河南省林州市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）豫0581刑初33号
公诉机关林州市人民检察院。
被告人李洪霏，曾用名李某甲，男，1988年1月15日，汉族，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年9月26日被郑州铁路公安处长治北站派出所抓获，同年9月29日被刑事拘留，同年10月11日被逮捕。
辩护人靳文革，河南××邺律师事务所律师。
林州市人民检察院以安林检公诉刑诉[2015]500号起诉书指控被告人李洪霏犯诈骗罪，于2016年1月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。林州市人民检察院指派检察员闫国军依法出庭支持公诉，被害人赵某、李某2及其诉讼代理人王永峰，李洪霏及其辩护人靳文革到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2013年4月至2014年5月，被告人李洪霏先后通过虚构做药材生意的事实分别骗取了被害人李某230万元、骗取赵某100余万元，李洪霏将诈骗来的钱财用于赌博挥霍。
公诉机关提供的证据有被告人李洪霏的供述、被害人李某2、赵某的陈述、证人李某1、郭某等人的证言、户籍证明、等相关证据。公诉机关认为，李洪霏以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取公私财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人李洪霏辩称，我不构成犯罪，是借贷关系。
辩护人靳文革的辩护意见，被告人李洪霏与赵某、李某2之间是民间借贷行为，李洪霏主观上无非法占有的目的故意，李洪霏不构成诈骗罪。
经审理查明，2013年4月至2014年5月，被告人李洪霏先后通过虚构做药材生意、其姐夫张某开汽车销售店需要资金等事实分别骗取被害人李某230万元、骗取赵某100余万元，在此期间，李洪霏陆续向李某2支付利息2.4万元，向赵某支付利息24万元，李洪霏将其余款项的钱财用于赌博挥霍，之后李洪霏逃匿。
上述事实有公诉机关提供，经当庭质证、认证的下列证据在卷予以证实：
一、书证
（一）户籍证明，证明被告人李洪霏的基本情况。
（二）收到条及房屋买卖合同，2014年4月9日被告人李洪霏与被害人李某2签订房屋买卖合同，将位于林州市鑫泽园6单元2楼西户出售给李某2，并向李某2出具收到30万元房款的收到条。
（三）借据，被告人李洪霏向被害人赵某出具的借到128万元的借据。
（四）被害人李某2的中信银行业务回单及被害人赵某的中国农业银行明细对账单，证明李某2于2014年1月10日向赵某转账30万元，当日赵某向被告人李洪霏转账28万元。
（五）被害人赵某个人活期明细信息，证明赵某通过银行与被告人李洪霏及李洪霏所持有的其妻子郭某银行卡发生往来账的情况。
（六）抓获经过、收押登记表，证明被告人李洪霏于2015年9月26日被郑州铁路公安处长治北站派出所抓获。
（七）被告人李洪霏用其妻子郭某的银行卡通过网银转账赌博的交易明细。
二、证人证言
（一）证人马某的证言，2014年1、2月份一天，我和李某2在我家，赵某和李洪霏也到我家，到我家后，李洪霏对李某2说借钱的事，李洪霏说他做药材生意，要存药材，需要借李某2钱，他们具体说的时候我出去了。我认识李洪霏时，他和他朋友三人经营了一个台球厅，李洪霏还经常玩网络游戏，还玩网上一种叫时时彩的赌博。
（二）证人李某1的证言，我孙子李洪霏跑后有人去家里找他要钱，我才知道李洪霏在外借钱了，他没有做过药材生意，我没和李洪霏一起做过药材生意。我进新乔这种药材的货李洪霏知道，有几次他开车送我去的，但他没参与，他也不懂药材生意。位于鑫泽园6单元2楼西那套房子是我家人共同出钱买的，手续写的李某丁的名字，有人来家里要钱某知道李洪霏把房子抵押给了别人。
（三）证人郭某的证言，我和李洪霏结婚后他和几个朋友在向阳街开了一个台球厅，听说投了十几万元，其他没干什么，他没有做过药材生意，就没跟药打过交道，李洪霏在外面借了多少钱我不清楚，他没有给过家钱。
（四）证人孙某的证言，我听说儿子李洪霏和几个同学在林州市开了一个台球厅，其他也没做过什么。李洪霏欠别人钱的事我不知道，也是前些天有人去我家找李洪霏要钱某知道。李洪霏没有做过药材生意，他爷爷李某1做过药材生意，李洪霏有时帮他爷爷开车。我家位于鑫泽园小区那套房子是我丈夫出钱买的。我不知道李洪霏在外欠多少钱，钱干什么了我也不清楚。
（五）证人张某的证言，平时都叫我张某乙，李洪霏是我妻子的弟弟，他没有工作，2013年和朋友在向阳街开过台球厅，后来也关门了。2014年7月份左右就找不到李洪霏了，因为他欠别人钱。我没有在林州市开过汽车销售店。李洪霏借别人钱的事我听说过，2013年5月份左右，赵某找到我，对我说李洪霏借了他50万元说我要在南环路开汽车销售店，李洪霏借他的这50万元我用了，但这事我就不知道，我没有让李洪霏帮我借钱，也没用过李洪霏的钱。后来过了一二个月，李洪霏就不见了，家人也找不到他。李洪霏没有贩卖过药材，他爷爷以前自己贩卖过药材。李洪霏在鑫泽苑小区的房子是他父母的，我知道李洪霏四处借钱，还把这套房子抵押出去了。李洪霏在网上玩一种叫“时时彩”的赌博输了不少钱，这事他身边的人都知道。李洪霏没有职业和收入，李洪霏还借了我三四十万元。
三、被害人陈述
(一)被害人李某2的陈述，2013年11月份，赵某和我联系说他一个叫李洪霏的朋友因生意周转需要借钱，后来赵某和李洪霏到我朋友马某家说这事。赵某说李洪霏做中药材生意需要钱，还说已经借给李洪霏100多万了。李洪霏说他和他爷爷一起做药材生意，正在收集一种叫新乔的中药材，赵某说他听李洪霏说现在库存就有价值100多万元的货了，货在茶店乡存着，李洪霏说这种药材是四五月份收购的，因为最近出不了手，要等到2014年6、7月份市场行情好后再出手，想借50万元。那天我没借钱给他。他们走后，我经过打听，知道新乔这种中药材的行情还不错。后来过了一个月左右，赵某和李洪霏又找到我，李洪霏还是说想借钱，还说他收购的新乔也涨价了，我也经过打听知道新乔涨到了每斤30多元，李洪霏说借我30万元，等到2014年6月份左右把药材出售后给我分红，我同意只让他用2个月钱，我也不分红，李洪霏说给我每个月4分钱的利息。说好后到第二天，我就把30万元转账到赵某的银行卡上，后来李洪霏用了2个月后，我去找李洪霏要钱，他给了我2个月的利息。到后来我就给他要这30万元，李洪霏说钱都购买药材了，再让他用2个月。到2014年4月份时，李洪霏还说没有钱，我让李洪霏给我补了一个欠条，李洪霏还把位于林州市鑫泽园小区的一套房子抵押给我。2014年5月份，赵某给我打电话说李洪霏跑了，后来我听说赵某他们在安阳找到了李洪霏，后来在林州市车站一个宾馆见到了李洪霏，赵某、杨某甲还有两个债主也在，听说李洪霏共欠了400多万，派出所去把李洪霏带走，在派出所说完事后，李洪霏就跑了。我一直联系不到李洪霏，李洪霏的父母也不管，李洪霏的爷爷说就不知道李洪霏干什么了，更不用说一起做药材生意，不知道李洪霏借钱的事，他自己以前做药材生意的时候在茶店乡粮库存过药材。我们后来去茶店乡粮库找了，里面没有药材。我把钱转账到赵某的卡上是因为我对李洪霏不熟悉，赵某和我是亲戚。李洪霏还欠赵某、李某戊、杨某甲等人的钱，其他人我不认识。李洪霏共向我支付2个月利息24000元。
（二）被害人赵某的陈述，2011年4月左右认识李洪霏，熟悉后，李洪霏陆续借我钱，也都还我了。到2013年初，我父亲在林州市向阳街有个地下室，李洪霏说他和他朋友想租下开台球厅，后李洪霏就和他朋友开了台球厅。2013年4月份时，李洪霏说他爷爷做药材生意，他要和他爷爷一起贩卖药材需要用钱，借我10万元算入股，最少给我月息2分钱，如果贩药材挣钱了再另外分给我更多的钱，另外李洪霏再让我借给他3万元，算他个人用。在这之前我就听说他家在村上开了药店，我也经打听，李洪霏的爷爷确实也贩卖过药材，李洪霏在市区也买了房子、车子，我就相信他了。我在台球厅给了李洪霏13万元。停了一个月时间，李洪霏给了我2000元利息，李洪霏说他还需要20万元贩药材，让我再借给他，也说算我入股，保证最少月利息2分，我就通过网上银行分几次转给了他20万元，转到他妻子郭某的工商银行卡上。借给李洪霏钱后，有两天早上我路过茶店乡时遇到李洪霏，李洪霏说他和他爷爷去仓库看漏不漏水，怕放在仓库里的药材下雨漏水，我就更相信李洪霏了。又过了两三个月，李洪霏说贩药材还需要20万元，之前我借给他的那33万元，李洪霏也按月给了我2分钱利息，我当时身边没有这么多钱，就分两次借了朋友栗攀20万元，给了李洪霏。直到2013年9月十几号，李洪霏说他姐夫张某乙要在南二环开一个卖汽车的店，需要借钱，让我借给他50万元，当时栗攀急着叫我还他钱，我就和李洪霏说定我再借给他40万元现金，他给我打50万元欠条，每月李洪霏还给我10万元，分5个月还清，我就通过农业银行分几次转账给李洪霏40万元。又过了一个多月，应该是2013年10月份左右，李洪霏说他贩药材到冬天想多存些药材，让我再借给他30万元，月息3分，先前李洪霏借我那50万元说好每月应给我10万元，正好把李洪霏应该给我那10万元也算进去，还有先前借我的利息，这次我就又分几次转账给了李洪霏十五六万元，李洪霏给我打了30万元的欠条。后来李洪霏每月给我上利息。直到2014年3月份，李洪霏不给我利息了，到4月30号的时候，我和李洪霏在向阳街我家地下室总账，李洪霏连本金带利息共欠我128万元，李洪霏给我打了128万元欠条。到第二天才发现欠条上时间写成了2013年，我和李洪霏联系，李洪霏说没事他认账就是。又过了几天，我就找不到李洪霏了，去他家找他，李洪霏的家人说不知道他借钱的事，也没听说李洪霏贩卖过什么药材，李洪霏的爷爷说药材生意十几年前就不做了，我才意识到被骗。李洪霏借我那50万元时说他姐夫开销售汽车的店用了，我就去找他姐夫张某乙，张某乙说根本就没有开过什么销售汽车店，也不知道李洪霏借钱的事。后来我听人说李洪霏把钱都玩网上时时彩赌博输掉了。实际我给了李洪霏1053000元。我没分过红，李洪霏2013年说收购的药材到2014年5、6月份才能挣钱，但没到5、6月份，李洪霏就跑了。
李洪霏说收购药材需要钱，我记得有一天，我和李洪霏在马某家见了李某2，李洪霏说对李某2说他和他爷爷一起做药材生意，收购药材需要钱，就问李某2借钱，我说我也借给李洪霏100多万元了，后来知道李某2和李洪霏说好借给李洪霏30万元，月利息4分，接着李某2转账到我农行卡上30万元，李某2让我把钱转给李洪霏，李洪霏还欠我利息，说先给我2万元利息，2014年1月10日我就转到李洪霏银行卡上28万元。2014年5月份，李洪霏就联系不上了。李洪霏给了我近一年利息共二十四五万元，不到25万元。
四、被告人李洪霏的供述，2013年4月份，我和三个朋友在向阳街合伙开了一个台球厅，每人投资20万元，2014年5月就转让出去了，这20万元我都赔了。2013年4月份我租赵某家的房子开台球厅，向赵某借15万元，月利息2分，我给赵某上了利息。过了一个月，我对赵某说有人用钱，要借20万元，月利息2.5分，赵某借给我20万元。又过了一个月，我对赵某说我要做药材生意，想存些药材，借赵某20万元，月利息2分，然后他给了我。又过了不到二个月，我对赵某说一个人要借25万元，抵押一个奥迪A6轿车，月利息3分，因为我没钱让赵某借给我，我给赵某2.5分利息，后赵某借给我25万元。再到后面，我还给了赵某一笔钱，好像是20万元。到2013年10月份，又有一个抵押车了，月利息3分，借20万元，我就又借了赵某20万元。我给赵某利息2.5分。赵某借给我的钱，第一次的15万元，我投资了台球厅；第二次的20万元，我放贷给一个新乡人，我不知道叫什么名字，这个人用了四五个月后还给我，我给了赵某利息，没有给赵某本金；第三次借赵某的20万元，我投资了药材生意；第四次我借赵某的25万元，我借给了安阳一个人，叫什么名字我不知道，这人用了三个月左右，把钱给了我，我给赵某上了利息，本金没还赵某；第五次借赵某的20万元，我借给一个人，把钱还我后，我没还赵某本金。我最后给赵某打了个总欠条，数额记不清了，赵某共给了我100万元，我给了赵某十几万元利息。2013年11月份，我通过赵某认识李某2，一天，我和赵某、马某都在，我对李某2说资金周转不开，想借李某250万元，月利息5分，让赵某当担保，后李某2通过赵某借给我30万元，我给李某3写的是30万元将林州市鑫泽园小区的房子卖给李某2，这套房子是我父母购买的。我借赵某、李某2的钱，在电玩城赌博输了七八十万元，在网上炒白银输了一百一二十万元，我接过黑彩赌博，自己也买过。我妻子郭某的卡号为62×××24这张银行卡我一直用着，我在网上接黑彩票，炒白银需要转账，有时在电玩城玩捕鱼机赌博也输钱。后来知道网上炒白银是骗人的，我通过网上一个炒白银的网站，我把钱转到那网站提供的一个账户上，下注赌白银等金属上涨、下跌，下注一百、一千、一万、十万都行，说白了就是开网站的是庄家，我们下注跟他赌博。我还借了亲戚130来万元，也出了利息，还欠杨某乙15万元，李某己5万。我没有能力偿还。我没有跟我爷爷共同投资过药材生意。
本院认为，被告人李洪霏以非法占有为目的，以虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大其行为已构成诈骗罪，林州市人民检察院指控其犯诈骗罪罪名成立。关于李洪霏及其辩护人提出的李洪霏向被害人借钱系借贷行为，不构成诈骗罪的辩解辩护意见，经查，李洪霏将数额特别巨大的借款用于赌博挥霍，且在事后逃匿，在主观上可以认定其具有非法占有的目的；在客观上，根据被害人李某2、赵某的陈述及证人马某、李某1、张某等人的证言可证实，李洪霏有虚构收购药材及其姐夫开汽车销售店需要资金的事实向李某2、赵某借款的行为，虽然李洪霏向李某2以房产做抵押，但该房产并不归李洪霏所有；故李洪霏的行为符合诈骗罪的构成要件，对上述辩解辩护意见本院不予采纳。违法所得予以退赔。根据李洪霏的犯罪事实、性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李洪霏犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币六万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月26日起至2027年9月25日止。罚金于判决生效后三十日内履行）。
二、责令被告人李洪霏于本判决生效后三十日内退赔被害人李志波人民币二十七万六千元，退赔被害人赵军帅七十六万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 高 洁
审 判 员 王荣跃
人民陪审员 李林霞
二〇一六年三月二十八日
书 记 员 王 柯