山东省高青县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）高刑初字第42号
公诉机关高青县人民检察院。
被告人詹某甲，男，出生于广东省饶平县，汉族，初中文化，住广东省潮州市饶平县。因涉嫌犯销售伪劣产品罪于2014年7月24日被刑事拘留，同年8月29日被逮捕，现羁押于高青县看守所。
辩护人李波，山东长城长律师事务所律师。
被告人詹某乙，男，出生于广东省饶平县，汉族，初中文化，住广东省潮州市饶平县。因涉嫌犯销售伪劣产品罪于2014年4月29日被刑事拘留，同年6月5日被逮捕，现羁押于高青县看守所。
辩护人刘延波，山东正腾律师事务所律师。
被告人李甲，男，出生于江西省兴国县，汉族，大专文化，捕前系广州市天河区全峰快递公司东圃分公司快递员，户籍地江西省赣州市兴国县。因涉嫌犯销售伪劣产品罪于2014年9月24日被刑事拘留，同年10月17日被逮捕，现羁押于高青县看守所。
辩护人柴静，山东同方律师事务所律师。
高青县人民检察院以高检公诉刑诉（2015）16号起诉书指控被告人詹某甲、詹某乙、李甲犯销售伪劣产品罪，于2015年3月19日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。高青县人民检察院指派检察员李杨、安亮亮出庭支持公诉。被告人詹某甲及其辩护人李波，被告人詹某乙及其辩护人刘延波，被告人李甲及其辩护人柴静到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，一、2013年以来，被告人詹某甲同被告人詹某乙通过网络等方式销售给詹某丙（另案处理）、谢某某（另案处理）“中华”、“南京”、“黄鹤楼”、“芙蓉王”、“玉溪”假烟，销售金额为人民币（以下币种同）34510元。而后詹某丙、谢某某再通过网络销售到山东省高青县等地。
二、2013年3月份至2014年2月份，被告人詹某甲通过网上QQ等方式联系客户，冒用张甲身份与广州顺丰速运有限公司签订货代合同暨月结协议销售假烟并收到代收假烟货款合计330919.15元。
三、2014年2月份至7月份，被告人詹某甲通过网上QQ等方式联系客户，冒用黄某某身份与广州顺丰速运有限公司签订快递收派合同暨月结协议销售假烟并收到代收假烟货款合计282737.25元。
四、2013年4月份至11月份，被告人詹某甲通过网上QQ等方式联系客户，冒用伍某某身份与广州宅急送快运有限公司签订承运服务合同销售假烟并收到代收假烟货款合计233613.88元。其中从2013年6月份开始，被告人詹某乙同詹某甲共同销售假烟，詹某乙销售假烟金额167330.28元。
五、2013年9月份至11月份，被告人詹某甲同詹某乙共同销售假烟，詹某甲通过网上QQ等方式联系客户，詹某乙负责填写运单，詹某甲冒用刘某某身份与广州宅急送快运有限公司签订承运服务合同销售假烟并收到假烟货款合计65266.71元。
六、2014年4月份至7月份，被告人詹某甲通过网上QQ等方式联系客户，利用广州天河全峰快递公司东圃分公司销售假烟并收到代收假烟货款合计161421元。
七、2014年5月份至7月份，被告人詹某甲通过网上QQ等方式联系客户，冒用黄某某身份与广州市通一货运代理有限公司（圆通快递）签订代收货款服务标准合同销售假烟并受到假烟货款合计96011元。
八、2014年5月份至7月份，被告人李甲明知詹某甲销售假冒伪劣香烟的情况下，仍然利用其在广州市天河区全峰快递公司东圃分公司任快递员之便为詹某甲邮寄、运输假冒伪劣香烟，并代收货款，销售金额152163元。
针对指控的犯罪事实，公诉机关当庭出示、宣读了书证、证人证言、扣押、搜查笔录、被告人供述和辩解等证据一宗，认为被告人詹某甲单独或伙同被告人詹某乙销售假冒注册商标且伪劣卷烟，被告人詹某甲销售金额1204478.99元，被告人詹某乙销售金额267106.99元，被告人李甲明知詹某甲销售的是假烟而予以邮寄、运输，涉案金额152163元，三被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百四十条、第二十五条之规定，应当以销售伪劣产品罪追究其刑事责任。
被告人詹某甲自愿认罪，但对指控的犯罪事实提出如下异议：1、指控的第一项犯罪事实不成立，他根本不认识詹某丙、谢某某；2、指控的第二、四项犯罪事实，他没有冒用张甲、伍某某的名字和顺丰、宅急送公司签订合同，合同是他老乡张某乙签的，合同主要是张某乙在用，他借用该两份合同销售了一部分假烟，指控的该两项犯罪数额不全是他销售的，他只销售了一部分；3、指控的第三项犯罪事实，是他冒用黄某某的名字与顺丰公司签订的合同，二月份至四月份的数额是他销售的，四月底五月初之后的数额是一个别名叫“老鼠”的销售，所以指控的数额不全属于他；4、指控的第五项犯罪事实，是他冒用刘某某的名字与宅急送公司签的合同，但是是詹某乙在用合同销售假烟，他和詹某乙各自销售各自的假烟，并没有一块销售假烟；5、指控的第六项犯罪事实，指控的数额不全属于他，他最多销售了6万元，其它的数额是“老鼠”及“老鼠”的朋友销售的；6、指控的第七项犯罪事实，是他冒用黄某某的名字与全峰公司签的合同，但是这个合同一直是“老鼠”在走货，他只是帮老鼠打下手，拿货款。其辩护人认为指控詹某甲涉案的七项犯罪事实均事实不清、证据不足，具体辩护意见如下：1、认定詹某甲、詹某乙构成共同犯罪，事实不清、证据不足；2、没有詹某甲填写的运单或电脑业务记录等原始、客观、直接证据证实詹某甲涉案数额；3、相关快递公司证人的证言、辨认不具有客观证明力；4、公诉人的证据大多是间接证据，各证据之间形成不了完整证据链，各证明结果不唯一，不能排除合理怀疑。
被告人詹某乙对指控四、五项犯罪事实无异议，对指控的第一项犯罪事实提出异议，称自己没有参与第一项犯罪事实。其辩护人提出如下异议：1、指控被告人詹某乙参与第一项犯罪事实证据不足，犯罪数额依据谢某某陈述的销售数量和詹某丙陈述的单价计算不正确，谢某某销售的假烟无法确认全部来自于被告人；2、指控的第四、五项的犯罪数额有异议，（1）被告人詹某乙是2013年5月底、6月初才投奔其哥哥詹某甲，后来才渐渐得知詹某甲销售假烟，应从其明知之日起计算。（2）被告人詹某乙自认其书写了286张运单，因无286张运单代收金额，故无法确认詹某乙的涉案数额。（3）指控的第四、五项犯罪数额与第一项犯罪数额存在重复计算；3、被告人詹某乙系从犯。建议法庭对被告人詹某乙从轻处罚，并判处缓刑。
被告人李甲对指控的犯罪事实和罪名均无异议，均不作辩解。其辩护人对指控的犯罪事实和罪名无异议，认为被告人李甲具有“自首、坦白、从犯”等量刑情节。
经审理查明，一、2013年3月份至8月份，被告人詹某甲通过快递公司销售给詹某丙（另案处理）、谢某某（另案处理）“中华”、“南京”、“黄鹤楼”、“芙蓉王”等假烟人民币（以下币种同）共计16870元。而后詹某丙、谢某某再通过优速快递发货销售到山东省高青县。
上述事实，由以下经庭审举证、质证的证据予以证实：
1、书证编号为200199040701的全日通运单一份（运单内容：发货方姓名“罗”、电话1328686****，收货方电话1375156****，詹某丙电话），证实：詹某甲通过全日通快递向詹某丙销售假烟的事实。
2、书证中国移动通信客户详单，证实：2013年3月22日至2013年7月25日期间，13751563665号码（詹某丙手机号）与13286868865号码（詹某甲手机号）之间通话86次、发送短信6次。
3、书证高青县烟草专卖局案件移送函、行政处罚决定书、扣押的王某某、孔某某、卢某某从网上购买的假烟照片、山东省烟草质量监督检测站检验报告三份，证实：高青县烟草专卖局查获了王某某、卢某某、孔某某从网上购买的假烟，初步调查后将案件移送给高青县公安局办理。
4、书证优速快递单16张，证实：谢某某通过优速快递分三个件将假烟发货给卢某某，优速快递代收假烟款7350元；谢某某通过优速快递分成五个件将假烟发货给王某某，优速快递代收假烟款9800元；谢某某通过优速快递分八个件将假烟发货给孔某某，优速快递代收假烟款3748元。
5、搜查证、搜查笔录、扣押清单、照片及说明，证实：2013年9月5日，侦查员人员从谢某某家中搜查并扣押中华香烟2条、黄鹤楼香烟1条、优速快递发货单1份、顺丰快递存根联2张、记录销售假烟的笔记本1个，并已拍照固定。
6、淄公电（勘）字（2014）11号电子数据检验工作记录，证实：从2013年11月8日扣押的被告人詹某甲使用的电脑中提取到詹某丙（QQ号1933820677）与詹某甲（QQ号2309996204）之间的QQ聊天内容，该聊天内容能证实詹某甲向詹某丙销售假烟的事实；从2014年7月24日扣押的被告人詹某甲使用的电脑中提取到代发代理价、最低代发价等电子文档。
7、证人谢某某证言，证实：她从詹某丙处拿假烟，再通过网络QQ联系客户销售假烟。詹某丙说假烟是从他一个老乡处购进的，她和詹某丙一起去惠阳秋长镇全日通快递公司取过假烟，詹某丙也让她自己去全日通快递取过假烟。她在微信上认识的詹某丙，2013年春节左右，詹某丙让她给他在网上卖烟并给她提成。她用昵称是高仿香烟批发的QQ2361189228发布销售高仿香烟的信息，并在QQ上留了电话1353920****。她共卖给山东那边大约71条黄鹤楼（1916）、51条中华（软）、20条芙蓉王、15条南京（九五至尊）。订金先打入詹某丙的银行卡里，余款都是通过优速快递代收的。并对发往高青的优速快递单进行了辨认，承认是她填写的。
8、证人詹某丙证言，证实：谢某某卖的假烟是他从老乡詹精行（詹某甲）处买来的。詹某甲QQ昵称是代发香烟，电话是1328686****，他自己电话是1375156****、QQ号是1933820677。詹某甲主要通过全日通快递给他发假烟，偶尔也通过顺丰、宅急送发假烟，有时他和谢某某一起去取假烟，有时他自己去取。2013年3月份，他开始买詹某甲的假烟，最后一次是2013年8月底，买烟的价格是软中华每条130元，黄鹤楼（1916）每条150元，芙蓉王每条70元，南京（九五之尊）每条150元。谢某某在网上卖假烟时把他工商银行和农业银行卡号发给购烟方，购烟方往他的卡上打订金。詹某丙陈述的单价与从詹某甲电脑中提取到的代发代理价、最低代发价等电子文档中相关香烟的价格基本吻合。
9、证人卢某某证言，证实：2013年5月份，在QQ上联系上一个网名叫“高仿香烟批发”的，那人QQ号2361189228，电话是1353920****。2013年5月份，从那人那里买了25条黄鹤楼（1916），每条260元，20条芙蓉王，每条100元，5条中华（软），每条250元，2条南京九五至尊，每条320元，合计支付假烟款1万余元，往对方银行卡上存入了3000元订金，余款是快递公司代收的。
10、证人孔某某证言，证实：2013年3月份，从一个网名叫“高仿香烟批发”的网友那里买了11条黄鹤楼（1916），每条290元，4条中华（软），每条260元，2条中华（硬），每条230元，订金1000元存入了詹某丙的农行卡里，余款3000余元是快递公司代收的。那人QQ号2361189228，手机号1353920****。他电话是1556433****。
11、证人王某某证言，证实：2013年4月份初，在QQ上上网时，联系上一个网名叫“高仿香烟批发”的，QQ号是2361189228，电话是1353920****。2013年6月份，从那人那里买了60条卷烟，30条黄鹤楼（1916），每条260元，20条中华（软），每条250元，10条南京九五至尊，每条320元，是通过优速快递发的货。其先后两次存入詹某丙的工行卡里3000元、3000元定金，余款是快递代收的，共计支付了约1.6万元。
12、证人韩某证言，证实：2013年4月份收到过广东大亚湾来的三张优速快件，是代收的业务，收货人电话1556433****，寄件人电话一张是1369278****（谢某某称系詹某丙手机号）、另二张是1353920****（谢某某手机号）。
13、证人赵某某证言，证实：2013年收到过广东大亚湾发来的十三张优速快件，是代收的货款业务，寄件人电话都是1353920****，有五张收货人是卢某某的快递单，有八张收货人是王某某的快递单。
14、被告人詹某甲供述，证实：被告人詹某甲承认从2013年开始学习销售假烟，在网上找朋友帮他卖，不知道朋友名字，朋友都是从网上找的。1328686****这个号码一直是他用，主要用来和买假烟的客户联系。他一般对不熟悉的人说自己姓罗或别的姓，不说真姓。2013年11月8日在其租住处抓其时的房间里靠近厨房门的那台电脑是他用，他的电脑上存储的所有东西都是他自己的。
15、被告人詹某乙供述，证实：2013年5月份开始，他和他哥哥詹某甲一起销售假烟，通过顺丰、宅急送、全峰、全日通这四个快递公司发假烟。詹某甲经常用来联系卖假烟的一个手机号是1328686****。
上述证据之间相互印证，事实清楚，足以认定。
二、2013年3月份，被告人詹某甲冒用张甲身份与广州顺丰速运有限公司签订快递收派合同暨月结协议。2013年3月至2014年2月，被告人詹某甲通过网上QQ等方式联系客户，然后通过该合同发货销售假烟，广州顺丰速运有限公司转账给被告人詹某甲代收假烟款共计330919.15元。
上述事实，由以下经庭审举证、质证的证据予以证实：
1、书证广州顺丰速运有限公司与“张甲”签订的货代合同暨月结协议，证实：该合同月结账号0206953262，公司按约定将代收货款打入张甲名下6212263602004614087工行卡（该卡在詹某甲租住处扣押），合同上留的联系电话是1328686****。
2、书证“张甲”名下的代收货款清单，证实：2013年3月21日至2013年11月30日，广州顺丰速运应付“张甲”代收货款金额为364462.15元。
3、书证张甲6212263602004614087工商卡交易明细及广州顺丰速运有限公司说明，证实：自2013年3月12日至2014年2月25日，广州顺丰速运付款账号200981551610001给张甲6212263602004614087工商银行卡打入代收货款共计330919.15元。
4、扣押清单及照片，证实：2013年11月8日，自被告人詹某甲、詹某乙租住处扣押快递运单一宗，其中有部分顺丰快递运单代收号为0206953262（张甲）；2014年7月24日，办案民警自被告人詹某甲租住处扣押张甲身份证、张甲工商卡6212263602004614087，并拍照固定。
5、张甲身份证复印件，证实：2014年7月25日，办案民警接收房东方某某提交的张甲身份证复印件一张，詹某甲以张甲的身份租了位于天河区黄村东明里五巷30号2楼存放假烟。
6、淄公电（勘）字（2014）11号电子数据检验工作记录，证实：从2013年11月8日扣押的被告人詹某甲使用的电脑硬盘中提取到一份“张甲”名下的代收货款清单电子文件（2013年10月26日到2013年11月1日期间，顺丰速运）。
7、笔迹检验鉴定书，证实：对2013年11月8日从被告人詹某甲、詹某乙租住的广州市天河区珠村文华新一街1巷2号楼5楼房间内扣押的大量快递运单中的三张顺丰快递运单（114858624651、114858621781、903742379631，代收货款号均为0206953262）进行鉴定，上面字迹与詹某甲字迹一致。
8、证人李甲乙证言及辨认笔录，证实：是两个年轻男子用张甲、黄某某、温某某、何某、郭某某的名字和广州顺丰速运公司签运输合同、运送物品并代收货款。每次他们都让其去珠村550公交总站取件，他们事先把填好的运单交给其，发的物品也早已装入纸箱封好，纸箱外面除了写上运单号没别的字，他回顺丰速运黄村分部把运单按照纸箱上写的运单号贴在纸箱上，往外发货。他们的件都由他来收派，找他发货有时是年轻点的那个，有时是年龄稍大的那个。他开始不知道运送的什么货物，2014年初的时候他把他们派发的件打开看了看，看到里面一条中华香烟。经其辨认，和他签订合同并让他去550公交总站取件的两个男子，年轻点的那个是詹某乙，年龄稍大的那个是詹某甲。
9、证人方某某证言，证实：民警在她天河区黄村东明里五巷30号2楼房间内发现大量假烟。2014年4月份，一年轻男子拿张甲身份证复印件租的这个房子，7月22日那个男子交了2个月的房租和电费，她给那个男子开了收据，房间内的假烟就是那个男子的。
10、被告人詹某甲供述同第一项，另供述：2014年用黄某某名字与顺丰签协议卖假烟，2013年还用别人的名字和顺丰、宅急送等快递公司签协议，用谁的名字忘记了；张甲的身份证原件是他花100元买，但辩称是2014年4月份买的，并辩称没见过张甲的工商银行卡；辩称张甲的合同也不是他签的，是他老乡张某乙签的，合同主要是他老乡在用，但承认他借用张某乙签的该合同销售过假烟。其承认卖假烟赚了十几万。
11、被告人詹某乙供述，证实：2013年5月，他搬到他哥詹某甲居住的广东省广州市天河区珠村文华新一街1巷2号楼五楼，开始和詹某甲一起销售假烟。詹某甲用专门谈假烟生意的QQ号码联系客户，和客户谈价格、付款方式等详细情况，他负责打开他们的业务QQ，根据聊天内容填写快递运单，把买假烟的人的地址、联系方式、名字等内容写上，假烟都是通过顺丰、宅急送、全峰、全日通这四个快递公司发的货。他们用他哥弄的一些别人的身份证和快递公司签协议，快递公司给他们代收假烟款，而后定期打入他们指定的银行卡上。自从他搬到他哥詹某甲处住后，大部分运单都是他填写的。他填好运单后，放在电脑桌上，他哥具体负责联系快递公司发货、他哥负责购进假烟，并根据他填的运单内容联系快递公司去附近仓库取假烟发货。他哥经常换手机号，经常用来联系卖假烟的一个手机号是1328686****，这个号码用的时间挺长。他和詹某甲主要通过宅急送、顺丰快递公司销售假烟，这两个公司和他们签了协议，他们每次通过这两家公司销售假烟，他们在运单上写上他们的月结帐号，这两家公司就会按期把代收的假烟款打入他们指定银行卡。詹某甲把卖假烟挣的钱存到他名下的农业银行卡上好几万。
上述证据之间相互印证，事实清楚，足以认定。
三、2014年2月份，被告人詹某甲冒用黄某某身份与广州顺丰速运有限公司签订快递收派合同暨月结协议。2014年2月份至7月份，被告人詹某甲通过网上QQ等方式联系客户，然后通过该合同发货销售假烟，广州顺丰速运有限公司转账给被告人詹某甲代收假烟款共计282737.25元。
上述事实，由以下经庭审举证、质证的证据予以证实：
1、顺丰速运与“黄某某”签订的货代合同暨月结协议，证实：2014年2月20日起，顺丰速运按约定将代收货款打入黄某某6210985810013423215邮储卡（该卡在詹某甲租住处扣押），约定月结账号为0208870189，所留联系电话1300513****（詹某乙交代系詹某甲的手机号）。
2、黄某某代收货款清单，证实：2014年3月1日至2014年7月28日，广州顺丰速运有限公司应付黄某某代收货款金额为321765.4元。
3、黄某某6210985810013423215邮储卡交易明细，证实：2014年3月13日至2014年7月24日期间，顺丰速运公司付款账号给黄某某名下的该邮储银行卡打入代收货款共282737.25元。
4、淄公电（勘）字（2014）20号电子数据检验工作记录，证实：从2014年7月24日扣押的被告人詹某甲使用的电脑硬盘中提取到三份“黄某某”代收货款清单电子文件（2014年6月28日到7月4日、7月5日至11日、7月12日至18日，顺丰速运）。
5、证人李甲乙证言及辨认笔录，证实内容同第二项证实内容。
6、被告人詹某甲的供述和辩解，证实：被告人詹某甲承认2014年用黄某某名字和顺丰快递签运输协议，通过顺丰公司卖假烟，顺丰公司把代收的假烟款存入黄某某名下的邮储银行卡上。但辩称2014年四月底五月初之前的假烟款是他销售的，之后的是一个别号叫“老鼠”的销售的。
上述证据之间相互印证，事实清楚，足以认定。
四、2013年4月份，被告人詹某甲冒用伍某某身份与广州宅急送快运有限公司签订承运服务合同。2013年4月至11月，被告人詹某甲通过网上QQ等方式联系客户，然后通过该合同发货销售假烟，广州宅急送快运有限公司转账给被告人詹某甲代收假烟款共计233613.88元。其中从2013年7月份开始，被告人詹某乙负责给被告人詹某甲填写快递单，与被告人詹某甲共同销售假烟，被告人詹某乙涉案金额139273.13元。
五、2013年9月份，被告人詹某甲冒用刘某某身份与广州宅急送快运有限公司签订承运服务合同。2013年9月至11月，被告人詹某甲通过网上QQ等方式联系客户，然后通过该合同发货销售假烟，广州宅急送快运有限公司转账给被告人詹某甲代收假烟款共计65266.71元。期间，被告人詹某乙负责给被告人詹某甲填写快递单，与被告人詹某甲共同销售假烟。
上述两项事实，由以下经庭审举证、质证的证据予以证实：
1、书证广州宅急送快运有限公司与“伍某某”、“刘某某”之间的承运服务合同，证实：被告人詹某甲冒用伍某某之名，与广州宅急送快运有限公司签订承运服务合同，约定服务期限为2013年4月22日至2014年4月21日，编号6710417，公司按约定将代收款打入伍某某6228480088260987370农行卡；被告人詹某甲冒用刘某某之名，与广州宅急送快运有限公司签订承运服务合同，约定服务期限为2013年9月26日至2014年9月25日，编号6911824，公司按约定将代收货款打入刘某某账号为622150581000128＊＊＊＊的邮储卡。
2、书证伍某某622848008826098＊＊＊＊农行卡交易明细、返款确认函及返款明细，证实：伍某某名下的该农行卡于2013年3月11日开户，2013年4月22日至2013年11月6日期间，广州宅急送快运有限公司打入该卡代收货款共计233613.88元。银行卡交易明细与返款确认函相互印证。
3、书证刘某某622150581000128＊＊＊＊邮储银行卡交易明细、返款确认函及返款明细，证实：刘某某名下该银行卡于2013年5月13日开户，2013年9月26日至2013年11月19日期间，广州宅急送快运有限公司打入该卡代收货款共计65266.71元。银行卡交易明细与返款确认函（最后一笔是2013年11月7日与2013年11月8日办案民警抓捕詹某甲一事相吻合）相互印证。
4、书证伍某某身份证照片、租赁协议，证实：2014年4月29日，办案民警自被告人詹某乙租住处扣押伍某某身份证一张。詹某乙交待伍某某身份证是他哥哥詹某甲给他的。
5、搜查笔录、扣押清单及照片，证实：2013年11月8日，办案民警依法对被告人詹某甲、詹某乙租住的广州市天河区珠村文化新一街1巷2号楼5楼进行搜查，发现并依法扣押了快递运单一宗，其中有100多张系宅急送运单。扣押的部分宅急送运单包含在刘某某、伍某某名下的返款确认函及返款明细里面。
6、笔迹检验鉴定书，证实：2013年11月8日，办案民警从被告人詹某甲、詹某乙租住的广州市天河区珠村文华新一街1巷2号楼5楼房间内扣押了快递运单一宗，詹某乙经对上述运单进行辨认后，确认系其自己填写的运单共计286张，经对286张运单中的32张运单进行笔记检验鉴定，32张运单上的字迹与詹某乙字迹一致。32张运单中有18张系宅急送运单。
7、淄公电（勘）字（2014）20号电子数据检验工作记录，证实：从2013年11月8日扣押的被告人詹某甲使用的电脑硬盘中提取到四份“伍某某”账单明细、返款确认函电子文件（2013年9月28日到至10月31日，宅急送）；提取到四份“刘某某”账单明细、返款确认函电子文件（2013年9月26日至10月31日，宅急送）；并提取到被告人詹某甲与被告人詹某乙的QQ聊天记录，聊天记录中有部分订单信息及伍某某2013年8月1日至2013年10月31日期间的多份账单。
8、证人杨伟证言，证实：自2013年初开始一个年轻男子和公司市场部的人签订了承运合同，根据公司区域规定，那个男子发的件都是他给发，直到2013年11月，每次让他取件的都是那一个男子，每次那个男子打电话叫我去天河区珠村550公交车站附近接快件，并事先把物品装在一个纸箱内封好，快递单已填好并贴在箱子上了，他只是发货就行。他个人的快件都是代收货款。他记得那个人是用伍某某名字的月结账号和他公司结算。2013年一天，公司下文件说那人的快件被公安局扣了，说那人发的是烟。经其辨认，2013年年初至2013年11月，使用伍某某月结账户，让其到广州珠村550公交总站取件的人是詹某甲。
9、证人朱明证言，证实：伍某某、刘某某、李某丙的承运合同是同一个男子和他签的。伍某某、刘某某的承运合同是那个男子让其到广州东圃550公交车站签的。刘某某、李某丙的合同甲方签名处是那个人签好名字后给的他合同，他没看到那个人签名字，伍某某合同甲方签名处的签名是他替那个人写的。那个人发的货物一般写礼品等，2012年9月份左右知道那个人发的件被公安给扣了，知道那人往外运的是烟，他问那人是真烟假烟，那人说是高仿烟。经其辨认，利用伍某某、刘某某、李某丙身份和他签订承运合同发送快件销售高仿香烟的人是詹某甲。
10、证人伍某某证言，证实：他2012年2月在广州市白云区某汽车修理厂打工时遗失了自己的身份证，没有卡号为622848008826098＊＊＊＊农业银行卡，也没有和广州市宅急送快运有限公司签订运输合同，也没有与顺丰及其他快运公司签订承运服务合同。
11、证人潘某甲证言，证实：广东省潮州市饶平县的两个20多岁年轻男子和他们妈妈三个人是2013年6月份开始租住其广州市天河区珠村文华新一街1巷2号楼5层的房子。
12、被告人詹某甲供述和辩解，供述内容同第一、二项。另供述他承认广州宅急送快运有限公司与“刘某某”之间的承运服务合同是他签的，但辩称该合同是詹某乙在用。辩称广州宅急送快运有限公司与“伍某某”之间的合同不是他签的。
13、被告人詹某乙供述，供述内容同第二项。另供述他在番禺区被抓时，办案民警扣押了伍某某的身份证。伍某某的身份证是他哥詹某甲给他的。他哥有好多别人的身份证，用那些人的身份证在银行开了些银行卡，让快递公司把代收的假烟款存入这些卡上，而后他哥再取现。2013年5月其搬到其哥哥詹某甲那里一起住，就知道詹某甲销售假烟，一起住后销售假烟的运单基本都是他填写的。有些宅急送运单的寄件人他写的刘某某，因为詹某甲用刘某某的身份证和宅急送快递签的月结协议，还有些寄件人名字都是他编的，不写真名字。他QQ号是383865468，詹某甲个人QQ号是331377839，詹某甲还有好几个卖假烟专用的QQ号。
上述证据之间相互印证，事实清楚，足以认定。
六、2014年4月份至7月份，被告人詹某甲通过网上QQ等方式联系客户，利用广州天河全峰快递公司东圃分公司发货销售假烟，期间广州天河全峰快递公司东圃分公司帮其代收假烟款共计161421元。
2014年5月份至7月份，被告人李甲明知被告人詹某甲销售假冒伪劣香烟的情况下，仍然利用其在广州市天河区全峰快递公司东圃分公司任快递员之便为被告人詹某甲邮寄、运输假冒伪劣香烟，涉案金额152163元。
上述事实，由以下经庭审举证、质证的证据予以证实：
1、书证林某某621226360202091＊＊＊＊的工商银行卡交易明细、陈某甲622202360209762＊＊＊＊的工商银行卡交易明细，证实：陈某甲工商银行卡于2014年4月16日向林某某名下的工商银行卡转入9258元、2014年5月27日转入41388元、2014年6月11日期转入35628元、2014年6月30日转入41992元，以上共计128266元。
2、扣押清单，证实：2014年7月24日，办案民警自被告人詹某甲租住处扣押快递运单一宗，其中有全峰快递运单一宗。办案人员通过扣押的全峰运单自陈某甲处结算出给被告人詹某甲代收的假烟款33155元，并依法予以扣押。
3、淄公电（勘）字（2014）20号电子数据检验工作记录，证实：从2014年7月24日扣押的被告人詹某甲使用的电脑硬盘中提取到“1240980092（全峰快递东圃分公司财务）与2952371943（拓突命运）之间的聊天记录”，聊天记录中有陈某甲转账汇款给林某某的中国工商银行电子业务回单的照片，照片中显示2014年6月30日，陈某甲转账汇款给林某某41992元。并提取到被告人詹某甲与被告人李甲之间的聊天记录，该聊天内容能够证实被告人李甲自2014年4月份即明知被告人邮寄的物品系假烟，该聊天内容亦能证实被告人詹某甲至被抓一直在销售假烟。
4、证人陈某甲证言及辨认笔录，证实：2014年詹某甲找公司李甲发快件。以前是他公司的小唐给詹某甲发快件，陈乙也偶尔给詹某甲发几个件。通过公司快递员发出快件后，詹某甲拿着公司运单寄件人联到公司和他结算代收的货款，一般他给詹某甲现金，有时也按詹某甲的要求把钱转入詹某甲指定的银行卡。他不记账，付给詹某甲多少现金他记不起来了。给别人转代收的货款都是用他名下尾号1148的工行卡，他工行卡转给林某某尾号4800工行卡上的钱都是给他代收的货款。给詹某甲发了大约20多万元的件。
5、被告人李甲供述及辨认笔录，证实2014年他同事陈乙不干快递了，陈乙把业务手机号码给了他。4月初，詹某甲打那个业务手机号，说有很多快件需要发送，让他去天河区黄村404公交车站哪里等他，开始还防着他，让他晚上八点左右去公交车站取件，詹某甲的东西都装在没有字的纸箱内，纸箱的长度比一条烟要长一点，纸箱早已封好了，他们全峰的运单已经填好并贴在纸箱上面了，他只管收件然后到公司发件就行了。刚开始他不知道詹某甲发的是什么物品，到了2014年5月份，才知道那个人发的是假烟，因为每发一个快件有提成，他就还是给那个人往外发假烟。那个人每一周左右就换一个手机号码联系他。2014年5月初一个晚上八时左右，那人拉他到404公交车站200多米远处一片城中村中一个楼房的2楼仓库内，告诉他这是他的仓库，他看到里面有好多品牌的烟，有中华、芙蓉王、玉溪、黄鹤楼等多个品牌。自从他负责为詹某甲发件后，他们全峰公司就只有他自己为詹某甲发件。詹某甲没和全峰公司签订合同，等代收的假烟款达到一万元以上时，詹某甲就会凭全峰公司运单的寄件人联到公司和公司老板陈某甲对账，陈某甲把代收的假烟款给他，一般都是给他现金，有时也把假烟款转入他指定卡号。他以发快递的形式给那个人销售出20多万元的假烟。詹某甲的QQ号码是2952371943，昵称是拓突命运。5月份詹某甲说每月给他1万元让他给他装箱打包，写运单，他知道他卖假烟违反国家法律，所以没敢做。
6、被告人詹某甲供述及辩解，证实：被告人詹某甲承认通过广州天河区全峰快递公司东圃分公司销售假烟，以及公司业务员李甲2014年5月份知道他销售假烟的事实。承认2014年7月被拘留时，从其住处扣押了一些全峰快递运单，并认可办案民警带其至全峰快递公司用扣押的全峰快递运单结算出代收货款共计33155元。开庭过程中辩称林某某卡上的假烟款，2014年四月底五月初之前的是他卖的，之后的是老鼠及老鼠的朋友卖的。
上述证据之间相互印证，事实清楚，足以认定。
七、2014年5月份，被告人詹某甲冒用黄某某身份与广州市通一货运代理有限公司（圆通快递）签订代收货款服务标准合同。2014年5月至7月，被告人詹某甲通过网上QQ等方式联系客户，然后通过该合同发货销售假烟，广州市通一货运代理有限公司转账给被告人詹某甲假烟款共计96011元。
上述事实，由以下经庭审举证、质证的证据予以证实：
1、书证广州市通一货运代理有限公司（圆通速递）与“黄某某”之间的代收货款服务标准合同，证实：被告人詹某甲冒用黄某某名义与广州市通一货运代理有限公司（圆通速递）签订代收货款服务标准合同，该合同的客户编号为K0141，约定公司代收货款后打入黄某某622848008860881＊＊＊＊农行卡。
2、K0141-黄某某货款5.13材料（2014年7月24日自詹某甲租住处扣押），证实：2014年5月13日圆通公司应付“黄某某”代收货款20155元。
3、书证黄某某月结账号K0141应付款确认函、黄某某622848008860881＊＊＊＊农业银行卡交易明细，证实：2014年5月至7月，广州市通一货运代理有限公司结算给黄某某K0141代收款共计96011元，并通过网银分五次（20155元、11106元、14751元、15130元、34869元）存入黄某某农业银行卡622848008860881＊＊＊＊。应付款确认函和银行卡交易明细相互印证。
4、扣押清单，证实：2014年7月24日，办案民警自被告人詹某甲租住处扣押快递运单一宗，其中有150余张圆通快递运单。
5、淄公电（勘）字（2014）20号电子数据检验工作记录，证实：从2014年7月24日扣押的被告人詹某甲使用的电脑硬盘中提取到三份K0141黄某某应付款确认函、代收结算妥投成功明细表、代收结算退货明细表（2014年5月29日15130元、6月19日34869元、7月3日1557元，通一公司）。
6、证人李丁证言及辨认笔录，证实：他们公司注册的是广州市通一货运代理有限公司，公司加盟的圆通快递公司，以圆通快递公司名义做快递业务。以黄某某名字和公司签订的代收货款服务标准合同的是一个20多岁的年轻男子，是2014年5月份在黄村404公交总站广场签订的，合同月结账号是K0141，那个人说黄某某是他表妹。那个人的快件都是代收货款。公司根据合同约定按时把代收到的货款用网银存入那人留的黄某某农业银行卡622848008860881＊＊＊＊内。每次都是和他签合同的那个人给他打电话让他去黄村医院附近、天雅居小区大门口、550公交车站附近取件。经其辨认，利用黄某某身份和他签订合同并且让他去取件的人是詹某甲。
7、被告人詹某甲的供述和辩解，证实：他承认用黄某某名字和圆通公司签运输协议，圆通公司把代收的假烟款存入黄某某名字农业银行622848008860881＊＊＊＊卡上。庭审中，其辩解该合同一直是老鼠在用，622848008860881＊＊＊＊的农行卡也在老鼠手中。他只是帮老鼠打下手，拿货款。
上述证据之间相互印证，事实清楚，足以认定。
另查明，被告人詹某甲在庭审过程中自愿认罪；被告人詹某乙到案后如实供述了犯罪事实；被告人李甲主动到案，并如实供述了犯罪事实。扣押涉案款项共计121422.9元
另有经庭审举证、质证本院予以采信的以下综合证据：
1、书证
（1）发破案经过、抓获经过、移交证明、临时寄押证明、受案登记表、立案决定书，证实：本案发案、立案、破案的经过。被告人詹某甲、詹某乙系被抓获归案。
（2）搜查笔录、扣押清单及照片，证实：2013年11月8日，办案民警依法对被告人詹某甲、詹某乙租住的广州市天河区珠村文化新一街1巷2号楼5楼进行搜查，并依法扣押了四台台式电脑硬盘、快递运单一宗、手机八部、广州顺丰快递温某某月结押金收据、银行卡七张（其中有温某某621098581000718＊＊＊＊邮储卡、何某622848008469566＊＊＊＊农行卡）、马某身份证复印件二张、詹某甲身份证复印件一张、陈天天身份证复印件一张、何某、蒋某农行开卡申请书各一张、业务回单各一张（与扣押农行卡相一致）、马某工商银行业务申请书一张、租赁收据一张、詹某乙、温某某、杨甲、石某某、杨乙、汪某某、蒋某、何某身份证八个。
（3）搜查笔录、扣押清单及照片，证实：2013年11月10日，办案民警依法对被告人詹某甲租赁的广州市天河区珠村新降街1巷2号301室进行搜查，发现并扣押“中华”、“玉溪”、“芙蓉王”、“云烟”等多种品牌香烟共计759条。
（4）扣押清单及照片，证实：2014年4月29日，办案民警自被告人詹某乙租住处扣押伍某某身份证一张、马某名义的租赁协议一张。
（5）扣押清单及照片，证实：2014年7月24日，办案民警自被告人詹某甲租住处扣押快递运单一宗、联想笔记本电脑一台、三星手机一部、张甲身份证一张、银行卡六张（其中黄某某邮储卡621098581001342＊＊＊＊、张丙建行卡621700332002460＊＊＊＊、林某某工商卡62122636020202091＊＊＊＊、张甲工商卡6212263602004614＊＊＊＊、廖某某农行卡622848008894076＊＊＊＊、邮储卡622188586000216＊＊＊＊）、马某、张丙身份证复印件各一张、黄某某身份证及622848008860881＊＊＊＊农行卡复印件一张、2014年5月1日以马某名义与秦某某签订的租赁广东市吉山村新路街64号屋4层4号房租赁协议书一份、收取租金收据两张、以黄某某名义与广州市通一货运代理有限公司（圆通速递）签订的代收货款服务标准合同一份、K0141-黄某某货款5.13材料一份。
（6）搜查笔录、扣押清单，证实：2014年7月25日，办案民警依法对被告人詹某甲租赁的广州市天河区黄村东明里五巷30号2楼进行搜查，发现并扣押“中华”、“玉溪”、“芙蓉王”、“云烟”等多种品牌香烟共计511.9条。
（7）接受证据材料清单、马某身份证复印件，证实：2014年7月24日，','2018-09-21
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苍南县人民法院民事裁判后续释明 一、对不具有强制执行内容的裁判文书： 1、裁判文书系确权判决的，确认的权利自判决生效时即具有法律效力，无需申请本院强制执行；
2、裁判文书系撤销或解除合同判决的，无需申请执行即具有法律效力，合同撤销或解除后相关财产权益纠纷未一并处理的，可另行起诉；
3、裁判文书准予离婚判决的，双方当事人在判决正式生效前不得与他人另行结婚； 二、对具有强制执行内容的裁判文书：
4、负有义务的一方当事人可在判决确定的履行期限内将应履行的款项汇至苍南县人民法院执行款专户，开户行：苍南县农村信用联社营业部，帐号：20×××37，并注明案号和汇款人�
5、负有义务的一方当事人拒不履行或迟延履行裁判文书主文确定内容的，享有权利的另一方当事人应当在判决确定的义务履行之日起二年内向本院申请执行；申请执行的应提交强制执行申请书、申请人身份证明、裁判文书及生效证明（由原案件经办人出具）。
三、对裁判文书内容不能完全理解或有误解等情况的，可向经办法官咨询，由经办法官负责解答释疑。
四、本院作出裁判后，各方当事人有和解意愿的，可自行和解或在执行程序中申请法院执行和解。 相关法律条文链接： 《中华人民共和国合同法》
第二百零六条借款人应当按照约定的期限返还借款。对借款期限没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，借款人可以随时返还；贷款人可以催告借款人在合理期限内返还。
《中华人民共�国民事诉讼法》
第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决\",\"文本尾部原文\":\"\"});$(document).attr(\"title\",\"朱忠容与叶圣法民间借贷纠纷一审民事判决书\");$(\"#tdSource\").html(\"朱忠容与叶圣法民间借贷纠纷一审民事判决书
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