甘肃省兰州市城关区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）城刑初字第752号
公诉机关兰州市城关区人民检察院。
被告人方某，女，1988年3月17日出生于甘肃省兰州市，汉族，大学文化，无业。因本案于2014年1月14日被广州市公安局番禺区分局刑事拘留，同年2月18日被兰州市公安局直属分局逮捕。现羁押于兰州市第一看守所。
辩护人刘忠志，系甘肃并欣律师事务所律师。
兰州市城关区人民检察院以城检刑诉（2014）506号起诉书指控被告人方某犯组织、领导传销活动罪，于2014年5月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。兰州市城关区人民检察院指派代理检察员王陇出庭支持公诉，被告人方某及其辩护人刘忠志到庭参加诉�。现已审理终结。
兰州市城关区人民检察院指控，2010年7月，被告人方某在广西桂林缴纳6.98万元后加入“小额资本运作项目”，并按照五级三阶制组成层级，以“一带三”的模式发展下线，直接或间接在兰州市发展下线30余人，涉案金额达到百万余元。
对此指控，公诉机关提出了相应的证据，认为被告人方某的行为已构成组织、领导传销活动罪。请依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，依法处罚。
被告人方某对指控的事实无异议。辩护人提出被告人方某主观方面不具备组织、领导传销活动罪的故意；本案证据材料中不能印证被告人方某有组织、领导传销活动的具体行为。且社会危害性小。应当宣告被告人方某无罪。
经审理查明，2010年7月至2012年2月期间，被告人方某在广西桂林缴纳6.98万元后加入“小额资本运作项目”，并按照五级三阶制组成层级，以“1＋3”的模式发展下线。直接或间接发展下线38人，且层级已达三级以上，涉案金额275.24万元。被害人得返利44.19余万元及化妆品，实际被骗231.105万元，被告人方某得返利95.2563万元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证
据予以证明：
1、被害人张某的陈述。证实2010年7月和女朋友方某去广西桂林旅游，方某的三姨李某某接待并介绍我们做小额资本运作的事情。还让我们看申购小额资本运作会员挣了钱的情况。我和父母商量后，以我和父亲张某甲、母亲何某甲名义分别申购了三份小额资本运作，该资本运作就是1＋3的模式，也叫五级三阶制，发展的下线越多越赚钱。我和父母总共20.94万元，一次性汇到了孙某甲的账户上，次月给我返利1.9万元。当时方某已经取得了小额�本运作的会员，所以，我被安排为方某的下线，我父母被安排为我的下线，方某的上线是李某某，李某某的上线是董某某。
2、被害人张某甲、何某甲的陈述。证实2010年3月方某申购了小额资本运作，并成为会员。同年7月，二人经李某某安排一些人讲解资本运作的事情，就是一代三，五级三阶制的模式。一个人加入后再可以介绍三人加入，五级三阶制里面分业务员、组长、主任、经理、高级业务员。介绍人加入后，这五级的人可以层层提成，拿到返利。当月，二人和张某申购了3份，将20.94万元一次性通过工商银行汇到了李某某的账户上。孙某甲给我俩和张某申购的会员资格。我们的20.94万元又汇给了孙某甲。我们的上线是张某，张某的上线方某，网名叫一冉。方某的上线是李某某，李某某的上线是董某某。并证实2011年3月张某甲发展了下线张某乙，她投入6.98万元，将款汇到李某某的账户上。次月，给张某甲1.9万元，是孙某乙直接给的现金。张某甲又以付某某的名义申购了一份，并将1.7万元通过银行汇给了张某，何某甲的下线孔某某。
3、被害人孔某某的陈述。证实2010年8月在桂林参加小额资本运作。我和黄某某、王某某一次性申购了三人，投入20.94万元，每人6.98万元，他们的钱是我垫付的。将款汇给了董某，返利1900元。我的上线何某甲，何某甲的上线张某，黄某某是朱某的上线。
4、被害人黄某某的陈述。证实2010年8月母亲孔某某在我不知情的情况下用我的身份证信息把我申购为小额资本运作的会员。我的上线是何某甲，何某甲的上线张某，张某的上线方某，方某的上线李某某。
5、杨某某、郭某某、何某乙等27名被害人的陈述。证实2010年至2012年2月从兰州等地到广西桂林以加入小额资本运作模式，在黄某某后面，方某又间接发展下线32人，申购小额资本运作投资233.6万元，得返利40.2余万元及化妆品，实际被骗193.4万元。
6、辨认笔录。证实方某下线刘某某、李某、朱某、黄某某、曹某某、孔某某、何某甲、张某甲经照片混合辨认，确认方某为犯罪嫌疑人。
7、中国工商银行卡明细。证实方某在中国工商银行办理的银行卡在2010年7月至2012年2月入款95.2563万元。
8、传销网络结构图显示方某直接或间接发展29人。
9、被告人方某的供述。证实2010年7月三姨李某某叫我和男朋友张某一起去桂林。李某某和叫刚刚的男子带我到各个做传销人的家里了解小额资本运作的事情。7天后要走时，李某某告诉我已经给我做了资本运作的事，并告诉我需要6.98万元，上线已经给我垫付了，挣了钱会扣掉还给她就行了，我也表示同意。7月底，张某和他父母也加入了小额资本运作，并把张某安排为我的直接下线，张某父母为张某的直接下线。2011年3月，李某某说我这条线发展的不错，要复制。我到桂林工商银行办了一张银行卡，专门用于小额资本运作转账之用。把银行卡交给了我的上线，让他们帮我操作，我还将父母发展为我的下线，也就是1＋3的模式发展下线，这样就可以上总，分得的钱也多一点。董某给了我2000元现金，董某某给我3000元现金，李某某给了我1万元。后来张某和他父母先后发展了很多下线，我也从中获得返利。但这些钱全部用于归还我欠上线的钱，我们是按照1＋3和五级三阶制的模式来发展下线，1＋3的模式就是一个人只能发展3人，这3个人各自可以再发展3个人，也就是1-3-9-27，五级三阶制分业务员、业务组长、业务主任、业务经理、高级业务员，高级业务员又分A1-A2-A3-A4四个级别，�做到了高级业务员A1，我的上线是李某某、李某某上线是董某某，我先后直接和间接发展人数有30人左右，给我账户上也打过钱，具体多少记不清了。
10、案件来源，抓获经过。证实2013年9月5日，广东省广州市公安局番禺公安分局对涉嫌组织、领导传销活动的犯罪嫌疑人方某立案侦查。2014年1月14日该局将涉嫌组织、领导传销活动的犯罪嫌疑人方某在深圳宝安国际机场候机楼安检口抓获。同年1月21日将犯罪嫌疑人方某移交兰州市公安局经济犯罪侦查支队。
本院认为，被告人方某无视国法，组织、领导以投资资本运作为名，要求参加者以投资方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人方某组织、领导传销活动的事实和罪名成立，本院予以确认。辩护人提出被告人方某主观方面不具备组织、领导传销活动罪的故意；本案证据不能印证被告人方某有组织、领导传销活动的具体行为，且社会危害性小，被告人方某无罪的辩护意见。经查，本案张某、张某甲、何某甲的陈述及被告人方某的供述均证实被告人方某对小额资本运作了解并加入，被发展为李某某的下线，又将张某安排为方某的下线，并在工商银行亲自办理转款银行卡，用于转入返利，其下线又连续发展传销人员，骗取他人财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，造成38人财物受到损失，社会危害性大，其行为符合组织、领导传销活动罪的构成要件。故辩护人的辩护意见不予采纳。考虑到被告人能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。为维护市场经济秩序，惩罚犯罪。依�《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款、第七十二条之规定，判决如下：
被告人方某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，罚金10000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金从判决发生法律效力的第二日起三个月内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省兰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 孙菊萍
审 判 员 汪海斌
人民陪审员 魏孔亮
二〇一四年六月十日
书 记 员 宁 宇