安徽省滁州市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2014）滁刑终字第00106号
原公诉机关安徽省明光市人民检察院。
上诉人（原审被告人）李某甲，女，汉族，1970年7月11日出生，无业。2013年11月20日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被明光市公安局抓获，同年11月21日被宣布刑事拘留，同年12月24日被逮捕，现羁押于滁州市看守所。
辩护人邱建华，安徽伟诚律师事务所律师。
明光市人民法院审理明光市人民检察院指控被告人李某甲犯组织、领导传销活动罪，于2014年1月17日作出（2014）明刑初字第00035号刑事判决。原审被告人李某甲不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，于2014年7月17日公开开庭审理了本案。滁州市人民检察院指派检察员徐玉江出庭履行职务。上诉人（原审被告人）李某甲及其辩护人邱建华等到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原判认定：被告人李某甲于2009年11月经刘晖（另案处理）介绍缴纳69800元加入“纯资本运作”传销组织，该传销组织结构是“五级三阶制”。被告人李某甲为了获取提成和返利，积极发展下线，先后发展徐某甲、李曼、邢某加入传销组织，至2010年，其本人及其下线人员购买的份数达到600份以上，成为A级高级业务员。期间，被告人李某甲直接和间接发展下线人员70余人。在传销活动期间，被告人李某甲用其身份证在南宁市工商银行申办了账户（账号21×××40）用于传销交易，收取传销资金累计76万余元。
原审法院依据银行卡帐户交易明细清单、受案登记表、到案经过、案发经过、户籍证明、证人证言、被告人供述等证据，认为原审被告人李某甲组织、领导以“纯资本运作”为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定的顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为构成组织、领导传销活动罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条和最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条之规定，认定被告人李某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金十万元。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳。
上诉人李某甲提出：原判认定其直接或间接发展下线人员共70余人，共收取传销资金76万余元，事实不清，证据不足，且量刑过重，请求改判。
其辩护人提出：1、原判认定上诉人李某甲发展传销人数70余人，事实不清，证据不足。原判证人共计52人，应扣除3名上线，6名2011年10月22日以后发展的下线及退出的邢某，实际人数为42人。2、原判认定李某甲共收取传销资金76万余元事实不清。3、李某甲坦白认罪，系从犯，其犯罪社会危害性不大，原判量刑不当，应予改判。
滁州市人民检察院出庭履行职务的检察员认为：原判认定事实清楚，证据确实充分，审判程序合法。建议驳回上诉，维持原判。
经审理查明：上诉人李某甲于2009年11月经刘晖（另案处理）介绍缴纳69800元加入“纯资本运作”传销组织。该传销组织结构是“五级三阶制”，“五级”为A、B、C、D、E五个级别，A级为高级业务员、B级为业务经理、C级为业务主任、D级为业务组长、E级为实习业务员。“三阶制”即从业务主任到高级业务员分为三个阶梯，业务主任以上级别人员按照一定比例获取下线人员上交的申购款作为其提成。本人或其发展的下线人员购买1-2份为实习业务员、3-9份为业务组长、10-64份为业务主任、65-599份为业务经理、600份以上为高级业务员，成为高级业务员（“升总”）。每人购买第一份的价格为3800元（有产品），第2份至21份均为每份3300元（无产品、拉人头），每人最多购买21份共69800元。本人直接购买可以得到直接提成，发展下线购买可以得到间接提成，传销人员上升为A级高级业务员后，其下线每发展一名传销人员购买21份，A级业务员共可获得约30000元提成。上诉人李某甲为了获取提成和返利，积极发展下线，先后发展徐某甲、李曼、邢某加入传销组织，至2010年，其本人及其下线人员购买的份数达到600份以上，成为A级高级业务员（“老总”）。在传销活动期间，上诉人李某甲用其身份证在南宁市工商银行申办了账户（账号21×××40）用于传销交易，2011年10月27日以后无入账。在此日期之前，上诉人李某甲直接和间接发展下线人员70余人。
上述事实，有下列经一审开庭举证、质证的证据证实：
1.书证：李某甲南宁市工商银行牡丹通卡账户资金往来明细清单，证实李某甲收取传销资金情况。2011年10月27日以后无入账。
2.书证：受案登记表，证实2013年2月16日，被害人郎某报案至明光市公安局称：其在2010年期间被好朋友张芹欺骗参加传销组织，其个人及亲友每人损失5万余元，该传销组织在明光市发展人到南宁市大沙田区活动。
3.书证：到案经过、案发经过，证实明光市公安局经侦大队侦办的徐小飞、张芹涉嫌组织、领导传销活动一案，由明光市居民郎某、郭某等人报案至明光市公安局，经审查，明光市公安局于2013年4月15日立案侦查，案件侦办过程中发现李某甲涉嫌犯罪。
4.书证：户籍证明，证实李某甲年龄等身份情况。
5.证人徐某甲证言，证实2009年李某甲通过其嫂子刘晖到广西南宁参加资本运作，2010年8月份，李某甲以做生意的名义，让他到南宁市参加资本运作，李某甲就用他的身份证申购了，钱是李某甲付的。他的上线是李某甲，他没有发展下线，他的下线是李某甲发展的。
6.证人郭某证言，证实2010年3月，她经李某甲介绍参加南宁传销组织。同年3月15日，她在明光市工商行给李某甲汇了69800元，李某甲把钱交给该组织，4月20日，她在南宁以她老公汪龙兵的名义交了50800元到张芹卡上。
7.证人丁某证言，证实2010年6、7月份，经她父亲丁新顾介绍，她加入南宁“纯资本运作”组织，她投资50800元，交给了李某甲。她上线有丁新顾、郭某、徐某甲、李某甲、李元秀、李元生、刘晖、刘某、陈某、姚某。
8.证人郑某欠证言，证实2010年，她经舅舅李江儒介绍，她加入南宁“纯资本运作”组织，该组织实行所谓五级三阶制，通过拉人头发展下线获取提成和返利，同年10月中旬，她交给刘晖50800元，即是购买了21份产品。她所在支系最高端为陈某，往下依次为刘某、刘晖、李元生、李元秀、李某甲、李曼、高某甲、李江儒，李江儒下线为李某乙、林树昌，林树昌下线为她和秦某，李某乙下线为桑盛斌，她下线是哥哥郑锐。
9.证人李某乙证言，证实2010年8月，经他叔叔李江儒介绍，他加入南宁“纯资本运作”经营模式，该组织是通过拉人头发展下线获取提成和返利，下线人数越多级别越高提成越多。他交了50800元给陈某。他上线有李江儒、高某甲、李曼、李某甲、李元秀、李元生、刘晖、刘某、陈某、姚某，他下线是桑盛斌。还有倪树繁、孙加瑞、房小红、吴启荣、张芹、潘友龙参加。
10.证人房某证言，证实2010年7、8月份，经徐某乙介绍，她加入广西南宁“纯资本运作”组织，投资50800元，汇入陈某账户。她上线为房小红（堂姐）、房小红上线是徐某乙、再上面是徐某甲、李某甲两口子、接着是李元秀、再上面是李元生，他们都是一条线，她没有发展下线。
11.证人王某甲证言，证实2010年12月份，他经丁玉介绍，加入“纯资本运作”传销组织，他交了50800元。
12.证人毕某证言，证实2010年5月，经她母亲汪龙珍介绍，加入“纯资本运作”组织，投资50800元给李某甲，成为会员。汪龙珍是郭某叫到南宁的。加入该组织后，按照上线李某甲要求发展了许宗志，许宗志又发展了许英杰、许英杰又发展了许宗义，全部交50800元。这条分支的上线是陈某和刘某，陈某和刘某之下是刘晖，刘晖之下是李某甲。
13.证人许某证言，证实2010年12月，经他大哥许宗志介绍到南宁，说那边投资很容易赚钱就信以为真汇了69800元到李某甲的账户，但是后来发现他们并没有兑现当初的承诺，并要求他发展下线人员才能获取提成，上线依次是许宗志、毕某、汪龙兵、郭某、李某甲。
14.证人秦某证言，证实2010年8月份，她经李江儒介绍，加入南宁资本运作项目，她投资68000元。
15.证人徐某乙证言，证实2010年12月底，她经李某甲介绍，加入“纯资本运作”经营模式，投资69800元给张芹，该组织没有产品，是一种“纯资本运作”，靠拉人头赚钱，她发现是传销组织后就回明光了。她上线有徐某甲、李某甲、李元秀、李元生、刘晖、刘某、陈某、姚某、张芹，下线有房小红、房某、曹晓岚、徐红、孙加瑞、沈某。
16.证人赵某甲证言，证实2011年春天，她经亲戚赵德文介绍，加入南宁的“纯资本运作”传销组织，她投资了50800元交给刘晖，该组织宣称只要投资并拉人头进来投资就可获得利润，她发展了吕浮云和李善春作为下线，她上线依次是赵德文、丁玉、李明凤、李静、李曼、李某甲、李元秀、李元生、刘晖等人。还有丁琴、朱华玉参加的。
17.证人高某甲证言，证实2010年期间，她经刘晖介绍，投资50800元加入南宁“纯资本运作”经营模式，后来得知该组织是传销就不再干了，她上线有刘晖和陈某等人，下线有她女儿和李江儒。
18.证人沈某证言，证实2011年9月份，她经徐某乙、李某甲介绍，加入南宁的投资，当时她信以为真并投资了69800元，后来让她拉人头发展下线才知道是传销，但是找李某甲要钱要不回来了，所以才报警。她上线人员有徐某乙、李某甲和徐某甲。李某甲、魏本梅、李曼等人是老总。
19.证人邢某证言，证实2010年10月份，李某甲以做生意的名义将其骗至南宁市，他投资了50800元，汇到陈某账户。2010年12月份，李某甲将50800元退给他了。李某甲的下线有他和李曼、徐某甲，李曼下线是魏本梅，徐某甲下线是郭某、徐某乙、徐红等人。
20.证人赵某乙证言，证实2010年底，经王某乙介绍，她加入南宁传销组织，并申购了69800元，汇入陈某的账户，后返还了19000元，该组织实行五级三阶制，通过拉人头获取直接和间接提成，下线人数越多获利越多。2011年底，她发现不对劲便回明光了。她上线是王某乙，王某乙的上线是马传斌，马传斌的上线是魏本梅，魏本梅的上线是李曼，她下线是来某和朱某丁、刘勇、杨莉、朱万梅。
21.证人朱某甲证言，证实2011年3月份，经魏本梅和其姐姐朱某乙介绍，以到南宁从事咖啡厅经营为由让她参与投资，她投资了69800元，钱是给朱某乙的，她老公陆连州也投资了69800元给朱某乙，投资后未见任何收益，感觉被骗了，遂报警。朱某乙投入了62.82万元。
22.证人史某甲证言，证实2011年4月份，经魏本君、魏本梅宣传，以做工程赚钱的名义，她被骗加入南宁传销组织，该组织实行所谓五级三阶制和“纯资本运作”，就是按照人头收取相应比例的钱，她从借钱以她和她老公陈金忠、韩殿芝名义共投资19万余元打入魏本梅帐户。她上线有段倩倩（魏本君女儿，是魏本君安排的），下线有李某丙、陈金忠、韩殿芝等人。李某丙交了69800元，她知道魏本梅、何逸凡（音）、魏本君、段小华、段倩倩、丁正初、徐卫国都是老总，都是属于魏本梅线上的。
23.证人蒋某证言，证实2011年4月，他同学段晓华（魏本君丈夫）以干工程的名义将他骗至南宁市，他交了69800元给段晓华，后并未获取相关回报，每天开早会和晚会进行洗脑，后得知该组织为五级三阶制，需要通过发展下线拉人头才能获取提成和返利。他上线是魏本君，他没有下线。他所在的“纯资本运作”由魏本君的妹妹魏本梅负责，她是老总。
24.证人赵某丙证言，证实2009年底，他朋友马士利以做工程的名义将他骗至南宁市，马士利宣称投资69800元即可获得丰厚的回报，他投资了69800元，钱汇到魏本梅的银行卡上。他上线有马士利、王某乙等人。
25.证人朱某乙证言，证实二、三年前，经魏本梅介绍，以到南宁开咖啡厅为由将她骗至南宁市五象岭村，她投资了69800元，后来发现该组织的所谓“纯资本运作”就是靠拉人头赚钱的，即传销。她发展了8个人作为其下线，分别是张守成、朱某甲及其丈夫、朱某丙、朱某戊、朱海、朱某己、张洁。
26.证人朱某丙证言，证实2011年夏天，她姐姐朱某乙带她一起做生意，于是她把身份证交给了朱某乙，具体做什么生意她不清楚。2012年10月份，她听朱某乙说投资的钱都被魏本梅骗了，并知道朱某乙发展了几个下线，分别是她和张守成、朱某甲及其丈夫、朱某戊、朱海、朱某己、张洁。
27.证人朱某丁证言，证实2011年6月份，她朋友赵某乙以做工程的名义将其骗至南宁市，她投资了50800元，后发现所谓的工程叫什么“纯资本运作”，就是找人来投资，找的人越多赚钱就越多，她上线有来某、赵某乙、王某乙、马传斌、魏本梅，下线有杨某甲、刘小根、朱万梅。
28.证人来某证言，证实2010年11月份，他朋友赵某乙以开饭店的名义将其骗至南宁市，他投资了5万元，钱是汇给赵某乙的，后来发现所谓“纯资本运作”就是传销，他被骗了。他上线有赵某乙、王某乙、马传斌、魏本梅，下线有朱某丁、杨某甲、刘小根、朱某丁妹妹。
29.证人杨某甲证言，证实2011年6月份，她邻居朱某丁以开饭店的名义将其骗至南宁市，她投资了50800元，后来发现不是开饭店，是传销，通过发展下线拉人头赚钱。她上线是朱某丁和赵某乙。后来才知道她们最上层是魏本梅，听说有百十口下线。
30.证人王某乙证言，证实2010年7月份，经他外甥马传斌介绍，他加入南宁“纯资本运作”经营模式，投资了69800元，所谓资本运作实质是拉人头赚取提成钱，发展下线越多提成越多级别也越高。他上线有马传斌、魏本梅、陈某、张芹，下线有马士利、赵某乙，马士利下线有赵某丙，赵某乙下线有来某、朱某丁、刘小根、杨某甲、朱万梅。
31.证人李某丙证言，证实2010年11月份，她朋友史某甲以到南宁旅游为由将其骗至南宁市，说到一些投资的事情，她投资了69800元给魏本梅，后听她女儿说这是传销，通过拉人头赚钱。她上线是史某甲，下线是李兴兰。
32.证人高某乙证言，证实2011年，经她弟媳刘翠美介绍，以投资为名将其骗至南宁市，说到一些资本运作的事情，她投资了69800元给魏本梅，后来知道这是传销组织，通过拉人头赚钱。她上线是刘翠美及其丈夫、张红梅、徐卫国、魏本梅，下线有她儿子高洁等四人。
33.证人顾某证言，证实2011年4月份，经邻居高某乙介绍，以做工程为名将其骗至南宁市，说到一些资本运作的事，他投资了50800元给魏本梅，后来知道这是传销，通过拉人头赚钱。他上线是高某乙、张宏斌、张红梅、徐卫国、魏本梅，他没有下线。
34.证人朱某戊证言，证实2011年，具体时间记不清了，她身份证被她姐姐朱某乙借用，说用来到南宁投资咖啡厅生意。因为朱某乙少她家钱，投资钱朱某乙先帮她垫付。2013年4月份，朱某乙跟她说投资被传销组织骗了，朱某乙被骗6万元左右。
35.证人朱某己证言，证实2011年前后，她母亲朱某乙将其身份证拿到南宁从事传销行为，后被骗十几万元。与她母亲一同被骗的还有朱某丙、张洁、朱某戊。
36.证人高某丙证言，证实2011年期间，叶某和段晓华以做工程的名义将其骗至南宁市，从事“纯资本运作”传销组织，被骗50800元，他上线是叶某。
37.证人叶某证言，证实2010年春天，大概4月份，经他表弟段晓华介绍，以做工程名义将其骗至南宁市，段晓华借给他3万元，他实际投资了20800元，后发现并没有什么工地或者工程，段晓华让他拉人进来投资，发现该组织是传销，便回明光了。他上线有段晓华、何一凡、徐卫国、魏本梅，他下线是高某丙。
38.证人祁某证言，证实2011年7月中旬，她朋友周某以做工程的名义将其骗至南宁市，她投资了50800元，转帐给张红梅，后发现所谓的工程叫什么“纯资本运作”，就是找人来投资，找的人越多赚钱就越多，本质是传销，就没有再做了。她上线有周某、施保艳、史家齐、张红梅、魏本梅，她下线是祁德然。李某丁、赵某丁、熊元娥都是周某下面的。
39.证人赵某丁证言，证实2011年夏天，经他三爷赵发洲介绍，以做工程的名义将其骗至南宁，从事“纯资本运作”，他投资了5万元，打到赵发洲银行卡，又从赵发洲银行卡转到张红梅银行卡。后他发现就是靠拉人头赚钱，是传销。他上线是赵发洲、周某、史家齐。
40.证人赵某戊证言，证实2011年3月份，他亲戚周某以做工程的名义将其骗至南宁市，讲做什么“纯资本运作”，运作模式五级三阶制，他投资了50800元，转到魏本梅工商银行卡。他上线有周某、史某乙、史家齐、张红梅、徐卫国、魏本梅，下线是赵某丁。他们凤阳过去成为魏本梅下线的都是业务主任，有史学成、祁某、王少云、王学松、王学勇、杨丽、宋道场、张某、李永福、施保艳（周某老婆）、齐某、李自成、赵发洲、赵某丁、江西人熊远娥、徐兴昌是他们这支系。
41.证人马某证言，证实2011年6月份，经他姨夫周某介绍，以做工程的名义将其骗至南宁市，他交了50800元，转到魏本梅卡上。进入后发现该组织所谓五级三阶制本质是通过拉人头赚钱，是传销。他上线有周某、史某乙、史家齐、张红梅、徐卫国、魏本梅，他本人没有下线。他们凤阳过去成为魏本梅下线的都是业务主任，有史学成、祁某、王少云、王学松、王学勇、杨丽、宋道场、张某、李永福、施保艳（周某老婆）、齐某、李自成、赵发洲、赵某丁。江西人熊远娥、徐兴昌是他们这支系的。
42.证人李某丁证言，证实2011年春天，他朋友祁某以做工程的名义将其骗至南宁市，加入“纯资本运作”组织，该组织通过发展下线骗取他人钱财，他投资了50800元。他上线有祁某、周某、史家齐。
43.证人齐某证言，证实2011年5月份，祁某以做工程的名义将其骗至南宁市五象岭村，后发现所谓工程系五级三阶制和“纯资本运作”，他投资了50800元，每天在该地上早课和晚课。他上线有祁某、施保艳、史某乙、史家齐、张红梅、徐卫国、魏本梅，他本人没有下线。
44.证人周某证言，证实2011年3月，经他朋友史家齐介绍，以做拆迁工程的名义将其骗至南宁市，他信以为真就投资了，至2012年7月发现该组织是传销组织，就离开南宁了。他下线共9人，有其妻子施保艳、马某等人，施保艳下线是熊运娥、齐德美、赵发洲，熊运娥下线是徐兴昌，齐德美下线是李子成、齐某，赵发洲下线是赵某丁。每个人都投了50800元。马某、施保艳是转帐给魏本梅；熊运娥、齐德美、赵发洲、李子成、齐某、赵某丁、徐兴昌都是转帐给张红梅。上线有史某乙、史家齐、张红梅、徐卫国、魏本梅。
45.证人曹某证言，证实2011年夏天，他朋友史家齐、王少云夫妇以做工程的名义将其骗至南宁市五象岭，他投资了50800元，转帐给张红梅。后发现所谓的工程叫什么“纯资本运作”，经了解本质是传销。他上线有王天军、王少云、史家齐、张红梅，他本人没有下线。史家齐在大经理室，是管帐的。
46.证人张某证言，证实2010年9月份，他朋友宋道场以做工程的名义将其骗至南宁市，他投资了50800元，后发现所谓的工程叫什么“纯资本运作”，所谓五级三阶制就是找人来投资，找的人越多赚钱就越多，本质是传销。他上线有宋道场、史家齐、张红梅、徐卫国、魏本梅，下线有李永福、梁国民、詹某（粱国明的小孩舅），每个人都交50800元，钱是史家齐带他们交给魏本梅的。
47.证人史某乙证言，证实2010年12月许，经他侄子史家齐介绍，以做拆迁工程的名义将其骗至南宁市，他投资了69800元，转帐给魏本梅。渐渐发现是传销组织，靠拉人头赚钱。他上线是史家齐、张红梅、徐卫国、魏本梅，下线是周某、女婿吴琼。
48.证人滕某证言，证实2011年3月份，经其丈夫侄女谢丽敏介绍，她加入南宁的“纯资本运作”组织，分两次交了69800元到魏本梅帐户，后来听她女儿说这个组织是传销，就找魏本君要钱，但钱要不回来了。她上线有谢丽敏、颜蕾、戴宏芝、魏本梅。
49.证人孙某证言，证实2010年国庆节前夕，他朋友张红梅以做美容院生意的名义将其骗到南宁，从事“纯资本运作”传销活动，他交了30000元到张红梅帐户，50800元到魏本梅帐户。他上线有张红梅和魏本梅，下线有王康军。
50.证人杨某乙证言，证实2011年10月份，她朋友王少云以做建材生意的名义将其骗至南宁市，她交了50800元到张红梅帐户，后来发现所谓的“纯资本运作”组织是传销组织，就离开南宁了。她上线有王学松、王少云、王少云侄儿、史家齐、张红梅，她本人没有下线。她知道祁某、周某、施保艳、马某、熊远娥参与的。
51.证人邢某证言，证实2010年10月份，李某甲以做生意的名义将其骗至南宁市，他交了50800元，汇到陈某账户。2010年12月份，李某甲将50800元退给他了。李某甲的下线有他和李曼、徐某甲，李曼下线是魏本梅，徐某甲下线是郭某、徐某乙、徐红等人。
52.证人陈某证言，证实李某甲的下线是李曼，李曼的下线是魏本梅，魏本梅的下线有徐卫国、戴宏芝。魏本梅上总非常快，她的下线大概有五、六十人。上总要三个直接下线都至少是经理。董培凤、李某甲、李曼、魏本梅、徐卫国、姚凤静、殷玉琴、戴宏芝等人是老总。并证实该传销组织结构及运作模式的事实。一条线最多有三个老总，当一条线下面有三个老总是就会出局，当三条线都出局时，就彻底出局。大经理室负责管帐，带人交申购、组织人员学习，发返利等。
53.证人刘某证言，证实该传销组织运作模式的事实。
54.证人姚某证言，证实在传销组织中，陈某的下线有刘某、刘晖、李元生、李元秀、李某甲。
55、证人周某、高某丙、赵某戊、马某、齐某、周某、张某、史某乙、郑某欠、房某、徐某乙、高某丁、邢某、李某戊、陈某等人证言及李某甲供述，证实该传销组织分五个级别，分别是实习业务员、业务组长、业务主任、业务经理，高级业务员（老总），第一份3800元，其中500元有产品，之后每份3300元，无产品。600份以上升为老总。
56、传销人员关系图，证实传销人员情况。
57、上诉人李某甲供述，供认2009年11月份，经她嫂子刘晖介绍到南宁市从事纯资本运作传销组织。2010年3月，她筹了69800元，到南宁后交了，成为业务主任，刘晖安排她作为李元秀的下线，李元秀的上线有李元生、刘晖、刘某、陈某、姚某、张芹。后来她发展李曼、徐某甲、邢某为其直接下线来投资，李曼的下线有魏本梅、李静、高某甲，徐某甲的下线有徐某乙、郭某，邢某没有下线，这些人再往下发展她就不知道了，她的下线在30人以上，但具体多少人她不知道，下线中发展最快、人数最多的是魏本梅的支系。每个级别都有一定比例提成，高级业务员提成3800元的42%。至2010年8月份，按照她发展的下线人数升级为高级业务员，期间她办理了一张南宁工行卡用于传销交易，卡上存取款情况她记不得了，她没有设立大经理室，她上总后就在陈某的大经理室，她发展下线，拿她该得的提成，她获利16万元左右。并供认该传销组织结构及运作模式的事实。
针对李某甲及其辩护人的上诉理由、辩护意见以及二审检察员的意见，本院结合审理查明的事实、证据，综合评述如下：
1、李某甲工商银行卡帐户于2011年10月27日收到最后一笔进帐，此后只有支出没有收入，即李某甲此后没有从传销组织获取报酬或者返利，视为李某甲于该日彻底退出传销组织。2011年10月27日之前李某甲直接或者间接发展的70余名下线有多名参与传销人员的言词证据及传销人员关系图相互印证，足以认定。
2、原审认定李某甲共收取传销资金76万余元。证人证言及李某甲均证实申购600份以上成为高级业务员，第一份3800元，第2-21份3300元，李某甲已成为高级业务员。证人证言证实每人分别交纳5、6万元传销资金，证人证言、李某甲供述、资金往来明细等证据相互印证，足以证实。原审已从有利于原审被告人角度认定。
3、上诉人李某甲积极参与了传销组织，并发展了下线徐光林、李曼等人，其在共同犯罪中并不是起次要和辅助作用。
综上，对李某甲及辩护人的辩解不予采信。
本院认为：上诉人李某甲以牟利为目的，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，组织、领导他人进行传销活动，并按一定的顺序组成层级，以直接或者间接发展人员的数量作为返利依据，骗取财物，扰乱社会经济秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪，应依法惩处。上诉人李某甲如实供述犯罪事实，依法可从轻处罚。原判依据李某甲的犯罪事实、犯罪性质和社会危害性并充分考虑相关量刑情节在法定幅度内量刑适当。对李某甲及其辩护人提出原审认定事实不清，量刑过重意见不予采纳，对检察人员出庭意见予以采纳。综上，原判认定事实清楚，证据确实充分，定性准确，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 李文业
代理审判员 陈 丽
代理审判员 陈晓蕾
二〇一四年九月二十二日
书 记 员 张群英
附：相关法律条款原文
《中华人民共和国刑事诉讼法》：
第二百二十五条第一款第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或抗诉，维持原判；
（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；
（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。