湖南省临澧县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）临刑初字第142号
公诉机关临澧县人民检察院。
被告人董立忠，男，汉族，湖南省桃源县人。因本案于2014年7月11日被临澧县公安局刑事拘留，同年8月15日被逮捕。现羁押于常德市看守所。
临澧县人民检察院以湘临检刑诉（2014）143号起诉书指控被告人董立忠犯诈骗罪，于2014年11月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员陈爱明担任审判长，代理审判员李琳、人民陪审员段克元参加的合议庭，适用普通程序公开开庭进行了审理。书记员陈菊玲担任法庭记录。临澧县人民检察院指派代检察员雷姗出庭支持公诉，被告人董立忠到庭参加诉讼。因本案系流窜作案的重大复杂案件，本院经常德市中级人民法院同意延长审理期限三个月。现已审理终结。
临澧县人民检察院指控，2014年4月初，被告人董立忠因手中无钱，遂化名“杨志兵”、“郑龙”从流动办理假证人员手中订制了机动车驾驶证、居民身份证、道路运输从业资格证，伺机骗取他人钱财。同年4月至7月，被告人董立忠先后到常德诺泰商贸有限公司、桃源县宇泰商行、湖南省常德市恒友商行，化名“杨志兵”、“郑龙”应聘为汽车驾驶员后，在为其运送货物过程中，虚构事实，3次骗得“蒙牛”牛奶、“伊利”牛奶、“可口可乐”果粒橙及各类食用调味品等货物，共计价值人民币106820元。除价值28328元的各类调味品被公安机关从被告人董立忠藏匿处扣押发还被害人外，其余货物均被其贱价销售，所获赃款被其挥霍。
公诉人员在开庭审理过程中宣读、出示了指控被告人犯罪的被害人陈述，证人证言，辨认笔录，现场照片，扣押及发还物品、文件清单，价格鉴定结论书，商品明细，进货、销货台帐，线索来源及抓获经过，常住人口信息表及被告人供述等证据。公诉机关以被告人董立忠的行为已构成诈骗罪，但具有坦白情节为由，提请本院依法判处。
被告人董立忠对公诉机关指控的事实供认属实，对指控的罪名无异议，未提出辩护意见。
经审理查明，2014年4月初，被告人董立忠因手中无钱，化名“杨志兵”、“郑龙”，并办理了相关居民身份证、机动车驾驶证、道路运输从业资格证。同年4月至7月，被告人董立忠以“杨志兵”、“郑龙”的名字先后到常德诺泰商贸有限公司、桃源县宇泰商行、湖南省常德市恒友商行，应聘为汽车驾驶员，在运送货物过程中，虚构事实，3次骗得“蒙牛”牛奶、“伊利”牛奶、“可口可乐”果粒橙及各类食用调味品等货物，价值共计人民币108785元。后公安机关从被告人董立忠处查获价值人民币28328元的各类调味品发还给被害人，其他货物均被其贱价销售，所得赃款被其挥霍。被告人董立忠归案后，如实供述了自己的犯罪事实。具体作案事实如下：
一、2014年4月22日，被告人董立忠化名“郑龙”应聘为常德诺泰商贸有限公司汽车驾驶员。同月24日下午，董立忠驾驶该公司湘J-1S3**厢式货车在常德市武陵区南坪镇吉佳路路段为该公司转运货物入库，对搬运人员谎称自己有私事要办，便将装有196件“蒙牛”未来星成长牛奶的货车开走，随即关闭手机，将整车货物贱价销售，获赃款30000元。后被告人董立忠向李某某发送短信，告知厢式货车停放于常德市火车站广场，该车被及时找回。经临澧县价格认证中心鉴定，常德泰诺商贸有限公司所骗货物价值56488元。
上述事实，有下列已经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认：
1.被害人陶某某陈述，2014年4月24日，公司购入的550件“蒙牛”未来星儿童成长牛奶到达常德火车站吉生路，因大货车无法将货物直接送达位于常德市南坪镇东风村11组的仓库，需要用小货车转运。公司安排“郑龙”驾驶湘J-
IS3**的货车进行转运，后“郑龙”将196件“蒙牛”牛奶连车带货一并开走了。同年4月25日，郑龙给李某某发短信，告知了货车的停放地点。另称，公司全称为常德市鼎城区星如意商贸有限公司，2014年7月份公司名称变更为常德诺泰商贸有限公司，“郑龙”是他公司网上招聘的司机，应聘时提交的身份资料为“郑龙”的身份证和驾驶证复印件；
2.证人李某某、刘某证言证明，2014年4月24日14时许，公司让“郑龙”驾驶小货车将新到货的牛奶从常德市吉生路加气站旁送至东风路11组。约40分钟后，发货地的负责人给李某某打电话，称货还未卸走，李某某随即给“郑龙”打电话，其电话无法接通。赶到发货地时，搬运工称司机办事去了。因找不到司机和车，李某某和刘某就报警了。次日10时，有人向李某某发信息，称公司的货车停放在常德市火车站广场，钥匙在抹布里。李某某和当地派出所民警一起找到了公司的货车，但是车厢内的牛奶没有了，车子油表到了报警的位置，估计该车跑了200公里；
3.临澧县价格认证中心临价认鉴（2014）66号价格鉴定结论书，证明了被骗货物的价值；
4.辨认笔录证明，辨认人龚某某、刘某分别从10张不同男性免冠照片中辨认出“郑龙”（即董立忠）为应聘常德市泰诺商贸有限公司汽车驾驶员的男子；
5.常德诺泰商贸有限公司新员工入职申请表、“郑龙”的机动车驾驶证复印件，证明被告人董立忠曾以“郑龙”的身份到常德诺泰商贸有限公司应聘；
6.蒙牛乳业交货单、采购收货单，证明案发当日常德诺泰商贸有限公司的进货情况；
7.被骗产品明细及样品照片、湘J-1S3**厢式货车照片，证明被告人董立忠所诈骗物品的数量、外观及所驾车辆外观；
8.被告人董立忠供述，2014年4月他在网上看到常德诺泰公司招聘司机，他便以“郑龙”的身份应聘并被该公司录用。当月某日下午，他与三名搬运工为公司从火车站转运货物，一共要跑四趟，当跑到第二趟时，临近吃饭时间了，搬运工将货装上车后，他称临时有事，需要去拿东西，要这三名搬运工稍等一下。尔后，他将车子开走，并关闭手机。后他将车子开至长沙高桥大市场，将货物卖了3万元钱，其中1万元用于还债，另外2万元自己用了。这些货物都是“蒙牛”的牛奶，大约190件，单价200多元，总计价值5万余元。次日凌晨，他将车子开回常德，停放于火车站广场，向业务员发送短信，告知了货车停放地点。
二、2014年5月19日，被告人董立忠化名“杨志兵”到桃源县宇泰商行应聘汽车驾驶员。同年5月30日上午9时许，董立忠驾驶该商行“跃进”牌湘JE92**厢式货车与业务员刘某某一同运送“伊利”牛奶、“可口可乐”饮料等货物至桃源县理公巷。该车途经该县黄甲铺乡墟场时，董立忠谎称要刘某某为其已怀孕的妻子代买土鸡蛋，遂将货车开走，随即关闭手机。后董立忠将货车开至长沙市高桥大市场，将车上货物贱价销售，获赃款7000余元。次日，董立忠将车停放于长沙市雨花区黎托停车场，并发短信告知刘某某该情况，后该车被找回。经临澧县价格认证中心鉴定，所骗货物价值为22044元。
上述事实，有下列已经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认：
1.被害人刘某陈述，2014年5月30日10时30分，业务员刘某某给他电话称公司湘JE92**厢式货车本应到桃源县理公巷送货，当车行至桃源县黄甲铺乡时，同行的司机（即董立忠）称要去吃早饭，便将载满货物的货车开走了，此后该名司机的电话也打不通了。该货车上载有“伊利”QQ星儿童成长牛奶饮品230件、“伊利”优酸乳100件、“可口可乐”纯悦水32件、“可口可乐”果粒橙（750毫升）10件、“可口可乐”维C功能性饮料约20件，价值约1.8万元。该司机是2014年5月19号公司通过网上招聘录用的，其提供的身份证、驾驶证、道路货物运输资格证显示其姓名是“杨志兵”，住址为桃源县漳江镇黄花井居委会27号。2014年6月1日，业务员刘某某收到“杨志兵”发来的短信，称湘JE92**厢式货车停放在长沙市雨花区黎托停车场。次日，刘某某将货车找回，但是车上的货物不见了；
2.证人刘某某证言证明，2014年5月30日8时许，她和公司司机（即董立忠）装完货以后，大概9时许驾车来到桃源县黄甲铺乡。因恰逢赶场，司机称其老婆怀孕了要吃土鸡蛋，要她在十字路口下车帮忙买鸡蛋，司机则到前面“邓林”批发部对面吃早饭。待她买完鸡蛋后，她给司机打电话，司机称几分钟后过来。不久，她赶到“邓林”批发部前面时，发现车不见了，司机的手机也关机了。接着，她将这个情况报告老板，并拨打了报警电话，货车上的货物牛奶及饮料，价值1.8万元左右。另称，该司机是2014年5月19日应聘到公司的，其时提供的身份证号是430725198502276498，名字是“杨志兵”，住址是桃源县漳江镇黄花井居委会27号；
3.辨认笔录证明，辨认人刘某、刘某某分别从12张不同男性免冠照片辨认出案发当日开走湘JE92**货车的人即董立忠；
4.临澧县价格认证中心临价认鉴（2014）66号价格鉴定结论书，证明桃源县宇泰商行被骗货物的价值；
5.桃源县宇泰商行进货、销货台账，“伊利”QQ星成长牛奶饮品、QQ星营养果汁酸奶饮品的照片，证明被告人董立忠诈骗桃源县宇泰商行的货物的数量及外观；
6.湘JE92**跃进牌厢式运输车购置手续及照片，证明被告人董立忠所开走货车的基本信息、外观；
7.“杨志兵”的机动车驾驶证、道路货物运输从业资格证复印件，证明了被告人董立忠应聘桃源县宇泰商行时所使用的身份信息；
8.被告人董立忠供述，2014年5月初，他在网上看到桃源县宇泰商行招聘司机，他遂以“杨志兵”的假身份证件应聘，并被该公司录用。就职四五日后，他和一名女业务员（即刘某某）一同去桃源县黄甲铺乡送货。恰逢当地赶场，他要刘某某为其妻子购买土鸡蛋，他则趁机将车开走。尔后，刘某某给他打电话，他称马上过来，旋即关机。后他开车至长沙市高桥大市场，将该车货物以7000多元贱价销售。次日，他向刘某某发送了货车停放位置的短信。
三、2014年7月2日，被告人董立忠化名“杨志兵”在常德市恒友商行应聘为汽车驾驶员。同月7日上午，董立忠获知该商行有一批食用调味品要销往临澧县、石门县，便主动向商行老板胡某某请求由其驾车前往。当日上午9时许，董立忠驾驶该商行湘J-E17**厢式货车与该商行业务员刘某甲、聂某某一同出发，10时许，货车到达临澧县合口镇集贸市场后，董立忠乘刘某甲、聂某某下车送货、结账之机，私自将载有价值28328元调味品的货车开走。当聂某某拨打董立忠电话时，董谎称有事，等会儿过来。后董关闭了手机，将车开至湖南省益阳市马良市场，欲将车上所载调味品销售未果，遂将整车货物藏匿于桃源县漳江镇某小区车库内，然后把车开到在常德市桥南体育馆前，发信息告知聂某某货车的停放地点，后该车被找回。案发后，董立忠所藏匿的调味品被临澧县公安机关扣押并发还给常德市恒友商行。经临澧县价格认证中心认定，常德市恒友商行所骗货物价值30293元。
上述事实，有下列已经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认：
1.被害人胡某某陈述，2014年7月7日，常德市恒友商行有一批调味品要送到临澧县、石门县。“杨志兵”（即董立忠）称要到石门有吃酒，她便安排“杨志兵”与业务员刘某甲、搬运工聂某某三人一起送货。当日11时许，刘某甲向他打电话称“杨志兵”将车开走了。次日，“杨志兵”向聂某某发短信告知湘J-E17**厢式货车已停放于桥南体育馆大门前，后她将车子找回，但是车内货物不见了。另称，“杨志兵”应聘时未提供身份证复印件，其登记的手机号是1521130****，商行被骗走调味品有70余种；
2.证人聂某某证言证明，2014年7月2日他任职的常德市恒友商贸批发部招聘了一名自称“杨志兵”的司机。同年7月7日，他与张某乘坐“杨志兵”驾驶的湘J-E17**厢式货车到临澧县合口镇集贸市场送货，他和聂某某下车去结帐时，“杨志兵”私自驾车离开，车内货物价值4万余元。随即“杨志兵”的手机也打不通了，他和张某立即到临澧县合口镇派出所报案。次日23时43分，“杨志兵”发短信告知他，货车停放于桥南体育馆。翌日，货车被找回，但是车内货物已不见了；
3.证人刘某甲证言证明，案发当日恒友商贸批发部的胡某某安排他和聂某某乘坐“杨志兵”驾驶的“帅玲”牌湘J-E17**厢式货车去临澧县送货。当日10时许，车行至临澧县合口镇集贸市场的南门口时，他和聂某某下车为客户送货、结账。约二十分钟后，他发现车子不见了。聂某某给“杨志兵”打电话，杨称有事等会过来。不久，“杨志兵”的手机就打不通了；
4.临澧县价格认证中心临价认鉴（2014）52号价格鉴定结论书，证明了常德恒友商贸公司被骗商品价值；
5.临澧县公安局扣押及发还物品、文件清单，常德恒友商行被追回商品明细，证明办案民警从被告人董立忠处扣押了所骗物品，并依法发还给被害人；
6.临澧县公安局扣押物品、文件清单及照片，证明办案民警从董立忠处扣押了其伪造的身份证、驾驶证、道路从业人员资格证等资料和案发当日随车的常德市恒友商贸销售单；
7.临澧县公安局办案民警拍摄的常德市恒友商行照片、被告人董立忠指认藏匿货物地点的照片，证明了常德市恒友商行及被告人董立忠藏匿货物的仓库、货物的概貌；
8.被告人董立忠供述，2014年7月1日他上网时看到常德市恒友商行招聘司机，他正好手里没有钱了，就想到用假身份应聘行骗。当日，他用捡来的“邵某”的身份证办理了一张手机卡，用“杨志兵”的身份证、驾驶证、道路运输人员从业资格证应聘为该公司的司机。同月6日，他得知次日有货送到临澧县、石门县，而这车货物比较值钱，就想利用这个机会拉走这车货物，遂以自己要去石门吃酒为由向老板申请由其送货。同月7日10时许，他趁刘某甲和另一名聂姓同事在临澧县合口镇菜市场前面的街道上送货之机将车开走，随即关闭手机。他将货物拉至益阳市的马良市场，因货物品种太杂，货未销掉，他遂在桃源县漳江镇桃纺里新修的小区租用一间车库将货物藏匿。后他将车开至桥南体育馆附近的街道上，再将车辆停放地点用短信告知了聂姓同事。
经庭审举证、质证还有下列证明全案事实的证据，本院予以确认：
1.临澧县公安局合口派出所办案民警出具的线索来源及抓获经过，证明了被告人董立忠的归案情况；
2.常住人口信息表，证明了被告人董立忠的身份情况。
本院认为，被告人董立忠以非法占有为目的，使用欺骗方法，骗取公私财物，其行为已构成诈骗罪，且数额巨大。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人董立忠归案后如实供述了自己的罪行，可以从轻处罚。据此，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条的规定，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：
被告人董立忠犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月11日起至2018年1月10日止。所判罚金于判决生效后十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省常德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈爱明
代理审判员 李 琳
人民陪审员 段克元
二〇一五年五月二十六日
书 记 员 陈菊玲
附本案适用法律条文：
1.《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
2.《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。