山东省济宁市任城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）任刑初字第534号
公诉机关济宁市任城区人民检察院。
被告人张永（别名张大志），住济宁市任城区。2014年1月17日因涉嫌犯诈骗罪被济宁市公安局市中分局刑事拘留，2014年1月29日被依法逮捕。现羁押于济宁市看守所。
辩护人黄清志，山东开启律师事务所律师。
辩护人朱斌，山东中昊律师事务所律师。
济宁市任城区人民检察院以济任检诉刑诉（2014）333号起诉书指控被告人张永犯诈骗罪，于2014年9月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。济宁市任城区人民检察院指派检察员张波出庭支持公诉，被告人张永及其辩护人黄清志、朱斌到庭参加诉讼。现已审理终结。
济宁市任城区人民检察院指控：2007年至2013年6月间，被告人张永利用帮助被害人赵某丙协调前营居委土地开发的便利，多次虚构向村民发放福利、向村领导送礼、土地置换需要资金等理由，先后共骗取被害人赵某丙人民币406.4万元，后被其用于个人支出及挥霍。
1、2008年春节前夕，被告人张永编造春节期间居委向村民发放福利需要资金等虚假理由，于2008年1月8日、10日、13日三次从被害人赵某丙处骗取人民币48万元。
2、2010年6月11日，前营居委因资金困难，委托张永向赵某丙借款55万元用于周转。之后，张永编造居委借款数额为100万元及其母亲赵某甲为前营居委会计的虚假的事实，要求赵某丙向前营居委提供的账户上转款55万元，向赵某甲账户转款45万元，张永后将该45万元占为己有。
3、2011年1月12日，被告人张永编造春节期间给居委领导送礼及居委给村民发放福利需要资金等虚假理由，从被害人赵某丙处骗取人民币60万元。
4、2012年1月18日，被告人张永编造春节期间居委需要还账需要资金等虚假理由，从被害人赵某丙处骗取人民币115万元。
5、2012年4月份，被告人张永以替被害人赵某丙给前营村书记朱某甲的父亲去世随礼为由，从赵某丙处骗取人民币4000元。
6、2013年2月初，前营居委欲将村民丛某位于前营居委待开发土地上的企业搬出。被告人张永遂联系到位于嘉祥的宋某的一块土地用来安置企业。前营居委书记朱某甲带领丛某前往该土地考察，丛某看后表示不愿搬迁到该土地，朱某甲将丛某的想法告知张永。被告人张永后找到赵某丙，编造了丛某愿意搬迁并需要提前支付给宋某一笔土地安置费的虚假理由，要求赵某丙向宋某的账户上打款人民币40万元，后张永将该笔款项取走占为己用。
7、2013年春节前，被告人张永编造购买凤凰大酒店股份给前营居委领导送礼的虚假理由，于2013年2月28日、6月22日分两次骗取被害人赵某丙人民币98万元。
对于指控的事实，公诉机关当庭讯问了被告人张永，出示并宣读的证据有：1、银行汇款凭证、借条、户籍证明等书证；2、证人朱某甲等的证言；3、辨认笔录；4、被害人赵某丙的陈述；5、被告人供述与辩解等证据予以证实。公诉机关认为，被告人张永诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提起公诉，请依法判处。
被告人张永对于公诉机关指控的时间、数额没有异议，但辩解其给赵某丙打了借条，是借款，不构成诈骗罪。其辩护人提出的辩护意见是：被告人张永从赵某丙处支取了400多万元的资金，其中170万用于协调关系，300万用于自己的经营，其主观上没有非法占有的目的，也没有虚构、隐瞒真相，所涉款项均打了借条；被告人张永无论从收取部分辛苦费还是收取部分中介费，被告人得到数百万元亦在情理之中；其行为不构成诈骗罪。
经审理查明：2007年至2013年6月间，被告人张永利用帮助被害人赵某丙协调济宁市任城区（原市中区）观音阁街道前营社区居委会土地开发的便利，多次虚构向村民发放福利、向村领导送礼、土地置换需要资金等理由，先后共骗取被害人赵某丙人民币406.4万元，后被其用于个人支出及挥霍。具体分述如下：
1、2008年春节前夕，被告人张永编造春节期间居委向村民发放福利需要资金等虚假理由，于2008年1月8日、10日、13日三次从被害人赵某丙处骗取人民币48万元。
2、2010年6月11日，前营居委因资金困难，委托张永向赵某丙借款55万元用于周转。之后，张永编造居委借款数额为100万元及其母亲赵某甲为前营居委会计的虚假的事实，要求赵某丙向前营居委提供的账户上转款55万元，向赵某甲账户转款45万元，张永后将该45万元占为己有。
3、2011年1月12日，被告人张永编造春节期间给居委领导送礼及居委给村民发放福利需要资金等虚假理由，从被害人赵某丙处骗取人民币60万元。
4、2012年1月18日，被告人张永编造春节期间居委需要还账需要资金等虚假理由，从被害人赵某丙处骗取人民币115万元。
5、2012年4月份，被告人张永以替被害人赵某丙给前营村书记朱某甲的父亲去世随礼为由，从赵某丙处骗取人民4000元。
6、2013年2月初，前营居委欲将村民丛某位于前营居委待开土地上的企业搬出。被告人张永遂联系到位于嘉祥的宋某的一块土地用来安置企业。前营居委书记朱某甲带领丛某前往该土地考察，丛某看后表示不愿搬迁到该土地，朱某甲将丛某的想法告知张永。被告人张永后找到赵某丙，编造了丛某愿意搬迁并需要提前支付给宋某一笔土地安置费的虚假理由，要求赵某丙向宋某的账户上打款人民币40万元，后张永将该笔款项取走占为己用。
7、2013年春节前，被告人张永编造购买凤凰大酒店股份给前营居委领导送礼的虚假理由，于2013年2月28日、6月22日分两次骗取被害人赵某丙人民币98万元。
上述事实，有下列证据予以证实：
一、综合证据：
（一）、被害人陈述
被害人赵某丙的陈述证实：其欲在济宁市观音阁街道办事处前营社区居委会征地建老年公寓，经人介绍认识了被告人张永，张永以可以帮助协调土地征用为由，以协调村委关系、给村民发福利、给村领导送礼等理由，共骗取其580余万元，认为给村里了，后来知道根本没用在村里，其中100万元可以算给他的修路款，没有承诺给其酬谢金。其中，2008年春节前夕共交给其48万元；2010年6月以村里资金紧张需要借钱周转为由，让其往前营居委打款55万元，往赵某甲账户打款45万元；2011年1月12日又以春节需要送礼为由转给张永60万元；2012年1月18日以过春节的名义骗走115万元，打到杜某的账户上了；2013年2月初，张永说那20多亩地上的工程拆迁得找地方安置，他在嘉祥找了个地方，这块地是宋某的，让其打给宋某40万元，后来知道该款被张永用了；2013年春节前，被告人张永以购买凤凰大酒店股份给前营领导送礼的名义，要110万元，其分两次给了给了他98万元。同时证实：其打款的个人账户“赵某甲、杜某、赵杰、宋某”都是张永的朋友或亲戚，最后钱都让张永要走了。还证实：张永拿钱时给其打借条、收条是为了以后好算账。
（二）、证人证言
1、证人王某的证言证实：被告人张永以给其姐姐赵某丙协调前营建老年公寓的名义，骗取其姐姐钱款的事实，同时还证实被告人张永以给前营村朱书记购买凤凰大酒店的股份为由，骗取赵某丙的钱款的事实。
2、证人朱某甲的证言证实：其是济宁市中区观音阁街道办事处前营社区居委会的村长兼书记，通过被告人张永介绍认识的赵某丙，张永负责协调赵某丙在其村建老年公寓事宜，村委先后给张永签订了征用地的框架协议和协议等手续。期间于2010年6月通过张永给赵某丙借了55万元，其他的从来没有收到张永给过任何钱，后来听赵某丙说张永以给村委协调关系，并给其个人好处、以村里经济困难的名义从赵某丙那里拿走500多万元。还证实其曾以给自己送凤凰大酒店的股份为由，从赵某丙处拿走110万元，还证实张永以需要搬迁企业，给拆迁企业补偿为由，赵某丙打给老宋40万元的情况。还证实和赵某丙一起吃饭时赵未许诺给张永补偿金。村委未收到张永给予的福利资金。村委向赵某丙借款数额为55万元。
3、证人朱某乙证实：被告人张永以给赵某丙协调前营村老年公寓项目，以协调村里为由，多次从赵某丙处借款500多万的事实，还证实前营村委只从赵某丙公司拿到55万元，其余钱款均没有收到，张永所拿的这些钱款他说不出来干什么用了。还证实村委未收到张永给予的福利资金，村委向赵某丙借款数额为55万元。
4、证人周某、刘某证实：观音阁街道前营社区春节、中秋季村民发福利、发工资的资金来源是土地租金，没听说过有私人赞助。
5、证人张某甲证实：其是被告人张永的父亲，其做过手术，家人交的医疗费；张永花了40万元为其爷爷买的房子。
6、证人赵某甲证实：张永是其儿子，张永曾以其名义办了一张银行卡，说赵某丙让他跑地的开发，多次给了他很多钱打到卡里，具体怎么花的不清楚。还证实张永的父亲住院花了八、九万元张永付的；张永拿了40万给其爷爷买的房子。
7、证人杜某证实：其是张永的姨夫，张永曾以其名义办了一张银行卡，不知道张永如何使用的。
（三）、被告人供述
被告人张永的供述证实：其以帮助赵某丙协调前营村老年公寓项目，多次从赵某丙处借钱大约450万元，花在村里了；同时对赵某丙打给宋某40万元钱的过程作出了辩解，辩解是赵某丙给宋某40万是为了搬迁塑料厂而付给宋某的定金，因为是自己给赵某丙打的条子，所以才将该款要回，而对借赵某丙98万元的情况也作出了辩解，辩解是自己个人借钱，是为了把原来自己拥有股份的凤凰大酒店再承接过来，并不是为了前营村的事借的钱。赵某丙许诺给他500万元的酬谢金。赵某丙给其的钱为酬谢款，并承认将以上款项用于私用。
针对查明的第1起事实，有下列证据予以证实：
1、书证借条，被告人张永于2008年1月8日、10日、13日出具的的借条，共计48万。
2、被害人赵某丙的陈述能够证实2008年春节期间，被告人张永以过春节村里需要用钱等为由向其要钱，其分三次交给张永48万元的具体情节。
3、被告人张永的供述能够证实2008年的春节，其以过节还前期的修路款及居委发放福利向赵某丙要了48万元，并打了借条等事实经过。
针对查明的第2起事实，有下列证据予以证实：
1、证人朱某甲的证言能够证实2010年6月的，因为村里经济困难，给赵某丙的公司借了55万元，村委给赵某丙签了借款协议并让朱某乙给赵某丙打了电话确定了55万元的金额，并提供了村委的银行账户，除此之外，再也没收过张永或赵某丙的一分钱。
2、证人朱某乙的证言能够证实大约是2010年6月份，其村委资金困难，就通过张永向赵某丙的庆雅置业公司借款55万元周转，其给赵某丙打过两个电话，明确的告诉她借款55万，并且村委签了一份55万元的借款协议，盖了村委的章子，除了55万元，村委和个人没再收过赵某丙或张永的任何钱。
3、被害人赵某丙的陈述证实2010年6月，被告人张永对其说“村里资金紧张，村民都闹事呢，村里要用钱给村民发工资”需要100万元，并在转账的时让其往济宁市中区前营股份经济合作社的账户上打55万元，往赵某甲的账户上打款45万元；张永要求向村里的账户打款55万元，向村里会计打款45万元，理由是45万元是村里私下用不能入账，所以私下打过去，转账时和朱某乙通过电话，电话里核实账号。
4、被告人张永的供述证实2010年其给赵某丙说居委困难，需借100万元，并让赵某丙往居委的账户打55万元，往赵某甲的账户上打45万元，该45万元其没给居委，用于了经营凤凰大酒店了。
针对查明的第3起事实，有下列证据予以证实：
1、被害人赵某丙的陈述证实2011年1月12日，张永给其说村里过节用钱，用钱给村民发福利，帮村里还账，需要给村里过节的费用，其转账给张永60万元；同时证实该款是给居委的，不是给张永个人的。
2、被告人张永的供述证实2011年1月12日赵某丙给了其60万元。
针对查明的第4起事实，有下列证据予以证实：
1、被害人赵某丙的陈述证实2012年1月18日，张永以村委要120万元过春节的名义骗走其115万元，这115万元转到杜某账户上80万元，赵杰账户上35万元。并告诉其这两个是村委干部的伙计，不能打到他们自己的名下，同时证实这115万元不包含给张永的酬谢款。
2、被告人张永的供述2012年1月18日，其给赵某丙要修路款，居委过春节也需要用钱，赵某丙转给其115万元，其中80万打到杜某账户上了，还他了修路时借他的25万购房款，35万打到赵杰账户上还账，剩下的70多万还给了其他一些人，最后剩下10多万用在给父亲做手术上了。没有给居委。
针对查明的第5起事实，有下列证据予以证实：
1、证人朱某甲的证言证实其父亲去世的时候，张永替赵某丙随了1000元钱。
2、被害人赵某丙的陈述证实2012年4月份，朱某甲书记的父亲去世，张永以替其随礼为借口，要了5000元，后听朱某甲说张永只替其随了1000元的礼。
3、书证殡仪礼薄记载可以印证赵某丙礼金1000元。
针对查明的第6起事实，有下列证据予以证实：
1、被害人赵某丙的陈述证实2013年2月初，被告人张永说前营村那20多亩地上的工程拆迁得找地方安置，他在嘉祥找了个地方，这块地是宋某的，需要给宋某40万元，让其打给宋某40万元，后来知道张永把这笔钱要走了。
2、证人朱某甲的证言证实赵某丙建设老年公寓需要搬迁20亩地上的企业，其中一个企业是丛某自己办的，需要给丛某另外找个地方搬过去，张永帮着联系的嘉祥姓宋的一块厂地，其陪着丛某去看的，不过丛某看了没相中，后来听说赵某丙给了宋某40万元。
3、证人宋某的证言证实被告人张永以赵某丙需要给前营40万元，好让村里搬迁快，需借用其本人的信用卡，将该款打到自己卡上后，被张永取走33万元，自己借用了7万元，后来张永说赵某丙不用他的地了，将7万元要回，还证实因赵某丙后来催要这40万元，因该款已全部给张永，其又让张永写出了一份证明，证明其没有拿40万元，都给张永了，并将证明交于赵某丙的事实。
4、证人丛某的证言证实其公司要被征用建老年公寓，后朱某甲书记曾带其到嘉祥看过地，其未相中。
5、被告人张永的供述证实2013年2月其帮助赵某丙联系置换宋贤刚的厂房用地，其和居委领导朱自立、朱开敏一起去看的这块，让赵某丙直接打到宋某的账户上了40万，后来给宋某要过来买房子用了。
6、被告人张永书写的证明复印件一份证实：被害人赵某丙打到宋某账户上的40万元，已全部让张永转走的事实。
针对查明的第7起事实，有下列证据予以证实：
1、证人张某乙、段某、田某、饶某的证言分别能够证实其原来经营过凤凰大酒店，该酒店没有被告人张永的股份。
2、证人赵某乙的证言证实张永喊其于2009年9月份至2010年11月份期间在凤凰大酒店帮忙管理，到了2010年10月份以后，酒店转给了一个叫田某以后，酒店的情况就不清楚了。
3、被害人赵某丙的陈述证实2013年春节时，张永称在位于济宁市327国道上的凤凰大酒店有股份，他得用110万元让其他股东退出股份，把股份送给村长和书记，给其要110万元，其于2013年2月8日转给其88万元，6月22日又转了10万元，总共98万元。同时证实，该笔款中没有包含酬谢金。
4、被告人张永的供述证实2013年2月8号春节前，其给赵某丙提出来自己需要用钱承接转出去的凤凰大酒店，这笔款是向赵某丙要的酬谢金，赵某丙分两次打给其98万元，用于还其欠款和家里日常花销上。
针对本案全部事实，还有被告人张永的户籍证明、抓获经过、被告人张永书写的欠条复印件、被害人的银行打款凭证复印件、银行卡账户历史明细清单、甲方观音阁接到前营社区居民委员会与乙方庆雅置业有限公司借款协议复印件一份、甲方赵某丙与乙方张永签订的担保协议复印件一份、凤凰大酒店转让合同书复印件3份补充协议2份租赁合同一份、城中村改造协议书复印件一份、老年公寓征用土地协议书复印件两份、凤凰大酒店转让合同、前营居委2006-2013年度发放福利账目、被害人赵某丙对被告人张永的辨认笔录等在卷佐证。
以上证据，均经庭审举证质证，能够相互印证，本院予以确认。
本院认为，被告人张永以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实与罪名成立，本院予以确认。对于被告人张永辩解其给被害人赵某丙打了借条，是借款，不构成诈骗罪及其辩护人提出的关于被告人张永不构成诈骗罪的辩护意见，本院认为，被告人张永虽然给被害人赵某丙打了借条，但其编造谎言向被害人要钱，且该钱款用于个人支出及挥霍，无意归还；关于提出的被告人张永收取部分辛苦费或中介费的意见无相关证据证实，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十六条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人张永犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金一百万元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年1月17日起至2029年1月16日止。罚金于本判决生效后三十日内向本院缴纳。）
二、责令被告人张永退赔被害人赵庆人民币406.4万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接上诉于山东省济宁市中级人民法院，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李 军
审 判 员 钟 峰
人民陪审员 肖传莉
二〇一四年十二月十日
书 记 员 刘子辉