西安市灞桥区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）陕0111刑初363号
公诉机关西安市灞桥区人民检察院。
被告人闫某某，男。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2016年3月28日被抓获，同月30日被刑事拘留，同年4月20日被逮捕。现羁押于西安市灞桥区看守所。
西安市灞桥区人民检察院以灞检公诉刑诉[2016]307号起诉书指控被告人闫某某犯组织、领导传销活动罪，于2016年9月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西安市灞桥区人民检察院指派代理检察员王君茹出庭支持公诉，被告人闫某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
西安市灞桥区人民检察院指控，2015年3月，被告人闫某某经人介绍来到西安加入一个名为“网络营销”的传销组织从事传销活动。该组织从上到下分为五个级别，以拉人头发展下线并缴纳一定的费用作为上线的返利依据，以此引诱参加者继续发展他人参加，骗取钱财。闫某某在该组织中属主任级别，层级达到3级，承担管理、协调职责。2016年3月28日，闫某某组织85名传销人员在西安市灞桥区老人仓村19号一民房内听课时被公安人员查获。
为证明指控事实，公诉人当庭出示了受案登记表、证人王某某等84人的证言、传销人员名单、抓获经过、辨认笔录及照片、户籍信息及被告人闫某某的供述等相关证据，据此认为被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定的组织、领导传销活动罪，建议判处被告人闫某某三年以下有期徒刑，并处罚金。
被告人闫某某当庭辩解称，他加入20天后担任主任级别，只是服从上级老总的安排，他没有管理，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均不认可。
经审理查明，2015年3月，被告人闫某某经人介绍来到西安加入一个名为“网络营销”的传销组织从事传销活动。该组织从上到下分为五个级别，以拉人头发展下线并缴纳一定的费用作为上线的返利依据，以此引诱参加者继续发展他人参加，骗取钱财。闫某某在该组织中属主任级别，层级达到3级，承担管理、协调职责。2016年3月28日，闫某某组织85名传销人员在西安市灞桥区老人仓村19号一民房内听课时被公安人员查获。
认定上述事实的证据如下：
1、受案登记表证明，2016年3月28日9时许，公安人员发现在西安市老人仓村19号民房内聚集85名传销人员正在授课，遂将全部人员带回调查。经审查，被告人闫某某、王某某组织85人到该地点听课，由传销人员陈某某、杜某某授课，并于当日将闫某某抓获。
2、传销组织人员名单证明，公安人员对案发当日现场查获的人员统计人数85人，并制作人员名单明细表。
3、辨认笔录及照片证明，被告人闫某某及证人王某某、念某某、陈某某、杜某某辨认他们组织、领导传销活动的地点位于西安市灞桥区老人仓村19号一民房内。证人王某甲、张某甲、张某乙、钱某某辨认出闫某某是他所在传销组织内的成员，是主任级别；闫某某辨认出王某某就是其传销组织的成员，是主任级别的领导；证人郭某某、秦某某辨认出王某某就是带其去上传销课的人；证人秦某某、王瑞宝辨认出念某某就是在老人仓做传销的人；证人张某甲、秦某某辨认出陈某某就是在老人仓村给其上课的男子；闫某某辨认出陈某某、杜某某就是他叫去老人仓村给传销组织新人上课的人;证人秦某某、郭某某、张某甲辨认出杜某某就是在老人仓村给其上课的老师。
4、证人王某某的证言证明，闫某某在该组织是主任级别，担任寝室领导，负责管理各个点人员的居住。她直接发展了王某和石某某，间接发展5个下线，获利了5000元，现在是主任级别的。查获当天是主任闫某某安排她上课，并让她通知7个成员来听课，讲课的内容就是给听课的农民洗脑说该组织可以挣很多钱，该组织没有实际销售的商品。
5、证人念某某的证言证明，她发展了一个下线陈某，收了陈某5800元的投资款，她把钱交给了组织专门收钱的人，传销组织给我反了368元，她是业务员的级别。
6、证人陈某某的证言证明，当天召集听课的人是主任闫某某，其也是寝室领导。他们直销的公司是上海兰顿化妆品公司，销售的是红石榴营养系列化妆品，他只见过一次，他们没有人拿着化妆品推销，是以发展下线的方式运营，他没有发展到下线，也没拿过一分钱。
7、证人杜某某的证言证明，她被陈甲骗到该传销组织后，将2900元直接交给了陈甲，陈甲说2900元是每份产品的价格，产品就是化妆品，她从来没见过，她现在是组织里的业务员，陈甲称她发展一个下线，由她的上一级领导闫某某给她500元钱提成。闫某某是主任级别，她住的房子是闫某某租的，被抓当天的上课是闫某某组织的，闫某某说锻炼新人，让陈某某上课，让她主持，当天上课的一共有85人。
8、查获当天参加听课的李某某等人的证言证明，闫某某、王某某、念某某、陈某某、杜某某、李某某、张某某、邓某某、杨某某、石某某、余某某、吉某某、王某甲、张某甲、沙某某、王某、陈某、严某某、将某某、伍某、成某、张某丙、张某乙、周某某、祁某某等25人经亲戚或朋友介绍已经交钱加入该传销组织，该25人的证言又证实，其各自的上、下线还有王某、石某某、陈甲、张某丁、杨某某、石某某等十余人当天未来上课，可以证实该传销组织人数已经达到30人。并证明没有实际的产品或者服务，是以直接或者间接发展人员的数量作为返利依据，发展下线的人数越多级别越高，返利也越多，以此来引诱参加者继续发展他人参加，骗取钱财。当天参加听课的人数是85人。
9、户籍信息证明，被告人闫某某犯罪时已达法定刑事责任年龄。
10、被告人闫某某的供述证明，2015年3月他经表哥屈参波介绍加入西安的传销组织，该传销组织分A、B、C、D、E五个级别，他是C级主任级别，他们按发展的人数定级别，发展1-2个下线的是E级别的，发展3-9个下线是D级别，10-64个下线是C级别，65-392是B级别，下线大于等于393个人就是A级别，发展的下线中有三个达到A级别的人就可以出局了。他发展过11个下线，现在只剩张某乙、张某甲、钱某某、王某某（王某甲）4个人。他在传销组织中主要做新来下线的劝说工作，上级还安排他给新人讲课。购买一份缴纳2900元就可以加入该组织。被查获当天他接到上级“光锁”的电话通知后安排陈某某、杜某某上课的，他不知道听课的人是谁通知来的。
上述证据均经当庭质证，各证据能够相互印证，本院予以认定。
本院认为，被告人闫某某违反法律法规参加非法传销组织，其所在传销组织成员达30人以上且层级在三级以上，其在该传销组织中起组织、领导作用，其行为扰乱社会经济秩序，已构成《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定的组织、领导传销活动罪。西安市灞桥区人民检察院指控被告人闫某某所犯罪名成立，依法应予处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，判决如下：
被告人闫某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月28日起至2018年3月27日止。罚金于判决生效后次日起一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省西安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 成晓红
人民陪审员 彭海英
人民陪审员 唐晓雁
二〇一六年十一月九日
书 记 员 曹 丹
本案涉及下列法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。