浙江省宁海县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）浙0226刑初589号
公诉机关浙江省宁海县人民检察院。
被告人孟向前，男，1986年11月3日出生于河南省上蔡县汉族，小学文化程度，无业，住河南省上蔡县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年10月16日被宁海县公安局刑事拘留，同年10月24日变更为取保候审，2017年10月18日由本院决定逮捕。现羁押于宁海县看守所。
辩护人杨建员，浙江知仁律师事务所律师。
被告人符朝峰，男，1985年12月23日出生于江西省余干县汉族，初中文化程度，无业，住江西省余干县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年12月27日被宁海县公安局刑事拘留，2017年1月5日变更为取保候审，同年10月18日由本院决定逮捕。现羁押于宁海县看守所。
辩护人竺央央，浙江知仁律师事务所律师。
被告人徐辉基，男，1982年3月19日出生于江西省余干县汉族，小学文化程度，无业，住江西省余干县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年12月30日被宁海县公安局刑事拘留，2016年2月4日被指定居所监视居住，同年4月12日变更为取保候审，2017年4月12日由宁海县人民检察院决定取保候审，同年10月18日由本院决定逮捕。现羁押于宁海县看守所。
辩护人曾碧佳，浙江泽厚律师事务所律师。
被告人李臻，男，1975年8月15日出生于江西省南昌市汉族，初中文化程度，无业，住江西省南昌市东湖区。因涉嫌犯诈骗罪于2015年12月30日被宁海县公安局刑事拘留，2016年1月28日变更为取保候审，2017年1月28日由宁海县人民检察院决定取保候审。
辩护人欧向晖，浙江天韵律师事务所律师。
被告人左志军，男，1995年12月27日出生于江西省余干县汉族，初中文化程度，无业，住江西省余干县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年4月29日被宁海县公安局刑事拘留，同年6月3日变更为取保候审，2017年6月3日由宁海县人民检察院决定取保候审，同年10月18日由本院决定逮捕。现羁押于宁海县看守所。
辩护人王璐璐，浙江正导律师事务所律师，由宁海县法律援助中心指派。
被告人滕建波，男，1986年11月12日出生于江西省丰城市汉族，初中文化程度，无业，住江西省丰城市。因涉嫌犯诈骗罪于2015年12月29日被宁海县公安局刑事拘留，2016年2月4日变更为取保候审，2017年2月4日由宁海县人民检察院决定取保候审，同年10月18日由本院决定逮捕。现羁押于宁海县看守所。
辩护人王蒙蒙，浙江中汇律师事务所律师，由宁海县法律援助中心指派。
被告人陈卫，男，1977年9月18日出生于江西省南昌县汉族，小学文化程度，无业，住江西省南昌县小蓝经济开发区。因涉嫌犯诈骗罪于2015年12月29日被宁海县公安局刑事拘留，2016年2月4日变更为取保候审，2017年2月4日由宁海县人民检察院决定取保候审，同年10月18日由本院决定逮捕。现羁押于宁海县看守所。
辩护人施云霞，浙江知仁律师事务所律师，由宁海县法律援助中心指派。
浙江省宁海县人民检察院以宁检刑诉〔2017〕516号起诉书指控被告人孟向前、符朝峰、徐辉基、李臻、左志军、滕建波、陈卫犯诈骗罪，于2017年10月18日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省宁海县人民检察院指派检察员蒋思坤出庭支持公诉，被告人孟向前、符朝峰、徐辉基、李臻、左志军、滕建波、陈卫及辩护人杨建员、竺央央、曾碧佳、欧向晖、王璐璐、王蒙蒙、施云霞到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2015年9月，被告人孟向前、符朝峰与毛某（另案处理）商议，通过为电信诈骗人员刷卡套现、取款方式获利，由被告人孟向前、符朝峰寻找业务，由被告人孟向前持POS机为电信诈骗人员刷卡套现，并由毛某提供POS机、银行卡并负责垫资、POS机关联卡取款等。同时，三人商定以套现诈骗款8%获利，毛某分得6%，被告人孟向前、符朝峰各分得1%。后毛某指使被告人徐辉基办理POS机且负责相应关联卡取款，以套现诈骗款1%给予好处。被告人徐辉基指使被告人李臻办理POS机并负责取款，并以套现诈骗款0.7%给予好处。被告人李臻指使被告人滕建波、陈卫等人具体实施取款行为，并在每次取款时给予100元至300元不等的好处费。期间，应毛某要求，被告人徐辉基指使被告人李臻将部分取款存入李名义的银行账户并转账至被告人左志军处，被告人左志军取款后交由被告人孟向前作为继续刷卡套现的资金。经查实，毛某及被告人孟向前、符朝峰、徐辉基、李臻、左志军通过上述方式共同刷卡套现、取诈骗款人民币32万余元，被告人滕建波、陈卫分别取诈骗款人民币7.2万余元、3.6万元。案发后，被告人孟向前、符朝峰、左志军主动向公安机关投案并如实供述了犯罪事实。
为证明上述事实，公诉机关当庭出示了被告人供述、被害人陈述、证人证言、辨认笔录、视听资料及书证等证据。公诉机关认为，被告人孟向前、符朝峰、徐辉基、李臻、左志军、滕建波、陈卫的行为均已构成诈骗罪，且数额巨大；被告人左志军、滕建波、陈卫系从犯，被告人孟向前、符朝峰、左志军具有自首情节，提请本院依法判处。
各被告人对起诉指控的事实均无异议。另，被告人滕建波、陈卫认为其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，不构成诈骗罪。
辩护人杨建员提出：1．被告人孟向前的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；2．被告人孟向前在共同犯罪中作用相对较小、分赃少，具有自首情节，建议从轻处罚。
辩护人竺央央提出：1．被告人符朝峰的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；2．被告人符朝峰具有坦白情节、悔罪表现，系初犯、偶犯，建议从轻处罚。
辩护人曾碧佳提出：1．被告人徐辉基的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；2．被告人徐辉基系从犯，退还赃款，具有悔罪表现，建议从轻处罚。
辩护人欧向晖提出，被告人李臻在诈骗犯罪中系从犯，具有坦白情节，退还赃款，建议从轻处罚并适用缓刑。
辩护人王璐璐提出：1．被告人左志军的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；2．被告人左志军主观恶性小，系从犯，具有自首情节，建议从轻处罚。
辩护人王蒙蒙提出：1．被告人滕建波的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；2．被告人滕建波系从犯，具有坦白情节，取保候审保证金5万元自愿转为退款，建议从轻处罚。
辩护人施云霞提出：1．被告人陈卫的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；2．被告人陈卫系从犯、初犯，具有坦白情节，建议从轻处罚。
经审理查明：
2015年9月，被告人孟向前、符朝峰与毛某（另案处理）商议，通过为电信诈骗人员刷卡套现、取款方式获利，由被告人孟向前、符朝峰寻找业务，由被告人孟向前持POS机为电信诈骗人员刷卡套现，并由毛某提供POS机、银行卡并负责垫资、POS机关联卡取款等。同时，三人商定以套现诈骗款8%获利，毛某分得6%，被告人孟向前、符朝峰各分得1%。后毛某指使被告人徐辉基办理POS机且负责相应关联卡取款，以套现诈骗款1%给予好处。被告人徐辉基指使被告人李臻办理POS机并负责取款，并以套现诈骗款0.7%给予好处。被告人李臻指使被告人滕建波、陈卫等人具体实施取款行为，并在每次取款时给予100元至300元不等的好处费。其间，应毛某要求，被告人徐辉基指使被告人李臻将部分取款存入李的银行账户并转账至被告人左志军处，被告人左志军取款后交由被告人孟向前作为继续刷卡套现的资金。经查实，毛某及被告人孟向前、符朝峰、徐辉基、徐辉基、李臻、左志军通过上述方式共同刷卡套现、取出曹某、肖某、杨某1、陈某被骗款共计人民币32万余元，其中被告人滕建波、陈卫分别取诈骗款人民币7.185万元、3.6万元。
上述事实，各被告人在法庭审理过程中均无异议，并有同案人毛某的供述，证人符某,4、左某,4、党某,4、杨某2的证言，被害人曹某、肖某、杨某1、陈某的陈述，辨认笔录，取款监控视频，银行账户交易明细，扣押决定书及清单，图片说明。
2015年12月29日，被告人李臻、滕建波、陈卫被公安机关传唤到案；次日，被告人徐辉基被公安机关传唤到案；2016年4月28日、10月15日、12月27日，被告人左志军、孟向前、符朝峰先后向公安机关投案并如实供述了犯罪事实。
案发后，公安机关从被告人李臻处查扣尚未取现的赃款人民币24.952万元，另从被告人李臻处暂扣人民币14.598万元，从被告人徐辉基处暂扣人民币15万元，发还被害人曹某人民币8万元。
上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证明，本院予以确认。
1．到案经过、羁押情况说明，证明被告人李臻、滕建波、陈卫、徐辉基被公安机关传唤到案及被告人孟向前、符朝峰、左志军投案自首情况。
2．暂扣款票据、退扣款凭据，证明案发后，公安机关暂扣、发还涉案款项情况。
3．人口信息表，证明各被告人等人的身份情况。
本院认为，被告人孟向前、符朝峰、徐辉基、李臻、左志军、滕建波、陈卫明知是他人电信诈骗所得财物，仍结伙帮助转移，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的事实清楚，证据充分，但指控罪名不当，予以纠正。在共同犯罪中，被告人孟向前、符朝峰、徐辉基、李臻起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人左志军、滕建波、陈卫起次要作用，系从犯，应减轻或从轻处罚。被告人孟向前、符朝峰、左志军具有自首情节，被告人徐辉基、李臻、滕建波、陈卫具有坦白情节，可以从轻或减轻处罚；被告人徐辉基、李臻退缴赃款，均酌情从轻处罚。各辩护人提出的上述相关从轻处罚的辩护意见成立，予以采纳；根据被告人徐辉基、李臻的犯罪情节，不宜认定从犯，故相关辩护意见不予采纳。违法所得及涉案赃款，予以追缴。对被告人孟向前、符朝峰依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第一款、第六十四条之规定，对被告人徐辉基、李臻依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，对被告人左志军依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十四条之规定，对被告人滕建波、陈卫依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人孟向前犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年10月18日起至2022年1月8日止。罚金限于判决生效后一个月内缴纳。）
二、被告人符朝峰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年10月18日起至2022年1月7日止。罚金限于判决生效后一个月内缴纳。）
三、被告人徐辉基犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押或指定居所监视居住的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日。即自2017年10月18日起至2021年2月5日止。罚金限于判决生效后一个月内缴纳。）
四、被告人李臻犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限于判决生效后一个月内缴纳。）
五、被告人左志军犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年10月18日起至2020年3月12日止。罚金限于判决生效后一个月内缴纳。）
六、被告人滕建波犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年10月18日起至2019年3月10日止。罚金限于判决生效后一个月内缴纳。）
七、被告人陈卫犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币六千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年10月18日起至2018年9月9日止。罚金限于判决生效后一个月内缴纳。）
八、涉案财物及违法所得财物，予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
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审 判 长 胡小林
人民陪审员 叶定全
人民陪审员 吴满春
二〇一七年十二月二十二日
代书 记员 张 颖
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