山西省壶关县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）壶刑初字第51号
公诉机关壶关县人民检察院。
被告人范某某（又名“秃旦”、“旦儿”），男，1988年3月19日出生，汉族，初中文化，住山西省壶关县。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2014年11月7日被刑事拘留，同年12月11日被逮捕。现羁押于壶关县看守所。
辩护人刘立东，山西金壶律师事务所律师。
被告人李国平，男，1967年12月6日出生，居民身份证号码：×××，汉族，初中文化，住山西省长治市。2013年7月30日因犯抢劫罪被太原市万柏林区人民法院判处有期徒刑四年六个月，刑期自2013年1月27日起至2017年7月26日止。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2015年1月14日被刑事拘留，同年1月29日被逮捕。现羁押于壶关县看守所。
被告人秦小明，男，1975年1月24日出生，居民身份证号码：×××，汉族，小学文化，住山西省壶关县。2005年10月29日因犯敲诈勒索罪被太原市尖草坪区人民法院判处有期徒刑三年六个月，2008年8月31日刑满释放。2013年7月30日因犯抢劫罪被太原市万柏林区人民法院判处有期徒刑五年六个月，刑期自2013年1月27日起至2018年7月26日止。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2015年1月14日刑事拘留，同年1月29日被逮捕。现羁押于壶关县看守所。
壶关县人民检察院以壶检公诉刑诉（2015）21号起诉书指控被告人范某某、李国平、秦小明犯敲诈勒索罪，于2015年3月23日向本院提起公诉，本案在审理过程中，壶关县人民检察院认为需要补充侦查建议延期审理，本院于2015年6月16日决定延期审理，壶关县人民检察院于2015年7月9日重报本院，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。壶关县人民检察院指派检察员彭娟娟出庭支持公诉。被告人范某某及其辩护人刘立东，被告人李国平、秦小明到庭参加诉讼。现已审理终结。
壶关县人民检察院指控，2009年12月至2012年7月，被告人范某某伙同李国平、秦小明等人通过租车并诱骗司机参与赌博的方式敲诈勒索他人财物：1、2012年7月24日，李某甲（已判决）伙同李某乙（已判决）在太原市万柏林区万水装饰城找到货车司机赵某某，以到壶关拉货为名租用赵的货车，到壶关后李某甲等人将赵带至建新旅馆住宿，次日，以暂时不能拉货为由诱骗赵某某参与“爬山”赌博，期间，范某某以陌生人身份加入赌博，并通过偷换扑克牌的方法使赵某某输钱。后范某某又召集李国平、闫发旺（另案处理）以索取赌债为由，对赵某某进行人身控制，迫使赵某某拿出随身携带的2600元现金，并强迫赵安排其家人向指定银行卡打入5000元才将其放走。2、2012年7月21日下午，李某甲、李某乙在太原租用货车司机刘某某的车来到壶关县城北大街建新旅馆住宿，次日上午，范某某、李国平、李某甲、闫发旺用相同的手段迫使刘某某安排其家人向指定银行卡打入2000元才将其放走。3、2012年6月17日下午，李某甲、李某乙在太原租用张某某的货车来到长治市区某旅馆住宿，次日上午秦小明、范某某、李国平用相同的手段迫使张某某拿出随身携带的2000余元现金，并强迫其说出存折密码后从中取出6000元后才将其放走。4、2009年12月10日上午，秦小明伙同曹某某（已判决）以到壶关县拉工具为名，将在潞城市高速路口候客的出租车司机王某甲骗至壶关县教育局旁一小旅馆内，并诱骗王某甲参与“爬山”赌博，后王某乙（已判决）、王某丙（已判决）、常某某（已判决）、秦某某（已判决）以相同的手段迫使王某甲安排其家人向指定银行卡打入1700元后才将其放回。综上，被告人范某某、李国平共参与敲诈勒索3次，金额17600元，秦小明共参与敲诈勒索2次，金额9700元。
为证明其指控，壶关县人民检察院提供了受案登记表、常住人口详细信息、到案经过、判决书、汇款单等书证；证人李某甲、李某乙、秦某某、王某丙、王某乙、曹某某、常某某等人的证言；被害人赵某某、刘某某、张某某、王某甲等的陈述；辨认笔录；被告人的供述与辩解等证据。据此，壶关县人民检察院认为，被告人范某某、李国平、秦小明敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。三被告人系共同犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定。被告人秦小明系累犯，适用《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定。被告人李国平、秦小明在判决宣告后发现漏罪，应当数罪并罚，适用《中华人民共和国刑法》第七十条之规定。建议判处范某某、李国平十个月至二年二个月有期徒刑，判处秦小明七个月至一年十个月有期徒刑。
被告人范某某辩解称其只参与了一起。其辩护人认为：1、公诉机关指控范某某犯敲诈勒索罪证据不足，因为一据被害人陈述，是将被敲诈款项转账给户名为李慧旗的卡，案件中没有证据证明李慧旗和各被告人的关系，没有被告人持有及支取李慧旗卡内金额的记录，不能认定各被告人敲诈勒索的数额及是否既遂；二没有受害人赵某某对被告人的辨认，各被告人对案情的陈述不一致，不能充分证明被告人范某某参与作案；2、据被告人范某某当庭陈述，其给集店派出所民警打电话说想要自首，并告知民警其2014年11月7日回家，公安机关的到案经过与范某某陈述不符。
被告人李国平对公诉机关指控的犯罪事实无异议。
被告人秦小明辩解称其没有参与起诉书指控的第三起犯罪。
经审理查明，2009年12月至2012年7月，被告人范某某伙同李国平、秦小明等人通过租车并诱骗司机参与赌博的方式敲诈勒索他人财物：1、2012年7月24日，李某甲（已判决）伙同李某乙（已判决）在太原市万柏林区万水装饰城找到货车司机赵某某，以到壶关拉货为名租用赵的货车，到壶关后李某甲等人将赵带至建新旅馆住宿，次日，以暂时不能拉货为由诱骗赵某某参与“爬山”赌博，期间，范某某以陌生人身份加入赌博，并通过偷换扑克牌的方法使赵某某输钱。后范某某又召集李国平等人以索取赌债为由，对赵某某进行人身控制，迫使赵某某拿出随身携带的2600元现金，并强迫赵安排其家人向指定银行卡打入5000元才将其放走。2、2012年7月21日下午，李某甲、李某乙在太原租用货车司机刘某某的车来到壶关县城北大街建新旅馆住宿，次日上午，范某某、李国平、李某甲等人用相同的手段迫使刘某某安排其家人向指定银行卡打入2000元才将其放走。3、2012年6月17日下午，李某甲、李某乙在太原租用张某某的货车来到长治市区某旅馆住宿，次日上午秦小明、范某某、李国平用相同的手段迫使张某某拿出随身携带的2000元现金，并强迫其说出存折密码后从中取出6000元后才将其放走。4、2009年12月10日上午，秦小明伙同曹某某（已判决）以到壶关县拉工具为名，将在潞城市高速路口候客的出租车司机王某甲骗至壶关县教育局旁一小旅馆内，并诱骗王某甲参与“爬山”赌博，后王某乙（已判决）、王某丙（已判决）、常某某（已判决）、秦某某（已判决）以相同的手段迫使王某甲安排其家人向指定银行卡打入1700元后才将其放回。综上，被告人范某某、李国平共参与敲诈勒索3次，金额17600元，秦小明共参与敲诈勒索2次，金额9700元。
另查明，被告人李国平因犯抢劫罪于2013年7月30日被太原市万柏林区人民法院判处有期徒刑四年六个月，罚金3000元，刑期自2013年1月27日起至2017年7月26日止，2015年1月14日之前在平遥监狱服刑；被告人秦小明因犯敲诈勒索罪于2005年10月29日被太原市尖草坪区人民法院判处有期徒刑三年六个月，因犯抢劫罪于2013年7月30日被太原市万柏林区人民法院判处有期徒刑五年六个月，罚金5000元，刑期自2013年1月27日起至2018年7月26日止，2015年1月14日之前在平遥监狱服刑。
上述事实，有公诉机关提供的并经当庭举证、质证的如下证据予以证实：
1、接受刑事案件登记表及立案决定书：证明2012年7月29日18时许，长治市公安局东大街派出所将赵某某被敲诈案移送至壶关县公安局，壶关县公安局于2012年7月29日立案侦查。
2、到案经过：证明2014年11月7日，范某某在家中被民警抓获；2015年1月14日，被告人李国平、秦小明被民警从平遥监狱带回并与当日被刑事拘留。
3、被告人范某某、李国平、秦小明的常住人口详细信息。
4、（2013）壶刑初字第29号判决书：证明李某乙、李某甲犯敲诈勒索罪被我院判处有期徒刑二年。
5、（2013）万刑初字第381号刑事判决书：证明被告人李国平因犯抢劫罪于2013年7月30日被太原市万柏林区人民法院判处有期徒刑四年六个月，罚金3000元，刑期自2013年1月27日起至2017年7月26日止；被告人秦小明因犯敲诈勒索罪于2005年10月29日被太原市尖草坪区人民法院判处有期徒刑三年六个月，因犯抢劫罪于2013年7月30日被太原市万柏林区人民法院判处有期徒刑五年六个月，罚金5000元，刑期自2013年1月27日起至2018年7月26日止。
6、（2010）壶刑初字第46号刑事判决书、（2011）壶刑初字第86号刑事判决书：证明曹某某、王某乙、王某丙、常某某、秦某某等因犯敲诈勒索罪被判处有期徒刑。
7、被害人赵某某的陈述：证明2012年7月24日下午4点多快5点的时候，在太原小王村万水装饰城，李某甲和李某乙雇佣其货车到长治拉建筑机器。到了长治后，李某乙说今天装不上货，先住店，明天再装。其三人到了旅店，李某甲让李某乙买了一副扑克。第二天，其催李某乙赶快装车，李某乙打了个电话，说还得两个多小时，李某乙和李某甲让其与他二人玩“爬山”，中间还有一个年轻男的也参与玩儿了一会儿，玩的时候有一把牌，其起了三个K，李某乙牌不好，就扔牌了，其把身上的2600元压上后，李某甲和年轻男的两人还跟，其想跑，李某乙看其牌后鼓动其别跑，其没钱李某乙叫其用牌当钱，一张纸牌1000元，一会儿其就压了一万多，李某乙说李某甲的牌肯定不大，李某甲让其看了一下牌就把牌扔了，其让年轻人开牌，年轻人是三个A，其是十七张纸牌，输了一万七，李某甲也是十七张纸牌，也输一万七。年轻人打电话叫过来两个人（两人都是本地口音），一个四十来岁，一个不满三十岁看着其，年轻人跟李某甲出去一趟回来后说李某甲已经给了他八千块，剩下的钱去李某甲的朋友那拿，李某乙在旅馆呆着，三十岁左右的人开着其车，其坐在中间，四十岁的人坐在其右侧，去了一个村子附近，李某甲和年轻人先下车过了一会儿回来说李某甲已经凑够钱给了年轻人。年轻人就让其给钱，其说没有，在车上看其的那两个人就左一拳右一拳打其。年轻人说准备上五千算了，李某甲让其给家里打电话说是在长治市出车祸撞人了，要5000元钱，其没有打。年轻人让另外两人把其往死里打，其被打的不行了，就答应了他们。他们取出个邮政卡说户名是李慧旗并说了账号，其四哥给打的钱。打钱之后，他们就让其走了。其不知道李某乙看其牌的时候，是否看了别人的牌。其拿三个K那次，是赢钱的年轻人发的牌，发完牌后，问其有没有水，其扭头找暖瓶，年轻人就去倒水喝了，是李某甲先没有钱后用纸牌代替钱的。
8、2012年7月25日邮政储蓄银行汇款收据：证明被害人赵某某的朋友将5000元转入被告人指定户名为李慧旗的账户中。
9、辨认笔录：证明赵某某指认被敲诈勒索的壶关县建新旅馆，从12张不同男性的照片中辨认出李某甲、李某乙是在太原租车骗其的人，被告人范某某、李国平是敲诈勒索并打其的人；范某某指认作案现场壶关县建新旅馆，从12张不同男性的照片中辨认出在太原、壶关等地与其一起实施敲诈勒索的李国平、闫发旺、李某甲、李某乙、秦小明；李国平从12张不同男性的照片中辨认出与其一起实施敲诈勒索的范某某、秦小明、李某乙、李某甲；李某甲从12张不同男性的照片中辨认出与其一起实施敲诈勒索的李某乙、范某某；李某乙从12张不同男性的照片中辨认出与其一起实施敲诈勒索的范某某。
10、被害人刘某某的陈述：证明2012年7月21日下午有人打电话雇其去长治拉货，晚上到了长治，说第二天八点才能装货，饭后到旅店，李某甲提出玩牌，当时其赢了30元。第二天早晨，其提出拉货，李某甲他们说玩会儿斗地主，正准备玩时进来一个四十多岁长治口音的男子，说玩爬山，玩儿的中间其感觉筹码太大，不想玩，李某乙说输了算他的。他们说其输了一万二，让其出钱，四十多岁的长治口音男子又打电话叫了两名男子，他们开车拉其到了壶关方向的路边停下，在车里对其拳脚相加，欲用车上铁质工具打其，其抱住工具他们没有成功，被打得没有办法了，其打电话让朋友向他们给的指定账号上打了两千元整。
11、邮政储蓄银行转账凭单：证明被害人刘某某的朋友任淑珍将2000元转入被告人指定的账户中。
12、尾号为0552的银行卡的汇款记录：证明该卡内2012年7月22日汇入2000元。
13、被害人张某某的陈述及报案材料：证明2012年6月17日17时许，李某乙要租其车拉货，走到路口时，李某乙又让拉上了李某甲，到长治后，李某乙说第二天再装货，当晚其三人开始玩牌，中间又加入一个人，共四个人玩，当时其喝多了。到了6月18日早上，其被告知昨晚输了一万多块钱，并让其通知家人送钱。他们把其拉到距东关停车场两三公里的小树林里，抢了其钱包，并从钱包里把存折取出来，李某乙踢其两脚，年龄稍大点的朝其胸部打了两拳，还威胁要用其车作抵押，让其说出存折的密码。他们得知密码后到了附近的邮政储蓄所取了整六千元，连同身上两千五百元，其共被抢了八千五百元整。
14、2012年6月18日存折取款记录证明：从被害人张某某存折中提款6000元。
15、张某某的辨认笔录：证明张某某从12张不同男性照片中辨认出李国平是向其要钱并打其的人，范某某是开走其汽车的人。
16、被害人王某甲的陈述：证明其被敲诈勒索1700元的事实。
17、罪犯曹某某、王某乙、王某丙、常某某、秦某某的供述：证明其五人及秦小明参与敲诈勒索王某甲1700元的犯罪事实。
18、罪犯李某甲的供述：证明2012年7月24日下午五点多钟，其和李某乙以租车为名将一个货车司机从太原骗至壶关县北关一个小旅店住宿，第二天李某乙对司机说拉货还要两三个小时，三个人开始爬山，一会进来一个二十多岁的年轻人也要参与爬山，后来年轻人坐庄发牌，给其发了同花顺，给司机发了3个K，自己发了3个A，一把赢了那个司机一万多元钱，当时司机身上只有两千六百元钱，年轻人就叫过来两个人，其中一个人开着司机的货车，另外一个人打了个出租车，其和司机还有赢钱的人坐着就去到一个村的村口，在车上赢钱的那个人和打车的那个人让货车司机给他们往一个卡里打钱，还捣了那个司机几拳，后来那个司机一直没有打钱。过了一两天在太原李某乙分给其五百元钱。
2012年7月中旬的一天，其和李某乙在太原下元租一白色货车，和货车司机来到壶关县城北关找了个旅店住下。第二天早上，李某乙说拉货还要几个小时，其和司机开始爬山，中间进来个四十来岁的人以换牌等方法赢了司机一万两千元，司机只有现金二百多块，四十来岁的人打电话叫来两个人，看住货车司机，其和那个四十来岁的人出去假装拿钱，过了十几分钟后进来，叫上司机一起坐上货车往回龙庄方向走，过了回龙庄就在路边停下了。在车上那个二十来岁的人捣了司机几拳，让司机还钱，在要钱的过程中其就走了。
2012年6月中旬的一天，李某乙给其打电话让到长治陪他和货车司机斗地主爬山。在旅店住下后第二天早晨，胖子说拉货还得等几个小时，其三个人开始爬山。有个四十来岁的人进去也一起爬山，后来其与司机就输了，四十来岁的人叫来一个二十几岁的年轻人看住司机，其和四十来岁的人出去假装拿钱，然后再进去旅店假装已经还了输了的钱，然后找借口把司机拉到货车上，其和四十来岁的人还有那个年轻人一起到货车上，从旅店出来走了大概十几二十分钟，来到了一片小树林，停车后，那个四十来岁的人和年轻人就逼司机还钱，四十来岁的人还捣了司机几拳，其和那个年轻人还有司机开车去到一个邮政储蓄所，那个司机和年轻人进去拿钱，拿钱过程中其就跑了。
19、罪犯李某乙的供述：证明其共参与了两次敲诈勒索，地点在壶关县城附近的一家小旅馆，一共四五个人，其和李某甲、闫发旺、范某某、李国平，是范某某和李国平叫其的，安排其只负责陪司机耍牌，另外其和李某甲去太原负责把货车司机骗回来。李某甲打电话叫其去太原找到大货车后就提出到长治市拉机器，谈好价格后就直接到了壶关县选定旅馆住下，司机提出打牌，其就陪着打，在这个过程中如何换牌的其不清楚，赢了钱后他们负责要钱，其就提前回长治了，其记得第一次可能要了5000元钱，第二次好像是1000元左右，第一次和第二次间隔一个星期左右。其两次共分了四五百元钱，都花了，记不清是谁给的钱，反正在长治市城隍庙附近给的。
20、被告人范某某的供述与辩解：证明其在壶关县参与四次，在长治城区参与一次，但干成的只有一次，是2012年夏天，李某乙、李某甲以拉机器为由从太原骗了一个货车司机到壶关建新旅馆住下，第二天早上，其与司机、李某乙、李某甲一起用扑克牌玩爬山，闫发旺或者李国平以陌生人身份参与，玩牌中间其一伙人将牌偷偷换掉，没钱了就用扑克牌抵钱，最后李某甲和司机都输钱，其假装和司机商量凑钱，其开着司机的货车拉着司机、李国平去了集店乡粮站外面，其说找个高利贷把车抵押了，司机就跪下并商量说卡里只有3000元，其就开车到长治市阳光假日城对面邮政储蓄银行柜台上取了3000元，其还给了司机300元当过路费和油钱。当时分给闫发旺1600元，吃饭400元，加油150元，买烟50元，剩下每人分了100元。
21、被告人李国平的供述与辩解：证明2012年7、8月的一天，秦小明叫其到长治的一个旅馆说是设赌局让货车司机输钱，其去了后范某某、秦小明、李某甲都在，其与范某某、李某甲陪司机赌钱，中途秦小明以陌生人身份参与，后来司机输的没钱了，其一伙就让司机给家里打电话要钱，司机弄了多少钱其记不住了。在壶关干过两回，和范某某、李某甲、李某乙一起干的，李某甲负责从太原往壶关县找司机，让司机参与提前设好的赌局，最后赢司机的钱，一次赢了5000多，另一次记不清了。
22、被告人秦小明侦查阶段的供述与辩解：证明其在长治市干过一次，在壶关县干过一次，在壶关是和常某某、王某乙、王某丙、秦某某、曹某某等一起干的，通过玩牌让司机输钱，之后让司机汇钱。在长治是和范某某、李国平、李某甲、李某乙一起的，设赌局让司机输钱、向司机要钱过程都是一样的，具体分工记不清了，要了司机多少钱也记不清了。
本院认为，被告人范某某、李国平、秦小明敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为构成敲诈勒索罪，系共同犯罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人范某某的辩解及其辩护人的辩护意见与查明的犯罪事实不符，不予采纳。被告人秦小明系累犯，应当从重处罚，被告人李国平、秦小明在判决宣告后，刑罚执行完毕以前，发现有漏罪，应当数罪并罚。被告人李国平到案后能如实供述犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第七十条、第六十九条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人范某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，罚金人民币五千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月7日起至2016年11月6日止。罚金自判决生效之日起十日内交纳。）
被告人李国平犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年十个月，罚金人民币五千元，与前罪所判刑罚有期徒刑四年六个月，罚金人民币五千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，罚金人民币一万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年1月27日起至2019年1月26日止。罚金自判决生效之日起十日内交纳。）
被告人秦小明犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年八个月，罚金人民币三千元，与前罪所判刑罚有期徒刑五年六个月，罚金人民币五千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑七年，罚金人民币八千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年1月27日起至2020年1月26日止。罚金自判决生效之日起十日内交纳。）
二、赃款19300元向三被告人追缴，退还赵某某7600元、刘某某2000元、张某某8000元、王某甲1700元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向长治市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 吴建兵
审 判 员 杜晓雅
人民陪审员 王 宁
二〇一五年九月二十一日
书 记 员 张广玲