湖北省蕲春县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鄂1126刑初345号
公诉机关蕲春县人民检察院。
被告人张建福，男，1993年12月19日出生，汉族，初中文化程度，户籍所在地内蒙古兴安盟，暂住辽宁省沈阳市沈河区。因涉嫌诈骗罪，2016年12月15日被蕲春县公安局抓获，同日被蕲春县公安局刑事拘留，2017年1月20日经蕲春县人民检察院批准逮捕，同日被蕲春县公安局执行逮捕，现羁押于蕲春县看守所。
辩护人周晓营，湖北衡权律师事务所律师，执业证号14211199310885714。
被告人张建波，男，1983年7月1日出生，汉族，小学文化程度，户籍所在地内蒙古兴安盟，暂住辽宁省沈阳市。因涉嫌诈骗罪，2016年12月16日被蕲春县公安局抓获，同日被蕲春县公安局刑事拘留，2017年1月20日经蕲春县人民检察院批准逮捕，同日被蕲春县公安局执行逮捕，现羁押于蕲春县看守所。
辩护人田清，湖北邦法律师事务所律师，执业证号1421120160474738。
蕲春县人民检察院以蕲检诉刑诉[2017]234号起诉书指控被告人张建福、张建波犯诈骗罪，向本院提起公诉。2017年10月9日本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭进行了审理。审理中本院根据蕲春县人民检察院的申请，决定延期审理一次。蕲春县人民检察院指派检察员方玉、李政出庭支持公诉，被告人张建福及其辩护人周晓营、被告人张建波及辩护人田清到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：自2016年6月以来，被告人张建福利用其成立的沈阳天互网络科技有限公司，找人制作虚假炒股软件（ETF-
IS新兴对冲指数基金软件），并组织被告人张建波（张建福哥哥）等人进行网络宣传和推广诈骗软件。该ETF-
IS新兴对冲指数基金软件接入股票大盘涨跌数据，同时嵌入被告人张建福先后在南通普讯网络科技有限公司及河北星期七网络科技有限公司使用虚假身份开设账户制作的第三方支付方式，使得被害人购买的并非真正的大盘股票只是在软件中显示数字，且购买股票的资金通过该支付方式到被告人张建福的私人账户。同时被告人张建福为迷惑受害人找人制作虚假天泓集团网站（网址：××），经调查该网站上的信息均为虚假信息。
2016年10月21日至2016年11月1日，被告人张建波与被害人徐某（女，户籍地：湖北省蕲春县，身份证号码：）在QQ群里聊天时向其推荐ETF-
IS新兴对冲指数基金软件进行炒股，后被害人徐某在二被告人的诱导下通过微信和支付宝陆续将66860.75元人民币通过该软件中嵌入的第三方支付方式进行充值，以为是进入股票大盘进行购买股票，实际上该资金已转入被告人张建福在第三方平台注册的账户内，进而被转入其银行账户内，期间被告人为继续欺骗被害人通过第三方支付平台，满足徐某提现7000元人民币的要求。之后被害人徐某多次要求提现时均被被告人以平台故障、服务器故障等理由不予支付。
2016年8月至12月，二被告人以同样的方式骗取刘某1（女，户籍地：辽宁沈阳市，身份证号码：）31万人民币。
被告人张建福退还的资金618200元以及存放在第三方支付平台的206972元均被侦查机关扣押。
公诉机关认为，被告人张建福、张建波利用虚假炒股软件骗取他人钱财，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任，并提交了相关证据。
被告人张建福辩称，没有诈骗刘某1，对指控诈骗徐某的事实及罪名无异议。其辩护人认为起诉书指控诈骗刘某1的犯罪事实证据不足，应不予认定；被告人的家属已经赔偿了被害人徐某的经济损失，取得其谅解，同时电话通知其职工积极退赃，有立功情节，且被告人张建福认罪态度好，应予从轻处罚。
被告人张建波辩称对指控诈骗刘某1的事实不清楚，对诈骗徐某的事实及罪名无异议。其辩护人认为刘某1的被骗与其无关；被告人在本案中不属于共同犯罪，请求从轻处罚。
经审理查明：自2016年6月以来，被告人张建福利用其成立的沈阳天互网络科技有限公司，找人制作虚假炒股软件（ETF-
IS新兴对冲指数基金软件），并组织被告人张建波（张建福哥哥）等人进行网络宣传和推广。该ETF-
IS新兴对冲指数基金软件接入股票大盘涨跌数据，同时嵌入被告人张建福在南通普讯网络科技有限公司及河北星期七网络科技有限公司使用虚假身份开设账户制作的第三方支付方式，使得被害人购买的大盘股票只是在软件中显示数字但未实际购买，实际上购买股票的资金通过该支付方式转到被告人张建福的私人账户。同时被告人张建福为迷惑受害人找人制作虚假天泓集团网站（网址：××），经调查该网站上的信息均为虚假信息。
2016年10月21日至2016年11月1日，被告人张建波等人与被害人徐某（女，户籍地：湖北省蕲春县，身份证号码：）在QQ群里聊天时向其推荐ETF-
IS新兴对冲指数基金软件进行炒股，后被害人徐某在二被告人的诱导下通过微信和支付宝陆续将61860.75元人民币通过该软件中嵌入的第三方支付方式进行充值，以为是进入股票大盘购买股票，实际上该资金通过第三方平台被转入张建福银行账户内，期间被告人为继续欺骗被害人，通过第三方支付平台，给徐某提现7000元。之后被害人徐某多次要求提现时均被被告人以平台故障、服务器故障等理由不予支付。
2016年8月至9月，二被告人以同样的方式骗取被害人刘某129.96万元人民币。
案发后被告人张建福及其职工退还的资金1720972元以及存放在第三方支付平台的336214元、涉案物品等均被侦查机关扣押。
2017年2月3日，蕲春县公安局退还被害人徐某被骗资金54860.75元人民币，被害人徐某对被告人张建福的行为表示谅解。
上述事实，有经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据，予以证明：
1、书证
（1）徐某提供的电脑和手机截图，包括支付宝转账记录截图、ETF-
IS新兴对冲指数基金软件页面、聊天记录，证实徐某本人被所谓的炒股软件欺骗并转钱进去，提现7000元。
（2）刘某1报案材料一份，报案称2016年8月末被QQ号31×××533网名为“招财-
股上走”推荐自己炒股，QQ38×××555网名为“et王某2强”自称是基金经理，后30.47万元被套进去，只提取现金5100元。
（3）ETF-IS新兴对冲指数基金软件的入金、出金记录，证刘某1红入金30.47万元，出金5100元，被骗29.96万元。
（4刘某1红及海南公司提供的银行及公司流水，证刘某1红通过工商银行支出购买股票及资金流向。
（5刘某1红与QQ31×××533网名为“招财-
股上走”、QQ38×××555网名为“et王某2强”两人的聊天记录，证刘某1红在这两名网友的推荐下下载ETF-
IS新兴对冲指数基金软件炒股，并被骗取现金的经过。
（6）暂扣款物票据、非税收入缴款书、扣押清单、领条，证实扣押了被告人张建福及其职工的退赃数额，并且发还给被害徐某讷被骗金额54860.75元人民币。
（7）ETF-IS新兴对冲软件源代码、ETF-
IS新兴对冲指数基金软件数据库、相关聊天记录和制作情况说明，证实Q87×××08817×××022在沈阳龙兴科技有限公司制作软件。
（8）QQ聊天记录、交易流水、开户资料，证实张建福在南通普讯网络科技有限公司、河北星期七网络科技有限公司开设第三方支付账户及诈骗资金在海南公司和南通公司的流通情况。
（9）沈阳天互网络科技有限公司的工商档案一份，证实公司登记情况。
（10）QQ聊天记录、天泓集团网站数据、情况说明，证实张建福使用Q17×××022在沈阳志鼎科技有限公司制作天泓集团网站的证据。
（11）中国证监会对沈阳天互网络科技有限公司的复函，证实沈阳天互网络科技有限公司没有取得经营证券期货业务许可，不具备开展证券业务资格。
（12）长江证券协查情况说明，证实长江证券未授权给沈阳天互网络科技有限公司进行软件开发、客户推广事宜，所谓的“ETF-
IS新兴对冲基金指数”不是其旗下的金融产品。
（13）到案经过，证实张建福、张建波系抓获归案；
（14）张建福、张建波二人户籍信息，证实其已达到刑事责任年龄，具有完全刑事责任能力。
（15）证实本案事实的其他书证。
2、证人证言
（1）证袁某婷（沈阳龙兴科技有限公司员工）2017年2月16日证实，ETF-
IS新兴对冲指数基金软件是一个夏某1薇QQ号87×××08817×××022的人叫我们公司制作的股票交易软件，可以看到股票涨跌，有支付借口，可以注册会员和后台控制。会员可以使用上面提供的第三方购买股票，但软件实际上是将钱打到他提供的第三方支付接口，用户充值购买股票就是软件里面的数字在变动，没有真正购买股票，软件只是接入了大盘涨跌数据，没有购买接口。这个软件是我们公司开发制作的，操作由程序员张建负责。他们具体怎么诈骗我不清楚，我只是给他提供软件和技术服务。
（2）证人张建（沈阳龙兴科技有限公司程序员）2017年3月2日证实，我在2016年为沈阳天互科技有限公司制作了一款ETF-
IS新兴对冲指数基金软件，根据客户需求，修改了网页和网页后面的支付借口。公司给我发正常工资，没有额外给钱，后我才知道客户利用该软件诈骗。
（3）证屠某鑫（沈阳天互科技有限公司员工）2016年12月15日证实，我是沈阳天互科技有限公司财务后勤，2015年10月开始，我们公司一直在做一种股票软件的推广和应用，即让员工用QQ在网上打广告并发展会员注册我们公司的股票软件客户。我的QQ有两个群，分别是天互科技—在线交流，天互科技-
网销交流群。在线交流群是公司员工之间的交流群，网销交流群是公司推广股票软件的交流群，各个组长把他们当天的业绩发到群里，内容是员工名字+开户数+入金数+出金数，开户数指的是发展了多少个客户，入金数是他发展的客户在公司股票软件里充值了多少钱，出金数代表的是客户本人在公司软件上提现的钱。业绩就是入金数减去出金数。公司的股票软件不能实现让购买股票者买到真正的持股数，他们购买的只是一个虚拟的数字而已，是一款假冒的炒股软件。管理后台由我男朋友张建福负责。另外我帮张建福开过一张名路某月的工商银行卡。
（4）证褚某1彬（沈阳天互科技有限公司员工）2016年12月16日证实，我是2015年10月上班，刚上班张建福就给我一个QQ群专门推销股票，拉人进群，拉满2000人就将群交给老板，由老板操作。三个月前老板张建福就把一个群交给张建波负责，我辅助张建波在群里推广股票软件。我们先在群里推荐股票，等涨了之后就有人说我们推荐的股票好，时间长了就会取得群里会员信任，之后就向信任的人推荐股票，这款软件是一款假冒长江证券的对冲指数基金平台，客户充值，钱不到证券公司而是直接到老板账户，客户看到的股票不是真正的股票只是虚拟的数字，这个软件接入了沪深等大盘的外接接口，涨跌和正规大盘的走势是一样的。如果有客户提现，公司会提一小部分，如果提现大额的钱，就会找各种理由去骗，拒绝提现，具体什么理由去骗客户由张建福和张建波操作并跟客户交谈。我们公司张建波负责研究个股的涨跌，需要客户赚钱就让客户买涨的股票，需要亏钱的时候就让客户买跌的股票，很大程度上，张建波可以自由操控。
我接触该股票软件三个月以来，公司大概骗了三十万左右，具体数额只有老板张建福知道，包括工资一起一共得了两万多元。在公安查公司以前，张建波让股票部门的人都把电脑的系统还原，目的就是销毁证据。
（5）证刘某2畅（沈阳天互科技有限公司员工）2016年12月16日证实，沈阳天互科技有限公司老板是张建福，主管周某星刘某3娜、张建波，财务屠某鑫周某星负责大宗商品交易、股票群里拉客户刘某3娜负责微交易，张建波协助张建福管理整个公司屠某鑫负责公司的财务和后勤。我是2016年10月23日左右到公司上班，主周某星给了我两个工作用的QQ号，这两个QQ号里面加了很多炒股的QQ群，主管让我在QQ群跟股民聊天套取他们的称呼、QQ号、房子、车辆等资产信息，配合股民聊股票的涨跌，最后将收集到的股民信息报给主周某星，再由主管向他们推荐我们公司的软件炒股。我作为最低层的员工，不清楚公司炒股软件的情况。
（6）证韩某1建（沈阳天互科技有限公司员工）2016年12月16日证实，我是2016年10月份来公司上班，做业务员，就是用QQ号发展客户。我们使用QQ号发展客户的流程和方法都是张建波交给我们的。首先让我们用QQ号在一个股票群里面加好友，然后让我们跟这些好友谈感情、套近乎，有了一定的感情基础之后，就让我们向他们推荐公司的股票软件，并让他们注册成会员并充值。我们向客户推荐的是一个名字叫新兴对冲指数基金的软件，在这个软件里购买股票可以当天买，15分钟之后就卖。就这个问题，有客户曾经问我说正规股票当天买第二天才卖，为什么我们公司15分钟之后就卖。我问过张建波，张建波说是我们公司的软件在上海股市交易所有后门，所以可以当天买卖，对此我也有疑问，但是我不能确定。我没有向客户推荐过股票，都是张建波在QQ群推荐股票，张建波在我们的QQ群里是管理员。
（7）证王某1雅（沈阳天互科技有限公司员工）2016年12月16日证实，我在沈阳天互科技有限公司做业务员，主要负责在QQ群里拉人，向客户推荐我们公司的股票软件。首先我们用QQ跟人套近乎，如果这人有兴趣就把他拉进我们的一个QQ群，再向他推荐我们公司的股票软件，并让他注册成会员。我们向客户推荐的股票软件是我们公司自己的股票软件，在这个软件里购买的股票可以当天买卖，买卖之间只需15分钟就行。我知道正规股票软件的买卖是T+1,就是当天买，第二天才能卖，所以我们公司的软件应该是不正规的。我们公司的老板叫张建福，主要负责股票的人叫张建波，我的底薪是2000元，提成按业务来。
（8）证薛某华（江苏南通普讯网络科技有限公司总经理）2016年12月29日证实，我们公司的业务范围主要是支付公司和支付业务代理。IP88×××855的客户是2016年6月1日注册，注册名是罗山县联智文化传媒有限公司，绑定电170××××66655，绑定邮172×××＠ｑｑ.ｃｏｍm，联系Q63×××033。他当时告诉我是用来投资、交易，我们还问了他是否是钓鱼、诈骗，他说不是，这些我们提供的聊天记录里都有记录。2016年10月份左右，我们接到过一个对这个客户的投诉，说他那边提现时间过长，经了解是客户这边把别人的钱押着没给别人，别人就投诉了，我们介入之后就要求客户那边把钱还给了别人。
（9）证高某斐（江苏南通普讯网络科技有限公司员工）2017年1月5日证实，我们公司主要是做支付代理业务的。2016年12月17号左右我表薛某华问我有没有对客户编88×××855进行回访，我说我做过回访了，是通过后台找到客户的联系方式，用办公电话给他后台留的一个17开头的电话号码回访，问他有没有违规操作和违法行为，他说没有，我说如果有的话我们将采取冻结账户资金和封户，对方说他知道，我还告知他我们平台这边三令五申严禁通过我们支付平台违规操作和违法行为，如果有的话要马上停止，对方说知道，我回访的日期是2016年12月初。
（10）证路某月2017年2月18日证实，当屠某鑫说要藏私房钱，用本人身份证在工商银行开办卡号62×××388的银行卡，给了朋屠某鑫屠某鑫给他男友张建福做什么事我就不知道了。
3、被害人陈述
（1）被害徐某讷2016年12月5日陈述，2016年10月21日我在QQ37×××411）上加了一个炒股群，群号不记得，现在这个群已经被解散了，群主（QQ20×××699，群里面有人叫赵某扬）在群里面说通过这个ETF-
IS新兴对冲指数基金的软件可以炒股赚钱，因为我们之前跟他一起炒股赚了点小钱，所以大家都很信任他，然后他就推荐我去找一个QQ网名叫：天弘集团股票基金经理，QQ号10×××299，让他帮我开了一个账户，对方要求我提供了我的真实个人信息身份证号码和银行卡账号，然后给我发了一个电脑版的新兴对冲指数基金的软件给我，我说我是在手机上操作，然后他就指导我在苹果官方市场里面搜索一个“ETF-
IS新兴对冲指数基金”的APP之后我就按他提供的方法进行下载。下载完成后他给我注册了一个账号：sy0010004，密码：695683（默认是888888），然后按照他的说法就在这个软件里面扫二维码用支付宝进行充值，一次只能充5000元，我当时还在想怎么一个正规的软件充值还这么麻烦，而且通过支付宝二维码充值是充到：富友支付特约商户，商品信息：查单Q6133××××22电话400××××3351，我一共转了十三笔，商户订单号分别是：
2016102121001004790296717357金额4999.86元、2016102121001004790296727292金额4999.89元、201102521001004790298276764金额2000元、201610252100100479029828009金额5000元、201610272100100479029949496金额5000元、201610272100100479029952851金额5000元、201610271001004790299547167金额5000元、201610312100100479020139763金额5000元、201611012100100479020152282金额5000元、201611012100100479020156787金额5000元、201611012100100479020156491金额5000元、201611012100100479020157347金额5000元、2016110121001004790201588157金额4861元，
共计被他骗了61860.75元人民币。2016年10月26日，我在软件里面申请提现7000元钱，他们那些骗子应该是看我提的钱比较少，而且想继续多骗，就给我打了7000元钱过来，扣了点手续费，到账的是6979元人民币，对方的账户名：郁卫丹，账号：40×××11。到2016年11月28日我觉得这个平台有点问题，想把里面的钱提出来，发现提不出来了说我的资金被冻结了，之后我在QQ上多次联系QQ号：10×××29，他开始说是系统维护，到后来干脆就不理我了，我这个时候就知道我被骗了，当时我QQ上还有一个人也被骗了，他的QQ：66×××89，他说他被骗了五万元钱，然后就让我加了一个QQ群（群号：538848915），我在里面看到好多人被骗了，被骗金额共计50万元左右。
ETF-
IS新兴对冲指数基金说是炒股软件，其实就是一个假的软件，把钱打给对方后，他们给我们在软件里面上分，我们再在软件里面进行炒股，实际上跟股票账户里面的钱是没有关联的，也就是说我们给了现金他们，他们给我们玩的只是账面上的数字游戏，当我们想把钱提现取出来的时候他们就用各种理由推脱，到最后就不理我们了。
（2）被害人刘某12017年1月2日在沈阳和平公安分局浑河站西派出所陈述，2016年8月末，有一个网名为“招财-
股上走”的QQ网友向我介绍一个炒股平台E**-IS新兴对冲指数基金，还给我介绍一个客服经理“王某2”，联系后，王某2给我开一个账户，绑定一个工商银行卡，我将卡里钱转到该交易平台账户里，“招财-
股上走”给我推荐了一只股票，我买了后就停盘了，钱被套了不能转出来，等到2016年12月我用我朋友名字叫王某2再开一个账户存进去一万元，然后尝试转出来，但转不出来。我就怀疑它是一个假的交易平台，去银行查账发现钱被转到海南新生信息技术有限公司（账号22×××36），该公司工作人员告诉我，我的钱被转到南通普讯网络科技有限公司，我又跟该公司工作人员联系，该公司员工说他的公司是一个交易平台，说取走我账户里钱的人已经被抓了。网名为“招财-
股上走”的QQ为31×××53，网名为“etf王某2”的QQ为38×××55。我在ETF-
IS指数基金股票交易平台账户为SD00×××02，绑定的是工商卡，大概转入30万元，第二次朋友名字账户是ad00×××78，绑定的是建行卡，账户是62×××58，第二次转入1万元。
4、被告人的供述与辩解
（1）被告人张建福2016年12月15日供述，2016年10月份，我搞了一个小股票软件通过百度贴吧、QQ群打广告，宣传我这个软件好用，能够盈亏致富。有人看了这些广告之后就会主动找我，加我的QQ：17×××02，向我咨询，我就把这个软件发给他们，他们收到软件之后需要将身份证、银行卡等资料发给我，我就给他们开一个账户，他们就能够登录这个软件，通过软件里面的支付方式进行充值，这些支付方式都是第三方支付，受害人的钱打到第三方支付之后第三方再将钱打到我指定的银行卡内，然后我再转到我所持有的卡里面。受害人在软件上进行充值之后软件内他的账户内就会有相应的分值，然后受害人再利用这个分值进行购买股票，当然这些是在我的软件里面购买的，并不是在大盘里面购买的。2016年10月底的时候有一个人姓徐的湖北人，是个女的，她在我软件里面充了六万元人民币，她在我软件里面玩了一段时间，账户里面显示只有一万元人民币（其实她的钱已经都在我的银行卡里面了，软件里面显示的只是个空数字），她要提出来我没有给她。
我使用的软件是我在网上找人编写的，软件只是接入了大盘的数据，没有办法购买大盘的股票，软件内购买股票只是在我的软件里面玩的游戏。现在找不到这个编写软件人员的联系方式。我总共诈骗了二个人，一个就是上面说的湖北的女的，另外一个不知道哪里人，QQ号被我删了，一共骗了七万多元，钱在我尾号为2318的工资卡里。夏某2、李某2的身份证是我的，他们的身份证是我一年前在网上花一百多元钱通过QQ购买的。
（2）被告人张建福2016年12月22日供述，我找人做了一个假冒的股票软件，骗人通过我这个假的炒股软件炒股，从而骗取他们炒股的钱。使用我这个假的炒股软件的股民，他们炒股的钱并不是直接到证券公司，而是通过第三方支付到了我的私人账户，他们在我软件中购买的股票，并不是真正意义上的股票，而是一个虚拟的数字而已，也就是说从我的假软件表面上看，股民是购买了某一支或几支股票，而实际上他们并没有买到正规公司发行的股票，他们购买的只是我的软件上显示的数字而已。软件是我花钱在网上找人做的，做软件的人帮我找的服务器，然后接入互联网的。软件中的支付通道也是我找好第三方支付通道，然后请做软件的人帮我对接的。我们这个软件不是长江证券旗下的证券交易软件。我的公司和软件跟长江证券没有任何关系。我们公司的软件和正规公司的软件不同，最大的不同是我们软件的股票买卖不受“T+1”限制，我们买卖股票当天买的都可以当天交易。
（3）被告人张建福2017年1月6日供述，我是2016年6月份在网上找人做了一个ETF-
IS新兴对冲指数基金软件的假炒股软件，他的QQ是25×××66，软件里面写的这个软件是长江证券下面的，这些话是他给我做软件写的，我没有写这些，但是软件是天泓集团下面的是我让他们写的，这个天泓集团网站是我在网上找人做的，做这个天泓集团网站就是让别人看起来比较正规，也起了展示的作用。这个软件里面接入了股票证券大盘涨跌的数据，内嵌了第三方支付方式，但是这个软件并不能购买股票。推广这个软件让受害人使用这个软件搞诈骗的，我总负责，我哥张建波负责、褚某2协助，下面还有刘某2、韩某2等人帮忙推广。
这个软件其实就是一个假的交易软件，让受害人认为是把资金打进来买股票，但实际上这些钱根本就没有买股票而是到我这里来了，软件里面只是显示数字，没有任何实际上的意义。受害人在想提现的时候我会以大盘停盘了、服务器出现问题了等借口不给受害人提现。
2016年6月份的时候我在南通普讯网络科技有限公司开了一个第三方支付接口让帮我做软件的那个人（QQ：25×××66）帮我把这个接口接入我的ETF-
IS新兴对冲指数基金软件，这样受害人在使用这个软件的时候就可以通过软件上面的支付方式（网银、支付宝或者微信等支付方式）将钱转到第三方支付公司南通普讯网络科技有限公司，然后我再将里面的钱提现到我指定的银行卡里面，一般使用的是路某的一张工商银行卡，这张银行卡是我找我女朋友屠某找她朋友路某借来的，使用南通普讯网络科技有限公司将受害人被骗的资金提到路某卡上差不多有二百多万元人民币，再用路某的卡转到我所使用的卡里面。2016年12月5日晚上南通普讯网络科技有限公司告诉我，你们公安机关正在对我展开调查，并且告诉我已经将我经常提现使用的路某的卡号告诉你们公安机关了，我就在普讯网络科技有限公司网站后台里面（登录网站：××，登录账号是88×××85）将路某账户提现记录删除了，然后让屠某找路某把那张卡销户了。之后我就在河北星期七网络科技有限公司开了另外一个第三方支付接口（网站：××），也是让帮我做软件的人（QQ：25×××66）帮我把软件里面的支付接口更换的，一直用到被你们公安机关抓获。ETF-
IS新兴对冲指数基金软件里面开户是由我和我哥张建波负责的。使用这个ETF-
IS新兴对冲指数基金软件诈骗了哪些人我确实记不清楚了，我只记得湖北的一个姓徐的受害人被骗了六万多元人民币，我们公司谁联系上的我不知道，反正最后钱进来。
（4）被告人张建波2016年12月16日供述，我弟弟张建福自己在网上找人编写了一个虚假的炒股软件，然后由公司的人员进行推广，让别人下载使用这个所谓的炒股软件来炒股，被害人使用软件里面的支付方式将钱通过银行卡、支付宝、微信等方式转到张建福在第三方开设的账户内，再提现到张建福指定的银行卡里面，最后转到张建福的卡里面。软件充值之后软件里面就会有相应的分值，然后被骗的人就可以利用这些分值在软件里面虚假购买股票（其实没有购买任何股票只是在张建福做的软件里面看起来像购买了的一样），然后引导这些被害人购买股票，看着股票涨、跌，开始会选择一些趋势比较好的股票推荐给受害人让他们进行购买，尝到甜头之后他们就自己开始玩，到后来都会亏，最后不管怎么样就是把受害人的钱套进来，不会让被害人再某。从张建福来说就是为了把被骗人的钱骗到他那里去，对于我们这些推广的来说就是让被骗的人多往里面充钱，我们才能获得更多的佣金（佣金是被骗人充值资金的8%）。
沈阳天互网络科技有限公司表面上看起来是一个搞贸易的网络公司，公司里面分三个小组，一个小组推广微交易，一个小组推广源油这一类的东西，剩下的就是我们这个组的，推广张建福搞的这个假的股票交易软件，说来说去就是拉更多的人来玩这些东西，骗他们说这些东西好赚钱，让他们往里面充值，我们就可以获得更多的佣金和分红等，但是玩这些的人大多数最后都是亏了，玩的越大亏的越多。张建福是老板，他一个人出钱搞的这个公司，我是推广股票软件这个小组的组长，褚某1是副组长，由他负责协助我的工作，小组下面的成员：刘某2、王某1、韩某1等，连我一起一共七人。另外二个组的情况我不清楚。
首先张建福搞了好多加了人和加了群的QQ号以及微信号给我们，我们再继续加人加群，到处发广告说这个软件怎么好赚钱，让那些对炒股不是很懂的人进来下载，让他们上当受骗，我们推广小组的人成某被骗的人充钱进来后我们就可以获得8%的提成。这个也是我们工资的重要来源，我们小组成员工资底薪是2000元，我们现在一个月差不多能拿7000多元人民币，也就是我们一个人一个月差不多能骗受害人62500元人民币的样子。
张建福制作的软件名字叫：ETF-
IS新兴对冲指数基金，软件里面写的是长江证劵下面的，但是这都是骗人的，软件里面接入了股票大盘，还嵌入了第三方支付方式，但是第三方支付方式是张建福搞的。
从2015年（注：应为2016年，下同）7月份至今我一共差不多得到了9万元人民币左右，也就是我一共诈骗了差不多40多万元人民币。我们工资都是张建福用现金发给我们的。
我骗了哪些人我记不得了，我们每次都是用一个新QQ号在一些群里面拉人来使用这个软件来炒股，骗他们的钱，等把他们的钱搞的差不多的时候这个QQ号我们就不会再用了，张建福又会给我们新的QQ号。我记得我骗的最多的一个人是2016年10月份，骗了一个QQ网民叫“大笨笨的”，我骗了他5万元人民币。他是一次性打了五万进来的，所以我记忆比较深刻。这些套路是张建福教给我们的，是他之前在别人那里学来教给我们的。
（5）被告人张建波2016年12月22日供述，ETF-
IS新兴对冲指数基金是我弟弟张建福在网上找人做的一个虚假的炒股软件。公司给我负责组里的员工每人发两个QQ号，QQ号里面加了好多炒股的QQ群，我就告诉手下的员工，让他们在QQ群里面跟股民聊天，谈股票的事套取股民的QQ号码、姓名、车辆、房产等信息，并加股民为QQ好友，加到一定量的时候，张建福就建一个QQ群把这些加的QQ好友全部拉到群里面，我们就在QQ群里跟这些股民谈论炒股的事情，群里有股民就会问我用什么炒股软件炒股，我就告诉他们我用的是ETF-
IS新兴对冲指数基金软件，并告诉他们在这个软件里面可以当天交易（当天买进的股票，当天可以交易），我在我们公司这个炒股软件里虚拟买股票，每天把股票涨的交易信息及赚钱的信息发到QQ群里面去让股民看，告诉股民我通过ETF-
IS新兴对冲指数基金软件赚了多少钱，后来有好多人看到我用ETF-IS新兴对冲指数基金软件炒股赚钱，就有股民让我们帮他们开户，我和张建福就帮这些股民在ETF-
IS新兴对冲指数基金软件里面开户，股民通过银行卡转账、支付宝、微信等方式将钱转到第三方支付平台，第三方支付平台再将钱转到张建福指定的银行卡上。股民在我们公司炒股软件上就会显示对应打钱的数字，股民通过我公司的炒股软件炒股，对应钱的数字也会涨跌，但是钱都在我弟弟指定的卡上，股民玩的是数字游戏，可以当天交易，股民赚了钱后，要求提现时，我们最开始会打一部分钱给股民，到后来就会找各种理由不打钱。
我用的两个QQ号不记得号码了，我的电脑上有，这个QQ号10×××29，QQ网名：天弘集团股票基金经理，有时候是我用，有时候是我弟弟张建福用。
我在QQ群里聊天时告诉股民我通过ETF-
IS新兴对冲指数基金软件炒股，我弟弟张建福在我们公司炒股软件后台给我开设一个炒股账号，帮我上分后，我就通过我们公司的炒股软件进行虚拟炒股，后台可以直接上下分，不用充钱显示对应数字。
ETF-
IS新兴对冲指数基金软件后台是张建福管理，给股民开设炒股账号是张建福和我操作。我给十几个人开过户，具体是谁我不记得了。经过我聊天的股民充到我公司软件里面的有30多万元，我在公司是拿底薪加提成的，底薪是3000元，提成是根据经过我推广公司软件股民向软件里面充钱的10%结算，每个月都不等，从2015年7月到现在我一共拿了八万多元钱。
5、鉴定意见
湖北省公安司法鉴定中心作出的[2016]608号检验报告，对张建福、张建波、褚某1、屠某等前台办公室电脑、手机内与案件相关的信息进行恢复提取，将检出的数据文件以封盘的方式刻录在光盘中，附三张光盘。复制海南公司数据文件一份，附U盘一张。
6、搜查笔录
蕲春县公安局刑侦大队于2016年12月15日、16日分别对沈阳天互网络科技有限公司、张建福、屠某办公室进行搜查，搜出小车、笔记本、电脑主机和手机若干，均已扣押。
针对被告人及其辩护人的辩护意见，根据本案事实和证据，本院综合评判如下：
1、关于被害人刘某1被骗金额的认定。被害人刘某12017年1月2日报案称，2016年8月至2016年12月通过ETF-
IS新兴对冲指数基金软件往sd00×××02帐户转入资金30.47万元，提取现金5100元，其朋友通过该软件往ad00×××78帐户转入10000元，共计被骗金额31万元，故公诉机关指控二被告人诈骗被害人刘某1金额31万元。经查，被害人刘某1通过ETF-
IS新兴对冲指数基金软件往sd00×××02帐户转入资金30.47万元，提取现金5100元，未提现29.96万元，有被害人使用该软件入金、出金的截图、聊天记录、资金流向等证据证实，其被骗资金29.96万元应予认定，他人通过该软件向ad00×××78帐户转入10000元，无相关证据证实，本院不予采纳。
2、关于被告人张建福的辩护人辩称，对被告人张建福积极联系职工和本人退赃，有立功情节，依法应从轻或者减轻处罚的意见。经查，案发后被告人张建福及其职工退赃是其法定义务，其行为不构成立功，其辩护意见本院不予采纳。鉴于被告人自己积极退赃，同时又联系职工退回赃款，可酌定从轻处罚。
3、关于二被告人及其辩护人认为指控二被告人诈骗被害人刘某1的犯罪事实证据不足、应不予认定的辩护意见。经查，被害人刘某1使用被告人张建福联系制作、掌控且由被告人张建波负责推广的虚假炒股软件进行炒股时被骗，有二被告人针对制作、推广软件的供述，证人证言，被害人使用该软件的截图、聊天记录、资金流向等证据予以证实，公诉机关指控二被告人诈骗刘某1的犯罪事实清楚，证据确实充分，其被骗资金29.96万元应予认定，故被告人及其辩护人的辩解意见本院不予支持。
4、关于被告人张建波的辩护人辩称，被告人张建波在本案中不属于共同犯罪的辩护意见。经查，被告人张建福联系他人制作虚假软件后，被告人张建波明知该软件不能购买股票，仍组织他人在网上联系、推广，致被害人使用该软件，导致被害人资金被骗，属二被告人共同实施犯罪行为，应为共同犯罪，故其辩护人的辩护意见本院不予采纳。
本院认为，被告人张建福、张建波利用虚假炒股软件，骗取他人钱财，达35万余元，数额巨大，其行为构成诈骗罪且属共犯，公诉机关指控的罪名成立，依法应予惩处。被告人张建福在共同犯罪中联系制作、后台管理虚假炒股软件，起主要作用，是主犯，应对全部犯罪承担责任；被告人张建波在共同犯罪中是在张建福的组织、领导下，负责股票推广工作，起次要或者辅助作用，属从犯，依法应当从轻、减轻处罚。案发后被告人张建福赔偿了被害人徐某的经济损失，取得了被害人徐某的谅解，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第五十二条、第五十三条以及最高人民法院最高人民检察院公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第六条、第七条、最高人民法院最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条、第三条的规定，判决如下：
一、被告人张建福犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月15日起至2023年6月14日止，罚金未缴纳）。
二、被告人张建波犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月16日起至2020年6月15日止，罚金未缴纳）。
三、对张建福、张建波的非法所得依法予以追缴，上缴国库；公安机关扣押的涉案款2057186元及其他涉案物品，由公安机关依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省黄冈市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份
审 判 长 张双全
人民陪审员 詹媛淇
人民陪审员 游 兵
二〇一八年三月十九日
书 记 员 刘 昱