湖北省武汉市青山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）鄂青山刑初字第00445号
公诉机关湖北省武汉市青山区人民检察院。
被告人张丽娟，无职业。因涉嫌犯诈骗罪于2014年12月21日被武汉市公安局青山区分局（钢城分局）刑事拘留，2015年1月28日被逮捕，现羁押于武汉市第一看守所。
辩护人刘斯凡，湖北金卫律师事务所律师
辩护人谢谢，湖北金卫律师事务所律师。
湖北省武汉市青山区人民检察院以武青检刑诉（2015）399号起诉书指控被告人张丽娟犯诈骗罪，于2015年9月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。武汉市青山区人民检察院检察员李鑫，被告人张丽娟及其辩护人刘斯凡、谢谢均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
湖北省武汉市青山区人民检察院指控：被告人张丽娟谎称能帮桂某恢复青海瑞祥矿业开发有限公司（以下简称“瑞祥公司”）已吊销的企业法人营业执照，骗取了桂某的信任。2014年3月4日，桂某通过位于本区的中国农业银行武汉工业大道支行向被告人张丽娟银行账户转款人民币100万元，作为其恢复营业执照的前期费用。尔后，被告人张丽娟又以营业执照恢复事宜取得了进展等事由，骗得桂某先后于2014年4月24日、2014年5月5日、2014年5月6日向被告人张丽娟及其指定的银行账户转款人民币90万元。被告人张丽娟收到上述款项后，即用于归还其债务，截止案发，瑞祥公司的营业执照仍为吊销状态。被告人张丽娟于2014年12月15日被公安机关抓获归案。
公诉机关针对指控的事实，当庭宣读和出示了下列证据：1、破案经过、抓获经过及关于张丽娟诈骗一案在青海省工商行政管理局调查取证的说明；2、被告人张丽娟的身份材料；3、被害人桂某的报案材料、陈述及辨认笔录；4、律师见证书、授权行使股权委托书；5、收条、银行凭证、承诺书等书证；6、证明、工商信息查询资料；7、证人孙某、包占清的证言；8、被告人张丽娟的供述和辩解。
公诉机关认为，被告人张丽娟以非法占有为目的，虚构事实，骗取公民财物数额特别巨大，侵犯了公民的财物所有权，其行为已构成诈骗罪，提请本院按照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，对其进行处罚。
被告人张丽娟对公诉机关指控的事实予以否认，认为其没有虚构事实对桂某实施诈骗，其行为不构成犯罪。其辩护人亦同意被告人张丽娟的辩解意见，提出“被告人张丽娟没有虚构事实、隐瞒真相的行为，也没有非法占有的目的，因此不构成犯罪”的辩护意见，并在开庭前提交以下证据：一、关于青海晶鑫矿业开发有限公司等七家公司虚报注册资本、提交虚假材料、骗取公司登记系列案件终结汇报；二、关于青海瑞祥矿业开发有限公司虚报注册资本、提交虚假材料、骗取公司登记系以及非法集资案件的汇报。
经审理查明，2013年10月，孙某作为持有瑞祥公司50%股权的股东，因该公司企业法人营业执照被吊销一事委托桂某全权代其行使股东权利、办理营业执照恢复一事。2014年1月左右，桂某通过刘先洲介绍认识被告人张丽娟，被告人张丽娟谎称能帮瑞祥公司恢复已吊销的企业法人营业执照，骗取桂某的信任，双方约定由桂某支付人民币3，000，000元给被告人张丽娟作为费用，同时约定分阶段付款，前期费用先给1，000，000元，成功恢复后再将余款补齐，2014年3月4日，桂某通过位于本区的中国农业银行武汉工业大道支行向被告人张丽娟的银行账户转款人民币1，000，000元作为恢复瑞祥公司营业执照的相关费用，2014年3月10日被告人张丽娟出具收条并承诺2014年3月31日前无进展无条件全额退款。尔后，被告人张丽娟又以营业执照恢复事宜取得进展等事由，骗得桂某先后于2014年4月24日、5月5日、5月6日向被告人张丽娟及其指定的银行账户转款人民币900，000元。被告人张丽娟收到上述款项后，即用于归还其债务。2014年9月，桂某要求被告人张丽娟退款，被告人张丽娟于10月邮寄一张金额为人民币2，000，000元的支票给桂某并告知其于10月15日后可以进账，10月18日桂某持该支票到银行进账时被告知该支票为空头支票，后被告人张丽娟于2014年10月23日给桂某写了一份承诺书，承诺在2014年11月8日前先退还其人民币1，000，000元，到期后被告人张丽娟仍未归还并关闭手机无法联系。
被告人张丽娟于2014年11月24日被公安机关上网追逃，并于同年12月15日被珠海市公安局唐家派出所公安人员抓获并羁押，后于12月21日被刑事拘留。
上述事实有下列经庭审举证、质证、认证的证据证实，本院予以确认：
1、被害人桂某的报案材料及陈述，证实其受委托办理瑞祥公司法人营业执照恢复事宜，后经刘先洲介绍认识被告人张丽娟，被告人张丽娟表示能在两个月内帮其恢复营业执照并提出人民币3，000，000元的费用，且承诺用其名下的青海万宇投资开发有限公司担保，如未能成功恢复将全额退款，2014年3月4日桂某向张丽娟付款人民币1，000，000元，3月10日到帐后，被告人张丽娟以青海万宇投资开发有限公司为担保向桂某出具收条并承诺2014年3月31前工作无进展将全额退款，同年4月被告人张丽娟告知桂某事情有重大进展但前期费用已用完，需要一笔钱处理相关事宜，桂某于2014年4月24日、5月5日、5月6日向被告人张丽娟及其指定的银行账户转款人民币900，000元，约定期限到达瑞祥公司营业执照仍未恢复，桂某多次向被告人张丽娟催要退款，被告人张丽娟一直推脱，后口头承诺于2014年9月底还款，为了骗取信任，她开具了一张金额人民币2，000，000元的转账支票给桂某，要求桂某10月15日以后进账，18日，桂某持支票进账时被银行告知账上没有资金是一张空头支票，后桂某继续找被告人张丽娟，她再一次骗取桂某信任于2014年10月23日向桂某出具一份还款承诺书，承诺于11月8日前先期还款1，000，000元，后到11月10日仍未履行，且此时被告人张丽娟的两部手机（139××××6777，136××××7242）也一直处于关机状态，至桂某报警为止都无法与被告人张丽娟取得联系。
2、桂某的辨认笔录，证实骗其人民币1，900，000元的人系被告人张丽娟。
3、破案、抓获经过，证实2014年11月18日，桂某报警后公安机关于当日对该案立案侦查，并于11月24日对被告人张丽娟上网追逃，同年12月15日被告人张丽娟到银行办理业务时触发警报被珠海市公安局唐家派出所公安人员抓获并羁押的情况。
4、在逃人员信息登记表，证实被告人张丽娟于2014年11月24日被上网追逃。
5、授权行使股权委托书，证实桂某系受瑞祥矿业占股50%股权的股东孙某的委托办理瑞祥公司营业执照恢复一事。
6、银行转账凭证，证实桂某于2014年3月4日通过姜维的账号向被告人张丽娟转账人民币1，000，000元；于2014年4月24日通过自己的账号向被告人张丽娟转账人民币500，000元；于2014年5月5日、6日分两次通过黄璇的账号向被告人张丽娟转账共计人民币400，000元。同时证实被告人张丽娟已将上述款项用于归还其债务的事实。
7、收条，证实2014年3月10日，被告人张丽娟收到桂某转账人民币1，000，000元，此款用于恢复瑞祥公司营业执照恢复相关费用，如在2014年3月31日前工作无进展，被告人张丽娟将无条件退款，并以青海万宇投资开发有限公司担保的情况。
8、承诺书，证实2014年10月23日，被告人张丽娟向桂某出具承诺书承诺于2014年11月8日前退还人民币1，000，000元的相关情况。
9、交通银行支票，证实被告人张丽娟在桂某找其要求归还钱款后交给桂某一张金额为人民币2，000，000元，出票单位为珠海金力防水技术有限公司的支票的相关情况。
10、青海省工商行政管理局证明，证实该局未受理瑞祥公司及相关人员委托被告人张丽娟办理《营业执照》恢复事宜，同时证实企业营业执照被依法吊销后，除上级工商行政管理机关、人民政府主管部门、人民法院撤销吊销处罚决定外，不得恢复的相关情况。
11、工商信息查询资料，证实至2015年5月11日，瑞祥公司的企业法人营业执照仍为吊销状态。
12、证人证言
⑴证人孙某的证言，证实瑞祥公司企业法人营业执照被吊销后，由于其本人当时无法行使权利和办事，其委托桂某在2014年7月前代其行使股东权利并办理执照恢复事宜，但是桂某没有办成，后因瑞祥公司在青海省取得了矿权，由孙某找到青海省政府，省政府为维护社会稳定保护投资人利益，同时了解到营业执照吊销是因为原法人故意不参加年审导致的，这样省政府出面和省工商局协调，由瑞祥公司在青海日报登报声明公司营业执照遗失，同时申请变更法人补办营业执照，后来才办理了营业执照，所有手续都是由孙某后来去办理的，跟桂某无关，跟被告人张丽娟更没有关系。
⑵证人包占清的证言，证实其本人和公司与被告人张丽娟之间有债权债务关系，被告人张丽娟于2014年3月4日起通过银行转账的方式多次向其还款的相关情况。
13、关于被告人张丽娟诈骗一案在青海省工商行政管理局调查取证的说明，证实在本案侦查阶段，被告人张丽娟的辩护人将开庭时提交本院的两份材料提交公安机关，公安人员针对该两份材料去青海省工商局调查取证时，青海省工商局档案室和机要室均未查到该两份材料，同时办案人员到该局办公室、企业监督处、企业登记处了解被告人张丽娟如何拿到这两份材料的情况，该局认为该两份材料均系复印件，且无法提供来源亦未加盖印章，无法证实该材料是该局的，同时该局再次强调从未受理过张丽娟办理瑞祥公司恢复营业执照一事，该局办理营业执照登记和吊销的经办人员均不认识被告人张丽娟的相关情况。
14、公司登记（备案）申请书、企业登记证照颁发及归档记录表、有限责任公司变更登记审核表、青海日报复印件等材料证实瑞祥公司补办法人营业执照的相关手续均为孙某办理。
15、被告人张丽娟的供述和辩解，证实2014年1月，桂某因为瑞祥公司恢复营业执照的事情通过刘先洲找到她，后双方商量好费用人民币3，000，000元办理此事，桂某于2014年3月10日支付1，000，000元，她写了一张收条内容是“今收到桂某现金一百万元整，此款用于恢复青海瑞祥矿业公司营业执照的相关费用，如若在2014年3月31日前工作无进展，本人将无条件退还此款”，并在保证人名下加盖了她公司的公章，过了几天，她从桂某汇给她的1，000，000元中支付了她的公司的工程款840，000元。后桂某又先后支付给她900，000元，她都用于还债了。八月底双方就约定这件事情不办了，桂某要求她退款，她在十月份邮寄给桂某一张两百万的支票，当时她是知道这张支票上没有钱的，桂某去进账发现没有钱后又找她，她就写了一份还款承诺书承诺2014年11月8日前先还1，000，000元，然后一直没有偿还，后来她手机掉了，原来的号码也没有用了，也没有和桂某联系了，然后被抓获的相关情况。
关于辩护人提交的两份证据：《关于青海晶鑫矿业开发有限公司等七家公司虚报注册资本、提交虚假材料、骗取公司登记系列案件终结汇报》系证实瑞祥公司法人营业执照被吊销的原因，与本案无关。《关于青海瑞祥矿业开发有限公司虚报注册资本、提交虚假材料、骗取公司登记系以及非法集资案件的汇报》系复印件，无法证实其真实性，且有公安机关针对其所做的调查证明亦证实真实性存疑。因此，对于上述两份证据，本院均不予以采纳。
关于被告人张丽娟提出“其没有虚构事实对桂某实施诈骗，其行为不构成犯罪”的辩解意见以及辩护人提出“被告人张丽娟没有虚构事实、隐瞒真相的行为，也没有非法占有的目的，因此不构成犯罪”的辩护意见，经查，被告人张丽娟既非工商部门工作人员，其本人和公司也未曾办理过帮助他人恢复企业法人营业执照的业务，仍谎称自己有能力帮助瑞祥公司办理营业执照恢复事宜，骗取桂某信任并收取前期费用人民币1，000，000元，在约定期限到期后，继续编造事情有重大进展需要费用继续办理等理由再次骗取桂某人民币900，000元，且明知自己无偿还能力，仍将上述骗取的财产全部用来偿还对外债务和个人消费，在桂某多次催要的情况下，采取支付空头支票等手段拖延时间，后关闭手机无法联系，主观上具有非法占有的故意，其行为符合诈骗罪的构成要件，因此，对于该辩解及辩护意见，本院不予采纳。
本院认为，被告人张丽娟以非法占有为目的，采取虚构事实的手段骗取公民财物，数额特别巨大，侵犯了公民的财产所有权，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。关于被告人张丽娟提出“其没有虚构事实对桂某实施诈骗，其行为不构成犯罪”的辩解意见以及辩护人提出“被告人张丽娟没有虚构事实、隐瞒真相的行为，也没有非法占有的目的，因此不构成犯罪”的辩护意见，与庭审查明的事实及相关法律规定不符，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人张丽娟犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币20，000元（未缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年12月15日至2027年6月14日。罚金款于本判决生效后十日内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）
二、责令被告人张丽娟退赔桂质勇人民币1，900，000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张敏
人民陪审员 倪萍
人民陪审员 吴敏
二〇一五年十二月十四日
书 记 员 李炟