江苏省南京市六合区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏0116刑初587号
公诉机关南京市六合区人民检察院。
被告人林合富,男，1986年11月1日出生于福建省漳浦县，汉族，初中文化，住南京市浦口区，户籍所在地：福建省漳州市漳浦县。2016年12月16日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，2017年1月22日被逮捕。现羁押于南京市六合区看守所。
辩护人徐智达，上海�海上律师事务所律师。
被告人马某某，男，1983年7月1日出生于安徽省泾县，汉族，初中文化，住江苏省南京市六合区，户籍所在地：安徽省泾县。2016年12月16日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，2017年1月22日被逮捕。现羁押于南京市六合区看守所。
被告人夏某某，男，1988年1月23日出生于安徽省定远县，汉族，大专文化，住江苏省南京市六合区，户籍所在地：安徽省定远县。2016年12月16日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，2017年1月22日被逮捕。现羁押于南京市六合区看守所。
被告人费某某，男，1979年10月13日出生于安徽省宣城市，汉族，高中文化，住江苏省南京市六合区，户籍所在地：安徽省宣城市泾县。2016年12月16日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，2017年1月22日被逮捕。现羁押于南京市六合区看守所。
辩护人李祥春，江苏朗华律师事务所律师。
南京市六合区人民检察院以宁六检诉刑诉[2017]495号起诉书指控被告人林合富、马某某、夏某某、费某某犯组织、领导传销活动罪，于2017年7月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市六合区人民检察院指派检察员刘艳祥出庭支持公诉，上列被告人及被告人费某某的辩护人李祥春到庭参加诉讼。被告人林合富的辩护人提供书面辩护意见。现已审理终结。
南京市六合区人民检察院指控：2016年3月份以来，齐某（另案处理）等人以非法获利为目的，在本大厂街道阿尔卡迪亚小区、旭东新城、本市浦口区海润枫景、盘金华府等多个小区内，以“自愿连锁经营业”、“1040阳光工程”等名义，组织、领导传销活动，该组织规定参加者以缴纳费用的方式购买份额，获得加入资格，并按照发展上下线的顺序组织层级，直接或间接以发展人员的数量和缴纳费用作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展其他人员参加。其组织内部实行“五级三晋制”，即为老总、经理、主任、组长、业务员五个等级、并以购买份额多寡及发展相应等级的下线完成晋升。通过整合发展，该组织形成以“经理室”为单元的六个团队，六个“经理室”有相同的组织架构及管理模式，并由相同的领导、骨干层管理约束，组织结构紧密，截止2016年12月，该传销组织内部参与人数达120人以上，且层级在三级以上。其中，被告人林合富在传销组织中担任老总职务，负责其经理室内部的全面工作，并在传销组织中分管教育条线，管理该组织在本地区的发展；被告人马某某在该组织内曾任自律总管、大总管职务，在经理室内先后担任纪律检查、学习教育工作，被告人�合富自2016年10月初任“大总管”的同时担任该传销组织内“大总管”召集人，负责向其他“经理室”大总管传达老总指示，并向被告人林合富汇报教育工作开展情况，协助被告人林合富进行教育管理；被告人夏某某先后担任“大总管”、“自律总管”、“申购总管”职务，在经理室内先后承担学习教育、纪律检查、缴纳传销资金的手续办理工作，同时其自2016年10月初任“申购总管”以来与胥某、元某（均另案处理）共同负责该传销组织内的份额申购管理工作，其本人承担林合富、袁某（另案处理）经理室共计30余人的申购工作，协助齐某进行资金管理；被告人费某某自2016年7月左右任林合富经理室“能力窗口”负责人职务，在该经理室内承担安排、协调传销组织成员学习传销方法、灌输传销理念的培训工作，同时其在组织内属于“能力窗口”负责人的召集人，负责�排会议地点、进行会议总结，协同分管在传销组织中开展传销业务。为证实上述指控成立，公诉人当庭出示了被告人供述、证人证言、检查笔录及书证等证据。公诉机关认为，上述四被告人组织、领导传销活动的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，均已构成组织、领导传销活动罪。另，被告人马某某、夏某某、费某某系从犯，要求依法分别追究各被告人相应的刑事责任。
被告人马某某、夏某某、费某某对公诉机关的指控均不持异议，未作辩解。
被告人林合富认为其组织、领导的传销人数应当不到120人，公诉机关对其建议判处有期徒刑五至七年量刑过重。
被告人林合富的辩护人提供书面辩护意见认为：1、被告人林合富并非涉案传销组织的最高领导，应认定其为从犯。2、被告人林合富当庭能自愿认罪，本次系初次犯罪，其担任整个传销组织老总职务时间较短，建议法庭对其在有期徒刑五年以下量刑。
被告人费某某的辩护人提出：被告人费某某系从犯，本次系初次犯罪，其归案后认罪态度较好，其本人也是传销犯罪活动的受害者，请求法庭对其减轻处罚。
经审理查明：2016年3月份以来，齐某（另案处理）等人为牟取非法利益，以“自愿连锁经营业”或国家扶持的“1040阳光工程”名义，组织大批传销人员至本区大厂街道阿尔卡迪亚小区、福基旭东新城、本市浦口区海润枫景、盘金华府等多个小区从事传销活动。并按照业务员、组长、主任、经理、老总的顺序，采用五级三晋的方式组成层级，以发展人员及购买份额的数量作为计酬及提升级别的依据，并鼓吹最终回报额高达1040万元，宣传和鼓动外省市人员加入。通过整合发展，该传销组织分成六个�理室传销团队，六个经理室有相同的组织架构及管理模式，即每个经理室有一个老总级别的人员负责，下设大总管、自律总管和经管、晨会、素质、能力四个窗口主管，负责各经理室内人员的食宿、会议、培训、管理等工作。另外，该传销组织还指定专人负责整个或某几个经理室的份额申购工作。同时，各经理室的大总管、自律、申购、经管、晨会、素质、能力窗口主管均由对应的老总级别人员实行条线分管；在六个经理室大总管中指定专人作为经管、晨会、素质、能力窗口主管，协助对应条线的老总开展工作；在六个经理室的经管、晨会、素质、能力窗口中各指定一人作为该窗口的召集人，负责向大总管级别的负责人汇报工作、传达相关精神。截止2016年12月，该组织内部参与人数已达120余人，形成的上下级层级在三级以上。经查，被告人林合富在传销组织中担任老总职务，负责其经理室内部的全面工作，并在传销组织中分管教育条线。被告人马某某在该组织内曾任自律总管和大总管，自2016年10月初其在担任大总管的同时还担任整个传销组织内大总管召集人，负责向其他经理室大总管传达老总指示等工作。被告人夏某某先后担任大总管、自律总管、申购总管，在经理室内先后承担学习教育、纪律检查、缴纳传销资金的手续办理工作，其在林合富、袁某（另案处理）经理室承担申购工作。自2016年10月初其与胥某、元某（均另案处理）还共同负责整个传销组织内的份额申购管理工作。被告人费某某自2016年7月左右担任林合富经理室能力窗口主管，负责安排、协调传销组织成员学习传销方法、灌输传销理念培训工作，同时其还在组织内担任能力窗口主管的召集人，负责安排会议地点、会议总结，协助总管开展传销业务。
2016年12月15日，公安机关组织200余警力对该传销组织进行查处，现场抓获传销人员180余人。被告人林合富、马某某、夏某某、费某某均在被抓获人员之列，被告人马某某、夏某某、费某某归案后均如实供述了自己的罪行。被告人林合富归案后未作如实供述。
上述事实，有被告人林合富、马某某、夏某某、费某某的供述，并有证人曹某、徐某1、朱某、和雯、李某、李阿四、王某1、桂某某、刘某2、刘某3、何某1、夏某、赵某、王某2、马某、何某2、徐某2、王某3、梁某、代某某、黄某某等人的证言，辨认笔录、扣押清单、电子数据检查笔录、房屋租赁合同、发破案经过、抓获经过、户籍资料等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人林合富、马某某、夏某某、费某某组织、领导传销活动，要求参加者以缴纳费用购买份额的方式获得加入资格，并按照�定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，且均系情节严重，被告人林合富、马某某、夏某某、费某某等人共同实施组织、领导传销活动的行为，系共同犯罪，应依法分别予以惩处。被告人林合富在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人马某某、夏某某、费某某在共同犯罪中起次要和辅助作用，系从犯，依法分别减轻处罚。被告人马某某、夏某某、费某某归案后均能如实供述自己的罪行，依法分别予以从轻处罚。被告人林合富能当庭自愿认罪，亦酌情对其从轻处罚。南京市六合区人民检察院的指控，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以采纳。关于辩解和辩护意见。1、关于被告人林合富组织、领导传销活动人数及其�共同犯罪中地位和作用的认定。经查，公安机关的发破案经过、抓获经过、抓获人员名单能证实，公安机关在现场查处该传销组织时，现场查获的传销人员就达180余人。在案的涉案传销人员的供述、证人证言、传销组织关系图等证据能证实，该传销组织人员至少在120人以上。被告人林合富又在传销组织中担任老总职务，负责其经理室内部的全面工作及分管整个传销组织中的教育条线，虽然其不是涉案传销组织的最高领导者，但其在整个传销犯罪活动中处于组织和领导地位，不应认定其为从犯，故对被告人林合富提出的其组织、领导传销人数不足120余人的辩解意见及其辩护人提出的应认定其为从犯的辩护意见，均不予采纳。2、对于被告人林合富、费某某的辩护人提出的其他量刑方面的辩护意见，经查基本属实，予以采纳。为维护社会主义市场经济秩序，保护公民财�权益，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条之规定，判决如下：
被告人林合富犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年三个月，罚金人民币五万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月15日起至2022年3月14日止，罚金限于本判决生效后十日内缴至本院。）
被告人马某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币三万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月15日起至2019年12月14日止，罚金限于本判决生效后十日内缴至本院。）
被告人夏某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年八个月，罚金人民币三万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月15日起至2019年8月14日止，罚金限于本判决生效后十日内缴至本院。）
被告人费某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年五个月，罚金人民币一万五千元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月15日起至2018年5月14日止，罚金款已预缴至本院。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 吴世平
人民陪审员 邹天明
人民陪审员 王 琴
二〇一七年十一月九日
书 记 员 沈静书
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