广西壮族自治区柳州市柳南区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）桂0204刑初309号
公诉机关广西壮族自治区柳州市柳南区人民检察院。
被告人马均声，男，1987年7月1日出生于广西宾阳县，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地广西宾阳县，捕前暂住广西宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年1月9日被柳州市公安局柳南分局刑事拘留，同年2月16日被逮捕。现羁押于柳州市第一看守所。
被告人曾祥乐（绰号“二七”），男，1978年11月3日出生于广西宾阳县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地广西宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年1月9日被柳州市公安局柳南分局刑事拘留，同年2月16日被逮捕。现羁押于柳州市第一看守所。
被告人欧于信（绰号“阿五”），男，1988年6月20日出生于广西宾阳县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地广西宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年1月9日被柳州市公安局柳南分局刑事拘留，同年2月16日被逮捕。现羁押于柳州市第一看守所。
公诉机关以柳南检公诉刑诉〔2017〕331号起诉书指控被告人马均声、曾祥乐、欧于信犯诈骗罪，于2017年7月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派代理检察员刘艳芳、李芳出庭支持公诉，被告人马均声、曾祥乐、欧于信到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控:2016年12月，被告人马均声提议并组织被告人曾祥乐、欧于信在其家人租住的广西宾阳县出租房一房间内共同实施电信诈骗，马均声还购买了电脑、手机、手机卡、通讯录、银行卡、U盾等作案工具。
1.2017年1月4日，马均声等人冒充练佳瑞用手机号码150××××7836发短信给覃某，称自己想转人民币3万元（以下均指人民币）给一个朋友，因不方便，想先把钱转给覃某再由覃某转至其朋友62×××76的账户内（户名：李某）。覃某相信后就把其中国建设银行卡卡号62×××24、户名发送给被告人，后被告人发送一张银行汇款3万元至覃某账户内的截图给覃某。次日12时许，覃某来到柳州市菜市对面的建设银行，通过ATM机转账5000元到被告人提供的账号。转账完毕，覃某联系练佳瑞后发现被骗，随即报警并通过银行止付。
2.2016年12月29日，马均声等人冒充魁圩乡政府班文才主席用手机号码158××××7461发短信给被害人杨某，称自己一朋友急用钱，先向杨某借3万元。杨某相信其身份并答应后，被告人发来卡号为62×××76（户名：李某）的中国农业银行卡账户信息让杨某汇款。2016年12月30日14时，杨某在广西靖西市农村信用社ATM机上向被告人提供的账号转账3万元。
3.2017年1月2日，马均声等人冒充张志龙用手机号码150××××7836发短信被害人王某，称自己一朋友急用钱，想要王某帮忙转账3万元到其朋友账号。王某相信并答应后，将自己卡号为62×××05的农村信用社账户信息发送给被告人，被告人收到后发送一张银行汇款3万元的截图给王某。次日16时许，王某到广西武鸣县太平镇农村信用社通过柜台向被告人提供的账号转账1万元。
2016年12月至案发，三人各自使用实施诈骗的手机号码共发出诈骗短信25991条。三被告人诈骗成功2起，未遂1起，共获利4万元。
2017年1月9日15时40分许，公安人员在广西宾阳县内将马均声、曾祥乐、欧于信抓获。
本院另查明，公安人员于2017年1月9日从被告人马均声处提取并扣押了作案工具联想笔记本电脑四台、酷派手机三台、农业银行U盾（黑色贴“李某”标签）一个。本案审理期间，被告人马均声、曾祥乐、欧于信赔偿了被害人杨某、王某的经济损失，并取得杨某的谅解。
上述事实，被告人马均声、曾祥乐、欧于信在开庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表、到案经过、电子证据检查工作记录、转款凭证、银行流水单、搜查笔录、辨认笔录、扣押笔录、扣押清单及照片、手机开户信息及短信记录、情况说明、视听资料、谅解书、被害人杨某、王某、覃某的陈述、证人黄金珍的证言、被告人马均声、曾祥乐、欧于信的供述等经庭审质证的证据证实，足以认定。
本院认为，被告人马均声、曾祥乐、欧于信以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，应依法从严惩处。公诉机关对马均声、曾祥乐、欧于信的指控，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。在共同犯罪中，马均声起组织、指挥作用，系主犯，应当按照其组织、指挥的全部犯罪处罚；曾祥乐、欧于信起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。马均声、曾祥乐、欧于信归案后，如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。马均声、曾祥乐、欧于信积极赔偿被害人的经济损失并取得被害人的谅解，可以酌情从轻处罚。综上情节，本院决定对马均声、曾祥乐、欧于信从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人马均声犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万五千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年1月9日起至2021年1月8日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）。
二、被告人曾祥乐犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年1月9日起至2020年1月8日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）。
三、被告人欧于信犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年1月9日起至2020年1月8日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）。
四、被告人马均声、曾祥乐、欧于信暂存于本院的代收款10000元退赔给被害人王某。
五、暂扣于柳州市公安局刑事侦查支队二大队的作案工具联想笔记本电脑四台、酷派手机三台、农业银行U盾一个（具体型号详见清单），依法予以没收。（由暂扣机关于判决生效后执行）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区柳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 熊柳清
人民陪审员 韦晓英
人民陪审员 谭惠文
二〇一七年八月十日
书 记 员 涂晓艳
附：作案工具详细清单
附本判决援引的法律条文
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。