伊金霍洛旗人民法院
p t ” > 刑 事 判 决 书
（2016）内0627刑初221号
公诉机关内蒙古自治区伊金霍洛旗人民检察院。
被告人窦利峰，司机，户籍所在地内蒙古自治区鄂尔多斯市，捕前住内蒙古自治区鄂尔多斯市。因犯诈骗罪，于2013年5月9日被本院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元，2013年10月23日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2016年1月12日被伊金霍洛旗公安局刑事拘留。2016年2月5日经伊金霍洛旗人民检察院批准逮捕，同日由伊金霍洛旗公安局执行逮捕。现羁押于伊金霍洛旗看守所。
辩护人李美格，伊金霍洛旗法律援助中心律师。
伊金霍洛旗人民检察院以伊检公诉刑诉[2016]219号起诉书指控被告人窦利峰犯诈骗罪，于2016年8月31日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。伊金霍洛旗人民检察院指派检察员梁玮出庭支持公诉，被告人窦利峰及其辩护人李美格到庭参加诉讼。现已审理终结。
伊金霍洛旗人民检察院指控：
1、2014年7月8日，被告人窦利峰以给他人运送货物的名义，雇佣车牌号为×××号、×××号的两辆半挂车，在鄂尔多斯市伊金霍洛旗纳林陶亥镇赛蒙特尔煤矿将刘某甲的74.6吨粉煤骗走。经伊金霍洛旗价格认定局鉴定，被骗取的粉煤价值人民币16039元。
2、2014年7月30日，被告人窦利峰以给他人运送货物的名义，雇佣车牌号为×××号半挂车，在鄂尔多斯市伊金霍洛旗纳林陶亥镇文玉煤矿将王某甲的40.08吨原煤骗走。经伊金霍洛旗价格认定局鉴定，被骗取的原煤价值人民币6413元。
3、2014年8月12日，被告人窦利峰以给他人运送货物的名义，雇佣车牌号为×××号半挂车，在鄂尔多斯市伊金霍洛旗纳林陶亥镇后温家梁煤矿将宋某某的37.84吨选块煤骗走。经伊金霍洛旗价格认定局鉴定，被骗取的选块煤价值人民币10784元。
4、2014年9月3日，被告人窦利峰以给他人运送货物的名义，雇佣车牌号为×××号半挂车，在鄂尔多斯市伊金霍洛旗纳林陶亥镇丁家渠煤矿将王某乙的39吨混块煤骗走。经伊金霍洛旗价格认定局鉴定，被骗取的混块煤价值人民币10179元。
5、2014年10月13日，被告人窦利峰以给他人运送货物的名义，雇佣车牌号为×××号×××货车，在鄂尔多斯市伊金霍洛旗乌兰木伦镇武家塔露天煤矿将张某甲的39.72吨块煤骗走。经伊金霍洛旗价格认定局鉴定，被骗取的块煤价值人民币13107元。
6、2014年4月28日，被告人窦利峰以给他人运送货物的名义，雇佣车牌号为×××号货车，在鄂尔多斯市鄂托克旗蒙西镇将贾某某的60吨PC32.5型复合水泥骗走。经鄂尔多斯市鄂托克旗蒙西高新技术开发区价格认证中心鉴定，该水泥价值215元/吨，被骗取的水泥价值人民币12900元。
7、2014年8月14日，被告人窦利峰以给他人运送货物的名义，雇佣车牌号为×××号货车，在鄂尔多斯市鄂托克旗蒙西镇将李某甲的60吨PO42.5R型水泥骗走。经鄂尔多斯市鄂托克旗价格认证中心鉴定，该水泥价值220元/吨，被骗取的水泥价值人民币13200元。
8、2015年1月23日，被告人窦利峰以给他人运送货物的名义，雇佣车牌号为×××号货车，在宁夏回族自治区贺兰山县暖泉化肥厂将倪某某的50吨碳酸氢铵化肥骗走。经达拉特旗价格认证中心鉴定，被骗取的化肥价值人民币23000元。
9、2014年12月8日，被告人窦利峰以给他人运送货物的名义，雇佣车牌号为×××号货车，在宁夏回族自治区平罗县坤辉化肥厂将郭某某购买的55吨碳酸氢铵化肥骗走。经宁夏坤辉气化有限公司证明，被骗取的化肥价值人民币24200元。
10、2015年10月24日，被告人窦利峰以给他人联系购买煤炭为由，骗取刘某乙购煤款10000元。
综上，被告人窦利峰共计诈骗作案10起，诈骗数额共计人民币139822元。
公诉机关认为，被告人窦利峰以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人窦利峰被判处有期徒刑以上刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，符合《中华人民共和国刑法》第六十五条规定，系累犯，应当从重处罚。
被告人窦利峰对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，且未作辩解。辩护人提出：被告人具有坦白情节，其认罪、悔罪态度较好，且考虑到被告人家庭情况特殊，请求法庭从轻处罚。
经审理查明：
1、2014年4月28日，被告人窦利峰与鄂托克旗蒙西水泥厂销售部的贾某某联系，谎称其要承揽从鄂托克旗蒙西镇往达拉特旗运送水泥的业务。后被告人窦利峰雇佣李小智驾驶的×××号货车，凭借贾某某开出的水泥提票，在鄂尔多斯市鄂托克旗蒙西水泥厂装了一车60吨PC32.5型复合水泥后，将承运的该车水泥骗走并拉至巴彦淖尔市临河区李某乙开办的沙石料厂变卖，被告人窦利峰将变卖的水泥款据为己有。2014年5月6日，鄂托克旗公安局在李某乙处扣押水泥25.6吨，并将扣押的25.6吨水泥发还贾某某。经鄂尔多斯市鄂托克旗蒙西高新技术开发区价格认证中心鉴定，该水泥价值215元/吨，被骗取的水泥价值人民币12900元。
2、2014年7月8日，被告人窦利峰以王玉平的身份，与乌海市华资煤焦有限公司工作人员刘某甲取得联系，谎称其要承揽从内蒙古赛蒙特尔煤业有限责任公司往乌海市华资煤焦有限公司运送煤炭的业务。后被告人窦利峰雇佣訾某甲、訾某乙驾驶的×××号、×××号车辆，凭借刘某甲开出的提煤单，在赛蒙特尔煤矿装了两车粉煤共计74.6吨后，将承运的两车粉煤骗走并拉至萨拉齐明华集团站台变卖给张某乙，被告人窦利峰将变卖的煤款据为己有。经伊金霍洛旗价格认定局鉴定，被骗取的粉煤价值人民币16039元。
3、2014年7月30日，被告人窦利峰以王平的身份，与天津闽信公司工作人员王某甲取得联系，谎称其要承揽从内蒙古鑫泰煤炭开采有限公司文玉煤矿往天津闽信公司运送煤炭的业务。后被告人窦利峰雇佣赵某甲驾驶的×××号半挂车，凭借王某甲开出的提煤单，在文玉煤矿装了一车40.08吨原煤后，将承运的该车原煤骗走并拉至巴彦淖尔市五原县二愣煤场变卖，被告人窦利峰将变卖的煤款据为己有。经伊金霍洛旗价格认定局鉴定，被骗取的原煤价值人民币6413元。
4、2014年8月12日，被告人窦利峰以贺越龙的身份，与个体煤贩宋某某取得联系，并谎称其要承揽从后温家梁煤矿往河南省驻马店运送煤炭的业务。后被告人窦利峰雇佣付某某驾驶的×××号半挂车，凭借宋某某开出的提煤单，在后温家梁煤矿装了一车37.84吨的选块煤，将该车选块煤骗走并拉至巴彦淖尔市五原县一个煤场变卖，被告人窦利峰将变卖的煤款据为己有。经伊金霍洛旗价格认定局鉴定，被骗取的选块煤价值人民币10784元。
5、2014年8月14日，被告人窦利峰以苗树荣的身份，与鄂托克旗蒙西诚信货运部的李某甲取得联系，并谎称要承揽从鄂托克旗蒙西水泥厂往伊旗新庙运送水泥的业务。后被告人窦利峰雇佣温中旭驾驶的×××号货车，在鄂尔多斯市鄂托克旗蒙西水泥厂装了一车60吨PO42.5R型水泥后，将承运的该车水泥骗走并拉至巴彦淖尔市五原县一家砂石料厂变卖，被告人窦利峰将变卖的水泥款据为己有。经鄂尔多斯市鄂托克旗价格认证中心鉴定，该水泥价值220元/吨，被骗取的水泥价值人民币13200元。
6、2014年9月3日，被告人窦利峰与个体煤贩王某乙取得联系，谎称其要承揽从丁家渠煤矿往天津运送煤炭的业务。后被告人窦利峰雇佣王某丙驾驶的×××号半挂车（车主王二兵），凭借王某乙开出的提煤单，在丁家渠煤矿装了一车39吨混块煤后，将承运的该车混块煤骗走并拉至巴彦淖尔市五原县的一个煤场变卖，被告人窦利峰将变卖的煤款据为己有。经伊金霍洛旗价格认定局鉴定，被骗取的混块煤价值人民币10179元。
7、2014年10月13日，被告人窦利峰以贺越龙的身份，与个体煤贩张某甲取得联系，并谎称其要承揽从武家塔露天煤矿往巴彦淖尔市五原县拉运煤炭的业务。后被告人窦利峰雇佣吕某某驾驶的×××号×××货车，凭借张某甲开出的提煤单，在武家塔露天煤矿装了一车39.72吨块煤后，将承运的该车块煤骗走并拉至巴彦淖尔市乌拉特前旗黑柳工业园区派出所变卖，被告人窦利峰将变卖的煤款据为己有。经伊金霍洛旗价格认定局鉴定，被骗取的块煤价值人民币13107元。
8、2014年12月8日，被告人窦利峰以姓贺的身份，与郭某某取得联系，谎称其要承揽从宁夏回族自治区平罗县往鄂尔多斯市准格尔旗运送化肥的业务。后被告人窦利峰雇佣李某丙（又名李三）驾驶的×××号货车（车主白某甲），在郭某某的安排下，在宁夏回族自治区平罗县坤辉化肥厂装了一车55吨碳酸氢铵化肥后，将该车化肥骗走并拉至达拉特旗解放滩变卖给赵某乙，被告人窦利峰将变卖的化肥款据为己有。经宁夏坤辉气化有限公司证明，被骗取的化肥价值人民币24200元。
9、2015年1月23日，被告人窦利峰以王平的身份，与做化肥生意的倪某某取得联系，并谎称其要承揽从宁夏回族自治区贺兰山市往鄂尔多斯市达拉特旗白泥井镇运送化肥的业务。后被告人窦利峰雇佣裴某某（又名裴二宽）驾驶的×××号货车（车主为邬艳萍），凭借倪某某的安排，在宁夏回族自治区贺兰山市暖泉化肥厂装了一车50吨碳酸氢铵化肥后，将该车化肥骗走并拉至鄂尔多斯市达拉特旗恩格贝镇李某丁开办的门市变卖，被告人窦利峰将变卖的化肥款据为己有。2015年2月9日，达拉特旗公安局将该50吨化肥扣押。2015年4月20日，倪某某与李某丁协商，双方各承担50%的货款损失，达拉特旗公安局将50吨化肥发还给李某丁，李某丁给付倪某某11500元。经达拉特旗价格认证中心鉴定，被骗取的化肥价值人民币23000元。
10、2015年10月24日，刘某乙因购买煤炭，通过他人介绍与声称叫窦昊的被告人窦利峰联系后，刘某乙给被告人窦利峰提供的一个账户名为马千的银行卡号打入10000元购煤款，被告人窦利峰将该款取出后据为己有。
综上，被告人窦利峰共计诈骗作案10起，诈骗数额共计人民币139822元。
上述事实，有经过当庭举证、质证的下列证据予以证实：
1、受案登记表、移送案件通知书，证实案件的来源。
2、被害人陈述：
（1）被害人贾某某的陈述，称2014年4月28日，窦利峰来到鄂托克旗蒙西水泥销售部，说他有一辆新买的大车，问有没有往达旗拉水泥的活儿，后经联系，正好有一车60吨的水泥往达旗运输。于时，贾某某和窦利峰说好每吨运费为60元后，就给窦利峰开了拉水泥的票。窦利峰将水泥拉走后，一直未将水泥送到达旗，手机也关机而无法联系。后查找到拉运水泥货车的车主叫李小智，车号为×××号。联系李小智后，才得知60吨水泥已被卖到巴彦淖尔市临河区一个砂石厂。
（2）被害人刘某甲的陈述，称刘某甲系乌海华资煤焦公司派驻赛蒙特尔煤矿的发煤人。2014年7月8日，刘某甲雇佣一个叫王玉平的人往乌海华资煤焦公司运煤，7月10日失去联系（手机155XXXX****），货物未送到。当时有两辆车（×××装39.3吨；×××装35.5吨），司机叫訾某乙、訾某甲，王玉平让两个司机将煤卸到了萨拉齐明华，两车煤合计16039元，每吨215元。
（3）被害人王某甲的陈述，称王某甲是天津闽信公司驻纳林陶亥镇文玉煤矿发煤人员。2014年7月30日，君博通物流老板陈某某给王某甲打电话，说有一辆车想往闽信公司南疆物流发货，并说呆会儿让车主联系王某甲。过了2个小时，姓王的用手机151XXXX****给王某甲打电话，说是姓陈的派的，王某甲给他开了一张中通公司提煤单，他就坐一辆×××号车装煤去了。装好煤后，他拿着文玉煤矿的过磅单来了，王某甲给他换成了闽信公司过磅单，总计40.08吨，单价180元，金额7214元。等到2014年8月2日，闽信公司给王某甲打电话，说×××这一车货没有到，王某甲给姓王的打电话，但一直无法接通。等到8月4日，驾驶该车的司机赵某甲（手机151XXXX****）到文玉煤矿找王某甲时才知道被骗了。那个姓王的男子自称叫王平，给王某甲留的手机号是151XXXX****和1514775****。
（4）被害人宋某某的陈述，称宋某某在东胜和纳林陶亥镇贩煤。2014年8月11日晚上19时许，宋某某的生意合伙人胡晓博说有一个包头车，想往河南拉货，并说把宋某某的手机号告诉了那个人。过了一会儿，一个手机号为158XXXX****的人给宋某某打来电话，问清是往河南发煤后，便说明天有两个车到。8月12日早上，宋某某与手机号158XXXX****联系后，那名男子于当天7点多打电话说煤装好了，于是宋某某把煤款打给了开提煤单的郭占良。之后，宋某某给郭占平打了电话，让郭占平与司机签了合同。手续办完后，宋某某把收货电话发到了158XX****XX的手机上，送货地点是河南省驻马店，但该车一直未将煤送过去。后宋某某联系到了×××号运煤车的司机付某某。付某某说当时车里还有一个人，是这个人让他将煤卸到了巴盟五原的一个煤场。后经宋某某核实，是那个男子拿着付某某的驾驶证和行驶证签的合同，付某某当时并不在场，他不知道煤是发往河南。煤是付某某开的×××号车从纳林陶亥镇后温家梁煤矿拉出去的，当时拉了37.84吨，每吨270元，共计10216元。
（5）被害人李某甲的陈述，称2015年8月13日，一个手机号为153XXXX****的男子给李某甲打电话，说要配货伊旗新庙水泥。8月14日，该男子又打电话，李某甲让他下午来蒙西水泥厂配货。李某甲开出提货单后，按照该男子提供的信息，将他的姓名、车号、手机号、身份证号填在货运单上，该男子在货运单上签了自己的名字苗树荣，之后，苗树荣就拿着提货单拉货去了。第二天，李某甲丈夫在新庙工地给李某甲打电话说水泥还没有运到，于是，李某甲给苗树荣打电话，苗树荣说车坏在路上了。直到18号，苗树荣的手机就打不通了。于是李某甲调取了拉运水泥的车辆×××号的车主信息，给车主温中旭打电话问水泥的事时，才知道那车水泥被拉在了巴盟五原县。
（6）被害人王某乙的陈述，称2014年9月2日早上，一个手机号为133XXXX****的机主与王某乙联系，想要给王某乙往天津拉一车煤，在问清运费后，当天下午，那个机主带着司机，驾驶×××号车，从丁家渠煤矿装了一车煤（总共39.5吨，每吨煤295元，共计11500元），王某乙给了那个男子小票，并告诉他到了天津后给货主打电话。该车走后，一直未将煤送到天津。后王某乙通过派出所联系到了×××号车的车主，得知这车煤被拉到了巴盟五原的一个煤场。
（7）被害人张某甲的陈述，称张某甲在乌兰木伦镇武家塔露天煤矿发煤。2014年10月13日，王雄（经常给张某甲拉煤）的司机给张某甲打电话，问有没有去五原的运费煤，张某甲说有。当日14时许，王雄的司机和另一名男子驾驶一辆带挂车到武露天煤矿装了一车39.72吨的煤，张某甲与王雄的司机签订了一份运输协议，在签协议时，王雄的司机出示了他的驾驶证，张某甲才知道他叫贺越龙。签订协议后，贺越龙和另一名男子就开车走了，当时张某甲让贺越龙将煤拉到巴彦淖尔市五原县。10月14日上午，张某甲给贺越龙打了四五个电话，他都说车坏在路上了。10月14日下午再给贺越龙打电话时，他的电话就关机了。后张某甲四处打听，知道那辆车的车主叫吕某某。通过电话联系后，才知道那车煤已经在10月14日卸到了乌拉特前旗黑柳派出所，吕某某也是受雇贺越龙拉煤，张某甲感觉受骗了，于是报案。当时贺越龙和吕某某驾驶车辆的车牌号为×××号×××，总共拉煤39.72吨，每吨煤330元。贺越龙是用134XXXX****的手机号和张某甲联系的，后张某甲给王雄打电话，王雄说他的司机好像叫王平，并说王平的手机号是137XXXX****。
（8）被害人郭某某的陈述，称2014年12月7日，一个自称是货车司机的人用139XXXX****手机号给郭某某打电话，问有无货物需要拉运，郭某某正好有一趟化肥需要拉运，与他协商好运费后，便让他去平罗拉了一车55吨的化肥运送到准格尔旗柴登乡。之后，经郭某某多次与收货方联系，化肥一直未能送到。郭某某与该男子所留的两个手机号联系（139XXXX****、150XXXX****），发现号码已不使用。后经多方问询，查询到拉运化肥的×××号车辆的车主为白某甲，后又与该车的司机李三联系核实，才知道那名男子让他把化肥卸在了达旗解放滩。
（9）被害人倪某某的陈述，称2015年1月23日，倪某某雇佣一个自称叫王平的×××号车从宁夏贺兰山市往达旗白泥井镇拉一车化肥，但之后就联系不上王平。经倪某某通过朋友查询，找到×××号车的车主邬艳萍，之后又联系到邬艳萍的司机裴二宽。裴二宽说那车化肥王平已经让他卸在了达旗恩格贝镇李某丁开办的门市部了。裴二宽后经查询告诉倪某某，王平的真实姓名叫窦利峰。倪某某被自称王平的男子骗了50吨化肥，共23000元。王平给倪某某打电话及发短信的手机号是153XXXX****。
（10）被害人刘某乙的陈述，称刘某乙通过杨三林介绍认识窦昊。2014年10月24日上午，刘某乙让窦昊给拉一车煤，窦昊给了刘某乙一个银行账号（户名叫马千，账号是×××），刘某乙给该账号打了10000元煤款。窦昊说煤当天下午就到，但一直未到，窦昊的手机也打不通。窦昊的手机号是139XXXX****。
3、被告人窦利峰供述：
（1）2014年4月份，窦利峰去鄂旗蒙西镇贾某某处，贾某某给窦利峰开了一车发往达旗五座名沙或三完小的水泥票。后窦利峰在亿阳物流信息部联系了一辆蒙L的车，将该车水泥拉到巴彦淖尔市临河区建材市场以10000余元的价格卖了，窦利峰给了司机2400元运费。
（2）2014年6月份，窦利峰给车牌号为×××，让他准备给窦利峰往萨拉齐大成西发一车煤。当天下午，窦利峰去东胜区添漫梁一家开提煤单的地方，说了蒙A的车号后，给窦利峰开了一张提煤单。随后，窦利峰去东胜区双欣煤矿找到蒙A车主，协商好运费后，一同到伊旗蒙泰满来梁煤矿装了一车粉煤，最后卸到了萨拉齐明华集团5道线，张姓男子给了窦利峰2000元煤款，窦利峰将该2000元给了蒙A车主。过了几天，张姓男子把剩余的3000元煤款给了窦利峰。又过了几天，张姓男子说明华集团又大量要煤了。于是，窦利峰又给蒙A车主打电话，他给窦利峰联系了两辆车。窦利峰给赛蒙特煤矿开提煤单的人打电话，问他往乌海华资的煤发着不，他说发着了。之后，窦利峰去该煤矿用套用的王玉平的驾驶证办了卡，开提煤单的人登记了两辆车的车牌后，给窦利峰开了两车的提煤单。窦利峰同样将两车煤拉到了萨拉齐明华集团。窦利峰未给车主运费，张姓男子给了窦利峰10000元煤款。
（3）2014年7月份，窦利峰给陈某某打电话，询问是否有煤发，后陈某某给了窦利峰一个货主电话。窦利峰联系该货主，他给窦利峰开了一车天津南疆的提煤单。窦利峰雇用了一辆蒙J的车，到文玉煤矿装了一车煤，后将该车煤卸到巴彦淖尔市五原县二愣煤场卖了5000元，但窦利峰至今也未给司机运费。
（4）2014年8月份，窦利峰又雇用一辆蒙B的车，在纳林陶亥镇后温家梁煤矿开了一车发往河南的提煤单。在煤矿装煤后将煤拉到巴彦淖尔市五原县一家个人煤场以12000余元的价卖了，窦利峰给了司机6000余元运费。
（5）2015年8月份，窦利峰雇用了一辆蒙M的车，在蒙西水泥厂开了一车60吨发往伊旗新庙的水泥。后窦利峰将该车水泥拉到巴彦淖尔市五原县的一家卖水泥的地方，以13000元的价格卖了，窦利峰给了司机3100元运费。
（6）2014年9月份，窦利峰雇用了一辆蒙L的车，在纳林陶亥镇丁家渠煤矿开了一张发往天津的提煤单，后窦利峰将该车煤拉到巴彦淖尔市五原县八里桥附近的一家个人煤场，以12000余元的价格卖了，窦利峰给了司机4000余元运费。
（7）2014年10月份，窦利峰雇用了一辆蒙K的车，在乌兰木伦镇武露天煤矿开了一张发往巴彦淖尔市的提煤单。后窦利峰将该车煤拉至乌拉特前旗黑柳工业园区派出所，以11000余元的价格卖了，窦利峰给了司机4000元的运费，剩下的1000多元运费没有付。
（8）2014年12月份，窦利峰和包头的一个货主联系了一趟从宁夏贺兰县往包头拉运水泥的活儿后，在达旗关碾房通过电话雇佣了一辆车牌号是×××。在宁夏贺兰县暖泉化肥厂装了50吨的化肥后，窦利峰让司机将化肥拉到达旗乌兰乡，在一家农资店以24000元的价格卖了，窦利峰给了司机3500元运费。窦利峰和货主联系时用的手机号的前几位是1538489，后面的忘记了。窦利峰记得这两次手机号的尾号是一样的。
（9）2015年10月份，窦利峰以前的一个女货主（刘某乙的母亲王丽珍）给窦利峰打电话，让窦利峰给她从寸草塔华能煤矿往巴彦淖尔市五原县拉一车煤，窦利峰说装好煤后让她先把煤款打过来。第二天上午，窦利峰给她打电话说煤装好了，并给她发了马千的卡号。当天11点多，货主就给打了10000元，紧接着窦利峰就把手机关了。窦利峰诈骗那位女货主时用的窦昊的身份，手机号是139XXXX****。
（10）2014年11月中旬，窦利峰和一个巴盟女货主联系了一趟从平罗县太沙工业园区大地化肥厂至包头拉运化肥的活儿，并雇佣了一个达旗的蒙B车牌的司机。在化肥厂拉了一车55吨的化肥后，窦利峰让司机把化肥拉到达旗解放滩，以25000元的价格卖给了一家经销农资的商店，窦利峰给了司机3850元运费。窦利峰和货主联系时用的手机号的前几位是1398477，后面的忘记了。
（11）窦利峰诈骗时，用过王平、王玉平、贺越龙的名字，还用过ＸＸ、小王的身份。套过王玉平、贺越龙、王某丙的证件，王玉平和王某丙的驾驶证是窦利峰偷的，贺越龙的驾驶证是窦利峰在贺越龙的二姐夫车上拿的，窦利峰当时知道贺越龙已经死亡了。窦利峰本人没有驾驶证。王玉平和王某丙的驾驶证被沙井镇交警扣了。贺越龙的驾驶证到期后扔了。窦利峰每次诈骗都是花50元钱买的手机卡，用完就扔了，窦利峰用过151XXXX****、139XXXX****、153XXXX****、155XXXX****手机号码，还用过其他的号码，但记不清了。窦利峰诈骗的这些货主，都是窦利峰之前给拉过货的货主。窦利峰将每次诈骗所得钱全部日常花销了，总共诈骗了8、9万元。
4、证人证言：
（1）证人张某乙的证言，证实其在包头市土右旗给明华集团货运站台上煤。2014年6月20日左右，租住在张某乙房屋的王玉平说，他的朋友在伊旗东博煤矿附近的煤场有2000吨粉煤要出售，让张某乙联系销路。后张某乙联系了土右旗明华集团站台的昌能公司。2014年7月3日，王平平在明华集团站台（昌能公司租用）卸了一车煤，张某乙给了王玉平6300元（包括3000元运费）。又过了5、6天，王玉平给又拉了两车煤，将煤卸在了昌能公司所租的站台上。昌能公司给张某乙银行卡打了12000元。当天，张某乙在家里给了王玉平11000元煤款（包括运费）。王玉平说他是达旗高头窑镇的，曾看过他的驾驶证，名字叫王玉平，电话尾号是1125。王玉平当时说过张伟欠他5万元，张伟是开煤场的。
（2）证人訾某甲的证言，证实2014年7月7日，一个姓王的人让訾某甲联系三辆车往包头市萨拉齐明华集团送煤。后訾某甲联系了訾某甲的侄儿訾某乙。姓王的人于2014年7月8日1时许先让訾某甲和訾某乙去纳林陶亥镇蒙泰满来梁煤矿拉煤，去了后说煤矿机器坏了，又让去赛蒙特尔煤矿装煤。装好煤后，姓王的走到达旗吉克斯太时，说他有事先走，并且给訾某甲留了电话136XX****XX，让訾某甲去了明华集团站台后和该号码联系。到了站台后，136XXXX****机主领上訾某甲和訾某乙卸了煤。之后，訾某甲给姓王的打电话，他让去达旗三八树等他，给结算运费。等到第二天，姓王的也没来，再打电话就关机了。后来刘某甲给訾某甲打电话，才知道被骗了，至今也未给结算运费。当时訾某甲开的×××挂蒙A90**红色解放挂车，訾某乙开的×××挂蒙KL7**蓝色解放挂车。两辆车总共装了约75吨粉煤。姓王的手机号为155XXXX****；窦利峰共雇佣訾某甲拉过两次煤。第一次拉煤是在2014年7月份，当时一名自称姓王的男子给訾某甲打电话，让訾某甲去蒙泰满来梁煤矿拉一车煤，运费好像是每吨85元。第二天，訾某甲和姓王的将煤拉至萨拉齐明华集团卸了货，姓王的给了訾某甲3000元，剩下的五、六百元，他说下一趟再给。
（3）证人訾某乙的证言，证实2014年7月7日晚23时许，訾某甲给訾某乙打电话，说有人雇车去蒙泰满来梁煤矿装煤运往包头萨拉齐明华站台。之后，訾某乙开着×××带挂车于2014年7月8日1时许到了蒙泰满来梁煤矿附近，后货主说煤矿机器坏了，让訾某乙和訾某甲去赛蒙特尔煤矿装煤。后訾某乙和訾某甲就驾车到了赛蒙特尔煤矿装了两车粉煤。9时许，訾某乙和訾某甲到了包头萨拉齐明华公司的站台卸了煤，货主说煤需要化验，让訾某乙和訾某甲去达旗三八素园区那等他结账。8日当天，訾某乙和訾某甲给货主打了好几次电话，都说快过来呀，直到9号早晨，那个货主的电话就关机了。接着，訾某乙和訾某甲接到一个自称是给他们提煤单的人，问訾某乙和訾某甲把货运到没，訾某乙说把货卸到萨拉齐了，他说货是往乌海拉的。直到现在，运费也没给结算。当时在赛蒙特尔煤矿装煤时，用那个货主的驾驶证办的装煤卡，訾某乙和訾某甲才知道他叫王玉平。
（4）证人陈某某的证言，称2014年7月30日，一个手机号为151XXXX****的男子给陈某某打电话，问有没有往巴盟临河运输的货物，陈某某联系后说没有。之后，该男子又打电话问有无天津南疆物流的货。之后，陈某某给王某甲打了电话，王某甲问几个车，陈某某说一个，王某甲说让陈某某把车派过来吧，陈某某就给那个男子打了电话，把王某甲的电话告诉了他，之后就再没联系。2014年8月2日下午，王某甲给陈某某打电话说那车货没有运到，陈某某就给那个男子打电话，但无法接通。后陈某某通过朋友查询当时装车（×××）的车主电话，车主告诉陈某某，雇他车的人让他将货拉到前旗卸了，而且没给他运费。车主叫赵某甲，手机号151XXXX****。陈某某不认识那名男子，因他的手机号在陈某某的手机上显示”宁夏车”，说明他以前给陈某某打过电话或给陈某某拉过货。那名男子拉走的煤是王某甲的。
（5）证人赵某甲的证言，称2014年7月30日上午，一个男子用151XXXX****手机号给赵某甲打电话，说有一车煤往巴盟乌拉特前旗拉。后赵某甲把运费说成每吨130元，赵某甲与那名男子一起去文玉煤矿装了煤，接着就出发去乌拉特前旗。到了之后，该男子说买家不买了，就找了家宾馆住了下来。第二天，该男子就将煤卸到了巴盟五原县二愣煤场。卸完煤，两人又回到宾馆，赵某甲睡觉醒来后，发现该男子不在了，打电话也关机，运费至今未付。赵某甲调出住宿登记信息，知道该男子是用贺越龙的驾驶证登记的。赵某甲的车牌号是×××。
（6）证人付某某的证言，称2014年8月12日，贺越龙雇佣付某某的×××号车从纳林陶亥镇后温家梁煤矿装煤并发往巴彦淖尔市五原县，运费是每吨170元。当天下午18点左右，付某某在煤矿装了37.8吨块煤，装煤的手续都是贺越龙办理的，付某某并没有参与。8月13日上午9时许，付某某在五原县北大桥的一个小煤场卸了煤，后贺越龙给了付某某6200元运费，并给留了一个151XXXX****的手机号，之后，付某某就走了。
（7）证人任某某的证言，称自己是开煤场的。2014年8月份，有一个姓贺的男子和一名司机开着一辆大车给任某某卖过一车煤，任某某以每吨350元购买的，数量好像是38吨左右。2014年9月份，该名姓贺男子又拉来一车块煤，任某某以每吨210元的价格购买。
（8）证人王某丙的证言，证实王某丙是王二兵雇佣驾驶×××号车的司机。2014年9月2日中午，王二兵给王某丙打电话，称有人要雇车往巴盟五原送货，让王某丙与手机号为133XXXX****的人联系。王某丙与那个男子联系后，于当日下午16时许，在丁家渠煤矿装了39吨左右的块煤，并于9月3日7时许将煤卸到了巴彦淖尔市五原县八里桥附近的一个煤场，那个男子给了王某丙4830元运费。
（9）证人刘某丙的证言（乌拉特前旗黑柳工业园区派出所所长），证实2014年10月份，经派出所民警引荐，有一名男子给派出所卖过一车块煤，刘某丙给了10000余元。
（10）证人吕某某的证言，证实2014年10月份，吕某某听朋友樊飞说有一个叫王平的人要雇佣车辆拉煤，于是就驾驶×××号×××带挂车，从达旗将王平接上，一起去武家塔露天煤矿拉了一车块煤，并于第二天早上将煤卸在了乌拉特前旗黑柳工业园区派出所后院的碳仓内。王平当时给了吕某某4000元运费，其余运费说好回到达旗给付，但之后再给王平打电话，他的电话就关机了。
（11）证人李某乙的证言，证实李某乙在巴彦淖尔市临河区解放街路北开办一个沙石料场。2014年4月29日，一个陌生男子和一个司机开着一辆半挂车，给李某乙卖了60吨蒙西水泥，李某乙给付了10500元，现在还有25.6吨水泥未销售。
（12）证人白某乙的证言，证实白某乙系蒙西镇亿阳物流园捷隆信息部开办人。2014年4月28日，一个声称姓王的男子来雇车，白某乙给派了一辆×××号的大车，车主叫李小智（手机133XXXX****），从蒙西镇往巴彦淖尔市临河区拉60吨水泥，三方签订了一份合同，信息部收取了100元的信息费，那名男子的手机号为139XXXX****。
（13）证人温某某的证言，证实2015年8月14日，阿拉善盟阿拉善左旗乌斯太工业园区一家信息部在网上发布了用车信息（手机号是138XXXX****），要雇车从蒙西附近往巴盟拉运水泥，温中旭与该号码进行了联系后，一个手机号为153XXXX****的机主给温中旭打电话，说有60吨的货需要用车往巴盟拉。当日下午16时许，温中旭与那名打电话的男子在蒙西水泥厂附近见了面。他带着温中旭去水泥厂院里装好水泥后就出发了。路上，那名男子告诉温中旭，他姓苗，联系电话是153XX****XX。8月15日4时30分许，温中旭驾驶自己的×××号半挂车将水泥卸在了巴盟五原县东风桥附近一家砂石料厂，姓苗的男子给了3000元运费。
（14）证人裴某某（曾用名裴二宽）的证言，证实2015年1月21日，一个自称叫王平的男子给裴某某打电话，要雇用裴某某的车拉货。1月22日，裴某某开着×××号车从达旗关碾房拉上王平，一起去东胜酸刺沟镇振兴煤矿拉了一车煤运往宁夏。1月23日，裴某某将煤卸到宁夏平罗后，王平又让裴某某和他去贺兰山暖泉化肥厂拉化肥，到了化肥厂之后，王平办理完手续后拉了一车化肥。按照王平的指示，裴某某将该车化肥卸在了达旗恩格贝乌兰的一家超市后院，王平给了裴某某4050元运费。当天，王平告诉裴某某，让裴某某第二天再去宁夏给他拉一车化肥。1月24日，裴某某又拉了一车煤往宁夏送。1月25日，裴某某到了宁夏把煤卸完后，一个包头的男子给裴某某打电话，问裴某某1月23日在宁夏贺兰山拉的那车化肥卸在哪儿了，裴某某说卸在恩格贝乌兰了，那个男子说货是他的，裴某某当时就觉的是上当受骗了。之后，裴某某赶紧给贾某某打电话，贾某某把窦利峰的信息给裴某某发过来后，裴某某才知道王平的真实姓名叫窦利峰，于是裴某某就给包头的那名男子打电话，告诉他被骗了，让他报警。王平的手机号是153XXXX****。
（15）证人李某丁的证言，李某丁在达旗恩格贝新圪旦村（原乌兰乡政府所在地）经营一家门市。2015年1月24日，一名男子给李某丁卖了一车化肥，总共50吨，每吨490元，共计给了他24500元。
（16）证人李某丙（又名李三）的证言，证实李某丙是×××号车的司机，车主是白某甲。2014年12月8日，车主让李某丙去平罗给别人拉一车化肥，并给李某丙留了那个人的手机号，好像是150XXXX****，李某丙和那个人联系后，就去平罗坤辉化肥厂拉了一车化肥。那名男子让李某丙将化肥卸在了达旗解放滩街上的天义昌超市，那个男子给了李某丙4100元运费。
（17）证人赵某乙的证言，证实2014年12月6、7号的一天，有一名男子到赵某乙在达旗展旦召街上开办的天义昌小卖部找赵某乙，问赵某乙是否要化肥，赵某乙说要了，然后赵某乙给对方留下了手机号码。过了两天，那个男子和一个司机开着×××号半挂车拉了一车化肥过来，赵某乙让他卸在了小卖部的旁边，赵某乙给了那名男子27222元货款。当时那名男子给了司机4100元运费，那名男子自称姓贺，姓贺的叫那个司机”李三”，姓贺的男子给赵某乙留的手机号为150XXXX****。
（18）证人白某甲的证言，证实白某甲是×××号半挂车的车主。2014年12月7日晚上，一个自称是白某甲朋友苗憨介绍过来的男子用手机号为150XXXX****的号码给白某甲打电话，说想雇白某甲的车给他从平罗往达旗拉一车化肥。当时白某甲的车正好在宁夏卸货，是回程货，所以白某甲就同意了。具体拉货，是那个男子与白某甲的司机李三联系的。
5、辩认笔录，证实：张某乙辨认出窦利峰就是王玉平；訾某乙辨认出窦利峰就是2014年7月份雇佣他从赛蒙特煤矿往包头拉煤的人；赵某甲辨认出窦利峰就是拉煤的那名男子；付某某辨认出雇佣他拉煤的贺越龙就是窦利峰；任某某辨认出窦利峰就是向其出售过两车煤的贺姓男子；王某丙辨认出窦利峰就是9月2日雇佣车辆拉煤的那名男子；张某甲辨认出窦利峰就是骗他煤的人；吕某某辨认出窦利峰就是2014年10月雇他拉煤的人；贾某某辨认出窦利峰；李某甲辨认出窦利峰就是拉走水泥的男子；刘某乙及其母亲王丽珍辨认出窦利峰就是骗他煤款的窦昊；裴某某辨认出窦利峰就是王平；李某丁辨认出窦利峰就是给他卖化肥的男子，并指认存放在李某丁超市仓库内的”贺兰山”牌碳酸氢铵就是窦利峰卖给他的那车化肥。
6、过磅单、提煤单、煤矿客户名称详单、拉煤清单、煤炭信息合同书、转账明细、运输协议、转款单、证明，证实被告人窦利峰实施诈骗行为时，与被害人签订的合同及拉运货物的吨数。
7、扣押清单、发还清单、协议书、收条，证实公安机关给贾某某发还了扣押的25.6吨水泥；李某丁与倪某某达成协议，公安机关发还了李某丁50吨化肥，李某丁给付倪某某化肥款11500元。
8、伊金霍洛旗价格认定局价格鉴定结论书、达拉特旗价格认证中心价格鉴证结论、蒙西高新技术开发区价格认证中心价格认定结论书、鄂托克旗价格认证中心价格认定结论书、宁夏坤辉气化有限公司出具的证明，证实被诈骗煤炭及水泥、化肥的价格。
9、本院（2013）伊刑初字第117号刑事判决书、释放证明书，证实窦利峰曾因诈骗罪于2013年5月9日被本院判处有期徒刑八个月，并处罚金二千元。2013年10月23日刑满释放。
10、常住人口基本信息，证实窦利峰犯罪主体适格。
11、抓获经过，证实伊旗公安局刑警大队于2016年1月12日通过伏击守候的方式将窦利峰抓获。
以上证据，来源合法，内容真实，证据之间能够相互印证，本院予以确认。
本院认为，被告人窦利峰以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人窦利峰曾被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，构成累犯，本院依法从重处罚。被告人窦利峰归案后如实供述自己的罪行，本院依法从轻处罚。辩护人提出被告人窦利峰系坦白，且认罪、悔罪，应从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。根据被告人窦利峰犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十五条、第六十二条、第六十七条第三款、第六十一条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下：
一、被告人窦利峰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年八个月,并处罚金一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年1月12日起至2020年9月11日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。
二、对被告人窦利峰的诈骗犯罪所得继续予以追缴后依法退赔各被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向鄂尔多斯市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审判长任德强
代理审判员鲁雨石
人民陪审员刘娜
二〇一六年十一月一日
书记员吕丽霞