江苏省苏州市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2018）苏05刑终69号
原公诉机关苏州市相城区人民检察院。
上诉人（原审被告人）蒋家康，男，1996年12月21日生，汉族，初中文化，无业，住广西壮族自治区宾阳县。2016年9月3日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年10月1日在指定居所监视居住，10月11日被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。
上诉人（原审被告人）蒋振宏，男，1981年12月2日生，汉族，初中文化，无业，住广西壮族自治区宾阳县。2016年9月3日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年10月1日在指定居所监视居住，10月11日被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。
上诉人（原审被告人）覃卫华，男，1985年8月18日生，汉族，初中文化，无业，住广西壮族自治区宾阳县。2016年9月3日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，10月10日被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。
原审被告人蒋桂聪，男，1990年4月20日生，汉族，初中文化，无业，住广西壮族自治区宾阳县。2013年5月17日因犯诈骗罪被广州市花都区人民法院判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币六千元，2015年12月11日刑满释放。2016年9月3日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年10月1日被指定居所监视居住，10月11日被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。
原审被告人廖建明，男，1987年6月11日生，汉族，初中文化，无业，住广西壮族自治区宾阳县。2014年12月18日因吸毒被强制隔离戒毒二年。2016年9月3日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，10月10日被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。
苏州市相城区人民法院审理苏州市相城区人民检察院指控原审被告人蒋桂聪、蒋家康、蒋振宏犯诈骗罪，原审被告人覃卫华、廖建明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2017年11月10日作出（2017）苏0507刑初299号刑事判决。原审被告人蒋家康、蒋振宏、覃卫华不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2018年3月16日公开开庭审理了本案。江苏省苏州市人民检察院指派检察员王玉飞出庭履行职务，上诉人蒋家康、蒋振宏、覃卫华到庭参与诉讼。现已审理终结。
原审判决认定：
（一）诈骗
2016年8月至9月间，被告人蒋桂聪从廖某（另案处理）处购买用于实施诈骗的通讯录及银行卡，后伙同蒋家康、蒋振宏等人购买用于发送诈骗短信的电话卡、电脑等物，在广西壮族自治区宾阳县宾州镇宝水村委会蒋村被告人蒋桂聪家中、蒋家康家中、村内废弃屋内，通过发短信冒充领导及同事，以需要帮忙给他人转账为名实施诈骗，共骗取被害人陈某、张某1、曹某等15人财物合计人民币147.5万元。具体分述如下：
（1）2016年8月14日，被告人蒋桂聪伙同蒋家康等人，在上述地址，由被告人蒋桂聪采用上述方式骗取被害人杨某1现金人民币5万元，因账户限制未能取款成功。
（2）2016年8月14日，被告人蒋桂聪伙同蒋家康等人，在上述地址，由被告人蒋桂聪采用上述方式骗取被害人陈某现金人民币3万元。
（3）2016年8月15日，被告人蒋桂聪伙同蒋家康等人，在上述地址，由被告人蒋家康伙同他人采用上述方式骗取被害人祝某现金人民币5万元。
（4）2016年8月17日，被告人蒋桂聪伙同蒋家康等人，在上述地址，由被告人蒋桂聪采用上述方式骗取被害人何某现金人民币6万元。
（5）2016年8月18日，被告人蒋桂聪伙同蒋家康等人，在上述地址，由被告人蒋桂聪采用上述方式骗取被害人张某1现金人民币30万元。
（6）2016年8月18日，被告人蒋桂聪伙同蒋家康等人，在上述地址，由被告人蒋家康采用上述方式骗取被害人陆某现金人民币4万元。
（7）2016年8月18日，被告人蒋桂聪伙同蒋家康等人，在上述地址，由被告人蒋家康采用上述方式骗取被害人曹某现金人民币4.5万元。
（8）2016年8月25日，被告人蒋桂聪伙同蒋家康、蒋振宏等人，在上述地址，由被告人蒋家康采用上述方式骗取被害人耿某现金人民币9万元。
（9）2016年8月26日，被告人蒋桂聪伙同蒋家康、蒋振宏等人，在上述地址，由被告人蒋桂聪采用上述方式骗取被害人叶某现金人民币35万元。
（10）2016年8月27日，被告人蒋桂聪伙同蒋家康、蒋振宏等人，在上述地址，由被告人蒋家康采用上述方式骗取被害人杨某2现金人民币5万元。
（11）2016年8月27日，被告人蒋桂聪伙同蒋家康、蒋振宏等人，在上述地址，由被告人蒋桂聪采用上述方式骗取被害人刘某现金人民币8万元。
（12）2016年8月29日，被告人蒋桂聪伙同蒋家康、蒋振宏等人，在上述地址，由被告人蒋家康采用上述方式骗取被害人黄某现金人民币9万元。
（13）于2016年8月29日，被告人蒋桂聪伙同蒋家康、蒋振宏等人，在上述地址，由被告人蒋家康采用上述方式骗取被害人罗某现金人民币9万元。
（14）2016年8月29日，被告人蒋桂聪伙同蒋家康、蒋振宏等人，在上述地址，由被告人蒋振宏采用上述方式骗取被害人明某现金人民币5万元。
（15）2016年8月29日，被告人蒋桂聪伙同蒋家康、蒋振宏等人，在上述地址，由被告人蒋振宏采用上述方式骗取被害人张某2现金人民币10万元。
（二）掩饰、隐瞒犯罪所得
1、2016年8月间，被告人覃卫华伙同廖建明明知是他人诈骗所得赃款，仍通过廖某(另案处理)将钱款转移至廖建明控制的银行卡后，至广西壮族自治区宾阳县将钱款取现，合计取现人民币15.97万元。
2、2015年1月13日，被告人覃卫华伙同覃某（已判决）明知是他人诈骗所得赃款，仍先后至广西壮族自治区贵港市覃塘区、横县等地，将诈骗赃款取现，合计人民币50.98万元。
原审判决认定上述事实的证据有被告人蒋桂聪、蒋家康、蒋振宏、覃卫华、廖建明的供述笔录，被害人杨某1、陈某、祝某、何某、张某1、陆某、曹某、耿某、叶某、杨某2、刘某、黄某、罗某、明某、张某2等的陈述笔录，证人覃某的证言及辨认笔录，证人蒋某的证言笔录，搜查笔录及扣押决定书，银行卡转账记录、汇款记录，短信聊天记录截图，发破案经过及查获经过，户籍资料等。
原审法院认为，被告人蒋桂聪、蒋家康、蒋振宏以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人覃卫华、廖建明明知是犯罪所得赃款，仍帮助取现，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。在共同犯罪中，被告人蒋桂聪起主要作用，系主犯。被告人蒋家康、蒋振宏起次要作用，系从犯，对被告人蒋家康应从轻处罚；对被告人蒋振宏应减轻处罚。在被告人覃卫华与被告人廖建明的掩饰、隐瞒犯罪所得的共同犯罪中，被告人覃卫华与被告人廖建明均起主要作用，均系主犯；被告人蒋桂聪曾因诈骗犯罪被判处有期徒刑刑罚，在刑罚执行完毕后五年内，再犯应判处有期徒刑刑罚之罪，系累犯，应从重处罚；被告人蒋桂聪、蒋家康、蒋振宏、覃卫华、廖建明均当庭自愿认罪，均可酌情从轻处罚；被告人廖建明有吸毒劣迹，酌情从重处罚。据此，对被告人蒋桂聪依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十五条、第六十四条的规定；对被告人蒋家康、蒋振宏依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条的规定；对被告人覃卫华、廖建明依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十四条的规定，以诈骗罪分别判处被告人蒋桂聪有期徒刑十三年，并处罚金人民币十三万元；判处被告人蒋家康有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元；判处被告人蒋振宏有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元；以掩饰、隐瞒犯罪所得罪分别判处被告人覃卫华有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元，判处被告人廖建明有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；被告人蒋桂聪、蒋家康对全部诈骗数额人民币一百四十七万五千元承担退赔责任；被告人蒋振宏对其中的人民币九十万元承担退赔责任；暂扣在公安机关的犯罪工具予以没收。
上诉人蒋家康的上诉理由为其个人实施的诈骗金额为47.5万元，原审判决量刑过重。
上诉人蒋振宏的上诉理由为其个人实施的诈骗金额为15万元，且其在监视居住期间主动交待自己的犯罪事实，应当构成自首，原审判决量刑过重。
上诉人覃卫华的上诉理由为其向公安机关检举了覃先利的犯罪线索，应当构成立功，原审判决量刑过重。
江苏省苏州市人民检察院出庭检察员发表的检察意见为本案犯罪事实清楚，证据确实充分，原审法院认定事实和适用法律正确，诉讼程序合法，量刑适当。各上诉人的上诉理由均不能成立，建议本院驳回上诉，维持原判。
二审经审理查明的事实和证据与原审判决一致，且所有证据均经原审法院庭审举证、质证，证据之间能够相互印证，具有证明效力，本院予以确认。
关于上诉人蒋家康、蒋振宏认为其个人实施的诈骗数额分别为47.5万元和15万元，原审判决量刑过重的上诉理由，经查，依照《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定，多人共同实施电信网络诈骗的，被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。本案中，蒋桂聪、蒋家康、蒋振宏等人共同实施电信诈骗行为，诈骗数额特别巨大，故上诉人蒋家康、蒋振宏均应对其参与期间团伙实施的全部金额承担责任。原审判决根据二上诉人不同的参与时间及地位作用，认定二上诉人均系从犯，但上诉人蒋家康诈骗金额人民币147.5万元，上诉人蒋振宏诈骗金额人民币90万元，认定事实清楚，量刑适当，二上诉人的上诉理由不能成立，本院不予采纳。
关于上诉人蒋振宏认为自己在监视居住期间主动交代自己犯罪事实，应当构成自首的上诉理由，经查，根据发破案经过可以证实，上诉人蒋振宏系2016年9月3日因涉嫌犯诈骗罪被公安机关抓获，2016年10月1日在指定居所监视居住，故其在被监视居住期间如实供述自己的犯罪事实，依法不能认定为自首，该上诉理由不能成立，本院不予采纳。
关于上诉人覃卫华认为其向公安机关检举了覃先利的犯罪线索，应当构成立功，原审判决量刑过重的上诉理由，经查，上诉人覃卫华系2016年9月23日被讯问过程中向公安机关提供了覃先利“住在其堂哥老爸覃启清家”，但并未提供具体地址等线索。而根据在案证据，覃先利是因为涉嫌诈骗被公安机关网上追逃，后于2016年12月22日被广西民警巡逻时抓获，故不能认定上诉人覃卫华对抓获覃先利具有作用，上诉人覃卫华认为其构成立功的上诉理由不能成立，本院不予采纳。同时，上诉人覃卫华明知是犯罪所得赃款仍帮助取现，情节严重，原审判决根据上诉人覃卫华的犯罪数额、情节对其的量刑是适当的，上诉人覃卫华认为原审量刑过重的上诉理由不能成立，本院不予采纳。
本院认为，上诉人蒋家康、蒋振宏、原审被告人蒋桂聪以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。上诉人覃卫华、原审被告人廖建明明知是犯罪所得赃款仍帮助取现，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。在诈骗共同犯罪中，原审被告人蒋桂聪起主要作用，系主犯；上诉人蒋家康、蒋振宏起次要作用，系从犯，对上诉人蒋家康应从轻处罚，对上诉人蒋振宏应减轻处罚。在掩饰、隐瞒犯罪所得的共同犯罪中，上诉人覃卫华与原审被告人廖建明均起主要作用，均系主犯；原审被告人蒋桂聪曾因诈骗犯罪被判处有期徒刑刑罚，在刑罚执行完毕后五年内，再犯应判处有期徒刑刑罚之罪，系累犯，应从重处罚；上诉人蒋家康、蒋振宏、覃卫华、原审被告人蒋桂聪、廖建明在原审庭审中均自愿认罪，均可酌情从轻处罚。原审被告人廖建明有吸毒劣迹，酌情从重处罚。江苏省苏州市人民检察院的检察意见，本院予以采纳。据此，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第（一）项的规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 吴继华
审判员 辛以春
审判员 徐 奕
二〇一八年四月八日
书记员 倪 艳