湖南省双峰县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）双刑初字第107号
公诉机关湖南省双峰县人民检察院。
被告人朱某某，女，29岁。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年1月23日被双峰县公安局刑事拘留，同年3月1日经双峰县人民检察院批准逮捕，同日由双峰县公安局执行逮捕，同年5月21日经双峰县人民检察院决定取保候审。2014年4月22日经本院决定逮捕，同日由双峰县公安局执行逮捕，同年4月30日由本院决定取保候审。
湖南省双峰县人民检察院以双检刑诉（2014）39号起诉书指控被告人朱某某犯诈骗罪，于2014年4月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法决定适用普通程序，由代理审判员ＸＸ华担任审判长，与人民陪审员彭爱军、朱帜组成合议庭，于2014年5月20日公开开庭进行了审理，书记员申磊担任记录。双峰县人民检察院指派代理检察员肖映辉出庭支持公诉，被告人朱某某到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。
湖南省双峰县人民检察院指控：
被告人朱某某自2012年9月份开始从事诈骗犯罪活动，并购买了笔记本电脑、三台手机和九张以他人身份资料开户的银行卡（户名吴仁君的工商银行卡1张；户名李红柳的工商银行卡1张；户名冯霞群的工商银行卡1张；户名甘锡强的邮政储蓄银行卡1张；户名蓝晓军的建设银行卡1张；户名李红柳的建设银行卡1张；户名李红柳的业银行卡1张；户名甘锡强的农业银行卡1张；户名宋熙顺的农业银行卡1张）作为诈骗犯罪的工具。然后被告人朱某某在赶集网上发布诈骗帖子，谎称可以办理各种网上文凭以及“辉哥车行甩卖各类摩托车、跑车、公路赛车”等，并留下联系QQ和手机号码。每当被害人与朱某某联系后，朱某某按照事先准备好的“诈骗行话”进行诈骗，让被害人把钱打入朱某某上述指定的账户内，具体诈骗事实如下：
1、河北省沧州市南皮县潞灌乡北庄村的丁某某在互联网上看到被告人朱某某留下的虚假出售摩托车的帖子后与朱某某取得联系。朱某某以支付订金等名义于2013年1月1日骗取丁某某往其指定的户名为甘锡强的农业银行账户内分两次共汇入4200元。
2、广西天等县福新乡松山村的黄某某在互联网上看到被告人朱某某留下的虚假出售摩托车的帖子后与朱某某取得联系。朱某某以支付订金的名义于2013年1月21日骗取黄某某往其指定的户名为李红柳的工商银行账户内分三次共汇入1000元。
双峰县公安局于2013年1月23日追缴被告人朱某某非法所得2万元。
2013年4月25日，被告人朱某某的亲属代为退还被害人丁某某4200元，黄某某1000元。
公诉机关为支持其指控，向本院提交了如下证据：1、手机通话详单、抓获经过、被告人的户籍资料、扣押物品清单、扣押物品照片、汇款单、银行卡交易查询记录、笔记本纸张等书证；2、证人刘某某等的证言；3、被害人陈述；4、被告人的供述与辩解。
湖南省双峰县人民检察院认为，被告人朱某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人朱某某对公诉机关指控的犯罪事实与罪名不持异议，但认为自己身体不好，生活压力大，法律意识淡薄，请求人民法院从轻处罚。
经审理查明：
被告人朱某某自2012年9月份开始从事诈骗犯罪活动，并购买了笔记本电脑、三台手机和九张以他人身份资料开户的银行卡（户名吴仁君的工商银行卡1张；户名李红柳的工商银行卡1张；户名冯霞群的工商银行卡1张；户名甘锡强的邮政储蓄银行卡1张；户名蓝晓军的建设银行卡1张；户名李红柳的建设银行卡1张；户名李红柳的农业银行卡1张；户名甘锡强的农业银行卡1张；户名宋熙顺的农业银行卡1张）作为诈骗犯罪的工具。然后被告人朱某某在赶集网上发布诈骗帖子，谎称可以办理各种网上文凭以及“辉哥车行甩卖各类摩托车、跑车、公路赛车”等，并留下联系QQ和手机号码。每当被害人与朱某某联系后，朱某某按照事先准备好的“诈骗行话”进行诈骗，让被害人把钱打入朱某某上述指定的账户内，具体诈骗事实如下：
1、河北省沧州市南皮县潞灌乡北庄村丁某某在互联网上看到被告人朱某某留下的虚假出售摩托车的帖子后与朱某某取得联系，朱某某以支付订金等名义于2013年1月1日骗取丁某某往其指定的户名为甘锡强的农业银行账户内分两次共汇入4200元。
2、广西天等县福新乡松山村黄某某在互联网上看到被告人朱某某留下的虚假出售摩托车的帖子后与朱某某取得联系，朱某某以支付订金的名义于2013年1月21日骗取黄某某往其指定的户名为李红柳的工商银行账户内分三次共汇入1000元。
2013年4月25日，被告人朱某某的亲属代为退还被害人丁某某4200元，黄某某1000元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证并查证属实的证据予以证实：
1、户籍资料，证明朱某某的出生年月及家庭住址等基本情况。
2、抓获经过，证明2012年1月22日上午，双峰县公安局甘棠派出所接群众匿名举报称双峰县甘棠镇芭蕉村刘某某、朱某某夫妇租住在娄底市长青工商所后面的民居内从事电信诈骗，该所民警根据举报于同日下午在该住所抓获朱某某、刘某某，当场扣押作案用的电脑两台、手机多部及银行卡十余张，同时，该所民警发现刘某某驾驶的黑色现代小车（车牌为湘A786**）疑系盗抢车，经查询，该车牌与车型明显不符，故连同该车一并带至甘棠派出所。
3、扣押物品、文件清单和照片，证明双峰县公安局甘棠派出所对朱某某住处用于诈骗的手机、电脑、银行卡、U盘、现代轿车、行驶证和笔记本纸张进行了扣押。
4、手机短信摘抄笔录，证明2013年1月22日双峰县公安局甘棠派出所对朱某某用于诈骗的手机内的短信进行了摘录。
5、诈骗用谈话内容记录纸和U盘内的诈骗资料，证明朱某某诈骗用的相关资料。
6、银行卡资料查询和银行卡历史明细清单，证明朱某某诈骗用的银行卡资料详情和历史明细清单。
7、手机通话详单，证明朱某某诈骗时用手机联系被害人的通话详单。
8、证人宋某某的证言，证明2009年8月他丢失过身份证，他不认识朱某某。
9、证人刘某某的证言，证明2012年11月份，朱某某买来笔记本电脑和手机开始做电信诈骗，诈骗方式是通过在赶集网上发帖，内容包括摩托车、跑车、赛车的照片和具体价格、朱某某的联系方式和QQ等信息，以低价吸引被害人受骗，如和她联系，就假装谈价钱和车型，然后要求被害人支付定金，然后再骗被害人称所卖车辆是走私车不能露面，需要对方先付本金才能交货，其实她根本没有车辆卖给别人；朱某某也做网上文凭诈骗，通过在赶集网上发帖，并留下联系方式，如果有人要买假文凭，谈好价钱后，就让对方将钱打到她指定的银行卡上，实际上根本没有文凭卖给对方。
10、被害人丁某某的陈述、自动柜员机客户凭条和丁某某的身份证复印件，证明2010年10月份他在互联网上看到朱某某发布的虚假出售摩托车的帖子后与其取得联系。2013年1月1日朱某某以支付订金等名义骗他往其指定的户名为甘锡强的农业银行账户内分两次共汇入4200元。
11、被害人黄某某的陈述，证明2013年1月21日15时左右，他在互联网上看到朱某某发布的虚假出售摩托车的帖子后与其取得联系。朱某某以支付订金的名义骗他往其指定的户名为李红柳的工商银行账户内分三次共汇入1000元。
12、银行卡存款业务回单和个人结算业务申请书，证明2013年4月25日朱某某的家属将赃款退回被害人丁某某和黄某某。
13、被告人朱某某的供述，证明2012年9月份，她买来笔记本电脑和手机开始做诈骗生意，通过在赶集网上发帖做网上文凭的方式诈骗他人钱财，如果有人要买假文凭，谈好价钱后，就让对方将钱打到她指定的银行卡上，实际上根本没有文凭卖给对方，她诈骗成功过两笔生意；同年11月份的时候，她就开始做虚假买卖摩托车的诈骗生意，内容是买卖各种摩托车，并留下联系方式和QQ等信息，以低价吸引买家，如果有人受骗后和她联系，谈好价钱和车型后，再谈好试驾和交易的地点，就要求被害人支付定金，然后再骗被害人称所卖车辆是走私车不能露面，需要对方先付本金才能交货，其实她根本没有车辆卖给别人；2013年1月1日，有个男子在互联网上看到她在网上发布的虚假出售摩托车的帖子后与其联系称要买一辆雅马哈牌男式摩托车，她和该男子讲好车款为3000元，然后她就让该男子将车款3000元往其指定的户名为甘锡强的农业银行账户内分两次共汇入4200元；2013年1月21日，有个男子用QQ和她联系称要买一辆雅马哈牌摩托车，她和该男子讲好车款为2000元，并让他先付1000元定金，他就将定金1000元往她指定的户名为李红柳的工商银行账户内分三次共汇入1000元。
全案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。
本院认为，被告人朱某某以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应当追究刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人朱某某到案后如实供述了自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚；被告人朱某某案发后退还了全部赃款，可以酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项之规定，判决如下：
被告人朱某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金10000元。
（刑期自判决执行之日起计算；罚金限在本判决生效后三十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 ＸＸ华
人民陪审员 彭爱军
人民陪审员 朱 帜
二〇一四年六月十二日
书 记 员 申 磊
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：
（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；
（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；
（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。