山东省潍坊市奎文区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鲁0705刑初228号
公诉机关潍坊市奎文区人民检察院。
被告人肖某，无业。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年2月9日被刑事拘留，同年3月14日被逮捕。现羁押于潍坊市看守所。
潍坊市奎文区人民检察院以潍奎检公刑诉（2017）224号起诉书，指控被告人肖某犯组织、领导传销活动罪，于2017年7月27日向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，潍坊市奎文区人民检察院指派检察员王永靳出庭支持公诉，被告人肖某到庭参加诉讼。现已审理终结。
潍坊市奎文区人民检察院指控：
2013年4月，被告人肖某在河南省郑州市被介绍加入“自愿连锁经营业”传销组织。该组织以购买份额为名，要求参加者缴纳费用获得加入资格，并按照购买份额、发展情况组成层级，直接以发展人员的数量作为返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。该组织层级分明，设有老总、大总管、总管、主任、业务员五级，并统一为组织成员办理手机号码，为组织成员提供食宿。由于该组织人数众多，其内部分为多个体系，体系内设多个团队，一个体系内有多名老总，该批老总共同管理体系内的若干个团队，每个团队内设一名大总管进行全面管理、协调，设一名自律总管负责监督业务员的日常生活纪律，设一名能力总管负责培训业务员发展下线能力，设一名经晨总管负责组织业务员日常学习，设一名申购总管负责收取下线缴纳的费用。2014年7月至12月，被告人肖某在潍坊市奎文区担任该传销组织的老总，直接领导、管理一组团队，经统计，该团队共有成员60余人。
针对上述指控的犯罪事实，公诉机关当庭提交了书证抓获经过、人口信息，证人证言，被告人及同案犯的供述等证据。认为被告人肖某以虚假的经营活动为名，要求参加者缴纳费用加入，并按照一定的顺序组成层级，以发展人数作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱了社会经济秩序，其行为已构成组织、领导传销组织罪。到案后如实供述犯罪事实，提请本院以《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款的规定，对被告人肖某依法进行处罚。
被告人肖某对指控的犯罪事实和罪名无异议。
经审理查明，2013年4月，在河南省郑州市，经介绍被告人肖某缴纳了69800元后，加入了“自愿连锁经营业”传销组织。该组织以购买份额为名，要求参加者缴纳费用获得加入资格，并按照购买份额、发展情况组成层级，直接以发展人员的数量作为返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。该组织层级分明，由于该组织人数众多，其内部分为多个体系，体系内设多个团队，一个体系内有多名老总，该批老总共同管理体系内的若干个团队，每个团队内设有老总、大总管、总管、主任、业务员五级，负责日常业务和传销工作。2014年7月至12月，在潍坊市奎文区，被告人肖某在该传销组织内，担任过大总管、老总，共发展了三条下线，共有成员50余人，直接领导、管理该团队的传销活动。被告人肖某获利三万余元。
上述事实，有经过当庭举证、质证而认证的证据予以证实：
1、书证
⑴被告人肖某绘制的体系成员图，载明其有三条下线，共计十余人。
⑵文良宝绘制的体系管理成员图，载明该系肖某下线。
⑶《抓获经过》一份，证实被告人肖某系被抓获归案。
⑷《户籍证明》一份，证实被告人肖某案发时已成年。
⒉证人证言
证人金某（被告人肖某的妻子）陈述，证实：2013年6月份，我丈夫肖某回家跟我说在河南郑州有一个政府的1040工程非常好，让我跟着他一起去做买卖，我就跟着肖某到了郑州。2013年暑假，肖某在郑州晋升到老总了，就又把我带到郑州市。肖某下面有三条线，其中一条分支是我、一条是文良宝、一条是王照兵，我不知道这个组织的级别制度，这个组织也没有任何产品，我不知道这个组织的奖金分配制度，都是我老公肖某管理着。
3、被告人供述与辩解
（1）被告人肖某供述，证实：2013年4月底，我在河南郑州加入的自愿连锁经营业传销组织，是我一个朋友周自锋叫我去的，他和我说在郑州有一个绿化项目，他做的很好，我到了后就被他们骗入传销组织了。当时他们安排不同的人给我讲解这个生意，骗我说这个工程是国家搞的阳光工程，前景非常好，说这个组织内部分为五级三阶制，但进入需缴纳69800元钱，返还19000元，交给政府20300元投资，剩余30500元三代的上线分掉，然后二三年就能挣1040万元，我就让朋友给我汇了7万元钱，我把钱打到了周自锋给我的卡号上，之后我就在郑州住下了。每天就是互相到我们传销组织的其他成员家拜访，主要是讲这个生意多么好，让大家安心干。我发展了三条下线，第一条是我老婆金某，金某的下线是我女儿肖世玲，下面没有了；第二条下线是杨大明，我把他放在了王照兵下面，因为叶忠香把王照兵放在了我的下线，杨大明下线是他老婆章同芳，章同芳下线是章同虎，章同虎下线是韩衣林，韩衣林的下线我就记不清了；第三条下线是文良宝，我把他放在文良平的下面，文良宝的下线是姚丽琴和文良红，下面我就记不清楚了。
2014年7月份，周自锋安排我到的潍坊市奎文区樱园小区，把这个体系交给我管理。到潍坊后我担任过组织的大总管、老总，大总管的职责是领导自律总管、申购总管等总管们一起维护本体系内的日常全面管理工作，听从上级老总的工作安排；老总的职责就是管理整个体系的所有工作，主要是发展新人和体系的日常管理，我当老总后体系的大总管是文良宝。我的钱由程云祥和冯华子给我发，有事我就给他们打电话，向他们请示，然后我就和文良宝说，让他安排工作。我所在的体系有50多人，我参加这个组织挣了3万多元钱，都被我在潍坊日常开销花了。
（2）同案犯文良宝（系被告人肖某所在体系的大总管）供述，证实：我们的组织叫自愿连锁经营业，经营方式就是发展人头，号称是国家发改委的一个阳光工程，实际上这都是幌子，行业是按照五级三阶制定级别，并且有固定的奖金分配制度，五级分别是业务员、组长、主任、经理、老总，三阶分别是指业务员升主任凭借会员购买份额累计晋升，一个业务员累计购买21份份额就自动晋升为主任，主任升为经理需要发展的会员累计购买份额达到60-600份，经理晋升老总必须发展的份额总数达到601份以上，行业内最大的级别是老总级别。每份份额是3300元，入会至少要购买一份，但在实际中入会的新人都会直接购买21份，也就是缴纳69800元，入会后直接就是主任级别，购买份额没有实际的产品，就是拉人头交钱，然后层层按级别和发展下线的情况分钱。
我是2013年底在河南省郑州市加入这个组织的，我们这个体系搬到潍坊后，2014年9月我晋升为体系的大总管，我是经理级别。我们这个体系由肖某直接管理、掌握资金分配，履行老总职责，肖某安排我干的大总管，总管是朱道荣等5人，我们服从肖某的管理和指挥。
（3）同案犯周自锋、周自强、黄大海、程云祥、冯华子、莫子敏的供述，证实被告人肖某到潍坊后在传销体系内担任老总级别。
本院认为，“自愿连锁经营业”是以虚假的经营活动为名，要求参加者缴纳费用加入，并按照一定的顺序组成层级，以发展人数作为返利依据，引诱参加者继续发展他人加入，骗取财物，扰乱社会经济秩序的传销组织。被告人肖某在该传销组织内担任“老总”，积极参与领导传销活动，发展下线50余人，其行为已构成组织、领导传销活动罪，应予刑罚。公诉机关指控犯罪事实及罪名成立。被告人肖某到案后能如实供述犯罪事实，可依法从轻处罚。据此，根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人肖某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2017年2月9日起至2019年2月8日止；罚金于判决生效之日起一个月内缴纳）。
如不服本判决,可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省潍坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 王兴华
人民陪审员 王杰婷
人民陪审员 杜 君
二〇一七年九月五日
书 记 员 刘琳琳