宁夏回族自治区银川市兴庆区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）兴刑初字第488号
公诉机关宁夏回族自治区银川市兴庆区人民检察院。
被告人郭利民，男，1977年6月22日出生，汉族，大学本科文化，宁夏回族自治区银川市人，无业，户籍所在地宁夏回族自治区银川市兴庆区，住宁夏回族自治区银川市兴庆区。2013年8月14日因犯危险驾驶罪被银川市兴庆区人民法院判处拘役一个月，并处罚金人民币二千元，2014年11月21日刑满释放。2014年11月21日因涉嫌犯诈骗罪被银川市公安局兴庆区分局刑事拘留，2014年12月26日被执行逮捕，现羁押于银川市看守所。
银川市兴庆区人民检察院以银兴检公诉刑诉（2015）437号起诉书指控被告人郭利民犯诈骗罪，于2015年7月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年8月27日公开开庭审理了本案。银川市兴庆区人民检察院指派代理检察员佘晓阳出庭支持公诉，被告人郭利民到庭参加诉讼。2015年9月16日，本案报请本院审判委员会讨论。现已审理终结。
银川市兴庆区人民检察院指控：
一、2008年8月至2009年10月期间，被告人郭利民以帮助被害人康某某购买银川市兴庆区丽景湖畔内部房为名，伪造房屋所有权证，将其从房主任某某处租来的丽景湖畔某室卖给康某某，骗得康某某人民币350000余元。
二、2010年至2013年期间，被告人郭利民以帮助被害人李某甲购买银川市金凤区美林湾低价房为名，伪造房屋所有权证和国有土地使用证，将其从房主赵某某处租来的美林湾某室卖给李某甲，骗得李某甲人民币324180元。
三、2011年至2013年期间，被告人郭利民以帮助被害人叶某某购买银川市金凤区美林湾低价房为名，利用租来的美林湾两套房屋以及兴庆府大院两套房屋做幌子，伪造房屋所有权证和国有土地使用证，骗得叶某某人民币356000元。
四、2011年至2013年期间，被告人郭利民以帮助被害人李某乙购买银川市金凤区美林湾低价房为名，将其从房主张某甲处租来的美林湾某室卖给李某乙，骗得李某乙人民币200000元。
五、2013年4月至11月期间，被告人郭利民以帮助被害人陈某某承揽工程为名，后又利用从房主李某丙处租来的兴庆府大院某室做虚假抵押，骗得陈某某人民币1140000元。
公诉机关认为，被告人郭利民以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究被告人郭利民的刑事责任，并向法庭提交了房屋所有权证、国有土地使用证等物证、常住人口信息等书证、被害人陈某某、李某乙等人的陈述、证人张某甲、赵某某等人的证言、被告人郭利民的供述和辩解等证据。
被告人郭利民辩称，在公诉机关指控的第五起诈骗中其只骗得被害人陈某某475000元，1140000元欠条中的500000元系补偿费，没有给付钱款，还有104000元的利息。对公诉机关指控的前四起诈骗犯罪事实及诈骗罪的罪名均无异议，当庭自愿认罪，且已给公诉机关指控的第二起诈骗中的被害人李某甲归还20000元，给公诉机关指控的第三起诈骗中的被害人叶某某归还150000元，给公诉机关指控的第五起诈骗中的被害人陈某某归还1000元。
经审理查明：
一、2008年8月至2009年10月期间，被告人郭利民以帮助被害人康某某购买银川市兴庆区丽景湖畔内部房为名，伪造房屋所有权证，将其从房主任某某处租来的丽景湖畔某室卖给康某某，骗得康某某人民币共计350000元。
二、2010年至2013年期间，被告人郭利民以帮助被害人李某甲（1943年9月2日出生）购买银川市金凤区美林湾低价房为名，伪造房屋所有权证和国有土地使用证，将其从房主赵某某处租来的美林湾某室卖给李某甲，骗得李某甲人民币共计324180元。案发前，被告人郭利民退还给李某甲20000元。
三、2011年至2013年期间，被告人郭利民以帮助被害人叶某某购买银川市金凤区美林湾低价房为名，利用租来的美林湾两套房屋以及兴庆府大院两套房屋做幌子，伪造房屋所有权证和国有土地使用证，骗得叶某某人民币共计356000元。案发前，被告人郭利民退还给叶某某150000元。
四、2011年至2013年期间，被告人郭利民以帮助被害人李某乙购买银川市金凤区美林湾低价房为名，将其从房主张某甲处租来的美林湾某室卖给李某乙，骗得李某乙人民币共计200000元。
上述事实，被告人郭利民在开庭审理过程中无异议，并有公诉机关提供，经法庭质证、认证的受案登记表、立案决定书、国有土地使用证、房屋所有权证、银川市商品买卖合同、房屋租赁合同、退房退租证明、中国建设银行转账凭证、个人活期明细查询、记账凭证说明、收条、欠条、鉴定聘请书、关于康明迪房产证信息查询的情况说明、关于李茂巨房产证信息查询的情况说明、关于李某甲持有国有土地使用权证的情况说明、被害人康某某、李某甲、叶某某、李某乙的陈述、证人任某某、赵某某、张某甲、王某甲、杨某、王某乙、马某的证言、被告人郭利民的供述及户籍证明等证据予以证实，足以认定。
五、2013年4月至11月期间，被告人郭利民以帮助被害人陈某某承揽工程为名，后又利用从房主李某丙处租来的兴庆府大院某室做虚假抵押，骗得陈某某人民币共计490000元。案发前，被告人郭利民退还给陈某某1000元。2014年6月18日公安机关对该案立案侦查。2014年12月30日，被告人郭利民妻子王某丙退还给陈某某30000元。
以上事实，有公诉机关提供，经法庭质证、认证的以下证据予以证实：
（一）受案登记表、立案决定书、报案材料，证实本案由被害人陈某某于2014年6月12日报案至银川市公安局兴庆区分局，称郭利民自称是某某领导的外甥，与某某领导关系不一般等等帮其招揽工程，后又以将他人房屋谎称是自己的房屋作抵押等借口，先后从陈某某处诈骗1140000元。该局受理该案件后，于2014年6月18日立案侦查。
（二）房屋所有权证、房屋租赁合同、证人储某某的证言，证实兴庆府大院某502的房子是储某某丈夫刘某某名下的，某702的房子是储某某的姨妈李某丙的，2011年11月1日，郭利民同时租了这两套房子。
（三）房门钥匙照片，证实2014年6月17日，陈某某向银川市公安局兴庆区分局提供兴庆区兴庆府大院某702室的房门钥匙二把的照片。
（四）欠条三份，记载“今借到陈某某现金五十八万元整（580000元），于2013年9月27日前一次性归还，借款人：郭利民，2013年9月14日，备注：本人在还款期内若不能归还陈某某本金，愿意以兴庆府大院某702室为偿还，立此字据，本人愿承担一切法律责任，立字据人，郭利民，2013.9.14”；“今借到陈某某人民币陆万元（60000元）于财产公证完，以兴庆府大院某702产权作为抵押，逾期愿以房产过户作为偿还，期限为十五日，借款人郭利民、王某丙，2013.9.23”；“今借到陈某某现金五十万元整（500000元）限期三个月给清。借款人郭利民，2013年11月15日”。
（五）中国工商银行网上银行转账汇款查询详细信息、账户流水信息，证实陈某某账户62×××13分别于2013年6月30日、9月19日、9月23日向郭利民的卡号62×××46付款20000元、3000元、60000元。
（六）2014年6月5日的手机微信聊天截图照片，显示：郭利民称“这个月给你一部分，争取八月底给清你花的钱，补偿的部分你叫我缓口气”，陈某某回复称“你不是给我补偿一年多利息我付了多少把我多少事耽误了”。
（七）被害人陈某某的陈述及辨认笔录，证实郭利民以给陈某某办理承办彭阳县政府办公大楼、中卫市人民医院外墙装修工程为由，并租用他人在兴庆府大院的房子，谎称是自己的房子作虚假抵押，从陈某某处骗取人民币1140000元，郭利民给陈某某打过三张欠条。不过，这1140000元里面有150000元是郭利民说他的一个朋友有急用向陈某某借的钱，陈某某通过转账转给了郭利民的朋友。2013年9月14日之前的借款打了一张金额为580000元的欠条，2013年9月23日郭利民称他妻子王某丙印刷厂急用钱，和王某丙一起过来借了60000元，一张金额为500000元，之后陈某某还是陆陆续续的向陈某某借钱，截止2013年11月15日，陈某某把这期间借的钱汇总了一下，让郭利民打了一张500000的欠条。后来陈某某通过别的渠道打听到两个工程都已经被别人承包走了，且已开工，但郭利民还是告诉他再等等，工程快下来了。之后陈某某又发现郭利民和王某丙申请了廉租房，后委托朋友一打听才知道郭利民兴庆府大院的房子都是别人的。发现自己被骗了，就报了案。郭利民根本没有算利息，当时陈某某一直向郭利民要钱，但他以各种理由搪塞。那段时间郭利民去北京了，陈某某联系上郭利民之后，就向他要钱，并且说他拿走了这么多钱，耽误了多少生意，加之这些钱大部分都是其借来的，郭利民顺势就说等他北京的工程完工后给陈某某一定的补偿费，但是也没有说多少补偿费，当时郭利民说自己在北京，郭利民不可能给陈某某立补偿费字据。案发后，陈某某从公安机关提供的照片模板中辨认出诈骗其的郭利民。郭利民一共还了1000元。
（八）证人李某丁的证言，证实李某丁系兴庆府大院某702室的户主，是2009年10月27日购买的，一直是家里人住，没有租给别人，也不认识叫郭利民的人。
（九）证人王某丙的证言，证实王某丙和郭利民是夫妻关系，其知道陈某某，郭利民说帮陈某某办什么事情，然后向陈某某借了一些钱，具体多少王某丙不知道，有60000元是郭利民让其过去签的字，是因为郭利民告诉她兴庆府大院某702的房子是别人欠他的钱给他顶账的房子，并且郭有该房子的钥匙，王某丙就以为是真的，这60000元应该是还账了，郭利民还借了郭某200000元，姓蒋的110000元，姓闫的80000元，郭利民拿着钱干什么不清楚，现在这些人都过来找王某丙还钱，王某丙已经给别人凑着还了一部分，现在还在给其他人还。
（十）被告人郭利民的供述及户籍证明，证实郭利民一共从陈某某处拿了535000元，这是之前给陈某某跑工程拿了250000元，还有285000元，包括给陈某某打条子的60000元，是郭利民借来干自己的事情了。另外的500000元的欠条是郭利民给陈某某的补偿打的欠条。兴庆府大院某702室不是郭利民的房子，就是为了拖住陈某某，拖长还款时间。60000元欠条上的××-1-702室是书写错误，应该是××-3-702室。还有一套某502室也是郭利民租来的。郭利民没有能力帮陈某某拿下中卫市人民医院的装修工程，当时想着开始拿的陈某某的200000元，郭利民有自己的私心，初步估计大概有三五万左右跑工程，剩下的十几万自己刚好还有一些高利贷到期了，用一部分偿还高利贷。这200000元，郭利民自己花掉了150000元，还了一些高利贷，自己刷游戏机输了几万块，剩下的就是自己平时生活开支了。剩下的50000元就是来回追一下那些托关系的人，去中卫的差旅费以及请客、吃饭、唱歌。剩下的285000元，有40000元跑了陈某某的事情，剩下的245000也是用于自己偿还高利贷，生活开支以及玩游戏机输掉了。这些钱除去有十几万是郭利民直接告诉陈某某自己要用之外，剩下的钱都是以跑工程的开销骗来的，60000元钱是以房屋抵押骗来的，给蒋某还账了。郭利民在中卫找了一个干工程的叫张某乙的帮助跑关系，见过三四面，是通过一个叫朱某的认识的小雍，小雍啥记不住了，通过小雍认识的张某乙，跑关系就通过张某乙，再没有别人。这个事情王某丙根本不知道，郭利民连王某丙一起骗了，郭利民告诉王某丙这个房子是别人顶账顶给他的，王某丙真的以为是别人顶给他的。被告人郭利民案发时系成年人，具有完全刑事责任能力。
另查明，被告人郭利民于2013年8月14日因犯危险驾驶罪被银川市兴庆区人民法院判处拘役一个月，并处罚金人民币二千元，2014年11月21日刑满释放。
以上事实，有公诉机关提供，经法庭质证、认证的银川市兴庆区人民法院（2013）兴刑初字第421号刑事判决书、银川市看守所银满释字（2014）380号刑满释放证明书予以证实，足以认定。
本院认为，被告人郭利民以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法，多次骗取他人现金共计1549180元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人郭利民犯诈骗罪的罪名成立。对被告人郭利民应处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。在公诉机关指控的第二、三、五起诈骗中，被告人郭利民于案发前已归还给被害人李某甲20000元、被害人叶某某150000元、被害人陈某某1000元，不予认定为诈骗金额。公诉机关指控被告人郭利民骗取被害人陈某某1140000元中，经查，有中国工商银行网上银行转账汇款查询详细信息、微信记录、被害人陈某某的陈述、证人王某丙的证言与被告人郭利民的供述相互印证，证实这1140000元款项中有150000元是郭利民称他的一个朋友有急用向陈某某的借款，有500000元不能排除系被告人郭利民给付陈某某的补偿费。以上650000元不能认定为诈骗数额，故公诉机关指控被告人郭利民诈骗陈某某1140000元中的650000元的证据不足，本院不予认定，被告人郭利民的相应辩解意见本院予以采纳。被告人郭利民当庭自愿认罪，且于案发后退还给陈某某30000元，可酌情从轻处罚。为了维护社会秩序，保护公私财产的所有权，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
被告人郭利民犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十万元（罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月21日起至2026年11月20日止）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于宁夏回族自治区银川市中级人民法院。书面上诉的，应当提交上诉状正本五份。
审 判 长 李国群
人民陪审员 刘德贤
人民陪审员 哈玉蓉
二〇一五年九月十六日
书 记 员 王瑾毅
附：本案适用的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。