广西壮族自治区柳州市柳南区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）南刑初字第148号
公诉机关广西壮族自治区柳州市柳南区人民检察院。
被告人梁志铭，绰号“阿梁”、“王哥”，男，因涉嫌犯诈骗罪，于2012年4月2日被柳州市公安局刑事拘留，同年5月8日被柳州市公安局城中分局逮捕。现羁押于柳州市第一看守所。
辩护人董宏华，广西万铭律师事务所律师。
辩护人陈宗振，广西万铭律师事务所律师。
被告人吴权奎，绰号“小吴”，男，因涉嫌犯诈骗罪，于2012年4月5日被柳州市公安局刑事拘留，同年5月8日被柳州市公安局城中分局逮捕。现羁押于柳州市第一看守所。
辩护人温房权，广西同权律师事务所律师。
被告人林育奇，绰号“阿成”、“老师”，男，因涉嫌犯诈骗罪，于2012年4月5日被柳州市公安局刑事拘留，同年5月8日被柳州市公安局城中分局逮捕。现羁押于柳州市第一看守所。
辩护人覃玉件，广西华尚律师事务所律师。
广西壮族自治区柳州市柳南区人民检察院以柳南检刑诉（2013）152号起诉书指控被告人梁志铭、吴权奎、林育奇犯诈骗罪，于2013年04月03日向本院提起公诉。在审理过程中，公诉机关以需补充侦查为由，先后于2013年6月28日、2013年7月25日向本院申请各延期审理一个月，本院分别于同日同意延期审理。2013年8月23日，公诉机关以补充侦查完毕为由，向本院申请恢复审理，本院于同日决定恢复审理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。柳州市柳南区人民检察院指派代检察员李尚志出庭支持公诉，上述被告人及辩护人均到庭参加诉讼。本案另经柳州市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。现已审理终结。
广西壮族自治区柳州市柳南区人民检察院指控：2011年2月至2012年2月间，被告人梁志铭、吴权奎、林育奇伙同他人以被害人中奖需缴纳手续费、入会费为由，骗取了日本的阪本某某、田中某某、美国的白某某、法国的黄某某通过银行汇入的款项，折合共计人民币163599.68元。公安机关于2012年4月1日抓获被告人梁志铭；于2012年4月5日抓获被告人林育奇、吴权奎。公诉机关就指控的事实提供了相应的证据，认为三被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究三被告人的刑事责任。提请本院依法惩处。
被告人梁志铭及其辩护人对公诉机关指控被告人梁志铭犯诈骗罪无异议，但认为：1、被告人梁志铭虽实施了诈骗黄某某的犯罪，但最后并未取得黄某某的财物，故诈骗黄某某的该起犯罪属于未遂；2、本案有部分来自境外的证据未经当地的使领馆认证，不应当作为定案依据；3、被告人诈骗被害人的款项后，为从银行取现而需支付每笔12美元的手续费，该手续费不应当计入被告人的犯罪数额；4、被告人梁志铭是从犯。
被告人吴权奎及其辩护人均辩称被告人吴权奎并未实施起诉书指控的犯罪。
被告人林育奇及其辩护人对公诉机关指控被告人林育奇犯诈骗罪无异议，但认为：1、被告人林育奇虽参与诈骗被害人白某某的犯罪，但在得到白某某第一次汇来的1200美元后，其即离开柳州，故之后白某某被诈骗的款项与其无关；2、被告人林育奇在其他被告人诈骗黄某某时，已经离开柳州，故未参与诈骗被害人黄某某的犯罪。
经审理查明，2011年2月至2012年3月间，被告人梁志铭、吴权奎、林育奇及文静、“阿华”（在逃）等人预谋在柳州市诈骗外籍被害人后，制作了虚假公司的网站、宣传册和抽奖使用的刮刮卡，通过互联网搜索到外籍被害人的信息后，并将虚假的中奖资料邮寄给各被害人。在诱骗被害人信以为真后，以领取中奖金额需缴纳手续费、会员费等多种理由，使被害人陆续将款项通过银行汇出。由于个人外汇取款有限额的规定，故被告人梁志铭等人需找到多人为其提供身份信息到银行开户并取款。于是，被告人梁志铭找到黄江文，黄江文找到张国星，张国星又先后找来陈妤、钟耀辉、石君（均另案处理）为被告人梁志铭等人提供身份信息在柳州中国银行办理银行卡账户用于诈骗，并为被告人梁志铭等人支取诈骗赃款。具体事实如下：
1、被告人梁志铭伙同“阿华”（在逃）等人，以虚假的新UNIVERSAI国际旅游公司举行抽奖，被害人中奖领取奖金需先行支付手续费为由，诱骗日本的阪本某某于日本当地时间2011年7月19日汇入钟耀辉中国银行账户的284544日元（折合人民币23295.04元）。该款由钟耀辉取出后交给黄江文，黄江文将该款交给被告人梁志铭。
2、被告人梁志铭伙同“阿华”（在逃）等人，以虚假的新UNIVERSAI国际旅游公司举行抽奖，被害人中奖领取奖金需先行支付手续费为由，诱骗日本的田中某某于日本当地时间2011年5月30日汇入石君中国银行账户的3649.25美元（折合人民币23660.6元）。之后，又对被害人谎称需缴纳会员费，成为会员后才能领取奖金。于是，被害人田中某某于日本当地时间2011年6月6日又汇入石君中国银行账户的7140.23美元（折合人民币69940.71元）。上述两笔款项共计人民币69940.71元。该款由石君取出后交给黄江文，黄江文又将该款交给被害人梁志铭。
3、被告人梁志铭、吴权奎、林育奇伙同“阿华”、文静（在逃），以虚假的华夏国际旅游公司举行抽奖，被害人中奖领取奖金需先行支付手续费为由，诱骗美国的白某某于2012年3月13日汇入陈妤中国银行账户的1200美元（折合人民币7591.08元）。之后，又对被害人谎称需缴纳会员费，成为会员后才能领取奖金。于是，被害人白某某又分别于2012年3月19日、2012年3月22日分别汇入陈妤中国银行账户4800美元（折合人民币30279.36元）、3000美元（折合人民币18901.2元）。上述三笔款项共计人民币56771.64元。该款由陈妤取出后交给黄江文，黄江文又将该款交给被告人梁志铭。
4、被告人梁志铭、吴权奎、林育奇伙同“阿华”、文静（在逃），以虚假的华夏国际旅游公司举行抽奖，被害人中奖领取奖金需先行支付手续费为由，于2012年3月诱骗法国的黄某某将2163美元（折合人民币13592.29元）汇入钟耀辉的中国银行账户。但现有证据无法反映黄某某将该款汇出，也无法反映钟耀辉的账户有该款汇入。
综上所述，被告人梁志铭参与诈骗四起，其中三起诈骗既遂，涉案金额价值人民币150007.39元；一起诈骗未遂，涉案金额为人民币13592.29元。被告人吴权奎、林育奇参与诈骗二起，其中一起诈骗既遂，涉案金额价值人民币56771.64元；一起诈骗未遂，涉案金额价值人民币13592.29元。
公安机关接被害人报案后，对本案立案侦查，于2012年4月1日抓获被告人梁志铭；于同月5日抓获被告人吴权奎、林育奇。
上述事实有下列证据证实：
1、各被害人报案陈述其各自被骗取金额的时间和经过，此外各被害人提供了其被诈骗的信件。
2、被害人的汇款记录，证实被害人阪本某某、田中某某、白某某分别通过银行汇款的情况。此外，被害人黄某某并未提供其汇款的凭证。
3、陈妤、石君、钟耀辉的银行账户交易记录，证实该三人的账户分别收到被害人阪本某某、田中某某、白某某汇入的款项并支取。此外，钟耀辉的银行账户中并未反映黄某某汇入款项的情况。
4、证人黄江文的证言和辨认笔录、照片，证实其多次为被告人梁志铭发展取钱的下线，收集下线的个人信息和银行卡账号，并告知被告人梁志铭。其亦帮梁志铭、吴权奎取款。证人黄江文对梁志铭、吴权奎进行了辨认。
5、证人张国星的证言和辨认笔录、照片，证实其经黄江文介绍为被告人梁志铭、吴权奎取钱，并对被告人梁志铭、吴权奎进行了辨认。
6、证人陈妤、钟耀辉、石君的证言，证实其均办理了中国银行的银行卡为张国星取款。
7、证人陆春凤系文印店老板，证实林育奇、吴权奎曾在其店内影印大量的宣传资料和刮奖卡。
8、电子数据鉴定报告，证实被告人梁志铭等人利用虚假的旅游公司宣传虚假的中奖信息，诱使被害人上当，从而进行诈骗活动。被骗的被害人多为境外人员，涉及欧美、日本。
9、提取笔录、扣押物品清单，证实公安机关缴获了三被告人用于诈骗的多张银行卡、多台手机及宣传册、信件、刮刮卡等物品。
10、被告人梁志铭、吴权奎、林育奇归案后对其伙同他人以虚假的公司抽奖为名，将中奖的刮刮卡邮寄给外籍被害人，使被害人信以为真后，又诱骗被害人兑奖需要交纳手续费、会员费，从而骗取被害人财物。
11、身份证明，证实各被告人的身份情况。
上述证据均经庭审质证，本院予以采用。
本院认为，被告人梁志铭、吴权奎、林育奇以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，构成诈骗罪。公诉机关对三被告人的指控成立。在共同实施对被害人的诈骗犯罪中，三被告人与同伙人分别负责设立虚假公司的网站、搜索外籍被害人信息、印刷并邮寄虚假中奖的资料、接被害人电话等相关事宜，故三被告人相互配合，作用相当，不区分主从犯。被告人梁志铭的辩护人关于被告人梁志铭是从犯的意见，本院不予采纳。对被告人梁志铭的辩护人关于本案有部分来自境外的证据未经当地的使领馆认证，不应当作为定案依据的意见，本院认为，本案来自境外的证据均来源合法，符合刑事诉讼法对证据的要求，辩护人的该意见不予采纳。对被告人梁志铭的辩护人关于被告人诈骗被害人的款项后，为从银行取出现金而需支付每笔12美元的手续费不应当计入被告人的犯罪数额的意见，本院认为，被害人已经被骗取的款项是各被告人诈骗犯罪的数额，至于被告人为了实现犯罪目的而支付的手续费，是其犯罪的成本，应当由被告人自行承担，辩护人的该意见，本院不予采纳。对被告人吴权奎及其辩护人关于被告人吴权奎并未参与诈骗犯罪的意见，本院认为，被告人吴权奎归案后对其实施诈骗犯罪的事实进行了多次供述，并且其被抓获同时，被缴获了与犯罪相关的大量银行卡、手机卡、刮刮卡、宣传册等物品，故被告人吴权奎及其辩护人的相关意见，不能令人信服，本院不予采纳。对被告人林育奇及其辩护人提出被告人林育奇在参与诈骗被害人白某某第一次汇来的1200美元后，其就未再实施之后的诈骗行为，故白某某接下来被诈骗的款项与其无关的意见，本院认为，被告人林育奇等人是分工分步骤对被害人白某某进行诈骗的，即先诱骗被害人白某某交纳手续费，得逞之后又进一步诱骗被害人白某某交纳会员费。因此，被告人林育奇的行为是共同对被害人白春勇实施诈骗犯罪全过程中的一环，且各被告人与同伙人的行为环环相扣，从而完成了整个诈骗被害人白某某的犯罪，故被告人林育奇理所当然要对诈骗白某某的全部犯罪承担责任。对被告人林育奇及其辩护人关于被告人林育奇已离开柳州，未参与诈骗被害人黄某某的意见，本院认为，目前尚无证据证实被告人林育奇离开柳州，且即使在被害人黄某某汇款期间被告人林育奇离开柳州，但其参与了犯罪预谋及实施了诈骗的前期行为，即设立虚假公司、邮寄中奖资料、找人在银行开户以支取赃款等行为，且其很快又回到柳州。因此，被告人林育奇及其辩护人以被告人林育奇短暂离开柳州为由，而认为被告人林育奇未参与诈骗被害人黄某某的意见，并不充分，本院认定被告人林育奇是参与诈骗黄某某的共犯。但从本案证据看，无法确定黄某某将被诈骗款项汇入各被告人用于诈骗的银行账户，因此本院认定各被告人诈骗黄某某的该起犯罪属于未遂。被告人梁志铭、吴权奎、林育奇所实施的诈骗犯罪中，既有既遂，又有未遂，且以诈骗既遂对各被告人处罚的量刑幅度重于以诈骗未遂对各被告人处罚的量刑幅度。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条规定，诈骗既有既遂，又有未遂的，且达到不同量刑幅度的，依照较重的规定处罚。因此，本院以各被告人诈骗既遂的数额对各被告人处罚，即认定被告人梁志铭诈骗数额为人民币150007.39元；被告人吴权奎参、林育奇诈骗数额为人民币56771.64元。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十三条第一款、第五十二条、第五十三条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条之规定，判决如下：
一、被告人梁志铭犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币80000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年4月1日起至2017年9月30日止。罚金于判决生效后一个月内缴清，逾期不缴纳的，强制缴纳）。
二、被告人吴权奎犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币20000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年4月5日起至2015年10月4日止。罚金于判决生效后一个月内缴清，逾期不缴纳的，强制缴纳）。
三、被告人林育奇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币20000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年4月5日起至2015年10月4日止。罚金于判决生效后一个月内缴清，逾期不缴纳的，强制缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区柳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 齐颂梅
审 判 员 肖正春
人民陪审员 黄柳明
二〇一四年一月二十三日
书 记 员 杨秋菊
附录：本判决援引的法律条文
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第二十三条第一款已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条诈骗既有既遂，又有未遂，分别达到不同量刑幅度的，依照处罚较重的规定处罚；达到同一量刑幅度的，以诈骗既遂处罚。