浙江省杭州市拱墅区人民法院刑 事 判 决 书（2016）浙0105刑初364号公诉机关杭州市拱墅区人民检察院。被告人王子，男，1989年10月6日出生，汉族，安徽省舒城县人，大专文化程度，原浙江申通汽车有限公司员工，户籍所在地安徽省舒城县。因本案于2015年9月18日被刑事拘留，于同年10月21日被依法逮捕。现押于杭州市看守所。辩护人徐徐、程梦瑶，浙江朗铭律师事务所律师。杭州市拱墅区人民检察院以拱检刑诉（2016）349号起诉书，指控被告人王子犯挪用资金罪，于2016年6月13日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市拱墅区人民检察院指派代理检察员杜倩楠等二人出庭支持公诉，被告人王子及其辩护人徐徐到庭参加了诉讼。在审理过程中，被害单位浙江申某汽车有限公司向本院提起附带民事诉讼，本院裁定不予受理。本案经公诉机关建议延期审理二次。现已审理终结。杭州市拱墅区人民检察院指控：2013年11月至2015年8月期间，被告人王子利用担任浙江申某汽车有限公司二手车部业务助理的职务之便，挪用该公司资金共计人民币2357500元归个人使用。其中2013年11月至2015年1月期间，被告人王子伪造了十辆车的车辆收购审批表以及付款（转账）审批单，并模仿公司领导的签名，使得公司财务部门先后将这十辆车的购车款共计人民币1821000元打到其指定的售车客户即王某2等人的银行账户。后被告人王子将上述购车款取出供个人使用。2014年6月至2015年8月期间，被告人王子谎称要帮助公司财务人员将现金存入公司的银行账户，从财务人员处先后领取四辆车的车辆销售款共计人民币211500元，后供个人使用。2014年8月，被告人王子将其前同事黎某,4交给其的黎某,4曾代表浙江申某汽车有限公司收购的一辆陆某轿车销售款人民币115000元未上交公司财务部门，而是供个人使用。2014年12月29日，被告人王子在客户赵某,4购买一辆君越轿车时，收取购车款人民币210000元，在客户和公司不知情的情况下，私自将上述购车款留作己用。2015年9月18日10时21分许，被告人王子主动至公安机关投案。其用于购置房产的人民币473880元经依法调取已发还浙江申某汽车有限公司。公诉机关为证实上述所控事实，出示、宣读了被害单位代表张某的陈述、证人陈某,4等人的证言、接受证据清单、调取证据清单、发还清单、车辆收购审批表、车辆销售审批单、网上银行转账凭证、银行账户交易明细、商品房买卖合同、情况说明、被告人王子的供述等证据，认为被告人王子的行为已构成挪用资金罪，提起本院依法惩处。被告人王子对起诉书指控的事实和罪名均没有异议。其辩护人对指控的罪名没有异议，并提出以下辩护意见：被告人王子系自首，可以从轻或减轻处罚；被告人当庭认罪，认罪、悔罪态度较好，积极退赃；被告人系初犯，部分赃款因客观原因未退还，建议三年以下量刑。经审理查明：2011年11月1日起，被告人王子开始担任浙江申某汽车有限公司（以下简称申某公司）二手车部业务助理，负责统计和核对车辆交易情况、对各类档案进行分类和建档及与财务业务交接等工作。2013年11月至2015年8月期间，被告人王子利用上述职务之便，挪用申某公司资金共计人民币2357500元（以下币种同）归个人使用。具体事实如下：1、2013年11月至2015年1月期间，被告人王子伪造了十辆车的车辆收购审批表以及付款（转账）审批单并模仿领导签名，使得申某公司财务部门先后将这十辆车的购车款共计1821000元打到被告人王子指定的王某2、王某1、刘某,4、李某,4等人的银行账户，后被告人王子将上述款项取出归个人使用。分述如下：2013年11月1日，被告人王子伪造车主为李某,4、车型为波罗、车牌号为浙Ａ×××××的车辆收购审批表以及付款（转账）审批单，采用上述方式，挪用申某公司资金76500元。2013年11月1日，被告人王子伪造车主为王某2、车型为福克斯、车牌号为浙Ａ×××××的车辆收购审批表以及付款（转账）审批单，采用上述方式，挪用申某公司资金73500元。2013年12月30日，被告人王子伪造车主为李某,4、车型为奥迪、车牌号为浙Ａ×××××的车辆收购审批表以及付款（转账）审批单，采用上述方式，挪用申某公司资金225000元。2014年1月23日，被告人王子伪造车主为王某1、车型为马自达、车牌号为浙Ａ×××××的车辆收购审批表以及付款（转账）审批单，采用上述方式，挪用申某公司资金135000元。2014年5月26日，被告人王子伪造车主为王某2、车型为陆某、车牌号为浙Ａ×××××的车辆收购审批表以及付款（转账）审批单，采用上述方式，挪用申某公司资金130000元。2014年8月26日，被告人王子伪造车主为刘某,4、车型为奥德赛2.4、车牌号为浙Ａ×××××的车辆收购审批表以及付款（转账）审批单，采用上述方式，挪用申某公司资金193000元。2014年12月28日，被告人王子伪造车主为刘某,4、车型为君威2.0AT、车牌号为浙Ａ×××××的车辆收购审批表以及付款（转账）审批单，采用上述方式，挪用申某公司资金220000元。2014年12月29日，被告人王子伪造车主为王某1、车型为迈锐宝、车牌号为浙Ａ×××××的车辆收购审批表以及付款（转账）审批单，采用上述方式，挪用申某公司资金215000元。2015年1月28日，被告人王子伪造车主为王某2、车型为本田雅阁、车牌号为浙Ａ×××××的车辆收购审批表以及付款（转账）审批单，挪用申某公司资金193000元。2015年1月28日，被告人王子伪造车主为李某,4、车型为宝马320、车牌号为浙Ａ×××××的车辆收购审批表以及付款（转账）审批单，挪用申某公司资金360000元。2、2014年6月至2015年8月期间，被告人王子利用帮助申某公司财务人员将客户用现金支付的购车款存入公司银行账户的便利，先后从财务人员处领取该公司浙Ａ×××××君威轿车的购车款96000元、浙Ａ×××××乐风轿车的购车款33500元、浙Ａ×××××乐风轿车的购车款37000元、浙Ａ×××××凯越轿车的购车款45000元，共计211500元，后供个人使用。3、2014年8月，被告人王子在与公司财务核对时发现公司有一辆收购价为113000元的浙Ａ×××××陆某轿车未在库，被告人王某3联系经手此事的前同事黎某,黎某,4称该车已卖，王子要求黎某,4将车款打给其，黎某,4后将该车销售款115000元转账到王子的银行账户。被告人王子收取上述款项后并未上交公司，而供个人使用。4、2014年12月29日，被告人王子利用职务之便，收取客户赵某,4购买申某公司浙Ｆ×××××君越轿车的购车款210000元，私自将上述购车款留作己用。2015年9月18日，被告人王子主动至公安机关投案并如实供述了上述事实。案发后，其用于购置房产的473880元经依法调取已发还给申某公司，至今尚有1883620元未退还。由公诉机关出举，证实上述事实的证据有：1、工商登记材料、接受证据清单、公司营业执照复印件、法定代表人证明书、税务登记、机构代码证，证明申某公司的公司基本情况、经营范围等。2、劳动合同复印件、接受证据清单、工作说明书复印件，证明被告人王子与申某公司存在劳动合同关系，工作内容为从事业务工作及二手车部业务助理的工作职责。3、被害单位代表张某的陈述、报案报告、委托书，证明：其系申某公司总经理，王子系其公司二手车部业务助理，申某公司委托其办理王子一案的报案手续。2013年11月起，王子伪造申某公司二手车车辆收购审批单上的各项信息，同时仿冒领导签字，骗取公司财务部打款，共骗取十辆车子的款项1821000元，从客户手中收取六辆二手车销售款共计534650元，共计2355650元。并有申某公司提交的王子伪造的单据清单、付款（转账）审批表、车辆收购审批表、网上银行转账凭证、车辆销售审批表在案予以印证。4、证人陈某,4的证言，证明：其系申某公司二手车部经理，王子系申某公司二手车部业务助理，主要负责和申某公司财务之间的业务交接、收购车辆及出售车辆的档案保管、协助业务员办理客户付款相关事项等职责。2013年11月起，王子伪造车辆收购审批表和付款（转账）审批单，并在审批栏签上其和张某的名字或是注明电话请示其同意，然后交给公司财务，由财务将钱汇到付款（转账）审批单上的指定账户内。有4辆车卖出去后客户交的是现金，公司财务将钱交给王子，让其存到公司账户，王子将这些钱都归自己使用。王子曾告诉其王子核实出一辆陆某的车是113000元收购进公司的，但不在库，后王子联系黎某,黎某,4将车款汇给了王子，让王子私下处理这件事。有一辆黑色君越轿车的车款210000元也被王子拿走，没有交给公司。另证明申某公司二手车交易的流程、二手车出售车辆客户现金支付的相关流程。并有其提交的申某公司二手车收购、销售流程，证明二手车收购、销售流程以及业务助理在该流程中的职责。5、证人李某,4的证言，证明：王子系其男朋友。王子曾对其称朋友把钱汇到其账户上需要将钱取出来用，其将其农业银行卡借给了王子使用。汇入其银行卡的76500元的来源其想不起来，汇入的225000元王子称系和朋友做生意的钱，汇入的360000元王子称系之前做投资和工资积攒的钱，这些钱全部用于购买房子的首付款，准备做婚房用的。买方正御星的房子一共花费了473880元。2015年1月31日，王子使用其农行卡（尾号2170）向房产公司刷卡支付393880元。王子后告诉其拿公司的钱用于网上赌博和购买方正御星的房子。6、证人王某2的证言，证明其系王子的妹妹，王子为转钱曾向其借用过建设银行卡和工商银行卡，并称为了取大额现金向其借过身份证。7、证人王某1的证言，证明王子系其堂哥。其曾将其一张杭州银行卡和其女朋友刘某,4的一张杭州银行卡及两人的身份证借给王子。王子称要转钱用。8、证人黎某,4的证言，证明2014年其经手卖出一辆陆某轿车未将车款交到申某公司，后王子向其核对，要其把车款汇至王子的农业银行账户，其将销售款115000元汇款给王子。9、协助查询财产通知书、被告人王子的银行账户交易明细、证人李某,4、王某2、王某1、刘某,4的相关银行账户交易明细，证明被告人王子的账户往来情况及与黎某,李某,4、王某2、王某1、刘某,4等人的银行账户往来情况。10、接受证据清单、申某公司出具的证明，证明黎某,4的劳动合同期限自2011年11月至2014年10月，因个人原因于2014年1月30日前提前解除合同。11、情况说明，证明证人赵某,4联系不上的情况。12、调取证据通知书、调取证据清单、商品房买卖合同复印件、购房发票、发还清单、协助查封通知书、协助解除查封通知书，证明公安机关依法调取被告人王子用于购置房产的473880元，已发还给申某公司，该房产被公安机关查封后已解除查封。13、认定自首意见书、抓获经过，证明被告人王子系主动投案。14、户籍证明，证明被告人王子的身份情况。15、被告人王子对上述事实供认不讳，所供情节与前述证据相互印证。以上证据经庭审质证无疑，本院予以确认。本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。本院认为，被告人王某4为公司工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用，数额较大，超过三个月未还，其行为已构成挪用资金罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人王子自动投案并如实供述了自己的犯罪事实，系自首，部分赃款已追回，可予以从轻处罚。辩护人与本院认定一致的相关从轻量刑的辩护意见本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十七条第一款、第六十四条及最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条之规定，判决如下：一、被告人王子犯挪用资金罪，判处有期徒刑二年九个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年9月18日起至2018年6月17日止）。二、违法所得人民币1883620元，责令被告人王子予以退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向杭州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  林 宙人民陪审员  王建平人民陪审员  胡亦安二〇一七年二月二十八日书 记 员  顾雅男??1???1?