安徽省阜阳市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2015）阜刑终字第00049号
原公诉机关安徽省临泉县人民检察院。
上诉人（原审被告人）潘太顺，男，汉族，1971年4月6日出生于安徽省定远县，初中�化，无业，住安徽省定远县。因犯诈骗罪于1995年7月被安徽省涡阳县人民法院判处有期徒刑二年六个月。因犯故意伤害罪于2002年8月6日被安徽省定远县人民法院判处有期徒刑一年，同年10月10日，经安徽省滁州市中级人民法院改判有期徒刑六个月。因涉嫌犯诈骗罪于2014年2月18日被临泉县公安局刑事拘留，同年3月4日经临泉县人民检察院批准逮捕，次日由临泉县公安局执行逮捕。现羁押于临泉县看守所。
辩护人马超，安徽文瑞律师事务所律师。
安徽省临泉县人民法院审理安徽省临泉县人民检察院指控原审被告人潘太顺犯诈骗罪一案，于2014年11月27日作出（2014）临刑初字第00391号刑事判决。宣判后，潘太顺不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。阜阳市人民检察院指派代理检察员宋明玉、樊晓燕出庭履行职务，上诉人潘太顺及其辩护人马超到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原判认定，2012年2月，被告人潘太顺通过“世纪佳缘”网站结识被害人徐某某，双方发展为恋人关系后，潘太顺以虚构做工程需用钱为由，多次向徐某某借钱，并许诺付息。徐某某分别于2012年3月6日、3月21日通过中国农业银行转给潘太顺9万元、1万元，同年4月4日、4月6日、4月13日、4月21日通过中国邮政储蓄银行转给潘太顺3万元、2.5万元、4.5万元、5万元，以上共计25万元。后徐某某多次催要，潘太顺于2012年7月2日归还徐某某1万元。被告人潘太顺将上述所骗款项用于偿还赌债。
2013年10月，被告人潘太顺通过微信交友软件结识被害人朱某某，双方发展为恋人关系后，潘太顺以虚构做工程需用钱为由，多次向朱某某借钱，并许诺付息。朱某某分别于2014年1月3日、1月9日、1月26日从滁州皖东农村商业银行支取2万元、6万元、1.5万元给潘�顺。后朱某某多次催要，潘太顺于2014年2月14日归还朱某某2万元。被告人潘太顺将上述所骗款项用于偿还赌债。
原审法院另查明，2014年1月26日，被告人潘太顺将从朱某某处骗取的1.5万元中的1万元借给其侄子潘某。案发后，被告人潘太顺的近亲属将该1万元提交给公安机关。
原判认定上述事实的证据有：受案登记表、立案决定书、抓获经过、户籍证明、转账凭证、交易明细表、信息登记表、定远县人民法院（2002）定刑初字第100号刑事附带民事判决书、滁州市中级人民法院（2002）滁刑终字第99号刑事附带民事判决书，证人李某某、潘某甲、潘某乙、王某某、潘某的证言，被害人徐某某、朱某某的陈述，被告人潘太顺的供述。
原审法院认为，被告人潘太顺以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物数额巨大，其行为已构成诈骗罪。依照《中华人民共和国刑法》第�百六十六条、第六十四条的规定，判决：一、被告人潘太顺犯诈骗罪，判处有期徒刑八年十个月，并处罚金五万元。罚金于判决生效之日起30日内缴纳。二、扣押的人民币1万元返还给被害人朱某某。追缴被告人潘太顺的违法所得30.5万元。
潘太顺上诉提出，其与徐某某、朱某某之间均系正常的经济交往，其没有诈骗行为和主观故意，一审法院认定其犯诈骗罪事实不清，证据不足，请求改判其无罪。其辩护人提出相同的辩护意见。
出庭检察员认为，原判事实清楚，定罪准确，量刑适当，建议驳回上诉，维持原判。
经二审审理查明，2012年2月，上诉人潘太顺通过“世纪佳缘”网站结识被害人徐某某，双方发展为恋人关系后，潘太顺以虚构做工程需要用钱为由，多次向徐某某借款共计25万元，用于偿还赌债。后徐某某多次催要，潘太顺归还徐某某1万元。2013年10月，上诉人潘太顺通过微信交友软件结识被害人朱某某，双方发展为恋人关系后，潘太顺以虚构做工程急需用钱为由，多次向朱某某借款共计9.5万元，用于偿还赌债。后朱某某多次催要，潘太顺归还朱某某2万元。
另查明，2014年1月26日，潘太顺将从朱某某处骗取的1.5万元中的1万元借给其侄子潘涛。案发后，潘太顺的近亲属将该1万元提交给公安机关。同年1月，潘太顺购买别克轿车一辆，入户在其兄潘太良的名下。
上述事实有下列经庭审举证、质证并经查证属实的证据证实：
（一）书证
1.受案登记表、立案决定书，证明2012年8月22日，徐某某书面报案至临泉县公安局，称潘太顺骗其25万元，同年8月30日临泉县公安局对该案立案侦查。
2.抓获经过，证明2014年2月16日，蚌埠铁路公安处滁州站派出所民警在滁州站将潘太顺抓获。
3.户籍证明，证明潘太顺及被害人徐某某、朱某某的基本身份信息。
4.徐某某向潘太顺转账的凭证，证明徐某某通过银行分六次向潘太顺转款25万元。
5.朱某某在滁州皖东农村商业银行的交易明细表，证明朱某某分别于2014年1月3日、1月9日、1月26日在该行支取现金9.5万元。
6.临泉县公安局协助查询财产通知书及明细，证明潘太顺的中国农业银行卡于2012年3月6日转入现金9万元，2012年3月21日转入现金1万元。
7.潘太顺的账号为6221883632010761870的中国邮政储蓄银行卡交易明细，证明该卡在2012年4月4日、4月6日、4月13日、4月21日共转入现金15万元。
8.安徽省定远县人民法院（2002）定刑初字第100号刑事附带民事判决书，证明1995年7月潘太顺因犯诈骗罪被涡阳县人民法院判处有期徒刑二年六个月，2002年因犯故意伤害罪，被定远县人民法院判处有期徒刑一年。
9.安徽省滁州市中级人民法院（2002）滁刑终字第99号刑事附带民事判决书，证明上诉人潘太顺因犯故意伤害罪改判有期徒刑六个月。
（二）证人证言
1.证人李某某（潘太顺的前妻）的证言，证明其与潘太顺有两个小孩，女儿八岁，儿子四岁。潘太顺经常赌博，在外面欠了很多钱，不做什么事，也不挣钱，经常在外面骗其他女人。其已与潘太顺离婚了。
2.证人潘某甲（潘太顺的姐姐）的证言，证明其是做买卖土方生意的。潘太顺以前搞过工程。最近两三年，潘太顺跟着其打工，潘太顺现在没什么收入，其只是给潘太顺一些零花钱。其听说潘太顺在外面赌博输了一些钱，现在经济状况很差。
3.证人潘某乙（潘太顺的哥哥）的证言，证明其平时很少见到潘太顺，只是在过年的时候才能见到。其的工商银行卡被潘太顺拿走使用了。其没有买车，是潘太顺以其的名义在二手车市场以59000元的价格买了一辆别克轿车，车号为皖MP61**，买车钱是潘太顺付的。潘太顺没有房产，潘太顺的老婆和两个小孩住的房子是其大姐的。
4.证人王某某（潘太良之妻）的证言，证明其儿子潘涛于2014年春节前，向潘太顺借款1万元，现将该款交给公安机关了。
5.证人潘某（潘太良之子）的证言，证明其于2014年春节前，向潘太顺借款1万元，潘太顺让其到滁州拿的。
（三）被害人陈述
1.被害人徐某某陈述，证明其夫于2005年去世。2012年2月，其从“世纪佳缘网”认识了潘太顺，3月份在定远见的面。潘太顺自称以前经商，后来做生意赔了很多钱。现有个工程项目，需要向其借款。其先后借给潘太顺25万元，并约定利息为月利率二分。后其多次向潘太顺追要借款，潘太顺于2012年7月2日，付其1万元，余款至今未还。再后来，其联系不到潘太顺，到定远也找不到，就报案了。报案后，潘太顺多次威胁其。
2.被害人朱某某的陈述，证明�于2005年离婚，2013年10月份通过手机微信和潘太顺相识。潘太顺自称是做工程的，2008年生意破产，后离婚，把别墅给了前妻。其和潘太顺相处两个月之后，潘太顺称做生意急需用钱，向其借款，并许诺付息。其三次共给潘太顺95000元。潘太顺还对其说，他在滁州开发了一个小区，在尚城国际从事承包工程。后来其向潘太顺要钱，潘太顺说没钱，其要报警，潘太顺就恐吓其。2014年2月14日夜里，潘太顺到其家里，其发现潘太顺的口袋里有钱，就抢回了2万元钱。
（四）潘太顺的供述，证明其和李树运已离婚，孩子都归李树运抚养。2012年3月份，其通过“世纪佳缘网”认识了临泉的徐某某。其先后从徐那里借了二十多万元，借钱时没有出具借款手续。其在世纪佳缘网上登记的信息不真实。这几年其帮其姐做事，在其姐承包的工地上，干一些零活。其有一些收入，但收入不�，只够平时开支的，没什么结余，其最近没有承包工程。2013年年底，其通过手机微信和朱某某认识。2014年春节前，其从朱那里共借过3次款，还欠75000元。其借朱某某的钱全部用于还高利贷了。另外，潘某向其借过1万元钱，钱是其从朱某某那里拿的。车号为皖MP61**的别克轿车也是其出钱买的，其没有身份证，所以将该车入户到潘某乙的名下。
对于上诉人潘太顺的上诉理由及其辩护人的辩护意见，经查，潘太顺通过网络发布虚假信息，隐瞒事实真相，在取得被害人徐某某、朱某某的信任后，骗取钱款，偿还赌债，明知自己无还款能力，仍购买小轿车，用于个人消费，表明其非法占有他人财物的目的明确，其行为符合诈骗罪的构成要件，而非普通的民事纠纷。故潘太顺的上诉理由及其辩护人的相关辩护意见不能成立，本院不予支持。
本院认为，上诉人潘太顺以非法�有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物数额巨大，其行为已构成诈骗罪。应依法予以惩处。原判定罪准确，量刑适当，审判程序合法。出庭检察员建议驳回上诉，维持原判的意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 宋戈琪
审 判 员 武 锋
代理审判员 王远东
二〇一五年二月二十六日
书 记 员 孙庆堂
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；
（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。