北京市第二中级人民法院刑 事 裁 定 书（2015）二中刑终字第218号原公诉机关北京市西城区人民检察院。上诉人（原审被告人）兰晓锋（曾用名兰小彬），男，1990年2月1日出生；�涉嫌犯招摇撞骗罪于2013年12月24日被羁押，2014年1月29日被逮捕；现羁押于北京市西城区看守所。辩护人胡晓华、徐文丽，北京大成律师事务所律师。北京市西城区人民法院审理北京市西城区人民检察院指控原审被告人兰晓锋犯诈骗罪一案，于二О一四年十二月十六日作出（2014）西刑初字第590号刑事判决。在法定期限内，原审被告人兰晓锋不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人兰晓锋，听取兰晓锋辩护人的辩护意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。北京市西城区人民法院判决认定：被告人兰晓锋编造中纪委国家预防腐败局三处副处长、原全国人大常委会副委员长ＸＸ之孙“云赫”的身份，骗取被害人张×1的信任，后谎称其能够为被害人张×1低价购买石油及自己挪用公款需要归还等事由，于2013年10月至11月间，�计骗取被害人张×1人民币100万元。2013年12月24日，被告人兰晓锋被抓获归案。赃款人民币565369.54元已冻结。原判认定上述事实的证据有：1、被害人张×1的陈述及辨认笔录证明：2012年底，她的朋友马×1介绍她与云赫相识，称云赫是ＸＸ的孙子，在中纪委工作，云赫家在内蒙古很有势力。云赫自称认识很多高层人士，可以搞到便宜的地皮、石油和煤炭，她希望借助云赫的资源在中国发展，就多次和云赫聊到这些事情。2013年六七月份，她想通过云赫将伊泰集团的煤炭出口到韩国，但是云赫说现在伊泰集团的煤价高，不如从印尼进口，后此事没有进展。后来，云赫又提出可以拿到便宜的原油，她想通过朋友刘×在贵州的外贸公司做此笔生意，就与刘×一起和云赫谈了此事。后云赫称中石油内部领导已经审批签字了，他和刘×就相信了。云赫说做成这样的生意需要前期费用一、二百万元。2013年八九月份，云赫找到她说自己拿了中纪委小金库的钱，很狼狈，但是又不敢和家里人说。因为云赫说买石油的事情已经有了眉目，买地皮的事也可以办，加上云赫求她急着归还挪用的公款，她和刘×商量先给云赫人民币100万元。钱是分两次给的，第一次共计人民币40万元是通过刘×给的，因为他和刘×合作做石油生意，第二笔人民币60万元是计划给云赫办理地皮的前期费用，而且云赫说急着归还公款，就这样被催着给了。她觉得云赫条件不错，本人也挺有能力的，就将自己的女儿介绍给云赫谈恋爱。给云赫人民币100万元不是让云赫注册公司的，她也没有委托云赫接待过哈萨克斯坦客人。经其辨认，辨认出被告人兰晓锋就是自称云赫的男子。2、证人赵×的证言证明：2012年9月下旬，他通过网络聊天认识了一个叫云赫的男子，云赫自称是ＸＸ的孙子�在中纪委三室国家预防腐败局三处当副处长。在交往过程中，他还认识了云赫的女友许×，许×称自己闺蜜的姨夫是国家发改委副主任张晓强，云赫称可以通过关系帮他搞到棉花配额。2013年6月23日，他按照云赫的要求将人民币15万元汇入许×的银行账户，准备办理棉花配额事宜。后来，他发现云赫的身份是假的，申请棉花配额的事亦未成功，他让许×退钱，许×说已经把钱给了办事人了。此外，2012年11月底，他的朋友马×1请他吃饭，当时云赫也去了，并在饭局上认识了韩籍华人张×1，张×1了解到云赫的身份，想通过云赫在中国做生意。后他听张×1说，云赫称自己有关系可以低价拿地、购买石油和煤炭，张×1共计给云赫人民币100万元的前期活动经费。2013年11月底，张×1的女儿来京还和云赫谈起了恋爱。2013年12月初，他觉得云赫办事不靠谱，就进入云赫的QQ空间，发现云�叫兰晓锋，身份信息与介绍的一点不着边际。2013年12月24日，他将云赫约至一咖啡厅见面，并报警将云赫抓获。3、证人许×的证言证明：2012年1月，她和男朋友云赫通过网上聊天认识，云赫自称是伊泰集团的副总，是国家领导人ＸＸ的孙子。她在聊天的时候也告诉云赫自己的闺蜜张×2的姨夫是国家发改委副主任，云赫说看能不能通过这层关系做点事。2012年底，云赫说调到中纪委工作了。2013年6月，云赫说自己的朋友赵×想申请棉花配额，她就和张×2说了，张×2答应给问一问，后来张×2回话说让他们带上资料到国家发改委平衡二处问一问。后来，他不知道云赫怎么跟赵×说的，赵×将人民币15万元打入她的银行卡。因为张×2的丈夫杨×开公司需要资金，她就将这笔钱借给了杨×，云赫和赵×不知道她借钱给杨×的事情。后来棉花配额批了，具体多少不清楚。如果这15万元是云赫骗取赵×的赃款，她愿意退还。4、证人刘×的当庭证言及辨认笔录证明：2013年5月，他通过赵×认识了兰晓锋，后来他又通过赵×、兰晓锋认识了张×1。张×1在韩国做生意，曾想通过他的亲戚在印尼购买煤炭，但是生意没有做成。后来，张×1还想提供韩国的资源和他对接，他们一起成立了一家公司。兰晓锋确实帮他们跑过办公司的有关手续，但是兰晓锋并不是与他和张×1一起开公司。他与兰晓锋认识以后，兰晓锋称做成过不少事情，他也认为兰晓锋有一定的能量，双方谈及的事情密度非常大。张×1一共给过兰晓锋人民币100万元，其中人民币40万元是因为兰晓锋称可以购买便宜的石油，张×1给兰晓锋的好处费，钱是通过他转账给兰晓锋的（包括他帮兰晓锋在网上银行支付他人人民币600元），购买油品的合同也是通过他的公司签订的。后来的人民币60万元是张×1给兰�锋的，因为当时兰晓锋说自己挪用公款急着还，张×1说反正也是要给兰晓锋100万元的好处费，就将剩余的人民币60万元给了兰晓锋。有关哈萨克斯坦方面的资源是他的，张×1也想把一些韩国的资源引入哈萨克斯坦。哈萨克斯坦的客人主要是他负责接待的，但当时兰晓锋说想开工厂，想参与进来，也确实主动支付过几天的住宿费。翔达酒店的房间是兰晓锋包租的，后来兰晓锋和张×1的女儿谈恋爱，还住在翔达酒店里。经其辨认，辨认出被告人兰晓锋就是诈骗被害人张×1的男子。5、证人杨×的证言证明：许×知道他家的亲戚是国家发改委的领导，曾经让他帮助打听申请棉花配额的事情。第一次是2013年的五六月份，第二次是2013年的八九月份，他帮助打听了一下如何申请，但没要过好处费。2013年8月，他向许×和赵×提过交纳保证金的事，当时许×说对方已经把人民币15万元打到自己卡上了。他本来就是开咨询公司的，曾经说过如果申请到3千吨以上才给咨询费，结果只申请到1千吨，所以没有咨询费。他认识兰晓锋，是许×介绍认识的，当时说兰晓锋叫云赫，是ＸＸ的孙子。6、证人张×2的证言证明：她和许×是好朋友，许×知道她姨夫是发改委的副主任，想通过这层关系办事。但是申请棉花配额的事情她没提费用的事，许×给她的账户打过钱，但是双方的经济往来，与棉花配额无关。他认识兰晓锋，是许×介绍认识的，当时说兰晓锋叫云赫，是ＸＸ的孙子。7、北京市公安局西城分局搜查笔录证明：经对兰晓锋的暂住地进行搜查，未起获涉案物品。8、许×、刘×、兰晓锋中国工商银行卡交易明细证明：许×账户于2013年6月23日收入人民币15万元，后于2013年7月2日转出；刘×账户于2013年10月21日收入人民币25万元，10月25日收入人民币15万元，�转入兰晓锋的账户；被告人兰晓锋的账户于2013年10月21日收入25万元，10月27日收入人民币149400元。9、张×1招商银行账户明细证明：2013年11月1日，被害人张×1转入兰晓锋中国工商银行账户人民币60万元。10、工作证照片复印件证明：被告人兰晓锋持有的纪检监察工作证的外观特征。11、中共中央纪律检查委员会出具的证明材料证明：经核实，中共中央纪律检查委员会无云赫此人。12、《化工产品年度销售合同（液体）》证明：被告人兰晓锋向刘×提供虚假油品合同的情况。13、中国石油化工股份有限公司法律部出具的情况说明、法人机构注销通知单证明：涉案《化工产品年度销售合同（液体）》不是其下属广西分公司签订的，且该分公司已于2007年6月办理了工商注销。14、收条复印件证明：2014年1月16日，许×退还赵×办事款人民币15万元。15、北京市公安局西城�局广外派出所出具的到案经过证明：被告人兰晓锋被抓获的情况。16、户籍信息证明：被告人兰晓锋的身份情况。17、被告人兰晓锋的供述证明：2011年夏天他通过QQ聊天认识了赵×。当时他自称云赫，是ＸＸ的孙子，哥哥是内蒙古伊泰集团董事长。2013年3月，他与赵×见面时，还拿出一个虚假的纪检监察工作证。2012年夏天赵×的朋友想弄点棉花配额，他通过女友许×的亲戚杨×办理，赵×将人民币15万元汇到许×账户上，他和许×还凑了人民币20万元，并将人民币35万元一起汇到杨×账户。后此事未办成，他没有从中收取好处，他让赵×直接找杨×要钱。2012年他还通过赵×认识了韩籍华人张×1，并继续向张×1虚构上述身份。张×1想在中国做生意，觉得他关系多能办事，张×1给过他人民币100万元。他认识刘×后，也告诉刘×自己是中央首长ＸＸ的孙子，能帮刘×办事。后来刘×向他提出做石油生意，为了维系和刘×之间的关系，他告诉对方没问题，并从网上下载了一份《化工产品年度销售合同》，与刘×为法定代表人的贵州省外贸进出口有限责任公司签订了合同，并加盖了伪造的中国石油化工股份有限公司××石油分公司的公章。根据以上事实及证据，北京市西城区人民法院认为，被告人兰晓锋以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人钱财的行为，侵犯了公民的财产权利，已构成诈骗罪，且诈骗数额特别巨大，应依法予以惩处。故判决：一、被告人兰晓锋犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币一万一千元。二、在案冻结的赃款人民币五十六万五千三百六十九元五角四分发还被害人张×1，责令被告人兰晓锋继续向被害人张×1退赔剩余赃款。兰晓锋的上诉理由是：张×1给其的100万元是用于开公司，用�招待客人，其不构成诈骗罪。兰晓锋辩护人的辩护意见是：原审判决认定的事实不清、证据不足，兰晓锋不构成诈骗罪。辩护人申请调取××国际商务酒店1123房间2013年至2014年间租赁合同，以证明租赁合同是刘×签署，且金额不菲，从而证明涉案款项确实用于张×1、刘×开公司、做生意方面，兰晓锋不是诈骗。经审理查明，原判认定兰晓锋犯诈骗罪的事实是正确的。认定该事实的证据已经原审法院庭审质证并确认，证据确实、充分，本院亦予以确认。关于辩护人调取××国际商务酒店1123房间2013年至2014年间租赁合同的申请，经查，兰晓锋编造身份、虚构自己有能力低价购油、挪用公款需要归还等事由，使得张×1产生兰晓锋具有显赫的身世、中纪委的工作身份、在中国做生意的资源及需要归还公款的错误认识，基于该错误认识向兰晓锋支付钱款，兰晓锋占有并使用�该钱款，至于兰晓锋如何使用该款不影响其诈骗罪的构成，故现无必要调取上述租赁合同，本院对辩护人的上述申请不予支持。关于兰晓锋所提张×1给其的100万元是用于开公司，用于招待客人，其不构成诈骗罪的上诉理由以及其辩护人所提原审判决认定的事实不清、证据不足，兰晓锋不构成诈骗罪的辩护意见，经查，对于兰晓锋编造身份骗取张×1的信任后，虚构可以帮张×1低价购油及挪用公款需要归还等事由，骗取张×1人民币100万元的事实，在案有被害人张×1的陈述、证人赵×、许×、刘×等人的证言证明，并有银行交易明细、工作证照片复印件、中纪委出具的证明、《化工产品年度销售合同（液体）》、中国石油化工股份有限公司法律部出具的情况说明、法人机构注销通知单等证据佐证，足以认定，故兰晓锋所提上诉理由及其辩护人的辩护意见无事实和法律依据�不能成立，本院不予采纳。本院认为：上诉人（原审被告人）兰晓锋以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，其行为已构成诈骗罪，且诈骗数额特别巨大，依法应予惩处。原审法院根据兰晓锋犯罪的事实、犯罪的性质、情节及对于社会的危害程度所作出的判决，定罪及适用法律正确，量刑适当，判令将在案扣押钱款发还被害人并责令兰晓锋退赔剩余赃款亦无不当，审判程序合法，应予维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回兰晓锋的上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长  杨子良审 判 员  郑 敏代理审判员  刘 波二〇一五年二月三日书 记 员  陈文迪