福建省厦门市海沧区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）海刑初字第230号
公诉机关厦门市海沧区人民检察院。
被告人常嘉强（CHANG，JIA-
CHIANG），男，1956年1月15日出生，初中文化，在厦门无固定职业，户籍地台湾地区新北市，在厦门。2013年7月9日因涉嫌犯诈骗罪被厦门市公安局水陆交通分局刑事拘留，同年8月16日被逮捕，现羁押于厦门市第一看守所。
辩护人陈照贤、黄杰，福建远大联盟律师事务所律师。
厦门市海沧区人民检察院以厦海检刑诉（2014）198号起诉书指控被告人常嘉强犯诈骗罪，于2014年4月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2014年5月21日、8月1日公开开庭审理了本案。厦门市海沧区人民检察院指派检察员李春雨出庭支持公诉。被告人常嘉强及其辩护人陈照贤、黄杰到庭参加诉讼。案件审理期间，被告人常嘉强的辩护人以需要收集、调取新证据为由两次申请延期审理，本院分别决定延期审理一个月。现已审理终结。
厦门市海沧区人民检察院指控，2012年9月，被告人常嘉强以有能力疏通关系帮助被害人陈某男友考取军校为幌子，骗取被害人“活动费用”人民币（下同）10万元。为支持指控，公诉人当庭讯问了被告人常嘉强，出示并宣读了证人刘某等人证言、银行交易明细等书证、被害人陈某陈述、电话录音等视听资料、被告人身份证明、到案经过等证据。起诉认为，被告人常嘉强以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取他人财物，价值10万元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人常嘉强承认以帮助考取军校为由从被害人陈某处收取10万元，辩解有去北京帮忙办事，没办成未告知被害人，因资金周转困难，未及时返还。其辩护人的辩护意见主要有：1、对被告人常嘉强诈骗罪罪名成立不持异议。2、被告人曾到北京找相关人员沟通，并非虚构事实，而是无法办理后隐瞒真相，办事的相关费用应从诈骗金额中扣除。3、被告人骗取陈某10万元后，心怀愧疚，向被害人赠送金项链、笔记本电脑、台湾烟酒和化妆品，主动减少被害人的损失。4、被告人常嘉强无前科劣迹，自愿认罪，已赔偿被害人部分经济损失并取得谅解，建议对被告人依法从轻处罚。
经审理查明，2012年8、9月间，被告人常嘉强得知被害人陈某男友报考军校未达录取分数线，谎称有能力疏通关系保证被害人陈某男友考取军校，并称需要“活动费用”10万元。被害人陈丽某以为真，于2012年9月3日通过银行转账给常嘉强5万元，后又交付现金5万元。被告人常嘉强收款后，谎称正在办理疏通事宜，让被害人等待。2012年10月下旬，被告人常嘉强离开厦门，并更换联系方式，致使被害人与其失去联系。2012年10月26日，被害人陈某向警方报案。2013年7月9日，被告人常嘉强在厦门高崎国际机场被公安机关抓获。案发后，被告人常嘉强亲属已赔偿被害人陈某经济损失3万元，被害人陈某表示谅解。
上述事实，有下列经过庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认：
1、接受刑事案件登记表、立案决定书、到案经过、拘留证、逮捕证等证实，被害人报案、本案侦破、对被告人常嘉强采取强制措施的情况。
2、银行借记卡交易明细证实，2012年9月3日，陈某通过其卡号为×××5818的农业银行卡转账50005元到账号为×××8857的银行卡。
3、查询存款汇款通知书、银行卡信息查询单、交易明细等证据证实，2012年9月3日，刘梅（后更名为刘某）的卡号为×××8857的平安银行卡收款50000元。
4、协助查询财产通知书、个人客户开户信息、交易明细等证据证实，刘某工商银行账户资金往来情况。
5、全省国外旅客查询结果单、境外人员住宿查询单、住店信息、台胞证签注详细信息、民航安保信息查询单、机场进出港旅客信息等证据证实，案发时段常嘉强进出厦门机场及在省内酒店住宿情况。
6、北京市公安局住宿查询单证实，2012年8月21日至23日，常嘉强在北京国际艺苑皇冠假日饭店住宿。
7、接收证据清单、陈某与常嘉强、刘某短信截图等证据证实，2012年8月28日陈某将其男友考试信息通过短信发给常嘉强，2012年9月2日二人核对转账银行卡号。案发后，陈某与刘某协商常嘉强还款事宜。
8、光盘制作说明、接收证据清单、电话录音5段等证据证明，2012年9月2日常嘉强向陈某保证能办成，并称要去北京住到公文下来为止。案发后，陈某与刘某协商常嘉强还款事宜。
9、和解协议书、收条、谅解书等证据证实，常嘉强亲属代常嘉强赔偿陈某3万元，陈某对常嘉强的行为表示谅解。
10、常嘉强的台湾居民来往大陆通行证及其签发信息等证据证实被告人常嘉强的自然身份情况。
11、证人刘某证言证明，其曾用名刘梅，从2012年6、7月开始担任常嘉强生活助理，帮忙订酒店、机票及给常送钱。常将钱打入其工商银行卡上，只有陈某的一笔5万元汇到其平安银行卡（卡号×××8857）上，其将现金取出给常。常在大陆的手机号码是137××××0680。常在厦门都住高档酒店，开销很大。2012年10月底后都是常主动与其联系，常的电话号码经常换，每次都说卡丢了，叫其帮他买一张新的SIM卡。
12.证人谢某证言证明，其是厦门差旅管家商务服务有限公司法定代表人，陈某是该公司在厦门国际邮轮中心B15柜台的现场经理。2012年9月，陈某的男友要考军校，差2、3分没考上，需要钱去疏通关系，其借给她3万元，看到她将钱转给刘某。帮她的是一个姓常的台湾人，后了解，并没有帮她办。
13、证人吴某证言及辨认笔录证明，其在东渡游轮码头雅意便利店工作，与陈某是同事，常嘉强经常从东渡小三通口岸进出，与其很熟悉。陈某说男友报考军校没考好，常说北京有熟人，可以疏通关系，约需费用10万元。常嘉强之前经常来店里，会带些吃的给她们，也请几人出去吃过饭，给人印象很有实力也很大方。陈某共给了常嘉强10万元，起先5万是转账，其听陈某打电话联系这件事情，后陈某在其上班的地方又给了常5万元现金，其有在场。其有看见常嘉强带酒放在店里。
14、被害人陈某陈述及辨认笔录证明，2012年8月底，其男友因报考军校差几分没考上，其跟常嘉强提起，常称在北京有关系可以帮忙，但需要一些费用，让先给10万。2012年9月3日，其转账5万元到常提供的平安银行的账户，9月5日又在雅意便利店给他现金5万元。10万元中的3万是其向谢某借的。之后，常称已去北京疏通关系，也请朋友吃饭送礼了，事情已处理好，叫其等消息。其听说军校9月10日开学，常称开学后一个月也没问题。2012年10月初，常称手头紧，让其找人借5万元，其找朋友借钱凑了5万元给他。这笔钱与办理其男朋友的事无关。过了几天，常拿了4万多现金，还有一些从台湾带来的烟酒给其，总共价值5万元。2012年9月，常有送其两组（四瓶）金门高粱酒、两条烟。2012年10月初，常送其一条金项链，称送给其母亲，价值约2000多元；一台华硕笔记本电脑送给宿舍同事共用，公司同事得知其被骗后，将电脑给其使用，价值约3000多元，还送过一些化妆品。后常电话关机，不和其联系，其才知道被骗，报案后也没再联系上常，常也没有主动联系其。其有保存与常嘉强的数段通话录音，与刘某的通话录音，以及与常嘉强之间的短信。
15、被告人常嘉强供述和辩解：
其在2013年7月9日至23日讯问笔录中否认承诺帮陈某男友通过关系进部队院校，收取陈某10万元，承认向陈某借款14万元，用现金烟草还了约65000元。2012年10月23日回台湾后，与陈某联系过两次，之后与陈联系的两部手机没有再使用。
其在2013年9月27日讯问笔录中称以帮陈某男友上军校为由，分三次收了陈某15万元，每次5万，两次现金，一次转到刘某账户，之后还了6万。其乘坐厦门到北京的飞机，住磐基酒店，在北京1-2天，其朋友说帮不上忙，其又乘坐飞机回厦门，没有告诉陈某事情没办成。向陈拿了10万元后，又借了约4万多，过几天就把钱还给她了。2012年10月底到2013年3月因经济状况差没有来大陆。2013年3月开始又频繁往来大陆，但没有与陈某联系。
其在2014年2月28日讯问笔录中称以去北京疏通关系为由先后向陈某拿了14万，有用烟酒和现金抵了6万，还钱的理由是用了八九万，不需要那么多。汇到刘某账户上的钱主要用于其在大陆的开销。
其在2014年3月28日讯问笔录中称以帮陈某男友上军校为由，分三次从陈某处拿了14万多，第一次转账刘某账户5万元，第二次在转账后2天左右，是5万元现金，第三次在2012年10月拿了4万多元现金。2012年9月5、6日左右，其从厦门飞北京，入住王府井的磐基酒店，找人但没办成，后返回厦门。没有将实情告诉陈某。因缺钱，在10月以帮忙办理军校事情又向陈某拿钱4万多元。后陆续以现金4万元、带烟酒等方式还了6万多元，不到6.5万。因在台湾经济出状况，没钱还，2012年10月23日左右回台湾后不再与陈某联系，并变更了留给他们的在台湾的电话号码。
针对控辩双方争议的焦点，本院综合评判如下：
关于被告人常嘉强辩解有去北京帮忙办事，辩护人提出的办事费用应从诈骗金额中扣除的意见，经查，2012年8月28日陈某将其男友考试信息通过短信发给常嘉强，9月2日通话中常嘉强称要去北京，9月3日支付第一笔5万元，常嘉强2012年8月21日至23日虽在北京，但没有证据证明其去北京与办理陈某所托请之事有关，且时间上也不合常理。被告人相关辩解及其辩护人相关辩护意见，不予采纳。
本院认为，被告人常嘉强以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物，价值10万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人家属代其退赔部分赃款，被害人表示谅解，可酌情对被告人从轻处罚。辩护人相关辩护意见，可予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人常嘉强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年7月9起至2016年7月8日止。罚金应于本判决生效后第二日起十日内缴纳。）
二、责令被告人常嘉强退赔被害人陈丽彬人民币七万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向福建省厦门市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 牟 燕
人民陪审员 吴当益
人民陪审员 高延毅
二〇一四年九月十五日
书 记 员 苏桔海
附本案所适用的相关法律规定
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法令有规定的，依照规定。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。