苏州市吴江区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）吴江刑二初字第0260号
公诉机关苏州市吴江区人民检察院。
被告人杨奇岭（绰号“阿成”），农民。被告人杨奇岭因涉嫌犯诈骗罪，于2013年1月17日被刑事拘留，同年1月23日被取保候审。
辩护人李伟伟，江苏震宇震律师事务所律师。
被告人罗祯彬（绰号“阿鑫”），农民。被告人罗祯彬因涉嫌犯诈骗罪，于2013年1月17日被刑事拘留，同年2月22日被逮捕，现羁押于苏州市第一看守所。
被告人吴某（绰号“小敏”），农民。被告人吴某因涉嫌犯诈骗罪，于2013年1月17日被刑事拘留，同年2月22日被逮捕，现羁押于苏州市第四看守所。
被告人黄某（绰号“小李”），农民。被告人黄某因涉嫌犯诈骗罪，于2013年1月17日被刑事拘留，同年2月22日被逮捕，现羁押于苏州市第一看守所。
被告人刘某（绰号“小妹”），农民。被告人刘某因涉嫌犯诈骗罪，于2013年1月17日被刑事拘留，同年2月22日被逮捕，现羁押于苏州市第四看守所。
辩护人朱亮亮，江苏道多律师事务所律师。
被告人王磊（绰号“阿军”），农民。被告人王磊因涉嫌犯诈骗罪，于2013年1月17日被刑事拘留，同年2月22日被逮捕，现羁押于苏州市第一看守所。
被告人李陶（绰号“阿仔”），农民。被告人李陶因涉嫌犯诈骗罪，于2013年1月17日被刑事拘留，同年2月22日被逮捕，现羁押于苏州市第一看守所。
被告人梁志勇（绰号“阿奇”），农民。被告人梁志勇因涉嫌犯诈骗罪，于2013年1月17日被刑事拘留，同年2月22日被逮捕，现羁押于苏州市第一看守所。
被告人丁某（绰号“小鸟”），无业。被告人丁某因涉嫌犯诈骗罪，于2013年1月17日被刑事拘留，同年2月22日被逮捕，现羁押于苏州市第四看守所。
被告人游某（绰号“小林”），农民。被告人游某因涉嫌犯诈骗罪，于2013年1月17日被刑事拘留，同年2月22日被逮捕，现羁押于苏州市第四看守所。
辩护人黄承凯，江苏石湖律师事务所律师。
被告人陈某（绰号“晨晨”），农民。被告人陈某因涉嫌犯诈骗罪，于2013年1月17日被刑事拘留，同年2月22日被逮捕，现羁押于苏州市第四看守所。
苏州市吴江区人民检察院以吴江检诉刑诉（2014）149号起诉书指控被告人杨奇岭、罗祯彬、吴某、黄某、刘某、王磊、李陶、梁志勇、丁某、游某、陈某犯诈骗罪，于2014年4月15日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，后于同年5月5日转为普通程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关于2014年8月5日以案件需要补充侦查为由建议延期审理，同年9月4日建议恢复审理。苏州市吴江区人民检察院指派检察员许剑锋出庭支持公诉，被告人杨奇岭及其辩护人李伟伟、被告人罗祯彬、吴某、黄某、被告人刘某及其辩护人朱亮亮、被告人王磊、李陶、梁志勇、丁某、被告人游某及其辩护人黄承凯、被告人陈某到庭参加诉讼。本案经合议庭评议、审判委员会讨论并作出决定，现已审理终结。
苏州市吴江区人民检察院指控：2012年10月至2013年1月5日期间，被告人杨奇岭、罗祯彬、吴某、黄某、刘某、王磊、李陶、梁志勇、丁某、游某、陈某等人先后至柬埔寨金边市某别墅内，参加他人领导的针对中国大陆公民的电信诈骗组织，冒充公安机关、法院等中国国家机关工作人员通过电信技术手段向中国大陆地区不特定多数人拨打电话，虚构被害人名下信用卡涉嫌犯罪，需要对被害人财产进行核查比对等事由，诱骗被害人进行转账或者汇款，骗取被害人钱财。
2012年12月29日至2013年1月5日期间，被告人杨奇岭、罗祯彬、吴某、黄某、刘某、王磊、李陶、梁志勇、丁某、游某、陈某等人采用上述手段向中国大陆地区拨打诈骗电话共计5000余次。归案后，被告人杨奇岭、罗祯彬、吴某、黄某、刘某、王磊、李陶、梁志勇、丁某、游某、陈某如实供述了自己的主要犯罪事实。为证实上述指控的犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据，并据此认为：被告人杨奇岭、罗祯彬、吴某、黄某、刘某、王磊、李陶、梁志勇、丁某、游某、陈某伙同他人共同以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，且有其他特别严重情节，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，上述被告人均起次要作用，均系从犯，依法均应当从轻或者减轻处罚。上述被告人在实施诈骗过程中因意志以外的原因而未得逞，均系犯罪未遂，依法均可比照既遂犯从轻或者减轻处罚。上述被告人均如实供述自己的罪行，依法均可从轻处罚。请依法分别予以判处。
被告人杨奇岭、罗祯彬、吴某、黄某、刘某、王磊、李陶、梁志勇、丁某、游某、陈某对起诉书指控的犯罪事实均未提出异议。
被告人杨奇岭的辩护人提出的辩护意见是：1、被告人杨奇岭系犯罪未遂，依法可以比照既遂犯从轻或减轻处罚；2、被告人杨奇岭系从犯，依法应当从轻、减轻或者免除处罚；3、被告人杨奇岭系初犯，认罪态度较好，主观恶性较小，可酌情从轻处罚。
被告人刘某的辩护人提出的辩护意见是：1、对被告人刘某在系从犯，依法应当从轻、减轻或者免除处罚；2、被告人刘某系初犯、偶犯，认罪态度较好，可酌情从轻处罚。
被告人游某的辩护人提出的辩护意见是：1、被告人游某在共同犯罪中作用较小，系从犯，依法应当减轻处罚；2、被告人游某系犯罪未遂，依法应当从轻或减轻处罚；3、被告人游某归案后如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。
经审理查明：
2012年10月至2013年1月5日期间，被告人杨奇岭、罗祯彬、吴某、黄某、刘某、王磊、李陶、梁志勇、丁某、游某、陈某等人先后至柬埔寨金边市某别墅内，参加他人领导的针对中国大陆公民的电信诈骗组织，冒充公安机关、法院等中国国家机关工作人员通过电信技术手段向中国大陆地区不特定多数人拨打电话，虚构被害人名下信用卡涉嫌犯罪，需要对被害人财产进行核查比对等事由，诱骗被害人进行转账或者汇款，骗取被害人钱财。
2012年12月29日至2013年1月5日期间，被告人杨奇岭、罗祯彬、吴某、黄某、刘某、王磊、李陶、梁志勇、丁某、游某、陈某等人采用上述手段向中国大陆地区拨打诈骗电话共计5000余次。
归案后，被告人杨奇岭、罗祯彬、吴某、黄某、刘某、王磊、李陶、梁志勇、丁某、游某、陈某如实供述了自己的主要犯罪事实。
上述事实，被告人杨奇岭、罗祯彬、吴某、黄某、刘某、王磊、李陶、梁志勇、丁某、游某、陈某在庭审中未提出异议，且有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的辨认笔录、人口信息、驱逐外国人出境决定、函、用户详情、移交物品清单等证据以及下列证据予以证实：
1、声明，证实2012年12月25日，中国警方向柬埔寨警方提供一IP地址119.＊＊.248.＊＊，通过信息检查，柬埔寨警方查出该IP地址位于金边市。2013年1月5日，柬埔寨警方与中国警方联合采取行动，在金边市逮捕了本案11名被告人。
2、出入境记录，证实被告人杨奇岭先后于2012年9月21日、2012年12月25日出境至柬埔寨；被告人罗祯彬、吴某于2012年10月5日出境至柬埔寨；被告人李陶、梁志勇、刘某、王磊于2012年10月12日出境至柬埔寨；被告人游某于2012年11月30日出境至柬埔寨；被告人丁某、黄某、陈某于2012年12月4日出境至柬埔寨。
3、照片，证实抓获窝点现场及窝点内扣押物品的情况。
4、抓获经过，证实中国警方在柬埔寨网警的配合下，侦查得知IP为119.＊＊.248.＊＊，服务器地址为98.＊＊＊.126.＊＊，173.＊＊＊.3.＊＊，174.＊＊＊.111.＊＊，在以往大陆地区直接拨打电话的形式进行电信诈骗活动，后在柬埔寨警方的配合下，查证IP119.＊＊.248.＊＊地址位于柬埔寨王国金边市某别墅内，并核实该窝点内确实有人。当地时间2013年1月5日10时，将本案的11名被告人抓获，并于同年1月17日移交中国警方。
5、情况说明，证实中国警方对服务器98.＊＊＊.126.＊＊，173.＊＊＊.3.＊＊，174.＊＊＊.111.＊＊进行侦查，通过侦查手段调取上述3个服务器地址从2012年12月14日至2013年1月6日的电子话单，与之相对应使用的IP确为119.＊＊.248.＊＊；窝点使用的三个服务器帐号系通过技术侦查等手段确定为柬埔寨王国金边市某别墅使用。远程勘查服务器中的通话记录时间为北京时间。
6、柬埔寨王国金边市某别墅电话截屏数据，证实本案11名被告人在2012年12月29日至2013年1月5日期间，向中国大陆地区拨打诈骗电话共计5000余次。
本院认为，被告人杨奇岭、罗祯彬、吴某、黄某、刘某、王磊、李陶、梁志勇、丁某、游某、陈某伙同他人共同以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，且有其他特别严重情节，其行为均已构成诈骗罪，依法均应予以惩处。公诉机关指控上述被告人犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，本院予以支持。上述被告人在实施诈骗过程中因意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，均依法比照既遂犯减轻处罚。在共同犯罪中，上述被告人均起次要作用，均系从犯，均依法从轻处罚。上述被告人均如实供述自己的主要犯罪事实，均依法从轻处罚。对三辩护人提出的相关辩护意见，本院均予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人杨奇岭犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月（刑期从判决执行之日起计算），并处罚金人民币四千元（罚金自判决生效之日起五日内缴纳）。
二、被告人罗祯彬犯诈骗罪，判处有期徒刑三年一个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年1月17日起至2016年2月16日止），并处罚金人民币三千元（罚金自判决生效之日起五日内缴纳）。
三、被告人吴某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年1月17日起至2016年1月16日止），并处罚金人民币三千元（罚金自判决生效之日起五日内缴纳）。
四、被告人黄某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年1月17日起至2016年1月16日止），并处罚金人民币三千元（罚金自判决生效之日起五日内缴纳）。
五、被告人刘某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年1月17日起至2016年1月16日止），并处罚金人民币三千元（罚金自判决生效之日起五日内缴纳）。
六、被告人王磊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年一个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年1月17日起至2016年2月16日止），并处罚金人民币三千元（罚金自判决生效之日起五日内缴纳）。
七、被告人李陶犯诈骗罪，判处有期徒刑三年一个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年1月17日起至2016年2月16日止），并处罚金人民币三千元（罚金自判决生效之日起五日内缴纳）。
八、被告人梁志勇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年一个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年1月17日起至2016年2月16日止），并处罚金人民币三千元（罚金自判决生效之日起五日内缴纳）。
九、被告人丁某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年1月17日起至2016年1月16日止），并处罚金人民币三千元（罚金自判决生效之日起五日内缴纳）。
十、被告人游某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年1月17日起至2016年1月16日止），并处罚金人民币三千元（罚金自判决生效之日起五日内缴纳）。
十一、被告人陈某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年1月17日起至2016年1月16日止），并处罚金人民币三千元（罚金自判决生效之日起五日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王丽娜
人民陪审员 邬长庚
人民陪审员 顾家华
二〇一四年十二月三日
书 记 员 赵程程