山西省河津市人民法院刑 事 判 决 书(2015)河刑初字第52号公诉机关山西省河津市人民检察院。被害人王某1，男，1954年6月12日生，汉族，山西省河津市人。被害人任某，男，1954年2月18日生，汉族，河津市人，。被告人何淑刚，曾用名何焕刚，男，1955年1月22日出生，汉族，初中文化，户籍所在地山东省菏泽市牡丹区。2013年5月9日因涉嫌诈骗被运城市公安局禹门分局刑拘上网追逃，2014年8月21日被新疆自治区博乐市公安局东风派出所抓获，2014年9月3日被押解回河津，当日被运城市公安局禹门分局刑事拘留，2014年9月11日被执行逮捕。现羁押于河津市看守所。河津市人民检察院以河检公诉一刑诉（2015）27号起诉书指控被告人何淑刚涉嫌犯诈骗罪，于2015年3月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2015年5月15日公开开庭进行了审理。河津市人民检察院指派检察员吕霞出庭支持公诉，被告人何淑刚到庭参加诉讼，现已审理终结。河津市人民检察院指控，2008年9月份，王某1、任某通过周某认识了在重庆铝厂做生意的被告人何淑刚，何淑刚虚构能通过李某1（已死亡）为王某1、任某的子女安排中铝重庆分公司工作，约定每人8万元，何淑刚给王某1、任某二人写了借条，并保证办不好退钱。何淑刚收到16万元钱后，并没有将钱用于找工作，而是将其中一大部分转给与其有经济往来的万某等人。针对上述事实，公诉机关提供了相应的证据，认为被告人何淑刚的行为构成诈骗罪，提请本院依法判处。被害人王某1、任某诉称，他们把钱给了被告人何淑刚，何淑刚没有给他们说过他把钱给了李某1，他们没见过李某1，更不认识李某1，他们现在就是要回自己的钱。被告人何淑刚辩称其把钱给了李某1，其行为不属于诈骗。经审理查明：2008年9月份，被害人王某1、任某通过周某认识了在重庆铝厂做生意的被告人何淑刚，何淑刚虚构能通过李某1（已死亡）为王某1、任某的子女安排到中铝重庆分公司工作，约定每人8万元。2008年9月13日，被害人王某1、任某通过任某之妻郭某在中国建设银行的账户给被告人何淑刚在中国建设银行的账户上转账共计16万元，收到钱后何淑刚于当天给王某1、任某二人分别写了借条，并保证办不好退钱。何淑刚当天将其中的11万元归还给与其有经济纠纷的万某，2008年9月18日又将其中的1万元归还给与其有经济纠纷的李某3，而未将钱用于给二被害人子女找工作。事后，二被害人多次与被告人联系办工作事宜，被告人不停推脱，后再无法联系到被告人。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据证明：被害人王某1的报案材料及询问笔录，证明：2008年7月的一天，我和周某在聊天时，他告诉我说他有个叫何淑刚的朋友在中铝重庆分公司包工程，何淑刚有关系能搞到重庆分公司工作指标。大概过了两个月，任某联系我说他也想通过周某在重庆给孩子安排工作，问我办不办，我才同意也一起办的。2008年9月10日，我和周某、任某三人一起去了重庆。9月13日我们见了何淑刚，何淑刚告诉我和任某说工作可以办，每人要八万元，并且保证如果办不成全部退款。我和任某商量后表示同意，我俩就分别让各自的妻子给何淑刚提供的银行账号里汇了共16万元，何淑刚给我俩写了欠条，让我们回去等消息，然后我们就走了。周某给了何淑刚五万元，他说何淑刚欠他钱就抵账了。等我们回到家后，就每隔几天给何淑刚打电话、发短信询问孩子工作办理的事情，何淑刚总说正在办，等到2010年还没办好，何淑刚这才告诉我说工作不好办了，然后我让他退钱，他答应说让我等等，还保证一定还我，一直拖到2012年也没还。我们没有见过王某2，我不知道何淑刚是否把钱给了李某1，我也不认识李某1。何淑刚并没有告诉我说过事情办不成了，是我说的我不需要安排工作了，让他退钱给我；2、被害人任某的报案材料及询问笔录，证明：2008年8月份，我和我媳妇听说周某认识何淑刚，何淑刚在中铝重庆分公司能解决孩子工作问题，我们就找到周某了解情况。后来周某就带着我和王某1一起去了重庆找何淑刚。我和王某1一人给了何淑刚八万元，他给我们俩打了欠条。何淑刚让我们回家等，后来就一直没了消息。到了2010年后半年何淑刚说现在工作不好办了，我就让他退钱，他说可以，可是到现在也没有退。后来他经常换电话，我去找何淑刚的家人问的电话给他打电话，他总说现在没钱正在准备，准备好了就还我。钱是我在重庆和何淑刚谈好后，我媳妇在铝基地银行给他汇的。我不认识王某2，在重庆时何淑刚告诉我们说王某2是重庆铝厂的一个办公室处长。在重庆时有一晚天快黑的时候，何淑刚带我们见过一次，我们在边上站着没有说话，何淑刚和王某2说了一会话；3、证人周某的证言材料，证明：王某1是我媳妇的远房亲戚，任某也是我媳妇的远房亲戚，我和何淑刚是在做生意时认识的。2007年左右我和何淑刚在铝厂一起做生意，当时他还欠我1.7万元左右，2008年7月份，我去重庆找何淑刚要钱，当时重庆铝厂正在建设，我找何淑刚问他能不能给我孩子办理在重庆铝厂的工作，最后商定再给他3.3万元，他帮我办理孩子的工作，钱是我在重庆直接给的现金，何淑刚没有给我出手续，当时就我俩没有其他人在场。等我回到铝厂，王某1和任某听我老婆说了办工作的事，他俩也想给孩子办。大约2008年8月左右，我带着王某1和任某去重庆找到了何淑刚，他俩和何淑刚谈定每人八万元，他俩的妻子在铝厂把钱都汇给了何淑刚，何淑刚给他俩打了欠条。在重庆时，何淑刚带我们三人见过王某2，听何淑刚说王某2是重庆铝厂办公室主任，我们见了王某2以后，王某2说办工作的事有难度，不好办。何淑刚把钱给了谁让谁办理工作的事我们不清楚，后来他就一直办不好工作。到了2010年后半年，何淑刚说现在工作不好办了，找他要钱的时候他才告诉我钱给了李某1，但是李某1死了。后来我让他退钱他说可以，可是到现在也没有退。再后来他经常换电话，我去他家找他家人问过电话，就一直给他打电话，他在电话中总说现在没钱，正在准备，准备好了就还我，这几个月就联系不上了。没有报案是因为我和任某商量还是想通过私下找到何淑刚要钱；4、证人万某的证言材料及借条一份，证明：何淑刚是我的一个朋友，我只晓得他在水江那边做生意其他就不知道了。我有一个朋友叫李某2，是做建筑的，在2008年的时候借了我11万元，说用于资金周转，没过多久我就让他还钱，李某2说一个叫何淑刚的朋友差他钱，何淑刚把钱还给他，他就还我钱。然后大概过了十多天，我的卡上就收到了11万元，我就一直以为是李某2给我打过来的，收到钱过后，李某2就叫我把借条还给他，后来没几天我就将借条还给他了，并确认我已收到钱。打款的卡早就找不到了，我也想不起是哪个银行的，卡号也想不起了。我一直认为收到的11万元是我朋友李某2打给我的，还我钱，根本就不知道是何淑刚打过来的。2009年2月28号何淑刚找到我，说是有急用要向我借3万元，我就借给他3万元，当时说好的只用2个月，还款日期为2009年4月28号，还打了借条的（见借条复印件），后来何淑刚电话打不通，就再也联系不上了，3万元到现在还没有还我；5、证人李某2的证言材料，证明:我认识一个叫何焕刚的人，应该是你们说的何淑刚，男，50多岁，自称是山西人，当时他主要是在南川中铝公司里面拿建筑业务出来给别人做。我和他有经济往来。2008年5、6月份的时候，我通过朋友认识了何焕刚，当时他说他和中铝公司的丁总是亲戚，可以拿些业务出来做。7、8月份的时候，他就介绍我到中铝公司去做“压煮熔轴”桩基工程，当时是由我现在的公司就是西安勘查研究设计院将完工之后的工程款拿给何焕刚，由何焕刚将工程款给我。但是2008年年底完工后我找何焕刚拿15万的工程款给我，当时他拿了1、2万给我，后来我再找他就找不到了，其中有10万元钱工人工资都是我自己贷款发给工人的；6、证人李某3的证言材料，证明：我认识何淑刚,我们是一般的朋友关系。2005年或2006年，何淑刚因为包工程给工人发工资的钱不够，找我担保从我朋友那借了2万元，当年还了1万元，剩下的1万元一直不还，直到2008年下半年（好像是6、7月份），在我的催促下何淑刚才给我的卡上打了1万元，让我还给我的朋友，没有给过利息；7、借条两份、中国建设银行转账凭条及对私活期明细查询一份，证明：2008年9月13日，被害人王某1和任某通过郭某的中国建设银行卡给何淑刚的卡上转账16万元，何淑刚于当天分别给王某1、任某出具借该二人每人8万元的借条各一份；8、运城市公安局禹门分局调取的何淑刚2008年个人活期明细结果表两份，证明：2008年9月13日，被告人何淑刚收到王某1、任某转帐的16万元后，于当天给万某的卡上打了11万元，于2008年9月18日给李某3的卡上打了1万元；9、辨认笔录两份，证明被害人王某1两次辨认被告人何淑刚的经过笔录；10、新疆博乐市公安局东风派出所出具的抓获经过一份，证明：2014年8月21日，东风派出所民警通过情报信息研判工作获取一条在逃人员信息：何淑刚（男，汉，身份证号372901195501228710）,2008年8月，何淑刚以帮王某1子女办工作为由，诈骗王某1八万元。此人因诈骗罪于2013年5月9日被山西运城市禹门分局刑警大队上网追逃。东风派出所民警通过人员布控，于2014年8月21日13时许，在博乐市南城万豪建材物流园西侧工地处将刑拘在逃人员何淑刚抓获。通过讯问，何淑刚对2008年诈骗王某18万元的犯罪事实供认不讳；11、新疆博乐市看守所出具的收押证明一份，证明：犯罪嫌疑人何淑刚（性别：男，居民身份证号：372901195501228710）已于2014年8月21日收押我所关押，2014年8月31日出所；12、铝基地派出所出具的户口注销证明及山西铝厂离退休管理服务中心出具的证明各一份，证明李某1于2009年11月26日因各种疾病死亡；13、被告人何淑刚的供述及辩解：2008年8月左右，我在氧化铝做工程认识的一个姓周的人给我打电话，说他有两个亲戚的孩子想参加工作，问我能不能办中铝重庆分公司的工作，我告诉他说你们先来重庆再说。他带着一个姓任的和王某1三人到重庆见的我。这三人到了重庆和我见面后，王某1和姓任的就问我给孩子办工作的事，第二天我就带着他们见了中铝重庆分公司的劳资处长王某2，他们怎么谈得我就不清楚了。过了大概三四天，姓周的又给我打电话约我去宾馆见面，我当时以为他们都回河津铝厂了。见面以后他们告诉我说王某2不给他们办，让我再帮忙想想办法，然后我当着二人面就给重庆分公司的李某1打电话，李某1在电话里提出一个人八万块钱就可以办理，我告诉这二人后这二人说准备好钱就给我。第二天我们见面以后我提出带他们去见李某1，王某1说相信我，不需要他们见面了。我给这二人分别写了八万块钱的欠条，并保证说事情办不了我找李某1要钱。这二人把钱转给我以后我就给李某1打电话说给他钱，他当时提出要现金，我准备好现金以后他带我去了重庆铝厂办公楼附近，他让我在门口等他，他提着钱进去的。出来以后我提出给我写个欠条，李某1当时说很快就办了，不需要写欠条。钱给了以后，王某1经常给我打电话问我事情办理进度，我当时告诉他说重庆铝厂就一直没有进人，等进人的时候就可以办了，大概到了2010年6月左右，李某1因病去世了。我打电话给王某1说了这个事情，当时保证说钱我想办法要回来，如果要不回来了我就还钱给他，因为我当时做工程也一直在赔钱，也没钱给他。我给李某1钱时没有其他人在场。王某1给我打电话时，我给他讲了李某1去世了事情办不了，让他给孩子重新安排工作别耽误孩子，并保证了钱要不回来我一定还他钱。我当时因为想做工程赚钱，去了桂林、天津、福州、菏泽等地，所以频繁换电话。2012年年底的时候我朋友叫我去新疆博乐市做工程，到了后我把电话丢了，所以和家人朋友都失去了联系。王某1给我打过电话说要到公安机关告我，我让他别告了，我赚到钱会尽快还给他；14、被告人何淑刚的户籍信息一份，证明何淑刚犯罪时系完全刑事责任能力人。本院认为：被告人何淑刚以非法占有为目的，采取隐瞒真相、虚构事实的方法，以能帮助被害人子女安置工作需要费用为由，骗取二被害人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人何淑刚犯罪事实清楚，证据确实、充分，犯罪罪名成立，本院予以支持。对于被告人何淑刚认为自己将钱给了李某1（已死亡）、其不属于诈骗的辩解，经查，公诉机关提交的被害人报案材料、证人证言、借条及银行转帐凭条等证据足以证实被告人何淑刚主观上有诈骗他人钱财的故意，客观上，被告人虚构李某1能安置二被害人子女工作为由，骗取二被害人现金十六万元，被告人何淑刚在收到二被害人现金后，并未将钱用于为被害人子女安置工作，而是两次将该款用于归还其个人债务，其行为符合诈骗罪的构成要件，且其当庭陈述与其在公安机关、检察机关供述均不一致，故对其辩解，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，判决如下：一、被告人何淑刚犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月21日起至2019年6月20日止。罚金自本判决生效后一个月内缴纳。）二、继续追缴被告人何淑刚违法所得160000元，发还给被害人王某1人民币80000元、任某人民币80000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  李阳琴审 判 员  樊安东人民陪审员  杜敬祥二〇一五年六月十二日书 记 员  赵嘉峰