河北省南皮县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）南刑初字第13号
公诉机关南皮县人民检察院。
被告人齐大鹏。因涉嫌合同诈骗罪于2014年9月30日被南皮县公安局刑事拘留，同年11月3日被逮捕，现押于南皮县看守所。2010年因信用卡诈骗罪被黑龙江大庆市大同区法院判处有期徒刑三年缓刑五年。
辩护人尹玉伟，河北建平律师事务所律师
南皮县人民检察院以南皮县院公诉刑诉（2014）第194号起诉书指控被告人齐大鹏犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南皮县人民检察院指派检察员王灿峰、周思德出庭支持公诉，被告人齐大鹏及辩护人尹玉伟到庭参加诉讼，现已审理终结。
南皮县人民检察院指控：1、齐大鹏以沧州大爱校车销售有限公司的名义到各地幼儿园销售校车，2014年8月4日齐大鹏与南皮县香涛幼儿园尹书荣签订了购车合同，尹书荣支付给齐大鹏84000元首付款，齐大鹏未将首付款支付给办理贷款业务的汽贸公司，而将尹书荣支付的84000元首付款占为己有。
2、2014年8月6日齐大鹏与沧州市金色童年幼儿园绳云路签订了购车合同，绳云路支付给齐大鹏118600元首付款，齐大鹏未将首付款支付给办理贷款业务的汽贸公司，而将支付的118600元首付款占为己有。
3、2014年8月22日齐大鹏与沧县春苗幼儿园李冬签订了购车合同，李冬支付给齐大鹏30000元首付款，自己付给石家庄桂鑫汽贸公司102000元购车款后将校车提回，齐大鹏未将首付款支付给石家庄桂鑫汽贸公司，而是将李冬支付的30000元首付款占为己有。造成李冬提回的校车无法办理正常手续。
公诉机关提供了被告人的供述和辩解，被告人的陈述、证人证言，书证等证据认为被告人齐大鹏以非法占有为目地，在签定，履行合同过程中，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财232600元，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪，要求依法判处。
被告人齐大鹏辩称，自己的行为不构成合同诈骗罪，属正常的销售，在销售中出现了一些问题，我会吸取教训的。
被告人齐大鹏辩护人的意见：公诉机关对齐大鹏犯合同诈骗罪的指控不能成立，本案是简单的民事合同纠纷。首先，被告齐大鹏在与尹书荣、绳云路、李冬签订合同时具有进行经济往来的真实意思，并且始终积极履行合同、解决问题、提供车辆，在主观上没有非法占有钱财的目的；其次被告人没有实施虚构事实、隐瞒真相从而骗取钱财的目的。根据有关司法解释精神，被告人齐大鹏签订合同后，虽然存在拖延履行合同以致没有完全履行合同的情形，但始终积极落实货源，仍属于民事纠纷范畴，不能认定为合同诈骗罪。
经审理查明：1、被告人齐大鹏以沧州大爱校车销售有限公司（该公司无注册、无工商登记，该公司公章系齐大鹏私自刻制）的名义到各地幼儿园销售校车，2014年8月4日齐大鹏与南皮县香涛幼儿园尹书荣签订了购车合同，尹书荣支付给齐大鹏84000元首付款，被告人齐大鹏未将首付款支付给办理贷款业务的汽贸公司，而将尹书荣支付其的84000元首付款占为己有。
2、2014年8月6日被告人齐大鹏与沧州市金色童年幼儿园绳云路签订了构车合同，绳云路支付给齐大鹏118600元首付款，齐大鹏未将首付款支付给办理贷款业务的汽贸公司，而是将绳云路支付的118600元占为己有。
3、2014年8月22日被告人齐大鹏与沧县春苗幼儿园李冬签订了购车合同，李冬支付给齐大鹏30000元定金，自己付给石家庄桂鑫汽贸公司102000元构车款后将校车提回，被告人齐大鹏未将首付款支付给石家庄桂鑫汽贸公司，而将李冬支付的30000元定金占为己有，造成李冬提回的校车无法办理正常手续。
以上事实有公诉机关提供的下列证据予以证实
1、南皮县公安局受案登记表，立案决定书。
2、被告人齐大鹏的供述，主要内容是：我现在沧州车管所对面经营大爱校车销售有限公司，2014年7月份我在南皮县香涛幼儿园推销校车，当时有石家庄两个大爱校车公司的业务员，还有我公司员工梁四，我们四个人开了两辆校车，我和香涛幼儿园的尹书荣老师谈的，当时没谈好，后来又通过电话谈过多次，尹书荣同志同意购买一辆中通校车。8月4日，我和尹书荣在香涛幼儿园签订了车辆购买合同，车辆款157000元，先交了84000元，剩余的办理分期付款。合同签订后，尹书荣给了我的一张农行卡账户上打了84000元，过了几天我给尹书荣开过来一辆中通校车，这辆车也是新车，平时作样车，是我从石家庄大爱校车公司交了50000元佣金开来的。当时尹书荣说过这辆车有异响，要求换一辆新车，我同意了。随后我联系石家庄大爱校车公司给尹书荣一辆新车。大爱校车公司称只有支付157000元才能提车，但是我的信用卡被冻结了，也无法从贷款公司办理贷款，所以货款一直无法支付给大爱公司。期间，尹书荣多次向我要车，后来又说不要车了，让我退钱。但我没钱退还她，84000元用来支付信用卡帐了。
2014年8月份，我向沧县春苗幼儿园的负责人李东推销校车。8月22日，签订了一辆五菱牌校车的购车合同，首付30000元，剩余款项办理贷款，贷款公司仍然是天心公司，后来贷款没有办成，贷款公司将30000元退还给李东、我和李东说让他将三万元给我，只要将30000元给大爱公司，他就可以拿到车。当天李东把三万元给了我，我拿去还了卡帐。之后我和大爱公司商量，只要支付剩余所有款项就可以提车，等我把三万元定金给了再给办车辆手续。李东向大爱公司支付了剩余的102000元后提回了车辆，但因为我无法支付30000元定金，这辆车的手续没有办。
2014年8月份，我向金色童年幼儿园的负责人绳云路推销校车。他同意购买一辆36车座宇通牌校车，全款230000，首付118600元，我们签订了合同，他向我一张沧州银行卡上支付了118600元，这笔钱应当支付给天心公司，但我用来支付了信用卡卡帐。天心公司也没有给绳云路办贷款。到了九月份，校车的事还没有办下来，我就讲尹书荣退还给我的一辆中通牌校车给了绳云路，校车没有手续。
这三次我共计收到购车首付232600元，都用来还了卡帐。
3、被告人齐大鹏的供述，主要内容是：我向各地的幼儿园推销校车，幼儿园将定金支付给我，这些我本应支付给贷款公司，但我用来还了卡帐。
4、被告人齐大鹏的供述，主要内容是：我的大爱校车销售公司已经向工商局申报，但执照还没有批下来。同尹书荣、李东、绳云路签订的合同上的盖章是我私刻的，不是公安部门刻的。
5、受害人尹书荣的陈述，主要内容是：我在南皮县香涛公园对面开了一间幼儿园，幼儿园要购买一辆校车。今年七月份，一辆校车开到了幼儿园，车上有三男一女，他们自称是来自石家庄大爱校车销售服务有限公司，问是否需要购买校车。他们说开来的是样车，付款提车。他们留下了齐大鹏的联系电话：133333368889，之后我和齐大鹏取得联系，选择一种价值157000元的LCK657003X的校车，付款方式是分期付款，首付84000元。8月4日，我往齐大鹏的账号（62×××63）中打了84000元，过了几天齐大鹏将车开过来，我发现发动机有问题，齐大鹏答应一周后给一辆新车，之后就将车开会去了。但直到现在也没有把车开来，我觉得有问题，就报案了。
6、受害人尹书荣的陈述，主要内容是：之前我向南皮县公安局报案，说被齐大鹏骗取车款84000元。现在齐大鹏已经将84000元归还，希望对其从其处理。
7、受害人绳云路的陈述，主要内容是：我认识齐大鹏，向其购买了一辆38座宇通校车，支付了119000元购车首付，但他没有将其钱交给担保公司，担保公司因此没有将车提来。我没拿到车就向齐大鹏要了一辆19座中通牌校车，但没有合格证和发票上不了牌照不能使用。
8、受害人绳云路的陈述，主要内容是：今年七八月份，我幼儿园来了一位推销校车的推销员梁四，她说我需要校车可以和经理齐大鹏联系。下午齐大鹏和一位推销员来到幼儿园，我说需要一辆38座宇通校车，齐称全款23万元，可以首付118000元，其余分期付款，每月还款6000元左右。之后齐大鹏带了银行业务员来到幼儿园，让我准备贷款资料。又过了几天，齐大鹏拿走了贷款资料，带来了单位名称为沧州大爱校车产品销售公司的合同，我签了我的名字并盖了幼儿园的章。之后幼儿园的会计张明义从我的卡给齐大鹏提供的沧州银行账户打了99900元，从张明义的卡上给齐大鹏提供的沧州银行账户打了18600元，另给了齐大鹏100元现金，当时齐大鹏写了收据，内容是：“今收到金色童年幼儿园交来宇通校车首付款118600元。日期2014年8月6日。之后我向齐大鹏要车，他反复推脱。到了九月份，我又向齐大鹏要车，他给了我一辆19座中通校车先用，没有手续。我听说齐大鹏因为诈骗被抓，就来反映情况了。
9、受害人李冬的陈述，主要内容是：2014年九月初，齐大鹏和一位业务员来到我的沧县春苗幼儿园问是否需要校车，我选择了一辆校车，选择了分期付款。一星期后，我到解放东路芦园附近找到齐大鹏看了车。又一个星期后，齐大鹏带来了贷款公司工作人员，要我将个人资料复印件交给他。再一个星期，齐大鹏要我交首付款78000元，我说贷款没有批下来之前我不会交定金。后来商议，我先给30000元定金，剩余看到车之后再给。我们签订了一份购车合同，齐大鹏署名沧州大爱校车销售有限公司，日期2014年8月22日，齐大鹏还写了一份30000元的收条。又过了八九天，齐大鹏要我到上次的地方去找他，贷款公司工作人员说贷款办不下来，将贷款资料和30000元还给我。齐大鹏说车已经到石家庄公司了，我将这三万元汇过去就可以提车了，我就将身份资料和三万元都给了齐大鹏。第二天，我找齐大鹏要车，他先是推脱后来又说让我去石家庄提车已经联系好了。我带着余款去石家庄提车，石家庄公司给我便宜了7000元，我交了102000元购车款，当时石家庄公司说手续（发票）给齐大鹏。我将车开回来，多次向齐大鹏要手续和发票，均被推脱，至今也没有拿到，我认为被骗，听说他被抓了，就来反映情况。
10、证人李某的证言，主要内容是：我现在在新华区卖一汽佳宝门市是租的，从我这里买车可以分期付款，我和沧州市工商银行合作办理分期付款业务。
关于齐大鹏向尹书荣推销校车的陈述：之前齐大鹏向尹书荣推销校车的时候我也去了，是齐大鹏要我去的。目的是给尹书荣办分期付款。尹书荣提供了结婚证、户口本、身份证等证明文件，我将报告交给银行，后来银行通过了。尹书荣将首付8万多元交给了齐大鹏。按规定，首付款给我或齐大鹏都可以，收到首付之后我在付清余款才可以提车，但是齐大鹏一直没有将首付给我，也就一直没有提车。我询问齐大鹏为什么没有将首付款给我，他说用几天，倒信用卡了。
关于齐大鹏向绳云路推销校车的陈述：之前齐大鹏向绳云路推销校车的时候我也去了，是齐大鹏要我去的。目的是给绳云路办分期付款。绳云路将首付11万多元交给了齐大鹏。齐大鹏一直没有将首付给我。我询问齐大鹏为什么没有将首付款给我，他说过几天，却一直没给。
关于齐大鹏向李东推销校车的陈述：之前齐大鹏向李东推销校车的时候我也去了，是齐大鹏要我去的。目的是给李东办分期付款。李东将首付3万多元交给了齐大鹏。齐大鹏一直没有将首付给我。我询问齐大鹏为什么没有将首付款给我，他说等着吧。在尹书荣和绳云路之前，我已经帮齐大鹏做过两次分期付款业务，那两辆车没有附加费，我说你得给三万元做分期付款的附加费，齐大鹏就给了我三万元。后来银行将三万元退还，我就当着齐大鹏的面退还给了李东。之后的分期付款我就不给他做了，因为认为他没有信用。
11、证人梁某的证言，主要内容是：我是今年六月份开始和齐大鹏卖校车。我和齐大鹏认识十年左右，今年六月份齐大鹏说卖校车赚钱，叫我一起干，我给他5.1万元算是股份，我给他还了两万元的账，他又向我借了一万元，还从我卡上取走一万元，现在一共欠我93700多元。从我和他卖校车开始，他一共向南皮尹书荣、沧县绳老师、李东卖过校车。尹老师那边是尹老师付了钱，他提不了校车，绳老师那边是付了钱提不了车，就扣了他一辆车，李东给了他三万元钱，他都花了。
12、证人胡某的证言，主要内容是：我和齐大鹏今年五六月份相识，他说有一辆汽车销售公司，要从我这里提车给客户。今年九月份，李东来我这里提一辆五菱牌校车，李东提车前，齐大鹏给我打过一个电话，说李东的三万元定金在他手中，先让李东交十万两千元提车，剩下的他补上。李东买的车是132000元，实际提车价格是126000元，齐大鹏赚6000元佣金。但齐大鹏一直没有把24000元补上，我也一直没有把合格证和发票给李东。后来我听说齐大鹏被抓了。今年十月份齐大鹏的哥将2.4万元补上了。十月八日我将校车的发票和合格证给李东了。
13、证人王某的证言，主要内容是：齐大鹏从我们这里提走中通校车是一个月前的事了，车是我们公司自己搞巡展的，车我们放在沧州李某那里了。李某是销售一汽佳宝的，他给齐大鹏作贷款。这辆中通校车被沧州一个幼儿园购买，今年十月份齐大鹏的哥哥齐大伟付款，一共14.2万元，齐大伟服了11.2万元，用户绳云路付了三万元。我们和齐大鹏签订合同是15万元，现在我还给齐大鹏垫付8000元。齐大伟没付钱之前，齐大鹏一直称车没有卖出去。齐大伟和绳云路付钱之后，厂家将合格证和发票给了绳云路。
14、南皮县公安局调取证据，账户明细。
15、南皮县公安局于2014年10月22日从尹书荣处提取沧州大爱校车产品销售合同一份，分期付款报价单一份、收据一份、银行卡存款业务单一份。
16、南皮县公安局于2014年10月22日从绳云路处提取沧州大爱校车产品销售合同一份、收据一份。
17、南皮县公安局于2014年10月22日从李东处提取沧州大爱校车产品销售合同一份、收据一份。
18、受害人李东、绳云路、尹书荣谅解书、协议书。
19、南皮县公安局抓获经过，2014年9月30日南皮县公安局沧州市新华区百合小区将被告人抓获。
20、黑龙江省大庆市大同区人民法院刑事判决书（2010刑初字228号）被告人齐大鹏于2010年月日犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑三年、缓刑五年、罚金4万元。
21、被告人齐大鹏户籍证明，出生于1970年10月28日。
以上证据经举证、质证依法予以确认。
本院认为，被告人齐大鹏以非法占有为目的，以沧州大爱校车销售有限公司的名义与他人签订校车产品销售合同，收到购车方首付款后，并未将款交付给办理贷款业务的汽贸公司，而将他人交的首付款232600元占为己有，案发后由其亲属将所骗款项偿还被骗人，其行为构成合同诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，被告人辩称自己的行为不构成合同诈骗罪，属正常的销售，其理由不能成立，其辩护人辩称，本案是简单的民事合同纠纷，被告主观上没有非法占有他人财物的目的；从客观上来看，被告人并未实施虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物的行为，应对被告人宣告无罪。经查，被告人齐大鹏将他人购车首付占为己有，造成原订购车辆合同无法履行。虽然绳云路、李冬最终得到车辆，也是被告之兄将车款交清后，才使得合同最后履行；尹书荣被骗款也是被告之兄最终退还的。故辩护人的辩护理由不予采信。但案发后，被告人亲属积极为被告人还清了首付款，取得了被害人的谅解，可酌情从轻判处。被告人齐大鹏2010年10月13日因信用卡诈骗，被黑龙江省大庆市大同区法院判处有期徒三年，缓刑五年，现在缓刑期内再次犯罪，应撤销缓刑，与新罪数罪并罚。为维护市场秩序，保护公民财产不受侵犯，根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第五项，第七十七条、第六十九条之规定，判决如下：
一、撤销黑龙江省大庆市大同区人民法院（2010）同刑初字第228号刑事判决书对被告人齐大鹏的缓刑部分。
二、被告人齐大鹏犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，综合刑期六年，决定执行有期徒刑四年六个月，罚金十万。（罚金于判决生效后十日内交清）
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月30日至2019年3月16日止）
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向沧州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 鲍培智
审 判 员 刘汉章
代理审判员 李 洁
二〇一五年二月四日
书 记 员 王晓萌