辽宁省朝阳市龙城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）辽1303刑初30号
公诉机关辽宁省朝阳市龙城区人民检察院。
被告人李某某，男，1980年10月11日出生于辽宁省朝阳市，汉族，初中文化，无业，住辽宁省朝阳市龙城区龙泉街道七道泉子北村*组***号。2016年2月16日因犯诈骗罪被朝阳市公安局向阳分局刑事拘留，2016年3月1日被取保候审，2016年12月26日被河南省桐柏县公安局刑事拘留，2017年1月6日被朝阳市公安局向阳分局刑事拘留，同年1月20日被逮捕，现押于朝阳市看守所。
辽宁省朝阳市龙城区人民检察院以朝龙检公诉刑诉(2017)31号起诉书指控被告人李某某犯合同诈骗罪，于2017年4月17日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。朝阳市龙城区人民检察院检察员指派牟振云出庭支持公诉，杨某某以被害人身份出庭参加诉讼，被告人李某某到庭参加诉讼，现已审理终结。
辽宁省朝阳市龙城区人民检察院指控：2013年6月份，刘某某将朝阳市龙城区紫金苑小区72号楼26、27、28号车库抵账给被告人李某某，并交付了车库收据（交款人为刘某某）。2015年1月17日，李某某与齐某某签订紫金苑小区72号楼27号车库买卖合同，并交付了车库收据（交款人为刘某某）。2015年5月19日，李某某使用伪造的紫金苑小区72号楼26、27、28号车库收据，与被害人彭某签订抵押借款合同，借款人民币30000元。2015年8月16日、8月19日，李某某分别与齐某某签订紫金苑小区72号楼28、26号车库买卖合同，并交付了车库收据（交款人为刘某某）。
2015年6月5日，被告人李某某租用辛某某位于朝阳市龙城区紫金苑小区的13号楼1号车库（租期为2015年6月5日至2016年6月4日）。2015年8月7日，李某某使用伪造的该车库收据，与被害人樊某某签订买卖合同（实为抵押借款合同），借款人民币50000元。2015年9月18日，李某某以同样的方式，与被害人杨某某签订抵押借款合同，借款人民币60000元。2015年9月19日，李某某以同样的方式，骗取被害人吕某某作为担保人，从孟某某处借款人民币60000元。
被告人李某某辩称：我认罪，但是我给过彭某9600元现金，是给樊某某他俩的利息，用手机银行转账给樊某某3个月的利息，每月4000元。我用伪造的车库收据抵押借杨某某18万元，我都还给他了，他给我打了条。我第一次被拘留后吕某某找我妻子杜某某说不还孟某某的钱她就去告我，让我继续蹲监狱，我妻子杜某某和我弟弟李某才在华府万国附近给吕某某10800元。
经审理查明，2013年6月份，刘某某将朝阳市龙城区紫金苑小区72号楼26、27、28号车库抵账给被告人李某某，并交付了车库收据（交款人为刘某某）。2015年1月17日，李某某与齐某某签订紫金苑小区72号楼27号车库买卖合同，并交付了车库收据（交款人为刘某某）。2015年5月19日，李某某使用伪造的紫金苑小区72号楼26、27、28号车库收据，与被害人彭某签订了仓房买卖合同（实为抵押借款），彭某给付李某某现金人民币3万元。2015年8月16日、8月19日，李某某分别与齐某某签订紫金苑小区72号楼28、26号车库买卖合同，并交付了车库收据（交款人为刘某某）。
2015年6月5日，被告人李某某租用辛某某位于朝阳市龙城区紫金苑小区的13号楼1号车库（租期为2015年6月5日至2016年6月4日）。2015年8月7日，李某某使用伪造的该车库收据，与被害人樊某某签订买卖合同（实为抵押借款合同），借款人民币5万元。被告人李某某分别于2015年9月7日、2015年10月9日、2015年11月9日通过手机银行转账给付樊某某利息每次4000元，即12000元。2015年9月19日，李某某使用伪造的车库手续，骗取被害人吕某某作为担保人，从孟某某处借款人民币6万元。至今吕某某偿还孟某某3万元。吕某某收取李某某给付的利息1000元。
综上所述，被告人李某某骗取财物总金额12.7万元。
上述事实，有下列经庭审举证质证的证据：
1、被害人彭某陈述，2015年5月19日，李某某说他在紫金苑小区有车库要卖，我正好在那住，我给他3万元现金，买了他紫金苑小区72号楼26、27、28三个车库，实际是仓房，一万元钱一个。我和李某某签了三个仓房的买卖合同，李某某给我提供了这三个仓房的收据。后来在2015年11月份，我看到这个车库上贴着出售字样，我一问对方，才发现我被骗了。后来我问李某某，他也承认这个收据是假的，但是就是不跟我见面。李某某没有通过我给过樊某某4000元现金。
2、被害人樊某某陈述,2015年8月份，通过朋友认识了李某某，他说自己要买车库，我去看了，当时觉得挺合适的就买了。我在朝阳市建材市场朝阳银行那给李某某5万元现金，买了紫金苑小区13号楼1号车库（仓房）。我和李某某签了一份仓房买卖合同，李某某提供给我一张这个仓房的收据。后来发现这个仓房是别人的，发现被骗了，我和朋友一直找不到李某某。后来我去物业问了，物业的人说这张收据不是开发商开的。李某某没给过我利息。
3、被害人吕某某陈述，我是通过朋友认识的李某某，2016年6月18日李某某找到我想跟我借钱，他说他在紫金苑小区有个车库可以抵押给我，他领我到那个车库看了，他有车库钥匙，而且他也想我提供了那个车库的收据，是紫金苑小区13号楼1号车库。当时我就同意借给他8万元。2015年9月18日，我急用钱，他就把本金还给我了。第二天他又跟我借钱因我手里没钱，就找朋友孟某某说李某某要借钱，利息是6分，当时孟某某说他不认识李某某，让我作担保。我就跟李某某说让我担保得押点东西，李某某就说还用之前那个车库作抵押，合同还用原来那个，就这样李某某给孟某某打了一张6万元的欠条，我作为担保人在欠条上签字。他们进银行转的钱，我不知道当时给没给利息。但后来他一直没给孟某某利息，我们一直也联系不上他。我们想去收那个车库，但有人说那个车库不是李某某的。因为我是担保人，孟某某就找我要钱，我先还了孟某某3万元，剩下的3万元等我有钱了再还孟某某。孟某某现在只找我要钱，6万元钱他让我找李某某要。后期李某某的媳妇给过我1000元钱，没给过我其他钱。
4、被害人孟某某陈述，我以前不认识李某某，通过吕某某借给他6万元钱。2015年9月19日吕某某给我打电话说有个朋友想借钱，我让吕某某担保，吕某某让李某某提供抵押，他俩商量用车库作抵押。李某某向我借款6万元，给我打了借条，吕某某在担保人处签了名。过了大约3个月，我向吕某某要钱，她说联系不上李某某了。我们去紫金苑车库吕某某贴了个出售车库的条。后来发现有人把这个条给撕了，车库的所也换了。我给李某某打电话，李某某不接。我找吕某某要钱，吕某某现在还我3万，还剩3万没还。
5、证人齐某某证言证实，2015年1月17日、8月16日、8月19日分别从李某某手买的紫金苑小区14号楼(即72号楼)27号、28号、26号车库，是刘某某顶账给李某某的，我这有刘某某和李某某的顶账协议，李某某把当时刘某某这三个车库的发票给我了，我和李某某签了买卖协议。
6、证人李某洁证言证实，其实紫金苑小区的物业副经理。李某某把72号楼26、27、28号车库卖给齐某某了，齐某某拿着原始合同、原始收据、买卖协议到物业登记了。紫金苑小区13号楼1号车库的业主名是宋某某，不是李某某的。
7、证人辛某某证言证实，她和丈夫宋某辉是紫金苑小区13号楼1号车库的业主，2015年6月份将车库出租给李某某，租期一年，2015年6月5日至2016年6月4日。
8、被告人李某某的供述，紫金苑小区13号楼1号车库是我租的，我抵押给吕某某是我找人做的假收据，吕某某不知道，我跟她说车库是我的。2015年6月18日我向吕某某借6万，9月18日连本带利还清后，要过八月节了，工人找我要工钱，我又找吕某某借钱，吕说她钱不够，帮我联系一个叫孟某某的律师，孟某某让吕某某担保，吕某某不放心让我把车库还抵押给她。没重新做手续，吕某某就做了担保人，孟某某借给我6万元，之后又从我银行卡上支出10800元利息给了孟某某。后来我没钱还了。我还用同样的手段骗过樊某某和彭某。大概是2015年5月份我用紫金苑小区72号楼26、27、28号车库作抵押，从彭某那借了3万元。我给彭某的车库收据是我做的假的。这三个车库分别跟彭某签的买卖协议。2015年8月，我通过朋友认识樊某某。当时我也用紫金苑小区13号楼1号车库作抵押，从樊某某那骗了5万元钱，用的也是假收据，我当时拿到手的是4.6万元，他扣了4000元利息。之后我又还了3个月的利息，后来就没钱还了。
9、书证：房屋买卖协议书，仓房买卖合同，李某某伪造的车库收据，刘某某与李某某的顶账协议，齐某某的购买车库协议、收据，吕某某提供的车库买卖协议、借条、收条，辛某某提供的房屋租赁合同、收款收据，工商银行活期历史明细清单。
此外，还有户籍证明，视频资料，案件来源及抓捕经过等证据证实，足以认定。
不予认定的事实和证据的分析：
公诉机关指控，2015年9月18日李某某永嘉车库收据抵押的方法，与被害人杨某某签订抵押借款合同，借款人民币6万元。
被告人李某某供述，我之前用紫金苑小区72号楼26、27、28号车库作抵押从彭某那借12万元，用13号楼1号车库作抵押从他那借6万元，但是后来我把这18万元钱都还给他了，还钱时他没把两张欠条带来，他给我出了个证明。之后我又从他那借25万元，没有用车库抵押。
被告人李某某弟弟李某才向办案机关提交的证明一份，内容为：“兹证明李某某于2015年6月4日前给杨某某打欠条2个作废（两个钱条款为壹拾捌万整）”证明人杨某某签名。落款时间为2016年4月19日。
2016年11月3日杨某某陈述，我被骗了，我来报案。李某某是在工程上包电工活的，他用四个车库作抵押向我借了18万元。第一次是2015年6月5日，李某某用紫金苑小区72号楼的26、27、28号三个车库作抵押向我借了12万元。第二次是2015年9月18日李某某用紫金苑小区13号楼1号车库又向我借了6万元。后来知道抵押是假的。
2017年3月13日杨某某陈述，这18万是分两笔借的。2015年6月5日李某某用车库抵押从我这借12万元，担保人是管红军。2015年9月18日李某某用紫金苑小区13号楼1号车库抵押从我这借6万元。李某某一共还我两次利息，一共8000元。
2017年6月7日公安机关补充侦查时杨某某陈述，李某某用车库抵押从我这骗了18万元。他还从我这借了25万元，但这25万元没有物品作抵押，所以这25万元我没报案，如果加上这25万元，李某某一共欠我43万元。
2017年6月23日法院、检察院找杨某某核实证据以及杨某某在庭审时都承认李某才提交的证明是他写的，并且证明上作废的两张欠条就是他向公安机关报案的两笔借款。但是李某某没有偿还这两笔款，是把这两笔共18万加上7万元利息给他打了25万元的借条，就是他以前说的那25万借款。杨某某还说这份作废证明和25万元借条是同一天写的。证明上写“2015年6月4日前”是因为当时欠条不在身上，记错了欠条时间。
杨某某向法庭提交欠条一张，内容为：今欠杨某某人民币贰拾伍万元整。欠款人李某某，时间为2015年6月5日。
证据的分析，被告人李某某对公诉机关指控的骗取杨某某6万元的事实予以否认，其主张此笔借款已经偿还，并且杨某某给写了证明，并提交了此证明。杨某某在公安机关侦查时证实抵押借的两笔共18万元与借款25万元不是一回事，加在一起欠他43万元，而在庭审时又说18万元和25万元是一回事，前后矛盾。杨某某承认作废的两张欠条包括起诉的这6万元，杨某某对其所写作废两张欠条的证明所做的解释是将两张欠条(12万元和6万元)合并成一张25万元欠条，而25万元欠条时间是2015年6月5日，那份作废证明时间是2016年4月19日，时间不符，对此杨某某不能作出合理解释。综上，公诉机关指控被告人李某某骗取杨某某6万元，事实不清，证据不足，不予认定。
本院认为，被告人李某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人李某某辩称其给付樊某某12000元利息的事实因有银行转账记录作证，予以认定。被告人辩称给彭某9600元，因无证据证明，不予认定。被告人辩称其妻子杜某某和李某才给吕某某10800元利息，虽有杜某某和李某才证言证实，但二人均是被告人李某某的直系亲属，无其他证据作证，吕某某予以否认，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的有关规定，对此10800元，不予认定。被告人自愿认罪，如实供述犯罪事实，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第六十四条，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人李某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年零三个月，并处罚金人民币5万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月26日起至2021年3月10日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。
二、判令被告人李某某退赔被害人彭某人民币3万元，退赔被害人樊某某人民币3.8万元，退赔被害人吕某某人民币2.9万元，退赔被害人孟某某人民币3万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省朝阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 魏国侠
人民陪审员 高秋笑
人民陪审员 李秀玲
二〇一七年七月五日
书 记 员 魏 超