甘�省永昌县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）永刑初字第99号
公诉机关永昌县人民检察院。
被告人张新年，男，汉族，青海省平安县人，中专文化，青海省第一地质矿产勘查大队退休职工。因涉嫌合同诈骗犯罪，2013年5月3日被刑事拘留，2013年5月23日被取保候审。现在家。
辩护人王永生，甘肃骊靬律师事务所律师。
永昌县人民检察院以永检公诉刑诉（2014）57号起诉书，指控被告人张新年犯合同诈骗罪，于2014年7月14日向本院提起公诉。本院于同日受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。永昌县人民检察院指派代理检察员赵淑霞出庭支持公诉，被告人张新年及其辩护人王永生到庭参加诉讼。现已审理终结。
永昌县人民检察院指控，2009年9月25日，被告人张新年与金昌扬帆工贸有限责任公司签订《矿石开采承包合同》。同日，张新年与陕西省镇安县居民党某�签订《矿石开采合同》，将上述铁矿承包给党某某开采，并收取党某某合同保证金5万元。因被告人张新年无开采证，无法领取炸药，张便让党撤出施工地点。2009年11月，金昌扬帆工贸有限责任公司与被告人张新年解除《矿石开采承包合同》。2010年，党某某找被告人张新年询问开工时间时，被告人张新年仍以炸药批不上、无法开工为由，让党某某继续等待开工时间，并向党某某出具14万元借条一张。2011年，党某某与被告人张新年失去联系。
2011年9月16日，被告人张新年与陕西省紫阳县农民杨某某签订《东大山玉石沟铁矿开采收购合同》，同年10月25日，张新年与陕西省紫阳县农民肖某某签订《工程施工合同》，张新年收取肖某某保证金4万元，后杨某某合伙人邱某某阻止肖某某进行开采，张新年让肖某某撤出施工地点。同年11月19日，肖某某找到张新年索要保证金，张�自己没钱，承诺日后有钱归还。当日，肖某某出具金额为75197元的结算清单，由张新年签字确认。后肖某某多次向张新年要钱未果。
2012年1月9日，被告人张新年将承包给肖某某的矿点再次承包给淮安市苏维运输有限公司开采，并签订《东大山玉石沟铁矿开采内部协议》，淮安市苏维运输有限公司项目经理王某及其合伙人李某给张新年交纳保证金5万元。同年4月17日，被告人张新年又以办开采手续为由向王某、李某收取现金3万元。
2012年5月，被告人张新年逃匿；2013年5月3日，在广东省中山市被抓获。
综上，被告人张新年诈骗作案4起，诈骗财物总价值170000元。2013年8月22日，被告人张新年退缴全部违法所得。2014年4月1日，王某从永昌县公安局领取退赔款8万元。
永昌县人民检察院认为，被告人张新年的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。永昌县人民检察院向法庭提交了证明被告人张新年犯罪的书证、证人证言、现场勘验、检查、辨认笔录、鉴定意见、被告人供述和辩解。
被告人张新年及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。其辩护人提出，被告人张新年诈骗他人现金是为了自己的事业，其犯罪后坦白，且已退赔了全部违法所得，应依法从轻处罚，建议适用缓刑。
经审理查明，2009年9月25日，被告人张新年与金昌扬帆工贸有限责任公司签订《矿石开采承包合同》，由被告人张新年承包开采河西堡东大山玉石沟铁矿石。同日，被告人张新年与陕西省镇安县居民党某某签订《矿石开采合同》，将上述铁矿石开采项目承包给党某某，并收取党某某合同保证金5万元，用于自己开办永昌县和新源矿业有限责任公司。党某某投资准备开采时，因被告人张新年无开采证�无法领取炸药，便让党撤出施工现场，谎称一年后由党某某再开采。2009年11月，因张新年未能按时向金昌扬帆工贸有限责任公司交纳合同保证金，金昌扬帆工贸有限责任公司与被告人张新年解除《矿石开采承包合同》。2010年，党某某找被告人张新年询问开工事宜时，被告人张新年仍以炸药批不上、无法开工为由，让党某某继续等待开工时间，并向党某某出具14万元借条一张。2011年，党某某与被告人张新年失去联系。
2011年9月16日，被告人张新年与陕西省紫阳县农民杨某某签订《东大山玉石沟铁矿开采收购合同》，双方约定由被告人张新年经营的永昌县和新源矿业有限责任公司对东大山玉石沟铁矿进行开采。同年10月25日，被告人张新年与陕西省紫阳县农民肖某某签订《工程施工合同》，将东大山玉石沟铁矿开采项目承包给肖某某所在的陕西民工队，被告人张新年收取肖某某合同保证金4万元，用于自己开办永昌县和新源矿业有限责任公司。2011年11月1日，肖某某组织工人施工。在开采17天后，杨某某的合伙人邱某某称该矿点开采权为自己公司所有，阻止肖某某进行开采。被告人张新年让肖某某撤出施工现场。同年11月19日，肖某某找到张新年索要保证金，张称自己没钱，承诺日后有钱归还。当日，肖某某出具金额为75197元的结算清单，由张新年签字确认，并约定一周后退还。后肖某某多次向张新年要钱未果。
2012年1月9日，被告人张新年将承包给肖某某的矿点再次承包给江苏省淮安市苏维运输有限公司开采，双方签订《东大山玉石沟铁矿开采内部协议》，淮安市苏维运输有限公司项目经理王某及其合伙人李某给张新年交纳合同保证金5万元，同年4月17日，被告人张新年又以办开采手续为由向王某、李某收取现金3万元。张新年将此8�元用于自己开办永昌县和新源矿业有限责任公司。
综上，被告人张新年诈骗作案4起，诈骗财物总价值170000元。2012年5月，被告人张新年逃匿；2013年5月3日，被广东省中山市公安局东区分局抓获。2013年8月22日，被告人张新年退缴全部违法所得。2014年4月1日，王某从永昌县公安局领取退赔款8万元。
上述事实，有公诉机关当庭提交，并经法庭质证、认证的下列证据证实：
1、永昌县公安局接受刑事案件登记表、立案决定书、抓获经过、临时羁押证明、拘留证、取保候审决定书，证实对本案立案侦查及对被告人张新年采取强制措施情况；
2、被害人党某某、肖某某、王某、李某的陈述，证人张某某、张某甲、张某乙、邱某甲、邱某乙、靳某某的证言，被告人张新年的供述，《矿石开采承包合同》、《矿石开采合同》、《东大山玉石沟铁矿开采收购合同》、《东大山玉石沟铁矿开采内部协议》、《工程施工合同》、开采协议、欠条、收条、收据、结算清单、报案材料、辨认笔录，证实被告人张新年进行合同诈骗犯罪的事实；
3、金昌铁业集团证明，被告人张新年供述，证实被告人张新年与金昌铁业集团未签订过采矿协议、也未领取过炸药的事实；
4、被告人张新年供述，证实被告人张新年无开采许可证的事实；
5、永昌县和新源矿业有限责任公司企业法人营业执照、组织机构代码证、公司章程，证实被告人张新年成立永昌县和新源矿业有限责任公司从事矿产品加工的事实；
6、《用电合同》、《贫磁铁矿干选试验协议》、《工业品买卖合同》，证实被告人张新年与金昌铁业集团签订矿产品加工与买卖合同的事实；
7、收条，证实被告人张新年犯罪后退赔违法所得的事实；
8、领条，证实永昌县公安局向被害人王某发还退赔款的�实；
9、被告人张新年常住人口基本信息，证实被告人张新年的基本情况。
上述证据，经庭审质证，被告人张新年及其辩护人均未提出异议，各证据间能相互印证，予以确认。
本院认为，被告人张新年以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成合同诈骗罪，应受刑罚处罚。公诉机关指控被告人张新年犯罪的事实清楚，证据充分，罪名正确，应予认定。被告人张新年犯罪后如实供述自己的罪行，属坦白，可依法从轻处罚；积极退赔了全部违法所得，可酌情从轻处罚。对辩护人提出被告人张新年犯罪后坦白，且已退赔了全部违法所得，应依法从轻处罚的意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项、第（四）项、第六十七条第三款、第六十四条的规�，判决如下：
一、被告人张新年犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金10000元；
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。所判罚金限于判决生效后五日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）
二、随案移交现金5000元，抵顶罚金；已追回违法所得90000元，退赔党某某50000元、肖某某40000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省金昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本两份。
审 判 长 张泽喜
代理审判员 张万龙
人民陪审员 高福存
二〇一四年八月十二日
书 记 员 王义凤