辽宁省锦州市古塔区人民法院民 事 判 决 书（2017）辽0702民初1448号原告：郭新声，女，19XX年X月X日出生，汉族，住锦州市古塔区工学里*****号，身份证号码21070419XX********。委托诉讼代理人：穆尚宇，系原告郭新声之子，19XX年X月XX日出生，汉族，住锦州市古塔区平安里*****号，身份证号码21070419XX********。委托诉讼代理人：曹雷，辽宁青安律师事务所律师。被告：王翠苓，女，19XX年X月XX日出生，汉族，住锦州市凌河区铁新南里****号，身份证号码21070319XX********。委托诉讼代理人:郭秋英，系被告王翠苓之女，19XX年X月XX日出生，汉族，住锦州市凌河区铁新南里****号，身份证号码21070319XX********。被告：邬素英，女，19XX年X月XX日出生，汉族，住锦州市古塔区工学里****号，身份证号码21070219XX********。被告：高宏伟，男，19XX年XX月XX日出生，汉族，住锦州市凌河区白日北里****号，身份证号码21070219XX********。委托诉讼代理人：邬素英，自然情况同被告邬素英。被告：周治臣，男，19XX年X月XX日出生，汉族，住锦州市古塔区敬业北里*****号，身份证号码21070219XX********。被告：李迎波，男，19XX年X月XX日出生，汉族，住锦州市凌河区龙江南里*****号，身份证号码21070219XX********。被告：赵国芬，女，19XX年X月X日出生，汉族，住锦州市凌河区吉庆里******号，身份证号码21070319XX********。委托诉讼代理人：高继华，系被告赵国芬之女，19XX年X月XX日出生，满族，住锦州市凌河区吉庆里******号，身份证号码21070319XX********。被告：高淑珍，女，19XX年X月XX日出生，汉族，住锦州市古塔区锦华街*****号，身份证号码21072719XX********。委托诉讼代理人：姜丽，被告高淑珍之女，19XX年X月X日出生，汉族，住锦州市古塔区锦华街*****号，身份证号码21072719XX********。被告：路德贤，女，19XX年XX月XX日出生，汉族，住锦州市凌河区卫东街****号，身份证号码21070219XX********。被告：李桂云，女，19XX年XX月XX日出生，汉族，住锦州市古塔区民生里*****号，身份证号码21070219XX********。被告：杨桂珍，女，19XX年XX月XX日出生，满族，住锦州市古塔区解放路三段*****号，身份证号码21070219XXX********。原告郭新声诉被告王翠苓、邬素英、高宏伟、周治臣、李迎波、赵国芬、高淑珍、路德贤、李桂云、杨桂珍执行分配方案异议之诉一案，本院于2017年12月6日立案受理后，依法适用普通程序公开开庭进行了审理。原告郭新声的委托诉讼代理人穆尚宇、曹雷，被告王翠苓的委托诉讼代理人郭秋英、被告高宏伟的委托诉讼代理人即被告邬素英、被告周治臣、被告赵国芬的委托诉讼代理人高继华、被告高淑珍的委托诉讼代理人姜丽、被告路德贤、被告李桂云、被告杨桂珍到庭参加诉讼，被告李迎波经本院依法送达，未到庭应诉。本案现已审理终结。原告郭新声向本院提出诉讼请求：1、请求人民法院依法判令由原告优先领取（2016）辽0702刑初82号刑事判决书确认赃款中已扣押的277182元中的199965元后，再由十被告按照比例分割；2、请求人民法院依法判令十被告承担本案的诉讼费用。事实及理由：原告与十被告同系（2016）辽0702刑初82号刑事案件的被害人，该案判决罪犯王强杰、张顺强应清偿被害人债务422890元。在执行二人罚金、责令退赔一案中，锦州市古塔区人民法院执行部门扣押赃款277182元，不足以清偿全部债务，（2016）辽0702执772号执行分配方案将扣押款按各个债权人占退赔总额的比例分配。原告对此提出异议，且不能与十被告达成一致意见。理由是：原告被骗款项200000元，是原告于2014年11月21日上午，在罪犯王强杰的POS机上刷卡转出，款项进入第三方提供POS机服务辽宁银联公司及瑞银信辽宁公司的账户。而当日下午，王强杰已被采取强制措施，作案工具包含银行卡、POS机等被公安机关扣押。2014年11月24日，原告被骗款项才被划入罪犯王强杰的农行卡上（扣除第三方POS机手续费35元,实际到账金额为199965元）。因此,原告的款项并未由罪犯实际控制，其性质具备专属性及唯一性，而十名被告的款项早已被罪犯非法获得并用于支配，两者具有本质上的不同。故向法院提起诉讼，请求保护原告的合法权益。被告王翠苓辩称，同意执行分配方案，按照比例分配。被告邬素英辩称，同意执行分配方案，按照比例分配。被告高宏伟辩称，同意执行分配方案，按照比例分配。被告周治臣辩称，同意执行分配方案，按照比例分配。被告赵国芬辩称，同意执行分配方案，按照比例分配。被告高淑珍辩称，不同意原告的诉求，如果按照原告的说法，我母亲被骗20000元，我们就该要回20000元。我母亲是第十一个，钱还没入账呢，罪犯就被人举报了。同意法院执行分配方案，按照比例分配。被告路德贤辩称，同意执行分配方案，按照比例分配。被告李桂云辩称，同意执行分配方案，按照比例分配。被告杨桂珍辩称，同意执行分配方案，按照比例分配。被告李迎波未作答辩。本院经审理认定事实如下：原告郭新声与被告王翠苓、邬素英、邬淑芹（于2016年8月9日死亡，继承人为其子高宏伟）、周治臣、李迎波、赵国芬、高淑珍、路德贤、李桂云、杨桂珍均为罪犯王强杰、张顺强集资诈骗罪一案被害人。本院（2016）辽0702刑初82号刑事判决书认定，截止至2014年11月21日，王强杰等人以非法占有为目的，以金财投资管理公司的名义与被害人王翠苓、郭新声、邬素英、邬淑芹、周治臣、李迎波、赵国芬、高淑珍、路德贤、李桂云、杨桂珍等11人签订了投资管理合同，使用诈骗的方法非法集资人民币422890元，其中王翠苓集资50000元、郭新声集资200000元、邬素英集资50000元、邬淑芹集资20000元、周治臣集资10000元、李迎波集资10000元、赵国芬集资10000元、高淑珍集资20000元、路德贤集资20000元、李桂云集资10000元、杨桂珍集资30000元，合计430000元。案发前，罪犯已返还10名被害人利息7110元，其中王翠苓1200元、郭新声2600元、邬素英1200元、邬淑芹480元、周治臣110元、赵国芬220元、高淑珍240元、路德贤480元、李桂云2**元、杨桂珍360元。该刑事判决书责令罪犯王强杰、张顺强退赔被害人王翠苓48800元，郭新声197400元，邬素英48800元、邬淑芹19520元、周治臣9890元、李迎波10000元、赵国芬9780元、高淑珍19760元、路德贤19520元、李桂云97**元、杨桂珍29640元。判决宣告后，罪犯王强杰、张顺强提出上诉，锦州市中级人民法院以（2016）辽07刑终214号刑事裁定书驳回上诉，维持原判。本案原告郭新声不服上述判决与裁定，以第一、二审裁判认定事实严重错误，要求在认定的犯罪事实中将其被骗款项200000元改判为犯罪未遂为主要理由，向锦州市中级人民法院提出申诉。锦州市中级人民法院经审查认为，郭新声的200000元于2014年11月21日上午通过POS机刷卡转账转出，虽然公安机关于当天下午控制了罪犯公司并扣押了涉案银行卡，但并未实施冻结，而郭新声在钱款进入第三方金融机构之后，未到达涉案银行卡之前的流转期间并未实施追回行为，据此认为该200000元已实际脱离其控制，符合集资诈骗罪的犯罪构成。并且犯罪是否既遂亦不能以公安机关实际抓捕的时间来界定，认定其提出该笔款项为犯罪未遂没有事实和法律的依据，对其申诉请求，不予支持。另查，2014年11月21日，郭新声通过POS机向罪犯王强杰农业银行卡（卡号为622848220XXXXXXXXXX）转款200000元。同日，侦查机关发现王强杰等人涉嫌犯罪,扣押了王强杰该银行卡及现金50600元。24日，郭新声转款到达王强杰上述银行卡账户，扣除手续费，实际到账金额199965元。27日，侦查机关将王强杰该银行卡冻结，冻结资金为214915.03元。12月24日，王强杰、张顺强被列为网上逃犯。2015年11月5日，张顺强被抓获。2016年1月6日，王强杰被抓获。截止至2017年10月23日，王强杰、张顺强随案移送的侦查机关扣押赃款为277182元，此外未发现其他可供执行的财产。因可供执行的财产不足以清偿全部债务，本院（2016）辽0702执772号执行财产分配方案认为，对于普通债权，原则上按照其占全部申请参与分配债权数额的比例受偿，对扣押的赃款277182元按各个债权占责令退赔总额422890元的比例分配，王翠苓受偿31986元、郭新声受偿129385元、邬素英受偿31986元、邬淑芹受偿12794元、周治臣受偿6482元、李迎波受偿6555元、赵国芬受偿6410元、高淑珍受偿12952元、路德贤受偿12794元、李桂云受偿6410元、杨桂珍受偿19428元。郭新声对此执行分配方案提出异议，上述其他债权人对其异议均提出了反对意见。本院所确认的上述事实，有原告提供的本院（2016）辽0702刑初82号刑事判决书、本院（2016）辽0702执772号执行财产分配方案、执行异议申请书，本院调取的锦州市中级人民法院(2016)07辽刑终214号刑事裁定书、（2017）辽07刑申11号驳回申诉通知书、本院（2016）辽0702刑初82号和（2016）辽0702执772号卷宗相关证据材料以及双方当事人的陈述笔录在案为凭，这些材料已经开庭对质及本院的审查，可以采信。本院认为，多个债权人对同一被执行人申请执行或者参与分配的案件中，执行法院作出分配方案后，如果债权人对分配方案提出异议，未提出异议的债权人提出反对意见的，异议人可以向执行法院提起诉讼。本案中，双方对证据与事实过程均无争议，争议在于，郭新声的债权是否应当区别于十被告的债权，优先受偿。优先受偿权是指，特种债权人直接基于法律规定而对债务人的全部财产或特定财产享有优先受偿其债权的权利。原告能够举证其款项到账时间较晚、未被罪犯实际控制，但此要素不是债权是否具有优先性的考量标准。罪犯诈骗郭新声的行为被生效判决确定为犯罪既遂，款项同其他被害人被诈骗的款项性质相同，一同计算至犯罪数额当中，且无法律规定此类债权应优先于被告的债权而优先受偿，因此只能作为普通债权来参与分配。根据《最高人民法院关于适用的解释》第五百一十条规定，“参与分配执行中，执行所得价款扣除执行费用，并清偿应当优先受偿的债权后，对于普通债权，原则上按照其占全部申请参与分配债权数额的比例受偿”……之规定，罪犯王强杰、张顺强除随案移送的扣押赃款277182元外，无其他可供执行的财产，应当按照各个债权额的比例进行分配，故对原告的诉求，本院不予支持。被告李迎波无正当理由拒不到庭应诉，视为其放弃答辩和质证的权利，并不影响本院依据现有证据及查明的事实依法作出裁判。综上，依照《最高人民法院关于适用的解释》第五百一十条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条、第一百四十四条，判决如下：驳回原告郭新声的诉讼请求。案件受理费4300元，由原告郭新声负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于辽宁省锦州市中级人民法院。审 判 长  蒋森馥人民陪审员  张雯雯人民陪审员  王斯文二〇一八年四月十八日法官 助理  刘 涛书 记 员  赵 月