广东省江门市江海区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤0704刑初34号
公诉机关江门市江海区人民检察院。
被告人杨清龙，假名杨达军，男，1970年11月1日出生于江西省抚州市，汉族，文化程度初中，江门市祥锐塑料制品有限公司厂长，户籍登记住址：抚州市宜黄县。2015年7月4日因本案被刑事拘留，同年8月7日被逮捕。
辩护人方先涛，广东森德律师事务所律师。
辩护人郑丽明，广东森德律师事务所实习律师。
江门市江海区人民检察院以江海检公刑诉（2016）12号起诉书指控被告人杨清龙犯合同诈骗罪，于2016年1月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于同年4月21日公开开庭进行了审理。江门市江海区人民检察院指派检察员刘伟乐出庭支持公诉，被告人杨清龙及其辩护人李德志、阮宏兴到庭参加诉讼。同月25日被告人杨清龙撤销对李德志、阮宏兴的辩护委托授权，委托方先涛、郑丽明担任其辩护人。同月26日江门市江海区人民检察院提出延期审理建议，本院决定延期审理，后于同年5月26日决定恢复审理，并于同年8月24日第二次公开开庭进行了审理。江门市江海区人民检察院检察员张伟强、刘伟乐出庭支持公诉，被告人杨清龙及其辩护人方先涛到庭参加诉讼。同月25日江门市江海区人民检察院再次提出延期审理建议，本院决定延期审理，后于同年9月25日决定恢复审理，并于同年10月26日第三次公开开庭进行了审理。江门市江海区人民检察院检察员张伟强、刘伟乐出庭支持公诉，被告人杨清龙及其辩护人方先涛、郑丽明到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2015年2月间，被告人杨清龙使用王开兵、杨达军等虚假身份租赁江门市江海区高新西路141号厂房，使用王开兵的身份成立江门市祥锐塑料制品有限公司，之后在同年2月至5月间使用江门市祥锐塑料制品有限公司实施合同诈骗，具体事实如下：一、同年2月15日，被告人杨清龙以假名杨达军找到梁某，以每平方米人民币135元的单价为厂房装修，同日支付订金人民币5000元。同年3月6日完工，同月13日双方确认工程总价为人民币39720元，同时被告人杨清龙要求增加造价人民币5184元的彩钢工程和造价人民币2200元的玻璃推拉门工程。同月28日，梁某派人到场催收工程款时被告人杨清龙撕毁工程竣工单及装修合同，之后因梁某的工作人员报警，被告人杨清龙当场支付人民币1万元，至今仍欠该工程款人民币32104元。二、同年3月26日，江门市祥锐塑料制品有限公司找到中山市建鸿包装有限公司购买牛皮纸袋25109个，价值人民币47707.1元，并出具空头支票。同年5月4日、12日江门市祥锐塑料制品有限公司再先后向该公司购买牛皮纸袋11965个、15433个，共价值人民币52056.2元，并出具空头支票。三、同年3月29日，江门市祥锐塑料制品有限公司找到中山市小榄镇子力机电配件经营部购买150KG立式混料机1台、PC-600塑料粉碎机1台，共价值人民币1.7万元，已支付人民币1700元。案发后，公安机关从江门市祥锐塑料制品有限公司扣押上述2台机器并返还该经营部。四、同年4月，江门市祥锐塑料制品有限公司的“麦生”（另案处理）找到被害人莫某，称可以低价转卖塑胶原料，同时称前3批货需要每批多交人民币3万元的押金，可以用于抵扣第四批货款，双方达成第一批20吨757型号塑胶原料以人民币24万元交易。同月23日，江门市祥锐塑料制品有限公司以人民币27.2万元向中化塑料有限公司购买20吨757型号塑胶原料，当日被害人莫某转账人民币27.2万元至江门市祥锐塑料制品有限公司，江门市祥锐塑料制品有限公司再用于支付中化塑料有限公司货款，之后江门市祥锐塑料制品有限公司再出具人民币3万元押金单，并现金归还给被害人莫某人民币2000元。同月28日，双方再以此方式向中化塑料有限公司购买价值人民币54.4万元的40吨757型号塑胶原料，当日被害人莫某转账人民币54.4万元给江门市祥锐塑料制品有限公司，江门市祥锐塑料制品有限公司支付货款给中化塑料有限公司，之后再出具人民币6.4万元押金单给被害人莫某。五、同年5月5日，江门市祥锐塑料制品有限公司找到茂名市鹏达化塑有限公司购买价值人民币283800元的30吨聚丙烯，再于次日低价变卖给莫某，莫某转账支付人民币15万元到王开兵的银行账户后再支付现金人民币9.6万元，江门市祥锐塑料制品有限公司再向茂名市鹏达化塑有限公司转账人民币15万元。同月11日，江门市祥锐塑料制品有限公司再向茂名市鹏达化塑有限公司购买价值人民币288300元的30吨聚丙烯，再低价变卖给莫某，莫某转账支付人民币15万元到王开兵的银行账户后再支付现金人民币9.6万元，江门市祥锐塑料制品有限公司再向茂名市鹏达化塑有限公司转账人民币15万元。六、同年5月8日，江门市祥锐塑料制品有限公司找到中山市小榄镇德盛塑料有限公司购买价值人民币25.5万元的30吨PA6塑胶原料，并出具空头支票。七、同年5月11日，江门市祥锐塑料制品有限公司找到中山市小榄镇捷佳塑胶原料销售部购买价值人民币197100元的PC透明塑料13500公斤。同月12日，江门市祥锐塑料制品有限公司再向该销售部购买价值人民币167900元的PC透明塑料11500公斤。同月15日，江门市祥锐塑料制品有限公司将该2批货物以人民币31.25万元的价格变卖给莫某。事后被告人杨清龙收取回扣人民币2000元。八、同年5月18日，江门市祥锐塑料制品有限公司找到东莞市曼菲服饰有限公司购买价值人民币17万元的尼龙20吨，并出具空头支票。之后，江门市祥锐塑料制品有限公司将该批货物以人民币8万元的价格变卖给被害人莫某，并收取其押金人民币1.5万元。九、同年5月19日，江门市祥锐塑料制品有限公司找到佛山市顺德区杏坛镇宏熙塑料经营部购买价值人民币110662元的塑胶原料8853公斤，并出具空头支票。综上所述，被害人梁某被骗人民币32104元，被害单位中山市建鸿包装有限公司被骗人民币99763.3元，被害单位中山市小榄镇子力机电配件经营部被骗人民币15300元，被害单位茂名市鹏达化塑有限公司被骗人民币272100元，被害单位中山市小榄镇德盛塑料有限公司被骗人民币25.5万元，被害单位中山市小榄镇捷佳塑胶原料销售部被骗人民币36.5万元，被害单位东莞市曼菲服饰有限公司被骗人民币17万元，被害单位佛山市顺德区杏坛镇宏熙塑料经营部被骗人民币110662元，被害人莫某被骗人民币10.9万元。同年5月19日，被告人杨清龙将诈骗得来的剩余塑胶原料运到中山市东升镇宝胜村一仓库内，之后潜逃。同年7月4日，被告人杨清龙在中山市坦背镇东风悦达起亚4S店内被抓获。公诉机关提供的证据如下：一、缴获的混料机、塑料粉碎机等物证；二、扣押清单、合同、支票、破案经过、户籍资料等书证；三、证人霍某2、霍某1等人的证言；四、被害单位及被害人的报案材料；五、被告人杨清龙的供述与辩解；六、辨认笔录。公诉机关认为，被告人杨清龙无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法惩处并建议对其判处十年以上十二年以下有期徒刑，并处罚金。
被告人杨清龙对公诉机关指控其犯合同诈骗罪的罪名没有异议，但辩称其实施的所有行为都是按照老板赵某坚的吩咐去做，另外起诉书指控的部分诈骗事实是由公司另一名业务员“麦生”经手，其并不清楚。其认为自己是从犯，公诉机关建议的量刑太重。
辩护人李德志、阮宏兴提出如下辩护意见：本案属于单位犯罪，被告人杨清龙应当作为江门市祥锐塑料制品有限公司的主管人员承担责任；涉及梁某及中山市小榄镇子力机电配件经营部的款项属于合同纠纷，不应计入合同诈骗的犯罪数额；被告人杨清龙是从犯，具有自首、认罪态度好等情节，建议对其从轻处罚。辩护人方先涛提出如下辩护意见：本案应当与赵某坚、余某权涉嫌合同诈骗案进行合并审理；被告人杨清龙不是江门市祥锐塑料制品有限公司的实际负责人，其不应对不是其实施的行为承担责任。
经审理查明：2015年2月间，被告人杨清龙使用王开兵、杨达军等虚假身份租赁江门市江海区高新西路141号厂房，使用王开兵的身份成立江门市祥锐塑料制品有限公司，之后在同年2月至5月间以江门市祥锐塑料制品有限公司的名义实施合同诈骗，具体事实如下：一、同年2月15日，为装修江门市祥锐塑料制品有限公司厂房用于合同诈骗，被告人杨清龙以江门市祥锐塑料制品有限公司杨达军的身份找到梁某联系厂房装修业务，并以王开兵的名义与对方签订装修合同，约定以每平方米人民币135元的单价为厂房装修，同日向对方支付订金人民币5000元。同年3月6日完工，同月13日双方确认工程总价为人民币39720元，同时被告人杨清龙要求增加造价人民币5184元的彩钢工程和造价人民币2200元的玻璃推拉门工程。同月28日，梁某派工作人员到江门市祥锐塑料制品有限公司催收工程款时被告人杨清龙撕毁工程竣工单及装修合同，之后因梁某的工作人员报警，被告人杨清龙当场支付人民币1万元，至今仍拖欠工程款人民币32104元。二、同年3月26日，被告人杨清龙以江门市祥锐塑料制品有限公司杨达军的名义找到中山市建鸿包装有限公司购买牛皮纸袋25109个，价值人民币47707.1元，并向对方出具空头支票。同年5月4日、12日被告人杨清龙以上述名义先后再向该公司购买牛皮纸袋11965个、15433个，共价值人民币52056.2元，并向对方出具空头支票。三、同年3月29日，为向客户隐瞒公司真实经营状况以便开展合同诈骗活动，被告人杨清龙以江门市祥锐塑料制品有限公司杨达军的名义找到中山市小榄镇子力机电配件经营部购买150KG立式混料机1台、PC-600塑料粉碎机1台，合共价值人民币1.7万元，其中已支付人民币1700元。案发后，公安机关从江门市祥锐塑料制品有限公司扣押上述2台机器并返还该经营部。四、同年5月5日，被告人杨清龙以江门市祥锐塑料制品有限公司杨达军的名义找到茂名市鹏达化塑有限公司购买价值人民币283800元的30吨聚丙烯，再于次日变卖给莫某，莫某转账支付人民币15万元到王开兵的银行账户后再支付现金人民币9.6万元，被告人杨清龙指示江门市祥锐塑料制品有限公司财务人员只将收到的人民币15万元转账给茂名市鹏达化塑有限公司。同月11日，被告人杨清龙再以上述名义向茂名市鹏达化塑有限公司购买价值人民币288300元的30吨聚丙烯，再变卖给莫某，莫某转账支付人民币15万元到王开兵的银行账户后再支付现金人民币9.6万元，被告人杨清龙又指示江门市祥锐塑料制品有限公司财务人员只将收到的人民币15万元转账给茂名市鹏达化塑有限公司。五、同年5月8日，被告人杨清龙以江门市祥锐塑料制品有限公司杨达军的名义找到中山市小榄镇德盛塑料有限公司购买价值人民币25.5万元的30吨PA6塑胶原料，并向对方出具空头支票。六、同年5月11日，被告人杨清龙以江门市祥锐塑料制品有限公司杨达军的名义找到中山市小榄镇捷佳塑胶原料销售部购买价值人民币197100元的PC透明塑料13500公斤。同月12日，被告人杨清龙再以上述名义向该销售部购买价值人民币167900元的PC透明塑料11500公斤。同月15日，该2批货物被以人民币31.25万元的价格变卖给莫某。事后被告人杨清龙收取回扣人民币2000元。七、同年5月18日，被告人杨清龙以江门市祥锐塑料制品有限公司杨达军的名义找到东莞市曼菲服饰有限公司购买价值人民币17万元的尼龙20吨，并向对方出具空头支票。之后，被告人杨清龙以杨达军的名义联系被害人莫某，将该批货物以人民币8万元的价格变卖给被害人莫某，并收取其押金人民币1.5万元，声称该押金用于抵扣以后被害人莫某向其收购货物的货款。八、同年5月19日，被告人杨清龙以江门市祥锐塑料制品有限公司杨达军的名义伙同“麦生”向佛山市顺德区杏坛镇宏熙塑料经营部购买价值人民币110662元的塑胶原料8853公斤，并向对方出具空头支票。综上所述，被告人杨清龙经手或者参与的合同诈骗活动中，被害人梁某被诈骗人民币32104元，被害单位中山市建鸿包装有限公司被诈骗人民币99763.3元，被害单位中山市小榄镇子力机电配件经营部被诈骗人民币15300元，被害单位茂名市鹏达化塑有限公司被诈骗人民币272100元，被害单位中山市小榄镇德盛塑料有限公司被诈骗人民币25.5万元，被害单位中山市小榄镇捷佳塑胶原料销售部被诈骗人民币36.5万元，被害单位东莞市曼菲服饰有限公司被诈骗人民币17万元，被害单位佛山市顺德区杏坛镇宏熙塑料经营部被诈骗人民币110662元，被害人莫某被诈骗人民币1.5万元。同年5月19日，被告人杨清龙将诈骗得来的剩余塑胶原料运到中山市东升镇宝胜村一仓库内，之后潜逃。同年7月4日，被告人杨清龙在中山市坦背镇东风悦达起亚4S店内被抓获。
上述事实有以下证据证实：一、物证：在江门市祥锐塑料制品有限公司扣押的办公用品、机器设备及塑胶物料一批。二、书证：（一）户籍资料，证实被告人杨清龙的身份情况。（二）抓获经过、破案经过，证实被告人杨清龙被抓获到案的经过。（三）扣押清单、发还清单，证实公安机关从江门市祥锐塑料制品有限公司扣押的办公用品、机器设备及塑胶物料一批，其中塑料粉碎机、立式混料机已发还给张南英。（四）情况说明，证实公安机关向王开兵电话了解，王开兵称其从未来过广东省江门市。（五）杨达军名片，证实被告人杨清龙对外使用假名杨达军联系业务的事实。（六）证实江门市祥锐塑料制品有限公司设立和日常运营的书证：厂房租赁合同书、厂房租赁合同、物业管理合同、江门市祥锐塑料制品有限公司营业执照、组织机构代码证、税务登记证、王开兵身份证、银行开户申请及许可资料、入厂登记凭据、每月水电使用记录。（七）证实具体诈骗事实的书证：1.被害人梁某被诈骗相关书证：装修合同、工程确认单、工程竣工单、撕毁单据手写证明、被害人身份证。2.被害单位中山市建鸿包装有限公司被诈骗相关书证：加工委托书、送货单、空头支票、被害单位营业执照。3.被害单位中山市小榄镇子力机电配件经营部被诈骗相关书证：购销合同书、送货单、被害单位营业执照。4.被害单位茂名市鹏达化塑有限公司被诈骗相关书证：购销合同、送货单、银行流水、被害单位营业执照。5.被害单位中山市小榄镇德盛塑料有限公司被诈骗相关书证：销售合同、送货单、收据、空头支票、被害单位企业机读档案登记资料。6.被害单位中山市小榄镇捷佳塑胶原料销售部被诈骗相关书证：送货单、被害单位个体户机读档案登记资料。7.被害单位东莞市曼菲服饰有限公司被诈骗相关书证：送货单、空头支票、被害单位营业执照。8.被害单位佛山市顺德区杏坛镇宏熙塑料经营部被诈骗相关书证：送货单、空头支票、被害单位营业执照。9.被害人莫某被诈骗相关书证：收据。（八）情况说明，公安机关补充侦查后反映以下情况：1.中山市东升镇东成路口的监控录像视频资料只保存3个月，公安机关在根据被告人杨清龙所作供述掌握相关线索时已无法调取到被告人杨清龙主张的相关涉案视频资料。2.由于无法提取语音检材，无法对证人霍某2提到的通过被告人杨清龙手机与其通话的幕后老板的语音做声纹鉴定。3.公安机关电话联系过王开兵，王开兵称其在案发期间一直在山东省淄博市，从未来过广东省江门市，且其不愿意来江门市或者提供相关信息配合调查。4.2015年5月17日转账到王开兵农业银行账户62×××73的是莫某。（九）银行账户信息及交易流水，证实王开兵农业银行账户62×××73的交易情况。三、证人证言：（一）霍某2的证言，其是江门市祥锐塑料制品有限公司工作人员，负责公司财务，其证实公司一直由杨达军负责管理，另外有1名业务员其平时称呼为“麦生”，公司的机器设备很少开动，公司向一些客户进货塑胶原料后由杨达军安排货车拉走，其中很多是卖给莫某，另外部分货物的去向其不清楚，至案发时公司共拖欠8个客户货款，另外还拖欠装修厂房的工程款，其证实的欠款数额与各被害单位及被害人陈述的数额基本吻合，其曾与1名杨达军称呼为“老板”的人通过1次电话，但对对方的详细情况不清楚。（二）霍某1的证言，其是江门市祥锐塑料制品有限公司仓管员，其证实杨达军是公司的厂长，负责管理，公司的机器设备很少开动，其按照杨达军的指示点货出货，出货没有出货单，至案发时杨达军已将有价值的货物都运走了。（三）黄金星的证言，其是江门市祥锐塑料制品有限公司工作人员，其证实杨达军是公司的厂长，负责塑胶原料的买卖并安排员工的工作，公司没有对塑胶原料进行加工。（四）陈悦文的证言，其是江门市祥锐塑料制品有限公司工作人员，其证实杨达军是公司的厂长，负责安排员工的工作，公司有1名业务员“麦生”与杨达军一起和销售客户沟通，公司收到客户的塑胶原料后会找货车又将塑胶原料运走。（五）伍灼志的证言，其是江门市高新区时尚科技园物业管理工作人员，其证实是杨达军找到其联系租赁厂房事宜，后来杨达军以王开兵名义租下厂房设立江门市祥锐塑料制品有限公司，该公司进出货比较频繁，曾有数家客户前来该公司追讨货款。（六）李兵的证言，其证实曾通过伍灼志的介绍帮杨达军安装江门市祥锐塑料制品有限公司的水电，并将该公司厂房板房装修的业务介绍给梁某。（七）叶之华的证言，其是江门市蓬江区江信企业顾问有限公司工作人员，其证实其曾为江门市祥锐塑料制品有限公司代办工商登记注册手续，该业务是其公司主管陈某让其办理的。（八）陈某的证言，其是江门市蓬江区江信企业顾问有限公司工作人员，其证实杨达军电话联系其代为办理江门市祥锐塑料制品有限公司的工商注册登记手续，并提供王开兵的身份证让其以王开兵作为该公司法定代表人，其之后将该项业务相关手续交给叶之华跟进。四、被害人陈述：（一）梁某的陈述，其证实是杨达军联系其装修厂房的，杨达军是其朋友“小李”介绍其认识的，装修开始前其收取了人民币5000元，完工后双方确认工程款共计人民币47104元，其让同事前往江门市祥锐塑料制品有限公司催收欠款，杨达军当场将工程竣工单及装修合同撕毁，随后其同事报警，在民警到场后杨达军立即支付了人民币1万元，并手写1张证明证实自己撕毁相关单据。至其报案时江门市祥锐塑料制品有限公司尚欠工程款人民币32104元。（二）胡树添的陈述，其是中山市建鸿包装有限公司销售经理，证实是杨达军联系其购买牛皮纸袋的，其共送了3次货，对方开具了2张期票，均无法兑现。至其报案时江门市祥锐塑料制品有限公司尚欠货款人民币99763.3元。（三）张南英的陈述，其是中山市小榄镇子力机电配件经营部销售员，证实是杨达军联系其购买机器设备的，购买了1台立式混料机及1台塑料粉碎机，价值共计人民币1.7万元，其司机将设备送到江门市祥锐塑料制品有限公司时收取了对方人民币1700元，余款对方一直未付。破案后，公安机关从江门市祥锐塑料制品有限公司扣押的上述2台设备已发还给其经营部。（四）陈干华的陈述，其是茂名市鹏达化塑有限公司法定代表人，证实是杨达军联系其购买塑胶原料的，第一批购买了价值人民币283800元的货物，江门市祥锐塑料制品有限公司支付了人民币15万元，第二批购买了价值人民币288300元的货物，江门市祥锐塑料制品有限公司又支付了人民币15万元，余款一直未付。（五）张洪伟的陈述，其是中山市小榄镇德盛塑料有限公司销售主管，证实是杨达军联系其购买塑胶原料的，货物发到江门市祥锐塑料制品有限公司后对方一直拖延付款，最后只出具1张空头支票，其再去该公司时该公司已经关闭，值钱的东西都搬走了。（六）杨某的陈述，其是中山市小榄镇捷佳塑胶原料销售部经营者，证实是杨达军联系其购买塑胶原料的，其共向江门市祥锐塑料制品有限公司发过3次货，后面2次发货后对方没有支付货款，其也联系不上杨达军。2015年7月4日，其在中山市坦背镇东风悦达起亚4S店内发现杨达军，遂报警，公安机关随后到场将杨达军抓获。（七）曾某的陈述，其是东莞市曼菲服饰有限公司法定代表人，证实是杨达军联系其购买尼龙的，其向江门市祥锐塑料制品有限公司发货后对方出具1张空头支票，其再去对方公司时已经关门，杨达军也无法联系。至其报案时江门市祥锐塑料制品有限公司尚欠货款人民币17万元。（八）叶明昌的陈述，其是佛山市顺德区杏坛镇宏熙塑料经营部业务员，证实是杨达军先联系其购买塑胶原料的，当其去到江门市祥锐塑料制品有限公司商谈时杨达军出去了，由另外1名姓麦的业务员与其商谈，其向该公司发货后对方出具了1张写错日期的支票，支票最终无法兑现。至其报案时江门市祥锐塑料制品有限公司尚欠货款人民币110662元。（九）莫某的陈述，其证实是江门市祥锐塑料制品有限公司的“麦生”主动打电话与其联系称有塑胶原料卖，其与“麦生”商谈后约定其购买前3批塑胶原料时每批要交人民币3万元作为订金，该订金可以作为其购买第四批货物的货款，于是其向江门市祥锐塑料制品有限公司购买了3批塑胶原料并支付了合共人民币9.4万元的订金，此后杨达军与其联系第四次交易并又收取了其人民币1.5万元订金，但之后一直没有用于冲抵上述订金的货物卖给其。另外其证实其从江门市祥锐塑料制品有限公司收过2次30吨的PP料，均是先转账人民币15万元到王开兵银行账户后再支付现金人民币9.6万元；收过1次25吨的PC料，支付了人民币31.25万元货款，另外给了人民币2000元回扣杨达军；收过1次20吨的尼龙，支付了人民币8万元货款，而就是这次给了上述的订金人民币1.5万元。五、被告人供述和辩解：杨清龙的供述，其在前期侦查中拒不承认自己有合同诈骗的行为，但在后期向公安机关交代的笔录以及当庭供述中均供认其按照老板赵某坚的吩咐，使用王开兵的身份证设立江门市祥锐塑料制品有限公司，并以杨达军的假名对外联系业务，包括办理工商注册登记手续、装修厂房、采购设备、向多家客户购买原材料并予以转卖，并承认当中涉及的空头支票均是其指示霍某2开具的，而诈骗所得款项以及未转卖的货物其已全部交给老板赵某坚。六、辨认笔录：被害人杨某、曾某、梁某、莫某、证人霍某2、陈某、伍灼志均辨认了被告人杨清龙就是自称杨达军的男子。上述证据均经庭审质证，且证据之间相互印证，足以认定。
本院认为，被告人杨清龙无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取他人财物，诈骗金额共计人民币1334929.3元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人杨清龙犯合同诈骗罪的罪名成立，证据确实、充分。关于公诉机关指控的被害人莫某被诈骗的事实中，有被害人莫某的陈述及被告人杨清龙的供述可以印证被告人杨清龙并未参与诈骗被害人莫某前3笔押金合共人民币9.4万元，故此该笔数额不应计入被告人杨清龙合同诈骗的犯罪数额。被告人杨清龙为实施合同诈骗开设公司并负责公司的日常管理，又亲自联系被害单位、被害人实施合同诈骗行为，其是犯罪行为的积极实施者，被告人杨清龙及其辩护人提出其是从犯的辩解及辩护意见理据不足，本院不予采纳。被告人杨清龙设立公司、装修厂房、采购设备等一系列行为均是为了以公司名义实施合同诈骗，并非为了正常的生产经营，从其撕毁工程竣工单及装修合同、收到变卖货物的款项后未予支付相关工程款及设备货款等行为也可以看出，其在与对方签订、履行合同过程中主观上由始至终均希望以最小代价占有对方装修成果及设备，其没有按照约定履行合同的意愿，故此辩护人提出涉及梁某及中山市小榄镇子力机电配件经营部的款项属于合同纠纷，不应计入合同诈骗的犯罪数额的辩护意见不成立，本院不予采纳。本案是被告人杨清龙为实施合同诈骗而设立公司，再以公司名义实施合同诈骗，不属于单位犯罪，辩护人提出本案属于单位犯罪的辩护意见不成立，本院不予采纳。被告人杨清龙于2015年7月4日被抓获归案，归案后从被抓获当天到同年8月7日一直拒不如实供述自己的罪行，辩护人提出其具有自首情节的辩护意见不成立，本院不予采纳。辩护人提出本案应当与赵某坚、余某权涉嫌合同诈骗案进行合并审理的辩护意见缺乏证据支持，本院不予采纳。被告人杨清龙当庭如实供述自己的罪行并自愿认罪，可以从轻处罚。公诉机关提出对被告人杨清龙判处十年以上十二年以下有期徒刑，并处罚金的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条和第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人杨清龙犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币七十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月4日起至2025年7月3日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳，上缴国库。）
二、被告人杨清龙自本判决生效之日起一个月内退赔违法所得人民币三万二千一百零四元给被害人梁振宇，退赔违法所得人民币九万九千七百六十三元三角给被害单位中山市建鸿包装有限公司，退赔违法所得人民币二十七万二千一百元给被害单位茂名市鹏达化塑有限公司，退赔违法所得人民币二十五万五千元给被害单位中山市小榄镇德盛塑料有限公司，退赔违法所得人民币三十六万五千元给被害单位中山市小榄镇捷佳塑胶原料销售部，退赔违法所得人民币十七万元给被害单位东莞市曼菲服饰有限公司，退赔违法所得人民币十一万零六百六十二元给被害单位佛山市顺德区杏坛镇宏熙塑料经营部，退赔违法所得人民币一万五千元给被害人莫雷。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省江门市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 蒋文光
审判员 罗 斌
审判员 李 亮
二〇一六年十月二十八日
书记员 吴淑贞
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