江西省宜春市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2018）赣09刑终130号
原公诉机关江西省高安市人民检察院。
上诉人（原审被告人）万某某，男，1983年4月15日出生于江西省，汉族，大学本科，中国人民财产保险股份有限公司高安支公司农险部原经理，住高安市。因涉嫌本案，于2017年8月4日被取保候审。现在家。
江西省高安市人民法院审理江西省高安市人民检察院指控原审被告人兰建军犯挪用资金罪一案，于2018年4月2日作出（2018）赣0983刑初13号刑事判决。宣判后，原审被告人万某某不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，并讯问上诉人万某某军，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定：
一、被告人万某某分别于2015年6月25日、6月29日、7月29日三次将49999元人民币，转入其个人账户用于炒股，其中106213元属于其保管的政策性水稻保险配套资金。
二、被告人万某某的同事程某找到万某某，要其借钱给他朋友黄某所在的常鑫仓储公司用于周转，被告人万某某又从其保管的保费中，于2015年9月13日、10月12日、11月19日分别转了1000000元、1250000元、950000元人民币给程某，再由程某转给黄某。2015年12月23日，被告人万某某将剩余的160600元转给程某，要程某连同之前借给黄某的950000元，通过黄某的账户上交省公司。
以上事实，有公诉机关提交，经法庭质证和认证的以下证据证明：
1、被告人万某某在侦查阶段的供述：2014年我们公司收取水稻保险费是由我负责，2015年由于市财配套资金没有到位，按之前惯例也由我负责汇总保管各乡镇、各村代付的这款项。从6月下旬至9月中旬，陆续收到这笔保费110余万元，该笔钱就暂存到我农商银行的这个帐户上。之前我这个帐户上有4689.43元。收取保险费的具体情况是2015年6月23日新街59552.24元，6月24日祥符72985.37元，石脑59309.3元，大城55747.91元。6月25日灰埠78188.76元，汪家50200元，伍桥56864.7元，蓝坊68733元，上湖39489.3元，荷岭37766.41元。7月9日杨圩26600元。7月13日村前59121.45元。8月17日收取的现金存现137800元。8月26日徐朝敏帮我代收325000元。9月6日上湖种粮大户1102.5元，总共大概110多万元。2015年6月底7月底，我先后分三次共转了149997元到我炒股的建行帐上用于炒股，分别2015年6月25日转了49999元，2015年6月29日转了49999元，2015年7月29日转了49999元到我建行帐户上，并分别于当天加1元钱转到我的证券帐户用于炒股。我同事卢某某在2015年6月24日还给我39152元剩下的106213元都是我保管的水稻保险费。2015年9月份我又收取了其它一些保险费用，到2015年9月底的时候，我同事程某多次找到我要借几十万元钱，因为感觉数额不小，我都回绝了。后来他到我办公室说，他是帮他朋友筹钱，还差100万。还说了他朋友在搞仓储业务，需要一笔钱到银行转一下，过几天就还给我。我就从保管的款项中转了100万给程某老婆邓某某的账上，过几天又通过邓某某的账户转回我卡上了。2015年10月中旬，程某又找到我说跟上次一样他朋友在仓储业务需要钱到银行转一下，过几天就会归还，我考虑第一次借他也没什么问题，碍于情面，我就通过手机银行转了125万元到程某账上，过了大概二十天左右，通过陈某的账号归还了100万元。2015年11月份，程某再次找到我，说跟之前一样又要钱周转，再借100万元给他，我考虑了下又转了95万元到程某信用社的账上。到了2015年12月下旬，宜春分公司通知要把之前收的款交到省公司，我打电话通知他把这笔钱交到省公司。当时应交110多万元，还差16万多元，我也转给了程某，通知他朋友一起转到省公司账上。
2、证人程某的证言证实：2015年9月，我朋友黄某向我借一两百万周转，我问他要这么多钱做什么，他说仓储公司的业务需要用钱到银行转一下。要我问其他朋友或同事看能不能凑凑，很快就会转出来。我就问了很多朋友和同事，包括万某某。万某某问我要钱做什么？我说替朋友借的，他们仓储公司的银行业务需要用钱，放入银行转一下就出来，然后再还给你。国祥说，他不认识我朋友，不放心，要从我帐上过帐。我当时没有农商银行的卡，黄某又着急用，我就用我老婆邓某某的卡，万某某转了100万到我老婆邓某某的卡上，然后我又安排我老婆通过网银将100万转到黄某提供的一个账户（户名陈某）上，过了几天黄某通过陈某的账户转了100万给我老婆，然后我就让我老婆把这100万转给了万某某。2015年10月份，黄某又找到我说需要钱周转，我又找到万某某，跟他说跟上次一样，我朋友的仓储公司银行业务需要钱，过几天就归还的。万某某仍然说要从我的卡上过帐，他将125万转到我账上，我随后转给了黄某提供的陈某账上，过了一段时间，黄某先直接转给万某某100万元。2015年11月份，黄某同样再次问我借钱，我又找到万某某，说我那个朋友又要钱做仓储公司银行业务，再借给他一次100万元，没问题的。万某某说：上次的还有25万都没还，现在又借钱。我就打电话问了黄某，他说过几天就还。之后万某某转了95万元到我账上，我接着就转给了陈某账上，过了几天，黄某也将之前差的25万元归还给了万某某。又过了一阵子，万某某告诉我借的钱是农业保险的保费，说要黄某直接打到省公司账上，万某某那里还有16万多元保费，他也转给我，我转给了黄某，由黄某负责一并打到省公司账上。
3、证人黄某的证言证实：2015年9月份左右，我在常鑫仓储有限公司任客户经理，因为仓储业务资金周转问题，我问程某借100万元左右的钱，他答应帮我问问，大概过了1星期左右，他告诉我借得到，我把公司会计陈某的账号告诉程某，随后100万元就到了陈某账上，过来10天左右，我就把这100万元换给了程某。大概过了一个月，我又问程某能否借100万元左右给我周转一下，过了几天程某帮我借到了125万元钱并转到了陈某的账上，过了十天左右，我就还了程某100万元。又大概过了个把月，我又用同样的方法向程某借了95万元。过了几天我归还了之前借的25万元，几天后，程某告诉我一个人民财产保险的公司账号，他还说会转16万元给我，让我连同原来的95万元一起转到这个账上，我就把111万左右打到了人民财产保险公司的账上。
4、证人王某的证言证实：2015年7月人保财险高安支公司农险部副经理万某某电话通知我交给他水稻保险5%的配套资金，说我们杨圩镇要交26600元，2015年7月9日通过我的账号转了26600元到万某某帐户。
5、证人徐某的证言证实：2015年6月，人保财险高安支公司农险部副经理万某某电话通知我交给他水稻保险5%的配套资金，说我们石脑镇要交59309.3元。2015年6月24日通过我的帐户转到了万某某的帐户。
6、万某某在农商银行个人帐户上资金流水明细证实：2015年6月21日该帐户上余额为4689.43元。6月25日、6月29日、7月29日三次分别将49999元转入其个人建行帐户再转证券银行帐户。2015年9月23日该帐户向邓某某转款1000000元；9月30日邓某某向该帐户存入1000000元。10月12日该帐户向程某转款1250000元。11月4日陈某存入1000000元。11月19日向程某转款950000元，11月23日陈某存入250000元。12月23日向程某转款160600元。
7、中国人民财产保险股份有限公司高安支公司情况说明证实：万某某的农商银行帐户上的113.06万元是2015年度开展政策性水稻种植保险业务由种植大户和行政村代垫的保费。该保费应为政策性水稻种植保险高安市县级财政补贴资金。2015年6月至9月各乡镇陆续通过向种植大户或行政代垫的方式，按照当时县财政配套标准将相应的款项转入万某某帐户。再与中央、省级财政配套资金同一时间转入公司公帐。该笔款项于2015年12月通过黄某的帐户转入中国人民财产保险股份有限公司江西省分公司公帐。
8、高人保财险党发[2015]1号文件证实：万某某2015年1月1日起被聘任为中国人民财产保险股份有限公司高安支公司农险部部门副经理。
9、宜人保财险发[2017]77号文件证实：省审计厅对高安涉农资金专项审计中，发现2015年高安市财政未将本应由地方财政承担的5%农业保险配套资金纳入预算，人保财险高安支公司将此费一并向农户收取，该资金为113.06万元，由高安支公司当时农险部负责人万某某代为保管，代管期间万某某私自挪用借给他人。
原审法院认为，被告人万某某身为公司部门副经理，利用职务之便，挪用本单位资金进行营利活动，数额较大，其行为构成了挪用资金罪。被告人万某某归案后，能如实交待犯罪事实，属坦白；挪用款在案发前均主动归还，依法从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条、第六十七条第三款、第七十二条第一款之规定，判决：被告人万某某犯挪用资金罪，判处拘役六个月，缓刑八个月。
上诉人万某某上诉提出：其挪用的款项不属于保险公司的资金，其对借款的用途不是明知，其不构成挪用资金罪。
经本院二审审理查明的事实、证据与一审一致，上诉人万某某在二审期间未提供新的证据，原判所列证据均经一审庭审举证、质证，且能相互印证，本院予以确认。
本院认为，上诉人万某某身为公司部门副经理，利用职务之便，挪用本单位资金进行营利活动，数额较大，其行为构成挪用资金罪。关于万某某上诉提出其不构成挪用资金罪的意见。经查，其挪用的款项虽应由县级财政承担的水稻种植保险费，但在案证据证实该款是保险公司向各乡镇或水稻种植大户收取后存入万某某个人帐户代为保管，虽该资金未存入保险公司帐户，但该资金实质是由保险公司收取的，即已纳入保险公司的管理之中，应属保险公司的资金；万某某在公安机关的亦供述其明知程某是帮黄某向其借款用于偿还银行到期贷款，其亦属于明知挪用资金借贷给他人是为了进行营利活动。故万某某提出不构罪的上诉意见不能成立，不予支持。万某某归案后，如实供述其主要犯罪事实，系坦白，挪用的资金在案发前均主动归还，依法予以从轻处罚。原审判决认定事实清楚，证据确实充分，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法，应予维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 廖作锡
审判员 雷珑婕
审判员 李湘宜
二〇一八年六月八日
书记员 黄 鑫