甘肃省民乐县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）民刑初字第22号
公诉机关甘肃省民乐县人民检察院。
被告人张建国，男，汉族，高中文化，农民，江苏省盱眙县人。因涉嫌合同诈骗罪于2014年6月9日被江苏省徐州市公安局抓获，同年6月19日被民乐县公安局刑事拘留，7月24日经民乐县人民检察院批准被逮捕。现羁押于民乐县看守所。
辩护人孙琳，甘肃德言盛律师事务所律师。
民乐县人民检察院以民检刑诉（2015）22号起诉书指控被告人张建国犯合同诈骗罪，于2015年2月16日向本院提起公诉。本院受理后，于2015年4月23日依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭进行了审理。民乐县人民检察院指派代理检察员吕小燕出庭支持公诉，被告人张建国及其辩护人孙琳到庭参加诉讼。审理中因公诉机关补充侦查，延期审理二次，于2015年9月7日恢复法庭审理，现已审理终结。
民乐县人民检察院指控：
1.2010年6月10日，被告人张建国与夏某某、侯某某、张长林签订石料资源供应协议，约定夏利仁等人提供石料资源，张建国每生产1方碎石支付资源费8元，共生产碎石15881.6方，资源费共计127052.8元。张建国联系杨某某投入生产，约定每生产1方碎石张建国支付加工费30元。后因张建国未支付加工费杨某某被迫停产，2011年4月4日杨某某与张建国进行清算，将其生产设备以25万元转让给张建国，生产的碎石888方加工费是26640元，张建国应支付杨某某276640元。同时，杨某某将其应支付夏利仁的人工工资、电费等15万元的债务转让给张建国，并从上述276640元中扣除该15万元。2012年11月22日张建国又支付给杨某某2万元，下欠杨某某设备转让费、碎石加工费106640元。期间，张建国拉运了夏利仁的水洗沙2347.95方，每方75元，共计176096.25元。2011年5月21日、23日，张建国先后支付给夏利仁等人共计10万元，下欠夏某某等人人工工资、电费、水洗沙款、石料资源费共计353149.05元。
2.2010年7月19日，被告人张建国与保锦志签订石料资源供应协议，约定保锦志提供石料资源，张建国一次性支付资源费50万元。后张建国联系杨某某等人投入生产，于2011年3月21日支付给保锦志石料资源费10万元，下欠保锦志石料资源费40万元。
3.2010年8月，被告人张建国与陈柏峰就生产碎石达成协议，约定陈柏峰每生产1方碎石张建国支付加工费39元。陈柏峰投入生产后，张建国共拉运碎石6563.52方，加工费共计255977.28元。生产期间，陈柏峰多次向张建国催要加工费，张建国以石料款没有结算出为由拖延支付，陈柏峰被迫停产。2011年4月2日张建国将2台装载机以15万元转让给陈柏峰，转让费从陈柏峰的碎石加工费中扣除。张建国给陈柏峰垫付了筛网费6696元，下欠陈柏峰碎石加工费99281.28元。
被告人张建国于2012年1月11日、5月7日、9月10日、9月26日先后从中铁二局结算到石料款40万元、20万元、20万元、30万元，并于结算当日将上述石料款转帐到其妻子杨艳丽的帐户。2012年9月，张建国逃匿到新疆。从2012年11月，夏利仁、保锦志、杨某某、陈柏峰均无法联系到张建国。
为证实上述指控，公诉机关当庭提交了被告人供述，证人证言，被害人陈述及相关书证。公诉机关认为，被告人张建国以非法占有为目的，在履行合同过程中，收受对方当事人交付的货物结算款后逃匿，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。
被告人张建国辩称：对罪名无异议，欠款没有指控的90多万。1.杨某某安装变压器时我垫付2万元，应从欠款106640元中抵减；2.在夏利仁这起中，杨某某生产888方碎石的资源费7104元已包含在他转让给我的15万元债务中，不应再重复计算。2347.95方水洗沙是夏某某委托我销售的，他答应支付我5元／方的劳务费，共计11739元。夏某某拉运我的石粉2382.24方，每方15元，共计34733元。2012年年底，我与夏某某在新疆联系拉煤业务时，夏某某等人向我借款3万元，给其车辆加油、办通行证花费4000元，以上共计3.4万元。另外我从其他石料厂外购碎石约1000方，不应给夏某某支付资源费。总共还夏某某15万元，以上款项抵顶后只欠夏某某23万余元；3.因保锦志阻挠采石，被迫与其签订了协议并预付10万元资源费，但实际未用其石料；4.陈柏峰生产之初租赁我的两台装载机3个半月，口头约定每月租金2.2万元，还给他提供了装载机鄂板、双排汽车、电缆等设备，均应从石料加工费中扣除，故不欠陈柏峰的钱。
辩护人孙琳的辩护意见是：张建国主观上并没有非法占有的目的，客观上未实施以虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物的行为，其行为不构成合同诈骗罪，而是民事合同纠纷，依法应宣告张建国无罪。
经审理查明：2010年6月10日，被告人张建国与在民乐县永固镇童子坝河开办石料厂的夏某某、侯某某、张长林等人签订协议，约定由夏某某石料厂提供石料资源及电力设施，张建国负责生产破碎石料向承建兰新铁路的中铁二局项目部出售，张建国以8元／方的价格支付夏某某资源费。后张建国先后引进杨某某、陈柏峰、马光明，约定杨某某、陈柏峰、马光明各自投入生产设备在夏某某石料厂生产破碎石，张建国支付30元／方、39元／方不等的石料加工费。杨某某、陈柏峰、马光明先后投入生产，至2011年冬天石料厂停产。张建国将杨某某等三人生产的15881.6方碎石以75元／方的价格供应给中铁二局材料厂，张建国应支付夏某某资源费127052元。期间，夏某某委托张建国向中铁二局材料厂供应石料（水洗沙折抵石料）2347.95方，价值176096元。在生产过程中夏某某拉运张建国价值34774元的石粉掺入水洗沙中出售。
被告人张建国与杨某某于2010年6月签订石料开采加工合同，约定由杨某某投入设备在夏某某石料厂生产石料，张建国负责向中铁二局项目部销售，张建国支付杨某某30元／方加工费。至2010年12月，因石料未售出，杨某某受资金等因素制约而停产。2011年4月杨某某与张建国进行清算，杨某某将碎石888方及生产设备折价276640元转让给张建国。杨某某欠夏某某的15万元债务经夏某某同意转让给张建国，抵顶后张建国欠杨某某126640元。
2011年5月21日张建国偿还夏某某5万元。2012年1月至9月，中铁二局先后分四次支付张建国石料款共计110万元，张建国未将情况告知夏某某、杨某某，2012年1月20日其通过转帐支付夏某某5万元、同年11月转帐支付杨某某2万元。2012年张建国赴新疆，年底其原手机号停机，因联系不到张建国，夏某某、杨某某分别于2013年3月、5月向公安机关报案。2014年6月9日张建国被江苏省徐州市公安局东站民警抓获。
综上，张建国诈骗夏某某318374元（资源管理费127052元、水洗沙款176096元、接手杨某某债务15万元，合计453148元。张建国偿还10万元、抵顶石粉款34774元），诈骗杨某某106640元。
认定上述事实的证据有：
被害人陈述；
（1）被害人夏某某陈述：2010年6月，与张建国签订碎石生产、销售合同，我提供场地、水、电基础设施，他负责投入设备破碎石头给铁路供应，每卖出一方支付石料厂8元的管理费。后张建国让山西人杨某某出资安装碎石设备，杨某某生产两个月后，张建国又与内蒙人陈柏峰签订了碎石生产合同，由陈柏峰投入设备生产碎石。2010年年底，杨某某因生产的碎石没有销售而停工。后杨某某将投入的设备及产出碎石全部转让给张建国，张建国给杨某某写了35万元的欠条。杨某某欠石料厂的水电费、雇工工资等15万元，由张建国给我写了欠条。清算后杨某某撤离石料厂。在此期间陈柏峰仍在石料厂组织生产。之后张建国又找来宁夏人马光明投入设备生产碎石，连同陈柏峰产出的碎石都供应给中铁二局项目部。至2011年年底，因张建国没有给陈柏峰、马光明付款，二人无力生产而停工。张建国现欠我15万元，即杨某某转让给张建国的15万欠款。我垫付张建国运费7万元，张建国拉运石料厂价值18万元的沙子，管理费16万多，共计56万元。我将破碎石料产出的约2000方至3000方石粉掺拌到水洗沙中出售了，这些石粉是张建国的，与他口头约定每方2至3元，共计6000元至8000元，应从张建国欠我的款项中扣除。2011年5月张建国给我偿还过5万元，是我架设电力设施的欠款，写了收条。2011年农历腊月张建国在我建行卡上打了5万元。张建国从铁路工程公司领取石料款后逃匿，无法联系。
（2）被害人侯某某的陈述：2011年张建国给夏利仁打款支付过5万元，用于发放民工工资。张建国离开民乐到新疆、江苏后，原来留下的手机号码多次拨打均不接，到2013年年初就成了空号。
（3）被害人杨某某的陈述：2010年3月，我与张建国协商由我在夏某某石料厂投入设备，张建国负责向铁路工程销售，支付我30元／方的加工费。我在石料厂修建厂房、安装设备，于2010年10月开始生产。到2010年12月份因石料没有销售，被迫停工。第二年春我不想干了，将设备及生产出的888方碎石作价转让给张建国。经协商，我欠夏某某的电费、看护人工费共15万元由张建国向夏某某偿还，张建国给夏某某写了15万元的欠条，给我写了126640元的欠条，约定于2011年8月付清。后我打电话向张建国要钱，他以石料款未从中铁二局结算出来为由推拖。直到2012年11月，就无法联系了。
2、被告人张建国在侦查阶段的的供述与辩解，就其与夏某某、杨某某分别签订合同的情况、生产及债务形成过程与夏某某、侯某某、杨某某的陈述基本一致。与杨某某、夏某某的债务情况，其辩解2012年给杨某某还款2万元，下欠10万元。欠夏某某44万元，其中1.5万方成品石料管理费12万元，欠条上15万元（接手杨某某债务），水洗沙及麦粒石款17万元，后通过转账支付10万元，下欠34万元。从中铁二局结款110万元，给夏某某、马光明、杨某某三人支付了约20万元，保锦志10万元，部分业务开支，其余约30万元偿还了在老家的借款。我在新疆用的电话号码是1889363****，到2012年年底不用了，又申办了号码，更换联系方式后，夏利仁、陈柏峰等人都不知道，没有和他们联系过。
3、证人茅某某（中铁二局兰新铁路甘肃段项目经理部材料厂业务部长）的证言：2011年5月银川市西夏区东亮石料厂与我们项目部签定了碎石供应合同。张建国根据项目部合同要求将碎石送到指定的施工地点，2011年11月份，张建国供应碎石18229.55方，75元／方，共计1367216.25元，已付1350000元。
4、书证；
（1）受案登记表，证明2013年3月4日、5月15日夏利仁、杨某某分别以被张建国诈骗为由向民乐县公安局报案。
（2）石料开采加工协议书，证明张建国与夏利仁等人在夏某某石料厂就开采、加工石料达成协议的情况与张建国供述、夏利仁的陈述一致。
（3）买卖协议、欠条、收条、建行转帐凭条，证明2011年4月，杨某某在童子坝河石料厂的设备以25万元转让给张建国，张建国接收杨某某石料888方，价款26640元。抵顶张建国接手杨某某欠夏某某15万元债务，张建国欠杨某某126640元。2012年11月22日，张建国通过其妻杨艳丽账号转帐支付杨某某2万元。
（4）夏某某出具的收条、杨艳丽活期帐户明细查询单，证明2011年5月21日夏某某收到张建国现金5万元。2012年1月20日杨艳丽帐户向夏利仁帐户转款5万元。
（5）中铁二局兰新铁路甘青材料厂沙石料及运输结算明细表、大堆料结算单，银川东亮石料厂往来明细帐、建行对帐单、企业活期明细查询单，证明张建国以银川市西夏区东亮石料厂名义向中铁二局材料厂供应沙石料共计18229.55方（含夏某某水洗沙折合石料2347.95方），价款136.72万元，中铁二局材料厂分别于2012年1月16日、5月8日、9月10日、10月9日付款40万元、20万元、20万元、30万元。
付款证明、欠条，证明2011年4月4日杨某某将欠夏利仁的人工工资、电费等共15万元债务转让给张建国，约定张建国在2011年4月30日之前付款8万元，余款2011年10月前付清。
（7）户籍证明，证明张建国的身份信息等基本情况，其犯罪时已达到应负刑事责任年龄。
（8）抓获经过，证明2014年6月9日13时，被告人张建国被徐州市公安局东站派出所民警抓获。
上述证据经当庭举证、质证，被告人张建国对与被害人夏某某、杨某某的债务及还款情况的供述与证人茅某某的证言、书证买卖协议、欠条、收条、建行转帐凭条、帐户明细查询、石料及运输结算明细表、大堆料结算单等证据互相印证，予以认定。
本院认为，被告人张建国以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的部分犯罪事实及罪名成立，予以支持。被告人张建国如实供述主要犯罪事实，依法可从轻处罚，自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人关于夏某某拉运其石粉价值34733元应从欠夏某某债务总额中抵减的辩解，经查，被害人夏某某证明：其拉运张建国约2000至3000方石粉掺拌到水洗沙中出售，口头约定每方2至3元，共计6000元至8000元应予扣除。因再无其他证据，以有利于被告人原则认定石粉价值为34733元，应予抵减，被告人的上述辩解予以采纳。故公诉机关认定被告人诈骗夏某某的金额为353149.05元有误，应为318374元。被告人关于杨某某安装设备时其垫付2万元费用应从欠杨某某的债务中抵减的辩解，经查，2011年4月双方最后清算，关于石料加工费、加工设备及其他财产形成126640元的总债务，并由被告人出具了欠条，如被告人确实垫付了费用，也应在清算范围内，其辩解与常理不符，且无证据证实，不予采纳。被告人关于2011年5月其在宁夏时向丁保军帐户汇款5万元并委托丁保军向夏某某偿还的辩解，经查，丁保军证明其将5万元汇款转交给夏某某，并将夏出具的收条给了被告人。被告人于2014年11月17日的供述证明，其于2011年5月给丁保军帐户转款5万元，让丁保军转交给夏某某，但是否转交他不知道。该辩解夏某某不认可，认为张建国与其有经济往来且明知其银行帐号，没必要通过他人帐户转交。且张建国未提供收条，其辩解不予采纳。被告人关于2012年与夏某某、张长林、张自仁等人在新疆联系拉煤业务时张自仁向其借款3万元、又支付夏某某等人油款及办通行证费用共计4000元，以及外购碎石1000方的资源费，均应从夏某某欠款总额中抵减的辩解，因其未提供借条，也未提供外购碎石的来源，其辩解不予采纳。被告人关于其接手杨某某的15万元债务中已包含碎石资源费7104元、夏某某应支付给其出售水洗沙的劳务费11739元的辩解均无证据证实，不予采纳。辩护人关于被告人主观上没有非法占有的目的，客观上未实施以虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物的行为，其行为不构成合同诈骗罪的辩护意见，经查，被告人在收到110万元石料款后一直未告知二被害人，虽偿还少部分欠款，但在2012年年底远赴新疆并弃用原手机号码，更换新号后又未与二被害人联系，至审理阶段仍未履行付款义务，应认定其具有非法占有的目的，该辩护意见不予采纳。公诉机关关于被告人诈骗保锦志石料资源费40万元的指控，经查，公诉机关提供的保锦志陈述、协议书、收款收据、业务回单仅能证明保锦志与被告人达成河石以50万元的价格转让给被告人加工的协议后，被告人支付保锦志10万元石料资源费的事实。且夏某某证明被告人并未使用过保锦志料厂的石料，该证言与被告人的辩解相互印证。故该起指控无证据证实被告人具有非法占有的主观故意及客观行为，不予支持。公诉机关关于被告人诈骗陈柏峰石料加工费99281.28元的指控，经查，关于两台装载机使用、转让情况，被告人供述：转让之前由陈柏峰租赁使用了两个多月，租赁费9万元。陈柏峰陈述：2010年9月份左右他开始生产石料，过了几天张建国弄来两台装载机让他使用，不到一个月张建国转让给他，加上一个月的使用费共折算了17万元，先付2万元，余款从销售的石料款中扣除，并书写了转让协议，双方签字。证人夏某某的证言：他与陈柏峰、张建国三人商议两台装载机作价14万元，不到一个月的使用费3万元，共计17万元，当场支付2万元。根据陈柏峰陈述、夏某某证言分析，装载机转让时间应为2010年10月左右。而转让协议显示签定日期为2011年4月2日，内容为：“两台装载机售价总计17万元”，协议中没有使用（租赁）费的约定，且转让时间与证人夏某某证言及陈柏峰陈述互相矛盾，而被告人关于陈柏峰租赁其装载机两个多月的陈述，与转让协议签定时间相吻合（扣除冬季停产时间）。故公诉机关指控被告人诈骗陈柏峰财物99281.28元的事实不清、证据不足，不予支持。
综上，根据被告人张建国犯罪的事实、性质、情节及认罪态度，经合议庭评议、本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
被告人张建国犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金5万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月9日起至2021年6月8日止。罚金限于判决生效后立即交纳）
二、赃款依法追缴发还被害人夏某某318375.05元、杨某某106640元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省张掖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 韩玉新
审 判 员 尚慧英
人民陪审员 闻 燕
二〇一五年十一月十三日
书 记 员 韩雅崧
附：所适用的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。