甘肃省玉门市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）甘0981刑初178号
公诉机关甘肃省玉门市人民检察院。
被告人李某1，男，甘肃省兰州市人，户籍所在地甘肃省兰州市，现住兰州市，公民身份号码×××。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2016年6月15日被玉门市公安局刑事拘留，同年7月20日被取保候审。
辩护人张超，甘肃油城律师事务所律师。
被告人赵某，女，甘肃省兰州市人，现住甘肃省兰州市，公民身份号码×××。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2016年6月24日被玉门市公安局取保候审。
甘肃省玉门市人民检察院以玉检公诉刑诉[2016]182号起诉书指控被告人李某1、赵某犯组织、领导传销活动罪，于2016年11月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。玉门市人民检察院指派检察员张释文出庭支持公诉，被告人李某1及其辩护人张超，被告人赵某到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关玉门市人民检察院指控：2015年12月，被告人赵某、李某1通过微信聊天认识了昵称为”恋雨”的人后，”恋雨”向被告人李某1、赵某介绍了”泸州老窖创富平台”投资模式，被告人李某1、赵某二人先后分别向”恋雨”各缴纳2000元，作为”投资款”后取得了该平台的会员资格，二人之间形成上下线关系。2016年1月，被告人李某1、赵某为谋取不正当利益，创建微信聊天群，并在群里发布相关信息，先对泸州老窖股份公司的生产营销模式进行虚假宣传，误导群里成员，后以高额回报、丰厚馈赠为诱饵对”泸州老窖创富平台”进行宣传，引诱玉门市居民王某1、李某2、李某3、盛某1等33人每人先后缴纳”投资款”后取得会员资格，加入了该平台，成为被告人李某1的下线会员。王某1、李某2、李某3、盛某1等33人以金字塔形式分为五层，共计缴纳投资款162000元，被告人李某1、赵某从”泸州老窖创富平台”分别提取了包含有发展下线会员所得的”人头费”的”收益款”。2016年2月28日，在”泸州老窖创富平台”已经关闭提取”收益”的情况下，被告人李某1、赵某为发展更多的下线会员，获取更多的”收益款”，仍在兰州市组织召开了”招商论坛研讨会”，大肆宣传”泸州老窖创富平台”的投资运作模式。2016年6月，因被害人王某1、李某2、李某3、盛某1等人的”投资及收益”无法要回而向公安机关报案。认定上述事实的证据有书证、证人证言、被告人供述与辩解、辨认笔录等。据此，公诉机关认为，被告人李某1、赵某以非法占有为目的，以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者缴纳投资费的方式获得加入资格，并按一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究刑事责任。现提起公诉，请求依法判处。
被告人李某1对公诉机关指控的以上犯罪事实不持异议，但辩解下线人员均系自愿加入，没有引诱、强迫，只承认自己有错，不认可是犯罪。在最后陈述时，却又表示对不起伤害过的朋友，当庭悔过。
辩护人张超认为，在组织、领导传销活动罪中不宜定主犯、从犯；被告人李某1在本案中只是一个被动参与者，是”泸州老窖销售平台”这一传销组织引诱的对象，也是一个受害者，其投资2000元，获得返利仅仅只有1500元，尚亏损500元，和其下层级会员一样，都是传销组织诱骗控制对象；被告人李某1属于初犯、偶犯；因坦白，可从轻、减轻处罚；根据查明的事实，被告人李某1犯罪情节较轻。故被告人李某1系被传销组织引诱逐步走上犯罪，案发后，被告人李某1能主动交待犯罪事实，自身主观恶性和社会危害都较小。恳请法庭给被告人李某1一个改过自新的信心和出路。
被告人赵某对公诉机关指控的以上犯罪事实不持异议，但以其投入2000元，尚未全部收回，自己也是受害者为由，认为其行为有错，也主动自首，但以自己只是转发上线发的信息为由，其行为不构成犯罪。
经审理查明：2015年12月，被告人赵某、李某1通过微信聊天，在微信里认识了昵称为”恋雨”的人后，”恋雨”向其介绍每1000元为一单，加入”泸州老窖创富平台”，成为该平台会员后，所交的1000元，每个工作日可得50元收益（除去手续费2.5元，实得47.5元），同时还可获赠价值598元的泸州老窖8年珍藏酒一瓶。被告人李某1、赵某经商议，决定先由被告人赵某加入”泸州老窖创富平台”，成为该平台会员，看到能获利后，最终两人分别各缴纳2000元，作为投资款取得了”泸州老窖创富平台”两单的会员资格，并形成了被告人赵某为上线、被告人李某1为下线的上下层级关系。2016年1月，被告人李某1、赵某创建微信聊天群，分别起昵称”北极黑豹”、”红霞百合”，在群里宣讲、发布加入”泸州老窖创富平台”的方式，成为该平台会员的赚钱模式。宣讲及传播的主要内容如下：
1、”泸州老窖酒请明星做宣传、打广告等宣传费用开支每年都要几个亿，现在泸州老窖酒业推出新的宣传模式\'\'让利老百姓\'\'，加入\'\'泸州老窖创富平台\'\'品酒做宣传，同时还可以赚钱，赚钱的方式有静态模式和动态模式两种。静态模式就是在\'\'泸州老窖创富平台\'\'投入资金（称之为操盘），按照操盘规则，每单1000元，同时还可以获赠一瓶价值598元的泸州老窖8年珍藏酒，用于品尝和宣传，进入该平台的会员最少投一单，最多能投10单。每单每天可以给返利50元，40个工作日（除去周六、周日）连本带息就可以翻一番，扣除5%的平台管理费及5%的提现费，每单连本带息就可以返还1800元。动态模式就是加入”泸州老窖创富平台”成为会员后，还可以介绍他人进入这个平台进行操盘和再次发展下线，直接发展的第一级会员被称为一代会员，一代会员每申购一单，公司会给10%（也就是100元）的奖励，一代会员再再次发展的下一级会员被成为二代会员，二代会员每申购一单，公司会给5%（也就是50元）的奖励，依次类推，三代至五代会员每申购一单，公司给2%（也就是20元）的奖励，六代至十代会员每申购一单，公司给1%（也就是10元）的奖励；十代以后会员购单公司就不在给奖励了；发展到十代以后就要想办法横向发展，继续再获利。”
2、”三代：10*10*10*2%*1000=2万；四代：10*...10*2%*1000=20万；五代：10*...10*2%*1000=200万；六代：10*...10*1%*1000=1000万；七代都会过亿，十代不可想象！即是我们三三复制，谁还没有三个朋友？十代下来也是千万富翁！”
3、”泸州老窖全国性大爆发！！！......投资1000元，每天分红50元，20工作日回本，40工作日可以赚2000元。......并送价值598元52度8年藏泸州老窖一瓶！实际投资402元。想想10天可以收回本金。””如果投资6单，每天分红300元，20天回本，40天可以赚12000元并送一箱泸州老窖。实际投资2400元40天赚将近1万。”
4、”...商机就是：在别人怀疑时，你行动了。在别人行动时，你赚钱了。在别人赚钱时，你成功了。”等等，具有获利易而大的诱惑性投资理念。
另查明，证人李某2、王某1通过微信聊天、或电话向被告人李某1了解，听信被告人李某1、赵某所说的上述内容后，先由王某1加入”泸州老窖创富平台”，成为该平台的会员，看到每天能获得47.5元红利后，便相信加入该平台会员能获得高额回报、丰厚馈赠。在李某2的介绍下，玉门市居民，包括王某1、李某2在内共计33人先后向被告人李某1缴纳投资款，由被告人李某1、赵某将款存入其上线”恋雨”、”成就梦想”的银行账户，取得该平台会员资格，成为被告人李某1、赵某的下线会员。这33人以金字塔形式分为五层，共计报单152单，投入投资款152000元，被告人李某1、赵某从”泸州老窖创富平台”分别提取了包含有发展下线会员所得的”人头费”的”收益款”1805元和2945元。
另查明，在”泸州老窖创富平台”关闭、无法提款的情况下，被告人李某1、赵某仍在微信群里发布如下通知：”将于2016年2月28日下午13点在兰州市西关什字张掖路步行街空军一号举行本次论坛研讨会。届时希望广大新老会员和非会员按时参会。费用：所有正式会员AA制，非会员一律免费。注：各地领导人必须参加会议！如酒泉地区、皋兰地区、定西地区、永登地区的领导人及团骨干必须参会。特此公告。西部（1）群，2016,2,19。”2016年2月28日中午2点多，被告人李某1、赵某组织的上述会议在兰州市城关区张掖路步行街”空军一号”火吧888号包厢召开，参会签到人数48人（被告人供述48人），包括会员、非会员。酒泉地区是李某2、李某3参加。会议由被告人李某1主持，被告人赵某首先讲话致辞后，就由被告人李某1讲解”泸州老窖创富平台”的投资运作模式，如何赚到更多的钱，如何操作平台，平台中每个功能模块的作用；如何介绍推荐发展新成员，动态发展赚钱的理念。被告人李某1讲解后，参会的人提出问题，由被告人李某1就如何在该平台注册个人账号、设置密码，绑定银行卡，报单，成为该平台会员；登录该平台上就可以看见个人的资金，获得的奖金、收入、分红奖、推荐奖、扣除的平台管理费，每天的资金都累计在个人账户中；发展的新会员的相关奖励等情况，一一作了解答。
另查明，2016年1月28日，”泸州老窖创富平台”关闭，于同年2月23日开启，因无法提现操作，被告人李某1的答复是平台在更新升级，让等待。2016年3月10日左右，该平台无法登录后，被告人赵某在微信群以”红霞百合”名义告知资金可转到”泸币网”购买”泸币”，一个月后就可以提现。此时，王某1就用电脑把相关的内容全部截屏保存，并复制了一份保存到了”U”盘，人员结构图，从王某1开始显示到第四层，除了结构图中的人，还有王某2、王瑾、殷某1、王涛四人，共计33人。宣传时承诺的每报一单就赠送一瓶价值598元的泸州老窖8年窖藏酒，均未得到。2016年6月，因王某1、李某2、李某3、盛某1等人的投资及收益无法要回而向公安机关报案。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证的下列证据证实。
1、受案登记表、立案决定书、立案告知书等证明案件来源、立案受理过程；
2、户籍信息两份，证明被告人李某1、赵某具有完全刑事责任能力；
3、侦查机关关于被告人李某1归案说明，证明被告人李某1经网上追逃的抓获经过；
4、网址查询及办案说明，证明微信昵称为：”恋雨”、”成就梦想”所涉具体人员情况，现尚未查明，以及网址：http//taisuiwang-
cn.com/Default.aspx的服务器在美国的事实；
5、侦查机关补充侦查后的办案说明，证明被告人李某1、赵某收取玉门市人员报单资金152000元，李某1收益1805元，赵某收益2945元；
6、调取证据通知书及证明，证明泸州老窖股份有限公司官网网址为：www.lzlj.com,从未建立网址：www.luzhoujiuye.com的泸州老窖企业销售平台（泸州老窖创富平台），也未在网上发行和销售过所谓的”卢币”、”太岁币”等产品；
7、侦查机关依法调取的被告人李某1在中国农业银行开户卡号为×××的银联卡和甘肃银行开户卡号为×××的银联卡交易明细，证明被告人李某1获取收益1805元及接受会员打款情况；
8、侦查机关依法调取的被告人赵某在中国农业银行开户卡号为×××的银行卡和中国邮政储蓄银行开户卡号为×××的银行卡交易明细，证明被告人赵某获取收益2945元及接收会员打款及向上家汇款情况；
9、辨认笔录、辨认照片，证明被告人赵某系被告人李某1的上线，微信昵称”红霞百合”；
10、被告人赵某提供的张又春、章芬芳的银行卡号、打款凭条、”太岁网”截图，以及侦查机关调取的张又春的卡号为×××、章芬芳的卡号为×××的中国农业银行卡交易明细清单，证明被告人李某1、赵某通过上线张又春、章芬芳办理了33人加入会员情况；
11、湖北省咸宁市公安局咸安分局的证明和浙江省宁海县公安局提供玉门市公安局的网页截图分别证明被告人李某1、赵某的上线”张又春”、”章芬芳”现无法查实；
12、王某1从”泸州老窖”企业销售平台截图资料照片及整理的信息，证明会员人数、四个层级及获取利益情况；
13、证人李某2证言：”2014年底，我搞康婷产品推销在兰州召开业务培训会及个人素质拓展训练时，李某1是讲师，培训结束后，李某1将我加为微信好友，我就在微信里将他备注为李教练。2016年1月份开始，李某1与我频繁联系，给我推荐\'\'泸州老窖创富平台\'\'，并介绍了这个平台的赚钱模式。他在微信中给我发了好多关于\'\'泸州老窖创富平台\'\'投资理财、运营模式等相关资料（内容详见前述审理查明）让学习和宣传。我就在微信上给李某1说了我老公也要投单的事情，李某1让我先用我姑娘的名字报上一单，之后再让我报到我姑娘的下面，让我老公再报到我的下面，这样我老公再发展的下线会员申购报单我和我姑娘就都可以获得公司分配不等比例的奖金。就按照李某1说的，我女儿报单成为会员后，我就又给李某1的农业银行卡转账4000元，让李某1给我申购一单，报在我女儿王某1的下面，给我老公王某3申购三单，又报在了我到下面，报单成功后，李某1将账号及密码通过微信发给我，我登陆账号并确认了报单信息。我们报单成功后，又介绍发展亲戚、朋友加入会员，并要求他们继续向下发展会员，按照会员层级图（由王某1从电脑登陆平台后的截图）显示，王某1是第一层、第二层是王某1发展了我、张某1和他自己，第三层是我发展的包括王某3等13个人；第四层是王某3发展了包括他自己、高玉凤等4人；李某3发展了齐耀、李某3他本人、张玉婷和张娟；盛某2发展了张某2；高旭发展了高洁；盛某1发展了盛某3、张某3、殷某2；唐某发展了刘某；金凤发展了王俊芳；还有四个人在这个层级图里没有显示，第四层的高玉凤发展了王某2、李某3发展了王瑾、盛某3发展了殷某1、王涛，也就是说这四个人就到了第五层。整个层级图包括我女儿在内总共33人。2016年2月28日，我与李某3到兰州参加了李某1、赵某组织的培训会，当时参会的一共有58人，组织会议的就是李某1和赵某，主讲人是李某1。”证明经被告人李某1介绍加入、成为该平台会员的参与人员，并形成三级以上层级的情况；
14、证人王某1证言：”2016年1月份的时候，我妈（李某2）给我说，她认识兰州一个叫李某1的人，在做四川泸州老窖销售和推广，在这个平台上投资能挣钱。我就给李某1打电话询问相关细节情况，当时李某1给我讲了关于\'\'泸州老窖创富平台\'\'投资理财、运营模式，并发了相关资料（内容详见前述审理查明），让我给他人再次进行宣传。当时经过我们一家人的商量，我家三个人都要参与报单，我就按李某1建议先报了一单后，按照李某1说的报单流程，把我的身份信息、电话号码、家庭住址和我的一张银行卡卡号通过微信发给了李某1，并向李某1的银行卡号上打了1000元钱。当天下午，李某1通过微信就给我发了一个\'\'泸州老窖创富平台\'\'账号和密码，让我登陆平台确认报单信息并变更初始密码。第二天我登录这个平台就看见我的资金账户已经有47.5元分红到账。我就给我爸妈说了分红已经到账的情况，就又给李某1打了4000元钱，让李某1给我妈申购一单、报在我的下面，给我爸申购三单，又报在了我妈的下一级。后来我每天登陆我的个人账号，都能看见每单47.5元的分红到账，我确实就相信了，还想投一点，就又与李某1联系，李某1说再给我建立一个账户，并建在我自己的下一级，这样我能提成自己10%的报单奖金。李某1就又给我一个甘肃银行的卡号，我给其无卡存款9000元。之后李某1又给我发了一个平台账号和密码。2016年1月28日，李某1通知说春节放假，平台暂时关闭，2月23日该平台开启，但无法进行提现操作，我就在微信群中问李某1，他说现在平台在更新升级，让再等等看，一直到3月10日左右，平台也无法登录了。李某1和赵某说，让我将我的资金转到\'\'泸币网\'\'购买\'\'泸币\'\'，说一个月后就可以提现。当时我觉着不对劲，就用电脑进到这个平台，把相关的内容全部截屏保存到电脑里，并复制了一份保存在U盘里。后来，我就在微信中联系到了一个昵称为\'\'恋雨\'\'的上线会员，她从电话里告诉我说现在要赎回钱只能折价贱卖，我当时就答应了，后来我与\'\'恋雨\'\'联系，按她说的方法，分多次出卖收回来10000余元。后来我又帮盛某2等五人出卖收回了一部分款。2016年3月中旬，登录我的账号进入平台，用电脑截屏的方式将人员结构图保存在电脑里。该人员结构图从我开始只显示到第四层，后面还有四个人成为会员了，没显示，应该到第五层或第六层了。我和我妈通过这张人员结构图及给其余会员打电话整理出来了一份名单，除了结构图中的人，还有王某2、王瑾、殷某1、王涛四个人，共计33人。”证明通过被告人李某1介绍、办理加入成为该平台会员的参与人员，形成三级以上层级情况；
15、证人王某3、李某3、盛某1、吕某、盛某2、盛某3、殷某2、张某3、殷某1、张某2、李某4、王某2、张某1、唐某、刘某、李某5、高洁、李有枝、王瑾、张娟、张玉婷、高玉凤、金凤、王俊芳、刘存琴、王涛、高凤霞、高旭、祁玉明、陈媛媛、陈秀芳等各自的证言，以及同时提供的电子数据，相互印证，证明上述查明的被告人李某1、赵某宣讲、发送的”泸州老窖创富平台”赚钱模式，以及王某1、李某2证言，通过其上线报单成为”泸州老窖创富平台”会员的情况；
16、被告人李某1、赵某组织举行的研讨会的视频资料，证明被告人李某1、赵某对”泸州老窖创富平台”赚钱模式进行宣讲、培训的情况；
17、从李某2的手机微信刻录的电子数据：视听资料及微信聊天截图照片，证明被告人李某1、赵某宣传加入”泸州老窖创富平台”获取利益的方式；
18、被告人赵某供述：”我来投案自首。2015年12月中旬，一个昵称叫\'\'恋雨\'\'的陌生人申请添加我为其微信好友后，她通过微信给我介绍\'\'泸州老窖销售平台\'\'投资理财，说这个平台有两种赚钱的方式（内容详见前述审理查明）。并把我拉到\'\'泸州老窖\'\'微信群，在群里有很多人都在\'\'晒\'\'每天赚钱的截图。\'\'恋雨\'\'给我介绍后，我就相信了，觉得这是一个赚钱的投资项目，当时我与朋友李某1在一起，就给他说了投资\'\'泸州老窖酒销售平台\'\'”可以赚钱，他也通过微信里发的资料了解了这个平台，我俩商量好后，直到2016年1月10日，李某1和我各报二单，都是通过\'\'恋雨\'\'报的。\'\'恋雨\'\'是一个微信昵称，人我也没有见过，就是我给她打钱时，她曾经给我发了银行卡号和她的名字，名字是张又春，在柜员机上打款时也显示\'\'*又春\'\'，张又春是不是她的真实姓名我说不上。从\'\'恋雨\'\'给我发的资料看，该平台是2015年10月28日开始运行的。这个平台是众筹理财，不是以销售泸州老窖酒为目的，会员在平台每投一单，公司承诺赠送一瓶价值598元的泸州老窖酒，但至今我及我的下线会员也没有见到过一瓶酒。\'\'恋雨\'\'有两张卡，一张是中国农业银行的卡，卡号是×××，一张是中国工商银行的卡，卡号是×××。我报单给\'\'恋雨\'\'打款的凭条我没有保存。我在该平台上注册有两个账号，一个是zhx555。另外一个是zhx666,在这个平台绑定的银行卡号是：×××。我直推的会员就是李某1、李宏、袁花、李万志、张兰珍，间接推荐的会员我就知道李某2、李某3，其他的人名字我说不上，根据公司给我的推荐奖计算，间接推荐的会员大约有40人以上。我发展的所有下线会员都是先将现金打到我的个人银行卡上，李某1发展的会员钱是打到他的个人银行卡上，每次给下线会员报单打款都是由我和李某1一起到银行转账给\'\'恋雨\'\'，由\'\'恋雨\'\'报单并注册成会员。我不能直接报单，只有报单中心才可以报单，要想成立报单中心，必须是个人直接推荐一代会员在50人以上才有资格成立报单中心。会员往上就只知道自己的推荐上级，往下就是第一代，第二代，第三代，以此类推。我推荐的会员至少是六代以上。我们主要是通过微信发展会员，我和李某1（微信昵称\'\'北极黑豹\'\'后变更为\'\'雪狼\'\'）在微信中建了一个\'\'泸州老窖创富西部（1）群\'\'，李某1是群主，在微信群中我和李某1合作把更多的人拉到微信群里，同时，在群里面我和李某1发布投资\'\'泸州老窖销售平台\'\'理财产品的相关宣传资料，更多的时候是李某1通过微信群直接以语音宣传这个理财产品，发展会员。我微信昵称就是\'\'红霞百合\'\'，现在又变更为\'\'实现梦想\'\'。我和李某1共同组织于2016年2月28日中午2点多，在兰州市城关区张掖路步行街\'\'空军一号\'\'火吧888号包厢召开了研讨会。参会的人有40多人，包括会员、非会员。会议是李某1和我主持的，刚开始，我讲了个话，就是开场白和致辞，主要由李某1讲。我在该平台投资2000元，后来我成功提现2000多元，之后再就没有取出现金，我在该平台中剩余的分红及获得的推荐奖金都还在平台里，大约还有18000多元。”证明被告人赵某参与组织、领导传销活动，并组织召开了培训会，发展了下层级会员，参与人员30名以上，形成三级以上层级；
19、被告人李某1供述：”微信昵称\'\'恋雨\'\'添加我为其好友。2015年12月底，她通过微信给我介绍\'\'泸州老窖创富平台\'\'投资理财，说这个平台有两种赚钱的方式（内容详见前述审理查明）。\'\'恋雨\'\'给我介绍后，经过我与赵某对这个平台运营模式的研究、商量后，我和赵某就按照\'\'恋雨\'\'的要求，各报了2单，我报在赵某的下面。从\'\'恋雨\'\'给我发的资料看，该平台是2015年10月28日开始运行的。因为我视力及听力都有点问题，所有在自动柜员机打钱及转账的事情都是由赵某操作的。\'\'恋雨\'\'的两个卡号赵某知道。我的银行卡两个，即一个是中国农业银行的卡（×××），另外一个是甘肃银行的卡（×××）。通过我报单的会员大约有40多人，我能说上姓名的有酒泉辖区的会员李某2、李某3、王某1等，兰州还有好几个，具体名字我记不清了。我和赵某（微信名红霞百合）在微信中建了一个\'\'泸州老窖创富西部（1）群\'\'，我是群主，我和赵某想办法把更多的人拉到微信群里，也让已经成为会员的人把更多的人拉到群里，在群里面我和赵某发布\'\'泸州老窖销售平台\'\'投资理财产品的相关宣传资料，同时，我也通过微信群直接以我的语音方式宣传这个理财产品，发展会员。我的微信昵称是\'\'北极黑豹\'\'，后来我又更改为\'\'雪狼\'\'。今年（2016年）2月中旬的时候，我与赵某商量在兰州组织召开研讨会，时间定在2月28日，我与赵某邀请了我上面的推荐老师\'\'恋雨\'\'参加，我和赵某分别在群里发布了开会的通知，要求家在兰州的会员及外县市的骨干会员必须参加。2月28日，参会签到人数48人，包括会员、非会员。酒泉地区参会的我记住了李某2、李某3，其他地方的人我忘了。培训会的组织者是我和赵某。会议的主要内容还就是泸州老窖销售平台的运作模式，如何可以赚到更多的钱；如何操作平台，平台中每个功能模块的作用；再就是如何介绍推荐发展新成员，动态发展赚钱的理念；参会的人提出的问题，我一一作了解答。我的上级老师是赵某，赵某的上级老师是一个微信名叫\'\'太阳鸟\'\'（真实姓名不知道，她是赵某的一个要好朋友）的人，再往上是\'\'恋雨\'\'（微信名），再往上就说不上了。而事实上，真正的我们的上级是\'\'恋雨\'\'。我和赵某平时联系的就是\'\'恋雨\'\'。在平台上，我的下级在玉门的就是王某1，事实上我联系的人是李某2。他们把钱打给我，个人资料也通过微信发给我，我再让赵某帮我打钱给恋雨\'\'，由\'\'恋雨\'\'从后台上根据我转给的资料信息注册，之后，\'\'恋雨\'\'把新发展会员的用户名，密码发给我，我再转发给会员。一般不过夜，因为涉及每天分红的事情，迟一天就少一天的分红。卡卡转账有手续费，所以，我把钱从卡里提出来再打。”证明被告人李某1组织、领导传销活动，参与人员33名，形成三级以上层级。
以上证据，相互印证，确实、充分，足以认定。
本院认为，被告人李某1、赵某以每1000元为一单作为投资成为”泸州老窖创富平台”会员，每个工作日返利50元的分红和获得一瓶价值598元的泸州老窖8年珍藏酒，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量分层级获得不同数额的奖励为依据，通过微信、电话引诱他人参加，且引诱参加者继续发展他人参加，另外，还组织培训会对已加入的会员及非会员进行这种赚钱模式的宣传、辅导。在玉门市地区由被告人李某1、赵某介绍、办理加入”泸州老窖创富平台”，成为该平台会员的人数已达33人，且形成了三级以上的层级，扰乱了社会经济秩序，二被告人的行为均构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立。但综合全案事实，被告人赵某较被告人李某1作用较小，应认定为从犯，且被告人赵某具有自首情节，可从轻处罚。关于被告人李某1、赵某提出的”没有实施犯罪行为，也是受害者”的辩解意见，证据、理由不足，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一款，第五十二条，第五十三条，第七十二条第一、三款，第七十三条第一、三款，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：
一、被告人李某1犯组织、领导传销活动罪，判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金8000元。
二、被告人赵某犯组织、领导传销活动罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金4000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金限本判决生效后十日内一次性缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省酒泉市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 赵 玺
审 判 员 李文娟
人民陪审员 王应虎
二〇一七年五月三十一日
书 记 员 冉 祥