山西省大同市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）同刑终字第181号
原公诉机关阳高县人民检察院。
上诉人（原审被告人）曲爱芳，女，汉族，文盲，农民，户籍地内蒙古自治区，捕前住山西省山阴县。2006年3月6日因犯诈骗罪被山阴县人民法院判处有期徒刑六个月，2014年12月4日涉嫌犯诈骗罪被阳高县公安局刑事拘留，2015年1月8日被逮捕。现羁押于大同市看守所。
阳高县人民法院审理阳高县人民检察院指控被告人曲爱芳犯诈骗罪一案，于2015年9月7日作出（2015）阳刑初字第25号刑事判决。判后，被告人曲爱芳不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大同市人民检察院指派检察员张旸出庭履行职务，上诉人曲爱芳到庭参加诉讼。现已审理终结。
原判认定，一、2014年3月初，被告人曲爱芳假借结婚名义与被害人张某相识，并向被害人索要钱财。2014年3月8日，被害人张某在内蒙古兴和县自己家中交给被告人曲爱芳45000元，又于2014年6月8日和7月19日，分两次存入被告人指定的银行账户800元和1000元。后被告人曲爱芳离开被害人张某，并与被害人失去联系。
原判认定上述事实的证据有：
1、被害人张某报案陈述证明：2014年3月初，经郝某某介绍，他和曲爱芳相识并欲娶曲为妻。曲爱芳当时向他索要30000元彩礼款和20000元房款。3月8日，曲爱芳及其嫂子武某某来到内蒙古兴和县他家，他将45000元通过郝某某交给曲爱芳，曲爱芳与其嫂子将该款存入信用社。他又于2014年6月8日和7月19日分别打到曲爱芳提供的银行账户上800元和1000元。曲爱芳在他家住了四十多天后离开，之后他无法联系到曲爱芳。
2、被害人张某对照片辨认后确认，被告人曲爱芳就是骗取其钱财之人。
3、内蒙古农村信用社储蓄存款凭条复印件三支证实：用户名为“曲爱芳”，账号为6229760070800646996的银行账户，分别于2014年的3月8日存入现金45000元，6月8日存入800元，7月19日存入1000元。
4、证人郝某某证言证明：他和张某均系内蒙古兴和县店子镇白家营村村民。2014年3月初，武某某托他为其小姑曲爱芳介绍对象，后他将曲爱芳介绍给张某。3月8日，他同张某将曲爱芳和武某某接到张某家，张某在自己家将45000元经他手交给曲爱芳，张某和曲爱芳、武某某又将钱存入银行。之后曲爱芳在张某家居住40来天就离去。
5、证人张某某（兴和县店子镇白家营村村民）证言证明：经郝某某介绍，张某于2014年3月8日娶了名叫曲爱芳的女子。曲爱芳自称山西省山阴县人。后来曲爱芳从张某家逃跑。
二、2014年6月16日，被告人曲爱芳假借结婚名义，与阳高县王官屯镇随士营村村民白某相识，并向白某索要黄金首饰和钱财。次日被害人白某为被告人曲爱芳购买价值共计8900元的黄金项链一条和黄金戒指一枚。6月24日，在阳高县农村信用合作联社，被害人白某将30000元存入被告人指定的银行账户。10月7日，被告人离开被害人白某家，与被害人失去联系。当被告人再次与他人找对象时，被害人白某报案。该黄金项链和黄金戒指被追回后发还被害人白某。
原判认定上述事实的证据有：
1、被害人白某报案陈述证明：2014年6月16日，经姓韩的媒人和大同县的媒人介绍，他和曲爱芳相识并准备结婚，说好彩礼钱30000元，给曲三金。次日他花9000元给曲爱芳购买金项链和金戒指。6月24日，他女儿白某某将30000元汇到曲爱芳银行卡上。之后他和曲爱芳举行了结婚仪式。10月7日曲爱芳离开他家，16日后他再也联系不上曲爱芳。听说曲爱芳又嫁给大同县周士庄镇牛家堡村叫“玉某”的男子。
2、被害人白某对照片辨认后确认，被告人曲爱芳就是骗取其钱财之人。
3、山西省农村信用社个人存款凭条复印件一支证明：2014年6月24日，白某某向用户名为“曲爱芳”，账号为6229760070800646996账户存入现金30000元。
4、证人韩某某证言证明：2014年6月，她和田某某介绍内蒙古商都县一女子与白某找对象。当天在随士营村白某家谈好，由白某给女子30000元彩礼款，另给女子三金，当晚女子便留在白某家。
5、证人田某某证言证明：曲爱芳让她介绍对象，她便和阳高姓韩媒人介绍曲爱芳与阳高县一男子相识，并谈好彩礼钱30000元，再给曲爱芳买金首饰。大约半年后，曲爱芳又找到她，说是不和阳高男子过了，让她再给介绍对象，于是她又给曲爱芳介绍大同县一男子找对象。
6、证人张某某证言证明：他是大同县周士庄镇牛家堡村人。小名叫“玉某”。2014年10月14日，经媒人“老田”介绍，他和曲爱芳找对象，后来他才知道曲爱芳已经同别人找对象。
7、证人白某某（被害人白某女儿）证言证明：2014年6月24日，她将30000元存入账户名为“曲爱芳”的银行卡上。
8、扣押、发还物品清单证明：2014年12月5日，民警从被告人曲爱芳家扣押黄金项链一条、黄金戒指一枚，并发还被害人白某。
9、被告人曲爱芳供述：2014年6月，媒人“老田”和阳高县媒人介绍她和白某相识。在白某家，谈好彩礼钱30000元，另给她两金。后白某为她购买约8900元黄金项链和黄金戒指，白某大女儿往她卡上汇款30000元，后来她离开白某家。所买的两金她放在山阴县自己家中，那30000元已花费。2014年10月，“老田”又为她介绍大同县男子找对象。
原判采信的综合证据有：
1、常住人口信息表一份证明，被告人曲爱芳出生于1967年11月18日。
2、山西省山阴县人民法院（2006）山刑初字第8号刑事判决书证明：2006年3月6日，被告人曲爱芳因犯诈骗罪被判处有期徒刑六个月。
3、抓获经过证明：2014年12月3日，山阴县公安局民警将被告人曲爱芳抓获归案。
原判认为，被告人曲爱芳以非法占有为目的，假借找对象名义，先后骗取被害人张某现金46800元、骗取被害人白某财物38900元，被告人之行为已构成诈骗罪，且属诈骗数额巨大，依法应予惩处。公诉机关指控被告人的罪名成立。公诉机关指控被告人还诈骗被害人张某现金5000元，因指控的证据不足，不予支持。被告人两次实施诈骗行为，且曾因犯诈骗罪被刑事处罚，均应酌定从重处罚；被骗赃物部分被追回并发还被害人，对被告人酌定从轻处罚。被告人辩称其未收取过被害人张某钱财，经查，证人郝某某证言，与被害人张某陈述材料及信用社储蓄存款凭条复印件能够相互印证，证实被告人假借结婚名义向被害人索要46800元的事实，故对被告人该辩解意见不予支持；被告人辩称其与白某相识并非为了诈骗钱财，经查，证人张某某、田某某证言，与被害人陈述和被告人供述能够相互印证，证实被告人以结婚名义向被害人白某索要巨额钱财约四个月后，又与他人找对象，证实被告人主观上具有非法占有被害人白某钱财的目的，故对被告人该辩解意见不予支持；被告人辩称，其于2014年农历8月20日，在阳高县王官屯信用社通过白某女儿将16000元汇款给白某前妻，经查，被害人白某女儿白某某及白某前妻唐某某均否认被告人曾给唐汇款，且经侦查机关向该信用社调查，证实该日期亦没有相关汇款记录，故对被告人该辩解意见不予支持；被告人还辩称被害人白某交给她的其余钱款用于白某家日常花费，经查，现有证据材料中只有被告人供述，无其它相关证据佐证，对被告人该辩解意见亦不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条，以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决：一、被告人曲爱芳犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金一万元；二、被告人曲爱芳非法所得76800元，依法予以追缴。
上诉人曲爱芳的上诉理由是，1、其银行账户于3月8日存入的45000元、于6月8日存入的800元、7月19日存入的1000元，均不是被害人张某的钱；2、白某交给其的30000元钱，其中16000元汇给白某前妻，其余的钱用作家中的日常消费了。
出庭检察员的意见是，原判定性准确，量刑适当，建议驳回上诉，维持原判。
经审理查明，本院认定的事实和采信的证据与原判相同，应予以确认。
关于上诉人曲爱芳所提其未拿过张某的钱，经查，被害人张某的报案及陈述，与证人张某某、郝某某的证言相印证，证实上诉人曲爱芳经郝某某介绍与被害人张某相识并同居生活；被害人张某的陈述与证人郝某某的证言、储蓄存款凭条相印证，证实上诉人曲爱芳假借结婚名义取得被害人张某45000元；储蓄存款凭条与被害人张某的陈述相印证，证实被害人张某于2014年6月8日和7月19日分两次存入上诉人曲爱芳账户1800元，故上诉人的该上诉理由不能成立，本院不予采信。
关于上诉人曲爱芳所提其拿到被害人白某30000元后，其中16000元汇给白某前妻，经查，阳高县王官屯信用社当日并无相关汇款记录，白某的女儿白某某及白某前妻唐某某亦否认上诉人曲爱芳曾给唐某某汇款，故其所提该理由无证据支持，本院不予采信；关于上诉人曲爱芳称其余的钱款用作日常消费，除其本人的供述外，再无其他证据予以印证，故该上诉理由不能成立，本院不予采信。
本院认为，上诉人曲爱芳以非法占有为目的，骗取被害人张某现金46800元、骗取被害人白某财物38900元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。原审法院认定事实清楚，证据确实、充分，定性准确，量刑适当，本院予以确认。案发后，除依法追回价值8900元的黄金首饰，已发还被害人白某外，上诉人曲爱芳诈骗犯罪所得赃款76800元，依法应予退赔，其中退赔被害人张某46800元、被害人白某30000元，原判未予明确退赔具体数额不当，应予纠正。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款（一）、（二）项之规定，判决如下：
一、维持阳高县人民法院（2015）阳刑初字第25号刑事判决第一项，即被告人曲爱芳犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币一万元；
二、撤销阳高县人民法院（2015）阳刑初字第25号刑事判决第二项，即被告人曲爱芳非法所得76800元，依法予以追缴；
三、责令上诉人曲爱芳退赔被害人张某46800元、被害人白某30000元。
本判决为终审判决。
审 判 长 贺义军
审 判 员 魏守鸣
代理审判员 孙燕燕
二〇一五年十一月四日
书 记 员 范佳旭