湖南省石门县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）石刑初字第274号
公诉机关石门县人民检察院。
被告人彭某某，男，1963年4月19日出生，湖南省汉寿县人，汉族，初中文化，无业；因犯诈骗罪，2013年10月17日被汉寿县人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年；因涉嫌犯诈骗罪，2014年5月11日被被桃源县公安局刑事拘留，2014年6月9日取保候审，2014年10月16日被石门县公安局刑事拘留，2014年11月12日执行逮捕；现羁押于石门县看守所。
被告人刘某某，绰号“五儿”，男，1972年8月10日出生，湖南省桃源县人，汉族，初中文化，无业；因犯诈骗罪，2012年8月31日被本院判处有期徒刑八个月，缓刑一年；因涉嫌犯诈骗罪，2014年10月16日被石门县公安局刑事拘留，2014年11月12日执行逮捕；现羁押于石门县看守所。
石门县人民检察院以石检刑刑诉（2014）225号起诉书指控被告人彭某某、刘某某犯诈骗罪，于2014年12月24日向本院提起公诉。本院依法组成由审判员贺良平担任审判长，人民陪审员张涛、宋国泉参加的合议庭，于2015年2月3日公开开庭进行了审理。书记员贺婷婷担任记录。石门县人民检察院指派检察员侯超出庭支持公诉。被告人彭某某、刘某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
石门县人民检察院指控：2013年2月至2014年10月期间，被告人彭某某在常德、桃源、石门境内诈骗作案3起，诈骗金额人民币11700元；被告人刘某某诈骗作案3起，诈骗金额人民币7600元。具体事实如下：
1、2013年12月21日上午，被告人彭某某、李某某（另案处理）租乘摩托车窜至桃源县剪市镇墟场。两人商定假扮买卖电机的双方，由彭某某负责物色目标，把被害人吴某某带至李某某跟前。彭某某以与李某某发生争执李某某不卖给电机为由，要吴某某帮忙“垫钱”；两人在骗得吴某某现金4100元后，以“打条子”为借口支开吴某某，趁机乘坐摩托车逃离现场。其中被告人彭某某分得现金1850元，李某某分得现金2090。案发后，诈骗所得赃款4100元已返还给被害人吴某某。
2、2014年7月14日13时许，被告人彭某某、刘某某两人骑摩托车窜至常德肿瘤医院，两人商定由彭某某假扮买电机，刘某某假扮卖电机的医院工作人员，并由彭某某物色目标，把被害人邱某某带至刘某某跟前。被告人彭某某以与刘某某发生争执刘某某不卖给他电机为由，要邱某某帮忙“垫钱”；两人在骗得邱某某现金1600元后，以“打条子”为借口支开邱某某，趁机乘坐摩托车逃离现场。事后两人各分得现今人民币800元。
3、2014年10月7日10时许，被告人彭某某、刘某某两人骑摩托车窜至石门县蒙泉镇白洋湖居委会车站附近，两人商定假扮买卖橘子的双方，刘某某物色目标后告知彭某某。彭某某把被害人张某某带至刘某某跟前。被告人彭某某以与刘某某发生争执刘某某不卖给他橘子为由，要张某某帮忙“垫钱”；两人在骗得张某某现金6000元后，以“打条子”为借口支开被害人，趁机乘坐摩托车逃离现场。事后两人各分得现金人民币3000元。案发后，诈骗所得赃款6000元已返还给被害人张某某。
为证明上述指控事实，公诉机关向法庭提交了被害人吴某某、邱某某、张某某的陈述、证人游某某、李某某的证言、侦查机关制作的辨认笔录、相关书证、被告人彭某某、刘某某的供述及辩解等证据。该院认为，被告人彭某某、刘某某以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定。被告人彭某某在缓刑期间又犯新罪，适用《中华人民共和国刑法》第七十七条第一款；系共同犯罪；在共同犯罪过程中，被告人彭某某、刘某某行为积极，均系主犯，均适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款之规定。被告人彭某某、刘某某犯罪事实清楚，证据确实充分，均应当以诈骗罪追究其刑事责任，建议对被告人彭某某在有期徒刑一年至二年之间量刑，对被告人刘某某在有期徒刑六个月至一年六个月之间量刑，特提请法院依法判处。
被告人彭某某、刘某某对公诉机关的指控无异议。
经审理查明：2013年2月至2014年10月期间，被告人彭某某诈骗作案3起，诈骗他人人民币11700元，其中伙同李某某（另案处理）在桃源诈骗作案1起，诈骗他人人民币4100元；伙同被告人刘某某在常德、石门境内诈骗作案2起，诈骗他人人民币7600元。2014年10月16日，被告人彭某某归案后，带领侦查人员抓获了被告人刘某某。案发后，二被告人退赔了全部赃款，并由司法机关发还给了被害人。具体事实如下：
1、2013年12月21日上午，彭某某、李某某租乘摩托车窜至桃源县剪市镇墟场，两人假扮买卖电机的双方，由彭某某物色到被害人吴某某之后，谎称其是吴某某儿子的战友，以其因与李某某发生争执，李某某不愿把电机卖给彭某某为由，要求吴某某帮忙先“垫钱”给李某某，之后再由彭某某还钱给吴某某，并许诺事成后给吴某某好处。吴某某信以为真，将自己手中的现金人民币4100元交给了李某某。接着，彭某某、刘某某以“打条子”需要找纸笔为借口支开吴某某，趁机乘坐摩托车逃离现场。所得赃款除支付租车费160元后，彭某某分得1850元，李某某分得2090。案发后，彭某某退赃4100元，已由侦查机关发还给吴某某。
上述事实，有经法庭质证的下列证据证明：
⑴被害人吴某某的陈述，证明2013年12月21日11时许，他从剪市邮政储蓄所存钱出来，彭某某上前与他打招呼，称自己是他儿子的战友，并请他帮忙从李某某手中购买电机，如果事成，将给他几百元钱的好处。据彭某某介绍，因为此前其与李某某发生了争执。这样，他和彭某某在剪市卫生院坪子内找到李某某，彭某某拿出一叠钱要交给李某某，李某某不收，他便上前圆场，李某某称不与彭某某共事，但如果他垫钱可以成交。为了帮彭某某的忙，他将自己的4100元钱交给了李某某。接着，李某某要彭某某给他写条子，彭某某称去拿纸，往卫生院门诊楼方向走了。过了一会，李某某又要他去找彭某某。他刚走几步，李某某就搭上一辆摩托车跑了，此时他方醒悟到被骗了。
⑵证人游某某证言，证明2013年12月21日上午，他驾车从剪市卫生院钱经过，看见吴某某正在报警，他便停车询问，吴某某告知十多分钟前被人骗走了4100元钱，骗子乘摩托车往桃源方向跑了，他开车载吴某某追至桃源，但没有追到骗子。
⑶侦查机关制作的辨认笔录，证明吴某某在不同12张男性照片中成功辨认出彭某某、李某某就是在剪市骗他钱的人。
⑷共同作案人李某某的供述，证明2013年中下旬的一天，他和彭某某在剪市卫生院骗了一个六十多岁的老头（指吴某某）4000多元钱，被害人是彭某某在剪市邮政储蓄所物色到的。当天，他和彭某某租用一辆摩托车去作的案。
⑸相关书证，证明彭某某退赃4100元，由侦查机关发还给了被害人吴某某。
⑹被告人彭某某对上述事实供认不讳。
2、2014年7月14日13时许，被告人彭某某、刘某某两人骑摩托车窜至常德肿瘤医院，彭某某和刘某某分别假扮购买医院淘汰设备的商人和院方工作人员，由彭某某物色到被害人邱某某之后，以其因与刘某某发生争执，刘某某不愿把医疗设备卖给彭某某为由，要求邱某某帮忙先“垫钱”给刘某某，之后再由彭某某还钱给邱某某。邱某某信以为真，将自己手中的现金1600元交给了刘某某。接着，彭某某、刘某某以“提设备签字”需要找纸笔为借口支开邱某某，趁机乘坐摩托车逃离现场。所得赃款二人平分。案发后，刘某某退赃人民币1600元。
上述事实，有经法庭质证的下列证据证明：
⑴被害人邱某某的陈述，证明他在常德肿瘤医院住院期间，被人骗了1600元钱。具体情况是，2014年7月14日13时许，他在医院大门口转悠，彭某某上前与他套近乎，称其想购买一台医院淘汰的设备，但与医院卖设备的人搞僵了，所以请他先垫钱将设备买出来，再还钱给他，他便答应了。约14时许，刘某某进了医院大厅，彭某某就带他找刘某某谈买设备的事，他按彭某某的要求，把自己的1600元人民币给了刘某某，之后，刘某某提出要签字，彭某某称去拿笔，便往医院食堂那边走了，接着，他又按刘某某的要求往食堂边找彭某某，结果刘某某也趁机逃离了现场。此时，他觉察到自己被骗了。
⑵缴款凭证，证明刘某某已该款1600元退赃。
⑶被告人刘某某的供述，证明2012年7月份的一天，他与彭某某经电话联系后决定物色目标骗点钱用。当日吃过午饭后，彭某某与他到了常德肿瘤医院，由他冒充医院出卖设备的人员，由彭某某找到被害人邱某某，一道与他谈购买设备的事，他假装不愿意与彭某某交易，但表示如果邱某某掏钱，可以便宜卖给邱某某，邱某某便拿出身上的1600元钱交给了他，彭某某借口签字去找笔，先离开了现场，他就要邱某某跟着彭某某去，然后趁机骑摩托车逃离了现场。
⑷被告人彭某某庭审中当庭对上述事实予以供认。
3、2014年10月7日10时许，被告人彭某某、刘某某两人骑摩托车窜至石门县蒙泉镇白洋湖居委会车站附近，分别假扮买卖橘子的双方，准备骗取他人钱财。刘某某物色到被害人张某某后，告知了彭某某。彭某某遂找到张某某，以其与刘某某因发生争执，刘某某不愿把橘子卖给他为由，请求张某某帮忙先“垫钱”给刘某某，之后再由彭某某还钱给张某某。张某某信以为真，从农业银行石门蒙泉分理处取款人民币6000元交给了刘某某。接着，彭某某、刘某某以“打条子”需要找纸笔为借口支开张某某，趁机乘坐摩托车逃离现场。所得赃款二人平分。案发后，刘某某退赃人民币6000元，已由侦查机关发还给张某某。
上述事实，有经法庭质证的下列证据证明：
⑴被害人张某某的陈述，证明2014年7月10日上午，他在农行蒙泉营业所存款6000元出来后，遇到彭某某，称其与他儿子是同事，并请他邦忙垫钱促成一笔交易。据彭某某介绍，因为此前其与刘某某发生了争执，刘某某不愿把橘子卖给彭某某。这样，他和彭某某找到刘某某，当时彭某某拿出一叠钱要交给刘某某，刘某某假装不收，他便上前圆场，刘某某称不与彭某某共事，但如果他垫钱可以成交。为了帮彭某某的忙，他便在彭某某的帮助下，取出自己先前存入营业所的6000元钱存款交给了刘某某。接着，刘某某要彭某某给他写条子，彭某某称去拿纸离开了现场。过了一会，刘某某又要他去找彭某某。他刚走几步，刘某某也跑了，此时他方醒悟到被骗了。
⑵相关银行交易记录，证明在案发时段，张某某从相关储蓄场所取走了人民币6000元。
⑶侦查机关制作的辨认笔录，证明被害人张某某成功辨认出被告人彭某某、刘某某就是诈骗他钱财的人。
⑷侦查机关扣押发还笔录，证明赃款6000元钱已由刘某某退赃并发还被害人。
⑸被告人彭某某、刘某某对上述事实供认不讳。
另有下列证据经法庭质证，应作为认定本案事实的依据：
1、侦查机关关于本案线索来源及抓获材料，证明了本案案发及二被告人均系抓获归案，被告人彭某某带领公安人员抓获刘某某的情况。
2、被告人、被害人、证人的身份材料，证明了各自的身份情况。
全案事实清楚，证据确实充分，足以认定。
本院认为：被告人彭某某、刘某某虚构事实，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人彭某某、刘某某犯罪的事实属实，罪名成立，本院予以确认。本案系共同犯罪，被告人彭某某、刘某某在其各自参加的共同犯罪中，行为积极主动，起到了主要作用，均系主犯。
被告人彭某某具有下量刑情节：1、协助公安机关抓获同案犯，属立功，依法予以从轻处罚；2、当庭自愿认罪，酌情予以从轻处罚；3、积极退赃，酌情予以从轻处罚；4、多次诈骗，酌情予以从重处罚；5、诈骗老年人，酌情予以从重处罚。其在缓刑考验期内又犯新罪，依法应当撤销缓刑，实行数罪并罚。公诉机关建议对其在有期徒刑一年至二年之间量刑的意见适当，本院予以采纳。
被告人刘某某具有下列量刑情节：1、归案后如实供述犯罪事实，依法予以从轻处罚；2、积极退赃，酌情予以从轻处罚；3、诈骗老年人，酌情予以从重处罚；4、有犯罪前科，酌情予以从重处罚。公诉机关建议对其在有期徒刑六个月至一年六个月之间量刑的意见适当，本院予以采纳。
综上，对被告人彭某某适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十八条、第五十二条、第七十七条第一款、第六十九条之规定；对被告人刘某某适用适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第五十二条之规定，判决如下：
撤销汉寿县人民法院（2013）汉刑初字第145号刑事判决对被告人彭某某宣告的缓刑；
被告人彭某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万二千元，与汉寿县人民法院（2013）汉刑初字第145号刑事判决所判处的刑罚有期徒刑十个月，罚金人民币八千元并罚，决定执行有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年10月16日起至2016年1月16日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳）。
被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币七千五百元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年10月16日起至2015年5月15日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于湖南省常德市中级人民法院。书面上诉的，应当递交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 贺良平
人民陪审员 张 涛
人民陪审员 宋国泉
二〇一五年三月二十三日
书 记 员 贺婷婷