福建省福清市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）闽0181刑初226号
公诉机关福清市人民检察院。
被告人陈某，男，1989年8月28日出生于福建省宁德市，汉族，初中文化，无业，住福建省宁德市蕉城区。因涉嫌犯诈骗罪于2015年9月18日被刑事拘留，2015年10月22日被逮捕。现羁押于福清市看守所。
被告人叶某甲，男，1989年1月8日出生于福建省宁德市，汉族，初中文化，无业，住福建省宁德市蕉城区。2014年10月9日因吸食毒品被福建省宁德市公安局行政拘留十二日。因涉嫌犯诈骗罪于2015年10月28日被刑事拘留，2015年11月6日转取保候审。
福清市人民检察院以融检公诉刑诉（2016）194号起诉书指控被告人陈某、叶某甲犯诈骗罪，于2016年2月19日向本院提起公诉。本院于同日立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福清市人民检察院指派代理检察员陈琳出庭支持公诉，被告人陈某、叶某甲到庭参加诉讼。现已审理终结。
福清市人民检察院指控：
2015年7月份，被告人陈某、叶某甲经策划，由被告人陈某在网络QQ群上发布套现“蚂蚁花呗”的信息，诱骗网民在网络上虚拟交易以套取现金，骗取网民钱款。
1、2015年7月20日，一名被害人通过网络联系被告人陈某，要求通过“蚂蚁花呗”套取现金人民币3000元。被告人叶某甲在网络上找到可以套现“蚂蚁花呗”的商家，并约定买家付款后，商家收取手续费人民币148元，剩余款项转入被告人叶某甲指定的支付宝账户。之后，被告人叶某甲将上述商家发送的交易链接发给被告人陈某，被告人陈某转发给被害人，被害人通过“蚂蚁花呗”购买价值人民币3000元的商品，商家收到被害人支付的钱款后，将扣除手续费后剩余的人民币2852元转入被告人叶某甲的支付宝账户。后被告人陈某分得人民币1500元，被告人叶某甲分得人民币1352元。
2、2015年8月初的一天，一名被害人通过网络联系被告人陈某，要求通过“蚂蚁花呗”套取现金人民币5000元。被告人陈某在网络上找到可以套现“蚂蚁花呗”的商家，并约定买家付款后，商家收取手续费人民币350元，剩余款项转入被告人陈某指定的支付宝账户。之后，被告人陈某将商家发送的交易链接转发给被害人，被害人通过“蚂蚁花呗”购买价值人民币5000元的商品，商家收到被害人支付的钱款后，将扣除手续费后剩余的人民币4650元转入被告人陈某预留的支付宝账户。得逞后，被告人陈某担心被被告人叶某甲发现，遂分给叶某甲人民币600元。
3、2015年8月12日，被害人姚某通过网络联系被告人陈某，要求通过“蚂蚁花呗”套取现金人民币5千元。被告人叶某甲在网络上找到可以套现“蚂蚁花呗”的商家，并约定买家付款后，商家收取手续费人民币600元，剩余款项转入被告人叶某甲指定的账户上。之后，被告人叶某甲将该商家发送的交易链接发给被告人陈某，被告人陈某转发给被害人姚某。被害人姚某通过“蚂蚁花呗”购买价值人民币5000元的商品。商家收到该款项后，将扣除手续费后剩余的人民币4400元转入被告人叶某甲的支付宝账户。后被告人陈某分得人民币2000余元，被告人叶某甲分得人民币1730元。
2015年9月17日，被告人陈某在泉州市鲤城区被公安机关抓获。2015年10月18日，被告人叶某甲主动到公安机关投案，并如实供述上述犯罪事实。2015年11月2日，被告人叶某甲的父亲叶某乙代其向被害人姚某退还人民币5000元，并向公安机关退赃人民币3000元。
针对上述指控，公诉机关向法庭提供了相应的证据。经当庭举证、质证，公诉机关认为，被告人陈某、叶某甲以非法占有为目的，结伙采取虚构事实的方法，骗取他人财物，其中，被告人陈某三次骗取他人财物计人民币13000元，数额较大，被告人叶某甲两次骗取他人财物计人民币8000元，数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人叶某甲犯罪后投案自首，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻处罚。被告人陈某到案后能够如实供述自己的罪行，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。公诉机关建议对被告人陈某判处九个月以上一年三个月以下有期徒刑，并处罚金；对被告人叶某甲判处六个月以上一年以下有期徒刑，并处罚金。
被告人陈某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。
被告人叶某甲对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。
经审理查明：
2015年7月份，被告人陈某、叶某甲经策划，由被告人陈某在网络QQ群上发布套现“蚂蚁花呗”的信息，诱骗网民在网络上虚拟交易以套取现金，骗取网民钱款。
一、2015年7月20日，一名被害人通过网络联系被告人陈某，要求通过“蚂蚁花呗”套取现金人民币3000元。被告人叶某甲在网络上找到可以套现“蚂蚁花呗”的商家，并约定买家付款后，商家收取手续费人民币148元，剩余款项转入被告人叶某甲指定的支付宝账户。之后，被告人叶某甲将上述商家发送的交易链接发给被告人陈某，被告人陈某转发给被害人，被害人通过“蚂蚁花呗”购买价值人民币3000元的商品，商家收到被害人支付的钱款后，将扣除手续费后剩余的人民币2852元转入被告人叶某甲的支付宝账户。后被告人陈某分得人民币1500元，被告人叶某甲分得人民币1352元。
二、2015年8月12日，被害人姚某通过网络联系被告人陈某，要求通过“蚂蚁花呗”套取现金人民币5000元。被告人叶某甲在网络上找到可以套现“蚂蚁花呗”的商家，并约定买家付款后，商家收取手续费人民币600元，剩余款项转入被告人叶某甲指定的支付宝账户上。之后，被告人叶某甲将该商家发送的交易链接发给被告人陈某，被告人陈某再转发给被害人姚某，被害人姚某打开交易链接并通过“蚂蚁花呗”支付了人民币5000元。商家收到被害人姚某支付的上述该款项后，将扣除手续费后剩余的人民币4400元转入被告人叶某甲的支付宝账户。后被告人陈某分得人民币2000余元，被告人叶某甲分得人民币1730元。
三、2015年8月初的一天，一名被害人通过网络联系被告人陈某，要求通过“蚂蚁花呗”套取现金人民币5000元。被告人陈某在网络上找到可以套现“蚂蚁花呗”的商家，并约定买家付款后，商家收取手续费人民币350元，剩余款项转入被告人陈某指定的支付宝账户。之后，被告人陈某将商家发送的交易链接转发给被害人，被害人通过“蚂蚁花呗”购买价值人民币5000元的商品，商家收到被害人支付的钱款后，将扣除手续费后剩余的人民币4650元转入被告人陈某预留的支付宝账户。得逞后，被告人陈某担心被被告人叶某甲发现，遂分给被告人叶某甲人民币600元。
2015年9月17日，被告人陈某在泉州市鲤城区被福清市公安局抓获。2015年10月28日，被告人叶某甲主动到福清市公安局投案，并如实供述上述犯罪事实。2015年11月2日，被告人叶某甲的父亲叶某乙代为向被害人姚某退还人民币5000元，并向福清市公安局退出赃款人民币3000元。
上述事实，被告人陈某、叶某甲在庭审中亦无异议，且有经庭审质证的被害人姚某的陈述，证人叶某乙的证言，网络QQ聊天记录截图、支付宝交易记录截图、交易账单截图、福清市公安局扣押物品清单、收条、福建省行政暂时扣留财物收据、情况说明、调查评估意见书、违法犯罪经历查询记录、户籍信息、抓获经过、到案经过，以及被告人陈某、叶某甲在侦查阶段的供述等证据予以证实，足以认定。
审理过程中，被告人陈某的家属主动代为向本院退出赃款人民币4400元；被告人叶某甲主动向本院退出余下赃款人民币600元，并预缴纳罚金人民币8000元。
本院认为，被告人陈某、叶某甲以非法占有为目的，结伙采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，其中被告人陈某三次骗取他人钱财计人民币13000元，数额较大；被告人叶某甲两次骗取他人钱财计人民币8000元，数额较大，其行为均构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人陈某到案后能够如实供述犯罪事实，依法予以从轻处罚。被告人叶某甲犯罪后自动投案，并能够如实供述犯罪事实，系自首，依法予以从轻处罚。被告人陈某、叶某甲能够主动退出赃款，酌情予以从轻处罚。根据被告人叶某甲的犯罪情节及悔罪表现，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，可依法对其适用缓刑。根据二被告人的犯罪事实、犯罪的性质、情节及社会危害性程度，对被告人陈某依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，对被告人叶某甲依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人陈某犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币八千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人陈某的刑期自2015年9月18日起至2016年6月17日止。罚金限于本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。）
二、被告人叶某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元。
（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。）
三、未随案移送的扣押物品手机一部、电脑主机一台，予以没收。
四、被告人陈某、叶某甲退出的赃款人民币八千元，发还给被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 薛武明
人民陪审员 俞建平
人民陪审员 田 鹏
二〇一六年三月二十一日
书 记 员 吴 鑫
附：本案适用的主要法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。