浙江省温州市瓯海区人民法院刑 事 判 决 书（2018）浙0304刑初280号公诉机关浙江省温州市瓯海区人民检察院。被告人谢贤滨，绰号“Q仔”，男，1982年6月14日出生，汉族，福建省宁化县人，小学文化，无业，户籍地宁化县，因本案于2017年9月6日被抓获并刑事拘留，同年10月14日被逮捕。现羁押于温州市瓯海区看守所。辩护人朱月进，浙江泽商律师事务所律师。辩护人张天驰，浙江泽商（洞头）律师事务所律师。被告人孙海峰，绰号“阿贱”，男，1983年10月4日出生，汉族，安徽省阜南县人，小学文化，无业，户籍地阜南县，因本案于2017年9月27日被抓获并刑事拘留，同年11月3日被逮捕。现羁押于温州市瓯海区看守所。辩护人张林，浙江震瓯（文成）律师事务所律师，受温州市瓯海区法律援助中心指派。温州市瓯海区人民检察院以瓯检公诉刑诉[2018]240号起诉书指控被告人谢贤滨、孙海峰犯诈骗罪，于2018年3月23日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。温州市瓯海区人民检察院指派检察员李翔出庭支持公诉，被告人谢贤滨、孙海峰及辩护人朱月进、张天驰、张林到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2016年7月至2016年12月期间，被告人谢贤滨、孙海峰以及涂志山、黄某、邱某1、邱某2、汪某、吴某、李某3、李某4、周某、刘某4、李某5、谢某、黎某、张某4、涂秀美、夏华某（均已判决）等人在雷某2、翁县生（均另案处理）等人的组织下，在柬埔寨王国设立窝点从事针对我国境内公民的电信诈骗活动。该团伙成员分工明确，由“电脑手”通过网络电话群呼我国境内公民的移动电话，冒充“中国邮政”通知用户有邮件尚未领取，或冒充中国移动通信公司通知用户电话即将停机，引诱用户接听人工服务，涂志山、黄某、邱某2、汪某、吴某、李某3、李某4、周某、刘某4、李某5、谢某、黎某、张某4、涂秀美、夏华某等人（一线话务员）则冒充相应公司的客服人员接听用户的电话，谎称用户名下有在上海市办理的移动号码或银行信用卡被用于非法用途，用户信以为真后将电话转接至冒充上海市公安民警的被告人谢贤滨、孙海峰以及邱志海、汪志维、李建华、张鹿强、夏华文及雷长贵、翁县生等人处（二线、三线话务员），上述人员冒充公安民警谎称用户身份信息被他人盗用，涉嫌洗钱犯罪，并以清查资金等名义诱骗用户向雷某2等人指定的“安全帐户”转账，以诈骗他人钱财。雷某2、翁县生等人负责该诈骗窝点的管理、记账、发放非法报酬、安排团伙成员吃住等。经查，涉案诈骗数额共计199万余元（货币单位均为人民币）。其中，被告人谢贤滨、孙海峰参与期间诈骗数额均达50万元以上。具体如下：被告人孙海峰于2016年5月25日出境后加入涉案诈骗窝点结伙实施诈骗。1.2016年7月26日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人赵某259895元。被告人谢贤滨于2016年7月27日出境后加入涉案诈骗窝点结伙实施诈骗。2.2016年7月28日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人王某17600元。3.2016年8月2日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人季某12110元。4.2016年8月4日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人田某29110元。5.2016年8月7日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人胡某116110元。6.2016年8月17日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人仲某2977元。7.2016年8月17日至18日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人魏某74000元。8.2016年8月18日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人单某21888元。9.2016年8月18日至24日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人张某140931元。10.2016年8月19日至22日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人雷某180000元。11.2016年8月19日至20日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人王某2260908元。12.2016年8月21日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人贾某144249元。13.2016年8月22日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人程某11511元。14.2016年8月22日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人梁某8920元。15.2016年8月25日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人李某113000元。16.2016年8月25日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人蔡某9913元。17.2016年9月4日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人张某213220元。18.2016年9月4日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人段某36110元。19.2016年9月5日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人饶某7100元。20.2016年9月5日至7日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人胡某2196026元。21.2016年9月6日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人邓某29931元。22.2016年9月9日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人刘某112110元。23.2016年9月10日至11日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人池某37610元。24.2016年9月11日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人刘某268220元。25.2016年9月18日至22日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人王某3260000元。26.2016年9月20日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人葛某134220元。27.2016年9月22日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人刘某319110元。28.2016年9月23日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人王某489220元。29.2016年9月23日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人王某530220元。被告人孙海峰于2016年9月25日回国。30.2016年9月25日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人谷某12700元。31.2016年9月27日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人谯某5000元。32.2016年9月28日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人陆某55300元。33.2016年9月29日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人马某78823.45元。被告人谢贤滨于2016年10月18日回国。被告人孙海峰、谢贤滨分别于2016年10月26日、11月8日出境后再次加入涉案诈骗窝点结伙实施诈骗。34.2016年12月12日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人张某32800元。35.2016年12月20日至21日，该团伙成员利用上述电信网络诈骗手段骗取被害人宋某9500元。被告人谢贤滨、孙海峰分别于2017年1月1日、1月3日回国。上述事实，被告人谢贤滨、孙海峰在开庭审理过程中均无异议，且有同案犯邱某1、吴某、李某3、李某4、翁县生等人的供述，被害人赵某、王某1、季某、田某、胡某1、仲某、魏某、单某、张某1、雷某1、王某2、贾某、程某、梁某、李某1、蔡某、张某2、段某、饶某、胡某2、邓某、刘某1、池某、刘某2、王某3、葛某1、刘某3、王某4、王某5、谷某、谯某、陆某、马某、张某3、宋某的陈述，辨认笔录及照片，出入境记录，情况说明，银行转帐凭证、交易明细清单、存款凭条，刑事判决书，抓获经过，身份证明材料等证据证实，足以认定。本院认为，本案被告人谢贤滨、孙海峰结伙以非法占有为目的，利用通讯工具、互联网等技术手段实施欺诈从而骗取财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。本案系在境外冒充国家机关工作人员实施电信网络诈骗，对各被告人均酌情从重处罚。鉴于被告人谢贤滨、孙海峰经他人组织参与本案，在诈骗犯罪团伙中起次要、辅助作用，均系从犯；结合均有坦白情节及其犯罪情节等实际情况，均予以减轻处罚；各辩护人提出与此相关的意见，均予以采纳。公诉机关变更的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人谢贤滨犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金5.6万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月6日起至2023年3月5日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、被告人孙海峰犯诈骗罪，判处有期徒刑五年七个月，并处罚金5.7万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月27日起至2023年3月26日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）三、责令被告人谢贤滨、孙海峰退赔涉案赃款返还相应被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  潘小华人民陪审员  黄相华人民陪审员  卢和红二〇一八年四月九日书 记 员  陈选先??1???1?