河南省淅川县人民法院刑 事 判 决 书（2017）豫1326刑初712号公诉机关淅川县人民检察院。被告人王建设，又名王跃军，男，1969年6月19日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地淅川县，住淅川县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年6月6日被淅川县公安局刑事拘留，经淅川县人民检察院批准，于2017年7月1日由淅川县公安局执行逮捕。淅川县人民检察院以淅检刑诉（2017）396号起诉书指控被告人王建设犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。淅川县人民检察院指派检察员范丽宁出庭支持公诉。被告人王建设到庭参加了诉讼。现已审理终结。淅川县人民检察院指控：郭某因涉嫌非法吸收公众存款犯罪被淅川县公安局立案侦查。2016年2月至2016年7月间，被告人王建设以自己认识公安局的人，可以帮助郭某在不退还提成款的前提下办理取保候审为由，先后向郭某索要现金10万元，其中：2016年2月的一天在王建设家中给其2万元，2016年3月的一天由胡某经手在淅川县红旗路气象站广场给王建设2万元，2016年4月30日在郭某家中给王建设6万元。公诉机关指控上述事实，向本院举示了被告人王建设的供述与辩解，被害人郭某陈述，证人胡某、陈某等人证言，辨认笔录和照片，书证到案经过、记账单、户籍证明等证据。据此，公诉机关认为，被告人王建设的行为已构成诈骗罪，提请本院依法惩处。被告人辩称,公诉机关指控的犯罪事实均不成立，其给胡某出具的2万元收条是胡某偿还赊欠其的砖钱，6万元已退还给郭某。经审理查明：郭某因涉嫌非法吸收公众存款犯罪被淅川县公安局立案侦查。2016年2月至2016年7月间，被告人王建设以自己认识公安局的人，可以帮助郭某在不退还提成款的前提下办理取保候审为由，先后向郭某索要现金10万元，其中：2016年2月的一天在王建设家中给其2万元，2016年3月的一天由胡某经手在淅川县红旗路气象站广场给王建设2万元，2016年4月30日在郭某家中给王建设6万元。上述事实，有下列经庭审出示、质证，本院予以确认的证据证明：书证（1）户籍证明，证明被告人系完全刑事责任能力人。（2）到案经过，证明被告人系抓获到案。（3）前科查询，证明被告人无前科。（4）淅川县公安局调取证据清单：郭某记账其于2016年9月24日给王建设2万元，4月28日给王建设2万元，去南阳支付340元，从南阳回来给王建设2000元，4月26日给王建设500元，4月12号给王建设2万元，28号给王建设儿子5000元，4月30日在其家给王建设6万元。王建设给郭某出具由其负责办理郭某非法吸收公众存款一事的证明一份。（5）证人赵某、麻某、杨某、王某出具的证词，证明其不认识王建设，在办理郭某涉嫌非法吸收公众存款一案中，亦无人向其打探消息。(6)公安局金河责任区刑警中队出具的情况说明一份，证明王建设申请调取的监控录像被覆盖而无法调取。2、宛检鉴（2017）32号鉴定书，证明被告人出具的“证明，郭某一事以后有王跃军负责办理，请放心。2016年4月30日王跃军”，系被告人书写。3、辨认笔录及照片：郭某、陈某均辨认出王建设。4、视频资料：郭某之子陈某与王建设的通话记录。5、被害人郭某的陈述：其通过胡某认识王跃军，王跃军说能帮其办理取保候审手续，多次向其索要现金。第一次是在2016年2月14日晚上，胡某给其打电话说王跃军要2万元，其和丈夫陈建峰、胡某一起在王跃军家里给王跃军2万元，王跃军出具收到胡某2万元钱的条据。第二次是2016年3月份的一天，王建设以给公安局交保证金为由向其要2万元，其将2万元交给胡某，胡某又给王跃军。第三次是王建设以取保候审需要体检为由，带其去南阳体检，回来后问其要340的油费。第四次是经王建设电话通知，其在淅川县土地局对面给王建设儿子2000元。第五笔是2016年4月26日，王建设以请公安人员消费为由向其要钱，其在百度KTV对面给王建设5000元。第六笔是2016年4月12日，在其家里，当着其儿子陈某的面，其给王建设2万元。第七笔是4月28日，其在公疗住院，王跃军以为其办事为由，向其要5000元，由王跃军儿子陈某在公疗医院拿取。第八笔是在其家里，当着胡某和其儿子的面，其给王跃军6万元，王跃军给其出具个条据，大致内容是其在商联公司的事彻底了结，若有问题则由王跃军负责。其每一次给王跃军前，就会记在一个小本子上，并告知中间人胡某。在这期间，公安局的办案人员电话通知过其公安局接受调查，也短信要求其退钱，其质问王跃军，王跃军要求其更换手机号，不要去公安局。证人证言（1）证人胡某证言：其与郭某系朋友关系，和王建设（又名王跃军）系邻居。2015年冬天，郭某告知其因跟着范中民搞融资公司，公安局要求退钱，让其帮忙找人说说少退点。一个月后，其碰到王建设，说起该事，王建设说其能帮忙。2016年2月份左右，郭某让其给王建设联系，让王建设尽快办理该事。大约半个多月后，郭某到其家里，说王建设说办事需要2万元，其就领着郭某到王建设家，郭某将2万元现金交给王建设，王建设出具收条一张。过了几天，王建设告知其到公安局给郭某办取保需押金2万元，其就带着王建设到郭某家中，郭某拿出2万元，让陈某跟着一起到公安局刑警大队四楼，走到最南头的一个办公室，出来后说人不在，又打了一通电话，说钱交不成。第二天早上，王建设给其打电话让今天交钱，其因有事去南阳，就去郭某家中拿了2万元，在红旗路气象站广场把2万元交给王建设。其从南阳回来后，问王建设事情办得怎么样，王建设说取保手续都办好了，就差盖章子，这个事总共得要十六七万才能把取保手续彻底办好。郭某听说后，就跟王建设说家里没钱。几天后，大约是四月底的时候，王建设给其打电话说再拿四五万元就能办理取保候审了。其就和王建设一起到郭某家中，郭某从家中拿出6万元现金交给王建设，王建设给郭某出具一张条据，大致意思是“郭某一事以后由王建设负责办理，请郭某放心”，然后郭某在王建设写的这张条子上写了给王建设6万元的字，王建设拿到钱后给郭某说，让郭某换个手机号，该干啥就干啥。大约今年七月份的时候，郭某被抓了，其与陈某一起去质问王建设，王建设让别着急，后来就很难给王建设联系了。王建设没有退给郭某过一分钱，直到郭某被公安局抓起来之后，其和陈某给王建设打电话，王建设还在让其们凑钱“摆平”郭某的事情。王建设要是把钱退了，其就不会再去找王建设。其与王建设之间无经济纠纷。（2）证人陈某证言：其系郭某之子，其母亲郭某系商联公司业务员，因商联公司非法吸收公众存款，被要求退提成。其听母亲说王建设能为其办理取保候审手续，其一共给对方12万元。其母亲第一次去找过王建设后的几天后，王建设与胡某一起到其家中，王建设说其母亲办理取保候审需交2万元的保证金，去母亲拿出2万元，由王建设、胡某和其一起去公安局办理手续。到公安局后，王建设说人没在，故事情没办成，王建设将2万元给其。第二天早上，王建设给其母亲打电话说办取保的人回来了，让其母亲拿2万元。其母亲给胡某打电话，胡某到其家把2万元拿去交给王建设。还有一次，其母亲一次给王建设6万元，王建设打了个条子，意思是商联的事情他给办理。其母亲被抓后，其找出母亲的记账本子，并交给公安机关。（3）证人刘某证言：其系郭某涉嫌非法集资一案的承办人，其通过手机给郭某发短信、打电话，要求郭某退还非法集资提成钱36万元，从未表态过郭某可不退该款。7、被告人王建设的供述与辩解：2016年正月份的一天，其邻居胡某领着郭某到其家，说郭某跟着范中民搞融资公司，范中民现在被抓住要判刑，公安局也要抓郭某，让其在公安局找个人说说，不要抓郭某。五六天后，胡某和郭某的儿子喊其到公安局，其在公安局转了一圈就走了。又过了一个星期，其和胡某一起到郭某家里，郭某给其6万元，让其帮忙。本院认为，被告人王建设以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。淅川县人民检察院指控的罪名成立，本院予以支持。被告人的辩解，与事实不符，本院不予采纳。为了保护公民的合法财产不受侵犯，打击刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人王建设犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币5000元（罚金限判决生效后三十日内缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月6日起至2021年4月5日止。）二、责令被告人王建设向被害人郭清敏退赔人民币10万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  刘建春审 判 员  温 莉人民陪审员  刘国华二〇一七年十二月十八日书 记 员  魏成锟