河南省安阳市龙安区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）龙刑初字第79号
公诉机关安阳市龙安区人民检察院。
被告人房某某，男，1970年2月3日出生，汉族，因涉嫌受贿犯罪，于2015年5月8日被指定居所监视居住，2015年5月20日被刑事拘留，2015年6月4日被逮捕，现羁押于安阳市看守所。
辩护人陈燕民，河南永生律师事务所律师。
安阳市龙安区人民检察院以安龙检公诉刑诉（2015）68号起诉书指控被告人房某某犯受贿罪，于2015年8月27日向本院提起公诉。经安阳市中级人民法院指定管辖，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安阳市龙安区人民检察院指派检察员杨威出庭支持公诉，被告人房某某及其辩护人陈燕民到庭参加诉讼。本案审理期间，依法延期审理三个月，安阳市龙安区人民检察院补充侦查一次，本案现已审理终结。
安阳市龙安区人民检察院指控：（一）2012年5月份左右，在安阳县柏庄市场做内衣生意的袁某等商户，向原安阳银行车站支行申请联保贷款共计120万元，该笔贷款由时任车站支行行长房某某审批。贷款发放后，袁某到房某某的办公室送给房某某现金2万元，对房某某在贷款中的帮助表示感谢。
（二）2010年5月份左右，安阳老庙黄金代理商李某向原安阳商业银行车站支行申请贷款36万元，贷款办理过程中，为了让时任车站支行行长房某某尽快审批贷款，李某在洹水公园门口附近送给房某某两件茅台白金酒。停了一段时间，贷款发放后，李某到房某某的办公室送给房某某一张储值1000元的海鑫购物商场购物卡，对房某某在贷款中的帮助表示感谢。
（三）2010年6月份，孙某为其女儿孙某甲开办的安阳市同方电脑科技有限责任公司，向原安阳商业银行车站支行申请贷款150万元，该笔贷款由时任车站支行行长房某某负责审批。贷款发放后，孙某到房某某的办公室送给房某某现金2000元，对房某某在贷款中的帮助表示感谢。
（四）2010年10月份，安阳市鼎立食品有限责任公司向原安阳商业银行车站支行申请贷款500万元，在贷款办理过程中，为了让时任车站支行行长房某某帮忙尽快发放贷款，该公司副总经理张某甲邀请房某某在三角湖附近一饭店吃饭时送给房某某现金3000元。该笔贷款发放后，为了对房某某在贷款中的帮忙表示感谢，该公司总经理晋某某邀请房某某在东风桥北一饭店吃饭时送给房某某现金1万元。
（五）2012年6月份，安阳市合众牧丰有限责任公司经原安阳银行车站支行副行长铁某某介绍，向车站支行申请贷款200万元。在贷款办理过程中，为了让时任车站支行行长房某某帮忙尽快发放该笔贷款，该公司股东王某将5000元丹尼斯超市代金券交给铁某某，让其代为交给房某某，后铁某某到房某某的办公室将该5000元丹尼斯超市代金券送给了房某某。
（六）2011年9月份，安阳市江涛冶金耐材有限公司和安阳市东方草环保产品有限责任公司一起向原安阳商业银行车站支行申请贷款各100万元。在贷款办理过程中，为了让时任车站支行行长房某某尽快发放贷款，安阳市江涛冶金耐材有限公司总经理张某乙在房某某的办公室送给房某某现金7000元；随后张某乙又到房某某的办公室，代安阳市东方草环保产品有限责任公司总经理董某某送给房某某现金5000元。
综上，被告人房某某在任原安阳商业银行、安阳银行车站支行行长期间，于2010年至2012年间，利用职务之便，多次收受袁某等人送的财物价值共计5.3万元，并据为己有。
公诉机关认为，被告人房某某的行为已构成受贿罪，适用《中华人民共和国刑法》第三百八十五条之规定，请求依法判处。
被告人房某某对起诉书指控事实无异议，请求从轻判处。
辩护人陈燕民辩称：1、被告人房某某在接受调查时，主动供述办案机关掌握线索之外的罪行，其行为构成自首。2、被告人房某某在案件被侦查期间，就主动退出全部赃款，具有明显的悔罪表现。3、请求对其适用缓刑。
经审理查明：2008年9月份，安阳市商业银行股份有限公司（简称安阳商业银行）成立，其中国有股份为35.52％。2012年1月份，安阳市商业银行股份有限公司经中国银监会批复，更名为安阳银行股份有限公司（简称安阳银行），国有股份为15.59％。后经历次增资及分红转增，至2014年4月份，国有股份占24.25％。
被告人房某某2009年11月24日经安阳市商业银行行党委研究决定，任车站支行行长；2013年1月18日经安阳银行股份有限公司行党委决定，任车站支行行长。2010年5月份至2012年6月份，被告人房某某利用职务之便，为安阳市鼎力食品有限责任公司、安阳市合众牧丰有限责任公司、安阳市江涛冶金耐材有限公司和安阳市东方草环保产品有限责任公司及袁某、李某个人贷款提供帮助，并收受上述单位及个人所送财物共计价值人民币5.3万余元。具体如下：
（一）2012年5月份左右，在安阳县柏庄市场做内衣生意的袁某等商户，向原安阳银行车站支行申请联保贷款共计120万元，该笔贷款由时任车站支行行长房某某审批。贷款发放后，袁某到房某某的办公室送给房某某现金2万元，对房某某在贷款中的帮助表示感谢。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、被告人房某某供述：在其担任安阳银行车站支行行长期间，为安阳县柏庄市场做内衣生意的袁某等商户申请联保贷款过程中，2012年5、6月份收受现金2万元。其帮助袁某等商户申请联保贷款共计120万元。
2、证人袁某证言：证实其在安阳县柏庄市场做内衣生意
时办理6个商户申请联保贷款过程中，向车站支行行长房某某行贿2万元。房某某帮其尽快办成了120万元的贷款。
（二）2010年5月份左右，安阳老庙黄金代理商李某向原安阳商业银行车站支行申请贷款36万元，贷款办理过程中，为了让时任车站支行行长房某某尽快审批贷款，李某在洹水公园门口附近送给房某某两件茅台白金酒。停了一段时间，贷款发放后，李某到房某某的办公室送给房某某一张储值1000元的海鑫购物商场购物卡，对房某某在贷款中的帮助表示感谢。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、被告人房某某供述：在其担任安阳银行车站支行行长期间，为安阳老庙黄金代理商李某贷款36万元过程中，2010年5月份左右收受李某2件茅台白金酒，后来又到其办公室给其送了1000元的海鑫购物商城购物券。
2、证人李某证言：证实其是安阳老庙黄金代理商，在贷款过程中，2010年5、6月份的时候，向安阳银行车站支行行长房某某行贿2件白金酒和1000元海鑫购物卡。房某某帮其尽快办成了36万元的贷款。
（三）2010年6月份，孙某为其女儿孙某甲开办的安阳市同方电脑科技有限责任公司，向原安阳商业银行车站支行申请贷款150万元，该笔贷款由时任车站支行行长房某某负责审批。贷款发放后，孙某到房某某的办公室送给房某某现金2000元，对房某某在贷款中的帮助表示感谢。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、被告人房某某供述：在其担任安阳银行车站支行行长期间，为孙某女儿孙某甲开办的安阳市同方电脑科技有限责任公司贷款150万元的过程中，2010年6月份收受孙某现金2000元。
2、证人孙某证言：证实其在女儿孙某甲开办的安阳市同方电脑科技有限责任公司贷款过程中，2010年6月份的时候，向安阳银行车站支行行长房某某行贿2000元。房某某帮其尽快办成了150万元的贷款。
（四）2010年10月份，安阳市鼎立食品有限责任公司向原安阳商业银行车站支行申请贷款500万元，在贷款办理过程中，为了让时任车站支行行长房某某帮忙尽快发放贷款，该公司副总经理张某甲邀请房某某在三角湖附近一饭店吃饭时送给房某某现金3000元。该笔贷款发放后，为了对房某某在贷款中的帮忙表示感谢，该公司总经理晋某某邀请房某某在东风桥北一饭店吃饭时送给房某某现金1万元。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、被告人房某某供述：在其担任安阳银行车站支行行长期间，为安阳市鼎立食品有限责任公司贷款500万元过程中，2010年10月份收受该公司副总经理张某甲现金3000元，贷款办成后，收受该公司经理晋某某现金1万元。
2、证人张某甲证言：证实其在安阳市鼎立食品有限责任公司贷款500万元过程中，2010年秋天的时候，向安阳银行车站支行行长房某某行贿3000元的情况。
3、证人晋某某证言：证实其在安阳市鼎立食品有限责任公司贷款500万元过程中，2010年10月份的时候，向安阳银行车站支行行长房某某行贿1万元的情况。
（五）2012年6月份，安阳市合众牧丰有限责任公司经原安阳银行车站支行副行长铁某某介绍，向车站支行申请贷款200万元。在贷款办理过程中，为了让时任车站支行行长房某某帮忙尽快发放该笔贷款，该公司股东王某将5000元丹尼斯超市代金券交给铁某某，让其代为交给房某某，后铁某某到房某某的办公室将该5000元丹尼斯超市代金券送给了房某某。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、被告人房某某供述：在其担任安阳银行车站支行行长期间，为安阳市合众牧丰有限责任公司贷款200万元的过程中，该公司股东王某经车站支行副行长铁某某介绍，2012年6月份收受公司股东王某通过铁某某代为交给的5000元丹尼斯代金券。
2、证人铁某某证言：证实在安阳市合众牧丰有限责任公司贷款200万元过程中，公司股东王某通过其向车站支行行长房某某行贿5000元丹尼斯代金券。
（六）2011年9月份，安阳市江涛冶金耐材有限公司和安阳市东方草环保产品有限责任公司一起向原安阳商业银行车站支行申请贷款各100万元。在贷款办理过程中，为了让时任车站支行行长房某某尽快发放贷款，安阳市江涛冶金耐材有限公司总经理张某乙在房某某的办公室送给房某某现金7000元；随后张某乙又到房某某的办公室，代安阳市东方草环保产品有限责任公司总经理董某某送给房某某现金5000元。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、被告人房某某供述：在其担任安阳银行车站支行行长期间，为安阳市江涛冶金耐材有限公司和安阳市东方草环保产品有限责任公司各贷款100万元过程中，2011年9月份收受安阳市江涛冶金耐材有限责任公司总经理张某乙现金7000元，张某乙又代安阳市东方草环保产品有限责任公司总经理董某某送给其5000元现金。其帮助以上两个公司贷款各100万元。
2、证人张某乙证言：证实其在安阳市江涛冶金耐材有限公司和安阳市东方草环保产品有限责任公司申请贷款各100万元过程中，2011年9月份向车站支行行长房某某行贿现金7000元，其替安阳市东方草环保产品有限责任公司董某某向房某某行贿5000元。
另查明，检察机关将被告人房某某传唤到案后，经侦查所掌握的犯罪线索不成立，房某某主动交代了检察机关尚未掌握的其利用担任安阳银行车站支行行长期间，收受他人贿赂的犯罪事实。案发后，被告人房某某的亲属已向安阳市龙安区人民检察院退出全部赃款5.3万元。
证实上述事实的综合证据有：
1、被告人房某某户籍证明：1970年2月3日出生。
2、中原银行股份有限公司安阳分行出具房某某工作情况：证明房某某于2009年8月至2012年4月任安阳市商业银行车站支行行长，2012年4月至2013年1月任安阳银行车站支行行长。
3、情况说明：安阳银行历史沿革。2002年经中国人民银行批准，全市11家城市信用社合并为安阳市城市信用社，经济性质为股份合作制。2005年，变更为安阳市城市信用社股份有限公司，经济性质为股份制。2008年，经中国银监会批准，组建为安阳市商业银行股份有限公司，经济性质为股份制。2012年，经中国银监会批准，更名为安阳银行股份有限公司。2014年12月26日，经河南银监局批准，更名为中原银行安阳分行。中原银行股份有限公司安阳分行，2014年4月22日
4、安阳市商业银行安商行（2009）120号文件：证明经行党委研究，2009年11月24日决定房某某任车站支行行长。
5、安阳银行安银（2013）27号文件：经行党委研究，2013年1月18日决定房某某任车站支行行长。
6、安阳银行、安阳商业银行公司章程、企业法人营业执照、组织机构代码证。
7、中国银行监督管理委员会河南监管局批复：证明2008年9月16日安阳市商业银行股份有限公司开业，简称安阳市商业银行。
8、中国银行监督管理委员会批复：证明2012年1月11日安阳市商业银行股份有限公司更名为安阳银行股份有限公司，简称安阳银行。
9、中国银监会安阳监管分局批复：同意安阳银行股份有限公司24家支行更名。
10、安阳市龙安区人民检察院查封、扣押财物、文件清单：证明房某某家属已向龙安区人民检察院退出全部赃款。
11、安阳市龙安区人民检察院反贪局发破案经过、情况说明：2015年5月份，龙安区人民检察院收到群众举报，反映房某某收受贿赂的线索。经侦查检察机关所掌握的房某某收受贿赂的线索针对受贿犯罪事实不成立。在侦查中，房某某对其收受贷款户袁某、王某甲等人贿赂的犯罪事实作了进一步供述。上述事实，属检察机关所掌握线索范围外犯罪分子交代的同种罪行，应以自首论。
以上所有证据均经当庭质证、示证，证据之间相互印证，足以做为定案依据。
本院认为被告人房某某身为国家出资企业中经安阳银行（安阳商业银行）党委研究决定任命的支行行长，利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，应以国家工作人员论，其行为已构成受贿罪。安阳市龙安区人民检察院指控罪名成立。被告人房某某到案后主动交代了检察机关尚未掌握的犯罪事实，系自首。被告人房某某辩护人陈燕民辩称被告人房某某的行为构成自首，主动退出全部赃款的理由成立，予以采纳；其余辩解理由不能成立，不予采纳。为打击受贿犯罪，维护国家出资企业中国家工作人员的职务廉洁性，依据《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一项、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第二款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十四条之规定，判决如下：
一、被告人房某某犯受贿罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日；先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月8日起至2016年5月13日止）。
（罚金限判决书生效后三十日内缴纳完毕。）
二、退出的赃款5.3万元，予以没收。
（由扣押单位安阳市龙安区人民检察院在判决书生效后三十日内上缴国库，并将执行回单送交我院附卷。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审判长 张琰成
审判员 于 敏
审判员 宋子晶
二〇一六年四月二十六日
书记员 吉菲菲