辽宁省沈阳市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2014）沈中刑二终字第660号
原公诉机关沈阳市苏家屯区人民检察院。
上诉人（原审被告人）裴某某，男，1979年9月9日出生于吉林省吉林市，身份证号码，朝鲜族，小学文化，农民，住吉林省吉林市永吉县。因涉嫌诈骗犯罪于2012年6月12日被刑事拘留，同年7月18日被逮捕。现羁押于沈阳市苏家屯区看守所。
上诉人（原审被告人）林文学，男，1984年4月13日出生于辽宁省沈阳市，身份证号码，朝鲜族，初中文化，农民，住辽宁省沈阳市苏家屯区迎春街。因涉嫌诈骗犯罪于2012年6月12日被刑事拘留，同年7月18日被逮捕。现羁押于沈阳市和平区看守所。
上诉人（原审被告人）金明月，女，1983年5月14日出生于黑龙江省绥化市，身份证号码，朝鲜族，初中文化，农民，住黑龙江省绥化市北林区太平川镇。因涉嫌诈骗犯罪于2012年6月12日被刑事拘留，同年7月18日被逮捕。现羁押于沈阳市第一看守所。
辩护人邱国亮，辽宁东尧律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）李云吉，男，1989年2月20日出生于吉林省通化县，身份证号码，朝鲜族，初中文化，农民，户籍地吉林省通化县江甸镇，住沈阳市和平区西塔街。因涉嫌诈骗犯罪于2012年6月12日被刑事拘留，同年7月18日被逮捕。现羁押于沈阳市第一看守所。
辩护人白晓光，辽宁欣合律师事务所律师。
原审被告人玄哲奎，男，1973年12月18日出生于黑龙江省五常市，身份证号码，朝鲜族，初中文化，农民，住黑龙江省五常市民乐乡。因涉嫌诈骗犯罪于2012年6月12日被刑事拘留，同年7月18日被逮捕。现羁押于沈阳市和平区看守所。
原审被告人徐庆哲，男，1976年1月8日出生于重庆市，身份证号码，朝鲜族，大专文化，无业，住重庆市渝北区洋河东路。因涉嫌诈骗犯罪于2012年6月12日被刑事拘留，同年7月18日被逮捕。现羁押于沈阳市和平区看守所。
原审被告人方香春，女，1982年2月3日出生于吉林省安图县，身份证号码，朝鲜族，初中文化，无业，住吉林省安图县林海路。因涉嫌诈骗犯罪于2012年6月12日被刑事拘留，同年7月18日被逮捕。现羁押于沈阳市第一看守所。
原审被告人朴文哲，男，1979年5月16日出生于黑龙山五常市，身份证号码，朝鲜族，初中文化，农民，住黑龙江省五常市民乐乡。因涉嫌诈骗犯罪于2012年6月12日被刑事拘留，同年7月18日被逮捕。现羁押于沈阳市第一看守所。
原审被告人金太国，男，1978年9月11日出生于黑龙江省五常市，身份证号码，朝鲜族，初中文化，农民，住黑龙江省五常市民乐乡。因涉嫌诈骗犯罪于2012年6月12日被刑事拘留，同年7月18日被逮捕。现羁押于沈阳市第一看守所。
原审被告人蔡龙学，男，1987年7月25日出生于沈阳市，身份证号码，朝鲜族，中专文化，农民，住沈阳市和平区浑河站乡。因涉嫌诈骗犯罪于2012年6月12日被刑事拘留，同年7月18日被逮捕。现羁押于沈阳市第一看守所。
原审被告人都基成，男，1975年2月11日出生于吉林省永吉县，朝鲜族，高中文化，无业，住吉林省永吉县河东街。因涉嫌诈骗犯罪于2012年6月12日被刑事拘留，同年7月18日被逮捕。现羁押于沈阳市第一看守所。
原审被告人金雪光，男，1986年6月17日出生于黑龙江省五常市，身份证号码，朝鲜族，初中文化，农民，住黑龙江省五常市民乐乡。因涉嫌诈骗犯罪于2012年6月12日被刑事拘留，同年7月18日被逮捕。现羁押于沈阳市和平区看守所。
原审被告人李永贺，男，1984年9月19日出生于吉林省通化市，身份证号，，朝鲜族，初中文化，农民，住吉林省通化市辉南县辉南镇。因涉嫌诈骗犯罪于2012年6月12日被刑事拘留，同年7月18日被逮捕。现羁押于沈阳市第一看守所。
原审被告人李勇男，男，1973年7月29日出生于黑龙省五常市，身份证号，，朝鲜族，初中文化，农民，住黑龙江省五常市民乐乡。因涉嫌诈骗犯罪于2012年6月12日被刑事拘留，同年7月18日被逮捕。现羁押于沈阳市和平区看守所。
原审被告人都光龙，男，1972年12月21日出生于黑龙省五常市，身份证号，，朝鲜族，初中文化，农民，住黑龙江省五常市民乐乡。因涉嫌诈骗犯罪于2012年6月12日被刑事拘留，同年7月18日被逮捕。现羁押于沈阳市和平区看守所。
沈阳市苏家屯区人民法院审理沈阳市苏家屯区人民检察院指控原审被告人玄哲奎、徐庆哲、蔡龙学、方香春、裴某某、朴文哲、都基成、林文学、金明月、金太国、金雪光、李云吉、李永贺、李勇男、都光龙犯诈骗罪一案，于2014年7月16日作出（2014）苏刑初字第302号刑事判决。原审被告人裴某某、林文学、金明月、李云吉不服原判，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问原审被告人，听取辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定，2012年2月至6月11日期间，被告人玄哲奎和金某某（另案处理）合伙先后纠集被告人徐庆哲、蔡龙学、方香春、裴某某、朴文哲、都基成、林文学、金明月、金太国、金雪光、李云吉、李永贺、李勇男、都光龙等人在沈阳市苏家屯区奎松二路设立窝点，组成电信诈骗犯罪团伙，该团伙由玄哲奎和金某某出资，由朴永男（身份不明）负责日常管理，由徐庆哲负责用于转移诈骗款的“冰箱”账户的接收、管理、查询和部分日常管理，并由裴某某、朴文哲（有时兼做“二线”）、都基成、林文学、金明月（偶尔做过“二线”）、金太国、金雪光、李云吉、李永贺等人作为“一线人员”，分别冒充韩国检察机关执法人员拨打韩国多名被害人电话，以账户涉案为名进行恫吓威胁，而后再由方香春和其他团伙成员充当“二线人员”，冒充检察官上司进一步通过电话骗取对方信任，诱使多名被害人登陆伪装成“金融护卫网”的钓鱼网站，暴露个人银行账户信息、密码，进而由蔡龙学从网上银行操作汇转资金骗取多名被害人账户钱财。期间，被告人李勇男、都光龙、金某某、姜永日（身份不明）等人在明知玄哲奎诈骗团伙实施电信诈骗的情况下，仍为玄哲奎团伙提供用于转移诈骗款的“冰箱”账户、密码等费用结算帮助。经查，该团伙以“啊南5组”为分组代号向韩国多名被害人拨打诈骗电话累计达3****次。
被告人玄哲奎累计参与拨打诈骗电话3****次，被告人徐庆哲参与团伙后团伙累计拨打诈骗电话3****次，被告人蔡龙学参与团伙后团伙累计拨打诈骗电话3****次，被告人方香春累计参与拨打诈骗电话3****次，被告人裴某某累计参与拨打诈骗电话4773次，被告人朴文哲累计参与拨打诈骗电话2****次，被告人都基成累计参与拨打诈骗电话2****次，被告人林文学累计参与拨打诈骗电话3****次，被告人金明月累计参与拨打诈骗电话3****次，被告人金太国累计参与拨打诈骗电话2****次，被告人金雪光累计参与拨打诈骗电话3****次，被告人李云吉累计参与拨打诈骗电话3****次，被告人李永贺累计参与拨打诈骗电话3****次，被告人李勇男参与团伙后团伙累计拨打诈骗电话3****次，被告人都光龙参与团伙后团伙累计拨打诈骗电话3****次。
原审判决认定上述事实有原公诉机关提交，并经原审庭审质证、认证的证人张某某、金某某、崔某某、宋某某的证言，房屋租赁合同，辨认笔录，数据截图，现场照片，电子证物检查工作记录、光盘，现场勘验检查工作记录，情况说明，鉴定意见，案件来源，抓捕经过，玄哲奎等十五名被告人的供述等证据在卷。
原审法院认为，被告人玄哲奎、徐庆哲、蔡龙学、方香春、朴文哲、都基成、林文学、金明月、金太国、金雪光、李云吉、李永贺、李勇男、都光龙、裴某某通过拨打电话发布虚假信息的手段对不特定多数人实施诈骗，被告人玄哲奎、徐庆哲、蔡龙学、方香春、朴文哲、都基成、林文学、金明月、金太国、金雪光、李云吉、李永贺、李勇男、都光龙具有其他特别严重情节，被告人裴某某系情节严重，均已构成诈骗罪。十五名被告人均系共同犯罪，均系犯罪未遂，故比照既遂犯减轻处罚。被告人玄哲奎在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人徐庆哲、蔡龙学、方香春、朴文哲、都基成、林文学、金明月、金太国、金雪光、李云吉、李永贺、李勇男、都光龙、裴某某在共同犯罪中起主要作用，均系主犯，但作用相对较小，故均予以从轻处罚。十五名被告人均能如实供述自己的罪行，故均予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十三条第一款、第二款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第一款、第二款、第三款、第七条之规定，判决被告人玄哲奎犯诈骗罪，判处有期徒刑六年十个月，并处罚金人民币三十万元（已缴纳九万五千元）；被告人李永贺犯诈骗罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币五万元；被告人李云吉犯诈骗罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币五万元；被告人金雪光犯诈骗罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币五万元；被告人李勇男犯诈骗罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币五万元；被告人徐庆哲犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元（已缴纳人民币四万元）；被告人金太国犯诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币五万元；被告人朴文哲犯诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币四万元；被告人方香春犯诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币五万元；被告人金明月犯诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币五万元；被告人林文学犯诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币五万元；被告人都光龙犯诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币五万元；被告人蔡龙学犯诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币五万元；被告人都基成犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十一个月，并处罚金人民币四万元；被告人裴某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币一万元。
上诉人裴某某的上诉理由是：其拨打诈骗电话的次数没有一审认定的那么多，其没有拨打二线电话，原判量刑过重。
上诉人李云吉的上诉理由是：原判量刑过重。其辩护人提出如下辩护意见：李云吉具有初犯、自愿认罪等情节，原判量刑不当。
上诉人林文学的上诉理由是：原判认定其拨打电话次数及参与团伙时间不符；原判量刑过重。
上诉人金明月的上诉理由是：其参与团伙较晚，作用较小，原判量刑过重；原判认定其拨打电话次数与事实不符。其辩护人提出如下辩护意见：原判未充分考虑上诉人参与团伙时间、所起作用及犯罪所得等事实，导致量刑不当。
经审理查明，上诉人裴某某、李云吉、林文学、金明月、原审被告人玄哲奎、徐庆哲、方香春、朴文哲、金太国、蔡龙学、都基成、金雪光、李永贺、李勇男、都光龙诈骗犯罪的事实、证据与原审判决认定相同，本院审理过程中未发生变化，本院依法予以确认。同时，上诉人、原审被告人及辩护人在本院审理过程中未提出新的证据。
本院认为，上诉人裴某某、李云吉、林文学、金明月、原审被告人玄哲奎、徐庆哲、方香春、蔡龙学、都基成、朴文哲、金雪光、李永贺、金太国、李勇男、都光龙结伙通过拨打电话发布虚假信息的手段，对不特定多数人实施诈骗，上诉人李云吉、林文学、金明月、裴某某、原审被告人玄哲奎、徐庆哲、方香香、蔡龙学、朴文哲、都基成、金雪光、李永贺、李勇男、都光龙的行为属情节特别严重，上诉人裴某某的行为属情节严重，其行为均构成诈骗罪。十五名被告人系共同犯罪。
对于上诉人林文学、金明月、裴某某提出的原判认定其参与团伙时间与拨打电话次数与事实不符的上诉理由，经查，该案系十五名被告人团伙共同犯罪，原审判决根据各被告人关于参与该团伙实施诈骗犯罪时间的供述，结合书证电子证物检查工作记录、该团伙拨打诈骗电话数据截图等证据，确定各被告人在团伙诈骗期间参与拨打诈骗电话次数并无不当，该上诉理由无事实和法律依据，故本院不予采纳。对于上诉人及辩护人提出的原判量刑过重的上诉理由及辩护意见，经查，原审判决根据各被告人共同实施电信诈骗犯罪的事实、性质、情节及对社会造成的危害程度，综合考虑各被告人在共同犯罪中的地位、如实供述罪行、悔罪表现等情节，在法定刑罚幅度内适当量刑并无不当，故对该上诉理由及辩护意见，本院不予采纳。原判定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 孔祥来
审判员 白 丹
审判员 刘大勇
二〇一四年十月二十九日
书记员 吕思涵