浙江省建德市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）浙0182刑初189号
公诉机关浙江省建德市人民检察院。
被告人夏福昌，男，1965年3月10日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地浙江省建德市，住浙江省建德市。因本案于2016年9月29日被刑事拘留，同年11月4日被逮捕。现押于建德市看守所。
辩护人叶宜生，浙江杭星律师事务所律师。
被告人洪胜祥，男，1975年1月29日出生，汉族，高中文化，农民，住浙江省建德市。因本案于2016年9月29日被刑事拘留，同年11月4日被逮捕。现押于建德市看守所。
辩护人吴志林，浙江贤哲律师事务所律师。
浙江省建德市人民检察院以建检公诉刑诉（2017）191号起诉书指控被告人夏福昌、洪胜祥犯诈骗罪，于2017年7月3日向本院提起公诉。本院立案后，依法组成合议庭，两次公开开庭进行了审理。建德市人民检察院指派检察员余某1、代理检察员郭某出庭支持公诉。被告人夏福昌及其辩护人叶宜生、被告人洪胜祥及其辩护人吴志林均到庭参加诉讼。期间，因公诉人提出补充侦查而延期审理一次。本案现已审理终结。
公诉机关指控：
2016年4月19日，刘某1男友魏加才因涉嫌赌博罪被建德市公安局刑事拘留。同年5月初，刘某1通过朋友吴某介绍认识了被告人夏福昌，并委托被告人夏福昌找关系为魏某办理取保候审。被告人夏福昌答应后找到被告人洪胜祥让其帮忙疏通关系替魏某办理取保候审。
2016年5月8日，被告人夏福昌以托领导关系为由向刘某1索要现金12万元。当晚，刘某1在本市新安江街道水韵天城将12万元现金交给被告人夏福昌。被告人夏福昌又将其中的10万元交给被告人洪胜祥，其余被其用于赌博等挥霍。被告人洪胜祥明知自己没有能力帮魏某办理取保候审，但为了能将10万元占为私用，假装将钱送领导而偷偷私藏。之后，被告人洪胜祥将骗得钱款用于赌博、吃喝等挥霍。至案发，退还现金人民币2万元。
2016年5月20日晚，被告人夏福昌以魏某快被取保候审，需要请领导吃饭、洗脚等开销为由从刘某1处骗取现金人民币1万元。当晚刘某1在凯悦酒店将1万元现金交给被告人夏福昌。被告人夏福昌将该款用于还债、赌博等挥霍。
2016年6月19日晚，被告人夏福昌虚构公安局叶局长向自己借款5万元，以自己还差1万元为由从刘某1处骗得现金人民币8000元。被告人夏福昌将骗得钱款用于还债、赌博等挥霍。至案发，被告人夏福昌归还刘某1现金人民币5000元。
综上，被告人洪胜祥诈骗金额为人民币10万元，被告人夏福昌诈骗金额为人民币1.8万元。
案发后，被告人洪胜祥主动投案，并如实供述了自己的犯罪事实。被告人夏福昌如实供述了自己的犯罪事实。
上述事实有相关书证、视听资料、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据予以证实。认定被告人夏福昌、洪胜祥的行为均已构成诈骗罪，其中被告人夏福昌诈骗数额较大，被告人洪胜祥诈骗数额巨大。被告人洪胜祥系自首，可以从轻或减轻处罚；被告人夏福昌如实供述了自己的犯罪事实，可以从轻处罚。提请本院依法惩处。
被告人夏福昌对起诉书指控的犯罪事实及罪名没有异议。
被告人夏福昌的辩护人对起诉书指控的事实及罪名没有异议，提出被告人夏福昌主观恶性较小，案发后如实供述，请求从轻量刑。
被告人洪胜祥对起诉书指控的罪名无异议，辩称其为魏某办理取保候审已花费的2万元应予剔除。被告人洪胜祥要求提交自己的手机录音证明自己为魏某办理取保候审已花的部分款项。
被告人洪胜祥的辩护人对起诉书指控的主要犯罪事实及罪名没有异议，提出本案主观恶性和社会危害性较小，认定诈骗数额应扣除已归还的2万元；被告人夏福昌系自首，请求法庭在量刑时予以考虑。
经审理查明：
2016年4月19日，刘某1男友魏加才因涉嫌赌博罪被建德市公安局刑事拘留；同年5月初，刘某1通过朋友吴某介绍认识了被告人夏福昌，并委托被告人夏福昌找关系为魏某办理取保候审。被告人夏福昌答应后找到被告人洪胜祥让其帮忙疏通关系替魏某办理取保候审。
2016年5月8日，被告人夏福昌以托领导关系为由向刘某1索要现金人民币12万元；刘某1于当晚在本市新安江街道水韵天城将人民币12万元现金交给被告人夏福昌。被告人夏福昌又将其中的人民币10万元交给被告人洪胜祥，其余被其用于赌博等挥霍；被告人洪胜祥明知自己没有能力帮魏某办理取保候审，但为了能将10万元占为私用，假装将钱送领导而偷偷私藏。之后，被告人洪胜祥将骗得钱款还贷又重新贷款并用于赌博、吃喝等。至案发，被告人洪胜祥通过被告人夏福昌退还刘某1现金人民币2万元；被告人夏福昌于2016年8月16日向刘某1出具了一份借款8万元的借条。
2016年5月20日晚，被告人夏福昌以魏某快被取保候审，需要请领导吃饭、洗脚等开销为由，在凯悦酒店从刘某1处骗取现金人民币1万元用于还债、赌博等。
2016年6月19日晚，被告人夏福昌虚构公安局叶局长向自己借款5万元，以自己还差1万元为由从刘某1处骗得现金人民币8000元用于还债、赌博等。至案发，被告人夏福昌退还刘某1人民币5000元。
综上，被告人洪胜祥诈骗金额为人民币10万元，被告人夏福昌诈骗金额为人民币18000元。
案发后，被告人洪胜祥主动投案，并如实供述了自己的犯罪事实；被告人夏福昌归案后如实供述了自己的犯罪事实。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1.户籍证明，证明被告人夏福昌、洪胜祥的身份情况。
2.借条复印件，证明被告人夏福昌于2016年8月16日出具了一份向刘某1借款8万元的借条。
3.银行交易明细，证明刘某12016年5、6月的银行取款情况。
4.信用社交易单，证明被告人洪胜祥2016年6月11日在信用社还贷9.9万元后又于同月13日重新贷款9.8万元。
5.汇款凭证、扣押笔录，证明被告人夏福昌于2016年9月28日汇款退还刘某1人民币5000元及现金人民币5595元被建德市公安局扣押的情况。
6.证人余某2的证言，证明被告人夏福昌骗取其母亲刘某1款项的情况。
7.证人吴某的证言，证明其于2016年5月在老广场夏威夷咖啡店喝茶介绍刘某1认识被告人夏福昌及之后被告人夏福昌骗取款项的部分情况。
8.证人乐某的证言，证明其于2016年5月明确告知被告人洪胜祥有关魏某不可能办理取保候审的情况。
9.证人詹某的证言，证明其于2016年5月明确告知被告人洪胜祥有关魏某不可能办理取保候审及判处缓刑的情况。
10.证人谢某的证言，证明其在老广场夏威夷与刘某1、吴某、被告人夏福昌一起喝茶等相关情况。
11.证人邵某1、方某、叶某1、夏某、黄某、叶某2的证言，证明被告人夏福昌、洪胜祥均无固定工作、经济条件不好、经常赌博等情况。
12.证人邵某2、孙某的证言，证明被告人洪胜祥2016年6月11日在信用社还贷9.9万元后又于同月13日重新贷款9.8万元的情况。
13.到案经过，证实被告人夏福昌被抓获归案、被告人洪胜祥系投案自首的情况。
14.被害人刘某1的陈述，证明其与被告人夏福昌交往及被骗钱款的数额和经过情况。
15.电子数据勘验提取笔录及讯问笔录，证明根据被告人洪胜祥的举证申请提取其手机录音并经其收听，其中没有被告人洪胜祥开支内容的情况。
16.被告人夏福昌、洪胜祥的供述和辩解在案佐证。
针对被告人洪胜祥提出的诈骗数额应剔除为办理取保候审其已花费的2万元的辩解，经查被告人洪胜祥不能提交证据予以证明，且违法行为的开支不应予以认可，故本院不予采纳。
被告人洪胜祥及其辩护人关于诈骗数额应扣除已归还的2万元的辩解和辩护意见，本院认为被告人洪胜祥诈骗10万元已经既遂，之后归还的2万元只是减轻被害人的损失，在量刑时予以考虑，故对被告人洪胜祥的辩解和辩护人的辩护意见不予采纳。
本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。
本院认为，被告人夏福昌、洪胜祥以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相等手段骗取他人财物，其中被告人夏福昌诈骗数额较大，被告人洪胜祥诈骗数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人洪胜祥犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，可以减轻处罚；被告人夏福昌归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。两被告人退还部分赃款，在量刑时予以考虑。辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人洪胜祥犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币24000元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月29日起至2019年1月28日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。
二、被告人夏福昌犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币10000元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月29日起至2017年12月28日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。
三、扣押在建德市公安局的被告人夏福昌赃款人民币5595元返还给被害人刘某1；责令被告人夏福昌、洪胜祥退出其余诈骗犯罪所得予以返还被害人刘某1。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈文正
人民陪审员 邱 芬
人民陪审员 蔡志全
二〇一七年十二月五日
书 记 员 王 莹