内蒙古自治区奈曼旗人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）内0525刑初129号
公诉机关奈曼旗人民检察院。
被告人李某某1，男，1994年6月18日出生，蒙古族，小学文化，农民，户籍所在地内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼中旗，捕前住内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼中旗。2011年10月18日因犯招摇撞骗罪被兴安盟科尔沁右翼中旗人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年；2012年2月28日因犯招摇撞骗罪被兴安盟科尔沁右翼中旗人民法院判处有期徒刑六个月，撤销2011年10月18日因犯招摇撞骗罪兴安盟科尔沁右翼中旗人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年的缓刑部分，数罪并罚决定执行有期徒刑一年零一个月；2013年11月8日因犯招摇撞骗罪被兴安盟科尔沁右翼中旗人民法院判处有期徒刑一年。2016年2月18日因涉嫌诈骗罪被奈曼旗公安局刑事拘留，同年3月3日被逮捕。现羁押于奈曼旗看守所。
奈曼旗人民检察院以奈检公诉刑诉〔2016〕***号起诉书指控被告人李某某1犯诈骗罪、招摇撞骗罪，于2016年9月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。奈曼旗人民检察院检察员刘欢欢、李海全出庭支持公诉，被告人李某某1到庭参加诉讼。现已审理终结。
奈曼旗人民检察院指控，1、被告人李某某1多次诈骗他人财物，数额23660.00元，具体犯罪事实如下：
2015年1月8日晚，被告人李某某1自称“李某某2”，冒充兴安盟农业银行工作人员的身份，到兴安盟科右中旗某某某某镇某某某嘎查，以办理贷款名义骗取张某某1、乌某某1、包某某某某1、永某4700.00元现金及价值2400.00元的山羊二只。
2015年1月9日，被告人李某某1自称“李某某2”，冒充兴安盟农业银行工作人员的身份，到兴安盟科右中旗某某某镇丰产屯，以办理贷款名义骗取王某1、董某某1、王某2等农户现金5000余元。次日凌晨，李某某1以朋友出车祸为由骗取徐某1共4000元。
2015年1月21日，被告人李某某1自称“于某某”，冒充通辽市农业银行工作人员的身份，到通辽市奈曼旗某某苏木某某某某嘎查，以办理贷款需要收取手续费为由，骗取乌某某某某2、南某某、王某某3、刘某某、席某某某某1、席某某2等农户人民币7560元。
2、被告人李某某1冒充人民警察招摇撞骗，具体犯罪事实如下：
被告人李某某1在通辽市科尔沁区冒充通辽市公安局工作人员的身份，于2014年11月9日以给被害人包某某某某2找工作为由，骗取3300元及一部黑色联想手机；2014年11月10日以给被害人包某某3找工作为由，骗取2400元及一部黑色联想手机。
针对指控，公诉机关向本院移送了被害人的报案材料及陈述，被告人李某某1的供述，证人证言，辨认笔录，书证，抓获经过及破案简介，鉴定意见，被告人李某某1的户籍证明等证据，证明被告人李某某1的行为构成诈骗罪、招摇撞骗罪，提请本院依法判处。
被告人李某某1对公诉机关指控其在奈曼实施诈骗的事实没有异议，对公诉机关指控其在兴安盟实施诈骗的两起事实及招摇撞骗的犯罪事实有异议，辩称他没有实施这些犯罪。
经审理查明，一、被告人李某某1在2015年1月间先后在兴安盟科右中旗、通辽市奈曼旗实施诈骗，诈骗他人财物21950元，具体犯罪事实如下：
被害人乌某某1与被告人李某某1曾在一起打过几天工，2015年1月8日下午，被告人李某某1来到兴安盟科右中旗某某某某镇某某某嘎查乌某某1家。李某某1对乌某某1等人谎称他在乌兰浩特市农行上班，这次专门来办理发放贷款，李某某1让乌某某1不要把这事告诉嘎查领导。而后乌某某1的父亲告诉包某某某某1有人能办贷款，包某某某某1听到消息后便来到乌某某1家想办理五万元贷款。李某某1对包某某某某1说他是乌兰浩特市总行的科长，还让包某某某某1看了他包里的钱，包某某某某1便信以为真。在李某某1和乌某某1、包某某某某1等人吃饭时，李某某1让包某某某某1垫付了200元饭费，谎称第二天和贷款的钱一起还给他。当天晚上李某某1对乌某某1说：我买你两只山羊，反正是国家的钱，两只羊3500元。乌某某1给李某某1挑出来两只山羊后，李某某1又对乌某某1说我的车来不了，你开车把羊给我拉到中旗吧。通过他人联系乌某某1将两只羊暂时给李某某1存放在某某某某镇张某某1家。存好羊后，李某某1便与乌某某1、张某某1夫妇出去吃饭，吃完饭从饭店出来后被告人李某某1又以回去要向领导交账钱不够为由分别向乌某某1借了500元、向张某某1借了2000元，并承诺第二天与贷款钱一块还给他们。2015年1月9日上午李某某打车将存放在张某某1家的两只羊拉走后将手机关机，乌某某1等人无法与其联系。经鉴定乌某某1被骗走两只山羊价值2400元，被告人共骗取被害人乌某某1、张某某1、包某某某某1三人财物5100元。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、被害人乌某某1的报案及陈述，证实李某某1骗取其现金500元及两只山羊的事实；
2、被害人包某某某某1的报案及陈述，证实被告人李某某1骗取其200元现金的事实；
3、被告人张某某1的报案及陈述，证实被告人李某某1骗取其2000元现金的事实；
4、价格鉴定结论书，证实被告人骗取乌某某1的两只山羊价值2400元；
5、被害人乌某某1、张1、包某某某某1的辨认笔录，证实三人辨认出李某某1是骗取三人财物的被告人。
以上证据经当庭出示、质证，证据来源合法，相互之间能够互相印证，足以认定上述事实，本院予以确认。
张某某2系科右中旗某某某某镇出租车司机，2015年1月8日下午两点多李某某1打张某某2的车去某某某某嘎查，他自称是农行信贷股的主任，李某某1跟张某某2要了名片和手机号码。1月9日下午六点多李某某1给张某某2打电话说要去某某村，说还有40多万的贷款没放呢。张某某2拉着李某某1来到张某某2的妹妹王某某4（徐某1）家，王某某4联系了本村几户村民，先后有董某某1、王某2、王某1等十五户村民来到徐某1家，在李某某1随身带的中国农业银行贷款申请书上签字办理贷款手续，每贷一万元给李某某1共88元手续费，十五位村民当场给李某某1交纳了手续费，李某某1对徐某1及贷款的村民谎称让他们第二天到乌兰浩特市总行去取贷款，并向徐某1承诺到总行给他办10万元贷款。第二天凌晨四点多，李某某1给徐某1打电话说他朋友在某某某南边出车祸了，要借4000元钱，徐某1从亲戚家借了钱给的李某某2，李某某2拿钱走后便不再与徐某1等人联系。被告人李某某1以缴纳贷款手续费为由共骗取十五户村民现金5290元，骗取被害人徐某1现金4000元。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、赵某某的报案及陈述，证实他在徐某1家被自称是李某某2的人以交纳办理贷款手续费为由骗取现金265元，办完贷款的第二天凌晨四点左右徐某1到他家借钱，徐某1对他说放贷款的那个人的一个朋友在某某某镇南边出车祸了，和徐某1借4000现金的事实；
2、董某2的报案材料及陈述，证实他被李某某1骗取530元现金的事实；
3、董某某3的报案材料及陈述，证实他被李某某1骗取440元现金及李某某1在10日凌晨四点去徐某1家说他朋友出车祸了向徐某1借4000元钱的事实；
4、王某1的陈述，证实他被被告人李某某1骗取265元现金的事实；
5、岳某某1的陈述，证实他被李某某1骗取265元现金的事实；
6、代某某的陈述，证实他被李某某1骗取880元现金的事实；
7、董某某4的陈述，证实他被李某某1骗取265元现金及“某某某饭店”的老板给他打电话告诉他，李某某1让他们签字的假贷款手续在“某某某饭店”饭店，他把这事告诉那个姓张的女司机的事实；
8、岳某某2的陈述，证实他被李某某1骗取264元现金的事实；
9、申某某1陈述，证实他被李某某1骗取528元现金的事实；
10、冯某某的陈述，证实他被李某某1骗取264元现金的事实；
11、徐某2的陈述，证实他被李某某1骗取264元现金的事实；
12、谢某某的陈述，证实他被李某某1骗取265元现金的事实；
13、申某某2的陈述，证实他被李某某1骗取265元现金的事实；
14、董某某4的陈述，证实他被李某某1骗取265元现金的事实；
15、李某某3的陈述，证实他被李某某1骗取265元现金的事实；
16、福某的证言，证实他因醉酒被刑拘时在看守所认识的李某某1，在2015年初一天晚上快12点了，李某某1拎着一个包又来到他饭店，吃了一碗面条后让他给换点整钱，走时李某某1把一个袋忘在饭店了。后来他看那个袋里都是老百姓办贷款的手续，知道这些老百姓被李某某1骗了，他就按手续上的号码给他们打电话，让他们来拿这些东西，后来把这些东西都交给科右中旗公安局刑警大队了；
17、证人张某某2的证言，证实2015年1月8日下午两点多，李某某1打她的车去某某某某嘎查，在路上他对张某某2说他是农行信贷股的主任，就是管放贷款的。李某某1还对张某某2说他的兜里有16万现金及贷款的利息。李某某1跟张某某2要了名片和手机号码。张某某2将李某某1能办理贷款的消息电话告诉了她妹妹王某某4。1月9日下午六点多，李某某1给张某某2打电话让她拉着去某某村，说他还有40多万贷款没放呢。张某某2拉着李某某1来到张某某2的妹妹王某某4（徐某1）家，通过王某某4联系，先后有十几户村民在徐某1家办了贷款手续，手续费是一万元収88元，大部分都收了265元，除了我妹妹家一共是十五家，我当时都记下来了，他在我的某某卡上写他的名字是李某某1。10日早上四点多徐某1给我打电话说农行那个人跟他借了4000元钱说他朋友出车祸了。我觉得他兜里明明有5万元钱，他为什么还借4000元呢？我觉得不对劲，就打电话问李某某1，他说我的朋友昨天出车祸了，我们在旗医院呢，要不你来看看。我开车就去旗医院了，问急诊科大夫，大夫说根本就没有这样的人，昨天晚上120车就没动过，然后给他打电话就关机了，我们就报案了。2015年1月13日某某嘎查的董某某1告诉我说：某某嘎查老百姓签的农行贷款协议在某某某某镇“某某某饭店”，我就和董某某1、徐某1、王某1来到饭店跟老板要协议，老板说协议放在家里了，我就给公安机关打电话反映了这个情况；
18、徐某1的报案及陈述，证实我姐张某某2在科右中旗跑出租，有一天拉某某2坐车去某某某，在路上某某2跟我姐姐说有50万贷款可以放，让我姐姐找找看有没有把握的人帮着把这些贷款放了。我姐姐就打电话和我们说了，我找了六户人家办贷款，后来听说这事主动来的有七、八户，一共有十五户办理了贷款手续，每办一万元贷款给88元手续费，人们当场都交了，某某2告诉我们1月10日8时30分带着身份证、户口本、照片到乌兰浩特市盟农业银行总行8号柜台取钱。当天凌晨四点多某某2给我来电话称：有一个朋友在某某某南边出车祸了，借4000元钱，我就在我表哥家借的钱给某某2拿走了，后来他就关机联系不上；
19、张某某2、福某、董某某4、申某某1、徐某1、徐某2等人对被告人李某某1的辨认笔录及照片，证明上述人员对被告人李某某1的辨认情况；
20、提取笔录、照片及中国农业银行贷款申请书原件，证明公安机关依法在“某某某饭店”提取了董某某4等人签的中国农业银行贷款申请书的内容；
21、证人张某某2的记录单，证明张某某2记录十五户村民与被告人签贷款协议及交手续费的数额。
以上证据经当庭出示、质证，证据来源合法，相互之间能够互相印证，足以认定上述事实，本院予以确认。
龙某系奈曼旗某某苏木某某某某嘎查村民。她和被告人李某某1是通过微信互相联系认识的。2015年1月10日李某某1给她打电话说他是通辽农行的，手里有94万元贷款要发放，让龙某找人帮忙把这些贷款放出去。龙某将此事电话告诉了本村村民刘某某。2015年1月21日龙某从奈曼领着李某某1到某某苏木某某某某嘎查，李某某1共给19户村民贷款，有十五户办了虚假的贷款手续，另有四户没做手续，每户都交了手续费。刘某某和勿某某某某帮着收取了手续费，村民共给被告人李某某1共7560元钱手续费。骗取7560元钱后李某某1以办贷款的手续没了，要到奈曼打一些手续再回来办贷款为由，和龙某、刘某某、勿某某某某一起来到奈曼，后趁机逃跑。被告人李某某1在奈曼旗某某苏木某某某某嘎查骗取19户村民钱款7560元。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、被害人乌某某某某的报案及陈述，证实龙某领一个叫于某某的人到某某屯刘某某家放贷款，于某某自称是乌兰浩特人，在通辽银行上班，他办贷款一万元收88元手续费。于某某一共给他们19户村民办了贷款，其中15户有手续，4户没有手续，于某某一共收了7560元手续费，当时还打了收据。于某某让他们第二天到通辽拿贷款。办完贷款手续后他和龙某、刘某某到奈曼街里，吃完饭后于某某和司机就不见了，打电话就联系不上了；
2、证人刘某某的证言，证实龙某是某某屯王某某5的媳妇，1月21日早上龙某给他打电话说，她有一个朋友想放贷款，挺把握的，让他联系几户村民。上午10点多龙某堂领着放贷款的人来到他家，放贷款的人自称叫于某某，是乌兰浩特人，在通辽银行上班。于某某到他家后就给老百姓填手续办贷款。当时于某某说一共放94万元贷款，一共有19户村民贷款，共交了7560元手续费，于某某拿到手续费后打了收条。于某某让人们第二天去通辽办贷款，银行当时就给放钱。后来于某某说办贷款的手续没了，要到奈曼打出一些手续再回来办，他和龙某、刘某某同于某某一起来到奈曼，在“某某某饭店”吃完饭后，于某某和司机就不见踪影了，开始龙某给他打电话他还说一会办完事就回去，后来再打电话就联系不上了；
3、证人龙某的证言，证实她和于某某是通过微信互相联系的，于某某用手机给她发过照片，他们互相见过面。2015年1月10日于某某给她打电话说他是通辽农行的，他们第三批贷款下来了，问龙某用不用，龙某给他回话说不用贷款。后来于某某又给龙某打电话，说他现在是副科长，手里有94万元贷款，让龙某找人帮忙把这些贷款放出去，龙某就给本村的刘某某打电话告诉了这一消息，刘某某说：这么好的事，肯定有人用。2015年1月21日她领着于某某就到村上放贷款，当时有十五户办了贷款手续，没签字的还有几户，每户都交了手续费，手续费是刘某某和勿某某某某帮着收的，于某某一共拿走了7560元钱，后来她和刘某某、勿某某某某与于某某到奈曼，吃完饭后于某某和司机都跑了。后来她自己掏钱给被于某某骗的村民赔偿了7560元钱；
4、龙某、刘某某、勿某某某某的辨认笔录，证实三人对被告人李某某1的辨认情况；
5、龙某的手机内照片截图，证实被告人李某某1的相貌特征；
6、被告人真实身份情况说明及相关资料，证实公安机关查询检索被告人李某某1真实身份的过程；
7、收条，证实被告人李某某1骗取被害人7560元钱款的事实；
8、中国农业银行三农贷款调查、审查、审批书原件，证实被告人李某某1让被害人在审批书上签字，虚构事实骗取财物；
9、被害人梁某某某某、南某某等被害人的陈述，证实被李某某1骗取贷款手续费的事实；
10、被告人李某某1关于上述犯罪事实的供述，证实其在奈曼旗某某苏木某某屯骗取村民7560元钱款的事实。
以上证据经当庭出示、质证，证据来源合法，相互之间能够互相印证，足以认定上述事实，本院予以确认。
二、被告人李某某1冒充人民警察招摇撞骗，具体犯罪事实如下：
被害人包某某某某2与包某某3系朋友关系，2014年11月5日他们到通辽想找工作打工，二人在科尔沁区某某某某公园路南某某招待所302房间住宿，被告人李某某1也在该招待所二楼住宿。李某某1在招待所楼道内遇见包某某3便主动与其搭讪，跟着包某某3来到302房间，他对二人说他叫某某2，在通辽市公安局工作，可以给二人帮忙找工作。随后被告人李某某1请包某某某某2和包某某2去歌厅唱歌，在去歌厅的路上李某某1问二人：身上有钱吗？包某某某某2说他有3300元，包某某3说有150元。在歌厅出来后在回招待所的的路上被告人对二人谎称：我的朋友住院了，我身上带的钱不多，你把钱先借我一下，明天还给你。遂即包某某某某2借给李某某13300元。到招待所后李某某1又对包某某3谎称他的手机丢了，又将包某某3的手机拿走。11月10日下午被告人李某某1又将包某某某某2和包某某3请到“某某某某餐厅”吃饭，在回到招待所后，李某某1单独将包某某3叫住，又编造理由借走包某某3共2400元钱。11月11日上午被告人李某某1假装让包某某某某2用手机给他记个电话号码，李某某1在看包某某某某2手机上记得号码时趁包某某某某2上卫生间之际将手机拿走。从招待所逃走后李某某1将手机关机，二被害人无法与其联系。后经被害人包某某某某2的哥哥包某某某某3多方查找，找到被告人李某某1，李某某1将包某某某某3、包某某3等人领到村里，李某某1将他们带到别人家里后从这户人家的后窗户逃走。被告人李某某1骗取二被害人现金5700元及联想两部手机。
1、被害人包某某某某2的报案及陈述，证实在科尔沁区某某某某公园路南某某招待所被一个自称叫“某某2”的人骗走人民币3300元和一部联想手机的事实，还证实包某某3也被“某某2”骗走了2400元和一部联想手机的事实；
2、被害人包某某3的报案及陈述，证实2014年11月6日他和朋友包某某某某2在科尔沁区某某某某公园路南某某招待所住宿时认识了一个叫“某某2”的人，他说在通辽市公安局上班，可以给他们找工作，这个人叫“某某2”，在302房间被一个叫李某某1骗走包某某某某2共3300元和一部联想手机，骗走他2400元和一部联想手机的事实；
3、证人包某某某某3的证言，证实得知其弟弟包某某某某2被骗后多方寻找，找到被告人李某某1的事实；
4、被害人包某某某某2、包某某3的辨认笔录，证实二被害人对被告人李某某1的辨认情况；
5、证人萨某某某的证言，证实被告人李某某1在她经营的“某某招待所”住宿，他自称是通辽市公安局的，2014年上半年他穿过一次警服，平时他不穿警服的事实；
6、萨某某某对被告人李某某1的辨认笔录，证实萨某某某对被告人李某某1的辨认情况；
7、被害人包某某某某2银行卡交易查询信息，证实包某某某某2银行卡交易情况。
以上证据经当庭出示、质证，证据来源合法，相互之间能够互相印证，足以认定上述案件事实，本院予以确认。
下列证据予以证实本案相关事实：
1、被告人李某某1归案情况说明，被告人李某某1系网上追逃后被抓获归案；
2、侦查破案简介，证明案件的侦破过程；
3、刑事判决书及释放证明，证明被告人三次受到被刑事处罚，2014年3月28日刑满释放的事实；
4、被告人李某某1的户籍信息，证明被告人李某某1已达到刑事责任年龄。
以上证据经当庭出示、质证，证据来源合法，相互之间能够互相印证，足以认定案件事实，本院予以确认。
本院认为，被告人李某某1以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物21950元，数额较大，其行为构成诈骗罪。被告人李某某1冒充人民警察招摇撞骗，骗取他人财物5700元及联想手机二部，其行为构成招摇撞骗罪。应对被告人李某某1数罪并罚。公诉机关指控成立，本院予以支持。被告人李某某1在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被害人乌某某1、张某某1、包某某某某1的陈述及辨认客观真实，足以认定被告人李某某1实施了诈骗三被害人的犯罪行为，被告人李某某1否认实施这一诈骗行为的辩解本院不予支持。被害人徐某1、董某某1等人的陈述及辨认、证人张某某2、福某的证言及相关书证充分证明了被告人李某某1诈骗被害人徐永某1、董某某1等16人的犯罪事实，本院对被告人李某某1对此起犯罪行为的辩解不予采信。被害人包某某3、包某某某某2证实被告人冒充公安人员骗取二人财物的证据充分，对被告人李某某1辩解没有实施这一犯罪行为的辩解意见本院不予采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十九、第六十五条、第六十九条之规定，判决如下：
被告人李某某1犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零十个月，并处罚金5000元，被告人李某某1招摇撞骗罪，判处有期徒刑一年，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年零十个月，并处罚金5000元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人李某某1的刑期自2016年2月18日起至2019年12月17日止，罚金本判决发生法律效力即执行。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向通辽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 于沿清
审 判 员 曹文海
人民陪审员 王国锋
二〇一六年十月二十五日
书 记 员 刘 杨