河北省秦皇岛市北戴河区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）冀0304刑初31号
公诉机关秦皇岛市北戴河区人民检察院。
被告人吴诗联（绰号“阿三”），无业。2015年6月4日因涉嫌诈骗罪被秦皇岛市公安局北戴河分局刑事拘留，2015年7月6日被逮捕，现羁押于秦皇岛市看守所。
被告人吴某（绰号“阿五”），男，1977年7月8日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，小学文化，身份号码4521231977********，户籍所在地广西壮族自治区宾阳县宾州镇宝水村委会闭村六队***号，现住址广西壮族自治区宾阳县祥和园1601室，无业。2005年12月2日因盗窃罪被东莞市人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金1000元。2015年5月9日因涉嫌诈骗罪被秦皇岛市公安局北戴河分局刑事拘留，2015年5月14日被取保候审。2015年11月27日被本院取保候审。
被告人廖某甲（绰号“廖二”、“阿二”），无业。2015年5月14日因涉嫌诈骗罪被秦皇岛市公安局北戴河分局取保候审。2015年11月27日被本院取保候审。
被告人廖某乙（绰号“十一哥”、“十一叔”），无业。2014年5月8日因涉嫌诈骗罪被秦皇岛市公安局北戴河分局刑事拘留，2014年5月14日被取保候审。2015年11月27日被本院取保候审。
被告人程某，男，1977年8月17日出生于广西壮族自治区南宁市，汉族，高中文化，身份号码4501031977********，户籍所在地广西壮族自治区南宁市青秀区桃源路80号25栋1单元07号房，现住址广西壮族自治区宾阳县宾州镇新廖村委会新廖村三队**号，无业。2014年11月8日因涉嫌诈骗罪被秦皇岛市公安局北戴河分局刑事拘留，2014年12月7日被监视居住，2014年12月19日被取保候审。2015年11月27日被本院取保候审。2015年12月30日被本院逮捕，现羁押于秦皇岛市看守所。
辩护人孙明哲，辽宁韬论律师事务所律师。
秦皇岛市北戴河区人民检察院以北检公诉刑诉（2015）75号起诉书指控被告人吴诗联犯诈骗罪，被告人吴某、被告人廖某甲、被告人廖某乙、被告人程某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2015年11月23日向本院提起公诉。本院于2015年12月28日做出（2015）北刑初字第72号刑事判决。宣判后，被告人程某提出上诉，2016年3月9日秦皇岛市中级人民法院以（2016）冀03刑终113号刑事裁定书发回重审。本院于2016年4月1日受理后，依法另行组成合议庭，于2016年5月16日公开开庭进行了审理。秦皇岛市北戴河区人民检察院指派检察员刘莹出庭支持公诉，被告人吴诗联、吴某、廖某甲、廖某乙、程某及其辩护人孙明哲到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2014年10月10日，被告人吴诗联冒充东奥集团公司下属物业公司总经理赵某甲的身份，通过QQ聊天的方式要求东奥集团公司财务总监赵某乙给其指定的账户汇款，赵某乙按照吴诗联的要求分别将15万元钱和35万元钱汇入吴诗联指定的账户。后吴诗联让被告人吴某帮忙“洗钱”，被告人吴某便联系到被告人廖某乙和被告人廖某甲，使用被告人程某的POS机将被告人吴诗联诈骗所得的50万元钱转到被告人程某的银行账户内，后被告人廖某乙开车拉着被告人程某将钱取出，被告人程某、被告人廖某乙、被告人廖某甲、被告人吴某四人扣除每人应得的好处费后，被告人吴某将剩余的39万元钱交给被告人吴诗联。
公诉机关随案移送了被告人吴诗联、吴某、廖某甲、廖某乙、程某的供述和辩解；银行业务回单、银行卡详单等书证；被害人赵某乙的陈述等证据。
公诉机关认为，被告人吴诗联诈骗公私财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人吴某、被告人廖某甲、被告人廖某乙、被告人程某明知是犯罪所得而予以刷POS机取现，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人吴某、被告人廖某甲、被告人廖某乙、被告人程某的行为符合《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，是共同犯罪。
公诉机关量刑建议认为，被告人吴诗联具有自首、赔偿被害人经济损失、取得被害人谅解的量刑情节，建议判处有期徒刑九年六个月至十年六个月；被告人吴某具有坦白、赔偿被害人经济损失、取得被害人谅解、规劝被告人吴诗联自首、有前科的量刑情节，建议判处有期徒刑三年至三年六个月；被告人廖某甲、被告人廖某乙具有自首、赔偿被害人经济损失、取得被害人谅解的量刑情节，建议判处有期徒刑二年六个月至三年六个月；被告人程某具有坦白的量刑情节，建议判处有期徒刑三年至四年。提请本院依法惩处。
被告人吴诗联对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实、证据及原一审量刑结果无异议。
被告人吴某、被告人廖某甲、被告人廖某乙对公诉机关指控其犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实、证据及原一审量刑结果无异议。
被告人程某对公诉机关指控其犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实、证据无异议。
被告人程某的辩护人孙明哲的辩护意见是，被告人程某存在积极退赃、赔偿受害人损失的情形，应减轻处罚40%，判处有期徒刑二年并适用缓刑。
经审理查明，2014年10月10日，被告人吴诗联冒充北戴河区东奥集团有限公司下属物业公司总经理赵某甲的身份，通过QQ聊天的方式要求北戴河区东奥集团有限公司财务总监赵某乙给其指定的账户汇款，赵某乙按照被告人吴诗联的要求分别将人民币15万元和人民币35万元汇入了被告人吴诗联指定的账户。后被告人吴诗联让被告人吴某帮忙“洗钱”，被告人吴某便联系到被告人廖某乙和被告人廖某甲，使用被告人程某的POS机将被告人吴诗联诈骗所得的人民币50万元转到被告人程某的银行账户内后，被告人廖某乙开车拉着被告人程某将钱取出，在扣除被告人吴某、被告人廖某甲、被告人廖某乙每人好处费人民币8000元、被告人程某好处费人民币50000元后，被告人吴某将剩余的人民币39万元交给被告人吴诗联。案发后，被告人吴某、程某被公安机关抓获，被告人吴诗联在其亲属及被告人吴某的劝说下投案自首；被告人廖某甲、被告人廖某乙在公安机关上网追逃期间，主动投案自首。
2015年8月24日，被告人吴诗联、被告人吴某、被告人廖某甲、被告人廖某乙与被害人达成和解协议，赔偿被害人的损失50万元，其中被告人吴诗联赔偿39万元、被告人吴某赔偿3万元）被告人廖某甲赔偿4万元、被告人廖某乙赔偿4万元，取得了被害人的谅解。
另查明，2014年11月6日秦皇岛市公安局北戴河分局刑事侦查大队扣押被告人程某72000元，2016年1月12日被告人程某与被害人秦皇岛东奥集团有限公司签订和解协议书，赔偿被害人72000元，取得被害人的谅解。
被告人吴某2005年12月2日因盗窃罪被东莞市人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金1000元。
上述事实，有经过庭审质证的如下证据予以证实：1、被告人吴诗联的供述和辩解。证实被告人吴诗联在2014年10月10日上午，通过QQ聊天的方式，冒充北戴河区东奥集团有限公司下属物业公司总经理赵某甲的身份，以需要支付预付款为由，要求北戴河区东奥集团有限公司财务总监赵某乙为其指定的账号分别汇款人民币15万元和人民币35万元。款项到账后将银行卡交给其弟弟被告人吴某，让被告人吴某通过POS机转帐后把钱给取出来，被告人吴某将钱取出来并扣除费用后，将赃款人民币39万元交付被告人吴诗联。2、被告人吴某、被告人廖某甲、被告人廖某乙、被告人程某的供述和辩解。证实被告人吴某在2014年10月与被告人廖某甲、被告人廖某乙利用被告人程某的POS机，帮助被告人吴诗联把骗来的钱通过POS机转账取出并从中扣取手续费后，将剩余赃款人民币39万元交付被告人吴诗联的事实。3、被害人赵某乙的陈述。证实2014年10月10日上午8点50分左右，一个QQ号码为85×××91的人冒充北戴河区东奥集团有限公司物业公司经理赵某甲，以打预付款的名义，要求受害人分两次将人民币50万元打入户名为毕绍伟，卡号为62×××76的账户内。4、证人赵某甲的证言，证实其案发前已好长时间不用企业QQ号，案发时没有通过企业QQ号向北戴河区东奥集团有限公司财务总监赵某乙发送过银行账号要求其汇款。5、书证：（1）银行业务回单、卡号为62×××76的账户交易详单，证实2014年10月10日被害人向某62×××76的账户内分别打入人民币15万元、人民币35万元；该账号通过有线销售点终端（POS）于2014年10月10日9点42分至10点20分在南宁市旎俊琅汽车配件经营部分别消费10万元、5万元、10万元、5万元、10万元、10万元。（2）商户名称为南宁市旎俊琅汽车配件经营部所属POS机信息、户名为程某的银行卡（卡号62×××71）详单。证实南宁市旎俊琅汽车配件经营部经营者为程某，对应开户行为中国农业银行广西分行，银行卡号为62×××71；该账户于2014年10月11日分六次支取现金人民币476598元。6、秦皇岛市公安局北戴河分局辨认笔录，证实被告人吴某、被告人廖某甲、被告人廖某乙、被告人程某共同参与帮助被告人吴诗联把骗来的钱套现的事实。7、和解协议书。证实2015年8月24日，被告人吴诗联、被告人吴某、被告人廖某甲、被告人廖某乙与被害人达成和解协议，赔偿了被害人的全部财产损失，并取得了被害人的谅解。8、秦皇岛市公安局北戴河分局说明。证实被告人吴某劝说被告人吴诗联投案自首的事实。9、东莞市人民法院（2005）东法刑初字第5969号刑事判决书，证实2005年12月2日被告人吴某因犯盗窃罪，被东莞市人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金1000元。10、2016年1月12日的和解协议书。证实2016年1月12日，被告人程某与被害人达成和解协议，赔偿了被害人的财产损失72000元，并取得了被害人的谅解。11、扣押清单、发还清单。证实2014年11月6日秦皇岛市公安局北戴河分局刑事侦查大队扣押被告人程某72000元；2014年11月10日被害人收到72000元。12、被告人程某的辩护人提供的中国农业银行网上银行电子回单，证明被告人程某积极退赃、赔偿受害人损失。
五被告人对上述证据均无异议。
本院认为，被告人吴诗联以非法占有为目的，冒充北戴河区东奥集团有限公司下属物业公司总经理赵某甲的身份，采取通过QQ聊天的方式，虚构支付预付款的事实，诈骗公私财物50万元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。被告人吴某、被告人廖某甲、被告人廖某乙、被告人程某明知被告人吴诗联银行卡内的钱系犯罪所得，仍然通过刷POS机的方式予以套现，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，属共同犯罪，情节严重，公诉机关的指控成立，应予惩处。被告人吴诗联具有自首、积极赔偿被害人经济损失并取得谅解的情节，依法可减轻处罚。被告人吴某具有坦白、规劝同案犯被告人吴诗联自首、积极赔偿被害人经济损失并取得谅解的情节，依法可从轻处罚；被告人吴某具有前科，应酌情从重处罚。被告人廖某甲具有自首、积极赔偿被害人经济损失并取得谅解的情节，依法可减轻处罚。被告人廖某乙具有自首、积极赔偿被害人经济损失并取得谅解的情节，依法可减轻处罚。被告人程某具有坦白、积极赔偿被害人经济损失并取得谅解的情节，依法可从轻处罚。被告人程某的辩护人提出的对被告人应减轻处罚的意见，无法律依据，不予采纳。根据被告人吴某、廖某甲、廖某乙、程某的犯罪事实，犯罪性质、犯罪情节和悔罪表现，对其宣告缓刑对其所居住社区应没有重大不良影响。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：
一、被告人吴诗联犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年6月4日起至2020年6月3日止）。
二、被告人吴某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元。
三、被告人廖某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。
四、被告人廖某乙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。
五、被告人程某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效后五日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向秦皇岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 崔学静
人民陪审员 刘 秦
人民陪审员 李晓红
二〇一六年五月十六日
代理书记员 庞明明