广西壮族自治区贺州市八步区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）桂1102刑初950号
公诉机关贺州市八步区人民检察院。
被告人周发东，男，1963年2月2日出生于广西壮族自治区贺州市，汉族，小学文化，居民，住贺州市八步区。因涉嫌犯合同诈骗罪于2015年1月15日被贺州市公安局平桂分局刑事拘留，同年2月17日被取保候审，2016年1月22日被逮捕。现羁押于贺州市看守所。
辩护人李煜，广西灵丰律师事务所律师。
辩护人周喜明，广西汇豪律师事务所律师。
贺州市八步区人民检察院以八检诉刑诉（2016）861号起诉书指控被告人周发东犯合同诈骗罪，于2016年9月29日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，于2016年11月15日公开开庭审理了本案。贺州市八步区人民检察院指派代检察员伍玉珊出庭支持公诉，被告人周发东及其辩护人李煜、周喜明到庭参加诉讼。在本案审理期间，公诉机关认为本案需要补充侦查，于2016年12月27日建议延期审理，本院决定对本案延期审理。公诉机关补充侦查后，于2017年1月26日提请本院对本案恢复法庭审理，本院决定恢复法庭审理。在本案审理期间，公诉机关再次认为本案需要补充侦查，于2017年4月24日向本院提出延期审理的建议，本院决定对本案再次延期审理。公诉机关补充侦查后，于2017年5月23日提请本院对本案恢复法庭审理，本院决定恢复法庭审理。因案情重大复杂,经贺州市中级人民法院批准，本案延长审理期限三个月。公诉机关于2017年8月28日以八检诉刑追诉[2017]2号追加起诉决定书追加指控被告人周发东犯诈骗罪。本院于2017年9月25日恢复法庭审理。现已审理终结。
贺州市八步区人民检察院指控:
一、合同诈骗的事实
2013年下半年，被害人李某1经其公司员工钟某介绍认识被告人周发东（贺州市坤实矿业有限公司股东），并从周发东处得知贺州市坤实矿业有限公司（以下简称“坤实公司”）承租的蹦山山场（未取得采矿权）要转让。李某1便与周发东多次商谈租赁蹦山山场事宜。在商谈过程中，被告人周发东在国土资源部门已明确答复联昌窿片石场持有的采矿许可证开采范围不能扩大至蹦山山场的情况下，仍向李某1虚构了其在国土资源部门有关系，可以将采矿许可证开采范围扩大至蹦山山场的事实。李某1信以为真，于2014年1月与周发东达成租赁蹦山山场的口头协议，由李某1以每年45万元的价格向坤实公司租赁蹦山山场（租期22年，总租金990万元），周发东则承诺于2014年3月份之前将坤实公司持有的联昌窿片石场的采矿许可证开采范围扩大至李某1租赁的蹦山山场。
随后，李某1分别于2014年1月21日、2月24日通过银行转账的方式向周发东汇款400万元和100万元。周发东取得该500万元后，未按照双方的约定履行将采矿许可证开采范围扩大至蹦山山场的义务，而是将所得款项与坤实公司的另两名股东曾照财、湛某按照所占股份比例进行瓜分。周发东所得款项部分用于购买一辆保时捷卡宴轿车，部分转至其儿子周子期的账户。
2014年3月份，李某1见坤实公司未按约定将采矿许可证开采范围扩大至蹦山山场，便多次催促周发东退款，周发东均以各种借口推诿。直至案发前，被告人周发东仍未将该500万元退还被害人李某1。
二、诈骗的事实
2014年4月份，被告人周发东在告知被害人李某1梧州大酒店要转卖后，向李某1虚构其与贺州市的李市长关系要好，可以帮李某1疏通关系获得梧州大酒店项目的事实。并以要钱疏通关系为由，要李某1汇款200万元到其账户，谎称如果不能获得该项目便退钱给李某1。李某1信以为真，于同年4月16日通过银行转账200万元到周发东的账户。过了十天左右，周发东称无法获得该项目，但一直不愿退钱。经李某1催促后，周发东于同年5月9日通过银行转账退回100万元给李某1。至今，周发东仍未将剩余100万元退还被害人李某1。
为证实指控的事实，公诉人当庭讯问了被告人，宣读并出示了相关的证据。认为被告人周发东以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为确已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人周发东还以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为又触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉人在发表公诉意见时认为，被告人周发东一人犯数罪，依法应当数罪并罚。
被告人周发东辩称:1、其没有答应李某1其负责将联昌窿片石场的采矿许可证开采范围扩大至租给李某1的蹦山山场，其行为不构成合同诈骗罪。2、其没有虚构其与贺州市的李市长关系要好，可以帮李某1疏通关系获得梧州大酒店项目的事实，诈骗李某1200万元。该200万元是李某1支付给其的山场租金，其行为不构成诈骗罪。其辩护人提出：1、本案现有证据不能证实被告人周发东向李某1虚构了其在国土资源部门有关系，可以将联昌窿片石场的采矿许可证开采范围扩大至租给李某1的蹦山山场的事实。公诉机关指控被告人周发东犯合同诈骗罪证据不足。2、周发东写给李某1收到李某1200万元的收条证实该200万元是支付山场的租金。公诉机关追加指控周发东诈骗李某1200万元，事实不清，证据不足。被告人周发东无罪。
经审理查明，2014年4月份，被告人周发东在告知被害人李某1梧州大酒店要转卖后，向李某1虚构其与贺州市的李市长关系要好，可以帮李某1疏通关系获得梧州大酒店项目的事实。并以要钱疏通关系为由，要李某1汇款200万元到其账户，谎称如果不能获得该项目便退钱给李某1。李某1信以为真，于同年4月16日通过银行转账200万元到周发东的账户。过了十天左右，周发东称无法获得该项目，但一直不愿退钱。经李某1催促后，周发东于同年5月9日通过银行转账退回100万元给李某1。至今，周发东仍未将剩余100万元退还被害人李某1。
上述事实,有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证实，本院予以确认。
1、被害人李某1的报案陈述及辨认笔录，证实2014年4月14日，周发东跟他说得到内部消息，贺州市政府需要资金建设电子工业园，要将梧州大酒店拍卖。其跟贺州市的李市长等人很熟，只要用200万元向政府的相关人员疏通关系就可以得到这个项目。当日，周发东、叶某1带他和钟某一起去梧州市看了梧州大酒店。周发东假装带他到梧州大酒店内部和周边看看。周发东说凭其和李市长的关系可以获得这个项目，该项目总价值5000万元左右。他信以为真，认为有利可图，于2014年4月16日通过贺州市桂东农村合作银行转账支付200万元给周发东。当日，周发东写了一张“收到马凹山场费200万元”的收条由他的公司员工钟某转交给他。他打电话问周发东怎么回事？周发东说：“反正收了200万元，不要紧的，以后会算的。”过了十天左右，周发东就说没有办法办理了，没有人敢动那些资产。后来他就一直逼问周发东还钱，周发东一直不愿还钱，直到2014年5月份，周发东才退了100万元给他，剩下的100万元到现在都没有退给他。
他汇200万元给周发东前，他打电话问周发东对于收购梧州大酒店是否有把握？周发东说你放心得了，你汇200万元过来我帮你打点关系，保证你在梧州大酒店的转让项目上赚大钱。还讲其去找李市长活动，搞不定的话把钱退给他。
2、证人钟某的证言，证实她在贺州市旺达投资有限公司工作，老板是李某1。李某1给周发东的500万元还没有要得回来，周发东整天说有很多项目做，李某1叫她去周发东那里看还有什么项目可做。后来她和李某1、叶某1、周发东就去梧州市看梧州大酒店。周发东说跟贺州市的李市长很熟，可以内部操作低价购买梧州大酒店，叫李某1给200万元打点关系，还说如果办不成这件事就把200万元给回李某1。之后，李某1就汇了200万元给周发东，李某1叫她去周发东那里拿收条。周发东写了一张“今收到李某1交来马凹山场费200万元，收款人周发东。”的收条给她。当时周发东说要这样写，反正租石场那里还差几百万元，要不然其就不写收条。她跟李某1通了电话，李某1怕连收条都没有，就叫她先拿了这张收条。后来梧州大酒店的项目也做不成，周发东退了100万元给李某1，剩下的100万元到现在都没有退给李某1。每次问周发东还钱，周发东都以各种理由推脱。
3、证人周某的证言，证实他是贺州市旺达投资有限公司老总李某1的专职司机。有一次，他和周发东、李某1、钟某、叶某2在金龙寨酒店吃饭。周发东对李某1说在梧州市有个大项目，问李某1是否有意向做？如果感兴趣就带李某1去梧州市看看。李某1说先去看看吧。周发东、李某1等人第二天就去梧州市看了项目。当天下午，李某1回到贺州市。他和李某1、钟某、周发东、周发东的妻子在贺州市郊外的农家乐吃饭。期间，周发东说：“等李市长过二三天回来，他们就可以落实梧州大酒店这件事，包你李老板有钱赚。”后来他听李某1说被周发东以帮办开采证和介绍梧州大酒店项目为由骗了600万元。
4、证人叶某1的证言，证实他在贺州市步水利电业有限责任公司任副总经理。八步水利电业有限责任公司与梧州大酒店都是广西正润发展集团有限公司的下属单位。梧州大酒店经营亏损，贺州市政府的领导去调研梧州大酒店就有两个想法，第一是把梧州大酒店承包出去。第二是把梧州大酒店卖出去。到现在还没有定论。他在八步水利电业有限责任公司开会时也讲了关于梧州大酒店要承包出去或者拍卖的意向。钟某当时还是他们公司的职工，有份开会听到这些情况。2014年3月下旬的一个周末，钟某打电话说其有几个朋友要去梧州市，问他是否回梧州市。当天下午，他就搭钟某他们的车回梧州市。车上的人有他和周发东、钟某及周发东的一个姓赖的朋友。到了梧州市之后，他就带路去梧州大酒店。在梧州大酒店看了一下后，周发东想看一下酒店的后院及楼顶，他就打电话联系他的朋友魏经理来开门。看了酒店的后院和楼顶之后就走了。2014年4月中旬的一天，钟某打电话给他说，李某1想去看梧州大酒店，叫他一起去。李某1也叫他一起去。当天中午，他就跟李某1的车去梧州市，当时有份去的有他和钟某、周发东、李某1。去到梧州大酒店，李某1、周发东在酒店各处走了一下，之后他带李某1、周发东去酒店背后看了一下，然后就回八步了。
5、广西农村信用社转账业务凭证，周发东的账号为62×××18的贺州桂东农村合作银行活期存款历史明细查询，从李某1处调取的收条，证实2014年4月16日，李某1通过银行转账200万元给周发东。
6、周发东的卡号为62×××19的中国农业银行账户交易明细,李某1的卡号为62×××18的中国农业银行账户交易明细,证实2014年5月9日，周发东通过银行转账退回100万元给李某1。
7、被告人周发东对其与李某1、钟某、叶某1去看了梧州大酒店；李某1于2014年4月16日通过银行转账200万元给其的事实当庭予以供认。
对于被告人周发东辩称其没有虚构其与贺州市的李市长关系要好，可以帮李某1疏通关系获得梧州大酒店项目的事实，诈骗李某1200万元。该200万元是李某1支付给其的山场租金的辩解意见以及其辩护人提出该200万元是支付山场的租金的辩护意见，因与被害人陈述、证人证言不符，本院不予采信。
本院认为，被告人周发东以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为确已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。依法应当判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。公诉机关指控被告人周发东犯诈骗罪成立。但指控被告人周发东还犯合同诈骗罪，经查，李某1在与周发东协商租赁蹦山山场时，已明知该山场没有办理采矿许可证，且周发东不是审批、发证部门的人员，能否办得采矿许可证并不受周发东掌控。现有证据无法证实周发东在明知该山场无法办理采矿许可证的情况下仍虚构保证可以帮办证的事实，欺骗李某1。故公诉机关的该部分指控事实不清，证据不足。本院不予支持。对于被告人周发东及其辩护人提出公诉机关指控被告人周发东犯合同诈骗罪证据不足的辩解、辩护意见，本院予以采纳。对于被告人周发东提出其行为不构成诈骗罪的辩解意见；及辩护人提出公诉机关指控被告人周发东犯诈骗罪事实不清、证据不足，被告人周发东无罪的辩护意见。经查，因被告人周发东主观上具有非法占有他人财物的目的，客观上实施了虚构为帮李某1获得梧州大酒店项目需要钱疏通关系的事实，骗取李某1财物,数额特别巨大的行为。被告人周发东的行为符合诈骗罪的构成要件。故对被告人周发东及其辩护人的此项辩解、辩护意见，本院不予采纳。本院为维护社会秩序，保护公民的合法财产不受非法侵犯，打击刑事犯罪活动，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人周发东犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月22日起至2026年12月19日止），并处罚金人民币十万元（罚金限于本判决生效后30日内向本院缴纳）。
二、责令被告人周发东退赔被害人李某1人民币100万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贺州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 龙 杰
代理审判员 赵 波
人民陪审员 梁燕梅
二〇一七年十月三十日
书 记 员 杨 夏