湖南省汝城县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）汝刑初字第64号
公诉机关湖南省汝城县人民检察院。
被告人李进雄，因涉嫌犯诈骗罪，于2014年4月19日被汝城县公安局刑事拘留，同年5月7日被执行逮捕。现羁押于汝城县看守所。
汝城县人民检察院以汝检公诉刑诉（2014）52号起诉书指控被告人李进雄犯诈骗罪、合同诈骗罪，于2014年6月27日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。汝城县人民检察院指派代理检察员李源出庭支持公诉，被告人李进雄到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
一、诈骗事实
1、2013年5月，被告人李进雄经朱某某介绍认识被害人谭某某，由朱某某担保向被害人谭某借款50000元，随后，被告人李进雄按时归还了该借款以取得被害人谭某对其的信任。2013年9月16日，被告人李进雄将其父亲李某某与汝城县大坪镇李屋村村民委员会签订的《坳圩岭承包合同》交给被害人谭某作质押从被害人谭某处借款200000元。此后，被告人李进雄带着被害人谭某去查看“坳圩岭”山场，在途经“老虎垅”时，被告人李进雄指着谭某甲堆放在此的二堆红矿谎称系其所有，到达“坳圩岭”山场后，被告人李进雄指着“坳圩岭”山场对面的李某甲承包的“禾山岭”山场谎称系“禾口坪”矿山。
2013年10月12日，被告人李进雄以谭某甲堆放在“老虎垅”的二堆红矿作抵押向被害人谭某借款170000元。为进一步取得被害人谭某的信任，2013年10月16日，此前的200000元借款到期后，被告人李进雄向被害人谭某偿还了130000元。
为继续向被害人谭某借款，2013年11月，被告人李进雄找人刻制了1枚“汝城县大坪镇鲁塘村村民委员会”的印章，并仿冒汝城县大坪镇鲁塘村支部书记何某某的签名伪造了1份其征用“禾口坪”山场用于采矿的《关于征收禾口坪合同》及“购买禾口坪青苗补偿和矿山资源款352000元”的收条。2013年11月16日，被告人李进雄将上述伪造的合同及收条交给被害人谭某，以“禾口坪”矿山作抵押，从被害人谭某处借款120000元。
上述事实，被告人李进雄在开庭审理过程中亦无异议，且有书证：到案经过、借款借据、中国农业银行借记卡明细查询清单、机动车行驶证、坳圩岭承包合同、关于征收禾口坪合同、收条、印模证明、公安行政处罚决定书、户籍证明；指认笔录及照片；湖南正宏司法鉴定中心印文鉴定意见书；证人欧某某、李某某、邓某某、何某某、范某某、李某乙、朱某某、李某甲、何某甲、朱某某、邱某某的证言；被害人谭某的陈述；被告人李进雄的供述和辩解等证据证实，足以认定。
2、2009年10月，被告人李进雄因帮助被害人谭某甲之子谭某乙入伍服兵役而取得了被害人谭某甲父子的信任。2009年12月至2013年7月期间，被告人李进雄多次以帮谭某乙退伍后安排工作、购买集资房等为由，先后共骗取被害人谭某甲267956元。在此期间，被告人李进雄找人刻制了“湖南省汝城县大坪镇人武部”、“湖南省汝城县大坪镇党委人事办”、“中国人民武装警察部队湖南省郴州市武警支队”等多枚印章用于伪造文书骗取被害人谭某甲的信任。为欺骗被害人谭某甲，被告人李进雄找人伪造了1本房产证以及1张姓名为谭某乙的中国人民武装警察部队湖南省总队工作证交给被害人谭某甲。2012年11月，被告人李进雄以谭某乙的名义在汝城县邮政储蓄银行办理了1张银行卡交给被害人谭某甲称系谭某乙的工资卡，在随后的五个月中，被告人李进雄于每月初向该卡中转入600元或900元，共计3900元。2013年9月10日，被告人李进雄在接受被害人谭某甲的宴请时雇请了一名外地人冒充汝城县人民武装部人事科工作人员，并称谭某乙的工作安排因上级政策改变需要推迟至2013年12月底，如果不想等的话可以退钱。为此，被告人李进雄分六次退给被害人谭某甲共96000元。
上述事实，被告人李进雄在开庭审理过程中亦无异议，且有书证：到案经过、汝城县公安局治安管理大队证明、印模证明、通知、证明、收据、收条、命令书、协议书、退伍证、工作证、收缴假证清单、短信息记录、中国邮政储蓄银行股份有限公司汝城县大坪镇支行一卡通明细表、公安行政处罚决定书、户籍证明；搜查笔录及提取物证登记表；证人曾某某、胡某某、何某甲、朱某某、邱某某的证言；被害人谭某甲的陈述；被告人李进雄的供述和辩解等证据证实，足以认定。
3、2014年2月，被告人李进雄虚构其承包了汝城县民兴矿业有限公司的铁金粉运输的事实，邀请被害人何某乙入股合伙。2014年2月22日，被告人李进雄虚构运输铁金粉的司机急需用钱的事实，并以继续合作承包汝城县民兴矿业有限公司的原矿运输为诱饵，从被害人何某乙处借款30000元。
上述事实，被告人李进雄在开庭审理过程中亦无异议，且有书证：接处警记录、到案经过、借条、公安行政处罚决定书、户籍证明；证人邓某某、何某甲、朱某某、邱某某的证言；被害人何某乙的陈述；被告人李进雄的供述和辩解等证据证实，足以认定。
综上，被告人李进雄共骗取被害人谭某290000元、被害人谭某甲171956元、被害人何某乙30000元，共计491956元，所得款项用于赌博等。
二、合同诈骗事实
1、2013年11月，被告人李进雄经谭某介绍认识了被害人欧某某，被害人欧某某在谭某处看到了被告人李进雄伪造的《关于征收禾口坪合同》及“购买禾口坪青苗补偿和矿山资源款352000元”的收条，之后，被告人李进雄邀请被害人欧某某合伙采矿，并谎称需要租用“大岭角”山场及附近的稻田用于堆放泥方，租金则由被害人欧某某支付。2014年1月9日，被告人李进雄将其伪造的其与汝城县大坪镇鲁塘村支部书记何某某签订的租用“大岭角”山场及稻田的《租赁合同》出示给被害人欧某某，随后，被告人李进雄与被害人欧某某签订了《合作协议》，约定二人共同开采汝城县大坪镇鲁塘村“禾口坪”铁矿，被告人李进雄以其虚构的“禾口坪”铁矿作为出资，被害人欧某某则出资144800元给被告人李进雄用于租用“禾口坪”矿山附近稻田及“大岭角”山场堆放泥方。2014年1月10日，被害人欧某某按照合同约定给付了被告人李进雄144800元。
上述事实，被告人李进雄在开庭审理过程中亦无异议，且有书证：到案经过、关于征收禾口坪合同、租赁合同、合作协议、收条、印模证明、中国建设银行股份有限公司汝城支行活期存款明细对账单、公安行政处罚决定书、户籍证明；指认笔录及照片；湖南正宏司法鉴定中心印文鉴定意见书；证人谭某、邓某某、李某丙、何某某、范某某、李某甲、何某甲、朱某某、邱某某的证言；被害人欧某某的陈述；被告人李进雄的供述和辩解等证据证实，足以认定。
2、2013年10月，被告人李进雄认识了被害人何某乙。2013年12月底，被告人李进雄以其车辆被扣押需要用钱为由从被害人何某乙处借得30000元。借款到期后，被告人李进雄因无力偿还，遂想到通过虚假合伙的方式骗取被害人何某乙的钱财。2014年1月1日，被告人李进雄谎称其承包了汝城县民兴矿业有限公司的铁金粉运输，邀请被害人何某乙入股合伙，被害人何某乙遂免除被告人李进雄此前所借的30000元借款并另给付20000元现金共计50000元给被告人李进雄，作为其入股资金，双方签订了《合同》，约定被告人何某乙占30%的股份。
2014年2月24日，被告人李进雄又谎称欲承包汝城县民兴矿业有限公司的原矿运输，邀请被害人何某乙合伙，条件是由被害人何某乙先支付保证金30000元及垫付1个月的运费给司机。次日，被告人李进雄与被害人何某乙签订了《协议书》，被害人何某乙按照约定通过银行转账的方式给付了被告人李进雄30000元。因被害人何某乙一直未支付运费给被告人李进雄，被告人李进雄于是找人刻制了1枚“汝城县民兴矿业有限公司”的印章并盖在其伪造的过磅单上，于2014年4月1日将该过磅单交给被害人何某乙，要被害人何某乙预付司机的运费5000元，于是被害人何某乙交给了被告人李进雄5000元。
上述事实，被告人李进雄在开庭审理过程中亦无异议，且有书证：接处警记录、到案经过、汝城县公安局治安管理大队证明、印模证明、合同、协议书、收条、收据、过磅单、公安行政处罚决定书、户籍证明；证人罗某、邓某某、何某甲、朱某某、邱某某的证言；被害人何某乙的陈述；被告人李进雄的供述和辩解等证据证实，足以认定。
综上，被告人李进雄共骗取被害人欧某某144800元、被害人何某乙85000元，共计229800元，所得款项用于赌博等。
本院认为：被告人李进雄以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人现金人民币491956元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人李进雄以非法占有为目的，在签订合同过程中，采用虚构事实的方法，骗取对方当事人现金人民币229800元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人李进雄到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人李进雄犯数罪，依法应当数罪并罚。公诉机关的上述指控成立。对公诉机关建议对被告人李进雄犯诈骗罪判处八年以上十年以下有期徒刑，犯合同诈骗罪判处三年以上五年以下有期徒刑的量刑意见本院予以采纳。对被告人李进雄适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条第（五）项、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项之规定，判决如下：
一、被告人李进雄犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币五万元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币七万元。（罚金限本判决生效之日起一个月内缴清）
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月19日起至2024年4月18日止）。
二、责令被告人李进雄退赔被害人谭某290000元、谭某甲171956元、欧某某144800元、何某乙115000元。（限本判决生效之日起一个月内退赔清）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本
院或直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。
审 判 长 罗丽爱
代理审判员 李阳春
人民陪审员 何荣怀
二〇一四年七月二十八日
书 记 员 朱舜懿