浙江省乐清市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）温乐刑初字第345号
公诉机关浙江省乐清市人民检察院。
被告人左艳辉，无业。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪于2014年6月30日被刑事拘留，于同年7月11日被逮捕。现羁押于乐清市看守所。
辩护人叶金华，湖南竞茂律师事务所律师。
乐清市人民检察院以乐检刑诉（2015）318号起诉书指控被告人左艳辉犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2015年3月9日向本院提起公诉。在审理期间，乐清市人民检察院于2015年5月18日建议本院对该案延期审理，于2015年6月16日建议本院对该案恢复审理，于2015年9月11日再次建议本院对该案延期审理，于2015年10月10日再次建议本院对该案恢复审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。乐清市人民检察院指派检察员钱晓福出庭支持公诉，被告人左艳辉及其辩护人叶金华到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2013年10月11日，被告人左艳辉丈夫周理剑（另案处理）因涉嫌伪造、变造、买卖武装部队公文、证件罪被湖南省娄底市公安局刑事拘留。经娄底市公安局侦查，被告人周理剑还涉嫌诈骗罪。后在娄底市公安局经办民警明确告知被告人左艳辉其丈夫周理剑涉嫌诈骗他人二百余万元，并要求被告人左艳辉帮助周理剑退赃的情况下，被告人左艳辉于2014年1月3日将周理剑证券账户内的股票卖掉，所得的226万元全部汇入周理剑招商银行账户。同日被告人左艳辉从周理剑招商银行账户取现50万，并将剩余的176万余元转至自己的招商银行账户。之后被告人左艳辉通过柜台取现及ATM机取款的方式转移走剩余的173万元。经查，被告人周理剑证券账户的汇入款中有129.79万元系叶某的被骗款。对于上述指控，公诉机关提供了被告人左艳辉的供述、证人证言、同案犯的供述、抓获经过、招商银行客户回单、周理剑及左艳辉银行交易明细清单、周理剑招商证券长沙芙蓉中路证券营业部汇总对账单、九所宾馆房屋租赁协议复印件、短信照片、湖南省娄底市娄星区人民法院判决书、四川五军老战士服务有限公司证明、前科情况核实证明、户籍证明等证据。公诉机关认为被告人左艳辉的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定判处被告人左艳辉三年六个月以上五年六个月以下有期徒刑并处罚金。
被告人左艳辉辩称不知道所转移的钱是周理剑犯罪所得，其辩护人辩称：1.被告人左艳辉对周理剑诈骗他人钱财不知情，这笔钱是夫妻合法共同财产，主观上不具备犯罪故意；2.本案事实不清，证据不足，周理剑与叶某之间是诈骗还是借贷，没有查清，从周理剑账户取出的226万元是否犯罪所得，没有证据佐证；3.本案案发地在湖南省，浙江乐清对本案没有管辖权。
经审理查明，2013年10月11日，被告人左艳辉丈夫周理剑（已判决）因涉嫌伪造、变造、买卖武装部队公文、证件罪被湖南省娄底市公安局刑事拘留。经娄底市公安局侦查，被告人周理剑还涉嫌诈骗罪。娄底市公安局经办民警明确告知左艳辉其丈夫周理剑涉嫌诈骗他人二百余万元，要求左艳辉帮助周理剑退赃。2014年1月3日，左艳辉将周理剑证券账户内的股票卖掉，所得的226万元全部汇入周理剑招商银行账户。同日左艳辉从周理剑招商银行账户取现50万，并将剩余的176万余元转至自己的招商银行账户。之后左艳辉通过柜台取现及ATM机取款的方式转移走剩余的173万元。经查，被告人周理剑证券账户的汇入款中有129.79万元系从叶某处骗得的款项。
以上事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1.被害人叶某的陈述，证实当时其随余某来到湖南，周理剑办公地点在湖南省委九所宾馆，周理剑自称军级干部，办事处人员均是部队里的人，并称准备筹建湖南军校，但因资金周转困难，若其能借款500万，则会将部分工程项目给其做，其遂汇款180万给周理剑。后周理剑帮其儿子上北京大学国防班，让其汇款50万。其到北京为儿子上学注册时发现被骗。
2.招商银行客户回单、周理剑及左艳辉银行交易明细清单、周理剑招商证券长沙芙蓉中路证券营业部汇总对账单，证实2013年7月31日至2013年8月29日，叶某分10次共汇给周理剑230万，其中有129.79万为叶某钱款汇入的当日或次日转入周理剑招商证券账户用于购买证券。
3.九所宾馆房屋租赁协议复印件，证实四川五军老战士湖南办事处与湖南省委接待办长沙九所宾馆签订了房屋租赁协议，期限从2013年4月5日至2014年4月4日。其中乙方代表人是周理剑。
4.短信照片，证实叶某提供了朱灿发给其的短信，内容关于叶某儿子就学事宜。
5.四川五军老战士服务有限公司证明、营业执照及公司章程，证实该公司系有限责任公司，注册资本10万元，并非中国人民解放军下属单位，湖南办事处主任是周理剑。
6.中国人民解放军信息工程大学证明证实该学校从未下发过有关在湖南设分校的文件，亦未有名叫“周理剑”的现役干部。
7.湖南省娄底市娄星区人民法院判决书，证实周理剑于2012年9月至2013年6月期间，谎称自己是石家庄陆军指挥学院现役文职军人、四川五军老战士湖南办事处主任，还称四川五军老战士湖南办事处系中央军委下属机构，假以投资、购房、经费紧张等名义，骗取梁连兵资金543万，所骗钱款用于投资股市、支付房租及个人开支。2015年1月19日周理剑被娄底市娄星区人民法院判处有期徒刑十五年。
8.证人陈某、李某甲、李某乙、李某丙的证言，证实周理剑的办公地点在湖南长沙省委九所宾馆，周理剑自称军级干部，周理剑和其办事处的人员都身着军队里的服装。周理剑跟叶某商谈茅台酒代理及军校筹建事宜，并称可以将项目一部分交给叶某做，但需要一笔前期经费。
9．证人蔡某（原周理剑律师）的证言，证实周理剑被娄底市公安局抓去的时候，其以律师的身份和娄底市公安局的工作人员就周理剑的案件沟通过。当时娄底市公安局说周理剑骗了别人的钱，然后叫周理剑的老婆左艳辉帮周理剑将赃款退掉一部分，当时左艳辉也是愿意退款的，后来左艳辉就没有说起来过了。
10．证人余某的供述和辩解，证实周理剑为其办了副师级干部及贵州国防军校讲师等证件，为张某办了贵州国防军校讲师证件，并给了军服。周理剑在其及叶某等人面前自称副军级干部，工作人员都穿着军装，后周理剑以筹建湖南国防工程学院为由向叶某借款180万，以为叶某儿子安排上国防班为由，让叶某汇款50万。
11．证人张某的供述和辩解，证实周理剑帮其办了一个贵州国防军校第七教学区的证件，肖长安给其办了一个四川五军老战士的证件，还给其弄了四套衣服。周理剑上班的地方在省委九所一号楼，是四川五军老战士湖南办事处，周理剑及跟他一起上班的人都是穿着军队里的服装，其跟叶某和周理剑共一起吃过三次饭，周理剑都说自己是军级干部，讨论湖南建一所国防军校的事情，说湖南这个办事处弄起来就是筹建这所军校的。老刘、雷米妮、刘红这几个人就是跟着周理剑的，他们也说等湖南这所军校建成后，他们都要到这所军校上班。
12.抓获经过，证实2014年6月30日8时30分许，长沙市公安局公共交通治安管理分局治安管理大队在长沙市汽车南站大巴车待发区长沙南至冷水江大巴车车上抓获左艳辉。
13.被告人左艳辉的供述，证实其是周理剑妻子，其在娄底市公安局明确告知其周理剑诈骗他人钱财，需要退赃的情况下，将周理剑证券账户内股票卖得的226万元转移。
14.户籍证明、前科情况核实证明，证实被告人左艳辉犯罪时已具有完全刑事责任，无前科或负案情况。
关于被告人左艳辉辩解不知道转移的款项是周理剑犯罪所得，以及辩护人提出本案事实不清，证据不足，左艳辉主观上没有掩饰、隐瞒犯罪所得故意的辩护意见。经查，周理剑因诈骗叶某230万元，已被本院判处有期徒刑十一年，诈骗所得中近130万元被周理剑用于投资股票，该事实已经判决确认。根据左艳辉庭审中供述，其和周理剑每月工资收入均不超过二千元，因此，辩护人辩称股票账户中的200余万元属于夫妻共同财产依据不足。根据证人蔡某的证言和左艳辉在侦查阶段的供述，娄底市公安局经办民警已明确告知左艳辉，周理剑涉嫌诈骗，并要家属退赃。此后，左艳辉卖掉周理剑账户内股票，并将226万元予以转移，综上，左艳辉协助周理剑转移与其职业或者财产状况明显不符的钱财，可以认定其主观上明知系周理剑犯罪所得或收益。关于辩护人提出的管辖权问题。本案受害人系乐清市人，被骗款项从乐清汇往湖南，乐清是犯罪结果发生地，故本院对本案有管辖权。辩护人提出的上述相关辩护意见，本院不予采纳。
本院认为，被告人左艳辉明知是犯罪所得及其产生的收益，而予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。公诉机关指控的罪名成立。鉴于被告人左艳辉到案后如实供述自己的基本犯罪事实，可对其予以从轻处罚。公诉机关提出对被告人左艳辉的量刑建议适当，本院予以采纳。根据本案的具体犯罪事实、情节及被告人的悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下：
被告人左艳辉犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币20000元。罚金限本判决生效后十日内向本院缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年6月30日起至2018年6月29日止）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张益华
人民陪审员 郑桂花
人民陪审员 包纯纯
二〇一五年十一月二十五日
代书 记员 陈雄思