安徽省宁国市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）宁刑初字第00079号
公诉机关宁国市人民检察院。
被告人黎小双，男，汉族。因犯敲诈勒索罪，于1992年5月26日被原宁国县人民法院判处有期徒刑一年。因涉嫌犯受贿罪，于2013年4月23日经宁国市人民检察院决定被刑事拘留，同年5月7日经宁国市人民检察院决定被取保候审；2014年4月3日，经本院决定被撤销取保候审并逮捕。现羁押于宁国市看守所。
辩护人汪薇，安徽皖宁律师事务所律师。
宁国市人民检察院以宁检刑诉（2014）24-24号起诉书指控被告人黎小双犯非国家工作人员受贿罪、职务侵占罪，于2014年3月27日向本院提起公诉，同时建议本院适用简易程序审理。本院审查后于2014年4月15日决定适用普通程序，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁国市人民检察院检察员徐锐出庭支持公诉，被告人黎小双及其辩护人汪薇到庭参加诉讼。现已审理终结。
宁国市人民检察院指控：一、非国家工作人员受贿罪。2006年至2010年期间，宁国市某甲公司在宁国市某村民组征用了面积约60亩的土地。2009年5月13日，某甲公司征地负责人刘某某为感谢被告人黎小双在征地过程中给予的关照，在某酒店楼下送给被告人黎小双现金人民币5000元，被告人黎小双予以收受并用于个人开支。2009年8月份，某村村民王某某与杨某甲承包了位于某村民组境内的某房产土地平整工程项目，被告人黎小双要求参与承包。王某某与杨某甲为了与村民组长黎小双搞好关系，防止当地村民干扰正常施工，遂同意被告人黎小双不提供资金、设备和人力，只参与利润分成。嗣后，被告人黎小双以收取利润分成的形式收受了王某某和杨某甲所送现金共计人民币30000元。被告人黎小双收到上述钱款后据为已有，用于个人开支。二、职务侵占罪。2012年下半年，宁国市某乙公司将位于某村民组境内的某项目工程交由宁国市某丙公司承建。为保证工程所需砂石质量、维护正常施工秩序，2012年9月13日，某丙公司副总经理刘某及施工现场负责人杨某乙与某村民组组长黎小双进行协商，双方商定某村民组放弃该项工程中运输建筑材料的优先权，某乙公司支付某村民组人民币200000元作为补偿。同日，被告人黎小双代表某村民组与某乙公司签订了补偿协议。嗣后，某丙公司项目经理陈某某以补偿款的名义分三次共计付给被告人黎小双人民币180000元。被告人黎小双收到该款后据为已有，用于赌博和个人开支。为此，公诉机关提供了相应证据，请求以非国家工作人员受贿罪和职务侵占罪数罪并罚追究被告人黎小双的刑事责任。
被告人黎小双对指控的非国家工作人员受贿罪提出异议，认为其虽然收了钱，但不构成犯罪，是对方给付的差旅费；其对指控职务侵占罪的数额没有异议，但提出对钱款的性质不清楚。
其辩护人提出的辩护意见是：1、指控非国家工作人员受贿罪中的30000元，不应认定为犯罪数额，2、被告人自愿认罪，积极退赔，平时一贯表现好；3、被告人构成自首。
经审理查明：一、非国家工作人员受贿
2006年至2010年期间，宁国市某甲公司在某村民组等处征用土地。期间，某村民组与某甲公司自行洽谈签订了土地征用补偿协议。2009年5月13日，某甲公司征地负责人刘某某为感谢被告人黎小双在征地过程中给予的关照，在某酒店楼下送给被告人黎小双现金人民币5000元，被告人黎小双予以收受并用于个人开支。
2009年8月份，某村村民王某某与杨某甲承包了位于某村民组境内的某房产土地平整工程项目，被告人黎小双要求参与承包。王某某与杨某甲为了与村民组长黎小双搞好关系，防止当地村民干扰正常施工，遂同意被告人黎小双不提供资金、设备和工程管理，只参与利润分成。嗣后，被告人黎小双以收取利润分成的形式收受了王某某和杨某甲所送现金共计人民币30000元。其中，2009年10月份的一天，被告人黎小双在宁国市某路口路边收受王某某所送现金人民币15000元；2009年10月份的一天，被告人黎小双在宁国市某厂对面的某银行门前收受杨某甲所送现金人民币10000元；2012年8月份的一天，被告人黎小双在宁国市区某咖啡厅内收受杨某甲所送现金人民币5000元。被告人黎小双收到上述钱款后据为已有，用于个人开支。
案发后，被告人黎小双退赃人民币10000元，已由检察机关上缴国库。
上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证的下列证据予以证实：
1．被告人黎小双的供述及审讯同步录音录像光碟，证实起诉书指控的基本事实。
2、土地征用补偿协议书，证实某甲公司在某村民组征用土地情况。
3、领条，证实刘某某送给被告人黎小双人民币5000元的来源。
4、工程施工合同，证实2009年8月份王某某与杨某甲承包某房产土地平整工程情况。
5、银行交易记录查询，证实杨某甲给付被告人黎小双钱款的时间及金额。
6、证人刘某某的证言，证实其曾任某甲公司征地协调负责人，为感谢被告人黎小双在征地过程中给予的关照，于2009年5月13日在某酒店楼下送给被告人黎小双现金人民币5000元；证人马某的证言，证实其负责某甲公司征地方面工作，考虑需要被告人黎小双在征地期间出面作村民工作，其同意由刘某某经办送给黎小双人民币5000元；证人戴某某的证言，证实其系宁国市某办事处干部，某甲公司在某村民组征地是由某甲公司和某村民组直接具体商定并签订协议，宁国市某办事处和某村委会主要是作了一些协助工作等；证人张某某证言，证实其系宁国市某机关干部，当初某甲公司在某村民组等处征地前期工作是由某甲公司直接与村、组洽谈签订补偿协议，再由某甲公司联系国土部门出面办理招拍挂手续及签订正式的征地协议，严格来说不符合规范，相关征地手续是后来进行了完善。
7、证人王某某的证言，证实2009年8月份其与杨某甲承包了位于某村民组境内的某房产土地平整工程项目，被告人黎小双要求参与承包。其与杨某甲为了与村民组长黎小双搞好关系，防止当地村民干扰正常施工，遂同意被告人黎小双不提供资金、设备和管理，只帮助协调当地村民不闹事，参与利润分成。之后，其在宁国市某路口的路边送给被告人黎小双现金人民币15000元。2012年8月份的一天，被告人黎小双在宁国市区某咖啡厅内收受杨某甲所送现金人民币5000元，其当时在场；证人杨某甲的证言，证实王某某与其于2009年8月份承包了位于某村民组境内的某房产土地平整工程项目，被告人黎小双要求参与承包。王某某与其为了与村民组长黎小双搞好关系，防止当地村民闹事，遂同意被告人黎小双参与一股，给黎小双30000元钱，但黎小双没有出资也没有出力。王某某送给了黎小双现金人民币15000元，其分两次共给了黎小双15000元，分别是在宁国市某厂对面的某银行门前给了黎小双现金人民币10000元，在宁国市区某咖啡厅给了黎小双现金人民币5000元。并证实，为了清理某房产土地平整工程项目上的一些砸柴、杂竹等附着物，王某某、杨某甲另行支付给某村民组劳务费人民币10000元。
8、归案说明，证实宁国市人民检察院反贪部门根据举报初查掌握到被告人黎小双涉嫌犯罪的初步事实后，电话通知被告人黎小双到案，到案后被告人陆续交代了其罪行。
9、扣押财物清单、非税收入缴款书，证实被告人黎小双被告人黎小双退赃人民币10000元并由检察机关上缴国库。
10、户籍证明、村民组长信息表、会议记录，证实被告人黎小双的身份情况。
二、职务侵占
2012年下半年，宁国市某乙公司将位于某村民组境内的某项目工程交由宁国市某丙公司承建。为保证工程所需砂石质量、维护正常施工秩序，2012年9月13日，某乙公司副总经理刘某及施工现场负责人杨某乙与某村民组组长黎小双进行协商，双方商定某村民组放弃该项工程中运输建筑材料的优先权，某乙公司支付某村民组人民币200000元作为补偿。同日，被告人黎小双代表某村民组与某乙公司签订了补偿协议。嗣后，某丙公司项目经理陈某某以补偿款的名义于2012年9月13日转账人民币150000元、于2012年11月3日转账人民币20000元、于2013年2月4日支付现金人民币10000元给被告人黎小双，三次共计人民币180000元。被告人黎小双收到该款后据为已有，用于赌博和个人开支。
诉讼中，某村民组部分村民签名并加盖该村民组公章出具了一份《谅解书》，表示对被告人黎小双的行为予以谅解。
上述事实，有公诉机关及被告人提供并经法庭质证的下列证据予以证实：
（一）、控方证据
1．被告人黎小双的供述及审讯同步录音录像光碟，证实起诉书指控的基本事实。
2、建设工程施工合同、建筑工程内部承包施工协议，证实2012年下半年某乙公司将位于某村民组境内的某项目工程交由某丙公司承建，并由某丙公司项目经理陈某某内部承包。
3、协议，证实2012年9月13日被告人黎小双代表某村民组与某乙公司副总经理刘某及施工现场负责人杨某乙进行协商，双方商定某村民组放弃该项工程中运输建筑材料的优先权，某乙公司支付某村民组人民币200000元作为补偿。
4、银行转账凭单、回单、收条及查询明细，证实某丙公司项目经理陈某某以补偿款的名义于2012年9月13日转账人民币150000元、于2012年11月3日转账人民币20000元、于2013年2月4日支付现金人民币10000元给被告人黎小双，三次共计人民币180000元。
5．证人杨某乙的证言，证实其为某项目工程施工现场负责人，为保证工程所需砂石质量、维护正常施工秩序，其跟某乙公司副总经理刘某于2012年9月13日与某村民组组长黎小双进行协商，双方商定某村民组放弃该项工程中运输建筑材料的优先权，由某乙公司支付某村民组人民币200000元作为补偿，由其和刘某作为甲方代表与乙方某村民组代表签订了协议；证人刘某出具的情况说明，与证人杨某乙的证言一致。
6、证人陈某的证言，证实其系某丙公司某项目经理，在工程开工前商谈沙石运输问题，由刘某、杨某乙出面与某村民组组长黎小双进行协商并签订了协议，约定某村民组放弃该项工程中运输建筑材料的优先权，由某乙公司支付某村民组人民币200000元作为补偿。其于2012年9月13日转账人民币150000元、于2012年11月3日转账人民币20000元、于2013年2月4日支付现金人民币10000元给被告人黎小双，共计人民币180000元，前两次给钱黎小双在银行回执上签名，给10000元现金那次黎小双出具了收条。
7、证人黎某、黎某甲、黎某乙的证言，证实其三人是某村民组会计、出纳和车队队长，2012年9月份左右，黎小双告诉他们某工程建筑商委托派出所和村民组谈买断沙石供应权并给村民组80000元钱。但后来建筑商有没有付款其均不知道，黎小双也没有把买断沙石供应权的款项交给村民组。
（二）、辩方证据
由某村民组部分村民签名并加盖该村民组公章的《谅解书》，证实某村民组部分村民及村民组对被告人黎小双的行为予以谅解。
本院认为：被告人黎小双在担任某村民组组长期间，利用职务上的便利，为他人谋取利益，收受他人所送现金人民币35000元，且其中30000元为索取他人财物，数额较大，其行为已构成非国家工作人员受贿罪；被告人黎小双利用职务上的便利，采用收入不入账的方式将本单位的财物人民币180000元占为己有，数额巨大，其行为已构成职务侵占罪，公诉机关指控二罪名均成立。
对于被告人黎小双对指控的非国家工作人员受贿罪提出是对方给付的差旅费、不构成犯罪的自我辩解和其辩护人提出的指控非国家工作人员受贿罪中的30000元不应认定为犯罪数额的辩护意见，审理认为，证人刘某某、马某的证言均证实系为感谢被告人黎小双在征地过程中给予的关照而送给被告人现金人民币5000元，被告人黎小双供述其在某甲公司征地过程中主要就是协调村民的一些工作，这正是其村民组长职务份内的事，不存在支付差旅费之情形；被告人黎小双在被害人王某某、杨某甲承包了位于某村民组境内的某房产土地平整工程项目时要求参与承包，二被害人为了与身为村民组长的被告人搞好关系，防止当地村民干扰正常施工，在被告人不提供资金、设备和工程管理的情况下，付给被告人现金人民币30000元，系被告人利用担任某村民组组长职务上的便利向二被害人索取财物，依法构成非国家工作人员受贿罪，故，对被告人及其辩护人提出的该点辩解和辩护意见，不予采纳。对于其辩护人提出被告人黎小双构成自首的辩护意见，审理认为，宁国市人民检察院反贪部门根据群众举报初查掌握了被告人涉嫌犯罪的初步事实后依法传唤被告人黎小双到案，其到案后未能及时交代主要犯罪事实，系经多次讯问才陆续交代其全部罪行，且当庭不认罪，故其辩护人提出构成自首的辩护意见不能成立。其虽依法不能认定为自首，但归案后陆续供述了自己的罪行，可以认定为坦白，依法可以从轻处罚。诉讼中，虽然某村民组部分村民及村民组出具谅解书对被告人黎小双的行为予以谅解，但被告人犯职务侵占罪部分没有退赃且系将部分赃款用于赌博，没有悔罪表现，不足以成为对被告人从轻处罚的理由；另其有犯罪前科，酌情从重处罚。
综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一款、第二百七十一条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条第一款的规定，判决如下：
一、被告人黎小双犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑一年六个月；犯职务侵占罪，判处有期徒刑六年，决定执行有期徒刑六年六个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月3日起至2020年9月18日止）。
二、对被告人黎小双犯非国家工作人员受贿罪所得人民币25000元继续予以追缴，上缴国库。
三、责令被告人黎小双退赔其职务侵占罪所得人民币180000元，并发还给宁国市某村民组。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宣城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 谢成明
审 判 员 曹成菊
人民陪审员 沈宣宁
二〇一四年五月二十九日
书 记 员 高 银
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第一百六十三条第一款公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。
……
第二百七十一条第一款公司、企业或者其他单位人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。
……
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
……
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物或者罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。