湖南省郴州市北湖区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）湘1002刑初50号
公诉机关湖南省郴州市北湖区人民检察院。
被告人刘某某，男。户籍地湖南省郴州市北湖区孔家塘居委孔家塘*号*栋*单元402，现租住湖南省郴州市北湖区万华路柏树路口顺丰快递*楼一出租房。因涉嫌犯挪用资金罪于2017年10月27日被郴州市公安局北湖分局刑事拘留，同年11月8日被执行逮捕。现羁押于郴州市看守所。
湖南省郴州市北湖区人民检察院以郴北检公诉刑诉（2018）53号起诉书指控被告人刘某某犯挪用资金罪，于2018年2月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。湖南省郴州市北湖区人民检察院指派检察员吴媚出庭支持公诉。被告人刘某某及到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
湖南省郴州市北湖区人民检察院指控称，被告人刘某某自2015年4月至2016年11月任郴州天泽贸易有限责任公司业务经理。2016年9月至10月，刘某某利用其负责该公司下属的桂阳县天祥贸易商行的销售业务的职务便利，将该商行销售给桂阳县“酒和酒超市”的两百件“清纯小酒”的货款共计71200元，用于澳门赌博输光。刘某某至今仍未将挪用的货款归还给郴州市天泽贸易有限责任公司。
被告人刘某某到案后，如实供述了上述事实。
为证明上述事实，湖南省郴州市北湖区人民检察院提供了受案登记表、到案经过、户籍资料、销售单、银行流水等书证、证人证言、辨认笔录、被告人刘某某的供述等证据在卷证实，认为被告人刘某某的行为已构成挪用资金罪。现提请法院依法判处。
被告人刘某某对公诉机关指控其挪用公司资金71200元无异议，但该挪用的资金已退还了。
经审理查明，被告人刘某某自2015年4月至2016年11月任郴州市天泽贸易有限责任公司业务经理。2016年9月至10月，刘某某利用其负责该公司下属的桂阳县天祥贸易商行的销售业务的职务便利，将收取该商行销售给桂阳县“酒和酒超市”的两百件“清纯小酒”的货款共计71200元，用于澳门赌博输光。刘某某至今仍未将挪用的货款归还给郴州市天泽贸易有限责任公司。
被告人刘某某到案后，如实供述了上述事实。
上述事实有下列经过庭审质证并查证属实的证据予以证明：
1、受案登记表等证明案件的由来。
2、归案情况说明证明，2017年10月27日0时30分许，衡阳铁路公安处郴州西站派出所民警在郴州市北湖区万花路“云梦网咖”内将网上追逃的被告人刘某某抓获。
3、户籍资料证明，被告人刘某某于1982年2月12日出生，犯罪时已系成年人。
4、营业执照、工商户登记信息、证明材料等证明，①郴州市天泽贸易有限责任公司法定代表人是陈某某。②桂阳县天祥贸易公司类型为个体工商户，系郴州市天泽贸易有限公司桂阳分部，刘某某于2015年4月到该公司工作，2015年6月被公司委派到桂阳县天祥贸易商行任销售经理。
5、工资表、银行转账凭证、财务账本复印件、销售调拨明细表等证明，被告人刘某某的工资由郴州天泽贸易公司支出，桂阳县天祥贸易商行的总收支列入郴州市天祥贸易有限公司，其销售的货物均来自于郴州市天泽贸易有限公司。
6、公司财务操作规范证明，郴州市天泽贸易有限公司规定业务员上缴出纳处的销售货款，须取得出具的财务收据。
7、销售单、酒和酒超市入库单证明，桂阳县天祥贸易商行于2016年9月8日、2016年10月17日向酒城酒（酒和酒）超市销售共计200件清纯小酒，销售价共计71200元。
8、领款凭单、转账凭证、银行流水、银行账户开户资料及交易流水证明，刘某某于2016年9月10日、10月17日分别收到酒和酒超市的清纯小酒货款共计71200元，酒和酒超市财务人员曾某某将货款转入了刘某某尾为5527的中国银行账户，该账户于2016年9月12日、10月29日分别收到曾某某的汇款各35600元，共计71200元，后于同年9月19日刷卡消费27000元、10月30日在珠海市贵通五金刷卡29998元。
9、出入境记录证明，刘某某于2016年9月18日从横琴出境至澳门，9月22日入境；2016年10月30日从拱北出境至澳门，同年10月31日入境。
10、说明材料证明，郴州市天泽贸易有限责任公司的账户是6213882873500006180，开户行为华融湘江银行郴州市桂阳县分行，户主为陈某某。此账户仅用于公司业务往来。
11、微信聊天记录证明，刘某某将收取的涉案货款用于澳门赌博。
12、辨认笔录证明，被害人陈某某及证人唐某某分别辨认出被告人刘某某的情况。
13、被告人陈某某的陈述证明，陈某某是郴州市天泽贸易有限公司的法人代表，在桂阳县开了营业部叫桂阳县天祥贸易商行。2016年9月、10月，其公司卖给桂阳县酒城酒超市两百件清纯小酒，业务员刘某某一直未收回货款。2017年元月，陈某某得知酒城酒超市早已将货款71200元转账给业务员刘某某提供的中国银行账户，后问刘某某货款去向，刘某某称货款已被他到澳门赌博输掉了，会慢慢归还，但他一直未归还。按规定货款应转入公司指定的华融湘江银行陈某某的账户上。刘某某还曾向陈某某个人借款十余万元，刘某某陆续归还了四万元。
14、证人曾某某的证言证明，桂阳县酒和酒超市（也称酒城酒超市）收到桂阳天祥贸易商行的货物后，于2016年9月、10月分两次将货款共计71200元转账至桂阳天祥贸易商行业务员刘某某提供的私人银行账户。曾某某在自己居住的郴州市北湖区山水缘小区家中网上银行转账的。
15、证人邓某某的证言证明，刘某某是桂阳县天祥贸易公司业务经理。2016年9月、10月份公司送了两百件清纯小酒给桂阳县酒城酒超市。2016年12月份公司派邓某某去酒城酒超市财务了解结账情况，才知道桂阳县酒城酒超市财务已将货款给了刘某某，这两笔货款共计71200元。后刘某某跟其在微信聊天时讲这两笔货款刘某某去澳门赌博输光了。
16、证人唐某某的证言证明，桂阳县天祥贸易商行与桂阳县酒和酒超市的业务员是刘某某联系的。2016年9月、10月份，公司向酒和酒超市供货两百件清纯小酒，之后一直未收到货款。2017年1月，公司从酒和酒超市财务处得知货款71200元早已转入刘某某提供的中国银行账户，刘某某一直未将货款归还公司。
17、被告人刘某某对公诉机关指控他挪用公司资金71200元无异议，只是辩解挪用的资金已归还了。
本院认为，被告人刘某某利用职务的便利，挪用其所在公司资金71200元进行非法活动，其行为已构成挪用资金罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人刘某某到案后如实供述了自己犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人刘某某提出其已归还了涉案资金的辩解意见与本院查明的事实不符，且不影响本案的定性，本院不予支持。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条、第六十七条第三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项之规定，判决如下：
一、被告人刘某某犯挪用资金罪，判处有期徒刑七个月；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年10月27日起至2018年5月26日止。）
二、追缴被告人刘某某非法所得七万一千二百元人民币返还被害单位郴州市天泽贸易有限责任公司。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 田海斌
人民陪审员 康赛琴
人民陪审员 宋永华
二〇一八年四月二十三日
书 记 员 张静林
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百七十二条公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役;挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第一百九十五条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：
(一)案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决;
(二)依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决;
(三)证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。