山东省淄博市临淄区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）临刑初字第294号
公诉机关淄博市临淄区人民检察院。
被告人边宗奎。因涉嫌犯合同诈骗罪于2014年2月17日被淄博市公安局临淄分局刑事拘留，同年2月28日被执行逮捕。现押于淄博市临淄区看守所。
辩护人孟立新，山东高阳律师事务所律师。
淄博市临淄区人民检察院以临检公刑诉（2014）250号起诉书指控被告人边宗奎犯合同诈骗罪，于2014年5月29日向本院提起公诉。本院于同日受理后，依法组成合议庭，于2014年6月17日、8月29日公开开庭审理了本案。淄博市临淄区人民检察院指派检察员齐珊珊出庭支持公诉，被告人边宗奎及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。
淄博市临淄区人民检察院指控：
1、2013年12月8日，被告人边宗奎虚构货源、在无实际履约能力的情况下与淄博某有限公司经理吕某某签订硫磺货物购销合同，骗取吕某某货款224645.6元。
2、2013年12月24日，被告人边宗奎虚构货源、在无实际履约能力的情况下与淄博某化工公司经理荣某某签订硫磺货物购销合同，骗取荣某某货款19.6万元。
公诉机关以物证、书证、证人证言、被告人供述等证据证实其指控的事实，认为被告人边宗奎以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪。请求依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，予以判处。
被告人边宗奎对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，无辩解意见。
被告人边宗奎的辩护人发表的辩护意见是：公诉机关指控的第一笔犯罪事实属于淄博某有限公司与淄博某工贸有限公司之间的经济纠纷，不应当认定为被告人边宗奎犯诈骗罪，请求法庭对被告人边宗奎适用缓刑。
经审理查明：
1、2013年12月8日，被告人边宗奎虚构货源、在无实际履约能力的情况下与淄博某有限公司经理吕某某签订硫磺货物购销合同，骗取吕某某货款224645.6元。
2、2013年12月24日，被告人边宗奎虚构货源、在无实际履约能力的情况下与淄博某化工公司经理荣某某签订硫磺货物购销合同，骗取荣某某货款19.6万元。
另查明，案发后，淄博某有限公司与淄博某工贸有限公司达成了和解协议，淄博某工贸有限公司经理周某某赔偿了淄博某有限公司经理吕某某19万元；2014年8月19日，被告人边宗奎家属代为赔偿了被害人吕某某34645.6元，吕某某、周某某对被告人边宗奎的行为表示谅解，并建议法庭对被告人边宗奎从轻处罚。
上述事实，有当庭出示并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
1、被害人荣某某的陈述证实，其是淄博某化工销售公司的法人代表和实际负责人。2013年边宗奎多次给其打电话说在青岛港码头有六百吨硫磺，让其帮忙联系买家，并说打款之后立即发货。2013年12月24日，其与边宗奎签订了一份200吨硫磺购销合同，980元每吨，货物总价款为19.6万元。其将全部货款支付给边宗奎后，边宗奎迟迟不给其发货，并对其说港口上只剩一些货底子了，让其等下一批货。以后边宗奎以种种理由拖延不给其发货，也不给其退货款。
2、被害人吕某某的陈述证实，其是淄博某有限公司的法人代表和实际负责人。2013年12月6日左右，边宗奎给其打电话说有一批硫磺，数量在600吨左右，问其要不要。当时市场上加拿大硫磺的价格是960元每吨，边宗奎表示之前就以低价存好货物了，马上要过年了，出售一部分收回点钱来好过年，边宗奎给其的加拿大硫磺价格是每吨930元，其和边宗奎谈好的供应数量为500吨。2013年12月8日，其和边宗奎签订了硫磺购销合同，其给了边宗奎一张50万元面额的承兑汇票，结算后再多退少补。2013年12月12日左右，边宗奎才让其到青岛港上提取了硫磺货物，实际货物重量为296.08吨。其问边宗奎为什么货物不够，边宗奎跟其说没有货了。后来，边宗奎一直没有给其货，也不给其钱，其才知道边宗奎从青岛某贸易有限公司只购买了300吨（合同上的数量，实际结算296.08吨）的硫磺货物。
3、证人张某某的证言证实，其和荣某某、边宗奎一起吃过一次饭，期间，荣某某和边宗奎聊了买卖硫磺的事，边宗奎表示他的东西比较优惠，只要货款到账，就能从青岛港给荣某某发到指定的地方。后来，其听荣某某说把货款打给边宗奎后，没有收到边宗奎从青岛港发的硫磺，边宗奎还躲着不见荣某某。
4、证人周某某的证言证实，其是淄博某工贸有限公司的法人代表和实际负责人。边宗奎不是其公司员工。边宗奎对其说在2012、2013年存了大量的硫磺货物，货物一直压在青岛港上，因一直没有注册下来经营危化品资质的公司，在2013年12月初的时候，边宗奎通过其公司跟淄博的一家公司（淄博某有限公司）做了一笔硫磺业务，该笔业务是通过其公司收款、汇款并接受、开具增值税专用发票，该笔业务签订时经过其同意。后来边宗奎跟荣某某发生业务往来时，在其不知情的情况下，跟其财务人员王某某谎称已经经过其同意了，王某某就相信了。后来荣某某给其打电话，其才知道边宗奎冒用其名义到公司加盖了印章。荣某某已经把货款打到边宗奎的个人账户上了。还证实，其将资质借给边宗奎的那次，是向青岛某贸易有限公司购买296.08吨硫磺货物，购买价290158.40元，然后将上述货物销售给了淄博某有限公司，销售价是275354.40元。
5、证人李某某的证言证实，其在青岛某贸易有限公司做行政经理。青岛某贸易有限公司主要做硫磺的进出口生意，其公司与下游客户都是先款后货，不存在先发货后付款的情况。其公司从国外进口硫磺，货物到港后，再跟下游客户签订购销合同，客户货款打到公司以后，其公司再给分销商开提货单，客户到港口提货。2013年12月初的时候，边宗奎代表淄博某工贸有限公司与其公司签订了500吨的硫磺购销合同，2013年12月10日，边宗奎只给其公司打来了300吨货物的钱，并且说只能要300吨硫磺货物了，其公司本想追究边宗奎的违约责任，后来边宗奎找了其公司领导才没有追究。其公司与边宗奎将原来的500吨硫磺货物购销合同作废，重新签订了300吨硫磺货物购销合同。其公司收到淄博某工贸有限公司290158.40元货款后，付给淄博某工贸有限公司296.08吨硫磺货物。还证实，其公司硫磺货物不存在不合格的情况，也不存在硫磺货物短缺只有货底子的情况。
6、证人王某某的证言证实，其是淄博某工贸有限公司会计，2013年12月份，边宗奎以其公司的名义分别同青岛某贸易有限公司、淄博某有限公司、淄博某化工公司签订过购销合同。2013年12月10日，边宗奎从他的农业银行卡上转了30万现金到其公司齐商银行的账户，其将这30万元转到了青岛某贸易有限公司的账户上，青岛某贸易有限公司给其公司开具了290158.40元增值税专用发票，后来，青岛某贸易有限公司把剩下的9841.60元打到了其公司账户上，其将这9841.60元退给了边宗奎。与淄博某有限公司的交付款经过是边宗奎自己办理的，其公司只是出具了增值税发票。
7、证人路某某的证言证实，2013年9、10月份，边宗奎向其借了10万元，2013年12月9日，边宗奎给了其一张50万元的银行承兑汇票让其帮忙贴现，并且说贴现后还给其欠款。其找杨某某帮忙贴现，杨某某拿到50万元承兑汇票后给了48.11万元，剩下的1.89万元作为贴票费用。其留下10.7万元作为边宗奎归还给其的本息。边宗奎对其说这50万元是他卖了500吨硫磺给吕某某，吕某某给他的货款。
8、证人刘某某的证言证实，2013年12月初，边宗奎向其借钱，还给其看了一张面额为50万元的银行承兑汇票（票号与吕某某提供的支付货款的承兑汇票票号一致），后来其就联系不上边宗奎了。
9、证人杨某某的证言证实，2013年12月初，边宗奎通过路某某找到其贴现了一张50万元的银行承兑汇票（票号与吕某某提供的支付货款的承兑汇票票号一致）。边宗奎将汇票给其后，其扣除1.89万元后转了48.11万元到路某某的农行账户。当时边宗奎说这50万元承兑汇票是卖硫磺的货款。
10、发破案经过证实了本案案发的情况。
11、辨认笔录证实了被告人边宗奎辨认刘某某的情节。
12、产品购销合同、企业法人营业执照、组织机构代码证、危险化学品经营许可证、山东省农村信用社转账证明证实了，被告人边宗奎使用淄博某工贸有限公司的名义同淄博某化工公司签订了200吨硫磺购销合同，980元每吨，总价款196000元，荣某某将货款通过银行转账给边宗奎的情节。
13、购销合同、山东省增值税专用发票抵扣联、危险化学品经营许可证、组织机构代码证、非药品类易制毒化学品经营备案证明副本、企业法人营业执照、银行承兑汇票复印件、收条复印件证实了被告人边宗奎借用淄博某工贸有限公司的名义同淄博某有限公司签订500吨硫磺购销合同，每吨930元，总价款465000元，吕某某支付给了边宗奎50万元银行承兑汇票，但实际履行296.08吨，淄博某工贸有限公司向淄博某有限公司开具增值税专用发票的情节。
14、购销合同、记账凭证、青岛增值税专用发票发票联、网上银行客户交易单、现金交款单复印件证实了2013年12月10日，被告人边宗奎使用淄博某工贸有限公司的名义同青岛某贸易有限公司签订300吨硫磺购销合同，每吨980元，总价款294000元，最后结算发货296.08吨，青岛某贸易有限公司向淄博某工贸有限公司开具增值税发票的情节。
15、银行卡历史交易明细、中国农业银行综合应用系统查询明细、电子银行交易回单证实了荣某某给被告人边宗奎打货款，被告人边宗奎向淄博某工贸有限公司支付货款30万元以及路某某找人贴现后扣除10.7万元将37.41万元通过银行打给边宗奎的情节。
16、和解协议、收条、被害人吕某某的询问笔录、谅解书证实，案发后，淄博某有限公司与淄博某工贸有限公司达成了和解协议，淄博某工贸有限公司经理周某某赔偿了淄博某有限公司经理吕某某19万元；2014年8月19日，被告人边宗奎家属代为赔偿了被害人吕某某34645.6元，吕某某、周某某对被告人边宗奎的行为表示谅解，并建议法庭对被告人边宗奎从轻处罚。
17、户籍信息证实了被告人边宗奎的出生时间，案发时已达到刑事责任年龄。
18、被告人边宗奎在公安机关亦对上述事实予以供述。其供述称，其没有经营危险品的资质，就借用淄博某工贸有限公司的危险品经营资质经营硫磺业务。大部分硫磺都是通过进口从国外运来的，港上的货物都是国际贸易商购买的，其这些从事硫磺生意的小分销商向国际贸易商购买硫磺后，再卖给下游客户。分销商先跟国际贸易商签订合同，再给他们汇款，国际贸易商收到货款后再发货。2013年12月，其同荣某某商谈，说自己手里有硫磺，在同年12月24日，其和荣某某签订了一份200吨硫磺购销合同，每吨980元，总价款为19.6万元。荣某某将全部货款支付给其后，其一直没有给荣某某发货。货款用于偿还了其个人债务和消费。2013年12月6日左右，其跟吕某某说自己手里有600吨左右硫磺，愿意以每吨930元的价格卖给吕某某。2013年12月8日，其使用淄博某工贸有限公司的名义与淄博某有限公司签订了500吨硫磺买卖合同，每吨930元，总价款是46.5万元。合同签订后，吕某某给了其一张50万元的承兑汇票。2013年12月10日，其跟青岛某贸易有限公司签订了一份300吨硫磺购销合同。其实际给吕某某发货296.08吨，货物价值275354.4元。其从吕某某处拿到货款后，对承兑汇票进行了贴现，贴现后的钱除了支付给青岛某有限公司的货款，其余的都用于偿还了其所欠债务。
上述证据，均具客观性、合法性、关联性，予以采信。
对于辩护人发表的“公诉机关指控的第一笔犯罪事实属于淄博某有限公司与淄博某工贸有限公司之间的经济纠纷，不应当认定为被告人边宗奎犯诈骗罪，请求法庭对被告人边宗奎适用缓刑”的辩护意见，经查，现有证据证实被告人边宗奎在没有货物的情况下，编造自己有硫磺货物的情节，借用淄博某工贸有限公司的名义与被害人吕某某签订购销硫磺的合同，在合同履行过程中，骗取被害人的钱财用于还账以及消费，货款是由被害人支付给的被告人边宗奎，边宗奎在收到吕某某的货款后，仅向被害人吕某某履行了部分合同义务，并且将部分货款转账给了淄博某工贸有限公司后再支付给青岛某贸易有限公司，被告人边宗奎仅是借用了淄博某工贸有限公司的资质，不能掩盖被告人边宗奎利用签订履行合同诈骗他人钱财的本质。故该点辩护意见以及适用缓刑的辩护意见不予采纳。
本院认为，被告人边宗奎以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，适用法律的意见正确。被告人边宗奎认罪态度较好，部分退赃，可酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十一条之规定，判决如下：
被告人边宗奎犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四十五万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一四年二月十七日起至二○一九年二月十六日止。罚金自判决生效之日起十日内予以缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省淄博市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘彩凤
代理审判员 张 伟
人民陪审员 朱海红
二〇一四年八月二十九日
书 记 员 于晓蒙