辽宁省西丰县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）西刑初字第00137号
公诉机关辽宁省西丰县人民检察院。
被告人陈洪清，曾用名陈洪青，男，1958年1月23日出生于辽宁省西丰县，满族，高中文化，系西丰县某某有限责任公司法定代表人。因本案于2014年1月6日至1月7日被安徽省宁国市公安局临时羁押，2014年1月9日被拘留，同年2月14日被逮捕。现羁押于西丰县看守所。
辩护人杜兴馥，辽宁博衡律师事务所律师。
辽宁省西丰县人民检察院以辽铁西检公诉刑诉（2014）129号起诉书指控被告人陈洪清犯拒不支付劳动报酬罪、骗取贷款罪，于2014年12月12日向本院提起公诉。本院审查后，于同年12月15日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西丰县人民检察院指派检察员边军出庭支持公诉，被告人陈洪清及其辩护人杜兴馥到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2008年到2009年9月，被告人陈洪清在经营西丰县某某有限责任公司期间，累计拖欠公司职工220余人工资，共计人民币180余万元。在此期间，工人多次讨要工资，陈洪清于2013年9月25日离家逃匿。2013年10月16日，西丰县劳动和社会保障局对其作出行政处理决定，并在行为人生产经营场所张贴责令支付文书，责令其立即支付所欠工资，至今仍未支付。2009年12月至2012年4月间，被告人陈洪清借用姚某某、孙某某等多人身份证，冒用他人名义从西丰县农村信用联社XX信用社、XX信用社骗取贷款4586万元，至今贷款均未偿还，截止目前未到期贷款1750万元。2014年1月6日，被告人陈洪清在安徽省宁国市被公安机关抓获。对上述指控，公诉机关提供了行政处理决定书；借款凭证；证人韩某某、陈某某等人的证言；被害人朱某某、林某某、杨某某等人的陈述；被告人陈洪清的供述与辩解等证据材料。认为被告人陈洪清的行为构成拒不支付劳动报酬罪、骗取贷款罪。应数罪并罚。要求依照《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一一款、第一百七十五条之一一款、第六十九条之规定处罚。
被告人陈洪清对公诉机关指控的事实没有异议，认为指控其犯拒不支付劳动报酬罪、骗取贷款罪过于牵强，理由如下：1、欠薪属实，但不是拒不支付劳动报酬；2、信用社和借给其身份证的人都知道其贷款用于水泥厂，贷款手续都是由信用社人员一手操作。其辩护人提出如下辩护意见：1、西丰县法院已经受理债权人申请西丰县某某有限责任公司破产，不应再追究被告人陈洪清刑事责任；2、认定被告人陈洪清犯拒不支付劳动报酬罪的证据不足；3、认定被告人陈洪清犯骗取贷款罪的证据不足。
经审理查明：
（一）拒不支付劳动报酬
2008年到2013年9月，被告人陈洪清在经营西丰县某某有限责任公司期间，经西丰县劳动和社会保障局核实，累计拖欠222名职工工资共计人民币1827159.86元。工人多次讨要工资，陈洪清于2013年9月25日逃匿。2013年10月16日，西丰县劳动和社会保障局对西丰县某某有限责任公司作出行政处理决定书，并在其生产经营场所张贴，责令其立即支付所欠工资。2014年1月6日，被告人陈洪清在安徽省宁国市被公安机关抓获，至今仍未支付所欠工资。
本案在审理过程中，西丰县某某有限责任公司于2014年12月18日被西丰县人民法院宣告破产。上述拖欠的工资已列入破产债权。
（二）骗取贷款
2009年12月至2012年4月，被告人陈洪清以西丰县某某有限责任公司缺少资金为由，向西丰县农村信用合作联社申请贷款。此前西丰县某某有限责任公司及被告人陈洪清在西丰县农村信用合作联社均有贷款，不符合申请贷款条件。被告人陈洪清借用姚某某、孙某某等多人身份证，冒用他人名义从西丰县农村信用合作联社安民信用社、振兴信用社贷款46笔，金额3106万元，贷款用途为养殖业用款。至2015年3月10日，逾期贷款41笔，金额2606万元，未到期贷款5笔，金额500万元。未到期贷款的到期日期为2015年3月31日至2015年4月27日。陈洪清冒名贷款3106万元中，用于偿还以前贷款利息5969866.32元。至今贷款均未偿还。上述冒名贷款因未入公司账目而未列入公司破产债权，被告人陈洪清已无力偿还。
公安机关于2014年5月29日将陈洪清私有财产一辆辽MXXX**号黑色别克轿车扣押。
本院确认的上述事实，有公诉机关提交，并经当庭举证、质证、认证的下列证据予以证明：证人杨某某关于西丰县某某有限责任公司拖欠工资数额及被告人陈洪清逃匿时间、经过的证言；证人陈某某、姚兴旺、孙某某等人关于被告人陈洪清借身份证贷款时间、经过的证言；证人韩某某、吕游、刘国军、陈某某、张伟、张志臣、王学平、张东生等人关于被告人陈洪清在信用社贷款时间、经过的证言；被害人陈某某、朱某某、毛某等人关于西丰县某某有限责任公司拖欠工资时间、数额的陈述；被告人陈洪清关于西丰县某某有限责任公司拖欠工资时间、数额及其逃匿时间、经过的供述；关于其借名贷款时间、经过、数额的供述；劳动监察立案审批表；劳动和社会保障行政处理决定书；企业法人营业执照及公司章程；拖欠工资人数及工资额汇总表、明细表；被告人陈洪清借名贷款情况统计表、明细表及借款凭证；逾期贷款证明；西丰县人民法院宣告西丰县某某有限责任公司破产裁定书；债权申报登记表；户口证明；临时羁押证明；扣押决定书、扣押清单；公安机关关于案件来源和抓捕经过的说明等。上述证据，证与证，证与供相互印证，证据之间形成证明体系，所证实的内容客观真实，证据来源合法，均予采纳。
本院认为，西丰县某某有限责任公司以直接负责的主管人员逃匿的方法逃避支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为已构成拒不支付劳动报酬罪。本案在审理过程中，因犯罪单位被宣告破产，应对犯罪单位直接负责的主管人员被告人陈洪清追究刑事责任。被告人陈洪清在不符合申请贷款条件下，借用他人身份证，以冒名和编造贷款用途的欺骗手段骗取金融机构贷款，给金融机构造成特别重大损失的行为，已构成骗取贷款罪。信用社工作人员对被告人陈洪清冒名和编造贷款用途是否知情及被告人陈洪清是否与信用社工作人员相互协商、勾结均不影响被告人陈洪清构成骗取贷款罪。公诉机关指控的事实和罪名成立。被告人陈洪清关于公诉机关指控其犯拒不支付劳动报酬罪、骗取贷款罪过于牵强的辩解及其辩护人关于认定被告人陈洪清犯拒不支付劳动报酬罪、骗取贷款罪的证据不足的辩护意见没有事实和法律依据，不予采纳。被告人陈洪清既犯拒不支付劳动报酬罪，又犯骗取贷款罪，应当数罪并罚。被告人陈洪清违法所得贷款3106万元应当予以追缴，返还被害单位西丰县农村信用合作联社，扣押车辆应当折价抵顶。被告人陈洪清能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。信用社工作人员放贷过程中有过错，可以酌情对被告人陈洪清从轻处罚。被告人陈洪清冒名贷款后部分用于偿还以前贷款的利息，可以对被告人陈洪清酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一一款、二款、第一百七十五条之一一款、第六十七条三款、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陈洪清犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币10万元；犯骗取贷款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币20万元。决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币30万元（限判决生效的第二日起十日内缴纳）。
（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月6日起至2019年7月5日止）。
二、继续追缴被告人陈洪清违法所得贷款3106万元，返还被害单位西丰县农村信用合作联社（扣押车辆辽M963**号黑色别克轿车应当折价抵顶）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省铁岭市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 尚兆文
审 判 员 李生勇
人民陪审员 张丽娜
二〇一五年三月十一日
书 记 员 宿晓雷