河南省林州市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）林刑初字第205号
公诉机关林州市人民检察院。
被告人邓建军，男，1969年8月12日，汉族，务工。因涉嫌犯诈骗罪于2014年11月23日被扭送至林州市公安局，同年11月24日被刑事拘留，同年12月5日被逮捕。
辩护人莫兵云，河南××律师事务所律师。
林州市人民检察院以安林检公诉刑诉（2015）163号起诉书指控被告人邓建军犯诈骗罪，于2015年6月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。林州市人民检察院指派检察员党苏芳、李杨军出庭支持公诉。被害人杨某、景某，被告人邓建军及其辩护人莫兵云到庭参加诉讼。期间，补充侦查一次。现已审理终结。
林州市人民检察院指控：一、被告人邓建军以在山西招标工程需要交保证金100万元为由，于2011年10月份借了被害人杨某人民币20万元，于2011年11月份借了被害人景某人民币30万元。到2013年年底，邓建军分别还了景某人民币7万元、杨某人民币5.5万元。
二、2012年5月份，被告人邓建军以资金紧张为由，借了被害人任某人民币14.4万元。2013年年底，邓建军还了任某人民币2万元。
针对上述事实，公诉机关提供的证据有被告人邓建军的供述；景某、杨某、任某的陈述；证人王某甲、赵某甲、李某乙等人的证言；户籍证明及相关书证等证据予以证实。公诉机关认为，邓建军以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，请依法判处。
被告人邓建军辩称，我认罪、悔罪，请求从轻处罚。
被告人邓建军的辩护人莫兵云提出的的辩护意见是：1.邓建军主观上不具有非法占有公私财产的目的；邓建军与杨某、景某、任某之间系民间借贷纠纷，客观方面未采用虚构事实、隐瞒真相的方法实施诈骗行为，邓建军不构成诈骗罪；2.如果邓建军构成诈骗罪，应当以尚未偿还的数额认定为犯罪数额；3.邓建军于2014年11月23日下午主动到林州市公安局；4.邓建军无前科。
经审理查明：一、被告人邓建军虚构以在山西招标工程需要交保证金100万元为由，于2011年10月4日和14日借被害人杨某人民币20万元（约定利某为三分），于2011年11月3日借被害人景某人民币30万元（约定利某为四分）。邓建军将借景某的30万元偿还了王某甲，将借杨某的20万元不知用于何处。期间，邓建军共支付杨某利某2.4万元，支付景某利某4.8万元。之后，杨某、景某无法联系邓建军，直到2012年5月份，杨某、景某在山西省找到邓建军索要借款，邓建军将提前伪造好的交纳劳务保证金（实际未缴纳）的收据让杨某、景某查看，并谎称待退还保证金后偿还二人借款。2013年期间，邓建军分别偿还杨某人民币5.5万元、景某人民币7万元，之后杨某、景某多次催要借款无果，感觉被骗后报案。
上述事实，有下列证据予以证实：
书证
1.户籍证明，证明被告人邓建军的个人基本情况；
2.借据三张，证明被告人邓建军于2011年10月4日和14日借杨某共计20万元，于2011年11月3日借景某30万元；
3.银行卡取款凭条，证明景某于2011年11月3日通过银行转账将30万元转入李某甲账户；
4.借款合同、借据，证明被告人邓建军于2011年2月1日向王某甲借款40万元；
5.太原市复义兴清真商贸有限公司收据，证明被告人邓建军伪造交纳100万元劳务保证金的情况；
6.太原市复义兴清真商贸有限公司证明，证明该公司从未收到过被告人邓建军交纳的保证金100万元，并提供该公司真实印章样本。
（二）被害人陈述
1.被害人杨某的陈述，2011年10月份，邓建军找到我说现在需要凑钱交保证金，让我给他找钱，我于2011年10月4日给了邓建军10万元现金，于2011年10月14日又给了邓建军10万元现金，邓建军给我写了借据。又过了几天，邓建军找到我说保证金需要100万，让我再给他凑钱，我给景某联系，景某过来后邓建军说：“我现在山西承包一个工程，需要交100万元保证金，看能不能给我凑点，用两个月等钱下来就给你了。”景某后来给邓建军凑了30万元现金。过了两三个月后我们就联系不到邓建军了，一直到2012年5月份，我和景某到太原市找到邓建军，我们让邓建军交出交纳保证金的收据，邓建军取出一张收据，上边写着“今收到河南省军安建工集团有限公司劳务保证金壹佰万元整，收款人赵某乙，交款人邓建军，时间为2011年9月11日。”上边还盖有太原市复义兴清真商贸有限公司字样，邓建军说：“等钱回来后就把你们的钱还给你们了。”后来邓建军也没有给我们钱，中间也联系不到他。一直到2013年8月份，我和景某到太原找到邓建军，带邓建军到太原市复义兴清真商贸有限公司找到负责人，人家说邓建军根本未交保证金。回来后邓建军说交保证金的收据是假的，根本没有此事，上边的印章也是他私刻的，并保证抓紧还我们借款，不让我们报警。直到现在邓建军也未还我们钱，我就报警了。我借给邓建军20万元，邓建军说利某3分，共给了我四个月利某24000元。2013年邓建军偿还我本金55000元。
2.被害人景某的陈述，2011年10月份，我去找杨某，当时杨某和邓建军在一起，邓建军对我说：“我现在山西承包了些活，需要交100万元的保证金，等活下来就把钱退了，你能不能给我找点钱，到时候我给你四分钱的利某。”我说：“你说的这事是真的不是，到时候不会有什么事吧。”他说：“没事。”2011年11月3日我和邓建军、杨某一起到林州市××与××交叉口的农业银行给邓建军汇了30万元，过了两三个月就联系不到邓建军，一直到2012年5月份，我和杨某一起到太原找到邓建军让他拿出交纳保证金的收据，邓建军拿出一张收据，上边写着“今收到河南省军安建工集团有限公司劳务保证金壹佰万元整，收款人赵某乙，交款人邓建军，时间为2011年9月11日。”上边还盖有太原市复义兴清真商贸有限公司字样，邓建军说：“等钱回来后就把你们的钱还你们了。”一直到2013年8月份，我和杨某带邓建军到太原市复义兴清真商贸有限公司找到他的负责人，人家说根本就没有邓建军交保证金一事，回来后邓建军说：“那个交保证金收据是假的，根本就没有此事，上边的印章也是我私刻的，欠你们的钱我会抓紧还你们，你们也别报警了。”直到现在邓建军也未还我们钱，我就报警了。我找了邓建军几年都联系不到他，后来没办法才报了警。我给邓建军转了30万元的现金，他说给我利某四分。邓建军于2013年共还了我7万元，共给过我四个月利某共48000元。
（三）证人证言
证人王某甲的证言，2011年2月份，邓建军对我说需要向工人发工资，资金周转不动，我就借给邓建军40万元，2011年年底，邓建军还了我30万元，后来就一直没有给过。邓建军还钱的具体时间我记不清了，他当时把钱直接汇到我老婆李某甲的农行卡上。
证人赵某甲的证言，我现任太原市复义兴清真商贸有限公司董事长。我认识林州市的邓建军，以前太原市钟楼街改造的时候，通过一个朋友介绍后认识的。邓建军和我们公司没有什么业务往来，2011年9月27日我们公司未收到过邓建军100万元的保证金，以前就有人带邓建军来我们公司问过此事，我当时就告诉人家那个收据是假的。我们公司的印章上写有“太原市复义兴清真商贸有限公司，”中间有五角星，下面有1101015159144条码，我们公司只有一个公章。
（四）被告人邓建军的供述，2011年2月份，我借了王某甲40万元，到2011年冬天，王某甲向我要钱，我就到处借钱，后来我就以在山西招标工程交保证金名义借了杨某20万元，借了景某30万元。我让景某直接把30万元汇到了王某甲老婆李某甲的卡上还了王某甲，借杨某的20万元我用于了工地使用。借景某的30万元是4分利某，借杨某的20万元是3分利某，我共还了景某7万元本金，给了48000元利某，共还杨某本金5.5万元，给了24000元利某。2012年5月份，杨某和景某到太原市找到我向我要钱，我对景某和杨某说：“保证金还没有退，退了就还了你们钱。”后来我做了一个假收据拿给杨某和景某看，并将该收据给了他们，过了一段时间景某和杨某让我和他们一起到太原市复义兴清真商贸有限公司找负责人，他们在得知这个收据是假的后，知道我说谎骗了他们，所以他们就报警了。
上述证据，经控辩双方当庭举证、质证，确实充分，予以认定。
被告人邓建军在2012年度并未有建筑工程的情况下，以工地资金紧张为由，于2012年5月8日借被害人任某人民币15万元，当日扣除6000元利某，后不知将该款用于何处。之后，任某无法联系邓建军，直到2013年，任某找到邓建军索要借款，邓建军偿还任某2万元。之后任某因无法联系邓建军，后报警。
上述事实，有下列证据予以证实：
（一）书证
1.户籍证明，证明被告人邓建军的个人基本情况；
2.借据，证明被告人邓建军于2012年5月8日借任某15万元；
（二）被害人任某的陈述，2012年5月份一天，邓建军给我打电话说：“你有钱没有，我工地现在进场需要些活动资金，你看能不能先借给我些，”我说：“那你找个担保人吧。”到2012年5月8日，邓建军和我到山西省林州建总见面，邓建军给我写了15万元的借据，并让李某乙作为担保人签了字，我给了邓建军44000元现金，扣除了6000元的利某，后来我又到太原市××北街的建设银行给邓建军转了10万元。过了三四个月后，邓建军就没有再给我利某，我也联系不到他。直到2013年夏天，我当时找到邓建军向他要钱，他又给了20000元钱，后来就再也联系不到邓建军，我到处去打听才知道邓建军根本就没有工地，我感觉到我是被骗了，所以现在来报警了。
（三）证人李某乙的证言，三四年前，邓建军和任某找到我让我做保证人，邓建军借了任某15万元，写了借据，我作为见证人在借据上签了字，邓建军说是用于搞工程，但我不清楚邓建军是否有工程。
（四）被告人邓建军的供述，2012年，具体什么时间我不记清了，我当时工地资金周转不动，我就去找李某乙，我让李某乙想办法给我周转些资金，后来李某乙就给我介绍了任某，我和任某也认识，但没有他的联系方式，我就从李某乙那里找到了任某的电话和任某联系，我对任某说：“现在资金周转不动，需要些资金，你能借我15万元钱不能，”任某说：“可以啊，不过你找个人担保一下吧。”后来我就让李某乙给我担保，我借了任某15万元钱，当时扣除了6000元的利某。到2013年年底我还了他2万元钱，还欠他13万元钱。但因时间长了，不记得15万元用于什么地方了。
上述证据，经控辩双方当庭举证、质证，确实充分，予以认定。
综合证据：
（一）书证：林州市公安局刑侦大队到案情况说明，证明2014年11月23日，景某到该局报警称被邓建军诈骗人民币30万元，当日，景某找到嫌疑人邓建军并将其扭送到该局。
（二）证人证言
1.证人邓某的证言，我认识邓建军，我们是一个村的，2009年5月我在他工地干过活，主要负责开车。邓建军当时在山西省太钢附近修了一条路，修完路后又到清徐县徐沟镇北边的一个村庄盖了两栋楼。到2010年5月份左右邓建军又到徐沟镇东边的一个村庄接了三栋楼的主体工程，后来到2010年9月份我就从山西回来了。我不知道邓建军在徐沟镇东边的工地是什么时间完工的，我走的时候工地有一栋楼的基础都还没有做出来。我不知道后来邓建军在山西是否有过工程。
证人张某的证言，我现任山西省清徐县集义乡集义村治保主任。前几年琦锋纺织厂在我们村承建过一个小区，当时我负责给小区看工地，该小区我们都叫它琦锋小区，是2010年开始动工，到2011年前半年就完工了，在工地负责施工的叫王某乙，我不认识当时承包的包工队，我只记得那个工头是河南什么地方的。我不认识林州籍一个叫邓建军的。
证人王某丙的证言，我是山西省清徐县徐沟镇西南坊村人，是琦锋小区物业工作人员。我认识林州籍的邓建军，2008年琦锋小区承建的时候占了我一部分农田，当时邓建军承包了琦锋小区2号楼和3号楼的土建工程。邓建军是2008年到2009年在琦锋小区承建的2号楼和3号楼，2009年以后，邓建军就从徐沟镇转移到集义乡，当时还是承包的琦锋小区的工程，在集义干完工程后就没有再干琦锋纺织厂的工程了。琦锋小区承建时负责人叫王某乙，琦锋小区是从2008年开始承建，到2010年全部完工的。
证人李某乙的证言，我不清楚邓建军是否有工程，三四年前我和邓建军当时去谈过太原市一个旧城改造的项目，但后来工程也没有谈下来。
（三）被害人景某的陈述，2014年11月23日下午17时许，我听人说邓建军在林州市兴林路西头质量技术监督局旁边一个茶馆里，我找到邓建军时，就有四五拨人都在找邓建军要钱，我看情况不好处理，我就说我已报警，先把邓建军送到刑警队再说。后我就和其他几个当事人一起将邓建军扭送到公安局。
（四）被告人邓建军的供述，我是2008年至2012年期间在山西省××徐沟镇干活，具体什么时间到什么时间我不记清了，做的是琦锋纺织厂的工程，邓某当时在我的工地负责采购。徐沟的活干完后我到处去接活，当时李某乙也给我介绍过工程，但是最后都没有接到工程，所以后来我借别人的钱都没有还清。
上述证据，经控辩双方当庭举证、质证，确实充分，予以认定。
综上，被告人邓建军诈骗杨某人民币20万元，已退赔7.9万元；诈骗景某人民币30万元，已退赔11.8万元；诈骗任某人民币14.4万元，已退赔2万元。诈骗数额共计人民币64.4万元，已退赔21.7万元。
关于被告人邓建军的辩护人辩称邓建军主观上不具有非法占有公私财产的目的；邓建军与杨某、景某、任某之间系民间借贷纠纷，客观方面未采用虚构事实、隐瞒真相的方法实施诈骗行为，邓建军不构成诈骗罪的意见，经查，邓建军与杨某、景某、任某之间虽然打有借据，但邓建军明知自己之前就欠他人巨额债务尚未偿还，在不存在工程的情况下谎称需交纳保证金，并虚构2012年工地资金紧张，许诺支付高额利某继续向他人借款，致使他人财产出于不能偿还的危险状态，足以证明其主观上具有非法占有的目的，客观上采取了虚构事实、隐瞒真相的方法，其行为构成诈骗罪，辩护人的上述辩护意见本院依法不予采纳。
关于被告人邓建军的辩护人辩称如果邓建军构成诈骗罪，应当以尚未偿还的数额认定为犯罪数额的意见，经查，邓建军在各被害人将被骗钱款交付其时即已构成犯罪既遂，之后偿还各被害人的钱款（包括已支付的本金和利某）应认定为其退赔数额。任某在给付邓建军钱款时当即已将6000元利某扣除，邓建军实际得款为14.4万元，该起诈骗数额应认定为14.4万元。辩护人的上述辩护意见本院依法不予采纳。
关于被告人邓建军的辩护人辩称邓建军系于2014年11月23日下午主动到林州市公安局的意见，经查，林州市公安局证明证实在景某报警后将邓建军扭送归案，且有景某的陈述予以佐证，该辩护意见本院依法不予采纳。
关于被告人邓建军的辩护人辩称邓建军无前科的意见，经查属实，本院依法予以采纳。
本院认为，被告人邓建军以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物64.4万元，数额特别巨大，林州市人民检察院指控其犯诈骗罪罪名成立。违法所得应予退赔。鉴于邓建军认罪、悔罪，且已退赔部分赃款，可酌情从轻处罚。根据邓建军的犯罪事实、性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
被告人邓建军犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月23日起至2024年11月22日止。罚金于本判决生效后十五日内缴纳）。
责令被告人邓建军于本判决生效后三十日内退赔被害人杨国卫人民币十二万一千元；退赔被害人景万吉人民币十八万二千元；退赔被害人任向义人民币十二万四千元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 高 洁
审 判 员 王荣跃
人民陪审员 逯晓慧
二〇一五年十二月十四日
书 记 员 王 柯