湖南省桂阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）桂阳法刑初字第165号
公诉机关湖南省桂阳县人民检察院。
被告人李某某，女，1978年1月26日出生，汉族，中技文化，无业；因涉嫌非法经营罪于2013年10月23日被逮捕，同年10月25日，桂阳县公安局决定对其取保候审，同年12月3日桂阳县人民检察院决定对其取保候审，2014年4月23日本院决定对其取保候审。
桂阳县人民检察院以湘桂检刑诉（2014）-33号起诉书指控被告人李某某犯非法经营罪，于2014年4月23日向本院提起公诉。本院于2014年4月23日立案，并依法组成合议庭，于2014年5月5日在本院第一号审判庭公开开庭审理了本案。湖南省桂阳县人民检察院指派检察员谢书华出庭支持公诉，被告人李某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
桂阳县人民检察院指控，2012年1月份至2月份，被告人李某某为朱某某（在逃）销售地下六合彩，从中抽取1%的“水钱”。被告人李某某接受吴某某（已判刑）“地下六合彩”投注第11期至第15期合计397200元。接受黄某某2012年第16期“地下六合彩”投注384000元。2013年10月23日，被告人李某某到桂阳县公安局城北派出所主动投案。
公诉机关为证明上述犯罪事实，当庭宣读和出示了被告人的供述，证人证言，现场勘查笔录及照片等证据。公诉机关认为，被告人李某某伙同他人买卖地下六合彩781200元，情节特别严重，其行为构成非法经营罪。被告人李某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯；建议对被告人李某某以非法经营罪判处，并处罚金。请依法判处。
被告人李某某对指控的犯罪事实无异议，但辩解她只获利2100元。请求从轻处罚。
经审理查明：
2012年1月份至2月份，被告人李某某为朱某某（在逃）销售地下六合彩，从中抽取11%的“水钱”。
2012年1月份至2月份，被告人李某某接受吴某某（已判刑）“地下六合彩”投注第11期至第15期合计397200元。接受黄某某2012年六次“地下六合彩”，前五次合计投注384000元。以上合计781200元。其中收受黄某某的投注，被告人李某某提成10%的给黄某某、给中介吴某某提成1%；吴某某收受其他人的投注，被告人李某某给吴某某11%的提成。
2012年2月12日晚上，打码单之前，被告人李某某与黄某某约定，如果黄某某中码李某某就给黄某某中码的钱，如果黄某某不中，黄某某就把前面欠李某某的18万元结清。随后黄某某电话通知她弟弟黄某乙又名“黄老五”带约18万元现金到了李某某家里。当晚7时许，黄某甲安排李某某以及黄某某的弟弟“黄老五”到下雷村胡鸿飞家里开码单，被告人李某某让黄某某打了40万码单。李某某认为这一期黄某某她们也不会中码，接受了黄某某的40万元码单。当天晚上，“地下六合彩”开码后，黄某某中了码，被告人李某某因无力支付黄某某的中码钱便寻找机会逃跑了。
另查明，2013年10月23日，被告人李某某到桂阳县公安局城北派出所主动投案。
证明上述事实的证据有：
1、受案登记表、立案决定书证实，桂阳县公安局于2012年3月23日接受群众举报后，于同年3月26日立案侦查。
2、证人黄某甲的证言证实，2012年2月2日晚，他接到李某某的电话说有人要打她，要他叫几个人到桂阳县城南停车场她家去。他马上打电话要雷龙叫几个人去帮忙。他赶到城南停车场门口，看到李某某和她丈夫何贤云正在跟四个人说话。李某某告诉他两个女的都是帮她开票的人，其中一个叫黄某某，另一个是太和人。太和女人欠李某某2万元码钱，黄某某欠李某某18万元码钱。随后雷龙叫了两个年轻人来。他们要黄某某把钱还了，给对方施加压力。李某某夫妇和黄某某、太和女人谈码钱的事约40多分钟，太和女人付了5000元钱给李某某，欠15000元。黄某某所欠的18万元码钱等下一期开码之前收回。2月4日下午，李某某打电话要他找一个开码的房子，他打电话给下雷村的表姐夫胡鸿飞，借胡鸿飞的房子开一期码。当晚7点多钟，他到下雷村村口接李某某、还有黄某某的弟弟“黄老五”。他将李某某安排到胡鸿飞家里。当晚开码后，胡鸿飞打电话问他李某某是否跟他在一起，他讲没有，胡鸿飞讲：“你赶快过来，李某某逃走了。”他知道“黄老五”还在那里，就不敢过去。晚上10点多钟，胡鸿飞打电话说“黄老五”已经走了。于是他赶到胡鸿飞家，他打电话问李某某在哪里，李某某讲在黄某丙家，于是他和胡鸿飞赶到黄某丙家，李某某和她丈夫何贤云、儿子、女儿已经收拾好行李打算逃跑。他对李某某讲还是将问题解决之后再走。李某某讲没有他们的事，之后李某某就走了。
3、证人吴某某的证言证实，2012年元月底，黄某某知道李某某在开码，打电话给她讲想到李某某那里打码。黄某某讲她打的码单数额比较多，要从码单中提成10%，她和李某某商量了一下，李某某同意将10%的提成给黄某某，也同意给她1%的提成。2012年元月31日下午，黄某某打电话要买双数，每个数字125元，另外还买了200元数字，总共3200元。当天晚上，她接了黄某某的单后报到了李某某那里。2月2日下午，黄某某抽取了10%的提成后到拓普超市给了她现金2880元，她抽了1%的提成后把码钱给了李某某。2月2日晚，黄某某每个双数打了1500元，共36000元，她将码单报给了李某某。2月4日下午，黄某某抽取提成后在一市场给了她现金32400元，她抽取了1%的提成后将钱给了李某某。2月4日晚，黄某某每个双数打了2800元，另外加了几个数字，一共70000元，接单后她将码单报给了李某某。2月7日下午，黄某某抽取提成后在一市场给了他现金63000元，他抽取了1%的提成后将钱给了李某某。2月7日晚，黄某某每个双数打了4500元，一共108000元，接单后她将码单报给了李某某。2月9日下午，黄某某没有将码钱付清，欠了5000元钱，说下期一起给，她抽了1080元提成。2月9日晚，她和李某某在打牌，黄某某打电话说这一期每个数字要买一万元，李某某不肯让黄某某买这么多，说只能每个数字买7500元。这期黄某某共买了18万元，当晚开码后，黄某某还是没有中。她打电话给黄某某，黄某某讲如果下期不让她买，这期的钱就不给了。她告诉了李某某，李某某听后打了一个电话，过了十多分钟，李某某的表弟黄某甲过来了，指着她对李某某讲：“是不是她买了码不给钱？”并拿起石头就要打她。她说：“不是她，是黄某某上期欠你姐姐5000元钱。”黄某甲要她还钱，她把上期欠的5000元钱给了李某某。第二天，李某某打电话要她从黄某某那里把上一期的钱讨来，她打黄某某电话，黄某某讲钱可以给，但下期要随便她买多少，钱要下期让她买码才给。2月12日下午，黄某某叫她到李某某家里去，黄某某问李某某这期给她买多少，李某某讲把上期的钱结了再说。黄某某打电话要她弟弟提了一个包到李某某家。黄某某讲让她买就把钱给你。李某某讲要买多少。黄某某讲至少要保本。李某某同意了。李某某讲这么大的单要她担保，她不肯担保。黄某某讲她老弟在这里，钱暂时不动。晚上10点多钟，黄某某打电话给她讲开了双，但李某某逃跑了。她问李某某你老弟不是跟着李某某吗，怎么跑了？黄某某讲李某某转移到下雷村开码，上厕所时跑了。她还接受过罗某甲的投注，然后报到李某某那里，李某某给我11%的“水费”。
4、证人罗某甲的证言证实，2012年1月份，唐某甲讲很多期没有开双数了，现在包双数肯定赚钱，但她没有地方可以买。她知道吴某某有地方可以买码，就讲她可以联系人帮她买。1月10日左右，唐某甲打电话叫她包双数4000元。她把4000元码单报到了吴某某那。第二天下午，唐某甲给了她4000元现金，她将钱给了吴某某。1月15日左右，唐某甲又叫她包双数7000元，她将码单报给了吴某某。第二天下午，唐某甲给她7000元现金后，她给了吴某某。1月20日左右，唐某甲叫她包双数10000元，她将码单报给了吴某某。第二天下午，唐某甲给了她10000元现金，她将钱给了吴某某。
5、证人黄某乙的证言证实，2012年2月中旬的一天下午，他姐姐黄某某把18万元钱给他说：“这是要给李某某的码钱，到时候她跟李某某谈好后打你电话，你把钱送到李某某那里去。”当晚18时许，他姐姐打电话要他把钱送到李某某家里去。他姐姐和吴某某、李某某正在谈论当天继续包双的事，李某某说包双可以，但必须把上一期那18万元结清。他姐姐答应了。他把钱给了李某某。姐姐要他跟着李某某，中了码就马上把钱领回家。李某某讲最近公安局查得严，换个地方开码。之后他们开车到了桂阳县城郊乡下雷村，当时黄某甲已经在村口等他们了，黄某甲说家里客人比较多，带他们到一个亲戚家。20时许，李某某开始接单，21时许，他打电话问姐姐是否买中，姐姐告诉他买中了，他准备找李某某要钱，结果一直找不到李某某，李某某逃跑了。
6、证人黄某某的证言证实，2012年正月的一天，她听说“地下六合彩”已经有很多期没有出双数了，于是她和几个朋友商量包双数。她打电话问吴某某可不可以包双数，吴某某问了她上线后告诉她可以包双数。第一次，她们包了3000元左右双数，另外还打了几个数字，这一期没中。过了两天，她在拓普电器店将钱交给了吴某某。第二次，她们包了30000多元双数，没有中。第三次，她们包了70000余元双数，没有中。第四次，她对吴某某说她们要继续翻倍包双数，吴某某请示她上线后说不要打那么多。经过协商，她们买了10万余元，这期仍没有中。她继续翻倍买双数，吴某某跟她上线商量后同意给她们买18万元双数，这期还是没有中。这期没有如期将钱付给吴某某，吴某某打电话讲李某某在追债，她说钱暂时不能给你，要下期开码的时候再给你，怕你不给买码。吴某某同李某某商量后告诉他，李某某不同意，李某某还喊了黄某甲等人去威胁她。后来吴某某带李某某夫妇来她家讨债，她说钱不会少，但必须继续给她买码，李某某同意了。开码的那天，她和吴某某、李某某及李某某老公一起到李某某家。下午6时许，她要弟弟黄某乙到她家拿了17万元钱送到李某某家。他弟弟将17万元送到了李某某家，加身上的8000元，当着吴某某的面将钱点给了李某某夫妇。按先前约定，李某某同意让她们买38万元。谈妥后，她和吴某某回家了，留下他弟弟跟着李某某。后来这期出了双数48，李某某夫妇就携款逃跑了。
7、证人邓某乙的证言证实，他听黄某乙说，黄某某在李某某那里包双数共买了五次“地下六合彩”，金额分别是5万、7万、12万、18万、384000元，共计80余万元，已付42万元，黄某某都是通过李某某的同学买的。2月22日左右，黄某某在李某某的同学那里包双数，共计18万元，黄某某没有买中，第二天上午，李某某的同学到黄某某家拿钱，黄某某没有将钱给李某某的同学，李某某的同学把这事告诉了李某某，下午，李某某叫上表弟黄某甲到李某某家里要钱，黄某某当天没有给李某某她们钱。2月24日左右，黄某某把18万元给黄某乙，要黄某乙将钱付给李某某，李某某和黄某甲叫黄某乙到城郊乡牛巷口村下雷组黄某甲安排的房子里，到房子里后，黄某乙把18万元现金给了李某某和黄某甲，之后黄某某叫黄某乙包双数384000元，期间黄某乙和李某某、黄某甲等人一直在城郊乡牛巷口村下雷组的房子里。晚上9点多钟，开码48，黄某某买中了，黄某甲趁黄某乙不注意帮助李某某逃跑了。
8、证人黄某丙的证言证实，2012年2月5日，李某某的儿子、女儿在他家里，晚上9时许，李某某、何闲云到他家带儿女回家。李某某、何闲云背两个大背包带儿女往外走，黄某甲和胡鸿飞站在那里说话。过一会，李某某他们走了。过了几天，黄某甲说是他放走了李某某，李某某卖码倒了钱。他根本不知道这件事。
9、证人雷某乙的证言证实，黄某甲说曾帮表姐李某某收过非法卖“地下六合彩”的钱。李某某是“地下六合彩”的庄家，有次开庄的钱收不回来，李某某叫黄某甲一起去收钱。后来黄某甲对他说对方中码后李某某跑了，买码的人认为他也是庄家就来找他索要码钱。
10、证人何某乙的证言证实，他在外打工，有时偶尔回家发现老婆李某某在买码，他劝阻要她不要做了。他发现老婆在帮别人开票，有一次发现朱某某在他家与老婆在唧咕买码的事，后来老婆告诉他朱某某是到她这里收码单。
11、同案犯的刑事判决书证实，吴某某因犯非法经营罪被桂阳县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年。
12、被告人李某某的供述证实，2011年，朱某某告诉她一个网站www.kk118.com可以购买“地下六合彩”，密码是113113.朱某某说她有码单的话也可以报给朱某某，中到码直接找朱某某拿钱。后来她一直在朱某某提供的网站买码，偶尔也替朋友代买几十元。2012年快过年的时候，吴某某讲她以前打码的老板被派出所抓了，她告诉吴某某打码是打到一家网站，赔率还蛮高。吴某某讲到外面接点单打到她这里来，她答应了。吴某某一共打了五次码，吴某某的下线黄某某在她这里打码。第一次是2012年1月31日，吴某某打了3000元双数和200元数字，共计3200元，她给吴某某320元“水钱”，她接到吴某某2880元；第二次是2012年2月2日，吴某某报了24个双数，每个数字1500元，共计36000元，她给吴某某3600元“水钱”，她接到吴某某32400元；第三次是2012年2月4日，吴某某报了24个双数，每个数字2800元，另外还加了几个数字，共计70000元，给吴某某7000元“水钱”，她接了吴某某63000元；第四次是2012年2月7日，吴某某报了24个双数，每个数字4500元，共计108000元，除去吴某某的“水钱”10080元，吴某某要给他97200元，但这期吴某某的钱没有收齐，只给她65720元，还欠25000元。因为她没有按时把吴某某的钱收齐，上线朱某某对她很不满意，说如果她不能按时把下线的钱收上来，就不再收她的码单。后来她说了很多好话，朱某某才同意继续让她报单，但必须在下一期码开出来之前把剩下的钱交上来；第五次是2012年2月9日，吴某某报了24个双数，每个数字7500元，共计180000元，除去给吴某某提成18000元“水钱”，吴某某应该给她162000元，加前期欠她的25000元，一共应该给她187000元。但吴某某的下线没有把钱收齐，听吴某某的意思是要准备倒账了，于是当晚她和吴某某吵了一架，吴某某给了她5000元钱。后来她和吴某某多次找黄某某家讨要码钱，黄某某讲码钱一分都不会少，但下期让她下重注，不中就把这期的钱给她，不让她下注她就跑单了。她把黄某某的意思给上线朱某某说了，朱某某讲下期下多少都没有关系，但必须把前面的钱先付清，不把钱付清，她没有办法给上面的老板交代，下期不会接黄某某的单，而且钱收不到就要她付。2月12日下午，黄某某和吴某某到她家里来商量这期下注的事，最后她和黄某某、吴某某三人再达成协议，黄某某的弟弟带前面欠的码钱跟着她一起开码，让黄某某打40万的码单。如果黄某某中码她就给黄某某钱，如果黄某某不中，就把前面欠她的钱结清。随后黄某某电话通知她弟弟带现金去了她家里。她认为这一期黄某某她们不会中码，谁知当天黄某某中码，她无力支付黄某某的码单就逃跑了。他将收到下线的码单报到朱某某给她的网站上，钱根据开码的输赢情况支付，她直接把钱交给朱某某，或朱某某直接把钱交给她。朱某某按她报码的钱数总金额的11%给他抽水。
13、到案说明证实，2013年10月23日，桂阳县城北派出所接到李某某投案自首称，2012年参与一起“地下六合彩”非法经营案。
14、现场勘查笔录及照片、现场方位、平面示意图证实案发现场的概貌。
15、健康检查登记表证实，被告人李某某入看守所前的身体健康状况，适合收押。
16、被告人李某某的户籍资料证实，被告人的身份情况。
以上证据，经庭审举证、质证足以认定。
本院认为，被告人李某某伙同他人违反国家法律规定，为他人非法收受地下六合彩，投注金额达781200元，严重扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为构成非法经营罪。公诉机关指控被告人李某某犯非法经营罪，事实清楚，证据充分，罪名成立，本院予以确认。在共同犯罪过程中，被告人李某某系被他人纠集后参与犯罪，起辅助作用，是从犯，依法应当减轻处罚；被告人李某某自动投案，如实供述其犯罪事实，可以认定为自首，依法可以减轻处罚；在庭审过程中，被告人李某某认罪态度较好，依法可以从轻处罚；鉴于被告人李某某积极退出了违法所得，并且积极缴纳了罚金，可酌情从轻处罚。根据被告人李某某较好的悔罪表现，结合桂阳县司法局对被告人李某某的社区矫正调查评估，可以对被告人李某某进行社区矫正的意见，可对被告人李某某宣告缓刑。综上，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条（一）项，第二十五条第一款，第二十七条，第五十二条，第六十四条，第六十七条第一款，第七十二条第一款（二）、（四）项，第七十三条；《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条（一）项的规定，判决如下：
一、被告人李某某犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金四万元；（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已经缴纳）。
二、对被告人李某某的违法所得赃款一万元予以追缴，上缴国库；（已经缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 廖玉清
人民陪审员 侯识河
人民陪审员 雷英专
二〇一四年八月六日
书 记 员 李 赛
附法律法条：
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第一百九十五条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：
（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；
（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；
（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。
《中华人民共和国刑法》
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条【考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：
（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；
（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；
（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；
（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。