河南省平顶山市湛河区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫0411刑初332号
公诉机关平顶山市湛河区人民检察院。
被告人贾向骅，女，1987年6月6日出生，汉族，本科文化，系平顶山市金麟实业有限公司股东、财务总监，住平顶山市。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2016年8月10日被平顶山市公安局北渡分局取保候审,因涉嫌非法吸收公众存款罪于2017年6月5日被湛河区人民检察院取保候审。2017年10月16日经湛河区人民法院批准逮捕，同日被平顶山市公安局湛河区北渡分局执行逮捕。
辩护人邹东锋，河南九泰律师事务所律师。
辩护人张晓倩，河南九泰律师事务所律师。
平顶山市湛河区人民检察院以平湛检公诉刑诉〔2017〕75号起诉书向本院提起公诉，指控被告人贾向骅犯非法吸收公众存款罪。本院审查受理后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。平顶山市湛河区人民检察院指派检察员郭丽娜、崔乾雷出庭支持公诉。被告人贾向骅及其辩护人邹东锋、张晓倩到庭参加诉讼。现已审理终结。
平顶山市湛河区人民检察院指控：2013年9月30日，周天扬（另案处理）、周向乐及被告人贾向骅三人成立了平顶山市金麟实业有限公司（以下简称金麟公司），法人代表为周向乐。2014年5月6日金麟公司的法人代表变更为周天扬，股东变更为周天扬、贾向骅、余洪亮、毛某1、张某1。2015年2月15日金麟公司法人代表变更为张某1，股东变更为周天扬、张某1、贾向骅、余洪亮。被告人贾向骅任该公司财务总监，主要管理公司财务。金麟公司自成立以来，未经有关部门依法批准以投资经营房地产、矿山设备等公司的名义，采取口口相传等方式，以月息1.5分至2分的高息回报为诱饵，公开向社会不特定对象非法集资。经平顶山市明审会计师事务所司法会计鉴定，金麟公司共吸收公众存款总金额94754000元，涉及集资参与人519人，已归还本金金额46508400元，未兑付金额48245600元。被告人贾向骅从该公司共领取工资77000元，案发后已全部退缴。
平顶山市湛河区人民检察院当庭出示了相关证据。
平顶山市湛河区人民检察院认为，被告人贾向骅伙同他人非法吸收公众存款，数额巨大，扰乱金融秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人贾向骅在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻或减轻处罚。
被告人贾向骅，对公诉机关指控的事实及罪名无异议，认罪、悔罪，请求从轻处罚。
辩护人认为，对公诉机关指控被告人犯有非法吸收公众存款罪的罪名，且是从犯没有异议。一、被告人贾向骅构成自首，是法定量刑情节。
被告人在第一次接受公安机关民警电话通知后便及时到案，接受调查询问，如实交代了自己的犯罪事实，并且从始至终供述一致、稳定，没有丝毫逃避法律制裁的侥幸心理，且被告人在公安机关的供述辩解被作为定案的主要依据呈送法庭。今天的庭审，被告人也当庭表示认罪服法，重新做人，充分说明被告人认罪态度是积极和诚恳的。二、被告人对平顶山市金麟实业有限公司的重大事项并无决策权，对财务支出无审批权。三、被告人有以下酌定处罚情节：被告人在归案后积极配合公安机关如数退赃,根据《最高人民法院审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第三款的规定，可以作为量刑情节酌情考虑；2、被告人贾向骅在案发前一项遵纪守法，表现良好，从未有过任何违法犯罪行为，系初犯、偶犯，改造潜力很大；3、被告人到案后积极配合侦查工作。四、被告人也是本案的受害人之一。综合以上意见，辩护人认为被告人贾向骅有自首情节，认罪悔罪态度诚恳，一贯表现良好，并且系初犯、偶犯。符合我国刑法适用缓刑的条件。希望合议庭在量刑时予以考虑并采纳，对被告人适用缓刑。
经审理查明：2013年9月30日，周天扬（已判决）、周向乐及被告人贾向骅三人成立了平顶山市金麟实业有限公司（以下简称金麟公司），法人代表为周向乐。2014年5月6日金麟公司的法人代表变更为周天扬，股东变更为周天扬、贾向骅、余洪亮、毛某1、张某1。2015年2月15日金麟公司法人代表变更为张某1，股东变更为周天扬、张某1、贾向骅、余洪亮。被告人贾向骅任该公司财务总监，主要管理公司财务。金麟公司自成立以来，未经有关部门依法批准以投资经营房地产、矿山设备等项目的名义，采取口口相传等方式，以月息1.5分至2分的高息回报为诱饵，公开向社会不特定对象非法集资。经平顶山市明审会计师事务所司法会计鉴定，金麟公司共吸收公众存款总金额94754000元，涉及集资参与人519人，已归还本金金额46508400元，未兑付金额48245600元。被告人贾向骅从该公司共领取工资77000元，案发后已退缴。
认定上述事实的证据如下：平顶山市金麟实业有限公司的企业基本信息、变更信息、投资业务投资人受益说明书、借款合同、担保函及还款计划书等书证；证人毛某1、宋某、张某1、丁某1、赵某1、温某、魏某、张某2、张某3、王某1、李某1、潘某1、常某、赵某2、毛某2、赵某1、徐某1、李某2、陈某1、陈某2、周某1、万某、王某2、周某2、刘某1、毛某3、余某、王某3、李某3、邢某、孙某1、李某4、张某4、张某5、张某6、李某5、高某、毛某4、腊某、初某、袁某1、杨某1、胡某1、刘某2、韩某、陈某3、张某7、武某、冯某1、徐某2、陈某4、袁某2、王某4、杜某、柳某、谢某、权某、冯某2、何某、刘某3、王某5、周某3、张某8、李某6、孙某2、葛某、陶某、汪某、张某9、杨某2、刘某4、张某10、范某1、宫某、李某7、丁某2、陈某5、王某6、蔡某、刘某5、赵某3、潘某2、杨某3、刘某6、付某、郭某1、杨某4、李某8、李某9、范某2、张某11、李某10、郭某2、张某12、黄某、周某4、唐某、苏某、刘某7、冀某、毛某5、王某某、李某11、胡某2、王某7、李某12、崔某、马某1、杨某5、刘某8、叶某、典某某、马某2、杨某6、吴某、范某3、苗某、李某某的证言；同案犯周天扬、余红亮的供述与辩解；被告人贾向骅的供述与辩解；鉴定意见等。以上证据已经当庭质证，相互印证，具有证明效力，本院依法予以采纳。
本院认为，被告人贾向骅伙同他人非法吸收公众存款，数额巨大，扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控被告人贾向骅犯非法吸收公众存款罪罪名成立。辩护人辩称被告人贾向骅构成自首的意见，经查，被告人贾向骅虽经电话通知主动到案，但其作为公司的财务总监，对公司的资金流向等情况不能如实供述，本院依法不予采纳。综上，根据被告人贾向骅犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人贾向骅犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金50000元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月16日起至2021年10月15日止；罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳)
二、本案已查封、扣押、冻结在案的涉案财物及被告人贾向骅退缴的非法所得及集资参与人损失的不足部分由该案政府成立的工作组依法处置。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向平顶山市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 张 莹
人民陪审员 蔚经涛
人民陪审员 李德让
二〇一七年十二月十五日
书 记 员 王英惠
附：
《中华人民共和国刑法》
第一百七十六条【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第二十五条第一款【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条【罚金的缴纳、减免】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。