广东省珠海市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2015）珠中法刑二终字第35号
原公诉机关广东省珠海市香洲区人民检察院。
上诉人（原审被告人）黄鸿书（外号“阿书”），男，汉族，高中文化，住所地台湾地区台北县，台湾居民身份证号码×××6785。因本案于2014年1月4日被羁押并被刑事拘留，同月13日被逮捕，现羁押于珠海市第二看守所。
上诉人（原审被告人）魏巍（外号“小诺”），男，汉族，小学文化，户籍地福建省三明市三元区，身份证号码×××1013。因本案于2014年1月1日被羁押并被刑事拘留，同月13日被逮捕，现羁押于珠海市第二看守所。
指定辩护人陈亚珍，广东德赛律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）孔某（外号“小风”），男，汉族，初中文化，户籍地湖北省通山县，身份证号码×××433X。因本案于2014年1月9日被羁押并被刑事拘留，同月29日被逮捕，现羁押于珠海市第二看守所。
上诉人（原审被告人）沈炳连（外号“叮当”），男，汉族，初中文化，户籍地江苏省连云港市，身份证号码×××0534。因犯盗窃罪于2001年5月25日被江苏省连云港市新浦区人民法院判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币二千元，剥夺政治权利五年，2010年被假释，假释期限到2013年3月7日止。因本案于2013年12月30日被羁押并被刑事拘留，2014年1月29日被逮捕，现羁押于珠海市第二看守所。
上诉人（原审被告人）邹治国（外号“小朱”），男，汉族，高中文化，户籍地湖南省湘潭市岳塘区，身份证号码×××4774。因本案于2013年12月31日被羁押并被刑事拘留，2014年1月29日被逮捕，现羁押于珠海市第二看守所。
上诉人（原审被告人）张丽丽（外号“丽丽”、“小丽”），女，汉族，中专文化，户籍地安徽省利辛县，身份证号码×××8040。本案于2013年12月31日被羁押并被刑事拘留，2014年1月29日被逮捕，现羁押于珠海市第一看守所。
上诉人（原审被告人）陈小强（外号“强强”），男，汉族，初中文化，户籍地福建省安溪县，身份证号码×××6011。因犯危险驾驶罪于2012年12月4日被福建省安溪县人民法院判处拘役二个月又十五日，并处罚金人民币二千元。因本案于2014年1月6日被羁押并被刑事拘留，同月29日被逮捕，现羁押于珠海市第二看守所。
上诉人（原审被告人）周盼盼（外号“乐乐”），女，黎族，中专文化，户籍地，身份证号码×××5384。因本案于2014年1月8日被羁押并被刑事拘留，同月29日被逮捕，现羁押于珠海市第一看守所。
辩护人谭环宇，广东华信达律师事务所律师。
辩护人梁健豪，广东华信达律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）戴振同（外号“小戴”），男，汉族，中专文化，户籍地江苏省睢宁县，身份证号码×××2790。因本案于2013年12月31日被羁押并被刑事拘留，2014年1月29日被逮捕，现羁押于珠海市第二看守所。
上诉人（原审被告人）曾建豪（外号“憨头”），男，汉族，高中文化，住所地台湾地区云林县，台湾居民身份证号码×××6737。因本案于2014年1月10日被羁押并被刑事拘留，同月29日被逮捕，现羁押于珠海市第二看守所。
上诉人（原审被告人）王某（外号“小乐”），男，汉族，初中文化，户籍地福建省龙海市，身份证号码×××7077。因犯盗窃罪于2009年5月1日被福建省厦门市湖里区人民法院判处有期徒刑一年，2009年12月2日刑满释放。因本案于2014年1月21日被羁押并被刑事拘留，同年2月21日被逮捕，现羁押于珠海市第二看守所。
上诉人（原审被告人）杨荣彬（外号“小杨”），男，汉族，小学文化，户籍地福建省安溪县，身份证号码×××6031。因犯妨害信用卡管理罪于2011年5月3日被山东省济南市市中区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元，2012年4月21日刑满释放。因本案于2014年1月30日被羁押并被刑事拘留，同年2月21日被逮捕，现羁押于珠海市第二看守所。
上诉人（原审被告人）孙险伟（外号“新伟”、“阿伟”），男，汉族，初中文化，户籍地吉林省长春市二道区，身份证号码×××0635。因本案于2014年4月7日被羁押并被刑事拘留，同年5月7日被逮捕，现羁押于珠海市第二看守所。
上诉人（原审被告人）韩某甲（外号“海洋”），男，汉族，小学文化，户籍地黑龙江省海林市，身份证号码×××4916。因本案于2014年4月14日被羁押并被刑事拘留，同年5月7日被逮捕，现羁押于珠海市第二看守所。
上诉人（原审被告人）陈某甲（外号“阿飞”），男，汉族，高中文化，户籍地福建省安溪县，身份证号码×××6016。因本案于2014年5月13日被羁押并被刑事拘留，同年6月5日被逮捕，现羁押于珠海市第二看守所。
上诉人（原审被告人）梁伟（外号“沐沐”、“木木”），男，汉族，大学文化，户籍地湖南省常德市鼎城区，身份证号码×××1654。因本案于2014年6月30日被羁押并被刑事拘留，同年7月16日被逮捕，现羁押于珠海市第二看守所。
原审被告人朱永林（外号“夏雪”），女，汉族，初中文化，户籍地四川省泸县，身份证号码×××254X。因本案于2013年12月6日被羁押并被刑事拘留，2014年1月13日被逮捕，现羁押于珠海市第一看守所。
原审被告人许竣铭（外号“小四”），男，汉族，初中文化，住所地台湾地区，台湾居民身份证号码×××9138。因本案于2014年1月4日被羁押，次日被刑事拘留，同月13日被逮捕，现羁押于珠海市第二看守所。
原审被告人黄钧泽（外号“小军”、“阿钧”），男，汉族，高中文化，住所地台湾地区，台湾居民身份证号码×××3383。因本案于2014年1月4日被羁押并被刑事拘留，同月13日被逮捕，现羁押于珠海市第二看守所。
原审被告人周某甲（外号“阿灿”），男，汉族，初中文化，户籍地广东省东莞市，身份证号码×××5659。因本案于2014年1月3日被羁押并被刑事拘留，同月13日被逮捕，2015年4月2日被取保候审。
原审被告人袁某（外号“阿辉”），男，汉族，初中文化，户籍地湖北省通山县，身份证号码×××4313。因本案于2014年1月4日被羁押并被刑事拘留，同月29日被逮捕，2015年3月3日被取保候审。
原审被告人黄某甲（外号“阿弟”），男，汉族，初中文化，户籍地福建省安溪县，身份证号码×××6072。因本案于2014年1月6日被羁押并被刑事拘留，同月29日被逮捕，2015年3月5日被取保候审。
原审被告人郭某（外号“小峰”），男，汉族，小学文化，户籍地黑龙江省集贤县，身份证号码×××2317。因本案于2014年1月12日被羁押并被刑事拘留，同月29日被逮捕，2015年2月11日被取保候审。
原审被告人韩某乙（外号“小茹”），女，汉族，初中文化，户籍地陕西省礼泉县，身份证号码×××2428。因本案于2014年1月13日被羁押并被刑事拘留，同月29日被逮捕，2015年2月12日被取保候审。
原审被告人李某甲（外号“阿杰”），男，汉族，初中文化，户籍地江西省吉水县，身份证号码×××3054。因本案于2014年1月22日被羁押，次日被刑事拘留，同年2月21日被逮捕，2015年3月21日被取保候审。
原审被告人李某乙（外号“琳琳”），女，汉族，初中文化，户籍地江西省吉水县，身份证号码×××3025。因本案于2014年1月22日被羁押，次日被刑事拘留，同年2月21日被逮捕，2015年3月21日被取保候审。
原审被告人李某丙（外号“陈虹”），女，汉族，初中文化，户籍地四川省合江县，身份证号码×××4423。因本案于2014年1月22日被羁押，次日被刑事拘留，同年2月21日被逮捕，2015年3月21日被取保候审。
原审被告人江某（外号“小希”），女，汉族，初中文化，户籍地福建省龙海市，身份证号码×××7022。因本案于2014年1月5日被羁押并被刑事拘留，同月9日被取保候审。
原审被告人陈某乙（外号“阿灿”），男，汉族，初中文化，户籍地福建省安溪县，身份证号码×××6077。因本案于2014年2月18日被羁押并被刑事拘留，同年3月18日被逮捕，2015年4月17日被取保候审。
广东省珠海市香洲区人民法院审理广东省珠海市香洲区人民检察院指控原审被告人朱永林、许竣铭、黄钧泽、黄鸿书、周某甲、魏巍、袁某、孔某、沈炳连、邹治国、张丽丽、陈小强、黄某甲、周盼盼、戴振同、曾建豪、郭某、韩某乙、李某甲、李某乙、李某丙、王某、杨荣彬、江某、陈某乙、孙险伟、韩某甲、陈某甲、梁伟犯诈骗罪一案，于2015年2月11日作出（2014）珠香法刑初字第1919号刑事判决。原审被告人黄鸿书、魏巍、孔某、沈炳连、邹治国、张丽丽、陈小强、周盼盼、戴振同、曾建豪、王某、杨荣彬、孙险伟、韩某甲、陈某甲、梁伟不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，审查上诉材料并提审各上诉人，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判决认定，2013年3月至12月间，被告人朱永林、许竣铭、黄钧泽、黄鸿书、周某甲、魏巍、袁某、孔某、沈炳连、邹治国、张丽丽、陈小强、黄某甲、周盼盼、戴振同、曾建豪、郭某、韩某乙、李某甲、李某乙、李某丙、王某、杨荣彬、江某、陈某乙、孙险伟、韩某甲、陈某甲、梁伟伙同他人，结伙在印尼雅加达组成电信诈骗团伙，以拨打电话谎称个人资料被盗用于犯罪，要求将资金转入指定“安全账户”的方法，对广东省珠海市、广州市等地居民实施诈骗。
该团伙实施诈骗犯罪时，先由“电脑信息维护人员”通过网络语音信息系统平台向预先设定的中国大陆民众电话群发语音信息，告知被害人有邮包未取，详情可拨打人工电话；当被害人拨打人工电话后，由“一线接线员”冒充邮政局或社保局的工作人员，告知被害人其个人身份资料可能被盗用，涉嫌犯罪，并主动帮被害人将电话转到“公安局”处理；接着，由“二线接线员”冒充公安局的工作人员，告知被害人其个人资料确被盗用，涉嫌犯罪，需将其个人资金转到指定“安全账户”进行监管；后又由“三线接线员”冒充检察院的工作人员，继续诱骗被害人，直至被害人将个人资金转到指定“安全账户”。
在该犯罪团伙中，被告人黄鸿书为“电脑信息维护人员”，被告人朱永林、黄鸿书、周某甲、魏巍、袁某、孔某、沈炳连、邹治国、张丽丽、黄某甲、周盼盼、戴振同、郭某、韩某乙、李某甲、李某乙、李某丙、杨荣彬、江某、陈某乙、孙险伟、韩某甲、陈某甲、梁伟曾任“一线接线员”，被告人许竣铭、黄钧泽、陈小强、郭某、梁伟曾任“二线接线员”，被告人曾建豪为“资金转账、工资发放人员”，被告人王某为负责做饭、洗衣等工作的“后勤人员”。
经查，该犯罪团伙先后于2013年4月中旬诈骗了珠海市香洲区的周某乙人民币104.4万元、2013年6月3日诈骗了广州市的潘某乙人民币29，200元、2013年6月3日诈骗了广州市的张某人民币7万元、2013年8月12日诈骗了广州市的潘某甲人民币17，200元、2013年9月24日诈骗了广州市的余某人民币5800元、2013年11月13日诈骗了广州市的黄某丙人民币133，300元、2013年11月16日诈骗了广州市的赵某人民币8500元、2013年11月20日诈骗了广州市的颜某人民币2万元、2013年11月21日诈骗了广州市的陈某戊人民币83万元。
另查明，被告人朱永林在印尼的时间为2013年3月22日至2013年5月27日、2013年6月23日至2013年9月17日和2013年10月20日至2013年11月7日。被告人许竣铭在印尼的时间为2013年3月上旬至2013年12月3日。被告人黄钧泽在印尼的时间为2013年3月8日至2013年12月14日。被告人黄鸿书在印尼的时间为2013年3月22日至2013年12月2日。被告人周某甲在印尼的时间为2013年4月25日至2013年7月19日和2013年9月5日至2013年10月2日。被告人魏巍在印尼的时间为2013年4月4日至2013年5月13日。被告人袁某在印尼的时间为2013年7月11日至2013年9月30日。被告人孔某在印尼的时间为2013年6月18日至2013年9月19日和2013年10月30日至2013年12月8日。被告人沈炳连在印尼的时间为2013年4月24日至2013年7月1日和2013年8月2日至2013年12月9日。被告人邹治国在印尼的时间为2013年4月24日至2013年7月19日和2013年8月26日至2013年12月2日。被告人张丽丽在印尼的时间为2013年3月26日至2013年4月26日、2013年5月18日至2013年7月1日和2013年8月2日至2013年11月27日。被告人陈小强在印尼的时间为2013年8月1日至2013年9月23日和2013年11月5日至2013年12月5日。被告人黄某甲在印尼的时间为2013年8月1日至2013年9月23日。被告人周盼盼在印尼的时间为2013年3月11日至2013年4月29日、2013年6月11日至2013年7月28日和2013年11月6日至2013年12月3日。被告人戴振同在印尼的时间为2013年3月26日至2013年6月27日和2013年8月2日至2013年10月28日。被告人郭某、韩某乙在印尼的时间为2013年4月24日至2013年5月11日。被告人李某甲、李某乙、李某丙在印尼的时间为2013年6月23日至2013年9月17日。被告人王某在印尼的时间为2013年8月3日至2013年9月23日和2013年10月29日至2013年12月4日。被告人杨荣彬在印尼的时间为2013年8月3日至2013年9月23日和2013年10月21日至2013年12月9日。被告人江某在印尼的时间为2013年8月2日至2013年10月20日。被告人陈某乙在印尼的时间为2014年8月1日至2013年9月23日。被告人孙险伟、韩某甲在印尼的时间为2013年9月8日至2013年12月2日。被告人陈某甲在印尼的时间为2013年8月3日至2013年9月23日和2013年10月21日至2013年12月9日。被告人梁伟在印尼的时间为2013年5月17日至2013年8月14日和2013年11月6日至2013年12月2日。被告人曾建豪自2013年7月起在境内为上述犯罪团伙发放工资。
2013年12月6日，被告人朱永林被抓获。2013年12月30日，被告人沈炳连投案自首。2013年12月31日，被告人邹治国、张丽丽、戴振同被抓获。2014年1月1日，被告人魏巍被抓获。2014年1月3日，被告人周某甲被抓获。2014年1月4日，在被告人周某甲的协助下，被告人许竣铭、黄钧泽、黄鸿书、袁某被抓获。2014年1月5日，被告人江某向公安投案自首。2014年1月6日，被告人陈小强、黄某甲被抓获。2014年1月8日，被告人周盼盼被抓获。2014年1月9日，被告人孔某投案自首。2014年1月10日，被告人曾建豪被抓获。2014年1月12日，被告人郭某被抓获。2014年1月13日，被告人韩某乙被抓获。2014年1月21日，被告人王某被抓获。2014年1月22日，被告人李某甲、李某乙、李某丙被抓获。2014年1月30日，被告人杨荣彬被抓获。2014年2月18日，被告人陈某乙被抓获。2014年4月7日，被告人孙险伟被抓获。2014年4月14日，被告人韩某甲投案自首。2014年5月13日，被告人陈某甲投案自首。2014年6月30日，被告人梁伟被抓获。
另查明，归案后被告人袁某退赃6000元，被告人孔某退赃10，000元，被告人曾建豪退赃35，000元，被告人梁伟退赃7000元，被告人陈小强退赃人民币10，000元，被告人黄某甲退赃人民币2800元，被告人江某退赃人民币10，000元，被告人许竣铭退赃人民币20，000元，被告人黄鸿书退赃人民币20，000元。
上述事实，二十九名被告人在一审庭审中无异议，并有经庭审质证的下列证据予以证实：被害人周某乙、黄某丙、颜某、陈某戊、余某、赵某、张某、潘某甲、潘某乙的陈述，证人陈某丙、黄某乙、蒋某、陈某丁的证言，抓获经过，户籍资料，刑事判决书，释放证明书，涉案人员出入境记录，扣押清单，远程勘查检查工作记录，银行交易明细。
根据以上事实和证据，原审法院认为，被告人朱永林、许竣铭、黄钧泽、黄鸿书、周某甲、魏巍、袁某、孔某、沈炳连、邹治国、张丽丽、陈小强、黄某甲、周盼盼、戴振同、曾建豪、郭某、韩某乙、李某甲、李某乙、李某丙、王某、杨荣彬、江某、陈某乙、孙险伟、韩某甲、陈某甲、梁伟以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪，其中被告人朱永林、许竣铭、黄钧泽、黄鸿书、魏巍、孔某、沈炳连、邹治国、张丽丽、陈小强、周盼盼、戴振同、曾建豪、王某、杨荣彬、孙险伟、韩某甲、陈某甲、梁伟参与诈骗的数额特别巨大，被告人周某甲参与诈骗的数额巨大，被告人袁某、黄某甲、江某、陈某乙、李某甲、李某乙、李某丙参与诈骗的数额较大，被告人郭某、韩某乙在印尼期间没有发生诈骗行为，根据该团伙拨打诈骗电话的数量，认定其属情节严重。二十九名被告人在共同犯罪中起次要作用，均是从犯，分别予以从轻或者减轻处罚。被告人郭某、韩某乙是未遂犯，依法可减轻处罚。被告人江某、沈炳连、孔某、韩某甲、陈某甲是自首，可从轻处罚。被告人周某甲有立功表现，可从轻处罚。各被告人归案后如实供述所犯罪行，认罪态度较好，可从轻处罚。被告人沈炳连、杨荣彬、王某是累犯，应从重处罚。原审法院遂依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十七条、第二十三条、第六十八条、第六十五条第一款的规定，作出如下判决：一、被告人朱永林犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二十万元；二、被告人许竣铭犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四十万元；三、被告人黄钧泽犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四十万元；四、被告人黄鸿书犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四十万元；五、被告人周某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三万元；六、被告人魏巍犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二十万元；七、被告人袁某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元；八、被告人孔某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元；九、被告人沈炳连犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二十万元；十、被告人邹治国犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二十万元；十一、被告人张丽丽犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三十万元；十二、被告人陈小强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二十万元；十三、被告人黄某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币四千元；十四、被告人周盼盼犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三十万元；十五、被告人戴振同犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二十万元；十六、被告人曾建豪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二十万元；十七、被告人郭某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币四千元；十八、被告人韩某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币四千元；十九、被告人李某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币四千元；二十、被告人李某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币四千元；二十一、被告人李某丙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币四千元；二十二、被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元；二十三、被告人杨荣彬犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元；二十四、被告人江某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币四千元；二十五、被告人陈某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币四千元；二十六、被告人孙险伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二十万元；二十七、被告人韩某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元；二十八、被告人陈某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元；二十九、被告人梁伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二十万元；三十、扣押在案的款项由扣押机关按比例发还被害人。
针对以上判决，上诉人黄鸿书提出，1.原判决认定事实有误。现有证据不能证实涉案上诉人和原审被告人均属同一组织，故原判决认定由全案人员对涉案全部犯罪事实承担罪责不当；其从2013年3月下旬至11月底，并未与被害人电话联系；2.原判决对其量刑过重。其系从犯，且归案后如实供述自己的罪行，并积极退还赃款。综上，请求二审法院对其从轻处罚。
上诉人魏巍及其辩护人提出，上诉人魏巍因受骗参与本案，应认定为胁从犯。上诉人魏巍还提出，1.其只应对第一单犯罪行为承担罪责，其于2013年5月13日离开，之后的诈骗活动与其无关；2.其系初犯，且当庭认罪，原判决对其量刑过重。辩护人还提出，与上诉人王艺中相比，原判决对上诉人魏巍量刑过重。综上，请求二审法院对上诉人魏巍减轻处罚。
上诉人孔某提出，1.在印尼实施诈骗的团伙不止一个，原判决根据其在印尼的时间认定其应为该期间发生的诈骗行为承担责任，该认定不符合情理；2.其归案当晚向珠海市公安局香洲分局退缴赃款人民币2万元，后其家人又帮其退赃人民币1万元，但原判决仅认定其退赃人民币1万元；3.原判决对其量刑过重。其在共同犯罪中所起作用较小，且系自首，并积极退赃，此外，其还需要照顾母亲、儿子。综上，请求二审法院对其减轻处罚。
上诉人沈炳连提出，1.原判决认定事实的证据不足。没有充分证据证实涉案被害人受骗均是其团伙所为；原判决以其出入境记录与被害人案发时间相吻合的部分来认定其犯罪事实，该认定不当；2.原判决对其量刑过重。综上，请求二审法院对其减轻处罚。
上诉人邹治国提出，1.原判决认定事实有误。涉案人员并非同一团伙，不应将9名被害人的被骗认定为同一团伙所为；2.其第一次去到印尼担任一线接线员，仅负责转接电话，作用明显小于二、三线接线员，其第二次去到印尼是负责做饭；3.原判决对其量刑过重。
上诉人张丽丽提出，原判决认定事实不当。其获利金额共计人民币6700元，仅诈骗了一名被害人人民币2万多元，原判决将公司实施的全部诈骗金额认定为其本人的犯罪金额不当。综上，请求二审法院对其从轻处罚。
上诉人陈小强提出，1.原判决认定事实有误。其在印尼参与诈骗的时间共约20天，其不应对所在犯罪团伙实施的诈骗行为承担罪责，也不应对陈某戊被骗取的金额承担罪责，其仅应对所得金额承担罪责；2.原判决对其量刑过重。其归案后认罪态度好，系从犯，且积极退赃。综上，请求二审法院改判。
上诉人周盼盼及其辩护人提出，原判决认定事实不当。上诉人周盼盼于2013年3月11日至4月29日、6月11日至7月28日在印尼期间并未参与诈骗团伙，不应对该期间发生的诈骗金额人民币104.4万元承担罪责，仅应对2013年11月6日至12月3日期间参与诈骗的人民币98.9万元承担刑事责任。请求二审法院据此对上诉人周盼盼从轻处罚。辩护人还提出，上诉人周盼盼归案后认罪态度较好，原判决量刑偏重。
上诉人戴振同提出，1.原判决认定事实有误。涉案人员并非同一团伙，原判决根据其出入境时间对应认定其诈骗金额不当.其犯罪所得仅几千元，原判决认定其属犯罪数额特别巨大不当；2.应认定其属犯罪未遂。综上，请求二审法院对其减轻处罚。
上诉人曾建豪提出，原判决认定事实错误，采信证据不当。其系在不知情的情况下被人利用帮忙代办工资、货款转账等，其没有犯罪故意，也未参与诈骗犯罪，故其行为不构成诈骗罪。综上，请求二审法院判决其无罪。
上诉人王某提出，1.原判决认定事实有误。其第一次去到印尼只是帮忙做饭，并未参与诈骗活动；其第二次去到印尼仅是索要工资；2.原判决对其量刑过重。其需要照顾不足三岁的幼子。综上，请求二审法院对其减轻处罚。
上诉人杨荣彬提出，1.原判决认定其参与诈骗数额为人民币215.8万元，该认定有误。其与朱永林并非同一团伙，其不应对朱永林等人诈骗的100多万元承担责任；其从2013年10月21日至12月9日在印尼旅游、找工作，并未参与诈骗犯罪；2.其参与拨打诈骗电话，应属犯罪未遂；3.原判决对其量刑过重。不应认定其属诈骗情节严重；其所起作用小于黄鸿书和曾建豪，对其量刑应轻于他们。综上，请求二审法院对其减轻处罚。
上诉人孙险伟提出，1.其是在人身受到限制的情形下参与犯罪；2.原判决认定的诈骗数额不当，其并未参与该部分诈骗行为，也未得到公司发放的工资及提成；3.其系初犯，归案后坦白交代自己的罪行，且是从犯。综上，请求二审法院重新认定并判决。
上诉人韩某甲提出，1.原判决认定其参与诈骗数额为人民币215.8万元，该认定有误；2.其系被胁迫参与本案，所起作用小于来自台湾地区的管理人员；3.其尚处于实习阶段，应认定其属犯罪未遂；4.原判决对其量刑过重。其系初犯，且具有自首情节。综上，请求二审法院对其从轻处罚。
上诉人陈某甲提出，1.其协助公诉机关出庭指证周志国接听一线电话参与诈骗潘某甲人民币1.72万元，应认定其具有立功表现；2.原判决量刑过重。其系初犯，具有自首情节。综上，请求二审法院对其减轻处罚。
上诉人梁伟提出，1.其系被诱骗、胁迫参与本案；2.原判决认定其参与诈骗的数额特别巨大的证据不足；3.其系从犯，原判决对其量刑过重、所处罚金过高。请求二审法院对其从轻、减轻处罚。
本院经审理查明的事实中，除上诉人孔某的退赃金额外，其余事实、证据与原审判决一致，对原审判决认定的事实、证据，本院予以确认。
另查明，上诉人孔某归案后，其本人及亲属先后于2014年1月13日、14日向侦查机关退赃人民币2万元和1万元，共计人民币3万元。上述事实，有经一审庭审质证的扣押清单、证人黄某乙的证言予以证实。
1.关于各上诉人、辩护人就犯罪数额所提上诉理由和辩护意见。经查，原判决已结合电信诈骗案件的特征，分析认为参与诈骗团伙拨打电话的人员，其拨打电话的行为是诈骗团伙整体行为的一部分，故电话拨打者应当为诈骗团伙的行为共同承担责任，因除上诉人曾建豪外的二十八名上诉人和原审被告人到印尼后即参与上述犯罪团伙（其中，原审被告人江某第二次去印尼未参与诈骗团伙），因此，应为其在印尼期间发生的诈骗行为承担责任；上诉人曾建豪从2013年7月开始为犯罪团伙发放工资，故其应对该团伙自2013年7月至11月实施的诈骗行为承担责任。综上，原判决认定二十九名上诉人和原审被告人仅应对各自参与诈骗团伙期间发生的诈骗行为承担责任，该认定理据充分，本院予以支持。此外，侦查机关系通过分析该诈骗团伙的电话清单，从而确定案发期间涉案人员诈骗了九名被害人。据此，上诉人孔某、沈炳连、张丽丽、孙险伟、韩某甲、梁伟就原判决认定的犯罪数额所提上诉理由均不能成立，不予采纳。上诉人邹治国、戴振同、杨荣彬提出涉案人员并非同一团伙，原判决将9名被害人的被骗认定为同一团伙所为不当的上诉理由，与审理查明的事实不符，不能成立。
关于上诉人黄鸿书提出其从2013年3月下旬至11月底并未电话联系被害人，其不应对全案犯罪数额承担罪责的上诉理由，因现有证据证实该期间其在印尼参与犯罪团伙，故其应对该期间团伙的犯罪数额共同承担责任，其是否直接电话联系被害人不影响其犯罪事实的认定，对其提出的该项上诉理由不予采纳。
关于上诉人魏巍提出其只应对第一单犯罪行为承担罪责的上诉理由，因原判决认定上诉人魏巍在印尼参与犯罪团伙的时间是从2013年4月4日至5月13日，该期间犯罪团伙实施了第一单犯罪行为，故原判决的认定与上诉人魏巍的意见并无矛盾。
关于上诉人陈小强提出其在印尼参与诈骗的时间约20天，其不应对所在犯罪团伙实施的诈骗行为及陈某戊被骗取的金额承担罪责的上诉理由，根据其在侦查阶段的供述和出入境记录，可以认定，其两次到印尼参与犯罪团伙实施诈骗活动，共计近三个月，故其应对该期间犯罪团伙实施的诈骗包括被害人陈某戊在内的5名被害人的行为承担罪责，对上诉人陈小强提出的该项上诉理由不予采纳。
关于上诉人周盼盼及其辩护人提出周盼盼仅应对2013年11月6日至12月3日期间参与诈骗的人民币98.9万元承担刑事责任的上诉理由和辩护意见，根据上诉人周盼盼在侦查阶段的供述和出入境记录，可以认定，其三次到印尼参与犯罪团伙实施诈骗活动，故其应对该期间犯罪团伙实施的诈骗行为承担罪责，对上诉人周盼盼及其辩护人提出的该项上诉理由和辩护意见不予采纳。
关于上诉人王某提出其第一次去到印尼只是帮忙做饭，并未参与诈骗活动，第二次去到印尼仅是索要工资的上诉理由，根据上诉人王某在侦查阶段的供述和出入境记录，可以认定，其两次到印尼参与犯罪团伙，其明知所在团伙实施电信诈骗，仍然负责做饭、洗衣等后勤工作，故其应对该期间犯罪团伙实施的诈骗行为承担罪责，对上诉人王某提出的该项上诉理由不予采纳。
关于上诉人杨荣彬提出从2013年10月21日至12月9日其在印尼并未参与诈骗犯罪的上诉理由，根据上诉人杨荣彬、陈某甲在侦查阶段的供述和出入境记录，可以认定，上诉人杨荣彬系第二次到印尼参与犯罪团伙实施诈骗活动，故其应对该期间犯罪团伙实施的诈骗行为承担罪责，对上诉人杨荣彬提出的该项上诉理由不予采纳。
2.关于上诉人戴振同、杨荣彬、韩某甲分别所提应认定其属犯罪未遂的上诉理由。经查，根据该三上诉人及其他上诉人、原审被告人在侦查阶段的供述、各被害人陈述、出入境记录、银行交易明细等证据证实，上诉人戴振同在印尼参与电信诈骗期间，其团伙诈骗周某乙、潘某甲等5人共计人民币116.62万元；上诉人杨荣彬在印尼参与电信诈骗期间，其团伙诈骗潘某甲、黄某丙等6人共计人民币100.9万元；上诉人韩某甲在印尼参与电信诈骗期间，其团伙诈骗余某、黄某丙等5人共计人民币99.76万元。综上，上诉人戴振同、杨荣彬、韩某甲参与共同诈骗期间，所在团伙已骗得被害人财物，该三上诉人应对此共同承担罪责，故均属犯罪既遂，该三上诉人提出应认定为犯罪未遂的意见，于法无据，不能成立，不予采纳。
3.关于上诉人曾建豪提出其系在不知情的情况下被人利用帮忙代办工资、货款转账等，其没有犯罪故意，也未参与诈骗犯罪，故不构成诈骗罪的上诉理由。经查，上诉人曾建豪在侦查阶段供称，其知道“阿旺”是组织人员到印尼搞电话诈骗的，但为了获取报酬，其仍用自己的银行卡帮“阿旺”转账和发放工资给员工。出入境记录证实，上诉人曾建豪在案发期间频繁出入境。原审被告人黄钧泽、上诉人邹治国等人在侦查阶段亦供称，团伙财务人员通过汇款的方式将工资汇入其银行账户。远程勘查检查工作记录证实涉案通讯情况。上诉人曾建豪在一审庭审中对公诉人所举上述证据不持异议，并对公诉机关指控其在团伙中任“资金转账、工资发放人员”，应以诈骗罪追究其刑事责任，没有意见。综上，原判决据此认定上诉人曾建豪的行为构成诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，对上诉人曾建豪提出的无罪意见不予采纳。
4.关于上诉人陈某甲提出其协助公诉机关出庭指证周志国接听一线电话参与诈骗潘某甲人民币1.72万元，应认定其具有立功表现的上诉理由。经查，根据相关法律规定，共同犯罪案件的犯罪分子到案后，揭发同案犯共同犯罪事实的，不认定为立功表现。本案中，上诉人陈某甲参与诈骗被害人潘某甲1.72万元，故其指证同案犯参与共同犯罪的行为，不构成立功。上诉人陈某甲提出的该项上诉理由不成立，不予采纳。
5.关于各上诉人、辩护人就主从犯的认定所提上诉理由和辩护意见。经查，上诉人魏巍、孙险伟、韩某甲、梁伟在侦查阶段的供述并未提及其在印尼期间系被胁迫参与诈骗团伙，被迫实施诈骗行为，在案证据不能证实存在该情形，现四上诉人及魏巍的辩护人提出四上诉人系胁从犯的意见，但也未提出受胁迫的证据或者线索，故对上诉人魏巍及其辩护人、上诉人孙险伟、韩某甲、梁伟就此节所提上诉理由和辩护意见不予采纳。关于上诉人韩某甲提出其所起作用小于来自台湾地区的管理人员，因来自台湾地区的上诉人黄鸿书、原审被告人许竣铭、黄钧泽，与上诉人韩某甲一样在犯罪团伙中任“接线员”，故上诉人韩某甲所起作用与黄鸿书等人相当，对上诉人韩某甲提出的该项上诉理由亦不予采纳。至于上诉人邹治国提出其第二次去印尼是负责做饭的上诉理由，其在一审审理期间亦提出相同的辩解意见，原审法院认为没有其他证据证实该辩解，且该辩解与邹治国在侦查阶段所作供述不符，故不采纳上诉人邹治国的该辩解意见。原判决的上述认定并无不当，本院在此不予赘述，现上诉人邹治国再以此为由提出上诉，但未提出新的证据或者线索，故对该项上诉理由不予支持。
6.关于各上诉人、辩护人就量刑所提上诉理由和辩护意见。经查，原审法院根据上诉人黄鸿书、魏巍、孔某、沈炳连、邹治国、陈小强、周盼盼、王某、杨荣彬、孙险伟、韩某甲、陈某甲、梁伟犯罪的事实、犯罪数额，在共同犯罪中所起的作用，结合各自具有的从犯、自首、退赃、认罪态度好等从轻或者减轻处罚情节，及累犯从重处罚情节，分别对该十三名上诉人作出判决，其中，对上诉人孔某、王某、韩某甲、陈某甲均系在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内最低量刑，原审法院对该十三名上诉人的量刑均无不当。虽然原判决遗漏认定上诉人孔某退赃人民币2万元，但因原判决已对其减轻处罚并处以最低刑罚，故二审不再对其从轻处罚。对该十三名上诉人及魏巍的辩护人、周盼盼的辩护人分别提出原判决量刑过重，请求从轻或者减轻处罚的上诉理由和辩护意见，不予采纳。
本院认为，原判决认定事实和适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 姚文强
审 判 员 汤薇乔
代理审判员 张超君
二〇一五年七月九日
书 记 员 张 驰
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。
对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。
第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第五条诈骗未遂，以数额巨大的财物为诈骗目标的，或者具有其他严重情节的，应当定罪处罚。
利用发送短信、拨打电话、互联网等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，诈骗数额难以查证，但具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚：
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