�苏省南京市江宁区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏0115刑初1132号
公诉机关江苏省南京市江宁区人民检察院。
被告人王苏新，男，1962年10月10日出生于江苏省南京市，汉族，初中文化，劳务人员。因本案于2016年2月27日被刑事拘留，2016年4月1日被取保候审，2017年4月1日被继续取保候审，2017年10月10日被逮捕。现羁押于南京市江宁区看守所。
辩护人王波水，北京市中银（南京）律师事务所律师。
辩护人韩磊，江苏东恒律师事务所律师。
江苏省南京市江宁区人民检察院以宁江检诉刑诉[2017]1127号起诉书指控被告人王苏新犯挪用资金罪，于2017年10月11日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省南京市江宁区人民检察院指派代理检察员李弋出庭支持公诉，被告人王�新及其辩护人王波水、韩磊到庭参加诉讼。现已审理终结。
江苏省南京市江宁区人民检察院指控：2009年以来，被告人王苏新担任南京宁果果品配送有限公司、南京尧园果品有限公司、南京宁台商贸有限公司、南京诚毅果业有限公司、南京果盘子果业有限公司五家单位出纳会计，利用其支付货款的职务便利，未经公司同意，挪用五家公司资金人民币622.4万元借贷给他人，用于营利活动。2016年2月26日，被告人王苏新向公安机关投案。公诉机关针对上述指控向法庭出示了证人证言、书证、被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人王苏新利用职务上的便利，挪用本单位资金借贷给他人，数额巨大、进行营利活动，应当以挪用资金罪追究被告人王苏新的刑事责任。被告人王苏新案发后自首，依法可以从轻处罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百七十�条第一款、第六十七条第一款的规定予以判处。
被告人王苏新对起诉书指控的主要犯罪事实及罪名没有异议，但辩称其不是为了营利挪用资金。
辩护人王波水提出以下辩护意见：1.被告人王苏新使用资金性质、来源不明确，不能认定挪用资金，且并非数额巨大。2.被害单位留置衡某货款未支付，相应数额应当认定为已归还部分。3.被告人王苏新构成自首。4.被告人王苏新积极退赔被害单位。
辩护人韩磊提出以下辩护意见：1.被告人王苏新使用资金性质、来源不明确，不构成挪用资金罪。2.被告人王苏新具有自首情节。3.被告人王苏新积极退赔被害单位。4.被害单位财务制度混乱，存在过错。5.被告人王苏新主观动机是为维护公司利益，实际获利很少。
经审理查明：2009年以来，被告人王苏新担任南京宁果果品配送有限公司、南京尧园果品有限公司、南京宁台商贸有限公司、南京诚毅果业有限公司、南京果盘子果业有限公司五家单位出纳会计，利用其支付货款的职务便利，未经公司同意，挪用五家公司资金人民币622.4万元借贷给他人，进行营利活动，并收取利息。具体事实分述如下：
1.2009年，被告人王苏新挪用公司资金人民币40万元借贷给林某。
2.2010年，被告人王苏新挪用公司资金人民币20万元借贷给林某。
3.2010年上半年，被告人王苏新挪用公司资金人民币26万元借贷给帅某。
4.2011年，被告人王苏新挪用公司资金人民币100万元借贷给衡某。
5.2012年，被告人王苏新挪用公司资金人民币56.4万元借贷给胡某。
6.2012年以来，被告人王苏新挪用公司资金人民币60万元借贷给王某1。
7.2012年，被告人王苏新挪用公司资金人民币40万元借贷给衡某。
8.2013年下半年，被告人王苏新挪用公司资金人民币50万元借贷给胡某。
9.2013年，被告人王苏新挪用公司资金人民币90万元借贷给施某。
10.2013年，被告人王苏新挪用公司资金人民币120万元借贷给许某。
11.2014年，被告人王苏新挪用公司资金人民币20万元借贷给施某。
被告人王苏新及借贷人已返还被害单位人民币126万元。
2016年2月26日，被告人王苏新向公安机关投案，到案后如实供述挪用资金的事实。
上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实：
1.证人林某的证言证明：2009年6月26日，其向王苏新借款人民币40万元；2010年3月1日，其向王苏新借款20万元。后又多次向王苏新借款。前两笔借款60万元，没有支付利息，后面的借款均支付了利息。
2.证人帅某的�言证明：2010年，其分几次向王苏新借款，同年5月6日，其向王苏新出具数额为26万元的借条。2016年1月至6月，其归还上述26万元债务。
3.证人谢某的证言证明：衡某于2011年向王苏新出具借条，后多次向王苏新还款。
4.证人胡某的证言证明：2012年8月1日，其向王苏新借款60万元，王苏新直接将约定的利息3.6万元扣除，实际借给其56.4万元。2013年1月26日，其向王苏新借款50万元，其一直按月支付利息，本金没有归还。
5.证人王某1的证言证明：2009年起，其多次向王苏新借款，后知道王苏新是拿公司的钱出借，于2016年1月15日就未归还部分向王苏新出具数额为60万元的借条。2016年6月至2017年1月，其归还上述60万元的债务。
6.证人施某的证言证明：2012年至2013年，其分两次向王苏新借款90万元，后连本带利归还王苏新1**万元；2014年，其向王�新借款20万元，后连本带利归还王苏新22万元。
7.证人许某的证言证明：2013年5月，其分多次向王苏新借款120万元，按月支付利息，2016年1月19日重新出具数额为120万元的借条，后归还20万元。
8.证人王某2的证言证明：其与儿子王某3分别系南京宁果果品配送有限公司、南京果盘子果业有限公司、南京诚毅果业有限公司、南京宁台商贸有限公司、南京尧园果品有限公司法定代表人，王苏新系该五家公司出纳会计，负责资金进出及支付货款，王苏新未经批准挪用公司资金700余万元对外出借。
9.证人刘某的证言证明：其系南京宁果果品配送有限公司总账会计，同时负责收集南京尧园果品有限公司、南京宁台商贸有限公司、南京诚毅果业有限公司、南京果盘子果业有限公司的会计凭证，上述五家公司的实际控制人均系王某2。王苏新系上述五家公司出纳会计，控制对公账户，负责货款支付，王苏新以支付货款名义将公司钱款转到他个人账户后对外支付，目前公司账户实际数额与账面数额相差1100余万元。
10.证人王某3的证言证明：其负责南京宁果果品有限公司、南京尧园果品有限公司、南京宁台商贸有限公司、南京诚毅果业有限公司、南京果盘子果业有限公司的经营业务，其向王某2汇报后告知王苏新支付货款。
11.收条、借条、说明、存款业务回单、信用卡业务回单、账户核查材料证明：林某于2009年6月26日出具数额为40万元的借条，于2010年3月1日出具数额为20万元的借条。帅某于2010年5月6日出具数额为16万元的借条。王某5于2016年4月、6月收到帅某16万元。衡某于2011年8月1日出具数额为100万元的借条，于2012年9月19日出具数额为40万元的借条，备注已还20万元。胡某于2012年8月1日出具包括利息在内的数额为60万元的借条，于2013年1月26日出具数额为50万元的借条。王某1于2016年1月15日出具数额为60万元的借条。王某5于2017年1月15日向王某1出具收到还款60万元的说明。施某于2013年3月8日出具数额为128万元的借条，于2014年1月出具数额为22万元的借条。许某于2016年1月19日出具数额为120万元的借条。王苏新于2016年1月收到许某还款20万元。
12.营业执照、组织机构代码证、银行账款余额统计表证明：南京宁果果品配送有限公司、南京宁台商贸有限公司、南京果盘子果业有限公司、南京诚毅果业有限公司法定代表人为王某2，南京尧园果品有限公司法定代表人为王某3。上述五家公司银行账户及现金差额共计1100余万元。
13.工资发放表证明：2009年至2016年，南京宁果果品配送有限公司向王苏新发放工资。
14.银行账户明细、存款单证明：王苏新银行账户与南京果盘子果业有限公司、南京宁台商贸有限公司、南京尧园果品有限公司、南京诚毅果业有限公司、南京宁果果品配送有限公司及本案借款人员有大量钱款往来。
15.现金日记账证明：王苏新保管王某2个人钱款，进行账目记录。
16.被告人王苏新的供述：其于1998年起陆续开始在南京宁果果品配送有限公司、南京果盘子果业有限公司、南京诚毅果业有限公司、南京宁台商贸有限公司、南京尧园果品有限公司担任出纳会计，上述五家公司的法人代表分别是王某2及儿子王某3。其利用向供货商支付货款、进行结算的职务便利，凭借结算单从公司账户将钱款转入自己账户后，在部分供货商不需要立即结算的情况下，将本应支付该部分供货商的钱款以个人名义出借给其他供货商用于经营资金周转，并以尚未实际结算的结算单冲抵上述挪用数额。其中：2009年6月26日，向林某出借40万元；2010年3月1日，向林某出借20万元；2010年5月6日，向帅某出借26万元；2011年8月1日，向衡某出借100万元；2012年8月1日，向胡某出借57至58万元；2013年1月26日，向胡某出借50万元；2012年9月19日，向衡某出借40万元，后以货款抵作20万元还款；2013年3月8日，向施某出借128万元；2014年1月10日，向施某出借22万元；2013年前后，向王某1出借60万元；2013年前后，多次向许某出借，还有120万元未还。
17.常住人口基本信息证明了被告人王苏新的自然身份情况。
18.发破案经过及到案经过证明了本案案发情况及被告人王苏新自动投案的事实。
针对被告人及辩护人提出的辩解和辩护意见，根据本案事实和证据，本院评判意见如下：
1.关于辩护人提出的被告人王苏新不构成挪用资金罪的辩护意见。经查，在案的证人证言、书证、被告人供述等证据证明：被告人王苏新利用支付货款的职务便利，在支付货款过程中，采用超额支取或延缓支付的手段挪用资金出借给他人，并收取利息，其行为属于挪用资金。虽然被告人王苏新个人银行账户有其他钱款，但起诉书指控的王苏新挪用钱款均属于单位资金。上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。
2.关于辩护人王波水提出的被害单位留置借贷人货款应认定为被告人王苏新归还部分的辩护意见。经查，被害单位留置借贷人货款并非系与王苏新、借贷人达成合意后的归还行为，该部分钱款不应当认定为王苏新归还部分。上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。
3.关于辩护人提出的被告人王苏新构成自首的辩护意见。经查，被告人王苏新主动投案，虽然当庭对于其犯罪动机有所辩解，但如实供述其主要犯罪事实，可以认定为自首�上述辩护意见成立，本院予以采纳。
4.关于被告人王苏新及辩护人韩磊提出的被告人王苏新没有营利动机的辩解和辩护意见。经查，在案的被告人供述、证人证言、借条、收条等证据证明：被告人王苏新挪用资金出借给他人，获取大额利息，借贷人均系为经营业务资金周转向王苏新借贷。上述辩解和辩护意见不能成立，本院不予采纳。
5.关于辩护人韩磊提出的被告单位存在过错的辩护意见。经查，被告人王苏新利用单位财务制度不规范长期挪用大额资金确属事实，但被害单位对王苏新本人并无过错行为，不影响对其罪责的评价。上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。
本院认为，被告人王苏新利用职务上的便利，挪用本单位资金借贷给他人，数额巨大，且进行营利活动，其行为已构成挪用资金罪。被告人王苏新犯罪以后自动投案，如�供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。被告人王苏新已归还部分资金，可酌情从轻处罚。公诉机关指控被告人王苏新犯挪用资金罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以采纳。为了保护公私财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十七条第一款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人王苏新犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年六个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月10日起至2021年3月5日止。）
二、责令被告人王苏新退赔被害单位人民币4964000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一�，副本二份。
审 判 长 刘耀东
人民陪审员 俞显斌
人民陪审员 刘业萍
二〇一八年一月十一日
书 记 员 陶婷婷