福建省漳州市龙文区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）文刑初字第63号
公诉机关漳州市龙文区人民检察院。
被告人陈德强，男，1975年8月13日出生于福建省漳州市龙文区，汉族，高中文化，无固定职业，住漳州市芗城区，暂住漳州市龙文区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2014年9月10日被刑事拘留，同月26日被取保候审。
被告人郑祝裕，男，1983年11月1日出生于福建省龙海市，汉族，初中文化，个体户，住福建省龙海市。曾因犯故意伤害罪于2010年1月5日被福建省龙海市人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2014年9月23日被刑事拘留，同月26日被取保候审
被告人吴荣元，男，1977年4月27日出生于福建省龙海市，汉族，小学文化，无固定职业，住福建省龙海市。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2014年10月24日被取保候审。
漳州市龙文区人民检察院以龙文检公刑诉[2015]48号起诉书指控被告人陈德强、郑祝裕、吴荣元犯非法拘禁罪，于2015年4月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。漳州市龙文区人民检察院指派检察员陈再兴、潘进格出庭支持公诉。被告人陈德强、郑祝裕、吴荣元到庭参加诉讼。现已审理终结。
漳州市龙文区人民检察院指控，2014年9月6日15时许，被告人陈德强因怀疑被害人邱某、林某1、邹某和曾某四人在其位于漳州市龙文区蓝田镇圳头村圳头150号家中进行“同花顺”赌博时合谋诈赌，纠集被告人郑祝裕、吴荣元到家中，殴打四被害人，并限制四被害人人身自由，称必须返还诈赌所得的180000元（人民币，下同）后才能离开。在陈德强、郑祝裕、吴荣元的威胁下，四被害人被迫交出现金共计67200元和闽Ｅ×××××号江淮汽车一部，并被逼写下三张45000元和一张18000元的借条，直至2014年9月7日凌晨，陈德强才陆续让四名被害人离开。经法医检验鉴定，邱某的伤情为轻微伤（偏重）、邹某的伤情为轻微伤。2014年9月9日，陈德强被抓获；同年9月23日、10月24日，郑祝裕、吴荣元先后到漳州市公安局龙某分局投案。到案后，陈德强退还被害人相关款项并取得谅解。并当庭提供户籍证明、归案过程说明、银行转账记录等书证；被害人邱某等人的陈述；证人胡某等人的证言；三被告人的供述与辩解；漳州市公安局龙某分局物证鉴定所出具的法医学活体检验鉴定书、漳州市价格认证中心出具的价格鉴定结论意见书；现场勘验笔录、辨认笔录及照片等证据。现认为，被告人陈德强、郑祝裕、吴荣元为追索赌债，非法扣押、拘禁他人，造成一人轻微伤偏重、一人轻微伤，其行为均应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人陈德强起纠集作用，被告人郑祝裕、吴荣元积极参与，三被告人均起主要作用，均是主犯，其中吴荣元系作用相对较小的主犯。被告人陈德强具有坦白、退赃、取得被害人谅解情节；被告人郑祝裕具有自首、前科情节；被告人吴荣元具有自首情节。请求依法判处。
被告人陈德强、郑祝裕、吴荣元对起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。
经审理查明，2014年9月6日下午，被告人陈德强因怀疑被害人邱某、林某1、邹某和曾某四人在其位于漳州市龙文区蓝田镇圳头村圳头150号家中进行“同花顺”赌博时合谋诈赌致使其输钱，便纠集被告人郑祝裕、吴荣元到家中，共同限制四被害人人身自由，要求四被害人返还诈赌所得的180000元后才能离开。期间，邱某、林某1、邹某被郑祝裕、吴荣元殴打，后邱某、林某1、曾某、邹某以交出身上的现金以及联系朋友送钱、汇款以及刷卡等方式，共筹集资金67200元。因筹集资金不够，邱某、林某1、邹某分别写下数额为45000元的借条，曾某写下数额为18000元的借条，林某1还将牌号为闽Ｅ×××××号江淮汽车一部留下担保。至2014年9月7日凌晨，陈德强才陆续让四被害人离开。经法医检验鉴定，邱某的伤情为轻微伤（偏重），邹某的伤情为轻微伤。
2014年9月9日，被告人陈德强在其家中被公安机关抓获；同年9月23日、10月24日，被告人郑祝裕、吴荣元先后到漳州市公安局龙某分局投案。到案后，陈德强退还四被害人相关款项，并取得四名被害人的谅解。
认定上述事实，有侦查机关依法收集，并经公诉机关当庭提供的以下证据予以证实：
（一）犯罪事实的证据：
1、被害人邱某的陈述和辨认笔录，证实2014年9月6日15时许，其与邹某、曾某、林某1到龙文区蓝田镇圳头村陈德强家中打牌，后被陈德强叫到二楼。二楼有七八个人，其中一光头男子用拳头打其头部、背部让其承认打牌作弊，其看他们人多只好承认。后陈德强又用同样的方式逼林某1、邹某、曾某承认打牌作弊。陈德强称打牌输了180000元，要其四人每人拿出45000元，并拿出POS机要求刷卡。其被拿走现金4000元，其中2000元是向朋友借的。林某1用POS机刷走20000元，又让朋友汇来4000并被扣一部小车。曾某的妻子来交了20000多元。邹某用POS机刷走4000元。当天21时许，听说有人报警，陈德强叫人将灯关掉，等警察走后，又拿出打印好的欠条要其写下“欠陈德强45000元”。23时许，陈德强让林某1和曾某先走，其和邹某继续留下来凑钱。24时许，其跟陈德强说被打，伤口很疼要就医，陈德强载其到中医院，到中医院门口，其向陈德强讨500元下车就诊。在陈德强家中二楼时，其不能走动，上厕所有人跟着，电话只能是借钱才能打。其与邹某、曾某、林某1到陈德强家中打牌，输赢四人平分。并依法辨认出对其实施殴打的男子是被告人郑祝裕。
2、被害人林某1的陈述和辨认笔录，证实自2014年9月1日起，其和邹某、曾某、邱某四人连续到陈德强家中赌博。9月6日中午，其四人又到陈德强家中赌博，大约赌了半个小时，其被叫上二楼，几个陌生男子叫其坐在地上，说其诈赌，有一男子踢其的脸。邱某也有在场，也被殴打。之后邹某、曾某也被叫上二楼，邹某也被打。后陈德强说他赌博输了十几万，让其四人凑180000元还给他才能离开。其身上的5000元现金被拿走，农业银行卡里的20000元被刷走。因钱不够，陈德强让其四人打电话找人汇钱。其让朋友汇4000元到陈德强农村信用社的帐户。陈德强还把其停在门口的江淮汽车钥匙、身份证及行驶证拿走，还让其写下诈赌的纸条，另外还写下45000元的欠条。当晚12时许，陈德强让其与曾某先回去，让其次日拿钱去，再把车还给其。其在陈德强家赌博时将纸牌折角做暗号。因陈德强家赌的人比较不会赌，其四人第一次在陈德强家赌完以后就说其与曾某比较会赌，邱某与邹某比较不会赌，其赢钱就分钱给他们。并依法辨认出殴打邱某的男子是被告人郑祝裕。
3、被害人曾某的陈述，证实的案发经过与被害人邱某、林某1的陈述基本一致。并证实其被陈德强要走现金26200元，其中22000元是其通知女友送到陈德强家，还被逼写下一份诈赌书以及一张18000元的借条。其与林某1、邱某、邹某到陈德强家中一共赌了五次，后来是输赢共担。
4、被害人邹某的陈述和辨认笔录，证实的案发经过与被害人邱某、林某1、曾某的陈述基本一致。并证实其在陈德强家二楼被人殴打，现金被拿走4000元，银行卡被刷走4000元，并写下一张欠陈德强45000元的借条。其有向妹妹邹驷凤发短信让她报警求救，因警察找不到陈德强家，后被陈德强等人开车载到芗城区战备大桥下离开。其与邱某、林某1、曾某四人于2014年9月1日开始到陈德强家赌钱，并约定输赢共担。并依法辨认出殴打其的男子是被告人郑祝裕。
5、证人胡某的证言及辨认笔录，证实其是被害人曾某的女友。2014年9月6日20时许，曾某打电话说在赌博被人关着让其拿钱去放人。其拿了12000元从平和打的到龙某。22时许到达，看到林某1、曾某和两个华某都在，旁边有七八个人，陈德强要曾某四人拿十多万给他，其拿出12000元交给一个胖胖的光头男子，该男子要求其再交29000元，还有另一个男子很凶，威胁说如果不拿钱就回不去。其又出去取了10000元给光头男子，之后光头男子还要曾某写了一张18000元的欠条，然后才能离开。并辨认出当天收钱及要求写欠条的光头男子是被告人郑祝裕。
6、证人蔡某1和的证言及辨认笔录，证实2014年9月6日16时许，其到陈德强家中闲聊时听陈德强说赌博输了十几万，其就说是不是被诈赌，之后陈德强打电话叫朋友来，他的朋友又叫了另一个人过来。后陈德强叫一个比较瘦的华某上二楼，陈德强一个比较胖的朋友就问华安男子是不是诈赌，并用拳头打该男子肚子一下，陈德强对华某说如果有诈赌就把钱还回来。之后，又从楼下叫来一个年纪较大的平和人，较胖的男子问平和人是否诈赌，平和人自己承认有诈赌，并答应还钱。陈德强又从楼下叫来两名男子，年纪较大的平和人对这两人说诈赌被发现了，后来被叫上楼的这四名男子说赢来的钱是平分的，陈德强说自己输的加上朋友输的共计180000元，叫四名男子还钱。四名男子各自拿钱出来，并开始打电话凑钱，之后其先离开。并依法辨认出殴打被害人的较胖男子是被告人郑祝裕。
7、证人杨某的证言，证实2014年9月6日18时许，其到陈德强家中泡茶，当时陈德强家楼上有十来个人，听说有四名男子诈赌，陈德强要他们还钱。四名男子把身上的现金交出来，并打电话向亲戚朋友借钱，其中有一人汇了20000元给陈德强，有一个人的妻子拿了10000多元来。后来四人实在借不到钱就跟陈德强说写欠条，并互相担保，陈德强说等他们钱凑够了就还他们欠条。24时许，陈德强让两名男子先回去，另两名男子陈德强开车送他们走。
8、证人林某2的证言，证实2014年9月6日19时许，其到陈德强家，看到他家二楼有十多个人，其中有人说四名男子诈赌要他们还钱，之后双方在争吵，诈赌那方说要还钱，并说没现金先写借条，其中一个比较老的男子还说把他的车留下来做抵押。其看到四名男子写完借条后，两个人先走，其余两个由陈德强开车送走，一个在中医院下车，陈德强给他500元看医生，另一个跟着陈德强他们到外面喝酒，喝完那人也回去。
9、证人林某3的证言，证实案发当天其与杨某到陈德强家，看到邱某被陈德强责问诈赌，邱某的另三个朋友也陆续被叫上二楼问话，四人承认诈赌，陈德强要求该四人还他180000元。之后四人开始凑钱，大概凑了60000多元，其中一人说实在凑不到钱要把车押在陈德强处，等有钱再赎回去。22时许两人先走。23时许，邱某和另一个比较胖的男子也离开。邱某被郑祝裕打，后来说背疼被陈德强送到医院去。其有看到邹某被踢了一脚。
10、证人陈某的证言，证实案发当天其到陈德强家，看到邱某在陈德强家赌博。之后其到郭坑游泳，陈德强打电话向其借POS机，其将POS机送到陈德强家门口，教他使用后离开。陈德强用其POS机刷了24000多元，其于2014年9月9日将钱转给陈德强。
11、被告人陈德强供述，2014年8月25日至案发当天，邱某每天都带朋友到家中赌博。刚开始打麻将，后来玩“同花顺”。9月1日开始，邱某又叫了三个男子到家中赌博，每天都是四个人一起来，自9月6日发现邱某诈赌，就没再赌了。自25日赌博以来其输掉130000元。9月6日中午，其叫了郑祝裕，郑祝裕又叫来吴荣元，其想把邱某诈赌的钱要回来。等邱某、林某1、邹某、曾某到了以后，四人被轮流叫到二楼，其让他们每人拿出45000元，共计180000元还给其才能离开。期间，郑祝裕打邱某、邹某，吴荣元也打了邹某。其从林某1处刷卡20000元，林某1的朋友又转账汇来4000元，并把一部车牌为闽Ｅ×××××的白色江淮汽车留下当做抵押，还写了一张45000元的借条给郑祝裕。邱某、邹某各写了一张45000元的借条给其。曾某身上的现金被郑祝裕拿走，还让他朋友拿了20000多元来，并写了一张18000元的借条给其。当晚10时许，其让曾某和林某1先离开，后送邱某和邹某离开。当天收到的现金与其包里的钱相混，向陈某借来的POS机刷了24000元，还有一笔4000元在其农商银行卡里。
12、被告人郑祝裕供述，2014年9月6日中午，陈德强打电话称有人在他家诈赌让其过去，其就和吴荣元一起到陈德强家。到达时已经有七八个人。陈德强指着一名瘦瘦的男子说他在赌博中诈赌，其在陈德强家中赌博也输了钱，很气愤就打了该男子的后背及肋骨。后来一个比较老的男子被叫上楼，该人承认他在扑克牌上做记号。之后另两名男子也被叫上楼。吴荣元打了其中一名胖胖的男子后背两三下。其有威胁他们不拿钱出来就不让他们回家。四人凑出10000元现金，陈德强嫌不够，要求他们每人拿出45000元，后四人各自打电话凑钱。比较老的男子用POS机刷卡20000元，一个胖胖的男子让他妻子分两次拿来22000元。因钱不够，其与陈德强逼四名男子各自写下借条，4张借条中一张18000元和两张45000元是写给陈德强的，一张45000元是林某1写给其的。当晚12点多，陈德强说事情解决了，让四名男子回去，两个平和的先走，被其殴打的男子说身上有点疼在中医院下车，还有一名男子最后回去。当天拿到的现金及借条都由陈德强拿走。并依法辨认出被告人吴荣元。
13、被告人吴荣元供述，案发当天陈德强叫郑祝裕到他家去，郑祝裕叫其一起。到达时已经有六七个人在，其听见陈德强跟一名男子说你们到我家赌博骗钱。郑祝裕因赌博也输钱，很气愤上前打了那名男子的后背及肋骨。之后又叫了一个比较老的男子上楼，该人承认在扑克牌上做记号。接着一名比较胖的男子上来，比较老的男子让他承认诈赌，比较胖的男子说没有，其就用手打了他的肩膀，并很凶的跟他说：“别人都承认了，你还说没有。”后该男子也承认。之后又上来一个男子，该男子见其他三人承认了，也承认有诈赌。看到四名男子都承认诈赌，其就先回家了。现场动手打人的只有其和郑祝裕。
14、扣押决定书、格式借条四张、诈赌书一张、手写借条两张，证实公安机关向被告人陈德强扣押到四名被害人于2014年9月6日签下的格式借条及手写借条以及四被害人具名的诈赌书，内容为“诈赌被发现，决定退回诈赌资金”；同时还向陈德强扣押江淮小汽车一部。
15、扣押清单、发还物品文件清单，证实公安机关向被告人陈德强扣押65000元，已分别发还四被害人。
16、存款明细账，证实被告人陈德强的农商银行账户于2014年9月6日收到一笔4000元转帐；被害人林某1的账户于2014年9月6日消费一笔20000元；被害人邹某的账户于2014年9月6日消费一笔4000元。
17、漳州市公安局龙某分局物证鉴定所出具的（龙某）公（刑）鉴（医）字[2014]136号、137号法医学活体检验意见书，证实被害人邱某的伤情为轻微伤（偏重），主要损伤是右肩、右背及左上臂多处软组织挫伤；被害人邹某的伤情为轻微伤，主要损伤是胸部正中一软组织挫伤。
18、漳州市价格认证中心出具的漳价认[2014]鉴425号价格鉴定结论意见书，证实被害人林某1抵押在被告人陈德强处的江淮汽车价值51008元。
19、现场平面图，证实案发地点即被告人陈德强家中的具体情况。
（二）量刑事实的证据：
1、户籍证明，证实三被告人与四被害人身份基本情况。
2、抓获情况说明，证实三被告人的到案经过。
3、谅解书，证实2014年12月9日，四被害人出具谅解书，对被告人陈德强的行为予以谅解。
4、福建省龙海市人民法院（2010）龙刑初字第15号刑事判决书，证实被告人郑祝裕的前科情况。
上述全部证据均经庭审举证质证，证据之间能够相互印证，且来源合法，客观真实，能相互印证，本院予以采信确认。
庭审过程中，本院出示龙海市司法局出具的《调查评估意见书》，该意见书认为被告人吴荣元适合社区矫正。经控辩双方质证，均无异议。
本院认为，被告人陈德强为索取赌博款项，纠集被告人郑祝裕、吴荣元，以扣押方式非法剥夺他人人身自由，被告人陈德强、郑祝裕、吴荣元的行为均已构成非法拘禁罪，应予追究其刑事责任，且具有殴打情节，依法予以从重处罚。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。在共同犯罪中，被告人陈德强组织指挥，被告人郑祝裕、吴荣元积极参与，均起主要作用，均是主犯，应当按照各自所参与的全部犯罪处罚，其中被告人吴荣元所起的作用相对较小，量刑时予以考虑。被告人陈德强到案后如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚；向被害人退还相关款项并取得谅解，酌情予以从轻处罚。被告人郑祝裕、吴荣元主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，是自首，依法均可以从轻处罚。被告人郑祝裕犯有前科，酌情予以从重处罚。根据被告人吴荣元的犯罪情节和悔罪表现，结合司法行政机关的社会调查情况，对被告人吴荣元可以宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十二条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款以及最高人民法院《关于处理自首与立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条的规定，判决如下：
一、被告人陈德强犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月20日起至2016年3月3日止）。
二、被告人郑祝裕犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月20日起至2016年3月16日止）。
三、被告人吴荣元犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 蔡媛媛
人民陪审员 严亚英
人民陪审员 郑 颖
二〇一五年七月二十日
书 记 员 张艺燕
附相关法律规定：
《中华人民共和国刑法》
第二百三十八条第一款非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
第三款为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响。
第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》
第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述其的罪行的，是自首。
（一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。
（二）如实供述其的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代其的主要犯罪事实。
第三条根据刑法第六十七条第一款的规定，对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚；对于犯罪较轻的，可以免除处罚。具体确定从轻、减轻还是免除处罚，应当根据犯罪轻重，并考虑自首的具体情节。