安阳市文峰区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）文刑初字第160号
公诉机关安阳市文峰区人民检察院。
被告人李庆峰，男，1977年9月8日出生。
辩护人申红平，河南兴亚律师事务所律师。
被告人亢某某，曾用名亢某甲，男，1981年11月15日出生。
辩护人燕利芬，河南师林律师事务所律师。
安阳市文峰区人民检察院以安文检刑诉（2013）253号起诉书指控被告人李庆峰、王某某（批捕在逃）、亢某某犯非法吸收公众存款罪，于2013年9月25日向本院提起公诉，因发现新的犯罪事实需要补充侦查，安阳市文峰区人民检察院于2013年12月25日建议延期审理，并于2014年1月25日起诉。因被告人亢某某、王某某在逃，案件中止审理，2014年5月5日，被告人亢某某到案，本院依法组成合议庭，于2014年5月19日公开开庭审理了本案。安阳市文峰区人民检察院指派检察员张超逸出庭支持公诉，被告人李庆峰及其辩护人申红平、被告人亢某某及其辩护人燕利芬到庭参加诉讼。现已审理终结。
安阳市文峰区人民检察院指控，2011年4月，被告人李庆峰为帮助安阳佳鑫置业有限公司（以下简称佳鑫公司）法人代表张某某（已判决）向社会公众非法吸收存款，通过被告人亢某某介绍认识了曾在安阳鑫林置业公司任职的王某某（批捕在逃），又通过王某某介绍认识了霍某某（已判决），并同张某某商议决定由霍某某等人以佳鑫公司名义，以高额利息、返利为诱饵，介绍多名群众在佳鑫公司进行非法吸收公众存款活动。经计算，涉及非法吸收公众存款总额共计668万元，被告人李庆峰从张某某处获取好处费300万元，王某某从霍某某处获得好处费43万元，被告人亢某某从张某某和霍某某处获得好处费58万元。
公诉机关向本院提供了被告人供述和辩解、被害人陈述、证人证言、鉴定意见及相关书证等证据，认为被告人李庆峰、王某某（批捕在逃）、亢某某之行为均已构成非法吸收公众存款罪，应依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定予以惩处。
被告人李庆峰对公诉机关指控的罪名和帮助介绍他人为佳鑫公司集资的犯罪事实予以供认，但否认从张某某处获得好处费300万元。
被告人李庆峰的辩护人的辩护意见是对指控被告人李庆峰犯非法吸收公众存款罪不持异议。但认为指控被告人李庆峰从张某某处获得好处费300万元事实不清，证据不足，不能认定。被告人李庆峰当庭认罪，且系偶犯，请求从轻处罚。
被告人亢某某对公诉机关指控的犯罪事实予以供认。
被告人亢某某的辩护人的辩护意见是对指控被告人亢某某犯非法吸收公众存款罪不持异议，但亢某某在非法吸收公众存款活动中系帮助犯，不应对全部非法吸收存款数额承担责任。案发后，主动到公安机关投案，如实供述犯罪事实，系自首，主动退出全部非法所得，具有从轻处罚情节，请求从轻、减轻或免予刑事处罚。
经审理查明，2011年4月，被告人李庆峰为帮助佳鑫公司法人代表张某某（另案处理）向社会公众非法吸收存款，通过被告人亢某某介绍张某某和曾在鑫林公司任职的王某某（批捕在逃）认识，又通过王某某介绍张某某认识了霍某某（另案处理），并同张某某商议决定由霍某某等人以佳鑫公司名义，以高额利息、返利为诱饵，向佳鑫公司非法吸收公众存款，带领亢某某、霍某某等人到集资办公地点和北关区冯家庙村查看开发工地。随后，霍某某以佳鑫公司开发安阳市北关区冯家庙村商品住宅楼的名义，以期限6个月，月息3分，返点1-19%，存款时扣除3个月利息和返点的方式，非法吸收90人存款票面金额678万元，存款时扣除利息返点1464600元，实收金额5315400元。被告人王某某、亢某某因为介绍霍某某给佳鑫公司集资，霍某某给王某某好处费424200元，王某某得好处费35万元，分给亢某某好处费74200元，被告人亢某某从张某某处得好处费50万元。被告人亢某某共获得好处费574200元。案发后，从被告人李庆峰处追回赃款51806元，三星笔记本电脑一台，拍卖价值600元，共计追回赃款52406元，被告人亢某某退赃款574000元。实际造成集资群众损失金额4688994元。
上述事实，有以下证据予以证实：
一、被告人李庆峰供述证实，其和张某某在牌场认识，和武某某上学练武时认识，和亢某某都是崔家桥乡的在喝酒时认识。张某某如何成立佳鑫公司的其不知道，张某某因公司运转资金向其借钱，在一个饭馆里，其介绍张某某和亢某某认识，其介绍说张总搞开发能否找人融资，亢某某答应帮忙。在火车站一个咖啡馆里，亢某某向张某某介绍了王某某，其介绍了张某某，互相认识后，其带他们到冯家庙村看过工地。后来佳鑫公司如何吸收钱，王某某和霍某某具体如何集资其不清楚，其从来没有收到过300万元。
二、被告人王某某供述证实，2011年5月份，公司同事亢某某找到其说一个朋友开了佳鑫公司想融资，让其帮忙能得介绍费，其找到霍某某，霍某某说得有购买土地的协议、缴款单据、合同等手续。其和亢某某在火车站上岛咖啡见到李庆峰、张某某，李庆峰和亢某某让其给霍某某说尽快帮忙，公司等着用钱呢。后来其带着霍某某和张某某见了面，具体霍某某和张某某怎么谈集资的事其不清楚。2011年5月20日左右，霍某某给了其43万元好处费，其对亢某某说霍某某给了每人8万元好处费，后来因为有人退单，霍某某要回几千元，实际亢某某得到好处费74200元。
三、被告人亢某某供述证实，2011年春天，其在鑫林置业公司上班时认识王某某，和李庆峰都是崔家桥的老乡。2011年3、4月份，李庆峰打电话让其一起吃饭说事，吃饭时李庆峰介绍其认识了佳鑫公司老板张某某，李庆峰让其帮忙为张某某集资。其找到王某某说帮忙集资的事，王某某同意后，其和李庆峰、张某某、王某某在火车站上岛咖啡见了面。吃饭期间，李庆峰让尽快帮忙集资，说佳鑫公司急需用钱。后来其和王某某、李庆峰、张某某一块到冯家庙村看了看，认为项目可行，张某某说等项目启动后给其每人一套房子。随后，王某某找到霍某某开始集资。过了一段时间，王某某打电话说霍某某给了一人8万元好处费。其收到钱打了收条，其给张某某打电话说他答应给买房子的事，张某某给其50万元让其自己买房子，其共得到574200元。
四、被害人李某某、王某甲、崔某、呼某某等90人报案陈述、控告材料、佳鑫公司的借款协议、收据等证据证实，2011年4月份开始，李某某、王某甲、崔某、呼某某等90人通过霍某某向佳鑫公司存款票面金额678万元，得到利息返点共1464600元，实际存款金额5315400元未兑付。
五、证人张某某证言证实，大约2010年底的时候，其打牌借了武某某100万元赌博输了。2011年2、3月份，武某某找到其称成立公司开发土地赚钱，也能还赌债，让其当法人，武某某拿15万元帮其办公司。其找人花费12万元注册成立了佳鑫公司，其是法人和总经理，其内弟陈某某系股东和副经理。其联系李庆峰找人集资，李庆峰联系了亢某某，亢某某联系了王某某，王某某找到霍某某，由霍某某找人以开发冯家庙村土地为由向佳鑫公司集资。按照霍某某提出的月息3分，返点22%，存款时扣除3个月利息和返点方式进行集资。2011年5月份一天，武某某在如家宾馆让其给李庆峰提成300万元，给王某某提成50万元，其回家后用麻包和纸箱分二三次送到如家宾馆500多万元。其中300万元通过武某某给了李庆峰。
六、证人武某某证言证实，其和张某某2005年住牢时认识。2010年底，在牌场上认识后，张某某前后借其100万元，2011年2、3月份，其不想开寄卖门市了，张某某想开公司，其将寄卖行以8万元转让给了张某某，张某某开了房地产开发公司。2011年5月份，其在馨如家宾馆打电话找张某某催他还款，他说中，过了一会儿，张某某提着一个麻布袋，里面装有500万元现金到宾馆给了其，李庆峰给其打电话找张某某，其说张某某在这里，李庆峰一会儿就到了，当时张某某给了李庆峰200多万元。其听张某某说他和李庆峰说好了，李庆峰帮助张某某介绍亢某某、王某某往公司存钱，李庆峰要求借300万元。
七、证人霍某某证言证实，2011年夏天，王某某联系其说佳鑫公司开发冯家庙村城中村改造工程想融资。其和王某某还有其他集资人乘车到冯家庙村看了看，和村干部见了面，确认佳鑫公司准备开发该村城中村改造工程后，开始给佳鑫公司集资，其让老婆杨某某、外甥女张某甲帮助为佳鑫公司集资，存款1万元其得好处费100-200元。王某某从其处拿走43万元好处费，打了收款条。
八、证人王某证言证实，王某某是其父亲，其父亲说霍某某给了其父亲43万元好处费，其父亲给了亢某某8万元，其打电话告诉亢某某，让他退钱，他说从佳鑫公司得的50万元和其父亲给他的74200元都花了。
九、证人郭某某证言证实，2011年夏天，其舅舅霍某某打电话让其到佳鑫公司帮忙，其去了二三次，在公司帮忙倒水，别的没有干啥。
十、亢某某写的收到条证实，2011年5月12日，亢某某收到佳鑫公司好处费74200元。
十一、辨认笔录和照片证实，被告人李庆峰、王某某、亢某某参与实施了为佳鑫公司非法集资的犯罪事实。
十二、冯家庙村和佳鑫公司签订的联合开发协议书、收据、北关区彰北办事处土地利用总体规划书等证据证实，2011年4月10日，冯家庙村和佳鑫公司签订了联合开发协议，由佳鑫公司投资约2.65亿元，开发冯家庙村40亩土地，建设商品住宅小区，签订协议后支付10万元征用土地的先期费用，三个月内支付保证金1990万元。2011年4月8日，佳鑫公司支付冯家庙村开发土地费用10万元。
十三、审计报告证实，2011年4-10月，被告人李庆峰通过亢某某介绍王某某，由王某某介绍霍某某帮助佳鑫公司非法吸收公众存款涉及90人，票面金额678万元，存款时扣除利息返点1464600元，实收金额5315400元。
十四、中国银监会安阳监管分局证明证实，被告人李庆峰、王某某、亢某某、霍某某和佳鑫公司均不具有吸收公众存款资格。
十五、到案证明、羁押证明书证实，被告人李庆峰于2012年12月18日被抓获归案；被告人王某某于2013年2月20日被公安机关刑事拘留，2013年3月15日被取保候审。现批捕在逃。被告人亢某某于2013年6月28日被公安机关刑事拘留，2013年7月1日被监视居住，2014年5月5日被文峰法院逮捕。
十六、扣押物品清单及拍卖物品证明证实，2013年8月1日，公安机关扣押李庆峰现金51806元，黑色三星笔记本电脑一台，拍卖价值600元，扣押上城公馆房屋一套。
十七、银行交款凭证证实，2013年7月1日和8月26日，被告人亢某某家属共退赃款574200元。
十八、安阳市创业大道派出所行政处罚审批表证实，2009年12月12日，被告人李庆峰因伪造身份证被处以500元罚款。
十九、受理刑事案件登记表、立案决定书、被告人户籍证明、公安机关出具的情况说明、佳鑫公司工商注册资料等证据在卷佐证。
以上证据，经当庭示证，质证、能够证明案件事实，予以确认。
本院认为，被告人李庆峰、亢某某违反国家金融管理法律规定，帮助佳鑫公司非法吸收公众存款，数额巨大，核其行为，均已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控罪名成立。指控被告人李庆峰从佳鑫公司获取好处费300万元，被告人李庆峰不予认可，证人张某某和武某某证言不一致，无其他证据予以证实，不予认定，被告人李庆峰及其辩护人据此提出没有从佳鑫公司得到300万元好处费的意见予以采纳。案发后，被告人亢某某主动到公安机关投案，如实供述犯罪事实，系自首，予以从轻处罚，辩护人据此提出从轻处罚的辩护意见予以采纳。被告人亢某某退出全部非法所得，在量刑时酌情予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条、第六十四条之规定，判决如下：
被告人李庆峰犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币5万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年12月18日起至2016年12月17日止；罚金自判决生效后10日内缴纳。）
被告人亢某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币5万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于判决生效后10日内缴纳。）
追缴赃款赃物及非法所得退还被害人，剩余赃款赃物予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 杨金书
审 判 员 胡 科
人民陪审员 李晓华
二〇一四年十二月十八日
代理书记员 付丽芬