广西壮族自治区上林县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）上刑初字第164号
公诉机关广西壮族自治区上林县人民检察院。
被告人吴某，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2015年6月9日被抓获，次日被上林县公安局刑事拘留，同年7月13日被依法执行逮捕。现羁押于上林县看守所。
辩护人刘名浩，广西中龙律师事务所律师。
上林县人民检察院以南市上检公刑诉（2014）155号起诉书指控被告人吴某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2015年10月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上林县人民检察院指派检察员覃俍颖出庭支持公诉，被告人吴某及其辩护人刘名浩到庭参加诉讼，现已审理终结。
上林县人民检察院指控，2015年5月某日，一外号“阿七”的宾阳籍男子将4张中国农业银行卡交给被告人吴某帮忙取款，并承诺给其10%的报酬。2015年6月9日15时许，被告人吴某明知该款系犯罪所得，仍来到上林县巷贤镇北市场内的广西农村信用合作社ATM取款机处，将四张农业银行卡内的人民币8万元取出，后吴某被群众发现并抓获。经查，该款为被害人姬某被骗取的钱款。
针对上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了书证、被害人陈述、被告人的供述和辩解、搜查笔录、辨认笔录和指认照片等证据证实。据此认为，被告人吴某明知是他人犯罪所得的财物，仍代为转移，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人吴某对公诉机关的指控没有异议，请求从轻处罚。
辩护人提出：被告人是初犯，其是因贪图小利才实施了犯罪行为，建议对被告人适用缓刑。
经审理查明，2015年5月某日，一名外号叫“阿七”的男子将四张背面写有户名和密码的中国农业银行卡交给被告人吴某，要其过后帮忙取款，并承诺给其10%的报酬。2015年6月9日15时许，“阿七”告知吴某该四张银行卡内已存入八万元钱，每张卡内各有二万元，叫其全部取出。吴某明知该款系他人犯罪所得，仍到上林县巷贤镇北市场内的广西农村信用合作社ATM取款机处，将“阿七”提供给其的四张银行卡中的8万元人民币取出，后被现场群众抓获。经查，该款为被害人姬某被他人以QQ诈骗的形式骗取的钱款。
案发后，被告人所取出的八万元现金已被公安机关扣押并发还被害人姬某。
上述事实，有下列经过庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1、受案登记表、立案决定书，证实本案由匿名群众于2015年6月9报案至上林县公安局巷贤派出所，公安机关于同日立案侦查；姬某被诈骗一案由姬某于2015年6月9日报案至北京市公安局海淀分局花园路派出所，公安机关同月12立案侦查。
2、抓获经过、破案经过，证实2015年6月9日16时许，被告人吴某在上林县巷贤镇北市场内的广西农村信用合作社ATM取款时被群众控制，之后交由赶赴现场的公安民警处置。
3、户籍证明、身份证复印件，证实本案被告人及案件有关人员的身份情况，被告人吴某在作案时已年满十八周岁，达完全刑事责任年龄。
4、中国工商银行汇款凭证、户名为姬某的理财金账户历史明细清单、户名为潘某的牡丹灵通卡账户历史明细清单、上林县农村信用合作联巷贤信用社外围交易登记薄、中国农业银行综合应用系统借记卡明细查询单等材料，证实户名为姬某，卡号为62×××58的工商银行账户于2015年6月9日15时30分01秒向另一户名为潘某，卡号为62×××71的工商银行账户转入124100元人民币；户名为潘某，卡号为62×××71的工商银行账户于2015年6月9日向户名为王某甲，卡号为：62×××78、62×××72、62×××78的三张中国农业银行账户分别转入20150元、20150元和20100元人民币，向户名为王某乙、账号为62×××76的中国农业银行账户转入20150元人民币；2015年6月9日，卡号为：62×××78、62×××72、62×××78和62×××76的四张中国农业银行卡各取现20×××00元人民币。
5、公安机关出具的情况说明，证实吴某的供述中提到的外号叫“阿七”的男子无法查证。
6、被害人姬某的陈述，证实2015年6月9日15时许，其收到其女儿在QQ上发来的信息，说她的导师前两天回国时带的现金太多不能过海关，委托其女儿过后通过银行转账给他，但因系统升级其女儿没有转账成功，要其先转账20×××00美元给她的导师。之后其到工商银行柜台，从户名为姬某，账号为62×××58的账户转账20×××00美金（折合人民币124100元）给户名为潘某，卡号为62×××71的账户。后来其发现被骗即报案。
8、被告人吴某的供述，称2015年5月的一天，一个外号叫“阿七”的朋友给其四张农业银行卡，卡的背面写有名字和密码，让其以后帮忙去领钱出来，并承诺其10%的报酬，其同意。2015年6月9日15时许，“阿七”联系其说之前给其的四张农业银行卡里有钱了，每张卡各有20×××00元，共80000元，要其把钱全部取出来。因为是来路不明的钱，其认为到外地领取的话比较安全，所以就决定到上林县巷贤镇取钱。之后其来到上林县巷贤镇市场内的信用社的自动取款机旁，戴上一顶迷彩帽，然后开始取钱，每张卡分四次取钱，每次取5000元，一共是8万元。其取完钱走出信用社时，有群众推打其不给其离开，不久公安人员到现场将其带回派出所接受审查。“阿七”自己不去取钱而是叫其去取，还答应给其10%的报酬，其也听说过很多人通过帮别人领取诈骗得来的钱从而获得一定的报酬，其就知道这80000元钱是来历不明的，可能是“阿七”通过QQ诈骗或者是参与赌球、赌“六合彩”得来的，但其见有钱赚，就答应了。
9、辨认笔录及指认照片，证实被告人吴某辨认其取钱的地点是上林县巷贤镇北市场内广西农村信用合作社的ATM取款机，其还对作案用的迷彩帽，用以领取赃款的四张中国农业银行卡及领取的现金进指认。
10、搜查笔录、扣押及发还物品清单各两份，证实2015年6月9日公安机关依法对吴某的人身及其随身物品进行搜查，从其身上查获四张中国农业银行卡（卡号分别为：62×××78、62×××72、62×××76及62×××78）、一顶迷彩帽、一部黑色三星牌手机及80200元现金，后于2015年6月29日将八万元现金发还被害人姬某，200元现金返还吴某。
本院认为，被告人吴某明知是他人犯罪所得的赃款仍予以帮助领取，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控事实清楚，证据充分，罪名成立。鉴于被告人归案后及在法庭审理中如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，依法可予以从轻处罚。被告人提出从轻处罚的意见于法有据，本院予以采纳。对于辩护人提出被告人是初犯，其是因贪图小利才实施犯罪行为的意见，本院在量刑时已予以考虑。提出对被告人适用缓刑的意见，因被告人犯罪数额较大，不宜适用缓刑，故此意见本院不予采纳。被告人吴某因本案同一事由被以涉嫌犯诈骗罪羁押的刑期予折抵。根据本案被告人的犯罪事实、情节、性质及社会危害程度和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第六十七条第三款，五十二条，第五十三条以及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第（一）项的规定，判决如下：
被告人吴某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金二万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月9日起至2016年12月8日止。）
如不服本判决，可在接到判决书之次日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 卢翠班
代理审判员 陆孟珍
代理审判员 李敏婕
二〇一五年十二月十日
书 记 员 卢春贝
本案适用的法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》
第一条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚：
（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的；…………