安徽省芜湖市镜湖区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）皖0202刑初230号
公诉机关安徽省芜湖市镜湖区人民检察院。
被告人夏阿夫，男，1952年10月12日出生，户籍地浙江省宁波市海曙区。2006年12月因犯诈骗罪被安徽省马鞍山市雨山区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币20000元。2016年1月13日因本案被芜湖市公安局镜湖分局刑事拘留，同年1月26日经芜湖市镜湖区人民检察院批准逮捕，次日由芜湖市公安局镜湖分局执行逮捕，现羁押于芜湖市第一看守所。
指定辩护人李小龙，安徽夏薇律师事务所律师。
安徽省芜湖市镜湖区人民检察院以镜检刑诉（2016）227号起诉书指控被告人夏阿夫犯诈骗罪，于2016年6月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年8月24日公开开庭审理了本案。芜湖市镜湖区人民检察院指派检察员张玮玮出庭支持公诉，被告人夏阿夫及其指定辩护人李小龙到庭参加诉讼。现已审理终结。
芜湖市镜湖区人民检察院指控：2013年4月至5月期间，被告人夏阿夫通过冒充安徽省马鞍山钢铁集团后勤部部长的身份，以定做工作服装为由，以此骗取被害人信任，以打点关系、交纳入网保证金、税点费等为借口，多次实施诈骗,先后骗取被害人翟某某财物价值48180元、被害人李某某1现金28000元、被害人薛某某财物价值21810元以及被害人李某某2和薛某某的现金2000元，共计价值99990元。2015年12月30日，公安机关在宁波市海曙区尹江路13号楼下将被告人夏阿夫抓获归案。
公诉机关针对上述事实提供了被告人的供述、被害人的陈述、证人的证言、鉴定意见及相关书证予以证明，并认为被告人夏阿夫以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取他人财物，共计价值99990元，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人夏阿夫刑罚执行完毕后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当适用《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定处罚。
被告人夏阿夫辩称，其只诈骗了7600元，四条香烟和两斤茶叶，其余都不是事实。
其辩护人的辩护意见是：起诉书指控夏阿夫诈骗的数额99990元的证据不足，被告人夏阿夫能认罪，建议法庭从轻处罚。
经审理查明：2013年4月至5月期间，被告人夏阿夫通过冒充安徽省马鞍山钢铁集团后勤部部长的身份，以定做工作服装为由，以此骗取被害人信任，并以打点关系、交纳入网保证金、税点费等为借口，多次实施诈骗被害人财物，共计价值99990元，具体犯罪事实如下：
一、2013年4月，被告人夏阿夫找到在芜湖市镜湖区巨龙市场经营服装生意的被害人李某某1，以马钢集团定做工作服，承诺事成后会给予回扣为借口，欺骗被害人李某某1为其联系、介绍了在该市场从事服装加工生意的被害人翟某某。随后，被告人夏阿夫多次对其二人实施诈骗，其中以样衣押金为由诈骗被害人翟某某现金500元，以要打点关系请客、送礼为由诈骗被害人翟某某现金3000元及四个礼包，礼包内共有现金8000元及硬盒中华香烟四条（价值1680元）及茶叶，以要缴纳进网保证金为由诈骗被害人翟某某现金10000元，以要缴纳税点费为由诈骗被害人翟某某现金25000元、被害人李某某1现金28000元。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证的下列证据予以证明：
1、被害人陈述
⑴被害人翟某某的陈述，证实2013年4月中旬的一天，其在宝文市场做服装生意，巨龙超市服装批发部的李某某1过来告诉其有一个老乡姓姜是马鞍山钢铁公司采购部的负责人要采购一批工作服，问其是否接这个业务，其当时就答应了。2013年4月18日左右，其从“姜部长”那里拿了一套工作服样品，交了500元钱押金给他。第二次的时候，其给了3000元现金给“姜部长”让他请同事吃饭的。4月21日左右，当天其和“姜部长”、李某某1从巢湖游玩回来，在巨龙市场广场三号大门附近，送了四个礼包给“姜部长”，每个礼包里面有一斤红茶、一斤绿茶、一条硬盒中华香烟和一份从巢湖带回的土特产、还有一个2000元钱现金的红包。4月26日，李某某1跟其说采购这批服装需要向马钢交一万元进网保证金，其便交给他转交“姜部长”了。大概到了5月20日，姓姜的提出再给一万套服装给其做还要先交百分之二点五的税点，也就是53000元。因为其当时没有那么多钱，就拿了25000元现金给李某某1，剩下的28000元钱让李某某1帮着垫付。后来，李某某1告诉其已帮其垫付了28000元钱，总共给了53000元钱给“姜部长”。钱给过后，姓姜的电话就打不通了，其打电话给马钢证实没有姓姜的这个人，其就知道被骗的事实。
⑵被害人李某某1的陈述，证实2011年、2012年的时候，一个浙江口音的男子（指夏阿夫）经常到其经营的服装批发店买衣服就和他互相熟悉了，但不知道他叫什么名字也没问他是干什么的。2013年4月份的一天，这个男的又来到其店里，说自己是马钢后勤部部长，姓姜，并要介绍采购工作服的业务给其做。之后，其介绍翟某某认识了“姜部长”承接服装加工业务。2013年4月中旬，翟某某和“姜部长”在镜湖边上的“悠仙美地”餐厅见了两次面，第一次翟某某给了500元钱押金给“姜部长”拿了一套样衣回去，第二次翟某某给了3000元现金给“姜部长”，说给他回去打点关系用，当时“姜部长”还让翟某某准备1万元现金交进网保证金。过了几天，翟某某带“姜部长”和其到巢湖去玩了两天，在去的路上“姜部长”让翟某某准备四个礼包，里面要有茶叶、香烟和现金红包，后来其听翟某某说四个礼包已经给“姜部长”了，但具体花多少钱其不清楚。然后又过了几天，翟某某送了1万元现金给其让转交“姜部长”，当天其就打电话给“姜部长”，他骑摩托车来店里拿的。然后又过了一段时间，“姜部长”让其陪同到翟某某的店里又谈了一次，当时他提出让翟某某交2.5%的税点钱，还将工作服的订购量从2万套提高到3万套，翟某某需要交53000元的税点钱。过了几天，翟某某送了25000元钱给其，他说没那么多现金，让其帮忙垫付28000元，等业务做完还给其。当天，其把53000元现金凑齐后打电话给“姜部长”，“姜部长”也是骑摩托车到其店里来拿钱的，当时其老婆也在场。其被骗走现金35000元，其中借了7000元钱给“姜部长”，另外帮翟某某垫了28000元的税点钱，此外姜部长还拿走五条裤子没付钱的事实。
2、证人证言
证人卢某某的证言，证实2013年的时候，其丈夫被一个自称是马鞍山一个厂里面的领导的骗子骗过，其丈夫联系了楼上开服装厂的翟老板（指的是翟某某），他们两个都给那个骗子骗惨了，其中有一次，其丈夫在店里给了骗子53000元现金，有25000元是翟老板送来的，其丈夫从家里拿了28000元，凑齐了53000元，那个骗子是骑摩托车到店里来拿钱的，当时其在场的事实。
3、被告人的供述
被告人夏阿夫2016年1月13日18时44分至21时11分在芜湖市公安局赭麓派出所、1月14日13时51分至14时30分在芜湖市第一看守所的供述，都证实了2013年上半年的时候，其在芜湖巨龙超级市场认识了一个开服装厂的翟老板，其当时冒充是安徽省马钢集团后勤部的负责人，姓张，并说要订购一批劳保服装，那个翟老板比较相信其，请其吃饭还到湾沚玩了一次，其便跟他说要送礼打点马钢集团的领导，请领导吃饭什么的，后来翟老板在巨龙超市马路旁边总共给了其6000元现金和两斤茶叶。
被告人夏阿夫2016年1月27日9时25分至10时15分、3月18日9时10分至10时05分在芜湖市第一看守所的两次供述，都证实了其在前两次笔录中讲的骗钱的过程都属实，但骗到手的钱的数目不对。其从翟老板手上只骗到2600块钱和两斤绿茶，当时他只给其2600块钱的一个红包。
4、辨认笔录，被害人翟某某、李某某1及证人卢某某辨认出被告人夏阿夫就是骗钱的人。
5、被害人翟某某提供的购买茶叶和香烟的收据，证实其于2013年4月21日购买了茶叶和硬中华香烟的事实。
6、被害人翟某某提供的手机短信照片和视频截图，证实其与被告人夏阿夫及被害人李某某1之间因为介绍服装加工业务有联系的事实。
二、2013年5月，被告人夏阿夫在被害人翟某某请其去芜湖县KTV娱乐消费时，结识了被害人李某某2。后被告人夏阿夫再次以马钢集团定做工作服为由，欺骗被害人李某某2为其联系、介绍了江苏省徐州市服装加工厂老板被害人薛某某。随后，被告人夏阿夫多次对此二人实施诈骗，其中以打点关系请客、送礼为由，诈骗被害人李某某2、薛某某现金2000元以及被害人薛某某准备的四个礼包，礼包内共有硬盒中华香烟四条（价值1680元）、软盒中华牌香烟一条（价值630元）及其他土特产；以缴纳入网费及打点关系红包费为由，诈骗被害人薛某某现金19500元。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证的下列证据予以证明：
1、被害人陈述
⑴被害人李某某2的陈述，证实了其是芜湖县世贸KTV的服务员，2013年5月1日晚在KTV工作时认识了自称姓张的男顾客（指夏阿夫），双方互留了电话号码，张先生并说要为其介绍服装加工业务。5月10日中午12时许，其来到芜湖市汉爵广场张先生开的8305房间给了自称马鞍山钢铁集团的后勤部长的张先生1000元钱押金从他手里拿了两套样衣。5月11日，其到江苏徐州找了两家服装加工厂，后张先生说把业务给鹏宇服装厂的薛某某做。5月22日下午23时许，鹏宇服装加工厂的负责人薛某某来到芜湖，其安排她住在诚信宾馆318房间，并打电话通知张先生过来，张先生来了后和薛某某聊了一会服装业务上的事，接着说要请马钢集团的领导吃饭，至少要2000元钱，其从包里拿了2000元钱给他。5月23日，其去了江苏徐州的服装加工厂，告诉薛某某张先生需要在马钢内部打点，要厂里准备五个红包，买些土特产和香烟。5月24日，其离开徐州的时候，薛某某已经准备好香烟和土特产，并说通过物流运到芜湖。5月25日早上9时许，其在芜湖联盛广场农业银行开了一个账户，并告诉薛某某，让他们把包红包的钱打过来，当天10时许，服装厂寄的特产和香烟就送到了芜湖火车站汉爵广场由其签收的，其收到后打电话给张先生让他到火车站旁边的迎红宾馆136房间来拿。大概过了半小时，张先生过来把5箱沛县的狗肉、3箱茶叶、2箱肉末酱、4条硬中华和1条软中华香烟拿走了。当天晚上20时许，薛某某打电话告诉其2万元红包钱已经打到其农业银行账户上。之后，其打电话给张先生说钱已经到账了，张先生让其取出来给他。晚上21时，其到了联盛广场农业银行门口，见到了张先生，其和张先生一起去了联盛广场农业银行自助营业厅里中间的自动取款机分七次取出2万元钱，并交给了张先生，张先生拿到钱后让其先回去等他电话。后来薛某某告诉其张先生电话打不通了，其再打张先生电话也关机的，其就觉得自己被骗的事实。
⑵被害人薛某某的陈述，证实了其在江苏徐州开了一家服装厂。2013年5月中旬的一天，一个女的（指李某某2）给其打电话说有一万套衣服的业务，她说在徐州市区看到其门面觉得不错，想跟其合作。李某某2来其厂区参观了一下，也没确定让其做。2013年5月19日，其接到李某某2的电话让其到芜湖拿样衣，当天晚上其赶到芜湖在芜湖火车站旁边常来招待所住下，李某某2把样衣给了其，过了一会，一个高高瘦瘦50多岁的男的（指夏阿夫）到了其住的房间，李某某2介绍说男的是下一万套衣服订单的马钢集团驻芜湖办事处的张部长，张部长说样衣需要交500元钱押金，其就给了张部长500元钱。第二天其离开芜湖回徐州了。同年5月22日晚，其拿着工厂做的样衣来到芜湖找到李某某2，她安排其入住了火车站附近的诚信宾馆3楼的一个房间，并打电话喊来了张部长，张部长看了样衣说不错，但是需要马钢集团领导的同意，并说要回马钢集团打点一下，让其准备4份礼品和红包，张部长还说要交一万元的“入网费”。后来他又说还要请领导吃饭，向其要2000元钱，其当时身上钱不多，就给了他1200元钱，李某某2垫付了800元钱。5月23日，李某某2和其一起坐火车回到了徐州，李某某2讲还要给张部长准备一份礼品和红包，其给他们准备了6份礼品和红包，礼品是4条硬中华和1条软中华香烟、6箱狗肉、2箱牛蒡酱。到了徐州后，其通过韵达物流将礼品发到芜湖，签收人写得是“李某某2”。李某某2说一个人2000元红包，加上张部长的，共5个红包也就是一万元。其和李某某2商量好，她到芜湖后给其一个银行账号。5月25日早上，李某某2将农业银行的账号发信息给其，当天晚上19时许，其先后分五次汇款21600元到该账户。5月27日上午10时许，其打电话给张部长，发现张部长的手机已经关机了，其就打电话给李某某2，这才发现自己被骗的事实。
2、被告人的供述
被告人夏阿夫2016年1月13日18时44分至21时11分在芜湖市公安局赭麓派出所、1月14日13时51分至14时30分在芜湖市第一看守所的供述，均证实“翟老板请我到湾沚玩的时候，我认识了一个KTV里面的小姐（指李某某2），认识之后我们互留了号码，她一直以为我就是马钢集团的后勤部部长。2013年上半年的时候，我打电话给她跟她讲把马钢集团劳保服装订购业务拿一笔出来给她做。之后，我在汉爵广场酒店的房间里给她看了样衣，她还把一个江苏徐州的服装厂老板带给我见面了，我给了一套样衣给那个女老板。之后我以要打点领导为由，这个女的给了我18000元现金还有一些礼品，我记得有两条硬中华香烟，一大箱狗肉。”
被告人夏阿夫2016年1月27日9时25分至10时15分在芜湖市第一看守所的供述，证实“我从那个女的手上只骗到5000元钱和两条硬中华香烟、一箱狗肉。那天晚上，那个女的确实在联盛广场农业银行里面给了我18000元钱，但到了马路对面吃夜宵的时候我又退给那个女的13000块钱，也就是说我只收了她5000块钱。”
3、辨认笔录，被害人李某某2和薛某某辨认出被告人夏阿夫就是骗钱的人。
4、户名为李某某2的农业银行银行卡的开户信息及该银行卡在2013年5月20日至5月30日之间的流水详单，证实李某某2该银行卡的开户时间是2013年5月25日，当日该账户分五次有进账21600元，并于同日分七次从该账户支取19500元。
5、境内旅客查询结果列表，证实夏阿夫2013年5月10日入住芜湖市汉爵广场大酒店8305房间的事实。
6、李某某2和夏阿夫一起在芜湖赭山中路自助取款机上取款、付款的视频截图，证实2013年5月25日8:39:35至8:46:52期间，李某某2在赭山中路的自助取款机上取钱给夏阿夫的事实。
被告人夏阿夫在诈骗后即逃离芜湖市。2015年12月30日，公安机关在宁波市海曙区尹江路13号楼下将被告人夏阿夫抓获，并临时羁押在象山县看守所，2016年1月13日芜湖市公安局镜湖分局将其押解回芜湖市。
全案证据还有：
1、户籍信息，证实被告人夏阿夫的身份情况。
2、抓获经过，证实2015年12月30日，公安机关在宁波市海曙区尹江路13号被告人夏阿夫的住处楼下将其抓获的情况。
3、象山县看守所的证明，证实被告人夏阿夫因诈骗案于2015年12月30日被临时羁押在象山看守所，2016年1月13日被芜湖市公安局镜湖分局民警带走的情况。
4、安徽省马鞍山市雨山区人民法院（2006）雨刑初字第263号刑事判决书，证实被告人夏阿夫2006年12月27日因犯诈骗罪被判处有期徒刑四年，并处罚金人民币20000元的事实。
5、离监犯综合信息表，证实被告人夏阿夫2009年9月29日减刑释放的情况。
6、芜湖市公安局镜湖分局的情况说明，证实经调查被告人夏阿夫不是马钢集团的员工。
7、芜湖市价格认证中心文件芜价证鉴[2016]068号、涉案物品价格鉴定明细表和芜湖市公安局镜湖分局鉴定意见通知书证实，对涉案中华香烟进行了价格鉴定，于2013年4月份、5月份时的中华牌硬盒香烟价格为每条420元，2013年5月份时的中华牌软盒香烟价格为每条630元。
上述证据均经庭审质证，系依法取得，证据之间能互相印证，与本案事实有关联性，本院予以确认。
关于被告人夏阿夫辩解其只诈骗了7600元，四条香烟和两斤茶叶，其余都不是事实的意见。经查，被告人夏阿夫诈骗四名被害人财物共计99990元，不仅有被害人的报案和陈述，还有证人卢某某的证言以及相关书证和视频资料证实，各被害人之间的陈述内容均有其他证据佐证，故对被告人该辩解及辩护人关于指控上述数额证据不足的意见不予采纳。
本院认为，被告人夏阿夫以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取他人财物共计价值99990元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实与罪名成立。被告人夏阿夫在有期徒刑执行完毕后五年内又再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，本院予以从重处罚。为打击犯罪，保护公民财产权利不受侵犯，根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下：
被告人夏阿夫犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年12月30日起至2021年12月29日止。罚金款于本判决生效之日起十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省芜湖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 孙 玲
人民陪审员 宣瑞萍
人民陪审员 高 军
二〇一六年九月十八日
书 记 员 戴晴晴
附相关法条
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪除外。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时缴纳。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。