山西省河津市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）晋0882刑初51号
公诉机关山西省河津市人民检察院。
被告人陈鹏，男，1981年7月17日出生于山西省河津市，汉族，初中文化，住本村。2015年8月14日因涉嫌犯非法经营罪被抓获，同年8月15日被河津市公安局刑事拘留，同年9月9日被取保候审，2016年9月7日被监视居住，2017年4月12日被本院取保候审。2017年5月23日被本院决定逮捕，现羁押于河津市看守所。
被告人柴旭东，男，1982年6月4日出生于山西省河津市，汉族，初中文化，住本村。2015年9月17日因涉嫌犯非法经营罪被抓获，同年9月18日被河津市公安局刑事拘留，同年10月24日经河津市人民检察院批准被河津市公安局执行逮捕，2015年11月25日被河津市公安局取保候审，2016年9月7日被河津市公安局监视居住，2017年4月12日被本院取保候审。2017年5月23日被本院决定逮捕，现羁押于河津市看守所。
河津市人民检察院以河检公诉二刑诉（2017）47号起诉书指控被告人陈鹏、柴旭东犯非法经营罪，于2017年3月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，河津市人民检察院指派代理检察员毋世存、陈重江出庭支持公诉，被告人陈鹏、柴旭东到庭参加诉讼。现已审理终结。
河津市人民检察院指控：2014年，陈鹏从柴海东（已判刑）、原平洋（已判刑）、高勇（另案处理）手中获取黑彩盘网址、账号和密码后开始经营黑彩，从中获取9.5％退水牟利，共吸收1351005元黑彩。2014年6月，柴旭东从柴海东手中获取黑彩盘网址、账号和密码后开始经营黑彩，从中获取9％至17％退水牟利，共吸收1030783元黑彩报给柴海东。公诉机关就起诉书指控的上述事实向法庭出示了相应证据。公诉机关认为，被告人陈鹏、柴旭东的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人陈鹏、柴旭东对起诉书指控的事实及罪名均无异议，并表示自愿认罪。
经审理查明：2014年，陈鹏从柴海东手中获取PK、BV、皇冠彩球盘的网址、账号和密码；从原平洋手中获取金沙黑彩盘网址、账号和密码；从高勇手中获取BB黑彩盘网址、账号和密码后开始经营黑彩。陈鹏从下线处收取黑彩号码和赌注输入到所分的黑彩盘上，以国家每天所出的福彩3D和体彩排三号码为中奖依据，从中获取9.5％退水牟利。陈鹏共吸收1351005元黑彩，报给柴海东589235元，原平洋144740元，高勇617030元。2014年6月，柴旭东从柴海东手中获取BV、皇冠彩球黑彩盘网址、账号和密码后开始经营黑彩。柴旭东从下线处收取黑彩号码和赌注输入到所分的黑彩盘上，以国家每天所出的福彩3D和体彩排三号码为中奖依据，从中获取9％至17％退水牟利。柴旭东共吸收1030783元黑彩报给柴海东。
以上事实有庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1.到案经过，证明河津市公安局经侦大队证明2015年8月14日陈鹏被抓获，河津市国保大队证明2015年9月17日柴旭东被抓获。
2.运城市公安局电子物证数据勘验报告，证明在送检的sm-n9008v（董军军手机）共恢复JPEG类型的文件17111个，文件夹大小563MB，对上述涉及案件的文件进行提取、与恢复，将导出的数据文件封盘刻录在名称为“2015河津柴海东非法经营案”光盘中。
3.黑彩账目账单照片及统计明细，证明根据董军军手机恢复的黑彩账单统计，陈鹏给柴海东报589235元黑彩，柴旭东给柴海东报1030783元黑彩。
4.QQ聊天记录及统计明细，证明陈鹏QQ昵称“烽火狼烟”和原平洋QQ昵称“逍遥一生”QQ聊天打黑彩记录，经统计，陈鹏共给原平洋报144740元黑彩。
5.陈鹏使用柴某、范某某银行卡交易明细、原平洋银行卡交易明细及统计明细，证明陈鹏使用柴某、范某某银行卡和上下线进行黑彩账目结算转账，其中2014年6月29日至8月25日，柴某银行卡转原平洋卡63290元，范某某银行卡转原平洋卡74500元，柴某卡收崔某某A卡138530元，支111390元，范某某卡收崔某某A137380元，支181280元，柴某卡收高某A卡（高勇使用）1034520元，支617030元，范某某卡收杨某某A卡56560元。
6.柴旭东银行卡交易明细及统计明细，证明柴旭东使用本人银行卡与上、下线之间进行黑彩账目结算转账，其中，柴旭东银行卡收郭某某银行卡61130元，支40270元，柴旭东卡收高某B卡265370元，支82500元，收胡某某卡50000元，柴旭东卡收柴某某A卡55390元，支11000元。
7.山西省运城市中级人民法院（2016）晋08刑终137号刑事判决书、山西省运城市中级人民法院（2015）运中刑二终字第198号刑事判决书，证明陈鹏、柴旭东上线柴海东犯非法经营罪被判处有期徒刑三年，并处罚金十万元，陈鹏上线原平洋犯非法经营罪被判处有期徒刑一年，并处罚金二万元。
8.辨认笔录，证明陈鹏对其上线高勇的辨认笔录。
9.情况说明，证明河津市公安局情报信息大队关于柴某、范某某、柴旭东银行卡发生交易往来人员，经多次寻找，部分人员均躲避不见，已对王某某A、芦某某、高某某、柴某某B、郭某某、杨某某A布控。
10.郭某某的证言，证明郭某某2014年认识柴旭东，听说柴旭东跟前能报黑彩，他给柴旭东打电话报黑彩，他们之间有时现金交易，有时用尾号9161的建行卡转账，共计七、八千元。
11.杨某某B的证言，证明他不认识柴旭东，2014年4、5月份，高某B用他尾号8344建行卡让别人转过一次钱，有2万多元，具体数字不清楚，后来他到银行取的现金把钱给高某B了，他听说是柴旭东欠高某B的钱。
12.高某B的证言，证明2014年7、8月份，他在柴旭东跟前口头报黑彩，报三、四万元，他用他尾号7031建行卡，把钱转到柴旭东银行卡，他报的黑彩号是一码和二码，赔率一码1：3，二码1：15。
13.柴某某A的证言，证明2013年6月份，他通过手机打电话和QQ聊天给柴旭东报黑彩，柴旭东手机号和QQ号他记不清，他给柴旭东报黑彩是一码到五码，以国家福彩3D每天开奖号为中奖依据，柴旭东给他一码退水8%，二、三、四码退水5%，五码退水3.5%，他们之间黑彩账目通过银行卡转账结算清了，柴某某A用建行卡尾号7879，柴旭东卡号他记不清，柴某某A打了两万元左右黑彩。
14.柴某的证言，证明2014年4月份左右，他用本人身份证办理一张卡号为6217000360001049438建行卡，被陈鹏拿走打黑彩转账使用，陈鹏是他一个村的朋友，陈鹏没有将卡还给他，他不知道卡上总流水是多少。
15.崔某某A的证言，证明2014年5、6月份，他以电话形式给陈鹏报黑彩号，他打三码、五码，三码赔率1：110，五码赔率为1：14，中奖依据以国家福彩每天的开奖号码为依据，他和陈鹏之间黑彩结算通过银行卡转账，他用尾号为6494的建行卡，陈鹏用柴某和范某某的建行卡，他俩之间黑彩账目已结清了，崔某某A共报了三四千元黑彩。
16.胡某某的证言，证明尾号1358的建行卡是胡某某的，2013年7、8月份，高勇让胡某某办张银行卡让他用，胡某某就和高勇在河津龙岗路建设银行分理处用胡某某身份证给高勇办了这张建行卡和网银，办卡用胡某某身份证办的，手机号用的高勇手机号，网银密码是高勇自己设置的，胡某某不知道高勇拿这张银行卡干什么用。
17.高某A的证言，证明尾号9069建行卡是高某A的，2014年6月份的一天，高勇让高某A办张银行卡给他用，高某A和高勇在运城中银路建设银行分理处用高某A身份证给高勇办了张建行卡和网银，办网银用高勇手机号，密码也是高勇设置的，高某A不知道高勇用这张卡干什么用。
18.柴海东的供述，证明2014年6月20日左右，柴海东和董军军开始经营黑彩，柴海东给福建“菊姐”要了黑彩网址，一个是PK黑彩界面，一个是BV黑彩界面，他们给界面叫盘。柴海东下线有陈鹏和柴旭东，他把盘分给下线，下线收集投注号码和金额，他和上线在盘上都能看到，中奖依据福彩3D和体彩，如果玩家中奖，菊姐按规定把钱打给董军军提供的下线卡号，如果玩家不中奖，下线把钱打给董军军，由董军军打给菊组，柴海东和董军军除了现金付账，还用银行卡转账，卡用王晓龙的，王晓龙专门给柴海东算黑彩账，柴海东把PK和BV盘账号和密码给王晓龙，每天算完账后柴海东安排王晓龙和董军军电话联系收账，董军军三星手机上的照片“鹏”是陈鹏，“许”是柴旭东。
19.董军军的供述，证明柴海东经营黑彩，董军军给柴海东干活，柴海东给一个叫“菊姐”的人要了PK、BV管理盘，这盘用来收集管理打黑彩的号码和下注金额，柴海东又把这盘分成若干会员盘放给下家，下线收到打黑彩的客户所报号码和下注金额后输入到所分的盘上，柴海东和菊姐在盘上能看到，客户中与不中以盘上为准。如果柴海东下线中了，他把下线账号转给菊姐，菊姐直接把钱打给柴海东下线，如果下线不中，菊姐通过董军军把账号转给柴海东下线，下线直接把钱打给菊姐。董军军还收取小额现金打给菊姐，他知道柴海东分五个会员盘，分别是崔国飞、柴旭东、王三元、陈鹏、建某，都是柴海东下线，柴海东安排董军军和菊姐、下线联系转账。
董军军负责给柴海东算黑彩账，他知道柴海东经营的PK、BV盘网址、账号和密码，他每天算好账后，通过QQ聊天和下线核对黑彩帐目，核对无误后把收支明细拍照发到柴海东手机上，他让柴海东看后柴海东安排他收账、转账，柴海东手机上董军军发的照片收支明细上面，“国”代表崔国飞，“朋”代表陈鹏，“许”代表柴旭东，名字后面是钱数，钱后面上代表下线没中，应付给上线钱，下代表下线中了，上线应付给下线钱。
董军军知道有关卡号有李某某、王某某B、杨某某C、卢某某、马某某、唐某、谭某某、杨某某D、王某某C、王晓龙、何某某、崔某某B、崔某某C、闫某、赵谢某某、陈某某、王郑某某，主要是建行卡和工行卡，这些卡经手的都是黑彩钱。
20.王晓龙的供述，证明2014年7月份，刘某某介绍王晓龙认识柴海东，第二天柴海东让他到河津市给柴海东算黑彩账，柴海东把PK、BV、皇冠彩球、顺亨四个黑彩盘的网址、账号、密码告诉王晓龙，登陆后上面有黑彩下线玩家所打的黑彩钱数，盘上有“总代理”账号名称一栏，里面有各个下线代码，王晓龙只看盘上总代理一栏，他算账就是把这四个盘的总代理一栏钱加到一起，然后通过QQ聊天与下线核对账目，无误后把每天账目写到一张纸上，用手机拍照后发到董军军手机上，前面有字是下线代号，中间数字是钱数，“上”表示下线给柴海东钱，“下”表示柴海东给下线钱。账单上，“国”是崔国飞，“朋”是陈鹏，“许”是柴旭东，柴海东和上下线黑彩钱由董军军收钱，银行卡网银转账，开始用王晓龙建行卡，2014年8月中旬，柴海东让他把建行卡注销，王晓龙用妻子王某某B的身份证办建行卡转账。
21.原平洋的供述，证明阳光金沙盘是张鹏飞给原平洋的，2014年4月，他给陈鹏分了阳光金沙盘，这两个盘又分A、D盘，A盘他给陈鹏9%退水，D盘他给陈鹏4%退水，他与陈鹏黑彩账目有时现金来往，有时转账原平洋用自己建行卡，陈鹏用范某某、柴某建行卡，原平洋和陈鹏用QQ报号，原平洋网名是逍遥一生，陈鹏网名是烽火狼烟。
22.陈鹏的供述与辩解，证明他和柴海东是一个村的好朋友，他知道柴海东跟前有黑彩盘，2014年3、4月份，他找到柴海东让柴海东给他分黑彩盘，柴海东同意后给他手机发PK、BV、皇冠彩球黑彩盘的网址、账号和密码，陈鹏登录后开始打黑彩，这三个盘是管理盘，他收到管理盘后又分了三个会员盘，这三个盘退水单码8.5%，其余码数9.25%，还有一种打法单双1.5%，赔率单码是1：3.32，二码1：16.1，三码1：146.5，五码1：14.4，他俩之间账目有时现金，有时银行卡往来，他用柴某和范某某的建行卡，柴海东让他给外地卡上汇钱，或外地卡给他汇钱，现金他和柴海东联系好后，或者陈鹏送给柴海东，或者董军军到陈鹏跟前取，董军军是柴海东手下收账、转账跑腿的盘上有每天的账目，董军军手机上的照片就是黑彩账单，打黑彩中奖依据是国家每天所出的福彩3D和体彩排三。
2014年4月份，原平洋分给陈鹏金沙黑彩盘，他用来打黑彩，金沙盘又分A盘和D盘，退水A盘9%，D盘4%，与柴海东所给的黑彩盘打法一样，赔率也一样，中奖依据也是国家每天所出的福彩3D和体彩排三，他在原平洋处打十多万元黑彩，他和原平洋通过QQ聊天核对黑彩账目，陈鹏QQ昵称是“烽火狼烟”，原平洋昵称是“逍遥一生”，他和原平洋黑彩结算用现金或银行卡转账，他用柴某和范某某的建行卡，原平洋用他本人建行卡。
2014年6、7月份陈鹏认识高勇，高勇给陈鹏BB黑彩盘网址、账号、密码，陈鹏用来打黑彩，以国家福彩3D中奖号为依据是否中奖，赔率为单码1：3.32，两码1：16.1，三码1：135，四码1：36，五码1：14.4，六码1：7，退水9.25%，黑彩账目通过网银转账，陈鹏用柴某建行卡，高勇用高某A建行卡，陈鹏和高勇之间转账全是黑彩转账。
2014年5、6月份，崔某某A用电话给陈鹏报黑彩号，陈鹏把崔某某A报的黑彩号打在柴海东给他的盘上，崔某某A报4000元左右黑彩，他俩之间黑彩通过银行卡网银转账，他用柴某卡，崔某某A用本人卡。他使用柴某、范某某银行卡上账目往来人员高某A、崔某某A、王晓龙、郭某某、李某某、汪某某、原平洋、杨某某A、韩新新等，这些人和他有黑彩往来。
23.被告人柴旭东的供述与辩解，证明他和柴海东是一个村的好朋友，2014年7月份，柴旭东给柴海东要了BV、皇冠彩球黑彩盘，他分到的是管理盘，他又把BV、皇冠盘各分四个会员盘开始打黑彩，BV盘退水9.2%，皇冠盘退水9.25%，柴旭东在柴海东跟前打二、三十万元黑彩，中奖依据是国家每天所出的福彩3D和体彩排三，柴旭东和柴海东黑彩账目通过柴海东手下军军每天用电话核对、银行卡转账，他用建行卡，卡号尾数219，柴海东用王晓龙、赵谢某某等人的卡。
2014年3月至8月份，高某B用电话给柴旭东报黑彩号，柴旭东把高某B报的黑彩号打在柴海东给他的黑彩盘上，高某B在他跟前报三、四千元黑彩，通过银行卡网银转账结算黑彩账目。
柴旭东银行卡过账人员赵谢某某、王某某A、芦某某、郭某某、高某某、高某B、柴某某A、柴高鹏、柴某某B等这些人和柴旭东有黑彩往来，郭某某、高某B都是通过打电话方式报给柴旭东黑彩号，用银行卡网银转账，柴旭东收到黑彩号打到柴海东分给他的盘上。
24.户籍证明二份，证明被告人陈鹏、柴旭东已年满18周岁，具有完全刑事责任能力。
本院认为：被告人陈鹏、柴旭东非法从事彩票交易，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪，公诉机关指控其犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，应予支持。被告人陈鹏、柴旭东当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。综合全案的性质、情节、危害后果，以及被告人的认罪态度、悔罪表现，根据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，判决如下：
被告人陈鹏犯非法经营罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人陈鹏的刑期自2017年5月23日起至2018年7月26日止。罚金自判决生效后一个月内缴纳。）
被告人柴旭东犯非法经营罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人柴旭东的刑期自2017年5月23日起至2018年5月13日止。罚金自判决生效后一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 赵 杰
人民陪审员 毋降富
人民陪审员 柴会明
二〇一七年五月二十三日
法官助理李斐琼
书记员毛晓如