浙江省新昌县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）浙0624刑初411号
公诉机关浙江省新昌县人民检察院。
被告人陈多芹，女，1975年8月25日出生于浙江省新昌县，汉族，初中文化，农民，住新昌县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年4月19日被刑事拘留，同年5月17日被取保候审，2017年5月17日重新被取保候审。
辩护人陶新民，浙江新时代律师事务所律师。
新昌县人民检察院以新检公诉刑诉〔2017〕407号起诉书指控被告人陈多芹犯非法吸收公众存款罪，于2017年12月7日向本院提起公诉。本院于次日立案，依法适用简易程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。新昌县人民检察院指派检察员董赟出庭支持公诉，被告人陈多芹及辩护人陶新民到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
2016年2月，被告人陈多芹与丁某1、章某（均另案处理）经事先商量，在新昌县七星街道新中路578号成立了国玺经贸有限公司新昌分公司，以投资“富民就业工程”为名，承诺日息1%的回报率，采用口口相传、拉人头的方式，向舒某、朱某等100多名社会不特定对象变相非法吸收公众存款，后将所得款项转账至国玺经贸有限公司义乌办事处。至2016年4月17日，被告人陈多芹等人共计非法吸收公众存款人民币334万元，已支付利息人民币64.51万元。
2016年4月18日，被告人陈多芹被公安机关抓获归案。同日，公安机关从被告人陈多芹处扣押了营业执照2张、护照1本、笔记本电脑1台、台式电脑主机1台、金色华为手机1只、黑色小米手机1只、保密协议2张、税务登记复印件1张、组织机构代码证复印件1张、身份证复印件1张、营业执照复印件1张、邮政速递业务大客户合作协议4张、申请报告1张、国玺经贸有限公司收款收据1本、国玺经贸有限公司收款收据专用章1枚、工商银行对账簿1本、材料（产品）出库单2张、收款收据2张、单位结算业务凭证2张、地税机打发票2张、税收缴款书1张、EMS快递单存根29张、房屋租赁合同1份、国玺经贸新昌分公司登记表9张、笔记本5本、空白产品申购备案表10张、国玺经贸宣传册4张、劳动合同（空白）5份、国玺经贸新昌分公司工资表29张、浙江新昌分公司3月报表3张。同年4月19日，从被告人陈多芹处扣押了现金人民币14万元。同年12月1日，从被告人陈多芹处扣押了违法所得款人民币6万元。同年12月6日，发还被害人张某1人民币9万元、徐素珍人民币2万元；同年12月14日发还被害人黄金防人民币1万元、张德聪人民币1万元、张林爱人民币1万元。
2017年7月28日，新昌县公安局冻结国玺经贸有限公司人民币350万元。
上述事实，被告人陈多芹在开庭审理过程中无异议，并有被害人舒某、朱某、戴某、商某、张某2、牛某、赵某、张某3、翟某、尹某等人的陈述，证人章某、丁某1、丁某2、陈某、丁某3、张某4、孙某、屠某、宋某等人的证言，抓获经过，辨认笔录，搜查笔录，电子证据检查工作记录，U盘、电脑硬盘数据，扣押清单，国玺经贸有限公司宣传单、劳动合同、营业执照、组织机构代码、法定代表人身份证复印件，证明，情况说明，银行查询明细清单，收款收据，银行卡、身份证复印件，银行流水，备案表，户籍证明等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人陈多芹非法向社会公开变相吸收公众存款，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人陈多芹归案后能如实供述自己的犯罪事实，是坦白，可以从轻处罚；赃款被追回，部分赃款已发还被害人，可酌情从轻处罚。被告人陈多芹归案后，认罪态度较好，确有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可酌情从轻处罚并适用缓刑。辩护人提出陈多芹主观恶性相对较小，系坦白、初犯，主动向公安机关退还违法所得人民币6万元，归还受害人本金人民币14万元，支付利息人民币64万余元，国玺经贸有限公司义乌办事处在陈多芹的犯罪中起了重要作用，建议从轻处罚并适用缓刑的辩护意见，与事实、法律相符，予以采纳；其提出的陈多芹的犯罪行为未造成受害人损失，对社会危害小的辩护意见，与事实、法律不符，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陈多芹犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日即行缴纳）。
二、被告人陈多芹尚未退赔的经济损失人民币二百五十五万四千九百元，从扣押、冻结款项中退赔给各被害人（详见附页二：各被害人名单及应退还金额）。
三、公安机关扣押的笔记本电脑一台、台式电脑主机一台、金色华为手机一只、黑色小米手机一只，予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王永仁
人民陪审员 潘黎超
人民陪审员 王品洋
二〇一七年十二月二十日
书 记 员 王 洁
附页一：
《中华人民共和国刑法》
第一百七十六条第一款非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第七十二条第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
第七十三条第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
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附页二：
各被害人名单及应退还金额（单位：元）
序号
姓名
金额
已付利息
应退还金额
鲍樟花
毕海云
柴树卫
陈民葱
陈鑫
陈长妹
戴宝春
戴景武
丁国兰
丁海燕
方玖成
房辉
房连芝
高淑梅
高文岩
高亚杰
谷玉福
郭春花
郭绍美
郭淑梅
郭贤德
何爱玲
何优芬
胡成环
黄凤英
黄金防
黄若明
黄文元
黄秀珍
蒋宇
金宝凤
金鹏妹
金祥绿
金学利
李灿芹
李福慧
李华娟
李华军
李华清
李金萍
李玉钗
李月明
李正华
林利珠
林鹏飞
刘波英
刘国兴
刘军英
刘利国
刘秋莲
刘荣莉
刘亚英
刘照楠
陆春娣
罗玉华
罗玉萍
吕百开
吕忠彦
马志江
明亚娟
牛国龙
钮海燕
庞国庆
齐鹏飞
钱哲君
商艳美
邵微微
石滨
舒静
宋兰英
宋秀兰
苏忠华
孙文发
孙艳玲
田俊哲
田英
佟成东
王进远
王景河
王龙庆
王启发
王守欣
王素兰
王正其
吴海英
吴淑兰
夏汉妹
夏永平
徐青生
徐素珍
徐小英
徐兴军
徐仰亮
徐永照
杨金芝
杨喜元
尹存花
于春香
于志文
俞千君
俞小文芹
袁洪樟
翟霞
张德聪
张德敏
张和平
张洪杰
张金飞
张立春
张林爱
张林新
张勤
张卫红
张卫权
张秀荣
张秀珍
张正时
章国华
章国燕
章培仁
赵士芹
赵秀芳
郑连银
周爱珍
周春英
周影
周正珠
朱金贵
庄建荣
宗秀丽
总计
备注：已付利息785100元包括已退还140000元