江苏省泗阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏1323刑初580号
公诉机关江苏省泗阳县人民检察院。
被告人梁程程，男，1986年6月16日出生于广东省湛江市，汉族，初中文化，无业，户籍地湛江市麻章区，住湛江市霞山区。2017年4月1日被抓获，4月2日被羁押于广东省湛江市霞山看守所，4月4日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，5月11日被逮捕。现羁押于泗阳县看守所。
江苏省泗阳县人民检察院以泗检诉刑诉〔2017〕567号起诉书指控被告人梁程程犯诈骗罪，于2017年11月1日向本院提起公诉。本案在审理过程中，根据泗阳县人民检察院的建议延期并恢复本案审理。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。泗阳县人民检察院检察员胡春燕、陈明珠出庭支持公诉，被告人梁程程到庭参加诉讼。现已审理终结。
江苏省泗阳县人民检察院指控，2013年4月至2017年4月间，被告人梁程程在“惠州西子湖畔论坛”、“茂名在线、二手交易论坛”等网络论坛上发布虚假出售二手苹果手机、数码相机信息,并伪造物流公司网站,冒充物流公司工作人员,以物流公司代收货款的名义,骗取被害人叶某1、李某1、周某1、陈某2均、林某、丁某1、谢某1、刘某、王某等钱财共计18万余元。公诉机关为此提供相关证据，并据此认为被告人梁程程的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究被告人梁程程的刑事责任。
被告人梁程程辩称：2016年之前涉及叶某1、李某1、周某1、陈某2、林某、丁某1、谢某1、刘某的钱财不是自己骗的。
经审理查明，2013年4月至2017年4月间，被告人梁程程在“惠州西子湖畔论坛”、“茂名在线、二手交易论坛”等网络论坛上发布虚假出售二手苹果手机、数码相机信息,并伪造物流公司网站、冒充物流公司工作人员，以物流公司代收货款的名义,骗取被害人叶某1、李某1、周某1、陈某2、林某、丁某1、谢某1、刘某、王某等钱财共计18万余元。分述如下：
1.2013年4月23日，被告人梁程程在“惠州西子湖畔论坛”发布虚假出售二手数码相机信息,骗取被害人叶某14302元。
2.2014年2月26日，被告人梁程程在互联网上发布虚假出售二手苹果手机信息,骗取被害人李某13001元。
3.2014年11月3日，被告人梁程程在互联网上发布虚假出售二手苹果手机信息,骗取被害人周某11980元。
4.2014年11月7日，被告人梁程程在“罗定E天空时论坛”发布虚假出售二手苹果手机信息,骗取被害人陈某23401元。
5.2015年9月7日，被告人梁程程在“浦北天天网”微信公众号上发布虚假出售二手苹果手机信息,骗取被害人林某2301元。
6.2015年12月14日，被告人梁程程在互联网上发布虚假出售二手苹果手机信息,骗取被害人丁某15002元。
7.2015年12月28日，被告人梁程程在互联网上发布虚假出售二手苹果手机信息,骗取被害人谢某110002元。
8.2015年12月28日，被告人梁程程在“新余市本土网论坛”发布虚假出售二手苹果手机信息,骗取被害人刘某5001元。
9.2016年8月24日，被告人梁程程在互联网上发布虚假出售二手苹果手机信息,骗取被害人王某16106元。
10.2016年8月31日，被告人梁程程在互联网上发布虚假出售二手苹果手机信息,骗取被害人梁某1达7203元。
11.2016年9月6日，被告人梁程程在“龚州网”发布虚假出售二手苹果手机信息,骗取被害人邓某14401元。
12.2016年9月28日，被告人梁程程在“中山同城网”发布虚假出售二手苹果手机信息,骗取被害人莫某4601元。
13.2016年10月17日，被告人梁程程在“比亚迪六百公里二手交易论坛”发布虚假出售二手苹果手机信息,骗取被害人柴某7002元。
14.2016年10月18日，被告人梁程程在互联网上发布虚假出售二手苹果手机信息,骗取被害人丁某22300元。
15.2016年10月18日，被告人梁程程在“农大沃土”二手交易平台发布虚假出售二手苹果手机信息,骗取被害人潘某2300元。
16.2016年10月18日，被告人梁程程在互联网上发布虚假出售二手苹果手机信息,骗取被害人陈某34601元。
17.2016年11月2日，被告人梁程程在“合肥论坛”上发布虚假出售二手苹果手机信息,骗取被害人李某22300元。
18.2016年11月10日，被告人梁程程在“网友之家（如皋）论坛”发布虚假出售二手苹果手机信息,骗取被害人朱某12100元。
19.2016年11月15日，被告人梁程程在“市民网跳蚤市场”发布虚假出售二手苹果手机信息,骗取被害人胡某25002元。
20.2016年11月19日，被告人梁程程在“贺州520网站”发布虚假出售二手苹果手机信息,骗取被害人廖某4001元。
21.2016年11月22日，被告人梁程程在“韶关家园平台”发布虚假出售二手苹果手机信息,骗取被害人谢某27101元。
22.2016年11月26日，被告人梁程程在“IMP3论坛”发布虚假出售二手苹果手机信息,骗取被害人朱某22200元。
23.2016年12月12日，被告人梁程程在“浦北都市网”发布虚假出售二手苹果手机信息,骗取被害人宋某2000元。
24.2016年12月13日，被告人梁程程在互联网上发布虚假出售二手苹果手机信息,并伪造物流公司网站,骗取被害人罗某13201元。
25.2016年12月26日，被告人梁程程在“宿州论坛”发布虚假出售二手苹果手机信息,骗取被害人周某26102元。
26.2016年12月28日，被告人梁程程在“德庆在线论坛”发布虚假出售二手苹果手机信息,骗取被害人伍某5002元。
27.2017年1月6日，被告人梁程程在“太平洋电脑网二手论坛”发布虚假出售二手苹果手机信息,骗取被害人黄某12100元。
28.2017年1月6日，被告人梁程程在“太平洋电脑网二手论坛”发布虚假出售二手苹果手机信息,骗取被害人麦某9003元。
29.2017年1月8日，被告人梁程程在“IMP3交易版论坛”发布虚假出售二手苹果手机信息,骗取被害人吴某13801元。
30.2017年2月9日，被告人梁程程在“机锋论坛”发布虚假出售二手苹果手机信息,骗取被害人曹某6202元。
31.2017年2月10日被告人梁程程在“机锋论坛网”发布虚假出售二手苹果手机信息,骗取被害人李某33801元。
32.2017年2月17日，被告人梁程程在“茂名在线、二手交易论坛”发布虚假出售二手苹果手机信息,骗取被害人梁某26202元。
33.2017年2月17日，被告人梁程程在“吴某2脚爆爆论坛”发布虚假出售二手苹果手机信息,骗取被害人符某5002元。
34.2017年2月26日，被告人梁程程在“高州阳光论坛”发布虚假出售二手苹果手机信息,骗取被害人黄某23801元。
35.2017年3月7日，被告人梁程程在“55海淘返利网论坛”发布虚假出售二手苹果手机信息,骗取被害人郑某6402元。
36.2017年3月25日，被告人梁程程在“吴某2脚爆爆论坛”发布虚假出售二手苹果手机信息,骗取被害人邓某25002元。
37.2017年3月28日，被告人梁程程在“大学城二手网”发布虚假出售二手苹果手机信息,骗取被害人马某6202元。
38.2017年3月29日，被告人梁程程在“天天新论坛”发布虚假出售二手苹果手机信息,骗取被害人罗某21800元。
案发后，泗阳县公安局从被告人梁程程处扣押涉案手机三部、电脑硬盘一只。
另查明，被告人梁程程归案后如实供述第九起至第三十八起犯罪事实。
上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据：
（1）被害人叶某2陈述证实:2013年4月,自己在“惠州西子湖畔论坛”看到卖卡西欧TR100相机信息，卖方让自己把钱给物流公司并让自己提供收货地址、姓名、联系方式，随后，物流公司说正在装货并让自己付款，自己向卖方尾号为2826的银行卡打款1300元，后卖方又让自己打带零头1元钱的货款，自己又打款1301元至卖方账户。物流公司说收到两笔钱，还需要再转1700元才能退款，自己又向卖方打款1701元，后自己打电话给物流公司和卖方，电话没人接，自己发现被骗等情况。自己银行卡尾号为6628。
（2）被害人李某1陈述证实：2014年2月26日，自己在网上论坛看到卖ipone5手机,自己通过QQ、电话联系卖方，卖方给自己一个叫星光速汇的快递公司联系方式，快递公司让自己先汇款，后发货给自己。当天18时许，自己将1500元汇到快递公司提供的尾号为7831的招商银行卡，后快递公司让自己再汇1501元至该账户上才能发货，并说把之前的1500元退给自己，19时40分，自己又向快递公司账户汇款1501元，次日早上，快递公司和卖家电话都无法接通。卖方号码为0769-220××××8。
（3）被害人周某1陈述证实:2014年11月3日，自己和QQ号码为97×××81的人联系，对方说有苹果5S手机要卖，并说通过星光速汇快运公司发货，让自己将1980元汇到其指定的李某4账户，卖方收到款后让自己再汇1981元，自己发现被骗。卖方号码是0769-220××××8、150××××1851。
（4）被害人陈某2陈述证实:2014年11月7日，自己在“罗定E天空时”论坛看见卖二手手机帖子，有苹果5S型号手机、照片、联系电话、QQ号码，卖方说通过其指定的物流公司交易，自己登陆物流公司网址后，一自称物流公司的人打电话让自己转账到尾号为8690账号（卡号尾号是9681），当天16时50分许，自己转1700元，后卖方说要再转1701元，后来自己又转1701元给卖方，卖方说没有收到货款让自己再转5000元，后卖方不接电话，自己发现被骗等情况。
（5）被害人林某陈述证实:2015年上半年一天下午,自己在微信公众号上发现“二手交易”平台有卖二手苹果6手机帖子，谈好价格2300元，自己收到“邦民快递公司”发来的物流信息后到邮储银行ATM机转钱给卖方，卖方说2300元已经被冻结，让自己再转账2301元，之前的2300元才能退回自己银行卡，自己发现被骗后报警。
（6）被害人丁某1陈述证实:2015年12月14日，自己在网上看到一个QQ号为“马马糊糊”的人出售苹果6手机，价格2200元，卖方让自己转账到“邦民快捷”，自己通过支付宝转1000元后，一自称“邦民快捷”的快递员说钱要有零头才能提出来，自己又转1001元，后他称要再转5000元才能退之前的2000元并发货，自己又转3001元，后来打不通卖方电话，感觉被骗并报案。快递员号码是135××××1055、4000779717，卖方支付宝账户是ｂｍｋ×××＠163.ｃｏｍ。
（7）被害人谢某1陈述证实:2015年12月25日下午，自己在网上买手机，一个号码为135××××1055货运公司的人打电话让自己先付押金2100元，自己汇2100元后，卖方让自己汇2101元和满10000元才能退钱给自己，自己又先后汇2101元、5801元给卖方，后来卖方不理自己，自己发现被骗。卖方支付宝账户是ｂｍｋ×××＠163.ｃｏｍ，户名为李某4，银行账户尾号为9681。
（8）被害人刘某陈述证实:2015年12月28日中午，自己在“新余市本土网论坛”看到卖二手苹果6手机信息，自己把收货地址给卖方，卖方用136××××5661号码发短信说货运单是12760091577，客服电话是4000779717，后自己转1900元给户名为李某4支付宝账号，一手机号为135××××1055打电话让自己再转1901元，自己通过支付宝转1901元给卖方后，135××××1055这个号码又打电话给自己说满5000元才可以退钱，自己通过支付宝转1200元，后自己发现被骗并报案。卖方支付宝账户是ｂｍｋ×××＠163.ｃｏｍ，户名是李某4。
（9）被害人王某、梁某1、邓某1、莫某、柴某、丁某2、潘某、陈某3、李某2、朱某1、胡某2、廖某、谢某2、朱某2、宋某、罗某1、周某2、伍某、黄某1、麦某、吴某1、曹某、李某3、梁某2、符某、黄某2、郑某、邓某2、马某、罗某2陈述证实：各自在网上发现出售二手手机信息,卖方联系号码为156××××8044、0769-220××××8等，QQ号为27×××32、759258845、781266387等，提供银行卡尾号分别为7831、2270、9681、3435、2826，户名为李某4等账号，提供快运网址××，速递客服人员电话135××××1055、131××××9614，支付宝账户ｈｈｕ×××＠126.ｃｏｍ，网名为“马马糊糊”等以及各自和卖方（即被告人梁程程）商谈购买二手机卖及被骗时间、经过及款项等情况。
（10）证人江某（梁程程女友）、叶某3（梁程程母亲）证言证实：梁程程手机号码为136××××2308、微信号为×××、昵称为LIANG，梁程程平时用一部苹果6手机、他卧室有一台电脑，只有他一人使用。
（11）证人李某4证言证实：2007年左右自己开始使用尾号1317手机号，没有使用过尾号为2306、8919、2307、2308的银行卡，自己有尾号分别为2785、4076、5910的邮储银行、农业银行、农村信用社的银行卡，自己不认识名为梁程程的人。
（12）被告人梁程程供述证实：2016年12月，自己在网上买7开头的QQ号、三张手机卡、两部手机、一张名叫李某6的身份证、客服电话（0769-220××××8），自己在网上找人做一个假物流公司网站，在网站上留一个邮箱（ｈｈｓ×××＠126.ｃｏｍ）、一个手机号码，网站名称是恒惠速递，自己用李某6身份证办一张尾号4376的广东农信银行卡、开一个支付宝，支付宝绑定手机号是134开头的手机号码，自己还在广东湛江买名为“李某4”的银行卡。自己通过电脑、手机在各个论坛上发布卖二手苹果手机帖子，帖子上有手机照片、价格、QQ号，把单号和尾号分别为7831、2826、2270、9681、2133、4376、3435等的银行卡号发给买家，买家向卡里打款，自己到自动取款机把钱取出来。自己以卖方、假客服和物流公司三个身份骗钱。其供述还证实：户名为“李某4”的银行卡是自己2012年、2013年在广东湛江找人开的；自己只有一台台式电脑，显示器是2012年购买，主机2015年购买，主机是全新，并装好系统，电脑从买回至被扣押，只有自己一人使用且没有维修过，自己用台式电脑在论坛上发帖子、以物流公司身份向买家发送物流信息及自2016年12月至2017年3月底，自己骗取被害人钱财数额等情况。
（13）搜查笔录，提取笔录，扣押清单，照片，电子证据检查笔录，远程勘验工作记录证实：民警从梁程程住处及车内搜查并扣押电脑硬盘、手机，对上述手机、电脑勘验检查、提取通讯记录、短信息、媒体文件、微信记录，固定梁程程使用的账号并对相关信息予以恢复等情况。
（14）微信聊天记录，短信记录，交易信息，支付宝付款凭证，汇款凭条，银行转账回单，转账截图，微信支付记录证实：各被害人与梁程程在网上商谈购买涉案手机等财物的时间及卖方手机号、微信号、付款时间、金额、交易双方账户、卖方提供的快运公司网址、联系电话等情况。上述证据还证实：2013年4月23日至2015年12月28日，被害人叶某1、李某1、周某1、陈某2、林某、丁某1、谢某1、刘某分别向尾号2826、7831、2270、8690、3435、9681等账户、被告人梁程程尾号为6212的银行卡、名为“李某4”支付宝汇款等情况。
（15）短信平台勘验，物流公司网址及网页截图，通话记录证实：民警从梁程程电脑硬盘中提取到涉案诈骗电话135××××1055、40****X717、卖方提供的快运公司网址、电话号码0769-220××××8、网上发布虚假物流信息、付款账户信息、被害人与0769-220××××8等号码通话等情况。
（16）二手交易论坛帖，手机截图证实：QQ号53×××97、用户名loriyagami等在“沃土家园”、“网友之家（如皋）论坛”等发布出售二手苹果手机情况。
（17）监控视频证实：梁程程持尾号2826等银行卡提取涉案款项等情况。
（18）发破案经过，抓获经过，户籍信息证实：本案案发、被告人归案及涉案人员身份情况。
上述证据，证据间相互印证，本院予以确认。
被告人梁程程辩称：2016年之前涉及叶某1、李某1、周某1、陈某2、林某、丁某1、谢某1、刘某的钱财不是自己骗的。经查，被害人叶某1、李某1、周某1、陈某2、林某、丁某1、谢某1、刘某陈述证实：2013年4月底至2015年12月底，各自发现卖方在网上论坛出售相机、手机，卖方提供0769-220××××8、150××××1851、136××××5661、135××××1055、400XXXX717等电话号码；尾号分别为2826、7831、9681、2270、8690、3435的银行卡；户名为李某4等人，各自与上述电话联系购买相机、手机并向上述银行卡汇款；搜查笔录、提取笔录、电子证据检查笔录、远程勘验工作记录、微信聊天记录、短信记录、交易信息、支付宝付款凭证、汇款凭条、银行转账回单、转账截图、微信支付记录、短信平台勘验、物流公司网址及网页截图、通话记录证实：侦查机关对被告人梁程程的电脑硬盘及手机进行勘查，提取到用于实施诈骗的电话为135××××1055、400XXXX717、0769-220××××8、快运公司网址，其尾号为6212的银行卡在2013年4月与尾号2826账号发生交易；监控视频证实：被告人梁程程持尾号为2826等银行卡提取诈骗款项等情况；被告人梁程程供述亦证实：自己在网上及广东省湛江市购买QQ号、手机卡、身份证、支付宝、银行卡，并在网上论坛发布虚假出售手机的帖子，预留联系电话、付款银行卡号等信息，骗取钱财。上述证据相互印证，形成证据锁链，足以证实2013年4月底至2015年12月底，被告人梁程程骗取被害人叶某1、李某1、周某1、陈某2、林某、丁某1、谢某1、刘某时使用的联系方式、银行卡账号、网名、手段等与其诈骗使用的联系方式、银行卡账号、网名、手段相一致，故被告人梁程程的辩解不能成立，本院不予采信。
本院认为，被告人梁程程以非法占有为目的，利用网络技术，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人钱财，数额巨大，其行为已经构成诈骗罪。公诉机关指控被告人梁程程犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人梁程程如实供述部分犯罪事实，酌情对其从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人梁程程犯诈骗罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金九万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年4月1日起至2022年6月30日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
二、责令被告人梁程程退赔被害人相关经济损失。
（尚未退赔的于判决生效后十日内退赔。）
三、没收被告人梁程程涉案手机三部、电脑硬盘一只。
（已暂扣。）
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省宿迁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘立长
人民陪审员 葛少卿
人民陪审员 陈宗显
二〇一八年四月十八日
书 记 员 刘 佳