山西省阳泉市矿区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）矿刑初字第11号
公诉机关阳泉市矿区人民检察院
被告人刘雁，女，1983年4月8日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地山西省晋中市寿阳县，住阳泉市，因涉嫌犯诈骗罪于2013年11月7日被刑事拘留，因其怀孕于同年11月13日被变更为取保候审。
阳泉市矿区人民检察院以阳矿检公诉刑诉（2014）119号起诉书指控被告人刘雁犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭对本案进行了审理。阳泉市矿区人民检察院指派检察员ＸＸ出庭支持公诉被告人刘雁到庭参加诉讼。现已审理终结。
阳泉市矿区人民检察院起诉书指控：2010年上半年，本无业的被告人刘雁假称自己的工作是李某某的姐夫给办的，虚构了李某某的姐夫在xx集团当领导可以为他人办理招工的事实，使被害人相信其骗局，用给他人办理招工收取高额费用的方法骗取他人钱财。刘雁对李某某称其工作是张某丙给办的，张某丙可为他人办理工作，李某某（另处）相信刘雁后，配合其收取他人钱财。具体作案经过如下：
1、2011年3月的一天，被告人刘雁同李某某以给刘雁以前在超市上班的同事张某甲办理招工为由，先收取了3万元人民币的费用。2011年10月23日，刘雁同李某某对张某甲谎称工作已办成，又向张某甲收取了2万元人民币，两次共骗取张某甲5万元人民币，然后予以挥霍。事后，张某甲发现被骗，多次向刘雁索要被骗的钱财，直到2013年12月，李某某才给张某甲退还29000元，其余21000元在公安机关立案后，才全部退还张某甲。
2、2011年7月11日，被告人刘雁同李某某通过张某甲介绍为赵某某办理工作，先后收取3万元费用，2011年10月24日，刘雁同李某某对赵某某谎称工作已经办理成功，又向赵某某收取了2万元，两次共骗取5万元，然后予以挥霍。事后赵某某发现被骗，多次要求刘雁和李某某退还被骗的钱财，但至今未退。
3、2011年11月4日，被告人刘雁伙同李某某通过张某甲介绍为范某甲和范某乙介绍工作，先收取了范某甲3万元人民币的费用。2012年4月17日，刘雁同李某某对范某甲和范某乙骗称工作已经办成，又向二人共收取了8万元人民币，两次共骗取二人11万元，然后予以挥霍。事后多次要求刘雁和李某某退还被骗的钱，但至今未退。
4、2012年5月15日，王某某通过范某甲介绍找到被告人刘雁和李某某，要求为儿子贾某办理招工，刘雁同李某某骗取被害人的信任后，通过范某甲收取王某某4万元费用。2012年8月27日，刘雁同李某某骗称工作已经办成，又通过范某甲收取王某某35000元，两次骗取王某某75000元，然后给了范某甲10000好处费，其余全部予以挥霍。事后王某某发现被骗，多次要求刘雁和李某某退还被骗的钱，但至今未退。范某甲收取的好处费10000元退给了王某某。
5、2013年5月8日，张某乙通过范某甲介绍找到被告人刘雁和李某某，要求为自己办理招工，刘雁同李某某骗取被害人的信任后，通过范某甲先向张某乙收取了2万元人民币的费用。2013年7月20日，刘雁同李某某骗称工作已经办成，又通过范某甲收取了张某乙45000元，两次共骗取张某乙65000元，然后给了范某甲5000好处费。事后，张某乙发现被骗，多次通过范某甲要求退回被骗的钱，刘雁和李某某通过范某甲退给张某乙2万元，同时范某甲也将自己所得的好处费5000元退给了张某乙，其余4万元至今未退。
6、2012年6月19日，被告人刘雁同李某某以给李某某以前的同事程某某办理招工为由，先收取了3万元费用，2012年7月30日，刘雁同李某某骗称工作已经办成，又向程某某收取了2万元，两次骗取程某某5万元，然后予以挥霍。事后程某某发现被骗，多次向李某某索要被骗的钱财，至今未退。
7、2012年8月20日左右的一天，被害人荆某通过程某某要求被告人刘雁和李某某为其办理招工，刘雁同李某某骗得被害人荆某的信任后，通过程某某向荆某收取了55000元人民币的费用。事后荆某发现被骗，多次向李某某索要被骗的钱财，至今未退。
8、2012年6月19日，被告人刘雁同李某某以给李某某的同事付某的儿媳妇樊某办理招工为由，并在一矿某饭店李某某的办公室向付某收取了4万元人民币的费用。事后付某发现被骗，多次向李某某索要被骗的钱财，至今未退。
9、2013年7月的一天，被告人刘雁虚构了自己的亲戚能给李某某的女儿办理招工的事实，分两次收取李某某共计3万元人民币的费用占为己有，然后全部予以挥霍至今未退。
被告人刘雁共计诈骗9起，诈骗金额525000元。
对以上指控的犯罪事实，公诉机关向本庭提供了被害人陈述、被告人供述、证人证言、物证、书证等证据材料予以证实，并在发表的公诉意见中认为，被告人刘雁以非法占有为目的、虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财、数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，提请本院依法判处。
被告人刘雁对起诉书的指控不持异议。
经本院审理查明：2010年上半年，被告人刘雁虚构了李某某的姐夫在xx集团当领导，可以为他人办理招工，并谎称自己的工作是李某某的姐夫给办的，以此骗取被害人的信任，用给他人办理招工收取高额费用的方法骗取他人钱财。同时刘雁对李某某谎称其工作是张某丙给办的，张某丙可为他人办理工作。李某某（另处）相信后，配合其收取他人办理工作的钱财。具体作案经过如下：
1、2011年3月的一天，被告人刘雁同李某某以给刘雁以前在超市上班的同事张某甲办理招工为由，先收取了张某甲3万元。2011年10月23日，刘雁同李某某对张某甲谎称工作已办成，又收取张某甲2万元，两次共骗取张某甲5万元。事后，张某甲发现被骗，多次向刘雁索要被骗的钱财，直到2013年12月，李某某才给张某甲退还29000元，其余21000元在公安机关立案后，才全部退还张某甲。
2、2011年7月11日，被告人刘雁同李某某通过张某甲介绍为赵某某办理工作，先后收取3万元费用，2011年10月24日，刘雁同李某某对赵某某谎称工作已经办理成功，又收取了赵某某2万元，两次共骗取5万元。
3、2011年11月4日，被告人刘雁伙同李某某通过张某甲介绍为范某甲和范某乙介绍工作，先收取了范某甲3万元办理工作的费用。2012年4月17日，刘雁同李某某对范某甲和范某乙骗称工作已经办成，又收取二人8万元，两次共骗取二人11万元。
4、2012年5月15日，王某某通过范某甲介绍找到被告人刘雁和李某某，要求为儿子贾某办理招工，刘雁同李某某骗取被害人的信任后，通过范某甲收取王某某4万元费用。2012年8月27日，刘雁同李某某骗称工作已经办成，又通过范某甲收取王某某35000元，两次骗取王某某75000元，然后给了范某甲10000好处费。事后王某某发现被骗，多次要求刘雁和李某某退还被骗的钱，除范某甲收取的好处费10000元退给了王某某外，其余的全部挥霍。
5、2013年5月8日，张某乙通过范某甲介绍找到被告人刘雁和李某某，要求为自己办理招工，刘雁同李某某骗取被害人的信任后，通过范某甲先向张某乙收取了2万元办理工作的费用。2013年7月20日，刘雁同李某某骗称工作已经办成，又通过范某甲收取了张某乙45000元，两次共骗取张某乙65000元，然后给了范某甲5000好处费。事后，张某乙发现被骗，多次通过范某甲要求退回被骗的钱，刘雁和李某某通过范某甲退给张某乙2万元，同时范某甲也将自己所得的好处费5000元退给了张某乙，其余4万元已挥霍。
6、2012年6月19日，被告人刘雁同李某某以给李某某以前的同事程某某办理招工为由，先收取了3万元费用，2012年7月30日，刘雁同李某某骗称工作已经办成，又收取程某某2万元，两次骗取程某某5万元后挥霍。
7、2012年8月20日左右的一天，被害人荆某通过程某某要求被告人刘雁和李某某为其办理招工，刘雁同李某某骗得被害人荆某的信任后，骗取荆某55000元后挥霍。
8、2012年6月19日，被告人刘雁同李某某以给李某某以前的同事付某的儿媳妇樊某办理招工为由，在一矿某饭店李某某的办公室骗取付某4万元办理工作的费用后挥霍。
9、2013年7月的一天，被告人刘雁虚构了自己的亲戚能给李某某的女儿办理招工的事实，分两次骗取李某某3万元后挥霍。
综上，被告人刘雁共计诈骗9起，诈骗金额525000元。案发后退还被害人65000元。
上述事实有下列证据证实：
1、被害人张某甲的陈述笔录，证实与刘雁曾是同事关系，被刘雁以为自己办工作为由骗取50000元。2011年3月的一天，刘雁让自己将30000元钱交给李某某，2011年10月23日谎称工作已办成，又让自己将20000元交于李某某，李某某出具了收条。后自己发现被骗，多次向刘雁讨要钱财，2013年12月，李某某退还自己29000元，余款21000元于立案后退还。
2、被害人赵某某的陈述笔录，证实自己通过张某甲的介绍认识刘雁，被刘雁以为自己办工作为由骗取50000元。2011年7月下旬的一天，刘雁和李某某来到自己家收取自己30000元，李某某写了收条，2011年10月24日下午自己和张某甲到李某某单位将30000元交于李某某，李某某写了收条。
3、被害人范某甲的陈述笔录，证实自己通过张某甲的介绍认识刘雁，被刘雁以为自己和妹妹办工作为由骗取110000元。2011年11月14日，自己和张某甲联系好李某某一起到了妹妹范某乙家中，将30000元钱交给李某某，李某某写了收条。2012年4月17日李某某打电话讲工作办成，于是自己到李某某单位将80000元交于李某某，李某某出具了收条。
4、被害人范某乙的陈述笔录，证实自己的姐姐范某甲让刘雁、张某甲帮忙办工作，问自己是否想办，自己将55000元交于姐姐让帮忙，结果未办成，钱也没有退。
5、被害人王某某的陈述笔录，证实为给儿子贾某办工作被诈骗75000元。自己将钱给了范某甲，范某甲将钱给了李某某，李某某写了收条，后工作没有办成，范某甲给自己退了10000元。
6、贾某的陈述笔录，证实与王某某系母子关系，母亲通过范某甲为自己办工作被诈骗75000元。
7、被害人张某乙的陈述笔录，证实自己通过范某甲介绍办工作被诈骗65000元。自己将钱给了李某某，李某某写了收条，后工作没有办成，范某甲给自己退了25000元。
8、张某丁的陈述笔录，证实与张某乙系夫妻关系，自己妻子通过范某甲办工作被诈骗65000元。
9、被害人程某某的陈述笔录，证实自己和李某某曾是同事关系，自己通过李某某办工作被骗5万元。李某某收了钱后写了收条，工作没办成钱也没有退。
10、被害人荆某的陈述笔录，证实通过程某某的介绍办工作被骗55000元，程某某将55000元钱给了李某某，李某某写了收条，工作没办成钱也没有退。
11、曹某某的陈述笔录，证实被害人荆某是自己的外甥女，自己介绍荆某认识妻子的外甥女程某某，通过程某某办理工作被骗55000元。
12、被害人付某的陈述笔录，证实同李某某曾是同事关系，李某某称能通过熟人为自己的儿媳樊某办工作并收取了自己40000元，工作没办成钱也没有退。
13、樊某的陈述笔录，证实自己是付某的儿媳妇，付某通过李某某为自己办工作被诈骗40000元。
14、被害人刘某的陈述笔录，证实自己同李某某是父女关系，李某某为给自己办工作被诈骗30000元。
15、被告人刘雁的供述，证实其虚构了李某某的姐夫在xx集团当领导，可以为他人办理招工，然后通过李某某收取被害人的钱财。对李某某谎称自己的工作是张某丙给办的，并称收取李某某的钱后都交给张某丙。张某丙实际是被告人刘雁虚构的，收取的钱财全部予以挥霍。
16、李某某的陈述笔录，证实刘雁对自己称其工作是张某丙给办的，张某丙可为他人办理工作，让自己配合其收取他人钱财，然后返还好处费。自己虚构了姐夫在xx集团当领导可以为他人办工作的事实，收取被害人的钱财后都交给刘雁。
17、书证，证实李某某收取各被害人钱后出具的收条。
18、物证，证实被告人刘雁用自己身份证办理卡号为×××的移动卡，以张某丙的名义用该号码发信息实施诈骗。
19、常住人口详细信息证实了被告人刘雁的自然身份情况。
上述证据经当庭质证，被告人刘雁不持异议，本院予以确认。
本院认为：被告人刘雁以非法占有为目的、虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财、数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。阳泉市矿区人民检察院的指控事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人刘雁案发后部分退还被害人钱财，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、六十四条之规定，判决如下：
一、被告人刘雁犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金80000元。
（刑期从判决执行之日起开始计算，所处罚金于判决生效后三个月内交付本院执行）
二、对于被告人刘雁犯罪所得财款460000元予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向山西省阳泉市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 葛宜华
审 判 员 张 艳
代理审判员 徐卫东
二〇一五年十月二十七日
书 记 员 张 瑞