河南省平顶山市新华区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）新刑初字第91号
公诉机关平顶山市新华区人民检察院。
被告人郭某某，男，1972年10月26日出生。
辩护人刘延平，河南前行律师事务所律师。
辩护人程建祥，河南春来律师事务所律师。
平顶山市新华区人民检察院以平新检公刑诉（2014）第24号起诉书指控被告人郭某某犯组织、领导传销活动罪，于2014年4月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。平顶山市新华区人民检察院指派检察员闫爱玲出庭支持公诉，被告人郭某某及其辩护人刘延平、程建祥到庭参加诉讼。期间延期审理一次。现已审理终结。
平顶山市新华区人民检察院指控：2011年3月21日，张某某（已判）在北京注册成立了“北京缅泰通达国际贸易有限公司”。2011年11月，张某某与孙某某等人确定以经营玉石等活动为名，让参加者选择注资5000元、3万元、10万元、50万元后分别获得区域、县级、市级、省级代理商资格�代理商除能获得固定分红返利的静态奖外，还能获得以发展会员的数量和注资额作为计酬或者返利依据的动态奖，以此引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，并按照一定顺序组成层级关系。2013年5月5日，被告人郭某某向北京缅泰通达国际贸易有限公司注资50万元，取得省级代理资格。郭某某在平顶山成立北京缅泰通达国际贸易公司河南分公司筹备部，其任总经理。2013年5至6月期间，郭某某以北京缅泰通达国际贸易公司的名义在河南省平顶山市以发宣传单、开招商会等形式，诱骗刘某某等人向北京缅泰通达国际贸易公司注资239.3万元，后返还18.468万元。
以上指控事实，公诉机关向法庭提供的证据有被告人郭某某的供述、同案犯张某某供述、被害人刘某某、郭某甲、王某某等的陈述、证人崔某某的证言、年龄证明、抓获经过、湖北省沙洋县人民法院（2012）鄂沙洋�刑初字第00146号判决书、汇款单据、视听资料等。据此，公诉机关认为被告人郭某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，构成组织、领导传销活动罪，请求依法判处。
被告人郭某某及其辩护人刘延平、程建祥对公诉机关指控其犯组织、领导传销活动罪的定性及事实均无异议。被告人郭某某对公诉机关指控的犯罪数额有异议，辩称没有票据印证的部分、被害人将注资款直接交给北京张某某的部分、发展人直接将被害人的部分注资款作为返利扣除部分、被害人上交注资款时以电子币抵现金部分、自己替被害人垫资部分不能认定为其犯罪数额。辩护人辩称，第一，被告人郭某某系初犯、偶犯，且在整个组织、领导传销犯罪活动中，张某某、苏某某、孙某某、苏某甲、孙某甲等人是主犯，主犯均被湖北省沙洋县人民法院以（2012）鄂沙洋县刑�字第00146号刑事判决书判处缓刑，郭某某是从犯，应当从轻、减轻处罚，建议适用缓刑；第二，郭某某自身也是受害人，其本人一次性投入50万元获得省级代理资格，还积极为他人垫资，且其他参加者交纳的款项也是向北京缅泰通达国际贸易公司注资，并非被郭某某牟取个人利益，其主观恶性不大；第三，案发后，郭某某家属积极退赔部分被害人一定比例的损失，取得被害人的谅解，希望能得到从轻处罚。
经审理查明：2011年3月21日，张某某（已判刑）在北京注册成立了“北京缅泰通达国际贸易有限公司”。2011年11月，张某某与孙某某等人确定以经营玉石等活动为名，让参加者选择注资5000元、3万元、10万元、50万元后分别获得区域、县级、市级、省级代理商资格，代理商除能获得固定分红返利的静态奖外，还能获得以发展会员的数量和注资额作为计酬或者返利依据�动态奖，以此引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，并按照一定顺序组成层级关系。2012年5月5日，被告人郭某某向北京缅泰通达国际贸易有限公司注资50万元，取得省级代理资格，并在平顶山成立北京缅泰通达国际贸易公司河南分公司筹备部，其任总经理。2012年5至8月期间，郭某某以北京缅泰通达国际贸易公司的名义在河南省平顶山市以发宣传单、开招商会等形式，诱骗刘某某等58人向北京缅泰通达国际贸易公司注资236.5万元，后向被害人返利19.273万元。
另查明，同案犯张某某、苏某某、孙某某、苏某甲、孙某甲已于2013年2月1日被湖北省沙洋县人民法院以（2012）鄂沙洋县刑初字第00146号刑事判决书作出判决，判决书显示：2011年3月21日，张某某、苏某某等人通过一个代理机构在北京注册成立了“北京缅泰通达国际贸易有限公司”，通过网络传销的运作，使全国4000余人登记注册成为会员，涉案金额达人民币7600万余元。经依法判决：一、被告人张某某、苏某某、孙某某、苏某甲、孙某甲犯组织、领导传销活动罪，被告人张某某被判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金10万元；被告人苏某某被判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金5万元；被告人孙某某被判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金5万元；被告人苏某甲被判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金3万元；被告人孙某甲被判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金3万元。二、对公安机关依法扣押的被告人组织、领导传销活动使用的车辆“小型客车一辆京P1AN**”、“宝马牌轿车一辆京POAN**”、“红木家具”、“玉器”、“玉石”、“电脑主机”、“手持移动终端”予以没收。三、对公安机关依法扣押的赃款642550元予以没收。四、对本院依法冻结的被告人孙�某在组织、领导传销活动中的违法所得44326.88元予以追缴。
再查明，在公安侦查阶段，被害人侯某某表示谅解被告人郭某某，不再追究其赔偿责任。在法院审理阶段，被告人郭某某的家属代替其向刘某某、郭某甲等26名被害人退赔19.66万元损失，得到了26名被害人的谅解。该26名被害人均表示不再追究被告人郭某某的刑事责任。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、被告人郭某某在侦查阶段的供述：
（1）在2012年3月份的时候，徐某某领着一个叫陈某某（陈某某）的南阳人找到我，他自称是北京缅泰通达国际贸易公司的副总经理，他对我说他们公司实力非常雄厚，在缅甸有多家玉石公司，向他们公司投资，可以得到投资额等价值的玉器，另外每月返还一次利息，第一个月按投资额9%的比例返还，第二个月按12%的比例返还，第三个月按15%的比例返还，依次每月增加3个�分点返还，一整年本息全部返完。最低投资5000元，还有3万元的，10万元的，50万元的几个等级，当时我就交给陈某某5000元投资款，后来他又对我说，如果想做这项业务，在平顶山当公司总代理的话，就让我在市里找一间房子当办公室，再找些人过来帮助做这项业务，先让我把这些前期的花费自己先垫上，将来总公司为我报账。所以在2012年4月底的时候，我就在平顶山市华府公寓14楼租了一间房作为办公室，又找来了田某某（田某某）作为投资代理商招揽业务，还找了一个叫崔某某的负责收钱开收据，另外陈某某也找了一个叫朱某某的在这里和我们一起做业务，主要由我负责。当时陈某某说的是让我来负责，如果业务做得好，就让我做北京缅泰通达公司平顶山分公司的总经理，因此我对这项业务做得挺用心的，他们也都喊我为总经理。我们起初是以人找人发展下线的方式对公司进行大力的宣传，发放宣传单，吸引大家向我公司投资，如有客户过来咨询，我们就对他们进行宣讲，如何向我们公司投资，返还利息比较高，还可以拿发票将来换购我公司的商品（将来我公司要在平顶山市开超市的，可以拿着外面的购物发票到我们超市里抵部分现金使用），如果想成为我公司的各级代理商，就要向公司投资交钱，一年的投资期限，最低是交5000元起，有3万，10万，50万的几个等级，第一个月按投资额的9%返还利息，第二个月按12%返还利息，依次每月增加3个百分点返还一年三循环，一整年后本息全部返完。也就是说，交5000元，一年后可得到8100元，交3万元一年后可得48600元，交10万元一年后可以得到162000元，交50万一年后可以得到81万元，这些情况我们公司发放的宣传单上都写的很清楚，投资回报率是比较高的，所以后来就吸引了不少人过�交钱投资。他们把钱交来后，有一部分是由我们的财务崔某某给他们开的收据，有时我也开过，另外2012年5月20日北京公司来人的时候，北京公司的一个姓刘的人也开过收据，这些钱交给我后，都是由我再把这些投资款打到北京总公司的张某某、张某甲、布某某他们三人的个人账户上，这些我都有打款记录的。收郭某甲的30万好像是经张某乙的手交给朱某某了，其他记不太清楚了。刘某某的好像是11.5万是交给总公司的姓刘的，其中有我借给她的3万现金，刘某某交给了我50万，当时她的钱不够，我还借给了她10万，她实际上是交给了我40万，张某丙好像交给我了一万五千元，高某某好像交给我5000元，王某甲交的10万好像是她直接打到北京总公司的，张某丁好像交给我3万元，王某乙交给了我30万，张某戊交给我一万元，娄某某交给我三万元，郭某乙交给我3万元，于某某交了多少钱我记不起来了，钱某某交给我3万元，其他还有好多人交钱了我也记不清了，他们交来的钱都是由我打到北京总公司了，他们每交一笔钱，都和公司签了一份个人代理合同，有公司收据，甲方是北京缅泰通达国际贸易有限公司，法人代表是张某某。等于公司向投资人公开承诺，如果将来有什么问题可以把公司告向法庭，向公司讨要投资款，由公司进行赔偿损失，但我们公司并没让投资者代销什么商品。2012年5月20日张某某带着北京总公司的人来平顶山开招商会时带来了宣传的投资单，后来我组织田某某等找人进行发放。2012年5月20日总公司来平顶山开拓商品是陈某某联系的总公司，我们俩人负责接待的，当时会场安排在平安大厦，经费都是公司出的。那时从北京来的有张某某、总经理刘某甲、副总经理布某某和陈某某等人，在招商会上主要是宣传公司发票换购�品向公司投资有高额回报这些，以吸引投资人过来投资，在会场上进行了“卖玉”，也就是谁向公司投资，交多少钱就可以得到价值相当的玉器，当时是凭合同书就可以得到玉器，投资款的高额利息另外还有。
张某某的农行、建行、工行的账户我都汇过钱，布某某和张某甲的农行账户我也汇过钱，我一共向总公司汇过的钱大概有一百五六十万的样子，其中有我自己投资的60万零5千，其他都是投资人交给我的款项约有百十万的样子，其实我也是受害者，北京公司没有给我开过工资，总公司只是答应，如果做的业务好，成立分公司了，我当上分公司经理，就给我开工资，这只是陈某某自己说的，张某某没有给我说过这样的话，也没有什么聘任书、委托书。我大概是2012年7月底才知道张某某被抓了。最后一次给北京总公司打钱是在2012年7月20日左右。在这之前我还是一直在负责做这项工作的。2012年7月底的时候我知道张某某被抓后，我就到北京缅泰公司，发现公司已被查封，公司的人也找不到了。我就查询了北京朝阳分局的电话，打到朝阳分局想报案但接电话的人说在平顶山往北京汇的款应该到平顶山报案，我回来就在光明路经侦大队报案，但接待的人说这种案件，不好定性，不好办，就让我到中兴路派出所，我也没有再去。刘某某等好几个人给我打过电话找我，我给他们说钱都打到北京总公司了，等张某某出来后，面向客户还钱。投资人的钱我有的时候是当时就汇到北京了，有时是收集到一起再汇过去。我没有什么提成的，公司答应我，等业务做的好，成立分公司的时候，让我当公司的经理，到时总公司给我发工资，我才这么做的。其他的业务员发展业务可以提成10%归自己，也就是说谁直接联系发展的下线投资人，其作为上线就可以直接提走10%提成，比如下线投资交来10万元，直接发展的上线就可以提走1万元，剩余9万元才交给我，再由我汇到总公司的账户，但公司为下线开出的收据仍是10万元，上线提走的这1万元可以由上线的电子账号上的电子币对冲。因为每个向公司交钱投资的人在总公司的网站上都有一个电子账号和银行账号，你向公司交多少钱，你在公司网站上的电子账户上就有多少钱的电子币。假如我电子账户上有1万元的电子币的话，我发展的下线交来10万元，我就可直接提走1万元归自己，剩余的9万交公司，我提走的1万元可以用公司网站上我电子账户的1万元对冲掉。起初投资者获得的每月的返款是北京总公司每月按投资者交来的钱的数额直接按百分比打到投资者的银行账户上的。
（2）当时的情况是陈某某（陈某某）给我说他出钱租一间办公室在华府14楼，月租1500元，我暂�拿着办公室钥匙，有人投资时让我通知他，陈某某拿来宣传单样本、彩页，让我去印的，我印制了2000份，花费400元左右，印完传单，来投资的人拿着相互传。后来北京公司来开招商会，2012年5月20日在平安大厦的招商会上有70-80人参加，会上发放了宣传单，收到传单的人如何发，如何宣传我不知道。投资期限是一年期限，一年期限满后，不返还本金了，因为返还含有本金，以5000元为例，一年三循环，正常运转的话，连本带息是8100元，只要投资公司就给一件玉器，主要是玉镯，还有摆件没有在这里放。投资的人我几乎都不认识，投资的人找着我要投资，他们说我负责公司叫我郭总。经我的手收有100万左右，投资人有现金有转账，我收到款后转到北京张某某、布某某、张某甲这三人账户上，我有打款凭证。其他人有自己往公司账户转款的。我收款没有经过批文，张某某在北京的总公司有没有我不知道，我投资605000元。公司还有规定，每个人介绍客户可以得投资金额10%的劳务费，我是收他们劳务费的5%的管理津贴，比如介绍一个人10万元的投资人，介绍人收10%也就是1万元的劳务费，我收这1万元劳务费的5%，也就是500元的管理津贴。其实收不了这么多，因为有20%的重复消费，介绍人拿8000元，我拿8000元的5%也就是400元，再除去重复消费，实际拿320元，这就是管理津贴，重复消费说是以后在平顶山设立超市，换购日用品。
（3）我的U盘中的应付款明细表是我制作的，其他人都不知道，我是在缅泰公司网络后台查找后，我自己下载制作的，进入公司后台是有权限的，大部分只能看到自己以下，我是从陈某某（陈某某）的编号进入公司后台，查看并下载了此表，陈某某是缅泰公司的副总经理，他的权限比较大。这个表中的内容有些记不清了，像有5000元、3万元、10万元的手镯都领了，此表中平顶山人员交的金额不完全是真实的，表中有外地人员我就不清楚了。自2012年5月份北京来人两次，张某某和总经理刘某丙都来了平顶山，在平顶山市由陈某某从南阳赶到平顶山联系，通知主要是由设在平顶山华府的办公室通知，办公室有我、高某甲、高某己、刘某某、刘某乙等人，都是这些人通知的，北京总公司没有给我任何聘书和委托任命，每次在平顶山平安大厦召开招商会的牵头人是陈某某，我只是参与者，我也是最大的受害者，我的款也是汇入北京张某某、布某某、张某甲的账户上。彩页上的（客户经理张）的电话是谁的我记不起来了，时间长了，北京送来的传单就是这样的，有的刻了个章印上电话，有的业务员是用手写上电话联系，我记不清了。我没有见过陈某某的身份证，他说他叫陈某某，大名叫陈某�，他的银行卡我不知道，北京来在平安大厦开招商会，平顶山的一些投资人把钱直接给总公司经理刘某丙，由北京来的刘某丙和张某某直接带走，他们直接带走大概有20万元左右，具体是谁交的我记不清了，印象比较深的有两个人刘某乙、张某庚、郭某甲等，直接在华府办公室收走的现金。
2、同案犯张某某（北京缅泰通达国际贸易公司法人、董事长）证言：
（1）北京缅泰通达国际贸易有限公司于2011年5月成立，注册资金500万元，实际办公地址北京市朝阳区，法人代表和董事长是我，公司性质是股份制有限责任公司，除了我以外还有两个股东，分别是苏某某和颜某某。实际经营人是我，公司大概有20多人，公司主要经营玉器、红木家具和网上购物。2011年9月份以后公司还做过增资扩股的业务，公司注册以后因为用钱的地方多，资金周转出现了困难，所以当时我想把我的股份卖出去一部分，吸收一部分股东，所以我就想出了“增资扩股”这个主意，具体的方法就是如果想要成为股东要先认购公司的产品，然后再额外的出一部分钱购买股份，公司与投资人签订股权协议，给投资人增资扩股证明。具体操作是最低购买一股是1万元，还要附带至少购买5千元公司的产品，分红方式是按照每个月营业额的百分之十五分红，也就是我每个月销售了多少钱的玉，总的销售额乘以百分之十五，然后再看一共多少人分，就我被抓获之前我的营业额来看每个月每个人的分红最低600元，最高不超过2100元。这个主意是我自己想出来的。我吸收股东就是朋友介绍，通过朋友介绍来吸收股东购买股份。我销售公司股份我认为不是公开的销售，我是小范围的出售我的股权，没有经过任何的审批。我的分红数额利息高于国家规定的利息。前期是通过增资扩股�捆绑销售的销售额来进行分红的，到了后期以后我做网上销售业绩不错，所以后来我就把增资扩股的业务停了。现在一共吸收了多少股东我不能确定，金额很少，如果把买货的钱和我返的钱刨去现在我欠的钱不到100万元。公司主意是我拿的，也没有开股东会做决议，整个的决定都是我做的。股东都是朋友介绍朋友来的，具体谁介绍来的我也不清楚。如果介绍人介绍过来的股东的资金我使用了3个月以上，每1万元提成百分之五，也就是500元。吸收的股东主要是西安、内蒙古、南京、北京，主要就是这几个地方。没有指定的负责人。投资的人有的直接交给财务，有的打到我的工行、农行、建行的账号上。没有具体负责接待的人，公司有服务部，是服务部的员工接待。钱用于公司运营了。销售的玉是从广东荔湾区的玉石批发市场进的货。增资扩股就是1.5万元人民币是一股，这一股中包括5000元的公司产品，认购的上限是10，每个股东十股，每一股是公司万分之零点二的股份，和每个股东签订《增资扩股协议书》并给每个股东一份股权证明。返利就是从股东认购股权的第二个月起按公司营业额的百分之十五进行分红返利，将这部分钱平均分配给股东，在我进行返利分红的几个月中每月的返利金额应该是每个股东600到2100元不等。返利分红的周期是6个月，6个月之后再把股东的本金返还，基本上就是这样的操作模式。用于“增资扩股”的账号有工行、建行、农行，具体账号我记不清楚，但是每个银行只有一个账号。北京缅泰通达国际贸易有限公司是2011年5月份成立的。2011年9月份以后我聘请了一名叫卢某某的人到公司任执行总裁，他在我公司推行了一套十级代理制度，就是每人投资两万元购买公司产品，之后发展下线拿提成，最多可以发展十级。这个制度客户不认可，一直坚持到2011年11月底就停了，导致公司亏了不少钱。孙某某给我介绍了一种四级代理制度，就是省、市、县、区级代理，投资金额分别是50万、10万、3万、5千元。我看不错于是公司就开始考察四级代理，在2012年2月份开始正式运行四级代理制度，这期间公司一直在以十级代理的方式运行，但是没有什么业务量。
增资扩股的投资人转成网络传销的投资人，是根据我欠投资人多少钱来确定传销级别，如我还欠投资人1万元本金，就会给投资人一个县级代理的级别，刚开始做时原来的增资扩股的投资人基本上都是给县级代理商的级别，欠钱多的就给市级代理级别和省级代理级别，转传销后就没有分红了。
（2）我的公司名字叫北京缅泰通达国际贸易有限公司，是2011年5月份注册成立，公司的法人是我，董事长也是我，注册资金500万，公司地址是北京市朝阳区草场地甲98号，股东是我自己本人一人。我的公司主要是靠网上销售来经营的，主要产品是家居、日用品、玉器等，依靠各地的代理商进行销售的，我在各地的代理商主要分四级，有省级代理、市级代理、县级代理和区域代理。他们主要靠向我交纳代理费成为我的代理商。省级代理需向我交纳50万，市级10万，县级3万，区域代理5000元，这些代理商可以通过再介绍别人加入我公司（交钱）成为代理商，从中得到提成的，具体的提成比例我也记不清了，最高不超过投资额的10%。郭某某是通过我公司的人介绍过来的人，但我想不起来是谁介绍的，当时郭某某还来北京我的公司考察过，我和他见面后认识的。后来我就到平顶山来过两次，好像是2012年5月份一次、6月份一次，当时都是郭某某和另外一个人接待的，另外这个人我也想不起来了。我来平顶山这两次�要是开招商会，地址会场是矿务局的平安大厦，主要是向参会人员介绍公司情况和网络销售前景，高收益，让参会人员向我公司投资的。郭某某是我的省级代理商，我当时还让郭某某作为我公司在河南省的代理商，成立缅泰公司河南分公司筹备处，让郭某某负责，我们还一起看过房子。河南平顶山郭某某向我公司汇过不少钱，但具体汇过多少我也不清楚，都汇到我公司财务我的个人账户上（我的账户一直由财务保管的，账户有建行、农行、中国银行），账号多少我记不清了。我们公司也曾在2012年五到六月份向郭某某他们通过网上银行返还过一些钱，但具体数目记不清了。这些返还的钱主要是代理商的分红和介绍别人参加代理商的提成。
平顶山代理商应该都是郭某某收集后汇到我的个人账户上的，因为他是我在河南省的代理商（分公司的筹备处负责人）。向平顶山各级代理商返还提成和分红是由公司直接汇到每个代理商的个人账户上，具体返还多少个，返还多少钱我都不太清楚，都是由公司财务直接操作返还的。郭某某向我公司汇的钱是直接向各级代理商返还一部分，一部分是公司进行的开销，剩余的现金资产都被湖北省全部没收了，总共有三百余万的样子。
布某某是我的员工，有一次我已下班了，郭某某往我公司汇过一次钱，我临时让郭某某汇到布某某的账户上的，后来又转到我公司个人账户上了。
提成比例我都想不起来了，都是财务直接操作返还汇过去的，投资代理商所得的提成和分红主要靠发展介绍下线交来的钱中获得。
3、证人崔某某（北京缅泰公司在河南省分公司的财务人员）证言：2012年4月底，我在华府附近，接了个传单，传单上说“北京缅泰”公司准备在河南建分公司，说公司在缅甸有玉石矿，在国内有�木家具和房地产公司，投资该公司有高额利润回报，投资每股最低5000元，于是我就去华府14楼见到了该公司的负责人郭某某和田某某，田某某向我讲了投资公司的好处。后来五月份，我就抱着试试的态度，就去该公司交给田某某了5000元钱，开的收据写的是郭某某，当时郭某某也在场，当时说我交的这5000元钱可以多次返钱（还说交5000元给玉件，但是也没有给我玉件，他根本就没有玉件），第一次是返450元，第二次是返600元。第一次返的很及时，第二次就拖着好长时间。在2012年的7月1日，郭某某说公司正在筹建，比较忙，让我帮她收钱，我也就答应了。帮他了有一个月的忙，收了有80余万元钱，收的都是现金，收钱之后当天就交给了郭某某，我干了有一个月，就不干了，后来郭某某给了我1500元工资，我只收了1000元钱。后来就不再和他接触了。
郭某某说他是北京缅�公司在河南省分公司的负责人，总公司的负责人是张某某，张某某还来到平顶山两次，给我们讲过课。我不知道郭某某是怎么赚钱的。我收的钱郭某某说是转到北京总公司了，具体我不清楚。田某某是郭某某手下的一个负责人。
4、被害人陈述、书证及被告人郭某某当庭供述（详见以下表格）：
序号被害人被害人陈述书证被告人供述认定的数额被告人家属退赃额备注1刘某某受骗53.5万元返利5.475万元合同1份、收据3张证实受骗53.5万元总额无异议，但其中4万元电子币、6万元欠条部分应扣除受骗53.5万元返利5.475万元5万元以书证为准，被告人供述不采信2郭某甲受骗30万元返利3.75万元合同1份侦查阶段供认30万元当庭供认20万元受骗30万元返利3.75万元3万元当庭供述不予采信3刘某某受骗11.5万元返利0.78万元合同1份、收据2张证实受骗10.5万元侦查阶段供认11.5万元当庭供认5万元受骗11.5万元返利0.78万元无当庭供述不予采信4张某丙受骗1.8万元协议3份、收据4张证实受骗1.8万元侦查阶段供认1.5万元当庭供述不知道情况受骗1.5万元0.2万元0.3万元的票据无印章不采信5于某甲受骗9万元合同1份、收据3张证实受骗9万元被害人交8.04万元受骗9万元1万元以书证为准，被告人供述不采信6周某某受骗3万元返利0.18万元合同1份、收据1张证实受骗3万元不知道情况受骗3万元返利0.18万元0.5万元以书证为准7赵某某受骗0.5万元协议1份、收据1张证实受骗0.5万元不知道情况受骗0.5万元0.05万元以书证为准8王某丙受骗30万元返利0.3万元合同3份侦查阶段供认30万元当庭供述仅上交27万元，另外3万元发展人作为返利扣除受骗30万元返利0.3万元2.7万元供证基本一致9张某丁受骗6万元返利0.54万元合同1份、收据2张证实受骗6万元当庭供述发展人扣除6万元的21%，余款上缴受骗6万元返利0.54万元3万元供证基本一致10郭某乙受骗3万元合同1份、收据1张证实受骗3万元侦查阶段供认3万元当庭供述发展人扣除0.3万元，余款2.7万元上交受骗3万元0.3万元供证基本一致11王某甲受骗10万元返利1万元收据1张证实受骗10万元10万元直接汇款给张某某应扣除受骗10万元返利1万元1万元以书证为准，被告人供述不采信12高某乙受骗1.5万元返利0.045万元协议3份、收据3张证实受骗1.5万元被害人上交1.28万元受骗1.5万元返利0.045万元0.15万元以书证为准，被告人供述不采信13张某戊受骗1.6万元协议2份、收据1张证实受骗1万元侦查阶段供认1万元当庭供述被害人上交0.5万元受骗1万元无协议不能证实受骗具体数额但2份协议能证实最低为1万元14张某辛受骗0.5万元收据1张证实受骗0.5万元记不清受骗0.5万元0.05万元以书证为准15高某某受骗3.5万元返利1.125万元协议1份、合同1份侦查阶段供述被害人交自己0.5万元，当庭供述自己另替被害人垫资2.5万元受骗3万元返利1.125万元无以被告人两次供述为准16王某丁受骗0.5万元返利0.045万元协议1份、收据1张证实受骗0.5万元被害人上交的0.5万元系田某某垫付受骗0.5万元返利0.045万元无以书证为准17陈某甲受骗3万元返利0.2万元合同1份、收据1份证实受骗3万元不认识被害人受骗3万元返利0.2万元无以书证为准18郝某某受骗3万元返利0.18万元合同1份、收据1份证实受骗3万元不清楚情况受骗3万元返利0.18万元无以书证为准19宋某某受骗0.5万元协议1份、收据1份证实受骗0.5万元发展人将0.5万元作为返利扣除未上交受骗0.5万元无以书证为准20钱某某受骗3万元返利0.4万元合同1份、收据1份证实受骗3万元侦查阶段供认3万元当庭供述发展人将1万元作为返利扣除，剩余2万元上交受骗3万元返利0.4万元无供证基本一致21梁某某受骗3万元返利0.09万元合�1份、收据1份证实受骗3万元发展人将0.3万元作为返利扣除，剩余2.7万元上交受骗3万元返利0.09万元无供证基本一致22许某某受骗6万元返利0.18万元合同2份、收据2份证实受骗6万元被害人用电子币抵现金上交一部分，发展人扣除了部分返利，实际上交现金3万多受骗6万元返利0.18万元0.6万元以书证为准23张某壬受骗0.5万收据1张证实受骗0.5万元我不认识被害人受骗0.5万元无以书证为准24姬某某受骗0.5万元返利0.045万元收据1张证实受骗0.5万元不清楚情况受骗0.5万元无以书证为准25韩某某受骗0.5万元协议1份、收据1张证实受骗0.5万元不清楚情况受骗0.5万元无以书证为准26赵某甲受骗3万元返利0.02万元合同1份、收据1份证实受骗3万元记不清受骗3万元返利0.02万元0.3万元以书证为准27娄某某受骗6万元返利0.39万元合同2份、收据2份证实受骗6万元第一次交的3万元由我垫资2万元现金，后还2�元电子币；第二次交的3万元不知道情况受骗6万元返利0.39万元无以书证为准28王某戊受骗3万元返利1.38万元银行汇款单1份证实受骗3万元陈某某将其交的钱直接扣除受骗3万元返利1.38万元0.16万元以书证为准29郑某某受骗0.5万元收据1张证实受骗0.5万元不知道情况受骗0.5万元无以书证为准30侯某某受骗4万元收据1张、出库单2张证实受骗0.5万元被害人上交4万元属实受骗4万元无，但表示谅解供证基本一致31田某某受骗0.5万元收据1张证实受骗0.5万元不记得有这个人受骗0.5万元0.05万元以书证为准32陈某乙受骗3.6万元返利0.36万元收据2张证实受骗3.6万元记不清受骗3万元返利0.36万元无0.6万元的收据无印章不采信33陈某丙受骗0.5万元收据1张证实受骗0.5万元不认识这个人受骗0.5万元无以书证为准34陈某丁受骗3万元返利0.27万元收据1份证实受骗3万元不认识这个人受骗3万元返利0.27万元0.3万�以书证为准35高某己受骗1.5万元收据3份证实受骗1.5万元第一次交的0.5万元是田某某垫资，后两次共1万元是本人交的电子币受骗1.5万元无以书证为准36陈某戊受骗1.5万元返利0.135万元协议3份、收据3张证实受骗1.5万元不知道交多少钱受骗1.5万元返利0.135万元无以书证为准37王某己受骗1万元协议1份不认识被害人受骗0.5万元无协议不能证实受骗具体数额只能证实最低为0.5万元38蔺某某受骗3万元返利0.72万元收据1张证实受骗3万元3万元属实，但被害人直接交给公司受骗3万元返利0.72万元0.3万元供证基本一致且书证相互印证39刘某丁受骗3.5万元返利0.35万元收据2张证实受骗3.5万元无异议受骗3.5万元返利0.35万元0.35万元供证基本一致且书证相互印证40赵某乙受骗0.5万元返利0.045万元无不认识被害人无无仅有被害人陈述没有相互印证的证据41朱某某无协议1份、收据1张证实受骗0.5万元不�楚情况受骗0.5万元0.05万元以书证为准42师某某无协议1份、收据1张证实受骗0.5万元不清楚情况受骗0.5万元0.05万元以书证为准43贾某某无协议1份不清楚情况受骗0.5万元无协议不能证实受骗具体数额只能证实最低为0.5万元44许某甲受骗1万元协议2份记得被害人交0.5万元受骗1万元无协议不能证实受骗具体数额2份协议能证实最低为1万元45藏某某受骗0.5万元返利0.046万元协议1份不记得被害人受骗0.5万元返利0.046万元0.05万元协议不能证实受骗具体数额只能证实最低为0.5万元46刘某戊受骗0.8万元协议1份不记得被害人受骗0.5万元0.05万元协议不能证实受骗具体数额只能证实最低为0.5万元47段某某受骗0.5万元协议2份、收据1张证实受骗0.5万元不认识被害人受骗0.5万元0.05万元以书证为准48严某某受骗0.5万元返利0.092万元协议1份、收据1张证实受骗0.5万元不认识被害人受骗0.5万元返利0.092万元0.1万元以书证为准49曹某某受骗3万元返利0.2万元收据1张证实受骗3万元不认识被害人受骗3万元返利0.2万元0.3万元以书证为准50陈某己受骗1.5万元协议1份、出库单1张证实受骗0.5万元他的钱直接交给公司了受骗0.5万元无协议不能证实受骗具体数额能证实最低为0.5万元51孙某乙受骗0.5万元返利0.04万元无记不清受骗0.5万元返利0.04万元无被害人孙某乙陈述与被害人秦某某陈述相印证52秦某某受骗0.5万元奖励0.2万元无被害人上交0.2万元，我垫资0.3万元未归还受骗0.5万元奖励0.2万元无供证基本一致53王某某受骗1万元返利0.1万元奖励0.2万元协议2份被害人交0.1万元，朱某某垫资0.9万元是否返还不知道受骗1万元返利0.1万元奖励0.2万元无供证基本一致54韩某甲受骗4.5万元返利0.3万元合同1份、协议1份、收据4份证实受骗4.5万元被害人交钱时经手人是朱某某受骗4.5万元返利0.3万元无以书证为准55徐某甲受骗0.5万元返利0.045万元无徐某某替被害人交的电子币，其本人没有交钱受骗0.5万元返利0.045万元无供证基本一致56兰某某受骗0.3万元返利0.1万元无不认识被害人，公司没有0.3万元档次的投资无无仅有被害人陈述没有相互印证的证据57陈某庚受骗0.5万元无不认识被害人无无仅有被害人陈述没有相互印证的证据58杨某某受骗1.5万元协议1份、收据3张证实受骗1.5万元不记得受骗1.5万元无以书证为准59刘某己受骗0.5万元返利0.045万元协议1份不记得有这个人受骗0.5万元返利0.045万元无协议不能证实受骗具体数额但1份协议能证实最低为0.5万元60王某庚受骗0.5万元无不记得有这个人无无仅有被害人陈述无相互印证的证据61郭某丙受骗1.3万元返利0.09万元无被害人是徐某某发展的投资人我不清楚情况受骗1万元返利0.09万元无被害人郭某丙与被害人秦某某陈述相互印证62李某某受骗0.5万元（其中有0.3万元是徐某某垫交）无不清楚情况受骗0.5万元无被害人李某某陈述与被害人秦某某陈述相互印证总计受骗236.5万元返利19.273万元退赔19.66万元说明：被告人郭某某组织、领导传销活动罪一案，认定被害人共计58人（62-4=58），其中赵某乙、兰某某、陈某庚、王某庚4名被害人陈述没有相互印证的证据，故不予认定。认定的受骗数额共计236.5万元，返利数额19.273万元。被告人家属已向26名被害人退赔部分损失，共计19.66万元，得到谅解。另外，被害人侯某某未得到退赔，但在侦查阶段其已明确表示对被告人予以谅解，不追究赔偿责任
5、被告人郭某某家属提供的刘某庚、郭某甲等涉案26名被害人的身份证复印件、收条、谅解书，证实26名被害人收到被告人郭某某家属退赔的一定数额的损失，对被告人郭某某表示谅解，不再追究被告人郭某某的刑事责任。
另有被告人郭某某年龄证明、抓获经过、平顶山市公安局矿工路派出所扣押物品、文件清单一份、郭某某8.10下载其U盘的应付款明细表一份、刘某某提供的北京缅泰通达与国际贸易公司宣传单一份、北京缅泰通达国际贸易有限公司红利分配宣传单一份、中国农业银行金穗借记卡明细对账单一份、郭某某提供中国农业银行取款凭条一张、中国工商银行个人业务凭证一张、中国银行客户回单一张、中国建设银行转账凭条、中国工商银行个人业务凭证一张、中国农业银行金穗卡明细对账单一份、中国农业银行记账凭证一份、平安大厦出具会议备忘录一份、北京缅泰通达国际贸易有限公司收据2张、卡号622845206002098xxxx（郭某某）于2012年6月12日转入62284900100171xxxx（张某某）账户35万元；6月25日转入622848001094843xxxx（布某某）账户50万元；7月20日转入622848206228710xxxx（张某丁）账户25万元、郭某某名片复印件、北京市公安局朝阳分局京公朝捕字（2013）000467号逮捕证、湖北省沙洋县人民法院（2012）鄂沙洋县刑初字第00146号判决书、前科证明、情况说明、购玉名册、销售组织框架表、2014年3月3日平顶山晚报、视听资料等证据在卷予以证实。
综合以上证据，被告人郭某某对其组织、领导传销活动的事实供认不讳，且有被害人陈述、证人证言、收据、合同、合作协议、年龄证明、抓获经过、情况说明等证据相互印证。关于涉案人数、数额等问题，以根据书证证实为主、兼顾被告人供述与被害人陈述相互印证或被害人陈述之间相互印证为辅的原则进行把握、认定。以上事实清楚，证据确实、充分，且经当庭质证，证据之间形成了完整的证据链条，符合证据之客观性、关联性、合法性的要求，足以认定。
本院认为，被告人郭某某伙同他人以经营玉石等活动�名，要求参加者以缴纳一定费用等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以注资额和发展其他会员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展其他人员参加，骗取58名被害人交纳注资款236.5万元，侵犯了经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。平顶山市新华区人民检察院指控被告人郭某某犯组织、领导传销活动罪的罪名成立，本院予以支持。被告人郭某某对公诉机关指控其犯组织、领导传销活动罪的罪名无异议。但公诉机关指控被告人诱骗受害人注资款239.3万元，返还18.468万元的事实有误，本院不予支持，应以庭审查明的注资款236.5万元，返利19.273万元认定。公诉机关指控被告人郭某某取得省级代理资格及诱骗被害人注册参与传销活动为2013年5月至6月的时间有误，应予以纠正为2012年5月至8月期间。
关于被告人郭某某辩称的涉案数额没有票据印�的部分、被害人将注资款直接交给北京张某某的部分、发展人直接将被害人的部分注资款作为返利扣除部分、被害人上交注资款时以电子币抵现金部分、自己替被害人垫资部分不能认定，应从其犯罪总额中扣除的辩解意见，经查，第一，关于本案的涉案金额是以书证证实为主、兼顾被害人陈述之间相互印证或被告人供述与被害人陈述相互印证为辅的原则进行把握、认定，并不是仅以票据为认定依据。第二，被害人将注资款直接交给北京张某某或者通过交给郭某某在平顶山成立的分公司而后再交给张某某，这只是交款方式的不同，但最终注资款的流向是相同的，收据、协议、合同也是相同的，且被害人注资与郭某某在平顶山成立的北京缅泰通达国际贸易有限公司河南分公司筹备部的宣传密不可分，所以两种交款方式并无本质上的差异。第三，被告人提出的发展人直接将被害人的部分注资款作为返利扣除的问题，属于公司在人员及财务等营销管理方面的内部规定，公司为被害人出具的书证并未将返利扣除，故注资款仍应以该公司为被害人出具的书证为准。第四，被告人提出的被害人上交注资款时以电子币抵现金的情况首先与收据显示内容不符，且被告人当庭已表示案发前公司存在时电子币在公司会员之间是可以流通的，可以作为现金使用。第五，被告人提出的自己替被害人垫资的情况属于被告人与被害人之间的民事借贷问题，不影响本案涉案金额的认定。综上，对被告人郭某某提出的上述辩解意见均不予采纳。
关于辩护人辩称的被告人郭某某系从犯，应从轻处罚的辩护意见，经查，被告人郭某某向北京缅泰通达国际贸易有限公司注资50万元，取得省级代理资格，并在平顶山成立北京缅泰通达国际贸易公司河南分公司筹备部，自任总经理，开展平顶山的相关业务，其作用并不是从犯，故对该辩护意见不予采纳；关于辩护人辩称的被告人系初犯、偶犯，案发后积极退赔了部分被害人损失，请求从轻处罚的辩护意见与庭审查明事实相符，予以采纳。鉴于被告人郭某某归案后认罪态度较好，其家属积极退赔部分受害人部分损失，取得了部分被害人的谅解，故可酌情从轻处罚。
综上，根据被告人郭某某的犯罪事实、认罪态度、社会危害性等，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第五十二条之规定，判决如下：
被告人郭某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币30000元整（已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月9日起至2014年8月8日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省平顶山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 闫筱玉
审 判 员 陈亚丽
人民陪审员 文 罗
二〇一四年七月二十四日
书 记 员 李 慧