重庆市秀山土家族苗族自治县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）秀法刑初字第00071号
公诉机关重庆市秀山土家族苗族自治县人民检察院。
被告人罗勤（绰号：老三），男，汉族，小学文化，无业，出生地四川省雷波县。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年9月10日被抓获，同年9月13日被秀山土家族苗族自治县公安局刑事拘留，2013年10月19日被执行逮捕。现羁押于秀山土家族苗族自治县看守所。
辩护人吕春亮、张怀文，重庆中钦（秀山）律师事务所律师。
被告人胡某甲，男，汉族，初中文化，无业，出生地四川省雷波县。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年9月10日被抓获，同年9月13日被秀山土家族苗族自治县公安局刑事拘留，2013年10月19日被执行逮捕。现羁押于秀山土家族苗族自治县看守所。
被告人胡某乙，男，汉族，小学文化，无业，出生地四川省雷波县。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年9月10日被抓获，同年9月13日被秀山土家族苗族自治县公安局刑事拘留，2013年10月19日被执行逮捕。现羁押于秀山土家族苗族自治县看守所。
秀山土家族苗族自治县人民检察院以秀检刑诉（2014）44号起诉书指控被告人罗勤、胡某甲、胡某乙犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关秀山土家族苗族自治县人民检察院检察员任立维出庭支持公诉。被告人罗勤、胡某甲、胡某乙及罗勤的辩护人均到庭参加了诉讼，现已审理终结。
公诉机关指控，2013年7月上旬，被告人罗勤在四川省自贡市荣县旭阳镇租下龙都丽景402房，购买电脑、手机等作案工具后，邀约被告人胡某乙、胡某甲与姚良星（另案处理）等人，一起以虚构的退还九年义务教育生活补贴事由，实施诈骗活动。其中，胡某乙、胡某甲等人负责“一线”冒充教委或学校工作人员给学生家长打电话，称现在九年义务教育返还生活补贴，取得学生家长信任后，就让学生家长打电话给罗勤；罗勤负责“二线”冒充财政局或教委领导，电话中要求学生家长按照罗勤提供的转账方式进行操作，以此将学生家长银行卡里的钱转走。诈骗所得由罗勤分85%，并负责日常开销；胡某乙、胡某甲等人分得15%。2013年7月20日至8月30日期间，罗勤、胡某甲、胡某乙等人利用罗甲提供的学生资料信息，骗取了秀山土家族苗族自治县的廖某甲11150元、杨某甲4021元、廖某乙25401元、陈某某13511元、程某2541元、邹某某4669元、刘某某5420元、雷某某298元、陈某某1088元、冉某某4955元、黄某某810元、熊某某4401元、梁某某6650元、涂某某878元；骗取了云南省昭通市水富县的冯某某2550元；共计88343元。被告人罗勤、胡某甲、胡某乙于2013年9月10日被秀山土家族苗族自治县公安局民警抓获。
公诉机关认为，被告人罗勤、胡某乙、胡某甲以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人罗勤、胡某甲、胡某乙归案后如实供述罪行，可以从轻处罚。提起公诉，请依法判处。
被告人罗勤对指控的诈骗数额提出为五万元，以在公安机关的供述为准，对指控的罪名无异议。
被告人罗勤的辩护人对指控的事实没有异议；对指控诈骗的数额提出没有达到数额巨大，其归案后如实供述罪行，可以从轻处罚。
被告人胡某甲对指控的事实及罪名均无异议。
被告人胡某乙对指控的罪名无异议；对指控的事实提出，其参与犯罪的时间为2013年8月6日之后，没有参与之前的犯罪事实。
经审理查明，2013年7月上旬，被告人罗勤在云南罗甲处学到以虚构退还九年义务教育生活补贴方式的诈骗方法后，在四川省自贡市荣县旭阳镇租下龙都丽景402房，购买电脑、打印机、手机、手机卡、银行卡等作案工具。先后邀约被告人胡某乙、胡某甲与姚良星（另案处理）一起以虚构的退还九年义务教育生活补贴事由，实施诈骗活动。其中，胡某乙、胡某甲等人负责冒充教委或学校工作人员给学生家长打电话，称现在九年义务教育返还生活补贴，取得学生家长信任后，就让学生家长打电话给罗勤，罗勤负责冒充财政局或教委领导，电话中要求学生家长按照罗勤提供的转账方式进行操作，以此将学生家长银行卡里的钱转走，诈骗成功后便将卡丢掉。诈骗全部所得罗勤分85%，并负责日常开销，胡某乙、胡某甲等人按各自诈骗金额分得15%。2013年7月20日至8月底期间，被告人罗勤、胡某甲、胡某乙等人利用罗甲提供的学生资料信息，骗取了秀山土家族苗族自治县的廖某甲11150元、杨某甲4021元、廖某乙25401元、陈某某13511元、程某2541元、邹某某4669元、刘某某5420元、雷某某298元、陈某某1088元、冉某某4955元、黄某某810元、熊某某4401元、梁某某6650元、涂某某878元；骗取了云南省昭通市水富县的冯某某2550元；共计88343元。被告人罗勤、胡某甲、胡某乙于2013年9月10日被秀山土家族苗族自治县公安局民警抓获。
认定上述事实，有经庭审举证、质证，并经本院确认下列证据证明：
1.《受案登记表》、《立案决定书》、《拘留证》、《逮捕证》证明了案件的来源及被告人被羁押的情况。
2.被害人黄某某的陈述。证明其于2013年7月24日骗取810元。
3.被害人廖某甲的陈述。证明其于2013年7月24日被骗取11150元。
4.被害人梁某某的陈述。证明其于2013年7月31日被骗取6650元。
5.被害人涂某某的陈述。证明其于2013年8月1日被骗取878元。
6.被害人杨某甲的陈述。证明其于2013年8月2日被骗取4021元。
7.被害人程某的陈述。证明其于2013年8月2日被骗取2541元。
8.被害人廖某乙的陈述。证明其于2013年8月3日被骗取25401元。
9.被害人冉某某的陈述。证明其于2013年8月5日被骗取4955元。
10.被害人陈某某的陈述。证明其于2013年8月5日被骗取13511元。
11.被害人雷某某的陈述。证明其于2013年8月7日被骗取298元。
12.被害人邹某某的陈述。证明其于2013年8月7日被骗取4667元。
13.被害人刘某某的陈述。证明其于2013年8月9日被骗取5420元。
14.被害人冯某某的陈述。证明其于2013年8月13日被骗取2550元。
15.证人罗甲的陈述。证明被告人罗勤于2013年7月份找罗甲和陈清军学习了电信诈骗的方法。
16.证人杨某乙的证言。证明其女儿程某被诈骗的事实。
17.证人苏某某的证言。证明罗勤和罗甲2013年7月份至案发均在从事诈骗的事实。
18.证人王某某的证言。证明她是跟刘昌洪于2013年9月份至案发在一起诈骗，他们骗的是云南籍的学生家长。
19.证人刘某某的证言。证明刘昌洪从事诈骗活动的方法是从罗甲、罗勤处学到后，并从2013年9月初开始诈骗，他骗的是云南籍的学生家长。
20.证人罗甲的证言。证明2013年7月初罗勤从他那里学到诈骗方法并得到学生资料后，开始进行诈骗，他自己诈骗的是四川省的。
21.被告人罗勤的供述。证明其从2013年7月中旬开始至案发期间，在四川省自贡市荣县邀约胡某乙、胡某甲与姚良星实施诈骗活动，学生资料是从罗甲处得的，骗得的钱他得85%，并负责日常开销，胡某乙、胡某甲等人分得15%。共骗得八万元左右，胡某乙得二千元左右、胡某甲得八千元左右，诈骗的是重庆秀山和云南的学生家长。
22.被告人胡某甲的供述。证明胡某甲应罗勤邀约到四川省自贡市荣县实施诈骗，他按照罗勤的要求给重庆的学生家长打电话，他分得八千多元。
23．被告人胡某乙的供述。证明被告人胡某乙和罗勤、胡某甲三人在四川省自贡市荣县实施诈骗活动的事实。他按照罗勤的要求给云南的学生家长打电话，他分得二千多元。
24.扣押物品清单。证明秀山土家族苗族自治县公安局扣押笔记本电脑、打印机、手机、电话卡、银行卡等作案工具。
25.电话通话记录。证明被告人与被害人之间的通话情况。
26.银行卡交易记录。证明被害人被诈骗后向被告人的银行卡转账的情况。
27.电子证据检查笔录。证明罗甲从陈清军处以及罗勤从罗甲处购买学生资料的情况及罗勤持卡取钱的过程。
28.搜查笔录及照片。证明2013年9月10日晚，秀山土家族苗族自治县公安局搜查罗勤等租住房间，并从中搜查出笔记本电脑、手机、手机卡、银行卡等作案工具。
29.《户籍证明》。证明被告人罗勤、胡某甲、胡某乙的出生日期及住址等情况，被告人罗勤、胡某甲、胡某乙作案时均达到刑事责任年龄。
30.《到案经过》。证明被告人罗勤、胡某甲、胡某乙于2013年9月10日被抓获归案。
本院认为，被告人罗勤、胡某甲、胡某乙以非法占有为目的，用虚构事实的方法，多次骗取他人财物，其中被告人罗勤、胡某甲诈骗数额巨大，被告人胡某乙诈骗数额较大，其行为均构成诈骗罪。公诉机关指控被告人罗勤、胡某甲、胡某乙的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人罗勤提供作案工具、邀约他人参与、起主要作用，是主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚；被告人胡某甲、胡某乙起次要作用，是从犯，应当减轻处罚。被告人罗勤、胡某甲、胡某乙归案后如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。
关于被告人罗勤提出其诈骗的金额为五万元的辩解及其辩护人提出被告人罗勤的诈骗金额没有达到数额巨大的辩护意见，经查，认定被告人罗勤伙同胡某甲、胡某乙诈骗金额数额巨大，有证人黄某某、廖某甲、梁某某、涂某某、杨某甲、程某、廖某乙、冉某某、陈某某、雷廷均、邹某某、刘某某、冯某某的证言及通话记录及银行卡交易记录和被告人罗勤在公安机关的供述相印证。故该辩解及辩护意见均不能成立，本院不予采纳。其辩护人提出其归案后如实供述罪行，可以从轻处罚。经查，符合本案事实，本院予以采纳。
关于被告人胡某乙提出参与犯罪的时间为2013年8月6日之后的辩解意见，经查，根据罗勤和胡某甲的供述，胡某乙参与犯罪的时间应为8月初，对犯罪构成并不影响。本院将根据其在共同犯罪中的作用和犯罪情节以及实际参与犯罪进行处罚。
综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人罗勤犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年9月10日起至2017年3月9日止。）
二、被告人胡某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年9月10日起至2016年3月9日止。）
三、被告人胡某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年9月10日起至2015年7月9日止。）
四、对被告人罗勤、胡某甲、胡某乙的违法所得继续予以追缴，返还受害人；对作案工具予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或直接向重庆市第四中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 夏祖凯
代理审判员 陶军霖
人民陪审员 田仕万
二〇一四年七月二十八日
书 记 员 贾战雨