江苏省扬州市广陵区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏1002刑初478号
公诉机关江苏省扬州市广陵区人民检察院。
被告人许某某，男，1988年10月11日出生于河南省商水县，汉族，小学文化，个体经营，住河南省商水县。2017年6月6日因涉嫌诈骗罪被扬州市公安局广陵分局抓获并刑事拘留，同年7月11日经扬州市广陵区人民检察院批准逮捕，同日执行逮捕。现羁押于扬州市看守所。
辩护人倪强，江苏乐助律师事务所律师。
辩护人郭家秀，河南众望律师事务所律师。
被告人范某某，男，1981年10月9日出生于河南省商水县，汉族，小学文化，打工，住河南省商水县。2017年6月6日因涉嫌诈骗罪被扬州市公安局广陵分局抓获并于次日被刑事拘留，同年7月11日经扬州市广陵区人民检察院批准逮捕，同日执行逮捕。现羁押于扬州市看守所。
辩护人聂清驹，江苏乐助律师事务所律师。
被告人王某某，女，1978年7月15日出生于河南省西华县，汉族，小学文化，打工，住河南省周口市川汇区。2017年6月6日因涉嫌诈骗罪被扬州市公安局广陵分局抓获并刑事拘留，同年7月4日被该分局取保候审，同年9月27日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被扬州市广陵区人民检察院决定取保候审。
扬州市广陵区人民检察院以扬广检诉刑诉[2017]504号起诉书指控被告人许某某、范某某犯诈骗罪、被告人王某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年10月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。扬州市广陵区人民检察院指派检察员袁永庆出庭支持公诉，被告人许某某、范某某、王某某及被告人许某某的辩护人倪强、郭家秀、被告人范某某的辩护人聂清驹均到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，被告人许某某、范某某系表兄弟关系，被告人范某某、王某某系夫妻关系。2017年年初，被告人许某某、范某某共谋实施电信诈骗。期间，被告人许某某以其女友苑某的名义在河南省周口市七一路附近租赁房屋一间。同年3月7日，在上述租赁的房屋内，被告人范某某冒充江苏省灌云县消防大队刘队长，通过打电话方式与扬州市某医院工作人员取得联系，并从该医院工作人员处获取了在扬州做医疗器械销售的被害人陈某的联系方式，在与被害人陈某通话过程中，被告人范某某谎称灌云县消防大队需要购买血压计和血糖仪，同时编造消防大队厨房需要购买一批蒸饭锅，因与厨房用品供应商产生矛盾，需要被害人陈某帮忙代购的理由，允诺给付被害人陈某好处费，其让被害人陈某与由被告人许某某冒充的厨房用品公司客户经理“李某”联系订购蒸饭锅。被告人许某某在接到被害人陈某电话后，称自己已经改行，让被害人陈某联系仍由自己冒充的武汉天庆厨房用品公司的销售员“黄某”，在双方“洽谈”订购蒸饭锅过程中，被告人许某某要求被害人陈某支付定金人民币15万元。被害人陈某信以为真，三次通过网上银行将人民币15万元汇至户主为“黄某”的农行卡上。被告人许某某、范某某共同骗得被害人陈某人民币15万元，后两被告人将骗得的赃款进行分赃，被告人范某某分得赃款人民币3万元并将赃款交给被告人王某某，被告人许某某用所分得的赃款购买了黄金首饰5万余元，其为防止公安机关查获赃物，将上述黄金首饰交由被告人范某某保管。被告人王某某在明知上述黄金首饰系诈骗所得赃款购买的情况下，仍与被告人范某某共同予以窝藏。
2017年6月6日，扬州市公安局广某分局民警在河南省周口市将被告人许某某、范某某抓获，同日，在前往被告人范某某位于河南省周口市家中搜查时，当场将正在转移黄金首饰的被告人王某某抓获。公安机关扣押了黄金首饰、银行卡等物。
案发后，被告人许某某如实供述了基本犯罪事实，被告人范某某、王某某如实供述了犯罪事实。被告人许某某父亲委托亲属为被告人许某某退出赃款人民币15万元，已由公安机关发还给被害人陈某，被害人对被告人许某某表示谅解。
另查明，2017年5月24日，被告人许某某因涉嫌诈骗被吉林省白山市长白朝鲜自治县公安局取保候审。
上述事实，被告人许某某、范某某、王某某在开庭审理过程中亦无异议，且有三被告人在侦查阶段的供述笔录，未到庭被害人陈某的陈述笔录，未到庭证人苑某、杨某、买某、苏某、徐某的证言笔录，辨认笔录及照片，搜查笔录，扣押清单，物证照片，金器检验报告，手机短信截图，转账截图，银行卡交易明细清单，收条，谅解书，取保候审决定书，公安机关出具的情况说明，抓获经过，户籍证明等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人许某某、范某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，并通过电信方式骗取他人钱财，数额巨大，两被告人的行为均已构成诈骗罪。被告人王某某明知是犯罪所得而予以窝藏、转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人许某某、范某某共同故意实施犯罪，系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人许某某、范某某积极实施诈骗行为，均是主犯，依法应按各自所参与的全部犯罪结合各自的犯罪情节分别予以处罚。三被告人归案后如实供述基本犯罪事实和全部犯罪事实，并自愿认罪，依法可以从轻处罚。被告人许某某家人为其退出全部赃款，视为其本人退赃，可酌情从轻处罚。结合被告人王某某的犯罪事实、犯罪情节，可给予其一定的缓刑考验期限。公诉机关指控被告人许某某、范某某犯诈骗罪、被告人王某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，本院应予支持。被告人许某某的两辩护人提出被告人许某某坦白认罪、积极退赃，建议从轻处罚的意见，有事实和法律依据，本院予以采纳，但提出对被告人许某某适用缓刑的意见，结合其犯罪事实、犯罪情节等，本院不予采纳。被告人范某某的辩护人提出被告人范某某是从犯，建议从轻处罚，经查，被告人范某某与被告人许某某共谋实施诈骗，在诈骗过程中分工不同并相互配合，作用相当，应认定为主犯，辩护人的辩护意见本院不予采纳，但视其在诈骗得逞后分赃所得与被告人许某某相比较少，量刑时可以酌情考虑从轻；辩护人提出被告人许某某亲属退赃也视为被告人范某某退赃，可酌情从轻处罚，经查，被告人许某某的舅舅徐某至公安机关退赃时明确表示系受被告人许某某的父亲委托为被告人许某某退赃，且被害人出具的收条也载明系收到被告人许某某家人退赃，辩护人的辩护意见无事实依据，本院不予采纳；辩护人提出被告人范某某如实供述犯罪事实、自愿认罪，建议从轻处罚的意见，有事实和法律依据，本院予以采纳，但提出对被告人范某某适用缓刑的意见，结合其犯罪事实、犯罪情节等，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人许某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币六万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月6日起至2020年12月5日止；罚金在判决生效后一个月内缴纳。）
二、被告人范某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月6日起至2020年12月5日止；罚金在判决生效后一个月内缴纳。）
三、被告人王某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金在判决生效后用其暂扣款缴纳。）
四、公安机关扣押的涉案赃物，予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 吴玉琳
人民陪审员 赵松明
人民陪审员 刘 静
二〇一七年十月三十一日
书 记 员 张 婧