福建省厦门市集美区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）集刑初字第342号
公诉机关厦门市集美区人民检察院。
被告人郭双香，女，1989年11月5日出生。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年8月15日被刑事拘留，同年9月19日转逮捕，现羁押于厦门市第一看守所。
辩护人许进德，福建汇丰联盟律师事务所律师；
辩护人蔡新梅，福建方与圆律师事务所律师。
被告人许某某，男，1990年4月15日出生。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年8月15日被刑事拘留，同年9月19日转逮捕，现羁押于厦门市第二看守所。
辩护人陈少青，福建汇丰联盟律师事务所律师。
被告人吴某某，女，1977年8月20日出生。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年8月15日被刑事拘留，同年9月19日转逮捕，现羁押于厦门市第一看守所。
被告人余某某，女，1973年10月19日出生。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年8月15日被刑事拘留，同年9月19日转逮捕，现羁押于厦门市第一看守所。
厦门市集美区人民检察院以厦集检刑诉（2014）201号起诉书指控被告人郭双香、许某某、吴某某、余某某犯诈骗罪，于2014年4月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。厦门市集美区人民检察院指派代理检察员张颖出庭支持公诉，被告人郭双香及其辩护人许进德、蔡新梅、被告人许某某及其辩护人陈少青、被告人吴某某、被告人余某某均到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关起诉指控，2013年6月至8月14日间，被告人郭双香纠集被告人许某某、吴某某、余某某通过短信或者拨打电话的方式，发布“香港富婆高价借精生子”的虚假信息进行诈骗，共骗得人民币共148780元；其中，被告人许某某、吴某某、余某某参与诈骗数额分别为人民币140980元、143780元、125880元。
为支持其指控，公诉机关当庭出示物证手机、银行卡等工具、公安机关制作、出具的被告人户籍资料、到案经过、情况说明、提取笔录、扣押清单、辨认笔录、现场照片、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解等证据，认为指控的事实清楚，证据充分，被告人郭双香、许某某、吴某某、余某某的行为已构成诈骗罪。本案属共同犯罪。被告人郭双香是主犯；被告人许某某、吴某某、余某某是从犯，对被告人许某某、吴某某、余某某依法均应当从轻或者减轻处罚。四被告人归案后能够如实供述自己的罪行，对四被告人依法均可以从轻处罚。提请人民法院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款的规定，予以惩处。
被告人郭双香、许某某、吴某某、余某某当庭对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。
被告人郭双香的辩护人提出被告人郭双香如实供述自己罪行，请求法庭对其从轻处罚。
被告人许某某的辩护人提出被告人许某某如实供述自己罪行且系从犯，请求法庭对其从宽处理。
经审理查明，2013年6月至8月14日间，被告人郭双香购置了手机、SIM卡、电脑、银行卡等，通过短信或者拨打电话的方式，发布“香港富婆高价借精生子”的虚假信息，待被害人回电时，冒充“香港富婆”，诱使被害人向其提供的账户中汇入“保证金”或“诚意金”。后要求被害人与其冒充的“富婆律师”联系，以交纳“公证费”、“个人所得税”、“港币兑人民币汇率差”等名义，继续诱骗被害人向其提供的账户中汇款。钱款到账后，被告人郭双香再将诈骗款项取出。2013年6月16日，被告人郭双香租赁了厦门市集美区大学康城小区康城一里21号704室作为窝点，后分别于2013年6月16日及7月初以人民币2000元的月薪雇请被告人吴某某和余某某冒充“香港富婆”，于2013年6月20日，纠集了其丈夫被告人许某某帮助实施诈骗。被告人许某某协助冒充“富婆律师”及为进一步实施诈骗在网络上搜索诈骗所需的相关信息。具体犯罪事实如下：
1、2013年6月至8月5日间，被告人郭双香等人通过中国邮政储蓄银行账户（户名分别为何某某、于某某），骗得被害人贾某某转入的人民币共3500元。
2、2013年7月16日至19日间，被告人郭双香等人通过中国邮政储蓄银行账户（户名何某某），骗得被害人黄某某二次转入的人民币共1300元。
3、2013年7月18日至8月2日间，被告人郭双香等人通过中国农业银行账户（户名于某某），骗得被害人彭某某三次汇入的人民币共2400元。
4、2013年7月19日至29日间，被告人郭双香等人通过中国邮政储蓄银行账户（户名于某某）、北京农商银行账户（户名孟某某），骗得被害人魏某四次转入的人民币9500元。
5、2013年7月21日至8月12日间，被告人郭双香等人通过中国邮政储蓄银行账户（户名分别为于某某、何某某、刘某某），骗得被害人孙海战多次转入的人民币共32500元。
6、2013年8月10日，被告人郭双香等人通过中国工商银行账户（户名于某某），骗得被害人彭某某转入的人民币1500元。
在此期间，被告人郭双香等人通过其控制的中国工商银行账户（户名于某某、刘某某）、中国建设银行账户（户名于某某，）、中国农业银行账户（户名徐某某、刘某某、于某某）、交通银行账户（户名虞某某）、北京农商银行账户（户名孟某某）和中国邮政储蓄银行账户（户名于某某、刘某某、何某某）等共骗得人民币共148780元。其中，被告人许某某、吴某某、余某某参与诈骗数额分别为人民币140980元、143780元、125880元。
2013年8月14日，被告人郭双香、许某某、吴某某、余某某被公安机关抓获，其用于诈骗的手机、银行卡等工具被缴获。归案后，被告人郭双香、许某某、吴某某、余某某如实供述上述犯罪事实。
上述事实，四被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有物证作案工具银行卡19张、手机16部、电脑2台、笔记本2本、SIM卡3张、纸片1张等、书证公安机关出具、制作的四被告人户籍资料、到案经过、情况说明、协助查询财产通知书、涉案银行账户明细、提取笔录、扣押清单、发还物品清单、辨认笔录、现场照片、证人雷某某的证言、被害人贾某某、黄某某、彭某某、魏某、孙某某、彭某某的陈述等证据予以证实，足以认定。
本院认为，被告人郭双香、许某某、吴某某、余某某以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实的方法，通过发送信息、拨打电话发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，其中被告人郭双香诈骗他人钱款达人民币148780元，被告人许某某参与诈骗他人钱款达人民币140980元，被告人吴某某参与诈骗他人钱款达人民币143780元，被告人余某某参与诈骗他人钱款达人民币125880元，均属数额巨大，四被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。本案属共同犯罪。被告人郭双香在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人许某某、吴某某、余某某在共同犯罪中起次要作用，均是从犯，对被告人许某某、吴某某、余某某依法应当减轻处罚。被告人郭双香、许某某、吴某某、余某某归案后均能够如实供述自己的罪行，对四被告人依法均可以从轻处罚。被告人郭双香、许某某、吴某某、余某某通过发送短信或者拨打电话发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，对四被告人均应当酌情从重处罚。公诉机关的量刑建议合理，予以采纳。辩护人的相关辩护意见理由充分，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（一）项之规定，判决如下：
一、被告人郭双香犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币六万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月15日起至2017年6月14日止。罚金在本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳。）
二、被告人许某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月15日起至2016年2月14日止。罚金在本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳。）
三、被告人吴某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月15日起至2015年10月14日止。罚金在本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳。）
四、被告人余某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月15日起至2015年8月14日止。罚金在本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳。）
五、随案移送的作案工具银行卡19张、手机16部、电脑2台、笔记本2本、SIM卡3张、纸片1张等均予以没收。
六、责令被告人郭双香、许某某、吴某某、余某某共同退赔各被害人经济损失人民币49200元，具体如下：贾某某人民币2000元、黄某某人民币1300元、彭某某人民币2400元、魏某人民币9500元、孙海战人民币32500元、彭某某人民币1500元；责令被告人郭双香、许某某、吴某某、余某某共同退缴其他违法所得人民币76680元。
责令被告人郭双香、许某某、吴某某共同退赔被害人贾某某经济损失人民币1000元；责令被告人郭双香、许某某、吴某某共同退缴其他违法所得人民币14100元。
责令被告人郭双香、吴某某共同退赔被害人贾某某经济损失人民币500元；责令被告人郭双香、吴某某共同退缴其他违法所得人民币2300元。
责令被告人郭双香退缴违法所得人民币5000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省厦门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 张杰鸿
人民陪审员 陈亚旋
人民陪审员 曾今伟
二〇一四年五月二十日
代书 记员 陈 靓
附：相关法律条文及司法解释：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：
（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；
（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；
（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；
（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；
（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。
诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。