河北省廊坊经济技术开发区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）廊开刑初字第034号
公诉机关河北省廊坊经济技术开发区人民检察院。
被告人崔某，性别：××，××族，原系新奥能源物流有限公司员工，户籍所在地河北省廊坊市广阳区。2014年7月25日因涉嫌诈骗被廊坊市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年8月8日经河北省廊坊经济技术开发区人民检察院批准由廊坊市公安局经济技术开发区分局执行逮捕，现羁押于廊坊市看守所。
辩护人杨斌，河北天枢律师事务所律师。
河北省廊坊经济技术开发区人民检察院以廊开检刑诉（2015）26号起诉书，指控被告人崔某犯诈骗罪，于2015年4月15日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，适用刑事普通程序于2015年5月25日公开开庭审理了本案，河北省廊坊经济技术开发区人民检察院指派代理检察员邢留墨出庭支持公诉，被告人崔某及辩护人杨斌、被害人张连卫、杨玉萍、张学璞、王军均到庭参加诉讼。因案情复杂，经河北省廊坊市中级人民法院批准延长审理期限三个月。现已审理终结。
公诉机关指控：
一、2010年10月20日，被害人张某甲借给被告人崔某5万元，并约定一个月后归还本息，一个月后被告人崔某并未如约归还本息，而是虚构自己在春和小区有套回迁房可以以三十多万元的价格卖给张某甲，5万元借款可以折抵房款，后张某甲分数次共计给被告人崔某转款24.5万元购房款。2014年1月，崔某以其丈夫刘某不同意出售该房屋，约定将24.5万元和2万元利息退还给张某甲，但之后崔某以各种理由推脱欠款不还，最后张某甲与崔某失去联系，经查，崔某在春和小区没有房屋。
二、2012年8月份，被告人崔某虚构自己在顺驰小额贷款公司有股份，可以把钱放贷出去，赚取高息，多次诱使被害人杨某甲投资，直到2013年6月4日，杨某甲共计投资38.26万元，获得利息23万余元，共计损失15万余元。
三、2013年10月份，被告人崔某把其公司同事被害人张某乙、王某叫到公司小会议室内，虚构顺驰公司有活动，存10万元年底可以额外分红，并给二人拿出公司其他同事的借贷合同，二人见公司许多同事都把钱借给了崔某，并且崔某曾多次对二人讲自己是顺驰公司的股东，二人信以为真。2013年10月23日王某给崔某3万元，张某乙给崔某2万元，王某获得利息3000元，张某乙获得利息1000元。之后崔某一直以各种理由推脱欠款不还，二人共计损失4.6万元。
四、2014年3月18日，被告人崔某虚构自己的父亲开公司需要验资的事实，向被害人陈某借款6万元，被告人崔某承诺借款一两天后就可以归还。陈某先取出5万元现金，交给崔某，后通过银行转账给崔某1万元，之后崔某一直以各种理由推脱欠款不还。
针对上述指控，公诉机关提供了如下证据：
1、契证收条、拆迁安置协议书、还款承诺书、欠条、收条、个人借款协议书、存款明细查询单、取款凭证、转账记录、微信聊天记录、证明、银行交易记录、常住人口基本信息、犯罪前科查询、办案说明、抓获经过；
2、证人杨某乙、刘某的证言；
3、被害人张某甲、陈某、杨某甲、张某乙、王某的陈述；
4、被告人崔某的供述和辩解；
5、手机通话录音。
公诉机关认为，被告人崔某以非法占有为目的，用虚构事实的方法，骗取被害人财物，数额特别巨大，其行为侵犯了公民的财产权利，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，请依法判处。
被告人崔某辩称，公诉机关指控的第一起、第二起、第三起犯罪其没有诈骗的故意。
被告人崔某的辩护人辩称，公诉机关指控的第一起、第二起、第三起犯罪崔某主观上没有诈骗的故意，崔某与张某甲、杨某甲、张某乙、王某之间应属于民事借贷关系。
经审理查明：
一、2010年10月20日，被害人张某甲借给被告人崔某5万元，并约定一个月后归还本息，到期后被告人崔某并未如约归还本息，而是虚构自己在春和小区有套回迁房可以以三十多万元的价格卖给张某甲，5万元借款可以折抵房款，后张某甲分数次共计给被告人崔某转款24.5万元购房款。2014年1月，崔某以其丈夫刘某不同意出售该房屋，约定将24.5万元和2万元利息退还给张某甲，但之后崔某以各种理由推脱欠款不还，最后张某甲与崔某失去联系，经查，崔某在春和小区没有房屋。
二、2014年3月18日，被告人崔某虚构自己的父亲开公司需要验资的事实，向被害人陈某借款6万元，被告人崔某承诺借款一两天后就可以归还，陈某先取出5万元现金，交给崔某，后通过银行转账给崔某1万元，之后崔某一直以各种理由推脱欠款不还。
另查明，2015年9月10日，被告人崔某的亲属与张某甲、杨某甲、张某乙、王某、陈某达成和解协议，代崔某退赔了张某甲、杨某甲、张某乙、王某、陈某的经济损失，张某甲、杨某甲、张某乙、王某、陈某对崔某表示了谅解。
上述事实，被告人崔某在开庭审理过程中无异议，但提出其没有诈骗张某甲的主观故意的辩护意见，且有被告人崔某的供述和辩解；被害人张某甲、陈某的陈述；证人杨某乙、刘某的证言；通话录音；契证收条、拆迁安置协议书、还款承诺书、欠条、个人借款协议书、存款明细查询单、取款凭证、转账记录、微信聊天记录、证明、银行交易记录、犯罪前科查询、办案说明、抓获经过、协议书、收条、谅解书、询问笔录、常住人口基本信息等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人崔某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，以出售房产骗得张某甲人民币245000元，以亲属开公司需要验资骗得陈某人民币60000元，诈骗金额共计人民币305000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的该部分犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的该部分犯罪成立。公诉机关指控被告人崔某以存款可以获取高息诈骗杨某甲、张某乙、王某钱款的证据尚不够充分，指控的该部分犯罪不能成立。被告人崔某辩称张某甲第一次通过银行给其转账人民币5万元系借款且支付过利息，后欲出售房产给张某甲系受到别人的欺骗，其主观上没有诈骗张某甲的故意。经庭审举证、质证，公诉机关提供了被告人崔某的供述和辩解；被害人张某甲的陈述；证人杨某乙的证言；契证收条、拆迁安置协议书、还款承诺书、欠条、个人借款协议书、存款明细查询单、证明、银行交易记录、办案说明，上述证据间相互印证，证实了被告人崔某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，以出售房产骗得张某甲人民币245000元犯罪事实，故上述辩护意见本院不予采纳。被告人崔某的辩护人辩称崔某到案后如实供述可以认定具有坦白情节，依法可以从轻处罚的辩护意见正确，本院予以采纳。被告人崔某的亲属与被害人张某甲、陈某达成刑事和解，代被告人退赔了被害人的经济损失并取得了被害人的谅解，依法可以从宽处罚。根据被告人崔某的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，结合公诉人、辩护人、被害人的量刑建议，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款和第三款、第七十三条第二款和第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百七十九条之规定，判决如下：
被告人崔某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币一万元（罚金已预交）。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省廊坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 周治服
代理审判员 苗 雷
人民陪审员 赵俊玲
二〇一五年九月二十三日
书 记 员 李秋爽
附：
一、相关法律规定
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百七十九条对于达成和解协议的案件，公安机关可以向人民检察院提出从宽处理的建议。人民检察院可以向人民法院提出从宽处罚的建议；对于犯罪情节轻微，不需要判处刑罚的，可以作出不起诉的决定。人民法院可以依法对被告人从宽处罚。
二、最高人民法院五个严禁
1、严禁接受案件当事人及相关人员的请客送礼
2、严禁违反规定与律师进行不正当交往
3、严禁插手过问他人办理的案件
4、严禁在委托评估、拍卖等活动中徇私舞弊
5、严禁泄露审判工作秘密