北京市西城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）京0102刑初265号
公诉机关北京市西城区人民检察院。
被告人王健，男，53岁（1963年5月3日出生）。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2015年11月15日被羁押，同年11月27日被逮捕。现羁押在北京市西城区看守所。
北京市西城区人民检察院以京西检公诉刑诉[2016]191号起诉书指控被告人王健犯合同诈骗罪，于2016年5月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市西城区人民检察院指派检察员文春霞出庭支持公诉，被告人王健到庭参加诉讼。现已审理终结。
北京市西城区人民检察院指控：
2014年8月，被告人王健和被害人龚×经人介绍相识。被告人王健自称全国老龄工作委员会办公室信息中心副主任，以帮助被害人龚×筹建全国老龄工作委员会办公室信息中心驻福建省办事处等事宜为由，骗取被害人龚×的信任。2014年10月30日，被告人王健与被害人龚×签订虚假的合作协议，被害人龚×于同日在北京市西城区马连道路友缘茶人茶叶店内，通过网银转账的方式向被告人王健提供的其妻周xx的银行账户转账人民币160万元，王健将该款项用于偿还个人欠款、支付信用卡账单及个人生活消费等。后被害人龚×发觉被骗，即向被告人王健催要还款，经催要，被告人王健曾于2015年2月18日向被害人龚×还款人民币5万元，其后推脱还款、拒绝接听电话并逃匿。
2015年11月13日，北京市公安局西城分局将王健列为网上追逃对象。2015年11月15日。被告人王健在山东省济南市济南西站被民警抓获到案。
针对上述指控的事实，公诉机关当庭提交了相关证据。公诉机关认为，被告人王健以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，侵犯了公民的财产权利，亦扰乱了正常市场秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请我院对被告人王健依法惩处。
被告人王健当庭辩称其没有诈骗龚×，因龚×没有筹齐管理费，所以其使用全国老龄工作委员会办公室信息中心上海办事处的名义与龚×草签了合同，另李×1曾口头说过让其当信息中心副主任，其也是被李×1所骗。
经审理查明：2014年8月至10月间，被告人王健自称全国老龄工作委员会办公室信息中心副主任，以帮助被害人龚×筹建全国老龄工作委员会办公室信息中心驻福建省办事处等为由，与被害人龚×签订虚假的合作协议，骗取被害人龚×人民币160万元，后于案发前退还人民币5万元。2015年11月15日，被告人王健被抓获归案。赃款已挥霍。
上述事实，有公诉机关提交的，并经法庭质证的下列证据予以证明：
1、被害人龚×的陈述：证明2014年中秋节左右，他通过朋友介绍认识了王健，王健自称全国老龄工作委员会办公室信息中心副主任，说老龄委准备在全国建立100个老年公寓项目，拿到这个项目可以从老龄基金会申领到建设资金2-3亿美元，前提是上述建设项目及资金使用必须在老龄委驻各省办事处实施。建立办事处的前提是与全国老龄工作委员会办公室信息中心签署合作协议，每年交纳管理费人民币300万元。王健称与该项目负责人李×1主任、闫×副主任关系熟，可以帮忙运作。2014年10月30日，他按照王健给他的地址来到老龄委办公楼七层，见到了李×1，王健介绍李×1是老龄委主任。此后，他与王健签订了设立全国老龄工作委员会信息中心驻福建办事处的合作协议，并让伙计在他经营的茶叶店内按照王健的要求，将人民币160万元通过网银转账汇入周xx中国农业银行账户（账号×××）。王健以盖章为由将协议原件拿走，以后再未见过，后在他的催促下将扫印件给了他，称原件由上级单位审批没有拿回来。协议签订后，他多次催促运作事宜，王健总是以各种理由推脱。2014年12月，他告诉王健不再做此项目，要求对方退还人民币160万元，王健一直推脱称要经过上级部门审批，还没批下来。2015年2月18日，王健向其退还人民币5万元。
2、证人李×1（全国老龄工作委员会办公室信息中心老年人才办公室工作人员）的证言：证明全国老龄工作委员会办公室信息中心老年人才办公室与中国老龄协会老年人才信息中心老年人才办公室是两套牌子一套人马，他在该单位负责老年人才数据库项目、老年人才基地项目及老年人培训。老龄委信息中心没有叫王健的副主任，王健是上海办事处的主任。2014年10月30日，王健带着龚×到他们单位7楼会议室，咨询建立老年人才基地事宜，他答复需要企业申请、地方政府推荐、组织专家考核，最后签合作协议。王健和龚×都介绍了龚×的企业，说回去准备材料，之后就结束了谈话。王健和龚×又在会议室坐了一会儿，什么时候走的、谈了什么他不清楚。2015年2月2日，龚×带着律师找他，当时他不在，龚×留下的“设立全国老龄工作委员会办公室信息中心驻附件办事处合作协议”，上面有龚×的签字和上海办事处的公章，还有他同意的签字，以及闫主任的批示，他才知道王健收取龚×人民币160万元的事情，上述款项没有入到老龄委办公室信息中心的账户，协议中的签名不是他签的，他明确答复龚×他不知道此事，后他打电话向王健核实，王健称确实拿了龚×人民币160万元，让他不要管，称此事与他和老龄委无关。
3、证人李×2（全国老龄工作委员会办公室信息中心主任）的证言：证明他单位在外省市设有六个办事处，分别是西安、成都、南京、上海、长春、杭州。他们与这六个办事处是合作关系，办事处经费自筹自理，他单位不投资。合作的意思是办事处以他单位的名义开展老年服务项目，合同期三年，一次性缴纳管理费人民币30万元至50万元不等。他单位只与单位合作，不与个人签订合同。他单位没有在福建省宁德市设立办事处的计划。王健是上海办事处的主任，是他单位的合作伙伴，不是他单位的人员。李×1是他单位合同聘用人员，是老年人才项目办主任，负责对外合作联络等。
4、证人闫×（全国老龄工作委员会办公室党组成员、副主任）的证言：证明全国老龄办没有老年公寓项目，没有叫全国老龄基金会的下属单位，有一个叫做中国老龄事业发展基金会，其中没有叫王健的人。中国老龄发展基金会不对外投资，只对公益性养老项目有一点资助，最高不超过人民币30万元，由理事长一支笔审批。中国老龄协会老年人才中心不归他管理，也没有人向他申请在福建省宁德市设立“全国老龄工作委员会办公室信息中心”福建办事处。龚×提供的合作协议上的批示不是他写的。
5、证人尚×（国家税务总局纳税服务司处长）的证言：证明2014年夏天的一天，他和王健在龚×的店里一起喝茶聊天，王健自称全国老龄委信息中心办公室副主任，说全国老龄委准备在全国建立100家老年人才交流基地项目，投资该项目有很大利润。但是项目必须在老龄委驻省办事处的监督、管理下进行。龚×想在福建设立办事处，王健称可以帮助办理。王健称在各省设立办事处的前提是必须向老龄委缴纳风险担保基金人民币500万元，因自己是老龄委副主任，认识上级领导，可以把风险金降到人民币300万元。后龚×给他打电话称由于资金周转问题，只筹集到人民币160万元，并提出向他借钱，他没有同意。后他给王健打电话，王健称让龚×先缴纳人民币160万元，剩余的人民币140万元王健想办法。他和王健、龚×都没有经济往来，没有垫付过设立办事处的费用。
6、《设立全国老龄工作委员会办公室信息中心驻福建办事处合作协议》复印件：证明2014年10月30日，被告人王健以设立全国老龄工作委员会办公室信息中心驻福建省办事处为名，与被害人龚×签订虚假合作协议的情况。
7、王健、李×1名片复印件：证明王健使用的名片显示其为全国老龄工作委员会办公室信息中心、中国老龄协会老年人才信息中心、全国老龄人才基地副主任，李×1的名片显示其为全国老龄工作委员会办公室信息中心、中国老龄协会老年人才信息中心、老年人才项目办公室主任。
8、中国民生银行账户交易明细、银行卡复印件：证明2014年10月30日，龚×名下中国民生银行账户（账号×××）分32笔向周xx中国农业银行账户通过网络银行转账共计人民币160万元。
9、中国农业银行账户交易明细：证明2014年10月30日，周xx名下的中国农业银行账户（账号×××）通过网上银行收入32笔共计人民币160万元，后于同日向被告人王健账户转款两笔共计人民币125万元，向其本人中国工商银行账户转款两笔共计人民币10万元，向其本人中国建设银行账户转款两笔共计人民币18000元，向洪xx账户转款人民币35000元，向应xx账户转款人民币2万元；2014年10月30日，被告人王健的中国农业银行账户（账号×××）通过网银转账收入两笔共计人民币125万元，后于同日向周仕卡柜台转款人民币100万元，取现人民币3万元，次日通过ATM机向黄朝文转支人民币3万元，通过柜台向刘xx转支人民币10万元，其余款项至2015年5月通过现支、转支、消费等方式使用。
10、全国老龄工作委员会办公室信息中心出具的证明、事业单位法人证书副本：证明该单位无叫王健的员工，没有在宁德设立福建省办事处的计划安排，至今没有接到任何单位或个人要求在宁德设立福建办事处的申请，全国老龄办信息中心下设的办事处与该中心属于合作关系，合作对象限于单位或公司，不与个人合作；中国老龄协会老年人才信息中心系事业单位法人，法定代表人李×2，举办单位为全国老龄工作委员会办公室。
11、《设立全国老龄工作委员会办公室信息中心驻上海办事处合作协议》、厦门市寿斯福投资管理有限公司企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证、设立全国老龄工作委员会办公室信息中心驻上海办事处的决定、中国老龄协会老年人才信息中心关于王健等同志的聘任通知：证明2013年12月22日，厦门市寿斯福投资管理有限公司与全国老龄工作委员会办公室信息中心（又称中国老龄协会老年人才信息中心）签订驻上海办事处合作协议，协议约定合作管理费人民币30万元。2014年1月17日，决定成立上海办事处，王健为办事处主任，任期自2014年1月17日至2016年12月31日。
12、全国老龄工作委员会办公室信息中心关于鼓励对外合作的管理办法、关于鼓励创新对外合作项目及部室创收奖励管理办法、全国老年人才基地建设方案、全国老年人才基地管理办法：证明全国老龄工作委员会办公室信息中心鼓励对外合作建设分支机构（办事处）、合作者需要一次性支付合作管理费不低于人民币30万元；规定在全国有条件的地级以上城市（区）建设100家全国老年人才基地，申请条件为经政府有关部门批准的具有法人资质的企事业单位和民办非企业单位。
13、手机通话记录及短信、微信截屏照片：证明2014年10月至2015年2月，被害人龚×多次与被告人王健进行电话、短信、微信联系，催促对方还款，被告人王健以各种理由进行推脱的情况。
14、王健书写的情况报告、说明：证明被告人王健向被害人龚×虚假承诺还款的情况。
15、受案登记表、立案决定书：证明2015年4月8日，被害人龚×向公安机关报案，北京市公安局西城分局于2015年4月13日对本案立案侦查的情况。
16、济南铁路公安处济南西站派出所出具的抓获经过、北京市公安局西城分局经侦支队出具的到案经过：证明被告人王健被抓获的情况。
17、户籍信息：证明被告人王健的身份情况。
18、被告人王健的当庭供述：证明2014年7、8月份，他通过朋友尚×的介绍与龚×相识，他负责老龄人才基地，给过龚×一张名片，龚×要在福建建设全国老龄人才基地，他带着龚×见过李×1，李×1支持。2014年10月30日，他在全国老龄工作委员会办公室7楼会议室与龚×签订了合作协议，当时李×1在场，协议签订后，龚×给了他人民币160万元，汇入他妻子周xx的账户，因为钱不齐，他没有转给信息中心，而是退给了其他同学和朋友。协议上上落款为“闫”的批示以及“同意，李×1”的字样都是他代替闫×、李×1签的。2015年2月，龚×称不想做了，要求退款，他只退了人民币5万元。
以上证据确实充分，本院均予以确认。
本院认为，被告人王健以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取他人财物，其行为侵犯了公民的财产权利，扰乱了正常市场秩序，已构成合同诈骗罪，且数额特别巨大，应依法予以惩处。北京市西城区人民检察院指控被告人王健犯合同诈骗罪成立。被告人王健的辩解理由及依据不足，且被在案证据所否定，本院不予采信。据此，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人王健犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币一万二千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月15日起至2027年11月14日止；罚金自判决发生法律效力后第二日起三十日内缴纳。）
二、责令被告人王健退赔人民币一百五十五万元，发还被害人龚×。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 张 岩
人民陪审员 刘 晖
人民陪审员 严晓红
二〇一六年八月十日
书 记 员 王 洋