甘孜藏族自治州中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）甘刑初字第12号
公诉机关甘孜藏族自治州人民检察院。
被告人郑鹏，男，汉族，1979年8月13日出生，因涉嫌犯诈骗罪于2014年6月5日被泸定县公安局刑事拘留，同年6月16日经泸定县人民检察院批准，同日由泸定县公安局执行逮捕。现羁押于泸定县看守所。
辩护人周康华，四川跑马山律师事务所律师。
被告人蒲春鹏，男，汉族，1974年6月8日出生，因涉嫌犯诈骗罪于2014年5月13日被泸定县公安局刑事拘留，同年6月16日经泸定县人民检察院批准，同日由泸定县公安局执行逮捕。现羁押于泸定县看守所。
辩护人秦野旭，四川天责律师事务所律师。
被告人王晓平，男，汉族，1992年2月16日出生，因涉嫌犯诈骗罪于2014年5月15日被泸定县公安局刑事拘留，同年6月16日经泸定县人民检察院批准，同日由泸定县公安局执行逮捕。现羁押于泸定县看守所。
辩护人杨海兰，四川甘东申正律师事务所律师。
被告人罗江慧，女，苗族，1979年3月20日出生，因涉嫌犯诈骗罪于2014年5月12日被泸定县公安局刑事拘留，同年6月16日经泸定县人民检察院批准，同日由泸定县公安局执行逮捕。现羁押于泸定县看守所。
辩护人张宏，重庆渝东律师事务所律师。
被告人黄琼，女，汉族，1974年2月3日出生，因涉嫌犯诈骗罪于2014年5月12日被泸定县公安局刑事拘留，同年6月16日经泸定县人民检察院批准，同日由泸定县公安局执行逮捕。现羁押于泸定县看守所。
辩护人谢毅，四川鹏兴律师事务所律师。
被告人金正敏，女，汉族，1975年3月7日出生，因涉嫌犯诈骗罪于2014年5月12日被泸定县公安局刑事拘留，同年6月16日经泸定县人民检察院批准，同日由泸定县公安局执行逮捕。现羁押于泸定县看守所。
辩护人白雪松，四川同兴律师事务所律师。
被告人黄健，女，汉族，1971年11月15日出生，因涉嫌犯诈骗罪于2015年3月31日被泸定县公安局刑事拘留，同年4月3日经泸定县人民检察院批准，同日由泸定县公安局执行逮捕。现羁押于泸定县看守所。
被告人王洪，男，汉族，1988年5月14日出生，因涉嫌犯诈骗罪于2014年5月15日被泸定县公安局刑事拘留，同年6月16日经泸定县人民检察院批准，同日由泸定县公安局执行逮捕。现羁押于泸定县看守所。
辩护人赵成乾，四川甘东申正律师事务所律师。
被告人王小波，男，汉族，1993年2月6日出生，因涉嫌犯诈骗罪于2015年3月27日被泸定县公安局刑事拘留，同年4月3日经泸定县人民检察院批准，同日由泸定县公安局执行逮捕。现羁押于泸定县看守所。
甘孜藏族自治州人民检察院以甘州检刑诉字（2015）12号起诉书指控被告人郑鹏、蒲春鹏犯诈骗罪及犯对非国家工作人员行贿罪，被告人王晓平、罗江慧、黄琼、金正敏、黄健、王洪、王小波犯非国家工作人员受贿罪，于2015年5月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年7月22日公开开庭审理了本案。甘孜藏族自治州人民检察院指派检察员杨萍、代理检察员贾雄翔出庭支持公诉，九被告人及其辩护人到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，审判委员会讨论并作出决定，现已审理终结。
甘孜藏族自治州人民检察院指控：2013年4月至2013年12月期间，被告人郑鹏、蒲春鹏与被告人王晓平、罗江慧联系后，要求二被告人在向四川泸定山盛水泥有限公司煤炭过磅期间增加煤的吨位以及虚构煤炭吨位，并承诺给予好处费，二被告人按照被告人郑鹏、蒲春鹏的要求，通过虚增煤炭吨位、虚构煤炭车次的方法骗取四川泸定山盛水泥有限公司8百余万元。后被告人郑鹏、蒲春鹏又与被告人黄琼、金正敏、黄健、王洪、王小波取得联系后，要求以上被告人按各自工作分工，利用职务上的便利，为被告人郑鹏、蒲春鹏谋取不正当利益，并收受被告人郑鹏、蒲春鹏给予的好处费，被告人郑鹏、蒲春鹏分别给予被告人王晓平24.04万元；给予被告人罗江慧86.6344万元；给予被告人黄琼57.3**万元；给予被告人金正敏16.78万元；给予被告人黄健29万元；给予被告人王洪9.6万元，被告人王洪按照事先的约定，分予被告人王小波4.8万元。经鉴定四川泸定山盛水泥有限公司损失8051082.58元。2015年3月27日，被告人王小波到泸定县公安局投案自首；被告人郑鹏、蒲春鹏、王晓平、罗江慧、金正敏、黄琼、黄健、王洪分别被泸定县公安局抓获归案。
公诉机关为证明其指控的上述事实，当庭宣读和出示了书证、证人证言、辨认笔录、鉴定意见、被告人供述和辩解等证据。
公诉机关认为：被告人郑鹏、蒲春鹏以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取公私财物数额特别巨大的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪；被告人郑鹏、蒲春鹏为谋取不正当利益，给予公司、企业或者其他单位的工作人员以财物的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百六十四条之规定，构成对非国家工作人员行贿罪；被告人郑鹏、蒲春鹏犯罪事实清楚，证据确实充分，应当依照《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定以诈骗罪、对非国家工作人员行贿罪追究其刑事责任。被告人王晓平、罗江慧、黄琼、金正敏、黄健、王洪、王小波利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百六十三条之规定，构成非国家工作人员受贿罪，其犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非国家工作人员受贿罪追究其刑事责任。同时被告人王小波案发后自动投案，能如实供述，符合《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，系自首。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请依法判处。
被告人郑鹏当庭无辩解意见。最后陈述称，认罪伏法，请求法庭对其从轻处理。
其辩护人辩护称：1.公诉方指控郑鹏犯对非国家工作人员行贿罪不能成立。理由如下：本案是双方在销售过程中，大家发现了公司漏洞，产生了损害公司利益、自己获利的意图，于是共同谋划、共同参与，通过分工协作、利益分配的操作模式，造成了公司受损的事实，因此并非是行贿行为造成的，而是共同谋划，共同参与（诈骗）造成的，大家都是（诈骗的）共同故意犯罪成员。另，郑鹏没有对其他被告人（非国家工作人员）行贿，钱都是蒲春鹏给付的。法律规定对非国家工作人员行贿是“给予”行为，而郑鹏的行为不是“给予”，而是共同合作作假、共同操作谋利的行为，不是“给予”而是参与，是因参与而共同获得（劳动）利益。2.四川泸定山盛水泥有限公司管理混乱，有不可推卸的责任，公司管理层有责任，本案系泰康物流公司与四川泸定山盛水泥有限公司之间的（欺骗）关系。3.郑鹏归案后向公安机关如实供述，有悔罪表现，并向公安机关检举了他人犯罪，有重新做人的愿望，请求法庭对其从轻处罚。
被告人蒲春鹏当庭无辩解意见。最后陈述称，向四川泸定山盛水泥有限公司道歉，认罪伏法，请求法庭对其从轻处理。
其辩护人辩护称：1.本案行贿行为针对诈骗行为而言并不独立，即行贿是诈骗的必然环节，故不应该再追究蒲春鹏对非国家工作人员行贿的行为。2.共同犯罪中，犯意不是蒲春鹏提出的，其系被动参与的，且起相对次要的作用。3.蒲春鹏犯罪所得并不多，希望法庭在量刑时充分考虑被告人实际所得的比例和在共同犯罪中所起的作用，体现罪责刑相适应的原则。4.蒲春鹏归案后认罪、悔罪，如实供述犯罪事实，认罪态度较好，请求法庭对其从轻处罚，建议在10至12年间对其量刑。
被告人王晓平当庭辩解称：1.自己不是和郑鹏、蒲春鹏协商后才参与的，而是在不知情的情况下参与的。2.是为了提高过磅速度才引荐罗江慧的。3.辞职是认识到自己的错误后作出的。最后陈述称，改造出来后，用自己的钱归还四川泸定山盛水泥有限公司；认罪伏法，请求法庭对其从轻处理。
其辩护人辩护称：1.王晓平在受贿过程中，始终处于被动地位，系受其直接领导的安排指使，并没有主动索贿，在犯罪过程中，认识到自己的危害行为给企业带来损失，悬崖勒马及时终结自己的犯罪行为，没有继续犯罪。2.王晓平系初、偶犯，平时现实表现良好，归案后主动、如实供述犯罪事实，认罪态度较好，主观恶性较小，没有加重处罚的情节，却有从轻、减轻情节，依法应当对其从轻、减轻处罚。
被告人罗江慧当庭无辩解意见。最后陈述称，自己错了，认罪伏法，请求法庭对其从轻处理。
其辩护人辩护称：1.罗江慧主观恶性不深，犯罪情节并不是很严重，不是自己的主动行为，是受郑鹏等人指使。2.罗江慧认罪态度好，有悔罪的表现，且系初、偶犯。3.罗江慧积极退赃，得到四川泸定山盛水泥有限公司谅解，具有酌定从轻量刑情节。
被告人黄琼当庭无辩解意见。最后陈述称，自己错了，认罪伏法，请求法庭对其从轻处理。
其辩护人辩护称：1.对指控金额有异议，认为其中一笔12万元系2013年6月9日黄琼向郑鹏的借款，应扣除，因为这12万元不是受贿款，而是借款；另有转账记录一笔6000元、一笔2000元，这8000元也应该扣除，这是郑鹏、蒲春鹏作为朋友送的，因为当时黄琼只是在抽样时公平对待郑鹏、蒲春鹏，没有证据证明黄琼当时为郑鹏、蒲春鹏谋取了不当利益。2.本案中黄琼所起作用不大，黄琼参与了这件事，但黄琼是后面加入的，而且抽样不起决定作用，量刑时应综合考虑其所起的作用。3.黄琼自愿认罪，构成坦白。4.黄琼是初、偶犯，请法庭在量刑时对其酌情考虑。
被告人金正敏当庭无辩解意见。最后陈述称，自己错了，认罪伏法，请求法庭对其从轻处理。
其辩护人辩护称：1.金正敏具有从轻、减轻的情节，其以前无犯罪记录，是初犯，平时表现良好，无不良行为，归案后如实供述犯罪行为，依据刑法第六十七条第二款规定，应以自首论。2.金正敏参与本案事前，收到郑鹏、蒲春鹏的打款8500元，不能认定为受贿金额，因为当时金正敏对其他人的违法行为并不知晓，是在郑鹏与蒲春鹏的胁迫、指使下收这8500元的。3.金正敏向公安机关提供了郑鹏的犯罪线索，构成重大立功，依法应当对其减轻处罚。4.金正敏认罪、知罪、悔罪，并写下了悔过书，积极退赃，加之其系因家庭离异，要负担两个女儿的生活，生活压力大，在别人的引诱下，一时糊涂犯罪，主观恶性、社会危险性小。5.综上建议法庭对金正敏适用缓刑。
被告人黄健当庭辩解称：1.其不知道虚增和虚构的事，对诈骗不知情。2.其所做的事都是按制度、按程序做的，在幅度内化验，是在职责范围内行事。3.其收钱是不应该的，究其原因是自己不懂法。最后陈述称，自己不懂法，错了，认罪伏法，自己的孩子还小，请求法庭对其从轻处理。
被告人王洪当庭无辩解意见。最后陈述称，向四川泸定山盛水泥有限公司道歉，请求法庭对其从轻处理。
其辩护人辩护称：1.王洪认罪、悔罪态度好，具有坦白情节。2.王洪积极退赃，得到四川泸定山盛水泥有限公司谅解，系初犯，平时表现良好，在本案中所起的作用不大，犯罪情节轻微。3.综上，请求法庭给王洪一个改过自新、重新做人的机会，在量刑时从轻处罚。
被告人王小波当庭无辩解意见。最后陈述称，认罪、悔罪，请求法庭对其从轻、减轻处理。
经审理查明：2013年4月2日至2013年12月26日期间，被告人郑鹏、蒲春鹏与被告人王晓平、罗江慧联系后，要求被告人王晓平、罗江慧在其向四川泸定山盛水泥有限公司（以下简称泸定山盛水泥公司）供煤炭过磅期间，为其增加煤炭的吨位以及虚构煤炭吨位，并承诺给予被告人王晓平、罗江慧好处费，被告人王晓平、罗江慧按照被告人郑鹏、蒲春鹏的要求，通过虚增煤炭吨位、虚构煤炭车次的方法，为其虚增煤炭286.07吨、虚构煤炭9604.47吨。与此同时被告人郑鹏、蒲春鹏另与被告人黄琼、金正敏、黄健、王洪、王小波取得联系，要求以上五被告人按各自工作分工，利用职务上的便利，为其谋取不正当利益，并承诺给予上述五被告人好处费；全案中，被告人郑鹏、蒲春鹏先后分别给予被告人王晓平240600元、被告人罗江慧866344元、被告人黄琼4538**元（不含借款120000元）、被告人金正敏167800元、被告人黄健290000元、被告人王洪48000元、被告人王小波48000元好处费，共计2114634元。其中被告人王小波所得的48000元好处费，系双方按照事先的约定，通过被告人郑鹏、蒲春鹏打入被告人王洪银行账户后，再经被告人王洪转交所得。经鉴定泸定山盛水泥公司损失8051082.58元。2014年5、6月期间，被告人郑鹏、蒲春鹏、王晓平、罗江慧、金正敏、黄琼、王洪分别被泸定县公安局抓获归案；2015年3月27日，被告人王小波到泸定县公安局投案自首；2015年3月31日，被告人黄健被泸定县公安局抓获归案。
另查明，案发后被告人罗江慧主动向泸定县公安局退赃591948.26元，并得到泸定山盛水泥公司谅解；案件审理期间被告人金正敏、王洪、王小波分别向本院退赃167800元、48000元、48000元，并得到泸定山盛水泥公司谅解；案件审理期间被告人黄健向本院退赃37000元；被告人郑鹏向泸定县公安局举报他人倒卖发票一事，经多方查证，未查实。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实。
1.接报警记录。证实2014年5月8日，泸定县公安局接泸定山盛水泥公司韩某某报案称：本公司从2013年以来，被公司员工与煤炭供应商及运煤驾驶员等人勾结，以非法占有为目的，通过伪造大量虚假数据及报表的欺诈手段，骗取我公司巨额财产，给公司造成了特别巨大的经济损失，请调取处理。
2.受案登记表、受案回执。证实泸定县公安局接泸定山盛水泥公司韩某某报案后，于当日建议对本案及时立案侦查。
3.呈请立案报告书、立案决定书。证实泸定县公安局于2014年5月9日对泸定县2014年“5.9”特大诈骗案立案侦查。
4.呈请拘留报告、拘留证、拘留通知书、延长拘留期限报告书、延长拘留期限通知书、呈请提请批准逮捕报告书、逮捕证、逮捕通知书、呈请提请批准延长侦查羁押期限报告书、提请批准延长侦查羁押期限意见书、批准延长侦查羁押期限决定书、延长侦查羁押期限通知书、呈请起诉意见报告书、起诉意见书。证实本案九被告人系被依法采取刑事强制措施，并被提起公诉。
5.被告人人口信息、情况说明。证实本案九被告人的基本身份信息及均具备完全刑事责任能力；本案卷宗中王晓平与王小平、蒲春鹏与蒲春朋系同一人。
6.抓获经过、到案经过及归案经过。证实2014年5月12日，泸定县公安局侦查人员在泸定山盛水泥公司将金正敏、黄琼、罗江慧抓获；2014年5月13日，泸定县公安局侦查人员在荥经县将蒲春鹏抓获；2014年5月15日，泸定县公安局侦查人员在泸定山盛水泥公司将王洪抓获；2014年5月15日，成都市公安局青羊区分局文家派出所民警接情报线索后，在成都市青羊区同善桥9号魔力盒子网吧6号机位将王晓平抓获；2014年6月5日，泸定县公安局侦查人员在成都市成华区将郑鹏抓获；2015年3月27日，王小波到泸定县公安局刑警大队投案自首；2015年3月31日，泸定县公安局侦查人员以电话方式通知黄健到该局刑警大队接受调查。
7.泸定山盛水泥公司营业执照复印件、组织机构代码证，罗江慧、王晓平、王洪、王小波系泸定山盛水泥公司职工的证明材料，黄琼、金正敏、黄健与泸定山盛水泥公司签订的劳动合同书等。证实泸定山盛水泥公司系有限责任公司，上述七被告人身份系该公司员工及诈骗时间段在该公司上班。
8.泸定山盛水泥公司控制组、物检组、产品质量统计员、分析组、库管员、过磅员岗位职责规定。证实泸定山盛水泥公司各岗位的职责与流程。印证被告人罗江慧、王晓平、黄琼、金正敏、黄健、王洪、王小波的行为违反该公司规章制度规定，利用各自岗位职务之便，为供煤商被告人郑鹏、蒲春鹏谋取不正当利益。
9.泰康物流公司和泸定山盛水泥公司原煤购销合同、补充协议、用水泥折抵煤炭款项的协议书、水泥价格协议、关于煤炭价格执行的通知书。证实泰康物流公司与泸定山盛水泥公司签有原煤采购协议。
10.烟煤购销临时合同书、无烟煤价格单、平板车煤炭卸车协议书、煤炭下车费协议。证实泸定山盛水泥公司与湖南泰顺矿业有限公司永修分公司（谢某）签有采购煤炭协议及泸定山盛水泥公司与杜某某签有下煤协议。
11.四川省公安厅物证鉴定中心文件检验鉴定书（川公物鉴[2014]40128号）。证实送检检材1至检材3上“罗江慧”签名字迹与罗江慧样本字迹是同一人所写；送检检材4、检材5上“王晓平”签名字迹与王晓平样本字迹是同一人所写；送检材料均为《山盛水泥有限公司过磅单》。
12.被告人王晓平、罗江慧对签名过磅单进行辨认的讯问笔录。证实送检材料《山盛水泥有限公司过磅单》，经过王晓平、罗江慧的仔细辨认后，确认过磅单上签有王晓平、罗江慧的过磅单系本人所写。
13.甘孜州计量检定测试所鉴定证书（甘检字2011-074号、甘检字2012-055号、甘检字2013-057号）、四川雅安计量测试所检定证书（雅衡字第20130025号）。证实泸定山盛水泥公司送检的三份电子汽车衡检定原始记录（2011年至2013年泸定山盛水泥公司地磅检定和检定记录），鉴定结果为合格和四川省正荣丰贸易有限公司（以下简称正荣丰公司）送检的电子汽车衡，符合JJG539-1997《数字指示称检定规程》要求。即，根据甘孜州计量检定测试所、四川雅安计量测试所的报告，证实本案的地磅秤（收货方泸定山盛水泥公司的地磅、供货方正荣丰公司的地磅）符合国家质检规定。
14.鉴定聘请书、司法鉴定许可证、司法鉴定人执业证、四川德正司法鉴定所司法鉴定报告书、鉴定意见通知书。证实泸定县公安局为查明“2014.5.9”泸定山盛水泥公司特大诈骗案，聘请四川德正司法鉴定所对涉案的虚增原煤吨数及涉及金额、虚构原煤吨数及涉及金额进行鉴定。经鉴定，结果为：涉嫌虚增、虚构煤炭入库数量合计为10037.67吨，涉及的结算金额合计为8176893.36元。其中包括：2013年1月至2013年11月期间，涉嫌累计多计入库（虚增）煤炭数量433.2吨，涉及金额为359466.36元；2013年4月2日至2013年12月26日期间，涉嫌虚构煤炭入库数量合计为9604.47吨，合计结算金额为7817427.00元。（其中虚增部分中2013年4月1日前多计入库煤炭数量合计为147.13吨，涉及金额为125810.78元，2013年4月2日后多计入库煤炭数量合计为286.07吨，涉及金额为233655.58元。）虚增和虚构两部分合计数额与起诉书指控的2013年4月至2013年12月期间的金额8051082.58元印证。鉴定结果已依法告知被告人郑鹏、蒲春鹏。
15.罗江慧对郑鹏(小邓)的辨认笔录和辨认照片。证实罗江慧在见证人余某某的见证下，辨认出侦查人员事先准备好的无规则排列的12张不同男性正面免冠照片中，其在询问、讯问笔录中提及的“邓某”为本组照片中的5号照片上的人员（郑鹏），罗江慧同时表示对本组照片中的其他人员其不能辨认出是谁。
16.罗江慧对驾驶川T198**驾驶员杨某丙的辨认笔录和辨认照片。证实罗江慧在见证人唐某某的见证下，辨认出侦查人员事先准备好的无规则排列的12张不同男性正面免冠照片中，其在询问、讯问笔录中提及的川T198**驾驶员为本组照片中的9号照片上的人员（杨某丙），罗江慧同时表示对本组照片中的其他人员其不能辨认出是谁。
17.黄琼对驾驶川T198**驾驶员杨某丙的辨认笔录和辨认照片。证实黄琼在见证人唐某某的见证下，辨认出侦查人员事先准备好的无规则排列的12张不同男性正面免冠照片中，其在询问、讯问笔录中提及的川T198**驾驶员为本组照片中的7号照片上的人员（杨某丙），黄琼同时表示对本组照片中的其他人员其不能辨认出是谁。
18.黄琼对郑鹏（郑老板）的辨认笔录和辨认照片。证实黄琼在见证人唐某某的见证下，辨认出侦查人员事先准备好的无规则排列的12张不同男性正面免冠照片中，其在询问、讯问笔录中提及的“郑老板”为本组照片中的5号照片上的人员（郑鹏），黄琼同时表示对本组照片中的其他人员其不能辨认出是谁。
19.王晓平对驾驶川T198**驾驶员杨某丙的辨认笔录和辨认照片。证实王晓平在见证人唐某某的见证下，辨认出侦查人员事先准备好的无规则排列的12张不同男性正面免冠照片中，其在询问、讯问笔录中提及的川T198**驾驶员为本组照片中的6号照片上的人员（杨某丙），王晓平同时表示对本组照片中的其他人员其不能辨认出是谁。
20.金正敏对郑鹏的辨认笔录和辨认照片。证实金正敏在见证人唐某某的见证下，辨认出侦查人员事先准备好的无规则排列的12张不同男性正面免冠照片中，其在询问、讯问笔录中提及的郑姓供煤商为本组照片中的4号照片上的人员（郑鹏），金正敏同时表示对本组照片中的其他人员其不能辨认出是谁。
21.王洪对与郑鹏（郑波）同行的光头男子（蒲春鹏）的辨认笔录和辨认照片。证实王洪在见证人唐某某的见证下，辨认出侦查人员事先准备好的无规则排列的12张不同男性正面免冠照片中，其在询问、讯问笔录中提及的与自称叫郑波的供煤商同行的光头男子为本组照片中的9号照片上的人员（蒲春鹏），王洪同时表示对本组照片中的其他人员其不能辨认出是谁。
22.王洪对郑鹏（郑波）辨认笔录和辨认照片。证实王洪在见证人唐某某的见证下，辨认出侦查人员事先准备好的无规则排列的12张不同男性正面免冠照片中，其在询问、讯问笔录中提及的自称叫郑波的供煤商为本组照片中的9号照片上的人员（郑鹏），王洪同时表示对本组照片中的其他人员其不能辨认出是谁。
23.王洪对王小波的辨认笔录和照片。证实王洪在见证人唐某某的见证下，辨认出侦查人员事先准备好的无规则排列的12张不同男性正面免冠照片中，其在询问、讯问笔录中提及的同案犯王波为本组照片中的7号照片上的人员（王小波），王洪同时表示对本组照片中的其他人员其不能辨认出是谁。
24.王小波对郑鹏的辨认笔录和照片。证实王小波在见证人刘某的见证下，辨认出侦查人员事先准备好的无规则排列的12张不同男性正面免冠照片中，其在询问、讯问笔录中提及的姓郑的老板为本组照片中的10号照片上的人员（郑鹏），王小波同时表示对本组照片中的其他人员其不能辨认出是谁。
25.王小波对蒲春鹏的辨认笔录和照片。证实王小波在见证人刘某的见证下，辨认出侦查人员事先准备好的无规则排列的12张不同男性正面免冠照片中，其在询问、讯问笔录中提及的在杜某某家中见面的与姓郑的老板一起的光头男子为本组照片中的11号照片上的人员（蒲春鹏），王小波同时表示对本组照片中的其他人员其不能辨认出是谁。
26.王小波对王洪的辨认笔录和照片。证实王小波在见证人刘某的见证下，辨认出侦查人员事先准备好的无规则排列的12张不同男性正面免冠照片中，其在询问、讯问笔录中提及的帮姓郑的老板铲煤的山盛水泥公司铲车驾驶员王洪为本组照片中的10号照片上的人员（王洪），王小波同时表示对本组照片中的其他人员其不能辨认出是谁。
27.蒲春鹏对黄健的辨认笔录和照片。证实蒲春鹏在见证人唐某某的见证下，辨认出侦查人员事先准备好的无规则排列的12张不同女性正面免冠照片中，其在询问、讯问笔录中提及的山盛水泥公司化验员“黄三姐”为本组照片中的7号照片上的人员（黄健），蒲春鹏同时表示对本组照片中的其他人员其不能辨认出是谁。
28.郑鹏对黄健的辨认笔录和照片。证实郑鹏在见证人唐某某的见证下，辨认出侦查人员事先准备好的无规则排列的12张不同女性正面免冠照片中，其在询问、讯问笔录中提及的山盛水泥公司化验员“黄三姐”为本组照片中的4号照片上的人员（黄健），郑鹏同时表示对本组照片中的其他人员其不能辨认出是谁。
29.黄健对郑鹏的辨认笔录和照片。证实黄健在见证人刘某的见证下，辨认出侦查人员事先准备好的无规则排列的12张不同男性正面免冠照片中，其在询问、讯问笔录中提及的煤炭供应商郑鹏为本组照片中的5号照片上的人员（郑鹏），黄健同时表示对本组照片中的其他人员其不能辨认出是谁。
30.黄健对蒲春鹏的辨认笔录和照片。证实黄健在见证人刘某的见证下，辨认出侦查人员事先准备好的无规则排列的12张不同男性正面免冠照片中，其在询问、讯问笔录中提及的煤炭供应商蒲春鹏为本组照片中的7号照片上的人员（蒲春鹏），黄健同时表示对本组照片中的其他人员其不能辨认出是谁。
31.李永芳对王小波的辨认笔录和照片。证实李永芳在见证人徐某的见证下，辨认出侦查人员事先准备好的无规则排列的12张不同男性正面免冠照片中，其在询问笔录中提及的在其手下做事的铲车驾驶员王波为本组照片中的7号照片上的人员（王小波），李永芳同时表示对本组照片中的其他人员其不能辨认出是谁。
32.蒲春鹏对刘术彬的辨认笔录和照片。证实在见证人唐某某的见证下，辨认出侦查人员事先准备好的无规则排列的12张不同男性正面免冠照片中，其在询问、讯问笔录中提及的向王洪银行卡转账1万元的刘术彬为本组照片中的7号照片上的人员（刘术彬），蒲春鹏同时表示对本组照片中的其他人员其不能辨认出是谁。
33.协助查询财产通知书、调取证据通知书、调取证据清单、银行存款凭条。证实①蒲春鹏给罗江慧（陈某某、李某某）打款(8笔共计187.995万元)的情况。其中：2013年7月22日，户名为蒲春鹏、账号为6228484102622249217的农行卡通过卡卡转账转款38.635万元至户名为陈某某、账号为6228480478034446979的农业银行借记卡内。2013年8月29日，户名为蒲春鹏、账号为6228484102622249118的农行卡通过卡卡转账转款23.47万元至户名为陈某某、账号为6228480478034446979的农业银行借记卡内。2013年10月11日，户名为蒲春鹏、账号为6228484102622249118的农行卡通过转存6万元至户名为陈某某、账号为6228480478
034446979的农业银行借记卡内。2013年11月2日，户名为蒲春鹏、账号为6228484102622249118的农行卡通过卡卡转账转款27.65万元至户名为李某某、账号为62284804780
74982271的农业银行借记卡内。2013年12月11日，户名为蒲春鹏、账号为6228484102622249118的农行卡通过卡卡转账转款5万元至户名为李某某、账号为622848047807498
2271的农业银行借记卡内。2013年12月20日，户名为蒲春鹏、账号为6228484102622249118的农行卡通过卡卡转账转款34.18万元至户名为李某某、账号为622848047807498
2271的农业银行借记卡内。2014年1月7日，户名为蒲春鹏、账号为6228484102622249118的农行卡通过卡卡转账转款31万元至户名为李某某、账号为6228480478074982271的农业银行借记卡内。2014年1月25日，户名为蒲春鹏、账号为6228484102622249118的农行卡通过卡卡转账转款22.06万元至户名为李某某、账号为6228480478074982271的农业银行借记卡内。罗江慧（陈某某、李某某）给郑鹏打款（6笔共计101.3606万元）的情况。2013年7月22日，户名为陈某某、账号为6228480478034446976的农行卡转支转款20万元至户名为郑鹏、账号为6228484102768821910的农业银行借记卡内。2013年9月2日，户名为陈某某、账号为6228480478034446976的农行卡转支转款20万元至户名为郑鹏、账号为6228484102768821910的农业银行借记卡内。2013年11月2日，户名为李某某、账号为62284804780
74982271的农行卡通过卡卡转账转款15.421万元至户名为郑鹏、账号为6228484102768821910的农业银行借记卡内（代理人签名为陈某某）。2013年12月20日，银行终端号为830301910004254的农行卡通过卡卡转账转款17.4396万元至户名为郑鹏、账号为6228484102768821910的农业银行借记卡内。2014年1月7日，银行终端号为830301910004254的农行卡通过卡卡转账转款16.5万元至户名为郑鹏、账号为6228484102768821910的农业银行借记卡内。2014年1月27日，银行终端号为830201910004254的农行卡通过卡卡转账转款12万元至户名为郑鹏、账号为6228484102768821910的农业银行借记卡内。（注：银行终端号830301910004254、830201910004254系户名为陈某某、账号为622848047803444
6976的农行卡和户名为李某某、账号为62284804780749822
71的农行卡所对应。）②郑鹏、蒲春鹏给金正敏（何某）打款（11笔共计16.78万元）的情况。2013年2月6日，户名为郑鹏、账号为6228484102768821910的农行卡通过转存转款0.25万元至户名为何某、账号为6228484122430354116的农业银行借记卡内。2013年6月9日，户名为郑鹏、账号为6228484102768821910的农行卡通过转存转款1万元至户名为何某、账号为6228484122430354116的农业银行借记卡内。2013年7月22日，户名为郑鹏、账号为622848410276882
1910的农行卡通过转存转款3.5万元至户名为何某、账号为6228484122430354116的农业银行借记卡内。2013年9月3日，户名为郑鹏、账号为6228484102768821910的农行卡通过历转存转款3万元至户名为何某、账号为622848412243035
4116的农业银行借记卡内。2013年11','2018-09-28
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