河北省柏乡县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）柏刑初字第73号
公诉机关柏乡县人民检察院。
被告人位某某，女，1970年5月1日出生于河北省邢台市柏乡县，汉族，农民，初中文化，住本村。2014年12月19日因涉嫌非法吸收公众存款罪被柏乡县公安局指定居所监视居住，2014年12月26日被柏乡县公安局刑事拘留；2015年1月30日经柏乡县人民检察院批准由柏乡县公安局执行逮捕，现羁押于邢台市第一看守所。
辩护人张玉博，河北和生律师事务所律师。
柏乡县人民检察院以柏检刑诉（2014）73号起诉书指控被告人位某某犯非法吸收公众存款罪一案，于2015年8月24日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，柏乡县人民检察院指派检察员路振华、侯敏出庭支持公诉，被告人位某某及其辩护人张玉博到庭参加了诉讼。现已审理终结。
柏乡县人民检察院指控，被告人位某某自其丈夫邢某某2013年12月份去世后接手其丈夫生前经营的“三地合作社”，至案发时共向其上线良某某、张雪平、李占国三人上交非法吸收的资金548.34万元。经公安机关查证位某某向社会不特定人员104人、非法吸收资金92.903万元，造成直接经济损失81.151万元。被告人位某某通过吸收群众存款，从三地合作社得到提成15万元，均投入三地合作社。公诉机关对其指控的上述事实，提供了被告人位某某的供述和辩解，证人证言，书证，物证，视听资料，搜查笔录，公诉机关认为被告人位某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。
被告人位某某对公诉机关指控其基本犯罪事实和罪名为提出异议，在庭审中提出，其吸收的部分集资人员领取的物资价值已超过入股本金或取清入股本金，因为其已经在社员证上全部花掉，表明已支清。另外，被告人位某某当庭表示自愿将司法机关依法扣押其本人的房产（2015年1月30日，柏乡县公安局扣押了被告人位某某在柏乡县郡王府购买的房产一处13号楼2单元501室及车库13-30号。）变现后及缴存到司法机关专案账户上的资金返还给集资社员。辩护人提出的辩护意见，对公诉机关指控被告人位某某的罪名不持异议，公诉机关指控被告人位某某吸收的集资人员中存在部分集资人员重复计算情况；部分集资人员领取的物资价值超过入股本金；对部分集资人员自述无亏损，甚至有盈余，未扣减亏损数额情况；没有扣减集资人员领取物资价值金额情况。
经审理查明，2007年10月19日，隆尧县三地农民专业合作社（以下简称：三地合作社）在河北省隆尧县工商行政管理局注册登记，法定代表人：巩群海，该“三地合作社”向社会公众吸收存款未经中国银行业监督管理委员会批准。2013年12月份，被告人位某某接替其丈夫邢某某（已去世，之前，其丈夫交了21120元成为了三地合作社社长）继续担任“三地合作社”的社长，并采取“吸收资金或收取押金定期四个月返还利息，定期或当场返还米、面、化肥等”物资的运行模式，向不特定人员非法吸收资金，再将非法吸收上来的资金交给其上线管理人员。自2013年以来，被告人位某某采用上述经营模式，非法向社会公众的不特定人员车某某、郭某某等98人（详见：位某某吸收集资人员汇总一览表）吸收集资金额共计88.92万元，造成直接经济损失共计69.9445万元。经查证，集资人高通见、卢凤梅、刘俊荣、武建芳、邢增涛自述本人无亏损。2014年8月至2014年11月份，被告人位某某上交给其上线管理人员良某某集资款共计133.8万元，2014年8月17日，被告人位某某通过农行卡转给张雪平68万元集资款。
2015年7月2日。柏乡县公安局扣押的电脑、摩托车、手机、现金、摄像机不是涉案财物，建议返还。2015年1月30日，柏乡县公安局扣押了被告人位某某在柏乡县郡王府购买的房产一处13号楼2单元501室及车库13-30号。2014年12月18日，侦查机关分别扣押的现金6307.5万元，这钱是被告人位某某家里卖玉米的钱，与被告人位某某经营三地合作社无关；侦查机关扣押的三箱小磨香油、10袋大米、29袋编织袋碧浪牌洗衣粉、34小编织袋小米、30瓶麻酱是其个人领取的三地合作社发放的物资；扣押的摩托车是其丈夫邢某某于2008年在柏乡县新世纪摩托车门市以大约4000元价格购买的，与被告人位某某经营三地合作社无关；扣押的手机华200元购买的用作三地合作社；扣押的联想牌电脑是其丈夫于2010年在柏乡县固城店镇联想电脑门市上花了4000多元购买的，与被告人位平经营三地合作社无关。2015年6月10日，柏乡县公安局将本案扣押的“小磨香油、大米、小米、麻酱”等不宜长期保存的物品进行了拍卖处理。被告人位某某使用的三张农行卡上显示余额共计1440.9元。被告人位某某当庭表示愿意将司法机关查封的柏乡县郡王府购买的房产一处13号楼2单元501室及车库13-30号房产一处，由司法机关依法拍卖后所得款项和缴存到司法机关专案账户上的钱积极退赔给其吸收集资人员，以此来减少对集资人员所造成的损失，减轻自己的罪责。
上述事实，由公诉机关当庭提交的下列证据材料证实：
1、被告人位某某供述和辩解证实，2013年12月份，其接替丈夫邢某某（已去世，之前，其丈夫交了21120元成为了三地合作社社长）继续担任“三地合作社”的社长，并采取“吸收资金或收取押金定期四个月返还利息，定期或当场返还米、面、油、化肥等物资的运行模式，向不特定人员非法吸收资金，再将非法吸收上来的资金交给其上线管理人员良某某。其接管丈夫经营的三地合作社之后，社员入股的本金、返利等都有交叉，很难分清。2014年8月至2014年11月份，其将自己吸收的集资社员款共计133.8万元上交上线良某某。其将吸收上来的社员集资款交给了其上线良某某，其和丈夫邢某某的提成大约有40来万元（其中包含其经营期间15万元的提成）其在经营三地合作社期间，办理了两个农行卡是干三地用的；2014年8月17日，其通过农行卡转给张雪平68万元集资款。2014年10月23日，良某某通过农行卡卡号转到其农行卡上153.36万元是给社员和其本人的本金、返利。2012年6月份左右，其丈夫邢某某付的房款（柏乡县郡王府购买的房产一处13号楼2单元501室及车库13-30号），首付24万元左右，是其以前开门市挣得钱，和三地没有关系。的公安机关扣押的摄像机是其丈夫邢某某于2010年买的与三地合作社无关。2014年12月18日，公安机关分别扣押的现金6307.5万元，这钱是其家里卖玉米的钱，与三地合作社无关；公安机关扣押的三箱小磨香油、10袋大米、29袋编织袋碧浪牌洗衣粉、34小编织袋小米、30瓶麻酱是其个人领取的三地合作社发放的物资；扣押的摩托车是其丈夫刑三鸭于2008年在柏乡县新世纪摩托车门市以大约4000元价格购买的，与三地合作社无关；扣押的手机华200元购买的用作三地合作社；扣押的联想牌电脑是其丈夫于2010年在柏乡县固城店镇联想电脑门市上花了4000多元购买的，与三地合作社无关。
2、被害人车某某、郭某某等98人陈述或自述材料附魏秀平给被害人开具的收款收据、社员证、收条（详见：位某某吸收集资人员汇总一览表）均证实，位某某向车某某、郭某某等98人吸收集资金额共计88.92万元，亏损金额共计70.8496万元。
3、证人良某某证言证实，2014年8月至2014年11月份，其收到位某某上交的集资款共计133.8万元；
4、柏乡县公安局出具的柏公（经）封字（2015）112号查封决定书（副本）证实，位某某在柏乡县郡王府购买的房产一处13号楼2单元501室及车库13-30号被柏乡县公安局予以查封。
5、柏乡县公安局出具的“邢台银行现金交款单”证实，2015年3月25日，柏乡县公安局将扣押位某某的现金人民币6370.5元缴存到柏乡县公安局12-18专案组账号上。
6、柏乡县公安局出具的柏公经补充侦查字（2015）26号补充侦查报告书证实，2015年7月2日。柏乡县公安局扣押的电脑、摩托车、手机、现金、摄像机不是涉案财物，建议返还。
7、证人石某某证言证明，2010年夏天，邢某某从其开办的门市上以4000元左右的价格购买了一台联想牌台式电脑。
8、刘某某证言证明，2012年5、6月份，位某某以200多元的价格从其门市上购买了一部直板手机。
9、证人谢某某证明，2014年8月份左右，其和丈夫李增华到位某某家里收购位某某家里的6000玉米，共计给了位某某6000多元。
10、证人田某某证言证明，2008年10月21日，邢某某到其开办的门市上以4000多元的价格购买了一辆铃木牌110型摩托车。
11、柏乡县公安局出具的“证明”材料一份证实，2015年6月10日，柏乡县公安局将本案扣押的“小磨香油、大米、小米、麻酱”等不宜长期保存的物品进行了拍卖处理。
12、侦查机关调取的“位某某-嫌疑人农行账户开户明细表”证实，位某某使用的三张农行卡上显示余额共计1440.9元。
13、柏乡县公安局出具的“死亡注销证明”证实，2013年12月13日邢某某正常死亡。
14、柏乡县公安局固城店派出所出具的户籍证明信证明，位某某出生于1970年5月1日。
上述证据，经当庭质证、认证，本院予以确认。
本院认为，被告人位某某违反国家金融管理法规规定，非法变相向社会公众吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为构成非法吸收公众存款罪，依法应予刑事处罚，公诉机关指控被告人位某某犯非法吸收公众存款罪的基本犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以确认。被告人位某某及其辩护人当庭提出的辩解意见，部分集资人员领取的物资价值已超过入股本金或取清入股本金，被告人位某某及其辩护人没有证据证实其辩解意见的真实性，本院对被告人位某某及其辩护人提出的该辩解意见均不予采纳。但对辩护人提出的应从亏损金额中扣减集资社员领取物资价值，亏损数额采用该部分集资社员自述内容的意见，本院予以支持。鉴于被告人位某某当庭自愿认罪，且自愿将司法机关查封、扣押的涉案财物退还被害人，可酌定予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，《最高人民法院关于非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款，第三条第一、二款的规定，判决如下：
一、被告人位某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2014年12月26日起至2017年12月22日止，指定监视居住的期限应当折抵刑期，被判处有期徒刑的，监视居住二日折抵刑期一日，罚金在判决生效后三十日内一次性缴纳）
二、追缴、处置侦查机关查封、扣押的涉案财物；
三、责令被告人位某某退赔被害人的直接经济损失。（名单详见附表）
如不服本判决，可在接到判决书后次日起十日之内，通过本院或者直接向邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 张运江
审 判 员 李晓玲
人民陪审员 侯丽茹
二〇一五年十二月三十一日
书 记 员 杨志静