江苏省盐城市亭湖区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏0902刑初325号
公诉机关盐城市亭湖区人民检察院。
被告人张朝晖，男，1968年10月29日出生，户籍所在地盐城市亭湖区，住盐城市亭湖区。被告人张朝晖因涉嫌诈骗罪，于2017年3月13日被盐城市公安局亭湖分局刑事拘留，同年4月19日经盐城市亭湖区人民检察院批准逮捕，当日由该分局执行逮捕。现羁押于盐城市看守所。
辩护人张剑，江苏牧剑律师事务所律师。
盐城市亭湖区人民检察院以亭检诉刑诉[2017]297号起诉书指控被告人张朝晖犯诈骗罪，于2017年7月31日向本院提起公诉，并建议适用简易程序。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。盐城市亭湖区人民检察院指派检察员黄祥坤出庭支持公诉，被告人张朝晖及其辩护人张剑到庭参加诉讼。现已审理终结。
盐城市亭湖区人民检察院指控，2010年5月至2011年11月间，被告人张朝晖因经营不善，虚构与他人参股合作开发盐城市亭湖区先锋大厦工程、可以低手续费贴现银行承兑汇票、需要资金短期周转等事实，骗取被害人刘某、茆某、周某等人信任，先后3次骗取他人财物计人民币702万元，案发前已经归还被害人人民币102万元，实际骗取他人财物计人民币600万元。具体事实如下：
1.2010年5月，被告人张朝晖隐瞒其资金紧张的事实，虚构与他人参股开发盐城市亭湖区先锋大厦工程的事实，获得被害人刘某、蔺某的信任。2016年5月23日，被害人刘某、蔺某以他人名义“借款”人民币300万元给被告人张朝晖，被告人张朝晖按借条约定期限先后收到被害人刘某、蔺某的人民币300万元后，将其中人民币200万元用于归还个人借款及其它开支，将100万元以借款方式借给先锋大厦开发商。2011年11月，被告人张朝晖潜逃前，将借给先锋大厦开发商的人民币100万元债权转让给他人。案发前，被告人张朝晖已支付利息人民币92万元给被害人，实际骗取人民币208万元。
2.2011年9、10月间，被告人张朝晖隐瞒其资金紧张的事实，虚构其可以低费率“贴现”银行承兑汇票，获得被害人茆某信任，先后3次从被害人茆某处骗得银行承兑汇票23份，票面金额合计人民币162万元，被告人张朝晖通过他人“贴现”后，将所得款项用于归还个人借款等。案发前，被告人张朝晖归还被害人人民币10万元，实际骗取人民币152万元。
（1）2011年10月14日，被告人张朝晖虚构其可以低费率“贴现”银行承兑汇票，获得被害人茆某信任，骗取被害人茆某银行承兑汇票8张票面金额计人民币46万元。
（2）2011年10月18日，被告人张朝晖虚构其可以低费率“贴现”银行承兑汇票，获得被害人茆某信任，骗取被害人茆某银行承兑汇票13张票面金额计人民币76万元。
（3）2011年10月25日，被告人张朝晖虚构其可以低费率“贴现”银行承兑汇票，获得被害人茆某信任，骗取被害人茆某银行承兑汇票2张票面金额计人民币40万元。
3.2011年11月15日，被告人张朝晖隐瞒其资金紧张准备潜逃的事实，虚构其需要资金周转数天即可归还，获取被害人周某的信任，于同月19日骗得被害人周某通过银行转账的人民币240万元。案发后，被告人张朝晖近亲属代为偿还人民币12万元，并将被告人张朝晖的人民币6.48万元债权凭证交付给被害人周某。
被告人张朝晖被抓获归案后如实供述了上述事实。
为证明指控的事实，公诉人当庭讯问了被告人，并宣读和出示了证人证言、被害人陈述、归案经过、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人张朝晖以非法占有为目的，采取虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取公私财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张朝晖虽不具有自首情节，但如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。
被告人张朝晖对起诉指控的事实及罪名均无异议。
辩护人对起诉书指控的被告人张朝晖骗取茆某152万元的事实无异议，但对其他涉案事实持有异议，认为不构成诈骗犯罪。同时提出起诉书指控的第三起犯罪事实中，被告人张朝晖近亲属代为赔偿人民币二十四万元。被告人张朝晖具有酌情从轻处罚的情节：1、具有坦白情节；2、诈骗所得并不是完全用于自己挥霍浪费，也未用于赌博、吸毒等违法行为，而是用于偿还个人债务，主观恶性和社会危害性较轻，可酌情从轻处罚；3、被告人归案后认罪态度好，有悔罪表现。
经审理查明，2010年5月至2011年11月间，被告人张朝晖因经营不善，虚构与他人参股合作开发盐城市亭湖区先锋大厦工程、可以低手续费贴现银行承兑汇票、需要资金短期周转等事实，骗取被害人刘某、茆某、周某等人信任，先后3次骗取他人财物计人民币6916320元，案发前已经归还被害人人民币102万元，实际骗取他人财物计人民币5896320元。具体事实如下：
1.2010年5月，被告人张朝晖隐瞒其资金紧张的事实，虚构与他人参股开发盐城市亭湖区先锋大厦工程的事实，获得被害人刘某、蔺某的信任。2016年5月23日，被害人刘某、蔺某以他人名义“借款”人民币300万元给被告人张朝晖，被告人张朝晖按借条约定期限先后收到被害人刘某、蔺某的人民币300万元后，将其中人民币200万元用于归还个人借款及其它开支，将100万元以借款方式借给先锋大厦开发商。2011年11月，被告人张朝晖潜逃前，将借给先锋大厦开发商的人民币100万元债权转让给他人。案发前，被告人张朝晖已支付利息人民币92万元给被害人，实际骗取人民币208万元。
2.2011年9、10月间，被告人张朝晖隐瞒其资金紧张的事实，虚构其可以低费率“贴现”银行承兑汇票，获得被害人茆某信任，先后3次从被害人茆某处骗得银行承兑汇票23份，票面金额合计人民币162万元，被告人张朝晖通过他人“贴现”得款人民币1516320元，将所得款项用于归还个人借款等。案发前，被告人张朝晖归还被害人人民币10万元，实际骗取人民币1416320元。
（1）2011年10月14日，被告人张朝晖虚构其可以低费率“贴现”银行承兑汇票，获得被害人茆某信任，骗取被害人茆某银行承兑汇票8张票面金额计人民币46万元，被告人张朝晖通过他人“贴现”得款人民币430560元。
（2）2011年10月18日，被告人张朝晖虚构其可以低费率“贴现”银行承兑汇票，获得被害人茆某信任，骗取被害人茆某银行承兑汇票13张票面金额计人民币76万元，被告人张朝晖通过他人“贴现”得款人民币711360元。
（3）2011年10月25日，被告人张朝晖虚构其可以低费率“贴现”银行承兑汇票，获得被害人茆某信任，骗取被害人茆某银行承兑汇票2张票面金额计人民币40万元，被告人张朝晖通过他人“贴现”得款人民币374400元。
3.2011年11月15日，被告人张朝晖隐瞒其资金紧张准备潜逃的事实，虚构其需要资金周转数天即可归还，获取被害人周某的信任，于同月19日骗得被害人周某通过银行转账的人民币240万元。案发后，被告人张朝晖近亲属代为偿还人民币12万元，并将被告人张朝晖的人民币6.48万元债权凭证交付给被害人周某。
被告人张朝晖被抓获归案后如实供述了上述事实。
以上事实，被告人张朝晖当庭无异议，并有证人陈某2、袁某、孙某等人的证言；被害人刘某、蔺某、茆某、周某的陈述；被告人户籍证明、归案经过、借条、银行承兑汇票（复印件）、银行流水单等书证；盐城市公安局亭湖分局制作的辨认笔录等证据予以证实，足可认定。
本院认为，被告人张朝晖以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公私财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人张朝晖犯诈骗罪除第二起指控的犯罪数额有误，应予纠正，其余事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。
关于辩护人提出的对起诉书指控的第1、3起犯罪事实有异议，认为不构成诈骗犯罪的辩护意见。经查，被告人张朝晖于2010年5月、2011年11月期间资金状况紧张，且债务缠身，其隐瞒自己的资金状况，采取虚构与他人参股开发工程、借钱周转数日归还等手段，获取被害人刘某、蔺某、周某的信任，骗取财物并占为己有，符合诈骗罪的构成要件，应当以诈骗罪追究其刑事责任，对此辩护意见不予采纳。
关于辩护人提出被告人张朝晖的近亲属代为赔偿被害人周某人民币24万元的辩护意见。经查，被告人张朝晖的亲属陈某1分别于2013年8月28日、9月27日代为退出赃款人民币2万元、10万元，被害人周某在收到12万元后签订承诺书承诺以后不再纠缠和骚扰被告人张朝晖家人。以上事实有证人陈某1的证言和相关书证予以证实，故对此辩护意见不予采纳。
被告人张朝晖虽不具有自首情节，但如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。案发后，被告人张朝晖的近亲属代为部分赔偿了被害人，酌情予以从轻处罚。为维护社会治安秩序，保护公私财物所有权不受侵犯，惩治犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人张朝晖犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币五十万元。
刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年3月13日（羁押之日）起至2029年3月12日止。罚金限在本判决生效后十日内向本院缴纳。
二、未退赃款继续予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈进峰
人民陪审员 郑建春
人民陪审员 钟璟玲
二〇一八年二月十三日
书 记 员 吴 宇
附录法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。