杭州市上城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）浙0102刑初14号
公诉机关杭州市上城区人民检察院。
被告人魏唯，女，1985年11月23日出生，汉族，初中文化程度，无业，户籍地湖北省天门市。2016年4月13日因涉嫌犯诈骗罪被杭州市公安局上城区分局刑事拘留，同年5月12日被逮捕。现羁押于杭州市看守所。
辩护人宋立肃，浙江士宝律师事务所律师。
被告人鄢勤涛，男，1982年6月2日出生，汉族，初中文化程度，无业，户籍地湖北省天门市。2016年4月13日因涉嫌犯诈骗罪被杭州市公安局上城区分局刑事拘留，同年5月12日被逮捕。现羁押于杭州市上城区看守所。
辩护人胡俊，杭州市上城区法律援助中心指派的浙江路成律师事务所律师。
被告人鄢义霞，女，1982年9月25日出生，汉族，初中文化程度，无业，户籍地湖北省天门市。2016年4月13日因涉嫌犯诈骗罪被杭州市公安局上城区分局刑事拘留，同年5月12日被逮捕。现羁押于杭州市看守所。
辩护人高翔，杭州市上城区法律援助中心指派的浙江乐道律师事务所律师。
杭州市上城区人民检察院以上检公诉刑诉（2016）526号起诉书指控被告人魏唯、鄢勤涛、鄢义霞犯诈骗罪，于2017年1月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市上城区人民检察院指派代理检察员戴丽、书记员丁丁出庭支持公诉，被告人魏唯及其辩护人宋立肃、被告人鄢勤涛及其辩护人胡俊、被告人鄢义霞及其辩护人高翔到庭参加了诉讼。现已审理终结。
杭州市上城区人民检察院指控：2016年1月起，被告人魏唯、鄢勤涛经预谋后，由被告人鄢勤涛通过陌陌、微信、QQ方式发送虚假招嫖信息，由被告人魏唯以支付嫖资、提供安全保证金、满额才予退款等理由骗得被害人向其所控制的支付宝账户转账。同年3月，被告人鄢义霞加入后，继续采用上述方式骗取被害人钱款。截至案发前，被告人魏唯、鄢勤涛从被害人伍某、刘某等处骗取人民币53900元，被告人鄢义霞参与骗取人民币11900元。公诉机关认为上述事实有被害人陈述、银行卡照片、手机照片、涉案物品照片、发生情况报告表、自书材料、扣押清单、银行交易明细、支付宝转账记录、微信照片、情况说明、电话记录、前科证明、归案经过、户籍证明、常住人口基本信息、电子物证检验报告、搜查笔录、扣押笔录、监控录像光盘及说明、支付宝转账数据光盘、电子数据光盘、被告人的供述和辩解等证据证明，对被告人魏唯、鄢勤涛、鄢义霞应以诈骗罪追究刑事责任，系共同犯罪，其中被告人魏唯、鄢勤涛为主犯，鄢义霞为从犯。
被告人魏唯对起诉书指控的事实及罪名无异议，表示自愿认罪。其辩护人提出：魏唯有坦白情节，且系初犯、偶犯，希望对其从轻处罚。
被告人鄢义霞对起诉书指控的事实及罪名无异议，表示自愿认罪。其辩护人提出：鄢义霞系从犯有坦白情节，且是初犯，诈骗数额较小，希望对其从轻处罚。
被告人鄢勤涛对起诉书指控的事实及罪名基本无异议，但辩称其未通过QQ方式发布招嫖信息，其辩护人提出：指控通过QQ方式发布虚假招嫖信息事实不清、证据不足；被告人有坦白情节系初犯，并当庭自愿认罪，希望对其从轻处罚。
经审理查明，2016年1月起，被告人魏唯、鄢勤涛经预谋后，由被告人鄢勤涛通过陌陌、微信、QQ方式发送虚假招嫖信息，由被告人魏唯以支付嫖资、提供安全保证金、满额才予以退款等理由骗得被害人向其所控制的支付宝账户转账。同年3月，被告人魏唯、鄢勤涛租下武汉市新洲区阳逻街道阳光明珠小区2幢2单元1303室暂住地，伙同被告人鄢义霞继续采用上述方式骗取被害人钱款，并从鄢义霞处提取50%的分成。截至案发前，被告人魏唯、鄢勤涛从被害人伍某、刘某等处骗取人民币53900元，被告人鄢义霞参与骗取人民币11900元。具体事实分述如下：
1、2016年2月5日，被告人魏唯、鄢勤涛采用上述方式骗取被害人刘某人民币3600元。
2、同年2月15日，被告人魏唯、鄢勤涛采用上述方式骗取被害人张某人民币3600元。
3、同年2月28日，被告人魏唯、鄢勤涛采用上述方式骗取住宿在本市上城区海友良品酒店（城站店）的被害人伍某人民币24800元。
4、同年3月9日，被告人魏唯、鄢勤涛采用上述方式骗取被害人姜某人民币10000元。
5、同年3月18日，被告人魏唯、鄢勤涛伙同被告人鄢义霞采用上述方式骗取被害人葛某人民币3600元。
6、同年3月20日，被告人魏唯、鄢勤涛伙同被告人鄢义霞采用上述方式骗取被害人顾某人民币5000元。
7、同年4月4日，被告人魏唯、鄢勤涛伙同被告人鄢义霞采用上述方式骗取被害人周某人民币3300元。
2016年4月13日，公安机关在上述暂住地抓获被告人魏唯、鄢勤涛、鄢义霞，并查获部分赃款和涉案手机、银行卡、电脑等物。
上述事实经庭审质证有下列证据证明：（1）被害人伍某的陈述，证实：2016年2月28日晚22时，其通过QQ获取一上门按摩信息，后对方通过多部电话联系，以支付按摩费、员工人身保障金等为由骗取其人民币24800元。（2）被害人周某的陈述，证实：2016年4月份，其通过微信预约上门按摩服务，后被对方某支付保证金为由骗取其人民币3300元。（3）被害人顾某的陈述，证实：2016年3月20日凌晨，其在苏州市沧浪区水岸风情宾馆内收到他人用陌陌发送的招嫖信息，后对方某提供上门服务、人身保险费等为由骗得其以支付宝、微信方式向昵称为“金色港湾”的两个账号转账共计人民币5000元。（4）被害人姜某的陈述，证实：2016年3月份左右，其在广东潮州出差期间在微信上看到一则招嫖信息，遂通过微信联系对方。对方某看照片、支付保证金等为由骗取其人民币10000元；其支付宝为ｈｚｔ×××＠126.ｃｏｍ，关联的手机号是151××××7100。（5）被害人葛某的陈述，证实：2016年3月18日左右，其通过陌陌添加一昵称“金色港湾”的好友进行招嫖，后对方某嫖资、艾滋病检测费的名义先后骗取其微信和支付宝转账总计人民币3600元。（6）张某的自书材料，证实：2016年2月14日晚，被害人张某在连云港宾馆住宿时通过陌陌软件获取了招嫖信息，后对方某嫖资、保证金为由骗取其人民币3600元。（7）刘某的被骗经过说明，证实：其在2016年2月5日被人以提供按摩服务骗走人民币3600元。（8）搜查笔录、扣押清单、扣押笔录、银行卡照片、手机照片、涉案物品照片，证实：公安机关从魏唯、鄢勤涛、鄢义霞处扣押相关物品的情况。有三台电脑、七部手机、十几张银行卡、二只拉卡拉收款宝、一只OMEGA手表、现金等物品被扣押。（9）发生情况报告表，证实：被害人伍某、姜某、顾某、周某的报案情况。（10）调取证据清单、银行交易明细、监控录像关盘及说明，证实：公安机关调取魏唯所用尾号8046建行卡、尾号2099邮政卡的出入账情况；鄢义霞所使用的尾号4325（户名王美丽）的邮储银行卡的资金来往情况，及持相关银行卡取款的情况。（11）支付宝转账记录，证实：2016年2月28日被害人伍某向支付宝账户为18×××63（系魏唯所用），昵称为娱乐会所（*启超）的支付宝账户转账总计人民币24800元；同年3月9日被害人姜某向上述支付宝账户转账人民币10000元；同年2月5日被害人刘某向上述支付宝账户转账人民币3600元；同年2月15日被害人张某向上述支付宝账户转账人民币3600元；同年3月18日被害人葛某通过支付宝向尾号2291的支付宝账户（经比对注册手机号134××××7203，此为鄢义霞所用支付宝账号）转账人民币3000；同年3月20日被害人顾某通过支付宝向上述鄢义霞支付宝账户转账人民币4000元；同年4月4日被害人周某通过支付宝向上述鄢义霞支付宝账户转账人民币3300元；（12）微信转账记录照片，证实：2016年3月20日5时至15时，被害人顾某向鄢义霞所用微信账户（昵称“金沙港湾”）支付微信红包总计人民币1000元；同年3月18日被害人葛某向上述微信账户支付微信红包人民币600元。（13）归案经过，证实被告人魏唯、鄢勤涛、鄢义霞系被动到案。（14）户籍证明、常住人口基本信息，证实：三被告人的自然人身份情况。（15）电子物证检验报告，证实：从涉案三台电脑硬盘中导出相关聊天记录的情况。（16）电子数据光盘，证实：涉案电脑硬盘中所提取的聊天记录显示，鄢勤涛多次与他人联系购买陌陌号，提及购买微信强制打招呼软件和QQ营销软件，且提及制作微信公众号和QQ空间。（17）被告人魏唯的供述与辩解，证实：其和鄢勤涛从2016年1月开始实施诈骗活动，后于同年3月7日伙同鄢义霞在武汉市涉案暂住地内继续实施诈骗，鄢勤涛知晓鄢义霞须将一半赃款作为分成上交的情况，其先后共计骗得人民币20余万元（包括从鄢义霞处分得的赃款）；鄢勤涛负责发布招嫖信息，其和鄢义霞负责假扮卖淫小姐等人员骗得被害人转账，其曾于同年2月从一在杭州的男子处骗得人民币2万余元；其和鄢勤涛两人去香港游玩费用以及购买手表的钱款均系赃款支付；其称被害人伍某处的招嫖信息由鄢勤涛发布，鄢勤涛除用陌陌发布招嫖信息外还让人制作了微信公众号。（18）被告人鄢勤涛的供述与辩解，证实：在先前供述中其否认2016年3月之前参与实施诈骗活动，其和魏唯于2016年3月经共谋后伙同鄢义霞在武汉新洲区涉案出租房内进行电信诈骗活动，其负责通过陌陌软件发布招嫖信息，魏唯、鄢义霞分别以收取服务费为由骗取被害人转账，鄢义霞须给予二人分成；其否认通过QQ发布招嫖信息，但当庭承认3月之前已参与实施诈骗，却仍否认通过QQ发布招嫖信息。（20）被告人鄢义霞的供述与辩解，证实：其从2016年3月7日起伙同魏唯、鄢勤涛一起实施诈骗，鄢勤涛负责发布招嫖信息，其和魏唯负责接电话骗被害人转账。其和魏唯不懂如何发布招嫖信息，共住期间未见魏唯操作电脑发布招嫖信息；其骗得款项每日除去购买陌陌号费用和生活费后余下款项与魏唯平分，其共计骗得约人民币16万元，分得约人民币8万元；另证实其所知魏唯二人早在3月份前已开始实施诈骗活动。
本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。
关于被告人鄢勤涛对其未通过QQ方式发布招嫖信息之辩解，及其辩护人提出认定鄢勤涛通过QQ方式发布虚假招嫖信息事实不清、证据不足之辩护意见。经审理认为：被害人伍某的陈述，称其是看到QQ弹出信息及信息上所留电话与魏唯联系，并向魏唯所使用支付宝账户为18×××63，昵称为娱乐会所（*启超）转账两万多元。被告人魏唯也承认曾诈骗过一个在杭州的男子两万多元的事实。同时魏唯和鄢义霞的供述，指认所有招嫖信息均由鄢勤涛发布。以上被害人陈述和被告人魏唯、鄢义霞的供述，与被告人鄢勤涛与他人的QQ聊天记录中所显示的其曾有向他人购买微信及QQ强制打招呼软件的事实相互印证，足以证实被告人鄢勤涛发布招嫖信息不仅用微信、陌陌的方式，还有用QQ的方式。故对被告人的辩解及辩护人的相关辩护意见不予支持。
本院认为，被告人魏唯、鄢勤涛、鄢义霞以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。系共同犯罪。被告人魏唯、鄢勤涛在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人鄢义霞在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以从轻处罚。被告人魏唯、鄢义霞到案后如实供述自己的罪行，被告人鄢勤涛到案后如实供述自己的主要犯罪事实，依法均予以从轻处罚。对辩护人的相关辩护意见予以支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人魏唯犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月13日起至2018年2月12日止。罚金限判决生效之日起三十日内缴纳）
二、被告人鄢勤涛犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月13日起至2018年2月12日止。罚金限判决生效之日起三十日内缴纳）
三、被告人鄢义霞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月13日起至2017年4月12日止。罚金限判决生效之日起三十日内缴纳）
四、扣押在案的现金及银行卡内钱款人民币53900元予以发还各被害人；扣押在案的犯罪工具笔记本电脑两台、手机七只、黑色拉卡拉收款宝两只，以及赃款购买的欧米茄手表一只予以没收。（物品及被害人附清单）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 赵丹平
代理审判员 龚海波
人民陪审员 徐子文
二〇一七年三月十五日
书 记 员 陈誉峰
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附：1、没收财物清单一份
编号
名称
数量
特征
手机
小米牌手机
手机
SASAT牌手机
手机
GHAONHOMC牌手机
手机
FARSH牌手机
手机
MKTEL牌手机
拉卡拉
黑色拉卡拉收款宝
手表
OMEGA（欧米茄）手表
笔记本
白色联想、黑色华硕
2、被害人返还清单
姓名
金额（元）
备注
刘宝昌
张业壮
伍鹏
姜威涛
葛超
顾振
周芝昌