湖南省澧县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）澧刑初字第107号
公诉机关澧县人民检察院。
被告人朱爱平，男。
辩护人孙占武，湖南中锋律师事务�律师。
辩护人王熔，湖南中锋律师事务所实习律师。
被告人胡佳，男。
辩护人朱士斌，湖南中思律师事务所律师。
被告人张浩雄。
辩护人龚德友，湖南俊彦律师事务所律师。
被告人陈爱明，男。
辩护人杜先军，湖北七君律师事务所律师。
被告人艾某，男。
辩护人胡礼元，湖南中锋律师事务所律师。
上列五被告人均因涉嫌诈骗罪于2014年12月18日被澧县公安局刑事拘留，2015年1月24日被逮捕。被告人朱爱平现羁押于澧县看守所。被告人胡佳、张浩雄、陈爱明、艾某现均羁押于津市市看守所。
澧县人民检察院以湘澧检刑诉（2015）111号起诉书指控被告人朱爱平、胡佳、张浩雄、陈爱明、艾某犯诈骗罪，于2015年7月8日向本院提起公诉。本院审查后于次日受理了此案，依法组成由审判员高峰担任审判长、人民陪审员陆振银、涂凌峰参加的合议庭，于2015年8月14日公开开庭审理了本案。书记员彭美凤担任记录。澧县人民检察院指派代理检察员汪桂娟出庭支持公诉。被告人朱爱平及辩护人孙占武、王熔，被告人胡佳及辩护人朱士斌，被告人张浩雄及辩护人龚德友，被告人陈爱明及辩护人杜先军，被告人艾某及辩护人胡礼元均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
澧县人民检察院起诉指控：2014年10月下旬，被告人朱爱平、胡佳、张浩雄共同预谋利用虚拟的电信改号平台，假冒公安干警、银监局工作人员，采取对被害人恐吓、诱骗等手段，实施电信诈骗。被告人陈爱明知道后主动要求加入。四被告人共同商定了作案的具体方法和分赃比例。同年12月15日，被告人艾某在被告人张浩雄的邀约下亦参与诈骗作案。从2014年11月1日至12月16日止，被告人朱爱平、胡佳、张浩雄、陈爱明共同实施诈骗作案18起，共计诈骗18名被害人人民币526028.78元�被告人艾某参与诈骗2起，诈骗2名被害人人民币共计65000元。该院认为五被告人行为均已构成诈骗罪，被告人朱爱平、胡佳、张浩雄、陈爱明诈骗数额特别巨大；被告人艾某诈骗数额巨大；在共同犯罪中，被告人朱爱平、胡佳、张浩雄系主犯；被告人陈爱明、艾某系从犯。并就其指控的犯罪事实向本院提供了相关的书证、证人证言等证据材料，建议本院依法判处。
五被告人及其辩护人对公诉机关指控各自诈骗犯罪的基本事实不持异议。但五被告人的辩护人均辩称五被告人系初犯，案发后追缴了部分赃款，认罪态度好，希望法庭对五被告人从轻处罚。另被告人陈爱明的辩护人辩称陈爱明为从犯，且不应对他没有参与和不知情的诈骗金额承担法律责任，只对其经手诈骗罗登初23000元的犯罪金额承担责任。
经审理查明：2014年10月下旬，被告人朱爱平邀约被告人胡佳、张�雄实施电信诈骗，被告人陈爱明知道后主动要求加入，四被告人共同预谋电信诈骗犯罪的具体方法，并约定诈骗所得赃款除去费用外，被告人朱爱平、胡佳、张浩雄三人予以平分，被告人陈爱明则分得赃款的百分之十，另如果是被告人陈爱明经手骗取的赃款，则分得赃款的百分之二十。随后，被告人一伙租用了湖北省宜昌市夷陵区“缤纷银座”小区一民房，尔后由被告人胡佳购置了网络路由器、打印机、电话机等设备及公民信息（包括姓名、身份证号码、住址、电话号码），再租用“汪总”（另案处理）等人的虚拟改号平台，利用虚拟的改号平台更改后的座机电话，多次拨打购买的湖南省常德市范围内被害人的电话。通话中假冒公安民警、银监局工作人员，以被害人涉嫌洗黑钱、买毒品为谎子，采取对被害人进行诱骗的手段，恐吓要冻结被害人的账户�诱骗被害人将存款转入被告人胡佳购买的多张银行卡内，从而骗得被害人存款，然后被告人胡佳安排其胞妹胡莎将存款转入被告人朱爱平妻子刘某某银行户头，再由被告人朱爱平授意刘某某按事先商定的比例将赃款分给各被告人。2014年12月15日，被告人艾某在被告人张浩雄的邀约下来到宜昌市，参与被告人朱爱平、胡佳、张浩雄、陈爱明一伙的诈骗犯罪活动，并约定被告人艾某分得其经手骗得赃款的百分之二十。
2014年11月1日至12月16日，五被告人采用上述方法，诈骗成功18起，共计诈骗人民币526028.78元。具体分别骗得被害人阳某某10000元、龚某某55000元、陶某某20000元、覃某某10000元、艾某某8000元、陈某某20000元、张某某60000元、关某某20000元、廖某某35000元、潘某某17000元、马某某31000元、裴某甲30000元、肖某某4444578元、李某甲60000元、裴某乙20000元、李某乙17583元、代某某45000元、罗某某23000元。
被告人艾某参与诈骗成功2起，骗得被害人裴某乙20000元、被害人代某某45000元，共计骗得人民币65000元。
案发后，公安机关从被告人朱爱平之妻刘某某手中追缴赃款193000元。本院审理期间，依法向被告人艾某追缴赃款24990元；向被告人陈爱明追缴赃款30000元。
认定上述事实的证据：
（1）被害人阳某某、龚某某、覃某某、陈某某、张某某、关某某、廖某某、代某某、裴某乙等18人的陈述，均证明在2014年11月1日至12月16日，他们接到自称是公安民警和银监局工作人员的电话，说他们涉嫌洗黑钱和贩卖毒品，要冻结他们的银行账户，诱骗他们将银行存款转入指定的账户，从而诈骗他们银行存款的事实。
（2）证人万某某、王某某的证言，证明被告人胡佳为了搞诈骗活动，曾找万某某购买了十几张银行卡，并要其妻王某某在万某某手中取走银行卡的经过。
（3）证人朱爱平之妻刘某某、胡佳之妻王某某的证言，证明被告人朱爱平、胡佳、张浩雄一伙诈骗所得的钱曾存入其银行账户，并按朱爱平的指示分配赃款的事实。
（4）现场勘查笔录、照片、扣押物品清单等书证，证实案发现场扣缴被告人一伙作案使用的路由器、电脑、电话机、银行卡等物品的事实。
（5）通话详单、银行汇款收据、存款明细等书证在卷，证实了被告人一伙诈骗被害人钱财的通话情况及骗被害人汇入存款金额的事实。
（6）公安机关从被告人朱爱平之妻刘某某手中扣缴赃款193000元有缴款书在卷证实。本院追缴被告人陈爱明赃款30000元、被告人艾某赃款24990元均有缴款书在卷证实。
（7）五被告人的主体身份有户籍资料在卷证实。
（8）本案案发过程及五被告人归案情况有公安机关受案登记表等书证在卷证实。
（9）五被告人对公诉机关指控其诈骗犯罪的基本事实予以供认，且均对各自在作案中的地位、作用、分赃情况等事实情节作了详细的供述。
上述证据经当庭出示、质证，本院确认其证据合法、有效。
本院认为：被告人朱爱平、胡佳、张浩雄、陈爱明以非法占有为目的，骗取他人钱财数额特别巨大；被告人艾某骗取他人钱财数额巨大，五被告人的行为均已构成诈骗罪，应依法追究其刑事责任。公诉机关指控五被告人犯罪事实及罪名成立。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人朱爱平、胡佳、张浩雄起主要作用，系主犯；被告人陈爱明、艾某起次要作用，系从犯；五被告人归案后认罪态度尚好，且追回了部分赃款。因此对五被告人的辩护人辩称五被告人系初犯，案发后认罪态度好，退还了部分赃款，要求对其从轻处罚的辩护观点本院予以采纳。对被告人陈爱明的辩护人辩称陈爱明只应对其经手诈骗的犯罪金额承担刑事责任，对其不知道和没有参与的诈骗金额不承担刑事责任的辩解，因证据证实被告人陈爱明参与了本案的预谋，明确其能分得全案诈骗的赃款，且参与了全案的作案，该辩解意见与客观事实不符，本院不予采信。被告人艾某居住地湖北省仙桃市社区矫正工作管理局向本院提交的被告人艾某社会调查评估意见，建议对其适用非监禁刑，对此建议本院予以采纳。据此，根据本案事实、情节及五被告人的悔罪诚意，决定对被告人朱爱平、胡佳、张浩雄、艾某从轻处罚，对被告人陈爱明减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第七十六条，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下：
被告人朱爱�犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币一万元。
被告人胡佳犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币一万元。
被告人张浩雄犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币一万元。
被告人陈爱明犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币一万元。
被告人艾某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币一万元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人朱爱平、胡佳、张浩雄的刑期均自2014年12月18日起至2024年12月17日止。被告人陈爱明的刑期2014年12月18日起至2021年12月17日止。被告人艾某的缓刑考验期限自判决确定之日起计算。且被告人艾某应自判决生效后十日内，持本判决书到居住地司法局报到，接受社区矫正。所判罚金在本判决生效后十日内缴纳）
如不服本判决，可在接到�决书的第二日起十日内，通过本院或者直接上诉于湖南省常德市中级人民法院。书面上诉的，应当递交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 高 峰
人民陪审员 涂凌峰
人民陪审员 陆振银
二〇一五年九月二十四日
书 记 员 彭美凤
附本案相关法律条款：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一、四款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的�是主犯。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条�二、三款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
校对人：高峰