湖南省屈原管理区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）屈刑初字第11号
公诉机关岳阳市屈原管理区人民检察院。
被告人钟某某，2014年1月2日因涉嫌诈骗罪被屈原管理区公安局刑事拘留，同年1月23日经屈原管理区人民检察院批准逮捕并于次日由屈原管理区公安局执行，同年3月5日屈原管理区人民检察院对其取保候审，同年5月12日，经本院决定对其重新取保候审，并由屈原管理区公安局执行。
岳阳市屈原管理区人民检察院于2014年5月9日以屈检刑诉（2014）5号起诉书指控被告人钟某某犯诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后，依法由易灿军、周平、田建华组成合议庭，于2014年6月19日公开开庭审理了此案。岳阳市屈原管理区人民检察院指派助理检察员潘靖、张弦出庭支持公诉。被告人钟某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
岳阳市屈原管理区人民检察院起诉书指控：
2012年11月至2013年6月，被告人钟某某以能办理屈原户口及统筹为由收取被害人周某某、谭某某、柳某某等3人相关费用共计10.3万元。在收取上述被害人钱物之后，钟某某将钱用于偿还债务及日常开支，并以“正在办理中”、“需要一定时间”为由推脱被害人对办理事项的追问，在后期被逼无奈，还将手机号码更换以逃避被害人的追问。
1、2012年11月份，被告人钟某某以为周某某办理屈原户口及统筹为由，通过曹某某收取其2.3万元。
2、2013年5月份，被告人钟某某以为谭某某办理屈原统筹为由，通过刘某某收取其1万元。
3、2013年6月份，被告人钟某某以为柳某某办理屈原户口及统筹为由，通过易某某收取其7万元。
公诉机关就上述事实提供了收条、到案经过等书证；证人证言；被害人陈述；被告人供述等证据予以证明。该院认为，被告人钟某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提请本院依法判处。
被告人钟某某辩称：1、收取被害人的钱时出具了收条，且承诺事情办不好就退钱，不成立诈骗；2、收取谭某某、周某某钱财的事实是主动向公安机关交代的，请求法院从轻处罚。
经审理查明：被告人钟某某以能办理屈原统筹为由，收取被害人周某某、谭某某、柳某某3人手续费及公关费共计103000元。被告人钟某某将所收取钱财用于偿还个人债务及日常开销，并未用于帮被害人办理统筹，在被害人追问所托事项进展情况时，对被害人谎称“正在办理中”、“需要一定时间”，后期被逼无奈，还将手机号码更换以逃避被害人。
具体犯罪事实如下：
1、2012年11月份，被告人钟某某以为周某某办理屈原户口及统筹为由，通过曹某某收取周某某23000元，后其得到社保部门明确答复不可能办理之后就没有帮被害人办了，在被害人追问时其都以正在办理为由推脱。
2、2013年5月份，被告人钟某某以为谭某某办理屈原统筹为由，通过刘某某收取谭某某的身份证、户口本及10000元，其在得到社保部门明确答复不可能办理之后就没有帮被害人办了，在被害人追问时其都以正在办理为由推脱。
3、2013年6月份，被告人钟某某以为柳某某办理屈原统筹为由，通过易某某第一次收取柳某某10000元，在得到社保部门明确答复不可能办理之后对被害人谎称已经找好关系，第二次又收取柳某某60000元，被告人并未帮被害人办成所托事项。
另查明，被告人钟某某案发后向被害人周某某、谭某某退还全部赃款，退还被害人柳某某40000元，另与柳某某达成分期还款协议，取得三名被害人谅解。
上述事实有经庭审质证并查证属实的下列证据予以证明：
1、书证。到案经过，证明了被告人钟某某的抓获情况；手机短信截图照片，证明被告人钟某某以办理统筹为由通过易某某收取柳某某钱财的事实；屈原社保站出具的证明，证明被害人柳某某并未在屈原参保的事实；证人曹某某提供的收条，证明被告人钟某某向曹某某出具23000元收条的事实；工商银行交易明细，证明被告人钟某某于2013年7月2日至9月21日，在银行存入50000元后的支取情况，与被告人的供述及证人熊某某的陈述能够印证；联通公司调取的手机通话记录及停机记录，证明被告人钟某某与证人易某某在2013年7月1日至10月9日的通话记录及被告人于2013年11月2日停机的事实；屈原管理区公安局刑警大队出具的情况说明，证明证人曹某某以会产生家庭矛盾为由拒绝提供被害人周某某的联系方式，导致办案人员一直未联系上被害人周某某的事实；由曹某某、郑某某、柳某某出具的收条及谅解书，证明被告人退还被害人谭某某、周某某全部赃款，退还柳某某30000元并达成分期还款协议，取得被害人谅解的事实；常口信息，证明被告人的身份请况。
2、证人证言。证人易某某、殷某某、熊某某的证言，证明钟某某通过易某某的介绍，以帮柳某某办理屈原统筹为由，先后分两次收取柳某某7万元钱，之后每次催问钟某某事情进展时，钟总是说正在办，不要急，到2013年10月份联系不到钟某某本人了，才意识到被骗的事实，三人陈述基本一致；证人曹某某的证言，证明其介绍钟某某给其亲戚周某某，帮忙办理屈原户口和统筹，后钟某某收取周某某23000元钱，之后催问办理统筹的事情时，钟某某说可以办好，并说办不好的话会退钱，后钟某某被公安机关抓获，由曹某某垫付23000元给周某某的事实；证人刘某某、郑某某的证言，证明刘某某介绍钟某某给谭某某帮忙办理统筹，后钟某某收取谭某某1万元，后来打电话催问事情办得怎么样，钟每次都说正在办，直到钟某某被抓，才知道被骗的事实；
3、被害人陈述，被害人柳某某的陈述，证明了钟某某在收取其钱款之后没有帮其办成所托事项，在催办时钟某某一直以各种借口拖延的事实，与证人证言能够印证。
4、被告人钟某某的供述，证明其以办理户口迁移或统筹为名，收取3名被害人共计103000元钱的事实，其刚开始就知道基本不太可能办理到屈原统筹，因买码欠了很多债，只能拆东墙补西墙，每次被催问事情的进展时就敷衍他们正在办理，如果实在敷衍不下去了，就跟他们摊牌，其供述与被害人陈述及证人证言能够印证。
本院认为：被告人钟某某以非法占有为目的，虚构自己能帮助被害人办理屈原户口迁移及统筹的事实，从被害人处收取手续费及公关费共计103000元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》，构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人钟某某构成诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。被告人钟某某辩称，自己收取被害人钱财时出具了收条，不成立诈骗，经查，其收取柳某某及曹某某的6万元及23000元时以短信或书面的形式出具了收条，但其收取钱财的目的不是帮助被害人办理统筹而是用于自己还债及开销，且明知被害人所托事项无法办理时仍然欺骗被害人，以正在办理中为借口拖延，后期更换手机号码以逃避被害人追问，主观上无还款意图，其行为符合诈骗罪的构成要件，成立诈骗罪，对该项辩解意见本院不予采纳；被告人还辩称，诈骗谭某某的事实是其在公安机关主动交代的，请求从轻处罚，经查，被告人在公安机关如实供述了自己诈骗谭某某的罪行，属坦白，依法可以从轻处罚，对此项辩解意见本院予以支持。案发后，被告人已将大部分赃款退还被害人，依法可以酌情从轻处罚。经屈原管理区司法局依法进行社会评估调查，对其所在社区没有重大不良影响，综合考虑被告人钟某某的犯罪情节、社会危害性及悔罪表现，本院决定对其适用缓刑。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条、第六十四条，第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：
一、被告人钟某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金七千元人民币（缓刑考验期自判决确定之日起开始计算）；
二、被告人犯罪所得赃款予以追缴，发还被害人。
被告人的罚金限在本判决生效后一个月内缴纳。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向岳阳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 易灿军
审 判 员 周 平
人民陪审员 田建华
二〇一四年七月三十日
书 记 员 蔡 艳