上海市虹口区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）沪0109刑初158号
公诉机关上海市虹口区人民检察院。
被告人闵某，女，1983年11月5日出生，汉族，户籍所在地本市普陀区。
辩护人陆惠锋、张秀华，上海市凌云永然律师事务所律师。
被告人汪某某，男，1980年8月24日出生，汉族，户籍所在地安徽省。
辩护人张晓东，北京市中闻(上海)律师事务所律师。
被告人刘某某，女，1983年11月26日出生，回族，户籍所在地安徽省。
辩护人田志华，上海市千方律师事务所律师。
被告人付某某，男，1991年3月21日出生，汉族，户籍所在地山东省枣庄市。
辩护人张文，上海市捷华律师事务所律师。
被告人张某，女，1982年1月1日出生，汉族，户籍所在地本市黄浦区，暂住本市浦东新区。
辩护人王欣、王慧婷，上海市金茂律师事务所律师。
上海市虹口区人民检察院以沪虹检诉刑诉[2018]118号起诉书指控被告人闵某、汪某某、刘某某、付某某、张某犯合同诈骗罪，于2018年3月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市虹口区人民检察院指派检察员秦1出庭支持公诉，被告人闵某及其辩护人张秀华、被告人汪某某及其辩护人张晓东、被告人刘某某及其辩护人田志华、被告人付某某及其辩护人张文、被告人张某及其辩护人王欣、王慧婷均到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
2014年年底，被告人闵某出资设立上海金堂拍卖有限公司，以本市虹口区欧阳路XXX号法兰桥商务园XX号楼X楼-
X楼作为公司主要经营地。公司由闵某任法定代表人及总经理，全面负责公司业务，由张某担任财务总监，负责公司财务、纳税事宜。闵某后陆续招募被告人汪某某、刘某某、付某某及刘某某、褚某、张某某(均另案处理)等人分别担任业务总监、业务经理等职务，开展所谓藏品交易活动。上述人员结伙，利用网络、电话等通讯手段联系全国各地藏家，谎称提供拍卖服务，诱骗被害人与该公司签订《委托拍卖合同》，并以图录费、宣传费等名义骗取被害人钱款，后举办虚假的拍卖会蒙骗被害人，所得款项由各被告人按照不同比例提成分用。各名被告人涉案金额具体分述如下：
1、被告人闵某对全部犯罪金额承担责任，骗得被害人安某1、蔡某某等743人钱款共计人民币8,800,200元。
2、被告人张某于2016年8月1日至案发，担任公司财务总监，对期间全部犯罪金额承担责任，骗取被害人安某2等677人钱款共计人民币6,069,400元。
3、被告人汪某某于2016年9月至2017年6月间，其负责的事业一部，先后以收取宣传费等名义骗得被害人曹某1、陈1等139人钱款共计人民币1,235,000元。
4、被告人刘某某于2016年8月至2017年6月间，其负责的事业二部，先后以收取宣传费等名义骗得被害人曹某2、丁某某等172人钱款共计人民币1,906,200元。
5、被告人付某某于2017年1月至2017年5月间，其负责的事业四部，先后以收取宣传费等名义骗得被害人曾某某、葛某某等122人钱款共计人民币1,520,900元。
被告人付某某于2017年6月12日在本市张杨北路XXX弄XXX号XXX室被民警抓获。次日，被告人闵某、张某、汪某某、刘某某在本市逸仙路XXX号粤海酒店二楼牡丹厅的拍卖会现场被抓获。上述人员到案后，均能如实供述自己的罪行。本院审理期间，被告人闵某退出赃款人民币3,000,000元，被告人汪某某退出赃款人民币83,000元，被告人刘某某退出赃款人民币300,000元，被告人付某某退出赃款人民币200,000元，被告人张某退出赃款人民币450,000元。
上述事实，被告人闵某、汪某某、刘某某、付某某、张某及其各自辩护人在开庭审理过程中均无异议，并有被害人安某2、代某某、顾某某、黄某某、李某、娄某某、钱某1等743人的陈述，证人谢某某、赵某1等55人的证言，同案关系人秦某2、刘某某、褚某、张某某、钱2、陈2、赵2、余某某、唐某某、居某某等35人的供述，上海市公安局虹口分局调取的《委托拍卖合同》、《费用明细》、《收据收款》等书证、出具的《搜查证》、《搜查笔录》、《扣押决定书》、《扣押清单》、《案发经过》、《工作情况》及上海沪港金茂会计师事务所有限公司出具的《司法鉴定意见书》、《补充说明》等证据证实，上述证据经庭审质证均合法有效，且能相互印证，本院予以确认。
本院认为，被告人闵某、汪某某、刘某某、付某某、张某与他人结伙，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为均已构成合同诈骗罪。上海市虹口区人民检察院指控被告人闵某、汪某某、刘某某、付某某、张某犯合同诈骗罪罪名均成立。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人闵某系主犯，被告人汪某某、刘某某、付某某、张某起次要、辅助作用，系从犯，依法均应当减轻处罚。被告人闵某有协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人的立功表现，依法可减轻处罚。到案后，被告人闵某、汪某某、刘某某、付某某、张某均能如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。在本院审理期间，被告人闵某、汪某某、刘某某、付某某、张某能积极退缴赃款，确有悔罪表现，均可酌情从轻处罚并适用缓刑。各名辩护人关于对被告人闵某、汪某某、刘某某、付某某、张某减轻处罚并适用缓刑的辩护意见，与事实、法律相符，本院予以采纳。为维护社会市场经济秩序，保护公私的合法财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第(五)项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十八条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款及第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人闵某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币十万元。
(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应自本判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)
二、被告人汪某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币六万元。
(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应自本判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)
三、被告人刘某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币六万元。
(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应自本判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)
四、被告人付某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币六万元。
(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应自本判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)
五、被告人张某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币八万元。
(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应自本判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)
六、追缴赃款连同退出的赃款一并发还被害人；缴获的犯罪工具予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 凌 琳
人民陪审员 李玉飞
人民陪审员 田永生
二〇一八年五月三十日
书 记 员 王铮卿
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
……
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
……
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
……
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
第六十七条……
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻；
(二)有悔罪表现；
(三)没有再犯罪的危险；
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
……
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。