湖南省常德市武陵区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）湘0702刑初567号
公诉机关常德市武陵区人民检察院。
被害人：杨某某，女，1974年12月20日出生，汉族。
被害人：杨某甲，男，1951年12月15日出生，汉族，系杨某某之父。
被告人王进，男，1981年7月5日出生，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯招摇撞骗、诈骗罪，2016年11月30日被常德市公安局武陵分局刑事拘留，2017年1月5日常德市武陵区人民检察院决定不批准逮捕，次日被常德市公安局武陵分局决定监视居住。因涉嫌犯招摇撞骗罪，2017年1月7日被桃源县公安局刑事拘留，同年2月13日经桃源县人民检察院决定不批准逮捕，次日被桃源县公安局取保候审。2017年12月12日由本院决定逮捕，当日被执行逮捕。现押常德市看守所。
常德市武陵区人民检察院以常武检公诉刑诉[2017]576号起诉书指控被告人王进犯招摇撞骗罪，于2017年12月11日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，2018年3月2日中止审理，3月29日恢复审理。依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。常德市武陵区人民检察院指派检察员黄思敏出庭支持公诉。被害人杨某某、杨某甲、被告人王进到庭参加诉讼。现已审理终结。
常德市武陵区人民检察院指控：2014年2月至2016年8月期间，被告人王进冒充人民警察，虚构工程投资、购买工程车等名义骗取他人财物，并与他人同居。其主要犯罪事实如下：
1、2014年2月至2016年8月期间，王进冒充人民警察，隐瞒已婚事实，骗取被害人李某的信任后与其谈恋爱并同居。
2、2014年8月至2015年8月期间，王进冒充人民警察，虚构投资购买工程车、购买湖南省桃源县漆河镇万豪新城的门面，取得被害人杨某某、杨某甲的信任，多次骗取杨某某、杨某甲人民币共计68万元，该款被其挥霍。杨某某、杨某甲多次催讨，王进以要出卖工程车还款为由推脱未还。后经多次催要，王进向杨某某、杨某甲还款11.5万元，余款56.5万元未归还。
3、2015年7月至2016年6月期间，王进冒充人民警察，虚构工程投资取得被害人李某某（李某的哥哥）的信任，多次骗取李某某钱财共计人民币43.7万元，该款被其挥霍。后经李某某多次催讨，王进还款人民币16万元余元，尚有27.2671万余元未归还。
4、王进与李某租住在常德市武陵区东水岸小区同居期间，冒充人民警察出入该小区，让居住在该小区内的居民被害人宋某某、刘某、代某、粟某某、肖某某均相信其为人民警察。2016年7月至8月期间，宋某某、宋某某妹妹宋某甲、刘某、粟某某、代某分别借给王进人民币80000元、50000元、5000元、1500元、2500元。后宋某某、宋某甲、刘某、粟某某、代某多次找王进还款时未偿还。
该院认为，被告人王进多次冒充人民警察，招摇撞骗，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十九条的规定，应当以招摇撞骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。
被害人杨某某诉称，王进从2014年下半租住在杨某某家旁边，在日常聊天中王进透露在公安局上班，漆河林业站站长是其小叔叔，还有一个大叔叔在常德市公安局武陵分局当副局长。取得杨某某的信任后，虚构工程，杨某某向王进支付了六、七十万元，由于长期的忧郁、压抑、打击、痛苦，现在杨某某已生病，其经营的家具店没有流动资金，无法做生意，并且以房产抵押向信用社贷款后交给王进，被信用社要求偿还借款。望法院根据有关法律严惩王进，查明20万元贷款的去向，抓王进的同案犯。
被害人杨某甲诉称，因被王进诈骗，感到气愤，现已生病，而无钱治病。王进涉黑涉恶，还殴打他人。王进骗取钱财后到处旅游。望法院追查赃款的去向。
被告人王进对公诉机关指控的犯罪事实不持异议，但辩称其系借款，并非骗取钱财。
经审理查明：2014年2月至2016年8月期间，被告人王进向外声称自己是一名警察，骗取他人信任后，谎称有工程投资或购买工程车需要资金向杨某某、杨某甲、李某某、宋某某、刘某、代某、粟某某、肖某某借款人民币共计976671元，用于赌博和平常日常开支。2017年12月12日，本院从王进处扣押人民币10100元。其具体犯罪事实如下：
一、2014年5月被告人王进认识杨某某后，告诉杨某某他是常德市公安局警察，是桃源县漆河镇林业站长胡某某侄儿，胡某某准备投资开岩厂，邀杨某某投资买车运输石头和购买桃源县漆河镇万豪新城的门面，取得杨某某及其父亲杨某甲的信任，2014年8月至2015年8月多次从杨某某、杨某甲处以借为名得款人民币共计68万元。经杨某某、杨某甲多次催讨，王进向杨某某、杨某甲还款共计115000元，余款565000元王进用于日常开支和赌博。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、受案登记表、线索来源、抓获经过，证明2016年11月22日，杨某某以被王进诈骗向桃源县公安局漆河派出所报警，2017年1月7日该局在武陵区将王进抓获归案的事实。
2、被害人杨某某的陈述，证明2014年5月在她家楼下茶馆打牌时认识了王进，在聊天过程中得知王进在常德市公安局武陵分局工作，是漆河林业站长胡某某的侄儿，认为胡某某是公务员，王进也是公务员。2014年8月份，王进以买运输车为由向她借钱时，杨某某借给王进8万元。同年9月，王进以旧车换新车为由，从杨某某处借走12.7万元。同年10月，王进给杨某某出具21.3万元借条。2014年11月，王进以买车为由，通过杨某某找杨某某的弟弟称买车投资资金20万，2014年11月20日，王进给杨某某出具20万元借条。后又以买车、修车、加栏板、修水箱、加油、司机费等理由，至2015年2月6日杨某某再次借给王进11.5万元，王进给杨某某出具11.5万元借条。2015年8月初，王进以在财富广场买门面投资为由，向杨某某借15万，并要杨某某以房产做抵押在桃源县理公港镇农村信用社贷款20万给了王进，其中王进代还信用社贷款5万元。同年8月13日，王进给杨某某出具15万借条。2016年2月5日，王进向杨某某出具68万元的总借条。至2016年7月1日，王进共退还杨某某和杨某甲人民币115000元。
3、被害人杨某甲的陈述，证明2014年下半年，其女儿杨某某告诉他王进是公安局的警察，在桃源县理公港开岩厂，投资岩厂回报较高。从2014年下半年至2015年3月份杨某甲总共给了王进242000元，王进经常穿警服到他家里来，经常向他讲抓犯人的事。
4、证人余某某的证言，证明2014年7至8月，其妻子杨某某告诉他王进是市公安局民警，是漆河镇林业站站长胡某某的侄儿，王进要杨某某投钱在胡某某岩厂买车，他觉得没有问题。后杨某某、余某某夫妇投资二十多万多交给了王进；2015年8月份，王进邀杨某某、余某某夫妇投资漆河镇佳园财富广场门面，余某某、杨某某将15万元交给了王进。其中有20万元是将他在漆河镇的房屋作抵押向银行贷出款，杨某某将20万元给了王进作投资。余某某多次看见王进穿着警服，并且有警号，王进还说他叔叔是常德市公安局武陵分局副局长。
5、证人彭某某的证言，证明他是杨某甲的同学，2014年农历腊月的一天，杨某甲带王进找彭某某买猪肉。王进当天穿了一件类似警服的衣服。
6、证人李某甲（余某某表侄）的证言，证明2015年腊月十五，李某甲看见王进穿了一件类似警服样式的夹克衫去找余某某、杨某某谈还钱的事情，王进称工地上没有完工没有结到帐，王进准备卖车还钱给杨某某。
7、借条、个人业务取款凭证、客户回单，证明2014年10月25日王进借杨某某21.3万元；2014年11月20日王进借杨某某20万元；2015年2月6日王进借杨某某11.5万元；2015年8月13日王进借杨某某15万元；2016年2月5日，王进给杨某某出具了一张68万元的借条。
8、杨某某与王进的短信聊天记录，证明王进告诉杨某某他在公安局工作，在公安局开会或在外面抓毒犯、追逃等；有时称在工地上，等工程款结账后还杨某某欠款等。
9、证人段某某的证言，证明她是杨某某母亲，段某某通过杨某某认识王进，王进多次找段某某和他一起做工程，段某某共借给王进24.2万元。王进称常德市公安局武陵分局副局长是其叔叔，漆河镇林业站站长胡某某是其小叔叔，并多次看到王进身穿警服，王进称其是常德市公安局武陵分局警察。
10、证人胡某甲的证言，证明他和王进是同学关系，2015年上半年，他和王进在别人开的赌场里玩，他开始借王进大概10万元钱，没多久就还给王进了，王进在赌场里输了一些钱就找他借钱。
11、辨认笔录，证明2016年11月29日杨某某在公安机关提供的一组照片中，指认出王进的事实。
12、证人胡某某的证言，证明胡某某认识王进。与王进没有任何工程或经商方面的合作关系。胡某某自己从来没有从事工程项目。
13、王进与杨某某的电话录音资料，证明杨某某多次向王进要求还款，杨某某的弟弟与王进通话过程中王进扬言拿杀猪刀杀杨某某，并称有枪威胁杨某某弟弟的事实。
14、被告人王进的供述，证明2014年8月，王进以投资工地拖土车为由向杨某某多次借款，在2014年10月25日王进向杨某某出具21.3万元借条；后又以买车为由，向杨某某多次借款11.5万元，亦向杨某某出具借条；2014年11月，王进再次以投资买车为由向杨某某借款20万并出具借条。2015年8月份，王进以买房为由向杨某某借款15万，因杨某某已无现钱，王进帮杨某某还完5万的房屋贷款，杨某某以房子做抵押向银行贷20万交给王进，王进代偿部分利息，每个季度5000多元。王进一共向杨某某借款68万，这些钱是多次借的，是想做点生意，到处找关系，请人吃喝用了一部分，一部分赌博输了，大概输了20多万，买车大概用了13万余元。
二、2014年上半年，桃源县双溪口乡女青年李某在桃源县漆河镇认识被告人王进后，王进声称在常德市公安局武陵分局工作，并经常着警察制服。取得李某信任后，李某与其恋爱同居生活，王进通过李某认识与李某哥哥李某某，王进告诉李某某他是常德市公安局武陵分局的正式干警，承接了常德市武陵大道和洞庭大道交汇处西南角烂尾楼及常德市长港桥至大西门老城的综合整治工程招标工程需要资金周转，向李某某借钱并承诺付利息。从2015年7月至2016年3月，李某某借给王进人民币437000元。2016年3月，李某某了解到王进不是警察且没有工程招标后，经李某某多次催讨，王进还款人民币164329元，余款272671元未予偿还。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、被害人李某某的陈述，证明2014年年底，王进冒充警察身份且已离异，与妹妹李某谈恋爱并同居后，在王进的租房内有王进穿的警察制服，王进于2015年7月以承包工程为由找李某某借款，李某某先后借给王进共计437000元，李某某通过朋友调查得知王进不是警察，且未承接工程，找王进催讨还款，王进已还164329元，还欠272671元。他当时给王进借钱时完全相信王进是一名警察，后来找王进还款时，找不到王进后就向派出所报警了。
2、证人李某的证言，证明2014年认识王进后，王进告诉他在武陵区公安局上班，是刑警大队长，后和王进成为男女朋友并同居，在他们同居的租房内的柜中，挂着王进的警察制服。其实同居期间王进并未离婚。王进在李某及其亲属面前一直自称警察，取得哥哥李某某的信任后，2015年上半年王进以投资工程为名向哥哥李某某借钱。李某某又向很多亲戚借钱后借给王进，后李某某发现王进没有参与工程是骗子后，要王进还钱，王进一直推脱。在李某某的多次催促下，王进向李某某偿还130000元，后找到不人并报警了。
3、证人邱某某的证言，证明他是常德市武陵大道与洞庭大道交汇处的银座大厦物业公司经理，银座大厦没有进行过任何招标，也未进行过装修。
4、离婚、结婚证明，证明王进于2003年7月28日与妻子方某某办理结婚手续，2016年6月15日办理离婚手续。李某与黄某某2010年1月19日办理结婚手续，2015年2月13日办理离婚手续，王进与李某同居期间王进并没有离异。
5、证人罗某某的证言，证明她是李某某的姨妈，2015年通过李某、李某某认识王进，王进在其面前穿着警服，在交谈的时常说公安办案的情况。王进向李某某说其承包的工程很好，借钱有利息。后罗某某借了几万给李某某，李某某借给了王进，但钱一直没有收回来。
6、短信截图，证明李某某与王进的短信聊天记录，王进向李某某展示其警察身份和虚构招投标、给工程款的事实。
7、被害人李某某提供的借款借据，证明2015年7月15日至2016年3月23日李某某借给王进人民币共计43.7万元，2016年6月11日的借款借据中注明借款是用于武陵大道与洞庭大道交汇处西南角烂尾楼装修、常德市护城河（长港桥
----大西门老城段）综合整治工程招标，且注明已中标。
8、视听资料，证明王进在其租住的高坪头的租房内身着警服。
9、王进的供述，供述了与李某、李某某认识后，向李某某借款，借款吃喝用掉了，没有固定资产和存款。
三、被告人王进与李某同居并共同租住在常德市武陵区东水岸小区期间，穿警察制服出入该小区，并称在武陵区公安局工作，取得该小区居民宋某某、宋某甲、刘某、代某、粟某某、肖某某信任后，2016年7月至8月期间，王进以需要资金周转为由分别向宋某某、宋某甲、刘某、粟某某、代某借人民币80000元、50000元、5000元、1500元、2500元。后宋某某、宋某甲、刘某、粟某某、代某多次找王进还款时，王进以各种理由推脱后无法联系王进。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、被害人宋某某的陈述，证明2016年7月19日，宋某某借给王进57000元，之前借20000元，王进向宋某某出具80000元借条。后宋某某介绍妹妹宋某甲借给王进50000元，并出具5万元欠条。王进曾告诉宋某某其系常德市公安局武陵分局警察，经常穿警服出入小区。
2、被害人宋某甲的陈述，证明2017年7月25日，经其哥哥宋某某介绍，宋某甲借款50000元给王进，并打了欠条。后王进一直未还款。
3、被害人刘某的陈述，证明2016年7月25日，王进找刘某借款5000元，但王进一直没有还，亦未出具欠条，王进自称是武陵区公安分局派出所的民警，东水岸小区内很多人都叫王进为王警官。
4、被害人粟某某的陈述，证明2017年7月26日王进以吃酒为由找粟某某借款1500元，一直未还。粟某某在东水岸小区曾听王进说自己是永安派出所的民警，粟某某一直认为他是警察。
5、被害人代某的陈述，证明2016年7月，代某借给王进2500元用于买手机，未出具借条。王进常着警服出入东水岸小区，且王进开一辆安装了警笛的小车，王进还经常说自己在公安机关上班。
6、微信截图，证明刘某给王进微信转账5000元；粟某某给王进微信转账1500元。
7、借条，证明2016年7月19日王进借宋某某80000元，2016年7月25日借宋某甲50000元。
8、被告人王进的供述，供述了向宋某某、宋某甲等人借款的事实。
证明本案事实，还有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、常住人口信息表，证明王进的身份信息，具有完全刑事责任能力。
2、抓获经过，证明王进系被公安机关抓获归案。
3、常德市西城新区投资建设开发有限公司证明，证明常德市西城新区投资建设开发有限公司负责的常德市护城河综合整治工程（长港桥----
屈原公园东门）暂未开始招投标，且与王进无任何关系。
4、常德市公安局武陵分局出具的证明，证明该局没有名叫王进的民警。
5、照片10张，证明李某某提供的王进的警服照片及机动车驾驶证件照片，经王进辨认，确认王进所有。
6、证人王同福的证言，证明他是王进的父亲，王同福对王进的工作情况不清楚。
7、证人胡某乙的证言，证明胡某乙是九溪乡围坪村村支书，其从未看过王进穿警服或者开警车，也不知其职业。
8、情况说明，证明公安机关未找到王进的警服和证件。
9、房产信息查询证明、个人客户关联合约信息、借记卡账户主档查询，证明王进名下无房产信息，中国农行无大笔银行流水及余额。
10、中国邮政储蓄银行股份有限公司桃源县支行、湖南桃源农村商业银行股份有限公司营业部、长沙银行股份有限公司桃源支行、中国建设银行股份有限公司桃源支行、中国工商银行股份有限公司桃源支行、中国银行股份有限公司桃源县漳江路支行银行查询信息，证明被告人王进名下银行账户无大额交易及存款。
11、公安机关出具的情况说明，证明在杨某某提供的通话录音中，无法查到王进的同伙。
本院认为：被告人王进以非法占有为目的，采用虚构事实和隐瞒事实真相的方法，多次骗取公民财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。因各被害人均证实王进与他们交往过程中以警察身份自居，取得各被害人信任后，将钱款借予王进，且王进名下无房屋产权和储蓄存款，亦未承接任何工程和没有其他收入来源，在无偿还能力的情况下以借为名骗取了各被害人数额巨大的财物用于日常挥霍和赌博，证明王进虚构他是警察的事实，其目的是非法占有他人财物，不是为了获取社会地位或其他利益，其行为应认定为诈骗行为。故公诉机关指控其行为构成招摇撞骗罪不当，本院不予支持。关于杨某某、杨某甲提出的要求王进偿还被骗取的钱款，请求人民法院对其从重判处的意见与查明的事实相符，本院予以支持。王进归案后如实供述犯罪事实，依法从轻处罚。但王进多次骗取多人财物，且冒充国家机关工作人员实施诈骗，酌情从重处罚。王进所骗取被害人的合法财产依法应予返还。本院从王进处扣押的人民币应按比例退还被害人。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条之规定，判决如下：
一、被告人王进犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币五十万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年12月12日起至2031年9月25日止。罚金限于本判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、被告人王进骗取被害人杨某某、杨某甲、李某某、宋某某、宋某甲、刘某、粟某某、代某的合法财产应予返还（限一个月内返还，返还数额见附后清单。）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省常德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本五份。
审 判 长 何 平
人民陪审员 熊 涛
人民陪审员 侯建平
二〇一八年四月八日
代理书记员 吴 杰
附:相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
附：返还数额清单
王进应返还给被害人金额（元）
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姓名
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杨某某杨某甲
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李某某
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宋某某
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宋某甲
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刘某
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粟某某
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代某
金额
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565000
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272671
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80000
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50000
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5000
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1500
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2500