湖南省岳阳市君山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）湘0611刑初10号
公诉机关湖南省岳阳市君山区人民检察院。
被告人曾凡斌，男，1975年11月7日出生于湖北省利川市，汉族，高中文化，住利川市。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年7月8日被岳阳市公安局君山分局刑事拘留，经岳阳市君山区人民检察院批准，于同年8月11日被岳阳市公安局君山分局执行逮捕。现羁押于华容县看守所。
辩护人马继学，湖北图盛律师事务所律师。
被告人唐宇航，男，1997年8月14日出生于湖北省利川市，汉族，高中文化，住利川市。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年2月22日被岳阳市公安局君山分局刑事拘留，同年4月1日被该局决定监视居住。现在家。
被告人郭宗臣，男，1975年12月18日出生于湖北省利川市，汉族，高中文化，住利川市。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年7月8日被岳阳市公安局君山分局刑事拘留，同年7月27日被该局决定取保候审。现在家。
辩护人向朝东，湖北图盛律师事务所律师。
湖南省岳阳市君山区人民检察院以君山区院公诉刑诉[2018]9号起诉书指控被告人曾凡斌、唐宇航、郭宗臣犯诈骗罪，于2018年1月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。湖南省岳阳市君山区人民检察院指派检察员李磊出庭支持公诉，被告人曾凡斌及其辩护人马继学、被告人唐宇航、被告人郭宗臣及其辩护人向朝东到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
湖南省岳阳市君山区人民检察院指控，2016年6月初，被告人曾凡斌、唐宇航以非法占有为目的，利用被告人郭宗臣提供的银行账户，采用向地下六合彩庄家报“飞单”的方式多次诈骗曾某1等人钱财共计人民币80100元。2017年2月8日，唐宇航在贵州省桐梓服务区被公安机关抓获；2017年7月7日，曾凡斌、郭宗臣分别在利川市被公安机关抓获。
公诉机关当庭提交了相关书证，证人证言，被害人陈述，辨认笔录，被告人的供述等证据，以支持其指控。
公诉机关认为，被告人曾凡斌、唐宇航、郭宗臣以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人曾凡斌起了主要作用，被告人唐宇航、郭宗臣起了次要作用。故提起公诉，提请本院依法惩处。
被告人唐宇航、郭宗臣对公诉机关的指控无异议。
被告人曾凡斌辩称其未化名“周永吉”实施诈骗。
辩护人马继学提出的辩护意见是，被告人曾凡斌仅获利1700元，在共同犯罪中是从犯，且当庭认罪，依法可以从轻处罚。
辩护人向朝东提出的辩护意见是，被告人郭宗臣是从犯、且认罪、悔罪，依法可以从轻处罚。
经审理查明，2016年6月初，被告人曾凡斌、唐宇航以非法占有为目的，利用被告人郭宗臣提供的户主为刘某的62×××79农业银行账户，采用向地下六合彩庄家报“飞单”的方式进行诈骗三次，投注共计22万余元，骗取中奖款共计80100元。具体犯罪事实如下：
1.2016年6月14日，曾凡斌与曾某1、何某1联系要求报单，并安排曾某2（另案处理）与曾某1、何某1“押单”（即押单人留在庄家处等待地下六合彩开奖）以取得信任，事先嘱咐曾某2如果未中奖就想办法跑。当晚20时许，曾凡斌、曾俊与曾某1、何文文四人在利川市“尚品国际酒店”的一房间内，曾凡斌按照王姓女子（真实姓名不详）的要求写了3万余元的码单报与曾某1、何某1后借故离开。21时30分地下六合彩开奖后，曾凡斌发现中奖了，随即来到“尚某国际酒店”与曾某1结账，曾某1支付曾凡斌现金4600元，并于次日向曾凡斌提供的户主为周永吉，账号为62×××90的建设银行账户转账7000元，共计11600元。曾凡斌支付曾某2酬劳1100元，余款均用于了个人开支。
2.2016年6月16日，曾凡斌与曾某1、何某1联系要求报单，并安排曾某2与曾某1、何某1押单以取得信任，事先嘱咐曾某2如果未中奖就想办法跑。当晚，曾凡斌、曾俊与曾某1、何文文四人在利川市“尚品国际酒店”的一房间内，曾凡斌按照王姓女子的要求写了10万余元的码单报与曾某1、何某1后借故离开。21时30分地下六合彩开奖后，曾凡斌发现中奖了，随即来到“尚某国际酒店”与曾某1结账，何某1当场电话联系其妻子汤某向曾凡斌提供的户主为刘某，账号为62×××79的农业银行账户转账5万元，曾某1于当晚在利川市一农业银行通过ATM机向该农业银行账户转账18500元。曾凡斌于当晚分十次，每次取出2000元，共计取出赃款2万元，并当场支付曾某2酬劳3800元，余款均用于了个人开支。
3.2016年6月17日，被害人曾某1主动联系曾凡斌到岳阳写单，曾凡斌指使曾某2前往，曾某2指使唐宇航前往岳阳楼区“兴天宾馆”押单。次日晚20时许，曾凡斌通过电话报单9万余元，后通过电话通知唐宇航如果未中奖就想办法跑。21时30分地下六合彩开奖后，得知未中奖，曾某1通过电话联系曾凡斌向其讨要投注款，曾凡斌借口让唐宇航去取钱，唐宇航便趁机逃跑。曾某2给予唐宇航800余元。
2017年2月8日，唐宇航在贵州省桐梓县汽车服务区被公安机关抓获,当日至同月21日被临时羁押在重庆市渝北看守所；2017年7月7日，曾凡斌、郭宗臣分别在利川市被公安机关抓获。
上述事实，有公诉机关当庭列举，并经庭审举证、质证的下列证据证明：1.户籍资料、到案说明、入住登记表、岳阳市公安局君山分局岳君公（林）扣字[2017]0100号《扣押决定书》、短信记录、取款视频截图、银行交易记录等书证；2.证人曾某2、汤某、曾某1、何某1的证言；3.辨认笔录；4.被告人曾凡斌、唐宇航、郭宗臣的供述和辩解。
对于被告人曾凡斌提出的其未化名“周永吉”实施诈骗的辩解意见，经查，被告人曾凡斌化名“周永吉”实施诈骗三次，有证人曾某2、曾某1、何某1的证言、辨认笔录在卷佐证，故对于该项辩解意见，本院不予采纳。
对于辩护人马继学提出的被告人曾凡斌仅获利1700元，在共同犯罪中是从犯，且当庭认罪，依法可以从轻处罚的辩护意见，经查，1.被告人曾凡斌向被告人郭宗臣购买用于实施诈骗的银行卡后，邀集曾某2、联系“六合彩”写单人员，并指挥曾某2、唐宇航留在写单现场押单以取得信任；2.诈骗过程中，由曾凡斌接听电话后报单、写单；3.中奖后，由曾凡斌与曾某1、何某1结算奖金。故对于该项辩护意见，本院不予采纳。
对于辩护人向朝东提出的被告人郭宗臣是从犯、且认罪、悔罪，依法可以从轻处罚的辩护意见，经查属实，故对于该项辩护意见，本院予以采纳。
本院认为，被告人曾凡斌、唐宇航、郭宗臣相互勾结，参与购买地下六合彩的非法活动，利用地下六合彩的报单时投注款无需交纳现金，出码后再结算的方式和特点，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，取得收单人员信任而按其选择的号码和数额报单，骗取地下六合彩中奖奖金，数额巨大，其行为已触犯刑法，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人曾凡斌、唐宇航、郭宗臣犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，应予支持。在共同犯罪中，被告人曾凡斌向郭宗臣购买用于实施诈骗结算的银行卡，联系收单人员，报单、写单，并结算中奖款，起主要作用，是主犯。被告人唐宇航参与报单、写单，起次要作用，是从犯；被告人郭宗臣与曾凡斌事先通谋，提供用于实施诈骗的银行卡，是从犯，对二被告人依法可以减轻处罚。被告人唐宇航、郭宗臣到案后如实供述自己的罪行，是坦白，依法可以从轻处罚。根据被告人唐宇航的犯罪情节及悔罪表现，参考社区矫正机关的意见，可对其适用缓刑。综上，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人曾凡斌犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月8日起至2020年7月7日止。罚金限判决生效后十日内一次性缴纳。）
二、被告人唐宇航犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内一次性缴纳。）
三、被告人郭宗臣犯诈骗罪，单处罚金人民币四千元；
（罚金限判决生效后十日内一次性缴纳。）
四、对被告人曾凡斌、唐宇航、郭宗臣违法所得的财物予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 陈 勇
审 判 员 方 佩
人民陪审员 魏国军
二〇一八年四月八日
代理书记员 刘 聪
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一款、第四款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第七十三条第二款、第三款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。