河南省邓州市人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）豫1381刑初150号
公诉机关邓州市人民检察院。
被告人肖广志，男，1974年6月21日出生于黑龙江省齐齐哈尔市，汉族，初中文化，经商，住黑龙江省齐齐哈尔市拜泉县。因涉嫌合同诈骗罪，于2017年9月28日被吉林省通化市公安局东昌区分局团结派出所抓获，并羁押于吉林省通化市看守所。2017年10月2日被邓州市公安局刑事拘留，2017年10月18日被邓州市公安局逮捕。
邓州市人民检察院以邓检公诉刑诉（2017）968号起诉书指控被告人肖广志犯合同诈骗罪，于2018年2月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。邓州市人民检察院指派检察员吴富豪出庭支持公诉，被告人肖广志到庭参加诉讼。现已审理终结。
邓州市人民检察院指控：2016年12月12日，被告人肖广志在未取得南阳市中南建筑安装有限公司的授权及内乡县金鑫城项目劳务承包权的情况下，以南阳市中南建筑安装有限公司的名义与陈某签订劳务合同，并收取陈某保证金20万人民币，后肖广志不履行合同且失去联系。案发后肖广志退赔陈某20万现金。
上述事实，公诉机关提供了相关的证据，认为被告人肖广志以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。提请依法判处。
被告人肖广志对起诉书指控的犯罪事实不持异议。
经审理查明，2016年12月12日，被告人肖广志在未取得南阳市中南建筑安装有限公司的授权及内乡县金鑫城项目劳务承包权的情况下，以南阳市中南建筑安装有限公司的名义与陈某签订内乡县金鑫城劳务合同，并收取陈某保证金20万人民币，后肖广志不履行合同且失去联系。案发后肖广志退赔陈某20万现金，并取得谅解。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实。
1.书证
（1）照片、常住人口信息、违法犯罪记录查询证明。
（2）唐某提供的中国农业银行转账业务客户回执，证明给陈某朋友唐某2016年12月12日转账给肖广志10万元的事实。
（3）中德王朝项目施工合同，证明甲方是南阳中德置地房地产开发有限公司，承建西峡中德王朝项目，乙方是南阳市中南建筑安装工程有限公司，工程项目部经理是肖广志的事实。
（4）南阳市中南建筑安装工程有限公司的营业执照复印件，证明给上面加盖有该公司的公司印章和财务专用章的是事实。
（5）南阳中南建筑安装工程有限公司与肖广志的合作协议，证明2016年12月1日，南阳中南建筑安装工程有限公司与肖广志的合作协议，肖广志设立分公司使用南阳中南建筑安装工程有限公司参与建筑施工项目，每年上交12万元管理费的事实。
（6）南阳中南建筑安装工程有限公司内乡金鑫城项目劳务合同，证明肖广志在未取得授权的情况下以南阳中南建筑安装工程有限公司的名义与陈某签订金鑫城项目劳务合同，并加盖私刻的“南阳市中南建筑安装工程有限公司”印章。
（7）收款收据、承诺书，证明肖广志收到陈某劳务队合同保证金20万元并在收款收据上加盖私刻的“南阳市中南建筑安装工程有限公司财务专用章”及肖广志承诺陈某于12月25号之前进场施工，逾期退还保证金20万及2016年12月30日补充协议承诺元月10号前退还20万保证金，2017年3月31日之前进场的事实。
（8）陈某提供的南阳市中南建筑安装工程有限公司的营业执照、建筑业企业资质证书、安全生产许可证的复印件。
（9）报案证明、接处警登记表、受案登记表，证明邓州市公安局接陈某报警称肖广志涉嫌诈骗的事实。
（10）抓获证明，证明因涉嫌合同诈骗罪，肖广志于2017年9月28日被吉林省通化市公安局东昌区分局团结派出所抓获并羁押于通化市看守所的事实。
（11）谅解书、收条，证明陈某收到肖广志朋友李建斌20万元并谅解肖广志的事实。
2.证人证言
（1）证人姜某证言，证实我与湖北人陈某是多年的朋友关系。2016年12月12日，在南阳市伏牛路肖广志的公司，我介绍他们签有一份劳务合同，合同上面我签的担保人。
2016年10月份，我通过朋友介绍认识肖广志，听他说他是南阳市中南建筑安装公司的代表，在内乡县有项目，后来就介绍陈某和肖广志认识了。在南阳市肖广志公司签合同时间我在场，陈某的10万元现金是我交到肖广志手里的，陈某给他转的账，农业银行转账10万元。合同签好后，肖广志一直不按合同执行，总是种种理由推脱。直到2016年12月30日，肖广志来邓州市圆圆餐厅又和我朋友陈某又签订了补充协议，约定期限是2017年3月31日前工人进场施工，结果最后期限到了，肖广志电话不通，人也找不到了。
我和肖广志没有经济纠纷，我们俩并不认识，也就是签合同前几天我才认识他。
肖广志根本不是南阳市中南建筑安装公司的什么代表，内乡县金鑫城项目也与他不沾边的事实。
（2）证人唐某证言，证实2016年12月12日，我和我的朋友陈某及姜某一块去南阳市伏牛路肖广志的公司，签内乡金鑫城项目的劳务合同，我是做建材租赁生意的，陈某内乡金鑫城项目如果成了，我也能干点活，所以按照他们的劳务合同，我替陈某给肖广志转了10万元，陈某随即给我打了借条。
我是通过农业银行转的账，今天我把银行的回执凭条带来了。
我和肖广志我们并不认识，还是去南阳市签合同才第一次见肖广志。我们之间没有债务纠纷的事实。
（3）证人郭某1证言，证实我们南阳天时置业有限公司在内乡县五里堡有项目工程金鑫城项目。2011年12月份就开始动工建设，到2013年6月份就因为土地出让金和其他手续问题停工到现在。
我们因为资金问题与梦都实业有限公司签订合作协议，签订合同的时间是2016年8月8日，合同规定梦都实业有限公司在合同签订之日起两个月内支付我们一千五百万元。逾期不支付合同自动作废。梦都公司在规定的期限内没有支付款项，我们就把项目给收回了。我们让梦都公司的人走，我们的人进入。随后我们就与梦都公司打官司。现在已进入二审程序。
我们的金鑫城项目在施工过程中与南阳市中南建筑安装公司就没有过任何合同。
我就不认识一个叫肖广志的人。也与肖广志没有签订任何合同。
我看了肖广志的身份证复印件，（看约两分钟）没有见过的事实。
（4）证人郭某2证言，证实我们中南建筑安装工程有限公司没有叫肖广志的人，我不认识肖广志。肖广志他挂靠在我们公司名下，利用我们公司的资质与西峡县原种场项目签订一份合同。其他没有与公司签订有任何合同。我们中南安装工程有限公司在内乡县五里堡金鑫城项目根本没有签订有任何合同。我听邢新峰董事长说这两个公章都是假的。我们公司给你们提供公司原始公司公章和财务专用章的印鉴。肖广志是以个人名义挂靠在我们公司的事实。
（5）证人邢某证言，证实2013年12月至今，我任中南建筑安装公司董事长职务。2016年，我认识一个东北黑龙江人叫肖广志的。我们中南建筑安装公司和肖广志之间签过合同，一共签过两份，一份是2016年12月我和肖广志签过一个合作协议书，一个成立分公司的协议，这两个协议都是关于肖广志承建西峡县中德王朝项目的合同。2016年12月经朋友介绍我认识了肖广志，为了西峡中德王朝项目实施，我和肖广志签订了合作协议和成立分公司协议书，当时约定肖广志每年上交中南公司管理费12万元，协议签订后3天内交齐12万元，可是肖广志一直不履行合同，一分钱没交，违约在先，所以中南建筑安装公司单方面与肖广志电话联系并终止了合同，西峡中德项目肖广志根本就没有做。我与肖广志的合作协议书（出示协议书复印件），第五条只实施的是西峡中德王朝项目，包括分公司协议都是为西峡中德王朝项目服务的，肖广志答应3天内付钱迟迟没兑现，所以这一条暂时空着。我们中南建筑安装公司与内乡金鑫城项目不牵扯。没有业务来往。
这份合同上的公章不是我们中南建筑安装公司的公章，我们公司根本没有这回事的事实。
（6）证人魏某证言，证实我和肖广志以前不认识，我们是去年经过朋友介绍认识的，我并不了解他，现在见了我也不一定认识他。
我和肖广志之间没有签过合同，只是在一起简单谈过关于内乡金鑫城项目的一些事，草签过一份没有盖章的非正式协议。
大约2017年春节前，肖广志通过朋友找到我说想干点事，我和他谈到了内乡金鑫城项目，肖广志说自己的资金雄厚，我让他先往公司账户上打200万元保证金，否则免谈！草签协议后，肖广志一分钱也没见，也一直联系不上他，这件事就不说了。
时间长了，协议记不清丢哪里了，协议上面我签没签字我记不清了，没加盖公章我记得清楚，没见保证金我是不可能给他盖公章的。
2016年8月8号，我们公司和内乡金鑫城项目郭某1董事长签过一份合作协议，我答应两个月内支付郭某11500万元合作款，协议签订后，一个星期左右时间我们公司管理人员就进驻内乡金鑫城项目了，开始装修干活，大约两个月左右，应该是2017年过了春节，因为郭某1的内乡金鑫城项目内部有纠纷，我们施工阻力大，老百姓闹事，用大车堵大门等，导致我们公司活干不成，又加上南阳卧龙区法院把他们项目查封了，法院公告一出，我们公司人员就退出了。
我们和内乡金鑫城项目的合作协议书我在保存着，过两天给你们送来。
我和肖广志草签的协议，具体时间真记不起来了，但我确定是在我们和内乡金鑫城项目进行的时候，我们公司人员没有退场前。
今年，也就是2017年4月份正式退出，以前都是因为金鑫城项目的纠纷矛盾，经常处于半停工，半交涉状态。退出后我才告的他们。
2016年12月12号肖广志和陈某签的施工协议（出示），我不知道，也从未见过的事实。
3.被害人陈某陈述，证实2016年12月初，通过我的朋友邓州市人姜某介绍认识了黑龙江人肖广志，肖广志说自己是南阳中南建筑安装公司的代表，说自己在内乡县五里堡金鑫城有项目，问我愿意承包搞建筑不愿意，我说只要牢靠可以干，肖广志拿出了一份他与中南建筑安装公司签署的合作协议书复印件让我看，12月12日我与肖广志签订了份内乡县金鑫城项目1至6号楼包工劳务合同，合同上面加盖有南阳市中南建筑安装公司的公章和肖广志的个人印章，合同签订后我通过姜某的手给了肖广志现金10万元，又通过农业银行给肖广志转了10万元，共计20万元合同保证金，肖广志给我出有收据，收据上也有公章和肖广志的签名，并给我写了份承诺书。
劳务合同签好后，到了进场施工的时间，我们工人进不了场，我和姜某打电话找肖广志问明情况，肖广志来邓州和我们解释并保证让最迟2017年3有31号前进场施工，在邓州市河边圆圆餐厅，我们补签了一份补充协议。又过了一段时间，补充协议的最后期限到了，我们很着急再找肖广志就已经找不到人了，电话不通，去向不明。我和姜某，王建周3人去南阳找，肖广志在南阳市的办公室也人去楼空，无奈之下只好去找南阳市中南建筑安装公司，该公司负责人郭义平说公司没有肖广志这个人，我们的合同上所有中南建筑安装公司的公章都是假的，这才知道上当了，过有一个星期吧，我们又跑到内乡县金鑫城项目公司问，该公司人说根本没有这回事，也从来没有和南阳市中南建筑安装公司包括肖广志本人签有啥合同。
肖广志手机号17761609678，在南阳市伏牛路电台对面宏海建筑公司五楼住。现在是肖广志电话不通，人也找不到的事实。
4.被告人肖广志供述，证实我通过朋友李奎德介绍，认识了内乡县金鑫城项目的魏经理，在2016年11月份的时候，魏经理承诺将内乡县金鑫城项目6万平方米连工（劳务）带料（建筑材料）承包给我，当时我们拟了一份协议，协议约定将内乡县金鑫城项目6万平方米建筑工程连工带料承包给我，走工程预算，我出200万元保证金。因为我的200万元保证金一直没有到位，所以这份合同至今没有签订。我没有保存有这份合同。
通过我南阳的朋友认识的姜某，我跟姜某说我有内乡县金鑫城项目的工程，然后姜某跟我说陈某能承包这个工程，就把陈某介绍给我认识。
我记得当时有我、闫立奇、姜某和陈某都在场，我跟陈某说内乡县金鑫城的6万平方米建筑工程我承包了，劳务这块儿想转出去，按每平方米380元，当时陈某就同意要承包6万平方米的劳务。我跟陈某说要承包这6万平方米的劳务，需要先交20万元的保证金，陈某当时也同意了。我们当天就拟了一份合同并签订了。当天陈某给了我10万元现金，第二天又转账给我10万元现金，一共陈某给了我20万元，我给陈某打了一个20万元的收条。
这份“南阳中南建筑安装工程有限公司内乡金鑫城项目劳务合同”，甲方为：南阳中南建筑安装工程有限公司，乙方为：陈某；日期为：2016年12月12日。这份合同是我所说的和陈某签订的那份交20万元保证金的6万平方米劳务合同。
这张编号为：6012405，日期为：2016年12月12日，“今收到陈某劳务队合同保证金，人民币200000.00（贰拾万元整）”，并加盖有“南阳市中南建筑安装工程有限公司财务专用章”的收款收据，是我给陈某开的20万元保证金的收条。
因为我和南阳市中南建筑安装有限公司签订有一份合同，成立分公司，每年我给公司交12万元管理费，我可以以中南公司分公司的名义承包和签订合同。
因为我没有给中南建筑安装工程有限公司交12万元的管理费，所以分公司一直没有成立。包括协议中的其他业务也一直没有开展。
“南阳市中南建筑安装工程有限公司”的印章和财务章是我盖的。印章是我在网上找人刻的。和陈某签订的劳务合同中的“南阳市中南建筑安装工程有限公司”的印章和我给陈某打的收条中的“南阳市中南建筑安装工程有限公司财务专用章”的印章并不是南阳市中南建筑安装工程有限公司的原始印章。
我跟南阳市中南建筑安装工程有限公司的邢某说过，邢总让我刻的。这两枚印章现在找不到了。
这份2016年12月12日的承诺书和2016年12月30日的补充协议，我仔细看了，这份承诺书和补充协议都是我写的。
因为我把陈某给我的20万元定金用于到唐山买钢材了，所以这20万元还不上。金鑫城项目因为老板缺资金，一直没有开工，所以陈某至今没有进场施工。
我去了唐山四五趟，没买来钢材，钱都花在路上了。
我和金鑫城项目当时拟有一份合同，金鑫城项目的魏总当时签有名，但是没盖印章。这份合同我弄丢了。
因为我没有钱还陈某这20万元定金，陈某一直追着我要，所以我就换了联系方式，想着回老家找点活干来还钱的事实。
以上证据，来源合法，经法庭查证属实，本院予以采信。
本院认为，被告人肖广志以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人肖广志犯合同诈骗罪的罪名成立，予以支持。被告人肖广志能如实供述自己的罪行，且能退赔赃款并取得谅解，可以从轻处罚。被告人肖广志有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：
被告人肖广志犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金二万元（已缴纳）。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 王清然
审 判 员 唐小虎
人民陪审员 刘 博
二〇一八年五月八日
书 记 员 杨 博