广东省江门市蓬江区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）江蓬法刑初字第687号
公诉机关江门市蓬江区人民检察院。
被告人揭才宝揭某宝，男，1993年4月29日出生于江西省宁都县，汉族，文化程度初中，无业，江西省宁都县。2015年7月22日因本案被刑事拘留，同年8月28日被逮捕。
辩护人钟源石，广东华南律师事务所律师。
江门市蓬江区人民检察院以江蓬检诉刑诉（2015）679号起诉书指控被告人揭财宝犯诈骗罪，于2015年12月10日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院审查后，于同日立案受理，于2015年12月25日将案件转为普通程序审理，依法组成合议庭，于2015年12月25日公开开庭审理了本案。江门市蓬江区人民检察院指派检察员冯洁媚出庭支持公诉。被告人揭财宝及其辩护人钟源石、被害人牛某到庭参加了诉讼。现已审理终结。
江门市蓬江区人民检察院指控称，2015年4月25日上午，被告人揭才宝揭某宝经预谋诈骗后，致电被害人牛某，虚构自己姓熊，可以帮牛某运送60辆摩托车到新疆乌鲁木齐，运费人民币10200元由被害人支付的事实。当天下午16时许，揭才宝揭某宝雇请司机李某2到江门轻骑摩托车厂提货，牛某即给李某2加油卡两张，卡内有人民币9000元。当天21时许，李某2按照揭才宝揭某宝指示将货物运送至广州市石井镇天智物流园鑫鑫达物流公司，李某2将两张油卡及送货资料交给揭才宝揭某宝，揭才宝揭某宝支付了1100元运费给李某2。后揭才宝揭某宝委托鑫鑫达物流公司将60辆摩托车运往新疆乌鲁木齐，并谎称运费人民币36000元由收货方支付，其要先收取回扣人民币15000元。鑫鑫达物流公司即支付了15000元回扣给揭才宝揭某宝。当晚，鑫鑫达物流公司将货物发往新疆乌鲁木齐，经过联系，收货方称是发货方支付运费的。后被害人牛某在支付鑫鑫达物流公司运费45500元后，鑫鑫达物流公司将货物交还给被害人。被告人揭才宝揭某宝共骗得人民币22900元。
2015年4月26日，被告人揭才宝揭某宝采取上述同样手段，骗得被害人牛某人民币11000元。
检察院认为，被告人揭才宝揭某宝无视国家法律，采用虚构事实的手段，骗取他人人民33900元，数额较大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六祭之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人揭才宝揭某宝犯以后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。建议对被告人揭财宝判处一年六个月以下有期徒刑，并处罚金。提请依法判处。
被害人牛某在庭审中称被告人揭财宝诈骗行为造成其经济损失人民币9万多元。
被告人揭财宝对公诉机关指控的事实没有异议，表示认罪。
被告人揭财宝的辩护人辩称：一、被告人揭财宝在审查起诉阶段能向公诉机关认罪，具有法定从轻情节。二、被告人揭财宝积极动员家属为自己退赃，且家属已经为被告人揭财宝全额退赃。三、被告人揭财宝属于初犯、偶犯，只是利用受害人贪图运费便宜的心理实施诈骗受害人部分运费的行为，犯罪手段一般，情节并非十分恶劣，综上，请求法庭对被告人揭财宝从轻处罚，对被告人揭财宝判处有期徒刑六个月或有期徒刑一年，缓刑一年。
经审理查明，2015年4月25日上午，被告人揭才宝揭某宝致电被害人牛某，谎称姓熊，从事物流行业，可以帮被害人运送60辆摩托车到新疆乌鲁木齐，双方谈好运费是10200元。当天下午16时许，被告人揭才宝揭某宝雇请李某2到江门轻骑摩托车厂提货，60台摩托车装车完毕后，李某2以代理人的身份与被害人牛某签订了《公路货物运输协议书》并预付给李某2油卡两张，卡内有人民币9000元，并将一联《公路货物运输协议书》等送货资料交付给李某2。当天21时许，李某2按照被告人揭才宝揭某宝指示将货物运送至广州市石井镇天智物流园鑫鑫达物流公司并卸货，被告人揭才宝揭某宝与肖某辉（另案处理）等男子到场，李某2将两张油卡、《公路货物运输协议书》等送货资料交给被告人揭才宝揭某宝。被告人揭才宝揭某宝对鑫鑫物流公司自称姓熊，委托鑫鑫达物流公司将60辆摩托车运往新疆乌鲁木齐，并谎称运费是收货方支付，双方商定总运费是人民币42500元，含其要收取回扣人民币21500元，鑫鑫达物流公司当场支付了21500元回扣给被告人揭才宝揭某宝。卸完货后，被告人揭才宝揭某宝支付了1100元运费给李某1。当晚，鑫鑫达物流公司将货物发往新疆乌鲁木齐，经过联系，收货方称是发货方支付运费的，后被害人牛某与鑫鑫达物流公司的负责人韩某1联系，在支付了韩某1费用45500元后，鑫鑫达物流公司才将上述货物交付给被害人牛某。
2015年4月26日，被告人揭才宝揭某宝致电被害人牛某，谎称姓冯，从事物流行业，称可以帮其运送60辆摩托车到山西临汾，双方谈好运费是7000元。次日早上，被告人揭才宝揭某宝雇请肖某利到江门气派摩托车厂提货，60台摩托车装运完，肖某利以代理人的身份与被害人牛某签订了《公路货物运输协议书》，牛某支付给肖某利现金人民币3000元和油卡一张，卡内有人民币3000元，并将一联《公路货物运输协议书》等送货资料交付给肖某利。当天18时许，肖某在被告人揭才宝揭某宝指示引领下，将货物运送至广州市石井镇安发货运市场天合物流公司，被告人揭才宝揭某宝和肖某辉在场，被告人揭才宝揭某宝以肖某利已收到的3000元现金支付给肖作运费，肖某利将《公路货物运输协议书》及上述油卡交给给了肖某辉，之后进行卸货。后被告人揭才宝揭某宝委托天合物流公司将60辆摩托车运往山西太原，并谎称运费是收货方支付，商定总运费是人民币27600元，含其要收取的回扣人民币13000元，天合物流公司支付了8000元回扣给被告人揭才宝揭某宝，另外5000元末付。当晚，天合物流公司将货物发往山西太原，经过联系，收货方称是发货方支付运费的，后被害牛某人与天合物流公司的负责人黄某元联系，在支付了黄某元运费25000元后，天合物流公司将货物交付给被害人牛某。
上述事实，有被害人牛某的报案材料陈述：2015年4月25日，一个自称姓熊的用电话159××××8151联系我，可以帮我运输去乌鲁木齐的60台摩托车，在电话里，经过我和他协商，约定一台摩托车运费170元，60台摩托车的运费就是人民币10200元，姓熊的男子就告诉我提货司机是李某1及身份证号码、手机号，下午16时许，李某1开着赣Ｃ×××××来到江门轻骑摩托车厂，我看过李某1的身份证，跟姓熊的男子说的一样，后就开始装货，把60台摩托车装上车。后我跟司机李某1说先支付给他们油卡两张，一张油卡里有5000元加油费，一张油卡里有4000元加油费，另外的1200元运费待送货到收货方，拿送货回执给我的时候再支付，后李某1就将该批摩托车运走。过了6天后，货还未送达目的的，我就打电话给姓熊男子，想问他怎么还没送到，但姓熊男子的电话打不通。5月19日，江门轻骑摩托车厂销售部跟单员告诉我说乌鲁木齐收货方收到电话说要拿45500元才可以去提货，最后我支付了人民币45500元给广州鑫鑫达物流公司才将该批货物送达到客户手上。
2015年4月26日，一个自称姓冯的用电话159××××5748联系我，说是做物流的，可以帮我运送60台摩托车到山西临汾，经双方协商好江门至山西临汾60台摩托车运费为：7000元，运费是我方支付，说好次日来提货，四天送达收货方。之后冯生就告诉我提货司机情况，提货司机姓名为：肖某，身份证号码：，手机号：186××××1683，车号：粤Ｅ×××××。4月27日早上，肖某开着粤Ｅ×××××货车来到江门气派摩托车厂装货，货装好后，我就叫肖某签订《公路货物运输协议书》和《摩托车货运凭证单》，肖某在货物凭证单上签了名，但公路货物运输协议，他说不能签，后他联系了姓冯的男子，那个姓冯叫他代签，后肖某代那个姓冯的签了名，姓名是冯能文，这时我才知道那个姓冯的男子全名是冯能文，然后我就给了一联《公路货物运输协议书》和一联《摩托车货运凭证单》，后我跟肖某说先支付他们现金3000元，油卡1张，油卡里有3000元，另外的1000元运费待送货到收货方，拿送货回执给我的时候再支付，后肖某就将该批摩托车运走。货物拉走6天后还未送达目的的，我就与冯能文联系，但打不通他电话，最后，我支付了天合物流公司支付人民币25000元才将该批货送到目的地。
2、被告人揭财宝的供述：2015年4月份的一天下午17时左右，我和小王、肖明辉在广州市玩，温正飞打电话给我，跟我说他接到一批货，有60台摩托车要运到新疆乌鲁木齐，现在这批货物要到广州天智物流园B区鑫鑫达物流公司，由鑫鑫达物流公司转运到乌鲁木齐，跟我说他已经跟鑫鑫达物流公司谈好了，叫我到鑫鑫达物流公司开单和收回扣，回扣是人民币15000元，事成后给我1千多元，我就答应，并且拿回扣15000元人民币，我就叫上小王和肖明辉两人陪我一起去，当晚22时左右，我们三人从珠江新城搭车到达白云区天智物流园B区的鑫鑫达物流公司，司机已经载一车摩托车到鑫鑫达物流公司那里，我就进去找到鑫鑫达物流公司老板，跟老板说我是来开单的，老板跟我说先卸货再开单，我就问老板说这个货到乌鲁木齐，你们是不是谈好300元一个方，老板说是。后鑫鑫达物流公司的搬运工卸货后，鑫鑫达物流的文员还是老板就开单，有60台摩托车，后拿了一张托运单给我，后鑫鑫达物流公司的老板拿人民币15000元回扣给我，我拿1200元给运货过来的司机，司机就给了一个用纸包着的东西给我，像银行卡大小的。随后，我们离开鑫鑫达物流公司后，我打电话给温正飞，温正飞说他在天智物流园的海晟物流那里等我，我们三人坐车过去，我们下车后，我看见温正飞在海晟明物流园那里，我走过去，我拿人民币13800元、一张托运单和用纸包着的东西给温正飞，温正飞拿1800元给我，并跟我说明天还有一批货，做了明天一批货后给我1千多元，我就答应他。第二天下午14时左右，温正飞打电话给我说有一批摩托车货物差不多到安发货运市场的天合物流公司，要运到山西省太原市，叫我去开单和拿回扣，回扣是13000元，他说他已经跟老板谈好了的。后我和肖明辉从佛山市搭车到广州白云区安发货运市场天合物流公司，到后我就打电话给温正飞，跟他说我到了，他说他刚好在外面装货，他叫了一个司机在安发货运市场后面等我，是开一辆红色起亚小车的。后我就找到天合物流公司的老板，跟他聊了一下，过了大概半个小时，货车司机运60箱摩托车来了，天合物流公司的搬运工将60箱摩托车搬了下来，天合物流公司的文员就填了托运单，天合物流老板拿回扣人民币8000元给我，天合物流公司的员工还给我一张托运单给我，单上写着5000元未付，这一次没有付钱给司机，但司机给了一张油卡我，后我和肖明辉就离开了。我们走在安发货运市场后面，见到一辆红色起亚小车的司机，我就跟温正飞联系，问温正飞是不是交给他，并把电话给那个司机听，那个司机听后，就再给我听，温正飞在电话中跟我说是他，叫我将人民币6300元、托运单和一张油卡给那名男子，我就给了那名男子，后我和肖明辉就搭车回佛山市。到了5月1日之后，具体那天我记不起了，我听物流这行的人说发货到乌鲁木齐和山西太原的两趟物流的托运人被骗，而这两趟货是温正飞负责的，我也有份经手，我就问他怎么回事，他说他跟托运方说好的，他会处理，所以如果说是诈骗的话，也是他诈骗的。
3、证人李某1的证言：2015年4月25日16时至16时30分之间这段时间，有一名男子给我打电话，他的号码是159××××8151，他跟我介绍他姓熊，叫我把我的姓名、电话和车牌发给他，他要发给轻骑摩托车厂的牛老板，并跟我说到时把货拉到广州石井镇安发物流市场，然后打电话给他，我说好。后我开赣Ｃ×××××货车从新会司前镇出发到江门市轻骑摩托车厂。共装了60台用纸皮包装好的摩托车。装货的过程中，我就跟轻骑公司签了《公路货物运输协议书》，托运方牛某就跟我说运费是他们这方支付的，并给了两张中石化的油卡给我，跟我说一张里面有5000元，一张里面有4000元，牛某说另外的1200元运费是回单后再支付，牛某还给了我一份《公路货物运输协议书》和《送货清单》给我。到了21时许，我就到了广州市石井镇天智物流园，我就打电话给委托人熊生，熊生告诉我到B5栋鑫鑫达物流公司，卸货后我就把《公路货物运输协议书》、《送货清单》、两张油卡给了他，熊生就把1100元运费给了我。证人李某2的辨认笔录指认揭才宝揭某宝是其所说的熊姓男子。
证人韩某1的证词：（Ｐ75、Ｐ120）2015年4月25日早上的时候，有一名男子打电话给我，说有一批摩托车要送到乌鲁木齐由收货方支付运费，让我想办法帮他卸货，于是我们最终谈好价钱是42500元到付，其中包括给他的回扣21500元。当天晚上我们将那60台摩托车卸下来，装上我们的货车，跟他们签了货物运单，并当场支付给他们21500元回扣。到了第二天晚上，我们就发车将那些摩托车送往乌鲁木齐。收货人告诉我们他们只负责收货，运费应该是由发货人，也就是厂家支付的，于是我就打电话找那个叫我运这批摩托车的人，但是已经联系不到他了。后来江门那边的牛总找到我，问我这边是不是发了一批摩托车到乌鲁木齐，我说是，经过跟牛总沟通，我才知道原来是被人给骗了。后来牛总垫付了运费和仓管费共45500元给我。
证人韩某1的辨认笔录指认揭才宝揭某宝是让其送60辆摩托车到乌鲁木齐，并向其要了21500元回扣的男子。
证人李某3的证词：（Ｐ78、Ｐ123）2015年4月26日晚上，我在公司上班，大概21时多，就有一台货车开到我的公司，车上放着摩托车，次日凌晨2时许才卸完货。后一名男子就到办公室开单，即开托运单，当时我老板也在，该名男子就把收货人姓名穆庆逊、收货人电话、发货人熊先生、发货人电话、地点及货物摩托车60台等资料告诉我，我就按照他说的填单，并撕了一联交付给他，他的回扣是人民币21500元，运费包括回扣在内是人民币42500元，老板就叫我把回扣的钱21500元给他，我就点了21500元给他。后他就和另外的三、四名男子走了。过了十几天，有个姓牛的老板来我们公司，说那次托运的人是骗子，再后来的事我就不清楚了。
李某3的辨认笔录指认揭才宝揭某宝是委托其公司运送60辆摩托车的熊姓男子。
证人刘某的证词：2015年4月26日下午16时左右，其受一名叫冯能文的男子委托，指派其员工肖某到江门将一批摩托车运至广州市，后收取3000元运费
证人肖某的证词：2015年4月26日16时许，我车队老板刘某电话通知我到江门市蓬江区棠下镇装一车摩托车，拉到广州是石井镇物流市场，后来老板就再跟那个托运人联系，后谈好运费是3000元，我到江门装货后，对方给了我3000元现金和一张中石化油卡，他说油卡里有3000元，后我将货物运送至天合物流公司，自称叫冯能文的托运人在电话中跟我说：“发货人给你的那3000元现金就给你，是你们的运费，你卸完货就可以走了”，之后一个偏瘦的男子就向我拿油卡，我就将内含3000元的油卡给了那个偏瘦的男子。后就开始卸货，我们几个人都在场，大概卸了一个多小时就卸完了。然后我就开车回车队了。次日我就将3000元运费交给老板刘某了。
肖某的辨认笔录指认揭才宝揭某宝就是自称冯能文的男子。
证人黄某的证词：2015年4月26日下午，一名男子（我之前已经辨认过了）打电话给我，问我们天合物流能不能帮他运一批摩托车到山西太原，我说可以，他说多少钱一方，我说150元一立方，他就说明天把货送过来，然后就挂电话了。次日下午16时许，那名男子就和另外一名男子（我之前已经辨认过了）过来并找到我，他说他是昨天打电话给我要送一批摩托车到山西太原的人，然后他说要一台车一次性运送过去，比较赶时间，我说一车过也可以，就贵一点，要250元一立方，他就跟我讲价还价，最后说到运费是14600元，但他要收回扣13000元，他说是提付的，就是货到付款，运费由收货方支付，这样我们就谈好了。过了没多久，就有一辆货车把那批共60辆摩托车送到我公司，我就安排公司的搬运工进行卸货，卸货后，我就叫公司前台文员陈翠填托运单，托运单的运费就是我应收的运费加上他要收的回扣，共人民币27600元，文员填托运单后，就叫了一联给该男子，然后我就支付了8000元回扣给他，另外的5000元回扣，他叫我第二天打到他银行卡给他，并留了一张工商银行卡的卡号给我，号码是6212262008013473625，之后他就和另外那名男子走了。当天晚上，我们就发车将该批摩托车发送往山西太原。4月29日，我们将该批摩托车送到太原后，就打电话给收货方客户，客户说这批货的运费是送货方支付的，他们只负责收货，我就觉得不对经，就联系那名托运的男子，问他怎么回事，他说他会跟厂家联系解决这个事，结果一直都没有消息，后来到了4月31日，收货方的客户打电话给我问还送不送货，不送货他要放假回老家了，后来送货方的牛总联系我跟我说这个事，牛总也到我们公司来了解情况，后牛总说是被诈骗了，但都支付我25000元运费给我，我就把货按送货方牛总的意思送到山西临汾，交付给收货方。
黄某的辨认笔录指认揭才宝揭某宝是委托其运送60辆摩托车到山西太原的男子，肖明辉就是与揭才宝揭某宝一起的男子。
4、书证、物证：
（1）被害人牛某提供《营业执照》〉《公路货物运输协议书》二份及货运交接清单、加油卡充值清单、鑫鑫达物流公司出具的收条证实其将60辆摩托车交由李某1（车牌号赣Ｃ×××××）运送到乌鲁木齐穆庆逊处，运送时间为2015年4月25日至5月2日。将60辆摩托车交由冯能文（车牌号粤Ｅ×××××，司机为肖某）运送到山西临汾，运送时间为2015年4月27日至4月30日。被害人牛某于2015年5月19日支付鑫鑫达物流公司运费45500元，2015年5月5日支付广州天合物流有限公司运费25000元。
（2）证人韩某2提供的《广州市鑫鑫达货运服务部货物运单》一份证实广州市鑫鑫达货运服务部付熊先生21500元。发货人为熊先生，收货人为穆庆逊，时间为2015年4月26日。
（3）视频监控截图2张，经被告人揭才宝揭某宝辨认指认画面中穿白色衣服的男子是其本人，穿红色衣服的是肖明辉，他们当时正在广州天智物流公司等待工人卸货。
（4）被告人辩护律师提供的广州市鑫鑫达货运服务部货运单，反映广州市鑫鑫达货运服务部已付15000元。
上述证据，均经庭审质证、认证，可作为定案依据。
公诉机关认定被告人揭财宝向鑫鑫达物流公司收取回扣款的金额是人民币15000元。经查，被告人揭财宝及其辩护人提交的广州市鑫鑫达货运服务部货运单反映的鑫鑫达物流公司支付款项人民币15000元给被告人揭财宝的内容没有其他证据予以印证，而鑫鑫达物流公司的负责人韩某2、鑫鑫达物流公司的财会人员李某3的陈述及鑫鑫达物流公司提供的《广州市鑫鑫达货运服务部货物运单》均反映鑫鑫达物流公司支付回扣款人民币21500元给被告人揭财宝，上述证据，反映的内容一致，能够相互印证，足可认定被告人揭财宝骗取鑫鑫达物流公司人民币21500元，公诉机关认定被告人揭财宝骗取鑫鑫达物流公司人民币15000元，与案件查明的事实不符，本院不予采纳。
本院认为，被告人揭财宝无视国家法律，采用虚构事实的手段，诈骗他人人民币共计41500元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人揭财宝诈骗的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，但其认定被告人揭财宝的诈骗金额为33900元不当，本院予以纠正，其建议对被告人揭财宝判处一年六个月以下有期徒刑，并处罚金的量刑意见，符合法律的规定，本院予以采纳。被害人牛某称被告人揭财宝诈骗行为造成其经济损失人民币9万多元，经查，本案有充分的证据证实被害人牛某因被告人揭财宝诈骗行为遭受了其他的损失，但依照法律的规定，认定被告人揭财宝的诈骗犯罪的金额应以被告人揭财宝实际骗得的金额为准，被告人揭财宝诈骗行为造成被害人的其他的损失，应是量刑考虑的情节，被害人上述意见，不影响本案的定罪。被告人揭财宝诈骗行为给被害人造成其他的经济损失，应对被告人揭财宝酌定从重处罚。鉴于被告人揭财宝在庭审中能自愿认罪，其家属能代其退赔赃款人民币33900元，依法可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人揭财宝犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月22日起至2016年7月21日止。罚金限判决生效后十日内予以缴纳。）
二、存放于本院的被告人揭财宝家属退赔款人民币33900元，退赔给被害人牛凯。
三、责令被告人揭财宝退赔赃款人民币7600元给被害人牛凯。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省江门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 林侵稳
人民陪审员 李翠金
人民陪审员 赵翠玲
二〇一六年三月四日
书 记 员 陈娇梅
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