浙江省宁波市鄞州区人民法院刑 事 判 决 书（2016）浙0212刑初8号公诉机关浙江省宁波市鄞州区人民检察院。被告人高德国，男，1988年8月25日出生于四川省巴中市,汉族，高中文化，个体工商户，户籍所在地四川省巴中市巴州区，现暂住于浙江省宁波市鄞州区。因涉嫌犯诈骗罪于2015年5月7日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年6月12日变更为指定居所监视居住，同年8月1日因涉嫌犯合同诈骗罪被逮捕。现羁押于宁波市鄞州区看守所。宁波市鄞州区人民检察院以甬鄞检刑诉〔2015〕1840号起诉书指控被告人高德国犯合同诈骗罪，于2016年1月4日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁波市鄞州区人民检察院指派检察员朱世芬出庭支持公诉，被告人高德国到庭参加了诉讼。现已审理终结。宁波市鄞州区人民检察院指控，2014年至2015年5月期间，被告人高德国因赌博输钱需还债，以自己注册的奉化市永国机械配件厂的名义，在网上发布加工信息，与被害单位和个人签订销售合同，以此骗取他人支付的定金、预付款或货款，共计人民币66420元。为证实以上指控事实，公诉机关向法庭提供了相关被害人陈述，证人证言、书证、被告人供述等证据。公诉机关认为被告人高德国的行为已构成合同诈骗罪，数额较大，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定予以判处。被告人高德国辩称，除了刘某的货款没有收到过，指控的其余几起货款确实都收到过，其中收了东莞佳其兴实业公司的5000元预付款，后来已经归还了，收了山东菏泽华索数码公司和湖北襄阳天治翼机械动力公司的钱款后已发货，其余收款后未发货是因为来不及做产品，而非骗取他人款项。其与订货单位的款项往来属于一般的经济纠纷，不是刑事犯罪，指控其犯合同诈骗罪不能成立。经审理查明：2010年，被告人高德国在浙江省奉化市注册成立奉化市永国机械配件厂（系个体工商户），后将经营场所搬至宁波市鄞州区云龙镇。2014年9月至2015年4月，被告人高德国因赌博输钱需还债，以奉化市永国机械配件厂名义，在网上发布加工信息，与被害单位和个人签订销售合同，骗取被害单位和个人支付的定金、预付款或货款，共计人民币66420元。具体如下：1、2014年9月28日，被告人高德国与湖北襄阳天治翼机械动力有限公司签订配件加工合同，骗取该公司货款7650元。2、2014年10月18日，被告人高德国与成都三鼎精密机械有限公司签订加工合同，骗取该公司支付的定金7000元。3、2014年11月29日，被告人高德国与上海搏鸿气动液压成套设备有限公司签订“TC中摆件”销售合同，骗取该公司货款3300元。4、2015年1月12日，被告人高德国与三亚双欧商贸有限公司签订起重机配件销售合同，骗取该公司的预付款14000元。5、2015年1月12日，被告人高德国与江苏常州潞星超声清洗科技有限公司签订加工销轴电子合同，骗取该公司模具费3000元。6、2015年1月14日，被告人高德国以销售“销子”为名，骗取杭州星固五金制品有限公司打样费1500元。7、2015年1月，被告人高德国以销售螺丝为名骗取被害人刘某货款1000元。8、2015年3月9日，被告人高德国以制作不锈钢配件为名，骗取山东华索数码电子有限公司预付款2000元。9、2015年3月10日，被告人高德国与广东东莞佳其兴实业有限公司签订鞋钉销售合同，骗取该公司预付款5000元。10、2015年3月16日，被告人高德国以销售尾钉为名，骗取江苏吴江席邦实业有限公司定金1620元。11、2015年4月，被告人高德国与江苏省南通市瑞德运功用品有限公司签订机械零件销售合同，骗取该公司定金13350元，后又以销售零配件为名骗取该公司货款7000元。被告人高德国将上述所得赃款用于偿还赌债及其他化用。2015年5月7日，被告人高德国在宁波市鄞州区云龙镇荷花桥被民警抓获。上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.被害单位人员、被害人赵某、马某、明某、祁某、仲某、温某、刘某、万某、尤某、艾某、曹某的陈述，均证实与一个叫高德国的男子在网上签订配件的销售合同，在支付定金或预付款后，对方一直未发货的事实；2.证人杨某,4的证言，证实其系高德国的表姐。大概2014年年底高德国向其借钱，称赌博输了钱，还把别人汇给其的加工费也输掉了，因其也没钱，就没借给他的事实；3.证人高某,4的证言，证实其系高德国的弟弟，高德国有打牌赌博的不良嗜好。2014年3、4月份时他厂里有1、2个人在干活，2015年开始厂里就只有他一个人在干活了的事实；4.证人张开荣的证言，证实其在经营数控车床业务。高德国是其同乡，2012年下半年开始，高德国零零碎碎在其地方做了些业务，数量都很少。2013年12月，他叫其加工的一笔业务还欠其余款3000元，之后就再没做过业务。其和高德国聊天时听他说过，赌博输了很多钱的事实；5.证人章某,4的证言，证实其在金厂，隔壁姓高的四川人也开了一家小五金厂，电还是从其厂里拉过去的。他的厂里有四、五部仪表车，平时基本上是他一个人在做的，他的用电量基本上就是一部仪表车在做的电费的事实；6.证人王某,4的证言，证实其将位于云龙镇荷花桥村的一排房子出租给三个人，其中一个是戴眼镜、做五金的男子的事实；7.证人徐某,4的证言，证实其在家中通物流直营店。如果顾客有发过货的，就可以查询得到。经查询，没有发货人为高德国、收货人为明某，往上海方向发货的相关记录的事实；8.证人范某,4的证言，证实其系宁波顺丰速运有限公司安保部副经理，公司根据顾客的电话号码可以查询到相关的寄件信息。经查询，2014年10月16日，联系电话为187××××8372的一个姓高的人寄了重量为1公斤的货至成都郫县，收件人是马某。2014年10月19日，寄件单位是三鼎，寄件人是马某的包裹从成都寄至宁波市鄞州区云龙镇，收件人是联系电话为187××××8372的高先生，寄件物品为重1公斤的模具的事实；9.宁波顺丰速运有限公司提供的快递查询记录，证实该两笔货物的寄运情况；10.对证人张开荣、章某,4、王某,4所做的辨认笔录，证实辨认出被告人高德国的事实；11.书证加工合同、采购合同、购销合同，证实被告人高德国与被害单位签订合同的情况；12.网上银行转账记录、网上银行电子回单，汇款凭单等书证，证实被害单位支付定金、预付款的情况；13.三亚双欧商贸有限公司李虹影提供的手机短信截图照片，证实在与电话号码为187××××8372的高先生进行短信联系时，对方对其提出的发货要求称因赌博输钱以致没有办法了的事实；14.搜查笔录、扣押清单，证实从被告人高德国处搜查到电脑、手机、公章、银行卡等物，现扣押于宁波市公安局鄞州分局云龙派出所的事实；15.银行卡账户查询明细，证实对被告人高德国持有的银行卡进行查询，查实被害单位、被害人汇入高德国账户货款、定金、预付款的情况；16.书证宁波顺丰速运有限公司出具的一份证明及运单，证实2015年4月28日有一个运单号为209187559586的快递件由宁波寄往山东菏泽开发区，寄件人的电话为187××××8372，快递件的重量为1公斤。除此之外，未有其他邮寄件发现的事实；17.书证中通物流横溪分公司出具的一份证明，证实未查到有电话号码为187××××8372的高德国寄往湖北襄阳方向、收件人为赵某的快递件的事实；18.户籍证明，证实被告人高德国的身份情况；19.抓获经过，证实被告人高德国在鄞州区云龙镇荷花桥村被民警抓获归案的事实；20.被告人高德国原在侦查阶段的第一次供述，证实其因赌博输钱，将厂里的流动资金全输光了，于是就想办法骗钱。其通过网上发布供货、加工等信息，与对方签订合同，骗取对方的定金、预付款，其电话号码为187××××8372的事实。被告人高德国除第一次供述承认在签订、履行合同过程中进行诈骗外，在之后的供述中一直称收款后未发货是因为来不及做产品，而非骗取他人款项，其与订货单位的钱款往来属于一般的经济纠纷，不是刑事犯罪。经查，被告人在短时间内与多家单位签订购销合同，均系收取货款后未发货，若像其所称，不发货是因为来不及做，其完全可以在加工完一批货物后再与其他单位签订合同。故可从其上述行为中推断其主观上有非法占有货款的故意，更何况其在第一次讯问笔录中供述过作案动机、原因，该供述内容与其和其中一家被骗单位人员之间的短信内容中可以得到印证，也与证人杨某,4、高某,4等人的证言相互印证。被告人高德国关于无罪的辩解意见不予采信。被告人高德国还辩称，刘某的货款没有收到过。经对其开户在中国农业银行宁波横溪支行的银行卡查询，2014年12月31日，刘某通过冼叶华开户的广东佛山农业银行网银转账给高德国1000元，该事实与被害人刘某的陈述相吻合。其还辩称，在收了东莞佳其兴实业公司的5000元预付款后已退还。经查，东莞佳其兴实业公司通过网银于2015年3月10日向高德国农业银行账户汇款5000元，但之后的该账户流水清单中并无其退还的记录。被告人高德国还辩称，其收了山东菏泽华索数码公司和湖北襄阳天治翼机械动力公司的钱款后分别通过顺丰速运和中通物流已发货。经对该两家快递公司的查询，中通物流查询记录为无联系电话为187××××8372的人发往湖北襄阳方向的货物，顺丰速运的查询记录为高德国仅发了1公斤的货物，显然与对方支付的货款不符。至此，被告人高德国提出的上述辩解意见均与查明的事实不符，不予采信。本院认为，被告人高德国以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取对方当事人钱财，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人高德国犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行羁押36天，指定居所监视居住50天，折抵刑期25天，即自2015年8月1日起至2016年5月31日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳)；二、责令被告人高德国退赔涉案赃款给相关被害单位、被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审 判 长  陈亚飞人民陪审员  郑国画人民陪审员  严明夫二〇一六年一月二十九日书 记 员  杨春洪????9?