黑龙江省大庆市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）庆刑一初字第41号
公诉机关大庆市人民检察院。
被告人金XX，男，1962年7月25日出生，满族，初中文化，无职业，住黑龙江省大庆市沿湖城翠江湾B座1单元903室（户籍所在地：河北省秦皇岛市青龙满族自治县七道河乡派出所七道河乡七道河村******号）。2002年2月1日因犯诈骗罪、非法持有枪支弹药罪被大庆市龙凤区人民法院判处有期徒刑十一年，并处罚金5000元。2009年9月28日被释放。2015年1月31日因本案被刑事拘留，同年3月4日被批准逮捕，次日执行。现羁押于大庆市第二看守所。
辩护人张彩凤，大庆市法律援助中心律师。
大庆市人民检察院以庆检刑诉（2015）63号起诉书指控被告人金XX犯诈骗罪，于2015年12月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大庆市人民检察院指派检察员孟捷出庭支持公诉，被告人金XX及辩护人张彩凤到庭参加诉讼。现已审理终结。
大庆市人民检察院起诉指控：
1.2011年至2014年期间，被告人金XX谎称认识大庆油田有限责任公司的高层领导，能够承揽工程计划，并以高额利润为诱饵骗取盛XX、马XX等七名被害人投资款共计4182.014836万元。
2．2010年至2012年，被告人金XX谎称能为被害人马XX的妻子吴X及被害人王XX办理大庆油田有限责任公司招工，骗取被害人马XX人民币3万元，骗取被害人王XX人民币15万元。
经侦查，被告人金XX于2015年1月30日被公安机关在大庆市萨尔图区抓获。
案发后，公安机关冻结金XX卡号为6210801027476666银行卡内人民币20707.8元、金XX卡号为4340621022832145银行卡内人民币201351.85元，查封黑龙江省大庆市开发区沿湖城翠江湾B座1单元903室房产、河北省承德市双栾区福溪帝苑15号楼2-202室房产，扣押现金人民币17400元、车辆三台（车牌照分别为冀HKJ6**、黑EA28**、黑EMM7**）、手机1部、腰带1条、项链2条、手表8块、戒指1枚、手镯2个、耳环1副、钱包1个、裘皮大衣2件、平板电脑1台、非耕地租赁合同及转租协议。
针对上述指控的犯罪事实，公诉机关当庭出示了认定本案的证据：书证银行账目明细、扣押物品清单等，证人吴X、于XX、金璧X、金林X、盛丽X等人的证言，被害人盛XX、贾XX、马XX、王家X、蒋XX、边X、李XX的陈述，被告人金XX的供述和辩解，大庆隆利司法鉴定所司法鉴定报告等，公诉机关据此认为被告人金XX以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人金XX曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应对其从重处罚。
被告人金XX对公诉机关指控的犯罪事实无异议。
其辩护人认为被告人金XX认罪态度较好，系坦白，公安机关扣押部分赃款、赃物，可返还被害人，可从轻处罚。
经审理查明，
1.2011年至2014年期间，被告人金XX谎称认识大庆油田有限责任公司的高层领导，能够承揽工程计划，并以高额利润为诱饵骗取盛XX、马XX等七名被害人投资款共计4182.014836万元。其中骗取被害人盛XX人民币2731.25万元，骗取被害人贾XX人民币290.38万元，骗取被害人马XX人民币832.1万元，骗取被害人王家X人民币70.8万元，骗取被害人蒋XX人民币117.5万元，骗取被害人边X人民币132.484836万元，骗取被害人李XX人民币7.5万元。
2.2010年至2012年，被告人金XX谎称能为被害人马XX的妻子吴X及被害人王XX办理大庆油田有限责任公司招工，骗取被害人马XX人民币3万元，骗取被害人王XX人民币15万元。
综上，被告人金XX共计诈骗人民币4200.014836万元。
经侦查，被告人金XX于2015年1月30日被公安机关在大庆市萨尔图区抓获。
案发后，公安机关冻结金XX卡号为6210801027476666银行卡内人民币20707.8元、金XX卡号为4340621022832145银行卡内人民币201351.85元，查封黑龙江省大庆市开发区沿湖城翠江湾B座1单元903室房产、河北省承德市双栾区福溪帝苑15号楼2-202室房产，扣押现金人民币17400元、车辆三台（车牌照分别为冀HKJ6**、黑EA28**、黑EMM7**）、手机1部、腰带1条、项链2条、手表8块、戒指1枚、手镯2个、耳环1副、钱包1个、裘皮大衣2件、平板电脑1台、非耕地租赁合同及转租协议。
上述犯罪事实，有下列由公诉机关当庭举证并经质证，本院予以确认的证据证实：
（一）书证
1.搜查笔录、搜查证、协助查封通知书、协助冻结财产通知书、非耕地租赁合同一份、收据一张、转租协议一份、扣押物品、文件清单、车辆信息结果查询单及照片，证实公安机关自金XX处扣押钱款人民币21万余元，房产2处，车辆三台、非耕地租赁合同一份、奥迪A4L（冀HKJ6**）、奥迪Q7（黑EA28**）、汉兰达（黑EMM7**）、行车证及车钥匙、现金17400元、腰带1条、项链1条、手表8块、戒指1枚、手镯1个、钱包1个、裘皮大衣2件、平板电脑1台、手机1部。
2.金XX银行账户明细及凭单、贾舒然、马XX、金学武、金璧X等人的银行明细，证实被告人与被害人之间的资金往来情况。
3.金XX户籍证明、刑事判决书、释放证明，证实金XX于2002年2月1日因犯诈骗罪、非法持有枪支弹药罪被大庆市龙凤区人民法院判处有期徒刑十一年，并处罚金人民5000元。2009年9月28日被释放。
4.发破案经过、抓获经过，证实被告人金XX系被抓获归案。
5.大庆市公安局东安分局出具的说明，证实齐XX2013年1月任冀东油田公司总经理，总部机关位于河北省唐山市；金XX诈骗案寻找被害人的公告已发。
（二）证人证言
1.证人齐XX的证言，证实2013年之前，其在大庆油田有限责任公司从事过总经理等职务，现任冀东油田党委书记兼油田公司总指挥，不认识金XX，也未见过此人。
2.证人于XX的证言，证实与金XX在一起生活期间，金XX说做油田三类物资生意，认识油公司的领导，在万峰大市场9号楼有金腾有限公司，没有营业执照。公司的人给他买的手表、金XX给于XX及其儿子李孟X买的两辆车及房产，已经交由公安机关。并称已给金XX部分钱款。
3.证人李孟X的证言，证实2013年1月金XX让马XX领其去交警支队把一辆白色汉兰达吉普车过户到其名下，车牌号是黑EMM7**。
4.证人金璧X的证言，证实其不知道金XX诈骗的事，2012年至2013年金XX分四次分别给其打了50万、60万、10万、45万，其花40万买了一辆白色奥迪A4L，车牌号冀HKJ6**，花64万买了承德市双栾区福溪帝苑小区15号楼2单元202室、138平，装修花了30万，家电家具是其老公买的，通过建行给金XX转了10万，分别给金XX4万多、5万多现金。
5.证人王志X的证言，证实2014年12月24日，金XX将车牌号为黑EPP0**的奥迪A8车以50万元的价格抵押给王志X，一个月还清，王志X给了金XX47500元，扣了25000元利息，一个月后金XX没有还钱取车，王志X将车卖给了一个叫王庆贵的男子。
6.证人金林X的证言，证实金XX给了金林X217万元。通过孟凡明给了50万。2013年分三次转到金林X建行卡117万，2013年秋，金XX回老家给了金林X50万元现金。金XX让金林X在七道河乡盖了一栋楼，现该楼由金林X的儿子金东X开超市，开超市的钱是金东X自己投的。
7.证人金淑X的证言，证实金XX通过孟凡明给了金淑X10万元，金淑X还了赌债。
8.证人姚X的证言，证实其弟弟姚非向金XX汇过两笔钱，一笔是2013年7月17日汇的500万，马XX说大庆一个姓庄的副监狱长借的投资给金XX，一笔是2013年7月23日汇的500万，这两笔钱是马XX向姚X借的。这两笔钱没有还。金XX着急用钱，经马XX联系金XX用三辆车在姚X处抵押借款200万元，其中包含黑EA28**奥迪Q7，并签订了机动车买卖协议，车主与出卖人于XX，价格75万，买受人姚X爱人刘XX。
9.证人盛丽X的证言，证实其向金XX银行卡打入的30万元系盛XX的借款。
（三）被害人的陈述
1.被害人盛XX的陈述，证实金XX称认识油田副总经理齐XX可以要计划，投资给20%回报，金XX开始时按时返款，到2013年6、7月份开始不返了，盛XX投资款有2700万左右未拿回，其中自己打的投资款有约2581万，还让朋友周玉峰帮打款120万，姐姐盛丽X帮打款30万，此钱款系盛XX向二人借款。
2.被害人贾XX的陈述，证实其通过孙正谦认识金XX，投资做应急计划，20%利润，不算利息共打入金XX账户272万元，后又称数额当时没有计算清楚。
3.被害人马XX的陈述，证实金XX说能要到大庆油公司三类物资计划和应急计划，承诺每月给投资额20%到30%的利润，陆续给金XX投资，账面盈利167.9万，通过朋友姚X替庄树本打投资款500万，帮自己打投资款500万。为给妻子吴X办工作，给金XX3万现金，共计是832.1万元。其中2011年冬，给金XX母亲10万元，4年春节给金母亲共4万元。2012年4月，金租万峰市场作办公室，装修出了10万。2013年金XX在老家河北省迁安市青龙县七道河子乡盖房子，出了10万。2013年金的女儿金璧X购买白色奥迪A4轿车，出了10万。2011年末，将市值40万的汉兰达以35万元的价格卖给于XX的儿子，算出资5万元。还给金XX、于XX买了手表、首饰、皮草、品牌衣服、包、腰带等物品。
4.被害人吴X的陈述，证实其交给金XX现金3万元办理大庆市油田有限责任公司招工。
5.被害人王家X陈述，证实金XX说能要到大庆油公司三类物资计划和应急计划，承诺每月给投资额20%到30%的利润，陆续给金XX投资，损失70.8万。
6.被害人蒋XX陈述，证实银行明细中有60万是向金XX揽储的钱与投资无关，现金还给金XX存入卡内，还有30万现金投资，金XX返还10.6万是通过银行卡打回的，与金XX之前钱款已经结清，最后一笔200万未返还系诈骗。
7.被害人边X的陈述，证实其通过孙正谦认识金XX，2012年6月至2013年7月，其通过转账方式给金XX汇款，根据银行转账实际损失了1324848.36元。最后一次是2013年7月2日两次存入500万元。两次给金XX现金，买汉兰达车给了3万，买奥迪车给了3万。
8.被害人李XX的陈述，证实其从2013年3月26日开始在金XX处投资，金XX最后一次返31万元后，就没有再往回返钱。银行账户体现赔了75000元钱，但自己实际赔了540万元，在金XX及其家人身上花了100多万，剩下是在外面抬钱欠的本金和利息。
9.被害人王耀红的陈述，证实金XX表示能为其办理大庆油田有限责任公司的工作，其给金XX15万元。
（四）司法鉴定意见，证实被告人金XX三张卡存入金额合计574848431.80元，支取金额574626372.15元，存取差额222059.65元。金XX各银行卡消费及提现情况。三张卡人民币账户消费金额10547986.57元，美元账户金额合计321.99美元；各受害人向金XX银行卡存取款情况。
（五）被告人金XX的供述与辩解（附带同步供述光盘），证实其谎称认识油公司副总经理齐XX，有能力做大庆油田的三类物资和应急计划，从2011年2月开始骗被害人，有李XX、王X、孟XX、孙XX、王XX、李X、黄XX、马XX、孟庆X、王青X、李X、黄XX、马XX、孟庆X、王耀X、刘庆X、贺XX、于XX、孙XX、贾XX、王庆X、盛XX、王家X、孟XX、边X、王X。与被害人说认识当时大庆油田的副总经理齐XX，实际上并不认识，其有能力做大庆油田的三类物资和应急计划，让被害人投资，给其返利润，承诺当月返投资额的20%到30%利润作为回报，利润按月结算，钱打到其个人银行卡4340621022832145、6210801027476666，付钱也是通过这两张银行卡划转的。2013年8月下旬资金链开始断裂。没有正式注册过公司，在大庆市萨尔图区万峰大市场9号楼6门租了一个房子，挂了一个金滕公司的牌子，平时投资的人在那里待着，没有签过投资协议，都是口头上的协议。利用这些钱买了一台奥迪A8轿车，车牌黑EPP0**，买了一辆奥迪Q7，车牌黑EA28**，在秦皇岛老家翻盖了一个房子，房子是其母亲的，花了50万左右。在自己老家新盖了一个房子花了100多万。买了一块劳力士手表花了29万，给其女儿汇过一些钱，给哥哥金林X打了100万左右盖房子，日常生活花销了一部分。2013年8月因没有新人进入投资资金链断裂，所骗钱款用于给前面投资人返利及买车、购房、旅游等。收取了为王XX办工作15万元，为马XX妻子吴X办公作3万元。
本院认为，被告人金XX以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，适用法律准确，本院予以支持。被告人金XX曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应对其从重处罚。关于辩护人认为被告人金XX认罪态度较好，系坦白，公安机关扣押部分赃款、赃物，可返还被害人，可从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十七条第一款、第五十九条、第六十五条第一款之规定，判决如下：
一、被告人金XX犯诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。
二、责令被告人金XX向被害人退赔人民币4182.014836
万元。
三、在案扣押、冻结及查封的钱款、物品经法定程序并入判决第二项。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张 丹
审 判 员 张 澎
代理审判员 于 涛
二〇一五年十二月二十九日
书 记 员 刘晓华