宁城县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）宁刑初字第00010号
公诉机关宁城县人民检察院。
被告人黄某某，男，汉族。无前科。因涉嫌犯合同诈骗罪于2013年10月15日被宁城县公安局刑事拘留，2013年11月22日被逮捕。现羁押于宁城县看守所。
辩护人赵宗礼，北京市傲雪律师事务所律师。
辩护人隋晓滨，内蒙古松洲律师事务所律师。
宁城县人民检察院以宁检刑诉（2013）518号起诉书，指控被告人黄某某犯合同诈骗罪，于2013年12月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2014年1月7日公开开庭审理了本案。宁城县人民检察院检察员王宣、周文涛出庭支持公诉。被告人黄某某及其辩护人赵宗礼、隋晓滨到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2011年9月19日，被告人黄某某以虚构的赤峰市金标陶瓷有限责任公司的名义与郭某某签订煤炭供应合同，约定郭某某为赤峰市金标陶瓷有限责任公司一期项目煤炭供应商，并要求郭某某支付煤炭质量保证金人民币100万元。次日，郭某某按约定将100万元质量保证金汇入被告人黄某某指定的账户。被告人黄某某又将此款汇入吴某某（在逃）账户。此后，郭某某向被告人黄某某索要此款，被告人黄某某以各种理由推脱，后隐匿。
2013年10月15日，被告人黄某某在辽宁省建平县叶柏寿镇被宁城县公安局抓获。
2013年10月21日，被告人黄某某亲属退还郭某某人民币50万元。
公诉机关向本院提交并当庭出示了被害人郭某某陈述，证人曹某某、王某、刘某宏、刘某玲证言，抓获经过、煤炭供应合同、结算业务申请书、欠条、文件、公司登记申请表、投资协议、企业名称预先核准通知书、收条、银行交易明细、证明材料、照片、在逃人员登记信息表、户籍证明及被告人黄某某的供述和辩解等证据，认为被告人黄某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条（一）、（四）项，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。
被告人黄某某辩解称：他在与郭某某签订合同时没有看清楚合同内容，且没有占用郭某某的100万元保证金，也没有隐匿。
辩护人的辩护意见：被告人黄某某已在当地工商部门申请预先核准赤峰市金标陶瓷有限责任公司，并作了设立公司的前期工作。所以，被告人黄某某并未以虚构的单位或者冒用他人的名义与郭某某签订合同。合同签订后，被告人黄某某也没有占用郭某某的100万元煤炭质量保证金。被告人黄某某主观上不具有非法占有的目的，客观上未实施以虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取被害人财物的行为。被告人黄某某不构成合同诈骗罪。
经审理查明：2011年9月19日，被告人黄某某以其预先核准的“赤峰市金标陶瓷有限责任公司”（保留期至2012年10月12日）的名义与郭某某签订煤炭供应合同，约定郭某某为赤峰市金标陶瓷有限责任公司一期项目煤炭供应商，并要求郭某某支付煤炭质量保证金人民币100万元。次日，郭某某按约定将100万元质量保证金汇入被告人黄某某指定的曹某某账户。2011年9月21日，被告人黄某某又指使曹某某将此款汇入吴某某（在逃）个人账户。2013年7月，被告人黄某某隐匿。2013年8月19日，郭某某向公安机关报案。2013年10月15日，被告人黄某某在辽宁省建平县叶柏寿镇被宁城县公安局抓获。2013年10月21日，被告人黄某某亲属退还郭某某人民币50万元。
上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据证实，足以认定。
1、被害人郭某某陈述及其控告书证实：自2011年7月，郭某某（赤峰万浮煤炭储运公司经理）给赤峰大世界陶瓷有限责任公司供应煤炭，认识了该公司的副总经理曹某某。经曹某某联系，2011年9月19日，郭某某与被告人黄某某签订了煤炭供应合同。合同约定，郭某某为黄某某的赤峰市金标陶瓷有限责任公司供应煤炭，并先期支付煤炭质量保证金100万元。次日，郭某某将100万元煤炭质量保证金汇入黄某某指定的曹某某账户。2013年7月，被告人黄某某隐匿。
2、证人曹某某证言证实：2011年9月19日下午，被告人黄某某以“赤峰市金标陶瓷有限责任公司”法定代表人名义与郭某某签订煤炭供应合同，约定由郭某某交付煤炭质量保证金人民币100万元。郭某某将100万元质量保证金汇入曹某某的账户后，被告人黄某某让曹某某将此款转入吴某某的账户。曹某某即将此款汇入吴某某的账户。2013年7月，被告人黄某某隐匿。
3、证人王某（宁城县经济开发管理委员会副主任）证言证实：2011年，黄某某申请注册“赤峰市金标陶瓷有限责任公司”。2012年末，黄某某明确表示不设立此公司了。2013年7月，黄某某即不接他的电话，与他失去联系。
4、证人刘某宏（赤峰大世界陶瓷有限责任公司法律顾问）证言及赤峰大世界陶瓷有限责任公司应付款明细表证实：2013年10月17日，吴某某的妻子刘某贞向证人刘某宏提供了一份赤峰大世界陶瓷有限责任公司应付款明细表，此表载明该公司欠黄某某借款本息136万元。
5、证人刘某玲（被告人黄某某妻子）证言及吴某某出具的证明证实：2011年9月，吴某某让被告人黄某某以赤峰市金标陶瓷有限责任公司名义向郭某某借款100万元，此款已汇入吴某某账户。
6、煤炭供应合同证实：2011年9月19日，被告人黄某某以赤峰市金标陶瓷有限责任公司法定代表人名义与郭某某签订煤炭供应合同，约定郭某某为赤峰市金标陶瓷有限责任公司第一期项目惟一煤炭供应商，并支付煤炭质量保证金100万元。
7、结算业务申请书、银行卡取款凭条证实：2011年9月20日，郭某某将100万元煤炭质量保证金汇入曹某某账户；次日，曹某某将此款汇入吴某某账户。
8、抓获经过证实：2013年9月17日，被告人黄某某因涉嫌犯合同诈骗罪被宁城县公安局立案侦查。之后，被告人黄某某逃匿。2013年10月15日，宁城县公安局在辽宁省建平县叶柏寿镇将被告人黄某某抓获。
9、委托代理人证明证实：被告人黄某某于2012年4月10日委托曹某某办理赤峰市金标陶瓷有限责任公司设立手续。
10、公司设立登记申请书、私营企业从业人员登记表证实：2012年4月15日，被告人黄某某申请设立赤峰市金标陶瓷有限责任公司。
11、企业名称预先核准通知书（两份）证实：被告人黄某某的“赤峰市金标陶瓷有限责任公司”名称分别于2011年5月18日、2012年4月12日在赤峰市工商行政管理局和宁城县工商行政管理局预先核准，并明确预先核准的企业名称在保留期内不得用于经营活动。
12、厂区照片证实：被告人黄某某欲在宁城县汐子镇成立公司，公司住所地已进行初期建设。
13、宁城县工商行政管理局2013年9月11日“证明”证实：赤峰市金标陶瓷有限责任公司未进行工商登记。
14、交易明细及收条证实：2013年10月21日，郭某某收到被告人黄某某妻子刘某玲退还的50万元质量保证金。
15、在逃人员登记信息表证实：吴某某因涉嫌抽逃资金逃跑。
16、户籍证明证实被告人黄某某自然身份。
17、被告人黄某某供述和辩解证实：2011年8月，被告人黄某某欲成立“赤峰市金标陶瓷有限责任公司”，并在宁城县工商局预核公司名称。2011年9月中旬，吴某某因其赤峰市大世界陶瓷有限责任公司资金紧张，要求被告人黄某某与郭某某签订煤炭供应合同，保证金先由赤峰市大世界陶瓷有限责任公司使用。2011年9月19日下午，被告人黄某某以赤峰市金标陶瓷有限责任公司法定代表人名义与郭某某签订煤炭供应合同，约定由郭某某交纳煤炭质量保证金人民币100万元。郭某某将100万元质量保证金汇入曹某某的账户后，曹某某又将此款转入吴某某的账户。后因没有资金，“赤峰市金标陶瓷有限责任公司”没有注册。
本院认为：被告人黄某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以采纳。被告人黄某某“没有占用保证金，没有隐匿”的辩解及其辩护人提出的“被告人黄某某不构成合同诈骗罪”的辩护意见，本院认为，被告人黄某某以不存在的企业与郭某某签订合同，取得保证金后拒绝与被害人联系，具有诈骗被害人财物的故意，其行为已构成合同诈骗罪，被告人的辩解及其辩护人的辩护意见不能成立，本院不予采纳。被告人黄某某退还部分赃款，可以酌情从轻处罚。根据被告人黄某某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）、（四）项、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人黄某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年零六个月，并处罚金人民币十万元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年10月15日起至2027年4月14日止。）
（罚金限判决生效后10日内缴纳。）
二、继续追缴赃款五十万元，发还被害人郭某某。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向赤峰市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘文举
代理审判员 周艳玲
人民陪审员 李桂艳
二〇一四年一月七日
书 记 员 孟祥宇