福建省永定县人民法院刑 事 判 决 书（2014）永刑初字第71号公诉机关永定县人民检察院。被告人李某某，女，汉族，小学文化，农民，户籍地、居住地：福建省永定县。因本案于2013年5月13日被永定县公安局刑事拘留，同年6月19日被逮捕。现羁押于永定县看守所。被告人游某某，女，汉族，小学文化，农民，户籍地、居住地：福建省永定县。因本案于2013年5月13日被永定县公安局刑事拘留，同年6月19日被逮捕。现羁押于永定县看守所。被告人李某甲，女，汉族，初中文化，农民，户籍地、居住地：福建省永定县。因本案于2013年8月6日被永定县公安局刑事拘留，同年8月13日被逮捕。现羁押于永定县看守所。被告人苏某甲，男，汉族，初中文化，农民，户籍地、居住地：福建省永定县。因本案于2013年5月21日被永定县公安局取保候审。经本院决定，于2014年6月5日被逮捕。现羁押于永定县看守所。被告人苏某某，女，汉族，�中文化，农民，户籍地、居住地：福建省永定县。因本案于2013年5月21日被永定县公安局取保候审。经本院决定，于2014年6月5日被逮捕。现羁押于永定县看守所。被告人杨某某，男，汉族，小学文化，农民，户籍地、居住地：福建省永定县。因本案于2013年5月21日被永定县公安局取保候审。经本院决定，于2014年6月5日被逮捕。现羁押于永定县看守所。被告人游某甲，男，汉族，初中文化，农民，户籍地、居住地：福建省永定县。因本案于2013年3月29日被永定县公安局取保候审。经本院决定，于2014年6月5日被逮捕。现羁押于永定县看守所。被告人陈某某，女，汉族，小学文化，农民，户籍地、居住地：福建省永定县。因本案于2013年3月29日被永定县公安局取保候审。经本院决定，于2014年6月5日被逮捕。现羁押于永定县看守所。被告人黄某某，男，汉族，初中文化，农民，户籍地、居住地：福建省平和县。因本案于2013年11月13日被永定县公安局刑事拘留，同年12月5日被逮捕。现羁押于永定县看守所。被告人李某乙，女，汉族，文盲，农民，户籍地、居住地：福建省永定县。因本案于2013年6月26日被永定县公安局取保候审。经本院决定，于2014年6月5日被逮捕。现羁押于永定县看守所。永定县人民检察院以永检公刑诉（2014）26号起诉书指控被告人李某某、游某某、李某甲、苏某某、苏某甲、杨某某、游某甲、陈某某、黄某某、李某乙犯诈骗罪，于2014年1月22日向本院提起公诉，又以永检公诉刑追诉（2014）1001号追加起诉决定书指控被告人李某某遗漏一起诈骗犯罪事实，于2014年5月12日向本院追加起诉，要求一并审理。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。永定县人民检察院指派检察员王永浩出庭支持公诉，上列被告人�到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：1、2012年5月，被告人李某甲得知陈某乙要找媳妇，便告知被告人李某某，后经被告人李某某提议，让被告人李某甲以与陈某乙结婚的假名义骗陈某乙的钱，得到被告人李某甲等人同意后，被告人李某甲以“李彩凤”的名字扮演相亲对象，被告人李某某以“陈阿姨”的名字扮演被告人李某甲的姨妈，被告人李某乙扮演被告人李某甲的姑姑，定亲的地点设在永定县湖坑镇奥杳村被告人李某乙家。同年5月17日至23日，被告人李某甲、李某某、李某乙先后在龙岩市新罗区、漳州龙海市等地骗取陈某乙钱财，共计骗取礼金、红包17000余元、金耳环一对、戒指一枚。被告人李某甲从中非法获利8000余元、戒指一枚，被告人李某某从中非法获利8000余元、耳环一对，被告人李某乙从中非法获利600元。因被害人陈某乙被骗的金耳环一对、�指一枚没有提供质地、重量及相关购买凭证，永定县公安局无法提供相关材料给物价鉴定中心鉴定。2、2012年10月，被告人游某某、李某某得知林某某要找媳妇，经被告人李某某提议，让被告人游某某以与林某某结婚的假名义骗林某某的钱，得到被告人游某某及被告人游某甲、陈某某夫妇同意后，被告人游某某以“游小兰”的名字扮演相亲对象，被告人李某某以“游阿秀”的名字扮演被告人游某某的姑姑，被告人游某甲、陈某某夫妇扮演被告人游某某的父母，定亲地点设在永定县大溪乡太联村被告人游某甲的家里。同年1O月至2013年3月期间，被告人李某某、游某某、游某甲、陈某某先后多次在新罗区红坊镇及永定县大溪乡骗取林某某礼金、红包、金戒指共计33000余元。被告人游某某从中非法获利13000元、金手链一条、金戒指一枚、英特奇E96手机一部及一条灰狼香烟等物品，被告人李某某从中非法获利13000元，被告人游某甲、陈某某从中非法获利共计5000元及一条红狼香烟、两瓶酒。经永定县价格认证中心鉴定，林某某被骗的金手链一条，价值861元，金戒指一枚，价值785元，英特奇E96手机一部，价值720元。3、2012年10月，被告人李某某、游某某得知林某甲要找媳妇，二人经商议，让被告人游某某以与林结婚的假名义骗林某甲的钱，得到被告人苏某甲、苏某某、黄某某等人同意后，被告人游某某以“黄小兰”的名字扮演相亲对象，被告人李某某扮演被告人游某某的姑姑，被告人黄某某扮演被告人游某某的妹夫，被告人苏某甲、苏某某夫妇扮演游某某的父母，被告人杨某某扮演游某某的大伯，定亲的地点设在永定县陈东乡园东村被告人杨某某家中，同年10月至2013年5月，被告人游某某、李某某、黄某某、苏某甲、苏某某、杨某某先后在新罗区、永定县高陂镇、陈东乡等地骗取林某甲及其父亲林开增共计25000余元。被告人游某某从中非法获利10000元，被告人李某某从中非法获利9000余元，被告人苏某甲、苏某某分别非法获利100元，被告人杨某某从中非法获利100元，被告人黄某某非法获利1900元。4、2013年3月，被告人游某某得知吴某某要找媳妇，便提议以其与吴某某结婚的假名义骗吴某某的钱，得到被告人李某某，苏某甲、苏某某等人同意后，被告人游某某以“黄晓兰”的名字扮演相亲对象，被告人李某某以“李秀”的名字扮演被告人游某某的姑姑，被告人苏某甲、苏某某夫妇扮演被告人游某某的父母，被告人杨某某扮演被告人游某某大伯，定亲的地点设在永定县陈东乡园东村被告人杨某某家中。同年3月3日至9日，被告人游某某、李某某、苏某甲、苏某某、杨某某先后在新罗区及永定县下洋镇、陈东�骗取吴某某共计7000余元。被告人游某某从中非法获利2600余元，被告人李某某从中非法获利2500余元，被告人苏某甲、苏某某夫妇从中非法获利1200元，被告人杨某某从中非法获利500元。5、2013年2月，被告人李某某通过他人得知赵某某要找对象，便告知游某某，后经被告人李某某提议，让游某某以与赵某某结婚的假名义骗赵某某的钱，得到游某某同意后，游某某以“晓芳”的名字扮演相亲对象，被告人李某某扮演游某某的姑姑，于2013年2月至2013年5月期间，先后在龙岩市新罗区、永定县高头乡骗取赵某某现金共计14000余元。其中被告人李某某个人以借的名义骗取赵某某13000元，被告人李某某、游某某共同骗取赵某某1000余元，被告人李某某从中非法获利13500元，游某某从中获利520余元。综上，被告人李某某参与诈骗五次，参与诈骗数额96000元，分得赃款46000元、金耳环一�；被告人游某某参与诈骗四次，参与诈骗数额66000元，分得赃款26120元，金手链一条、金戒指一枚、英特奇E96手机一部（共计价值2366元）；被告人游某甲、陈某某夫妇参与诈骗一次，参与诈骗数额33000元，分得赃款5000元；被告人苏某甲、苏某某夫妇参与诈骗二次，参与诈骗数额32000元，分得赃款1400元；被告人杨某某参与诈骗二次，参与诈骗数额32000元，分得赃款600元；被告人黄某某参与诈骗一次，参与诈骗数额25000元，分得赃款1900元；被告人李某甲参与诈骗一次，参与诈骗数额17000元，分得赃款8000元、戒指一枚；被告人李某乙参与诈骗一次、参与诈骗数额17000元，分得赃款600元。案发后，被告人游某甲、陈某某及被告人李某某、游某某分别于2013年3月29日、4月8日主动到永定县公安局大溪派出所投案。被告人李某某已退赃款18600元，游某某已退赃款14500元及金戒指一�，李某甲已退赃款10000元，游某甲及陈某某夫妇已退赃款5000元，苏某甲及苏某某夫妇已退赃款1000元，杨某某已退赃款200元；被告人黄某某已被永定县公安局扣押现金人民币1900元。已发还被害人林某某25000元及金戒指一枚、陈某乙16500元、吴某某7800余元、林开增1900元。被害人陈某乙对被告人李某某、李某甲的行为表示谅解，请求政府给予从轻处罚。庭审后，被告人李某乙已退赃款600元。上述事实，被告人李某某、游某某、游某甲、陈某某、苏某某、苏某甲、杨某某、黄某某、李某甲、李某乙在开庭审理过程中亦无异议，且有受害人陈某乙、林某某、林某甲、林某丙、吴某某、赵某某的陈述，证人陈某丙、徐某某、黄某乙、张某某、陈某丙、林某丁、林某戊、林某己、林某庚、曹某某、吴某某、胡某某、吴某甲、罗某乙、吴某乙、吴某丙、黄某丙、张某甲、李某丙�赵某、江某某的证言，被告人相互辨认的辨认笔录，被害人及证人辨认出被告人的辨认笔录，在被害人林某某处提取英特奇E96手机发票笔录及扣押清单，在被告人游某某处提取黄金戒指一枚及质保单笔录、扣押清单，扣押被告人现金及物品清单、发还现金物品清单，永定县价格认证中心价格鉴定结论书，永定县公安局出具的到案经过、无犯罪前科证明及情况说明，被害人陈家强出具的谅解书，十被告人的户籍证明及被采取强制措施的法律文书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李某某、游某某、游某甲、陈某某、苏某某、苏某甲、杨某某、黄某某、李某甲、李某乙以非法占有为目的，伙同他人采取虚构事实的方法骗取他人财物，参与诈骗数额分别为96000元、66000元、33000元、33000元、32000元、32000元、32000元、25000元、17000元、17000元，均数额较大，十被告人的�为均已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。案发后，被告人李某某、游某某、游某甲、陈某某主动到公安机关投案，在法庭上能如实供述其犯罪事实，并当庭自愿认罪，属于自首，依法可以从轻处罚。归案后，被告人苏某某、苏某甲、杨某某、黄某某、李某甲、李某乙能如实供述其犯罪事实，并当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。被告人游某甲、陈某某、苏某某、苏某甲、杨某某、黄某某、李某乙在共同犯罪中所起的作用较小，可酌情从轻处罚。十被告人已退出部分赃款赃物，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，第六十一条、第六十二条、第六十七条第一、三款、第四十五条、第四十七条、四十二条、四十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：一、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金50000元（此款应于本判决生效后一个月内缴纳），上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年5月13日起至2015年8月12日止。）二、被告人游某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金35000元（此款应于本判决生效后一个月内缴纳），上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年5月13日起至2015年1月12日止。）三、被告人李某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金15000元（此款应于本判决生效后一个月内缴纳），上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月6日起至2014年7月6日止。）四、被告人苏某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金20000元（此款应于本判决生效后一个月内缴纳），上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月5日起至2015年4月4日止。）五、被告人苏某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金20000元（此款应于本判决生效后一个月内缴纳），上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月5日起至2015年4月4日止。）六、被告人杨某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金20000元（此款应于本判决生效后一个月内缴纳），上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月5日�至2015年4月4日止。）七、被告人游某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金17000元（此款应于本判决生效后一个月内缴纳），上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月5日起至2015年3月4日止。）八、被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金17000元（此款应于本判决生效后一个月内缴纳），上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月5日起至2015年3月4日止。）九、被告人黄某某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金15000元（此款应于本判决生效后一个月内缴纳），上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月13日起至2014年7月12日止。）十、被告人李某乙犯诈骗罪，判处拘役五个月，并处罚金13000元（此款应于本判决生效后一个月内缴纳），上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月5日起至2014年11月4日止。）十一、继续向被告人李某某、游某某、游某甲、陈某某、苏某某、苏某甲、杨某某、黄某某、李某甲、李某乙追缴所骗赃款44200元，金戒指一只、金耳环一对、金手链一条，返还给各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  戴庆福人民陪审员  赖小兰人民陪审员  廖利明二〇一四年六月十一日书 记 员  温 馨附件：本案所适用的主要法律法规第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。