浙江省杭州市江干区人民法院刑 事 判 决 书（2018）浙0104刑初61号公诉机关浙江省杭州市江干区人民检察院。被告人谭仁琛（曾用名：谭仁森），男，1989年9月18日出生,汉族，海南省儋州市人，初中文化，无业，户籍地海南省儋州市。因吸食毒品于2017年10月27日被海南省儋州市公安局处行政拘留十日。因本案于2017年11月4日被刑事拘留，同年12月8日被逮捕。现押于杭州市江干区看守所。辩护人吴小燕，浙江楷立律师事务所律师。被告人王金第，男，1997年3月6日出生,汉族，海南省儋州市人，初中文化，无业，户籍地海南省儋州市。因本案于2017年11月1日被刑事拘留，同年12月8日被逮捕。现押于杭州市江干区看守所。辩护人严金华，浙江铭广律师事务所律师。浙江省杭州市江干区人民检察院以江检公诉刑诉[2018]77号起诉书指控被告人谭�琛犯盗窃罪、被告人王金第犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年1月15日向本院提起公诉并建议适用简易程序。本院受理后经审查认为不适用简易程序，故依法组成合议庭适用普通程序，公开开庭审理了本案。浙江省杭州市江干区人民检察院指派检察员蔡艺枫、书记员张玉玲出庭支持公诉，被告人谭仁琛及其辩护人吴小燕、被告人王金第及其辩护人严金华到庭参加诉讼。本案现已审理终结。浙江省杭州市江干区人民检察院指控：2017年10月17日9时许，被告人谭仁琛伙同他人在海南省儋州市金浪网吧内利用杭州吉某投资管理有限公司旗下的“国际期货”网站漏洞，通过使用代码登录网站并创建管理员账号，修改其中6人账号、银行卡的方式，提取并转账涉案钱款共计人民币502570元。其中人民币55996元转账至潘某兵�行账户内。2017年10月17日18时许，被告人王金第听从他人指示后在明知系犯罪所得的情况下，在海南省儋州市那大镇兴隆路56号农业银行ATM终端机将潘某兵银行账户分别转入黄某中国建设银行卡、中国银行卡、叶某邮政储蓄银行卡内的钱款进行取款操作转移变现，涉案钱款共计人民币59900元，并从中获利人民币3900元。公诉机关为证明上述事实，当庭出具了书证、证人证言、视听资料及被告人供述等证据，据此认为被告人谭仁琛的行为已构成盗窃罪、被告人王金第的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第三百一十二条之规定依法判决。被告人谭仁琛对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，其辩护人认为被公安机关冻结的人民币32万余元谭仁琛没有实际取得，该部分钱款应按照犯罪未遂在量刑时予以考虑，谭仁琛归案后如实供述犯罪事实，当庭认罪，没有犯罪前科，请求对其从宽处罚。被告人王金第对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，其辩护人认为王金第按照他人指示取钱，没有提供银行卡等便利条件，涉案金额不构成情节严重，犯罪情节较轻，主观恶性不大，归案后能如实供述犯罪事实，请求对其从轻处罚。被告人谭仁琛及其辩护人、被告人王金第及其辩护人均未向本院提交证据。经审理查明，2017年10月17日，被告人谭仁琛伙同他人在海南省儋州市金浪网吧内利用杭州吉某投资管理有限公司旗下的“国际期货”网站漏洞，通过使用代码登录网站，创建管理员账号并获取提现密�，修改“国际期货”平台中宋某生、李某、孙某、张某军、史某平、孟某忠6人账号绑定的提现银行账户，提取并转账涉案钱款共计人民币502574元。其中人民币328984元转入谭仁琛提供的户名为刘牡丹的银行账户，人民币55996元转入户名为潘某兵的银行账户，人民币117594元转入户名为王玉江的银行账户。转入户名为刘牡丹银行账户的人民币328984元被杭州吉某投资管理有限公司员工发现后由公安机关及时冻结。转入户名为潘某兵的银行账户内的钱款，后被转入户名为黄某中国建设银行账户人民币20000元，转入户名为黄某的中国银行账户人民币15000元，转入户名为叶某的邮政储蓄银行账户人民币20000元。被告人王金第在明知系犯罪所得的情况下，仍按照他人要求，在海南省儋州市那大镇兴隆路56号农业银行ATM终端机从上述3张银行卡中取现共计人民币54900元，获得好处费人民币3900元。认定上述事实，经庭审质证的证据有：1、证人王某,4的证言，证明其系杭州吉某投资管理有限公司法定代表人，公司主要业务是介绍客户给期货公司，2017年10月17日下午，公司财务发现客户提现信息异常，其安排人员核查发现公司平台管理员权限被更改，平台上孟某忠账户被提现人民币245000元左右到刘牡丹银行账户，张某军账户被提现人民币28000元左右到刘牡丹银行账户，李某账户被提现人民币56000元左右到潘某兵银行账户，史某平账户被提现人民币49000元左右到刘牡丹银行账户，孙某账户被提现人民币117600元左右到王玉江银行账户，宋某生账户被提现人民币7000元左右到刘牡丹银行账户，其中提现至刘牡丹银行账户中的钱款被及时止付。2、证人顾某,4的证言，证明其是杭州吉某投资管理有限公司结算部员工，负责公司“国际期货”平台账号资金提现审核，2017年10月17日，“国际期货”平台上有一笔客户姓名为刘牡丹的人民币6988元的提现，其发现客户注册名为宋某生，两个端口信息不一致，就没有去审核，后发现该笔钱款被提现，其马上将该情况汇报给王某,4，后发现有6个账户在没有审核的情况下被提现。3、调取证据清单、银行交易流水，证明刘牡丹工商银行账户于2017年10月17日收到人民币6998元、人民币27998元、人民币48998元、人民币48998元、人民币48998元、人民币48998元、人民币48998元、人民币48998元，共计人民币328984元；王玉江农业银行账户收到人民币41998元、人民币48998元、人民币26598元，共计人民币117594元；潘某兵工商银行账户收到人民币20998元、人民币34998元，共计人民币55996元。当日潘某兵工商银行账户转入叶某邮储银行账户人民币20000元，后被取现人民币19900元；转入黄某建设银行账户人民币20000元，后分4笔被取现；转入黄某中国银行卡人民币15000元，后分3笔被取现。4、调取证据清单、监控视频，证明被告人王金第在儋州市农业银行ATM取款的事实。5、远程勘验工作记录附光盘、远程勘验照片记录表，证明公安机关对涉案网站（××、webxss.com、ａｓａ×××＠163.ｃｏｍ）进行远程勘验，网站（××）中“网站管理员”可对具有管理员权限的账号进行添加、编辑、删除、更改权限等级。6、搜查笔录、扣押清单、银行卡照片、手机�片，证明公安机关对被告人谭仁琛位于海南省儋州市那大镇军屯东六巷13号的住处进行搜查，扣押农业银行卡1张，对被告人王金第位于海南省儋州市那大镇新市委后面宁园六街21-23号的住处进行搜查，从被告人王金第处扣押OPPO牌手机1部、三星牌手机1部。7、行政处罚决定书，证明被告人谭仁琛因吸毒被儋州市公安局处行政拘留十日。8、户籍证明，证明被告人谭仁琛、王金第的身份情况。9、抓获经过，证明被告人谭仁琛、王金第均系被动到案的情况。10、被告人谭仁琛的供述，证明“三毛”发给其“国际期货”的网址，对其说这类型的网站可以进行提现。2017年10月17日上午�其使用XSS.tv获取了该网站的cookie，进入“国际期货”网站后建立了管理员账户，进行了数据备份，获取了提现需要的密码。其将获取的cookie和密码发给了“三毛”。当天下午，其电话联系后与“三毛”在金浪网吧进行提现，其让“三毛”将人民币30万元提现到刘牡丹的银行账户上。其是看着“三毛”操作的，先删除网站中会员的银行账号，替换其提供的刘牡丹银行账号，再进行提现。后人民币30万元成功提现到刘牡丹的银行账户中。其电话联系“阿某”安排人员将刘牡丹银行卡的钱款取出，后“阿某”告诉其该账户的钱被冻结了。11、被告人王金第的供�，证明2017年10月17、18号左右，“三毛”给其邮储银行、中国银行、建设银行3张银行卡让其取钱，邮储银行取了人民币19000元左右，建设银行取了人民币20000元，中国银行取了人民币20000元，其获得了人民币3900元好处费。上述证据均系依法取得，证据之间能形成完整证据锁链，符合证据的合法性、客观性、关联性原则，本院均予以确认。本院认为，被告人谭仁琛以非法占有为目的，伙同他人秘密窃取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成盗窃罪。被告人王金第明知系犯罪所得而予以转移变现，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立。被告人谭仁琛的辩护人认为被公安机关冻结的人民币32万余元谭仁琛没有实际取得，该部分钱款应按照犯罪未遂在�刑时予以考虑的辩护意见，经查，被告人谭仁琛与他人合伙通过修改杭州吉某投资管理有限公司“国际期货”平台客户绑定的提现账号的方式盗窃钱款，其中人民币328984元已经转入谭仁琛控制的户名为刘牡丹的银行账户内，此时杭州吉某投资管理有限公司及其“国际期货”平台客户已经失去对该笔钱款的控制，应认定为犯罪既遂，该笔钱款在刘牡丹银行账户中被冻结不影响犯罪既遂的成立，故对该辩护意见，本院不予采纳。被告人王金第明知系犯罪所得仍转移变现人民币54900元，不属于情节严重，故对其辩护人的该辩护意见，本院予以采纳。被告人谭仁琛、王金第在归案后能如实供述犯罪事实，在庭审中能自愿认罪，转入刘牡丹银行账户的人民币328984元已被及时冻结，辩护人据此请求从轻处罚的辩护意见，本院予�采纳。根据被告人谭仁琛、王金第的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第十四条、最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款及最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款之规定，判决如下：一、被告人谭仁琛犯盗窃罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月4日起至2027年11月3日止；罚金在判决生效后十日内缴纳）。二、被告人王金第犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月1日起至2019年4月30日止；罚金在判决生效后十日内缴纳）。三、涉案违法所得继续追缴，退赔被害单位杭州吉威投资管理有限公司。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  闫时松人民陪审员  郑 斌人民陪审员  周梁锋二〇一八年四月二十日书 记 员  刘佩文????6?