福州市鼓楼区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）鼓刑初字第353号
公诉机关福州市鼓楼区人民检察院。
被告人陈某甲，女，1969年9月23日出生，汉族，大学文化，个体经营者，住福州市仓山区。2013年5月29日因涉嫌招摇撞骗罪被刑事拘留，同年7月5日被执行逮捕，2014年9月2日转取保候审。
辩护人蒋进、陈立斌，福建信得律师事务所律师。
福州市鼓楼区人民检察院以鼓检公刑诉（2014）261号起诉书指控被告人陈某甲犯诈骗罪，于2014年5月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福州市鼓楼区人民检察院指派检察员苏一仙出庭支持公诉，被告人陈某甲及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。
福州市鼓楼区人民检察院指控：2012年11月至12月间，被告人陈某甲以能够帮助被害人陈某丙办理船只清淤采砂作业相关证件为由，在福州市鼓楼区六一北路天福茗茶店内等地骗走被害人陈某丙人民币2万元。
2013年1月，被告人陈某甲以能够帮助被害人陈某丙将被福州市水利局查扣的闽福建货0056船只放行为由，在福州市鼓楼区六一北路天福茗茶店内等地骗走被害人陈某丙人民币11.5万元。
2013年4月中旬，被告人陈某甲向被害人陈某丙退还人民币6.5万元。同年5月2日，被害人陈某丙向公安机关报案。
2013年5月28日，被告人陈某甲被公安机关抓获。同年8月30日，被告人陈某甲家属退还被害人陈某丙人民币7万元。
对上述指控，公诉机关提供相关证据材料予以证实。公诉机关认为，被告人陈某甲的行为已构成诈骗罪，因其案发后已全部退还赃款，取得被害人谅解，建议对其在有期徒刑二年至二年六个月的量刑幅度内处刑，并处罚金，提请本院依法予以惩处。
被告人陈某甲对上述犯罪事实供认不讳。
辩护人辩称，一是本案被告人与被害人互不认识、被告人确有办理受托事项、其利用副局长身份与本案无关等大量事实能够证明被告人不存在诈骗行为。二是被告人不具备诈骗罪的非法占有目的，诈骗金额存疑。三是被告人自愿认罪，并已全部退赃得到被害人谅解，被告人陈某甲犯罪情节显著轻微，建议作免刑处罚。
经审理查明：2012年11月至12月间，被害人陈某丙通过中间人介绍，请被告人陈某甲帮助向福州市水利局办理船只清淤采砂作业相关证件，被告人陈某甲答应后，称只要提供相关材料给其就可以办理，并以跑关系为由，收取被害人陈某丙通过中间人转交的人民币2万元，实际上其并没有着手办理相关证件。
2013年1月，闽福建货0056船只因非法采砂被福州市水利局查扣，被害人陈某丙又通过中间人委托被告人陈某甲帮助办理放行船只，被告人陈某甲同意后，以缴纳罚金、向相关领导走关系为由，收取被害人陈某丙通过中间人多次转交的人民币共计11.5万元，并称只要罚款10万元人民币，船只就可以放行。但是，福州市水利局于2013年3月依法对闽福建货0056船只作出罚款30万元人民币的行政处罚。
2013年4月中旬，被告人陈某甲向被害人陈某丙退还赃款，被害人陈某丙收到人民币4.13万元。同年5月2日，被害人陈某丙向公安机关报案。
2013年5月28日，被告人陈某甲被公安机关抓获。同年8月30日、9月8日，被告人陈某甲家属积极退还被害人陈某丙人民币共计8.7万元，取得被害人谅解。案件审理过程中，被告人陈某甲主动退出其余赃款0.67万元。
认定上述事实的证据如下：
1、被害人陈某丙的陈述及辨认笔录，证实2012年11月左右，其办理清淤采砂作业相关证件的申请未获福州市水利局批准，其通过朋友郑建新找到林某甲、林某乙，林某甲自称是武警部队的大校军官，林某乙自称是厦门市旅游局长，该两人说能通过福州市水利局的副局长，即被告人陈某甲办理，并向其要3万元用于办证。同年12月23日，林某甲说证件办好了，又向其要5万元。于是，其开始用闽福建货0056船采砂，但是12月26日该船被福州市水利局查扣。于是其又找林某甲帮忙，林某甲把被告人陈某甲的建行帐号×××0955给其，让其转款6.5万元作为放船的罚款，其让女儿陈某乙转款1.5万元，让胡某转款5万元。2013年1月，郑建新、林某甲又让其出5万元用于跑关系。但是，闽福建货0056船被扣三个多月，缴纳了30万元罚款后才被放行。期间，其曾向林某甲提出见被告人陈某甲，但林某甲称不方便，也不肯给电话，其只见过一张名片，名片上写着陈某甲是水利工程局的副局长，其后来了解到被告人陈某甲根本不是福州市水利局的副局长，可是林某甲、林某乙一直坚持是。因事情没有办成，其要求林某甲将收的钱全部退回，其报案前，林某甲才退给其人民币4.13万元。
2、证人林某甲的证言及辨认笔录，证实2012年11月，其经郑建新介绍入股清淤工程而认识被害人陈某丙，因其对外自称是安全厅的人，被害人陈某丙要求其帮忙办理清淤工程的相关证件。当时林某乙说被告人陈某甲是水利局的副局长，其就让林某乙将被告人陈某甲约出吃钣，但陈某甲称其只是挂靠水利局的，让他们不要叫局长，其认为被告人陈某甲与水利局能沾上边，就有能力办证，在其要求下，被告人陈某甲同意帮忙办证。后来，其发现朋友与被告人陈某甲在同一地点办公司，确实不是水利局的领导，但是为了方便向陈某丙要钱走关系，其骗陈某丙说陈某甲是水利局的副局长，也没有把陈某甲直接介绍给陈某丙认识。2012年11月至12月间，被告人陈某甲说跑关系办证需要钱，被害人陈某丙把钱给其，其转交给被告人陈某甲。不久，陈某甲告知其证已办好，但没有把证给其，其转告被害人陈某丙已办好证。不久，陈某丙的船在马尾清淤时被水利局查扣，陈某丙又求其找被告人陈某甲放船，陈某甲称要罚款6.5万元，并由其将陈某甲的银行帐号转给陈某丙，让陈某丙将6.5万元打入卡中。过了一两天，陈某甲称还要一些费用，于是其又转交给被告人陈某甲5万元。2013年4月初，被告人陈某丙告诉其船被扣三四个月，还被罚了30万元，认为其没有帮上忙，要其找被告人陈某甲退钱，被告人陈某甲先后还给其4.8万元，但其只还给被害人陈某丙4.13万元。
3、证人林某乙的证言及辨认笔录，证实其于2008、2009年通过一位朋友介绍认识被告人陈某甲时，被告人陈某甲自称是福州市水利局下属单位福州市水利水电工程局的副局长，并给其一张印有上述名头的名片。2010年其认识林某甲后，偶遇办公司的陈某甲，2012年又通过林某甲认识陈某丙，其对外自称是厦门旅游集团国际旅行社福州分公司负责人，林某甲平时对外自称安全厅领导，大校军衔，认识很多部门的领导。因此，2012年11月份，陈某丙通过其与林某甲询问办理采砂作业证的事情，其说被告人陈某甲可以帮忙。随后，林某甲找被告人陈某甲几次，并从陈某丙那儿拿了几万元给被告人陈某甲，可是采砂证一直没办好。同年12月，陈某丙说船因偷采砂被水利局查获并扣押，又通过林某甲找被告人陈某甲帮忙到福州市水利局走关系，并支付费用。大约在2013年3月时，其听陈某丙说船已放出来，但是要罚款30万元，于是陈某丙就叫林某甲让被告人陈某甲退钱，其听林某甲说，陈某甲有退还钱。2013年5月29日，其在鼓楼区六一北路一家咖啡厅看到林某甲有退还一笔钱给陈在忠。
4、证人胡某的证言及银行交易明细，证实2013年1月7日，其老婆的叔叔陈某丙让其帮忙转帐5万元人民币给被告人陈某甲，其通过自己的建设银行帐户转到陈某甲建设银行×××0955的卡上，后来其听说是用于处理陈某丙船只被抓的事情。
5、证人陈某乙的证言及银行交易明细，证实2013年1月7日，其父亲陈某丙让其转帐1.5万元人民币到被告人陈某甲的建设银行卡号为×××0955的卡上。其通过自己的建设银行卡完成转帐。
6、被告人陈某甲的供述、银行交易明细及辨认笔录，证实其为福州川源建设工程咨询有限公司的董事长，为了做业务方便，其印制了自称福州市水利电力工程局副局长头衔的名片。但是，其认识林某甲后，告诉过林某甲其真实身份。2012年11月份，林某甲称闽福建货0056船是他表弟的，林某甲也有股份，让其一起帮忙办理船只相关手续，从中赚些好处费。其想不帮其走关系骗说走了关系，就可以把钱据为已有，于是答应了。2012年底，林某甲给其2万元用于办证，但其并没有找人办理相关审批手续。2012年12月底，林某甲说闽福州货0056号船舶因无证采砂被福州市水利局扣押，让其帮忙把船弄出来，林某甲先后给其11.5万元用于走关系，其中6.5万元转入其银行卡，其有去问过一些人，但都被告知只能按正规手续办，而且要重罚，走关系都没有用。2013年4月，林某甲告诉其闽福州货0056号船舶被罚款30万元，要求其退钱，其共退了几万元给林某甲。
7、福州市水利局的领导黄文希出具的证明，证实被告人陈某甲没有与其联系过闽福州货0056号船舶违法采砂的处理问题。
8、福州市水利局的领导葛碧定出具的证明，证实被告人陈某甲向其电话咨询过闽福州货0056号船舶违法采砂的相关问题，其明确告知要依法处理。
9、福州市水利局会议记录，证实2013年3月27日闽福州货0056号船舶违法采砂案件在该局务会上研究，与会的黄文希、葛碧定等人均同意依法处以30万元罚款。
10、福州市水利局证明一，证实福州市水利电力工程局为福州市水利局下属正科级自收自支事业单位，无陈某甲此人。
11、福州市水利局证明二，证实办理船舶清淤所需要的材料。
12、福州市水利局证明三，证实闽福州货0056号船舶未在该局办理过河道采砂、清淤作业相关手续。
13、福州市水利局扣押物品决定书、行政处罚决定书、行政罚款收据，证实闽福州货0056号船舶因违法采砂于2012年12月26日被福州市水利局扣押，于2013年被处以30万元罚款。
14、公安机关扣押物品清单，证实被告人陈某甲印有福州市水利电力工程局副局长的名片及手机等作案工具被扣押的情况。
15、收条及谅解书，证实案发前，被告人陈某丙收到被告人陈某甲退还的4.13万元人民币，被告人陈某甲归案后，其家属代为退还被害人陈某丙8.7万元人民币，被害人陈某丙谅解被告人陈某甲的行为。
16、福州市公安局鼓楼分局出具的到案经过，证实被告人陈某甲被公安机关抓获归案。
17、户籍证明，证实被告人陈某甲具有刑事责任能力。
以上证据经庭审质证，合法有效，并能相互印证，足以认定。
本院认为，被告人陈某甲以非法占有为目的，采取虚构事实的方式，骗取他人人民币9.37万元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人的罪名成立，但指控的金额有误，应予纠正。被告人陈某甲如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。其在一审宣判前全部退赃，并取得被害人谅解，可酌情从轻处罚。辩护人关于本案不存在犯罪主观目的和行为的辩护意见，经查，被告人陈某甲明知自己没有能力办理请托事项，仍答应办理，并收受钱财，其行为符合诈骗罪的犯罪构成，辩护人该项辩护意见不予采纳，关于被告人认罪悔罪态度较好的辩护意见予以采纳。鉴于被告人陈某甲的犯罪情节及认罪悔罪态度，依法可对其适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第六十四条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：
一、被告人陈某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币二千元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
二、扣押在案的作案工具手机两部、银行卡及名片予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向福建省福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 毛岚岚
人民陪审员 戴 清
人民陪审员 胡晓华
二〇一四年十一月十九日
书 记 员 周 钰
附：本案判决依据的主要法律条文
1、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
2、《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
3、《中华人民共和国刑法》第六十四条
犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
4、《中华人民共和国刑法》第七十二条
对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
5、《中华人民共和国刑法》第七十三条第二款、第三款
期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。