重庆市彭水苗族土家族自治县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）渝0243刑初263号
公诉机关彭水苗族土家族自治县人民检察院。
被告人陈精娟，女，1990年10月5日出生，住江苏省苏州市太仓市（户籍地：河南省柘城县）。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年7月22日被刑事拘留，同年8月26日被执行逮捕。现羁押于黔江区看守所。
辩护人周坤，重庆潜卫律师事务所律师。执业证号15001201310560819。
被告人江银，女，1987年3月25日出生，住江苏省苏州市太仓市（户籍地：安徽省池州市）。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年7月22日被刑事拘留，同年8月26日被执行逮捕。现羁押于黔江区看守所。
辩护人孙必海，重庆森平律师事务所律师，执业证号15001201110546040。
辩护人吴胜堂，重庆森平律师事务所律师，执业证号15001201710581095。
被告人周海健，男，1997年4月10日出生，住江苏省苏州市太仓市（户籍地：江苏省淮安市）。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年7月22日被刑事拘留，同年8月26日被执行逮捕。现羁押于彭水县看守所。
被告人田根，男，1993年4月28日出生，住江苏省苏州市太仓市（户籍地：湖北省麻城市）。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年7月22日被刑事拘留，同年8月26日被执行逮捕。现羁押于彭水县看守所。
辩护人沈迪，重庆渝东律师事务所律师。执业证号15002201411399029。
辩护人倪娜，重庆渝东律师事务所律师。执业证号15002201611310133。
被告人戴敏，男，1992年4月10日出生，住江苏省苏州市太仓市（户籍地：安徽省定远县）。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年7月22日被刑事拘留，2017年8月25日被取保候审。
辩护人徐俊标，重庆中标律师事务所律师。执业证号15001201210948693。
辩护人白艳霞，重庆中标律师事务所律师。执业证号15001201711782504。
彭水苗族土家族自治县人民检察院以彭检刑诉（2017）235号起诉书指控被告人陈精娟、江银、周海健、田根、戴敏犯诈骗罪，于2017年11月6日向本院提起公诉，本院于同日立案。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2017年11月28日公开开庭审理了本案。彭水苗族土家族自治县人民检察院指派检察官胡志鸿出庭支持公诉，被告人陈精娟及其辩护人周坤，被告人江银及其辩护人孙必海，被告人周海健，被告人田根及其辩护人沈迪，被告人戴敏及其辩护人徐俊标、白艳霞均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
彭水苗族土家族自治县人民检察院指控：
一、2016年7、8月，被告人田根冒充拍卖公司工作人员以帮忙拍卖收藏品收取手续费等费用的名义骗取被害人谢某人民币（以下币种同）40000元。
二、2016年7月至11月，被告人陈精娟冒充拍卖公司的工作人员以帮忙拍卖藏品收取保证金等费用的名义骗取被害人郑某30300元，骗取被害人魏某3000元。
三、2017年4、5月份，被告人戴敏冒充拍卖公司的工作人员，以帮忙拍卖藏品收取代理费等名义骗取被害人王某一11000元。
四、2017年2月，被告人陈精娟在江苏省太仓市组织江银、周海健冒充藏品公司或者拍卖公司工作人员，以回收或拍卖藏品收取手续费、保证金等费用的名义进行诈骗。具体犯罪事实如下：
（一）2017年3月，被告人陈精娟、周海健、江银以上述方式诈骗被害人孙某68780元。
（二）2017年6月，被告人江银以上述方式诈骗被害人伍某30000元。
（三）2017年3月至6月，被告人江银采取上述方式诈骗被害人吴某10100元。
（四）2017年3月至7月，被告人江银采取上述方式诈骗被害人郑某26200元。
（五）2017年4、5月份，被告人陈精娟采取上述方式诈骗被害人王某二21000元。
（六）2017年7月，被告人周海健采取上述方式诈骗被害人王某二3000元。
被告人田根共计诈骗40000元，被告人戴敏共计诈骗11000元，被告人陈精娟共计诈骗189380元，被告人江银共计诈骗139180元，被告人周海健共计诈骗71780元。
2017年7月21日，被告人陈精娟、江银、周海健、田根、戴敏在江苏省太仓市被彭水苗族土家族自治县（以下简称彭水县）公安局民警抓获归案。
针对指控，公诉机关提交了相应证据予以证明。公诉机关认为，被告人陈精娟、江银、周海健、田根、戴敏的行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。陈精娟在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条之规定，系主犯。江银、周海健在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯，应当从轻处罚。陈精娟、田根、江银、周海健、戴敏到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，系坦白，可以从轻处罚。提请依法判处。
被告人陈精娟对指控的事实及罪名无异议，未出示证据。
被告人陈精娟的辩护人对指控的罪名无异议，提出如下辩护意见：1.对吴某的被骗金额有异议，公诉机关提交的除了被告人陈精娟、江银、周海健的供述以外，没有被害人的打款明细，也无江银的银行卡打款明细，证据相互之间没有印证；2.陈精娟到案后如实供述自己的罪行，系坦白；3.陈精娟平时表现较好，遵纪守法，无前科；4.陈精娟认罪认罚，积极退赃。综上，建议对陈精娟从轻处罚。
被告人江银对起诉指控的主要事实及罪名无异议。提出，吴某和伍某收到了相应的货物，他们被骗的金额应当减去货物的本身价值。出示了一份黔江看守所的证明，拟证明在看守所羁押期间表现较好。
被告人江银的辩护人对起诉指控的罪名无异议，对指控的事实提出如下辩护意见：1.孙某的被骗金额已经全部退还，虽然是陈精娟退的，但也是之前她们商量的；2.江银诈骗的总金额139180元存在计算错误，应该为135080元；且该金额没有将货物的价值减出来，所以江银实际的诈骗金额应为126380元；3.江银应退还的金额是65000元，且愿意积极退还赃款。对量刑提出如下辩护意见：1.江银到案后如实供述自己的罪行，系坦白；2.江银系从犯，可以减少基准刑的20%-50%；3.江银虽然没有实际退还诈骗金额，但当庭表示愿意积极退赃；4.江银平时表现较好，遵纪守法，无前科，且在采取强制措施中，表现较好；5.江银的孩子还处于哺乳期；6.江银的品行较好，有村委会出示的说明予以证明。建议对江银22个月至27个月之内量刑，且建议对江银判处缓刑。出示了一份村委会证明，拟证明江银平时表现较好。
被告人周海健对指控的事实及罪名无异议，未出示证据。
被告人田根对指控的事实及罪名无异议，未出示证据。
被告人田根的辩护人沈迪对指控的事实及罪名无异议，但认为本案中卖出的货品有相应的价值，计算诈骗金额应该减除其相应价值。另就量刑发表以下几点辩护意见：1.田根到案后如实供述自己的罪行，系坦白；2.田根系从犯；3.田根平时表现较好，遵纪守法，无前科；4.案发后，田根主动退还被害人的损失，对被害人进行道歉，并取得了被害人的谅解；5田根自愿认罪认罚，并愿意缴纳罚金。请求给予酌情从轻考虑，并对田根适用非监禁刑。在庭审中出示了收条一份、谢某的身份证复印件、谅解书一份，拟证明被告人田根已赔偿被害人谢某损失并取得谅解。
被告人戴敏对指控的事实及罪名无异议，未出示证据。
被告人戴敏的辩护人对公诉机关指控的事实及罪名无异议，提出如下辩护意见：1.戴敏到案后如实供述自己的罪行，系坦白；2.戴敏系从犯，应当从轻处罚；3.戴敏平时表现较好，遵纪守法，系初犯偶犯；4.戴敏的涉案金额较小，且当庭认罪认罚，愿意积极缴纳罚金。在量刑上，请求给予酌情从轻处罚，并对戴敏判处缓刑。
经审理查明：一、2016年7、8月，被告人田根冒充拍卖公司工作人员以帮忙拍卖收藏品收取手续费等费用的名义骗取被害人谢某40000元。
二、2016年7月至11月，被告人陈精娟冒充拍卖公司的工作人员以帮忙拍卖藏品收取保证金等费用的名义骗取被害人郑某30300元，骗取魏某3000元。
三、2017年4、5月份，被告人戴敏冒充拍卖公司的工作人员，以帮忙拍卖藏品收取代理费等名义骗取被害人王某一11000元。
四、2017年2月，被告人陈精娟在江苏省太仓市组织江银、周海健，冒充藏品公司或者拍卖公司工作人员，以回收或拍卖藏品收取手续费、保证金等费用的名义进行诈骗。具体犯罪事实如下：
（一）2017年3月，被告人陈精娟、周海健、江银以上述方式诈骗被害人孙某68780元。
（二）2017年6月，被告人江银以上述方式诈骗被害人伍某30000元。
（三）2017年3月至6月，被告人江银采取上述方式诈骗被害人吴某10100元。
（四）2017年3月至7月，被告人江银采取上述方式诈骗被害人郑某26200元。
（五）2017年4、5月份，被告人陈精娟采取上述方式诈骗被害人王某二22000元。
（六）2017年7月，被告人周海健采取上述方式诈骗被害人王某二3000元。
被告人田根共计诈骗40000元，被告人戴敏共计诈骗11000元，被告人陈精娟共计诈骗193380元，被告人江银共计诈骗135080元，被告人周海健共计诈骗71780元。
2017年7月21日，被告人陈精娟、江银、周海健、田根、戴敏在江苏省太仓市被彭水县公安局民警抓获归案。
案发后，被告人陈精娟已全部退赔了被害人孙某的损失。
在审理过程中，被告人陈精娟、江银、周海健、戴敏向本院退缴了赃款135600元作为退赔被害人的损失。被告人田根已退赔被害人谢某全部经济损失。
上述事实，有经庭审举示、质证，并予以认证的下列证据予以证实：
1.抓获经过、常住人口登记表、接受刑事案件登记表、立案决定书、拘留证、变更羁押通知书、指定管辖决定书、逮捕证、取保候审决定书；
2.调取证据清单、电子证据检查工作记录、被害人打款凭证、快递单、快递货到付款凭证、银行转账明细提取笔录、提取照片、扣押笔录、扣押清单及扣押决定书、抵押品、藏品照片、对公账户明细、公司工商档案；
3.辨认笔录及照片、同步录音录像；
4.被害人孙某、谢某、王某一、吴某、王某二、郑某、魏某、伍某的陈述；
5.证人饶某、余某、方某、陈某、王某三、朱某的证言；
6.收条、退赃收据、谅解书；
7.被告人陈精娟、江银、周海健、田根、戴敏的供述及辩解；
本院认为，被告人陈精娟、江银、周海健、田根、戴敏以非法占有为目的，用虚构事实的方法，骗取他人财物，其中陈精娟、江银、周海健诈骗数额巨大，田根、戴敏诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。对公诉机关指控的陈精娟诈骗王某二的犯罪金额有误，应为22000元，陈精娟的共同犯罪金额应为193380元，指控的江银的犯罪金额应为135080元。第四起事实系共同犯罪，陈精娟在共同犯罪中起主要作用，系主犯，按其参与的全部犯罪予以处罚；江银、周海健在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。陈精娟、田根、江银、周海健、戴敏到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。陈精娟、田根、江银、周海健、戴敏已全部退赔被害人损失，予以酌定从轻处罚。结合各被告人的犯罪事实及情节，决定对陈精娟、田根、戴敏从轻处罚，并对戴敏适用缓刑，对江银、周海健减轻处罚。
关于被告人陈精娟的辩护人提出对吴某的被骗金额有异议。经查，关于吴某的被骗金额除了有被告人的供述以及被害人的陈述外，还有被害人提交的打款凭条予以佐证，故其辩护人的辩护意见不成立，本院不予采纳。对其辩护人提出的其他辩护意见，经查属实，予以采纳。
关于被告人江银及其辩护人提出，吴某和伍某的被骗金额应当减去收到的货物价值，经查，吴某和伍某被骗的金额系被告人江银要求其支付的保证金和拍卖收取的费用，均系诈骗金额，故对其该辩解及辩护意见，本院不予采纳。关于被告人江银的辩护人提出在本次共同犯罪中，江银系从犯、积极退赃、认罪态度较好的辩护意见，经查属实，予以采纳。提出对江银适用缓刑的意见，经查，江银与他人多次诈骗被害人，且诈骗金额巨大，并造成被害人损失，虽已退赔，但不宜适用缓刑，对该辩护意见本院不予采纳。
关于田根辩护人提出田根认罪态度好，退赔被害人损失，取得谅解的意见，经查属实，予以采纳；提出对田根适用缓刑的意见，经查，田根多次诈骗被害人，造成被害人损失，虽已退赔，但不宜适用缓刑，对该辩护意见本院不予采纳。
关于被告人戴敏的辩护人提出戴敏系从犯，应当从轻处罚的辩护意见，经查，公诉机关未指控戴敏构成共同犯罪，不成立从犯；对其辩护人提出的其他辩护意见，经查属实，予以采纳。
综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：
一、被告人陈精娟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币30000元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月21日起至2021年5月20日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人江银犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月21日起至2019年7月20日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）
三、被告人周海健犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币15000元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月21日起至2018年12月20日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）
四、被告人田根犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币12000元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月21日起至2018年7月20日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）
五、被告人戴敏犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币8000元；
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。）
六、将被告人陈精娟、江银、周海健、戴敏退缴的赃款发还给被害人伍某人民币30000元、吴某人民币10100元、郑某人民币56500元、王某二人民币25000元、王某一人民币11000元、魏某人民币3000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或直接向重庆市第四中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 张咏梅
人民陪审员 张全辉
人民陪审员 彭顺权
二〇一八年一月二十九日
书 记 员 周建霞