青海省西宁市城东区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）东刑初字第254号
公诉机关青海省西宁市城东区人民检察院。
被告人孙某某，男，1974年6月29日出生，汉族，小学文化程度。2013年12月3日因涉嫌犯合同诈骗罪被刑事拘留，同年12月16日被依法逮捕。现羁押于西宁市第二看守所。
辩护人王海，青海海源律师事务所律师。
西宁市城东区人民检察院以宁东检刑诉（2014）232号起诉书指控被告人孙某某犯合同诈骗罪，于2014年6月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西宁市城东区人民检察院指派代理检察员马丽萍依法出庭支持公诉。被告人孙某某及其辩护人王海到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2013年1月9日，被告人孙某某谎称自己和水电八局青海分公司签订了平安东川工业园区气化厂排水工程、毛石挡土墙、地坪、毛石挡土墙混凝土垫层工程内部承包合同，后伪造虚假的工程内部承包合同书与被害人高某某签订内部承包合同，从被害人高某某处索要了52000元的工程好处费。2013年9月份，被告人孙某某归还被害人高某某11000元。
针对上述指控事实，公诉机关当庭出示了相关的证据、并认为被告人孙某某的行为已构成合同诈骗罪，依法应予惩处。
庭审中，被告人孙某某对起诉书指控的事实供认不讳，对当庭出示的证据亦未提出异议。但对指控的罪名，辩称其不构成合同诈骗，且从高某某处取的52，000元系借款，共分四次借的，并且前三次借款都向高某某出具了借条，被公安机关抓获前已归还32，000元。其辩护人意见为，孙某某从高某某处借款并出具了借条，主观上不存在非法占有高某某欠款的目的，孙某某与高某某之间系一般民间借贷纠纷，应受民事法律调整而非上升到刑事案件追究其刑事责任，且在刑事案件立案前，已归还32，000元。综上，辩护人认为孙某某的行为不符合合同诈骗罪的构成要件，不构成犯罪，请法庭宣告无罪。
辩护人为支持其辩护意见向法庭提交如下证据：
1、借条一张，拟证明2012年12月10日，孙某某向高某某借款7000元并出具了该借条，借款用于其外甥结婚所需。
2、中国建设银行存款凭条一张，拟证明2013年1月份，孙某某向高某某借款20，000元用于归还他人欠款。
经审理查明，2013年1月份，被告人孙某某谎称自己和水电八局青海分公司签订了平安东川工业园区气化厂排水工程、毛石挡土墙、地坪、毛石挡土墙混凝土垫层工程内部承包合同，为了达到能够从被害人处以借款的名义骗取钱财，被告人孙某某伪造虚假的工程内部承包合同书与被害人高某某签订内部承包合同。自2013年1月至5月间，被告人孙某某多次以借款名义骗取被害人高某某钱款共计45，000元。被害人高某某发现被骗后向公安机关报案，公安机关于2013年9月25日决定立案侦查，2013年10月1日至11月9日，被告人孙某某通过银行汇款分四次向被害人高某某归还了11，000元。2013年12月3日，被告人孙某某被公安机关抓获归案。
另查明，2012年12月10日，被告人孙某某以其外甥结婚需要用钱为由从被害人高某某处拿走7000元并出具了借条。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、书证报案材料、抓获经过证实，2013年1月，孙某某谎称自己和水电八局青海分公司签订了平安东川工业园区气化厂排水工程、毛石挡土墙、地坪、毛石挡土墙混凝土垫层工程内部承包合同，后伪造虚假的工程内部承包合同书与高某某签订内部承包合同，骗取好处费。其发现被骗后向公安机关报案，2013年12月3日，公安机关在互助县威远镇西上街村“春天”旅社105房间将涉嫌合同诈骗的犯罪嫌疑人孙某某抓获。
2、被告人孙某某的供述证实，2013年1月份，其谎称和水电八局青海分公司签订了平安东川工业园区气化厂排水工程、毛石挡土墙、地坪、毛石挡土墙混凝土垫层工程内部承包合同，为了达到能够从被害人处骗取钱款的目的，伪造虚假的工程内部承包合同书与被害人高某某签订内部承包合同，先后从被害人处骗取人民币52，000元。
3、被害人高某某的陈述证实，2013年1份，孙某某谎称自己和水电八局青海分公司签订了平安东川工业园区气化厂排水工程、毛石挡土墙、地坪、毛石挡土墙混凝土垫层工程内部承包合同，后伪造虚假的工程内部承包合同书与其签订内部承包合同。先后五次从其手中骗取人民币52，000元。2013年11月份，孙某某通过银行汇款给其归还10，000元的事实。
4、证人唐某某的证言证实，其从未承包过平安东川工业园区气化排水工程项目，也没有与孙某某签订过该工程项目的承包合同书。
5、证人苗某的证言证实，其从未以水电八局青海分公司的名义承包过平安东川工业园区气化排水工程项目，孙某某与高某某签订的合同上水电八局青海分公司的公章系伪造。
6、证人林某某的证言证实，其与被告人孙某某系夫妻关系，2013年5月份，高某某到工地上找过孙某某，并称孙某某和他签订的平安东川工业园区气化排水工程项目的合同是假的，并向孙某某索要钱款。
7、证人陶某某的证言证实，其听说孙某某给高某某介绍过平安县的一个工程，具体什么项目不清楚，高某某还给过孙某某一些款项，和这个工程有关，具体数额不清楚。
8、证人刘某某、毛某某的证言证实，2013年6月中旬，其与孙某某在本市民和路延伸段工地上干活，期间有几个人多次来找孙某某索要钱款，后来将孙某某带走，听孙某某说对方让他写了一个20万元的欠条。
9、证人王某某的证言证实，其与高某某系夫妻关系，2013年上半年得知高某某与孙某某签订了假合同，孙某某还骗取高某某很多钱，后与高某某多次找孙某某索要过被骗钱款的事实。
10、证人李某某的证言证实，孙某某系其舅舅，2012年12月份因其筹办结婚，曾向孙某某借款7，000元的事实。
11、户籍证明证实，被告人实施犯罪时的实际年龄及身份。
12、现场指认照片证实，被告人孙某某骗取被害人高某某财物时所指的平安东川工业园区气化厂施工工地。
13、辨认笔录证实，被害人高某某、证人唐某某、苗某、刘某某、毛某某能够从不同的12张男性正面免冠照片中辨认出被告人孙某某的事实。
14、工程内部承包合同书证实，被告人孙某某对被害人高某某实施合同诈骗时使用的假合同书。
15、银行存款凭条证实，2013年10月1日至11月9日，被告人孙某某通过银行汇款分四次归还被害人高某某11，000元的事实。
本案事实清楚，证据来源合法，有效，足以认定。
本院认为，被告人孙某某以非法占有为目的，与他人签订虚假合同，以借款的名义骗取他人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立。对于辩方提交的证据1虽为辩护人单方提取，但能够与被害人高某某的陈述及证人李某某的证言相互印证，本院对该份证据予以采纳；辩方提交的证据2主要用于推导被告人的主观故意性，与本案事实没有必然的关联性。故辩护人对被告人孙某某无罪的辩护意见不予采纳。关于被告人孙某某的犯罪数额，被告人在2012年12月从被害人处取走7000元并出具借条，该笔款是被告人与被害人签订虚假合同之前所取，被告人主观上不具有非法占有的目的，不应作为公诉机关指控的犯罪数额，认定被告人犯罪数额应为45，000元。被告人提出被公安机关抓获前已归还了被害人32，000元，但其中归还21，000元无证据证实，且与审理查明的事实不符，不予认可。另外11，000元系被告人在公安机关立案侦查后，尚未被抓获前，归还给被害人高某某，应视为案发后主动退赃。据此可对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（五）项、第五十三条之规定，判决如下：
被告人孙某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年零二个月（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前羁押一日折抵刑期一日。即自2013年12月3日至2015年2月2日止），并处罚金50，000元（罚金待判决后十日内缴纳，并上缴国库）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向西宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 蒲珣琦
代理审判员 于海洋
人民陪审员 张雅蘋
二〇一四年八月二十六日
书 记 员 王海山
附法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。