天津市第一中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2015）一中刑终字第0344号
原公诉机关天津市武清区人民检察院。
上诉人（原审被告人）廖贵良。因犯抢劫罪于1999年6月被判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币2000元；因犯抢劫罪于2006年12月被判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币2000元，2009年9月25日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2013年9月4日被抓获，9月5日被刑事拘留，同年10月12日被依法逮捕。现羁押于天津市武清区看守所。
辩护人刘连贺，天津亚泽律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）黄燕林。因涉嫌犯诈骗罪于2013年9月4日被抓获，9月5日被刑事拘留，同年10月12日被依法逮捕。现羁押于天津市武清区看守所。
上诉人（原审被告人）廖相雄。因涉嫌犯诈骗罪于2013年9月4日被抓获，9月5日被刑事拘留，同年10月12日被依法逮捕。现羁押于天津市武清区看守所。
上诉人（原审被告人）黄××。因涉嫌犯诈骗罪于2013年9月4日被抓获，9月5日被刑事拘留，同年10月12日被依法逮捕。现羁押于天津市武清区看守所。
原审被告人黄其超。因涉嫌犯诈骗罪于2013年9月4日被抓获，9月5日被刑事拘留，同年10月12日被依法逮捕。现羁押于天津市武清区看守所。
原审被告人廖志杰。因涉嫌犯诈骗罪于2013年9月4日被抓获，9月5日被刑事拘留，同年10月12日被依法逮捕。现羁押于天津市武清区看守所。
原审被告人银××。因涉嫌犯诈骗罪于2013年9月4日被抓获，9月5日被刑事拘留，同年10月12日被依法逮捕。现羁押于天津市武清区看守所。
原审被告人张一×。因涉嫌犯诈骗罪于2013年9月4日被抓获，9月5日被刑事拘留，同年10月12日被依法逮捕。现羁押于天津市武清区看守所。
天津市武清区人民法院审理天津市武清区人民检察院指控原审被告人廖贵良、黄燕林、廖相雄、黄其超、廖志杰、银××、张一×、黄××犯诈骗罪一案，于2015年5月15日作出（2014）武刑初字第323号刑事判决。原审被告人廖贵良、黄燕林、廖相雄、黄××不服，分别提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，听取天津市人民检察院第一分院及辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审法院认定，被告人廖贵良纠集被告人廖相雄、黄燕林、黄其超、廖志杰、银××、张一×、黄××等人，由廖贵良提供场所及电脑、无线上网卡、手机、SIM卡等工具，由黄燕林提供户名分别为鲁志元、银广明、全华宽的三套银行卡，预谋采取盗取出国人员QQ号，冒充该出国人员及虚构的该出国人员的教授或领导等关系人与该出国人员的亲属联系，以该教授、领导回国后急需资金为由，骗取该出国人员亲属的钱款。
2013年8月9日，在廖贵良提供的广西壮族自治区东兴市人民医院附近一处三层住宅内，被告人黄其超盗取了在加拿大留学的李一×的QQ号，被告人廖相雄冒充李一×及虚构的李一×在加拿大的教授银广明与在天津市武清区的李一×父亲李八×联系，谎称银广明回国前在李一×处存放的10万加拿大元因银行系统升级不能及时汇至国内，银广明回国后家人住院急需资金，诱骗李八×于当日委托其亲属白××在将人民币59.5万元汇入黄燕林提供给廖相雄的银行卡账户。当日廖贵良将上述59.5万元人民币转入他人账户并委托他人将钱取出，扣除取款人的好处费，剩余赃款由廖贵良、廖相雄、黄其超俵分。
2013年8月16日，在上述地点，被告人张一×盗取在日本工作的陈二×的QQ号后，被告人黄燕林采取上述方式，冒充陈二×及虚构的陈二×在日本的单位领导鲁志元与在湖北省房县的陈二×母亲陈四×联系，谎称鲁志元回国前在陈二×处存放的200万日元因银行系统升级不能及时汇至国内，鲁志元回国后因父亲手术急需资金。诱骗陈四×于当日将人民币7万元汇入黄燕林指定的银行卡账户。当日廖贵良将7万元人民币转入他人账户并委托他人将钱取出，扣除取款人的好处费，剩余赃款由廖贵良、黄燕林、张一×俵分。
2013年8月16日，在上述地点，被告人银××盗取在美国留学的杨一×的QQ号，被告人廖相雄采取上述方式，冒充杨一×及虚构的杨一×在美国的教授鲁志元与在辽宁省沈阳市和平区的杨一×母亲李九×联系，谎称鲁志元回国前在杨一×处存放的5万美元因银行系统升级不能及时汇至国内，鲁志元回国后因父亲手术急需资金，诱骗李九×于当日将人民币5万元汇入黄燕林提供给廖相雄的银行卡账户。廖贵良于当日将5万元人民币转入他人账户并委托他人将钱取出，扣除取款人的好处费，剩余赃款由廖贵良、廖相雄、银××俵分。
2013年8月28日，在廖贵良提供的广西壮族自治区扶绥县松江街海天公馆1307室，被告人廖志杰盗取在美国留学的贾二×的QQ号后，被告人廖相雄采取上述方式，冒充贾二×及虚构的贾二×在美国的教授鲁志元与在北京市的贾二×母亲姚××联系，谎称鲁志元回国前在贾二×处存放的5万美元因银行系统升级不能及时汇至国内，鲁志元回国后因父亲手术急需资金，诱骗姚××于当日将人民币31万元汇入黄燕林提供给廖相雄的银行卡账户。后廖相雄又冒充鲁志元以其父亲手术费用不够为由，以借款的形式欺骗姚××于当日将人民币10万元汇入廖相雄的银行卡账户。廖贵良于当日将上述人民币共计41万元转入他人账户并委托他人将钱取出，扣除取款人的好处费后，剩余赃款由廖贵良、廖相雄、廖志杰俵分。
2013年8月28日，在上述地点，被告人银××盗取在美国留学的张三×的QQ号，被告人廖贵良采取上述方式，冒充张三×及其虚构的张三×在美国的教授鲁志元与在山东省潍坊市的张三×父亲张五×联系，谎称鲁志元回国前在张三×处存放的5万美元因银行系统升级不能及时汇至国内，鲁志元回国后因家人住院急需资金，欺骗张五×于当日将人民币3万元汇入黄燕林提供给廖贵良的银行卡账户，并委托张二×将人民币5万元汇入廖贵良的银行卡账户。廖贵良于当日将上述人民币共计8万元转入他人账户并委托他人将钱取出，扣除取款人的好处费后将剩余赃款由廖贵良、银××俵分。
2013年9月4日，在上述地点，被告人廖志杰盗取在美国留学的李宵的QQ号后，被告人廖相雄采取上述方式，冒充李宵及其虚构的李二×在美国的教授全华宽与在北京市的李宵父亲李十×联系，谎称全华宽回国前在李宵处存放的5万美元因银行系统升级不能及时汇至国内，全华宽回国后急需资金，欲骗取李十×5万美元（折合人民币30万余元），因李十×不予汇款而未得逞。
2013年9月4日，在上述地点，被告人黄××盗取在韩国工作的洪一×的QQ号后，冒充洪一×及虚构的洪一×的教授全华宽与在上海市的洪一×之兄洪二×联系，谎称全华宽回国前在其处存放的3000万韩元因银行系统升级不能及时汇至国内，欲骗取洪二×3000万韩元（折合人民币17万余元），因被洪二×识破而未得逞。
综上，被告人廖贵良、廖相雄、黄燕林、黄其超、廖志杰、银××、张一×、黄××等人共实施诈骗犯罪7起，共骗取人民币120.5万元，诈骗3000万韩元（折合人民币17万余元）、5万美元（折合人民币30万余元）未得逞。其中，廖贵良提供进行诈骗的场所，纠集他人并亲自实施诈骗行为，共骗取人民币120.5万元，另诈骗3000万韩元、5万美元未得逞；黄燕林为进行诈骗提供银行卡，并亲自实施诈骗行为，共骗取人民币120.5万元，另诈骗3000万韩元、5万美元未得逞；廖相雄实施诈骗4起，骗取人民币105.5万元，另诈骗5万美元未得逞；黄其超实施诈骗1起，骗取人民币59.5万元；廖志杰实施诈骗2起，骗取人民币41万元，另诈骗5万美元未得逞；银××实施诈骗2起，骗取人民币13万元；张一×实施诈骗1起，骗取人民币7万元；黄××实施诈骗1起，诈骗韩元3000万未得逞。上述所得赃款均已俵分挥霍。廖贵良、黄燕林、廖相雄、黄其超、廖志杰、银××、张一×、黄××后被抓获。
上述事实，有下列证据予以证明：
一、被害人陈述及被害人亲属的证人证言
1、被害人李八×陈述，证明2013年8月9日下午2时左右，其侄媳妇白××找其说其在加拿大留学的女儿李一×让其上QQ。其登录后，李一×说手机掉水里了，她的教授银广明前两天回国前托她兑换10万加元的人民币，因加拿大银行系统升级，怕教授着急，让其给银教授解释一下。其向她要了银教授在国内的电话后打电话联系，一个南方口音的男子说家里有人生病，急用钱，让其想想办法。其为了不让女儿着急，也为了让教授对其女儿好，就向教授要了账号。其问银行10万加元兑换成人民币是595000元，其让白××通过网银将595000元汇给银教授。到8月13日发现被骗了。
2、证人白××证言，证明其是李八×侄媳妇。2013年8月9日下午2时左右，李一×通过QQ告诉其让李八×上QQ，有急事。其赶紧告诉李八×。过了会儿，李八×给其一个账号，让其用网银给那个账号汇595000元人民币。后得知李八×被骗了。
3、证人李一×证言，证明其QQ号被人盗用并以其名义在QQ上和其父亲李八×联系，骗走其父亲59.5万元。其学校没有叫银广明的教授。其QQ在广西南宁市被人登录过。
4、被害人陈四×陈述，证明2013年8月16日中午其接到其侄女陈一×电话，说其女儿陈二×让其通过QQ和她联系。其让孙女邓××帮其上网与陈二×聊天。陈二×说她的老板鲁志元从日本回国前，把现金寄存在她那，现在鲁志元急用钱，陈二×那里银行系统升级，不能给鲁志元汇钱，让其给鲁志元汇几万元。后其把存折上的6万元取出来给鲁志元的账户汇过去了。之后对方让其再汇些钱，其就把最后的1万元取出来汇过去了。后发现被骗了。
5、证人陈一×证言，证明2013年8月16日大约11时，其收到在日本打工的表姐陈二×的QQ消息，说找她母亲陈四×，让其帮忙联系一下。其中午回家后给陈四×打电话，让陈四×上QQ，说陈二×有事。晚上得知陈四×被骗了。
6、证人贾一×证言，证明2013年8月16日晚上与其姐姐陈二×联系，得知其母亲陈四×被骗了。
7、证人邓××证言，证明内容与陈四×基本一致。
8、证人陈二×证言，证明其QQ号于2013年8月16日被盗。其打电话联系其母亲陈四×，得知其母亲按照一个叫鲁志元的人的要求汇了7万元人民币。其当天没有和国内任何人联系。
9、被害人李九×陈述，证明2013年8月16日，其用QQ与在美国读书的女儿杨一×聊天，杨一×说有个姓鲁的教授回国前将5万美元放在她那，让其汇5万元人民币，并说手机掉水里了打不了。其联系鲁教授，对方说急用钱，联系不上其女儿，让其帮忙。当日16时50分其给对方汇了5万元人民币。8月17日凌晨1时杨一×上网说不知道钱的事，学校也无鲁教授。
10、证人杨一×证言，证明其QQ号被盗后原存的QQ好友均不见了，后其母亲被骗了。
11、被害人姚××陈述，证明2013年8月28日13时10分许，其接到其子贾二×微信信息称他在美国的鲁志元教授回国前将5万美元放在他那，现鲁教授急用钱，因贾二×那银行系统升级，不能兑换人民币，让其先给鲁教授汇305000元。其为了与教授搞好关系，就到银行按鲁志元发的账号，汇过去31万元。之后鲁志元发信息称需要再借20万元，其用网银向鲁志元账号内汇了10万元。后发现被骗了。
12、证人贾二×证言，证明2013年8月29日，其母亲通过微信问其鲁教授那10万元是否还汇过去，其与母亲通话，才知道其母亲被一个自称鲁教授的人骗了41万元。
13、被害人张五×陈述，证明2013年8月28日中午，其侄女张二×给其打电话，让其上网与女儿张三×联系。后其上QQ与女儿聊天，张三×说她一个教授回国前把5万美元放她那了，现教授家里有事急需钱，让其帮忙，并给了其教授的电话和名字。其打电话，对方自称是鲁教授，还说出其女儿的基本情况、所在学校，其相信了。那个教授说他父亲看病需要40万元人民币，让其帮忙把钱汇过去，其说只有八万元，对方同意了。后其按照对方发过来的两个卡号把钱转过去了，农行卡转了3万元，中行卡转了5万元。后其发现被骗了。
14、证人张二×证言，证明2013年8月28日12时左右，其堂妹张三×用QQ和其联系，让其通知她父亲张五×与她联系。其通知了张五×。后张五×给对方的农行卡汇了3万元，并让其给对方账号汇了5万元，一共汇了8万元。后发现被骗了。
15、证人张三×证言，证明2013年8月30日其发现QQ号被盗，并告知其堂姐。
16、被害人李十×陈述，证明2013年9月4日下午3时许，其儿子李二×在QQ上给其发消息说他手机掉水里了，他的教授全华宽回国前，将5万美元暂时留在他手里，最近全教授家里有事急需要钱，想让他兑换成人民币汇过去，可是他那银行系统升级，他把全教授电话给其，让其联系一下。其用电话联系后对方说急需用钱，而且当天晚上6时前就急用。当时其觉得离得太远了，就没想汇钱。其在QQ上继续联系其儿子，其儿子以各种理由让其给全教授汇钱，其就以各种理由说服其儿子不想给汇钱。后其给全教授打了几个电话都无人接听，给对方发信息，对方一直没回。直到第二天早上，其用微信和儿子联系才知道被骗。
17、证人李二×证言，证明其从父亲李十×那得知有人盗其QQ号后冒充其欲骗其父亲。其在美国的学校里没有姓全的教授。
18、被害人洪二×陈述，证明2013年9月4日中午12时左右，其弟弟洪一×在QQ上与其聊天，说洗衣服时手机掉水里了，有个姓全的教授回国，回国前将3000万韩元放在他那，让他兑换成人民币汇过来，他那边银行系统升级办不了，让其给全教授打个电话，还给其发了个号码，并说全教授很照顾他。其明白其弟弟QQ号被盗了，对方冒充其弟弟骗其钱，其没理对方。
19、证人洪一×证言，证明2013年9月6日，其哥洪二×与其联系，问其关于教授的事，其才知道其的QQ号被盗了。
二、被告人供述
1、被告人廖贵良在公安机关的供述，证明2013年8月中旬，其打电话叫廖相雄过来跟其骗钱。其带着黄燕林、张一×、黄其超，廖相雄带来了廖志杰、张一×、银××。其告诉他们互相学窃取QQ号的方法，用盗取的QQ号冒充本人联系家人骗钱。其负责提供食宿，网卡、电话卡和电脑软件，电脑出了问题其给做系统。骗到钱就告诉其，剩下的其安排。给他们提30%。骗到钱后，用的网卡要扔掉，电脑要给其重新做系统。骗到钱后其联系老家一个叫“四哥”的人，把骗到的钱数告诉他，他根据钱数给其提供账号。其根据提供的账号把钱转过去，他安排人分散取钱，取完钱联系其，其派人去拿钱。取款人抽取12%到15%，剩下的钱其得40%，直接骗钱的人得30%，盗QQ号的人得30%。骗钱时根据QQ里的备注，用被盗QQ号本人的口吻联系亲人、朋友，以各种理由借钱、要钱。如果是留学生，就说教授对本人照顾，教授用钱，本人很着急，家长就会很快汇款。2013年农历7月14日前的十多天，在广西东兴市人民医院附近一个三层住宅，当时八个人都在场，骗了天津一个人59.5万。当时那个QQ备注是天津，QQ号主人是一个在加拿大留学的中国女学生，被骗的是她的父亲。黄其超盗的号，廖相雄聊天，骗到钱后其联系转账、取钱，黄燕林跟着一起转账。总款的15%左右被取钱的“四哥”扣除，剩下48万余元，其得40%，黄其超和廖相雄各得30%。他们使用的银行卡是黄燕林买来的。
2、被告人黄燕林供述，证明2013年8月，廖贵良找其一起去骗钱。廖贵良称用窃取的QQ号冒充本人联系家人骗钱，他负责食宿，提供网卡、电话卡和电脑软件，电脑出问题他给做系统。如果骗到钱就告诉廖贵良，剩下的事他安排，给其提30%。廖贵良让其买三套银行卡，诈骗时用这些银行卡的卡主冒充教授。其买了户名为全华宽、银广明和鲁志元的三套银行卡，每套包括一张农行卡、一张工商银行卡、一张中行卡、一张建行卡和一个网银U盾。他们诈骗所用的都是这三套卡。
2013年8月10日左右的一天晚上，廖相雄用QQ聊天，并与对方通电话，后来对方一次性将59.5万元汇过来。廖贵良打电话开始转账，并把其叫过去帮着转钱，每张卡转20230元，最后一张转1.8万元。转完后廖贵良让把电脑摔坏扔了。这起其没分钱。之前一天中午，在广西东兴市人民医院附近的三层楼里，张一×盗的QQ号，让其帮忙聊天，分两笔骗了QQ号本人的母亲一共7万元。成功后其告诉廖贵良，因电脑里廖贵良提前存着卡号，其就先把那笔6万元转到两张卡上，又将后来的1万元转到一张卡上，廖贵良打电话联系取钱。过两天廖贵良给其2万元，听说张一×得了1万多元，剩下的都是廖贵良的。其八人在广西扶绥县时，廖贵良用银××盗的QQ号骗了8万元，同一天廖相雄用廖志杰盗来的QQ号骗了三四十万元。被抓当天廖相雄还在用QQ聊天骗钱。
3、被告人廖相雄在公安机关的供述，证明2013年8月其带着廖志杰、张一×、银××到广西东兴市找廖贵良一起干网络诈骗。廖贵良提供食宿、电脑、手机，骗成后联系人取钱。他们用银广明、全华宽、鲁志元三个名字冒充教授骗钱。2013年9月4日下午2、3时，其用廖志杰盗的一个在美国的留学生的QQ号与QQ号主人的父亲聊天，其说一个教授回国前将5万美元放其这，现在教授家急用钱，由于银行原因汇不过去，想让父亲和教授联系一下，帮下忙。其告诉对方教授姓名及电话，后对方打电话过来，其以教授的身份和对方说话，以家人生病为由让对方把那5万美元兑换成人民币汇过来，对方没上当。这时被民警抓了。其与廖贵良、黄燕林、黄××、黄其超、银××、张一×、廖志杰八人在去广西扶绥县前就在一起，当时，廖贵良租了广西东兴市一家医院附近一个三层楼，二楼住，三楼放电脑、网卡、电话等物进行诈骗。黄其超盗了一个在加拿大的天津留学生的QQ号，其登录后冒充留学生又让亲属栏中一人联系留学生的父亲。对方上线后，其说手机洗衣服时掉水里了，有个教授回国了，临走前把10万加元放在其这，因加拿大银行系统升级兑换不了，并给对方发过去教授的名字和电话。对方把电话打过来，其冒充这位教授说家人生病住院，着急用钱，让先把钱汇过来。对方同意后，其把账号通过手机发过去。过会儿说款汇了，还有一个女子打电话问其是否收到。其让廖贵良查，确实汇款了。当时所有人都在场，廖贵良电话联系转账，并让把电脑砸坏。过了大约四五天，廖贵良让其去广西南宁市找“四哥”取钱。廖贵良让把30%给黄其超，廖贵良的40%和其30%先放其处。其就把黄其超那份钱给送过去了，其余的放其这里，但都被其挥霍了。2013年8月底的一天下午2、3时，其用廖志杰盗的QQ号以之前那种方式骗了31万元，廖贵良转账，其看对方有钱，就又打电话以手术费不够为由再借20万元，对方也同意了。过了会儿又汇过来10万元。后廖贵良让其去拿钱，除去取钱人扣的钱，剩下的钱其和廖志杰每人得30%，再剩下的钱是廖贵良的。其和廖志杰每人分9.5万元左右。
4、被告人黄其超供述，证明2013年农历7月20日左右，其去了廖贵良安排的广西扶绥县海天公馆1307号。廖贵良告诉他们用盗取的QQ号冒充QQ号本人联系家人骗钱，食宿他负责，并提供网卡、电话卡和电脑软件，电脑出问题他给做系统。骗到钱告诉他，剩下的他安排，谁盗的QQ号，就给谁30%。他们用银广明、鲁志元、全华宽三个名字冒充教授诈骗。
2013年8月10日左右的一天凌晨3、4时，在广西东兴市人民医院附近的楼里，其盗了两个加拿大的QQ号，都放在其电脑桌面的文件夹里。第二天其正睡觉，廖相雄叫其，说有个号骗到钱了，其上楼去看，廖贵良联系转账取钱，对方一次性汇过来59.5万元。廖贵良拿了一张纸，上面写了二三十个卡号，开始转账，黄燕林在一边帮忙。转完后廖贵良让把转账和聊天的电脑都砸了。后廖贵良给其30%共144000元。2013年8月26日去广西扶绥县后三天左右，银××跟其说他盗的QQ号，由廖贵良聊天骗了8万元。廖志杰说他盗的QQ号分两笔骗了40多万元，是廖相雄聊天骗的。
5、被告人廖志杰在公安机关的供述，证明廖贵良组织他们一起诈骗，并提供食宿、电脑、网卡等设备。骗成后廖贵良安排人取款。让其负责盗QQ号，盗完后放在电脑桌面上说一声，会有人用所盗的QQ号聊天骗钱。被抓的前一天晚上，其盗了两个在美国的留学生的QQ号。第二天下午廖相雄用这其中的一个在电脑上聊天，后他们被抓了。
被抓前5、6天，在广西扶绥县，廖相雄用其盗的一个在美国留学的中国学生的QQ号，与该学生的母亲聊天，先骗了对方31万元，后来又骗了10万元。骗成后廖贵良让把电脑、手机和上网卡都处理掉。过了两三天，其和廖相雄在一起时接到廖贵良电话让去取钱，廖相雄去找廖贵良取的钱。后廖相雄将一个装着9.5万元的书包给其，说扣除取钱人的10%-15%，其俩各得30%，就是9.5万元，剩下的钱都是廖贵良的。其还知道黄其超盗QQ号，廖相雄聊天骗了59万多元；银××盗QQ号，廖贵良聊天骗了8万元；张一×盗QQ号，黄燕林聊天骗了7万元。他们诈骗都用户名为银广明、全华宽、鲁志元这三套银行卡。2013年8月中旬，在骗完59.5万元后几天，在广西东兴市人民医院边上的楼房内，一天下午3时左右，银××说廖相雄用他盗的QQ号骗了5万元，然后廖贵良就过来转账。
6、被告人张一×在公安机关的供述，证明2013年8月13日左右，廖相雄带其、银××、廖志杰一起去找廖贵良。他们同廖贵良、黄燕林、黄其超、黄××到了广西扶绥县海天公馆1307号房。食宿由廖贵良负责，电脑出问题他给做系统，并供网卡、电话卡和电脑软件。只要骗到钱，就告诉他，他安排取钱，扣除取钱人的提成，廖贵良与盗QQ号的人、聊天人按4：3：3分成。
2013年农历7月14日前大约四五天的一个晚上，在广西东兴市人民医院附近一个三层楼里，其盗了一个在日本工作的女子的QQ号，黄燕林冒充该女子聊天分两笔骗了她母亲7万元。过了两天，其和廖相雄、银××、廖志杰一起去廖贵良家，廖贵良给了其17000元。同一天，廖相雄用银××盗的一个美国的QQ号聊天，骗对方5万元，事后廖贵良安排转账取钱分钱。2013年农历7月14日前大约10天，廖相雄用黄其超盗的QQ号骗了59.5万元。廖贵良安排转账，取钱，黄燕林帮廖贵良转账。2013年8月20日至30日之间，他们到广西扶绥县当天，廖贵良用银××盗的QQ号骗了8万元，分两笔汇过来，一笔3万元、一笔5万元，廖贵良安排转账取钱分钱。在这次前后一个小时左右，廖相雄用廖志杰盗的QQ号聊天，骗了40万元左右。
7、被告人黄××在公安机关的供述，证明廖贵良给他们提供食宿、电脑上网卡、电话卡。其电脑是自己准备的，其他人使用的电脑、手机等物都是廖贵良提供的，电脑出现故障，廖贵良负责重新做系统，骗到钱由廖贵良负责联系取钱。2013年8月初，廖贵良约其到广西东兴市谈钢材合作的生意，见面后其就开始学习盗QQ号诈骗，当时廖贵良在广西东兴市人民医院附近租了三层楼，一楼空着，二楼休息，在三楼用电脑聊QQ骗钱。每个人盗的QQ号都放在自己的文件内，不能混在一起。
2013年9月4日中午十一二时，其在广西扶绥县廖贵良租的房子里用QQ聊天，其登录一个在韩国的中国人的QQ，跟里面的人聊天，冒充QQ号本人说教授回国了，有3000万元韩币放其这，银行系统升级，没法兑换汇过去，给了对方一个电话，但被对方识破了，没骗成。2013年8月初的一天中午，听廖相雄说用黄其超盗的一个QQ号骗了50多万元。廖贵良用20多张卡转账。2013年农历7月14日后他们到了广西扶绥县，廖志杰盗QQ号，廖相雄聊天骗了40万元，分30万元和10万元两次汇过来的。还有银××盗QQ号骗了8万元。这两笔是同一天骗的。
8、被告人银××供述，证明廖贵良联系租房，并提供电脑、无线网卡、手机、电话卡、木马程序，银行卡是黄燕林提供的。其参与骗了两起。其盗过一个美国的QQ号，由廖贵良聊天骗了8万元，由廖贵良联系取钱，取回7万多元，其分了2万元；在广西东兴市时，其也盗过一个美国的QQ号，廖相雄聊天，骗了5万元，黄燕林联系取的钱。
三、其他证人证言
1、证人李三×、李四×证言，证明李三×的广西扶绥县海天公馆1307号房，由李四×通过罗捷租给几个男人，二人未见过实际入住的人。
2、证人孙××证言，证明其同监室叫银××的对其说，2013年银××在广西挨着越南边境一个城市利用电脑骗了5万元。后来他们在广西的另一个地方用电脑聊天骗了8万元，那天他们骗成2笔，与他们一起的廖志杰骗了41万元。
3、证人鲁一×证言，证明鲁志元是其二儿子。2012年春节后就再没见过鲁志元，鲁志元一直没有和家里联系过。其记得鲁志元以前在外地丢过身份证。
4、证人鲁二×证言，证明其是鲁志元的叔叔。鲁志元离家两年了，其联系不上他。
5、证人李五×、陈三×、杨二×、马一×、肖一×、李六×、庞××、肖二×、杨三×、张四×、王××、马二×、李七×、苏××证言，均证明丢过身份证。不认识鲁志元、全华宽和银广明。
四、相关物证及书证
1、公安机关调取的房屋租赁合约，证明李四×于2013年8月将房屋租赁给罗捷。
2、银行企业客户历史交易查询、网银汇款记录、银行明细表、汇款记录及取款清单，证明2013年8月9日，天津市青龙建筑安装工程有限公司振海分公司名下尾号5482农行账户转入银广明名下尾号4777农行账户595000元，后银广明名下尾号4777账户向杨城的多个账户转出595000元后，又将钱款分别向杨三×等人转出后被支取；2013年8月16日，陈四×向鲁志元尾号2377账户内分别汇款6万元、1万元，后该账户通过网银转账将钱款转出；2013年8月16日，李九×从其尾号9619农行账户向鲁志元名下尾号为2377账户汇款5万元，后于当日被转入刘晓金等人账户后被取出；2013年8月28日，姚××通过网银及直接汇款方式向鲁志元的账户内汇入410000元，后通过李七×等人账户于当日将上述钱款支取；2013年8月28日，张二×（张五×侄女）用其账户向鲁志元账户内汇款5万元，张五×通过其账户向鲁志元账户内汇款3万元，后鲁志元的账户于当日将钱款向刘晓金等人名下账户转出并取出。
3、提取笔录、QQ聊天及短信截屏、聊天记录、手机通话记录、提取痕迹及物证登记表，证明各被害人及亲属与被冒充的被盗QQ号的主人及被告人虚构的银广明、鲁志元、全华宽的聊天及通话情况。
4、调取证据通知书、调取证据清单、搜查证、搜查笔录、扣押清单、现场照片及法医科学DNA鉴定书，证明公安机关将各被告人抓获时，现场搜查及扣押物品的情况，从扣押的物品上提取到的拭子为被抓获的被告人。
5、勘验检查笔录及勘验检查工作记录，证明扣押被告人电脑硬盘及调取的被害人电脑及其他存储工具中，由各被告人所窃取的部分QQ号及与部分被害人的聊天记录。
五、其他证据
1、案件来源、抓获经过、公安武清分局网络监察支队出具的《武清区QQ诈骗案件侦破情况说明》及公安武清分局刑侦八大队出具说明，证明案件来源、侦破及八被告人被抓获情况。
2、被告人廖贵良的前科材料，证明廖贵良曾因犯罪被处罚的情况。
3、2013年9月4日中国外汇交易中心授权发布人民币汇率中间价公告及中国银行天津分行出具的外汇牌价，证明2014年9月4日汇率中间价为1美元兑人民币6.1729元；中国银行天津分行2013年9月4日12：00-15：00之间韩元兑人民币牌价为韩国元买入价0.539元左右，卖出价0.58元左右。
4、被告人廖贵良、黄其超、廖相雄写的申请，证明廖贵良、黄其超、廖相雄承认诈骗59.5万元，并愿意赔偿被害人经济损失争取从轻处理，并希望由廖贵良先帮廖相雄、黄其超垫付。
5、公安机关对被告人黄××讯问时的录像，证明公安机关对黄××讯问时无刑讯逼供及强迫签字的情况。
原审法院认为,被告人廖贵良组织、纠集被告人廖相雄、黄燕林、黄其超、黄××、廖志杰、银××、张一×，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，廖贵良、廖相雄、黄燕林、黄其超诈骗数额特别巨大、廖志杰、银××、张一×、黄××诈骗数额巨大，八被告人的行为均已构成诈骗罪，应依法予以处罚。黄××在犯罪过程中，因意志以外的原因未得逞，属犯罪未遂，依法可从轻处罚。在共同犯罪中，廖贵良起组织、纠集的主要作用，系主犯；黄燕林、廖相雄、黄其超、廖志杰、银××、张一×、黄××起次要作用，系从犯，依法应分别从轻或减轻处罚。廖贵良曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕五年内又故意犯应判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第二十三条、第五十六条第一款、第六十五条第一款、第六十四条的规定，判决被告人廖贵良犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币140万元；被告人黄燕林犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年五个月，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币120万元；被告人廖相雄犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币110万元；被告人黄其超犯诈骗罪，判处有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币60万元；被告人廖志杰犯诈骗罪，判处有期徒刑八年二个月，并处罚金人民币50万元；被告人银××犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十一个月，并处罚金人民币13万元；被告人张一×犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币7万元；被告人黄××犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币6万元；追缴被告人廖贵良、廖相雄、黄燕林、黄其超等人尚未退赔李八×的人民币595000元，并予以发还；追缴被告人廖贵良、黄燕林、张一×等人尚未退赔陈四×的人民币70000元，并予以发还；追缴被告人廖贵良、廖相雄、黄燕林、银××等人尚未退赔李九×的人民币50000元，并予以发还；追缴被告人廖贵良、廖相雄、黄燕林、廖志杰等人尚未退赔姚××的人民币410000元，并予以发还；追缴被告人廖贵良、黄燕林、银××等人尚未退赔张五×的人民币80000元，并予以发还。
宣判后，原审被告人廖贵良、黄燕林、廖相雄、黄××不服，分别提出上诉。廖贵良的上诉理由为，原审判决认定其犯罪数额有误，其不是主犯，原审判决量刑过重；黄燕林、廖相雄的上诉理由为量刑过重；黄××的上诉理由为原审判决认定事实不清，其未参与诈骗。廖贵良的辩护人认为，廖贵良在共同犯罪中并非主犯，其参与诈骗犯罪数额仅8万元，原审判决量刑过重。天津市人民检察院第一分院认为，原审判决认定上诉人廖贵良、黄燕林、廖相雄、黄××，原审被告人黄其超、廖志杰、银××、张一×犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，定罪准确，量刑适当。建议二审法院驳回上诉，维持原判。
经二审审理查明的事实和采信的证据与原审一致。
关于上诉人廖贵良提出的其不是主犯，其犯罪数额应认定有误的上诉理由及其辩护人的相关辩护意见，经查，原审判决认定廖贵良犯诈骗罪的事实有被告人的供述、被害人陈述、证人证言、物证、书证等证据予以证实。证据之间可以互相印证，证明廖贵良组织、纠集其他七名同案犯，并提供食宿和犯罪工具，在诈骗成功后，负责转移和分配赃款，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应对共同诈骗的犯罪数额负责，原审判决认定事实正确。
关于上诉人黄××提出的原审判决认定事实不清的上诉理由，经查，原审判决认定黄××参与诈骗一起，诈骗3000万韩元未遂，上述事实黄××在侦查期间予以供述，且有被害人陈述予以佐证，应予确认。
关于上诉人廖贵良、黄燕林、廖相雄、黄××提出的原审判决量刑过重的上诉理由及廖贵良的辩护人的相关辩护意见，经查，廖贵良、黄燕林、廖相雄、黄××伙同其他同案犯共同实施诈骗犯罪，廖贵良、廖相雄、黄燕林诈骗数额特别巨大，依法应判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。黄××诈骗数额巨大，依法应判决三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。原审判决综合考虑各上诉人在共同犯罪中的地位、作用及所具备的量刑情节，依法予以判罚，量刑并无不当。
本院认为，上诉人廖贵良组织、纠集上诉人黄燕林、廖相雄、黄××、原审被告人黄其超、廖志杰、银××、张一×以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，廖贵良、廖相雄、黄燕林、黄其超诈骗数额特别巨大、廖志杰、银××、张一×、黄××诈骗数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，应依法予以处罚。黄××在犯罪过程中，因意志以外的原因未得逞，属犯罪未遂，依法可从轻处罚。在共同犯罪中，廖贵良起组织、纠集的主要作用，系主犯；黄燕林、廖相雄、黄其超、廖志杰、银××、张一×、黄××起次要作用，系从犯，依法应分别从轻或减轻处罚。廖贵良曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕五年内又故意犯应判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚。原审判决认定的事实清楚，证据充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。上诉人廖贵良、黄燕林、廖相雄、黄××的上诉理由及廖贵良的辩护人的辩护意见不能成立，本院不予采纳。天津市人民检察院第一分院的意见，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 杨雪梅
代理审判员 张玉峰
代理审判员 李草原
二〇一五年七月三十日
书 记 员 康 朝
附：本裁判文书依据法律规定的具体条文：
1、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条
第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
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