山西省运城市盐湖区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）运盐刑初字第270号
公诉机关运城市盐湖区人民检察院。
被告人刘某某，男，1980年8月6日出生，汉族，高中文化，群众，出生于山西省万荣县，农民，。2011年3月28日因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑一年，缓刑一年。2014年11月27日因涉嫌犯诈骗罪被运城市公安局盐湖分局刑事拘留，2014年12月10日经盐湖区人民检察院批准逮捕，同年12月12日被运城市公安局盐湖分局执行逮捕，现羁押于运城市盐湖区看守所。
辩护人薛世杰，山西南风律师事务所律师。
辩护人王凌雁，山西南风律师事务所实习律师。
运城市盐湖区人民检察院以运盐未刑刑诉（2015）61号起诉书，指控被告人刘某某犯诈骗罪，于2015年5月20日向本院提起公诉，本院于当日受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。运城市盐湖区人民检察院指派检察员王晓军、王丽出庭支持公诉，被告人刘某某及其辩护人薛世杰、王凌雁到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。
运城市盐湖区人民检察院指控，1、2014年8月份，被告人刘某某在太原市分期付款购买一辆帕萨特轿车（晋MKC0**），后伪造该车车辆登记证书和行驶证，2014年9月12日将该车以15万元价格抵押给盐湖区某公司方某某。
2、2014年8月26日，被告人刘某某伪造晋MKC0**的帕萨特轿车的车辆登记证书，将该车车辆登记证书以10万元的价格抵押给张某。
3、2014年9月份，被告人刘某某从某公司租赁晋MHS0**帕萨特轿车，2014年11月19日，刘某某伪造晋MHS0**的车辆登记证书和车主李某某的身份证复印件，将该车以12万元价格抵押给盐湖区北郊某寄卖行吴某某。
针对上述指控，公诉机关当庭出示并宣读了被害人陈述、被告人供述、证人证言、书证及物证等证据材料。
运城市盐湖区人民检察院认为，被告人刘某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，其行为已构成诈骗罪，应依法追究其刑事责任。被告人刘某某有投案自首情节，依法可以从轻或减轻处罚。建议对被告人刘某某在五年以上七年以下量刑。
被告人刘某某对第一宗、第三宗犯罪事实无异议，但辩称第一宗：被害人方某某扣除利息6000元后，实际给付其144000元。之后又付给被害人12000元的利息。还向某公司交押金10000元。第三宗：被害人吴某某扣除利息5000元后，实际给付其115000元。被告人刘某某对第二宗犯罪事实有异议，辩称，这是景某某打的条，其只是担保人。
辩护人认为，1、对起诉书指控被告人刘某某犯诈骗罪不持异议。2、第一起犯罪中，对于被告人刘某某诈骗某公司不持异议，被告人刘某某没有伪造行驶证且诈骗数额应为12.6万元。3、第二起诈骗张某的事实不清、证据不足，不能成立。本起借款的借款人为景某某，不是被告人。景某某出具的借条与被告人的供述及张某、密某某的证人证言能够相互印证，被告人仅是担保人，被告人没有非法占有的主观故意。案发后2015年4月11日景某某已经归还了张某10万元借款，据此可见，景某某认可该笔借款是其所借。张某实际出借款项为9.6万元，收取被告人支付的利息1.2万元，景某某归还10万元。张某并没有任何损失。故，应予认定被告人刘某某诈骗张某不能成立。4、第三起诈骗吴某某的犯罪数额应为112050元。起诉书指控的诈骗吴某某的数额为11.3万元，仅扣除了11月9日预扣的6950元利息，没有扣除10月28日预扣的利息1000元，与事实不符。综上，被告人没有诈骗张某的故意，且借款人景某某已经归还张某，该起犯罪证据不足，不应认定为犯罪。被告人诈骗某公司、吴某某的数额应为238050元。被告人具有自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚，建议依法判处被告人三年有期徒刑。
经审理查明：被告人刘某某与景某某系情人关系，被告人刘某某伪造了其与景某某系夫妻关系的户口簿。2014年8月份，被告人刘某某以景某某的名义在太原市分期付款购买了一辆晋MKC0**帕萨特轿车，后被告人刘某某伪造了该车车辆登记证书。
一、2014年8月26日，被告人刘某某通过其朋友介绍认识被害人张某，并告诉张某晋MKC0**帕萨特轿车是其全款购买，要用该车抵押借款。被告人刘某某将伪造的晋MKC0**的车辆登记证书抵押给被害人张某，因该车车主为景某某，被害人张某要求以景某某的名义借款，后景某某向张某出具10万元的借条，被告人刘某某为担保人。被害人张某扣除利息4000元后，于当日向被告人刘某某提供的账户汇款96000元。被告人刘某某供述：因景某某急需用钱，给了景某某63000元，其余赃款还车贷了。景某某否认曾分得63000元钱的事实。案发后，景某某的家属于2015年4月11日向被害人张某退赔损失10万元。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭当庭举证、质证的下列有效证据予以证实：
1、被害人张某报案材料及陈述，主要内容：2014年8月26日，我经朋友密某某介绍认识了刘某某，刘某某让我看了登记证书，我发现车主是景某某，刘某某说景某某是他媳妇。随后我、密某某、刘某某一起来到卫校附属医院找到景某某，我给景某某说刘某某要用车抵押借款，景某某没有说话，刘某某让景某某看了车辆登记证书后，他俩就吵了起来，刘某某让我和密某某在门口等了一会，过了约5分钟，刘某某说他和景某某说好了，刘某某还让我看了景某某和他的户口本，我让景某某给我写了10万元的借条，刘某某是担保人。当天下午，我扣除4000元利息后，给刘某某提供的账户上汇了96000元。
景某某的家属已积极赔偿我10万元，我对景某某的行为表示谅解。
2、谅解书及收条，证实景某某的家属已向张某退赔10万元，并取得了张某的谅解。
3、登记证书，证实刘某某伪造的晋MKC0**车辆登记证书。
4、借条及身份证复印件，证实景某某向张某借款10万元的事实。
5、补充侦查报告书，证实经公安机关审查后认为，景某某不涉嫌犯诈骗罪，不应追究其刑事责任的事实。
6、证人密某某的陈述，主要内容：2014年8月26日，刘某某用他的晋MKC0**帕萨特轿车做抵押向张某借10万元，张某拿的登记证书上的车主是景某某，刘某某说景某某是他媳妇，张某说要见景某某。之后，我、张某与刘某某在卫校附属医院找到景某某，张某给景某某说刘某某要用车抵押借款，景某某没有说话，刘某某让景某某看了车辆登记证书后，景某某刚开始不同意，刘某某让我和张某先出去，过了一会，刘某某让我们进去，刘某某和景某某说车是全款购买，想把车抵押给张某借款10万元，张某同意了，张某让车主景某某写了10万元的借条。刘某某就把车辆登记证书给了张某。我当时只看到户口本的皮子，里面内容我没有看见。
7、证人景某某的陈述，主要内容：2014年8月26日下午3点多，刘某某、张某、还有一个男子到卫校附属医院找到我，刘某某说要用帕萨特车从张某那儿抵押借款，刘某某让我打10万元的借条，我问刘某某为什么让我打条，张某和那个男子就出去了，刘某某说让我打条是要给张某朋友一个交代，我就打了一张10万元的借条。刘某某从张某那儿借的10万元没有给过我钱。当时刘某某说买车时的首付款10万元是张某从他伙计跟前拿的，让我给张某打条是给张某伙计一个交代。我没有说过晋MKC0**是全款购买，我也没有分钱。我当时就不想打条，还和刘某某吵了一架，张某和那个陌生人见我和刘某某吵架，他们就出去了，过了几分钟他们才回来的。我不知道刘某某伪造车辆登记证书的事情，我也没有见过伪造的车辆登记证书。
8、被告人刘某某的供述，主要内容：2014年8月初，我分期付款买了一辆帕萨特轿车，我又伪造了车辆登记证书，准备将车辆抵押借钱。2014年8月26日，我通过生哥认识了张某，我给张某说我用我媳妇的轿车抵押借款10万元，并把伪造的登记证书让张某看，张某要让车主景某某本人签字，我、张某以及张某的一个朋友，在卫校附属医院找到景某某，我给景某某说了抵押借款一事，景某某同意了，张某让景某某打10万元的条，让我做担保人，当天，张某扣除4000元，就给我的中行卡上打了96000元。景某某说她急需用钱，我给了景某某63000元。我没有和景某某商量过抵押车的事情，当时，景某某说她急需用钱，就是把车抵押给张某的时候给景某某说了抵押的事情。我没有诈骗张某。我只是伪造了一个假的晋MKC0**车辆登记证书，景某某拿伪造的登记证书抵押给张某借了10万元，我是担保人。
二、2014年9月12日，被告人刘某某告诉李某甲，晋MKC0**帕萨特轿车系全款购买要抵押贷款，经李某甲介绍认识了方某某，被告人刘某某并向方某某提供了伪造的车辆登记证书、户口簿及行车本等手续，将该车以15万元的价格抵押给盐湖区某公司方某某。2014年9月12日，方某某在扣除6000元利息后，向被告人刘某某提供的账户汇款144000元。2014年9、10月份，被告人刘某某又向被害人支付利息12000元。被告人刘某某将赃款部分归还贷款，部分已挥霍。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭当庭举证、质证的下列有效证据予以证实：
1、被害人李某甲的报案材料及陈述，主要内容：2014年9月12日，刘某某说要经营苗木生意，想抵押他的帕萨特轿车借我15万元。我让我朋友黄某某和他签订的合同，借给刘某某15万元。借款期满后，刘某某没有还钱。刘某某说他和景某某是夫妻，刘某某提供的户口本上也写的刘某某和景某某是夫妻关系。
2、汽车抵押借款协议及借款合同，证实刘某某将帕萨特轿车抵押给黄某某，并与黄某某签订了15万元的借款合同的事实。
3、景某某和刘某某的户口本，证实该户口本系刘某某伪造的其与景某某系夫妻关系的事实。
4、身份证和行驶证，证实发动机号为X50510的车辆车主为景某某的事实。
5、车辆登记证书，证实该证书系刘某某伪造的事实。
6、车辆登记证书，证实该证书系真实的。
7、照片6张，证实晋MKC0**车辆为帕萨特轿车的事实。
8、银行汇款单，证实方某某向刘某某汇款144000元。
9、汇通信诚租赁有限公司抵押合同及租赁合同，主要内容：2014年8月2日，景某某与汇通信诚租赁有限公司签订了抵押合同及租赁合同。
10、证人方某某的陈述，主要内容：2014年9月12日，李某甲打电话说，刘某某要做苗木生意抵押借款15万元，车主在外地，可以打电话确认，我打电话确认后，就将款打到刘某某指定的账户里。刘某某让我看了车辆登记证书、行车本、景某某和刘某某的户口本。
11、证人黄某某的陈述，主要内容：2014年9月12日，李某甲打电话说刘某某要抵押借款15万元，刘某某并提供了晋MKC0**的车辆登记证书及行车本、户口本，车主是景某某，刘某某说是他老婆，景某某没到场，合同上景某某的名字是刘某某所签的事实。
12、证人景某某的报案材料及陈述，主要内容：我和刘某某是情人关系。2014年8月份，我和刘某某办理购买帕萨特手续，我是车主，当时刘某某说他付首付，利息他出，车归我。刘某某伪造的我与他是夫妻的户口本贷的款，合同是我签的。刘某某伪造的夫妻户口本我知道。刘某某将车抵押给方总我不知道。我没有和李某甲通过话，也没有说过抵押车的事情。刘某某给车做假手续抵押的事情我不知道。2012年8月份至2013年8月份，刘某某以给我转编制、办手机号为由，骗我6万元，当时刘某某说还钱，所以我就没有报案的事实。
13、被告人刘某某的供述，主要内容：我来投案自首的。2014年8月份，我和景某某按揭购买了晋MKC0**帕萨特轿车，每月还款7900元，我交了4个月的分期付款共计31600元。买车的时候，我伪造了一个我和景某某是夫妻的户口簿，2014年9月10日，我给李某甲打电话说愿意用我全款购买的帕萨特晋MKC0**轿车抵押借款，李某甲让我找方某某，我将车和伪造的户口簿、登记证书和行车本抵押给方某某，给方某某打了一张15万元的借条，借条上面写的是做苗木生意。抵押车的时候，景某某没有去，但是去之前我给景某某说过。当时方某某扣除一个月的利息6000元，实际付了144000元，我还了4万元的贷款、2万元的车贷、给了景某某2万元、又付给方某某12000元，剩下的钱花了的事实。
三、2014年9月份，被告人刘某某从某公司租赁了一辆晋MHS0**帕萨特轿车，2014年11月19日，被告人刘某某伪造了晋MHS0**的车辆登记证书和车主李某某的身份证复印件，将该车以12万元价格抵押给盐湖区北郊某寄卖行吴某某。被害人吴某某在扣除利息7950元后，分三次向被告人刘某某付款112050元。案发前，某公司工作人员已将晋MHS0**帕萨特轿车开回公司。另查明，被告人刘某某在某公司租赁晋MHS0**帕萨特轿车进行抵押借款时，曾向某公司交纳押金10000元。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭当庭举证、质证的下列有效证据予以证实：
1、被害人吴某某的报案材料及陈述，主要内容：2014年11月19日，刘某某用晋MHS0**帕萨特轿车抵押，他说这是他老婆的车。我于2014年10月28日、11月3日分两次付给刘某某6万元，2014年11月9日付给刘某某6万元。2014年10月28日、11月19日向刘某某付款时扣除利息7950元。2014年11月26日，我去新瑞花园停车场看车时，发现车已丢失。
2、汽车租赁合同登记表及租赁车辆移交清单，证实：刘某某与盐湖区某公司签订了租赁合同的事实。
3、身份证，证实刘某某伪造的李某某的身份证的事实。
4、工商银行汇款单，证实杨改转分三次给景某某汇款73050元；杨改转向李某甲汇款5000元；杨改转向张某付款4000元的事实。
5、证人倪某的陈述，主要内容：2014年9月12日，刘某某到我公司和我签订了合同，约定：押金10000元，租金10天3000元。当时刘某某交了10000元和3000元的押金，一个月后，刘某某欠公司租金未付，刘某某告诉我们，轿车放在新瑞花园地下室，我们就把车开走了的事实。
6、被告人刘某某的供述，主要内容：2014年9月12日，我向盐湖区鑫运峰租赁公司交了10000元押金，租了一辆晋MHS0**帕萨特轿车，约定每天300元，交了10天的租金3000元。2014年10月份的一天和11月3日，我急着用钱，就将车放在吴某某跟前，分两次从吴某某跟前拿了6万元。2014年11月17日，我又向吴某某借款6万元，吴某某要办理抵押手续，我就伪造了李某某为车主的车辆登记证书、身份证，我用伪造的手续与吴某某签订了借款抵押合同。吴某某扣除前面借我的6万元，及12万元的利息7000元，实际往景某某的卡上打了53050元。景某某不知道我向吴某某抵押借款的事情。
又查明：2014年11月26日，被告人刘某某到公安机关投案自首。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭当庭举证、质证的下列有效证据予以证实：
1、到案经过，证实2014年11月26日中午，刘某某到公安机关投案，并对其伪造假手续抵押车诈骗的犯罪事实如实供述。
2、释放证明书及刑事判决书，证实2011年3月28日，被告人刘某某因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑一年，缓刑一年的事实。
3、常住人口信息表，证实被告人刘某某，男，1980年8月6日出生，汉族，高中文化，出生于山西省万荣县等个人基本情况。
4、戈某某的报案材料及陈述，主要内容：2014年2月份，刘某某说他给财政局长开车，说他领导有一套房要便宜卖给我，我给了他8万元；后来他说买了新车要上户，我又给了他2万元。戈某某没有给我打条。我现在联系不上他，我被骗了。
5、景某某的报案材料及陈述，主要内容：2014年4月份，刘某某谎称给我买一辆帕萨特轿车，刘某某让我提供单位证明和银行流水账，将我带到长治的贷款公司，以我名义贷款11万元，过了两个月，刘某某又让我签名在恒昌贷款公司贷了4万元。15万元打到我的银行卡后，刘某某将卡拿走了，刘某某没有给过我钱。帕萨特买回来后，刘某某只让我看了一下就把车开走了。
6、被告人刘某某的供述，主要内容：我没有给财政局长开车。2014年2月至6月份，我以作生意的名义，向戈某某借款7万元，其中3万元给我妻子做生意了，另外4万元我花了。我没有向戈某某借款2万元给车上户。我还了戈某某7500元，还欠戈某某62500元。我没有给戈某某说过有低价房要出售。
本院认为，被告人刘某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应负刑事责任。公诉机关指控被告人刘某某的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以确认。公诉机关指控被告人刘某某诈骗353000元。经查：第一宗：被害人扣除利息4000元后，实际付给被告人96000元。第二宗：被害人扣除6000元的利息后，被告人刘某某又向被害人支付利息12000元。第三宗：被害人在扣除利息7950元后，分三次向被告人刘某某付款112050元。被告人刘某某向某公司租赁晋MHS0**帕萨特轿车时，还曾向某公司交押金10000元。综上，被告人刘某某的诈骗数额应以其非法占有的实际数额予以认定，故，被告人刘某某的诈骗数额应认定为330050元。辩护人提出第二、三起犯罪中，对于被告人刘某某向被害人支付的利息，应从诈骗数额中扣除及被告人具有自首情节，依法可以从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。对于辩护人提出的第一起诈骗张某的犯罪事实不清、证据不足，不应认定为犯罪；并建议对被告人在三年有期徒刑以内量刑的辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。被告人刘某某有犯罪前科，依法从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款之规定，判决如下：
一、被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2014年11月27日起至2020年8月26日止。罚金自本判决生效后三十日内缴纳。）
二、责令被告人刘某某退赔所骗被害人方某某款项122000元。
责令被告人刘某某退赔所骗被害人吴某某款项112050元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 王存才
审 判 员 赵 萍
人民陪审员 申运芳
二〇一五年八月十九日
书 记 员 张 倩
附：1、送达信息
法律文书（2015）运盐刑初字第270号刑事判决书公诉机关盐湖区人民检察院收件人当事人刘某某受送达人送达人上诉状递交地址运城市盐湖区人民法院立案庭2005办公室2、本案引用的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第二百六十六条诈骗公司财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。