湖北省武汉市黄陂区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鄂0116刑初719号
公诉机关武汉市黄陂区人民检察院。
被告人王小松，男，1977年10月24日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江苏省高邮市，现租住于武汉市黄陂区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年6月22日被抓获，2017年6月23日被武汉市公安局黄陂区分局刑事拘留，同年7月29日被逮捕。现羁押于武汉市黄陂区看守所。
辩护人胡燕芬，湖北人从众律师事务所律师。
被告人顾长林，男，1975年9月17日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江苏省高邮市，现租住于武汉市黄陂区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年6月22日被抓获，2017年6月23日被武汉市公安局黄陂区分局刑事拘留，同年7月29日被逮捕。现羁押于武汉市黄陂区看守所。
辩护人胡生浩，湖北人从众律师事务所律师。
被告人赵中才，男，1973年3月4日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江苏省高邮市，现租住于武汉市黄陂区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年6月22日被抓获，2017年6月23日被武汉市公安局黄陂区分局刑事拘留，同年7月29日被逮捕。现羁押于武汉市黄陂区看守所。
被告人张长平，男，1971年2月26日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地江苏省高邮市，现租住于武汉市黄陂区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年6月22日被抓获，2017年6月23日被武汉市公安局黄陂区分局刑事拘留，同年7月29日被逮捕。现羁押于武汉市黄陂区看守所。
辩护人梅新华，湖北天泓律师事务所律师。
被告人吉涛，男，1987年8月5日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地江苏省淮安市淮安区，现租住于武汉市黄陂区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年6月22日被抓获，2017年6月23日被武汉市公安局黄陂区分局刑事拘留，同年7月29日被逮捕。现羁押于武汉市黄陂区看守所。
辩护人杜静，湖北人从众律师事务所律师。
被告人刘志琴，女，1995年6月8日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地江苏省高邮市，现租住于武汉市黄陂区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年6月22日被抓获，2017年6月23日被武汉市公安局黄陂区分局刑事拘留，同年7月29日被逮捕。现羁押于武汉市第一看守所。
辩护人黄小卉，湖北勇济律师事务所律师。
被告人张诗雯，女，1995年8月3日出生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地江苏省高邮市，现租住于武汉市黄陂区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年6月22日被抓获，2017年6月23日被武汉市公安局黄陂区分局刑事拘留，同年7月29日被逮捕。现羁押于武汉市第一看守所。
辩护人罗海红，湖北天泓律师事务所律师。
被告人姚建星，男，1982年9月6日出生，汉族，大学文化，无业，户籍所在地浙江省衢州市柯城区，现租住于武汉市黄陂区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年6月22日被抓获，2017年6月23日被武汉市公安局黄陂区分局刑事拘留，同年7月29日被逮捕。现羁押于武汉市黄陂区看守所。
辩护人冯亮，湖北人从众律师事务所律师。
武汉市黄陂区人民检察院以陂检公诉刑诉[2017]752号起诉书指控被告人王小松、顾长林、赵中才、张长平、吉涛、刘志琴、张诗雯、姚建星犯组织、领导传销活动罪，于2017年10月30日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，武汉市黄陂区人民检察院指派检察员李萱出庭支持公诉，被告人王小松及其辩护人胡燕芬，被告人顾长林及其辩护人胡生浩，被告人赵中才，被告人张长平及其辩护人梅新华，被告人吉涛及其辩护人杜静，被告人刘志琴及其辩护人黄小卉，被告人张诗雯及其辩护人罗海红，被告人姚建星及其辩护人冯亮均到庭参加诉讼。现已审理终结。
武汉市黄陂区人民检察院指控：2015年4月至2017年6月期间，被告人王小松、顾长林、赵中才、张长平、吉涛、刘志琴、张诗雯、姚建星等人先后在本区盘龙城经济开发区加入以“资本运作、自愿连锁经营、1040工程”为名的非法传销组织，该组织要求下线每人缴纳人民币3800元获得加入资格，但不向购买者实际支付产品，而是按照发展下线人数在传销组织中设立五个级别、三个晋升级别阶段，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，呈金字塔形向下发展。被告人王小松、顾长林、赵中才、张长平、吉涛、刘志琴、张诗雯、姚建星分别成为该组织中领导者、管理者，并领导该组织进行非法传销活动，该传销组织直接或间接发展传销人员40余人。其中，被告人王小松历任文化窗口、大总管，直接或间接发展传销人员19人，涉案金额人民币840000元；被告人顾长林任家长、文化窗口，直接或间接发展传销人员7人，涉案金额人民币228400元；被告人赵中才曾任家长、自律配合，直接或间接发展传销人员4人，涉案金额人民币88800元；被告人张长平曾任家长、自律总管，直接或间接发展传销人员3人，涉案金额人民币279200元；被告人吉涛任自律总管，直接或间接发展传销人员3人，涉案金额人民币213200元；被告人刘志琴曾任文化窗口，直接或间接发展传销人员2人，涉案人民币209400元；被告人张诗雯任经晨总管，直接或间接发展传销人员1人，涉案金额人民币139600元；被告人姚建星任能力总管，未发展人员，涉案金额人民币69800元。
公诉机关认为，被告人王小松、顾长林、赵中才、张长平、吉涛、刘志琴、张诗雯、姚建星组织、领导以投资返利为名，要求参加者以投资方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人加入，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，构成组织、领导传销活动罪，应以组织、领导传销活动罪追究被告人的刑事责任，被告人王小松、顾长林、赵中才、张长平、吉涛、刘志琴、张诗雯、姚建星犯罪后能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定可以从轻处罚。
被告人王小松对起诉书指控的犯罪事实无意见，当庭表示认罪。
被告人王小松的辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名无意见，被告人的犯罪数额请求法院依法认定并提出如下辩护意见，1、被告人如实供述犯罪事实，依法构成坦白；2、被告人当庭自愿认罪，愿意缴纳罚金，有悔罪表现；3、被告人系初犯、偶犯、无前科犯罪记录；4、被告人的妻子无劳动能力，儿子年幼。故请求从轻处罚，判处缓刑。
被告人顾长林对起诉书指控的犯罪事实无意见，当庭表示认罪。
被告人顾长林的辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名无意见并提出如下辩护意见，1、被告人如实供述犯罪事实，依法构成坦白；2、被告人在传销组织中的时间较短，作用较小，属从犯3、被告人的犯罪原因是对传销的认识错误，主观恶性较小；4、被告人系初犯、偶犯、平时表现良好；5、被告人犯罪情节较轻，可以适用缓刑。故请求对被告人顾长林从轻处罚。
被告人赵中才对起诉书指控的犯罪事实无意见，当庭表示认罪。
被告人张长平对起诉书指控的犯罪事实无意见，当庭表示认罪。
被告人张长平的辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名无意见并提出如下辩护意见，1、被告人系初犯、偶犯、无前科；2、被告人当庭自愿认罪，有悔罪表现；3、被告人自身也是被引诱、误导才卷入传销活动之中，主观恶性小；4、被告人危害后果较轻。故请求从轻处罚。
被告人吉涛对起诉书指控的犯罪事实无意见，当庭表示认罪。
被告人吉涛的辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名无意见并提出如下辩护意见，1、被告人如实供述犯罪事实，认罪态度较好；2、被告人参与传销时间较短，危害性不大；3、被告人主观恶性较小，4、被告人没有限制他人人身自由，也没有造成恶劣初会影响，系初犯、偶犯，无前科犯罪记录。故请求从轻处罚。
被告人刘志琴对起诉书指控的犯罪事实无意见，当庭表示认罪。
被告人刘志琴的辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名无意见并提出如下辩护意见，1、被告人如实供述犯罪事实、自愿认罪、认罪态度较好、悔罪态度诚恳；2、被告人系初犯、偶犯、无前科犯罪记录；3、被告人主观恶性较小、系亲属的要邀参加的；4、参加的时间不长，担任职务时间短；5、自愿缴纳罚金看出其真诚悔罪的态度。故请求从轻处罚。
被告人张诗雯对起诉书指控的犯罪事实无意见，当庭表示认罪。
被告人张诗雯的辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名无意见并提出如下辩护意见，1、被告人如实供述犯罪事实，依法构成坦白；2、被告人担任的职务是高层任命，起次要作用；3、被告人主观恶性小；4、被告人认罪、悔罪态度好；5、被告人没有限制他人人身自由、也没有造成恶劣的社会影响；6、被告人系初犯、偶犯、无前科犯罪记录。故请求从轻处罚。
被告人姚建星对起诉书指控的犯罪事实无意见，当庭表示认罪。
被告人姚建星的辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名无意见并提出如下辩护意见，1、被告人犯罪后认罪态度较好，当庭自愿认罪；2、被告人系初犯、偶犯、无前科犯罪记录；3、被告人未发展下线人员，危害性低。故请求从轻处罚。
经审理查明，2015年4月至2017年6月期间，被告人王小松、顾长林、赵中才、张长平、吉涛、刘志琴、张诗雯、姚建星等人先后在本区盘龙城经济开发区加入以“资本运作、自愿连锁经营、1040工程”为名的非法传销组织，该组织要求下线人员每人缴纳人民币3800元获得加入资格，但不向购买者实际支付产品，而是按照发展下线人数在传销组织中设立五个级别、三个晋升级别阶段，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，呈金字塔形向下发展。被告人王小松、顾长林、赵中才、张长平、吉涛、刘志琴、张诗雯、姚建星分别成为该组织中领导者、管理者，并领导该组织进行非法传销活动，该传销组织直接或间接发展传销人员40余人。其中，被告人王小松历任文化窗口、大总管，直接或间接发展传销人员19人，涉案金额人民币769000余元；被告人顾长林任家长、文化窗口，直接或间接发展传销人员7人，涉案金额人民币228400余元；被告人赵中才曾任家长、自律配合，直接或间接发展传销人员4人，涉案金额人民币88300余元；被告人张长平曾任家长、自律总管，直接或间接发展传销人员3人，涉案金额人民币279200余元；被告人吉涛任自律总管，直接或间接发展传销人员3人，涉案金额人民币213200余元；被告人刘志琴曾任文化窗口，直接或间接发展传销人员2人，涉案人民币209400余元；被告人张诗雯任经晨总管，直接或间接发展传销人员1人，涉案金额人民币139600余元；被告人姚建星任能力总管，未发展人员，涉案金额人民币69800元。
上述事实，有下列证据予以证实:
1、户籍信息材料、查获经过等证据，证明各被告人的身份情况及到案经过。
2、证人徐某1证实，张诗雯当时带我到盘龙城08经典小区2栋1单元1501室，到房间里面一共当时有五六个人，张诗雯说这都是和我们一起做生意的，我当时没有问做什么生意，张诗雯就把我安排和他们住在一起。第二天张诗雯就带我到黄鹤楼去看了一下，张诗雯就说给我点生意做，我就说好，张诗雯就告诉我武汉现在建设这么好，很有发展前景，后面就一直给我介绍“连锁经营”、“1040工程”。张诗雯就带我到盘龙城和她做生意的几个房间，这些房间的人给我介绍“资本运作”、“连锁经营”、“1040工程”这些的好处，给我看了一些宣传资料如《经营管理二十条》等。张诗雯也经常把我带到别的小区房间让别人给我讲课，讲课的主要内容有：“资本运作”的由来、优势等，如何进行资本运作，如何发展下线等等。“资本运作”的主要内容就是：现在盘龙城有个投资项目，叫“资本运作”、“连锁经营”、“1040工程”，是国家给政策，当地政府提供平台，引进民间闲散资金进入地方进行再分配的项目，是中央领导从国外引进的，在国内已运行十多年，是合法的，不是传销，投资小，回报大，零风险。
要想加入“资本运作”必须先购买一股或者一份（人民币3800元）成为股东的入门资格，一般建议直接入股69800元，这样最好，直接升任主任，拿到的红利相比较而言最划算，当即就能返利19000元，成为正式股东后发展一个下线人员都有返利提成，发展下线人员越多，得到的返利提成越多，级别越高，如果成功晋升为老总后，其下线每发展一个人加入（69800），其均可以获得10500工资，一直领导其27个第三代下线全部达到老总级别为止，自己出局。这样一个人从申购69800加入到最后出局最高可获得1040万元回报，这就是“1040工程”。
我只知道我的最上面是王小松，他在传销组织中担任大总管，王小松往下是张长平，张长平下面是张诗雯，再往下就是我，我没有担任职务。
3、证人朱某证实，戴某以武汉这边有我能做的油漆工程为名叫我到武汉市盘龙城的。告诉我武汉现在建设这么好，很有发展前景，后面就一直给我介绍“连锁经营”、“1040工程”。把我带到别的小区房间，这些房间的别人给我讲“资本运作”、“连锁经营”、“1040工程”的好处，“资本运作”、“连锁经营”、“1040工程”的是国家给政策，当地政府提供平台，引进民间闲散资金进入地方进行再分配的项目，是中央领导从国外引进的，在国内已运行十多年，是合法的，不是传销，投资小，回报大，零风险。
我总共交了69800元，分二次交的。总共返利19000元。我属于王小松团队，总共有25个人，大总管是王小松，主要负责我们团队所有的人，经晨是张诗雯，负责我们每天早上读羊皮卷，自配是戴某，负责调房，姚建星是能力总管，负责带着我们学习串门听课，文化窗口是顾长林，吉涛是自律总管，负责《经营管理二十条》的落实监督。
4、证人刁某证实，王小松以做卫生、做饭为名把我叫到盘龙城来的，我交了3800元。我把我女儿刘志琴拉了进来，刘志琴交了3800元。刘志琴拉了唐某进来，唐某是刘志琴的表哥，唐某把他母亲何某拉了进来。
5、证人陈某1证实，我是我姑姑俞某介绍加入传销的，我入了21股，一共缴纳了69800元，因为按照21股可以做到老总级别，而且21股的时候下线分红的比例也是最高的。我一共发展了三个下线，其中陈某3（他是我的后爸）和姜某2（是我朋友）两个人都是我发展的，陈某4（我的舅舅）是我后爸发展过来的。
我是属于王小松团队的，王小松是大经理级别，他在团队是大总管职务，大总管下面有自律总管、自配总管、能力窗口总管、文化总管、经晨总管，自律总管是负责我们整个团队的生活，安排我们的日常生活作息，违规的罚款，审批请假，自律总管是吉涛，吉涛在我来的时候至今都是自律总管，自配总管是配合自律总管，协助自律总管工作的，自配总管是赵中才，赵中才是这三四天才任自配总管的，之前自配总管是戴某。能力窗口总管是姚建星，姚建星担任能力窗口有二个月的时间，二个月之前是刘志琴担任能力窗口总管，2017年4月份到5月份的时候是顾长林担任文化总管，2017年5月份至今是孙立青担任文化总管，经晨总管是张诗雯。
6、证人康某1证实，我是李某拉我进来的，我没有交钱，我把我弟弟康西露叫过来了。
7、证人陈某2证实，我是2017年6月19日坐火车到武汉的，是朱某叫我来的，2017年6月22日中午，我们一起六个人在客厅吃完饭，刚在里面喝茶，就听到有人敲门，朱某去开门，你们警察就进来了，把我们带到派出所。
8、证人解某证实，我是2017年3月底朋友康西露介绍加入的，我被他们说动了，抱着试试的态度就投了二份7120元。我属于王小松团队，由王小松任大总管，直接管理这个团队。其下线大约20多人，管理人员有大总管、申购总管、能力（教育）总管、自律总管、经晨、自律配合、能力配合等人。
9、证人姜某1证实，我是2017年6月由顾长林介绍加入的，来了后他们安排我住在盘龙城雅园6栋1单元1501室，当时，房间住了5个人，我、姚建星、姜某2、张诗雯、吉涛。我交了3800元，是在黄陂一个建行汇到一个申购总管的建行银行卡里。
我们采用五级三阶制，共分五个层级。1－2份，是业务员级，3－9份，是组长级，10－64份是主任级，65－599份是经理级，600份以上就达到老总级别。
我属于王小松团队，由王小松任大总管，直接管理这个团队。其下线大约20多人，管理人员有大总管、申购总管、能力（教育）总管、自律总管、经晨、自律配合、能力配合等人。
10、证人姜某2证实，我是2017年5月20日左右陈某1介绍加入的，我填写了申购单交了我自己的一张身份证给顾长林，交钱是汇到一个申购总管的建行账户里去了，我交了3800元。我们采用五级三阶制，共分五个层级。1－2份，是业务员级，3－9份，是组长级，10－64份是主任级，65－599份是经理级，600份以上就达到老总级别。
我属于王小松团队，由王小松任大总管，直接管理这个团队。其下线大约20多人，管理人员有大总管、申购总管、能力（教育）总管、自律总管、经晨、自律配合、能力配合等人。
11、证人杨某证实，我是2015年5月份在武汉市盘龙城参加传销活动的，是一个叫吉涛的人介绍我加入的。我交了3800元。我是王某1团队的，老总是王某1，大总管是王小松，我没有职务。我的上线是吉涛，他的职务是自律总管。
12、证人陈某3证实，2016年3月11日我儿子陈某1介绍加入传销的，串门时有人对我讲了“连锁经营”方面的事情，说这个活动是国家支持的，投资3800元，二到三年就能赚381万元，投资69800元，就可以赚1040万元，还给我看了一些宣传资料如《经营管理二十条》等。我交了69800元。我们大总管是王小松，经晨是张诗雯，自律总管是吉涛，家长是顾长林。
13、证人何某证实，我是网友张小弟叫我来的，我一次性用农业银行账户转了7800元购买了二股，我们大总管是王小松，经晨是张诗雯，自律总管是吉涛，家长是顾长林。
14、证人凌某证实，我是陈某3叫我来的，来了后，冯传明安排我住在盘龙城恒大名都84栋1102，当时房间里住了5个人，陈某3、赵中才、何某、俞某、顾长林。串门时就有人讲“连锁经营”方面的事情，说这个活动是国家支持的，投资3800元，二到三年就能赚381万元，投资69800元，就可以赚1040万元，还给我看了一些宣传资料如《经营管理二十条》等。我没有交钱，也没有发展下线。
15、证人陈某4证实，我是陈某3介绍我加入传销的，我交了一份3800元，我们大总管是王小松，经晨是张诗雯，自律总管是吉涛。
16、证人吕某证实，2017年5月17日我老公张长平叫我来的，第二天串门时就有人讲“连锁经营”方面的事情，说这个活动是国家支持的，投资3800元，二到三年就能赚381万元，投资69800元，就可以赚1040万元，还给我看了一些宣传资料如《经营管理二十条》等。我交了3800元钱，我有一个下线张诗雯。
17、证人唐某证实，我是我干妹妹刘志琴叫我来的，串门时就有人讲“连锁经营”方面的事情，说这个活动是国家支持的，投资3800元，二到三年就能赚381万元，投资69800元，就可以赚1040万元，还给我看了一些宣传资料如《经营管理二十条》等。我交了69800元，返给我19000元，我发展了一个下线何某，何某交了69800元，我获得6000余元。
18、被告人王小松供述，2016年7月开始，我在武汉市黄陂区盘龙城经济开发区参加这个活动，是我表姐夫王某1介绍我加入的。几天玩回来之后，王某1带我走家串门，给我讲我“资本运作”方面的事情，主要内容就是现在有一个“1040阳光工程”，这是一个政府暗中支持的项目，是国家给政策，当地政府提供平台，引进民间资金进入地方进行再分配的项目，是中央领导从国外引进的，在国内已运行10多年，是合法的，不是传销，做的好一年多赚1040万元。我被他们说动了就同意交钱加入。
我交了69800元，是2016年7月在盘龙城交的。
我们是采取五级三阶制，共分五个层级：业务员、业务组长、主任、经理、老总。买1－2份是业务员级，3－9份是业务组长级，10－64份是主任级，65－599份是经理级，600份以上就是老总级。
2016年7月担任大总管的是吉萍，2016年7月至10月担任大总管的是陆凯，2016年10月到今年3月担任大总管的是我，今年3月到5月是我弟弟王某4，5月到现在又是我当大总管。去年7月到今年3月申购总管是陆凯，今年3月到5月申购总管是我弟弟王某4，5月至今没有申购总管。今年3月至今能力总管是姚建星，之前的能力总管是赵中才。去年10月至今的自律总管是吉涛，在吉涛之前自律总管是王某1。去年七八月到年底的自律配合是赵中才，今年的自律配合是戴某。从去年七八月至今一直是张诗雯担任经晨。我从去年7至10月担任文化窗口，顾长林从去年10月至今年2月担任文化窗口，刘志琴从今年2至4月担任文化窗口，孙某从5月到现在担任文化窗口。
加入这个行业后，你就会发展下线，只有这样才能赚到钱，一般是先打电话让朋友或者亲戚来考察投资项目，当人到后先介绍说这个投资项目“1040工程”是一个政府支持项目，就跟我来时王某1给我讲的一样，通过反复讲述，让对方相信我们说的是真的，这样给对方洗脑，加入，交钱、再发展下线。
王某1上面依次是徐某2、王某2、王某3，王某1发展了四条线分别是我、吉涛、张长平、赵中才。吉涛下面是杨某、姚建星。张长平下面依次是吕某、张诗雯、徐某1。赵中才下面依次是李某、康某1、康某2、解某。我下面有二条线，分别是刁某、王某4。刁某下面有刘志琴、顾长林二条线，刘志琴下面依次是唐某、何某。顾长林下面有二条线，姜某1和戴某。戴某下面有二条线，戴延香和朱某。戴延香下面依次是刘某1、刘某2、柏某听。王某4下面依次是孙某、俞某、陈某1。陈某1下面有二条线陈某3、姜某2。陈某3下面是陈某4。
19、被告人吉涛供述，我是在2015年4月由我姐姐吉萍介绍我加入的。我姐姐说这个阳光工程如何如何好，是一个政府暗中支持的试点项目，是国家给政策，当地政府提供平台，引进民间资金进入地方进行再分配的项目，是中央领导从国外引进的，在国内已运行10多年，是合法的，不是传销，投资小，回报大、零风险。说多了我就动心了，就加入了。我交了69800元钱，当时打到申购总管陆凯的建行账户里面。我发展了我以前在江苏上班的同事杜锡瑞作为我的下线，杜锡瑞把他儿子杨某作为他的下线，杜锡瑞交了69800元，杨某交了3800元。
我的上线是我姐姐吉萍，级别经理，没有担任什么职务，现在吉萍回家了。吉萍的上线是王某1，王某1现在是老总。
老总王某1、大总管是王小松、自律配合戴某、能力配合姚建星、文化窗口顾长林、经晨是张诗雯。
我从2016年12月份开始担任自律总管。
20、被告人顾长林供述，我是2017年2月才加入传销组织，从2017年4月开始担任家长和文化的职务，一直到现在。
老总我只知道姓王具体叫什么我不知道、王小松(在传销组织中担任大总管)、吉涛（在传销组织里担任自律主管）、张诗雯(在传销组织中担任经晨主管)、姚建新(在传销组织中担任能力总管)、戴某(在传销组织中担任自律配合主管)、王某4(在传销组织中担任申购主管)。
我交了69800元，过了一个星期后获得返利款19000元。我发展了二个人，姜玉华和戴某。我、赵中才、何某、俞某购买了21份（69800）。
21、被告人赵中才供述，2017年3月至今在武汉市盘龙城经济开发区从事传销活动。在盘龙城转了几天，就有人给我讲“连锁经营”的模式，说这个“连锁经营”是国家扶持的，投资69800元，就可以赚到1040万元，还给我看了一些宣传资料，讲课的主要内容有：“特许连锁经营”的由来、优势等等、如何进行“特许连锁经营”、如何发展下线等等。“特许连锁经营”的主要内容就是：现在有一个项目叫“特许连锁经营”，“1040工程”，这是一个政府暗中支持的项目，是国家给政策，当地政府提供平台，引进民间资金进入地方进行再分配的项目，是中央领导从国外引进的，在国内已运行10多年，是合法的，不是传销，投资小，回报大。
一般建议直接购买21股，这样最好，直接升任为主任，拿到的红利也比较划算，当即可返利19000元。成为股东后发展一个下线都有提成，发展的下线人员越多，得到的返利提成就越多，级别就越高，如果成功晋升为老总后，就可以分配老总奖金，其下线每发展一个人加入（69800元），其均可以获得10500元工资，一直领导其27个第三代下线全部达到老总级别止，自己出局，这样一个人从申购69800元加入到最后出局最高可以获得1040万元回报，大约需要二三年的时间，这就是“1040工程”。被他们反复洗脑后，我终于被他们说动了，就同意交钱加入。我交了69800元。
我从2017年4月起就开始担任家长和文化一职。
我发展了三个人，名字叫李某，李某交了3800元。
22、被告人张长平供述，我是2016年4月参与“连锁经营”，也叫“1040工程”的。是我一个朋友张一波介绍我加入的。
我交了69800元，钱是当时张一波给我一个银行帐户（农业银行）给我，然后我在汉口北银行将69800元转入了那个银行账户里面去了。老总我只知道叫王某2、王小松(在传销组织中担任大总管)、我自己(在传销组织中担任自律主管，我是2016年8月担任自律主管，2016年12月份就退下来了，然后吉涛担任自律主管)、张诗雯(在传销组织中担任经晨主管)、姚建新(在传销组织中担任能力总管)、戴某(在传销组织中担任自律配合主管)、王某4(在传销组织中担任申购主管)。
我是2016年12月从自律总管上退下来后就担任家长一职，从2016年12月至今。
我发展了3个人，吕某，张诗雯和徐某1，他们都交了69800元。
23、被告人刘志琴供述，2016年2月我母亲刁某叫我来武汉参加传销的。后来就有人给介绍现在做的生意叫特许连锁经营，说这个活动是国家扶持的，投资3800元，二到三年就可以赚381万，投资69800元，就可以赚到1040万元等，讲课的主要内容有：“特许连锁经营”的由来、优势等等、如何进行“特许连锁经营”、如何发展下线等等。“特许连锁经营”的主要内容就是：现在有一个项目叫“特许连锁经营”，“1040工程”，这是一个政府暗中支持的项目，是国家给政策，当地政府提供平台，引进民间资金进入地方进行再分配的项目，是中央领导从国外引进的，在国内已运行10多年，是合法的，不是传销，投资小，回报大。
当时我们团队的申购总管是陆凯，我把身上差不多二万元钱连同找同学李双庆借的五万元，凑了69800元钱买了21份申购金打到陆凯的建行账户里去了。
我发展了我的干哥哥唐某作为我的下线，他交了69800元，还有唐某发展了他母亲何某，她也交了69800元。
王小松是团队的大总管，我以前当过文化窗口，没有人任命我，我做了一个月团队罢免了我的职务。后来孙立青接替了我的职务，张长平和赵中才以前当过自律总管和自律配合，张诗雯现在是经晨窗口，吉涛现在是自律总管，姚建星现在是能力窗口
24、被告人张诗雯供述，我是2016年4月底参加的这个“连锁经营”活动的，是我妈妈吕某介绍我加入的。我听了5、6天的时间，就被他们洗脑了，我想我爸爸妈妈也在这里参加这个活动，同时我参加这个“连锁经营”也可以赚到钱我就想参加了。
我爸爸张长平带我办的手续，购买了21股“连锁经营”股份用了69800元钱，是在盘龙城的工商银行转的。
王小松2016年10月就是大总管，我不知道他之前谁是大总管。吉涛现在是团队的自律总管，他从2017年年初担任的。吉涛之前自律总管是我爸爸张长平，他担任自律总管的时间是2016年10月到2017年初，张长平之前的自律总管是王某1。
自配总管是戴某，戴某是从2017年4月开始担任的，戴某之前的自配总管是赵中才，赵中才担任自配总管是2016年9、10月份到2016年底担任自配总管，能力总管是姚建星，姚建星是2017年4月底才担任的，之前的能力总管是赵中才，赵中才是2016年年底到2017年4月当的能力总管，赵中才之前的能力窗口总管是刘志琴，她是在2016年8、9月份的时候就是能力总管了，一直到2016年底赵中才接任，文化窗口是孙某，他是从2017年6月开始担任的，孙某之前文化窗口是顾长林，顾长林从2016年11月到今年5月担任文化窗口，我是我们团队的经晨总管。我的下线有二个人，一是我的姨父徐某1，交了69800元，二是我的小姨吕小妹，也交了69800元。
25、被告人姚建星供述，我是2016年10月份在武汉市盘龙城参加传销活动的，是一个叫严某的女人介绍我加入的。我来了后她给我讲“资本运作”方面的事情，然后请人给我讲课。讲课的主要内容是：现在盘龙城有一个投资项目，叫“资本运作”，是一个政府暗中支持的试点项目，是国家给政策，当地政府提供平台，引进民间资金进入地方进行再分配的项目，是中央领导从国外引进的，在国内已运行10多年，是合法的，不是传销，投资小，回报大，零风险。做的好一年可赚1040万元。被他们反复洗脑后，我终于被他们说动了，就同意交钱加入。我交了69800元。
操作流程有八步，1、造梦；2、承诺；3、列名单；4、邀约；5、讲工作；6、跟进；7、检查学习工作进度；8、复制。当加入到这个行业后，你就会发展下线。
我是王小松团队的，我在他们团队担任能力总管一职。是2017年5月开始担任能力总管一职的。王小松是大总管，还有一个王某1是上面的老总，他和王小松是亲戚。王某4是申购总管，他以前还担任过家长。戴某现在是自律配合，以前还担任过家长，吉涛是自律总管，孙立青现在是文化窗口，他以前还担任过家长，顾长林以前还担任过文化，现在的经晨是张诗雯，以前还担任过家长，张长平、赵中才都担任过家长。
26、被告人王小松、顾长林、赵中才、张长平、吉涛、刘志琴、张诗雯、姚建星所画层级图，证明该传销组织的人员结构及层级关系。
本院认为，被告人王小松、顾长林、赵中才、张长平、吉涛、刘志琴、张诗雯、姚建星伙同他人组织、领导以投资返利为名的传销组织，要求参加者以投资的方式获得加入资格，并按照一定的顺序组成层级，直接或者间接以发展人员数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，其组织内部参与人员三十人以上且层级在三级以上，骗取财物，扰乱社会秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，对被告人王小松、顾长林、赵中才、张长平、吉涛、刘志琴、张诗雯、姚建星应予刑事处罚，对各被告人的犯罪数额以本院审理查明核实的数额为准。被告人王小松、顾长林、赵中才、张长平、吉涛、刘志琴、张诗雯、姚建星如实供述了自己的犯罪事实且均当庭自愿认罪并缴纳罚金，依法可以从轻处罚。被告人王小松、顾长林、张长平、吉涛、刘志琴、张诗雯、姚建星的辩护人认为被告人系初犯、偶犯、认罪态度较好，有悔罪表现的辩护观点与本院查明的事实一致，对此辩护观点本院予以采纳，各被告人均系传销组织的组织者、领导者，在传销组织是起领导作用，对其辩护人辩称在犯罪中的作用地位较小的辩护观点本院不予以采纳，对辩护人提出非法定的从轻处罚情节请求从轻处罚的辩护意见本院不予以采纳。综上，根据各被告人在该传销组织中的地位、作用和认罪认罚态度，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下：
一、被告人王小松犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒十个月，并处罚金人民币10000元（已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月22日起至2018年4月21日止。）
二、被告人顾长林犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币6000元（已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月22日起至2018年1月21日止。）
三、被告人赵中才犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币6000元（已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月22日起至2018年1月21日止。）
四、被告人张长平犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币6000元（已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月22日起至2018年1月21日止。）
五、被告人吉涛犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币5000元（已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月22日起至2018年1月21日止。）
六、被告人刘志琴犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币4000元（已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月22日起至2017年12月21日止。）
七、被告人张诗雯犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币3000元（已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月22日起至2017年12月21日止。）
八、被告人姚建星犯组织、领导传销活动罪，判处有拘役六个月，并处罚金人民币2000元（已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月22日起至2017年12月21日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李钦波
人民陪审员 刘火苟
人民陪审员 许庆发
二〇一七年十二月五日
书 记 员 吴颖赜