浙江省武义县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）浙0723刑初417号
公诉机关武义县人民检察院。
被告人范小亮，男，1982年10月15日出生于河南省武陟县，汉族，初中文化，家住河南省焦作市武陟县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年12月19日被武义县公安局刑事拘留，于2017年1月19日被依法逮捕。现押于武义县看守所。
辩护人王怡之，浙江泽大（金华）律师事务所律师。
被告人赵增耀，男，1997年5月13日出生于河南省武陟县，汉族，初中文化，家住河南省焦作市武陟县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年7月28日被武义县公安局刑事拘留，同年9月2日被监视居住。
辩护人廖陈笑，系武义县法律援助中心指派的浙江中义律师事务所律师。
被告人范帅斌，男，1996年7月6日出生于河南省武陟县，汉族，初中文化，家住河南省焦作市武陟县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年7月28日被武义县公安局刑事拘留，同年9月2日被监视居住。
武义县人民检察院以武检公诉刑诉〔2017〕404号起诉书指控被告人范小亮、赵增耀、范帅斌犯诈骗罪，于2017年9月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于同年11月28日公开开庭审理了本案。武义县人民检察院指派检察员潘某1出庭支持公诉，被告人范小亮及其辩护人王怡之、被告人赵增耀及其辩护人廖陈笑、被告人范帅斌到庭参加诉讼。现已审理终结。
武义县人民检察院起诉书指控：
1、2015年6月份至12月份期间，被告人范小亮分别在河南郑州、河南武陟县，注册了河南美派电子商务有限公司，并购买了河南杰菲科技有限公司，以两家公司名义实施“淘宝加盟”服务。之后范小亮先后纠集被告人赵增耀、杨某2（另案处理）等人，通过利用女性头像QQ添加男网友，先以网聊谈恋爱的形式建立感情基础，然后向对方提出想要一起开一家淘宝网店，并告诉对方认识一个开淘宝网店的客服QQ号，将对方介绍到同组客服人员处，后客服人员以加盟费、网店装修推广费等名义要求对方汇款，对方统一付款至范小亮名下银行卡或支付宝、财付通账户内。在收取对方付款后范小亮等人并不会提供相应的服务，以此来骗取被害人的财物。被告人范小亮在此期间通过其名下的建设银行、工商银行、农业银行、邮政储蓄银行账户共计骗取被害人财物达122万余元。被告人赵增耀系在2015年9月底左右加入该团伙，并先后纠集了马某1、白某、王某1等人进入该团伙实施“淘宝加盟”诈骗，赵增耀系组长，杨某2系客服人员，该组人员共计骗取被害人财物6万余元。
2、2016年5月份至7月份，被告人赵增耀、范帅斌在武陟县出租房内组织人员以“时时彩”赌博网站的名义实施诈骗，二人为此购买了电脑、租用房屋，并找人制作了假的“中国福利彩票”网站，后以女性头像QQ在社交平台上加男网友，以网恋形式聊天，建立一定感情基础后让对方发红包，并向对方介绍玩“时时彩”赚了很多钱，然后推荐对方玩“时时彩”，对方向网站内充钱后不管输赢或有结余的钱款未使用均不能退还，这些钱均被赵增耀、范帅斌提取使用。在此期间共计骗取被害人1950余元。期间赵增耀、范帅斌将该网站借给他人实施诈骗活动并收取分成，骗取被害人财物2900余元。2016年6月底，被告人赵增耀、范帅斌又组织人员实施“淘宝加盟”诈骗，以同样的方式让男网友加盟淘宝，并支付加盟费用，共计骗取被害人财物4000余元。
公诉机关认为，被告人范小亮、赵增耀、范帅斌以非法占有为目的，骗取他人财物，其中，被告人范小亮诈骗数额特别巨大，被告人赵增耀诈骗数额巨大，被告人范帅斌诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。为支持上述指控，公诉机关提供了书证、同伙供述、被害人陈述、被告人供述等证据，要求依法惩处。
被告人范小亮对公诉机关指控的罪名无异议，表示认罪，请求从轻处罚。辩称，其诈骗数额没有122万元，有一部分是合法收入。其辩护人提出，公诉机关指控被告人范小亮诈骗数额122万元，部分证据不足，没有形成完整的证据链。本案在案的被害人只有12人，涉案数额32018元。范小亮收取加盟费时，主要是1880元、2880元，或者1080元、2288元等。在所有被害人无法到案的情况下，根据范小亮向对方收取加盟费提供的财付通账号、支付宝账号及相关银行的账户交易明细，将数额为1880元、2880元、1080元等相似数额认定为诈骗数额有一定印证，但是无法达到证据确实充分的程度。对于银行流水中的10000元、20000元、5000元等数额不能认定为诈骗数额。本案数额的认定关系到被告人范小亮量刑的轻重，请求重新认定，对被告人范小亮从轻处罚。
被告人赵增耀对公诉机关指控的罪名无异议，表示认罪，请求从轻处罚。辩称，其不是组长，只是带人参加从事淘宝加盟的工作。其辩护人提出，被告人赵增耀在共同犯罪中协助犯罪，作用较小，是从犯，其归案后如实供认，请求对其从轻或减轻处罚，适用缓刑。
被告人范帅斌对公诉机关指控的事实和罪名无异议，表示认罪，请求从轻处罚。
经审理查明：
2015年6月至12月，被告人范小亮在河南省郑州市注册了河南美派电子商务有限公司，又在网上购买了河南杰菲科技有限公司。在此期间，被告人范小亮纠集被告人赵增耀及杨某2、马某1、张某3、成某伟、白某、马某2、王某1、哈英豪（均另案处理）等人，在河南省武陟县出租房内，用河南杰菲科技有限公司的名义实施“淘宝加盟”诈骗。被告人范小亮、赵增耀等人利用女性头像QQ号添加男网友，以谈恋爱的方式建立感情基础，再向对方提出一起开淘宝网店，介绍对方向客服咨询，由假冒客服的同伙，以加盟费、网店装修费、推广费等名义，要求对方汇款至被告人范小亮的银行账户或者支付宝、财付通账号内，骗取被害人财物共计人民币121.1万余元。
2015年9月，被告人赵增耀经他人介绍到被告人范小亮开设的杰菲科技公司。其先后纠集杨某2、马某1、张某3、白某、成某伟、马某2、王某1、哈英豪等人为一组，进行“淘宝加盟”诈骗活动，赵增耀系该小组的管理人员，杨某2系客服人员。在此期间，被告人赵增耀等人骗取被害人财物共计人民币6万余元。
本案审理期间，被告人赵增耀退出违法所得人民币1.4万元。
证明以上事实的证据有：1、书证户籍证明，证实被告人范小亮、赵增耀的身份。2、书证公司注册信息，证实河南美派电子商务有限公司，系被告人范小亮注册成立，河南杰菲科技有限公司，系李杰注册成立，被告人范小亮在使用。3、书证银行交易明细，证实中国建设银行、工商银行、邮政储蓄银行、农业银行账户交易记录、支付宝账号、财付通账号，共有资金往来127.1万余元。4、同伙杨某2的供述，供认2015年暑假以后，赵增耀叫其到杰菲电子商公司做淘宝加盟工作，名义上是淘宝，实际上是诈骗。在杰菲公司做淘宝的有20多个人，分成三个组，其与赵增耀、马某1、张某3、成某伟、白某、马某2、哈英豪、王某1等人一个组，其是做客服工作，其他人是假装女人用QQ与人聊天谈恋爱，等时机成熟向对方提出开淘宝网店，其再以客服身份出场，向对方骗取加盟费，加盟费是1880元，每骗一笔加盟费，其可以得200元的工资，假装女性的第三方人员得700元，其余给老板范小亮、组长赵增耀。除了加盟费，还有装潢费、材料费等。其领到工资3600元，相当于骗了18个人。5、同伙马某1的供述，供认2015年9月，赵增耀叫其和杨某2、张某3、马某2到杰菲电子商务公司上班做淘宝加盟工作，赵增耀给其一个女性头像的QQ号，让其加男网友以谈恋爱方式聊天，取得信任后，告诉对方要开网店，加盟一家卖女装的网点，然后让对方客服的QQ号，而客服是自己公司里的人，骗取对方的加盟费，加盟费是1880元，骗成功后其可以得700元，其余的归老板和客服人员，其骗成功一次，得了600元，其是11月底离开杰菲公司的。6、同伙白某的供述，供认2015年9月，赵增耀介绍其到武陟县一家公司做淘宝加盟工作，其与成某伟到该公司时，杨某2、张某3、哈英豪、马某1、王某1、马某2已经在公司上班了，其与上述人员分在一个组。赵增耀是组长，客服是杨某2，赵增耀给其一个女性头像的QQ号，与好友聊天谈感情，感情聊得差不多后，告诉对方自己是开淘宝网店的，叫对方一起开淘宝网店，并将客服的QQ号告诉男网友，由客服提出要对方交加盟费、装修费等，其是同年11月15日离开该公司的，共领到工资2400元。7、同伙马某2的供述，供认2015年9月10日，赵增耀叫其与杨某2、马某1、张某3到杰菲电子商务公司上班，并与后来的王某1、白某、哈英豪、成某伟组成一个组，赵增耀给其一个女性头像的QQ号，假装女的与男网友谈感情，聊到一定程度后，与男网友说自己是开淘宝网店的，要男网友一起开女装淘宝网店，让其加一个客服QQ号，然后客服让其交加盟费、网店装修费等，骗成功后可以提成40%，其骗了4单，每单1880元，共领到工资3400元。8、同伙成某伟的供述，供认2015年11月初，赵增耀叫其到武陟县一家公司做淘宝加盟工作，其到该公司时，赵增耀、杨某2、马某1、张某3、马某2、白某已在该公司上班，并分到一个组，赵增耀给其一个女性头像的QQ号，装成女的与男网友聊天谈感情，取得信任后，与男网友说自己是开淘宝网店的，要男网友一起开女装淘宝网店，让其加一个客服QQ号，客服杨某2会让其交加盟费、网店装修费等，骗成功后可以提成40%，其骗了1单，共领到工资700元，一个多月后离开该公司。9、同伙王某1供述，供认2015年9月22日，赵增耀叫其到武陟县家公司做淘宝加盟网店工作，其到该公司时，赵增耀、杨某2、马某2、哈英豪、马某1、张某3等人已在上班，赵增耀安排给其一台电脑、一个女孩头像的QQ号，让其用这个QQ去聊天交男网友谈感情，骗男网友信任后要其开一家女装网店，将客服QQ号告诉对方，再由客服骗钱，其应拿工资1000余元，实际共领到7-800元的工资，同年10月12日离开该公司。该公司的老板是范小亮，客服是杨某2。10、同伙张某3的供述，供认2015年9月，赵增耀叫其到杰菲公司上班做淘宝加盟工作，其与赵增耀、杨某2、马某2等人一组，赵增耀给其一台电脑和一个女性头像的QQ号，加男网友聊感情，建立感情基础后，与男网友说自己是开女装淘宝网店的，要男网友一起开淘宝网店，告诉其客服杨某2的QQ号，客服会让其交加盟费等。其骗了1单，共领到工资700元。11、同伙哈英豪的供述，供认2015年下半年，马某1叫其到武陟县居民家中上班，有个经理给其一台电脑和一个女孩的QQ号，加男网友聊天谈恋爱，聊感情差不多后，告诉男网友说自己是开女装淘宝网店的，要男网友一起开淘宝网店，让其加客服QQ号，客服会叫男网友交加盟费等，加盟费收费标准为，1498元、1888元，其共领到700元的工资，同年11月10几号离开该公司。12、被害人金某的陈述及聊天记录、财付通、支付宝、银行账号、网店服务协议，证实2015年9月13日，其在淘宝网站找帮助开淘宝店的卖家，找到一个QQ号15×××47，昵称[官方认证]-淘宝加盟-
薇薇，其加入好友，对方提出开淘宝网店的要求，加盟淘宝网店的费用有1880元、2000余元、5000余元，公司的名称为河南杰菲电子科技，给其的账号有账付通1115442190、支付宝账号151×××＠ｑｑ.ｃｏｍ、中国建设银行账号62×××82、工商银行账号62×××38、农业银行账号62×××75、邮政银行账号62×××62，账户名都是范小亮，其通过支付宝转账1880元，但没有提供任何服务。13、被害人张某1的陈述及支付宝交易记录，证实2015年10月20日，其在网上加入一个QQ号与对方是女性聊开网店的事，对方提出要交加盟费2880元、装修费3000元、推广费2000元，其通过支付宝转账2880元给对方账户名河南杰菲电子科技（*小亮），账号15×××**＠qq.com。14、被害人孙某的陈述及网店服务协议、农业银行卡存款回单和明细清单，证实2015年9月，其与好友女性在QQ上聊天谈感情后，对方提出开情侣店，让其加盟淘宝开网店，并推荐其一个客服QQ，该客服说加盟淘宝店要交2880元，还要交了装修费5880元，其于2015年9月21日、23日，共交款8760元。15、被害人戴某的陈述及银行明细，证实2015年9月，其在陌陌上加好友，对方发来一个QQ号，是一个女性，双方在聊天时，对方要求其加盟淘宝开网店，给其发来一个客服QQ号，该客服提出开网店要交装潢费、推广费、保证金等费用。然后，其问先前聊天的那个女的，该女的让其交1880元，其在2015年9月15日汇款1080元，同月30日汇款800元，共汇款1880元，款是汇到客服通过网名杰菲，QQ号32×××01，提供的支付宝账号里的，客服网名是[官方认证]-淘宝加盟-
薇薇，QQ号15×××47。16、被害人李某1的陈述，证实2015年8月，其加了一个婚恋网站聊天时，看到与其聊天的女的在晒淘宝进账截图，问其是否有兴趣加盟淘宝网店，该女的说如果想做可以提供帮助，要交加盟费、推广费等1880元，其将钱汇到中国邮政储蓄银行，户名范小亮，账号62×××62。17、被害人任某1的陈述及聊天记录、账户明细，证实2015年9月25日，其与一个网名叫苏苏的女性聊天，之后，该网名叫苏苏的女性向其推荐网名淘宝网加盟的QQ号，要其一起开网店。其加上淘宝网加盟QQ号后，告诉其需要交加盟费，其按照对方提供的建设银行账号62×××82，户名范小亮，汇入1880元。18、被害人叶某的陈述及网店服务协议、银行交易明细，证实2015年9月中旬，其在QQ上与女性聊天，该女性向其介绍二个开网店的QQ号，其加上QQ号后，对方提出开网店要交加盟费、装潢费、推广费等。同年10月13日，其将2880元钱汇到对方提供的建设银行账号62×××82，户名范小亮的账户内。19、被害人唐某的陈述，证实2015年10月，其通过QQ交友，一个女加其为好友，在聊天中该女网友说是开网店的很赚钱，问其是否有兴趣，其被说动心，该女的说要先交1850元加盟费，然后，发给其一个淘宝加盟店QQ号15×××04，在这个QQ空间里有一些截图、商品链接等，其根据要求交了1850元，之后就联系不上了。20、被害人张某2的陈述及账单、网店服务协议，证实2015年9月初，其与一女性通过QQ认识聊天，说要做其的女朋友，聊了一段时间后，该女说在开网店，生意很好，让其一起开情侣店卖服装，该女给其一个QQ号15×××04，网名[官方认证]-淘宝加盟，其提出加盟，对方给其一张截图，有很多套餐，其选了最少的套餐2880元，是加盟费，其用支付宝汇到对方的支付宝账号151×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，账户河南杰菲电子科技（*小亮）。过了二天寄来一份网店服务合作协议，甲方是河南杰菲电子科技有限公司。21、被害人杨某1的陈述，证实2015年8月，有人加其QQ一起聊天，之后，这个女的邀其一开淘宝店，说很有钱赚，并推荐一个QQ号36×××06，自称是客服经理，所在公司叫河南杰菲电子科技公司，要求交加盟费1880元，其交了加盟费后，有个QQ号32×××01，网名河南杰菲发来一些开淘宝网店的图片等资料，后来就联系不到了。22、被害人刘某1的陈述及转账流水，证实2015年6月，其通过QQ聊天认识一个女的，该女说是开网店的，其也想开网店，该女给其一个QQ号，昵称为杰菲电子商务公司，其加上后，对方要求其汇钱过去，有好几个收费标准，其选了1080元的套餐，该公司给一个开淘宝店的教程，但没办法进行下去，其找杰菲公司，说要其升级，还要继续汇钱，其确定被骗了。其款是汇到河南杰菲电子科技，账号是15×××**＠qq.com。23、被害人董某的陈述，证实2015年春的一天，其在上网时，一个QQ号16×××62，昵称FAB欣子，加其好友，对方说是开网店的，生意不错，其也表示有兴趣，对方经其一个QQ号32×××01，昵称河南杰菲，让其加盟网上店铺，要交加盟费1880元，其通过支付宝向河南杰菲汇款1880元后被拉黑。24、被告人范小亮的供述，供认其在河南省郑州市注册了河南美派电子商务有限公司、在网上买了河南杰菲电子科技有限公司的营业执照。2015年6月，先在河南郑州做淘宝加盟，之后，回到武陟县朝阳一街同庆四巷租房做淘宝加盟。其亲戚帮其叫来赵增耀，赵增耀叫来杨某2等7-8人，共有10多个人做淘宝加盟，从9月一直做12月。其等人做淘宝加盟是用女性头像，在交友、相亲网站上加男网友，与男网友聊天谈感情、谈对象，取得对方信任后，跟对方说自己是开网店，加盟一家网店很赚钱，让对方一起开网店，对方如有意向，将其推荐给客服，客服会给其发开网店的优惠信息和指定的建设银行、工商银行、农业银行、邮政储蓄银行、支付宝、财付通账号的截图，户名是范小亮，让对方向上述账号里汇钱，里面进来的钱都是客户淘宝加盟打进来的加盟费，一般以1880元居多。其在扣除房租、水电费、买电脑、聘请指导老师等费用，赚了10多万元。指导老师是网上找的，从来没有见过面，钱也是由朋友打给指导老师的。25、被告人赵增耀的供述，供认2015年10月，其经他人介绍到武陟县朝阳一路同兴四巷杰菲公司做淘宝加盟，其还叫来杨某2、马某1、张某3到该公司上班，老板是范小亮。其与杨某2、马某1、张某3和陆续来的哈英豪、白某、成某伟、王某1、马某2等人为一组，杨某2做客服。骗来的钱如果一单是1880元，第三方人员得750元，客服得150元，老板得980元。其在杰菲公司做了二个月，一共骗到19单，分得14000元。26、辨认笔录及照片，证实被告人范小亮纠集赵增耀、杨某2等人共同实施诈骗活动。27、资金数据光盘，证实被告人范小亮的银行账户收入共计127.1万余元。以上证据均经庭审质证，证据来源合法，内容客观真实，予以认定。
2016年5月至7月，被告人赵增耀、范帅斌购买电脑、租用房屋，制作假的“中国福利彩票”网站，在河南省武陟县租房组织他人以“时时彩”的名义实施诈骗。用女性头像的QQ号在社交平台上加男网友，以谈恋爱名义聊天，建立一定感情基础后让对方发红包，向对方介绍玩“时时彩”赚了很多钱，然后推荐对方玩“时时彩”，当对方向网站内充钱后不管输赢或有结余的钱款均不能退还，骗取被害人财物共计人民币1950余元。在此期间，被告人赵增耀、范帅斌将该网站借给他人实施诈骗活动进行分成，骗取被害人财物共计人民币2900余元。2016年6月底至7月初，被告人赵增耀、范帅斌又组织吴某1、马某3等人装扮女性QQ号与男网友谈感情，让男网友加盟淘宝网店，以支付加盟费用等名义，骗取被害人财物共计人民币4000余元。
本案审理期间，被告人范帅斌退出违法所得人民币8850元。
证明以上事实证据的有：1、物证电脑、银行卡等照片、书证扣押决定书及清单，证实武义县公安局扣押在案的电脑等系被告人赵增耀、范帅斌的作案工具。2、书证户籍证明，证实被告人范帅斌的身份。3、同伙马某3的供述及聊天记录，供认2016年6月初，其到武陟县朝阳一街同兴西巷一幢出租房401室玩，当时有范帅斌、赵增耀、吴某1、张某4，范帅斌叫其做淘宝加盟，用女性QQ号加男网友谈感情，然后，要男网友买时时彩，不管输赢充进来的钱都拿不回去，其用时时彩骗得200元。同年6月，骗得刘文才2980元。7月初，因为做时时彩骗不到钱，改做淘宝加盟，同样是用女性QQ号加男网友骗钱，其骗得腾子龙（昵称哇哈哈）2703元，张桂上500元，共计3203元。其用的QQ号是74×××74，昵称李某2，微信账号98×××43，昵称话少爱笑，支付宝账号183××××2122，昵称美。4、同伙吴某1的供述及聊天记录，供认2016年6月，其到武陟县朝阳一街同兴西巷一幢出租房401室18号401室范帅斌那里上班，范帅斌让其冒充女性用QQ与对方聊天，推荐对方开淘宝网店收取加盟费，其骗得海金200元、朱亚莉100元、薛淳咏532元、魏跃龙52元，共计884元。其微信号×××，昵称女神范。5、被告人范帅斌的供述及账单详情，供认2016年5月初，其与赵增耀在武陟县朝阳一街同兴西巷18号租了401、402号房间，其与赵增耀、张某4买来10台二手电脑，赵增耀在网上联系他人做了一个福利彩票网站卖时时彩，之后马某4、吴某1参加一起做，用女性头像QQ号与他人聊天骗钱，共骗得1950元。在7月初，还将该网站借给马某5超使用，共骗得3000元左右。因为做时时彩赚不到钱，到7月中旬开始做淘宝加盟骗钱。其的彩众福支付宝账号15×××96，账户名范帅斌。6、被告人赵增耀的供述，供认2016年5月底，其与范帅斌、张某4一起在武陟县租房，并买来10台二手电脑，其在百度上找到一个时时彩网页制作，在网上联系他人制作了时时彩网页，用女性头像QQ号与他人聊暧昧，赢得对方信任后，告诉对方玩时时彩赚了很多钱，要对方买时时彩玩，不管输赢都不退钱，充值进来的钱都进到范帅斌的银行卡里，其与范帅斌是老板。6月2日，吴某1、马某4参加一起做时时彩诈骗。因为，时时彩骗不到钱，在6月底，范帅斌与其商量做淘宝加盟诈骗。在做时时彩期间，马某5超来商量将该网站借给“洪伟”诈骗，分得2900元。7、电子证物检查工作记录、远程勘查工作记录，证实被告人赵增耀、范帅斌利用QQ网络平台实施诈骗活动。以上证据均经庭审质证，证据来源合法，内容客观真实，予以认定。
针对被告人范小亮及其辩护人提出的辩护意见，根据本案事实和证据，作出评判意见如下：关于被告人范小亮及其辩护人提出在案的被害人只有12名，被骗数额32018元，公诉机关指控被告人范小亮诈骗数额122万元，部分证据不充分，没有形成完整的证据链，即使将范小亮收取的加盟费1880元、2880元、1080元认定为诈骗数额，也无法达到证据确实、充分的程度。在范小亮的银行账户中收入5千元、1万元、2万元等大数额，包括赵某2的1万元和一笔存款5万元等应当扣除的辩护意见。经查被告人范小亮的供述，供认其在中国建设银行、农业银行、工商银行、邮政储蓄银行的账户及支付宝、财付通账号均用于诈骗活动，收取被害人的汇款。被害人金某、张某1、孙某、刘某1等人的陈述，证实其是向对方指定的范小亮账户内汇款，以及对方是以淘宝加盟费、装修费、推广费等的名义，要求其交款加盟淘宝网店，分别被骗1880元、2880元、8760元、1080元不等的数额，其中，孙某以加盟费、装修费等被骗8760元。由此可见，范小亮的诈骗团伙为了骗取更多的钱，编造了多种收费项目，加盟费1880元只是其中的一种，而有的被害人因为交了多种项目的费用被骗金额达数千元以上。虽然本案的被害人没有全部到案陈述，但在范小亮的上述银行账户交易记录中有90余人是实名汇款，其中，中国建设银行账户交易记录中有任某2、康某、杨某4、黄某1、陈某1、胡某1、辛某晓、赵某1、陈某2、谭某、胡某2、宋某1、罗东山、潘某2、高某1、张五一、王某2、廖某、高明、丁某1、樊某、郑某、崔某、苏某、张某5、刘某2、邱某彩、蒋某、刘某3、高某2、罗某、仁雄、游某、施某、王某3、文某、王某4、徐某、张某6、李某3、王某5、马某5、吴某2、豆建平、尤某、吴某3、朱某、王少翌、孙海波、陈某3、张某7、张某8、张某9、钟荣贵、李某4、陈某4、郝某、李某5、王某6、刘某4、修彬鑫、化建明、李某6、王某7、张某10。中国农业银行账户交易记录中有王某8、梁某、宋某2、张某11、王某9、曾某、李某7、冉某、杨庭玉、丁某2、周某1、吴某4、何某成、于某、刘某5、党某、杨某5。中国工商银行账户交易记录中有李某8、彭某、周某2、魏某、杨某6卓、王某10、君桦、蔡某、张某12、史某、蓝某、黄某2、毕某、姚某、杨某7、张某13。在上述银行账户中，仅加盟费1880的收入就有200余笔。综上，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第六条证据的收集和审查判断，第（一）项“确因被害人人数众多等客观条件的限制，无法逐一收集被害人陈述的，可以结合已收集的被害人陈述，以及经查证属实的银行账户交易记录、第三方支付结算账户交易记录、通话记录、电子数据等证据”的规定。综合本案被害人金某、张某1、孙某、戴某、李某1、任某1、叶某、唐某、张某2、杨某1、刘某1等人的陈述、被告人范小亮、赵增耀及其同伙杨某2、马某1、张某3、白某、成某伟、马某2、王某1、哈英豪的供述、书证范小亮在中国建设银行、农业银行、工商银行、邮政储蓄银行账户的交易记录和支付宝、财付通账号等证据，认定被告人范小亮的诈骗资金数额等犯罪事实。据此，被告人范小亮上述银行账户、支付宝、财付通账号收入共计人民币127.1万余元，扣除被告人范小亮及其辩护人提出赵某2的1万元和一笔5万元存款不是诈骗收入的辩护意见外，其余121.1万余元应认定为诈骗数额。以上，被告人范小亮及其辩护人有关公诉机关指控的犯罪数额证据不充分的辩护意见不成立，均不予采纳。
本院认为，被告人范小亮、赵增耀、范帅斌以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，其中，被告人范小亮诈骗数额人民币121.1万元，数额特别巨大，被告人赵增耀诈骗数额人民币68850元，数额巨大，被告人范帅斌诈骗数额人民币8850元，数额较大，系共同犯罪，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控成立，本院予以支持。被告人范小亮组织被告人赵增耀等人实施诈骗活动，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，其在庭审中表示认罪，但没有退出违法所得，其辩护人请求对范小亮从轻处罚的辩护意见，酌情采纳。被告人赵增耀虽然与杨某2等人为一组的共同犯罪中起到管理作用，但其系受雇于范小亮帮助犯罪，在整个共同犯罪中起的作用较小，以及参与共同犯罪的时间也较短，应认定为从犯，其归案后和庭审中供认了主要犯罪事实，退出违法所得，其辩护人请求对赵增耀从轻处罚的辩护意见成立，予以采纳。被告人范帅斌归案后和庭审中如实供述，退出违法所得，予以从轻处罚。根据被告人赵增耀、范帅斌的犯罪作用，社会危害程度、悔罪表现、退赃等情节，判处其缓刑不致再危害社会，均予以宣告缓刑。为维护社会秩序，保护公民的财产不受非法侵犯，惩治犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人范小亮犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月19日起至2027年12月18日止，罚金限于本判决生效后十日内缴纳）；
二、被告人赵增耀犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金限于本判决生效后三日内缴纳）；
三、被告人范帅斌犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币八千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金限于本判决生效后三日内缴纳）；
四、武义县公安局扣押在案的被告人赵增耀、范帅斌的电脑等作案工具，由扣押单位予以没收。被告人赵增耀、范帅斌在审理期间退出的违法所得人民币14000元、8850元，由本院发还被害人。被告人范小亮的违法所得共计人民币119.7万元继续追缴，发还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 钱春武
人民陪审员 徐家荣
人民陪审员 杨 俊
二〇一七年十二月十二日
代书 记员 祝宏露
?
附：
（2017）浙0723刑初417号刑事判决书适用法律条款
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。