山西省闻喜县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）晋0823刑初69号
公诉机关山西省闻喜县人民检察院。
被告人薛存才，男，1963年1月2日出生，汉族，小学文化，山西省万荣县人。2016年9月3日因涉嫌犯诈骗罪被闻喜县公安局刑事拘留，同年9月30日经闻喜县人民检察院批准并宣告逮捕，现羁押于闻喜县看守所。
辩护人杨泽，山西民友律师事务所律师。
山西省闻喜县人民检察院以闻检公诉刑诉（2017）50号起诉书指控被告人薛存才犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。闻喜县人民检察院指派检察员梁学斌出庭支持公诉，被告人薛存才及辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。
闻喜县人民检察院指控，1、2014年6月10日，被告人薛存才以闻喜县新建军转院改造工程，需要支付材料款为由，向杨某某借款80万元，并许诺以一辆宝马730轿车作为抵押，钱借走后薛存才将车开走，并失去联系，所骗款项至今未还。
2、2014年6月份的一天，被告人薛存才未经车主杨某1同意，以非法占有为目的，擅自将该车抵押给他人，借得现金10万元，并将所得赃款用于归还个人所欠债务，该车目前尚未追回，经闻喜县价格认证中心认定，被骗的黑色奥迪价值15万元。
3、2014年2月份至6月份期间被告人薛存才隐瞒自己开发的宜君家怡军嘉园工程已承包给他人施工的事实，以非法占有为目的，利用被害人毛某某、白某某急于承揽工程的迫切愿望，从二被害人处分别骗取工程保证金57万元和199万元。
综上所述，薛存才隐瞒真相，多次骗取他人数额特别巨大的财物，共计人民币351万元。
针对起诉书指控的犯罪事实，公诉机关向法庭提供了户户籍证明，借条，信息查询单，到案经过，证人杜某某、孙某某、任某某等人的证言，被害人杨某某、杨某1、毛某某、白某某的陈述，闻喜县价格认证中心的鉴定书，勘验笔录，被告人薛成才的供述与辩解等证据予以证实。
公诉机关认为，被告人薛存才以非法占有为目的，隐瞒真相，多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人薛存才辩称：1、自己没有向杨某某借过款，向杜某某借了30万元，利息每月6万元，后来利息加到80万元，欠条是按杜某某要求打给杨某某的，自己不构成诈骗。2、自己把租赁杨某2的车抵押给杜某1得款10万元属实，但之前已经告诉了车主，不属于诈骗。3、自己分别收取毛某某、白某某工程保证金57万元和199万元属实，但同意他们干工程，不属于诈骗。
辩护人认为，公诉机关指控的第1起犯罪事实应属于民间借贷纠纷，且被告人薛存才向杨某某借款80万元的事实不清、证据不足。第2起犯罪事实，薛存才在抵押车辆之前已告知车主，且有徐赵明证实，杨某2知道后并没有报案，直到本案杨某某报案以后才报案，故本起事实不属于诈骗。第3起犯罪事实，被告人薛存才对毛某某、白某某没有采用欺骗的手段，双方也签订了合同，薛存才实际上准备让二人承包工程，不存在诈骗问题。公诉机关指控的三起事实均应由民事法律规范，应宣告被告人薛存才无罪。
经审理查明：
一、2014年6月份的一天，被告人薛存才从杨某2经营的闻喜县金远通汽车租赁公司租赁一辆黑色奥迪A6轿车（登记车主杨某1，号牌晋M***33），双方口头约定每月租金12000元。使用期间，薛存才多次支付租金。2015年8月份一天，被告人薛存才谎称车主杨某1同意，擅自将该车抵押给杜某1，借得现金10万元，并将所得赃款用于归还个人所欠债务，该车目前尚未追回，经闻喜县价格认证中心认定，被骗的黑色奥迪价值15万元。
认定上述事实的证据有：
1、被害人杨某1的陈述及奥迪轿车的登记信息，主要内容;2014年6月份薛存才来我们公司租一辆车，和杨某2说好租车费用就将车租给他，是一辆黑色奥迪A6车牌晋M××××，价值25万元，每月租车费12000元，薛存才支付了3、4个月的租金，没有签合同，口头协议每天400元，没有抵押，因为薛存才和杨某2有经济纠纷，所以没有抵押签合同也没有抵押，杨某2是公司实际老板，我是公司法人，车都在我名下，后来我打听薛存才把车抵押给别人了。
2、证人杨某2的证言，2014年6月份一天，薛存才到我的闻喜县金远通汽车租赁公司，从我手上租了一辆奥迪轿车，说好每天租金400元，每月12000元，2016年3月份的时候联系不上薛存才了，当时没有合同，也没有抵押，因为之前薛存才在我这里借过钱，至今未还，我怕他不还我钱，所以就让他先开着，我向他索要过租车费，他总是推，到2016年2月份时候才知道薛存才把车抵押给别人了，我打听到是个女的，问她要人家不给。
9月21日的证言，薛存才把奥迪车抵押后，徐赵明告诉我，我才知道，薛存才付了10个月租金，是打在我妻子史丽萍的工行卡，我没有向他要过车，打发我妻子去要，我怕得罪薛存才，后来我看实在要不下也去要了，杨某1也要过，车的登记证书在我这里，随车带有行驶证。
3、奥迪轿车登记证书，显示该车系杨某1从李博手上购买。
4、现场勘验笔录，现场位于桐城镇五里头村财富家园楼下金远通汽车租赁公司。
5、证人杜某1的证言，主要内容：2015年7、8月份，薛存才借走10万元，把一辆奥迪轿车抵押给丈夫郑卫辉，打了10万元欠条，车在郑卫辉那里，当时没有核实过车主，问薛存才，他说他和车主说好了。
6、证人徐赵明的证言，主要内容：2015年9月份，我的车被薛存才抵押出去，薛存才给我一辆奥迪车开，告诉我车主是杨某2，并把杨某2叫过来，杨某2同意车让我开，我对杨某2说以后要车找薛存才，不要找我，大概过了十来天薛存才打电话说在杜某1那里借了10万元，要把奥迪车押在那里，要我把侯三公司的霸道车开回来，我就把车给了杜某1。第二天我告诉了杨某2这事情。
7、证人郑卫辉的证言:与杜某1基本一致。薛存才至今没有还钱，我不能说奥迪车现在在哪里。
8、薛存才给杜某1出具的借条“今借到杜某1现金十一万元2015年8月”。
9、价格认证结论书，杨某1被骗奥迪A6轿车晋M****，价格为15万元。
10、被告人薛存才2016年9月20日的供述，2014年11月份的时候我没有车了，就从杨某2公司租了一辆奥迪A6轿车，口头约定一个月12000元租金，没有写协议，2015年5月份的时候，因为我把徐赵明的车抵押出去，他没有车开了，我就把这辆奥迪车给了徐赵明开车，后来把这辆奥迪车抵押给一个叫杜某1的女人，我给杨小明付过大概十个月租金有12万元左右，付到2015年8月份就停了，租金大部分是通过我手机银行，转账给杨小明和他媳妇的账号上，我也没有记，最后几笔给给他老婆转的款全是租金，我把奥迪车抵押出去以后，还给杨小明付了两个多月租金，后来2015年五六月份，因为侯三公司因债务原因把我的霸道车给扣了，说好10万元把车还我，我急着找钱赎车，就给杜某1联系，从他那里借10万块钱，我说用一辆奥迪A6轿车做抵押，她就同意了，过几天我给她打电话，她说准备好了，我说一会儿把车开过去，杜某1看了车手续后给我打电话核实情况，问我这不会有什么问题吧？我给她说，让她放心我和车主说好的，之后，我给杜某1发了一个银行账号，不久她丈夫给我打电话说10万元汇到我的账号上，钱到账以后，徐赵明就到侯三公司把扣押我的霸道车开回来，之后她丈夫见到我，我给他写了一张借条，借条上写的好像是11万元带利息，写的是杜某1，我给杜某1提供的银行账号，是侯三公司一个人的账号。记不清是哪个，当时急着用钱赎车找不下钱，向杜某1借钱，人家要抵押，我没办法，只有用这辆车做抵押了，我与杜某1是在桃园西城开家具店的时候认识的，我给他说这辆奥迪轿车价值二十多万元，最多两个月就把车赎回来，她就答应了，他不知道这辆车是谁的，我给他说车是杨某2的，她看到车主是杨小华，还问我是怎么回事，我给他解释这车是杨小明的，车主登记是他外甥女婿杨某1，这辆车现在还在杜某1那里，我借他的10万元钱还没有还因为资金倒不过来，杨小明要过好几次他的奥迪车，我把车抵押出去的时候，我给杨小明说过，当时就我们两个人在场，我当时说抵押两个月，现在因为我没有钱，没有能力。我把抵押借的10万元还给个人欠侯三公司的债务了。
上述证据经当庭举证、质证，足以认定。被告人薛存才及其辩护人提出本起事实不构成诈骗罪的辩解、辩护意见。经查，被告人薛存才明知自己对租赁的汽车不具有处分权，将该车用于质押借款，其主观上具有非法占有他人财物的故意，客观上谎称已经过车主同意，以该车质押取得借款并将借款用于归还个人债务，致使车辆至今未追回，侵犯了被害人财产所有权，其行为已构成诈骗罪。
二、2014年2月份，被告人薛存才隐瞒自己开发的怡军嘉苑工程已承包给他人施工的事实，利用被害人毛某某急于承揽工程的迫切愿望，以交质保金名义，骗取毛某某现金57万元。
认定上述事实的证据有：
1、被害人毛某某的陈述及情况说明，主要内容：自己是干土建劳务工程的，2014年2月份的时候，自己通过朋友认识被告人薛存才，与其签订了劳务施工合同，薛存才要求自己交50万元质保金，承诺由自己干怡军嘉苑1到4号楼及车库主体结构及二次结构的劳务施工工程，自己按照约定将50万元转入其指定账户。过了两个月没见他通知我，我到工地发现已经有人在干1、2号楼，薛存才说别人比我交钱早，让我干3、4号楼，还得再交钱，我又让亲戚张某某从运城送了7万元现金。薛存才给我出具了57万元的借条，收回了原来的50万元借条。让我回家等通知，等了一个月没有消息，打电话也联系不到薛存才，直到8月份在路上碰见薛存才，我提出不干工程了，并让他支付我在闻喜住一个月的花销3万元，他又给我打了3万元的借条承诺一个月退还我60万元。后来再就各种理由推脱，之后联系不上了。我之所以现在才来报案，是希望薛存才能筹到资金把钱还我，直到最近我了解到薛存才以同样方式将3、4号楼包给别人了，才知道最近受骗，过来报案。
2、被告人薛存才于2014年6月20日给毛某某出具的57万元借条一份，注明“7月10号还清”；2014年8月3日借条一份“今借到毛某某现金3万元，薛存才”
3、建设银行转账凭条一份，2014年2月20日，付款方毛某某，收款人王某某，金额50万元。
4、2014年2月20日甲方闻喜县海晟房地产有限公司与乙方鑫森林劳务有限公司的合同书。工程名称怡军嘉苑1、2、3、4号楼及车库建筑面积8万平米。
5、张某某2016年9月22日的情况证明，主要内容：2014年6月20日下午，毛某某打电话说自己在闻喜县有个工程急需7万元保证金，作为亲戚，我就给他筹集了7万元现金，下午5点左右送到闻喜交给了毛某某。
6、现场勘查笔录，现场一为闻喜县建设银行，二为闻喜县海晟房地产有限公司“原办公室”位于闻喜县太风东街，北临闻喜县桐城派出所，现变为月喜家电营销修理。
7、被告人薛存才9月20日的供述,我和毛某某签过闻喜县军转院1、2、3、4号楼及车库，建筑面积约8万平米的劳务合同，毛某某交给我50万元现金是2014年2月份左右，50万元通过建设银行转账到我前妻王某某建行卡上，卡我一直用着尾号是816，我一直用着，后来没有让毛某某干工程，因为工程让别人干，毛某某签合同的时候我已经答应一个叫小李的四川人干，他前期人员已经进场开始干，我和小李签过合同，是1号2号楼主体劳务合同，我没有收过小李的保证金，小李大名叫李永军，四十岁左右，四川人，2014年8月份以后就联系不上他借了好多高利贷跑了。小李是2014年农历正月十六日进场的，我当时就是为了弄钱才和毛某某签的合同，这50万元保证金，我用于拆迁和水泥款，保证金本来的用途应该是工程质量及人员的保障，因为我当时没有钱就用了，我和毛某某签合同的时候，1、2号楼工程就没有想让他干，后来，他也没有干成，我也没有退他的保证金，因为我一直没有钱，2014年2月20日，毛某某交了50万保证金后，我答应让他一个月进入工地，后来两个多月，他来找我，问我一二号楼工地怎么让别人干，我给他说别人比你的早，就让别人干，你想要干的话就干三四号楼广场，当时他愿意干，我就让他回去等消息，一个月之内让他进工地开工，等到8月份的时候他在路上碰见我让我退钱，我没有钱，就给他打了个借条就脱身了，毛某某后来再没有给我交过钱，我先后给他打过一张57万和一张3万元的借条，还还给他3万元钱现金，这57万借条50万元是保证金，7万元是我出的利息钱，后来3万元是我和他说好的，他找我好长时间的费用钱，因为我没有钱退，也就有意躲着他，他找了好长时间才无意中碰到我躲不过就打了一张3万元借条先应付过去，后来他再没有找过我，我认为我这种行为是诈骗行为，我也觉得毛某某冤枉，不应该这样对人家，类似这样的事情还有，我都说好了给人家退钱，我名下就是闻喜县军转院工程，平陆县明德园小区工程，运城正在建的江南酒店公寓楼工程，除了工程外，我再没有什么固定资产。
上述证据经当庭举证、质证，能够证实被告人薛存才隐瞒怡军嘉苑1、2号楼工程已由他人承包并已进场施工的事实，以收取工程质保金名义，骗取被害人现金57万元的事实。关于本起事实犯罪数额的认定，经查，薛存才辩解毛某某以转账方式给自己50万元，后又承诺给毛某某利息7万元，把50万元条据换成57万元，后又付给毛某某现金3万元。被害人毛某某陈述转账给薛存才50万元，又让亲戚张某某送现金7万元，且有证人张某某的证言及薛存才出具的57万元借条相互印证，故犯罪数额应认定为57万元。
三、2014年4月份左右，被告人薛存才经他人介绍认识被害人白某某、陈某某。被告人薛存才在没有还款能力的情况下，隐瞒实际经营状况，利用被害人白某某急于承包工程的心理，以收取质保金的名义，骗取白某某199万元。
认定上述事实的证据有：
1、被害人白某某2016年9月23日的陈述及9月7日的报案材料，主要内容：2014年4月份一天我通过熟人认识了被告人薛存才，谈到要承包怡军嘉苑3、4号楼工程，薛存才提出交200万元质保金，我、陈某某和薛存才在闻喜县大酒店签了合同，陈某某说质保金他全部交了，后来陈某某筹集120万元，我筹集了40万元，和我一起干工程的黄开武筹集了40万元，最后我用了1万元，199万元分六次打的，第一次陈某某2014年4月8日打到薛存才建设银行卡70万元，第二次陈某某2014年4月25日在西安市一家建行打了50万元，第三次我在运城转账给薛存才40万元，第五次黄开武在信用社打了20万元，2014年5月14日黄开武在信用社打了10万元，2014年5月1日我在运城工商银行打了9万元。陈某某现在在陕北承包油田回不来，委托我全权处理此事，我们当时没有感觉受骗。打完钱之后我们多次找薛存才，他说再等两个月，两个月过后他说3、4号楼因为没有拆迁不能干，我们要求退钱，薛存才说现在没有钱，直到2014年11月12日我们在河津找到薛存才，薛存才给我们打了一张260万元的借条，说到2015年4月15日之前还清，后来再联系不上，2016年9月3日左右我们知道薛存才还用同样方式和其他人签过3、4号楼工程，也收了对方保证金，没有干一天工程，就感觉上当受骗了。
2、2014年11月12日薛存才给白某某出具的260万元的借条一份，注明“2015年4月15日之前还清”
3、建设工程施工合同，河津市小梁建筑工程有限公司与闻喜县海晟房地产开发公司签订的怡军嘉苑3、4号楼工程协议书，白某某向侦查机关提供的陈某某、白某某转账凭条。
4、被告人薛存才2016年11月8日的供述，我和白某某认识，他是运城安邑人，五十来岁，是个包工头，2014年4月份，他通过武某某介绍，和我签订了闻喜县东河口军转院第三四号楼的建设工程施工合同，并向我交纳了190多万的工程保证金，合同约定工程开工日期为2014年5月26日，工程建筑面积34000平米，双方签订合同是白某某的合伙人陈某某，他的身份是河津小梁建筑公司的委托代理人，是白某某的合伙人，武某某以前是给我干工程的技术员，当时他和白某某一起干工程，2014年的时候，他介绍白某某和我认识以后，提出想在我的工地上干些活，当时我的第1、2号楼正在施工，第3、4号楼还没有拆迁完毕，白某某想连工带料干我的3、4号楼的工程，我告诉他们因为我的工地资金短缺，如果想干，就要先交200万元的保证金，当时我答应他们把保证金交到位后，一个月之内就让他们进工地施工，合同签订后，白某某及其合伙人陈某某等三人分三四次，给我的银行卡上共转了199万元等待开工，这之后，白某某等人一直催促我要求进工地，到2014年七八月份的时候，我的工程整个停工，到2014年底的时候，白某某找到我说工程开不了工，要求我赔偿其损失，我就给他出具了260万元的借条。和白某某签订第三四号楼工程建设合同之前就已经和毛某某签订了合同，我和毛某某签合同的目的就是为了骗他的50万元保证金，至于白某某、陈某某，我是想把工程给他们干，白某某后来找我要他的保证金，我没有退他，把他交的199万元保证金用于工地的拆迁和1号2号楼的工程，我到闻喜开发，怡军嘉园工程施工带了大概三百来万，截至停工我总共投资了大概有三千多万元左右，现在工地大概能值两千多万，我以工地的名义从他人手里总共借了大概有三千多万，我现在没有能力还款，没有钱我就给他们打借条。
被告人薛存才2016年11月14日的供述，大概是2011年的时候，王某1在垣曲县英言乡搞房地产开发，我是具体组织施工的，因为他欠我工程款付不了，就让我出面联系找人借钱，由他提供担保，闻喜县岭西东村的王某2跟着我干了四五年了，我欠他钱，后来王某2出面给我借了200万元，当时是用王某2和别人在闻喜县城建局附近开发的单元楼的房子做抵押，说好按照每个月二分钱的利率付利息，我就出了200万元的借条，钱到手以后，王某2扣走30万元，王某1用了20万元，借款时对方就把利息给扣了，到我手里，就不到150万元了。200万元是王某2给我的，具体是谁的钱我不清楚，我没有见过借款人，我当时出具了两张100万元的借条，钱是王某2分两次转账给我的，王某1用八套房子做抵押，给对方出具了收据、商品房认购协议书和担保协议。
认定本案事实的其他证据有：
1、户籍证明，被告人薛存才1963年1月2日出生，山西省万荣县人。
2、到案经过，2016年9月2日晚10点，闻喜县公安局侦查人员在运城市盐湖区人民北路御沁园小区一出租单元楼内将被告人薛存才抓获。
3、被告人薛存才经尿检，吗啡、咖啡因均呈阳性。
4、薛存才、王某某农业银行开户信息及交易明细。
5、扣押决定书，2016年9月3日，闻喜县公安局扣押薛存才白色比亚迪轿车一辆，白色药瓶一个。2016年11月8日扣押薛存才移动电话、银行卡、身份证、闻喜县海晟房地产开发有限公司印章一枚等物品。
6、企业信息查询单，证实闻喜县海晟房地产开发公司成立日期2013年7月5日，注册资金1000万元，法定代表人为被告人薛存才。
7、闻喜县住房保障和城乡建设管理局证明，经查询，闻喜县海晟房地产开发公司开发的闻喜县军转院项目未在我单位办理过任何相关手续或备案。
8、被告人薛存才在庭审中供述，闻喜县海晟房地产开发公司成立于2013年，还有两个股东，我占7成，其他两个人占3成，注册资金1000万元都提供了，都用于工程了。闻喜县怡军嘉苑是2013年开始的，属于旧房改造项目，是66户和我置换以后的旧房改造手续，政府会议纪要同意的这个项目，我也没有见过这个会议纪要。土地、城建手续都没有办下来。原计划盖4栋楼，盖17层，最后盖到12层停了，因为土地、城建手续办不下来，他们两家推来推去，3号楼和4号楼拆迁还有6户没有完成。我没有借过杨某某80万元。毛某某干的是劳务工程，白某某干的是建筑工程，他们两个不矛盾。这个工程没有办下土地、城建手续。我开发这个工程资金有600万左右资金，至案发前我借款本金大概3千万，带利息大概6000万，2014年开始向别人借钱的，利息从1分、2分到5分不等。我没有借过杨某某80万元，实际借的杜某某30万元，说的用一个月6万元利息，后来由于钱没有到位，一个月后利息翻到80万元。是杜某某让我打成借杨某某的条，当时我不写就不让我走。借款时杨某某不在场，就杜某某一个人在场。
上述证据经当庭举证、质证，足以认定。
关于辩护人所提本起事实不构成诈骗罪，应由民事法律规范的辩护意见。经查，被告人薛存才供述，自己截止工程停工共以工程建设名义借款本金达三千万元，利息也达三千万元，自己在建的1、2号楼大约值两千万元左右，已无力偿还借款。根据闻喜县住建局的情况说明，薛存才开发的怡军嘉苑工程没有办理过任何手续。薛存才在经营状况恶化，没有还款能力的情况下，隐瞒实际状况，利用被害人白某某急于承包工程的心理，以对外承包工程为幌子，骗取被害人白某某、陈某某信任，以收取保证金的名义骗取被害人199万元，客观上造成被害人199万元无法归还的后果，其行为已构成诈骗罪。对被告人及其辩护人所提此节辩解、辩护意见均不予采纳。
综上所述，被告人薛存才以非法占有为目的，多次骗取他人数额特别巨大的财物，共计人民币271万元。
关于起诉书指控的第1起犯罪事实，公诉机关提供的证据有：
1、受案登记表，立案决定书，2016年7月11日，杨某某报案称，2014年6月10日被薛存才骗走人民币80万元。闻喜县公安局2016年8月29日决定立案侦查。
2、被害人杨某某的报案材料及陈述，2014年6月10日经朋友介绍，我认识了闻喜县海晟房地产开发商薛存才，他向我提出借款80万元，用期半个月，口头约定利息3%，说将他的宝马车放在我这里，逾期不还由我处理，于是我在县城我租住的一个地方，一次性借给他80万元现金，他给我出具了一张借条，“今借到杨某某现金80万元整，以宝马车730，发动机号0871*******30BF作为担保此款，如逾期还不了此车由杨某某处理，借款日期，2014年6月10日，还款日期，2014年6月24日”薛存才来的时候就开着宝马车，拿到80万元以后让我等一下他先开车把钱送到工地，然后再把车开回来放到我这里，我信以为真，就让他走了，以上事实，孙某某王某3两个朋友在场并知情，后来他一直没来，也不见我，我打电话他总是推脱，甚至不接我电话，要么关机，要么将我的电话设置，后来经多方打听得知，他拿走我的现金后，将宝马车转让给他人。
2014年6月10日早上我在闻喜县桐城镇我自己租住的地方呆着的时候，薛存才给我打电话说要借款，当时我和朋友王某3、孙某某在一起，他过去以后说工地急需资金支付材料款需要80万元，借款期限为半个月，利息按3%支付，并且提出用自己的宝马730轿车作抵押，他用自己的身份证复印件的背面给我出具了借条后，我从房间的卧室里取出装在黑色袋子里的80万元现金交给了他，他说工地上急等钱用，自己把钱送到工地，就把车开过来放到我跟前，我同意后他就开车走了，因为等不到他我就给他打电话，他说工地上有事，一会儿再送，一直等到天黑也没有见他，我就去找他，不见人也不见车，打电话也不接，从此以后就再没见过他的面，打电话过去，对方有时候接有时候不接，我再三要求见面，他以各种理由和借口推脱，实在没办法，我才来报案，薛存才提出借款后，我到位于东河口军转院的工地上考察过，经过了解就相信了，为了挣点利息，就把钱借给他了，当时我不愿意一下子就借给他80万元他就说，把它开着的宝马车抵押到我跟前，而且借款期限只有半个月，当时这辆车是他自己的，我没有记他的车牌号码。
我借给他的80万元现金有15万元是我自己的，剩余的是我朋友杜某某的钱。
3、杨某某提供的借条一张。内容是“今借到杨某某现金80万元整，以宝马730作为担保，此款如逾期还不了由杨某某处理，借款人薛存才，借款日期2014年6月10日，还款日期，2014年6月24日”
接受证据材料清单，借据复印件一份，2016年7月11日，由杨卫平提交。
4、证人王某32016年7月17日的证言，及王某3亲笔书写的证明材料，主要内容：2014年6月10日中午12点左右，我和孙某某、杨某某三个人在杨某某在海天时代广场后门一家独院住的地方喝茶聊天，有个高个子微胖五十岁左右的中年男子进来找杨某某借钱，当时我和孙某某都在场，那中年男子对杨某某说杨总借你80万元钱，杨某某说行，然后就从卧室里面取来纸笔，那中年男子就拿起笔执笔写了一张借条给杨某某，我还看过借条上面写着，他用宝马车抵押借杨某某80万元钱，之后杨某某就从卧室抱出一堆钱放在喝茶对面办公桌上，男子数完钱说对着，然后给那名男子找了一个黑色袋子，那男子就把钱装到黑色黑色包里提走了，临走时说我把钱送到工地上，我把宝马车再给你开过来，那男子开车走后，我问杨某某那是谁？你把那么多钱给他，他说那是海晟房地产老板薛存才，他用宝马车在我这抵押，还不值100万，我出去看了一下薛存才开的这辆宝马730黑色轿车，我也不认识薛存才，当时我朋友孙某某也在场。
5、证人孙某某的询问笔录亲笔书写的证明材料，主要内容：2016年6月10日中午12点左右，我和王某3、杨某某三个人在杨某某在县城租住的地方喝茶说话，有个男的进来找杨某某借钱，当时听到男子说，借杨某某80万元支付工程材料款，用他的宝马车做抵押，放到杨某某租住的地方，杨某某和那男子说了一会儿话，就从卧室拿出一包钱给了那男子，那男子数完钱后说数对着，之后就写了一张借条，我看了一下，上面写着借杨某某80万元钱月息三分，其他记不清了，男子说我把钱送到工地上，随后把车开过来放到这里，那人走后问杨某某这是谁，他说这是闻喜县海晟房地产开发公司老板薛存才，当时王某3在场。
6、证人杜某某2016年7月12日的证言，主要内容：杨某某和我是合作关系。2014年的时候，杨某某说薛存才工地要用钱，杨某某带我到薛存才东河口工地考察了一下，打听了这个项目觉得不错，后来杨某某找我商量说他有不到20万，我说剩余的我出，我拿我的中行卡、农行卡、信用社卡，又从家里拿了6万，凑了60多万现金给了杨某某，后来杨某某把我的60万和他自己的20多万一起给了薛存才，薛存才拿钱一个星期以前我取的钱，在晋丰小区信用社柜台取了40多万，其他在农行、中行记不清取了多少，我当时在杨某某租住的地方给他的钱，是在给薛存才钱的前一天给的，就我们两个人在场，没有打条，我们是合作关系我非常相信他。
杜某某2016年11月11日的证言，主要内容：我筹的钱是当天给的杨某某，当时王某3和孙某某在场，我走的时候看见薛存才开着宝马车来了，我当天交给杨某某六十四五万元，这钱是我在一个月之内分好多次去了30多万现金，5、6月份又从朋友那里借了五六十万元，薛存才在拿走现金的时候，没有把宝马车抵押给我们，给我们抵押了一辆黑色奥迪车，车牌尾号315，登记车主是张文红，车现在我朋友开着，薛存才把车给我让我再给他找些钱。2017年2月8日笔录，2016年9月5日我向公安机关提供的取款记录总数60余万，上面30万元是给薛存才筹集的，其余30万元用于我个人支出，加上我在朋友借的35万元有65万元现金给了杨某某，我记不清哪一笔款是给薛存才取的。薛存才借的钱没有还过，没有通过他前妻的银行卡还过借款。
7、证人任某某的证言，主要内容：2014年8、9月份一天我找薛存才有事，他说在夏县高速转盘那里，我开车过去看见薛存才坐在车里，车里面3个人，薛存才下车坐在我车上，说是杜某某到夏县给他联系一些钱，另外一个人我不认识。
杜某某中国农业银行卡、中国银行卡、信用社卡取款记录，5月30到6月1日共取款303700元，中行卡2014年5月31日到6月4日取款三笔共计193000元，信用社卡2014年5月30取款20000,5月31取款70000,6月10日取款15000，共计105000。共计601700元。
8、借条一张，“今借到崔明帅现金350000元，2014年6月4日，借款人杜某某，用期一个月”
9、被告人薛存才供述，2016年9月3日的讯问笔录，2013年1月份，我在闻喜东河口军转院开发了一个房地产项目，到2014年四五月份的时候，我的项目资金流转困难，通过工地的李永军认识了杜某某，从2014年四五月在一个月之内，分3到4次从杜某某里，拿了35万元左右的现金，当时我和他说好了，利息是一周结一次，三十多万的利息，一个星期是6万元，我当时拿钱每次拿10万元左右一个星期利息是2万元左右，我每次都拿钱打条写10万的条，只能拿到8万元左右，到6月份杜某某找到我，和我说这30万的事情，当时给我算的本金加利息是50万元左右，因为考虑我暂时还不了，让我打了一张80万元的借条，借条是打给杨某某的，我忘了当时我给他打借条的时候，以前给他打的那几张10万元的借条抽走没，因为当时我和杜某某关系不错，并且他说能以我的工程项目在银行找关系给我贷款，到时候贷款下来的话，他要从这贷款中把欠款扣走，我当时也同意。杨某某说给他打条之后就找不到我，他要这么说，我也没办法，我在打条之后还见过杨某某和杜某某，他们的公司地址之前在闻喜县桐城镇海天家园附近，2014年8月份的时候，他们的公司搬到了桐城派出所对面，装修还是我给装的，他们说找不到我也没办法，另外2014年10月份的时候，杜某某说可以给我贷款200万元让我去夏县找他，到了夏县之后，杨卫平和杜某某没给我贷款，还让我打了一张二百多万的条，那天任登峰有事找我，我让他到夏县高速路口见面，在夏县高速路口任登峰，还看见我和杨某某、杜某某在一起，当时我给杨某某打借条，杜某某说了要以我的宝马730轿车做抵押，我的宝马730轿车是在运城同城贷做的分期付款买的，首付交了二十多万，后来又陆续交了二十多万，一共交了贷款公司大概是四五十万元，后来因为我不还贷款运城同城贷将车扣走，扣走以后，公司给了我不到30万元，我给他打这个借条，当天就把车开走了，杜某某当时说要将这辆车做抵押，我不同意，因为我在外面做生意，要撑面子，就和杜某某说给他一辆奥迪A6轿车，将宝马车开走杜某某也同意，但是必须要把这辆车写到借条上，我就给写上了，这辆车的车主是张文红，是我的公司员工，是分期付款买的二手车，总价27万，首付了六七万元，后来还了两三万，一共还了贷款十来万元，这辆车的车牌号开头是晋M，尾号是815，中间的记不住了，这辆宝马车没有给别人做过抵押，我陆续给杜某某还款，大概45万，我是通过手机银行转账给他，我还钱的卡是工商银行的卡，卡号是6220********9131，还有一个是中国银行的卡，卡号是6216*******3579这两个卡都是我的，户名转账的钱都是杜某某名下的卡，账号我记不住了，大概有一二十万是通过现金的方式给了杜某某，我给杜某某转账大概是2014年5到10月份之间的事情，我和杨某某是通过杜某某认识的。
2016年9月3日的供述，我给杨某某打80万元的借条，是以我的宝马车做抵押的，当时感觉有能力还，但是后来因为种种原因导致资金短缺就没有能力偿还了，做抵押的宝马车没有给杨某某，2014年10月份因为分期付款的钱未能及时付，所以被同城贷把车扣走了，后来我让垣曲一个人把车给赎回来，回来以后，我就把车过户到他的名下，同时他也给了我29万元，我记不清那人记叫什么名字，四十来岁，别的情况我想不起来，这29万元，我是用到工地上购材料用，我之所以没有把卖的29万元给杨某某因为我打的80万元的借条和杨某某就没有关系，我是欠杜某某的钱，杜某某让我把借条写到杨某某的名下，杜某某当时说我让你写谁。你就写谁，我之所以没有把这29万元给杜某某，是因为我给了他一辆奥迪车，所以就与宝马车无关，这辆奥迪车是以张文红的名字上的户，我也是以分期付款的方式买的这辆车，车牌号尾数是815，总价值27万元首付付了十多万元，是二手车，宝马730是我2014年做分期付款买的新车总价值九十多万，上回材料中我把车牌号说错了，车牌号应为晋M***30。
2016年9月8日的供述，我给杨卫平打的借条上使用宝马730车做抵押的，我知道分期付款的车不能做抵押，但是杜某某让我把宝马车写在借条上，我不欠杨某某的钱，打借条的时候杜某某让我这么写我就写上了，我不会把这辆宝马车抵押给杜某某的，因为他当时就知道这辆车是分期付款，杨某某也知道是分期付款，我作为公司的法人代表，在借条上加盖公司的印章，我是要承担责任的，当时借条上写的是从6月10日到6月24日，半个月时间内就要还清此款，当时写借条的时候，想着是有能力还，但是到后期没有还款，我借的款没有80万元只有30万元左右，这些钱都用于工地付材料款，付水泥款钢材款，这些付款账上都有，但是账本在搬家时找不见了。到2014年6月10日的时候，我带利息应该还50万元，但是没有能力还，杜某某说可以让我推迟半个月还但是必须写80万元的借条，写到杨卫平的名下，另外把宝马车做抵押也写上，我想先在借条上写了，到时候再说，当时就是为了脱身。我当时给杜某某打了200万元借条，就是为了脱身，杜某某说把80万元还了他就给我200万元条给我。
被告人薛存才2016年9月30日的供述，2014年四五月份，我因为给工地付材料款，先后借了杜某某30，一个礼拜六万元利息，后来我还不了，加上利息大概有50万元，2014年6月10日50万元借款到期我没有能力还借款，他就叫我到杨某某的租住院子，让我给他写80万元的借条，让借条写到杨某某的名下，另外让我开的宝马车作为抵押，之后，我去垣曲县县城办办事时候，因为我开的宝马车在运城同城贷做的分期贷下款后到陕西买的宝马车，后来我没有钱还车分期贷款，就被公司的人把车扣走了。
上述证据经当庭举证、质证，被告人薛存才否认借过杨某某80万元的事实，辩解这笔钱是向杜某某借的，只借了30万元，最后加上利息成80万元，自己作为担保的宝马轿车因为不能按期还款被贷款公司收回后又将一辆登记车主为张文红的奥迪轿车交付给杜某某。经查，被害人杨某某、证人王某3和孙某某以及杜某某关于薛存才在杨某某处借走80万元现金的陈述细节上存在较大出入，公诉机关在审查起诉时就向侦查机关提出，杨某某陈述的用现金方式一次性交付薛存才80万元等情节不符合逻辑和客观事实，应对王某3、孙某某两名证人的证言进一步核实，侦查机关回复称无法联系到，无法核实。本案开庭审理之前，法庭拟通知该两名证人到庭作证，但两名证人联系方式均已改变，未联系到。故被告人薛存才是否从杨某某处借款，借款数额是多少，无法查实。从杨某某提供的借据上看，借据内容是“今借到杨某某现金80万元整，以宝马730作为担保，此款如逾期还不了由杨某某处理”，借贷双方达成抵押借款协议，并非必须要交付抵押物，据薛存才供述和杜某某的证言，薛存才之后交付了一辆奥迪轿车作为担保。综上，公诉机关指控被告人薛存才本起犯罪事实，事实不清，证据不足，综合全案证据不能排除合理怀疑，指控不能成立。
本院认为，被告人薛存才以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。依照《中华人民共和国刑法》二百六十六条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人薛存才犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币二十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月3日起至2031年9月2日止）。
二、责令被告人薛存才退赔被害人杨某2经济损失15万元，退赔被害人毛某某经济损失57万元，退赔被害人白某某经济损失199万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张永明
人民陪审员 席金新
人民陪审员 杨东敏
二〇一七年六月九日
书 记 员 郭 杰