河南省太康县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫1627刑初138号
公诉机关太康县人民检察院。
被告人单思宇，男，1986年12月22日出生，汉族，大专文化，无业，住北京市昌平区。因涉嫌诈骗于2016年9月30日投案后被太康县公安局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪于2016年11月4日经太康县人民检察院批准，同日由太康县公安局执行逮捕。
太康县人民检察院以太检公诉刑诉〔2017〕83号起诉书指控被告人单思宇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年3月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年4月21日公开开庭进行了审理。太康县人民检察院指派检察员李常进出庭支持公诉，被告人单思宇到庭参加诉讼。现已审理终结。
太康县人民检察院指控，2015年5月18日，另案被告人于杰、邓华、钱云超、杨堉泓、沈敏龙（5人已判刑）经预谋后，明知系他人犯罪所得赃款，而通过银行卡以转账等形式，先后汇入至喻博、于某、苏某等人银行卡上现金共计281.4万元。之后由被告人单思宇伙同于杰、邓华、沈敏龙等人向另案犯罪嫌疑人王军、李佳（2人另案处理）提供多个银行账号，利用取款、转账之手段进行多次流转，从中获取收益。
公诉机关针对上述事实提供了相应的证据，认为被告人单思宇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，同时认为该案系共同犯罪，单思宇有自首情节，请求依法判处。
被告人单思宇当庭对起诉书指控的罪名及犯罪事实无异议，自愿认罪，请求对其从轻处罚。
经审理查明，2015年5月18日，河南中尧房地产开发有限公司（以下简称中尧公司）被人冒用总经理黄宜辉名义诈骗281.4万元并转移至赵某的银行卡上。被告人单思宇明知系他人犯罪所得赃款，经与邓华、杨堉泓、钱云超、沈敏龙、于杰（5人已判刑）预谋后，通过转账将该笔赃款分别汇至喻博、于某、苏某等人银行卡上，帮助他人套取现金。2016年9月30日，单思宇主动投案，如实供述了自己伙同沈敏龙、于杰等人帮王军、李佳将诈骗所得的钱从银行取出现金的犯罪事实
上述事实，有以下证据证实：
一、上游犯罪查证属实的证据
（一）书证
1.户名为中尧公司太康分公司的中原银行太康支行存款明细账，显示2015年5月18日发生转账支出业务两笔，发生额分别为48.8万元、80万元；户名为中尧公司太康分公司的河南省农村信用社历史交易明细清单，显示2015年5月18日发生转账支出、取现业务各1笔，发生额分别为85.8万元、66.8万元。
2.户名为赵某、尾号5997的银行卡客户交易查询，显示2015年5月18日收到中尧公司太康分公司转账存入的第一笔48.8万元，随后分10笔全部转账支出到喻博尾号2878的账户；收到中尧公司太康分公司转账存入的第二笔85.8万元，随后分18笔全部转账支出到于某尾号0653的账户；收到中尧公司太康分公司转账存入的第三笔80万元、程亚萍转账存入的第四笔66.8万元，随后分16笔转账支出到苏某尾号5182的账户，分2笔转账支出到于杰尾号0967的账户。
3.河南省太康县人民法院（2016）豫1627刑初66号刑事判决书、周口市中级人民法院（2016）豫16刑终169号刑事裁定书，确认了上游犯罪的诈骗性质，并证实了另案处理的被告人于杰、钱云超、沈敏龙、邓华、杨堉泓等五人因本案已被判处刑罚的情况。
（二）证人证言
1.中尧公司出纳程亚萍的陈述，证明2015年5月18日，有人冒用其所在的中尧公司总经理黄宜辉的名义，通过QQ先后要其向户名为赵某的银行卡上转账48.8万元、85.8万元、146.8万元。其按照该人指令分别完成了前两笔的转账，第三笔转账分作两次转出，一次转账80万元，一次转账66.8万元，共计转账281.4万元。当晚总经理看到报表后发现被骗。
2.侦查机关依法提取的程亚萍与冒用黄宜辉名义的人QQ聊天记录照片，证明冒用黄宜辉名义的人通过QQ先后三次要程亚萍向户名为赵某的银行卡上转款期间与程亚萍的对话情况，与程亚萍的陈述相印证。
3.证人赵某的证言，证明其办理过尾号5997的建行卡，这张卡连同以其名义办理的农行卡、工行卡、中行卡卖给收银行卡的一个外号叫“胖子”的人了。
4.证人黎某的证言，证明其从2015年3月份开始收购倒卖银行卡，2015年4月28日，其以200元的价格收购了赵某的中行卡、工行卡、农行卡、建行卡等一套四张银行卡，后来以600元的价格卖给了收购银行卡的傅某，当时去收卡的是傅某手下的“阿峰”。
5.证人傅某的证言，证明其曾于2015年元宵节后开始让周波、黎某和一个叫阿鸿的人帮其收银行卡，收购以后再卖给一个叫阿杰的。其给黎某说过收这些银行卡是用来洗黑钱的。
（三）提取笔录
侦查人员依法制作的提取笔录，记录了侦查人员提取程亚萍与冒用黄宜辉名义的人QQ聊天记录的时间、方式。
二、本案被告人参与掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪的证据
（一）书证
1.银行交易明细查询单，记载了上游犯罪涉案款项的流向，证实本案被告人单思宇伙同于杰、沈敏龙等人将上游犯罪所得款项提现的过程。
（1）关于48.8万元的流向
①户名为喻博、尾号2878的银行卡客户交易查询，显示2015年5月18日收到由赵某尾号5997银行卡他行转账汇入款10笔共计48.7925万元,随后向沈敏龙尾号6070的银行卡跨行转出8笔共计38.7925万元，用卡取现1笔10万元。
②户名沈敏龙、尾号6070的的银行卡交易查询清单，显示2015年5月18日收到38.7925万元汇款，随后于当天现金支取6笔计28万元、消费2笔计10万元。
（2）关于85.8万元的流向
①户名于某、尾号0653的信用卡交易明细，显示2015年5月18日收到跨行转入款18笔共计85.785万元，其中17笔均为5万元，1笔0.785万元；后跨行转出1笔50万元、1笔35.785万元。
②户名于杰、尾号1278的银行卡交易查询清单，显示2015年5月18日收到户名于某、尾号0653的银行卡汇入35.785万元，随后转入户名雷某、尾号5348的银行卡10万元，转入户名沈敏龙、尾号6070的银行卡10万元，现金支取10万元。户名于杰、尾号9291的银行卡交易明细清单，显示2015年5月18日收到转账汇入1笔50万元，随后转账汇出1笔50万元。
③户名雷某、尾号5348的银行卡交易查询清单，显示2015年5月18日收到于杰尾号1278的银行卡汇入的10万元，随后现金支取10万元。
④户名沈敏龙、尾号6070的的银行卡交易查询清单，显示2015年5月18日收到汇款10万元，当天现金支取2笔计10万元。
⑤户名孙某2、尾号7855的工行牡丹灵通卡账户历史明细清单，显示2015年5月18日由他行汇入50万元，随即分10笔跨行汇出49.9万元。
⑥户名张某、尾号6011的农行借记卡明细查询清单，显示2015年5月18日通过超级网银收到汇款10笔，其中9笔均为5万元，1笔4.99万元，后现金存入100元，继而现金支取50万元。
（3）关于80万元的流向
①户名为苏某、尾号5182的银行卡客户交易查询，显示2015年5月18日收到由赵某尾号5997银行卡他行转账汇入款16笔共计80万元,随后将该80万元转入本人尾号6912的银行卡。户名苏某、尾号6912的银行卡活期历史明细清单，显示2015年5月18日当天收到本人尾号5182的银行卡汇入的80万元，随后向于杰尾号1278的转款三次均失败，后将该80万元分7笔转入尾号7855的银行卡，其中5笔均为4万元，1笔40万元，1笔20万元。
②户名孙某2、尾号7855的工行牡丹灵通卡账户历史明细清单，显示2015年5月18日收到网转汇入款7笔计80万元，其中5笔均为4万元，1笔40万元，1笔20万元。随后于5月19日分16笔跨行汇出79.95万元，其中15笔均为5万元，1笔4.95万元。
③户名李佳、尾号8027的银行卡交易明细，显示2015年5月19日收到户名孙某2、尾号7855的银行卡跨行转账10笔共计49.95万元，其中9笔均为5万元，1笔4.95万元。随后于当天分3笔转入户名崔淑华、尾号2670的银行卡共计15万元，2笔转到本人尾号3001的银行卡上10万元；5月20日转入户名王军、尾号5521的银行卡0.4万元；转入户名孙某1、尾号0561的银行卡3笔共计9.6万元，其中1笔1.8万元、1笔5万元、1笔2.8万元；5月22日转入户名王军、尾号3971的银行卡1笔4万元，转入户名王军、尾号6938的银行卡1笔0.9万元。
④户名孙某1、尾号0561的新线存款历史交易明细清单，显示2015年5月19日有6笔转账收入共计30万元，当天取现30万元；5月20日收到转账3笔共计9.6万元，其中1笔1.8万元、1笔5万元、1笔2.8万元，随后取现9.5万元。
（4）关于66.8万元的流向
①户名于杰、尾号0967的银行卡交易查询清单，显示2015年5月18日收到转账66.78万元，随后于5月19日转入户名沈敏龙、尾号3059的银行卡1笔66万元。
②户名沈敏龙、尾号3059的银行卡交易查询清单，显示2015年5月19日由户名于杰、尾号0967的银行卡转入66万元，随后分11笔转入本人尾号6070的银行卡55万元、现金支取1笔11万元。户名沈敏龙、尾号6070的的银行卡交易查询清单，显示2015年5月19日收到11笔计55万元，随后现金支取55万元。
（5）关于准备保证金的证据
①户名于杰、尾号1278的银行卡交易查询清单，显示2015年5月18日转入户名沈敏龙、尾号3059的银行卡1笔10万元，转入户名喻博、尾号9987的银行卡2笔共计10万元。
②户名沈敏龙、尾号3059的银行卡交易查询清单，显示2015年5月18日当天通过于杰尾号1278的银行卡转入10万元，随后现金支取10万元。
③户名为喻博、尾号9987的银行卡银行卡客户交易查询，显示2015年5月18日由户名于杰、尾号1278的银行卡转入2笔共计10万元，随后现金支取10万元。
（6）关于本案被告人的身份信息、前科情况及到案经过
①被告人常住人口基本信息及侦查单位出具的证明，证明被告人单思宇出生于1986年12月22日，在全国违法犯罪人员信息系统未查到其犯罪记录。证实本案被告人犯罪时已达刑事责任年龄，无前科。
②太康县公安局刑警大队出具的到案经过，证实单思宇于2016年9月30日主动投案，到案后主动供述了自己伙同沈敏龙、于杰等人帮王军、李佳将诈骗所得的钱从银行取出现金的犯罪事实。
（二）证人证言及另案处理的被告人、犯罪嫌疑人供述
1.另案处理的被告人杨堉泓（绰号阿泓）的供述，证明2015年5月份的一天，邓华给其打电话让其找人把一笔诈骗来的钱取现，并说给其提成。其就联系钱云超并把提成的事告诉钱云超，钱云超表示同意。邓华要找钱云超面谈，其当时不在深圳，即让自己的女朋友刘某领着邓华去深圳市维景酒店找钱云超。当天晚上，邓华说与钱云超面谈时见到了沈敏龙。邓华以前就认识沈敏龙。过了几天，邓华说他交易成功了一笔八十多万的钱。后来邓华分两次共给他四千多元的好处费。
2.证人刘某的证言，证明当时其领着华仔在维景酒店七楼的一个房间，见到几个人，其中有一个很瘦的男的好像有胡子。刚坐下又来了三个男的，有点胖，其中一个人让华仔出去跟他说话，华仔出去后，其就走了。
3.另案处理的被告人钱云超的供述，供述了其伙同沈敏龙等人与邓华在维景酒店734房间共同预谋将他人诈骗的钱从银行套现并从中提成的犯罪事实。另证明当时邓华过来之后，又来了几个其不认识的人，这几个人与邓华认识。
4.另案处理的被告人邓华（别名华仔）的供述，供述了其伙同钱云超、沈敏龙等人在维景酒店734房间共同预谋将他人诈骗的钱从银行套现并从中提成的犯罪事实。另证明（1）开始时是邓芸跟其联系让其找人帮他们转钱套现；（2）其与沈敏龙等人见面协商时邓芸没有来，让一名外号叫胖子的男子过来谈；（3）当时是胖子与他们谈的，胖子要求转钱到工行、建行、农行、中行这四大银行，由沈敏龙他们负责准备银行卡和取出现金，同时要求沈敏龙他们要提前准备一部分现金，以便他们随时把钱全部带走，因为胖子希望在半个小时到一个小时之内把钱带走。胖子还说好处费是提成4个点，沈敏龙他们提3个点，其和杨堉泓提1个点。（4）5月18日，大概有两百多万转到了沈敏龙他们准备的银行卡上。
5.另案处理的被告人沈敏龙的供述，供述了其伙同钱云超、于杰与邓华等人在维景酒店734房间共同预谋将他人诈骗的钱从银行套现并从中提成的犯罪事实。另证明（1）2015年5月13日，其与邓华在维景酒店734房间面谈时，有三个男子来到，其中一个又高又胖，一个不高但较胖，还有一个中等身材、皮肤较黑、操福建口音的人。后来经过辨认才知道，那个高个胖子叫单思宇，低个胖子叫李佳，另外那个男子叫王军。是邓华介绍这几个人找他和于杰的。邓华说胖子他们想让其帮他们做流水，让其准备中行、农行、建行、工行的银行卡作为转账时使用，还要其准备一部分现金作为保证金，给他的提成转账时直接扣下。那个高个的胖子说的和邓华一样，只是强调要其出示一部分现金作担保。（2）5月15日，那个高个胖子还与邓华一起到其房间验看过他们提供的保证金。（3）开始几天邓华的上家也就是后来其去取钱时跟着他的那个江苏的女的也过去了，之后王军和李佳就走了，然后就是高个胖子单思宇在那里与他们接触，每次有他们的资金转入其提供的银行账户，都是单思宇跟其和于杰说流入账户多少钱，让其和于杰他们从银行账户内提出现金来。（4）5月18日，单思宇在维景酒店734房间先后打电话往喻博、于某、于杰和喻博提供的那个女人的银行卡上总共转入281万多元，并要求全部提现。其和于杰、喻博等人把其中的150多万取出现金扣除提成后大部分交给了单思宇，一部分直接交给了李佳，还有一部分交给了江苏那个女的，都由李佳带走了。另外的130万转到单思宇提供的一个秦皇岛的工行卡上了。
6.另案处理的被告人于杰的供述，供述了其伙同沈敏龙与邓华等人在维景酒店734房间共同预谋将他人诈骗的钱从银行套现的犯罪事实。另证明2015年5月16日或17日，其去维景酒店734房间与沈敏龙商量做流水的事时，还有三四个自己不认识的人，其中一个二十多岁高个子的胖子，一个三十多岁的瘦子，还有一个三十多岁不是很高的胖子。主要是高个胖子与他说话，说钱到其账上要其把钱转账或者取现给沈敏龙，需要给胖子一些费用。另证实其与2015年5月15日前后通过转账给了沈敏龙10万元或者20万元，记不清是不是也给喻博提供了钱。孙某2的银行卡号是沈敏龙提供的，其又告诉了苏某。自己不认识孙某2。
7.证人雷某的证言，证明2015年5月20日前后，于杰打电话说往其中行卡里转了10万元钱，让其帮他取出来送过去，其取出该10万元钱后给于杰送到中国银行，当时于杰正在那里排队取钱。另证明于杰曾让其要过苏某的银行卡号，经苏某同意后其把苏某的银行卡号发给了于杰。
8.证人苏某的证言，证明于杰通过雷某要过其银行卡号，2015年5月18日下午其手机短信提醒其工行卡上有钱转过来。后来陆陆续续共收到17笔转款，每笔5万元，总共85万元。因为该卡是其平时交房租水电费的卡，自己又不会用网银转账，即另外办了一张新卡，把这些钱全部转进去，准备把这张新卡交给于杰。后来一次性把85万元全部转到于杰给的另一个工行卡号上了。这张卡是秦皇岛的。
9.证人孙某1的证言，证明2015年5月份自己一直在山东最后企业策划咨询有限公司上班，没有出过差。同时证明自己的手机、身份证和银行卡曾于2013年9月底在内蒙古工业大学西校区北门的一个小饭馆被盗过。另证明自己不认识孙某2，从没有使用过中行卡，也没有让人使用自己的身份证办过尾号0561的银行卡。
10.证人孙某2的证言，证明其先后于2011年、2014年两次丢失过身份证，第二次丢失的还有一张工行卡、学生证等。另证明其没有去过秦皇岛，没有办理过尾号7855的银行卡，也没有让人用自己的身份证办过这张银行卡。其不认识于杰、苏某、沈敏龙、钱云超、孙某1等人，也没有通过自己的银行卡帮别人转过账。
11.证人于某的证言，证明2015年5月中旬其弟弟于杰用其尾号0653的工行卡卡号接收过八十五万多元。这八十五万多元全部转给于杰提供的尾号9291的中行卡和于杰尾号1278的卡上了。另证明其不知道这笔钱是什么钱。
12.证人张某的证言，证明自己2015年5月18日以后受李佳指使到广西南宁市宾阳县给一个名叫王军的人送过50万元以上的大额现金。经其对侦查人员提供的监控录像及其截图进行辨认，确认2015年5月28日的录像、截图中的高个胖子叫单思宇（本案被告人），家住北京市昌平区。
13.另案处理的犯罪嫌疑人邓影的供述，证明（1）其与单思宇、邓华都是通过聊陌陌认识的朋友。（2）2015年5月17日，其男朋友周海鹏陪着她一起去深圳时，单思宇、邓华、李佳也在深圳。单思宇约其和周海鹏吃饭，在维景酒店一楼的招商银行门口，遇到一个单思宇喊他小胡子的人，当时单思宇要去找李佳，让其和小胡子等他。（3）后小胡子说要去农行取款，其在附近的农行等着小胡子。大概半小时后，小胡子从那家银行取出大概一二十万元钱，用袋子装着。（4）当天中午，其和周海鹏与单思宇、小胡子、邓华还有一个大概三十岁的男子一起吃了午饭，然后都去了小胡子在维景酒店长期包住的房间，小胡子将钱放到了房间里面的保险柜里。后来一个大概四十来岁个子不高戴眼镜的男的也去了那个房间，听小胡子说是他的老总。（5）第二天，单思宇让她陪着一块去办手机卡，当时单思宇使用的是一姓名叫孙某1或者孙兵的山东人的身份证，说是在网上购买的那张身份证。
（三）辨认笔录
侦查人员依法制作的辨认笔录及辨认说明各12份，记载了侦查人员分别组织张某、沈敏龙、于杰、邓华对本案被告人单思宇，组织单思宇对其他犯罪嫌疑人周海鹏、王军、李佳、邓影，组织沈敏龙对王军、李佳，组织张某对王军，组织邓华对李佳进行辨认的时间、地点、方式及结果。证实已决犯沈敏龙、于杰、邓华均能从混杂有单思宇照片的辨认组中准确辨认出单思宇即是其各自供述中所称的高个胖子，与李佳从辨认组、录像截图中辨认的单思宇系同一人，即本案被告人。单思宇能从分别混杂有邓影、周海鹏、王军、李佳照片的辨认组中准确辨认出王军、李佳即是让其帮忙找人把诈骗的钱从银行套现的人，辨认出邓影、周海鹏即是通过其介绍到深圳与于杰见面套取现金的人。沈敏龙能分别从混杂有犯罪嫌疑人王军、李佳的辨认组中准确辨认出王军即是当时与邓华一起来维景酒店让其帮忙从银行套现的那个三十多岁的男子，李佳即是当时与高个胖子一起到维景酒店的那个身材不高但较胖的男子。张某能从混杂有犯罪嫌疑人王军的辨认组中准确辨认出王军即是在南宁市宾阳县找其接钱的人。邓华能从混杂有犯罪嫌疑人李佳的辨认组中准确辨认出李佳即是当时其见到的与高个胖子一起到维景酒店的那个低个胖子。
（四）被告人单思宇的供述和辩解，
单思宇到案后在公安机关供述了以下内容：（1）王军到珠海找李佳说让李佳找人套取现金的事时其在场，时间是2015年5月份，当时李佳答应帮王军找人做。（2）是其告诉李佳说邓影能做套取现金的事，并亲自与邓影联系，约定了见面的地点。（3）是其从中间介绍李佳、王军认识的邓影、周海鹏。（4）其和李佳、王军、邓影、周海鹏一起去维景酒店后见到邓华，邓华将其五人带到维景酒店一个套房里。在这个套房里,其看到于杰、沈敏龙以及两三个自己不认识的人，然后王军、于杰、沈敏龙、邓华一起商量套取现金的事，商定给于杰他们提3.5个点的好处费。（5）当时其把自己正在使用的手机号留给了沈敏龙。之后沈敏龙把提供的中行、农行、工行、建行的银行卡卡号发给他，其发给了李佳和王军。（6）其跟邓影、邓华说给他二人1.5个好处费，邓影、邓华均同意。李佳许给其事成后给他1个点的好处费。（7）因担心于杰他们没有提取现金的能力，其和王军、李佳一起去沈敏龙住的房间验看过于杰、沈敏龙他们的保证金，于杰、沈敏龙出示有30万元的现金和于杰手机网银上银行账户的存款。（8）转款套现期间，其和邓影按照李佳的安排一直跟着，防止于杰他们把钱黑掉。（9）每次往于杰他们提供的银行卡里转的钱到位没有、转多少钱都是其用手机在王军、李佳与于杰、沈敏龙之间进行传话、确认。那一天王军、李佳共分四次往于杰、沈敏龙他们提供的银行卡上转了大概280多万元的款。（10）那天于杰、沈敏龙分好多次取出大概七八十万的现金，扣除提点的钱后将下余的钱交给了他。第二天，又取出六十多万的现金，扣除提点的钱后也交给了他，总共取出约140万元的现金。下余的钱于杰、沈敏龙他们提不出现金了，其安排于杰、沈敏龙他们把下余的钱转到李佳给他的一个银行卡里。（11）后来李佳用手机网银往其用孙某1的名字办的中行卡上转入6笔，每笔5万元，共30万元。其把该30万元取现后交给了李佳。当时之所以用孙某1的身份证办银行卡，是怕自己的债主把钱冻结，也不想让债主找到自己。（12）其帮王军、李佳他们找人套现就是为了赚点生活费。先前李佳承诺给其提1个点的钱还没有给他，李佳就被抓了。
上述证据，来源合法，相互关联，能形成完整的证据链条，且已经庭审举证、质证，足以认定。
本院认为，被告人单思宇为获取非法利益，明知他人让其找人取现的款项系犯罪所得的赃款，仍以其他方法予以掩饰、隐瞒，情节严重，其行为已触犯国家刑律，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应在三年以上七年以下有期徒刑并处罚金的幅度内处以刑罚。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。单思宇与于杰、沈敏龙等人一起预谋并实施将他人诈骗所得的款项从银行提现，具有共同掩饰隐瞒犯罪所得的故意，系共同犯罪。其看到最高人民法院、最高人民检察院等六部门联合发布的《防范和打击电信网络诈骗犯罪的通告》后主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，且系初犯，可依法从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第六十七条第一款，第五十二条，第五十三条和《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第十条第二款，第三条第（一）项，第八条第一款，第十一条之规定，判决如下：
被告人单思宇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。罚金限判决生效后十日内缴纳。
(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年9月30日起至2020年9月29日止)
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审判长 马光中
审判员 陈 娟
审判员 祝 斌
二〇一七年四月二十八日
书记员 秦松亮