湖南省临澧县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）临刑初字第94号
公诉机关临澧县人民检察院。
被告人李某甲，男，住江苏省连云港市海州区。
被告人李某乙，男，住江苏省连云港市人海州区。
被告人刘某，女，住江苏省连云港市海州区。
因本案，三被告人于2013年12月27日被临澧县公安局抓获，同月30日被刑事拘留，2014年1月29日被逮捕，2014年2月24日，被变更为监视居住，2014年8月20日被变更为取保候审。2014年3月19日，临澧县人民检察院对其重新办理了取保候审手续。2015年10月8日，本院对其办理了取保候审手续。现均在居住地。
临澧县人民检察院以临检公诉刑诉（2015）88号起诉书指控被告人李某甲、李某乙、刘某犯赌博罪，于2015年9月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员陈爱明担任审判长，审判员黄明才、人民陪审员张新舫参加的合议庭，适用普通程序公开开庭进行了审理。书记员陈菊玲担任法庭记录。临澧县人民检察院指派代检察员柳回军出庭支持公诉，被告人李某甲、李某乙、刘某到庭参加诉讼。现已审理终结。
临澧县人民检察院指控，2012年9月，被告人李某甲为牟取违法所得，立意从事网络游戏平台上虚拟货币（即游戏币，俗称“银子”）的买卖业务。尔后，其出资购买了电脑、手机、QQ号码，并办理了多张银行卡，租赁了江苏省南京市下关区一出租屋为据点，开始在“游戏茶苑”、“69游戏”等网络游戏平台倒卖游戏币。在经营的过程中，李某甲又邀约其兄、嫂被告人李某乙、刘某加入，并将据点迁移到李某乙位于的家中。三被告人从淘宝网或者网络赌博人员手中低价收购“游戏茶苑”、“69游戏”等网络游戏平台的游戏币，再高价出卖给其他网络赌博人员用于“斗牛”、“德州扑克”、“三公”等赌博游戏。网络赌博人员在赌博游戏中赢取了游戏币之后，三人又压价收购，使得虚拟的游戏行为转变为现实的赌博行为。三人利用昵称为“红牛网络”和“日加满网络”的多个QQ号以及“游戏茶苑”、“69游戏”网站的游戏账号向全国各地的网络赌博人员广泛地进行宣传、推广，邀约众多的网络赌博人员参与网络赌博活动，先后累计向网络赌博人员出售游戏币达数百万元人民币，并收购他们赢取的游戏币。临澧县新安镇网络赌博人员杨某、周某、张某某等人长期在“游戏茶苑”平台进行网络赌博违法犯罪活动，赌资数额达上百万元。被告人李某甲、李某乙、刘某明知杨某等人利用网络从事赌博违法犯罪活动，仍然为其提供游戏币买卖、现金兑换、结算服务，先后累计向杨某等人出售游戏币70余万元，并收购他们赢取的游戏币。在经营的过程中，三被告人共同出资，共同经营，共享收益，2013年12月27日被查获时止，共获取违法所得人民币67万余元。
归案后，被告人李某甲、李某乙、刘某均如实供述了自己的犯罪事实，并主动退缴了个人的全部犯罪所得。
公诉人当庭宣读、出示了指控被告人李某甲、李某乙、刘某犯罪的证人证言，临澧县公安局扣押决定书、扣押物品文件清单、发放文件清单以及扣押的书证、物证、提取笔录及相关电子数据，办案民警出具的抓获经过以及三被告人的常住人口信息表，被告人李某甲、李某乙、刘某的供述等证据。该院以被告人李某甲、李某乙、刘某的行为已构成赌博罪，在共同犯罪中，被告人李某甲、李某乙、刘某均起了主要作用，是主犯；均有坦白情节为由，提请本院依法判处。
被告人李某甲、李某乙、刘某对公诉机关指控的犯罪事实供认属实，对指控的罪名无异议，没有提出辩护意见。
经审理查明，2012年9月，被告人李某甲为牟取违法所得，立意从事网络游戏平台上虚拟货币（即游戏币，俗称“银子”）的买卖业务。尔后，其出资购买了电脑、手机、QQ号码，并办理了多张银行卡，租赁了江苏省南京市下关区一出租屋为据点，开始在“游戏茶苑”、“69游戏”等网络游戏平台倒卖游戏币。在经营的过程中，李某甲又邀约其兄、嫂即被告人李某乙、刘某加入，并将据点迁移到李某乙位于的家中。三被告人从淘宝网或者网络赌博人员手中低价收购“游戏茶苑”、“69游戏”等网络游戏平台的游戏币，再高价出卖给其他网络赌博人员用于“斗牛”、“德州扑克”、“三公”等赌博游戏。网络赌博人员在赌博游戏中赢取了游戏币之后，三人又压价收购，使得虚拟的游戏行为转变为现实的赌博行为。三人利用昵称为“红牛网络”和“日加满网络”的多个QQ号以及“游戏茶苑”、“69游戏”网站的游戏账号向全国各地的网络赌博人员广泛地进行宣传、推广，邀约众多的网络赌博人员参与网络赌博活动，先后累计向网络赌博人员出售游戏币达数百万元人民币，并收购他们赢取的游戏币。临澧县新安镇网络赌博人员杨某、周某、张某某等人长期在“游戏茶苑”平台进行网络赌博活动，赌资数额达上百万元。被告人李某甲、李某乙、刘某明知杨某等人利用网络从事赌博活动，仍然为其提供游戏币买卖、现金兑换、结算服务，先后累计向杨某等人出售游戏币70余万元，并收购他们赢取的游戏币。在经营的过程中，三被告人共同出资，共同经营，共享收益，2013年12月27日被查获时止，共获取违法所得人民币67万余元。
归案后，被告人李某甲、李某乙、刘某均如实供述了自己的犯罪事实，并主动退缴了个人的全部犯罪所得。
破案后，临澧县公安扣押了被告人李某甲违法所得人民币677200元。
上述事实，有下列已经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认：
1、证人杨某甲证言证明，李某甲是其男朋友。大概是从2013年11月中下旬，杨某甲才知道李某甲在互联网贩卖游戏币，游戏币又称银子。前后贩卖过游戏茶苑和69游戏的游戏币。游戏茶苑和69网站的官方价格是100元人民币可以充值100万两银子，但是游戏玩家找李某甲购买的话可以购买到120万-160万银子，价格会随着市场行情波动。买卖银子的常用的银行卡有工行、农行、中国银行、邮政储蓄银行等等，开户名称都不是李某甲本人开的户，户名有刘金杰等，其中有以杨某甲的名字开了一张民生银行的卡，专门用来打钱给别人。经营的这两个网站的银子有两种来源，一是从淘宝上拍回来的，第二种就是找玩家回收银子。玩家通过游戏的方式赢来游戏币之后，就想通过李某甲把银子变换成钱。平常使用的QQ，网名叫红牛网络。其办公地点在李某乙的家里，一起做这个事情的还有李某乙和刘某。
2、杨某、周某、徐某波、腾某、张某某、苏某某、余某甲、邢某、陈某、王某华、谢某某、熊某、刘某平等人证言分别证明，杨某从2012年底，经朋友戴某、周某介绍知道通过购买或者兑换游戏积分的方式可以在“游戏茶苑”平台里玩“斗牛”、“三公”的赌博游戏。杨某从开始就一直找的戴某介绍的“红牛网络”的银子商购买的银子，用QQ上联系“红牛网络”，他会提供一个银行账号，杨某按照其要求在银行往他的账号里面存钱，存钱完了后，在QQ上把存钱的银行、金额、时间报给他确认，之后就要在茶苑里面的“五子棋”游戏找一个房间选好位置，把房间号和座位号报他，双方确认无误后，就开始下“五子棋”故意把银子输给杨某。“红牛网络”的银行账号有很多，杨某前前后后共存了八九万元的样子。游戏币兑换为现金的方式以及个人兑换的情况：杨某要是在玩斗牛的过程中赚了银子想换钱，就卖给“红牛网络”换成钱。如果输了，和买银子程序相反，“红牛网络”根据杨某输的银子值和当天的人民币兑换银子的汇率把现金付给杨某。还有谭某、李某平、邢某、李甲、邢乙等人都玩这个，参与网络赌博；周某从2012年3月开始，通过朋友戴武的介绍，一直在“游戏茶苑”平台上进行棋牌类赌博，前前后后共输了大约20万人民币，大部分都是玩斗牛输了的。游戏茶苑游戏平台中的银两可以通过平台充值后买来，或者是找游戏茶苑里面的银子商买来的。周某通过戴武的介绍，一直都是找一个叫“红牛网络”的银子商购买。找银子商购买银子的汇率是不同的，最近是100元买125万银子，但卖出是133万换100元。另外在游戏里赢取了还可以将银子兑现卖给银子商。卖的次数多，记不清楚了，最多一次周某卖了2万多元人民币，也是卖给“红牛网络”。将游戏茶苑中的银两转给对方后，对方网上给转账过来到上面提到的那两个网银账号里。卖银子所得的钱一部分自己花掉了，一部分在游戏里面输掉了；徐某波从2012年11月份开始，通过朋友周某的介绍开始在游戏茶苑平台上参与“斗牛”、“三公”的游戏赌博，经常使用的账号是“邪喜财神”和“幺机子牛”。其每次买银子都是找的银子商“红牛网络”，前后共购买了四五千元的银子。另外自己赢了银子之后，又是找“红牛网络”兑现，前后兑现过二三次银子，总共约5000元，最多的一次卖过2000元的银子，卖银子的钱又在游戏里面输掉了。关于其QQ号、加好友方式、交易方式等与杨某、周某反映的一致。腾某从2013年3月至5月开始，通过朋友周某的介绍在游戏茶苑平台上玩“斗牛”游戏，账号名是“牛牛狼狼”。前后找银子商“红牛网络”购买了约1万元的银子，每次都是用自己的账户给对方汇款。另外，其也将在网络赌博活动中赢的银子全部卖给了“红牛网络”，总数额估计1万元左右，最多的一次卖过5000元，最少的一次卖过200元；张某某从2013年5月至2013年12月一直参与“游戏茶苑”上的“斗牛”赌博游戏，通过购买或兑换积分的方式参与赌博。其一共注册过4个账号，记得的有3个，分别是“zxp1919”、“狂杀nn”、“小平nn”其通过腾某的介绍找“红牛网络”银子商购买银子500多次，总金额有36万多元人民币，每次是给对方汇款。另外，也向“红牛网络”卖过银子。最多的一次卖过3000元，最少的一次卖过100元，次数有200多次，总金额36万多元，与买银子花的钱基本持平。买银子赚来的钱又在游戏茶苑里面玩斗牛输掉了；苏某某从2013年6、7月至11月期间，通过周某的介绍参与游戏茶苑的“斗牛”、“三公”等游戏赌博。先后找“红牛网络”购买游戏积分1万余元，也将所赢的积分卖给“红牛网络”，卖了2千多元；戴伟从2013年6月至10月期间，通过腾某的介绍参与“游戏茶苑”赌博，先后找“红牛网络”购买游戏积分3千余元，也将所赢的积分卖给“红牛网络”，卖了1千多元人民币；余某甲于2013年2月至10月，其通过腾某的介绍参与“游戏茶苑”赌博，先后找“红牛网络”购买游戏积分2万余元，也将所赢的积分卖给“红牛网络”，卖了5千余元；邢某于2013年9月至12月，其通过杨某的介绍参与“游戏茶苑”赌博，先后找“红牛网络”购买游戏积分1万余元，也将所赢的积分卖给“红牛网络”，卖了5千余元；陈某于2013年9月至10月，其通过腾某的介绍参与“游戏茶苑”赌博，先后找“红牛网络”购买游戏积分4万余元，也将所赢的积分卖给“红牛网络”，卖了3万余元；王某华于2013年4月，其通过朋友周某的介绍参与“游戏茶苑”赌博，先后找“红牛网络”购买游戏积分四五千元，也将所赢的积分卖给“红牛网络”，卖了1500元；谢某某于2013年9月至11月，其通过朋友熊建的介绍参与“游戏茶苑”赌博，先后找“红牛网络”购买游戏积分不足1千元，也将所赢的积分卖给“红牛网络”，卖了500多元；熊某于2013年10月至11月，其通过他人的介绍，参与“游戏茶苑”赌博，先后找“红牛网络”购买游戏积分12000元左右，也将所赢的积分卖给“红牛网络”，卖了7000元左右；刘某平于2013年10月至11月，其通过熊某的介绍，参与“游戏茶苑”赌博，先后找“红牛网络”购买游戏积分1万元左右，也将所赢的积分卖给“红牛网络”，卖了4000元；
3、临澧县公安局搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押物品、文件清单、搜查现场照片、扣押物品照片、发还物品、文件清单、随案移交物品、文件清单证明，2013年12月27日，临澧县公安局办案民警在将被告人李某甲、李某乙、刘某三人抓获，并对该住宅进行了搜查。现场扣押了电脑主机、手机、银行卡、U盾等涉案物品，并于2014年2月25日将与案件无关的物品予以发还；
4、临澧县公安局网监大队出具的情况说明、临澧县公安局扣押物品、文件清单证明，案发后，被告人李某甲退缴涉案现金人民币50万元；刘某退缴10万元；在搜查现场扣押刘某77200元；
5、临澧县公安局提取电子证据笔录证明，临澧县公安局办案民警在抓获犯罪现场台式电脑主机中的编号为3号的一台黑色机身的电脑主机系李某甲所使用。经过检查，提取了多个QQ号码的聊天记录、“游戏茶苑”平台的应用程序电子数据、各个银行的网上银行应用程序数据，并将所提取的电子数据刻录光盘附卷。李某甲利用号码为，昵称“红牛网络”的QQ号在网络上进行广泛地自我宣传，推广，并为在“游戏茶苑”平台进行网络赌博违法犯罪活动的人员提供游戏币买卖、现金兑换服务的情况；其中编号为的一台黑色机身的电脑主机系刘某所使用。提取相关的电子数据。经过检查，提取了多个QQ号码的聊天记录、“游戏茶苑”平台的应用程序电子数据、“69游戏”平台应用程序数据、各个银行的网上银行应用程序数据，并将所提取的电子数据刻录光盘附卷。证实了被告人刘某利用昵称“日加满网络”的QQ号在网络上进行广泛地自我宣传，推广，并为在“游戏茶苑”平台、“69游戏”平台上进行网络赌博违法犯罪活动的人员（如临澧县新安镇的杨某等）提供游戏币买卖、现金兑换服务的情况；
5、临澧县公安局提取笔录、中国农业银行股份有限公司信息查询单证明，临澧县公安局扣押了被告人所使用的多部手机，经过检查，提取了10部手机的手机短信信息，手机信息均为各个银行发送的交易提醒。证明了李某甲、李某乙、刘某利用邮政储蓄银行、交通银行、中国银行、工商银行、农业银行等各个银行账户与其他银子商以及网络赌博人员进行游戏币买卖交易的情况。与这些账户进行交易的账户数达300余个，交易金额达数百万元；
6、扣押的日记本共证明了被告人刘某、李某甲、李某乙将游戏币买卖的情况予以书面记录，其经营银子商期间的日常交易情况；
7、临澧县公安局、连云港市公安局海州分局刑警大队出具的抓获经过证明了被告人李某甲、李某乙、刘某均被公安机关抓获归案；
8、常住人口信息表，证明了被告人李某甲、李某乙、刘某的身份情况；
9、被告人李某甲供述，2012年9月，被告人李某甲为牟取违法所得，立意从事网络游戏平台上虚拟货币俗称“银子”的买卖业务。尔后，其出资购买了电脑、手机、QQ号码，并办理了多张银行卡，租赁了江苏省南京市下关区一出租屋为据点，开始在“游戏茶苑”、“69游戏”等网络游戏平台倒卖游戏币。在经营的过程中，李某甲又邀约其兄、嫂李某乙、刘某加入，并将据点迁移到李某乙位于的家中。三被告人从淘宝网或者网络赌博人员手中低价收购“游戏茶苑”、“69游戏”等网络游戏平台的游戏币，再高价出卖给其他网络赌博人员用于“斗牛”、“德州扑克”、“三公”等赌博游戏。网络赌博人员在赌博游戏中赢取了游戏币之后，三被告又压价收购。三人利用昵称为“红牛网络”和“日加满网络”的多个QQ号以及“游戏茶苑”、“69游戏”网站的游戏账号向全国各地的网络赌博人员广泛地进行宣传、推广，先后累计向众多的网络赌博人员出售游戏币达数百万元人民币，并收购他们赢取的游戏币。临澧县新安镇网络赌博人员杨某、周某、张某某等人长期在“游戏茶苑”平台进行网络赌博活动，赌资数额达上百万元。被告人李某甲、李某乙、刘某给杨某等人提供游戏币买卖、现金兑换、结算服务，先后累计向杨某等人出售游戏币70余万元，并收购他们赢取的游戏币。在经营的过程中，三被告人共同出资，共同经营，共享收益，2013年12月27日被查获时止，共获取违法所得人民币67万余元，临澧县公安局已经将全部违法所得677200元扣押；
10、被告人李某乙、刘某供述，大概在2013年下半年，当时李某乙做生意亏了，想赚取，就电话告诉其弟李某甲，李某甲就邀约李某乙、李某乙的妻子刘某加入在网络游戏平台上虚拟货币的网上买卖，赚取差价。后他们三人将李某甲的工作室从南京市租住屋迁移到李某乙位于的家中。在经营的过程中，三被告人从淘宝网或者网络赌博人员手中低价收购“游戏茶苑”、“69游戏”等网络游戏平台的游戏币，再高价出卖给其他网络赌博人员用于“斗牛”、“德州扑克”、“三公”等赌博游戏。网络赌博人员在赌博游戏中赢取了游戏币之后，三人又压价收购，使得虚拟的游戏行为转变为现实的赌博行为。三人利用昵称为“红牛网络”和“日加满网络”的多个QQ号以及“游戏茶苑”、“69游戏”网站的游戏账号向全国各地的网络赌博人员广泛地进行宣传、推广，邀约众多的网络赌博人员参与网络赌博活动，先后累计向网络赌博人员出售游戏币达数百万元人民币，并收购他们赢取的游戏币。临澧县新安镇网络赌博人员杨某、周某、张某某等人长期在“游戏茶苑”平台进行网络赌博活动，赌资数额达上百万元，李某甲、李某乙、刘某为杨某等人提供游戏币买卖、现金兑换、结算服务，先后累计向杨某等人出售游戏币70余万元，并收购他们赢取的游戏币。在经营的过程中，三被告人共同出资，共同经营，共享收益，2013年12月27日被查获时止，共获取违法所得人民币67万余元，临澧县公安局已经将全部违法所得677200元扣押。
本院认为，被告人李某甲、李某乙、刘某以营利为目的，聚众赌博，为他人网络游戏赌博活动提供虚拟游戏币兑换结算服务，并从中赚取差价，其行为均已构成赌博罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人李某甲、李某乙、刘某均起了主要作用，均是主犯，均应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人李某甲、李某乙、刘某归案后如实供述自己的罪行，具有坦白情节，均可以从轻处罚。根据被告人李某甲、李某乙、刘某的犯罪情节和悔罪表现，结合江苏省连云港市某区司法局对被告人李某甲、李某乙、刘某实行社区矫正的评估意见，被告人李某甲、李某乙、刘某没有再犯罪的危险，符合判处非监刑，且对其所居住的社区没有重大不良影响，应当适用非监刑。临澧县公安局扣押的被告人李某甲的违法所得人民币677200元，应当予以没收，上缴国库。根据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人李某甲犯赌博罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币四万元；
二、被告人李某乙犯赌博罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币三万元；
三、被告人刘某犯赌博罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币三万元；
四、临澧县公安局扣押的被告人李某甲、李某乙、刘某获取的违法所得人民币677200元，予以收缴，由临澧县公安局上缴国库。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。所判罚金于判决发生法律效力后十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省常德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈爱明
审 判 员 黄明才
人民陪审员 张新舫
二〇一五年十月十九日
书 记 员 陈菊玲
附本案适用法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。