甘肃省酒泉市肃州区人民法院
p t ” > 刑 事 判 决 书
（2017）甘0902刑初99号
公诉机关酒泉市肃州区人民检察院。
被告人柴燕霞，女，甘肃省酒泉市人，户籍地甘肃省酒泉市，现住甘肃省酒泉市。2016年6月16日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年7月22日逮捕，现羁押于肃州区看守所。
酒泉市肃州区人民检察院以肃检公诉刑诉（2017）103号起诉书指控被告人柴燕霞犯诈骗罪，于2017年3月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，酒泉市肃州区人民检察院指派检察员董元钊出庭支持公诉，被告人柴燕霞到庭参加诉讼。在审理过程中，酒泉市肃州区人民检察院于2017年5月31日提出案件需要补充侦查，建议延期审理；本院于同日决定本案延期审理。酒泉市肃州区人民检察院补充侦查完毕后移送本院，于2017年6月30日提请恢复法庭审理，现已审理终结。
酒泉市肃州区人民检察院指控，1、2013年5月至2016年1月期间，被告人柴燕霞向被害人石某谎称自己认识酒泉十号卫星发射基地的军队领导，以让石某出钱，自己出面疏通军队领导的关系，两人和军队领导合伙倒卖二手高档小型轿车为由。先后骗取被害人石某的现金共计134.1万元。
2、2014年10月，被告人柴燕霞以能为被害人赵某1低价购买酒泉市政府主要领导位于酒泉市肃州区”仁和家园”和”和祥家园”的住宅楼房为由，骗取被害人赵某1现金20万元。
3、2015年6月，被告人柴燕霞以能为被害人杨某1低价购买酒泉市政府主要领导位于酒泉市肃州区”芙蓉园”的住宅楼房为由，骗取被害人杨某1现金20万元。
4、2015年10月至2015年11月期间，被告人柴燕霞以能为被害人杨某2低价购买酒泉市政府主要领导位于酒泉市肃州区”祥和家园”的住宅楼房为由，骗取被害人杨某2现金14万元。
5、2015年4月，被告人柴燕霞以能为被害人赵某2低价购买酒泉市政府主要领导位于酒泉市肃州区”仁和家园”北区的住宅楼房为由，骗取被害人赵某2现金21.5万元。
6、2015年9月，被告人柴燕霞以能为被害人杨某3低价购买酒泉市政府主要领导位于酒泉市肃州区”仁和家园”的住宅楼房为由，骗取被害人杨某3现金20万元。
7、2016年4月至5月期间，被告人柴燕霞以能为被害人董某低价购买酒泉市政府主要领导位于酒泉市肃州区”翠竹园”的住宅楼房为由，骗取被害人董某现金8万元。
8、2015年7月至10月期间，被告人柴燕霞以能为被害人王某低价购买酒泉市政府主要领导位于酒泉市肃州区”芙蓉园”、”富康凯旋苑””东方名都福苑”等处的住宅楼房及一起合伙做电视生意为由，先后骗取被害人王某现金10万元。
9、2016年3月，被告人柴燕霞以能为被害人付某低价购买酒泉市政府主要领导位于酒泉市肃州区”成林大厦”的住宅楼房为由，骗取被害人付某现金18万元。支持公诉的依据有被害人报案陈述，证人证言，书证，被告人供述。控方认为被告人柴燕霞的行为已构成诈骗罪，现依法公诉本院，请求判处。
被告人柴燕霞提出1、其确实骗了被害人石某的钱，但金额应该是36.7万元，且案发前已向石某返还；2、她并未诈骗王某，与王某之间系经济纠纷的辩解意见。
经审理查明，1、2014年10月，被告人柴燕霞以能为被害人赵某1低价购买酒泉市政府主要领导位于酒泉市肃州区”仁和家园”和”和祥家园”的住宅楼房为由，骗取被害人赵某1现金20万元。
2、2015年6月，被告人柴燕霞以能为被害人杨某1低价购买酒泉市政府主要领导位于酒泉市肃州区”芙蓉园”的住宅楼房为由，骗取被害人杨某1现金20万元。
3、2015年10月至2015年11月期间，被告人柴燕霞以能为被害人杨某2低价购买酒泉市政府主要领导位于酒泉市肃州区”祥和家园”的住宅楼房为由，骗取被害人杨某2现金14万元。
4、2015年4月，被告人柴燕霞以能为被害人赵某2低价购买酒泉市政府主要领导位于酒泉市肃州区”仁和家园”北区的住宅楼房为由，骗取被害人赵某2现金21.5万元。
5、2015年9月，被告人柴燕霞以能为被害人杨某3低价购买酒泉市政府主要领导位于酒泉市肃州区”仁和家园”的住宅楼房为由，骗取被害人杨某3现金20万元。
6、2016年4月至5月期间，被告人柴燕霞以能为被害人董某低价购买酒泉市政府主要领导位于酒泉市肃州区”翠竹园”的住宅楼房为由，骗取被害人董某现金8万元。
7、2016年3月，被告人柴燕霞以能为被害人付某低价购买酒泉市政府主要领导位于酒泉市肃州区”成林大厦”的住宅楼房为由，骗取被害人付某现金18万元。
认定上述事实，有以下经庭审质证的证据证实，本院予以确认：
1、被害人赵某1陈述，我是2014年10月份通过亲家韩玉红介绍认识的柴燕霞，2015年3月韩玉红给我说柴燕霞认识市上的领导，说是有几套房子要处理呢，问我要不要房子，我说要呢，之后我问柴燕霞还有没有要处理的房子，过了两天柴燕霞给我说市上领导说有房子并且还带她到仁和家园看了房子，当时柴燕霞说房子的价格是17.6万元，我就问柴燕霞能不能看一下房子，柴燕霞说不能看，还说让其他人知道了对市上领导影响不好。2015年3月初，我凑了12.6万元，我和我老公还有亲家韩玉红到柴燕霞家把12.6万元现金给了柴燕霞，柴燕霞没有给我打收条，完了之后柴燕霞让我等着，过了几天，柴燕霞给我打电话说市上领导的老婆嫌给的房钱太少了，让我加钱，并说房子钱加到了21.5元，当时因为房子确实比市价便宜的多，之后我就分两次在柴燕霞家给了柴燕霞共4.4万元现金。2015年4月，柴燕霞给我发了一张祥和家园房子图片，我就说我兄弟赵某2想要个房子，要不把仁和家园的房子留给赵某2，把祥和家园的这个给我，柴燕霞说可以，到2015年5月30日，我用老公李学文的卡向柴燕霞转账2万元，2015年9月又给柴燕霞给了1万元现金。2015年6月，柴燕霞腿受伤了，在陪护柴燕霞的时候我说想找个工作，柴燕霞就说她们公司招业务员，让我去干，每月2000元，我问干什么活，柴燕霞说推销电视。2015年7月1日至2016年6月15日，我就一直在柴燕霞家待着，柴燕霞出去办事的时候我就跟着，不出去的时候我就给她干家务，柴燕霞给我发了31000元工资。期间我还经常问房子怎么弄下了，柴燕霞就找各种理由托着，到今年4月份，我发现柴燕霞经常打假电话，我就觉得我被骗了，我总共被柴燕霞骗了20万元现金。柴燕霞和我联系的电话号码是182XX****XX、152XXXX****；
2、被害人杨某1陈述，2015年6月，我妹妹杨某4说有个叫柴燕霞的卖房子着呢问我要不要，我问多少钱，我妹妹说20万元，房子在肃州区北关加油站附近的芙蓉园，是个三楼，我当时就给我妹妹说想要这套房子。6月中旬我将20万元给我妹妹，这钱通过我妹妹杨某4给了柴燕霞。给钱之后一直没有看到过房子，我妹妹说柴燕霞不让看房子，让我再等等。直到柴燕霞被抓，我才知道我被骗了；
3、被害人杨某2陈述，2015年6月我听小姨杨某4说她一个姓柴的朋友那里有一套祥和家园三楼精装房，70多平米，价格是22万元，我和小姨杨某4说想看一下房子，但杨某4说她姓柴的朋友说了因为是领导的房子，私底下往外卖要保密，所以不让看房子。因为我觉得这个房子比市面上卖的价格低，就想买下。2015年10月份，杨某4说姓柴的朋友催着交钱呢，我就给杨某4说能不能先交一部分，她说和她姓柴的朋友商量一下，之后我凑了6万元给我小姨杨某4，按她姓柴的朋友的要求提交了我本人的身份证、户口本、结婚证复印件。2015年11月份，我小姨说她姓柴的朋友催着要剩下的钱，我凑了8万给了我小姨，我小姨说钱她给她姓柴的朋友了。之后我一直催问房子的事情，一直到2016年6月，我和我小姨杨某4、我二舅杨某3一起到中深沟一队84号姓柴的女人家里，让她给我打了一张14万元的收条，我才知道这个姓柴的女人叫柴燕霞，直到后面公安局的人打电话说柴燕霞因为诈骗被抓了，我才知道我被骗了；
4、被害人赵某2陈述，2015年4月份，我准备在肃州区买套房子，我朋友柴燕霞说她能搞上经济适用房，价钱特别便宜。柴燕霞说房子总价21.5万元，是市上一个领导的房子，在仁和家园北区，面积84.7平米的二楼，已经装修好了还带简单家具，是已经五年的经适房，可以过户。2015年4月20日左右，我给了柴燕霞5万元定金，2015年4月28日我把剩下的16.5万元以现金方式给柴燕霞了。我每次问柴燕霞房子的事情，柴燕霞都说就办好了。2016年3月，柴燕霞说还有几套便宜的房子让我帮忙联系的卖了，我就把房子的情况告诉了我朋友李尚华、付某和王忠，李尚华和付某决定买成林大厦的房子，王忠决定买祥和家园的房子。两三天后，李尚华和付某每人凑了18万元，王忠只凑了5万元，我告诉柴燕霞钱凑好了，柴燕霞让把每个人身份证、结婚证和户口本复印了一并和现金交给他，之后我就拿着41万元和三个人的身份证、结婚证、户口本复印件到柴燕霞位于中深沟一组84号的家中给了柴燕霞。2016年5月初，我到柴燕霞家，让她要么给我房子要么退钱，柴燕霞拿出一张落款签名为康军、刘云的保证书和一张落款签名为刘云、王兆军的保证书，两张保证书的大概内容都是康军、刘云欠柴燕霞十几套房子，当时我又相信了。之后我还是不停的催，柴燕霞以各种理由拖。2016年5月23日我让柴燕霞打了一张21.5万元的收条。同时在收条上还把通过我收的李尚华、付某、王忠三人的房款一起打在收条上了，还有我给她凑的3万元房款和向我借的3.5万元也打在收条上，总共打了69万元的收条。柴燕霞的电话是152XX****XX、182XXXX****，微信昵称是：花好月圆。2016年5月，王忠等房子没消息要外出，我找到柴燕霞，柴燕霞说她没办法让我先凑钱退给王忠，我就凑了5万元退给了王忠；
5、被害人杨某3陈述，2014年10月份，我通过妹妹杨某4认识了柴燕霞。2015年8月的一天，在闲聊的时候我说儿子大了想在城里买一套房子结婚用，柴燕霞说她有一套房子呢，78平米，房价20万，柴燕霞说是领导受贿下的房子，这是最后一套了，楼层也好，是个三楼，我就口头说想要这套房子，当时她也没说房子是哪个小区的，后来联系柴燕霞的时候我问柴燕霞，她说房子是仁和家园的，具体几单元几号我不清楚。2015年9月，柴燕霞通过我妹妹杨某4告诉我说要交20万元房款呢，当时我只有15万元，剩下的钱我让杨某4先给我垫上，之后杨某4就给我垫了5万元把20万元给了柴燕霞，柴燕霞在电话里说钱已经收到。后来柴燕霞通过我妹妹杨某4陆续问我要了我儿子杨学兵的身份证、户口本，说是办房子手续呢。之后，我就让柴燕霞快点把房子办下来。到2016年6月4日，我和妹妹杨某4、外甥女杨某2到柴燕霞家，柴燕霞说房子办不下来，就给我写了一张收条；
6、被害人董某陈述、收条，2015年5月我通过亲家赵某1认识了柴燕霞，2016年4月我亲家赵某1说柴燕霞有套房子要出售问我要不要，具体细节要我和柴燕霞联系。柴燕霞说房子是一个叫康军的人的，是个领导，在鼓楼附近的翠竹园，是高层120平方，16万元，让我先交8万元，剩下的她给我垫上。我一共分四次给了柴燕霞8万元的购房款，第一次是我将我的银行卡给柴燕霞，柴燕霞取了2.9万元，第二次我给了柴燕霞1000元现金，第三次我姐夫吴丙权替我给了柴燕霞4万元，第四次是柴燕霞让赵某1和杨梅来我家里取了1万元。当我提出要看房的时候，柴燕霞不让看，说是别人知道的话对市上领导影响不好。2016年6月4日左右，我到柴燕霞家里问房子的事情，柴燕霞先是打了通电话，之后给我说康军没回来呢，让我等到6月18日，如果房子钥匙没拿上就给我退钱，还说她有一张680多万的存单，让我放心。之后，我听赵某1说柴燕霞因诈骗被公安抓了，我才意识到自己被骗了；
7、被害人付某陈述，2015年5月，我想在肃州区买个房子，我就托战友赵某2帮我留意。2016年3月10日左右，赵某2给我打电话说他姓柴的朋友那里有一套成林大厦9楼128平米精装，售价27万元的房子，先付18万元定金，等房子钥匙拿下来再付剩下的房款，听赵某2说房子是市上领导的，我就信了。之后，我将18万元交给赵某2，并一直追问房子的事情。5月份，赵某2说姓柴的房主被检察院调查了，我就给赵某2说不给房子就把钱退了，赵某2就一直问姓柴的要钱呢，之后我听说姓柴的被抓了，我才知道赵某2那个姓柴的朋友叫柴燕霞；
8、证人刘某（宋玉）证言，2015年2月，柴燕霞说能给我弄到酒泉市上领导位于肃州区仁和家园北区四楼简装12.5万元的便宜房子，我说想看看房子，柴燕霞说市上领导的房子，不能让外人知道，所以不能看房。3月份，我凑了3万元现金交给柴燕霞，顺道把身份证、户口本、结婚证复印件都给了柴燕霞，并说我只有这么多，剩下的让柴燕霞先帮忙垫上。3月底我见房子没下来，就去催柴燕霞，柴燕霞说市上领导康军出去开会去了，让我再等几天，直到8月份，柴燕霞又说领导让人告了，房子的事情办不成了，我就让柴燕霞退钱，柴燕霞给我退了3万元现金，这之后我就和柴燕霞没有联系了。我身份证上跟我母亲姓，我父亲姓宋，我以前也用过宋玉这个名字；
9、证人杨某4证言，2015年1月，我通过赵某1认识了柴燕霞，柴燕霞说她是做电视生意的，做一笔生意就能挣一、两百万。2015年3月份，我听说柴燕霞能弄到便宜房子，有一次柴燕霞说有一套芙蓉园三楼80平米卖20万的简装房，问我要不要，当时我姐姐杨某1想买房呢，我给我姐说了这个事她就同意了，2015年6月中旬，我姐杨某1给了我20万元现金，之后我给了柴燕霞。2015年9月，柴燕霞到果园在我母亲家闲聊的时候，我哥杨某3听见柴燕霞说有便宜房子卖，我哥杨某3就问我能不能帮忙，之后柴燕霞打电话跟我说有个人把房子退了，让我找人把房子卖了。她说这套房子是一个叫康军的人的，康军的房子都是别人送下的礼，房子在仁和家园北区三楼，面积83平米，我哥说他只凑了15万，让我先帮他垫5万元，我就从银行取了5万元，我哥把他儿子的身份证、户口本复印件给我，当天我就把20万元现金和那些材料在柴燕霞中深沟一队84号的家里交给她了。2015年10月，我侄女杨某2想买个房子，正好柴燕霞给我说韩玉红要的房子退了，就问我要不要，我就把这事和杨某2说了，当时柴燕霞说房子是康军在祥和家园三楼22.5万的精装房，这套房子是别人送给康军的，还让我看了房子装修好的照片。当时杨某2没什么钱，我就跟柴燕霞说能不能先给一部分，剩下的房钱等房本下来之后再给，柴燕霞同意了。杨某2前后把14万以及身份证、户口本、结婚证复印件给了我，我在柴燕霞家里交给柴燕霞了。2015年12月，我又催问柴燕霞房子的事情，柴燕霞说康军的老婆嫌房子卖的太便宜了，不想卖了，要退钱呢，想要房子的三天以后房子钥匙和三证一起给，三天之后柴燕霞又说康军出差了。2015年12月底的一天，柴燕霞说让我一起和她干电视生意，我先后跟着柴燕霞、王某、李学文、殷某开车去过兰州、四川、厦门。我后面又催柴燕霞，柴燕霞说中间人刘云把钥匙取回来了，康军说过完年才能给我们。我后面又催，柴燕霞说刘云被检察院抓了，她也被牵扯了，她的银行卡和一张680万的定期存单、身份证也被她亲家拿走了。2016年5月我有一次发现柴燕霞打电话说房子的事情，但是我看见她电话根本没有拨出去，就怀疑她打假电话，柴燕霞还给我看了一张农业银行680万元的存单，说她有钱给我们退，只是暂时取不出来。2016年6月，我肯定柴燕霞是骗人的，就找到柴燕霞让她把收了的钱的条子打下，总共是54万元；
10、证人柴某证言，证实他系被告人柴燕霞的父亲，柴燕霞说是帮赵某2、赵某1、王某、殷兵、杨某4弄房子呢，说是给他们老两口也弄一套，让他们等着入住就行了。他在柴燕霞打电话的时候听见柴燕霞和一个叫刘云的人说过房子的事情；
11、证人殷某证言、保证书，我是柴燕霞的丈夫，我知道赵某2、赵某1、殷兵、王某、韩玉红、宋玉、杨某2找柴燕霞办了房子的事情，后来宋玉和韩玉红的钱柴燕霞给退了。2015年6月，柴燕霞在住院期间给殷兵和王某说她能弄上领导的便宜房子，问他们要不要，还说房子多着呢，让我也把身份证和结婚证复印了给她，我就和殷兵把身份证和结婚证复印了交给柴燕霞。2015年11月份，有一天柴燕霞从外面回来了，她在包里掏东西的时候掉出来一张银行定期存单，我一看金额是680万元，柴燕霞就从我手上拿走了。2016年5月的一天，柴燕霞有事出去了，我在家里的电脑桌上发现了一个笔记本，上面写着两份保证书，一张内容是康军和刘云收到柴燕霞18套房子的房款445万元之类的话，另一张是刘云收到了柴燕霞8套房子房款共计114万元之类的话，我听柴燕霞说过她认识康军和刘云，康军是市上领导，刘云是干什么的她没说过。直到2016年6月，柴燕霞被公安局抓走之前我都没见她弄下来过一套房子，我才知道柴燕霞说弄房子的事情是假的。她被抓走后我到柴燕霞的房间从她褥子底下发现了我之前看到的那张银行存单，我还发现了柴燕霞答应给赵某2、赵某1、殷兵、王某、韩玉红、宋玉、杨某2等人弄房子时收下的身份证、户口本、结婚证复印件。
12、收条，证实(1)、2016年6月4日被告人柴燕霞给杨某3书写内容为收到买房款20万元，因房子手续未办理，承诺于7月10日之前退款的收条一张；(2)、2016年6月4日，被告人柴燕霞给杨某1书写收到买房款20万元，因房子手续未办理，承诺于7月10日之前退款的收条一张；(3)、2016年6月4日，被告人柴燕霞给杨某2书写收到买房款14万元，因房子手续未办理，承诺于7月10日之前退款的收条一张；
13、中国农业银行储蓄存单、证明，证实由证人殷某向公安机关提交的在其与被告人柴燕霞的家中发现的姓名柴燕霞、账号×××、金额6800000（陆佰捌拾万元整）、存单号01-050263173的存单系伪造存单；
14、身份证、户口本、结婚证、保证书，证实案发后被告人柴燕霞的老公在家中发现王某、赵某1、杨某1、杨某2、杨学兵、殷某的身份证、户口本、结婚证复印件及康军、刘云、王兆军向柴燕霞书写的保证书，并将上述物品提交公安机关的事实；
15、扣押决定书、扣押清单、电子物证勘验工作记录，证实从被告人柴燕霞处扣押银行卡4张（甘肃省农村信用社飞天福农卡1张、卡号×××；中国农业银行卡1张、卡号×××；中国农业银行卡1张、卡号×××；中国邮政储蓄卡1张、卡号×××）、手机5部（玫瑰金iphone6Plus手机1部、串码353280070297842；玫瑰金色iphone6Plus手机1部、串码353282072305789；金色iphone6Plus手机1部、串码359246062224197；银色三星G9250手机1部、串码357556060645314；银色VIVOX5手机一部、串码867410021405918；），并从送检的三部手机中（银色三星G9250手机1部、串码357556060645314、手机号码：182XXXX****；玫瑰金色iphone6Plus手机1部、串码353282072305789、手机号码：152XXXX****；金色iphone6Plus手机1部、串码359246062224197、手机号码：187XXXX****；）提取了案件相关信息；
16、常住人口基本信息，证实被告人柴燕霞的身份情况；
17、庭审笔录，被告人柴燕霞承认收到赵某1、杨某1、杨某2赵某2、杨某3、董某、付某的房款但未交付房屋的事实。
本院认为，被告人柴燕霞以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，多次骗取他人现金,共计121.5万元，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。控方指控的部分事实清楚，证据确实，指控罪名成立。但起诉书指控被告人的第1、8起犯罪事实，因事实不清，证据不足，不予认定。被告人柴燕霞当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。但其多次诈骗且未退赔被害人损失，又可酌定从重处罚。为打击诈骗犯罪，确保公民财产权益不受非法侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人柴燕霞犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金300000元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月16日至2027年12月15日止，罚金限判决生效后三个月内缴纳）
二、被告人柴燕霞的违法所得121.5万元继续追缴，退赔被害人。
三、随案移送的手机5部、银行卡4张，依法予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省酒泉市中级人民提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审判长刘美玲
人民陪审员石含禄
人民陪审员杨月玲
二〇一七年七月五日
书记员解晨强