浙江省宁波市鄞州区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）浙0212刑初1475号
公诉机关浙江省宁波市鄞州区人民检察院。
被告人王金铁，男，1989年2月17日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，无固定职业，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年4月26日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，同月28日被指定居所监视居住，同年5月11日被刑事拘留，同年6月2日被逮捕。现羁押于宁波市鄞州区看守所。
辩护人谢志思，福建君伟律师事务所律师。
辩护人欧向晖，浙江天韵律师事务所律师。
被告人傅贵文，男，1995年9月16日出生于福建省安溪县，汉族，中专文化，无固定职业，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年4月26日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年6月2日被逮捕。现羁押于宁波市鄞州区看守所。
辩护人张朝惠，浙江红邦律师事务所律师。
被告人赵财晓，男，1996年9月16日出生于广西壮族自治区桂林市，瑶族，初中文化，无固定职业，住广西壮族自治区桂林市恭城瑶族自治县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年4月26日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年6月2日被逮捕。现羁押于宁波市鄞州区看守所。
辩护人陈军，北京盈科（宁波）律师事务所律师。
宁波市鄞州区人民检察院以甬鄞检刑诉〔2016〕1407号起诉书指控被告人王金铁、傅贵文、赵财晓犯诈骗罪，于2016年10月14日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁波市鄞州区人民检察院指派检察员董某出庭支持公诉，被告人王金铁及其辩护人谢志思、欧向晖、被告人傅贵文及其辩护人张朝惠、被告人赵财晓及其辩护人陈军到庭参加了诉讼。现已审理终结。
宁波市鄞州区人民检察院指控：
一、自2015年起，被告人王金铁先后纠集被告人傅贵文、赵财晓与上官玉辉（已起诉）等人冒充股票分析专家等身份，借收取“会员费”、“保证金”的名义从被害人处骗取钱财。具体诈骗事实如下：2015年5月中旬，被告人王金铁与上官玉辉从被害人李某1处共骗取到13000元；2016年2月10日，被告人王金铁从被害人马某处骗取到3000元；同年3月上旬，被告人王金铁从被害人张某处骗取到13000元；同年3月14日，被告人王金铁从被害人黄某1处骗取到3000元；同年3月中下旬，被告人王金铁、赵财晓从被害人路某处共骗取到13000元；同年4月1日，被告人赵财晓从被害人王某1处骗取到3000元；同年4月中上旬，被告人上官玉辉从被害人李某2处骗取到4000元；同年4月中旬，被告人上官玉辉从被害人应某处骗取到3000元；同年4月11日，被告人王金铁从被害人万某处骗取到5888元。
二、自2015年12月起，被告人王金铁、傅贵文纠集林某（另案处理）等人通过利用微信、陌陌等聊天工具搭识被害人后，假称能对博彩软件“时时彩”进行后台改单，以使被害人盈利，诱骗被害人在其等设置、控制的“时时彩”网上平台投注，在通过以后台操控使被害人先在小额投注时盈利的方式骗取了被害人的信任，在被害人再投注进大额资金后将其吞没予以骗走。具体诈骗事实如下：2016年1月，从被害人陈某1处骗取到5万元；同年4月，从被害人齐某处骗取到11万元。
为证实以上指控事实，公诉机关向法庭提供了被害人李某1、马某、张某、黄某1、路某、王某1、李某2、应某、万某、陈某1、齐某等人的陈述，同案犯上官玉辉的供述，证人周某、王某2、陈某2等人的证言，辨认笔录，QQ聊天记录，支付凭证，搜查笔录，扣押清单，刑事判决书，抓获经过，三被告人的户籍证明及供述与辩解等证据。公诉机关认为被告人王金铁、傅贵文、赵财晓的行为均已构成诈骗罪，其中被告人王金铁、傅贵文诈骗数额巨大，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定予以判处。
被告人王金铁、赵财晓对公诉机关指控的罪名和事实均无异议，被告人傅贵文对公诉机关指控的罪名无异议，但辩称其没有纠集林某。被告人王金铁的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，但提出以下辩护意见：1.被告人王金铁认罪态度好，能当庭自愿认罪；2.被告人王金铁已缴纳全部退赃款；3.被告人王金铁无前科劣迹，系初犯；4.公诉机关指控的“时时彩”诈骗中被害人以赌博的心态参与存有过错。综上，请求法院对被告人王金铁从轻判决。被告人傅贵文的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，但提出以下辩护意见：1.被告人傅贵文在共同犯罪中起次要、辅助作用的，应当认定为从犯；2.被告人傅贵文自愿认罪，并缴纳了全部退赃款；3.被告人傅贵文无前科、系初犯。综上，请求法院对被告人傅贵文减轻处罚并适用缓刑。被告人赵财晓的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，但提出以下辩护意见：1.被告人赵财晓在共同犯罪中作用、地位小，是从犯，依法应当从轻、减轻处罚；2.被告人赵财晓主观恶性小，案发后悔罪态度较好；3.被告人赵财晓年纪较轻，社会阅历少。综上，请求法院对被告人赵财晓从轻处罚。
经审理查明：
一、自2015年起，被告人王金铁纠集被告人赵财晓、上官玉辉（已判刑）及被告人傅贵文等人冒充股票分析专家等身份，以通过QQ聊天、电话联系等方式假称能够推荐绩优股票、透漏股票交易内幕信息使人获利为名，骗取被害人的信任后，借收取“会员费”、“保证金”的名义从被害人处骗取钱财。具体诈骗事实如下：
1.2015年5月中旬，被告人王金铁与上官玉辉从被害人李某1处共骗取到13000元。
2.2016年2月10日，被告人王金铁从被害人马某处骗取到3000元。
3.同年3月上旬，被告人王金铁从被害人张某处骗取到13000元。
4.同年3月14日，被告人王金铁从被害人黄某1处骗取到3000元。
5.同年3月中下旬，被告人王金铁、赵财晓从被害人路某处共骗取到13000元。
6.同年4月1日，被告人赵财晓从被害人王某1处骗取到3000元。
7.同年4月中上旬，被告人上官玉辉从被害人李某2处骗取到4000元。
8.同年4月中旬，被告人上官玉辉从被害人应某处骗取到3000元。
9.同年4月11日，被告人王金铁从被害人万某处骗取到5888元。
二、自2015年12月起，被告人王金铁纠集被告人傅贵文和林某（另案处理）等人进行“时时彩”诈骗，由被告人王金铁负责出资购买软件、收取诈骗所得、对林某等人发放工资等，业务员利用微信、陌陌等聊天工具搭识被害人后，假称能对博彩软件“时时彩”进行后台改单并盈利，诱骗被害人在“时时彩”网上平台投注，被告人傅贵文和林某负责后台改单等方式，使被害人先在小额投注时盈利的方式骗取了被害人的信任，在被害人再投注进大额资金后将其吞没予以骗走。具体诈骗事实如下：
1.2016年1月，从被害人陈某1处共骗取到5万元。
2.2016年4月，从被害人齐某处共骗取到11万元。
2016年4月26日，被告人王金铁、傅贵文、赵财晓在云南省丽江市古城区被民警抓获。
本院审理过程中，被告人王金铁、傅贵文共缴纳退赃款人民币220888元。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1.被害人李某1、马某、张某、黄某1、路某、王某1、李某2、应某、万某、陈某1、齐某的陈述，证实各自被骗的时间、数额、经过等事实；
2.证人周某的证言，证实其在王金铁处干活，其给王金铁买了三个服务器，其在“时时彩”网站后台修改赔率，其看到上官和赵财晓基本都在玩笔记本电脑，推荐优质股等事实；
3.证人陈某2的证言，证实其和王金铁系中学同学，其伙同王金铁在网上购买虚拟货币投资平台欲进行诈骗，其建立过微信群，那个微信群一开始叫“幸运28代理”，后来改名为“百仕乐幸运28娱乐群”，这个微信群由其和王某2管理，其和王金铁把这个微信群用来做“时时彩”，“时时彩”那是一种骗人钱的手段，一般别人赢了小钱，就将钱给别人，等到别人钱多了，就不将钱给别人等事实；
4.证人王某2的陈述，证实2016年3月王金铁叫其至云南丽江帮他做事，3月中下旬其和陈某2一起到了丽江，其和陈某2一起帮王金铁做“PC蛋蛋”，他们在电脑上装了微信，然后“PC蛋蛋”的开奖结果就会自动发到他们建的微信，做“PC蛋蛋”主要就是拉人进来骗他们买奖，王金铁叫他们做虚拟货币买卖平台，其和陈某2一直准备着，虚拟货币买卖平台也是一种骗人的方法，王金铁让其在网上买了两套银行卡，花了2500元等事实；
5.支付凭证，证实部分被害人向被告人支付钱财的事实；
6.辨认笔录，证实被告人王金铁对同案犯的辨认情况；
7.QQ聊天记录，证实被告人实施诈骗的聊天记录情况；
8.搜查笔录、扣押清单，证实案发后从被告人王金铁位于丽江古城区书香苑6栋502室的住处查获笔记本电脑9台、台式电脑主机1台、手机6部、银行卡1张、身份证1张、U盘1个，从被告人赵财晓处扣押手机1部、银行卡3张、网卡1个、人民币66元，从被告人傅贵文处扣押银行卡6张、手机2部、人民币1020元，上述物品暂扣于宁波市公安局鄞州分局的事实；
9.刑事判决书，证实同案犯上官玉辉已判刑的事实；
10.暂扣款票据，证实在本院审理过程中，被告人王金铁、傅贵文共缴纳退赃款人民币220888元的事实；
11.抓获经过，证实三被告人的归案情况；
12.三被告人的户籍证明，证实三被告人的身份情况；
13.被告人王金铁、傅贵文、赵财晓及同案犯上官玉辉对上述事实供认不讳。
本院认为，被告人王金铁、傅贵文、赵财晓以非法占有为目的，结伙采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取公民财物，其中被告人王金铁、傅贵文诈骗数额巨大，被告人赵财晓诈骗数额较大，三被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人傅贵文在庭审中辩称其没有纠集林某。经查，被告人王金铁供述林某由其叫来，该供述内容与被告人傅贵文的供述相符。故对其提出的上述辩解意见，本院予以采纳。被告人王金铁的辩护人提出公诉机关指控的“时时彩”诈骗中被害人存有过错的辩护意见，与法律规定不符，本院不予采纳。本案诈骗的犯意提出、赃款的分配等均由被告人王金铁实施；其中在“时时彩”共同诈骗中，被告人傅贵文主要负责后台改单，与被害人的具体实际联系事宜亦由其他业务员负责。故被告人王金铁在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参加的全部犯罪处罚；被告人傅贵文在“时时彩”共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，依法应当减轻处罚。被告人傅贵文的辩护人对此提出的辩护意见，本院予以采纳。被告人赵财晓虽受被告人王金铁纠集而参与实施诈骗，但其参与进来后与同案犯积极实施犯罪，并非起次要作用，故不能认定为从犯。被告人赵财晓的辩护人对此提出的辩护意见，本院不予采纳。根据被告人傅贵文犯罪的事实、性质和犯罪情节及对社会的危害程度，对其不适宜适用缓刑。被告人傅贵文的辩护人对此提出的辩护意见，本院不予采纳。三被告人在庭审中能自愿认罪，可酌情予以从轻处罚。三被告人的辩护人对此提出的辩护意见，本院予以采纳。被告人王金铁、傅贵文已缴纳退赃款，可酌情予以从轻处罚。被告人王金铁、傅贵文的辩护人对此提出的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条；对被告人王金铁还依照《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款之规定；对被告人傅贵文还依照《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，判决如下：
一、被告人王金铁犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币二万五千元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月26日起至2019年12月25日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳)；
二、被告人傅贵文犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币一万(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月26日起至2018年8月25日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳)；
三、被告人赵财晓犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币四千元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月26日起至2017年1月25日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳)；
四、从被告人王金铁处扣押的现在宁波市公安局鄞州分局的作案工具笔记本电脑9台、手机6部、银行卡1张、身份证1张、U盘1个，从被告人赵财晓处扣押的现在宁波市公安局鄞州分局的作案工具网卡1个，予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 俞露烟
人民陪审员 陈永红
人民陪审员 徐慧娥
二〇一六年十二月十六日
书 记 员 卓 瑜