广东省深圳市福田区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）深福法刑初字第923号
公诉机关深圳市福田区人民检察院。
被告人吴峰，曾用名吴春烽，男，1985年12月23日出生，汉族，初中文化，户籍所在地：湖北省武穴市武穴街道新矶村细吴胜塆**号，在深圳市无固定住所及职业。曾因使用伪造号牌，于2013年3月22日被深圳市公安局交通警察支队口岸大队行政拘留十日；现因涉嫌犯诈骗罪，于2014年2月20日被抓获，次日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，2014年3月28日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。
深圳市福田区人民检察院以深福检刑检刑诉（2014）1412号起诉书指控被告人吴峰犯诈骗罪，于2014年6月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2014年7月16日公开开庭审理了本案。深圳市福田区人民检察院指派检察员徐震出庭支持公诉，被告人吴峰到庭参加诉讼。本案经依法延长审限，现已审理终结。
公诉机关指控：2013年初至2014年2月，被告人吴峰通过“世纪佳缘”网站物色被害人，并使用伪造的身份证、驾驶证，编造其身份、职业获取被害人信任后，再以各种借口骗取被害人的钱财。具体涉嫌的犯罪事实如下：
一、2013年5月，被告人吴峰通过“世纪佳缘”网站认识了被害人王某珍，并谎称自己承建了地铁工程，多次向王某珍借钱用于工程周转。2013年12月16日，被告人吴峰以在惠州购买钢材现金不够为由向被害人王某珍借款。被害人王某珍于当日在深圳市福田区深纺大厦通过网上银行，向被告人吴提供的账户汇入了人民币87000元。被告人吴峰在收到钱款后便拒绝与被害人王某珍见面及联系。
二、2013年8月，被告人吴峰通过“世纪佳缘”网站认识了被害人陈某，并谎称自己是承包市政工程的包工头，多次以借钱发工人工资为由骗取陈某钱财。经统计，自2013年8月至2014年1月期间，被告人吴峰以上述手段共计诈骗被害人陈某人民币11.2万元。
2014年2月20日，被告人吴峰在广州市南沙区新垦边防派出所门口附近企图用上述方法诈骗邓某梅时，因形迹可疑被公安机关盘查并抓获归案，其随身携带的伪造身份证、驾驶证等物品亦被当场缴获。
公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述及辩解、鉴定意见、勘验检查笔录等证据证实上述事实。公诉机关据此认为被告人吴峰的行为已构成诈骗罪，提请本院依法判处。
被告人吴峰否认控罪，辩称：1、其曾经借给王某珍10万元，后王某珍转账归还其8.7万元，现王某珍仍欠其1.3万元；2、其借给王某珍10万元是现金支付，没有借条；3、王某珍还钱给其后，其用来还了别人和银行的钱；4、其没有拿陈某的11.2万元，其与陈某交往期间，每月给陈某1万元现金生活费，后到了年底其要给工人发工资，经济周转困难，陈某给其汇过1.5万元周转；5、平时其接小工程做赚钱，但无法提供工程具体信息、联系人方式及工人姓名和联系方式。
经审理查明：2013年初至2014年2月，被告人吴峰通过“世纪佳缘”网站物色中年单身女性，并使用伪造的身份证、驾驶证，夸大年龄，编造离异身份，虚构工程老板职业获取被害人信任后，再以各种借口骗取被害人的钱财。具体涉嫌的犯罪事实如下：
一、2013年5月被告人吴峰通过“世纪佳缘”网站认识了被害人王某珍，二人于2013年11月见面后以男女朋友身份交往。2013年12月16日，被告人吴峰以在惠州购买钢材现金不够为由向被害人王某珍借款。被害人王某珍于当日在深圳市福田区深纺大厦通过网上银行，向被告人吴提供的账户汇入了人民币87000元，交易摘要为“吴峰向王某珍借钱”。被告人吴峰收到钱款后次日将全部款项转入本人其他招商银行账户（账号：6214856551450095），此后用于还款、取现、消费等，并拒绝再与被害人王某珍见面及联系。
二、2013年8月，被告人吴峰通过“世纪佳缘”网站认识了被害人陈某，二人以男女朋友身份交往。被告人吴峰谎称自己是工程包工头，以需资金周转用于发工人工资为由骗取陈某钱财共计人民币1.5万元，其中2014年1月21日骗取陈某向其工商银行账户（账号：6222023602101894384）汇款人民币10000元后用于消费（POS机交易）。
另查明，被告人吴峰于2014年2月3日已与案外人胡某兰在湖北省武穴市民政局登记结婚。
2014年2月20日深夜，被告人吴峰驾驶改装为奔驰标志的车辆与另一名在“世纪佳缘”网站认识的中年女子邓某梅逗留于广州市南沙区新垦边防派出所门口附近，因形迹可疑被公安机关盘查，逃逸后被抓获归案，其随身携带的伪造身份证、驾驶证等物品亦被当场缴获。
上述事实清楚，且有经法庭举证、质证、认证的下列证据证实：1、被告人吴峰的身份材料、扣押决定书、扣押清单、随案移交清单、执勤经过、案件移交情况、涉案银行账户的开户资料及交易记录、通话记录、婚姻登记记录查询证明、情况说明等书证；2、证人邓某梅、杨淑兰、程某丽、夏某的证言；3、被害人王某珍、陈某的陈述；4、被告人吴峰的供述及辩解；5、涉案身份证真伪鉴定证明；6、现场勘查笔录、现场图、照片及辨认笔录、搜查笔录；7、光盘一张。证据确实、充分，已经形成完整证据链条，足以认定，本院予以确认。
本院认为，被告人吴峰无视国家法律，以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法予以惩罚，公诉机关指控的罪名成立。
被告人吴峰通过“世纪佳缘”网站物色中年单身女性，并使用伪造的身份证、驾驶证，夸大年龄，编造离异身份，虚构工程老板职业获取被害人信任，再以工程进货、发工人工资为由骗取被害人的钱财的事实，有被害人陈述、证人证言、涉案银行账户交易记录等证据证实，足以认定。
被害人王某珍被诈骗案中，被告人吴峰在侦查阶段曾辩称“因急需一笔钱来采购钢材就要王某珍还钱给其……后其用于购买汽车保险和维修……买钢材是用另一张邮政储蓄银行卡刷卡购买的”，可与王某珍陈述的以“买钢材”为由要求汇款相互印证；被告人吴峰收到王某珍汇款87000元后次日将全部款项转入本人其他招商银行账户（账号：6214856551450095），并用于还款、取现、消费等，未用于采购钢材，而其他邮政储蓄卡亦无刷卡购买钢材的消费记录；王某珍向吴峰汇款时，二人关系尚可，王某珍在汇款的交易摘要记录为“吴峰向王某珍借钱”，王某珍发现被骗后积极追讨并及时报案，其陈述真实可信；被告人吴峰辩称其曾借款10万元现金给王某珍，但无法提供任何证明依据，且吴峰被抓获时并未随身携带大量现金，其多张银行卡交易记录显示几乎没有大额资金流向情况。被告人吴峰辩称王某珍对其汇款系还款的辩解意见，没有事实依据，不合常理，与本院查明的事实不符，本院不予采信。冻结被告人吴峰招商银行账户（账号：6214856551450095）存款人民币13000余元，证实来源于被害人王某珍，应予发还。
被害人陈某被诈骗案，被告人吴峰当庭承认年底要发工人工资，其以资金周转不灵为由向陈某要钱，与陈某陈述的要钱理由一致，但金额上吴峰仅认可15000元，有银行交易记录的为10000元，根据有利于被告人原则，本院就低认定15000元。经查，上述10000元汇款吴峰用于消费而非给工人发工资，且吴峰无法提供其曾经承揽工程的名称、发包方名称及联系方式、给其打工的工人名字及联系方式等任何可以证明其职业的线索，故本院认为其辩解理由没有事实依据，不足采信。
综合本案被告人吴峰的犯罪情节、社会危害性以及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条及第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人吴峰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币8000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年2月20日至2017年8月19日；罚金于本判决生效之日起一个月内缴纳完毕。）
二、作案工具手提电脑、手机、身份证、驾驶证等物依法予以没收；冻结被告人吴峰招商银行账户（账号：6214856551450095）内的资金（以人民币87000元为限）依法发还给被害人王某珍；暂扣于本案的被告人吴峰戒指一枚折价后按未受偿比例依法发还给被害人王某珍、陈某。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 姜菁菁
人民陪审员 谭文英
人民陪审员 吴锡钳
二〇一四年十一月五日
书 记 员 刘文婷
附相关法律法规
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。