江西省南昌高新技术产业开发区人民法院刑 事 判 决 书（2015）高新刑初字第77号公诉机关江西省南昌高新技术产业开发区人民检察院。被告人燕某，无业。因涉嫌犯非法拘禁罪于2015年6月28日被南昌车站公安派出所抓获归案，2015年7月1日被刑事拘留，同月10日被逮捕。现羁押于南昌市第二看守所。被告人王某甲，无业。因涉嫌犯非法拘禁罪于2015年4月30日被刑事拘留，同年5月20日被逮捕。现羁押于南昌市第二看守所。被告人杨某，无业。因涉嫌犯非法拘禁罪于2015年4月25日被刑事拘留，同年5月20日被逮捕。现羁押于南昌市第二看守所。被告人薛某，无业。2014年3月18日因未取得机动车驾驶证驾驶机动车被行政拘留15日。因涉嫌犯非法拘禁罪于2015年4月25日被刑事拘留，同年5月20日被逮捕。现羁押于南昌市第二看守所。被告人林某，无业。因涉嫌犯非法拘禁罪于2015年4月25日被刑事拘留，同年5月20日被逮捕。现羁押于南昌市第二看守所。被告人颜某，无业。因涉嫌犯非法拘禁罪于2015年4月25日被刑事拘留，同年5月20日被逮捕。现羁押于南昌市第二看守所。江西省南昌高新技术产业开发区人民检察院以高新检公诉刑诉[2015]69号起诉书、高新检公诉刑追诉[2015]2号追加起诉决定书指控被告人燕某、王某甲、杨某、薛某、林某犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪，被告人颜某犯非法拘禁罪于2015年9月7日、11月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江西省南昌高新技术产业开发区人民检察院指派代理检察员吴先春出庭支持公诉，被告人燕某、王某甲、杨某、薛某、林某、颜某到庭参加诉讼。期间，公诉机关补充侦查一次。现已审理终结。江西省南昌高新技术产业开发区人民检察院指控：2015年4月14日，被告人燕某等人为发展传销组织下线，将被害人尤某达以找工作为名骗至本市高新区昌东镇长胜卢家自然村一出租房内。被告人王某甲指使杨某安排颜某以贴身跟随、限制通讯自由等方式对被害人尤某达进行看守，不准其离开该出租房。期间为使被害人家属出资购买其“传销产品”，被告人燕某、王某甲、杨某、薛某、林某多次对被害人尤某达威胁、殴打，并以发送被害人被殴打的相片、短信息威胁等方式要求被害人家属汇款2万元到指定账户。被害人尤某达2015年4月25日被侦查机关解救，经鉴定，被害人尤某达损伤程度为轻微伤。为证实指控的犯罪事实，公诉机关提供以下证据作为依据：被害人尤某达、尤某骋的陈述；证人庞某、王某、李某1、张某、李某2、陈某、梁某的证言；辨认笔录；照片及短信、通话截屏记录；手机定位图；视频资料；法医学人体损伤程度鉴定书；扣押清单；抓获经过；情况说明；被告人户籍信息及前科情况等证据材料。公诉机关据此认为被告人燕某、王某甲、杨某、薛某、林某、颜某，非法剥夺他人人身自由长达12天时间，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。同时被告人燕某、王某甲、杨某、薛某、林某还触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。上述六被告人均具有《中华人民共和国刑法》第二十五条规定之情节，其中，被告人燕某、王某甲具有《中华人民共和国刑法》第二十六条规定之情节，被告人杨某、薛某、林某、颜某具有《中华人民共和国刑法》第二十七条规定之情节。提请法院依法判处。被告人燕某、王某甲、杨某、薛某、林某、颜某对起诉书指控其犯非法拘禁罪的事实及罪名不持异议，但燕某、王某甲、杨某、薛某、林某均辩称其没有参与、实施敲诈勒索行为，其不构成敲诈勒索罪。经审理查明：一、关于非法拘禁的事实2015年4月14日，被告人燕某、王某甲等人为发展传销组织下线，以找工作为名，将被害人尤某达骗至本市高新区昌东镇长胜卢家自然村一出租房内。随后，被告人燕某、王某甲、杨某、薛某、林某、颜某等人采取扣押尤某达身份证件、贴身跟随、殴打恐吓等手段要求被害人购买该传销组织产品，非法限制尤某达人身自由12天。直至2015年4月25日，公安机关将尤某达从该出租房内解救。经鉴定，被害人尤某达损伤程度构成轻微伤。上述事实，被告人燕某、王某甲、杨某、薛某、林某、颜某在开庭审理过程中均无异议，并有被害人尤某达的陈述；证人尤某骋、庞某、王某、李某1、张某、李某2、陈某、梁某的证言；辨认笔录；法医学人体损伤程度鉴定书；扣押清单；情况说明；抓获经过；被告人户籍及前科材料等证据证实，足以认定。二、关于敲诈勒索的事实2015年4月14日被害人尤某达被骗至南昌，落入传销窝点数日后，传销组织人员要求其主动出资购买传销组织产品未果。被告人王某甲、燕某、杨某等三人随即商量，以恐吓方式，要求尤某达的家属代为出资2万元购买产品。其后，被告人林某、薛某等人对尤某达实施了殴打，在拍摄尤某达被打的相片、视频后，将上述照片及威胁短信发送给尤某达的哥哥尤某骋等其他家属，并采取与尤某达家属直接通话的方式，以“撕票”相威胁，要求尤某达家属立即汇款2万元到指定账户。4月22日被害人尤某骋到达南昌报案，2015年4月25日尤某达被公安机关解救。上述事实，有检察机关提交的，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1、被害人尤某骋的陈述，证实2015年4月13日他帮弟弟尤某达买了2015年4月13日从连云港到南昌的火车票。4月14日当天10点13分，他弟弟说到了南昌，后来再拨打其电话响了几声就被挂断了再后来就一直关机。2015年4月17日，他收到弟弟手机的一条短信说弟弟来这里是找女朋友的，之后再拨打他弟弟的手机，又处于关机状态，他就知道肯定是别人在用他弟弟手机发的短信。4月19日上午10点整，他弟弟手机又发短信让他帮忙先借2万元用一下。后来对方给他发威胁要打死他弟弟的短信，和他弟弟被打得满脸是血的照片，还打电话说叫他们汇2万块钱过去，不汇钱过去就要撕票、打死他弟弟，叫他们给他弟弟收尸之类的话。对方还给他其他家属发威胁短信和打他弟弟的照片。具体的威胁短信、照片他都保存在他手机里了。他们家属收到这些短信、照片和电话后，心里很恐惧，但他们没有按对方的说法汇钱。当时还到山东的当地的警方咨询，怕对方撕票，4月22日他们早上到达南昌到瑶湖派出所报案。2、证人尤某达的证言，证实他被骗到南昌后，被带到传销窝点，然后每天都在听他们上课。“王主任”是那个组织里面最大的主任，所有的事情都要经过他的同意。“王主任”不在的时候由“言主任”管事。后来“戴眼镜男子”就让他缴纳2万元作为加入传销的费用，他就说他不想。之后他们就让他发短信给家人，就说他在南昌这边交了个女朋友，急需2万元费用，让他家人打过来，但是他家人不相信。“王主任”用拳头打他，而且逼他打电话给他哥，但是他哥没有给他汇钱。后来“戴眼镜男子”就又让他打电话给他哥，但是他哥还是不信。“王主任”、“言主任”“山东胖子”“纹身男”“戴眼镜男子”就决定发一些带血的相片给他家属，并威胁他家属交钱过来。然后“言主任”就让他自己打自己的鼻子，但他没有打出血来，“言主任”就直接一拳打他鼻子，打出血来就抹在他脸上，“山东胖子”就踩在他头上，并拍摄了照片。“戴眼镜男子”就编辑短信给他家人，意思就是他在他们手上，叫他家人早点汇钱过来，不然就要杀死他的意思。但是等了一天，家人也没有把钱筹过来，“王主任”就非常生气，就让其他人先出去，“王主任”拿了一根棍子打了他两下，打完之后就离开了，“山东胖子”“纹身男”“戴眼镜男子”就进来了。“言主任”叫“纹身男子”用小刀扎他右手中指，但是流的血不多，之后“言主任”、“纹身男”把鸡血抹在他脸上，拍照后转发到他手机上再发给他家人，再次威胁他家人，赶紧凑2万元汇款过来，但他家人说太假了。传销组织的人就决定拍摄殴打他的视频发给他家人，“山东胖子”抽出皮带打他，“纹身男”就在旁边拍摄，拍摄后给“言主任”看，“言主任”觉得太假了，就让“纹身男”重新再打一遍，由“言主任”来拍摄视频。拍摄视频后，因为文件太大了无法发送给他家人。后来“戴眼镜男子”也直接跟他妈妈打电话，叫她赶快汇钱过来，但是他家人也一直没有汇钱给他们，再后来他就被公安机关解救了。“王主任”“言主任”“山东胖子”“纹身男”“戴眼镜男子”等人直接殴打他、恐吓他家属外，还有就是颜某参与了拘禁、看管他，但没有殴打他。3、书证（1）受案登记表、立案决定书，证实本案报案人尤某骋于2015年4月20日通过电话报案至高新公安分局，该局经审查于2015年4月24日立案侦查。（2）常住人口信息，证实六名被告人均系完全刑事责任能力自然人，除薛某因无证驾驶被行政拘留外，其他五名被告人均无犯罪前科记录。（3）照片及短信记录，证实尤某骋收到被告人发至其手机的尤某达挨打的恐吓照片及信息的情况。（4）通话记录截屏照片，证实被告人给尤某骋拨打恐吓电话索要钱财的情况。（5）手机定位图及照片，证实尤某达家属通过网络对其手机进行定位的情况。（6）抓获经过，证实涉案被告人杨某、薛某、林某、颜某均系2015年4月25日被抓获归案，被告人王某甲系2015年4月30日被抓获归案，被告人燕某系2015年6月28日被南昌铁路公安局南昌车站公安派出所抓获归案。（7）情况说明，证实被害人尤某骋报案经过情况。（8）法医学人体损伤程度鉴定书，证实经鉴定尤某达伤情程度构成轻微伤。（9）辨认笔录，证实经尤某达辨认“山东胖子”即被告人薛某；“戴眼镜男子”即被告人杨某；“纹身男”即被告人林某；“看管他的人”即被告人颜某。经本案被告人、证人辨认，传销组织中的“王主任”即被告人王某甲；“燕（言、严）主任”即被告人燕某；被骗入传销组织后被涉案被告人殴打恐吓的人即尤某达。4、视频资料，证实涉案被告人殴打尤某达并拍摄视频的情况。5、被告人燕某的供述，证实今年4月份，他到尤某达所在的那个传销窝点里去，平时主要是王某甲负责，王某甲不在的时候就是他负责。王某甲要他想办法让尤某达家里打钱过来，然后他就说要不就讲在这边找了女朋友，想在这边做点小生意，以这个名义问家里要钱，尤某达说这样肯定不行。然后他就把这些情况又跟王某甲讲了，王某甲想了一会，就说今天必须让尤某达家里人把2万块钱打过来，实在不行就弄个苦肉计，发几张照片给尤某达家里人，让家里人打钱过来。他们商量完了后，他就和薛某、王某甲、林某几个人叫尤某达打自己的鼻子弄出点血来抹在脸上，拍个照片发给尤某达哥哥，让打钱过来。然后尤某达就用手打自己的鼻子，打了好几下，但是血出的不多，他看流的血不多，他就让林某去扎尤某达的手指，然后用手指流出来的血抹在尤某达脸上，薛某就在一旁用手机拍照片，并把照片发给尤某达的哥哥，但是其哥哥还是没打钱过来。他就跟王某甲讲用鸡血，王某甲说行。说完他就骑着电动车去买鸡，买回来后，就把鸡血抹在尤某达的脸上和胸上，薛某还是在一旁拍照片。拍完后又把照片发给了尤某达的哥哥，其哥哥还是没打钱。然后他和王某甲等人又商量打尤某达一顿，拍个视频给尤某达哥哥看。他就叫薛某和林某两个人把尤某达带到房间里面，薛某拿皮带照着尤某达身上抽打，林某就站在一旁看着，他就用手机在旁边拍摄视频。拍完后，他就出去把视频拿给王某甲看，王某甲觉得视频不行，不真实。他就进房间让林某来，然后林某使劲对着尤某达身上抽打，他拍完视频后，又出去拿给王某甲看，王某甲说还行，然后他就让人把视频发给尤某达的哥哥，但是视频发不过去。6、被告人王某甲的供述，证实他是这个组织的主任，负责管理这个窝点。尤某达加入他们这个传销组织后过了几天，杨某跟他和燕某说要尤某达缴纳2万元购买产品的费用，他和燕某就同意了，但是尤某达身上没有带很多钱，他和燕某、杨某三个人就让尤某达打电话给他家人，以在南昌交了男女朋友的由，让他家人汇2万元到尤某达的账户上来，但是尤某达没有按照他们的要求说话，他就很生气进去后直接对着尤某达打了几拳。尤某达家人不相信尤某达在这边交了女朋友，不准备汇钱给他。他们就决定以拍摄带血的相片发给尤某达家人，恐吓威胁其家人，让其赶紧汇钱过来。当时燕某、杨某、薛某、林某等人就让尤某达自己打自己的鼻子，打出血抹在脸上，当时他都不在场，他是事后听他们说的，而且他们还说用鸡血抹在尤某达的脸上，拍摄相片，造成那种被打得头破血流的样子发给其的家人，但是尤某达的家人还是没有把钱某过来。后来燕某、薛某等人就拍摄了用皮带抽打尤某达的视频，也是准备通过发送给他家人威胁他家人要钱，这些他也不在场，当时他们打电话给他报告过，他当时是同意的。当时是燕某或者杨某打电话跟他说拍摄些带血的相片给尤某达哥哥，他就说发吧。后来薛某打电话跟他说拍摄了殴打尤某达的视频发给其家属，他当时问他们有没有发出去，薛某说视频文件有点大，没有发出去，他就说既然没有发出去就算了，虽然他没有直接参与这些事情，当时他在这整个事情的过程中是表示同意的。7、被告人杨某的供述，证实尤某达来他们窝点大概三四天后，因为尤某达身上没有钱，他和王主任就把尤某达带到一个房间，让尤某达打电话给他家里弄点钱，以谈女朋友要见面礼的名义向家里要2万块钱，但是尤某达并没有按照他们讲。他和王主任听到就很生气，王主任直接动手用拳头打到尤某达的脸上，直接把尤某达的鼻子打出血，他看到王主任动手了，就上前配合，用力按住尤某达的腿，并且用力掐大腿内侧，王主任在边上用拳头打身上，他们两个打了五六分钟，边打边恐吓尤某达，如果不配合他们打电话给家里要钱，他们就打死尤某达。到了第二天早上八点半左右，“严主任”和王主任、他三个人一起商量让尤某达演出苦肉计，“严主任”提出让尤某达自己把鼻子打出血，把鼻血弄在脸上，他们在给脸上有血的尤某达拍张照片发到尤某达家里去恐吓尤某达家里的人，好让家属早点把钱打过来。他和王主任听了“严主任”的提议之后，都表示同意。他和王主任、“严主任”三个叫尤某达把血摸到脸上，“严主任”用尤某达手机先拍了两张照片，然后他把照片通过彩信发到尤某达的手机上面，之后再通过尤某达手机把满脸是鼻血的照片用彩信发到尤某达的哥哥、妈妈、小姨的手机上面，发完照片之后，他还给尤某达哥哥发了短信，短信内容应该写的是“这是你兄弟照片，你们是要活的，还是要死的”。第二天王主任跟他说，尤某达家里还没有打钱过来，估计尤某达家人认为脸上的血是假的，所以没有打钱来，准备弄鸡血抹在尤某达的脸上和身上，再把这个照片发到尤某达家里去，敲诈家里的钱，他听到王主任这样说，表示赞同。下午4点半左右他回到传销窝点就看到他们殴打尤某达并往其脸上和身上抹鸡血的照片，他还听窝点的人说他们已经把照片发到尤某达的家里，并且威胁尤某达家里，如果不打钱来，他们就弄死尤某达。第二天他回来之后，传销窝点的人又拿他们殴打尤某达的视频给他看，他在视频里面看到尤某达被人用皮带抽打，看到视频之后，他也没有说什么。8、被告人薛某的供述，证实是王主任、燕主任、杨某三个人商量后提出来要尤某达缴纳2万元的，但是具体提出来的一定是两个主任，特别是王主任。一开始让尤某达自己动手打自己鼻子的时候，他亲眼看见王主任和他们一起进入房间，但是后面王主任又离开房间。尤某达当时自己将血涂在脸上，他用脚踩在其头上，后来他还拿着李某1的手机拍了照片，用蓝牙将照片发到尤某达的手机，后来杨某编好短信和照片发给尤某达的家人。他们拍摄相片后先是给燕主任看了，之后要给王主任过目，王主任过目后再决定发送给尤某达家属的。后面他还拍摄、发送了尤某达脸上抹了鸡血的照片及恐吓短信给尤某达家属。包括他殴打尤某达的视频，也是先是让燕主任在所有视频中选一段发送给尤某达家属，但是没有发送成功，后来王主任来了，王主任看完视频后说不太懂手机，找一个懂手机的再发给尤某达家属。整个过程中，虽然王主任没有实际动手参与，但是所有的东西都要向王主任汇报后再做决定。因为王主任不同意的话，他们是不会动手的，一定是在王主任同意后再动手的。王主任不可能不知道，从一开始王主任就知道的，而且拍摄的相片都要经过他过目再发送。9、被告人林某的供述，证实他是今年（2015年）2月份加入传销组织的，这个组织里面的主任是王主任和燕主任，王主任主要是管事的，他们两个主任都不在的话，家里面杨某就是管事的。他进入组织后，尤某达已经在里面了，后来组织上要求尤某达缴纳2万元用于购买产品，但是尤某达身上没有钱，王主任或者燕主任就叫尤某达去骗家里人，但是尤某达家人不相信。燕主任就让尤某达自己打鼻子，打出血抹在自己脸上，然后拍摄相片发给家人，意思就是告诉尤某达家人，尤某达在他们手上，叫其家人赶紧汇钱过来。当时王主任、燕主任、杨某、薛某和他都在场，他们一致同意用这种方式去胁迫尤某达家人。后来他们还涂抹了鸡血在尤某达脸上，拍摄后的相片再次发送给了尤某达的家人，而且叫其家人赶紧汇钱过来，不然就撕票。但是尤某达家人还不汇钱过来，他就用刀扎尤某达手指，把血抹在其脸上，燕主任叫薛某抽打尤某达，燕主任自己拍摄视频，后来又叫他抽打尤某达，他就按燕主任的意思去抽打尤某达，燕主任用手机拍摄视频，但是因为视频文件太大了，没有成功发送出去，尤某达的家人没有收到，也没有把钱给汇过来。用恐吓尤某达家人的方式让其家人交2万元钱的办法是两个主任想出来的，主任叫他怎么做就怎么做，尤某达在拍摄这些相片时被他们强迫，都不是主动配合的。关于被告人燕某、杨某、薛某、林某提出的其没有实施敲诈勒索行为，被告人王某甲提出的其没有参与敲诈勒索活动且对其他被告人的行为不知情的辩解。经查，2015年4月，上述五被告人在非法拘禁尤某达的几天内，均授意、策划或直接参与了拍摄、发送恐吓照片、短信，以“撕票”相威胁，要求尤某达家属立即汇款2万元到指定账户的行为。且被告人杨某在庭审过程中也供认，手机号为130××××3833的号码为其所有，该手机与被害人尤某骋的号码为181××××0092的手机，在2015年4月19日期间有多次短信及通话记录，其内容均能证实被告人作为该传销组织成员实施了以非法占有为目的，对被害人使用威胁恐吓的方法，强行索要财物的行为。同时本案的被告人燕某、杨某、薛某、林某均供认，王某甲作为传销组织的“主任”，在实施敲诈勒索行为的过程中，起组织策划作用，授意、允许其他被告人以发送恐吓短信、照片的形式，实施敲诈勒索行为的。且王某甲本人在公安机关也有供述，其对传销组织成员所实施的敲诈勒索行为是知情并认可的。上述事实，有被害人尤某骋的陈述、证人尤某达的证言、辨认笔录、照片及短信、通话记录截屏照片、视频资料、被告人供述等证据证实，足以证实被告人燕某、王某甲、杨某、薛某、林某实施了敲诈勒索行为的事实。故五被告人提出的上述辩解，本院均不予采纳。本院认为，被告人燕某、王某甲、杨某、薛某、林某、颜某为强迫他人加入传销组织，非法限制他人人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪。此外，被告人燕某、王某甲、杨某、薛某、林某在实施非法拘禁行为的过程中，以非法占有为目的，对被害人使用威胁恐吓的方法，强行索要财物，其行为又均已构成敲诈勒索罪，依法应数罪并罚。公诉机关指控罪名成立。被告人燕某、王某甲在实施犯罪的过程中起组织、领导的主要作用，系主犯；被告人杨某、薛某、林某、颜某均起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人燕某、王某甲、杨某、薛某、林某在着手实行敲诈勒索犯罪后，因意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，可以比照既遂犯减轻处罚。且涉案的六被告人在归案后，均能如实供述自己的罪行，对非法拘禁罪的事实部分自愿认罪，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款，第二百七十四条，第二十三条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十九条之规定，判决如下：一、被告人燕某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三千元；决定执行有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币三千元（罚金限判决生效后一个月内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月28日起至2016年10月27日止。）二、被告人王某甲犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三千元；决定执行有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币三千元（罚金限判决生效后一个月内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月30日起至2016年8月29日止。）三、被告人杨某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币两千元；决定执行有期徒刑一年两个月，并处罚金人民币两千元（罚金限判决生效后一个月内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月25日起至2016年6月24日止。）四、被告人薛某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币两千元；决定执行有期徒刑一年两个月，并处罚金人民币两千元（罚金限判决生效后一个月内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月25日起至2016年6月24日止。）五、被告人林某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币两千元；决定执行有期徒刑一年两个月，并处罚金人民币两千元（罚金限判决生效后一个月内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月25日起至2016年6月24日止。）六、被告人颜某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月25日起至2016年2月24日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 郑 国代理审判员 杨 琪人民陪审员 黄 飞二〇一六年一月二十一日书 记 员 邓乐乐