南昌市新建区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）赣0122刑初8号
公诉机关南昌市新建区人民检察院。
被告人王细林，男，1966年7月21日出生，汉族，中专文化，无业，家住南昌市进贤县。2014年10月15日因赌博被南昌市公安局青山湖分局行政拘留十五日。2015年8月11日因涉嫌诈骗罪被南昌市公安局刑事拘留，同年8月25日被逮捕。
辩护人魏友援、刘欣，系江西华罡律师事务所律师。
南昌市新建区人民检察院以新检公诉刑诉（2015）441号起诉书指控被告人王细林犯诈骗罪，于2016年1月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南昌市新建区人民检察院指派检察员胡怡出庭支持公诉，被告人王细林及其辩护人魏友援、刘欣到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2014年3月28日戴某2伙同同案人在南昌市新建区心怡广场参与聚众斗殴一事案发，同案人陆续被抓、被判刑，以为找了关系便可以销案的戴某2的朋友戴某1等人便找人疏通关系“摆平”此事。被告人王细林对夏某1声称其为现任新建区公安局局长的亲戚，可以出面让新建区公安局对戴某2作撤案处理和不要上网追逃，但需要花钱。2014年4月的一天，在新建区公安局旁的中国银行附近戴某1将戴某2父母筹集的二十万元现金交给夏某1。随即在被告人王细林开来的一辆丰田皇冠车上，夏某1将其中的十七万元给了被告人王细林。该笔款被被告人王细林用于赌博挥霍掉。过了二十多天后，戴某1发现戴某2的案子没有撤销，而且还被列为网上逃犯，于是便叫夏某1找被告人王细林要回上述款项。但被告人王细林以各种理由推脱拒不归还赃款。
公诉机关对上述事实提供了相关书证，被害人戴某1的陈述，证人邹某1、夏某1、谌某等人的证言，被告人王细林的供述与辩解，被告人的抓获经过材料，常住人口信息，并指控被告人王细林犯诈骗罪，请本院依法判处。
被告人王细林辩称：其没有诈骗，收了十七万元属实。但不是帮戴某2销案，是为了帮他办取保候审。是夏某1打电话叫我帮忙办事，不是我打电话找他。事情没有办成后，我找夏某1把钱退还，夏某1不收，不是我拒不归还。辩护人提出的辩护意见是：本案事实不清，证据不足，被告人王细林不构成诈骗罪；被告人王细林一直没有想将此款项占为己有，被告人的家属愿意退还款。
经审理查明，2014年3月28日戴某2等人在南昌市新建区心怡广场参与聚众斗殴一事案发，同案人陆续被抓、被判刑。戴某2的朋友邹某1、戴某1等人以为找了关系便可以销案，便通过夏某1找关系“摆平”此事，于是夏某1找到声称其为现任南昌市公安局新建分局局长亲戚的被告人王细林。被告人王细林对夏某1表示可以出面让南昌市公安局新建分局对戴某2作撤案处理和不要上网追逃，但需要用二十万元疏通关系。几天后戴某1、邹某1和夏某1将筹集到的二十万元现金在南昌市公安局新建分局门口附近等候被告人王细林，随后被告人王细林开了一辆丰田皇冠车也到南昌市公安局新建分局门口，被告人王细林下车和夏某1打了个招呼后径直去公安局办公楼，约十多分钟后被告人王细林从公安局出来，对夏某1说，事情已搞定，南昌市公安局新建分局不会把戴某2列为网上逃犯。于是夏某1等人将二十万元现金给了被告人王细林。事后当天夏某1从被告人王细林处拿回三万元。过了二十多天后，戴某1发现戴某2的案子没有撤销，而且还被列为网上逃犯，于是便叫夏某1多次找被告人王细林要回上述款项。但被告人王细林以各种理由推脱拒不归还上述赃款，该笔款已被被告人王细林赌博挥霍掉。
另查明，本案审理期间，被告人王细林家属主动提出退赃款十七万元给被害人，并将该款交至法院标的款账户上。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、被告人王细林的供述，供认2014年4月份的一天，其接到朋友夏某1（外号，“建建”）电话，说他一个朋友出事了，想叫其出面帮忙，其问“建建”是什么事情，“建建”说他一个朋友戴某2等人在新建区心怡广场和别人打架，现正在被新建区公安局追捕，请其出面让新建区公安局对戴某2等人的案子作撤案处理和不要网上追逃，其说事情有点难办。“建建”就问其办理这件事要花多少钱，其对“建建”说自己看着办，其先去打听下，“建建”说戴某2等人的家属答应出二十万现金来办事，其问“建建”这二十万现金打算抽多少介绍费，“建建”说要抽三万元作为介绍费，其就答应了“建建”出面，帮戴某2找人，让新建区公安局对戴某2的案子销案和不要上网追逃，也答应了“建建”抽走三万元作为中介费。大约过了三、四天，其又接到了“建建”的电话说戴某2的家属已经将钱准备好，其就让“建建”次日早上到新建区公安局旁边的中国银行交钱，在去的路上其打电话给“建建”准备好两条“和天下”香烟，“建建”说身上除了给其二十万元就没有钱了，其说到二十万元内拿钱买烟。其到了后，看见“建建”和几个不认识的人在等。“建建”见了其就拿着三个档案袋上了其的车，将档案袋交给了其，两个档案袋中装的是现金，另一个档案袋装的是两条“和天下”香烟，“建建”说事情拜托给其了，其说没问题，后“建建”就下车了，其开车离开。当其开车至南昌大桥时，“建建”打电话给其向其索要三万元，其就约“建建”到新建区的长征路等，“建建”开了一辆红色小轿车过来，其就在十九万八千多元的现金中抽了三万元给“建建”。因其接了钱后，没有去找也没有能力找人办理戴某2等人的案子作撤案处理和不要网上追逃，所以戴某2的案子中陆续有同案人被公安局抓起来了，不多久“建建”就开始打电话给其要其将钱退回去。其就骗“建建”说钱已经用去找人办事了，其实是其已经将钱赌博输掉了，没有钱还，其骗他们说过一段时间还，但一直拖到现在也没有还一分钱给他们。
2、被害人戴某1的陈述，证实戴某2因聚众斗殴案在逃，后戴某2的朋友邹某1找到夏某1，叫夏某1帮忙找人把戴某2之事解决。夏某1找到王细林，被告人王细林就称要二十万元给其用来疏通关系，让公安机关对戴某2聚众斗殴案不再追究。夏某1就找到戴某2的家属凑齐了二十万元并给了王细林十九万元用来疏通关系。后其得知戴某2被列为网逃，得知被骗，就叫夏某1找被告人王细林把钱退回，被告人王细林就以各种理由推脱不还钱，且没有主动找其谈过退钱的事。
3、证人夏某1的证言，证实2014年4月份，邹某2通过朋友邹某1找到其，说有事要其帮忙，邹某2跟其说“前几个月我手下戴某2等几个弟兄在心怡广场跟别人打架，现在公安机关要抓他们，你找人帮我摆平这件事”，当时其说“我先去帮你问一下看”，邹某2让邹某1跟着其一起办这件事，回新建区后其想到王细林，王细林跟其说过他跟新建区公安局局长是亲戚，其打电话给王细林，王细林说要去问一下，后王细林打电话过来说可以办好，其就问需要花多少钱，王细林说要花二十万元，其就叫邹某1把情况告诉邹某2，邹某2就让邹某1给戴某2等人的家属打电话，让他们筹钱过来，但是戴某2的家属说一时筹不到这么多钱，其打电话给王细林说可不可以缓缓，王细林说“要尽快，公安局马上要把他们列为网上逃犯”，过了一两天，戴某2等人的家属筹备好了二十万元现金，其就打电话约了王细林，王细林说直接到公安局门口等，他直接到局里去操作，下午3点钟左右，其和戴某2等人的家属一起到公安局门口等王细林，王细林来之后，其将二十万现金交给了王细林，王细林拿着钱就到公安局办公大楼里面，过了大概半个小时左右，王细林就出来了，并跟其等人说事情办妥了，公安局不会把戴某2列为网上逃犯，其等人就回去了，晚上其打电话给王细林，叫王细林压点钱到其这里，后王细林就压了三万元给其，王细林又说钱不够，其就给了二万元给王细林，剩下的一万元给了邹某1的一个朋友，后来戴某2等人案子没有销掉，戴某2被公安机关列为网上逃犯。其就打电话给王细林，王细林就以各种理由推脱的，说钱已经被疏通关系用掉了，直到现在还没有把钱归还的事实。
4、证人邹某1的证言，证实因戴某2聚众斗殴罪在逃，后戴某2的朋友找到夏某1，叫夏某1找人把戴某2之事解决，夏某1找到王细林，王细林就称要二十万元给其用来疏通关系，让公安机关对戴某2聚众斗殴案不再追究。夏某1就找到戴某2的家属凑齐了二十万元，并给了十九万元给王细林用来疏通关系，1万元夏某1还给了戴某2家属，后其得知戴某2被列为网逃，得知被骗，被告人王细林说钱已经被疏通关系用掉了，并以各种理由推脱不还钱。
5、证人周某的证言，证实2014年4月的一天，被告人王细林找其帮忙给戴某2办理取保候审，被其拒绝。后一个自称“建建”的人打电话给其，称被王细林拿走了二十万元用来疏通关系，其叫“建建”报案的事实。
6、证人夏某2的证言，证实其开车送其父亲夏某1去南昌市上海路xxxx酒店给被告人王细林送了二万元钱的事实。
7、抓获经过，证实2015年8月10日公安机关将被告人王细林抓获。
8、谌某的举报材料，证实谌某举报王细林冒充公安局局长亲戚诈骗戴某1人民币二十万元。
9、出示戴某2聚众斗殴在逃材料，证实戴某22014年4月24日因聚众斗殴罪被列为网上逃犯。
10、出示常住人口信息及前科材料，证实被告人王细林犯罪时系成年人，具有完全刑事责任能力；2014年10月15日因赌博被南昌市公安局青山湖分局行政拘留十五日
被告人王细林对上述证据质证如下：对其在公安机关的供述只认可其拿了夏某1给的十七万元；对证人夏某1的证言有异议，其表示自己不是公安局局长周某的亲戚，并且事后其主动找夏某1还款，但夏某1不接受；对证人戴某1、邹某1的证言有异议，其表示不认识戴某1、邹某1；对证人周某的证言无异议；对证人夏某2的证言不认可；本院认为，被告人王细林的供述与被害人戴某1的陈述、证人夏某1、邹某1、周某的证言以及谌某的举报材料能形成证据链充分证实被告人王细林诈骗十七万元的事实。
本院认为，被告人王细林以非法占有为目的，其在明知公安机关对戴某2聚众斗殴案不能销案或取保候审的情况下，隐瞒真相，欺骗被害人戴某1等人“交纳二十万元可以销案”，骗取被害人戴某1等人现金十七万元，数额巨大其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。被告人王细林及其辩护人辩称不构成诈骗罪的理由不能成立，本院不予采纳。被告人主动退赃款给被害人，依法酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，判决如下：
被告人王细林犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币50000元（限判决生效之日起三十日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月11日起至2018年11月10日止。）
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 杨涛桂
人民陪审员 杜玉林
人民陪审员 蔡军华
二〇一六年三月二十八日
书 记 员 余 婧