湖北省武汉市武昌区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）鄂武昌刑初字第01222号
公诉机关湖北省武汉市武昌区人民检察院
被告人彭建强，男，1964年12月7日出生于湖南省长沙市，汉族，初中文化程度，无职业。
辩护人郭凡，湖南湘行律师事务所律师。
被告人易亮，男，1970年1月28日出生于湖北省当阳市，汉族，初中文化程度，无职业。2009年5月26日因犯诈骗罪被湖北省鄂州市鄂城区人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币5000元，2010年2月13日刑满释放。
被告人曹魁，男，1969年2月2日出生于湖北省武汉市，汉族，初中文化程度，无职业。2002年9月23日因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币13000元，2012年4月10日刑满释放。
上列被告人因涉嫌犯诈骗罪于2013年5月7日被刑事拘留，同年6月7日被逮捕，现羁押于湖北省武汉市武昌区看守所。
湖北省武汉市武昌区人民检察院以武昌检刑诉（2013）1141号起诉书指控被告人彭建强、易亮、曹魁犯诈骗罪，于2013年12月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2014年1月13日开庭，公开审理了本案。湖北省武汉市武昌区人民检察院指派检察员陈锐出庭支持公诉，被告人彭建强及其辩护人郭凡、被告人易亮、曹魁均到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，现已审理终结。
湖北省武汉市武昌区人民检察院指控：被告人易亮伙同张某（另案处理）等人，于2012年3月4日10时许，在湖北省恩施市舞阳坝爱民医院附近一餐馆内，合伙设骗局，使用已停止流通的秘鲁币冒充欧元低价兑换人民币的方式，骗得黄某甲的人民币2.5万元。
被告人易亮伙同张某等人，于2012年3月5日11时许，在湖北省恩施市民族路瑞都香榭瑞香茶馆内，以上述相同方式，骗得廖某甲的人民币11万元。
被告人彭建强伙同他人，于2012年10月18日11时许，在湖北省咸宁市咸安区温泉咸宁大道粥王府餐馆内，采取上述相同方式，骗得孙某甲的人民币5万元。
被告人彭建强伙同他人，于2012年11月26日9时许，在湖北省武汉市汉阳区地方税务局附近，采取上述相同方式，骗得罗某甲的人民币5万元。
被告人彭建强、曹魁伙同他人，于2013年3月18日11时许，在湖北省武汉市江汉区江汉路步行街，采取上述相同方式，骗得贺某甲的人民币5.5万元。
被告人彭建强、易亮、曹魁于2013年4月15日13时许，在湖北省武汉市武昌区中南路必胜客餐厅附近，采取上述相同方式，骗得杨某甲的人民币7万元。
指控上述事实，公诉机关提供有：1、公安机关出具的抓获经过和破案经过；2、书证；3、物证；4、证人张某的证言；5、被害人黄某甲、廖某甲、孙某甲、罗某甲、贺某甲、杨某甲的报案材料及陈述；6、辨认笔录及照片；7、被告人彭建强、易亮、曹魁的供述；8、中国人民银行货币真伪鉴定书等予以证实。
公诉机关认为，被告人彭建强、易亮、曹魁以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人钱财，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，已构成诈骗罪。被告人易亮、曹魁曾因诈骗罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内，再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条的规定，是累犯，应当从重处罚。提请本院依法追究其刑事责任。
被告人彭建强、易亮、曹魁在开庭审理过程中对起诉书指控的犯罪事实有异议，认为自己只参与实施了起诉书指控的第六笔诈骗犯罪，未参与指控的其他犯罪。被告人彭建强的辩护人的意见为：1、公诉机关指控被告人彭建强涉嫌诈骗孙某甲、罗某甲、贺某甲的三笔犯罪事实，没有证明其实施犯罪的直接证据，只有被害人的陈述以及辨认笔录，该证据系孤证；2、被害人的辨认笔录存在瑕疵，不能排除公安人员诱导被害人的可能；3、对于公诉机关指控的诈骗杨某甲人民币7万元的犯罪事实，被告人不持异议并自愿认罪，请求从轻处罚。
经审理查明，被告人彭建强、易亮、曹魁结伙或者伙同他人于2012年至2013年间，在湖北省恩施市、咸宁市、武汉市等地，以不能自由流通兑换的秘鲁币假冒欧元低价兑换的方式诈骗他人钱财。其具体犯罪事实如下：
1、被告人易亮伙同张某（另案处理）等人，于2012年3月4日10时许，在湖北省恩施市舞阳坝爱民医院附近一餐馆内，合伙设骗局，以秘鲁币冒充欧元低价兑换人民币的方式，骗得黄某乙的人民币2.5万元；
2、被告人易亮伙同张某等人，于2012年3月5日11时许，在湖北省恩施市民族路瑞都香榭瑞香茶馆内，以秘鲁币冒充欧元低价兑换人民币的方式，骗得廖某乙的人民币11万元。
3、被告人彭建强伙同他人，于2012年10月18日11时许，在湖北省咸宁市咸安区温泉咸宁大道粥王府餐馆内，以秘鲁币冒充欧元低价兑换人民币的方式，骗得孙某乙的人民币5万元。
4、被告人彭建强伙同他人，于2012年11月26日9时许，在湖北省武汉市汉阳区地方税务局附近，以秘鲁币冒充欧元低价兑换人民币的方式，骗得罗某乙的人民币5万元。
5、被告人彭建强、曹魁伙同他人，于2013年3月18日11时许，在湖北省武汉市江汉区江汉路步行街，以秘鲁币冒充欧元低价兑换人民币的方式，骗得贺某乙的人民币5.5万元。
6、被告人彭建强、易亮、曹魁于2013年4月15日13时许，在湖北省武汉市武昌区中南路必胜客餐厅附近，以秘鲁币冒充欧元低价兑换人民币的方式，骗得杨某乙的人民币7万元。
综上，被告人彭建强诈骗作案4次，骗得人民币22.5万元、被告人易亮诈骗作案3次，骗得人民币20.5万元、被告人曹魁诈骗作案2次，骗得人民币12.5万元。被告人彭建强、易亮、曹魁后被公安机关查获归案，赃款已挥霍。
认定上述事实的证据有：
1、公安机关出具的抓获经过和破案经过，证实了被告人彭建强、易亮、曹魁被抓获的情况和案件侦破的情况。
2、物证，诈骗被害人黄某乙、廖某乙、孙某乙、罗某乙、贺某乙、杨培某使用的秘鲁币。
3、书证
①刑事判决书及刑满释放证明，证实了被告人易亮、曹魁的前处情况。
②被害人孙某乙、罗某乙、贺某乙、杨某乙的银行取款凭证，证实了被害人于案发当日在银行的取款情况。
③安徽省东至县公安局起诉意见书，证实了被告人易亮伙同张某等人在湖北省恩施市诈骗被害人黄某乙、廖某乙的事实。
4、证人张某的证言证实：2月底我在家里电话联系好宜昌的王明、易亮和恩施的峰哥，3月1日我乘车到了宜昌，王明和易亮去车站接我，第二天我们四人一起出去找目标。我和王明找人搭讪选定目标，峰哥一般装作领导，易亮装扮银行的主任。在宜昌没有骗到人，峰哥就提议去恩施作生意，我们在建始县住了两夜，没有骗到人，第三天就乘车到了恩施城里，早上十点多钟的时候在街上遇到了一个女的，通过兑换假外币的方式骗了人民币11万元。另外前一天的时候，也是通过上述手段骗了一个妇女的2万5千元，我们四人都参与了的。诈骗用的秘鲁币是易亮在武汉买的。
5、被害人的报案材料及陈述
①黄某乙陈述：今天（2012年3月4日）我在舞阳坝附近被三个人以换外币赚差价的方式骗了25000元，他们一人假扮福建人，一人假扮税务局的干部，一人假扮银行的主任，说有急事要低价兑换欧元，我到银行取了25000元交给他们后，发现上当了。
②廖某乙陈述：2012年3月5日，我在车站遇到一个男的，假装要我带路去找一个税务局的干部，然后说因为有急事需兑换欧元，我向亲戚、朋友借了11万元交给他们，后来发现被骗了，给我的欧元都是假的。
③孙某乙陈述：2012年10月18日遇到一个自称是赵经理的人，要我帮忙带路到教育局找到高主任，后来假借可以低价兑换欧元，骗我在银行取了5万元交给他们，随后发现被骗。
④罗某乙陈述：2012年11月26日上午，在车站遇到一个戴眼镜的男的，要我帮忙带路去税务局，去了后我们一起喝茶，其间他们假借可以低价兑换欧元，骗我到银行取了5万元现金交给他们，给我的欧元都是假的。
⑤贺某乙陈述：2013年3月18日上午，我在邮局附近遇到一个男的，要我帮忙带路到港务局找张主任，到了后留我在一起喝茶，其间他们假借可以低价兑换欧元，骗了我55000元。
⑥杨某乙陈述：2013年4月15日上午，我在亚贸广场办事遇到一个外地男子，要我帮忙带路去中南银泰百货找马局长，后来见到自称是刘主任的男的，他们要我留下来当翻译，其间说有欧元可以兑换，并一起到楼下银行找到自称是银行副行长的男的进行了核实，最后我到银行取了69000元，加上自己身上的1000元，一共70000元都交给了他们，后来发现我手上的欧元都是假的。
6、辨认笔录
①被害人黄某乙指认张某对其实施了诈骗。
②证人张某指认被告人易亮在湖北省恩施市参与实施了2次诈骗。
③被害人廖某乙指认被告人易亮对其实施了诈骗。
④被害人孙某乙指认被告人彭建强对其实施了诈骗。
⑤被害人罗某乙指认被告人彭建强对其实施了诈骗。
⑥被害人贺某乙指认被告人彭建强、曹魁对其实施了诈骗。
⑦被害人杨某乙指认被告人彭建强、易亮、曹魁对其实施了诈骗。
7、被告人彭建强、易亮、曹魁的供述和辩解，其均对诈骗被害人杨某乙人民币7万元的事实作了供述。
8、中国人民银行货币真伪鉴定书，证实了被告人彭建强、易亮、曹魁作案使用的货币为秘鲁币，不属于自由流通兑换货币。
上述证据均经庭审举证、质证，被告人彭建强、易亮、曹魁对证据1、证据8和涉及诈骗被害人杨某乙的相关证据均无异议，对其他证据均有异议。被告人彭建强的辩护人对被害人孙某乙、罗某乙、贺某乙的陈述以及辨认笔录有异议，认为陈述和辨认的时间距案发较长，可能存在诱导和不稳定性。
本院认为，被告人彭建强、易亮、曹魁以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，结伙骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关对被告人彭建强、易亮、曹魁的指控事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人彭建强、易亮、曹魁合伙或伙同他人实施的上述诈骗犯罪事实，有公诉机关提交的物证（作案使用的秘鲁币）、书证（被害人的银行取款凭证）、证人证言（同案犯指认）、被害人陈述以及辨认笔录等证据证实，且公诉机关提交的证据来源合法，客观真实，并相互印证，已形成完整的证据链，对被告人彭建强、易亮、曹魁以及辩护人关于三被告人没有参与其他诈骗犯罪的辩护意见，本院不予采纳。被告人易亮、曹魁曾因诈骗犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚。被告人彭建强、易亮、曹魁对不特定多数人实施诈骗，社会危害性较大；被告人彭建强、易亮多次实施诈骗，均可酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人彭建强犯诈骗罪，判处有期徒刑九年十一个月，并处罚金人民币30000元（此款于本判决生效之日起三十日内缴纳）；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年5月7日起至2023年4月6日止）。
二、被告人易亮犯诈骗罪，判处有期徒刑九年十一个月，并处罚金人民币30000元（此款于本判决生效之日起三十日内缴纳）；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年5月7日起至2023年4月6日止）。
三、被告人曹魁犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币30000元（此款于本判决生效之日起三十日内缴纳）；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年5月7日起至2022年5月6日止）。
四、对被告人彭建强、易亮、曹魁所获赃款继续予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 魏 波
人民陪审员 王 维
人民陪审员 黄维理
二〇一四年二月十七日
书 记 员 黄 锦