江苏省如皋市人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）苏0682刑初1号
公诉机关如皋市人民检察院。
被告人孙怀军，男，1979年8月6日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江苏省如皋市，住如皋市。被告人孙怀军因涉嫌犯诈骗罪，于2017年7月14日被如皋市公安局决定刑事拘留，同月19日执行刑事拘留，同年8月25日变更为取保候审；2017年10月13日经如皋市人民检察院决定继续取保候审。经本院决定,于2018年3月9日由如皋市公安局执行逮捕。现羁押于如皋市看守所。
如皋市人民检察院以皋检诉刑诉（2018）16号起诉书指控被告人孙怀军犯诈骗罪、买卖身份证件罪，于2018年1月2日向本院提起公诉，并建议适用简易程序。审理中，本院依法转为适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。如皋市人民检察院指派检察员章晓健出庭支持公诉。被告人孙怀军到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
1、诈骗
被告人孙怀军于2016年12月至2017年6月，先后在如皋市如城街道、城北街道，采取编造事由赊欠商品、伪造商品送货单手段作案7起，骗得烟、酒和槟榔等物品，物资价值共计人民币48263元。
2、买卖身份证件
被告人孙怀军于2017年4月，以700元的价格两次向章某1（另案处理）购得居民身份证1张、C1类机动车驾驶证2本。经如皋市公安局鉴定和信息查询，所购证件均系伪造。
公诉机关认为，被告人孙怀军的行为构成诈骗罪、买卖身份证件罪。被告人孙怀军一人犯数罪，应实行数罪并罚；案发后，被告人孙怀军能如实供述诈骗罪行，可以从轻处罚；被告人孙怀军主动交代公安机关尚未掌握的其买卖身份证件的罪行，是自首，可以对其犯买卖身份证件罪从轻处罚；被告人孙怀军能积极协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人，属有立功表现，可以从轻处罚。诉至本院。
被告人孙怀军对公诉机关的指控没有异议，并当庭表示自愿认罪。
经审理查明：
1、诈骗
被告人孙怀军于2016年12月至2017年6月，先后在如皋市如城街道、城北街道，采取编造事由赊欠商品、伪造商品送货单手段作案7起，骗得烟、酒和槟榔等物品，物资价值共计人民币48263元。具体事实如下：
（1）被告人孙怀军于2017年4月19日，采取上述手段，骗得如皋市如城街道锦鹏烟酒商行陈某1玉溪香烟25条、小苏烟25条，物资价值人民币9875元。
（2）被告人孙怀军于2017年4月25日，采取上述手段，骗得如皋市如城街道锦鹏烟酒商行陈某1玉溪香烟25条、小苏烟5条，物资价值人民币6075元。
（3）被告人孙怀军于2017年6月4日，采取上述手段，骗得如皋市城北街道果果烟酒店刘某红南京香烟15条、玉溪香烟5条、小苏烟3条、硬新版利群香烟2条，物资价值人民币3000元。
（4）被告人孙怀军于2017年6月10日，采取上述手段，骗得如皋市如城街道四里井超市濮某玉溪香烟和小苏烟等，物资价值人民币2000元。
（5）被告人孙怀军于2017年4月19日，采取上述手段，骗得如皋市城北街道尚海超市葛某玉溪香烟4条、小苏烟5条、阳光利群香烟2条及六年陈柔雅泸州老窖白酒2瓶，物资价值人民币2695元。
（6）被告人孙怀军于2017年6月29日，采取上述手段，骗得如皋市开发区环北批发部洪某玉溪香烟25条、小苏烟25条，物资价值人民币3110元。
（7）被告人孙怀军于2016年12月至2017年4月，采取上述手段，骗得南通百事吉贸易有限公司槟榔商品，物资价值人民币21508元。
2、买卖身份证件
被告人孙怀军于2017年4月，以700元的价格两次向章某1购得居民身份证1张、C1类机动车驾驶证2本。经如皋市公安局鉴定和信息查询，所购证件均系伪造。
案发后，被告人孙怀军如实供述了其诈骗罪行；主动交代司法机关尚未掌握的其买卖身份证件的事实；并协助公安机关抓获了其他犯罪嫌疑人。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认：
（一）诈骗部分的证据
1.书证
（1）如皋市公安局调取的被告人孙怀军《基本信息》，证明：被告人孙怀军达到刑事责任年龄。
（2）如皋市公安局制作的发破案经过及徐州铁路公安处乘警支队出具的抓获经过，证明：本案发破案过程及被告人孙怀军有立功表现的事实。
（3）如皋市公安局从被害人陈某1处提取的欠条复印件、从被害人刘某处提取的欠条复印件、从被害人濮某处提取的欠条复印件、从被害人葛某处提取的欠条复印件和微信截图、从被害人洪某处提取的欠条复印件，证明：被告人孙怀军骗取被害人香烟后出具欠条的事实。
（4）如皋市公安局从被害单位南通百事吉贸易有限公司法定代表人周某1处提取的《情况说明》复印件、《分销协议》、《送货单》、伪造送货复印件，证明：被告人孙怀军于2016年11月1日开始成为南通百事吉贸易有限公司销售人员，此后采取伪造送货单方式骗得公司槟榔后兑现并占为己有的事实。
（5）如皋市公安局从证人谢某处提取的借条复印件、从证人周某2处提取的借据复印件、从证人杨某处提取的借条和汽车抵押借款合同复印件、从证人臧某处提取的借条复印件，证明：被告人孙怀军曾向多人借款的事实。
（6）江苏省烟草公司南通市公司如皋营销部于2017年8月16日出具的卷烟类价格表，证明：本案中所涉相关品牌卷烟的批发价格和零售价格。
（7）如皋市公安局调取的中国农业银行、中国建设银行、中国邮政储蓄银行、如皋农村商业银行、中国银行《银行卡交易明细清单》，证明：被告人孙怀军所用银行卡交易明细情况。
（8）如皋市公安局拍摄的被害人经营场所照片，证明：本案案发现场被害人的经营场所。
2.证人证言
（1）证人许某的证言，证明：被告人孙怀军曾以195元一条的价格向其出售过10条玉溪香烟的事实。
（2）证人谢某的证言，证明：被告人孙怀军向其借款未还后联系不上的事实。
（3）证人周某2的证言，证明：被告人孙怀军向其借未还后联系不上的事实。
（4）证人杨某的证言，证明：被告人孙怀军向其借款，曾使用香烟及白酒抵款，后联系不上的事实。
（5）证人史某的证言，证明：被告人孙怀军向其借款，曾使用香烟及白酒抵款，后联系不上的事实。
（6）证人臧某的证言，证明：被告人孙怀军曾两次向其出卖香烟的事实。
（7）证人陈某2的证言，证明：被告人孙怀军以欠账方式实施诈骗的事实。
（8）证人姚某的证言，证明：其所查验的送货单复印件系伪造的事实。
（9）证人陈某3的证言，证明：其所查验的送货单复印件系伪造的事实。
3.被害人陈述
（1）被害人陈某1的陈述，证明：被告人孙怀军从其处以佘账的方式骗取香烟的事实。
（2）被害人刘某的陈述，证明：被告人孙怀军从其处以佘账的方式骗取香烟的事实。
（3）被害人濮某的陈述，证明：被告人孙怀军从其处以佘账的方式骗取香烟的事实。
（4）被害人葛某的陈述，证明：被告人孙怀军从其处以佘账的方式骗取香烟的事实。
（5）被害人洪某的陈述，证明：被告人孙怀军从其处以佘账的方式骗取烟、酒的事实。
（6）被害人周某1的陈述，证明：被告人孙怀军伪造送货单，从其处骗得槟榔商品的事实。
4.被告人孙怀军的供述与辩解，证明：其利用客户的信任，虚构事实和理由，骗得烟酒变现，将赃款用于还债和自己的日常开支；以及伪造百事吉公司送货单，套取槟榔商品的事实。
（二）买卖身份证件部分的证据
1.书证
（1）如皋市公安局制作的《扣押清单》及伪造身份证件复印件，证明：被告人孙怀军购买伪造的身份证件的事实。
（2）如皋市公安局出具的查询记录及工作笔录，证明：姓名为朱勇、证号131182198906140266号驾驶证记载住址为河北省深州市唐奉镇南大疃村25号，发证机关印章为：河南省深州市公安局交通巡逻警察支队。经查询：深州市隶属于河北省，河南省无深州市，全国公安系统无此发证机关。
（3）如皋市公安局制作的发破案经过，证明：被告人孙怀军主动交代了公安机关尚未掌握的其买卖身份证件的犯罪事实。
2.证人章某1的证言、辨认笔录，证明：被告人孙怀军曾两次向其购买假证的事实。
3.被告人孙怀军的供述与辩解、辨认笔录，证明：其向章某1购买身份证件的事实。
4.鉴定意见
如皋市公安局出具的《居民身份证鉴别书》，证明：号码为131182198906140266的居民身份证不符合居民身份证证件标准和防伪措施。鉴别结论：名字为朱某，身份证号码为131182198906140266为假证。
本院认为，被告人孙怀军以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相手段，骗取他人钱财，数额较大；买卖用于证明身份的证件，其行为均已触犯刑律，分别构成诈骗罪、买卖身份证件罪。被告人孙怀军一人犯数罪，应实行数罪并罚；案发后，被告人孙怀军能如实供述其诈骗罪行，对其犯诈骗罪可以从轻处罚；被告人孙怀军主动交代了司法机关尚未掌握的其买卖身份证件的罪行，是自首，可以从轻处罚；被告人孙怀军协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人，属有立功表现，可以从轻处罚。公诉机关指控被告人孙怀军犯诈骗罪、买卖身份证件罪，事实情楚，证据确实、充分，指控罪名正确，提请数罪并罚、从轻处罚的理由成立，本院予以支持。被告人孙怀军自愿认罪，可酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条第三款、第六十九条、第六十七条第一、三款、第六十八条、第六十四条之规定，判决如下:
一、被告人孙怀军犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万元；犯买卖身份证件罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币二千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万二千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一八年三月九日起至二○二○年五月一日止，罚金于判决生效后一个月内缴纳。）
二、责令被告人孙怀军退赔赃物折价款合计人民币48263元：分别发还被害人陈彬15950元、发还被害人刘培娟3000元、发还被害人濮益梅2000元、发还被害人葛坤梅2695元、发还被害人洪莲3110元、发还被害单位南通百事吉贸易有限公司21508元（均于判决生效后一个月内履行）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 卢建辉
代理审判员 徐双美
人民陪审员 周耀光
二〇一八年三月九日
书 记 员 陈 兰