甘肃省临泽县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）临刑初字第51号
公诉机关临泽县人民检察院。
被告人兰某，曾用名兰某某，男，汉族，1984年6月14日出生于甘肃省临泽县，中专文化程度，农民。2014年12月16日因涉嫌盗窃罪被临泽县公安局刑事拘留，12月30日经临泽县人民检察院批准逮捕，现羁押于临泽县看守所。无前科。
被告人闫某某，男，汉族，1967年9月1日出生于甘肃省张掖市甘州区，高中文化程度，职工。2014年12月23日因涉嫌盗窃罪被临泽县公安局刑事拘留，12月30日经临泽县人民检察院批准逮捕，现羁押于临泽县看守所。无前科。
被告人王某某，男，汉族，1987年8月6日出生于甘肃省张掖市甘州区，初中文化程度，个体工商户。2015年1月13日因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪被临泽县公安局刑事拘留，2月15日经临泽县人民检察院批准逮捕，现羁押于临泽县看守所。无前科。
辩护人薛兴华，甘肃金都律师事务所律师。
被告人曹某，女，汉族，1988年6月3日出生于甘肃省张掖市甘州区，初中文化程度，个体工商户。2015年1月15日因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪被临泽县公安局取保候审。无前科。
临泽县人民检察院以临检公诉（2015）41号起诉书指控被告人兰某、闫某某犯盗窃罪，王某某、曹某犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，兰某犯信用卡诈骗罪，于2015年5月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭适用普通程序于2015年6月23日公开开庭进行了审理，临泽县人民检察院指派检察员张爱华出庭支持公诉，被告人兰某、闫某某、王某某、曹某及王某某的辩护人薛兴华到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。
经审理查明：
（一）被告人兰某、闫某某犯盗窃罪，王某某、曹某犯掩饰隐瞒犯罪所得罪的事实：
1、2014年11月11日下午，被告人兰某盗窃秦某停放在临泽县城颐和小区东面小门附近的一辆黑色小鸟牌两轮电动摩托车，价值2520元。后兰某将该电动摩托车卖给被告人王某某，王某某又将该电动摩托车廉价卖给路过收羊的回民。在审理过程中，被告人王某某向本院退赔损失2520元。
上述事实，有公诉机关出示的受案登记表及立案决定书，受害人秦某的陈述，被告人兰某、王某某的供述，物价鉴定意见，被告人兰某指认作案现场笔录等证据证实，本院予以认定。
2、2014年11月13日中午，被告人兰某盗窃李某某停放在临泽县沙河镇东寨村1号住宅楼3单元楼门口的一辆枣红色小鸟牌两轮电动摩托车，价值1650元。后兰某将该电动摩托车卖给被告人王某某和曹某，王某某又将该电动摩托车以1000元的价格卖给了周某某。案发后，公安机关从周某某处扣押被盗的电动摩托车，返还给了受害人李某某。
上述事实，有公诉机关出示的受案登记表及立案决定书，受害人李某某的陈述，受害人提供的助动车销售（保修）登记单，被告人兰某、王某某、曹某的供述，证人周某某证言，物价鉴定意见，被告人兰某指认作案现场笔录，扣押、返还物品清单及赃物照片等证据证实，本院予以认定。
3、2014年11月14日晚上，被告人兰某盗窃王某停放在临泽县人民检察院西侧“天天食府”门口的一辆绿色杰诚牌两轮电动摩托车，价值900元。后兰某将该电动摩托车卖给被告人王某某，王某某又将该电动摩托车以1200元的价格卖给了胡某某。案发后，胡某某将被盗的电动摩托车退还给了曹某，公安机关从曹某处扣押该电动摩托车，返还给了受害人王某。
上述事实，有公诉机关当庭出示的受案登记表及立案决定书，受害人王某的陈述，被告人兰某、王某某、曹某的供述，证人胡某某的证言，物价鉴定意见，被告人兰某指认作案现场的笔录，扣押、返还物品清单及赃物照片等证据证实，本院予以认定。
4、2014年11月18日晚上，被告人兰某盗窃董某某停放在临泽县城“临云酒楼”楼下的一辆绿色雅迪牌两轮电动摩托车，价值2550元。后兰某将该电动摩托车卖给被告人王某某，王某某又将该电动摩托车廉价卖给路过收羊的回民。在审理过程中，被告人王某某向本院退赔损失2550元。
上述事实，有公诉机关出示的受案登记表及立案决定书，受害人董某某的陈述，受害人提供的助动车销售（保修）登记单，被告人兰某、王某某的供述，物价鉴定意见，被告人兰某指认作案现场的笔录等证据证实，本院予以认定。
5、2014年11月23日晚上，被告人兰某盗窃吴某停放在临泽县城“英皇KTV”门口的一辆绿色小鸟牌两轮电动摩托车，价值2560元，由兰某变卖他人。
上述事实，有公诉机关出示的受案登记表及立案决定书，受害人吴某的陈述，被告人兰某的供述，证人吴某甲、葸某的证言，物价鉴定意见，被告人兰某指认作案现场的笔录等证据证实，本院予以认定。
6、2014年11月份的一天晚上，被告人兰某盗窃刘某某停放在临泽县城颐和小区16号楼2单元门口的一辆飞鸽牌电动摩托车，价值2400元。后兰某将该电动摩托车卖给被告人王某某和曹某，王某某又将该电动摩托车以700元的价格卖给了梁某某。案发后，公安机关从梁某某处扣押飞鸽牌电动摩托车一辆，返还给了受害人刘某某。
上述事实，有公诉机关出示的受案登记表及立案决定书，受害人刘某某的陈述，被告人兰某、王某某、曹某的供述，证人梁某某的证言，物价鉴定意见，被告人兰某指认作案现场的笔录，扣押、返还物品清单及赃物照片等证据证实，本院予以认定。
7、2014年12月2日晚上，被告人兰某盗窃李某乙停放在临泽县城“香茗阁”茶府门前的一辆蓝色雅迪牌两轮电动摩托车，价值3840元。后兰某将该电动摩托车卖给被告人王某某和曹某，王某某又将该电动摩托车以1500元的价格卖给了张某某。案发后，公安机关从张某某处扣押蓝色雅迪牌电动车一辆，返还给了受害人李某乙。
上述事实，有公诉机关出示的受案登记表及立案决定书，受害人李某乙的陈述，受害人提供的雅迪牌蓝色电动摩托车合格证复印件，被告人兰某、王某某、曹某的供述，证人张某某的证言，物价鉴定意见，被告人兰某指认作案现场的笔录，扣押、返还物品清单及赃物照片等证据证实，本院予以认定。
8、2014年12月7日晚上，被告人兰某伙同被告人闫某某盗窃尹某某停放在临泽县沙河镇沙河村公寓楼1号楼1单元楼门口的一辆银灰色爱玛牌两轮电动摩托车，价值2945元。后兰某将该电动摩托车卖给被告人王某某和曹某，王某某又将该电动摩托车廉价卖给路过收羊的回民。在审理过程中，被告人王某某向本院退赔损失2945元。
上述事实，有公诉机关出示的受案登记表及立案决定书，受害人尹某某的陈述，被告人兰某、闫某某、王某某、曹某的供述，物价鉴定意见，被告人兰某、闫某某指认作案现场的笔录等证据证实，本院予以认定。
9、2014年12月8日晚上，被告人兰某伙同被告人闫某某盗窃张某甲停放在临泽火车站家属楼3单元门口的一辆宝石蓝色雅迪牌两轮电动摩托车，价2880元。后兰某将该电动摩托车卖给被告人王某某和曹某，王某某又将该电动摩托车以900元的价格卖给了梅某。案发后，梅某将被盗电动摩托车退还给了曹某，公安机关从曹某处扣押蓝色雅迪牌电动车一辆，返还给了受害人张某甲。
上述事实，有公诉机关出示的受案登记表及立案决定书，受害人张某甲的陈述，被告人兰某、闫某某、王某某、曹某的供述，证人梅某的证言，物价鉴定意见，被告人兰某、闫某某指认作案现场的笔录，扣押、返还物品清单及赃物照片等证据证实，本院予以认定。
10、2014年12月9日23时许，被告人兰某伙同被告人闫某某盗窃单某某停放在临泽县城“地平线”茶府门前的一辆红色绿源牌两轮电动摩托车，价值3040元。二被告人盗窃得手后，被告人兰某打电话联系买赃人，被告人闫某某推摩托车前往临泽县开发区，受害人发现摩托车被盗后，在寻找的过程中，将被告人闫某某抓获，公安机关从闫某某处扣押盗窃的绿源牌电动摩托车一辆，返还给了受害人单某某。
上述事实，有公诉机关出示的受案登记表及立案决定书，受害人刘某某、单某某的陈述，被告人兰某、闫某某的供述，物价鉴定意见，被告人兰某、闫某某指认作案现场的笔录，扣押、返还物品清单及赃物照片等证据证实，本院予以认定。
被告人兰某犯信用卡诈骗罪的事实：
2012年3月1日，被告人兰某在农业银行临泽县支行办理了一张卡号为6228203634018363的信用卡，该卡综合授信额度为30000元。2013年11月28日，被告人兰某透支现金29994.20元，后经发卡银行信贷人员多次催收，至2014年11月19日未按规定及时还款，已产生利息5069.02元，本息合计35063.22元。
上述事实，有公诉机关出示的接受刑事案件登记表及立案决定书，发卡银行工作人员范某某的陈述及报案材料，被告人兰某的供述，贷记卡领用合约及申请材料，发卡银行催收记录，兰某准贷记卡6228203634018363交易明细等证据证实，本院予以认定。
其他综合性证据有：
1、扣押作案工具改锥1把，折叠刀1把的清单及照片；
2、被告人闫某某、王某某、曹某辨认被告人兰某的笔录及照片，
3、被告人兰某、闫某某、王某某、曹某身份基本情况的户籍信息，
上述证据，经当庭质证，被告人均无异议，予以认定。
本院认为，被告人兰某、闫某某以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，其中兰某单独作案7起，与闫某某共同作案3起，盗窃数额25285元；闫某某参与盗窃作案3起，盗窃数额8865元，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，构成盗窃罪，公诉机关指控的罪名成立，本院依法予以确认。被告人王某某、曹某明知是盗窃的电动摩托车，为获取非法利益而低价收购，高于收购价向他人销售，其中王某某作案8起，犯罪数额19685元，曹某参与作案6起，犯罪数额14615元，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控的罪名成立，本院依法予以确认。被告人兰某以非法占有为目的，超过规定期限透支信用卡，经发卡银行催收后仍不归还，属恶意透支信用卡，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十六条之规定，构成信用卡诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，本院依法予以确认。被告人兰某、闫某某在共同盗窃犯罪中，兰某积极实施盗窃行为，起了主要作用，系主犯；闫某某协助兰某实施盗窃行为，系从犯，对于从犯，可以从轻、减轻或者免除处罚。四被告人均能如实供述自己的犯罪行为，其中被告人兰某的部分犯罪系坦白，可以从轻处罚。被告人王某某、曹某在案发后，协助公安机关追回部分被盗的电动摩托车返还了受害人，对无法追回的被盗电动摩托车按照鉴定价值缴纳了赔偿款，确有悔罪表现。可以酌情从轻处罚，其中被告人曹某犯罪情节较轻，符合适用缓刑的条件，依法适用缓刑。被告人兰某在判决宣告前犯盗窃罪和信用卡诈骗罪，应当数罪并罚。对随案移交的作案工具依法予以没收，被告人王某某、曹某缴纳的赔偿款发还有关受害人，对没有追回的被盗电动摩托车，按照鉴定价值责令被告人退赔。为打击刑事犯罪，保护公民的合法财产不受侵犯，维护司法机关的正常活动和市场经济秩序，经合议庭评议，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第三百一十二条第一款、第一百九十六条、第六十九条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第五十二条，第六十四条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款之规定：判决如下：
一、被告人兰某犯盗窃罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金1万元；犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金2万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金3万元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月16日起至2016年12月15日止，罚金于判决生效后缴纳）
二、被告人闫某某犯盗窃罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金5000元；
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月23日起至2015年7月22日止，罚金于判决生效后缴纳）。
三、被告人王某某犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金5000元（已缴纳）；
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月13日起至2015年8月12日止）。
四、被告人曹某犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金3000元（已缴纳）；
缓刑考验期，自判决确定之日起计算。
五、被告人王某某、曹某缴纳的赔偿款发还受害人秦某、董某某、尹某某。
六、责令被告人兰某赔偿受害人吴某的电动摩托车折价款2400元。
七、随案移交的作案工具改锥1把，折叠刀1把依法没收。
如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或直接向甘肃省张掖市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 葛松彬
审 判 员 朱 荣
人民陪审员 王成年
二〇一五年七月二日
书 记 员 黄玉蓉
附适用法律：《中华人民共和国刑法》
第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第一百九十六条有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；
（二）使用作废的信用卡的；
（三）冒用他人信用卡的；
（四）恶意透支的。
前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。”
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。