山西省平遥县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）平刑初字第133号
公诉机关山西省平遥县人民检察院。
被告人刘鹏峰，男，山西省平遥县人。2002年11月22日因犯诈骗罪被本院判处罚金1500元。2010年2月24日因涉嫌犯聚众斗殴罪被平遥县公安局刑事拘留，2010年3月27日依法被逮捕，2010年6月28日变更强制措施为取保候审，2011年1月6日因犯聚众斗殴罪被本院判处有期徒刑一年，缓刑一年。2015年4月30日因涉嫌犯诈骗罪被平遥县公安局刑事拘留，同年6月5日被依法逮捕。现羁押于平遥县看守所。
辩护人马国俊，山西晋陶律师事务所律师。
平遥县人民检察院以平检公诉刑诉（2015）129号起诉书指控被告人刘鹏峰犯诈骗罪，于2015年10月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。平遥县人民检察院指派代检察员霍婧出庭支持公诉，被害人王某某、邓某某、梁某某，被告人刘鹏峰及其辩护人马国俊到庭参加诉讼。经本院建议，平遥县人民检察院进行了补充侦查，于2016年2月6日补充侦查完毕。现已审理终结。
平遥县人民检察院指控，2011年10月至2012年10月期间，被告人刘鹏峰以自己在平遥县房地产管理局工作并参与火柴厂棚户区改造工程为由，谎称自己有能力帮助被害人以低价买到火柴厂棚户区拆迁安置房，并许诺莫须有的楼层及协助其过户、办下大红本等，取得了被害人的信任，以收取转让集资建房权费用及缴纳购房款的名义，先后骗取被害人王某某的人民币18.8万元，骗取被害人邓某某的人民币15.8万元，骗取被害人梁某某的人民币19.8万元，共计骗取54.4万元钱款，被告人刘鹏峰均用于个人消费、挥霍。
就指控事实，公诉机关向法庭提供了相应证据。公诉机关认为，被告人刘鹏峰以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯了刑律，构成了诈骗罪。被告人刘鹏峰在缓刑考验期内又犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。提请依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十九条、第七十七条之规定，依法惩处。
被告人刘鹏峰辩称，其不构成诈骗，当时说的是五年之内房子下不来退房钱，现在还不到五年，该只是中间人，不是诈骗。梁某某的钱是借款。
其辩护人的意见是，被告人不构成诈骗罪。被告人没有虚构事实，被告人在房管局工作，火柴厂拆迁以及号号，交款后签订协议，打收据都是事实。关于梁某某的只有梁某某证言，没有其他证据证明被告人收了19.8万元，不应将梁某某的19.8万元作为诈骗事实。买号号的三万元不应计算为诈骗事实，买车的三万元是借贷关系，不应计算为诈骗事实，后面的五万、六万八、两万都是梁某某单方面说的，不能认定。刘鹏峰家属筹集八万元进行了退赔，请在量刑时予以考虑。
经审理查明：
一、2011年10月至2012年2月期间，被告人刘鹏峰以自己在平遥县房地产管理局工作并参与火柴厂棚户区改造工程为由，谎称自己有能力帮助被害人王某某以低价买到火柴厂棚户区拆迁安置房，并许诺王某某莫须有的楼层及协助其过户、办下大红本，在向王某某出具盖有平遥县房地产管理局监察股印章的收据复印件后，取得了王某某的信任，于2011年10月27日和2012年2月7日以收取转让集资建房权费用及缴纳购房款的名义，先后骗取被害人王某某人民币18.8万元。以上骗取的钱款，被告人刘鹏峰均用于个人消费、挥霍。
上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实:
1.被害人王某某的陈述
证实2011年10月27日下午，我和丈夫任某某在和董某某聊时，说到想买套房子，董某某说他知道谁卖房子，然后董某某就带我去了火柴厂拆迁的地方，介绍给我们当时正在拆迁的工人吴某某，吴某某就带我们去了当时一间拆迁办公室，介绍我们认识了刘鹏峰。刘鹏峰说他是平遥房管会上班，他知道有人要转让拆迁安置房的集资转让权，但是不告诉我是谁的房子、那间房子，他在中间给我们办理好所有产权过户等手续，他是要5万元的好处费，我们再出5万元建房权所有人的指标钱和集资建房的房款就可以了，一共23万元左右，安置房为火柴厂小区25号楼三层70-100平方米的房子。当场我们就达成协议，我和刘鹏峰当场签订了协议，当场给了刘鹏峰12.8万元的现金，刘鹏峰说这12.8万元是5万元的指标钱和7.8万元的安置房的预收款，我向刘鹏峰要收据，刘鹏峰刚开始不给我，后来他被我逼的没办法，就给了我一张收据复印件，上面写着“火柴厂小区25号楼一期预收款”，下面写着7.8万元，协议上面写着5万元协议签字生效时一次性付清。
2012年2月7日上午10点左右，刘鹏峰给我打电话说：“准备交二期款了，一共是60000元。”然后我和我丈夫在煤运小区斜对面的网吧二楼当面给了刘鹏峰，当时吴某某也在场，刘鹏峰给我们写了一张收据，上面签着他和吴某某的名字，他说2012年6月交房子。2012年后半年我们每隔一段时间就联系刘鹏峰要房子，他一直推说房子还没好，一直到2013年前半年，火柴厂的安置房已经分的差不多了，我们联系刘鹏峰。他也不给我们房子，我们让他退钱，他也不给我们退。后来我们得知，平遥县的邓某某也被刘鹏峰以这种方式骗了16万元，也是通过董某某、吴某某认识的。
关于“权利转让协议书”上签署协议的日期为2011年10月27日，而收据上的日期为2011年10月18日的问题，当时的情况是这样的：之前我们和刘鹏峰说好要办理房子的事情，2011年10月27日，我们签订协议的时候，我对刘鹏峰说想见见房子的主家，但是刘鹏峰说不能见主家，只能是私下操作。他就给我们提供了一个收据复印件，上面盖着房管局的章，缴款人的名字也被盖起来了。他说这是人家主家交了首期房款的收据。当时我们看到这个复印件上的章就相信了。
2.权利转让协议书
证实刘鹏峰将拆迁安置房的集资建房权转让给王某某，刘鹏峰出面交纳房款、验收房屋并协助王某某办理产权过户，王某某补偿刘鹏峰人民币五万元等内容。协议签字生效。
3.收据复印件一份
载明2011年10月18日收火柴厂一期预收款78000元，收款人刘鹏峰，并加盖有平遥县房管局监察股印章。复印件上标注有：此款以由王某某交于刘鹏峰及身份证号，此款火柴厂小区25号楼70-100平方三层。
4.收条一张
载明2012年2月7日，刘鹏峰收到王某某火柴厂二期房款陆万元整。
5.董某某的证词
证实2011年我朋友任某某、邓某甲问刘鹏峰买房子的时候，我见过刘鹏峰两次。他是我朋友吴某某的侄儿子，我见他的时候，他说他是平遥县房管局的，负责平遥县火柴厂的拆迁安置，后来邓某甲告我说刘鹏峰是房管局的临时工。
2011年10月份的一天上午，我朋友吴某某给我打电话说他现在在平遥县火柴厂承包的拆迁，他侄儿子刘鹏峰在房管局了，买了几套火柴厂拆迁的号号要转卖，问我有没有人要买。我朋友任某某要买房子，当天下午，我就和任某某、任某某老婆去了火柴厂找到了吴某某，他引上我们见了他侄儿子。见了面后，刘鹏峰告我们说他买了几套火柴厂拆迁了的不要新房的住户的号号了，我记得他说是五六万元一个买的，谁要问他买，他明挣两万元。他说是分批交钱，要是新房子下来以前房价涨价买房的人就要多交钱。任某某和刘鹏峰谈了后，就说好给任某某二十五号楼的三层阳面，一百多平米，每平米卖2400元，先收任某某12万8千元，当天下午就给了刘鹏峰12.8万元，给了钱以后刘鹏峰还拿出一份合同签了字，我和吴某某作为中间人在上面还签了字，还给了一张盖的平遥县房管局印章的收据的复印件。刘鹏峰还和任某某说这件事情不要和房管局的人说，否则交了的这个钱也不退，房子也不给了。
又过了几个月的一天，当时我在外地，任某某给我打电话说刘鹏峰让二次交钱了，还要让我和他去。我在电话里和他说我在外面了，有什么直接和刘鹏峰说就行。后来我听吴某某和任某某说第二次又给了刘鹏峰6万元，是任某某和吴某某两个人相跟的来。
吴某某的证词
证实刘鹏峰是我侄儿子，我跟他父亲是同母异父的兄弟。他以前在平遥房管局上班。2011年5月份左右，当时刘鹏峰还在房管局上班，他就让我承包了火柴厂的拆迁工作，我就领着一班人干到当年七八月份的时候，刘鹏峰跟我说他能弄到火柴厂的房子，要是有人要购买的让跟他说合。当年八九月份的一天，我去了董某某家，任某某在他家（之前我不认识任某某），聊天的时候董某某说起我侄儿子刘鹏峰能闹下火柴厂的房子，而当时任某某也想要在火柴厂买房子，我就给刘鹏峰打电话说明情况。第二天任某某夫妻就来到火柴厂跟刘鹏峰说合购买房子的事情，任某某夫妻说想要买房子了，刘鹏峰说房子是有了，就这火柴厂的房子，明年交钥匙，三层、四层100平米的房子由任某某随便挑。当年九十月份的一天上午，任某某夫妻、董某某、刘鹏峰还有我，就在火柴厂盖起的新楼里就把购房协议给签了，任某某跟刘鹏峰约定房款分三次付清，最后一次款付清后交钥匙，任某某当场给了刘鹏峰不是十一万多就是十二万多现金作为第一次付款，因为时间长了，具体数目我记不清了，若违约，违约方双倍赔偿对方损失，我跟董某某也在购房协议上签了我们的名字。到了2012年的时候，任某某开着车拉上我找到刘鹏峰，任某某又给了刘鹏峰五六万元现金，后来就是任某某跟刘鹏峰联系着，我就不知道了。后来我还一直提醒任某某让催刘鹏峰房子下来没有。
7.被告人在侦查机关的供述
证实该之前在房管会工作，当时负责火柴厂内的拆迁工作，当时有火柴厂的住户不想要拆迁补偿的房子。2011年的一天，经吴某某介绍答应给任某某在在火柴厂买一套房子，该以收房款的名义向任某某一共收了18.8万元钱，都出具条子。第一次给了该12.8万元，6万元是后来给的，收据是其从单位上拿的，印章是其私自用单位的印章盖在上面的，印章是房管会监察股的。该没有告诉号号时谁的，号号钱是5万元，房子是25号楼3、4层，房屋面积是70至100平米的，每平米的价格是2700元，答应到时候可以帮他弄成大产权，2012年七八月份交房。这18.8万元钱，开始存在卡里，后来就自己日常开销，还有借给朋友们了，没有用于帮任某某购买经济适用房。现在弄下房子比较困难，该会尽快还他们钱的。
关于为何要比政府出售的价格高1100元，当时市民们对于经济适用房的具体情况也不了解，实际上经济适用房没有大红本，只有70%的产权，社会上当时市场价格大约3000多4000元的房屋是大红本的，很多市民以为经济适用房也有大红本，该就是钻了这个空子。
上述证据，经当庭举证质证，被告人及其辩护人未提出实质性异议，本院予以确认。
二、2011年11月至2012年10月期间，被告人刘鹏峰以自己在平遥县房地产管理局工作并参与火柴厂棚户区改造工程为由，谎称自己有能力帮助被害人邓某某以低价买到火柴厂棚户区拆迁安置房，并许诺邓某某莫须有的楼层及协助其过户、办下大红本，取得了邓某某的信任，于2011年11月9日和2012年10月29日以收取转让集资建房权费用及缴纳购房款的名义，先后骗取被害人邓某某人民币15.8万元。以上骗取的钱款，被告人刘鹏峰均用于个人消费、挥霍。
上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实:
1.被害人邓某某的陈述
证实被刘鹏峰以购买火柴厂拆迁安置房的名义诈骗了16万元整。2011年11月份的一天，我父亲邓某甲在他的朋友董某某家听说他有一个朋友是平遥县房管会在火柴厂拆迁的负责人，能购买到拆迁指标，当时的指标价钱是每平米房价一千四、五百元，远低于市场价，而且楼层是第二、三层的，房屋是一百平米左右的，但是人家要五万元的好处费，而且已经给任某某介绍的购买了一套。我父亲考虑了一下，觉得挺划算的，于是就打电话询问董某某能否买下房子，还有卖房子的人的情况。当年11月9日下午董某某约上我父亲邓某甲、吴某某和我去了宇峰洗浴中心找到刘鹏峰，我父亲就问刘鹏峰说你这房子没有问题吧，他说没有问题，他还告诉我们说房子明年就下来了，盖的两栋，楼房号是25和29号楼，一共盖六层，二层、三层由我们挑，而且他还负责给我们办过户手续，大红本，并告我们说先收上8.8万元的房款，还有5万元的好处费，我就把13.8万元现金给了刘鹏峰。刘鹏峰从我手里接过钱以后，就跟我签订了一式三份的“权利转让协议”，协议中第二条就是我们补偿刘鹏峰5万元，协议我们这边一份，中间人董某某一份，刘鹏峰一份，并且当时中间人董某某跟吴某某全在协议上面签名了。刘鹏峰又给我们出具了8.8万元的“火柴厂小区25号、29号楼房款”的收据，我父亲一看这收据是手写的，觉得不正规，就向刘鹏峰索要钱交了房管局后盖有房管局公章的正式收据，刘鹏峰就说好第二天给。第二天的时候，我父亲就跟董某某联系要刘鹏峰的手机号码，董某某说他没有，董某某就告诉了我们吴某某的手机号码，于是我们就联系吴某某，吴某某联系了刘鹏峰后就答复我们说过几天吧，因为刘鹏峰去了太原了。后来的几天，我们联系刘鹏峰索要正式收据，他就一直推脱要么是不在平遥，要么是过几天。我们催的紧了，刘鹏峰就说你要非要正式手续，就把钱退了你们吧，我父亲就说退就退了吧。
签了协议以后，过了十几天刘鹏峰还是没有提供给我们正式收据，我父亲就叫上吴某某、董某某和我在宇峰洗浴中心找到刘鹏峰，让他给我们退钱，刘鹏峰就谎称他的钱存在银行卡里了，银行卡在汽车里，而汽车被别人开走了，我们催的紧，刘鹏峰就说先在洗浴中心吧台上借了5万元给了我们，并告诉我们说剩下的以后给。我是想要房子了，就一直催着吴某某。后来吴某某就把我介绍给了张某某，并告诉我说刘鹏峰跟着张某某混了。2012年正月的一天我叫上吴某某，吴某某联系上刘鹏峰就在居广聚一起吃饭，我就催刘鹏峰赶紧给我那8.8万元，刘鹏峰也答应给我钱了，并让我看了一张他给任某某开的一张红纸的盖着房管局拆迁队印章的收据，我就又相信了刘鹏峰。2012年三四月份的一天，我从太原回来了就叫上刘鹏峰、吴某某、张某某、还有张某某的老婆一起在居广聚吃饭，张某某在饭桌上就告刘鹏峰说要么给人家把钱退了，要么把房子给人家，刘鹏峰就跟我说给我房子，并答应给我手续。后来刘鹏峰一直迟迟不给我手续，我一直催刘鹏峰要手续，而刘鹏峰则不断催着问我要钱。到了2012年六七月份的时候，我通过张某某联系上刘鹏峰在城南小区门面渤海湾烧烤店将5万元现金给了张某某，然后张某某又给了刘鹏峰，我们说好等发开火柴厂房子的时候给我房子。
2012年国庆节以后，刘鹏峰多次给我打电话说房管局要第二次收钱了，要3万元钱，我就给张某某打电话询问后，于2012年10月29日在峰岩建国酒店找到刘鹏峰，给了他2万元现金，刘鹏峰给我打了一张手写的“今收到邓某某火柴厂棚户区改造房，新房房款贰万元整”的字条，并签上他的名字按了手印。
2012年11月份的一天，刘鹏峰给我打电话说他打伤人了，问我借钱，我跟他说我手头只有两千元，他说行了。2012年11月14日，我就拿着两千元现金给了刘鹏峰，他给打了一张两千元的借条。
到了2014年7、8月份的时候，我听说房管局开始分火柴厂的房子了，我就问刘鹏峰房子分开没有，他说还没有分开了。到了2014年8、9月份的时候，我父亲打听到火柴厂的房子已经分完了，我就又给刘鹏峰打电话说房子到底分完了没有，刘鹏峰才告诉我说是房子已经分完了，并告诉我说让我等火柴厂的高层，后来刘鹏峰就承诺给我高层，之后刘鹏峰就关机了，再也联系不上了。到了2015年4月29日中午的时候，任某某的儿子任某给我打电话说刘鹏峰被抓住了，后来我们就来到公安局了。
2.权利转让协议书
证实刘鹏峰将拆迁安置房的集资建房权转让给邓某某，刘鹏峰出面交纳房款、验收房屋并协助邓某某办理产权过户，邓某某补偿刘鹏峰人民币五万元等内容。协议签字生效。
3.收据复印件一份
载明2011年11月9日，刘鹏峰收到邓某某火柴厂小区25号29号楼房款88000元。
收条一张
载明2012年10月29日，刘鹏峰收到邓某某火柴厂棚户区改造，新房房款贰万元整。
5.借条一张
载明2012年11月14日，刘鹏峰借到邓某某现金贰仟元整。
6.董某某的证词
证实2011年我朋友任某某、邓某甲问刘鹏峰买房子的时候，我见过刘鹏峰两次。他是我朋友平日的侄儿子，我见他的时候，他说他是平遥县房管局的，负责平遥县火柴厂的拆迁安置，后来邓某甲告我说刘鹏峰是房管局的临时工。
在任某某交了刘鹏峰第二次钱后的那几天，我朋友邓某甲在我家聊天的时候说他也想买套房子，我就把吴某某家侄儿子刘鹏峰能闹下房子这件事情和他说了，邓某甲说他也想买。就那两天我就约上吴某某去了邓某甲家聊了聊，邓某甲说要买了。我和吴某某、邓某甲相跟上见了刘鹏峰，刘鹏峰说的和对任某某说的一样，说好后，第二天我、吴某某、邓某甲和他儿子相跟的在平遥县宇峰大酒店找到刘鹏峰，在一个房间内给了刘鹏峰8万元，刘鹏峰还和邓某甲家儿子签了合同，我作为中间人签了字，交了钱后刘鹏峰还给了一张收据。交了钱后过了三四天，邓某甲给我打电话说问刘鹏峰买房子不保险要退钱了，我就告了吴某某，就这几天有一天中午12点左右，我、吴某某、邓某甲和他儿子在宇峰大酒店找到刘鹏峰，刘鹏峰应承下先退五万元，我记不得是当时候还是第二天退的。退了钱又过了段时间，邓某甲告我说他儿子把刘鹏峰退了的钱听上张某某又给了刘鹏峰，还又交了一部分钱，后来他们又在一起吃过饭，还因为这个钱闹过，具体情况我就不清楚了。
7.吴某某的证词
证实任某某跟刘鹏峰签完购房协议后，过了一段时间，董某某给我打电话让去他家，去了以后邓某甲在董某某家（之前我不认识邓某甲），然后聊天的时候就说起来我介绍的给任某某在火柴厂买下房子了，邓某甲就说他也想在火柴厂买房子，我就联系了刘鹏峰。过了几天，邓某甲夫妻、邓某甲的儿子邓某某、董某某还有我就去了宇峰宾馆找到刘鹏峰，我就告刘鹏峰说邓某甲家想要在火柴厂买房子了，然后邓某甲就跟刘鹏峰协商购买房子的事情，后来邓某甲就跟刘鹏峰在宇峰宾馆把购房协议签了，当时协议中约定房款三次付清，款付清交钥匙，若违约，违约方双倍赔偿对方。然后当天邓某甲就给了刘鹏峰十三万八千元现金作为第一次付款，并要求刘鹏峰出具收钱后房管会的手续，刘鹏峰说手续是有了，明天给他们。第二天我给刘鹏峰打电话告他说邓某甲家要手续了，他说在太原了，回去了给。过了几天刘鹏峰从太原回来后，邓某甲夫妻就告知刘鹏峰要么出具房管会手续，要么退钱。刘鹏峰当时说手头没有钱，就先退给了邓某甲夫妻五万。再后来邓某甲的儿子邓某某还跟刘鹏峰交涉过，之后好像还找下张某某当中间人，我就不管这些事情了。后面的事情我就不知道了。
8.被告人在侦查机关的供述
证实邓某某是任某某介绍来的，应该是任某某给我12.8万元之后，当时邓某某好像还带着一个人。当时邓某某也想买套房子，刚开始我不想接承，我告他们说：等房子下来之后咱们再一手交钱一手交房，别到时候政策有个变动找麻烦。但是他们最后还是硬把钱放下了，好像是13.8万元。过了一段时间，邓某某来找我说他在秋雨二期买到房子了，要退房子了，我当时只有5万元，我就将这5万元退给邓某某了。当时我也做着拉石子和沙子的生意，资金周转比较紧张，邓某某经常去找我要钱，但我当时没有钱，邓某某还找社会上的人跟我谈这个事情，经过一番协商之后，邓某某又改变主意了，说要房子了，之后他又把5万元给了我。记得又一次去太原的时候，我当时身上的钱不多了，当时邓某某也在太原，我就问邓某某拿了2万元，具体是怎么给的我钱忘记了。13.8万元中，5万元是号号钱，剩下的钱是房子钱。这2万元是我消费了，其余的13.8万元都被我消费了，还有借给朋友们的。条子应该都在邓某某手里。
上述证据，经当庭举证质证，被告人及其辩护人未提出实质性异议，本院予以确认。
三、2011年年底至2012年年初期间，被告人刘鹏峰以自己在平遥县房地产管理局工作并参与火柴厂棚户区改造工程为由，谎称自己有能力帮助被害人梁某某以低价买到火柴厂棚户区拆迁安置房，取得梁某某的信任。2011年底，被告人刘鹏峰与被害人梁某某去到火柴厂拆迁户杨某某生母住处，谈妥购买老太太安置房的号号，并答应给老太太住处，梁某某当场支付老太太3万元，之后，被告人刘鹏峰以收房款为名，并将一些盖着房管局公章的经济适用房申请表和房管局的催缴房款单据拿给梁某某看，取得了梁某某的信任，然后以缴纳购房款的名义，先后骗取被害人梁某某人民币16.8万元。2013年左右，杨某某生母家人因刘鹏峰未能给老太太安置住处，便将3万元退给刘鹏峰，被告人刘鹏峰将3万元挪作他用，未退还被害人梁某某。以上骗取的16.8万元钱款，被告人刘鹏峰均用于个人消费、挥霍。
上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实:
1.被害人梁某某的陈述
证实2011年底2012年1月份的时候，刘鹏峰（小名叫喜喜）他骗我钱的时候在平遥县房管局工作，一共给了他五六次钱，计19万8千元。
2011年底的时候，我朋友张某某告我说他朋友刘鹏峰在房管局工作，能在平遥县火柴厂买下拆迁房，当时候我和张某某开的网吧，刘鹏峰也经常去，有时候也说房子的事情，我就相信了。过了一段时间，我给刘鹏峰打电话问他能不能买下房子，他说让我过去，火柴厂正好有家拆迁户不要房子，要卖号号了，他带我过去买。当天晚上8点左右，我联系上刘鹏峰就相跟上去了火柴厂平房的一家人家里，这家是个老太太，后来她的三个儿子又去了，刘鹏峰和他们谈了谈，我给了对方3万元现金，就和对方签了合同，合同是刘鹏峰拿的来，签合同的时候刘鹏峰说签成他的名字，以后好和房管局变通，就签成了他的名字，对方收了钱又写了张收据，收据也是刘鹏峰的名字。签了合同后，刘鹏峰就把合同和收据都收起了，也没有给我。
这次交了钱后，刚过完年，刘鹏峰给我打电话说他要买车需要三万元，让我先给他，说好到时候顶我的房款，并且让我把钱打到张某某的建行卡上，我就把三万元钱从网银转到了张某某的卡上。当年四月份的时候，刘鹏峰给我打电话说房管局催房款，让我交十几万元，我说我暂时没有钱先交5万元，剩下的等我八月份结完婚再给他。过了两天的上午，我在房管局门口我车里给了刘鹏峰5万元，我让他给我打收据，他说房管局的人旅游去了，就没有给我打。当年八月份我结完婚，就又给了刘鹏峰六万八千元，在房管局门口我车里给的，我让他给我打收据，他说这是房管局收的钱，他只能给我打欠条，我就没有好意思让他给我打欠条。到了十月底的一天下午，刘鹏峰在二里半找到我，说他算了算账，说我的房款还差2万元，当时我在车里就给了他两万元现金。
在刘鹏峰问我要房款的这个过程中，他给过我一些盖得房管局公章的经济适用房申请的表表让我看过，还给过我房管局的催交房款的单单。最后一次交了刘鹏峰钱后，张某某和我说过刘鹏峰可能骗人，我就一直催他房子，他一直以各种理由推我，一直到现在也没有让我看过房子，钱他也不退我。
2.杨某某的证词
证实2011年年底的一天，我去我生母哪里看她，刘鹏峰去了我母亲家自称是房管会管拆迁的工作人员，就这样和他认识了。当时候火柴厂棚户区改造的时候，政府是有政策的，在那里居住的居民可以选择购买经济适用房或者直接住政府提供的廉租房，我生母有三个儿子，老伴早就去世了，没有经济来源，当时我母亲的本来是想直接住政府提供的廉租房，直到逝世后，房子就自动归国家所有了。当时刘鹏峰去了我家之后问我母亲，要不要经济适用房，我母亲说想要廉租房，但是刘鹏峰说：你可以改为购买经济适用房，把这个名额让给我，我再给你三万元的号号钱，购买经济适用房的钱也不需要交。当时我们家人的意思是想让我母亲有个住的地方，因为孩子们都过得不怎么样，老人也不想去他们家住。刘鹏峰说：等经济适用房下来之后，可以先在房子里住着，但房子归他所有。我们当时问他这房子给谁？他说是给他的姐姐还是妹妹来着，他还不让我们跟别人说，也不让我们去房管会打听。当时我们就相信他了，过了几天他去我母亲家送过三万元去（当时我、我母亲、刘鹏峰在场，其他人记不清了），还写了一个协议。
这个协议达成之后，我母亲以前住的房子被拆了，我们一直就等着，大约过了一年之后，我母亲邻居们的房子虽然都没有下来，但是他们都知道房子的具体单元楼层了，我们就跟他电话联系，但他总是推辞说：不要着急，等等吧。我们又等了一段时间，又跟他联系的时候已经发现联系不上他了。我家人向房管会的工作人员打听了一下，刘鹏峰已经不在房管会工作了。2013年，我们通过各种关系找到他，把钱退给他了，把那个协议撕掉了，下定决心要个廉租房就行了，不赚他的三万元了。这个事情最后就这样处理了。
3.张某某的证词
证实梁某某是通过该认识的刘鹏峰，之后他们两个也比较熟了。有一天梁某某问该买不买房子，该问哪里的房子？他说刘鹏峰能弄到火柴厂的号号，每个号号三万元。该说要买也是买现房，不买那种。后来梁某某告该说他给了刘鹏峰三万元的号号钱，这才知道梁某某向刘鹏峰买房了。后来梁某某陆续给了刘鹏峰十几万元的房款，当时该还提醒他，钱给了最起码应留个收据之类的东西，要不然到时候说不清。可能梁某某也是觉得面情薄，不好意思跟刘鹏峰说写收据的事情。给钱的事是梁某某告该的。
刘鹏峰准备买车，该和他一起去买车，他给梁某某打了电话，之后刘鹏峰问该带不带着卡，该说带着了。刘鹏峰说，梁某某给打三万元，该让刘鹏峰用了一下卡。
4.户名为张某某的建行卡明细查询
证实2012年2月25日，梁某某打入张某某建行卡30000元。
5.被告人在侦查机关的供述
2015年4月29日第一次供述：证实任某某是第一个有和其买卖房屋意向的人，在这之后该还和梁某某、邓某某、前女友二哥就买卖这种房屋的意向进行过磋商并收取了他们的一部分钱。其收了邓某某的16万元，收了梁某某8.8万元（还向他借了大约十几万元），前女友二哥的6万元。都是以买房子的名义要的钱，买火柴厂经济适用房。现在弄下房子比较困难，其会尽快还他们钱的。
2015年4月29日第二次供述：证实2012年前半年，该以房子的名义向梁某某收取了8.8万元。该和梁某某本来就认识，他和张某某关系好，当时他还没有结婚，他说因为结婚所以想要一套房子，让该给他留下一套。该答应他了，该考虑到跟他关系不错，于是就没有收他的号号钱，而是直接收了8.8万元的房款。这款吃喝玩了。其买车的时候向梁某某借过3万元，有时候拉石子拉沙做买卖的时候也问俊伟借些钱，一共加起来大概借了十来万元，也都没有打条子。
2015年4月29日第三次供述：证实梁某某和张某某去找该，让帮梁某某弄套房子。当时火柴厂正好有个老妇人要卖她的号号，于是该就带着梁某某去他家找她了，当时梁某某出了3万元作为买号号的钱。后来该就又问梁某某要了8.8万元的房款，2011年的时候该要买车，当时缺点儿钱就给梁某某打电话想问他借点儿钱，之后该告诉他：如果这个钱还不了你的话，到时候买房子的时候就直接顶起来吧。过了一段时间之后，该当时没有什么钱了，于是就给梁某某打电话说：人家房管局那边催着要房款了，梁某某又给了该5万元。该知道他有钱了，当时梁某某给了那个老妇人钱之后，我们签订了一个协议，上面写的是该的名字。后来该多次找梁某某以房管局要房款的名义向梁某某要了13.8万元，当当时房管局并没有向该索要房款。关于购车时向梁某某借了3万元，事后为何不及时将钱还给梁某某的问题，因该没钱。梁某某花钱购买的那个号号，该要自己留着用，协议上面也是写着该的名字。
2015年5月27日供述：证实当时房屋销售部门没有收钱，该收取的购买房子的钱自己挪用了。关于梁某某的钱，第一次的3万元是号号钱，当时直接给了老太婆，去年的时候人家不卖号号了，又把3万元的号号钱退给了该，该把3万元挪用了。后来该记得买车的时候向梁某某借了7万元，后该告他说：如果这个钱还不了的话，等房子下来之后该给他补房子钱。其他的钱是怎么借的我也记不清了。当时没有打条子。
向任某某、邓某某、梁某某等人许诺的房子是火柴厂棚户区改造后建成的经济适用房。该当时说房子说不定三年、说不定五年，要是五年之内下不来房子的话，该就给他们退钱。
上述证据，经当庭举证质证，被告人辩称2011年底梁某某要买房子，当时该和梁某某去了一老太太家，梁某某给了老人家三万元的号号钱，2014年老太太家将这三万元退给了该，这三万元其用了，在太原买车时向梁某某借了七万元，是该给梁某某打电话的，钱打到张某某卡上了，该送石子时问梁某某借过钱，具体记不清借了多少，该给梁某某出过十三万的借据，现在撤了。本院认为，被害人梁某某证实该和梁某某给了老太太3万元，后刘鹏峰买车向该借3万元，说好顶房款，让将钱打到张某某建行卡，该把3万元通过网银转到张某某卡上，当年4月份该又给了刘鹏峰5万元房款，8月份又给了6.8万元房款，10月底又给了2万元房款，共计19.8万元。被告人刘鹏峰在侦查机关供述，证实其向梁某某收过8.8万元和5万元，共计13.8万元，购车时向梁某某借过3万元，答应这3万元还不了顶房款，第一次的3万元直接给了老妇人，之后这3万元退给该，该挪用了，共计涉及金额为19.8万元。被告人刘鹏峰的供述与被害人梁某某的陈述，以及证人杨某某、张某某的证词和建行卡明细形成证据链，能够证实为购买火柴厂的住房，被告人刘鹏峰与被害人梁某某去到火柴厂拆迁户老太太住处，梁某某支付老太太3万元，之后，被告人刘鹏峰购买车辆时，梁某某通过张某某的银行卡借给刘鹏峰3万元，说好顶房款，后被告人刘鹏峰以缴纳购房款的名义，先后收取被害人梁某某人民币13.8万元。2013年左右，老太太家人将3万元退给刘鹏峰，被告人刘鹏峰将3万元挪作他用，未退还被害人梁某某。被告人刘鹏峰所辩购车时向梁某某借款七万元和做石子生意时借过款的意见，没有证据支持，本院不予认定。关于被告人刘鹏峰与梁某某给付老太太的3万元钱，退给刘鹏峰后，刘鹏峰挪作他用的事实，不属犯罪，故应另作评价。故本起诈骗金额应认定为16.8万元。综上，对公诉机关向法庭提供的上述证据之间相互印证部分能够证明审理查明的事实的予以确认。
另经审理查明，2002年11月22日，因犯诈骗罪被告人刘鹏峰被本院判处罚金1500元。被告人刘鹏峰，于2010年2月24日因涉嫌犯聚众斗殴罪被平遥县公安局刑事拘留，2010年3月27日依法被逮捕，2010年6月28日变更强制措施为取保候审，2011年1月6日因犯聚众斗殴罪被本院于判处有期徒刑一年，缓刑一年，缓刑考验期间为：自2011年1月18日起至2012年1月17日止。在侦查中，被告人刘鹏峰之父亲刘某某退赔王某某24800元，退赔邓某某20800元，退赔梁某某26400元。
公诉机关向法庭提供了下列综合证据：
1.张某甲的证词
证实当时火柴厂棚户区改造，我父亲在火柴厂有两套房子，2011年先拆的第一套房子，房管会按照我们的意志给我们分配了一套廉租房，当时因为房子的名字是我父亲的，所以必须过成我的名下，当时我去房管会在火柴厂设立的办事处办理转户手续的时候就碰到刘鹏峰，我跟刘鹏峰聊了一会儿，说了一些房子的基本情况，他说这个事情好办。但是这套廉租房的格局不大好，我们还是有点不太满意，但是我们自己已经开始贴地板了，刘鹏峰去看了看说：反正你们有两套房子了，房管会会给安排两套房子，不如先把这套廉租房换成经济适用房，等另一套旧房子拆迁的时候，再弄个廉租房吧。我就采纳了他的建议，但是心里还是有点不踏实，我们一直以为这个廉租房还在呢，三个月之后我再次去了廉租房那里之后，发现我们装修的那套廉租房已经被其他用户占用了。我就赶紧联系刘鹏峰问他是怎么回事，他让我去房管会找领导们，我就去房管会了，把我的意思转达了一下，当时房管会的领导们答应我们换成经济适用房，还把表格之类的给我让我填。我拿回家之后填好，刘鹏峰问我要不要集资建设房子，我当时考虑到家里经济比较困难，不想集资建房子，刘鹏峰说他能把这个集资建房的权利以五万元的价格转让出去，我们综合考虑了一下就同意他的建议了。刘鹏峰就问我把表格拿上，之后大约一年的时间也没有什么消息，每次给刘鹏峰打电话的时候他都说：快了快了，再等等。再后来就联系不上了，有一次我老公在下西门附近碰上刘鹏峰，吵了好长时间才将手续问他拿回来了。过了几天我去房管会找刘鹏峰，看他这个名额到底要不要了，他打了电话后说不要房子了。过了几天我就拿着交首付的钱去房管会，但是人家说我是农民户口，不能办理。但是房管会多给了我一些补偿款。
2.刘某某的证词
证实其是刘鹏峰的父亲，其自愿先筹集了8万元现金退还受害人。
3.刘某某向侦查机关提供的以下材料
（1）王某某、邓某某、梁某某签名的材料
证实2015年4月30日刘鹏峰父亲刘某某共退赔王某某、邓某某、梁某某三家损失7.2万元。
（2）收条三份
证实邓某某收到刘鹏峰父亲刘某某退赔损失款20800元。王某某收到刘鹏峰父亲刘某某退赔损失款24800元。梁某某收到刘鹏峰父亲刘某某退赔损失款26400元
4.刘某甲的证词
证实其在平遥县房地产管理局工作。刘鹏峰小名叫喜喜，以前在平遥县房地产管理局当临时工，我们两个是一个科室的，都在房管局监察大队工作。他从2011年后半年开始，到2012年年底的时候因为身体的原因被辞退了。我们科室主要负责火柴厂的拆迁安置工作。
当年火柴厂棚户区住着不少火柴厂员工或者家属，他们都是平房，棚户区的人住的房子都是火柴厂的单身宿舍。当时拆迁的政策有两种，一种是申请人申请入住廉租房，每平方米每月1.5元，直至申请人逝世；一种是申请人申请集资建房权，价格比较低，大约是1880元每平方米，走的是经济适用房的方式。在拆迁的工程中，经济条件比较好的人申请集资建房的可能性比较大，经济条件较差的可能就会申请住廉租房了。被拆迁户、火柴厂职工有资格申请。有的在棚户区居住的人是火柴厂职工（逝世）的家属，如果这些人确实没有住房的话，可以写申请进行审批，有机会享受国家优惠政策。棚户区改造修建了19号楼至29号楼，到去年（2014年）秋天的时候已经全部分配完了。
张某甲不是火柴厂的职工，他的父亲张某乙是火柴厂职工，张某乙去世的比较早。拆迁的时候张某乙的儿子在棚户区里住着了，单身一人，拆迁的时候就觉得他挺可怜的，也没有个固定住处，于是领导们就决定给他安排住一个廉租房，于是就在24号楼2单元给他安排了一个面积比较小的廉租房让安居住。但是没过了多长时间张某乙的儿子就出车祸死了。按照政策规定应该将房子收回国有，于是就把这套房子收回来了。因为他之前居住的这个廉租房已经被他们装修过，所以就涉及要赔偿事宜，当时房管局就跟他们家联系了，于是房管局就跟张某甲商量这个事情了。实际上按照正常来讲，张某甲根本没有资格去继续居住这套廉租房或者申请经济适用房，但是考虑到张某甲一大家子的实际情况，房管局当时就答应张某甲可以拥有集资建房权，还给了他一张申请表让他填写，后来在审核的时候发现张某甲本人是农民户口，根本不符合申请经济适用房的资格，最后就没有给他这个资格。张某乙家在火柴厂有一套房子，但是是两间，这两间房屋都是火柴厂的单身宿舍，都是张某乙居住的，属于一个户下的，房管会不可能因为他有两间房就给他两个集资的机会。
这个情况刘鹏峰比我更清楚，因为他跟张某甲好像认识，而且那段时间张某甲经常去房管局找刘鹏峰。刘鹏峰还在张某乙家腾下的那套廉租房里居住了一段时间。
5.平遥县房地产管理局监察大队出具的情况说明
刘鹏峰，男，汉族，山西省平遥县人，于2011年在平遥县房地产管理局监察大队为临用人员，2011年至2012年临用期间在原火柴厂协助拆迁房屋工作，因在工作期间多次发病（癫痫）2012年12月予以辞退。
2011年5月至9月期间火柴小区25号楼和29号楼相继开始动工修建，2013年10月完工，后开始安置拆迁和集资人员。关于25、29号楼的安置情况是：先安置拆迁户，后安置本厂职工。房屋均价为每平米1800元/㎡。
刘鹏峰因不是火柴厂职工，无条件在火柴厂购买房屋。关于“买号号”一事我大队不知。
6.平遥县房地产管理局出具的情况说明
原火柴厂职工张某乙在火柴厂小区三区三排拥有平房一间（两半间、公产），因该房屋破烂不堪，无法居住，遂拆迁。由于张某乙收入微薄，无力购买经适房，遂安置火柴小区24号楼2单元201室廉租房一套。
后张某乙因病逝世，按照相关规定应将此廉住房收回，但考虑到张某乙之子张某丙生活困难，单身未婚，无固定住所，后我局将此房转','2018-10-06
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