内蒙古自治区乌兰察布市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）内09刑初52号
公诉机关乌兰察布市人民检察院。
被告人李现兵，男，1972年12月28日出生，汉族，初中文化，户籍地：兴和县，捕前住大同市古店镇钢厂北门木材加工厂。2011年12月20日，因滥伐林木罪被兴和县人民法院判处有期徒刑三年、缓刑四年，并处罚金人民币五万元。2016年6月16日，因涉嫌合同诈骗罪，被乌兰察布市公安局刑事拘留；因涉嫌伪造国家机关证件罪，经乌兰察布市人民检察院批准，于2016年7月13日被乌兰察布市公安局依法逮捕。
乌兰察布市人民检察院以乌检公刑诉〔2016〕47号起诉书指控被告人李现兵犯合同诈骗罪、伪造国家机关证件罪，于2016年11月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。乌兰察布市人民检察院检察院冯秀出庭支持公诉，被告人李现兵到庭参加诉讼。现已审理终结。
乌兰察布市人民检察院指控：2009年3月9日，被告人李现兵出资10万元，登记设立了兴和县兴达农牧业有限责任公司（以下简称兴达公司）。李现兵任执行董事，魏某任监事。2014年1月14日，公司虚假增资至3000万元，李现兵占90%，李某占10%，李某任监事。
被告人李现兵把兴达公司3个房产证（房屋所有权证号编号：蒙J兴交农证NO.002254、NO.002262、NO.002094）的复印件提供给假证制作人，伪造了6个假房产证。
2009年12月22日、2010年2月4日、3月31日，被告人李现兵持兴达公司房产证（蒙J兴交农证NO.002094），以坐落于××县养殖场的房产证作抵押，三次从乌兰察布市融欣典当公司兴和分公司（以下简称融欣典当公司）借款合计140万元，月综合服务费3.7%，未约定借款期限。2010年6月18日，李现兵持兴达公司房产证（蒙J兴交农证NO.002254、NO.002262），以坐落于××县养殖场的房产证作抵押，从融欣典当公司借款70万元，月综合服务费3.7%，未约定借款期限。
2011年3月12日，被告人李现兵用伪造的3个房产证（蒙J兴交农证NO.002254、NO.002262、NO.002094），以团结乡二号村养殖场的房产作抵押，从兴和县恒诚小额贷款公司（以下简称恒诚小贷公司）借款240万元，期限3个月，月息1.6%，管理费1.4%。2014年3月5日，李现兵和恒诚小贷公司算账后，借款本息共7362960元，重新办理了借款手续，借款期限12个月，月息2%，管理费1.3%。
2014年4月22日，被告人李现兵和其妻子高某（已离婚）持兴达公司相关证件、身份证、结婚证和伪造的2个房产证（蒙J兴交农证NO.002094、NO.002254），以兴和县团结乡二号村林区养殖场的自有住房为当物，与乌兰察布市懿德典当有限公司（以下简称懿德典当公司）签订典当合同，当期1个月，当金100万元，利率及综合服务费3.5%，产权证交懿德典当公司保管，当物由兴达公司管理。同时，委托懿德典当公司办理抵押物登记及他项权转移手续，绝当时，委托懿德典当公司拍卖当物，公证后，懿德典当公司出纳员将96.5万元（扣除当月综合服务费及利息3.5万元）存入李现兵银行账户。被告人李现兵和高某承诺，愿以产权证号蒙J兴交农证NO.002094、NO.002254的房屋作抵押担保，承担连带责任，不再设定抵押、不转让。2011年5月3日，被告人李现兵持兴达公司相关证件、身份证、伪造的1个房产证（蒙J兴交农证NO.002262）,以兴达公司位于××区养殖场的自有住房为当物，和懿德典当公司签订典当合同，当期1个月，当金200万元，利率及综合服务费3.5%，产权证交易的典当公司保管，当物由兴达公司管理。同时，委托懿德典当公司代为办理抵押物登记及他项权转移手续，当物为绝当时，委托典当公司拍卖当物。公证后，懿德典当公司出纳员将193万元（扣除当月综合服务费及利息7万元）存入李现兵的银行账户。
典当到期后，懿德典当公司多次向李现兵催要未果。2013年8月份，懿德典当公司总经理赵某暂扣了兴达公司的公章、营业执照、组织机构代码证、税务登记证。2014年赵某扣押了李现兵的一辆路虎车，折抵钱款5万元。后李现兵更换手机号码逃匿。2014年10月份，赵某了解到，李现兵抵押的房屋产权证是伪造的。
2014年12月9日，由恒诚小贷公司杨某、融欣典当公司张某、兴达公司魏某等人核实，经李现兵确认，兴达公司欠外债68户、共计12917408元（其中包括欠懿德典当公司300万元、欠融欣典当公司249万元、欠恒诚小贷公司240万元）。被告人李现兵补刻了兴达公司的公章，于2014年12月10日与恒诚小贷公司郭建喜、融欣典当公司张某签订了林地转让协议书、林地建筑物产权折抵贷款协议书，将上述承包的团结乡二号村林地、林地内建筑的办公场地、办公用房、养殖场房、农耕机械（包括拖拉机、钩机、面包车）、办公用具、生活用品等所有资产转让给恒诚小贷公司和融欣典当公司，已做到列表的李现兵的欠款本金由恒诚小贷公司和融欣典当公司偿还，其余债务仍由李现兵本人承担。2014年12月17日，李现兵、李某将兴达公司全部股权转让给张某、杨某，张某为兴达公司执行董事、法定代表人，杨某为公司监事。
因无法联系到被告人李志成，懿德典当公司报了案，乌兰察布市公安局于2016年3月11日对李现兵涉嫌合同诈骗罪立案侦查，2016年6月16日上网追逃，同日，兴和县公安局网安大队民警将李现兵抓获。
乌兰察布市人民检察院认为，被告人李现兵伪造房产证，隐瞒房产已经抵押给他人的真相，用抵押物出当，典当到期后，未经懿德典当公司同意，将当物处分给他人，骗取当金289.5万元，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百八十条、第六十九条的规定，构成合同诈骗罪、伪造国家机关证件罪，应当数罪并罚。本案事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪、伪造国家机关证件罪追究其刑事责任。
被告人李现兵辩称：我已将兴达公司的所有股权转让给恒诚小贷公司的张某和融欣典当公司的杨某，并与他们两家公司达成协议，由其按照兴达公司外债花名表，偿还包括懿德典当公司在内的68户的债务。我并没有不还钱的意思，我卖兴达公司的目的就是处理所有的债务。
本院经审理查明，被告人李现兵于2007年6月15日，与兴和县团结乡二号大队签订林地承包协议，面积1915亩。后被告人李现兵于2009年3月9日登记注册了兴和县兴达农牧业有限责任公司（以下简称兴达公司），住所地内蒙古兴和县团结乡二号村（即上述承包林地内）。被告人李现兵在该林地范围内，建设了办公场地、办公用房、养殖场房等，共办了五个房产证。包括本案涉案的以下三个房产证：①蒙J兴交农证NO.002254的建筑，面积为1080平方米；②蒙J兴交农证NO.002262的建筑，面积为1150平方米；③蒙J兴交农证NO.002094的建筑，面积为1060.5平方米。
2009年12月22日、2010年2月4日、3月31日，被告人李现兵持兴达公司房产证（蒙J兴交农证NO.002094），以坐落于××县养殖场的房产作抵押，三次从乌兰察布市融欣典当公司兴和分公司（以下简称融欣典当公司）借款合计140万元，月综合服务费3.7%，未约定借款期限。2010年6月18日，李现兵持兴达公司房产证（蒙J兴交农证NO.002254、NO.002262），以坐落于××县养殖场的房产作抵押，从融欣典当公司借款70万元，月综合服务费3.7%，未约定借款期限。
因兴达公司的上述3个房产证已被抵押在融欣典当公司，因此被告人李现兵将该3个房产证的复印件提供给假证制作人，每个房产证各伪造2个、共计6个假房产证。后与兴和县恒诚小额贷款公司（以下简称恒诚小贷公司）及乌兰察布市懿德典当有限公司（以下简称懿德典当公司）分别签订借款合同、典当合同。现分述如下：
1、2011年3月12日，被告人李现兵用伪造的3个房产证（蒙J兴交农证NO.002254、NO.002262、NO.002094），以团结乡二号村养殖场的房产作抵押，从兴和县恒诚小额贷款公司（以下简称恒诚小贷公司）借款240万元，期限3个月，月息1.6%，管理费1.4%。2014年3月5日，李现兵和恒诚小贷公司算账后，借款本息共7362960元，重新办理了借款手续，借款期限12个月，月息2%，管理费1.3%。
2、2014年4月22日，被告人李现兵和其妻子高某（已离婚）持兴达公司相关证件、身份证、结婚证和伪造的2个房产证（蒙J兴交农证NO.002094、NO.002254），以兴和县团结乡二号村林区养殖场的自有住房为当物，与乌兰察布市懿德典当有限公司（以下简称懿德典当公司）签订典当合同，当期1个月，当金100万元，利率及综合服务费3.5%，产权证交懿德典当公司保管，当物由兴达公司管理。同时，委托懿德典当公司办理抵押物登记及他项权转移手续，绝当时，委托懿德典当公司拍卖当物，公证后，懿德典当公司出纳员将96.5万元（扣除当月综合服务费及利息3.5万元）存入李现兵银行账户。被告人李现兵和高某承诺，愿以产权证号蒙J兴交农证NO.002094、NO.002254的房屋作抵押担保，承担连带责任，不再设定抵押、不转让。
3、2011年5月3日，被告人李现兵持兴达公司相关证件、身份证、伪造的1个房产证（蒙J兴交农证NO.002262）,以兴达公司位于××区养殖场的自有住房为当物，和懿德典当公司签订典当合同，当期1个月，当金200万元，利率及综合服务费3.5%，产权证交懿德典当公司保管，当物由兴达公司管理。同时，委托懿德典当公司代为办理抵押物登记及他项权转移手续，当物为绝当时，委托典当公司拍卖当物。公证后，懿德典当公司出纳员将193万元（扣除当月综合服务费及利息7万元）存入李现兵的银行账户。
典当到期后，懿德典当公司多次向李现兵催要未果。2013年8月份，懿德典当公司总经理赵某暂扣了兴达公司的公章、营业执照、组织机构代码证、税务登记证。2014年赵某扣押了李现兵的一辆路虎车，折抵钱款5万元。后李现兵更换手机号码逃匿。2014年10月份，赵某了解到，李现兵抵押的房屋产权证是伪造的。
2014年12月9日，由融欣典当公司张某、恒诚小贷公司杨某、兴达公司魏某等人核实，经李现兵确认，兴达公司欠外债68户、共计12917408元（其中包括欠懿德典当公司300万元、欠融欣典当公司249万元、欠恒诚小贷公司240万元）。被告人李现兵补刻了兴达公司的公章，于2014年12月10日与融欣典当公司张某、恒诚小贷公司郭建喜签订了林地转让协议书、林地建筑物产权折抵贷款协议书，将上述承包的团结乡二号村林地、林地内建筑的办公场地、办公用房、养殖场房、农耕机械（包括拖拉机、钩机、面包车）、办公用具、生活用品等所有资产转让给融欣典当公司和恒诚小贷公司，合同所附列表中的欠款本金由融欣典当公司和恒诚小贷公司偿还，其余债务仍由李现兵本人承担。2014年12月17日，李现兵、李某将兴达公司全部股权转让给张某、杨某，张某为兴达公司执行董事、法定代表人，杨某为公司监事。
因无法联系到被告人李现兵，懿德典当公司报了案，乌兰察布市公安局于2016年3月11日对李现兵涉嫌合同诈骗罪立案侦查，2016年6月16日上网追逃，同日，兴和县公安局网安大队民警将李现兵抓获。
认定上述事实的证据如下：
1、物证：兴达公司公章、假房产证；
2、书证：报案材料、受案登记表、立案决定书、在逃人员登记表、抓获经过、拘留证、批准逮捕决定书、逮捕证、兴达公司工商档案材料、股权转让协议、户籍信息、兴和县人民法院刑事判决书、情况说明、收条、借款抵押合同、房产证、借款合同、抵押合同、抵押物清单、公证书、贷款特别约定书、保证书、兴和县房地产管理局证明、公证书、典当合同、委托办理抵押登记授权书、委托拍卖授权书、抵押担保承诺书、懿德典当公司支出凭证、银行回单、兴达公司外债花名表、林地转让协议书、林地建筑物产权折抵贷款协议书等；
3、证人赵某、王某、孟某、高某、黄某、魏某、李某、张某、杨某、康某的证言；
4、被告人李现兵供述与辩解。
本院认为，被告人李现兵向懿德典当公司的借款300万元，扣除利息及综合服务费10.5万元外，实际借款金额为289.5万元，懿德典当公司扣留李现兵一辆路虎车，其负责人赵某自认该车卖了5万元，因此被告人李现兵实际欠懿德典当公司应为284.5万元。被告人李现兵辩称，自己已与融欣典当公司和恒诚小贷公司协商一致，由融欣典当公司和恒诚小贷公司接收兴达公司的所有财产及68户债务，其中包括懿德典当公司的300万元债务也由融欣典当公司和恒诚小贷公司偿还。但该债务转让行为未经债权人懿德典当公司同意，因此不能成立。被告人李现兵仍承担向懿德典当公司还款的责任，其辩解没有法律依据，本院不予采纳。
被告人李现兵以非法占有的目的，使用伪造的房产证与懿德典当公司签订典当合同，从懿德典当公司骗取289.5万元（已还5万元），数额特别巨大，其行为符合伪造国家机关证件罪、合同诈骗罪的构成要件。被告人李现兵认罪态度好，可以酌情从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百八十条、第六十九条的规定，判决如下：
一、被告人李现兵犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币20万元；
二、被告人李现兵犯伪造国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金3万元；
数罪并罚，执行有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币23万元。（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一六年六月十六日起至二0二七年十二月十五日止。）
三、被告人李现兵犯罪所得284.5万元，依法退赔被害人乌兰察布市懿德典当公司。
本页无正文
审 判 长 朱 丽
审 判 员 程晓文
代理审判员 黄思雨
二〇一七年二月十七日
书 记 员 李宗育
附法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑、并处罚金。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中判处有期徒刑和管制的，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。