广西壮族自治区来宾市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）桂13刑终17号
原公诉机关广西壮族自治区象州县人民检察院。
上诉人（原审被告人）魏金霞，女，1983年2月18日出生，河南省漯河市人，汉族，中专文化，无业，户籍所在地：河南省漯河市郾城区，案发时租住深圳市宝安区。因涉嫌犯诈骗罪，2015年10月27日被刑事拘留，同年12月4日被逮捕。现羁押于来宾市看守所。
辩护人林友盛，国信信杨（河源）律师事务所律师。
广西壮族自治区象州县人民法院审理广西壮族自治区象州县人民检察院提起公诉的被告人魏金霞犯合同诈骗罪、诈骗罪一案，于二O一六年十一月二十一日作出（2016）桂1322刑初168号刑事判决。宣判后，原审被告人魏金霞不服，向本院提出上诉。本院受理后依法组成合议庭，经阅卷并讯问上诉人魏金霞，听取辩护人林友盛的辩护意见，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
广西壮族自治区象州县人民法院认定：
一、合同诈骗
2014年9月份，被告人魏金霞以“韩某”的名字和冒用“胡愉”的身份，通过电话和QQ方式与被害人梁某2聊天。在聊天的过程中，魏金霞通过关心梁某2的生活、工作及用暧昧的语言进行聊天，使得梁某2的信任。魏金霞称自己是“深圳市腾龙商贸公司”业务员，腾龙公司主要从事农产品现货交易，公司可通过操盘农产品价格从中谋利，如投资10万元，每半个月可获得返利1.25万元，同年12月23日，梁某2先期投资10万元（即将10万元转到魏金霞指定户名为李某1诗的农业银行账户（尾号2779），梁某2收到一份魏金霞邮寄的盖有深圳市腾龙商贸公司公章的《客户专用合同》），2015年1月，梁某2共收到魏金霞返还的“利润”2.5万元。之后，魏金霞以开设“独立账户”，返还更高利润为由，要求梁某2再投资38万元，基于前期投资10万元有2.5万元利润返还，同年1月6日，梁某2转38万元到魏金霞指定户名为魏金兵的（尾号0824）工商银行账户；根据“独立账户”需要新客户增加投资才能返还利润的要求，同年同月7日，梁某2以其同事谢某、韦某1、彭某、何某、韦某2的名义将共3万元汇入魏金兵的上述账户；魏金霞又以开设“独立账户”客户太多，公司要求将“独立账户”的投资额增加到58万元为由，让梁某2再汇20万元到魏金兵的账户，同年同月16日，梁某2又转20万元到魏金兵工商银行账户，随后，梁某2收到一份魏金霞邮寄的盖有深圳市腾龙商贸公司公章的《客户专用合同》。至此，梁某2共汇给魏金霞投资款人民币68.5万元，魏金霞通过多次提现、后转入自己招商银行账户。
另查明：
1、2015年10月26日，魏金霞在广东省深圳市宝安区石岩街官田老村678号701室租住地被象州县公安局民警抓获，在房间内查获“深圳市腾龙商贸公司”印章、“深圳市腾龙商贸公司客户专用合同”、胡愉的身份证复印件、22张银行卡、5部手机、圆通速递回单、个人名片、电脑等涉案物品。
2、2016年1月12日，象州县公安局冻结了魏金霞在招商银行股份有限公司深圳分公司（尾号6652）账户存款2，328，245.25元。
3、经查询，广东省深圳市市场监督管理局无“深圳市腾龙商贸公司”的注册登记信息记录。
4、李某1诗系魏金霞的男朋友，魏金兵系魏金霞的弟弟。
诈骗
1、2013年11月份，被告人魏金霞以“韩某”的名字在腾讯QQ上与被害人卜某聊天，在聊天的过程中，魏金霞通过关心卜某的生活、工作及用暧昧的语言聊天方式，取得了卜某的信任。之后，魏金霞谎称在深圳市一家公司做茶叶期货生意，该生意回报率十分高，每个月分红一次，骗取卜某进行投资。于是卜某于2013年11月23日将5万元人民币汇入魏金霞指定的户名为李某2的（尾号5839）账户。12月份，魏金霞又以每半个月可分红为由，让卜某加大投资，于是卜某于2013年12月3日将8万元汇入魏金霞指定的一户名为张星的（尾号3993）账户，魏金霞通过在ATM多次提现并占为已有。
2、2013年5月份，被告人魏金霞以“韩某”的名字在腾讯QQ上与被害人谭某聊天，在聊天的过程中，魏金霞通过关心谭某的生活、工作及用暧昧的语言聊天方式，取得了谭某的信任。之后，魏金霞谎称在深圳市一家公司做黑茶现货生意，投资5万元，每月可返利1万元，骗取谭某进行投资。谭某于2014年1月15日通过银行转账方式将4万元人民币汇入魏金霞指定的户名为魏金兵的工商银行（尾号0824）账户；于2014年3月11日将3万元汇入魏金霞指定的户名为林某的工商银行（尾号8987）账户，魏金霞通过在ATM多次提取并占为已有。
3、2014年7月份，被告人魏金霞以“韩某”的名字通过电话和微信的方式与被害人朱某聊天，魏金霞取得朱某的信任后，自称是“深圳市腾龙商贸公司”的业务员骗取朱某投资操作交易农产品现货。朱某于2014年8月6日通过银行转账方式将5万元人民币汇入魏金霞指定户名为魏金兵的工商银行银行（尾号0824）账户，魏金霞通过在ATM多次提现并占为已有。
4、2014年10月份，被告人魏金霞以“韩某”的名字通过电话和微信的方式与被害人屈某2聊天，在聊天的过程中，魏金霞通过关心屈某2的生活、工作及用暧昧的语言聊天方式，取得了屈某2的信任。之后魏金霞谎称在深圳市一家公司做茶叶现货生意，投资6万元，每月可返利2万元，骗取屈某2进行投资。屈某2于2014年11月28日通过银行转账方式将6万元人民币汇入到魏金霞指定的户名为李某1源的建设银行（尾号1248）账户；之后，魏金霞又以开设“独立账户”，当有新的客户的投资款进到“独立账户”时，可返还更高的利润为由，要求屈某2再投资15万元开设“独立账户”。屈某2于2014年12月19日汇入10万元到魏金霞指定的户名为魏金兵的工商银行银行（尾号0524）账户；2014年12月22日再汇入4万元到魏金兵上述工商银行银行账户，魏金霞通过在ATM多次提现并占为已有。
认定上述事实的证据有：书证、视频资料、电子数据、搜查笔录、现场照片、扣押决定书、扣押清单（扣押人民币6，600元及涉案物品等）查、辨认笔录、证人证言、被害人陈述、被告人供述等。
广西壮族自治区象州县人民法院认为，被告人魏金霞以非法占有为目的，以虚构的单位，在签订、履行合同过程中，骗取被害人梁某2财物达68.5万元，数额特别巨大；采取虚构事实隐瞒真相的欺骗手段，诈骗被害人卜某、谭某、朱某、屈某2财物共计45万元，数额巨大，其行为已分别构成合同诈骗罪、诈骗罪。被告人魏金霞在判决宣告前一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人魏金霞多次诈骗，应酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第五十四条、第五十五条、第五十六条、第五十九条、第六十四条、第六十九条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决：一、被告人魏金霞犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利二年，并处没收财产人民币110万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币10万元，决定合并执行有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，并处没收财产人民币110万元、罚金人民币10万元；二、公安机关扣押的人民币6600元及冻结在案的被告人魏金霞银行存款2，328，245.25元中，发还给被害人梁某2人民币68.5万元、被害人卜某人民币13万元、被害人谭某人民币7万元、被害人朱某人民币5万元、被害人屈某2人民币20万元，余下1，199，845.25元折抵财产刑；三、扣押涉案物品电脑主机4台、笔记本电脑2台、银行卡22张、邮政储蓄存折1本、身份证复印件16张、深圳市腾龙商贸公司专用合同5份、电话流程1份、电话营销技巧1份、电话营销话术1份、开户流程1份、现货电子交易1份、遇到男性客户该怎样去应付1份、黄金投资电话营销话术1份、中国建设银行e路通1个、u盘3个、手机6部、公章2枚、个人名片（韩某）5张、尼桑相机1部、电话机一部、无线路由器1台，予以没收。
上诉人魏金霞上诉称，其骗取款项后，既未携款潜逃，也未挥霍或用于非法活动，被害人的款可以全部返还，未造成被害人财物及人身的重大危害，且被害人与其裸聊、违背伦理道德，有一定过错，一审判决未考虑该情节；其所犯的罪行，不属于刑法第56条规定的情形，判决剥夺其政治权利两年不当；一审判决没收其银行全部存款，违背刑法第59条（没收全部财产的，应当对犯罪分子个人及其扶养的家属保留必需的生活费）的规定。请求二审法院对其减轻处罚，判处十年以下有期徒刑并处罚金。
辩护人林友盛认为，被害人朱某、谭某谅解被告人，有酌情从轻情节，请求二审对上诉人魏金霞从轻处罚。
广西壮族自治区象州县人民法院在判决书中列举了认定本案事实的证据，相关证据均已在一审开庭审理时当庭出示，并经质证。本院经依法全面审查，对一审判决认定的事实及所列证据予以确认。
本院认为，上诉人魏金霞以非法占有为目的，虚构并以虚构“单位”与被害人签订“投资合同”，以先返还部分投资“利润”为诱耳，诱骗被害人继续投资的方法，骗取被害人投资款共68.5万元，数额特别巨大，应当判处十年以上有期徒刑，并处罚金或者没收财产；与此同时，上诉人魏金霞通过“电话”或“QQ和微信”聊天的方式，取得被害人的信任，后以做“茶叶期货”等生意为名，骗取被害人投资款共45万元，数额巨大，根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（一）项、第二条第二款的规定，应当判处十年以上有期徒刑，并处罚金或者没收财产；上诉人魏金霞一人犯数罪，应当数罪并罚。
关于上诉意见和辩护意见。经查认为，上诉人魏金霞犯合同诈骗罪和诈骗罪，总和刑期十七年，数罪并罚，决定执行有期徒刑十二年，足见，一审法院在数罪并罚时已经全面考虑了上诉人魏金霞的从轻处罚情节；上诉人魏金霞犯合同诈骗罪和诈骗罪，被判处十年以上有期徒刑，属于严重破坏社会秩序犯罪分子的情形，依法应当附加剥夺政治权利，一审法院对其判处附加剥夺政治权利两年，并不违反《中华人民共和国刑法》第五十五条、第五十六条的规定；在招商银行深圳分公司尾号“6652”账户中存款2，328，245.25元，并不是上诉人魏金霞的全部财产，除了返还被害人“投资款”外，余下的1，199，845.25元，直接冲抵其应当履行的财产刑，也未违反《中华人民共和国刑法》第五十九条的规定；被害人朱某、谭某谅解上诉人魏金霞，属于酌情从轻情节，即便二审认定，仍不足以对上诉人魏金霞进一步的从轻处罚。故上诉（辩护）意见，本院不予采纳。
原判认定的事实清楚，证据确实、充分，定性准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 韦正德
审 判 员 谭冠植
代理审判员 郭信志
二〇一七年二月十六日
书 记 员 闫秋伶