江西省抚州市临川区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）临刑初字第160号
公诉机关抚州市临川区人民检察院。
被告人胡发祥，男，1954年9月26日出生于江西省抚州市临川区，汉族，初中文化，原临川市煤炭公司职工。2013年12月27日因涉嫌犯诈骗罪被抚州市公安局临川分局决定刑事拘留。2014年1月9日被该局执行刑事拘留。2014年1月24日经抚州市临川区人民检察院批准逮捕，同日由抚州市公安局临川分局执行逮捕。现羁押于抚州市看守所。
辩护人杨金芸，江西三松律师事务所律师�
抚州市临川区人民检察院以临检公刑诉（2014）118号起诉书指控被告人胡发祥犯诈骗罪，于2014年5月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2014年6月12日公开开庭审理了本案。抚州市临川区人民检察院指派检察员卢瑜珺出庭支持公诉，被告人胡发祥及辩护人杨金芸到庭参加诉讼。现已审理终结。
抚州市临川区人民检察院指控：2012年2月，被告人胡发祥在广州市看电视报道，发现他人利用虚假住院资料成功骗取国家医保基金，遂心生犯意，仿效作案。
1、被告人胡发祥以自己的真实身份在广州市天河区岗林立交桥上花钱向一名假证制作者办理了一套虚假的广州南方医院住院资料。2012年5月4日，被告人胡发祥将该虚假资料提交临川区医疗保险管理局，成功报销医保基金15339.69元。
2、2012年8月6日，被告人胡发祥以自己的身份伪造广州南方医院住院资料后�采取同样的方式成功骗取临川区医疗保险管理局医保基金人民币13155.92元。
3、2012年8月23日，被告人胡发祥以自己的身份伪造广州军区广州总医院住院资料后，采取同样的方式成功骗取临川区医疗保险管理局医保基金人民币13186.31元。
4、2012年9月14日，被告人胡发祥以儿子胡某乙的身份伪造广州军区广州总医院住院资料后，采取同样的方式成功骗取临川区医疗保险管理局医保基金人民币5586.41元。
5、2012年10月10日，被告人胡发祥以自己的身份伪造广州南方医院住院资料后，采取同样的方式成功骗取临川区医疗保险管理局医保基金人民币46957.43元。
6、2012年10月18日，被告人胡发祥以儿子胡某乙的身份伪造广州军区广州总医院住院资料后，采取同样的方式成功骗取临川区医疗保险管理局医保基金人民币25276.06元。
7、2012年12月12日，被告人胡发祥以自己的身份伪造广州�区广州总医院住院资料后，采取同样的方式成功骗取临川区医疗保险管理局医保基金人民币27557.64元。
8、2013年3月11日，胡发祥以自己的身份伪造广州南方医院住院资料后，采取同样的方式成功骗取临川区医疗保险管理局医保基金人民币65376.27元。
9、2013年4月2日，被告人胡发祥以儿子胡某乙的身份伪造广州军区广州总医院住院资料后，采取同样的方式成功骗取临川区医疗保险管理局医保基金人民币42532.57元。
10、2013年4月7日，被告人胡发祥以自己的身份伪造广州南方医院住院资料后，采取同样的方式成功骗取临川区医疗保险管理局医保基金人民币28234.73元。
11、2013年6月6日，被告人胡发祥以自己的身份伪造了广州南方医院住院资料后，采取同样的方式成功骗取临川区医疗保险管理局医保基金人民币72819.81元。
2013年7月，被告人胡发祥以母亲曾某的身份伪造广州南方医院住院资料，拟报销住院费用计人民币93000元。临川区医疗保险管理局工作人员审核所报资料，发现有造假嫌疑，遂未核准支付医保基金，并在调查核实后向公安机关报案。2013年12月30日，被告人胡发祥被重庆市渝中区公安局七星岗派出所抓获。
公诉机关据以指控上述事实的证据有：1、书证；2、被害人肖某（代表）的陈述；3、证人陈某和的证言；4、被告人胡发祥的供述和辩解；5、鉴定意见。
公诉机关认为，被告人胡发祥以非法占有为目的，伪造虚假住院资料，骗取国家医保基金356022.84元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请依法判处。
被告人胡发祥及辩护人对起诉书指控的犯罪事实不持异议，并当庭认罪。其辩护人提出：被告人胡发祥家庭经济困�，才萌发诈骗的念头，请法院酌情考虑，从轻处罚。
经审理查明：2012年2月，被告人胡发祥看到电视报道有人利用虚假住院资料成功骗取国家医保基金后，决定效仿作案。具体犯罪事实如下：
1、被告人胡发祥首先在广州市天河区岗林立交桥上向一名造假证者购买了一套患者系胡发祥的广州南方医院住院资料。2012年5月4日，被告人胡发祥将该虚假资料提交抚州市临川区医疗保险管理局，成功报销医保基金15339.69元。
2、得逞后，2012年8月6日，被告人胡发祥采取同样的方式，又购买了一套虚假的患者系胡发祥的广州南方医院住院资料，成功骗取抚州市临川区医疗保险管理局医保基金人民币13155.92元。
3、2012年8月23日，被告人胡发祥采取同样的方式，购买了一套虚假的患者系胡发祥的广州军区广州总医院住院资料后，采取同样的方式成功骗取抚州市临川区医疗保险管�局医保基金人民币13186.31元。
4、2012年9月14日，被告人胡发祥采取同样的方式，购买了一套虚假的患者系胡发祥儿子胡某乙的广州军区广州总医院住院资料，成功骗取抚州市临川区医疗保险管理局医保基金人民币5586.41元。
5、2012年10月10日，被告人胡发祥采取同样的方式，购买了一套虚假的患者系胡发祥的广州南方医院住院资料，成功骗取抚州市临川区医疗保险管理局医保基金人民币46957.43元。
6、2012年10月18日，被告人胡发祥采取同样的方式，购买了一套虚假的患者系胡发祥儿子胡某乙的广州军区广州总医院住院资料，成功骗取抚州市临川区医疗保险管理局医保基金人民币25276.06元。
7、2012年12月12日，被告人胡发祥采取同样的方式，购买了一套虚假的患者系胡发祥的广州军区广州总医院住院资料。成功骗取抚州市临川区医疗保险管理局医保基金人民币27557.64元。
8、2013年3月11日，被告人胡发祥采取同样的方式，购买了一套虚假的患者系胡发祥的广州南方医院住院资料，成功骗取抚州市临川区医疗保险管理局医保基金人民币65376.27元。
9、2013年4月2日，被告人采取同样的方式，购买了一套虚假的患者系胡发祥儿子胡某乙的广州军区广州总医院住院资料，成功骗取抚州市临川区医疗保险管理局医保基金人民币42532.57元。
10、2013年4月7日，被告人胡发祥采取同样的方式，购买了一套虚假的患者系胡发祥的广州南方医院住院资料，成功骗取抚州市临川区医疗保险管理局医保基金人民币28234.73元。
11、2013年6月6日，被告人胡发祥采取同样的方式，购买了一套虚假的患者系胡发祥的广州南方医院住院资料，成功骗取抚州市临川区医疗保险管理局医保基金人民币72819.81元。
2013年7月，被告人胡发祥采取同样的方式，购买了一套虚假的患者系胡发祥母亲曾某的广州南方医院住院资料，拟报销住院费用计人民币93000元。抚州市临川区医疗保险管理局工作人员审核所报资料，发现有造假嫌疑，未核准支付医保基金，并经调查核实后向公安机关报案。
2013年12月30日，被告人胡发祥被重庆市渝中区公安局七星岗派出所捉获，2013年1月8日移交抚州市公安局临川分局押回审理。
案发后，被告人胡发祥家属先后于2014年1月23日、2014年3月14日到抚州市临川区医疗保险管理局退回赃款15万元、5万元，合计退回赃款20万元。
认定上述事实，由公诉方举证，并经庭审质证、认证的证据有：
1、被告人胡发祥的供述证实：他在广州打工看到记者采访一名提供虚假材料骗取医保，他觉得这是一个挣钱之道，当时从广州天河区岗林立交桥向制作假证的人购买虚假住院发票、记录等材料，一份材料要5000元钱，他一共买了十几张，�了7万余元钱，向临川医保局骗取医保金。
他提供给临川医保局的虚假住院资料：（1）2012年2月17日广州军区广州总医院医疗收费专用发票，姓名胡发祥，费用21400元；（2）2012年5月2日南方医院住院收费收据，姓名胡发祥，费用22100元；（3）2012年7月19日南方医院住院收费收据，姓名胡发祥，费用19200元；（4）2012年10月2日南方医院住院收费收据，姓名胡发祥，费用66340元；（5）广州军区广州总医院医疗收费专用发票，姓名胡发祥，费用56000元；（6）2012年12月31日南方医院住院收费收据，姓名胡发祥，费用38580元；（7）2012年12月31日南方医院住院收费收据，姓名胡发祥，费用87130元；（8）2013年6月5日南方医院住院收费收据，姓名胡发祥，费用92000元；（9）2012年8月22日广州军区广州总医院医疗收费专用发票，姓名胡某乙，费用9200元；（10）2012年10月5日广州军区广州总医�医疗收费专用发票，姓名胡某乙，费用50800元；（11）2013年1月11日广州军区广州总医院医疗收费专用发票，姓名胡某乙，费用68800元；（12）2013年6月20日南方医院住院收费收据，姓名曾某，费用93000元；以上都是他提供给临川医保局的假材料，目的是为了骗医保基金。他共骗了十余次，临川医保局向他支付了35万余元，钱是打在他的农行卡，当时陈某和跟他办的，密码也是陈某和设的。当时他以自己名字骗了8次，以他儿子胡某乙名字骗了3次，最后以他母亲曾某名字诈骗被发现，胡某乙和曾某都不知道他诈骗的事情。他买假发票一张是5000元，他一共买了十几张，花了7万余元钱。
2、被害人肖某陈述证实：他现任临川医保管理局医疗监督股股长。2013年7月份，上顿渡居民到临川医保局报销其母亲曾某在广州南方医院住院费用93000元。他们工作人员发现报销资料有问题，�居委会核实曾某情况，居委会说没有曾某这个人，居委会证明是假的，公章是伪造的，他们把曾某近年来全家医疗报销情况进行整理，发现胡发祥和胡某乙从2012年2月至2013年6月期间分11次在广州军区总医院、南方医院看病产生医疗费用531550元，临川医保局支付了胡发祥医保金356622.8元。该款都是打入胡发祥的农行卡、建行卡上。监督股打两家医院的电话对胡发祥和胡某乙的住院情况进行核实，怀疑胡发祥和胡某乙的11次住院是伪造的，是胡发祥骗取医保的。医保报销要有住院发票、住院费用清单、出院小结、出院证明、疾病证明书、居委会证明、医保卡（医保折子）等，临川医保局已将胡发祥、胡某乙和曾某报销资料和每次转账记录复印给公安。
3、证人陈某和证言证实：胡发祥骗取医保金并叫表弟陈某和帮忙退赃。
4、书证
（1）受案登记表、委托书证实：2013年9月22日，报案人肖某受抚州市临川区医疗保险管理局委托至抚州市公安局临川分局报案称：胡发祥用虚假医保材料11次骗取医保金356022，8余元。
（2）重庆市公安局渝中区分局抓捕经过：2013年12月30日下午16时许，该局公安人员在重庆市渝中区中山一路176号邮政储蓄银行发现在逃人员胡发祥，于下午16时10分许在渝中区中山一路176号邮政储蓄银行将胡发祥当场捉获。并于2014年1月8日移交接收人押回审理。
（3）抚州市临川区医疗保险管理局财务凭证证实：1）、胡发祥报销时间2012年8月23日，报销类别异地安家，住院时间2012年2月17日-2012年3月17日，就诊医院广州军区广州总医院，住院诊断运动神经元，费用金额21400元，医保支付13186.31元，个人负担8213.69元；2）胡发祥报销时间2012年5月4日，报销类别异地安家，住院时间2012年4月20日-2012年5月20日，就诊医院广州南方医院，住院诊断运动神经元，费用金额22100元，医保支付15339.69元，个人负担6760.31元；3）胡发祥报销时间2012年8月6日，报销类别异地安家，住院时间2012年7月1日-2012年7月19日，就诊医院广州南方医院，住院诊断实质性占位声像血管瘤，费用金额19200元，医保支付13155.92元，个人负担6044.08元；4）胡发祥报销时间2012年10月10日，报销类别异地安家，住院时间2012年8月2日-2012年10月2日，就诊医院广州南方医院，住院诊断比目鱼肌肉实质占位，费用金额66340元，医保支付46957.43元，个人负担19382.57元；5）胡发祥报销时间2012年12月12日，报销类别异地安家，住院时间2012年9月10日-2012年10月30日，就诊医院广州军区广州总医院，住院诊断比目鱼肌肉实质占位，费用金额56000元，医保支付27557.64元，个人负担28442.36元；6）胡发祥报销时间2013年4月7日，报销类别异地安家，住院时间2012年10月5日-2012�12月31日，就诊医院广州南方医院，住院诊断右侧胶肌筋膜囊肿，费用金额38580元，医保支付28234.73元，个人负担10345.27元；7）胡发祥报销时间2013年3月11日，报销类别异地安家，住院时间2012年11月1日-2012年12月31日，就诊医院广州南方医院，住院诊断比目鱼肌肉实质占位，费用金额87130元，医保支付65376.27元，个人负担21753.73元；8）胡发祥报销时间2013年6月6日，报销类别异地安家，住院时间2013年3月8日-2013年6月5日，就诊医院广州南方医院，住院诊断运动神经元，费用金额92000元，医保支付72819.81元，个人负担19180.19元；9）胡某乙报销时间2012年9月14日，报销类别异地安家，住院时间2012年8月2日-2012年8月22日，就诊医院广州军区广州总医院，住院诊断筛窦炎、包皮环切术，费用金额9200元，医保支付5586.41元，个人负担3613.59元；10）胡某乙报销时间2012年10月18日，报销类别异地安家，住院时间2012年9月5日-2012年10月15日，就诊医院广州军区广州总医院，住院诊断肌肉营养不良症，费用金额50800元，医保支付25276.06元，个人负担25523.94元；11）胡某乙报销时间2013.4.2，报销类别异地安家，住院时间2012年11月11日-2013年1月11日，就诊医院广州军区广州总医院，住院诊断肌肉营养不良症，费用金额68800元，医保支付42532.57元，个人负担26267.43元；12）曾某报销类别异地安家，住院时间2013年3月20日-2012年6月20日，就诊医院广州南方医院，住院诊断红斑狼疮，未支付。
证据证实：胡发祥分别以其本人、胡某乙、曾某住院就诊为名，骗取医保金356022.8元。
（4）医保档案和银行档案证实：抚州市临川区医疗保险管理局分别通过胡发祥账号转账11次，金额为356022.8元的事实。医保档案中单位名称为胡发祥，其中8次姓名为胡发祥，3次姓名为胡某乙。
（5）胡发祥�行卡、农行卡证实：
［1］、胡发祥建行卡有五笔从临川医保局打来的款项，分别是13186.31、5586.41、25276.06、27557.64、42532.57元；
［2］、胡发祥农行卡有六笔从临川医保局打来的款项，分别是28234.73、72819.81、15339.69、13155.92、46957.43、65376.27元。
（6）广州军区广州总医院、广州南方医院证明证实：胡发祥在抚州市临川区医疗保险管理局报销的12次医保资料都是虚假的。
（7）抚州市公安局临川分局虚假住院报销材料复印件证实：胡发祥向抚州市临川区医疗保险管理局提供的12次胡发祥、胡某乙、曾某报销医保基金的伪造资料。有票据、证明、出院小结、费用清单、身份证等。
（8）胡发祥真实住院材料证实：胡发祥在广州军区广州总医院住院两次，在南方医科大学南方医院住院一次，病因及住院次数与胡发祥向抚州市临川区医疗保险管理局报送的资料均不相符。
（9）胡发祥常住人口信息证实：胡发祥1954年9月26日出生，已达完全刑事责任年龄。
5、江西省公安司法鉴定中心文件检验鉴定书证实：胡发祥提供给抚州市临川区医疗保险管理局的住院材料上所盖印章均为假印章。
本院认为，被告人胡发祥以非法占有为目的，用虚假住院资料，提交给抚州市临川区医疗保险管理局，骗取国家医保基金计人民币356022.84元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以确认。案发后，被告人家属已退回赃款计人民币20万元，现实际造成国家经济损失计人民币156022.84元。被告人归案后认罪态度较好，并能如实供述自己的罪行，具有坦白情节，依法可从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告�胡发祥犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币40000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2013年12月30日起至2018年6月29日止。罚金限判决生效之日三个月内缴纳。）
二、继续责令被告人胡发祥退赔赃款计人民币156022.84元发还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向抚州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 黄超凡
人民陪审员 张水兰
人民陪审员 游佩英
二〇一四年六月十二日
书 记 员 罗 曼