甘肃省永昌县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）永刑初字第115号
公诉机关永昌县人民检察院。
被告人杨某某，男，汉族，初中文化，甘肃省永昌县人，农民。因涉嫌诈骗犯罪，2015年4月20日被刑事拘留，2015年4月30日被逮捕。现羁押于永昌县看守所。
辩护人陈炷昌，甘肃维正律师事务所律师。
永昌县人民检察院以永检公诉刑诉（2015）108号起诉书，指控被告人杨某某犯合同诈骗罪，于2015年9月17日向本院提起公诉。本院于同日受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。永昌县人民检察院指派检察员黄旭运出庭支持公诉，被告人杨某某及其辩护人陈炷昌到庭参加诉讼。现已审理终结。
永昌县人民检察院指控，2008年，被告人杨某某与傅某某因煤炭供应有生意往来。2014年7月22日，被告人杨某某与傅某某订立口头合同，由被告人杨某某向傅某某供应煤炭。次日，被告人杨某某向傅某某谎称已在青海省一煤矿装好四车煤炭共计205.9吨准备发运，要求傅某某支付货款。傅某某安排他人给被告人杨某某汇款43230元后，被告人杨某某编造了运煤车号及车辆吨位数等信息通过手机短信发送给傅某某。后被告人杨某某未履行合同并将货款全部挥霍。
永昌县人民检察院认为，被告人杨某某的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，骗取他人财物数额较大，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。永昌县人民检察院向法庭提交了证明被告人杨某某犯罪的书证、辨认笔录、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解。
被告人杨某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议，但对指控的罪名不予认可，提出2010年他曾向傅某某供应过煤炭，傅某某欠他73000元的货款，认为其实施的行为属于向傅某某追讨债务，不构成合同诈骗罪。
被告人杨某某的辩护人的辩护意见是，对起诉书指控的事实无异议，但被告人杨某某与傅某某间的合同并未全部履行完毕，傅某某仍欠杨某某73000元的货款，二人之间存在合法的债权债务关系，且有欠条为证。杨某某实施行为的目的并不是非法占有他人财物而是为了索要债务，其确实使用了诈骗的手段要账，但在主观上无非法占有公私财物的直接故意，主观方面不符合合同诈骗罪的构成要件，其行为不构成合同诈骗罪。
经审理查明，2007年起，浙江省宁波市江东区居民傅某某在永昌县河西堡镇经营煤炭生意，期间被告人杨某某曾向傅某某供应煤炭。2014年7月11日、13日，被告人杨某某与傅某某口头订立煤炭供应合同，且已履行完毕。2014年7月22日，被告人杨某某又到傅某某位于永昌县河西堡镇车站东路的办公室商议煤炭供应事宜，双方再次订立口头合同，约定由被告人杨某某向傅某某以每吨330元（包括运费）的价格供应煤炭。次日，被告人杨某某向傅某某谎称，其已在青海省一煤矿装好四车煤炭共计205.9吨，准备发运到永昌县河西堡镇，要求傅某某支付货款。傅某某按照约定以每吨210元的价格，安排其表侄来某某通过网上银行转账方式，给被告人杨某某提供的银行账户上转入货款43230元。收到货款后，被告人杨某某为继续骗取傅某某的信任，编造了运煤车号及每辆车的吨位数等信息通过手机短信发送给傅某某。后傅某某多次催促发货，但被告人杨某某均以各种借口搪塞，至案发时仍未履行合同。被告人杨某某将43230元货款全部挥霍。2015年4月20日，被告人杨某某在其租住屋内被永昌县公安局民警抓获，到案后如实供述了犯罪事实。
本案审理过程中，被告人杨某某向本院交纳退赔款10000元。傅某某对其行为表示谅解，建议法庭从轻处罚。
上述事实，有公诉机关当庭提交，并经法庭质证、认证的下列证据证实：
1、永昌县公安局受案登记表、立案决定书、传唤证、拘留证、拘留通知书、延长拘留期限通知书、提请批准逮捕书、逮捕证、逮捕通知书、抓获经过、报案材料，证实永昌县公安局对本案立案侦查及对被告人杨某某采取强制措施情况。
2、永昌县公安局调取证据清单、手机通话记录清单、手机开户信息、提取笔录、手机短信照片、辨认笔录及照片，被害人傅某某的陈述，证人褚某某、来某某、赵某某、亢某某、杨某甲、刘某的证言，被告人杨某某的供述与辩解，证实被告人杨某某实施合同诈骗犯罪的过程。
3、永昌县公安局接受证据清单、调取证据通知书、调取证据清单、中国农业银行甘肃省分行转账凭证复印件、银行卡资料查询单、永昌县农村信用合作联社银行卡查询清单、中国工商银行财产历史明细清单、中国建设银行银行卡客户查询单，证人来某某的证言，被告人杨某某的供述与辩解，证实被害人傅某某让来某某将购煤货款汇入被告人杨某某账户中，被告人杨某某收到货款后自己花用的事实。
4、本院案件款票据、谅解书，证实被告人杨某某向被害人傅某某退赔违法所得10000元，傅某某对其行为表示谅解。
5、永昌县公安局抓获经过、被告人杨某某的供述和辩解，证实案发后被告人杨某某具有坦白情节。
6、傅某某书写欠条，证实2010年5月12日，傅某某向被告人杨某某出具欠条一份。
7、户籍证明，证实被告人杨某某的基本情况。
上述证据，经庭审质证，被告人杨某某及其辩护人虽对部分证据提出异议，但各证据间能相互印证，予以确认。
本院认为，被告人杨某某以非法占有为目的，与被害人订立口头合同后，在无履约能力的情况下，编造虚假信息，骗取被害人财物，数额较大，其行为已触犯刑律，构成合同诈骗罪，应受刑罚处罚。公诉机关指控被告人杨某某犯罪的事实清楚，证据充分，罪名正确，应予认定。对被告人杨某某提出其实施的行为属于向傅某某追讨债务，不构成合同诈骗罪的辩解，因被告人杨某某所主张的其和傅某某之间的债权债务纠纷，与起诉书指控的合同诈骗的犯罪事实，属于不同的法律事实，系分属于民事法律及刑法调整的不同法律关系。被告人杨某某所提供的欠条记载的债权债务关系的客观性、合法性尚未确定。被告人在案发前与被害人订立合同时及案发后，均未向被害人主张过债权，也未在案件侦查、起诉过程中提起其实施诈骗的目的是为了索要欠款，且对此不能做出合理解释，无证据证实其以索要债务为目的实施诈骗行为。即使该债权债务关系确实存在，被告人也应通过正当、合法的方式主张权利。被告人未采取诉讼、仲裁等公力救济途径，而是辩解采取违法手段是为维护自己利益，即便主张的权利存在，其行为亦不属于自力救济的范畴，其所实施的违法行为也不能成为阻却犯罪的正当事由。被告人及其辩护人所提出的因索要债务而实施诈骗不构成犯罪的观点，违背正常社会秩序，易引发新的社会矛盾，与法律规定及常理相悖，故对被告人辩解及辩护人辩护意见均不予采纳。结合被告人杨某某在案件侦查、起诉阶段供述，可知被告人起初在主观上就明知自己实施的是诈骗行为，对行为的违法性有明确的认识，主观动机仍是非法占有被害人财物，在其根本没有履约能力的情况下，骗取被害人财物后拒不退还、逃匿，并将财物全部挥霍，故其主观方面具有诈骗的直接故意，对辩护人提出的被告人无非法占有的主观故意的辩护意见，不予采纳。被告人杨某某客观上采取虚假订立合同、编造信息、推诿拖延等手段积极实施犯罪，其行为符合合同诈骗罪的构成要件，应予惩处。被告人杨某某虽辩解其行为不构成合同诈骗罪，但犯罪后能如实供述犯罪事实，属坦白，可依法从轻处罚。鉴于，被告人杨某某主动退缴部分违法所得，且其行为取得被害人谅解，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人杨某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金5000元；
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年4月20日起至2016年1月19日止。所判罚金限于判决生效后五日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）
二、已退缴违法所得10000元，发还被害人；未退赔违法所得33230元，责令被告人杨某某退赔。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省金昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本两份。
审 判 长 邓永花
代理审判员 唐玉梅
人民陪审员 瞿 萍
二〇一五年十月十五日
书 记 员 赵金晶