陕西省西安市长安区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）陕0116刑初124号
公诉机关西安市长安区人民检察院。
被告人亢某某，曾用名亢某某，男，某年4月27日出生，住西安市某区某村。2016年9月1日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月30日被依法逮捕。现羁押于西安市看守所。
被告人王某某，男，某年2月25日出生，住西安市某区。2016年9月1日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被刑事拘留，同年9月30日被依法逮捕。现羁押于西安市看守所。
西安市长安区人民检察院以长检公诉刑诉（2017）121号起诉书指控被告人亢某某犯诈骗罪，王某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年2月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西安市长安区人民检察院指派检察员杨柏林出庭支持公诉，被告人亢某某、王某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
西安市长安区人民检察院指控：2016年5月25日，被告人亢某某受黄伟某之托，同陕西富溢网络科技有限公司签订一份租车协议，租用该公司一辆宝马轿车，当日未付租金。2016年5月29日又以黄伟某名义签订债权转让协议一份，并出据了16万元的收据。当日22时许，被告人王某某谎称试车，将该宝马轿车开走后藏匿。次日王某某使用亢某某假冒车主名义签订的虚假转押车辆协议，将该车以20.5万元转押给张佳某。收到张佳某转款后，王某某将所得赃款经他人银行账户转给亢某某16万元。2016年9月15日，公安机关将涉案车辆发还车主王林某。经鉴定，该车价格为358200元。
为证实上述指控事实，公诉人当庭出示了报案材料等随案移送的相关证据。据此，公诉机关认为，被告人亢某某贪图小利受黄伟某之托签订租车协议，又以黄伟某名义签订债权转让协议将被害人车辆转让给王某某，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王某某明知该车来源有问题仍将该车转押给别人，从中获利，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，提请依法判处。
被告人亢某某对公诉机关所控其主要犯罪事实并无异议，并自愿认罪。但辩解称，自己的犯罪行为均系受到黄伟某指使所为，起初并不清楚其行为后果，后在知情后又受黄伟某蛊惑，为获取黄伟某承诺的好处才继续实施了相关行为。表示骗取他人财物非其本意，自己并不清楚所触犯的罪名。认为其已积极挽回被害人损失，希望对其从轻处罚。
被告人王某某对公诉机关所控其主要犯罪事实并无异议，并自愿认罪。但辩解称，其虽怀疑涉案车辆来路不正，但不知该车系租赁车辆，最终仍将该车转押是给王某帮忙。在联系不到陈广某后，其并曾出面积极处理此事，配合公安机关查明案件事实，故应对其从轻处罚。
经审理查明：2016年5月25日，被告人亢某某经人介绍受黄伟某（身份不明，在逃）之托，在陕西富溢网络科技有限公司（位于西安市雁塔区丈八东路金泰假日花城，以下简称“富溢公司”）以自己名义同该公司签订了一份租车协议，租用该公司的一辆白色宝马525轿车（车牌号：陕KU77**），约定租期两个月，每月租金3万元，押金2万元。签约当日，亢某某告知富溢公司工作人员吕建某钱未到位，让该公司等钱到位后再给其送车。签约前，黄伟某并电话联系与其相识的富溢公司负责人张某（男，陕西绥德人），称其因在外地，故托人代其签订租车协议。此前，黄伟某曾于2016年5月下旬某日电话联系与其相识的袁某（男，陕西延安人），托其为一辆5系宝马车办理转押手续，并承诺向其支付报酬。袁某应允后，即找到其朋友王某（男，河北保定人），让其帮忙办理此事。随后，王某经朋友介绍又联系了从事汽车抵押业务的被告人王某某，托其为一辆白色5系宝马车办理车辆转押手续，并口头约定由该车债权人黄伟某向王某某支付利息，王某某表示同意。王某并告知王某某因黄伟某现在国外，因急于用钱需以转押形式借款，并由其司机代为签字。
2016年5月29日晚，亢某某在黄伟某授意下通知富溢公司给其送车，并赶至西安市未央区凤城四路与文景路十字以西昆仑银行门口，以黄伟某名义签订了一份债权转让协议，约定由甲方（黄伟某）将所享有的16万元债权以16万元转让给乙方（合同中乙方名称及签章均空缺），并同时以黄伟某名义出具了收到车款16万元的收据。随后，当时同在现场的袁某与王某驾车离开。当日22时许，在亢某某陪同富溢公司送车人员吕建某、程元某与对方来人分乘两车取钱途中，当车行至西安市长安区郭杜街办西沣路羊元村附近时，跟随对方前来取车的被告人王某某（当时驾驶涉案宝马车）趁与其同车的程元某下车之机，在同来取车的陈广某（男，河北人，系经王某介绍协助办理押车事宜）指使下将车开走，陈广某并使用事先准备的干扰器屏蔽了车载GPS信号。在与随后赶至的王某、袁某见面后，得知富溢公司人员已报警，意识到其承接的转押交易可能存在违法情形的王某某曾提出将车开到派出所。后经与王某商议，决定先将车开至西安市北郊。随后，王某某在西安市电子二路附近将车交与陈广某等人，并在王某承诺如有问题由其摆平的情况下答应继续为王某联系转押事宜。得知车被强行开走后，张某指示与亢某某同乘出租车的吕建某将亢某某带回公司。在程元某与张某报警并返回公司后，张某要求亢某某联系袁某让其将车送回，但并无结果。
2016年5月30日，王某某在预先核对了涉案宝马车的档案记录并委托王某核实此前该车所涉相关协议后，通过网名为“博奥名车”的人联系到了欲接手该车的张佳某（男，天津塘沽人）。在收取了张佳某通过“博奥名车”预付的1000元定金后，王某某当日即与陈广某等人在西安市凤城八路某小区地下车库与张佳某见面。在向张佳某提供了以王林某（女，陕西榆林人，系涉案宝马车车主）名义签订的汽车质押借款协议、亢某某代黄伟某签订的债权转让协议等资料后，王某某与张佳某亦签订了债权转让协议。随后，张佳某向王某某的农业银行账户转款20.4万元，王某某于当晚又将该款转给陈广某。在得知该转押交易涉嫌违法后，王某某于2016年5月30日、5月31日先后分三次将所得赃款经陈广某银行账户向亢某某建设银行账户转款共计16万元，其余4.4万元留在陈广某账户。
知悉自己车辆被骗后，车主王林某于2016年5月30日15时许在张某陪同下至公安长安分局郭杜派出所报案。2016年9月1日，被告人亢某某、王某某经公安长安分局民警口头传唤，至该局郭杜派出所接受调查，并于当日被抓获归案。2016年9月8日，张某在天津市滨海新区塘沽新港路朝阳公寓门口发现被骗宝马车后，随即报警。天津市滨海新区公安局塘沽分局于家堡派出所民警赶至现场后将该车扣押。
另查明，案发后，亢某某已将所收16万元缴存于西安市公安局长安分局。涉案车辆亦于2016年9月15日由公安长安分局发还王林某。经长安区价格认证中心鉴定，涉案宝马车于2016年5月29日的市场零售价格为358200元。对该鉴定结论，被告人亢某某、王某某均无异议。
认定上述事实的证据有：
1.报案材料、接处警登记表、受案登记表、立案决定书、破案及抓获经过；
2.证人吕建某、程元某、袁某、王某证言；
3.被害人王林某、张某、张佳某陈述；
4.被告人亢某某、王某某供述及辩解；
5.富溢公司营业执照、涉案车辆购置发票及权属证明、机动车登记信息、汽车租赁协议书、车辆交接单、汽车质押借款协议书与借据及收据等相关资料（以上质押借款资料均仅有借款人王林某信息及签字）、黄伟某作为转让人的债权（抵、质押权）转让协议书（仅有黄伟某信息及签字）、王某某作为转让人的债权（抵、质押权）转让协议书、银行转账交易信息、手机（微信）聊天记录；
6.辨认笔录及照片、指认笔录及照片、扣押物品清单、返还物品清单及照片、缴款申请及现金缴款单；
7.价格认定结论书、在逃证明、接警单及出警证明；
8．被告人亢某某、王某某、被害人王林某、张某、张佳某、证人王某、袁某、吕建某、程元某身份信息及户籍证明。
上述证据经当庭举证、质证，确实充分，足以认定。
本院认为：被告人亢某某在明知其代黄伟某签订的债权转让协议并无实际交易对象，且与此关联的涉案车辆实系租赁车辆的情况下，为获取私利，仍采用隐瞒真相的方式与富溢公司签约，致被害人王林某的宝马轿车被非法转押给他人，且涉案数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。被告人王某某在明知其承接的转押交易所涉车辆来源涉嫌犯罪行为的情况下，为牟取利益，仍将该车转押给他人，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。因二被告人就其犯罪行为所持辩解意见均不足以排除其各自主观罪过及否定其客观行为，依指控证据应予认定其各自行为确已侵犯了相关法益，据其危害后果足应施以刑事处罚。据此，公诉机关指控被告人亢某某、王某某之犯罪事实清楚，证据确实、充分，所犯罪名成立。被告人亢某某、王某某在经公安民警口头传唤后，能够自行至公安机关接受调查，且均能如实供述主要犯罪事实，可予认定二人具有自首情节，依法可以减轻处罚。鉴于被告人亢某某、王某某均自愿认罪，且在案发后能够积极采取退缴赃款等补救措施，致相关被害人的损失已降至较低程度，加之被骗车辆已被追回，据此亦可酌情对二被告人从轻处罚。另因被告人王某某具有主动退赔剩余赃款及缴纳罚金的悔罪表现，量刑时亦可适当从轻。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第六十七条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人亢某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月1日起至2019年8月31日止），并处罚金人民币20000元（限判决生效后一个月内缴纳）；
二、被告人王某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月1日起至2017年5月31日止），并处罚金人民币5000元（已缴纳）；
三、对涉案赃款45000元继续追缴（被告人王某某已交存本院）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省西安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审判长 姚化鹏
审判员 马婉贞
审判员 田 力
二〇一七年五月十九日
书记员 许 珊