宁城县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）内0429刑初142号
公诉机关内蒙古自治区宁城县人民检察院。
被告人邵某某，男，无前科。因涉嫌犯挪用资金罪于2016年1月12日被甘肃省兰州市火车站派出所抓获并临时羁押，同月19日被宁城县公安局刑事拘留，同年2月25日经宁城县人民检察院批准逮捕。现羁押于宁城县看守所。
辩护人李孝全，内蒙古松州律师事务所律师。
内蒙古自治区宁城县人民检察院以宁检公诉刑诉（2016）132号起诉书指控被告人邵某某犯挪用资金罪，于2016年5月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年6月16日公开开庭进行了审理。宁城县人民检察院指派检察员宋阿弟、张水清出庭支持公诉，被告人邵某某及辩护人李孝全等到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2005年至2007年期间，被告人邵某某利用任宁城县农村信用联社大明镇信用社主任之便，从大明信用社使用编造假名、假身份证号方式自批自借挪用贷款68笔，合计人民币2680100元。被告人邵某某自称该挪用资金用于偿还其在石佛信用社工作期间责任违规贷款130余万元；用于在石佛信用社、大明信用社工作期间购买存款60余万元；用于偿还因编造假名、假身份证号在大明信用社发生贷款利息13万余元，剩余人民币60余万元用于平时消费，后于2010年外出隐匿。
2016年1月12日，被告人邵某某在甘肃省兰州市火车站被该站派出所民警抓获。
公诉机关为证实指控的事实当庭宣读并出示了如下证据：受案登记表，立案决定书，信用联社报案材料，责任贷款明细表，归案情况说明，信用社借款借据及贷款发放凭证，证明，欠条，民事判决书，证人陈某某、杨某某、宋某某、王某某、刘某某、孙某某、时某某、林某某、赵某某、焦某某等人证言，户籍证明，被告人邵某某的供述和辩解。
公诉机关认为，被告人邵某某身为集体企业工作人员，利用职务之便，挪用本单位资金归个人使用或借贷给他人使用，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。
被告人邵某某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。
辩护人的辩护意见：被告人邵某某成立自首，同时具有认罪态度好，系初犯、偶犯，无前科等酌定处罚情节。
经审理查明，2005年至2007年期间，被告人邵某某利用任宁城县农村信用联社大明镇信用社主任之便，从大明信用社使用编造假名、假身份证号方式自批自借挪用贷款68笔，合计人民币2680100元，得款后用于自己平时消费或借贷给他人使用。后于2010年外出隐匿。
2016年1月12日，被告人邵某某在甘肃省兰州市火车站被该站派出所民警抓获。
上述事实，被告人邵某某没有异议并有经法庭举证、质证、认证的下列证据予以证实，足以认定。
1、接受刑事案件登记表、立案决定书证实，2010年3月1日，宁城县农村信用联社王某某向公安局报案称，宁城县农村信用合作联社职工邵某某自2001年至2007年在大明信用社、石佛信用社工作期间，冒用他人姓名、编造假姓名发放贷款70笔，金额2789715元，现已全部逾期，要求公机关立案侦查。2010年3月29日公安机关立案侦查。
2、证人王某某证言证实，他是受宁城县信用合作联社的委托报案，邵某某是他们联社的工作人员，2001年至2007年在大明信用社、石佛信用社工作期间，冒用他人姓名、编造假姓名发放贷款70笔，金额2789715元，现已全部逾期，邵某某本人说是借给他人一部分和自己用了一部分。
3、证人陈某某证言证实，他和邵某某没有生意上往来。他给邵某某打的84万元借条不是邵某某在石佛信用社用假名字贷款之后借给他的钱。邵某某调到石佛信用社工作时他没有向他借过钱，打的84万元借条是邵某某在铁西信用社工作时，通过邵某某他用他家属、亲属的名字在他们信用社借过钱，当时他欠铁西信用社那些贷款没有还清，邵某某说联社查他，他放出去的贷款很多找不到人了，让他给写一张84万元借条顶一下，证明那些贷款借给他了，以后把钱给邵某某就行，他欠铁西信用社、铁营子信用社的贷款就不用还了。打完借条后，因邵某某没有还他欠铁营子信用社和铁西信用社的贷款，他也没有给邵某某钱。
4、证人杨某某证言、证明证实，邵某某在石佛信用社当主任时，他借过十四、五万元贷款。2006年12月份时邵某某让他还贷款，因没有钱，过几天邵某某说把贷款替他还上了。这样他和邵某某算了一下，连本带息17万元，他给邵某某打了一张欠条。2008年还给邵某某2万元，后来邵某某把他起诉了，他又交到法院5万元，2010年邵某某出事走了，联社王某某、张清瑞找他说邵某某借给他的钱是违规贷款让他还上，他又还了10万元，他把邵某某从石佛信用社帮他借的贷款都还清了。2010年9月28日杨某某偿还邵某某在大明信用社违规贷款10万元。
5、证人刘某某证言证实，她知道2008年杨某某还给邵某某2万元，后来邵某某把杨某某起诉了，她从法院支回6万元，给邵某某看病用了。她还知道陈某某欠邵某某80多万元，她找过陈某某，一开始陈某某承认，后来看邵某某单位出事了，就不认帐了，邵某某把陈某某起诉了。
6、证人孙某某证言证实，他妻子是潘某某，他们从邵某某手里借了两笔贷款时间是2005年12月19日（35000元）、2006年1月1日（20000元）。
7、证人张某某证言证实，他不认识邵某某，2007年5月3日借款3万元的借据，字不是他签的，他不知道是怎么回事。
8、证人宋某某证言证实，2005年1月，他从大明信用社去石佛信用社当主任，邵某某调走时他自己的责任贷款都转到宫文明手里了。
9、证人时某某证言证实，他自2016年1月在宁城县农商银行不良资产法律事务部工作，主要负责不良贷款回收。信用社发放贷款都是依据贷款通则及有关法律规定发放贷款。不可以跨区发放贷款，更不能顶名或用假的名字贷款。
10、证人林某某证言证实，2006年12月18日，他在石佛信用社通过邵某某主任借了2万元贷款，还有1万元未还。
11、证人赵某某证言证实，他给邵某某介绍过平庄的李玉环揽过储。邵某某答应存1万元给100元好处。2015年听说李玉环已死亡。
12、证人焦某某证言证实，2003年12月31日邵某某以他妻子何晓燕的名字做了9115元贷款，这些钱都用于单位开支了，跟邵某某没有关系，也不是他的责任贷款。
13、刘某某提供的欠条证实，被告人邵某某借贷给他人钱款的事实。
14、宁城县农村信用合作联社关于对邵某某违法发放贷款的报案材料、责任贷款明细表、借款借据及贷款发放凭证证实，被告人邵某某2005年至2007年采用编造假名、假身份证号违规发放贷款的74笔，金额2789715元。
15、（2010）宁民初字第00341号民事判决书、民事裁定书证实，被告人邵某某以陈某某欠其84万元提起诉讼，宁城县人民法院于2010年6月14日作出民事判决，支持了邵某某的诉讼请求。2010年8月23日本院提起再审，2010年9月9日中止审理。
16、（2008）宁民初字第02235号民事调解书证实，2008年8月26日经本院主持调解，被告人邵某某与杨某某达成协议，就杨某某借款170000元，于2008年9月15日前付清。
17、调取证据通知书证实，经查杨某某、范某某在石佛信用社无贷款信息。李某某在宁城县农商行无存款记录。
18、归案情况说明、羁押证明证实，被告人邵某某于2016年1月12日17时40分被甘肃兰州火车站派出所民警抓获。并被兰州铁路公安处看守所临时羁押。
19、户籍证明证实，被告人邵某某的自然身份情况。
20、被告人邵某某的供述证实，我是1988年至2007年在信用社工作，2001年至2005年在石佛信用社任主任、2005年至2007年任大明信用社主任，2008年到天义信用社工作，现在下岗清收。责任贷款明细表中的贷款只有林某某、王茂有、何晓燕、孙某某、潘某某、陈某某这六笔贷款共计109615元是他们自己在借据上签的字，只是我从借款借据上把他们的住址都改写成大明镇了，借出来的贷款也归他们自己使用。其余68笔责任贷款明细表共计2680100元，借款借据上的名字、身份证号、住址都是我自己编的，因为我当时是信用社主任经过我审批就可以发放5万元以下的贷款。2008年7月份信用联社发现我发放的那些违规贷款，我就下岗清收贷款，一直到2010年我用假的名字、假的身份证借出那些贷款我无法归还，我就将我所有的联系方式都换了，躲到青海西宁打工。借出来的这些贷款用于偿还其在石佛信用社工作期间责任违规贷款130余万元；借给杨某某17万元；用于在石佛信用社、大明信用社工作期间购买存款70余万元；用于偿还因编造假名、假身份证号在大明信用社发生贷款利息10万余元；剩余人民币60余万元用于平时消费。
本院认为，被告人邵某某利用职务之便，挪用本单位资金借贷给他人及个人使用，数额较大，且超过三个月不退还，其行为已构成挪用资金罪。公诉机关指控被告人邵某某犯挪用资金罪，事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人邵某某如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人邵某某的辩护人提出“被告人邵某某构成自首”的辩护意见，本院认为，被告人邵某某是在甘肃省兰州市火车站被该站派出所民警抓获归案，不属于自动投案，不构成自首，故被告人邵某某的辩护人的该辩护意见不成立，本院不予采纳。根据被告人邵某某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第四十五条、第四十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人邵某某犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年；
（刑期从判决确定之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年1月12日起至2019年1月11日止。）
二、继续追缴赃款人民币2680100元返还被害人，此款于判决生效后十日缴纳。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向赤峰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 周艳玲
审 判 员 白东平
人民陪审员 王国清
二〇一六年六月十六日
书 记 员 蔡 婧