.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}山西省朔州市朔城区人民法院p t ” > 刑 事 判 决 书（2018）晋0602刑初17号公诉机关朔州市朔城区人民检察院。被告人井亮红，男，1981年7月11日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河北省石家庄市井陉县，捕前住原籍。2017年8月16日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪，经朔州市朔城区人民检察院批准逮捕，一直在逃；同年8月24日被石家庄市井陉矿区看守所临时寄押；同年9月1日被朔州市公安局朔城分局执行逮捕，现羁押于朔城区看守所。被告人张晓楠，女，1990年12月16日出生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地河南省三门峡市，捕前住原籍。2017年4月14日因涉嫌犯非法拘禁罪，经朔州市公安局朔城分局决定刑事拘留，一直在逃；同年7月13日被洛阳铁路公安处灵宝站派出所抓获；同年7月21日被朔州市公安局朔城分局刑事拘留；同年8月16日因涉嫌犯非法拘禁罪，经朔州市朔城区人民检察院批准，于同年8月18日被朔州市公安局朔城分局执行逮捕，现羁押于朔城区看守所。辩护人边雁花，朔州市朔城区法律援助中心律师。被告人韩晓涛，男，1990年4月30日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河南省平顶山市，捕前住原籍。2016年12月29日因涉嫌犯非法拘禁罪，经朔州市朔城区人民检察院批准逮捕，一直在逃；2017年8月12日被告人韩晓涛自动投案，临时羁押于汝州市看守所；同年8月17日被朔州市公安局朔城分局执行逮捕，现羁押于朔城区看守所。辩护人白彩君，山西洪涛律师事务所律师。朔州市朔城区人民检察院以朔城检刑刑诉[2018]11号起诉书指控被告人井亮红犯组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪；韩晓涛、张晓楠犯非法拘禁罪，于2018年1月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。朔州市朔城区人民检察院指派检察官ＸＸ出庭支持公诉，被告人井亮红、被告人张晓楠及其辩护人边雁花、被告人韩晓涛及其辩护人白彩君，到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。朔州市朔城区人民检察院指控，从2015年开始，被告人井亮红（经理级别）非法在朔州市朔城区范围内领导身为大主任级（又称大旗）的被告人李长江、初成玉（均已判刑）组织、领导传销活动。被告人井亮红组织被告人李长江、初成玉等人以”网络交友”、”介绍工作”为由将众多人员诱骗至李长江、初成玉本人及二人分别领导的匡轩、倪红红、李洋（均已判刑）小主任负责的传销窝点。被骗人员进入传销窝点后，被告人李长江、初成玉及被告人訾亮、杨春龙等老板级管理人员以殴打、恐吓、体罚等手段逼迫被骗人员交出随身物品、提供银行卡密码、威胁被骗人员给亲戚好友打电话汇款，要求被骗人员购买虚构的”产品”、发展下线。2016年11月22日，朔州市公安局朔城分局依法将被告人李长江、初成玉、匡轩、倪红红、李洋负责的五个传销窝点捣毁，查获被告人及解救被骗人员共50余人。在被告人初成玉领导由被告人匡轩负责的位于朔城区九小附近的窝点中，被告人夏国丽（已判刑）负责窝点纪律，被告人杨为程（已判刑）负责看管窝点大门，被告人韩晓涛负责看管被骗人员手机，教被骗人员接电话并在旁监听。被告人张晓楠以被骗人员网友的”闺蜜”、”朋友”的身份负责将新到被骗人员接入传销窝点。该窝点中的胡某1、薛某、周某等多人缴纳了购买虚构产品的费用后加入了传销组织，直到案发时被解救。公诉机关同时提供书证、证人证言、被告人供述与辩解、勘验、检查、辨认笔录等证据予以证实，认为被告人井亮红已构成组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪；被告人韩晓涛、张晓楠已构成非法拘禁罪，提请本院依法判处。被告人井亮红对指控其犯罪事实供认不讳。被告人张晓楠对指控其犯罪事实供认不讳。辩护人边雁花辩护意见是：1.被告人张晓楠也是被传销组织骗过来的，同样是受害人；2.被告人当庭能如实供述自己的犯罪事实，请法庭从轻处罚。被告人韩晓涛对指控其犯罪事实供认不讳。辩护人白彩君辩护意见是：1.被告人韩晓涛主动投案，且到案后能如实供述自己的罪行，具有自首情节；2.被告人韩晓涛是被动参与传销活动，也受到了看管人的恐吓；3.被告人韩晓涛没有对被骗人员实施殴打等行为。经审理查明，从2015年开始，被告人井亮红（经理级别）在朔州市朔城区范围内组织、领导身为大主任级（又称大旗）的已决犯李长江、初成玉进行非法传销活动。被告人井亮红组织李长江、初成玉以”网络交友”、”介绍工作”为由将众多人员诱骗至李长江、初成玉本人负责的传销窝点及二人分别领导的已决犯倪红红、匡轩、李洋小主任负责的传销窝点。被骗人员被被告人张晓楠、已决犯赵文凯带入传销窝点后，李长江、初成玉及已决犯訾亮、腾金鹏、杨春龙、李亚楠、董尚斌、杜峰霖、杨为程、夏国丽、韩晓涛、宋国宁、黄光喜、牛红强老板级管理人员以恐吓、体罚、拘禁等手段逼迫被骗人员交出随身物品、提供银行卡密码、威胁被骗人员给亲戚好友打电话汇款，要求被骗人员购买虚构的”产品”、发展下线20余人。2016年11月22日，朔州市公安局朔城分局依法将李长江、初成玉、匡轩、倪红红、李洋负责的五个传销窝点捣毁，查获被告人及解救被骗人员共50余人。在初成玉领导下的匡轩负责的位于朔城区九小附近的窝点中，夏国丽为大哥，负责窝点纪律，杨为程为看门人，负责看管窝点大门，被告人韩晓涛负责看管被骗人员手机，教被骗人员接电话并在旁监听。被告人张晓楠以被骗人员网友的”闺蜜”、”朋友”的身份负责将新到被骗人员接入传销窝点。该窝点有9人缴纳了购买虚构产品的费用后加入了传销组织，直到案发时被解救。证实上述事实的证据有：一、书证1.常住人口基本信息、犯罪嫌疑人基本情况、在逃人员登记表，证实被告井亮红、韩晓涛、张晓楠的个人基本信息。2.朔州市公安局朔城分局刑侦大队出具的到案经过、洛阳铁路公安处灵宝站派出所出具的抓获证明及犯罪嫌疑人归案情况说明，证实被告人张晓楠被抓获归案；石家庄市公安局井陉矿区分局出具的抓获经过，证实被告人井亮红被抓获归案；汝州市公安局朝川派出所出具的到案经过，证实被告人韩晓涛系主动投案。3.汝州市看守所临时羁押证明证实，被告人韩晓涛于2017年8月12日至8月17日临时羁押于汝州市看守所。4.石家庄市井陉矿区看守所关于临时寄押期限证实，被告人井亮红于2017年8月24日至2017年9月1日临时寄押于石家庄市井陉矿区看守所。二、证人证言1.证人蒲某的证言证实，2016年11月21日，其来朔州见网友，结果被骗入传销窝点。该窝点有十三个人，每天有人给其讲课，陪其聊天，还有一个师傅周某专门教其规矩，不让其走出所在的屋子，限制其自由。大哥夏国丽，负责教规矩，在门口不让人出屋子。韩晓涛负责保管手机和教新人接打电话。杜某、付某、姓苏的男子讲课。2.证人薛某的证言证实，2016年11月21日，其来朔州见网友，结果被骗入传销窝点。该窝点有十多个人，大哥夏国丽主要是教规矩，看里面屋子的门。看门人主要负责放风，看大门，不让人出大门。韩晓涛主要负责保管新人手机，教新人如何接打电话。师傅陈某1主要负责监视其日常行为举止，其干什么事都要先向师傅请示，再由师傅向大哥报告，其只能在屋子里走动，不能出院子，人身自由受到了限制。大哥、看门人、保管手机的人、师傅都是匡主任指派的，他们传销的产品是”天津天狮”，他们每天都在给其洗脑，直至警察到来。3.证人尹某的证言证实，2016年8月份，其来朔州见女网友，结果被骗入传销窝点，其发现不对劲就往门外冲，结果被进来的一群人推倒并殴打，随身物品和钱也被搜走，说是交给主任李长江保管，后来听说搜走的钱购买了传销产品，其被转正为老板。新来的人被称为帅哥，待考察合格即思想稳定后转为老板。老板中有被主任指定为大哥的，负责制定规矩，管理众人和日常生活；有的负责看门，限制人员出入；有的负责保管手机，还有的老板负责带帅哥，给帅哥讲课聊天。该组织叫”天津天狮”，一套产品2800元，但商品是什么东西没有见过。后来主任安排其给李某1当老板。4.证人蒋某的证言证实，2016年10月30日，其来朔州见网友，结果被骗入传销窝点。大哥夏国丽负责管规矩，不让随便出入，韩晓涛负责保管手机，看门的姓杨。其只能在屋里走动，他们要求其给家里人打电话要钱购买产品，其被迫买了8400元产品。5.证人陈某2的证言证实，2016年10月17日，其来朔州见女网友，结果被骗入传销窝点。该传销窝点共有十几人，有负责看门的，拿着钥匙，限制家里人出入。有负责保管手机的，监听新人接打电话。每天有老板给其讲课，与其聊天，让其加入这个传销组织。其交了2800元后，偶尔也陪新人聊天。6.证人唐某的证言证实，2016年10月份，其来朔州见女网友，结果被骗入传销窝点。该传销窝点共有十几人，大哥是訾亮，负责传销点的日常管理，给新人讲规矩，限制家里每个人的行动自由。负责看门的是一个姓”腾”的，拿着钥匙，他和大哥訾亮一起限制家里人出入。每天有老板给其讲课洗脑，让其加入这个传销组织。其交了2800元后，偶尔也和新人聊天。7.证人苏某1的证言证实，2016年11月14日，其来朔州见女网友，结果被骗入传销窝点。该传销窝点共有十几人，大哥是訾亮，负责传销点的日常管理，给新人讲规矩，对家里人的行为进行限制，不论做什么都得得到大哥的允许。一个姓”腾”的负责看门，拿着钥匙，限制家里人出入。每天有老板给其讲课洗脑，让其加入这个传销组织。其交了2800元入伙，一个姓李的大主任让其带一个姓黄的新人，其只是照顾他的起居，其它的也没跟他讲，也不会讲课。8.证人黄某1的证言证实，2016年11月19日下午，其来朔州找朋友做粉刷墙的工作，结果被骗入传销窝点。该传销窝点共有十几人，听说一套产品2800元，但没见过这些产品。该窝点有负责看大门的，管别人进出入，老板轮流给其与另外一个帅哥讲课聊天。其刚来那天一进门，就被大哥威胁说：不老实的话，就剁掉其一根手指，随身物品也被大哥搜走，其一直被大哥看管着，其没有买产品。9.证人王某1的证言证实，2016年9月底，其来朔州见女网友，结果被骗入传销窝点。该窝点有十几个人，听说传销”天津天狮”产品，但没有见过。刚来时，大哥说不配合就剁掉其手指头，其被迫交出随身物品。随后大哥还安排一个师傅白天晚上跟着，让其购买产品。其花2800元购买一套产品后就转为老板，随后按照大哥的安排负责跟新人聊天。该窝点有负责看大门的，限制所有人出入。大哥限制众人的行为，干什么都得跟他打报告。有四个老板负责讲课，其他老板负责跟新人聊天。10.证人李某1的证言证实，2016年11月19日，其来朔州见女网友，结果被骗入传销窝点。刚进家门，一个自称是大哥的人拿走其手机，并且说：”来到这里必须服从管理，守规矩，否则就要挨揍”。大哥安排尹某做其师傅，师傅教其什么该做什么不该做，一举一动先要和师傅报告，然后再由师傅向大哥请示汇报后决定，包括上厕所，睡觉”师傅也跟着，就睡在其身旁。该传销组织叫”天津天狮”，一套商品2800元，究竟是什么商品，谁也没见过。该窝点新来的人被称为帅哥，待思想稳定后转为老板。老板中有主任指定的看门人，专管人员出入，一般没有经过许可谁也出不去。大哥负责制定规矩，管理众人和日常生活，看守房门，不允许随意走动。另外有老板被主任指定带帅哥，还有老板负责讲课。该窝点有十几个人，老板平日通过qq和打电话往过骗人。11.证人张某1的证言证实，其通过朋友介绍来朔州找工作，2016年11月24日凌晨4点来到朔州，结果被骗入传销窝点并被限制人身自由。该传销窝点有十几个人，当天警察就来把人都带走了。12.证人刘某1的证言证实，其通过百姓网来朔州找工作，2016年11月23日20时左右来到朔州，结果被骗入传销窝点。他们让其把随身物品交出来，其反抗，就被上来的两个人按倒在地，把随身物品拿走了，并让其老实点。第二天其在屋子里坐着，警察就来了。该窝点有十三、四个人，其在这里睡了一晚上，看见有一个人在门口坐着。13.证人谢某的证言证实，2016年1月份，其来朔州见女网友，结果被骗入传销窝点。在该窝点，滕金鹏负责看管大门，拿着钥匙，限制家里人的出入。大哥是訾亮，负责日常管理，给新人讲规矩，限制家里人的行动自由。杨春龙负责保管手机，不让家里人随意使用手机，即使使用也要受到杨春龙的监视。其按照他们的要求交了8400元商品费，转为老板，其和其他老板负责讲课，也和新人聊天。14.证人张某2的证言证实，2016年11月19日下午，其来朔州见女网友，结果被骗入传销窝点。其随身物品被他们拿走，每天听他们讲课聊天，好像是营销方面的，这些人互相称呼老板。15.证人李某2的证言证实，2016年11月22日上午9时许，其来朔州见女网友，结果被骗入传销窝点，该窝点当天就被公安民警查获。16.证人贺某的证言证实，2016年11月19日下午5点左右，其来朔州见女网友，结果被骗入传销窝点。其随身物品被他们拿走，每天听他们讲课聊天，好像是营销方面的，上厕所、睡觉都有人陪着，不可以单独行动，他们这些人互相称呼老板。17.证人李某3的证言证实，其通过网友来朔州找工作，结果被骗入传销窝点，大约四个月了，该窝点有十多人。其随身物品一进传销窝点就被搜走了，随后每天都是上课、吃饭、睡觉，但行动不自由不能离开。18.证人汪某的证言证实，2016年初，其来朔州见网友，结果被骗入传销窝点，其交钱购买了产品。该窝点有十多人，不能出房子，每天只能在房子里待着。19.证人胡某2的证言证实，2016年5月份，其来朔州见女网友，结果被骗入传销窝点。该窝点有十一、二个人，其随身物品被他们拿走，其每天上课、打扫卫生，他们让其发展下线，其没有发展成功。20.证人王某2的证言证实，2016年8月份，其被骗进传销组织，被朔州市公安局朔城分局解救并遣送回家。同年9月9日，其来朔州找工作，又被骗入传销窝点。该窝点有十多个人，其身上的3000元钱被他们拿走购买了产品，但其一直没有见过这些产品。其与他们每天打扑克，就是门锁着，走不了。21.证人张某3的证言证实，2016年11月21日晚上，其来朔州找工作，结果被骗入传销窝点。该窝点有十多个人，人身不自由，其想走但有人跟着。22.证人王某3的证言证实，2016年10月中旬，其来朔州见女网友，结果被骗入传销窝点，不能自由出入。23.证人刘某2的证言证实，2016年11月初，其来朔州见女网友，结果被骗入传销窝点。该窝点管理人员有四个，一个是”初大主任”、一个是大哥黄光喜，还有牛红强和宋国宁。黄光喜、宋国宁一般轮流坐在屋子门口不让人随意出去，每天在屋里上课，讲规矩。其被迫在牛红强的监视下让父母给其卡内打款，一套产品2800元，其一次性购买二套产品后，转为老板。24.证人李某4的证言证实，2016年11月19日20时，其通过网友来朔州找工作，结果被骗入传销窝点。该窝点有十几个人，有一个师傅看着其，其走到哪儿师傅就跟到哪儿，不让出去，只能在屋里走动，接打电话有人看着。屋里的人称呼大主任、大哥、老板、帅哥、美女。大哥管规矩，大主任没见过，大多数人都是老板。25.证人沈某的证言证实，2016年9月12日，其来朔州见女网友，结果被骗入传销窝点。该窝点有四个管理人员，”初大主任”、牛红强、黄光喜、宋国宁，黄光喜是大哥，牛红强保管手机。黄光喜和宋国宁一般轮着坐在屋子门口不让人随意出去，只能在屋里听讲课、讲规矩。其身上的现金及朋友打过的款都被他们拿走，其一次性购买了10套产品，每套2800元，其转为老板后，偶尔可以出院子。26.证人余某的证言证实，2016年11月12日，其来朔州见女网友，结果被骗入传销窝点。一进门手机就被牛红强拿走了，接打电话时牛红强拿着手机，按了免提，其说话时双手背后。大哥黄光喜一般都坐在屋子门口不让人出去。该窝点有3个管理人员，”初大主任”、大哥黄光喜和牛红强。窝点里每天有人讲课、讲规矩。其身上有现金1300元被他们拿走，卡里有2800元不知在不在了。27.证人张某4的证言证实，2016年3月份，其被传销组织拿走2万元，后被公安机关解救。同年11月16日，其来朔州与网友相亲，结果又被骗入传销窝点。一进来随身物品被他们拿走，手机被一个不认识的人保管，有人讲课，大哥黄光喜管规矩，只能在屋里走动。该窝点有一个主任叫初成玉，大哥叫黄光喜，买过一套或几套产品的叫老板。28.证人曾某的证言证实，2016年11月18日，其来朔州找工作，结果被骗入传销窝点。一进屋随身物品就被他们拿走，并给其派了一个师傅沈某，其走到哪里沈某就跟到哪里。其在该窝点见过三个大主任，一个姓李，一个姓初，还有一个是女的，叫倪红红。该窝点除了其与一个男的是新来的，其他都是老板。大哥黄光喜给其讲规矩，不让出去，就是在屋子里也不让随便走动，就让坐着。不能往外打电话，就是接电话也有人专门负责，开着扬声，其双手背在后面。他们讲课时听到过一套产品2800元，其卡里有一千多元，被人保管着，不知道卡里的钱是否被他们取走。29.证人张某5的证言证实，2016年11月20日，其来朔州见网友，结果被骗入一间民房里，身上现金1100元被他们拿走，有个女的来到屋里给大家讲课，让其考察考察，三天后警察就来了。30.证人黄某2的证言证实，2016年11月20日，其来朔州找工作，结果被骗入传销窝点。一进屋有20多个人过来，其中大哥把其手机和随身物品要走，并给其派了一个师傅，其走到哪里他都跟着，不让出院子，就是在屋里也不让随便走动，就让坐着。不能往外打电话，就是接电话也专门有人负责，开着扬声，让其双手背在后面。屋里除了其是新来的，其他的都是老板，有人给讲课，其银行卡里有400多元。31.证人赵某的证言证实，2016年11月21日晚上，其来朔州找女朋友，结果被骗入传销窝点。该窝点有十几个人，其想走但被他们拦住不让走，并要求将随身物品拿出来，说出银行卡密码。晚上睡了一觉，第二天警察就来了。32.证人张某6的证言证实，2016年11月21日中午，其来朔州相亲，结果被骗入传销窝点。进屋后他们称呼其帅哥，让其和他们一起打牌，其曾因传销被公安机关解救过。33.证人胡某1的证言证实，2016年10月20日，其来朔州见网友，结果被骗入传销窝点。其不能出去，接打电话都要汇报，每天都有人讲课，宣传购买”天津天狮”产品。该窝点有14人，夏国丽是大哥，负责家里的规矩，不让随意走动。杨为程负责看大门，不让出大门。韩晓涛负责保管新人手机，教新人如何接打电话。老板有9人，分别是蒋老板、周老板、胡老板、陈老板、苏老板、高老板、史老板、付老板、杜老板，他们平时给讲课，还有姓蒲的和姓薛的是最近刚来的。韩晓涛让其给朋友家人打电话要钱，一共投资4套产品，每套2800元，共11200元，但其没有见过产品。34.证人高某的证言证实，2016年6月15日，其来朔州见网友，结果被骗入传销窝点。在该传销窝点，其人身自由受到限制，想出去就得向匡主任请示，匡主任不在时就得向大哥、看大门人、保管手机的人请示。大哥夏国丽负责管理新人，教新人如何遵守传销窝点的规矩，新人有什么事都要向大哥请示汇报。看大门的杨为程负责拿大门钥匙，保管手机的韩晓涛负责新人的手机，教如何接打电话。初老板将其卡里的47600元取走，让其看了取款凭条，其自愿购买了17套产品，每套2800元，但没见过所传销的”天津天狮”化妆产品。35.证人周某的证言证实，2016年10月底，其来朔州见网友，结果被骗入传销窝点。该窝点有十几个人，每天有人给其讲课，还有一个师傅专门教其规矩，不让其走出所在的屋子。大哥夏国丽负责教规矩，新人不能出入。韩晓涛负责保管新人的手机，教新人接打电话。杨为程负责锁门。后来匡主任指定其为蒲某的师傅，和他聊天，教他规矩，他去哪儿其都跟着。在这个家，苏某2、杜某、陈某1、付某、蒋正海、史某、高某、胡某1都讲过课。36.证人苏某2的证言证实，2016年2月，其来朔州见网友，结果被骗入传销窝点。该窝点有十几个人，每天有人给其讲课，还有一个师傅专门教其规矩，不让其走出所在的屋子。大哥夏国丽，负责教规矩，不让人随便出入，干什么事都得和他打招呼。杨为程负责院门，平时就在院子里，不进屋。韩晓涛负责保管手机和监视新人接打电话。其与韩晓涛、史某、杜某给新人讲过课。37.证人付某的证言证实，2016年10月8日，其来朔州见网友，结果被骗入传销窝点。该窝点大哥夏国丽负责管规矩，不让人随便出入，看门的男子姓杨，韩晓涛保管手机。大哥和拿手机的男子会在旁边看着其打电话，让其向家里人要钱，其被迫购买8400元产品。屋子门口和院子里一直有人看着，只能在屋里走动。其见过二个主任，一个姓匡，一个姓倪。家里的人都被限制人身自由，薛某刚来时被打过。38.证人陈某1的证言证实，2016年5月，其来朔州见网友，结果被骗入传销窝点。该传销窝点有十几个人，每天有人给其讲课，还有一个师傅专门教其规矩，不让其走出所在的屋子，讲课时让其购买产品。同年7月其被解救离开传销组织，但没地方打工，又回到了传销组织。在传销组织里，其给新人讲课，给薛某当师傅，告诉新人外面创业解难，不如搞传销赚钱。39.证人史某的证言证实，2016年11月初，其来朔州见网友，结果被骗入传销窝点，他们不让随便走动。40.证人杜某的证言证实，2016年3月，其来朔州见网友，结果被骗入传销窝点。同年5月其被解救离开传销组织，但没地方打工，又回到了传销组织。在传销组织里，其给新人讲课，和新人聊天，告诉新人外面创业解难，不如搞传销赚钱。史某、苏某2也给新人讲课。该窝点有十几个人，由匡主任负责，大哥是夏国丽，负责管理规矩。杨为程负责院门，平时就在院子里，不进屋。韩晓涛负责保管手机，监视新人接打电话。三、被告人供述1.被告人井亮红的供述证实，2015年秋天其从山西运城被传销组织调过来负责朔州地区的传销活动。其和一个临汾的男子上边还有一个大经理，但到了朔州后其就是最高负责人，现在无法与大经理联系。其下边有直接联系的主任李长江、初成玉，只有他俩见过其，在他俩下边还有几个小主任分别叫倪红红、匡轩、李洋。每个主任管理一个传销窝点，窝点内再按照进入时间的长短分为主任、管理者和受害者三个等级。组织内部先通过讲课进行利益诱惑，让新来的能慢慢留下来并且接受，相信都可以赚到大钱，组织里的老人们一茬一茬把经验留下来并摸索新方法，总之以诱骗成员投钱为原则。其不具体负责什么工作，主任成员有什么不懂的有时会问其。组织内部领导级别的人是大家推选出的，一般其都会同意，负责收钱的人找的是对其比较忠诚的，如果有悄悄扣掉钱的，一经发现就开除了。其在组织、领导传销活动期间共获利大约16万余元，大部分钱都花了，还有补贴家用，钱是李长江和初成玉当面往过拿的，基本一人一半。2.被告人张晓楠的供述证实，2016年3月其来朔州找工作，结果被骗入传销窝点。其所在的传销组织经理叫井亮红，但是其没见过，下设主任李长江、初成玉、李洋、匡轩、倪红红，各个窝点设有看门人、手机保管人、大哥。从2016年6、7月开始，其在组织中开始负责到火车站、汽车站迎接外来的新加入组织的被骗人员，共接过大概有5、6人，每月没有提成。每次接人的时候，上述的5个主任当中的一个就会把其带到火车站，然后告诉其新到人员的手机号码让其联系，然后骗新来人员到主任指定的各个窝点。3.被告人韩晓涛的供述证实，2016年2月底3月初，其通过网络聊天软件认识的一个女孩邀请其到朔州见面，到火车站后接其的是女孩的闺蜜，然后就把其带到了农校附近的平房听讲课。当时的主任是初成玉，期间其被换到董光负责的窝点，直到2016年11月换住址到了朔城区九小附近的平房，主任是匡轩。在初成玉、董光负责的窝点其什么也不管，在匡轩负责的窝点看管手机。匡轩的窝点约有十三、四人，其中大哥是夏国丽，看门人是杨为程，组织主要卖天狮化妆品，但是其没见过。后其听说被网上追逃，就到汝州市公安局朝川派出所自首了。4.同案已决犯初成玉的供述,证实其在一年前开始在朔州市组织传销，该传销组织共分五级，最高一级是总管，第二级是经理，第三级是大主任，也叫大旗，第四级是主任，第五级是老板，最下面的是帅哥和美女，他们是刚被骗进来的新人，没有级别。传销模式就是销售”天津天狮”化妆品，每套2800元，但没有实际物品。由老板级别的通过QQ、微信，以处对象、找工作为由把人骗至传销窝点，控制被骗来的人的人身自由，并给讲课洗脑，让新来的人购买产品，如果被骗过的人购买产品后实在不想加入传销组织，就会被送走，如果想继续做就升级为老板一级，继续发展下线，继续往过骗人。收到的钱交给经理，其大约交过19600元。经理每个月按业绩往下发工资到老板一级，其每个月能领工资1000元左右，大约领了五个月。在传销组织中，其担任大主任，李长江也是大主任，其与李长江的共同上线是经理井亮红。其下线有李洋和匡轩两个主任，李长江下线有个主任叫倪红红，是个女的。其与李长江各自负责一个据点，下线的三个主任也各自负责一个据点，下线主任每天向其与李长江随时汇报各个据点的运作情况，其与李长江直接对上线经理井亮红负责。据点也叫”家”，每个家都有一名”家长”，家长是这个家最高指挥者，下面分别设有大哥一名，看门人一名，其他的就是老板和新人，人数不等。一般每个据点有十人左右，大哥和看门人都是由”家长”指派的。大哥负责看管，教他们规矩，接待新人，保管新人的随身财物，在主任的授意下，向新人威胁索要银行密码。看门人负责锁门拿钥匙，每个家的大门都从内锁住，上厕所或者出去都要先向各个主任请示。老板和新人都是手下的人员，一般就是每天在屋子里上课学习，也就是洗脑教育，不得随意走动出入。其负责的据点在朔城区大运菜市场附近，是个二层楼的院落，房子是其租的，每个月500元租金。其负责的据点，黄光喜是大哥，负责据点纪律；宋国宁是看门人，负责看管据点大门；牛红强负责看管被骗人员手机，教被骗人员如何接打电话并在旁监听；赵文凯、张晓楠负责将被骗人员接到传销据点。5.同案已决犯李长江的供述,证实其在一年前从运城来到朔州，由井亮红安排负责在朔州这边组织传销。该传销组织共分五级，最高一级是总管，第二级是经理，第三级是大旗，第四级是主任，第五级是老板，老板又分为业务员和业务代表，最下面的是帅哥和美女，他们是刚被骗进来的新人，没有级别。传销物品就是销售”天津天狮”化妆品，每套2800元，但没有实际物品。由老板级别的通过QQ、微信，以处对象、找工作为由把人骗至朔州后，再派赵文凯接回来，然后把新人的随身物品掏出来，不让新人和外界联系，不让出去。接下来老板一级就给新人讲课洗脑，想方设法让新人购买产品。如果新人交了钱后实在不想加入传销组织，就会送新人至火车站给买票离开，如果想继续做就升级为老板级别，继续发展下线往过骗人。其负责该窝点期间，共有4人加入，每人2800元，共11200元，其拿到钱后会交给经理，经理每个月会按照业绩大小发工资，直到老板一级。其这一级每月能领工资1000元左右，主任下边级别的由主任一级给发工资。其和初成玉是一个级别，但初成玉没有其资格老。其分管的下级主任是倪红红，初成玉分管的下级主任是李洋和匡轩。主任也是家长，负责一个窝点，其亲自负责一个窝点，在朔城区三中，是一个平房院子，腾金鹏是看门人，负责看管窝点；訾亮是大哥，负责窝点纪律；杨春龙负责看管被骗人员手机。倪红红负责的家在朔城区人民医院南边的一处院子。在该组织中，经理井亮红负责其与初成玉两个大旗，其向经理交过14000元的产品费。其见过张晓楠，但不知道她负责什么。6.同案已决犯倪红红的供述,证实其参加”天津天狮”网络营销组织。李长江和初成玉是大旗，上面是井亮红，大旗下面是小主任，分别是其与匡轩和李洋，再下面就是老板，老板下来就是帅哥和美女。在其负责的传销窝点中，其指定董尚斌为大哥，负责窝点规矩；指定李亚楠为看门人，负责看管窝点大门，不让人随便出入大门；杜峰霖负责看管被骗人员手机、教被骗人员如何接电话并在旁监听。老板在网上把人骗过来，就让他买产品，每套2800元，买上产品后就升成老板，实在不想加入，就会给他买上票，半夜送上火车，让他回老家。其每月工资1050元，知道有张晓楠这个人但是不熟。7.同案已决犯匡轩的供述，证实其在朔州参加”天津天狮”传销组织，说是卖商品挣钱，一套商品2800元，但其没见过具体商品。其与倪红红、李洋在该组织中担任小主任，负责管理一个家。其管理的家，位置在朔城区九小附近。在其负责的传销窝点中，大哥负责窝点规矩和应对各种情况；看门人负责保管院门钥匙，看管窝点大门，不让人随便出入；姓韩的负责看管被骗人员手机。加入传销组织的人员，以网友见面、招工为由联系网友，等他们来了之后，就派女性去车站接人。来到窝点后，就让他们以各种理由向家人、朋友要钱，然后向组织交钱，购买谁也没见过的商品。其只领过工资420元。张晓楠负责到火车站接被骗人员。8.同案已决犯李洋的供述，证实其所在的”天津天狮”传销组织的老总是井亮红。老总下面是大旗（大主任），分别是李长江和初成玉。大旗下面是小主任，分别是其与匡轩和倪红红。小主任下面是老板，老板下面就是帅哥和美女。小主任在老板中指派大哥和看门人。大哥负责这个家的规矩，管理这个家。看门人拿着这个家的大门钥匙，负责看住家里的老板和帅哥，不让这些人随便的出入大门。老板用微信或qq把人骗过来后，就让他们购买产品，每套2800元，购买产品后就会升级为老板，实在不想加入，就给买上火车票，半夜送走。张晓楠到火车站接过被骗人员。9.同案已决犯訾亮的供述，证实其在qq上网恋，到朔州找工作，就来到了这个传销窝点，并交出了身上所有的钱。10.同案已决犯滕金鹏的供述，证实其来朔州见女网友，被骗入这个传销组织，在该传销组织中其负责看管窝点大门。11.同案已决犯杨春龙的供述，证实其在朔州参加传销组织有一年左右的时间，该传销组织传销的物品是化妆品，每套2800元，没有实际物品。在这个传销点，其是老板，也是业务员，负责讲课，管理新人，保管新老板和帅哥的手机。大哥和看门人是家长指派的，訾亮是大哥，负责这个传销点的日常管理，讲规矩。腾金鹏是看门人，负责拿钥匙，不让家里人随意出入。老板级别的通过qq和微信，以处对象、找工作为由，把人骗至传销点，控制他们的自由，不让他们和外界联系，有银行卡的，会向他们索要密码，给他们讲课洗脑，想方设法让他们购买产品，购买后就可以升级为老板，继续发展下线。其上级主任是李长江，交过大约二万元的产品费，李长江给过其两次工资，共1600元。12.同案已决犯李亚楠的供述，证实其通过qq来朔州会见女友，结果被骗至该传销窝点，其随身物品都被搜走，随后每天就是聊天、打牌。13.同案已决犯董尚斌的供述，证实其在朔州参加”天津天狮”传销组织，每套商品2800元，但其没有见过真正的商品。其在主任倪红红管理的家里做大哥，负责教家里人遵守规矩。老板级别的一般通过qq添加朋友聊天，以公司招工、网恋见面等形式骗外地人来朔州。到了后，主任就安排老板对新人搜身，带银行卡的，还要新人说出密码。如果新人不配合，众人就吓唬他，逼迫他说出密码。老板还给新人上课，陪新人聊天，全程监视，让新人购买产品。购买产品后，经考察合格转为正式成员，也就升为老板级别。14.同案已决犯杜峰霖的供述，证实该传销组织主任是倪红红，看门人是李亚楠，大哥是董尚斌，负责讲规矩。其负责看管被骗人员手机、教被骗人员如何接打电话，不能乱说。被骗人员投资了，并且通过听课感觉这是挣钱发财的好门路，有了这个想法以后，帅哥就升为老板。传销产品一套2800元，具体是什么产品没有见过。15.同案已决犯杨为程的供述，证实其所在的传销窝点共有十几个人。16.同案已决犯夏国丽的供述，证实其在传销窝点每天就是打扑克、下象棋。17.同案已决犯赵文凯的供述，证实其在该传销组织中负责去火车站将被骗人员接到传销窝点。18.同案已决犯宋国宁的供述，证实其所在的这个家，主任是初成玉，黄光喜是初成玉指定的大哥，负责给新人讲规矩，牛红强是初成玉指定的老板，保管所有新人的手机，并在旁监听新人接打电话。其在这个家负责看管大门，不让新人随便出入。新人有曾某和余某，剩下的全是老板。19.同案已决犯黄光喜的供述，证实该传销组织传销的产品是”天津天狮”化妆品，一套产品2800元，没有实物。李长江和初成玉都是主任。初成玉让其做大哥，给新人讲规矩，吃饭、喝水、上厕所都得大哥同意才可以，坐在屋子门口负责看管别人出入。宋国宁是看门人，负责看管大门。新人是曾某和余某，剩下的全是老板。20.同案已决犯牛红强的供述，证实其在该传销组织中没见过所谓的产品。其负责保管新人的手机，在旁监听新人接打电话，宋国宁看守大门，新人购买产品后就成了老板。四、辨认笔录1.已决犯李长江、初成玉所作辨认笔录，证实经辨认，井亮红为组织内的经理。2.已决犯倪红红所作辨认笔录，证实经其辨认，赵文凯、张晓楠就是受大主任李长江指使到朔州火车站接外来被骗人员到指定地点的老板。3.蒲某所作辨认笔录，证实经其辨认，匡轩是其所在窝点的大主任，张晓楠是接送其至传销窝点的女子，韩晓涛是保管其手机的人。4.蒋某所作辨认笔录，证实经其辨认，匡轩是该窝点的大主任，夏国丽是大哥，负责讲规矩，杨为程是负责看门的人，韩晓涛是保管其手机的人，张晓楠是接送其至传销窝点的女子。5.薛某所作辨认笔录，证实经其辨认，匡轩是窝点大主任，李长江是殴打他的人，张晓楠是接送其至传销窝点的女子，杨为程是看门的人，夏国丽是大哥，陈某1是师傅，韩晓涛是保管其手机的人。6.尹某所作辨认笔录，证实经其辨认，匡轩是拿走其钱的主任，初成玉是去过其所在窝点的主任，李长江是其所在窝点的主任，张晓楠是接送其至传销窝点的女子。杨春龙是老板并在平日负责保管众人的手机，訾亮是大哥负责制定规矩，管理日常生活，滕金鹏负责看门和做饭。张某1、谢某、苏某1、唐某、刘某1、陈某2、王某1是老板，李某1、黄某1是帅哥。以上证据，经当庭宣读、质证、认证，本院予以确认。本院认为，被告人井亮红以推销产品为名，要求参加者以购买产品的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人井亮红犯组织、领导传销活动罪的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，依法应追究被告人井亮红组织、领导传销活动罪的刑事责任。在被告人井亮红组织的非法传销活动中，三被告人为达到强迫他人加入传销组织的目的而非法限制他人人身自由，三被告人的行为均已构成非法拘禁罪，且为共同犯罪。公诉机关指控三被告人犯非法拘禁罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，依法应追究三被告人非法拘禁罪的刑事责任。案发后被告人韩晓涛主动投案，归案后亦能如实供述所犯罪行，系自首，依法可对其从轻处罚。关于被告人张晓楠辩护人边雁花所提的辩护意见及被告人韩晓涛辩护人白彩君所提的辩护意见，均与庭审查明的事实相符，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条、第二条之规定，判决如下：一、被告人井亮红犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月。决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月24日起至2022年8月23日止）。二、被告人张晓楠犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月13日起至2018年7月12日止）。三、被告人韩晓涛犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月12日起至2018年6月11日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向朔州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。审判长王静波人民陪审员姬玉成人民陪审员高瑜二〇一八年三月三十日书记员苏秀超