南通市通州区人民法院刑 事 判 决 书（2016）苏0612刑初346号公诉机关南通市通州区人民检察院。被告人王海清，男，1965年7月16日生，住如东县。曾因赌博，于2007年7月被如东县公安局决定行政拘留十五日并处罚款人民币一千五百元；又因赌博，于2014年11月26日被如东县公安局决定罚款人民币二百元。因涉嫌诈骗罪，于2016年3月14日被南通市通州区公安局刑事拘留，同年4月13日被取保候审。经本院决定，于2016年8月30日由南通市通州区公安局执行逮捕。现羁押于南通市通州区看守所。被告人阚拥军，男，1975年9月29日生，住如东县。曾因赌博，于2009年3月25日被如东县公安局决定行政拘留十日并处罚款人民币二千元。因涉嫌诈骗罪，于2016年3月14日被南通市通州区公安局刑事拘留，同年4月13日被取保候审。经本院决定，于2016年8月30日由南通市通州区公安局执行逮捕。现羁押于南通市通州区看守所。被告人孙拥华（绰号茨菇嘴），男，1968年12月8日生，住如东县。因涉嫌诈骗罪，于2016年3月25日被南通市通州区公安局刑事拘留，同年4月13日被取保候审。经本院决定，于2016年8月30日由南通市通州区公安局执行逮捕。现羁押于南通市通州区看守所。被告人申长林，小名“三子”，男，1966年1月5日生，住如东县，无业。曾因殴打他人，于1993年3月被如东县公安局决定警告处罚；又因殴打他人，于1994年8月被如东县公安局马塘派出所决定警告处罚；又因殴打他人，于1999年3月被如东县公安局马塘派出所决定罚款人民币五十元；又因赌博，于2006年1月被南通市公安局崇川分局决定罚款人民币三千元；又因赌博，于2011年6月被南通市公安局崇川分局决定罚款人民币五百元；又因赌博，于2012年3月15日被如东县公安局决定罚款人民币四百元；又因赌博，于2012年8月25日被南通市公安局崇川分局决定行政拘留十四日并处罚款人民币三千元；又因赌博，于2015年1月18日被南通市公安局港闸分局决定行政拘留十三日并处罚款人民币五百元。曾因犯购买伪造的货币罪，于1996年7月4日被如东县人民法院判处有期徒刑一年；又因犯敲诈勒索罪，于2010年3月25日被如东县人民法院判处拘役四个月，缓刑六个月。因涉嫌诈骗罪，于2016年5月6日被南通市通州区公安局刑事拘留，同年5月20日被取保候审。经本院决定，于2016年8月30日由南通市通州区公安局执行逮捕。现羁押于南通市通州区看守所。南通市通州区人民检察院以通检诉刑诉〔2016〕298号起诉书指控被告人王海清、阚拥军、孙拥华、申长林犯诈骗罪，于2016年6月16日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，于2016年8月30日公开开庭审理了本案。南通市通州区人民检察院指派检察员曹雪松出庭支持公诉，被告人王海清、阚拥军、孙拥华、申长林均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。南通市通州区人民检察院指控，2015年7月至12月份，被告人王海清、阚拥军、孙拥华、申长林经过事先合谋计议，采取事先物色好诈骗对象、地点，编造购买东西、拉货等虚假理由将被害人骗至指定地点后，以赌博方式骗取对方钱财的方法，先后在南通市通州区石港镇、四安镇、南通市崇川区等地，先后共骗得四名被害人现金人民币21000元和鸡蛋、鱼等物，钱物合计价值人民币22200元。为证明上述指控，公诉机关提供了下列证据：1.证人朱某、杨某、王某、沈某的证言；2.被害人李某、姜某、顾某、严某的陈述；3.南通市通州区公安局制作的侦查实验笔录、辨认笔录；4.被告人王海清、阚拥军、孙拥华、申长林的供述和辩解。公诉机关认为，被告人王海清、阚拥军、孙拥华、申长林以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，诈骗犯罪数额较大，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条，应当以诈骗罪追究四被告人的刑事责任，提请本院依法判处。在庭审过程中，被告人王海清、阚拥军、孙拥华对指控的犯罪事实均未提出辩解，并当庭自愿认罪。被告人申长林辩解自己只是为他们联系收皮花的地点，并未参与实施诈骗。经审理查明，2015年7月至12月份，被告人王海清、阚拥军、孙拥华、申长林经过事先合谋计议，决定采取事先物色好诈骗对象、地点，编造购买东西、拉货等虚假理由将被害人骗至指定地点后，诱使被害人参与“诈金花”赌博以骗取受害人的钱财。四被告人驾车来到南通市通州区石港镇、四安镇、南通市崇川区等地，先后共骗得四名被害人现金人民币21000元和鸡蛋、鱼等物，钱物合计价值人民币22200元。具体犯罪事实如下：1.2015年7、8月份的一天，被告人王海清、阚拥军、孙拥华、申长林四人驾车来到南通市通州区四安镇××村，由被告人王海清下车以老板要买鱼为由，将卖长鱼和龙虾的被害人姜某骗至通州区石港镇××村的小平房内，其后由被告人王海清、阚拥军、孙拥华、申长林以事先合谋的方式，通过被告人申长林出去假装喊“老板”为由，让被告人王海清上桌打牌，被告人王海清以多发一门牌要罚款的方式诱使姜某参与“诈金花”赌博，通过使用预先做好手脚的扑克牌控制牌面大小，从而使被害人姜某赢得1把，其后再通过控制牌面大小使得姜某拿到10炸弹，被告人孙拥华拿到Q炸弹的方式骗取姜某人民币11000元。该款事后由四被告人平分。2.2015年10月19日，被告人王海清、阚拥军、孙拥华、申长林四人驾车来到南通市通州区四安菜市场，由被告人王海清下车以老板要买鸡蛋为由，将卖鸡蛋的被害人李某骗至通州区石港镇××村的小平房内，被告人阚拥军、王海清、孙拥华、申长林以事先商量好的方式，通过被告人申长林出去假装喊“老板”为由，让被告人王海清上桌打牌，被告人王海清以多发一门牌要罚款的方式诱使李某参与“诈金花”赌博，通过使用预先做好手脚的扑克牌控制牌面大小，使李某赢得1把之后，再通过控制牌面大小，使得李某拿到10炸弹，被告人孙拥华拿到Q炸弹的方式骗取李某人民币4500元，并骗取李某鸡蛋折抵赌资人民币1000元。以上现金人民币和鸡蛋事后由四被告人平分。3.2015年12月3日，被告人王海清、阚拥军、孙拥华、申长林四人驾车来到南通市洪江路附近，由被告人王海清下车以老板要送货为由将骑三轮车送货的被害人严某骗至南通市崇川区洪江路污水处理厂附近平房内，被告人王海清、阚拥军、孙拥华、申长林以事先商量好的方式，通过被告人申长林出去假装喊“老板”，被告人阚拥军以多发一门牌要罚款的方式诱使严某参与“诈金花”赌博，使用事先做好手脚的扑克牌控制牌面大小，使严某赢得1把之后，趁严某倒水之际将做好的牌放在要发的牌上面，后通过控制牌面大小，使得严某拿到10炸弹，被告人孙拥华拿到Q炸弹的方式骗取严某人民币4500元。该款事后由四被告人平分。4.2015年12月16日，被告人王海清、阚拥军、孙拥华、申长林四人驾车来到通州区五总大桥北边，由被告人王海清下车以老板要买鱼为由将卖鱼的被害人顾某骗至通州区石港镇××村的小平房内，被告人王海清、阚拥军、孙拥华、申长林四人以事先商量好的方式，通过被告人申长林出去假装喊“老板”为由，使得被告人王海清能够上桌打牌，被告人阚拥军以多发一门牌要罚款的方式诱使顾某参与“诈金花”赌博，并通过事先做好手脚的扑克牌，控制牌面大小使顾某赢得1把之后，又后通过控制牌面大小，使得顾某拿到10炸弹，被告人孙拥华拿到Q炸弹的方式骗取顾某人民币1000元，鱼折抵赌资人民币200元。以上钱、鱼事后由四被告人平分。2016年3月13日，南通市通州区公安局石港派出所接群众举报，发现被告人阚拥军、王海清以赌博方式诈骗，遂将被告人王海清、阚拥军传唤到案，两被告人如实供述了自己的上述犯罪事实；2016年3月25日，被告人孙拥华向南通市通州区公安局投案，并如实供述了自己的犯罪事实；2016年5月5日，被告人申长林被南通市公安局崇川分局民警抓获，归案后未能如实供述上述犯罪事实。案发后，公安机关从被告人王海清处扣押人民币5500元，从被告人阚拥军处扣押人民币5000元，从被告人申长林处扣押人民币4900元，被告人孙拥华退出人民币4000元，合计人民币19400元，暂存于南通市通州区公安局财政专户。本案在审理中，四被告人主动各退出人民币700元，共计人民币2800元存于本院财政账户，继续用于赔偿各被害人的经济损失。上述事实，有公诉机关当庭提供的并经各被告人质证的下列证据予以证实：1.书证：被告人申长林、王海清、阚拥军、孙拥华常住人口基本信息，江苏省如东县人民法院刑事判决书、南通市公安局港闸分局行政处罚决定书、南通市公安局崇川分局公安行政处罚决定书、如东县公安局行政处罚决定书、如东县人民法院（2010）东刑二初字第34号刑事判决书等书证，证明被告人王海清、阚拥军、孙拥华、申长林均已达刑事责任年龄，以及被告人王海清、阚拥军有劣迹，被告人申长林有前科劣迹的事实。2.证人证言：（1）证人朱某的证言及辨认笔录，证明其家住石港镇××村，门面房租给别人开小店，小店里天天有人打牌。辨认出被告人申长林在其家场地上见过，被告人王海清和阚拥军也在其家门口见过的事实。（2）未到庭证人杨某、王某、沈某的证言，证明2016年3月13日参与被告人王海清一起用“诈金花”的赌博方法骗钱的事实。3.被害人陈述及辨认笔录：（1）被害人李某的陈述及辨认笔录，证明其于2015年10月19日早上在通州区四安菜市场卖鸡蛋时，被人骗至通州区石港镇一房子内“诈金花”，被骗人民币4500元以及价值人民币1000元的鸡蛋，并辨认出骗他的人中有被告人王海清、阚拥军、孙拥华的事实。（2）被害人姜某的陈述及辨认笔录，证明其于2015年7、8月份的一天早晨，在通州区四安龙坝村市场收龙虾，被人骗至通州区石港镇一房子内“诈金花”，辨认出被告人王海清就是以老板买鱼为由将其骗至该处的男子，被告人孙拥华就是坐在其对面赢钱的男子，被告人申长林就是假装出去喊老板的男子，被告人阚拥军就是坐在其右边的男子，其一共被骗人民币11000元左右的事实。（3）被害人顾某的陈述及辨认笔录，证明其在2015年12月16日在通州区五总大桥下面卖鱼，被人骗至通州区石港镇一户人家“诈金花”时被骗了人民币1000元以及价值人民币200元的鱼。辨认出被告人阚拥军就是叫他送鱼的，被告人王海清就是打牌时坐在其右边的男子，被告人申长林就是当天出去拿秤并去其家里拿钱的男子，被告人孙拥华就是当天赢钱的男子的事实。（4）被害人严某的陈述，证明其于2015年12月3日中午骑三轮车在南通市洪江路附近拉货时，被人骗到污水处理厂附近一平房内“诈金花”，四个人在打牌，其被骗了人民币5700元的事实。4.南通市通州区公安局制作的侦查实验笔录，证明被告人阚拥军在见证人的见证下，向公安机关侦查人员演示做假牌的手段的事实。5.公安机关制作的扣押清单，证明公安机关于2016年5月6日扣押被告人申长林人民币4900元，4月13日扣押被告人王海清人民币5500元，4月13日扣押被告人阚拥军人民币2500元，5月18日扣押被告人阚拥军人民币2500元，4月12日扣押被告人孙拥华人民币4000元的事实。6.被告人的供述和辩解：（1）被告人王海清的供述和辩解，证明其和阚拥军、“茨菇嘴”（即被告人孙拥华）、“三子”（即被告人申长林）在石港骗过三个人。一个是在石南那边卖长鱼的（姜某）人民币11000元，钱基本是平分的；一个是在四安菜市场卖鸡蛋的（李某）人民币4500元左右和40公斤鸡蛋，钱是平分的，鸡蛋也是平分的；还有一个是去年12月份的时候，在五总街大桥北边卖鱼的（顾某）人民币1000元，还有鱼是抵赌资人民币二、三百元钱的。还有一次是去年12月份的时候一天早上，其四人开着租来的车子到南通市洪江路那边一个污水处理厂旁边的一个小房子里，这个房子是申长林联系的，骗了一个开三轮车拉货的老头（严某），趁他倒开水的时候做牌，骗了人民币4500元左右，其分到了1100元左右的事实。（2）被告人阚拥军的供述和辩解，证明其和被告人王海清、孙拥华、申长林四个人骗了四次。第一次是2015年7月份的一天，四人开着租来的车在石南路口，骗了一个卖长鱼、龙虾的老头，被告人申长林（即三子）负责出去喊老板，其他人打牌，骗了老头人民币11000元，钱基本是平分的，其和王海清会多分得人民币200元左右，因为要出租车费和油费；第二次是去年10月份一天，四个人又聚到一起，在四安菜市场找到一个老头，让其送鸡蛋到通州区石港镇文山大桥，骗了其人民币4500元现金，40公斤鸡蛋，都是四个人平分的；第三次是去年12月份，四个人在五总街上往北一点，找到一个卖鱼的老头到通州区石港镇文山大桥送鱼，骗了老头人民币1000元，鱼折抵赌资人民币200元。第四次是去年12月份，四个人在南通市洪江路那边污水处理厂，是被告人申长林带他们去的，骗了一个骑三轮车的老头人民币4500元，四人平分的。并且辨认出被害人李某、严某、顾某的事实。（3）被告人孙拥华的供述和辩解，证明其和被告人王海清、阚拥军、申长林四个人在去年7月份到12月份期间，在通州区石港镇设置赌局骗了三个人。第一次是在通州区石南菜市场骗了一个卖长鱼和龙虾的老头人民币11000元，除去租车费和油费，被告人阚拥军和王海清分得多一点，其分了人民币1500元左右，鱼和虾平分的；第二次是去年10月份左右的一天，四个人在四安菜市场骗了一个卖鸡蛋的老头，其分了人民币800多元，还有一些鸡蛋；第三次是去年快过年的时候，在五总骗了一个卖鱼的老头人民币1200元左右；还有一次在南通市污水处理厂旁边骗了一个拉货的老头人民币三、四千元。其是负责赢钱的，被告人王海清负责下车把人骗到赌钱的地方，被告人申长林负责假装出去喊老板，被告人阚拥军负责做牌的事实。（4）被告人申长林的供述和辩解，证明其有个绰号叫“三子”，被告人王海清他们当时说要收皮花，让其找个地方，后来他们打牌的，其称没有参与，是被告人王海清他们几个人弄的事实。上列证据均经当庭质证，其来源合法，内容真实，且互相印证，本院予以确认。本院认为，被告人王海清、阚拥军、孙拥华、申长林以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实，充分，罪名成立，本院予以支持。本案属共同犯罪，被告人王海清、阚拥军、孙拥华、申长林共同诈骗他人钱财，在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，应当按照各自所参与的全部犯罪处罚。关于被告人申长林称自己没有参与以赌博方式骗人钱物的辩解，经查，本案同案被告人王海清、阚拥军、孙拥华均供述，其事先参与共同出资用于赌资，诈骗过程中假装出去喊老板，事后均参与分赃，并经被害人姜某、顾某的辨认，其就是假装出去喊老板的人，因此，对此辩解意见不予采信。被告人孙拥华犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，属自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人王海清、阚拥军犯罪以后如实供述自己的罪行，属坦白，依法可以从轻处罚。被告人王海清、阚拥军、孙拥华当庭自愿认罪，均亦可酌情从轻处罚。为严肃国法，惩罚犯罪，保护公民的合法财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第一、三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王海清犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币六千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月30日起至2017年3月29日止；罚金已缴纳）；被告人阚拥军犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币六千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月30日起至2017年3月29日止；罚金已缴纳）；被告人孙拥华犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币六千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月30日起至2017年2月8日止；罚金已缴纳）；被告人申长林犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币六千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月30日起至2017年5月14日止；罚金已缴纳）；二、公安机关已经依法扣押的被告人王海清、阚拥军、孙拥华、申长林人民币计19400元，及四被告人主动退出的赃款计人民币2800元，合计人民币22200元，分别发还被害人姜某（11000元）、李某（5500元）、严某（4500元）、顾某（1200元）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  殷晓露人民陪审员  陆志清人民陪审员  顾志宏二〇一六年八月三十日书 记 员  吴 忧附：《中华人民共和国刑法》相关条文第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。