内蒙古自治区通辽市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）通刑初字第57号
公诉机关内蒙古自治区通辽市人民检察院。
被告人柳强，男，因涉嫌犯合同诈骗罪于2014年9月13日投案，9月14日被刑事拘留，同年10月17日被逮捕。现羁押于科尔沁区看守所。
辩护人张印海，内蒙古通宇律师事务所律师。
内蒙古自治区通辽市人民检察院以通检刑诉（2015）57号起诉书指控被告人柳强犯合同诈骗罪、骗取票据承兑罪，于2015年9月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。内蒙古自治区通辽市人民检察院指派代理检察员秋红、李宏涛出庭支持公诉，被告人柳强及其辩护人张印海到庭参加诉讼。现已审理终结。
内蒙古自治区通辽市人民检察院指控，被告人柳强系通辽市某有限责任公司法定代表人和股东、通辽市德某有限责任公司股东。
一、合同诈骗的事实
1、2013年3月31日至2013年10月15日柳强向某公司分别借款110万元、14万元、100万元、150万元、20万，共计394万元，柳强所抵押户名为陈某某的房产证（通房权证字第xxxx**号）和柳强与陈某某的结婚证均系伪造，柳强名下的蒙xxxx**福特车、蒙xxxx**宝马车未经债权人同意，均被转卖给他人；通辽市某有限责任公司质押的3750吨煤已被柳强以其公司名义于2012年12月31日质押给中国工商银行通辽交通路支行，造成通辽市某咨询公司实际损失394万元。
2、2013年11月1日被告人柳强用通辽市某有限责任公司名义向被害人曲某借款112万元，并用该公司资产17000吨（每吨100元）煤炭做抵押，经查明该质押煤炭已向中国工商银行通辽交通路支行贷款质押，造成被害人曲某实际损失94万元。
2013年12月9日被告人柳强用通辽市德某有限责任公司（以下简称德某公司）的名义向被害人曲某借款112万元，并签订玉米收购合同，德某公司以出售的方式抵押给曲某1000吨玉米，该玉米实际是德某公司为国家代收的储备粮，不属于德某公司，造成被害人曲某实际损失94万元。
3、2012年12月31日被告人柳强用通辽市某有限责任公司院内的2.3万吨煤炭作质押，从中国工商银行通辽交通路支行取得一年商品融资贷款900万元，在贷款期限内柳强分三笔归还贷款547607.59元，贷款到期后该银行出售某公司质押煤6238吨价值187万元用于还款，余款6582392.41元及利息618844.53元未归还。经查在贷款期间被告人柳强私自处理16762吨煤炭，造成中国银行通辽交通路支行直接经济损失7201236.94元。
二、骗取票据承兑罪的事实
2013年11月5日被告人柳强以通辽市某有限公司的名义向内蒙古银行通辽分行以5万吨煤炭作质押、1200万元作保证金向该银行贷款2400万元的承兑汇票，经查明被告人柳强向银行申请承兑汇票过程中递交伪造的购销合同，伪造的增值税发票、伪造的货票、重复质押煤炭等方式欺骗银行取得承兑汇票2400万元，造成该银行直接经济损失1200万元。
2014年9月14日，被告人柳强在家中被通辽市公安局的侦查人员抓获。
庭审中公诉机关列举了立案决定书、报案材料、鉴定书、证人证言等相关证据，据此指控被告人柳强的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第一百七十五条之规定，应以合同诈骗罪、骗取票据承兑罪追究其刑事责任，被告人柳强一人犯数罪，适用《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应数罪并罚。请依法判处。
被告人柳强对起诉书指控的事实及罪名均不持异议。其辩护人提出：起诉书指控柳强诈骗通辽市某咨询有限公司394万元不成立，认定诈骗曲某188万元欠缺依据，诈骗工行案中工行未按法定程序将处分的煤炭进行评估，属擅自处分煤炭，造成少于某德的进煤成本价，损失了2704175.00元，量刑上应给予考虑；利息618844.53元不应计算在诈骗数额之内；柳强主动投案并如实供述，还供述了公安未掌握的诈骗工行的事实，应认定自首。故请求对其减轻处罚。
经审理查明，被告人柳强原系通辽市某有限责任公司法定代表人和股东（占股51%），又系通辽市德某有限责任公司股东。
合同诈骗的事实：
（一）2013年3月31日，被告人柳强向通辽市某咨询有限公司（以下简称某公司）法定代表人李某某借款110万元，借款期限半个月，并用房产证（通房权证字第xxxx**号）和柳强名下的福特车（车牌号蒙xxxx**）做抵押，双方签订房屋买卖合同和车辆买卖协议书；
2013年5月24日，柳强又向某公司借款14万元，借款期限为一个月；
2013年8月30日，柳强向某公司借款100万元，借款期限为两个月，用柳强的宝马车（车牌号蒙xxxx**）做抵押，双方签订车辆买卖合同；
2013年9月23日柳强向某公司借款150万元，借款期限为两个月，并签订煤炭购销合同做抵押，约定逾期不能还款，某公司到通辽市某有限责任公司提3750吨煤炭；
2013年10月15日柳强向某公司借款20万元，借款期限为一个月。
经查，柳强所抵押户名为陈某某的房产证（通房权证字第xxxx**号）和柳强与陈某某的结婚证均系伪造，柳强名下的蒙xxxx**福特车、蒙xxxx**宝马车未经债权人同意均被转卖给他人；通辽市某有限责任公司质押的3750吨煤已被柳强以其公司名义于2012年12月31日质押给中国工商银行通辽交通路支行。
2013年5月10日至2014年1月10日期间，柳强通过电子转账的方式给某公司的出纳侯某某转账16笔，共计人民币2657400元，用以偿还某公司借款，至案发前尚有1282600元未予归还。
上述事实，控方列举了如下证据：
1、通辽市某有限公司（法定代表人李某某）的报案材料。
2、证人李某某报案并证实：
（1）2013年3月31日柳强在我们公司签订贷款合同，柳强向我公司借款110万元，月利1.5分，借款期限半个月，还款期限为2013年4月15日，当时在借款人上签字的有柳强、陈某某、任某某签名，我们口头约定用柳强妻子陈某某名下位于通辽市通房权证字第xxxx**号的房子和柳强名下的车牌号蒙xxxx**福特车做抵押，我们双方又签订了车辆买卖协议书和买卖合同。其中蒙xxxx**福特车以50万元价格卖给我们公司，陈某某名下房子是以60万元价格卖给我们公司。
（2）2013年5月24日柳强又向我们公司借款壹拾肆万元（140000.00元），借款人是柳强和任某甲，还款期限是2013年6月23日。
（3）2013年8月30日柳强用李某甲名下的蒙G004**宝马车的机动车登记证做抵押，向我们公司借款100万元，还款期限2013年10月29日，同时交给我们一份柳强与李某甲签订的车辆买卖合同，又与我签订车辆买卖合同，约定如果到期还不上钱以30万元的价格将车抵给我们公司。
（4）2013年9月23日柳强向我们公司借款150万元，还款期限2013年11月22日，同时与侯某某签订一份150万元的煤炭购销合同做抵押，约定如到期柳强不能还款我公可以到柳强名下的通辽市某有限责任公司提3750吨块煤。
（5）2013年10月15日柳强又向我们借款20万元，还款期限2013年11月15日。
上述借款到期后我们多次找柳强还款，但柳强一直拖着不还，后来经过调查，柳强提供的其妻子陈某某的房产证为伪造。
我们口头约定月利五分。借款后柳强没有给我们支付过利息。付款方式是一部分是现金，一部分是通过网银转账。
3、李某某企业法人营业执照证实其公司情况。
4、110万借款合同载明，借款人：柳强、陈某某、任某某，出借人：李某某。
5、车辆买卖协议书，以50万元的价格将福特蒙xxxx**卖给李某某。售车方：柳强，陈某某，购车方：李某某。
6、收据记载，福特皮卡车车款50万。由柳强签字。（约定如果柳强还不上借款就用此车顶借款）
7、房屋买卖合同，以62万元的价格将房屋卖给李某某。卖方：柳强、陈某某；买方：李某某。
另附：任某某的身份证复印件和通房权证字第xxxx**号房产证的复印件（房产证上写明此房位于通辽某某房子、柳强与陈某某的结婚证、陈某某的身份证。
8、房款的收据62万元，由陈某某和柳强签字。
9、14万的借据证实，某借给柳强、任某甲人民币14万元，借款人柳强、任某甲。期限为：2013年5月24日-2013年6月23日。
附柳强的身份证、任某甲的身份证复印件。
10、100万的借据载明，李某某借给柳强100万，借款人柳强。借款期限：2013年8月30-2013年10月29日。
11、车辆买卖合同证实，柳强将蒙xxxx**黑色宝马车以30万元的价格卖给李某某。
12、柳强与李某甲签订的车辆买卖合同证实，2013年6月7日李某甲将宝马车以46万元的价格卖给柳强。有证人李某甲证言予以佐证。
13、机动车登记证书证实，宝马车的车主为李某甲。
14、借条证实，柳强向李某某借150万。背面是柳强的身份证复印件。借款日期为2013年9月23日-2013年11月22日。
15、煤炭购销合同证实，时间为：2013年9月22日，供方通辽市某有限责任公司与需方侯某某签订，数量3750吨，每吨400元，金额150万元。
16、收据证实，收侯某某购煤款人民币150万元，时间为：2013年9月22日。
17、借据证实，柳强借款人民币20万元。
18、郭某某证实，我借过柳强钱。2013年3月份，我找柳强要钱，他说没有钱，他说准备到鸿某公司去借钱，需要抵押物，问我有没有，我当时包里有好几个房证，我将一个房屋所有人叫陈某某的房证借给了柳强。此房证是以前别人向我借钱抵押给我的，一直没有取。我借完柳强这个房证后我就不知道柳强具体咋借的钱了。
陈某某我不认识，（看完李某某提供的复印件）假的结婚证、身份证应该是柳强做的，上面的陈某某的照片是柳强的会计的照片。这个房产证是2012年11月9日乔某某向我借款10万元抵押给我的。
19、乔某某证实，我认识郭某某，我找他借过钱。2012年11月9日，我向郭某某借了10万元，当时用通辽市房证做的抵押，房证不是真的，是我前夫杨某某做的假证。在网上找人做的。我不认识陈某某是谁。后来我把钱还上了，但是房证没有抽出来，郭某某不知道我提供的房证是假的。
20、乔某某无婚姻登记证明、民事调解书、借条。
21、任某甲证实，一开始柳强用福特车抵押借款我不知道，直到2013年9月份柳强领着一个人让我在一个借款合同上签字，当时是做的房屋买卖合同空白的，我只是在上面签的字，后来12月份柳强让我到房产局用我家科尔沁区某房子做抵押，将之前抵押的福特车抽出来，到现在还没有办下来呢。房证一直在柳强那里。我和柳强有结婚证，这个陈某某我不认识。2013年5月份柳强和我说到一个公司去借款，我和他一起去的，当时在一个空白的借据上先签的我的名字，签完我就走了。具体情况我不知道。
22、任某某证实，柳强是我姑爷，卷一中的第8和第10中的签名不是我签的。借款合同的内容我也不知道。
23、赵某证实，我与李某某合开了个某公司，李某某是法定代表人，我与侯某某是夫妻关系，侯某某是某公司出纳。侯某某生小孩在沈阳住院呢，现在回不来。柳强向我公司借款的事我知道，因为当时是我妻子侯某某给办理的。2013年3月30日柳强和我们签订借款合同，向我们公司借款110万元，借款期限为半个月，约定用柳强妻子陈某某名下位于通辽市通房权证字第xxxx**号的房子和柳强名下的车牌号蒙xxxx**福特车做抵押，同时签订买房和买车合同。2013年5月24日柳强又向我公司借款14万元，2013年8月30日柳强用李某甲名下的蒙G004**宝马车的机动车登记证做抵押向我公司借款100万元，2013年9月23日柳强向我们公司借款150万元。同时与我公司签订一份150万元的煤炭购销合同做抵押。2013年10月15日又向我公司借款20万元，共向我们借款合计为394元人民币。借款时柳强说是进煤用，柳强没有还过我们公司钱。
24、于某某证实，我是通过史某某认识的柳强，在2013年8月份左右，柳强分两次共向我借钱75万元，当时柳强说要进煤用钱，柳强没有还过钱。
25、柳某某证实，陈某某身份证上的人是我们某有限公司的记账员，叫尤某。
26、2013年1月至2014年4月网银交易流水清单证实，进账：柳强给侯某某转账：2013年5月10日-2014年1月10日。共计207.24万元。（实际柳强转给侯某某16笔共计2657400元）。
出账：侯某某转给柳强153.81万元。
27、关于xxxxx8号房产证的说明，房产证xxxx**号不是房屋，此房证是假的。
28、证明材料证实，在科尔沁区内没有柳强和陈某某的婚姻登记。
29、被告人柳强供述，我来投案自首。我从某公司借过钱，借过多少钱我记不清楚了。（公安人员出示李某某提供的借款合同，车辆买卖协议，房屋买卖合同，房屋所有权证，煤炭购销合同，借据等书证）合同、协议上柳强的签名都是我自己签的，合计394万都是，借钱后还过一次100万，还有14万，都是用网银转的帐，钱付给了侯某某。有利息，利息是每月百分之七，每月借钱都是先付利息。付多少利息我记不清了，大多数都是网银转账，现金也有一部分。
第一笔110万，他们扣了一个月利息7.7万元，实际给了102.3万元，我付了8个月的利息，本金没有还。
第二笔，借14万，当时扣了9800元，实收13.02万元，这笔还清了，转账方式还的，这一笔我不欠他们。
第三笔，借100万，这笔钱我也给他们了，当时我收了93万。
第四笔，借150万，当时扣了一个月利息105000元，实收1395000元。付了几个月利息，本金没有还。
当时跟侯某某签的煤炭购销合同，她不能提走煤，因为我们公司用通辽市某有限责任公司煤场的煤做质押，向通辽市工商银行交通路支行贷款900万元，有中某公司监管煤，这些煤不能动。
第五笔，我向侯某某借20万，当时扣了14000元','2018-10-04
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