湖北省仙桃市人民法院刑 事 判 决 书（2017）鄂9004刑初121号公诉机关仙桃市人民检察院。被告人张超，男，1984年9月23日出生，汉族，湖北省仙桃市人，小学文化，无职业。2012年2月22日被泰州市海陵区人民法院以冒充军人招摇撞骗罪判处有期徒刑二年二个月，2013年8月2日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，2016年5月17日被仙桃市公安局羁押，2016年5月18日被刑事拘留，2016年5月21日被逮捕。现羁押于仙桃市看守所。仙桃市人民检察院以仙检公诉刑诉【2016】582号起诉书指控被告人张超犯诈骗罪，于2017年2月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年3月14日公开开庭审理了本案。仙桃市人民检察院指派检察员王敏出庭支持公诉。被告人张超到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2014年3月初，被告人张超和张甲、郑某、朱某（均已判刑）合谋共同出资购买手机卡、电脑、交换机设备、银联卡等用于诈骗的工具，先后虚构“北京迪多维电器实业有限公司”、“北京大华制冷有限公司”为庆祝公司成立10周年举办抽奖活动，并指使张乙（另案处理）等人携带用于诈骗的“刮刮卡”中奖奖票，前往湖北、山东、黑龙江、哈尔滨等省下辖市、县、区的人员密集场所进行投放，若有人捡到作案人投放的“奖票”，误以为中奖，便按照“刮刮卡”背面的“兑奖热线”给作案人打来电话。此时，张超、张甲、郑某、朱某四人轮流冒充“兑奖中心”的经理、会计等工作人员，张超等人还雇请昌甲（已判刑）冒充虚构的中国建设银行北京丰台支行的客�工作人员，接听、拨打“中奖”被害人电话，若被害人要“兑奖”，则要求被害人先缴纳转账手续费，若得手，就要求再支付公证费、个人所得税等费用才能予以兑奖，从而让被害人将钱款汇至指定的户名为周某、卡号为6217000010015194718的建设银行账户或户名为许某、卡号为6217002660003271726的建设银行账户中。钱款到账后，由张超、张甲、郑某三人轮流驾车到仙桃市的ATM机将钱取出。至2014年5月4日被抓获，被告人一伙通过上述手段骗取了门某现金人民币2600元、常某现金人民币35700元、董甲现金人民币2600元、孙某现金人民币2600元、田某现金人民币2600元、米某现金人民币36400元、颜某现金人民币2600元、李某现金人民币10400元、王某现金人民币10400元、张丙现金人民币2600元，共计人民币108500元。2015年11月中旬至2016年5月17日，被告人张超与“九九”、“军哥”等人在张超租住的仙桃市日月山庄小区，采取冒充警察向不特定多数人拨打电话，谎称对方账户涉及刑事案件需将账户钱财转移至安全账户的手段进行诈骗。期间，张超共拨打电话1588次。公诉机关向本院移送了指控被告人张超犯诈骗罪的被害人陈述、证人证言、书证、被告人张超的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人张超诈骗公私财物，数额巨大；诈骗公私财物，有其他严重情节，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究被告人张超刑事责任。被告人张超对公诉机关起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。经审理查明：2014年3月初，被告人张超和张甲、郑某、朱某（三人均已判刑）合谋进行诈骗，共同出资购买了手机卡、电脑、交换机设备�银联卡等，印制了虚假的北京迪多维电器实业有限公司抽奖活动奖票及北京迪多维电器实业有限公司出库单、虚假的北京大华制冷有限公司抽奖活动奖票及北京大华制冷有限公司出库单。张超一伙指使张乙（另案处理）等人携带抽奖活动奖票及出库单前往湖北省、山东省、黑龙江省等地丢发。被害人捡到抽奖活动奖票后，误认为中奖，按照抽奖活动奖票背面的兑奖热线打电话，张超、张甲、郑某、朱某轮流冒充兑奖中心的经理、会计等接听、拨打电话，再由张超、张甲、郑某、朱某雇请的昌甲（已判刑）冒充银行客服工作人员，接听被害人电话，以兑奖需缴纳转账手续费、公证费、个人所得税等为由，让被害人将钱汇至户名为周某的中国建设银行股份有限公司银行卡（卡号：6217000010015194718）、户名为许某的中国建设银行股份有限公司银行卡（卡号：6217002660003271726）、户名为许某的湖北仙桃农村商业银行股份有限公司银行卡（卡号：6224120103107200）。钱到账后，张超、张甲、郑某轮流将钱取出。截止2014年5月4日，张超一伙通过上述手段骗取了山东省梁山县的门某2600元、山东省济宁市的常某35700元、湖北省孝昌县的董甲2600元、湖北省宜昌市的田某2600元、湖北省襄阳市的米某36400元、湖北省潜江市的孙某2600元、重庆市奉节县的颜某2600元、黑龙江省哈尔滨市的赵某、李某夫妇10400元、黑龙江省绥棱县的王某10400元、湖北省孝感市的张丙2600元，共计108500元。2015年，被告人张超等人合谋在张超租住的仙桃市日月山庄小区内进行电信诈骗，谎称是公安民警对外拨打诈骗电话。截止2016年5月17日，张超共对外拨打诈骗电话1588次。经审理还查明：郑某分别于2014年9月11日、2014年9月18日向本院交纳退赔款6500元、28500元。昌甲于2014年9月11日向本院交纳退赔款4100元。张甲于2014年9月19日向本院交纳退赔款34400元。仙桃市公安局干河水陆派出所民警于2016年5月17日上午在仙桃市日月山庄小区内抓获被告人张超，并查获用于诈骗的手机3部、手机通讯卡4张、资料。上述事实，有公诉机关向本院提供的经庭审举证、质证的被害人门某的陈述、被害人常某的陈述、被害人董甲的陈述、被害人田某的陈述、被害人米某的陈述、被害人孙某的陈述、被害人颜某的陈述、被害人赵某的陈述、被害人李某的陈述、被害人王某的陈述、被害人张丙的陈述、张甲的供述、郑某的供述、朱某的供述、昌甲的供述、证人彭某的证言、证人昌乙的证言、证人董乙的证言、被告人张超的供述和辩解、仙桃市公安局出具的抓获经过、仙桃市公安局出具的办案说明、仙�市公安局胡场派出所出具的办案说明复印件、检查笔录复印件、仙桃市公安局证据保全清单复印件、仙桃市公安局扣押清单复印件、仙桃市公安局干河水陆派出所扣押物品、文件清单、辨认笔录复印件、中国建设银行存款凭条复印件、中国建设银行转账凭条复印件、中国建设银行自动柜员机客户通知书复印件、中国建设银行业务收费凭证复印件、北京迪多维电器实业有限公司出库单复印件、北京迪多维电器实业有限公司抽奖活动奖票复印件、北京大华制冷有限公司出库单复印件、北京大华制冷有限公司抽奖活动奖票复印件、照片、取款视频截图复印件、中国建设银行股份有限公司银行卡（户名：周某，卡号：6217000010015194718）交易明细复印件、中国建设银行股份有限公司银行卡（户名：许某，卡号：6217002660003271726）交易明细复印件、湖北仙桃农村商业银行股份有限公司银行卡（户名：许某，卡号：6224120103107200）交易明细复印件、通话清单、诈骗资料、本院（2014）鄂仙桃刑初字第00414号刑事判决书、泰州市海陵区人民法院（2012）泰海刑初字第8号刑事判决书复印件、江苏省边城监狱释放证明书（存根）复印件、被告人张超的户籍信息证明，本院予以确认。本院认为：被告人张超以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，伙同张甲、郑某、朱某、昌甲骗取被害人门某2600元、被害人常某35700元、被害人董甲2600元、被害人田某2600元、被害人米某36400元、被害人孙某2600元、被害人颜某2600元、被害人赵某、李某10400元、被害人王某10400元、被害人张丙2600元，数额巨大，还拨打诈骗电话1588次，对不特定多数人实施诈骗，有其他严重情节，其行为已构成诈骗罪，应当负刑事责任。公诉机关起诉指控的罪名成立。本案系共同犯罪。被告人张超在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人张超诈骗既有既遂，又有未遂，达到同一量刑幅度，以诈骗罪既遂处罚。被告人张超诈骗未遂，依法可以比照既遂犯从轻处罚。被告人张超多次诈骗，可以酌情从重处罚。被告人张超通过丢发虚假的北京迪多维电器实业有限公司抽奖活动奖票及北京迪多维电器实业有限公司出库单、虚假的北京大华制冷有限公司抽奖活动奖票及北京大华制冷有限公司出库单，对不特定多数人实施诈骗，可以酌情从严惩处。被告人张超于2012年2月22日被泰州市海陵区人民法院以冒充军人招摇撞骗罪判处有期徒刑二年二个月，2013年8月2日刑满释放以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑的诈骗罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人张超如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第六十五条第一款、第二十三条、第六十七条第三款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院》第一条、第二条第一款第（一）项、第五条第一款和第二款第（二）项、第六条之规定，判决如下：一、被告人张超犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年5月17日起至2021年11月16日止。罚金自判决发生法律效力的第二日起三个月内向本院缴纳）。二、对剩余赃款35000元继续予以追缴。三、对用于诈骗的手机3部、手机通讯卡4张、资料予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省汉江中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  郭越群审 判 员  李 玲人民陪审员  周开新二〇一七年三月三十一日书 记 员  昌 龙