陕西省宜川县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）陕0630刑初134号
公诉机关陕西省宜川县人民检察院。
被告人梁军利，男，汉族，1981年5月27日出生，初中文化，户籍所在地：陕西省渭南市临渭区，农民。2017年8月16日因涉嫌合同诈骗罪被宜川县公安局刑事拘留；2017年8月29经宜川县人民检察院批准逮捕，现羁押于宜川县看守所。
陕西省宜川县人民检察院以陕宜检刑诉（2017）133号起诉书指控被告人梁军利犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宜川县人民检察院指派检察员贺定世出庭支持公诉，被告人梁军利到庭参加了诉讼，现已审理终结。
陕西省宜川县人民检察院指控，2017年2月份的一天，被告人梁军利在“一亩田”信息网浏览信息时发现宜川白某1发布的一条销售苹果信息，遂用虚拟手机号与白某1取得联系，询问苹果价格行情。2月25日，被告人梁军利自称“小王”来宜川收购苹果，通过中介白某1收购牛家佃乡上化源村马某232479斤苹果，价值55275元。苹果装车运走后，梁军利付给马某2275元现金，谎称剩余55000元果款在银行转账，转账未果后于当晚趁机逃窜。梁军利骗取白某1代办费1623元、工人装卸费400元、运输费4500元，该梁在宜川诈骗金额共计61523元。经查，被告人梁军利将骗取的苹果运往四川蒙阳果品交易市场出售，宜川县公安局刑警大队民警随即赶赴蒙阳，及时查扣41730元果款，现已将果款全部发还被害人马某2。
2016年12月份，被告人梁军利在“一亩田”信息网发现礼泉马某某发布的销售苹果信息。2017年1月13日，梁军利自称“小梁”到礼泉县收购苹果，通过中介马某某介绍订好苹果包装，收购烽火镇跃马村五组梅某某家23224斤膜袋富士，价值13273元；收购跃马村二组马某某17987斤膜袋富士，价值11691元。梁军利通过货运部与大荔司机李学工签幻运输合同，苹果装车运走后，嫌疑人梁军利谎称去银行取钱付款时趁机逃跑。该梁骗取马某某代办费1200元、工人工资3645元、包装费2020元、运输费及草帘钱5700元。梁军利在礼泉诈骗金额共计37493元。经查，被告人梁军利将骗取的苹果运往四川彭州销售，所得赃款被该梁挥霍。
综上，被告人梁军利诈骗金额共计99016元。据此，公诉机关认为被告人梁军利的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，提起公诉，要求依法判处。
被告人梁军利对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。
经审理查明，（一）2016年12月份，被告人梁军利在“一亩田”信息网发现礼泉马某某发布的销售苹果信息。2017年1月13日，梁军利自称“小梁”到礼泉县收购苹果，通过中介马某某介绍订好苹果包装，收购烽火镇跃马村五组梅某某家23224斤膜袋富士，价值13273元；收购跃马村二组马某某17987斤膜袋富士，价值11691元。梁军利通过货运部与大荔司机李学工签幻运输合同，苹果装车运走后，嫌疑人梁军利谎称去银行取钱付款时趁机逃跑。该梁骗取马某某代办费1200元、工人工资3645元、包装费2020元、运输费及草帘钱5700元。梁军利在礼泉诈骗金额共计37493元。经查，被告人梁军利将骗取的苹果运往四川彭州销售，所得赃款被该梁挥霍。
经当庭举证、质证、认证，认定上述事实的证据有：
1、被害人马某某陈述证明，2016年12月3日，梁军利通过他发布在果业信息网上的信息联系到他，并说自己是收苹果客商向他了解礼泉县的苹果行情。2017年1月13日，梁军利来到礼泉县城后说其想收购一车膜袋富士苹果让他当代办。他带梁军利在一个姓郭的熟人的门市部看了包装果子的材料，并在果农户看货。到了马听训家，梁军利看上了马听训的果子，并和马听训谈好了价钱；之后，他家的苹果也没有卖，他就带梁军利看他自己的苹果，并说好了价格。第二天，他和梁军利到礼泉县包装市场姓郭的熟人的门市部订购了包装果子用的发泡网和果袋，梁军利说果子上车后一次性付清所有费用，只给了包装材料门市200元订金，2000元的发泡网和果袋钱没有给，由他担保先欠着。2017年1月15日，梁军利开始装货，他叫了村里15个妇女给梁军利包装苹果，每天一个人70元工钱，但是梁军利说果子发车之后再给这些包装工发工钱，所以工钱一直欠着，装了三天左右把货装完；梁军利提前联系了一辆货车把车装好后发车，梁军利让他和其一起去县城取钱，他开车把梁军利拉到农行的自动提款机前，他在马路北边停车，梁军利下车穿过马路走向街对面的农行；他停好车后就找不见梁军利了，他打电话，梁军利不接；梁军利装车的苹果一共40600斤，价值24582元，是他和他村马听训的；包装材料费用2500元，包装工的工钱3500元。
2、被害人梅某某陈述证明，2017年1月15日至17日期间，马某某领来一个“渭南果商”在她家收苹果，装了她家23224斤苹果，每斤0.57元，共13237.67元，没有付苹果钱也没有打欠条；苹果发车两天后，她听马某某说“渭南果商”跑了。
3、被害人张某某陈述证明，她于2017年1月15日至17日给马某某收购的苹果负责包装，当时马某某是给一个渭南果商代理收购苹果的。但是这个果商没有给工钱，听马某某说这个果商当天晚上把货装完后就跑了；欠她210元工钱未付。
4、被害人李学工陈述证明，2017年1月16日早上，礼泉县袁建军信息部在互联网站“货车帮”发布了一条从2017年1月17日从礼泉县运输苹果到四川成都的货运信息，他看见之后给袁建军打了电话，袁建军说运费是5200元，把货拉到四川省成都市的彭州的蒙阳水果市场。他给袁建军通过微信支付了200元信息费。第二天，他来到袁建军信息部和袁建军签了运输合同，袁建军用他的电话给货主打了电话，货主让他下午两点把车开到礼泉县烽火镇的一个村子，同时让他给其在县上买500元的草帘子，还对他说让来了不要多说话，让他去了之后把运输合同不要给其他人看。到了村里后先在村西的一家装货，装货过程中这个果商问他是什么地方人，他说是渭南大荔人，果商说其也是渭南大荔人。装完后又到村西边的一家装货，大概晚上10点30分左右把车装好，装好后货主和代办都在当面，货主让他发车走，他就开车从礼泉县西张堡收费站上福银高速走了。第二天早上，货主给他打电话让他到了四川省成都市彭州市下高速。下午三点，他把车开到了彭州下了高速后在收费站边等货主，晚上8点左右，货主坐了个出租车来了，并把他领到距离彭州不到10公里的一个小区，之后把货就卸在了这个小区旁边的大路边。卸完货之后，他向货主要运费5200元和买草帘子的500元，货主说暂时身上没有钱了，第二天给他转账，但至今都未给他转账。
5、被告人梁军利供述证明，他在往四川蒙阳果品市场贩水果时发现果商不用到市场，果行就可以代卖水果，卖完后扣除费用把果款转到果商卡里了。他听说不用身份证能办下虚拟卡，什么信息都查不到，他就办了两张虚拟卡。随后他利用办下的虚拟卡注册了“一亩田”农业信息平台，想骗些水果运到蒙阳果品市场卖了赚些钱。2016年12月份的一天，他在手机上浏览“一亩田”果业信息网时发现礼泉一个人发布了一条销售苹果的信息，他就电话联系了那个人，那人说自己姓马，是苹果代办，他问了一下苹果的行情，价格不高，他准备往四川拉一车苹果。2017年1月中旬的一天，他从渭南坐车到了礼泉县城，他和姓马的代办见了面，他说自己姓梁，是大荔人，代办说自己叫马某某，他说想收一车膜袋富士苹果，让马某某代办，每斤3分钱代办费，马某某说能行。马某某他看好包装后到一个果农家里看了苹果，他和果农谈好价格后给了200元订金。马某某说自己家也有1万多斤苹果让他看一下，他就去看了苹果，并说好了价格。第二天，马某某把他带到礼泉县城那个门市订好苹果包装，他给了200元订金，答应苹果装完后付清包装钱。然后他们回到村里，他让马某某帮他雇些工人装苹果，马某某叫了十几个女的，每人每天工钱70元。他们先装了村里那家人的苹果，然后再装的代办家的苹果，苹果快装完的时候，他电话联系了礼泉一个货运部，他说要往四川彭阳运20吨苹果，货运部的老板说一辆前四后八就能拉了，他们说好运费5200元，货到付款。苹果装了三天就完了，货运部给他派来一辆车，他让货车司机帮他在礼泉县城买些草帘子，中午时候司机到了村口，他和代办把司机接上，司机给了他一份运输合同，然后他就把司机带上去装车，期间他和司机聊天时，司机问他是哪里人，他说是大荔汉村镇人，司机说自己也是大荔人，苹果装完后天已经黑了，他让司机把苹果拉到四川彭州，货到付运费，司机就开车走了。他和代办算完账，他骗代办说钱在农行卡里存着，让代办带他去取钱，代办开车把他拉到礼泉县医院附近一个农行自动取款机旁边，他让代办在车里等他，他下车装作取钱趁机跑了。他在街上雇了个出租车跑到西安，当天夜里他在西安火车站坐火车到了成都。第二天早上，他在火车上让司机在成都彭阳高速路口等他，他见了司机后让把苹果拉到彭州郊区一个小区，一个洗车门市旁边有块空地，他给洗车店老板说租用那块空地卖苹果，洗车店老板要600元钱，他把钱给了洗车店老板，然后就把那车苹果卸下来。货车司机向他要运费，他没有钱就给司机说都是大荔老乡，随后给司机转账，司机就走了。他在小区门口把那车苹果卖完了。这车苹果是代办马某某和其村里一家人的苹果，一共是4万多斤苹果，果款能算24000多元钱，具体斤数和钱数记不清了；运费是5200元，司机买了500元草帘，运费和草帘钱他都没有给。
（二）2017年2月份的一天，被告人梁军利在“一亩田”信息网浏览信息时发现宜川白某1发布的一条销售苹果信息，遂用虚拟手机号与白某1取得联系，询问苹果价格行情。2月25日，被告人梁军利自称“小王”来宜川收购苹果，通过中介白某1收购牛家佃乡上化源村马某232479斤苹果，价值55275元。苹果装车运走后，梁军利付给马某2275元现金，谎称剩余55000元果款在银行转账，转账未果后于当晚趁机逃窜。梁军利骗取白某1代办费1623元、工人装卸费400元、运输费4500元，该梁在宜川诈骗金额共计61523元。经查，被告人梁军利将骗取的苹果运往四川蒙阳果品交易市场出售，宜川县公安局刑警大队民警随即赶赴蒙阳，及时查扣41730元果款，现已将果款全部发还被害人马某2。
经当庭举证、质证、认证，认定上述事实的证据有：
1、证人杨某某证言证明，2017年2月25日，他和白军芳到马某1家去转，马某1正在买苹果，他就给帮忙数箱，记账；当时记账的是他和果商老王两个，他同事白军芳也给帮的数箱记账。到了下午七八点时苹果装完了，因为苹果斤数还没有算出来，装卸费没法付，果商老王就给了装卸工100元钱，让装卸工先吃饭去了，他、代办白某1、果商老王、他同事白军芳、马某1到屋里去算账，总共装了32479斤苹果，每斤是1.7元，总共是55275元。果商老王说其出门不可能随身带大量的现金，要求转账，当时马某1说没有卡，他就让老王把钱转到他卡上，当时果款是55275元，果商付给马某1275元零头，55000元转账，他说一个卡上一天只能转50000元，要求老王付5000元钱，老王说是其有两张卡，一张邮政一张农行的，可以转完全部果款。当天晚上，代办白某1开车拉着果商老王，他和马某1开他车到城里去转账。到了大广场那个农行门口，老王进去转账了，他和马某1在门口等着，等了有十来分钟老王出来了说帐转了，他向老王要转账单子，老王在包里掏但没有掏下，并说先吃饭。在老夜市院里，他又向老王要转账单子，老王一直在身上找不着，就让他们一块先吃饭再等短信；吃完饭后，老王又说是其忘了按打印。26日凌晨3点多，马某1给他打电话说果商老王跑了，他和马某1、白某1就一块找老王，找了一阵没有找见就报了案。到了26日下午，他们打电话和司机联系，司机说是他已经到了四川绵阳。27日早上，司机给他们打电话说其已经到了四川蒙阳果品市场。28日早上五六点时，他们三个赶到了蒙阳市场找见了拉苹果车。29日凌晨三四点时，司机给他打电话说老王威胁让把车上剩余的苹果拉走，他和马某1、白某1快到车跟前时看见老王和一个比较胖一点的人跑了，他们追到大门口没有追上。我们三个就在市场照着卖苹果，马某1让马某2到宜川县公安局去报案，到了3月2日宜川县公安局的人到了蒙阳市场进行了处理。
2、证人白军芳证言证明，2017年2月25日，她和杨某某到了马某1家，当时马某1正在买苹果，他们就给帮忙了。晚上七八点时苹果装完，代办、马某1、杨某某、果商老王在马某1家里算账，她当时也在场，果款算下55275元，果商当时给了马某1275元零头，并说剩余的55000元到城里转账。果商坐代办的车，她和马某1、杨某某娃坐杨某某的车到了城里，到了城里大广场跟前的农行门口他们几个到自动取款机上转账去了，她就先走了。到了第二天，她听说果商没有给转账跑了。
3、证人范某某证言证明，2017年2月23日，他在一个“运满满”网上配货站看到一条从陕西宜川到四川成都的货运信息，他联系了那个发信息的人，那人就给了他一个果商联系号码，并说运费是4500元，他付给那个发信息人200元钱信息费。2月25日，他联系了那个果商老王，老王让他到宜川县的牛家佃乡。到了下午3点多，他们开始装货，快装完时，他问老王要货单子和货运到地方的电话，老王说没有货单子和联系电话，并让他把货送到四川省成都市濛阳果品交易市场，到时有人和他联系。26日下午4点多，他到了濛阳果品市场门口，老王给他打电话让他等着，有人接他。过了一会，市场里面一个男子出来让他把车开到一个果行门口，把苹果交给果行去卖。28日早上，宜川的果农来把车挡住不让卖苹果并报了案。3月1日凌晨1点20左右，果商老王和一个人让他把车上剩余的苹果拉走，他说等天明后让老王和果农协商。老王下车后，他趁他们不注意就跑了。
4、证人罗某某证言证明，2017年2月份的一天，一个自称老王的人打电话问她苹果的行情。过了几天，老王给她又打电话说有一车苹果要到她们这里让她代卖。到了第二天，老王给她打电话说是货到了，让他到果品市场门口接货；她到了果品市场门口接了一辆车号为晋LC80**的货车，并按当时的市场价格代卖。第二天凌晨，陕西宜川的人来到她们果行说老王骗他们了，她就报案了。后来在当地公安配合下，她们把这车苹果卖完后把果款暂时扣在她们这里。果款除去她们的合理费用后还剩41729元。
5、证人袁某某证言证明，2017年2月17日，他接到一个自称老王的电话说其在陕西省宜川县有20吨左右的苹果，要运到成都濛阳水果市场，需要一辆货车。他于2月22日左右在“运满满”网上发布了信息，后来山西省临汾的一个车主给他回信息愿意接这个生意，他收取了货车主的200元信息费后把老王的电话就给了车主，让他们自己联系。
6、被害人马某1、袁某1、马某2陈述证明，马某1与袁某1系夫妻关系；马某2系马某1与袁某1儿子；2017年2月25日上午10点左右，西良村白某1带着一个货主老王看他们苹果后，并协商好了价格。中午，我杨某某和一个同事到他家玩，他们让杨某某帮忙装车。下午2点多，来了一辆红色的前四后八车拉苹果，白某1叫了五个装卸工装车，他们在库里把苹果过称，杨某某和“老王”各记一份账，然后把苹果从库里拉出来装车。晚上7点多，苹果装完了。当时天黑了，白某1让老王把装卸工的工资付了，让装卸工先走。老王说账还没有算出来，然后给了装卸工100元钱让先去吃饭。然后他们回到房子里算账，老王和司机在外面给车盖篷布，过了一会老王也回来了，他们对了一下账共计32479斤苹果，每斤1.7元，一共55275元。老王说身上没有带那么多现金给了马某1275元零头，剩下的55000元银行转账。白某1开车拉着老王，马某1坐杨某某车往县城走，到了县城已经是晚上9点多了。在石沟坪大广场农行，老王到自动取款机上转账去了，马某1和杨某某在门口等着。等了有10分钟左右，老王出来说农行卡转了50000元，再用邮政卡跨行转账5000元。杨某某向老王要转账单子，老王在包里找了一会没找见，说是先吃饭再找转账单子。在老夜市院里，马某1再次向老王要转账单子，老王在包里找了一阵还没有找到；随后，老王又说转账单忘记打印了，杨某某让老王把卡拿出来让看一下、照张相，老王不拿。白某1说转账24小时才能到账，晚上他们三个住在一块。凌晨3点多，马某1醒来发现老王不见了，便打电话叫来杨某某和代办白某1找老王，并报警。28日早上，马某1和白某1、杨某某等人赶到蒙阳果品市场找到拉货车，经当地警察协调苹果卖完，果款暂存在果行。3月1日凌晨2点多，货车司机说货主老王来了，马某1和白某1、杨某某发现老王和一个人在不远处打电话便追，老王发现后撒腿就跑没追上。
7、被害人白某1陈述证明，2017年2月17日8点46分，有人打电话询问宜川苹果价格，他给说了价格，并说如果要的话见面看了苹果后再谈价格。2月25日10点多，他开车在云岩街上接了果商老王。随后，他把老王拉倒马某1家的果库查验了苹果，并协商好了价格开始装苹果；他给果商找了几个装货工人把苹果装上车已经到了下午7点多，因为苹果斤数没有算出来装货工人的工钱没法给，老王就给了装货工人100元钱，让先吃饭。他、老王、马某1、杨某某、还有杨某某的一个同事算账，总共果款是55275元，老王说没带现金要通过银行转账，老王就给了马某1一个零头275元；他们一块到了城里在大广场的一个农行自动转账机上转账，老王进取转账去了，他们三个在外面等着；十几分钟后，老王出来说账转了。杨某某向老王要转账单子，老王在身上没找到；他们一块吃饭后，马某1和老王找了一个宾馆住宿，他就走了。到了凌晨3点30分左右，马某1给他打电话说老王不见了，他们就向公安局报案了。第二天早上，他们接到了货车司机的电话说其已经到了四川蒙阳果品市场；他和马某1等八人于28日早上6点多赶到成都蒙阳，见到拉苹果车时，苹果已将卖了一半，他们报警后当地警察协调后让先销售苹果，果款先暂存在果行。
8、被告人梁军利供述证明，2017年2月份的一天，他在“一亩田”农业信息平台上浏览信息时发现宜川一个人发布了一条销售苹果信息，上面留有那个人的电话，他就打电话问了宜川那边的苹果行情。到了2月中旬的一天，他给宜川那个代办说是他到宜川看苹果，到了宜川天快黑了他就在车站附近的一个小旅馆住下了。晚上，他电话联系了礼泉县一个货运部让第二天往宜川派一辆前四后八货车。后来一个山西司机和他联系，他们电话里说好货到付款，他让这个司机先到宜川。第二天早上，代办让他坐车到云岩，到了云岩后，他们一起看了库里苹果，并与果农商量好了价格。他联系的货车到了后，代办就找了五六个装卸工帮忙过称装车。车装好后天开始黑了，他们回到屋里和果农、代办算账，当时屋里有果农的老婆还有几个是果农的亲戚，总共是32479斤，总钱数是55275元；他又和代办算了代办费和装车费。账算好后，他骗果农说他没有带那么多现金先把零头付了，剩下的钱到县城转账；然后代办开车拉着他，果农坐其亲戚的车一块到了宜川县城一个农行自动转账取款机。他一个人进去转账了，他当时身上只有几百元，便取了1000元后装作在自动转账取款机上操作了10多分钟。他出去说转账成功了，果农亲戚要看转账单子，他假装在包里掏了几下说找不见单子了，他说一块吃饭时我再找一下转账单子。吃完饭，代办把他和果农带到车站附近一个宾馆住宿，他和果农住在宾馆里。半夜里，他准备走又怕果农发现，他叫了几声看果农没反应，他就起来把他的东西拿上从宾馆出来，他给之前认识的一个司机打电话让把他送到了西安。到了第三天，果行罗某某给他打电话说宜川来了几个人说没有给果款挡住不让卖苹果，他骗罗某某说果款付清了，让继续卖。然后半夜里，他找到拉苹果的货车，当时还有半车苹果没有卖，他让司机把苹果拉出市场，司机不肯，趁机跑了。过了几天，罗某某给他说果款被公安机关扣了，他知道事情败露了就跑了。
9、马某2所列清单一份、白某1所列清单一份、马某某所列清单一份证明，梁军利共装了马某232479斤苹果，每斤1.7元，共计55275元，已付275元，剩余55000元未付；代办费1623元，装车费500元，共计57023元未支付；果袋发泡网2220元（已付200元）、西村苹果13237元、东村苹果11691元、女工工资3115元、装车费1200元，共计31993元；
10、宜川县公安局扣押物品、文件清单一份、领条一张证明，宜川县公安局于2017年3月17日在罗某某处扣押了41730元，后发还给马某1。
11、杨会芳尾数为6169的邮政银行卡自2017年2月12日-3月21日的流水、梁军利尾数为5141的银行卡案发时间段流水证明，梁军利收购苹果时银行卡内并无充足的货币。
12、杨某某的银行明细清单证明，杨某某在案发时并未收到梁军利55000元的转账。
13、中国移动客户关系管理系统信息一份、通话记录一份证明，梁军利用于和代办、货车司机等联系的电话号码经查为虚拟身份办理及与代办马某某。
经当庭举证、质证、认证，认定被告人犯罪事实还有下列综合证据予以证实：
1、受案登记表两份、抓获经过一份证明，本案的案件来源为被害人报案，被告人的到案方式为2017年8月14日渭南市公安局临渭区分局下邽镇星光村八组村道将被告人梁军利抓获，2017年8月14日至2017年8月16日羁押于渭南市临渭区看守所；2017年8月16日13时被宜川县公安局押解回宜川县看守所。
2、户籍信息一份证明，梁军利达到刑事责任年龄，具有完全刑事责任能力。
3、辩认笔录8份证明，马某2辩认出骗走自己家苹果的“老王”；白某1辩认出自己代办的骗走马某2苹果的“老王”，杨某某辩认出骗走马某2苹果的“老王”，马某某辩认出骗了自己一车苹果的人是梁军利，张某某辩认出骗走自己家苹果的“渭南果商”，梅某某辩认出“渭南果商”，李学工辩认出雇佣自己运输苹果的果商，马某某辩认出货车司机李学工。
以上证据，经庭审质证认证，能够相互印证，且证据来源合法，足以认定。
本院认为，被告人梁军利以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控被告人梁军利犯诈骗罪罪名成立。被告人梁军利到案后，如实供述犯罪事实，属坦白，依法可从轻处罚。被告人梁军利已退还部分赃款，可酌情从轻处罚。根据被告人梁军利的犯罪事实、性质、情节及社会危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人梁军利犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月14日至2020年8月13日止。罚金在本判决生效后30日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省延安市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 胡金江
代理审判员 郑伟龙
人民陪审员 武 静
二〇一七年十二月二十五日
书 记 员 袁 媛