上海市金山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）沪0116刑初430号
公诉机关上海市金山区人民检察院。
被告人姚某2，男，1972年6月3日生，汉族，户籍地上海市浦东新区，住上海市浦东新区。
辩护人章玉舟，上海市为平律师事务所律师。
被告人梁某，男，1984年11月28日生，汉族，户籍地湖北省襄阳市，住上海市浦东新区。
辩护人陆艳，上海市群成律师事务所律师，由上海市金山区法律援助中心指派。
被告人杨2，男，1993年3月4日生，汉族，户籍地湖北省襄阳市，住上海市浦东新区。
辩护人王永彬，上海理度律师事务所律师，由上海市金山区法律援助中心指派。
上海市金山区人民检察院以沪金检诉刑诉〔2018〕424号起诉书指控被告人姚某2、梁某、杨2犯敲诈勒索罪，于2017年4月11日向本院提起公诉。经上海市第一中级人民法院指定，本案由本院审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市金山区人民检察院指派检察员王某某出庭支持公诉。被告人姚某2、梁某、杨2及辩护人章玉舟、陆艳、王永彬到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
2017年7月10日16时许，被告人姚某2在其经营的位于本市浦东新区川周公路XXX号的棋牌室内，以被害人山某、岑某某和杨某1诈赌为由，纠集被告人梁某、杨2等人采用暴力殴打、人身威胁等方式，向被害人索要人民币20万元。在三名被害人被迫交出随身携带的现金共计人民币23,000元后，继续将三名被害人带至本市浦东新区叠桥路上东面路边处等地控制。在三名被害人家属通过银行卡、微信转账人民币65,000元后，将三名被害人放行。经鉴定，被害人山某、岑某某的伤势均构成轻微伤。
2017年9月11日，被告人姚某2、梁某、杨2在本市浦东新区被公安机关抓获，到案后均如实供述上述事实。
为证实上述事实，公诉机关指派的公诉人当庭宣读或出示了被告人姚某2、梁某、杨2的供述，被害人山某、岑某某、杨某1的陈述、辨认笔录及提供的微信转账记录、银行转账凭证、银行清单，证人俞某某、马某、陶某某、李某某、姚某1的证言，证人陶某某提供的微信转账记录，被告人姚某2签字确认的微信账号、转账记录，上海耸屹健康管理咨询有限公司司法鉴定所出具的司法鉴定意见书，公安机关调取的银行卡交易明细清单、刑事判决书、释放证明、常住人口基本信息、出具的验伤通知书、侦破经过等证据，并当庭讯问了被告人。公诉机关据此认为，被告人姚某2、梁某、杨2以非法占有为目的，采用暴力、威胁手段，索取他人财物，数额巨大，其行为应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任，提请本院依法审判。
被告人姚某2、梁某辩称事情的起因是由于被害人诈赌。
被告人杨2辩称不知道有多少钱。
被告人姚某2的辩护人对起诉指控的事实无异议，对定性有异议，并称本案中被害人相互认识，利益捆绑，有很大可能是诈赌，如果被害人确是诈赌，本案不宜认定为敲诈勒索，而应当认定为非法拘禁。同时认为被告人姚某2有坦白情节，主观恶性较小，有认罪悔罪表现，建议对其从轻处罚。
被告人梁某的辩护人对起诉指控的事实、定性均无异议，同时认为被告人梁某系从犯，到案后如实供述，有悔罪表现，犯罪情节轻微，建议对其从轻处罚。
被告人杨2的辩护人对起诉指控的事实、定性均无异议，同时认为被告人杨2认罪悔罪态度好，有坦白情节，系从犯，主观恶性小，无前科劣迹，且被害人存在一定过错，建议对其从轻处罚。
经审理查明：
2017年7月10日下午，被害人山某、岑某某、杨某1三人至被告人姚某2经营的位于本市浦东新区川周公路XXX号的棋牌室打牌，期间与其他人发生争执，姚某2通过让山某、岑某某互拨电话的方式发现二人认识，有诈赌的可能，遂以此为由，纠集被告人梁某、杨2等人采用暴力殴打、人身威胁等方式，向被害人索要人民币20万元(以下币种同)作为赔偿款。三名被害人被迫交出随身携带的现金共计23,000元后，又被带至本市浦东新区叠桥路上东面路边处等地控制，并电话联系家属筹钱。被告人姚某2在陆续收到被害人家属通过银行卡、微信转账40,000元后，由陶某某作担保，于次日6时许将三名被害人放行，后又收到被害人通过陶某某转交的25,000元。经鉴定，被害人山某、岑某某的伤势均构成轻微伤。
2017年9月11日，被告人姚某2、梁某、杨2在本市浦东新区被公安机关抓获，到案后均如实供述上述事实。
上述事实，有以下证据所证实：
1、被害人山某的陈述及辨认笔录，证实2017年7月10日下午1时许，他和岑某某、杨某1去了周浦的一个赌场，他和岑某某装作不认识，打牌到下午4点左右时，赌场的人说他和岑某某诈赌，把他俩的手机抢过去互相拨打电话，手机上显示出名字，赌场的人就让他和岑某某跪着，赌场老板扇了他耳光，用拳头打了下脸，岑某某被老板踢了一脚，然后赌场老板说让他们拿出20万元，才能放他们走。之后赌场的人把他和岑某某、杨某1身上的钱都拿出来了，一共23,000元，并让他们打电话凑钱。期间，他和岑某某都遭到了殴打和威胁，称如果筹不到钱的话，就把他们弄死，后又带至不同地方进行威胁。7月11日凌晨4点05分给赌场的人转了第一笔20,000元钱，接着过了20分钟，又转了一笔20,000元钱，一直到早上6点半，看钱凑的差不多了，才把他们三个人放了。被害人山某对各被告人进行了辨认。
2、被害人岑某某的陈述及辨认笔录，证实2017年7月10日，他的朋友山某打电话给他，约他去周浦打牌，玩了两个小时到下午四点左右，有一个陌生男子说山某打的牌有问题，就叫来了老板，老板互拨了他和山某的电话，说他们是认识的，是在诈赌，后面就有几个男子冲进来对他们拳打脚踢，赌场老板让他们每人赔十万元，期间有人对他们实施了殴打，并威胁不给钱就剁手之类的，还把他们带到了其他地方去。后来他老婆陈静芳将20,000元钱打到对方指定的账号上，山某那边也将钱打到了对方的账号上，事后听说是20,000元。到早上6时许，赌场老板打电话给控制他们的人称已经收到钱了，就把他们放了。被害人岑某某对各被告人进行了辨认。
3、被害人杨某1的陈述及辨认笔录，证实2017年7月10日，其老公开车带着她与山某、山某的朋友去周浦镇上一家废旧厂房玩斗地主，她在旁边看，到了当天下午16时许，山某和同桌的男子吵起来，说山某出老千，赌场老板过来帮对方男子说话，没过多久，赌场老板就叫了七八个赌场的打手过来，把山某的手机没收了，她就走到外面马路上并且打电话让老公来接，但她发现有两个人跟踪她，就让老公先回去，赌场的人将她拦下来带回赌场内并没收了手机。赌场老板让她将包里的12,800元钱拿出来，还打了山某及山某的朋友，老板的手下对山某他们拳打脚踢，赌场老板还打了她一个耳光。后来赌场老板让山某打电话找朋友凑钱，他们就被限制在赌场内，其间几人还被殴打、威胁，并带到其他地方。7月11日4时许，山某的姐姐凑到20,000元钱给赌场老板，后来打手们开车乱逛到当日6时30分许，开车回到原先赌场并将他们放走。从她老公处得知一共凑到了25,000元钱交给了赌场老板。被害人杨某1对各被告人进行了辨认。
4、证人俞某某的证言，其系被害人杨某1的丈夫，证实其妻子杨某1在浦东周浦的赌场里被敲诈了12,800元，后来他接到消息后，就跟小马等人开车去周浦赎人。小马的朋友(即陶某某)跟赌场老板是认识的，就跟赌场老板作了担保，将他妻子放了出来，他就将自己的车子抵押给了小马的朋友。后来他通过微信转账将15,000元转给了小马的朋友，另外给了10,000元的现金，将车子取回来。
5、证人马某的证言，证实2017年7月10日，他与“杨姐”(即被害人杨某1)等人一起去周浦，杨某1等人去了赌场打牌，后来得知杨某1带的几个人承认诈赌，场子那边的人要20万元才能放人。杨某1的老公没有钱，就将他的车子抵押给了“涛哥”(即陶某某)，由陶某某担保，后来对方就将杨某1放了。后来他又看到杨某1老公通过转账给了陶某某15,000元，又给了10,000元现金。
6、证人陶某某的证言，证实2017年7月10日16时左右，他接到被告人姚某2的电话，并让他到新开的棋牌室去一下。姚某2说他之前介绍的客人在赌场出老千，怀疑这两人是认识的并且联合起来诈赌，姚某2当时就要求两名男子交出20万才可以离开，两名男子说没那么多钱，姚某2和几个手下就冲过去殴打两名男子，后来他就回家了。当晚，有人打电话找他说情，他就跟姚某2联系，谈好付10万元放人，并且由他做担保。后来对方家属因为没钱，抵押了一辆车给他，他就让姚某2先把人放了，剩下的钱由他负责。姚某2把对方三人放了，二个男子先离开了，被扣的女子和他老公留下来凑钱，一共给了他25,000元钱，他收到钱后马上通过微信转账给了姚某2，并把车钥匙还给了对方。过了一个礼拜左右，姚某2称说好10万元放人的，现在只收到85,000元，他就和倪新华一起到姚某2处，将剩下的15,000元给了姚某2。
7、证人李某某的证言，证实2017年7月10日20时30分许，他听说表哥山某被人绑了，要筹20万元才放人，经与山某联系，山某也让他筹钱，控制山某的人还给了他们一个银行账号。他就跟“岑铭”(即被害人岑某某)的老婆联系，让她想办法筹钱，“岑铭”的老婆就给对方打了20,000元钱，打完钱后对方让他们继续筹钱。后来他们与被控制女子的老公“小俞”会合后，与担保人见面，担保人称让“小俞”把车子抵押给他，由他垫付30,000元，小俞同意了。到了7月11日6时许，担保人就把山某、“岑铭”和那名女子带了出来，他们三个人出来的时候身上都带有伤。
8、证人姚某1的证言，证实他的朋友李某某称其表哥山某被人控制住了，要凑点钱赎人，一共要20万元。他当时打电话给山某，山某电话里就让他想办法尽快凑钱，后对方通过山某手机发了一个农业银行的卡号给他。他通过朋友联系了“成明”的老婆，让她把20,000元钱转过去。后来他们与小俞(被控制住那个女子的老公)找到对方中间人，对方让小俞把车子抵押给他，小俞同意了。到了7月11日6时许，中间人就去把三个人接回来了，他当时看到山某、“成明”身上都有伤。
9、被害人山某提供的微信转账记录、被害人岑某某提供的银行转账凭证、公安机关调取的银行卡交易明细清单、被害人杨某1提供的银行清单、证人陶某某提供的微信转账记录、被告人姚某2签字确认的微信账号和转账记录，证实三名被害人家属通过银行卡、微信等方式向被告人转账的事实。
10、公安机关出具的验伤通知书、上海耸屹健康管理咨询有限公司司法鉴定所出具的司法鉴定意见书，证实被害人山某遭外力作用致耳廓创，构成轻微伤；被害人岑某某遭外力作用致头皮挫伤，体表挫伤面积15.0㎝2以上，分别构成轻微伤；被害人杨某1遭外力作用致头部软组织损伤，尚未构成轻微伤。
11、公安机关出具的侦破经过，证实本案的案发及三名被告人的到案情况。
12、公安机关调取的刑事判决书、释放证明及常住人口基本信息，证实被告人姚某2、梁某的前科以及三名被告人的年龄等身份情况。
13、被告人姚某2的供述，证实2017年7月10日13时左右，他的一个朋友陶某某带了一个金山本地男子、一个四川男子及一个女子到他开设的棋牌室来打牌，到了当日下午16时左右的时候，他听到发生了争执，打牌的人称这几个人有诈赌行为，他就让他们拿出各自手机互相拨打，证实两人是认识的，金山男子承认诈赌，他就在两名男子头上各打了两下，杨2也打了二人，还叫他们跪在地上。三人从7月10日16时30分许左右到第二天凌晨4时左右一直被扣押，他要求对方赔10万元，后来收到陶某某的25,000元以及其他人的10,000元。
14、被告人梁某的供述，证实2017年7月左右，他住在周浦一个棋牌室内，7月初左右一天下午，他在棋牌室内听说有人诈赌，棋牌室老板就让对方互相拨打电话，发现彼此是认识的，就让他们下跪，还扇了其中一个人耳光，用脚踹了另一个人，还说要他们赔偿一定的经济损失，并要求付20万元，说完还让杨2等人看着他们，不让他们走。之后，他看到有人在辱骂对方，并用矿泉水瓶砸他们身体，他用自己的手机对着他们拍视频，并且用手在金山男子的头上打了一下。到了第二天凌晨左右，老板还没收到钱，就叫了车子，到外面再吓唬吓唬他们。到了凌晨3、4点左右，棋牌室老板让他开车将对方几人带到了墓地。当时在棋牌室内，姚某2从他们身上拿走了20,000多元现金，另外从诈赌的朋友那里收到转账和现金有80,000元左右，其中有40,000元是姚某2转账给他，由他提现后再给姚某2的，姚某2给了他20,000元，有10,000元他直接给了杨2，由杨2分给其他人。干这些事情都是姚某2的主意，再叫他们实施的。
15、被告人杨2的供述，证实2017年7月上旬一天17时许，他和老乡回到川周公路上的赌场，听到里面有吵架的声音，进去看到有两个男的蹲在地下，赌场老板(即被告人姚某2)带着陶某某等几个人围住了他们，姚某2正在和一个男子商量赔钱，听他们的对话意思是蹲着的两个男的打牌出老千，要求两个男的赔四、五万，姚某2让他帮忙讨要这笔钱，他就在现场看着他们两个人，他还看到当时他们从身上拿出来20,000元左右。对方两个男子在打电话筹钱，他把自己的农业银行卡号给了对方，但等了半天都没有钱到账，姚某2就带着几个人上去对该两名男子拳打脚踢，他也上去对着其中年轻一些的男子打了两个耳光。后来他提供的银行卡里转进来20,000元钱，他都交给了姚某2。事后，姚某2给了他3,000元现金好处费。
上述证据均经庭审质证属实，合法有效，应予确认。
本院结合相关证据评析如下：
被告人姚某2等人关于被害人系诈赌的辩解，无相关证据予以证实，且与被害人陈述不符，无法得到证实。被告人杨2称不知道具体金额的辩解，其在侦查阶段的供述交代约4、5万元，虽与本案认定犯罪金额不符，但鉴于其在共同犯罪中所起作用较小，对金额的认知不一定完全清楚，故本院在量刑时予以酌情考虑。本案中被告人姚某2等人以对方诈赌为由，采用威胁、恫吓、非法拘禁等手段，强行索取被害人及其家属的钱款，其行为符合敲诈勒索罪的构成要件，故辩护人的相关辩护意见，本院不予采纳。
本院认为，被告人姚某2、梁某、杨2以非法占有为目的，采用暴力、威胁的方法，强行索取他人钱款，数额巨大，其行为均已构成敲诈勒索罪。被告人姚某2、梁某曾因犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人姚某2在共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人梁某、杨2在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当减轻处罚。被告人姚某2、梁某、杨2到案后如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人姚某2犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。
(刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月11日起至2021年9月10日止；罚金于判决生效之日起十日内缴纳。)
二、被告人梁某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币二万元。
(刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月11日起至2020年7月10日止；罚金于判决生效之日起十日内缴纳。)
三、被告人杨2犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。
(刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月11日起至2019年9月10日止；罚金于判决生效之日起十日内缴纳。)
四、责令被告人姚某2、梁某、杨2于判决生效之日起十日内退赔相关被害人的经济损失。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 徐 艳
人民陪审员 蒋益萍
审 判 员 舒平锋
二〇一八年五月二十九日
书 记 员 张晓凤
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。