甘肃省兰州市西固区人民法院刑 事 判 决 书（2015）西刑初字第80号公诉机关兰州市西固区人民检察院。被告人王雅珍，女，汉族，1963年1月8日生，浙江省天台县人，高中文化，无业。2013年10月18日因涉嫌犯合同诈骗罪被刑事拘留，同年11月23日被逮捕。现羁押于兰州市第一看守所。辩护人马玉琼，兰州黄河律师事务所律师。兰州市西固区人民检察院以西检公诉刑诉（2014）160号起诉书指控被告人王雅珍犯合同诈骗罪，于2014年6月12日向本院提起公诉。因本案缺少部分证据材料，于同年8月12日将本案退回公诉机关。2014年11月21日公诉机关再次将本案移送我院。本院审查受理后，依法组成由审判员曹长虹担任审判长，审判员赵晖、人民陪审员曾立玺参加的合议庭公开开庭进行了审理。书记员王宏馨担任法庭记录。兰州市西固区检察院指派检察员黄培杰出庭支持公诉。被告人王雅珍及其辩护人马玉琼到庭参加诉讼。因尚有部分证据材料需要补充，故再次将该案退回公诉机关。2015年3月9日公诉机关再次将本案移送我院，合议庭继续开庭进行了审理。现已审理完毕。兰州市西固区人民检察院指控：1、2010年3月9日被告人王雅珍和马某某签订房屋买卖合同，将自己位于西固区清水街2幢2单元303号的住房以154914.30元出售给马某某，经2012年7月16日西固区人民法院民事判决书确认此房屋买卖合同有效。2010年10月18日被告人王雅珍以该住房作抵押向被害人耿某某借款15万元，案发前被告人王雅珍向耿某某归还借款4万元。2、2012年3月7日起，被告人王雅珍又以自己位于西固区清水街2幢2单元303号的住房作抵押，向王某某陆续借款10万多元；后因无力偿还借款，又将该住房租赁给被害人张显国，得租金及押金款15万元用于归还王某某等人欠款。公诉机关认为被告人王雅珍的行为已构成合同诈骗罪，建议对其判处五至七年有期徒刑，并处罚金。被告人王雅珍对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及出示的证据材料均不予认可，认为自己并未实施诈骗行为。其辩护人认为耿某某、王某某、张显国等人的证言均不属实，同时提出王雅珍在向耿某某借款时并未虚构事实，其对耿某某只是民事违约行为而非诈骗，且王雅珍一直在积极还款，耿某某也认可收到了王雅珍归还的62500元；张显国与王雅珍之间并未产生真实的租赁关系，只是王某某为了实现债权的一种手段，张显国并无任何损失，并非本案被害人。认为王雅珍的行为不构成合同诈骗罪。经审理查明：（一）2010年10月18日，被告人王雅珍以自己做供煤生意需要资金为由，用位于兰州市西固区清水街2幢2单元303号的一套住房作抵押，向耿某某借款15万元，约定如不能按期还款，该套住房归耿某某所有。但早在2010年3月9日被告人王雅珍就与马某某签订了房屋买卖合同，将该套住房以154914.30元的价格出售给马某某。此房屋买卖合同经2012年7月16日兰州市西固区人民法院民事判决书确认有效。后被告人王雅珍未能按期向耿某某归还全部借款，至案发前陆续向耿某某归还借款本金及利息共62500元。上述事实，有以下证据材料证实：1、接受刑事案件登记表、立案决定书，证实2013年10月15日，兰州市公安局西固分局经济犯罪侦查大队接到耿某某的报案，称王雅珍以其位于兰州市西固区清水街2幢2单元303号的住房作抵押，向耿某某借款15万元。后王雅珍一直未还款，并已将该住房卖给了马某某。该队遂对该案立案侦查。2、耿某某的报案材料及陈述，称2010年11月18日，王雅珍谎称自己要做供煤生意，以其位于兰州市西固区清水街2幢2单元303号的住房作抵押，向她借款15万元，借款期限6个月。同时约定到期不还钱，房子归她所有。王雅珍先后给她还过4万元现金，还往她的卡上打过22500元的利息。她给王雅珍打了4万元的收条，打到卡上的钱没有打收条。剩余的钱王雅珍一直没有还。后来她才知道王雅珍早在2010年3月9日就已经将该住房卖给马某某了。3、提取笔录，2013年11月21日公安人员从耿某某处提取王雅珍向其抵押的购房合同、新建住宅使用协议书各一份、2010年11月18日庄国栋、王雅珍出具的向耿某某、张兰江借款15万元的借条一份（记载有“押庄国栋和王雅珍身份证、户口还有一安公司职工购房合同、协议书及钥匙”等字样）、2011年9月3日王雅珍出具的还款计划、2011年11月22日王雅珍出具的还款计划（记载有“王雅珍借耿某某人民币壹拾伍万元，在2012年3月20日以前还清。如果按时还不上借款我自愿将88.35小平房2栋2单元3屋3号单位的经济适用房（安装公司）的归耿某某我不返悔”等字样），证实王雅珍以其住房作抵押向耿某某借款的事实。2013年10月17日公安人员从王雅珍处提取耿某某出具的收条三份，证实其分别于2012年1月17日、2月7日、4月8日先后收到王雅珍的现金四万元。4、证人张兰江的证言，称2010年11月份左右，他介绍他的朋友耿某某给王雅珍借过15万元。当时借款时王雅珍带着他和耿某某去看了一套新房子，在西固区小平房附近，是单位分给王雅珍的经济适用房。他和耿某某落实了一下，确实是王雅珍的房子。王雅珍说自己借钱是用来做供煤生意的，还说如果还不上钱，就把那套房子抵给耿某某，耿某某才同意给王雅珍借钱的。王雅珍把房子的手续、钥匙、购房合同以及王雅珍、庄国栋的身份证都抵押给了耿某某，还打了借条。借条上有他的名字，主要是担保的意思，15万元都是耿某某借给王雅珍的。证人庄国良的证言，称王雅珍是他嫂子，他哥哥庄国栋在世时曾问过他关于电厂供应煤的事，他明确告诉庄国栋这个需要前期垫付很多资金，庄国栋没有实力做这个生意，所以庄国栋后来就再没提过这件事。他跟王雅珍就不来往，王雅珍也没有跟他说过做煤炭生意的事。5、被告人王雅珍的供述，称当时她丈夫庄国栋要做煤的生意，没有资金，她通过别人找到耿某某、张兰江，以单位分给她的那套房子作抵押向他们借了15万元，双方商量好每月利息5000元，借款期限六个月，过期不还款房子就归耿某某、张兰江。后来她给耿某某还了5万元的本金（其中1万的收条找不到了），还按月支付利息。（二）被告人王雅珍以位于兰州市西固区清水街2幢2单元303号的该套住房作抵押，分别于2012年3月7日、3月9日、7月12日、8月4日先后四次向王某某借款共计25万，并于2012年6月10日、6月17日、7月10日分三次向王某某偿还了12万元。因无力偿还剩余借款，遂与王某某、张显国商定，将该套住房租赁给张显国，张显国将租金及押金款15万元直接给王某某，用于归还王雅珍的欠款。张显国准备入住时发现王雅珍已于2010年3月9日将该套住房卖给了马某某。后王某某将张显国支付的租金及押金款15万元退还给了张显国。上述事实，有以下证据材料证实：1、接受刑事案件登记表、立案决定书，证实2013年10月15日，兰州市公安局西固分局经济犯罪侦查大队接到张显国的报案，称王雅珍将其位于兰州市西固区清水街2幢2单元303号的住房租赁给他使用，并一次性收取了租金10万元、押金5万元，租房期限为10年。当他准备入住时，发现王雅珍已于2010年3月9日将该套住房卖给了马某某。该队遂对该案立案侦查。2、张显国的报案材料及陈述，称他与王某某是生意的合作者，因为王雅珍欠王某某的钱还不上，他们三个就商量好，王雅珍把她的房子租给他住，他把王雅珍欠王某某的15万元还了。当时签订了房屋租赁契约，日期写到了2012年3月7日（王雅珍向王某某的借款日期），实际上是2012年9月份签的。当时王雅珍把房子钥匙给了他，把15万元拿走了。后来他准备装修房子，去了之后房门打不开，王雅珍说她前几天把房子给别人借了，可能是别人把锁子换了。他就换了门锁，王雅珍还带他到物业办了水、电充值卡。后来他发现这个房子的门锁又被别人换了，王雅珍也联系不上了，同时发现还有几个人有这个房子的抵押合同，得知这套房子法院已经判给了马某某，这才发现被骗了。2013年11月王雅珍被抓后，他找到王某某商量此事，因为房子是王某某联系给他租的。后来王某某把那15万元钱退给了他。3、提取笔录，2013年11月21日公安人员从王某某处提取王雅珍向其借款时出具的声明和承诺书一份（记载“此借款以本人位于西固区清水南街安装公司住宅楼2单元3-3号房屋作为抵押，若不能按时还款，房屋归王某某所有并支付每天3%的资金占用费”等内容）、一安公司职工购房合同、兰州市解决房屋产权登记发证历史遗留问题经济适用住房（集资建房）清册各一份；王雅珍向王某某借款时出具的借条四份（2012年3月7日借款3万、3月9日借款13万、7月12日借款1万、8月4日借款8万），证实王雅珍先后四次向王某某借款共计25万元；加盖甘肃第一安装工程有限公司生活服务公司财物专用章的收据一张，证实2012年10月7日王雅珍带张显国等人去办理充电卡的情况。2013年10月17日公安人员从王雅珍处提取王某某出具的收条两份，证实王某某分别于2012年6月10日、7月10日先后收到王雅珍的还款9万元和2万元；王某某的中国农业银行卡存款业务回单一份，证实2012年6月17日王某某的银行卡收到王雅珍的存款1万元。4、房屋租赁契约及收条，证实王雅珍与张显国将其位于兰州市西固区清水街2幢2单元303号的住房租赁给张显国，收取张显国15万元租金及押金的情况。5、辨认笔录，证实经张显国辨认，王雅珍就是假意出租住房骗取其15万元的人。6、证人王某某的证言，称王雅珍以兰州市清水街91号2号楼2-303的房子做抵押，先后向他借了共25万元，并给了他一份购房合同。后来王雅珍陆续还了10万元。当时借款时王雅珍还带他去抵押的那套房子看了，是毛坯房，空着。他和张显国是生意上的合作伙伴，因为当时张显国没有地方住，他担心王雅珍不能偿还借款，就跟王雅珍商量好，让张显国租王雅珍的房子，租金用来还王雅珍的欠款，王雅珍同意了，并跟张显国签了租房合同，租金和房屋的押金一共是15万元。王雅珍写了一张15万元的收条，张显国直接把钱给了他，用来抵消王雅珍的欠款。合同落款日期是2012年3月9日，其实是同年9月份补签的。后来发现那套房子已经被王雅珍卖给了马某某，张显国无法入住，他就把15万元钱还给了张显国。7、被告人王雅珍的供述，称2012年春节过后，她因为做生意赔了钱，就从王某某那里陆陆续续借了好几次钱，记不清总共借了多少，但每次借款都会给王某某打借条。前后她共向王某某还了12万元，还欠王某某12万左右。到了9月份，王某某催着让她还款，她就跟和王某某一起的张显国签订了房屋租赁契约，约定租金10万元，保证金5万元，一共15万元。合同签订后，她写了一个15万元的收条，然后用这15万元抵消了她欠王某某等人的借款。当时她已经将房子卖给马某某了，她签订租赁契约就是为了还王某某的欠款，让王某某他们和马某某交涉。另外，本案还有以下证据材料予以证实：1、抓获经过，证实2013年10月17日公安人员在兰州市西固区合水路一安公司家属院将准备外出的王雅珍抓获的情况。2、甘肃第一安装公司生活服务公司出具的证明，证明王雅珍系该公司于2006年7月解除劳动关系人员，现有该单位怡安小区2#楼2单元303室住房壹套，该住房于2010年9月办理入住手续，属该单位经济适用房。3、提取笔录，2013年11月21日公安人员从马某某处提取到王雅珍与马某某签订的房屋买卖合同一份、王雅珍出具的收条一份（记载有王雅珍收到马某某购买其位于兰州市西固区清水街2幢2单元303号房屋的购房款154914.30元的内容）、兰州市西固区人民法院（2012）西民二初字第143号民事判决书一份，证明王雅珍与马某某签订的房屋买卖合同经法院判决有效，且王雅珍已收到马某某向其支付的购房款154914.30元。4、户籍证明，证实被告人王雅珍生于1963年1月8日，案发时已具备刑事责任年龄。以上证据材料经当庭举证、质证，证据来源清楚，收集程序合法，证据内容真实、有效，证据之间能够相互印证，可以作为本案的定案依据，本院予以确认。被告人王雅珍及其辩护人提出的质证意见无证据支持，不予采纳。本院认为：被告人王雅珍以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中虚构事实，隐瞒真相，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的事实和罪名成立。被告人王雅珍认为自己并未实施诈骗行为的辩解意见以及辩护人提出王雅珍在向耿某某借款时并未虚构事实，其对耿某某只是民事违约行为，认为王雅珍的行为不构成合同诈骗罪的辩护意见与查明的事实不符，均不予支持；辩护人提出王雅珍已向耿某某归还借款62500元以及张显国并非本案被害人的意见予以采纳。公诉机关的量刑建议予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王雅珍犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年；罚金20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年10月18日起至2019年10月17日止。罚金自判决生效之日起一个月内一次性缴纳。）二、违法所得217500元予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向甘肃省兰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  曹长虹审 判 员  赵 晖人民陪审员  曾立玺二〇一五年五月六日书 记 员  王宏馨附《中华人民共和国刑法》相关条文：第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。