江苏省无锡市北塘区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）北刑二初字第0194号
公诉机关无锡市北塘区人民检察院。
被告人杨小妹，女，住无锡市滨湖区。因涉嫌犯诈骗罪于2014年7月30日被抓获，次日被刑事拘留，同年9月5日被取保候审，同月12日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。
辩护人陆铭，江苏锡惠律师事务所律师。
无锡市北塘区人民检察院以锡北检诉刑诉[2014]335号起诉书指控被告人杨小妹犯诈骗罪，于2014年11月25日向本院提起公诉。本院于同月26日立案，依法组成合议庭，于2014年12月8日公开开庭审理了本案。无锡市北塘区人民检察院指派检察员张志强出庭支持公诉，被告人杨小妹及其辩护人陆铭到庭参加诉讼。现已审理终结。
无锡市北塘区人民检察院指控：
1、2011年4月份，被告人杨小妹在无锡市北塘区香榭街某建筑装饰有限公司等地，谎称可以帮助被害人吴某承接无锡市荣军医院楼房的重建工程，后以收取工程押金为由，在无锡市万达广场同庆楼酒店骗得被害人吴某人民币100000元。
2、2012年3月至4月期间,被告人杨小妹在无锡市北塘区香榭街某牛排店等地谎称可以帮助被害人吴某承接无锡市第四人民医院楼房改造工程，并以需要钱打点为由，在无锡市北塘区香榭街某建筑装饰有限公司等地骗取被害人吴某人民币32000元。
为证明上述事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为：被告人杨小妹诈骗他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请依法判处。
被告人杨小妹当庭提出其没有诈骗被害人吴某的钱，收取的人民币100000元系介绍吴某签订无锡市荣军医院拆房合同的佣金；取得的人民币32000元系购买茶叶款。
辩护人提出的主要辩护意见是：起诉书指控被告人杨小妹涉嫌诈骗人民币32000元由被告人杨小妹自行辩护。其余意见为:1、无证据证明被告人杨小妹主观上有诈骗人民币100000元的故意，被告人杨小妹收取的是居间合同的报酬；2、吴某所在的公司无拆房和建房资质，其需要挂靠其他公司完成工程；3、吴某的项目经理金某借用无锡市某拆房经营有限公司签订的拆房合同与被告人杨小妹的居间介绍有因果关系；4、吴某是有建筑行业经验的老板，被告人杨小妹居间过程中夸大其词，没有超出吴某的认识范围，不能认定为诈骗；5、吴某与被告人杨小妹有其他经济纠纷，有因得不到解决而报复的可能。
辩护人提供如下证据：1、无锡某建筑装饰有限公司机读档案，以证明无锡某建筑装饰有限公司无拆房和建房资质，其需要挂靠其他公司完成工程；2、民事起诉状、（2014）锡滨民初字第01468号民事调解书，以证明2014年7月无锡某建筑装饰有限公司诉杨小妹和徐正荣支付装修工程款31979元，经无锡市滨湖区人民法院调解，杨小妹和徐正荣于2014年10月30日前一次性支付无锡某建筑装饰有限公司装修款人民币1万元，双方有其他经济纠纷，有因得不到解决而报复的可能。
经审理查明：
1、2011年4月份，被告人杨小妹在无锡市北塘区香榭街某建筑装饰有限公司等地，谎称可以帮助被害人吴某承接无锡市荣军医院楼房的重建工程，在无锡市万达广场同庆楼酒店骗得被害人吴某人民币100000元。
2、2012年3月至4月期间,被告人杨小妹在无锡市北塘区香榭街某牛排店等地谎称可以帮助被害人吴某承接无锡市第四人民医院楼房改造工程，在无锡市北塘区香榭街某建筑装饰有限公司等地骗取被害人吴某人民币32000元。
证明上述事实的证据有：
1、被告人杨小妹于2014年8月1日15时16分至16时40分在无锡市第二看守所的供述，证明被告人杨小妹供述其于2011年4月至2012年年底左右，从吴某处拿了一笔人民币100000元，一笔人民币25000元，一笔人民币7000元，共计人民币132000元，其中一笔人民币25000万元和一笔人民币7000元是吴某托其买茶叶的。之前说自己向吴某借款人民币100000元的情况是没有的，此人民币100000元是吴某给的佣金，是其引荐吴某给荣军医院某院长，之后在2011年4月吴某和某院长签好拆房合同当天上午，某院长、吴某均电话说合同已签好，吴某约中午在万达同庆楼吃饭，吴某在同庆楼给了人民币100000元。2011年7月其安排吴某和第四人民医院院长兼基建科长“王某”一起吃饭，“王某”在饭桌上提到第四人民医院综合大楼要改造，吴某说想做这个工程。过了几天的一天上午，吴某电话里说要其帮忙先拿人民币25000元到王院长那里走动走动，当天下午其到吴某的公司取人民币25000元，用于到阳山购买人民币4000元的桃子并送到第四人民医院南大门的门卫处，其余用于吃用开销，约半个月后吴某给人民币7000元，说安排基建科的人去盱眙吃龙虾。32000元的其他剩余部分其和陈某吃用开销了，100000元中80000元购买烟、酒送给荣军医院某院长，余下的20000元吃用开销了。其与某院长、王某院长关系较好。
2、被告人杨小妹于2014年9月5日22时18分至23时27分在无锡市第二看守所的供述，证明被告人杨小妹供述其收过吴某人民币100000元佣金，人民币32000元现金。32000元是吴某向其购买茶叶款，其出差溧阳带了13、4斤溧阳白茶。吴某和某院长签订合同是2011年4月，是在同庆楼收人民币100000元的当天上午8点，后某院长、吴某电话告知合同已签订，其接到电话才去取吴某的钱。其向某院长送礼大约人民币6、7万元，由其先垫付的。
3、被告人杨小妹于2014年10月28日15时00分至16时00分在无锡市第二看守所的供述以及对无锡市荣军医院院长某院长的辨认笔录和照片，证明：被告人杨小妹供述其收吴某的人民币100000元是给他介绍拆房工程的佣金，人民币32000元是为他买茶叶的钱。其介绍给吴某的是无锡市荣军医院的大楼拆迁工程，是通过荣军医院某院长的关系给吴某做的，其和某院长是朋友关系，是通过在荣军医院开康复院的朱某某认识的。并辨认出无锡市荣军医院院长某院长，并称其无法说出某院长的名字。
4、被害人吴某的陈述笔录和对被告人杨小妹的辨认笔录，证明被害人吴某陈述其为某建筑装饰公司的法定代表人，2011年3月杨小妹提出介绍荣军医院大楼重建工程给其做，次日上午杨小妹约其至荣军医院某院长的办公室，当时办公室就某院长、杨小妹和吴某三人，某院长说大楼重建项目要交500万至1000万的保证金，而且是网上招标，并没有聊到博爱康复颐养院拆楼的事。2011年4月初，被告人杨小妹要人民币100000元的押金作为荣军医院的博爱康复颐养院拆房之后重新建造房子的押金，其从公司准备了人民币100000元现金约杨小妹中午至同庆楼吃饭，其与公司项目经理金某，杨小妹带朋友陈某至同庆楼，其给了杨小妹人民币100000元。到2012年3月10日杨小妹主动联系说无锡市第四人民医院的综合大楼要装修改造，让拿点钱去南京金陵大厦买购物卡，想办法接四院大楼装修工程，其到杨小妹的家中送人民币7000元。同年4月25日杨小妹打电话说再拿人民币25000元钱送无锡市第四人民医院的有关领导，杨小妹下午到其公司办公室取人民币25000元。2012年7月一起到金钱豹餐厅吃饭当时一起去的有无锡市第四人民医院“王”院长，因当时认为杨小妹已经把工程的事情都说了，所以饭桌上没有聊工程的事情。直至2012年12月发现网上这个荣军医院大楼重建工程被其他单位做了，知道被骗。其没有参与无锡市荣军医院博爱康复颐养院大楼拆楼工程，也没有委托他人与荣军医院签订大楼拆楼合同，也没听说过无锡市某拆房经营有限公司，不认识叶某，2011年想叫金某做无锡市荣军医院大楼重建工程的项目经理。其给杨小妹人民币100000元，杨小妹让其全程跟踪医院工程，其去过几次拆房工地。并辨认出被告人杨小妹。
5、证人金某的证言及对被告人杨小妹的辨认笔录，证明证人金某陈述2011年4月陪吴某到万达同庆楼吃饭，吴某说如果荣军医院大楼重建工程拿下来让其做项目经理，杨小妹与陈某也来到同庆楼，杨小妹答应帮吴某把荣军医院重建工程拿下来，做工程需要人民币100000元押金，吴某给了用报纸包的人民币100000元，杨小妹确认后接过这人民币100000元，放在陈某的大包内，直到后来大楼已经被其他单位重建其才知道这个工程没得做了。2011年7月10日其以无锡市某拆房经营有限公司的名义与荣军医院签订拆除荣军医院博爱康复颐养院大楼拆楼工程合同，其是挂靠性质。吴某让其做的是大楼重建工程，当时不知道拆房工程，到2011年7月无锡市某拆房经营有限公司叶某联系说荣军医院有楼房要拆，工程可以试着做，之后就去联系的，用了无锡市某拆房经营有限公司的资质找荣军医院史某某院长经手的，签订合同未经过杨小妹，吴某对做这个工程是不知道的，吴某的公司是无锡市某建筑装饰有限公司，无拆房资质。并辨认出被告人杨小妹。
6、证人陈某的证言及对被告人杨小妹的辨认笔录，证明证人陈某陈述2011年农历三月十八下午，杨小妹说帮吴某承接荣军医院博爱康复中心大楼重建工程，吴某和一戴眼镜的男子在河埒口的同庆楼将人民币100000元现金给杨小妹。杨小妹承诺过要给吴某无锡市第四人民医院的综合大楼改造工程，并说有机会带吴某到医院去走动走动，让吴某准备活动经费，具体金额未说，之后吴某有无给钱其不清楚。并辨认出吴某、金某、被告人杨小妹。
7、证人田某的证言及对被告人杨小妹的辨认笔录，证明证人田某陈述其不认识被告人杨小妹，朱某某租用荣军医院的大楼开博爱康复颐养院，朱某某的朋友有时会到其办公室坐坐，但都没有交往的。2011年博爱康复颐养院拆除、重建工程陆续会有单位和个人来咨询，其统一回复要网上招标，走正规渠道。朱某某的朋友有无咨询没有印象了。拆房项目由史某某院长负责，由五位院长确定拆迁公司。大楼拆除工程不要交押金，拆楼工程也没有人送礼。有人咨询也是让他去史某某院长办公室洽谈。大楼重建工程是通过网上招投标的，不经过医院的，保证金医院也是不经手的。其不能辨认出被告人杨小妹。
8、证人史某某的证言及对被告人杨小妹的辨认笔录，证明证人史某某陈述2011年荣军医院博爱康复颐养院拆除工程是没有什么利润的，项目流程是拆迁公司递交资质，再交某院长，由院领导一起决定拆迁公司，其只负责接受公司资质。来咨询和递交资质的都是男的，不认识被告人杨小妹。其不能辨认出吴某、金某、被告人杨小妹。
9、证人叶某的证言，证明证人叶某陈述其为无锡市某拆房经营有限公司的法定代表人，其参与了2011年无锡市荣军医院的大楼拆楼工程，当时拆了2幢楼共计4300平方面积。这个项目是其公司直接参与，未经他人介绍，其委托朋友金某负责，其给金某签订了法人授权委托书。具体是2011年7月，其和朋友在饭店吃饭，听邻桌谈论荣军医院有大楼要拆，其就联系朋友金某，出具委托书，由金某联系接工程，其公司收管理费，利润归金某。
10、证人黄某的证言及对被告人杨小妹的辨认笔录，证明证人黄某陈述其与杨小妹认识多年，但只是认识，双方分别是朱某某的朋友，是通过朱某某认识的，平时无交往，一起吃过几次饭。其与杨小妹无经济往来，没有收过杨小妹的任何礼品。无锡市第四人民医院综合大楼改造由其分管，因其以前分管其他业务，基建不熟悉，所以由基建科负责。与杨小妹吃饭的3、4次饭桌上没有提过四院工程的事。饭桌上只介绍职业不会谈及工程，即便谈及工程其也是告之医院工程都是要招标的，饭后也未留联系方式。其肯定未收过杨小妹的桃子。并辨认出被告人杨小妹。
11、证人包某的证言及对被告人杨小妹的辨认笔录，证明证人包某陈述其是无锡某建筑装饰有限公司会计，其知道吴某在2011年至2012年要承接无锡市荣军医院以及无锡市第四人民医院工程，期间杨小妹经常到公司来，知道吴某是想托杨小妹承接工程，具体杨小妹是做什么，通过什么方式就不清楚了。2011年4月8日吴某从公司取现金100000元，并出具借条。2012年3月10日吴某从公司取现金7000元，并出具借条。2012年4月25日吴某从公司取现金25000元，并出具借条，吴某说25000元是给杨小妹的，还说7000元也是给杨小妹的。2012年8月1日，老板吴某安排杨小妹到其处取商业大厦购物卡2000元，送卡原因其不知道。并辨认出被告人杨小妹。
12、证人包某提供的借条，证明2011年4月8日吴某向公司财务借款人民币30000元和70000元，并出具借条。2012年3月10日吴某收到公司财务人民币7000元，并出具借条。2012年4月25日吴某收到公司财务人民币25000元，并出具借条。
13、法人授权委托书，证明2011年7月10日市某拆房经营有限公司法定代表人叶某授权金某负责本公司的江苏省荣军医院拆房工程，全面负责该工程的现场施工及质量、安全管理。
14、江苏省荣军医院与无锡市某拆房经营有限公司签订的拆房合同，证明2011年7月10日双方签订的拆房合同中约定了拆房范围、拆除面积、拆房工期、旧房归属说明等。并非被告人杨小妹所陈述的2011年4月由其介绍吴某与荣军医院成功签订的拆房合同。
15、江苏省荣军医院与华仁建设集团有限公司签订的建设工程施工合同，证明2012年12月12日双方签订建设江苏省荣军医院××军人慢性病疗养大楼项目土建及水电安装工程的合同。并非被告人杨小妹所陈述的2011年4月由其介绍吴某与荣军医院成功签订的合同。
16、公安机关出具的刑事案件侦破经过，证明被告人杨小妹诈骗一案的侦破经过。
上述证据经庭审举证、质证，能相互印证，本院确认均具有证明效力。
本院认为：被告人杨小妹以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取公民财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控被告人杨小妹犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，指控成立。关于被告人杨小妹提出其取得的人民币100000元系介绍吴某并于2011年4月成功签订拆房合同的佣金的辩解，本院认为被告人杨小妹提出的辩解与被害人吴某的陈述、证人陈某和金某的证言证明被告人杨小妹收取的人民币100000元系荣军医院的博爱康复颐养院拆房之后重新建造房子的押金矛盾，与事实上江苏省荣军医院与无锡市某拆房经营有限公司于2011年7月签订的拆房合同时间矛盾，又没得到医院方证人证言印证，亦无其他证据证明，因此对被告人杨小妹的该辩解不予采信。被告人杨小妹当庭提出的取得的人民币32000元系购买茶叶款的辩解，本院认为被告人杨小妹提出的辩解与被害人吴某的陈述、证人陈某的证言、被告人杨小妹自己在侦查阶段曾有供述收取吴某32000元是用于介绍吴某承接无锡市第四人民医院综合楼改造工程活动的费用矛盾，亦无其他证据证明，对被告人杨小妹的该辩解不予采信。关于被告人杨小妹的辩护人向法庭提交的证据及提出的5点辩护意见，本院认为，辩护人所说被告人杨小妹收取的是居间合同的报酬，根据本院查明的事实，被告人杨小妹并未为吴某介绍成功工程，也与吴某所陈述的收取的是押金矛盾；辩护人提出的金某借用无锡市某拆房经营有限公司签订的拆房合同与被告人杨小妹的居间介绍有因果关系，经查金某借用无锡市某拆房经营有限公司资质于2011年7月签订的拆房合同，既有书面合同又有证人叶某的证言证明，与被告人杨小妹所说的居间介绍无关；提出的其他意见和提供的证据均不能证明被告人杨小妹所陈述的收取的人民币100000元系成功介绍吴某签订拆房合同的佣金和取得的人民币32000元系购买茶叶款。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人杨小妹犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月12日起至2019年2月1日止），并处罚金人民币二万元（罚金于本判决生效次日起十日内一次性缴纳）。
二、责令被告人杨小妹退赔赃款人民币十三万二千元，并发还被害人吴某。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审判长 沈 莉 波
审判员 张宏元人民陪审员张霞红
二〇一五年一月六日
书记员 吴 晓 丹
本案援引法律条款
《中华人民共和国刑法》：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条：诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。