黑龙江省富裕县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）黑0227刑初133号
公诉机关黑龙江省富裕县人民检察院。
被告人张德明，居民身份证号码2323251964********，男，1964年2月8日出生于黑龙江省绥化市，汉族，初中文化，无职业，住黑龙江省绥化市兰西县兰西镇人和家园*栋*单元***室。2017年4月11日因涉嫌犯合同诈骗罪被刑事拘留，同年5月18日被逮捕，现羁押于富裕县看守所。
辩护人柏立国，黑龙江弘义律师事务所律师。
黑龙江省富裕县人民检察院以黑富裕检刑诉〔2017〕124号起诉书，指控被告人张德明犯合同诈骗罪，于2017年8月25日向本院提起公诉（本案在审理过程中，富裕县人民检察院于以本案需补充侦查为由，建议我院延期审理）。本院于同日立案受理，并依法组成合议庭，分别于2017年10月17日、2018年3月14日公开开庭进行了审理。富裕县人民检察院指派检察员谷晋出庭支持公诉，被告人张德明及其辩护人柏立国到庭参加诉讼。现已审理终结。
黑龙江省富裕县人民检察院以黑富裕检刑诉[2017]124号起诉书指控：2014年11月中旬，被告人张德明联系被害人张连山（男，50岁），谎称已在讷河市通南镇购买下五片杨树欲打算出卖，张连山便委派赵金林、夏森到讷河实地看树，张德明领着二人指认几片杨树，并拿出几张林权证复印件给二人看，二人信以为真后回来告知张连山，张连山便与张德明电话约定欲购买杨树。2014年11月19日张德明来到富裕县富路镇龙水泉村张连山的木板加工厂，双方约定张连山购买胸径12厘米以上杨树。每吨400元，预付250000元定金，张德明一周内办下采伐证。2014年12月14日、19日，张德明又以办采伐证需要费用为名分别向张连山索要150000元和60000元，张德明共计骗取张连山460000元。张德明取得赃款后部分用于偿还个人欠款，其中还丛立刚9000元、还王俊伟42000元、还杨秀萍40000元，其余155000元被张德明个人使用。2015年3月，张连山得知张德明并没有购买杨树，于是向张德明索要树款。张德明于2015年8月、12月分二次退还张连山80000元，又于2015年9月让崔立平替其还款150000元，现张德明仍欠张连山230000元，无力偿还。
2015年7月份，被告人张德明向被害人杨逸鹏（男，43岁）借款200000元一直未还。2016年1月初，由杨逸鹏作担保人并介绍李志山给张德明，张德明用自有的土地和三间房屋作抵押向李志山借款250000元，此款用于偿还张德明欠杨逸鹏的欠款。期间李志山又让杨逸鹏给其出具一个借款本息290000元的借据，张德明与李志山的借款协议、抵押手续均存放在杨逸鹏处，杨逸鹏为实际借款人。借款到期后，张德明无力偿还，杨逸鹏便偿还李志山借款本息共计290000元。随后杨逸鹏向张德明索要欠款时，发现张德明用于抵押的《房屋及土地买卖协议》均系其伪造，且该抵押物已于2015年11月被张德明抵押给杨恩军。现张德明欠杨逸鹏25万元无力偿还。
被告人张德明于2017年4月11日在内蒙古莫旗西瓦尔图镇鑫角旅店内被西瓦尔图派出所民警抓获。
公诉机关认为，被告人张德明以虚假、伪造的产权证明骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。并提出对被告人张德明判处有期徒刑七年至九年并处罚金的量刑建议。
2017年12月26日，黑龙江省富裕县人民检察院以黑富裕检刑变诉[2017]4号变更起诉决定书，将原起诉书指控的第二起犯罪变更如下：
2015年7月，被告人张德明向被害人杨逸鹏（男，43岁）慌称欲与杨逸鹏合伙承包工程，并让杨逸鹏先拿出200000元作为跑工程的费用。杨逸鹏于2015年7月29日向被告人张德明账户转入200000元，张德明于同日支取197000元，次日支取3000元。均为个人使用。
公诉机关以相应证据证实上述指控事实，认为被告人张德明虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张德明一人犯数罪，应根据《中华人民共和国刑法》第六十九条第一款之规定处罚。依据《人民检察院刑事诉讼规则》（试行）第四百五十八条的规定，变更起诉，请依法判处。并提出对被告人张德明犯合同诈骗罪、诈骗罪，分别判处有期徒刑四年至六年并处罚金的量刑建议。
黑富裕检刑诉〔2017〕124号起诉书未被变更部分仍然具有法律效力。
被告人张德明对起诉书指控其犯合同诈骗罪和诈骗罪未提出辩解意见及量刑意见；其辩护人柏立国提出如下辩护意见：1、被告人张德明到案后自愿认罪，如实供述犯罪事实，属法律规定的从轻处罚情节；2、被告人张德明无前科劣迹，系初犯、偶犯依法应当酌定从轻处罚。请法庭考虑以上情节对被告人张德明在有期徒刑6至7年内处罚。
经审理查明：
一、合同诈骗犯罪
2014年11月中旬，被告人张德明联系被害人张连山，谎称已在讷河市通南镇购买下五片杨树打算出卖，张连山便委派赵金林、夏森到讷河实地看树，张德明带领二人指认几片杨树，并拿出几张林权证复印件给二人看，二人回来后将情况告知张连山，张连山信以为真，便与张德明电话约定欲购买杨树。2014年11月19日，被告人张德明来到富裕县富路镇龙水泉村张连山经营的木板加工厂，双方协议张德明将位于讷河市通南镇同心村和公安村胸径12厘米以上的五片杨树卖给张连山，并承诺一周内办下采伐证，张连山预付定金人民币250000元。2014年12月14日和12月19日，张德明又以办采伐证需要费用为由分别向张连山索要150000元和60000元。被告人张德明取得上述款项后大部分用于偿还个人欠款，其中偿还丛立刚9000元、偿还王俊伟42000元、偿还杨秀萍40000元等，余款被张德明个人使用。2015年3月，张连山得知张德明并未取得杨树的所有权，便向张德明索要树款。2015年8月和12月，张德明分两次退还张连山树款合计80000元，2015年9月，张德明让崔立平替其还款150000元。截止案发，被告人张德明骗取张连山合计人民币230000元。
二、诈骗犯罪
2015年7月，被告人张德明慌称有工程欲与杨逸鹏合伙承包，并以联系工程需要费用为名，让杨逸鹏转账给其200000元。杨逸鹏信以为真，于2015年7月29日向被告人张德明银行账户转入人民币200000元。张德明于同日支取197000元，次日支取3000元，均为个人使用。后杨逸鹏得知张德明并未联系工程，便向其索要该款。2016年1月，被告人张德明无力还款，将已过承包期限且虚假的土地和房屋买卖协议交给杨逸鹏做抵押，且该协议已于2015年11月被张德明借款抵押给他人。该款被告人张德明至今未予偿还。
2017年4月11日，公安人员在内蒙古莫旗西瓦尔图镇鑫角旅店内，将被告人张德明抓获。
上述事实，有控、辩双方提交，经法庭质证、认证的下列证据证实：
（一）书证
1、林权证复印件，证实位于讷河市同心乡同心村四屯、八屯、十屯等处的部分杨树所有权人为赵猛的情况；
2、买卖协议、收据，证实2014年11月19日，被害人张连山与被告人张德明签订同心村和公安村五片树买卖协议，张连山支付张德明树款人民币250000元的情况；
3、银行存款凭条，证实张连山分别于2014年12月14日、2014年12月29日，再次存入被告人张德明账户人民币150000元和60000元的情况；
4、农村信用合作社账户交易明细、存取款凭条，证实张德明账户款项存取、转账以及偿还债务等情况；
5、张连山账户交易明细，证实被告人张德明分别于2015年9月12日、2015年12月27日，存入张连山账户合计人民币80000元的情况；
6、公安机关调取的借据复印件，证实被告人张德明在陈士军、杨秀萍、丛立刚等人处均有借款的情况；
7、树木买卖合同，证实2015年5月8日，张连山与崔立平签订树木买卖合同的情况；
8、房屋及土地买卖协议书，证实被告人张德明将在赵长彬处以人民币50000元购买的，位于兰西镇永久村6亩土地及3间房屋买卖协议，自己打印更改为人民币100000元的情况；
9、兰西县兰西镇永久村出具的证明，证实张德明在该村东黄崖子屯东山坡下有林地20亩，鱼塘6亩的情况；
10、农行账户交易明细，证实2015年7月29日，杨逸鹏账户转支200000元；同日张德明账户存入200000元，当日支取197000元，次日支取3000元的情况；
11、欠据复印件一份，证实张德明在杨恩军处借款150000元，双方约定至2016年10月10日如不能还款，张德明位于兰西县兰西镇永久村东黄崖子屯东山坡下6亩土地及3间房屋归杨恩军所有的情况；
12、户籍证明，证实被告人张德明具有完全刑事责任能力。
（二）证人证言
1、证人赵金林、夏森的证言，证实2014年11月，二人受张连山委派去讷河市通南镇实地看树，张德明称已将树权买下，领我们看了五片树地，并拿出五片树的林权证复印件给我们看。回来后我们将情况告知张连山，后张连山便与张德明签订了五片树的买卖协议，并支付定金人民币250000元，之后张连山又两次分别向张德明支付树款150000和60000的情况；
2、证人赵猛的证言，证实张德明卖给张连山的杨树的所有权人是赵猛，其杨树并未卖给张德明的情况；
3、证人刘军的证言，证实2014年冬天，张德明通过王贵昌找到刘军，让领其去看赵猛的杨树，并将赵猛的林权证复印件拿走，称其批树用的情况；
4、证人王贵昌的证言，证实2014年11月，其曾带张德明看过刘永强的树，共计看了四片树带的情况；
5、证人刘永强、张守发的证言，证实这几年买树的人较多，二人未将杨树卖给他人也未将林权证复印件交与他人的情况；
6、证人崔立平的证言，证实张德明曾向其提供过北引管理所卖树的信息，其给付信息费100000元。2014年至2015年，其三次卖树给张连山，并在2015年5月卖给张连山树后，替张德明偿还张连山欠款150000元的情况；
7、证人李晶的证言，证实2014年11月，张德明找其办理讷河通南镇两处杨树的采伐证，其与张德明多次去讷河均未办成便将所花费用退给张德明的情况；
8、证人丛立刚、王俊为、董兴国、杨秀平等人的证言，证实张德明多次借款经索要归还部分借款至今尚欠借款的情况；
9、证人赵长斌的证言，证实2013年，其将永久村东黄崖子屯东面山坡下6亩五荒地和三间房子卖给张德明，手写一份买卖协议书，共计收款人民币50000元的情况；
11、证人杨恩军的证言，证实2013年10月，张德明通过付万臣向其借款200000元，约定1分5厘利息，到期只还款60000元。2015年11月，张德明向其提供一份与赵长斌东黄崖子屯东面山坡下6亩五荒地和三间房子买卖协议做抵押，现在该块地已到期，村里又承包他人的情况；
12、证人李志山的证言，证实2016年初的一天，同事杨逸鹏称张德明急用钱，并提供一份兰西县兰西镇永久村土地及房屋买卖协议做抵押借款250000元。因与张德明不认识，与其签完抵押借款协议后，又让杨逸鹏和他妻子给自己出具一份借据，张德明提供的土地房屋买卖协议及借据都放在杨逸鹏处保管。借款到期后，杨逸鹏已替张德明将借款全部偿还的情况；
13、证人李中伟的证言，证实其与张德明只是认识，没有任何联系，这些年一直是自己干工程，没有和张德明说过要与他一起承包工程，与其没有经济往来的情况。
（三）被害人陈述
1、被害人张连山的陈述，证实2014年11月上旬的一天，张德明打电话称其在讷河市通南镇购买了五片杨树打算出卖，便委派赵金林、夏森到讷河实地看树，张德明领着二人指认几片杨树，并拿出几张林权证复印件给二人看，二人回来说明情况后，本人便与张德明电话约定购买杨树。2014年11月19日，张德明来到其木板加工厂，双方约定张连山购买胸径12厘米以上杨树，并预付定金250000元，张德明一周内办下采伐证。后张德明又以办采伐证用钱为由分别向其索要150000元和60000元。2015年3月，当得知张德明没有购买到杨树，便向张德明索要树款。2015年8月和12月，张德明分两次退还树款合计80000元；2015年9月，崔立平替其还款150000元，现张德明尚欠人民币230000元的情况；
2、被害人杨逸鹏的陈述，证实2015年7月，张德明称保利集团在哈市搞开发，要与杨逸鹏合伙承包工程，并以联系工程需要费用为名，让杨逸鹏转账给其200000元。杨逸鹏信以为真，于2015年7月29日向张德明银行账户转入人民币200000元。后得知张德明并未联系工程，便向其索要该款。2016年1月初，被告人张德明无力还款，将已过承包期限且虚假的土地和房屋买卖协议交给杨逸鹏做抵押，且该协议已于2015年11月被张德明借款抵押他人，该款至今未还的情况。
（四）被告人的供述与辩解
被告人张德明的供述，证实2014年10月、11月份，其通过刘军、王贵昌在讷河通南镇看过五片杨树，并以办理采伐证为由将林权证的复印件带回来，之后便给张连山打电话称其联系到五片杨树，可以派人过来看看。看过后张连山便给其打电话约定购买杨树。2014年11月19日上午，其开车来到张连山木板加工厂商谈具体事宜，并由张连山预付定金250000元。后又以办采伐证等用钱为由分别让张连山支付150000元和60000元。期间，曾多次联系省森工总局退休人员李晶办理采伐证未果。2015年8月和12月，其两次退还张连山树款合计80000元；2015年9月，崔立平替其还款150000元，现尚欠张连山230000元。其收到的定金及树款大部分用于归还他人债务的情况；同时证实2015年，其称与杨逸鹏一起承包工程，以联系工程需要费用为名，让杨逸鹏给其转账200000元。后工程没弄成杨逸鹏让其还款，便于2016年1月5日经杨逸鹏介绍，与李志山达成借款协议，并向二人提供一份兰西县兰西镇永久村土地及房屋买卖协议做抵押，以及在杨恩军处借款也是用该土地及房屋买卖协议做抵押等等情况。
（五）辨认笔录
1、富裕县公安局辨认笔录，证实2017年4月6日，经被害人张连山辨认，骗取其树款的人是5号照片即被告人张德明；
2、富裕县公安局辨认笔录，证实2017年4月6日，经赵金林辨认，受张连山委派去讷河实地看树时，领其看树的人就是8号照片即被告人张德明；
3、富裕县公安局辨认笔录，证实2017年4月17日，经张德明辨认，帮其办理采伐指标的人是8号照片即李晶。
（六）其他证据材料
到案情况说明，证实2017年4月11日，公安人员在内蒙古莫旗西瓦尔图镇鑫角旅店内，将被告人张德明抓获。
上述证据来源合法，且客观真实、关联一致，足以认定。
本院认为，被告人张德明以非法占有为目的，在签订合同过程中，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪；被告人张德明以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人张德明犯合同诈骗罪、诈骗罪，依法应当分别判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。关于被告人张德明的辩护人柏立国提出的被告人张德明到案后，认罪态度较好，如实供述犯罪事实，应当对其从轻处罚的辩护意见，符合有关法律规定，本院予以采纳；其它辩护意见可在量刑时予以考虑。鉴于被告人张德明在案件审理过程中，能自愿认罪，如实供述其全部犯罪事实，确有悔罪表现，可对其从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和第六十九条第一款、第三款之规定，判决如下：
一、被告人张德明犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币十万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币二十万元；
二、被告人张德明违法所得人民币430000元，责令予以退赔。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月11日起至2024年4月10日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 袁克斌
审判员 杨 松
审判员 刘昌华
二〇一八年三月二十日
书记员 李相华
本判决中引用的法律条文的内容
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
第二百六十六条
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条
判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条
罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条
犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条第三款
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十九条第一款、第三款
判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。