江西省信丰县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）信刑初字第351号
公诉机关江西省信丰县人民检察院。
被告人钟某发，男，1975年3月28日出生，汉族，小学文化，江西省信丰县人，无固定职业，家住信丰县。因涉嫌犯赌博罪于2014年11月18日被信丰县公安局刑事拘留，次日取保候审。后因涉嫌犯开设赌场罪于2015年3月4日被刑事拘留，经信丰县人民检察院批准，以其涉嫌犯开设赌场罪、非法拘禁罪于4月10日由信丰县公安局执行逮捕。被告人钟某发现羁押于信丰县看守所。
辩护人廖某廉，江西创兴律师事务所律师。
被告人王某，男，1973年4月5日出生，汉族，初中文化，江西省信丰县人，无固定职业，家住信丰县。因涉嫌犯开设赌场罪于2015年3月4日被刑事拘留，经信丰县人民检察院批准，以其涉嫌犯开设赌场罪、非法拘禁罪于4月10日由信丰县公安局执行逮捕。被告人王某现羁押于信丰县看守所。
辩护人叶某发，江西红土地律师事务所律师。
被告人刘某华，绰号“美国精”，男，1974年9月16日出生，汉族，初中文化，江西省信丰县人，家住信丰县。因涉嫌犯开设赌场罪于2015年3月4日被刑事拘留，经信丰县人民检察院批准，以其涉嫌犯开设赌场罪、非法拘禁罪于4月10日由信丰县公安局执行逮捕。被告人刘某华现羁押于信丰县看守所。
辩护人李某生，江西海融（信丰）律师事务所律师。
被告人黄某生，男，1981年11月3日出生，汉族，初中文化，江西省信丰县人，无固定职业，家住信丰县。因涉嫌犯开设赌场罪于2015年3月4日被刑事拘留，经信丰县人民检察院批准，于4月10日由信丰县公安局执行逮捕。被告人黄某生现羁押于信丰县看守所。
被告人陈某财，男，1965年1月6日出生，汉族，小学文化，江西省信丰县人，无固定职业，家住信丰县，现住。因涉嫌犯非法拘禁罪于2015年3月4日被刑事拘留，经信丰县人民检察院批准，以其涉嫌犯开设赌场罪于4月10日由信丰县公安局执行逮捕。被告人陈某财现羁押于信丰县看守所。
被告人陈某承，男，1973年3月13日出生，汉族，初中文化，江西省信丰县人，无固定职业，家住信丰县。因涉嫌犯非法拘禁罪于2015年3月4日被刑事拘留，经信丰县人民检察院批准，于4月10日由信丰县公安局执行逮捕。被告人陈某承现羁押于信丰县看守所。
辩护人陈某胜，江西灵韵律师事务所律师。
辩护人何某锋，江西灵韵律师事务所律师。
信丰县人民检察院以信检公诉刑诉（2015）314号起诉书，指控被告人钟某发、王某、刘某华、黄某生、陈某财犯开设赌场罪，被告人钟某发、王某、刘某华、陈某承犯非法拘禁罪于2015年12月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组某合议庭于2016年1月25日公开开庭进行了审理。信丰县人民检察院代理检察员曾章庆铃出庭支持公诉，被告人钟某发及其辩护人廖某廉、被告人王某及其辩护人叶某发、被告人刘某华及其辩护人李某生、被告人陈某承及其辩护人何某锋，以及被告人黄某生、陈某财均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控，2012年4月14日左右的一天，钟某发、王某、刘某华、陈某财四人在钟某发家中商定开设一个以“斗牛”为赌博形式的赌场，股东按照各自持股比例作为赌场的运转资某，亦是按照各自持股比例分红。其中钟某发占赌场20%股份，出资5某元。刘某华占40%股份，后刘某华将其个人所持有的股份的一半分给了叶某1（在逃），刘某华、叶某1各出资5某元共10某元。王某和陈某财共占40股份，后王某、陈某财将其二人所持股份的部分分给了黄某生，王某、陈某财、黄某生三人分别出资3某元、4某元、3某元，合计10某元。四人共筹备25某元用于赌场周转，主要用于借贷给参赌人员作赌资。2012年4月14日至4月20日期间，钟某发伙同王某、刘某华、黄某生、陈某财、叶某1在钟某发位于信丰县新田镇家中的一楼饭厅处，以斗牛方式聚集蒋某、陈某承、陈某耀、黄某1、叶某1、廖某、袁某、王某、刘某华、谢某等十余人赌博，每庄赌资为200元至3000元不等，每庄由股东抽头渔利20元至100元不等。抽头渔利约4000元，赌场累计赌资某额约20余某元。其中，钟某发负责召集参赌人员并参与赌博，王某、刘某华、黄某生负责赌场的管理并参与赌博，陈某财主要是带动他人参与赌博。
2014年4月20日凌晨4时许，钟某发、陈某财坐庄时发现赌博所用的扑克牌少了一张，于是大家提议搜身，随即黄某1身上就发现有一张红心5（即少了的那张扑克牌）以及一个黑色吸牌器（用作赌博偷牌换牌），钟某发、陈某财、陈某承、谢某随即认定黄某1赌博时出老千，在场人员情绪激动，均不让黄某1离开，且对其进行辱骂指责，并要求其把赢来的钱退还给大家。黄某1迫于无奈，将身上68000余元现某、一部手机、一枚某戒指、一张邮政储蓄银行卡、一张信用社银行卡拿出放于赌桌。钟某发将正在赌场三楼睡觉的黄某生、刘某华叫下至一楼赌场，二人下来后，刘某华对黄某1进行了辱骂指责。尔后黄某生、刘某华返回三楼睡觉。钟某发、陈某财、陈某承、谢某继续围坐在一楼赌桌旁商量处理黄某1出老千之事。期间不时对黄某1进行辱骂指责，钟某发语言威胁黄某1，陈某承也辱骂黄某1。凌晨5时许，钟某发打电话叫黄某1的大哥黄某2至其家中一楼赌场处理黄某1出老千之事，陈某财也叫来儿子陈某3（在逃）。陈某3到来后情绪激动，冲向黄某1欲对其进行殴打，被陈某财、钟某发拦住。随后，陈某3翻看黄某1的手机，见有拨打110的通话记录，又一次冲向黄某1欲对其进行殴打，又一次被陈某财、钟某发拦住。之后，王某、蒋某、陈某耀、叶某2等人先后来到钟某发家，声称与黄某1打牌时输了钱，都要求黄某1赔偿，同时都对黄某1辱骂指责，不让其离开。当日早上8时许，钟某发叫黄某2陪同刘某华、叶某2前往农村信用社取黄某1信用社银行卡的钱。8时许，刘某华、叶某2从新田信用社分两次取出49900元和5200元，共计55100元。接着，刘某华、叶某2将取出的55100元钱送至钟某发家并置放于赌桌上。王某拿走了黄某1的某戒指，其余现某由钟某发收起。9时许，钟某发、王某、刘某华、叶某1、陈某承等人将黄某1推上陈某3的越野车，由陈某3开车将黄某1以及谢某、钟某发、王某、刘某华等人带至黄某1哥哥黄某3家，黄某2驾驶摩托车跟随其后。到某黄某3家中后，钟某发等人随即上黄某3家二楼商量处理黄某1出老千之事，并限制黄某1离开。期间，钟某发打了黄某1，并威胁要剁掉黄某1的一只手。王某威胁说这事要放五六年前就要剁掉黄某1的一只手。陈某3扇了黄某1脸部，并威胁要将其手指甲拔掉。黄某1迫于无奈，不得已求助黄某2，黄某3，最后由黄某2向钟某发写了一张80000元的欠条。直至11时许，黄某1恢复人身自由。事后，钟某发将黄某1退还出来的钱分予陈某承7500元，分予谢某7500元（除去免除谢某在赌场内欠钟某发的7000元），分予刘某华50000元（算作退还刘某华出资的50000元赌场股本），分予蒋某5000元。
公诉机关认为，被告人的行为触犯了刑律，应当以开设赌场罪和非法拘禁罪分别追究各被告人的刑事责任。犯有数罪的被告人应当并罚。
被告人钟某发表示认罪。其辩解称，赌场实收股本是15某元，黄某1出老千，我们没有打他，送他去他哥哥家也是为了保护他免得被人打，事后我个人送了2000元给他作路费。
辩护人廖某廉辩护意见，被告人钟某发在开设赌场上犯罪情节轻微，且有自首情节。在非法拘禁上也是他提议送黄某1去黄某3家，因为黄某1是个没有家的人，去哥哥黄某3家也等于去自己家，按常理来说这不应是限制人身自由。
被告人王某表示认罪。其辩解称，在钟某发家时他没有阻止黄某1离开，去黄某3家时也没有推他上车，整个过程都没有限制他的人身自由。
辩护人叶某发辩护意见，被告人开设赌场的时间短，参赌人员少，赌资不超过25某元，社会危害不大，有自首情节，又经过公安机关处罚。在非法拘禁上被告人王某是没有参与的，他拿某戒指就是要拿回输掉的钱。建议法庭对其判处一年以下有期徒刑。
被告人刘某华表示认罪。其辩解称，他没有打骂黄某1，他只是去信用社支了下钱。这事在2012年公安机关已作过处理，罚了款。
辩护人李某生辩护意见，被告人刘某华没有非法拘禁的故意，也没有对黄某1实施辱骂等任何非法行为，其行为不符合非法拘禁的构某条件，不构某非法拘禁罪。开设赌场罪刘某华是经公安传唤后主动到案如实供述的，属自首，又系从犯，且犯罪情节轻微，建议法庭从轻处罚。
被告人黄某生表示认罪。
被告人陈某财表示认罪。
被告人陈某承辨称，他没有说过黄某1不准离开现场的话，没有绑他，门也没有锁，大家都是坐着喝茶嗑瓜子。他也没有推黄某1上车，这个时候他已离开现场。这事在2012年已作过罚款处理。他不认为他有罪，但如果法庭认定他构某犯罪他也认罪。
辩护人何某锋辩护意见，被告人陈某承在整个过程中起次要和辅助作用，其犯罪情节轻微，主观恶性小。请求法庭对其从轻处罚。
本院经审理查明的事实与公诉机关指控的事实相一致。
另查明，2012年5月18日，被告人陈某财、陈某承因赌博被信丰县公安局处以行政拘留十五日，并处罚款三千元。2012年5月24日，被告人王某、刘某华因赌博被信丰县公安局处以行政拘留十五日，并处罚款三千元。
2014年11月18日，被告人钟某发主动向公安机关投案，次日被取保候审，后与其余被告人于2015年3月3日被传唤到案。
上述已查明的事实，有各被告人供述，被害人黄某1陈述，证人谢某、蒋某、黄某2、黄某3、陈某1、陈某2等证言，辨认笔录，农信社交易记录和取款凭条，信丰县公安局刑侦大队出具的归案经过证明，信丰县公安局治安管理处罚和行政强制措施材料，人口信息全项查询等证据证实。所有证据来源合法，内容客观真实，与本案有关联，且均经过庭审质证，可以作为认定本案的依据。
本院认为，被告人钟某发、王某、刘某华、黄某生、陈某财筹集资某，商定持股和分红比例，以钟某发家中为场地，开设以“斗牛”为赌博形式的赌场并抽头渔利，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，构某开设赌场罪；被告人钟某发、王某、刘某华、陈某承以人身强制方法非法剥夺他人人身自由，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款的规定，构某非法拘禁罪，公诉机关指控的犯罪事实和罪名某立。被告人陈某承自发现被害人黄某1在赌场上出老千后至早上七时许，一直在现场参与处理此事，期间也有对被害人辱骂和指责的行为，实际上也分得黄某1的退款。其本人在供述中也承认“我们都不让他走，只有赔钱给我们之后才愿意让他走”“当时房门锁着，又没有其他出口，即使他想离开也没办法离开。”显然，被告人陈某承等人非法限制被害人人身自由意图明显，其辩解意见不某立。被告人钟某发主动到公安机关投案并如实供述，在开设赌场罪上某立自首，依法可从轻处罚。被告人王某、刘某华系公安机关传唤到案，不具备投案自首条件，故不某立自首。归案后被告人王某、刘某华、黄某生、陈某财认罪，可酌情从轻处罚。被告人钟某发、王某、刘某华一人犯数罪，应予并罚。依照中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二百三十八条第一款，第六十七条第一款，第六十九条，第二十五条第一款之规定，判决如下：
一、被告人王某犯开设赌场罪，判处有期徒刑十一个月，罚某10000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月。决定执行有期徒刑一年五个月，罚某10000元。
二、被告人刘某华犯开设赌场罪，判处有期徒刑十一个月，罚某10000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月。决定执行有期徒刑一年五个月，罚某10000元。
三、被告人钟某发犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，罚某10000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月。决定执行有期徒刑一年四个月，罚某10000元。
四、被告人黄某生犯开设赌场罪，判处有期徒刑十一个月，罚某10000元。
五、被告人陈某财犯开设赌场罪，判处有期徒刑十一个月，罚某10000元。
六、被告人陈某承犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人王某的刑期自2015年3月3日起至2016年8月2日止；被告人刘某华的刑期自2015年3月3日起至2016年8月2日止；被告人钟某发的刑期自2015年3月3日起至2016年6月30日止；被告人黄某生的刑期自2015年3月3日起至2016年2月2日止；被告人陈某财的刑期自2015年3月3日起至2016年2月2日止；被告人陈某承的刑期自2015年3月3日起至2016年2月2日止。罚某限于判决生效之日起一个月内缴纳）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 李 赣
人民陪审员 周礼明
人民陪审员 林玉明
二〇一六年一月二十八日
书 记 员 曾声伟