山东省聊城市东昌府区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鲁1502刑初676号
公诉机关山东省聊城市东昌府区人民检察院。
被害人王某，女，汉族，个体工商户。
被告人杨文林，男，1986年3月2日出生于河南省周口市川汇区，汉族，初中文化，农民，户籍：河南省周口市川汇区搬口乡杨寨村。因本案，于2017年8月5日被聊城市公安局东昌府分局刑事拘留，同年9月8日被执行逮捕。
辩护人李俊杰，河南陈州律师事务所律师。
山东省聊城市东昌府区人民检察院以聊东昌检公刑诉（2017）627号起诉书指控被告人杨文林犯诈骗罪，于2017年11月28日向本院提起公诉。2018年2月14日公诉机关因补查证据，建议该案延期审理。补查证据完毕后，本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。山东省聊城市东昌府区人民检察院指派检察员赵秋菊依法出庭支持公诉，被害人王某，被告人杨文林及其辩护人李俊杰到庭参加了诉讼。现已审理终结。
山东省聊城市东昌府区人民检察院指控，2016年9月份，被告人杨文林在明知李某2（另案处理）寻找提供POS机、银行卡的人是为了转移诈骗所得钱财的情况下，为牟取私利而将李某1（已判决）介绍给李某2（另案处理）。
2016年12月29日段某（另案处理）伙同党某（另案处理）、翟某（另案处理）在河南省周口市香榭丽舍小区租房处以让被害王某代购迷彩帐篷、充气床垫为由，诈骗被害王某人民币300800元。被害王某被诈骗的300800元中的88000元直接转账至王某2（已判决）的农业银行卡62×××700），后李某1（已判决）等人通过POS机刷卡、取现的方式将诈骗转入王某2农业银行卡内88000元取出。为证明上述事实，公诉机关向本院提交了书证、被害人陈述、证人证言、共同作案人的供述和辩解、被告人的供述等证据，认为被告人杨文林的行为已构成诈骗罪，系从犯，提请依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条之规定予以刑罚。
被害王某对公诉机关指控被告人的犯罪事实及罪名均无异议，要求在依法追究被告人的刑事责任的同时，责令被告人退赔自己的款项88000元。
被告人杨文林辩称，李某2要找能刷POS机的人，我知道李某1有POS机所以我只是给他们交换了手机号码让他们自己联系的。我不知道李某2要求要银行卡，我知道李某2找能刷POS机取款的人的目的是转移来路不正的钱，但是我不知道是诈骗的钱。他们之间到底怎么回事我不知道，所以我不构成诈骗罪。
辩护人辩称，对公诉机关指控被告人的犯罪事实及罪名均有异议。被告人杨文林仅是将李某1的手机号码提供给了李某2，至于他们后来怎么刷POS机套现88000元被告人不知情，也没有参与更没有分得赃款；即便被告人构成犯罪也是构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪且系从犯。被告人认罪态度良好，且系初犯、偶犯，犯罪的社会危害性较小，请求对被告人从轻处罚或免予刑事处罚。
经审理查明，2016年11月份期间，被告人杨文林在明知李某2（另案处理）寻找能提供POS机刷卡的人员的目的是为了转移来路不正的钱款的情况下，为牟取私利，介绍李某1（已判决）与李某2相互认识。后李某2与李某1单独进行了预谋，李某2让李某1等人提供银行卡用于接收诈骗款，并许诺每转账10000元给800元提成。随后李某1联系了卢某（已判决），告知其实施诈骗细节，让其提供银行卡。卢某继而联系王某2（已判决），明确告知让其提供银行卡用于接收诈骗钱财，并许诺给予高额好处费，并带王某2去湖北省襄樊市用王某2的身份证办理了农业银行卡（卡62×××7070）。
2016年12月29日段某伙同党某（均已判决）、翟某（另案处理）在河南省周口市香榭丽舍小区租房处以让被王某代购迷彩帐篷、充气床垫为由，诈骗被王某霞人民币300800元。被王某被诈骗的300800元中的88000元直接转账至王某2的农业银行62×××7070）内，后李某1等人通过POS机刷卡、取现的方式将转入王某2农业银行卡内的诈骗款项88000元取出。
证明上述事实的证据如下：
（一）书证
1、聊城市公安局东昌府分局刑事侦查大队出具的《受案登记表》，上海铁路公安处苏州站派出所出具的《犯罪嫌疑人归案情况说明》，聊城市公安局东昌府分局刑事侦查大队一中队出具的发、破案经过，在逃人员登记撤销表，上述证据载明了该案案发及抓获被告人的过程。
2、王某银行卡交易明细，王某2银行卡交易明细，接受证据清单，载明了王某将款项88000元从自己的银行卡转至王某2的银行卡内，后李某1、卢某分别利用POS机将涉案款项刷出的过程。
3、山东省聊城市东昌府区人民法院（2017）鲁1502刑初405号刑事判决书，山东省聊城市中级人民法院（2017）鲁15刑终200号刑事裁定书，载明了共同作案人李某1、卢某、王某2、李某4被刑罚的事实，同时证明了李某1经杨文林介绍认识了李某2，后李某1等人实施了诈骗行为的事实。
4、被告人的户籍证明，证明了被告人身份的基本情况。
（二）证人证言
邓某的证言，证明了因一个自称“张队长”的人打电话称需要购买帐篷等物品，自己将“张队长”的电话给了王某之夫朱某，后得知被害人被诈骗30余万元，证明了被害人钱款被诈骗的事实。
（三）被害人的陈述
王某、朱某分别陈述了被一名自称聊城市消防支队“张队长”的男子以让其代买帐篷等物品为由，诈骗300800元的过程。
（四）共同作案人的供述和辩解
1、李某2供述：我是通过驻马店的一个叫“小杨”的在2016年11月份的时候认识的小李，小李应该叫李亚什么，具体名字想不起来了。当时我问“小杨”是否认识刷POS机取钱的人，他说有个朋友可以干，当时他就给他那个朋友打的电话，问是否能干刷POS机取钱的事，对方说能，然后“小杨”就把那个人的电话给我了。后来我和这个小李在漯河龙和宾馆见的面，我问他有卡和POS机吗，他说有，然后我们商量好的取钱的百分之十的提成。我当时虽然没有给“小杨”说找刷POS机取钱是干什么，但是他也知道是干违法的事情。
2、李某1的供述：我知道在我们那一带有很多通过电话骗钱的，然后他们通过别人的银行储蓄卡“洗钱”。“洗钱”的意思就是骗子骗来钱后通过他们的银行储蓄卡转到我们办理的银行储蓄卡里，我们再往外转到其他银行储蓄卡内或直接取钱。杨文广（杨文林）给我说的时候，我就知道他那个上蔡县的朋友就是骗钱的了，所以问他保险不保险。杨文广应该也知道他上蔡县的朋友是骗钱的，他知道用我的银行卡“洗钱”会给我很高的提成，所以说他说这个事是发财的事。
3、邱某供述：有人打电话问我要刷POS机的朋友的电话，我给李某2打了电话说有个人想刷卡要他的电话是否能给，他说可以给，这样我就把李某2的手机号码发给了那个给我要电话号码的人。春节前，那个给我要电话号码的人打电话找我，他说他在我朋友李某2那里刷了一笔钱，都快一天了钱还没给他送去，别人最多也就是两、三个小时，然后我就跟李某2打电话，李某2说他找的是漯河一个干建筑工程的人取钱，那个人给他说取钱的卡被机器吃了，钱没有取出来，我问他多少钱，他说是88000元，之后的事我就不清楚了。
4、段某、党某的供述，供述了二人诈骗被王某钱款的过程。
（五）被告人的供述和辩解
被告人杨文林供述：2016年10月底或11月初的时候，具体什么时间我记不清了，“小建”问我是否认识刷卡的人，说通过介绍的人刷卡取现后给20%的好处，我们自己分，由于好处比较多，我就知道“小建”让我找人刷卡取现的钱来路不正，“来路不正”的意思就是通过违法途径得来的钱，但是“小建”他们具体怎么弄来的钱我不知道。这时我就想起了李某1，因为我知道李某1手里有POS机，接着我就给李某1打电话，说上蔡县有个朋友找个人通过POS机刷卡，是个发财的事，每刷一笔给10%的提成，问他干不干，他当时就说干这件事，我把“小建”的电话发给了他，李某1就和“小建”直接联系，两个人具体怎么谈的不知道。2016年12月底，具体什么时候不知道，“小建”给我打电话说我介绍的李某1把钱刷走后不给钱了，也联系不上了，我打通李某1电话后，对方说出事了，之后李某1电话就一直打不通了。我是因为介绍工程的事认识的李某2，我去李某1的公司见过他那里有POS机。我当时问过李某2找POS做什么，他没有说，李某2说刷卡，我也不知道他刷什么卡。我把他们双方的电话互相给了对方，之后我就没有再过问。我只是给李某1打了一个电话，从2016年11月份以后我没有和他见过一次面，我给他打电话找的是POS机没有说提供银行卡的事。我把李某1的电话号码给了李某2以后十几天我就后悔了，我就给李某2打电话说别做了，说这个钱你也不知道怎么来的，他不让我管了。
（六）辨认笔录
分别载明了共同作案人李某2对被告人杨文林、共同作案人李某1进行了辨认；邱某对共同作案人段某进行了辨认，共同作案人李某1、李某4对被告人杨文林进行了辨认。
上述证据均经当庭质证，证据合法有效，本院予以确认。
本院认为，被告人杨文林在明知李某2寻找能提供POS刷卡取现的人的目的是为了转移来路不正的钱款的情况下，为了牟取利益，从中介绍李某2、李某1互相认识，后李某1等人具体实施了用POS机转移赃款等行为，被告人杨文林实施了对犯罪所得进行掩饰、隐瞒的帮助行为，故被告人构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人杨文林构成诈骗罪的共犯，经查，目前没有充足证据证实被告人杨文林是在明知李某2转移诈骗赃款的情况下而将李某1介绍给了李某2；被告人杨文林在明知李某2是为了转移来路不正的钱款的情况下，介绍李某1为李某2提供POS机进行刷卡取现，被告人杨文林与李某1就转移赃款的意识表示达成了共识；李某1等人在与李某2进行了如何实施犯罪行为具体细节的商议后，李某1不仅为李某2提供了POS机进行了刷卡取现，而且提供了银行卡接受了诈骗款项，参与到了诈骗活动中，即李某1等人在实施掩饰、隐瞒犯罪所得的过程中，因为事先进行了通谋且因其提供银行卡接受诈骗款项的行为实现了诈骗的既遂，由此李某1等人构成了诈骗罪的共犯，但对李某1等人实施的上述具体的诈骗行为被告人杨文林并不明知也未参与。综上，公诉机关指控被告人杨文林构成诈骗罪共犯的证据目前不足。被告人系掩饰、隐瞒犯罪所得的帮助犯，系从犯，依法应当从轻处罚。辩护人与之相应的辩护意见，本院予以采纳。据此，根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，对被告人杨文林依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人杨文林犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币10000元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年8月5日起至2018年7月4日止。罚金限判决生效后10日内向本院缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省聊城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘 虹
人民陪审员 王智孟
人民陪审员 亢相庆
二〇一八年四月十九日
书 记 员 张 坤