台州市椒江区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）浙1002刑初70号
公诉机关台州市椒江区人民检察院。
被告人胡艳荣，女，1988年9月8日出生于吉林省扶余县，汉族，初中文化，农民，住扶余县。2017年5月15日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年6月22日经台州市椒江区人民检察院批准被逮捕，2018年1月24日经本院决定被取保候审。
辩护人顾卫超，浙江海贸律师事务所律师。
被告人李志康，男，1988年6月28日出生于山东省泅水县，汉族，高中文化，农民，住泗水县。2017年5月15日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年6月22日经台州市椒江区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市看守所。
辩护人周树生，浙江登云律师事务所律师。
被告人彭湃，男，1993年4月1日出生于湖北省武汉市，汉族，大专文化，农民，住武汉市新洲区。2017年5月16日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年6月22日经台州市椒江区人民检察院批准被逮捕，2018年1月24日经本院决定被取保候审。
辩护人朱玛丽，台州市椒江区法律援助中心律师。
被告人陈婷，女，1990年3月4日出生于河南省开封市，汉族，小学文化，无业，住开封市龙亭区。2017年5月16日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年6月21日被取保候审。
辩护人王振先、李波，开封市龙亭区法律援助中心律师。
台州市椒江区人民检察院以台椒检公诉刑诉〔2017〕973号起诉书指控被告人胡艳荣、李志康、彭湃、陈婷犯诈骗罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。台州市椒江区人民检察院检察员陈某1、上某被告人及其辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2016年3月至2017年4月间，祁某、张某、常某、郑某1（均另案处理）等人经预谋在互联网上组建诈骗集团，该组织分为外宣、接待、培训、财务、投诉处理等，在YY网络聊天平台上发布假借“招聘兼职人员”信息，以交纳报名费、软件费、培训费、马甲费等为名骗取他人钱财。2017年4月10日，杨佳琪在台州市椒江区耀达路巨鼎联合商厦4楼双盛传媒公司上网时，被骗取人民币2398元。
2016年11月至2017年4月7日，被告人胡艳荣加入该组织从事接待工作，骗取郑某2等人，共计人民币163000余元，个人所得27800余元。其中，2016年11月14日，郑某2被骗取人民币199元；2017年2月12日，王某被骗取人民币2300元；同月15日，谷某被骗取人民币2221元；同月19日，许某被骗取人民币1599元；同年3月31日，张盼盼被骗取人民币3798元。
2016年7月1日至2017年4月21日间，被告人李志康加入该组织从事外宣工作，骗取刘某等多人，共计人民币137000余元，个人所得96000余元。其中，2017年3月18日，刘某被骗取人民币1799元；同月19日，陈某2被骗取人民币4796元。
2016年11月至2017年4月18日间，被告人彭湃加入该组织从事外宣工作，骗取多人，共计人民币125000余元，个人所得87500余元。
2016年4月至2017年4月15日间，被告人陈婷加入该组织从事接待工作，骗取叶灶生等多人，共计人民币19000余元，个人所得2000余元。其中，2017年2月23日，叶灶生被骗取人民币1699元。
2017年5月15日，被告人胡艳荣、李志康被抓获；同月16日，被告人彭湃、陈婷被抓获。归案后被告人陈婷的亲属为其退出赃款10000元，现暂扣于公安机关。
本案在审理过程中，被告人彭湃、胡艳荣的亲属分别为其退出赃款125000元、163000元，被告人陈婷退出赃款9000元。
上述事实，被告人胡艳荣、李志康、彭湃、陈婷在开庭审理过程中亦无异议，且有同案人郑某1、何某等人的供述、被害人王某、谷某、刘某等人的陈述、证人彭某的证言、支付宝交易记录、微信转账记录、聊天记录、暂扣款票据、到案经过、退款凭证等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人李志康、彭湃、胡艳荣、陈婷以非法占有为目的，虚构事实，利用互联网骗取他人财物，其中，李志康计人民币137000余元、彭湃计人民币125000余元、胡艳荣计人民币163000余元，均属数额巨大；陈婷计人民币19000余元，属数额较大，其行为均已构成诈骗罪。被告人李志康、彭湃、胡艳荣数额30000元以上500000元以下，量刑在三年以上十年以下；被告人陈婷数额30000元以下，量刑在三年以下。关于各被告人在共同犯罪中所应负的罪责及地位、作用之问题，经查，被告人李志康、彭湃分别系外宣人员，发布虚假信息、诱骗被害人至语音聊天室，使其被骗；被告人胡艳荣、陈婷分别为接待人员，使用组织者提供的诈骗套路模板，诱骗被害人上当，又是共同犯罪的实行犯，是直接导致犯罪实现的原因之一。综上分析，对各被告人在共同犯罪中所处的地位、作用，实际参与的程度、分赃等，进行具体分析的基础上，确认被告人李志康、彭湃是主犯，应当按其所参与的全部犯罪处罚；被告人胡艳荣、陈婷在本案起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人李志康归案后，如实供述自己的罪行，是坦白，予以从轻处罚。被告人彭湃归案后，如实供述自己的罪行，是坦白，有全额退赃情节，予以从轻处罚。被告人胡艳荣系从犯，自愿认罪，有全额退赃情节，予以从轻处罚。被告人陈婷系从犯，自愿认罪，有全额退赃情节，予以从轻处罚。被告人李志康要求从轻处罚；其辩护人辩称本案被害人有过错，被告人李志康系从犯、坦白，请求从轻处罚，适用缓刑。审理认为，被害人为找兼职工作被骗，不存在过错，被告人李志康发布虚假信息、诱骗被害人至语音聊天室，使其被骗，在本案中起主要作用，不是从犯，未退赃，不宜适用缓刑，其他所辩与事实相符，故对辩解予以采纳，对辩护意见部分予以采纳、部分不予采纳。被告人彭湃要求从轻处罚；其辩护人辩称被告人彭湃系从犯、坦白，已全额退赃，请求从轻处罚，适用缓刑。审理认为，被告人彭湃发布虚假信息、诱骗被害人至语音聊天室，使其被骗，在本案中起主要作用，不是从犯，其他所辩与事实相符，故对辩解予以采纳，对辩护意见部分予以采纳、部分不予采纳。被告人胡艳荣要求从轻处罚；其辩护人辩称被告人胡艳荣系从犯、坦白，已全额退赃，请求从轻处罚，适用缓刑。审理认为，被告人胡艳荣归案后，首次未如实供述，不是坦白，其他所辩与事实相符，故对辩解予以采纳，对辩护意见部分予以采纳、部分不予采纳。被告人陈婷要求从轻处罚；其辩护人辩称被告人陈婷主观故意不明显，系从犯、坦白，积极退赃，数额少，请求免予刑事处罚。审理认为，被告人陈婷非法占有故意明显，归案后，首次未如实供述，不是坦白，其犯罪数额19000余元，不宜适用免予处罚，其他所辩与事实相符，故对辩解予以采纳，对辩护意见部分予以采纳、部分不予采纳。究其犯罪情节和悔罪表现，宣告缓刑无再犯罪的危险，亦对所居住的社区无重大不良影响，故对被告人彭湃、胡艳荣、陈婷予以适用缓刑。为了保护公民的合法财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人李志康犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币五万元；责令退赔赃款计人民币一十三万七千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一七年五月十五日起至二○二○年八月十四日止。罚金、赃款限在判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳）。
二、被告人彭湃犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。
三、被告人胡艳荣犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。
四、被告人陈婷犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。
五、已退出的赃款计人民币三十万七千元，予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。
审 判 长 方匡能
人民陪审员 李赛珍
人民陪审员 张国顺
二〇一八年一月二十四日
书 记 员 周海燕
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附件：
本案判决所依据的法律条文
中华人民共和国刑法
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
……
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条……
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所在居住社区没有重大不良影响。
……
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条……
有期徒刑的缓刑考验期为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。