元宝山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）元刑初字第00056号
公诉机关赤峰市元宝山区人民检察院。
被告人范永伟，男，1978年12月30日出生，汉族，初中文化，无业，2013年9月12日因涉嫌犯诈骗罪被赤峰市公安局元宝山区分局刑事拘留，同年10月15日经赤峰市元宝山区人民检察院批准，同日由赤峰市公安局元宝山区分局执行逮捕。现羁押赤峰市元宝山区看守所。
赤峰市元宝山区人民检察院以元检公诉刑诉（2014）12号起诉书指控被告人范永伟犯非合同诈骗罪，于2014年2月14日向本院提起公诉。本院经审查后，于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。赤峰市元宝山区人民检察院指派检察员于佳乐出庭支持公诉，被告人范永伟到庭参加诉讼。现已审理终结。
赤峰市元宝山区人民检察院指控，1、2013年2月，被告人范永伟冒用他人名义在网络上谎称注册“宝贝国际集团香港投资发展有限公司新疆办事处”冒用他人名义于2013年2月22日，与魏利签订“宝贝国际商城便民服务平台代理合同书”，并伪造授权委托书及公章，授权魏利为辽宁省朝阳市建平县总代理，诈骗魏利人民币68400元。
2、2013年5月13日，被告人范永伟用同样的方法，在没有实际履行能力的情况下，冒用他人名义与衣震签订“宝贝国际商城便民服务平台代理合同书”，并伪造授权委托书及公章，授权衣震为内蒙古达拉特旗树林召镇总代理，诈骗衣震人民币64000元。
3、2013年6月13日，被告人范永伟用同样的方法，在没有实际履行能力的情况下，冒用他人名义与张海波签订“宝贝国际商城便民服务平台代理合同书”，并伪造授权委托书及公章，授权张海波为内蒙古自治区赤峰总代理，诈骗张海波人民币73000元。
公诉机关为证实指控的事实，当庭宣读或出示了证人魏利、衣震、张海波、叶红虎、周光春等人的证言，涉案冒用他人名义所签订的合同，搜查笔录、扣押物品清单、辨认笔录、办案说明、户籍证明，被告人供述等相关证据。公诉机关认为，被告人范永伟的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，构成合同诈骗罪。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉。公诉机关建议对被告人范永伟以合同诈骗罪判处四年以上五年以下有期徒刑。
被告人范永伟对起诉书指控的犯罪事实、证据和罪名均无异议并当庭认罪，仅辩称并未收取被害人衣震64000元。
经审理查明：2013年2月，被告人范永伟冒用卢玉鹏的名字在网络上注册“宝贝国际集团香港投资发展有限公司新疆办事处”，伪造了授权委托书及公章，以代理销售宝贝国际便民服务平台的游戏话费充值产品可享受返利、分红、奖金的名义，发展加盟商，骗取加盟费。于2013年2月22日，与魏利签订《宝贝国际商城便民服务平台代理合同书》，授权魏利为辽宁省朝阳市建平县总代理，骗取魏利人民币68400元。于2013年5月13日，被告人范永伟用同样的方法与衣震签订《宝贝国际商城便民服务平台代理合同书》，授权衣震为内蒙古达拉特旗树林召镇总代理，诈骗衣震人民币64000元。2013年6月13日，被告人范永伟用同样的方法与张海波签订《宝贝国际商城便民服务平台代理合同书》，授权张海波为内蒙古自治区赤峰总代理，诈骗张海波人民币73000元。总计诈骗金额人民币205400元。案发后，涉案赃款人民币90065元已冻结。
上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
1、受案登记表证实，张海波在互联网上被人以“代理加盟网上缴费软件”名义骗走人民币7万余元。衣震在网上花5万元向宝贝国际商城便民服务平台购买了在包头的移动、联通、电信缴费的代理权，7月28日该平台不能使用，对方无人接听。
2、搜查证证实，元宝山区公安分局对叶红虎位于乌鲁木齐市沙区红庙子路西港工程的商铺、住所进行搜查。
3、搜查笔录证实，在叶红虎的住处搜查获并扣押电脑主机硬盘两个，其中一个为范永伟作案使用；手机三部，其中一部高仿苹果手机为范永伟使用；平板电脑一个、银行卡两张、叶红虎本人身份证一张。
4、接受证据材料清单证实，接受叶红虎的电脑主机硬盘两个、手机三部、平板电脑一个、银行卡两张（建行卡6227尾数为XXXX一张、邮政储蓄卡622188尾数为XXXX一张）、叶红虎本人身份证一张。
5、发还清单证实，发还叶红虎手机两部、平板电脑一个、银行卡两张、叶红虎本人身份证一张。
6、随案移交清单证实，随案移送物品为光盘八张、手机一部、推广证一个、邮政储蓄卡一张（内存金额90065元，已冻结）、范永伟身份证一张、美益超市卡一张、白金项链一条、U盘一个、皮夹一个。
7、协助查询财产通知书、协助冻结／解除冻结财产通知书（回执）证实，卢玉鹏在农业银行卡号为622848089052744XXXX的明细查询区间为2013年7月20日至2013年8月6日；卢玉鹏在工商银行卡号为622202300201362XXXX的明细查询区间为2013年7月1日至2013年8月6日；叶红虎在邮政储蓄卡号为621098881000329ＸＸＸＸ账户内的90065元已冻结；范永伟身份证41032319781230ＸＸＸＸ在中国工商银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行无账户信息。
8、调取证据通知书证实，侦查机关在工商行新疆分行保卫部调取户名为卢玉鹏开户行为工商行卡号为622202300201362ＸＸＸＸ在ATM机上取款视频资料情况。
9、调取证据清单证实，调取中国工商银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行ATM机上取款视频六段。
10、张海波提供的《宝贝国际商城便民服务平台代理合同书》证实，被害人张海波曾与宝贝国际集团香港投资发展有限公司新疆办事处签订过代理销售加盟合同书。
11、宝贝国际授权书证实，2013年6月13日被害人张海波获得内蒙古赤峰市“宝贝国际商城所有产品的销售权以及宝贝充的推广权”的总代理权。
12、张海波提供的户名为张海波，开户行为工商银行，卡号为622202060500144ＸＸＸＸ的明细清单，证实2013年6月11日网转25000元的情况。
13、张海波提供的户名为张永生，开户行为包商银行，卡号为6223360211523XXXX的对帐单证实，2013年7月28日从该卡跨行转入户名为卢玉鹏，开户行为工商银行，卡号为622202300201362XXXX人民币23000元情况。
14、张海波提供的户名为张永生，开户行为中国银行，卡号为456351840300171ＸＸＸＸ存款明细清单证实，2013年6月18日无折现金存款25000元及无折客户帐转帐25000元的情况。
15、张海波提供的中国银行元宝山区支行交易明细清单证实，被害人张海波于2013年6月18日给卢玉鹏卡号为622848089052744ＸＸＸＸ汇款25000元。
16、中国农业银行股份有限公司元宝山支行提供的户名为卢玉鹏，卡号为622848089052744ＸＸＸＸ的交易明细证实，2013年7月23日至2013年7月30日该卡交易情况。
17、中国工商银行股份有限公司赤峰平庄支行提供的户名为卢玉鹏，卡号为622202300201362ＸＸＸＸ的交易明细证实，2013年7月28日由他行汇入该卡23000元。
18、中国邮政储蓄平庄支行提供的户名为叶红虎，卡号为621098881000329ＸＸＸＸ的一卡通明细表证实，2013年7月30日卡现存10万元。
19、张海波提供的工商银行平庄支行交易清单证实，被害人张海波于2013年6月11日给卢玉鹏卡号为622848089052744ＸＸＸＸ汇款25000元。
20、叶红虎提供的其家宽带截图证实，范永伟用24047ＸＸＸＸ、13082ＸＸＸＸQQ号登陆记录情况。
21、叶红虎提供的乌鲁木齐网吧登陆记录截图证实，叶红虎用其身份证在网吧上网情况。
22、魏利提供的被骗名单证实，自己被骗68400元。
23、魏利提供的《宝贝国际商城便民服务平台代理合同书》证实，被害人魏利与宝贝国际集团香港投资发展有限公司新疆办事处签订过代理销售加盟合同书。
24、被害人魏利提供宝贝国际代理授权书证实，被害人魏利获得辽宁省朝阳市建平县“宝贝国际商城所有产品的销售权以及宝贝充的推广权”的终身代理。
25、魏利提供的网络交易付款记录及财付通转帐记录证实，自2013年1月4日至2013年7月12日向交易对方卢玉鹏付款情况。
26、衣震提供的《宝贝国际商城便民服务平台代理合同书》证实，被害人衣震与宝贝国际集团香港投资发展有限公司新疆办事处签订过代理销售加盟合同书。
27、衣震提供的代理授权书证实，被害人衣震获得内蒙古达拉特旗（树林召镇）“宝贝国际商城所有产品的销售权以及宝贝充的推广权”的终身代理。
28、衣震提供的被骗数额清单证实，衣震被骗总金额为102800元。
29、接受证据清单证实，接受衣震提交的合同书一份、代理授权书一份。
30、衣震提供的网银付款交易记录、支付宝交易记录证实，2013年6月27日11时24份32秒，跨行汇款卡号6221881尾数5ＸＸＸＸ，交易金额为9000元。2013年6月20日15时43份39秒，跨行汇款卡号6221881尾数5ＸＸＸＸ，交易金额为50000元。2013年5月23日付款转账5000元，姓名卢玉鹏，交易成功。
31、接受证据清单证实，接受衣震提交的代理和同事一份、代理授权书一份、宝贝国际网络资料一份、网银账号流水、支付宝流水、记录各一份。
32、调取证据通知书证实，公安局向中国农业银行股份有限公司赤峰元宝山支行调取户名卢玉鹏、卡号为622848089052744ＸＸＸＸ账户流水明细。明细内反映出2013年6月20日超级网银交易5万元。2013年6月27日超级网银交易9000元。
33、调取证据通知书证实，公安局向中国工商银行股份有限公司赤峰平庄支行调取户名卢玉鹏、卡号为622202300201362ＸＸＸＸ账户流水明细。明细内反映出2013年6月11日网转25000元。2013年6月18日他行汇入25000元。
34、扣押清单证实，扣押范永伟白色项链一条。
35、元宝山区公安分局涉案物品入库、出库单证实，入库白金项链一条。
36、元宝山区公安分局刑警大队出具的说明证实，不能确定范永伟女友黄富艳（音）及其供述的网络联系上家赵月芳（音）的真实身份。
37、抓获经过证实，2013年9月7日在乌鲁木齐市沙区红庙子路西三巷22号抓获网上在逃人员叶红虎。
38、新安县公安局出具的抓捕证明证实，2013年9月7日在新安县五头镇二郎庙范永伟家将其抓获。
39、新安县公安局五头派出所出具的证明证实，范永伟无违法犯罪记录。
40、办案说明证实，卢玉鹏未参与犯罪活动，无法查找卢玉鹏的联系方式。
41、辨认笔录证实，叶红虎在不同的12张照片中辨认9号为被告人范永伟。周光春在不同的12张照片中辨认出9号为被告人范永伟。
42、办案说明证实，被害人魏利无法提供被骗汇款交易凭证及被骗数额。
43、被害人魏利的陈述证实，2013年2月22日，他与宝贝国际商城联系加盟代理的事宜，对方告知他需要交付1万元代理费，他通过支付宝给对方打过去1万元后，对方将平台代理合同书和软件给了他，让他负责建平县的代理业务。2013年7月，软件就不好用了，他跟客服联系，对方说软件正在维护，但到了7月末，软件还是不能用，他就意识到自己被骗了。这期间他除了向宝贝国际支付平台支付1万元代理费外，还有15000元的尾款，1万元的终端激活费用，33400元的终端尾款，共计被骗金额为68400元。
44、被害人衣震的陈述证实，2013年5月，他在网上通过QQ和在线查询的方式购买了宝贝国际商场便民服务平台，2013年5月23日通过支付宝给卢玉鹏汇入5000购买了该平台的乡镇代理权，6月20日通过网银给卢玉鹏汇入50000元购买了包头市的市级代理权。7月28日宝贝国际商城便民服务平台系统升级维护，后来平台就不能使用了，他打电话咨询业无人接听。在平台不能使用之前，他还给缴费平台缴纳了9000元钱的软件使用费。
45、被害人张海波的陈述证实，他在网上看见了一个缴费软件，他下载后可以给全国移动、联通、电信充值话费，但用了两天就不能用了，需要加盟，他用QQ与客服联系，客服说需要交5万元的加盟费，于是他于2013年6月11日通过工商银行给卢玉鹏汇入25000元，6月18日通过中国银行给卢玉鹏汇入25000元。对方收到款后便将软件开通，他通过该软件充值话费和给客服拨钱，但到7月28日软件又不能用了，客服说软件在升级维护，于是他又通过包商银行给卢玉鹏汇入23000元。客服说8月3日系统就恢复正常留了，但是至今系统也不能用。
46、证人叶红虎的证言证实，2012年8月，他与范永伟相识，知道范永伟有个网络充值平台，2013年4月末5月初，他给付范永伟28800元钱的加盟费，2013年7月底这个平台就不能使用了。2013年7月25日范永伟让他将一台台式电脑进行格式化。2013年8月3日，范永伟跟他说亏空太大不能做了，要出去躲躲，并让他将电脑里涉及和充值有关的内容全部删除。第二天范永伟和范永伟的对象跟他一起用他的身份证开了一张工商银行的银行卡，范永伟给他10万元钱及100元钱的开卡费，他全部存到了卡里。2013年8月22日，显示卡上转出1万元，卡上余额应该还有9万多元。2013年8月29日范永伟让他接受了5000多元的媒体卡。
47、证人周光春的证言证实，她和叶红虎是恋人关系。2013年8月，她和叶红虎认识了范永伟。范永伟给她们装了一个宝贝国际充话费的平台，她在这个平台充了2000元钱，但是到8月初，这个网站就充不了值了，范永伟拿着电脑让叶红虎把电脑全盘格式化。8月3日，范永伟说自己出事了，要出去躲躲。
48、被告人供述证实，2010年他在网上认识了开发网上商城软件的“蚂蚁网络”。2012年8月，“蚂蚁网络”在网上开发了缴费软件，并以9.5的折扣给了他接口，“蚂蚁网络”的财付通户名为赵月芳。然后，他在网上成立宝贝国际集团香港投资发展有限公司新疆办事处，法定代表人是胡鹏飞，负责人是卢玉鹏。但胡鹏飞本人不知道，他是用在胡鹏飞租住处捡到的胡鹏飞身份证复印件注册的。卢玉鹏知道他做网站，但是不知道他具体干什么。他经营的充值平台使用的银行卡账户是用卢玉鹏的名字办理的，支付宝和财付通都绑定在这张银行卡上。2013年2月末，他开始在网上招揽缴费软件的加盟商，因他租住的地方不能上网，所以到叶红虎的电脑门市登陆QQ，但叶红虎没有参与他做的事。他在网上一直使用卢玉鹏的名字，至2013年6月23日，他共招收了十多个代理加盟商。他在网上和加盟商都有合约，每个加盟商都有一份单方签字的合同、一份授权书、一份推广证。合约和授权书是在乌鲁木齐的一个图文社做的，合约上的签字也是他找图文社的人代写的，合约上的办公地点“新疆乌鲁木齐中山路158号”不是真实的公司地址；公章是他在乌鲁木齐铁路局附近的刻章部做的。2013年3月份，赵月芳将他的折扣从9.5折增长至9.75折。2013年4月12日，又改成卡号卡密充值。这时他就开始赔钱了，只要加盟的越多，充值的越多，他赔的就越多，他只能用新招收的代理商的钱给先加盟的人返点。2013年7月27日，系统开始掉单，他在网上用QQ通知系统暂停使用，8月3日恢复使用。2013年7月28日，他让叶红虎将他的电脑重新做了系统，把电脑上的信息全部清理掉。叶红虎不知道他的电脑里存了什么东西，也不知道他为什么要清理电脑。2013年7月30日，他和叶红虎一起到银行用叶红虎的身份证办了一张银行卡，并让叶红虎帮他存入10万元钱。这些钱是充值系统支付宝上转出和加盟费剩下的钱，他用了一部分，现在还剩9万多元。2013年8月2日，赵月芳跟他要4万元的系统升级费，他没钱交，赵月芳就把他的服务器给关闭了，所有的客户信息都没有了，他就把代理商转到他账户上的钱都拿走了。最先加盟的代理商是辽宁省建平县的魏利，他给了魏利合同、证书和推广证，魏利给他汇了7000元代理费，他将其中的30%给了赵月芳，剩下的归自己所有。之后魏利也缴过款，平台关闭后，他不知道魏利还有多少尾款。他还发展一个代理商叫衣震，他收取了衣震45000元钱的加盟费。后来衣震在包头市青山区推荐了一个县级代理，他又收取那个人8500元钱的加盟费，他给了衣震15%，给了赵月芳30%，剩下的归自己所有。衣震没有推荐过市级代理，平台关闭后，他不知道衣震还有多少尾款。他发展的赤峰总代理叫张海波，当时张海波先给了他25000元钱的代理费，他将合同和证书邮寄给张海波后，张海波又给他汇了25000元钱。张海波最后汇的一笔钱是在2013年7月27日，具体数额记不清了。平台停掉后，他不知道张海波还有多少尾款。
本院认为，被告人范永伟以非法占有为目的，以自己在网上虚构的“宝贝国际集团香港投资发展有限公司新疆办事处”为单位，并冒用胡鹏飞、卢玉鹏的名义与他人签订网络缴费代理合同，在履行合同过程中，骗取他人加盟费人民币205400元，数额巨大。公诉机关指控其构成合同诈骗罪事实清楚，证据充分，应予支持。关于被告人范永伟辩称未收取被害人衣震64000元的意见，庭审中通过衣震的证言及其提供的网银付款交易记录、支付宝交易记录足以证实，故其意见不予支持。被告人范永伟在庭审过程中认罪态度较好，如实供述自己所犯罪行，可对其从轻处罚。故依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人范永伟犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元；
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2013年9月12日起至2017年9月11日止；罚金于判决生效后次日缴纳）。
二、继续追缴违法所得人民币115335元（扣除邮政卡中冻结的90065元）并退赔被害人，供犯罪所用的本人财物苹果手机一部，白金项链一条予以没收并上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向赤峰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 于海军
审 判 员 高兴强
人民陪审员 李彩丽
二〇一四年四月二十四日
书 记 员 李 冰