山东省海阳市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）海刑初字第284号
公诉机关山东省海阳市人民检察院。
被告人于某。2014年1月23日、5月16日因销售卷烟被海阳市烟草专卖局行政处罚两次。2014年6月29日因涉嫌非法经营被刑事拘留，7月25日被取保候审。
被告人杨某。2014年7月25日因涉嫌非法经营罪被刑事拘留，8月29日被逮捕。现羁押于海阳市看守所。
海阳市人民检察院以海检刑诉（2014）248号起诉书指控被告人于某、杨某犯非法经营罪，于2014年11月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。海阳市人民检察院指派检察员董艳芬、张云霞出庭支持公诉，被告人于某、杨某到庭参加诉讼。现已审理终结。
海阳市人民检察院指控：
1、自2012年1月以来，被告人杨某为非法牟利，在未取得烟草专卖经营许可证的情况下，多次通过物流快递等方式，从广西省东兴市向同样未取得烟草专卖经营许可证的被告人于某销售越南产红双马、黑W**等品牌卷烟，共计24万余支（1200余条）。被告人于某将上述卷烟用于销售。
2、自2013年以来，被告人于某为非法牟利，在未取得烟草专卖经营许可证的情况下，利用支付宝付款等方式，通过淘宝从广东、广西等地购进韩国产ESSE等品牌卷烟10万余支（583余条），并将上述卷烟销售。
案发后，被告人于某于2014年6月28日被传唤归案，被告人杨某于2014年7月25日被抓获归案。
公诉机关认为，被告人杨某、于某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，应当非法经营罪追究二被告人的刑事责任。并提供了证人证言、书证、鉴定结论等证据予以证实。并提请法院依法予以判处。
被告人于某、杨某对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，自愿认罪，二被告人均未向法庭提供证据。
经审理查明：
1、自2012年1月以来，被告人杨某为非法牟利，在未取得烟草专卖经营许可证的情况下，多次通过物流快递等方式，从广西省东兴市向同样未取得烟草专卖经营许可证的被告人于某销售越南产红双马、黑W**等品牌卷烟，共计24万余支（1200余条）。被告人于某将上述卷烟用于销售。
2、自2013年以来，被告人于某为非法牟利，在未取得烟草专卖经营许可证的情况下，利用支付宝付款等方式，通过淘宝从广东、广西等地购进韩国产ESSE等品牌卷烟10万余支（583余条），并将上述卷烟销售。
案发后，被告人于某于2014年6月28日被传唤归案，被告人杨某于2014年7月25日被抓获归案。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、证人证言
⑴、证人谢某证实，他和于某是同学，于某对象在其店内工作，从2013年春至今，其多次从于某处购买越南产红、黑双马香烟50余条，每条10盒，每盒20支，每条200支。期间于某的对象利用在其店内打工之机在店内直接接收快递卷烟。
⑵、证人纪某证实，从2012年1月份至7月份，他多次从从于某处购买香烟，共购买越南产红、黑双马卷烟75条，韩国产ESSE卷烟2条。烟每条10盒，每盒20支，每条200支香烟。
⑶、证人李某甲证实，从2012年5月至2014年2月份，他多次从于某处购买香烟，共购买红双马、黑双马、韩国ESSE卷烟350多条。其中越南红双马250多条，每条50元。卷烟每条都是10盒，每盒20支，每条200支香烟。
⑷、证人由某甲证实，从2012年1月至2012年7月份，她先后从于某手中购得越南产红、黑双马香烟共40条。
⑸、证人于某乙证实，他从2012年1月份开始，先后在于某处购得越南产红、黑双马香烟40条。
⑹、证人于某甲证实，2012年1月至2012年7月份，他从于某手中购买越南产红双马、黑双马香烟350余条，每条10盒，每盒20支，每条200支。
⑺、证人李某乙证实，于某租他家房子，从2013年初到2014年6月份，他共在于某处购买越南产红双马卷烟60余条，韩国ESSE卷烟100余条。越南黑双马卷烟每条50元，韩国ESSE卷烟每条60元。每条烟10盒，每盒20支，每条200支香烟。
⑻、证人修某甲证实，他从于某处购买过越南产红双马香烟40条。
⑼、证人宫某证实，从2013年初到2014年3月份，他一共从于某手中购买越南产红双马、黑双马卷烟50多条，每条45元，每条10盒，每盒20支，每条200支。
⑽、证人尹某证实，从2013年2月份开始，于某和于某甲共卖给她越南产红双马香烟50条。
⑾、证人于某甲证实，从2013年2月份开始到2014年2月份，他帮于某销售越南产红双马、黑双马卷烟400多条，其中销售给尹某50条，销售给宫某35条。
⑿、证人赵某甲证实，从2013年6月开始，他从于某处购买越南产红双马香烟10条，韩国ESSE卷烟18条。
⒀、证人胡某证实，2013年10月份，他从于某处购买越南产红双马香烟10条用于结婚。
⒁、证人于某丙证实，于某是他姐夫，从2013年7月至2014年6月，其从于某处购买越南产红双马、黑双马香烟共80余条。
⒂、证人臧某证实，他是于某的六姨夫，他于2013年1月份至2014年6月份，从于某处购买越南红双马、黑双马卷烟100多条，每条45元。
⒃、证人于某丁证实，他是海阳市农业银行业务部主任，海阳市农业银行的ATM取款机每台都有编号，根据公安机关提供的“3842”，这台A**机是海阳市百货大楼对面，龙山街的ATM机编号，汇款的去向可以通过账号查出明细，就能看出汇款地点，交易金额，渠道以及交易时间。
2、被告人供述
⑴、被告人杨某供述，他在东兴市东兴镇经营玉器摊，因生意不好，就在摊位摆放香烟卖，想通过这点途径多赚点钱，他的烟是从当地边境口岸越南婆处购买的，他没有烟草经营专卖许可证。2012年，于某到其摊位买了几条越南产香烟，并留了他的联系电话182××××9406，于某把烟带回海阳销售不错，就电话联系他买烟。他每月都通过邮政、圆通快递给于某发三、四次红双马香烟，后又给于某发黑W**越南产香烟，一直持续到2014年7月份。他发给于某红双马和黑W**香烟数量差不多，总共1200多条，这两种香烟每条都是10盒，每盒20支香烟，每条200支。于某把款汇到他的农业银行和邮政储蓄银行账号上。于某收货的姓名不定，有时是于某，有时是张某乙、孙某、于某戊、谢某、张某丙，地址有时是海阳市国土资源局传达室、有时小谢智能手机店。他在快递单上留的联系电话有的是182××××9406、151××××2406，名字是杨某，有的是用其妻子李某丙的电话187××××8690。
⑵、被告人于某供述，自2012年6月份，他在广西东兴市认识了专卖越南特产店的店主杨某，他在杨某处买了盒越南产红双马香烟，其朋友抽了感觉还行，就产生非法经营香烟赚钱想法。当月，他让杨某通过邮政快递给他发了两条红双马香烟，每条30元。最初，他每月通过邮政快递从杨某那里发三四次红双马香烟，每次发四至六条，后来发货次数多了，就让一些人帮其卖香烟，其中有于某戍、于某乙、王某乙等人，他进货每条30元，卖给他们每条50元，有时45元，有时也进黑W**香烟，进货每条35元，卖50元，他总共从杨某处购买两种香烟1300多条。后又通过杨某介绍了一个广东客户给他发韩国ESSE香烟，每条进货45元，卖60元，一共进货250条左右，他又通过支付宝网购了200条红双马烟。他给杨某打款是通过农行。给广东客户是通过邮政账户在网上用支付宝支付。杨某给他发香烟是通过邮政快递、韵达快递、圆通快递、宅急送快递，快递提货人联系电话都是他的139××××9665，但姓名不一定是他，可能是张某、孙某、于某戊、谢某、张某丙，地址有时是海阳市国土局传达室、有时小谢智能手机店。广东客户主要是邮政快递给他发烟，提货人联系电话是他的，姓名是于某1，货发到海阳市实验小学传达室。
3、书证
⑴、海阳市公安局出具的受案登记表、海阳市烟草专卖局案件移送函证实，本案由海阳市烟草专卖局于2014年6月28日移送至海阳市公安局治安大队。
⑵、广西省东兴市公安局东兴边防派出所出具的抓获经过，东兴市看守所出具的羁押证明，海阳市公安局治安大队出具的办案说明，证实被告人杨某于2014年7月25日被抓获归案，被告人于某于6月28日被传唤到案。被告人杨某于2014年7月25日19时临时羁押于广西省东兴市看守所，7月31日10时押至海阳市看守所。
⑶、海阳市烟草专卖局先行登记保存批准书、检查笔录证实，2014年6月28日18时45分，该局执法人员在海阳市海阳路国土资源局门前查获被告人于某持有的ESSE（金）100mm2条，ESSE（银松）100mm2条，ESSE（Menthol）100mm6条，WIN84mm9条，共计19条卷烟，并予以扣押。
⑷、海阳市烟草专卖局抽样取证物品清单、移送物品清单证实，海阳市烟草专卖局从于某处查获的19条卷烟中抽取6条送山东省烟草质量监督检测站鉴别真伪，其余移送至海阳市公安局治安管理大队。
⑸、杨某邮政储蓄银行62×××93账户交易明细证实，2011年6月1日至2012年06月22日期间，被告人于某给杨某账户现金转账30次，全部为香烟买卖款项，共计人民币23500元。杨某农业银行62×××12账户交易明细证实，2012年11月19日至2014年07月22日期间于某给其账户现金转账32次，涉及香烟买卖金额人民币16220元
⑹、海阳市公安局调取证据通知书、调取证据清单，支付宝交易记录、快递单据证实，2013年10月29日至2014年6月28日被告人于某从淘宝上购买韩国ESSE香烟、越南红黑双马香烟共计97次，数量为583条，收件人为于某或者于某1，收件人电话：139××××9665。EMS邮件详情单影印件共238张，其中231张为于某收的香烟快递详单，201张系杨某从广西东兴市发给于某的香烟快递单据。圆通邮件详情单197张，其中183张为于某收的香烟快递，165张为杨某发给被告人于某的香烟快递。宅急送快递货运单21张，全部系从广东发给于某的香烟快递。韵达快递货运单15张全部系从广东发给于某的香烟快递。
⑺、海阳市烟草专卖局行政处罚决定书证实，被告人于某2014年1月23日、2013年5月16日两次曾因非法销售卷烟被海阳市烟草专卖局行政处罚。
⑻、户籍证明证实，被告人于某于1988年3月18日出生；被告人杨某于1983年10月23日出生，案发时均已达到完全刑事责任年龄。
4、鉴定意见
山东省烟草质量监督监测站检验报告证实，海阳市烟草专卖局从被告人于某处查获的卷烟属于真品卷烟。
5、辨认笔录
被告人于某从12张不同男性免冠照片中辨认出其向杨某购买卷烟。
上述证据，经当庭举证、质证，本院予以确认。
本院认为，被告人于某、杨某违反国家法律规定，无烟草经营许可证，非法经营烟草，扰乱市场秩序，情节严重，二被告人的行为均构成非法经营罪。公诉机关指控二被告人的犯罪事实及罪名成立，应依法予以惩处。被告人于某、杨某归案后，认罪态度较好，当庭自愿认罪，均可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第七十二条之规定，判决如下：
一、被告人于某犯非法经营罪，判处有期徒刑九个月缓刑一年，并处罚金人民币六千元。
（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
二、被告人杨某犯非法经营罪，判处有期徒刑八个月缓刑一年，并处罚金人民币四千元。
（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
三、对查获的烟草制品予以没收，上交国库。
如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省烟台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 祁华民
人民陪审员 姜 涛
人民陪审员 高从利
二〇一四年十二月十九日
书 记 员 姜庆昱