北京市海淀区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）海刑初字第1603号
公诉机关北京市海淀区人民检察院。
被告人梁军辉，男，1986年8月16日。因涉嫌犯非法经营罪，于2012年5月17日被羁押，同年6月21日被逮捕。现羁押于北京市海淀区看守所。
辩护人林根祥，北京市君祥律师事务所律师。
被告人董占华，男，1975年2月6日。因涉嫌犯非法经营罪，于2012年5月17日被羁押，同年6月21日被逮捕。现羁押于北京市海淀区看守所。
被告人薛双朝，男，1977年10月2日。因涉嫌犯非法经营罪，于2012年5月17日被羁押，同年6月21日被逮捕。现羁押于北京市海淀区看守所。
辩护人朱金元，北京观道律师事务所律师。
被告人樊景月，男，1975年4月28日。因涉嫌犯非法经营罪，于2012年5月17日被羁押，同年6月21日被逮捕。现羁押于北京市海淀区看守所。
辩护人王晓东，北京市建研律师事务所律师。
被告人管大宇，男，1978年2月22日。因涉嫌犯非法经营罪，于2012年5月17日被羁押，同年6月21日被逮捕。现羁押于北京市海淀区看守所。
辩护人赵国华，北京市铭基律师事务所律师。
辩护人渠双平，北京市铭基律师事务所律师。
被告人朱谦，男，1982年8月9日。因涉嫌犯非法经营罪，于2012年5月17日被羁押，同年6月21日被逮捕。现羁押于北京市海淀区看守所。
辩护人默立，北京安特律师事务所律师。
被告人史雷，男，1969年2月18日。因涉嫌犯非法经营罪，于2012年5月17日被羁押，同年6月21日被逮捕。现羁押于北京市海淀区看守所。
北京市海淀区人民检察院以京海检刑诉（2013）1247号起诉书指控被告人梁军辉、董占华、薛双朝、樊景月、管大宇、朱谦、史雷等七人犯非法经营罪，于2013年6月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市海淀区人民检察院指派代理检察员白云山出庭支持公诉，被告人梁俊辉及辩护人林根祥，被告人董占华，被告人薛双朝及其辩护人朱金元，被告人樊景月及其辩护人王晓东，被告人管大宇及其辩护人赵国华、渠双平，被告人朱谦及其辩护人默立，被告人史雷到庭参加了诉讼。现已审理终结。
北京市海淀区人民检察院指控，2012年2月至5月间，被告人梁军辉伙同被告人董占华，先后召集被告人樊景月、朱谦、薛双朝在本市海淀区中关村E世界C座973号等地，违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机），以虚构交易方式向信用卡持卡人直接支付现金共计人民币4189万余元。被告人樊景月、朱谦、薛双朝负责介绍客户刷卡套现，并收取提成款。被告人朱谦、樊景月于2012年3月起参与上述犯罪，涉及金额共计人民币3207万余元，被告人薛双朝于2012年4月起参与上述犯罪，涉及金额共计人民币2658万余元。
2012年3月至5月间，被告人樊景月在本市海淀区中关村E世界C座973号等地，违反国家规定，使用二台销售点终端机具（POS机），以虚构交易方式向信用卡持卡人直接支付现金共计人民币388万余元。上述POS机由被告人管大宇提供，并收取提成款。
2012年4月至5月间，被告人朱谦在本市海淀区中关村E世界C座973号等地，违反国家规定，使用二台销售点终端机具（POS机），以虚构交易方式向信用卡持卡人直接支付现金共计人民币390万余元。上述POS机由被告人史雷提供，并收取提成款。
2012年5月17日，被告人梁军辉、董占华、薛双朝、樊景月、管大宇、朱谦、史雷被抓获归案。案款人民币94600元已被扣押。
针对上述指控，检察机关向本院提供了相应的证据材料，认为被告人梁军辉、董占华、薛双朝、樊景月、朱谦、管大宇、史雷的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（三）项之规定，构成非法经营罪，提请本院对被告人梁俊辉等七人依法定罪处罚。
被告人梁军辉、董占华、薛双朝、樊景月、管大宇、朱谦、史雷对起诉书指控的事实和罪名均未提出异议。
被告人梁军辉的辩护人林根祥发表辩护意见为，被告人梁军辉到案后如实供述自己的罪行，悔罪态度较好，系初犯、偶犯，且家庭生活困难，建议法庭对其从轻处罚。被告人薛双朝的辩护人朱金元发表辩护意见为，被告人薛双朝在共同犯罪中处于从犯地位，到案后能够如实供述犯罪事实，认罪态度较好，主观恶性不深，为初犯，且赃款已追回，建议法庭对其宣告缓刑。被告人樊景月的辩护人王晓东发表辩护意见为，被告人樊景月系从犯、初犯，且具有立功情节，归案后认罪态度好，深刻悔罪，建议法庭给其改过自新的机会。被告人管大宇的辩护人赵国华、渠双平发表辩护意见为，被告人管大宇无前科劣迹，一贯表现良好，且系初犯、偶犯，认罪态度较好，具有明显悔罪表现，且其户口住所地派出所以出具缓刑监管证明，建议法庭对其宣告缓刑。被告人朱谦的辩护人默立发表辩护意见为，被告人朱谦具有立功情节；在与被告人梁军辉等人共同犯罪中，系从犯；在与被告人史雷的共同犯罪中，虽系主犯，但犯罪数额达不到情节特别严重；且其如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，建议法庭对其从轻处罚。
经审理查明，2012年2月至5月间，被告人梁军辉伙同被告人董占华，先后召集被告人樊景月、朱谦、薛双朝等人，以自行注册成立公司的名义或借用其他公司名义，从银行骗领销售点终端机（POS机），先后租用本市海淀区海龙大厦703、海淀区中关村E世界C座973号等地，采用虚构交易的方式非法进行刷卡套现活动，向信用卡持卡人直接支付现金，并收取持卡人刷卡金额1%至2%的手续费。期间，梁军辉伙同董占华先后使用以北京通达京港商贸有限公司（以下简称通达京港公司）、北京永春世达商贸有限公司（以下简称永春世达公司）、金石问鼎（北京）有限公司（以下简称金石问鼎公司）、北京裕锦胜天科技有限公司（以下简称裕锦胜天公司）、北京顺百达科贸有限公司（以下简称顺百达公司）及借用的北京峰博禹函商贸中心（以下简称峰博禹函商贸中心）等六家公司名义申请的中信银行、建设银行POS机共计8台，经审计，上述8台P**机刷卡金额共计人民币41896426.37元。被告人朱谦、樊景月、薛双朝负责介绍客户刷卡套现，并收取提成款。被告人朱谦、樊景月于同年3月起参与上述行为，涉及金额共计人民币32073730.85元；被告人薛双朝于同年4月起参与上述行为，涉及金额共计人民币26589878.85元。
同年3月至5月间，被告人樊景月使用被告人管大宇提供的北京上益中成商贸有限公司（以下简称上益中成公司）的1台中国银行POS机和1台华夏银行POS机，在本市海淀区中关村E世界C座973号等地，采用虚构交易的方式非法进行刷卡套现活动，向信用卡持卡人直接支付现金，并收取持卡人刷卡金额1%至2%的手续费。被告人管大宇收取相应比例的提成款。经审计，上述2台P**机刷卡金额共计人民币3884079元。
同年4月至5月间，被告人朱谦使用被告人史雷提供的北京北晨华通科技有限公司（以下简称北晨华通公司）的1台中国银行POS机和北京百信德泰商贸有限公司（以下简称百信德泰公司）的1台中信银行POS机，在本市海淀区中关村E世界C座973号等地，采用虚构交易的方式非法进行刷卡套现活动，向信用卡持卡人直接支付现金，并收取持卡人刷卡金额1%至2%的手续费。被告人史雷收取相应比例的提成款。经审计，上述2台P**机刷卡金额共计人民币3901057元。
同年5月17日，被告人梁军辉、董占华、薛双朝、樊景月、朱谦在本市海淀区中关村E世界C座973号被抓获归案；被告人管大宇经被告人樊景月约至海淀区黄庄麦当劳门前，被民警抓获归案；被告人史雷在本市海淀区中关村76楼207号被抓获归案。案款人民币94600元已被扣押。
针对上述事实，公诉人当庭宣读、出示了公安机关在侦查期间收集和调取的被告人梁军辉、董占华、薛双朝、樊景月、管大宇、朱谦、史雷的供述，证人梁×、方×的证言，司法会计鉴定报告书，搜查笔录、起赃经过、清点记录、照片、扣押物品文件清单，上海汇付数据服务有限公司出具的情况说明，POS机交易明细、公司注册信息，上益中成公司工商注册信息，北晨华通公司和上益中成公司终端机具一机双号情况说明，北晨华通公司工商注册信息、百信德泰公司工商注册信息，写字楼租赁合同书、鼎好电子市场工商注册信息、海龙电子市场营业执照，到案经过，办案说明，身份证明等证据材料。
经当庭质证，被告人梁军辉及其辩护人、被告人薛双朝及其辩护人、被告人樊景月及其辩护人、被告人管大宇及其辩护人、被告人朱谦及其辩护人和被告人董占华、史雷对上述控方证据均没有提出异议。法庭认为，控方提交的证据形式及来源合法，内容客观、真实，对其证明效力，本院予以确认。
本院认为，被告人梁军辉、董占华、薛双朝、樊景月、管大宇、朱谦、史雷互相结伙，违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机），以虚构交易的方式向信用卡持卡人直接支付现金，其中梁军辉、董占华、薛双朝、樊景月、朱谦情节特别严重，管大宇、史雷情节严重，其行为均已构成非法经营罪，应予惩处。北京市海淀区人民检察院指控被告人梁军辉、董占华、薛双朝、樊景月、管大宇、朱谦、史雷犯非法经营罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。
对于被告人朱谦的辩护人认为朱谦数额达不到情节特别严重以及具有立功情节的辩护意见，本院认为，被告人朱谦伙同被告人梁军辉、董占华、薛双朝、樊景月共同实施犯罪行为，虽在犯罪中起辅助作用，但应对其所参与期间该团伙的犯罪数额负责。案发后，被告人朱谦向公安机关提供了被告人史雷的电话号码等信息，但未能将史雷约至指定地点，公安机关通过工作才最终将史雷抓获，因此朱谦的行为不属与协助公安机关抓捕同案犯。被告人朱谦的辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。
在被告人梁军辉、董占华、薛双朝、樊景月、朱谦共同犯罪中，梁军辉、董占华起主要作用，系主犯；薛双朝、朱谦、樊景月起次要或者辅助作用，属于从犯。在被告人樊景月、管大宇共同犯罪中，樊景月起主要作用，系主犯；管大宇起次要作用或者辅助作用，属于从犯。在被告人朱谦、史雷共同犯罪中，朱谦起主要作用，系主犯；史雷起次要或者辅助作用，属于从犯。本院对主犯依照其参与或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人樊景月协助公安机关抓捕同案犯，具有立功情节；被告人梁军辉、董占华、薛双朝、樊景月、管大宇、朱谦、史雷到案后均能如实供述犯罪事实，认罪态度较好，本院综合上述情节，对被告人梁军辉、董占华、管大宇、朱谦、史雷依法从轻处罚，对被告人薛双朝、樊景月依法减轻处罚。被告人梁军辉、薛双朝、樊景月、管大宇、朱谦的辩护人的相关辩护意见，本院酌予采纳。
综上，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（三）项，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十八条，第五十三条，第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院﹤关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释﹥》第七条第一款、第二款之规定，判决如下：
一、被告人梁军辉犯非法经营罪，判处有期徒刑六年，罚金人民币四十万元。
（刑期从本判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年5月17日起至2018年5月16日止。罚金限自本判决生效之次日起三个月内缴纳。）
二、被告人董占华犯非法经营罪，判处有期徒刑六年，罚金人民币四十万元。
（刑期从本判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年5月17日起至2018年5月16日止。罚金限自本判决生效之次日起三个月内缴纳。）
三、被告人朱谦犯非法经营罪，判处有期徒刑四年，罚金人民币十万元。
（刑期从本判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年5月17日起至2016年5月16日止。罚金限自本判决生效之次日起三个月内缴纳。）
四、被告人樊景月犯非法经营罪，判处有期徒刑四年，罚金人民币八万元。
（刑期从本判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年5月17日起至2016年5月16日止。罚金限自本判决生效之次日起三个月内缴纳。）
五、被告人薛双朝犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，罚金人民币三万元。
（刑期从本判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年5月17日起至2014年11月16日止。罚金限自本判决生效之次日起三个月内缴纳。）
六、被告人管大宇犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，罚金人民币二万元。
（刑期从本判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年5月17日起至2014年5月16日止。罚金限自本判决生效之次日起三个月内缴纳。）
七、被告人史雷犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，罚金人民币二万元。
（刑期从本判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年5月17日起至2014年5月16日止。罚金限自本判决生效之次日起三个月内缴纳。）
八、扣押在案的人民币九万四千六百元予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。
审 判 长 徐 进
人民陪审员 刘长生
人民陪审员 郑东涛
二〇一三年十二月十九日
书 记 员 陈 文