广东省开平市人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）粤0783刑初95号
公诉机关广东省开平市人民检察院。
被告人李彩娣，曾用名：李彩梯，女，1993年6月9日出生于广西陆川县，汉族，初中文化，农民，住广西陆川县。2017年11月23日因本案被刑事拘留，同年12月13日被逮捕。现押于开平市看守所。
辩护人李淑芬，女，系广东星辉律师事务所律师，是被告人李彩娣的辩护律师。
广东省开平市人民检察院以开检诉刑诉（2018）59号起诉书指控被告人李彩娣犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年1月31日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年3月20日公开开庭进行了审理。开平市人民检察院指派检察员关亮云出庭支持公诉，被告人李彩娣及其辩护人李淑芬均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
开平市人民检察院指控，2016年12月14日李某（已判决）在明知“豪哥”（另案处理）要求其转移的款项系犯罪所得的情况下，其仍然到银行柜员机取款20000元。之后李某又将该银行卡交给谢某2仕（已判决），要求谢某2仕以取现及刷卡消费购买黄金饰品方式转移赃款。随后谢某2仕到广东省东莞市虎门镇一间中国工商银行柜台取款28000元，又通过被告人李彩娣及谢某1贤、林某3宁（均已判决）等人在东莞市虎门镇天虹商场刷卡消费购买49342元的黄金饰品。上述现金、黄金饰品由谢某2仕、谢某1贤交给李某并领取提成。
2017年11月23日，被告人李彩娣被公安民警抓获归案。
对以上指控，公诉机关当庭宣读和出示了下列证据，被告人李彩娣的供述及辨认笔录、同案人谢某1贤、谢某2仕、林某3宁的供述、辩解及辨认笔录、证人戚某2、吴某1、董某1、朱某1、林某1、陈某1、董某2的证言、现场勘验笔录及照片、物证（照片）、视频截图、相关书证等证据，公诉机关据此认为，被告人李彩娣无视国家法律，明知是犯罪所得而予以转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定。本案犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究被告人李彩娣的刑事责任。被告人李彩娣归案后能够如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，属坦白，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提请依法判处。
被告人李彩娣对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，称自己只刷卡购买了其中的6000元，并获得账款利益3000元。
辩护人辩称，一、辩护人对检察机关指控被告人构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪无异议。二、被告人李彩娣到案后能如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚。三、被告人此次犯罪所得赃款金额较小，犯罪情节较轻，也未对受害人的身体或精神上造成严重伤害，社会危害较小。四、李彩娣在此次事件中获得赃款利益3000元，起诉书中认定刷卡购买的49342元的黄金饰品都是李彩娣的犯罪所得金额与事实不符。五、被告人因文化程度不高，法律意识不强，现在被告人对自己的犯罪行为感到深深自责和后悔。六、被告人需要照顾家中的父亲，而且年纪尚轻，请求法院给其改过自新的机会。七、被告人李彩娣在此犯罪过程中是从犯，并不清楚诈骗的过程，也不清楚林某3宁和谢某1贤在被告人之前购买黄金饰品的过程，请求法庭减轻对被告人的处罚。综上，建议法庭对被告人李彩娣判处缓刑。
经审理查明，2016年12月14日李某（已判决）在明知“豪哥”（另案处理）要求其转移的款项系犯罪所得的情况下，其仍然到银行柜员机取款20000元。之后李某又将该银行卡交给谢某2仕（已判决），要求谢某2仕以取现及刷卡消费购买黄金饰品方式转移赃款。随后谢某2仕到广东省东莞市虎门镇一间中国工商银行柜台取款28000元，又通过被告人李彩娣及谢某1贤、林某3宁（均已判决）等人在东莞市虎门镇天虹商场刷卡消费购买49342元的黄金饰品。上述现金、黄金饰品由谢某2仕、谢某1贤交给李某并领取提成。
2017年11月23日，被告人李彩娣被公安民警抓获归案。
上述事实有下列证据证明：
1、被告人的供述、辩解及辨认笔录，证明其明知是诈骗所得仍帮助取钱及买金器。2016年12月中旬一天16时许，‘建仕’打电话给其前男友林某3宁说他那里有张某，里面有约4万元，让林某3宁去买黄金，事后消费额百分之十五的好处费，林某3宁就说叫上其，这样两个人都可以分到3000元的好处，‘建仕’也说两个人去好一点。其当时怀疑这笔钱来路不正，后谢某1贤驾驶一部黑色本田载着‘健仕’过来，接上二人后一起去到东莞长安镇的大润发商城，其与林某3宁下车到一楼的金六福金店，挑选了两条男款的金项链、两枚戒指，总价约3万多元，是林某3宁结帐刷卡的（密码是谢某1贤告诉林某3宁的）。结帐后，工作人员让留下售后服务的电话，其留下了自己的电话152××××7161。之后二人上车离开，林某3宁在车上将金项链和戒指交给谢某1贤，谢某1贤接过后说卡上还有6000多，让二人把剩下的钱也去买金饰，于是二人去到另外一家金六福，其挑了一个金镯，是林某3宁过来输密码结帐的，然后二人回到车上将金镯交给谢某1贤就回家了。在车上时其说把自己的电话留下了，他们三人均说那4万多元是搞‘消毒水’骗来了，如果出事所有人都会被抓走。半个小时后，谢某1贤拿了6000元现金到其家交给其和林某3宁。其分得了3000元。2016年尾的时候，林某3宁的家人告诉其他们几个人因为电信诈骗被抓了，其当时认为应该是那笔钱，之后其就不敢使用自己的身份证了。
2、同案人的供述、辩解；
（1）同案人谢某1贤的供述、辩解及辨认笔录，证明犯罪嫌疑人谢某1贤不承认诈骗，其供述开车送谢某3仕取钱及载林某3宁、李彩娣买金器，事后有分钱。2016年12月份，谢某3仕让我开车送他去虎门找一个叫“阿牛”的男子拿银行卡。谢某3仕拿到银行卡后又让我送他到虎门镇一工商银行取钱。之后谢某3仕又让我将卡送给林某3宁去买东西。我接上林某3宁后去虎门镇不夜天一金店，林某3宁用那张某买了一条两万多元的金链，接着林某3宁又让我开车去另外一家商场，又刷卡买了两万多元的金器。接着林某3宁对我说他已经刷了两次卡了，再去刷不好，就打电话叫他女朋友出来，接着我开车去接他女朋友，又送他们去另一个大商场，他们二人下车，我在车上等。不久，他们回来在车上算帐共刷了四万九千元。送林某3宁二人回家后，谢某3仕让我开车送金器送给他，接着我又开车载谢某3仕去长安镇一个偏远的地方找“阿牛”，谢某3仕拿着金器下车上了“阿牛”的车，之后我就载谢某3仕回家吃饭。期间谢某3仕算起帐，说共刷了四万九千元，其中13%是给我与林某3宁、林某3宁女朋友平分的，就给了我6000多元。饭后我送谢某3仕回酒店后又去找林某3宁，说了谢某3仕给了6000多元让三个人平分的事，林某3宁没有意见，我拿了自己那份（约2100）后将剩下的钱给了林某3宁。我一开始是不知道钱的来历，后来接到林某3宁后，看到刷卡的金额很大，就开始怀疑钱是他们诈骗来的，之前我和朱某2、谢某3仕、董某5晓、林某3宁等人在一起的时候听说他们有诈骗的行为，我在2017年1月5日朱某2的出租屋被抓获，该出租屋平时是董某5晓和他女朋友住，公安机关查获的身份证及可疑物品可能是朱某2或董某5晓的，因为其曾与朱某2和董某5晓他们一起吸冰毒。其辨认出林某3宁、阿牛（李某）、谢某3仕、董某5晓、李彩娣（林某3宁女朋友）。
（2）同案人谢某3仕的供述、辩解及辨认笔录，证明犯罪嫌疑人谢某3仕不承认诈骗，只承认帮李某到工商银行取钱且得到报酬。2016年12月中旬，我与谢某1贤逛街时，李某让我帮他到银行取钱，事后给我一点小费。谢某1贤听后就开车送我过去见李某，见面后，李某交给我一张工商银行卡，并告诉我密码。之后谢某1贤载我到附近一工商银行取了28000元，随后在附近接李某上车，我将钱交给李某，李某数了2500给我（其中1000是还之前借的钱）。随后，李某让我继续拿卡去消费，买到财物后有提成。我想这样叫我刷卡肯定是违法的，就对谢某1贤说不去刷了，谢某1贤问怎么刷，我说去买金项链，每消费1万元提成1000，消费完后拿金项链到李某处拿提成。谢某1贤就说他去，然后谢某1贤送我回住处后说自己找人去刷卡。18时许，谢某1贤打电话说刷了几条金项链，要我带他去李某处拿提成，于是我坐谢某1贤的车到莲湖路找到李某，谢某1贤拿着金项链上了李某的车，一会回来，拿了多少提成不清楚。公安机关在我住处搜查出的6张他人身份证及10张银行卡是我收购来的。银行卡是70元一张收，拿去银行110元回收，我赚取差价。身份证是我向网吧工作人员买来的，用来注册游戏帐号用。
其辨认出谢某1贤。
（3）同案人林某3宁的供述、辩解及辨认笔录，证明犯罪嫌疑人林某3宁辩称其没有参与诈骗，只承认帮朋友取钱及买金器，事后有报酬。2016年11月尾12月初，董某5晓开车载着我、李彩娣与谢某3仁到东莞长安上角一工商银行（谢某3仕在车上说钱是通过征婚的形式骗来的，叫我去取钱，有10%的提成），我与谢某3仕下车，谢某3仕拿卡在柜员机取了一万元后，让我继续拿，我取了三万元，卡里还剩下几十元，上车后交给谢某3仕，返宿舍的路上谢某3仕将取钱的卡扔了，回宿舍后谢某3仕让董某5晓、李彩娣继续取钱，我没有去。后谢某3仕说要把钱交给上家，回来再分钱。约一个小时后谢某3仕分了3000元给我。12月中旬一天，谢某1贤打电话问我要不要找些快钱，谢某1贤说我们二人是老乡，我当时没工作，生活困难，由我去消费，在提成中分一部分给我。我答应后，谢某1贤开车载我到东莞虎门天虹商场金枝玉叶金店，在车上，谢某1贤说这些钱是某人以“卖消毒水”为借口骗来的，谢某1贤负责把这些钱拿出来。在店里，二人挑了一条价值13000元的金项链，刷完后，我在单据上写上卡背面的名字。谢某1贤说卡里还剩下7000元左右。回车上后，谢某1贤说老是我刷不行，换了女的好一点。于是我叫上前女友李彩娣。接上李彩娣后去到东莞虎门大沙路太平广场附近一新开的金店，李彩娣一个人下车用那张某买了一个价值6000元的金手镯。回到车上后，谢某1贤说金器交给某人后才有提成。过了约一个小时后谢某1贤回来，给了李彩娣600元，给了我2500元，我与崔金龙、朱万俊、廖国旭在茂名市光华中路希亚精品酒店开房时被民警检查，在我背包查获一包1000颗‘飞仔’（全名‘Ｋ他命五号），是我帮朋友‘阿益’从东莞买回来的，报酬是1000元。2017年1月23日晚
其辨认出董某5晓、谢某3仕、谢某1贤、李彩娣。
3、证人证言及辨认笔录；
（1）证人戚某2的证言，证明2016年12月12日早上，一个自称苍江中学校长（135××××3619）的人打电话说学校需要一批清洁用品，想向其采购，让我联系新会一化工厂进货，并给了其一个电话。其于12月14日联系购货事宜，对方让其先转帐才发货，于是其用手机银行转帐了37000元（对方帐户名：黄君华，开户行工商银行广州荔湾支行，帐号：62×××35）。17时许，其再次电话联系对方时已无法接通，其再联系‘苍江中学校长’时也无法接通，其发觉被骗并报案。
（2）证人吴某1的证言，证明2016年12月14日14时许，一个自称东莞二中杜校长（136××××3098）的人打电话说学校需要消毒水，让他们联系广州的商家进货，并给了其一个电话137××××3352。接着对方让他们先转帐才发货，于是其叫其儿子使用公司账户转帐了62000元（对方帐户名：黄君华，开户行：工商银行广州荔湾支行，帐号：62×××35）。过了一个小时，其再次电话联系对方时已无法接通，其发觉被骗并报案。
（3）证人董某1的证言，证明2017年1月5日23时许，其回去东莞市长安镇振安西路万豪苑8幢1203房的时候，因为公安民警在抓谢某1贤，所以将其、其女朋友林某2和一个朋友都抓获了。上述房间是谢某1贤租的，因其没钱租房，2016年12月20日谢某1贤就将该房的钥匙给了其，让其在那里暂住，该房子是一房一厅的，谢某1贤说这房子太小了，他换一个地方住。其和林某2一直住到同月31日回茂名，然后2017年1月3日才从茂名返回，期间基本上都是其和林某2住该房，谢某1贤有时候也会回来，他不是回来过夜的，每次回来都进房里，而且不让其进去房里。公安民警在房间里搜出疑似的毒品和大量的身份证，这些东西是谢某1贤的，房间里有一个保险柜，只有谢某1贤自己能开。
（4）证人朱某1的证言及辨认笔录，证明其认识谢某1贤，因他吸毒被查获过，其于2016年12月上旬使用其的身份证帮谢南贤租了东莞市长安镇振安西路万豪苑8幢1203房，签了租房合同后，我帮谢某1贤搬东西到房间，其见到谢某1贤从车上搬了一个保险箱到房间，其没有住过该房，只是与林某3宁、谢某1贤、谢某3仕、董某5晓在该处一起吸过毒，其见谢某1贤从一个保险柜里拿出过毒品给他们吸食。另外其还在邮政储蓄银行开了一帐户给谢某1贤用。谢某1贤有贩毒行为，有时还叫吸毒人员打电话给其购买毒品，其收取10%的提成。其也听谢某3仕说过用消毒水诈骗的事，其与2017年1月23日朱某3、廖某、崔某在茂名接了林某3宁后去酒店开房时被民警查获。
其辨认出谢某1贤、谢某3仕、董某5晓、
（5）证人林某2（越某）的证言，证明东莞市长安镇振安西路万豪苑8幢1203房是谢某1贤租的，在被抓的十几天前其和女朋友董某5晓入住该房间，谢某1贤放了一个保险柜在房间，公安民警搜查出来的身份证和毒品是谢某1贤放在保险柜里面的。
（6）证人陈某2的证言及辨认笔录，证明东莞市长安镇振安西路万豪苑8幢1203房是我所有的，其将该房交给物业招租，2016年12月9日朱某2和阿贤一起（经辨认系谢某1贤）找其说要租住其的房子，他们商量好月租1200元，当天就签了合同，是由叫朱某2的男子拿出身份证登记，谢某1贤和其签合同，合同上留有谢某1贤的电话。房子的保险柜是谢某1贤的，是其看到谢某1贤带进去的，当时他还说不用他们的床褥，要我搬走，所以其记得较清楚。后来见到一男一女经常出入，听说是谢某1贤的朋友。
其辨认出谢某1贤、朱某2、
（7）证人董某3的证言，证明于2017年1月5日23时许去到董某5晓出租屋被公安民警抓获。
4、现场勘查笔录和照片，显示诈骗现场被害人戚某1店铺的现场概貌。
5、物证照片：搜查笔录、搜查证、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、扣押物品照片、称重笔录、取样笔录，证明公安民警在抓获犯罪嫌疑人谢某1贤、谢某3仕对其二人房间进行搜查。在谢南贤位于东莞市长安镇振安西路万豪苑1203房进行搜查，在卧室床头保险柜内搜查出292张身份证、一快递包裹箱（里面有多包可疑粉末，箱子上面快递单收件人系谢某1贤，电话138××××1242）、一副车牌等物品。在谢建仕位于东莞市长安镇沿河路明庆驾校附近出租屋201房进行搜查，在房内搜查出身份证、银行卡、手机等物品。公安民警扣押了谢某1贤持有的汽车车牌1副、手机3部、笔记本1本、移动电话卡6张、银行卡2张、收据2张、车辆维修单1张（车牌粤SZ6F**，顾客谢某1贤）、身份证292张、毒品一批及电子称1把。公安民警扣押了谢某3仕银行卡10张、电话卡6张、手机4部、挎包1个、身份证6张。公安民警扣押了李彩娣的1部Iphone6手机。
6、视频截图，证明经谢某1贤、谢某3仕辨认，在金铺收银台的女子就是林某3宁的女朋友。经谢某1贤、谢某3仕辨认，在工商银行银行柜员机取款的是谢某3仕。经谢某3仕辨认在ATM机上取款的是李某。经谢某1贤辨认，在金铺出现穿红色上衣的男子是林某3宁。李彩娣对金店的监控视频截图中的自己与林某3宁做了指认。
7、相关书证
（1）受案登记表、受案回执、立案决定书、抓获经过，证明犯罪嫌疑人李彩娣到案的经过。详见案件侦破简要过程。
（2）户籍资料及刑事判决书、释放证明，证实犯罪嫌疑人的户籍情况。谢南贤于2012年10月26日因犯贩卖毒品罪被广东省化州市人民法院判处有期徒刑三年六个月，2015年3月2日刑满释放。谢建仕于2012年3月7日因犯贩卖毒品罪被广东省化州市人民法院判处有期徒刑一年，2012年11月16日刑满释放。李彩娣出生于1993年6月9日，未发现犯罪前科。
（3）银行卡流水清单及相关材料；
黄君华（工商银行帐户），证明戚某1的帐户在12月14日分二笔转入37000元入该卡，同日从广东超鹏建设有限公司的帐户转入62000元，随即柜员机取现2万元，柜台取现28000，买金器消费49342元。
朱某2的邮政银行卡有大量的存取款记录。
（4）广东省SIS情报分析系统调阅信息，证明2016年12月14日，广东省超鹏建设工程有限公司吴某3报案称被人以冒充朋友谈业务的方式骗走62000元，款项汇入与本案相同的帐户，即黄君华的工商银行帐户。
（6）尿液检验报告、行政处罚文书，证明谢某1贤、谢某3仕、林某3宁、董某5晓、朱某2有吸食毒品冰毒的行为，董某5晓、朱某2被处行政拘留十五天。李彩娣不吸食毒品海洛因、冰毒和氯胺酮。
以上证据均由公诉机关提供，并经庭审示证和质证，本院予以确认。
本院认为，被告人李彩娣无视国家法律，明知是犯罪所得而予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人李彩娣归案后能够如实供述自己的罪行，属坦白，可以从轻处罚。被告人是伙同他人一起实施转移犯罪所得，其行为与其他人作用相当，所以不存在主从犯之分；起诉书指到的49342元是转移账款金额，非被告人的犯罪所得，故对辩护人称被告人在此犯罪过程中是从犯及被告人犯罪所得与事实不符的辩护意见，本院不予支持。被告人犯罪所得3000元应予以追缴。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人李彩娣犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金3000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月23日起至2019年2月22日止。罚金应在本判决生效后30日内缴纳。）
二、追缴被告人李彩娣违法所得3000元，上缴国库。
三、缴获作案工具苹果iphone6手机一台，予以没收，上缴国库。
如不服本判决可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向广东省江门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 梁百胜
人民陪审员 余春实
人民陪审员 陈俊悦
二〇一八年四月二十七日
书 记 员 刘素珍