成都市锦江区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）川0104刑初843号
公诉机关成都市锦江区人民检察院。
被告人文利华，女，1967年11月14日出生
辩护人曾敏，四川法瑞律师事务所律师。
被告人钟程，男，1983年4月16日出生。
辩护人陈飞吉，泰和泰律师事务所律师。
公诉机关以成锦检公诉刑诉〔2017〕838号起诉书指控被告人文利华、钟程犯组织、领导传销活动罪，于2017年10月17日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员王凉出庭支持公诉，被告人文利华及其辩护人曾敏、被告人钟程及其辩护人陈飞吉到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，“云讯通”系网络传销平台，该平台基本模式是：被发展人员通过缴纳770元报单费和100元注册费后即可成为会员，并获取一个账号。初次注册后，每缴纳770元即可注册一个新账号，每个账号配发500虚拟网络货币，该币作为上述平台的交易和获利的通用货币。每名会员以双轨制发展下线（即每名会员第一层只能发展两条下线，并将两条下线分为两个区）。每名会员发展两个新会员为一层，五层内每一层会产生一次层碰奖，获利300网络虚拟币。到达5层后，两个大区每多产生一对新账号即可获得50虚拟币的对碰奖。所获取的虚拟币可以直接出售给下线用作注册新账号，或者待30天后自动转换成“白金股”。“白金股”可以转回为报单币销售给下线，或按一定比例转化为“云讯通”公司上市的原始股，待公司上市后，持有人可自由进行交易获益。
被告人文利华、钟程于2016年7月至2016年12月，在成都市主城区借用茶楼、宾馆等场所以及网络微信群，通过讲课、演示等方式，向他人宣传“云讯通”网络传销，大肆发展人员加入，并直接或间接以发展人员数量作为返利依据，骗取钱财。
被告人文利华于2016年7月初加入“云讯通”传销组织，先后直接发展被告人钟程以及范某某、杨某某等25人加入“云讯通”传销组织，并由此组建自己的传销团队大肆开展各种传销活动，最终使其下线人数达到70余人，涉案金额40余万元。
被告人钟程于2016年7月通过被告人文利华和董秀英（云讯通成都地区总负责人，在逃）加入该传销组织，主要负责被告人文利华上线董秀英各个团队的讲解和宣传工作。在董秀英的组织安排下，被告人钟程先后在成都各地多次开展“云讯通”传销组织讲解和宣传工作，涉及人数高达数百人。同时，被告人钟程还通过微信群等方式给外地的传销人员进行讲解和宣传工作，人数更是高达300余人。被告人钟程直接发展杨某某、刘某某等5人加入，截至案发，其下线人数已达13人，涉案金额数十万元。涉案的4部手机已由公安机关扣押在案。
另查明，2017年3月11日，公安机关在成都市锦江区某某国际公寓53楼15号将被告人文丽华挡获归案。2017年3月11日，公安机关在成都市武青路北xxx号将被告人钟程挡获归案。
上述事实被告人文利华、钟程在开庭审理过程中均无异议并认罪，且有公安机关出具的受案登记表、到案经过、扣押清单，二被告人身份信息，被告人文利华、钟程银行卡查询资料及流水信息，被告人文利华“云讯通”后台数据资料，被告人文利华、钟程组织领导传销的系谱图，被告人钟程手机“云讯通”会员信息及微信聊天记录截图，证人肖某珍、刘某模、代某红的证言及辨认笔录，证人秦某、杨某、马某、杜某蓉、周某、唐某明、吕某香、邓某加的证言，二被告人的供述及辨认笔录，成都市公安局电子物证鉴定所成公（网安）检〔2017〕12号电子证物检查工作记录等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人文利华、钟程以“云讯通”网络传销平台，开展要求参与人员投入资金，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序的传销活动，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，依法应当判处五年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关起诉指控被告人文利华、钟程犯组织、领导传销活动罪的基本事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。本案系一般共同犯罪，不宜区分主、从犯，应以二被告人在各自所参与的共同犯罪中的作用综合量刑。被告人文利华、钟程虽不具有自首情节，但归案后能够如实供述其罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。辩护人提出被告人文利华、钟程系初犯，有坦白情节的辩护意见与庭审查明的事实相符，本院予以采纳。公诉机关提出对被告人文利华判处有期徒刑一年至一年六个月，对被告人钟程判处有期徒刑十个月至一年的量刑建议合理、适当，本院予以采纳。关于辩护人提出被告人钟程有自首情节的辩护意见。本院认为，公诉机关提供的到案经过以及被告人钟程的当庭供述均能证实其并非主动到案，不符合自首的法律规定。辩护人此辩护意见与庭审查明的事实及相关法律规定不符，本院不予采纳。
据此，为了保护公民财产权利不受侵犯，维护市场经济秩序和社会管理秩序，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款（条文全文附后）之规定，判决如下：
一、被告人文利华犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月12日起至2018年3月11日止。所处罚金于本判决发生法律效力的第二日起七日内向本院缴纳,期满不缴纳的，强制缴纳。）
二、被告人钟程犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月12日起至2018年1月11日止。所处罚金于本判决发生法律效力的第二日起七日内向本院缴纳,期满不缴纳的，强制缴纳。）
三、继续追缴被告人文利华、钟程违法所得，上缴国库。扣押在案的作案用手机予以没收，前述物品未随案移送，由扣押机关负责处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 员 刘晓岚
人民陪审员 王学彬
人民陪审员 谢成英
二〇一七年十一月十日
书 记 员 汪 玉
附：本判决所适用法律条文
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
《中华人民共和国刑法》第二十五条
共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚
《中华人民共和国刑法》第五十二条
判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
《中华人民共和国刑法》第五十三条
罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
如果由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
《中华人民共和国刑法》第六十四条
犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《中华人民共和国刑法》第六十七条
犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己的罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。