湖南省桃江县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）桃刑初字第438号
公诉机关桃江县人民检察院。
被告人陈某某，江苏省常熟市人。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2014年9月12日被桃江县公安局刑事拘留，同年9月19日被该局取保候审。
桃江县人民检察院以桃检刑诉（2014）442号起诉书指控被告人陈某某犯合同诈骗罪，于2014年11月21日向本院提起公诉。本院经审查于同年11月24日受理立案，依法由审判员胡继恩担任审判长，与审判员刘智慧、人民陪审员莫赛军组成合议庭，于2015年2月13日公开开庭进行了审理。书记员张振宇担任法庭记录。桃江县人民检察院指派检察员陈翔出庭支持公诉，被告人陈某某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
桃江县人民检察院指控，2014年6月，被告人陈某某在任桃江县夕阳红中老年康复养老中心法人代表期间，虚构桃江县夕阳红中老年康复养老中心客房部土建和装饰工程项目，与益阳市赫山区人曹某堂、沅江市人陈某虎签订施工合同，约定由曹某堂、陈某虎共交纳150000元保证金，工程由曹某堂、陈某虎承建，被告人陈某某负责办理好工程有关手续等，并承诺工程在签订合同后二十日内开工。后陈某虎未交纳保证金，被告人陈某某谎称陈某虎已经交纳100000元保证金，并当着曹某堂的面给陈某虎开了一张100000的收条，骗曹某堂交纳保证金50000元。施工合同签订后二十天，该工程并未开工，被告人陈某某收受曹某堂50000元保证金后没有履行合同，而是携款逃匿。被告人陈某某于2014年9月12日被桃江县公安局传唤到案。案发后，被告人陈某某已退还曹某堂50000元。
对上述指控，该院提供了相关书证；证人李某娥、高某平、王某才、王某生、刘某辉的证言；被害人曹某堂的陈述；被告人陈某某的供述和辩解等证据。该院认为，被告人陈某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取对方当事人财物，数额较大，建议本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款（四）项之规定，依法判处。
被告人陈某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均不持异议，请求本院从轻处罚。
经审理查明，2014年6月，被告人陈某某在任桃江县夕阳红中老年康复养老中心法人代表期间，虚构桃江县夕阳红中老年康复养老中心客房部土建和装饰工程项目，与益阳市赫山区人曹某堂、沅江市人陈某虎签订施工合同，约定由曹某堂、陈某虎共交纳150000元保证金，承建，被告人陈某某负责办理好工程有关手续等，并承诺工程在签订合同后二十日内开工。后陈某虎未交纳保证金，被告人陈某某谎称陈某虎已经交纳100000元保证金，并当着曹某堂的面给陈某虎开了一张100000元的收条，在骗取曹某堂交纳的50000元保证金后，携款逃匿。
被告人陈某某于2014年9月12日被桃江县公安局传唤到案。案发后，被告人陈某某已退还曹某堂50000元。
上述事实，公诉机关提供了下列证据予以证明：
（一）、书证：
（1）受案登记表、立案决定书，证实该案的受案及立案情况。
（2）桃江县公安局扣押决定书、扣押物品、文件清单、发还物品文件清单，证实扣押陈某某5万元，并发还给曹某堂。
（3）调取证据通知书，证实经查阅相关资料，桃江县建设局未受理审批过以桃江县夕阳红中老年康复中心客房部名义报建的工程项目。
（4）桃江县公安局调取证据通知书、调取证据清单、桃江县工商行政管理局企业注册登记资料，证实桃江县夕阳红中老年康复中心的注册登记情况。
（5）曹某堂提供的合同书、承诺书、收条、协议书，陈某某、陈某虎、曹某堂身份证复印件，证实他被陈某某以装修桃江县夕阳红中老年康复中心为名，骗走保证金5万元。
（6）王某才提供的中国农业银行现金支票、联网核查凭证、身份证、欠条、欠款协议复印件，证实陈某某共欠他装修款194980，现欠款138100元。
（二）、证人证言
（1）证人李某娥的证言，证实2014年6月初，陈某虎打电话邀请她老公曹某堂一起搞一个工程，2014年6月14日她老公曹某堂跟陈某虎在益阳市秀峰湖对面的一个茶馆里跟一个叫陈某某的人签订合同。之后她老公给了陈某某现金5万元，作为合同的保证金，陈某某当时也打了一张5万元的收条。根据合同约定20天之内陈某某的康复中心工程要开工。20天之后，她老公就打电话联系陈某虎，但是陈某虎就是一直不露面了。于是他们在2014年7月12日到桃江县桃花江镇美人窝水库找到了陈某某，陈某某说在7月18日将5万元还给他们。7月18日他跟曹某堂又赶到了美人窝，找到了陈某某，陈某某表示没有钱，他会想办法。后来他们再也找不到陈某某，打电话打不通。等了一个月之后，很多债主都来美人窝跟他见了个面，但是他没有还钱。
（2）证人高某平的证言，证实2013年4月，益阳桃花江美人窝旅游开发公司与桃江县夕阳红中老年康复中心的陈某某签订了一个租赁协议，每年租金20万元，但陈某某付了6万元现金，还欠14万元。2013年10月25日他们公司又与陈某某签订了一个转让合同，但是这个转让合同陈某某一直没有执行。后他公司看陈某某没有履行合同的能力，于2014年5月29日就通过律师向陈某某发了一个解除合同约定的通知，但是陈某某没有撤出他公司的场地。
（3）证人王某才的证言，证实他于2013年11月份左右为陈某某的桃江县夕阳红养老中心安装电视机35台、格力空调35台、美的热水泵10个，总计价款194980元。之后他一直讨要，陈某某一直拖欠不还。2014年4月11日，陈某某给他打了一张欠他138170元的欠条。
（4）证人王某生的证言，证实陈某某自己大约投入了20万在桃江县夕阳红养老中心，而且以前股东的钱陈某某也没有付清，现在养老中心搞装修的钱也都是欠的，用高价骗人来装修，但没给钱，员工的工资也没有付清。他从来没有听过桃江县夕阳红中老年养老服务有限公司有新建项目，因为没有地方。2014年6、7月份，江西一个人找陈某某要钱，讲是跟陈某某签订了一个合同，要在现夕阳红公司的旁边空地修建住宿楼，江西人交了四十万现金给陈某某。益阳南溪一搞木工装修的，陈某某也跟他们签订了合同，也是讲在夕阳红公司旁边空地修建一楼房，也交了5万元保证金。涟源一个人也被陈某某用同样的项目骗了保证金10万元。桃江板溪张晓琳被陈某某用同样的项目骗了7万元。陈某某对这四个人讲的空地，就是现在美人窝宾馆东南方向的空地。这块地方不可能修住宿楼，一个是公司没有办任何手续，另一个这地方是组上集体的。
（5）证人刘某辉的证言，证实他是桃江县夕阳红康复养老中心原始股东之一，2014年2月份陈某某收购他们的股份，但是没有付清钱。该公司没有土地和房屋，建设项目、地方都不属于该公司的，就算以后要建设，也必须先搞前期工作，但现在什么都没做，不可能有建设项目。陈某某搞企业不行，净搞诈骗，他听说曹某堂被陈某某骗了5万元整。
（三）、被害人曹某堂的陈述，证实2014年6月14日，他和陈某虎在益阳市桥南秀峰湖一个茶楼与陈某某签订一个关于桃江县夕阳红中老年人康复中心土建和装修装饰合同，约定先交5万元保证金，合同签订20天能动工。他问陈某某手续是否齐全，陈某某说正在办。后他就给了陈某某5万元保证金，陈某某给他打了一张收条。过了20天，那个合同约定的工程一直没有动工，他就去找陈某某，陈某某就老是要他再等下，后来陈某某就以各种理由不见他、躲着他，所以他就只能报案。
（四）、被告人的供述与辩解，证实2014年上半年的一天，他跟龚正华讲要建一个老年人公寓，包装修共计造价1200万左右，要找人承建及装修。不多久，龚正华介绍陈某虎来说要承包此项目。陈某虎和曹某堂就来美人窝找他，说是要承包这项目，之后他和曹某堂、陈某虎于2014年6月、7月在益阳市秀峰公园以茶楼签订了一份合同，合同签订的是十万元进场保证金（意思是签订后他就不再找别人做）。签订合同后，他在茶楼当面收了曹某堂2万或3万元现金，还有部分是打到他邮政银行卡上的，他共收了曹某堂5万元。他公司在美人窝没有土地，他说的项目没有去规划局和建设局办理相关手续。陈某虎没有交保证金，他跟曹某堂说陈某虎交了保证金，是他骗了曹某堂。他跟曹某堂约定20天内开工，但是20天都没有开工，因为项目是他个人想出来的，根本没有办法开工。曹某堂找他要过钱，但是钱被他花光了，没钱还，在此之前还一直在外面躲着不见曹某堂。
以上证据，经庭审质证，被告人陈某某均不持异议。本院认为，公诉机关提供的上述证据均系侦查机关依法收集调取，来源合法，内容客观真实，且与本案案件事实相关联，能够形成完整的证据锁链，证明本案的案件事实，本院确认为有效证据，均予以采信。
在本案审理期间，本院于2015年2月5日委托湖南省桃江县司法局对被告人陈某某实行社区矫正社会调查评估。同年2月13日，该局经调查评估认为，被告人陈某某犯罪行为及社会影响较小，监管条件及矫正环境一般，评估认为其再犯罪的风险较小，建议实行社区矫正。
本院认为，被告人陈某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取对方当事人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪，桃江县人民检察院对其犯合同诈骗罪的指控成立，依法应当追究其相应的刑事责任。案发后，被告人陈某某退还被害人曹某堂人民币五万元，可以酌情从轻处罚。被告人陈某某能如实供述自己的犯罪事实，认罪态度好，依法可以从轻处罚。被告人陈某某再犯罪风险较低，可依法实行社区矫正。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款（四）项、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：
被告人陈某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币四万元。罚金限在本判决生效之日缴纳。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省益阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 胡继恩
审 判 员 刘智慧
人民陪审员 莫赛军
二〇一五年二月十三日
书 记 员 张振宇
附：《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条第一款有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
第六十七条第三款被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。
第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。