辽宁省沈阳市苏家屯区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）辽0111刑初35号
公诉机关辽宁省沈阳市苏家屯区人民检察院。
被告人李某，女，因本案于2015年6月1日被抓获，当日被刑事拘留，7月1日被逮捕。现羁押于沈阳市第一看守所。
沈阳市苏家屯区人民检察院以沈苏检未检刑诉（2016）3号起诉书指控被告人李某犯诈骗罪，于2016年1月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沈阳市苏家屯区人民检察院检察员颜子清出庭支持公诉，被告人李某到庭参加诉讼。现已审理终结。
沈阳市苏家�区人民检察院指控，被告人李某骗取他人财物共计人民币1343100元，截至被采取强制措施前，李某累计返还赃款人民币118000元，其余赃款被其挥霍。
1、2014年6月24日，被告人李某谎称能为被害人刘某某办理提前退休，在刘某某家中骗取其人民币3万元；2014年6月30日，被告人李某谎称为被害人刘某某补交养老保险费在苏家屯区大润发超市骗取其人民币6500元；2015年2月6日，被告人李某谎称为被害人刘某某补交养老保险费在苏家屯区大润发超市骗取其人民币3000元。经被害人刘某某反复催要，2015年5月10日，被告人李某返还被害人刘某某人民币9500。
2、2014年11月7日，被告人李某谎称能为被害人常某某及其妻子史某某办理林盛运输部职工家属养老保险，在被害人常某某家中骗取其人民币98000元；2014年11月27日，被告人李某以补交养老保险费为由在常某某家中�取其人民币4800元。2015年4月3日被告人李某向被害人史某某的工商银行卡中汇入人民币638元，2015年4月29日被告人李某向被害人史某某的工商银行卡中汇入人民币638元，并谎称系下发的养老保险金；2015年5月10日，被告人李某向被害人常某某的工商银行卡中汇入人民币1516元，并谎称系下发的养老保险金。
3、2014年11月17日，被告人李某谎称自己能为被害人祖某某办理林盛煤矿运输部职工养老保险，并以此为由在苏家屯区林盛街道的邮局骗取祖某某人民币58000元。2015年4月3日被告人李某向被害人祖某某的工商银行卡中汇入人民币638元，2015年4月29日被告人李某向被害人祖某某的工商银行卡中汇入人民币638元，并谎称系下发的养老保险金。
4、2014年11月7日，被告人李某谎称自己能为被害人章某某办理“五七家属工”养老保险，并以补交养老保险费为由在苏�屯区枫杨路建设银行骗取被害人章某某人民币57000元；2014年11月9日，被告人李某以补交医疗保险费为由在苏家屯区华苑的农村信用社骗取被害人章某某人民币13000元。
5、2014年7月6日，李某谎称自己能为被害人刘某办理“五七家属工”养老保险，并以此为由在苏家屯区大润发超市南侧骗被害人取刘某人民币56000元。经被害人刘某反复催要，2015年4月，被告人李某在苏家屯区一克拉广场附近的中国农业银行返还被害人刘某人民币1万元。
6、2014年7月17日，被告人李某谎称能为被害人李某甲及其亲属办理“五七家属工”养老保险，并以此为由在苏家屯区印双杰附近的邮局骗取被害人李某甲人民币17万元；2014年7月30日，被告人李某以为被害人田某某办理“五七家属工”养老保险为由，在苏家屯区中国人寿保险公司骗取被害人田某某人民币5万元（由李某甲交给被告人李某）；2014年8月6日，被告人李某以补交医疗保险费为由，在苏家屯区中国人寿保险公司骗取被害人李某甲人民币31000元；2014年8月7日，被告人李某以补交养老保险费为由，在苏家屯区中国人寿保险公司骗取被害人李某甲人民币37000元。
7、2013年7月16日，被告人李某谎称能为被害人李某乙办理特殊工种提前退休，以收取好处费的名义橡胶厂门口骗取被害人李某乙人民币1万元；2013年7月17日，被告人李某以补交养老保险费为由，骗取被害人李某乙人民币5万元（汇入李某账号为6228480040335185316的农业银行账户）；2014年1月27日，被告人李某以补交养老保险费为由，在苏家屯区林盛街道的农业银行骗取被害人李某乙人民币4万元；2014年3月18日，被告人李某以补交养老保险费为由，在苏家屯区林盛生活区门口骗取被害人李某乙人民币2万元。
8、2015年2�8日，被告人李某谎称能为被害人胡某某的母亲办理“五七家属工”养老保险，并以补交养老保险费为由在胡某某经营的按摩店里骗取其人民币14000元；2015年4月6日，被告人李某谎称能为胡某某的妹妹办理特殊工种提前退休，并以此为由在胡某某经营的按摩店里骗取其人民币48000元。
9、2014年11月1日，被告人李某谎称能为被害人冯某某的妻子梁某办理特殊工种提前退休，并以此为由，在被害人冯某某家中骗取其人民币4万元；2014年11月，被告人李某以补交养老保险费为由，在冯某某家中骗取其人民币6万元；2014年12月22日，被告人李某以补交养老保险费为由，在冯某某家中骗取其人民币2.5万元。
10、2014年11月上旬的一天，被告人李某谎称自己能为郭某某办理林盛煤矿运输部职工养老保险，并以此为由在冯某某家骗取被害人郭某某人民币5万元；几天后�被告人李某以同样理由在被害人郭某某家骗取其人民币3万元。经被害人郭某某反复催要，被告人李某于2015年2月返还郭某某人民币3万元。
11、2014年11月上旬，被告人李某谎称能为刘某某办理特殊工种提前退休，并以此补交养老保险费为由骗取被害人刘某某人民币88500元（其中包括好处费人民币8500元）。经被害人刘某某反复催要，被告人李某于2015年5月返还被害人郭某某人民币68500元。
12、2014年7月的一天，被告人李某谎称能为被害人张某某办理“五七家属工”养老保险，并以补交养老保险费为由在在苏家屯区中国人寿保险公司骗取其人民币63000元。
13、2014年9月，被告人李某谎称能为被害人严某某办理特殊工种提前退休，并以此为由骗取其人民币7万元（其中包括好处费人民币1万元）；2014年9月18日，被告人李某以补交养老保险费为由骗取�害人严某某人民币12800元；2015年1月，被告人李某以补交医疗保险费为由骗取被害人严某某人民币10500元（以上款项均由被害人严某某的弟弟严某转交给李某）。
14、2014年9月，被告人李某谎称能为被害人李某丙办理特殊工种提前退休，并收取好处费为由骗取其人民币1万元；此后，被告人李某以补交养老保险费为由于2014年9月7日、9月18日共计骗取被害人李某丙人民币76500元；2015年1月，被告人李某以补交医疗保险费为由骗取被害人李某丙人民币10500元。
被告人李某对检察机关指控其犯诈骗罪没有异议，但辩解称其曾经归还张某某人民币40000元，且应该认定为自首，从轻处罚。
经审理查明，2014年6月24日，被告人李某谎称能为刘某某（被害人）办理提前退休，在刘某某家中骗取其人民币3万元；2014年6月30日，被告人李某谎称为刘某某补交养老保险费在苏家屯区大润发超市骗取其人民币6500元；2015年2月6日，被告人李某谎称为刘某某补交养老保险费在苏家屯区大润发超市骗取其人民币3000元。经刘某某反复催要，2015年5月10日，被告人李某返还刘某某人民币9500元。被告人李某共计骗取刘某某人民币30000元。
2014年11月7日，被告人李某谎称能为常某某（被害人）及其妻子史某某办理林盛运输部职工家属养老保险，在常某某家中骗取其人民币98000元；2014年11月27日，被告人李某以补交养老保险费为由在常某某家中骗取其人民币4800元。被告人李某为获取史某某信任，分别于2015年4月3日、2015年4月29日两次向其工商银行卡中汇入人民币638元，并谎称系下发的养老保险金；2015年5月10日，被告人李某未获取常某某信任，向其工商银行卡中汇入人民币1516元，并谎称系下发的养老保险金。被告人李某共计骗取常某某�民币102800元。
2014年11月17日，被告人李某谎称自己能为祖某某（被害人）办理林盛煤矿运输部职工养老保险，并以此为由在苏家屯区林盛街道的邮局骗取祖某某人民币58000元。被告人李某未获取祖某某信任，分别于2015年4月3日、2015年4月29日两次向其工商银行卡中汇入人民币638元，并谎称系下发的养老保险金。被告人李某共计骗取祖某某人民币58000元。
2014年11月7日，被告人李某谎称自己能为章某某（被害人）办理“五七家属工”养老保险，并以补交养老保险费为由在苏家屯区枫杨路建设银行骗取章某某人民币57000元；2014年11月9日，被告人李某以补交医疗保险费为由在苏家屯区华苑的农村信用社骗取被害人章某某人民币13000元。被告人李某共计骗取章某某人民币70000元。
2014年7月6日，李某谎称自己能为刘某（被害人）办理“五七家属工”养老保险，并以此为由在苏家屯区大润发超市南侧骗被害人取刘某人民币56000元。经刘某反复催要，2015年4月，被告人李某在苏家屯区一克拉广场附近的中国农业银行返还刘某人民币10000元。被告人李某共计骗取刘某人民币46000元。
2014年7月17日，被告人李某谎称能为李某甲（被害人）及其亲属办理“五七家属工”养老保险，并以此为由在苏家屯区印双杰附近的邮局骗取李某甲人民币170000元；2014年7月30日，被告人李某以为田某某办理“五七家属工”养老保险为由，在苏家屯区中国人寿保险公司骗取田某某人民币50000万元（由李某甲交给被告人李某）；2014年8月6日，被告人李某以补交医疗保险费为由，在苏家屯区中国人寿保险公司骗取李某甲人民币31000元；2014年8月7日，被告人李某以补交养老保险费为由，在苏家屯区中国人寿保险公司骗取李某甲人民币37000元。被�人李某共计骗取李某甲人民币288000元。
2013年7月16日，被告人李某谎称能为李某乙（被害人）办理特殊工种提前退休，以收取好处费的名义橡胶厂门口骗取李某乙人民币10000元；2013年7月17日，被告人李某以补交养老保险费为由，骗取李某乙人民币50000元；2014年1月27日，被告人李某以补交养老保险费为由，在苏家屯区林盛街道的农业银行骗取李某乙人民币40000元；2014年3月18日，被告人李某以补交养老保险费为由，在苏家屯区林盛生活区门口骗取李某乙人民币20000元。被告人李某共计骗取李某乙人民币120000元。
2015年2月8日，被告人李某谎称能为胡某某（被害人）的母亲办理“五七家属工”养老保险，并以补交养老保险费为由在胡某某经营的按摩店里骗取其人民币14000元；2015年4月6日，被告人李某谎称能为胡某某的妹妹办理特殊工种提前退休，并以此�由在胡某某经营的按摩店里骗取其人民币48000元。被告人李某共计骗取胡某某人民币62000元。
2014年11月1日，被告人李某谎称能为冯某某（被害人）的妻子梁某办理特殊工种提前退休，并以此为由，在冯某某家中骗取其人民币40000元；2014年11月，被告人李某以补交养老保险费为由，在冯某某家中骗取其人民币60000元；2014年12月22日，被告人李某以补交养老保险费为由，在冯某某家中骗取其人民币25000元。被告人李某共计骗取冯某某人民币125000元。
2014年11月上旬的一天，被告人李某谎称自己能为郭某某（被害人）办理林盛煤矿运输部职工养老保险，并以此为由在冯某某家骗取郭某某人民币50000元；几天后，被告人李某以同样理由在郭某某家骗取其人民币30000元。经被害人郭某某反复催要，被告人李某于2015年2月返还郭某某人民币30000元。被告人李某共计�取郭某某人民币50000元。
2014年11月上旬，被告人李某谎称能为刘某某（被害人）办理特殊工种提前退休，并以此补交养老保险费为由骗取刘某某人民币88500元。经刘某某反复催要，被告人李某于2015年5月返还郭某某人民币68500元。被告人李某共计骗取刘某某人民币20000元。
2014年7月的一天，被告人李某谎称能为张某某（被害人）办理“五七家属工”养老保险，并以补交养老保险费为由在在苏家屯区中国人寿保险公司骗取其人民币63000元。后经张某某催要，被告人李某通过中国农业银行转账归还张某某人民币40000元。被告人李某共计骗取张某某人民币23000元。
2014年9月，被告人李某谎称能为严某某（被害人）办理特殊工种提前退休，并以此为由骗取其人民币70000元；2014年9月18日，被告人李某以补交养老保险费为由骗取严某某人民币12800元；2015�1月，被告人李某以补交医疗保险费为由骗取严某某人民币10500元（以上款项均由被害人严某某的弟弟严某转交给李某）。被告人李某共计骗取严某某人民币93300元。
2014年9月，被告人李某谎称能为李某丙（被害人）办理特殊工种提前退休，并收取好处费为由骗取其人民币10000元；此后，被告人李某以补交养老保险费为由于2014年9月7日、9月18日共计骗取李某丙人民币76500元；2015年1月，被告人李某以补交医疗保险费为由骗取被害人李某丙人民币10500元。被告人李某共计骗取李某丙人民币97000元。
被告人李某骗取他人财物共计人民币1185100元，并无法查证赃款去向。
上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有证人宋某某、郭某甲、严某、杨某某证言，被害人刘某某、常某某、祖某某、章某某、刘某等人陈述，指认现场照片，证明，辨�笔录，被告人供述与辩解及人口基本信息等证据证实，足以认定。
关于被告人李某辩称其有归还张某某人民币40000元的事实，经查，有张某某陈述及张某某提供的收取被告人李某归还人民币40000元的中国农业银行卡流水明细可以证实该事实的存在，故本院对该辩解予以采纳。
关于检察机关认定被告人李某诈骗涉案金额为1343100元，经被害人催要返还部分应当作为部分退回赃款情节予以认定的意见，本院认为，诈骗的主观故意是以非法占有为目的，被告人在实际取得财物后，由于被害人的催要而返还的部分，已不具有非法占有的故意，因此本院对本案的涉案金额以被告人实际占有的金额为准。
本院认为，被告人李某以非法占有为目的，多次虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，已构成诈骗罪。检察机关指控被告人的犯罪成立。被告人能如实供述自己的罪行，故予以从轻处罚。关于被告人李某辩称其系自首，应当从轻处罚的辩解，经查，有公安机关出具的抓捕经过、情况说明和被害人胡某某陈述及证人王伟证言均证实被告人李某是在胡某某经营的按摩店内，在胡某某报警之后，阻止其离开待民警到来时将其抓获，被告人李某没有主动投案，不构成自首，故该辩解本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年五个月，罚金人民币十万元，剥夺政治权利三年。
（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年6月1日起至2028年10月30日止。罚金于本判决发生法律效力后三个月内向本�缴纳）。
二、责令被告人李某于本判决发生法律效力十日内退赔被害人刘某某三万元；退赔被害人常某某人民币十万二千八百元；退赔被害人祖某某人民币五万八千元；退赔被害人章某某人民币七万元；退赔被害人刘某人民币四万六千元；退赔被害人李某甲人民币二十八万八千元；退赔被害人李某乙人民币十二万元；退赔被害人胡某某人民币六万二千元；退赔被害人冯某某人民币十二万五千元；退赔被害人郭某某人民币五万元；退赔被害人刘某某人民币二万元；退赔被害人张某某人民币二万三千元；退赔被害人严某某人民币九万三千三百元；退赔被害人李某丙人民币九万七千元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 陈景秋
代理审判员 王英驰
人民陪审员 王梦甦
二〇一六年三月三十日
书 记 员 董晓滢