北京市第三中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）三中刑初字第266号
公诉机关北京市人民检察院第三分院。
被告人任晓光，男，49岁，××有限公司股东、实际经营人；1987年9月因犯诈骗罪被判处有期徒刑八年，剥夺政治权利一年，1994年2月21日被释放；因涉嫌犯诈骗罪于2013年6月5日被羁押，同年7月12日被逮捕；现羁押在北京市第一看守所。
辩护人张其元，北京市盈科律师事务所律师。
北京市人民检察院第三分院以京三分检刑诉（2014）0030号起诉书指控被告人任晓光犯诈骗罪一案，于2014年3月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市人民检察院第三分院指派代理检察员张倩、郭泽锋出庭支持公诉。被告人任晓光及其辩护人张其元到庭参加诉讼。现已审理终结。
北京市人民检察院第三分院起诉书指控：
2011年4月间，被告人任晓光在本市朝阳区建国门外外交公寓内，虚构其已投资金矿的事实，以共同投资位于内蒙古自治区的金矿为名，骗取被害人谭×钱款人民币320万元、美元14万元，共计人民币4102859元。
被告人任晓光作案后被查获归案。
针对指控的事实，公诉机关向本院移送了被告人的供述，被害人的陈述，证人证言，鉴定结论，银行凭证等证据，认为被告人任晓光以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究任晓光的刑事责任。提请本院依法判处。
被告人任晓光当庭辩称，其未诈骗谭×，没有让谭×投资金矿，其与谭×之间是民事借款关系。
被告人任晓光的辩护人的辩护意见是，现有证据不能证明任晓光向谭×虚构了投资金矿，并邀请谭×共同投资金矿的事实；任晓光与谭×之间存在租赁合同关系，谭×没有向任晓光支付外交公寓2号楼1单元123室的租金，该房屋的21个月租金50.6万元应从指控数额中扣除；公诉机关指控任晓光犯诈骗罪的证据不足，应认定任晓光无罪。
经审理查明：2011年4月至2011年11月，被告人任晓光虚构已投资金矿的事实，以共同投资位于内蒙古自治区的金矿为名，骗取被害人谭×人民币320万元、美元14万元，共计折合人民币4102859元。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院审核后确认的下列证据证实：
1.被害人谭×的陈述：2011年2月，我在朝阳区建外国际俱乐部租房子经营，因为租金较高，便想换个地方，正好我公公盛×2认识一个叫任晓光的人，任晓光在建外外交公寓有房出租，我便从任晓光手里承租了外交公寓2号楼1单元602号作为公司经营地址。任晓光的办公室也在外交公寓，好像是在2号楼2单元4层。2011年3月，我搬进外交公寓，过了一两个月，慢慢和任晓光熟了。
2011年4月中旬的一天，任晓光给我打电话，说有一个天大的好事，内蒙古锡林郭勒西乌旗有3个连在一起的金矿，已经经过武警黄金部队的初勘，黄金储量价值几十亿人民币，他认识黄金部队的政委，可以把这个金矿弄过来。任晓光说他已经投入了3000万元，要是我也投资，可以和他、黄金部队政委合伙开金矿，挣钱三人分。任晓光说我人好，有这个挣钱的机会不会忘了我。我问了要投多少钱，任晓光说第一次最少要投500万元，我不好意思直接回绝他，便说要考虑一下。此后任晓光不停给我打电话，还让我到他办公室，讲他多么富有，对佛教有多么深的造诣，还说如果我入股开发金矿就可以和他一样富有。一个多月后，任晓光对我说，金矿的初勘已经完成了，现在需要详细勘察，每打一口井需要35万元。我觉得任晓光对开采金矿非常熟悉，又觉得开采金矿能挣钱，便同意投资了。
我从2011年6月中旬开始给任晓光汇钱，任晓光给了我一个工商银行西四支行的账号，汇钱时我想跟任晓光签个合同，但任晓光说等到采矿证办好后再跟我签。当时因为我太粗心就没有跟他签任何文字性的东西。从2011年6月至11月，我先后给任晓光的账户里汇了人民币320万元、美元14万元，还给了他50万元人民币现金、15.6万元美元现金，总共折合人民币570万元。给完这些钱后，我没钱了，就跟任晓光讲了，任晓光让我等着就行，要是开金矿的钱不够，他先垫上。自从我不给他汇钱后，任晓光就开始躲着我了，即使见面也不提金矿的事，我也发觉事情不对了。2012年春节后，我追着任晓光问金矿的事情怎么样了，任晓光找各种理由拖着我，我说公司资金遇到困难，任晓光说会给我几十万元让我维持公司经营，可是最后连一分钱都没给。2012年10月底，任晓光的手机关机，我找不到他了。2012年11月中旬的一天，外交公寓的物业要给我公司断电，物业的人告诉我任晓光因为诈骗被拘留了，而且已经欠了4个月的房租，我为了公司经营交给了物业4个月的房租，这时我才明白任晓光就是靠转租房屋挣差价。2012年12月任晓光被取保候审，从那时起我就再也没有见过任晓光，也没和他通过电话。2013年4月，我报警了。
我从任晓光手中租外交公寓2号楼1单元602号时签的是一年的合同，每月租金1.3万元，一年15.6万元，加上3个月的押金，我当时给了任晓光19.5万元房租。到了2011年12月，任晓光让我交第二年的房租，并把房租涨到了每月1.5万元，我给他汇了18万元。我正经租的就是2号楼1单元602号的房子，还有一套2号楼1单元1203号的房子是2011年7月左右任晓光说想把这套房子也租给我，但我当时说不需要，任晓光说可以让我免费先用这个房子，等金矿的事情办好了再谈房租的事。任晓光在这套房子里给我做了个佛堂，收了我12万元。
我提供的和任晓光的谈话录音是真实的，录音中提到“朋友同意帮忙，但要有凭证”、“朋友要知道是什么项目”中的“朋友”其实没这个人，我们是为了套任晓光的话，以便拿到更充分的证据。我们当时跟任晓光说有个朋友要替我垫付500万元，但朋友要求有个凭证，主要目的是让任晓光写个东西证明我的那笔钱确实投到金矿了。在谈话中，我和丈夫盛×要求任晓光写字据、签合同也是为了证明任晓光拿了我的钱。但任晓光到最后什么也没写。
2.证人盛×（谭×之夫）的证言：我是通过在外交公寓租房认识的任晓光。我们租了任晓光建外外交公寓2号楼1单元602房间开公司，2011年3月入住。任晓光也住在外交公寓，后来我们慢慢熟了。从2011年4月开始，任晓光就开始说他多富有，因为我信佛，任晓光开始给我讲佛法，有时一讲一个晚上，我妻子谭×有时也在。2011年4月中旬或下旬，谭×对我说，任晓光说有一个天大的好事，内蒙古锡林郭勒有3个金矿可以开发，任晓光认识黄金部队的政委，现在金矿已经初勘完了，任晓光投了3000万元，想让我们投资和他一起开金矿。我听后没往心里去，后来任晓光经常以谈论佛法的名义约我见面，见面后就跟我说金矿的事。因为任晓光也信佛，我想信佛的人不会骗人，而且通过多次跟我说开发锡林郭勒金矿的事，我也觉得可以挣钱，我们就同意投资了。我和谭×问任晓光需要投多少钱，任晓光让我们有多少投多少，他自己已经投了3000万元。因我一直在江苏做生意，开金矿的事情我没怎么管。我记得从2011年6月开始，谭×就跟我讲已经给任晓光汇钱了，但具体怎么汇的我不清楚。后来我回北京时见到任晓光，他就不怎么跟我谈开发金矿的事了，我问他，他就给岔开。2011年11月，我问谭×金矿的事情具体办的怎么样了，给任晓光汇了多少钱，谭×告诉我，给任晓光的人民币和美元折合570万元人民币，等到春节后就能分红了。到了2012年春天，任晓光不跟我们谈金矿的事了，我给他打电话，任晓光就找理由往后拖，最后就很少接我电话了。2012年10月，我和谭×突然找不到任晓光了，他的电话也关机了，外交公寓的物业找到我们说，任晓光因为诈骗被抓了，因为任晓光欠房租，物业把我公司的水电都停了，为了继续经营，谭×替任晓光把房租交了。后来我就一直没有再见到任晓光，2013年4月，我们正式报案。
我们投完钱后任晓光就没什么动静了，我们催他也没结果，我为了试一试任晓光，便说我有一个澳大利亚同学想到中国买金矿，要是锡林郭勒的金矿开发不顺利，是不是可以把金矿卖了挣点钱。但任晓光并没有答复我金矿到底开发的怎么样了，他说在青海也有金矿，要是我的同学想买，可以找他谈。实际上没有同学要买金矿，就是想试试任晓光。
3.证人付×（北京金色假日酒店经理）的证言：我是通过张×1认识任晓光的。2011年三四月，在任晓光的办公室中，任晓光说在内蒙锡林郭勒有一个金矿，能不能找人卖出去，我当时听了觉得他说的不靠谱，也没往心里去。后来他还说过谭×要买这个金矿，如果我不买就卖给谭×了。2012年11月，谭×给我打电话说任晓光被抓了，约我见面。见面后，谭×说被任晓光骗了几百万，任晓光说在内蒙古锡林郭勒有个金矿手续有点问题，要谭×出钱，然后共同合作开发金矿。我一听就对谭×说这事不靠谱，任晓光也对我说过金矿的事，这钱肯定是被骗了。
4.证人张×2（北京外交人员房屋服务公司公关销售部业务主管）的证言：最早任晓光在外交公寓承租了十几套房子，但是好几套房子我们已经跟他终止了承租关系，到目前为止，任晓光以××公司的名义跟我们承租的房子还有3套。
外交公寓2号楼1单元62号是任晓光在2009年承租的，2号楼1单元123号是2010年承租的。2012年11月，任晓光没有按期交房租，我去催费时没有见到任晓光，但见到了谭×，谭×说她正在使用这两套房子，我将房子欠费的事跟谭×讲了，她说已经把房租交给任晓光了，这时我才知道任晓光将房子转租了。后来我们对这两套房子断水断电，2012年12月5日，有人把这两套房子欠的房租交了。2012年12月21日，我们跟谭×的北京×商贸有限公司签订了承租合同。
5.谭×提供的录音及依据录音整理出来的文字材料证明：2012年9月22日，任晓光、谭×、盛×在交谈时，任晓光提到“你们俩共同投资500万，我投入更大”，盛×要求就已投入的资金订立合同，任晓光表示同意。
6.中华人民共和国公安部公物证鉴字（2013）3067号物证鉴定书证明：送检的谭×提供的录音中，被称为“大哥”的人与任晓光的声音相同。
中华人民共和国公安部公物证鉴字（2013）5547号物证鉴定书证明：上述录音未发现剪辑现象。
7.北京市公安局朝阳分局出具的工作记录、额尔古纳市人民代表大会常务委员会沙×出具的情况说明证明：公安人员曾前往额尔古纳市调取人大主任沙×的证言，由于额尔古纳市发生洪水灾害，沙×在抗洪一线指挥抢险救灾，不能配合制作询问笔录，后由沙×口述，其秘书代笔出具了情况说明。该情况说明记载，我于2012年在北京认识任晓光，任晓光自称是开金矿的。因额尔古纳市矿产较为丰富，所以前来咨询的人很多，任晓光说想来额尔古纳投资，所以我按额尔古纳市有关招商政策规定，介绍了一下情况。但任晓光没到额尔古纳考察过。从此，我与任晓光再未有任何联系。
8.招商银行北京建国门支行提供的账户交易明细表、中国工商银行提供的交易明细证明：2011年2月17日，谭×通过×××账户向任晓光在中国工商银行×××账户转账19.5万元；2011年6月2日转账10万元；2011年6月28日，转账60万元；2011年7月5日，转账140万元；2011年7月11日，转账60万元；2011年10月19日转账50万元。
中国民生银行转账记账凭证证明：2011年11月16日，谭×通过中国民生银行×××账户，向任晓光在中国工商银行×××账户转账10万元，2011年12月23日转账18万元。
9.谭×提供的香港×××账户向户名为RENXIAOGUANG中国工商银行×××账户汇款记录、中国工商银行北京常营支行提供的任晓光在中国工商银行×××账户交易明细证明：2011年7月20日，谭×的×××账户向任晓光在中国工商银行×××账户汇款5万美元；2011年7月21日汇款5万美元；2011年7月26日汇款4万美元。
10.北京市外交人员服务公司提供的公寓租赁合同证明：2009年7月18日至2012年12月31日，×（北京）有限公司承租了北京市朝阳区建国门外公寓2楼1单元62号；2010年5月5日至2012年12月31日，该公司承租了北京市朝阳区建国门外公寓2楼1单元123号；2013年1月1日至2013年12月31日，北京×商贸有限责任公司承租了北京市朝阳区建外外交公寓2楼1单元62号；2013年1月1日至2013年12月31日，北京×商贸有限责任公司承租了北京市朝阳区建国门外外交公寓2楼1单元123号。
11.北京市人民检察院第三分院提供的2014年2月28日工作记录证明：经查询国家外汇管理局网站，2011年7月21日，100美元兑人民币645.36元；2011年7月22日，100美元兑人民币644.95元；2011年7月27日，100美元兑人民币644.26元，根据上述汇率计算，任晓光工商银行账户于2011年7月21日收到5万美元，7月22日收到5万美元，7月27日收到4万美元，共计14万美元，折合人民币902859元。
12.北京市公安局朝阳分局立案决定书、拘留证、逮捕证等证明了任晓光被采取强制措施的情况。
13.北京市公安局朝阳分局刑事侦查支队出具的到案经过证明：2013年6月5日，公安人员在北京市东城区朝阳门内华玺大厦×室将任晓光抓获。
14.北京市公安局朝阳分局提供的常住人口基本信息证明了任晓光的户籍情况。
15.北京市东城区人民法院（1987）东刑字第341号刑事判决书证明任晓光因犯诈骗罪于1987年9月18日被判处有期徒刑八年，剥夺政治权利一年。
16.北京市监狱管理局提供的释放证明书证明：1994年2月21日，任晓光刑满释放。
17.被告人任晓光的供述：2010年，我从北京市朝阳区建外外交公寓租了一些房子，然后将这些房子转租。因为我认识谭×的公公盛×2，谭×从我手里租了外交公寓的两套房子，一套用来开公司，一套她自己用。2010年时，我在经营上出现了资金问题，就开始跟谭×借钱，并答应给她年息20%的利息。谈好后，谭×陆续向我工商银行卡里汇钱，有人民币也有美元，从2010年底到2012年初，给我汇的美元和人民币加起来折合人民币400万元左右，2011年时，还给过不到5万的美元现金。2012年初，我给谭×写了一张500万元人民币的欠条，包括400万元的本金和20%的利息100万元。后来我跟谭×也商量过还钱的事，但她一直说要等她老公到了后再说，我当时一直跟谭×要每次给我汇钱的凭证，但她一直不给。谭×给我的钱都被我吃了、喝了、花了。2012年下半年，我曾经跟别人说过内蒙古额尔古纳有金矿，我跟额尔古纳那边的人大主任认识，他手里有好几个金矿可以出售，谭×的丈夫曾经跟我说有一个澳大利亚的朋友要买金矿，我当中间人跟额尔古纳的人大主任联系过，对方手里有好几个金矿，开价从几千万到上亿元不等，我把对方的报价跟谭×的丈夫盛×说了，他们嫌贵，这个事情就过去了，后来我们也没再提这件事。谭×还欠我33万元的房租，我一直跟她说见面好好谈谈，但她总以没有时间为由拒绝我。
对于被告人任晓光的辩解及其辩护人的辩护意见，本院综合评判如下：
在案被害人谭×的陈述、证人盛×的证言证明任晓光虚构其与武警黄金部队第二支队政委熟悉、有能力开采金矿赚钱的事实，并通过讲授佛法的方式骗取被害人谭×的信任后，诱使谭×自愿通过银行转账方式交付人民币320万元，美元14万元。同时谭×提供的录音证明任晓光承认以投资金矿为名从谭×处获得500多万元，并表示愿意就投资金矿事宜以公司名义与谭×的公司签订协议。结合在案证人付×的证言及其他证据，认定任晓光犯有诈骗罪的事实清楚，证据确实充分。虽然任晓光与谭×之间存在房屋租赁关系，但现有证据表明，谭×已将从任晓光处承租的外交公寓2号楼1单元62号的房租交给任晓光，而外交公寓2号楼1单元123号系任晓光让谭×使用，双方并未就房租问题达成合意，认定谭×拖欠任晓光房租证据不足。故任晓光的辩解及其辩护人的辩护意见不能成立，本院均不予采纳。
本院认为，被告人任晓光以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。北京市人民检察院第三分院指控任晓光犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。本院根据任晓光犯罪的事实，犯罪的性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下：
一、被告人任晓光犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币一万四千元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年6月5日起至2027年6月4日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
二、责令被告人任晓光退赔人民币四百一十万二千八百五十九元，发还被害人谭×。
三、在案扣押的新科牌录音笔发还被害人谭×。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向北京市高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本一份。
审 判 长 宋环宇
代理审判员 程 昊
代理审判员 于靖民
二〇一四年五月九日
书 记 员 王 硕