湖州市吴兴区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）浙0502刑初710号
公诉机关湖州市吴兴区人民检察院。
被告单位湖州港城置业有限公司，注册号330500000011318，组织机构代码330500000011318，住所地湖州市港南路2100号7幢，法定代表人纪阿生。
诉讼代表人丁锂娜，女，汉族，1989年12月14日出生，住址杭州市萧山区。
诉讼代表人王建业，男，汉族，1992年5月12日出生，住址杭州市下城区。
被告人纪阿生，男，1954年2月1日出生，汉族，小学文化程度，系湖州港城置业有限公司法定代表人，住址湖州市吴兴区。因本案于2015年1月10日被湖州市公安局湖州经济技术开发区分局指定居所监视居住，2015年2月13日被依法逮捕。现羁押于湖州市看守所。
辩护人徐学民、费耀，浙江本佳律师事务所律师。
被告人胡兴坤，男，1956年9月5日出生，汉族，小学文化程度，系湖州港城置业有限公司董事，住址湖州市南浔区。因本案于2015年1月11日被湖州市公安局湖州经济技术开发区分局刑事拘留，2015年2月13日被依法逮捕。现羁押于湖州市看守所。
辩护人沈根健，浙江东方绿洲律师事务所律师。
湖州市吴兴区人民检察院以吴检公诉刑诉[2016]678号起诉书、吴检公诉刑追诉〔2016〕18号补充起诉决定书，以被告单位湖州港城置业有限公司、被告人纪阿生、胡兴坤犯非法吸收公众存款罪，于2016年5月6日向本院提起公诉、2016年10月10日向本院补充起诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖州市吴兴区人民检察院指派检察员魏某1、代理检察员徐某出庭支持公诉。被告单位湖州港城置业有限公司诉讼代表人丁锂娜、王建业，被告人纪阿生及辩护人徐学民、费耀，被告人胡兴坤及辩护人沈根健到庭参加诉讼。期间报经湖州市中级人民法院批准延长审限三个月，经湖州市吴兴区人民检察院建议，延期审理一次。本院审判委员会对本案进行了讨论并作出决定。现已审理终结。
湖州市吴兴区人民检察院指控：
一、被告单位湖州港城置业有限公司（以下简称港城置业）于2009年8月28日在本市注册成立。2009年开始，被告单位港城置业以开发凯旋国际等工程建设为名，由被告人纪阿生出面，被告人胡兴坤具体操作支付本息，承诺支付高额利息的方式，陆续向王某1、吴某1等社会四十余名不特定对象非法吸收存款共计人民币77991万元（以下币种相同）。
二、2012年12月至2014年6月期间，被告单位港城置业以约定回购的方式，通过杭州速贷网络科技有限公司向24名客户，通过杭州卡趣广告有限公司向33名客户，另向台州4名个人以签订购房合同，办理预告登记作抵押，约定支付高额利息的方式非法吸收公众存款11160万元，已还本金3143万元，尚欠本金8017万元，支付利息1891.2万元。
公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被告人供述、审计报告等证据，公诉机关认为被告单位港城置业及其法定代表人被告人纪阿生、直接负责的其他主管人员被告人胡兴坤构成非法吸收公众存款罪，提请本院依法惩处。
被告单位港城置业对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。
被告人纪阿生对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。
被告人纪阿生的辩护人认为被告人纪阿生的行为不符合非法吸收公众存款罪的构成要件，纪阿生所借款项用于公司生产经营、在借款过程中未公开宣传，亦未向不特定人员借款；公诉机关指控被告人纪阿生通过“民贷邦”、“速贷通”等平台借款的事实，实为购买房屋支付的款项，购房合同的效力应当通过民事审判程序认定；即使构成犯罪，被告人纪阿生有自首情节，请求法庭减轻处罚。
被告人胡兴坤对起诉书指控的事实无异议，但认为自己不是被告单位港城置业的员工，不构成犯罪。
被告人胡兴坤的辩护人认为被告人胡兴坤不是港城置业的员工、主观上也不知道被告人纪阿生的借款行为涉嫌犯罪；被告人胡兴坤未为被告单位港城置业及被告人纪阿生的借款提供帮助、亦未从中收取好处费，认为公诉机关指控的罪名不能成立，即使成立，被告人胡兴坤犯罪情节轻微，可以免除处罚。
经审理查明，被告单位港城置业于2009年8月28日在本市注册成立。2009年始，被告单位港城置业、被告人纪阿生、胡兴坤以开发凯旋国际等工程建设为名、承诺支付高额利息，向社会不特定人员非法吸收公众存款。同时于2012年始，被告单位及被告人纪阿生以约定回购的方式，通过杭州速贷网络科技有限公司（速贷通）向24名社会不特定人员、通过杭州卡趣广告有限公司（民贷邦）向33名社会不特定人员、向台州4名社会不特定人员以签订购房合同，办理预告登记作抵押，约定支付高额利息的方式非法吸收公众存款。其中被告单位港城置业及被告人纪阿生共计向100余名社会不特定人员非法吸收公众存款88449.5万元，造成损失25400余万元；被告人胡兴坤共计向40余名社会不特定人员非法吸收公众存款77289.5万元，造成损失18921.7万元。具体分述如下：
一、被告单位港城置业、被告人纪阿生、胡兴坤非法吸收公众存款的事实
2009年开始，被告单位港城置业以开发凯旋国际等工程建设为名，由被告人纪阿生出面、被告人胡兴坤具体操作支付本息，承诺支付高额利息的方式，陆续向王某1、吴某1等社会四十余名不特定对象非法吸收存款共计77289.5万元，造成损失18921.7万元：
1、2011年11月16日，被告单位港城置业、被告人纪阿生、胡兴坤向王某1借款50万元，已归还借款，未造成损失。
2、2010年5月7日至2012年4月8日，被告单位港城置业、被告人纪阿生、胡兴坤向吴某1借款50万元，归还本金30万元，支付利息10.6025万元，造成损失9.3975万元；通过吴某1向卢引娣借款25万元，已归还借款，未造成损失；通过吴某1向吴某7萍借款23万，已归还借款，未造成损失。
3、2010年2月8日至2011年10月30日，被告单位港城置业、被告人纪阿生、胡兴坤向沈某1借款555万元，已归还本金270万元，支付利息245.7万元，造成损失39.3万元。
4、2011年1月9日至2013年5月19日，被告单位港城置业、被告人纪阿生、胡兴坤向章某1借款250万元，归还本金50万元，支付利息144.129万元，造成损失55.871万元；通过章某1向朱根花借款30万元，已归还借款，未造成损失；通过章某1向罗红燕借款30万，已归还借款，未造成损失。
5、2010年3月19日至2010年3月24日，被告单位港城置业、被告人纪阿生、胡兴坤向沈某2借款1000万元，本金未归还，支付利息783万元，造成损失217万元。
6、2011年1月25日至2011年8月2日，被告单位港城置业、被告人纪阿生、胡兴坤向张某1借款110万元，已归还借款，未造成损失。
7、2009年9月9日，被告单位港城置业、被告人纪阿生、胡兴坤向沈某3借款50万元，已归还借款，未造成损失。
8、2011年10月11日至2011年11月1日，被告单位港城置业、被告人纪阿生、胡兴坤向孔某借款100万元，已归还借款，未造成损失。
9、2011年4月19日至2011年4月20日，被告单位港城置业、被告人纪阿生、胡兴坤向陆某1借款1000万元，本金未归还，支付利息251.85万元，造成损失748.15万元。
10、2010年12月5日至2014年1月25日，被告单位港城置业、被告人纪阿生、胡兴坤向陆某2借款403万元，已归还本金323万元，支付利息50.92万元，造成损失29.08万元。
11、2011年3月，被告单位港城置业、被告人纪阿生、胡兴坤向沈某4借款48万元，本金未归还，支付利息20.14万元，造成损失27.86万元。
12、2011年5月13日，被告单位港城置业、被告人纪阿生、胡兴坤向金某1借款100万元，已归还借款，未造成损失。
13、2011年7月27日，被告单位港城置业、被告人纪阿生、胡兴坤向尹某借款200万元，已归还借款，未造成损失。
14、2011年至2012年，被告单位港城置业、被告人纪阿生、胡兴坤向蒋某1借款70万元，归还本金20万元，支付利息11.7万元，造成损失38.3万元；并通过蒋某1向罗爱芬借款55万元，已归还借款，未造成损失；通过蒋某1向钟黎红借款20万元，已归还借款，未造成损失。
15、2011年1月28日至2011年10月12日，被告单位港城置业、被告人纪阿生、胡兴坤向张某2借款186万元，已归还借款，未造成损失。
16、2010年11月2日至2011年5月12日，被告单位港城置业、被告人纪阿生、胡兴坤向朱某1借款2500万元，已归还借款，未造成损失。
17、2010年6月11日至2011年2月28日，被告单位港城置业、被告人纪阿生、胡兴坤向钱某1借款20万元，本金未归还，支付利息10.225万元，造成损失9.775万元。
18、2011年2月18日至2011年3月25日，被告单位港城置业、被告人纪阿生、胡兴坤向钱某2借款36万元，已归还借款，未造成损失。
19、2011年2月21日，被告单位港城置业、被告人纪阿生、胡兴坤向章某2借款90万元，已归还借款，未造成损失。
20、2010年12月23日至2013年4月，被告单位港城置业、被告人纪阿生、胡兴坤向唐某1、唐某2借款30万元，支付利息12.075万元，造成损失17.925万元。
21、2009年7月4日，被告单位港城置业、被告人纪阿生、胡兴坤向陈某1借款50万元，已归还本金30万元，支付利息18.6万元，造成损失1.4万元。
22、2012年8月12日，被告单位港城置业、被告人纪阿生、胡兴坤向蔡某1借款1000万元，已归还借款，未造成损失。
23、2012年2月23日，被告单位港城置业、被告人纪阿生、胡兴坤向高某借款300万元，已归还借款，未造成损失。
24、2012年4月18日至2012年5月6日，被告单位港城置业、被告人纪阿生、胡兴坤向於洪某1借款50万元，本金未归还，未支付利息，造成损失50万元。
25、2012年5月23日，被告单位港城置业、被告人纪阿生、胡兴坤向莫某1借款30万元，已归还借款，未造成损失。
26、2012年9月11日至2014年7月17日，被告单位港城置业、被告人纪阿生、胡兴坤向王某2借款1270万元，归还本金1035万元，支付利息116万元，造成损失119万元。
27、2012年9月5日至2014年1月9日，被告单位港城置业、被告人纪阿生、胡兴坤向费某1借款70万元，已归还本金40万元，支付利息7.1万元，造成损失22.9万元。
28、2012年9月20日至2013年5月13日，被告单位港城置业、被告人纪阿生、胡兴坤向姚某1借款70万元，归还本金40万元，支付利息11.775万元，造成损失18.225万元。
29、2012年11月20日至2013年3月8日，被告单位港城置业、被告人纪阿生、胡兴坤向吴某2借款400万元，本金未归还，支付利息129万元，造成损失271万元。
30、2013年9月，被告单位港城置业、被告人纪阿生、胡兴坤向吴大枝借款人1000万元，本金未归还，支付利息120万元，造成损失880万元。
31、2012年3月28日至2013年2月15日，被告单位港城置业、被告人纪阿生、胡兴坤向费某2借款10万元，本金未归还，未支付利息，造成损失10万元。
32、2009年4月5日至2012年8月20日，被告单位港城置业、被告人纪阿生、胡兴坤向茹某借款910万元，归还本金370万元，支付利息250.75万元，造成损失289.25万元。
33、2011年11月1日，被告单位港城置业、被告人纪阿生、胡兴坤向姚某2借款1000万元，已归还借款，未造成损失。
34、2010年2月28日至2010年12月1日，被告单位港城置业、被告人纪阿生、胡兴坤向施奖平借款1700万元，已归还借款，未造成损失。
35、2008年7月18日至2012年8月20日，被告单位港城置业、被告人纪阿生、胡兴坤向某4伟虎借款7600万元，已归还借款，未造成损失。
36、2012年11月1日至2012年11月24日，被告单位港城置业、被告人纪阿生、胡兴坤向沈某5借款1500万元，本金未归还，支付利息630万元，造成损失870万元。
37、2009年12月22日至2013年11月6日，被告单位港城置业、被告人纪阿生、胡兴坤向陆某3借款2375.5万元，已归还借款，未造成损失。
38、2010年1月22日至2011年1月20日，被告单位港城置业、被告人纪阿生、胡兴坤向浙江中维丝绸有限公司借款21000万元，已归还本金5000万元，支付利息5362.5万元，造成损失10637.5万元。
39、2011年4月8日至2011年8月9日，被告单位港城置业、被告人纪阿生、胡兴坤向陆晓成借款3300万元，已归还本金1835万元，支付利息966万元，造成损失499万元。
40、2010年7月2日至2013年12月12日，被告单位港城置业、被告人纪阿生、胡兴坤向王某3借款9300万元，已归还本金7300万元，支付利息1347.8133万元，造成损失652.1867万元。
41、2011年10月28日，被告单位港城置业、被告人纪阿生、胡兴坤向姚某3借款4000万元，已归还本金1670万元，支付利息680万元，造成损失1650万元。
42、2010年3月22日至2011年5月3日，被告单位港城置业、被告人纪阿生、胡兴坤向嘉年华担保有限公司借款3823万元，已归还本金500万元，支付利息1554.83万元，造成损失1768.17万元。
43、2009年12月21日至2012年9月10日，被告单位港城置业、被告人纪阿生、胡兴坤向沈坚强借款9500万元，已归还借款，未造成损失。
二、被告单位港城置业、被告人纪阿生非法吸收公众存款的事实
2012年12月至2014年6月期间，被告单位港城置业以约定回购的方式，通过杭州速贷网络科技有限公司向24名社会不特定人员，通过杭州卡趣广告有限公司向33名社会不特定人员，另向台州4名社会不特定人员以签订购房合同，办理预告登记作抵押，约定支付高额利息的方式非法吸收公众存款11160万元，造成损失6478.4429万元：
（一）通过杭州速贷网络科技有限公司非法吸收存款的事实
1、2013年1月16日至2013年9月24日，被告单位港城置业、被告人纪阿生向陈某2借款800万元，已还本金103万元，支付利息146.1535万元，造成损失550.8465万元。
2、2012年12月20日至2013年12月26日，被告单位港城置业、被告人纪阿生向方某借款300万元，已还本金200万元，支付利息48.1173万元，造成损失51.8827万元。
3、2013年1月18日至2013年7月23日，被告单位港城置业、被告人纪阿生向某1借款100万元，已还本金50万元，支付利息18.5333万元，造成损失31.4667万元。
4、2013年1月18日至2014年4月30日，被告单位港城置业、被告人纪阿生向朱某2借款200万元，本金未归还，支付利息51.2万元，造成损失148.8万元。
5、2013年1月17日至2014年4月30日，被告单位港城置业、被告人纪阿生向任某借款100万元，本金未归还，支付利息25.6万元，造成损失74.4万元。
6、2013年1月17日至2014年3月14日，被告单位港城置业、被告人纪阿生向赵某借款100万元，已还本金35万元，支付利息22.32万元，造成损失42.68万元。
7、2013年1月17日至2014年4月30日，被告单位港城置业、被告人纪阿生向刘某借款100万元，本金未归还，支付利息25.6万元，造成损失74.4万元。
8、2013年1月17日至2014年4月30日，被告单位港城置业、被告人纪阿生向钱某3借款100万元，本金未归还，支付利息25.6万元，造成损失74.4万元。
9、2014年1月21日至2014年4月30日，被告单位港城置业、被告人纪阿生向吴某3借款100万元，本金未归还，支付利息6万元，造成损失94万元。
10、2013年1月17日至2014年4月30日，被告单位港城置业、被告人纪阿生向白浙民借款300万元，本金未归还，支付利息76.8万元，造成损失223.2万元。
11、2012年12月21日至2013年11月20日，被告单位港城置业、被告人纪阿生向陈某3借款100万元，已归还借款，未造成损失。
12、2012年12月20日至2013年12月26日，被告单位港城置业、被告人纪阿生向蒋某2借款650万元，已归还借款，未造成损失。
13、2012年12月21日至2013年11月20日，被告单位港城置业、被告人纪阿生向李某1借款150万元，已归还借款，未造成损失。
14、2012年12月20日至2013年11月20日，被告单位港城置业、被告人纪阿生向林某1借款100万元，已归还借款，未造成损失。
15、2012年12月20日至2013年12月19日，被告单位港城置业、被告人纪阿生向潘某1借款100万元，已归还借款，未造成损失。
16、2012年12月20日至2013年12月25日，被告单位港城置业、被告人纪阿生向潘某2借款100万元，已归还借款，未造成损失。
17、2012年12月20日至2013年12月19日，被告单位港城置业、被告人纪阿生向吴某4借款100万元，已归还借款，未造成损失。
18、2012年12月20日至2013年12月20日，被告单位港城置业、被告人纪阿生向杨某借款100万元，已归还借款，未造成损失。
19、2012年12月26日至2013年7月3日，被告单位港城置业、被告人纪阿生向陈某4借款300万元，已归还借款，未造成损失。
20、2013年1月17日至2013年7月23日，被告单位港城置业、被告人纪阿生向吴某5借款150万元，已归还借款，未造成损失。
21、2013年1月17日至2013年7月23日，被告单位港城置业、被告人纪阿生向陈某5借款100万元，已归还借款，未造成损失。
22、2013年1月22日至2014年1月22日，被告单位港城置业、被告人纪阿生向章某3借款100万元，已归还借款，未造成损失。
23、2013年1月22日至2014年2月18日，被告单位港城置业、被告人纪阿生向俞某借款50万元，已归还借款，未造成损失。
24、2012年12月24日至2013年4月24日，被告单位港城置业、被告人纪阿生向袁某借款100万元，已归还借款，未造成损失。
（二）通过杭州卡趣广告有限公司吸收存款的事实
1、2013年6月21日至2014年6月20日，被告单位港城置业、被告人纪阿生向鲍某1借款360万元，本金未归还，支付利息65.52万元，造成损失294.48万元。
2、2013年6月26日至2014年6月20日，被告单位港城置业、被告人纪阿生向鲍某2借款178万元，本金未归还，支付利息32.396万元，造成损失145.604万元。
3、2014年1月2日至2014年5月19日，被告单位港城置业、被告人纪阿生向陈某6借款110万元，本金未归还，支付利息7.7万元，造成损失102.3万元。
4、2013年5月10日至2014年5月19日，被告单位港城置业、被告人纪阿生向陈某7借款162万元，本金未归还，支付利息29.484万元，造成损失132.516万元。
5、2013年5月8日至2014年5月19日，被告单位港城置业、被告人纪阿生向冯某借款341万元，已还本金178万元，支付利息56.042万元，造成损失106.958万元。
6、2013年9月23日至2014年6月20日，被告单位港城置业、被告人纪阿生向某2群毅借款50万元，本金未归还，支付利息7万元，造成损失43万元。
7、2014年4月12日至2014年5月19日，被告单位港城置业、被告人纪阿生向郑某借款162万元，已还本金12万元，支付利息32.076万元，造成损失117.924万元。
8、2014年4月14日至2014年5月19日，被告单位港城置业、被告人纪阿生向葛某借款172万元，本金未归还，支付利息5.16万元，造成损失166.84万元。
9、2014年4月1日至2014年5月19日，被告单位港城置业、被告人纪阿生向顾力天借款178万元，本金未归还，支付利息34.888万元，造成损失143.112万元。
10、2013年7月3日至2014年5月19日，被告单位港城置业、被告人纪阿生向韩某借款184万元，本金未归还，支付利息28.336万元，造成损失155.664万元。
11、2013年4月1日至2014年5月19日，被告单位港城置业、被告人纪阿生向何某借款162万元，已还本金62万元，支付利息27.748万元，造成损失72.252万元。
12、2013年4月17日至2014年6月30日，被告单位港城置业、被告人纪阿生向洪某2借款175万元，本金未归还，支付利息36.75万元，造成损失138.25万元。
13、2014年1月24日至2014年6月20日，被告单位港城置业、被告人纪阿生向胡某借款80万元，本金未归还，支付利息6.72万元，造成损失73.28万元。
14、2014年2月20日至2014年6月20日，被告单位港城置业、被告人纪阿生向李某2借款100万元，本金未归还，支付利息7.5万元，造成损失92.5万元。
15、2014年2月20日至2014年6月20日，被告单位港城置业、被告人纪阿生向李某3借款200万元，本金未归还，支付利息15万元，造成损失185万元。
16、2013年4月15日至2014年5月9日，被告单位港城置业、被告人纪阿生向林某2借款178万元，本金未归还，支付利息35.244万元，造成损失142.756万元。
17、2014年2月20日至2014年6月20日，被告单位港城置业、被告人纪阿生向刘新云借款263万元，本金未归还，支付利息41.468万元，造成损失221.532万元。
18、2014年1月9日至2014年5月19日，被告单位港城置业、被告人纪阿生向刘羿借款123万元，本金未归还，支付利息8.61万元，造成损失114.39万元。
19、2013年4月12日至2014年5月19日，被告单位港城置业、被告人纪阿生向某3晓江借款178万元，本金未归还，支付利息34.888万元，造成损失143.112万元。
20、2013年4月17日至2014年6月20日，被告单位港城置业、被告人纪阿生向毛某借款167万元，本金未归还，支付利息35.571万元，造成损失131.429万元。
21、2014年1月2日至2014年5月19日，被告单位港城置业、被告人纪阿生向某4火林借款60万元，本金未归还，支付利息4.2万元，造成损失55.8万元。
22、2013年4月25日至2014年6月20日，被告单位港城置业、被告人纪阿生向沈某6借款167万元，本金未归还，支付利息35.571万元，造成损失131.429万元。
23、2014年1月9日至2014年5月19日，被告单位港城置业、被告人纪阿生向沈某7借款110万元，本金未归还，支付利息7.7万元，造成损失102.3万元。
24、2013年5月31日至2014年5月19日，被告单位港城置业、被告人纪阿生向魏某2借款167万元，本金未归还，支付利息28.056万元，造成损失138.944万元。
25、2013年4月25日至2014年6月20日，被告单位港城置业、被告人纪阿生向吴某6借款168万元，本金未归还，支付利息35.784万元，造成损失132.216万元。
26、2014年1月24日至2014年6月20日，被告单位港城置业、被告人纪阿生向杨牛儿借款32万元，本金未归还，支付利息2.688万元，造成损失29.312万元。
27、2013年1月2日至2014年5月19日，被告单位港城置业、被告人纪阿生向姚某4借款35万元，本金未归还，支付利息2.45万元，造成损失32.55万元。
28、2013年4月12日至2014年5月19日，被告单位港城置业、被告人纪阿生向张某3借款355万元，本金未归还，支付利息69.935万元，造成损失285.065万元。
29、2013年9月24日至2014年6月20日，被告单位港城置业、被告人纪阿生向张奕借款55万元，本金未归还，支付利息7.7万元，造成损失47.3万元。
30、2013年9月11日至2014年5月19日，被告单位港城置业、被告人纪阿生向左某借款163万元，本金未归还，支付利息20.538万元，造成损失142.462万元。
31、2013年12月26日至2014年6月20日期间，被告单位港城置业、被告人纪阿生向陈某8借款102万元，本金未归还，支付利息10.71万元，造成损失91.29万元。
32、2013年4月1日至2014年4月11日，被告单位港城置业、被告人纪阿生向某4秀隆借款173万元，已归还借款，未造成损失。
33、2013年4月19日至2014年5月21日，被告单位港城置业、被告人纪阿生向周某1借款130万元，已归还借款，未造成损失。
（三）向台州个人吸收存款的事实
1、2014年1月24日，被告单位港城置业、被告人纪阿生向金某2借款410万元，本金未归还，支付利息86.1万元，造成损失323.9万元。
2、2014年1月28日，被告单位港城置业、被告人纪阿生向应某借款210万元，本金未归还，支付利息44.1万元，造成损失165.9万元。
3、2014年1月28日，被告单位港城置业、被告人纪阿生向蔡某2借款400万元，本金未归还，支付利息84万元，造成损失316万元。
4、2014年1月26日，被告单位港城置业、被告人纪阿生向章某4借款500万元，本金未归还，支付利息105万元，造成损失395万元。
另查明，被告单位湖州港城置业有限公司于2016年12月30日被本院裁定宣告破产。
上述事实，有经本院当庭举证、质证，予以确认的如下证据：人口信息、协助查询财产通知书、银行账户明细，杭州速贷网络科技有限公司、杭州卡趣广告有限公司、杭州民贷通投资控股有限公司公司基本情况、营业执照、团购服务协议书、居间合同、商品房买卖合同、承诺书、补充协议书、补充协议、退房协议、客户解约申请、退房申请表、民事裁定书等书证；证人周某2、王建业、张某2、陈某9、吴某7、莫某2的证言；被害人王某1、吴某1、沈某1、章某1、沈某2、张某1、沈某3、孔某、陆某1、陆某2、沈某4、金某1、尹某、蒋某1、张某2、朱某1、钱某1、钱某2、章某2、唐某1、唐某2、陈某1、蔡某1、高某、於洪某1、莫某1、王某2、费某1、姚某1、吴某2、杨某、章某3、倪某2、周某1等人的陈述；公安机关侦查人员出具的到案经过、情况说明；专项审核报告；被告人纪阿生、胡兴坤的供述与辩解等证据予以证实，足以认定。
关于被告人纪阿生的辩护人提出的起诉书指控的通过杭州速贷网络科技有限公司、杭州卡趣广告有限公司及向台州4名社会不特定人员的借款是正常的房屋买卖、而非借款的辩护意见，本院审理认为，证人周某2、张某2、陈某9的证言及被害人杨某、章某3、倪某2、周某1等人的陈述，均证实通过杭州速贷网络科技有限公司、杭州卡趣广告有限公司及向台州共计61名社会不特定人员的借款均不是真的购买房子，其办理商品房买卖合同及预告登记，实为借款做担保，合同中约定的精装修补贴实为借款利息；从商品房买卖合同、补充协议、融资委托居间合同、承诺书来看，在合同中约定精装修补贴、且双方均可以退房退款，显与正常的商品房买卖合同不同。本院认为，上述款项名为房屋买卖、实为借款，被告单位湖州港城置业有限公司、被告人纪阿生之行为属非法吸收公众存款，对上述意见不予采纳。
本院认为，被告单位港城置业未经国家相关部门批准，向社会不特定多数人吸收存款，数额巨大，扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪。被告人纪阿生作为港城置业的直接负责的主管人员，被告人胡兴坤作为其他直接责任人员，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，公诉机关指控的罪名成立，依法应予分别惩处。被告人纪阿生作为港城置业的法定代表人，明知港城置业未经依法批准，仍通过口口相传的方式，非法吸收公众存款，其作为被告单位直接负责的主管人员，其行为符合非法吸收公众存款单位犯罪的构成要件，关于辩护人提出的不构成非法吸收公众存款罪的辩护意见不予采纳。被告人胡兴坤作为港城置业的董事，未经依法批准，仍通过口口相传的方式，非法吸收公众存款，按照被告人纪阿生的要求，具体操作支付本息，应对其行为承担相应的刑事责任。对被告人胡兴坤及其辩护人提出的其非被告单位员工、不是该单位的直接责任人员及辩护人提出的被告人胡兴坤不构成犯罪的意见不予采纳。被告单位港城置业已被宣告破产，对该单位依法不再处以刑罚，但被告人纪阿生、胡兴坤作为单位犯罪直接负责的主管人员及其他直接责任人员，对其行为仍应承担相应的刑事责任。在第一部分犯罪中，被告人纪阿生起主要作用，是主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚；被告人胡兴坤起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚。被告人纪阿生系被公安机关传唤到案，对辩护人提出的被告人纪阿生有自首情节的辩护意见不予采纳。被告人纪阿生、胡兴坤到案后能如实供述自己的罪行，依法均可以从轻处罚。综上，根据被告人纪阿生、胡兴坤犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第三十一条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人纪阿生犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币三十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。指定居所监视居住34日折抵17日，即刑期自2015年2月13日起至2023年1月26日止。罚金限于本判决生效之日起十五日内向本院缴纳）。
二、被告人胡兴坤犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2015年1月11日起至2018年10月10日止。罚金限于本判决生效之日起十五日内向本院缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省湖州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王进炎
代理审判员 谢文浩
人民陪审员 陆雪英
二〇一七年四月十日
书 记 员 沈 飞