山西省阳泉市矿区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）晋0303刑初93号
公诉机关阳泉市矿区人民检察院。
被告人董玉兰，女，1962年1月3日出生，汉族，初中文化，户籍所在地山西省阳泉市矿区，因涉嫌犯诈骗罪，于2016年3月6日被阳泉市公安局矿区分局刑事拘留，同年4月8日矿区公安分局执行逮捕。现羁押于阳泉市看守所。
辩护人齐艳红，山西嘉尚律师事务所律师。
辩护人陈璐，山西嘉尚律师事务所律师。
阳泉市矿区人民检察院以阳矿检公诉刑诉（2016）96号起诉书指控被告人董玉兰涉嫌犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。阳泉市矿区人民检察院指派检察员ＸＸ出庭支持公诉，被告人董玉兰及辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。
阳泉市矿区人民检察院起诉书指控：
1、2011年11月30日，被告人董玉兰以能为胡某某办理购房指标为由，骗取了胡某某人民币现金19万元。后在胡某某的催要下，于2014年4月先后退还4.6万元。2014年10月，董玉兰从某矿某分会给胡某某办理了一个拆迁指标，胡某某承诺给其4万元，董玉兰自称一个指标5万元，实际骗取胡某某10.4万元。
2、2012年3月15日，被告人董玉兰通过荆某某以能为张某某办理购买X的住房为由，骗取了张某某、荆某某的信任，于2012年3月15日，通过银行转账的方法将人民币30万元打到董玉兰的卡上。董玉兰将所骗款项全部挥霍。
3、2012年7月5日，被告人董玉兰以能为杨某某办理购房指标为由，骗取了杨某某人民币现金19万元。后在杨某某的催要下，于2016年3月16日前先后退还3.8万元。剩余款项用于赌博挥霍。
4、2012年11月26日，被告人董玉兰通过荆某某以能为赵某某办理购房指标为由，骗取了赵某某人民币现金7万元。所骗款项用于赌博挥霍。
5、2013年4月7日，被告人董玉兰以能为李某某办理购房指标为由�骗取李某某人民币现金20万元。所骗款项用于赌博挥霍。
6、2013年7月30日，被告人董玉兰通过韩某某以能为王某某办理拆迁指标为由，骗取王某某人民币现金9.6万元。所骗款项用于赌博挥霍。
7、2013年8月24日，被告人董玉兰以能为李某某办理购房指标为由，骗取李某某人民币现金4.7万元。所骗款项用于赌博挥霍。
8、2013年9月18日，被告人董玉兰以能为张某1办理拆迁指标为由，骗取张某1人民币现金4万元。后在张某1的催要下，于2016年4月7日前退还2万元，剩余2万元挥霍。
9、2013年12月15日，被告人董玉兰通过王某1、王某2一以能为赵某1办理拆迁指标为由，骗取赵某1人民币现金6万元。所骗款项用于赌博挥霍。
综上，被告人董玉兰共诈骗9起，诈骗数额为104.9万元。
对以上指控的犯罪事实，公诉机关向法庭提供了�证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解等证据材料予以证实，并在发表的公诉意见中认为，被告人董玉兰以非法占有为目的，以虚构事实的方法，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。提请本院依法判处。
被告人董玉兰辩称自己不构成诈骗罪。其辩护人认为：1、公诉机关指控的第一、二、三、七、八起犯罪行为，应定性为民事法律关系；2、公诉机关指控的第一起犯罪行为中，应认定拆迁指标为5万元；3、被告人董玉兰在归案后认罪态度积极，如实供述自己的罪行，可从轻处罚。
经审理查明：
1、2011年11月30日，被告人董玉兰以能为胡某某办理购房指标为由，骗取了胡某某人民币现金19万元。后在胡某某的催要下，于2014年4月先后退还4.6万元。2014年10月，董玉兰从某矿某分会给胡某某办理了一个拆迁指标，胡某某承诺给其4万元，实际骗取胡某某10.4万元。
2、2012年3月15日，被告人董玉兰通过荆某某以能为张某某办理购买X的住房为由，骗取了张某某、荆某某的信任，于2012年3月15日，通过银行转账的方法将人民币30万元打到董玉兰的卡上。董玉兰将所骗款项全部挥霍。
3、2012年7月5日，被告人董玉兰以能为杨某某办理购房指标为由，骗取了杨某某人民币现金19万元。后在杨某某的催要下，于2016年3月16日前先后退还3.8万元。剩余15.2万元用于赌博挥霍。
4、2012年11月26日，被告人董玉兰通过荆某某以能为赵某某办理购房指标为由，骗取了赵某某人民币现金7万元。所骗款项用于赌博挥霍。
5、2013年4月7日，被告人董玉兰以能为李某某办理购房指标为由，骗取李某某人民币现金20万元。所骗款项用于赌博挥霍。
6、2013年7月30日，被告人董�兰通过韩某某以能为王某某办理拆迁指标为由，骗取王某某人民币现金9.6万元。所骗款项用于赌博挥霍。
7、2013年8月24日，被告人董玉兰以能为李某某办理购房指标为由，骗取李某某人民币现金4.7万元。所骗款项用于赌博挥霍。
8、2013年9月18日，被告人董玉兰以能为张某1办理拆迁指标为由，骗取张某1人民币现金4万元。后在张某1的催要下，于2016年4月7日前退还2万元，剩余2万元挥霍。
9、2013年12月15日，被告人董玉兰通过王某1、王某2一以能为赵某1办理拆迁指标为由，骗取赵某1人民币现金6万元。所骗款项用于赌博挥霍。
综上，被告人董玉兰共诈骗9起，诈骗数额为104.9万元。
上述事实有下列证据证实：
认定第一起犯罪事实的证据：
被害人陈述：胡某某的询问笔录，证实：我于2011年11月30日，被一�叫董玉兰的女子诈骗了现金10.4万元。2011年10月份，我听人说起有一名叫董玉兰的女子有某科的购房指标，当时我正好有买房子的意愿，就和别人聊起这个事，后来经人介绍我认识了董玉兰，董玉兰当时和我说需要19万元来购买某科的房子，当时我考虑了一下就同意了，后来我于2011年11月30日将19万元现金在董玉兰家中将钱交给她，当时她给我打了个收条。还承诺两个月就给我办好，房款部分她也负责，我到时候直接拎包入住就可以了。两个月的时间到了，某科的房子也没有买下，我一直催她，她让我稍等等，一直到2014年4月24日，董玉兰给我退了4万元，后来又陆陆续续给我退了6000元，还有144000元未退还。后于2014年10月份，我一直和董玉兰要钱，她说她没有钱，董玉兰给了我一个某矿某会某自建房的拆迁指标，到时候房子下来房款她替我出。现在拆迁指标也下来了，�款她也没替我出。我一直坚持董玉兰办下来拆迁指标给她四万元，董玉兰没有再反对。
认定第二起犯罪事实的证据：
1.书证：接受证据材料清单、借条、转账凭条证实董玉兰收到荆某某30万元。
2.证人证言：荆某某的询问笔录，证实：我朋友张某某让我打听有没有某矿X城的房子，我知道我舅妈董玉兰平时就是帮别人办理购房指标的，我舅妈说需要30万元来办理购房，张某某将30万元打到我的卡上，然后我又给了董玉兰，当时我给张某某打了收条，董玉兰也给我打了借条。房子没办成，钱也没退。
认定第三起犯罪事实的证据：
1.书证：接受证据材料清单一份，证实杨某某提供的收条二张。董玉兰写的欠条一份，证实董玉兰承诺4月7日全部退还给聂某某19万元;收条一份，证实董玉兰于2012年7月5日收到聂某某19万元用于购买某矿某区院内住房，房子发放完毕还未拿到房子钥匙，如果没有办成就把自己的房子过户给聂某某。
2、证人证言：聂某某的询问笔录，证实:杨某某是我的妻子，和董玉兰见过几次面，知道有购房这个事情，收条上写我的名字是因为我是矿上的职工，矿上的职工才可以购房，所以收条上写了我的名字。
3、被害人陈述：杨某某的询问笔录，证实：2012年7月5日我被一个叫董玉兰的女人以购买某矿某区的房子为由，骗取现金152000元。我是通过朋友介绍认识了董玉兰，她说她正好有某区的购房指标，她说需要19万元办理购房指标，我在2012年7月5日转账到董玉兰的账户里，当时她给我打了收条，她说等房子发放完毕就给我房子钥匙，如果没有办成就把他自己的房子过户给我，董玉兰一直没给我房子钥匙，然后我就让她给我退款，她一直拖着，陆陆续续给我�了38000元，至今购房指标未办成，还有152000元购房款未退还。聂某某是我老公，因为我老公是矿上的职工，矿上的职工才可以购房，所以收条上写了我老公的名字，付款人写的是我。
认定第四起犯罪事实的证据：
1、书证：接受证据材料清单、借条、收条、转账凭证、某储蓄卡，证实：2012年11月26日，荆某某收到赵某某7万元现金，董玉兰收到荆某某7万元。
2、证人证言：荆某某的询问笔录，证实：赵某某是我的同事，董玉兰是我的舅妈。2011年11月份，赵某某通过我找到我舅妈董玉兰办理某会的购房指标，于2012年11月26日上午将7万元现金送到我家中，我给其打了收条，当天下午我带着赵某某去了我舅妈位于赛鱼某会的家中，将7万元给了董玉兰，她给我打了欠条。购房指标至今没有办成，钱也没有退还。
3、被害人陈述：赵某某�询问笔录，证实：2012年11月26日，我通过同事荆某某找到董玉兰，让其帮忙办理某科的购房指标，并在开发区某家园X-X-
X荆某某的家中交给其7万元现金，当时他给我打了条，当天下午荆某某带我去董玉兰家中办理购房指标。至今购房指标没有办成，钱也没有退还。
认定第五起犯罪事实的证据：
1.书证：转账凭证及借条，证实：董玉兰分别于2013年4月3日、4月9日收到李某某给的20万元。
2.证人证言：刘某某的询问笔录，证实：李某某和我是朋友关系，李某某于2013年4月7日借用我的尾号为XXXX的某银行卡，在某口的某银行给别人转账。
3.被害人陈述：李某某的询问笔录，证实：我通过朋友介绍认识了董玉兰，委托其办理某小区的购房指标，并于2013年4月3日上午将10万元现金送到了董玉兰位于某矿的家中，当时董玉兰给我打了借条，之�又于2013年4月7日在某口的中国某银行给董玉兰转账10万元（当时我用的是我朋友刘某某的某储蓄卡-
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX，董玉兰的某储蓄卡-
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX),董玉兰于2013年4月9日给我打了个借据。指标房至今没有办成，钱也没有退。
认定第六起犯罪事实的证据：
1.书证：借条，证实：2013年7月30日，董玉兰收到韩某某给的现金9.6万元。
2.被害人陈述：王某某的询问笔录，主要证实：2013年7月，我和我姐夫韩某某一起去董玉兰家找到她委托她办理拆迁名额，且在X我给了董玉兰9.6万元现金，她给我打了一张收条，条上写的是我姐夫韩某某的名字。至今指标没有办成，钱也没有退。
3、证人证言：韩某某的询问笔录，同王某某陈述基本一致。
认定第七起犯罪事实的证据：
1.书证：接受证据材料清单、收条，证实：2013年8月24日，董玉兰收取李某某老公张2五万元。
2.证人证言：
（1）被害人供述：李某某的询问笔录，证实：2013年8月，我通过朋友介绍认识了董玉兰，并委托其办理某矿某分会的购房指标，2013年8月24日我和我的老公张2、付某一起去了董玉兰位于某矿的家中，将五万元现金给了董玉兰，她给我打了一个条，条上付款人写的是我老公张2的名字。之后2014年7月中旬董玉兰往我的银行卡里面打了三千元，后来就再没有退过钱，至今购房指标没有办成，钱也没有退完。
（2）张2的询问笔录，与李某某陈述基本一致。
（3）付某的询问笔录，证实：李某某是我的亲戚。2013年8月24日，李某某叫我和他老公张2一起去了董玉兰位于某矿的家中，并把现金5万元给了董玉兰用于办理某矿某分会的拆迁指标，当时董玉兰写的收条上证明人那里签的是我的�字。
认定第八起犯罪事实的证据：
1.书证：接受证据材料清单、收条，证实：2013年9月18日，董玉兰收取张某14万元。
2.被害人陈述：张某1的询问笔录，证实：2013年9月我听说我的邻居董玉兰有某矿某分会的拆迁指标，董玉兰说需要4万元办理，在董玉兰家里将4万元给了她，当时她给我打了借条，因拆迁指标没办成，退还了2万元。
认定第九起犯罪事实的证据：
1.书证：接受证据材料清单、收条，证实：2013年12月15日，董玉兰收取赵某1丈夫赵某26万元。
2.证人证言：
（1）被害人陈述：赵某1的询问笔录，证实：2013年12月份，我通过我的姐夫王某1和中间人王某2一委托董玉兰办理某小区背后某会那一片的拆迁指标，董玉兰说她在某矿有套自建房，现在那里要拆迁了，她有一个指标，承诺半个月之内将指�过户给我。同年12月15日上午董玉兰给我们打了条，下午我和我老公赵某2在某口将现金六万元给了董玉兰，当时收据上写的我老公赵某2的名字。至今指标也没办成，钱也没有退。
（2）赵某2的询问笔录，同赵某1陈述基本一致。
（3）王某2一的询问笔录，证实：我和王某1是同事，和董玉兰是邻居。2013年12月，在某小区X号楼X单元X号我家中，董玉兰、王某1、王某1的小舅和小舅媳妇、王某1的丈人见了面，董玉兰说买卖拆迁指标法律不承认，如果办理不成后，也方便把钱退给王某1的小舅，所以董玉兰给王某1的小舅打了一张借条，当时没有给钱，之后给了多少钱我也不在场，所以不知道。最后拆迁指标没有办成，因为后来我就没参与了，我也不知道董玉兰是否退钱。
被告人供述和辩解：
董玉兰的讯问笔录，证实：
2010年�体时间记不清了，我和杨某某通过朋友介绍认识，我当时以能为其办理某矿某区的购房指标为由，在某矿某银行通过转账的形式收取了杨某某19万元，之后一直没有办成，我退还了她3.8万元，还剩15.2万元没有退还，收取的钱我都赌博挥霍了。因为我急需用钱，我就以此为由骗取其信任，我没有能力办理购房指标。
2011年11月份，我和胡某某经朋友介绍认识，他委托我购买某科的房子，我于2011年11月份在我位于某矿X的家中收取其19万元，但之后没有办成，钱都赌博挥霍了。由于我急需用钱，所以我就以此为由骗取其信任。之后我给了他某矿某会某自建房的拆迁指标，至于这个房子的拆迁指标下来答应房款由我出的事情，我记不清了。即便答应过，我也是骗他了，因为钱已经都赌博输了。我给胡某某某矿某会某自建房的拆迁指标时，我心里想咋也得5万元。
2012年年底，赵某某通过我的外甥荆某某找到我，让我为其办理购房指标，并于当日将7万元现金在我家交给了我，之后也没有办成，钱都赌博挥霍了。我是为了骗取他们对我的信任，才告诉别人我有能力办理购房指标。
2013年年初，我和李某某通过朋友介绍认识，我当时以能为其办理某小区的购房指标为由，收取了李某某20万元，之后也没有办成，钱都赌博挥霍了。我没有能力办理某小区的购房指标。
2013年中旬，具体时间记不清了，我和李某某通过朋友介绍认识，我当时以能为其办理某矿某分会的购房指标为由，于2013年中旬在我位于某矿某小区X-X-
X的家中收取其5万元现金，当时在场的有李某某、付某、张2，之后没有办成，钱我都赌博挥霍了，只退还了三千元。我没有能力办理某矿某分会的购房指标。因为我急需用钱，我就以此为由骗取其�任。
2013年7月份，具体时间记不清了，王某某（韩某某的小舅子）通过韩某某（我的朋友，我之前和其说过我可以办理购买拆迁指标)找到我，让我帮其办理拆迁名额，我当时就以能为其办理为由在我家附近收取了其9.6万元的办理费用，我也一直没有给其办理拆迁指标，钱我都赌博挥霍了。我没有能力办理拆迁指标，因为我急需用钱，我就以此为由骗取其信任。
2013年12月份，赵某1通过其姐夫王某1（我的朋友，我之前和其说过我可以办理购买拆迁指标）找到我，我当时以能为其办理拆迁名额为由在我家附近收取了其6万元的办理费用，我也一直没有给其办理拆迁指标，钱我都赌博挥霍了。我没有能力办理购买拆迁指标，因为我急需用钱，我就以此为由骗取其信任。
每次我收取了他们的办理购房指标款后，他们就让我给他们打条，我当时�给他们打了“借条”，至于为什么打“借条”，我就是想只要有个凭证证明我收取过他们的办理购房款就行了，这些钱都不是我向他们借的，都是他们委托我办理购房指标的款项。
我承诺给张某1办理某矿某分会的购房指标，当时收取了张某14万元，后来没有办成，我就退给他2万元钱，还有2万元没有退还。
我还收过张某某的30万元，是我外甥荆某某领着张某某找我办理的。事情没有办成，钱也没有退。钱都烧香供佛花了。
书证
（1）平定县公安局刑警大队出具的抓获材料，证实了被告人董玉兰被抓获的经过。
（2）常住人口基本信息，证实了被告人董玉兰的身份情况。
上述证据经当庭质证，本院予以确认。
本院认为，被告人董玉兰以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人钱财，数额特�巨大，其行为已构成诈骗罪。阳泉市矿区人民检察院的指控事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。收条、被害人陈述、被告人供述均相互印证，证实了公诉机关指控的第一、二、三、七、八起犯罪行为构成诈骗罪，辩护人的第一点辩护意见，本院不予采纳。被害人陈述与被告人供述相互印证，能够证实公诉机关指控的第一起犯罪行为中，应认定拆迁指标为4万元，辩护人的第二点辩护意见，本院不予采纳。被告人董玉兰在侦查阶段供述自己没有能力办理购买拆迁指标，因为急需用钱，就以此为由骗取被害人信任。但其在庭审阶段辩称自己的行为不构成诈骗罪，据此不能认为其认罪态度积极，辩护人的第三点辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
被告人董玉兰犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并
处罚金人民币二十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年3月6日起至2029年3月5日止。所处罚金于判决生效后一个月内交付本院执行。）
二、对被告人董玉兰违法所得的104.9万元责令退赔。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向阳泉市中级人民法院提出上诉，书面上诉的须交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 葛宜华
审 判 员 张 艳
代理审判员 徐卫东
二〇一六年九月二十日
书 记 员 张 瑞