江西省共青城市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）赣0482刑初13号
公诉机关共青城市人民检察院。
被告人洪新华。因涉嫌诈骗罪,于2014年12月31日被取保候审,于2015年11月19日被逮捕。现羁押于德安县看守所。
共青城市人民检察院以共检公诉刑诉[2016]15号起诉书指控被告人洪新华犯诈骗罪，于2016年2月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年3月10日公开开庭审理了本案。共青城市人民检察院指派检察员黄亚龙出庭支持公诉，被告人洪新华到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，被告人洪新华与被害人伍某某原系江西升凯新材料有限公司同事。2013年6月至10月间，被告人洪新华虚构能在深圳海关买到金属废料，由被害人伍某某销售共同赚取利润，多次骗取被害人伍某某钱财共计人民币105500元。
案发后，被告人洪新华退赔被害人伍某某损失45000元。
上述事实，被告人洪新华在开庭审理过程中无异议且认罪，并有公诉机关向法庭提供的如下证据证实：
1.书证
（1）受案登记表、立案决定书，证实2014年7月7日，伍某某到共青城市公安局刑侦队报案，称洪新华以邀其一起做金属废料生意为由骗取其人民币11万左右，后洪新华不知所踪。2014年7月8日，共青城市公安局对该案立案侦查。
（2）被告人洪新华归案说明、情况说明、到案经过，证实被告人洪新华于2014年12月30日投案自首，次日被取保候审，后因违反取保候审的相关规定，于2015年11月19日被浙江省永康市公安局象珠派出所在该市芝英街道碧溪北路26号117室铭升装饰宿舍内抓获。
（3）永康市看守所出具的羁押证明，证实2015年11月19日20时永康市象珠派出所将涉嫌诈骗罪的被告人洪新华送至永康市看守所临时寄押，2015年11月25日12时，共青城市公安局民警梁某、熊某某将洪新华带离出所。
（4）洪新华在共青村镇银行账户的交易明细，证实该账户2013年6月30日ATM转存6000元，7月6日ATM转存5000元，7月12日ATM转存10000元，7月17日ATM转存3000元，7月26日ATM转存20000元，8月7日ATM转存6000元，8月10日ATM转存2000元，8月14日ATM转存4000元，8月21日ATM转存3000元，8月24日转账存入17000元，8月28日ATM转存10000元，9月3日转账存入10000元，9月6日ATM转存3000元，9月26日ATM存存1000元，10月10日ATM转存500元，合计100500。
（5）洪新华在共青建行账户的交易明细，证实该账户2013年9月10日ATM转存4000元。
（6）1594950****号码信息及2013年8月8日至2013年11月11日的通话记录，证实1594950****机主是洪新华及上述时间段与1357621****的通话记录情况。
（7）银行凭证，证实伍某某向洪新华账户转账、存款情况。
（8）借条2份，内容为“张建国借洪新华6万，利息6分；冷明华借洪新华10万，利息每月6000元”，被告人供述证实该借条为伪造的借条。
（9）《协议》，证实洪新华与伍某某订立关于合伙做海关废料生意的协议，时间为2013年6月30日。
（10）《证明》，内容为“各部门配合洪新华把这批垃圾运出关，出关时间10月2日，这个作为证明出关；落款：关长张海峰、队长袁世红”，该证明系伪造。
（11）情况说明、协查函、深圳海关办公室关于反馈相关协查情况的函，证实深圳海关无叫张海峰的关长，也无叫袁世红的干部，并未出具协查函所附的“证明”。
（12）谅解书、收条、还款协议，证实洪新华家人已代为赔偿伍某某40000元，剩余损失已达成还款协议，伍某某希望有关部门对洪新华从轻处理。
（13）常住人口信息、前科证明，证实被告人洪新华已达刑事责任年龄，无前科。
3.证人证言
（1）证人洪某某（系洪新华的姐姐），证实2014年12月份，其接到共青公安局的电话，说其弟因诈骗被网上追逃，让家里做洪新华思想工作，让他投案自首。后其和弟弟联系上，做通了工作，投案自首了。其已一次性还了40000元给被害人，剩下的钱也达成了协议，对方也写了谅解书。
（2）证人陈某某（德安县塑力龙纺织有限公司员工）的证言，证实自洪新华去年说出去做生意就没回来过，也没联系过，其现在已结婚，其跟洪的姐姐说了洪骗钱的事，但他们家的人没有说什么。
（3）证人阮某某的证言，证实洪新华是其丈夫妹妹陈某某的男朋友，其和其丈夫与洪没有任何联系，洪、陈也从未提过海关废料的事，2013年至今洪也没来深圳找过她，边检站与海关的性质也不一样，边检站没有废料。
（4）证人周某某的证言，证实洪新华是其妹妹陈某某的前男友，洪与其和其妻子没有联系，也没有往来，洪也没有向他们提过海关废料的事，其妻子也不在海关工作，她是在罗湖边检站工作。
（5）证人钱某某（移动工业园指定专营店业主）的证言，证实2013年9月底、10月初的时候，一个约40岁、170cm左右的男子到其店里要复印份海关出关证明，如果有照片，其可以辨认出该名男子。
辨认笔录，证实钱某某经辨认出，复印海关证明的男子系被告人洪新华。
（6）证人邹某某（共青工业园家家乐饭店业主）的证言，证实2013年5、6月份开始，洪新华经常来他以前经营的芳芳超市打麻将、玩“牛牛”，都是输几百、上千左右，洪也在附近其他地方玩过，输赢情况不清楚。
（7）证人洪某甲（被告人堂兄），证人洪新华是他的堂弟，2014年12月31日被取保候审，2015年过年后就不知道他到哪去了，没住村里，他还跟城关派出所汇报了。
4.被害人的陈述
被害人伍某某2014年7月7日第一次陈述，证实：2012年11月份我到升凯公司上班的，与洪新华是同事。2012年12月份的一天，我与洪在一起聊天，洪说他的女友陈某某的嫂子在深圳海关做事，我说海关会处理一些废料（铜、铁之类的），进价低，卖出去利润很大。之后，我换工作到九江联超粮油有限公司上班。2013年5月，洪打电话说4月去了深圳与陈的嫂子见了面，可以从海关弄到废料。6月24日，洪发短信让我借15000元，到时海关废料买回来，让我帮他销售，给点好处给我，我当时没借。次日，洪约我在甘棠公园附近见面，说到景德镇贷款，让我借1000元，我取了1000元给洪。洪回景德镇后发短信说没贷到款，我就给了一个贷款公司的电话给他，他回复贷款没那么快下来。6月26日，洪叫我借9000元给他，我没借。6月30日，洪说差点钱叫我打6000元给他，我叫洪发海关废料照片，收到洪发的照片后，我转了6000元到洪村镇银行尾号为7869的账户上。之后洪以找车子、海关方面关系没做通、通行证没有做好等各种理由叫我打钱给他，我于7月6日借了5000元给洪，也是转到前面的账户，7月12日、7月17日又各转了10000元、3000元。在7月20日左右，洪打电话说他和陈的嫂子从深圳回共青了，说见个面，聊下废料的事，后又说陈的嫂子回长沙了。7月25日左右，洪约我在甘棠湖附近的一个小饭馆见面，说废料的事差不多搞定，还需20000元，次日我转了20000元给洪。然后，洪又以海关关长不在家、找不到车、废料手续等理由让我汇钱，我于8月7日、10日、14日分别汇了6000元、2000元、4000元。后洪的手机停机，我就想办法找了陈的家，次日洪打了电话过来，我让洪还钱，洪说废料生意需要20万，钱不够，他把我的5万多元借给别人收利息了，到时连本带息可以收10万，还有几天就到期了。8月21日，我与洪签了个协议，日期写的是2013年6月30日，内容是合伙做废料生意。8月24日、8月28日，我又分别转了17000元、10000元给洪。后洪说为了凑整10万元，向邻居借了2万，叫我借钱给他还账，我于9月3日、6日、9日分别转了10000元、3000元、4000元，其中40000元是转到洪建行尾号为9109的账户。9月9日，洪说要去深圳继续买废料，我说要么还钱，要么把提货手续给我。后洪拿了张海关制的提货证明给我，提货日期是10月2日。洪说国庆海关放假，提不到货，我不放心，要跟洪去看货。10月22日，我俩一起到深圳，洪在火车上接了个电话，说是陈打来的，说她的哥哥与嫂子回共青了，我就没到深圳，而是在东莞见了个客户。在东莞我接到陈的电话，才知道洪是骗我，洪说钱拿去放贷了，我要洪还钱。回九江后，我让洪把放贷的条子给我。次日，洪拿了两张借条，我让洪一周内还款，到了时间后，洪没还钱，人也联系不到了。
被害人伍某某2014年12月31日第二次陈述，证实：上次报案有遗漏，8月21日、9月26日、10月10日我分别转了3000元、1000元、500元给洪。洪共骗了我105500元，其中33500元洪说是借的。除9月9日的4000元是打到洪建行尾号为9109的账户外，其余的钱都是打到洪村镇银行尾号为7869的账户上，银行有记录。
5.被告人的供述与辩解
被告人洪新华于2014年12月30日至31日的供述，证实其投案情况以及具体的诈骗经过：我是今天下午5点左右到浮梁县城关派出所投案自首的。2012年7月左右，我到共青城升凯新材料有限公司工作，当年10月、11月份的时候，伍某某也到升凯公司来上班了。有一次，我的同居女友陈某某的哥哥周某某到公司来看他母亲，他母亲在公司的食堂做饭。伍向我打听周，问周怎么开深圳牌照的车子。我告诉伍，周是我大舅哥，在深圳公安工作，他老婆在深圳海关，伍听后便说在海关有关系很容易赚钱，可以从海关买废料（指铜、铝、钨钢等），然后再卖掉赚钱，当时我没在意，只是互相留下了电话。2012年，伍辞职。2013年6月，我与公司主管吵架被开除，结完5000余元工资就去找新工作，刚好来到赛龙电子对面超市买烟，看到有人在玩“牛牛”，就跟着玩，第一天输了1000多，第二天又去了，结果输得只剩下1000元左右。因害怕女友知道，就想找伍借钱把输掉的钱补回来。由于找不到合适的理由，我打电话给伍聊海关废料的事，问伍能不能卖得掉，伍说可以。后我们在九江甘棠公园附近的一个小店见了面，说了海关废料的事，我说去景德镇贷款，身上没钱，叫伍借1000元给我，伍在附近取款机取了1000元给我，然后我坐车去了景德镇，但没贷到钱。后来伍问我贷款办好没，我说没贷到，我骗伍说去深圳海关看废料，能不能买到，但没钱，让伍借6000元。伍同意了，并在6月底转了6000元到我在共青村镇银行尾号为7869的账户上，但我根本没打算去深圳，为骗伍，我让以前在永康打工认识的一个叫孙川的工友拍两张钨钢的图片发给我，后我转发给伍。这笔钱除了给女友3000多元外，剩下又在老地方输掉了。后又让伍转5000元到我村镇银行账户，还是输掉了。之后，又骗伍海关这边要疏通关系、送礼，让伍打钱，伍打10000元和3000元到我村镇银行账户。这些钱除了日常家用外，其余的都拿去赌博了。期间，伍多次打电话问废料的事，说要与陈的嫂子见面，我怕伍疑心，就在2013年7月19日打电话骗伍说我与陈的嫂子一起从深圳回到了共青，说一起见个面。7月23日的时候，又骗伍说陈的嫂子去了湖南。7月26日，伍问我在哪，我骗伍说已于头天晚上动身去深圳，马上就到，让伍12点前打20000元，其实我人在共青。我总共给了陈差不多两、三千元，其余的还是输掉了。输完后，又想各种理由骗伍的钱。在8月初伍又打了12000元到我村镇银行的账户上，分三次打的，钱还是拿去赌了。8月中旬，因手机欠费停机，伍到燕坊的家中找我，后在老燕坊搅拌厂附近见了面，伍说废料还没弄回来，要我还钱，我骗伍说因废料要20万，5万多元钱根本不够，就拿去放高利贷了，到时候连本带息可以得10万，每人可分2万。2014年8月21日，我骗伍说高利贷的钱收回来了，后在甘露的一个小餐馆见面，为骗取伍的信任，与伍签了份合伙做废料生意的协议，并让伍把日期改到2013年6月30日。8月21日、8月24日，我又以海关废料骗伍打钱，伍分别向我村镇银行账户打了17000元和10000元，钱也输掉了。在9月初，以借款名义让伍打钱，伍分别打了10000元、3000元、4000元给我，其中4000元是打给我在建设银行尾号为9109的账户上的。9月，我跟伍说事情快弄好了，伍要看海关提供手续，我就伪造了一份假提货证明给伍。证明上的提货时期（10月2日）到了后，伍要去提货，我实在拖不了，就在10月20多号的样子与伍一起到深圳，因一直是骗伍的，所以这件事就败露了，伍就要我还钱。之后，我伪造了两张借条给伍，欠款人分别写的是张建国、冷明华，后于当晚离开共青，以前手机也全部不用了，也没与伍再联系。村镇银行账户的钱都是伍给的。所骗的钱大部分赌博输掉了，小部分家用，还有花5000元给陈买了条项链。我没有向邻居借20000元钱，家里门也没有坏，都是骗伍的。
6.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录
（1）辨认笔录及照片，证实钱某某辨认出到其店里复印海关出关证明的男子是洪新华。
（2）检查笔录及短信记录照片，证实侦查员依法对伍尤健号码为1357621****进行检查，后将该手机号与洪新华1594950****手机号的有关海关废料的短信记录导入电脑并将短信记录照相。
以上证据，经庭审举证、质证，能够作为定案依据，本院予以确认。
本院认为，被告人洪新华以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取他人钱财共计人民币105500元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。共青城市人民检察院指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人洪新华虽主动投案并被取保候审，但其违反取保候审规定，后被抓获归案，依法不能认定为自首。归案后，被告人洪新华如实供述自己的罪行，属坦白，依法可从轻处罚。被告人洪新华因赌博而多次骗取他人财物，应酌情从重处罚。案发后，被告人洪新华退赔了被害人部分损失，可酌情从轻处罚。根据被告人洪新华犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条和第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人洪新华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月19日起至2019年4月18日止。罚金于本判决生效后三日内缴纳。）
二、继续追缴被告人洪新华的违法所得60500元，退赔给被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省九江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 周红映
人民陪审员 熊美枝
人民陪审员 蔡 云
二〇一六年五月三日
书 记 员 秦 杰
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
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