广东省中山市第一人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤2071刑初1034号
公诉机关中山市第一市区人民检察院。
被告人李某甲，男，汉族，初中文化，原中山市大涌镇林华再生能源环保颗粒制造厂经营者，户籍所在地中山市。因本案于2016年1月7日被刑事拘留，同年2月2日被逮捕。现押于中山市看守所（××于中山市第二人民医院南区分院住院治疗）。
中山市第一市区人民检察院以中检一区刑诉（2016）1036号起诉书指控被告人李某甲犯拒不支付劳动报酬罪，于2016年5月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。中山市第一市区人民检察院指派代理检察员关雪飞、陈俊昇出庭支持公诉，李某甲到庭参加诉讼。现已审理终结。
中山市第一市区人民检察院指控：被告人李某甲在经营原中山市大涌镇林华再生能源环保颗粒制造厂（简称“林华颗粒厂”）期间，拖欠被害人谭某、刘某等34名工人2014年12月至2015年12月的工资合计人民币824877元。2015年4月至10月，共有人民币914000元从林华颗粒厂的账户转移至李某甲妻子蒋莲的个人账户。2015年12月22日中山市人力资源和社会保障局责令林华颗粒厂支付工人工资，但李某甲于同年12月30日通过与蒋莲离婚的方式转移财产，逃避支付工人工资。2016年1月7日，公安人员在中山市大涌镇岚田村坎头正街9号将李某甲抓获归案。
被告人李某甲辩解没有转移财产逃避支付劳动报酬，不清楚拖欠工人工资的具体数额。
经审理查明：被告人李某甲在经营原中山市大涌镇林华再生能源环保颗粒制造厂期间，拖欠被害人谭某、刘某等34名工人2014年7月至2015年12月的工资合计人民币684877元。2015年4月至10月共有人民币914000元从林华颗粒厂的账户转移至李某甲的妻子蒋莲的个人账户。2015年12月22日，中山市人力资源和社会保障局责令林华颗粒厂支付工人工资，但李某甲于同年12月30日通过与蒋莲离婚的方式转移财产，逃避支付工人工资。2016年1月7日，公安人员在中山市大涌镇岚田村坎头正街9号将李某甲抓获归案。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1.中山市人力资源和社会保障局劳动保障监察限期改正指令书、情况说明，证明被告人李某甲于2015年12月22日收到中山市人力资源和社会保障局限期改正指令书后，逾期仍不支付工人工资。
2.劳动保障涉嫌犯罪案件移送书、移送联系函、审批表，证明2015年12月28日，中山市人力资源和社会保障局大涌分局认为林华颗粒厂拒不支付劳动者工资的行为已涉嫌犯罪，随将有关材料移送中山市公安局大涌分局。
3.抓获经过，证明2016年1月7日16时许，公安人员在中山市大涌镇岚田村坎头正街9号将被告人李某甲抓获。
4.中山市大涌镇林华再生能源环保颗粒制造厂工资表复印件，证明被告人李某甲拖欠被害人谭某、刘某等34名工人2014年至2015年12月的工资合计人民币824877元。
5.大涌镇政府垫付林华颗粒厂工人部分工资签收表、申请书、情况说明，证明2016年1月29日，大涌镇政府垫付王文等22名工人基本生活费用共计人民币28600元。
6.中国工商银行中山分行交易流水账单，证明中山市大涌镇林华再生能源环保颗粒制造厂账户于2015年4月至10月向蒋莲个人账户转账共计人民币914000元。
7.企业机读档案登记资料，证明中山市大涌镇林华再生能源环保颗粒制造厂于2014年5月26日成立，于2015年9月9日因投资人决定解散而注销。同年12月8日，李某甲在林华颗粒厂的原址上登记成立中山市创华再生能源环保颗粒制造厂。
8.通话记录清单，证明被告人李某甲134××××9990的手机号码与证人李某乙180××××1087的手机号码有多次通话记录。
9.中山市不动产登记资料证明表、车辆信息查询信息登记表，证明中山市大涌镇南兴东路102号至154号星湖一街17幢205房屋权利人为被告人李某甲、蒋莲。粤T×××××、粤T×××××车辆的所有人为李某甲。
10.离婚登记审查处理表、离婚协议书、申请离婚登记声明书，证明被告人李某甲与蒋莲于2015年12月30日登记离婚，协议两名婚生子女的抚养权归女方，男方自愿放弃探视权；夫妻共有的中山市大涌镇南兴东路102号至154号星湖一街17幢205房屋房产归女方，林华颗粒厂归男方且债务及应付费用由男方负责。
11.户籍材料，证明被告人李某甲的户籍情况。
12.辨认照片，证明被告人李某甲对林华颗粒厂内相关设备、原料进行了辨认。
13.证人萧某的证言，证明其于2015年10月份开始经营中山市创华再生能源环保颗粒制造厂，但没有和李某甲签订转让合同，税收方面仍是李某甲交纳。同年12月8日，李某甲因为个人债务问题被起诉，其怕被牵连，就把厂交回他经营。2015年10月-12月，工厂的实际经营者是李某甲，其只是协助管理。2015年11月，其在场参与发放了10月工资约14万元。
14.证人李某乙的证言，证明中山市人力资源与社会保障局大涌分局工作人员多次通过电话、信息等方式告知李某甲多名工人因被拖欠工资而上访，并要求其到人社局沟通处理。林华厂的财务提供工人工资表是2014年12月-2015年12月34名工人工资共计824877元，工人考勤及部分借支款没有在该工资表中扣除出来。
15.被害人李某丙的陈述及辨认笔录，证明被告人李某甲拖欠其工资共计人民币37800元。其辨认出李某甲。
16.被害人王某的陈述及辨认笔录，证明其每个月工资7000元，李某甲借其6万元购买车辆，借款后在工资中扣除，案发时李某甲拖欠其工资共计人民币18960元。其辨认出李某甲。
17.被害人刘某的陈述及辨认笔录，证明林华颗粒厂每月发工资，未有制作工资表，都是以借支形式支付工资，到农历新年一次性结算。工厂约有34名工人被拖欠2014年-2015年工资共824877元。其被拖欠工资共计人民币12332元。其辨认出李某甲。
18.被害人谭某的陈述及辨认笔录，证明被告人李某甲从2014年7月份开始拖欠其工资，减去借支款，尚欠应付工资共计人民币63527元。其辨认出李某甲。
19.被告人李某甲辩解，2013年开始蒋莲负责发工资、管理银行卡，其不清楚拖欠工资的具体数额。其没有转移财产逃避支付劳动报酬，平时其收到货款把部分钱给蒋莲，由她以现金支付货款。由林华颗粒厂转移到蒋莲个人账户的90余万元是支付给客户的货款。因性格不合与蒋莲离婚。
关于拒不支付劳动报酬的数额，经查，被害人刘某、谭某陈述，林华颗粒厂从2014年至案发未能完整发放工资，均以借支的形式发放部分工资，本人被拖欠的工资已减去借支款，但未能明确表述其他工人被拖欠的工资是否已减去借支款。证人李某乙是劳动局工作人员，负责处理李某甲拖欠工资一事，其明确表示工人工资表被拖欠工资是824877元，但工人考勤及部分借支款没有在该工资表中扣除。证人证言相互间有矛盾，疑点利益有利于被告人，认定工资表824877元是未扣除借支款。虽然李某甲辩解其不清楚借支工资和拖欠工资的具体数额，但证人萧某证实，2015年11月其与蒋莲、林华厂财务发放了工人工资14万元，所以认定拖欠工资是合计684877元（824877元减去140000元）。
被告人李某甲辩解没有转移财产逃避支付劳动报酬，与蒋莲是性格不合离婚，经查，2015年4月至10月间，共有人民币914000元从林华颗粒厂的账户转移至蒋莲的个人账户，且该款项多次以现金的方式提走，亦没有证据证明该款项是支付给客户的货款或者发放工人工资；2015年12月22日劳动局责令李某甲支付工人工资，李某甲遂于同年12月30日与蒋莲协议离婚，并将房产、子女抚养权留在女方，债务则由其本人承担，明显不符合常理。故其辩解与查明事实不符，本院不予采纳。
本院认为，被告人李某甲无视国家法律，以转移财产的方法逃避支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为已构成拒不支付劳动报酬罪，应依法惩处。公诉机关指控李某甲犯拒不支付劳动报酬罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。但认定拖欠工资数额有误，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一第一款、《最高人民法院关于审理拒不支付劳动报酬刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（二）项、第四条之规定，判决如下：
被告人李某甲犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月7日起至2017年1月6日止。罚金自本判决发生法律效力之日起三十日内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 区燕莉
人民陪审员 刘淑珍
人民陪审员 余蔚杰
二〇一六年九月二十三日
书 记 员 翟燕云
连宜静
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