海南省海口市秀英区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）琼0105刑初421号
公诉机关海南省海口市秀英区人民检察院。
被告人周某某，男，1974年3月2日出生，公民身份号码×××Ⅹ，汉族，初中文化，户籍所在地重庆市,住海南省海口市。2004年5月24日因犯抢劫罪被重庆市綦江县人民法院判处有期徒刑九年,2010年10月12日刑满释放。2016年1月28日因涉嫌犯敲诈勒索罪被决定监视居住，2017年11月9日经本院决定被逮捕，现羁押于海南省看守所。
辩护人李武平，海南正凯律师事务所律师。
海口市秀英区人民检察院以海秀检公诉刑诉[2016]346号起诉书指控被告人周某某犯敲诈勒索罪，于2016年12月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。海口市秀英区人民检察院指派检察员王锦良出庭支持公诉，被害人潘某1、被告人周某某及其辩护人李武平到庭参加了诉讼。现已审理终结。
海口市秀英区人民检察院指控:自2015年7月18日开始,被告人周某某就用自己的手机不断的给被害人潘某1发潘某12短信,以被害人潘某1玩弄了他的女人为由,以叫人围堵被害人的仓库影响做生意为要挟和对被害人的生命安全进行威胁,向被害人索要30000元。因害怕周某某的威胁,被害人潘某1便找来周某某也认识的朋友吴某作为中间人,并于2015年7月19日将30000元通过银行转账给吴某,叫吴某把该钱转交给周某某。吴某收到潘某1转账的30000元后,于2015年7月20日将该钱转账给周某某。周某某收到钱后发短信给被害人潘某1承诺不再找其麻烦。2015年7月24日开始,周某某又以叫朋友出面找潘某1出来面谈潘某1玩弄其女人的事情花费为由,向潘某1索要5000元的费用。因潘某1不予理睬和拒绝付款,周某某便不断的发短信威胁潘某1。潘某1报案,公安机关介入后,周某某才停止威胁。
为证明指控的上述事实，公诉机关当庭出示了户籍证明、刑事判决书、转账凭证、手机短信内容打印件等书证,证人证言,被害人陈述,被告人供述和辩解,指认现场照片等证据。
公诉机关认为，被告人周某某以非法占有为目的，以叫人围堵被害人的仓库影响经营为要挟和对被害人的生命安全进行威胁,向被害人索要钱财,被害人因害怕而支付30000元,另有5000元因被害人及时报案而未得逞,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人周某某辩解称，其向被害人索要的3万元包括被害人还没有与其结算的材料款，其退回给被害人的材料款是27430元。其辩护人提出的辩护意见是：被害人与被告人女朋友存在瓜葛，对双方矛盾激化存在过错，被害人当初报案的时候没有向公安机关说明其没有与被告人结算材料款的事实，被告人索要的3万元应扣除被告人退回给被害人的材料款27430元，被告人第二次索要的5000元未遂，应从轻处罚。
被告人周某某向法庭提交其和潘某1于2017年1月10日签名的一份结算单，结算单内容：1.2015年1-7月周世伦向潘某1购买材料还欠2万元，在开庭当日已支付。2.由于退回的材料一直没有结算，周某某和潘某1在2017年1月10日结算所有退回的材料，退回的材料款共计27430元。
经审理查明：2015年7月18日，被告人周某某因怀疑被害人潘某1与其女朋友赖某有私情，给潘某1发潘某12短信,以潘某1玩弄其女人为由,威胁要叫人围堵潘某1的仓库影响其做生意，威胁要伤害潘某1及其家人，向潘某1索要30000元。因害怕周某某报复,潘某1找来周某某也认识的朋友吴某作为中间人,于2015年7月19日将30000元转账给吴某,叫吴某把钱转交给周某某。吴某于2015年7月20日将30000元转账给周某某。周某某收到30000元后发短信给潘某1承诺不再找其麻烦。2015年7月24日,周某某又以其花钱找朋友处理潘某1与其女朋友的事情为由,向潘某1索要5000元，潘某1不予理睬，被告人周某某就一直发短信威胁潘某1，潘某1遂向公安机关报案。
上述事实,有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1.户籍证明,证明：被告人周某某出生于1974年3月2日，犯罪时已达完全刑事责任年龄。
2.刑事判决书、执行通知书、刑事裁定书、罪犯档案资料，证明：被告人周某某因犯抢劫罪于2004年5月24日被重庆市綦江县人民法院判处有期徒刑九年，2010年10月12日刑满释放。
3.银行存款凭证、转账凭证，证明：2015年7月19日潘某1给吴某转账30000元，2015年7月20日吴某给周某某转账30000元。
4.手机短信内容，证明：自2015年7月18日至7月19日，周某某的手机多次发短信给潘某1，以潘某1玩弄其女人为由,威胁要叫人围堵潘某1的仓库影响其做生意，威胁要伤害潘某1及其家人，向潘某1索要30000元，潘某1找来周某某也认识的朋友吴某作为中间人,7月20日周某某表示不要小吴当中间人，让潘某1直接将钱转到其账上，周某某收到30000元后发短信给潘某1承诺不再找其麻烦。2015年7月24日至2015年9月10日期间,周某某又以其花钱找朋友处理潘某1与其女朋友的事情为由,向潘某1索要5000元，潘某1不予理睬，周某某就不断发短信威胁潘某1。
5.海南省港务公安局出具的情况说明，证明：该队在办理“潘某1被敲诈勒索”案中，周某某当时和两个朋友一起去潘某1的仓库堵门。
6.证人吴某的证言，证明：吴某通过潘某1认识周某某，2015年7月19日14时许，潘某1打电话告诉吴某，周某某误认为潘某1和其女人有私情，潘某1要把30000元转给吴某，让吴某做中间人转交给周某某摆平这件事。18时许，吴某收到潘某1转来的30000元汇款，21时许，吴某打电话约周某某次日见面把钱交给他，7月20日吴某到秀英小街打电话给周某某，周某某拒绝见面，其又打电话给潘某1，潘某1让其直接把钱转到周某某账户，11时许，吴某在中国工商银行丽晶支行将30000元转到周某某发给其的账号，吴某和周某某之间没有债权债务关系。
7．被害人潘某1的陈述，证明：周某某不知道从哪里听说潘某1和其女朋友赖某在一起，发短信叫潘某1给50000元摆平这件事，否则就叫人堵住潘某1的店，找出潘某1老家报复其家人。其提出给5000元，周某某不肯，其二人之前有生意来往，周某某还欠其20000元的货款，其又提出免掉周某某拖欠的20000元货款，周某某也不肯，最后周某某让潘某1将20000元货款免掉，另外再给30000元才答应不骚扰潘某1。周某某让潘某1找一个证人，潘某1就找了两人共同的朋友吴某做中间人。2015年7月19日17时许，潘某1通过银行转账方式将3万元转到吴某账上，让吴某转给周某某，2015年7月20日，周某某发短信说已经收到钱，承诺不再骚扰潘某1。但是2015年7月24日周某某又发短信，说潘某1找人打他，叫潘某1给5000元，潘某1觉得周某某无理取闹就没有理他，周某某就一直发短信威胁潘某1，潘某1只好报警。第一次庭审中潘某1称：其没有拖欠周某某退回来的材料款，周某某从其仓库拿货，是货换货，周某某退货回来又会拉新的货走，没有用完的货退回来又拉新的货走，最后双方估了一下周某某大概还欠潘某12万元货款，庭审当日周某某已将2万元还给潘某1，潘某1对周某某表示谅解。第二次庭审潘某1又表示，周某某拉回去的材料一直放在其仓库，没有核算过金额，双方结算后确定被告人拉回去的材料款27430元。
8.被告人周某某的供述和辩解，证明：周某某认为潘某1和其女朋友赖某好上了，叫潘某1出来当面把事情讲清楚，潘某1不肯出来，周某某生气就发了几十条恐吓短信给潘某1，潘某1给了其3万元，其和潘某1之间没有债权债务关系。第二次向潘某1索要5000元是因为有事情想找潘某1出来说清楚，潘某1不肯出来，其叫了几个朋友去找潘某1，花了一万多元，其觉得潘某1应该负责5000元的费用，就叫潘某1给5000元，但是潘某1没有给。庭审中又辩解其没有敲诈勒索潘某1，其还有材料款没有和潘某1结算，向潘某1索要的3万元也包括该部分材料款。
9.指认现场照片，证明：周某某指认海口市秀英区海榆中线5号海南鑫缘粮油食品有限公司仓库就是潘某1租用的仓库。
本院认为，被告人周某某以非法占有为目的，以报复被害人及其家人的生命、财产相威胁,勒索被害人财物35000元,数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪，应依法予以惩处。公诉机关指控被告人周某某犯敲诈勒索罪的罪名成立，应予支持。其中5000元由于被告人意志以外的原因未能得逞，系未遂，依法可以从轻处罚。被告人曾因犯抢劫罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人如实供述案件事实，依法可以从轻处罚。对于被告人及其辩护人关于被告人向被害人索要的3万元应扣除其退回去的材料款的辩解、辩护意见，经查，被告人因为怀疑、不满被害人与其女朋友有私情，发短信威胁要报复被害人及其家人，叫被害人给3万元，被害人因为害怕给其3万元后，其又再次威胁被害人给5000元，其勒索被害人的起因、结果与其二人之间购买、退回材料的款项均无关联，上述辩解意见不能成立，不予采纳。辩护人关于被害人与被告人女朋友有瓜葛，对双方矛盾激化有过错的辩护意见没有事实和法律依据，不予采纳。鉴于案发后被告人积极取得被害人的谅解，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十三条、第六十五条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条之规定，判决如下：
一、被告人周某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金10000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2017年11月9日起至2021年5月8日止。罚金限于本判决发生法律效力之日起一个月内一次性向本院缴纳。）
二、被告人周某某违法所得3万元予以追缴，退赔被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省海口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈国琼
人民陪审员 李凯鹏
人民陪审员 李建武
二〇一七年十一月十五日
书 记 员 文礼欢
书 记 员 余俊俊
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。
对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。