河南省扶沟县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）扶刑初字第259号
公诉机关扶沟县人民检察院。
被告人尚帅印，男，1992年1月18日出生，汉族，学生。因涉嫌诈骗犯罪于2015年8月12日被扶沟县公安局刑事拘留，2015年9月18日经扶沟县人民检察院批准，同日被扶沟县公安局逮捕。现羁押于扶沟县看守所。
辩护人孙澎涛，扶沟县法律服务中心律师。
被告人姜某某，男，1994年2月17日出生，汉族，农民。因涉嫌诈骗犯罪于2015年8月12日被扶沟县公安局刑事拘留，2015年9月18日经扶沟县人民检察院批准，同日被扶沟县公安局逮捕。现羁押于扶沟县看守所。
辩护人姜焕强，河南良承律师事务所律师。
被告人王某甲，女，1994年12月12日出生，汉族，农民。因涉嫌诈骗犯罪于2015年8月12日被扶沟县公安局刑事拘留，2015年9月19日被扶沟县公安局取保候审，2015年12月10日被扶沟县人民检察院取保候审，2015年12月13日被本院取保候审。
辩护人刘永堂，河南扶正律师事务所律师。
被告人张某甲，曾用名张俏蒙，女，1993年6月18日出生，汉族，农民。因涉嫌诈骗犯罪于2015年8月12日被扶沟县公安局刑事拘留，2015年9月19日扶沟县公安局取保候审，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪于2015年12月10日被扶沟县人民检察院取保候审，2015年12月13日被本院取保候审。
扶沟县人民检察院以扶检公诉刑诉（2015）197号起诉书指控被告人尚帅印、姜某某、王某甲犯诈骗罪、被告人张某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2015年12月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。扶沟县人民检察院指派检察员魏慧霞、杨阳出庭支持公诉，被告人尚帅印及其辩护人孙澎涛、被告人姜某某及其辩护人姜焕强、被告人王某甲及其辩护人刘永堂、被告人张某甲到庭参加诉讼。现已审理终结。
扶沟县人民检察院指控，2014年5月，被告人尚帅印提议冒充被害人亲戚打电话骗钱，被告人姜某某同意。二人购买了作案所用的手机和手机卡。2014年6月份，被告人尚帅印、姜某某随意拨打周口号段的手机号码，冒充被害人的亲戚，编造因嫖娼、打架等被司法机关处理需用钱，取得被害人的信任，让被害人汇钱到其提供的银行账户上。2015年6月份，被告人王某甲参与打电话骗钱。被告人尚帅印、姜某某、王某甲共骗取11名被害人汇款75000元。其中被告人尚帅印、姜某某参与11起，诈骗数额75000元，被告人王某甲参与1起，诈骗数额5000元。2014年年底至2015年7月份，被告人张某甲明知所取的钱来路不正而帮忙取钱。
公诉机关向法庭提供的主要证据有四被告人的供述与辩解，被害人张某乙、张某丙、张某丁等人的陈述及相关书证等。认为被告人尚帅印、姜某某以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大；被告人王某甲明知被告人尚帅印、姜某某进行诈骗而参与实施，数额较大，三被告人应以诈骗罪追究刑事责任。三被告人系共同犯罪，被告人王某甲在共同犯罪中起次要作用，系从犯；被告人张某甲明知所取得的钱系犯罪所得而提供帮助，其行为应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。提请依法判处。
四被告人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名未持异议，并请求法庭从轻处罚。被告人尚帅印之辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名亦无异议，认为被告人尚帅印认罪态度好，且系在校学生，无犯罪前科，应对其从轻处罚。被告人姜某某之辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名亦无异议，认为被告人姜某某系从犯，且如实供述自己的罪行，认罪态度好，应对其从轻处罚。被告人王某甲之辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名亦无异议，认为王某甲系从犯，没有参与分赃，且当庭自愿认罪，应对其免于刑事处罚。
经审理查明，2014年5月，被告人尚帅印提议冒充被害人亲戚打电话骗钱，被告人姜某某同意，并购买了作案所用的手机和手机卡。被告人尚帅印、姜某某随意拨打周口号段的手机号码，冒充被害人的亲戚，取得被害人的信任后，编造因嫖娼、打架等被司法机关处理急需用钱，让被害人汇款到其提供的银行账户。2015年6月，被告人王某甲参与打电话骗钱。期间，共骗取11名被害人现金75000元，其中被告人尚帅印与被告人姜某某参与11起，骗取现金75000元，被告人王某甲参与其中1起犯罪，骗取现金5000元。被告人张某甲从2014年年底开始帮忙取钱，2014年年底至2015年7月份，被告人张某甲明知所取的钱来路不正，帮忙取钱8次，取款金额共计65000元，得到“工资”8000元。具体犯罪事实如下：
1.2014年8月3日，被告人尚帅印、姜某某打电话冒充被害人张某乙的侄女婿，以给别人打架需用钱为由，骗其汇款到户名为王亚菊的账户上4000元。
2.2014年12月14日，被告人尚帅印、姜某某打电话冒充被害人王某乙的妻侄，称有事急需用钱，骗王某乙和女儿王素丽汇款到户名为白振亚的账户上4000元。
3.2014年12月16日，被告人尚帅印、姜某某打电话冒充被害人付某的妻侄，以找小姐被抓急用钱为由，骗其汇到户名为白振亚的账户上2000元。
4.2015年1月8日上午，被告人尚帅印、姜某某打电话冒充被害人陈某的妻侄，以找小姐被抓急需用钱为由，骗其汇到户名为王亚菊的账户上汇款4000元。
5.2015年4月10日上午，被告人尚帅印、姜某某打电话冒充被害人张某丙的表妹夫，以喝酒开车被抓急需用钱为由，骗其汇款到户名为ＸＸ芳的账户上13000元。
6.2015年4月28日，被告人尚帅印、姜某某打电话冒充被害人李某的妻侄，以嫖娼被抓急用钱为由，骗其汇到户名为裴丙立的账户上15000元。
7.2015年5月23日，被告人尚帅印、姜某某打电话冒充被害人郭某的侄子，以嫖娼被抓需用钱为由，让其汇到户名为白振亚的账户14000元。
8.2015年7月9日，被告人尚帅印、姜某某打电话冒充被害人马某的妻侄，以嫖娼被抓需用钱为由，骗其汇到户名为裴丙立的账户上4000元。
9.2015年7月9日，被告人尚帅印、姜某某打电话冒充被害人孙某的侄女婿，以在郑州出车祸借款为由，骗其汇到户名为白振亚的账户上5000元。
10.2015年7月9日，被告人尚帅印、姜某某打电话冒充被害人董某的妻侄，以找小姐被抓需用钱为由，骗其汇到户名为ＸＸ芳的账户上5000元。
11.2015年7月11日下午，被告人王某甲在被告人尚帅印、姜某某的教唆下打电话冒充被害人张某丁的侄女，以遭人调戏将对方打伤包赔损失为由，骗其往被告人尚帅印、姜某某提供的户名为王亚菊的账户汇款5000元，该赃款被三被告人所分。
另查明，被告人张某甲被扶沟县公安局抓获后，带领侦查员到被告人王某甲的住处，打电话约出被告人王某甲，被告人王某甲被成功抓获。
上述事实有下列证据证实：1.四被告人在侦查机关及庭审中供述了上述犯罪事实。2.被害人张某乙、张某丙等11人陈述了被骗钱的经过及向被告人提供的银行账户汇款情况。3、证人吴某的证言证实被害人张某丁被一个自称是她侄女张婷的女子打电话骗了5000元的事实。3.书证：（1）被害人提供的汇款收据复印件、农村信用社交易单、客户回单、汇款收据等证实了其被骗后向被告人提供的银行账户汇款及转账情况。（2）白振亚农信卡账户明细、裴丙立农信卡账户明细、ＸＸ芳邮政卡账户交易明细、王亚菊邮政卡账户明细、王亚菊农信卡账户明细等证实了被害人把被骗款项打入上述被告人提供的银行账户的情况。（3）扶沟县公安局情况说明，证实被告人张某甲协助公安机关成功抓获被告人王某甲的事实。（4）扶沟县公安局扣押物品清单。（5）被告人尚帅印、姜某某、王某甲、张某甲四人的户籍证明和无前科证明各一份，证实四被告人的基本信息及无违法犯罪记录。
上述证据经过庭审质证，能相互印证，证据确实充分，来源程序合法，依法予以认定。
本院认为，被告人尚帅印、姜某某以非法占有为目的，冒充被害人亲属以获取信任，虚构事实骗取他人财物共计75000元，数额巨大，被告人王某甲明知被告人尚帅印、姜某某实施诈骗而参与，数额较大，三被告人的行为符合诈骗罪的构成要件，构成了诈骗罪。被告人张某甲明知所取的钱系犯罪所得而提供帮助，8次共取款65000元，情节严重，其行为符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成要件，构成了掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人尚帅印、姜某某、王某甲犯诈骗罪以及被告人张某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，予以支持。被告人尚帅印、姜某某、王某甲共同故意诈骗他人财物，系共同犯罪，被告人尚帅印、姜某某在共同犯罪中均起主要作用，系主犯，被告人王某甲系在被告人尚帅印、姜某某的教唆下参与打电话实施诈骗，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应对其从轻或减轻处罚。被告人尚帅印、姜某某、王某甲通过拨打电话发布虚假信息，对不特定人实施诈骗，应酌情对其从重处罚。被告人尚帅印、姜某某、王某甲当庭自愿认罪，亦可对其酌情从轻处罚。被告人张某甲协助公安机关成功抓获被告人王某甲，系立功，可对其减轻处罚，且当庭自愿认罪，对其判处缓刑不致于再发生社会危害性，可对其从轻判处缓刑。辩护人认为被告人尚帅印认罪态度好，且系在校学生，无犯罪前科，应对其从轻处罚的辩护意见与庭审查明的事实一致，予以采纳；关于辩护人认为被告人姜某某系从犯的辩护意见，虽然本案犯罪系由被告人尚帅印提议，但被告人姜某某参与了全部犯罪活动，且在犯罪中起主要作用，此辩护意见不予采纳，但认为被告人姜某某如实供述自己的罪行，认罪态度好，应对其从轻处罚的辩护意见予以采纳；关于辩护人认为被告人王某甲系从犯，且当庭自愿认罪的辩护意见，与庭审查明的事实一致，予以采纳，其它辩护意见不予采纳。综合考虑被告人尚帅印、姜某某、王某甲、张某甲的犯罪情节、认罪态度及社会危险性，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第五十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第三款、第二十七条第一款和第二款、六十七条第三款、第六十八条、第六十四条、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》（法释（1998）8号）第五条、《最高人民法院关于处理自首和立功若干具体问题的意见》（法发（2010）60号）第五条和第八条、《最高人民法院、最高人民检察院﹤关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释﹥》（法释（2011）7号）第二条第一款第（一）项，以及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（二）项之规定，判决如下：
一、被告人尚帅印犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币5000元，于判决生效之日起十日内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月12日起至2018年12月11日止）。
二、被告人姜某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5000元，于判决生效之日起十日内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月12日起至2018年8月11日止）。
三、被告人王某甲犯诈骗罪，判处罚金人民币5000元，于判决生效之日起十日内缴纳。
四、被告人张某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币2000元，于判决生效之日起十日内缴纳。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算）。
五、违法所得75000元，责令被告人尚帅印、姜某某、王某甲于判决生效之日起十日内共同退赔被害人张红侠5000元，被告人尚帅印、姜某某共同退赔其余被害人70000元；被告人张某甲违法所得8000元依法予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。
审判长 杨思勇
审判员 阙茂永
审判员 陈学宾
二〇一六年三月三十日
书记员 王 彬