浙江省义乌市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）金义刑初字第870号
公诉机关义乌市人民检察院。
被告人薛敏。因涉嫌犯合同诈骗罪于2013年8月10日被义乌市公安局刑事拘留，同年9月13日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。
辩护人骆海江。
辩护人刘兴。
义乌市人民检察院以义检刑诉（2014）第459号起诉书指控被告人薛敏犯合同诈骗罪，于2014年4月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。义乌市人民检察院指派代理检察员吴露萍出庭支持公诉，被告人薛敏及辩护人骆海江、刘兴到庭参加诉讼。现已审理终结。
义乌市人民检察院指控，2012年7月份，被告人薛敏用从“莫尼”（身份不明）处取得的资金提供给钟某（已判刑），用于注册义乌市某进出口有限公司，由钟某当法定代表人。2012年11月至12月间，钟某根据被告人薛敏的订货要求带领公司业务员到义乌市某商贸城以该公司的名义采用先支付部分定金，余款约定于收货后45天内支付的方式向被害人张某、朱某等人订购价值人民币476.568万元的货物。期间，被告人薛敏提供订货的样本并支付公司运营及订货所需成本。被告人薛敏和钟某在确认收到货物后，只支付了共计38．53万元的货款后即关闭公司逃匿。被告人薛敏同时资助钟某逃离义乌。现部分赃物已追回并返还给被害人。指控认为，被告人薛敏的行为已构成合同诈骗罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项之规定予以惩处。
被告人薛敏提出义乌市某进出口有限公司是由“莫尼”及钟某合作开办的，该公司与其无关。其只负责介绍“莫尼”同钟某合作，并陪同钟某办理注册公司事宜、租用办公地点及仓库、购置办公用品等，并未参与公司经营，其未实施合同诈骗，不构成合同诈骗罪。
辩护人刘兴提出现有证据不能证明被告人薛敏参与公司经营，被告人薛敏不构成合同诈骗罪。即使其构成合同诈骗罪，也应属从犯，情节显著轻微，不认为是犯罪。
经审理查明，2012年3月份，被告人薛敏叫钟某（已判刑）一起来义乌开外贸公司赚钱，由被告人薛敏从“莫尼”（身份不明）处取得资金80余万元并提供给钟某。同年7月份，被告人薛敏出资委托黄某（已判刑）代理注册一个公司，后在黄某的帮助下，被告人薛敏和钟某成立义乌市某进出口有限公司，被告人薛敏支付了相关手续费用后由钟某担任该公司法定代表人。后被告人薛敏找到楼某并出资租用其位于义乌市某街道某区某栋某单元某室的房屋作为公司办公地点。被告人薛敏和钟某后共同置办公司办公用品、租赁公司仓库，钟某在被告人薛敏的安排下招聘了耿某等业务员前往市场进货。
2012年11月至12月间，钟某根据被告人薛敏的订货要求带领公司业务员到义乌市某商贸城以该公司的名义采用先支付部分定金，余款约定于收货后45天内支付的方式向被害人张某、朱某等人订购价值人民币476.568万元的货物。期间，被告人薛敏提供订货的样本并支付公司运营及订货所需成本。被告人薛敏和钟某在确认收到货物后，只支付了共计38.53万元的货款后即关闭公司逃匿。被告人薛敏同时资助钟某逃离义乌。现部分赃物已追回并返还给被害人，仍有价值93.7222万元的货物未追回。
认定上述事实的证据有：
1、被告人薛敏的供述，证明其同“莫尼”（其同“莫尼”交流是通过一骆姓女翻译）商量到义乌开一个公司，钱由“莫尼”出。后其找到钟某，约定由钟某当法人代表。其让钟某当法人代表没有和莫尼商量过。2012年8月份，其买了火车票同钟某一同来到义乌，由“莫尼”先后汇款到其帐户80余万元人民币，其使用“莫尼”提供的资金，同钟某一起注册了义乌市某进出口有限公司，租赁了公司办公室及仓库，并买了办公用品，在公司招了业务员后，其就没有去过公司。在公司经营过程中，由莫尼打电话告诉其需要何种货物，其再打电话告诉钟某到市场上进货，并使用“莫尼”提供的资金支付货物订金及部分货款。2012年12月份，其坐出租车把钟某送到杭州，让钟某坐火车回沈阳，其又回到义乌看海运费的情况的事实。
2、共犯钟某的陈述及辨认笔录，证明2012年3月，被告人薛敏找到其，对其谎称自己叫刘敏，让其到义乌开公司。2012年7月份，其和被告人薛敏到义乌开公司，由被告人薛敏出资租房子、仓库，其到义乌来一分钱没带，连火车票的钱都是被告人薛敏出的。其去订货是由薛敏介绍的外商下单，由外商通过薛敏将订金交予其，其再到市场订货，支付订金的事实。2012年12月25日，其离开义乌，对市场经营户称其到北京、哈尔滨等地向外商讨债，其后关闭手机逃匿的事实。
3、证人鲍某甲的陈述，证明被告人薛敏及钟某到义乌来是由其接待的。2012年10、11月份左右，其听到被告人薛敏曾打国际长途向一称为“骆姐”的人要钱的事实。
4、证人楼某的陈述及辨认笔录，证明2012年8月，钟某及被告人薛敏同其签订租房协议，约定租期二年，但只交了半年房租的事实。
5、证人梁某的陈述，证明其为某物流有限公司的义乌负责人，钟某通过其公司发出了五个货柜，其中四个货柜已追回。在装第一个货柜的时候，有一刘姓男子也在的事实。
6、证人杨某甲的陈述及辨认笔录，证明2012年九月份，钟某及被告人薛敏到其公司要其帮他们记账，钟某缴纳了第一个月的费用300元。2012年11月，钟某独自到其公司交了1000元的费用。半个多月后，被告人薛敏独自到其处问钟某有无交过费用，并说钟某的钱都是他给的事实。
7、证人黄某的陈述及辨认笔录，证明2012年7、8月5份，被告人薛敏同钟某到其处办理注册公司事宜。当时注册公司的事是由被告人薛敏同其谈的，办理注册公司的手续都是被告人薛敏办的，钟某只是签字的，代理注册公司的费用也是由被告人薛敏现金交给其的，钟某都没怎么说话的事实。
8、证人左某的陈述，证明被告人薛敏在其经营的某公司上班，职务为总经理助理。2012年7月，被告人薛敏向其请假到义乌做生意，同年农历年底的时候回公司上班的事实。
证明本案事实的其他证据还有：被害人张某、金某甲、金某乙、鲍某乙、杨某乙、宗某、项某甲、叶某、刘某、龚某甲、王某、陈某甲、陈某乙、龚某乙、屠某、项某乙、朱某的陈述，证人薛某、季某、钟某、耿某的证言，且有某银行存款对公明细查询表，业务结算申请书复印件，支款凭证复印件，某银行账户交易明细，扣押决定书，扣押清单，发还清单，某进出口有限公司企业法人营业执照复印件，某公司注册信息，注册验资报告，某公司订货单，房屋租赁协议，会计事务所有限公司企业法人营业执照，价格鉴定结论书，抓获经过，身份材料等。
上述证据均经当庭质证，各证据能相互印证，能充分证实被告人薛敏同钟某经事先商量，由被告人薛敏从“莫尼”处取得资金，由钟某当法人代表，成立义乌市某进出口有限公司。被告人薛敏在公司经营时虽不出面，但公司从寻找办公地点及仓库、注册成立到订货下单、货运代理、会计记账直至送钟某逃匿等方面其均积极参与，发挥重要作用，被告人薛敏及其辩护人提出其只是介绍钟某同“莫尼”合作并陪同、帮助钟某成立公司，未参与公司经营、未实施合同诈骗的辩解与辩护意见与查明事实不符，本院不予采纳。
本院认为，被告人薛敏以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控成立，应予支持。被告人薛敏在共同犯罪中发挥主要作用，辩护人刘兴提出被告人薛敏应属从犯，情节显著轻微，不应认为是犯罪的辩护意见与查明事实及法律不符，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）、（四）项、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人薛敏犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年零六个月，并处罚金人民币五十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月10日起至2026年2月9日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。
二、追缴被告人薛敏骗取货物折合人民币937222元，返还被害人金凤英人民币187680元，被害人鲍金玉人民币71832元，被害人杨秀琴122000元，被害人陈向阳人民币1160元，被害人陈杏英人民币503550元，被害人朱清霞人民币51000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张 琪
人民陪审员 朱堂辉
人民陪审员 斯燕华
二〇一四年五月十九日
代书 记员 何亮亮