绍兴市上虞区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）绍虞刑初字第469号
公诉机关绍兴市上虞区人民检察院。
被告人丁某某，浙江桐庐领航科技有限公司实际控制人。因本案于2014年8月24日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于绍兴市上虞区看守所。
辩护人王增义，浙江泽大律师事务所律师。
绍兴市上虞区人民检察院以绍虞检刑诉（2015）454号起诉书指控被告人丁某某犯合同诈骗罪、危险驾驶罪，于2015年5月25日向本院提起公诉。本院即日立案，组成合议庭，依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。绍兴市上虞区人民检察院指派代理检察员任劲超出庭支持公诉，被告人丁某某及其辩护人王增义到庭参加诉讼。本案经浙江省绍兴市中级人民法院批准，延长审限三个月。现已审理终结。
绍兴市上虞区人民检察院指控：
一、合同诈骗
2013年8月，新时代集团浙江新能源材料有限公司（以下简称新能源公司）通过中介陈某介绍，与桐庐领航科技有限公司（以下简称领航公司）实际负责人丁某某联系，商量买卖镍钴锰酸锂（俗称“三元”）。被告人丁某某在拖欠河南新乡锦润公司等供货商巨额货款的情况下，仍然购买新能源公司镍钴锰酸锂。2013年9月16日、10月17日，新能源公司与领航公司签订了2份购销合同，合同约定领航公司向新能源公司购买数量分别为10吨、11吨的镍钴锰酸锂，单价为每吨12.5万元，合计价值人民币262.5万元，并约定桐庐公司在货到后60日付款。之后新能源公司将镍钴锰酸锂发往领航公司。被告人丁某某未将上述全部材料用于领航公司生产，将部分货物送往山东加工，将部分货物以低于进价卖给他人。在约定的付款期限到达后，被告人丁某某未依照合同规定履行付款义务，领航公司亦在2013年12月停工，公司人员撤离。被告人丁某某未将领航公司停产情况告知新能源公司，亦未主动联系新能源公司，未支付货款，后逃匿，致新能源公司一直未能与丁某某取得联系。在逃匿期间，被告人丁某某挥霍财物，购买了价值150余万元的保时捷轿车，但一直未支付货款。
二、危险驾驶
2014年8月24日零时57分，被告人丁某某驾驶车牌号为粤B×××××轿车途经深圳市罗湖区深南东路与和平路口，因涉嫌醉酒后驾驶机动车（现场对丁某某进行了呼气式酒精检测，其酒精含量为178mg／100ml）被公安机关查获。后丁某某被带至深圳市罗湖中医院抽血，血液送广东太太法医物证司法鉴定所鉴定，其静脉血中乙醇含量为206.28mg／100ml。
为证明上述事实，公诉机关向本院提交了相应的证据。公诉机关认为，被告人丁某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人丁某某醉酒后在道路上驾驶机动车，应当以危险驾驶罪追究其刑事责任。被告人丁某某犯数罪，应数罪并罚。故提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第一百三十三条之一、第六十九条之规定处罚。
被告人丁某某对起诉书指控其犯危险驾驶罪无异议，但其认为其不构成合同诈骗罪，应当认定为正常的合同纠纷。
其辩护人提出辩护意见是：关于合同诈骗罪部分，第一、从当时的市场行情、生产设备更新、经验人力的积累以及利润空间的增大，可以看出被告人丁某某当时具备必要的履约能力；第二、被告人丁某某依法取得了货物的所有权，应当享有对购得的“三元”的处置权，且根据当时的现实也有处置的必要；同时处置购得“三元”材料并未对履行能力造成明显的减损；第三、被告人丁某某在取得新能源公司“三元”材料后并未逃匿，相反丁能够与新能源公司就还款问题进行了多次沟通和协商，并形成一定的约定；第四、被告人丁某某不存在挥霍财物行为并导致还款不能的情形。综上，辩护人认为公诉机关指控被告人丁某某涉嫌合同诈骗罪的犯罪事实不清、证据不足，不能成立。关于危险驾驶罪方面，辩护人对犯罪事实及罪名均无异议，请求法庭根据其认罪态度从轻处罚。
经审理查明：
一、合同诈骗
2013年8月，新能源公司通过陈某介绍，与领航公司实际负责人丁某某联系，商量买卖镍钴锰酸锂（俗称“三元”）。被告人丁某某在拖欠河南新乡锦润科技有限公司、新乡市升华新能源有限公司等供货商巨额货款的情况下，于2013年9月16日、10月17日，新能源公司与领航公司签订了2份购销合同，合同约定领航公司向新能源公司购买数量分别为10吨、11吨的镍钴锰酸锂，单价为每吨12.5万元，合计价值人民币262.5万元，并约定领航公司在货到后60日付款。之后新能源公司将镍钴锰酸锂发往领航公司。被告人丁某某未将上述全部材料用于领航公司生产，将部分货物送往山东加工，将部分货物以低于进价卖给他人。在约定的付款期限到达后，被告人丁某某未依照合同规定履行付款义务，领航公司亦在2013年12月停工，公司人员撤离。被告人丁某某未将领航公司停产情况告知新能源公司，亦未主动联系新能源公司，未支付货款，后逃匿，致新能源公司一直未能与丁某某取得联系。2014年1月14日，被告人丁某某以赵雪琴的名义，在深圳购买了价值1556550元的保时捷轿车，并由其全额付款（一直未进行车辆登记并上牌），但一直未支付货款。
上述事实，由公诉机关提交，并经法庭质证的下列证据予以证实：
1、证人陈某证言、银行交易明细及加工合同，证实2013年八月底九月初，其为新能源公司向领航公司老板丁某某介绍过二笔“三元”业务。一次是九月份供货，一次为十月份供货，共计二十多吨，价格在二百六十多万左右。其于2013年六七月份认识丁某某的，其知道丁某某是专门做18650电池组装，2013年12月份，新能源公司钱某打电话给其让其催一下丁某某支付货款，其打电话给丁，但此时的手机已经停机了，此后一直未能联系上丁某某，货款也一直没有支付。丁某某在深圳有一家公司，叫“尚铭芯”，2013年12月份的时候，其去深圳该公司找丁某某，结果没有找到。丁某某的电话号码是139××××8555，但这个号码2013年12月份就打不通了。丁某某农业账户打到其账户有几笔款项，分别是2万（2013年8月26日）、8万（2013年9月19日）、3万（2013年10月18日）、5万（2013年10月26日）是其帮助丁某某跟山东驰翔谈合作过程中支出的费用及帮助丁某某联系电芯原材料的介绍费（银行明细中摘要显示上述款项分别为“借支陈某”、“陈某三元”、“陈某业务”、“陈某业务”）。其介绍丁某某向深圳的一家翰林达公司的老板游云翔出售了二次“三元”共1.5吨，其跟丁某某谈好是10万元每吨，其再联系游云翔，谈好11.5万元每吨，总货款有15万，都给了丁某某，其赚了差价2.25万元，这笔业务翰林达公司都是支付给其的，其再支付给丁某某，第一笔货款是57500元（2013年11月27日），第二笔是分三次给的，20000元、17400元（2013年12月21日）及77600元（2014年1月14日）。新能源公司的“三元”质量应该是没有问题的，否则对方找其麻烦的。加工合同证实由深圳市尚铭芯科技有限公司与山东驰翔新能源科技有限公司签订的加工合同，签订时间为2013年9月18日。
2-8、证人钱某、赵某、张某、郑某证言、书面报案材料、购销合同书、发货清单以及货物运输证明，证实（1）证人钱某证言证实其所在的新能源公司有21吨镍钴锰酸锂需要销路，其就联系以前同事龚勇君，龚帮其介绍陈某，并由陈某介绍并卖给了领航公司。领航公司的老板是丁某某。该21吨货物的货款其是向陈某催讨过，陈某跟丁某某也要过，但后来丁某某手机也不通了，领航公司在2013年11月份已经搬离了；（2）证人赵某、张某、郑某证言均证实2013年9月、10月分别有10吨、11吨的运输业务，从新能源公司运输到领航公司；（3）购销合同书，证实了新能源公司与领航公司分别在2013年9月16日、10月17日签订了10吨、11吨三元购销合同，货价分别为125、137.5万元，付款期限为月结60天，即最迟付款为12月17日；同时也在合同中约定了货物的验收标准、方法及提出异议的期限。（4）发货清单以及货物运输证明，证实了新能源公司已向领航公司发货。
9、证人丁应友证言、仓库电子账单及聊天记录，证实其于2013年3月份至2014年1月4期间在领航公司做仓库保管工作。领航公司的是2012年12月份注册成立，法定代表人是其，但实际控制人是丁某某，主要管理人员有周某、孟某、丁燕丽、谭某等人，公司的总裁和总经理是丁某某，周某负责公司的全部工作，重点是生产和财务。新能源公司有向其单位供过“三元”材料，分别是2013年9月19日（10吨）、2013年10月22日（11吨）。上述21吨“三元”中，有6吨是发到山东（2013年10月16日），11吨发往深圳（2013年10月22日），另外还有200公斤也发往深圳（2013年10月19日）。上述“三元”原料发往外面都是由丁某某做主的，一般要周某或孟某签字，其在向丁某某核实。深圳的尚铭芯是丁某某2013年5月份成立的，法人代表及股东均是其，注册资本200万，只是挂一个名，实际公司是丁某某的，2013年8月份，公司改名深圳市领航能源实业有限公司，法人代表是龙某，占95%的股份，其占5%的股份，其实公司还是丁某某的，股份也是挂个名而已，龙某其实管仓库的。领航公司是生产电芯的，深圳市领航能源实业有限公司是销售电芯的。2013年10月份丁某某让其在山东注册了山东正业能源科技有限公司，主要是做和山东驰翔新能源科技有限公司签订电芯加工事宜，公司注册好后，丁某某让王某接手，这些其跟丁某某之间是有聊天记录的。新能源公司6吨“三元”就是发到山东正业能源科技有限公司用于生产。丁某某在2013年的时候2014春节之前开了一辆保时捷轿车。丁某某在2014年春节之后手机号就经常变了，电话也打不通，打过去不是停机就是关机，要么就是他联系自己，原材料商根本打不通他的电话，办公室也很少来。仓库电子账单亦证实新能源公司21吨“三元”去向，其中在2013年10月16日将6吨发往山东，2013年10月22日将11吨发往深圳。提供的10月份外发材料清单证实了6吨新时代三元发往山东的事实。微信聊天记录亦证实丁某某让丁应友到山东注册成立山东正业能源科技有限公司的事实。
10、证人周某证言，证实其于2013年3月份到领航公司工作，公司是丁某某开办的，主要生产18650电池，其负责公司生产，也兼顾发工资以及财务报销签字。公司于去年2013年12月底停产，人员也散了。领航公司原材料主要是从河南新乡天力、锦润、新能源公司进来的，孟某管采购的。从新能源公司进过2次货，是12.5万元每吨。二批货没有全部用来生产，其中有6吨发往山东，11吨发往深圳，还有8桶也发到了深圳，去做试验。这二批货发出去是由丁某某做主的。
11、证人孟某证言，证实其是通过联合动力公司老板靳某认识领航公司老板是丁某某的，丁某某租用联合动力的厂房与设备，其帮助丁注册成立领航公司，其在领航公司负责采购跟行政工作。丁某某平时在深圳，领航公司日常工作是周某负责，周某是常务副总，公司法人代表是丁应友，是丁某某的堂兄弟，他是负责仓库的，周某和丁应友负责发货。领航公司2013年的正月初八开始投入生产的，公司职工100人左右，日产电池3万只左右，少的时候2多万只，多的时候3万多只，产品是18650电池。电池的主要原材料是“三元”。从新能源公司进“三元”大概有20吨，货款其未支付过。公司的货销售出去之后，钱都到丁某某那里的，发票也不太有的，公司要支付货款了什么的，丁某某有时都把钱打到周某的账号里，应收款多少也不清楚，成本也没有办法核算，货款支付不及时。
12、证人房某证言，证实其于2013年7月份到丁某某的深圳尚铭芯科技有限公司工作，主要负责电芯销售，后公司名称改成了深圳市领航能源实业有限公司。后来其法人变更为龙某，并由他持深圳尚铭芯科技有限公司公司股份，龙某其实是深圳尚铭芯科技有限公司的仓库保管员，法人代表和股东只是挂个名而已。11月份的时候郭军苟进来，负责销售的。深圳市领航能源实业有限公司的电芯主要是从领航公司过来的，山东正业能源科技有限公司2013年11月份后也送过电芯，大概是30至40万只。当时有供应商向他要货款，丁某某让其顶一下，说丁某某出国了，让其应付一下。2014年4、5月份丁某某手机号码就经常变了，电话打不通。新能源公司“三元”有往山东正业能源科技有限公司去加工过。山东正业能源科技有限公司是丁某某的公司，法人代表是龙某，龙某也是挂个名，山东正业能源科技有限公司跟山东驰翔有加工业务的，因为加工费的问题，山东正业能源科技有限公司被山东驰翔扣押了50多万只电芯，100万多元的原材料。容量2200毫安的生产成本是6元左右，容量2000毫安的生产成本是5元左右，前年下半年到去年的6、7月是卖方市场，价格也比较高，2000毫安的能卖到5.8元到6元，2200毫安的能卖到7元左右，去年下半年开始就不太好了，价格往下掉了。其在仓库看到有新能源公司生产的“三元”，其知道丁某某有把这批原材料卖给深圳这边的客户。有几吨通过陈某介绍卖给广美欣公司。其在公司的时候，有原材料供应商向他要货款，丁某某让其顶一下，说丁某某出国了，让其应付一下。2014年4、5月份丁某某手机号码就经常变了，电话打不通。丁某某一年消费大概在200万元左右，2013年年底买了一辆保时捷，大概花了170多万。
13、证人龙某证言，证实其是2013年五六月份到深圳尚铭芯科技有限公司工作，公司老板是丁某某，法定代表人一开始是丁应友，后改成其担任法人代表人并持股95%，但其实其只是仓库保管员。其做仓库保管员时收到过二批领航公司的“三元”，一批是200公斤，一批是11吨，生产厂家是新能源公司。其记得一家叫广美欣的公司老板许某向丁某某买过好几吨“三元”，价格是每吨10万元以内。2013年年底，丁某某借用其身份证在山东成武县注册一家公司，该公司平时是由王某在管理。其听说丁某某花了近200万买了一辆保时捷帕拉米拉轿车，该车平时也是他在开。
14、证人许某证言，证实其是深圳广美欣科技有限公司的老板，公司主要做18650电芯贸易，其于2013年四五月份跟丁某某认识，丁某某有领航公司、深圳市领航能源实业有限公司、山东正业能源科技有限公司等公司。2013年七八月份至2014年四五月期间其跟丁某某做电芯生意，也从丁处4次购买过生产电芯的原材料“三元”，其中2013年11月份买过1吨多“三元”，12月份买过2吨“三元”，这二次原材料都是好的，是一个叫“龙某”的人送到其公司的，价格是每吨10万元，进货之前还拿过样品，是新能源公司生产的。货款其已经支付给了丁某某，钱转到丁某某的农行账户或者转到他公司人员的银行卡。据其了解，丁某某平时消费比较厉害，还买了一辆保时捷，价格在一百六七十万元。
15、证人靳某证言、房产证及租赁协议，证实其实浙江联合动力能源股份有限公司董事长。2012年10月丁某某向其租厂房，后其把公司的一幢三层厂房的一楼、二楼以及三楼的办公区租给他，一楼、二楼的生产设备也租给他，当时约定厂房的租金是每月10万元，设备的租金是每生产一只电池支付0.25元，租期是两年。租赁了厂房跟设备后，丁某某在领航公司，法人代表丁应友，是丁某某的堂弟，丁应友一直在这边的，周某的负责日常生产，该公司去年3月份开始生产，到今年春节之前人全部走掉了，就没有生产了。丁某某在深圳有家叫深圳市尚铭芯科技有限公司。房产证及租赁协议，证实领航公司的生产及办公场地均系租赁的事实。
16、证人谭某证言，证实2013年4月至12月期间其在领航公司担任出纳，公司平时是周某负责的，采购是孟某。公司从新能源公司进过货。公司和供货单位一般约定一个月、二个月、三个月付款的，一般在约定的时间到了，公司支付小部分货款，大部分拖欠的。在其手上没有付过新时代的货款。支付货款是周某安排的。公司有农业银行和杭州银行两个账户，平时产品销售出去后，都是打到农业银行账户。领航公司是12月份停产的。领航公司的厂房是向浙江联合动力公司租赁的。
17、证人谢某证言，证实其是2013年9月份至2014年7月份到房某让其到深圳市领航实业能源有限公司工作，主要做财务工作。深圳市领航实业能源有限公司登记的法人代表以前是丁应友，后来变更成了龙某，以前是丁应友持有100%的股份，后来转上了95%给龙某。公司的电芯主要是从领航公司、山东正业公司进来，2013年12月份之后领航公司就没有电芯送过来了，后来由山东正业送过来的，到2014的4月份左右山东正业也没有电芯送过来了。产品款基本都收回来了，但销售的价格都不高，有些产品款因为长时间收不回来，为了资金回收，都是打折收回来的，收回来的款有些是进账的，有些是不进账的，有时候是进丁某某的个人银行卡的。其上班的时候市场行情不行了，销售的价格都很便宜，销售出去的价格在3至6元之间，有的因为质量有问题，价格就更低了，2元多每只的价格也销售过，销售价6元每只的基本就没有过，很多都是3、4元每只卖掉的。
18、证人王某证言，证实其帮丁某某管理山东正业能源科技有限公司，主要负责采购、品质、发货等工作。该公司在当地没有厂房和设备，只在山东省驰翔新能源科技有限公司里面租了办公场所和一个仓库，主要是山东正业委托驰翔新能源科技有限公司加工电芯，原材料由正业公司提供，生产电芯的事有驰翔公司加工，再把产品发往深圳市领航能源实业有限公司。因原材料商在2014年春节过后向公司要货款，公司没有将大部分货款支付给供货商，供货商停止供货后，到2014年4月份，因为缺乏原材料所以公司停止加工了，自己让丁某某支付货款，丁某某没有将货款支付，公司的人员便撤离驰翔公司了。山东正业公司的供货商有江西江特公司、新乡贝隆公司、上海晨曼公司等，大概还欠货款200多万元。从领航公司发到山东正业有几批“三元”，具体都是丁某某他们定的。2013年以前丁某某的手机号码都是比较固定的，领航公司撤掉后就变了，而且经常变，有时其也联系不上。丁某某平时消费比较厉害，经常去KTV、酒吧消费，还买了一辆一百七十万左右的保时捷车。
19-21、证人赫冬清的证言、采购合同、受案登记表，证实其系江苏无锡晶石新能源有限公司销售部副部长，其公司与2013年11月至12月期间与领航公司签订销售镍钴锰三元材料，价值137.5万元，在合同付款截止日，领航公司一直未支付货款，后来2014年1月份到领航公司去的时候，该公司已经关门停产。其通过其他途径得知桐庐公司在外有很多欠款，包括河南新乡天力公司材料款250万元，新乡锦润300多万元，济宁无界科技300多万元。采购合同证实江苏无锡晶石新能源有限公司于2013年11月20日、11月28日、12月6日与领航公司签订了“三元”购销合同，总共为11吨，总价为137500元。同时受案登记表也证实赫冬清已于2014年3月18日向公安机关报案的情况。
22-24、证人杨某的证言、产品购销合同、收货回执、现金支票及立案决定书，（1）证人杨某证言证实其系新乡锦润科技有限公司员工，2013年3月30日至11月4日期间，其公司与领航公司签订了9份产品购销合同，共发货11次，供应镍钴锰酸锂（“三元”）29吨，桐庐公司每次结算都是拖拖拉拉，合同价共380万元，领航公司每次不按合同规定支付货款，仅仅支付了货款101万元，剩余的279.5万元以各种理由推脱。领航公司在没有履行能力的情况下少量支付货款，骗取公司继续供货，最后关闭了联系方式。其公司在终断向桐庐公司断货后，桐庐公司2013年11月15日与其公司签订了新的供货协议，桐庐公司按照协议向其公司支付13万元现金支票及30万元的远期现金支票，其公司按照协议又向桐庐公司发货4吨，价值51.2万元。但是领航公司支付的现金支票均是空头支票，银行账户内根本没有钱。后来了解领航公司已经在2013年底停产，丁某某在12月8日拒绝接电话，12月13日丁某某突然失踪，原生产地也停止。（2）产品购销合同、收货回执及现金支票，证实了新乡锦润科技有限公司于2013年3月30日起与领航公司进行三元买卖，且锦润公司均发货。中国农业银行现金支票证实由桐庐领航科技有限公司出具现金支票支付货款，但在2013年12月30日、账户余额不足，1月6日仍然不足。（3）立案决定书，证实新乡市公安局纬五路分局于2014年7月11日对领航公司涉嫌合同诈骗案进行立案侦查。
25-26证人岳某的证言及采购合同、送货单，证实其系河南新乡市升华新能源有限公司的总经理，是做锂电池正极材料，丁某某是桐庐领航科技有限公司的总经理。2013年8月29日，其公司与领航公司签订采购合同，由其公司供货5吨镍钴锰酸锂，价格65万元，货到是60天付款的。2013年10月中旬其联系丁某某付款时，丁某某以各种原因为借口不付款，之后就联系不上了。后来其知道丁某某和其签合同的时候已经欠了其他几家公司几百万元货款，根本没有付款能力了。后来其到深圳尚铭芯科技有限公司要钱，但是一直不给，后来房某说丁某某做的生意和他没关系，拒绝付款。丁某某后来也联系不上了。丁某某是在负债累累的情况下与其签订合同，是在诈骗其。采购合同及送货单证实新乡市升华新能源有限公司与领航公司签订的采购合同及履行情况。
27、受案登记表、立案决定书，证实河南新乡贝隆有限公司、上海绿东实业有限公司、江西江特锂电池材料有限公司、上海晨曼电子有限公司、深圳市欣蓝科技有限公司，于2014年5月19日分别向山东省成武县公安局报案称山东正业能源科技有限公司于2014年初与上述公司签订购买产品原料用于生产锂电池，但山东正业能源科技有限公司在拿到货物后，拒不支付180余万元货款，该公司人员已经全部逃匿。山东省成武县公安局于2014年6月17日对山东正业能源科技有限公司以合同诈骗立案。
28、山东正业能源科技有限公司验资报告，证实该公司股东有龙某、吕斌2人，注册资金为500万元，于2013年11月4日验资成功。
29、领航公司成立资料及工商登记资料，证实领航公司的成立时间及公司管理人员情况。
30、深圳尚铭芯科技有限公司（深圳市领航实业能源有限公司）与山东驰翔新能源科技有限公司相关判决材料。证实了山东驰翔新能源科技有限公司与深圳市领航实业能源有限公司于2013年9月18日签订了加工合同，但领航公司仍然没有支付加工费，之后驰翔公司于2014年5月16日保全了正业公司的财物，2014年9月3日，山东成武县法院判决领航公司支付驰翔公司加工费40余万元，支付驰翔公司原材料款131余万元。
31、汽车销售合同、购车发票、刷卡凭证及代付车款承诺书，证实2014年1月14日，以赵雪琴的名义，在深圳购买了价值1556550元的保时捷轿车，该车是全额付款，刷卡人分别为丁某某银行卡及祝演婕银行卡。
32、书证丁某某银联卡消费记录，证实了丁某某自2013年11月到2014年6月在持续高消费。
33、领航公司银行账户明细，证实领航公司在中国农业银行开立了结算账户（19×××36），在杭州银行开立了账户33×××33，自2013年1月份至2013年年底，该公司账户上未出现大额（50万）的转出，账户上也未有大额（50万）资金。
34、电子证据检查工作记录，证实深圳领航能源实业有限公司的电芯销售及“三元”销售情况。
35、被告人丁某某供述与辩解，证实其在2012年12月在浙江桐庐成立了领航公司，法定代表人是丁应友，全部股份是由丁代为持有。该公司是主要生产电芯，产品由深圳领航能源实业有限公司代理。领航公司在2013年9月份、10月份与新能源公司签订了21吨“三元”购销合同，总货款是262.5万元，付款时间是月结二个月支付。这批货物其公司是收到，但是货款是没有支付的。2013年7月份之前，其公司生产的产品还是卖方市场，但是到了下半年，市场行情就不好了。在新能源公司进货之前，其公司还在河南新乡锦润300多万、河南新乡天力有200万、无锡晶石有100万的货款未支付。从新能源公司进的21吨“三元”材料有一部分是用于领航公司用于生产，另外6吨是发往山东正业，还有11吨是发往深圳去，其中有3吨多卖给了广美欣的许某，余下的一部分通过陈某介绍以每吨10万元的价格卖给了一个姓游的老板了。这些的原材料的货款都已经收回来了，都是打到其个人账号和深圳领航的公司账号。2014年年初其购买一辆保时捷车，总共花了150多万，这辆保时捷轿车登记的车主是赵雪琴，因其欠赵雪琴老公“李学中”钱，当时其买车的时候“李学中”怕其不还钱，要求其把买的车登记在他老婆赵雪琴名下，但是车还是其的。购车的钱主要是其经营企业以及贸易赚来的钱。
上述证据，能够相互印证部分本院依法予以采纳。
辩护人在开庭过程中向本院提了以下证据：
1、现金支出证明单及转账记录用于证实支付业务员陈某业务费的事实。
2、费用报销单及发票用于证实被告人丁某某于2014年6月26日至7月2日期间到上虞与新能源公司商谈付款事宜。
上述证据能够与相关证据相印证，本院依法予以确认。
关于被告人丁某某的行为是否构成合同诈骗罪的问题。本院经审理认为：
第一，从履行能力来看，被告人丁某某没有实际履行合同的能力。首先，被告人丁某某于2013年3月30日、4月23日、5月6日、5月18日、6月19日、6月27日、8月6日、11月4日、11月14日与河南新乡锦润科技有限公司签订了9份“三元”供销合同，合同总价为380.5万元且供货方均已供货，领航公司只支付前二次供货的货款以及第三次供货的部分货款，共计支付101万元，之后六次供货的货款经催讨均未支付，共计279.5万元，2013年11月15日在签订新的供货协议后，河南新乡锦润科技有限公司供货4吨，货值达51.2万元，领航公司却向新乡锦润科技有限公司开具空头支票。其次，被告人丁某某于2013年8月29日与新乡市升华新能源有限公司签订了购销合同，合同价值为65万元且已供货，经公司催讨，丁某某及领航公司均未支付货款。再次，被告人丁某某于2013年11月20日、11月28日、12月6日、12月17日与无锡晶石新型能源有限公司签订了11吨“三元”货物购销合同，总价137.5元，丁某某及领航公司一直未支付货款。由上述事实，可以看出被告人丁某某与新能源公司签订购销合同时（2013年9月16日、10月17日），货款达262.5万元亦无能力支付，且根据证人钱某、陈某证言，均证实在货款到期后，也向领航公司及丁某某催讨过货款，但也未支付。综上，被告人丁某某在无法支付其他公司货款的情况下，仍向新能源公司购买货物，且最终无法支付相应货款。
第二、证人房某、丁应友、王某证言均能证实被告人丁某某在取得新能源公司的货物后，未能及时支付相应的货款，被告人丁某某不是及时通知对方，积极采取补救措施，以减少对方损失，而是无正当理由搪塞应付，避而不见，甚至是逃匿。证人杨某、岳某（分别为新乡锦润科技有限公司、新乡市升华新能源有限公司员工）证言亦能证实丁某某对其他供货公司应付的货款也采取搪塞应付，避而不见等手段。虽然在案发后，被告人丁某某于2014年6月26日委托房某、丁应友与新能源公司商谈还款事宜，但已是在本案进入刑事侦查程序后进行的（本案立案时间为2014年6月13日），不应当视为积极履行还款义务行为。关于辩护人提出被告人丁某某通过陈某向新能源公司支付部分材料款的辩护意见，与陈某的证言、被告人丁某某在公安阶段的供述以及相关的银行交易明细不符，不予采纳。
第三、被告人丁某某在取得新能源公司二批“三元”材料后，未将上述材料全部用于领航公司生产，而是将其中6吨“三元”材料发往山东正业能源科技有限公司加工，11吨“三元”材料发往深圳，其中发往深圳的部分“三元”材料以低于市场价格卖给许某及“游”姓商人。被告人丁某某及辩护人在庭上陈述到丁某某将部分“三元”材料以低于市场价格出卖的原因是该批原材料的质量不过关。根据丁某某与领航公司签订的购销合同，双方约定了货物的验收标准、方法及提出异议的期限，但从现有的证据看，被告人丁某某及领航公司均未在约定的时间内向新能源公司提出有关货物质量问题。根据《合同法》规定，双方在合同中约定了检验期间，如有质量问题，买受人应当在检验期间内通知出卖人，买受人怠于通知的，应当视为货物质量符合约定。同时，根据证人许某及陈某的证言，均能证实丁某某出售的新能源公司“三元”无质量问题。
第四、证人丁应友、孟某、房某、龙某、许某、王某的证言均能证实被告人丁某某平时消费奢侈且购有保时捷轿车的事实，根据相关书证，被告人丁某某在2014年1月14日以1556550元的全款购买了保时捷轿车，另根据被告人丁某某银行卡消费记录，被告人丁某某自2013年年底到2014年5月份一直持续高消费。关于辩护人提出丁某某因欠李学中200万元钱，故购买保时捷轿车车并登记在“李学中”的妻子赵雪琴名下的行为是一种债务处置方式的辩护意见。根据被告人丁某某在公安阶段的供述，其出资购买了保时捷轿车并一直系其在使用。辩护人在庭上提交了借条一份，因该借条系复印件，无法确认真实性。
综上，被告人丁某某在没有履行能力的情况下，与新能源公司签订货物购销合同，数额达262.5万元，在付款期限届满之后，无正当理由搪塞应付，避而不见，且有挥霍财物行为并出巨资购买奢侈品。据此，可以认定被告人丁某某行为构成合同诈骗罪。
二、危险驾驶
2014年8月24日零时57分，被告人丁某某驾驶车临时牌号为粤B×××××白色保时捷轿车途经深圳市罗湖区深南东路与和平路口，因涉嫌醉酒后驾驶机动车被公安机关查获。后物证司法鉴定所鉴定，其静脉血中乙醇含量为206.28mg／100ml。
上述事实，被告人丁某某亦无异议，并有被告人丁某某的供述，公安交通管理行政强制措施凭证，血样提取表，广东太太法医物证司法鉴定所鉴定报告书等证据证实，足以认定。
收集在卷，并经法庭质证的证据有：
1、户籍证明，证实被告人丁某某已达完全刑事责任年龄及其基本身份信息。
2、抓获经过，证实绍兴市上虞区公安局于2014年6月13日以被告人丁某某涉嫌合同诈骗立案并被网上追逃，2014年8月24日被告人丁某某因醉酒驾车被深圳市交警支队罗湖大队抓获。
本院认为，被告人丁某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人丁某某醉酒后驾驶机动车在道路上行驶，其行为已构成危险驾驶罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人丁某某一人犯数罪，应当数罪并罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第一百三十三条之一第一款第（二）项、第六十九条、第五十六条、第五十八条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人丁某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币三十万元，剥夺政治权利一年，犯危险驾驶罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币四千元，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币三十万四千元，剥夺政治权利一年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一四年八月二十四日起至二〇二六年八月二十三日止；罚金限判决生效后十日内缴纳；附加剥夺政治权利的刑期，从徒刑执行完毕之日或假释之日起计算）；
二、被告人丁某某诈骗所得财物人民币二百六十二万五千元，继续予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 任其良
代理审判员 王 永
人民陪审员 胡岳夫
二〇一五年十一月十二日
书 记 员 施钢琴
附：相关法律条文及司法解释
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第一百三十三条之一在道路上驾驶机动车，有下列情形之一的，处拘役，并处罚金：
（一）追逐竞驶，情节恶劣的；
（二）醉酒驾驶机动车的；
（三）从事校车业务或者旅客运输，严重超过额定乘员载客，或者严重超过规定时速行驶的；
（四）违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品，危及公共安全的。
机动车所有人、管理人对前款第三项、第四项行为负有直接责任的，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。
独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。
第五十八条附加剥夺政治权利的刑期，从徒刑、拘役执行完毕之日或者从假释之日起计算；剥夺政治权利的效力当然施用于主刑执行期间。
被剥夺政治权利的犯罪分子，在执行期间，应当遵守法律、行政法规和国务院公安部门有关监督管理的规定，服从监督；不得行使本法第五十四条规定的各项权利。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。