焦作市解放区人民法院刑 事 判 决 书（2016）豫0802刑初308号公诉机关焦作市解放区人民检察院。被告人陈某某，男，1991年10月8日出生，汉族，中专毕业，无业，户籍所在地广东省湛江市麻章区，住广东省湛江市麻章区。因犯诈骗罪，于2012年9月20日被广东省深圳市南山区人民法院判处拘役四个月，2012年10月14日刑满释放。因涉嫌诈骗，于2016年5月11日被焦作市公安局解放分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，于2016年6月14日经焦作市解放区人民检察院批准逮捕，同日被焦作市公安局解放分局执行逮捕。焦作市解放区人民检察院以焦解检公诉刑诉（2016）291号起诉书指控被告人陈某某犯诈骗罪，于2016年11月25向本院提起公诉。本院受理后于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。焦作市解放区人民检察院指派检察员王晓雯、李致远出庭支持公诉，被告人陈某某到庭参加诉讼。经合议庭合议后，现已审理终结。焦作市解放区人民检察院指控：2016年3月底，被告人陈某某在网上购买“某网”的网站总版主、注册会员的账号密码信息，实施诈骗。一、2016年3月27日，被告人陈某某入侵“某网”网站总版主李某某的账户登陆“某网”，将网站中介收款银行账户篡改为自己的户名为吴某某的中国建设银行账户，后买家汪某某将6300元钱打入篡改后的银行账户内。二、2016年3月27日，被告人陈某某入侵“某网”注册会员朱某的账户将其银行账户篡改为户名为张某某的中国农业银行账户并在“某网”上发布虚假交易信息，从而取得买家梁某的信任并达成交易，在梁某向网站中介账户内汇款16740.5元后，陈某某入侵其账户，冒充买家称已收到货物，要求中介放款，中介遂将上述款项打入陈某某篡改后银行账户内。三、2016年3月30日许，被告人陈某某入侵“某网”注册会员韩某的账户将其银行账户篡改为户名为吴某某的中国建设银行账户并在“某网”上发布虚假交易信息，从而取得买家卢某某的信任并达成交易，在卢某某向网站中介账户内汇款42812.5元后，陈某某入侵其账户，冒充买家称已收到货物，要求中介放款，中介遂将上述款项打入陈某某篡改后银行账户内。四、2016年3月30日许，被告人陈某某入侵“某网”注册会员陈某1的账户登陆“某网”，看到其与买家的交易信息，遂将陈某1的收款银行账户篡改为自己的支付宝账户，骗取中介向其放款8432.07元。为指控上述犯罪事实，公诉机关向本院移送了银行卡、身份证等物证；户籍证明、电脑截图等书证；证人朱某、梁某等人证言；汪某某、李某某陈述；被告人陈某某供述与辩解；电子数据检查笔录；视听资料等证据。公诉机关认为，被告人陈某某以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议本院对被告人陈某某判处有期徒刑三年以上五年以下，并处罚金。被告人陈某某对公诉机关指控的犯罪事实和适用法律无异议。经审理查明：2016年3月底，被告人陈某某在网上购买“某网”的网站总版主、注册会员的账号及加密密码信息，后通过解密获取密码。被告人陈某某利用事先获得的账户及密码通过篡改“某网”中介对外公布的帐户或篡改卖家向网站中介提供的收款帐户的方式将货款占为己有，共诈骗四次、诈骗金额74285.07元。赃款被被告人陈某某用于参与“百家乐”赌博挥霍。一、2016年3月27日，被告人陈某某登录“某网”网站总版主李某某的账户，将网站公布的网站中介收款银行账户篡改为自己事先在网上购买的户名为吴某某的中国建设银行银行卡账户，致使买家汪某某在不知情的情况下将6300元钱打入篡改后的银行账户内。上述犯罪事实，有如下证据予以证实：（1）被告人陈某某的供述证实:其通过网上购买的“某网”的账户和加密密码，通过解密后得到账户密码。2016年3月27日，其登录“某网”高级版主的账户，将中介账户改成其在网上购买的吴某某的银行账号，随后就有买家将6300元打入该账户。（2）汪某某的证言证实：2016年3月其在“某网”与卖家谈买酒事宜，约定价格6300元，后其将钱汇入网站显示的中介账户（62×××89），待其收到酒通知中介放款给卖家时才知道中介没有收到钱，现其已将钱支付给卖家，其正在与网站工作人员协商怎么赔偿损失的事情。（3）“某网”创始人李某某的证言证实：2016年3月30日其得知因网站中介公布的银行账号被人恶意篡改，导致买家汪某某误将6300元酒款汇入收款人为吴某某的建行账户（62×××89），现买家汪某某已将酒款付给卖家，并要求其赔偿汪的损失，双方正在协商赔偿事宜。（4）户名为吴某某的账号为62×××89客户交易查询清单证实：2016年3月27日汪某某向吴某某账户汇款6300元。以上证据，均经当庭质证，查证属实，足以认定。二、2016年3月27日，被告人陈某某登录“某网”注册会员朱某的账户（用户名:北京福源酒行），以卖家的身份在“某网”上以较低的售价发布虚假交易信息，从而取得买家梁某（用户名:烟波致爽）的信任并达成交易，在梁某向网站中介账户汇款16740.5元后，陈某某登录买家账户，冒充买家告知网站中介已收到货物，要求中介放款。在中介放款前，陈某某再次登陆卖家朱某的账户，冒充卖家告知中介将货款汇入其指定的户名为张某某的中国农业银行账户，后网站中介在不知情的情况下将货款16740.5元汇入指定账户。现李某某已代表网站将损失赔偿给买家梁某。上述犯罪事实，有如下证据予以证实：（1）被告人陈某某的供述证实：第一次诈骗后，网站进行了防范，不能再修改中介账户了，2016年3月27日左右的一天，其登录“北京福源酒行”的账户发布虚假卖酒信息，随后和“烟波致爽”达成协议，以每瓶酒1688元的价格出售12瓶。待得到中介发来的买家已付款的通知后，其登录“烟波致爽”的账户，冒充买家告诉中介货已收到，通知中介可以放款，其将卖家预留的银行账户改为其事先在网上购买的户名为张某某的中国农业银行账户62×××75。（2）证人朱某的证言证实：2016年3月底有人盗用了其在“某网”注册的“北京福源酒行”账号与用户名叫“烟波致爽”的人谈卖酒事宜，其在“北京福源酒行”里的银行账号也被改成另外一个账号。（3）“某网”创始人李某某的证言证实：2016年3月27日,诈骗分子侵入卖家“北京福源酒行”账户冒充卖家发布低价虚假交易信息，买家“烟波致爽”信以为真，将16740.5元汇入中介账户，后诈骗分子侵入买家账户冒充买家通知中介放款，中介没有发现，将款项汇入诈骗分子提供的户名为张某某，账号为62×××75的农行账户。后其将16740元赔偿给了卖家“烟波致爽”即梁某。（4）梁某的证言证实：其已经得到了“某网”中介赔偿给自己的16800元损失。（5）户名为李某某的账号为62×××05中国银行账户交易明细证实：2016年3月27日其账户有16888元进账。（6）招商银行转账汇款单笔对账单证实：2016年3月27日户名为李某某的帐号为62×××29账户向户名为张某某的账号为62×××75的农行账户以网银实时汇款方式转账16740.5元。（7）户名为张某某的账号为62×××75客户交易查询清单证实：2016年3月27日李某某向吴某某账户汇款16740.5元。以上证据，均经当庭质证，查证属实，足以认定。三、2016年3月30日许，被告人陈某某登录“某网”注册会员韩某的账户（用户名:豫=中=酒），以卖家的身份在“某网”上以较低的售价发布虚假交易信息，从而取得买家卢某某（用户名:闽香酒业）的信任并达成交易，在卢某某向网站中介账户内汇款42812.5元后，陈某某登录买家账户，冒充买家告知网站中介已收到货物，要求中介放款。在中介放款前，陈某某再次登陆卖家账户，冒充卖家告知中介将货款汇入其指定的户名为吴某某的中国建设银行账户，后网站中介在不知情的情况下将货款42812.5元汇入指定账户。现李某某已代表网站将损失赔偿给买家卢某某。上述犯罪事实，有如下证据予以证实：（1）被告人陈某某的供述证实：大约过了一、两天，其登录“豫=中=酒”账户发布虚假售酒信息，后与“闽香酒业”达成买卖协议，约定售价4万多元，得到买家已付款的通知后，其登录“闽香酒业”账户，冒充买家告知中介货已收到，然后中介把钱放款到其修改后的账户中（户名吴某某的中国建设银行账户，尾号是4489）。（2）证人韩某的证言证实：2016年3月底有人盗用了其在“某网”注册的“豫=中=酒”账号发布虚假售酒信息用来诈骗。（3）“某网”创始人李某某的证言证实：有人侵入卖家“豫=中=酒”的账户发布低价虚假交易信息，与买家“闽香酒业”达成总金额42812.5元的交易，等买家款到中介通知发货后，又入侵买家账户通知放款至诈骗分子提供的户名为吴某某的账号为62×××89账户。后其已将42960元赔偿给了买家“闽香酒业”即卢某某。（4）卢某某的证言证实：其已经得到了“某网”中介赔偿给自己的42960元损失。（5）户名为李某某的账号为62×××77的中国工商银行账户历史明细清单证实：2016年3月28日有42960元进账。（6）中国建设银行网上银行转账汇款电子回单证实2016年3月30日户名为李某某的账号为62×××29的账户向户名为吴某某的账号为62×××89的账户通过建行网银转账42812.5元。（7）户名为吴某某的账号为62×××89客户交易查询清单证实：2016年3月30日李某某向吴某某账户汇款42812.5元。以上证据，均经当庭质证，查证属实，足以认定。四、2016年3月30日许，被告人陈某某登录“某网”注册用户名为ada1217（买家）的账户，经查看其与网站中介的聊天记录，发现其通知中介放款给卖家陈某1(用户名:“醉东方”)。遂登录卖家陈某1的账户，冒充卖家通知中介将预设收款银行账户改为由其掌握的户名为胡某某的支付宝账户(ｃａｎ×××＠ｑｑ.ｃｏｍ)，致使中介在不知情的情况下将货款8432.07元放款至该帐户。上述犯罪事实，有如下证据予以证实：（1）被告人陈某某的供述证实：其登录用户名为ada1217的账户，看到该用户与中介账户“梦的传奇”的聊天记录，说货已收到可以放款给卖家“醉东方”，其立即登陆卖家账户，冒充卖家给中介说将银行账户改为ｃａｎ×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，该支付宝实名认证的信息是胡某某的工行卡，后这张卡丢了，其就把钱来回转账，转到户名为吴某某的尾号为6504的建行卡中。因入账的银行账户都是在网上购买的，一套卡连同银行卡和开户人的身份证，有户名为吴某某的建行卡、户名为张某某的农行卡和户名为胡某某的工行卡，因怕卡被查封，其收到钱后来回转账，最后都转到户名为吴某某的62×××04建设银行卡中并取现。现李某某已代表网站将损失赔偿给买家陈某1。（2）“某网”创始人李某某的证言证实：2016年3月30日，卖家“醉东方”与买家“ada1217”在网站上有一笔真实交易，后诈骗分子入侵买家账户看到买家与中介的聊天记录，得知中介准备放款给卖家，诈骗分子立即入侵卖家“醉东方”的账户，告知中介修改收款银行账户，中介信以为真，将钱汇入账户名为ｃａｎ×××＠ｑｑ.ｃｏｍ的支付宝账号。后其已将8432元赔偿给了卖家“醉东方”即陈某1。（3）陈某1的证言证实：已经得到了“某网”中介赔偿给自己的损失，约8500元。（4）户名为李某某的账号为62×××77的中国工商银行账户历史明细清单证实：2016年3月28日有8500元进账。（5）支付宝交易明细证实：由支付宝ｔａｏ×××＠163.ｃｏｍ转款到支付宝ｃａｎ×××＠ｑｑ.ｃｏｍ8432.07元以上证据，均经当庭质证，查证属实，足以认定。上述犯罪事实，还有如下综合证据予以证实：（1）被告人陈某某书写的申请将自己银行卡中的钱取出退还被害人的申请书、扣押物品清单及发还物品清单证实：从被告人银行卡中取出5000元，连同之前扣押的4300元，共计9300元，一并发还给李某某。（2）搜查证、扣押物品清单及照片证实：公安机关从被告人居住的广东省湛江市某区某街某号房屋内搜查出5张银行卡、4张身份证、台式机硬盘及银行卡开户资料若干张，并予以扣押。（3）电子数据检查记录及光盘电子数据证实：在检查硬盘的系统桌面新建文件夹中提取到35个文件，文本文件中含有淘酒网的账号密码等信息。（4）银行明细、调取证据通知书及视频光盘证实：被告人陈某某将诈骗所得款项进行多次银行转账，后由被告人陈某某取出或消费的事实。（5）（2012）深南法刑初字第1275号刑事判决书、刑满释放通知书证实：因犯诈骗罪，被告人陈某某于2012年9月20日被广东省深圳市南山区人民法院判处拘役四个月，2012年10月14日刑满释放。（6）抓获证明、发破案经过、户籍证明等证据在卷佐证。以上证据均经当庭质证、查证属实，足以认定。本院认为，被告人陈某某以非法占有为目的，利用非法获取的“某网”的会员账户和密码，采取虚构事实的方式，骗取他人财物共计74285.07元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控其犯诈骗罪罪名成立。被告人陈某某利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，酌情从严处罚。被告人陈某某曾因犯诈骗罪受到刑事处罚后，又多次实施诈骗，且将诈骗所得用于赌博挥霍，酌情从重处罚。被告人陈某某归案后如实供述犯罪事实，认罪态度较好，依法可以从轻处罚。被告人陈某某退还部分赃款，为被害人挽回了部分损失，可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院》第二条之规定，判决如下：一、被告人陈某某犯诈骗罪,判处有期徒刑四年零九个月,并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年5月11日起至2021年2月10日止，罚金自判决生效后三十日内缴纳）二、责令被告人陈某某退赔尚未退赔的犯罪所得人民币64985.07元。三、被告人陈某某作案使用的5张银行卡、4张身份证和电脑主机一部予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向提出上诉至焦作市中级人民法院。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 李 婧审 判 员 李 宇人民陪审员 秦 干二〇一六年十二月二十一日书 记 员 李金玲