福建省厦门市思明区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）思刑初字第1200号
公诉机关厦门市思明区人民检察院。
被告人范春林，男，1964年1月9日出生，汉族，初中文化，家住湖南省醴陵市。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2013年3月18日被刑事拘留；同年4月23日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。
辩护人陈志宏、林娟，福建明鼎律师事务所律师。
厦门市思明区人民检察院以厦思检刑诉（2013）777号起诉书指控被告人范春林犯合同诈骗罪，于2013年10月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。厦门市思明区人民检察院依法指派检察员范晓甘、萧作民出庭支持公诉，被告人范春林及其辩护人陈志宏、林娟到庭参加诉讼。现已审理终结。
厦门市思明区人民检察院指控：
2011年8月至2012年2月间，被告人范春林通过口头约定方式，分别向厦门市某印刷物资有限公司（以下简称某公司）购买价值人民币224488.13元的PS板、油墨等印刷耗材；向厦门市思明区某印刷器材经营部（以下简称某经营部）购买价值人民币463055.37元的PS板、油墨等印刷耗材；向上海某精细化工有限公司（以下简称某公司）购买价值人民币74608元的喷粉、油墨清洁剂等材料；向上海某印刷材料有限公司（以下简称某公司）购买价值人民币54476元的印刷用橡皮布、铝夹等材料；向上海某印刷器材有限公司（以下简称某公司）购买价值人民币106015元的印刷用橡皮布、油墨清洁剂等材料。尔后，将上述货物抛售后用于偿还个人借款。2012年2月29日，被告人范春林因无力支付上述货款，逃匿并拒绝与上述公司联系。
2013年3月18日，被告人范春林在湖南省醴陵市湘苑旅馆319房内被公安人员抓获。归案后，被告人范春林如实供述上述犯罪事实。2013年5月9日，公安人员冻结其个人建行账户（卡号：62×××38）内人民币126649.33元。
为支持指控，公诉人当庭讯问了被告人范春林，并宣读、出示了被告人范春林的庭前供述和辩解，证人纪某、刘某、鲁某、李某甲、盛某、陈某、祝某、吴某甲、汤某、夏某、黄某、李某乙、徐某、吴某乙的证言，接收证据清单、报案材料、企业法人营业执照、委托书、提货单、增值税专用发票、发票收条、应收账款明细账、销售货物或者提供应税劳务清单、发货运单、销售出库单、货物运单、送货单、货物托运单、发货清单、送货回单、企业基本信息、房地产转让居间合同、房地产转让协议、厦门市土地房屋权证复印件，接受证据清单、借据、借条，调取证据通知书、调取证据清单、银行账户交易明细、协助冻结财产通知书，户籍证明、在逃人员登记信息表、抓获经过、强制措施法律文书等证据，认为指控的事实清楚，证据确实充分，被告人范春林收受对方当事人给付的货物后逃匿，以非法占有为目的，在签订合同过程中，骗取对方当事人财物，共计人民币922642.5元，数额特别巨大，其行为应以合同诈骗罪追究刑事责任。被告人到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。综上，提请法院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项及第六十七条第三款之规定惩处。
庭审中，被告人范春林对指控的罪名无异议，但辩称其是以公司名义进行交易，且销售货物所得用于偿还公司债务，应属于单位行为，而不是个人行为。
辩护人提出被告人范春林的行为构成单位合同诈骗，其作为单位法定代表人，应对其适用《中华人民共和国刑法》第二百三十一条的规定进行定罪量刑，同时还具有如实供述、认罪、悔罪、初犯、偶犯等法定或者酌情从轻处罚的情节，主要理由是：1、范春林所经营的某公司是经厦门市工商局依法批准设立的有限责任公司；2、范春林以某公司的名义对外购销货物；3、范春林的犯罪所得都是用于归还单位欠款，而非用于个人非法占用、挥霍；4、某公司至今还在依法存续状态、未经工商注销手续，范春林甚至将个人房产变卖用于偿还公司债务。辩护人当庭提交了有限责任公司变更登记申请书、股东会决议、章程修正案、汽车品牌经销商授权书等证据。
经审理查明：
2011年8月至2012年2月间，被告人范春林在担任某公司（自然人投资或控股）法定代表人并直接负责经营管理期间，通过口头约定方式，先后向某公司购买价值人民币224488.13元的PS板、油墨等印刷耗材；向某经营部购买价值人民币463055.37元的PS板、油墨等印刷耗材；向某公司购买价值人民币74608元的喷粉、油墨清洁剂等材料；向某公司购买价值人民币54476元的印刷用橡皮布、铝夹等材料；向某公司购买价值人民币106015元的印刷用橡皮布、油墨清洁剂等材料。被告人范春林将上述货物经某公司销售并收取货款后，采用将某公司账户内的资金转入个人账户等方式转移公司财产，却以种种理由拒不支付各被害单位的货款。2012年2月29日，被告人范春林逃匿以逃避各被害单位的催讨。
2013年3月18日，被告人范春林在湖南省醴陵市湘苑旅馆319房内被公安人员抓获。归案后，被告人范春林如实供述了上述事实，其个人建行账户（卡号：62×××38）内的款项人民币126875.99元已被冻结在案。
以上事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1、证人纪某（某公司法定代表人）、刘某（某经营部经理）、鲁某（某公司员工）、李某甲（某公司员工）、盛某（某公司员工）的证言，证实范春林以某公司的名义通过口头协议方式向上述公司购买印刷耗材，却以种种理由拒不支付相应货款，且经上述公司多次催讨后，中断联系、逃避催讨的事实经过及所骗取货物的种类、价值等情况。
2、证人陈某的证言，证实2010年10月至2011年11月间，其将厦门市海沧区湖滨路1879号店面租赁给范春林用于汽车销售。
3、证人祝某（厦门市思明区某贸易商行工作人员）、吴某甲（厦门某纸制品有限公司工作人员）、汤某（厦门市某包装工业有限公司经营者）、夏某（厦门市某印刷有限公司董事）的证言、增值税专用发票等，证实范春林以某公司名义销售印刷耗材及通过某公司账户（账号：41×××54）回收货款等相关情况。
4、证人夏某、黄某、李某乙、徐某的证言及接受证据清单、借据、借条等，证实范春林以采购印刷耗材、经营汽车等生意资金周转为由，分别向夏某、黄某、徐某等人借款共计人民币40万元，后通过现金、转账或者印刷耗材货款折抵等方式归还欠款。
5、企业基本信息、有限责任公司变更登记申请书、股东会决议、章程修正案、汽车品牌经销商授权书等，证实某公司是2007年6月26日成立的有限责任公司（自然人投资或控股），经营范围为批发、零售印刷器材、耗材；2010年8月16日，该公司经营范围变更为批发、零售印刷器材、耗材及销售汽车；2011年6月21日，该公司取消汽车销售经营项目。
6、接收证据清单、报案材料、企业法人营业执照、委托书、提货单、增值税专用发票、发票收条、应收账款明细账、销售货物或者提供应税劳务清单、发货运单、销售出库单、货物运单、送货单、货物托运单、发货清单、送货回单等，证实某公司向某公司、某经营部、某公司、某公司、某公司购买印刷耗材及未支付货款的相关情况。
7、调取证据通知书、调取证据清单、银行账户交易明细等，证实某公司账户内的资金往来情况。
8、协助冻结财产通知书，证实公安机关已冻结被告人范春林建设银行账户（账号：62×××38）内款项人民币126875.99元。
9、被告人范春林的供述，证实某公司成立于2007年6月，其是法定代表人，主要经营印刷器材、耗材。公司开办后，一直和某公司、某经营部等的合作比较顺利。后来公司增加经营双环汽车项目，由于业务能力不足造成严重亏损，导致无法支付某公司、某经营部、某公司、某公司、某公司等单位的货款，其就于2012年2月底将手机关机并离开厦门。
10、户籍证明、在逃人员登记信息表、抓获经过、强制措施法律文书等证据，证实被告人范春林的自然身份、被抓获到案及被采取强制措施的时间、事由、种类等情况。
本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。
关于被告人范春林行为性质的认定问题，经查，某公司系依法注册成立的有限责任公司，被告人范春林是该公司的主要股东和法定代表人。某公司成立之后依照公司章程和经营范围进行运转，在经营中具有相对独立的名义，具备公司法要求的治理结构，被告人范春林作为法定代表人为了公司利益实施合同诈骗行为，应该被视为公司的独立意志。同时，某公司依照法定程序办理手续进行出资，公司货物购销资金往来亦通过公司账户运行，具有相对独立的财务状况，现有证据不足以证明被告人范春林将所收取货款用于其个人开支。因此，被告人范春林的行为应当被视为公司的行为，构成单位犯罪，被告人、辩护人的辩解、辩护意见予以采纳。
本院认为，被告人范春林身为单位直接负责经营管理的人员，在本单位与被害单位发生货物买卖合同业务并收受被害单位交付的货物后，转移本单位财产并逃匿，涉案价值共计人民币922642.5元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。鉴于被告人范春林归案后如实供述自己的罪行，在案的个人财物可用于充抵部分退赔款，故本院决定对其从轻处罚。辩护人的相关辩护意见予以采纳。另，应责令被告人继续退赔各被害单位的经济损失，冻结在案的款项按比例发还各被害单位。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第二百三十一条、第六十七条第三款及第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人范春林犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年3月18日起至2017年9月17日止，罚金应于判决生效第二日起一个月内缴纳）。
二、被告人范春林应退赔被害单位厦门市某印刷物资有限经济损失人民币224488.13元；退赔被害单位厦门市思明区某印刷器材经营部经济损失人民币463055.37元；退赔被害单位上海某精细化工有限公司经济损失74608元；退赔被害单位上海某印刷材料有限公司经济损失人民币54476元；退赔被害单位上海某印刷器材有限公司经济损失人民币106015元；被告人范春林被冻结在案的款项人民币126875.99元（卡号：62×××38，户名范春林，中国建设银行股份有限公司厦门湖滨南支行）予以追缴充抵上述退赔款，并按比例发还各被害单位。
如不服本判决，可在接到本判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向厦门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 董琪璞
代理审判员 ＸＸ燕
人民陪审员 廖静巧
二〇一三年十二月十三日
书 记 员 许友滨
附件：本案所适用的法律法规
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条第（四）项有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
……
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
……
第二百三十一条单位犯本节第二百二十一条至第二百三十条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照本节各该条的规定处罚。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还，违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。