江苏省江阴市人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）苏0281刑初103号
公诉机关江苏省江阴市人民检察院。
被告人李权，男，1995年11月15日生，彝族，中专文化，户籍所在地云南省红河哈尼族彝族自治州弥勒市。2017年6月15日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年7月20日被逮捕。
江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉（2018）110号起诉书指控被告人李权犯诈骗罪于2018年1月5日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员倪桂新出庭支持公诉，被告人李权到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
被告人李权于2015年5月，到江西省南昌市加入电信诈骗组织“广州姬珮诗化妆品有限公司”，后于2016年6月搬至该诈骗组织陕西省宝鸡市据点。该诈骗组织人员从低至高分为业务员、主管、主任、网上领导、核心领导、经理、总经理7个层级。新加入人员在缴纳人民币2900元后成为该组织业务员，集中住宿于该组织提供的地点，每个寝室有20名左右业务员。部分业务员办理银行卡或者提供银行卡给该组织用作“公卡”，用来接收诈骗所得。业务员使用女性QQ号、微信号，加男性为好友后以恋爱的名义骗取对方钱财，并将诈骗所得通过主任等，全部上交该组织。主任身兼两职，一方面负责其直属业务员，向直属业务员提供公卡、管理直属业务员诈骗的钱财；另一方面负责管理其寝室内的业务员，负责寝室内业务员的生活起居，组织业务员学习寝室规章制度、诈骗方法，并对寝室内业务员进行调动、换寝。
被告人李权于2016年6月被提拔为该组织的主任，2016年9月20日开始管理寝室及业务员，在担任该组织负有管理职能的主任期间，该组织陕西省宝鸡市据点其管理的业务员徐海等35人诈骗金额合计人民币170000余元。具体犯罪事实分述如下：
1.业务员徐海（已判决）于2017年1月18日至2月23日，在广州姬珮诗化妆品有限公司陕西省宝鸡市据点，以交友谈恋爱为名，通过手机QQ网络通讯工具，以没有生活费、没有路费等为由，骗得被害人平某人民币4700元。案发后，徐海退出上述违法所得，已判决发还被害人。
2.业务员朱俊庄（已判决）于2017年5月15日至25日，在上述同样地点，以上述同样理由，骗得被害人周某1人民币4400余元。案发后，朱俊庄退出上述违法所得，已判决发还被害人。
3.业务员殷某（已判决）于2016年10月13日至24日，在上述同样地点，以上述同样理由，骗得被害人杜某1人民币4087.7元。案发后，殷某退出上述违法所得，已判决发还被害人。
4.业务员何某1（已判决）于2016年12月21日至2017年5月，在上述同样地点，以上述同样理由，骗得被害人李某1人民币272元，骗得被害人张某1人民币2500元，骗得被害人廖某1人民币1895元。案发后，何某1退出上述违法所得，已判决发还被害人。
5.业务员兰茂红（已判决）于2017年6月3日至6日，在上述同样地点，以上述同样理由，骗得被害人罗某1人民币4200元。案发后，兰茂红退出上述违法所得，已判决发还被害人。
6.业务员王某5（已判决）于2017年4月11日至5月21日，在上述同样地点，以上述同样理由，骗得被害人宁某人民币3218元。案发后，王某5退出上述违法所得，已判决发还被害人。
7.业务员尹某1（已判决）于2017年5月13日至15日，在上述同样地点，以上述同样理由，骗得被害人林某1人民币4300元。案发后，尹某1退出上述违法所得，已判决发还被害人。
8.业务员方某1（已判决）于2016年12月26日至2017年6月，在上述同样地点，以上述同样理由，骗得被害人许某人民币700元，骗得被害人王某1人民币300元，骗得被害人陈某1人民币2300元，骗得被害人白某人民币400元。案发后，方某1退出上述违法所得，已判决发还被害人。
9.业务员陈某3（已判决）于2017年6月5日至8日，在上述同样地点，以上述同样理由，骗得被害人汪某1人民币1700元。案发后，陈某3退出上述违法所得，已判决发还被害人。
10.业务员刘某3（已判决）于2017年2月1日至8日，在上述同样地点，以上述同样理由，骗得被害人刘某1人民币4400余元。案发后，刘某3退出上述违法所得，已判决发还被害人。
11.业务员何某2（已判决）于2016年10月22日至2017年1月，在上述同样地点，以上述同样理由，骗得被害人林某2人民币440余元，骗得被害人黄某3人民币2600元，骗得被害人王某2人民币200余元。
12.业务员尹某2（已判决）于2017年4月11日至12日，在上述同样地点，以上述同样理由，骗得被害人廖某2人民币3400元。
13.业务员李某7（已判决）于2017年3月1日至5月1日，在上述同样地点，以上述同样理由，骗得被害人唐某1人民币3800元。案发后，李某7退出上述违法所得，已判决发还被害人。
14.业务员杜某2（已判决）于2017年4月12日至6月6日，在上述同样地点，以上述同样理由，骗得被害人陶某人民币5080余元。案发后，杜某2退出上述违法所得，已判决发还被害人。
15.业务员熊某2（已判决）于2017年2月4日至6月2日，在上述同样地点，以上述同样理由，骗得被害人敬某人民币5200余元。
16.业务员王某6（已判决）于2017年3月至6月，在上述同样地点，以上述同样理由，骗得被害人张某2人民币500元，骗得被害人刘某2人民币4800元。
17.业务员苏某（已判决）于2017年3月6日至4月7日，在上述同样地点，以上述同样理由，骗得被害人蒋某人民币3000元，骗得被害人王某3人民币125.2元。案发后，苏某退出上述违法所得，已判决发还被害人。
18.业务员王某7（已判决）于2017年1月至5月，在上述同样地点，以上述同样理由，骗得被害人潘某1人民币3799.8元，骗得被害人张某1学人民币1300元。案发后，王某7退出上述违法所得，已判决发还被害人。
19.业务员王定义（已判决）于2017年6月17日，在上述同样地点，以上述同样理由，骗得被害人邓某人民币4000元。案发后，王定义退出上述违法所得，已判决发还被害人。
20.业务员周某3（已判决）于2016年11月1日至2017年6月，在上述同样地点，以上述同样理由，骗得被害人杨某1人民币2700余元，骗得被害人林某3人民币5600余元，骗得被害人段某人民币400元。案发后，周某3退出上述违法所得，已判决发还被害人。
21.业务员孙某（已判决）于2016年1月至2017年6月，在上述同样地点，以上述同样理由，骗得被害人罗某2人民币3900元，骗得被害人万某人民币500元，骗得被害人李某2人民币3659.94元。案发后，孙某已退赔上述被害人经济损失。
22.业务员尹某3（已判决）于2017年6月13日至14日，在上述同样地点，以上述同样理由，骗得被害人罗某3人民币1230元。
23.业务员方某2（已判决）于2017年5月至6月，在上述同样地点，以上述同样理由，骗得被害人李某3人民币1500元。案发后，方某2退出上述违法所得，已判决发还被害人。
24.业务员包某（已判决）于2016年12月17日至2017年4月，在上述同样地点，以上述同样理由，骗得被害人贺某人民币1400余元，骗得被害人郭某人民币2100元。案发后，包某退出上述违法所得，已判决发还被害人。
25.业务员陈某4（已判决）于2017年3月8日至6月，在上述同样地点，以上述同样理由，骗得被害人艾某人民币370余元，骗得被害人李某4人民币450余元，骗得被害人张某3人民币3660余元，骗得被害人余某人民币520元。案发后，陈某4退出上述违法所得，已判决发还被害人。
26.业务员李某8（已判决）于2017年1月至6月，在上述同样地点，以上述同样理由，骗得被害人古某人民币8300余元，骗得被害人潘某2人民币7700元，骗得被害人黄某1人民币820余元。
27.业务员邱某（已判决）于2016年12月至2017年5月，在上述同样地点，以上述同样理由，骗得被害人李某5人民币2600元，骗得被害人李某6人民币4000元。案发后，邱某退出上述违法所得，已判决发还被害人。
28.业务员熊某3（已判决）于2017年2月至5月，在上述同样地点，以上述同样理由，骗得被害人赵某人民币6800元，骗得被害人高某1人民币3563元，骗得被害人王某4人民币700元，骗得被害人汪某2人民币3000元。
29.业务员章某（已判决）于2017年6月，在上述同样地点，以上述同样理由，骗得被害人唐某2人民币130余元。案发后，章某退出上述违法所得，已判决发还被害人。
30.业务员杨某2（已判决）于2017年6月，在上述同样地点，以上述同样理由，骗得被害人张某4人民币1410元。案发后，杨某2退出上述违法所得，已判决发还被害人。
31．业务员钱某（已判决）于2016年11月至2017年5月，在上述同样地点，以上述同样理由，骗得被害人黄某2人民币900元，骗得被害人黄某4人民币5500元，骗得被害人陆某1人民币12671元。
32.业务员何某3（已判决）于2016年12月15日至20日，在上述同样地点，以上述同样理由，骗得被害人陈某2人民币5300元。案发后，何某3退出上述违法所得，已判决发还被害人。
33.业务员李某9（已判决）于2017年6月6日至12日，在上述同样地点，以上述同样理由，分别骗得被害人朱某人民币650元，骗得被害人周某2人民币1000元。案发后，李某9退出上述违法所得，已判决发还被害人。
34.业务员杞俊兵（已判决）于2017年6月11日，在上述同样地点，以上述同样理由，骗得被害人雷某人民币100元。案发后，杞俊兵退出上述违法所得，已判决发还被害人。
35.业务员谢某（另案处理）于2017年2月24日至3月22日，在上述同样地点，以上述同样理由，骗得被害人高某2人民币3600元。
被告人李权于2017年6月15日被江阴市公安局抓获后，如实供述了上述犯罪事实。
上述事实，被告人李权多次供述在卷，在开庭审理过程中亦无异议，并有微信红包记录、转账记录、聊天记录、财付通交易明细、银行交易短信、网上购物凭证、银行卡交易明细、情况说明、刑事判决书等书证，涉案人员李某、熊某1、徐某、金某、徐某、朱某、殷某、何某1、兰某、王某5、尹某1、方某1、陈某3、刘某3、何某2、尹某2、李某7、杜某2、熊某2、王某6、苏某、王某7、王定义、周某3、孙某、尹某3、方某2、包某、陈某4、李某8、邱某、熊某3、章某、杨某2、钱某、何某3、李某9、杞某、谢某的供述笔录，被害人平某、周某1、杜某1、李某1、张某1、廖某1、罗某1、宁某、林某1、许某、王某1、陈某1、白某、汪某1、刘某1、林某2、黄某3、王某2、廖某2、唐某1、陶某、敬某、张某2、刘某2、蒋某、王某3、潘某1、张某1、邓某、杨某1、林某3、段某、罗某2、万某、李某2、罗某3、李某3、贺某、郭某、艾某、李某4、张某3、余某、古某、潘某2、黄某1、李某5、李某6、赵某、高某1、王某4、汪某2、唐某2、张某4、黄某2、黄某4、陆某1、陈某2、朱某、周某2、雷某、高某2的陈述笔录，江阴市公安局制作的辨认笔录及照片、搜查笔录及照片、检查笔录及照片，刑事案件侦破经过，人口信息等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人李权以非法占有为目的，伙同他人实施电信网络诈骗，数额巨大，其行为确已构成诈骗罪，系共同犯罪。被告人李权在共同犯罪中起次要作用，系从犯；归案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，大部分被害人的经济损失已挽回，依法予以减轻处罚。公诉机关指控被告人李权犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，当庭变更起诉书“第17笔中业务员苏某诈骗被害人蒋某的金额为人民币3000元；第20笔中业务员周某3诈骗被害人杨某1的金额为人民币2700元、诈骗林某3的金额为人民币5600元”符合案情，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人李权犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2017年6月15日起至2019年9月14日止），并处罚金人民币一万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。
二、责令被告人李权退赔因其违法行为给被害人造成的经济损失。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。
审判员 蒋正光
二〇一八年一月十八日
书记员 陈 梦
本案援引法律条款
《中华人民共和国刑法》：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。