广西壮族自治区象州县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）桂1322刑初113号
公诉机关广西壮族自治区象州县人民检察院。
被告人李某甲，男，出生于广西壮族自治区武宣县，壮族，初中文化，农民，现住武宣县。因涉嫌犯合同诈骗罪，2017年3月13日被取保候审，2017年11月1日，本院决定对其逮捕，当日象州县公安局对其执行逮捕。现羁押于象州县看守所。
广西壮族自治区象州县人民检察院以象检公刑诉〔2017〕100号起诉书指控被告人李某甲犯合同诈骗罪，于2017年7月27日向本院提起公诉，本院受理后，同年9月25日象州县人民检察院以象检公刑追诉〔2017〕3号追加起诉决定书，指控李某甲犯合同诈骗罪向本院追加起诉。本院一并受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。象州县人民检察院指派检察员黄某出庭支持公诉，被告人李某甲到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
广西壮族自治区象州县人民检察院指控：2016年5月12日，被告人李某甲虚构其在广西武宣县金鸡乡大坪村回龙片一带的山林中占有股份的事实，与覃某甲、韦某等人签订《林木买卖合同书》，骗取韦某、覃某甲等人交付的订金共计人民币33万元。同年7月24日，李某甲又以上述方式与廖某2、覃某乙等签订《转让山林股份协议书》，骗取廖某2、覃某乙交付的订金共计人民币30万元。后李某甲将上述款项用于偿还其投资经营的象州县9966时尚宾馆的债务和个人日常生活开支。2017年2月18日，被告人李某甲到象州县公安局投案。
对指控的上述事实，公诉机关提供了相应的证据证实，公诉机关认为，被告人李某甲以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯刑律，应以合同诈骗罪追究其刑事责任。请求本院依法判处。
被告人李某甲对公诉机关指控的罪名无异议。其辩解称，其虚构事实，以签合同方式骗取韦某、覃某甲33万元是事实，但其骗取廖某2、覃某乙只得到通过银行转款的20万元，并没有另外得10万元现金。虽然其是写了收到廖某2、覃某乙30万元的收条，但当时目的是为防止其履行不了合同，让其支付10万元违约金，所以就一并写成了30万元的收条。
经审理查明，武宣县大坪林场自1996年开始，经发包并几次转包，至2006年，被告人李某甲与梁某共同获得大坪林场（回龙片）分场的承包经营权。当年底，二人签订《山林分片管理经营协议》，约定对二人所承包经营的林地各占一半，分片经营管理。随后，李某甲与雷红签订《山林联合经营合同》，约定二人联合经营李某甲承包的回龙片东南卯田一带约470亩的林地。后因雷红退伙，2011年10月27日，被告人李某甲与潘某乙签订《山林合伙经营协议书》，约定二人合伙经营武宣县大坪林场回龙片东南卯田一带约470亩的林地，由潘某乙出资25万元，双方各占50%的股份。2012年9月14日，李某甲与潘某乙签订《山林合作经营补充协议书》，约定由潘某乙支付给李某甲25万元，李某甲则将其所占有的份额全部转让给潘某乙。2016年5月份，李某甲隐瞒其已全部退股的事实，利用其与梁某签订的《山林分片管理经营协议》，骗取韦某、覃某甲、黎某德的信任，并与其签订立《林木买卖合同书》，骗取韦某、覃某甲等人交付的订金共计人民币33万元。同年7月24日，李某甲利用其与潘某乙签订的《山林合伙经营协议书》，骗取廖某2、覃某乙的信任，并与其签订《转让山林股份协议书》，骗取廖某2、覃某乙交付的订金共计人民币30万元（其中通过银行转款20万元，另10万元系现金）。后李某甲将上述款项用于偿还其投资经营的象州县9966时尚宾馆的债务和个人日常生活开支。案发后，李某甲已退还13万元给廖某2、覃某乙，尚有17万元尚未退还。
2017年2月18日，被告人李某甲到象州县公安局石龙派出所投案。
上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1、被害人的陈述
（1）韦某、覃某甲、黎某德称，2016年4月份，经他人介绍，得知李某甲在武宣县大坪林场回龙片东南卯田一带有几百亩的成林桉树要转让，遂联系李某甲。后李某甲用其与梁某于2006年12月23日签订的《山林分片管理经营协议》复印件骗取其一行几人的信任，并与其几个签订《林木买卖合同书》，约定李某甲将武宣县大坪林场回龙片分场300亩桉树转让给其几人砍伐，转让价格为90万元，并收取其几人交付的订金33万元。李某甲收取订金后，没有履行约定协助办理砍伐证，并编造各种理由且制造跳河自杀假象应付其几人，后其几人到武某相关部门查问，方知李某甲的林地股份早已转让他人，李某甲系利用之前的合同虚构其有林并与其签订林木买卖合同诈骗钱财，遂报案。
（2）廖某2、覃某乙称，2016年7月24日，李某甲利用其与潘某乙签订《山林合伙经营协议书》，虚构其在广西武宣县金鸡乡大坪村回龙片一带的山林中占有股份的事实，与其签订《转让山林股份协议书》，约定李某甲将与潘某乙合伙经营的广西武宣县大坪林场回龙片东南卯田一带约470亩山林转让给其砍伐，转让价格为人民币50万元，并收取其交付的订金共计人民币30万元。后其去找潘某乙协商砍伐林木事宜，潘某乙将李某甲不再占有该林地股份的事实告知其，并出示了《山林合作经营补充协议书》，其才发现被骗了。经多次催讨，李某甲才退还了13万元给其，尚有17万元尚未退还。同时二人还证实，当时支付30万元给李某甲，其中有20万元是通过银行转款，10万元是现金，这10万元现金是覃某乙跟廖某1借来的。
2、证人证言
潘某乙证实，2011年10月27日，李某甲与其签订武宣县大坪林场回龙片东南卯田林地的《合伙经营协议书》，双方各占一半股份。2012年9月14日，李某甲与其签订《合伙经营补充协议书》，约定李某甲所占有的林地份额全部转让给其，李某甲不再占有股份。到了2016年成林时，其发现有多人找其要办证砍伐，才发现系李某甲利用其这片林木来骗取他人的钱财，其中也包括韦某、覃某甲等人。
黎某乙证实，李某甲承包其在的楼房做宾馆，2016年5月份左右，李某甲让其帮找老板砍伐位于武宣县大坪林场回龙片东南卯田林木。其便介绍象州的韦某给李某甲认识，其陪同韦某去看过李某甲的树山，后树山的买卖事宜由李某甲和韦某自行洽谈，其不再参与。
李某乙证实，其系李某甲兄弟，2016年5月份左右，其曾和韦某、覃某甲与李某甲签订合同购买李某甲位于金鸡乡大坪林场回龙片东南卯田一带的尾叶桉来砍伐（其没钱投资，只为维护秩序，占干股）。韦某等人交付33万元订金后，李某甲无法履行合同，后来其才得知李某甲已退出该林地股份，系利用之前合同骗取韦某等人信任并签订林木买卖合同，骗取韦某等人的钱财。
韦某丙证实，其系韦某的兄弟，2016年5月份左右，其听讲其兄韦某跟他人合伙与武某的李某甲购买树山来砍伐，其曾帮韦某等人转款25万元订金到李某甲的账户。
廖某1证实，其与覃某乙系多年认识的朋友，2016年7、8月份的一天晚上，覃某乙到其家中借其要了10万元现金。
廖某丙证实，李某甲骗取廖某2、覃某乙的30万元后，经催讨，李某甲已经退还13万元给廖某2、覃某乙，其中有8万元系其帮扣转的。
3、书证
（1）户籍证明，证实李某甲于1965年10月8日生，作案时已达完全刑事责任能力年龄。
（2）受案登记表及立案决定书，证实案发后被害人报警，公安予以立案查处的经过。
（3）《山林承包合同书》、《公证书》、《回龙片山林转包合同书》、《林场转包合同书》、《转包山林协议书》、《山林分片管理经营协议》、《山林联合经营合同》、退股书、《山林合伙经营协议书》、《山林合作经营补充协议书》及收条，证实武宣县大坪林场回龙片东南卯田一带林地自1996年开始，虽经发包并几次转包，期间，李某甲虽然也曾经占有一定股份，但自从2012年9月14日李某甲与潘某乙签订《山林合作经营补充协议书》，约定由潘某乙支付给李某甲25万元，李某甲将其所占有的份额全部转让给潘某乙后，李某甲在该一带林地就不再拥有经营权。
（4）《林木买卖合同书》、《转让山林股份协议书》及银行转账凭证、交易流水、收条，证实李某甲隐瞒其已退股的事实，将同一处的林木分别转让给韦某、覃某甲、廖某2、覃某乙等人，并收取韦某、覃某甲、廖某2、覃某乙等人订金共计63万元的事实。
（5）借条、债务偿还补充协议，证实李某甲骗取覃某甲等人钱款后因无钱退还，以借条方式转成借款并与覃某甲、黎某德达成还款协议。
（6）接处警登记表，证实李某甲在案发后为躲避被害人制造自杀假象。
（7）象州县公安局经侦大队的破案报告、讯问笔录及武宣县公安局出具的抓获经过，证实李某甲的到案经过。
4、被告人供述与辩解
被告人李某甲归案后，对其隐瞒退股事实，骗取韦某、覃某甲、廖某2、覃某乙等人签订合同并收取韦某、覃某甲、廖某2、覃某乙等人订金共计53万元的事实亦供认不讳。其辩解称其只是骗取了廖某2、覃某乙20万元，另10万元现金并没有得到。
本院认为，被告人李某甲以非法占有为目的，在没有实际履行能力的情况下，通过隐瞒事实真相与他人签订合同的方式，骗取他人订金合计63万元，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人李某甲犯合同诈骗罪成立。案发后，李某甲虽然主动到公安机关投案，但并未如实供述自己的犯罪事实，不属自首，但鉴于其能自动投案，可对其酌情从轻处罚。案发后，李某甲已退赔了被害人部分损失，也可酌情从轻处罚。李某甲提出其未收到廖某2、覃某乙给付现金10万元的辩解意见，经查，廖某2、覃某乙给付李某甲现金10万元这一事实，有廖某2、覃某乙的陈述，证人廖某1的证言及李某甲写的收条证实，且形成了锁链，故李某甲提出的该辩解意见与查明的事实不符，不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人李某甲犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年七个月，并处罚金人民币五万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月1日起至2023年5月31日止。罚金限于本判决生效之日起三个月内缴清，逾期不缴，强制缴纳）。
二、责令被告人李某甲退赔韦克勤、覃某甲、黎光德人民币33万元，退赔廖国希、覃某乙人民币17万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向来宾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本三份。
审 判 长 谭远献
审 判 员 廖彦明
人民陪审员 熊欣强
二〇一七年十一月一日
书 记 员 李丽玲
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。