广东省龙门县人民法院刑 事 判 决 书（2014）惠龙法刑一初字第120号公诉机关龙门县人民检察院。被告人梁群芳，女，因涉嫌开设赌场罪于2014年7月9日被龙门县公安局羁押，7月10日被刑事拘留；同年8月13日经龙门县人民检察院批准，当日被龙门县公安局执行逮捕。现羁押于龙门县看守所。辩护人谭林辉，广东兆丰律师事务所律师。辩护人何丹，广东宝晟律师事务所律师。龙门县人民检察院以龙检刑诉（2014）159号起诉书指控被告人梁群芳犯开设赌场罪，于2014年11月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。龙门县人民检察院指派代理检察员李亮均出庭支持公诉，被告人梁群芳及其辩护人谭林辉、何丹到庭参加诉讼。现已审理终结。龙门县人民检察院指控：从2014年1月份起，被告人梁群芳从其上线“阿强”获得“六合彩”外围赌博网站代理员账号（as899），后梁群芳在其家中利用互联网，通过该账号密码登陆该网站充当代理的角色接受赌博会员李某某等人的赌博投注。梁群芳不定期和“阿强”、李某某等人结算赌博投注金额，并按照赌博投注金额提取一定的比例作为回扣。至案发时，梁群芳接受赌博投注金额共计人民币2117925元，非法获利3万余元。2014年7月9日10时许，公安机关前往梁群芳家中查处，当场抓获梁群芳，并扣押涉案电脑、账本等财物。公诉机关认定上述事实的证据如下：（1）证人证言；（2）书证；（3）物证；（4）现场勘验笔录及照片、辨认笔录；（5）被告人的供述和辩解。公诉机关认为，被告人梁群芳无视国法，开设赌场，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人梁群芳对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人谭林辉、何丹辩护认为，关于投注金额的总数和获利的总数，不应把“刘”和“龙”的数额计算在内；被告人梁群芳已退赃，认罪态度良好，并无犯罪前科，希望对被告人梁群芳适用缓刑。经审理查明，2014年1月份起，被告人梁群芳从其上线“阿强”获得“六合彩”外围赌博网站代理员账号（as899），后被告人梁群芳在其家中利用互联网，通过该账号登陆“六合彩”网站，充当代理的角色接受赌博人员李某某等人的赌博投注。被告人梁群芳不定期和上线“阿强”及赌博人员李某某等人结算赌博投注金额，被告人梁群芳从赌博投注金额中提取一定的比例作为回扣。至案发时，被告人梁群芳非法获利33983元。2014年7月9日10时许，公安干警前往被告人梁群芳家中查处，当场抓获被告人梁群芳，并扣押涉案电脑、账本等财物。另查明，2014年12月3日，被告人梁群芳退回赃款人民币15000元。认定上述事实的证据如下：1、物证，扣押的涉案电脑主机一台、联想笔记本电脑一台、账本等财物，证实被告人梁群芳作案时使用的工具。2、书证（1）《龙门县公安局接受刑事案件登记表》、《龙门县公安局立案决定书》，证实本案立案侦查情况。（2）抓获经过，证实被告人梁群芳无自首的情节。（3）记载六合彩投注金额彩色笔记本（HANSEL&GRETEL），证实公安机关根据梁群芳记载六合彩投注金额和抽水的账本计算所得数目明细。记录了六合彩2013年第61期至2014年第5期，梁群芳的下级会员“新”、“东”、“捷”、“龙”、“六”每期的盈亏情况，梁群芳每期的抽头渔利情况，梁群芳的上家“强”每期的盈亏情况。2013年第61期至2014年第5期，梁群芳接受投注的金额正总数2117925元，负总数1754467元。（4）手机信息截图，证实2014年1月14日至7月8日，“阿强”发给梁群芳共27条短信，记录当期梁群芳的盈亏情况，及梁群芳欠“阿强”的总金额。（5）情况说明一份，证实涉案人员“阿强”、“吴公”、“梁某乙”等人经多方查找未能找到相关人员。（6）行政处罚决定书、行政处罚告知笔录等，证实李某某等人因参与六合彩赌博被行政处罚的情况。（7）退赃收据，证实被告人梁群芳2014年12月3日向本院退回赃款人民币15000元。3、证人证言（1）证人李某某（涉赌人员）证言，我于2013年8月份左右参与香港外围六合彩网络赌博，网址和账号ab125都是我朋友梁群芳提供给我的，这个账号是会员级别，信用额度是30000元人民币，输赢是在网上结算的，结算后付款就是当面现金交易的。每期赌博数额最低650元，7月8日那期是1000元，最多的是3000元。我与梁群芳一般是一个星期现金结账一次，她给我电话我就出去结账。参与赌博至今，应该输了1万元左右。我曾经帮同事谭某某下注六合彩十几次，每次150至250元。（2）证人谭某某（涉赌人员）证言，证实，2014年2月底至3月初，偶尔会让李某某帮忙下注六合彩，每次5元、10元不等。（3）证人梁某某（梁群芳弟弟）证言，证实其不清楚梁群芳网络赌博的行为，否认参与赌博。（4）证人邱某某（李某某丈夫）证言，证实2014年7月9日，因电脑硬盘故障，其拿电脑到“创想”电脑维修店维修。4、被告人梁群芳供述及辩解，我于2013年5月28日第61期开始参与六合彩网络赌博，先后使用我房间联想笔记本电脑和我老公罗某某睡房联想台式电脑上网赌博。赌博网站网址是http：／／K8.skj66.com，我的代理账号是as899，密码是aaa111。我这个代理账号可以分配账号给下面会员，我的下级五个会员账号分别为ab123，ab125，ab126，ab130，ab131。ab125会员账号的使用人是“阿捷”，平陵人，手机号码1597622****；ab123，ab126，ab130使用人是梁某乙；ab131使用人是“吴公”，平陵人，手机号码1348055****。我可以从下面五个会员的投注金额中得到点数回扣，回扣0.01至0.04，开设赌场参与六合彩赌博至今，共获利有3万多元。我的代理账号是我上家“阿强”提供给我的，输赢直接向他结数，“阿强”，平陵人，年约40岁，手机号码1560265****。我的联想手机信息，其中“阿强”2014年7月8日发给我的信息为“4860＋90330=95190”，表示当期我要支付4860元给他，90330表示往期欠数总额，95190表示我总共欠他数额。我和上下级结算输赢都是以网站报表为准，我和下面会员结数不固定，半个月或一个月结数一次，我和上级“阿强”一般2至3个月结数一次。每次都是现金结算的，多数是在我的餐馆里现金结算。“HANSEL&GRETEL”笔记本里面的代号和数字都是我记录的，每期按顺序排列的“新”、“东”、“捷”、“龙”、“刘”是我的庄仔的代号，“捷”就是龙门县慢性病防治站的工作人员，“新”、“东”、“龙”、“刘”的姓名不知道，也不知道哪里人。“＋”代表庄仔得钱，“-”代表庄家得钱，比如第61期，“东”＋7590”表示“东”这个庄仔在第61期共赢7590元，第61期，“新”-26449表示新这个人要付钱给我上线人。侦查机关核算了笔记本上“-”的数目，总数1754467元，正总数是2117925元梁群芳确认该数目。侦查机关核算了笔记本“水”字的数目，总数33983元，梁群芳确认该数目。5、现场勘验检查笔录、搜查笔录，证实现场位于被告人梁群芳的住宅。2014年7月9日8时5分至10时30分对该住宅进行搜查，在罗某某房间搜查到一台联想台式电脑主机，在罗某某钱包中查获现金8600元，银行卡四张；在梁群芳房间查获一部联想笔记本电脑、现金12200元、银行卡10张、存折13本、三星手机一部、笔记本两本；在客厅搜查到一部黑色联想手机。6、电子物证检查笔录①检查对象，罗某某联想品牌电脑，梁群芳联想笔记本电脑；检查目的：获取存储涉及案件的网站浏览记录、文档、账号等电子证据。②检查情况，罗某某联想品牌电脑搜索关键词“as899”，分别命中20项，梁群芳联想笔记本电脑搜索关键词“as899”，分别命中320项。7、辨认笔录，证实证人李某某辨认出被告人梁群芳，指出网络赌博“六合彩”的账号就是被告人梁群芳提供的。上述证据由公诉机关当庭出示，并经庭审质证、认证，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人梁群芳无视国家法律，以营利为目的，为赌博网站担任代理并接受投注，非法获利33983元，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人梁群芳犯开设赌场罪事实清楚、证据确实、充分，罪名成立。辩护人谭林辉、何丹辩护认为投注金额的总数和获利的总数，不应把“刘”和“龙”的数额计算在内；被告人梁群芳已退赃，认罪态度良好，并无犯罪前科，希望对被告人梁群芳适用缓刑。经查，被告人梁群芳担任赌博网站代理期间，从其用于登记赌博数额的笔记本中统计，非法获利33983元，在公安机关讯问被告人梁群芳时，被告人梁群芳已对上述非法获利总额予以确认，故辩护人谭林辉、何丹该项辩护意见理由不充分，不予采纳；但对其辩护认为被告人梁群芳已退赃，认罪态度良好，无犯罪前科的意见，与本院查明事实相符，予以采纳。鉴于被告人梁群芳归案后如实供述其犯罪事实，当庭认罪，具有坦白情节，并退回了部分赃款，确有悔罪表现，故对被告人梁群芳的量刑，依法可从轻处罚。同时，龙门县司法局出具调查评估意见，认为被告人梁群芳适宜社区矫正，故对被告人梁群芳可依法宣告缓刑。综上所述，为严肃国家法律，维护良好的社会管理秩序，根据被告人梁群芳的犯罪事实、情节，认罪态度及悔罪表现，案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人梁群芳犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币20000元（已缴清，由本院上缴国库）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）二、作案工具电脑主机一台、联想笔记本电脑一台，由侦查机关依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省惠州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  张善南审 判 员  林洁靖人民陪审员  何志锋二〇一四年十二月二十五日书 记 员  徐妍超（附页）本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。