山东省济宁市任城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鲁0811刑初717号
公诉机关济宁市任城区人民检察院。
被告人范某。因涉嫌犯开设赌场罪，于2015年5月1日被济宁市公安局市中区分局刑事拘留，于2015年6月5日被济宁市公安局市中区分局取保候审，于2016年6月6日被济宁市公安局市中区分局解除取保候审，于2016年6月8日被依法逮捕。
辩护人穆少帅，山东开正律师事务所律师。
济宁市任城区人民检察院以济任检诉刑诉〔2016〕673号起诉书指控被告人范某涉嫌犯开设赌场罪，于2016年12月8日向本院提起公诉，本院于2016年12月9日立案受理。本院依法组成合议庭，于2017年3月7日公开开庭审理了本案。案件审理过程中，于2017年3月8日公诉机关以对被告人范某犯罪补充证据为由，向本院申请延期审理一次。济宁市任城区人民检察院指派检察员田敏华出庭支持公诉。被告人范某及其辩护人穆少帅到庭参加诉讼。现已审理终结。
济宁市任城区人民检察院指控：2014年11月份至2015年4月份，被告人范某为抽取水钱、和钱等获利，采取提供银行账户收款至其缅甸赌场代码名下、提供登录网址密码、通知赌场报注联系电话等方式，为寇长山、晏羽、张红燕（以上三人已判刑）及王某2、王某1、楚湛鹰、孔某2、孔某1、李某等人联系缅甸赌场，在济宁市任城区、曲阜市区、汶上县城等地与缅甸赌场实时同步进行龙虎网络赌博，接受投注的赌资数额累计130万余元。
2015年4月30日18时许，被告人范某在济宁市任城区和欣家园小区9号楼楼下，被民警抓获，到案后对犯罪事实供认不讳。
对于上述事实，公诉机关提供了如下证据：书证户籍证明、抓获经过、银行交易明细等；证人证言；勘验、检查、辨认笔录：搜查笔录、辨认笔录；电子数据、光盘；被告人范某及同案参与人寇长山、宴羽、张红燕等人的供述及辩解。公诉机关认为，被告人范某为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，已构成开设赌场罪。被告人范某到案后能够如实供述自己的罪行，适用《中华人民共和国刑法》六十七条第三款之规定。提起公诉，请依法判处。
被告人范某对指控的事实及罪名均无异议，自愿认罪。其辩护人穆少帅提出的辩护意见是：被告人范某在开设赌场犯罪集团中，所起作用较小，在共同犯罪中处于从属地位，应认定为从犯；被告人范某主观恶性较小，犯罪情节轻微；本案开设赌场持续时间短，社会恶性较小；被告人范某能够如实供述自己的犯罪行为，依法可以从轻或减轻处罚；认罪、悔罪态度较好，愿意缴纳罚金；平时表现较好，无犯罪前科。
经审理查明，2014年11月份至2015年4月份，被告人范某为抽取水钱、和钱等获利，为寇长山、晏羽、张红燕（以上三人已判刑）及王某2、王某1、楚湛鹰、孔某2、孔某1、李某等人联系缅甸赌场并接受投注代为转账、获取密码账号等，在济宁市任城区、曲阜市区、汶上县城等地与缅甸赌场实时同步进行龙虎网络赌博。具体的赌博操作方式是：如果玩家参与缅甸赌场网上赌博，则联系被告人范某，被告人范某将其账号（使用郭某名下的银行账号）发给玩家，让玩家往该账号打钱，玩家将转账的数量及使用的报注手机号告诉被告人范某，待被告人范某向缅甸赌场管理机构（码房）核实并转账后（被告人范某同时将玩家的报注手机号发给缅甸赌场），缅甸赌场通过电话或短信告知玩家登录账号和密码可以开始进行买码赌博。玩家每次玩完（赌博结束），赌场则计算出剩余的码数、和钱等。其中，赌场返回50%的和钱汇至被告人范某提供的银行账号，如果玩家要和钱，被告人范某则将赌场返回的和钱的1/5作为佣金予以扣留后，其余转给玩家（如果不要和钱，被告人范某则将玩家的和钱转为余码存放）。如果有余码（开场买码的玩家在赌场剩余的码，一元一码，剩余的码可以在赌场码房存着，暂时作为被告人范某本人的余码），被告人范某则通知赌场把余码转换成现金转给玩家。玩家赢钱后，如果不想取出，则把码存到赌场中，如果取出则告诉被告人范某取出的数额和汇款账号，由被告人范某联系赌场并由其转给玩家。
采用上述方式，被告人范某接受王某2、孔某1、王某1、孔某2、李某赌博投注数额为280300元、300000元、182000元、319200元、297500元，共计1379000元。接受楚湛鹰、晏羽、王允翠、寇长山、张红燕等人的投注具体数额未能查实。
2015年4月30日18时许，被告人范某在济宁市任城区和欣家园小区9号楼楼下，被办案民警抓获，到案后对犯罪事实供认不讳。
另查明，被告人范某因涉嫌犯开设赌场罪，于2015年5月1日被济宁市公安局市中区分局刑事拘留，于2015年6月5日被济宁市公安局市中区分局取保候审，羁押期为36天。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、书证：（1）户籍证明，证实被告人范某出生于1984年11月11日，作案时已满18周岁，具有完全刑事责任能力。（2）济宁市公安局市中分局出具的抓获经过，证实被告人范某于2015年4月30日被抓获。（3）汶上公安局张红燕开设赌场案刑事侦查卷宗复印件，证实张红燕在汶上长乐湖宾馆开设赌场组织他人赌博的具体犯罪证据。（4）山东省汶上县人民法院（2016）鲁0830刑初26号刑事判决书、山东省济宁市任城区人民法（2015）任刑初字第702号院刑事判决书，证实2016年3月29日，因开设赌场罪张红燕被汶上县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年；2016年3月3日，因开设赌场罪，寇长山被判处有期徒刑三年，并处罚金六万元；晏羽开设赌场罪被判处拘役五个月，缓刑八个月，并处罚金六千元。（5）湖南省祁东县公安局金桥派出所2015年8月10日出具证明，证实侦查机关调查王荷花、孟晓杰基本情况，其中2015年4月份王荷花外出在云南打工，至今未归。（6）2015年6月11日济宁市公安局市中区分局办案人员出具办案说明，证实公安机关对依法扣押的被告人范某的手机依法进行电子证物检查并刻录光盘及打印的情况。（7）2016年2月16日济宁市公安局市中区分局办案人员出具办案说明及李某、陈建、郭某、孔某1、王某2、孔某2、孔某1、罗某、万超、苏某、李建琴、胡晓杰、吴小林、王荷花、王立俭银行交易明细，证实王某2、李某、孔某2、孔某1等人通过其本人或他人账户与郭某（实为被告人范某所用）、凡力、王荷花、李建琴等人存在资金往来银行交易情况。（8）2016年9月28日济宁市公安局市中区分局办案民警出具办案说明，证实本案涉案人员向范某提供的账户汇入赌资的数额，但该数额并不能反映全部涉案赌资数额，本案仍然存在通过ATM机转账等方式汇入而因客观原因未能体现的数额。具体讲，王某2、孔某1、王某1、孔某2、李某分别通过被告人范某提供的个人账户汇给赌场280300元、300000元、182000元、319200元、297500元；楚湛鹰、晏羽、王允翠、寇长山等人通过ATM机向赌场汇款无法进行查询，数额无法确定，法院判决书中未认定张红燕具体犯罪数额。
2、证人证言：（1）证人王某2证言，证实王某2认识被告人范某一年多，知道被告人范某经常为他人联系缅甸赌场进行龙虎斗网络赌博，输赢的钱都通过被告人范某，流程是想玩龙虎的人向被告人范某打电话告知玩龙虎赌博，被告人范某向玩家提供银行账号密码，玩家汇款后电话告知被告人范某，被告人范某向玩家提供登录网址及账户密码，输赢结算范某操作；王某2多次通过被告人范某联系缅甸赌场经网络进行赌博；王某2通过使用罗某、苏某建行卡向被告人范某提供的赌场银行账户共计汇款26.03万元，其与被告人范某无经济往来；另证明被告人范某跟汶上几个人关系比较近，经常去汶上。（2）证人孔某2证言，证实孔某22014年12月至2015年1月在曲阜参与龙虎赌博共计十余次，其中有四次在曲阜商贸城自行组织，通过上线被告人范某联系缅甸赌场，其向被告人范某提供的收取赌资的郭某账户、李建琴账户往赌场汇款6万元，28.37万元，共计34.37万元。（3）证人孔某1证言，证实2014年年底，孔某1通过朋友认识被告人范某并留下联系方式，后来电话联系被告人范某参与缅甸赌场网络赌博；孔某1通过被告人范某联系，多次在曲阜家中、刘大海店铺、李某店铺内开场子进行龙虎赌博，并帮助刘大海、李某等人联系被告人范某，李某等人自己向范某提供的账户转账，孔某1不经手；孔某1使用农业银行及工商银行卡给范某提供的账户转账，经辨认银行交易明细证明通过自己账户转入范某提供的账户30万元用于购买筹码。（4）证人李某证言，证实李某、孔某1在李某曲阜商贸城的古玩店内通过孔某1电话联系缅甸赌场进行网络赌博，经辨认其尾号6678工商银行账户证明其向赌场提供的李建琴账户汇赌资29.75万元。结合孔某1证言能够证明该账户系被告人范某提供的赌场账户。（5）证人王某1证言，证实2014年12月至2015年2月，王某1与王允翠合伙在王某1家中均通过上线范某联系缅甸赌场组织他人进行龙虎斗赌博，范某提供银行账号、登录账号密码；经辨认其通过尾号201建行卡使用ATM机向范某提供的赌场账户王立俭、周二宝、凡力分别转账汇款3万、2万、13.72万元，共计18.72万元；（6）证人楚湛鹰证言，证实2013年秋天至2014年3月，楚湛鹰曾在中区政府5号楼家中、古楷园租住房内通过被告人范某联系缅甸赌场组织他人进行龙鑫厅龙虎斗赌博，其通过被告人范某提供的赌场账户在ATM机上无卡存款形式向赌场汇款五六万元。（7）证人陈某1证言，证实其与被告人范某系男女朋友关系，二人共同居住在任城区和欣家园小区，证明其所借郭某农行银行卡是被告人范某转账用，但不能证明转账用途，并否认帮助被告人范某转账。（8）证人郭某证言，证实其银行卡给陈某1使用的事实，与陈某1证言证实内容相印证。（9）证人孟某证言，证实其跟随王某2于2014年10月份在济宁汇泉宾馆通过网站进行赌博，过程中报注的使用其手机（号码139××××3565）的事实。（10）证人罗某证言，证实其通过被告人范某联系进行网上投注赌博的事实经过。（11）证人苏某（王某2的同事）证言，证实2014年11月或者12月，王某2借其建设银行卡62×××50，转进转出大约3、4万元的事实。（12）证人周某证言，证实其儿媳妇王荷花与其儿子周灿二人去云南打工，未在家的事实。（13）证人陈某2证言，证实2015年4月7日其在汶上县长乐湖宾馆301室参与赌博被抓获；其押注时通过张红燕与缅甸赌场联系；其认为被告人范某应该是缅甸赌场中某一个厅的经纪人。
3、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：（1）搜查笔录（附扣押物品清单），证实公安机关依法从被告人范某在济宁市任城区和欣家园的住处进行搜查的过程及搜查物品情况。（2）辨认笔录，证实孔某1、王某1、孔某2、晏羽依法辨认出被告人系帮助其等人联系缅甸赌场的人。（3）电子证物检查工作记录济公中（网安）勘【2015】0502号,证实被告人范某及王某2手机内容显示多条涉赌网站账户、密码及大宗资金往来信息。
4、电子数据：光盘二张，证实被告人范某的手机提取内容，证实内容同电子证物检查工作记录及打印内容。
5、被告人及另案处理的同案参与人供述及辩解：（1）被告人范某供述及辩解，证实其接受他人投注、为他人提供境外网络赌博账号帮助玩家赌博，其本人赚取“和”钱的事实犯罪事实：2011年其开始玩网络赌博，有人想开赌场就和其本人联系，其提供赌场的账号，玩家向赌场打款买码，为了方便汇钱其使用陈某1提供的郭某的农业银行账户；其本人有时安排陈某1帮着向缅甸赌场打钱；期间去过缅甸网络赌博实体店进行赌博十几次；其先后给曲“阜的孔姓男子、一个姓薛的女的、一个汶上的男的、一个汶上的女的、一个济宁市市区姓楚的女的、济宁王某1、晏羽、王七、曲阜孔某2、王某2、张练、坤哥”等人联系过缅甸赌场，上述人员赌博的时候给其要账号，其然后给缅甸赌场联系要银行账号；玩家（参与赌博的人）打完钱后向其报明金额及报注手机号；其与缅甸赌场联系后可以买码，同时其将买家报注手机号发给赌场，缅甸赌场的人员直接通过电话或短信告知买家账号和密码，买家便登陆进行赌博；买家（玩家）如果想取回剩余码数和水钱直接和赌场联系，赌场会直接把钱转到玩家银行账户，但和钱的50%是次日下午两点之后打到被告人范某的银行账户，被告人范某留下和钱的五分之一作为佣金，其余打给玩家，有时其也不留和钱；玩家打电话让其联系赌场，其目的挣和钱，玩家究竟是自己玩还是召集别人玩跟其没什么关系；赌博完后，赌场工作人员把余码、和钱、水钱以及玩了多长时间发给玩家；2014年11月份，玩家开始从被告人范某处索要缅甸赌场账号，其于一年前开始玩龙虎，也给别人介绍，赚了十五、六万元；其本人在缅甸赌场中有其名字及代码“979”（赌场的码房编的，码房是赌场专门管理码数的部门），其开一个场子即为979-1，开设两个场子即为979-2，以此类推；其下家如果赢了，不需要结账，这些人的钱就存在赌场中其代码下，都属于其个人的余码，可以在自己的权利范某内支配。（2）另案处理的同案参与人寇长山（已判决）的供述及辩解，证实2014年夏天的一天，通过其朋友认识被告人范某；其通过被告人范某提供缅甸龙鑫厅赌博的网址和账号进行网上开设赌场进行赌博的事实经过：其通过王某1联系到被告人范某，通过被告人范某汇钱购买赌码、联系缅甸赌场，被告人范某挣和钱；其赢钱后，如果不取出来就把码存在赌场中，如果取出，则将取款的数额、账号告诉被告人范某，由被告人范某联系赌场，赌场将钱转给被告人范某，再由被告人范某转给其本人或者其指定的其他人。（3）另案处理的同案参与人晏羽（已判决）供述及辩解，证实其与寇长山等人在其家车库内通过被告人范某联系缅甸赌场进行网络视频实时进行赌博的事实；被告人范某系济宁地区缅甸赌场的经纪人，在缅甸赌博网站完龙虎斗的人基本上都是通过被告人范某进行联系；经常玩的人有“寇长山、大成、老赵、董姐、老徐、王允翠等人”，楚姐、王某1也在家中开设赌场，也是通过被告人范某联系缅甸赌场。（4）另案处理的同案参与人张红燕（已判决）供述及辩解，证实其通过被告人范某给的网址、密码、用户名等进行在网络视频中进行赌博的事实经过：其经陈某2介绍认识被告人范某；2015年4月5日、4月7日在汶上长乐湖进行赌博均是通过被告人范某买的码；开工前（组织他人赌博前）被告人范某给其发送赌博网址、用户名、密码及买码的银行账号。
上述证据，能够相互印证，足以认定，本院予以确认。
本院认为，被告人范某以营利为目的，通过联系缅甸赌场取得赌博网站的网址、密码，提供给王某2、孔某1、王某1、孔某2、李某、寇长山、晏羽、张红燕等人开设赌场或参与赌博，其为王某2、孔某1、王某1等人提供个人转款账号，接受投注的赌资数额累计1379000元，其行为已构成开设赌场罪且情节严重，公诉机关指控被告人范某开设赌场罪的事实及罪名成立，本院予以支持。案发后，被告人范某如实供述自己的罪行，对其依法可以从轻处罚。关于被告人范某的辩护人提出被告人范某在共同犯罪中处于从属地位，应认定为从犯以及被告人范某主观恶性较小、犯罪情节轻微、开设赌场持续时间短、社会危害性较小的辩护意见，本院认为，公诉机关仅指控被告人范某一人犯罪事实，未指控被告人范某伙同他人实施共同犯罪，故本案对被告人范某不加以区分主犯、从犯的性质作用、地位，且就本案而言，被告人范某不仅为参赌人员提供赌博登录账号、密码，而且参赌人员的赌资直接打入其持有控制的个人账户，为参赌人员管理余码、和钱等行为，其对参赌人员的赌资具有事实上的掌控能力，其系开设赌场的实行犯较为鲜明，故辩护人提出被告人范某系从犯的辩护意见不成立，本院不予采纳；被告人范某为多人在多地参与网络赌博提供登录网址、密码、通知赌场报注、提供赌场联系电话等行为，时间长达半年之久，接受投注的赌资数额累计达130万余元，足见其主观恶性及社会危害性较大，故该辩护意见亦不予采纳。该辩护人提出的其他辩护意见成立，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第三款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下:
一、被告人范某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，罚金二十万元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年6月8日起至2019年5月2日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。）
二、扣押在公诉机关的赃款2400元，依法予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 吴智慧
审 判 员 刘来双
人民陪审员 张 馗
二〇一七年六月九日
书 记 员 张 璐