山西省高平市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）高刑初字第42号
公诉机关高平市人民检察院。
被告人朱某某，男，1977年12月生，汉族，大专文化，山西省高平市人。2014年11月4日因涉嫌诈骗罪被高平市公安局刑事拘留，同年11月28日经高平市人民检察院批准逮捕，高平市公安局于次日依法对其执行逮捕。现押高平市看守所。
高平市人民检察院以高市检公诉刑诉（2015）19号起诉书指控被告人朱某某犯诈骗罪，于2015年1月26日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。高平市人民检察院指派检察员张前进出庭支持公诉，被告人朱某某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
高平市人民检察院指控：2012年5月以来，被告人朱某某谎称能为他人安排工作、工程周转、给工人发工资、亲戚住院等为由，先后诈骗李某某等人共计61.81万元，后将所骗款项用于偿还高利贷债务和赌博。
1、2012年5月24日，被告人朱某某谎称能给李某某的妻子安排到高平市移动公司，骗取李某某现金10万元，后李某某追回6万元。
2、2012年9月24日，被告人朱某某谎称能给秦某某安排某煤矿的长期合同工，骗取秦某某现金6万元。
3、2012年10月26日，被告人朱某某谎称能给刘某某的儿子安排某煤矿长期合同工，骗取刘某某现金6万元。
4、2013年3月4日，被告人朱某某谎称能给康某某女婿安排某煤矿长期合同工，骗取康某某现金6万元。
5、2013年8月11日，被告人朱某某谎称能给张某某的女儿安排某煤矿正式工，骗取张某某现金10万元。
6、2013年11月22日，被告人朱某某谎称能给朱某甲的弟弟安排某某煤矿长期合同工，骗取朱某甲现金4万元，后朱某甲追回3万元。
7、2014年4月28日，被告人朱某某谎称其弟弟做安装监控工程，需要资金周转使用两个月为由，骗取牛某某现金10.8万元。2014年6月23日，被告人朱某某又对牛某某谎称还需要资金周转，等月底结算工程款后一并将钱还给牛某某，再次骗取牛某某现金2万元。
8、2014年7月8日，被告人朱某某谎称能给冯某某的亲戚安排某电厂长期合同工，骗取冯某某现金6万元。
9、2014年8月期间，被告人朱某某得知其堂姐朱某乙有关系，花费8万元能安排高平客运南站的长期合同工，就将该消息告诉了田某某，田某某同意给其女儿办理工作。被告人朱某某分两次收取田某某现金8.5万元，将其中的9900元交给朱某乙用于办理工作的定金，其中4万元还给了李某某，剩余的3万元用于赌博等挥霍。后朱某乙将9900元退还给朱某某亲属，朱某某亲属退还田某某1万元。
10、2014年9月29日，被告人朱某某谎称其表嫂住院急需用钱为由，骗取王某某现金1万元，后将5000元归还缑某某，剩余5000元自己挥霍。
11、2014年9月，被告人朱某某以自己要报税为由，向郭某某借款8000元，将其中5000元归还缑某某，剩余的自己挥霍。几天后，郭某某多次向朱某某催要欠款，2014年9月30日，被告人朱某某又编造与人合伙开装修公司，给工人发工资为由，骗取李某某现金8000元，后将该8000元归还郭某某。
12、2014年10月10日左右，被告人朱某某编造去外地结算工程款，谎称需要路费为由，骗取郭某某现金7100元。
2014年11月4日，被告人朱某某到高平市公安局投案。
公诉机关认为：被告人朱某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，多次骗取他人现金61.81万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人朱某某投案自首，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定处罚。请依法判处。
被告人朱某某辩解：1、对公诉机关指控我诈骗牛某某的数额有异议。12.8万元包括0.8万元利息，实际诈骗数额应为12万元；2、对公诉机关指控我诈骗田某某的定性有异议。田某某与我系亲戚关系，我没有必要骗田某某的钱，且的确是为田某某安排工作了；3、对公诉机关指控我诈骗王某某1万元有异议。我当时是和王某某说要生意周转借款，并未说过是表嫂生病。我们之间是借贷关系，而不是诈骗；4、对公诉机关指控我诈骗郭某某7100元有异议。我确实是和郭某某借路费，而不是诈骗郭某某。朱某某对其它指控均无异议。
经审理查明：2012年5月起，被告人朱某某为了赌博和偿还其高利贷债务，以给他人安排工作、工程周转、给工人发工资、亲戚住院等为幌子，先后骗取被害人李某某、秦某某、刘某某、康某某、张某某、朱某甲、牛某某、吴某某、田某某、缑某某、郭某某等人现金共计61.01万元。2014年11月4日，被告人朱某某到高平市公安局投案，并如实供述了所犯罪行。
具体事实如下：
1、2012年5月24日，被告人朱某某谎称能将被害人李某某的妻子安排到高平市移动公司工作，骗取李某某现金10万元。后李某某向朱某某追回6万元，剩余4万元未能追回。
上述事实，有公诉机关提交，并经当庭质证、认证的以下证据予以证实：
（1）、对被害人李某某的询问笔录：我是通过朋友张某甲认识的朱某某。朱某某说花10万元就能安排人到高平市移动公司上班。我为了把我妻子安排到该公司上班，于2012年5月24日给了朱某某10万元，朱某某承诺说2012年9月的时候就能上班了，并给我打了一个收据。可一直到2014年，朱某某都没有给我妻子安排好工作。我要求他退款，他一直推脱，分几次退了我6万元，到现在还有4万元没有退还给我。
（2）、被告人朱某某给李某某出具的10万元钱的收条。
（3）、被告人朱某某在侦查阶段的供述，供述了以上事实。
2、2012年9月24日，被告人朱某某谎称能将被害人秦某某安排到某煤矿工作，骗取秦某某现金6万元。
上述事实，有公诉机关提交，并经当庭质证、认证的以下证据予以证实：
（1）、对被害人秦某某的询问笔录：2012年9月，我朋友苏某某和我说有一个叫朱某某的人，有关系能帮我找到工作。说需要12万元，先出6万元。当时我只有3万元，就和苏某甲借了3万元给了朱某某。朱某某给我打了一张收据，说工作在2012年底就可办好。直至2014年，朱某某都没有给我安排好工作，也没有退还给我钱。
（2）、对证人苏某甲的询问笔录：我和秦某某系朋友。我听说朱某某有关系能把人安排到某煤矿，就把朱某某介绍给了秦某某。2012年9月24日，我与秦某某一起将6万元交给了朱某某。朱某某承诺在2012年底办好工作。但一直拖到2014年也没办好。也没有退我们钱。
（3）、被告人朱某某给秦某某出具的6万元收条。
（4）、被告人朱某某在侦查阶段的供述，供述了以上事实。
3、2012年10月26日，被告人朱某某谎称能将被害人刘某某的儿子安排为某煤矿的长期合同工，骗取刘某某现金6万元。
上述事实，有公诉机关提交，并经当庭质证、认证的以下证据予以证实：
（1）、对被害人刘某某的询问笔录：2012年10月，我通过我亲戚刘某甲认识了朱某某。朱某某说他有某煤矿长期合同工的指标，需要12万元，先预付6万元，工作办好后再付6万元。我想给我儿子找工作，便于2012年10月26日来到高平，将6万元现金及我儿子的资料交给了朱某某。他说在2012年年底的时候就能上班了。但到现在也没有给我儿子安排好工作，钱也没有退还给我。
（2）、被告人朱某某给刘某某出具的6万元收条。
（3）、被告人朱某某在侦查阶段的供述，供述了以上事实。
4、2013年3月4日，被告人朱某某谎称能将被害人康某某的女婿安排为某煤矿的长期合同工，骗取康某某现金6万元。
上述事实，有公诉机关提交，并经当庭质证、认证的以下证据予以证实：
（1）、对被害人康某某的询问笔录：我通过朋友赵某某认识的朱某某。我听赵某某说朱某某能帮人办到某煤矿的长期合同工，需要12万元，先预付6万元。我想给女婿安排工作。2013年3月4日，我在赵某某的家里，将6万元和孩子的资料给了朱某某，朱某某打了一张收据。可一直到2014年10月朱某某都没有给我安排好，钱也没有退还。
（2）、对证人赵某某的询问笔录，与康某某陈述一致。
（3）、被告人朱某某给康某某出具的6万元钱的收条。
（4）、被告人朱某某在侦查阶段的供述，供述了以上事实。
5、2013年8月11日，被告人朱某某谎称能将被害人张某某的女儿安排为某煤矿的正式工，骗取张某某现金10万元。
上述事实，有公诉机关提交，并经当庭质证、认证的以下证据予以证实：
（1）、对被害人张某某的询问笔录：我是通过朋友认识的朱某某。朱某某说他能帮我女儿张某乙安排到某煤业有限公司上班，但需要10万元。2013年8月11日，我妻子赵某某通过银行转账的方式给了朱某某10万元。朱某某以借款的形式出具了一支借条。当天他也写了份承诺书，说是2014年2月底就给女儿安排好工作，工作办不好就退还我钱。可直至2014年他都没有给我女儿安排好工作，再往后就联系不到他了，他也没有把钱退还给我。
（2）、被告人朱某某出具的承诺给张某乙办理工作的承诺书、赵某某给朱某某的汇款凭证。
（3）、被告人朱某某在侦查阶段的供述，供述了以上事实。
6、2013年11月22日，被告人朱某某谎称能将被害人朱某甲的弟弟安排为某某煤矿的长期合同工，骗取朱某甲现金4万元。后朱某甲向朱某某追回了3万元，剩余1万元未能追回。
上述事实，有公诉机关提交，并经当庭质证、认证的以下证据予以证实：
（1）、对被害人朱某甲的询问笔录：2013年11月，朱某某说能帮我兄弟朱某丙安排到科兴集团某某煤矿当长期合同工。他和我要了4万元。但是一直到2014年10月底都没有给我兄弟安排好工作。后他退还给了我3万元，还有1万元没有退还给我。
（2）、被告人朱某某给朱某甲出具的4万元钱收条。
（3）、被告人朱某某在侦查阶段的供述，供述了以上事实。
7、2014年4月28日，被告人朱某某谎称其弟弟做安装监控工程，需要资金周转，骗取牛某某现金10万元。朱某某给牛某某出具了一支10.8万元（含0.8万元利息）的收条。2014年6月23日，被告人朱某某以同样的理由，再次骗取牛某某现金2万元。以上共计12万元。
上述事实，有公诉机关提交，并经当庭质证、认证的以下证据予以证实：
（1）、对被害人牛某某的询问笔录：2014年4月28日，朱某某以他弟弟搞监控工程为由向我借了10.8万元钱，并给我打了欠条，说6月底还清。6月23日的下午，朱某某以钱还没有结算出来为由又向我借了2万元，说月底的时候会一次性把钱全部给我。朱某某拿上我的12.8万元钱以后我就再也没有见过他，他也不接我电话，也不回我短信，直到他投案自首都没有退还给我钱。
（2）、被告人朱某某于2014年4月28日给牛某某出具的10.8万元收条。于2014年6月23日给牛某某出具的2万元收条。
庭审期间，经本院对被害人牛某某调查核实，牛某某称其于2014年4月28日出具的10.8万元收条中，包含0.8万元的利息。朱某某实际骗了其12万元。公诉机关没有异议，对该事实本院予以认定。
（3）、被告人朱某某在侦查阶段的供述，供述了以上事实。
8、2014年7月8日，被告人朱某某谎称能将冯某某的亲戚吴某某的女儿安排到某电厂担任长期合同工，骗取吴某某现金6万元。
上述事实，有公诉机关提交，并经当庭质证、认证的以下证据予以证实：
（1）、对被害人吴某某的询问笔录：2014年7月，我亲戚冯某某告诉我说有个叫朱某某的，能把我女儿安排到某电厂工作，但需要12万元，先给6万元，余款办成后付清。我便将6万元通过冯某某给了朱某某。同时还给了他我女儿的毕业证书。但直到朱某某自首以后，也没有办成。才知道是被骗了。
（2）、对证人冯某某的询问笔录：我和朱某某相识后，朱某某称自己有关系，能安排某电厂的长期合同工，但需要12万元，先交6万元，上班后再交6万元。我便将此事告诉了我亲戚吴某某。吴某某为了将他女儿吴肖安排到某电厂工作，便通过我给了朱某某6万元。朱某某承诺办不成全额退款，并给我出具了一支收据。但后来一直没有给吴肖找好工作，直到他投案自首我们才知道被骗了，钱也没有退还给我们。
（3）、被告人朱某某给冯某某出具的6万元收条。
（4）、被告人朱某某在侦查阶段的供述，供述了以上事实。
9、2014年8月期间，被告人朱某某听其堂姐朱某乙说，花费8万元能安排高平客运南站的长期合同工，需先付1万元，剩下的办成后付清。朱某某便找到其舅舅田某某，说能将田某某的女儿安排到高平客运南站上班，并承诺三个月内办成。2014年8月12日，朱某某收取了田某某现金6万元。8月19日，朱某某又找到田某某，收取田某某现金2.5万元，以上共计8.5万元。此后，朱某某将其中的9900元交给朱某乙，剩余用于还债和赌博等挥霍。后因事未办成，朱某乙将9900元退还给朱某某亲属，朱某某亲属退还了田某某1万元，尚欠7.5万元未予归还。
上述事实，有公诉机关提交，并经当庭质证、认证的以下证据予以证实：
（1）、对被害人田某某的询问笔录：我是朱某某的舅舅。2014年8月，朱某某找到我说他能给我女儿安排到高平南站上班，并说需要9万元，保证三个月内安排好。2014年8月12日，我给了朱某某6万元现金，朱某某给我打了一张收据。2014年8月19日，他又和我拿了2.5万元现金，并且给我打了收据。直到他投案自首，我才知道被骗了。朱某某没有退还给我钱，朱某某的母亲退给了我1万元钱。
（2）、被告人朱某某给田某某出具的两支收条，一支6万元、一支2.5万元。
（3）、对证人朱某乙的询问笔录：我是朱某某的堂姐。在2014年8月的时候，朱某某曾找我帮他的亲戚安排工作。我的一个朋友说能安排到高平南站工作，需要8万元，先付1万元，剩下的办成后付清。我告诉了朱某某。后朱某某给了我9900元，我交给了我朋友。后来工作没办成，我将这钱归还了朱某某的妻子。
（4）、对证人郭某甲的询问笔录：我和朱某某是夫妻关系。2014年11月份，朱某乙给我打电话说朱某某托她给舅舅田某某的女儿办工作。现在工作办不好，要求退钱。随后我退给了朱某乙1万元。至于朱某某拿了田某某多少钱我不清楚。
（5）、朱某乙提供的交通银行的交易明细清单。
（6）、被告人朱某某在侦查阶段的供述，供述了以上事实。
10、2014年9月29日，被告人朱某某谎称其表嫂住院急需用钱，骗取被害人王某某现金1万元。后朱某某将5000元用于归还其债务，剩余5000元自己挥霍。
上述事实，有公诉机关提交，并经当庭质证、认证的以下证据予以证实：
（1）、对被害人王某某的询问笔录：2014年9月28日，朱某某给我打电话说跟我借1万元钱用，说是他表哥不在家，表嫂住院急用钱。并说10月16日就把钱还我，并承诺给利息。第二天，朱某某到我家拿了1万元。他给我打了一支借条。后来，他一直没有把钱还给我，直到朱某某被抓。
（2）、朱某某给王某某出具的借条一支。
（3）、对证人缑某某的询问笔录：朱某某曾为他的朋友赵某甲担保和我借了3.3万元钱。后来赵某甲还不了我钱，我便和朱某某要钱，并让朱某某给我打了一个收据。此后，朱某某陆续还了我2万元。我给他打有收据。剩下的钱他到现在也没有还我。
（4）、对证人赵某甲的询问笔录：朱某某曾介绍我向缑某某借了3.3万元钱。朱某某作为担保人签了字。后来我一直还不了缑某某，缑就让朱某某给他重打了一个条子。我听缑某某说朱某某还了他2万元。
（5）、被告人朱某某供述：我和王某某说自己生意要周转一下，向他借了1万元。这笔钱中有5000元还了缑某某，剩下5000元我自己花了。
11、2014年9月，被告人朱某某以自己要报税为由，向郭某某借款8000元，用于归还外债和自己挥霍。几天后，郭某某多次向朱某某催要欠款。被告人朱某某又于2014年9月30日，向被害人李某某谎称与他人合伙开装修公司，要给工人发工资，骗取李某某现金8000元，归还了郭某某。
上述事实，有公诉机关提交，并经当庭质证、认证的以下证据予以证实：
（1）、对被害人李某某的询问笔录：2014年9月29日，朱某某给我打电话说他和他朋友开的装修公司资金有点紧张，给工人发不了工资想和我借8000元钱，并承诺10月15日公司收进款就还我钱。第二天我就钱给了他。但是到了10月15日依旧没有还我。直到11月2日的时候我打电话，他还说一半天还我，随后就再也联系不到他了。
（2）、对证人郭某某的询问笔录：朱某某曾以报税为由和我借过8000元，后来经我多次追要才还了我。
（3）、被告人朱某某在侦查阶段的供述，供述了以上事实。
12、2014年10月10日左右，被告人朱某某谎称要去外地结算工程款需要路费，骗取被害人郭某某现金7100元。
上述事实，有公诉机关提交，并经当庭质证、认证的以下证据予以证实：
（1）、对被害人郭某某的询问笔录：2014年10月的一天，我与朱某某在闲聊时，朱某某说他有个工程要结账，想借我的晋城银行的卡转账用一下。我便将我的卡给了他。过了几天，他又说在外地结帐，所带路费不够，问我卡里有没有钱，想先取点用，说等回家就给我。我说卡里有7000余元，并将密码告诉了他。过了几天，我查询后发现我卡里钱已被朱某某取走，仅剩几十元。而朱某某也联系不上了。
（2）、郭某某提供的其银行卡账户明细单。
（3）、被告人朱某某在侦查阶段的供述：我准备去上海办理信用卡借款手续。因没有路费，就和郭某某说要去外地结算工程款，和他借1万元钱用。后来，郭某某给了我他的银行卡，并将密码告诉了我。我在高平、上海两地陆续取了7100元花了。
另外，公诉机关还提交了以下证据：
（1）、高平市公安局的受案登记表和立案决定书，证实朱某某于2014年11月4日到该局投案，并供述了其犯罪事实。
（2）、被告人朱某某的户籍证明。
本院认为：被告人朱某某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，以给他人安排工作、工程周转、给工人发工资、亲戚住院等为幌子，骗取他人钱财共计61.01万元，其行为构成了诈骗罪，且数额特别巨大，应当依法追究刑事责任。对其违法所得依法应予追缴，返还被害人。被告人朱某某事后主动到公安机关投案，并如实供述所犯罪行，系自首，应依法从轻处罚。
公诉机关指控被告人朱某某诈骗牛某某12.8万元，被告人朱某某辩解其诈骗牛某某的金额应为12万元。经审理查明：朱某某给牛某某出具的欠条中包括了0.8万元的利息，故应认定朱某某诈骗牛某某的金额为12万元。对朱某某该辩解意见予以采纳。
公诉机关起诉指控朱某某诈骗被害人田某某7.5万元。朱某某辩解其并非是诈骗。本院认为：证人朱某乙的证词显示，朱某某系借给田某某的女儿安排工作之机，隐瞒真相，向田某某索要了现金8.5万元后，非法占有其中的7.5万元用于本人挥霍。故对该辩解不予采信。
公诉机关起诉指控被告人朱某某曾于2014年9月29日诈骗被害人王某某1万元。朱某某辩解系向王某某的借款。本院认为：被害人王某某的陈述证实朱某某是以表嫂住院为由向其借款，而实际上朱某某却是将该款用于归还其债务及本人挥霍，且事后一直未归还王某某。以上事实表明：朱某某主观上具有非法占有的意图，客观上采取了虚构事实的行为，该行为应认定为诈骗行为。对朱某某主张不是诈骗王某某的辩解意见不予采纳。
公诉机关指控被告人朱某某于2014年10月10日诈骗郭某某7100元。被害人郭某某证实朱某某是以到外地结算工程款需要路费为由，在其银行卡中取款7100元。朱某某占有该款后，郭某某即无法联系到朱某某。而被告人朱某某也供述其系谎称去外地结算工程款。以上情节能够证明朱某某系采取了虚构事实的手段，从而达到非法占有郭某某钱款的目的，应认定为诈骗行为。对朱某某主张未诈骗郭某某的辩解意见不予采纳。
综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人朱某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金2万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月4日起至2024年11月3日止）
二、对被告人朱某某违法所得予以追缴，返还各被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山西省晋城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 李志强
人民陪审员 宋 敏
人民陪审员 张 路
二〇一五年三月二十六日
书 记 员 李 阳