湖北省黄石市铁山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鄂0205刑初39号
公诉机关黄石市铁山区人民检察院。
被告人欧阳佳，男，1992年7月23日出生，汉族，小学文化，广东省佛山市南海区大沥镇长虹岭工业园化工物品再生资源有限公司业务员。2013年3月8日因涉嫌盗窃罪被刑事拘留，同年4月8日被逮捕。2013年6月3日因犯盗窃罪被广东省佛山市南海区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三千元。2013年6月17日予以释放。2016年7月11日因吸食毒品被广东省佛山市公安局禅城分局环市派出所行政拘留十五日。2016年11月7日因吸食毒品被广东省清远连州市公安局三水派出所行政拘留，并责令社区戒毒三年。2017年7月22日，广州铁路公安处广州南车站派出所在广州南站2站台抓获网上在逃人员欧阳佳，寄押于广州公安处看守所。2017年7月26日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被黄石市公安局铁山分局刑事拘留，同年8月25日被逮捕。现羁押于黄石市第一看守所。
辩护人钟威，湖北诗戈律师事务所律师。
黄石市铁山区人民检察院以鄂黄铁检刑诉[2017]39号起诉书指控被告人欧阳佳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年10月24日向本院提起公诉。2018年1月16日，铁山区人民检察院以案件需要补充侦查为由建议延期审理，本院于同日决定延期审理。2018年2月13日，本案恢复审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。黄石市铁山区人民检察院指派副检察长胡娟、检察员茅民出庭支持公诉。被告人欧阳佳及其辩护人钟威等到庭参加诉讼。现已审理终结。
黄石市铁山区人民检察院指控，2015年4至8月，被告人欧阳佳明知韦某出售给其的硫酸亚锡系盗窃所得，仍先后八次通过德邦物流快递予以收购，共计24箱，144包（每包5公斤）。经鉴定，上述硫酸亚锡市场价格为62280元。
对指控的事实，公诉机关当庭宣读、出示了1.手机等物证；2.德邦物流上海公司、武汉公司出具的韦某2013至2017年发货清单、德邦物流帮助韦某代收货款的点对点收款流水清单、韦某在德邦物流的电子运货单、户籍证明、到案经过、刑事判决书等书证；3.证人韦某、欧某1、欧某2等人的证言;4.黄石市价格认证中心黄价认字[2017]145号价格认定结论书；5.韦某、欧某2辨认笔录，欧某2指认笔录；6.被告人欧阳佳的供述和辩解等证据材料。
公诉机关认为，被告人欧阳佳明知硫酸亚锡系盗窃所得，仍多次予以收购且数额达62280元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。建议对其以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处六个月至一年六个月有期徒刑，并处或单处罚金。鉴于欧阳佳在缓刑考验期内重新犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第七十七条第一款、第六十九条之规定，应当撤销缓刑，实行数罪并罚。
被告人欧阳佳辩称其仅在最后二次才明知收购的硫酸亚锡是韦某盗窃所得。其辩护人提出1、欧阳佳在侦查机关第八次、第十次讯问笔录与其当庭表述不一致，不能轻易认定欧阳佳于2015年4月就明知韦某销售的硫酸亚锡为盗窃所得。2、2015年4月至8月，韦某将其所盗窃的硫酸亚锡通过德邦物流八次寄送给欧阳佳。其中留存欧某1为收货人四次、欧某2为收货人四次，但只有二次货物签收人为欧某2，剩余六次签收人为欧阳健。且公诉人所举证的货运统计单并未列明签收人，该六次实际收货人并不能指向欧阳佳，所涉及的540千克硫酸亚锡，金额46620元也应予以排除。3、本案八次物流签收情况缺乏欧阳健的证言证实，无法证实八次收赃行为均为欧阳佳所为。
经审理查明，2015年4至8月，韦某（已判决）将盗窃的24箱硫酸亚锡合计144包（每包5公斤），通过德邦物流以货到付款的方式向欧阳佳发售。欧阳佳明知硫酸亚锡系盗窃所得，仍予以收购。经鉴定，上述硫酸亚锡市场价格为62280元。
2017年7月22日，欧阳佳在广州南站被广州铁路公安处广州南车站派出所民警抓获。
上述事实，有下列经庭审举证质证的证据证实，本院予以确认：
1.户籍证明，证实欧阳佳的出生日期、住址等身份信息情况。
2.在逃人员信息登记表、归案情况说明，证实欧阳佳被公安机关网上追逃，后于2017年7月22日在广州南站被广州铁路公安处广州南车站派出所民警抓获。
3.广东省佛山市南海区人民法院（2013）佛南法刑初字第1048号刑事判决书、执行通知书，证实欧阳佳于2013年6月3日因犯盗窃罪被判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三千元。缓刑考验期间自2013年6月28日起至2018年6月27日止。
4.违反社区矫正规定警告决定书、社区矫正人员警告审批表、提请撤销缓刑审核表等，证实欧阳佳在缓刑考验期间受到三次以上警告处分，宁远县司法局太平司法所建议撤销欧阳佳缓刑。
5.佛山市涉案财物价格鉴定结论书、鉴定意见通知书，证实欧阳佳曾犯盗窃罪的事实中，被盗物品是硫酸亚锡，经鉴定价值共计64800元。每吨单价为108000元。该鉴定已依法向欧阳佳送达并告知。
6.手机号137××××1953机主信息，证实该手机号2015年5月8日至2016年2月17日期间的机主是欧某1。
7.吸毒人员动态管控详细信息，证实欧阳佳曾因吸食毒品被行政处罚。
8.德邦物流货运单、德邦物流发货清单、电子运货单、德邦物流帮韦某代收货款的点对点收款流水清单，证实2013年11月至2015年8月期间，韦某多次通过德邦物流向广东省佛山市南海区大沥镇凤池托运硫酸亚锡。并证实收货人、交货方式、件数、代收货款等情况。
9.证人韦某的证言及辨认笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明，证实2012年下半年，其在广东省佛山现代铝材厂打工期间，有两名年轻人到铝材厂收着色渣，其在与他们聊天时，他们告诉其硫酸亚锡可以卖钱，并发给其一张名片，名片上写的名字是欧阳建华，电话是136开头。2013年年初，其开始盗窃硫酸亚锡。2013年年底，其按照名片上的电话联系欧阳建华，开始将盗窃的硫酸亚锡向欧阳建华出售。直至2015年年底，因欧阳建华不收货，就再也未与欧阳建华联系并交易了。欧阳建华应该知道硫酸亚锡是其偷来的，其与欧阳建华交易了几次后，曾向欧阳建华说过硫酸亚锡不好从厂里拿出来，厂里装了摄像头，欧阳建华就告知其将硫酸亚锡绑在腰上带出来，尽量小心点。其是通过德邦物流向欧阳建华发货，收购价为70元/公斤，货到付款。其每次发货前都与欧阳建华联系，主要核实收货人的名字和电话。欧阳建华告诉其收货人的名字主要是欧某2和欧某1。欧阳建华一直在用的电话号码是136开头的，后来增加了两个137开头的电话号码。就在欧阳建华将电话号码改为137开头的电话后，其中一个137开头的电话与其联系过，其听声音知道不是欧阳建华，对方称他也姓欧阳，问其有没有货，还称与其交易过。其后来与欧阳建华核实，他说此人与他合伙，现在已经分开了。经其辨认指出其所说的欧阳建华就是欧阳佳。
10.证人欧某2的证言以及辨认笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明、指认照片，证实欧阳佳是其侄儿，电话号码是136××××8767，欧阳佳的妻子叫欧某1，电话号码是137××××9708。其从2014年夏天开始，多次帮助侄儿欧阳佳到广东省佛山市南海区大沥镇凤池附近一家德邦物流营业点提硫酸亚锡。每次都是接欧阳佳的电话通知，然后欧阳佳提前以转账或现金方式将货款交给其。每次提货按照欧阳佳所留的收货人姓名出示身份证。欧阳佳所载明的收货人一般是其和欧某1，如果是欧某1，欧阳佳会将欧某1的身份证交给其，其去提货时与其本人的身份证一并出示方可提货。欧阳佳也曾借用其身份证使用过。其最后一次帮欧阳佳取货大概是2015年夏天。其认识的老乡中没有叫欧阳健的人。其能准确辨认欧阳佳以及提货地点。
11.证人欧某1的证言，证实其与欧阳佳是夫妻。2011年，欧阳佳开始做收购酸渣、着色渣的生意。2013年3月，欧阳佳因盗窃被判有期徒刑三年，缓刑五年。2013年10月，欧阳佳继续做收购酸渣、着色渣的生意。其只知道欧阳佳是到厂里去跑收购，并印有名片，电话是136××××8767。2014年左右，欧阳佳使用其身份证提货，还用其身份证办理了号码为137××××9708的电话卡。其身份证除了欧阳佳使用外，没有借给其他人使用。
12.证人陈某的证言，证实德邦物流明确规定了提货流程，必须持身份证进行登记。提货人与收货人为同一人的情况下，只需持本人身份证即可提货，如果提货人与收货人不一致，需共同出示二个人的身份证。
13.被告人欧阳佳的供述，证实2012年其和欧阳有发在做收购酸渣、着色渣生意时也收购过硫酸亚锡。2013年11月开始从韦某处按每公斤70余元的价格收购硫酸亚锡。韦某寄给其的硫酸亚锡是浙江黄岩生产、精进牌。其将收到的硫酸亚锡卖至佛山化工物品再生资源有限公司。2015年2、3月，其知道韦某寄过来的硫酸亚锡是偷来的，因为其联系韦某，要求他一次多寄一点，韦某就说硫酸亚锡不好搞。其知道硫酸亚锡是偷来的后，就叫欧阳健去提货，然后由欧阳健拿去卖。其仅提货1、2次。欧阳健将硫酸亚锡卖了后第一次分了钱给其，之后就没有给其分钱了。2015年8月，其知道收别人偷的东西是违法的，就不敢收了。公安机关向其出示德邦物流信息详单，其一一进行了辨认说明。物流详单中列明从2013年11月至2015年8月，韦某共向其发货37次，收货人是欧某2、欧某3、欧某1的都是发给其的。但是2014年8月30日、2015年5月13日、2015年5月26日、2015年6月8日、2015年7月7日、2015年7月21日、2015年8月5日这七次虽然韦某与其联系，但实际提货人是欧阳健，除了第二次和第三次欧阳健将硫酸亚锡卖了后分给了其钱外，其他五次都是由欧阳健自己拿去卖，其未分钱。
14.黄石市价格认证中心黄价认字[2017]145号价格认定结论书，证实在2013年11月至2017年3月期间，硫酸亚锡市场价格合计为329232元。其中2015年4月至2015年8月期间向欧阳佳出售的硫酸亚锡市场价格合计为62280元。
针对控辩双方关于欧阳佳是否明知从韦某处收购的硫酸亚锡为盗窃所得的争议。经查，1、在案证据证实欧阳佳曾犯盗窃罪被判处刑罚，涉案的被盗物品就是硫酸亚锡，鉴定已依法向欧阳佳送达并告知。而本案中，欧阳佳从韦某处收购的硫酸亚锡与欧阳佳此前盗窃的硫酸亚锡系同一品牌，因此欧阳佳是在明知硫酸亚锡市场价的情况下，从韦某处予以低价收购。2、在案证据证实欧阳佳多次从韦某处大量收购硫酸亚锡，从未与韦某签订买卖合同，亦从未要求韦某出具合法票据证明，有悖于正常交易。3、在案证据证实韦某是通过德邦物流向欧阳佳发货，收货人虽然不是直接指向欧阳佳，但是收货人欧某2、欧某1均证实实际收货人是欧阳佳，且所留的收货人电话均为欧阳佳本人所使用，韦某印证是向欧阳佳发货，欧阳佳亦予以供认。关于写有姓名为欧阳健的收货人是否真实存在。经查，收货人电话137××××1953是从2015年5月13日开始在货运单据中出现，对应的收货人信息为欧阳健，而从公诉机关当庭提供的该号码机主信息显示，2015年5月8日至2016年2月17日期间的机主姓名是欧某1，欧某1证实其本人的身份证只借用给欧阳佳使用过，此号码与欧阳佳存在关联。欧阳佳对此无法作出合理解释，无法提供有关欧阳健的任何信息。韦某的供述中虽然提到另有一名姓欧阳的与其联系过，但是在每次发货前，韦某所联系的人仍是欧阳佳。综上，在案证据足以认定欧阳佳明知硫酸亚锡系盗窃所得仍予以收购的事实。欧阳佳及其辩护人提出在案证据不能确定欧阳佳明知硫酸亚锡系盗窃所得的意见及理由不能成立。
本院认为，被告人欧阳佳明知是犯罪所得而多次予以收购，价值达62280元，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人欧阳佳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。欧阳佳曾犯盗窃罪被广东省佛山市南海区人民法院宣告缓刑，在缓刑考验期限内又犯新罪，应当撤销缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十九条第一款、第三款、第七十七条第一款及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第二项规定，判决如下：
被告人欧阳佳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元；撤销广东省佛山市南海区人民法院（2013）佛南法刑初字第1048号刑事判决书对被告人欧阳佳所宣告的缓刑，与原犯盗窃罪被判处的有期徒刑三年，并处罚金人民币三千元并罚，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币八千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣减先行羁押一百零二天，即自二○一七年七月二十二日起至二○二二年十月十一日止）；
上述所处罚金，应在本判决生效后十日内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省黄石市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 蔡 剑
人民陪审员 和代娣
人民陪审员 胡晚生
二〇一八年三月六日
书 记 员 邓交智
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金…
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。
《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》
第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”：…掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上其价值总额打五万元以上的…