河南省三门峡市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2018）豫12刑终148号
原公诉机关渑池县人民检察院。
上诉人（原审被告人）陈香平，男，1986年6月23日出生，汉族，初中毕业，农民，2014年8月到湖南二六网络科技有限公司工作，后离职，同年10月至2015年1月伙同他人开办湖南准点网络科技有限公司，住湖南省平江县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年12月11日被渑池县公安局取保候审；2018年2月12日经渑池县人民检察院决定被取保候审；经渑池县人民法院决定，2018年4月16日被逮捕。
辩护人刘群章，河南锐达律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）李秋，男，1993年8月1日出生，汉族，中专毕业，农民，2014年2月至2014年8月在深圳市云搜天下科技有限公司工作，2015年4月至2015年7月在深圳市嘉隆华泰网络科技有限公司工作，住湖南省郴州市永兴县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年11月2日被深圳市公安局坂田派出所民警抓获并临时寄押于深圳市龙岗区看守所，同年11月9日被刑事拘留，12月15日被逮捕。
渑池县人民法院审理渑池县人民检察院指控原审被告人陈香平、李秋犯诈骗罪一案，于2018年4月18日作出（2018）豫1221刑初167号刑事判决。原审被告人陈香平、李秋不服，分别提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷、讯问原审被告人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审查明：
一、被告人陈香平诈骗事实
（一）2014年以来，许卫辉（另案处理）等人先后开办湖南二六网络科技有限公司、湖南鸿搜网络科技有限公司、广州航搜网络科技有限公司、长沙备欣网络科技有限公司和湖南鼎德科技有限公司，并组织公司员工分三组进行诈骗活动，第一组冒充信息咨询公司业务员，第二组冒充北京、杭州等异地买家公司经理，第三组作为提供该服务的公司经理收取巨额服务费。由第一组冒充的业务员按公司提供的相关电话信息联系被害人，称有买家愿意收购其注册的关键词，问被害人是否愿意转让。得知其愿意转让后，业务员将冒充买家公司的联系方式告诉被害人。被害人联系买家后，第二组冒充的买家公司经理以高价收购该关键词为诱饵要求被害人办理融资许可证、交易许可证、转服务、资源托管等相关手续，才能进行收购。被害人按买家或中介公司业务员提供的联系方式联系第三组服务公司经理，经理向被害人收取相关巨额服务费。被害人办理相关手续后联系买家，买家又以需要办理多年手续以及其他服务为名让被害人到第三组公司再次交纳服务费。最后，买家以公司被查账等为由拖延被害人，不进行所谓收购活动，以达到诈骗钱财的目的。被告人陈香平在上述湖南二六网络科技有限公司工作期间为其他犯罪分子实施诈骗犯罪提供帮助，非法获利1200元。
（二）2014年10月至2015年1月期间，被告人陈香平、房鑫镇、唐军、何星在湖南省长沙市开设湖南准点网络科技有限公司（以下简称“准点公司”），组织公司员工分三组进行诈骗活动，第一组冒充中介信息咨询有限公司业务员，第二组冒充外地买家公司经理，第三组作为提供该服务的该公司技术经理收取巨额服务费。先由第一组冒充中介信息咨询有限公司业务员按公司提供的相关电话信息联系被害人，称有买家愿意收购其注册的关键词，问被害人是否愿意转让。得知愿意转让后，业务员将冒充买家公司的联系方式告诉被害人；被害人联系买家后，第二组冒充买家公司经理以高价收购该关键词为诱饵要求被害人办理资源整合、转服务、微信商城、微云端、平台维护等相关手续，才能进行收购；被害人按买家或中介公司业务员提供的联系方式联系第三组该公司技术经理，经理向被害人收巨额相关服务费。被害人办理相关手续后联系买家，买家又以需办理多年手续及其他服务为名让被害人到第三组公司再次交纳服务费。最后，买家以公司被查账等为由拖延被害人，不进行所谓收购活动，从而达到诈骗被害人钱财的目的。上述公司中，何星、唐军各占30%股份，陈香平、房鑫镇各占20%股份。由房鑫镇提供客户信息资料；员工有陈香平、宋某、杨某、谢某、何星、唐军、房鑫镇、李某1、何艺、罗秋霞（其他另案处理）等；杨某、宋某、李某1、何艺、谢某、罗秋霞冒充湖南株洲尔必达信息咨询有限公司业务员（以下简称“尔必达公司”），唐军、陈香平、房鑫镇冒充买家，何星冒充技术公司经理；陈香平使用其身份证开办中行、农行、工行、建行银行账户用于接收诈骗所得款项。具体如下：
1.2014年12月7日和2014年12月12日，陈香平、何星、唐军、房鑫镇组织准点公司员工以高价收购底某持有的“中国律师服务”、“中国汽车商城”、“中国铜矿”等关键词为名，骗其向该公司陈香平建行账户汇款共1.8万元办理配套服务。
2.2015年1月19日和2015年1月22日，何星、唐军、陈香平、房鑫镇组织准点公司员工分别冒充尔必达公司业务员陈某、买家厦门国贸控股有限公司副总林某、准点公司技术经理何星，以7200万元高价收购蔡某持有的“广州教育”关键词为名，骗其向准点公司陈香平建行、工行账户汇款共计4万元办理了《平台维护技术服务合同》。
3.2015年1月28日，何星、唐军、陈香平、房鑫镇组织准点公司员工分别冒充尔必达公司业务员郭某、买家恒安国际集团有限公司副总许某、准点公司技术经理何星，以480万元高价收购李某3持有的“水管家”关键词为名，骗其向准点公司陈香平工行账户汇款4万元办理微信商城。
4.2015年1月17日和2015年1月19日，何星、唐军、陈香平、房鑫镇组织准点公司员工以高价收购白某持有的“土地律师”、“中顾法律网”、“京东物流”、“中国微信”等关键词为名，骗白某向该公司陈香平工行账户共计汇款1万元办理配套服务。
5.2015年1月28日，何星、唐军、陈香平、房鑫镇组织准点员工分别冒充深圳市尔必达信息咨询有限公司业务员田某、买家恒安国际集团有限公司副总许某、准点公司技术经理何星，以8800万元高价收购全某持有的“韩式料理”关键词为名，骗其向准点公司陈香平工行账户汇款4万元办理平台维护。
6.2014年12月23日至2015年1月5日，何星、唐军、陈香平、房鑫镇组织准点公司员工分别冒充深圳市尔必达信息咨询有限公司业务员、买家厦门国贸控股有限公司副总林某、准点公司技术经理何星，以7800万元高价收购倪某持有的“中国民间借贷网”关键词为名，骗其向准点公司陈香平农行、工行账户汇款16万元办理B2B。
二、被告人李秋诈骗事实
（一）2014年2月以来，蔡锺东（另案处理）等人开办深圳市云搜天下科技有限公司（以下简称“云搜公司”），并组织公司员工分三组进行诈骗活动，第一组冒充信息咨询公司业务员，第二组冒充异地买家公司经理，第三组作为提供该服务的深圳市云搜天下科技有限公司经理收取巨额服务费。由第一组冒充深圳市林鑫德美信息咨询公司（以下简称“林鑫德美公司”）业务员按公司提供相关电话信息联系被害人，称有买家愿意收购其注册的关键词，问被害人是否愿意转让。得知其愿意转让后，业务员将冒充买家公司的联系方式告诉被害人。被害人联系买家后，第二组冒充买家公司经理以高价收购该关键词为诱饵要求被害人办理微信商城等相关手续才能进行收购。被害人按买家或中介公司业务员提供的联系方式联系云搜公司经理，经理向被害人收巨额相关服务费。被害人办理相关手续后联系买家，买家又以需要办理多年手续以及其他服务为名让被害人到云搜公司再次交纳服务费。最后，买家以公司被查账等为由拖延受害人，不进行所谓收购活动，从而达到诈骗被害人钱财的目的。
1.2014年3月13日，李秋冒充林鑫德美公司业务员，刘波（另案处理）冒充买家，江根平冒充云搜公司技术经理，三人预谋后以高价收购李某2持有的“中国畜禽平台”关键词为名，骗其向云搜公司蔡晓玲农行账户汇款5万元办理微信商城。李秋按7%提成，获利3500元。
2.2014年3月20日，李秋冒充林鑫德美公司业务员，以可以帮助拍卖王某持有的“阳江酒店”关键词为由，骗其向云搜公司蔡晓玲农行账户汇款1万元办理了微信商城。李秋按10%提成，获利1000元。
3.2014年4月17日，李秋冒充林鑫德美公司业务员，刘波冒充买家，江根平冒充云搜公司技术经理，三人预谋后以高价收购被害人持有的“蒸汗房”关键词为名，骗其向云搜公司农行公账户汇款2万元办理了微信商城。李秋按7%提成，获利1400元。
4.2014年4月26日，李秋冒充林鑫德美公司业务员，江根平冒充云搜公司技术经理，预谋后以高价收购被害人持有的“商城”关键词为名，骗被害人向云搜公司农行公账户汇款1万元做微信商城。李秋按10%提成，获利1000元。
5.2014年4月28日李秋冒充林鑫德美公司业务员，江根平冒充云搜公司技术经理，预谋后以高价收购被害人持有的“中国名人字画”关键词为名，骗其向云搜公司蔡晓玲工行账户汇款2万元做微信商城。李秋按7%提成，获利1400元。
6.2014年5月14日，李秋冒充林鑫德美公司业务员，以高价收购被害人持有的“中国机电门户”关键词为名，骗被害人向云搜公司农行公账户汇款2万元做了微信商城。李秋按4%提成，获利800元。
7.2014年5月22日，李秋冒充林鑫德美公司业务员，以高价收购被害人持有的“小家电”关键词为名，骗被害人向云搜公司蔡晓玲农行账户汇款了3万元做了微信商城。李秋按4%提成，获利1200元。
8.2014年5月30日李秋冒充林鑫德美公司业务员，江根平冒充云搜公司技术经理，预谋后以高价收购被害人持有的“中国化工产品交易网”关键词为名骗其向云搜公司蔡晓玲建行账户汇款10万元做微信商城。李秋按7%提成，获利7000元。
（二）2015年3月至2015年11月蔡锺东、吴某、孙彪、江根平、吴芳敏、丁志伙（另案处理）等人在广东省深圳市龙华新区展涛科技大厦A栋707开设深圳嘉隆华泰网络科技有限公司（以下简称“嘉隆公司”）。蔡锺东等人组织公司员工分三组进行诈骗活动，第一组冒充深圳意旺情盛信息咨询有限公司业务员，第二组冒充外地买家公司的经理，第三组作为提供该服务的嘉隆公司技术经理收取巨额服务费。第一组冒充深圳意旺情盛信息咨询有限公司业务员按公司提供相关电话信息联系被害人，称有买家愿意收购其注册的关键词，问其是否愿意转让，得知愿意转让后，业务员将冒充买家公司的联系方式告诉被害人。被害人联系买家后，第二组冒充买家公司经理以高价收购该关键词为诱饵要求被害人办理资源整合、转服务、微信商城、微云端、平台维护等相关手续，才能进行收购。被害人按买家或中介公司业务员提供的联系方式联系第三组嘉隆公司技术经理，经理向被害人收巨额相关服务费。被害人办理相关手续后联系买家，买家又以需办理多年手续以及其他服务为名让被害人到第三组公司再次交纳服务费。最后，买家以公司被查账等为由拖延被害人，不进行所谓的收购活动，从而达到诈骗被害人钱财的目的。嘉隆公司由孙彪使用其身份证在深圳市农行、工行、招商行、中行、建行五家银行开办银行账户为其诈骗提供银行账户。嘉隆公司员工有吴柳、邓霞、胡敏、李秋等人。吴柳、邓霞等人冒充深圳意旺情盛信息咨询有限公司业务员，吴某、孙彪、丁志伙冒充买家，胡敏、江根平、李秋冒充嘉隆公司技术经理。李秋在上述嘉隆公司工作期间，为其他犯罪分子实施诈骗提供帮助，非法获利5000元。
综上，被告人陈香平参与涉案诈骗数额共计308000元，非法获利共计61200元；被告人李秋参与诈骗数额共计260000元，非法获利33025元。
另查明，2017年11月2日，被告人李秋被公安机关抓获，2018年1月9日其亲属代其退赔违法所得33025元；2017年12月11日，被告人陈香平到渑池县公安局投案，并主动退赔违法所得60000元。上述退赔款已发还被害人李某233025元、李某3、全某、蔡某各8000元、底某3600元、白某2000元，应发还倪某30400元。
证实上述事实的证据有，被告人陈香平、李秋的供述，被害人底某、蔡某、李某3、白某、全某、倪某、李某2等报案材料、陈述，二被告人的签单业绩单，准点公司、嘉隆公司等银行账单，涉案诈骗款项一览表、蔡晓玲银行交易明细等，证人何星、宋某、杨某、谢某、李某1、吴某等人的证言，扣押、发还物品清单、身份证明、抓获经过、临时寄押证明、破案报告等。
原判认为，被告人陈香平、李秋以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，以高价收购被害人持有的关键词为手段，伙同他人分别结伙，利用通讯工具等手段针对不特定对象实施电信诈骗，均属数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。依法判决：一、被告人陈香平犯诈骗罪，判处有期徒刑五年四个月，并处罚金30000元；被告人李秋犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金15000元；二、涉案违法所得继续依法予以追缴。
原审被告人陈香平上诉称，第一、原判部分事实不清。1.大部分证据是复印件，不具有证据资格。2.被害人银行小票、收据等无提取笔录，不能证明来源，形式不合法。3.被害人蔡某的证据不充分。第二、自己不是主犯。第三、自己自首、退赃，原判量刑过重。请求改判三年以下有期徒刑。其辩护人发表辩护意见称，1.原判认定陈香平在二六公司非法谋利1200元，只有被告人陈香平的口供，没有其他证据，事实不清。2.在陈香平的银行流水中找不到全某的汇款账号。其余辩护意见与陈香平上诉理由相同。建议改判三年以下有期徒刑并适用缓刑。
原审被告人李秋上诉称，自己是从犯，如实供述，积极退赔违法所得，认罪悔罪，应该减轻处罚。原判量刑重，请求改判缓刑。
经二审审理查明的事实与一审相同。一审判决所据证据，经审查，证据的收集及质证符合法定程序，证据确实、充分，足以认定，本院予以确认。
原审被告人陈香平及其辩护人关于原判部分事实不清的上诉理由和辩护意见，经查，1.陈香平在湖南二六公司的犯罪事实除其本人供认不讳外，另有同案犯谢某证实陈香平在湖南二六公司任十部经理。该事实足以认定。2.本案涉及人员众多，被分案处理，原审被告人陈香平、李秋犯诈骗罪的案卷内证据复印自其他案卷，来源明确，核对无误，可以作为定案根据。3.被害人银行小票、收据等系被害人提供，来源明确，且能够与被害人陈述、陈香平本人银行账户明细等相互印证，可以认定。4.被害人蔡某被诈骗的事实有其本人的报案材料、其提供的与湖南准点网络科技有限公司签订的平台维护技术服务合同、收据、广州教育转让协议等予以证实，与陈香平的银行交易明细能够印证，证据确实、充分，足以认定。5.原审被告人陈香平二审中提出被害人全某并没有向自己的账户内汇过钱，经查，卷内全某工商银行活期账户历史明细清单证实全某于2015年1月26日向陈香平工商银行账户汇款22000元，1月27日向陈香平工商银行账户汇款18000元，与陈香平工商银行牡丹灵通卡账户历史明细清单印证，证实全某被骗向陈香平工商银行账户汇款4万元的事实。该上诉理由及辩护意见不能成立。
原审被告人陈香平及其辩护人关于不是主犯的上诉理由和辩护意见，经查，同案犯何星供述，陈香平是湖南准点网络科技有限公司股东之一，占股20%；陈香平供述自己是公司的股东，从公司总收入中拿分红；被害人被诈骗款项均汇入以陈香平名义开办的银行账户内。上述证据足以证实陈香平是湖南准点网络科技有限公司股东之一，参与分红，起主要作用，是主犯。该上诉理由及辩护意见不能成立。
原审被告人陈香平及其辩护人、原审被告人李秋关于量刑的上诉理由，经查，二原审被告人伙同他人实施电信诈骗，数额巨大，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金，原判根据二人犯罪事实、情节、社会危害程度、作用大小，考虑陈香平的自首、退缴违法所得情节以及李秋从犯、坦白、退缴违法所得情节，对二人依法均已从轻处罚。该上诉理由及辩护意见不能成立。
本院认为，原判认定事实清楚，证据充分，适用法律正确，量刑适当。原审被告人陈香平、李秋的上诉理由及辩护人的辩护意见不能成立，本院不予采纳，提出改判的请求，本院不予支持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 李立宏
审判员 邓 彬
审判员 杨凯民
二〇一八年六月二十七日
书记员 王 婷