上海市青浦区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）沪0118刑初1299号
公诉机关上海市青浦区人民检察院。
被告人王传宗。
辩护人杨成龙，上海明伦律师事务所律师。
上海市青浦区人民检察院以沪青检诉刑诉[2017]1331号起诉书指控被告人王传宗犯合同诈骗罪，于2017年11月29日向本院提起公诉并建议适用简易程序。本院在审理过程中，发现本案有不宜适用简易程序的情形，于2018年1月12日决定适用普通程序审理本案，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市青浦区人民检察院指派检察员花飞出庭支持公诉。被告人王传宗及其辩护人杨成龙到庭参加诉讼。现已审理终结。
上海市青浦区人民检察院根据被告人王传宗的供述笔录，证人黄某的证言笔录、营业执照、《驰名商标代理合作协议》，国家工商行政管理总局商标评审委员会出具的《商标评审申请受理通知书》、《关于第12640772号“某甲”商标无效宣告请求裁定书》，虚假的国家工商行政管理总局商标评审委员会《关于认定“YT及图”商标为中国驰名商标的批复》、《关于认定上海某乙软件股份有限公司等企业4件商标为中国驰名商标的通报》，国家工商行政管理总局商标评审委员会出具的回复函、上海市公安局青浦分局《关于商请对王传宗涉嫌合同诈骗案涉案文件真伪进行鉴定的函》，银行流水明细、交易对手信息查询记录、银行单位客户专用回单、协助查询财产通知书，案发及抓获经过，被告人的户籍信息等证据指控：2014年11月18日，被告人王传宗在实际经营上海某丙商标代理有限公司（以下简称某丙公司）期间，在上海市青浦区华新镇华徐公路3029弄18号与某甲速递有限公司（以下简称某甲公司）签订《驰名商标代理合作协议》两份，约定由某丙公司为某甲公司的“某甲”中文商标、“YT及图”商标办理驰名商标认定申请业务并先行收取某甲公司定金共计45万元（币种为人民币，下同）。后被告人王传宗以伪造国家工商行政管理总局商标评审委员会公文的方式先后骗取某甲公司合同尾款共计55万元。具体分述如下：1、2015年7月6日，被告人王传宗在明知国家工商行政管理总局商标评审委员会尚未对某甲公司“某甲”中文商标的驰名商标认定申请作出批复的情况下，伪造国家工商行政管理总局商标评审委员会“商评驰字（2015）10号”《关于认定上海某乙软件股份有限公司等企业4件商标为中国驰名商标的通报》交付给某甲公司，骗取某甲公司于同年7月24日向其支付合同尾款25万元。2、2015年10月29日，被告人王传宗使用上述相同方法伪造国家工商行政管理总局商标评审委员会“商评驰字（2015）16号”《关于认定“YT及图”商标为驰名商标的批复》交付给某甲公司，骗取某甲公司于同年11月11日向其支付合同尾款30万元。2017年8月16日，被告人王传宗接民警通知后主动至公安机关投案并如实供述了本案事实。据此，公诉机关认为，被告人王传宗以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人王传宗犯罪以后自动投案并如实供述了自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。故提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第六十七条第一款之规定，依法审判。公诉机关在庭审中变更公诉意见，其认为被告人王传宗犯罪以后自动投案并如实供述了自己的罪行，但在庭审中拒不承认其有非法占有某甲公司合同尾款的主观故意，故不再认定被告人王传宗具有自首情节。
被告人王传宗及其辩护人对公诉机关指控的事实及罪名均有异议，其辩解或辩护称被告人王传宗不具有非法占有某甲公司合同尾款的目的，被告人的行为应当构成伪造国家机关印章罪而非合同诈骗罪，辩护人还以其当事人系自首等为由建议法庭从轻处罚并适用缓刑。另辩护人当庭提交了被告人王传宗差旅费发票、申请材料制作费用等材料，2016年至2017年期间，某甲公司委托《代理国外商标转让事宜合同》、湖北某丁科技股份有限公司委托《驰名商标代理第三方战略合作协议》等15份合同，被告人王传宗工商银行（卡号：6212261001030148453）流水明细等证据。
经审理查明：
2014年11月18日，被告人王传宗在实际经营某丙公司期间，在上海市青浦区华新镇华徐公路3029弄18号与某甲公司签订《驰名商标代理合作协议》二份，约定由某丙公司为某甲公司的“某甲”中文商标、“YT及图”商标办理驰名商标认定申请业务并先行收取某甲公司定金共计45万元。后被告人王传宗以伪造国家工商行政管理总局商标评审委员会公文的方式先后骗取某甲公司合同尾款共计55万元。具体分述如下：
一、2015年7月6日，被告人王传宗在明知国家工商行政管理总局商标评审委员会尚未对某甲公司“某甲”中文商标的驰名商标认定申请作出批复的情况下，伪造国家工商行政管理总局商标评审委员会“商评驰字（2015）10号”《关于认定上海某乙软件股份有限公司等企业4件商标为中国驰名商标的通报》交付给某甲公司，骗取某甲公司于同年7月24日向其支付合同尾款25万元。
二、2015年10月29日，被告人王传宗使用上述相同方法伪造国家工商行政管理总局商标评审委员会“商评驰字（2015）16号”《关于认定“YT及图”商标为驰名商标的批复》交付给某甲公司，骗取某甲公司于同年11月11日向其支付合同尾款30万元。
以上事实，有被告人王传宗的供述笔录，证人黄某的证言笔录、营业执照、《驰名商标代理合作协议》，国家工商行政管理总局商标评审委员会出具的《商标评审申请受理通知书》、《关于第12640772号“某甲”商标无效宣告请求裁定书》，虚假的国家工商行政管理总局商标评审委员会《关于认定“YT及图”商标为中国驰名商标的批复》、《关于认定上海某乙软件股份有限公司等企业4件商标为中国驰名商标的通报》，国家工商行政管理总局商标评审委员会出具的回复函、上海市公安局青浦分局《关于商请对王传宗涉嫌合同诈骗案涉案文件真伪进行鉴定的函》，银行流水明细、交易对手信息查询记录、银行单位客户专用回单、协助查询财产通知书，案发及抓获经过，被告人的户籍信息等证据证明，并经庭审查证属实。
本院认为，被告人王传宗以非法占有为目的，在履行合同过程中骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人王传宗的犯罪罪名正确，本院予以确认。关于被告人及辩护人提出的被告人王传宗不具有非法占有某甲公司合同尾款的目的及其行为应构成伪造国家机关印章罪而非合同诈骗罪的辩解及辩护意见，经查，根据被告人王传宗在侦查阶段以及审查起诉阶段的稳定供述，被告人伪造国家工商行政管理总局评审委员会公文的目的就是为了骗取某甲公司的合同尾款，且从案发至今，被告人王传宗未向某甲公司退还任何钱款，足以认定其具有非法占有对方当事人财物的目的，且其上述行为已分别构成合同诈骗罪和伪造国家机关公文罪，根据牵连犯的刑法原则，应从一重罪处罚，故应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，对上述辩解及辩护意见，本院不予采纳；关于辩护人以其当事人具有自首情节等为由建议法庭从轻处罚的辩护意见，经查，被告人王传宗系于案发后主动投案并在侦查及审查起诉阶段如实供述了自己的罪行，但在庭审过程中予以翻供，拒不承认其有非法占有某甲公司合同尾款的主观故意，故不应认定其为自首，对上述辩护意见，本院不予采纳；辩护人还建议法庭适用缓刑的辩护意见，综合本案的事实、情节及社会危害性，决定不予采纳。关于辩护人当庭提交的上述三组证据，因与本案的定罪量刑无关联，故本院不予采信。为维护国家的合同管理制度，保护公私财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人王传宗犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二十五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月16日起至2023年8月15日止；罚金应于本判决生效后十日内一次性向本院缴纳。）
二、被告人王传宗的违法所得予以追缴并发还被害单位某甲速递有限公司。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 沈宝琴
人民陪审员 邹惠贤
人民陪审员 王美华
二〇一八年三月二十七日
书 记 员 陆 敏
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
……
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
如果由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。