广东省东莞市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）粤19刑终122号
原公诉机关东莞市第一市区人民检察院。
上诉人（原审被告人）谭某伦，无业。2012年10月16日犯信用卡诈骗罪被广东省东莞市第二人民法院判处有期徒刑一年三个月，2013年1月27日刑满释放；2014年2月26日犯诈骗罪被广东省广州市花都区人民法院判处有期徒刑十一个月，2014年4月20日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2015年2月3日被羁押，同月4日被刑事拘留，同年3月13日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。
上诉人（原审被告人）陈某光，无业。2000年4月2日犯抢劫罪被民法院判处有期徒刑四年；2010年8月11日犯诈骗罪被广东省东莞市第二人民法院判处有期徒刑十个月，2011年1月21日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2015年2月3日被羁押，同月4日被刑事拘留，同年3月13日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。
原审被告人秦某庆，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2015年2月3日被羁押，同月4日被刑事拘留，同年3月13日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。
原审被告人唐某，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2015年2月3日被羁押，同月4日被刑事拘留，同年3月13日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。
东莞市第一人民法院审理东莞市第一市区人民检察院指控原审被告人谭某伦、秦某庆、陈某光、唐某犯诈骗罪一案，于2015年11月24日作出（2015）东一法刑初字第2167号刑事判决。原审被告人谭某伦、陈某光不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经阅卷，讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定，自2015年1月起，被告人谭某伦、秦某庆、陈某光、唐某等人结成团伙在东莞市长安镇、厚街镇等多地在车站及周边路段，先物色要乘车的人，然后合谋以“出车祸，要检查行李”为由，骗取乘客的行李及贵重物品。具体犯罪事实如下：
（一）2015年1月19日16时许，被告人陈某光伙同三名男子（具体情况不详）在东莞市长安镇厦边路口以上述方式骗得被害人伍某现金约3200元、手机一部（约价值800元）和银行卡两张等财物，后持该银行卡取走现金1300元。破案后，上述物品未缴回。
上述事实，有被害人伍某的陈述，现场勘查笔录、现场图、现场照片，被告人陈某光的供述等证据证实。
（二）2015年1月22日8时许，被告人谭某伦、秦某庆、陈某光伙同“福来子”在东莞市长安镇镇标旁边以上述方式骗得被害人杨某现金350元、手机两部（一部约价值1000元，另一部约价值200元）和银行卡一张等财物，后持该银行卡取走现金10400元。破案后，上述物品未缴回。
上述事实，有被害人杨某的陈述，现场勘查笔录、现场图、现场照片，银行账户资料，被告人谭某伦、秦某庆、陈某光的供述及辨认笔录等证据证实。
（三）2015年1月31日9时许，被告人谭某伦、秦某庆、陈某光、唐某伙同“燕妹子”（具体情况不详）在东莞市南城车站以上述方式骗得被害人朱某现金2.4万元、手机一部（约价值100元）和银行卡两张等财物，后持该银行卡取走现金8993元。破案后，上述物品未缴回。
上述事实，有现场勘查笔录、现场图、现场照片，银行账户资料，被害人朱某的陈述，被告人谭某伦、秦某庆、陈某光、唐某的供述等证据证实。
（四）2015年1月31日12时许，被告人谭某伦、秦某庆、陈某光伙同“燕妹子”在东莞市长安镇厦岗派出所对面路边以上述方式骗得被害人赵某现金750元、手机一部（约价值300元）和银行卡一张等财物，后持该银行卡取走现金13500元。破案后，上述物品未缴回。
上述事实，有被害人赵某的陈述，现场勘查笔录、现场图、现场照片，被告人谭某伦、秦某庆、陈某光的供述及指认笔录等证据证实。
（五）2015年2月1日16时许，被告人谭某伦、秦某庆、陈某光、唐某伙同“燕妹子”在东莞市厚街镇白濠村S256省道路边以上述方式骗得被害人陆某现金约5800元和皮箱、挎包等财物。破案后，上述物品未缴回。
上述事实，有被害人陆某的陈述及辨认笔录，现场勘查笔录、现场图、现场照片，被告人谭某伦、秦某庆、陈某光、唐某的供述及辨认笔录等证据证实。
2015年2月3日，谭某伦、秦某庆、陈某光、唐某在东莞市厚街镇被公安机关抓获归案。
全案事实，还有到案经过，扣押清单，电话通信记录，刑事判决书，释放证明书，户籍资料，被告人谭某伦、秦某庆、陈某光、唐某的供述及辨认笔录等证据证实。
综上所述，被告人谭某伦、秦某庆参与诈骗作案4宗，涉案数额为人民币32500元，参与信用卡诈骗作案3宗，涉案数额为人民币32893元；被告人陈某光参与诈骗作案5宗，涉案数额为人民币36500元，参与信用卡诈骗作案4宗，涉案数额为人民币34193元；被告人唐某参与诈骗作案2宗，涉案数额为人民币29900元，参与信用卡诈骗罪作案1宗，涉案数额为人民币8993元。
原审认为，被告人谭某伦、秦某庆、陈某光、唐某无视国法，以非法占有为目的，结伙诈骗他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处；被告人谭某伦、秦某庆、陈某光、唐某冒用他人信用卡进行诈骗活动，数额较大，其行为构成信用卡诈骗罪，依法应予惩处，被告人谭某伦、秦某庆、陈某光、唐某均一人犯二罪，依法应予数罪并罚。被告人谭某伦、陈某光曾因故意犯罪被判处有期徒刑刑罚，执行完毕后，在五年内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。在第三宗共同犯罪中，被告人谭某伦、秦某庆起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人唐某起次要作用，是从犯，依法应从轻处罚；被告人谭某伦、秦某庆、陈某光归案后如实供述自己的主要罪行，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百九十六条第一款第（三）项、第六十九条、第六十五条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第四十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：
1.被告人谭某伦犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币5000元；犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币40000元。总和刑期为有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币45000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币45000元。
2.被告人秦某庆犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币5000元；犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币40000元。总和刑期为有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币45000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年一个月，并处罚金人民币45000元。
3.被告人陈某光犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币5000元；犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币40000元。总和刑期为有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币45000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币45000元。
4.被告人唐某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币3000元；犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币20000元。总和刑期为有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币23000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币23000元。
5.暂扣于东莞市公安局万江分局松花牌小型面包车（粤S×××××）一辆，予以没收，由暂扣机关直接上缴国库。
6.责令被告人谭某伦、秦某庆、陈某光、唐某在判决生效后十五日内，根据本案认定的事实，对各自参与的案件的被害人承担连带退赔责任，以本案认定的损失额为限。
上诉人谭某伦上诉提出：1.其在第三宗犯罪中起次要作用，是从犯。2.其只犯诈骗罪，原审定性其犯诈骗罪和犯信用卡诈骗罪不当。
上诉人陈某光上诉提出：1.其只犯诈骗罪，原审定性其犯诈骗罪和犯信用卡诈骗罪不当。2.原审对其量刑过重，已超出法律规定的范围。3.原审认定其参与第一宗犯罪的证据不足。
经审理查明，自2015年1月起，上诉人谭某伦、陈某光、原审被告人秦某庆、唐某等人结成团伙在东莞市长安镇、厚街镇等多地在车站及周边路段，先物色要乘车的人，然后合谋以“出车祸，要检查行李”为由，骗取乘客的行李及贵重物品。具体犯罪事实如下：
（一）2015年1月19日16时许，陈某光伙同三名男子（具体情况不详）在东莞市长安镇厦边路口以上述方式骗得被害人伍某现金约3200元、手机一部（约价值800元）和银行卡两张等财物，后持该银行卡取走现金1300元。破案后，上述物品未缴回。
认定上述事实，有经一审法庭质证、认证的下列证据证实：
1.被害人伍某的陈述，其于2015年1月19日16时许，在长安镇厦边路口等车时被三名男子骗走现金约3200元、手机一部（约价值800元）和银行卡两张（内共有存款1400元），银行卡内的现金应该被取款了，因为其把密码也告诉那几名男子了。
2.现场勘查笔录、现场图、现场照片，证实案发现场东莞市虎门镇居岐路口的情况，无提取任何痕迹物证。
3.陈某光的供述，2015年1月19日下午，其和谭某伦、秦某庆、“虎来子”一起到东莞市莞太路长安镇厦边路口以“杀猪”的方式诈骗了一名广西男子现金3000多元和一台智能手机，后拿了该广西男子的银行卡取现1300元。
（二）2015年1月22日8时许，谭某伦、秦某庆、陈某光伙同“福来子”在东莞市长安镇镇标旁边以上述方式骗得被害人杨某现金350元、手机两部（一部约价值1000元，另一部约价值200元）和银行卡一张等财物，后持该银行卡取走现金10400元。破案后，上述物品未缴回。
认定上述事实，有经一审法庭质证、认证的被害人杨某的陈述，现场勘查笔录、现场图、现场照片，银行账户资料，谭某伦、秦某庆、陈某光的供述及辨认笔录等证据证实，谭某伦、秦某庆、陈某光庭审时亦无异议，证据确实、充分，足以认定。
（三）2015年1月31日9时许，谭某伦、秦某庆、陈某光、唐某伙同“燕妹子”（具体情况不详）在东莞市南城车站以上述方式骗得被害人朱某现金2.4万元、手机一部（约价值100元）和银行卡两张等财物，后持该银行卡取走现金8993元。破案后，上述物品未缴回。
认定上述事实，有经一审法庭质证、认证的下列证据证实：
1.现场勘查笔录、现场图、现场照片，证实案发现场东莞市万江区简官桥滘盛和酒店旁边人行道。
2.银行账户资料，证实被害人朱某银行账户于2015年1月30日取现2.4万元，后又于2015年1月31日取现8993元。
3.被害人朱某的陈述，2015年1月30日早上，她到南城车站坐车，后被一女两男骗走现金2.4万元，银行卡两张（其中一张存有9000多元，被取走）和一部手机（约价值100元），共计损失约33100元。
经辨认，被害人朱某辨认出秦某庆、陈某光就是诈骗其财物的男子。
4.被告人谭某伦的供述，2015年1月31日早上，他和陈某光、秦某庆、唐某、“叶妹子”一起到东莞市南城汽车站以“杀猪”的方式诈骗了一名女子现金21000多元，后拿了她的银行卡取现3000多元。
经辨认，谭某伦辨认出同案秦某庆、陈某光、唐某。
经辨认，谭某伦指认出作案现场地点。
5.秦某庆的供述，2015年1月31日早上，他和阿光、同学（即谭喜龙）、阿军、同学的女朋友一起到东莞市南城汽车站以“杀猪”的方式诈骗了一名女子现金11000多元，后拿了她的银行卡取现3300多元。
经辨认，秦某庆辨认出同案谭某伦就是同学谭喜龙、陈某光就是阿光、唐某就是阿军。
经辨认，秦某庆指认出作案现场地点。
6.陈某光的供述，2015年1月31日早上，他和谭某伦、秦某庆、唐某、“艳妹子”一起到东莞市南城汽车站以“杀猪”的方式诈骗了一名到湖南省张家界的女子现金23000多元，后拿了她的银行卡取现3900元，一部诺基亚手机，共计骗得该女子27000元。
经辨认，陈某光辨认出同案谭某伦、秦某庆、唐某。
经辨认，陈某光指认出作案现场地点。
7.唐某的供述，2015年1月31日早上，他和谭喜龙、“光头”、“矮子”、“燕妹子”一起到东莞市南城汽车站以“杀猪”的方式诈骗他人财物，但其不清楚他们诈骗了多少财物，事后谭喜龙给其1000元。
经辨认，唐某辨认出同案谭某伦就是谭喜龙、秦某庆就是矮子、陈某光就是光头。
经辨认，唐某指认出作案现场地点。
（四）2015年1月31日12时许，谭某伦、秦某庆、陈某光伙同“燕妹子”在东莞市长安镇厦岗派出所对面路边以上述方式骗得被害人赵某现金750元、手机一部（约价值300元）和银行卡一张等财物，后持该银行卡取走现金13500元。破案后，上述物品未缴回。
认定上述事实，有经一审法庭质证、认证的被害人赵某的陈述，现场勘查笔录、现场图、现场照片，谭某伦、秦某庆、陈某光的供述及指认笔录等证据证实，谭某伦、秦某庆、陈某光庭审时亦无异议，证据确实、充分，足以认定。
（五）2015年2月1日16时许，谭某伦、秦某庆、陈某光、唐某伙同“燕妹子”在东莞市厚街镇白濠村S256省道路边以上述方式骗得被害人陆某现金约5800元和皮箱、挎包等财物。破案后，上述物品未缴回。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的被害人陆某的陈述及辨认笔录，现场勘查笔录、现场图、现场照片，谭某伦、秦某庆、陈某光、唐某的供述及辨认笔录等证据证实，谭某伦、秦某庆、陈某光庭审时亦无异议，证据确实、充分，足以认定。
2015年2月3日，谭某伦、秦某庆、陈某光、唐某在东莞市厚街镇被公安机关抓获归案。
全案的事实，还有扣押清单，电话通信记录，刑事判决书，释放证明书，户籍资料，谭某伦、秦某庆、陈某光、唐某的供述及辨认笔录等证据证实。
综上所述，谭某伦、秦某庆参与诈骗作案4宗，涉案数额为人民币32500元，参与信用卡诈骗作案3宗，涉案数额为人民币32893元；陈某光参与诈骗作案5宗，涉案数额为人民币36500元，参与信用卡诈骗作案4宗，涉案数额为人民币34193元；唐某参与诈骗作案2宗，涉案数额为人民币29900元，参与信用卡诈骗罪作案1宗，涉案数额为人民币8993元。
关于上诉人谭某伦提出其在第三宗犯罪中起次要作用，是从犯的意见，经查，在第三宗犯罪中，谭某伦与其他原审被告人相互分工，密切配合，积极参与作案，起主要作用，是主犯。谭某伦提出其在第三宗犯罪中是从犯的意见不成立，本院不予采纳。
关于上诉人谭某伦、陈某光提出原审定性其犯诈骗罪和犯信用卡诈骗罪不当的意见，经查，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第二款第二项规定：刑法第一百九十六条第一款第（三）项所称“冒用他人信用卡”包括以下情形：（二）骗取他人信用卡并使用的。根据上述的规定，上诉人谭某伦、陈某光等人骗取本案被害人的信用卡并使用，其行为构成信用卡诈骗罪。上诉人谭某伦、陈某光等人还骗取本案被害人的其他财物，其行为又构成诈骗罪，依法应当两罪并罚。原审判处其犯诈骗罪和犯信用卡诈骗罪并予以两罪并罚，适用法律正确。
关于上诉人陈某光提出原审认定其参与第一宗犯罪的证据不足的意见，经查，认定陈某光参与第一宗犯罪的证据有被害人伍某的陈述以及陈某光的供述证实，被害人的陈述与陈某光的供述能相互印证，陈某光在庭审中亦无异议，证据确实、充分，足以认定。
本院认为，上诉人谭某伦、陈某光、原审被告人秦某庆、唐某无视国法，以非法占有为目的，结伙诈骗他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。谭某伦、秦某庆、陈某光、唐某还骗取他人信用卡并使用，数额较大，其行为又构成信用卡诈骗罪，依法应予惩处。谭某伦、陈某光、秦某庆、唐某均一人犯二罪，依法应予数罪并罚。谭某伦、陈某光曾因故意犯罪被判处有期徒刑刑罚，执行完毕后，在五年内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。在第三宗共同犯罪中，谭某伦、秦某庆、陈某光起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；唐某起次要作用，是从犯，依法应从轻处罚；谭某伦、秦某庆、陈某光归案后如实供述自己的主要罪行，依法可以从轻处罚。谭某伦、陈某光上诉所提意见，经查不成立，本院予以驳回。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 廖 政
代理审判员 吕 萌
代理审判员 陈婉筠
二〇一六年三月十四日
书 记 员 瞿潇然