江西省抚州市临川区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）临刑初字第349号
公诉机关抚州市临川区人民检察院。
被告人叶某甲，无业。因涉嫌犯开设赌场罪，2015年5月23日被抚州市公安局刑事拘留，同年6月26日经抚州市人民检察院批准逮捕，同日由抚州市公安局执行逮捕。现羁押于抚州市看守所。
辩护人叶旦声，江西京九律师事务所律师。
抚州市临川区人民检察院以临检公刑诉（2015）333号起诉书指控被告人叶某甲犯开设赌场罪，于2015年9月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年11月5日公开开庭审理了本案。抚州市临川区人民检察院指派检察员徐宝童出庭支持公诉，被告人叶某甲及辩护人叶旦声到庭参加诉讼。现已审理终结。
抚州市临川区人民检察院指控，2014年期间，被告人叶某甲在网名叫“葡京娱乐城”的赌博网站中赌博，输了大量资金。叶某甲于是根据葡京娱乐城网页上的联系方式，联系该赌博网站要求做网站的代理。后葡京娱乐城赌博网站与叶某甲约定，同意叶某甲担任该网站的代理。叶某甲负责拉赌客到该赌博网站赌博，葡京娱乐城则按叶某甲所拉赌客在该网站输款额的10%返利给叶某甲，双方每一个月结算资金一次。于是自2015年元月份开始，被告人叶某甲先后租赁江西省抚州市华福园小区1栋3单元506室、抚临路菜市场旁一民房二楼、云南省曲靖市麒麟区东星小区3栋2单元601室作为据点，购买电脑、安装网络，并先后聘请吴某甲、叶某乙、叶某丙、邓某甲、李某甲（均另案处理）等人为员工，负责利用QQ等社交工具与人聊天，诱使、拉拢他人到葡京娱乐城赌博网站赌博。叶某甲、吴某甲、叶某乙、叶某丙、邓某甲、李某甲等人先后拉拢数十人到葡京娱乐城赌博网站赌博。至2015年5月22日叶某甲等人被抓获，从2015年1月至4月，叶某甲非法从葡京娱乐城赌博网站抽头渔利人民币20余万元。
2015年5月22日，被告人叶某甲等人在云南省曲靖市麒麟区东星小区3栋2单元601室被抚州市公安局民警抓获归案。
公诉机关据以指控的证据有：1.书证；2.搜查、扣押清单；3.电子数据；4.证人李某甲、李某乙、陈某、刘某、池某、叶某乙、吴某甲、叶某丙、邓某甲等人的证言；5.被告人叶某甲的供述和辩解。
公诉机关认为，被告人叶某甲开设赌场，担任“葡京娱乐城”网站代理，提供网络平台供他人赌博，从中抽头渔利，非法获利人民币20余万元，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。同时，公诉机关发表公诉意见时提出被告人叶某甲具有坦白情节，提请依法判处。
被告人叶某甲当庭认罪，但辩称他在“葡京娱乐城”赌博网站没有输大量资金，只是输了两三万元；他没有抽头渔利20余万元，实际返利比例不到10%，这二十万还包括工人工资、租房、买电脑等其他花费，他个人没得获利那么多；他自己也是一名受害者，经网友介绍去赌博网站做代理。恳请法庭考虑他不懂法、认罪、初犯、家庭情况比较困难这些情况，对他从轻处罚。
被告人叶某甲的辩护人提出的辩护意见是：
1、认定叶某甲非法获利20万的证据存疑。
能够印证20万是叶某甲抽头返利的证据主要是叶某甲本人口供和叶某甲持有的银行卡及转账明细。虽然叶某甲自认是赌博网站转款，但本案的众多相关证据并不支持叶某甲的供述，相反矛盾重重。
同案犯吴某乙和其他嫌疑人均称出钱（返水）的渠道是通过户名为“韩某”的银行卡。那么在“贵州分行”开户通过超级网银转款给叶某甲的人是否是韩某，还是另有他人？从常理分析，同一网站对同案的其他人都通过“韩某”卡转款，对叶某甲也应该通过“韩某”卡。
叶某甲和其他嫌疑人的供述都印证“返水一般按月结算”。那么2015年3月22日的20万是几个月的结算，按照叶某甲的口供，包括预支4、5月份的抽头，显然不符合按月结算的原则。
邓某甲是叶某甲雇佣的工作人员。“葡京娱乐城”网站资料截图清楚显示，邓某甲使用的帐号为“00×××66”的账户提成比例是0.3，代理总盈亏是-59203.9元。截图的网页开启时间是2015年5月22日9点49分，是在公安部门破案之前截图的，存储在犯罪嫌疑人电脑中，可信度较高。
上述疑点的存在，使得20万款项仅靠叶某甲的口供，便认定是赌博网站转款的结论，难以排除合理怀疑，不能达到刑事案件证据的证明标准。
2、被告人叶某甲坦白，自愿认罪，系偶犯、初犯，没有前科，犯罪恶习不深，如处以社区矫正亦无重新危害社会可能，可对其从轻处罚。
希望法庭本着疑罪从无以及刑法惩罚和教育相结合的原则，对被告人叶某甲从轻处罚。同时，希望法院考虑到叶某甲的家庭稳定，社会和谐，依法判处缓刑。
经审理查明，2014年期间，被告人叶某甲在一家名为“葡京娱乐城”的赌博网站赌博输了钱后，与该赌博网站的在线客服联系，申请做该网站的代理。后“葡京娱乐城”赌博网站同意被告人叶某甲担任该网站的代理，双方约定被告人叶某甲负责发展赌客到该赌博网站赌博，“葡京娱乐城”则按叶某甲所拉赌客在该网站所输款额的10%返利给叶某甲，双方每一个月结算一次。
2015年1月份开始，被告人叶某甲先后租赁江西省抚州市华福花园小区1栋3单元506室、抚临路菜市场旁一民房二楼作为据点，购买电脑，安装网络，并先后聘请吴某甲、叶某乙、叶某丙、邓某甲、李某甲（均另案处理）等人为员工，利用QQ即时聊天工具与他人加好友聊天，介绍他人通过登录“1819000.com”、“1819111.com”、“1819222.com”等网址进入“葡京娱乐城”赌博网站赌博。被告人叶某甲供这些员工吃住，发放员工工资，员工每拉一个客户到“葡京娱乐城”参赌还可获得100元钱。叶某甲、吴某甲、叶某乙、叶某丙、邓某甲、李某甲等人先后拉拢数十人到葡京娱乐城赌博网站赌博。2015年4月24日左右，被告人叶某甲等人搬至云南省曲靖市麒麟区东星小区3栋2单元601室据点，继续按之前的方式发展赌客到“葡京娱乐城”赌博网站赌博。
2015年3月23日，“葡京娱乐城”赌博网站分4笔各5万元共转入人民币20万元到被告人叶某甲使用的户名为吴某丙、账号为62×××52的中国邮政储蓄银行账户，作为被告人叶某甲的返利。
抚州市公安局刑警支队在工作中发现案件线索，于2015年5月22日17时20分在云南省曲靖市麒麟区东星小区3栋2单元601室将被告人叶某甲及叶某乙、吴某甲、叶某丙、邓某甲抓捕归案，并扣押了电脑、手机、银行卡等作案工具。
认定上述事实，由公诉方举证，并经庭审质证、认证的证据有：
1、书证
（1）受案登记表证实：葡京娱乐城（www.1819111.com）赌博网站登陆宽带的地址为抚州市辖区，该刑事案件属抚州市公安局管辖。
（2）归案情况说明证实：抚州市公安局刑事警察支队在云南曲靖市公安机关相关部门协作下，于2015年5月22日17时20分在云南省曲靖市麒麟区东星小区3栋2单元601室将被告人叶某甲及叶某乙、吴某甲、叶某丙、邓某甲抓捕归案。
（3）情况说明证实：2015年5月22日，被告人叶某甲等人被抚州市公安局刑事警察支队民警抓获，2015年5月23日9时向被告人叶某甲宣布刑事拘留决定，当日12时投放至曲靖市麒麟区看守所寄押，2015年5月26日上午9时许被告人叶某甲被押解回抚州，当日下午18时投放到抚州市看守所羁押。
（4）银行卡交易明细证实：户名吴某丙、账号为62×××52的中国邮政储蓄银行账户在2015年3月23日有4笔各5万元的他行来帐，共转入20万元。
（5）叶某甲户籍证明证实：被告人叶某甲出生于1984年8月25日，案发时为完全刑事责任能力人。
（6）刑事摄影照片证实：网名为“钱多多”的网友向刘某介绍推广“葡京娱乐城”赌博网站，提供赌博信息，刘某注册后向该网站平台充值200元进行赌博活动。
参与网络赌博人员的QQ群信息照片、网络赌博公司工作人员汇款账号信息照片、参与网络赌博人员聊天记录照片在卷。
（7）搜查笔录、扣押清单及扣押物品照片证实：现场位于云南省曲靖市东星小区3栋2单元601室，在现场抓获被告人叶某甲等人，在叶某甲、叶某乙、吴某甲、叶某丙、邓某甲处扣押到电脑、手机、银行卡等作案工具。
2、电子数据
葡京娱乐城网站截图证实：各种游戏项目的交易规则和存款方式、联系方式等。
会员名：00×××66，2015-05，有效下级15个，总盈亏-197345.3元，提成比例0.3，代理总盈亏-59203.59元；2015-04，有效下级7个，总盈亏-160872.46元，提成比例0.3，代理总盈亏-48261.74元。
会员名：pj002，2015-05，有效下级7个，总盈亏5678.67元，提成比例0.3，代理总盈亏1703.6元；2015-04，有效下级6个，总盈亏-638.19元，提成比例0.3，代理总盈亏-191.46元。
存款账户：江某，账号：62×××75
存款账户：黄某，账号：62×××73
存款支付宝账号：江某，账号：13×××00
电子证物检查工作记录证实：扣押电脑曾大量浏览“www.pj1819.com”、“1819111.com”、“1819000.com”等赌博网站，电脑中登录的QQ聊天记录显示通过QQ聊天的方式向他人介绍推广“1819111.com”、“1819222.com”等“葡京娱乐城”赌博网站，发展赌博人员。
3、证人李某甲、叶某乙、吴某甲、叶某丙、邓某乙、李某乙、陈某、刘某、池某的证言证实：被告人叶某甲先后在江西省抚州市、云南省曲靖市两地租用场地为“葡京娱乐城”赌博网站担任代理，并雇佣李某甲、叶某乙、吴某甲、叶某丙、邓某乙等人利用QQ聊天工具与他人加好友聊天，介绍他人通过登录“1819000.com”、“1819111.com”、“1819222.com”、“PJ1819.com”等网址进入“葡京娱乐城”赌博网站赌博。被告人叶某甲供员工吃住，发放员工工资。这些员工每拉一个客户到“葡京娱乐城”参赌还可获得100元钱。吴某甲、叶某乙、叶某丙、邓某甲、李某甲等人先后拉拢数十人到葡京娱乐城赌博网站注册并充值赌博。
4、被告人叶某甲的证言证实：2014年，被告人叶某甲在“葡京娱乐城”赌博网站赌博输了十万元后，与该赌博网站的在线客服联系，申请做该网站的代理。后“葡京娱乐城”赌博网站同意被告人叶某甲担任该网站的代理，双方约定被告人叶某甲负责发展赌客到该赌博网站赌博，“葡京娱乐城”则按叶某甲所拉赌客在该网站所输赌资的10%返利给叶某甲，双方每一个月结算一次。2015年1月至5月22日期间，被告人叶某甲先后在江西省抚州市、云南省曲靖市二地租用房屋，购买电脑，安装网络，并先后聘请叶某乙、吴某甲、叶某丙、邓某甲、李某甲等人为员工，通过QQ加好友聊天的方式为该赌博网站做宣传推广，招揽赌博人员。他是4月底离开抚州到云南曲靖做代理的。这些人由叶某甲负责日常管理、开销并发放工资，每发展一名会员还可得到一百元。叶某乙等人发送赌博网站链接“1819000.com”、“1819111.com”、“1819222.com”等给意图参赌人员，参赌人员注册为会员后，可以在赌博网站平台投注进行赌博活动。叶某甲通过参赌人员所输赌资抽头渔利20万元。上家是通过一张邮政银行储蓄卡转账给他，里面有交易明细，大概每月算一次，这里面包括他发给请来的人的工资。对方每次和他结账的时候，都是给一张截图发给他。他觉得按10%的提成，对方没有给他那么多钱。这张卡里没有其他经济收入，全部是用于赌博，上家转账给他的钱。他被扣押的邮政储蓄卡中在2015年3月23日有一笔20万元的入账（分四批转入），是“葡京娱乐城”平台转给他做代理的酬金。4月份的酬金也在那20ＸＸ面，对方提前支付给了他，因为从他的代理情况来看，他应该能够得到20万左右利润，所以对方提前支付也很正常。对方汇钱过来会在QQ上和他讲。他在云南做了一个月左右，还没有收到酬金。应得酬金都是平台那边发QQ截图给他，跟他核对后算账。
被告人叶某甲当庭供述其只在赌博网站输了二三万元，且4月份之后做业务的钱都还没有打给他。
本院认为，被告人叶某甲明知“葡京娱乐城”网站是赌博网站仍为该网站担任代理，虽未接受投注，但雇佣人员通过QQ即时通讯工具加好友聊天的方式发展数十名会员进入“葡京娱乐城”网站赌博，根据所发展会员所输赌资按比例收取服务费，其行为属于开设赌博网站的推广环节，构成网上开设赌场罪的共同犯罪。被告人叶某甲收取服务费人民币20万元，已达到规定标准2万元的5倍以上，属情节严重。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以确认。
在网上开设赌场共同犯罪中，被告人叶某甲雇佣他人发展会员，在赌博网站的推广环节对开设赌场起帮助作用，系从犯，依法可对其从轻处罚。
被告人叶某甲的辩护人辩称认定叶某甲非法获利20万的证据存疑。经查，被告人叶某甲供述该20万元是赌博网站上家转帐的代理酬金，且被告人叶某甲所使用的户名为吴某丙、账号为62×××52的中国邮政储蓄银行账户在2015年3月23日有4笔各5万元共20万元的他行来帐。电子证据葡京娱乐城网站截图显示会员名00×××66和会员名pj002的代理总盈亏数，但未反映出被告人叶某甲所雇佣人员所使用的会员名pj666、pj1819等的代理总盈亏数。虽然赌博网站上家尚未归案，上家与叶某甲之间的返利约定无法查实，但是根据现有证据应当可以认定该20万元就是被告人叶某甲从“葡京娱乐城”所获服务费。辩护人的辩解与事实不符，本院不予采纳。
被告人叶某甲辩称返利比例实际不到10%，且20ＸＸ面还包括各种开销。但20万具体如何使用不影响对该20万是属于赌博网站服务费性质的认定，且返利比例也不影响对返利数额是20万的认定，故被告人的辩解与事实不符，本院不予采纳。
公诉人和辩护人均认为被告人叶某甲具有坦白情节。经查，被告人如实供述自己罪行，可依法从轻处罚。对公诉人的公诉意见和辩护人的辩护意见予以采纳。经对被告人叶某甲社会调查，对其适用非监禁刑在其居住社区无重大不良影响，且被告人社会危害性较小，可对其宣告缓刑。
据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
被告人叶某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币八万元。
（缓刑考验期限自判决生效之日起计算。罚金限本判决生效之日缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省抚州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 周 欣
人民陪审员 游佩英
人民陪审员 张柏兰
二〇一五年十二月十八日
书 记 员 罗 曼