广东省佛山市顺德区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）佛顺法刑初字第1921号
公诉机关佛山市顺德区人民检察院。
被告人赖某某，男，1965年8月14日出生，汉族，初中文化，务农。因涉嫌犯职务侵占罪于2013年4月16日被羁押，同日被刑事拘留，2013年5月16日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。
辩护人梁朗辉，广东常道律师事务所律师。
佛山市顺德区人民检察院以佛顺检刑诉（2013）1529号起诉书指控被告人赖某某犯职务侵占罪，于2013年8月7日向本院提起公诉。公诉机关于2013年10月15日以佛顺检刑变诉（2013）10号变更起诉书对本案变更起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。在诉讼过程中，本院依法变更合议庭成员审理本案。佛山市顺德区人民检察院指派检察员李梅梅出庭支持公诉，被告人赖某某及其辩护人梁朗辉到庭参加诉讼。本案依法延长审理期限。现已审理终结。
佛山市顺德区人民检察院指控称：
职务侵占
2010年10月1日起，被告人赖某某入职佛山市顺德区得堡士装饰材料有限公司（以下简称得堡士公司）任业务员，负责对外接单、催收货款，赖某某在职期间利用职务便利以让客户将货款汇入其提供的私人账户的方式共侵占公司货款人民币45430元，具体犯罪事实如下：
1.2012年6月18日上午，内蒙古呼和浩特市新南装饰材料经销部的伍某某电话联系赖某某，订购了铝塑天花一批，并于2012年6月18日按照赖某某的安排将人民币15430元货款电汇到叶某某的账户。但此后未收到得堡士公司的货物。得堡士公司对该笔交易毫不知情。
2.2012年8月27日，被告人赖某某私自代表公司与内蒙古呼和浩特市卫林装潢材料经销部（以下简称卫林经销部）的老板袁某某商定，由卫林经销部一次性偿还得堡士公司人民币60000元的货款，以抵清卫林经销部此前拖欠得堡士公司的人民币103980元的货款。卫林经销部提出先汇款人民币30000元，赖某某便将女友裴某某的工商银行账户提供给袁某某。2012年8月20日，卫林经销部将30000元货款汇至上述裴某某的账户。此后赖某某并未将货款交还公司，而是于收款约2天后擅离公司。公司多次催促赖某某回来办离职手续及结算工资，均被赖某某以各种理由拒绝。
二、诈骗
被告人赖某某离开公司后，在客户不知情的情况下隐瞒已离职的事实私自向客户追收欠款和接受订单，骗取客户货款共计人民币60000元，具体犯罪事实如下：
1.2012年10月10日，赖某某私自联系得堡士公司客户沈阳中旺装饰材料经营部（以下简称中旺经营部）史某某，以人民币30000元一次性结清之前中旺经营部欠得堡士公司人民币39000多元为条件，促使史某某将人民币30000元存入其提供的裴某某的交通银行账户。
2.2013年3月26日，贵州六盘水市周实达吊顶公司客户周某某向赖某某电话订购了白色对角天花50件，并在赖某某的安排下，将货款人民币10944元汇入叶某某的账户，此后一直未收到货物。
被告人赖某某将上述赃款全部花光，破案后未能起回。
公诉机关提供了下列证据：被告人赖某某的供述和辩解；被害人麦某某的陈述；证人裴某某等人的证言；书证；辨认笔录；视听资料。
公诉机关据此认为被告人赖某某无视国家法律，利用职务便利，将本单位财物非法据为己有，数额较大，并采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以职务侵占罪、诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判处。
被告人赖某某辩解称：其行为属职务侵占，不构成诈骗罪。
被告人赖某某的辩护人辩护称：1.被告人赖某某收取沈阳中旺经营部三万元货款的行为属职务侵占；2.被告人赖某某收取贵州六盘水市周实达吊顶公司客户周某某货款是民事行为，不构成诈骗犯罪；3.被告人有自首情节。
经审理查明，
职务侵占
2010年10月1日起，被告人赖某某入职佛山市顺德区得堡士装饰材料有限公司（以下简称得堡士公司）任业务员，负责对外接单、催收货款，赖某某在职期间利用职务便利以让客户将货款汇入其提供的私人账户的方式共侵占公司货款人民币75430元，具体犯罪事实如下：
1.2012年6月18日上午，内蒙古呼和浩特市新南装饰材料经销部的伍某某电话联系赖某某，订购了铝塑天花一批，并于2012年6月18日按照赖某某的安排将人民币15430元货款电汇到叶某某的账户。但此后未收到得堡士公司的货物。得堡士公司对该笔交易毫不知情。
2.2012年8月27日，被告人赖某某私自代表公司与内蒙古呼和浩特市卫林装潢材料经销部（以下简称卫林经销部）的老板袁某某商定，由卫林经销部一次性偿还得堡士公司人民币60000元的货款，以抵清卫林经销部此前拖欠得堡士公司的人民币103980元的货款。卫林经销部提出先汇款人民币30000元，赖某某便将女友裴某某的工商银行账户提供给袁某某。2012年8月20日，卫林经销部将30000元货款汇至上述裴某某的账户。此后赖某某并未将货款交还公司，而是于收款约2天后擅离公司。公司多次催促赖某某回来办离职手续及结算工资，均被赖某某以各种理由拒绝。
3.被告人赖某某擅离公司前，私自联系得堡士公司客户沈阳中旺装饰材料经营部（以下简称中旺经营部）史某某，以人民币30000元一次性结清之前中旺经营部欠得堡士公司人民币39000多元为条件，促使史某某于2012年10月10日将人民币30000元存入其提供的裴某某的交通银行账户。
二、诈骗
被告人赖某某离开公司后，在客户不知情的情况下隐瞒已离职的事实，以佛山市顺德区得堡士装饰材料有限公司的名义开展业务，贵州六盘水市周实达吊顶公司客户周某某为此向赖某某订购了白色对角天花50件，并将货款人民币10944元汇入赖某某指定的叶某某的账户，赖某某此后一直未提供货物给周某某。
被告人赖某某将上述赃款全部花光，破案后未能起回。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1.被告人赖某某的供述及辨认、指认笔录。证实赖某某供述其以欺骗客户要客户存货款到赖某某提供的私人账户的方式侵占了公司货款共75430元。被欺骗的客户有内蒙古呼和浩特市卫林装潢材料经营部、呼和浩特市新南装饰材料经营部、沈阳市中旺装饰材料经营部。此外，在赖某某离开工作单位后，贵州六盘水市周姓客户以为赖某某还在职就在电话中向赖某某订购50箱铝塑天花，双方谈好是19元一平方，对方于2013年3月26日存了10000多元到赖某某提供的叶某某账号内。后赖某某没有找到生产厂家就把这笔钱花掉了。赖某某对其和袁某某签订的结清货款证明进行了辨认，对公司地点进行了指认。
2.被害人麦某某的报案陈述及辨认笔录。证实麦某某是得堡士公司的经营者。自2005年开始，公司就给内蒙古卫林经销部送铝塑板，该客户拖欠公司103980元货款。2012年3月，公司就安排业务员赖某某追讨上述欠款。2012年9月18日，公司接上述客户通知已还款30000元，汇款至赖某某指定的裴某某的工行账户。公司询问赖某某是否有此事，但赖某某予以否认。两天后，赖某某突然擅自离职。麦某某打电话询问，赖某某一直否认收到欠款一事，并拒绝回公司办理离职手续和结算。2012年7月，一位叫伍某某的内蒙古呼市新南装饰材料经营部的客户向公司反映，当时向赖某某订货后将15430元人民币货款汇到赖某某指定的叶某某账户上。后客户汇来汇款凭证单据，公司便相信客户没有说谎。再次致电赖某某，其仍然否认收取上述货款。赖某某折价处理卫林经销部的欠款，完全未经公司同意，麦某某全不知情。另沈阳中旺装饰材料经营部的史某某于2012年汇款（30000元）给赖某某和贵州六盘水的周某某汇款（10944元）给赖某某，均是赖某某离开公司后冒充公司职员对客户实施的。麦某某对被告人赖某某进行了辨认。
3.证人裴某某的证言。证实2012年8月份左右，赖某某用裴某某的身份证在顺德区勒流镇办了交通银行和工商银行两张银行卡，说是用来收工资的，裴某某不知道赖某某侵占公司款项的事。
4.证人刘某某的证言及辨认笔录。证实刘某某是得堡士生产车间的主管，赖某某是公司的业务员，客户一般是通过业务员向公司订货，客户的货款和定金都是汇进公司指定的对公账户，不得违规汇进其他账户。刘某某对被告人赖某某进行了辨认。
5.证人黄某某的证言及辨认笔录。证实黄某某在得堡士公司协助丈夫麦某某管理公司大小业务，也负责部分生产。黄某某有让赖某某追讨内蒙古呼和浩特市卫林装潢经营部的103980元欠款，但从未让赖某某折价处理欠款，赖某某也未汇报折价处理一事。被告人赖某某曾是得堡士公司的员工，2012年9月20日左右就没有来上班，并且公司多次联系被告人赖某某通知其回来收工资，但被告人称不再回来上班，被告人赖某某也一直没有办理离职手续。被告人赖某某侵占得堡士公司有三笔款项。黄某某对被告人赖某某进行了辨认。
6.抓获经过。证实2012年11月7日9时，顺德区勒流街道得堡士装饰材料有限公司员工黄某某到勒流派出所报案称：其公司业务员赖某某利用帮公司追逃欠款的职务之便，私自侵吞公司货款30000元。接报后，民警立即展开初步侦查。2013年1月9日，公安机关对本案进行立案侦查。2013年4月16日，公安机关在韶关车站抓获被告人赖某某。经审讯，被告人赖某某对上述职务侵占的犯罪事实供认不讳。
7.户籍证明。证实被告人赖某某的个人基本情况与审查认定的相同。
8.农行卡开户资料、流水账等。证实叶某某卡号为6228481453169861317的农行卡开户资料以及该卡从2012年6月至今的流水账情况；裴某某卡号为6222022013019425157的牡丹灵通卡账户历史明细清单；裴某某卡号为6222623710000223037的交通银行卡账户历史明细清单。
9.企业法人营业执照。证实顺德区得堡士装饰材料有限公司登记的基本情况。
10.劳动合同书、保密及竞业限制协议书。证实被告人赖某某是顺德区得堡士装饰材料有限公司的员工，其与公司签订了劳动合同书、保密及竞业限制协议书。
11.付款经过说明、银行汇款凭证、个体工商户营业执照。证实周实达吊顶公司是周某某经营的。周某某的公司于2013年3月26日向得堡士装饰材料有限公司订了一批白色对角天花50件，金额为10944元，对方指定银行卡号为6228481453169861317，收款人为叶某某，联系电话：1372630****，在3月30日此号就打不通了，目前款已汇过去，但货仍未收到。
12.付款事情经过说明、税务登记证、付款证明、银行汇款单据。证实得堡士装饰材料有限公司与呼市卫林装饰材料经销部袁某某于2012年8月27日达成协议，之前的103980元欠款由于市场变化改为60000元，至此货款全部结清。
13.营业执照、银行汇款单据、情况说明。证实沈阳中旺装饰材料经营部是史某某经营的。史某某与得堡士装饰材料有限公司合作多年，约2012年9月份，赖某某与史某某联系，要史某某将货款汇到裴某某的账户，2012年10月10日，史某某将人民币30000元汇到裴某某的账户。
14.事情经过、银行汇款单据。证实2012年6月18日上午，呼市新南装饰材料经销部伍某某向得堡士装饰材料有限公司业务员赖某某联系，电话订购了铝塑天花一批，并于2012年6月18日按照赖某某的安排将15430元货款电汇到叶某某的账户上。但至今未收到得堡士公司的货物。
以上证据经法庭查证属实，足以认定。
本院认为，被告人赖某某无视国家法律，利用职务便利，将本单位财物非法据为己有，数额较大，侵犯单位的财产权利，已构成职务侵占罪；又采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额较大，侵犯公民的财产权利，已构成诈骗罪。佛山市顺德区人民检察院指控被告人赖某某犯职务侵占罪、诈骗罪，罪名成立。被告人赖某某一人犯二罪，应数罪并罚。被告人赖某某归案后如实供述了其职务侵占的犯罪事实，认罪态度较好，依法可从轻处罚；被告人赖某某虽对诈骗客户周某某货款的行为性质进行了辩解，但其归案后供述了公安机关尚未掌握的的该犯罪事实，与公安机关已掌握的职务侵占犯罪属不同种罪行，属自首，依法可从轻处罚。
公诉机关指控被告人赖某某收取沈阳中旺装饰材料经营部史某某货款30000元的行为属诈骗犯罪。经查，被告人赖某某是在未离开公司之前与史某某联系收取货款，故其犯罪行为属利用职务之便实施，应定职务侵占犯罪，被告人赖某某及其辩护人对该部分指控的辩解、辩护意见有理，本院予以采纳；对被告人赖某某及其辩护人提出赖某某收取周某某货款的不构成诈骗犯罪或属职务侵占的辩解、辩护意见。经查，被告人赖某某故意隐瞒其已离开被害公司的真相，虚构其尚属被害公司员工的事实，以被害公司名义收取被害人的预付款项后没有发货给被害人，故存在以非法占有为目的的主观故意，已构成诈骗罪，故对该辩解、辩护意见不予采纳；辩护人提出被告人赖某某有自首情节的辩护意见有理，本院予以采纳。
综上，根据被告人的犯罪事实、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款，第二百六十六条，第六十九条，第六十七条第一款、第三款，第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：
被告人赖某某犯职务侵占罪，判处有期徒刑八个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年，并处罚金人民币一千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年4月16日起至2014年4月15日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 邓杏华
代理审判员 肖复春
人民陪审员 帅 霞
二〇一四年二月二十七日
书 记 员 吴 冰
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。