福建省三明市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2018）闽04刑终120号
原公诉机关福建省沙县人民检察院。
上诉人（原审被告人）陈秀珠，女，1968年6月27日出生于福建省沙县，汉族，小学文化，住沙县。曾因犯集资诈骗罪于2001年10月26日被三明市三元区人民法院判处有期徒刑七年，并处罚金人民币二十五万元，2006年8月28日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2017年5月5日被刑事拘留，同年6月9日被逮捕。现羁押于三明市看守所。
福建省沙县人民法院审理福建省沙县人民检察院指控原审被告人陈秀珠犯诈骗罪一案，于2018年3月7日作出（2018）闽0427刑初32号刑事判决。原审被告人陈秀珠不服，向本院提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。三明市人民检察院指派检察员常建明、赵秋华出庭履行职务，原审被告人�秀珠到庭参加诉讼。现已审理终结。
原判认定,2010年至2017年期间，陈秀珠以非法占有为目的，用虚构入伙投资项目或谎称借款投资项目等方式，骗取17名被害人财物计人民币9288720元。具体事实如下：
一、2014年，陈秀珠以虚构入伙投资三明钢铁厂电缆线回收项目为由，骗取被害人吴某1人民币38万元、骗取被害人危某人民币15万元。后经追讨，陈秀珠返还吴某1人民币21.86万元，吴某1实际被骗人民币16.14万元；陈秀珠返还危某人民币7万元，危某实际被骗人民币8万元。后陈秀珠又以拿钱送礼为由，继续诈骗被害人吴某1人民币0.8万元。
二、2012年至2013年间，陈秀珠陆续以虚构入伙投资南平电缆企业、回收废旧电缆、沙县富口水泥厂拆除工程等项目为由，骗取被害人肖某1共计人民币246万元。
三、2013年间，陈秀珠以虚构入伙投资龙岩火电厂拆除工程、三明北站旧钢轨回收项目、沙县青州镇南三龙征地项目为由，骗取被害人官长铨共计人民币70万元。经官长铨追讨，陈秀珠返还官长铨人民币2万元，官长铨实际被骗人民币68万元。后陈秀珠又以拿钱送礼为由，继续诈骗被害人官长铨人民币1万元、诈骗被害人吴某2人民币3.5万元。
四、2013年10月至2014年2月间，陈秀珠以虚构入伙投资龙岩火电厂拆除工程、三明北站旧钢轨回收项目为由，骗取被害人林某人民币50万元，其支付被害人林某利息人民币0.9万元，林某实际被骗人民币49.1万元。
五、2013年间，陈秀珠以虚构入伙投资三明北站旧钢轨回收项目、沙县村尾桥下废铁收购项目为由，�取被害人邓某1共计人民币27万元。
六、2014年10月至2015年4月间，陈秀珠陆续以虚构入伙投资沙县机场废铁收购、三明钢铁厂废铁收购项目为由，骗取被害人刘某共计人民币63万元。
七、2010年11月至2015年5月间，陈秀珠以虚构投资青州纸厂废品收购、永安水泥厂废铁收购、中铁十局废铁收购为借口，以借款方式，骗取被害人陈某1共计人民币155.71万元。
八、2012年至2014年间，陈秀珠陆续以虚构入伙投资南三龙铁路建设工地废铁收购、沙县富口水泥厂招标、三明北站废钢轨收购等项目为由，骗取被害人陈某2共计人民币130万元。
九、2011年至2013年间，陈秀珠以虚构投资青州纸厂废铁收购、大田水泥厂投标、三明塑料厂废铁收购等为�口，以借款方式，骗取被害人连某骑共计人民币40万元。
十、2017年3月至4月间，陈秀珠陆续以虚构投资南三龙铁路沙石料等为借口，以借款方式，骗取被害人肖某2共计人民币10.17万元。
十一、2014年11月间，陈秀珠以虚构投资中铁五局建设工地废铁收购为借口，以借款方式，骗取被害人杨某1共计人民币0.5万元。
十二、2017年2月至5月间，陈秀珠陆续以虚构投资南三龙铁路沙石料等为借口，以借款方式，骗取被害人肖某3共计人民币5.5万元。
十三、2011年至2014年间，陈秀珠陆续以虚构投资南三龙铁路建设工地废铁收购、沙县富口水泥厂招标、回收铜芯电缆等项目为借口，以借款方式，骗取被害人黄某1共计人民币65.952万元。
十四、2014年9月，陈秀珠陆续以虚构投资沙石料等为借口，以借款方式，骗取被害人陈某3共计人民币10万元。
十五、2014年4月至2016年5月间，陈秀珠陆续以虚构投资沙石料等为借口，以借款方式，骗取被害人邓某2共计人民币28.5万元。
另查明，陈秀珠经沙县公安局电话传唤到案。陈秀珠曾因犯集资诈骗罪，于2001年10月26日被三明市三元区人民法院判处有期徒刑七年，并处罚金人民币二十五万元，2006年8月28日刑满释放。
原判认定上述事实的证据有：被害人吴某1、危某、肖某1、林某、官长铨、吴某2、邓某1、连某骑、刘某、陈某1、陈某2、肖某2、杨某1、肖某3、黄某1、陈某3、邓某2的陈述，证人黄某2、孙某、杨某2、张某1、史某、陈某4、张某2、肖某4、王某、邓某3、肖某5、李妹妹、陈某5、罗某、陈某6的证言，辨认笔录及照片，借条，股权转让协议书，交易凭证，欠条，农商银行存款明细账，账户历史交易清单，证明，借记卡账户历史明细清单，还款记录，结算书，还款协议，银行个人业务凭证，银行对账单，租赁合同，个体工商户登记基本信息，房地产登记查询，视听资料，户籍证明，破案经过，到案经过，关于被害人的情况说明，刑事判决书，释放证明书，残疾人证，被告人陈秀珠的供述等。
原判认为，被告人陈秀珠以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取多人财物，共骗取他人财物计价值人民币9288720元，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。陈秀珠诈骗残疾人财物，酌情从重处罚。陈秀珠有前科劣迹，酌情从重处罚。陈秀珠能自愿认罪，可以酌情从轻处罚。被告人违法所得，应当予以责令退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条的规定，判决：一、被告人陈秀珠犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币五十万元。二、责令被告人陈秀珠退赔人民币九百二十八万八千七百二十元，发还各被害人。
原审被告人陈秀珠上诉称：其没有虚构事实，没有以非法占有为目的，原审判决认定部分借款金额有误，具体事实如下：其与吴某1有签订还款协议，并要求其兄陈志淡作担保，不应认定为诈骗；危某借条上的金额不属实，其有归还危某现金6万元；肖某1借条上的金额不实，是在银行明细没有出来的时候签订的欠条，事后没有补齐借条上的金额，其有归还部分欠款；黄某1与其合伙成立公司，黄某1要求其签借条才同意变更公�，该笔借款不属实；陈昌北借条上的金额按本金加六分利息计算，金额不属实；其有归还陈某2一部分借款，借条上的金额不属实；其本想借款后两个月内归还肖某2，但借款一个月后被刑事拘留，没法及时还款。其确实有从事中铁五局沙石料、中铁十局旧金属项目。请求二审法院依法查清上述事实，并考虑其儿子患自闭症需要照顾，自身也体弱多病等因素，对其从轻处罚。
出庭检察员认为：一、本案事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪对陈秀珠定罪处罚。二、上诉人提出的上诉理由不能成立。多名被害人均证实陈秀珠以投资废铁、沙石料、三明北站钢轨回收项目等各种投资理由借款，可见陈秀珠具有虚构事实的行为。陈秀珠非法占有的故意可以从以下几个方面体现：首先，其投资恒顺回收站十几万元，投资和诚公司十万元，�后未再有资金投入。而虚构各种理由，向被害人借款金额高达1224.832万元，对生产经营的投入远小于借款金额。其次，其偿还部分被害人借款，及向部分被害人出具借条，都是在被害人再三催促下，才被动还款，目的是掩盖其诈骗犯罪，使其借款未还的事实不会太早暴露。第三，陈秀珠供称不知道借了多少钱，也不知还了多少钱，在借款金额都不知的情况下，其持续向被害人借款，表明其主观上并无归还的意愿。第四，陈秀珠无任何固定资产，在明显资不抵债的情况下仍向多名被害人承诺高息，收来的投资款及借款均未用于投资，拒不交代资金去向。三、原审对陈秀珠判处有期徒刑十三年，量刑适当。综上，建议驳回上诉，维持原判。
经审理查明，原判认定上诉人陈秀珠犯诈骗罪的事实清楚，据以认定犯罪事实的证据均经一审庭审举证、质证，能相互印证，本院予以确认。
关于上诉人陈秀珠提出其没有非法占有目的，原判认定部分被害人受骗金额有误的上诉意见。经查，原审判决认定陈秀珠虚构废旧电缆回收、工厂设备拆除、旧钢轨回收等投资项目，以合伙投资、借贷为名，骗取吴某1等十七名被害人财物共计人民币9288720元的事实，有被害人陈述、借条、银行交易明细等证据证实，足以认定。陈秀珠所获取的大部分资金未投入其向被害人所声称的项目，且拒不交代资金去向，应认定其具有非法占有故意。故该上诉意见不能成立，本院不予采纳。
本院认为，上诉人陈秀珠以非法占有为目的，虚构投资项目，以高额回报为诱饵，以合伙投资、借贷的名义，骗取他人财物价值9288720元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。�秀珠曾因犯集资诈骗罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后再次实施犯罪，可酌情从重处罚。原审判决认定陈秀珠犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 徐 仲 伟
审判员 刘 时 杰
审判员 张 文 弟
二〇一八年六月十一日
书记员 李敏（代）
附：本案所适用的法律条文
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百二十五条第一款第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；
（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。