新疆维吾尔自治区乌苏市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）乌刑初字第96号
公诉机关乌苏市人民检察院。
被告人胥涛，男，1990年5月23日出生，汉族。
辩护人周登明，新疆雪峰律师事务所律师。
乌苏市人民检察院以乌苏市检公诉刑诉（2014）58号起诉书指控被告人胥涛犯合同诈骗罪，于2014年8月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭。公开开庭审理了本案。乌苏市人民检察院指派检察员满正新、代理检察员ＸＸ出庭支持公诉，被告人胥涛及辩护人周登明到庭参加诉讼，现已审理终结。
经审理查明：1、2011年6、7月份，奎屯市水利一处居民罗×辉有意购买乌苏市新区的住宅，其朋友乌苏市个体户张×辉得此信息后向罗×辉推荐自己的同乡在乌苏市广隅新城住宅小区从业的被告人胥涛，称胥涛有能力购买低价的广隅新城房产。同年约10月份，罗×辉与张×辉按被告人胥涛的要求在胥涛家中给付20000元购房好处费。2013年8月，罗×辉再次依被告人胥涛要求在胥涛家中给其交付购房首付款42543元，付款后，被告人胥涛拿出事先准备好的委托合同（即罗×辉委托“王×”为其购房的合同书）让罗×辉签名捺印。之后，被告人胥涛通过办证小广告的联系方式制作了“新疆怡海房产建筑有限公司”、“怡海﹒广隅新城销售部合同专用章”、公司法定代表人“赵×义”等三枚印章。又制作商品房屋买卖合同书并在伪造的合同书上加盖伪造的三枚公章。2014年2、3月，被告人胥涛邀罗×辉到乌苏大桥一饭店附近、让罗×辉在合同书上签名捺印。罗×辉共计支付购房款人民币62543元。此后罗×辉多次向被告人胥涛要房无果后于2014年4月21日向警方报案，公安机关于同日立案。本案在侦查阶段的7月27日，乌苏市公安局将追缴的赃款13070元退还被害人罗×辉，被害人罗×辉出具谅解书。余款尚未追回。
2、李×良系独山子区居民，与被告人胥涛的父亲胥×禄系多年好友。2012年，二人在闲聊时胥×禄提及儿子有能力购买低价的乌苏广隅新城房产，李×良有意购买并按要求给付了10000元购房好处费。2013年7月，被告人胥涛采用与李×良签订委托合同书、加盖伪造的公章、私章的商品房屋买卖合同书的方式骗得李×良按约定向合同书指定的户名为“唐×庄”银行账户汇入购房首付款人民币67000元。之后，唐×庄将该款转付给被告人胥涛。李×良共计支付购房款人民币77000元。李×良多次向被告人胥涛要房无果后于2014年5月2日向警方报案，公安机关于同日立案。本案在侦查阶段的7月27日，乌苏市公安局将追缴的赃款16093元退还被害人李×良，被害人李×良出具谅解书。余款尚未追回。
3、李×林系李×良的侄子，李×良问讯李×林是否有意低价购买乌苏市广隅新城房产并说明自己能够通过被告人胥涛购买，2013年7月，李×林有购买意向并按被告人胥涛的要求由李茂良转交20000元购房好处费。8月7日，被告人胥涛让李×林之父李×平在伪造的购房合同书上签名，随后李×平按照约定通过银行转账方式给被告人胥涛银行账户汇入购房首付款人民币43326元。李×林共计支付购房款人民币63326元。此后李×林多次向被告人胥涛要房无果后于2014年5月2日向警方报案，公安机关于同日立案。本案在侦查阶段的7月27日，乌苏市公安局将追缴的赃款13235元退还被害人李×林（李×良代收）。余款尚未追回。
4、2011年，乌苏市居民冉×伦（丈夫陈×华）从被告人胥涛母亲郭×萍处获悉被告人胥涛有能力购买低价的广隅新城房产，之后，冉×伦按照被告人胥涛的要求先后给付购房好处费2000元、房卡费1500元、吃请费1250元。此间，冉×伦又将此讯息告知亲属张×，张×亦有意购买，冉×伦按被告人胥涛的要求替张菊交纳购房定金13000元、房卡费3000元。2013年8月，被告人胥涛给冉×伦一份伪造的委托购房合同、一份房屋买卖合同。冉×伦按照约定通过亲属王×英给被告人胥涛给付购房首付款人民币42250元。冉×伦共计支付购房款人民币47000元、张×共计支付购房款人民币16000元。此后冉×伦多次向被告人胥涛要房无果后于2014年5月2日向警方报案，公安机关于同日立案。本案在侦查阶段的7月27日，乌苏市公安局将追缴的赃款9823元退还被害人冉×伦。将赃款3344元退还被害人张×（冉×伦代收）。被害人冉×伦出具谅解书。余款尚未追回。
5、2011年，乌苏市居民汤×孟（其妻陈×容）从朋友陈×华处获悉胥×禄的儿子被告人胥涛有能力购买低价的广隅新城房产，汤×孟通过陈中华向胥×禄表示希望被告人胥涛帮忙购买该处房产。2011年9月2日，汤×孟按照被告人胥涛的要求通过胥×禄向被告人胥涛给付购房款40000元，胥×禄出具了收条。之后，汤×孟多次找被告人胥涛索要房产无果。于2014年5月3日向警方报案，公安机关于同日立案。本案在侦查阶段的7月27日，乌苏市公安局将追缴的赃款8360元退还被害人汤海孟。被害人汤×孟出具谅解书。余款尚未追回。
6、2011年10月，作为被告人胥涛父母朋友的乌苏市居民陈×刚获悉被告人胥涛有能力购买低价的广隅新城房产。此后陈铁刚将此信息先后告知乌苏市居民张×喜、刘×的兄弟刘×楠及冯×明，张×喜依据陈×刚转述的信息将购房款23000元、刘×楠将购房款30000元由陈×刚转交给被告人胥涛。此后，张×喜多次催促要房无果要求退款。陈×刚便自己垫资替被告人胥涛退还张开喜的购房款23000元。2013年8月、被告人胥涛将伪造房屋预售合同书由陈×刚分别转交给刘×楠、冯×明，由二人在伪造的合同书上签名捺印，刘×楠按照被告人胥涛的要求将购房首付款43326元汇入被告人胥涛的银行卡中，冯×明按照要求将购房首付款42543元汇入被告人胥涛指定的户名为“唐×庄”银行账户，唐×庄将该款转付给被告人胥涛。刘×楠共计支付购房款人民币73326元.此后，刘×楠、冯×明多次催促要房无果要求退款。陈×刚便自己垫资替被告人胥涛退还刘×楠的购房款73326元。退还冯×明购房款42543元。
据陈×刚陈述：“2013年11月，乌苏市居民马×芳通过信息联系陈×刚购买低价的广隅新城房产，陈×刚便将被告人胥涛告知自己的售房信息转告给马×芳，马×芳有购买意愿”。之后，马×芳将购房款73000元由陈×刚转交给被告人胥涛。但未能获得房产。
2014年5月7日，被害人陈×刚向警方报案。
2014年7月27日，陈×刚与本案多名被害人及被告人胥涛达成赔偿协议，由陈×刚接受被告人胥涛名下的乌苏市隆海汽配商店全部资产、户名为胥涛的新GN51**号“奇瑞”牌轿车一辆，用于折抵自己替被告人胥涛垫付的张开喜23000元、刘×楠73326元、冯×明42543元、马×芳73000元的购房款。
对此，被害人陈×刚对被告人胥涛的行为出具谅解书。
7、乌苏市居民陶×军因业务关系结识被告人胥涛。2010年年底，陶×军获悉被告人胥涛在帮助他人购买低价的广隅新城房产，便委托被告人胥涛帮助自己购房并按其要求给付4000元手续费。2013年8月，被告人胥涛让陶×军在伪造的委托合同书、房屋预售合同书上签名捺印。随后陶似军按照约定将购房首付款43326元交付给被告人胥涛。陶×军共计支付购房款人民币47326元.此后陶×军多次向被告人胥涛要房无果后于2014年5月27日向警方报案。本案在侦查阶段的7月27日，乌苏市公安局将追缴的赃款9891元退还被害人陶×军。被害人陶×军对被告人胥涛的行为出具谅解书。余款尚未追回。
8、2010年或2011年，乌苏市居民陈×通过朋友陶×军与被告人胥涛相识，陶×军告知陈×、被告人胥涛有能力购买低价的广隅新城房产，陈×委托被告人胥涛购房。2012年2月，陈×将购房款15000元交由陶×军转交给被告人胥涛。2013年8月，被告人胥涛让陈×在伪造的委托合同书、房屋买卖合同书上签名捺印。随后陈×按照约定将购房首付款44300元交付给被告人胥涛。据此，陈×为购房给付被告人胥涛共计59300元。此后陈×多次向被告人胥涛要房无果后于2014年5月23日向警方报案。本案在侦查阶段的7月27日，乌苏市公安局将追缴的赃款11557元退还被害人陈×。被害人陈浩对被告人胥涛的行为出具谅解书。余款尚未追回。
9、2011年，乌苏市居民武×平通过朋友结识被告人胥涛，被告人胥涛自诩自己有能力购买低价的广隅新城房产，获得武×平的信任。于是，武×平将此讯息告知自己的朋友张×红、陈×伟、李×勃，三人有意购买，陈×伟、张×红按要求将各自的购房手续费4000元由武×平转交给被告人胥涛。2013年10月，被告人胥涛让陈×伟、李×勃在伪造的委托合同书、房屋预售合同书上签名捺印。陈×伟、李×勃先后按约交纳购房首付款44109元、43326元。随后，张×红按约将购房首付款43326元、李×勃将购房过户费10000元由武×平转交给被告人胥涛。被告人胥涛将伪造的张×红房屋预售合同由武×平转交给张宝红。张×红共计支付购房款人民币47326元、陈×伟共计48109元、李×勃共计53326元。2014年5月5日，被告人胥涛通过武×平向李×勃退购房款4000元。三人因多次向被告人胥涛要房无果后，武×平于2014年5月29日、陈×伟于6月5日、李×勃、张×红于6月6日向警方报案。本案在侦查阶段的7月27日，乌苏市公安局将追缴的赃款10054元退还被害人陈×伟，将赃款9891元退还被害人张×红，将赃款10309元退还被害人李×勃。三受害人对被告人胥涛的行为出具谅解书。余款尚未追回。
10、2011年，乌苏市居民文×桃（其妻邓×）获悉被告人胥涛有能力购买低价的广隅新城房产，便委托被告人胥涛帮其购买，后按要求先后给被告人胥涛给付购房定金7000元、购房卡费用3000元。文显桃共计支付购房款人民币10000元.此后文×桃多次向被告人胥涛要房无果后于2014年5月25日向警方报案。本案在侦查阶段的7月27日，乌苏市公安局将追缴的赃款2090元退还被害人文×桃之妻邓×。被害人邓×对被告人胥涛的行为出具谅解书。余款尚未追回。
上述1-10项，被告人胥涛合计获得购房款共计人民币783125元，案发后，被告人胥涛或其亲属退赔共计人民币333586元。
11、2011年年底，乌苏市居民陈中会闻讯被告人胥涛有能力购买低价的广隅新城房产，便向被告人胥涛支付房款11500元。2013年7月24日，被告人胥涛让陈×会在伪造的房屋买卖合同书上签名，同日陈×会按约定向合同书指定的户名为“唐×庄”银行账户汇入购房首付款人民币45000元。唐×庄将该款转付给被告人胥涛。此后陈×会怀疑被骗与李×良按照合同书中载明的地址前往乌鲁木齐市查询新疆怡海房产建筑有限公司无果。于是陈×会找被告人胥涛交涉要求退款，2013年11月，被告人胥涛将陈中会的购房款共计人民币56500元予以退还。
12、2011年，乌苏市居民王×英从被告人胥涛母亲郭×萍处获悉被告人胥涛有能力购买低价的广隅新城房产，之后，王×英按照被告人胥涛的要求先后给付购房好处费10000元、房卡费1500元，共计11500元。2013年7月，被告人胥涛让王×英在伪造的委托合同书、房屋买卖合同书上签名捺印，7月24日，王×英按被告人胥涛的要求在其指定的户名为“唐×庄”银行账户汇入购房首付款人民币45400元，唐×庄将该款转付给被告人胥涛。王×英后又向被告人胥涛补交100元，共给付房屋首付款合计为45500元。被告人胥涛从王×英处获款计57000元。此后王×英多次向被告人胥涛要房无果要求退款，2014年3月30日、4月1日，被告人胥涛的父亲代退款57000元给王×英。
13、2013年6月，乌苏市居民谭×强通过亲属王×英获悉被告人胥涛有能力购买低价的广隅新城房产，谭伟强便委托被告人胥涛帮其购买，并按要求给被告人胥涛给付购房好处费20000元。被告人胥涛让谭×强在伪造的委托合同书、房屋买卖合同书上签名捺印。之后，谭伟×强按约将购房首付款43300元交付给被告人胥涛。经谭×强多次找被告人胥涛索房无果要求退款，2014年年初，被告人胥涛将收取的购房款63300元退还给谭×强。
14、2011年，乌苏市居民张×芳通过其父母（父亲张×福、母亲梁×军）获悉被告人胥涛有能力购买低价的广隅新城房产，张×芳的父母委托被告人胥涛帮其购买，并按要求先后给被告人胥涛给付购房好处费10000元、购房卡费用1500元。后张×芳在审查被告人胥涛提供的伪造房屋买卖合同书时，发现该合同系伪造拒绝签名并要求被告人胥涛退款，2014年3月，被告人胥涛将张×芳的购房款11500元退还。
15、2011年，乌苏市居民郑×华（丈夫余×军）、郑×春姐弟通过他人介绍获悉被告人胥涛有能力购买低价的广隅新城房产，郑×华、郑×春委托被告人胥涛帮其购买，并按要求先后各给被告人胥涛给付购房定金20000元、购房卡费用1500元。因长时间未能得到房产，郑×春、郑×华要求被告人胥涛退款，2013年8月，被告人胥涛将郑×春、郑×华各自的购房款21500元退还。
上述11-15项，被告人胥涛合计获得购房款共计人民币231300元.公安机关立案前被告人胥涛或其父母已将此款退还被害人。
上述事实，被告人胥涛在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人罗×辉、李×良、李×林、冉×伦、汤×孟、陈×刚、陈×、陶×军、武×平、文×桃、陈×伟、谭×强、陈×容、李×勃、张×红、张×芳、王×英、郑×春、郑×华、邓×等人的陈述、证人张×余、张×辉、胥×禄、唐×、唐×庄、郭×萍、梁×军、何×红等人的证言、被告人胥涛的身份信息、乌苏市公安局出具的鉴定文书、被害人提交的委托合同、商品房屋买卖合同书、收据、银行存款凭证、被告人胥涛父亲出具的欠条、被告人胥涛出具的收条、银行账户往来明细单、被告人胥涛指认销毁合同书、印章照片、扣押笔录、发还清单、被告人与被害人达成的退赔赃款协议书、被害人出具的收条和谅解书等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人胥涛以非法占有为目的，以有能力购买低价商品房为引诱，用制作的假公章、私章伪造房屋买卖合同书，在与众多被害人签订合同中骗取钱财，在公安机关立案前各被害人被骗金额共计人民币783125元，属于诈骗数额特别巨大，被告人胥涛的行为已构成合同诈骗罪，公诉机关指控被告人犯罪的事实清楚、证据充分，指控的罪名成立。本院予以支持。关于量刑，本案涉及二十余名受害人、被骗金额高达一百余万元，虽在公安机关立案前被告人胥涛或其父母积极退赔，立案后涉案数额仍达到七十八万之多。据此情节，对被告人胥涛应当依法从重处罚。对被告人胥涛的辩护人辩称：1、诈骗数额应当扣除案发前已经退赔的部分。诈骗数额按照被害人直接损失核算能够准确体现罪刑罚原则，对辩护人的此辩护意见本院予以采纳。2、辩护人辩称被告人胥涛只收到陶×军转交陈×的购房手续费10000元而不是起诉书指控的15000元。该节被害人陈×在公安机关陈述是：在事后胥涛曾给自己确认已经收到陶×军转交的15000元。证人陶×军证言证实：陈×交我转给胥涛的15000元，我转给他14000元，剩余1000元是胥涛同意给我抵债的款。被告人胥涛供述：我知道陶×军从陈×处拿了购房款15000元，我拿了10000元，剩余4000元用于还账、1000元用于吃饭。据此，被告人胥涛明知被害人陈×按其意愿支出15000元用于购房，至于被告人胥涛实际获得金额属于其自行处分的权利。应当认定被骗金额为15000元。对辩护人的辩解意见，本院不予采纳。3、辩护人辩称：被告人胥涛认罪态度好、在案发后其亲属积极退赔，退赔数额达人民币333586元，并获得被害人的谅解，希望从轻处罚的意见成立，本院予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十一条、第五十二条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项的规定，判决如下：
被告人胥涛犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，罚金人民币100000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月30日起至2026年4月29日止.罚金于判决生效后十日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向塔城地区中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。
审 判 长 吴兴华
审 判 员 张豪杰
人民陪审员 齐建伟
二〇一四年九月二十二日
书 记 员 马春梅