河南省镇平县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）豫1324刑初47号
公诉机关河南省镇平县人民检察院。
被告人潘宝强，男，1971年10月21日出生于甘肃省兰州市。因涉嫌犯合同诈骗罪于2015年7月28日被深圳铁路公安处刑警支队抓获，8月4日被镇平县公安局刑事拘留，2015年9月10日由镇平县公安局执行逮捕。现羁押于镇平县看守所。
辩护人庆赫，甘肃玉榕律师事务所律师。
镇平县人民检察院以镇检公诉刑诉（2016）12号起诉书指控被告单位上海玉尊文化传播有限公司及被告人潘宝强犯合同诈骗罪，于2016年1月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。镇平县人民检察院指派检察员肖强出庭支持公诉。被告人潘宝强和辩护人庆赫到庭参加诉讼。在审理过程中，由于被告单位上海玉尊文化传播有限公司已名存实亡，无法确定诉讼代表人参加诉讼，本院中止对被告单位审理，对被告人潘宝强继续审理。现已审理终结。
镇平县人民检察院指控，2012年9月份，被告单位上海玉尊文化传播有限公司法定代表人潘宝强，以“电视购物托盘运营协议”的名义，与被害人汪某某达成玉器购买协议，由汪某某提供玉货并约定货到后4个月内付清货款。汪某某自2012年9月至2013年1月共向该公司发去价值620006元的玉器。到付款期后，汪某某多次电话催要货款，并与他人一起到上海玉尊文化传播有限公司催要货款，已无法联系到实际经营者、法定代表人潘宝强。至今汪某某未收回货款。
公诉机关指控上述事实，向法庭出示并宣读有户籍证明等书证，电子数据，证人证言，被害人陈述，被告人供述及辩解等。据此认为，被告单位上海玉尊文化传播有限公司及被告人潘宝强以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，收受被害人货物后逃匿，骗取财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第二百三十一条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。请依法判处。
被告人潘宝强辩解称自己没有诈骗的故意，也没有逃匿，不能算合同诈骗。
被告人潘宝强辩护人的意见为，本案实施犯罪的主体为上海玉尊文化传播有限公司，被告人潘宝强没有非法占有他人财物的主观故意，也没有证据证明潘宝强系单位犯罪的直接责任人，潘宝强不应承担合同诈骗罪的责任。
经审理查明，2012年9月份，上海玉尊文化传播有限公司法定代表人即被告人潘宝强，以“电视购物托盘运营协议”的名义，与被害人汪某某达成玉器购买协议，由汪某某提供玉货并约定货到后4个月内付清货款。汪某某自2012年9月至2013年1月共向该公司发去价值620006元的玉器。到付款期后，汪某某多次电话催要货款未果，后到上海玉尊文化传播有限公司催要货款，公司已人去楼空，无法联系到实际经营者、法定代表人即被告人潘宝强。至今汪某某未收回货款。
认定上述事实的证据如下：
1、被告人潘宝强供述：我于2011年在上海市闵行区工商局注册登记了上海玉尊文化传播有限公司，主要经营文化艺术交流策划、设计、制作、代理、发布各类广告，金属制品、珠宝玉器、电子产品等。公司有6、7个人，当时注册资金10万元，然后追加到1000万元，其实这1000万不是我个人的，由两个大股东出资的，李某某出资600万，吴某某不到100万，其余是我注资的。公司经营一年后，由于经营不善，资金断裂，没办法的情况下，我找到上海的马某，委托他到镇平找几家玉器供货商给我公司提供一批玉器，供我公司销售以缓解公司运营资金困难。随后马某到河南镇平找到一家叫国同玉雕工艺厂，经过双方同意，签订了电视购物托盘运营合作协议，这份合同是我签名字后，委托马某到镇平签订的，我本人没有到场。另外我本人和镇平石佛寺5家签订该购物合同。
起初我和那些商户订立合同时公司还有履约能力，后期因公司另外两个股东李某某和吴某某不再追加资金导致公司无法周转，最后没有了偿还的能力。商户不知道我的真名，我对外是以潘籽文的名字进行经济来往的。公司经营不善的事我没有给商户讲，但是我把这些货物拿到深圳的事都以打电话的方式给那些商户讲过。对他们说我要把玉器拿到深圳销售，然后偿还他们的货款。当时只有汪某某不同意，他想让我一次性付清货款，我说退一部分货，他不同意。拉到深圳的玉货共卖了287万元，其中87万元用于偿还深圳恒星珠宝货款债务，有80万元被李某某作为投资款直接扣除了，剩余的120万元由恒星珠宝公司来代付全部供货商的部分货款和员工工资以及公司所欠的税金。除汪某某外，我们都偿还了供货商的部分货款，详细情况我深圳公司的电脑里有保存。我在上海和深圳曾用上海的手机给汪某某电话联系和发短信的方式商量还款计划，但是他不同意，随后我们就没再联系。
2、被害人汪某某陈述：我通过人认识上海电视台一个叫马某的（他说他是电视台电视购物的仓库验质员）。马某告诉我上海一个叫上海玉尊文化传播有限公司的要买我的玉货，公司的法人叫潘籽文，潘籽文委托他到镇平来找玉货的供货商，并拿出一沓电视购物托盘运营合作协议，我看后也相信他了。接下来他到厂里看了货，我们谈了合作意向，并签订了购物合同，马某就回上海了，我于2012年9月23号到10月10号我分三次把货发到上海潘籽文的公司，公司的员工验过货后，给我开具了货物的产品明细决算书。第二批货2013年1月17日还是发货到上海公司，公司的员工验过货后给我开具了货物的产品明细决算书，两批货款的价值是582279元（第一批是327279元，第二批是255000元）。合同当时约定是我给他发货之日起，月月结账，四个月为结账最后期限，如果上海公司未销售完玉货，退还货物的15％，剩余的货款全部支付给我。但是我给他发货后，我在第一个月底就给公司打电话要货款，但是到现在没给我一分钱，电话也打不通，我到上海也找不到人，到现在一年多，没办法我来报案。
我上次报案说潘籽文一共欠我了582279元的货款，但是我想起来他还诈骗我37727元的货物样品，是潘籽文提出让我开发点新品和田玉料白玉挂件，经他同意后加工了大概百十个左右。我通过马某把货交给潘籽文，他说和货款一起给我，但到现在也没给钱。
在我向潘籽文索要货款的过程中，潘籽文没有说过把我的玉器归还给我。潘籽文只跟我说过上海1366155****这一个号码，我也只知道他这一个联系方式，我不知道他在深圳所使用的手机号码。我在给潘宝强第一次发过去货的时候我就主动把我的农业银行卡号发给他，他从收到货后一直到被抓住都没给我一分钱，另外他从上海去深圳那么久也没给我联系过，更没给我谈过给货款的事，我一直联系不上他，也找不到他人。
3、被害人仵某陈述，证实给上海玉尊文化传播有限公司供货，因追要货款到上海找到该公司，但公司已经楼去人空，人也联系不上，后通过跳楼要账方式引起国家重视，潘籽文才告诉其联系方式，支付了部分货款。
4、被害人李某某供述，证实上海玉尊文化传播有限公司采购员找到其为该公司供货，因追要货款到上海找到该公司，才知道该公司老板是潘籽文，潘籽文在支付其部分货款后，失去联系。
5、证人马某证言：2012年我通过潘籽文公司一个女的认识潘籽文。潘籽文知道我也是干珠宝玉货鉴定的，他给我讲他的公司刚起步，希望我能帮帮他，让我给他公司找一点珠宝玉货供应商，当时我是答应了，后我通过另外的一家公司给我介绍，我认识了在河南南阳镇平开玉器工艺厂的老汪，他叫汪某某，我给潘籽文说了，我给他找到了供货商了。潘籽文让我去河南给汪某某谈谈，是否同意给他供货，并给我几十份他签好的空白合同。我就去了河南见了老汪，通过中间的联系和沟通，达成协议，并签订了供货合同，然后我把签订的合同发快递给了潘籽文，我回上海了。合同的潘籽文一方事先已签字和盖章，签合同时潘籽文不在场。后来汪某某每次发货都给我打电话，我都让他直接发到潘籽文的公司。后来汪某某给我打电话要钱，我给潘籽文打电话，才开始能找到人，后来就找不到了，电话打不通，人也不见了，听人说他跑到深圳了。潘籽文给我约定有好处，但是一分钱也没给我，只是我去河南他给我机票钱和住宿费。
6、证人李某甲证言：镇平汪某某用班车把货发到上海武宁路车站，我接到货后，按照货上面的地址和电话号码给上海玉尊文化传播有限公司的潘籽文打电话，然后潘籽文安排我把货拉到潘籽文指定的地方。帮汪某某往上海玉尊文化传播有限公司送有3、4次货。
7、证人吴某某证言：上海玉尊文化传播有限公司法人是潘宝强，我有10%的股东，潘宝强让我作财物总监，另一股东是李某某，因李某某比较信任我，才给潘宝强公司投入500万加入公司。公司主要是销售玉器，平时主要跟电视卫视合作进行销售，公司平时的经营主要由潘宝强负责。公司大概在2012年年底或是2013年年初就没再经营。公司的经营、销售状况还是差不多的，但是没挣到钱，我和李某某没从公司分得一分钱的利益，后来我看公司不景气我就跟李某某说不让他再往公司注资了，公司就经营不下去了。潘宝强将供货商的玉货拿到深圳进行销售时，他跟我和李某某商量过，说销售后用作发放员工工资和偿还公司的债务。玉货销售后扣除深圳恒星珠宝的债务后最终算卖了200万元，其中100多万恒星公司直接转到公司账户后就被李某某直接扣除了，公司到现在还未注销。
8、证人李某乙证言：2013年潘宝强将一批玉货卖给我们公司，当时价格为2689996元，扣除他欠我们公司的689996元，我们支付他200万元。第一笔120万元打到玉尊公司的账户上，剩余的20万和60万元分两次根据潘宝强给我公司的授权付款委托，我们分别打到相应个人账户上，其中含潘宝强16.5万元，李某某2万元。
9、电视购物托盘运营合作协议及产品明细结算书，证实汪某某与“上海玉尊文化传播有限公司”之间的合同订立情况。
10、上海玉尊公司河南汪某某产品明细结算书，证实两批货物总价款为582279元，汪某某提供的玉尊新品零货明细，总货款37727元，以上总额为620006元。
11、深圳铁路公安处归案经过，证实潘宝强于2015年7月28日在深圳火车站被抓获。
12、企业法人营业执照（上海市工商局闵行分局）、验资报告、公司章程等公司信息，证实上海玉尊文化传播有限公司由潘宝强成立于2011年5月27日，公司类型为一人独资公司，住所地在上海市闵行区元江路5500号第1幢5430室，注册资本人民币300万元；2011年5月27日公司类型变更为有限责任公司（国内合资），注册资本为人民币700万元；潘宝强是上海玉尊文化传播有限公司的法人代表，另两名股东为吴某某、李某某。
13、上海玉尊文化传播有限公司所租用的办公地点照片，证实上海玉尊文化传播有限公司已不存在。
14、常住人口基本信息表，证实被告人潘宝强没有曾用名。
15、控告书，证实被害人汪某某报案的事实。
16、企业法人年检报告书，证实2012年度上海玉尊文化传播有限公司全年净利润为－1294691元，亏损。
上述证据经庭审质证，证据之间能够相互印证，已形成一条完整的证据链条，可以作为本案的定案依据，本院予以采信。
本院认为，被告人潘宝强以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中收受被害人货物后逃逸，骗取财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人潘宝强辩称自己没有诈骗的故意、没有逃匿、不算合同诈骗，经查，被告人潘宝强在收到被害人玉货后不按合同约定履行付款义务，在公司住址及个人联系方式变更后也不告知被害人，其行为已完全符合合同诈骗罪的主客观要件，该辩解不予支持。被告人潘宝强的辩护人提出潘宝强没有非法占有他人财物的主观故意、也没有证据证明潘宝强系单位犯罪的直接责任人、不应承担合同诈骗罪责任的辩护意见，经查，上海玉尊文化传播有限公司的企业法人营业执照（上海市工商局闵行分局）、验资报告、公司章程等公司信息，均证实潘宝强系该公司的法人代表，并且潘宝强的供述和被害人的陈述以及证人证言均证实在具体公司经营中一直是潘宝强与客户联系、销售货物，潘宝强负责公司的经营，是公司的直接责任人和主管人员，潘宝强理应承担收受对方当事人给付货物后逃匿不履行合同的合同诈骗罪的法律责任，故辩护人的意见不予采纳。根据本案犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第二百三十一条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条规定，判决如下：
一、被告人潘宝强犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币50000元。（罚金限判决生效后三十日内缴纳，上缴国库。）
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月28日起至2021年7月27日止。）
二、继续追缴赃款、赃物发还被害人或者由被告人潘宝强自判决生效后三十日内退赔被害人汪某某财物价值人民币620006元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南阳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 宋全新
审判员 马喜德
审判员 司继平
二〇一六年四月十二日
书记员 杜跃鑫