江苏省泗洪县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）洪刑初字第0383号
公诉机关泗洪县人民检察院。
被告人朱奎，个体户。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2013年10月16日被泗洪县公安局刑事拘留，同年11月22日被逮捕。现羁押于泗洪县看守所。
辩护人汤道波，江苏拓荒者律师事务所律师。
泗洪县人民检察院以洪检诉刑诉（2014）353号起诉书指控被告人朱奎犯非法吸收公众存款罪，于2014年8月4日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院于当日立案，经审查认为本案不宜适用简易程序审理，遂于2014年9月17日转为普通程序审理。泗洪县人民检察院于2014年9月26日向本院申请延期审理，并于2014年10月15日以洪检诉刑变诉（2014）3号变更起诉书起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭对本案进行了审理。泗洪县人民检察院指派检察员刘瑞呈、代理检察员石跃出庭支持公诉，被告人朱奎及其辩护人汤道波到庭参加诉讼。现已审理终结。
泗洪县人民检察院指控：2010年以来，被告人朱奎以开发澜庭湾小区为由，以高额利息、给予购房优惠为诱饵，采取口口相传的方式，先后向徐某某、许某某、陈某、张某某、刘某、孟某某、叶某某、黄某某等社会不特定对象非法吸收公众存款5200余万元。至案发，除支付部分本息外，致使3500余万元无法返还。针对上述指控，公诉人当庭宣读、出示了被告人供述、被害人陈述、银行某、证人证言、借条、案件查破经过、户籍证明等证据。公诉机关认为，被告人朱奎非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款的规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人朱奎具有自首情节，依法可以从轻或减轻处罚。请依法判处。
被告人朱奎未提出实质性辩解。
辩护人提出的主要辩护意见是：1.由容大公司承担的部分应予以扣减；2.被告人朱奎具有自首情节，所吸收资金均用于生产经营，建议减轻处罚。
经审理查明，2010年至2013年，被告人朱奎因投资泗洪县青阳镇澜庭湾小区房地产开发需要资金，以给付高额利息或给予购房优惠为诱饵，采取口口相传的方式，向周某等人吸收资金共计5000余万元，并将所吸收资金用于投资澜庭湾小区房地产开发。至案发时，尚有3600余万元资金无法返还。分述如下：
1.2010年7月，被告人朱奎以给付高额利息为诱饵，向周某吸收资金共计70万元（已退还）。
2.2010年7月，被告人朱奎以给付高额利息为诱饵，向朱某某吸收资金共计15万元（已退还）。
3.2010年12月，被告人朱奎以给付高额利息为诱饵，向夏某某吸收资金共计70万元。
4.2010年至2011年，被告人朱奎以给付高额利息为诱饵，向管某某吸收资金共计10万元（已退还4万元）。
5.2010年至2012年，被告人朱奎以给付高额利息为诱饵，向许某、朱某某、孙某某吸收资金共计600万元（已退还300万元）。
6.2010年至2013年，被告人朱奎以给付高额利息为诱饵，向程某吸收资金共计430万元（已退还100万元）。
7.2010年至2013年，被告人朱奎以给付高额利息为诱饵，向杨某某吸收资金共计415万元（已退还96.4万元）。
8.2011年1月，被告人朱奎以给付高额利息为诱饵，向叶某某吸收资金共计100万元（已退还60万元）。
9.2011年1月至2013年1月，被告人朱奎以给付高额利息为诱饵，向李某某吸收资金共计109万元。
10.2011年2月至2012年3月，被告人朱奎以给付高额利息为诱饵，向张某吸收资金共计80万元（已退还32万元）。
11.2011年3月至2013年6月，被告人朱奎以给付高额利息为诱饵，向孙某某吸收资金共计35万元（已退还7.2万元）。
12.2011年6月，被告人朱奎以给付高额利息为诱饵，向夏某某吸收资金共计16万元。
13.2011年6月至2012年7月，被告人朱奎以给付高额利息为诱饵，向李某某吸收资金共计38万元。
14.2011年至2013年，被告人朱奎以给付高额利息为诱饵，向王某某吸收资金共计150万元（已退还）。
15.2011年10月，被告人朱奎以给付高额利息为诱饵，向刘某吸收资金共计16万元。
16.2011年11月，被告人朱奎以给付高额利息为诱饵，向赵某吸收资金共计60万元（已退还52.45万元）。
17.2011年12月至2013年8月，被告人朱奎以给付高额利息为诱饵，向谢某某吸收资金共计186万元（已退还107万元）。
18.2011年至2012年，被告人朱奎以给付高额利息为诱饵，向邹某某吸收资金共计100万元（已退还80万元）。
19.2012年2月，被告人朱奎以给付高额利息为诱饵，向夏某某吸收资金共计20万元。
20.2012年2月至2013年9月，被告人朱奎以给付高额利息为诱饵，向王某某吸收资金共计164.8万元（已退还25.2万元）。
21.2012年3月，被告人朱奎以给付高额利息为诱饵，向刘某吸收资金共计10万元。
22.2012年3月，被告人朱奎以给付高额利息为诱饵，向石某某吸收资金共计19万元。
23.2012年3月至2013年1月，被告人朱奎以给付高额利息为诱饵，向尚某某吸收资金共计137万元（已退还7万元）。
24.2012年4月，被告人朱奎以给付高额利息为诱饵，向孙某吸收资金共计10万元。
25.2012年4月至2013年4月，被告人朱奎以给付高额利息为诱饵，向石某甲吸收资金共计55万元（已退还22.5万元）。
26.2012年4月至2013年4月，被告人朱奎以给付高额利息为诱饵，向张某吸收资金共计170万元（已退还34万元）。
27.2012年4月至2013年5月，被告人朱奎以给付高额利息为诱饵，向袁某某吸收资金共计143万元（已退还40.95万元）。
28.2012年夏，被告人朱奎以给付高额利息为诱饵，向曹某吸收资金共计10万元（已退还8万元）。
29.2012年10月至2013年4月，被告人朱奎以给付高额利息为诱饵，向张某共吸收资金共计15万元。
30.2012年7月至2013年6月，被告人朱奎以给付高额利息为诱饵，向蔡某吸收资金共计30万元（已退还12.2万元）。
31.2012年8月至9月，被告人朱奎以给付高额利息为诱饵，向张某某吸收资金共计55万元。
32.2012年9月至2013年7月，被告人朱奎以给付高额利息为诱饵，向张某甲、张某乙吸收资金共计166万元（已退还20万元）。
33.2012年10月至2013年7月，被告人朱奎以给付高额利息为诱饵，向杨某某吸收资金共计12万元（已退还1.8万元）。
34.2012年11月至12月，被告人朱奎以给付高额利息为诱饵，向李某某吸收资金共计30万元。
35.2012年11月至2013年4月，被告人朱奎以给付高额利息为诱饵，向蒋某某吸收资金共计57万元。
36.2012年12月，被告人朱奎以给付高额利息为诱饵，向黄某某吸收资金共计30万元。
37.2012年12月，被告人朱奎以给付高额利息为诱饵，向陈某某吸收资金共计12万元。
38.2012年12月，被告人朱奎以给予购房优惠为诱饵，向刘某某吸收资金共计10万元。
39.2012年12月，被告人朱奎以给付高额利息为诱饵，向曾某某吸收资金共计10万元（已退还1万元）。
40.2012年12月至2013年3月，被告人朱奎以给付高额利息为诱饵，向夏某某吸收资金共计99万元。
41.2012年12月至2013年8月，被告人朱奎以给付高额利息为诱饵，向朱某某吸收资金共计215万元。
42.2012年至2013年，被告人朱奎以给付高额利息为诱饵，向臧某某吸收资金共计195万元。
43.2012年至2013年，被告人朱奎以给付高额利息为诱饵，向薛某吸收资金共计369万元（已退还60万元）。
44.2012年至2013年，被告人朱奎以给付高额利息为诱饵，向余某某吸收资金共计63万元（已退还5万元）。
45.2013年1月，被告人朱奎以给付高额利息为诱饵，向马某某吸收资金共计90万元（已退还27万元）。
46.2013年1月，被告人朱奎以给予购房优惠为诱饵，向胡某某吸收资金共计30万元（已退还）。
47.2013年1月，被告人朱奎以给付高额利息为诱饵，向庄某某吸收资金共计2万元。
48.2013年1月至2月，被告人朱奎以给予购房优惠为诱饵，向马某某吸收资金共计35万元。
49.2013年2月，被告人朱奎以给付高额利息为诱饵，向王某某吸收资金共计20万元（已退还1.8万元）。
50.2013年2月，被告人朱奎以给付高额利息为诱饵，向王某吸收资金共计30万元（已退还12万元）。
51.2013年3月，被告人朱奎以给付高额利息为诱饵，向吕某吸收资金共计20万元。
52.2013年3月，被告人朱奎以给付高额利息为诱饵，向彭某某吸收资金共计20万元（已退还5万元）。
53.2013年3月至9月，被告人朱奎以给付高额利息为诱饵，向李某某吸收资金共计20万元。
54.2013年4月，被告人朱奎以给付高额利息为诱饵，向朱某某吸收资金共计10万元。
55.2013年4月，被告人朱奎以给付高额利息为诱饵，向罗某某吸收资金共计5万元。
56.2013年4月至8月，被告人朱奎以给付高额利息为诱饵，向沙某某吸收资金共计90万元（已退还10万元）。
57.2013年5月至7月，被告人朱奎以给付高额利息为诱饵，向杜某某吸收资金共计26万元。
58.2013年6月，被告人朱奎以给付高额利息为诱饵，向宋某吸收资金共计30万元。
59.2013年7月，被告人朱奎以给予购房优惠为诱饵，向陈某吸收资金共计5万元。
另查明，案发后，被告人朱奎主动到公安机关投案，并如实供述了自己的犯罪事实。在本案侦查阶段，公安机关查封了朱奎所有的泗洪县青阳镇花漾名门小区住宅1套及澜庭湾小区房产25套。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证的下列证据予以证实：被告人朱奎在庭前做过稳定的供述，其供述非法吸收公众存款的时间、地点、过程等情节与被害人周某等人的陈述，借条，收条，银行某等证据相互印证。案件查破经过，证实被告人朱奎归案情况；户籍证明，证明被告人朱奎达到完全刑事责任年龄的事实；查封通知书等，证实被告人朱奎房产被查封的事实。上述证据，经法庭查证属实，来源合法，均具有证明效力，本院予以确认。
关于公诉机关指控被告人朱奎向徐某某吸收资金14万元、向许某某吸收资金14万元、向刘某吸收资金17.5万元、向孟某某吸收资金10万元、向魏某吸收资金10万元、向陈某吸收资金14.8万元、向周某吸收资金40万元、向朱某某、朱某等吸收资金47.5万元，经查，上述款项系被告人朱奎在担任开发澜庭湾小区的泗洪县容大房地产开发有限公司负责销售的副总经理期间向订有认购书的买房者所收取，该款项已由泗洪县容大房地产开发有限公司承担。故指控被告人朱奎收取上述资金系非法吸收公众存款行为不能成立，本院不予采纳。辩护人就此提出的辩护意见成立，本院予以采纳。
本院认为，被告人朱奎向社会不特定公众非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以采纳。被告人朱奎犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人朱奎将所吸收资金用于生产经营，并有部分财产可供退还，可酌情予以从轻处罚。关于辩护人提出被告人朱奎具有自首情节，所吸收资金均用于生产经营，建议对其减轻处罚的辩护意见，因被告人朱奎所吸收资金数额达5000余万元，涉及人员众多，尚有3600余万元资金未退还，对其不宜减轻处罚。对该辩护意见，本院不予采纳。被告人朱奎非法吸收存款尚未退还部分，责令退还被害人。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第一款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人朱奎犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年九个月，并处罚金三十万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年10月16日起至2019年7月15日止。罚金限判决生效后十日内缴纳完毕）。
二、被告人朱奎非法吸收存款未退还的部分，责令退还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省宿迁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 邵成虎
人民陪审员 孔 旗
人民陪审员 喻 兵
二〇一四年十二月十八日
书 记 员 丁 静