安徽省淮南市田家庵区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）皖0403刑初698号
公诉机关淮南市田家庵区人民检察院。
被告人王秀军，男，1991年4月27日出生于河南省浚县，汉族，小学文化程度，无业，住河南省浚县。2016年12月27日因涉嫌犯诈骗罪被淮南市公安局田家庵分局刑事拘留，同日变更强制措施为监视居住，2017年7月13日经本院决定逮捕，同年9月20日被浚县公安局逮捕，并临时羁押在河南省浚县看守所，淮南市公安局田家庵分局于9月29日执行。现羁押于淮南市看守所。
淮南市田家庵区人民检察院以田检刑诉（2017）589号起诉书指控被告人王秀军犯诈骗罪，于2017年10月12日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。淮南市田家庵区人民检察院指派检察员杜非出庭支持公诉，被告人王秀军到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
淮南市田家庵区人民检察院指控：被告人王秀军在网上注册一个QQ号（51×××17，网名叫品牌运动服装尾货批发），2016年12月7日上午，被害人李某通过QQ（30×××31）联系到王秀军，二人聊天后，李某表示要从王秀军那里购买李宁牌运动鞋。双方谈好后，李某于当天及次日按照王秀军的要求通过网上银行（招商银行，卡号：62×××13）四次分别向韦某的邮政储蓄卡（卡号：62×××20）、孔某的邮政储蓄卡（卡号：62×××77）共计汇款50288元。王秀军收到汇款后安排其未婚妻王雪娇（已判刑）戴口罩在河南省滑县焦虎镇上的邮政储蓄银行、农业银行、农村信用社的ATM机上多次将款取出放在家里。随后王秀军将与李某联系的手机号码关机，并将李某的QQ号拉黑，也未按约定给李某发货。
针对上述指控，公诉机关当庭出示了户籍证明、搜查笔录、扣押清单、发还清单、照片、银行账户交易明细、刑事判决书、报案材料、抓获经过、谅解书、视听资料、同案犯王某的供述、证人薛某的证言、被告人王秀军的供述与辩解等证据证实。据此，公诉机关认为，被告人王秀军以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法。骗取他人钱款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人王秀军对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，当庭表示自愿认罪。
经审理查明：被告人王秀军在网上注册一个QQ号（号码51×××17，网名：品牌运动服装尾货批发），2016年12月7日上午，被害人李某通过QQ（号码30×××31）与王秀军取得联系，李某表示要从王秀军那里购买李宁牌运动鞋。双方谈好后，李某于2016年12月7日、9日按照王秀军的要求通过网上银行（招商银行卡号：62×××13）分四次向韦某的邮政储蓄银行卡（卡号：62×××20）、孔某的邮政储蓄银行卡（卡号：62×××77）共计汇款50288元。王秀军收到汇款后安排其未婚妻即王雪娇（已判刑）戴口罩到河南省滑县焦虎乡的邮政储蓄银行、农业银行、农村信用社的ATM机上多次将钱款取出放在家里。随后王秀军将与李某联系的手机号码关机，并将李某的QQ号拉黑，也未按约定给李某发货。
2017年1月4日、5日，被告人王秀军将诈骗所得款项全部退还给被害人，并取得被害人的谅解。
上述事实，经庭审调查，控辩双方举证、质证，有下列证据予以证实：
1、受案登记表、报案材料，证实被害人李某因2017年12月7日在网上购买鞋子被骗50288元，于同年12月12日报案至公安机关。
2、QQ聊天记录截图、转账照片、银行卡历史交易明细，证实王秀军与被害人李某就李宁牌运动鞋的价格、数量、配送方式商谈好后，李某按照王秀军的要求将鞋子的货款打至持卡人为韦某、孔某的邮政储蓄银行卡账户。
3、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、发还清单，证实2016年12月26日，民警依法对王雪娇居住的河南省滑县焦虎乡焦王村19号住处进行了搜查，扣押了银行卡两张、会员卡一张、电脑主机一个、口罩一个、钱包一个，从王秀军处扣押了银行卡六张、苹果7PIUS一个、白色宝骏汽车一辆、皮包一个。后公安机关将与案件无关联的银行卡、汽车、苹果手机、皮包返回给王某和王秀军。
4、谅解书，证实案发后王秀军、王某已将诈骗所得钱款全部返还给被害人，并取得谅解。
5、户籍证明、抓获证明、羁押证明，证实被告人王秀军系被抓获归案，于2017年9月29日临时羁押在河南省浚县看守所，且犯罪时具有完全刑事责任能力。
6、视听资料，证实王某案发时的取款情况。
7、证人薛某的证言，证实其系王某的母亲，王某和王秀军没有领结婚证，但育有一女，王秀军平时在网上通过微信卖鞋子和衣服，王某也知道王秀军从事的工作，平时主要由王秀军操作经营，王某负责收钱，帮王秀军到银行取款。
8、被害人李某的陈述，证实2016年12月7日上午9时许，其通过QQ联系到一个QQ为51×××17，网名叫“品牌运动服装尾货批发”的好友找对方批发鞋子，对方给其发了将近20款鞋子的照片，其就从照片里挑了几款，然后和对方详细谈了价格和数量，总共864双，金额为57380元，对方让其先付一部分定金，其在上午11时左右通过网上银行给对方提供的开户人为韦某的邮政储蓄银行卡（卡号：62×××20）打了12288元，给开户人为孔某的邮政储蓄银行卡（卡号：62×××77）分两次一共打了23600元，打完钱之后对方说给其发货。12月9日，对方通过QQ和其说还有216双鞋子问其要不要，其答应后通过网上银行将14400元的鞋款打给了持卡人为韦某的邮政储蓄银行卡上，打完款之后，对方让其等着收货，直至12月11日时，其还没有收到货，就通过QQ和手机联系对方，但对方已将其QQ拉黑，手机关机，遂意识到被骗，一共被骗50288元钱。2017年1月4、5日，对方将诈骗的钱款全部退还。
9、同案犯王某的供述，证实2016年12月7日上午，其接丈夫王秀军电话通知后其使用开户名为韦某和另外一人的银行卡到银行取钱的事实。事后，其问王秀军有没有给对方发货，王秀军说他根本就没有想过给对方发货，是骗对方的，其就知道王秀军诈骗了他人的钱款，钱取出来放在家里后，其担心会被警察查到，过了几天，王秀军来家里将钱拿走，留给其300元。
10、被告人王秀军的供述，证实其在网上注册了一个QQ号（号码：51×××17），网名叫品牌运动服装尾货批发，平时在空间里放一些衣服和鞋子的信息，有需要的网友会和其联系。2016年12月7日，一个QQ好友和其联系后，表示愿意买七、八百双不同款式的李宁牌鞋子，双方就价格、数量、发货方式谈好后，其让对方向开户人为韦某的邮政储蓄银行卡（卡号：62×××20）、孔某的邮政储蓄银行卡（卡号：62×××77）共计汇款5万多元，且对方每一次汇款以后都会将汇款成功的截图发给其看。对方将钱款汇到指定账户以后，其安排未婚妻王某拿着汇款的两张邮政储蓄银行卡到她家附近的银行将钱款取出来，并告诉王某这是做生意的钱，让王某帮其取出来，然后再给对方发货，取钱的时候其让王某带上口罩，换着银行的自动取款机取钱，并通过电话和王某确认钱是否取到，王某回答钱都取了。在王某将钱款全部取出后，其将被害人的QQ号拉黑，再把与被害人联系的手机号码关机，与被害人断绝联系。在王某取钱二、三天后，其到王某处给王某留下200元，余款全部拿走。这些钱其买了一部苹果7PLUS手机，余款赌博输掉。
本院认为：被告人王秀军伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱款50288元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实和确定的罪名成立，本院予以确认。被告人王秀军在共同犯罪中起主要作用的，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人王秀军归案后能够如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪，积极退赔被害人钱款，并取得被害人的谅解，可酌情从轻处罚。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下：
被告人王秀军犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金五千元（于判决生效后十日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月20日起至2020年9月19日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 苏 莉
审 判 员 轩 毅
人民陪审员 王祥跃
二〇一七年十一月一日
书 记 员 张 璐
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。