浙江省桐庐县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）浙0122刑初454号
公诉机关浙江省桐庐县人民检察院。
被告人张樊昶，男，1982年1月10日出生于浙江省桐庐县，汉族，初中文化，个体经商，住浙江省桐庐县。2006年3月14日因赌博被桐庐县公安局行政罚款五百元；同年9月2日因赌博被桐庐县公安局行政拘留三日。因本案于2017年4月4日被桐庐县公安局刑事拘留，同月17日被依法逮捕。现押于桐庐县看守所。
辩护人（桐庐县法律援助中心指派）徐乐安，浙江春江明珠律师事务所律师。
被告人沈卫明，男，1980年12月5日出生于浙江省桐庐县，汉族，初中文化，浙江居民，住浙江省桐庐县。2001年12月14日因盗窃罪被杭州市江干区人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一千元。2003年2月25日刑满释放。因本案于2017年4月23日被桐庐县公安局刑事拘留。同年5月11日被依法逮捕。现押于桐庐县看守所。
辩护人（桐庐县法律援助中心指派）申屠晓娟，浙ＸＸ茂律师事务所律师。
被告人姚国建，男，1977年3月9日出生于浙江省桐庐县，汉族，初中文化，公司职工，住浙江省桐庐县。因本案于2017年4月14日被桐庐县公安局刑事拘留。同月18日被桐庐县公安局取保候审。现在家。
浙江省桐庐县人民检察以杭桐检公诉刑诉（2017）457号起诉书指控被告人张樊昶、沈卫明、姚国建犯诈骗罪，于2017年11月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年12月18日公开开庭审理了本案。浙江省桐庐县人民检察指派检察员王某1出庭支持公诉，被告人张樊昶、沈卫明、姚国建及辩护人徐某2、申某到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
1、2016年10月，被告人张樊昶谎称其在桐庐县有公墓迁建工程，需要投资资金。为使被害人徐某1相信该工程，被告人张樊昶先后指使被告人沈卫明冒充瑶琳镇百岁村“叶书记”，指使被告人姚国建冒充墓碑厂老板，使得被害人徐某1信以为真。2016年11月1日，被害人徐某1将投资款人民币36000元交给被告人张樊昶。
2、2016年11月，被告人张樊昶谎称其在东阳市王户口村有公墓工程，需要投资资金，欺骗被害人徐某1投资该工程2016年11月16日，被害人徐某1将投资款人民币100000元交给被告人张樊昶。为继续欺骗被害人徐某1，被告人张樊昶又伪造了一份虚假的公墓施工协议。
3、2016年12月，被告人张樊昶称其需要开工程发票，以借为名骗取被害人徐某1人民币7000元。
综上，被告人张樊昶先后3次骗得被害人徐某1人民币143000元，其中，被告人沈卫明、姚国建参与诈骗骗得被害人徐某1人民币36000元。三被告人被公安机关抓获后，赔偿被害人徐某1部分损失。
为证明上述事实，公诉人当庭宣读出示了被害人徐某1的陈述；证人方某、濮某、许某、刘某1、王某2的证言；欠条、银行明细帐、借款合同、麻蓬村公墓施工协议、信用卡交易明细、常住人口基本信息、行政处罚决定书、刑事判决书、收条、谅解书；被告人张樊昶、沈卫明、姚国建的供述和辩解等证据。认定被告人张樊昶、沈卫明、姚国建以非法占有为目的，结伙采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，其中被告人张樊昶诈骗数额巨大；被告人沈卫明、姚国建诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。被告人沈卫明、姚国建在被告人张某骗取他人部分财物中提供帮助，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚，提请本院依法判处。
被告人张樊昶对其骗取徐某1人民币3.6万元无异议。辩解，后来的10万元、7000元是借款，其中银行贷款10万元的利息是其支付的。辩护人提出，被告人张樊昶支付了10万元贷款的利息及临时借款7000元，该10.7万元应属借款，应当在诈骗数额中扣减。被告人张樊昶积极退赃、没有犯罪前科、归案后如实供述，当庭认罪，请求从轻处罚。
被告人沈卫明、姚国建对公诉机关的指控未提出异议。
被告人沈卫明的辩护人提出，沈卫明犯罪的主观恶性小。临时接到张樊昶电话，不完全知情，没有明确目的，系被人利用；仅参与部分犯罪，作用很小，没有获利，如实供述，案发后又积极赔偿，请求从轻处罚，宣告缓刑。
经审理查明，2016年10月，被告人张樊昶经他人介绍结识徐某1，并向徐某1谎称桐庐县有10余座老坟墓迁移、集中建设公墓的工程需要投资，并要求徐某1合作。为让被害人徐某1相信，被告人张樊昶指使被告人沈卫明冒充瑶琳镇百岁村“叶书记”。被告人沈卫明以百岁村“叶书记”身份向徐某1表明有“老坟迁移建公墓工程”，并表示可以提供帮助。被告人张樊昶为使徐某1深信不疑，又指使被告人姚国建冒充制作墓碑的石材厂老板，让徐某1误认为“公墓工程”所用墓碑已落实好“石材厂家”。被告人姚国建以“制作墓碑的石头厂老板”身份，在莪山某石材企业工厂当着被害人徐某1的面，表示被告人张樊昶“已向其订购了墓碑”。2016年11月初，被害人徐某1对上述骗局深信不疑，向被告人张樊昶交付了“公墓工程”出资款人民币36000元。
之后，被告人张樊昶在被害人徐某1对相关“工程进展情况”的一再催问下，继续采用虚构“承接了更多更大的公墓工程”及带被害人徐某1到东阳市实地察看等方法，要求被害人徐某1再出资10万元。2016年11月16日，被害人徐某1向桐庐农村商业银行横村支行贷款人民币10万元转交给被告人。之后，被告人张樊昶又以所做工程需要开税票为由，暂借为名，骗得徐某1人民币7000元。为进一步蒙骗稳住被害人，被告人张樊昶将伪造的《麻蓬村公墓施工协议》转发给被害人徐某1。2017年4月1日被害人徐某1发觉被骗后向公安机关告发。三被告人先后被公安机关抓获归案。被告人张樊昶、沈卫明、姚国建的亲属分别向被害人徐某1退赔人民币5万元、1万元、2万元。
认定上述事实经庭审质证的证据有：
1、被告人张樊昶、沈卫明、姚国建当庭及向公安机关的有罪供述证明上述事实，所供与被害人徐某1关于被被告人张樊昶以合作做公墓相关工程，要求其出资为由，出资款被骗的陈述相符，并有证人濮某、方某、王某2、刘某1证言，《麻蓬村公墓施工协议》复印件、张樊昶出具的欠条印证。
2、抓获经过、常住人口信息、行政处罚决定书、刑事判决书，证明三被告人的归案过程、主体身份及被告人张樊昶、沈卫明的前科情况。
3、被害人徐某1陈述及其收条证明被害人徐某1分别收到被告人张樊昶、沈卫明、姚国建亲属退赔的款项。
上述事实清楚，证据确实、充分，足以认定。
本院认为，被告人张樊昶以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大；被告人沈卫明、姚国建先后协助被告人张樊昶行骗，骗得被害人徐某1人民币36000元，诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人张樊昶在骗得被害人徐某1第一笔款项过程中，起主要作用，系该节共同诈骗犯罪的主犯；被告人沈卫明、姚国建在该节共同犯罪过程中提供协助，起辅助作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。三被告人当庭认罪；被告人张樊昶、沈卫明、姚国建亲属分别向被害人退赔部分违法所得，酌情予以从宽处罚。被告人沈卫明、姚国建认罪悔罪；被告人姚国建无违法前科，经社区矫正机关评估，符合社区矫正条件，可予宣告缓刑。被告人张樊昶及辩护人所提10.7万元系借款的意见，经查，被告人张樊昶向公安机关所作有罪供述，与被害人徐某1陈述、证人证言、伪造的协议等证据，相互印证，证明被害人徐某1基于错误认识，将款项交付被告人张樊昶，实属骗与被骗，而非借贷。其余从轻处罚的相关辩护意见，可予采纳，但被告人沈卫明的辩护人所提宣告缓刑的意见，因被告人沈卫明有故意犯罪前科，不予宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款，第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人张樊昶犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年4月4日起至2021年4月3日止。罚金限本判决生效之日起三十日内缴纳）。
二、被告人沈卫明犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年4月23日起至2018年2月22日止。罚金限本判决生效之日起三十日内缴纳）。
三、被告人姚国建犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效之日起三十日内缴纳）。
四、责令被告人张樊昶继续将违法所得人民币63000元，退赔给被害人徐某1。
如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 林高良
人民陪审员 叶忠明
人民陪审员 夏凤乔
二〇一七年十二月二十二日
书 记 员 陈亚平
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附本判决所援引的法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条他第一、四款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条第一、三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条第二、三款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。