江苏省江阴市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏0281刑初1487号
公诉机关江苏省江阴市人民检察院。
被告人陆晓荣，女，1981年12月22日生，汉族，中专文化，江阴广播电视集团有限公司电视节目制作中心工作，住江阴市，户籍所在地江阴市。2016年11月30日因本案归案，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留,同年1月5日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。
辩护人孙梦姣，江苏振强律师事务所律师。
江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉〔2017〕1352号起诉书指控被告人陆晓荣犯诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后经审查于2017年7月10日适用简易程序立案。审理期间依法转为普通程序，后公诉机关以需要补充侦查为由向本院建议延期审理，本院经审查同意延期审理，后经公诉机关申请，决定恢复本案审理。本院依法组成合议庭分别于2017年10月26日、11月8日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派代理检察员丁晓伟出庭支持公诉，被告人陆晓荣及辩护人孙梦姣到庭参加诉讼。现已审理终结。
江苏省江阴市人民检察院指控，2007年至2012年期间，被告人陆晓荣陆续因借钱炒股亏损、帮弟弟陆某1偿还高利贷等原因，欠下巨额高息债务。自2012年开始，被告人陆晓荣明知自己无力偿还借款，仍然虚构“丈夫在外与他人合开投资公司，向其公司投资可获得高额利息”等事实，多次向季某、孙某、王某1等人借款，并许以月息2%-12.5%不等的高额利息，所得款项一部分用于偿还前期借款的部分本金及允诺的高额利息，一部分用于自己买房、买车、购买奢侈品、给其丈夫到澳门赌博及生活开销等。至2016年11月30日案发，被告人陆晓荣骗得被害人季某、孙某、王某1等人合计人民币900余万元。
2016年11月30日,被告人陆晓荣主动至公安机关投案，如实供述上述犯罪事实。
为指控上述犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人陆晓荣以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陆晓荣系自首，可以从轻或者减轻处罚。提请本院依法判处。
被告人陆晓荣在开庭审理过程中对公诉机关的指控无异议且当庭自愿认罪。
被告人陆晓荣的辩护人孙梦姣提出如下辩护意见：被告人陆晓荣具有自首情节，认罪态度好，无前科劣迹，建议对其从轻处罚。
经审理查明，2008年至2012年期间，被告人陆晓荣陆续因买车、借钱炒股亏损、帮弟弟偿还高利贷等原因，欠下巨额高息债务。自2012年开始，被告人陆晓荣明知自己无力偿还借款，仍虚构“丈夫在外与他人合开投资公司，向其公司投资可获高额利息”等事实，多次向季某、孙某、王某1等人借款，并许以月息2%-12.5%不等的高额利息，所得款项一部分用于偿还前期借款的部分本金及允诺的高额利息，一部分用于自己买房、买车、购买奢侈品、给其丈夫到澳门赌博、炒股及家庭生活开销等。至2016年11月30日案发，被告人陆晓荣骗得被害人季某、孙某、王某1等人合计人民币891万余元。具体犯罪事实分述如下：
1、被告人陆晓荣于2012年7月至2016年11月，虚构“丈夫在开投资公司，收益很高，向其投资可获得高额利息”等事实向被害人季某借钱，致被害人季某被骗损失人民币306.11万余元。
2、被告人陆晓荣于2013年4月至2016年11月，以上述同样手段，致被害人孙某被骗损失人民币113.4万元。
3、被告人陆晓荣于2013年4月至2016年11月，以上述同样手段，致被害人王某1被骗损失人民币13.43万余元。
4、被告人陆晓荣于2013年11月至2016年11月，以上述同样手段，致被害人吴某被骗损失人民币16.35万元。
5、被告人陆晓荣于2014年11月至2016年11月，以上述同样手段，致被害人金某被骗损失人民币20.17万余元。
6、被告人陆晓荣于2014年下半年至2016年11月，以上述同样手段，致被害人蔡某被骗损失人民币154万余元。
7、被告人陆晓荣于2015年2月至2016年11月，以上述同样手段，致被害人刘某被骗损失人民币108万余元。
8、被告人陆晓荣于2016年5月至2016年11月，以上述同样手段，致被害人曹某被骗损失人民币29万余元。
9、被告人陆晓荣于2016年7月至2016年11月，以上述同样手段，致被害人熊某被骗损失人民币75.48万元。
10、被告人陆晓荣于2016年8月至2016年11月，以上述同样手段，致被害人姚某被骗损失人民币26.53万余元。
11、被告人陆晓荣于2016年8月至2016年11月，虚构“电视台活动需要资金”的事实，并许以月息2%的高利息，向被害人包某借钱，致被害人包某被骗损失人民币18.8万元。
12、被告人陆晓荣于2016年11月，在自己已无力偿还借款的情况下，仍向被害人王某2、何某借款人民币10万元。
2016年11月30日,被告人陆晓荣主动至公安机关投案，如实供述上述犯罪事实。
案发后，公安机关已查封江阴市兴澄锦苑5号1201室房产一套，宝马轿车、马自达轿车各一辆；冻结陆晓荣名下尾号为5005的中国银行卡内人民币219028.97元（至2017年10月26日）；扣押各类女士拎包，IPhone6、IPhone7手机各一部，现金人民币10000元，港币550元等钱物。被害人季某、吴某、包某对被告人陆晓荣出具了书面谅解书。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证认证的下列证据予以证实：
1、查询财产通知书、银行卡交易明细、银行账户明细、支付宝交易记录、微信交易记录等书证，证明被告人陆晓荣与各被害人间资金往来情况。
2、谅解书，证明部分被害人对被告人陆晓荣谅解情况。
3、证人陈某3、李某1等人的证言笔录，证明陆晓荣虚构事由分别向二人“借款”和支付“利息”的情况。
4、证人缪某的证言笔录及其提供的微信聊天记录截图，证明其与妻子陆晓荣于2005年结婚时贷款购买菲亚特轿车一辆，至2006年左右其欲炒股，向陆晓荣同村人借款20万元炒股后全部亏损。自2008年起，陆晓荣称与单位领导一起投资做生意，曾以投资需要用钱等理由让其至小贷公司借钱，期间，陆晓荣称投资收益好而购置过马自达轿车一辆、宝马3系轿车一辆、宝马X5越野车一辆、兴澄锦苑房产一套及珠宝首饰、奢侈品牌拎包等物，亦曾给其钱款至澳门赌博和炒股；2016年11月29日，陆晓荣告诉其投资均是骗人，已在外欠下许多债务的情况。
5、证人陆某1的证言笔录，证明2010年左右，其姐姐陆晓荣帮其归还70万元左右的高利贷债务。
6、证人曹全新、陈某1、史某、倪某、徐某、李某2、朱某、陆某2等人的证言笔录，证明陆晓荣向各自借款或者让其帮忙借钱、获得本金、利息或抵押部分财产的情况。
7、证人陈某2、缪某的证言笔录和接受证据清单及图片等书证，证明陆晓荣亲属因陆晓荣案发至其家中拿取部分财物后主动提供公安机关的情况。
8、证人蒋某的证言笔录，证明其曾是被告人陆晓荣的领导，分管《阿毛来着》节目，陆晓荣系该节目编辑制作人员，其工作与招商投资没有任何涉及，电视台也不会让陆对外引进投资。
9、被害人季某、孙某、王某1、吴某、金某、蔡某、刘某、曹某、熊某、姚某、包某的陈述笔录及各自提供的微信聊天记录、转账凭证、支付宝交易记录、微信交易记录、银行卡交易明细、借条、本票照片等书证，分别证明陆晓荣以“老公开投资公司，将钱借给其老公进行投资可获得高额利息”、“电视台做活动需要资金”等事由向各自“借款”、“支付利息”和最终损失情况。
10、被害人王某2、何某的陈述笔录及其提供的手机网银转账记录截图、支付宝交易记录截图和借条复印件等书证，证明2016年11月23日，陆晓荣以欠朋友钱着急归还，许诺十天支付5000元利息的方式向王某2、何某借款情况。
11、江阴市公安局制作的搜查笔录、查封扣押决定书、查封扣押清单及照片等书证，证明公安机关自被告人陆晓荣住处、办公室扣押物品及查封部分财产情况。
12、江阴市价格认定中心出具的价格认定结论书，证明被告人陆晓荣为获得被害人姚某借款而赠送给姚的IPhone7Plus手机价值人民币7188元。
13、刑事案件侦破经过，证明被告人陆晓荣的归案情况。
14、常住人口基本信息，证明被告人陆晓荣的身份情况。
15、被告人陆晓荣的供述。
本院认为，被告人陆晓荣以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为确已构成诈骗罪。被告人陆晓荣犯罪后主动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，获得部分被害人的谅解，依法予以从轻处罚。公诉机关指控被告人陆晓荣犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。关于辩护人孙梦姣提出的建议对被告人陆晓荣从轻处理的辩护意见和理由，经查，符合本案事实和法律规定，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人陆晓荣犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2016年11月30日起至2028年11月29日止），并处罚金人民币二十万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。
二、追缴被告人陆晓荣的剩余违法所得，不足部分责令退赔，连同查封、扣押在案的钱物依法处理后分别发还各被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。
审 判 长 李 柯
人民陪审员 汤 琦
人民陪审员 陆亚瑛
二〇一七年十一月八日
书 记 员 庞 宠
本案援引法律条款
《中华人民共和国刑法》：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。