宝鸡市陈仓区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）陕0304刑初184号
公诉机关宝鸡市陈仓区人民检察院。
被告人毕齐某，曾用名毕小军，男，汉族，农民，初中文化，住宝鸡市陈仓区赤沙镇。2010年2月5日因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金三千元；2012年6月11日因诈骗被宝鸡市劳动教养委员会决定劳动教养一年三个月；2014年5月4日因犯诈骗罪被宝鸡市渭滨区人民法院判处有期徒刑三年,并处罚金三千元，2016年10月22日刑满释放。2017年5月17日因涉嫌犯诈骗罪被宝鸡市公安局陈仓分局依法传唤，同年5月18日因涉嫌犯诈骗罪被宝鸡市公安局陈仓分局刑事拘留，2017年6月14日被执行逮捕。现羁押于宝鸡市陈仓区看守所。
宝鸡市陈仓区人民检察院以陈检公诉刑诉（2017）143号起诉书指控被告人毕齐某犯诈骗罪，于2017年8月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。宝鸡市陈仓区人民检察院指派检察员法哲出庭支持公诉。被告人毕齐某到庭参加诉讼。现已审理终结。
宝鸡市陈仓区人民检察院指控：
1、2017年1月13日，被告人毕齐某在“百姓网”发现被害人梁某某的征婚信息，遂电话联系梁某某，后自称名为“张瑞”与梁某某见面，并虚构其家住县功镇，在宝鸡卷烟厂工作的事实，谎称与被害人梁某某谈恋爱骗取梁某某信任。在与梁某某同居期间，以着急用钱、给梁某某之兄换新车、与梁某某结婚买家具、给自己买保险、结婚买家具等为借口，在陈仓区虢镇“盛馨苑”梁某某房子骗取了梁某某中国农业银行储蓄卡、建设银行储蓄卡、建设银行信用卡、中信银行信用卡共计四张银行卡，从2017年1月14日至2017年5月16日，从诈骗的银行卡里面取钱及骗取梁某某现款共计55795.66元。
2、2017年4月份，被告人毕齐某以和梁某某结婚买家电、其朋友撞车等为借口，在陈仓区阳平镇宁王村梁某某家，诈骗梁某某之母晁某某现金人民币9800元和农业银行卡一张，从诈骗的银行卡里取款6360元，共计诈骗晁某某人民币16160元。
3、2017年1月份，被告人毕齐某在和被害人梁某某以谈恋爱交往的同时，又在生活向导报上发现宝鸡昌荣棉纺厂女工容某某刊登的征婚信息，又以假姓名“张瑞”和容某某见面，虚构假住址、假工作单位和容某某谈恋爱。2017年4月4日，毕齐某以装修房子急用钱为借口，诈骗容某某人民币1600元。
4、2017年4月5日左右的一天，被告人毕齐某驾驶陕C**红色雪弗兰小轿车从千河镇底店路口送梁某某妹夫梁东某回阳平镇宁王村的路上，以其朋友媳妇住院为借口，诈骗梁东某现金500元。
综上，被告人毕齐某多次诈骗他人财物共计74055.66元。被告人毕齐某以非法占有为目的，骗取他人合法财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请依法判处。
审理中，被告人毕齐某自愿认罪，对宝鸡市陈仓区人民检察院指控其犯罪事实和罪名无异议。辩称其在与梁某某交往过程中所购买饮水机、热水器、修理车辆的支出约8000元，不应计入诈骗数额。
经审理查明：
一、2017年1月13日，被告人毕齐某在“百姓网”发现被害人梁某某的征婚信息，遂电话联系梁某某，后自称名为“张瑞”与梁某某见面，并虚构其家住县功镇，在宝鸡卷烟厂工作的事实，谎称与被害人梁某某谈恋爱骗取梁某某信任。在与梁某某同居期间，虚构着急用钱、给梁某某之兄换新车、与梁某某结婚买家具、租车、给自己买保险等事实，在宝鸡市陈仓区虢镇“盛馨苑”梁某某住房处，骗取梁某某中国农业银行储蓄卡、建设银行储蓄卡、建设银行信用卡、中信银行信用卡共计各一张，并从诈骗的四张银行卡内取钱用以个人消费。自2017年1月14日至2017年5月16日，被告人毕齐某诈骗被害人梁某某55795.66元。
上述事实，公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据所证实：
1、中国农业银行消费票据、手机发票、宝鸡永旺专卖店销售单证实，被告人毕齐某持有被害人梁某某的中国农业银行卡购买手机消费情况。
2、宝鸡市西府汽车租赁有限公司汽车租赁合同证实，被害人梁某某在该公司租车情况。
3、协助查询财产通知书、中国农业银行交易明细清单、中国建设银行账单查询明细、手机短信截图证实，被告人毕齐某使用被害人梁某某银行卡消费明细。
4、账单截图证实，梁晓哲向梁某某转款8000元。
5、辨认笔录及照片证实，被害人梁某某辨认出被告人毕齐某是以与其谈恋爱结婚为由骗取其钱财的人。证人李某辨认出被告人毕齐某是在2017年4月5日与梁某某一起租车的男子。
6、被害人梁某某陈述证实，她在“百姓网”上登记过征婚信息。2017年1月份，她接到一个自称叫“张瑞”的人的电话，后她们确定了男女朋友关系。2017年1月14日，“张瑞”以给车加油、急需用钱、给车换轮胎等为由，拿走她的尾号为1639的建设银行储蓄卡，从卡里取走了6754.47元。同年1月17日，张瑞以买保险、买眼镜、买东西、取款为由拿走她的尾号为9541的建设银行信用卡，从卡里消费17621.19元。同年4月10日，张瑞从她的尾号为1070的农业银行储蓄卡中分三次取了450元。4月13日“张瑞”以给她哥换车为由，将她哥转到该农业银行储蓄卡内的8000元取走。同年4月26日，张瑞以结婚买家电为由将她尾号为1995的中信银行信用卡拿走，共刷卡消费19070元。同年3月份，张瑞称急需用钱从她那拿走准备交水费的2500元。4月6日，她给张瑞租了一辆车，交押金1000元，后她给张瑞交话费200元，给现金200元。综上，张瑞共计骗取她55795.66元。
7、证人李慧某证言证实，2017年初，她认识了一个叫“张瑞”的男子。4月份的时候他们以男女朋友关系相处。张瑞平时闲着开车到处转，一会说他在卷烟厂上班，一会说他搞工程，具体干什么的他不清楚。
8、证人李某证言证实，他经营宝鸡市西府汽车租赁有限公司。2017年4月5日，公司来了一男一女两人租用了一辆车号为陕C**红色雪弗兰小轿车，那个女的填的租赁合同，并通过支付宝给他交押金1000元。
9、证人林小某证言证实，2017年4月26日，他以6888元卖了一部苹果7plus金色手机一部，当时买家是刷中信银行的信用卡消费的，持卡人姓名是梁某某，
10、证人梁晓某证言证实，2017年初，他妹谈了一个叫“张瑞”的男朋友，自称是县功镇人，在宝鸡卷烟厂上班。4月初，“张瑞”称给他换车要补交保险，他给梁某某支付宝账户转款8000元，后发现被骗遂报警。
11、被告人毕齐某供述证实，2017年1月份，他在百姓网上看到梁某某的征婚启事，就与其联系。在他们交往中。他骗梁某某自己叫“张瑞”，是县功镇人，在宝鸡卷烟厂上班。取得梁某某信任后，他就以朋友出事急需用钱、从其建行信用卡上取走2000元，骗买保险取走2799元，买眼镜消费680元，加油、修车花费3000多元，过年买东西花费1600元，这张卡信用额度是18000元。剩下不到8000元，他以急需用钱各种理由把卡上的钱都骗走了。4月份，他以给梁某某之兄换车为由，将其兄给的8000元从梁某某的农业银行卡上取走。4月20日左右，他将梁某某的中信银行卡骗到手，这张卡信用额度是2万元，从里面一次刷走了6888元，有时取1000元，有时取500元，他共骗了梁某某四张银行卡，具体刷了多少钱记不清了，大约五万多元。他用梁某某的驾驶证租了一辆陕C**橘红色雪弗兰轿车，租车费是梁某某出的。3月份的时候，房子要交水费，梁某某从她妈那里要了2500元，他就骗梁某某有急用将2500元钱拿走。后因买家具需要钱，4月底的时候梁某某母亲给了他5000元现金，5月份的时候他骗其母亲买家具钱不够，梁某某母亲又给了他一张农业银行卡，卡内有6100元钱，他全部取出来了。他拿到钱后给梁某某的房子买饮水机、坐便器、热水器等花费4500元。剩余的钱他干别的花光了。
二、2017年4月份，被告人毕齐某虚构以和梁某某结婚买家电、其朋友撞车等事实，在宝鸡市陈仓区阳平镇宁王村梁某某家中，诈骗梁某某之母晁某某现金人民币9800元和农业银行卡一张，后从诈骗的银行卡内支取人民币6360元，共计诈骗晁某某人民币16160元。
上述事实，公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据所证实：
1、协助查询财产通知书、中国农业银行交易明细清单证实，被告人毕齐某使用被害人晁某某银行卡消费情况。
2、被害人晁某某陈述证实，2017年1月27日，她女儿梁某某带着男朋友“张瑞”来到她家，该男子称自己在宝鸡卷烟厂上班，家住在县功镇。他给了该男子800元见面礼。同年4月份，张瑞和她女儿定好了结婚的日子，她给张瑞5000元现金让买家具。几天后，张瑞称同学开车出事故需要赔钱，从她手中拿走1000元。后又称买家具钱不够，她又给了张瑞2000元。期间，她还给过张瑞1000元让买结婚穿的衣服。4月22日晚，她女儿和张瑞来到家里称买家具钱不够，她农行卡里有6400元，后她将农行卡给了张瑞。后发现受骗遂报警。
3、被害人梁某某陈述证实，2017年1月26日，她带着“张瑞”去家里，她母亲给了张瑞800元见面礼。4月18日，她母亲给了张瑞5000元让买家具。后张瑞又以买家具钱不够为由向她母亲要了2000元。因结婚买衣服，她母亲给了张瑞1000元。4月份的一天，张瑞称同学开车撞人，骗了她母亲1000元。4月22日，张瑞又称买家具钱不够，她母亲将自己的农业银行卡给了张瑞，直到5月12日卡里没钱了，张瑞才将卡归还。
4、被告人毕齐某供述证实，2017年1月26日，他去梁某某家，梁某某母亲给了他800元的见面礼。因买家具需要钱，2017年4月底的时候，梁某某母亲给了他5000元现金，接着他又以朋友开车发生事故为由骗了梁某某母亲1000元。后来梁某某的母亲给了他1000元让买结婚时穿的衣服。5月份的时候他骗其母亲买家具钱不够，梁某某母亲又给了他一张农业银行卡，卡内有6400余元，他将卡里的钱取的只剩30多元了，除给梁某某房子买东西花费4500元外，剩余的钱他花了。
三、2017年1月份，被告人毕齐某在生活向导报上获知宝鸡昌荣棉纺厂女工容某某刊登的征婚信息，又谎称姓名为“张瑞”和被害人容某某见面，并虚构假住址、假工作单位与容某某以男女朋友关系相处。同年4月4日，毕齐某虚构装修房子急用钱的事实，诈骗容被害人容某某人民币1600元。
上述事实，公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据所证实：
1、被害人容某某陈述证实，2016年4月份，她在生活向导报上刊登了征婚信息。2017年1月11日左右，一个自称叫“张瑞”的男子给她打电话说找对象。之后她们见面并互相留了联系方式，以男女朋友关系相处。同年4月4日，张瑞打电话说装修房子急需用钱，她就借给了1600元，4月9日她打电话要张瑞还钱，张瑞让在等几天，后电话就打不通了。
2、被告人毕齐某供述证实，他和容某某是在2017年初相识。同年4月份，他没钱花了就骗容某某说装修房子买东西钱不够，后容某某借给他1600元，过了不到10天，容某某打电话催还款，他就将容某某拉入了黑名单。
四、2017年4月初，被告人毕齐某驾驶陕C**红色雪弗兰小轿车从千河镇底店路口送梁某某妹夫被害人梁东某回宝鸡市陈仓区阳平镇宁王村。途中，被告人毕齐某虚构朋友媳妇住院的事实，诈骗被害人梁东某人民币500元。
上述事实，公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据所证实：
1、被害人梁东某陈述证实，2017年4月初，张瑞以其朋友媳妇住院为由向他借钱，他给借了500元，后一直未归还。
2、证人晁某某陈述证实，“张瑞”开车将她的小女婿梁东某送回家时，以朋友媳妇住院急需用钱为由，拿走梁东某现金500元。
3、证人梁晓某陈述证实，2017年4月份，张瑞开车送她妹夫梁东某回家，以朋友媳妇住院急需用钱为由，借梁东某现金500元。
4、被告人毕齐某供述证实，2017年4月初，他以朋友媳妇住院为由，诈骗梁东某人民币500元。
另查明，民警在抓获被告人毕齐某时查获尾号为1995中信银行信用卡、尾号为1070农业银行卡、尾号3004“盛馨苑家美佳超市”会员卡各一张。
还查明，被告人毕齐某于2010年2月5日因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金三千元；2012年6月11日因诈骗被宝鸡市劳动教养委员会决定劳动教养一年三个月；2014年5月4日因犯诈骗罪被宝鸡市渭滨区人民法院判处有期徒刑三年,并处罚金三千元，2016年10月22日刑满释放。
本案综合证据：
1、检查笔录、扣押清单、扣押决定书、发还清单、指认照片证实，民警从被告人毕齐某处扣押钥匙一串（一共5把，含一塑料蓝色圆盘门禁卡、4把银色钥匙、1把铜制黑色塑料把）、尾号为1995中信银行信用卡一张、尾号为1070农业银行卡一张、尾号3004“盛馨苑家美佳超市”会员卡一张、编号1084823收款收据一张、尾号5484中国银行长城电子借记卡一张、车号为陕C**橘红色雪弗兰牌AVEO小轿车一辆、雪弗兰车钥匙一把、美的日用专卖联保单一张、百汇名品家具连锁产品销售协议一张、THEBEZQUARTZ641银色金属链手表一块、手机一部、棕色钱夹一个、钥匙一串、手机发票一张，被告人毕齐某对上述物品予以指认。2017年5月22日，民警将钥匙一串（一共5把，含一塑料蓝色圆盘门禁卡、4把银色钥匙、1把铜制黑色塑料把）、车号为陕C**橘红色雪弗兰牌AVEO小轿车一辆、雪弗兰车钥匙一把发还被害人梁某某。银色金属链手表一块、尾号5484中国银行长城电子借记卡一张、棕色钱夹一个、钥匙一串于2017年9月14日发还被告人毕齐某。
2、刑事判决书、劳动教养决定书、释放证明书证实，被告人毕齐某于2010年2月5日因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金三千元；2012年6月11日因诈骗被宝鸡市劳动教养委员会决定劳动教养一年三个月；2014年5月4日因犯诈骗罪被宝鸡市渭滨区人民法院判处有期徒刑三年,并处罚金三千元，2016年10月22日刑满释放。
3、宝鸡卷烟厂证明证实，该单位无名字叫“张瑞”或“毕齐某”的职工。
4、移交物品清单、发还清单、机动车信息查询结果单证实，公安机关抓获被告人毕齐某时，扣押其驾驶的银灰色五菱牌陕C**号面包车一辆，系被害人梁晓某所有。2017年7月7日，民警将该车辆发还梁晓某之妹梁某某。
5、人口身份信息表证实，被告人毕齐某及各被害人、证人的身份和年龄。
本院认为，被告人毕齐某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，多次诈骗他人财物74055.66元，数额巨大。其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,应当以诈骗罪追究其刑事责任。宝鸡市陈仓区人民检察院指控其犯罪事实和罪名成立。毕齐某辩称在与梁某某交往过程中所购买饮水机、热水器、修理车辆的支出约8000元，不应计入诈骗数额的意见，因其在支出以上费用时，仍然采取隐瞒真实身份，虚构事实，用所骗取被害人梁某某及亲属的钱财购买，已达到骗取被害人梁某某及其亲属信任，继续实施诈骗财物的目的，故不予采纳。被告人毕齐某在被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。案发后，能自愿认罪，如实供述犯罪事实，可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人毕齐某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二0一七年五月十七日起至二0二一年三月十六日止），并处罚金八千元（限判决书生效后一个月内缴纳）。
二、随案移送尾号为1995中信银行信用卡、尾号为1070农业银行卡、尾号3004“盛馨苑家美佳超市”会员卡各一张，手机一部依法没收，存作案证。
三、责令被告人毕齐某在本判决生效后一个月内，退还被害人梁某某经济损失五万五千七百九十五元六角六分；退还被害人晁某某一万六千一百六十元；退还被害人容某某一千六百元；退还被害人梁东某五百元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宝鸡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王 彬
审 判 员 雪 莉
人民陪审员 岳红霞
二〇一七年九月十四日
书 记 员 梁碧花