甘肃省定西市安定区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）安刑初字第226号
公诉机关定西市安定区人民检察院。
被告人马青平，男，汉族，甘肃省通渭县人，大专文化，无业。无前科。因涉嫌犯诈骗罪于2015年2月12日被定西市安定区公安局刑事拘留，于2015年3月8日被执行逮捕，现羁押于定西市安定区看守所。
辩护人陈克敬，甘肃通源律师事务所律师。
定西市安定区人民检察院以安检刑诉（2015）126号起诉书指控被告人马青平犯诈骗罪，于2015年6月4日向本院提起公诉。本院审查立案后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。定西市安定区人民检察院指派检察员崔晓霞出庭支持公诉，被告人马青平及辩护人陈克敬到庭参加诉讼。现已审理终结。
定西市安定区人民检察院指控：自2006年11月以来，被告人马青平以承揽工程、介绍工程、调动工作、做生意资金紧张等为由，先后多次骗取孟某某、康某某、张某某、倾某某等人现金共计2004500元。
1、2006年11月至2008年6月，被告人马青平以请人吃饭急需用钱为由，先后二次骗取李某某现金11500元。
2、2008年5月，被告人马青平以跑工程为由，多次骗取曹某某现金70000元。
3、2008年5月至10月，被告人马青平以跑工程、帮助倾某某调动工作为由，先后二次骗取倾某某现金250000元。
4、2008年10月，被告人马青平以跑工程为由，多次骗取张某甲现金85000元。
5、2010年3月，被告人马青平以做生意资金紧张为由，骗取张某乙现金16000元。
6、2011年3月至2012年3月，被告人马青平以在兰州西固、青海西宁搞工程以及购买甘肃省岷县一座水电站等为由，多次骗取张某丙现金900000元。
7、2011年底，被告人马青平以承揽工程项目、疏通领导关系等为由，多次骗取康某某现金170000元。
8、2013年8月，被告人马青平以找领导办事请客吃饭为由，骗取李某乙现金5000元。
9、2013年8月，被告人马青平以需要交纳招标工程保证金为由，骗取张某某现金94000元。
10、2014年3月，被告人马青平以介绍工程为由，骗取马某某某现金13000元。
11、2014年8月，被告人马青平以承揽天水师范学院2014年冬季取暖所用煤炭供应及甘肃省渭源县一段乡村道路建设工程为由，多次骗取孟某某现金200000元、智某某现金170000元。
12、2014年12月31日，被告人马青平自称甘肃铭峰房地产公司陇南礼县商住小区的项目经理，并且承诺能将项目部的基坑建设工程承包给李发洲，后马青平以疏通甘肃铭峰集团总工关系为由，骗取李发洲现金20000元。
针对指控的犯罪事实，公诉机关提请审判长同意，当庭出示并宣读了受、立案材料，被告人供述，被害人陈述，证人证言，户籍证明等证据材料。
公诉机关认为，被告人马青平以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱款，共计2004500元，数额特别巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请依法判处。
被告人马青平辩称：其承包过工程，但因种种原因工程实际未施工；其与孟某某、康某某、张某某、倾某某等人均系正常的借款关系，与张某丙系婚姻存续期间内的借款，没有按时还款其有过错；公诉机关指控其犯诈骗罪不成立，其行为不构成犯罪。
辩护人辩称：被告人马青平曾挂靠甘肃华龙房地产有限公司搞过工程，但因其他原因工程实施未果；向康某某等人出具借条，借款后归还过部分借款；与张某丙系夫妻关系，债务应属于夫妻共同债务；被告人马青平没有非法占有、骗取他人钱财的目的，没有虚构事实、隐瞒真相的行为，倾某某等人与马青平之间均系正常的民间借贷关系；公诉机关指控被告人马青平犯诈骗罪的事实不清，证据不足，马青平的行为不构成犯罪。
经审理查明：自2006年11月以来，被告人马青平以承揽工程、介绍工程、帮助他人调动工作、做生意资金紧张等为由，先后骗取孟某某、康某某、张某某、倾某某等人现金共计2004500元，将所骗现金全部挥霍。
1、2006年11月至2008年6月，被告人马青平以请人吃饭急需用钱为由，先后二次骗取李某某现金1.15万元。
2、2008年5月，被告人马青平以跑工程为由，多次骗取曹某某现金7万元。
3、2008年5月至10月，被告人马青平以跑工程、帮助倾某某调动工作为由，先后二次骗取倾某某现金25万元。
4、2008年10月，被告人马青平以跑工程为由，多次骗取张某甲现金8.5万元。
5、2010年3月，被告人马青平以做生意资金紧张为由，骗取张某乙现金1.6万元。
6、2011年3月至2012年3月，被告人马青平以在兰州西固、青海西宁搞工程以及购买甘肃省岷县一座水电站等为由，多次骗取张某丙现金90万元。
7、2011年底，被告人马青平以承揽工程项目、疏通领导关系等为由，多次骗取康某某现金17万元。
8、2014年5月，被告人马青平以找领导办事请客吃饭为由，骗取李某乙现金5000元。
9、2013年8月，被告人马青平以需要交纳招标工程保证金为由，骗取张某某现金9.4万元。
10、2014年3月，被告人马青平以介绍工程为由，骗取马某某某现金1.3万元。
11、2014年8月，被告人马青平以承揽天水师范学院2014年冬季取暖所用煤炭供应及甘肃省渭源县一段乡村道路建设工程为由，多次骗取孟某某现金37万元（其中17万元由智某某垫付）。
12、2014年12月31日，被告人马青平自称甘肃铭峰房地产公司陇南礼县商住小区的项目经理，并且承诺能将项目部的基坑建设工程承包给李发洲，后马青平以疏通甘肃铭峰集团总工关系为由，骗取李发洲现金2万元。
认定上述事实的证据有：
1、受、立案材料，证明2015年1月22日，孟某某报案称马青平骗取其现金37万元，定西市安定区公安局在办理案件过程中发现马青平涉嫌其他诈骗，遂立案侦查。
2、被害人孟某某陈述，证明2014年8月份，其通过朋友智某某认识了马青平，马青平称他做生意，在天水和定西认识很多领导，以替其联系天水师范学院2014年度冬季供煤的生意以及甘肃省渭源县一条13公里的县乡公路硬化工程为由，先后拿走其现金37万元，其中17万元是智某某替其垫付的。
3、被害人康某某陈述、借条及银行转账凭证，证明2011年，其经人介绍认识马青平后，马青平自称他在天水认识很多领导，能够为其承包上工程，多次以疏通关系为由，拿走其现金170000元。
4、被害人张某某陈述、借条，证明2013年4月份，其碰见认识多年的朋友马青平后，马青平自称认识很多定西市的领导，能够承包上工程。2013年8月23日，马青平打电话说有一个工程投标需要钱并让一个叫卜式的人来取钱，其让卜式打了一张15万元的借条后卜式拿走了15万元，后马青平向其还了5万元，其多次催要剩余款项，马青平均再未还款。
5、被害人李发洲陈述、借条，证明2014年12月中旬，其通过朋友认识了马青平，马青平称他是甘肃铭峰房地产集团驻陇南礼县的项目经理，在陇南礼县承建一个商业小区。在之后的交往中，马青平承诺能够给其承包陇南礼县商业住宅小区的基坑工程，以疏通甘肃铭峰集团总工关系为由，书写一张借款期限为一个月的借条后拿走其现金2万元。
6、被害人李某某陈述，证明2006年11月份，马青平以请人吃饭为由，借其现金1500元。2008年6月份左右，马青平以做生意资金紧张为由，借其现金1万元。
7、被害人李某乙陈述，证明2014年5月份，马青平以请领导吃饭为由，借其现金5000元后一直未还。
8、被害人张某乙陈述，证明2010年3月份，马青平以在兰州、天水等地搞工程资金紧张为由，借其现金16000元。
9、被害人曹某某陈述，证明2008年5月，马青平以能够通过认识的领导让其承包渭源县通往石门水库的道路硬化工程，先后二次拿走其现金70000元。之后其将马青平介绍给倾某某，马青平以给倾某某调动工作为由，拿走倾某某现金10万元。
10、被害人倾某某陈述，证明2008年5月份，因其单位改制面临下岗，马青平称他认识很多定西市的领导，以给其调动工作为由，拿走其现金10万元。2008年10月份，马青平以承包工程后能够让其在工程中干些活为由，拿走其现金15万元。
11、被害人张某甲陈述、银行回单，证明2009年11月份，马青平称他认识定西市的很多领导，能够承包上工程，承包的工程可以给其分包，并以疏通关系为由向其借钱，其给马青平转账5万元，之后又以转账或直接给付现金的方式给了马青平3.5万元。
12、被害人马某某某陈述、银行凭证，证明2014年3月份，马青平以做生意资金紧张为由向其借钱，其先后二次给马青平转账1.3万元。
13、被害人张某丙陈述、保证书、有关婚姻材料，证明其认识马青平后，马青平将其带到天水市中心一小区的复式楼，称该房屋及所驾驶的车辆都是他自己所有，其于2011年3月份和马青平登记结婚，财产各自独立。婚后马青平以在兰州市西固区及青海西宁搞工程、买车、在甘肃省岷县承建水电站等理由，先后向其借款90万元，后其发现马青平诈骗，马青平向其书写保证书后与其离婚，之后其再未找到过马青平。
14、被告人马青平供述，证明2014年5月份，其通过朋友介绍认识了智某某，其称能够疏通关系承包工程，后以承包甘肃省渭源县县乡道路硬化工程为由，分二次从智某某处拿走17万元。2014年8月份，其通过智某某介绍认识了孟某某，其称能够替孟某某拿到天水师范学院的冬季供暖订单，先后拿走了孟某某20万元。2014年5月份，其联系上以前的朋友张某某，其称能够承包“引大入秦”工程项目，先后借张某某现金15万元，后还了张某某5万元，现在还欠10万元。2011年，其认识康某某后，以替康某某承包工程跑关系为由，先后多次从康某某处拿走现金20万元左右，具体数额记不清楚。2014年12月份左右，其认识李发洲后，称自己系甘肃铭峰房地产集团公司驻陇南礼县的项目经理，在陇南礼县开发一个商业住宅小区，以给李发洲分包基坑工程为由，拿走李发洲现金2万元。2007年左右，其以请人吃饭为由，借李某某现金1.15万元。2014年5月份，其以请领导吃饭为由，借李某乙现金5000元。2010年3月份，其借张某乙现金1.6万元（还款期限为1年）。2008年，其以能够给曹某某承包渭源县道路硬化工程为由，先后拿走曹某某现金7万元。2007年，其认识了倾某某，以能够帮助倾某某调动工作为由，拿走倾某某现金10万元。2008年10月份，其以承包陇西宾馆改造工程为由，借倾某某现金15万元。2009年，其以承包工程为由，借张某甲现金8.5万元。2014年3月份，其以做生意资金紧张为由，借马某某某现金1.3万元。其和张某丙系夫妻关系，但经济独立，2011年3月份，其以在西固搞工程为由，借张某丙现金40万元；5月份，其以在西宁承包工程投标为由，借张某丙现金16万元，当月以买车为由借张某丙现金18万元；2012年3月份，其以搞工程跑关系为由，借张某丙现金21万元，先后向张某丙借款共计90万元。其实际没有承包工程，借的钱用于日常花销或买彩票了。
15、证人智某某陈述、借条、银行转账凭证，证明其认识马青平后，马青平称他能够承包渭源县道路硬化工程，其将该生意联系给孟某某，因孟某某手头没钱，其将13万元给了马青平后马青平出具了借条，将4万元通过银行转账转给马青平，该17万元实际是其替孟某某垫付的。后马青平称他能够替孟某某承揽天水师范学院2014年度冬季取暖供煤生意，以投标为由，拿走孟某某20万元。
16、证人孙堃证言，证明孟某某为了给付马青平跑工程的钱，先后二次借其现金5.5万元，加上孟某某打过来的2.5万元，其共将孟某某的8万元现金交给了马青平。
17、辨认笔录及照片，证明经证人孙堃辨认，马青平就是其替孟某某交付现金的人。
18、户籍证明，证明被告人马青平的姓名、籍贯、住址、职业等基本身份信息。
上述证据，经庭审质证，均取证合法，各证据之间能够相互印证，证实案件事实，本院确认其证明效力。
本院认为，被告人马青平以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，在无稳定收入来源、无偿还能力的情况下，以借等为名，行诈骗之实，多次骗取他人现金共计2004500元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。定西市安定区人民检察院指控被告人马青平犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，予以认定。被告人马青平没有承包工程的资质，也没有证据证实其挂靠在其他公司承包工程，虽与部分被害人形成形式上的借贷关系，但明知自己无稳定收入来源、无偿还能力，仍虚构事实，隐瞒真相，向被害人大额借款；向张某丙借款时虽系夫妻关系，但二人在婚姻存续期间经济独立，向张某丙借款时亦虚构事实，其主观上均具有非法占有他人钱财的目的。被告人马青平关于其承包工程的事实存在但实施未果、与他人系合法借贷关系，与张某丙系夫妻关系存续期间的借款，其行为不构成犯罪的辩解意见均不成立，不予采纳。辩护人关于被告人马青平曾挂靠其他公司搞过工程、借款后归还过部分借款，与张某丙系夫妻关系、债务应属于夫妻共同债务以及没有非法占有、骗取他人钱财的目的，没有虚构事实、隐瞒真相的行为，与他人均系民间借贷关系，被告人马青平的行为不构成诈骗罪的辩护意见均不成立，不予采纳。根据被告人马青平犯罪的性质、情节和社会危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人马青平犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币50000元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年2月12日起至2028年8月11日止。罚金限于判决生效后立即缴纳）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省定西市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 王建军
审 判 员 张晓萍
人民陪审员 何晓燕
二〇一五年八月二十七日
书 记 员 丁文斌