甘肃省镇原县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）镇刑初字第108号
公诉机关镇原县人民检察院。
被告人张万银，男，甘肃省镇原县人。
辩护人刘登位，甘肃良友律师事务所律师。
被告人马虎颖，男，甘肃省镇原县人。
辩护人惠志君，镇原县法律援助中心律师。
镇原县人民检察院以镇检公诉刑诉（2014）109号起诉书指控被告人张万银、马虎颖犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭审理了本案，镇原县人民检察院指派检察员姜文娟出庭支持公诉，被告人张万银及其辩护人刘登位、被告人马虎颖及其辩护人惠志君到庭参加了诉讼。现已审理终结。
镇原县人民检察院指控，2012年4月至2013年5月期间，被告人张万银以办驾照保过为由，亲自或通过第三人收取他人巨额现金，致使518300元经济损失无法挽回；被告人马虎颖以张万银有能力办驾照保过为由，亲自或通过第三人收取他人巨额现金，致使400100元（包含交予张万银342500元）经济损失无法挽回，应依诈骗罪追究二被告人的刑事责任。
被告人张万银辩称，其以办驾照为由骗取他人现金并伪造驾照蒙骗被害人属实，请求对其从轻处罚。
辩护人刘登位认为，被告人张万银有自首情节，且被害人有过错，张万银收取徐某某等24人的现金除交纳报名费91800元之外未退还的部分，应视为张万银的劳动报酬，不应计入犯罪数额，诈骗数额巨大，应依法对被告人从轻处罚。
被告人马虎颖辩称，其以张万银办驾照保过为由骗取他人现金属实，但其除付给张万银342500元外，还支付了116900元，但这部分张万银给其没有出具收据。
辩护人惠志君认为，被告人马虎颖有自首情节、被害人有过错，张某某关于付给马虎颖60040元的证言与张万银在公安机关的多次供述严重矛盾，因而不能采信，应按马虎颖承认的13000元认定，应依法对被告人从轻处罚。
经审理查明，2012年4月至2013年7月，被告人张万银、马虎颖向驾校考试未通过及想要购买驾照人员谎称，其有关系办理驾照考试保过手续以及在本人不参加考试的情况下三至六个月内可领取驾照，以此骗取众多被害人现金。被告人马虎颖以其表叔张万银在庆阳市车管所有关系、办驾照可以不参加考试保过、三至六个月能拿到驾照为由，亲手收取苟某某、苟某甲、焦某某等88人现金525900元，又通过张某某收取被害人13000元，并将其中342500元交予张万银。骗局败露后，马虎颖退还惠某某、李某某、马某甲等22人现金112160元，剩余84240元被其挥霍。被告人张万银以办驾照可以不参加考试保过、三至六个月能拿到驾照为由，亲手收取刘某甲、孟某某、董某某等41名被害人现金324600元，又通过马虎颖收取被害人现金342500元、张某某收取被害人现金33000元，期间替刘某乙、陈某某等24名被害人在三星驾校交报名费91800元。骗局败露后，张万银退还刘某丙、袁某甲、任某某等35人现金122300元，剩余486000元被挥霍。
另查明，在此期间被害人向被告人张万银、马虎颖索要驾照时，张万银为蒙骗被害人于2013年3月从非法制证人员处花9000元购买了18本伪造的驾驶执照，由被告人马虎颖交予陈某某、任某甲、张某某等18人使用。同年5月份张某某持该驾照驾车时被交警查扣，被告人以驾照信息还未上网等理由继续蒙骗。而被告人马虎颖在明知张某某等人持伪造驾照驾车时被扣押的情况，继续以同样借口骗取想要购买驾照人员现金，并给张万银付款。
再查明，骗局彻底败露后，马虎颖于2014年1月1日带领部分受害人到镇原县公安局报案，并于当月14日自动到公安机关交代了其犯罪事实。张万银得知其伪造驾照、以考驾照保过为由骗取他人现金被举报而骗局败露，即于2014年1月3日自动到公安机关投案并交代了其犯罪事实。案发后，经甘肃警察职业学院司法鉴定中心鉴定，镇原县公安局已查收的其中14枚驾照属于伪造证件。公安机关从驾照报考人员李某甲处扣押张万银退还白某某、向某某、王某甲、边某某的现金6000元。
上述事实，有以下证据证实：
1、书证收（领）据、打（汇）款凭证，证人张某某、张某甲、张某乙、惠某甲、惠某某、李某乙、郭某乙等人证言，被害人苟某某、苟某甲、焦某某等人陈述，被告人张万银、马虎颖供述等证据，证实被告人马虎颖以其表叔张万银在庆阳市车管所有关系、办驾照可以不参加考试保过、三至六个月能拿到驾照为由，亲手收取苟某某、苟某甲、焦某某等88人现金525900元，又通过张某某收取被害人13000元，并将其中342500元交予张万银，骗局败露后，马虎颖退还惠某某、李某某、马某甲等22人现金112160元，剩余84240元未退还。
2、书证收据、打款凭证、欠条、三星驾校学生报名统计表、驾驶证申请表，证人张某某、张某甲、张某乙、惠某甲、郭某乙、刘某丙等人证言，被害人刘某甲、孟某某、董某某等人陈述，被告人张万银、马虎颖供述等证据，证实被告人张万银以办驾照可以不参加考试保过、三至六个月能拿到驾照为由，收取刘某甲、孟某某、董某某等41名被害人现金324600元，又通过张某某收取被害人现金33000元，期间替刘某乙、陈某某等24名被害人在三星驾校交报名费91800元，骗局败露后，张万银退还刘某丙、袁某甲、任某某等35人现金122300元，剩余486000元被挥霍。
3、物证伪造驾照，证人张某某等人证言，被害人任某甲、陈某乙等人陈述，被告人供述等证据，证实被害人向被告人张万银、马虎颖索要驾照时，张万银为蒙骗被害人于2013年3月从非法制证人员处以9000元购买了18本伪造的驾驶执照，由被告人马虎颖交予陈某某、任某甲、张某某等18人使用；同年5月份张某某持该驾照驾车时被交警查扣，被告人以驾照信息还未上网等理由继续蒙骗被害人。
4、书证扣押决定书及清单、打款凭证、交警队证明，证人张某某、范佩证言，物证鉴定书，被告人供述等证据，证实被告人马虎颖在明知张某某等人持伪造驾照被扣押的情况下，继续以同样借口收取想要购买驾照人员现金，并给张万银付款；案发后，经甘肃警察职业学院司法鉴定中心鉴定，镇原县公安局已查收的其中14本驾照属于伪造证件；公安机关从李某甲处扣押张万银退还白某某、向某某、王某甲、边某某现金6000元。
5、书证户籍证明、归案情况说明、补侦报告，被告人供述等证据，证实被告人的基本情况及自首情节。
上述证据，经庭审质证，来源合法，客观真实，证据之间相互印证，足以认定上述事实。
本院认为，被告人张万银以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人现金486000元，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪；被告人马虎颖以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人现金426740元，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人张万银、马虎颖的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，予以支持。被告人张万银、马虎颖犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可依法从轻处罚。被告人马虎颖及其辩护人惠志君关于应认定马虎颖仅收取张某某现金13000元的辩解意见合理，予以采纳；马虎颖关于另外还付给张万银116900元的辩解意见，没有证据支持，不予采纳。辩护人刘登位关于张万银收取的徐某某等24人的现金除交纳报名费之外未退还的部分，应视为其劳动报酬的辩护意见于法无据，不予采纳，其他辩护意见予以采纳。随案移送现金6000元，应退还给被害人。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条一款之规定，判决如下：
1、被告人张万银犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金50000元。刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押一日折抵刑期一日（即自2014年1月4日起至2021年1月3日止）。
被告人马虎颖犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金20000元。刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押一日折抵刑期一日（即自2014年1月15日起至2019年1月14日止）。
2、随案移送现金6000元，退还给被害人白某某、向某某、王某甲、边某某各1500元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向庆阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 米忠峰
审 判 员 刘永正
人民陪审员 刘 馨
二〇一四年十月二十二日
书 记 员 赵 娜
本案引用的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。