新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）乌中刑二初字第27号
公诉机关新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市人民检察院。
被告人关冠，男，1986年10月24日出生新疆维吾尔自治区库尔勒市，回族，大学本科文化，原系新疆信德不动产评估有限公司部门经理，住乌鲁木齐市沙依巴克区。2014年8月29日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于乌鲁木齐市第五看守所。
辩护人纪国江，新疆公论律师事务所律师。
新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市人民检察院于2015年7月23日以乌市检刑一刑诉（2015）116号起诉书，指控被告人关冠犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭对本案进行了审理。乌鲁木齐市人民检察院指派检察员史帅、刘涛出庭支持公诉，被告人关冠及其辩护人纪国江均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2010年12月至2014年8月，被告人关冠冒充新疆维吾尔自治区国土资源厅干部，以帮助被害人�理土地证、矿产手续等为名，骗取两名被害人共计人民币14,425,718元，所得账款大部分用于挥霍。2014年8月29日，被告人关冠被公安民警抓获归案。具体事实如下：
1.2010年12月至2014年8月，被告人关冠冒充新疆维吾尔自治区国土资源厅干部，以帮助被害人刘某某办理土地证、调整容积率为名，骗取被害人刘某某共计人民币12,605,718元。
2.2013年底至2014年8月，被告人关冠冒充新疆维吾尔自治区国土资源厅干部，以帮助安某某办理矿山手续为名，骗取被害人安某某共计人民币182万元。
公诉机关就上述事实向法庭出示、宣读了被告人供述、证人证言、被害人陈述、书证等证据。
公诉机关认为，被告人关冠无视国法，以非法占有为目的，骗取他人钱物，共计人民币14,425,718元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请依法判处。
被告人关冠辩称，我当时说是搞土地评估的，和国土资源厅有业务管理关系。我是帮刘某某办理容积率调整，在国土资源局有受理单，我确实办了这个事情，但是否能办成有很多因素。同时，我没有收取过安某某的钱，我与安某某之间是民事合作关系。其辩护人提出，1.刘某某向被告人关冠提供的办理土地大部分手续都是伪造的，有托克逊县相关部门、市土地局的证明证实四本土地证都是假的。正是刘某某提供了假的文件才致使关冠无法办理合法证件，如果刘某某提供的所有文件是真实有效的，关冠可以把证件办理下来。同时，关冠与安某某也是民事纠纷，公诉机关提供的录音证据没有经过司法鉴定，不能进行确认。所以被告人关冠不构成诈骗罪。2.侦查机关在本案收缴、扣押多少款物，发还了多少款物，在起诉书中没有表述，而且对于安某某是否汇款96万元，现在也无证据证明。3.对于涉案物品的司法鉴定作价，首先应当经被告人关冠进行物品确认，被告人关冠近200万元的东西被鉴定为20多万元，所以鉴定报告及结论均属无效。4.公安机关侦查本案历时一年多的时间，而案卷中没看到相关的审批手续，对被告人关冠的拘留程序违法。
经审理查明，2010年12月，被害人刘某某经朋友介绍认识了自称是自治区国土资源厅地籍处工作人员的被告人关冠。在双方闲聊过程中，被告人关冠得知被害人刘某某需要将两处国有土地使用权证过户至刘某某名下，于是被告人关冠提出为被害人刘某某办理相关过户手续。自2010年12月至2014年7月期间，被告人关冠以办理土�证需缴纳土地出让金、评估费、过户费用等名义为由，骗取被害人刘某某共计人民币12,605,718元。经新疆维吾尔自治区国土资源厅核实，该厅所属单位无名为关冠的工作人员。另经乌鲁木齐市国土资源局核实上述两宗国有土地使用权并未发生变更。被告人关冠向被害人刘某某提供的(2014)第0029475号国有土地使用证经鉴定系伪造。被告人关冠所骗取的赃款用于购买高档轿车、贵重饰品以及日常消费等挥霍。
上述事实，有经当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1.被害人刘某某的报案材料及陈述证实，2010年12月，其经朋友马某某介绍认识关冠，关冠自称是自治区国土资源厅地籍处工作人员。在双方的交谈过程中，关冠得知其需要将乌鲁木齐市沙依巴克区西山路宗地号为02-098-00×××号的土地使用权证过户至其公司名下，便主动提出帮助其办理�地过户手续。自2010年12月起，关冠先后以需缴纳土地出让金、评估费、过户费等名义，其通过现金、银行卡汇款、公司转账等方式给关冠74万元。2011年5月，关冠交给其一本证号为乌市国用（2011）0006891号土地证，称已将土地使用权过户至其公司名下。2011年7月，其又找到马某某想让他帮忙找人审批该地容积率。2011年11月，马某某称需要60万元可以将容积率文件审批下来，其表示同意并把60万元交给了马某某。第二天，关冠交给其市国土资函[2011]274号文件，称容积率已经批好，并让其补交土地费。2011年12月31日，其与托克逊县畜牧局签订转让合同，取得了该局位于乌鲁木齐市沙依巴克区西山路环卫西街某号的土地，其准备将两块地合到一起办理土地证，关冠说他可以办理，并从其处陆续拿走1,000多万元。2014年5月，关冠给其送来一个新土地证，证号为乌市国用（2014）第0029475号。之后，关冠说还有其他土地手续需要办理，又拿走了土地证原件。2014年8月，关冠给其归还了土地证原件，其就拿上土地证到乌鲁木齐市土地局核实，发现关冠交给其的土地证是伪造的。其又将关冠提供的各类缴纳土地出让金票据、文件进行核实，发现上述资料都存在虚假性。其又去核实关冠的身份得知不是新疆国土资源厅的干部，这时其才知道自己被骗了。
2.证人马某某的证言证实，其跟关冠的叔叔关系很好，关冠在一次吃饭是说自己在国土资源厅地籍处工作。2010年，刘某某给其说想拍位于苏州路佳音医院附近的一块地，然后其就将刘某某的意思告诉了关冠，并将刘某某给其的80万元转交给了关冠。过了几个月，刘某某给其说那块土地成本费用过高，不想继续办理了，这笔钱刘某某也没有说拿回来的意思。过了一段时间，刘某某又给其说自己有�块地皮需要调整容积率，让其找人看能不能办理。其将这件事告诉关冠，关冠说他有关系可以办理，但需要60万元。其将情况告诉刘某某后，又从刘某某那里拿了60万元交给了关冠。第二天，关冠给其打电话说让刘某某到市国土资源局三号窗口取文件。过了两三个小时后，刘某某给其打电话说关冠已经将文件给他送过去了，之后其也没有在管这件事情。
3.证人侯某某的证言证实，2014年6月19日，棕榈泉物业公司的工作人员刘甲给其打电话说有一位客人想在棕榈泉租房，问有没有房子出租。当时刚好8号楼×室房间是闲置的，其过去后才知道是一个叫关冠的先生准备租住房屋，他身边还有一位穿警服的警官，那位警官说自己是六里屯派出所的民警。关冠说其在11号楼住了有两年左右，因为跟之前的房东闹矛盾所以想换房子。当日其就与关冠签署了的租房合同，合同是他的司机聂某某签署的。关冠当时说自己经常在国外出差，只能让自己司机聂某某处理国内的事物。关冠当时将押金和三个月的租金共计76,000元以网银的方式转给了房东。关冠按照合同约定应该在9月19日预交租赁费用，但是其与关冠失去了联系，他问关冠的司机聂某某说也联系不上他。
4.证人聂某某的证言证实，2012年上半年，其当时在北京市京元出租车公司商务车队当司机，有一次公司派其到王府井半岛酒店出车时认识了关冠，他经常租其的车，后来就和关冠熟悉了。当时关冠称自己在中粮集团工作，是美国国籍，前面一直租赁其公司的车。到了2013年初，因为公司车队比较忙，于是其就想买辆车自己出来单干。当时关冠知道这事后说车款由他出，其提供车辆的车牌，于是其就答应了。2013年1月4日，其与关冠一起到北京朝阳区东三环北路以65万元的价�购买了一辆白色宝马车，之后这辆车以7,000元/月的价格租赁给其，由其负责车辆的维护，关冠使用该车辆每日不限时给其支付1,200元。其与关冠一直合作到今年8月20日就失去联系了。因为关冠不是北京户口，所以他没有资格给车落户，于是其找到一个叫田军的朋友，用它快报废的车牌号才给宝马车落的户，当时的车牌号是京PBJ×××，后来田军把车牌拿走了，于是其找到自己表弟何福建又申领了京QNO×××的车牌。其从来没听关冠提起一个叫陆某某的人。刚认识关冠的时候，他住在王府井半岛酒店，因为住酒店费用高，当时其就建议关冠应该租住一个高档小区，于是关冠从2012年开始租住在棕榈泉白金公寓11号楼×室，2014年6月19日关冠换到了该小区的8号楼×室。关冠在北京经常去海淀区四季桥附近的89号公馆和公馆附近的高尔夫球场练球，还有前门23号院名亨国际俱乐部等高档场所请朋友吃喝玩乐以及消费。
5.证人黄某某的证言证实，2013年8月，其是在会所里认识的关冠，当时关冠说自己是美籍华人，父母都在美国，他是美国CMS公司的亚太事务总监，说现在在大陆发展。后来关冠还给其说自己老家是山东的，爷爷是大陆副国级待遇退休，母亲在中粮集团有股份，而且他平时随身带着军官证，说自己是中央高官的后代，所以国家给他办理了这个军官证。关冠当时对其会所的尊尼获加威士忌非常感兴趣，并一次性在会所消费了28万元，成为会所的中档会员。之后一段时间，关冠也经常来其会所消费购买各类尊尼获加的商品，今年3月12日也消费了一笔100万元。从2013年11月13日至2014年8月19日期间，关冠在其会所刷卡消费10笔，总计金额1,553,476元，已经喝完的酒水费用是443,096元，现在还没有开瓶的酒水是1,110,380元。今年4月16日，关冠�上海会所也消费了一笔14万元，上海会所也有他存的洋酒。其和关冠是很要好的朋友，他也一直在追求其，今年6月16日，关冠在香港一个拍卖会上将价值110万元港币的一枚钻戒、一条钻石项链还有一个钻石手链拍得后送给了其，这三件首饰现在都在其这保存着。关冠平时给其还送过一些包包、丝巾、手机等小物品，给其买过十几次飞机票，还有一把宝马车钥匙也在其手里。
6.被告人关冠的供述与辩解证实，2010年年底，其认识了刘某某，当时知道刘某某在乌鲁木齐市西山一片有块土地需要办理过户手续，其就给刘某某说自己在国土系统工作，可以帮他想办法，然后其以办理相关手续为由从刘某某处索要了共计1,000万左右，其中160万元是向刘某某借的。但这件事根本办不成，其就找了个办假证的给刘某某办了个假土地证,其提供给刘某某的发票也是其找代开发�公司办的假发票。刘某某给其提供了一份友好集团的土地证和出让合同，托克逊县畜牧局的土地证和出让合同，国有资产处置文件等手续。有些材料在其乌鲁木齐市七一酱园的房屋里，有些材料在其北京租住的朝阳区棕榈泉8号楼×室内。刚认识刘某某时，其说自己在自治区国土资源厅工作，2012年后又给刘某某说其调到国土资源部了，所以取得了刘某某的信任。其以需要缴纳土地出让金为由向刘某某进行要钱，刚开始也按常规手续去办过，但没有办成。后来，刘某某问其事情办得怎么样，其一直说在办理，最后刘某某给的钱都用于购买衣物、旅游、请客吃饭、买房、租车租房花光了。其在北京巧遇叫陆某某的人，自称是国土资源部地籍司干部，就让他帮忙办理刘某某土地证的事情。之后，其给了陆某某120万现金和高档商品，总额大概300万左右，但后面陆某某就联系�上了。其购买了一辆白色宝马牌528i型轿车，办理完手续大概花费70多万元。在北京格林绿色高尔夫球场花费40万元租用了一间客房，在北京朝阳区棕榈泉国际公寓每月花费3万元租用了一套房间。在北京前门大街尊府会所花费150多万元购买了洋酒，在上海市的一个会所里也购买了近16万元洋酒。给黄某某在香港拍卖行拍得一枚钻戒、一条钻石项链、一条钻石手链，平时还送了一些香奈儿女包、爱马仕挂件等。2011年花费11万元购买了一辆二手本田牌雅阁汽车，这些花费都是用刘某某给其的钱而支付。
7.新疆维吾尔自治区国土资源厅出具的证明证实，该单位没有名为关冠的工作人员。
8.托国资发[2011]01号文件及证明证实，托克逊县国有资产监督管理委员会同意托克逊县畜牧兽医局位于乌鲁木齐市西山路环卫西街×号的土地交易手续。
9.托牧字[2014]4号文件及证明证实，托克逊县畜牧兽医局与新疆鸿泰兴隆房地产开发有限责任公司关于国资处置乌鲁木齐市西山环卫西街×号宗地所签署协议中款项均已履行完毕。
10.乌鲁木齐市国土资源局出具证明证实，乌市国用（2011）第0006891号、乌市国用（2012）第0029475号、乌市国用（2014）第0029475号经查无此相关信息。
11.（乌）公（刑技）鉴（文）字[2014]第161号文件检验鉴定书证实，乌市国用（2014）第0029475号国有土地使用证系伪造。
12.（乌）公（刑技）鉴（文检）字[2016]第126号文件检验鉴定书证实，乌市国用（2011）第0006891号国有土地使用证及乌市国用（2012）第0029475号国有土地使用证均系伪造。
13.国用土地使用权审批表、建设用地批准书、建设用地规划许可证、土地登记审批表证实，托克逊县畜牧兽医局所属位于乌鲁木齐市西山�卫西街×号宗地的相关土地审批情况。
14.北京格林绿色体育文化有限公司出具的房屋租赁合同、记账回单证实，被告人关冠租赁该公司217号房的相关情况。
15.新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院出具的2014X-J-JZ0161检验报告证实公安机关送检涉案饰品的检验结果情况。
16.国土资源部办公厅保卫处出具的证明材料证实该单位在职及退休人员中无陆某某此人。
17.发还物品、文件清单证实，公安机关将涉案车辆、饰品及办理国有土地相关材料(乌国用（97）字第1003×××号国有土地使用证、乌国用（2003）字第0006×××号国有土地使用证)已发还被害人刘某某。
18.刘某某提供的国有土地使用权证复印件证实，刘某某向被告人关冠提供乌国用（97）字第1003×××号国有土地使用证、乌国用（2003）字第0006×××号国有土地使用证的�况。
19.企业营业执照证实，刘某某系乌鲁木齐市安捷汽车销售有限公司的法定代表人，该企业系自然人独资有限责任公司。
20.乌鲁木齐市价格认证中心出具的乌价认字[2015]3088号涉案物品估价鉴定结论书证实，涉案物品鉴定总价为221,150元。
21.银行交易明细证实，被告人关冠名下相关银行卡交易明细情况、被害人刘某某及其通过乌鲁木齐市安捷汽车销售有限公司出纳王晓英转账给被告人关冠名下卡号为银行卡内共计12，605，718元。
22.洋酒及价款返还协议证实，北京尊府商务会所有限公司向被告人关冠返还保管洋酒价款1,104,331元。
23.扣押物品清单证实，公安机关从被告人关冠处扣押本田雅阁汽车一辆（发动机号K24A42435789）、宝马528i汽车一辆（发动机号B0820274N20B20A）及其他饰品、物品情况及现金1,173,024元。
24.发还物品、文件清单证实，公安机关向刘某某发还了从被告人关冠处扣押的宝马528i轿车一辆、女士戒指一枚、女士手链一条、女士项链一条、宝马车钥匙一把、按摩器一台、爱马仕挂件二件、床上用品一套、丝巾一条、围巾一条、首饰六件、印章一枚、锡壶一件、茶具礼盒一盒、女士包四个、皮衣一件、羽绒服一件、苹果5S手机一部、把玩件一个及乌国用（97）字第1003138号国有土地使用证、乌国用（2003）字第0006891号国有土地使用证等相关文件。
25.机动车销售统一发票发票联证实，2013年1月4日购买一辆宝马轿车(发动机号码：B0820274N20B20A),价税合计646,760元。
26.抓获经过证实，2014年8月29日，公安机关在乌鲁木齐市地窝堡国际机场T3航站楼内将被告人关冠抓获。
27.常住人口信息表证实，被告人关冠出生于1986年10月24日，犯罪时具有完全刑事责任能力。
上述证据经庭审举证质证，其来源合法，内容真实，本院予以确认。
关于被告人关冠及其辩护人提出不构成公诉机关指控第一起犯罪事实的辩解及辩护意见。经查，被告人关冠向刘某某虚构称自己是新疆维吾尔自治区国土资源厅的工作人员，并以能为刘某某办理相关的土地过户等手续向刘某某索要钱款，其主观上具有非法占有的目的。在客观方面，被告人关冠通过伪造国有土地使用证等手段，在取得刘某某的信任后，多次向刘某某索要钱款共计12,605,718元,并将以上款项用于个人挥霍。故被告人关冠的该起行为符合诈骗罪的构成要件。关于被告人关冠及其辩护人提出是被害人刘某某向关冠提供了乌市国用（2011）第0006891号及乌市国用（2012）第0029475号国有土地使用证的辩解及辩护意见，被害人刘某某对此予以否认并称该两本土地证系被告人关冠提供，其向被告人关冠提供的是乌国用（97）字第1003×××号、乌国用（2003）字第0006×××号两本国有土地使用证。本院认为，乌市国用（2011）第0006891号及乌市国用（2012）第0029475号国有土地使用证是由谁提供，并不影响被告人关冠以非法占有为目的，通过伪造乌市国用（2014）第0029475号国有土地使用证，骗取被害人刘某某共计12,605,718元并供其个人挥霍的诈骗事实。综上，被告人关冠及其辩护人提出不构成公诉机关指控第一起诈骗罪的辩解及辩护意见，本院不予采纳。
关于被告人关冠及其辩护人提出不构成公诉机关指控的第二起诈骗事实的辩解及辩护意见。经查，安某某报案称被告人关冠以办理采矿证为由，骗取其共计1,820,000元，但被告人关冠对此予以否认，称其与安某某之间系民事合作关系，安某某向其汇款系经营项目的补偿款。而公诉机关当庭�交的一份录音证据未能做出真伪性鉴定结论，被告人关冠亦对该录音的真实性提出异议。同时，公诉机关对于安某某与被告人关冠之间的先后汇款情况及是否存在民事合作关系均未能核实清楚，故公诉机关指控被告人关冠犯第二起诈骗罪的事实不清、证据不足，指控该起的犯罪不能成立。被告人关冠及其辩护人提出的该项辩解及辩护意见，本院予以采纳。
关于被告人关冠的辩护人提出物品鉴定结论无效的辩护意见。经查，乌鲁木齐市公安局刑事侦查支队于2015年1月16日委托乌鲁木齐市价格认证中心就本案的涉及的玉石、饰品进行物价鉴定。乌鲁木齐市价格认证中心根据鉴定标的的质地重量、数量和案发时间等因素，结合本市同期同类物品的市场价格行情，本着客观、公正、科学、合法的原则做出乌价认字[2015]3088号涉案物品估价鉴定结论书。后公安机关向�告人关冠依法送达了鉴定意见通知书，被告人关冠对该鉴定意见并无异议，亦未提出补充鉴定或者重新鉴定的申请。故被告人关冠的辩护人提出该项辩护意见，本院不予采纳。同时，被告人关冠因涉嫌诈骗罪被公安机关抓获后，公安机关均履行了各阶段的羁押审批手续，故被告人关冠的辩护人提出公安机关相关羁押程序违法的辩护意见，本院不予采纳。
本院认为，被告人关冠以非法占有为目的，骗取被害人刘某某钱款共计12,605,718元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。根据已查明被告人关冠的犯罪事实、情节、对社会的危害性以及被告人关冠的认罪态度等量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人关冠犯诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个�全部财产。
二、从被告人关冠处扣押的案款1,173,024元、本田雅阁汽车一辆（发动机号K24A42435789）、宝马528i汽车一辆（发动机号B0820274N20B20A）及其他饰品、物品发还被害人刘某某，不足部分继续予以追缴后，返还被害人刘某某。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 刘玉涛
代理审判员 周晓栋
人民陪审员 王有宏
二〇一六年九月十九日
书 记 员 杨德力