四川省雷波县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）川3437刑初15号
公诉机关四川省雷波县人民检察院。
被告人王顺飞，男，汉族，生于1997年7月19日，四川省雷波县人，初中文化，村民，住雷波县，无前科。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2017年8月18日被雷波县公安局刑事拘留，2017年9月22日被逮捕，现羁押于雷波县看守所。
辩护人汪安贵，四川德古律师事务所律师。
被告人崔忠福，男，汉族，生于1997年5月16日，四川省雷波县人，小学文化，村民，住雷波县，无前科，因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2017年8月18日被雷波县公安局刑事拘留，2017年9月22日被逮捕，现羁押于雷波县看守所。
辩护人李天兵，四川德古律师事务所律师。
被告人李胜全，男，汉族，生于1996年9月22日，四川省雷波县人，初中文化，村民，住雷波县，无前科，因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2017年8月18日被雷波县公安局刑事拘留，2017年9月22日被逮捕，现羁押于雷波县看守所。
被告人彭贞全，男，汉族，生于1994年12月20日，四川省雷波县人，初中文化，村民，住雷波县，无前科，因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2017年8月18日被雷波县公安局刑事拘留，2017年9月22日被逮捕，现羁押于雷波县看守所。
四川省雷波县人民检察院以雷检公诉刑诉〔2018〕14号起诉书指控被告人王顺飞、崔忠福、李胜全、彭贞全犯妨害信用卡管理罪，于2018年1月5日向本院提起公诉，本院于同日立案，并依法组成合议庭，适用简易程序，于2018年1月18日公开开庭审理了本案。雷波县人民检察院指派代理检察员李春梅、赵金龙出庭支持公诉，被告人王顺飞、崔忠福、李胜全、彭贞全及被告人王顺飞、崔忠福的辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2017年6月至8月，被告人王顺飞贩卖自己使用他人身份证件办理的信用卡牟利，并提供他人身份证给被告人崔忠福、李胜全、彭贞全用于办理信用卡，承诺以600-1400元的价格购买崔忠福、李胜全、彭贞全使用他人身份证办理的信用卡、配套电子银行及绑定的电话卡等。期间，王顺飞分别使用张某、陈某、彭某身份证从中国银行凉山城南支行、攀枝花商业银行、中国建设银行富顺西大街支行骗领信用卡3张。被告人崔忠福使用赵某、王某身份证从中国工商银行永善县支行、中国建设银行富顺西大街支行骗领信用卡2张，并卖给王顺飞。被告人李胜全使用刘某、夺某身份证从中国工商银行永善县支行、遂宁银行金龙支行骗领信用卡2张，并将其中1张卖给王顺飞。被告人彭贞全使用何某某身份证从遂宁银行金龙支行骗领信用卡1张。2017年8月17日，雷波县公安局民警在雷波县环川治安卡点将四被告人挡获。民警从王顺飞随身物品中查获骗领的信用卡6张（3张为其个人骗领，2张从崔忠福处购买，1张从李胜全处购买）、U盾11个,用于骗领信用卡的他人身份证28张、电话卡4张、iPhone7Plus手机1部，他人信用卡15张；从崔忠福随身物品中查获U盾2个，用于骗领信用卡的他人身份证5张、电话卡6张、VivoX9Plus手机1部，他人信用卡3张；从李胜全随身物品中查获其骗领的信用卡1张，骗领信用卡使用的电话卡1张、OPPOR11手机1部；从彭贞全随身物品中查获其骗领的信用卡1张，骗领信用卡使用的电话卡1张、VivoX7Plus手机1部。
经庭审举证、质证，认定上述事实的证据有受案登记表、立案决定书、被告人基本情况、户籍证明、抓获经过、微信聊天记录、物证照片、指认笔录及照片、四被告人骗领信用卡时的监控视频及制作说明、搜查证、搜查笔录、登记保存清单、扣押决定书、扣押清单、调取证据通知书、涉案信用卡信息、信用卡开户影像资料、随案移送清单、现场勘验笔录、现场示意图及现场照片、被告人王顺飞、崔忠福、李胜全、彭贞全的供述等。
本院认为，被告人王顺飞为牟取非法利益，使用虚假身份证明骗领信用卡，非法持有他人信用卡，数量较大，被告人崔忠福、李胜全、彭贞全使用虚假身份证明骗领信用卡，其行为均已构成妨害信用卡管理罪，公诉机关指控罪名成立。在犯罪过程中，被告人王顺飞使用虚假身份证明骗领信用卡，为被告人崔忠福、李胜全、彭贞全提供非法获取的他人身份证，让崔忠福、李胜全、彭贞全骗领信用卡并回购，应对查明的全部骗领信用卡的行为负责。被告人崔忠福、李胜全、彭贞全为获取非法利益，分别独立骗领信用卡，并按各自骗领的信用卡数量获取报酬，应对各自实施的骗领信用卡的行为承担法律责任。在犯罪过程中，四被告人均主动参与、积极实施犯罪行为，不宜划分主从犯。对崔忠福的辩护人提出的崔忠福系本案从犯的辩护意见，本院不予采纳。四被告人在归案后如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，可依法从轻处罚。对被告人王顺飞的辩护人、崔忠福的辩护人提出的二被告人具有坦白情节，请求对二被告人从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。综合本案的社会危害程度，不宜宣告缓刑，对被告人崔忠福的辩护人提出的对被告人崔忠福适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第四十七条之规定，判决如下：
一、被告人王顺飞犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币20000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月17日起至2018年11月16日止。罚金已缴纳）；
二、被告人李胜全犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币10000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月17日起至2018年3月16日止。罚金在本判决生效之次日起一个月内缴纳）；
三、被告人崔忠福犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币10000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月17日起至2018年2月16日止。罚金已缴纳）；
四、被告人彭贞全犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币10000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月17日起至2018年2月16日止。罚金在本判决生效之次日起一个月内缴纳）；
五、四被告人骗领的信用卡8张、非法持有的信用卡18张、U盾13个、犯罪使用的他人身份证33张、电话卡12张、iPhone7Plus手机1部、VivoX9Plus手机1部、OPPOR11手机1部、VivoX7Plus手机1部予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向四川省凉山彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 张 杰
审 判 员 余忠洪
人民陪审员 曾美琼
二〇一八年一月十八日
书 记 员 徐书敏
附：本案适用的相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第一百七十七条之一第一款有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：
(一)明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；
(二)非法持有他人信用卡，数量较大的；
(三)使用虚假的身份证明骗领信用卡的；
(四)出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。