黑龙江省哈尔滨市南岗区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）黑0103刑初1048号
公诉机关黑�江省哈尔滨市南岗区人民检察院。
被告人张铁锋，男，汉族，1964年8月21日出生于黑龙江省哈尔滨市，高中文化，中共党员，无固定职业，住哈尔滨市南岗区。2002年10月30日因犯赌博罪被判处有期徒刑一年，2002年11月10日刑满释放。2017年5月26日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2017年6月9日被逮捕，现羁押于哈尔滨市南岗区看守所。
黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院以哈南检刑诉[2017]1004号起诉书指控被告人张铁锋犯诈骗罪，于2017年11月17日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，于2018年2月12日公开开庭审理了本案。哈尔滨市南岗区人民检察院指派检察员王海涛出庭支持公诉，被告人张铁锋到庭参加诉讼。现已审理终结。
黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院指控，被告人张铁锋于2014年3月至9月，以能够帮助被害人陈某1的女儿办理到哈尔滨海关工作为由，虚构需要办事费用的事实，并骗取被害人陈某1人民币20万元。经侦查，被告人张铁锋于2017年5月25日在哈尔滨市道里区被公安机关抓获。
公诉机关向本院移送了指控被告人张铁锋犯诈骗罪的书证、证人证言、被告人供述与辩解、被害人陈述、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人张铁锋的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请依法惩处。
被告人张铁锋对公诉机关指控的罪名没有异议，对指控的犯罪事实辩称，1、2014年3月份其与被害人陈某1第一次见面时，其收取的是5千元而不是2万元；2、2014年8月，被害人陈某1通过姜某1给他汇款2万元，其只收到19950元；3、其没有在2014年9月收到被害人陈某1及其女朋友送来的10万元。
经审理查明，被告人�铁锋于2014年3月至9月，以能够帮助被害人陈某1的女儿办理到哈尔滨海关工作为由，虚构需要办事费用的事实，并骗取被害人陈某1人民币20万元。
经侦查，被告人张铁锋于2017年5月25日在哈尔滨市道里区被公安机关抓获。
上述事实有经法庭举证、质证、本院予以确认的下列证据证实：
证据一、案件来源、到案经过：2016年4月29日，陈某1到哈尔滨市公安局南岗分局燎原街派出所报案称2014年3月通过朋友认识一名自称在海关工作的叫张某2的男子，张某2自称能帮陈某1的女儿办理哈尔滨海关事业编制工作，陈某1在2014年3月至9月期间分五次交给张某2总计二十万元人民币托张某2为其女儿办理哈尔滨海关事业编制工作，直到2015年9月份最后一次联系张某2后就再也无法联系到张某2本人至今。2017年5月25日，经工作查询发现犯罪嫌疑人张某2在哈尔滨市�里区安静街附近出现，民警前往该地蹲守，将张某2当场抓获。
证据二、被告人张铁锋的供述：2014年3月至9月，他以给陈某1的孩子办工作为由诈骗陈某1四次，一次是诈骗现金5000元，一次是诈骗汇款1万元，一次是诈骗汇款5万元，一次是诈骗汇款19950元。他没有曾收过陈某1在哈市一酒店送给他的办工作款10万元。
证据三、被害人陈某1的陈述：他在2014年3月至9月间被张某2骗了20万元，2014年他女儿毕业想办工作，他就和姜某1问能不能给他女儿介绍个工作，姜某1就给其姐夫王某打电话说这个情况，王某当时和张某2在一起，张某2讲他们海关招人是事业编制，王某急着回海南就让姜某1和张某2联系。2014年3月份他和姜某1到哈市革新街森警招待所一个房间内与张某2见面，当时房间内除了他和姜某1、张某2之外还有两个男的也是找张某2办事的，当时张某2穿�蓝色的海关制服在房间内跟他们聊了半个小时，当时张某2说要办工作得花三十万，当时他也同意了，然后张某2问了一下他女儿的个人情况，他把孩子的照片、简历都给张某2看了，当时张某2说自己和领导说了，领导也同意了，并说自己和海关总署的一个处长关系好，通过他来办这个事，给他女儿办的是事业编，是海关新成立的报关窗口工作，还说可以安排他女儿先到机场实习一段时间。在房间说完话，张某2送他和姜某1出来，在招待所的电梯口处当着姜某1的面，他从包里拿出两万元现金交给张某2，张某2就收下了说放心吧啥事儿没有，然后他和姜某1就走了。第二次是2014年5月30日，姜某1联系他说张某2给其打电话说要用钱还把银行卡号发过来了，他当时在七台河然后就跟姜某1说让其替他给张某2汇过去1万元，然后姜某1就给户名为张某2的62×××56银行卡汇了1万元。第�次是2014年6月9日，还是姜某1给他打电话说张某2又要用钱了让他给汇款并把卡号发给他了，他就在七台河的一家建行给户名为张某2的62×××56银行卡汇了5万元。第四次是又过了两个月，姜某1给他打电话说张某2要用钱让他汇2万元还给他发了一个账户和户名，这次不是张某2的名字，2014年8月11日，他让姜某1帮他汇款，姜某1安排司机张某3去给户名杨某2的工商银行账户62×××79汇款人民币20000元，扣了50元的手续费。第五次是2014年9月份，姜某1给他打电话说张某2要剩余办事的20万元，他说行，姜某1让他先给张某210万元，剩下的等事情办成了再给张某2，他和李某从七台河到哈尔滨在大成街的哈尔滨银行取了10万元，约张某2在三姓街添福加点吃饭的时候，张某2说他女儿的工作没有问题，过十一的时候差不多可以上班，他在吃饭的时候把10万元现金交给了张某2，当时李某也在�。但孩子工作一直没有办成，他一直追问张铁锋，张铁锋让等等，至2015年9月他及姜某1、王某均找不到张铁锋，他便到公安机关报案。
证据四、证人姜某1的证言：他朋友陈某1的女儿大学毕业让他帮助找工作，他联系了他的姐夫王某，王某帮助他找的张铁锋。2014年3月，他与陈某1到哈市森警招待所见到了张铁锋，张铁锋身穿海关制服，在吃饭的时候他们把孩子的简历和照片给张某2看了，张某2说：“你的事得三十万，我和我们领导说完了，领导也同意了，你们先给我两万元人民币作为请客吃饭的活动资金，这两万也算在那三十ＸＸ”，吃完饭他和陈某1就带着张某2来到他们住的武警森林招待所，当时张某2跟他们说自己和北京海关总署人事处一个处长关系好，工作的事情是通过这个处长来办，还说自己的父亲原来是省委组织部处长退下来的，跟海关关长关�好什么的，最后张某2走的时候，陈某1在电梯口把两万元交给张某2。2014年5月30日，张某2给他打电话说要1万元活动经费，他跟陈某1联系后，陈某1让他先将1万元给张某2汇过去之后再坏给他，他就在宝清的建设银行给张某2的建设银行账户62×××56汇入人民币10000元。2014年6月9日，张某2给他打电话让他告诉陈某1宝给其汇了5万元，卡号还是张某2的建设银行账户62×××56。之后还有一次张某2给他打电话让陈某1被其汇款2万元。最后一次是2014年9月陈某1和他媳妇来的哈尔滨，陈某1给张某2拿了10万元人民币，这次他不在场但是知道这个事。但工作一直没有办成，2015年10月之后，他们根本联系不上张铁锋，他让王某找张铁锋，但王某也找不到张铁锋，他们便报了案。
证据五、证人李某的证言：她是被害人陈某1的女友。2014年10月左右的一天，她与陈某1一起到哈市办事，一个叫铁锋的人给陈某1打电话让陈某1把办事剩下的10万元拿给他，她与陈某1在大成街附近的一个哈尔滨银行取了10万元现金，大约9点左右的时候，在三姓街和花园街路口的天福酒店和铁峰见面，陈某1把钱给了铁锋，铁峰收到钱后就说这事快了，过几个月就能上班了，你们放心吧，他们三个人一起在那吃的饭，吃完饭铁锋走了。陈某1为了孩子上海关工作的事情被骗了20万。
证据六、证人王某的证言：他通过朋友认识的张铁锋，当时他的朋友说张铁锋在哈尔滨海关工作。2013年8月，他在哈市与张铁锋在一起吃饭时，他接到了他小舅子姜某1的电话，姜某1想要帮助朋友的女儿找工作，放下电话后他把此事与张铁锋说了，张铁锋说其工作的单位哈尔滨海关正好要组建新公司事业编，可以帮问一下。当天晚上他去了北京，在北京时他接到张铁锋的电话说能办但是需要20万元，他便让姜某1与张铁锋联系，之后的事情他均没有参与，张铁锋与姜某1怎么运作、给钱等他均不在场，在外地，但后来听说为办工作被骗了20万。2014年3月陈某1给张铁锋现金时，他本人当时在北京市，根本没有张铁锋把钱给他的事，并且他本人还有一张在哈市开户的建行卡，一直在使用中，且通过卡的使用记录可以证实，2014年5月30日、6月9日、8月11日他本人均在北京市。此外，他之前只是介绍陈某1、姜某1和张铁锋认识，其他的不太清楚。
证据七、证人杨某1（系被告人张铁锋的朋友）的证言：2014年她于张铁锋处了一段朋友，2014年4月分手，她的一张工商银行卡（账户62×××79）张铁锋当时也在用，张某2知道这张卡的密码，她一直没有改过，这张卡后来找不到了，2014年8月11日她这张卡内汇入的2万元她不知道怎么回事。
证据八、证人姜某2�张某1（系哈尔滨海关工作人员）的证言：姜某2是哈尔滨海关机关服务中心科员，张某1是哈尔滨海关关税处会计，二人均证实，张铁锋原系海关的机关服务中心司机，2003年因犯赌博罪被海关开除，后他们就没见过张铁锋。
证据九、辨认笔录：证人李某辨认出被告人张铁锋是在南岗区三姓街添福酒店内收取陈某1十万元的犯罪嫌疑人。
证据十、中国建设银行银行交易明细及汇款凭证、中国工商银行银行交易明细及个人业务凭证、哈尔滨银行交易明细：1、2014年5月30日，姜某1替陈某1向张某2建设银行账户62×××56汇入人民币10000元；2、2014年6月9日，陈某1向张某2建设银行账户62×××56汇入人民币50000元；3、2014年8月11日，姜某1安排张某3替陈某1向张某2使用的杨某2工商银行账户62×××79汇款人民币20000元后，系统内现金汇款手续费50元，汇款金额为19950元；4、2014年9月14日，陈某1在哈尔滨银行龙青支行从其哈尔滨银行账户62×××18支取现金110000元。
证据十一、哈尔滨市公安局南岗分局经侦大队情况说明：1、犯罪嫌疑人张某2涉嫌诈骗一案，被害人陈某1陈述在南岗区招待所见到犯罪嫌疑人张某2并将二万元交给张某2，张某2供述该房间为王某入住登记且王某在场。经到森警招待所调查，该招待所对入住登记表只保存一个月，无法查到2014年入住登记。另在哈尔滨市公安局治安支队旅馆业信息系统中未查到王某、张某2在森警招待所入住登记；2、犯罪嫌疑人张某2涉嫌诈骗一案，证人王某提供其持中国银行62×××32银行卡，账户名：王某，开户行：24542，经查询该网点号为中国银行哈尔滨分行透笼街支行，该账户交易明细显示于2014年8月10日取款2500元，2014年8月11日取款5000元，经查询该网点号为中国银行北京市分行建国门外支行。
证据十二、哈尔滨海关哈关人发[2003]469号文件：张某2系哈尔滨海关工人，1986年从部队转业到哈尔滨海关工作，因犯赌博罪被判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元；2003年8月14日，经哈尔滨海关党组研究，决定对张某2予以开除。
证据十三、户籍证明、现实表现、哈尔滨市道外区人民法院（2002）外刑初字第348号判决书、哈尔滨市道外区看守所释放证：被告人张铁锋身源，2002年10月30日，被告人张铁锋因犯赌博罪被判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元。
本院认为，被告人张铁锋以非法占有为目的，虚构事实，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，应予惩处。关于张某2所提2014年3月份其与被害人陈某1第一次见面时，其骗取的是5千元而不是2万元的辩解，经查，张某2在2014年3月份与被害�陈某1第一次见面时，骗取人民币20000元的事实，有被害人陈某1的陈述和证人姜某1的证言相互印证，足以认定，故张某2的此项辩解与庭审查明的事实不符，本院不予采纳。关于张某2所提2014年8月，被害人陈某1通过姜某1给他汇款2万元，其只收到19950元的辩解，经查，被害人陈某1的陈述和证人姜某1的证言均证实，张某2于2014年8月给姜某1打电话，要求陈某1给其汇款20000元并提供了其使用的杨某2的中国工商银行账户（卡号62×××79），后陈某1让姜某1帮忙安排张某3向该账户汇款20000元，该账户个人业务凭证证实，2014年8月11日，张某3向该账户汇款20000元时产生系统内现金汇款手续费50元，此笔50元是张某2为实施诈骗活动而支付的犯罪成本，应计入其诈骗犯罪数额，不应从犯罪数额中予以扣除；张某2实施诈骗行为的目的是骗取此笔20000元而不是扣除手续费50元后剩余的19950元�且如果没有张某2的诈骗行为，陈某1就不会让姜某1帮忙安排张某3向该账户汇款20000元，陈某1的此笔20000元就不会损失，陈某1此笔损失应认定为20000元，根据主客观相一致原则，张某2的此笔犯罪所得应认定为20000元。关于张某2所提其没有在2014年9月收到被害人陈某1及其女朋友送来的10万元的辩解，经查，陈某1的哈尔滨银行账户62×××18交易明细证实，2014年9月14日，陈某1在哈尔滨银行龙青支行从该账户支取现金110000元，被害人陈某1的陈述和证人李某的证言及辨认笔录均证实陈某1取款后在南岗区三姓街添福酒店内将100000元交给张某2的事实，以上证据相互印证，足以认定，故张某2的此项辩解与庭审查明的事实不符，本院不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人张铁�犯诈骗罪，判处有期徒刑六年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月26日起至2023年5月25日止），并处罚金人民币20000元（罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）；
二、责令被告人张铁锋退赔被害人陈玉宝人民币200000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张 琛
人民陪审员 杨 勇
人民陪审员 赵淑娟
二〇一八年二月十二日
书 记 员 郭丽梅