被 告 人 于 某 某 非 法 经 营 一 案 一 审 刑 事 判 决 书
（2015）前刑初字第175号
公诉机关吉林省前郭尔罗斯蒙古族自治县人民检察院。
被告人于某某，住吉林省长春市朝阳区。因涉嫌非法经营，于2014年2月26日被松原市公安局刑事拘留，于2014年3月19日被松原市公安局取保候审，于2015年3月10日被松原市公安局监视居住。因涉嫌非法经营罪，于2015年7月21日由前郭县人民法院取保候审于居住地。
前郭县人民检察院以前检公诉刑诉（2015）144号起诉书，指控被告人于某某犯非法经营罪，于2015年7月21向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。前郭县人民检察院指派检察员李丰东出庭支持公诉，被告人于某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
前郭县人民检察院指控：被告人于某某未经外汇管理机关批准，在国家规定的交易场所外非法买卖外汇，从中非法牟取兑换利差。
2011年6月2日，被告人于某某伙同王某某（另案处理）在中国银行吉林省分行营业部大厅内，出售给李某某部分外币，李某某支付给王某某人民币932000元，折合美元143636.53元。
2013年7月26日、2014年1月16日、2014年2月9日，被告人于某某出售给高某某港币合计650000元，高某某支付给被告人于某某人民币合计626320元，折合美元102213.14元。
综上，被告人于某某非法买卖外汇折合美元合计245849.67元，从中非法牟利人民币2400元。2014年2月25日，被告人于某某被公安机关抓获。针对上述事实，公诉机关当庭提供了被告人供述、证人证言、书证等证据，认为被告人于某某已构成非法经营罪，应依法判处。
被告人于某某对公诉机关指控的犯罪事实供认，无辩解意见。
经审理查明，被告人于某某未经外汇管理机关批准，在国家规定的交易场所外非法买卖外汇，从中非法牟取兑换利差。
2011年6月2日，被告人于某某伙同王某某（另案处理）在中国银行吉林省分行营业部大厅内，出售给李某某部分外币，李某某支付给王某某人民币932000元，折合美元143636.53元。
2013年7月26日、2014年1月16日、2014年2月9日，被告人于某某出售给高某某港币合计650000元，高某某支付给被告人于某某人民币合计626320元，折合美元102213.14元。
综上，被告人于某某非法买卖外汇折合美元合计245849.67元，从中非法牟利人民币2400元。2014年2月25日，被告人于某某被公安机关抓获。
上述事实，有下列经当庭举证、质证，本院予以确认的证据证实：
1、被告人于某某供述：我从事买卖外汇行为没有经过任何部门批准，我在中国银行吉林省分行营业部大厅内，看到有人要到银行窗口兑换外汇我就上前搭讪问是否买卖外汇，并告诉对方从我这里买卖外汇比在银行窗口兑换外汇便宜，如果对方与我交易，那么我就参照当时外汇排价买卖外汇。小额的交易我直接用现金，大额的交易我通过银行窗口办理提现或转账。黄维东、王某某、李岩、王永峰和我，我们五人是在中国银行吉林省分行营业部的大厅里私自倒卖外汇，徐丽杰和邹常胜是在中国银行长春新民大街支行的大厅里私自倒卖外汇，王永峰在中国银行长春伟峰国际支行的大厅里私自倒卖外汇，王凤奇在中国银行长春上海路支行的大厅里私自倒卖外汇。我就是一个人干的，没与人合伙。买卖外汇多数都是通过转账，数额少的时候用现金。我认识李某某，他是中国银行长春前进大街支行的正式员工，负责安保工作，以前在中国银行长春西安大路支行和中国银行长春新民广场支行工作过，他也认识我，李某某总叫我小辉。2011年6月份的时候，李某某给我打电话说要买美元、欧元和英镑，往我的133XXXX****这个号码打的，当时他要买90多万元人民币的外币，数量挺大的，我让他到省中行营业部的大厅来找我，他到了之后我找到王某某问他手里有没有外币，我告诉他有要买外币的要买的还挺多，但是我手里没有那么多，看看他手里有没有我俩一起卖外币，他说手里有，于是我和王某某一起凑够了李某某要买的数量的外币，交给李某某的是外币现金，李某某当场支付了买外币的钱。（出示公安机关依法调取的银行凭证）我看过了，这笔2011年6月2日从李某某账户转到王某某账户上的932000元人民币就是李某某从我和王某某处买外币支付给我们的钱。因为在这个时间李某某就向我和王某某买过这一次外币，我和王某某与李某某之间没有其他经济往来，所以说从李某某账户转到王某某账户的这笔钱就是从我和王某某处买外币的钱。当时为了方便就把钱都转到王某某账户上了，我卖给李某某的那些外币应付给我钱是王某某收到李某某的钱之后，由王某某给我的。（出示公安机关依法调取的银行凭证）1、2013年7月26日高某某账户转至于某某账户18.96万元人民币。2、2014年1月16日高某某账户转至于某某账户7.192万元人民币。3、20142月9日高某某账户转至于某某账户36.48万元人民币。这三笔转到我账户上的钱都是向我买外币的钱，高某某向我买了62.632万元人民币的外币。
2、证人王某某证实：我和黄维东、于某某都是在吉林省中国银行营业部倒卖外币的，王凤奇也是倒卖外币的，但是我们不是合伙的。（出示公安机关依法调取的银行凭证）2011年6月2日李某某账户转至王某某账户932000元人民币，是李某某向我买了932000元人民币的外币。
3、证人李某某证实：我认识王某某很多年了，2003年我在中国银行长春西安大路支行营业部工作的时候他就在我工作的营业部倒卖外币。2011年6月份我从小辉（于某某）手里买外币的时候，王某某和小辉都在省中行营业部倒卖外币，我买了93万元左右人民币的外币，当时买的有美元，另外还买了欧元、英镑。（出示公安机关依法调取的银行凭证）我看过了，这笔2011年6月2日从我的卡号为的中行卡转到王某某账号为的卡里932000元人民币是我办的，就是我买外币的钱。卖给我外币的小辉，我不知道他的大名，是倒卖外币的，他的电话号码是133XX****XX。
4、证人高某某证实：2013年7月26日，我到省中行营业部的窗口去兑换港币，在窗口咨询的时候，这个叫于某某的人跟我说他有港币可以卖给我，不用我排队而且还比在银行窗口兑换便宜，同时还没有额度的限制，我就同意跟他换了，他从包里给我拿了将近20万港币现金，我付给他189600元人民币。另外两笔的情形跟第一次差不多，由于第一次从于某某处买外币挺方便的，后来这两次我要买外币就到省中行营业部，看到这个于某某就从他手里买了，只是数额每次都不一样，2014年1月16日买了71920元人民币的港币；2014年2月9日买了364800元人民币的港币。总共买了3次共计626320元人民币的港币，我从于某某处买到手里的港币大约65万元左右。
5、中国银行吉林省分行营业部4枚个人业务交易单证明李某某给王某某账户转款932000元人民币；高某某给于某某账户转款626320元人民币的事实。
6、国家外汇管理局松原市中心支局的中国银行外汇牌价证明人民币与外币的比例。
7、视听资料证明被告人在侦查阶段的供述情况。
本院认为，被告人于某某违反国家规定，在国家规定的交易场所以外非法买卖外汇，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已
构成非法经营罪，公诉机关的指控事实清楚，证据充分，罪名成立，本院予以支持。被告人于某某当庭认罪，如实交待所犯罪行，可从轻处罚。综合考虑被告人于某某的犯罪事实、性质、社会危害程度等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，判决如下：
被告人于某某犯非法经营罪，判处罚金人民币12000元。
（罚金于判决书生效后十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省松原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审判长 王 华
审判员 孙洪江
审判员 初洪伟
二〇一五年九月九日
书记员 关中杰