上海市黄浦区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）黄浦刑初字第384号
公诉机关上海市黄浦区人民检察院。
被告人凌辉。
指定辩护人刘骏，上海市君和律师事务所律师。
上海市黄浦区人民检察院以沪黄检诉刑诉（2015）388号起诉书指控被告人凌辉犯诈骗罪，于2015年5月8日向本院提起公诉，并建议适用简易程序。本院决定适用简易程序审理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市黄浦区人民检察院指派代理检察员姜某出庭支持公诉，被告人凌辉及指定辩护人刘骏到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
经审理查明：2011年至2014年间，被告人凌辉在担任上海市工商局黄浦分局人事科干部期间，虚构购房、购车、投资经营等事由，骗取原单位同事及退休职工等人的信任，先后从陈某某等12名被害人处骗得钱款共计人民币168万元。被告人凌辉将骗得的钱款，除部分小额归还外，以各种理由予以拖延搪塞，并于2014年8月，潜逃至台湾地区藏匿。截至案发，尚有人民币140.7万元未归还，具体犯罪事实如下：
1、2013年5月某日，被告人凌辉向原单位退休职工陈某某虚构了其要购房急需资金的谎言，向被害人陈某某借款人民币15万元，陈信以为真，即将人民币15万元汇入凌的账户，同年5月6日，被告人凌辉向被害人陈某某出具了1张“向陈某某借款人民币15万元，于2014年8月6日之前归还”的借条。同年9月30日，被告人凌辉归还了被害人陈某某人民币5万元，余款截至案发未归还。
2、2013年5月某日，被告人凌辉采用上述方法向原单位退休职工邵某某借款人民币20万元，邵信以为真，即到本市兴业银行蒙自路营业所开据1张20万元人民币的本票给凌，同年5月8日，被告人凌辉向被害人邵某某出具1张“向邵某某借款人民币20万元，于2014年11月30日之前归还”的借条，此款截至案发未归还。
3、2013年7月某日，被告人凌辉采用上述方法向原单位退休职工汤某某借款人民币30万元，汤信以为真，即将人民币30万元汇入凌的账户，同年7月20日，被告人凌辉向被害人汤某某出具1张“向汤某某借款人民币30万元，于2014年1月底前归还”的借条。嗣后，在被害人汤某某的催讨下，被告人凌辉向被害人汤某某归还了人民币10万元，余款截至案发未归还。
4、2013年12月19日，被告人凌辉采用上述方法向原单位退休职工宋某某借款人民币10万元，宋信以为真，即去银行提取尚未到期的定期存款人民币10万元，被告人凌辉收到此款后支付给宋人民币3，000元，作为补偿宋从银行提取存款的利息损失，被告人凌辉向被害人宋某某出具1张“向宋某某借款人民币10万元，于2014年4月底前归”的借条，余款截至案发未归还。
5、2013年12月27日，被告人凌辉采用上述方法向原单位退休职工朱甲借款人民币5万元，朱信以为真，即将现金人民币5万元交给被告人凌辉，被告人凌辉收到此款后，向被害人朱甲出具1张“向朱甲借款人民币5万元，于2014年4月底前归还”的借条，此款截至案发未归还。
6、2014年2月某日，被告人凌辉采用上述方法向原单位退休职工刘某某借款人民币15万元，后刘分两次将人民币15万元汇入凌的账户，被告人凌辉收到钱款后向被害人刘某某发送“共收到转给我15万元人民币，六月份还款给你”的短信，此款截至案发未归还。
7、2011年10月某日，被告人凌辉向单位同事黄甲虚构了其丈夫开店需要资金的谎言，向被害人黄甲借款人民币20万元，黄信以为真，即从宁波银行贷款人民币20万元，并将此款汇入凌的账户，同年10月28日，被告人凌辉向被害人黄甲出具1张“向黄甲借款人民币20万元，于2012年10月26日之前归还”的借条，后被告人凌辉向黄支付了人民币2万元作为补偿黄的贷款利息，余款截至案发未归还。
8、2012年6月某日，被告人凌辉向单位同事周某某虚构了其丈夫要购车需要资金的谎言，向被害人周某某借款人民币8万元，周信以为真，分两次将人民币8万元汇入凌的账户，后被告人凌辉向被害人周某某归还了人民币2万元，余款截至案发未归还。
9、2012年11月某日，被告人凌辉向单位同事徐某虚构了其丈夫要开店需要资金的谎言，向被害人徐某借款人民币10万元，徐对凌讲目前她只能借5万元，于是徐分两次从网上银行将人民币5万元汇入凌的账户，此款截至案发未归还。
10、2013年11月某日，被告人凌辉向单位同事李甲虚构了其丈夫要做生意急需资金的谎言，向被害人李甲借款人民币21万元，李即向兴业银行贷款人民币21万元，并将此款汇入凌的账户，同年11月27日被告人凌辉向被害人李甲出具1张“向李甲借款人民币21万元，于2014年5月27日之前归还”的借条，后被告人凌辉向李甲归还了人民币3万元，余款截至案发未归还。
11、2013年11月某日，被告人凌辉向朱乙虚构了要购1套住房需要资金的谎言，向被害人朱乙借款人民币10万元，于是朱工商银行网上银行将人民币10万元汇入凌的账户。同年11月28日，被告人凌辉向被害人朱乙出具1张“向朱乙借款人民币10万元，于2014年4月30日之前归还”的借条，此款截至案发未归还。
12、2013年5月6日，被告人凌辉向以前住院时认识的被害人李乙虚构了其要购房的谎言，向被害人李乙借款人民币9万元，李信以为真，即从银行将人民币9万元汇入凌的账户，被告人凌辉向被害人李乙出具1张“向李乙借款人民币9万元，于2013年9月之前归还”的借条，后在被害人李乙的一再催讨下，被告人凌辉仅向李乙归还了人民币5万元，余款截至案发未归还。
2014年12月16日，被告人凌辉被台湾地区相关部门临时收容，并于同月26日，由台湾地区有关方面移交至上海市公安局黄浦分局。
上述事实，被告人凌辉在庭审中亦无异议，并有被害人陈某某、邵某某、汤某某、宋某某、朱甲、刘某某、黄甲、周某某、徐某、李甲、朱乙、李乙的陈述，证人黄乙的证言，被害人提供的借条及相关银行转账记录、业务回单等书证，公安机关出具的案发经过以及相关遣返人员交接书、被告人凌辉的供述等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人凌辉以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取多人钱款，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪，依法应追究其刑事责任。鉴于被告人凌辉能如实供述其犯罪事实，并能自愿认罪，故可依法和酌情从轻处罚。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。辩护人关于对被告人凌辉从轻处罚的相关辩护意见予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人凌辉犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月16日起至2026年12月15日止；罚金款于本判决生效后的第二日起十日内一次缴纳。）
二、违法所得责令退赔发还各被害人。
审 判 长 吴明峰
审 判 员 孙攀峰
人民陪审员 顾远良
二〇一五年六月九日
书 记 员 顾慧君
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十五条第一款剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。
第五十六条第一款对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。