赤峰市元宝山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）内0403刑初86号
公诉机关内蒙古自治区赤峰市元宝山区人民检察院。
被告人李某某，男，1970年4月1日出生于内蒙古自治区赤峰市元宝山区，汉族，大专文化，原系赤峰赛格建筑规划设计有限责任公司董事长，住赤峰市元宝山区。无前科。2014年11月17日因涉嫌犯职务侵占罪被赤峰市公安局元宝山区分局刑事拘留，同年12月23日被取保候审。
赤峰市元宝山区人民检察院以元检公诉刑诉〔2015〕244号起诉书指控被告人李某某犯挪用资金罪，于2016年4月19日向本院提起公诉，本院受理后于同日以简易程序立案，同年5月5日转为普通程序并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。赤峰市元宝山区人民检察院指派检察员王世军、刘英华出庭支持公诉。被告人李某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
赤峰市元宝山区人民检察院指控，2011年6月份，赤峰赛格建筑规划设计有限责任公司为元宝山区新景村住宅楼进行建筑设计，该公司董事长李某某利用职务之便，从新景村支取公司设计费29.6965万元后将其中26万元设计费存入其个人的中国银行卡上（卡号为154000925414）。2012年3月21日，被告人李某某将其中的20万元设计费借给其朋友刘某国使用，刘某国在2013年1月21日归还此款。针对上述指控，公诉机关提供了书证、证人证言、视听资料及被告人的供述与辩解认为，被告人李某某身为公司董事长，利用职务上的便利，挪用公司资金20万元借贷给他人使用，数额较大，超过三个月未还，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。到案后，被告人李某某如实供述自己罪行，符合《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判处。
被告人对公诉机关指控的罪名、事实及出示的证据均无异议。
经审理查明，2007年至2012年期间，被告人李某某任赤峰赛格建筑规划设计有限责任公司董事长，期间被告人负责联系对外设计业务，2011年6月，该公司为赤峰市元宝山区新景村住宅楼进行建筑设计，被告人李某某利用其身为公司董事长职务之便，于2012年1月13日从新景村支取公司设计费29.6965万元，同日将其中26万元设计费存入其个人的中国银行卡账户内（卡号为154000925414）。2012年3月21日被告人李某某将其中20万元的设计费借给其朋友刘某国使用。2012年年底被告人离任时，将此款交回赤峰赛格建筑规划设计有限责任公司。
上述事实，有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
1、赤峰市公安局元宝山区分局赤公元经受案字[2014]35号受案登记表证实,赤峰市公安局元宝山区分局于2014年6月18日9时42分接到杨某某的报案称，2003年以来赤峰赛格建筑规划设计有限责任公司董事长李某某伙同监事闫某某、工程设计人员康杰利用职务之便，采取公司收入不入账的方式，将公司约700万元设计费非法占为己有，公安机关于同日受案初查。
2、证人杨某某的证言证实，她是赤峰赛格建筑规划设计有限责任公司的会计，2000年公司改为股份制后所有员工都成了公司股东。公司原法人代表是李国峰，闫某某是公司监事，自2003年以来，公司给一些建筑公司设计图纸后，李国峰自己到税务局给对方代开发票，支取设计费后很多都没有入公司帐。公司给别的公司设计建筑图纸后都会存档，公司大约有700万元的设计收入没有入公司财务帐，都被李国峰、闫某某私分了。2011年下半年开始她每个月月底去公司报税、做账。她根据杨某艳提供的单据记的财务账，公司财务管理不太正常。根据公司财务制度不允许把公司的设计费存入个人名下银行账户的。
3、证人杨某艳的证言证实，她是赛格公司的现金出纳，赛格公司原来是元宝山区城建局的下属单位，2000年公司改制为股份制。2006年至2012年期间公司的法人代表是李某某，公司从事的业务是建筑设计。公司的收入交给她的都记入到公司银行存款账上了，2012年公司经营管理不太正常，公司是她负责开发票，有的是公司把建筑图纸设计完开出设计费发票后，负责结算的人没有把结算的设计费按时交到公司财务入账；有的是公司给客户的建筑设计图纸时客户不要发票，公司财务人员不知道设计费是否结算，负责结算的人往财务交设计费他们就入财务账，如果不交设计费公司也不知道是否已结算。公司设计费当时多数是李某某去结算的。公司会计杨某某从去年就没有到公司上班，原来的财务帐都在杨某某手里保管。李某某离开公司时往公司交了83万多元钱，钱是汇到她的银行卡上的，她给李某某开的收据。这83万元是李某某给公司结算的设计费。李国峰在公司有借款，就用他2012年的工资和奖金抵借款了，她给李某某写过一张还款金额为118332元的收据。
4、证人刘某某的证言证实，他是赤峰高达矿山工程设计有限公司的总工程师，他有注册建筑师和注册结构师证，2001年至2010年赛格公司聘请他在赛格公司工作。2011年他回到高达公司工作以后，赛格公司的李某某找他联系要用高达公司的资质设计建筑图纸，他联系公司的总经理刘玉学和李某某一起谈的借用公司资质的事情，赛格公司设计人员负责设计图纸，并从收取的设计费中支付给高达公司管理费。双方谈好后，李某某就用高达公司的名义签订的向阳村和新景村住宅楼建筑设计合同。2011年赛格公司使用高达公司资质设计了4万多平方米的住宅楼图纸，但管理费只支付了一部分。
5、证人李某某的证言证实，她在赤峰宝厦置业有限公司工作，平庄阳光花园小区是她们公司开发的，阳光花园小区的住宅楼是赛格公司给设计的，当时赛格公司董事长李某某和她谈好，赛格公司给她公司设计阳光花园小区的8、9、10、11、14号共计5栋住宅楼的建筑图纸，设计费是20万元。住宅楼完工后，李某某又给小区设计了监控、路灯等，这些活是李某某个人干的，当时她公司没有钱，就用阳光花园14号住宅楼的11号阁楼给赛格公司抵设计费了，房子价格是23万多元，后来李某某把公司设计住宅楼图纸和李某某自己干活的发票开到一起给她了，她多给了李某某3万多元钱。李某某给他提供的设计费发票是他个人从税务局代开的，发票是26万多元，具体数记不清了。
6、证人闫某某的证言证实，他是赤峰赛格建筑规划设计有限责任公司的法人代表。2012年时李某某任公司的董事长，公司经营不好全年没开工资，他公司的建筑设计实行项目负责制，谁负责的项目谁结算的设计费，在经营过程中，公司业务多数都是李某某负责联系的，有时结算设计费对方将设计费就汇到李某某的银行账户上，他再交到公司，有时李某某结算设计费后不按时交回公司，他公司没有同意过李某某将公司的设计费用借给他人使用。李某某离任时是公司董事于守学代表公司和他谈的，他们双方谈好相关事情后所有股东在李某某离任交接书签的字，李某某往公司交了60万元现金，把自己持有的19万元公司股份转让给其他股东，2011年年度的奖金和2012年度工资用于抵偿他在公司未冲账的借款和他结算后未交回公司的设计费。
7、证人姚某某的证言证实，他是元宝山区平庄镇新景村委会书记，2011年新景村建住宅楼，赤峰赛格建筑规划设计有限责任公司的经理李国峰找他，要给他们5栋住宅楼设计建筑图纸，他两谈好后，签订了合同，李某某利用赤峰高达矿山工程设计公司和赤峰民用建筑院与住宅楼的建筑方君利达房地产开发有限公司签订的合同，图纸是李某某公司的人员设计的，工程完工后他让李某某把设计费发票开到君利达房地产有限公司的，李某某给村里送去发票后从村里支取了29万多元的设计费。
8、证人衣某某的证言证实，她是赤峰市元宝山区规划局工作人员，李某某是她丈夫，李某某在2012年末离开的赛格公司。
9、证人刘某国的证言证实，他是赤峰建设建筑集团第二建筑有限公司的项目经理，原赤峰赛格建筑规划设计有限责任公司董事长李某某和他是朋友，他和赛格公司没有业务往来，他记不清李某某给他转账的20万元干什么用了，2013年他让公司会计宋某某替他到银行给李某某汇款20万元。
10、证人宋某某的证言证实，他不认识李某某，他们公司经理刘某国让她给李某某转账20万元，交易单上客户是她的名字和身份证号码，她不知道刘某国转账是干什么用的。
11、证人王某辉、徐某某的证言均证实，（1）2008年赤峰赛格建筑规划设计有限责任公司给赤峰中昊运输有限责任公司设计大修厂，办公楼和检测线等工程，李某某收取王某辉管理费7万元钱；（2）赤峰赛格规划设计有限责任公司使用内蒙古华地方圆设计研究有限公司资质为赤峰钓鱼台小区建筑设计，2012年1月11日徐某某的银行账号152413822949向李某某的154000925414的银行账号转账59243元，此款是结算设计费。
12、赤峰赛格建筑规划设计有限责任公司章程、章程修正案、变更登记申请表及企业机读档案登记资料证实，赤峰赛格建筑规划设计有限责任公司的成立日期为2000年3月27日，企业类型是有限责任公司，公司经营范围是建筑工程设计、规划设计、技术咨询和决策，2007年7月9日法定代表人变更为李某某，2014年法定代表人变更为闫某某。
13、归案情况说明证实，赤峰市公安局元宝山区分局经侦大队在办理李某某涉嫌职务侵占案件中，民警于2014年11月17日对被告人李某某进行拘传，同日被告人李某某被刑事拘留。
14、税务机关代开统一发票及农村信用合作社现金支票存根证实，（1）发票号码为00083954，付款方名称为赤峰西拉沐沦集团君利达房地产有限公司，收款方名称为李某某，日期是2012年1月13日，金额为296965元；（2）被告人李某某于2012年1月13日支取设计费296965元。
15、收据三张证实，2012年12月26日赤峰赛格建筑规划设计有限责任公司分别收到李某某现金60万元，新景村设计费209230元，归还欠款118332元。
16、赤峰赛格建筑规划设计有限责任公司股权转让协议证实，2012年12月25日李某某将其所持有的赤峰赛格建筑规划设计有限责任公司股权人民币19万元，转让给公司其他股东。
17、协助查询财产通知书、交易明细清单查询结果、存款凭证及中国银行个人业务交易单证实，（1）被告人李某某名下账号分别为154000925414、150810285325、149216969365的账单交易明细，明细单时间为2010年01月01日至2013年12月31日;（2）账号为154000925414的账户名为李某某，账号为149210382908的账户名为刘某国；（3）2012年1月13日被告人在账号154000925414的银行卡内存款人民币26万元；（4）2012年3月21日账号为154000925414的银行卡转账到149210382908账户内20万元；（5）2013年1月21日卡号为149210382908的账户转账给卡号为154000925414的账户20万元，客户代理人签字为宋某某。
18、户籍信息及犯罪嫌疑人基本情况证实，被告人李某某出生于1970年4月1日，犯罪时已达到完全刑事责任年龄。
19、被告人李某某的供述证实，他在赤峰赛格建筑规划设计有限责任公司工作过，2007年至2012年期间他是公司的法人代表、董事长。赛格公司是2000年改制成立的股份有限责任公司，公司员工都变成了股东。赛格公司就是给建筑施工规划设计图纸，收取设计费。他担任赤峰赛格建筑规划设计有限责任公司董事长期间，公司对外联系设计业务大部分都是他负责。元宝山区新景村住宅楼是赛格公司设计的，结算设计费时是他到元宝山区地税局缴纳税款后从税务局代开的设计费发票，他把发票交给新景村后，村财务人员给他开的农村信用社的现金支票，他再到信用社支取现金，设计费现金支票存根显示是296965元，支取这29万多元设计费后当天就将26万元存到他个人的中国银行卡（账号为154000925414）上了，他与赤峰建筑集团的项目经理刘某国没有业务往来，二人是朋友，大约2012年刘某国跟借钱，他给刘某国转账汇款20万元，用账号为154000925414的中国银行卡内的钱汇的款，2013年1月21日由刘某国账号为149210382908给李某某账号为154000925414银行卡转账20万元，就是还给他之前的借款。2012年12月份离开赤峰赛格规划设计有限责任公司时,他往公司交了80多万元的现金，通过银行汇到公司出纳杨某艳的中国银行卡上了，现金给出的收据60万元。他持有的19万元公司股份以19万元的价格转让给公司股东了，当时他们签订了股份转让协议；他在公司11万多元的奖金和工资用于偿还他在公司未冲账的借款和结算设计费后未交回公司的设计费了。出示赛格公司杨某艳提供的2012年12月26日李某某还欠118332元收据复印件。
本院认为，被告人李某某身为公司董事长，利用其职务上的便利，挪用公司资金20万元借贷给他人使用，数额较大且超过三个月未还，其行为已构成挪用资金罪。被告人到案后如实供述所犯罪行，可对其从轻处罚。公诉机关指控被告人犯挪用资金罪，且到案后如实供述所犯罪行，可对其从轻处罚的公诉意见，本院予以支持。鉴于被告人犯罪情节较轻，确有悔罪表现，没有再犯罪的危险，经社会调查，宣告缓刑对其所居住社区亦无重大不良影响，可对其适用缓刑。故依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第二款之规定，判决如下：
被告人李某某犯挪用资金罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年。
（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向赤峰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李 丽
代理审判员 李竹丽
人民陪审员 马宏图
二〇一六年七月二十一日
书 记 员 刘佳敏