湖南省石门县人民法院刑 事 判 决 书（2017）湘0726刑初113号公诉机关石门县人民检察院。被告人佘某某，女，1962年6月9日出生，湖南省石门县人，汉族，高中文化，个体工商户；因涉嫌犯非法经营罪，2016年4月27日被石门县公安局刑事拘留，同年5月6日被石门县公安局取保候审，同年11月30日经石门县人民检察院决定被取保候审，2017年6月22日经本院决定被取保候审；现居住在家。被告人陈某某，女，1971年5月17日出生，湖南省桃源县人，汉族，高中文化，农民；因涉嫌犯非法经营罪，2016年11月4日被石门县公安局刑事拘留，同年11月10日被石门县公安局取保候审，同年11月30日经石门县人民检察院决定取保候审，2017年6月26日经本院决定取保候审，现居住在家。被告人刘某某，女，1966年12月14日出生，湖南省桃源县人，汉族，中专文化，农民；因涉嫌犯非法经营罪，2016年4月29日被石门县公安局取保候审，同年11月30日经石门县人民检察院决定被取保候审，2017年6月26日经本院决定被取保候审；现居住在家。石门县人民检察院以石检刑刑诉[2017]105号起诉书指控被告人佘某某、刘某某、陈某某犯非法经营罪，于2017年6月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员毛政教担任审判长，代理审判员夏平静、人民陪审员黄明东参加的合议庭，于2017年7月28日公开开庭进行了审理。书记员杨雯茜担任记录。石门县人民检察院指派检察员张学刚出庭支持公诉。被告人佘某某、刘某某、陈某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。石门县人民检察院指控：2015年年初至2016年4月底，被告人佘某某为获取非法利益，在石门县蒙泉镇上五通村其家中，收受他人投注共计185期。自2015年10月份起，被告人佘某某采取电话报单和当面报单的方式接受周围群众的投注，之后将码单报给被告人陈某某。两人通过手机微信算好账后，由被告人佘某某将码单钱打入被告人刘某某的农村商业银行卡内，被告人刘某某再和被告人陈某某通过手机微信算好账后，按照被告人陈某某的要求，将钱转入被告人陈某某的邮政储蓄银行卡内或转给他人。被告人陈某某多次收受下家佘某某非法“六合彩”投注额十余万元，非法获利一万余元；被告人刘某某明知被告人佘某某、陈某某从事“六合彩”犯罪活动，多次为被告人陈某某、佘某某交结投注款十四余万元，非法获利一万五千余元。为证明上述事实，公诉机关提供了证人证言，相关书证，现场勘验笔录，被告人的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人佘某某利用“六合彩”设置赔率，采用电话、现金等形式收受投注达185期；被告人陈某某多次收受下家佘某某非法“六合彩”投注额十余万元，非法获利万余元；被告人刘某某明知被告人陈某某、佘某某从事“六合彩”等犯罪活动，多次为他们交结投注款十四余万元，非法获利一万五千余元。三被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）款，构成非法经营罪。本案系共同犯罪，在共同犯罪过程中，均系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款。本案犯罪事实清楚，证据确实充分，应以非法经营罪追究三被告人的刑事责任，建议判处被告人佘某某有期徒刑四至五年，并处罚金；被告人刘某某有期徒刑二至三年，并处罚金；被告人陈某某有期徒刑二至三年，并处罚金。提请本院依法判处。被告人佘某某、刘某某、陈某某对公诉机关所指控的犯罪事实和罪名无异议。经审理查明：2015年10月，被告人佘某某利用其在石门县蒙泉镇上五通村家中开店经商的便利，采取电话报单和当面报单的方式接受周围群众购买“六合彩”的投注写码，之后将码单报给被告人陈某某，两人通过手机微信算好账后，由被告人佘某某将码单钱通过石门县农村商业银行花薮分理处汇入被告人刘某某的农村商业银行卡6221690208062252556账户内，被告人刘某某再和被告人陈某某通过手机微信算好账后，按照被告人陈某某的要求，将钱转入被告人陈某某的邮政储蓄银行卡6221885580004215643账户内。2015年10月至2016年4月26日案发，被告人佘某某写单187期，接受“六合彩”投注87150元人民币，非法获利10000元人民币；被告人刘某某明为被告人陈某某转汇交结被告人佘某某所收取的投注款64380元人民币，非法获利15149元人民币；被告人陈某某收到刘某某转来的投注款后又汇给了范某某，非法获利10000元人民币。同时还查明，被告人刘某某于2009年6月2日因销售“地下六合彩”被桃源县公安局行政处罚行政拘留十日，罚款三千元。被告人陈某某于2010年9月18日因销售“地下六合彩”被桃源县公安局行政处罚行政拘留十日，罚款三千元。2016年11月4日被告人陈某某主动到石门县公安局蒙泉派出所投案自首。三被告人归案后，均如实供述了犯罪事实。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证明：（1）证人杨某某的证言，证明其为妻子佘某某销售六合彩后，于2015年12月、2016年2月先后给刘某某通过花数信用社分别汇款人民币5000元、11000元。（2）证人未某某的证言，证明其于2016年4月26日在佘某某的茶馆里买了59元数字（特码）六合彩，但没有中奖。（3）证人陈某甲的证言，证明2016年4月26日其花了50元在佘某某手里买了第47期六合彩，听说买码总共1—49个数字，12生肖。这次买的特码几个数字，中了会赔40倍，但没有中奖。（4）证人周某某的证言，证明2016年4月26日晚上，因手疼到佘某某家旁边药店买膏药，后看到有人在佘某某店子里买码，觉得好玩便进去也买了12元的数字码，还没开码佘某某就被抓走了，也就离开了现场没有跟她付款。（5）证人田某某的证言，证明其在佘某某被抓的那天（2016年4月26日）买了第47期，有49个数字，12生肖，买特码1元中了赔40元，听别人说了几个数字就买了800元钱的。那天佘某某被抓了没有开奖。（6）证人孟某某的证言，证明其从2015年开始先后几次到佘某某开的茶馆里打牌时买过六合彩，每次都只有几元钱买的数字（特码），总共不超过20元。中过一次1元钱的奖励其40元。（7）证人杨某甲的证言，证明其先后五次在佘某某手上买过六合彩，每次都是买的特码，总共花了400元左右。最后一次就是佘某某被抓的当天，买了79元的特码。特码的赔率是1：40，还可以买生肖。（8）证人黄某某的证言，证明其从2015年下半年开始先后十几次在佘某某手中购买六合彩，共计200多元。地下六合彩有数字和生肖，数字是1—49个为特码，赔率为1：40，生肖的规则搞不清楚没买过。中过一次5元钱的，获奖200元。（9）证人张某某、刘某甲、袁某某、陈某乙、汪某某、于某某、汪某乙、张某甲、蔡某某、蔡某甲、陈某丙、黄某甲、杨某乙等人证言，证明了先后从佘某某处购买六合彩的事实。（10）辨认笔录，证明了被告人刘某某辨认陈某某的经过；被告人陈某某辨认其上线范某某的经过。（11）购买第46期、第47期地下六合彩人员名册及办案机关的情况说明。（12）桃源县公安局行政处罚决定书，证明了被告人刘某某于2009年6月2日因销售地下六合彩被行政拘留十日，罚款三千元。（13）桃源县公安局行政处罚决定书，证明了被告人陈某某于2010年9月18日因销售地下六合彩被行政拘留十日，罚款三千元。（14）被告人佘某某码单账目列表，证明被告人佘某某卖“地下六合彩”的记账情况。（15）被告人佘某某与陈某某、被告人刘某某与陈某某手机微信聊天照片，证明三被告人通过手机就购买地下六合彩写单结算、转账等情况。（16）公安机关证据保全决定书、证据保全清单、扣押决定书、扣押物品文件清单、随案移交物品文件清单等，包含有查获现场收缴的写码笔记本三个、写码所用烟盒纸二个、中国邮政储蓄银行卡号为6221885580004215643储蓄卡一张、湖南省农村信用社联合社卡号为6221690208062252556福祥借记卡一张，证明案发现场、写码、汇款及对涉案物品扣押的情况。（17）银行汇款凭证、交易流水明细，证明了被告人佘某某通过被告人刘某某银行账户给被告人陈某某汇款的情况。（18）被告人佘某某的供述，证明2015年下半年通过他人介绍认识了陈某某，由佘某某为陈某某销售六合彩报单。从2015年第一期开始至2016年案发，写了187期的单，所收码单款通过石门县花数信用社汇至被告人刘某某卡号6221690208062252556账上，刘某某按10%给她“水钱”，她只负责“买码”。“买码”分为两种形式，一种是是买十二生肖，赔率是1：1.8（生肖羊赔率为1：1.75），一种是买数字,1到49,这些数字任意下注,下注的数字叫“特码”，赔率1：40。中奖理赔由刘某某负责，总共拿了“水钱”10000元人民币。（19）被告人刘某某的供述，证明从2015年10月至2016年4月由陈某某介绍，佘某某和陈某某就买码结算后佘便将下注款打到其卡号为6221690208062252556账上，在微信上同陈某某联系结算工钱和电话费用后再用邮政银行卡号为6221885580004215643账户转给陈某某。佘某某“水钱”和中奖兑付款亦由其返给佘。2016年1月至4月转给陈某某汇款64380元人民币，陈给其“水钱”15149元人民币。（20）被告人陈某某的供述，证明2015年下半年通过“刘姐”介绍认识了佘某某，由佘某某为其销售六合彩报单。从2015年10月至2016年4月，佘某某每次先通过电话报单，二人在微信上结算后由佘将下注款打至刘某某卡号为6221690208062252556账户上，再由刘某某转账过来。佘某某总共投注8万余元。每次转账都给刘某某手续费，另外让她赚赔率差价，有时她还可能“吃单”。其收到佘某某报单后再给上线范某某通过微信联系报单，其获利1万元左右。2016年1月至4月刘某某给其转来佘某某写码款64380元，给刘某某“水钱”15149元。2016年11月4日主动到石门县公安局蒙泉派出所投案自首。另有下列证据经法庭质证，应作为认定本案事实的依据：（1）公安机关出具的本案线索来源及归案经过，证明了本案案发及被告人佘某某、刘某某系被公安机关抓获归案的事实。（2）被告人、证人的身份材料，证明了各自的身份情况。全案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院认为：被告人佘某某以营利为目的，利用香港六合彩设置赔率，以财物下赌注赌输赢，采用电话、现金等形式收受投注，从中获利；被告人陈某某多次接受下家佘某某香港六合彩投注款，数额较大并非法获利；被告人刘某某明知佘某某、陈某某从事香港六合彩犯罪活动，仍多次为她们交结转汇投注款并非法获利，三被告人的行为构成赌博罪。本案系共同犯罪，在犯罪过程中，被告人佘某某、陈某某行为极积，系主犯，应按参与的全部犯罪予以处罚；被告人刘某某协助被告人佘某某、陈某某完成投注款交结转汇，系从犯，依法予以从轻处罚。被告人佘某某、刘某某、陈某某利用香港六合彩的开奖结果接受投注，属于利用六合彩信息相互竞猜，以财物下赌注赌输赢的行为，不属于非法发售彩票，构成赌博罪而不构成非法经营罪。公诉机关指控被告人佘某某、刘某某、陈某某犯罪的事实属实，但罪名有误应予以纠正。被告人陈某某主动到公安机关投案自首，并如实供述了犯罪事实，依法应予以减轻处罚；被告人佘某某、刘某某归案后均如实供述了其犯罪事实，依法予以从轻罚。根据被告人佘某某、刘某某、陈某某的犯罪情节和悔罪表现，结合社区矫正调查评估机构的评估意见，本院决定对三被告人从轻处罚并适用缓刑。综上，对被告人佘某某适用《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第六十四条；对被告人陈某某适用《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第六十四条之规定；对被告人刘某某适用《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第六十四条，判决如下：一、被告人佘某某犯赌博罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元；（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后立即缴纳。）二、被告人陈某某犯赌博罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币七千元；（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后立即缴纳。）三、被告人刘某某犯赌博罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元；（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后立即缴纳。）四、对被告人佘某某违法犯罪所得人民币一万元、被告人陈某某违法犯罪所得人民币一万元、被告人刘某某违法犯罪所得人民币一万五千一百四十九元予以追缴，上交国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省常德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（本页无正文）审 判 长  毛政教代理审判员  夏平静人民陪审员  黄明东二〇一七年八月十一日书 记 员  杨雯茜附：《中华人民共和国刑法》相关条款第三百零三条第一款以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。