广东省中山市第一人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）粤2071刑初186号
公诉机关中山市第一市区人民检察院。
被告人牟联宣，男，1975年12月5日出生，重庆市云阳县人，汉族，初中文化，无业，户籍所在地重庆市云阳县。因本案于2017年9月28日被羁押，同年9月29日被刑事拘留，同年11月4日被逮捕。现押于中山市看守所。
中山市第一市区人民检察院以中检一区刑诉〔2018〕166号起诉书指控被告人牟联宣犯诈骗罪，于2018年1月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。中山市第一市区人民检察院指派代理检察员周子茹出庭支持公诉。牟联宣到庭参加诉讼。现已审理终结。
中山市第一市区人民检察院指控：2016年9月起，被告人牟联宣在有缘婚恋网上隐瞒自己已婚的身份与中山市火炬开发区被害人温某交往并确立恋爱关系，在取得温某信任后，虚构各种名义多次骗取温某人民币共计23万元，用于购买汽车和生活开支等挥霍。2017年9月28日，公安机关将牟联宣抓获归案。归案后，牟联宣的亲属归还温某人民币25万元并取得温某的谅解。以上指控的事实，公诉人宣读或出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、勘验、检查、辨认笔录、视听资料等。公诉机关据此认为，牟联宣诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人牟联宣辩称其是向温某借款21万多元，不是诈骗，也没有23万多元。
经审理查明：2016年9月起，被告人牟联宣在有缘婚恋网上隐瞒自己已婚的身份与中山市火炬开发区工作的被害人温某交往并确立恋爱关系，在取得温某信任后，虚构其做生意周转不开、生活困难、母亲过世需要丧葬费等名义多次骗取温某的钱财，用于购买汽车和生活开支等挥霍。经统计，温某通过银行转账给牟联宣共计人民币227399元。2017年9月28日，公安机关将牟联宣抓获归案。归案后，牟联宣的亲属代为退还温某人民币25万元并取得温某的谅解。
上述事实，有以下证据证实：
1.被害人温某的陈述及辨认笔录，证明2016年9月16日，其在有缘婚恋网认识牟联宣，双方属于单身，后来确定男女朋友关系。2016年10月起，牟联宣以母亲去世、家庭困难等理由向其借钱并承诺与其办理结婚证。其通过银行转账和微信转账借给牟联宣，再加上一些帮牟联宣买东西的钱，约23万元，牟联宣使用的银行户主是牟联宣、韩某、成某。牟联宣称在深圳、中山市及老家有多处房产。2017年6月，其发现牟联宣有两个电话，后来发现牟联宣已婚，并和老婆刘某及小孩居住在火炬开发区，母亲没有过世，父亲身体健康。其发现被骗，要求牟联宣还款，牟联宣以各种理由推搪。其辨认出被告人牟联宣；指认出与牟联宣的聊天记录。
2.抓获经过，证明2017年9月22日晚7时许，中山市公安局火炬开发区分局小引派出所接事主温某报案称：其于2016年9月开始通过婚恋网认识一名叫牟联宣的男子并确立男女朋友关系，同年10月开始，牟联宣以生意周转不开等为由向其借钱，共计23万元；事主温某发现牟联宣是已婚、有子女的男子，怀疑被诈骗遂报案。民警于9月28日将涉嫌诈骗的牟联宣传唤至小引派出所接受调查。
3.中国银行股份有限公司信用卡中心提供的开户资料及2016年11月1日至今的交易流水账及交易对手资料，证明温某向牟联宣账户转账人民币55700元。
4.平安银行中山火炬开发区科技支行提供的开户资料、2016年11月1日至今的交易流水账及交易对手资料，证明温某向牟联宣账户转账人民币65000元；韩某向牟联宣账户转账人民币33949元；成某向牟联宣账户转账人民币50000元。
5.广东发展银行股份有限公司中山分行提供的开户资料、交易对手资料及中国民生银行支付业务回单（付款），证明温某向牟联宣的中信银行账户及交通银行账户共转入人民币60010元，向成某账户转入人民币22850元，向韩某账户转入人民币23839元。
6.聊天记录，证明被告人牟联宣与被害人温某以“老公”、“老婆”相称，牟联宣不时让温某转款给其，牟联宣称自己在不同地方有房产，称要过户给温某。
7.结婚证复印件，证明被告人牟联宣与刘某于2013年1月28日登记结婚。
8.开户资料及通话记录，证明号码为186××××6924（用户牟联宣）的电话于2017年7月1日至9月28日的通话记录。
9.借款协议，内容是牟联宣用不正当的借款方式借23万多元，经协商自愿还款25万元，多出用于利息补偿；签字日期是2017年9月28日。
10.谅解书及收条，证明被告人牟联宣及其家属退还被害人温某人民币25万元，得到温某的谅解。
11.户籍证明，证明被告人牟联宣的身份情况。
12.证人刘某的证言，证明其与牟联宣是夫妻，2013年结婚，婚姻存续至今。牟联宣有两个手机号码，有一辆日产轩逸牌轿车。牟联宣平时在民众三墩富文包装厂上班，说一个月有8千元。其与牟联宣的工资基本上是自己挣自己用，火炬开发区润和花园6幢的房子业主是其。牟联宣还从事“微商”推广深圳康利公司一个叫“中医顺势”的项目，牟联宣说很顺利，没有说有亏本的情况。牟联宣的母亲一、两个月前眼睛做过手术无大碍，牟联宣的父亲还在世，生活还能自理。
13.证人牟某的证言，证明其是牟联宣的亲哥。牟联宣现住的物业是牟联宣老婆的，牟联宣在火炬开发区上班，据其所知牟联宣没有创业，经济状况一般。其母亲现在老家务农。
14.证人成某的证言及辨认笔录，证明牟联宣是其朋友，2017年春节后，牟联宣向其借钱用，其将广发银行信用卡借给牟联宣使用，8月份，牟联宣将信用卡还给其。其辨认出被告人牟联宣。
15.证人韩某的证言及辨认笔录，证明其于2016年初认识牟联宣，牟联宣在康力医药公司工作，住在中山市火炬开发区。2017年4月，牟联宣说要用其银行卡向客户收一笔货款，其将平安银行的信用卡给牟联宣，牟联宣的客户向该卡转了15000多元，后转到牟联宣的账户，之后又操作过两次。其辨认出被告人牟联宣。
16.被告人牟联宣的供述及辨认笔录，证明2016年7、8月，其在有缘网认识温某，其向温某称自己是单身，他们见面后就正式交往。10份，其以生意需要钱周转为由向温某借钱，最严重一次是虚构母亲过世借了3万元，至今共欠温某20多万元。其与刘某于2012年领取结婚证，婚姻关系存续至今。温某于2016年底向其提出结婚，其回答模棱两可。其名下有一辆轿车，是借温某的钱购买的，但其没有告诉温某买车。其名下没有房产。2017年7月，温某知道其有老婆和小孩，叫其还钱，其到案发前一直没有还。其指认出聊天记录及离婚证、结婚证。
以上证据经庭审举证、质证，本院予以确认。
本院认为，被告人牟联宣无视国家法律，以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。鉴于牟联宣已退赔被害人的经济损失并得到谅解，对其可以酌情从轻处罚。公诉机关指控牟联宣犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，应予支持。对牟联宣提出的辩解意见，经查，被害人温某与牟联宣交往的目的是找结婚的对象，而牟联宣隐瞒其已婚的事实，不断以各种借口向温某要钱，且直至被抓获前没有归还的意愿，其有诈骗钱财的主观故意；故牟联宣提出借钱的辩解意见与事实不符，不予采纳。对诈骗数额应以银行流水为准。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，判决如下：
被告人牟联宣犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月28日起至2020年12月27日止。罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李振毅
人民陪审员 张泳妍
人民陪审员 梁素轼
二〇一八年三月十六日
法官 助理 彭素芳
书 记 员 林兆诗