山西省朔州市朔城区人民法院
p t ” > 刑 事 判 决 书
（2017）晋0602刑初98号
公诉机关朔州市朔城区人民检察院。
被告人郭进宾，男，1978年6月27日出生，汉族，户籍所在地山西省朔州市，初中文化，朔州市人大后勤服务中心工作人员，捕前住朔州市朔城区市政府家属院**栋*单元***室。因涉嫌犯诈骗罪，经朔州市公安局朔城分局决定，于2016年7月3日被该局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，经朔州市朔城区人民检察院批准，于2016年8月4日被执行逮捕，现羁押于朔城区看守所。
辩护人付生宇，山西朔风律师事务所律师。
朔州市朔城区人民检察院以朔城检公诉刑诉（2017）79号起诉书指控被告人郭进宾犯诈骗罪，于2017年4月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。朔州市朔城区人民检察院指派检察员ＸＸ出庭支持公诉，被告人郭进宾及其辩护人付生宇到庭参加了诉讼。诉讼期间，本案经朔城区人民检察院建议延期审理一次，现已审理终结。
朔州市朔城区人民检察院指控：1.2014年8月份，被告人郭进宾为了筹措资金作为己用，谎称其已承包下朔州万通源井东煤业井口煤场运煤清理工程，并用事先伪造的工程施工合同骗取被害人齐某的信任，拉齐某投资入股，齐某信以为真。从2014年8、9月份开始，齐某陆续多次向郭进宾投资总计人民币175万元，郭进宾则将骗来的钱用于偿还其在银行的到期贷款，拒不归还齐某所投资的钱款。截止案发，其共归还齐某34.6万元。
2.被告人郭进宾于2012年12月21日、2013年7月20日两次向被害人陈某贷款共计30万元，月利息3分，并给陈某提供了一个户名为郭进宾、房产证编号为朔房权证字第XX**号的假房本作抵押，之后郭进宾拒不归还陈某借款。截止案发，郭进宾累计支付陈某利息共计30.6万元，本金未还。
3.被告人郭进宾于2012年11月1日、2014年3月25日两次向被害人温某借款共计25万元，月利息3分，并给温某提供一个户名为丁贵禹，房产证编号为0015725的假房本作为抵押，之后郭进宾拒不归还温某贷款。截止案发，郭进宾累计支付温某利息共计2万元，本金未还。
公诉机关同时提供物证、书证、证人证言、鉴定意见、辨认笔录、被害人陈述及被告人供述和辩解等证据予以证实，认为被告人郭进宾之行为构成诈骗罪，提请本院依法判处。
被告人郭进宾对指控的犯罪事实供认不讳，辩解陈某、温某的欠款已在案发前全部还清。
辩护人的意见如下：1.被告人郭进宾当庭认罪态度较好；2.第一起指控中归还的37.6万元，应在涉案金额中予以扣除，第二、三起指控的款项已在案发前归还完毕，也应扣除。建议法庭予以核查。
经审理查明，1.2014年8月份，被告人郭进宾为了筹措资金作为己用，谎称其已承包下朔州万通源井东煤业井口煤场运煤清理工程，并用事先伪造的工程施工合同骗取被害人齐某的信任，拉齐某投资入股，齐某信以为真。从2014年8、9月份开始，齐某陆续多次向郭进宾投资总计人民币175万元，郭进宾则将骗来的钱用于偿还其在银行的到期贷款，拒不归还齐某所投资的钱款。截止案发，其共归还齐某34.6万元。
2.被告人郭进宾于2012年12月21日、2013年7月20日两次向被害人陈某贷款共计30万元，月利息3分，并给陈某提供了一个户名为郭进宾、房产证编号为朔房权证字第XX**号的假房本作抵押，之后郭进宾拒不归还陈某借款。截至案发郭进宾累计支付陈某利息共计30.6万元。
3.被告人郭进宾于2012年11月1日、2014年3月25日两次向被害人温某借款共计25万元，月利息3分，并给温某提供一个户名为丁贵禹，房产证编号为0015725的假房本作为抵押。截至案发郭进宾将以上款项全部归还完毕。
证实上述事实的证据有：
1.常住人口基本信息证实被告人郭进宾的基本情况。
2.到案经过证实，2016年7月3日，朔州市公安局朔城分局刑侦大队民警接报案人齐宝华（齐某）通知后，将被告人郭进宾抓获。
3.方型印章一个、圆形印章两个、假房本两个及提取笔录、扣押、随案移交物品清单，证实被告人郭进宾实施犯罪所使用的工具情况，后被办案机关依法提取扣押并移交至本院。
4.朔州市房产管理局出具的证明，证实经对办案机关提供的涉案市府小区（12#－2－502室）的房屋所有权证核对，结论是此证不是该局颁发，所加盖的印鉴也不是该局的印鉴。
5.朔城区房产管理局出具的查询结果，证实经对办案机关提供的涉案编号0015725的房产证（所有权人丁贵禹）核对，笔迹、印章均与该局核发的房证不一致，属假证。
6.山西朔州万通源井东煤业有限公司出具的说明及合同原本，证实经该单位核实，从2014年初到2015年底，未发现该公司与朔州市信泰物贸公司发生任何业务往来以及结算事宜。在此期间也未发现与郭进宾本人有业务往来及款项支付事宜。
7.银行流水交易明细单，证实被告人郭进宾在案发前与齐某、陈某、温某发生借款、还款涉案款项往来的事实。
8.（朔）公（文件）鉴（印章）字[2017]第2号文件检验鉴定书，证实办案人员将郭进宾提供给被害人齐某的工程合同，与山西朔州万通源井东煤业有限公司合同样本进行送检对比，意见为：检材与样本的盖印印文存在本质区别，非同一枚印章或原始印模制章盖印能够形成。
9.齐某的陈述及提供的收据、工程施工合同证实，其与郭进宾系朋友关系。2014年8月份，郭进宾称自己承包了中煤平朔井东煤业有限公司的清理工程项目，每月回款10万元，并带自己去了井东矿，说工程就是将井口处的留存物清理到煤场，自己没有多想基于信任便答应一起干。随后，其接到郭进宾给的合同副本，看了一下也没什么疑义。从2014年9月份开始，其通过银行及现金方式分次给郭进宾投资共175万元，郭进宾拿走这些钱时说是送人、开票或筹工程款，但自己一直也没参与。2015年10月份时，郭进宾称回款100万元，其和郭还去了矿上，其在矿区门口等着，郭进宾进矿取了一张100万元的支票拿给其看，后称这些钱存入卡里，但一分钱也没给其分过。自己感觉不太正常便找朋友到矿上询问，朋友回复矿上没有签过这份合同，其便打电话问郭进宾，对方称此事只有矿长知道，其他人不知道，之后更以各种借口回绝此事。郭进宾一共还回34.6万元，其余经索要拒绝归还。
10.被害人齐某所做辨认笔录一份，证实经其对侦查人员提供的不同男性照片进行辨认，指出郭进宾是本案犯罪嫌疑人。
11.陈某的陈述及提供的借款合同、欠条证实，2012年12月时，郭进宾通过朋友朱荣华找到自己借款20万元，并以房本做抵押，月利息3分。二人于2012年12月21日达成协议，同时写了借条、合同及房本抵押证明。到2013年7月20日时，郭进宾又提出借款10万元，其表示同意，月利息还是3分。到2015年10月份时，郭进宾无法按时支付利息，其便拿对方抵押的房本到房管局询问，得知这是一个假房本，但害怕对方逃跑不还钱，便未报警。郭进宾前后共给过其306000元的利息，但本金一直未归还，到2016年7月时其一直无法联系到郭进宾，后朋友朱荣华称郭已被拘留，后其报案。
12.被害人陈某所做辨认笔录一份，证实经其对侦查人员提供的10张不同男性照片进行辨认，指出2号照片对应男子就是郭进宾。
13.温某的陈述及提供的借据、借据、欠条证实，其通过朋友介绍认识了郭进宾。2012年11月1日，郭进宾以做生意资金周转不开为由向其借款5万元，2014年3月25日又打电话称手头周转不开想借点钱，其便取出20万元交给对方，郭进宾称”上次那五万也没给你呢，这次我给你抵押个房本，连带上次那五万元一起用这个房本做为抵押......”，后郭进宾又给其写了一张20万元的收据，并给了一份房屋产权证和房屋所有人丁贵禹的身份证复印件，抵押其出借的25万元。后其听朋友说郭进宾让抓了，便拿着房本找丁贵禹但没找见，通过网上查询发现这份房屋产权证是假的。
14.被害人温某所做辨认笔录一份，证实经其对侦查人员提供的10张不同男性照片进行混合辨认，指出4号照片对应男子就是对其实施诈骗的犯罪嫌疑人。
15.被告人郭进宾的供述证实，其与齐某认识有五六年时间了。2014年8月份时，两人聊天时齐某说想和自己一块揽些工程，其听出对方有投资的意向，想到自己欠银行的200万元贷款到期需要偿还，便对齐某谎称自己揽下了万通源井东煤业井口煤场运煤清理工程并伪造了一份合同，先花了150元找办假证的做了个”朔州万通源井东煤业有限公司”的假合同专用章和署名为”杨小博”的假名章，又冒用之前代他人保管的”朔州市信泰物贸有限公司”的真章，一齐加盖在了假合同上，之后将这份假合同的复印件及一份伪造的收据先后交给齐某看，内容为朔州万通源井东煤业有限公司与朔州市信泰物贸有限公司签署的工程合同，同时协商工程挣钱后进行分红，以博取对方信任给自己投些钱。后齐某开始陆续分次通过银行转账、现金交付等方式给其投钱上百万元，这些钱主要用于还了银行贷款及欠别人的利息。伪造合同时所私刻的假章一直放在其车的后备厢里，车也于2016年5月份押给了别人。另，自己还向温某借了25万元并约定月利3分，向陈某借了30万元约定月利3分，以上所借钱款因自己资金周转不灵，基本用于归还先前欠他人的债务，后因实在无钱支付利息，就又通过办假证的做了一个户名为丁贵禹的假房本交给温某，地址在朔城区东大街233号；做了一个户名为自己的假房本交给陈某，地址在朔城区市府街家属院12栋5单元502室。以上两个真房本已在信用社办理了抵押借款，自己想还钱但没有偿还能力。
以上证据，经当庭宣读、质证、认证，本院予以确认。
本院认为，被告人郭进宾以非法占有为目的，在其不具有相应还款能力的前提下，分别采取使用伪造的合同、房产手续等手段骗取被害人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，应以诈骗罪追究被告人的刑事责任。被告人郭进宾当庭认罪态度较好，具有悔罪表现，可酌情从轻处罚。关于被告人及辩护人所提几点辩解及辩护意见，与本院查明的事实相符，且有相应证据证实，本院予以采信。
为惩罚犯罪，维护社会稳定，根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人郭进宾犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币四万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月3日起至2028年7月2日止；并处罚金于本判决生效之日起一个月内缴纳完毕。）
二、涉案诈骗所得赃款，被告人郭进宾应退赔各被害人。
三、随案移交方型印章一个、圆形印章两个、假房本两个，予以没收，存档备查。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向朔州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。
审判长李世杰
人民陪审员姬玉成
人民陪审员高瑜
二〇一七年十二月三十一日
书记员武星光