云南省洱源县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）洱刑初字第28号
公诉机关洱源县人民检察院。
被告人段某某，男，1989年3月25日生，汉族，初中文化，农民，云南省洱源县人。因犯盗窃罪于2007年12月10日被大理市人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金2000元；2008年7月22日刑满释放。因本案于2014年12月17日被刑事拘留，2015年1月22日执行逮捕。现羁押于洱源县看守所。
辩护人苏佑文，云南欣晨光律师事务所律师。
被告人胡某某，男，1985年12月15日生，汉族，高中文化，农民，云南省洱源县人。因本案于2014年12月27日被洱源县公安局取保候审，2015年6月26日被本院取保候审。经本院决定于2015年7月14日执行逮捕。现羁押于洱源县看守所。
被告人马某某，男，1977年12月1日生，回族，大专文化，农民，云南省洱源县人。因本案于2014年12月17日被刑事拘留，2015年1月22日执行逮捕。现羁押于洱源县看守所。
辩护人李涛，云南欣晨光律师事务所律师。
辩护人陈丽媛，云南欣晨光律师事务所律师（未到庭）。
被告人段某甲，男，1976年11月24日生，白族，初中文化，农民，云南省洱源县人。因本案于2014年12月24日被洱源县公安局取保候审，2015年6月24日被本院取保候审。经本院决定于2015年7月14日执行逮捕。现羁押于洱源县看守所。
被告人陈某某，男，1986年1月4日生，汉族，初中文化，农民，云南省洱源县人。因本案于2014年12月17日被刑事拘留，同年12月29日被洱源县公安局取保候审；2015年6月26日被本院取保候审。经本院决定于2015年7月14日执行逮捕。现羁押于洱源县看守所。
被告人马某甲，男，1979年1月1日生，汉族，初中文化，农民，云南省洱源县人。因本案于2014年12月17日被刑事拘留；2015年1月6日被洱源县公安局取保候审，同年7月7日被本院取保候审。经本院决定于2015年7月14日执行逮捕。现羁押于洱源县看守所。
被告人周某某，男，1984年9月9日生，汉族，初中文化，农民，云南省洱源县人。因本案于2014年12月17日被刑事拘留；2015年1月7日被洱源县公安局取保候审，同年7月7日被本院取保候审。经本院决定于2015年7月14日执行逮捕。现羁押于洱源县看守所。
洱源县人民检察院以洱检公诉刑诉（2015）20号起诉书指控被告人段某某、胡某某、马某某、段某甲、陈某某、马某甲、周某某犯赌博罪，于2015年5月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。洱源县人民检察院指派检察员许启慧、张银发和苏茜出庭支持公诉，被告人段某某及其辩护人苏佑文、被告人胡某某、被告人马某某及其辩护人李涛、被告人段某甲、陈某某、马某甲和周某某等到庭参加诉讼。现已审理终结。
洱源县人民检察院指控，自2014年10月19日起，被告人段某某、胡某某以营利为目的，共同在洱源县右所镇西湖旅游公司的茶室、餐厅里开设赌场，采用电话联系、驾车接送的方式召集赌客到赌场，组织多人以扑克牌“刁三匹”进行多次赌博，每把牌每人押底100元，600元封顶。段某某、胡某某支付西湖旅游公司场地等费用，提供参赌人员扑克牌、烟、水、伙食及借款，每天组织一至二场赌博，先后有马某某、王某甲、罗某甲等三十多人参赌，两人通过每把牌“抽水”钱100元或200元，每场“抽水”近万元，营利达400000余元。组织赌博期间，为获取高额利息，马某某借给胡某某200000元用于赌场运作，在赌场上通过李某甲向参赌人员放贷，共获利40000余元。受段某某、胡某某安排，被告人陈某某在赌场上帮忙发牌并“抽水”、接送参赌人员，共得报酬12000元；被告人马某甲帮忙发牌并“抽水”、望风放哨，共得报酬l0000余元；被告人周某某帮忙接送参赌人员及守门，共得报酬6000余元；被告人段某甲帮忙望风放哨、给参赌人员定餐及送烟水，共得报酬17000元。以上帮忙人员按每场200元获取报酬，从当天所抽“水钱”中支付。
2014年12月16日下午，段某某打电话联系王某甲、管某甲、刘某甲等人去该赌场上赌博，并安排周某某驾车将王某乙、马某乙接到赌场。马某某携带70000余元到赌场，放贷给王某甲10000元、刘某甲20000元用于赌博。16时许，当王某甲、刘某甲、管某甲等人正在西湖旅游公司“永安江”号茶室里“刁三匹”赌博时被公安机关查获，当时陈某某在发牌并“抽水”，现场抓获段某某、马某某、陈某某等涉赌人员共12人，缴获赌资260000余元。
被告人胡某某于2014年12月27日到公安机关投案。
针对上述指控事实，公诉机关提交了书证、物证、勘验检查笔录、证人证言、被告人供述与辩解等证据支持指控。公诉机关认为，被告人段某某、胡某某以营利为目的，共同聚众赌博，被告人马某某在明知他人实施赌博犯罪活动的情况下提供资金帮助，被告人段某甲、陈某某、马某甲和周某某为聚众赌博提供帮助条件，七被告人的行为已触犯我国刑法第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第二十七条之规定，应当以赌博罪追究其刑事责任。该案的法定刑为三年以下有期徒刑，并处罚金。该案属共同犯罪，被告人段某某、胡某某系主犯，胡某某的行为比段某某轻；被告人马某某、段某甲、陈某某、马某甲和周某某系从犯。被告人胡某某的行为符合我国刑法第六十七条第一款的规定，属自首；七被告人认罪；被告人段某某上次犯罪时是未成年人，不再认定其有犯罪前科；要求法庭在量刑幅度内结合各被告人的犯罪情节作出公正合理的判决。
被告人段某某辩称，指控事实与他的犯罪事实基本相符，只是被抓当天他们没有“抽水”。
辩护人苏佑文对指控罪名无异议。辩称被告人段某某有坦白和揭发同案犯的情节；认罪态度较好、当庭认罪，悔罪心理、悔罪思想真诚；建议法庭对被告人段某某判处有期徒刑一年六个月，并适用缓刑。
被告人胡某某对指控事实无异议，要求对他从轻处罚。
被告人马某某辩称，他借给胡某某200000元是事实，但胡某某用它干什么他不知道。
辩护人李涛对指控罪名无异议。辩称被告人马某某系从犯、初犯；被告人马某某于2014年12月16日被抓获后如实供述自己的犯罪事实，公安机关12月17日立案后才对其采取强制措施，马某某有自首情节；马某某认罪态度好，有明确的悔罪表现；请求对被告人马某某判处缓刑。
被告人段某甲对指控事实无异议。提交了书面的辩护意见辩称他系从犯；没有唆使、邀约他人参赌，社会危害性较小；公安机关电话传唤他时未告知传唤他的事由，他到公安机关后如实供述自己的罪行，他的行为系自首；他认罪态度较好，有悔罪表现，且系初犯、偶犯，应对他从轻或减轻处罚，要求对他判处一年以下有期徒刑并适用缓刑。
被告人陈某某对指控事实无异议。
被告人马某甲对指控事实无异议。
被告人周某某对指控事实无异议。辩称案发当天他没有被抓获，他去右所派出所投案，他的行为系自首。
经审理查明，段某某生于1989年3月25日，曾因犯盗窃罪于2007年12月10日被大理市人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金2000元，段某某所犯事实均发生在2007年7月；2008年7月22日刑满释放。自2014年10月19日起，段某某、胡某某共同在大理海之源西湖旅游开发有限公司的茶室、餐厅里以“刁三匹”的方式聚众赌博，直至2014年12月16日被公安机关查获。段某某、胡某某虽未明确分工，但以段某某为主进行组织，陈某某、马某甲主要负责在赌场上发牌并抽头，周某某主要负责驾驶段某某的微型车接送参赌人员及守门，段某甲主要负责望风放哨、订餐及送烟水。段某某、胡某某均邀约参赌人员，段某某有时亲自接送参赌人员，参赌人员多的时候有十多个，每天组织两场，白天在茶室，晚上多数在餐厅。李某乙、罗某甲、王某乙、高某甲、杜某甲、杜某乙、刘某甲、王某甲、管某甲、李某乙、宋某甲、李某丙和李某丁等均参与过赌博。“刁三匹”的形式通常是押底100元600元封顶，每把牌“抽水”100元或200元，每场“抽水”近万元。段某某、胡某某向参赌人员提供扑克牌等赌具，支付参赌人员的烟水、伙食费以及场地费，扣除支出，获利达400000元。段某某、胡某某按场次向服务人员支付报酬，有的每场200元，有的每场300元。段某甲获得报酬17000元，陈某某获得报酬12000元，马某甲获得报酬10000元，周某某获得报酬6000元。马某某主要到赌场上放高利贷，有时也参赌，并在明知段某某、胡某某借钱是为了维持赌场运作的情况下，借给胡某某、段某某人民币200000元；马某某还通过李某甲、马某丙在赌场上向参赌人员放高利贷，借10000元每天收利息300元；马某某共获利40000元。被查获当天下午，马某某携带人民币70000余元到赌场，在参赌的同时向王某甲放贷10000元、向刘某甲放贷20000元用于赌博。2014年12月16日16时许，公安民警将正在大理海之源西湖旅游开发有限公司“永安江”号茶室“刁三匹”的参赌人员及服务人员段某某、李某戊、马某某、赵某甲、王某乙、刘某甲、杜某丙、管某甲、马某乙、王某甲、陈某某和罗某甲查获，当场收缴赌资260000余元。胡某某未被当场查获，2014年12月21日公安民警到胡某某家传唤胡某某，但传唤证未直接送达其本人，胡某某知悉公安机关对其进行传唤后没有逃匿，而是于2014年12月27日在其父亲胡某甲的陪同下到公安机关投案；段某甲于2014年12月19日被公安机关用传唤证传唤到案，周某某于2014年12月17日被公安机关用传唤证传唤到案。
另查明，被公安机关扣押在案的财物有：段某某的人民币13900元、现场查获无人认领的赌资人民币10200元以及段某某用于记录每日收入情况的黑色封面笔记本一本，马某某的人民币75900元、陈某某的人民币20100元、马某甲的人民币18000元、周某某的人民币18000元。
上述事实，公诉机关提交了以下证据予以证明：受案登记表、立案决定书，查获经过，到案经过，赌博现场照片、赌博工具照片，现场勘查笔录、现场方位图、现场平面图、现场照片，搜查证、搜查笔录、物证照片，扣押决定书、扣押物品清单，接受证据材料清单及收据，辨认笔录及辨认照片、办案说明，洱源县公安局行政处罚决定书、收缴／追缴物品清单、行政处罚告知笔录、云南省罚没收入专用收据，情况说明，户口证明，全国违法犯罪人员信息资源、调取证据通知书及清单、（2007）大刑初字第371号刑事判决书、（2008）大中刑终字第25号刑事裁定书、释放证明书，证人证言，被告人的供述与辩解等。上述证据，经当庭质证，被告人段某某及其辩护人苏佑文、被告人胡某某、被告人马某某及其辩护人李涛、被告人段某甲、陈某某、马某甲和周某某均无异议，本院予以确认。
本院认为，被告人段某某、胡某某以营利为目的，采用“刁三匹”的方式聚众赌博，被告人马某某明知他人实施赌博犯罪活动而提供资金帮助，被告人段某甲、陈某某、马某甲、周某某明知他人实施赌博犯罪活动而为维系赌场的运转提供直接帮助，七被告人的行为妨害了社会管理秩序，违反公序良俗，均已构成赌博罪，公诉机关的指控罪名成立，应予以支持。该案属共同犯罪，被告人段某某、胡某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人马某某、段某甲、陈某某、马某甲和周某某在共同犯罪中起辅助作用，系从犯。被告人段某某、胡某某虽同为主犯，但二人的犯罪情节不同，处刑时应有所区别。对被告人马某某、段某甲、陈某某、马某甲和周某某的处刑依法应比照主犯从轻处罚。被告人胡某某在其父亲胡春林的陪同下到公安机关投案，且投案后如实供述自己的罪行；故对公诉机关提出被告人胡某某有自首情节的意见应予以采纳，对被告人胡某某依法可从轻处罚。在案证据证明被告人段某某有犯罪前科，故对公诉机关提出被告人段某某上次犯罪时是未成年人，不再认定其有犯罪前科的意见不予采纳；对被告人段某某可酌定从重处罚。七被告人认罪态度较好，对七被告人均可酌定从轻处罚。公安机关向被告人段某某扣押了部分犯罪所得，被告人胡某某向公安机关退缴了部分犯罪所得，被告人陈某某、马某甲和周某某向公安机关退缴了全部犯罪所得，对五被告人均可酌定从轻处罚；但对被告人段某某、胡某某的从轻处罚幅度应视其被扣押或退缴的犯罪所得数额确定。被告人段某某提出被抓当天他们没有“抽水”的辩护意见与在案证据证明的事实不符，不予采纳。被告人段某某被查获后公安机关第一次对其讯问时未供述自己的罪行，第二次、第三次对其讯问时未供述自己的全部罪行，在案亦无证据证明段某某有揭发同案犯的事实，故对辩护人苏佑文提出被告人段某某有坦白和揭发同案犯的情节的辩护意见不予采纳。被告人马某某提出他借给胡某某200000元是事实，但胡某某用它干什么他不知道的辩护意见与在案证据证明的事实不符，不予采纳。被告人马某某被现场查获，系被动到案，且公安机关第一次对其讯问时未供述自己的罪行，故对辩护人李涛提出被告人马某某有自首情节的辩护意见不予采纳。被告人段某甲、周某某系被公安机关用传唤证传唤到案，故对被告人段某甲、周某某提出他们具有自首情节的辩护意见不予采纳。该案聚众赌博时间长达近二个月，参赌人员众多，获利数额扣除支出后尚高达四十余万元，社会危害性极大；故对辩护人苏佑文提出对被告人段某某适用缓刑、辩护人李涛提出对被告人马某某适用缓刑、被告人段某甲提出对其适用缓刑的意见不予采纳。被公安机关扣押在案的被告人段某某的人民币13900元应作为犯罪所得予以没收；被公安机关以被告人段某某的名义扣押在案的现场查获无人认领的人民币10200元系参赌人员的赌资，应予以没收；被告人胡某某退缴的人民币100000元应作为犯罪所得予以没收；公安机关向被告人马某某扣押的人民币75900元系用作赌资或向他人放贷，应予以没收；被告人陈某某的犯罪所得人民币12000元、马某甲的犯罪所得人民币10000元和周某某的犯罪所得人民币6000元均应予以没收。公安机关扣押了被告人段某某的犯罪所得人民币13900元、胡某某向公安机关退缴了犯罪所得人民币100000元，二人的犯罪所得为400000元，尚未退缴到案的犯罪所得人民币286100元应继续予以追缴；被告人马某某的犯罪所得人民币40000元、被告人段某甲的犯罪所得人民币17000元应继续予以追缴。被公安机关扣押在案的段某某用于记录每日收入情况的黑色封面笔记本一本应予以没收，作证据保存。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第四十七条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人段某某犯赌博罪，判处有期徒刑二年；并处罚金人民币50000元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月17日起至2016年12月16日止。）
二、被告人胡某某犯赌博罪，判处有期徒刑一年四个月；并处罚金人民币40000元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月14日起至2016年11月13日止。）
三、被告人马某某犯赌博罪，判处有期徒刑十个月；并处罚金人民币20000元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月17日起至2015年10月16日止。）
四、被告人段某甲犯赌博罪，判处有期徒刑九个月；并处罚金人民币10000元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月14日起至2016年4月13日止。）
五、被告人陈某某犯赌博罪，判处有期徒刑八个月；并处罚金人民币10000元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月14日起至2016年2月29日止。）
六、被告人马某甲犯赌博罪，判处有期徒刑八个月；并处罚金人民币10000元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月14日起至2016年2月21日止。）
七、被告人周某某犯赌博罪，判处有期徒刑八个月；并处罚金人民币10000元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月14日起至2016年2月20日止。）
八、被公安机关扣押在案的被告人段某某的人民币13900元、胡某某的人民币100000元、马某某的人民币75900元、陈某某的人民币12000元、马某甲的人民币10000元、周某某的人民币6000元以及现场查获无人认领的赌资人民币10200元，均予以没收；上述没收的财物均应上缴国库。
九、被告人段某某和胡某某尚未退缴的犯罪所得人民币286100元、被告人马某某的犯罪所得人民币40000元、被告人段某甲的犯罪所得人民币17000元，继续予以追缴。
十、被公安机关扣押在案的黑色封面笔记本一本予以没收，作证据保存。
上述罚金限于判决生效后十日内缴清。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省大理白族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 王仁忠
审 判 员 郭春洲
人民陪审员 杨胜荣
二〇一五年六月二十九日
书 记 员 刘其元