山东省汶上县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）汶刑初字第27号
公诉机关汶上县人民检察院。
被告人刘××，女，1975年出生于黑龙江省齐齐哈尔市，汉族，初中文化，个体户，住济宁市任城区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2013年3月21日被汶上县公安局刑事拘留，同年4月27日被逮捕，2014年1月20日经本院决定被取保侯审。
辩护人张鲁南，山东宏易律师事务所律师。
被告人翟××，男，1975年出生于山东省济宁市任城区，汉族，初中文化，个体户，住济宁市任城区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2013年3月21日被汶上县公安局刑事拘留，同年4月27日被逮捕，现羁押于汶上县看守所。
辩护人芮桂珍，山东宏易律师事务所律师。
汶上县人民检察院以汶检刑诉（2013）265号起诉书指控被告人刘××、翟××犯非法吸收公众存款罪，于2014年1月8日向本院提起公诉，本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。因检察人员建议补充侦查，本院决定延期审理，后再次公开开庭审理了本案。汶上县人民检察院指派检察员徐翠荷、翟祥敬出庭支持公诉，被告人刘××及其辩护人张鲁南、被告人翟××及其辩护人芮桂珍到庭参加诉讼。现已审理终结。
汶上县人民检察院指控，自2008年7月至2011年7月，被告人刘××、翟××在承包汶上县××镇××村回迁楼建设时，以工地用钱为由，未经有关部门批准，通过口口相传等途径向社会公开宣传，以承诺在一定期限内还本付息的方式分别向吕×雪、王×海、曹×、郭×波、冯×清等人吸收资金，共计1164.6万元。
公诉机关认为，被告人刘××、翟××的行为适用《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。建议对被告人刘××、翟××在有期徒刑五年至八年之间量刑。
被告人刘××对公诉机关指控的罪名及借款数额无异议，辩称大部分款项是向亲友借款，对这部分借款，不应按犯罪处理。其辩护人的辩护意见是：对公诉机关指控被告人刘××的行为构成非法吸收公众存款罪没有异议，但被告人刘××与借款对象吕×龙、曹×、郭×波等人是干亲或朋友，系特定的社会关系，其行为只是一种民间借贷关系，所借款项不应认定在犯罪数额中。被告人刘××的所有借款均用于××村工程建设，其主观恶性较小，社会危害性不大，自愿认罪，建议对其判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑。
被告人翟××对公诉机关指控的罪名及借款数额无异议，辩称大部分款项是刘××所借，借钱时其不知道，后来才知道，且大部分款项是向亲友借款，对这部分借款，不应按犯罪处理。其辩护人的辩护意见是：对公诉机关指控被告人翟××的行为构成非法吸收公众存款罪没有异议，但被告人翟××与借款对象吕×龙、曹×、郭×波等人系特定的社会关系，不能认定为公众，其行为只是一种民间借贷关系，所借款项不应认定在犯罪数额中。被告人翟××的所有借款均用于××村工程建设，其自愿认罪，建议对其适用缓刑。
经审理查明，自2008年7月至2011年7月，被告人刘××、翟××在承建汶上县××镇××村回迁楼工程过程中，以工地用钱为由，未经有关部门批准，通过口口相传等途径向社会公开宣传，以承诺在一定期限内还本付息的方式分别从吕×雪处吸收资金60万元、王×海处吸收资金21.8万元、姜×兴处吸收资金10万元、徐×宏处吸收资金5万元、郭×基处吸收资金20万元、王×东、翟×国处吸收资金52万元、王×利处吸收资金44.8万元、吕×处吸收资金20万元、曹×处吸收资金109万元、郭×波处吸收资金370万元、冯玉×清处吸收资金250万元、孔×歧处吸收资金60万元、吕×龙处吸收资金130万元、孟×金处吸收资金12万元，共吸收资金1164.6万元。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据予以证实。
1.被害人吕×雪的陈述证实2010年3月份的一天，在汶上县××镇××村回迁楼建设办公室，刘××提出工地上资金困难，向其借钱，当时翟××在场。2010年3月9日，其在××村回迁楼办公室交给翟××现金20万元，刘××打的借条。2010年6月14日，其从亲戚处借现金30万元，加上其本人的现金10万元，共计现金40万元交给了翟××，刘××打的借条。
2、被害人王×海的陈述证实2011年4月19日借给翟××现金11.8万元，2011年7月8日借给刘××现金10万元，两次共计21.8万元。
3.被害人姜×兴的陈述证实其通过吕×龙认识的刘××，2011年3月1日，刘××因在汶上县××镇××村的回迁楼的建筑工地用钱，借其现金10万元，利息3分，借期6个月，刘××打了11.8万元的借条，刘××将钱交给了翟××。
4.被害人徐×宏的陈述证实通过吕×龙认识的刘××，2011年1月15日其借给刘××现金5万元。
5.被害人郭×基的陈述证实通过杨×宝和吕×龙认识的刘××，2010年8月份其借给刘××现金20万元。
6.被害人王×东的陈述证实其通过杨×宝认识的翟××，2011年5月，其借给翟××现金52万元（包含翟×国26万元），翟××出具的借条。
7.被害人翟×国的陈述证实2011年5月3日和王×东一起借给翟××现金52万元。
8.被害人王×利的陈述证实通过吕×龙认识的刘××，刘××和翟××一起在汶上县××镇××村搞社区建设。刘××通过吕×龙向其借现金44.8万元，刘××打的条。
9.被害人姜×玲的陈述证实吕×是其丈夫。2011年6月2日，在吕×龙家中借给刘××、翟××现金20万元，刘××出具的借条。
10.被害人曹×的陈述证实其与刘××是朋友关系。2011年2、3月份至2011年7、8月份在其家里陆续借给刘××现金100余万元。
11.被害人郭×波的陈述证实其通过吕×龙、吕×雪介绍认识的刘××，2010年6月刘××向其借现金120万元、2011年1月向其借现金100万元、2011年3月借现金150万元，共计370万元。
12.被害人冯×清的陈述证实2011年3月份，翟××通过王×生介绍，向其借现金250万元用于汶上县××镇××村工地建设。
13.被害人孔×岐的陈述证实2008年7月18日其借给刘××、翟××现金10万元、2008年11月22日借给刘××、翟××现金50万元。
14.被害人吕×龙的陈述证实2010年3月份，刘××、翟××在汶上县××镇××村建回迁楼，2010年3月至5月份其陆续借给刘××现金100余万元，没有利息。
15.被害人孟×金的陈述证实通过吕×龙认识的刘××、翟××，其借给刘××现金7万元，王×民借给刘××现金5万元，刘××打的欠条。
16.证人徐×伦证实其与孔×岐是朋友关系，孔×岐说房地产开发急用钱向其借钱，后其向孔×岐要钱时，孔×岐说把钱借给翟××了。
17.被告人刘××、翟××对上述事实曾予以供述。
另有户籍证明、借款记录、借条、抓获证明、汶上县××镇人民政府情况说明等证据附卷佐证。
本院认为，被告人刘××、翟××非法吸收公众存款，数额巨大，扰乱了国家的金融秩序，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。汶上县人民检察院指控其犯非法吸收公众存款罪成立。
被告人刘××、翟××除了本人出面向社会公众吸收存款，还委托其他人向社会公众吸收存款，吸收资金的对象系社会上的不特定人，显属向不特定的社会公众非法吸收存款，具有公众性。虽曹×、吕×龙、吕×雪、孔×歧与被告人刘××系干亲或多年朋友关系，但二被告人的行为不属于《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律问题若干问题的解释》司法解释规定的“未向社会公开宣传，在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的”的情形，对于非法吸收公众存款的数额应以行为人所吸收的资金的全额计算。故被告人刘××、翟××及辩护人关于二被告人是向特定对象借款，向上述人员的借款不应认定在犯罪数额中的辩护理由不能成立，不予采纳。二被告人自愿认罪，可酌情予以从轻处罚，辩护人的上述辩护理由成立，可予采纳。公诉机关的量刑建议不当，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款的规定，判决如下：
一、被告人刘××犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，罚金十万元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已交纳五万元，未缴纳部分限于判决生效第二日起三十日内缴纳。）
二、被告人翟××犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，罚金十万元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已交纳三万元，未缴纳部分限于判决生效第二日起三十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。
审判长 赵方勇
审判员 王丽萍
审判员 刘 歌
二〇一四年五月十三日
书记员 孟凡青