广西壮族自治区鹿寨县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）桂0223刑初383号
公诉机关广西壮族自治区鹿寨县人民检察院。
被告人周某甲，男，1957年5月18日出生于广西藤县，汉族，初中文化，农民，家住广西藤县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年5月27日被刑事拘留，同年7月1日被逮捕。
辩护人黄有雄、周柏任，广西金狮律师事务所律师。
广西壮族自治区鹿寨县人民检察院以鹿检公诉刑诉（2016）375号起诉书指控被告人周某甲犯诈骗罪，于2016年9月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年10月27日公开开庭审理了本案。广西壮族自治区鹿寨县人民检察院指派检察员龙定铭出庭支持公诉。被告人周某甲及其辩护人黄有雄、周柏任到庭参加诉讼。现已审理终结。
广西壮族自治区鹿寨县人民检察院指控，自2013年以来，许某（已逮捕）、周保护（化名，在逃）虚构寻找国民党遗留在大陆境内宝藏俗称“民族大业”的骗局，以“解冻资产后得到奖励”为由，吸引被告人周某甲以及农某（已逮捕）、李某（已逮捕）、罗某、林某、罗某2等人集资并积极主动组织下线参与“解冻”，被告人周某甲在已经知道许某等人是以“民族大业”的骗局来欺骗他人钱财的情况下，还帮助许某等人欺骗其下线人员钱财，其中骗取李某人民币18000元，曾某1人民币10000元，曾某2人民币10000元，陈某人民币3000元，梁某人民币10000元，周某人民币6000元，韦某人民币5000元，陶某人民币4500元，共计骗取他人人民币66500元。对指控的上述事实，公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等材料证明。公诉机关认为被告人周某甲以非法占有为目的，用虚构事实的方法骗取他人人民币66500元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪且数额巨大，在共同犯罪中，周某甲是从犯，提请本院依法判处。
被告人周某甲对公诉机关指控的事实及罪名没有异议，表示自愿认罪。
辩护人黄有雄、周柏任提出：1、被告人周某甲是从犯；2、被告人周某甲的亲属赔偿了部分被害人的经济损失并取得谅解；3、周某甲犯罪恶意极小，建议法庭对周某甲从轻或者减轻处罚。
经审理查明：自2013年以来，许某（另案处理）、周保护（化名，在逃）虚构寻找国民党遗留在大陆境内宝藏俗称“民族大业”的骗局，以“解冻资产后得到奖励”为由，吸引被告人周某甲以及农某（另案处理）、李某（另案处理）、罗某、林某、罗某2等人集资并积极主动组织下线参与“解冻”，被告人周某甲在已经知道许某等人是以“民族大业”的骗局来欺骗他人钱财的情况下，还帮助许某等人欺骗下列人员钱财，具体事实如下：
1.2013年10月至2016年3月间，被告人周某甲以资助“民族大业”的人可分到大概80万元为由，骗得广西藤县濛江镇的被害人李某现金及汇款人民币18000余元；
2.2014年10月至2016年3月间，被告人周某甲以资助“民族大业”的人可分到100万元为由，骗得广西藤县和平镇的被害人曾某1现金及汇款人民币10000余元；
3.2014年10月至2016年3月间，被告人周某甲以资助“民族大业”的人可分到100万元为由，骗得广西藤县和平镇的被害人曾某2现金及汇款人民币10000余元；
4.2016年3月，被告人周某甲以“民族大业”宝藏已经找到需要运费将宝藏运送到北京以后每人可以分到300万元为由，骗得广西藤县和平镇的被害人陈某汇款人民币3000余元；
5、2014年10月至2016年3月间，被告人周某甲以资助“民族大业”的人每人可分到100万元为由，骗得广西藤县和平镇的被害人梁某汇款人民币10000余元；
6、2015年至2016年初，被告人周某甲以资助“民族大业”的人每人可分到100万元左右的钱，可以在海南得到一套房产、子女可以到资产开的企业上班为由，骗得其弟周某现金人民币6000余元；
7、2016年3月9日，被告人周某甲以资助“民族大业”准备成功了，要投资的就马上交钱为由，骗得鹿寨县鹿寨镇的韦某现金人民币5000元；
8、2016年3月，被告人周某甲以可以去办理“民族大业”分钱的事情为由，骗得鹿寨县鹿寨镇的陶某现金人民币4500元。
另查明，2016年4月27日，鹿寨县公安局对韦某被诈骗案立案侦查，次日对周某甲进行网上追逃，同年5月27日，广西藤县公安局太平派出所民警在藤县太平镇桂安旅社202房将周某甲抓获。周某甲归案后如实供述了走“民族大业”诈骗多人钱财，收到被害人汇入的钱后通过取现和转账的方式给许某和汇入岑优基的账户（周保护指定的账户）的主要事实，其中供述的大部分事实是公安机关尚未掌握的。
在本案审理过程中，被告人周某甲的亲属代为赔偿了被害人韦某的经济损失5000元，被害人韦某、陈某、曾某1、周某出具谅解书建议对周某甲从轻处理。
认定上述事实有下列证据予以证实：
（一）书证
1、受案登记表、立案决定书，证实李某、曾某1、曾某2、陈某、梁某、周某、韦某、陶某等人钱财被骗后向公安机关报案，公安机关予以立案侦查。
2、汇款收据（部分），证实被害人李某、曾某1汇款给被告人周某甲的事实。
3、银行帐户交易明细记录，证实户名为周某甲的606222076200251962银行账号在2013年2月6日起至2016年3月25日期间汇入、汇出及取现金情况。
4、辨认笔录及照片，证实公安机关将十名不同男性照片让被告人周某甲辨认，其能够辨认出被害人李某、曾某1、曾某2、陈某、梁某、周某、韦某、陶某。
5.在逃人员信息登记表、归案经过，证实鹿寨县公安局侦查被害人韦某被骗案后发现破案线索即对周某甲进行网上追逃，2016年5月27日广西藤县公安局太平派出所民警在藤县太平镇桂安旅社202房将周某甲抓获归案，其如实供述了诈骗多人钱财的事实。
6.户籍材料，证明被告人周某甲达到法定刑事责任年龄等身份情况。
7、收条、谅解书，证实被告人的亲戚代其退赔了被害人韦某人民币5000元，被害人韦某、陈某、周某、曾某1出具谅解书建议对被告人周某甲从轻处罚的事实。
（二）被害人陈述
1.被害人李某的陈述，证实2013年底，周某甲跟其讲参加民族大业可以赚到很多的钱，等宝藏找到交给国家以后就可以分到每个人头大概80万元；从2013年底至2016年3月交给周某甲18000元左右，到了2016年6月听说周某甲被抓后才确认被骗的事实。
2.被害人曾某1的陈述，证实2014年10月周某甲到其家讲搞“民族大业”找到懂宝藏的人了，并说资助民族大业的人将来可分到100万元，其在2014年至2016年陆陆续续交了十多次钱给周某甲，前后大约2万元人民币，有几次是以现金的方式给的，其他大多数是以转账的方式给的。
3.被害人曾某2的陈述，证实大概2014年10月份的时候跟周某甲一起走民族大业，周某甲跟其说只要是其家里面的人都可以把名字报过来占名额，等将来找到宝藏了就可以按照一个人头一百万元的份额分给其。从2015年初开始周某甲陆陆续续的让其交钱，每次交钱的理由都不一样，其不记得具体被骗了多少钱，应该是在2万元左右。
4、被害人陈某的陈述，证实其原来认识一个人叫周某甲，一起聊天时周某甲讲在做一个叫民族大业的事情，是国家项目，投资这个项目每人可以分得一百万，其当时觉得满心动的，但当时没有钱交给他。有一次再次和周某甲见面时，周某甲再次说起这个事情，就交六个人的份额给周某甲，具体每一份多少钱不记得了。2016年3月份的一天，周某甲讲珠宝已经挖出来了，让每一份缴纳2000元将珠宝运送到北京，其就以转账的方式将12000元钱转到周某甲的账户里，过了大概几个月，听说周某甲被公安抓，其就想一定是被骗了的事实。
5.被害人梁某的陈述，证实其是从2014年10月跟周某甲走民族大业的。周某甲跟其说正在从事一项国家的事业，原来国民党败退台湾的时候在大陆留下几个宝藏库，出资寻找宝藏的人按人头来算将来可以分得100万元，其参加民族大业后周某甲陆陆续续以各种理由让其缴纳十几次钱款的事实。
6.被害人周某的陈述，证实大概在2008年听其弟周某甲讲正在做一个国家事业，国家成立一个叫民族大业的组织去寻找宝藏，宝藏上交给国家后返还一部分资产给参加寻宝投资的人，几年以后周某甲就跟其讲宝藏已经找到了，但是需要请人看守，还要钱修路、修庙等，让其交钱，可以在海南得到一套房产、子女可以到资产开的企业上班，其分5次以现金的方式交了6750元的事实。
7.被害人韦某的陈述，证实李某让其参加民族大业后介绍了她的领导许某还有一起跟许某参加民族大业的农某、周某甲、潘忠保等人给其认识，之后隔三差五打电话叫交钱。2016年3月初，周某甲找到其和陶某说许某这条线有问题，要接手许某的工作，接着说民族大业准备成功了，要投资的就马上交钱，其给了周某甲5000元的事实。
8.被害人陶某的陈述，证实其2013年初被许某、李某、农某、罗某、周某甲等人诈骗了大约20000元左右。2016年3月初，周某甲说他可以去办理民族大业分钱的事情，其在鹿寨地下商场交了4500元给周某甲的事实。
（三）证人证言
证人许某的证言，证实其与周某甲通过做民族大业认识了十多年，2014年底周某甲与其一起做，其定周某甲为小组长，负责在藤县和鹿寨继续发展民族人士，周某甲在跟其一起走民族大业期间，交给其的钱和农某登记好后转账给周保护（岑优基的账户）了，有一部分是周某甲自己的钱，有一部分是他在藤县那边发展民族人士收上来的钱。2016年过年前，周某甲讲其是骗人的，找其退钱，在周某甲找其闹完后，还交了几次钱给其，其转账给周保护了。
（四）被告人供述
被告人周某甲供述其走民族大业有30多年了，一直没有成功。到2003年认识同样走民族大业的许某，听许某讲他是走“周某清”路线的，如果民族大业成功，一个人就分得上千万的钱。从2014年11月份开始，许某讲周某清准备出山了，叫其交钱，许某交给其一个任务，让其去老家藤县发展其他人加人民族大业，向其承诺发展的人越多，民族大业成功后会分得更多的钱。许某推荐其认识了他的上级领导周保护，周保护还给了一个叫岑优基的账户，之后就一直交钱给许某和周保护，其给许某有十多万元现金，一半是自己的，一半是藤县那边群众交的，转账给周保护（岑优基的账户）三万五千元左右。上述证据均经法庭质证，证据来源合法，内容客观真实，存在关联性，能互相印证，为定案的证据，本院予以确认。
本院认为，被告人周某甲用虚构事实的方法骗取他人钱财共计人民币66500元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪，公诉机关指控周某甲犯诈骗罪成立。周某甲诈骗数额巨大，依法处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。本案属于有组织的共同犯罪，周某甲系按许某的安排实施了诈骗行为，且骗得的钱款均交给许某和汇入他人账户，没有参与分赃，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻或减轻处罚。周某甲归案后如实供述司法机关尚未掌握的同种较重罪行，依法应当从轻处罚；其亲属代为退赔了被害人的小部分经济损失，亦取得部分被害人的谅解，可以酌情从轻处罚。对于辩护人黄有雄、周柏任提出周某甲是从犯、亲属代为退赔了部分被害人的经济损失并取得部分被害人的谅解，建议减轻处罚的辩护意见，符合本案事实及法律规定，本院予以采纳。根据被告人的犯罪事实、性质、情节及社会的危害程度等，本院决定对被告人周某甲减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款，五十二条、第五十三条、六十四条及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第四条的规定，判决如下：
一、被告人周某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2016年5月27日起至2017年11月26日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）二、责令被告人周某甲退赔被害人李清财人民币18000元、退赔被害人曾炎月人民币10000元、退赔被害人曾明月人民币10000元、退赔被害人梁荣展人民币10000元、退赔被害人陈日超人民币3000元、退赔被害人陶国凤人民币4500元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区柳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 邱立献
审 判 员 陈明华
人民陪审员 蒙世军
二〇一六年十一月一日
书 记 员 蔡静婷
appoint