山西省晋中市榆次区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）晋0702刑初61号
公诉机关晋中市榆次区人民检察院。
被告人孙福训，男，1991年6月7日出生于山东省青岛市莱西县，汉族，大专文化。2016年10月13日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，临时羁押于莱西市看守所。2016年10月15日因涉嫌犯诈骗罪被晋中市公安局榆次分局刑事拘留，同年10月25日被依法逮捕。
晋中市榆次区人民检察院以榆检公诉刑诉（2017）51号起诉书指控被告人孙福训犯诈骗罪，于2017年1月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。榆次区人民检察院指派代检察员高鹏飞出庭支持公诉，被告人孙福训到庭参加了诉讼，现已审理终结。
晋中市榆次区人民检察院指控，2016年9月18日上午9时许，住榆次区南都工商小区的张某（QQ昵称是：清泉，号码为116697411）在龙湖东街新世纪书院附近上网加入了一个叫“网贷理财P2P薅羊毛撸羊毛”QQ群（567351234），被告人孙福训在群中用网名“钱波”（QQ号为34×××50）发布信息称：中业兴融的一个P2P平台办理理财有高回报，可以办理代充业务，并可以返现。下午15时32分，张某通过支付宝（支付宝账号ｚｘｆ×××＠163.ｃｏｍ,138××××5670)给“钱波”提供一个自称是老板的账号（名称叫一辈子的爱，账号为“34×××67”qq.com）分两次共转账7000元。孙福训在收到7000元后，当日将支付宝内的钱全部提现至其名下的中国农业银行内，之后用于个人消费。
被告人孙福训利用其支付宝账户:ｓｕｎ×××＠163.ｃｏｍ在网上实施诈骗，并绑定一个孙福训的中国工商银行卡进行提现。
2015年3月29日被告人孙福训将被害人刘某2加入QQ进行私聊称：可以代办“网信理财”平台的高额回报理财产品，刘某2在往孙福训的支付宝账户转了100元后，被孙福训拉黑。
2015年8月11日，被告人孙福训在一家陆金所的理财网站，通过QQ联系到被害人顾某，于8月11日、8月12日两次让顾某向其支付宝转账2000元。
2015年5月16日，被告人孙福训将被害人王某加为QQ好友后，称自己可以代办“中业兴融的一个P2P平台高回报理财产品”让王某向其支付宝转账332元后，将被害人拉黑。
2015年7月17日，被告人孙福训将蔡某加为QQ好友，称可以做代办高回报理财产品的推广工作，在被害人做了几单后，一直拖欠佣金，并以借钱的名义，让蔡某向其支付宝转账480元后，将被害人拉黑。
针对上述指控，公诉机关提供了相关证据。据此，公诉机关认为被告人孙福训的行为已构成诈骗罪，提请本院依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定惩处。
被告人孙福训对起诉书的指控不持异议，并选择自愿认罪。
经审理查明，2016年9月18日上午9时许，住榆次区南都工商小区的张某（QQ昵称是：清泉，号码为116697411）在龙湖东街新世纪书院附近上网加入了一个叫“网贷理财P2P薅羊毛撸羊毛”QQ群（567351234），被告人孙福训在群中用网名“钱波”（QQ号为34×××50）发布信息称：中业兴融的一个P2P平台办理理财有高回报，可以办理代充业务，并可以返现。下午15时32分，张某通过支付宝（支付宝账号ｚｘｆ×××＠163.ｃｏｍ,138××××5670)给“钱波”提供一个自称是老板的账号（名称叫一辈子的爱，账号为“34×××67”qq.com）分两次共转账7000元。孙福训在收到7000元后，当日将支付宝内的钱全部提现至其名下的中国农业银行内，之后用于个人消费。
被告人孙福训利用其支付宝账户:ｓｕｎ×××＠163.ｃｏｍ在网上实施诈骗，并绑定一个孙福训的中国工商银行卡进行提现。
2015年3月29日被告人孙福训将被害人刘某2加入QQ进行私聊称：可以代办“网信理财”平台的高额回报理财产品，刘某2在往孙福训的支付宝账户转了100元后，被孙福训拉黑。
2015年8月11日，被告人孙福训在一家陆金所的理财网站，通过QQ联系到被害人顾某，于8月11日、8月12日两次让顾某向其支付宝转账2000元。
2015年5月16日，被告人孙福训将被害人王某加为QQ好友后，称自己可以代办“中业兴融的一个P2P平台高回报理财产品”让王某向其支付宝转账332元后，将被害人拉黑。
2015年7月17日，被告人孙福训将蔡某加为QQ好友，称可以做代办高回报理财产品的推广工作，在被害人做了几单后，一直拖欠佣金，并以借钱的名义，让蔡某向其支付宝转账480元后，将被害人拉黑。
另查明，案发后被告人孙福训家属代为退赔及补偿被害人张某共计人民币10000元，被害人张某对被告人孙福训表示谅解。
上述事实，有公诉机关提供并经当庭举证、质证、核实的下列证据予以证实：
1、由莱西市公安局姜山派出所出具的抓获经过，证明2016年10月13日10时许，该单位民警在莱西市姜山镇杭州路卓宇电脑店将被告人孙福训抓获。
2、由莱西市看守所出具的临时羁押证明，证明被告人孙福训因涉嫌犯诈骗罪于2016年10月13日被送至该所羁押，于2016年10月14日被提押出所。
3、网络上调取的网页截图，以及户名为孙福训在中国农业银行的账号为62×××74的银行账户查询及流水和在中国工商银行账号为62×××38的银行账户查询及流水，证明了本案的犯罪事实。
4、晋中市公安局榆次分局扣押金色华为荣耀手机一部以及电脑主机一台的清单。
5、调解协议以及被害人张某出具的谅解书，证明案发后，被告人孙福训家属代为退赔及补偿被害人张某10000元，被害人张某对被告人孙福训表示谅解。
6、莱西市公安局姜山派出所出具的前科查询证明，证明经查未发现孙福训有违法犯罪记录。
7、电子光盘一张，证明了本案的犯罪事实。
8、被告人孙福训的户籍信息与本院调查的被告人身份情况一致。
9、被害人张某的报案材料、陈述及聊天记录，证明2016年9月18日上午9时许，在榆次区龙湖东街新世纪书院附近，该在网上加入了一个叫“网贷理财P2P薅羊毛撸羊毛”QQ群（567351234），有一个网名为“钱波”（QQ号为34×××50）的网友发布信息称：中业兴融的一个P2P平台办理理财有高回报，该就先向这个平台汇入10000元钱，该还想继续汇入，但该的中国银行卡有限额，不能继续办理。有一个网名为“钱波”的网友说可以代投，并可以返现。下午15时32分，该通过支付宝给“钱波”提供一个自称是老板的（名称叫一辈子的爱，账号为“34×××**”qq.com）转账5000元，16时04分又通过支付宝向对方转账了2000元，“钱波”还给了该一个电话152××××2633和一个微信号（真爱一生），微信中对方说：他的领导正在开会，没有充值到平台，让该继续通过微信汇钱，该没有汇钱，对方的电话和微信都没有回应，该的中业兴融账户也没有充值，该怀疑被骗了。该一共被骗了7000元，该的支付宝账号为ｚｘｆ×××＠163.ｃｏｍ,该QQ昵称为清泉，号码为116697411。
10、被害人刘某2的陈述及付款凭证，证明2015年3月下旬，该在网上被拉入一个叫“网信理财”的QQ群里，在群里该看到管理员经常转发各种理财资料，该管理员网名忘记了。2015年3月29日，该问管理员如何理财赚钱，管理员叫该注册一个账号，投资100元或1000元后，约7日就可以得到7元或70元的分红，投资越多，分红越多，然后管理员就叫该充值，并叫该将钱打入他的支付宝账号，再帮该充值进去理财平台。接着管理员就将他的支付宝号ｓｕｎ×××＠163.ｃｏｍ发给该，该在支付宝转了100元到ｓｕｎ×××＠163.ｃｏｍ账号上，随后该就QQ跟管理员联系，发现该的QQ被该管理员拉黑，并被踢出了“网信理财”的QQ群。
11、被害人顾某的陈述，证明2015年8月11日，该在网上找到一家名叫陆金所得理财网站，通过QQ联系到陆金所一名推广的人，随后对方和该说能帮该在陆金所平台充值返钱，该当天转了200元给对方，8月12日对方又称再转给他1800元凑满2000元人民币再返还该300元，于是该又通过网银转账，该转账的账号为ｓｕｎ×××＠163.ｃｏｍ，电话号码为156××××7663。该一共被骗2000元。
12、被害人王某的陈述及付款凭证，证明2015年5月16日该在家中手机上网时，通过QQ联系认识了一个人，对方说能在中业兴融的一个P2P平台办理理财业务，有高回报并可以返现，该就通过该的支付宝号向对方的支付宝号ｓｕｎ×××＠163.ｃｏｍ分两笔转账332元，其中第一笔是232元，第二笔是100元，等该的钱给对方转过去后就被对方拉黑再也联系不上了。
13、被害人蔡某的陈述及付款凭证，证明2015年7月份，该刚开始做P2P理财平台推广。当时该在一个QQ群上结识了一个人，对方说他是做P2P理财平台推广的，如果帮他推广，做成一单有100元的佣金，做成一单结一次。该就做了几单，对方一直拖欠该的佣金，后来他说需要钱急用，让该借钱给他说以后跟佣金一起结算给该。该一直觉得网上能交到朋友，就借了480元给他，之后该打过几次电话给他，他一直推拖，并把该的QQ拉黑，也不接该电话，该就举报了他的QQ。
14、证人孙某的证言，证明该系孙福训之父亲，孙福训近期没有往家里放过钱也没给过该钱，孙福训没有结婚，该也不清楚他有无谈过恋爱。
15、证人全某的证言，证明该系孙福训之母亲，孙福训最近没有往家里放钱，该也不知道孙福训的微信、QQ、支付宝账号，该也不清楚他有无谈过恋爱。
16、证人刘某1的证言，证明孙福训在该卓宇电脑店帮该看店，并且只是在该店里工作，没有其他工作。其电脑店主营电脑的组装、维修、视频监控的安装等业务，该电脑店里的电脑就在店里，该们都使用，孙福训也常使用。孙福训的QQ号、微信号该不知道，他支付宝账号是“34×××**”qq.com，真实姓名是孙福训，孙福训没有结婚，但他有女朋友。该偶尔用QQ号登一下邮箱，其他人谁登陆过该就不清楚了，该的QQ号是12×××78。
17、、被告人孙福训在侦查机关的供述、当庭供述，证明该使用的QQ号12×××98、349655567、34×××50，其中有一个号的昵称叫“钱波”，该也分不清具体是哪个号。QQ号12×××98加入了好多理财的群中，2016年9月中旬，具体时间记不清了，该忘记使用哪个QQ上的网，在QQ上该就浏览这些群，学着里面的人开始散发代为理财的广告，这时群里有个人通过QQ联系该，想让该代为充值理财平台，该说可以帮他代充，并谎称该的领导可以代充理财平台，该和对方聊了一会儿，具体内容该不记得了，大致意思就是“让他相信我，我可以通过我的领导为对方代充值理财平台。该就问对方要了对方的支付宝号，该通过该的支付宝向对方收钱，对方通过支付宝给该的支付宝两次转入了共7000元钱，钱到了该的支付宝后，当日该把支付宝里的钱7000元提现到该的中国农业银行卡里，然后从中国农业银行卡里取现了，那个群该也退了，对方的QQ号也被该拉黑了。
该在网上还以代办高回报理财产品为名，利用该支付宝账户:ｓｕｎ×××＠163.ｃｏｍ，让他人给该支付宝账户打钱，并绑定该的中国工商银行卡进行提现，之后将对方拉黑。
上述证据来源合法，内容相互关联，印证了查明的事实，可以作为定案的依据。
本院认为，被告人孙福训以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，利用电信网络技术手段多次骗取他人财物，数额达9912元，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处，公诉机关的指控成立。被告人孙福训在本院审理期间，选择自愿认罪，部分退赔被害人损失且取得其谅解，本院依法可酌情对其予以从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
被告人孙福训犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年10月15日起至2017年7月12日止）。
（所处罚金应于本判决生效后的三十日内缴纳）。
责令被告人孙福训退赔违法所得人民币二千九百一十二元，返还被害人刘颍凤人民币一百元，返还被害人顾丽娟人民币二千元，返还被害人王小明人民币三百三十二元，返还被害人蔡瑞茂人民币四百八十元；对公安机关扣押的被告人孙福训犯罪时使用的金色华为荣耀手机一部予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省晋中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 王广文
代理审判员 赵素君
人民陪审员 籍润萍
二〇一七年五月十日
书 记 员 李慧珍