中华人民共和国云南省昌宁县人民法院刑 事 判 决 书（2015）昌刑初字第54号公诉机关云南省昌宁县人民检察院。被告人杨国，男，1975年1月26日出生于云南省隆阳区，汉族，初中文化，云南瑞丽金星贸易集团有限公司执行经理，家住云南省保山市隆阳区。2014年11月14日被昌宁县公安局刑事拘留，同年12月19日被逮捕，现羁押于昌宁县看守所。辩护人邱建国，云南兰城律师事务所律师。被告人杨军，男，1977年12月9日出生于云南省隆阳区，汉族，小学文化，务农，家住云南省保山市隆阳区。因本案于2014年11月15日被昌宁县公安局刑事拘留，同年12月19日被逮捕，现羁押于昌宁县看守所。被告人杨细三，曾用名杨世山，男，1958年3月2日出生，缅甸国人，汉族，小学文化，家住缅甸。因本案于2014年11月15日被昌宁县公安局刑事拘留，同年12月19日被逮捕，现羁押于昌宁县看守所。辩护人陈昆，云南昌源律师事务所律师。被告人郑超华，男，1986年9月10日出生于云南省隆阳区，汉族，大专文化，云南瑞丽金星贸易集团有限公司员工，家住云南省保山市隆阳区。因本案于2014年12月19日被昌宁县公安局取保候审。被告人王树唐，男，1970年10月1日出生于云南省腾冲县，汉族，初中文化，个体工商户，家住云南省保山市腾冲县。因本案于2014年12月25日被昌宁县公安局取保候审。被告人何晓明，男，1968年5月6日出生于云南省麒麟区，汉族，初中文化，驾驶员，家住云南省保山市龙陵县。因本案于2014年12月19日被昌宁县公安局取保候审。被告人崔建军，男，1985年6月24日出生与云南省隆阳区，汉族，初中文化，驾驶员，家住云南省保山市隆阳区。因本案于2014年12月19日被昌宁县公安局取保候审。被告人许正强，男，1970年2月28日出生于云南省隆阳区，汉族，初中文化，驾驶员，家住云南省保山市隆阳区。因本案于2014年12月8日被昌宁县公安局取保候审。被告人郑国，男，1970年5月9日出生于云南省隆阳区，汉族，小学文化，驾驶员，家住云南省保山市隆阳区。因本案于2014年12月5日被昌宁县公安局取保候审。被告人董佛江，男，1971年5月29日出生于云南省隆阳区，汉族，初中文化，驾驶员，家住云南省保山市隆阳区。因本案于2014年12月4日被昌宁县公安局取保候审。昌宁县人民检察院以昌检刑诉〔2015〕54号起诉书指控被告人杨国、杨军、杨细三、郑超华、王树唐、何晓明、崔建军、许正强、郑国、董佛江犯非法经营罪，于2014年4月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。昌宁县人民检察院检察员晏祥权、书记员段绍菊出庭支持公诉。被告人杨国及其辩护人邱建国、杨军、杨细三及其辩护人陈昆、郑超华、王树唐、何晓明、崔建军、许正强、郑国、董佛江到庭参加诉讼。本案现已审理终结。昌宁县人民检察院指控，2014年6月，被告人杨国在瑞丽市金星贸易集团有限责任公司工作期间，得知一名自称叫王某的缅甸国籍男子（未查实）在缅甸国木姐街子经营的授权生产的紫云烟、硬甲红某2等品牌的卷烟价格较中国市场同种卷烟价格便宜，为牟取非法暴利，杨国遂与杨军商量由杨国购买卷烟并寻找大货车司机由大货车司机将卷烟运输到保山市隆某区交由杨军销售。2014年07月至2014年11月中旬，被告人杨国多次和王某电话联系低价进购大量红某红某2烟草（集团）有限责任公司授权生产的紫云烟、翻盖甲红某2卷烟、珍品云烟、XinXing卷烟，后雇用被告人杨细三用其车牌为云Ｎ×××**、云Ｎ×××**、云Ｎ×××**的机动车到缅甸国木姐街子将自己和王某购买的卷烟非法运输到中国瑞丽金星贸易集团有限责任公司竹林仓库或者老公司仓库，待杨细三将卷烟运输到瑞丽金星公司竹林仓库或者老公司仓库后杨国与被告人郑超华一起或安排郑超华使用车牌为云Ｎ×××**、云Ｎ×××**、云Ｎ×××**、云Ｎ×××**的机动车和杨细三接收卷烟。杨国在和杨细三接到卷烟后小部分卷烟由自己在瑞丽市销售给被告人王树唐，大部分卷烟杨国联系被告人何晓明、崔建军、许正强、郑国、董佛江将卷烟隐藏在该5名货车司机运输的货物中用大货车非法运输回保山市隆某区交给被告人杨军，由杨军在保山市隆某区一带出售。杨军在与大货车司机拿到自己杨国运输的卷烟后将卷烟出售。2014年11月14日晚，昌宁县公安局在瑞丽市黑山门丫口边防检查站路段当场从被告人何晓明驾驶的车牌为云Ｍ×××**的大货车车厢内橡胶下查获杨国安排何晓明准备运输回保山市隆某区交给杨军的8件计400条红某红某2（集团）有限责任公司授权生产的紫云烟；从被告人崔建军驾驶的车牌为云Ｍ×××**的大货车车厢内橡胶下查获杨国安排崔建军准备运输回保山市隆某区交给杨军的6件计300条红某红某2（集团）有限责任公司授权生产的紫云烟，1件计50条硬珍品云烟，1件计50条软珍品云烟。同时，侦查人员又在瑞丽金星贸易集团有限责任公司原老公司院场停放的车牌为云Ｎ×××**的集装箱小货车车厢上查获杨国等人非法经营的红某红某2（集团）有限责任公司授权生产的紫云烟5件计250条、翻盖甲红某2卷烟5件计250条，XinXing卷烟5件计250条；在车牌为云Ｎ×××**的微型车内查获杨国等人非法经营的XinXing卷烟5件计250条。2014年11月26日，公安机关依法对王金梅在保山市隆某区岱官路经营的卷烟店铺进行搜查时，从店铺柜台及其一楼卧室搜查出红某红某2烟草（集团）有限责任公司授权生产的翻盖甲红某2卷烟10条。被告人王树唐在知道杨国出售价格较低的卷烟后，于2014年9月至10月期间将与杨国购买的5件XinXing卷烟、3件紫云烟在瑞丽市出售。2014年11月27日，在对被告人王树唐进行抓捕时，当场在瑞丽市王树唐经营的纸火店仓库内查获KABAUNG卷烟2件计100条。经云南省烟草质量监督检测站检验查获的红某红某2烟草（集团）有限责任公司授权生产的云烟（紫）、红某2、云烟（珍品）（专供出口）、云烟属真品卷烟，xinxing卷烟属伪劣卷烟。经昌宁县发展和改革局价格认证中心价格鉴定，查获的红某红某2烟草（集团）有限责任公司授权生产的紫云烟100元/条、红某红某2烟草（集团）有限责任公司授权生产的红某260元/条、软珍品云烟（专供出口）220元/条、硬真品云烟220元/条、XinXing卷烟207元/条、KABAUNG卷烟207元/条。上述事实，公诉机关提供了物证、书证、证人证言、被告人的供述与辩解等证据予以证实，并认为被告人杨国、杨军、杨细三、郑超华、王树唐、何晓明、崔建军、许正强、郑国、董佛江的行为已构成非法经营罪，提起本院依法判处。庭审中，被告人杨国对公诉机关指控的罪名无异议，对事实持有异议，认为件数150多条是事实，但是有大小件之分，不全部都是大件，而且鉴定意见过高；其辩护人邱建国以被告人没有前科，系初犯并自愿认罪，认定的数量及数额过高为由，提出对被告人减轻处罚的辩护观点。被告人杨军对公诉机关指控的罪名无异议，对事实持有异议，认为数量只有四十多件，而且鉴定意见过高。被告人杨细三对公诉机关指控的罪名及事实均无异议，但认为多数是自己儿子运输的，自己亲自运的很少；其辩护人陈昆以被告人系初犯、且自己参与的次数及数量较少为由，提出对被告人减轻处罚的辩护观点。被告人郑超华对公诉机关指控的罪名无异议，对事实持有异议，认为数量没有指控的那么多，自己属公司配给杨国的专职驾驶员，自己只能跟着杨国。被告人王树唐对公诉机关指控的罪名及事实均无异议，但认为鉴定意见过高。被告人何晓明、崔建军、许正强、郑国、董佛江均对起诉的罪名无异议，对事实持有异议，认为自己均为驾驶员，虽见过运输的是紫云烟和红某2烟，但不清楚各类烟的具体数量，且本案鉴定意见过高。经审理查明，2014年6月，被告人杨国在我国瑞丽市金星贸易集团有限责任公司工作期间，得知一名自称叫王某的缅甸国籍男子（未查实）在缅甸国木姐街子经营的授权生产的紫云烟、硬甲红某2等品牌的卷烟价格较中国市场同种卷烟价格便宜，为牟取非法暴利，杨国遂与杨军商量由杨国购买卷烟并寻找大货车司机由大货车司机将卷烟运输到保山市隆某区交由杨军销售。2014年7月至2014年11月中旬，被告人杨国多次和王某电话联系低价进购大量红某红某2烟草（集团）有限责任公司授权生产的紫云烟、硬甲红某2卷烟、珍品云烟、XinXing卷烟，后以30元／件的运费雇用被告人杨细三用机动车到缅甸国木姐街子将自己和王某购买的卷烟非法运输到我国瑞丽金星贸易集团有限责任公司竹林仓库或者老公司仓库，待杨细三将卷烟运至上述仓库后杨国与郑超华一起或安排郑超华用车和杨细三接收卷烟。后将小部分卷烟由自己在瑞丽市销售给被告人王树唐，大部分卷烟杨国联系驾驶员何晓明、崔建军、许正强、郑国、董佛江将卷烟隐藏运输的货物中用大货车非法运输回隆某区交给被告人杨军，由杨军接到卷烟后在隆某区一带出售。2014年11月14日晚，在瑞丽市黑山门丫口边防检查站路段民警当场从被告人何晓明驾驶的车牌为云Ｍ×××**的大货车车厢内橡胶下查获8件计400条紫云烟；从被告人崔建军驾驶的车牌为云Ｍ×××**的大货车车厢内橡胶下查获6件计300条紫云烟，1件计50条硬珍品云烟，1件计50条软珍品云烟。同日，民警在瑞丽金星贸易集团有限责任公司原老公司院场停放的车牌为云Ｎ×××**的集装箱小货车车厢上查获紫云烟5件计250条、硬甲红某2卷烟5件计250条，XinXing卷烟5件计250条；在车牌为云Ｎ×××**的微型车内查获XinXing卷烟5件计250条。被告人杨国自2014年7月至2014年11月中旬先后让被告人何晓明分六次将24件红某2烟、42件紫云烟在从瑞丽运输货物到外地的时候帮助自己将卷烟运输到保山市隆某区交给被告人杨军，分别是：1、2014年7月份的一天，何晓明用自己驾驶的号牌云Ｍ×××**的大货车将2件计100条红某红某2烟草（集团）有限责任公司授权生产的红某2烟、3件计150条红某红某2烟草（集团）有限责任公司授权生产的紫云烟从瑞丽市运输到隆某区大沙河停车场交给杨军；2、2014年10月5日何晓明用自己驾驶的号牌云Ｍ×××**的大货车将4件计200条红某红某2烟草（集团）有限责任公司授权生产的红某2烟、4件计200条红某红某2烟草（集团）有限责任公司授权生产的紫云烟从瑞丽市运输到隆某区大沙河停车场交给杨军；3、2014年10月26日前后何晓明用自己驾驶的号牌云Ｍ×××**的大货车将8件计400条红某红某2烟草（集团）有限责任公司授权生产的红某2烟、7件计350条红某红某2烟草（集团）有限责任公司授权生产的紫云烟从瑞丽市运输到隆某区大沙河杨军经营的包谷店门口交给杨军；4、2014年10月31日何晓明用自己驾驶的号牌云Ｍ×××**的大货车将12件计600条红某红某2烟草（集团）有限责任公司授权生产的紫云烟从瑞丽市运输到隆某区大沙河停车场交给杨军；5、2014年11月10日何晓明用自己驾驶的号牌云Ｍ×××**的大货车将10件计500条红某红某2烟草（集团）有限责任公司授权生产的红某2烟、8件计400条红某红某2烟草（集团）有限责任公司授权生产的紫云烟从瑞丽市运输到隆某区大沙河杨军经营的包谷店门口交给杨军；6、2014年11月14日昌宁县公安局在瑞丽市黑山门丫口边防检查站路段当场从被告人何晓明驾驶的车牌为云Ｍ×××**的大货车车厢内橡胶下查获受杨国安排准备运输回保山市隆某区交给杨军的8件计400条红某红某2（集团）有限责任公司授权生产的紫云烟。被告人杨国两次让被告人许正强将自己购买的17件红某2烟、5件紫云烟从瑞丽运输货物到外地的时候帮助自己将卷烟运输到保山市隆某区交给被告人杨军，分别是：1、2014年10月9日前后，许正强用自己驾驶的号牌云Ｍ×××**的大货车将10件计500条红某红某2烟草（集团）有限责任公司授权生产的红某2烟从瑞丽市运输到隆某区大沙河停车场交给杨军；2、2014年10月9日前后，许正强用自己驾驶的号牌云Ｍ×××**的大货车将7件计350条红某红某2烟草（集团）有限责任公司授权生产的红某2烟、5件计150条红某红某2烟草（集团）有限责任公司授权生产的紫云烟从瑞丽市运输到隆某区大沙河停车场交给杨军。被告人杨国两次让被告人董佛江将自己购买的4件红某2烟、8件紫云烟从瑞丽运输货物到外地的时候帮助自己将卷烟运输到保山市隆某区交给被告人杨军，分别是：1、2014年8月份左右，董佛江用自己驾驶的云Ｍ×××**的大货车将4件计200条红某红某2烟草（集团）有限责任公司授权生产的红某2烟从瑞丽市运输到隆某区大沙河停车场交给杨军；2、2014年10月初，董佛江用自己驾驶的云Ｍ×××**的大货车将8件计400条红某红某2烟草（集团）有限责任公司授权生产的紫云烟从瑞丽市运输到隆某区大沙河停车场交给杨军。被告人杨国自2014年7月2014年11月先后多次让被告人郑国在运输货物到外地的时候帮助自己将其非法经营的17件紫云烟从瑞丽运输到保山市隆某区交给被告人杨军。被告人杨国两次让崔建军将自己购买的12件红某2烟、1件珍品云烟（软）、1件珍品云烟（硬）从瑞丽运输货物到外地的时候帮助自己将卷烟运输到保山市隆某区交给被告人杨军，分别是：1、2014年11月10日，崔建军用自己驾驶的云Ｍ×××**的大货车将6件计300条红某红某2烟草（集团）有限责任公司授权生产的紫云烟从瑞丽市运输到隆某区大沙河停车场交给杨军；2、2014年11月14日昌宁县公安局在瑞丽市黑山门丫口边防检查站路段当场从被告人崔建军驾驶的车牌为云Ｍ×××**的大货车车厢内橡胶下查获受杨国安排准备运输回保山市隆某区交给杨军的6件计400条红某红某2（集团）有限责任公司授权生产的紫云烟、1件计50条红某红某2烟草（集团）有限责任公司生产（专供出口）的珍品云烟（软）、1件计50条珍品云烟（硬）。被告人王树唐在知道杨国出售价格较低的卷烟后，于2014年9月至10月期间将与杨国购买的5件XinXing卷烟、3件紫云烟在瑞丽市出售。2014年11月27日，在对被告人王树唐进行抓捕时，当场在瑞丽市王树唐经营的纸火店仓库内查获KABAUNG卷烟2件计100条。经云南省烟草质量监督检测站检验查获的红某红某2烟草（集团）有限责任公司授权生产的云烟（紫）、红某2、云烟（珍品）（专供出口）、云烟属真品卷烟，xinxing卷烟属伪劣卷烟。经昌宁县发展和改革局价格认证中心价格鉴定，查获的红某红某2烟草（集团）有限责任公司授权生产的紫云烟100元/条、红某红某2烟草（集团）有限责任公司授权生产的红某260元/条、软珍品云烟（专供出口）220元/条、硬真品云烟220元/条、XinXing卷烟207元/条、KABAUNG卷烟207元/条。被告人杨国非法经营的卷烟价值人民币782600元；被告人杨军非法经营的卷烟价值人民币485000元；被告人杨细三非法经营的卷烟价值人民币782600元；被告人郑超华非法经营的卷烟价值人民币466850元；被告人何晓明非法经营的卷烟价值人民币282000元；被告人许正强非法经营的卷烟价值人民币76000元；被告人崔建军非法经营的卷烟价值人民币82000元；被告人郑国非法经营价值人民币85000元；被告人董佛江非法经营的卷烟价值人民币52000元；被告人王树唐非法经营的卷烟价值人民币82800元。上述事实，有当庭举证、质证的下列证据证实：（一）物证1、物证照片，证实公安机关查获各种香烟的外观情况，及用于非法运输卷烟车辆外观情况的事实。2、现场照片，证实民警查获云Ｎ×××**微型车及云Ｎ×××**集装箱小货车停放情况、装有的卷烟情况及在瑞丽市黑山门丫口边防检查站路段查获藏匿的卷烟内外部情况的事实。3、扣押清单、随案移送清单、发还物品清单，证实民警将涉案相关物品依法进行扣押，对其他物品依法发还的事实。（二）书证1、昌宁县9.17非法经营案网络图，证实保山市昌宁县9.17非法经营案的销售模式的事实。2、被告人的户口证明及前科证明，证实被告人杨国、杨军、郑超华、王树唐、何晓明、崔建军、许正强、郑国、董佛江属完全刑事责任能力人，在辖区内无违法犯罪记录；经协查，被告人杨细三国籍为缅甸，1958年3月2日出生，属完全刑事责任能力人的事实。3、中华人民共和国机动车驾驶证复印件。证实被告人杨细三在中华人民共和国持有证号为0773897的驾驶证，档案编号为533100518710，准驾车型为C1E的事实。4、抓获、查获经过，证实各被告人抓获、到案的时间、经过的事实。5、情况说明，证实2014年11月9日，经蹲守发现杨军存在非法经营行为的事实。6、销售记录，证实从杨军身上查获的记录为杨军销售卷烟数量、价格的5次记录，分别是15850元、22100元、34600元、19096元、34600元，记账单上有被告人杨军于2014年11月15日确认签字的事实。7、个体工商户营业执照，证实瑞丽市顺仙日用百货店经营者为杨某1，经营范围为日用百货、大米、零售农副产品的事实。8、《协助查询财产通知书》回执、查询信息材料，证实公安民警函请中国农业银行股份有限责任公司保山分行对本案中杨某4的银行开户情况、交易记录进行查询，经查询杨某4有两个账号3个卡号，分别是：账号12×××36，卡号为62×××69、62×××69，卡号12×××69，卡号为62×××60，其中账号12×××36，卡号为62×××69的银行卡自办理后有大量现金转进与转出，自2014年7月份至11月份案发前有大笔资金流转，经与被告人杨军、杨国供述比对，其中的部分资金为杨军存进该账户的，并转给杨国的事实。9、情况说明，证实2015年3月20日云南省昌宁县烟草专卖局出具了关于“9.17”非法经营案中查获的卷烟情况进行了说明，查获的“XinXing”卷烟属中国红塔烟草集团有限公司生产出品，系“专供出口”的卷烟，不允许在中国市场流通销售；查获的珍品云烟（软）卷烟属中国红某红某2烟草（集团）有限公司生产出品，系“专供出口”的卷烟，不允许在中国市场流通销售；查获的其他香烟从外包装无法查清具体出厂地，不允许在中国市场流通销售的事实。11、瑞丽边防检查站查询的出入境记录，证实经瑞丽边防检查站对被告人杨细三及其儿子杨某5瑞丽口岸出入境情况查询，2014年8月1日至2014年11月14日间二人有出入境，关于涉案车辆云Ｎ×××**号小型汽车、云Ｎ×××**号小型汽车在2014年8月至11月期间，各有一次出境情况，但采集的驾驶人员姓名与本案无关，未查询到云Ｎ×××**小型汽车的出入境情况的事实。12、办案说明，证实昌宁县公安局在办理“9.17”非法经营案中，因被告人杨细三供述自己或者儿子杨某5将卷烟从缅甸运输到中国瑞丽时都是偷渡，而出中国边境通过边检登记的时候也存在漏登记的情况。另外经民警大量工作仍未能核实到杨细三儿子杨某5的身份情况，未能将该人抓捕归案的事实。13、云南公安视频抓拍车辆信息及办案说明，证实被告人崔建军驾驶的车牌号码为云Ｍ×××**大货车、何晓明驾驶的的车牌号码为云Ｍ×××**的大货车、郑国驾驶的车牌号码为云Ｍ×××**的大货车、董佛江驾驶的车牌号码为云Ｍ×××**的大货车、许正强驾驶的车牌号码为云Ｍ×××**的大货车在2014年8月1日至2014年11月14日有从瑞丽到保山的事实存在的事实。14、办案说明，证实被告人杨国供述其非法经营的卷烟是与在缅甸××街子经营卷烟店铺的王某购买，但根据杨国供述的王某情况，无法查清该人身份情况的事实。15、办案说明，证实民警在扣押被告人杨国、杨细三、杨军、郑超华、何晓明、王树唐等人物品属现场扣押及搜查，虽未使用相关文书，但程序合法的事实。16、办案说明，证实云Ｎ×××**的集装箱小货车系杨国女朋友喊美的，自己不知情的杨国借用于经营卷烟，民警多方查找，未能联系到喊美，故不能收集到有关证据。被告人杨军所用于的运送卷烟的铁皮电动三轮车未能查获；另外本案的另一被告人袁某在逃，未能将其抓获归案，已将该人列为网上追逃人员。被告人杨军向公安机关提供了有人非法经营卷烟的线索，但经公安机关核实，未能查实杨军提供的犯罪线索的事实。17、昌宁县看守所从轻、减轻处罚建议书，证实被告人杨国在看守所羁押期间表现较好，同时能够协助看守民警做好死刑犯的包夹工作，建议法院从轻、减轻处罚的事实。（三）证人证言1、证人杨某2的证言，证实自己于2014年10月与被告人杨国联系购买了2件紫云烟，共计100条，交易地点为杨国保山隆某区的家中，是本地口音的中年男子用一三轮车拉到杨国家中的，交易价格为75元/条的事实。2、证伍某1文证言，证实何晓明开的挂车是伍某1文家承包来的的事实。3、证张某1静的证言，证实崔建军经常开货车帮金星公司运输货物，其驾驶的货车车牌号云Ｍ××××**的事实。4、证张某2玲的证言，证实杨军在2014年10月份和11月份两次隆某阳区岱官屯向他人送约五、六件紫云烟的事实。5、证杨某3仁的证言，证实自己是杨国、杨军的父亲，杨军隆某阳区大沙河经营的玉米铺是由一些货车从瑞丽运输玉米回来，有时也带其他货物，但下车就被拉走了，同时杨国也从瑞丽给自己捎带烟回来，每次10多条，主要是紫云卷烟的事实。6、证杨某1仙的证言，证实：自己和王树唐是男女朋友关系，平时瑞丽市街经营顺仙日用百货店，自己不知道王树唐装在自己铺子的卷烟从哪来，也没有见过杨国给王树唐送货物的事实。7、证刘某1文的证言，证云Ｎ××××**微型车所有权人是杨细三，由于杨细三是缅甸国人，并和自己有点亲属关系，自己就借给杨细三身份证，将该车落在自己名下的事实。8、证刘某2润的证言，证实自己借给杨细三两次身份证去将车子落户，第一次是蓝色面包车，第二次是2013或者2014年的事实。9、证龚某强的证言，证实2014年11月9日23时20分左右自己在跟踪工作中看见云Ｍ××××**的大货车在杨军包谷店停留，之后看见一人驾驶电动三轮车到了岱官路的一铺子下了三、四箱货物的事实。（四）鉴定意见1、云南省烟草质量监督检测站WZ201411005901号检验报告，证实民警在见证人的见证下提取样品送至云南省烟草质量监督检测站检验，经检验云烟（紫）红某2河、云烟（珍品）、云烟为真品卷烟，xinxing为伪劣卷烟的事实。2昌某发改价鉴[2014]357号、380号价格评估结论书，证实经昌宁县发展和改革局价格认证中心对查获的卷烟价格进行鉴定，经鉴定涉案云烟（紫）价格为100元/条红某2河烟价格为60元/条、硬珍品云烟价格为220元/条、软珍品云烟价格为220元/条、“XinXing”卷烟价格为207元/条“KABAUNG”卷烟价格为207元/条的事实。（五）检查、辨认、搜查等笔录1、辨认笔录及照片，证实民警在见证人的见证下组织被告人杨军、杨细三、崔建军、郑超华、许正强、王树唐、张某2进行相关辨认的时间、经过，并摄制照片的事实。2、人身安全检查笔录、昌宁县看守所新进人员体检检查表，证实民警在对被告人杨军、王树唐、郑国、董佛江、许正强、杨某2、杨国、杨细三、郑超华、崔建军进行身体检查，十名被告人无特殊体表特征及伤情，随身均未发现危险物品的事实。3、搜查笔录及照片，证实民警见证人的见证下对“顺仙经销店”及四个存放货物的仓库进行搜查的时间、经过，及搜查出涉案物品的事实。（六）被告人的供述与辩解1、被告人杨国当庭供述自己于2014年6、7月份自己与一名叫王某的缅甸男子多次购买卷烟后，均让另一被告人杨细三将卷烟从缅甸非法运输到瑞丽金星公司的仓库，再由自己或被告人郑超华驾驶车辆去接收卷烟，之后再联系大货车驾驶员何晓明、崔建军、许正强、郑国、董佛江用大货车将100多件（大小包装不定）卷烟及卷烟品牌运回保山市隆某区交给杨军，由杨军在隆某区将卷烟出售；同时也将一部分卷烟出售给在瑞丽开铺面的王树唐的事实。2、被告人杨细三当庭供述自己从2014年8月左右开始多次与儿子杨某5帮助杨国将卷烟从缅甸木姐非法运输到中国瑞丽，以运输卷烟每件人民币30元的价格共运输卷烟，运输卷烟的时候均走小路，逃避边境检查，自己每件净赚人民币20元，获纯利人民币3000多元的事实。3、被告人杨军当庭供述自己与杨国商议由杨国在瑞丽购买卷烟运输到隆某区由杨军销售，后大货车驾驶员崔建军、何晓明、许正强、董佛江、郑国于2014年7月至11月相继将卷烟从瑞丽运回隆某区交给自己，自己将各类卷烟的数量清点后销售，并将卖烟款通过中国农业银行杨某4的账户将烟款转给杨国的事实。4、被告人郑超华当庭供述自己在杨国的安排下，多次与杨国或单独到金星公司竹林仓库与杨细三或者杨细三儿子杨某5接收卷烟，并将卷烟交给崔建军、何晓明、许正强、董佛江、郑国等货车驾驶员，同时将部分卷烟与杨国或单独运输给在瑞丽市交给王树唐进行销售的事实。5、被告人王树唐自己于2014年8月至11月间向杨国购买卷烟，后因害怕被查被自己放在外面，后被人拿走了。另外王树唐向不认识的人购买了2件“KABAUNG”卷烟的事实。6、被告人崔建军当庭供述自己两次帮杨国从瑞丽非法运输卷烟到保山市隆某区交给杨国弟弟杨军，最后一次于2014年11月14日运输的8件卷烟，其中有6件紫云烟，2件软珍品云烟，被公安机关在畹町查获的事实。7、被告人何晓明自己于2014年下半年至2014年11月14日帮杨国从瑞丽金星公司老仓库或竹林仓库运输卷烟到保山隆某区交给杨国的弟弟杨军，60多件卷烟的事实。8、被告人郑国当庭供述自己共计帮助杨国从瑞丽运输卷烟到保山市隆某区交给杨军共17件烟，有紫云烟和翻盖甲红某2烟的事实。9、被告人董佛江当庭供述自己两次帮杨国从瑞丽到保山运输卷烟到隆某区交给杨军，第一次运输了4件烟，第二次运输了8件的事实。10、被告人许正强当庭供述自己两次帮杨国从瑞丽、芒市运输卷烟到保山市隆某区交给杨军，约20多件的事实。上述证据收集程序合法，内容客观真实，相互间具有关联性，对认定本案的事实、情节具有证明作用，依法可以作为定案的依据，本院予以确认。本院认为，被告人杨国、杨军、杨细三、郑超华、崔建军、许正强、何晓明、董佛江、郑国、王树唐违反我国烟草专卖规定，未经许可经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，十名被告人的行为均已构成非法经营罪并部分属共同犯罪，应依法追究十名被告人的刑事责任。在共同犯罪中，被告人杨国主动联系供货商，打通运输和销售渠道，起主要作用，系主犯；被告人杨军、杨细三、郑超华、崔建军、许正强、何晓明、董佛江、郑国在共同犯罪中只是各自负责各自的一个阶段，作用、地位相对较轻，系从犯，对于从犯，应依法从轻或者减轻处罚。鉴于被告人杨国、王树唐到案后能够如实供述自己的犯罪事实，依法可对二名被告人从轻处罚；被告人杨军、杨细三、郑超华、崔建军、何晓明到案后能够如实供述各自的犯罪事实，依法应对五名被告人减轻处罚；被告人董佛江、郑国、许正强主动到公安机关投案并如实供述自己的犯罪事实，属自首，依法应对三名被告人从轻处罚。被告人杨国及其辩护人提出的数量上应区分大小件、致使数额下降的辩解，与庭审查明，现场查获的包装均为一致包装，及本案中同案人员供述的事实不符，故本院不予采纳；被告人杨细三的辩护人提出的辩护意见，经查，运输属于被告人杨细三与杨国协商一致的结果，被告人杨细三应对其承运的全部犯罪事实承担刑事责任，故本院不予采纳。十名被告人提出鉴定意见过高的辩解，经庭审查明，该鉴定意见程序合法，内容客观公正，属具有合法鉴定资格的鉴定人员依法作出的，依法可作为定案依据，故本院亦不予采纳。根据本案的事实、情节以及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第六条、第二百二十五条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条一、三款、第七十二条第一、三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人杨国犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币20000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年11月14日起至2019年11月13日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、被告人杨军犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币15000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年11月15日起至2016年5月14日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）三、被告人杨细三犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年11月14日起至2015年11月13日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）四、被告人郑超华犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币10000元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。郑超华回到社会后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，积极参与社会公益活动，若违反相关规定，将依法收监执行。罚金限判决生效后十日内缴纳。）五、被告人何晓明犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币10000元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。何晓明回到社会后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，积极参与社会公益活动，若违反相关规定，将依法收监执行。罚金限判决生效后十日内缴纳。）六、被告人王树唐犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币8000元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。王树唐回到社会后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，积极参与社会公益活动，若违反相关规定，将依法收监执行。罚金限判决生效后十日内缴纳。）七、被告人崔建军犯非法经营罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币8000元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。崔建军回到社会后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，积极参与社会公益活动，若违反相关规定，将依法收监执行。罚金限判决生效后十日内缴纳。）八、被告人郑国犯非法经营罪，判处罚金人民币8000元。（罚金限判决生效后十日内缴纳。）九、被告人许正强犯非法经营罪，判处罚金人民币7000元。（罚金限判决生效后十日内缴纳。）十、被告人董佛江犯非法经营罪，判处罚金人民币5000元。（罚金限判决生效后十日内缴纳。）十一、随案移送的记录单1份，作为物证依法予以封存；扣押并保存于昌宁县公安局的涉案紫云烟950条、翻盖甲红河卷烟250条、软珍品云烟50条、硬珍品云烟50条、XingXing卷烟500条、KABAUNG卷烟100条，依法没收并由扣押机关依法销毁；扣押的其余物品由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向云南省保山市中级人民法院提出上诉；书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  王国荣审判员  周玲红审判员  郑丽红二〇一五年七月二十九日书记员  李慧珊