山西省稷山县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）晋0824刑初17号
公诉机关稷山县人民检察院。
被告人闫某某，男，1969年5月6日出生于山西省运城市垣曲县蒲掌乡，汉族，小学文化，务农。2016年1月26日因涉嫌犯诈骗罪被陕西省神木县公安局抓获，同年1月28日被稷山县公安局刑事拘留，2月29日被取保候审，2017年1月23日再次被稷山县公安局取保候审。2018年1月10日被本院取保候审。
辩护人卫翔，山西汾水律师事务所律师。
稷山县人民检察院以晋稷检刑刑诉（2017）81号起诉书指控被告人闫某某犯合同诈骗罪，于2018年1月10日向本院提起公诉。在诉讼过程中，本案于2018年3月28日经山西省运城市中级人民法院批准延长审限三个月。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。稷山县人民检察院指派检察员任伟鹏出庭支持公诉，被告人闫某某及其辩护人卫翔到庭参加诉讼。现已审理终结。
稷山县人民检察院指控：2012年9月份，平罗县某甲煤炭有限公司（以下简称某甲公司）租赁山西某乙资源开发有限公司（以下简称某乙公司）的焦化厂设施生产焦炭，经销售负责人陈某某介绍，被告人闫某某开始购买某甲公司生产的焦炭，至2012年年底，被告人闫某某尚欠某甲公司焦炭款212756.2元未付，2013年1月11日被告人闫某某向某甲公司支付20万元焦炭款后尚欠12756.2元未付清。2013年1月15日至2月1日，被告人闫某某陆续拉走某甲公司租赁某乙公司期间生产的焦炭1094.52吨，价值952232.4元，在某甲公司向闫某某催要货款时，被告人闫某某以其拉的是某乙公司的焦炭为由拒绝向某甲公司支付货款，欲以某甲公司的焦炭来抵顶之前某乙公司欠其本人的焦炭预付款。案发后，被告人闫某某向某甲公司退赔96万元，并取得谅解。公诉机关认为，被告人闫某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人较大财物，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪。并提供书证报案材料、租赁协议书、拉运焦炭明细表、焦炭发运单、收据、抓捕经过、羁押证明、情况说明、收条、谅解书、户籍证明；证人任某某、陈某某、马某某、马某甲、尚某某的证言；被害人马某乙、马某丙的陈述，被告人闫某某的供述等证据予以证实。
被告人闫某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有意见，对犯罪数额提出异议，认为犯罪数额应该是40万元而不是96万元，因为有56万在2015年公安机关尚未立案时就还了。辩护人的辩护意见是：1、对起诉书指控的罪名没有意见；2、被告人闫某某在2015年4月份经与被害人某甲公司及本案证人左某某协商，用其与左某某的业务往来款为被害人某甲公司抵顶其公司欠左某某的煤款56万元，同时被害人出具的谅解书也反映了该56万元案发前已经归还，而本案的案发时间是2016年2月份，所以案发前归还的56万元应从犯罪数额中予以扣减，被告人实际的犯罪数额为40万元；3、被告人闫某某系初犯、偶犯，主观恶性小且认罪态度好，有悔罪表现，也已退还了被害人的货款，并取得被害人的谅解，没有造成严重的社会后果，依法应对其从轻或减轻处罚。
经审理查明：2012年9月26日，宁夏回族自治区平罗县某甲煤炭有限公司（以下简称某甲公司）租赁山西某乙资源开发有限公司（以下简称某乙公司）的焦化厂场地及设施生产焦炭，后经某乙公司销售负责人陈某某介绍，被告人闫某某开始购买某甲公司生产的焦炭，至2012年年底，被告人闫某某尚欠某甲公司焦炭款212756.2元未付，2013年1月11日被告人闫某某向某甲公司支付20万元焦炭款后尚欠12756.2元未付清。2013年1月15日至2月1日，被告人闫某某陆续拉走某甲公司生产的焦炭1094.52吨，价值952232.4元。在某甲公司多次向被告人闫某某催要货款时，被告人闫某某都以其拉的是某乙公司的焦炭为由拒绝向某甲公司支付货款，欲以某甲公司的焦炭来抵顶之前某乙公司欠其本人的焦炭预付款。后2015年4月28日，被告人闫某某与某甲公司找到左某某与其协商，由被告人闫某某将欠某甲公司的货款抵顶给某甲公司欠其与杨某某56万的货款，稷山县公安局于2016年1月21日立案后，被告人闫某某积极退还了某甲公司剩余焦炭款40万元，并取得谅解。
上述事实，有下列证据可以证实：
1、证人马某丙（系某甲公司总经理）、马某乙（系某甲公司副总经理）的证言，证实2012年9月26日，某甲公司租赁山西某乙公司的焦化场地及相关设施生产焦炭后，被告人闫某某于2012年11月17日预付了50万元焦炭款，拉走价值71万元的焦炭，截止年底将预付的50万元焦炭拉完，还欠某甲公司21万多焦炭款，在2013年1月11日，被告人闫某某支付了20万元，还欠某甲公司1万多的焦炭款。在取得其信任后，又陆续拉走焦炭1094.52吨价值952232.4元，以及之前欠的1万多的焦炭款，总计欠货款964988元后失去联系；
2、证人任某某（系某乙公司负责人）的证言，证实2012年10月份左右，某甲公司与某乙公司签订了租赁协议，并告知被告人闫某某某甲公司租赁了某乙公司生产焦炭的事实，被告人闫某某明知自己拉的某甲公司的焦炭，还与其商量将某乙公司欠被告人闫某某的焦炭款与被告人闫某某欠某甲公司的焦炭款抵顶的事实；
3、证人陈某某的证言，证实其给被告人闫某某打电话告知被告人闫某某某乙公司已经由宁夏人老马(即马某乙)接手，以及欠某甲公司90多万元的货款，某甲公司让其催促被告人闫某某尽快结账的事实；
4、证人马某某的证言，证实2013年1月15日至2月1日半个月时间，闫某某委托尚某某共拉走95万多元的焦炭，加上之前拉焦炭欠的1万多，一共欠某甲公司96万多元焦炭款的事实；
5、证人马某甲的证言，证实2012年12月份，经陈某某介绍认识了闫某某，之后闫某某一直委托尚某某负责拉我公司生产的焦炭，2013年1月15日至2月1日期间，陆续从某甲公司共拉走焦炭1094.52吨，价值952232.4元，经其多次催要一直未付款，加上之前的所欠的1万多焦炭款，共计96万多元；
6、证人尚某某的证言，证实2012年后半年，被告人闫某某委派其到某乙公司拉焦炭以及欠款的事实经过；
7、证人左某某的证言，证实2013年他和杨某某给某甲公司提供煤炭，某甲公司欠其和杨某某86万元，后来被告人闫某某和某甲公司找其协商由被告人闫某某将欠某甲公司的货款抵顶给他和杨某某，后2015年4月28日被告人闫某某向他们还款56万元的事实；
8、租赁协议书证实2012年9月26日某甲公司租赁某乙公司的焦化场地及相关的生产设备，生产焦炭的事实；
9、报案材料、拉运焦炭明细表、焦炭发运单收据，证实被告人闫某某派尚某某在某乙公司拉运焦炭，由尚某某在发运单上签字事实；
10、神木县公安局孙家岔派出所的抓捕经过及羁押证明；
11、平罗县某甲公司出具的情况说明，证实其公司欠临汾杨某某、左某某煤款83万元，已由被告人闫某某抵顶56万元的事实；
12、平罗县某甲公司出具的收条、谅解书，证实案发后被告人闫某某还清了全部货款并取得谅解的事实；
13、被告人闫某某户籍资料证实其身份情况
14、被告人闫某某2017年1月23日的供述，证实大概2012年后半年，某乙公司的陈某某给他打电话说，宁夏的某甲公司租赁了某乙公司，这边的焦炭便宜，让他过来看一下，能行的话就从某甲公司拉炭。之后就派他外甥尚某某去了某乙公司，由尚某某代表他通过陈某某和某甲公司马总商谈拉焦炭的事情，期间通过陈某某的电话他和马某乙通话说好焦炭的价格和付款方式，当时说好一边拉炭一边付款。大概从2013年1月份到2月份期间，他让尚某某陆续拉走某甲公司大约95万余元的焦炭，拉走之后他就没有向某甲公司支付货款，加上之前欠的1万多货款，共计96万余元货款，某甲公司多次催要都以拉的是某乙公司的焦炭为由拒绝还款。其中有56万元已经在案发前还给临汾的左某某和杨某某了。所以欠某甲公司焦炭款应为40万元，2017年1月11日将剩余的40万元全部支付给某甲公司的事实。
以上证据能够相互衔接、互为佐证，形成完整闭合的证据链条，足以认定。
本院认为：被告人闫某某以非法占有为目的，先履行小额合同，取得某甲公司的信任后，又继续以履行合同为由拉走某甲公司数额巨大的焦炭后，拒不付款的行为，已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院依法予以支持。关于被告人闫某某的犯罪数额，有证人左某某出具的情况说明、某甲公司出具的情况说明可以证实，被告人闫某某在案发前已替某甲公司向左某某还款56万元，故应认定为40万元，而非96万元。被告人闫某某案发后能积极退还被害人货款，取得被害人谅解，可酌情对其从轻处罚。对被告人及其辩护人的辩护意见予以采纳。本院在审理期间，委托垣曲县司法局对被告人闫某某适用缓刑对其居住社区的影响进行调查评估，该局来函，认为被告人闫某某适用社区矫正。故本院本着惩罚与教育相结合的原则，决定对被告人闫某某从轻处罚，并依法适用缓刑。为了维护社会主义市场经济秩序，保护公私财产权益，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第七十二条第一款、第三款之规定，判决如下：
被告人闫某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元（已预缴）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 薛春平
审 判 员 兰 平
人民陪审员 田伟杰
二〇一八年五月十一日
书 记 员 宁海霞