河北省秦皇岛市北戴河区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）北刑初字第27号
公诉机关秦皇岛市北戴河区人民检察院。
被告人刘某某，男，天津市静海县人。2014年12月23日因涉嫌诈骗罪被秦皇岛市公安局北戴河分局刑事拘留，2015年1月27日被逮捕。现羁押于秦皇岛市看守所。
辩护人杜秀珍，河北凯悦律师事务所律师。
秦皇岛市北戴河区人民检察院以北检公诉刑诉（2015）28号起诉书指控被告人刘某某犯诈骗罪，于2015年4月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2015年5月20日、6月16日公开开庭进行了审理。秦皇岛市北戴河区人民检察院指派检察员刘莹出庭支持公诉，被告人刘某某及其辩护人杜秀珍到庭参加诉讼。现已审理终结�
公诉机关指控，2014年7月至12月，被告人刘某某在互联网上发布虚假的出售二手事故车信息，编造自己是保险公司的工作人员，能以较低价格出售事故车引诱被害人向其指定的银行卡内存钱，以此方法骗取被害人购车订金，分别骗取被害人陈某2.6万元，被害人孙某某4300元，被害人王某某1000元。被告人刘某某作案共计数十次，骗取购车订金约为6万元至7万元。
公诉机关随案移送了被告人供述和辩解、被害人陈述、银行明细等书证等证据。认为，被告人刘某某虚构事实骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关同时提出被告人刘某某诈骗的数额在6万元至7万元之间，且是通过互联网发布虚假的信息，对不特定多数人实施诈骗，应当认定为有其他严重情节。另被告�刘某某具有坦白、与被害人达成和解协议、取得被害人谅解等法定和酌定从轻情节，提请法院依法判处。
被告人刘某某对公诉机关指控其犯有诈骗罪没有异议，但认为公诉机关指控的诈骗数额过高，该尾号为4899的邮政储蓄卡上有自己正常的二手车交易所得，具体数额记不清楚，同时认为公诉机关量刑过重。
被告人刘某某提供了个体工商户营业执照、刘某某的父亲刘某甲的出院记录及住院费用收据、双塘镇东双塘村村委会出具的证明等证据，欲证明其确实从事二手车交易及家庭困难，诈骗是为了给其父亲治病。
被告人的辩护人杜秀珍对公诉机关指控被告人刘某某犯有诈骗罪不持异议。但对公诉机关认定被告人刘某某诈骗数额有异议。理由是：一、涉案卡上被告人的正常收入，不能计入诈骗数额。被告人营业执照显示，被告人是做二手�销售生意，虽然被告人持有的尾号4899邮政储蓄卡在2014年7月2日至2014年12月23日，有70600元汇入或转入，但汇入这张卡上的资金还有如下四种情况合法汇入：第一种，签订协议的买车人交的定金。第二种，不签协议的买车人交的定金。第三种，定车不要的买车人交的定金。第四种，在约定时间不过来看车人交的定金。被告人误认为后两种交定金不买车，约定时间内不来的没退金的两种情况也属诈骗，所以自认的犯罪数额高。辩护人认为，第三、四种情况属于合同法设置定金规则的适用，属民法调整的范围，亦应属正常交易行为。二、只有被告人的供述，没有其它证据予以证实的，不能作为定案的依据。被告人除诈骗被害人陈某、孙某某、王某某共计31300元查实以外，其余均未查实，不能作为定案数额。同时刘某某具有坦白、退赔三被害人全部损失并取得被害人谅解，�骗所得用于给其父亲治病等从轻情节，建议对被告人刘某某适用缓刑。
辩护人提供了被告人刘某某签订的二手车买卖协议书18份。证明被告人刘某某有真实的二手车交易行为，其持有的尾号为4899的邮政储蓄卡上有部分是被告人正常经营的收入。
公诉机关对被告人及其辩护人提供证据的质证意见为：对被告人提供的营业执照及村委会的证明无异议；对被告人提交的其父亲的住院记录及费用单据的真实性予以认可，但无法证明住院看病费用是用被告人诈骗所得支付的；对买车协议的真实性予以认可，但其中有2份没有协议日期，无法证明是2014年7月到12月签订的。虽然这些协议能够证明被告人刘某某在2014年7月到12月存在真实的二手车交易行为，但是无法证明涉案银行卡上的不同汇款人汇入的不同金额的钱款就是协议中的买车人付给刘某某的定金。因�公诉机关认为刘某某的诈骗数额为6至7万元。
经审理查明，被告人刘某某系天津市静海县君临车务服务中心的经营人，从事二手车经营。2014年6月左右，被告人刘某某从互联网上购买一张卡号为6221881100027114899，户名为韩某某的中国邮政储蓄银行空白储蓄卡，于7月份开始在百姓网发布虚假的二手车信息，用于骗取买车人定金。1、刘某某于2014年7月初编造虚假信息，发布出售夏利轿车一辆，被害人孙某某通过电话与被告人联系后，向被告人指定的尾号4899的邮政银行储蓄卡分两次共计存入4300元，后被害人无法与被告人取得联系。2、2014年10月，被告人刘某某在百姓网发布出售一辆本田思域事故车的信息，售价3.2万元，并附上三张事故车的照片，登记了1375203****的手机号和2927233902的QQ号作为联系方式，被害人陈某通过电话与被告人联系，将购车款2.6万元汇入被告�指定的尾号为4899的邮政银行储蓄卡中，随后被告人短信告知陈某车已卖出，在陈某要求其将购车款返还时，拒接陈某电话并关机，被害人无法与被告人取得联系。刘某某于陈某汇款当日分七次取出2万元现金，又于第二天分三笔取出6000元现金。3、2014年11月，被告人刘某某以“韩先生”的名义在百姓网上发布虚假卖车信息，被害人王某某通过与其手机号为1375203****的电话联系，预交了1000元定金，存入了被告人指定的尾号为“4899”的邮政银行储蓄卡上，后被告人短信告知王某某车已卖出，随后失去联系。被告人三次共计骗得人民币31300元。
另查明，被告人在2014年7月至12月间与16人存在真实二手车买卖协议关系。诉讼中，被告人的哥哥刘某乙与被害人达成了赔偿和解协议，三被害人对被告人刘某某的行为表示谅解，要求对被告人从宽处罚。
上述事实，有经过当庭质证的如下证据予以证实，足以认定。
（一）公诉机关提供的相关证据：1、被告人供述和辩解。证实起诉书所指控的事实。2、被害人陈述。被害人陈某、孙某某、王某某的陈述。分别证实了自己被骗的事实。3、秦皇岛市公安局北戴河分局搜查笔录及扣押清单。2014年12月23日，北戴河公安分局刑侦大队对刘某某进行人身搜查，搜查出一张邮政储蓄银行卡（卡号：6221881100027114899，持卡人签名：韩某某），一部手机（直板手机，电话号码：1375203****，1382041****）。4、书证。（1）户名为韩某某，卡号为6221881100027114899的账户交易明细。证实从2014年7月2日至2014年12月23日，共有70600元钱汇入或转入上述银行卡内，最大的一笔为26000元。（2）秦皇岛市公安局北戴河分局刑侦大队出具的说明两份。证实被告人购买的尾号为4899的邮政银行储蓄卡是专门用于诈骗的。5、和解协议书及谅解书。被告人刘某某的哥哥刘某乙赔偿被害人陈某26000元钱、赔偿被害人孙某某4300元、赔偿被害人王某某1000元，陈某、孙某某、王某某对刘某某予以谅解，不再追究其法律责任，请求对其依法从宽处罚。
（二）被告人提供如下证据：1、个体工商户营业执照。名称“天津市静海县君临车务服务中心”，经营者姓名“刘某某”，经营场所“天津市静海县双塘镇东双塘村兽医站东50米”，经营范围“代办车务手续；汽车租赁服务”，发照日期“2014年9月16日”。证明被告人从事的职业为二手车经营服务。2、双塘镇东双塘村村委会出具的证明。证明刘某某家庭困难。
（三）辩护人提供如下证据：被告人刘某某签订的二手车买卖协议书18份。该18份协议书证明被告人刘某某有真实的二手车交易行为，其持有的尾号为4899的邮政储蓄卡上有部分是被告人正常经营的收入，协议书上的买车总额是389250元，但被告人经营收入不是全部打到这张卡上，该卡仅为买车人交付的定金，被告人也有部分现金收入。
本院认为，被告人刘某某以在互联网向不特定多数人发布虚假卖车信息的手段，骗取买车人交付的定金，数额较大，构成诈骗罪。公诉机关指控成立，应予惩处。但被告人刘某某提供的经营执照、买车协议等能够证实被告人确实经营二手车生意，且在2014年7月至12月有真实的买车交易发生。除诈骗被害人陈某26000元，孙某某4300元，王某某1000元外，无其他证据证实被告人还有发布虚假卖车信息、骗取买车人定金的行为，因没有相关受害人的报案登记，也无法查实其他汇款人向刘某某汇入的款项是其诈骗所得。因此本院对辩护人的观点予以采纳，认定被告人刘某某的诈骗数额为31300元。另对于被�人主张其诈骗所得用于为父亲治病的观点，因其仅提供了其父刘某甲的住院病历及天津静海县医院收费单据，且被告人发布信息是从2014年7月开始的，被告人父亲是2014年10月住院治疗，不能证明被告人是因父亲治病急需用钱而实施的诈骗行为，也无证据证明诈骗所得全部用于给父亲治病，因此被告人的观点本院不予采纳。被告人刘某某利用互联网对不特定多数人实施诈骗，应酌情从重处罚。被告人刘某某能够如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，系坦白，依法可从轻处罚。同时被告人的亲属积极退还被害人财产损失，取得了被害人的谅解，可酌情从轻处罚。根据被告人刘某某的犯罪事实、犯罪情节、悔罪表现，宣告缓刑对其所居住社区应无重大不良影响。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百七十九条之规定，判决如下：
被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金八千元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向秦皇岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王冬霞
审 判 员 赵 琳
人民陪审员 刘树民
二〇一五年七月十三日
代理书记员 杨宏源
本判决所依据的相关法律条文
一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期�刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
二、《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
三、《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
四、《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
五、《中华人民共和国刑法》第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限�从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
六、《中华人民共和国刑法》第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
七、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百七十九条对于达成和解协议的案件，公安机关可以向人民检察院提出从宽处理的建议。人民检察院可以向人民法院提出从宽处理的建议；对于犯罪情节轻微，不需要判处刑罚的，可以做出不起诉的决定。人民法院可以依法对被告人从宽处理。