河南省商城县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫1524刑初372号
公诉机关商城县人民检察院。
被告人吴泽喜，男，1966年2月10日出生于安徽省金寨县，汉族，小学肄业，住安徽省六安市金寨县。因涉嫌诈骗犯罪，于2017年8月3日被安徽省金寨县看守所临时羁押，同年8月7日被商城县公安局刑事拘留；同年9月13日，经商城县人民检察院批准，被商城县公安局执行逮捕。
商城县人民检察院以商检公诉刑诉[2017]297号起诉书指控被告人吴泽喜犯诈骗罪，于2017年12月15日向本院提起公诉，本院于同日立案受理，并依法组成合议庭公开开庭进行了审理。商城县人民检察院指派代理检察员彭秋思出庭支持公诉，被告人吴泽喜到庭参加诉讼。现已审理终结。
商城县人民检察院起诉书指控：
(一)2015年7月份前后，被告人吴泽喜在商城县文体广场打牌娱乐时认识了被害人吴某，并通过与吴某攀亲戚等方式取得了吴某的信任。随后，被告人吴泽喜虚构其在宜兴开办快递公司、在上海购买门面房等各种事实，先后骗取被害人吴某现金30万余元，以及烟酒等财物。
(二)2015年7月份前后，被告人吴泽喜在商城县里罗城“观景台”农家乐餐馆吃饭时认识了该店老板余某，并经常带人前往余某经营的餐馆吃饭，在与余某交往期间，被告人吴泽喜谎称其在上海、宜兴等地开办快递公司，在取得余某信任后，其以快递公司经营出现困难为由，骗取被害人余某现金4万元，以及大量土猪肉、土鸡、烟等财物。
(三)2016年农历2月份前后，被告人吴泽喜经人介绍认识了被害人周某，在两人以恋人关系交往期间，被告人吴泽喜虚构其开办快递公司、在上海购买门面房等各种事实，骗取被害人周某6000余元。
(四)2016年8月份前后，被告人吴泽喜通过微信认识了被害人黄某，双方发展成为情人关系，随后吴泽喜虚构其在上海购买门面房资金困难等事实，先后骗取被害人黄某4.4万元。
(五)2016年的农历10月份前后，被告人吴泽喜在打牌时认识了被害人蔡某，并和蔡某保持恋爱关系，随后吴泽喜谎称帮助蔡某办理教师资格证，以及虚构其在宜兴开办快递公司、在上海购买门面房等各种事实，先后骗取被害人蔡某财物合计5万余元。
公诉机关就起诉书指控的上述事实向法庭出示了书证、被害人陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人吴泽喜通过与被害人攀亲戚、谈恋爱等方式取得被害人信任后，虚构其开办快递公司、购买门面房等事实，先后骗取多名被害人现金共计44万余元及烟酒、猪肉、土鸡等财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。
被告人吴泽喜对公诉机关起诉书指控的罪名无异议，对指控的事实提出其分别骗取被害人吴某22万元，已偿还6.6万元；被害人余某3.5万元及土猪肉、鸡、茶叶；周某6千余元，用微信转账给周某8千元；黄某2.3万元；蔡某2.9万元，已偿还0.8万元。
经审理查明：
2015年7月至2016年的农历10月，被告人吴泽喜采取虚构开办快递公司、购买上海市门店、发生交通事故赔偿、制作假上海市户口本和假房产证、谎称为被害人办理教师资格证等手段骗取被害人信任，先后骗取被害人吴某、余某、周某、黄某、蔡某人民币（以下币种相同）计38.5万余元及土猪肉、土鸡、烟酒等财物。具体事实如下：
2015年7月份前后，被告人吴泽喜分别骗取被害人吴某现金30余万元及烟酒等财物、余某现金3.5万元及土猪肉、土鸡、烟等财物；2016年2月（农历）、8月、10月（农历）前后，被告人吴泽喜分别骗取被害人周某0.6万余元、黄某2.3万元、蔡某2.1万元。
另查明被告人吴泽喜到案后，如实供述自己罪行；其没有犯罪前科。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、受案登记表、抓获经过、发破案经过证明：2017年2月13日、19日、22日，被害人蔡某、周某、余某、吴某分别报案称，被告人吴泽喜以谈恋爱为名，分别骗取蔡某、周某人民币12万元、16万元；利用其与余某的情人关系，以在上海、宜兴等地开快递公司为由，骗取余某现金3万余元，价值近4万元的土猪肉、茶叶等财物；以攀亲戚为手段，虚构各种事实，骗取吴某现金43万余元，财物折合人民币20余万元。2017年8月3日，被告人吴泽喜被安徽省金寨县公安局民警抓获归案。
2、辨认笔录证明：被害人吴某、周某、蔡某分别辨认出被告人吴泽喜。
3、吴某的中国工商银行自助终端凭条证明：2015年12月24日，被害人吴某付款给吴泽喜2000元；2016年1月18日、26日、4月2日、21日、5月10日、12日、8月26日，被害人吴某分别付款给吴泽喜50000元、60000元、13000元、30000元、10000元、5000元、3000元，计171000元，上述被害人吴某总计付款给吴泽喜17.3万元。
4、吴泽喜的工行牡丹灵通卡账户明细清单证明：被告人吴泽喜收被害人吴某汇入款5万元、6万元、13000元，与上述中国工商银行自助终端凭条吴某汇入该3笔款相印证。
5、被害人吴某陈述证明：2015年暑假，吴泽喜以攀亲戚为手段与其结识后，对其说在江苏省宜兴市的申通快递公司后续装修需要钱，找其借钱；以购买金樽贵族KTV四楼房子为由，找其借12万元；2016年上半年，他说上海虹桥区房子拆迁，想把安徽户口转到上海骗取当地的补偿款，需要送礼为由，其帮他找了大量的钱，后来他说想把拆迁款买成门面房，然后用门面房抵押贷款1000万元开公司，需办房产证找其借钱，共借其437850元现金；此外吴泽喜还以孩子过生日、逢年过节请客吃饭等为由，找其要烟酒及垫付款等折合现金计20万元；吴泽喜总计骗其现金及财物折合现金计637850元；已还其32888元。他承诺他的快递公司营业后，让其和家人去他的公司上班，多次承诺用上海门面房抵押贷款的1000万元中还其款。2017年正月十四，吴泽喜与其联系后就再也没有联系了。
其在控告书中陈述：2016年1月，吴泽喜以购买商城县政府小区套房为由，先后借其6万元、5万元、1万元，计12万元，其均汇款给他；2015年暑假以来，吴泽喜还以孩子过生日、逢年过节请客吃饭等为由，找其要烟酒及垫付款等折合现金计20万元，期间，吴泽喜用支付宝分4次转给其4万元，用微信转账2888元。
其在公诉机关陈述：吴泽喜说其侄子欠他40万元还不上，要把金樽贵族旁边四楼的套房转给他，但要补10万元，他让其帮找点钱，其给他找了14万元，其中往他工行卡里打了6万元（有转账凭证）、5万元、1万元，又往他农行卡转2万元；吴泽喜又以其在上海的房子要拆迁，要把上海的户口迁回多领补助为由，让其给他找现金，又发给其他在虹桥机场房子的照片和他在上海的身份证，2016年年初，其给他找现金101000元，转账58000元；吴泽喜又以在上海买门面房需装修、办房产证需要钱为由，要其找钱，其陆续通过同学、朋友程大庆给他找了55000元现金；其给他垫付烟酒、买衣服等物品款有一二十万元，但没有什么凭证。吴泽喜还其有68000元。去掉其垫付款、还的68000元，吴泽喜还欠其30多万元。
6、吴泽喜的商城县农行卡及存款凭条照片证明：吴泽喜于2016年2月5日在商城县农行存款2万元，印证被害人吴某陈述其向被告人吴泽喜农行卡转了2万元。
7、被告人吴泽喜手机微信聊天记录截图证明：1月至2月份，被告人吴泽喜与被害人蔡某以恋爱关系交往，1月30日晚，被害人蔡某通过微信转账给吴泽喜1万元,2月10日，被告人吴泽喜以其发生交通事故并袭警为由，中止和被害人蔡某联系；被告人吴泽喜通过微信将其以余某名义办的房产证发送给余某，并将账户为62×××57的工行银行卡提供给被害人余某，被害人余某通过工商银行转账给吴泽喜32000元；2016年11月至2017年1月，被告人吴泽喜与被害人周某以恋爱关系交往；被告人吴泽喜向他人贷款1000万元的微信聊天记录以及存入手机中的微信名为快递公司及奥迪A6轿车照片。
8、被害人余某陈述证明：2015年7月至2017年正月13日，其通过QQ与吴泽喜相识并成为情人后，吴泽喜以在上海开办的快递公司发工资等为由，找其先后借5万元，其中通过银行现金汇款的方式给他提供的工商银行卡里先后各汇1万元，计2万元；借母亲2万元及自己的1万元，计3万元送给吴泽喜，后将母亲的2万元以其弟买房子为由要了回来。吴泽喜还多次让其为他买土猪肉、土鸡和茶叶等，大概有2万余元。吴泽喜提供的工行账户是62×××57，户名是吴泽喜；其微信号是155××××3949，微信名“幸福”；吴泽喜的微信号是×××，微信名“泽”，他的手机号是153××××0668、131××××2738。
其在公诉机关陈述：吴泽喜以其在上海、宜兴开的快递公司需要发工人工资、上海的房子需用钱为由，骗其4万元，其中32000元是通过微信转账（工商银行卡转账）给他，其余8000元是他在其饭馆打牌时找其拿的；此外，他还说要给快递总公司送礼，从其处拿猪肉、土鸡、烟、茶叶，他还经常带人到其家宾馆住、吃饭，消费有2万元。
9、被害人周某陈述证明：2016年农历2月1日至2017年正月14日，经人介绍其在与吴泽喜以恋人关系交往期间，吴泽喜以在上海购买门面房为由，先后找其借10万元、6万元，计16万元，没有条据；现联系不上吴泽喜，找他时才知道其住的房子是租的。其从身份证上知道吴泽喜名字的。其的微信号是186××××0922，昵称“燕”；吴泽喜的微信号是×××，昵称“真爱永恒”，他的手机号是153××××0668、131××××2738、186××××6861、188××××9499、17162023584。
10、被害人黄某陈述：2016年8月份前后，其与吴泽喜认识成为情人关系后，吴泽喜以给儿子治病借其1万元，其通过商城县西大畈工商银行汇给他，在上海买3间店面借其大概有1万6、7千元，用其工商银行透支卡透支2万元，平时交往时找其要有2、3万元；吴泽喜先后还其1万元、2千元，计1.2万元；随后吴泽喜虚构其在上海购买门面房资金困难等事实，先后骗其4.4万元。第一次给他钱是在工商银行卡存现金，再通过支付宝转到吴泽喜支付宝里，其余都是给的现金。吴泽喜支付宝号是153××××0668；其工商银行卡号是62×××38、透支卡是62XXX39号；吴泽喜手机号是188××××9499；其微信号是159××××6377，微信名“平安”；吴泽喜的微信号是188××××9499，昵称“希望”；吴泽喜说他在江苏宜兴开有快递公司。
其在公诉机关陈述：其通过微信认识吴泽喜并发展成恋人关系。吴泽喜说他在宜兴开有快递公司，在上海买有门面房；2016年9月份左右，他说他儿子流鼻血要去外地看病，找其借2000元，后来又找其转4000元、4400元，其是用支付宝转给他的；吴泽喜和其一起去郑州看眼睛时说出去玩没有钱，找其借钱，并说付利息，其找其姐借2万元给他，后来他还了1万元；后来吴泽喜说他的快递公司周转不了，把其2万元额度的信用卡透支没有还。吴泽喜总共欠其44000元。
11、被害人蔡某陈述证明：2016年10月份至2017年正月14日，其通过打牌认识吴泽喜后，吴泽喜利用谈恋爱的手段，以给其办幼师园长证、发工人工程款等为由，骗其现金13万元左右，其中1万元是其通过微信转给他，其将转账页面照片交给警察，另1万元到农行（大钟农行）取给他的，其余给的都是现金。2017年正月13日夜，吴泽喜以发生交通事故并袭警被拘留为由中止与其联系。其的微信号是182××××6066，昵称“冰玲水晶”；吴泽喜的微信号是×××，昵称“真爱永恒”，他的手机号是153××××0668、186××××6861。
12、蔡某的农行银行卡交易明细单证明:2017年1月30日，微信转账10000元；同年2月1日，现支两笔各5000元，计10000元。
13、被告人吴泽喜的供述与辩解:2015年7月份前后，其认识吴某后，就以兄妹相称；后其想在宜兴开办快递点，就向吴某借了10万元现金，没有打条，其将该款用于打牌、吃喝、租房、带周某到信阳、苏州玩等花费了，其就骗吴某说，快递公司需要装修还需要一些钱，又在上海买了间门面房，并找做假证的人办了个假上海房产证给吴某看，又找吴某要钱，吴某通过银行卡向其工商银行卡中转了4000元，又拿了66000元现金给其，计70000元，其又将该70000元用于为周某修车、买手机、带周某到苏州玩、给自己买金项链、借给其二哥10000元等花费了，其骗吴某说，准备把快递公司转出去，将转的钱还她；有一次吴某知道其没有钱花就给其10000元说让其打牌玩，还有一次她往其卡打10000元，记不清以什么名义拿的，还有一次她听说其家里要用钱，就到其家送给其20000元，给其儿子过生日、压岁钱分别给6000元、2000元，并为其买烟酒、衣服等，总计有40000元左右；后其还她现金30000元、36000元，计66000元。
2015年7月份前后，其和余某认识并成为情人后，谎称其在上海开快递公司，月底发工资困难，向余某借2万元，1万元是现金，另1万元打进其工行卡里；后其又以手头紧等理由，陆续借余某1万5千元左右；上述款项其用于还吴某借款和日常消费了；另外她给其的肉、鸡和茶叶等物品折合现金大概有1万元左右。
2016年9月份前后，其和黄某认识并成为情人后，其以赌博输钱为由用黄某信用卡透支2万元，又谎称其侄子结婚送礼，向黄某借2万元，后其陆续还本付息还了2万1千元，还欠她2000元利息，上述借黄某4万元，其用于还吴某借款3万6千元，其余均日常开支了；另外，黄某让其帮忙办点事陆续给其2千元左右。
2016年农历10月底前后，其与蔡某保持恋人关系期间，谎称可以办幼师证，骗取蔡某9千元用于打牌、买衣服；其又以出车祸为由，骗取蔡某从其母亲银行卡取的2万元，次日蔡某又拿回8千元，余款被其给黄某买金手圈及其他开销了。
2016年年底，其与周某保持恋人关系期间，在西亚超市买东西时，周某让其拿她的信用卡刷，其刷了6370元。
其的微信号是153××××0668，昵称：“真爱永恒”；其说在宜兴办快递公司、在上海买门面房、办幼师证都是骗她们的，其根本就没有那个能力；其是2017年正月初10前后和上述5人不辞而别的，其和她们联系的目的就是想骗她们点钱，和她们其中一个人在一起时，就把手机设定成飞行模式，防止其他几个人突然联系露馅；其很后悔，不敢再骗人了。
第2次供述:对骗吴某的供述因次数多可能有些偏差；其没有在宜兴开过快递公司，也没有在上海开过快递公司、买过门面房，其说的大一点，是为了让她们感觉其有偿还能力而方便向她们借钱；其也没有出过车祸，也办不了幼师证，是骗蔡某借给其钱；其借吴某第一笔钱时，想做生意，后来没做成，后来越骗越多，花钱也没怎么想，就没想还钱的事了。
第4次供述:其给余某看的金塘湾小区房产证是找人做的假证，是骗余某的，后来扔了；这些年其一直在商城县城租房子，最后租的是政府小区。
其在公诉机关供述：其没有正当职业，以前的经济来源就是在外地理发店打工，后来没干了，在抓捕之前，其大概有一年多没工作，也没有经济来源，老家的房子快倒了，其也没有存款、车，之前打工一个月就2000多元，每月都花完了。2016年快过年时，其说没钱花，吴某又借给其2万元，其二哥买牛其借吴某1万元，其共借吴某有10万元、7万元、2次1万元、1次2万元，总计21万元，偿还她6.6万元，还欠她13.4万元，其用吴某的烟酒，吴某给其买衣服，有多少钱其不清楚；其骗吴某说其在上海有门面房，每年有几十万租金，还开快递公司，让吴某相信其很有钱，有实力；她给其的钱都转到工行卡，有一次转到农行卡；其有工行卡、农行卡、邮政储蓄卡、河南农村信用社卡各一张。其以手头紧、开快递公司生意不好等理由拿黄某现金最多3000元，总共拿她2.3万元。其用周某的信用卡刷了38000多元，后来还了32000多元，其余6057元其用了。
14、临时羁押提押证证明：被告人吴泽喜于2017年8月3日被安徽省金寨县看守所临时羁押。
15、户籍证明：证明被告人吴泽喜出生于1966年2月10日以及其他自然身份情况。
16、前科证明：证明被告人吴泽喜无违法犯罪前科。
本院认为，被告人吴泽喜以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱款38.5万元及土猪肉、土鸡及烟酒等财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人吴泽喜犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，所控罪名成立。被告人吴泽喜提出其分别骗取被告人吴某22万元，已偿还6.6万元；被害人余某3.5万元及土猪肉、鸡、茶叶；周某6千余元，用微信转账给周某8千元；黄某2.3万元；蔡某2.9万元，已偿还0.8万元的辩解意见，经查，被害人吴某的中国工商银行自助终端凭条证明，2015年12月24日至2016年8月26日，被害人吴某通过银行转付款给吴泽喜17.3万元；被告人吴泽喜供述其骗取被害人吴某现金20余万元，被害人吴某陈述已偿还6.8万元，故被告人吴泽喜尚骗取被害人吴某现金13余万元，上述被告人吴泽喜共骗取被害人吴某通过银行转账和支付现金计30余万元；被告人吴泽喜辩解其用微信转账给周某8千元，没有证据予以印证，因此，被告人吴泽喜提出的上述辩解意见不予采纳；其余辩解意见与被告人吴泽喜供述及当庭供认一致，并有被害人陈述、受案登记表、发破案经过、被告人吴泽喜手机微信聊天记录截图、蔡某的农行银行卡交易明细单的相应部分予以印证，予以采纳。被告人吴泽喜到案后，如实供述自己罪行，依法可以从轻处罚；其没有犯罪前科，酌情可以从轻处罚；其多次实施诈骗，酌情可以从重处罚。根据被告人吴泽喜犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人吴泽喜犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币100000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月7日起至2024年8月2日止，罚金于本判决发生法律效力第二日起二个月内缴纳。）
二、责令被告人吴泽喜退赔被害人吴某人民币300000元及烟酒等财物（价值未评估）、余某人民币35000元及土猪肉、土鸡和烟等财物（价值未评估）、周某人民币6000元、黄某人民币23000元、蔡某人民币21000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向信阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 李波峰
审 判 员 邹建中
人民陪审员 张福江
二〇一八年一月十九日
书 记 员 谭 黎