山东省单县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鲁1722刑初218号
公诉机关山东省单县人民检察院。
被告人黄成叶，男，汉族，初中文化，农民。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年4月2日被河南省商丘市柘城县公安局抓获，同月5日被单县公安局刑事拘留，同月14日被逮捕。现羁押于单县看守所。
山东省单县人民检察院以单检公刑诉[2016]221号起诉书指控被告人黄成叶犯合同诈骗罪，于2016年7月28日向本院提起公诉。本院于同年8月1日予以立案，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。在审理过程中，因被告人对公诉机关指控的犯罪数额提出异议，本案于同月11日依法转换为普通程序，后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。山东省单县人民检察院指派检察员张秋健、孟峰出庭支持公诉，被告人黄成叶到庭参加诉讼。现已审理终结。
山东省单县人民检察院指控，2015年11月9日，被告人黄成叶与单县某源纺织有限公司（以下简称某源公司）约定，以每吨20500远的价格在该公司购买10吨棉纱，总价值205000元。被告人黄成叶收到货物后，将棉纱以每吨18400元的价格转卖，随即携款逃匿，所得钱款用以归还欠账、自行花费。
公诉机关针对指控的犯罪事实，当庭出示了被告人供述和辩解、证人证言，运纱协议书、出库单，保证书，银行汇款凭证，银行交易明细清单，破案报告、户籍证明等证据。
公诉机关认为，被告人黄成叶以非法占有为目的，在合同签订、履行过程中骗取财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定,犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。
被告人黄成叶对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，当庭自愿认罪。被告人未向法庭提供证据。
经审理查明，被告人黄成叶于2009年在江苏省南通市某东县岔河市场经营棉纱生意，期间与某源公司曾有棉纱业务往来。2015年11月9日，被告人黄成叶与某源公司就棉纱交易口头约定：以每吨20500远的价格在该公司购买10吨棉纱，总价值205000元，货到付款。被告人黄成叶收到货物后，没有按约定支付货款，而是将该棉纱以每吨18400元的低价格转卖，随即携款逃匿，所得款项被其用以归还欠账、个人花费。案发后，被告人黄成叶的近亲属与被害人某源公司自行达成还款协议，于协议时自愿代其退赃6万元，对剩余赃款分期分批予以偿还，被害方某源公司对被告人黄成叶的行为予以谅解，请求司法机关对被告人从轻处罚、并适用缓刑。
根据《社区矫正实施办法》的规定，本院委托山东省某某县司法局对被告人黄成叶的平时表现、家庭和社会关系、对所居住社区的影响等进行社区矫正调查评估。某某县司法局出具的调查评估意见为：回社区服刑，对其居所社区无负面影响。
上述事实，有下列经庭审质证、认证的证据予以证明：
（一）书证
1、户籍证明,证明被告人已达到完全刑事责任年龄。
2、抓获证明，证明被告人于2015年4月2日被河南省商丘市拓城县公安局抓获。
3、由拓城县公安局出具的羁押证明，证明黄成叶于2016年4月2日羁押在拓城县看守所，同月5日被单县公安局带走。
4、汇款凭据、银行卡交易明细，证明王某防于2015年11月10日分两次向黄成叶汇款，合计184000元；被告人黄成叶于同日归还王某亮10000元、归还徐某存56700元、归还张某博24000元。
5、运输协议书、出库单，证明某源公司于2015年11月9日出货棉纱11吨，交由司机张某岭运输，其中运输给黄成叶棉纱10吨，有黄成叶的签收字据。
6、由王某敏出具的保证书，证明黄成叶购买某源公司10吨棉纱的货款共计20.5万元，已付1万，还剩19.5万元货款未付。
7、协议书、收条、谅解书，证明被告人黄成叶的近亲属与某源公司自行达成还款协议，于协议时自愿代其退赃6万元，对剩余赃款分期分批予以偿还，被告人取得了某源公司的谅解。
8、无违法犯罪证明，证明被告人黄成叶无其他违法犯罪行为。
9某某县司法局调查评估意见，证明被告人回社区服刑，对其居所社区无负面影响。
10、营业执照、法定代表人身份证明书，证明刘某林系单县某源纺织有限公司法定代表人。
11、发破案报告，证明本案案发及侦破的经过。
（二）证人证言
1、证人赵某东证言，证明其是某源公司的业务员，跟黄成叶于2010年因业务认识，一直有联系。2015年10月底，黄成叶到厂子里拿纱样，说回江苏那边联系客户，如果要的话就让我们厂子送货。2015年11月9日上午10点左右，黄成叶打电话说给他装10吨棉纱，我们谈好价格是每吨20500元，货款一共是205000元。当天下午让司机张某岭运到的江苏某东县岔河镇，当时黄成叶说10号下午五点前把钱汇给我，但是到了8点多还是没汇钱，电话也打不通了，人也找不到了。第二天凌晨3点多我们赶到了某东县发现棉纱被卸到了某东马塘镇蔡林浆纱厂了，说是黄成叶每吨便宜了2、3千元卖的。之后我们就想回单县报案，报案前一天也就是15日的时候，黄成叶的妻子王某敏拿了1万元钱去公司，还写了保证书说一个月内找不到黄成叶自己还钱，我们觉得数额太大第二天就报案了。这次的业务我们和黄成叶没签订书面合同，是口头约定，之前和黄成叶合作时没出现过这种情况。
2、证人张某岭证言，证明其实货物运输司机。2015年11月9日其从某源公司装了11吨棉纱，其中有10吨是供给黄成叶的。其给黄成叶联系时黄成叶说送到江苏省南通市某东县马塘镇蔡林浆纱厂，其于10号上午送到的，卸载浆纱厂仓库里6吨，剩下4吨让黄成叶安排分两次运走了，之后黄成叶在其运纱协议上签了“黄成业卸货壹拾吨正”。同月12号，某源公司给其打电话说黄成叶还没给汇款。
3、证人王某防证言，证明2015年11月9日下午黄成叶给其打电话说他那里有10吨40支的棉纱，得要现钱，问其要不要。双方说好一吨18400元。第二天上午黄成叶和拉棉纱的货车一起到的，其看了看可以就要了。当时联系客户卖了4吨，其他的放在了蔡林浆纱厂的仓库，卖价是18600元一顿。黄成叶说让其下午必须把钱给他，并给送货的司机签了字就走了。当天其就分两次给黄成叶汇了184000元。
4、证人徐某存证言，证明2015年4月份黄成叶借了其5万元，有利息。2015年11月10日下午黄成叶还了其56700元，直接打在卡里的。
5、证人付某锋证言，证明2015年10月份黄成叶借了王某亮1万元，2015年11月10日下午还了王某亮，是直接打在王某亮卡里的。这事其也给王某亮打电话确认了。
6、证人张某华证言，证明2010年黄成叶借了其8万元。后来还了4万元，还欠4万元。2015年11月份还了3万元。
（三）被害人陈述
被害人刘某林陈述，证明其是某源公司的法定代表人，2015年11月11日下午，公司业务员赵某东来找其说11月9日给黄成叶发了10吨棉纱，说好的10号下午5点前把货款汇过来，结果货款没汇过来，人还找不到了。第二天凌晨3点多我们赶到了某东县发现棉纱被卸到了某东马塘镇蔡林浆纱厂了，说是黄成叶每吨便宜了2、3千元卖的。之后我们就回单县报案了。我们和黄成叶两年前业务的往来还可以，最近这一两年没联系，之前合作时没出现过这种情况。
（四）被告人供述及辩解
被告人黄成叶供述与辩解，证明其于2009年在江苏省南通市某东县岔河市场经营棉纱生意，欠了很多钱，人家催着还钱，当时其与某源公司的赵某东比较熟，有过业务往来，就去厂子里拿了纱样，到了2015年11月份，其就想骗某源公司10吨棉纱，转手卖掉后还账。之后其就与赵某东联系让他装10吨棉纱，是否约定：价格是每吨20500元，货款一共是205000元，货到付款。之后其又与王某防联系，说其这里有10吨40支的棉纱，得要现钱，一吨18400元。第二天10吨棉纱就运到了，其就让司机把棉纱直接拉到了蔡林浆纱厂里了，王某防看了看觉得质量可以就要了，其在卸货后，给送货的司机在他的运纱协议书上签的字，写的“黄成业卸货壹拾吨正”，其干生意时一直签的都是黄成业。卸货前赵某东就联系其汇款，其骗他说下午5点钱把钱给他。当天下午王某防给其打了160000元，晚上又打了24000元，一共是184000元，这些钱其没汇给赵某东，后来其就把手机关机后跑了。卖棉纱得的钱都让其还账了，通过银行转账还了王某亮1万元、徐某存56700元，给其外甥张某博转账24000元，取了8万元现金，还给王某燕4万元、张某华4万元，其余的13000元其个人使用了。
上述证据均经当庭举证、质证，且能相互印证，合法有效，予以确认。
本院认为，被告人黄成叶以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人的财物，数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立，予以确认。被告人黄成叶自愿认罪，对涉案赃款已部分退赃，剩余款项已与被害人达成协议、取得了被害人的谅解，可对其酌情从轻处罚。被告人黄成叶系初犯、偶犯，综合考虑其认罪态度、悔罪表现及无违法犯罪记录，经社区矫正调查评估，回社区服刑，对其居所社区无负面影响，可对被告人适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：
被告人黄成叶犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金三万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳，待判决生效后上缴国库）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张红梅
人民陪审员 许 强
人民陪审员 白兴烈
二〇一六年九月二十日
书 记 员 高巧华