中华人民共和国
上海市松江区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）松刑初字第1460号
公诉机关中华人民共和国上海市松江区人民检察院。
被告人萨瑞某某。
辩护人陈军，上海市诚至信律师事务所律师（由上海市松江区法律援助中心指派）。
上海市松江区人民检察院以沪松检诉刑诉（2014）1342号起诉书指控被告人萨瑞某某犯诈骗罪，于2014年8月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市松江区人民检察院指派检察员李某某出庭支持公诉，被告人萨瑞某某及其辩护人陈军到庭参加了诉讼，上海市外事翻译工作者协会赵峥嵘担任英语翻译。现已审理终结。
上海市松江区人民检察院指控，2013年9月，被害人顾某某通过网络聊天搭识自称为“Kerry”的网友，轻信对方会通过“马来西亚银行”交付给其150万美金用于帮助其在上海购买房产，而先后多次向“银行”提供的账户支付“手续费”，后该“银行”通过电子邮件告知顾某某会安排工作人员将150万美金运送给其。
2013年9月21日，被告人萨瑞某某和弗瑞迪·沙弗特·加德纳（GARDNERFREDDYSHAFT，另案处理）以“马来西亚银行”工作人员身份携带1银色手提箱至本区与顾某某见面，称该手提箱内的黑色纸片通过特殊药水清洗能变成美金，向顾索要人民币35，000元清洗费用，并向顾演示清洗方法，使顾信以为真，当场交付给被告人萨瑞某某清洗费用人民币8，000元，后又通过银行转账支付清洗费用人民币14，000元。
2013年12月15日，被告人萨瑞某某在珠海市被公安人员抓获。
公诉机关为确认上述事实向法庭举出的证据有：被害人顾某某的陈述及辨认笔录，银行汇款凭证，照片，监控录像，上海铁路宾馆境外人员临时住宿登记表，银行交易记录，手机XXXXXXXXXXX的通话记录，电子邮件，同案证人弗瑞迪·沙弗特·加德纳的供述，案发经过，外国人居留许可信息等，证明被告人萨瑞某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大。公诉机关认为，被告人萨瑞某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应以诈骗罪追究刑事责任。
被告人萨瑞某某辩称，其于2013年9月20日在从北京至上海的火车上认识了弗瑞迪·沙弗特·加德纳，9月21日，弗瑞迪·沙弗特·加德纳说要见女友，其就跟着过来了，银色的手提箱其仅在弗瑞迪·沙弗特·加德纳的女友处见到过，事情都是弗瑞迪·沙弗特·加德纳做的。
其辩护人的辩护意见是：1、现有的证据不能证明被告人萨瑞某某有诈骗的故意和行为，而是他人或自称银行的人实施的，被告人萨瑞某某与弗瑞迪·沙弗特·加德纳仅是共同犯罪中的一个环节。2、被害人顾某某的报案笔录不能证明被告人萨瑞某某以马来西亚银行工作人员的身份与被害人接触，相关银行账号与联系电话都与被告人萨瑞某某无关。3、被告人萨瑞某某在客观上没有实施隐瞒真相、虚构事实的行为，只是实施了递送手提箱的行为，亦没有证据证明被告人萨瑞某某骗取了被害人的财物。综上，被告人萨瑞某某不应以诈骗罪定罪处罚。
经审理查明，2013年9月，被害人顾某某通过网络聊天搭识自称为“Kerry”的网友，“Kerry”委托被害人顾某某在上海市购买房屋，并称届时会有银行方面派人交付给被害人顾某某150万美元；之后，自称银行的人员与被害人顾某某取得联系，以现金护送费、安全保险费、手续费等各种名义要求被害人顾某某支付相关费用，被害人顾某某按对方提供的账户多次支付手续费等费用，尔后，自称银行的人员通过电子邮件告知被害人顾某某会安排工作人员将150万美元运送给被害人顾某某。
2013年9月21日上午，被害人顾某某接到“XXXXXXXXXXX”的电话，后双方约定在本区轨道交通九号线松江新城站见面；同日10时许，被害人顾某某在松江新城站接到了被告人萨瑞某某和弗瑞迪·沙弗特·加德纳，被告人萨瑞某某和弗瑞迪·沙弗特·加德纳自称系受马来西亚银行委派护送美元给被害人顾某某，向被害人顾某某索要人民币35，000元的清洗费用，并要求被害人顾某某在宾馆预订房间，被害人顾某某遂按对方要求至本区谷阳北路商业广场的格林豪泰酒店订了房间。同日下午3时许，被告人萨瑞某某和弗瑞迪·沙弗特·加德纳携带1银色手提箱再次至本区与被害人顾某某见面，被害人顾某某将被告人萨瑞某某和弗瑞迪·沙弗特·加德纳接至格林豪泰酒店房间，被告人萨瑞某某和弗瑞迪·沙弗特·加德纳称手提箱内的黑色纸片通过特殊药水清洗能变成美元，并向被害人顾某某演示清洗方法，使被害人顾某某信以为真，被害人顾某某当场支付人民币8，000元。2013年9月23日，被害人顾某某按约通过银行转账支付清洗费用人民币14，000元。
2013年12月15日，被告人萨瑞某某在广东省珠海市被抓获。
认定上述事实，有以下证据予以证明：
1、被害人顾某某的陈述及银行汇款凭证表明，从2013年8月23日开始，其通过QQ与自称叫“Kerry”（QQ：XXXXXXXXXX）的网友聊天，之后对方让其帮忙在上海买房，并称银行会将150万美元护送过来，然后自称银行方面的人先后以现金的护送费用、安全保险费等借口要求其汇钱，自2013年9月4日起，其向对方账户里先后汇入人民币205，200元并支付现金人民币8，000元，后来发现对方送来的150万美元是假的；对方提供的银行卡号分别为XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（户名AlfredKato）、XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（户名PETERSJOSEPH），对方与其联系的手机号码为XXXXXXXXXXX、XXXXXXXXXXX、601-XXXXXXXX、XXXXXXXXXXX的事实。
2、被害人顾某某的陈述及辨认笔录表明，其和自称马来西亚银行的人见面，与其联系的网友给其号码为XXXXXXXXXXX的联系方式；2013年9月21日，有人用该手机号码给其打电话称已经到达浦东机场，并约定在本区松江新城站碰头，与其见面的二名男子自称是马来西亚银行护送钱款的并要求其支付人民币35，000元，后其按照二名男子的要求在格林豪泰酒店开了房间；下午，其又接了该二名男子至酒店，对方将银色手提箱交给其，并在房间内现场清洗出2张100元面值的美金，其支付给了对方人民币8，000元；9月23日其向对方提供的中国银行账户汇入人民币14，000元；2014年1月16日经其辨认指出，9月21日与其在松江新城站见面的男子为被告人萨瑞某某和弗瑞迪·沙弗特·加德纳，被告人萨瑞某某要求其支付人民币35，000元，弗瑞迪·沙弗特·加德纳没有与其交流，其将人民币8，000元交付被告人萨瑞某某，并将手提箱拿进格林豪泰酒店8405房间，被告人萨瑞某某演示了清洗美元的过程，9月23日其汇款人民币14，000元。
3、监控录像、上海铁道宾馆境外人员临时住宿登记表及照片表明，被告人萨瑞某某和弗瑞迪·沙弗特·加德纳于2013年9月21日入住铁道宾馆321房间，手提银色箱子及装有银色箱子的拉杆箱，同日，被害人顾某某手提银色箱子先进入格林豪泰酒店，被告人萨瑞某某和弗瑞迪·沙弗特·加德纳随后也跟着被害人顾某某进入格林豪泰酒店。
4、银行交易记录表明，被害人顾某某于2013年9月23日向XXXXXXXXXXXXXXXXXXX的账户汇款人民币14，000元的事实。
5、号码为XXXXXXXXXXX的手机通话记录表明，该号码于2013年9月21日多次与被害人顾某某联系，同时表明该手机号于当日上午先后出现在本市闸北区、黄浦区、青浦区、松江区，后又至黄浦区；当日下午该手机号又先后出现在本市黄浦区再至松江区，又回到黄浦区的事实。
6、英文电子邮件及翻译件表明，自称马来西亚国际商业银行发邮件给被害人顾某某，称外交官将在几个小时内到达，特别提醒为了安全考虑，手提箱内所有现金将会做成黑色的纸，需要外交官来清洗；确认称已收到被害人顾某某支付的人民币8，000元，若客户代表继续清洗，需要再支付人民币20，000元。
7、同案证人弗瑞迪·沙弗特·加德纳的供述表明，其于2013年9月20日从北京至上海，次日在逛南京路时遇见在广东省广州市认识的萨瑞某某，萨瑞某某称要替人送东西给一女子，让其担任翻译，萨瑞某某打电话给对方，其接过手机与对方通话，后又通过手机短信联系确定了见面地点，其与萨瑞某某乘坐出租车至松江，那女子问萨瑞某某东西带来了没有，萨瑞某某回答没有。尔后，其与萨瑞某某又乘坐出租车回到其住的宾馆，萨瑞某某出去拿东西，约一个小时后，萨瑞某某拿了黑色箱子到宾馆，其与萨瑞某某再乘坐出租车至松江地铁站与该女子见面，将箱子交给该女子带至旅馆，该女子再接其和萨瑞某某至旅馆；在旅馆内萨瑞某某从包中拿出2张黑纸、1小瓶液体，把液体涂抹在黑纸上，2张黑纸变成百元面额的美金，之后，其与萨瑞某某回到市区。
8、查获经过及工作情况表明，2013年9月25日，被害人顾某某至本区方松派出所报警称其被外籍人员诈骗，民警调阅了报警人顾某某与外籍人员会面的松江新城站附近的酒店及周边录像，发现2名外籍嫌疑人乘坐出租车到松江，经询问出租车司机得知2名男子在本市南京路新世界附近上车，后经走访发现2名男子在上海铁道宾馆有住宿登记，又经被害人顾某某对调取的照片辨认，确认萨瑞某某和弗瑞迪·沙弗特·加德纳系诈骗其的外籍人员；2013年12月15日被告人萨瑞某某在广东省珠海拱北边境边防检查站被抓获的事实。
9、外国人签证／居留许可信息表明，被告人萨瑞某某出生于1974年8月24日，持利比里亚共和国护照，护照号码L071366。
关于被告人萨瑞某某是否有诈骗的故意和是否实施了诈骗行为的问题：经查，（1）被告人萨瑞某某称在火车上认识了弗瑞迪·沙弗特·加德纳，而弗瑞迪·沙弗特·加德纳称与被告人萨瑞某某在广州就相识，二人的供述明显矛盾，证明了被告人萨瑞某某与弗瑞迪·沙弗特·加德纳对于相识的过程互相予以掩盖。（2）根据监控录像显示被告人萨瑞某某与弗瑞迪·沙弗特·加德纳共同入住铁道宾馆，被告人萨瑞某某或弗瑞迪·沙弗特·加德纳手持银色箱子进入宾馆或手持拉杆箱走出宾馆，后该银色箱子却出现在了被害人顾某某处，从上述事实得出被告人萨瑞某某不仅事先见到过该银色箱子，而且与弗瑞迪·沙弗特·加德纳一起交给了被害人。（3）被害人顾某某陈述在酒店演示黑纸变成美元的人是被告人萨瑞某某，被害人的上述陈述得到了弗瑞迪·沙弗特·加德纳供述的证实。（4）被害人顾某某陈述在QQ中认识了自称“Kerry”的人，尔后此人要求顾某某帮忙购买房屋，会通过银行人员护送150万美元给被害人，之后自称马来西亚银行的人员不断与被害人取得联系，并向被害人索要所谓的手续费等费用，被害人顾某某也不断地汇款至指定的账户，虽然上述事实无法证实系被告人萨瑞某某所为，但邮件亦明确地向被害人顾某某称外交官将在几个小时内到达，特别提醒为了安全考虑，手提箱内所有现金将会做成黑色的纸，需要外交官来清洗；被害人收到邮件后，却遇到了本案被告人萨瑞某某和弗瑞迪·沙弗特·加德纳，被告人萨瑞某某和弗瑞迪·沙弗特·加德纳交给被害人的银色箱子内也装满黑色纸张，并当场演示了黑纸变成美元的过程；上述事实证明了被告人萨瑞某某不仅事先明知进行诈骗，而且实施了诈骗行为。（5）被害人顾某某陈述被告人萨瑞某某和弗瑞迪·沙弗特·加德纳要求其支付清洗费用人民币3.5万元，当日其交付给被告人萨瑞某某人民币8，000元，之后被害人顾某某再次通过转账的方式支付人民币1.4万元；被害人顾某某的上述陈述事实，得到了所谓马来西亚银行方面发给被害人的邮件的印证，邮件确认收到了该8，000元清洗费用以及要求被害人顾某某若需继续清洗再付人民币2万元，之后被害人顾某某再转账人民币1.4万元，这并没有超出被告人萨瑞某某和弗瑞迪·沙弗特·加德纳最初要求被害人顾某某支付清洗费用人民币3.5万元的范围，故人民币8，000元及1.4万元均应当认定为被告人萨瑞某某的诈骗数额。综上所述，被告人萨瑞某某不仅有诈骗的故意，且具体实施了诈骗行为，故被告人萨瑞某某的辩解及其辩护人的意见，因与查明的事实不符，均不予采信。
本院认为，被告人萨瑞某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度以及认罪悔罪态度等，依照《中华人民共和国刑法》第六条第一款、第二百六十六条、第三十五条、第六十四条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：
一、被告人萨瑞某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，罚金人民币二千元，并处驱逐出境。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月15日起至2015年3月14日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳）。
二、被告人萨瑞某某向被害人顾某某退赔人民币二万二千元。
三、扣押在案的作案使用的黑纸、手提箱等物，予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向中华人民共和国上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 曹吉良
代理审判员 成素琳
代理审判员 刘 磊
二〇一四年十月二十四日
书 记 员 蒋冬梅
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第六条凡在中华人民共和国领域内犯罪的，除法律有特别规定的以外，都适用本法。
……。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第三十五条对于犯罪的外国人，可以独立适用或者附加适用驱逐出境。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。