四川省松潘县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）松刑初字第19号
公诉机关松潘县人民检察院。
被告人胡应文。
辩护人周某某，四川法奥律师事务所律师。
松潘县人民检察院以松检刑诉（2014）16号起诉书指控被告人胡应文犯诈骗罪，于2014年6月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。公诉机关松潘县人民检察院指派检察员张维川、代理检察员蒙则任出庭支持公诉。被告人胡应文及其辩护人周某某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
松潘县人民检察院指控：1.2012年9月，松潘县苍坪村村民孙某某因与他人打架怕被公安机关处理，经人介绍认识被告人胡应文，想花钱让胡应文帮忙，胡应文说有办法，并编造说孙某某肯定不会受到刑事处罚，孙某某相信了胡应文并交给胡应文人民币80000.00元，后胡应文将80000.00元据为己有；
2.2013年8月，松潘县上八寨乡克藏村村民俄某某等人的亲属因涉嫌盗窃被九寨沟县公安局刑事拘留，后俄某某等人找到胡应文，想通过胡应文花钱找关系，使公安机关将其亲属直接放出来。胡应文编造说自己有关系，花点钱就能让公安局把人放出来，俄某某等人相信了胡应文，并将人民币200000.00元交给了胡应文，后胡应文将200000.00元据为己有；
3.2011年3月，松潘县小河乡木瓜村村民杨某某、张某某等人的4名亲属因涉嫌盗窃被松潘县公安局抓获。后杨某某等人找到胡应文，希望胡应文帮忙将被抓获的亲属放出来，胡应文编造说自己能将杨某某等人的亲属从松潘县公安局放出，被害人杨某某等人相信了胡应文，从而交给胡应文人民币220000.00元，后胡应文将220000.00元据为己有。
综上，被告人胡应文以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方式，使被害人陷入错误认识从而处分了自己的财产，三次诈骗他人财产共计人民币500000.00元，数额特别巨大且危害严重，其行为构成诈骗罪，应当依法追究其刑事责任。
被告人胡应文及其辩护人提出：1.本案诈骗罪定性准确，无异议；2.被告人胡应文所犯诈骗罪具有特殊性，是在本案受害人首先有过错的前提下所犯下的，其主观恶性和后果与其他诈骗犯罪主观动机、手段比较应相对较轻；3.涉案金额认定应为300000.00元，尚不足定为数额特别巨大的标准，其中已退赔给孙家伟的80000.00元属于孙某某支付给胡应文的感谢费，不应列为诈骗金额；俄某某等七人的200000.00元中，应依据证人尕某某的证言扣除50000.00元作为差旅费用；杨某某等四人的220000.00元，应扣除律师费25000.00元、张某某在胡应文处的借款20000.00元及张某某和胡应文的共同开支，故诈骗金额总计应认定为300000.00元，现只需退赔150000.00元；4.被告人胡应文认罪态度好，退赔积极，得到受害者谅解，且无犯罪前科，请求减轻处罚并判处其缓刑的辩护意见。
辩护人为支持其辩护意见，向法庭提交了借条一份，以证明被害人张某某向被告人胡应文借款20000.00元的事实。
经审理查明，2011年3月，被害人杨某某、陈某某、索某某、张某某四人的亲属因盗窃被松潘县公安局刑事拘留，被害人杨某某等四人经人介绍认识被告人胡应文。被告人胡应文带上卢某某、郑某某两人来到小河乡木瓜村张某某（小名：三娃子）家中，称一位是省上领导，一位是律师。并捏造自己有关系，只要四被害人钱到位就能将其亲属取出。以需要活动资金拉关系为由要求四被害人支付260000.00元。后于2011年5月底，在绵阳市三台县建平镇家中收取杨某某、陈某某、索某某、张某某等人现金75000.00元；2011年6月初，在松潘县小河乡张某某家中收取现金人民币35000.00元；2011年6月16日，在绵阳市新区家中又收取杨某某、陈某某现金人民币100000.00元，并出具金额为210000.00元的收条一张；在杨某某等四被害人的亲属被判刑后，又在松潘县小河乡陈某某家中再次收取现金10000.00元。被告人胡应文先后四次从被害人杨某某、陈某某、索某某、张某某四人处骗取了现金人民币220000.00元后自行将该笔费用中的25000.00元进行了处置。
2012年9月，被害人孙某某因打架怕被公安机关处罚，经人介绍认识被告人胡应文。被告人胡应文捏造自己有关系，能保证被害人孙某某不受刑事处罚，但需活动资金跑关系为由，骗取了被害人孙某某的现金10000.00元；公安机关依据孙某某主动向伤者赔礼道歉、赔偿损失并取得伤者的谅解的情况对其作出了治安处罚的决定。被害人孙某某以为是被告人胡应文帮忙，后又付给被告人胡应文人民币70000.00元。被告人胡应文先后两次骗取被害人孙某某人民币80000.00元并挥霍。
2013年8月，被害人俄某某、罗某某、旦某某、曲某某、郎某某、俄某甲、曲某某七人的亲属因盗窃被九寨沟县公安局刑事拘留，后经孙某某介绍认识被告人胡应文。被告人胡应文捏造自己有关系能取出被公安机关刑事拘留的人员，但需要活动资金为由要求被害人俄某某等七人支付500000.00元。2013年8月18日被害人俄某某等人通过邮政银行以转款的方式向户名为胡应文、账号为6210986590003251086的邮政储蓄卡转入人民币200000.00元，被告人胡应文将该款取出后挥霍。
另查明，2014年3月1日被告人胡应文在四川省三台县北坝镇文华路的名叫“大酒店”茶楼内被三台县公安局北坝派出所干警抓获归案。2014年3月6日，被告人胡应文的家属主动退赔了被害人孙某某人民币80000.00元、俄某某、罗某某、旦某某、曲某某、郎某某、俄某甲、曲某某七人人民币214000.00元（其中包括骗取的200000.00元、自愿超额赔付的其他开支14000.00元），后取得了被害人孙某某、俄某某等七人的谅解。
上述事实有以下证据证实：
1．报案记录二份、立案决定书三份、接受刑事案件登记表二份证实，案发的时间、地点及受案经过；
2．三台县公安局北坝派出所出具的抓获经过证实，2014年3月1日被告人胡应文在四川省三台县北坝镇文华路的名叫“大酒店”茶楼内被三台县公安局北坝派出所干警抓获后移交松潘县刑警大队的事实；
3．三台县公安局北坝派出所出具的户籍证明证实，被告人胡应文系完全刑事责任能力人；
4.被告人胡应文的七份供述（在公安机关的供述六份、检察机关的供述一份）证实，其虚构自己有关系能够将公安机关刑事拘留的嫌疑人取出，先后骗取了被害人孙某某人民币80000.00元、俄某某、罗某某、旦某某、曲某某、郎某某、俄某甲、曲某某七人人民币200000.00元、杨某某、陈某某、索某某、张某某四人人民币220000.00元及其对诈骗所得财产中的25000.00元进行处置的事实；
5.被害人杨某某、陈某某、索某某、张某某的陈述证实，四被害人的亲属因盗窃被松潘县公安局刑事拘留，2011年3月经人介绍认识被告人胡应文。后其带上卢某某、郑某某两人来到小河乡木瓜村张某某（小名：三娃子）的家中，称一位是省上领导，一位是律师，有关系能将被害人的亲属取出，但需要260000.00元作为活动资金拉关系。被害人杨某某等四人于2011年5月底，在绵阳市三台县建平镇被告人胡应文的家中向其支付现金75000.00元；2011年6月初在松潘县小河乡张某某家中给被告人胡应文支付了现金35000.00元；2011年6月16日在绵阳市新区被告人胡应文家中又向其支付现金100000.00元后，出具金额为210000.00元的收条一张；在四位被害人的亲属被判刑后，又在松潘县小河乡陈某某家中向被告人胡应文再次支付现金10000.00元的事实；
6．证人陈某甲、陈某乙、陈某丙、杨某甲的证言证实，2011年3月，杨某某、陈某某、索某某、张某某的亲属因盗窃被松潘县公安局刑事拘留。四被害人经人介绍认识了被告人胡应文。被告人胡应文以自己有关系，只要260000.00元钱到位就可以将人取出为由，先后四次骗取了杨某某等四人人民币220000.00元，其中被告人胡应文出具了金额为210000.00元的收条一张，另在小河乡陈某某家中再次骗取现金10000.00元但此款未出具收条的事实；
7．证人卢某某、郑某某的证言证实，二人受被告人胡应文邀请去松潘黄龙游玩，途中去了小河乡一位叫“三娃子”（张某某）的农户家中，听被告人胡应文说：“想找关系将被松潘县公安局刑事拘留的三娃子的亲属取出”的事实；
8．被害人孙某某的陈述证实，其因打架怕被公安机关处罚，经人介绍认识被告人胡应文。被告人胡应文捏造自己有关系，能保证其不受刑事处罚，但需活动资金跑关系为由，骗取了现金10000.00元；在公安机关对其作出了治安处罚后又支付给被告人胡应文人民币70000.00元。2014年3月6日领取了被告人胡应文的家属退赔的人民币80000.00元并出具了谅解书的事实；
9．被害人俄某某、罗某某的陈述证实，2013年8月，俄某某、罗某某、旦某某、曲某某、郎某某、俄某甲、曲某某七人的亲属因盗窃被九寨沟县公安局刑事拘留，经孙某某介绍认识被告人胡应文。被告人胡应文称其有关系能取出被公安机关刑事拘留的人员，但要求支付活动资金500000.00元。2013年8月18日通过邮政银行以转款的方式向户名为胡应文、账号为6210986590003251086的邮政储蓄卡转入人民币200000.00元。2014年3月6日领取了被告人胡应文的家属退赔的人民币214000.00元（其中包括被骗取的200000.00元和自愿超额赔付的其他开支14000.00元），故七被害人出具了谅解书的事实；
10．证人孙某某、尕某甲、尕某乙、多某某的证言证实，2013年8月，俄某某等七人的亲属因盗窃被九寨沟县公安局刑事拘留，俄某某等人在认识被告人胡应文后，被告人胡应文自称有关系能将被刑拘的人员取出，但跑关系需用钱为由收取了俄某某等七人人民币200000.00元的事实；
11．证人马某某（曾用名马某甲）的证言证实，2013年10月份左右，被告人胡应文带着松潘县毛儿盖的几位藏族到九寨沟找其了解案情，并称要动用上面关系取人的事实；
12．辨认笔录六份证实，经证人尕某某、被害人罗某某、俄某某、杨某某、索某某、陈某某对10张不同男性的正面免冠照片进行辨认，确认1号、2号、3号、5号、8号照片中的被告人胡应文系骗取钱财的人；
13．松潘县公安局刑警大队情况说明四份证实，被害人孙某某转帐凭证丢失，且因交易频繁，故无法确定被骗金额的交易详情；胡应文、胡玉文为同一人，应为胡应文；张某某、张某甲、三娃子为同一人，应为张某某；当某某、旦某某、当某甲为同一人，应为旦某某的事实；
14．被告人胡应文的收条（2011年6月16日）证实，被告人胡应文收取了张某甲、陈某甲、杨某甲、张某乙现金210000.00元的事实；
15.收条三份（松潘县公安局刑警大队、被害人孙某某、俄某某等人出具）证实，案发后被告人胡应文向公安机关退赔了人民币294000.00元，其中孙某某领取了80000.00元、俄某某等七人领取了214000.00元（其中包括被骗取的200000.00元和自愿超额赔付的其他开支14000.00元）的事实；
16.被害人孙某某、俄某某等七人出具谅解书二份证实，被害人孙某某、俄某某等七人在收到退赔款后出具了谅解书的事实；
17.松潘县公安局调取证据通知书、松潘县公安局刑事警察大队调取证据清单，户名为胡应文、账号为6210986590003251086邮政储蓄卡明细清单各一份，转出户名为旦某某、日期为2013年8月18日的邮政银行转账凭单，邮政银行手续费收据证实，2013年8月18日被害人旦某某在邮政银行以转款方式向户名为胡应文、账号为6210986590003251086邮政储蓄卡转入人民币200000.00元的事实。
被告人胡应文的供述与庭审查明的事实相一致，并与上列证据相吻合，本案事实清楚、证据确实充分。
本院认为，被告人胡应文无视国法，以非法占有为目的，先后多次采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人人民币500000.00元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。被告人胡应文及其辩护人提出：1.被害人孙某某支付的80000.00元属感谢费不应列为诈骗数额的辩解意见，与庭审查明的事实不符，本院不予采纳；2.提出俄某某等人支付的200000.00元中，应扣除50000.00元作为差旅费用的辩解意见，只是证人尕某某假设性的证言，并未提交相关证据予以印证，本院不予采纳；3.提出杨某某等四人的220000.00元中，应扣除律师费25000.00元的辩解意见，因被告人胡应文从主观上有非法占有220000.00元的故意，其在诈骗既遂后，支付该笔费用是其自行处分诈骗所得财产的行为，不能以此掩盖其犯罪的真正目的，故该辩解意见本院不予采纳；提出张某某在胡应文处的借款20000.00元的辩解意见，与本案无关联、张某某和胡应文的共同开支应扣除的辩解意见，无证据证实，本院不予采纳；4.提出请求减轻处罚并判处被告人胡应文缓刑的辩解意见，因无证据证实其具有法定减轻情节，本院不予采纳；5.提出被告人胡应文认罪态度好、得到受害者谅解，且无犯罪前科的辩解意见，经查，庭审中被告人胡应文认罪态度为较好，且只向部分被害人退还赃款，只取得了部分被害人的谅解，故本院予以酌情从轻处罚。被告人胡应文支付给俄某某等七人的其他开支14000.00元，属于自愿超额赔付，本院予以支持。为了严肃国法，惩治犯罪，保护公民的合法财产不受非法侵害，经合议庭合议，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人胡应文犯诈骗罪，判处有期徒刑十年零六个月，并处罚金人民币50000.00元（限本判决生效后十日内一次性缴清）；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月1日起至2024年8月31日止）
二、责令被告人胡应文退赔被害人孙某某人民币80000.00元（已退赔）；
三、责令被告人胡应文退赔被害人俄某某、罗某某、旦某某、曲某某、郎某某、俄某甲、曲某某人民币200000.00元（已退赔）；
四、责令被告人胡应文退赔被害人杨某某、陈某某、索某某、张某某人民币220000.00元（限本判决生效后十日内一次性付清）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省阿坝藏族羌族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 ： 张 惠
审 判 员 ： 刘 敏
人民陪审员 ：李永琼
二〇一四年七月七日
书 记 员 ：康友庆
相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条【罪】公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得和自行处理。
第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。