吉林省和龙市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）和刑初字第143号
公诉机关吉林省和龙市人民检察院。
被告人马德元，男，汉族，住吉林省抚松县。曾因犯诈骗罪，于2009年11月18日被吉林省长春市朝阳区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金20000元；因犯诈骗罪，于2010年11月23日被吉林省三岔子林区基层法院判处有期徒刑八个月，并处罚金2000元，与前罪刑罚有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元数罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币22000元，后于2012年3月19日被刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪，于2014年8月1日被抓获，同年8月2日被刑事拘留，同年9月5日被逮捕。现羁押于和龙市看守所。
被告人赵某某，男，汉族，住吉林省抚松县。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年8月1日被抓获，同年8月2日被刑事拘留，同年9月5日被逮捕。现羁押于和龙市看守所。
被告人金某某，男，朝鲜族，住吉林省安图县。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年8月1日被抓获，同年8月2日被刑事拘留，同年9月5日被逮捕，因患有严重疾病，于2014年9月30日被取保候审。
辩护人韩继强，吉林华耀律师事务所律师。
被告人孟某某，女，汉族，住吉林省安图县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2014年8月1日被抓获，同年8月2日被刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪，同年9月5日被逮捕。现羁押于延吉市看守所。
辩护人金学峰，吉林言道律师事务所律师。
被告人陈某某，女，汉族，住山东省潍坊市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2014年8月1日被抓获，同年8月2日被刑事拘留，同年9月5日被取保候审。
吉林省和龙市人民检察院于2014年11月20日以和检刑诉（2014）145号起诉书指控被告人马德元、赵某某、金某某、孟某某犯诈骗罪；被告人陈某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院于同年11月27日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，分别于2015年2月13日、4月14日公开开庭审理了本案。和龙市人民检察院指派检察员金龙日、代理检察员李俊杰出庭支持公诉，被告人马德元、赵某某，被告人金某某及辩护人韩继强，被告人孟某某及辩护人金学峰，被告人陈某某均到庭参加了诉讼。本案经公诉机关建议，延期审理一次。现已审理终结。
和龙市人民检察院指控：
2014年6月中旬，被告人马德元、赵某某、金某某预谋以医院低价销售玉米、黄豆为由实施诈骗，被告人马德元冒充医院后勤人员，负责寻找诈骗对象，被告人赵某某冒充后勤主任，负责在医院收钱并提供假收据，被告人金某某负责开车接应马德元、赵某某逃离现场。
被告人马德元、赵某某于2014年6月16日上午在安图县松江镇第三人民医院，通过冒充该院工作人员，以低价销售单位黄豆的方式，骗取被害人王某某现金20000元后，乘坐由被告人金某某驾驶、孟某某乘坐的轿车逃离现场。
被告人马德元、赵某某于2014年6月24日上午在安图县露水河林业局医院，通过冒充该院工作人员，以低价销售单位玉米的方式，骗取被害人褚某某现金12000元后，乘坐由被告人金某某驾驶的轿车逃离现场。
被告人马德元、赵某某于2014年6月26日下午在和龙市人民医院，通过冒充该院工作人员，以低价销售单位玉米的方式，骗取被害人斯某某现金12000元后，乘坐由被告人金某某驾驶、孟某某乘坐的轿车逃离现场。
2014年7月31日，被告人马德元、赵某某、金某某、孟某某、陈某某驾车去龙井的途中，被告人孟某某明知金某某、马德元、赵某某使用玉米实施诈骗，伙同被告人金某某、马德元、赵某某在和龙市头道镇明星村购买玉米，并在和龙市东城镇光东村寻找诈骗对象后，来到龙井市人民医院。被告人马德元、赵某某在龙井市人民医院冒充医院工作人员以低价销售单位玉米的方式，骗取被害人孙某某现金13500元后，与被告人金某某、孟某某、陈某某一起逃到金某某家分赃款。被告人赵某某分得4000元赃款；被告人金某某将分得的4500元赃款当场交给被告人孟某某；被告人马德元将分得的5000元赃款当场交给被告人陈某某，被告人陈某某明知马德元分得的5000元属于诈骗所得为其掩饰、隐瞒。
公诉机关对指控的犯罪事实提供了相应的证据。
公诉机关认为，被告人马德元、赵某某、金某某以非法占有为目的，骗取他人财物，且数额巨大，其行为应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人孟某某明知他人实施诈骗，为其寻找作案工具、作案对象的方式提供帮助，且数额较大的行为应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈某某明知是犯罪所得，而予以掩饰赃款的行为应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人马德元刑满释放五年内再犯有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人马德元、赵某某、金某某、孟某某系共犯。被告人孟某某作案时起辅助作用，系从犯，应当从轻处罚。
被告人马德元、赵某某、金某某、陈某某均对被指控的犯罪事实和定性没有异议，未提出辩护意见。
被告人金某某的辩护人韩继强未提出辩护意见。
被告人孟某某辩称自己没有参与诈骗行为，故不构成犯罪。
被告人孟某某的辩护人金学峰提出孟某某没有直接参与诈骗行为，不构成诈骗罪的辩护意见。
经审理查明：
2014年6月中旬，被告人马德元、赵某某、金某某预谋以医院低价销售玉米、黄豆为由实施诈骗，具体由被告人马德元冒充医院后勤人员，负责寻找诈骗对象；被告人赵某某冒充后勤主任，负责在医院收钱并提供假收据；被告人金某某负责开车接应马德元、赵某某逃离现场。
2014年6月16日上午，被告人马德元、赵某某在吉林省安图县松江镇第三人民医院，通过冒充该院工作人员，以低价销售单位黄豆的方式，骗取被害人王某某现金20000元后，乘坐由被告人金某某驾驶、孟某某乘坐的轿车逃离现场。
2014年6月24日上午，被告人马德元、赵某某在吉林省安图县露水河林业局医院，通过冒充该院工作人员，以低价销售单位玉米的方式，骗取被害人褚某某现金12000元后，乘坐由被告人金某某驾驶的轿车逃离现场。
2014年6月26日下午，被告人马德元、赵某某在吉林省和龙市人民医院，通过冒充该院工作人员，以低价销售单位玉米的方式，骗取被害人斯某某现金12000元后，乘坐由被告人金某某驾驶、孟某某乘坐的轿车逃离现场。
2014年7月31日，被告人马德元、赵某某、金某某、孟某某、陈某某驾车去龙井的途中，被告人孟某某明知金某某、马德元、赵某某使用玉米实施诈骗，伙同被告人金某某、马德元、赵某某在吉林省和龙市头道镇明星村购买玉米，并在和龙市东城镇光东村寻找诈骗对象后，来到龙井市人民医院。被告人马德元、赵某某在龙井市人民医院冒充医院工作人员以低价销售单位玉米的方式，骗取被害人孙某某现金13500元后，与被告人金某某、孟某某、陈某某一起逃到金某某家分赃款。被告人赵某某分得4000元赃款；被告人金某某将分得的4500元赃款当场交给被告人孟某某；被告人马德元将分得的5000元赃款当场交给被告人陈某某，被告人陈某某明知马德元分得的5000元属于诈骗所得为其掩饰、隐瞒。2014年8月1日，被告人马德元、赵某某、金某某、孟某某、陈某某被抓获后，公安机关民警从被告人赵某某、孟某某、陈某某处扣押赃款后，向被害人孙某某发还13500元。案发后，被告人金某某已赔偿被害人斯某某的经济损失12000元。
上述事实，由公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据证明：
1.和龙市公安局出具的身份证明，证明：被告人马德元、赵某某、金某某、孟某某、陈某某作案时均系成年人。
2.和龙市公安局出具的抓获经过，证明：抓获被告人马德元、赵某某、金某某、孟某某、陈某某的经过。
3.和龙市公安局出具的扣押物品、发还物品清单，证明：和龙市公安局民警在马德元处扣押手机两部，帽子一个；
在赵某某处扣押手机一部，人民币4046元，眼镜一副，西服一件；
在金某某处扣押东风牌轿车一辆，行车证一个，玉米两袋，黄豆一袋；
在孟某某处扣押人民币5475元；
在陈某某处扣押人民币5000元后，
向孙某某发还人民币13500元；
向金某某发还人民币975元；
向赵某某发还人民币46元。
4.被害人斯某某出具的收条一张，证明：金某某于2014年10月8日向斯某某赔偿人民币12000元。
5.收据四张，证明：
销售黄豆为由诈骗王某某时，开具的20000元的收据；
销售玉米为由诈骗斯某某时，开具的12000元的收据；
销售玉米为由诈骗褚某某时，开具的12000元的收据；
销售玉米为由诈骗孙某某时，开具的13500元的收据。
6.和龙市公安局出具的辩认笔录，证明：
斯某某从十名不同男性正面免冠照片中，辩认出马德元；
斯某某从十名不同男性正面免冠照片中，辩认出赵某某；
王某某从十名不同男性正面免冠照片中，辩认出马德元；
王某某从十名不同男性正面免冠照片中，辩认出赵某某；
郑某某从十名不同男性正面免冠照片中，辩认出金某某；
郑某某从十名不同男性正面免冠照片中，辩认出赵某某；
郑某某从十名不同男性正面免冠照片中，辩认出孟某某；
褚某某从十名不同男性正面免冠照片中，辩认出马德元；
褚某某从十名不同男性正面免冠照片中，辩认出赵某某；
孙某某从十名不同男性正面免冠照片中，辩认出马德元。
7.和龙市公安局出具的照片及说明，证明：被告人马德元、赵某某、金某某均指认实施诈骗时使用的交通工具、作案道具、作案地点和被告人孟某某分别于2014年6月16日、6月26日、7月31日乘坐由金某某驾驶的轿车分别去过安图县松江镇、和龙市、龙井市。
8.吉林省长春市朝阳区人民法院和吉林省三岔子林区基层法院出具的刑事判决书，证明：被告人马德元因犯诈骗罪，于2009年11月18日被吉林省长春市朝阳区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金20000元；因犯诈骗罪，于2010年11月23日被吉林省三岔子林区基层法院判处有期徒刑八个月，并处罚金2000元，与前罪刑罚有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元数罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币22000元。
9.吉林省辽源市监狱出具的释放证明书，证明：被告人马德元因犯诈骗罪，于2010年11月23日被判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币22000元后，于2012年3月19日被刑满释放。
10.证人郑某某的证言，证实2014年7月末或8月初的一天中午，有一辆轿车停在位于和龙市头道镇明星村九组的我家门口后，有一名中年妇女和两名中年男子下车进我家院子的玉米仓附近。当时那名中年妇女以养鸽子为由要买玉米棒，于是一名男子帮她从玉米仓子里拽5个玉米棒，当那名妇女说要给我5块钱的时候，这名男子从兜里掏出来5块钱要给我，但我没要，那名男子就把钱又揣起来了。
11.被害人斯某某的陈述，2014年6月26日8时20分许，我去和龙市大市场附近的加州牛肉面饭店收泔水的时候，一名五十岁左右的男子问我要不要玉米，我说要。当时我们商定的玉米价格是每斤0.80元，总共15000斤，合计金额是12000元，还告诉我2014年6月26日13时许在和龙市医院等我。13时许，我在和龙市医院门诊部门见到了这名男子后，他领着我去住院楼南侧的仓库看玉米，当时仓库门是关着的，没有看到仓库里的玉米，然后领着我通过住院部大门楼梯来到二楼大厅。这时一个自称是医院主任的男子来到我的面前说给我开收据，没过一会儿主任拿着收据就回来了，并把收据交给了我，我就把12000元现金交给这名主任，然后主任让我到住院部楼南侧的仓库门口等着。之后我给那名男子打电话时，他说他加油，让我再等一会，之后他们的电话关机了。
12.被害人孙某某的陈述，2014年7月31日11时许，一名卖玉米的男子来到位于和龙市东城镇光东村五组的我家院里，我俩谈好价格后，他告诉我下午去龙井市医院给我开个收据。当日15时许，我和老公、孙子一起来到龙井市医院，我给他打了电话，不一会儿他出来后，我说先把玉米给我看看。之后，我和他上二楼，这名男子带了一名高个男子过来，当时这名男子告诉那名高个子男子说这是我家亲戚，便宜点卖给她。当时高个子男子就说开票后，还让那名陌生男子出去给我找车，一会儿给我装玉米。之后那名陌生男子走了，高个男子跟我说你等会，我去给你开票。不一会儿，那名高个子男子回来给了我一张收据，我就把13500元给了他，他说下去等着，他就转身走，之后我听见门一响，我就感觉不对，过去找了一圈，但没找到，我就报案了。
13.被害人王某某的陈述，2014年6月15日10时许，有一名自称是安图县第三人民医院财务室主任亲戚的男子到永庆乡我开的豆油加工厂找我说，现在医院有10000斤黄豆要拍卖，作价20000元，并给他3500元中介费，当时我就相信了他的话，这名男子告诉我第二天早晨到安图县松江镇第三人民医院二楼财务室交款。2014年6月16日9时许，我来到医院见到了自称是医院财务室谭主任的男子和一名男子，我把20000元给了自称是财务室谭主任的男子，他就给了我一张收款收据，后那名男子说，要下楼给我找车拉黄豆去，自称是主任的男子说，要去开会，说完后两个人都走了。我下楼找那名男子没找到，就给他打电话，他说，先去给车加油，回来拉黄豆了。于是我上楼去财务室，打听到财务室根本没有姓谭的主任时，我发现被骗了，我就来报案了。
14.被害人褚某某的陈述，2014年6月23日10时许，一名自称姓王的男子给我打电话，问我要不要苞米后，我们商定了他以每斤0.80元的价格卖给我15000多斤单位顶账的苞米，还让我给他1000元好处费，并告诉我明天8点到露水河林区医院看货。6月24日早上，我到露水河林区医院后跟姓王的男子一起去了医院二楼一个厅里后，他打电话约了一名自称是医院主任的男子，姓王的男子跟自称是医院主任的男子说我是他表弟，那个主任说正常苞米这个价不能卖，就给姓王的面子卖给我，说完之后那个主任说他正在开会，给我打个单子，并告诉我拿单子到库里提货就行。过一会，自称主任的男子拿来一张收据单子，我就从兜里给他拿了12000元钱，之后他告诉姓王的男子让司机把车开过来，直接到库房装货，随后主任就回医院办公室了。我来到装苞米库房，后给姓王的男子打电话，他说他得给车加油，让我等五分钟，我等了半小时也没看见姓王的男子，我又给他打电话，但无法联系了。之后我去了医院财务室打听，发现受骗，我就报案了。
15.被告人马德元的供述和辩解，2014年6月中旬，我和赵某某一起来到位于安图县二道白河镇的金某某家商量出去骗点钱，当时我提议主要以卖黄豆或者卖玉米为由实施诈骗，具体由我和赵某某去选定作案目标后，我冒充医院后勤人员与被害人搭话吸引被害人上钩；赵某某冒充医院的主任向被害人收取购粮款；金某某负责开车，有时候也跟我一起去购买诈骗时用的玉米或黄豆；金某某妻子没有分工，但每次诈骗时都跟着去，我对象陈某某也没有分工，就是最后一次诈骗时跟着去的，但是最后一次分诈骗得来的钱时陈某某在场，我把分得的5000元钱放在陈某某那里。
第一次是2014年6月中旬的一天，我和赵某某到二道白河镇找金某某，因为我和赵某某都没有钱，在金某某家我跟赵某某、金某某商量用我之前交代的骗术出去骗点钱后，我和金某某一起到松江镇大集买了10元钱的黄豆。之后我们就开车来到永庆的一家豆油加工厂，我让金某某把车开到一边等我们，赵某某拿着事先买好的黄豆在一边等我，我自己去打听到豆油加工厂的老板要黄豆后，老板要看黄豆质量，这时我就用这个机会到附近的一家通信商店买了一张电话卡并从赵某某手中取走事先准备好的黄豆给老板看，并跟老板谈好以每斤2元钱的价格出售10000斤黄豆，共计20000元人民币，同时答应给我1000元提成。我跟对方谈好价钱后，约定第二天在安图县第三人民医院进行交易。第二天，我和赵某某、金某某、金某某妻子一起开车去安图县松江镇第三人民医院后，我和赵某某下车先到医院后院的一个车库撒一些黄豆，就是为了让被害人更加相信车库里装的都是准备要卖的黄豆。之后我和赵某某在医院等被害人，金某某和他妻子把车开到远一点地方等我们。10时许，我与被害人通电话后，把那名男子领到后院并告诉他黄豆在车库，之后我就领着被害人到医院二楼见赵某某，并告诉他这是我们医院主任，你把钱给我们主任就行。于是被害人把20000元黄豆钱给赵某某，赵某某当着被害人的面说是让我下楼去准备把黄豆装车，其实就是找个理由让我脱身。之后我和赵某某先后回到车里了，金某某就开车拉着我和赵某某、金某某妻子回二道白河镇了。之后，赵某某当着金某某媳妇的面就把诈骗得来的20000元分给我和金某某，我们每个人各分6000元人民币，剩下的2000元也分了，我记得金某某当时把分的赃款给他妻子了。
第二次是2014年6月末的一天早上，我们随车带着事先准备好的玉米和黄豆准备到延吉一带“转转”（就是找地方实施诈骗的意思）。金某某开车拉着我和金某某的妻子、赵某某从二道白河镇来到和龙市后，金某某就把车开到市医院往南约100米对面一条街里的一个胡同藏起来了，我和赵某某下车去和龙市医院观察地形，觉得能“干”（就是适合诈骗），我们就返回车里取了玉米准备找作案目标。刚走到街口我就看见一个开着手扶拖拉机的男子到街口的加州牛肉面收泔水，我就知道这个人肯定是养猪的，所以就跟那名男子搭话，我问这名男子养多少头猪，这名男子说养七八十头猪，我又问他收不收玉米，那名男子说收，我说我是和龙市医院的后勤我们单位有15000斤顶账来的玉米，顶账来的时候1.1元，我跟我们主任说你是我家亲属，让他0.8元给你，你再给我1000元提成，这名男子说行。后来我给看事先准备好的玉米样本后，并说你要的话我用单位的车送到你家，那名男子说行，还约定当日13时许在和龙市医院交易。12时，我领着那名男子到和龙市医院住院部后院车库，我事先在车库门口撒了点玉米，我指着仓库跟这名男子说玉米就在车库里，把钱给了我们医院主任就能拉玉米了。之后我就领着这名男子到二楼见赵某某，并指着赵某某说是医院的主任，于是那名男子把12000元人民币给了赵某某，当时赵某某以让我准备车拉玉米为由把我支走，实际就是为了让我脱身，我下楼回到金某某车里。过了一会，赵某某拿着骗来的12000元回来了，我们四个人开车回到了二道白河镇的金某某家。在金某某家赵某某把骗来的钱给我们分了，我们三人每个人分了3500元，剩下的500元在作案时谁花的钱就分给谁了。分钱的时候金某某妻子孟某某在场。孟某某应该知道金某某分得钱是骗来的，因为诈骗的时候金某某的妻子跟着一起去的，分钱的时候也在场。
第三次是2014年6月末的一天，金某某提议到二道白河镇附近的养猪户家去试试，之后金某某开车拉着我和赵某某去了某一村庄，打听养猪户后，我跟那名男子说我是抚松县露水河林业局医院的后勤，我们医院有顶账的15000斤玉米，顶账的时候价钱是1.1元，我跟医院主任说你是我家亲属，每斤以0.8元价格给你，你得给我1000元提成，他看完样品以后说行，之后我们约到第二天在露水河医院交易。第二天早上，金某某开车拉着我和赵某某去的露水河林业局医院。9时许，我带着这名男子去了露水河医院西面的仓库，之前在仓库门口撒了点玉米，我指着仓库说玉米就在里面，我就领着这名男子去了医院二楼见赵某某，我就说赵某某是医院主任，你把买玉米钱给主任就能拉玉米了，这名男子给赵某某钱的时候，赵某某让我下楼准备车，我就下楼先跑了，后来赵某某也拿着骗的钱跑了。之后，我们每个人分得4000元。
第四次是2014年7月31日，金某某开车带着金某某媳妇、赵某某、我、我对象陈某某去延吉途中，路过道边的一村民家时，金某某媳妇说：“这家玉米挺多的”，金某某就把车停下了，赵某某就下车准备去要玉米，当时金某某媳妇也跟着去了，金某某媳妇还跟那户村民（一名中年妇女）说想买几个玉米棒回家去喂鸽子，准备给那名农妇5块钱，她没要，说玉米送给我们了。当时赵某某就用手拽了5、6个玉米棒给金某某媳妇，金某某媳妇上车后把玉米棒又都递给赵某某，并让赵某某把玉米给扒成粒，赵某某就一边扒玉米粒一边说这个玉米质量挺好的，适合当样品。之后金某某就继续开车往前走，开了一段路程，看到路边有一群人，金某某就把车停下了，金某某媳妇就问路边的一个老太太：“大姨，这儿哪有养猪的”，当时老太太说对面的村子里有养猪的，之后金某某把车往前面开了一段才把车停下来，金某某媳妇对我说：“刚才那个老太太知道哪里有养猪的，你下去看看”，之后我就下车按着老太太指引的方向去找养猪户家，问一名女子收不收玉米，她说收，我就说我是龙井市医院的工作人员，我们单位有顶账的玉米有15000斤，并经过谈价最后每斤以0.9元的价格达成协议了。我们到龙井市医院后，金某某和金某某的妻子、我对象陈某某在车里等我们，15时许，这名女子的丈夫给我打电话说到龙井市医院大门口，我就从医院出来，在医院门口接他们，他俩在黑色轿车里坐着，我就领着那名女子一起到医院的二楼见赵某某，我跟那名女子说玉米在医院仓库你先把钱给主任，才能到仓库拿玉米。这个时候赵某某装着让我下去准备车拉玉米，我就下楼跑到车里，后来赵某某也回来了。我们这次诈骗13500元后，开车回二道白河镇金某某家了，我和我对象陈某某、金某某和金某某妻子、赵某某5个人都在场的情况下，赵某某分钱给了我5000元，我当时就直接把钱给我对象陈某某了，陈某某就直接放到自己包里了，赵某某和金某某每人分得4000元，剩下的500元我们用于路上的花销了。这次分的钱我还没来得及花就被警察抓了。
金某某妻子应该知道我们分给金某某的钱是赃款，因为我们每次出去诈骗的时候，金某某妻子都跟着我们一起去的，我们买黄豆或者玉米后都放在车上，而且一路上找人诈骗开车总是走走停停的，在找到被骗的人后，我们总是找个医院下车，之后让金某某把车藏在离医院远一点的地方，诈骗成功后我们回到车上在车上就把钱分了，这些所有的过程金某某的妻子都在场，所以金某某也是跟我们一起实施诈骗的，至于金某某是否跟金某某妻子说我就不知道了。
16.被告人赵某某的供述和辩解，2014年6月中旬，我和马德元一起来到位于安图县二道白河镇的金某某家商量出去骗点钱，当时马德元提议主要以卖黄豆或者玉米为由实施诈骗，具体是由我和马德元去选定作案目标后，赵某某冒充医院的主任向被害人收取购粮款；金某某负责开车。2014年6月中旬至2014年7月31日期间，我总共参与过四次诈骗。
第一次是2014年6月中旬的一天，我、马德元、金某某一起坐金某某的轿车来到安图县松江镇第三人民医院附近后，马德元独自出去寻找诈骗的对象，并约好一名男子次日在松江镇第三人民医院见面。次日，我和马德元、金某某和孟某某四个人到松江镇第三人民医院后，马德元去见被骗对象，我直接进到医院的二楼等着马德元领被骗对象过来，后来马德元领过来了一名男子后离开了。后来我就收下那名男子给我的20000元人民币，并给了一张假的收据，让那名男子下楼找马德元后，我也逃跑了。我们坐上金某某的轿车回到了金某某的家里，每个人分得6000多元人民币。我们分赃的时候孟某某也在场。
第二次是2014年6月末的一天，我跟马德元、孟某某乘坐金某某驾驶的轿车去和龙市医院附近后，马德元跟一名男子聊上后与那名男子约定下午见面。后来马德元带一名男子来到和龙市人民医院后先离开了。当时我收了对方男子的12000元人民币，并给他一张假收据后我也离开了医院。我跟马德元一起坐上了金某某的车回到金某某家里，我们每人分得4000元人民币。我们分赃的时候孟某某也在场。
第三次是2014年6月末的一天上午，我和马德元、金某某三个人一起开车到安图县露水河林业局医院后，马德元带来一名男子，我和马德元冒充医院的工作人员，以低价销售玉米的方式诈骗他12000元，并给那名男子一张假的收据后便离开了。后来我们坐金某某车逃跑，回到金某某的家里我们每个人分了4000元人民币。
第四次是2014年7月31日我们准备从二道白河镇到龙井市找人实施诈骗，金某某开车拉着我们继续往延吉方向行驶途中，在路过道边的一个农户时，金某某媳妇帮我们从农民家中要了作案用的道具（玉米），而且在我们寻找作案目标时，又帮我们在路上向路边的老百姓打听哪里有养猪户，以便我们找目标实施诈骗。金某某媳妇也知道我们实施诈骗需要用玉米，所以才随便找个借口跟那个农妇说的，主要是怕引起农妇的怀疑。之后，我和马德元在龙井市人民医院内以冒充医院工作人员低价出售医院库存顶账玉米为由骗了一名养猪的女子13500元后，给了她一张假的收据，并告诉她拿着这个收据到医院下面的车库前提货后，我也逃跑了。后来我跟马德元坐上金某某的车回到了金某某的家里，我们每个人分了4000元人民币。孟某某和陈某某知道我们实施诈骗，分钱的时候孟某某和陈某某在场。
17.被告人金某某的供述和辩解，2014年6月中旬至2014年7月31日期间，我一共参与了四次诈骗。诈骗的方法是马德元和赵某某提出来的，每次诈骗地点都是马德元选择好地方之后，我开车带他们过去，马德元负责找诈骗的人，赵某某负责收钱，孟某某跟我在车里一起等着。
第一次是2014年6月中旬的一天上午，我开车拉着马德元和赵某某、孟某某来到了松江镇的松江医院，我把车停到了医院路边的西侧，马德元与赵某某下车走进了松江医院。约一个小时后，马德元和赵某某先从松江医院出来上车，我看他俩说要回去我就明白诈骗成功，我开车就跑了。之后分赃时，我们每个人分得6000多元。分到的钱是我自己花了一部分，剩下的钱给我媳妇孟某某了。孟某某应该知道钱是骗来的。
第二次是2014年6月末的一天，我和马德元、赵某某、我媳妇孟某某我们四人开车来到和龙后，马德元让我把车开到和龙市医院正门斜对面的一个胡同里，并且告诉我得去和龙市医院里看地方，大概过了1个小时，马德元与赵某某回来告诉我得下午再来。13时许，我们四人又来到了和龙市里，我把车开到了和龙市医院的斜对面，马德元与赵某某就去医院了，我和孟某某就在车里等着。过了大概有1个小时之后，马德元和赵某某就回来了，我就开车回到二道白河的我家后，赵某某就负责给我们分钱了，当时一共诈骗了12000元人民币，我们均分到4000元人民币后，我自己花了一部分，剩下的钱给我媳妇孟某某了。孟某某知道是我们骗来的钱，因为她也去了。
第三次是2014年6月末，我和马德元、赵某某我们三个人开车来到二道白河镇的城镇堡家屯之后，马德元自己下车进了堡家屯。过了一会，他回来告诉我明天去露水河医院。次日8时许，我和马德元、赵某某到露水河医院后，马德元跟赵某某下车了，我自己就在车里等。9时许，马德元与赵某某先后上车之后就开车回去，当时我们均分得4000元人民币。我分得的钱我自己花了一部分，剩余的钱给了孟某某了。我媳妇孟某某应该知道钱是我们骗来的。
第四次是2014年7月31日9时许，我、孟某某、马德元、陈某某、赵某某五个人从二道白河镇出发到了和龙市头道镇，在头道镇我们没有找到合适的诈骗人，我就把车里的苞米粒给扔了。之后，我们在和龙市头道镇附近寻找作案道具的时候，孟某某说道边一户农民家院子里的粮仓装的满满玉米，为了不引起农户的怀疑，孟某某以买点玉米回家喂鸽子为由向那家农户要了五个玉米棒，之后在我们寻找作案目标的时候，孟某某问道边的路人哪里有养猪的，因为孟某某知道我们拿玉米实施诈骗的目标就是养猪户，所以孟某某才跟路人问的。孟某某问完后，马德元下车按照孟某某问的地方去找了养猪户，之后把养猪户骗到龙井市医院。之后我开车拉着他们一起去了龙井市医院，马德元和赵某某骗了那个养猪户13500元。我们回到我家后，赵某某负责分钱。当时分钱的时候有我、孟某某、马德元、陈某某、赵某某我们五个人在场，我分得大约4500元，赵某某分得4000元，马德元分得5000元。我媳妇以前知道我的钱都是我们骗来的，就是没有明说，但这次当着我媳妇的面把钱分了，她就更知道之前的钱是我们骗来的了。
18.被告人孟某某的供述和辩解，2014年6中旬至7月末期间我跟金某某、马德元、赵某某一起去过和龙、龙井、安图松江。每次我和金某某坐在车里什么都没干，马德元和赵某某下车的时候拿了一个布袋，不知道去干什么。他们三个人干什么我不清楚。
被警察抓获前一天，我跟金某某、赵某某、马德元、陈某某一起来过龙井，去龙井的途中在道边上，我跟村民家要了五个苞米棒，我们五个人都下车跟村民打招呼要买5个苞米棒，当时我说什么记不清，当时要给村民5元钱，村民没要。之后我们开车去龙井，在途中马德元说停车要打听养猪户，停车后我跟道边的老太太问“这地方有没有养猪户”，问完之后我们继续开车去了别的地方。我在车里睡觉，什么都不知道，然后我、陈某某、金某某在车里坐着，马德元和赵某某下车去了别的地方，他俩不知道去干什么，然后他俩回来后我们开车回到我家，他们是否分过钱我是不知道。
19.被告人陈某某的供述和辩解，2014年7月31日早上，金某某开车拉着他的媳妇和我、马德元、大庆（赵某某）从二道白河镇去延吉途中，金某某媳妇（孟某某）说了一句“这块有挺多玉米”，之后金某某就把车停下来了，当时马德元说自己下车去要玉米，金某某媳妇说：“还是我去吧”，之后金某某媳妇、马德元还有“大庆”就下车。我就看见金某某媳妇和大庆在那个人家院子的装玉米的笼子里拽了5、6个玉米棒。他们上车后，金某某媳妇把要来的玉米递给“大庆”，并跟他说：“你把这些玉米给扒一下”，我记得当时金某某媳妇说，准备拿这些玉米回家喂鸽子用，还说刚才给人家钱，人家没要，但我在孟某某家住的时候没发现有鸽子。“大庆”在车上就把玉米扒成粒装在塑料袋里了，当时大庆一边扒玉米一边说是“这些玉米不错，可以当样品”。之后，我们路过一个民俗村附近时，金某某媳妇就让金某某停车，停车后，金某某媳妇问一名老太太：“这边有没有养猪的？”老太太指着公路对面说：“那边有一户养猪的。”之后马德元就下车去对面养猪户那边，过了二、三十分钟后马德元回到车上说：“有收玉米的”，之后大庆说：“那，咱们去医院吧”。我们到龙井市医院后，马德元就和“大庆”下车了，金某某就把车停在公路边上，大约到了下午3点左右，马德元和“大庆”才回到车里，金某某马上就开车走了，当时金某某媳妇说：“咱们去延吉吧”，但金某某不同意说先回家，明天再去，之后金某某就开着车拉着我们回到二道白河镇的金某某家了。吃完晚饭后，我们都在金某某家的炕上坐着，大庆就拿出钱分钱，他们每个人分得4000元左右。当时马德元把分得的四五千元钱给了我，我就放在我包里了。我感觉他们分得钱是骗来的，因为他们没有真正拿玉米去卖，只是拿着样品去挣了钱，我就知道那些钱肯定是他们骗来的。因为我和马德元是男女朋友关系，马德元让我帮着装起来的，我就帮他装起来了。分钱的时候孟某某也在场，她也在炕上坐着。8月1日在延吉逛街时候我看见孟某某一直带着她的兜子。
本院认为，被告人马德元、赵某某、金某某以非法占有为目的，骗取他人财物，且数额巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人孟某某明知他人实施诈骗，为其寻找作案工具、作案对象的方式提供帮助，且数额较大，其行为已构成诈骗罪；被告人陈某某明知是犯罪所得，而予以掩饰赃款，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人马德元、赵某某、金某某、孟某某、陈某某所犯罪名均成立。被告人金某某的辩护人提出的被告人金某某认罪态度较好，积极赔偿被害人经济损失的辩护意见，本院予以采纳。被告人孟某某提出的自己没有参与诈骗的辩解意见和被告人孟某某的辩护人提出的孟某某没有直接参与诈骗行为，不构成诈骗罪的辩护意见，经查：被告人马德元、赵某某、金某某的供述可以证明被告人孟某某参与诈骗的犯罪事实，该辩解及辩护意见与查明的事实不符，本院不予以采纳。被告人马德元、赵某某、金某某、孟某某系共同犯罪，被告人马德元、赵某某、金某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人孟某某起辅助作用，系从犯。被告人马德元曾因犯诈骗罪，被判处有期徒刑，在刑满释放后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。鉴于被告人马德元、赵某某、金某某能够如实交代犯罪事实，系坦白，均可对其从轻处罚，且积极赔偿被害人的全部经济损失，可予以酌情从轻处罚。根据被告人赵某某、金某某、陈某某的犯罪事实和情节，认为其犯罪情节较轻，有悔罪表现、没有再犯罪的危险和宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可对其适用缓刑。据此，对被告人马德元依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗罪、第五十二条罚金、第五十三条罚金缴纳期限、第二十五条第一款共同犯罪、第二十六条第一款主犯、第六十五条第一款累犯、第六十七条第三款坦白及《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项评议、判决之规定；对被告人赵某某依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗罪、第五十二条罚金、第五十三条罚金缴纳期限、第二十五条第一款共同犯罪、第二十六条第一款主犯、第六十七条第三款坦白、第七十二条第一款、第三款缓刑适用条件、第七十三条第二款、第三款缓刑考验期限及《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项评议、判决之规定；对被告人金某某依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗罪、第五十二条罚金、第五十三条罚金缴纳期限、第二十五条第一款共同犯罪、第二十六条第一款主犯、第六十七条第三款坦白、第七十二条第一款、第三款缓刑适用条件、第七十三条第二款、第三款缓刑考验期限、第六十四条没收作案工具及《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项评议、判决之规定；对被告人孟某某依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗罪、第五十二条罚金、第五十三条罚金缴纳期限、第二十五条第一款共同犯罪、第二十七条从犯及《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项评议、判决之规定；对被告人陈某某依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条掩饰、隐瞒犯罪所得罪、第五十二条罚金、第五十三条罚金缴纳期限、第七十二条第一款、第三款缓刑适用条件、第七十三条第一款、第三款缓刑考验期限及《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项评议、判决之规定，判决如下：
一、被告人马德元犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币50000元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2014年8月1日起至2018年7月31日止。罚金自本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。
二、被告人赵某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币20000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。
三、被告人金某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币20000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。
四、被告人孟某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2014年8月1日起至2015年7月31日止。罚金自本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。
五、被告人陈某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役六个月，缓刑六个月，并处罚金人民币5000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。
六、没收作案工具东风牌轿车一辆。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或','2018-09-24
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