福建省泉州市丰泽区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）丰刑初字第81号
公诉机关泉州市丰泽区人民检察院。
被告人李某某（别名林文龙），男，1988年7月16日出生于福建省永春县，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪、伪造居民身份证罪于2013年7月11日被羁押，次日被刑事拘留，同月13日变更为取保候审，2014年1月13日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。
辩护人董重启、杜小龙，福建泉明律师事务所律师。
被告人詹某某，男，1983年1月10日出生于福建省大田县，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2013年7月12日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月20日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。
辩护人黄振来、谢彬玲，福建尚品律师事务所律师。
被告人郑某某，男，1965年3月26日出生于福建省尤溪县，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2013年9月24日被羁押，同月27日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。
被告人吴某某，男，1977年10月14日出生于福建省大田县，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2013年12月10日被羁押，同月13日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。
辩护人许新新、刘亚芳，福建中言律师事务所律师。
被告人陈某某，男，1971年9月2日出生于福建省建宁县，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2013年10月24日被羁押，同日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。
辩护人蔡文明、林珍珠，福建泉顺律师事务所律师。
被告人常某，男，1976年6月27日出生于陕西省西安市新城区，汉族，高中文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2013年7月12日被羁押，次日刑事拘留，同年8月20日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。
泉州市丰泽区人民检察院以泉丰检刑诉（2014）43号起诉书指控被告人李某某犯诈骗罪、伪造居民身份证罪，被告人詹某某、郑某某、吴某某、陈某某、常某犯诈骗罪于2014年1月3日向本院提起公诉。本院于同月6日立案后，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。泉州市丰泽区人民检察院指派代理检察员陈晓钧出庭支持公诉，被告人李某某、詹某某、郑某某、吴某某、陈某某、常某及辩护人杜小龙、黄振来、许新新、刘亚芳、蔡文明、林珍珠到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
一、伪造居民身份证部分
2013年3月间，被告人李某某为隐瞒真实身份，按照张贴在街道旁边的制贩假证广告上的联系电话与制贩假证人员联系后，提供其本人的相片及资金人民币120元要求制贩假证人员为其伪造一张姓名为“王文龙”的虚假居民身份证。案发后，公安机关向李某某提取一张姓名为“王文龙”的居民身份证。经公安部门鉴定，该身份证系伪造的居民身份证。
二、诈骗部分
1、2011年4月，被告人詹某某（化名“小张”）以其朋友“林文龙”能帮忙被害人章某某买房打折为由将化名为“林文龙”的被告人李某某介绍给章认识。嗣后，李某某以谈恋爱的方式与章某某进行交往并取得章的信任。同年5月19日，李某某提议并伙同詹某某、郑某某（化名“陈总”）、吴某某（化名“小杨”）预谋以设局诈赌的方式骗取章某某的款项后，李某某谎称邀请章某某吃饭为由将章骗至詹住宿的本区北峰街道嘉禾酒店723房内。李某某、詹某某、郑某某、吴某某相互配合，诱骗章某某参与以扑克牌比点数大小赌博并让章赢钱。次日8时许，李某某、詹某某、吴某某以共同“诈骗”郑某某的款项为由诱骗章某某参与并让章出资作为赌本，章即到银行领取人民币15万元（以下币种均为人民币）。李某某、詹某某、郑某某、吴某某在上述房间内按事先预谋相互配合，诱骗章某某“坐庄”，并利用猜骰子设局诈赌的方式，骗取章15万元。随后，李某某送被害人章某某回家途中，以没钱为由向章借款3万元，后关闭手机。嗣后，上述所骗取的赃款15万由李某某、詹某某、郑某某、吴某某分别分得6万元、4万元、25000元、25000元。
2、2013年6月底，被告人李某某在金洲酒店遇见被害人杨某某即化名“林文龙”与杨搭讪，并与杨互留联系电话。嗣后，李某某与杨某某联系并到杨上班的好世界酒店消费，在与杨聊天时得知杨想购买晋ＸＸ洲百捷的房产，李即谎称其朋友“小陈”即被告人常某的舅舅系该房地产公司的总经理能帮杨买房打内部折扣。尔后，李某某提议并伙同常某（化名“小陈”）、詹某某（化名“小徐”）、陈某某（化名“小李”）预谋以设局诈赌的方式骗取杨某某的款项。同年7月6日上午，李某某谎称邀请常某的舅舅吃饭为由将杨某某骗至本区北峰街道嘉禾酒店725房内。李某某、詹某某、常某、陈某某在上述房间按事先预谋相互配合，诱骗被害人杨某某参与用扑克比点数进行赌博并设计让杨赢钱，骗得杨的信任。同日下午，被告人李某某、詹某某、常某按事先预谋以诈骗“陈某某”的款项为由诱骗杨某某参与并让杨出资作为赌本，杨即到银行领取5万元。李某某、詹某某、常某、陈某某让杨某某“坐庄”并利用猜骰子设局诈赌的方式，骗走杨5万元。嗣后，李某某、詹某某、常某、陈某某分别分得赃款25000元、8300元、8300元、8300元。
案发后，被害人杨某某、章某某先后向公安机关报警。2013年7月11日，公安机关在本区晶都国际小区门口将被告人李某某抓获归案。次日，公安机关在李某某的配合下，在鲤城区山水酒店内将被告人詹某某、常某抓获归案。于2013年9月24日、10月24日、12月10日，公安机关又分别在三明市梅列区、厦门市湖里区、建阳市童游镇将被告人郑某某、陈某某、吴某某抓获归案。案发后，公安机关分别向被告人李某某、常某、詹某某提取、扣押现金12624元、2177元、1780元，并向李提取作案工具手机2部。同年8月8日，李某某退出赃款33419元。退出被扣押在案的款项共计5万元已发还被害人杨某某。同年9月11日，李某某、詹某某、常某、陈某某共退出赃款18万元，并已发还被害人章某某。
被告人李某某对公诉机关指控不持异议。其辩护人对公诉机关指控的罪名亦不持异议但提出：1、李某某在伪造居民身份证犯罪和诈骗共同犯罪中是从犯。2、李某某向被害人章某某借款3万元，属民间借贷，对该笔款项不能认定为诈骗。3、李某某具有立功情节，认罪、悔罪态度好，且退出全部赃款。综上，建议对李某某从轻、减轻并宣告缓刑。
被告人詹某某对公诉机关指控不持异议。其辩护人对公诉机关指控的罪名亦不持异议但提出詹某某在共同犯罪中作用较小，且认罪、悔罪态度好，并退出全部赃款，建议对詹从轻处罚。
被告人吴某某对公诉机关指控不持异议。其辩护人对公诉机关指控的罪名亦不持异议，但提出吴某某在共同犯罪中起次要、辅助作用，应认定为从犯，且吴某某认罪、悔罪态度好，并愿意退出全部赃款，建议对吴减轻处罚。
被告人陈某某对公诉机关指控不持异议。其辩护人对公诉机关指控的罪名亦不持异议，但提出在共同犯罪中作用较小应认定为从犯，且陈某某认罪、悔罪态度好，并退出全部赃款，建议对陈予以大幅度从轻处罚。
被告人郑某某、常某对公诉机关指控均不持异议。
上述事实，被告人李某某、詹某某、郑某某、吴某某、陈某某、常某在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人章某某、杨某某的陈述，章某某辨认李某某、詹某某、郑某某、吴某某的辨认笔录、照片，李某某、常某、詹某某、郑某某、陈某某辨认作案地点的辨认笔录、照片，杨某某辨认李某某、詹某某、常某、陈某某的辨认笔录、照片，李某某辨认詹某某、常某、郑某某、吴某某、陈某某的辨认笔录、照片，常某辨认李某某、詹某某、陈某某的辨认笔录、照片，詹某某辨认李某某、常某、郑某某、吴某某、陈某某的辨认笔录、照片，李某某、常某、詹某某辨认杨某某的辨认笔录、照片，李某某、詹某某、郑某某、吴某某辨认章某某的辨认笔录、照片，郑某某辨认李某某、詹某某、吴某某的辨认笔录、照片，陈某某辨认李某某、詹某某、常某的辨认笔录、照片，吴某某辨认李某某、詹某某、郑某某的辨认笔录、照片泉丰公（2013）居证鉴别第3号鉴别居民身份证证明书，提取笔录、扣押物品清单，收条，视频监控及截图，公安机关出具的抓获经过、工作说明、六被告人的户籍证明等证据证实，足以认定。
关于被告人李某某、詹某某、吴某某、陈某某的辩护人的辩解、辩护意见。本院作如下综合评析：
1、关于被告人李某某的辩护人提出李在伪造居民身份证犯罪中是从犯的辩护意见。本院认为，李某某为隐瞒真实身份，主动与制贩假证人员电话联系，并提供其本人的相片及资金要求制贩假证人员为其伪造虚假居民身份证，其行为系积极、主动，不宜认定为从犯。辩护人的此节辩护意见与查明的事实和法律规定不符，不予采纳。
2、关于被告人李某某的辩护人提出李向被害人章某某借款3万元，属民间借贷，不宜认定为诈骗的辩护意见。本院认为，李某某化名林文龙向章某某借款3万元。嗣后，李某某关闭手机，去向不明，致被害人无法联系，查找不到。被告人的行为足以证实其具有非法占有被害人款项的故意，其行为构成诈骗，辩护人的辨解与查明的事实不符，不予采纳。
3、关于被告人李某某、吴某某、陈某某的辩护人提出李某某、吴某某、陈某某在共同诈骗犯罪中是从犯的辩护意见。本院认为，被告人李某某、吴某某、陈某某共同犯罪中所起的作用相对虽有大小，但其在共同犯罪过程中有共同预谋并进行具体分工、且相互配合，相互协作，行为均系积极、主动，不宜区分主从犯。辩护人的此节辩护意见与查明的事实和法律规定不符，不予采纳。
本院认为，被告人李某某、詹某某、郑某某、吴某某、陈某某、常某以非法占有为目的，分分合合采用虚构事实的方法，骗取他人财物，其中被告人李某某、詹某某、郑某某、吴某某、陈某某、常某参与诈骗的数额分别为人民币23万元、20万元、15万元、15万元、5万元、5万元，且被告人李某某、詹某某、郑某某、吴某某的诈骗数额巨大，被告人陈某某、常某的诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。李某某又伙同他人伪造居民身份证，其行为又构成伪造居民身份证罪。公诉机关指控成立。案发后，被告人李某某协助公安机关抓获同案犯，有立功表现，予以从轻处罚。被告人李某某、詹某某、郑某某、吴某某、陈某某、常某虽不具有自首情节，但归案后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人李某某、詹某某、常某、陈某某退出全部赃款，挽回被害人的经济损失，相对减轻其犯罪行为的社会危害性，对其四人均酌情予以从轻处罚。被告人李某某在共同犯罪中提起犯意，并纠集其他被告人，其在共同犯罪过程中所起作用相对较大，对其酌情从重处罚。李某某在判决宣告前一人犯数罪，予以数罪并罚。辩护人的相关辩护意见予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条第三款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第六十九条、第六十四条及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，判决如下：
一、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币三万元；犯伪造居民身份证罪，判处有期徒刑六个月。决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月13日起至2018年1月10日止。罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。）
二、被告人詹某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月12日起至2017年1月11日止。罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。）
三、被告人郑某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月24日起至2016年12月23日止。罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。）
四、被告人吴某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月10日起至2017年3月9日止。罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。）
五、被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年10月24日起至2014年12月23日止。罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。）
六、被告人常某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月12日起至2014年9月11日止。罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。）
七、将被告人李某某被扣押在案的作案工具苹果牌手机二部予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本七份。
审 判 长 周明芳
人民陪审员 彭和平
人民陪审员 张义安
二〇一四年二月××日
书 记 员 魏铭尊
附本案引用的法律条文：
1、《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百八十条：伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。
伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。
伪造、变造居民身份证的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。
第二十五条：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十八条：犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十九条：判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
2、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》
第五条根据刑法第六十八条第一款的规定，犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实；提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；阻止他人犯罪活动；协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）；具有其他有利于国家和社会的突出表现的，应当认定为有立功表现。