山东省郓城县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鲁1725刑初83号
公诉机关郓城县人民检察院。
被告人秦于迎，男，1990年11月10日出生于山东省梁山县，汉族，初中文化，农民，住梁山县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年12月19日被刑事拘留，同年12月28日被逮捕。
被告人秦雪莲，女，1978年4月9日出生于山东省梁山县，汉族，初中文化，农民，住梁山县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年12月8日被取保候审。
郓城县人民检察院以郓检公刑诉【2017】64号起诉书指控被告人秦于迎、秦雪莲犯诈骗罪，于2017年3月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。郓城县人民检察院指派检察�王庆旭、书记员孔秋菊出庭支持公诉，被告人秦于迎、秦雪莲到庭参加诉讼。现已审理终结。
郓城县人民检察院指控，2016年11月29日，被告人秦于迎得知被告人秦雪莲（郓城县荣事达挂车制造有限公司业务员）需为其公司负责人房某通过银行卡向山东省茌平县鲁信运输公司转账一笔购车款。为非法占有该笔钱款，二人经预谋，秦雪莲使用秦于迎的手机，将秦于迎的银行卡号以短信的方式发送给房某，并电话通知房某转账。房某向该银行卡内转账8.399万元后，秦于迎冒充荣事达公司负责人向鲁信公司业务经理韩某发送两张伪造的成功转账8.4万元的手机截图。被告人秦于迎、秦雪莲当日将该钱款取现后分赃，秦于迎分得5.399万元，秦雪莲分得3万元。
案发后，被告人秦于迎的近亲属、秦雪莲将上述钱款退赔被害人房某，取得了被害人的谅解。
针对上述指控，公诉机关提供了被告人户籍证明、抓获经过、银行卡交易明细等书证，证人胡某心、耿某、韩某证言，被害人房某陈述，被告人秦于迎、秦雪莲供述和辩解，辨认笔录、手机彩信截图等证据予以证实。公诉机关认为，被告人秦于迎、秦雪莲的行为构成诈骗罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定判处。
被告人秦于迎、秦雪莲对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。
经审理查明，被告人秦于迎、秦雪莲均系挂车销售业务员。2016年9月，山东茌平县鲁信运输有限公司（以下简称鲁信公司）通过挂车业务员秦雪莲全款向郓城县荣事达挂车制造有限公司（以下简称荣事达公司）定购挂车一辆，荣事达公司为鲁信公司出具了金额为8.4万元的发票�后鲁信公司将该挂车转卖给茌平当地一客户，该客户为购买该辆挂车申请了贷款，贷款方将该笔贷款以公对公的形式转账到荣事达公司账户，再由荣事达公司转账到鲁信公司。2016年11月29日，被告人秦于迎得知被告人秦雪莲需为荣事达公司通过银行卡向鲁信公司转账这笔购车款的事情，为占有该笔钱款，被告人秦于迎提议并与被告人秦雪莲预谋，由秦雪莲使用秦于迎的手机，将秦于迎的银行卡号以短信的方式发送给荣事达公司负责人房某，并电话通知房某转账。房某向该银行卡内转账8.399万元后，秦于迎冒充荣事达公司负责人向鲁信公司业务经理韩某发送两张伪造的成功转账8.4万元的手机截图。被告人秦于迎、秦雪莲当日将该钱款取现后分赃，秦于迎分得5.399万元，秦雪莲分得3万元。因鲁信公司一直未收到钱款，遂与荣事达公司负责人房某联系，房某随后到公安机�报案。
案发后，被告人秦于迎亲属、秦雪莲将上述钱款退赔给被害人房某，取得了被害人的谅解。
上述事实，有经法庭质证的下列证据证实，本院予以确认。
1、书证
（1）受案登记表、立案决定书，证明郓城县荣事达公司负责人房某报案至郓城县公安局，公安机关于2016年12月6日将秦于迎、秦雪莲诈骗案予以立案侦查。
（2）户籍证明，证明被告人秦于迎、秦雪莲犯罪时均达到刑事责任年龄，具备完全刑事责任能力。
（3）到案经过，证明被告人秦于迎、秦雪莲均系被公安机关传唤到案。
（4）被告人秦于迎银行卡交易明细，证明2016年11月29日，转存8.399万元，转支6.6万元，现支1.79万元。
（5）收条、谅解书，证明案发后，被害人房某分别收到被告人秦雪莲、被告人秦于迎家属退还的涉案钱款3万元、5.4万元，房某表示对二被告人表示谅解。
2、证人证言
（1）胡某证言，证明其是茌平县鲁信公司的工作人员。2016年9月份，其公司通过一名叫秦雪莲的挂车销售员在郓城县荣事达公司定购了一辆挂车，并交付了购车全款，发票金额是8.4万元。后来，其公司将该挂车转卖给茌平本地的一客户，当时该客户办理的是分期付款，购车贷款下来后由办理贷款的公司以公对公的方式直接转到挂车生产公司账户。因其公司已在定购挂车时交了全款，所以贷款下来后应由挂车生产公司将款再转回其公司账户上。这样，其公司通知秦雪莲让她负责联系挂车生产公司退款事宜。2016年11月末，贷款手续办完，贷款8.4万元由办理贷款的公司直接转账到荣事达公司，其公司得知后即催促秦雪莲联系尽快退款，但其公司一直未收到退款。12月1日晚上，秦雪莲向其公司提供了一个手机号码152××××8661，她说是荣事达公司负责人的电话，其就与持这个电话号码自称是荣事达公司负责人“房经理”的人联系退款的事。12月3日，这个手机向其公司韩某经理手机上发送了两条截图彩信，是向其公司转账8.4万元并转账成功的内容。但后来这8.4万元一直未转过来，再以后就与那个电话号码联系不上了。其公司感觉事情不对，就通过互联网查到了荣事达公司负责人房某的电话，房某称本公司并没有人使用这个电话号码，其公司就报案了。
（2）韩某证言，证明其是茌平县鲁信公司业务经理，证明内容与胡某一致。
（3）耿某证言，证明在2016年11月29日其在银行存款时，与一名陌生男子一名陌生女子进行了交易，其将现金6.6万元交给陌生女子，男子通过自动取款机给其转账6.6万元。
3、被害人陈述
房某陈述，证明郓城县荣事达公司原来由其父亲房某经营，后来交给其管理。2016年9月份，一名姓秦的女业务员在其公司定做了一辆挂车，在提车时款项已全部付清，开具发票金额为8.4万元。因为买挂车的那方办理分期付款后需要通过我公司走一下转账手续，也就是贷款办下来后将钱转到我公司账户上，再由我公司将贷款交还给客户。2016年11月29日，这名秦姓业务员用手机号码为151××××0267的电话发给其一个银行帐号62×××74，其扣下10元手续费后将83990元转到了这个银行帐号，户名是秦于迎，其当时也没有核实，以为秦于迎就是这个女业务员的名字。后来秦姓女业务�又打电话催这笔钱，其说已经转过去了，秦姓业务员不承认接到这笔钱，说那个银行卡不是她的。后来其接到一名自称茌平县一汽贸公司工作人员的电话，应该是等着接这笔钱的公司，对方称没有收到这笔钱。其就与这个公司委派的工作人员一起报了警。
4、被告人供述和辩解
（1）秦于迎供述，证明其与秦雪莲均是挂车销售业务员，于2015年冬季认识。2016年11月29日，其得知一个办理挂车分期付款的公司将一笔8.4万元的挂车贷款转账给荣事达公司，再由荣事达公司转账给茌平县鲁信公司，因为挂车是通过秦雪莲定购的，所以需要通过秦雪莲转账。其当时提议将该笔款项扣起来，秦雪莲表示同意，其交给秦雪莲一个号码为151××××0267的手机让她用这个手机打电话联系，秦雪莲用这个手机和荣事达公司负责人房某联系，�向房某提供了银行卡，之后荣事达公司转到其提供的银行帐号中83990元。为了隐瞒这一事实，其又让秦雪莲给房某父亲房某发送了一个银行卡号。后来其与秦雪莲一起来到梁山县农业银行拳铺分理处，准备将刚到账的这笔钱提出来，当时大厅内有一名拿着现金准备存款的男子，其就从这名男子手中接过6.6万元现金，其通过转账方式转给这名男子6.6万元，这6.6万元其分给了秦雪莲3万元，其余钱款被其用于归还个人债务。
（2）秦雪莲供述，证明内容与被告人秦于迎一致。
5、辨认笔录
耿某的辨认笔录，证明秦于迎、秦雪莲就是在中国农业银行拳铺分理处，向其银行卡转账6.6万元换取其手中6.6万元现金的人。
6、视听资料
被告人秦于迎向韩某手机�送的手机彩信截图，证明被告人秦于迎伪造的转账通知信息情况。
本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。
梁山县司法局出具调查评估意见书，证明被告人秦于迎、秦雪莲无犯罪前科，其所在社区矫正组织健全，具有监管能力，愿意对其监督改造。
本院认为，被告人秦于迎、秦雪莲以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额巨大，其行为均构成诈骗罪，公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。被告人秦于迎、秦雪莲当庭自愿认罪，且已退赔了被害人的经济损失，依法可予酌情从轻处罚。被告人秦于迎、秦雪莲确有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二�五条第一款、第七十二条之规定，判决如下：
一、被告人秦于迎犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万五千元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。
二、被告人秦雪莲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 范梅君
审 判 员 王慧君
人民陪审员 明 静
二〇一七年五月十日
书 记 员 郭 坦