文书内容山西省芮城县人民法院刑 事 判 决 书（2016）晋0830刑初88号公诉机关山西省芮城县人民检察院。被害人方某某，女，1973年8月19日生，汉族，住山西省太原市迎泽区X街X巷X号X户,个体户。委托代理人范斌，山西南风律师事务所律师。被告人朱景研，男，1968年12月30日生，汉族，高中文化，籍贯山西省芮城县，住芮城县X乡X村X组X号，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2016年1月5日被芮城县公安局刑事拘留。经芮城县人民检察院批准，2016年1月19日被依法逮捕。现羁押于芮城县看守所。辩护人封艳霞，芮城县法律援助中心律师。芮城县人民检察院以芮检公诉刑诉（2016）52号起诉书，指控被告人朱景研犯诈骗罪，于2016年7月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于同年10月10日公开开庭对本案进行了审理。公诉机关指派检察员余卫东出庭支持公诉，被害人方某某委托代理人范斌、被告人朱景研及其辩护人封艳霞到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。芮城县人民检察院指控：2015年7月份，被告人朱景研联系太原市兴睿峰物资有限公司法人代表方某某，称其能向山西西建集团有限公司销售钢材，并与被害人方某某约定了各种规格钢材的价格。2015年8月19日、8月28日，被害人方某某依照双方约定的规格、价格，发出二车钢材，共计79.19吨，价值人民币17.85万余元，被告人朱景研接手后以明显低于约定的价格将二车钢材销售给山西西建集团有限公司。2015年9月6日，被告人朱景研从山西西建集团有限公司结算货款人民币16.59万余元，随后，被告人朱景研向被害人方某某支付了全额货款人民币17.85万余元，取得被害人方某某的信任。2015年9月份，被告人朱景研为了归还债权人多次向其催要的其他债务，在明知山西西建集团有限公司收购价格低于被害人方某某供货价格、且自己没有履约能力的情况下，先后骗取被害人方某某价值人民币74.56万余元的各种钢材八车，以低于与被害人方某某约定的供货价格销售给山西西建集团有限公司，取得货款人民币61.45万余元，全部归还自己的债务。案发至今，被告人朱景研仍拒不归还被害人货款74.56万余元，据为己有。针对以上指控事实，公诉机关提供下列证据：1、书证：户籍证明、提货单、收料凭证等；2、证人周某某、刘某某等12人的证言；3、被害人方某某的陈述；4、被告人朱景研的供述与辩解；5、朱景研与方某某通话录音等证据。公诉机关认为：被告人朱景研以非法占有为目的，隐瞒真相，高买低卖，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，现提起公诉，请依法判处。被害人方某某委托代理人范斌意见：被告人朱景研虚构事实、隐瞒真相诈骗被害人财物的事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人朱景研诈骗的主观恶性极大，犯罪手段狡诈、恶劣，数额特别巨大，且其拒不认罪、悔罪，应当依法予以严惩的同时，对被害人的损失，应当依法责令朱景研退赔被害人，或追缴返还被害人。被告人朱景研辩称：我没有诈骗被害人方某某的款项，只是借用了被害人的钢材款，我没有犯罪，不构成诈骗罪。辩护人封艳霞的辩护意见：公诉机关指控朱景研高买低卖的证据主要是被害人方某某提供的提货单，判断朱景研对钢材是否存在高买低卖的标准应该是朱景研出售钢材价格与市场价格相比较，而不能与被害人提供的提货单相比较，故方某某提供的提货单不能作为认定案件事实的根据。被告人对钢材的价格不存在隐瞒真相的故意，被告人有罪供述不能成立。本案是一起合伙做生意的民事纠纷，被告人的行为不构成诈骗罪，请求法庭依法判决。经审理查明：2015年7月份，被告人朱景研联系太原市兴睿峰物资有限公司法人代表方某某，称其能向山西西建集团有限公司销售钢材，并与被害人方某某约定了各种规格钢材的价格。2015年8月19日、8月28日，被害人方某某依照双方约定的规格、价格，发出二车钢材，共计79.19吨，价值人民币17.85万余元，被告人朱景研接手后以明显低于约定的价格将二车钢材销售给山西西建集团有限公司。2015年9月6日，被告人朱景研从山西西建集团有限公司结算货款人民币16.59万余元，随后，被告人朱景研向被害人方某某支付了全额货款人民币17.85万余元，取得被害人方某某的信任。2015年9月份，被告人朱景研为了归还债权人多次向其催要的其他债务，在明知山西西建集团有限公司收购价格低于被害人方某某供货价格、且自己没有履约能力的情况下，先后骗取被害人方某某价值人民币74.56万余元的各种钢材八车，以低于与被害人方某某约定的供货价格销售给山西西建集团有限公司，取得货款人民币61.45万余元，全部归还自己的债务。案发后，被告人朱景研未归还被害人货款745673.4元。上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实：1、受案登记表，主要内容：2015年10月30日，芮城县公安局古魏中队接到方某某报案称：2015年7月份至9月底，被芮城县南卫乡东张村村民朱景研诈骗人民币80余万元。故芮城县公安局于2015年11月6日受案为刑事案件。2、被害人方某某的报案材料，主要内容：2015年7月份，芮城县南卫乡东张村朱景研说他是西建公司采购员，同我口头约定和他做钢材生意，每月给他钢材，下一月初付货款。同年8月份，我通过物流给芮城发了41万余元的钢材，9月9日前后，朱景研通过银行转账方式把货款打到我的账户上。同年9月份，我先后给朱景研发了80余万元的钢材，后我多次催要货款，朱景研一直推脱不给。至此，我才发现上当受骗。3、户籍证明，主要内容：朱景研，男，1968年12月30日生，汉族，籍贯山西省芮城县，住芮城县南卫乡东张村一组，农民。4、营业执照复印件一张，证实：太原市兴睿峰物资有限公司法人代表为方某某。5、欠条复印件一张，主要内容：“今欠方某某货款柒拾万零伍仟元整（2015年10月20日前必须还）借款肆拾万元整2015年10月26日前还清朱景研2015年10月19日”。6、微信截图，证实：被害人方某某给被告人朱景研所发货的规格、价格、车数、联系人等。7、太原市兴睿峰物资有限公司提货单10份，证实：被害人方某某给被告人朱景研发送的10车钢材的品种、车数和价格，10车钢材总价格为924195.4元，被告人朱景研支付过两车货款178522元，尚欠货款745673.4元。8、山西西建集团有限公司材料申请购买单，证实：该集团报的钢材价格在1960元至2230元之间，均低于被害人方某某的报价。9、山西西建集团有限公司申请报销款汇总单、借款单及转账单，证实：2015年8月20日至2015年10月6日，朱景研、张某1到山西西建集团有限公司申请并收到钢材款780389元。10、山西西建集团有限公司收料凭证，证实：2015年8月20日至同年9月30日，该公司收到朱景研5车钢材及钢材的规格、数量。11、证人周某某的证言，主要内容：我是山西西建集团有限公司供应科科长。2015年8月份至9月份，朱景研给西建公司送了10车钢材，每车约40吨左右，收料凭证上有具体数目。我提前给朱景研的一份材料收取购买单，购买单上有需要钢材的规格、数量和价格，因为每天的钢材价格不同，所以钢材价格以当天的市场价为准。朱景研所送的10车钢材，款已经全部付给了他。12、证人张某1的证言，主要内容：我和朱景研于2015年4月2日协议离婚。2015年7、8月份的一天，朱景研找到我说，他同学能弄到出厂价钢材，让我帮忙联系西建公司。朱景研先后给西建公司送了10车钢材，货款已全部付清。最后一次西建公司联系不上朱景研，给我卡上转了77000余元，后我给了朱景研。13、证人马某某的证言，主要内容：2015年3、4月份，朱景研和他妻子张某1从我手中借款20万元，朱景研给我打了欠条，我给了他20万元现金。同年10月份的一天，朱景研还了10万元本金，十多天后又还了10万元本金和1万余元的利息。14、证人牛某某的证言，主要内容：2014年8、9月份，朱景研作砖生意需要钱，用我弟弟牛占伟的身份证从信用社贷款20万元，我是担保人，朱景研每月给信用社归还利息。2015年8、9月份因贷款到期，信用社工作人员给我打电话，我就多次给朱景研打电话催要借款，后信用社再没有给我打电话，我估计朱景研将这20万元还了。15、证人杨某1的证言，主要内容：我是芮城县信用联社小微贷款部客户经理。2013年，朱景研通过我从信用社贷款20万元，于2015年12月2日还清了借款。2014年，朱景研通过我从信用社给张会泽贷款20万元，2015年10月4日后，朱景研说他将这20万元还清了。2015年12月22日，朱景研又通过我从信用社贷款20万元。16、证人杨某2的证言，主要内容：2015年9月份的一天，朱景研通过我从郭二虎手中借款15万元，朱景研和张某1共同打的借条。同年12月中旬，郭二虎让我催要借款，联系不上朱景研，我给张某1打电话，张某1说朱景研被抓了，她过几天安排还款。17、证人张某2的证言，主要内容：2011年，朱景研和张某1经营砖厂期间，从我手中借款10万元，后张某1陆续借款，2015年9、10月份，张某1给我还款13万元左右。18、证人王某1的证言，主要内容：2015年8月19日，方某某通过我公司给芮城县发了一车钢材，价格是厂家批发价，每吨2080元，包含货款和运费。2015年8月22日，方某某给我公司转了78440元，8月28日转了5000元。19、证人李某某的证言，主要内容：2015年9月份，方某某从我公司购买了三车盘螺400E型号钢材，每车约40吨，发往芮城县，每吨价格是1925元，不包含每吨85元的运费，货到目的地后，通知方某某付款，然后再通知司机卸货。20、证人赵某某的证言，主要内容：2015年9月份，方某某从我公司购买了三车钢材发往芮城县，每车约40吨，给她的是批发价。货到芮城县后，方某某通过转账的方式将钢材款付清了。21、证人王某2的证言，主要内容：我公司于2015年8、9月份给芮城县发了三车钢材，发钢材的当天货款就付清了。22、证人刘某某的证言，主要内容：2015年，朱景研通过张某1给西建公司送了10车钢材，每次都是张某1来，货款已全部付清。23、被害人方某某的陈述，主要内容：2015年7月份，朱景研给我打电话说他是西建公司的采购员，让我给他发一些钢材，我提出签个合同，他说不需要，并让我垫资，我不同意，他说他名下有网吧，发给我一份芮城县人民法院的民事调解书，借了我25万元，博取我的信任。2015年8月份，我给朱景研发了两车钢材，他给我付了178000余元。2015年9月14日至9月26日，我先后给朱景研发了八车钢材，我多次催要货款，他至今未付。同年10月19日，我到芮城县找到了朱景研，他说货款被挪用了，第二天给我打了一张70余万元的欠条，说好第二天还款，但至今未还。24、被告人朱景研的的供述与辩解，主要内容：2015年8月份上旬的一天，我和方某某在芮城县见面，她说能给我提供厂家的钢材，让我想办法把钢材出售，从中挣点利润，我当时就同意了。两三天后，我找到西建公司的周某某，我问他西建公司是否要钢材并问了价格。我就给方某某打电话让她发两车钢材，8月份下旬，方某某给我发了两车钢材。同年9月5日，西建公司将两车钢材款转到我的银行账户账户内，当天我就将钢材款转给了方某某。这两车钢材供货晚了两天，钢材赔了20000元左右。之前我欠别人的钱，别人催的很紧，我就产生了骗取方某某钢材款的念头，我又让方某某给我发了八车钢材，西建公司给我付了钢材款后，我将货款全部还了账。西建公司给我付清8月份的钢材款后，我就知道这个生意是赔钱生意，因为方某某给我的钢材价格高于卖给西建公司的价格，八车钢材又赔了10万元左右。25、光碟3张，主要内容：讯问被告人朱景研时的同步录音录像及朱景研与方某某通话录音。上述证据，客观真实，来源合法，且能够相互印证，形成完整的证据链，能够证实查明的案件事实，本院对以上事实和相关证据予以认定。庭审中，被告人及其辩护人辩称，被告人高买低卖的证据主要是被害人方某某提供的提货单，判断被告人对钢材是否存在高买低卖的标准应该是朱景研出售钢材价格与市场价格相比较，而不能与被害人提供的提货单相比较，故方某某提供的提货单不能作为认定案件事实的根据。被告人对钢材的价格不存在隐瞒真相的故意，被告人有罪供述不能成立,故本案是一起的民事纠纷，被告人的行为不构成诈骗罪。经查，被害人方某某给被告人朱景研每次供货前都谈好了供货的规格、数量、价格等，且西建公司向朱景研购买钢材前，亦给朱景研一份材料收取购买单，购买单上有需要钢材的规格、数量、价格等。被害人于2015年8月份给被告人朱景研所发的两车钢材价值为17.85万余元，西建公司给被告人朱景研结算的钢材款为16.59万余元，明显低于供货价格，被告人隐瞒该真相，向被害人支付了全额货款17.85万余元。同年9月份，被告人朱景研又让被害人继续发价值74.56万元的八车钢材，并将西建公司支付的61.45万余元的钢材款归还自己和他人的债务。故被告人的行为是以非法占有为目的，隐瞒真相的刑事法律关系，并非民事法律关系。被告人的辩护人当庭提交的短信、微信内容及一级代理供货明细与西建收货价比较的证据材料，不能否认被告人朱景研诈骗被害人方某某钢材款的事实，故本院对辩护人提供的证据不予采纳。本院认为：被告人朱景研以非法占有为目的，隐瞒真相，高买低卖，骗取他人数额特别巨大财物，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人朱景研犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，应予以惩处。被告人及辩护人辩称的本案是一起民事纠纷，被告人的行为不构成诈骗罪，其辩称理由不能成立，不予采信。被告人的行为，给被害人造成了巨大的经济损失，应当责令退还给被害人。根据被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度等因素，并对公诉机关的量刑建议予以采纳,本院综合量刑予以判处。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人朱景研犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金50000元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2016年1月5日起至2026年7月4日止。）二、被告人朱景研在判决生效后30日内退还被害人方某某人民币745673.4元。以上所处罚金，在判决生效后10日内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审判长 张永生审判员贠银霞审判员张中让二〇一六年十一月四日书记员 李           耀           荣