建平县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）辽1322刑初94号
公诉机关辽宁省建平县人民检察院。
被告人于某某，男，1992年5月21日出生于辽宁省建平县，汉族，初中文化，无业，中共党员，户籍地及现住址辽宁省建平县叶柏寿街道红旗街46号楼2单元401室。因涉嫌犯诈骗罪于2017年9月26日被大连市公安局甘井子分局大连湾边防派出所民警抓获，临时羁押于大连市看守所。同年9月28日被建平县公安局刑事拘留，同年10月31日经建平县人民检察院批准逮捕，同日由建平县公安局执行逮捕，现羁押于建平县看守所。
辩护人谢宏辉，辽宁司平律师事务所律师。
辽宁省建平县人民检察院以建检公诉刑诉[2018]101号起诉书指控被告人于某某犯诈骗罪，于2018年3月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年3月28日公开开庭进行了审理。建平县人民检察院指派检察员步玉晗、姜万韬出庭支持公诉，被告人于某某及辩护人谢宏辉到庭参加诉讼。现已审理终结。
辽宁省建平县人民检察院指控，被告人于某某与肖某某于2015年11月份订婚。2016年3月份至2017年1月份，于某某谎称其有民事纠纷需要用钱、其在中国银行内有大量存款需要往银行卡打钱才能取出等理由，先后七次从肖某某的父亲肖AA处骗取人民币共计30万元。同年7月份，被害方发现被骗后报警。2017年9月26日，被告人于某某被依法抓获到案。据此认为，被告人于某某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。请依法判处。
被告人于某某辩称，其构成诈骗罪。事实部分辩称其诈骗数额是27万元，最后一笔是2万元，其打5万元的条是将3万元利息算在内了。其辩护人的辩护意见是，于某某诈骗数额应认定为27万元。被告人于某某系初犯，认罪、悔罪，依法可从轻处罚。被害人未尽到真伪识别和审慎注意义务，也具有一定的责任。
经审理查明，2015年11月份，被告人于某某与肖某某订婚。2016年3月份至2017年1月份，于某某因外欠债务无力偿还，遂产生骗取肖某某家钱款还债的想法。于某某对肖某某家谎称有民事纠纷在法院诉讼需要用钱、其在中国银行内有大量存款但需往银行卡打钱才能取出等理由，先后七次从肖某某的父亲肖AA处骗取人民币共计30万元。2017年7月份，肖永琪家发现被骗后报警。2017年9月26日，被告人于浩明被依法抓获到案。
上述事实，有检察机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
一、被告人于某某供述：证实2015年春天，其通过朋友认识了肖某某，同年11月份二人订婚。订婚后其因为没有钱花，在刘AA、步某某处借了不少高利贷，截止到2016年3月份，连本带利已近20万元，其没有偿还能力，就想在肖某某父母家骗点钱。其对肖某某谎称在外面放贷，别人抵押给其一辆奥迪车，其想把车留下，车主把其起诉了，法院让其拿4万元钱车就给其，其在中国银行的卡里有60多万，需要往卡里打流水才能把钱取出来，肖某某和她父母说了，她父母给其拿了5万元钱。大约过了两个月，其有一笔高利贷到期了，其骗肖某某说中国银行的钱未取出来，车主又把其起诉了，其要找律师去沈阳打官司，肖某某和他父母说了，他父母又给其拿了5万元钱。后来其又没钱了，伪造了一个中国银行放款通知书，骗肖某某说其托建平县法院一个叫“白DD”的人办理此事，需要3万元保证金，肖某某又从他父亲处拿了3万元钱。其为了让肖某某家相信，伪造了署名“白DD”的收据。之后，其又说“白DD”工作变动，现在由法院一个姓侯的人负责此事，姓侯的找了中国银行的“步DD”和“潘DD”，要给“潘DD”行长送礼，其又从肖某某父亲处拿了4万元钱。过了一个多月，其没钱还高利贷了，伪造了署名“潘DD”的保证书，说银行放款需要5万元保证金，其又从肖某某父亲处拿了5万元钱。又过了一个多月，其和肖某某说上次5万元打流水不够，其从王DD处借了3万元，王DD找其要钱，其又从肖某某父亲处拿了3万元。2016年腊月二十七，步某某找其要钱，其让步某某假装法院姓侯的一起去了肖某某家，步某某到肖家后称是法院姓侯的，帮其打官司，其又从肖家拿了2万元钱。其一共从肖家拿了27万元钱，给肖家打了30万元的欠条，骗取的钱款都让其还高利贷了。中国银行没有叫“潘DD”的行长，法院也没有叫“白DD”的人，都是其编造的。
二、被害人陈述：（一）肖某某陈述，证实其和于某某2015年11月份订婚。2016年3月份，于某某到其家说别人押给他一辆奥迪车，车主给他打电话还钱，他想要车未接电话，车主给他告了。法院的人说他给车主4万元车就归他，他还说和许BB、王DD往外放钱，手里有六、七十万都存在中国银行了，需要往银行卡里存钱打流水才能取钱给车主，其父母给他拿了5万元。同年5、6月份，于某某说钱未取出来，车主还要起诉他，他找律师去沈阳打官司，又从其家拿了5万元。之后，他说官司赢了托建平县法院一个叫“白DD”的人帮忙处理中国银行的钱，需要交3万元的保证金，他手里拿着一个署名“白DD”的3万元收据，其家又给他拿了3万元。几天后，他说“白DD”调走了，法院一个姓侯的人处理此事，姓侯的找了银行的“步DD”、“潘DD”，要给“潘DD”行长送礼，又从其家拿了4万元。一个月后，他说需要往银行卡里存钱打流水，又从其家拿了5万元，同时他还拿了一张署名“潘DD”的保证书。又过了一个月，于某某说他从王DD处借3万元交流水，现在王DD找他要钱，他又从其家拿了3万元。2016年腊月二十七，他带法院姓侯的人到其家说交末尾保证金，又从其家拿了5万元。其父亲在“二一0”的中国银行外面见过“步DD”，“步DD”说于某某银行有钱，现在法院有官司钱不好取，把钱打到其银行卡上，其父亲当时未带其身份证，就没取上钱，第二天取钱就没信了。这段期间，于某某还给其一张中国银行放款通知书。（二）肖AA陈述，证实于某某共骗取其家30万元钱款，他给其打了三张借条，分别是5万元、5万元、20万元。他最后一次骗取的5万元，是和一个男子去的其家，他说那人是法院姓侯的，其从家拿了3.6万元，其妻子李DD又从范HH处借了0.5万元，从李WW处借了0.9万元。2016年冬天，其和女儿肖某某、于某某在中国银行见了“步DD”，“步DD”说于某某在银行有钱，取钱要用肖某某的身份证，之前肖某某、于某某卖了一辆车，车辆手续是肖某某的名，她的身份证被拿到锦州办理车辆过户手续了，钱款未取成。现在想来于某某是知道肖某某的身份证不在身边才让其取款的。（三）李DD陈述，证实于某某共骗取其家30万元钱款。其中，于某某以要往银行打流水为由骗取5万元；以打官司为由骗取5万元；以往法院交保证金骗取3万元；以给银行人送礼为由骗取4万元；又以往银行打流水为由骗取5万元；以还王DD钱款骗取3万元；以交末尾保证金骗取5万元。最后一笔5万元，其自家有3.6万元，其从范HH处借了0.5万元，从李WW处借了0.9万元。
三、证人证言：（一）布SS证言，证实其是中国银行的工作人员，负责个人贷款后的管理。于某某在凯信汽贸上班，因买车办理贷款与其银行有业务往来。2017年夏天，于某某打电话说他欠他老丈人钱，让其帮忙说谎他在银行有存款，其未答应，之后就没再联系。其没见过于某某的对象和他老丈人。其银行没有叫“潘DD”的行长。（二）许BB证言，证实其和于某某是发小。2016年8月，其和其连襟、于某某合伙开网吧，其和连襟投了21万元，于某某投了12万元，经营一年没挣到钱，房租到期就不干了。于某某从其手借过钱，每次1、2万元，大约借了10多次，到时候也还钱。他最后一次借钱尚欠其3.5万元，有欠条。其认识他的未婚妻，他从其处借过车说去他老丈人家拿钱。（三）王HH证言，证实其认识于某某，但其没和刘AA、于某某合伙做过买卖，其与于某某没有经济纠纷，没人往其和于某某处抵押过车。（四）步某某证言，证实于某某去年经常在其处借钱，每次借1、2万，还完再借。最后一次是2017年的正月份。他让其去他老丈人家取钱，其到后只在屋里转了一圈就出来了，其不知道于某某怎么和他们说的，之后于某某说没取到钱。后来他妻子给其打电话把其当成法院的人了，其说其就是要钱的。（五）范HH证言，证实2016年腊月，李DD到其家借过0.5万元钱。（六）李WW证言，证实2016年腊月，李DD从其家借过0.9万元钱。（七）于WW证言，证实其不知其子于某某从肖某某家拿钱的事。于某某外欠钱太多，其和妻子替他还了100多万，现在无力偿还肖某某家。
四、书证：（一）案件来源及抓获经过，在逃人员登记/撤销表，临时羁押证明，证实本案的来源及被告人于某某到案过程。（二）借条三枚，证实被告人于某某骗取肖AA钱款，并为其出具30万元的借条、欠条的事实。（三）收款收据一枚、署名潘DD的保证书一份、署名白DD的收据一枚、中国银行放款通知书一份，证实被告人于某某为骗取钱款伪造相关材料的事实。（四）本院证明一份、刑侦大队证明一份，证实本院在编人员及合同制员工中无人叫白DD，于某某在法院未有民事纠纷案件。（五）常住人口基本信息，证实被告人于某某、被害人及证人身份信息情况。
五、视听资料光盘一张，证实公安机关提交了肖某某录制的与被告人于某某电话通话内容的光盘。
上述证据已形成完整的证据链条，能够相互印证，足以认定。
本院认为，被告人于某某以非法占有为目的，隐瞒事实，骗取他人钱款人民币30万元，数额巨大，其行为构成诈骗罪。检察机关指控的事实及罪名成立，本院予以确认。被告人于某某如实供述了主要案件事实，依法可从轻处罚。被告人于某某对其诈骗数额应是27万元，最后一笔中有3万元利息的辩解意见，因被害人陈述其骗取的钱款系30万元，佐证其出具的30万元的借条、欠条，该辩解意见证据不足，本院不予采纳。其辩护人对于某某认罪、悔罪，依法可从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳；但对被害人未尽到审慎义务，有一定责任的辩护意见，本院不予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人于某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币50000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月26日起至2023年9月25日止；罚金于本判决发生法律效力后十日内缴纳）。
二、依法追缴赃款返还给被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向辽宁省朝阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李 岩
人民陪审员 张伟才
人民陪审员 李德林
二〇一八年四月十二日
书 记 员 袁 野