山东省淄博市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2014）淄刑二终字第69号
原公诉机关淄博市博山区人民检察院。
上诉人（原审被告人）ＸＸ，个体经营淄博火龙新型建材有限公司。因涉嫌犯诈骗罪于2013年9月24日被刑事拘留，同年10月31日被逮捕。
淄博市博山区人民法院审理博山区人民检察院指控原审被告人ＸＸ犯诈骗罪一案，于二〇一四年八月十三日作出（2014）博刑初字第135号刑事判决。原审被告人ＸＸ不服，提出上诉。本院受理后依法组成合议庭，经阅卷，讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定，2013年8月19日，被告人ＸＸ以借钱偿还交通银行300万元贷款后可贷款600万元，用后续贷款归还借款为由，向路某某借款300万元，由刘某甲找路某某办理借款事宜。2013年8月20日，路某某借款到账后，ＸＸ未归还银行贷款，而是归还刘某高利贷247万元。2013年8月21日ＸＸ携带余款逃跑。其中37万元被追回发还路某某。
原审判决认定上述事实的证据有：
1、书证
（1）淄博市公安局博山分局出具的发破案说明证实：此案被侦破的经过。
（2）大连市公安局中山分局桃源街派出所出具的抓获经过证实：2013年9月24日16时许，在大连市周水子机场附近将被告人ＸＸ抓获。
（3）借条复印件证实：2013年8月20日，刘某甲向路某某出具借条一份，载明借款金额为300万元，借款人处有ＸＸ、王某甲的签章，并盖有淄博火龙新型建材有限公司印章及该公司的财务专用章。
（4）刘某甲的农业银行账户银行交易明细及凭证证实：刘某甲的该账户在2013年8月20日前余额为9078.20元，8月20日从国某某账户转入300万元，8月20日至21日通过固话分10笔转入刘某账户186万元，通过马尚支行、柳泉路支行柜员机、柜面服务转支现金114.9万元，现余额为78.20元。
（5）刘某甲的通话明细详单证实：刘某甲的手机号152××××8222在8月19日10时37分与被告人ＸＸ的手机号139××××3099通话时长113秒的事实；还证实：刘某甲的手机号152××××5111在8月19日多次长时间与尹某某通话，在20日、21日也与尹某某通话的事实。
（6）被告人ＸＸ的通话明细详单证实：被告人ＸＸ的手机号139××××3099在2013年8月19日10时37分与刘某甲的手机号152××××8222通话时长113秒的事实；还证实：被告人ＸＸ的该手机号在8月份的通话情况，该手机号在8月25日后通话地点在大连。
（7）借条复印件证实：被告人ＸＸ向刘某借款的情况，现刘某仍持有ＸＸ出具的欠条11张合计136万元。
（8）淄博市公安局博山分局出具的扣押、发还物品清单证实：从被告人ＸＸ处扣押的37万元现金已发还被害人路某某。
（9）户籍证明证实：被告人ＸＸ犯罪时系成年人。
2、证人证言
（1）刘某甲证实：2013年8月份，交通银行的贷款到期，我和ＸＸ多次找投资公司借钱但对方均拒绝提供资金。8月中旬，刘某为了向ＸＸ索要高利贷，一直派人跟随ＸＸ。8月19日，在淄博火龙新型建材有限公司碰到交通银行新任行长检查公司经营情况，当时公司正处于停产状态，拖欠工人工资，我欺瞒新任行长说是停产整顿、检修机器。之后，按照ＸＸ的安排，我和交通银行的尹某某去找路某某借款300万元。在路某某的办公室，我用自己的手机给ＸＸ打通电话，让路某某与ＸＸ通话。他俩通了电话后，我和尹某某向路某某说明了续贷情况，保证用续贷的钱归还借款，路某某同意借款，让我们第二天去拿钱。当天下午，我告诉ＸＸ交通银行新任行长去公司检查的事情，ＸＸ听后就怀疑交通银行会不会再贷款给他，最后说等路某某的钱到账了再说。8月20日早上，我和刘某找到路某某，路某某安排会计国某某办理借款事宜。我给国某某出具300万元的欠条后，国某某把300万元转到我农业银行的一个账户上。在回张店的路上，刘某将我的身份证和农业银行卡拿过去了，我电话告知ＸＸ钱已经打到自己的农业银行账户上，ＸＸ说回张店再说，没有让我归还交通银行的贷款。当天下午，我和刘某、ＸＸ都去了刘某的办公室，刘某问ＸＸ这钱怎么办，ＸＸ说按照他们之前商量好的办，ＸＸ归还刘某部分高利贷，ＸＸ用剩余的钱继续运转工厂以便归还刘某剩下的高利贷，我不知道他们什么时候商量的此事。之后刘某向我要了农业银行账户的密码，通过转账、提现方式将300万元全部取出。刘某将其中的54万元现金交给了ＸＸ。刘某走后，ＸＸ告诉我要跑路，让我跟他一起走，我拒绝了，ＸＸ就走了。过了十几天，ＸＸ联系让我去找他，但是不说他在哪里，只是说如果愿意跟他走可以约个地方见面，我没有同意。
（2）尹某某证实：被告人ＸＸ经营的淄博火龙新型建材有限公司在2012年8月23日向博山区交通银行贷款300万元，期限一年。交通银行本有意在ＸＸ还上300万元贷款后，再续贷给ＸＸ600万元。为了让路某某相信ＸＸ能续贷出600万元，我和刘某甲于8月19日一起去路某某的办公室，刘某甲用自己的手机打通了ＸＸ的电话，让路某某和ＸＸ通了电话，我也向路某某证明说如果ＸＸ按时归还300万元贷款，银行就会续贷600万元给ＸＸ，路某某便答应借款给ＸＸ。8月19日，交通银行的新任行长去ＸＸ的公司检查，发现ＸＸ的工厂停工了，刘某甲回答说晚上干活，行长让我晚上再去查看。晚上发现公司仍没有工人干活，便打电话询问ＸＸ，ＸＸ说公司要改产，所以停工。后ＸＸ多次用刘某甲的手机给我打电话询问是不是银行不会再续贷600万元给他了，我解释说只有工厂真正开工了，新任行长检查后才能再贷款给他。8月21日上午，我给ＸＸ打电话询问归还贷款的事情，ＸＸ说不还贷款了，即使他归还贷款，银行也不会再贷款给他，此后再打他的电话就打不通了。
（3）国某某证实：2013年8月19日下午，路某某安排我第二天将从王庆春处转来的300万元打到刘某甲在交通银行的还贷结算账户上。8月20日，我让刘某甲出具了借条后，准备转账时，刘某甲说没有找到交通银行还贷结算账户的账号，我便通过网上银行把300万元打到了刘某甲一个农业银行的账户上。
（4）刘某证实：2013年8月15日，为了向被告人ＸＸ索要高利贷，一直派人跟随ＸＸ。ＸＸ说打算向刘某甲的小姨夫借款归还其高利贷，即便借不到钱，他可以归还到期的交通银行贷款再用续贷的钱归还。8月19日，我和刘某甲、尹某某等到了路某某的煤场，我和赵某甲没有下车，刘某甲和尹某某去找路某某。他们出来后，刘某甲告诉我ＸＸ和路某某通了电话，路某某让刘某甲第二天再来。在准备回张店的时候，ＸＸ给刘某甲打电话说交通银行的领导要去公司检查。我和刘某甲便赶到了公司，看到工厂没有工人，已经停工。8月20日，我和赵某甲、刘某甲一起去找路某某，路某某将钱打到刘某甲农业银行的账户上，我一直拿着刘某甲的身份证和农业银行卡，刘某甲把借到钱的事和ＸＸ说了，ＸＸ让刘某甲回张店再说。回到张店，我将刘某甲的身份证、农业银行卡给了ＸＸ。ＸＸ说8月19日晚上他打听得知交通银行可能不会再贷款给他了，他想用路某某的钱归还我部分高利贷，剩余用作工厂的运转资金。经过商量，我同意ＸＸ先归还247万元，余款ＸＸ用来运转工厂。之后，我和ＸＸ、刘某甲去我办公室，我安排任某甲转账、提现。一共从刘某甲的农业银行账户转出246.9万元，提现54万元，刘某甲给了我1000元，凑够247万元。我将11张共计136万元的欠条留下，让ＸＸ收回了132万元欠条，并把54万元现金给了ＸＸ。证人任某甲证实转账、提现的过程。赵某甲证实：2013年8月中旬，其连续两天开车拉着刘某、刘某甲到博山一煤场。
（5）魏某乙证实：2013年8月15日至20日，根据刘某的安排跟随被告人ＸＸ直至他归还了刘某的借款。
（6）赵某丁证实：2013年8月20日左右，到淄博火龙新型建材有限公司检查，发现公司已经停产。即便ＸＸ还上300万元的贷款，也应由市行检查过后由市行决定是否再贷款给ＸＸ。
（7）田某戊证实：2013年8月20日左右，刘某通过银行转账分几次归还其借款70多万元。
（8）昃某戊证实：淄博火龙新型建材有限公司由ＸＸ实际经营，刘某甲负责厂里账目。截止到2013年8月20日，公司已经停产一个多月，之后一直没有再开工。
3、被害人陈述
路某某陈述：2013年8月初，被告人ＸＸ找我想让我做第三方担保，之后我没有见过ＸＸ。8月18日，ＸＸ电话告诉我交通银行续贷的事情，并说用续贷出来的钱归还借款。8月19日，刘某甲和尹某某找我借款300万元用来归还交通银行借款以便续贷出600万元。我本不想出借，但是尹某某保证只要还上300万元就一定能贷出600万元，且刘某甲还打电话给ＸＸ，让ＸＸ和我通电话，ＸＸ在电话里求我，说贷出600万元，连前面的100万元一起归还，我就同意了。8月20日上午，我安排会计国某某和刘某甲办理借款事宜，并嘱咐国某某把钱转到交通银行还款账户。国某某让刘某甲出具了300万元的欠条后办理转账。8月21日下午，我联系不到ＸＸ、刘某甲，经询问国某某才得知钱转到刘某甲农业银行账户上了。
4、被告人供述和辩解
被告人ＸＸ供述：2013年8月下旬，我经营的淄博火龙新型建材有限公司在博山交通银行的贷款300万元到期，交通银行通知我和刘某甲如果归还300万元贷款可以续贷600万元。8月12日，刘某向我索要高利贷，并找人在宾馆看着我不让出去，我便安排刘某甲出去借钱。8月19日中午，刘某甲告知我已经向路某某借款260万元，并说先归还刘某的206万元高利贷，剩下的54万元让我到外边找项目挣钱还钱。8月21日，我带着54万现金到大连，期间更换了十多个手机号，一直没有和路某某联系。
原审法院认为，被告人ＸＸ以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公民财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人ＸＸ归案后拒不供述其犯罪事实，认罪态度较差。从被告人ＸＸ处扣押的37万元现金，已追回并发还被害人，可以酌情对被告人ＸＸ从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条之规定，以诈骗罪判处被告人ＸＸ有期徒刑十一年，并处罚金人民币五十万元。
原审被告人ＸＸ的上诉理由是：系刘某甲向路某某借钱归还刘某，其不知情，亦没有携款逃跑，其行为不构成诈骗罪。
经二审审理查明的事实和证据与原审一致。
本院认为，上诉人ＸＸ以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。对于上诉人ＸＸ所称系刘某甲向路某某借钱，与其无关，亦没有携款逃跑的上诉理由，经查：ＸＸ被刘某追索高利贷限制自由后安排刘某甲等人找路某某借款，借款事由是归还交行的300万元贷款。证人刘某甲、路某某、尹某某的证言能够印证一致，系ＸＸ与路某某联系后由刘某甲与路某某的会计办理的借款、转账手续。钱转到刘某甲农业银行账户后，并未用来还贷，而是偿还刘某高利贷247万元，根据证人刘某甲、刘某、任某甲的证言，刘某安排任某甲从刘某甲卡上转款时，ＸＸ在场。任某甲与刘某甲提取了卡内剩余的54万元现金，后ＸＸ携带该款逃匿。上述证据足以证实ＸＸ实施诈骗，并携款逃匿。故该上诉理由不能成立。上诉人ＸＸ被抓获时随身追缴37万元，并已发还被害人，可酌情对其从轻处罚。原审判决认定事实和适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 孙一文
代理审判员 冯鹏飞
代理审判员 张 金
二〇一四年九月二十六日
代理书记员 李 扬