宁夏回族自治区吴忠市利通区人民法院
p t ” > 刑 事 判 决 书
（2017）宁0302刑初472号
公诉机关宁夏回族自治区吴忠市利通区人民检察院。
被告人王进，男，1971年8月2日出生，公民身份证号码：×××，汉族，宁夏吴忠市人，初中文化，无职业，住宁夏回族自治区吴忠市。2016年9月29日，因涉嫌犯非法经营罪经宁夏回族自治区吴忠市公安局利通区分局决定被取保候审。2017年9月19日，经宁夏回族自治区吴忠市利通区人民检察院决定被取保候审。2017年12月12日，经本院决定被取保候审。
宁夏回族自治区吴忠市利通区人民检察院以吴利检公诉刑诉（2017）397号起诉书指控被告人王进犯非法经营罪，于2017年12月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁夏回族自治区吴忠市利通区人民检察院指派检察员周学平出庭支持公诉，被告人王进到庭参加诉讼。现已审理终结。
宁夏回族自治区吴忠市利通区人民检察院指控，2015年11月27日，被告人王进在未取得烟草专卖零售许可证的情况下，在吴忠市利通区收购卷烟，并将收购来的”兰州”牌系列卷烟1434条（286800支）出售给俞小勋、司明玲。后于当日21时许，俞小勋和司明玲被公安民警查获，当场将涉案卷烟查扣。2016年9月29日，公安民警在吴忠市利通区”金友批发部”内从被告人王进手中查扣”兰州”牌、”芙蓉王”牌、”南京”牌、”白沙”牌等品牌卷烟共230盒、58条（16200支）。经宁夏回族自治区烟草专卖局、西北烟草质量监督检测站鉴定，上述卷烟均系真品，共303000支，价值共计113773.18元。
公诉机关认定上述犯罪事实的证据有：1.书证；2.证人证言；3.物证；4.鉴定意见；5.被告人供述。
公诉机关认为，被告人王进无视国家法律，未经烟草专卖行政管理部门许可，无烟草专卖零售许可证，而经营卷烟，价值共计113773.18元，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项之规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人王进到案后如实供述自己的罪行，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定。
被告人王进当庭认罪，对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，未提出辩解理由。
经审理查明，2015年11月27日，被告人王进在未取得烟草专卖零售许可证的情况下，在吴忠市利通区收购卷烟，并将收购来的”兰州”牌系列卷烟1434条（286800支）出售给俞小勋、司明玲。后于当日21时许，俞小勋和司明玲被公安民警查获，当场将涉案卷烟查扣。2016年9月29日，公安民警在吴忠市利通区”金友批发部”内从被告人王进手中查扣”兰州”牌、”芙蓉王”牌、”南京”牌、”白沙”牌等品牌卷烟共230盒、58条（16200支）。经宁夏回族自治区烟草专卖局、西北烟草质量监督检测站鉴定，上述卷烟均系真品，共303000支，价值113773.18元。
上述事实，有公诉机关当庭出示、经质证的下列证据证实:
1.公安机关受案登记表、立案决定书，证实案件来源及公安机关对被告人王进非法经营一案立案侦查；
2.证人宋某某的证言，证实2017年11月27日20时许，宋某某和霍子华在吴忠市利通区宏远润泽华府南门口西侧停车场发现一辆车牌号为×××的白色面包车内装有大量卷烟，遂到公安机关报案；
3.证人王某甲的证言、辨认笔录及照片，证实2015年11月底，王某甲丈夫王进向一对甘肃籍夫妇出售了大约两千条香烟。证人王某甲辨认出俞小勋、司明玲就是向王进购买香烟的甘肃籍夫妇；
4.证人杨某甲、杨某乙、马某甲、金某某、马某乙、余某某、马某丙、谢某某、丁某某、马某丁、马某戊、朱某某、祁某某、王某乙、张某某、韩某某的证言，证实公安机关根据被告人王进被扣押卷烟上喷码涉及的客户信息，对证人杨某甲、杨某乙、马某甲、金某某、马某乙、余某某、马某丙、谢某某、丁某某、马某丁、马某戊、朱某某、祁某某、王某乙、张某某、韩某某进行核实，证人杨某甲、杨某乙、马某甲、金某某、马某乙、余某某、马某丙、谢某某、丁某某、马某丁、马某戊、朱某某、祁某某、王某乙、张某某、韩某某对公安机关提供的客户资料及卷烟喷码予以认可，均证实公安机关向其出示的客户资料上的卷烟是从其经营的商行以零售价销售出去的；
5.个体信息，证实吴忠市利通区金友批发部由被告人王进个人经营；
6.吴忠市烟草专卖局烟草专卖零售许可证注销决定书，证实2010年3月5日，吴忠市烟草专卖局注销了被告人王进经营的金友批发部的烟草专卖零售许可证；
7.调取证据通知书、调取证据清单、宁夏回族自治区烟草专卖局关于烟草专卖批发许可证、烟草专卖零售许可证办理事实确认的证明，证实王某甲、被告人王进在宁夏地区未申请办理烟草专卖批发企业许可证、烟草专卖零售许可证；
8.甘肃省烟草专卖局证明（1份）、宁夏回族自治区烟草专卖局关于烟草专卖批发许可证、烟草专卖零售许可证办理事实确认的证明，证实俞小勋、司明玲在甘肃省及宁夏地区未申请办理烟草专卖批发企业许可证、烟草专卖零售许可证、烟草专卖准运证；
9.吴忠市公安局利通区分局搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单及照片，证实公安机关在见证人的见证下依法对被告人王进位于吴忠市××区的金友批发部及库房进行了搜查，在其商店内发现大量整条未拆封的卷烟及散装卷烟。公安机关依法对查获的卷烟进行了扣押；
10.西北烟草质量监督检测站出具的检测报告，证实经抽样检测，公安机关从被告人王进处扣押的卷烟均为真品卷烟；
11.宁夏回族自治区烟草专卖局关于涉案卷烟零售价格的估算意见，证实经宁夏回族自治区烟草专卖局委托宁夏区烟草公司对涉案的卷烟价格作出了认定；
12.吴忠市烟草专卖局出具的涉案零售客户资料，证实从被告人王进处扣押卷烟上喷码涉及的零售客户信息；
13.证人王某甲宁夏黄河农村商业银行账户流水清单，证实王某甲的财产情况；
14.机动车信息查询表，证实×××号白色”五菱”牌面包车的信息情况；
15.吴忠市利通区人民法院（2016）宁0302刑初57号刑事判决书，证实2016年2月26日，俞小勋、司明玲因犯非法经营罪被吴忠市利通区人民法院判处刑罚；
16.吴忠市公安局利通区分局经济犯罪侦查大队出具的情况说明，证实公安机关经审讯俞小勋、司明玲，二人交代涉案卷烟从吴忠市利通区王进手中一次性收购，公安机关对王进开展另案侦查；
17.吴忠市公安局利通区分局出具的破案经过，证实本案的侦破过程；
18.同案犯俞小勋、司明玲的供述、辨认笔录及照片，证实2015年11月27日，俞小勋、司明玲驾驶车牌号为×××的白色面包车到吴忠市××区卷烟。俞小勋辨认出王某甲、被告人王进是向其出售香烟的人；
19.被告人王进的供述、辨认笔录及照片，称2015年11月27日，被告人王进在未取得烟草专卖零售许可证的情况下，在吴忠市利通区收购烟草，并将收购来的1433条”兰州”牌系列卷烟出售给一对甘肃籍夫妇。2016年9月29日，公安民警在其经营的金友批发部内及库房查扣一些卷烟。被查扣的卷烟均是其最近一个月内收购的，其在查扣清单上签字捺印确认。被告人王进辨认出俞小勋、司明玲就是向其购买香烟的甘肃籍夫妇；
20.同案犯俞小勋、司明玲的常住人口详细信息，证实同案犯俞小勋出生于1988年11月8日，司明玲出生于1991年11月10日，已达到刑事责任年龄，具有完全刑事责任能力。
21.被告人王进的常住人口详细信息，证实被告人王进出生于1971年8月2日，已达到刑事责任年龄，具有完全刑事责任能力。
以上证据来源合法，证明内容客观、真实，并与本案存在关联性，各证据之间能够相互印证，均属有效证据，对其证明效力本院予以确认。
本院认为，被告人王进无视国家法律，违反烟草专卖法律、行政法规规定,非法经营烟草专卖品，非法经营数额113773.18元，情节严重，其行为已触犯刑法，构成非法经营罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人王进犯罪后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人王进当庭自愿认罪，主动接受财产刑处罚，具有一定的悔罪表现，可以酌情从轻处罚。为了维护国家法律，保护市场管理秩序不受侵犯，打击刑事犯罪活动，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院<关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释>》第三条（一）项之规定，判决如下：
一、被告人王进犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（已缴纳五千元）；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
二、依法扣押的卷烟：芙蓉王（硬）7盒、猴王（金）16条7盒、南京（雨花石）4条、好猫（长乐细）1条、红塔山（细支传奇）2条3盒、兰州（16支吉祥）2条、黄鹤楼（天下名楼）2条9盒、南京（十二钗薄荷）1条、南京（十二钗烤烟）1条、云烟（大紫）2条、红双喜（硬上海）1条6盒、苏烟（五星）1条、骄子（硬红）7盒、兰州（细支桥）1条、白沙（硬）2条1盒、白沙（软）6盒、七匹狼（鸿运）1条、好猫（招财猫）2条、贵烟（新烟）4条、南京（炫赫门）5条8盒、黄鹤楼（软蓝）2条5盒、X骄子3条4盒、爱你（细支）5条、黄金叶（细支爱尚）3条1盒、黄鹤楼（雅香金）2条1盒、中南海（5mg）1条、延安（醇和）1条7盒、泰山（心悦）1条4盒、芙蓉王（黄软）4条、云烟（神秘花园）1条、兰州（细支珍品）1条、玉溪（软）1条2盒、上海红双喜（硬）9盒、广东红双喜（软红）7盒、红金龙（软红）8盒、长白山（777）7盒、兰州（硬黄）8盒、好猫（招财进宝）8盒、红塔山（经典）9盒、牡丹（软）8盒、南京（硬红）9盒、兰州（硬精品）4盒、兰州（硬蓝）4盒、兰州（珍品）6盒、红塔山（经典1956）1条、哈德门（硬精品）7盒、黄金叶（金满堂）8盒、万宝路（硬白）1盒、黄山（红方印细支）3盒、泰山（八喜）6盒、黄山（硬一品）4盒、云烟（软珍品）3盒、白沙（精品二代）3盒、龙凤呈祥（软红）6盒、金圣（软红）3盒、好猫（猴王磨砂）3盒、云烟（紫）1盒、哈德门（泰山）1盒，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可于接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向宁夏回族自治区吴忠市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审判长张莉琴
人民陪审员胡继兰
人民陪审员杨美霞
二〇一八年三月五日
书记员马佳
附：本判决所适用的法律条文
一、《中华人民共和国刑法》
第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：
（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；
（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；
（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；
（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
二、《最高人民法院、最高人民检察院<关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释>》
第三条非法经营烟草专卖品，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的”情节严重”：
（一）非法经营数额在五万元以上的，或者违法所得数额在二万元以上的；
（二）非法经营卷烟二十万支以上的；
（三）曾因非法经营烟草专卖品三年内受过二次以上行政处罚，又非法经营烟草专卖品且数额在三万元以上的。
具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的”情节特别严重”：
（一）非法经营数额在二十五万元以上，或者违法所得数额在十万元以上的；
（二）非法经营卷烟一百万支以上的。