黑龙江省漠河县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）黑2327刑初字第11号
公诉机关漠河县人民检察院。
被告人李某某，女，1978年7月8日出生，汉族，大专文化，中共党员，系北大荒营销股份有限公司董事长、总经理，户籍所在地北京市昌平区，住所地北京市大兴五区荣华南路居安国际3号楼503室。2016年7月1日因涉嫌受贿被漠河县人民检察院决定对其刑事拘留，同日由漠河县公安局执行；同年7月14日因涉嫌犯贪污罪被大兴安岭地区检查分院批准逮捕，同日由漠河县公安局执行；同年8月22日被漠河县检察院取保候审。2017年4月10日被告人李某某被本院决定取保候审。
漠河县人民检察院以黑漠检诉[2017]8号起诉书指控被告人李某某犯�贿罪、贪污罪，于2017年4月10日向本院提起公诉。本院根据黑龙江省高级人民法院指定管辖决定受理本案，依法组成合议庭于2017年5月12日公开开庭进行了审理，漠河县人民检察院指派检察员王伟出庭支持公诉，被告人李某某到庭参加诉讼。现已终结审理。
公诉机关指控：
一、被告人李某某受贿的犯罪事实
1、被告人李某某在担任北大荒营销股份有限公司（国有股份制公司）总经理期间，于2010年、2011年、2012年分别三次收受黑龙江天锦食用菌有限公司（自然人股份制公司）经理高鹏存有人民币50000.00元、100000.00元、100000.00元的银行卡三张，被告人李某某共计收受人民币250000.00元后用于个人消费。
2、2011年10月，被告人李某某在担任北大荒营销股份有限公司（国有股份制�司）董事长、总经理期间，收受黑龙江省国正装饰有限公司人员杨某某送的人民币100000.00元，并将其存入李某某个人名下的交通银行银行账户，据为己有。
被告人李某某于2016年6月17日被黑龙江省纪检委专案组传唤至哈尔滨办案区。
综上，被告人李某某在担任北大荒营销股份有限公司（国有股份制公司）董事长、总经理期间，共受贿四次，犯罪数额人民币350000.00元。案发后主动返还赃款。
二、被告人李某某贪污的犯罪事实
被告人李某某在担任黑龙江省绿色食品有限公司总经理（聘任、聘期三年）期间，于2015年6月份负责主办“北大荒”杯绿色食品青年电商销售大赛活动，被告人李某某利用职务上的便利套取公款人民币50000.00元，于2015年10月10日存入北大荒营销股份有限公司财务人员齐威名下的银行卡中供自己使用。案发后主动返还赃款。
公诉机关认为，被告人李某某利用职务之便，为他人谋取利益，非法收受他人财物，采取侵吞的手段侵占公共财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以受贿罪、贪污罪追究其刑事责任。被告人李某某犯数罪，应根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十九条之规定，对其数罪并罚。被告人李某某案发后主动如实供述了自己的犯罪事实，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定对其处罚，并提出量刑建议，建议对被告人李某某判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑。
被告人李某某对起诉书指控的事实和罪名均未提出异议。当庭表示认罪悔罪，请�宽大处理。
经审理查明:
一、被告人李某某犯受贿罪，先后四次收受他人人民币共计350000.00元。
1.被告人李某某在担任北大荒营销股份有限公司（国有股份制公司）总经理期间，先后于2010年、2011年、2012年分三次收受黑龙江天锦食用菌有限公司（自然人股份制公司）经理高鹏存有人民币50000.00元、100000.00元、100000.00元的银行卡三张，合计人民币250000.00元，均用于被告人李某某的个人消费。
2.2011年10月，被告人李某某在担任北大荒营销股份有限公司（国有股份制公司）董事长、总经理期间，收受黑龙江省国正装饰有限公司人员杨某某的钱款人民币100000.00元，并将该笔钱款存入被告人李某某个人名下的账户，据为己有。
另查明，被告人李某某在案发后主动退缴赃款。
二、被告人李某某犯贪污罪，利用职务上的便利套取公款人民币50000.00元。
被告人李某某在担任北大荒营销股份有限公司总经理（聘任、聘期三年）期间，于2015年6月份负责主办“北大荒”杯绿色食品青年电商销售大赛活动，被告人李某某利用职务上的便利套取公款人民币50,000.00元，于2015年10月10日存入北大荒营销股份有限公司财务人员齐威名下的银行卡中供自己使用。
2016年6月18日，被告人李某某在接受黑龙江省纪委调查时主动交代了上述犯罪事实，并在案发后主动退缴全部赃款。
上述事实，有经过检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1.被告人李某某2016年7月2日的供述与辩解。证实高某分三次给李�某三张银行卡，分别为50000.00元、100000.00元、100000.00元，共计人民币250000.00元。
2.被告人李某某2016年12月6日的供述与辩解。证实高某分三次送给李某某三张银行卡，分别为50000.00元一张、100000.00元一张、100000.00元一张共计人民币250000.00元，时间分别是2010年3、4月份、2011年4月份、2012年4月份。
3.证人高某证言。证实高某在担任黑龙江天锦食用菌有限公司业务经理期间，为公司谋取不正当利益分三次送给李某某共计250000.00元人民币，该250000.00元被李某某占为己有。
4.证人高某证言。证实高某让高燕用公司货款办理了三张银行卡，分别为50000.00元一张、100000.00元一张、100000.00元一张，共计250000.00元。证实高某供述的存款共计人民币250000.00元事实存在。
5.被告人李某某的户籍证明。证实其户籍所在地为北京市昌平区，无前科劣迹。
6.书证被告人李某某简历及任职文件。证实被告人李某某于2008年11月5日起至今任北大荒营销股份有限公司董事长、总经理一职。
7.黑龙江省农垦总局委员会组织部文件（黑垦组函[2014]21号）。证实北大荒商贸集团有限责任公司是国有公司，其下属公司北大荒营销股份有限公司也为国有公司，被告人李某某为国有公司企业人员。
8.书证股东会、董事会会议记录。证实被告人李某某于2014年7月1日经董事会、股东会决议，聘任李某某为公司总经理兼董事。
9.被告人李某某消费记录（系中国农业银行出具）。证实户名为高某，卡号6228480180715570016于2012年5月6日消费人民币83739.00元。
10.书证高某银行存款凭证及消费记录（系中国农业银行出具）。证实户名为高某，卡号6228480180715570016于2012年4月5日存入10万元并于2012年5月6日消费83739.00元。
11.书证李某某购房材料（系北京市通博远房地产有限公司出具）。证实被告人李某某将户名为高某，卡号6228480180715570016，于2012年5月6日消费83739.00元用于购买房屋。
12.书证高燕存款凭证及银行流水（系中国农业银行出具）。证实户名高某，卡号为6228480180433831419，存款时间为2011年4月13日，存款金额10万元。此银行卡的交易明细与卡号6228480180715570016交易明细在异地ATM取款、pos交易相似度极高，可以认定此银行卡为高某行贿的10万元银行卡。
13.被告人李某某受贿10万元的供述与辩解。证实被告人李某某于2010年10月份从杨宗道处受贿10万元钱，后存在了个人名下交通银行账户。
14.证人杨某某2016年6月18日、9月27日证言。证实杨某某于2011年4月份左右给过被告人李某某10万元钱。
15.被告人李某某存款凭证。证实被告人李某某于2011年10月19日现金存入10万元。
16.被告人李某某贪污5万元供述与辩解。分别于2016年6月18日、7月1日、2日、4日在哈尔滨市纪律检查委员会办案工作区、哈尔滨市第二看守所有4份供述。
17.书证被告人李某某于2016年7月4日供述。证实被告人李某某利用活动经费套取5万元公款为自己所有的犯罪事实。
18.证人禹某证言。证实被告人李某某利用合同款贪污5万元人民币。
19.证人齐某证言。证实被告人李某某以单位储备金为名，转入公司财务人员账户5万元人民币（贪污所得）且该笔钱均为李某某个人使用。
20.证人李某某证言。证实被告人李某某通过公司财务人员账户收取5万元人民币。此5万元系高达实效公司总经理禹雷要求公司财务李秋红汇入李某某公司财务人员账户中。
21.书证高达实效（北京）营销管理有限公司营业执照、黑龙江绿色食品青年电商销售大赛项目公关合作协议、黑龙江绿色食品青年电商销售大赛报价单。证实此文件为第一次提供给黑龙江省绿色食品营销有限公司的报价单，报价实收70万元。
22.黑龙江省绿色食品营销有限公司记账凭证。证实黑龙江省绿色食品营销有限公司于2015年10月15日收到黑龙江省北大荒农垦集团总公司拨款200万元。
23.黑龙江绿色食品青年电商销售大赛活动经费的付款。证实大赛由团省委、省农垦总局、黑龙江省绿色食品交易中心联合举办，向北大荒集团申请活动经费200万元予以补贴，并将补贴款项200万元支付给黑龙江省绿色食品营销有限公司。
24．书证关于“北大荒杯”黑龙江绿色食品青年电商销售大赛活动预算经费的请示。证实申请经费请示中的活动策划经费共计75万元，这与第一次和高达实效（北京）营销管理有限公司出具的合同报价单中相差5万元。
25.书证黑龙江省绿色食品营销有限公司记账凭证。证实黑龙江省绿色食品营销有限公司分别于2015年10月13日、11月26日给高达实效（北京）营销管理有限公司支付活动经费26万元，两次共计52万元。证实与高达签订的合同真实有效。
26.中国建设银行（卡号6217000010013091957，户名齐威）银行交易明细。证实2015年10月9日，此卡收入金�人民币5万元，为110713600电子汇入。
27.书证上海浦东发展银行网上支付跨行请示系统业务查询记录。证实李某某（账户号6217920603437789，户名李某某）于2015年10月10日转入齐某账户5万元。此凭证于2016年7月1日调取。
28.2016年7月1日黑龙江省人民检察院关于贾本样等7人涉嫌犯罪线索指定管辖函。2016年7月1日黑龙江省人民检察院大兴安岭分院关于李某、李某某涉嫌犯罪线索指定管辖函。2016年7月1日中共黑龙江农垦总局纪律检查委员会案件移送函。
29.被告人李某某自首材料说明。证实2016年6月17日，黑龙江省纪委专案组将正在哈尔滨市出差的李某某约谈调查。约谈调查期间，被告人李某某主动交代专案组尚未掌握的其本人3次收受黑龙江兲锦食用菌有限公司的高鹏给予的贿赂款25万元，黑龙江省国正装�公司杨宗道给予的贿赂款10万元的事实，以及其本人负责筹办黑龙江“北大荒”青年电商销售大赛过程中贪污5万元的事实。
30.2016年8月22日漠河县人民检察院查封扣押财务清单，人民币400000.00元，账户23001747350050500428，持有人李某某，见证人杨某某，查封扣押人张某某。证实了对扣押款物的追缴、保管、移交、处理情况。
31.北大荒营销股份公司向漠河县人民检察院出具的《关于减轻李某某同志处罚的申请书》，证明李某某为企业的发展做出了突出贡献，建议司法机关对李某某减轻处罚，直至免除处罚。
本院认为，被告人李某某作为国家工作人员，利用职务上的便利，非法收受他人财物350,000.00，为他人谋取利益，数额巨大，其行为构成受贿罪；被告人李某某以侵吞的手段非法占有公共财物50000.00元，数额较大，其行为构成贪污罪。公诉机关指控被告人李某某犯贪污罪、受贿罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人李某某犯数罪，应数罪并罚。被告人李某某在接受黑龙江省纪委调查时主动交代了上述犯罪事实，系自首，且赃款已全部退缴，本院对其依法从轻处罚，并适用缓刑。依据《中华人民共和国刑法》第三百八十五条、三百八十六条、第三百八十二条一款、第三百八十三条、第六十九条、第六十七条之规定以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污受贿刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条一款、第一条第一款、第十九条之规定，判决如下：
一、被告人李某某犯受贿罪判处有期徒刑三年，并处罚金人民币300000.00元；犯贪污罪判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币100000.00元，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，缓期五年执行，并处罚金人民币400000.00元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
二、被告人李某某退缴的赃款人民币400000.00元依法予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大兴安岭地区中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 裴洪党
审 判 员 刘长宏
人民陪审员 李晓东
二〇一七年六月二十二日
书 记 员 侯力靖
引用的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第三百八十五条【受贿罪】国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。国家工作人员在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，以受贿论处。
第三百八十六条【对犯受贿罪的处罚规定】对犯受贿罪的，根据受贿所得数额及情节，依照本法第三百八十三条的规定处罚。索贿的从重处罚。
第三百八十二条【贪污罪】国家工作人员利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的，是贪污罪。第三百八十三条【对犯贪污罪的处罚规定】对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚：（一）贪污数额较大或者有其他较重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。（二）贪污数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。（三）贪污数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；数额特别巨大，并使国家和人民利益遭受特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。对多次贪污未经处理的，按照累计贪污数额处罚。犯第一款罪，在提起公诉前如实供述自己罪行、真诚悔罪、积极退赃，避免、减少损害结果的发生，有第一项规定情形的，可以从轻、减轻或者免除处罚；有第二项、第三项规定情形的，可以从轻处罚。犯第一款罪，有第三项规定情形被判处死刑缓期执行的，人民法院根据犯罪情节等情况可以同时决定在其死刑缓期执行二年期满依法减为无期徒刑后，终身监禁，不得减刑、假释。
第六十九条【�决宣告前一人犯数罪的并罚】判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污受贿刑事案件适用法律若干问题的解释》
贪污或者受贿数额在二十万元以上不满三百万元的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额巨大”，依法判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。
贪污或者受贿数额在三万元以上不满二十万元的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额较大”，依法判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。
第十九条对贪污罪、受贿罪判处三年以下有期徒刑或者拘役的，应当并处十万元以上五十万元以下的罚金；判处三年以上十年以下有期徒刑的，应当并处二十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产；判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑的，应当并处五十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产。