山东省莱芜市莱城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）莱城刑初字第474号
公诉机关山东省莱芜市莱城区人民检察院。
被告人孙某某，无业。2014年2月6日被扭送至莱芜市公安局，因涉嫌犯诈骗罪于2014年2月7日被莱芜市公安局莱城分局刑事拘留，同年3月15日被逮捕。现羁押于莱芜市看守所。
辩护人苏瑞云、赵大勇，山东鲁泰律师事务所律师。
莱芜市莱城区人民检察院以莱城检公刑诉（2014）569号起诉书，指控被告人孙某某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2014年12月1日受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。莱芜市莱城区人民检察院指派代理检察员李冉出庭支持公诉，被害人弭某某及诉讼代理人徐国红（山东鲁浩律师事务所律师）、被害人马某、被告人孙某某及辩护人苏瑞云、赵大勇到庭参加诉讼。诉讼过程中，莱芜市莱城区人民检察院建议延期审理补充侦查二次。现已审理终结。
莱芜市莱城区人民检察院指控：一、2009年至2010年，被告人孙某某虚构其表姐杨华在山东省联通公司担任财务总管，能给弭某某的儿子徐某乙安排工作的事实，多次骗取弭某某现金10余万元人民币。
二、2012年12月22日，为了归还所欠杨某甲的20万元债务，被告人孙某某虚构其表姐杨某甲在莱芜市联通公司工作，能借给谢某大量现金，需要给济南老总送礼的事实，骗取谢某20万元人民币。
三、2013年8月，谢某的房子和车子被法院查封，被告人孙某某虚构其表姐杨某甲的婆婆阮某任山东省财政厅副厅长，能够帮忙办理解封，需要给省高院领导送礼的事实。骗取谢某25万元人民币。
四、2013年9月，孙某某虚构因债务纠纷在法院起诉了周某，需要交纳保全费用的事实，骗取谢某9.62万元人民币。
五、2013年6月份，被告人孙某某虚构在济钢经营钢材生意，其会计做假账划走了40万元，账户被济钢查封，只有将40万元交上，并找人疏通关系，才能将账户上600万元保证金解冻，用来归还马某的借款的事实，骗取马某的信任，向马某提供银行账户，多次诈骗马某1216620元人民币。
综上，被告人孙某某多次诈骗他人财物共计1862820元。
就上述指控的事实，公诉机关向法庭提供了户籍证明、证人证言、被害人的陈述、工作说明、辨认笔录、视听资料、被告人孙某某的供述和辩解等证据证实。公诉机关认为，被告人孙某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应以诈骗罪追究其刑事责任，提请法院依法判处。
被害人弭某某及诉讼代理人徐国红的意见是，被告人孙某某实际诈骗弭某某690.1万元，而非起诉书指控的10万元。要求对被告人孙某某从重处罚。
被害人马某的意见是，如被告人孙某某能够积极退赃，可对其从轻处罚。
被告人孙某某辩称，我对事实和罪名都有意见。指控的第一起，当时我说先打借条，如果不行我还钱；我没有骗谢某的钱，在我借她钱之前，我们两个有经济来往，她欠我钱还没还完，我是编个理由和她要账，借了她这个钱后我还积极的帮她偿还欠款，还有好几辆车落在她名下；马某的钱是当时我的钱借出去不到期，我和他借钱是为了往后拖拖时间。
辩护人苏瑞云、赵大勇的辩护意见是：1、对罪名无意见，对起诉书指控的犯罪数额有异议。孙某某与谢某之间系民间借贷关系，不应认定为诈骗；孙某某与马某之间也存在多次借贷关系，一直有还款情节，犯罪的主观恶性较小；诈骗弭某某的10万元属实，但已通过多种途径偿还，犯罪情节轻微。2、被告人孙某某无犯罪前科，归案后认罪态度较好，有赔偿被害人的态度。综上，建议对被告人孙某某从轻处罚。
经审理查明：一、2009年至2010年，被告人孙某某虚构其表姐杨华在山东省联通公司担任财务总管，能给弭某某的儿子徐某乙安排工作的事实，多次骗取弭某某现金10余万元人民币。
上述事实有以下证据证实：
1、被害人弭某某的陈述，证实被告人孙某某以其表姐“杨华”在山东省网通总公司任财务兼网络建设总经理，能给其子徐某乙安排工作、投资孙某某联通公司承包的工程可以分红为由，从弭某某处多次骗取大量现金；
2、证人徐某甲（被害人弭某某的丈夫）的证言，证实从2007年至2010年，被告人孙某某以给其子徐建找工作跑关系、在联通公司干工程投资分红及帮助处理弭某某刑事案件为由，多次骗取现金；
3、证人徐某乙（被害人弭某某之子）的证言，证实孙某某向其母亲弭某某借过很多钱，借款数额及用途不清楚，2009年或者是2010年，孙某某的表姐“杨华”给其打过电话，让他多学学会计，听弭某某说“杨华”在联通公司上班，能给他安排工作。2010年，弭某某因刑事案件被拘留后，孙某某称能找关系把弭某某放出来，多次向他们索要现金，没有借条，但是家里有账本记录；
4、证人杨某乙（被告人孙某某的表妹，曾用名杨华）的证言，证实其和孙某某平时联系较少，一直使用号码为133××××9911的手机，不认识弭某某，家里没有亲戚在省里工作，孙某某没有找其帮别人安排工作或者投资工程，她也没有能力办理；
5、证人孙某的证言，证实其曾经向弭某某借过钱，与孙某某是普通朋友关系，孙某某曾经向孙某说过有个表姐在联通公司，能给弭某某的儿子徐某乙办理招工。2008年或者是2009年左右，看见弭某某几次给孙某某现金。2013年农历4月份左右，按照孙某某事先的安排，出于帮助朋友的心理，在孙某某分别打电话假装询问款筹措的怎么样了、委托办理的招工事情如何，她均按照孙某某事先教的内容回答；
6、证人张某的证言，证实张某通过孙某某认识弭某某，2010年弭某某被拘留。孙某某没有安排其到弭某某家拿钱。弭某某被抓后，孙某某称弭某某家里贩卖肉鸡需要用钱，让张某给弭某某家里人送过4万元钱；
7、证人亓某（被告人孙某某的丈夫）的证言，证实2013年12月15日，弭某某两口子到一区找孙某某要账时，孙某某把他叫去了。当时弭某某拿出一摞子欠条（签名是孙某某），让他在上面签字。其中一个300万元的借条，孙某某说是重复打的；
8、证人宛宪计、沙某、杨某丙、苏某、弭宪杰等人的证言，证实他们分别借给弭某某钱，用于给弭某某的儿子徐某乙办理招工的事等；
9、物证照片、说明等，证实弭某某交至公安机关的孙某某的两部手机情况；
10、视听资料、电子数据光盘等，证实弭某某曾多次与孙某某通电话，两人商谈给徐某乙安排工作等事宜，同时弭某某多次向孙某某催要欠款。弭某某还与所谓的“杨华”通话，问给其儿子徐某乙安排工作的事情，及“杨华”的答复内容；
11、借条复印件一宗，证实相关“欠款”事实；
12、被告人孙某某在侦查阶段的供述，证实其以给徐某乙安排工作为由，先后收取弭某某费用10万余元的事实。
以上证据已经当庭质证、核实。
二、2012年12月22日，为了归还所欠杨某甲的20万元债务，被告人孙某某虚构其表姐杨某甲在莱芜市联通公司工作，能借给谢某大量现金，需要给济南老总送礼的事实，骗取谢某20万元人民币。
三、2013年8月，谢某的房子和车子被法院查封，被告人孙某某虚构表姐杨某甲的婆婆阮某任山东省财政厅副厅长，能够帮忙办理解封，需要给省高院领导送礼的事实。骗取谢某25万元人民币。
四、2013年9月，孙某某虚构因债务纠纷在法院起诉了周某，需要交纳保全费用的事实，骗取谢某9.62万元人民币。
上述事实有以下证据证实：
1、被害人谢某的陈述，证实2012年12月22日，被告人孙某某称其表姐杨某甲在莱芜市联通公司工作，能借给谢某大量现金，需要给济南老总送礼，让谢某打款20万元人民币到杨某甲的账号；2013年8月谢某的房子和车子被法院查封，被告人孙某某称杨某甲的婆婆阮某任山东省财政厅副厅长，能够帮忙办理解封，需要给省高院领导送礼，骗取谢某25万元人民币；2013年9月孙某某称因债务纠纷在法院起诉了周某，需要交纳保全费用，骗取谢某9.62万元人民币；
2、证人杨某甲（被告人孙某某的表姐）的证言，证实她和孙某某平时联系不多，一直使用号码为186××××2277的手机，2012年孙某某借过她20万元钱，2012年年底因急用钱，向孙某某打电话催要借款，并把自己的建行账号发给了孙某某，后银行卡里存入20万元，经和孙某某电话确认，是孙某某归还的借款。通过孙某某介绍他和谢某吃过两次饭，没有说借钱的事，也没有给谢某发过任何短信；
3、证人阮某的证言，证实其于1998年至2012年4月份担任山东省财政厅副厅长，2012年4月份退休。她不认识叫孙某某、谢某的莱芜人，其儿媳妇在北京工作，叫陈加燕，一直使用152××××3796这个号码；
4、证人周某的证言，证实周某系孙某某的小学同学，从2011年开始至2012年10月份，孙某某提出和周某一起合伙办投资理财公司，周某四处借钱给孙某某，但是一直没有办成；
5、辨认笔录，证实经谢某辨认，杨某甲系被告人孙某某介绍的其在莱芜市联通公司工作的表姐，谢某与杨某甲有过正面接触；
6、杨某甲提供的建设银行客户凭条，证实2012年12月22日，杨某甲建行账户内存入现金20万元；
7、被告人孙某某在侦查阶段的供述与上述证据相互印证。
以上证据已经当庭质证、核实。
五、2013年6月份，被告人孙某某虚构在济钢经营钢材生意，其会计做假账划走了40万元，账户被济钢查封，只有将40万元交上，并找人疏通关系，才能将账户上600万元保证金解冻，用来归还马某的借款的事实，骗取马某的信任，向马某提供银行账户，多次诈骗马某共计1216620元人民币。
上述事实有以下证据证实：
1、被害人马某的陈述，证实从2011年6月份至2013年2月4日，孙某某以给莱芜移动、联通、电信三家公司备货需要资金周转为名，从马某处前后借款共计187万元，至今未还清。2013年6月份，孙某某称在济钢经营钢材生意，其会计做假账划走了40万元，账户被济钢查封，只有将40万元交上，并找人打点关系，才能将账户上600万元保证金解冻，骗取马某的信任，向马某提供自己的建行账户，多次诈骗马某200万元左右人民币；
2、证人吕某（济钢分公司财务部办公室主任）的证言，证实济钢财务部没有姓吕的部长、郑雅文，销售结算科没有姓孟的科长（被告人孙某某提到的相关人员），济钢没有与叫孙某某的人或相关公司发生业务；
3、证人任某（山钢集团董事长）的证言，证实其不认识莱芜市莱城区叫孙某某的人，没有给莱芜的孙某某或其他人帮忙在济钢办理钢材批发生意；
4、证人邵某（山钢集团日照项目部副总指挥）的证言，证实其于2013年9月份之前在济钢集团任副总经理，不认识莱芜市莱城区叫孙某某的人，没有给莱芜的孙某某或其他人帮忙在济钢办理钢材批发生意，也没有给任何人解封过账户；
5、证人窦某（济钢冷轧板厂销售部销售员）的证言，证实经查询系统，莱芜没有一个叫孙某某的人到济钢联系过业务，也没有叫魏晨的人在济钢开户，在济钢开户不用交保证金；
6、山东省委组织部出具的证明一份，证实省委组织部没有尚晓娟（被告人孙某某称帮其疏通关系的人）这一工作人员；
7、马某提供的建设银行存款凭条复印件一宗，证实从2013年7月到9月，孙某某账户62×××51存入共62000元；孙某某5240942250022284账户存入共1154620元，以上共计1216620元；
8、借条复印件一宗，证实相关“欠款”事实；
9、马某手机内短信内容，证实被告人孙某某为骗取马某的信任，以自己名义或冒充尚晓娟、邵副总、济钢孟处长给马某发送短信的内容；
10、被告人孙某某在侦查阶段的供述与上述证据相互印证。
综合证据：
1、账户交易明细，证实孙某某建设银行、中国邮政储蓄银行、莱商银行、农信社、中国农业银行的账户交易情况；
2、立案决定书、受案登记表、发破案经过，证实本案的侦破揭发情况及被告人孙某某于2014年2月6日被被害人扭送至公安机关的事实；
3、户籍证明，证实被告人孙某某的身份及年龄。
以上证据已经当庭质证、核实。
综上，被告人孙某某多次诈骗他人财物共计1862820元。被害人弭某某要求追加起诉的其他诈骗事实，经公诉机关两次补充侦查未果。
关于被告人孙某某是否构成诈骗罪及诈骗数额问题。
经查，被告人孙某某分别虚构能给他人安排工作、能借给他人大量现金、能够帮忙办理解除法院查封、需要交纳保全费用、需解冻保证金归还欠款等事实，以找人疏通关系需要活动费用为由，骗取他人信任，将被害人交付的相关费用非法占为己有，其行为符合诈骗罪的犯罪构成要件。起诉书指控的五起事实均构成诈骗罪。故被告人孙某某辩称不构成诈骗罪及辩护人辩称的涉及谢某的三起属民间借贷，不应计入犯罪数额的意见，本院均不予采纳。被告人及辩护人关于被告人与被害人之间均有经济往来，被告人孙某某已通过各种途径偿还或部分偿还涉案款项的意见，证据不足，本院不予采纳。
本院认为，被告人孙某某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以确认。被告人孙某某在侦查阶段供认了起诉书指控的主要诈骗事实，但庭审过程中基本否认其具有诈骗他人的犯罪故意，辩护人关于被告人孙某某认罪态度较好的意见，本院不予采纳。被告人孙某某多次诈骗，可酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人孙某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年2月6日起至2026年2月5日止，罚金于判决发生法律效力第二日起十日内一次缴纳）。
二、责令被告人孙某某退赔被害人弭某某经济损失100000元，退赔被害人谢兰菊经济损失546200元，退赔被害人马道恒经济损失1216620元，以上共计1862820元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向莱芜市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈爱军
代理审判员 王秀霞
人民陪审员 唐光友
二〇一五年十月二十八日
书 记 员 亓 华
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。