江苏省常州市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）苏04刑终8号
原公诉机关常州市天宁区人民检察院。
上诉人（原审被告人）苏继戎，男，1962年9月20日出生于江苏省扬州市，汉族，大学文化，系江苏华尊保险代理有限公司法定代表人，户籍地江苏省扬州市广陵区。曾因犯受贿罪于1991年7月被判处有期徒刑三年；曾因犯非法经营罪于2013年6月4日被判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2015年7月31日被刑事拘留，同年9月2日因涉嫌犯诈骗罪被逮捕。现羁押于常州市看守所。
辩护人李林，江苏法之泽律师事务所律师。
辩护人朱海清，江苏法之泽律师事务所律师。
常州市天宁区人民法院审理常州市天宁区人民检察院指控原审被告人苏继戎犯诈骗罪一案，于2016年11月28日作出（2016）苏0402刑初221号刑事判决。原审被告人苏继戎不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省常州市人民检察院指派检察员黄奇出庭履行职务，上诉人（原审被告人）苏继戎及其辩护人李林、朱海清到庭参加诉讼。本案审理期间，江苏省常州市人民检察院于2017年4月6日，向本院提出需要补充侦查，本院于当日作出延期审理决定，同年5月5日，本院根据江苏省常州市人民检察院申请，决定恢复审理；2017年7月3日，该院再次向本院提出需要补充侦查，本院于当日决定延期审理，后于同年8月2日根据该院申请决定恢复审理;2017年9月经江苏省高级人民法院批准延长审限二个月。现已审理终结。
原审人民法院判决认定：2015年1月，被告人苏继戎联合闰大公司的汤某1收购金某公司控股的锦隆矿业产权——金厂溪-
壁泽金矿，在同金某公司签订股权收购协议前，被告人苏继戎向汤某1谎称收购金矿需要支付给金矿2000万元定金，金某公司才肯签合同，需苏继戎、汤某1各出1000万元。汤某1表示只能支付500万元，被告人苏继戎表示由其帮忙垫付另外500万元，但需汤某1出具一张500万元欠条。2015年2月1日，汤某1通过方某将闰大公司的500万元转账至被告人苏继戎提供的户名为陈某东（卡号为62×××82）的交通银行账户，并由汤某1、顾某1向被告人苏继戎出具一张欠其500万元人民币的欠条。次日，被告人苏继戎将上述500万元转入其个人银行卡内，并用于个人消费。
另查明，2014年7月8日，汤某1、顾某1（均另案处理）等人在江苏省常州市天宁区成立闰大公司（法定代表人为顾某1，汤某1为闰大公司的董事长），以推销商品为名，成立报单中心要求参加者购买商品以获得资格，并以报单中心为基础组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为分红依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，实施传销活动。案发后，公安机关从被告人苏继戎处扣押赃款254万元（现暂扣于常州市公安局天宁分局）。
上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据证明：
1.扬州华某商贸有限公司的工商登记资料证明：扬州华某商贸有限公司的法定代表人是苏继戎，注册资本为100万元等情况。
2.微信聊天记录、转账照片，交通银行扬州荷花支行提供的零售客户交易清单、账户交易明细、个人汇兑往账凭条，以及江苏银行提供的62xxx62交易对账单等材料证明：（1）2015年2月1日，苏继戎使用“宝寅”的名字，通过微信联系汤某1进行转账，内容包括“陈某东户名”、“62×××82”、“交通银行扬州”、“扬州荷花支行”等信息。（2）2015年2月1日，户名为方某的账号向户名为陈某东的交通银行62×××82账号分3次转账500万。2015年2月2日，户名为陈某东的交通银行62×××82账号分3次转入500万；同日，该账户向户名为苏继戎的62xxx62江苏银行账号转账500万。
3.证人顾某1以及证人汪某提供的手机照片截图证明：2015年3月25日，扬州华某商贸有限公司出具情况说明一份，内容包括“2015年2月2日，扬州华某商贸有限公司联合汤某1、顾某1联合收购东方金某有限公司下属的锦隆矿业有限公司，汤某1、顾某1按照合同约定支付伍佰万收购定金，该款项已汇入金某有限公司指定的银行账户，户名陈某东”。
4.证人顾某1提供的手机照片截图证明：2015年2月1日，顾某1、汤某1出具给苏继戎欠条一张，欠条内容包括“今欠苏继戎人民币伍佰万元正（在本月六日前归还）。注：该款项是用于收购中国贵州省锦屏县金矿。”
5.金某公司出具的情况说明等材料证明：2015年1月至2月间，金某公司就金矿收购事宜，与苏继戎持有的东某有限公司签订股权收购协议及股权收购补充协议，但苏继戎持有的东某有限公司并未按协议约定支付款项。2015年3月26日，金某公司通过上海市锦天城（深圳）律师事务所终止上述股权收购协议及股权收购补充协议。同时说明，陈某东此人从未到过金某公司，该司也不存在此人；金某公司没有委托陈某东进行金矿买卖，也未指定陈某东的账户作为出售金矿的收款账户；金某公司没有收到关于苏继戎收购金矿的任何资金。
6.户名为苏继戎的江苏银行银行卡交易明细等材料证明：被告人苏继戎收到汤某1的500万元后，将钱转入其个人银行卡内，并用于个人消费。消费事项包括：（1）2015年2月13日至2015年6月27日间，户名为苏继戎的银行卡向户名为张某的账户转账400万元。（2）2015年2月6日至2015年4月2日期间，户名为苏继戎的银行卡分别向顾唤予、吴某转账150万元、110万元。（3）2015年3月23日，户名为苏继戎的银行卡与贵州酒联天下投资发展有限公司转账100万元。（4）2015年3月24日，户名为苏继戎的银行卡向陈斌转账40万元。（5）2015年3月6日，户名为苏继戎的银行卡向张献忠转账60万元。（6）2015年3月2日至2015年4月14日期间，户名为苏继戎的银行卡向王某转账共计29.182万元。（7）2015年5月8日，户名为苏继戎的银行卡向刘芳转账37万。
7.常州市公安局天宁分局经侦大队出具的工作记录以及陈某东的基本信息等材料证明：陈某东为苏继戎之子。
8.扣押物品清单、记账凭证等材料证明：案发后，公安机关从苏继戎处扣押赃款254万元。
9.（2013）扬广刑初字第108号刑事判决书证明：被告人苏继戎的前科情况。
10.证人王某的证言笔录：（1）2014年6、7月时，苏继戎听说其有一个金矿要卖，就来找其收购金矿。收购的金矿是金某公司控股的锦隆矿业，锦隆矿业是中外合资企业，国内的企业按规定不能收购，所以苏继戎去香港成立了一个叫东某有限公司来收购金某公司，而华某商贸持有东某有限公司100%的股权，华某保险又持有华某商贸100%的股权，所以东某有限公司实际是华某保险控股的。华某公司的法定代表人就是苏继戎，后来苏继戎介绍汤某1是公司的股东。2015年2月，苏继戎约其到扬州开了一个发布会，就是以华某公司收购金矿的新闻发布会，参加的有苏继戎一方，其本人和金某公司一方，会上苏继戎还给大家展示了收购协议，但之后苏继戎并没有按照协议约定履行支付预付款3000万的义务，所以协议一直没签也没有生效。苏继戎后来对外宣称已经买下了金矿，其才发现苏继戎根本没有购买金矿的意向，只是通过金矿的名义吸引别人投资。2015年2月的某一天，苏继戎找到其说了自己已经从汤某1处收了500万现金还有汤某1写了一张500万的欠条给他。其就对苏继戎说：“你本事大的，你是怎么办到的？”苏继戎说他在1月31日深圳吃完夜宵后告诉汤某1，说金某公司要2000万的定金，按照华某股份占比情况，苏继戎和汤某1双方要各付1000万，如果到2月1日之前不交2000万定金的话，对方就不会签合同，然后紧接着汤某1就打了500万到苏继戎的指定账户，另外还写了一张500万的欠条给苏继戎，一起算作汤某1应当支付的1000万定金。但是其知道2月1日当天与金某公司签订合同时没有提到要交定金的事情，合同只是约定了双方应当按照付款流程进行付款就行了。苏继戎代表金源公司与金某公司签订的股份转让协议及补充协议中并没有提到2000万元的定金，协议中只规定了总价值5亿，补充协议中提到了付款期限及每月付款金额，从头到尾也没有提到2000万定金的事情，而且双方再口头上也没有谈到定金的事情，这2000万定金的事情其实纯属苏继戎编造出来骗汤某1的钱的，金某公司任何人都没有提到这个事，也不知道这个事。苏继戎从始至终没有支付给金某公司购买金矿的款项，所以双方签订的股权转让协议及补充协议均是无效协议。（2）其还通过上海东大保险经纪有限公司江苏分公司与苏继戎合作过，苏继戎先后多次将购买保险卡的钱和开票收的税的钱款转账至其个人账户。2015年3月2日至2015年4月14日期间，苏继戎共向其转账29.182万元。
11.证人汪某的证言笔录：其系江苏剑群律师事务所律师。2015年3月，汤某1委托其向扬州华某商贸有限公司要钱。为了能够取得更多证据，该所决定就苏继戎收取汤某1500万元的事，对苏继戎进行录音。过了几天，顾某1带其在宜兴某宾馆房间与苏继戎见面。其从进房间开始就用手机在录音了，我们坐在一起后，就把话题转移到这500万上了，顾某1想让苏继戎把钱还掉，但是苏继戎说这500万用于河北大宗什么交易市场运作金矿上市操作的，而且他还在大宗开了金矿上市发布会的，香港控股的公司也来参加的，这500万花费在这些操作上了，其提出来让苏继戎提供一份购买金矿的协议，因为汤某1那边没有，所以想找苏继戎要份复印件。而苏继戎说协议他没带在身上，要去扬州的公司要的，苏继戎还提到说这2000万定金是他和汤某1口头上的约定，协议里没有，后来我们就聊了些其他的事情就结束了，其跟顾某1、司机离开了宾馆。其已经将上述录音材料都交给公安机关。
12.证人顾某1的证言笔录：2015年1月31日的时候，当时其在成都办事，汤某1打电话让其到深圳去，当时其不知道什么事情，随后其赶到深圳与汤某1见面。随后苏继戎叫我们一起吃饭，期间苏继戎和他的朋友跟汤某1谈到了收购金矿的事情，但是没有详细商谈，这时其意识到汤某1叫其到深圳去是为了收购金矿的事情。饭后，我们去了深圳的一个律师事务所，在律师的帮助下签订了一份合同，具体的内容其不清楚，但应该就是收购金矿的合同。合同大约一两个小时就签好了，只有苏继戎在上面签字的，因为对方的老板不在场，需要之后补签的。签完合同以后，苏继戎跟我们一起返回宾馆，之后汤某1和苏继戎两个人单独在房间里详细商谈收购的事情的，他们谈了一会之后就到其房间里来了，当时苏继戎说购买金矿要先付2000万的定金的，他出1000万，闰大公司出1000万，汤某1讲现在没这么多钱，苏继戎就提出公司至少要先出一半的钱，也就是500万，他先行帮闰大公司垫付500万，汤某1同意了。之后，苏继戎让汤某1写了欠条给他，汤某1说他写的字不好看，就让其写欠条，随后其就写了一张欠条，欠条的大概内容是欠苏继戎500万元（这500万是用于购买金矿的钱），随后其和汤某1作为欠款人签名了。之后汤某1才对其说公司账上没有钱，这500万还是问方某借的。其这才知道这500万钱是方某打过来的。过了十几天的时候，汤某1和闰大公司的客户想去参观金矿，于是联系苏继戎让他带着去金矿考察，苏继戎一再推脱，后来汤某1就问常州那个姓王的老板的，那个姓王的老板说香港人没有收到苏继戎一分钱，于是我们意识到被苏继戎骗了。到了三四月份的时候，其和杨耀初去扬州以给其的奥迪车保养为借口，去找苏继戎要钱的。我们要求苏继戎写个收条，他不肯写，他说钱是方某打的，不是其本人打的，所以不能写收条，最后苏继戎以扬州华某商贸有限公司名义写了一个情况说明给我们，大概内容就是华某商贸联合其和汤某1收购金矿，其和汤某1已支付500万定金，该定金已汇入陈某东的账户。后来我们还请了律师去找苏继戎要钱的，其、许某、律师三个人去的，在宜兴的一个宾馆和苏继戎谈的，当时律师还录音的，他说这500万是直接打给金某公司的，账户是金某公司指定的，他只是做个中间人，情况说明上写的账户名字是陈某东，其也不认识，但后来我们了解到陈某东就是苏继戎的儿子，其就更坚信了苏继戎是骗我们的。
13.证人汤某1的证言笔录：其系闰大公司的实际控制人。2015年1月31日，其独自来到深圳与苏继戎、王某商量收购金矿的事情。2015年2月1日上午，苏继戎到其住的宾馆称，前期需要支付2000万的定金才能将金矿过户给我们，苏继戎和其一人出1000万。其对苏继戎说没有那么多现金，只能拿出500万。苏继戎说他先帮垫付500万，但是苏继戎要求其写一张500万的欠条给他。因为其和顾某1都是华某保险代理公司的的股东，其写给苏继戎的欠条上肯定要有顾某1的签字，而顾某1不在，所以我对苏继戎说晚一点再把欠条补给他。同时，苏继戎还给了一个银行卡号，开户人是陈某东，开户行是交通银行扬州荷花支行，卡号是63×××82。后其打电话叫顾某1赶到深圳。之后，在与苏继戎等人吃过午饭后，大家一起去了律师事务所，并在律师事务所谈了合作的事情，其还看到了收购金矿的协议，协议上的大概内容是：金源公司出5个亿收购金矿的股份，在10个月内付清。当时苏继戎在主协议上签了字，附加协议上他没有签字。其和顾某1只在成立金源公司的协议上签字，没有在金源公司和金矿公司的合作协议上签字。后其和方某是联系将500万元转入陈某东的账户。回到宾馆里。苏继戎让其把500万的欠条写给他，于是其让顾某1写了一张欠条给苏继戎，其和顾某1都在欠条上签字的。
14.证人方某的证言笔录：其是通过汤某1认识苏继戎的。2015年2月，汤某1跟其讲，他和苏继戎一起投资了一个贵州金矿，苏继戎要在扬州办一个金矿发布会，后其赶到扬州参加了发布会，通过发布会介绍其感觉金矿是确实存在的，而且苏继戎已经持有金矿的股份了。汤某1想让其也投资金矿的。2015年2月1日之前的几天，汤某1对其说有一笔钱要打给一个人，因为当时汤某1的钱是其通过多宝余平台帮他代收的，所以他如果要用钱需要通过其转账。另外2015年2月1日之前的几天，汤某1还给其介绍过投资金矿的事情。到了2015年2月1日中午，汤某1通过微信发了几张关于金矿的图片给其。接着，汤某1又让其汇款500万给一个人，并且他通过微信发了一张图片给我，让其把钱打到指定的账户上，图片上面的内容是“陈某东交通银行扬州荷花支行62×××82500万”。当时其打电话对汤某1说：“图片信息不完整，必须注明是你本人授权我汇入这个账户的。”于是，汤某1在微信上发了条信息给我“方总，此笔代付款打给陈某东，一切责任由汤某1负责。”其还是觉得这样不行，怕汤某1赖账，于是其发了条微信给汤某1“是用笔纸写给我”。到了当天下午15时15分，汤某1重新通过微信发了一张图片给我，图片的内容是汤某1自己用笔写的“方总，此笔代付款打给陈某东，一切责任由汤某1负责（5000000.00汤某12015.2.1）”。其收到了汤某1亲笔写的东西之后，才敢把钱转账给汤某1。到了当天17时54分许，其把汇款截图发给了汤某1，告诉他已经将500万转账给陈某东了。
15.证人张某的证言笔录：其与苏继戎系朋友关系。2015年2月左右，通过朋友方正兵的介绍认识苏继戎。后经过慢慢沟通其准备向苏继戎借500万的，2015年2月至6月，其向苏继戎借款共计400万元，苏继戎先后多次通过银行转账将钱打入其的银行账户，双方同时签订借款协议并约定借款利息，其将借款用于酒店经营和装修。其尚未归还上述借款，只是支付了部分利息。
16.证人廖某的证言笔录：其系贵州茅台集团酒联天下无锡阔旗运营中心执行总裁。2015年2月，苏继戎找到其，说他想买宜兴溪隐府的一套别墅，总价3000多万，首付30%要1000多万，当时宜兴酒联天下和溪隐府搞活动，购买茅台台源原浆酒可以按照一定比例来置换溪隐府的购房款，假如按照这个比例来购买的话，购房款可以节省几百万元，于是苏继戎就提出找其购买150万元的台源原浆酒，其也就答应了。后苏继戎通过银行转账，先后四次将150万元转账至顾唤予的银行卡上，用于购买酒。
17.证人吴某的证言笔录：其系常华电机有限公司实际负责人。2009年左右，其聘请苏继戎作为总经理和法人代表来帮其管理江苏华某保险代理有限公司。2015年苏继戎要买房子，当时其正好有一套世嘉华庭的房子在出售，苏继戎就打电话给其，双方谈好112.8万元的价格将房子卖给苏继戎，后苏继戎先后三次将110万元转账给其，当时房款还欠2.8万没有付，后来其也一直催苏继戎办理房屋过户，他也一直没有来办。
18.证人单某的证言笔录：其系宜兴市贵州茅台酒联天下的负责人。2015年3月，其通过顾唤予认识苏继戎。其觉得苏继戎处的保险不错就决定购买，后我们公司和苏继戎签订协议，苏继戎拿100元保险卡换我们100元酒，我们授予苏继戎在扬州卖茅台酒，协议签订后苏继戎打给我们100万元。钱是通过转账给贵州茅台总公司的，共计100万元，我们宜兴公司没有拿到这笔钱。至于苏继戎打给陈斌的40万元，是苏继戎购买的红木家具，一共是70多万，他是拿40万元的酒款以及30多万元的保险来跟我们换的，这钱是其让苏继戎把40万的酒款打到我们陈斌老板的银行卡上的，银行卡号是其给苏继戎的。
19.被告人苏继戎的在公安机关的供述及当庭供述：其系江苏华某保险代理有限公司的法定代表人，其本人、汤某1、陆某都是公司的股东。扬州华某商贸有限公司持有东某公司100%的股权，该公司的实际控股人就是其本人。2015年1月，王某跟其谈起是否愿意收购贵州省锦屏县壁泽的金矿，是香港一个公司控股的，其比较感兴趣。2015年1月底的时候，其先来到深圳与香港公司谈，后其打电话让汤某1过来确认。2015年2月初的一天，汤某1跟顾某1先后到的深圳，来了以后其让他们拿出点诚意出来谈收购金矿的生意，让他们先给其打500万元作为定金，汤某1也同意的。之后我们就一起跟香港公司谈这个金矿的事情，后来我、汤某1和顾某1一起跟香港公司签订了协议。由于其对汤某1不放心，才让汤某1出500万元做定金，定金放在其这边，如果汤某1退出金矿收购，500万元就归其本人了。2015年2月1日，汤某1分几次打给其500万元，是打到陈某东的交通银行卡上的，因为陈某东的交通银行卡一直是其在用的，他是我儿子，现在其也一直在用的。后来我把这500万转到我的江苏银行卡上。当时是其本人、汤某1、顾某1以香港的东某公司的名义与香港的金某公司签订了一个收购协议，东某公司收购香港的金某公司90%的股权，收购价格是5亿，如果在约定的时间不能付款的话，收购协议就失效，最后因为汤某1在规定的时间没有拿的出钱来，这个协议最后也取消了，这个收购金矿的生意就流产了。2015年3月底，根据协议约定，第一个月先交的6000万，到2015年6月底全部结清5亿，其的3000万已经准备好了，但是汤某1的3000万一直没有拿过来，然后这个事情就流产了，其实就是其和汤某1违约。和香港公司签订合同不需要交定金，交定金是其和汤某1的事情，其就是怕他不拿钱出来，所以其让他交500万定金的。江苏华某保险代理公司基本上没有资产，其本人还是三家公司的股东，一个是扬州华某农业科技发展有限公司，一个是扬州保联天下投资发展有限公司，还有一个是香港东某有限公司，这三家公司也没有资产。而扬州华某商贸有限公司已经注销了。陈某东是其儿子，是其和前妻陈萍生的儿子，陈某东有交通银行卡和工商银行卡都是其一人保管并使用的。2015年3月，其给汤某1、顾某1出过一张盖有“扬州华某商贸有限公司”印章的情况说明，当时顾某1和一个男的到扬州去找其，顾某1跟其说，他们公司的现金流比较大，牵涉到很多的税务问题，加上金矿收购已经失败，所以顾某1请其帮他一个忙，让其出一份情况说明，大概内容就是汤某1和顾某1他们有500万用来手收购金某投资有限公司的定金，已经汇入陈某东的账户。出于帮忙，其就照顾某1的要求出了这份情况说明，还加盖了扬州华某商贸有限公司的印章。2015年2月，汤某1转账给其500万之后，陈某东的银行卡上有1100多万。其中，用于举办新闻发布会花了40多万；在河北的大宗交易市场购买金精粉花了160万，其中60万是支付摊位费，100万是交易保证金。后来金精粉被金某拿过去做了，100万保证金退还到了陈某东的银行卡上；和茅台酒总公司合作花了300万，其中给茅台酒联天下无锡运营中心的顾唤予150万，给茅台酒联天下宜兴运营总部的陈斌40万，另外还有100万我直接打到了贵州酒联天下运营总部的账户上；其打给张海清大概300万，张海清这300万是按照银行的利息给我的，另外张海清借其300万要支付额外的利息，这部分利息差折抵了盛世中州国际酒店的租金，除此之外，今年7月份其还借给张海清100万，按照1.5%收取利息；其给王某100多万，不到200万，这部分钱是作为保费和好处费给王某的，其打给前妻刘芳30多万，这是用于偿还房子的贷款，房子是其和刘芳还没离婚之前一起购买的；其打给吴某大概110万，因为之前我从吴某手里收购华某保险代理公司的股份，还欠了她的钱；除此其外的资金去向其就记不清楚了。
原审人民法院认为，被告人苏继戎以非法占有为目的，采用虚构事实的手段，骗取公私财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人苏继戎具有前科，应酌情从重处罚。据此，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，作出如下判决：一、被告人苏继戎犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币五十万元。二、对从被告人苏继戎处扣押的赃款人民币254万元，予以没收。对被告人苏继戎未退出的赃款，继续追缴并予以没收。
宣判后，苏继戎上诉称其没有虚构事实，没有非法占有的故意，其向汤某1、顾某1收取的500万元是履约保证金不属于诈骗，原判决认定其诈骗事实不清、适用法律错误，请求二审法院对其宣告无罪。
上诉人苏继戎的辩护人提出:1.购买香港金某投资有限公司控股的锦隆矿业产权是一个整体的民事行为，将一个整体购买行为中的付款强行割裂开来定苏继戎为诈骗，既没有事实依据，更没有法律依据，显属错判。2.汤某1、顾某1、苏继戎双方系长期合作关系，保险卡业务、金矿投资尚未结算，即认定诈骗500万显然不当。故辩护人认为，苏继戎既无诈骗的故意，又无诈骗的行为，应判定苏继戎无罪。
江苏省常州市人民检察院出庭检察员的出庭意见认为，原审判决认定的事实清楚，证据确实、充分，适用法律准确，量刑适当，审判程序合法，建议驳回上诉，维持原判。
经审理查明，原审人民法院判决认定的上诉人（原审被告人）苏继戎诈骗犯罪的事实无误，原审人民法院经庭审质证的一系列证据足以证实上述犯罪事实，本院予以确认。
二审庭审期间，上诉人苏继戎的辩护人向法庭递交了证人汤某1的证言笔录、东某有限公司的相关网络下载资料等证据欲证实本案上诉人没有诈骗的故意；经审查上述证据在取证程序上有瑕疵，并且证据所载明的相关内容与证明本案犯罪事实是否成立关联性不大，不足以推翻原审定案证据，本院不予采信。
本院认为，上诉人苏继戎以非法占有为目的，采用虚构事实的手段，骗取公私财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。上诉人苏继戎具有前科，酌情从重处罚。对于上诉人苏继戎及其辩护人所提苏继戎不构成诈骗罪的上诉理由和辩护意见，经查，上诉人苏继戎所称500万是履约保证金的说法只有其供述，没有其它证据相印证；证人汤某1、顾某1、王某的证言均证实苏继戎虚构收购金矿需要支付2000万定金，以及汤某1等人打到苏继戎指定帐户500万的事实，该节事实并有证人方某的证言以及情况说明、转账明细、微信记录等证据相印证；金某公司出具的股权收购协议和补充协议等书证证实合同中没有支付定金的条款及没有收到苏继戎关于收购金矿的任何资金；综上，上诉人苏继戎虚构收购金矿需要支付定金而骗取闰大公司的汤某1等人500万元的事实成立，应认定上诉人苏继戎的行为构成诈骗罪。上诉人苏继戎所提上诉理由和辩护人的辩护意见均不能成立，本院不予采纳。江苏省常州市人民检察院的出庭意见成立，本院予以采纳。原审人民法院判决认定的事实清楚，证据确实、充分，适用法律准确，量刑适当，审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 孔祥俊
审判员 王 伟
审判员 沈 翔
二〇一七年九月二十六日
书记员 丁少华