广西壮族自治区凤山县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）凤刑初字第4号
公诉机关广西壮族自治区凤山县人民检察院。
被告人覃金伟，无业。因犯诈骗罪，于2010年12月10日被广西壮族自治区柳州市城中区人民法院判处有期徒刑二年零十个月，2012年11月26日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2014年8月14日被刑事拘留，同年8月22日被取保候审。
被告人吴礼堂，无业。因犯诈骗罪，于2007年4月12日被广西壮族自治区柳州市三江自治县人民法院判处有期徒刑一年，2007年10月2日刑满释放，因涉嫌诈骗罪，于2014年8月26日被刑事拘留，同年8月29日被取保候审。
被告人荣安清，无业。因犯诈骗罪，于2004年2月10日被广西壮族自治区忻城县人民法院判处有期徒刑二年，2005年10月29日刑满释放。因犯诈骗罪于2011年6月22日被广西壮族自治区桂林市叠彩区人民法院判处有期徒刑三年零六个月，2014年3月2日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2014年8月14日被刑事拘留，同年9月18日被逮捕。现羁押于凤山县看守所。
被告人吴某，无业。因涉嫌诈骗罪，于2014年8月14日被刑事拘留，同年9月18日被逮捕。现羁押于凤山县看守所。
广西壮族自治区凤山县人民检察院以凤检公刑诉（2014）95号起诉书指控被告人覃金伟、吴礼堂、荣安清、吴某犯诈骗罪，于2014年12月24日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，依法组成合议庭，于2015年1月22日公开开庭审理了本案。凤山县人民检察院指派检察员黄武国出庭支持公诉，被告人覃金伟、吴礼堂、荣安清、吴某到庭参加诉讼。现已审理终结。
广西壮族自治区凤山县人民检察院指控，2014年5月8日，被告人覃金伟、吴礼堂伙同粟秀宝、覃玉成（均另案处理）窜到凤山县县城，当晚入住凤山县恒升大酒店5008号房间。次日上午，当被告人覃金伟在凤山县恒升大酒店后面的桥边碰见朱某乙交时即与朱打招呼，并以让朱帮找人看管工地为诱饵和要求朱与老板洽谈事项为由，将朱骗到恒升大酒店5008号房间，后被告人覃金伟、吴礼堂等人用扑克牌施展诈骗术，骗走朱某乙交人民币32200元即逃离现场，后共同分赃。2014年6月20日，被告人覃金伟、吴礼堂、荣安清相约到东兰县县城行骗，上午9时许，被告人荣安清碰见黄某乙即与黄打招呼，并以让黄帮找人看守工地为诱饵和要求黄与老板洽谈事项为由，将黄骗到运达国际大酒店8510号房间，后在房里用扑克牌施展赌博骗术，骗走黄人民币46000元即逃离现场，后共同分赃。2014年8月13日，被告人覃金伟、吴礼堂、荣安清、吴某窜到广西宜州市以同样的方法将卢某乙骗到宜州市东正大酒店611号房间，以同样的方式骗取卢人民币20000元即逃离现场，后在宜州市怀远镇被公安民警人赃俱获。
针对指控，公诉人当庭宣读了被害人朱某乙交、黄某乙、卢某乙的陈述，证人朱某甲、牙彩竹、黄某甲、余某、卢某甲的证言，被告人覃金伟、吴礼堂、荣安清、吴某的供述，物证、书证，辨认材料等证据。公诉机关认为，被告人覃金伟、吴礼堂、荣安清、吴某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，其中被告人覃金伟、吴礼堂、荣安清骗取他人钱财数额巨大，被告人吴某骗取他人钱财数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。提请本院依法惩处。
被告人覃金伟、吴礼堂、荣安清、吴某对公诉机关指控的犯罪事实无异议。
经审理查明：
1、2014年5月8日，被告人覃金伟、吴礼堂伙同粟秀宝、覃玉成（均另案处理）窜到凤山县县城伺机行骗，当晚用假身份证入住凤山县恒升大酒店5008号房间作为作案地点。次日上午，4人分工，由覃金伟负责寻找诈骗对象，吴礼堂负责装扮有钱老板，覃玉成负责装扮酒店老板，粟秀宝负责在酒店下面放风。9时许，被告人覃金伟在凤山县恒升大酒店后面的桥边碰见朱某乙交，便与朱某乙交打招呼，谎称自己在凤山县妇幼保健院后面的工地帮老板管工，工地需要招收三个工人，想让朱某乙交介绍人过来做工。朱某乙交向覃金伟索要招工广告，覃金伟借机将朱某乙交带到恒升大酒店5008号房间，并介绍装扮老板的吴礼堂给朱某乙交认识，朱某乙交向吴礼堂索要招工广告，吴称没有现成的招工广告，需要外出印制，后吴礼堂离开房间。过了十几分钟，覃玉成进入5008号房间，自称是酒店老板，并说当天是吴礼堂老板的生日，他来帮忙做菜，来问吴礼堂要做什么菜。于是，覃玉成、覃金伟就讨论要做什么菜给吴礼堂庆祝生日的事。之后，覃金伟在房间里的一张桌子上拿出一副扑克牌，将其中的红桃和方块全部选出来，在这些被选出来的扑克牌背面做记号。过了几分钟，吴礼堂返回房间，覃金伟就对吴礼堂讲：今天你过生日，我们不猜码喝酒了，我们来翻牌娱乐娱乐。随后，覃金伟、吴礼堂、覃玉成就在房间里开始玩扑克牌，由吴礼堂坐庄抽牌，其他人押钱，押中相应颜色的牌就赢钱，否则就输钱。尔后，覃金伟等人邀朱某乙交参与玩牌，朱某乙交将身上带的2200元现金押在桌子上后参与玩牌，覃金伟、朱某乙交、覃玉成赢了3次，吴礼堂没有给钱，玩到第4次后，吴礼堂提议：再押最后一次，要求覃金伟、朱某乙交、覃玉成每人押60000元钱，如果覃金伟等人再赢的话就兑现先前输给他们的钱，否则就不给钱了。大家都同意后，吴礼堂就抽出一张牌，并让覃金伟等人猜牌，结果是覃金伟等人赢钱。按约定吴礼堂应该付给覃金伟等3人每人60000元，但吴礼堂讲：你们每人押了60000元，你们全部赢了，但你们必须先拿60000元钱来摆在桌子上面，我才赔钱给你们。之后，朱某乙交、覃金伟、覃玉成分别离开酒店出去取钱。朱某乙交到凤山县妇幼保健院旁的信用社取出30000元现金后返回恒升大酒店5008号房间，覃金伟、覃玉成随其后返回房间，2人把钱放到桌子上，朱某乙交拿出刚取得的30000元现金加上原押在桌子上的2200元并讲钱不够，覃金伟、覃玉成都说每人愿意帮朱某乙交出15000元钱，补够60000元，覃玉成当场替朱某乙交押了15000元，覃金伟当着朱某乙交的面打电话给在外放风的粟秀宝，假意叫粟秀宝帮存20000元钱到朱某乙交的银行账户，将朱某乙交的信用社存折帐号报给粟秀宝。过几分钟后，覃金伟讲钱已经到账，叫朱某乙交出去取钱。朱某乙交要离开房间时，想把其押在桌子上的32200元拿走，但吴礼堂不允许。覃金伟、吴礼堂、覃玉成趁朱某乙交离开之机，拿走朱某乙交的32200元现金与粟秀宝会合后逃离凤山，回到柳州后4人共同分赃。
2、2014年6月20日，被告人覃金伟、吴礼堂、荣安清窜到广西东兰县县城伺机行骗，并入住运达国际大酒店8510号房间作为作案地点。当被告人荣安清在东兰县曲江路陵园路口碰见被害人黄某乙时便与黄某乙打招呼，并以让黄某乙帮找人看守工地为诱饵和要求黄某乙与老板洽谈事项为由，将黄某乙骗到东兰县运达国际大酒店8510号房间，然后由吴礼堂装扮工地老板，覃金伟装扮运达国际大酒店的老板，三人一起用事先作好记号的扑克牌假意赌博，先让黄某乙赢钱，骗得黄某乙相信可以赢钱后，诱骗黄某乙从银行取出现金46000元参与赌博，之后以黄某乙的钱不足需再增赌资为由，将黄某乙骗离房间后拿走黄某乙现金46000元逃离东兰县，回到柳州共同分赃。
3、2014年8月11日，被告人覃金伟、吴礼堂、荣安清、吴某窜到广西宜州市伺机行骗，当晚用假身份证入住宜州市东正国际大酒店611号房间作为作案地点。13日上午，被告人覃金伟在宜州市庆远镇新政府广场碰见正在该处散步的卢某乙，便主动与其搭话，并以让卢某乙帮招保安为诱饵和洽谈事项为由，将卢某乙骗到宜州市东正国际大酒店611号房间，然后由吴礼堂装扮工地老板，吴某装扮酒店老板，荣安清在酒店下面放风，覃金伟、吴礼堂、吴某一起用事先作好记号的扑克牌在房间内假意赌博，先让卢某乙赢钱，骗得卢某乙相信可以赢钱后，诱骗卢某乙从银行取出现金20000元参与赌博，之后以卢某乙的钱不足需再增赌资为由，将卢某乙骗离房间后拿走卢某乙的现金20000元逃离，逃至宜州市怀远镇时，被告人覃金伟、吴某、荣安清被公安民警抓获，当场查获四被告人用于作案的扑克牌一副54张、冥币100元面值9扎、姓名为钟辉的居民身份证1张、落款为东正国际大酒店的便笺1张、被害人卢某乙被骗款20000元及现金2400元，另从被告人覃金伟身上查获现金10500元，现场查获赃款及现金共计32900元。被告人吴礼堂抗拒抓捕并逃离宜州市，同年8月26日，在广西三江侗族自治县交警大队附近被公安民警抓获。
案发后，被告人覃金伟的朋友韦素梅、被告吴礼堂的妻子谭艳云分别代覃金伟、吴礼堂退赔受害人损失20000元、21000元，被告人吴某的亲属代吴某缴纳罚金5000元。
被害人朱某乙交出生于1933年12月11日，被害人黄某乙出生于1936年10月19日，被害人卢某乙出生于1941年3月2日。
上述事实，有公诉机关提供，并经庭审举证、质证的下列证据予以证实：
一、被害人朱某乙交、黄某乙、卢某乙的陈述，分别证实朱某乙交出生于1933年12月11日，黄某乙出生于1936年10月19日，卢某乙出生于1941年3月2日，以及朱某乙交、黄某乙、卢某乙被骗取钱财的金额、时间、地点、方式和过程。
二、证人证言
1、证人朱某甲、牙彩竹的证言，证实朱某乙交被他人骗取钱财后，向其反映被骗取钱财的金额、时间、地点、方式和过程。
2、证人黄某甲的证言，证实黄某乙被他人骗取钱财后，向其反映被骗取钱财的金额、时间、地点、方式和过程。
3、证人余某、卢某甲的证言，证实卢某乙被他人骗取钱财后，向其反映被骗取钱财的金额、时间、地点、方式和过程。
三、书证、物证
1、犯罪嫌疑人基本情况、户籍证明，证实各被告人的基本身份情况。
2、到案经过，证实被告人覃金伟、荣安清、吴某于2014年8月13日在宜州市怀远镇被公安民警抓获，并传唤至宜州市公安局进行审查，在传唤过程中，三被告人没有拒绝、阻碍、抗拒、逃跑等行为，被告人吴礼堂于2014年8月13日在宜州市怀远镇公安民警对其进行抓捕过程中，抗拒抓捕并逃离宜州市，同年8月26日，公安民警在广西三江侗族自治县交警大队附近再次对被告人吴礼堂进行抓捕，并传唤至广西三江侗族自治县公安局进行审查，在传唤过程中，被告人吴礼堂没有拒绝、阻碍、抗拒、逃跑等行为。
3、前科证明材料，分别证实被告人覃金伟曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑二年零十个月，2012年11月26日刑满释放。被告人吴礼堂曾因犯诈骗罪于2007年4月12日被判处有期徒刑一年，2007年10月2日刑满释放。被告人荣安清曾因犯诈骗罪分别于2004年2月10日、2011年6月22日被判处有期徒刑二年、三年六个月，2014年3月2日刑满释放。
4、扣押决定书、扣押清单、处理物品、文件清单、随案移送清单、物证照片，证实2014年8月13日，公安民警在宜州市怀远镇抓捕现场查获四被告人用于作案的扑克牌一副54张、冥币100元面值9扎、姓名为钟辉的居民身份证1张、落款为东正国际大酒店的便笺1张，赃款面值100元人民币200张以及现金面值100元24张，共计22400元，另从被告人覃金伟身上查获面值100元现金105张共计10500元。
5、朱某乙交的广西农村信用社定期一本通存折、黄某乙的中国邮政储蓄银行一本通存折、卢某乙的中国工商银行个人业务凭证，分别证实2014年5月9日朱某乙交从其信用社帐户中支取现金30000元；2014年6月20日黄某乙从其中国邮政储蓄银行帐户中支取现金46000元，2014年8月13日卢某乙从其中国工商银行帐户中支取现金20000元。
6、韦素梅、谭艳云的询问笔录及接受证据材料清单，证实2014年8月22日，韦素梅、谭艳云分别代覃金伟、吴礼堂退赔受害人损失20000元、21000元。
7、辨认材料，证实各受害人分别指认出被告人覃金伟、吴礼堂、荣安清、吴某系行骗人之一，各被告人亦分别指认出被害人朱某乙交、黄某乙、卢某乙，覃金伟、吴礼堂还指认出参与行骗的共犯覃玉成、粟秀宝。
8、现场指认笔录及照片，证实作案现场的情况。
9、在逃人员登记信息表，证实覃玉成、粟秀宝在逃。
10、临时住宿登记表、在住客人明细报表，证实2014年5月8日，被告人覃金伟、吴礼堂以姓名为郑民强的假身份证入住凤山县恒升大酒店5008号房，2014年8月11日，被告人覃金伟、吴礼堂、荣安清、吴某以姓名为李超林的假身份证入住宜州市东正大酒店611号房，同年8月13日离店。
11、广西壮族自治区罚没款收据，证实2015年1月14日，吴礼二代吴某缴纳罚金5000元。
四、被告人的供述
被告人覃金伟、吴礼堂、荣安清、吴某的供述，分别证实四被告人以及被告人覃金伟、吴礼堂与覃玉成、粟秀宝合谋骗取被害人朱某乙交、黄某乙、卢某乙钱财的具体经过。
上述证据来源合法，内容客观、真实，形成证据链，本院予以确认。
本院认为，被告人覃金伟、吴礼堂、荣安清、吴某以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，其中覃金伟、吴礼堂骗取他人钱财98200元，数额巨大；被告人荣安清骗取他人钱财66000元，数额巨大；被告人吴某骗取他人钱财20000元，数额较大。四被告人的行为已完全具备诈骗犯罪的主客观要件，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人覃金伟、吴礼堂、荣安清、吴某犯诈骗罪的事实清楚、证据确实、充分，指控罪名成立。在共同犯罪中，四被告人共同预谋，各自充当相应角色，作用相当，均起主要作用，均是主犯，依法应按照其参与的全部犯罪处罚。被告人覃金伟、荣安清因犯诈骗罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，应当从重处罚。被告人吴礼堂有犯罪前科，可酌情从重处罚。被告人覃金伟、吴礼堂多次诈骗，应从重处罚。四被告人诈骗老年人，应酌情从重处罚。案发后，四被告人如实供述其犯罪事实，可酌情从轻处罚。被告人覃金伟、吴礼堂的亲属主动代覃金伟、吴礼堂退赔被害人部分经济损失，可视为覃金伟、吴礼堂退赔，可酌情从轻处罚。被告人吴某的亲属代吴某缴纳罚金，视为吴某缴纳，可酌情从轻处罚。公安机关现场查获卢某乙被骗款20000元及现金12900元，案发后覃金伟、吴礼堂的亲属代为退赔41000元，共计73900元。其中20000元退还给卢某乙，余下53900元按比例退还被害人朱某乙交22194元，退还黄某乙31706元。被告人覃金伟、吴礼堂的行为尚造成被害人朱某乙交经济损失10006元，被告人覃金伟、吴礼堂、荣安清的行为尚造成被害人黄某乙经济损失14294元，依法应予退赔。根据四被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第四十五条、第四十七条、第六十一条、第六十二条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院<；关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释＞》第一条的规定，判决如下：
一、被告人覃金伟犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金三万五千元，上缴国库。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳的强制缴纳。）
二、被告人荣安清犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零十个月，并处罚金三万五千元，上缴国库。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年8月14日起至2019年6月13日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳的强制缴纳。）
三、被告人吴礼堂犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金三万三千元，上缴国库。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳的强制缴纳。）
四、被告人吴某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金五千元（已缴纳），上缴国库。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年8月14日起至2015年6月13日止。）
五、被告人覃金伟、吴礼堂共同赔偿朱良交经济损失10006元，被告人覃金伟、吴礼堂、荣安清共同赔偿黄文俊经济损失14294元。
（上述款项，赔偿义务人应于本判决生效之日起三十日内履行完毕。逾期不履行的，权利人可在本判决规定的履行期限最后一日起二年内，向本院或与本院同级的被执行财产所在地人民法院申请强制执行。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河池市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 华桂鸾
审 判 员 苏韩菊
人民陪审员 罗桂芳
二〇一五年二月二日
书 记 员 李 爽
附：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一、四款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。
第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院、最高人民检察院<；关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释＞》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。