河北省清河县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）清刑初字第23号
公诉机关河北省清河县人民检察院。
被告人张鸣，男，1958年7月24日出生于江苏省南京市，，汉族，群众，高中文化，户籍登记地江苏省南京市，捕前住该处，无前科。因涉嫌合同诈骗罪于2012年5月15日被河北省清河县公安局上网追逃，同年5月16日被江苏省南京市公安局光华门派出所抓获，同年5月22日被河北省清河县公安局刑事拘留，同年6月28日被执行逮捕。现押于清河县看守所。
辩护人李运彩、王桂香，北京市雍鼎律师事务所律师。
被告人张鸣犯合同诈骗罪一案，由河北省清河县人民检察院以清检刑诉字（2013）8号起诉书，于2012年12月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，于2013年3月14日作出（2013）清刑初字第4号刑事判决书，以被告人张鸣犯合同诈骗罪，判处其有期徒刑十二年，并处罚金人民币五万元，被告人张鸣不服，向河北省邢台市中级人民法院提出上诉，河北省邢台市中级人民法院于2013年7月9日以（2013）邢刑终字第117号刑事裁定书裁定撤销河北省清河县人民法院（2013）清刑初字第4号刑事判决，发回河北省清河县人民法院重新审判。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案，于2013年9月23日作出（2013）清刑初字第107号刑事判决书，以被告人张鸣犯合同诈骗罪，判处其有期徒刑十二年，并处罚金人民币五万元，被告人张鸣不服，向河北省邢台市中级人民法院提出上诉，河北省邢台市中级人民法院于2013年12月12日以（2013）邢刑终字第252号刑事裁定书裁定撤销河北省清河县人民法院（2013）清刑初字第107号刑事判决，发回河北省清河县人民法院重新审判。本院依法另行组成合议庭，于2014年3月19日公开开庭审理了本案。清河县人员检察院指派检察员孙艳君出庭支持公诉，被告人张鸣及其辩护人李运彩、王桂香等到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
（一）、2008年7月份至2009年5月份期间，被告人张鸣、孙某某（另案处理）、焦某某（已判刑）、张某某（已判刑）、高某某（已判刑）以付少量货款为诱饵，先后以重庆法国小丑鱼集团、常州市君喤国际贸易有限公司、常州诚聚国际贸易有限公司的名义骗取了宋某某的信任，共骗取宋某某绵羊绒七车，重46，112公斤，除付少量绒款外，余款174.309万元至今未付。
（二）、2008年12月份，被告人张鸣、焦某某骗得清河县人谢某某绵羊绒15，583公斤，总价值79.4733万元，后该批羊绒由张鸣拉走交于高某某，该绒款至今未付。
（三）、2009年6月份至10月份，被告人张鸣、焦某某、庄某某先后利用常州市鸿程金奥克纺织品有限公司、常州市盘耕纺织品有限公司的名义，以付少量绒款为诱饵，骗取了清河县戴氏绒业有限公司法人代表代某某的信任，张鸣、焦某某采取三、三、四的付款方式，诱使代某某供应绵羊绒、山羊绒总价值680余万元，除付75.97万元的少量绒款外，所余绒款613万元至今未付。
（四）、2009年6月份，被告人张鸣、焦某某、庄某某在明知以前的羊绒不能履约付款的情况下，谎称是金奥克的股东，利用常州市鸿程金奥克纺织品有限公司的名义，骗取清河县人郁某某的信任，为其发送了价值98.252万元的四车绵羊绒，除付给郁某某少量绒款外，所余绒款50.252万元至今未付，货物去向也拒不交待，货物至今去向不明。
为证实上述事实，公诉机关提供了被告人供述、被害人陈述、同案犯供述、证人证言、相关书证等证据，认为被告人张鸣的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，已构成合同诈骗罪。
被告人张鸣辩称，1、我没有和焦某某、张某某、高某某预谋策划过，没有非法占有货物。2、宋某某的货原来是我替高某某“小丑鱼”公司代签的合同，是无效合同，责任在宋某某，因为他没有按合同履行；宋某某和常州君喤公司孙某某、诚聚公司张某某重新签订并履行合同，是宋某某自己决定，和我无关。3、谢某某的货是宋某某调到常州，全部交给高某某，高某某打了收条。4、常州金奥克公司和代某某的戴氏公司所签订的合同完全是公司行为，不是我个人行为；他们双方签订的大单合同也是庄某某指示的，目的是为了贷款，合同也没履行；代某某的货入到了庄某某的仓库，由庄某某去安排销售，我都不知道。5、郁某某的货全部入了庄某某的仓库，由庄某某销售，郁某某和庄某某之间订了还款协议。
辩护人的辩护意见是，1、张鸣受聘于宋某某为宋某某效力，不可能对其实施诈骗；张鸣代高某某的法国小丑鱼集团有限公司与宋某某的东高集团有限公司签订的销售合同没有实际履行，是一份作废的合同；宋某某的东高集团有限公司分别与常州市君喤国际贸易有限公司、常州诚聚国际贸易有限公司签订的工矿产品购销合同，是宋某某自愿自行签订而且实际履行，张鸣没有在两份合同书上签字，不属于合同双方的当事人；焦某某证实张鸣是为宋某某做事的，听宋某某的指令，焦某某在2009年12月在清河看守所和宋某某达成协议，宋某某的货款已经结清没有损失。2、2009年6月21日代某某的戴氏绒业公司与常州鸿程金奥克纺织品有限公司签订的合同及2009年10月13日与常州市盘耕纺织有限公司签订的合同，张鸣在上面签名，签订合同的目的是为了贷款，贷款未成，合同没有履行自行作废；张鸣在代某某的羊绒买卖中属于中间人负责质量验货；代某某完全可以挽回损失且将损失降到最低，将卖给庄某某存放在库房里的羊绒拉回，但代某某只要钱，焦某某刑拘被取保时，是代某某出具39万元的保金，双方签订一份还款协议，焦某某被取保后履行该还款协议，将保金39万元还上后，还给代某某100多万元货款，焦某某在刑拘被取保时与代某某另行签订还款协议形成另一民事法律关系，张鸣与其没有关联性，更不能说张鸣对代某某实施了诈骗。3、张鸣与谢某某、郁某某不存在合同关系。4、张鸣不是签订履行合同的当事人，作为合同诈骗的主体不适格，在本案四笔羊绒业务中，张鸣不是签订合同的任何一方当事人，在合同的履行过程中张鸣没有权利干涉。5、本案张鸣无主观故意，缺乏主观要件，没有故意占有货物和货款的目的，仅是打工人员领取劳务费；6、客观方面没有证据证明张明实施诈骗行为，其作为打工人员无权干涉羊绒或货款去向，没有得到中介费，没有将货物或货款据为己有。
经审理查明：
（一）、2008年7月份至2009年5月份期间，被告人张鸣与孙某某（另案处理）、焦某某（已判刑）、张某某（已判刑）以付少量货款为诱饵，先后以重庆法国小丑鱼集团、常州市君喤国际贸易有限公司、常州诚聚国际贸易有限公司的名义与被害人河北东高集团有限公司的法人代表宋某某签订绵羊绒购销合同，先后共骗取该公司绵羊绒七车（前两车交给孙某某，后五车交给张某某），重46，112公斤。该批绵羊绒均交由高某某（已判刑）低价销售，货款已全部收回，其中的350，000元被桐乡市人民法院执行了高某某的欠款。焦某某（已判刑）等人只给付被害人河北东高集团有限公司货款780，000元，余款1，743，090元未付。案发后，公安机关追回200，000元，焦某某以货抵款折价50.5万元，均已发还被害人河北东高集团有限公司。
上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、被告人张鸣的供述证，我大约是在2006年通过朋友介绍在浙江桐乡认识的高某某，高某某对我讲她是法国小丑鱼集团有限公司总经理。2008年7月上旬，高某某让我到清河县找羊绒卖家，我说可以。后来我与刘某某、孙某某一块来的清河（刘某某、孙某某不是高某某派来的，刘某某、孙某某是和我一块来清河买羊绒的常州客户，我经刘某某介绍认识孙某某的）。2008年7月24日，我受高某某的委托，代表需方法国小丑鱼集团有限公司，和清河县的河北东高集团有限公司的宋某某签了一份销售合同，但是合同的具体内容我记不清了。我签的合同中交货入库地点为：2008年8月4日前将第一车货运至浙江嘉兴兰宝纺纱厂法国小丑鱼集团有限公司仓库。这些都是按照高某某讲的做的，我也不清楚在嘉兴兰宝纺纱厂是否有法国小丑鱼集团有限公司的仓库。我在清河县和宋某某签完合同后，宋某某在清河县负责组织绵羊绒货源，我回到南京，孙某某和刘某某回了常州。过了一个星期的时间，宋某某备齐了10吨的羊绒，这时刘某某跟我打电话说孙某某的老板与高某某讲好让给他们5吨货，货到付全款，刘某某让我问问宋某某是否同意。宋某某表示只卖给一方，后来孙某某、焦某某、高某某达成了一份共同纺纱的协议，由孙某某购宋某某的羊绒，高某某负责纺纱，然后双方都可以销售。三方同意后，孙某某以常州君喤公司的名义与宋某某签了一份工矿产品购销合同，签合同时我在场，具体事宜以合同为准（2008年8月9日供方：河北东高集团有限公司需方：常州君喤国际贸易有限公司）。孙某某与宋某某订好合同后，宋某某共送给孙某某两车绵羊绒，羊绒送到常州以后，我和宋某某共同负责抽样送检。不过我并不清楚宋某某送的这两车绒的具体的绒款数和公斤数。我只知道货到后绒款没有按合同办，至于孙某某要的羊绒的去向我不清楚。我在来清河县与宋某某订合同以前不认识焦某某，直到孙某某与宋某某签合同的时候孙某某说焦某某是她的老板，钱没有问题，并称焦某某在亚邦集团有股份，焦某某也是这样讲的，我和宋某某就相信了。我没有和焦某某、张某某、孙某某、师某某等人谈过做羊绒生意的事情。宋某某的货款最后没有全部要回，原因是孙某某跑掉了。孙某某跑掉后，我和宋某某找了焦某某，焦某某说他要更换公司和法人，前面的欠款由后面的公司来还，并要求宋某某继续发货。后来焦某某让张某某出面以常州诚聚国际贸易公司的名义，与宋某某签了一份供货合同（时间为2008年9月15日）。张某某与宋某某签订合同时我和焦某某都在场，当时张某某和焦某某都说付款没有问题，焦某某和张某某对宋某某讲：“你送给我一车绒，我们还你前面绒款的5万元，一直还清为止，并且由张某某以常州诚聚国际贸易公司的名义与宋某某签订了一份补充合同（时间为2008年9月17日），我也在需方一栏下面签上了我的名字。双方合同订好以后宋某某共发了七车羊绒（其中包括孙某某要的两车绵羊绒，大约40多吨，价值200多万元），这七车羊绒的去向我不知道，因为我没有参与销售羊绒，我只负责张某某一方的质检工作（有时也给宋某某帮忙）。我为张某某、宋某某、孙某某他们工作了三四个月，因为宋某某答应付给我好处费（给了4，000元），张某某、焦某某、孙某某、高某某没有给过我好处费。我不了解孙某某、张某某、焦某某的经济实力。我听宋某某说他给张某某这些绵羊绒之后，张某某他们付款不及时，但具体付了多少钱我不清楚。我知道张某某、焦某某并没有将孙某某之前欠宋某某的那两车绵羊绒的款付给宋某某。张某某和焦某某有没有客户只是听他俩人讲的，实际情况我不知道。对于张某某是否承诺过用焦某某的亚邦集团做经济担保并与宋某某签了书面材料（时间为2008年9月19日）我也记不清了。
2、被害人河北东高集团有限公司法人代表宋某某陈述，2008年7月份至2009年5月份期间，张鸣、孙某某、张某某、焦某某等人以付少量货款为诱饵，先后利用重庆法国小丑鱼集团、常州市君喤国际贸易有限公司、常州诚聚国际贸易有限公司的名义，共诈骗我公司绵羊绒七车，重46，112公斤，除付少量绒款所剩余价值174.309万元，至今未付。
3、同案犯张某某供述证，2008年8月份通过焦某某认识的孙某某，又经孙某某认识的张鸣，然后认识的宋某某。2008年9月份，宋某某共发了七车绵羊绒，我要了五车，头两车给了孙某某，价值是不一样的（有的五万一吨，有的五万三一吨，有的五万五一吨），总价值200万元不到，我付了宋某某60-70万元左右。宋某某是最先一个与我们送绵羊绒的客户。他是通过张鸣介绍给焦某某、孙某某的。当时我自己的公司诚聚公司没有注册，我是给孙某某、焦某某打工的，孙某某的公司是君喤公司，实际操纵公司的是焦某某和一个叫高某某的人。宋某某先送的三车绵羊绒是与君喤公司订的合同，但是货物的实际掌控是焦某某，货到后焦某某让人连夜把绒拉走了，我只帮焦某某给过孙某某一次10万元的货款，孙某某付给宋某某，孙某某收了二车货后害怕这样下去会出事，就跑了。孙某某走后，焦某某就安排我办了诚聚公司的营业执照，继续与宋某某做羊绒生意，让我把宋某某的以前送的二车羊绒剩余欠款接过来，然后为了引诱宋某某继续送绒，双方就写了一份协议，答应宋某某以后每送一车绒就付5万元以前的绒款。宋某某同意后又送了五车绵羊绒，总价值200多万元人民币，我公司先后付款60-70万元。我只是与宋某某签订了一份供货合同，宋某某送给我的五车羊绒实际掌握还是焦某某，张鸣验货，吴某某过称记数，仓库保管、付款都是吴某某，销绒主要是焦某某让吴某某押车送往浙江桐乡，高某某要货，货物卖掉后有的是现金，有的是转账。这些是我知道高某某款被桐乡法院扣押后，我帮焦某某去桐乡查账才知道的。高某某汇款单据我看到七张，卡号是蒋某某的名字，是农行卡，蒋某某是焦某某的外甥。我想高某某被桐乡法院扣去35万绒款，高某某其他绒款抵债的，现在他欠不了焦某某太多。以上这些绒款都是宋某某这七车绒的钱。焦某某只让吴某某送给我60-70万，我都是当着吴某某、宋某某的面付给了宋某某，剩余的绒款焦某某一直未付给我。要的宋某某的七车绒，价值是不一样的，有的每吨5万元，有的5.3万元的，有的5.5万元的，全部卖给高某某。我与宋某某这七车绵羊绒的生意，是以常州诚聚国际贸易公司的名义签订的合同，公司法人是我，注册资金200万，我自己就有10万，剩余的是焦某某出的资金，公司实际是焦某某的，后面五车宋某某30多吨绵羊绒全部卖给了高某某，是焦某某决定的，我对高某某经济实力不了解。到现在为止，光宋某某的钱，高某某应欠绒款150万左右。2008年9月19日7点14分，我和张鸣与宋某某打了一份还款协议书，其中一条“以后付款不及时，提供常州市亚邦集团经济担保”是指用焦某某在亚邦的股份为经济担保。
4、同案犯焦某某的供述，2008年六七月份，张鸣把宋某某介绍给我跟张某某做羊绒生意，我们告诉张鸣我们资金不充足，张鸣说可以按三、三、四付款。然后张鸣介绍高某某给我们销售，都是张某某和张鸣签订的合同，共付给宋某某多少钱我也不知道。买的绵羊绒经过我同意，通过高某某卖出去，卖给蓝宝纺纱厂大约15吨左右，还有鲁迅纺纱厂、嘉格纺纱厂，卖过多少货我记不清了。每一次高某某说妥的货款都没有兑现过，后来我们就一直找高某某要钱，后来她就出事了。她没事以后来到我们厂，说有个公司要15吨绵羊绒，信誉很好，结果我们一分钱都没有拿到，然后她就回重庆了，过完年她回到桐乡上班，一直以厂家没有付给她钱为理由推脱，一直到现在。另供述证，张某某注册诚聚公司是张某某找君喤公司的张某某一手操办的，我没有参与，注册资金也不是我出的。我也没有向别人许诺过用我在亚邦物流的股份为他人或公司欠别人货款作为抵押，我在亚邦化工、亚邦制药无股份。只是在亚邦物流站有5万元的散股。
5、同案犯高某某供述证，我通过张鸣、焦某某、张某某在常州接他们在清河收购的白色绵羊绒，我共收到宋某某的绵羊绒6车，总计40吨左右。这40吨绵羊绒的去向，第一次我卖给桐乡市濮院桐华毛纺厂郑某某6.3吨左右，每吨4.7万，价值30多万，郑某某把绒款都给我付清了，张鸣派师某某拿走10万，剩下的张鸣让我给他打到一个叫蒋某某的农行卡上。后来我知道了宋某某绵羊绒的收购价格，因为急于用现金，张鸣让我看着卖，当时市场价格是每吨5.5万元左右。第二次我分四次卖给桐乡濮院恒大羊绒纱线有限公司的杨某某33吨左右，每吨4.7万元，其中第四次按每吨4.5万元卖出，杨某某把绒款给我付清了，大约140万元左右，其中桐乡市法院查扣35万元，张某某、焦某某拿走现金23万元左右，剩下的张鸣让我打到蒋某某的农行卡上。张鸣与我谈定，急于用现金，让我低价卖出，后来知道了宋某某绵羊绒的收购价格。我卖出的这40多吨绵羊绒是焦某某的手下师某某给我从常州拉到桐乡来的。张鸣、焦某某、张某某负责给我收购羊绒，我具体在浙江桐乡市销售羊绒，每吨提好处费1，000元。我在香港注册的小丑鱼集团有限公司，法人代表是我，办公地点在重庆市我家中，主要经营服装，张鸣、焦某某、张某某在常州有常州诚聚国际贸易有限公司。张鸣以法国小丑鱼集团公司在清河收购羊绒是经我授权同意的。
6、受害人河北东高集团有限公司的控告书证，2008年7月23日，张鸣、孙某某与刘某某三人来我公司，声称代理法国小丑鱼集团洽谈购买绵羊绒业务。次日张鸣以法国小丑鱼集团名义签订了《购销合同》，约定的交货地点是浙江嘉兴兰宝纺纱厂法国小丑鱼公司仓库。8月初张鸣通知我方将货送至常州，我公司组织第一车货（5.44吨，价值299，200元）。8月5日送到常州，收货人变成了孙某某为法人代表的常州市君喤国际贸易公司，他们从常州市长瑞宾馆拿来12万现金交给我公司，随后张鸣说和，于2008年8月9日孙某某以君喤公司名义又与我公司签订了《工矿产品购销合同》，我公司交付了第二车货16.953吨，货款382，415元，实付15万，尚欠234，515元，孙某某给我公司打了欠条。经张鸣催促，我公司又于2008年9月5日向常州送货（6.525吨，货值345，825元）。第三车货送到常州后，孙某某和刘某某均不见了，找到张鸣，其带领我公司董事长宋某某找到焦某某，焦又派张某某接替业务，付款5万元，欠298，525元，随后我公司按照张某某的承诺和张鸣以常州江苏亚邦集团名义做担保，当时焦某某、张某某、张鸣说焦某某在亚邦集团有15%的股份，我公司又交给张某某第四车（7.424吨，价值408，320元，卸车付13万元，欠款278，320元），第五车（7.134吨，价值392，370元，卸车付款10万，欠292，370元）。张某某接收的三车货总重量33，476公斤，总价值1，828，130元，实付55万元，尚欠1，278，130元。被控告人张鸣、孙某某、张某某、焦某某以先履行部分合同，冒用他人名义签订合同，提供虚假担保注册新公司为手段，诈骗我公司价值1，743，090元的绵羊绒，数额特别巨大，请求依法严惩。另证与张鸣所签《销售合同》每吨经济5.8万元，当时称货到付款一半，每月供货60吨，并找到了合伙人谢某某一起做这笔生意，我们共组织了46.112吨白绵羊绒，共分七车发的货。
7、证人吴某某证，我与2008年7月份后去桐乡给高某某送过两车共七吨多白绵羊绒，是焦某某、张某某让我顺路押车过来的，高某某什么手续也没给我做，货款是否付清我不清楚。我没有给高某某销售过羊绒衫。
8、二百余户卖绒户的请愿书及清单。
9、河北东高集团有限公司与法国小丑鱼集团有限公司（重庆市）签订的白绵羊绒销售合同，需方由张鸣签字。
10、重庆市工商管理局档案信息服务中心证：经查询，截止2009年8月10日，重庆市工商局档案信息服务中心电子档案数据库内（不包括个体），来检索到“法国小丑鱼集团有限公司（重庆市）”。
11、浙ＸＸ源兰宝有限公司证明：经输入“河北东高集团常州分公司”条目检索电子数据库，未见有“河北东高集团常州分公司”企业信息存在。
12、2008年9月19日7时14分，张某某、张鸣与宋某某签订的还款协议书。
13、亚邦化工集团有限公司股东名称及常州亚邦化学有限公司企业状态、股东名称，常州市武进亚邦化工有限公司股东名称、江苏亚邦强生药业有限公司股东名称、江苏亚邦药业股份有限公司股东名称，常州亚邦制药有限公司股东名称。上述公司股东中均无焦某某。
14、2009年5月11日常州市工商企业咨询业务中心查询档案材料证明，常州市君喤国际贸易有限公司企业状态为：吊销后未注销。常州市君喤国际贸易有限公司企业法人营业执照及出资、董事会、经理情况。
15、河北东高集团有限公司与常州市君喤国际贸易有限公司于2008年8月9日签定的“工矿产品购销合同”，需方签名为孙某某；河北东高集团有限公司与常州诚聚国际贸易有限公司于2008年9月15日签定的工矿产品购销合同，需方签名为张某某；河北东高集团与常州诚聚国际贸易有限公司签订的补充合同，需方签字为张某某、张鸣。
16、河北东高集团有限公司证明，没有授权任何人注册成立“河北东高集团常州分公司”也没有委托焦某某、张鸣以“河北东高集团常州分公司”的名义签订合同。
17、常州工商企业咨询业务中心证明：经输入“河北东高集团常州分公司”条目检索电子数据库，未见有“河北东高集团常州分公司”企业信息存在。
18、张某某签字的“08年送货付款一览表”及东高集团宋某某提供的“销货明细表”。
19、公安机关提取物焦某某交来宋某某羊绒被骗一案退赃款20万及将20万元发还给永恒笔录。
20、河北东高集团出具的被告人焦某某的以货抵款的情况说明。证焦某某在因病取保候审前东高集团派人去常州提回紫山羊绒1.5吨折价22万元一吨，绵羊绒3.5吨，折价5万元一吨，共作价50.5万元。尚欠100多万元绒款。
21、河北东高集团出具的关于东高集团给张鸣出具聘书的情况说明：张鸣于2008年7月24日以法国小丑鱼集团的名义与我签订了购买绵羊绒事宜，在其将货骗至常州后，迟迟不给我付款，在催款期间，张鸣自吹其在长江三角洲地区神通广大，关系非常广，并谎称其与亚邦集团老总关系如何如何，称只要我们给他出具代理销售业务的证明材料，他将为我们销出成千上万吨的绵羊绒，我们信以为真，就为他出具了一张聘书。
22、河北东高集团有限公司2014年3月14日证明：焦某某及其同伙诈骗河北东高集团有限公司羊绒一案，除公安机关追回赃款二十万元，以及用低等山羊绒1.5吨折价33万元，绵羊绒3.5吨折价17.5万元（共计抵还50.5万元）外，其所承诺的在2009年12月12日起二十天内，将123.5万元的赃款退还，但时至今日，分文未还，给我公司造成巨大损失，现今每天仍有数十名债主登门讨债，已将我公司逼到了破产的绝境，我要求公安机关对于诈骗分子进行严惩，以防他们继续扰乱美好的社会秩序，
（二）、2008年12月25日，被告人张鸣和焦某某共同骗得被害人谢某某用东高集团有限公司的销货单销售的绵羊绒15，583公斤，单价51元／公斤，总价值79.4733万元，承诺2009年3月结清全部绒款，后该批羊绒由张鸣拉走交给高某某，该绒款至今未付。
上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证的下列证据予以证实：
1、被告人张鸣的供述证，我和谢某某是2008年通过谢某某给宋某某向常州的焦某某、张某某、孙某某公司送绵羊绒认识的。在2008年12月25日，焦某某和我作为购货单位曾经收购过谢某某一批绵羊绒（21mm绵羊绒15，583公斤，单价51元，总价值794，733元），当时约定是2009年3月结清全部绒款，东高集团销货单（2008年12月25日）备注栏的内容是我执笔写的，不过是焦某某授意我写的，到了09年3月，我们并没有付清谢某某的羊绒款，因为收绒后一直放着没有顾客，焦某某手中无款支配，所以给不了谢某某绒款。这批货放在了常州焦某某的仓库，一直放到09年3月份，该批货焦某某代表一方、高某某代表浙江桐乡嘉裕纺纱厂（嘉裕毛纺厂）一方签了一份销售合同，由我和吴某某负责办理交接，找了好几辆车，将货拉到高某某找的嘉裕纺纱厂，卸了3吨多货时，厂方发现羊绒的品种不对，提出不让卸货，这样厂方只留了卸下来的3吨多，剩余的11吨多货高某某又让拉到朱榕斌的纺纱厂，货全部卸下，然后我让高某某在09年3月8日打了一份收条，内容为：“今收到焦某某、张鸣绵羊绒一类469包x32=15吨；二类7.2吨（据焦某某说这7.2吨绵羊绒是林春波的，货是从上海调到嘉裕毛纺厂的，我到该厂时这7.2吨货已经到了嘉裕毛纺厂仓库，谁送的不知道，但交货的是高某某，交了多少钱我也不知道，这7.2吨货焦某某也让我办了手续，让高某某一块写在这份收条上），确且数量以检测结果为依据。落款：高某某。时间：2009.3.8”。交签了收条后，我就回到常州把手续交给了焦某某，其他款项事宜，由焦某某和高某某联系。在谢某某这批货的购进、销出过程中我什么好处也没有得到。
2、受害人谢某某的陈述证，2008年12月11日宋某某打电话让给常州送货，分两次送了15，583公斤，单价51元，金额794，733元。张鸣、焦某某收的货。所有货款一分未付。
3、同案犯焦某某的供述证，2008年12月25日我方收谢某某货15，583公斤，价值794，733元，购方主管是我本人，验货张鸣。到目前为止，没有把此批绒款付给谢某某。货全部由张鸣拉到浙江桐乡，交给高某某。高某某只给了两万元，其他的到现在也没有着落。
4、同案犯高某某的供述证：我通过张鸣、焦某某、张某某在常州接他们在清河收购的白色绵羊绒，我共收到宋某某的绵羊绒6车，总计40吨左右。这40吨绵羊绒的去向：第一次我卖给桐乡市濮院桐华毛纺厂郑某某6.3吨左右，每吨4.7万，价值30多万，郑某某把绒款都给我付清了，张鸣派师某某拿走10万，剩下的张鸣让我给他打到一个叫蒋某某的农行卡上。后来我知道了宋某某绵羊绒的收购价格，因为急于用现金，张鸣让我看着卖。当时市场价格是每吨5.5万元左右。第二次我分四次卖给桐乡濮院恒大羊绒纱线有限公司的杨某某33吨左右，每吨4.7万元，其中第四次按每吨4.5万元卖出，杨某某把绒款给我付清了，大约140万元左右，其中桐乡市法院查扣35万元，张某某、焦某某拿走现金23万元左右，剩下的张鸣让我打到蒋某某的农行卡上。张鸣用我谈定，急于用现金，让我低价卖出，后来知道了宋某某绵羊绒的收购价格。我卖出的这40多吨绵羊绒是焦某某的手下师某某给我从常州拉到桐乡来的。张鸣、焦某某、张某某负责给我收购羊绒，我具体在浙江桐乡市销售羊绒，每吨提好处费1，000元。
5、受害人谢某某的刑事控告状。
6、谢某某提供的焦某某、张鸣签收的供销货单。
7、高某某给焦某某、张鸣打的绵羊绒收条，其中注明“一类469包×32=15吨（此批货是谢某某货）送货人张鸣，收货人高某某”。
（三）、2009年6月份至10月份，被告人张鸣和焦某某等人先后利用常州市鸿程金奥克纺织品有限公司（法人代表王某某）、常州市盘耕纺织品有限公司（法人代表潘某某）的名义，以付少量绒款为诱饵，骗取了被害人清河县戴氏绒业有限公司法人代表代某某的信任，被告人张鸣和焦某某采取三、三、四的付款方式，诱使代某某供应绵羊绒、山羊绒总价值680余万元，除付75.97万元的少量绒款外，所余绒款613万元至今未付。
上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证的下列证据予以证实：
1、被告人张鸣的供述证，我是2009年6月中旬认识代某某的，代某某送的有四吨紫山羊绒、余下的大部分是白绵羊绒，收到代某某的货之后焦某某、庄某某就只给了代某某十分之一的绒款，对于货物的去向我也不清楚，我只是负责组织货源，庄某某负责销售，焦某某负责全面工作（包括付款），他们答应给我20万的年薪。签合同的时候是庄某某拿的公章盖的。
2、清河县戴氏绒业有限公司法人代表代某某陈述证，给张鸣、焦某某供4，000公斤紫山羊绒、白绵羊绒101.072吨，总计6，890，615元，焦某某、吴某某总共付给我75.97万元货款，张鸣、庄某某没有付过货款。
3、同案犯王某某的供述证，2003年12月，常州市鸿程三晶商贸有限公司变更为常州市鸿程金奥克纺织品有限公司，法人代表是我，股东是屠某某，公司是我俩共同出资的，是我们两个人的，我公司没有聘任过张鸣任职。我没有与代某某签订过羊绒购销合同，清河县戴氏绒业有限公司与焦某某、张鸣签订的合同章是我们公司的，但是签订合同我根本不知道，我也没有委托过任何人签订这份合同。庄某某曾经拿我公司的营业执照正副本、法人代码、税务登记证、公章、财务章、合同章、身份证原件去变更我公司的经营范围，一个月之后才还给我。在2009年的时候我参加过共五车羊绒的收入库活动（主要包括过磅、计数工作），还曾经受庄某某指派和常州市西林镇徐国平一起把西林蒋某某仓库内存的10吨羊绒拉到乐棋毛纺厂出售给该厂，价格是庄某某或徐国平谈的，我不清楚。货款是用卡转过去的。
4、同案犯焦某某供述，骗代某某总价值6，530，480元的羊绒，除付少量货款，还有613万未付。我方参与的有庄某某、王某某及老婆、张鸣等，签合同的是张鸣，公司负责人是庄某某，庄某某注册的盘耕公司，法人代表是无业游民潘某某，王某某是庄某某的朋友。开始签合同时以鸿程金奥克公司的名义签的，该公司法人是王某某，后来换成盘耕公司。王某某、庄某某负责销售，张鸣负责找货源，我负责他们之间的协调。
5、清河县戴氏绒业有限公司法人代表代某某的刑事控告书、合同书二份、协议书一份、张鸣和焦某某打的收条九份，合计绒款6，530，480元。
6、戴氏公司的羊绒交易一览表。
7、金奥克公司法人营业执照及公司变更情况、金奥克公司的法人是王某某，盘耕公司的法人代表是潘某某及句容隆鑫化工公司的情况。
8、江苏省句容市人民法院民事裁定书证，隆鑫化工公司已被查封，与代某某签订的担保合同是无效的。
9、代某某的所写的证明材料（2013年2月21日）证代某某不认识尹某某、夏某某二人，张鸣对其未讲过要将前面的货款结清后再继续收货的劝告，也没有向任何人说过要将前面的货款结清后再继续发货的事情，现请求追究张鸣的刑事责任。
（四）、2009年6月份，被告人张鸣等人在明知以前的羊绒不能履约付款的情况下，谎称是金奥克的股东，利用常州市鸿程金奥克纺织品有限公司的名义骗取被害人郁某某信任，为其发送了价值98.252万元的四车绵羊绒，除付给被害人郁某某少量绒款外，所余绒款50.252万元至今未付，货物至今去向不明。
上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证的下列证据予以证实：
1、被告人张鸣的供述证，我是在2009年4月中旬，通过闫某某认识的郁某某，认识郁某某后我和郁某某有业务往来，并于2009年6月20日在常州签订了合同，供货方是郁某某，需货方是常州市鸿程金奥克纺织有限公司，公司代表是张鸣。合同签好后郁某某共给我送了四车绵羊绒，价值98.252万元，收货后我总共付了48万元给郁某某，都是郁某某送一车货给一部分。当时签合同的时候是庄某某让我签的，是以常州市鸿程金奥克纺织品有限公司的名义签的。金奥克公司不是庄某某的，是庄某某的朋友王某某的，庄某某是公司的副总。我在金奥克公司没有股份，是王某某和庄某某一起安排我负责与郁某某签订合同的事情，是他俩口头上对我说的，也没有常州市鸿程金奥克纺织有限公司的聘书和委托书。签合同的时候我只看了公司的营业执照，有无经济实力我不清楚。在与郁某某谈供货的事情的时候有焦某某、庄某某、郁某某和我四个人在场，当时焦某某是公司的老板，我负责货源和运作，庄某某是负责销售，焦某某当时说：“绒款不是问题，亚邦集团有我的股份，是我经济后盾。”付款方式“三、三、四”是我提出来的，就是送第一车货时付30%，送第二车货时付第一车货的30%，送第三车货的时付第一车货的40%，以此类推。若以这样的方式送货，后果是送货的一方亏损越来越多。这四车货到时我都在场，第一车货是我和庄某某写的收条，焦某某付款10万元，第二车货是我和庄某某写的收条，焦某某付款6万元，第三车货是庄某某写的收条，焦某某付款10万元，第四车货是庄某某写的收条，焦某某给了我10万元的商业承兑汇票，让我转交给郁某某。这些货的去向我不知道。我曾经问过焦某某为什么在没有付清宋某某和谢某某绒款的情况下，还要与郁某某签订供货合同，焦某某说：“那也不能因为前面的账没有收到而不做后面的生意。”然后我就没多想。焦某某和庄某某承诺做上述事情可以给我十万年薪，结果我什么也没有得到。
2、被害人郁某某的陈述证，共计24，563公斤的白绵羊绒价值为98.252万元，除付48万元绒款外剩余50.252万元被诈骗，是被张鸣、焦某某、吴某某（女）、庄某某合伙诈骗的。2009年4月中旬，我和王双庙村民闫某某在常州市认识了张鸣、焦某某、吴某某、庄某某四人，他们自称是常州市鸿程金奥克纺织品有限公司的股东，向我求购绵羊绒。双方协商好后于2009年6月20日由张鸣代表甲方（常州市鸿程金奥克纺织品有限公司）与我本人签订一份合同书，付款方式和供货时间做了详细的说明。我先后送货四车，第一车庄某某、张鸣接货，第二车吴某某、张鸣、庄某某接货、第三车吴某某、焦某某接的，第四车张鸣、焦某某、庄某某接的。他们每次都是付给我少量货款（现金、转账、承兑汇票等方式），余款总是以各种理由推脱，事后我多方催要未有结果，经了解他们四人也不是金奥克的公司股东，根本无履行合同的能力，我在常州一直找他们至今也没有找到，才知道被骗了。我和张鸣签合同的时候，对常州市金奥克纺织品有限公司没有进行过了解。
3、同案犯焦某某的供述证，郁某某是通过闫某某介绍在常州市认识的，认识后我方有张鸣负责具体和清河的郁某某商定的羊绒供货事宜。他们定合同时我不清楚我不在场，后来郁某某先后送了四车白绵羊绒，绵羊绒全部放在了乐棋纺织庄某某的仓库。郁某某共送了多少钱的货我不清楚，销给谁我不知道。我没有亲自付过郁某某绒款，我是从庄某某手中拿到货款，然后交给张鸣，由张鸣再付给郁某某，付给多少钱我不清楚。付给郁某某的出票人“浙江芳萍纺织有限公司”10万元银行承兑汇票是庄某某从乐棋老板小杨处拿的，然后我交给张鸣，张鸣付给郁某某。因为庄某某卖给小杨羊绒，所以庄某某在乐棋小杨处拿的10万元承兑汇票。我没有参与郁某某的货物交接，也没有参加收获后的货款预付。
4、2010年9月6日受害人郁某某所写明的受骗详细过程及郁某某的控告书一份。
5、甲方张鸣和乙方郁某某于2009年9月20日在常州签订的合同书一份。
6、收条四份证受害人郁某某共发出24，563公斤的白绵羊绒，总价值为98.252万元。
7、清河县人民法院（2011）清刑初字第9号刑事判决书；（2010）清刑初字第107号刑事判决书证实，同案犯焦某某、张某某、高某某均因犯合同诈骗罪，被判处刑罚。
8、南京市公安局公共交通治安分局光华门派出所抓捕经过。
9、被告人张鸣的户籍证明。
上述证据均由公诉机关提供并当庭出示并质证，被告人张鸣及辩护人除对被告人张鸣的供述无异议外，对其他证据均提出异议。本院认为上述证据来源合法，证据之间能够相互印证，故对上述证据均予以确认。
被告人张鸣的辩护人当庭提供了以下证据：
1、2009年3月28日张鸣与焦某某的谈话录音，拟证张鸣与焦某某不是一路人，没有诈骗的故意，焦某某做的事情张鸣不知情，张鸣阻止过焦某某不让他诈骗。
2、2013年11月18日张鸣的辩护人对焦某某的调查笔录，拟证焦某某在清河看守所与宋某某达成协议，公安局代收十万现金，剩余的货款用羊绒抵，全部还清；张鸣是为宋某某办事，效忠宋某某；张鸣和代某某关系非常好，代某某主动找张鸣要求做羊绒生意；张鸣在代某某的羊绒买卖中主要起中介作用。
3、2014年2月25日张鸣的辩护人对焦某某的调查笔录，拟证焦某某确认证据1录音里的两人对话是焦某某和张鸣；宋某某的货款用庄某某库房里的羊绒抵了，已经全部偿还；庄某某库房里的货是代某某的；在焦某某没有被刑事拘留之前给过代某某货款，但记不清；焦某某取保是代某某出资39万并签订还款协议；焦某某取保后给代某某货款100多万元。
4、张鸣写的三份申诉材料，拟证张鸣知道被网上通缉后，通过不同渠道向河北省公安部门反映要求查证澄清事实。
5、2008年8月8日宋某某给张鸣的聘书，拟证张鸣受聘于宋某某。
6、2012年11月7日代某某为张鸣的请求书，拟证张鸣得到被害人代某某的谅解。
7、张鸣的辩护人对闫保锁的询问笔录，拟证张鸣对焦某某等人的行为不知情，没有诈骗的故意。
8、张鸣的辩护人对高某某的调查笔录，拟证2008年7月24日由张鸣代高某某的法国小丑鱼集团有限公司与宋某某的东高集团有限公司签的销售合同没有实际履行。
上述证据中，对提供的录音资料，该录音并不能影响张鸣诈骗的定性。对焦某某的两份调查笔录，公诉机关当庭出示了一份由清河县公安局经侦大队取证的河北东高集团有限公司2014年3月14日证明，该证明内容为：焦某某及其同伙诈骗河北东高集团有限公司羊绒一案，除公安机关追回赃款二十万元，以及用低等山羊绒1.5吨折价33万元，绵羊绒3.5吨折价17.5万元（共计抵还50.5万元）外，其所承诺的在2009年12月12日起二十天内，将123.5万元的赃款退还，但时至今日，分文未还，给我公司造成巨大损失，现今每天仍有数十名债主登门讨债，已将我公司逼到了破产的绝境，我要求公安机关对于诈骗分子进行严惩，以防他们继续扰乱美好的社会秩序，焦某某的调查笔录与被害人的证明材料不相符合，故不予认定。对张鸣所写的三份申诉材料，只是证明张鸣对自己行为的辩解，不能证明其没有实施诈骗行为。对辩护人提交的2008年8月8日宋某某给张鸣的聘书，河北东高集团已对给张鸣出具证书的情况作了说明，是在河北东高集团的货被骗至常州后，在催款期间轻信张鸣能为其销出大量绵羊绒而出具的，不能证实双方真实的聘用关系，对此证据不予认定。对2012年11月7日代某某为张鸣的请求书，经查被害人代某某于2013年2月21日出具材料称，张鸣未对其讲过要将前面的货款结清后再继续收货的劝告，现请求追究张鸣的刑事责任，故对此证据不予认定。对提交的对闫保锁的询问笔录，该证据只是闫保锁个人对张鸣行为的主观认识，闫保锁对整个案情的了解程度如何不能确定，其称张鸣没有诈骗的故意没有任何根据。对高某某的调查笔录，经查，2008年7月24日，张鸣受高某某委托，代表法国小丑鱼集团与河北东高集团有限公司签订了绵羊绒销售合同后，河北东高集团有限公司即积极组织货源，并于2008年8月5日按张鸣的通知将第一车绵羊绒送到常州，说明该销售合同已经实际履行，故对此证据不予认定。
综上，被告人张鸣参与作案四起，诈骗数额为917.0343万元。案发后追还70.5万元，剩余846.5343万元未付。
本院认为，被告人张鸣以非法占有为目的，在没有足够资金的情况下，与他人签订羊绒销售合同，并在履行合同的过程中，伙同他人以多个公司的名义，以少付、先付部分货款的方式骗取多个受害人的羊绒，期间用部分销赃得款偿还部分羊绒货款，以便继续赊骗，先后多次骗取多人的羊绒，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款之规定，已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人张鸣犯合同诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。
对被告人张鸣及其辩护人关于本案中张鸣不是签订履行合同的当事人，作为合同诈骗的主体不适格；无主观故意，没有故意占有货物和货款的目的；客观方面没有证据证明张鸣实施诈骗行为，张鸣受聘于宋某某为宋某某效力，作为打工人员无权干涉羊绒或货款去向，没有得到中介费，没有将货物或货款据为己有；张鸣代高某某的法国小丑鱼集团有限公司与宋某某的东高集团有限公司签订的销售合同没有实际履行，是一份作废的合同；常州金奥克公司和代某某的戴氏公司所签订的合同完全是公司行为，不是张鸣个人行为，他们双方签订的大单合同也是庄某某指示的，目的是为了贷款，合同也没履行；张鸣与谢某某、郁某某不存在合同关系的辩护意见，因本案的受害人宋某某、谢某某、代某某、郁某某及被告人张鸣的同案犯高某某、焦某某、张某某等均证实张鸣实施了和受害人签署羊绒购销合同及还款协议并负责验货和组织货源的行为，其实施的行为不能认定是雇佣关系，其在明知自己和他人没有资金支付他人羊绒款的情况下，仍实施和他人签署数额巨大的羊绒购销合同、还款协议和虚假担保协议的行为，并多次负责验货，其主观上已具有了非法占有他人财物的目的，客观上实施了骗取他人货款的行为，故对被告人张鸣的辩称及其辩护人的辩护意见不予以采纳。对被告人张鸣及其辩护人关于焦某某在2009年12月在清河看守所和宋某某达成协议，宋某某的货款已经结清没有损失的辩护意见，经查，河北东高集团','2018-10-03
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