浙江省衢州市柯城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）浙0802刑初239号
公诉机关浙江省衢州市柯城区人民检察院。
被告人杨奇珠，男，1992年2月10日出生于广东省电白县，汉族，小学文化，无业，住广东省电白县。因犯诈骗罪于2016年5月31日被辽宁省大连市甘井子区人民法院判处有期徒刑五年五个月（刑期自2015年5月30日起至2020年10月29日止），并处罚金182000元。因涉嫌犯诈骗罪于2016年9月24日被衢州市公安局柯城分局从辽宁省第一监狱解回再审。现羁押于浙江省衢州市看守所。
辩护人苏世威，广东泰的律师事务所律师。
被告人杨振春，男，1971年11月11日出生于广东省电白县，汉族，文盲，无业，住广东省电白县。因犯诈骗罪于2016年5月31日被辽宁省大连市甘井子区人民法院判处有期徒刑五年三个月（刑期自2015年5月29日起至2020年8月28日止），并处罚金182000元。因涉嫌犯诈骗罪于2016年9月24日被衢州市公安局柯城分局从辽宁省第一监狱解回再审。现羁押于浙江省衢州市看守所。
辩护人李相俊，浙江天赞律师事务所律师（衢州市柯城区法律援助中心指派）。
衢州市柯城区人民检察院以衢柯检刑诉（2017）226号起诉书指控被告人杨奇珠、杨振春犯诈骗罪，于2017年6月6日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用简易程序，后因案情需要，转换适用普通程序，组成合议庭，于2017年8月2日、9月12日依法公开开庭进行了审理。衢州市柯城区人民检察院指派代理检察员姜子明出庭支持公诉，被告人杨奇珠、杨振春及辩护人苏世威、李相俊到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
衢州市柯城区人民检察院指控，2015年4月至5月期间，被告人杨奇珠、杨振春在明知林某等人实施电话诈骗的情况下，多次由杨振春用本人身份信息办理银行卡，杨奇珠将银行卡信息提供给林某等人用于收取诈骗款项。诈骗款项到账后，由杨振春取出后转汇给杨奇珠，再由杨奇珠转汇给林某等人，二人从中收取好处费。期间，二被告人收取诈骗款项六次，共计人民币128600元。
为证明上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、视听资料等证据，并认为被告人杨奇珠、杨振春以非法占有为目的，结伙他人虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，行为均已构成诈骗罪。本案属共同犯罪；二被告人归案后能够如实供述自己的罪行；被告人杨奇珠、杨振春在判决宣告后刑罚执行完毕前被发现有遗漏罪行。建议判处被告人杨奇珠、杨振春三年至四年有期徒刑，并处罚金。提请依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十条、第六十九条之规定判处。
被告人杨奇珠辩解起诉书指控的第三起骗取4万元和6万元的诈骗活动，其没有参与，因为银行流水账中没有这两笔钱汇入其指定账户的记录。但表示自愿认罪。其辩护人的辩护意见：1、起诉书指控被告人杨奇珠参与第2、3、4、5起诈骗，证据不足，诈骗资金未汇入被告人杨奇珠指定的账户；2、被告人杨奇珠在共同犯罪中系从犯；3、被告人杨奇珠当庭认罪；请求对被告人杨奇珠从轻处罚。
被告人杨振春对起诉书指控的犯罪事实无异议，表示自愿认罪。其辩护人的辩护意见：1、被告人杨振春系从犯；2、被告人杨振春归案后认罪态度好；建议对被告人杨振春从轻或者减轻处罚。
经审理查明，2015年4月至5月期间，被告人杨奇珠、杨振春在明知林某（身份不详）等人实施电话诈骗的情况下，多次由杨振春用本人身份信息办理银行卡，杨奇珠将银行卡信息提供给林某等人用于收取诈骗款项。诈骗款项到账后，由杨振春取出后转汇给杨奇珠，再由杨奇珠转汇给林某等人，二被告人从中收取好处费。具体如下：
1、2015年4月2日，被害人赵某接到电话，对方以谎称是其领导张六安的方式骗取了赵某的信任。次日，赵某再次接到对方电话，对方谎称其朋友需要用钱，赵某遂通过ATM机转账的方式，先后两次将自己所有的中国建设银行卡（卡号为43×××85）卡内的2000元和3000元汇款至对方提供的户名为杨振春的中国建设银行卡（卡号为62×××72）。
2、同年4月12日，被害人洪某接到电话，对方以谎称是其同事俪总的方式骗取了洪某的信任。次日，洪某再次接到对方电话，对方谎称给领导送礼需要用钱，洪某遂通过手机银行转账的方式，将自己所有的中国建设银行卡（卡号为62×××74）卡内的800元汇款至对方提供的户名为杨振春的中国建设银行卡（卡号为62×××72）。
3、同年4月12日，被害人李某接到电话，对方以谎称是其朋友申处长的方式骗取了李某的信任。次日，李某再次接到对方电话，对方谎称给领导送礼需要用钱，李某遂先后两次分别通过ATM机转账及电话银行转账的方式，将自己所有的中国工商银行卡（卡号为62×××34）卡内的40000元和60000元汇款至对方提供的户名为杨振春的中国工商银行卡（卡号为62×××80）。
4、同年4月17日，被害人倪某接到电话，对方以谎称是其领导陈总的方式骗取了倪某的信任。次日，倪某再次接到对方电话，对方谎称给领导送礼需要用钱，倪某遂通过现金存款的方式，将自己所有的800元汇款至对方提供的户名为杨振春的中国农业银行卡（卡号为62×××76）。
5、同年4月21日，被害人郑某接到电话，对方以谎称是其台湾客商林总的方式骗取了郑某的信任。次日，郑某再次接到对方电话，对方谎称给领导送礼需要用钱，郑某遂通过银行转账的方式，将自己所有的中国建设银行卡（卡号为62×××76）卡内的2000元汇款至对方提供的户名为杨振春的中国建设银行卡（卡号为62×××72）。
6、同年5月5日，被害人陈某接到电话，对方以谎称是其同学魏义征的方式骗取了陈某的信任。次日，陈某电话联系对方时，对方谎称给领导送礼需要用钱，陈某遂通过银行转账的方式，将自己所有的中国建设银行卡（卡号为62×××29）卡内的20000元汇款至对方提供的户名为杨振春的中国建设银行卡（卡号为62×××91）。
综上，被告人杨奇珠、杨振春收取诈骗款项六次，共计人民币128600元。
上述事实，被告人杨奇珠、杨振春在开庭审理的过程中基本无异议，并有经庭审质证并经本院审查采信的物证：银行卡；书证：户成员信息；常住人口基本信息；衢州市公安局柯某分局关于要求将罪犯杨振春、杨奇珠解回再审的请示；浙江省公安厅关于将罪犯杨振春、杨奇珠解回再审的函；抓捕经过；搜查笔录；扣押清单；移送物品清单；随案移送清单；协助查询财产通知书及银行开户信息、账户交易明细；调取证据通知书及调取的牡丹灵通卡账户历史明细清单；调取证据清单及调取的中国农业银行综合应用系统查询个人客户基本信息、借记卡
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卡资料查询、借记卡明细查询、建行广州同德围支行查询卡和账户状态、银行客户交易查询；被害人洪某、倪某、郑某、赵某、陈某、李某的陈述及各被害人提供的银行客户交易查询、中国农业银行自助设备客户通知书、中国工商银行自助柜员机客户凭条、手机短信截图照片、中国建设银行转账凭条；证人郭某的证言；被告人杨奇珠、杨振春被判刑罚判决书；被告人杨奇珠、杨振春的供述；视频监控光盘及视频截图等证据证实，足以认定。
被告人杨奇珠有关起诉书指控的第三起骗取4万元和6万元的诈骗活动，其没有参与，因为其银行流水账中没有这两笔钱汇入的辩解，经审理后认为，本案属共同犯罪，二被告人一致供述由被告人杨奇珠负责与实施电话诈骗的林某等人联系及将取出的钱送出，被告人杨振春负责提供银行卡号及取钱，两人除相互合作外，再无和其他人合作过为诈骗分子取钱。故只要被害人的钱汇入被告人杨振春的账户，之后款项如何流转并不影响二被告人共同诈骗犯罪的构成。而本案现有的证据包括被害人陈述及提供的各项凭证、被告人杨振春银行卡账户的交易明细等已能充分证实各被害人将被骗款项汇入被告人杨振春的银行卡账户的事实，对此事实，二被告人也均做过相应供述。本案事实清楚，证据确实充分。对被告人杨奇珠的该辩解及其辩护人对此所作的相关辩护意见，不予采纳。
本院认为，被告人杨奇珠、杨振春以非法占有为目的，结伙他人虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。本案属共同犯罪，在本案的共同犯罪中，二被告人作用、地位相当，即使在整个诈骗活动中，二被告人的帮助取款行为也是诈骗行为得以完成的不可或缺的一部分，故不宜区分主从犯，辩护人提出二被告人系从犯的辩护意见不予采纳。被告人杨奇珠、杨振春在判决宣告后刑罚执行完毕前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚进行并罚。被告人杨振春归案后能够如实供述自己的罪行，可从轻处罚。被告人杨奇珠当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。辩护人所提与此相一致的辩护意见予以采纳。公诉机关提出的量刑建议，符合法律规定，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第七十条、第六十九条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人杨奇珠犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币60000元，与原判有期徒刑五年五个月，罚金182000元并罚，决定执行有期徒刑八年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月30日起至2023年11月29日止），并处罚金人民币242000元。
二、被告人杨振春犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币60000元，与原判有期徒刑五年三个月，罚金182000元并罚，决定执行有期徒刑八年二个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月29日起至2023年7月28日止），并处罚金人民币242000元。
上述罚金款限本判决生效后一个月内缴纳。
三、责令二被告人退赔被害人赵淑清人民币5000元、退赔被害人洪琴琴人民币800元、退赔被害人李宏开人民币100000元、退赔被害人倪淑敏人民币800元、退赔被害人郑兴人民币2000元、退赔被害人陈林法人民币20000元。
四、随案移送的光盘7张作为证据予以保存。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省衢州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈 波
人民陪审员 胡志远
人民陪审员 钟海华
二〇一七年九月十二日
书 记 员 郑佳佳
附页：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
第二十五条第一款：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第七十条规定：判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。
第六十九条规定：判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数罪中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第六十七条第三款：犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。