浙江省金华市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）浙07刑终911号
原公诉机关兰溪市人民检察院。
上诉人（原审被告人）戚思伟，男，1962年7月15日出生于浙江省杭州市，汉族，初中文化，无业，家住浙江省杭州市余杭区。因涉嫌非法经营罪于2014年12月15日被金华市公安局刑事拘留，2015年1月21日被兰溪市公安局依法逮捕。
辩护人胡炜翔，浙江梦园律师事务所律师。
兰溪市人民法院审理兰溪市人民检察院指控原审被告人戚思伟犯非法经营罪一案，于2016年5月18日作出（2015）金兰刑初字第575号刑事判决。原审被告人戚思伟不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。金华市人民检察院指派检察员黄新明出庭履行职务，原审被告人戚思伟及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。
原判认定：2012年1月至2014年11月期间，被告人戚思伟在浙江省义乌市以营利为目的，通过低价从客户收购外汇，高价卖出从中赚取差价获利的方式非法经营外汇。其间，被告人戚思伟利用其控制的富豪有限公司、前程（国际）投资有限公司、ZZHCOLIMITED在浦东发展银行、交通银行注册的离岸账户收付外汇，又利用其控制下的以戚思伟、戚某1、邵靖元（又名戚某2）、孙根银、柴晨阳名义开设的30个人民币账户收付外汇买卖过程中的人民币资金。被告人戚思伟向已查实的交易对手非法收购或出售外汇美元，共计买入外汇美元17582.47万元，卖出外汇美元13498.96万元，非法获利额在人民币27万元以上。具体如下：
1、2012年1月至2014年11月期间，被告人戚思伟利用其控制的离岸账户和人民币账户，向陈某1非法收购外汇美元53.0393万元，用于从事非法外汇交易。
2、2012年1月至2014年11月期间，被告人戚思伟利用其控制的离岸账户和人民币账户，向陈航娟非法收购外汇美元115.8021万元，用于从事非法外汇交易，同时向陈航娟非法出售外汇美元17.0959万元。
3、2012年1月至2014年11月期间，被告人戚思伟利用其控制的离岸账户和人民币账户，向程某非法收购外汇美元285.9087万元，用于从事非法外汇交易，同时向程某非法出售外汇美元14.0324万元。
4、2012年1月至2014年11月期间，被告人戚思伟利用其控制的离岸账户和人民币账户，向ＸＸＸ非法出售外汇美元6.7630万元。
5、2012年1月至2014年11月期间，被告人戚思伟利用其控制的离岸账户和人民币账户，向冯述明非法收购外汇美元102.3055万元，用于从事非法外汇交易。
6、2012年1月至2014年11月期间，被告人戚思伟利用其控制的离岸账户和人民币账户，向傅某非法收购外汇美元253.7462万元，用于从事非法外汇交易。
7、2012年1月至2014年11月期间，被告人戚思伟利用其控制的离岸账户和人民币账户，向黄某非法收购外汇美元104.5267万元，用于从事非法外汇交易。
8、2012年1月至2014年11月期间，被告人戚思伟利用其控制的离岸账户和人民币账户，向季某非法收购外汇美元2320.3224万元，用于从事非法外汇交易，同时向季某非法出售外汇美元4802.5249万元。
9、2012年1月至2014年11月期间，被告人戚思伟利用其控制的离岸账户和人民币账户，向季永福非法收购外汇美元538.3787万元，用于从事非法外汇交易，同时向季永福非法出售外汇美元391.9504万元。
10、2012年1月至2014年11月期间，被告人戚思伟利用其控制的离岸账户和人民币账户，向金超群非法收购外汇美元547.9940万元，用于从事非法外汇交易。
11、2012年1月至2014年11月期间，被告人戚思伟利用其控制的离岸账户和人民币账户，向金华萍非法收购外汇美元644.1389万元，用于从事非法外汇交易，同时向金华萍非法出售外汇美元45.1036万元。
12、2012年1月至2014年11月期间，被告人戚思伟利用其控制的离岸账户和人民币账户，向林朝荣非法收购外汇美元2.5731万元，用于从事非法外汇交易。
13、2012年1月至2014年11月期间，被告人戚思伟利用其控制的离岸账户和人民币账户，向林江湖非法收购外汇美元16.3286万元，用于从事非法外汇交易，同时向林江湖非法出售外汇美元39.5516万元。
14、2012年1月至2014年11月期间，被告人戚思伟利用其控制的离岸账户和人民币账户，向楼某3非法收购外汇美元149.1138万元，用于从事非法外汇交易，同时向楼某3非法出售外汇美元363.9875万元。
15、2012年1月至2014年11月期间，被告人戚思伟利用其控制的离岸账户和人民币账户，向楼某1非法收购外汇美元462.7023万元，用于从事非法外汇交易，同时向楼某1非法出售外汇美元22.6915万元。
16、2012年1月至2014年11月期间，被告人戚思伟利用其控制的离岸账户和人民币账户，向彭云乐非法收购外汇美元248.0936万元，用于从事非法外汇交易。
17、2012年1月至2014年11月期间，被告人戚思伟利用其控制的离岸账户和人民币账户，向施某非法收购外汇美元2205.5990万元，用于从事非法外汇交易，同时向施某非法出售外汇美元4117.7887万元。
18、2012年1月至2014年11月期间，被告人戚思伟利用其控制的离岸账户和人民币账户，向施长军非法收购外汇美元240.3802万元，用于从事非法外汇交易，同时向施长军非法出售外汇美元107.4148万元。
19、2012年1月至2014年11月期间，被告人戚思伟利用其控制的离岸账户和人民币账户，向肖某非法收购外汇美元98.2641万元，用于从事非法外汇交易，同时向肖某非法出售外汇美元169.1085万元。
20、2012年1月至2014年11月期间，被告人戚思伟利用其控制的离岸账户和人民币账户，向徐某非法收购外汇美元490.2579万元，用于从事非法外汇交易，同时向徐某非法出售外汇美元50.5961万元。
21、2012年1月至2014年11月期间，被告人戚思伟利用其控制的离岸账户和人民币账户，向杨某3非法收购外汇美元1.6005万元，用于从事非法外汇交易。
22、2012年1月至2014年11月期间，被告人戚思伟利用其控制的离岸账户和人民币账户，向杨某2非法收购外汇美元405.5680万元，用于从事非法外汇交易。
23、2012年1月至2014年11月期间，被告人戚思伟利用其控制的离岸账户和人民币账户，向杨某1非法收购外汇美元5386.8349万元，用于从事非法外汇交易，同时向杨某1非法出售外汇美元2191.0845万元。
24、2012年1月至2014年11月期间，被告人戚思伟利用其控制的离岸账户和人民币账户，向詹建国非法收购外汇美元349.5144万元，用于从事非法外汇交易，同时向詹建国非法出售外汇美元797.2912万元。
25、2012年1月至2014年11月期间，被告人戚思伟利用其控制的离岸账户和人民币账户，向詹建涛非法收购外汇美元1488.8188万元，用于从事非法外汇交易，同时向詹建涛非法出售外汇美元353.9016万元。
26、2012年1月至2014年11月期间，被告人戚思伟利用其控制的离岸账户和人民币账户，向张某非法收购外汇美元207.3457万元，用于从事非法外汇交易，同时向张某非法出售外汇美元8.0780万元。
27、2012年1月至2014年11月期间，被告人戚思伟利用其控制的离岸账户和人民币账户，向张雄非法收购外汇美元16.4708万元，用于从事非法外汇交易。
28、2012年1月至2014年11月期间，被告人戚思伟利用其控制的离岸账户和人民币账户，向张雄渐非法收购外汇美元492.6583万元，用于从事非法外汇交易。
29、2012年1月至2014年11月期间，被告人戚思伟利用其控制的离岸账户和人民币账户，向赵至宜非法收购外汇美元351.5264万元，用于从事非法外汇交易。
30、2012年1月至2014年11月期间，被告人戚思伟利用其控制的离岸账户和人民币账户，向朱某非法收购外汇美元2.6535万元，用于从事非法外汇交易。
另查明，案发后，公安机关从被告人戚思伟处扣押了以其本人名义开设的以及以戚某1、邵靖元、孙根银、柴晨阳名义开设的银行卡；其中被告人戚思伟本人使用的银行卡账户内人民币1262014.23元，孙根银银行卡账户内人民币1199314.83元，共计2461329.06元。
原判依据上述事实，并依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第四项、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人戚思伟犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处没收个人财产人民币220万元；二、被告人戚思伟的违法所得27万元予以追缴，上缴国库。
原审被告人戚思伟上诉提出，其主观上没有非法买卖外汇的犯罪故意；原判认定其非法获利人民币27万元，证据不足；原判量刑过重，请求二审依法改判。
原审被告人戚思伟的辩护人辩护提出，原审被告人戚思伟买卖外汇的行为社会危害性较低，系初犯，原判量刑过重，请求依法改判。
浙江省金华市人民检察院出庭检察员认为，原判认定事实清楚，证据确实充分，定性准确，量刑适当，审判程序合法，上诉人的上诉理由不能成立，建议驳回上诉，维持原判。
经审理查明，原判认定原审被告人戚思伟非法经营外汇的事实有证人季某、杨某1、施某、张某、江某、徐某、楼某1、傅某、程某、杨某2、黄某、陈某1、肖某、陈某2、陈某3、杨某3、樊某、朱某、楼某2、戚某1、楼某3、戚某2的证言，人民币账户交易流水、外汇账户交易流水、戚思伟交易情况表、戚思伟被冻结人民币账户情况表、鉴定意见通知书、金华安泰会计师事务所有限责任公司审计鉴定检验报告书（金安会司[2015]15号）、公司注册证书、营业执照、货运提单、法律文书、搜查笔录、扣押清单及照片，光盘一张，抓获经过、身份证明及被告人戚思伟的供述、辩解等证据予以证实。上述证据形式合法，内容客观，与本案具有关联，足以认定，本院予以确认。
针对原审被告人戚思伟的上诉理由及辩护人的辩护意见，经查：原判认定原审被告人戚思伟非法获利人民币27万元的事实有戚思伟的供述，证人季某、杨某1、施某等人的证言，银行交易明细，审计报告等证据予以证实，足以认定。
本院认为，原审被告人戚思伟违反国家外汇管理规定，在国家规定的交易场所之外，非法进行买卖外汇活动，扰乱金融市场秩序，情节特别严重，其行为已构成非法经营罪。原审被告人戚思伟归案后如实供述罪行，依法予以从轻处罚。原判定罪正确，审判程序合法。根据原审被告人戚思伟的犯罪事实及量刑情节，原判作出的量刑适当。原审被告人戚思伟的上诉理由及辩护人的辩护意见依据不足，不能成立，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 于 江
审 判 员 唐 骥
代理审判员 宋 欢
二〇一六年十月八日
代书 记员 范夏青