浙江省台州市路桥区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）浙1004刑初535号
公诉机关台州市路桥区人民检察院。
被告人黄志龙，男，1975年10月24日出生于福建省永春县，汉族，小学文化，务工，住福建省永春县。2016年6月18日因本案被台州市公安局路桥分局刑事拘留，2016年7月22日经台州市路桥区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市路桥区看守所。
辩护人范宇聪，浙江巡天律师事务所律师。
被告人许振帅，男，1982年11月28日出生于福建省大田县，汉族，初中文化，务工，住福建省大田县。2016年6月18日因本案被台州市公安局路桥分局刑事拘留，2016年7月22日经台州市路桥区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市路桥区看守所。
指定辩护人盛文军，浙江天墨律师事务所律师。
被告人叶美贵，男，1980年1月10日出生于福建省大田县，汉族，初中文化，务工，住福建省大田县。2016年6月18日因本案被台州市公安局路桥分局刑事拘留，2016年7月22日经台州市路桥区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市路桥区看守所。
指定辩护人周鵷，浙江力汇律师事务所律师。
被告人陈晨杰，男，1982年12月21日出生于湖南省湘潭县，汉族，小学文化，务工，住湖南省湘潭县。2016年6月18日因本案被台州市公安局路桥分局刑事拘留，2016年7月22日经台州市路桥区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市路桥区看守所。
辩护人陈光焰，浙江康大律师事务所律师。
台州市路桥区人民检察院以台路检公诉刑诉（2017）433号起诉书指控被告人黄志龙犯诈骗罪、被告人许振帅、叶美贵、陈晨杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年6月23日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。台州市路桥区人民检察院检察员何筱椰，被告人黄志龙、许振帅、叶美贵、陈晨杰、辩护人范宇聪、盛文军、周鵷、陈光焰到庭参加诉讼。现已审理终结。
台州市路桥区人民检察院指控：
2016年4月份开始，被告人黄志龙经与“上家”诈骗人员事先预谋（另案处理），伙同许振帅、叶美贵、陈晨杰持有“上家”诈骗人员提供的银行卡，为“上家”长期提供取现转账服务，协助转移诈骗款。
1、2016年04月21日，“上家”诈骗人员冒充公安机关要求陈某1、崔某、车某、王某1、王某2配合调查，其信以为真，转出账户内资金，后由被告人许振帅、叶美贵等人通过银行ATM机取现，再由被告人黄志龙转账回“上家”，协助“上家”转移诈骗款至少2万元。
2、2016年04月25日，“上家”诈骗人员冒充公安机关要求吴某1、廖某1、王某3配合调查，其信以为真，转出账户内资金，后由被告人许振帅、叶美贵、陈晨杰三人在福建永安等地通过银行ATM机取现，再由被告人黄志龙转账回“上家”，协助“上家”转移诈骗款至少24万元。
3、2016年04月26日，“上家”诈骗人员冒充公安机关要求刘某1、程某玲配合调查，其信以为真，转出银行账户内资金，后由被告人许振帅、叶美贵、陈晨杰三人在福建通过银行ATM机取现，再由被告人黄志龙转账回“上家”，协助“上家”转移诈骗款至少24万元。
4、2016年04月27日，“上家”诈骗人员冒充公安机关要求孟某配合调查，其信以为真，转出账户内资金，后由被告人许振帅、叶美贵、陈晨杰三人通过银行ATM机取现，再由被告人黄志龙转账回“上家”，协助“上家”转移诈骗款至少4万元。
5、2016年04月28日，“上家”诈骗人员冒充公安机关要求孟某、柳某、朱某1、荆某、杭某等人配合调查，其信以为真，转出银行账户内资金，后由被告人许振帅、叶美贵、陈晨杰三人通过银行ATM机取现，再由被告人黄志龙转账回“上家”，协助“上家”转移诈骗款至少22万元。
6、2016年04月29日，“上家”诈骗人员冒充公安机关要求徐某1、孟某、荆某、薛某、衡某等人配合调查，其信以为真，转出账户内资金，后由被告人许振帅、叶美贵、陈晨杰三人通过银行ATM机取现，再由被告人黄志龙转账回“上家”，协助“上家”转移诈骗款至少20.95万元。
7、2016年05月03日，“上家”诈骗人员冒充公安机关要求张某1、杨某1、杨某2、陈某2等人配合调查，其信以为真，转出账户内资金，后由被告人许振帅、叶美贵、陈晨杰三人通过银行ATM机取现，再由被告人黄志龙转账回“上家”，协助“上家”转移诈骗款至少20万元。
8、2016年05月05日，“上家”诈骗人员冒充公安机关要求王某4、孙某1、蔡某、马某1、汪某1、苏某等人配合调查，其信以为真，转出银行账户内资金，后由被告人许振帅、叶美贵、陈晨杰三人通过银行ATM机取现，再由被告人黄志龙转账回“上家”，协助“上家”转移诈骗款至少13万元。
9、2016年05月06日，“上家”诈骗人员冒充公安机关要求吴某1、王某5、杨某3、周某1等人配合调查，其信以为真，转出银行账户内资金，后由被告人许振帅、叶美贵、陈晨杰三人通过银行ATM机取现，再由被告人黄志龙转账回“上家”，协助“上家”转移诈骗款至少20万元。
10、2016年05月07日，“上家”诈骗人员冒充公安机关要求金某1、杜某1、王某6配合调查，其信以为真，转出银行账户内资金，后由被告人许振帅、叶美贵、陈晨杰三人通过银行ATM机取现，再由被告人黄志龙转账回“上家”，协助“上家”转移诈骗款至少20万元。
11、2016年05月08日，“上家”诈骗人员冒充公安机关要求王某6、官苏娟、李某1配合调查，其信以为真，转出银行账户内资金，后由被告人许振帅、叶美贵、陈晨杰三人通过银行ATM机取现，再由被告人黄志龙转账回“上家”，协助“上家”转移诈骗款至少20万元。
12、2016年05月09日，“上家”诈骗人员冒充公安机关要求任某、曹某、张某2、袁某、金某1配合调查，其信以为真，转出银行账户内资金，后由被告人许振帅、叶美贵、陈晨杰三人通过银行ATM机取现，再由被告人黄志龙转账回“上家”，协助“上家”转移诈骗款至少18万元。
13、2016年05月10日，“上家”诈骗人员冒充公安机关要求杨某4、倪某配合调查，其信以为真，转出银行账户内资金，后由被告人许振帅、叶美贵、陈晨杰三人通过银行ATM机取现，再由被告人黄志龙转账回“上家”，协助“上家”转移诈骗款至少10万元。
14、2016年05月11日，“上家”诈骗人员冒充公安机关要求倪某、智兰、廖某2、郝某配合调查，其信以为真，转出银行账户内资金，后由被告人许振帅、叶美贵、陈晨杰三人通过银行ATM机取现，再由被告人黄志龙转账回“上家”，协助“上家”转移诈骗款至少28万元。
15、2016年05月12日，“上家”诈骗人员冒充公安机关要求智兰等人配合调查，其信以为真，转出银行账户内资金，后由被告人许振帅、叶美贵、陈晨杰三人通过银行ATM机取现，再由被告人黄志龙转账回“上家”，协助“上家”转移诈骗款至少6万元。
16、2016年05月13日，“上家”诈骗人员冒充公安机关要求智兰、邱某、马某2、胡某、周某2、李某2等人配合调查，其信以为真，转出银行账户内资金，后由被告人许振帅、叶美贵、陈晨杰三人通过银行ATM机取现，再由被告人黄志龙转账回“上家”，协助“上家”转移诈骗款至少20万元。
17、2016年05月14日，“上家”诈骗人员冒充公安机关要求朱某2、董某、陶某、纪某、杨某5、郝某配合调查，其信以为真，转出银行账户内资金，后由被告人许振帅、叶美贵、陈晨杰三人通过银行ATM机取现，再由被告人黄志龙转账回“上家”，协助“上家”转移诈骗款至少24万元。
18、2016年05月15日，“上家”诈骗人员冒充公安机关要求金某2配合调查，其信以为真，转出银行账户内资金，后由被告人许振帅、叶美贵、陈晨杰三人通过银行ATM机取现，再由被告人黄志龙转账回“上家”，协助“上家”转移诈骗款至少18万元。
19、2016年05月16日，“上家”诈骗人员冒充公安机关要求陈某3、丹翠云、汪某2、李某3、蒋某等人配合调查，其信以为真，转出银行账户内资金，后由被告人许振帅、叶美贵、陈晨杰三人通过银行ATM机取现，再由被告人黄志龙转账回“上家”，协助“上家”转移诈骗款至少4万元。
20、2016年05月17日，“上家”诈骗人员冒充公安机关要求经新红、张某3、朱某3等人配合调查，其信以为真，转出银行账户内资金，后由被告人许振帅、叶美贵、陈晨杰三人通过银行ATM机取现，再由被告人黄志龙转账回“上家”，协助“上家”转移诈骗款至少12万元。
21、2016年05月18日，“上家”诈骗人员冒充公安机关要求事主胡某、廖某3等人配合调查，转出银行账户内资金，后由被告人许振帅、叶美贵、陈晨杰三人通过银行ATM机取现，再由被告人黄志龙转账回“上家”，协助“上家”转移诈骗款至少8万元。
22、2016年05月19日，“上家”诈骗人员冒充公安机关要求张某4、刘某2、张某5等人配合调查，其信以为真，转出银行账户内资金，后由被告人许振帅、叶美贵、陈晨杰三人通过银行ATM机取现，再由被告人黄志龙转账回“上家”，协助“上家”转移诈骗款至少3.09万元。
23、2016年05月20日，“上家”诈骗人员冒充公安机关要求陈某4、雷某、黄某、李某6人配合调查，其信以为真，转出银行账户内资金，后由被告人许振帅、叶美贵、陈晨杰三人通过银行ATM机取现，再由被告人黄志龙转账回“上家”，协助“上家”转移诈骗款至少11万元。
24、2016年05月21日，“上家”诈骗人员冒充公安机关要求夏某、易某、严某、罗某、邓某等人配合调查，其信以为真，转出银行账户内资金，后由被告人许振帅、叶美贵、陈晨杰三人通过银行ATM机取现，再由被告人黄志龙转账回“上家”，协助“上家”转移诈骗款至少9.8万元。
25、2016年05月22日，“上家”诈骗人员冒充公安机关要求梁某、曾某、熊某、张某6等人配合调查，其信以为真，转出银行账户内资金，后由被告人许振帅、叶美贵、陈晨杰三人通过银行ATM机取现，再由被告人黄志龙转账回“上家”，协助“上家”转移诈骗款至少7.3万元。
26、2016年05月23日，“上家”诈骗人员冒充公安机关要求宋某1、熊某、潘某等人配合调查，其信以为真，转出银行账户内资金，后由被告人许振帅、叶美贵、陈晨杰三人通过银行ATM机取现，再由被告人黄志龙转账回“上家”，协助“上家”转移诈骗款至少2.2万元。
27、2016年05月31日，“上家”诈骗人员冒充公安机关要求戴某配合调查，其信以为真，转出银行账户内资金，后由被告人许振帅、叶美贵、陈晨杰三人通过银行ATM机取现，再由被告人黄志龙转账回“上家”，协助“上家”转移诈骗款至少2万元。
28、2016年06月02日，“上家”诈骗人员冒充公安机关要求戴某配合调查，其信以为真，转出银行账户内资金，后由被告人许振帅、叶美贵、陈晨杰三人通过银行ATM机取现，再由被告人黄志龙转账回“上家”，协助“上家”转移诈骗款至少2万元。
29、2016年06月06日，“上家”诈骗人员冒充公安机关要求刘某3、吴某2、李某4配合调查，其信以为真，转出银行账户内资金，后由被告人许振帅、叶美贵、陈晨杰三人通过银行ATM机取现，再由被告人黄志龙转账回“上家”，协助“上家”转移诈骗款至少4万元。
30、2016年06月07日，“上家”诈骗人员冒充公安机关要求宋某2、田某、郭某、赵某1配合调查，其信以为真，转出银行账户内资金，后由被告人许振帅、叶美贵、陈晨杰三人通过银行ATM机取现，再由被告人黄志龙转账回“上家”，协助“上家”转移诈骗款至少5.8万元。
31、2016年06月08日，“上家”诈骗人员冒充公安机关要求孙某2、张某7配合调查，其信以为真，转出银行账户内资金，后由被告人许振帅、叶美贵、陈晨杰三人通过银行ATM机取现，再由被告人黄志龙转账回“上家”，协助“上家”转移诈骗款至少5万元。
32、2016年06月10日，“上家”诈骗人员冒充公安机关要求徐某2配合调查，其信以为真，转出银行账户内资金，后由被告人许振帅、叶美贵、陈晨杰三人通过银行ATM机取现，再由被告人黄志龙转账回“上家”，协助“上家”转移诈骗款至少2万元。
33、2016年06月12日，“上家”诈骗人员冒充公安机关要求张某8等人配合调查，其信以为真，转出银行账户内资金，后由被告人许振帅、叶美贵、陈晨杰三人通过银行ATM机取现，再由被告人黄志龙转账回“上家”，协助“上家”转移诈骗款至少2万元。
34、2016年06月14日，“上家”诈骗人员冒充公安机关要求李某5、冯某、赵某2等人配合调查，其信以为真，转出账户内资金，后由被告人许振帅、叶美贵、陈晨杰三人通过银行ATM机取现，再由被告人黄志龙转账回“上家”，协助“上家”转移诈骗款至少15万元。
2016年6月17日下午，台州市公安局路桥分局民警在福建省永春县洗车店边抓获被告人叶美贵、陈晨杰。当晚，在永春县五里街镇高垅村222号被告人黄志龙家中抓获被告人黄志龙、许振帅。
为指控上述事实，公诉机关向本院提供了被害人陈某1、崔某、王某1、车某、王某2、吴某1、廖某1、王某3、刘某1、程某、孟某、柳某、朱某1、荆某、杭某、徐某1、薛某、衡某、张某1、杨某1、杨某2、陈某2、王某4、孙某1、蔡某、马某1、汪某1、苏某、王某5、周某1、顾某、杨某3、金某1、杜某1、王某6、官苏娟、李某1、任某、曹某、张某2、袁某、杨某4、倪某、智兰、廖某2、郝某、邱某、马某2、胡某、周某2、李某2、朱某2、董某、纪某、杨某5、金某2、陈某3、丹翠云、汪某2、李某3、蒋某、经新红、张某3、朱某3、廖某3、张某4、刘某2、张某5、陈某4、雷某、黄某、夏某、易某、严某、梁某、曾某、熊某、张某6、宋某1、潘某、戴某、刘某3、吴某2、李某4、宋某2、田某、郭某、赵某1、孙某2、张某7、徐某2、张某8、李某5、冯某、赵某2的陈述、被告人黄志龙、许振帅、叶美贵、陈晨杰的供述与辩解、搜查笔录、扣押清单、银行开卡申请书、图片说明、辨认笔录、视频截图、银行交易明细、银行凭单、户籍材料、抓获经过等证据加以证实。认定被告人黄志龙的行为构成诈骗罪，被告人许振帅、叶美贵、陈晨杰的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应当依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款的规定予以惩处。
被告人黄志龙对公诉机关指控的基本事实没有异议，但认为其未与人结伙诈骗他人钱财，对指控的罪名提出异议。其辩护人对公诉机关指控的基本事实没有异议，但辩称被告人黄志龙没有实施诈骗行为，也没有与诈骗行为人事先通谋，其行为不构成诈骗罪，而是构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。
被告人许振帅对公诉机关指控的事实没有异议，其辩护人亦没有异议，并辩称被告人许振帅系初犯，当庭认罪态度好，请求对其从轻处罚。
被告人叶美贵对公诉机关指控的事实没有异议，其辩护人亦没有异议，并辩称被告人叶美贵系初犯，在共同犯罪中作用较小，当庭认罪态度好，请求对其从轻处罚。
被告人陈晨杰对公诉机关指控的事实没有异议，其辩护人对公诉机关指控的犯罪金额提出异议，辩称对于未经取款监控录像确定系被告人在使用的涉案银行卡所取款项不应认定系被告人取款，同时辩称被告人陈晨杰系初犯，当庭认罪态度好，在共同犯罪中作用较小，请求对其从轻处罚。
经审理查明：
2016年4月份开始，被告人黄志龙通过被告人许振帅纠集被告人叶美贵、陈晨杰，四被告人明知是违法犯罪所得款项，仍结伙多次予以转移，由被告人黄志龙接受“上家”指令，被告人许振帅、叶美贵、陈晨杰持“上家”提供的银行卡负责取现，再将取得款项交由被告人黄志龙存入“上家”指定账户，协助转移犯罪所得400多万元。另查明，四被告人转移的款项系电信诈骗犯罪所得。
1、2016年04月21日，诈骗人员冒充公安机关要求陈某1、崔某、车某、王某1、王某2配合调查，其信以为真，转出账户内资金，后由被告人许振帅、叶美贵等人通过银行ATM机取现，再由被告人黄志龙存入“上家”指定账户，协助“上家”转移诈骗款至少2万元。
2、2016年04月25日，诈骗人员冒充公安机关要求吴某1、廖某1、王某3配合调查，其信以为真，转出账户内资金，后由被告人许振帅、叶美贵、陈晨杰三人在福建永安等地通过银行ATM机取现，再由被告人黄志龙存入“上家”指定账户，协助“上家”转移诈骗款至少24万元。
3、2016年04月26日，诈骗人员冒充公安机关要求刘某1、程某玲配合调查，其信以为真，转出银行账户内资金，后由被告人许振帅、叶美贵、陈晨杰三人在福建通过银行ATM机取现，再由被告人黄志龙存入“上家”指定账户，协助“上家”转移诈骗款至少24万元。
4、2016年04月27日，诈骗人员冒充公安机关要求孟某配合调查，其信以为真，转出账户内资金，后由被告人许振帅、叶美贵、陈晨杰三人通过银行ATM机取现，再由被告人黄志龙存入“上家”指定账户，协助“上家”转移诈骗款至少4万元。
5、2016年04月28日，诈骗人员冒充公安机关要求孟某、柳某、朱某1、荆某、杭某等人配合调查，其信以为真，转出银行账户内资金，后由被告人许振帅、叶美贵、陈晨杰三人通过银行ATM机取现，再由被告人黄志龙存入“上家”指定账户，协助“上家”转移诈骗款至少22万元。
6、2016年04月29日，诈骗人员冒充公安机关要求徐某1、孟某、荆某、薛某、衡某等人配合调查，其信以为真，转出账户内资金，后由被告人许振帅、叶美贵、陈晨杰三人通过银行ATM机取现，再由被告人黄志龙存入“上家”指定账户，协助“上家”转移诈骗款至少20.95万元。
7、2016年05月03日，诈骗人员冒充公安机关要求张某1、杨某1、杨某2、陈某2等人配合调查，其信以为真，转出账户内资金，后由被告人许振帅、叶美贵、陈晨杰三人通过银行ATM机取现，再由被告人黄志龙存入“上家”指定账户，协助“上家”转移诈骗款至少20万元。
8、2016年05月05日，诈骗人员冒充公安机关要求王某4、孙某1、蔡某、马某1、汪某1、苏某等人配合调查，其信以为真，转出银行账户内资金，后由被告人许振帅、叶美贵、陈晨杰三人通过银行ATM机取现，再由被告人黄志龙存入“上家”指定账户，协助“上家”转移诈骗款至少13万元。
9、2016年05月06日，诈骗人员冒充公安机关要求吴某1、王某5、杨某3、周某1等人配合调查，其信以为真，转出银行账户内资金，后由被告人许振帅、叶美贵、陈晨杰三人通过银行ATM机取现，再由被告人黄志龙存入“上家”指定账户，协助“上家”转移诈骗款至少20万元。
10、2016年05月07日，诈骗人员冒充公安机关要求金某1、杜某1、王某6配合调查，其信以为真，转出银行账户内资金，后由被告人许振帅、叶美贵、陈晨杰三人通过银行ATM机取现，再由被告人黄志龙存入“上家”指定账户，协助“上家”转移诈骗款至少20万元。
11、2016年05月08日，诈骗人员冒充公安机关要求王某6、官苏娟、李某1配合调查，其信以为真，转出银行账户内资金，后由被告人许振帅、叶美贵、陈晨杰三人通过银行ATM机取现，再由被告人黄志龙存入“上家”指定账户，协助“上家”转移诈骗款至少20万元。
12、2016年05月09日，诈骗人员冒充公安机关要求任某、曹某、张某2、袁某、金某1配合调查，其信以为真，转出银行账户内资金，后由被告人许振帅、叶美贵、陈晨杰三人通过银行ATM机取现，再由被告人黄志龙存入“上家”指定账户，协助“上家”转移诈骗款至少18万元。
13、2016年05月10日，诈骗人员冒充公安机关要求杨某4、倪某配合调查，其信以为真，转出银行账户内资金，后由被告人许振帅、叶美贵、陈晨杰三人通过银行ATM机取现，再由被告人黄志龙存入“上家”指定账户，协助“上家”转移诈骗款至少10万元。
14、2016年05月11日，诈骗人员冒充公安机关要求倪某、智兰、廖某2、郝某配合调查，其信以为真，转出银行账户内资金，后由被告人许振帅、叶美贵、陈晨杰三人通过银行ATM机取现，再由被告人黄志龙存入“上家”指定账户，协助“上家”转移诈骗款至少28万元。
15、2016年05月12日，诈骗人员冒充公安机关要求智兰等人配合调查，其信以为真，转出银行账户内资金，后由被告人许振帅、叶美贵、陈晨杰三人通过银行ATM机取现，再由被告人黄志龙存入“上家”指定账户，协助“上家”转移诈骗款至少6万元。
16、2016年05月13日，诈骗人员冒充公安机关要求智兰、邱某、马某2、胡某、周某2、李某2等人配合调查，其信以为真，转出银行账户内资金，后由被告人许振帅、叶美贵、陈晨杰三人通过银行ATM机取现，再由被告人黄志龙存入“上家”指定账户，协助“上家”转移诈骗款至少20万元。
17、2016年05月14日，诈骗人员冒充公安机关要求朱某2、董某、陶某、纪某、杨某5、郝某配合调查，其信以为真，转出银行账户内资金，后由被告人许振帅、叶美贵、陈晨杰三人通过银行ATM机取现，再由被告人黄志龙存入“上家”指定账户，协助“上家”转移诈骗款至少24万元。
18、2016年05月15日，诈骗人员冒充公安机关要求金某2配合调查，其信以为真，转出银行账户内资金，后由被告人许振帅、叶美贵、陈晨杰三人通过银行ATM机取现，再由被告人黄志龙存入“上家”指定账户，协助“上家”转移诈骗款至少18万元。
19、2016年05月16日，诈骗人员冒充公安机关要求陈某3、丹翠云、汪某2、李某3、蒋某等人配合调查，其信以为真，转出银行账户内资金，后由被告人许振帅、叶美贵、陈晨杰三人通过银行ATM机取现，再由被告人黄志龙存入“上家”指定账户，协助“上家”转移诈骗款至少4万元。
20、2016年05月17日，诈骗人员冒充公安机关要求经新红、张某3、朱某3等人配合调查，其信以为真，转出银行账户内资金，后由被告人许振帅、叶美贵、陈晨杰三人通过银行ATM机取现，再由被告人黄志龙存入“上家”指定账户，协助“上家”转移诈骗款至少12万元。
21、2016年05月18日，诈骗人员冒充公安机关要求事主胡某、廖某3等人配合调查，转出银行账户内资金，后由被告人许振帅、叶美贵、陈晨杰三人通过银行ATM机取现，再由被告人黄志龙存入“上家”指定账户，协助“上家”转移诈骗款至少8万元。
22、2016年05月19日，诈骗人员冒充公安机关要求张某4、刘某2、张某5等人配合调查，其信以为真，转出银行账户内资金，后由被告人许振帅、叶美贵、陈晨杰三人通过银行ATM机取现，再由被告人黄志龙存入“上家”指定账户，协助“上家”转移诈骗款至少3.09万元。
23、2016年05月20日，诈骗人员冒充公安机关要求陈某4、雷某、黄某、李某6人配合调查，其信以为真，转出银行账户内资金，后由被告人许振帅、叶美贵、陈晨杰三人通过银行ATM机取现，再由被告人黄志龙存入“上家”指定账户，协助“上家”转移诈骗款至少11万元。
24、2016年05月21日，诈骗人员冒充公安机关要求夏某、易某、严某、罗某、邓某等人配合调查，其信以为真，转出银行账户内资金，后由被告人许振帅、叶美贵、陈晨杰三人通过银行ATM机取现，再由被告人黄志龙存入“上家”指定账户，协助“上家”转移诈骗款至少9.8万元。
25、2016年05月22日，诈骗人员冒充公安机关要求梁某、曾某、熊某、张某6等人配合调查，其信以为真，转出银行账户内资金，后由被告人许振帅、叶美贵、陈晨杰三人通过银行ATM机取现，再由被告人黄志龙存入“上家”指定账户，协助“上家”转移诈骗款至少7.3万元。
26、2016年05月23日，诈骗人员冒充公安机关要求宋某1、熊某、潘某等人配合调查，其信以为真，转出银行账户内资金，后由被告人许振帅、叶美贵、陈晨杰三人通过银行ATM机取现，再由被告人黄志龙存入“上家”指定账户，协助“上家”转移诈骗款至少2.2万元。
27、2016年05月31日，诈骗人员冒充公安机关要求戴某配合调查，其信以为真，转出银行账户内资金，后由被告人许振帅、叶美贵、陈晨杰三人通过银行ATM机取现，再由被告人黄志龙存入“上家”指定账户，协助“上家”转移诈骗款至少2万元。
28、2016年06月02日，诈骗人员冒充公安机关要求戴某配合调查，其信以为真，转出银行账户内资金，后由被告人许振帅、叶美贵、陈晨杰三人通过银行ATM机取现，再由被告人黄志龙存入“上家”指定账户，协助“上家”转移诈骗款至少2万元。
29、2016年06月06日，诈骗人员冒充公安机关要求刘某3、吴某2、李某4配合调查，其信以为真，转出银行账户内资金，后由被告人许振帅、叶美贵、陈晨杰三人通过银行ATM机取现，再由被告人黄志龙存入“上家”指定账户，协助“上家”转移诈骗款至少4万元。
30、2016年06月07日，诈骗人员冒充公安机关要求宋某2、田某、郭某、赵某1配合调查，其信以为真，转出银行账户内资金，后由被告人许振帅、叶美贵、陈晨杰三人通过银行ATM机取现，再由被告人黄志龙存入“上家”指定账户，协助“上家”转移诈骗款至少5.8万元。
31、2016年06月08日，诈骗人员冒充公安机关要求孙某2、张某7配合调查，其信以为真，转出银行账户内资金，后由被告人许振帅、叶美贵、陈晨杰三人通过银行ATM机取现，再由被告人黄志龙存入“上家”指定账户，协助“上家”转移诈骗款至少5万元。
32、2016年06月10日，诈骗人员冒充公安机关要求徐某2配合调查，其信以为真，转出银行账户内资金，后由被告人许振帅、叶美贵、陈晨杰三人通过银行ATM机取现，再由被告人黄志龙存入“上家”指定账户，协助“上家”转移诈骗款至少2万元。
33、2016年06月12日，诈骗人员冒充公安机关要求张某8等人配合调查，其信以为真，转出银行账户内资金，后由被告人许振帅、叶美贵、陈晨杰三人通过银行ATM机取现，再由被告人黄志龙存入“上家”指定账户，协助“上家”转移诈骗款至少2万元。
34、2016年06月14日，诈骗人员冒充公安机关要求李某5、冯某、赵某2等人配合调查，其信以为真，转出账户内资金，后由被告人许振帅、叶美贵、陈晨杰三人通过银行ATM机取现，再由被告人黄志龙存入“上家”指定账户，协助“上家”转移诈骗款至少15万元。
2016年6月17日下午，台州市公安局路桥分局民警在福建省永春县洗车店边抓获被告人叶美贵、陈晨杰。当晚，在永春县五里街镇高垅村222号被告人黄志龙家中抓获被告人黄志龙、许振帅。
2017年9月5日，被告人黄志龙向本院退缴违法所得1万元。
本院认为，被告人黄志龙、许振帅、叶美贵、陈晨杰明知是犯罪所得而予以转移，涉案金额达400多万元，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且属情节严重。被告人黄志龙到案后如实供述自己的罪行，主动退缴违法所得，当庭认罪态度较好，依法予以从轻处罚。被告人许振帅、叶美贵到案后均能如实供述自己的罪行，当庭认罪态度较好，依法予以从轻处罚。被告人陈晨杰当庭认罪态度较好，酌情予以从轻处罚。公诉机关的指控，事实清楚，被告人许振帅、叶美贵、陈晨杰的罪名成立。被告人黄志龙在接受转移款项指令时即已明知该款项系犯罪所得，并纠集人员利用“上家”提供的银行卡进行取现，再由其将取出款项存入“上家”指定的银行账户，其从事掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪的意图明显，行为明确。公诉机关指控被告人黄志龙的行为构成诈骗罪的共犯，因在案证据尚无法证明被告人黄志龙事前与实施诈骗犯罪的行为人通谋，对其行为不能认定构成诈骗罪的共犯，公诉机关指控的罪名不当，本院予以纠正。被告人黄志龙及辩护人辩称被告人黄志龙没有实施诈骗行为，也没有与诈骗行为人事先通谋，其行为不构成诈骗罪，而是构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的辩护意见适当，本院予以采纳；被告人许振帅的辩护人辩称被告人许振帅当庭认罪态度好，请求对其从轻处罚的辩护意见适当，本院予以采纳；被告人叶美贵的辩护人辩称被告人叶美贵当庭认罪态度好，请求对其从轻处罚的辩护意见适当，本院予以采纳；被告人陈晨杰的辩护人辩称未经取款监控录像确定的涉案银行卡所取款项不应认定系被告人取款，因本案指控被告人许振帅、叶美贵、陈晨杰取款所用银行卡除取款机监控录像确定系被告人在使用的之外，其余银行卡均在被告人陈晨杰的车上搜查到银行开卡申请书，这些银行卡与被告人具有紧密联系，且根据银行交易明细显示，上述银行卡被用于转移电信诈骗犯罪所得，取款区域也与被告人许振帅、叶美贵、陈晨杰交代的取款区域重合，因此，在案证据足以证明上述银行卡系被告人许振帅、叶美贵、陈晨杰在掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪中所使用，对辩护人的此辩护意见，本院不予采纳，辩护人辩称被告人陈晨杰当庭认罪态度好，请求对其从轻处罚的辩护意见适当，本院予以采纳。综合考虑被告人黄志龙、许振帅、叶美贵、陈晨杰的犯罪情节和性质，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人黄志龙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六年九个月，并处罚金人民币十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月18日起至2023年3月17日止。罚金限判决发生法律效力之日起一个月内缴纳）。
二、被告人许振帅犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币十三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月18日起至2022年12月17日止。罚金限判决发生法律效力之日起一个月内缴纳）。
三、被告人叶美贵犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六年三个月，并处罚金人民币十二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月18日起至2022年9月17日止。罚金限判决发生法律效力之日起一个月内缴纳）。
四、被告人陈晨杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六年四个月，并处罚金人民币十二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月18日起至2022年10月17日止。罚金限判决发生法律效力之日起一个月内缴纳）。
五、被告人黄志龙退缴的违法所得人民币一万元予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 夏俏骅
人民陪审员 林彩珍
人民陪审员 王 炳
二〇一七年九月八日
代书 记员 李怡君
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附件：
本案判决所依据的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。