江西省南昌市东湖区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）东刑初字第183号
公诉机关南昌市东湖区人民检察院。
被告人周某，无业。2015年1月22日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年2月5日被逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。
南昌市东湖区人民检察院以东检公诉刑诉[2015]156号起诉书指控被告人周某犯组织、领导传销活动罪，于2015年4月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南昌市东湖区人民检察院指派代理检察员荣玉婷出庭支持公诉，被告人周某到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2010年4月，被告人周某来到本市，经杨云雨介绍加入一名为“自愿连锁经营”的组织。该组织既无营业场所，又无商品，完全依靠所谓“纯资本运作”的方式进行经营，即让每位参加者通过缴纳人民币3800元至69800元不等的现金获取加入资格，而后购买者通过发展自己的直接或间接下线，获取升级的资格和返利。组织内部分业务员、业务组长、业务主任、业务经理、业务老总等级别及大总管、总管、自律、申购、能力、经晨等职务，按照“生活经营管理二十条”、“复制规范”等规章制度进行管理。被告人周某通过缴纳人民币69800元获取加入资格，成为杨云雨的直接下线，先后发展了刘穆英、梁某（已判决）、周志、谢明明、陈锋、田文（已判决）等人作为其直接或间接下线并担任自律、总管、大总管等职务，于2011年9月升至老总级别。被告人周某自从事传销活动以来，从中共非法获利20余万元。被告人周某于2015年1月18日14时许在湖南省娄底市被民警抓获归案。公诉机关认为，被告人周某组织、领导无产品纯资本运作的“自愿连锁经营”传销活动，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取钱财，扰乱了经济与社会的秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。同时其具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款规定之情节。据此，提请本院依法判处。
被告人周某对公诉机关指控其犯组织、领导传销活动罪的犯罪事实及罪名均无异议，但其认为其用号码为137××××6865的手机拨打娄底市公安局110电话报警后被公安机关抓获归案，具有自首情节。
经审理查明，2010年4月被告人周某来到本市，经杨云雨介绍加入“自愿连锁经营”组织。该组织既无营业场所，又无商品，完全依靠所谓“纯资本运作”的方式进行经营，即让每位参加者通过缴纳人民币3800元至69800元不等的现金获取加入资格，而后购买者通过不断发展下线，获取升级的资格和返利。组织内部分业务员、业务组长、业务主任、业务经理、业务老总等级别及大总管、总管、自律、申购、能力、经晨等职务，按照“生活经营管理二十条”、“复制规范”等规章制度进行管理。被告人周某缴纳人民币69800元获取加入资格后成为杨云雨的直接下线，陆续发展了刘穆英、梁某（已判决）、周志、谢明明、陈锋、田文（已判决）等下线并担任自律、总管、大总管等职务，于2011年9月升至老总级别。被告人周某从事传销活动共非法获利20余万元。
2015年1月18日14时许，被告人周某在湖南省娄底市被抓获归案后临时羁押在娄底市看守所。
上述事实有经公诉机关举证，庭审中被告人质证的下列证据予以证明：
1.南昌市公安局红谷滩分局提取的被告人周某银行账户明细。证明：被告人周某与参与“自愿连锁经营”组织人员之间的银行往来明细。
2.传销组织内部管理制度、传销组织活动照片。证明：“自愿连锁经营”组织用于约束、管理内部人员的制度内容及该组织开展人员“晋升”仪式的相关照片。
3.证人梁某的证言。证明：梁某经被告人周某介绍加入“自愿连锁经营”传销组织，成为周某的直接下线。
4.证人刘某的证言。证明：刘某经唐民钧介绍加入“自愿连锁经营”传销组织，成为刘艳波的直接下线，刘某的间接下线是周某。
5.归案经过。证明：2015年1月18日14时许，被告人周某在湖南省娄底市被抓获归案。
6.被告人周某的身份信息材料。证明：被告人周某的自然身份情况。
7.南昌市公安局红谷滩分局经济侦查大队出具的《情况说明》。证明：娄底市110自2015年1月18日至今未查询到号码为137××××6865的手机报警记录。
8.被告人周某的供述与辩解。证明：2010年4月，我经杨云雨介绍加入“1040工程”（即“自愿连锁经营”组织）。该组织的模式就是通过不断发展下线，获得返利报酬。1-2份为业务员，3-9份为业务组长，10-64份为业务主任，65-599份为业务经理，600份以上为业务老总。我交纳了69800元现金买了21份份额。加入后我成为杨云雨的直接下线并担任自律配合，先后发展了刘穆英、梁某二人为直接下线，周志、谢明明、陈锋、田文等人为我间接下线。2011年9月份，我的下线达到29人，份额超过600余份，升为老总级别。我共从中获利20余万元。
本院认为，被告人周某组织、领导以纯资本运作“自愿连锁经营”为名，要求加入者以购买虚拟产品份额的方式获取加入资格，并按一定顺序组成层级，以发展人员的数量、购买的份额和达到的层级作为计酬或返利的依据，引诱参加者不断发展他人参加，骗取他人财物，扰乱经济社会秩序，且组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人周某的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。被告人周某归案后如实供述自己的罪行，有坦白情节，可从轻处罚。从公安机关出具的《情况说明》、归案经过等证据来看，被告人周某辩称其曾使用号码为137××××6865的手机拨打报警电话投案的情况不属实，其不具有自首情节，本院不予采纳。根据被告人周某的犯罪事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第三款和《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条、第二条之规定，判决如下：
被告人周某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零四个月（刑期从判决生效之日起开始计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。在娄底市看守羁押四日，折抵刑期四日。即自2015年1月22日起至2016年5月17日止），并处罚金人民币一百万元（上述罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 罗陆海
人民陪审员 易 明
人民陪审员 涂冬妹
二〇一五年六月九日
书 记 员 何佳静
本案引用的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》
第一条关于传销组织层级及人数的认定问题
以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销组织，其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，应当对组织者、领导者追究刑事责任。
组织、领导多个传销组织，单个或者多个组织中的层级已达三级以上的，可将在各个组织中发展的人数合并计算。
组织者、领导者形式上脱离原传销组织后，继续从原传销组织获取报酬或者返利的，原传销组织在其脱离后发展人员的层级数和人数，应当计算为其发展的层级数和人数。
办理组织、领导传销活动刑事案件中，确因客观条件的限制无法逐一收集参与传销活动人员的言词证据的，可以结合依法收集并查证属实的缴纳、支付费用及计酬、返利记录，视听资料，传销人员关系图，银行账户交易记录，互联网电子数据，鉴定意见等证据，综合认定参与传销的人数、层级数等犯罪事实。
第二条关于传销活动有关人员的认定和处理问题
下列人员可以认定为传销活动的组织者、领导者：
（一）在传销活动中起发起、策划、操纵作用的人员；
（二）在传销活动中承担管理、协调等职责的人员；
（三）在传销活动中承担宣传、培训等职责的人员；
（四）曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚，或者一年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚，又直接或者间接发展参与传销活动人员在十五人以上且层级在三级以上的人员；
（五）其他对传销活动的实施、传销组织的建立、扩大等起关键作用的人员。
以单位名义实施组织、领导传销活动犯罪的，对于受单位指派，仅从事劳务性工作的人员，一般不予追究刑事责任。