江苏省如皋市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏0682刑初393号
公诉机关如皋市人民检察院。
被告人沈兵，男，1973年10月6日出生，汉族，小学文化，海安县南通宇航不锈钢通风器材有限公司工人，户籍所在地江苏省如皋市，住如皋市。被告人沈兵曾因诈骗，于1995年6月2日被如皋市公安局行政拘留十日；因犯诈骗罪，于2014年4月3日被本院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元，于2015年9月22日刑满释放。被告人沈兵因涉嫌犯招摇撞骗罪，于2017年1月9日被如皋市公安局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，于2017年2月15日经如皋市人民检察院批准逮捕，同日由如皋市公安局执行逮捕。
如皋市人民检察院以皋检诉刑诉（2017）359号起诉书指控被告人沈兵犯诈骗罪，于2017年6月21日向本院提起公诉，并建议适用简易程序。审理中，本院决定转为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。如皋市人民检察院指派检察员陈莹莹、代理检察员周华嵩出庭支持公诉。被告人沈兵到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，被告人沈兵于2015年12月至2017年1月间，在如皋市、海安县等地，以看病、为儿子交保险、办理退伍补贴等为由，先后多次实施诈骗作案，骗得被害人付某、张某1等人计人民币85600元。案发后，被告人沈兵能如实供述自己的罪行。公诉机关认为，被告人沈兵的行为构成诈骗罪，其系累犯，应当从重处罚，其能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。诉至本院。
被告人沈兵对公诉机关的指控没有异议，并当庭表示自愿认罪。
经审理查明，被告人沈兵于2015年12月至2017年1月间，在如皋市、海安县等地，冒充自己是政府工作人员的身份，骗取被害人信任，虚构办理退伍补贴、升官送礼等理由，先后多次实施诈骗作案，骗得被害人丁某、徐某、曹某等10人计人民币85600元。具体事实如下：
1．被告人沈兵于2015年11月至12月间，在如皋市，以帮助被害人付某去无锡发展药品销售点为由，骗得被害人付某计人民币2000元。
2．被告人沈兵于2015年12月至2016年2月间，在如皋市，以去广州办理退伍补贴、升官要送礼为由，先后2次骗得被害人张某1计人民币7000元。后经被害人张某1催要，被告人沈兵于2016年11月退还人民币2000元。
3．被告人沈兵于2016年2、3月的一天，在海安县，以借钱请客吃饭为由，骗得被害人仲某人民币1000元。
4．被告人沈兵于2016年3月至7月间，在如皋市，以交住院费、升官要送礼为由，先后2次骗得被害人陆某计人民币5000元。
5．被告人沈兵于2016年3月，在如皋市，以去医院看病为由，骗得被害人吴某人民币6000元。
6．被告人沈兵于2016年4月至8月间，在如皋市，以患阑尾炎需要钱看病、去广州办理退伍补贴等为由，先后8次骗得被害人丁某计人民币26800元。
7．被告人沈兵于2016年5月，在如皋市，以帮被害人刘某购买便宜住房需付定金、家中修路等为由，先后2次骗得被害人刘某计人民币10000元。后经被害人刘某催要，被告人沈兵退还人民币2400元。
8．被告人沈兵于2016年5月，在如皋市，以家中装潢要借钱为由，骗得被害人张某2计人民币5000元。后经被害人张某2催要，被告人沈兵于2016年6月退还人民币3000元。
9．被告人沈兵于2016年11月，在海安县，以出差需要路费、母亲生病住院等为由，先后4次骗得被害人徐某计人民币9500元。
10．被告人沈兵于2016年12月至2017年1月间，在海安县，以出差、买车等为由，先后5次骗得被害人曹某计人民币20700元。
案发后，被告人沈兵能如实供述自己的罪行；如皋市公安局从被告人沈兵处扣押人民币5000元，现暂存于该局。
上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据予以证实，本院予以确认：
1.书证：
（1）如皋市公安局调取的被告人沈兵的常住人口基本信息，证明：被告人沈兵的出生日期，案发时已达到完全刑事责任年龄。
（2）如皋市公安局出具的发破案经过，证明：本案的案发经过及被告人沈兵的归案情况。
（3）本院刑事判决书及江苏省常州监狱证明，证明：被告人沈兵的前科劣迹及刑满释放情况。
（4）被害人曹某提供的汇款存根复印件，证明：曹某多次向被告人沈兵尾号为2176的农行卡汇款的情况。
（5）如皋市公安局制作的转账记录截屏及情况说明，证明：被害人徐某多次通过微信向被告人沈兵转账的情况。
（6）如皋市公安局制作的扣押清单及照片，证明：侦查人员从被告人沈兵处扣押农行卡（尾号2176）1张、中行卡（尾号9267）1张、白色手机1部、金色手机1部、现金人民币5000元，均暂存于该局。
（7）如皋市公安局调取的中国邮政储蓄银行如皋市支行出具的被害人张某1名下的中国邮政储蓄卡交易明细、中国农业银行如皋市中山东路支行出具的被告人沈兵名下的农业银行卡交易明细、中国银行如皋东皋支行出具的被告人沈兵名下的中国银行卡交易明细，证明：涉案银行卡的存取款记录情况。
2.证人证言：
证人范某的证言，证明：其系被告人沈兵的母亲。沈兵于2015年9月份从监狱出来后，天天不回家，也不往家里拿钱。其家里房子翻新的钱都是其和老公出的，2015年、2016年其没有受伤住过院。
3.被害人陈述：
（1）被害人张某1的陈述，证明：2015年11月份的一天，其通过微信认识了沈兵，他自称是从部队转业到如皋市政府审计局做副局长。沈兵前后分三次骗了其7800元，第一次是2015年12月，沈兵说要去广州找前妻谈离婚财产分配，向其借了2000元当路费；第二次是2016年1月，沈兵说要出人情，向其借了800元；第三次是2016年2月，沈兵说要给领导送礼，向其借了5000元。后其知道沈兵是在骗其，就开始向他要钱，后沈兵陆续给其打了1900元。
（2）被害人仲某的陈述及其辨认笔录，证明：2016年2、3月份的一天下午，其通过微信认识了沈兵，他自称从部队退伍在如皋市政府工作，官比较大。一个月后的一天早上，沈兵说要请人吃饭，钱包忘在家里，向其借钱。当天上午10点多，其拿了1000元现金给他，后他一直找借口不还钱，还把其手机号、微信拉黑。其辨认出骗其钱的沈兵。
（3）被害人陆某的陈述及其辨认笔录以及其提供的借条复印件，证明：2016年3月，其通过微信认识了沈兵，他自称在如皋市政府审计局上班，十几天后，沈兵打电话给其说他姐姐生病在医院开刀没有钱拿药，还拍了在医院的视频发给其，其在当天下午下班后借给他2000元。2016年7月，沈兵在微信上向其借3000元，说是为了升官要去给领导送礼，7月28日下午，其借了3000元现金给他，还让他连同之前的2000元打了一个5000元的借条。后其打电话要钱，就被拉进了黑名单。其辨认出骗其钱的沈兵。
（4）被害人吴某的陈述，证明：2015年11月份左右，其通过微信认识了沈兵，他自称是部队转业回来，现在如皋市政府审计局工作。2016年1、2月份，沈兵打电话给其说要去医院看肝病，向其借钱做检查，还说等部队的转业金拿到手之后就还钱。其就取了3000元现金给他。过了两天沈兵又打电话说住院要买日用品要借钱，之后其给了2000元现金给他。又过了一两天，沈兵说要借钱办住院手续，其给了1000元现金给他。后其一直催沈兵还钱，沈兵没有还，还将其电话拉黑了。
（5）被害人丁某的陈述，证明：2016年3月份，其通过微信认识了沈兵，他自称在市政府工作。后有一天，沈兵找其说有阑尾炎要看病借钱，其前后四次一共拿了9000元现金给他。后来沈兵说要去广州拿退伍费，缺车费向其借钱，其拿了3000元现金给他。过了十几天，沈兵说要办卡向其借钱，其打了2000元到沈兵提供的银行卡上。又过了几天，沈兵说儿子要交保险，向其借了3000元现金。后沈兵说他妈妈的腿跌断了，向其借了5000元。之后沈兵说去广州要钱，向其借钱办卡，其汇了2000元到他的中行卡上。到暑假，沈兵向其借钱去南京，说向同事借钱还给其，其给他了800元。后来沈兵说到了南京要找人办事，其前后又通过微信转账给他4000元。沈兵嘴上说还钱，却一直拖。
（6）被害人刘某的陈述，证明：2016年4、5月份，沈兵到其服装店买衣服，说在政府审计局工作。有一次沈兵说要出人情，向其借了1000元现金。2016年5月初，其想买房，沈兵说能帮其找熟人，过了几天，沈兵到其店里说他认识万豪臻品的建筑商，能买到便宜房子，让其拿一万元做定金，其就给了。之后过了十天左右，沈兵到其店里说他家浇场地要借钱，其就拿了3000元现金给他。后其找沈兵还钱，他前后还给其2000元，后来就把其微信拉黑，手机也联系不上了。
（7）被害人张某2的陈述，证明：2016年4月份，其在刘某的服装店耍子认识了沈兵。5月初，沈兵打电话给其说他家里装潢要借钱，其通过微信转账借了5000元给他，当时说好一个星期还钱，其多次催要，过了一个月左右，沈兵才通过微信转了2000元给其。之后沈兵的电话就无法接通，其微信也被拉黑了。
（8）被害人付某的陈述及其辨认笔录，证明：2015年11月份左右，其通过微信认识了沈兵，他自称在日本待了三年，赚了九十多万，可是钱老婆冻结了，正在跟老婆闹离婚。当时其在做一种治疗风湿药品的推销，一个月后，沈兵说要去无锡找一个做销售的朋友投资这种药品，向其借路费，过几天就还，其就借了2000元现金给他。之后其找沈兵要钱，沈兵一直拖，之后换了手机号码，微信也不用了。其辨认出骗其钱的沈兵。
（9）被害人徐某的陈述及其辨认笔录，证明：2016年10月份，其在微信上认识了沈兵，他自称在如皋市政府工作。2016年11月1日上午，沈兵说他妈妈住院，他的钱被冻结了取不出来向其借钱，其通过微信转账2000元给他。当晚，沈兵又说要去外地公干，向其借钱，其取了2000元现金给他。之后沈兵又陆续向其借了3500元。11月11日，沈兵说要办银行卡向其借2000元，其就拿了2000元给他。后其开始向沈兵要钱，他微信不回，电话不接。其辨认出骗其钱的沈兵。
附：被害人徐某提供的手机截图三张，证明：银行卡扣款短信记录显示尾号为5158的储蓄卡多次支取钱款的情况。
（10）被害人曹某的陈述，证明：2016年11月份，其在微信上认识了沈兵，他自称从广东退伍回来，现在如皋市审计局工作，还是个领导。2016年12月15日，沈兵打电话说他在长沙公干，银行卡被机子吞掉了，要借1000元，当天下午其汇款到沈兵提供的农行卡上。后沈兵打电话说在长沙请领导吃饭、送礼向其借钱，其陆续打了5700元到沈兵的农行卡上。2017年1月2日沈兵说要借钱请他在海安实习的派出所的人吃饭，其打了5000元给他。2017年1月5日沈兵说请如皋审计局局长吃饭，其给了他2000元现金。2017年1月7日，其托沈兵帮忙让其儿子去当兵，沈兵当着其的面打电话，说他继父帮他买广本的车子少3000元，其就取了5000元现金给他。后来其打电话就联系不上沈兵了。
4.被告人供述:
被告人沈兵的供述及其辨认笔录,证明：其于2015年12月至2017年1月间，在如皋市、海安县等地，冒充自己是政府工作人员的身份，骗取被害人信任，虚构办理退伍补贴、升官送礼等理由，先后多次实施诈骗作案，骗得丁某、徐某、曹某等人计人民币85600元。其辨认出张某2、陆某、付某。
本院认为，被告人沈兵以非法占有为目的，采用虚构事实的手段，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。被告人沈兵曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人沈兵能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。公诉机关指控被告人沈兵犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名正确，提请对被告人从重、从轻处罚的理由成立，本院予以支持。被告人沈兵自愿认罪，并部分退赃，可酌情从轻处罚。被告人沈兵有劣迹，酌情从重处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人沈兵犯诈骗罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币四万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月9日起至2022年4月8日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）
二、公安机关已扣押的人民币五千元，由如皋市公安局发还相关被害人；责令被告人沈兵继续退赔尚未退出的赃款计人民币八万零六百元，发还相关被害人（于判决生效后一个月内履行）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李燕杰
代理审判员 张 弦
人民陪审员 王红波
二〇一七年七月五日
书 记 员 姜 惠