告人朱某甲给人打电话，以办理假信用卡为由实施诈骗，便向肖某甲索要电话、人员信息、银行卡号，实施与朱某甲同样的手段，诈骗山东省潍坊市×××区×××村杨某某人民币1800元，该款汇入肖某甲持有的户名为祁某某×××的建行卡后，肖某甲将该款提取。
上述事实有经当庭举证质证的以下证据予以证实：
1、书证
（1）扣押物品清单、通话清单：在肖某甲住处扣押蓝色诺基亚手机手机号XXXXXXXX，该手机于2015年1月17日和杨某某的XXXXXXXX联系6次，1月15日联系2次，1月l4日联系5次。
（2）扣押物品清单、银行交易明细：在肖某甲住处扣押户名为祁某某的×××建行卡，该卡在2015年1月14日通过ATM机收到存款300元，交易机构是：潍坊市丰华支行，2015年1月17日通过ATM机收到存款300元、l500元，交易机构是：潍坊市丰华支行。
2、证人证言
（1）证人赵某某的证言
我是2015年1月4日在肖某甲家住的，当时有我、朱某乙、朱某甲和肖某甲及肖某甲的孩子，10日就回家了，在4、5天前，我又住到了肖某甲家，听到朱某乙和朱某甲聊天说办信用卡的事情，还见朱某甲给别人打电话说办信用卡，我就自己把朱某甲说的记载一个本子上，和肖某甲要了一个电话自己打，我用肖某甲的家里的诺基亚手机打电话，用了两个手机，一个蓝色、一个红色，具体号码我记不清楚了，我并拨打了有几十个电话，只有一个叫杨某某的女人给我汇款1800元，汇的账户是肖某甲给我的，开户名是一个叫“祁某某的”这个钱被谁取走了我不知道，我只是让朱某甲帮助我查了一下，说当时这个钱到账了。
（2）证人肖某丙的证言
肖某甲还组织了住在家里的朱某甲和赵某某诈骗别人的钱财。
（3）证人朱某丙的证言
自己主动退还了赵某某诈骗的2300元。
3、被害人杨某某的陈述
自己在2015年1月份被别人以办理信用卡骗了1800元，对方的电话是XXXX****，我给对方汇了两次钱，一次300元文本费，一次1500元开卡费。
4、被告人的供述和辩解
（1）被告人肖某甲的供述和辩解
我是从2011年11月份中旬开始诈骗的，当时我负责提供手机、银行卡、个人信息和取款，我小姨子朱某甲负责接打电话，到了2015年1月份的时候赵某某去了我家，她在我家也是负责打电话，我诈骗的钱都放在家里了，只是给过朱某甲一个月的工资3000元，赵某某没有领过工资。从“小严”那里购买到需要办信用卡人的信息后，由朱某甲、赵某某再将这些人的信息抄写到本子上，他们使用个电话挨个给那些人打电话，被骗的人将钱汇到朱某甲和赵某某给他们发的银行卡上后，她们告诉我，我再拿上银行卡去银行取钱，我们有很多银行卡，都是我专门买来用于诈骗的，具体记不得有多少张了，但是我记得拿曾某某、任某某开户的银行卡取过钱，一共去了七、八次，大约有一万多元钱。朱某甲和赵某某使用的手机号我记不清楚了。刚开始的时候我买过四个手机号码，手机都是使用的诺基亚直板按键手机，三部蓝色的，两部红色的。
2、被告人朱某甲的供述和辩解
赵某某是这几天我才认识她，她和我一样是来我姐夫这里打电话的；肖某丙是我姐夫的妹妹，是前两天来我姐夫家的，她具体是来干什么的我不知道。我房间内总共有六本记录着电话号码的笔记本，其中五本是我记录的，笔记本上的内容就是记录着办卡人的电话号码、名字、客户的地址、办卡的费用还有办卡人办不办理信用卡的情况。另外一本笔记本是赵某某记录的。我跟赵某某主要负责打电话，肖某甲给我们提供打电话使用的手机、购买需要办理信用卡人的信息和取办信用卡的人打到我们卡里的钱。
（三）2014年11月30日，被害人李某某欲办理信用卡，在所浏览的×××公司的页面上填写了办理信用卡信息后，次日接到电话号码为XXXX****，自称×××公司张经理的人打来电话，要求向户名为胡某某的建行卡号×××内汇款500元。12月7日上午，李某某收到一张中信银行双币信用卡后，再次按照“张经理”的要求向上述卡内汇入1500元手续费，当日，李某某接电话号码为×××自称“王经理”的人电话，要求汇款激活账户，李某某分三次向该卡内分别汇入10000元、10100元、10000元，以上李某某被骗款额共计32100元。李某某汇款后，发现该卡无法使用，向银行咨询发现被骗，于2014年12月8日向公安机关报案。公安机关立案侦查期间，怀疑湖北省孝感市×××小区×××栋楼×××室的住户有作案嫌疑，带该房间内住户肖某甲、朱某甲、朱某乙、赵某某、肖某丙五人到孝感市公安局进行初步调查询问，肖某甲交代了其购买作案工具指使朱某甲通过打电话的方式诈骗他人的犯罪事实，否认诈骗李某某32100元的事实，辩解是有一个叫“云某某”的朋友向其借电话和银行卡行使诈骗，其将号码为×××的手机和卡户为曾某某的银行卡借给云某某使用过。被告人朱某甲交代了受肖某甲指使向他人打电话实施诈骗的事实。案发后，公安机关在肖某甲住宅查扣作案工具手机10部、银行卡24张、身份证8张。公安机关侦查期间，肖某甲、朱某甲、赵某某共退缴犯罪所得94900元，公安机关发还被害人陈某某5300元、吕某某9500元、李某某32100元，其余48000元及供犯罪使用工具手机10部、银行卡24张、身份证8张移送在案。
上述事实有经当庭举证质证的以下证据予以证实：
1、书证
（1）发还清单：2015年4月20日发还李某某32100元。
（2）存款凭条：证明12月7日存入胡某某账户20100元。
（3）顺风快运的快递单，中信银行信封、中信银行卡、中信银行客户声明、功能介绍等证明自己收到的中信银行卡的情况。
（4）建行陵川支行提供的书证
陵川县建行12月9日提供存款凭条两支，证明12月7日李某某存入胡某某账户20100元。
陵川县建行2015年2月4日提供的无卡无折存款显示交易明细证明2014年12月1日12时26分至12时29分×××存入500元，手续费2.49元。2014年12月7日11时34分至11时36分存入1500元，手续费7.46元，2014年12月7日13时35分至13时41分存入1万元，分别存入4000元，手续费19.90元，存入400元，手续费1.99元，存入5600元，手续费27.86元，
（5）建行湖北分行提供的书证：证明2014年12月7日户名胡某某的×××账户在陵川建行分次存入497.51、1492.54、3980.10、398.01、5572.14、10100、10000元同日在陵川的存款入账后转入户名曾某某的×××账户12850元，后户名胡某某的账户余额为39元。
（6）中国银联湖北分公司提供的书证：证明户名为胡某某的账户×××于2014年12月7日13时58分至14时02分在湖北省孝感市农行孝感×××路×××号分五次取款分别为3000、3000、3000、3000、700元期间曾查询余额四次，后于同日15时31分至33分在湖北交行孝感市×××路×××号分三次取款2500、2500、2200元。
（7）湖北省建行提供的曾某某的流水：证明户名为曾某某的账户×××于2014年12月7日17时01分从户名胡某某×××的账户转入12850元，后于同日同时03分，04分，05分三次在取款机取款5000元、5000元、2800元。
（8）关于李某某被骗资金去向的说明：2015年1月21日陵川县公安局在对肖某甲的住宅进行搜查的过程中，发现了户名曾某某×××的中国建行银行卡，并予以扣押。
（9）李某某被诈骗嫌疑人使用通讯工具的说明：证明自称是×××公司的张经理使用的XXXX****电话号码2014年11月至2015年1月的通讯记录，该号码使用的手机串号为×××手机上，自称该公司王经理使用的×××号码在2014年12月至2015年1月份的通话记录，证明该号码在串号为×××的手机上使用到2015年1月6日，后于2015年1月12日开始在串号为×××的手机上使用。经湖北省孝感市技术侦查支队技术侦查，号码为×××的手机是在孝感市全州国际小区15栋901室内使用的，经查该住宅为肖某甲的住宅，后陵川县公安局在肖某甲的住宅将其抓获，搜查过程中扣押手机串号为×××、×××的两部手机，
（10）通话清单
XXXXXXXX的通话清单显示2014年12月1日8次和李某某的XXXXXXXX呼叫通话联系。2014年12月6日联系3次，7日联系25次，8日联系10次。
×××的通话清单显示2014年12月7日上午12时至晚上19时和李某某的XXXXXXXX通话联系14次。
李某某的XXXXXXXX的通话清单和上面两个电话号码的证明内容相对应，证明内容一致。
（11）受案登记、受案回执、立案决定
陵川县公安局2014年12月8日8时26分接李某某的报案受理，陵川县公安局于同日立诈骗案进行侦查。根据李某某提供的银行卡交易信息查询，相继查获张某甲、曲某某等14起诈骗事实。
（12）关于肖某甲、朱某甲归案情况的说明
2014年12月8日，我局接到被害人李某某的报案后，立即组织民警赶赴湖北进行侦查，在孝感市公安机关技侦部门协助下，确定涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人作案地点位于湖北省孝感市×××小区×××栋，后民警通过摸排、调查，发现该小区×××栋楼×××室的住户具有作案嫌疑，但未掌握合法有效证据，且对该房间所住人员身份不明。2015年1月21日，在当地警方的配合下，依法对湖北省孝感市×××小区×××栋×××室进行检查，发现住在该房间的有肖某甲、朱某乙、朱某甲、赵某某、肖某丙。随后，民警将五人带至孝感市公安局进行初步调查询问。在我局未掌握犯罪嫌疑人具体身份的情况下，犯罪嫌疑人肖某甲、朱某甲主动陈述了其2014年11月份以来冒充“×××公司”职员以代办信用卡为名进行诈骗的全部犯罪事实。随后，我局依法对肖某甲、朱某甲进行了传唤，并于2015年1月22日对二人刑事拘留。
2、被害人李某某的陈述
2014年11月30日晚上我在网上×××公司填写了个人信息，申请办理信用额度10万元建设银行的信用卡，到了2014年12月1日上午11点左右，一个号码为XXXXXXXX的号码给我打电话，我就往他指定的×××胡某某的建行里面在陵川县建设银行的取款机上打了500元，12月7日上午我在顺风快递拿到了一个中信银行双币信用卡，11点19时我又按照张经理的电话在取款机上往以上的账户汇款1500元手续费，12点33分，号码为×××的手机给我打电话，说是信贷科的王经理，我的卡需要激活才能使用，要我打激活费。下午2点左右，我在取款机上打了1万元，2点10分，王经理给我电话说卡上不够一万元，是银行扣了手续费，还说这次必须2万元才能激活，我就在建行柜面交易打了10100元，下午3点24分，王经理电话给我说第一次的9000多激活费已经存入我的卡里了，必须筹够2万才能激活，这样我就又在建行柜面交易存了l万元，之后又给王经理打电话，他说还需要身份保证金，需要28800元，还说就是最后一步了，不办很可惜，我也想借上钱交了，但是一直也没有借到，晚上回家给我一个同学说了这个事，他和我说肯定是被骗了，我就来报案了。后来我去中信银行的客服查了一下，我收到的卡根本就不存在。汇款都是我一个人去的，没有其他人知道。收到卡之前张经理给自己发短信说没有收到卡就和另外一个号码联系，这个号码是XXXXXXXX，自己打了是个空号。发的信息自己删除了。
3、被告人肖某甲的供述和辩解
李某某32100元的事实有误，该起事实是有一个叫“云某某”的朋友来到我家，向我借电话和银行卡使用，我将号码为×××的手机和卡户为曾某某的银行卡借给云某某使用过，“云某某”具体叫什么我也不知道，也联系不上他。
针对被告人肖某甲、朱某甲的辩解及肖某甲辩护人张春梅的辩护意见，根据本案的事实和控辩双方对证据的质证情况，本院评判如下：
（一）关于被告人肖某甲辩解以及辩护人张春梅辩护起诉指控其诈骗李某某32100元的事实错误的意见
在案证据被害人李某某的陈述，证明有自称系×××公司张经理、王经理的两人曾与其联系，其按照要求将款项32100元汇入户名为胡某某卡内。经查，胡某某银行卡交易记录，有12850元转入曾某某卡户，其余款项被分次支取；曾某某户名的该银行卡系从肖某甲处查扣；与李某某联系的两个电话号码，其中×××号码所用串号的两部手机均在肖某甲住处查获。根据肖某甲的供述，其在明知朋友“云某某”欲诈骗他人的情况下，将手中持有的手机、银行卡等借于“云某某”，造成李某某被诈骗的危害后果，应对该起事实承担责任，鉴于其在该起事实中所起的作用，本院作为量刑因素考虑。没有证据证明被告人朱某甲与该起事实具有关联性，朱某甲对该起事实不承担刑事责任。
（二）关于被告人肖某甲辩解以及辩护人张春梅辩护被告人肖某甲没有参与诈骗杨某某1800元的事实的意见
被告人肖某甲在明知赵某某欲施诈骗，向其提供信息给予帮助，并提取诈骗所得款项，该起诈骗事实系肖某甲、赵某某共同所为，起诉指控被告人肖某甲参与该诈骗事实清楚。
（三）关于辩护人张春梅辩护被告人肖某甲构成自首请求从轻减轻处罚的意见
本案经检察机关补充侦查，对被告人肖某甲、朱某甲的归案情况作出说明：本案系公安机关侦查期间，怀疑湖北省孝感市×××小区×××栋×××室住户有作案嫌疑，在未掌握合法有效证据以及对该房间所住人员身份不明的情况下，公安机关于2015年1月21日依法对该住户进行检查，将该房间人员肖某甲、朱某甲等五人带至孝感市公安局进行初步调查询问，肖某甲、朱某甲主动交代了冒充×××公司职员以代办信用卡为名进行诈骗的犯罪事实。次日，公安机关依法对肖某甲、朱某甲刑事拘留。据此，被告人肖某甲、朱某甲在公安机关未掌握其犯罪事实的情况下，尚未受到讯问，未被采取强制措施时，主动交代了其诈骗他人的犯罪事实，构成自首，具备法律规定的可以从轻或者减轻处罚的情节。
（四）关于辩护人张春梅辩护被告人肖某甲积极退赃，系初犯、偶犯请求从轻处罚的意见
案发后，被告人肖某甲、朱某甲及其家属积极退赃，依法可从宽处罚；本案诈骗被害人数多、涉案地域十多省市，其辩护被告人肖某甲属初犯、偶犯的意见显然不能成立。
综上，本院认为，被告人肖某甲、朱某甲以非法占有为目的，虚构事实，谎称可以给人办理银行信用卡，被告人肖某甲参与诈骗数额82600元，数额巨大，被告人朱某甲参与诈骗数额48700元，数额较大，二被告人的行为构成诈骗罪。陵川县人民检察院起诉指控被告人肖某甲、朱某甲犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立。被告人肖某甲诈骗数额巨大，应在三年以上十年以下有期徒刑幅度内量刑，并处罚金。被告人朱某甲诈骗数额较大，应在三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金幅度内量刑。被告人肖某甲、朱某甲通过拨打电话，利用网络对不特定多数人实施诈骗，依法从严惩处。被告人肖某甲、朱某甲系共同犯罪。被告人肖某甲提出犯意，购买犯罪工具、搜集信息、提取并占有诈骗款额，在共同犯罪中起主要的作用，系主犯。被告人朱某甲受肖某甲的指使，拔打电话实施诈骗，在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人肖某甲、朱某甲具有自首情节，依法可从轻或者减轻处罚。案发后主动退赃，可酌情从轻处罚。根据本案的犯罪事实、犯罪性质、情节和社会危害程度，考虑被告人的认罪态度，依法对被告人肖某甲减轻处罚，对被告人朱某甲从轻处罚。被告人辩解以及辩护人张春梅合理的辩护意见，本院予以考虑。供犯罪所用的手机、银行卡、身份证，依法予以没收。移送在案的诈骗款项，依法返还相关被害人张某甲、曲某某、罗某某、刘某某、沈某某、潘某某、肖某乙、张某乙、王某某、杨某某、徐某某。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第二十七条，第六十一条，第六十二条，第六十三条，第六十四条，第六十七条第一款之规定，判决如下：
一、被告人肖某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金8500元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月22日起至2017年1月21日止，罚金已缴纳）；
二、被告人朱某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金3800元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月22日起至2015年12月21日止，罚金已缴纳）；
三、随案移送的作案工具手机10部、银行卡24张、身份证8张，依法予以没收，上交国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向晋城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 贾卫东
审 判 员 郎贺剑
人民陪审员 张建国
二〇一五年十二月十日
书 记 员 刘 晶
附注：与本案相关的法律规定
一、《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。
第六十三条犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。
犯罪分子虽然不具有本法规定的减轻处罚情节，但是根据案件的特殊情况，经最高人民法院核准，也可以在法定刑以下判处刑罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。