广西壮族自治区北海市海城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2014）海刑初字第489号 公诉机关广西壮族自治区北海市海城区人民检察院。被告人陈雄，男，1984年2月12日出生于福建省柘荣县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：福建省柘荣县双城镇六一五西路65号，暂住北海市海城区嘉和丽景38栋。曾因犯盗窃罪，于2001年4月5日被福建省柘荣县人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金1200元，2001年8月23日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪，于2014年1月10日被刑事拘留，同年2月14日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 辩护人张静宇，广西海城律师事务所律师。 北海市海城区人民检察院以北城检刑诉[2014]483号起诉书指控被告人陈某犯诈骗罪，于2014年10月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北海市海城区人民检察院代理检察员罗学新出庭支持公诉，被告人陈某及辩护人张静宇到庭参加诉讼。现已审理终结。 北海市海城区人民检察院指控：被告人陈雄在作案期间是北海市海城区长青路6号领秀一方楼盘售楼部员工，在工作期间实施了如下诈骗犯罪事实： 一、2012年9月，被告人陈某利用在领秀一方楼盘售楼部工作的便利，在未取得领秀一方楼盘开发商授权的情况下，谎称能帮刘某、李某租到领秀一方楼盘二楼的商铺，但需交8万元意向金，刘某、李某信以为真，分别于2012年9月3日存5万元、2012年10月30日存3万元至被告人陈某的卡号为62×××55的中国银行卡账户内。 二、2013年4月，被告人陈某谎称能帮刘某、李某租到领秀一方楼盘一楼的商铺，但需交20万元的定金，刘某、李某信以为真，遂于2013年4月15日存了20万元至被告人陈某的卡号为62×××55的中国银行卡账户内。诈骗得逞后，被告人陈雄伪造了一份所谓一楼商铺的“业主周洪美”与其签订的、内容为周洪美自愿将位于长青路6号领秀一方一楼所有商铺经营权租给陈某的商铺租赁协议书，并伪造了一份所谓商铺的“真正的业主**兴”收到20万元的收条。被告人陈某将上述伪造的商铺租赁协议书、收条复印件交给刘某、李某，让其相信商铺租赁事宜已洽谈成功。 综上，被告人陈某共诈骗2次，诈骗金额28万元。被告人陈某已将赃款挥霍。 后刘某、李某发现被骗，于2013年10月17日报案，北海市公安局海城分局于同年10月21日立案侦查。被告人陈某于2014年1月10日被抓获。破案后，公安人员在被告人陈某嘉和丽景38栋家中将上述商铺租赁协议书、收条的原件收缴。归案后，被告人陈某如实供述第二起诈骗犯罪事实。 被告人陈某辩称，第一起其没有诈骗，其与刘某、李某签订投资意向书，刘、李分二次交8万元意向金给其作为二楼商场租房的预付款，后于2013年春节前还5万元。 被告人陈某的辩护人的辩护意见是，被告人陈某在指控第一起诈骗犯罪事实8万元是借款，借条在被害人手中，属民间借贷。 经审理查明，被告人陈雄在作案期间是北海市海城区长青路6号领秀一方楼盘售楼部员工，在工作期间实施了如下诈骗犯罪事实： 一、2012年9月，被告人陈某利用在领秀一方楼盘售楼部工作的便利，在未取得领秀一方楼盘开发商授权的情况下，谎称能帮刘某、李某租到领秀一方楼盘二楼的商铺，但需交8万元意向金，刘某、李某信以为真，分别于2012年9月3日存5万元、2012年10月30日存3万元至被告人陈某的卡号为62×××55的中国银行卡账户内。 上述事实，有公诉机关提交的，并经法庭质证、认证的下列证据证明，本院予以确认。 书证 1、户籍信息，证实被告人陈某犯罪时年满18岁。 2、提取笔录、扣押清单，证实公安机关在被告人陈某身上提取一张中国银行卡，卡号62×××55。 3、存款历史交易明细清单、卡信息查询、收据，证明李某于2012年9月11日、10月30日以中国银行帐号61×××03转帐5万元、3万元到陈某中国银行帐号61×××20的帐户，陈某出具二份收据给李某。 4、辨认笔录、照片，证实刘某、李某扭送陈某到公安机关。 5、刑事判决书、刑满释放证明书，证实陈某曾因犯盗窃罪被判刑，2001年8月23日刑满释放。 （二）被害人陈述 1、被害人刘某陈述，其、刘某与陈进松商谈领秀一方二楼铺面，交2万元意向金和80万元租金，后来商铺不能租了陈进松退82万元了，8万元是陈某打电话给李某说商铺要交10万元意向金，之前交了2万元，还要交8万元，李某分二次转帐8万元给陈某，其俩问陈进松意向金时，陈进松说80万元包括了意向金，8万元与陈进无关，是陈某以铭天房地产公司名义要的，陈某提出与其俩合作投资二楼商铺，并占25%股份，但他没有拿出25%的股金，故双方没有签订合作协议。2012年中旬陈某称儿子生病借5万元，其带陈某找李某，李某借5万元给陈某，转帐借的，李某没有叫陈某写借条，2013年陈某还5万元是还借款的。 2、被害人李某陈述，其与刘某没有与陈某合作投资二楼商铺，由于陈某没有拿出25%股金，双方没有签订合作协议，陈某以铭天房地产公司向其俩要8万元商场租赁意向金，2012年9月11日、10月30日其通过银行转帐5万元、3万元给陈某帐号62×××55，陈某于2013年春节前还5万元给其，是还2012年中旬陈某向其借的5万元。 （三）被告人陈某供述，其在领秀一方售楼部工作，公司没有授权，其自已找李某要领秀一方二楼商铺的定金8万元，李某于2012年9月11日、10月30日银行转帐共8万元给其中国银行帐号“8255”。 以上证据，来源合法，客观真实，且相互印证，足以证实被告人陈某以非法占有为目的，利用在领秀一方楼盘售楼部工作的便利，在没有授权的情况下，骗取被害人刘某、李某的信任，骗走刘、李租赁二楼商铺的意向金8万元的事实。 二、2013年4月，被告人陈某谎称能帮刘某、李某租到领秀一方楼盘一楼的商铺，但需交20万元的定金，刘某、李某信以为真，遂于2013年4月15日存了20万元至被告人陈某的卡号为62×××55的中国银行卡账户内。诈骗得逞后，被告人陈雄伪造了一份所谓一楼商铺的“业主周洪美”与其签订的、内容为周洪美自愿将位于长青路6号领秀一方一楼所有商铺经营权租给陈某的商铺租赁协议书，并伪造了一份所谓商铺的“真正的业主**兴”收到20万元的收条。被告人陈某将上述伪造的商铺租赁协议书、收条复印件交给刘某、李某，让其相信商铺租赁事宜已洽谈成功。 综上，被告人陈某共诈骗2次，诈骗金额28万元。被告人陈某已将赃款挥霍。 后刘某、李某发现被骗，于2013年10月17日报案，北海市公安局海城分局于同年10月21日立案侦查。被告人陈某于2014年1月10日被抓获。破案后，公安人员在被告人陈某嘉和丽景38栋家中将上述商铺租赁协议书、收条的原件收缴。归案后，被告人陈某如实供述第二起诈骗犯罪事实。庭审后退出赃款1万元。 第二起事实，被告人陈某在庭审过程中亦无异议，且有人口信息材料、商铺租赁协议书、收条、历史交易明细清单、银行客户回单、提取笔录、扣押物品清单、证人证言、被害人陈述、被告人供述、刑事判决书、辩认笔录、搜查笔录、照片等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人陈某以非法占有为目的，诈骗他人数额巨大的财物，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人陈某以非法占有为目的，利用在领秀一方楼盘售楼部工作的便利，在没有授权的情况下，骗取被害人刘某、李某的信任，骗走刘、李租赁二楼商铺的意向金8万元的事实，有被害人陈述、被告人供述、银行流水帐证实，且相互印证，证据间形成证据链，足以证实。被告人陈某及辩护人辩护认为指控第一起属民间借贷且归还5万元与事实不符，且没有证据证实，此辩护意见没有事实和法律根据，本院不予采纳。被告人陈某虽不具有自首情节，但如实供述第二起诈骗犯罪事实，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。根据被告人陈某的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人陈雄犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自从2014年1月10日起至2020年1月9日止；罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）； 二、被告人陈雄退出的赃款1万元依法退还被害人刘某、李有权，继续追缴被告人陈雄的犯罪所得27万元依法退还刘某、李有权。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区北海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  冯志珍 人民陪审员  高振理 人民陪审员  孔桂锋 二〇一四年十二月××日 书 记 员  黄桂岚 附：法律条文《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。