辽宁省沈阳市沈河区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）沈河刑初字第835号
公诉机关沈阳市沈河区人民检察院。
被告人白月娥，女，汉族，1980年9月3日出生于辽宁省沈阳市，初中文化，无职业。被告人白月娥因犯非法经营罪于2012年8月28日被判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万五千元，没收非法所得财产人民币五千元，缓刑考验期自2012年8月24日起至2016年8月23日止。被告人白月娥因涉嫌诈骗罪于2013年11月16日被刑事拘留，同年11月29日被依法逮捕，现羁押于沈阳市第一看守所。
沈阳市沈河区人民检察院以沈河检公诉刑诉（2014）429号起诉书指控被告人白月娥犯诈骗罪，于2014年7月16日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沈阳市沈河区人民检察院指派检察员刘正出庭支持公诉，被告人白月娥，被害人金某到庭参加诉讼，现已审理终结。
沈阳市沈河区人民检察院指控，2011年12月20日16时许，在沈阳市沈河区富民街7号老四季抻面馆门前，被告人白月娥以抵押自己的车辆（辽A×××××，实际车主为杨某）为由，诈骗被害人金某人民币2万元，2011年12月21日20时许，在沈阳市东陵区后桑林子村8组2号，被告人白月娥再以抵押车辆为由诈骗被害人金某人民币5万元。2011年11月16日，在沈阳市东陵区后桑林子村8组2号，被告人白月娥以抵押自己的房子（东陵区桃仙大街13-1号322，房主名为刘某）为由，诈骗被害人金某人民币20万元。
针对上述指控，公诉机关提供了被害人金某的陈述、证人证言，书证材料，辨认笔录及被告人白月娥的供述等证据材料，认为被告人白月娥的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人白月娥对公诉机关指控的罪名及事实无异议，但称自己于2012年8月曾向被害人金某还款约10万元用来赎回房证，请求本院能够从轻处罚。
经审理查明，被告人白月娥在已拖欠被害人金某大量欠款的情况下，向被害人金某称位于沈阳市东陵区桃仙大街13-1号322归自己所有，以此房屋为抵押，于2011年11月16日在沈阳市东陵区后桑林子村8组2号向被害人金某借款人民币20万元，无法归还。此后，被告人白月娥在未通知被害人金某的情况下，通过房屋登记所有人刘某将上述房屋出售给他人。另查明，被告人白月娥曾于2012年9月23日，2012年12月27日及2012年12月31日分三次向被害人金某归还共计人民币95，000元。
2012年12月20日，在沈阳市沈河区富民街7号老四季抻面馆门前，被告人白月娥以抵押自己的车辆（辽A×××××，实际车主为杨某）为由，骗取被害人金某人民币2万元，2011年12月21日20时许，在沈阳市东陵区后桑林子村8组2号，被告人白月娥再以抵押上述车辆为由骗取被害人金某人民币5万元，无法归还。2013年11月16日，被告人白月娥在家属陪同下到公安机关主动投案。
上述事实，有公诉机关提供的公安机关依法调取的下列证据证实：
被害人金某的陈述，证实被告人白月娥以将其手中的牌照为辽A×××××的灰色雪弗兰克鲁兹轿车抵押给被害人金某并许以利息为由向被害人金某借款人民币七万元。2011年12月20日16时许，被害人金某在沈阳市沈河区富民街7号老四季抻面馆而前交给被告人白月娥人民币二万元，次日在自家中交给被告人白月娥五万元。后来发现抵押车辆并非被告人白月娥所有，被告人白月娥无法归还欠款的经过。以及被告人白月娥向金某谎称用自己房子的房证抵押，于2011年11月16日骗取被害人金某人民币二十万元，无法归还的经过。以及2012年下半年被告人白月娥归还部分其之前拖欠的欠款的经过。
证人杜某甲的证言，证实其与被害人金某系母子关系，2011年12月20日16时许，被告人白月娥在已经拖欠金某大量欠款的前提下，谎称用自己所有的房子的房证抵押，骗取被害人金某人民币二十万元后无法还款的经过。以及2011年12月20日，被告人白月娥谎称称用自己的车牌号为辽A×××××的灰色雪弗兰科鲁兹轿车做抵押并许以利息，向被害人金某借款，后来欠款未还，并发现抵押的轿车并非被告人白月娥所有，而是汽车租赁公司所有的经过。
证人杨某的证言，证实其是沈阳乐途汽车租赁服务有限公司的老板，车牌号为辽A×××××的灰色雪弗兰科鲁兹轿车是其公司用于租赁的车辆，该车辆登记于该公司员工王某的母亲徐维娥的名下，并于2011年12月中旬起交给被告人白月娥使用。
证人王某的证言，证实辽A×××××的灰色雪弗兰科鲁兹轿车虽登记于其母亲徐维娥名下，是沈阳乐途汽车租赁服务有限公司购入的车辆。
证人杜某乙的证言，证实2011年12月的一天14时许，被害人金兆某车载其来到沈阳市沈河区富民街7号老四季抻面馆门前，其看见被害人金某将两万元人民币交给被告人白月娥的经过。
证人刘某的证言，证实涉案的沈阳市东陵区桃仙大街13-1号3-2-3的房屋是2011年左右由被告人白月娥实际贷款购买的，因为被告人白月娥和其丈夫在银行有不良的信用记录无法贷款，故将房屋登记于刘某名下。该套房屋的房产证一直保存在被告人白月娥名下，2012年8月末被告人白月娥曾找其在协议上签字同意将该房产过户，过了几天，被告人白月娥将其签订委托协议并办理公证，委托刘静的丈夫金焱有权代表刘某办理该房产的各项手续。签完协议后，被告人白月娥又带着被害人金某找到刘某向其再签署一份类似委托协议委托金某办理该房产的各项手续。刘某认为这样做不合法，拒绝委托的经过。2012年末及2013年初，该房产被出售并过户给其他人的经过。
辨认笔录，证实被害人金某指认被告人白月娥是骗取其钱款的人。
被告人白月娥的供述，证实其将从租车公司租来的车辆谎称为自己的车辆做抵押，于2011年12月20日在沈阳市沈河区富民街7号老四季抻面馆门前及2011年12月21日两次骗取被害人金某人民币5万元的经过。以及2011年11月16日其称其妹夫刘某的沈阳市东陵区桃仙大街13-1号（3-2-3）的房屋为自己的房屋，将其房证抵押给被害人金某，欺骗被害人金某向其借款人民币20万元的经过。以及自己曾于2012年9月23日还给被害人金某8万元，2012年12月27日还给被害人金某五千元，2012年12月31日还给被害人金某人民币一万元的情况。
书证欠条一张，证实被告人白月娥曾给被害人金某出具过一张写有将牌照为辽A×××××雪弗兰轿车抵押给金某，抵押日期为2011年12月20日，抵押人民币五万元的欠条。
书证借条七张，证实被告人白月娥于2011年2月5日出具了向金某借款人民币30万元整，于2012年3月5日还清的借条一张；2011年11月16日向被害人金某的母亲杜某甲出具向其借款人民币13万元和20万元整，于2012年2月16日还清的两张借条；2011年12月20日向被害人金某的母亲杜某甲出具借款人民币2万元整，于2012年2月20日还清的借条；2012年2月8日向金某出具借款人民币15万元及40万元整，定于2012年3月8日及2012年2月16日还清的两张借条；2012年2月11日向金某出具借款人民币20万元，2012年3月11日还清的借条。
书证收条及银行存款凭条，证实被告人白月娥曾于2012年9月30日曾向被害人金某还款人民币八万元；2012年12月27日向金某还款五千元；2012年12月31日向金某还款一万元的事实。
书证字条两张，证实被告人白月娥为被害人金某出具一份写有自己的房证是以刘某的名义买的，现以该房子抵押给金某借款20万元人民币的字条。以及2012年8月30日，被告人白月娥向金某出具写承诺2012年9月30日之前向金某还款人民币二十万元的字条。
书证机动车注册信息记录及机动车行驶证，证实牌照为辽A×××××的灰色雪弗兰牌轿车被转移登记至王某的名下，后转移登记至徐维娥的名下。
书证户籍信息，证实辽A×××××车辆的登记所有人徐维娥是沈阳乐途汽车租赁服务有限公司员工王某的母亲。
书证房产证的复印件，证实沈阳市东陵区桃仙大街13-1号（3-2-2）房产登记所有人为刘某。
书证刑事判决书，证实被告人白月娥于2012年8月24日因犯非法经营罪被判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万五千元，没收非法所得人民币五千元的刑罚。
书证情况说明，证实被告人白月娥被立为网上逃犯，2013年11月16日，被告人白月娥在家人的陪同下到公安机关主动投案的经过。
沈阳市公安局鉴定书，证实被告人白月娥提供的归还8万元的收条原件上的被害人金某的签名笔迹系被害人金某本人书写。
上述证据，经开庭举证、质证，被告人白月娥对上述证据并无异议。被害人金某对被告人白月娥提供的书证8万元的收条原件有异议，称自己并未在字条上签名，收条是伪造的。关于被害人金某对书证8万元收条提出的异议，经查，公安机关对该收条原件上被害人金某的签名进行了鉴别，并得出了该签名与被害人金某本人书写的签名系同一人书写的结论。因此，对于被害人金某对于该书证欠条的异议，与事实不符，本院不予支持。对于该份书证，本院予以认证。
本院认为，被告人白月娥以非法占有为目的，在已有大量债务，不具备偿还能力的情况下，向他人隐瞒担保物并非自己所有及在借款后已处分给他人的事实，骗取被害人借款，数额巨大。其行为侵犯了公民的财产权，破坏社会诚信，已构成诈骗罪，应依法承担刑事责任。公诉机关指控被告人白月娥犯诈骗罪，罪名成立。关于公诉机关指控被告人白月娥诈骗被害人金某金额为人民币27万元的指控，经查，公诉机关提供的书证可以证实被告人白月娥在借款后于2012年9月23日，2012年12月27日及2012年12月31日向被害人金某还款共计95，000元。虽然被害人金某称该欠款是偿还先前的债务，但某被告人白月娥的供述及庭审辩解相矛盾，且无其他证据证实。根据存疑有利于被告人原则，对被告人的辩解，本院予以支持，该部分还款不应计入诈骗数额，被告人白月娥诈骗的犯罪金额应为人民币175，000元。被告人白月娥曾因犯非法经营罪被宣告缓刑，在缓刑考验期内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，依法应撤销缓刑，数罪并罚。考虑被告人白月娥在案发后，主动到公安机关自动投案并能如实供述犯罪事实，系自首，依法可以从轻或减轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第六十九条、第七十条、第七十七条第一款的规定，判决如下：
撤销辽宁省沈阳市东陵区人民法院作出的（2012）东陵刑初字第226号判决书中对被告人白月娥的缓刑部分；
被告人白月娥犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万元。前罪犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万五千元。总和刑期为有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币十一万五千元。依照数罪并罚原则，决定合并执行有期徒刑六年，并处罚金人民币十一万五千元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月16日起至2019年5月4日止。罚金已缴纳人民币一万五千元，剩余罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）
责令被告人白月娥退赔违法所得人民币十七万五千元，依法返还被害人金某。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。
审 判 长 王仁伯
代理审判员 王泽明
人民陪审员 王 新
二〇一四年十二月十五日
书 记 员 赵一求
本判决所依照的相关法律规定
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
《中华人民共和国刑法》第五十三条
罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
《中华人民共和国刑法》第六十四条
犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款
犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
《中华人民共和国刑法》第六十九条
判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
《中华人民共和国刑法》第七十条
判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。
《中华人民共和国刑法》第七十七条第一款
被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。