山东省临清市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）临刑初字第21号
公诉机关山东省临清市人民检察院。
被告人徐金忠，男，1960年8月13日出生于河北省临西县，汉族，初中文化，农民，住临西县。2013年5月8日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年5月22日被逮捕。
辩护人张毅，河北法胜律师事务所律师。
山东省临清市人民检察院以临检刑诉[2013]113号起诉书指控被告人徐金忠犯诈骗罪，于2013年12月31日向本院提起公诉。期间，公诉机关向本院申请延期审理两次，本院向聊城市中级人民法院申请延长审限三个月。后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。临清市人民检察院指派检察员许秀立出庭支持公诉，被害人陈某3、刘某及诉讼代理人刘兆广，被告人徐金忠及辩护人张毅到庭参加诉讼。现已审理终结。
山东省临清市人民检察院指控，被告人徐金忠以帮助陈某3的儿子陈某1到聊城市第二人民医院工作为由，于2010年3月至2011年8月，多次骗取陈某3现金17.7万元。针对指控的事实，公诉机关当庭出示了被害人陈某3、刘某的陈述，证人陈某1、囤荣耀、尚某、周某、廉某、贾某、范某1、陈某2、范某2、张某的证言，录音笔，鉴定意见书，物证鉴定书，提取笔录，调解协议，调解书，身份证，毕业证复印件，欠条，证明，办案说明，立案决定书，在逃人员登记撤销表，户籍证明等证据。公诉机关认为，被告人徐金忠诈骗他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。请求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定处罚。
被害人及其诉讼代理人称，公诉机关指控被告人徐金忠的犯罪事实清楚，证据确实充分，应以诈骗罪对其定罪处罚。
被告人徐金忠辩解称，自己为陈某3、刘某之子陈某1进聊城市第二人民医院工作请托了关系，但是并未收受二被害人的任何钱财。辩护人认为，公诉机关指控的证据不足，应认定被告人无罪。
经审理查明，被告人徐金忠与被害人陈某3系朋友关系。2010年年初，陈某3、刘某之子陈某1（又名叶盛祖）即将于邢台医学高等专科学校毕业，面临就业问题。被告人徐金忠以认识聊城市第二人民医院（以下简称二院）的相关人员，能够帮助陈某1到二院工作为由，于2010年3月至2011年8月期间，先后骗取陈某3夫妇人民币17.7万元。2013年5月7日，公安机关将被告人抓获归案。
上述事实，有公诉机关当庭出示并经庭审举证、质证的下列证据证实：
被害人陈述
被害人陈某3、刘某的陈述，证实2010年其子陈某1在邢台医专快毕业了，家里着急为他安排工作。因陈某3和徐金忠是朋友关系，且徐金忠也答应过帮忙安排陈某1进二院工作，于是就让他为陈某1的事请托关系。2010年3月至2011年8月份，徐金忠以给陈某1安排工作需要请托关系为名共计从二人处骗取了17.7万元的现金。其中，2010年3月28日徐金忠骗取的5万元是在刘某所经营的诊所的一楼给他的，这个钱来源于房屋补偿款和陈某3的工资。2010年5月，徐金忠说送3万给囤荣耀，因家里没这么多钱，5月6号陈某3就向贾某借了2万元，并书写了欠条，家里凑了1万元，共计3万元。5月10号陈某2骑着摩托车驮着徐金忠到了诊所，陈某3在二楼拿了3万元下来，当着刘某和陈某2及陈某1的面给了徐金忠，然后陈某2驮着徐金忠就走了。2010年10月，徐金忠又要1万元，陈某3就拿着一百元面额的，一万元一捆的钱，和陈某2、徐金忠在东枣园乡的周庄饭店吃饭时给了徐金忠。2011年1月，徐金忠说要3万元给陈某1当入院费，家中现金不够，就向陈某3的婶子范某1借了2万元，并出具欠条，家里凑了1万元，共计3万元。1月31日，陈某3就把3万元现金给徐金忠送家里去了。2011年2月10日，徐金忠又说要5万元，因家中没钱，陈某3就去找同学廉某借了5万元，出具了欠条，第二天，就去徐金忠家中把5万元现金给他了。2011年7月份，徐金忠又来要了2千元，说是让陈某1去小儿科上班，后来发现在小儿科工作的最低学历是研究生。陈某1就提出去肛肠科，陈某3就给徐金忠打电话，徐金忠又要走了5千元说是送给肛肠科尚某，陈某1就被安排在肛肠科同尚某学习，但是一直没有分配进去。后来，陈某1的工作一直没有落实，担心被徐金忠欺骗，于是在2012年3月18日二人和陈某1同去徐金忠家里的时候，把双方谈话的内容私下用录音笔录了下来。录音的内容主要是徐金忠拿了给他的17.7万元去送礼安排陈某1进二院工作。后来提供的纸质录音内容是陈某3和陈某1整理的。在2012年的4月份，徐金忠安排和囤荣耀见了面，当时囤荣耀说陈某1不可能进二院上班，就知道被徐金忠骗了。还是在2012年4月的一天上午，和徐金忠约好在陈某2的家里谈陈某1工作的事情。上午10点多的时候，两人到了陈某2的家里，陈某2的母亲、妻子、都在场，当时就问徐金忠陈某1进二院工作的事情办的怎么样了，徐金忠说事情办不成了。就问徐金忠事情办不成了给他的钱怎么办，他说不算吃喝钱，一共拿走17.7万元，钱都请客、送礼了，都要不过来了，最后，两人发生了争吵，不欢而散。
（二）证人证言
1、证人陈某1（陈某3、刘某之子）的证言，证实自己还有一个名字叫叶盛祖，是2005年其父陈某3托熟人在河北省临西县办的身份证。当时因为自己成绩不好，想去邢台市医学高等专业学校上学，且该学校只招收河北省本省的学生，所以就办了一个叶盛祖的户口。徐金忠是其父的朋友，2010年初的时候，因为自己快毕业了，家里急着给找工作，徐金忠说和二院的囤荣耀认识，可以安排进二院，其父于是就在2010年3月份在家里拿了5万元给了徐金忠。5月份，陈某2骑着摩托车驮着徐金忠去其母刘某经营的诊所里，又拿走了3万元。2011年2月份，陈某3又拿了5万元给徐金忠家里送去了。后来徐金忠又要了5千元说是给尚某。8月份的时候就去了尚某所在的肛肠科进修，但是一直到进修结束也没有能够分配进二院。这期间，曾经和其父母一同去徐金忠家里找过他，当时就怀疑被徐金忠骗了，就提前准备好了录音笔，在徐金忠家里，他承认在陈某3处拿走了17.7万元的事实，后来和陈某3一起将录音内容整理成了文字材料并刻制了一张光盘，交给了公安机关。经过再三询问徐金忠现金去向，他于2012年4月份安排陈某3和囤荣耀在临清市千禧龙饭店吃了顿饭，当时囤荣耀说以其学历根本不可能进二院上班，那时就知道被徐金忠骗了。
2、证人尚某（二院肛肠科主任）的证言，证实通过看病认识的徐金忠。在2011年8月份，徐金忠介绍了一个叫叶盛祖的在肛肠科进修过，他还有个名字叫陈某1，是因为高考的时候方便在河北上大学，才用“叶盛祖”的名字办了一个临西县的户口。过了二、三个月后，和徐金忠、陈某1的父亲在一起吃了一顿饭，吃饭过程中，徐金忠提出能否安排陈某1进二院工作，其明确的告知他们按照陈某1的学历不可能到二院工作。后来再没有见过上述人员，也没有收受过他们给予的任何财物。
3、证人囤荣耀（二院磁共振室副主任）的证言，证实通过看病认识的徐金忠。2010年的时候，具体时间记不清了，见到了徐金忠，他说有一个朋友的孩子是学医的，是大专学历，让帮忙进二院，因为二院要求学历和专业都很高，就对他说不可能进二院。徐金忠听后一直强调对方家里有钱，花多少钱都无所谓，别的话根本听不进去。到了2012年的一天，徐金忠安排和那个朋友及其孩子在一块吃了一顿饭，吃饭过程中，看了孩子的简历，就表示按照孩子的条件，不可能进二院，不是花钱能办的事。之后再也没有见过徐金忠，也没有接收过徐金忠的任何东西。
4、证人周某（二院小儿科主任）的证言，证实不认识陈某1、叶盛祖，上述这两个名字的人也未在所在科室实习或者进修过，也不认识徐金忠。
5、证人贾某的证言，证实是陈某3的一个远房的妹夫，2010年5月6日上午陈某3打电话，说是想让儿子毕业后安排进二院工作，需要用2万元钱。当天中午，自己就去陈某3家里把钱给他了，他给出具了欠条，欠条上写的是贾锋，因为家里的亲戚都这样喊他，所以没当回事。后来听说陈某3被一个姓徐的人以给他儿子介绍工作为名骗了，具体怎么骗的不清楚。
6、证人范某1的证言，证实是陈某3的婶子，2011年1月29日，陈某3借了2万元现金，并出具了欠条，陈某3说是给儿子安排去二院工作，需要用钱，并说是托的徐金忠给安排的。当时就和陈某3说徐金忠不受打听，别让他给骗了。后来听说徐金忠真的把陈某3给骗了。
7、证人廉某的证言，证实和陈某3是初中同学关系，2011年2月10日的时候，陈某3来家里借了5万元的现金，说是给儿子安排工作需要用钱，他说找了一个姓徐的帮忙给安排工作。并给出具了一份欠条。
8、证人陈某2的证言，证实和陈某3的老家是一个村的，是远房亲戚，和徐金忠也认识，陈某3和徐金忠关系不错。2010年3月份，陈某3的儿子陈某1从邢台医专学医马上毕业了，徐金忠说和二院的囤荣耀认识，陈某3就托徐金忠帮忙让陈某1进二院工作。2010年5月份的一天上午，自己骑着摩托车驮着徐金忠去了陈某3的妻子刘某在临清开的一个诊所里，到了以后，陈某3就从门诊的二楼拿下3万元现金给了徐金忠，都是一万元一捆的，然后三人就去附近的一个小饭店吃饭去了。吃饭过程中，徐金忠说要把钱尽快交给囤荣耀，给陈某1办入院手续。2010年10月份的一天中午，在陈某3安排下有其和徐金忠在临西县东枣园乡的一个周庄饭店吃饭，吃饭前，陈某3拿出1万元现金给徐金忠，问事情办得怎么样了，徐金忠说你拿钱就行，其他事情就别管了。2012年4月26日上午在自己家里，因为徐金忠和陈某3已经关系不好了，二人过来谈陈某1工作的事，当时其妻子范某2在场，陈某3问徐金忠陈某1进二院的事情办的怎么样了，徐金忠说事情办不成了，从陈某3处拿走了17.7万元，钱都请客、送礼了，要不过来了。并说还得送钱，不然以前的钱都白花了。陈某3说没钱，二人不欢而散。
9、证人范某2（陈某2之妻）的证言，证实陈某2和陈某3、徐金忠都认识。2012年4月份的一天上午，具体时间记不清了，在自己家里，徐金忠、陈某3谈陈某1工作的事情，陈某2也在场，陈某3问徐金忠陈某1进二院工作的事安排的怎么样了，徐金忠说事情办不成了，还说从陈某3处拿走了17.7万元，钱都要不过来了。并且说还得送钱，不然以前的钱都白送了。陈某3说没钱，二人争执了很长时间。同时证实2010年5月的一天上午，具体时间记不清了，陈某2骑着摩托车驮着徐金忠去了陈某3家，下午回来说，中午和陈某3、徐金忠一块吃的饭，吃饭前，陈某3给了徐金忠3万元钱用来给二院的人送礼。
10、证人张某的证言，证实和陈某3、徐金忠都认识。2011年10、11月份的时候，陈某3来家中说托徐金忠的关系，没有把儿子陈某1安排进去二院工作。他想把送礼的钱和徐金忠要回来，当时问陈某3多少钱，他说是17.7万元。随后其打电话把徐金忠喊到家里，对徐金忠说，既然没把陈某3的儿子安排进二院，就退一部分钱给陈某3。徐金忠说，尽量要，不可能全部要回来。陈某3当时给他妻子打了电话，征求意见，随后就说，必须是17.7万元都要回来，一分钱不能少，徐金忠不答应。后来二人就走了，自那以后就不知道他二人的事情了。
（三）鉴定意见
1、北京天平司法鉴定中心文书鉴定意见书，证实侦查卷宗中记载的徐金忠拘传证上的“徐金忠”签字与拘留证、延长拘留期限通知书、逮捕证上的徐金忠签字为同一人所签。
2、中华人民共和国公安部物证鉴定书，证实办案机关送检的“HNSAT”956-A数码录音笔录音过程中未发现剪辑现象，且该录音笔记载的“金钟大哥”（音）的说话人样本是2014年7月25日通过公安网上传的语音样本中的徐金忠。
（四）书证
1、立案决定书，证实本案系由被害人陈某3报案，公安机关于2012年11月6日立案。
2、提取笔录，证实公安机关提取叶盛祖身份证复印件、叶盛祖邢台医学高等专科学校毕业证书复印件各一份，自制录音光盘一张以及整理的录音光盘记载的纸质录音记录一份。
3、办案说明、身份证复印件、毕业证书复印件，证实经办案机关查实，陈某1有两个身份证，其一是姓名陈某1，其二是姓名叶盛祖。同时证实叶盛祖的身份情况以及2010年7月1日叶盛祖自邢台医学高等专科学校毕业。
4、公安机关侦查人员自临清市人民法院提取的调解协议、民事调解书，证实2009年8月11日，刘某与中冶纸业银河有限公司达成调解协议，由该公司给予刘某居住的原临清棉纺织厂的房屋的补偿款51588元。
5、欠条三份，证实2010年5月6日、2011年1月29日、2011年2月10日陈某3分别从贾锋、范某1、廉某处各借得现金2万元、2万元、5万元。
6、证明、办案说明，证实侦查机关在办案过程中，在二院院长办公室内，提取了周杰忠、王广华书写的不认识徐金忠，也未接受过该人的求助及任何财物的证明。
7、办案说明、抓获经过，证实徐金忠诈骗案系由临清市公安局决定将该案交与狱侦中队侦办，对其上网追逃表中的时间应以拘留证签发、登记时间为准。侦办案件过程中，将徐金忠拘传到案，对其进行了言语询问，并未制作书面笔录。被告人徐金忠于2013年5月7日被公安机关抓获。
8、在逃人员登记撤销表，证实临清市公安局因被告人徐金忠涉嫌诈骗对其上网追逃。
9、户籍证明，证实被告人的基本身份情况。
（五）视听资料
“HNSAT”956-A数码录音笔及提取样本的录音笔一个、办案说明一份，证实徐金忠在录音材料中，认可帮助陈某3安排陈某1进二院工作事宜，并收受陈某317.7万元为其请托关系以及由办案机关在对上述录音材料进行鉴定过程中，录制的徐金忠的录音样本的情况。
（六）被告人的供述
被告人徐金忠的供述，供认与陈某3认识。因为认识二院的囤荣耀、尚某和周某，就为陈某3的儿子陈某1去二院工作的事情提供过帮助。期间，和尚某、陈某3一起吃过饭，是为了陈某1进二院工作的事情，尚某明确说陈某1不能去二院上班。也和囤荣耀一块吃过饭，当时陈某3和陈某1都参加了，囤荣耀说陈某1学历太低，不能到二院工作。后来在2012年3、4月份，陈某3夫妇和陈某1去过其家中向其要过20万元。
上述证据，已经开庭举证、质证，能够客观反映本案事实，本院予以确认。
本院认为，被告人徐金忠在明知无能力为二被害人之子安排工作情况下，仍借机骗取钱财，使被害人产生错觉，信以为真，从而“自愿地”交出钱财，且无证据证实钱财被他人占有，被告人主观上具有骗取的故意，客观上亦实施了骗取的行为，且数额巨大，其行为已构成诈骗罪。临清市人民检察院指控被告人的犯罪事实清楚，罪名成立。被告人虽否认骗取17.7万元的事实，不予认罪，但有被害人陈述、多名证人证言，相关视听资料等证据相互印证，能够形成完整的证据链条，本案事实足以认定。被害人及其诉讼代理人关于被告人徐金忠的犯罪事实清楚，证据确实充分，应以诈骗罪对其定罪处罚的意见，本院予以采信。辩护人关于被告人行为不构成犯罪的意见，与庭审查明的事实及证据情况不符，且未能提出充分有效的相关证据以对抗现有证据链条的完整性和排他性。故对其上述意见，本院不予采纳。据此，根据本案事实和被告人的具体犯罪情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人徐金忠犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金一万元。罚金限判决生效后十日内一次性缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年5月7日起至2017年11月6日止。）
二、责令被告人徐金忠退赔被害人陈建堂、刘淑敏17.7万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省聊城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘 静
审 判 员 吴 锐
人民陪审员 张明海
二〇一四年十月二十九日
书 记 员 孙 凡