山东省宁阳县人民法院刑 事 判 决 书（2015）宁刑初字第124号公诉机关宁阳县人民检察院。被告人丛波，男，1984年2月4日出生于山东省宁阳县，汉族，中专文化，农民，住宁阳县。因涉嫌敲诈勒索罪，2013年11月22日被宁阳县公安局刑事拘留，同年12月29日被取保候审。辩护人赵芳泉，山东纵观律师事务所律师。被告人王先东，男，1971年1月6日出生于山东省宁阳县，汉族，初中文化，原宁阳县制丝厂职工，住宁阳县。因涉嫌敲诈勒索罪，2014年11月13日被宁阳县公安局刑事拘留，同年12月4日被取保候审。辩护人张长河，北京市盈科（济南）律师事务所律师。宁阳县人民检察院以宁检公刑诉［2015］101号起诉书指控被告人丛波、王先东犯敲诈勒索罪，于2015年6月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁阳县人民检察院指派检察员丁强、张慧出庭支持公诉，被告人丛波及其辩护人赵芳泉、被告人王先东及其辩护人张长河到庭参加诉讼。现已审理终结。宁阳县人民检察院指控：2010年底，山东华泰建设集团有限公司在宁某县城承建金域华府小区项目工程，被告人丛波和王先东在金域华府工地干活，在工程建设过程中，认识了该工程的项目负责人滕某。2013年2月4日晚，被告人丛波将滕某骗至宁某县城e家宾馆，后被告人王先东闻讯赶到。被告人王先东、丛波先后以在金域华府工地出过力，没挣着钱，应给好处费等为由，以滕某不给钱就不让其回家过年等对滕某进行恐吓，向被害人滕某索要钱财。2013年2月5日上午，被告人王先东迫使滕某打了“欠王先东材料款十万元”的欠条，后王先东多次向滕某索要钱款未果。2013年2月6日上午，被害人滕某被迫向丛波指定的银行卡（账户名王某3，账号20×××90）转账10万元。案发后，被告人丛波已退赔被害人滕某现金30000元。公诉机关认定上述事实的证据有：1、书证：欠条、户籍证明等；2、证人证言：证人孟某、夏某1等人；3、被害人滕某陈述；4、被告人丛波、王先东的供述与辩解；5、辨认笔录。公诉机关认为，被告人丛波、王先东以非法占有为目的，使用要挟手段，强行索要他人财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人王先东已经着手实行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，应适用《中华人民共和国刑法》第二十三条之规定。提起公诉，请依法判处。被告人丛波对指控的事实及罪名有异议。辩解称其没有威胁过滕某，没有说过不让他回家过年，十万元钱是他借给其的。其辩护人认为，指控丛波犯敲诈勒索罪的事实不清，证据不足；被害人想让丛波为其借到更多的钱，而以借的方式暂时让渡10万元的使用权；被害人并非因受到敲诈勒索而报案。综上，应判决丛波无罪。被告人王先东对指控的事实及罪名有异议。辩解称没有威胁过滕某，没有说过不让他回家过年，他给其所写欠条是欠其的劳动报酬，滕某为便于下账，才写的欠材料款。其辩护人认为，王先东主观上不具有非法占有的目的，其向被害人是索要的劳务费，没有对被害人采用威胁或要挟的方法索要财物。综上，应判决王先东无罪。经审理查明，2010年底，山东华泰建设集团有限公司在宁某县城承建金域华府小区项目工程。被告人丛波和王先东在金域华府工地干活，在工程建设过程中，认识了该工程的项目负责人滕某。2013年2月4日晚，被告人丛波将滕某带至宁某县城e家宾馆，后被告人王先东闻讯赶到。被告人王先东以在金域华府工地出过力、没挣着钱、应得到劳务费为由，以滕某不给钱就不让其回家过年对滕某进行恐吓，向被害人滕某索要钱财。2013年2月5日上午，被告人王先东迫使滕某打了“今欠王先东材料款拾万元整”的欠条，后王先东向滕某索要钱款未果。被告人丛波也以在金域华府工地出过力、没挣着钱为由，以滕某不给钱就不让其回家过年对滕某进行恐吓，向被害人滕某索要钱财。2013年2月6日上午，被害人滕某被迫向丛波指定的银行卡（账户名王某3，账号20×××90）转账10万元。案发后，被告人丛波已退赔被害人滕某现金30000元。上述事实，有经庭审举证、质证的以下证据予以证实：（一）书证1、举报信一份，证实滕某举报丛波、王先东等人对其非法拘禁、敲诈勒索。2、民事诉状、欠条、裁定书复印件，证实丛波于2013年9月起诉山东华泰建设集团有限公司、山东华泰建设集团有限公司宁某分公司欠款60万，于2013年10月8日出具撤诉申请并被准许。3、民事诉状、欠条、裁定书复印件，证实王先东于2013年9月起诉山东华泰建设集团有限公司、山东华泰建设集团有限公司宁某分公司欠款10万，于2013年11月25日出具撤诉申请并被准许。4、中国银行客户回单一张，证实2013年2月6日，滕某在中国银行向户名为王某3的银行卡转账10万元的事实。5、欠条复印件，证实滕某所写欠王先东材料款10万元的欠条。6、工资欠款明细、施工合同复印件一份，证实滕某与夏某1所签保温工程施工合同，及工程款结算情况。7、交到条、收到条一份，证实丛波于2014年11月22日退缴违法所得3万元，宁阳县公安局并于2014年11月26日退还滕某3万元。8、到案经过二份，证实2013年11月21日，民警在富源巷小聪明网吧将丛波传唤至刑警大队讯问；2014年11月13日，王先东主动到宁阳县公安局投案，并于当日被刑事拘留。9、常住人口详细查询结果，证实被告人丛波、王先东在作案时具有完全刑事责任年龄，及被害人滕某个人信息。10、交易明细清单，证实户名为王某3的尾号“8590”账户交易情况。（二）证人证言1、证人孟某证言，其从2011年在金域华府工地干的保温、送料等活，工地负责人叫滕某，欠其工程款及材料款。2013年离过年还有五六天的一天上午，夏某1给其打电话说滕某可能在种子市场一个修车店里，等了一会，丛波开车拉着滕某就到这个汽修厂了，后来和滕某一块去了金域华府办公室，到了晚上11点多钟其就回家了，当天晚上滕某就在他办公室里住的。第二天在公安局宾馆，当时在宾馆的有其、夏某1、王先东等，滕某给其打了17万的材料款的欠条。打完欠条，滕某说丛波现在给他借着钱，其等几人就在公安局宾馆里跟着滕某，到了晚上其、夏某1、王先东就走了，其厂里的一个业务员张冠杰和滕某在宾馆里住的。第三天早晨其和夏某1、王先东又去的公安局宾馆，滕某还是说丛波给他借着钱来。到了下午王先东看滕某借不出钱，就说让他先回家过年去吧，其等就开车拉着滕某去了种子市场那个汽修厂去开他的车。在去种子市场那个汽修厂的路上，其对王先东说了滕某答应的先给其结10万块钱材料款，丛波给他借着钱来，明天可能就借来了，不行就先让老滕再等一天。之后王先东说去e家宾馆住吧，到了之后夏某1就走了。当天晚上，其和王先东、夏某1在e家宾馆住的，这个时候滕某一直与丛波电话联系。到了第四天一早，其找人打听丛波的情况，人家说丛波没给滕某借钱去。滕某就给郑某1打的电话借了郑某13万块钱给其。滕某给丛波的10万块钱具体是什么钱其不清楚，给丛波这10万块钱是在他给其打17万的欠条之前。听说滕某给王先东打10万的欠条是王先东在金域华府工地上给滕某帮了不少忙摆平了不少事，这10万块有点劳务费的性质。至于这10万的欠条是滕某自愿打给王先东的，还是王先东强迫滕某打的就不清楚了。2、证人夏某1证言，证实2013年快过年时，其与孟某等在汽修厂给滕某要账。后来给他要账的就和滕某一块去了金域华府的办公室，当天晚上滕某就在他办公室里住的。第二天滕某说给他要账的多，就去了公安局宾馆住的。到了第三天早晨其去公安局宾馆，之后孟某、王先东也去了。其等人让滕某结清工程款，滕某说这一两天丛波就能借着钱，马健也会给他一部分钱。其让滕某打个欠条，他让其写的欠条他签的字。滕某说要回临沂，让其等送他出宁某，这样其开车拉着王先东、孟某，滕某自己开着他的车，到了东外环快到去乡饮的路口间，不是王先东就是孟某接了个电话，接电话后说掉头回去跟着老滕的车走就行。这样其开车跟着滕某的车又回的宁某，直接去了e家宾馆，到了之后滕某开了个房间，其待了有十来分钟就走了，王先东、孟某、滕某他三个在那里来。到了第二天其给王先东打电话问他在哪里，他说在e家宾馆和滕某在一块，其去了后找王先东让他给其点钱买年货，这样王先东跟着其去了凌云七贤店一个自动提款机取了两千块钱，其拿了钱就走了。没有人提出不让他回家过年。其听王先东说10万的欠条是2013年春节前在郑某1家中滕某给王先东打的，听说滕某不欠王先东工程款，之前王先东在工地上给滕某办过几件事，那10万的欠条是滕某给王先东的操心费的事实。3、证人郑某1证言，证实2013年2月份，滕某、丛波、王先东在其家中，滕某给王先东写了张欠王先东10万元材料款的欠条。2013年9月份，滕某告诉其他不欠王先东材料款，给王先东写的10万元的欠条是王先东逼他写的，丛波讹去他10万块钱的现金，当时王先东和丛波找人看管着他，不让他回家过年，为了能早点回家就答应了。王先东没少给滕某帮忙，不知道滕某是否许诺过给王先东劳务费。4、证人王某1证言，证实丛波于2013年春节前向其借了一张户名为王某3的中国银行卡用于打款。2013年春节后，丛波向其帮滕某借过钱，但其没借。5、证人司某1证言，证实2012年11、12月份，滕某通过丛波向其借20万块钱，滕某打了张20万的借条。2013年1月份，滕某把所借20万还了，其将借条给丛波了。6、证人郭某证言，证实2012年11月，滕某通过丛波向其借40万块钱，滕某打了两张各20万的借条。后来滕某把所借40万还了，其将40万借条给丛波了。7、证人王某2证言，证实2013年9月份，王先东、丛波分别起诉山东华泰建设集团有限公司欠款，后丛波、王先东撤诉。8、证人周某证言，证实2012年其给金域华府工地送了200多万元的混凝土，因华泰集团和滕某未结账便不给他们送了。后王先东通过李绍雨来给滕某说情，希望能缓缓给滕某要料款。三个月后仍未支付，王先东再次过来说情，滕某上边公司拨下钱后，滕某支付其材料款。9、证人柳某1证言，证实2012年6月份，滕某答应给其的施工款没给，其便停工了，后通过王先东做工作又重新开工了。2012年9月份，姓邢的和王先东在金域华府二号楼一间地下室发的施工款。2012年春节，工人堵着金域华府的大门找滕某要工资，腾厚国让王先东去劝说这些工人，并说会给王先东报酬。10、证人郑某2的证言，系宁阳县公安局文庙派出所协警，证实2012年快过春节时，工人把金域华府的工地大门堵了，我们就说这件事要不就让王先东出面与工人谈；2012年秋天，金域华府工地施工时砸伤了一个老太太，王先东找联防队员老孟将事处理完了。（三）被害人滕某的陈述，2013年2月4日晚上，丛波将其带到了e家宾馆，后王先东到了宾馆，以别人在金域华府工地上都挣钱了他没挣着钱，还以在工地上帮了多少忙为由，向其要钱。其在金域华府工地上从来没找王先东办过什么事也没找他解决过任何问题，王先东说只要不给钱就不让其回家过年。当天晚上，其、王先东、丛波在e家宾馆住的。其被逼得没法了，第二天早晨才答应给他打10万块钱的欠条，并提出得上郑某1家打去。丛波开车拉着其和王先东去了郑某1家，在郑某1家打完欠条，丛波开车拉着其和王先东又回的e家宾馆，后王先东走了。丛波也以他在金域华府工地出力了也没挣着钱为由，给其要10万现金，其不同意。丛波要钱的时候，孟某、夏某1也来e家宾馆了，他两个就向其要欠款。等孟某、夏某1出去吃饭时，丛波就接着给其要钱，被逼的没办法，才答应丛波的。2月6日早晨大约10点左右，丛波开车把其拉到中国银行，其向丛波提供的一个叫王某3的中行卡上转了10万块钱，转完钱后丛波又开车把其拉回e家宾馆。当时他们在宁某e家宾馆不让其走，丛波和王先东都威胁说，要是不给他们钱就不让其回家过年。后来也是逼得没法了，想赶紧脱身回家过年，所以才给王先东打的10万元的欠条，给丛波转的10万元的现金。其没有找王先东帮忙处理过相关事宜，未承诺给王先东报酬或好处；打到丛波指定银行卡10万块钱前后，未让丛波向其他人借款。从转账到其报案期间，丛波没表示过还钱。2月5日白天的时候丛波、孟某、夏某1都在e家宾馆看着其，当晚其和丛波、孟某在e家宾馆一个房间里住的。2月6日早晨8点多钟，夏某1就来了，还是他三个看着其，一直到丛波拉着其去中国银行。后来孟某、夏某1继续在e家宾馆看着不让其走。腊月28日下午4点，其向郑某1借钱，把3万块钱给孟某后，孟某、夏某1到晚上7点左右才让其走的。（四）被告人的供述与辩解1、被告人丛波的供述与辩解，2013年2月份一天，滕某让其到公安局宾馆商量事情，其提出为了他的安全，让滕某到e家宾馆住。在e家宾馆，王先东向滕某索要好处费，当时滕某不愿意给，然后其和王先东都走了。第二天在郑某1家滕某打了欠王先东材料款10万块钱欠条；后滕某向其本人持有王某3户名的账户转账10万元，辩解该笔款项是滕某借给自己的。2、被告人王先东的供述与辩解，其在2011年9月份开始在宁某县金域华府工地承包了点工程，滕某是临沂华泰建设集团驻宁某金域华府工地的项目负责人。金域华府工地因为拖欠工资工人集体上访，要不就是老百姓来工地闹事，这个时候滕某就找其给他帮忙摆平这些事。滕某口头许诺给其劳务费。2013年春节前，其去景秀宾馆没找着滕某，给丛波打的电话，丛波说他和老滕在e家宾馆住着来，其去e家宾馆向滕某索要劳务费。滕某说上郑某1家里谈这个事，后在郑某1家，滕某打了欠材料款十万元欠条，他说写欠材料款的原因是便于在公司下账。到了第二天也就是2月6号，那天上午其去e家宾馆，去看看腾晟公司是否给滕某结账，下午走的。到了2月7号，其与滕某通电话，他说在公安局景秀宾馆，其到景秀宾馆时滕某已给夏某1、孟某打完欠条。其来景秀宾馆主要还是因为滕某准备走，来送送他。之后腾厚国开着自己的车，其和夏某1一辆车，孟某开着自己的车，把滕某送到东外环南头往乡饮去的路口，这个时候孟某下车不知道与滕某说的什么话，滕某就没再走，又回的宁某e家宾馆住的。当天晚上其和孟某与滕某一块在e家宾馆住的。其没有限制滕某人身自由，没有辱骂、殴打、威胁等行为。滕某许诺过给其劳务费，让给他帮忙操心，但滕某没说具体给多少。这10万块钱的数，是滕某与郑某1商量后定的数。（五）辨认笔录，滕某、郑某1辨认丛波、王先东的过程。（六）被告人王先东提交的证据1、署名夏某1、柳某1出具的证明，证明2012年临近春节期间，金域华府工地上有人围堵滕某向他要工资，滕某让王先东出面处理，并许诺给王先东报酬。2、王先东所列举的其为滕某所做事情的具体过程，并由署名周某等人的签字，目的证明其为滕某处理的事情经过。3、署名夏某1等人出具的证明，目的证实王先东没有威胁过滕某，也没有说过不让他回家过年的话。本院认为，被告人丛波、王先东以非法占有为目的，使用要挟手段，强行索要他人财物，数额巨大，其行为构成敲诈勒索罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。关于被告人丛波所辩解的其没有威胁过滕某，没有说过不让他回家过年，十万元钱是借给其的意见，丛波没有提供双方之间系借贷关系的有关证据，在滕某向丛波指定账户转款前，丛波与滕某频繁接触，结合被害人滕某当时窘迫的经济处境及被害人的陈述，足以认定丛波采取不让被害人回家过年的要挟手段迫使被害人交付财物的事实清楚，其及其辩护人认为不构成敲诈勒索罪的意见，本院不予采纳。案发后被告人丛波退还被害人部分赃款，依法可以酌情从轻处罚。关于被告人王先东辩解称没有威胁过滕某，没有说过不让他回家过年，给其所写欠条是欠其的劳动报酬的意见，王先东没有提供充分证据证实其所持有的滕某所写的欠材料款的欠条即是欠其的劳动报酬，且其在案发前后与滕某频繁接触，结合被害人陈述，足以认定滕某是在受到王先东不让回家过年要挟的情况下，被迫写下欠条。王先东的上述辩解意见，本院不予采纳。其辩护人认为不构成敲诈勒索罪的意见，本院不予采纳。被告人王先东已经着手实施犯罪，被害人没有向王先东交付钱款，系犯罪未遂，依法可以减轻处罚。鉴于二被告人实施犯罪行为时并未采取非常恶劣的要挟手段，可以酌情从轻处罚。根据本案的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十三条、第七十二条第一款、六十四条之规定，判决如下：一、被告人丛波犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年。并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限自判决确定之日起开始计算。罚金于本判决生效后五日内交纳。）被告人王先东犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年。并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限自判决确定之日起开始计算。罚金于本判决生效后五日内交纳。）二、继续追缴被告人丛波的违法所得七万元，并返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省泰安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  董道山审 判 员  李 波人民陪审员  胡秋玉二〇一五年十二月四日书 记 员  刘 媛