浙江省平阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）温平刑初字第262号
公诉机关浙江省平阳县人民检察院。
被告人历某。曾因犯赌博罪于1999年4月9日被瑞安市人民法院判处有期徒刑一年六个月；又因犯赌博罪于2007年6月28日被瑞安市人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年。因涉嫌犯开设赌场罪于2013年6月24日被刑事拘留，同年7月12日被逮捕。现羁押于平阳县看守所。
辩护人池方景。
被告人潘某甲。因涉嫌犯开设赌场罪于2013年6月24日被刑事拘留，同年7月11日被逮捕。现羁押于平阳县看守所。
辩护人薄士坤。
辩护人戈新华。
被告人林某甲。因涉嫌犯开设赌场罪于2013年6月24日被刑事拘留，同年8月1日被逮捕。现羁押于平阳县看守所。
辩护人王洁琼。
被告人朱某。曾因犯赌博罪于2006年5月被温州市鹿城区人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。因涉嫌犯开设赌场罪于2013年6月24日被刑事拘留，同年8月1日被逮捕。现羁押于平阳县看守所。
辩护人李琦策。
被告人陈某甲。因涉嫌犯开设赌场罪于2013年6月24日被刑事拘留，同年8月1日被逮捕。现羁押于平阳县看守所。
辩护人陈明和。
辩护人汤颖异。
被告人雷某。因涉嫌犯开设赌场罪于2013年6月24日被刑事拘留，同年8月1日被逮捕。现羁押于平阳县看守所。
辩护人金冶杰。
被告人冯某甲。因涉嫌犯开设赌场罪于2013年6月24日被刑事拘留，同年8月1日被逮捕，同年10月8日被平阳县人民检察院决定取保候审，同月12日被逮捕。现羁押于平阳县看守所。
辩护人苏波。
被告人张某。因涉嫌犯开设赌场罪于2013年6月24日被刑事拘留，同年8月1日被逮捕。现羁押于平阳县看守所。
辩护人吴逢图。
被告人冯某乙。因涉嫌犯开设赌场罪于2013年6月24日被刑事拘留，同年7月3日变更为取保候审。
指定辩护人郑振岳。
被告人易某。因涉嫌犯开设赌场罪于2013年6月24日被刑事拘留，同年8月1日被逮捕。现羁押于平阳县看守所。
辩护人魏群。
被告人郑某。因涉嫌犯开设赌场罪于2013年6月29日被刑事拘留，同年7月5日变更为取保候审。
辩护人郑琦。
被告人张启双。曾因犯故意伤害罪和非法拘禁罪于2007年11月21日被本院判处有期徒刑二年八个月，2009年8月17日刑满释放。因涉嫌犯开设赌场罪于2013年8月29日被平阳县公安局决定监视居住，2014年2月28日被本院决定继续监视居住。
指定辩护人陈孟强。
被告人陈某乙。因涉嫌犯开设赌场罪于2013年6月24日被刑事拘留，同年8月1日被逮捕。现羁押于平阳县看守所。
指定辩护人陈小平。
被告人潘某乙。因涉嫌犯开设赌场罪于2013年6月24日被刑事拘留，同年8月1日被逮捕。现羁押于平阳县看守所。
辩护人周夏静。
被告人王某甲。因涉嫌犯开设赌场罪于2013年6月24日被刑事拘留，同年8月1日被逮捕。现羁押于平阳县看守所。
辩护人周建。
被告金某，因涉嫌犯开设赌场罪于2013年6月24日被刑事拘留，同年7月31日变更为取保候审。
指定辩护人陈捷。
平阳县人民检察院以平检刑诉（2014）96号起诉书指控被告人历某、朱某、潘某甲、林某甲、陈某甲、雷某、冯某甲、张某、冯某乙、易某、郑某、张启双、陈某乙、潘某乙、王某甲、金某犯开设赌场罪，于2014年2月28日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。平阳县人民检察院指派检察员蔡廷奋出庭支持公诉，上列被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。平阳县人民检察院于2014年5月20日以需补充侦查为由，向本院建议对本案延期审理，本院于2014年6月12日恢复对本案的审理。现已审理终结。
平阳县人民检察院指控：
（一）赌球事实
2012年8月份之前，被告人历某等人与“阿文”商量后，从“阿文”处拿来“皇冠”网站赌球账号tu10总代理权。尔后，伙同被告人朱某、潘某甲、林某甲等人各自（或合伙）发展赌客进入网站赌博及发展下级代理（或通过中间人介绍来发展下级代理），由下级代理发展赌客进入网站赌博。tul0股东占20％股份，下级代理占30-70％股份，剩余股份由谁发展谁占有。同时，由被告人朱某持有tul1（系tul0的只读账号）可对股东账号tu10的运行情况进行查看，被告人历某以每月人民币6000元工资雇请被告人陈某乙代其开出tu10下面的一级代理账号，并结算tu10总代理与代理商输赢情况的账目，报给被告人历某，被告人历某将tul0股东应得的收入让被告人金某打款到tu10股东指定的账户。总代理账号tu10下面共开出sdd2016、sdd2017、sdd2018、sdd3058、sdd5011等23个一级代理账号，从2013年3月l8日至6月24日被查，共计接受有效投注额为人民币1019558859.10元，会员值为人民币52507637.80元，代理商结果为人民币47492001.40元。2013年5月24日至6月18日，被告人金某明知是网络赌博的款项而帮被告人历某汇到tu10股东指定的账号，六笔共计人民币215万元。其中：
1、被告人历某持有tui0下面的一级代理账号sdd2018供其使用，再从sdd2018开出sdd608、sdd609、sdd617、sdd620、sdd629等10来个二级代理账号给二级代理商经营。被告人朱某持有其中的二级代理账号sdd629，并从二级代理账号sdd629中开出下级账号csdd2233和csdd7789，并将csdd7789账号交给叶某甲等人赌博。从2013年3月18日至6月24日，一级代理账号sdd2018共计接受投注额为人民币80066846元，有效投注额人民币67690672.50元，代理商结果为人民币5090285.10元；二级代理账号sdd629共计接受有效投注额约为人民币170万元（其中csdd7789账号共计接受有效投注额为人民币1199105元，代理商a结果人民币201136元）。
2、被告人潘某甲持有代理账号sdd2017、sdd213、sdd3058和sddl05，并以每月人民币5000元的工资雇请被告人潘某乙帮其管理账号（包括联系赌客对账、汇款及输赢结算）。四个代理账号从2013年3月18日至6月24日期间共计接受有效投注额为人民币105284138.20元（sddl05和sdd3058合计为人民币55090874.50元），代理商结果为人民币5730654.70元。其中：（1）2012年8月份开始，被告人陈某甲等人为了拿到赌球代理权，通过中间人即被告人郑某、易某介绍，认识被告人潘某甲之后，被告人潘某甲与被告人陈某甲、雷某、冯某甲及吴斯然谈妥赌球球盘代理之间分成事项后，先后开出二级代理账号sdd213和一级代理账号sdd2017给被告人陈某甲等人使用，被告人潘某甲方占70％股份，而陈某甲方占30％股份，被告人潘某甲以有效投注额0.5％给被告人易某等中间人作为抽成（或拿出一定股份给中间人）。被告人陈某甲、雷某、冯某甲及吴斯然等人，拿来代理赌球账号后，发展下级人员进行赌博，并让被告人张启双搭股，每人占6％股份。从2013年3月l8日至6月24日止，一级代理账号sdd2017和二级代理账号sdd213共计接受有效投注额为人民币50193263.70元，代理商结果为人民币3203907.30元。（2）2013年初，被告人张某、冯某乙经商量，由被告人张某通过中间人即被告人郑某、易某介绍，认识被告人潘某甲，与被告人潘某甲谈妥后，由被告人潘某甲拿来一级代理账号sdd3058给被告人张某、冯某乙经营，由被告人张某、冯某乙发展下级人员进入网站赌博。被告人张某、冯某乙共同占55％股份（其中被告人冯某乙占55％股份中的75％股份，被告人张某占55％股份中的25％股份），被告人潘某甲占45％股份（包括上级股份20％、中间人郑某和易某共同占股份15％）。从2013年3月18日至6月24日，一级代理账号sdd3058共计接受投注额为人民币48757394.10元，代理商结果为人民币2124890.20元。（3）被告人郑某从被告人潘某甲处拿来二级代理账号sddl05，被告人潘某甲占30％股份、而被告人郑某及下级人员占70％股份，该账号从2013年3月18日至6月24日止，共计接受有效投注额为人民币6333480.40元，代理商结果为人民币401857.50元。
3、被告人林某甲持有一级代理账号sdd5011下面的二级代理账号sdd518，并发展下级代理（或会员）朱晓杰、顾某、洪某等人进入网站赌博（或由下级人员发展会员进入网站赌博）从2013年3月18日至6月24日止，sdd518代理账号共计接受有效投注额为人民币97109392.30元，代理商结果为人民币1545598.20元。
（二）“六合彩”事实
被告人历某、潘某甲从境外拿来“新银河88”网站的“六
合彩“代理账号xk1111的代理权，让他人通过网站进行赌博。2013年4月份左右，被告人潘某甲以月薪人民币6000元雇请被告人王某甲管理，并给其10％红利作为奖励。被告人王某甲管理的“六合彩”代理账号的第70期、第71期和第72期等三期共获利为人民币52720元。
案发后，被告人郑某于2013年6月29日向公安机关投案，并协助公安机关抓获（或规劝）3名犯罪嫌疑人。被告人张启双于2013年8月29日向公安机关投案，并规劝2名犯罪嫌疑人到公安机关投案。被告人冯某甲、雷某分别规劝1名犯罪嫌疑人到公安机关投案。
据此，公诉机关认为被告人历某、朱某、潘某甲、林某甲、陈某甲、雷某、冯某甲、张某、冯某乙、易某、郑某、张启双、陈某乙、潘某乙、王某甲、金某结伙经营网络赌球和“六和彩”代理，接受投注，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。对于以上指控事实，公诉机关提供了相应的证据。
被告人历某辩解其系代“阿文”算账，没有经营网络赌球的事实。
辩护人池方景辩称本案事实不清，证据不足，被告人历某在网络赌球中系替“阿文”算账，起辅助作用，应认定其为从犯予以减轻处罚，并适用缓刑。
被告人潘某甲对起诉书指控的事实无异议。
辩护人薄士坤、戈新华辩称起诉书指控被告人潘某甲以“六合彩”方式开设赌场证据不足，依法应不予认定。在“网络赌球”方式开设赌场共同犯罪中，被告人潘某甲并非起主要作用，非法获利少，归案后能如实供述自己的罪行，有明显的悔罪表现，愿意积极退赃并缴纳罚金，请求予以从轻处罚并适用缓刑。
被告人林某甲对起诉书指控的事实无异议。
辩护人王洁琼辩称被告人林某甲在共同犯罪中系从犯，归案后认罪态度好，愿意积极退赃，有悔改表现，且一贯表现良好，请求予以从轻或减轻处罚并适用缓刑。
被告人朱某对起诉书指控的事实无异议。
辩护人李琦策辩称被告人朱某的行为应定性为赌博罪。即使被告人朱某构成开设赌场罪，也应认定为从犯予以从轻处罚并适用缓刑。
被告人陈某甲对起诉书指控的事实无异议。
辩护人陈明和辩称本案应定性为赌博罪。被告人陈某甲归案后能如实供述自己的罪行，犯罪情节轻微，一贯表现良好，请求予以从轻处罚并适用缓刑。
辩护人汤颖异辩称被告人陈某甲在本案中的作用较小，主观恶意不深，归案后认罪态度好，有悔罪表现，请求予以从轻处罚并适用缓刑。
被告人雷某对起诉书指控的事实无异议。
辩护人金冶杰辩称被告人雷某归案后能如实供述自己的罪行，并有立功及悔罪表现，且一贯表现良好，请求予以从轻处罚并适用缓刑。
被告人冯某甲对起诉书指控的事实无异议。
辩护人苏波辩称被告人冯某甲归案后能如实供述自己的罪行，并有立功及悔罪表现，系初犯、偶犯，平时表现良好，请求予以从轻处罚并适用缓刑。
被告人张某对起诉书指控的事实无异议。
辩护人吴逢图辩称被告人张某在共同犯罪中系从犯，没有前科劣迹，社会危害性小，请求予以从轻处罚并适用缓刑。
被告人冯某乙对起诉书指控的事实无异议。
辩护人郑振岳辩称被告人冯某乙在共同犯罪中系从犯，归案后能如实供述自己的罪行，并有立功表现，请求予以减轻处罚并适用缓刑。
被告人易某对起诉书指控的事实无异议。
辩护人魏群辩称被告人易某在共同犯罪中系从犯，归案后能如实供述自己的罪行，有悔罪表现，又没有犯罪前科，请求予以减轻处罚并适用缓刑。
被告人郑某对起诉书指控的事实无异议。
辩护人郑琦辩称被告人郑某在本案中系从犯，又有自首、立功等法定的从轻、减轻处罚情节，要求予以免除处罚。
被告人张启双对起诉书指控的事实无异议。
辩护人陈孟强辩称被告人张启双在本案中系从犯，有自首、立功情节，请求予以减轻处罚。
被告人陈某乙对起诉书指控的事实无异议。
辩护人陈小平辩称被告人陈某乙在共同犯罪中系从犯，归案后能如实供述自己的罪行，犯罪情节轻微，没有前科劣迹，系初犯、偶犯，建议予以从轻处罚并适用缓刑。
被告人潘某乙对起诉书指控的事实无异议。
辩护人周夏静辩称被告人潘某乙在共同犯罪中系从犯，已积极退赃，有悔罪表现，且一贯表现良好，请求予以从轻处罚并适用缓刑。
被告人王某甲对起诉书指控的事实无异议。
辩护人周建辩称被告人王某甲在共同犯罪中系从犯，归案后能如实供述自己的罪行，又没有前科劣迹，要求予以从轻处罚并适用缓刑。
被告人金某对起诉书指控的事实无异议。
辩护人陈捷辩称被告人金某在共同犯罪中系从犯，归案后能如实供述自己的罪行，又没有前科劣迹，要求予以从轻处罚并适用缓刑。
经审理查明的事实除被告人历某没有参与以“六合彩”方式开设赌场外，其他事实均与起诉书指控的事实一致。
在本院审理过程中，被告人潘某甲的亲属代为退出“六合彩”事实中的违法所得人民币52720元。被告人冯某乙规劝1名犯罪嫌疑人到公安机关投案。
上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：
1、被告人历某于2013年9月13日在公安机关的供述，他在2013年农历过年的时候，与被告人潘某甲、“阿文”商量决定合伙经营“皇冠”球盘事宜，其占5%股份，潘某甲和“阿文”的股份情况不清楚。他指使金某将款汇到tu10账号上，并让陈某乙管理tu10账号，但tu10是“阿文”的账号，他是帮“阿文”管理，由于他不懂电脑才叫陈某乙管理的，他并未从中获利。“阿文”是朱某的朋友，是朱某介绍他和潘某甲与“阿文”认识的，他和潘某甲与“阿文”进行商量合伙用“皇冠”球盘搞网络赌博的事宜，商量结果是“阿文”拿两成，潘某甲、朱某按各自的不同情况拿球盘。
2、被告人朱某的供述，tui0是被告人历某在用，由历某助手管理，从历某处拿来5、6个总代理账号、代理账号，其中有一个是sdd629，下面开出两个会员账号为sdd7789（给叶某乙用，共投注约为105万）和csdd2233（给自己用，共投注约为58万）。并从历某处要来由其助手开给他的tu11账号（tu10的子账号）；盈利2成归网站，其余与历某对分。
3、被告人潘某甲的供述，证明“皇冠”tui0是被告人历某管理的，有从历某处拿来代理账号4个（分别为sdd2017、sdd213、sdd3058和sddl05），合计有效投注额约为2亿，获利约1000万元，退水2%约400万，剩下600万，平阳这边占70%即420万，其余180万左右交给历某，历某给他10%佣金即18万元。公司给历某的退水为2.1%-2.3%，历某负责对下面退水2%，多余是公司给历某当佣金的，公司占股份2成，朱某的tu11账号是tu10的子账号，只能查看这个权限，这个账号是历某给朱某的。sdd2016、sdd2017和sdd3058总代理账号是他叫历某开的，sdd2017和sdd3058是易某、郑某找他开赌球盘口，谈好他及其上级占30%，易某和郑某及平阳这边占70%。sdd2016下面有开出sdd105刚3／7、sdd213平阳3／7和sdd106孝3／7、sdd107武2／8、sdd228小勇，这里的“刚”是指郑某、“平阳”是指陈某甲，“3／7”是指他及上级占30%，而易某、郑某及下级占70%。他另有与被告人历某、王某甲合伙经营“六合彩”赌博的事实，网站上的25点等于人民币1元。
4、被告人陈某乙的供述，证明被告人历某、潘某甲是“阳光”、“皇冠”网络赌博公司温州的总代理，2013年1月份开始，潘某甲叫他帮历某算账的，历某给其每月人民币6000元的工资，工资是潘某甲转账给他的。他只知道他们是合伙人，他们有各自的下线，具体如何合伙不清楚，潘某乙是代潘某甲算账的。不知道历某与赌博公司是如何抽成的。历某下面有很多下级代理，历某有打电话给他叫他开的总代理账号为sdd5016、sdd5017、sdd5018、sdd5021和sdd5023共5个，分别为志、雄、眼镜、潘、志。sdd2018是历某自己用的，雄以前用过是sdd5020，后改为sdd5017。有个手机为158××××1265的“勇”于今年3月份打电话问他在皇冠赌博网站里的子账号在不在。他负责将tu10账号上的有效投注乘1%加减输赢额结果告诉历某。
5、被告人王某甲的供述，证明他伙同被告人潘某甲等人，利用境外“六合彩”信息，合伙开“六合彩”赌博场所，其占1／10股份，潘某甲分配其记账、对账和联系赌客，书房桌上查获的3张白纸就是最近3期的账目内容。他帮助潘某甲管理“六合彩”账号共有30多期，其中，第70期他们网络获利为264000分，换成人民币为10560元；第71期他们网站获利181800分，换成人民币为7272元；第72期他们网站获利为872200分，换成人民币为34888元。这三期共获利为人民币52720元。
6、被告人潘某乙的供述，证明被告人潘某甲的合伙人有被告人历某、王某甲、陈某乙，王某甲帮潘某甲管理“六合彩”赌博代理账号，陈某乙是帮历某管理好几个人的代理账号。他帮被潘某甲管理“太阳城”网站和“皇冠”赌球网站，太阳城网站是玩“百家乐”（两张）、“皇冠”网站是赌球的。潘某甲将代理账号交给他，如有人向潘某甲申请会员或者则代理账号，经潘某甲同意就会让其把新开的账号给他们。每个星期一他都会去潘某甲租的房子温州金马大厦2904、3001房间内，通过潘某甲的代理账号将他下一级的代理和会员的输赢情况统计出来，然后通过短信或电话的方式通知他们。如果潘某甲的下一级代理和会员赢的话，他会通过网银汇款给他们。潘某甲每个月付给他人民币1万元作为工资报酬。潘某甲叫他将sdd2016账号下的sdd213账号与sdd2017账号（陈某甲持有）一起结算及sdd2016下线的sdd105账号（郑某持有）与sdd3058账号一起结算。
7、被告人金某的供述，证明历某给她的四个账户（历某、历国民、梅锡者、张佐炯）的网银u盾是从2011年7月份开始由她保管并使用，2012年7、8月份，历某叫其打款与以前的不一样，金额不固定，她就知道汇出的款有些是赌博的款，2013年农历正月即二月份，她和丈夫的一些朋友在聊天时，得知历某在网络上赌博，她怀疑历某有在搞网络赌博，约从2013年4月份开始，历某转发给她一个关于tu10的信息，叫她按照短信上的信息汇款到对方账户内，她看一下短信，发现是打款到外省的账户，她猜那些可能都是历某的汇赌博款的账户。短信中的30a的“a”是代表“万”，因为他们知道赌博是违法的，为了不让别人看出来，所以用“a”代替“万”。“tu10”这样的短信一共有5、6次，每次最多110万，最少20万元；还帮他打款给朱某约5-7万元，其中6月18日打30万，6月11日打二笔均为50万元。
8、被告人林某甲的供述，证明他持有一级代理账号sdd5011下面的二级代理账号sdd518，并发展下级代理（或会员）朱晓杰、顾某、洪某等人进入网站赌博（或由下级人员发展会员进入网站赌博）的事实。
9、被告人郑某的供述，证明他向潘某甲要来网络赌博账号后，潘某甲助手将网络赌博信息发给他，他再转给张某后，易某带张某过来与潘某甲商谈分成的，在张某这条线，盈利分成为他占5%，易某占10%，潘某甲占30%，张某占55%。潘某甲与易某、张某的结算是通过他结算的；他是用刘晓宏农行账号转账的，潘某甲是用张学芬农行账号的，共分到7、8次红利共计人民币约10万元。他介绍陈某甲与潘某甲联系网络赌博的事，但具体是他们自己谈的，不知道是否有谈成及其他情况，没从中获利。
10、被告人易某的供述，证明他通过郑某，带陈某甲认识潘某甲，陈某甲等人参与网络赌博，他和郑某抽投注总额的0.5%返水钱，至2012年11月份，郑某从潘某甲处要来这盘口，他们俩共10%股份，带张某认识郑某，郑某与潘某甲谈好网络赌博后，他和郑某2人共占盘口15%股份，潘某甲和张某的股份情况不清楚。上述二项，他共分到人民币约7、8万元。
11、被告人陈某甲的供述，证明他共去温州三次，张启双没有去。第一次只有郑某接待并叫他如何发展下线，第二次和第三次，郑某、潘某甲、历某均在场，他们平时跟潘某甲吃饭，历某都是在场的，他们谈赌球的事情都不避讳历某，所以历某是和潘某甲合伙的。潘某甲、历某、郑某等人在他面前是没有讲股份的情况，均是潘某甲对其讲如何发展下线及分成的事情，最后定下他这边5人占30%，而潘某甲那边占70%，返水为有效投注的2%退给赌客；5个的总账号为郑某开给吴斯然的，每人分得人民币12万元。
12、被告人雷某的供述，证明被告人陈某甲带他们几个人一起到温州找到潘某甲，张启双没有去，当时郑某和易某都在场。其伙同陈某甲、张启双、吴斯然、冯某甲等5人合伙负责鳌江盘口，组织人员王爵州、张克、缪世斌、杨克臣、吴圣勇、杜王仁、黄兆丰、杨王国和谢毅参与网络赌博，上家是潘某甲，与潘某甲约定三七分成，即潘某甲占70%；从去年8月份至今，其占6%股份分到人民币12万元。陈某甲介绍6人及冯某甲介绍3人来赌博。
13、被告人冯某甲的供述，证明他和陈某甲、易某、雷某、吴斯然五个人去温州第一次找郑某，第二次找潘某甲谈网络赌博盘口的事，张启双没有去。他和陈某甲、雷某、张启双、吴斯然等5人占30%；而潘某甲那边占70%；陈某甲、吴斯然跟温州上线联系，雷某和吴斯然负责算账，陈某甲负责召集赌客参与赌博。他获利人民币12万元。
14、被告人张某的供述，证明他通过易某拿来赌博账号，转给冯某乙，其和冯某乙占盘口55%，其中冯某乙占55％股份中的75％股份，张某占55％股份中的25％股份。易某和郑某占45%股份，至于易某那边还有什么人搭股就不清楚，冯某乙每个星期一将代理账号中赌博的分红按照比例分好，再把他的输赢算进去，每个星期他分红有人民币5-6千元，共计人民币约10万元。根据冯某乙通知，他将应该汇的款打到刘晓宏的账号上。他介绍“阿雷”进来赌博。
15、被告人冯某乙的供述，证明他和张某商量后，由张某从上家处获取来网络赌球代理账号，上家占45%，他和张某占55%，他又占55%中的75%，与上下家结算也是张某操作的，两人共从中获利人民币314900元。上家情况他不清楚。
16、被告人张启双的供述，证明陈某甲、冯某甲、雷某、吴斯然从温州拿来一网络球盘，让他出资10万元入1股。2013年6月份，吴斯然告诉他能分到10万元，先给他现金2万元，其余8万元等收进来再给。他没有与陈某甲等人去温州拿球盘，也没有参与管理和发展下线人员。
17、证人史某（金某的丈夫）的证言，证明金某知道历某有搞网络赌博的事实。
18、证人林某乙的证言，证明林某甲是她叔叔，她有把1张卡号为62×××15的农行账户提供给林某甲使用的事实，林某甲有一个手机号码为135××××0578，使用的时间至少有8、9年了。
19、证人叶某甲、叶某乙、黄某的证言，证明叶某甲通过叶某乙从朱某处开来一个赌球盘口，账号csdd7789，密码aaa111；他们三人在赌的事实。
20、证人顾某的证言，证明从林某甲处要来一次“皇冠”赌球账号lccl37密码aaa111，林某甲用150××××8598发给他的，他输钱汇款到他指定的林某乙账户上，如赢钱，林某甲打款到他指定的伍小洁账户上的事实。
21、证人洪某（手机为136××××9360）的证言，证明他向林某甲要来“皇冠”的赌博网站账号“csdd122／aaa11”，另外注册了一个“sk2014”的账号从事网络赌球的事实。林某甲用一个户名为林某乙的农行账号，二个手机号分别为150××××8598和135××××0578。他共下注人民币10万元。
22、证人王某乙的证言，证明2013年1月份，林某甲用手机135××××0578将网络赌博的账号发到他的手机135××××8571上，两条短信的内容为“csdda108／aaa111”和“hg0088.com”，他登录后将账号修改成“sv5678”，这个盘口最大额度为10万元的事实。
23、银行交易单据及明细账，证明被告人朱某、林某甲与赌客之间的资金往来情况。
24、手机短信截图及平阳县网络赌博案的司法鉴定书，证明被告人潘某甲、林某甲等人与网络赌博案相关的短信、通信记录。
25、历某转发给金某的相关的手机短信、汇款记录及历某手机截图，证明从5月24日开始到6月18日，tu10股东发信息给历某，历某转发给金某，由金某6次汇款到指定账号计人民币215万元的事实。
26、电子证物检查工作笔录，证明tu10账户以及被查获的各代理账号的下注情况。
27、立功情况。证明被告人郑某、张启双、雷某、冯某甲、冯某乙归案后有立功表现。
28、刑事判决书，证明被告人历某、朱某、张启双的前科情况。
29、缴款收据，证明被告人潘某甲的亲属代为退出“六合彩”该节事实的共同违法所得。
30、户籍信息，证明各被告人的主体身份。
以上证据能互相印证，证据确实、充分，具有证明各被告人以网络赌球方式开设赌场，以及被告人潘某甲以“六合彩”方式开设赌场的事实。被告人历某辩解其没有经营网络赌球及其辩护人池方景辩称网络赌球事实不清，证据不足；以及被告人潘某甲的辩护人辩称起诉书指控被告人潘某甲以“六合彩”方式开设赌场证据不足，均与事实和法律不符，本院不予采纳。
关于被告人历某是否参与以“六合彩”方式开设赌场的认定。本院认为，从公诉机关提供的证据来看，被告人潘某甲称历某有股份，另有被告人陈某乙证言称历某有叫其查看“六合彩”情况，依据现有的证据尚不足以认定被告人历某有以“六合彩”方式开设赌场的事实，故本院对起诉书指控被告人历某参与该节事实不予认定。
本院认为，被告人历某、潘某甲、林某甲、朱某、陈某甲、雷某、冯某甲、张某、冯某乙、易某、郑某、张启双、陈某乙、潘某乙、王某甲、金某以营利为目的，结伙经营网络赌球和“六合彩”代理，接受投注，情节严重，其行为均已触犯刑律，构成开设赌场罪。公诉机关指控罪名成立。被告人朱某、陈某甲等人发展会员，提供网络账号，供他人投注赌球，非法获取利益，其行为符合开设赌场罪的构成要件，故对被告人朱某的辩护人李琦策及被告人陈某甲的辩护人陈明和关于本案应定性为赌博罪的意见不予采纳。被告人历某、朱某有犯罪前科，本院酌情予以从重处罚。被告人张启双虽在刑满释放后五年内再犯罪，但根据其犯罪事实、情节，不判处有期徒刑以上之刑罚，不认定累犯，但鉴于其有犯罪前科，本院酌情予以从重处罚。鉴于被告人朱某、潘某甲、林某甲在法庭上能自愿认罪，均酌情予以从轻处罚。被告人陈某甲、雷某、冯某甲、张某、冯某乙归案后能如实供述自己的罪行，其中被告人雷某、冯某甲、冯某乙并有立功表现；被告人易某、郑某、张启双、陈某乙、潘某乙、王某甲、金某在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，其中被告人郑某、张启双犯罪后能自首及归案后有立功表现，被告人易某、陈某乙、潘某乙、王某甲、金某归案后能如实供述自己的罪行，同时鉴于上列被告人均有悔罪表现，本院决定均适用缓刑。被告人林某甲、朱某、张某、冯某乙积极参与犯罪，在共同犯罪中并非起次要或辅助作用，故对辩护人王洁琼、李琦策、吴逢图、郑振岳分别要求认定被告人林某甲、朱某、张某、冯某乙为从犯的意见不予采纳。根据被告人郑某的犯罪情节，不属于情节轻微不需要判处刑罚的情形，故对辩护人郑琦要求对被告人郑某免予刑事处罚的意见不予采纳。被告人潘某甲已退出的共同违法所得，应予没收，上缴国库。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第七十二条、第七十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人历某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币100万元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年6月24日起至2016年12月23日止。）
二、被告人潘某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币75万元。
三、被告人林某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币70万元。
四、被告人朱某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币50万元。
五、被告人陈某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币45万元。
六、被告人雷某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币35万元。
七、被告人冯某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币35万元。
八、被告人张某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币45万元。
九、被告人冯某乙犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币55万元。
十、被告人易某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币35万元。
十一、被告人郑某犯开设赌场罪，判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金人民币25万元。
十二、被告人张启双犯开设赌场罪，判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金人民币25万元。
十三、被告人陈某乙犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年四个月，并处罚金人民币6万元。
十四、被告人潘某乙犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年四个月，并处罚金人民币5万元。
十五、被告人王某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年四个月，并处罚金人民币3万元。
十六、被告人金某犯开设赌场罪，判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金人民币2万元。
（上述缓刑考验期限，均从判决确定之日起计算）。
十七、被告人潘某甲退出的共同违法所得人民币52720元予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 游乐群
人民陪审员 裴同君
人民陪审员 陈来微
二〇一四年六月三十日
代书 记员 郑元昌