福建省龙岩市永定区人民法院刑 事 判 决 书（2018）闽0803刑初123号公诉机关龙岩市永定区人民检察院。被告人陈占芳，男，1967年8月7日出生，汉族，文盲，农民，住福建省龙岩市永定区。2006年4月因犯盗窃罪被龙岩市新罗区人民法院判处有期徒刑七年，并处罚金40000元，于2011年1月30日刑满释放。因涉嫌诈骗犯罪于2017年10月26日被龙岩市公安局永定分局刑事拘留，同年11月10日被逮捕。现羁押于龙岩市第二看守所。龙岩市永定区人民检察院以永检公诉刑诉〔2018〕126号起诉书指控被告人陈占芳犯诈骗罪，于2018年4月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。龙岩市永定区人民检察院指派检察员马晨曦出庭支持公诉，被告人陈占芳到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：1、2016年11月，被告人陈占芳在龙岩市永定区郑某芹家中，借口做古董生意并答应支付高额利息，骗取了被害郑某芹23000元。骗得钱款后，被告人陈占芳即谎称被公安人员抓住拘留，并更换手机号码，不再与郑某芹联系。2017年农历正月初二郑某芹到被告人家找到被告人陈占芳，被告人陈占芳归还了300元并郑某芹出具了一张22700元的借条。2、被告人陈占芳为了实施诈骗后能顺利逃避追究，在龙岩市汽车站附近打小广告电话制作了一张姓名赖某2文，公民身份号码3，住址为福建省永定县坎市镇文馆村白土组30的第二代居民身份证。2017年4月份，被告人陈占芳至龙岩市永定区培丰镇振东卢某1良看管的於灵宫寺庙中，赖某2文的身份与被害卢某1良套近乎，熟悉后借口做木头生意并答应支付高额利息，骗卢某1良1450元。骗得钱款后，被告人陈占芳即谎称被公安人员抓住拘留，不再与卢某1良联系。3、2017年6月份，被告人陈占芳至龙岩市永定区抚市镇鹊坪村水口7苏某2娘看管的山水庵寺庙中，赖某2文的身份与被害苏某2娘套近乎，熟悉后认其为干妈，借口做木头生意并答应支付高额利息，骗苏某2娘3800元。骗得钱款后，被告人陈占芳即谎称被公安人员抓住拘留，不再与苏某2娘联系，并将其手机号码拉进黑名单。4、2017年6、7月份，被告人陈占芳至龙岩市永定区抚市镇五湖村上寨组37卢某2娘家中，以坎市赖姓人的身份与被害卢某2娘套近乎，熟悉后借口做木头生意并答应支付高额利息，骗卢某2娘2600元，骗得钱款后，被告人陈占芳不再与卢某2娘联系，并将其手机号码拉进黑名单。5、2017年8月底，被告人陈占芳至龙岩市永定区陈东乡古龙村东兴4-5苏某1兴家中，以赖某2文的身份与被害苏某1兴林某春夫妇套近乎，后借口做木头生意并答应支付高额利息，骗苏某1兴15000元林某春4000元，骗得钱款后，被告人陈占芳即谎称被公安人员抓住拘留，不再与苏某1兴夫妇联系。6、2017年8月份，被告人陈占芳至龙岩市上杭县溪口镇锦坊村三友路3赖某1娘家中，以坎市赖姓人的身份与被害赖某1娘套近乎，后借口做木头生意并答应支付高额利息，骗赖某1娘9200元，骗得钱款后，被告人陈占芳即谎称被公安人员抓住拘留，不再与赖某1娘联系。2017年10月26日，被告人陈占芳在家中被抓获归案，公安民警从被告人处扣押人民币20310元，金立手机及三星手机各一部，以上财物均未移送本院。上述事实，被告人陈占芳在庭审过程中亦无异议，且有被告人陈占芳的供述与辩解，被害郑某芹、卢某1良、苏某2娘、卢某2娘、苏某1兴、林某春、赖某1娘的陈述，证人廖某才、苏某3兴的证言，龙岩市公安局陈东派出所制作的被告人辨认被害人、被害人辨认被告人及证人辨认被告人的辨认笔录，被告人辨认作案现场的辨认笔录及其照片，龙岩市公安局陈东派出所制作的扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、福建省行政事业单位资金往来结算票据，姓名为赖开文的身份证、龙岩市公安局永定分局出具的鉴别居民身份证证明书，龙岩市公安局永定分局出具的到案经过、龙岩市公安局永定分局及龙岩市公安局高陂派出所出具的暂未找到受害王某光及其家属的情况说明，被告人陈占芳出具的借条，龙岩市新罗区人民法院(2006)龙新刑初字第209号刑事判决书、罪犯档案资料，被告人陈占芳的户籍证明、违法犯罪前科查证经过、拘留证、逮捕证等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陈占芳以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，多次骗取他人财物共计人民币59050元，数额较大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控被告人的犯罪事实及其罪名成立，本院予以确认。被告人陈占芳有犯罪前科，酌情从重处罚。归案后，被告人陈占芳能如实供述其犯罪事实，当庭自愿认罪，认罪态度较好，依法可以从轻处罚。被告人所骗赃款已部分被查获，对被告人陈占芳可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十二条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院》第一条第一款的规定，判决如下：一、被告人陈占芳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币五万元（此款应于本判决生效后三十日内缴纳），上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月26日起至2019年8月25日止。）二、公安机关扣押的现金人民币20310元由公安机关负责发还各被害人，扣押的金立手机及三星手机各一部依法处理后先予抵赔各被害人被骗的损失。三、继续向被告人陈占芳追缴扣除第二项后的违法所得，总计58750元返还给被害郑某芹22700元、卢某1良1450元、苏某2娘3800元、卢某2娘2600元、苏某1兴15000元、林某春4000元、赖某1娘9200元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向龙岩市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 员  张楠明二〇一八年四月十九日代理书记员  游隆祥附：本案所适用的主要法律法规《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《最高人民法院、最高人民检察院》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。