浙江省温州市洞头区人民法院刑 事 判 决 书（2017）浙0305刑初80号公诉机关浙江省温州市洞头区人民检察院。被告人陈利何，女，1986年8月6日出生于浙江省温州市，汉族，大专文化程度，教师，住浙江省温州市洞头区。因本案于2017年2月21日被刑事拘留，同年3月30日被逮捕。现羁押于温州市看守所。辩护人梁震，浙江越人律师事务所律师。温州市洞头区人民检察院以洞检公诉刑诉（2017）78号起诉书指控被告人陈利何犯诈骗罪，于2017年9月21日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。温州市洞头区人民检察院指派检察员林某1出庭支持公诉，被告人陈利何及其辩护人梁震到庭参加诉讼，被害人陈某1、虞某1到庭参加诉讼。现已审理终结。温州市洞头区人民检察院指控：1、2012年至2015年，被告人陈利何先后通过虚构杨某、王某、“郑某2”、“许某”等人的身份以及自己的人际关系，以安排被害人陈某2的子女虞某1、虞某2工作及为虞某2购买单位福利房等相关事宜为由，多次骗取被害人陈某2财物共计人民币169万元（以下币种同）；2、2013年至2015年，被告人陈利何通过虚构自己的人际关系，以安排被害人陈某1儿子金某1进国家电网工作、购买单位福利房等相�事宜为由，多次骗取被害人陈某1财物共计80万元。公诉机关当庭提供并出示了相应证据证明指控的事实，并认为被告人陈利何以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被害人陈某1当庭发表的意见为：其实际交给被告人陈利何的资金较起诉指控的数额要高，达99万元；其被骗后现在的生活十分困难，而被告人陈利何对诈骗所得资金去向一直不愿意说清楚，没有老实交代，要求法院依法对其依法判决，希望能尽快追回损失。被害人虞某1当庭发表的意见为：其母亲陈某2等家人实际交给被告人陈利何的资金较起诉指控的数额要高，达240多万元；认为被告人陈利何并没有如实交代诈骗所得资金去向，要求�其从严惩处。被告人陈利何对起诉书指控其犯诈骗罪无异议，但认为指控其诈骗陈某2的数额169万元有误，认为只有120多万元。其辩护人对指控被告人陈利何构成诈骗罪不持异议，但提出：1、对于指控被告人陈利何诈骗陈某2的数额根据银行转账凭证及结合被告人陈利何的供述，应以陈某2直接转账给被告人陈利何的金额134.3万元予以认定。2、被告人陈利何在侦查阶段除前两次供述外，其余均能如实供述其诈骗陈某2、陈某1的事实，只是对于款项部分与指控存在一定出入，应认定被告人具有坦白情节，且庭审时对主要的犯罪事实均予以供认，认罪态度较好，且系初犯、偶犯，要求对其从轻处罚。经审理查明：1、2012年至2015年，被告人陈利何先后通过虚构杨某、王某、“郑某2”、“许某”等人的身份以及自己的人际关系，以安排被害人陈某2的子女虞某1、虞某2工作及为虞某2购买单位福利房等相关事宜为由，多次骗取被害人陈某2财物共计人民币169万元。2、2013年至2015年，被告人陈利何通过虚构自己的人际关系，以安排被害人陈某1儿子金某1进国家电网工作、购买单位福利房等相关事宜为由，多次骗取被害人陈某1财物共计80万元。上述事实，有提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、被告人陈利何供述了其通过虚构杨某、王某、“郑某2”、“许某”等人的身份以及自己的人际关系，以安排被害人陈某2的子女虞某1、虞某2工作及为虞某2购买单位福利房、以及安排被害人陈某1儿子金某1进国家电网工作、购买单位福利房等相关事宜，分别多次骗取陈某2、陈某1财物，所骗取的资金大多是通过银行转账，也有现金给付的情况。2、被害人陈某2陈述了2012年初开始，被�人陈利何以落实其女儿虞某1工作为由及从2014年下半年开始又以落实其儿子虞某2工作和福利房为由，多次骗取资金共计240多万元，该款项数额系自己事后根据资金支出计算得来。3、被害人虞某1的陈述、协议（“郑某2”收款6万元）、推荐信、了2012年初至2014年，被告人陈利何先后以安排华电幼儿园工作、园长车祸、通过杨某安排国家电网工作、福利分房、换房、交房产税给王某、找律师“郑某2”并收款6万元、安排弟弟虞某2工作等为由，累计骗取其家人200余万元的情况。4、被害人虞某2陈述了2015年上半年，被告人陈利何以安排虞某2进温州市政府工作为由，骗取20万或40万元，为此还给学校开过推荐信，被告人陈利何还说“许某”会带他工作，自己听信后想去上班时被告人陈利何以各种理由推脱，后又以福利分房为由骗取80万元。5、被害陈某1兰的陈述、借款合同书杨某程借款30万元）、转账凭条，其陈述了2012年至2015年，被告人陈利何以安排儿金某1浩区供电局工作、福利分房等为由，多次骗取资金累计99万余元，其中80万元是存入被告人陈利何账户。17万、2万是分别存虞某1乐金某1浩账号后取现给被告人陈利何的陈某1兰与被告人陈利何提供的所谓供电局局杨某程通过电话，但对方说要问去林某4海，转账凭条反映被告人陈利何于2012年11月转杨胜康15万，2013年1-4月转他人16万余元，借款合同书反杨某程借款30万元，但出借人一栏空白。6、被害金某1浩陈述了2014年下半年，被告人陈利何以顶替电力局退休职工岗位、安排电力局工作、福利分房等为由，骗取其家人100来万，2014年底自己想去上班时被告人陈利何以各种理由推脱，后来陈某2芬讨债才打了80万元的借据，实际不是借款。7、�张某1平虞某3凤陈某3英南某萍孙某1微叶某玉朱某1琴潘某芝陈某4儿黄某1香林某2女吴某叶的证言、借据，证明2012年至2015年期间陈某2芬向上述人员借款共计183万元，其中以落虞某1乐在电力局的工作、福利分房等为由共借款130万元，有借据的金额为103.8万元，借款是通过现金或银行转账虞某4忠陈某2芬丈夫）、或直接转给被告人陈利何，其中上述部分人员提供的借据载明借款数额累计139万元。8、证孙某2莲金某2彩倪某华黄某2兰张某2英林某3生陈某5银陈某6东的证言、借据，证明2013年至2015陈某1兰以落实儿子电力局工作、福利分房等为由向上述人员借款共计86万元，绝大多数借款是现金支付，其中上述部分人员提供的借据载明借款数额累计48万元。9、证人史春苗陈述了2004年至2013年其在华电幼儿园任职园长，被告人陈利何于2008年至2013年曾任该园教师�但没有向其介绍虞某1乐来幼儿园工作，2012年该幼儿园人员稳定，没有招聘需求，其也从未向被告人陈利何借过钱。10、证杨某程陈述了被告人陈利何是朋林某4海的老婆，但其与被告人陈利何没什么往来，2013年上半年其林某4海王某坚合伙在温州欧洲城开餐厅，年底关闭，2012年林某4海等朋友在浴场经常一起赌博林某4海转了10万，后又林某4海借了15万元用于餐厅项目，加上其他项目共欠了30万元，其在借款合同书上签字欠款30万元，该款项2013年底就还清了。11、证王某坚陈述了2013年前后林某4海杨某程一起合伙开餐厅，一年左右倒闭，其与被告人陈利何没有什么往来，没有借过钱，也不认虞某1乐，2013年3月21虞某1乐转入的12万元有可能林某4海需支付的餐厅费用杨某程在开店之前曾向被告人陈利何借了20、30万元，不知之后是否已归还。12�证裘某音陈述了2015年快暑假的时候虞某2国让其去学校开介绍信，说亲戚帮他找了温州市政府的工作，后其虞某2国开了介绍信并找校长签字，盖了学校章，但后虞某2国并没有去上班。13、证林某4海陈述了2016年年初陈某1兰来其家里要钱的时候才知道被告人陈利何欠钱的事情，当林某4海报警了并一起去派出所处理，被告人陈利何后向其交代自己陈某1兰80万，还陈某2芬，一共有2、3百万元，陈利何说钱都用在开培训班、办事、领导走动等，但其怀疑陈利何并没有开办培训班，其与陈利何2014年领结婚证，陈利何把借来的钱借杨某程30万等。14、证朱某2克陈述了其林某4海是朋友，但不认识被告人陈利何虞某1乐，2013年初自己因资金困难曾林某4海借款25万元，但已归还。15、证郑某1炎陈述了其林某4海是朋友，林某4海没有农村信用社的账号，2012年9月被告人陈利何曾通郑某1炎的账户转账5万元林某4海林某4海再取现拿走等情况。16、证陈某7志陈某8亮的证言、瓯海区人员法院民事判决书、强制执行申请书陈述了2012年2、3月陈某8亮通陈某7志林某4海、陈利何借款19万余元，并提出抵押位于瓯海区潘桥镇的一处房产林某4海，但房屋因系宅基地不能转让，林某4海、陈何某起诉至瓯海法院，瓯海法院判决认定被陈某8亮需归还欠款17万元及利息，强制执行期陈某8亮归还了19000元，尚欠151000元。17、洞头区人民法院调解笔录、民事调解书，证明2016年10月10日，被告人陈利何在调解时称“当时原告陈某1兰）有事通过我去处理，所以将款项多次汇入我的银行卡里，但是后来事情没有办成功，所以原告就要求还给她”，后双方达成调解，被告人陈利何需归陈某1兰共计80万元。18、手机号开户机主�息，证明手机186…8670的注册用户并非郑某2斯”，138…9089、136…5556的注册用户分别为戴某帆（隐）陈某9某相（隐）。19、情况说明，证明经公安机关查询温州市人口信息系统，被告人陈利何所称合伙办培训班的陈某10莲”，查无此人。20、银行账户交易记录，证虞某1乐虞某4忠陈某1兰陈某2芬通过银行向被告人陈利何等人转账交易的具体情况。21、不动产登记信息，证明被告人陈利何林某4海在温州市区范围内无登记房产。22、归案说明，证明被告人陈利何系经民警电话通知后自动到案。23、人口信息表，证明被告人陈利何基本身份情况。关于被告人陈利何及其辩护人对指控被告人陈利何诈骗被害陈某2芬的数额提出的相关意见，本院经审查，被告人陈利何供述其所骗取的资金大多是通过银行转账，也有现金给付的，结合被害陈某2芬虞某1乐虞某2国的陈述以及证张某1平虞某3凤陈某3英南某萍孙某1微叶某玉朱某1琴潘某芝陈某4儿黄某1香林某2女吴某叶的证言、借据，证实被害陈某2芬共借款183万元，其中以安排工作、落实福利分房为由借款130万元，有借据载明的款项为103.8万元，并结合银行账户交易记录分析其借款的实际去向，予以认定被害陈某2芬被骗数额为169万元，该事实清楚，证据确实、充分。被告人陈利何及其辩护人提出的该方面的意见，不予采纳。本院认为，被告人陈利何以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物共计249万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人陈利何多次诈骗亲属钱财又没有归还，酌情予以从重处罚；被告人陈利何当庭供认其诈骗的主要犯罪事实，酌情予以从轻处罚。辩�人提出的相应从轻处罚的辩护意见，予以采纳。为严肃社会主义法制，根据本案被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈利何犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币5000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月21日起至2029年8月20日止）。二、责令被告人陈利何退赔违法所得人民币2490000元，其中返还被害陈某2芬人民币1690000元、返还被害陈某1兰人民币800000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  叶政茂人民陪审员  苏丽芬人民陪审员  南宝池二〇一七年十二月七日代书 记员  倪琼霜??