浙江省温岭市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）浙1081刑初1676号
公诉机关温岭市人民检察院。
被告人金玲志（曾用名金国志），男，1967年11月16日出生于浙江省温岭市，汉族，初中文化，农民，住温岭市。1998年2月19日因犯交通肇事罪被温岭市人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年；2001年9月4日因犯贩卖毒品罪被温岭市人民法院判处有期徒刑九年，并处罚金人民币五千元，2007年9月25日刑满释放。因本案于2017年5月3日被温岭市公安局刑事拘留，同年6月10日被依法逮捕。现羁押于温岭市看守所。
辩护人连正美，浙江美品律师事务所律师。
温岭市人民检察院以台温检公诉刑诉（2017）1755号起诉书指控被告人金玲志犯合同诈骗罪，于2017年9月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。温岭市人民检察院指派检察员俞晨霄、陈赛出庭支持公诉，被告人金玲志及本院通过温岭市法律援助中心指定的浙江美品律师事务所律师连正美到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
一、2014年12月至2015年1月，被告人金玲志以购买塑料保温桶运往迪拜销售为由，向台州市丹江塑胶有限公司的被害人魏某1分三次骗取各种型号的塑料保温桶13468件，累计价值679380元。被告人金玲志随即将骗得的货物以656832元的价格抵账给潘某1，后逃匿，至今未支付任何款项。
二、2015年5月，被告人金玲志又以帮助被害人潘某1推销其抵账给潘某1的滞销的塑料保温桶为由，向潘某1购买塑料保温桶6584件，累计价值350392元，并通过台州聚亚塑业有限公司报关出口运往迪拜，被告人金玲志在收到货物后逃匿，至今未支付任何款项。
2017年5月3日，温岭市公安局松门镇派出所民警在温岭市松门镇迎宾西路22号抓获被告人金玲志。为证实上述指控的事实，公诉机关当庭出示了相关证据，并认为被告人金玲志的行为已经构成了合同诈骗罪，应予追究其刑事责任，诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，予以惩处。
被告人金玲志辩解其未签订过合同，在侦查阶段也未供认签订过合同，其没有虚构事实骗取魏某1的货物，两人是正常的业务往来，并出具了欠条。其与潘某1之间是潘某1让其把货拉到迪拜卖，货是其向魏某1买来放在潘某1厂里的，本来说好是一起卖货，潘某1卖不出去才让其拉到迪拜，公司的公章在潘某1那儿。
辩护人认为被告人金玲志不构成犯罪。
经审理查明：
一、2014年12月至2015年1月，被告人金玲志以购买塑料保温桶运往迪拜销售为由，向台州市丹江塑胶有限公司的被害人魏某1分三次骗取各种型号的塑料保温桶13468件，累计价值679380元。被告人金玲志随即将骗得的货物以656832元的价格抵账给潘某1，后逃匿，至今未支付任何款项。
二、2015年5月，被告人金玲志又以帮助被害人潘某1推销其抵账给潘某1的滞销的塑料保温桶为由，向潘某1购买塑料保温桶6584件，累计价值350392元，并通过台州聚亚塑业有限公司报关出口运往迪拜，被告人金玲志在收到货物后逃匿，至今未支付任何款项。
2017年5月3日，温岭市公安局松门镇派出所民警在温岭市松门镇迎宾西路22号抓获被告人金玲志。
上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据予以证明：
1、证人李某的证言。证明其认识金玲志和潘某1，2012年潘某1和王某1批了公司，即台州美信进出口有限公司，法人代表是潘某1，金玲志有很少的股份，2014年开始潘某1和王某1把股份全部转让给金玲志，包括全部的库存转让给金玲志108万元，之后金玲志偿还了部分剩下70万元，之后他们就找不到他了。2014年下半年的时候，潘某1找到他要钱，金玲志说把他自己库存抵押给潘某1和王某1，当时潘某1问其，其对潘某1说这样做可以的，反正他账亏空了很多没有钱的，后来金玲志拉了三、四车货，具体多少数量其不知道的。他们结账其知道的。后来金玲志到了潘某1厂里要求买回这笔他抵账给潘某1的货，准备运往迪拜销售，因为这批货销不出去的，潘某1想卖给金玲志又有点没胆，金玲志承诺货卖了绝对把货款给潘某1，后来潘某1相信他把这批货转卖给金玲志了，具体数量其不知道。货运去之后金玲志要么关机要么不接电话，潘某1找不到他了，其也找不到他了。有一次潘某1电话打给金玲志不接时，叫其打给金玲志看看，其用自己的手机号打给金玲志他接了下，其说他你这样做会出事的，后来过了一年多其没有联系他，后来他从迪拜回家一下换了电话号码了，去年他回家时其偶然碰到他一次，问他货款哪里去了，他开始不说，后来他说赌博输了。松门人都知道他在迪拜赌博输了很多，具体输了多少不知道。
2、证人应于某的证言，证明其是温岭市太平街道保塔南路263号的房东。金玲志和王某2来其家里租房当办公室用，约定房租费每月500元，2015年他们付了一两个月的房租就没有人影了，还欠其房租费4000元，其联系不上他们。
3、证人曾某,4的证言，证明其早在宁波做货运，货运公司名称宁波甬兰国际货运代理有限公司。2015年5月份其接到了潘某1的电话说一个姓金的有两批货从温岭运到北仑港，有两只集装箱，当时说好了运费是金总付的。这样于2015年5月份其分批派集装箱到了潘某1厂里运的，运费是3万光景，其负责把货运到迪拜的。运费是金总付的，金总自己也这样说的。这样他们把货运到北仑港后任务就完成了。按规定是货运到迪拜之后在一个月之内必须把运费付清，当时金总在国外留了一个电话号码，其财务打他电话他就不接电话，后来其非常生气电话打给潘某1叫他付，潘某1说就是金总付的，这样金总一直欠其3万光景，不知他的去向，其财务一直打金总的国外号码971××××1268和国内182××××3030，金总都不接其电话。
4、证人阮某,4的证言，证明其系台州聚亚塑业有限公司出纳。2015年上半年，金某和其厂里有一笔业务，金某到我厂里签订保温桶的业务，是运往迪拜去的，当时他带了一个女的一起和我厂里签订合同，我看到金玲志亲笔在两份合同上签字。运出的数量和合同上的数量是一致的。
5、证人张某,4的证言，证明其系台州聚亚塑业有限公司仓库发货员。2015年上半年，金玲志来其厂里和潘某1的公司签过购买合同的，其记得有两份的，具体合同上的数量记不清了，他签合同在其办公室签字的。其亲眼看见他在两份购买合同上签字，一起看他签合同的还有金玲志带来的一个女的。合同签订之后其发货的，按照合同具体型号和数量发货的。发货的数量和型号按照合同上清点的数量是非常准确的。
6、证人吴某,4的证言，证明金玲志是其娘舅。2017年7月28日金玲志叫其从他家里拿14张书证和2本账本，是其从金玲志的卧室的黑包里拿过来的。
7、被害潘某1飞的陈述，证明2015年5月份，金玲志带了台州市美信进出口有限公司的公章来到其厂里订了两份合同。2015年5月22日金玲志来其厂里拿到他的提货单，当时向他拿定金他说没有待货卖了再给其。其叫金玲志打了收条并承诺收到货20天内把货款付清的。金玲志拿了提货单过几天就出境去迪拜的。到了之后其多次打国内金玲志的电话号182××××30300及国971××××12688。接其电话的说货卖出了就给其货款的，过了一段时间其打电话过去时他就不接电话，后来就关机。其公司货物被骗总价值108720美元，还有一张73887迪拉姆币的支票被侵占。
8、被害王某1荣的陈述，证明台州美信进出口有限公司成立于2012年5月份。2014年年初其潘某1飞把公司转让给金玲志王某2刚，总的转让费200多万，当时金玲志付给他们转让费还剩108万元，金玲志打了借条给他们之后付了38.8万元，还欠70万元之后一直不付钱。其潘某1飞多次逼金玲志支付剩下的70万元的股份转让费。金玲志当时回答他们钱实在没有，他赌博输钱，他有剩下的库存可以抵账给他们。其潘某1飞当时不答应，后来金玲志打电话李某方，李某方来做中间人和其说情。当时老方头过来说库存抵给其李某方说库存拿来算了，反正他没有钱还的，于是其同意了。这李某方说了之后2014年11、12月具体时间其记不清楚，金玲志陆续拉来了三批保温桶、四车说作为市场价偿还给其。2015年金玲志从迪拜传给其一张协议书，按市场的价格稍低，以656832元抵债，还欠他们四、五万元。金玲志从迪拜传真给他们金某志，签的时间不准确，是金玲志随便签的，应该是2015年1、2月份，具体时间其忘了。以上这么多货抵账给他们一直放在其厂里的仓库没有卖出去，因为货的型号不畅销。2015年4、5月金玲志来其厂好几次，其说他抵账的货难销售，他叫其卖给他运往迪拜卖，起先其潘某1飞不同意的，金玲志来其厂里说放心他绝对会把货款付给其的，其当时又李某方商量，其潘某1飞说和他生意没有做过不放心，其又和老方头商量不会把其货吃去于是就放货给他，放给金玲志的货共计价值350392元，货运去之后金玲志打给其一张收条，2015年5月22日，等收到货20天内付清货款。之后其多次向金玲志要货款，他说没有，后来他就干脆关机，其打他迪拜的电话号码他都不接，其就找不到他了。
9、被害魏某1保的陈述，证明其于2012、3年通过朋友介绍和温岭的金玲志也叫金某志的做过二、三十万元的生意，他通过台州美信进出口有限公司做的，其和他没有签订合同。因为都是台州市人，所以都信任他的，起先两次金玲志把其的货放去都是及时付给其货款的。他是在阿联酋卖的日用品。第一批是2014年12月6日他和他的老婆一起到其厂里，向其买了两车货。这批货其和金玲志签订口头合同的，他说过两个月货运到阿联酋就给其货款，其看在上几次他讲信誉的份上其就放货给他了。第二批货是2014年12月24日，他和老婆一起来其厂里说要货，其说不行的上批的货款没有付的，上批货钱付了其才放货给金玲志。当时金玲志说上批货过十几天会付款给其的，让其放心，其轻信了他就答应他了放给他第二批货。过了半个月他又到其厂里，说阿联酋的钱已经到了，过两天就到账，他又向其要第三批货，其不同意放货，他再三请求，叫其帮忙一下，反正两天钱就到账了，其又一次相信他都是台州人逃不掉的，其又第三次相信他，放给他第三批货。这次也是口头合同，说好这次把前两次货款付完。过了两天其打电话给金玲182××××30300要货款他就不接电话，或者把其电话设置了拨通都显示声音通话中，一直找他不到，过了两个月其打金玲志国外的电009715057××××88009715627××××88打通一只，金玲志告诉其出事情了满口好话经济紧了，他尽量并起来给其。自从这一次以后其就永远联系不到金玲志。之后一直找他，2015年农历12月27日，其通过朋友帮忙把金玲志的手机定位知道他家在松门的，其找到他向他要钱，他说没有钱，其再三要求这么多货拉去要有个依据打欠条给其，他没有办法打了679380元的欠条给其。他打了欠条之后，其找金玲志也找不到，电话全部打不通。
10、辨认笔录及照片，证明被害潘某1飞辨认出金玲志。
11、被告人金玲志5月16日、5月25日讯问同步录音录像，被告人金玲志供述承认魏某1保处拉货来后即拉潘某1飞厂里抵账潘某1飞，但对于潘某1飞处买货事实，其均辩解合同系虚假，其潘某1飞系经济纠纷，双方有说过抵账潘某1飞的会返回30%给自己，其拉货出去卖系潘某1飞代销。
12魏某1保提供的发货单，证魏某1保公司于2014年12月6日、12月24日、2015年1月10日分三批发货给台州美信公司，其中三批金额分别为395044元、133816元、150520元，共计679380元。
13魏某1保提供的欠条，证明2016年2月2日金玲志所写欠条，写明欠货款679380元。
14潘某1飞提供的借条，证明2014年3月11日金玲志借王某1荣人民币及退股款1088000元。
15潘某1飞提供的协议书，协议书内容为“经双方协商同意金某志原先潘某1飞借款人民币70万元整，现金某志的库存保温桶按市价偿潘某1飞，货物价值如下：2688：4322只×53元=229596元、3688：2688只×60元=161280元、4688：1956只×56元=109536元、2088：1872只×43元=80496元、2088：624只×33元=20952元、2088：1908只×29元=55332元，以上货款共计金额656832元，余下欠款在2015年3月份前结清”，落款金某志，落款日期：2014年11月25日。
16潘某1飞提供的买卖合同、报关单，证明1）两份买卖合同，每份货物累计价值54360美元。合同号为Elena2015-4-5(1)的合同有金玲志签名，Elena2015-4-5(2)有金玲志签名并盖有台州美信进出口有限公司的公章；2）2015年5月22日，台州美信进出口公司出具，内容为收到台州聚亚塑业有限公司合同号为Elena2015-4-5(1)提单，Elena2015-4-5(2)提单，在收到提单后20天内付清货款；3）2015年5月5日，两张报关单，共计金额108720美元。
17、营业执照，证明台州聚亚塑业有限公司法定代表人潘某1飞。
18、企业登记信息、组织机构代码证、税务登记证、信用代码证，证明台州美信进出口有限公司法定代表人为金玲志，住所在太平街道保塔南路263号。该公司于2012年5月3日成立。2013年12月12日，法定代表人由原来潘某1飞，投资王某1荣潘某1飞变更为法定代表王某2刚，投资人金玲志王某2刚。2014年3月12日，法定代表人王某2刚变更为金玲志。
19、金玲志提供的股东补充协议书，证明2012年5月8日，台州美信进出口有限公司股东举行股东会，在会议上协议约定公司产生的利润潘某1飞王某1荣两人分得52%金某志分得48%。
20、太平街道保塔南路263号现场照片，证明该地址现为一汽车租赁公司。
21、前科判决材料，证明2001年9月4日被告人金玲志因贩卖毒品罪被温岭市人民法院判处有期徒刑九年，并处罚金人民币五千元。2007年9月25日被刑满释放。
22、抓获经过证明，证明2017年5月3日，温岭市公安局松门派出所在温岭市松门镇迎宾西路22号抓获被告人金玲志。
23、户籍证明，证明被告人金玲志的身份情况。
上述证据来源合法，相互印证一致，本院予以确认。
关于被告人金玲志辩解其是潘某1飞事先就已经商量好魏某1保买货后一起卖，卖来的钱再结算魏某1保，认为魏某1保之间只是普通的债权债务关系，货物虽然是潘某1飞处，但不算抵账。经查，1）被告人金玲志到案后前五份笔录均承认因赌博亏账，无力返潘某1飞的欠款，魏某1保处以购买塑料保温桶销往迪拜为由骗取保温桶，后抵债潘某1飞的事实；2）公安机关移送了第三、四两次的审讯录像，证明审讯过程合法，对抵账过程其也是自愿交代，现翻供理由无其他任何证据予以支持；3）被害魏某1保的报案笔录及欠条证明被告人金玲志以购货销往迪拜及过几天即付货款为由，骗取其三批货物共计人民币679380元后即失去联系，后于2016年2月找到金玲志后，金玲志写了欠条，但之后金玲志又失去联系，上述货款至今未付；4）被害潘某1飞王某1荣的陈述及证李某方证言均证明金玲志潘某1飞王某1荣之间的债务纠纷情况，并证明金玲志是将货抵账潘某1飞王某1荣的；5）协议书证明金玲志有价值65万余元保温瓶抵账潘某1飞，金玲志也承认协议书内容的真实性。上述证据能相互印证一致，虽其中所签日期为2014年11月25日，但被告人金玲志、被害王某1荣均确认所签日期实际为2015年1、2月份，且其中所列的保温瓶型号、数量等基本能魏某1保处所购买的保温瓶印证，基本可以证实所列抵账货物即魏某1保所销售货物，同潘某1飞提供的报关单、欠条等证潘某1飞处于2015年5月确有两批塑料保温瓶运往迪拜。综上，被告人金玲志分三次骗魏某1保货值达679380元的塑料保温瓶后以656832元的价格抵账潘某1飞的事实足以认定。被告人金玲志的上述辩解理由与查明的事实不符，本院不予采纳。
关于被告人金玲志辩解其潘某1飞之间尚存在其他经济纠纷，取得的货物系其潘某1飞代销，并非其潘某1飞购买，同时辩解潘某1飞没有签过合同，两份合同均为虚假合同。经查：1）被害潘某1飞王某1荣的陈述及证李某方的证言能相互印证，证明被告人金玲志主动潘某1飞提出将货物买回，承诺在迪拜销售后20天内再将货款潘某1飞，潘某1飞将这批货发给金玲志，金玲志在收到货物后失去联络的事实；2）证阮某,4宇张某,4洁系聚亚公司员工，两人均证明该公司与金玲志公司签订买卖合同时，其在场亲眼看见金玲志在合同上签字，并证明发货的数量及型号均与合同上的数量和型号一致，与被害人的陈述侧面印证，确认了合同的真实性；3）证曾某,4高的证言证明2015年5月份，金玲志委托其公司运送一批货物，但之后金玲志即失去联系，运费3万余元至今未付。进一步证明金玲志潘某1飞订立的合同性质是买卖合同，如若真如金玲志所说只是代销，其没有必要潘某1飞支付运费；4）被害潘某1飞提供的买卖合同、报关单，证明金玲志潘某1飞购买保温桶6584件，报关单共计金额108720美元，经报关后运往迪拜销售的事实。该合同上有金玲志签名及美信公司盖章。对于签名和盖章的真实性证阮某,4宇张某,4洁均予以确认。金玲志辩解的合同虚假无任何证据证明；5）被告人金玲志到案后关于为何会取得该货物的问题曾供认该货物是其魏某1保购买，为其所有，后潘某1飞将货买回来，运往迪拜销售，但未支付货款，并承认合同是真的。此与上述证据能相互印证一致。后翻供辩解合同是伪造的，其只是潘某1飞代销。但未能提供相关证据予以证明。可见其主观上存在避重就轻，逃避处罚的故意。综合以上分析，可以证明被告人金玲志主观上具有非法占有的目的，客观上实施了以购潘某1飞货物销往迪拜为由，虚构在收货20天内付清货款的行为。因此，被告人金玲志的上述辩解理由与查明的事实不符，本院不予采纳。
关于辩护人提出被告人金玲志不构成犯罪的辩护意见。经查，1）被告人金玲志供述其在2012年即因赌博亏空，累计欠债300万元，2014年欠潘某1飞王某1荣人民币70余万元经多次催讨仍一直未还。证人于某兰曾某,4高证明金玲志自2015年即拖欠4000元房租、3万元运费后失联，上述证据证实金玲志在购魏某1保货物时及之后均并无实际支付货款能力。在第一节犯罪事实中，金玲志在魏某1保货物时均表示其货物系销往迪拜，在发货后20天内即支付货款，在拉后两批货物时均表示货款过几天到账，潘某1飞王某1荣李某方及协议书均证明金玲志在购买货物之前即表示要用货抵账，后在收到货物后即将货物拉潘某1飞处予以抵账，无购买货物销往迪拜的意图和行为，销往迪拜只是其虚构的事实用以骗魏某1保的信任。2）被告人金玲志在合同履行过程中逃匿，无承担责任的表现。被告人金玲志均供述其因赌博亏空，现无偿还能力，且在之后有更换电话号码却未告知被害人。被害魏某1保证明在发送第三批货物后金玲志即不接电话，随后失去联系，2016年2魏某1保在查找到金玲志后，要求其签下了欠条，但在签下欠条后金玲志又失去联系，且至今未支付任何款项，其签欠条的行为实际上仍为魏某1保找到自己后迫于无奈的推诿行为。被害潘某1飞王某1荣李某方均证实金玲志在收到货物后就无法联系的情况；证人于某兰曾某,4高证明金玲志于2015年有拖欠房租、运费后失联的情况。上述证据均印证金玲志在取得财物后有逃匿情节。综上所述，可以认定被告人金玲志在魏某1保达成购货口头合同时，在潘某1飞达成书面合同时即为资不抵债状态，且其在取得货物后未支付货款，在被害人催讨后逃匿，可认定被告人金玲志在签订、履行合同过程中具非法占有目的，构成合同诈骗罪。因此，辩护人的上述辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳。
本院认为，被告人金玲志以非法占有为目的，隐瞒真相，在签订、履行合同过程中骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人金玲志有前科，应酌情予以从重处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人金玲志犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十七万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月3日起至2027年11月2日止；罚金款限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。）
二、责令被告人金玲志退赔被害魏某1保人民币679380元，退赔被害潘某1飞人民币350392元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 吴 琛
人民陪审员 叶 彩 香
人民陪审员 张 妙 花
二〇一八年四月四日
代书 记员 蔡婷婷?
附件：
本案判决所依据的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
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