山西省临汾市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）晋10刑初5号
公诉机关山西省临汾市人民检察院。
被告人李大兆，男，1986年12月23日出生，×××，汉族，大专文化，户籍所在地山西省侯马市，住侯马市，2017年3月28日因涉�诈骗被侯马市公安局刑事拘留（在逃），同年5月11日主动投案，次日被侯马市公安局执行刑事拘留，6月15日经侯马市人民检察院批准逮捕。现羁押于侯马市看守所。
辩护人刘建忠，山西瀛明律师事务所律师。
山西省临汾市人民检察院以临检刑一诉[2017]69号起诉书指控被告人李大兆犯诈骗罪，于2017年12月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。山西省临汾市人民检察院指派检察员肖玲、朱志轩、王敏出庭支持公诉，被告人李大兆及其辩护人刘建中到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：1、2014年1月至2016年9月，李大兆谎称在上海有酒店、房产，并以资金周转困难为由，骗取被害人孙某1500万元，李大兆将上述款项用于偿还债务。后因孙某催要借款，李大兆使用伪造的上海市嘉定区××路的房产产权证书、银�账户余额单作为抵押，再次使孙某相信其有还款能力。
2、2016年2月，被告人李大兆明知自己不具备偿还能力，将其妻子闫某名下×××黑色奔驰R350商务车及该车登记手续作为抵押，向被害人毛某借款40万元，后以临时办事需用车为由将车开走，在毛某不知情的情况下，在临汾市车管所重新补办该车全部手续后，将该车在临汾市二手车市场以35万元的价格售出，用于偿还之前的债务。
3、2016年6月，被告人李大兆在租住孙利燕位于侯马市万盛花园住宅小区1-2-702室住孙某位于侯马市××园的住房期间，谎称该处房屋系自己出资给情人购买，现被妻子发现无法居住急于变卖，骗取被害人张某1信任，并以48万元价格将该房卖给张某1，张某1向其交付房款32万元，李大兆将该款用于偿还之前的债务。
4、2013年至2016年10月间，被告人李大兆以经营闻喜养�场、经营上海酒店等事急需资金周转为由，以高息为诱饵，使用伪造的其名下中国银行银行卡挂失申请单、余额单等虚假财产信息，骗取被害人王某1的信任后，多次向王某1借款，累计916.5万元。其中2015年6月3日，被告人李大兆以生意周转急需资金为由，以其名下×××别克汽车、×××奥迪Q5汽车及闫某名下的×××奔驰S600三辆车登记证书作为抵押，向王某1借款100万元，将款项用于归还个人债务。后被告人李大兆在临汾市车管所又补办了该三辆汽车的车辆登记证书并全部变卖，所获款项88万元用于归还个人债务。
5、2016年11月，被告人李大兆谎称需开车出门办事为由，通过朋友叶某从被害人赵某2处赵某1处借走×××斯巴鲁傲虎越野车一辆，随即将该车抵押在其朋友高某处，向高某借款5万元后逃匿。经侯马市价格认证中心认定，该车价值19.1477万元。现该车已追回并返还被害人。
6、2016年10月，被告人李大兆在侯马市晋兴汽车租赁有限公司租赁×××别克商务车，共支付租金3.43万元。后李大兆谎称该车系其亲戚的车，交给经营二手车的临汾人王某2，置换了其先期从王某2处借款15万元而抵押的奔驰车。经侯马市价格认证中心认定，该车价值34.3877万元，现该车已追回并返还。
公诉机关当庭出示的证据如下：1、物证；2、书证；3、证人证言；4、被害人的陈述；5、被告人的供述与辩解；6、鉴定意见；7、视听资料。公诉机关认为：被告人李大兆以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物2538.6054万元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李大兆主动投案并如实供述，应同时适用《中华人民共和国刑法》�六十七条的规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提请本院依法判处。
被告人李大兆当庭辩解：其只欠王某1一、二百万，并不是起诉书所认定的900多万，孙某的1500万是借款在先，伪造在后，是民事纠纷。
被告人李大兆辩护人的辩护意见为：1、李大兆向孙某借款，一直是有借有还，1500万元并不是一次性借款，没有非法占有的故意，至于上海的假房产及余额单，是在借贷事实形成后才发生的，不应认定为诈骗罪；2、李大兆向毛某借款时，提供了自己的奔驰车进行了质押，该借款法律关系合法有效，至于事后，李大兆将所质押的奔驰车要走，属于债权债务人双方协商一致解除质押，而李大兆又将自己合法车辆通过补办登记手续转让，是合法处分自己的财产，没有任何刑事违法性，不构成诈骗罪；3、李大兆与王某1是朋友，二人之间经常拆借资金，李大兆已经向王某1出具借条，就说明李大兆是认可债务的。现有证据也无法证明李大兆向王某1借款额为916.5万元；4、李大兆主动投案，如实供述犯罪事实，依法应认定为自首；5、被告人李大兆虽然骗取他人财物，但并不是用于挥霍，而是用于偿还个人债务，主观恶性不大；6、第五、六起犯罪中，被害人的车辆已追回，客观上也没有给被害人造成过大的损失；7、被告人李大兆没有前科劣迹，属于初犯，且认罪态度好，应从轻处罚。
经审理查明：一、2014年1月至2016年9月，李大兆谎称在上海有酒店、房产，并以资金周转困难为由，骗取被害人孙某1500万元，李大兆将上述款项用于偿还债务。后因孙某催要借款，李大兆使用伪造的上海市嘉定区××路的房产产权证书、银行账户余额单作为抵押，再次使孙某相信其有还款能力。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1、被害人孙某的陈述，证实2014年元月至2016年9月，李大兆说在上海投资酒店等需要周转资金，分多次向我借款，就这样累计一共借了我本金有1500万元。这1500万元是我和我朋友张某2按照李大兆要求，把钱打入他和他妻子闫某名下的账户：分别是李大兆信用社账号×××，中行账号×××，闫某尧都农商行陆港支行账号×××。大概到了2016年8月，当时我一直催李大兆还钱，他就拿出一个他名下位于上海市嘉定区××路的房产证给了我，说他这套房产价值3000万元。2016年9月份，因为借给李大兆的钱里有我二哥孙某2的，我二哥急用钱，我就一直催李大兆还钱，李大兆就说他名下的中行卡里有钱，但因为丢失，在太原挂失并冻结。我不信，他给了我他名下的中行卡的挂失单和冻结卡内的余额单，上面�示卡内有3400多万元。让我再次相信了李大兆有还款能力。2016年12月16日李大兆跟我对账后给我打了借条，他说还不了我钱就拿上海的房产抵债，还给我写了委托我前往上海办理该处房产的销售事宜，这时我才去上海落实并销售这套房产，按照房产证上的地址是上海市交通银行的一个分理处，但并不是租用李大兆的，我就去上海市嘉定区房产交易中心对房产证的真伪进行了鉴定，发现是假证。
2、被告人李大兆的供述，证实2014年元月至2016年的9月期间，我向孙某陆续借钱，我告诉她是用于生意上的周转，一开始边借边还，到了2015年就还不了了，到2016年12月还有1500万元未还。这期间，我先后伪造了假的我名下的上海的房产证和伪造我名下中行账户的对账单给孙某，让她相信我有能力还。其实我已经还不了她了。孙某借给我的钱，我都给冯某、王某1、孙某、�某、郝某、李某1等人还了之前我借他们的钱了。
3、借条，证实被告人李大兆向孙某借款1500万元，并以上海市嘉定区墨玉路162号房产做抵押。
4、银行转账记录，证实孙某向李大兆转账1500万元。
5、中国银行账户余额清单、个人账户挂失申请书、房产证，证实该三份证明系李大兆伪造。
6、证人张某2的证言，证实我并不认识李大兆，和孙某是朋友，在孙某那兼职做会计，从2014年5月至2015年8月，我多次给李大兆中行和信用社账户转款，这些钱都是孙某的。
二、2016年2月，被告人李大兆明知自己不具备偿还能力，将其妻子闫某名下×××黑色奔驰R350商务车及该车登记手续作为抵押，向被害人毛某借款40万元，后以临时办事需用车为由将车开车，在毛某不知情的情况下，在临汾市车管所重新补办该车全部手续后，将该车在临汾市二手车市场以35万元的价格售出，用于偿还之前的债务。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1、被害人毛某的陈述，证实2016年2月10日认识了李大兆后，李大兆就找我借钱，我不同意。后来他承诺把他老婆闫某名下的一辆黑色奔驰R350商务车抵押给我，如果还不了钱就把这辆车过户给我。2016年2月24日，我将40万元现金打到李大兆的中行账户上，李大兆当天给我打了借条，因为车辆过户需要李大兆夫妻在结婚证上自己签写同意过户，我就让李大兆在他和闫某的结婚证上写了同意过户。借款到期后，李大兆一直没有还钱，我就催李大兆还钱或过户车，李大兆一直推脱。到了2016年5月2日，李大兆说他有个朋友结婚需要用车，他想把车开走让朋友用一下，我同意了，当天李大兆从我家小区将车开走，李大兆把车开走后一直�有归还，期间我一直跟他联系没有结果，后来通过查询发现这辆车已经被李大兆卖给北京一个人，并且已经过户了。
2、被告人李大兆的供述，证实2016年年初时，我把我前妻闫某名下的一辆黑色奔驰商务车抵押给毛某，从他那儿借款40万元，签了借款合同后，我就将车钥匙和车辆登记证书交给了毛某。到了2016年6、7月份，我给毛某说车放也是放着，我想把车开上，毛某就把车钥匙给了我，我把车开走，过了1、2个月，我手头缺钱，就想把这辆车卖了，我先到临汾车管所补了行车证和车辆登记证，然后把车卖到临汾别克4S店边的一个二手车交易市场，卖了35万元。
3、借条，证实李大兆向毛某借款40万元。
三、2016年6月，被告人李大兆在租住孙利燕位于侯马市万盛花园住宅小区1-2-702室住孙某1位于侯马市××园的住房期间，谎称该处房屋系自�出资给情人购买，现被妻子发现无法居住急于变卖，骗取被害人张某1信任，并以48万元价格将该房卖给张某1，张某1向其交付房款32万元，李大兆将该款用于偿还之前的债务。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1、被害人张某1的陈述，证实2016年6月份中下旬一天，我朋友焦某给我打电话说他朋友正要卖房，问我要不要去看一下。我就跟焦某约好去看房，过了两天，焦某跟着一胖男子开着车到我家接我和我老婆，在车上焦某介绍胖男子是房主，叫李大兆。我们相跟着到了万盛花园住××区到××园，李大兆带我们进屋看房，他说房子133平米，2012年买的，房产证所有权的名字是他的情人，他们在这儿居住期间被他老婆发现，没法住了，所以要卖。看完房两天后，在焦某的商店，由焦某和李大兆电话沟通，最后敲定50万元，�家具家电一起卖给我，先交24万元定金，12万是我直接打到李大兆中行账户，还有12万元是我妻子贾某转到焦某的工行账户上的。之后，我们多次给李大兆打电话催办过户，他以在外地回不来及情人来不了侯马为由推脱。到了2016年7月底，李大兆打电话说是急用钱，让我再给他准备15万元，说是房价再给我降两万元，我就马上给他凑钱，但只凑到8万元，李大兆再次给我打电话，说八万元也行，承诺给我降两万元的事还算数。之后7月31日，在李大兆办公室我用手机银行给李大兆中行账户上转了8万元。2016年11月1日李大兆给了我一把钥匙，11月5日，李大兆打电话说可以住了，尽快给我过户，之后就联系不上李大兆。2017年5月18日，来了三个女的说这套房子是她们家的，房主叫孙某1，并出示购房合同及发票，我才知道被骗了。
2、银行转账明细，证实张某1及妻子贾某共向李大兆、焦某转款32万元。
3、房屋买卖合同，证实李大兆将住××区房产转让给张某1。
4、被告人李大兆的供述，证实我借了焦某7万元，2016年4、5月时，焦某找我要钱，我也没有钱，因为我俩都没有钱就急了，俩人商量将我租住的万盛花园住××区住的××园房子卖了，度一下难关。2016年6月份一天下午，焦某开车拉着我接上张某1两口子去租住处看房子，在看房子过程中焦某介绍了我的身份，我告诉张某1这房子是我买给我临汾小朋友的，被我老婆发现没法住下去，就要卖，要过户要等我小朋友来了再办。过了几天焦某说张某1看上房子了，只有24万元先付了，剩下的钱慢慢给，我说行，张某1给焦某转了24万元，焦某扣下我欠他的7万元后，将其余的打到我中行那个卡上。这之后的一个月，张某1打电话催我办过户手续，我就一直以我小朋友不在为由推脱。后来我也问张某1要余款，并承诺一定给他过户，直到2016年7月底，焦某带张某1到可爱可亲店里找我，说只有8万元钱，我说那钱给不够还不能过户。张某1就拿出一份手写的房屋买卖合同，上面的意思就是他买我的房子先期支付32万元，余款过户后给我。我和张某1作为买卖双方当事人签了字，焦某作为中间人也签了字，之后张某1把8万元钱打到我中行卡上了，我把钥匙给他了，后来他住了。张某1打给我的32万元，24万元我还了欠冯某老婆吕某的帐，7万元焦某直接扣了，他又从我这儿借走1万元。
5、证人张某3的证言，证实孙某1是我的侄女儿，因为生孩子，正在河南老家坐月子，来不了所以委托我到公安局前来作证。侯马市住宅小区1号楼2单元702室××区房子是孙某12013年10月购买的，2015年春节后通过”大有房屋中介公司”租给李大兆的，2016年4月份到期后，又续了一年，租房款是通过中介公司的梁某转给孙某1的。2017年5月16日梁某给孙某1打电话说是李大兆把租住的房子给卖了，当天孙某1就来了侯马，我和梁某、孙某1三人一起去了孙某1的房子，发现里面住的人不是李大兆，而是叫张某1的两口子，他们说李大兆把房子卖给了他们，我们拿出孙某1的购房合同、发票与李大兆的租赁合同，张某1两口子才知道上当了。
6、证人梁某的证言，证实孙某1与李大兆并不认识，李大兆通过我租住了孙某1房子，租期一年，租金一年2.2万元，2016年4月租期到了后，李大兆又续租一年，租金是通过我转给孙某1的。2017年5月14日到期后，孙某1让我去看看房子，我去了后，发现里面住的不是李大兆，我问李大兆呢，人家说李大兆把房子卖给他们了，我就赶紧跟孙某1联系，之后我和孙某1还有她一个亲戚拿着孙某1�购房合同让那两口子看，那两口子才知道上当了。
7、购房合同、房屋租赁合同，证实侯马市住宅小区1号楼2单元702室××区房子产权人是孙某1，李大兆系租住者。
四、2013年至2016年10月间，被告人李大兆以经营闻喜养鸡场、经营上海酒店等事急需资金周转为由，以高息为诱饵，多次向王某1借款，累计916.5万元。其中2015年6月3日，被告人李大兆以生意周转急需资金为由，以其名下×××别克汽车、×××奥迪Q5汽车及闫某名下的×××奔驰S600三辆车的登记证书作为抵押，向王某1借款100万元，将款项用于归还个人债务。后被告人李大兆在临汾市车管所又补办了该三辆汽车的车辆登记证书并全部变卖，所获款项88万元用于归还个人债务。在王某1多次向李大兆催要钱款时，李大兆为再次获得王某1的信任，于2016年9月份，李大兆拿出一张他名下的中行卡挂失单和余额单，上面显示余额3000多万元，并承诺卡办回来就还钱。此后，王某1再无法与李大兆取得联系。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1、被害人王某1陈述，证实2013年上半年李大兆就问我借过几次钱，说是可爱可亲孕婴店资金周转、进货需要钱，每次三四十万元，每次就是短期用一下，利息三分，到时间就连本带利全给我还了，次数多了，我就相信他了，觉得这人挺诚信的。到后来就越借越多。2015年6月3日，他再次向我借款96.5万元说是闻喜养鸡场要扩大需要资金周转，他和他老婆闫某一块来我单位找的我，当时我为了保险起见，就让他抵押给我东西，他就用他和他老婆名下的三辆车的手续作为抵押，我就同意了。最后在他可爱可亲店里签的借款合同，他把他和他老婆名下的三辆车分成三部分给我打的售车协议，一辆×××奔驰S600售价45万元，一辆×××别克GL8售价20万元，一辆×××奥迪Q5售价35万元。到了还款日如果不还的话我可以把这三辆车变卖。到了2015年6月中旬，这96.5万元借款到期时，我催李大兆还款，他说让缓几天，我就等，等到了2015年6月底发现这三辆车被李大兆过户给别人了，我问他怎么回事，他说实在欠别人的钱，别人催的急就把这三辆车卖了，并让我放心，说一定还我钱，当时李大兆已经是村长了，我就再相信他一次。后来李大兆一直问我借钱，每次都是上海酒店需要资金周转，我就提出跟他到上海看看这个酒店，他总是推，我就不想借他钱了，就问他要帐，和他一起对了一下帐，他分别于2015年7月17日给我打了630万元的总借条，2015年7月28日给我打了150万元的借条，2016年9月19日给我打了40万元的借条，加上以车抵押的96.5万元，他一共从我这儿借走916.5万元。大概是2016年9月份，李大兆拿了一张他名下的中行卡挂失单和余额单，我见上面显示余额3000多万元，他指着余额给我说这是他名下上海房子销售的前期付款，他让我等他卡办回来就给我还钱。之后我一直等他还，他要不就是推，要不是说不在侯马，一直到了2016年12月中旬，我就彻底找不见他了，电话也联系不上了，他的孕婴用品店也关门了，我找他老婆闫某，人家说他们已经离婚了，她也找不到李大兆。
2、被告人李大兆的供述，证实王某1是我的朋友，2015年的夏天，用×××别克汽车、×××奥迪Q5汽车、×××奔驰S600三辆车的登记证书作为抵押，向王某1借款100万元，借款没几个月，我就把这三辆车分别开到临汾车管所补办了这三辆车的车辆登记证书，分别将×××奔驰S600抵给邸朝阳50万元，×××别克汽车抵给王某213万元，×××奥迪Q5汽车抵给小段25万元。50万元还给�某，剩下的38万元还了欠别人的钱，具体谁我记不清了。后来没钱还，王某2他们就把车全过户了。同时证明，经公安人员出示三张借条，李大兆认可，2015年7月1日那张630万元借条，是从2013年借王某1的陆陆续续的总款，2015年7月28日那张150万元借条，是倒贷款时从王某1那儿借的150万元，2016年9月11日那张40万元的借条，是最后一次从王某1那儿借的。李大兆只承认用车抵押的100万元是骗的，其他是正常的借款。
当庭李大兆承认，在王某1催要钱款时，为了骗取王某1的信任，向王某1出示了伪造的中行卡挂失单和余额单。
3、个人借款合同、三份售车协议、三份机动车登记证书，证实李大兆以×××别克汽车、×××奥迪Q5汽车、×××奔驰S600三辆车的登记证书作为抵押，向王某1借款100万元。
4、三张借条，证实李大兆共向王某1借款820万元。
5、王某1母亲杨某账户与李大兆之间资金往来明细，证实杨某向李大兆转款1237.3万元；李大兆向杨某转款124万元。
五、2016年11月，被告人李大兆以开车出门办事为由，通过朋友叶某从被害人赵某2处赵某1借走×××斯巴鲁傲虎越野车一辆，随即将该车抵押在其朋友高某处，向高某借款5万元后逃匿。经侯马市价格认证中心认定，该车价值19.1477万元。现该车已追回并返还被害人。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1、被害人赵某2的陈述，证实2016年11月15日中午，我朋友叶某打电话说，他朋友李大兆用一下车，之后名叫李大兆的人，来到××街号我家楼下，给我打电话，我下去给了他车钥匙，然后他把我的斯巴鲁傲虎越野车开走，到了11月下旬的一天，我给李大兆打电话要车，李大兆说：”过两天，在外地。”这次之后就再也打不通了，至今没有归还，人也联系不上了。
2、被告人李大兆的供述，证实2016年11月份，我向叶某联系，叫他给我借辆车，说自己要出去要帐，叶某给我联系他一个朋友给我借了一辆斯巴鲁，我到侯马红卫厂家属区开的车，我开上车到乡宁去了一趟，钱也没有要下，这时问我要帐的人太多，实在没有办法，我回到侯马后将车押到高某那儿，拿了5万元，给别人还了。
3、证人叶某的证言，证实2016年12月份，我的朋友李大兆给我打电话，说要去太原办事，需要借一辆车，我就给我朋友赵某2打电话，问他车方便借吗，赵某2说行，李大兆就把赵某2的车借走了，过了七八天，我给李大兆打电话说怎么还不给人家还车，李大兆说事情没有办完，还需要用几天，后来就联系不到李大兆了，车也没有还给赵某2。
4、证�高某的证言，证实2016年11月一天晚上8点左右，李大兆打电话说他抵账回来一辆车，现在急用钱，能不能先给他拿5万元，我说你过来吧。放下电话不一会李大兆就开车过来了，我给他转了5万元，他把车和车辆行驶证给我留下就走了。这辆车是一辆斯巴鲁，车牌号为×××。
5、侯马市价格认证中心侯价认鉴（2017）18号认定书，证实×××傲虎JF1BR96D小型越野车客车于2016年11月价格为人民币191477元。
6、扣押、发还清单，证实已将扣押的×××斯巴鲁傲虎越野车返还被害人赵某2。
六、2016年10月，被告人李大兆在侯马市晋兴汽车租赁有限公司租赁×××别克商务车，共支付租金3.43万元。后李大兆谎称该车系其亲戚的车，交给经营二手车的临汾人王某2，置换了其前期从王某2处借款15万元而抵押的奔驰车。经侯马市价格认证中心认定，该车价值34.3877万�，现该车已追回并返还。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1、张晋晋的陈述，证实2016年10月29日19时，李大兆到我侯马市晋兴汽车租赁公司租赁了一台别克商务车，车牌号为：××××××。租车时李大兆和我公司签订了租赁合同，约定租赁期为3日，到期后李大兆表示他还要继续租赁，可以继续给我公司支付租金，这样一直到了2016年12月17日，我公司发现该车的定位信号消失，与李大兆也无法取得联系。我公司便派员工进行调查，发现该车被抵押到了临汾市尧都区。所以来公安机关报案了。
2、证人王某2的证言，证实2016年10月8日晚上9点左右，李大兆和一男子来到我的二手车店内，说把他开的一辆奔驰车抵押在我这儿，借我15万元。这辆奔驰户主不是李大兆，我不同意，李大兆就说只用一个月，一个月后还我。我就把这辆奔驰扣下，借给他10万元。2016年10月29日晚上10时左右，李大兆又来到我店里，这次他开了一辆车牌为×××的别克商务车，他说用这辆别克车换奔驰车抵押，我看别克也不是他的，我还是不同意，他说只用3天，我没有办法就让他把奔驰车开走了，抵押了这辆别克商务车。2016年11月15日，李大兆到了我们店还了我3万元，我让他把别克车过户给我，他说这车是朋友的，让我别着急先抵押在我这里。同时证明，将别克商务车及行车证已交给公安机关。
3、被告人李大兆的供述，证实2016年10月29日租了侯马晋兴汽车租赁公司一辆商务别克车。我租车是为了将租的车抵押给临汾市人王某2，我之前将孙某的奔驰车押在王某2那里，借了15万元，孙某后来一直追着我要车，我没有办法只好先租一辆车去找王某2，将孙某的奔驰车换回来。
4、借条，证实�大兆从王某2处借款15万元。
5、租车手续、车辆手续，证实×××别克商务车所属权。
6、侯马市价格认证中心侯价认鉴（2017）1号认定书，证实×××别克牌SGM6531UAAB小型普通客车于2016年10月29日在侯马区域内的价格为343877元。
7、发还清单，证实张晋晋已将×××别克商务车领走。
证明上述六起犯罪事实的证据还有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
证人证言：
1、证人李某2（李大兆父亲）的证言，我和李大兆是父子关系，李大兆是村长，我只知道他和他媳妇闫某共同经营侯马可爱可亲育婴店，听说过他在闻喜经营了一个鸡场，我也没有去过。在上海、北京、太原、乡宁是否有产业，我不知道，也没有听他说过。侯马可爱可亲育婴店也因为欠房东的房租，于2017年年前关门了。
2、证人李某1、赵某3的证言，证实李大兆欠李某1、赵某3夫妻二人500万元，李大兆曾往李某1的信用社账户转过账，是归还二人的欠款。
3、证人商某（李大兆的司机）的证言，证实2013年3月至2015年10月给李大兆开车。在2012年我还没有跟李大兆干的时候，听李大兆说他和闫某的姑父在乡宁开煤矿，但跟他干以后，他再没有说过，也没有带我去过，是真是假我不清楚。2015年9月，我提出辞职时，和他闲聊，他说在上海还有一套门面房，具体有没有，我不知道。开车期间经常帮李大兆办理转账，因为办的太多了，也记不清有多少资金，大额转账的印象中就是从他媳妇的信用社卡上转到他卡的300万元一笔，150万元一笔。
4、证人闫某（李大兆前妻）的证言，证实李大兆原本无业，2016年1月当选村长，平时也没有听他说过经营过什么店铺或开过什么公司、投资过什么项�。李大兆用我的身份证办了一张银行卡，卡一直在李大兆手里，他让我侄子闫某1和商某持我的这张银行卡办理银行转账业务，因为大额转款需要向我核实，银行给我打电话，我才知道是李大兆让闫某1或商某用我的银行卡转账，离婚之前我的身份证一直在李大兆手里。
书证：
1、离婚协议，证实李大兆与闫某二人已离婚。
2、被告人李大兆的到案经过，证实2017年5月11日13时许，临汾市分安局直属分局辛寺街派出所接110指令：在临汾市××区交通银行西边有一名经济诈骗通缉犯要自首。派出所民警王海滨、陈琪将李大兆带回派出所。
3、被告人李大兆的户籍证明，证实被告人李大兆基本身份信息。
对上述证据分析评判如下：
本案中被害人陈述、证人证言、书证，均由公安机关依照法律规定，依职权调取，鉴定意见均由公安机关委托具有鉴定资质的机构、鉴定人员依法出具，并经当庭出示、宣读，控辩双方质证，本庭予以确认。被告人李大兆当庭对第一、四起犯罪事实予以翻供，但在向被告人李大兆送达起诉书时，已向其告知了申请非法证据排除的权利，当庭李大兆也表示公安机关在讯问时未对其进行过刑讯逼供，其在侦查阶段的供述属实，且其侦查阶段的供述与被害人的陈述及其他证据相印证，故对其侦查阶段的供述，依法予以采信，对当庭供述，不予采信。
关于被告人李大兆的辩解和其辩护人的辩护意见，经查：1、被告人李大兆在侦查阶段的供述，证实2014年元月至2016年的9月期间，其以生意上需要资金周转为由，陆陆续续向孙某借款，到了2015年就已还不了了，到2016年12月还有1500万元未还。其将向孙某借的钱大部分还了之前欠别人的钱，拆东墙补西墙、�新债还旧债，2014年到2016年其基本上是用在孙某这儿借的钱还其以前借别人的钱。2016年12月16日下午，孙某在侯马市”马上购”平台公司找到其，经过对账，其给孙某出具了一张1500万元借条，并以上海一套房子作抵押，约定还款期限到期后，这套房产由孙某全权处理。在孙某多次催要欠款期间，其让吕鑫办了一个假房产证，并通过微信向上海一中介咨询，说有一套上海的房产想出售，中介就根据上海房产交易流程作了个回复。几天后孙某和其在一起吃饭，说起还款的事，其就主动让她看了一下假房产证，说房产价值3000多万，孙某见了后就要拿上房产证到上海销售，其就告诉她已经联系了一家上海中介进行销售了，并叫她看了其和中介的微信记录，孙某就相信了，将房产证拿走了。被害人孙某的陈述，证实被告人李大兆以在上海投资酒店为由，先后多次借其1500余万元。后来其一直向李大兆催要欠款，在2016年8月份时，他拿出一个房产证给其，说这套房产价值3000万元。9月份时，因有一部分钱是二哥孙某2的，二哥急要用钱，我就催李大兆还钱，李大兆说他名下中行卡里有钱，但卡丢失在太原挂失并被冻结了，其不信，他给了他名下中行卡的挂失申请单和冻结卡内的余额单，上面显示卡内有3400多万元。2016年12月16日，其和李大兆对账后，李大兆给其出具了一张1500万元的借条，承诺如果还不了就用上海的房产抵债，并出了委托书，让我销售。按照房产证上的地址确认是上海交通银行的一个分理处，但房产不是李大兆的，是假证。孙某提供银行流水和李大兆出具的1500万元的借条证实李大兆向孙某借款1500万元。上述证据能够印证李大兆在向孙某借款时虚构了生意周转需要资金的事实，将向孙某的借款偿还了个人债务�在孙某催要借款时，为了再次获得孙某的信任，又伪造了上海的假房产证及中行卡挂失申请单、账户余额单。被告人李大兆债台高筑，没有偿还能力的情况下，虚构事实、隐瞒真相，骗取孙某的1500万元，其行为构成诈骗罪；2、被告人李大兆将妻子闫某名下一辆奔驰R350商务车及车辆登记证质押于毛某，向毛某借款40万元，而被告人李大兆以朋友结婚需用车为由，将车从毛某处借走，后又重新在车管所补办车辆登记证，将车出卖，并将卖车所得钱款用于偿还个人债务，致使毛某的债权无法实现，其行为符合诈骗罪的构成要件。至于辩护人提出的双方协商一致解除质押的说法，一、现无证据证明双方经过协商解除质押，二、原始的车辆登记证仍在被害人毛某手中，亦能印证被害人毛某仅是将车借给被告人李大兆，并未同意解除质押。故辩护人的辩护意见没有事实依据；3、被告人李大兆向王某1出具的借条证实，李大兆向王某1借款916.5万元，王某1母亲杨某账户与李大兆之间资金往来明细，证实杨月英向李大兆转款1237.3万元；李大兆向杨某转款124万元。侦查阶段被告人李大兆对其向王某1出具的借条的真实性也予以认可，故李大兆当庭辩解其只欠王某1100-200万元的说法不能成立。至于辩护人提出的二人之间有借条不能认定诈骗的说法于法无据。对该辩护意见不予支持；4、被告人案发后主动投案，但当庭对第一起、第四起犯罪事实予以否认，公诉机关以被告人对主要犯罪事实翻供，不能认定李大兆自首的意见，本院予以支持；4、关于辩护人第5-7项辩护意见，对其中合理部分予以采纳。
本院认为：被告人李大兆以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财2538.6054万元，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。公诉机关虽在起诉书中认定了被告人李大兆具有自首情节，但因被告人李大兆当庭对第一、四起犯罪事实的供述予以翻供，公诉机关认为李大兆当庭对主要犯罪事实翻供，依法不能认定自首。被告人李大兆诈骗数额为2538.6054万元，第一、四两起犯罪事实的数额共为2416.5万元，在被告人李大兆整个犯罪中属主要犯罪事实，公诉机关不认定被告人李大兆自首的意见成立。被告人李大兆将骗得的财物大部分用于归还个人债务，其犯罪的主观恶性较小，系初犯，在量刑时酌情予以考虑。对造成被害人的损失，应予退赔，第五、六起犯罪中所骗被害人车辆，已被追回并返还被害人。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十七条之规定，判决如下：
一、被告人李大兆犯诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处罚金人民币500000元；
二、责令被告人李大兆退赔孙某1500万元、退赔毛某40万元、退赔张某132万元、退赔王某1916.5万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向山西省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 陈国鹏
审判员 要献萍
审判员 王小琴
二〇一八年四月六日
书记员 郭庆华