浙江省乐清市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）温乐刑初字第183号
公诉机关浙江省乐清市人民检察院。
被告人高某甲，曾用名高定顺，无业。曾因犯故意伤害罪于1998年1月6日被本院判处有期徒刑六个月；因犯故意伤害罪、寻衅滋事罪于2002年6月6日被本院判处有期徒刑三年十个月，2004年11月17日刑满释放；因赌博分别于2012年11月22日、2013年8月16日被行政拘留五日、十二日。现因涉嫌犯强迫交易罪于2014年6月30日被刑事拘留，次日被取保候审，同年7月15日被逮捕。现羁押于乐清市看守所。
辩护人叶阿静、陈海峰，浙江联英（乐清）律师事务所律师。
被告人高某乙，无业。因涉嫌犯强迫交易罪于2014年7月2日被乐清市公安局刑事拘留，同年7月15日被取保候审。
辩护人杨英骏、杨倩倩，浙江汉桥律师事务所律师。
被告人周某甲，务工。因涉嫌犯强迫交易罪于2014年5月27日被抓获，次日被乐清市公安局刑事拘留，同年7月4日被逮捕。现羁押于乐清市看守所。
被告人杨某，务工。因涉嫌犯强迫交易罪于2014年5月27日被抓获，次日被乐清市公安局刑事拘留，同年7月4日被逮捕。现羁押于乐清市看守所。
辩护人袁文，安徽陆汝明律师事务所律师。
被告人马某甲，务工。因涉嫌犯强迫交易罪于2014年5月27日被抓获，次日被乐清市公安局刑事拘留，同年7月4日被逮捕。现羁押于乐清市看守所。
乐清市人民检察院以乐检公诉刑诉（2015）119号起诉书指控被告人高某甲、高某乙、周某甲、杨某、马某甲犯强迫交易罪，于2015年1月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，二次公开开庭审理了本案。乐清市人民检察院指派检察员林微丹出庭支持公诉。被告人高某甲及其辩护人叶阿静、陈海峰、被告人高某乙及其辩护人杨英骏、杨倩倩、被告人周某甲、被告人杨某及其辩护人袁文、被告人马某甲到庭参加诉讼。审理过程中，乐清市人民检察院建议延期审理一次，后恢复审理。本案经本院审判委员会讨论，现已审理终结。
经审理查明，2013年5月份开始，被告人高某甲和周健、周伟（另案处理）商量在乐清市柳市镇东村的“铂金公馆”小区内成立吉祥搬运队。后被告人高某甲纠集了被告人高某乙和高根海、高俊荣（均另案处理）一起参与搬运队，四人分得60%的搬运费，主要负责搬运队对外的相关事宜，周健、周伟纠集了被告人马某甲、周某甲、杨某，五人分得40%搬运费，主要负责搬运。吉祥搬运队成立后明确规定铂金公馆的搬运只能由吉祥搬运队搬运，小区外面的搬运队不得进入小区，小区业主不能另请他人搬运，并将搬运队的牌子挂于小区内，强行确定对每套房子的业主收取2600元基础价后，每高一层加收400元层高费，所收搬运费明显高于当地社会市场价格，高价垄断铂金公馆小区内的搬运。在搬运初期，被告人高某甲、高某乙和高俊荣、高根海经常到小区内进行视察，了解搬运情况。新东物业的高宝锋、高知考、高忠飞（另案处理）等人为了取得铂金公馆的物业管理权，将铂金公馆小区门口的路堵上以此强迫小区内的联华物业离开，造成小区业主对新东物业的恐惧感。新东物业入驻后，部分股东也参与了搬运工作，因此周健以两家搬运队在小区内搬运很混乱为由向高某甲等人汇报，希望高某甲解决此局面。2013年7月份左右，新东物业的管理人员高定龙、高宝锋、高国存、高文平（均另案处理）等人为了让新东物业获得更多的非法利益，向高某甲等人提出，希望分得搬运费。被告人高某甲等人明知新东物业是以堵路的方式入驻，为了能更好地继续垄断小区的搬运业务，也希望和新东物业合作负责搬运业务。因此，被告人高某甲等人也多次和新东物业的人员进行洽谈，但双方对具体分配比例一直争执不下。后吉祥搬运队与新东物业达成统一意见，约定自2014年1月份开始，所有的搬运合同以及搬运费均由新东物业管理人员负责签订和收取，被告人马某甲、周某甲、杨某等人依然分得40%的搬运费，剩余60%的搬运费由高某甲、高某乙等四人和新东物业一起分配。经查，2013年6月份至12月份，吉祥搬运队强行搬运了至少120户以上的铂金公馆业主的装修材料，被告人马某甲、周某甲、杨某和周健、周伟每人均已收取至少4万元的搬运费。2014年1月份至案发，吉祥搬运队在铂金公馆内强行搬运了25户业主，收取搬运费143200元。
另查明，2014年6月30日被告人高某甲主动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行；2014年7月2日，被告人高某乙主动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行；被告人马某甲被抓获后，协助公安机关抓获同案犯周某甲，被告人高某乙归案后协助公安机关抓获网上逃犯张茂龙，后张茂龙因犯生产、销售有毒、有害食品罪被本院判处有期徒刑一年，并处罚金1万元；被告人高某乙主动退赃7万元，被告人周某甲主动退赃2万元，被告人杨某主动退赃1万元，被告人马某甲主动退赃2万元。
以上事实，被告人高某甲、高某乙、周某甲、杨某、马某甲在开庭审理过程中亦无异议，且有扣押物品清单、接受证据材料清单、笔记本、收款收据、搬运协议、照片、协议书、挂靠资质书、搬运管理协议、营业执照、装修合同、QQ截图、行政处罚决定书、刑事判决书、释放证明、前科情况核实证明、户籍证明、证人邵某清、王某、汪某、谭某、朱某甲、朱某乙、朱某丙、叶某甲、朱某丁、高某丙、李某甲等人的证言、到案经过、被害人南某甲、徐某、马某乙、刘某甲、李某乙、蒋某甲、罗某、黄某甲、叶某乙、南某乙、陈某甲、郑某甲、金某、陈某乙、蒋某乙、陈某丙、付某、郑某乙、叶某丙、郑某丙、朱某戊、陈某丁、郑某丁、黄某乙、何某、宋某、赵某甲、黄某丙、汤某、陈某戊、高某丁、周某乙、胡某、陈某己泼、缪某、张榜永、黄某丁、瞿某、陈某庚、叶某丁、黄某戊、赵某乙、钱某、张某、高某戊、南某丙、雒春生、刘某乙、赵某丙、陈某辛、朱某己、陈某壬、朱某庚、南某丁、郑某戊、黄某己等人的陈述，同案犯高俊荣、周健、周伟、余存飞、高知考、高忠飞、高建锋、高定龙、高文平、高忠燕、高金池、高春明、高宝锋、高知考等人的供述与辩解，价格鉴定结论书、法医精神鉴定意见书、搜查笔录、辨认笔录等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人高某甲、高某乙、周某甲、杨某、马某甲伙同他人以威胁手段，强迫他人接受服务，情节特别严重，其行为均已构成强迫交易罪。被告人高某甲、高某乙案发后主动投案并如实供述自己的罪行，具有自首情节，且被告人高某乙归案后协助公安机关抓获张茂龙，经查证属实，可认定为立功；被告人马某甲、周某甲、杨某受他人纠集参与本案，在共同犯罪中起次要作用，可认定为从犯，且到案后能如实供述自己的罪行，被告人马某甲到案后协助公安机关抓获同案犯，具有立功表现，故对各被告人均予以减轻处罚。被告人高某甲的辩护人提出高某甲犯罪情节轻微，主观恶性较小，要求免予刑事处罚的意见，不予采纳，其他相关辩护意见，予以采纳。考虑到本案强迫交易过程中没有使用明显的暴力手段，被告人高某乙案发后积极退赃，有较好的认罪悔罪表现，被告人马某甲、周某甲、杨某等人虽参与强迫交易，但主观恶性相对高某甲等人较小，案发后亦积极退赃，可对上述四被告人适用缓刑。对被告人高某乙、杨某的辩护人要求适用缓刑的意见，予以采纳。公诉机关提出判处被告人高某甲二年以上三年以下有期徒刑并处罚金，被告人高某乙一年八个月以上二年八个月以下有期徒刑并处罚金，被告人周某甲一年四个月以上二年四个月以下有期徒刑并处罚金，被告人杨某一年四个月以上二年四个月以下有期徒刑并处罚金，被告人马某甲十个月以上一年十个月以下有期徒刑并处罚金的量刑幅度适当，均予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（二）项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款及第三款、第六十八条、第七十二条第一款及第三款、第七十三条第二款及第三款、第七十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人高某甲犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币3万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月15日起至2017年1月12日止。）
二、被告人高某乙犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币3万元。
（缓刑考验期限，自本判决确定之日起计算。缓刑考验期间应接受社区矫正，服从社区矫正机构的监督管理。）
三、被告人周某甲犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币1万元。
（缓刑考验期限，自本判决确定之日起计算。缓刑考验期间应接受社区矫正，服从社区矫正机构的监督管理。）
四、被告人杨某犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币1万元。
（缓刑考验期限，自本判决确定之日起计算。缓刑考验期间应接受社区矫正，服从社区矫正机构的监督管理。）
五、被告人马某甲犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币1万元。
（缓刑考验期限，自本判决确定之日起计算。缓刑考验期间应接受社区矫正，服从社区矫正机构的监督管理。）
六、追缴被告人高某甲、高某乙、周某甲、杨某、马某甲的共同违法所得，返还各被害人。
以上罚金、违法所得限本判决生效之日起十日内缴纳。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈修丽
人民陪审员 黄 晓
人民陪审员 包纯纯
二〇一五年六月二十五日
此件与原本核对无异
书 记 员 郑斯斯