青海省西宁市城西区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）西刑初字第196号
公诉机关青海省西宁市城西区人民检察院。
被告人杨某某，女，1969年1月5日出生于青海省西宁市，汉族，大学专科文化。因涉嫌诈骗于2012年7月25日被刑事拘留，同年7月31日被取保候审。2013年7月15日解除取保候审。2014年6月30日被取保候审。
辩护人雷建宁，青海西海律师事务所律师。
西宁市城西区人民检察院以西检公诉刑诉（2014）219号号起诉书指控被告人杨某某犯诈骗罪于2014年7月24日向本院提起公诉。本院于当日受理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西宁市城西区人民检察院指派检察员乔海琴出庭支持公诉，被告人杨某某及其辩护人雷建宁到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2010年11月份，被告人杨某某虚构能从青海省医学会办理到“捐赠医疗设备配送权中标可以赚钱”的事实，骗取刘某的信任后，被害人刘某通过转账于2010年11月30日将10万元转入被告人杨某某丈夫陈某某的建设银行账户内。案发后赃款全部追回，已发还被害人。
针对上述指控的事实，公诉人当庭出示宣读了报案材料，举报信，被害人刘某的陈述，被告人杨某某的供述与辩解，证人张某甲、张某乙、陈某某的证言，银行卡客户交易查询单，银行转账凭条，个人活期明细信息查询，入库、销货清单，收据，收条，青海省汽车客票，租赁协议，转让协议，证明，营业执照，药品经营许可证，税务登记证，组织机构代码证，扣押、发还清单，情况说明，常住人口基本信息，抓获经过等证据。认为被告人杨某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，已构成诈骗罪，提请本院依法惩处。
被告人杨某某辩称，对于公诉机关指控的事实与罪名不持异议，但对诈骗数额100000元有异议。其中的50000元其与刘某于2010年12月用于化隆县人民医院的药品配送及运输费用，另50000元自己花销。
其辩护人提出，该案存在民事法律和刑事法律事实的混合关系，在被告人与刘某合伙期间，双方未清算合伙期间的财务帐目，刘某独自侵占了合伙人大部分财产；其次杨某某虽然虚构了医疗器械捐赠的事实，但是该项目是由刘某与其基于合伙关系商谈的，打算共同向张某乙借款100000元。2012年3月后刘某多次向杨某某索要100000元，杨某某从未拒绝还款，只是双方合伙之间的帐目没有清算，且刘某将化隆县医院回款拿走了，故杨某某主观上没有非法占有的故意，该案应属合伙期间的民事纠纷。即便是诈骗事实存在，也只有50000元。
经审理查明，2010年11月份，被告人杨某某虚构能从青海省医学会内部运作办理“捐赠医疗设备配送权”中标项目的事实，中标后可得到高额利润，以此骗取被害人刘某的信任。2010年11月30日，被告人杨某某以中标需投资通过转账的方式将被害人刘某的10万元转入其丈夫陈某某的建设银行账户内。案发后赃款全部追回，已发还被害人。
上述事实，有下列经过庭审举证、质证，并经查证属实的证据予以证明：
1、报案材料、举报信，证实在2010年10月被告人杨某某告诉被害人刘某通过其丈夫陈某某的同学张某某从内部操作可以中标“捐赠医疗设备配送权”，利润可观。被害人刘某于2010年11月29日从张某乙处借款100000元（张某乙将钱直接打入刘某建设银行卡内），次日被害人将存有100000元的银行卡交给被告人杨某某作为投标的费用，被告人杨某某称三个月开标。但一直未开标，经被害人再三追问，被告人杨某某以种种借口予以敷衍，也不归还100000元，被害人才知被骗。同时证实2010年9月至于2011年6月双方合伙开办青海省新绿洲医药连锁有限公司同仁堂大药房的事实；
2、证人张某甲的证言，证实张某甲在青海省医学会继续医学教育部工作，其与被告人杨某某的丈夫陈某某系同学关系。杨某某未通过张某甲办过捐赠医疗设备配送权招投标等事宜的事实；
3、证人张某乙的证言，证实2010年11月，刘某、杨某某说，杨某某的爱人陈某某和省医学会的张立欣有关系，可以通过内部招标医疗器械投资的事情，利润可观。因不能深入合作，就没有介入。刘某想做，向其借款，其于2011年11月29日将100000元打入刘某卡内，由刘某出具借条一份的事实；
4、证人陈某某的证言，证实陈某某从未让其同学张某甲帮妻子杨某某运作过捐赠医疗设备配送权招标事宜的事实；
5、借款协议、银行卡客户交易查询单、银行转账凭条、个人活期明细信息查询，证实刘某于2010年11月29日从张某乙处借款100000元，并以自己名下的房产做抵押。该款于次日通过刘某的银行卡转入杨某某之夫陈某某建设银行卡内的事实；
6、证明，证实青海省医学会没有“捐赠医疗设备配送权”的业务及权力的事实；
7、营业执照、药品经营许可证、税务登记证、组织机构代码证，证实青海省新绿洲医药连锁有限公司同仁堂大药房的法定代表人系杨某某的事实；
8、入库、销货清单、收据，证实被告人杨某某与被害人刘某合伙经营药店的期间，通过宏飞医药公司向化隆县人民医院配送药品。2010年11月5日之前及2011年1月20日之后，刘某通过宏飞医药公司调药品入库；于2010年11月22日之前及2011年1月18日之后将所调药品经过宏飞医药公司销往化隆县人民医院。与青海省汽车客票、化隆县人民医院提供的宏飞医药公司销货清单一致；能够证实在2010年12月杨某某、刘某与化隆县人民医院没有生意往来；化隆县人民医院的回款50000元由刘某收取的事实；
9、收条、租赁协议、转让协议，证实2011年6月杨某某、刘某将经营的青海省新绿洲医药连锁有限公司同仁堂大药房转让给陈某某，转让费95000元由刘某收取的事实；
10、扣押、发还清单，证实案发后公安机关从杨某某处扣押赃款100000元，并将该款退还被害人刘某；
11、情况说明，证实杨某某曾在公安机关提出其与刘某有经济纠纷，但没有提供任何书面证据；
12、抓获经过，证实被告人杨某某到案的情况；
13、常住人口基本信息，证实被告人杨某某犯罪时已达刑事责任年龄；
14、（2013）西民一初字第478号青海省西宁市城西区人民法院民事判决书，证实杨某某与刘某系合伙关系。
关于被告人杨某某提出其从刘某处转出的100000元中的50000元于2010年12月用于化隆县人民医院的药品配送及运输费用的辩解意见。经查，在2010年12月期间内，其与刘某通过宏飞医药公司没有向化隆县人民医院配送药品的业务，故对其辩见意见不予采纳。
其辩护人提出该案属合伙期间的民事纠纷及即便是诈骗事实存在，被告人也只诈骗刘某50000元的辩护意见。经查，被告人杨某某虚构“捐赠医疗设备配送权”的项目，骗取被害人刘某的信任，以收取该项目投资款为名从刘某处转出100000元，该款目的明确；其次，被告人杨某某与被害人刘某虽然存在合伙关系，合伙期间的账目是否清算，双方可通过合法程序予以解决，但被告人却采用虚构的事实来骗取合伙人，并将合伙人的钱财据为己有；第三被告人虚构该项目之后，被害人刘某在不知情的情况下意欲与被告人合意做此项目，并以其所有的房产做抵押从他处借款100000元用于项目的前期投资，后被害人发现被骗，多次向被告人索款未果，在公案机关立案后被告人才退还被害人全部赃款。综上被告人杨某某主观上有非法占有的故意，客观上虚构了项目的事实，其行为完全符合诈骗罪的构成要件，故对其辩护人的辩护意见不予采纳。
本院认为，被告杨某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，诈骗他人财物100000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实与罪名成立。案发后，被告人杨某某认罪态度较好，并积极退赃，未给被害人造成经济损失，可对其酌情从轻处罚。鉴于被告人杨某某认罪、悔罪，所在社区亦愿意对其进行矫正，可依法对其宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：
被告人杨某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金200000元。（缓刑考验期，自判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向西宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 班玉霞
审 判 员 马志峰
人民陪审员 沙成方
二〇一四年十月九日
书 记 员 田航远
相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，根据犯罪分子的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑确实不致再危害社会的，可以宣告缓刑。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，
但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。