浙江省宁波市鄞州区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）浙0212刑初92号
公诉机关浙江省宁波市鄞州区人民检察院。
被告人董益辉，男，1993年9月13日出生于浙江省兰溪市，汉族，大学本科，公司职员，住浙江省兰溪市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年6月7日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年7月5日被取保候审。
辩护人吕虹莹，浙江和义观达律师事务所律师。
被告人李增辉，曾用名：李宝定，男，1994年3月15日出生于宁波市鄞州区，汉族，中专文化，公司职员，住宁波市鄞州区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年6月7日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年7月5日被取保候审。
辩护人叶世武，浙江合创律师事务所律师。
被告人金子山，男，1995年12月27日出生于浙江省永嘉县，汉族，中专文化，公司职员，住浙江省永嘉县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年6月7日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年7月7日被取保候审。
被告人王娅飞，曾用名：王亚飞，女，1993年3月9日出生于浙江省临海市，汉族，大学本科，公司职员，住浙江省临海市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年6月24日被宁波市公安局鄞州分局取保候审。
被告人江世成，曾用名：江世臣，男，1991年11月24日出生于浙江省淳安县，汉族，大专文化，公司职员，住浙江省淳安县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年6月7日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年7月7日被取保候审。
被告人贺达春，男，1998年2月6日出生于湖南省溆浦县，汉族，高中文化，公司职员，住湖南省怀化市溆浦县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年6月7日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年7月7日被取保候审。
被告人郭丹丹，女，1993年8月9日出生于浙江省临海市，汉族，中专文化，公司职员，住浙江省临海市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年6月7日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年7月5日被取保候审。
被告人曾海生，男，1988年12月2日出生于江西省高安市，汉族，大专文化，公司职员，住江西省高安市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年7月27日被宁波市公安局鄞州分局取保候审。
辩护人刘快林，江西建成律师事务所律师。
宁波市鄞州区人民检察院以甬鄞检刑诉[2017]1428号起诉书指控被告人董益辉、李增辉、金子山、王娅飞、江世成、贺达春、郭丹丹、曾海生犯诈骗罪，于2018年1月5日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。宁波市鄞州区人民检察院指派检察员褚某出庭支持公诉，被告人董益辉及其辩护人吕虹莹、被告人李增辉及其辩护人叶世武、被告人金子山、王娅飞、江世成、贺达春、郭丹丹、被告人曾海生及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
2016年11月至2017年5月期间，宁波亿泓资产管理有限公司(以下简称宁波亿泓)和中都湖南大宗商品交易有限公司（以下简称中都湖南）签订合同，宁波亿泓成为中都湖南的会员单位，挂牌上市峰露普洱、蓝禄普洱两个茶叶品种。宁波鼎致电子商务有限公司（以下简称宁波鼎致）、宁波裕添文化艺术发展有限公司（以下简称裕添公司）为宁波亿泓的代理商，以上三家公司的实际控制人为李某、陈某（均另案处理），下设财务部、风控部、业务部、人事部、后端部等部门。公司各级人员在明知诈骗的情况下，通过虚拟假冒身份，通过网络添加好友等方式联系各被害人，从中物色可以实施诈骗的潜在被害人，后将有投资意向的潜在被害人拉入李某、陈某建立的各自QQ群，李某、陈某为群主，公司后端人员为管理员，公司各级人员再次通过虚拟多个不同身份，扮演不同的角色，相互掩护，进行多种角色互换，让各被害人相信群里面讲的投资茶叶买卖可以盈利。在取得各被害人信任后，以李某、陈某为首的公司各级人员，向各被害人隐瞒在中都湖南平台买卖的茶叶由公司实际控盘，并能随意操纵买卖价格的情况，欺骗各被害人在该平台开户入金，进行茶叶买卖。各被害人在买卖过程中，公司相关人员实时监控各被害人的买卖行为，当各被害人有盈利或从平台出金时，李某、陈某及公司其他人员又向各被害人虚构价格还会继续上涨需要持续持仓或者加大入金的事实，吸引各被害人持续持仓或者加大入金，等买卖的价格到一定价位后公司风控部人员就操作茶叶大肆出货，导致连续跌停，茶叶价格大幅下跌，客户大量亏损，从而达到公司获利的目的。
期间，被告人董益辉系陈某负责下的业务一部和业务二部客服员，在明知公司实际操控茶叶涨跌的情况下，伙同业务一部和业务二部人员，以上述方式，骗取各被害人信任，致各被害人实际损失共计人民币140余万元（以下币种同）。
期间，被告人李增辉系陈某负责下的业务一部经理，被告人江世成、贺达春系李增辉下属主管，被告人郭丹丹、曾海生系该部业务员，被告人金子山、王娅飞系负责维护该部被害人的后端人员。在明知公司实际操控茶叶价格涨跌的情况下，被告人李增辉、金子山、王娅飞、江世成、贺达春、郭丹丹、曾海生以上述方式，骗取各被害人信任，致各被害人实际损失共计35万余元。其中被告人金子山参与诈骗李志鹏等人，致各被害人实际损失共计29万余元。被告人王娅飞参与诈骗盖立峰等人，致各被害人实际损失共计6万余元。被告人江世成参与诈骗麦家兵等人，致各被害人实际损失共计23万余元。被告人贺达春参与诈骗黄某2等人，致各被害人实际损失共计12万余元。被告人郭丹丹参与诈骗任某等人，致各被害人实际损失共计21万余元。被告人曾海生参与诈骗蔡某等人，致各被害人实际损失共计6万余元。
2017年6月6日，被告人董益辉、李增辉、金子山、江世成、贺达春、郭丹丹在宁波市鄞州区南部商务区荣安大厦内被民警抓获。同月24日，被告人王娅飞主动至公安机关投案，并如实供述犯罪事实。同年7月26日，被告人曾海生主动至公安机关投案，并如实供述犯罪事实。
本院审理期间，被告人董益辉、李增辉、金子山、王娅飞、江世成、贺达春、郭丹丹、曾海生分别退赃2.8万元、2.8万元、2.2万元、2.2万元、2.7万元、2.8万元、2.2万元、2.3万元。
上述事实，被告人董益辉、李增辉、金子山、王娅飞、江世成、贺达春、郭丹丹、曾海生在开庭审理过程中亦无异议，且有同案犯罪嫌疑人李某、陈某等人的供述和辩解，被害人蔡某、盖立峰、任某等人的陈述，证人石某、林某、黄某1等人的证言，扣押决定书，扣押清单，交易明细，辨认笔录，营业执照，合同，银行账户明细清单，退赃款票据，平台及银行数据，到案经过，抓获经过，八被告人的户籍证明等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人董益辉、李增辉、金子山、王娅飞、江世成、贺达春、郭丹丹、曾海生以非法占有为目的，利用通讯工具、互联网等技术手段，合伙采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取公民财物，其中被告人董益辉犯罪数额特别巨大，被告人李增辉、金子山、王娅飞、江世成、贺达春、郭丹丹、曾海生犯罪数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人董益辉、李增辉、金子山、王娅飞、江世成、贺达春、郭丹丹、曾海生在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。被告人王娅飞、曾海生自动投案，并如实供述了自己的犯罪事实，是自首，依法均可以从轻处罚。被告人董益辉、李增辉、金子山、江世成、贺达春、郭丹丹到案后能如实供述自己的罪行，依法均可以从轻处罚。被告人董益辉、李增辉、金子山、王娅飞、江世成、贺达春、郭丹丹、曾海生能够退赃，确有悔罪表现，又均可酌情从轻处罚并可适用缓刑。被告人董益辉、李增辉、曾海生的辩护人对此提出的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十一条、第六十四条；对被告人董益辉、李增辉、金子山、江世成、贺达春、郭丹丹还应依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款；对被告人王娅飞、曾海生还应依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，判决如下：
一、被告人董益辉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币七万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）；
二、被告人李增辉犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万七千五百元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）；
三、被告人金子山犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币一万四千五百元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）；
四、被告人王娅飞犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）；
五、被告人江世成犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年八个月，并处罚金人民币一万一千五百元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）；
六、被告人贺达春犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年三个月，并处罚金人民币六千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）；
七、被告人郭丹丹犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万零五百元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）；
八、被告人曾海生犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）；
九、责令各被告人继续退赔相关被害人的经济损失。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张 慧
人民陪审员 胡根世
人民陪审员 徐慧娥
二〇一八年二月六日
代书 记员 朱淑燕