.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}本溪市溪湖区人民法院p t ” > 刑 事 判 决 书（2018）辽0503刑初10号公诉机关本溪市溪湖区人民检察院。被告人曹某，女，1972年6月27日，汉族，户籍所在地：河北省定州市，捕前住河北省定州市高蓬镇西牛村。因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月24日被刑事拘留，于2017年4月27日被逮捕。现羁押于本溪市看守所。辩护人张某1，辽宁湘辉律师事务所律师。被告人王某，女，1984年10月15日，汉族，户籍所在地：河北省定州市，捕前住河北省定州市高蓬镇东牛村。因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月24日被刑事拘留，同年4月27日被逮捕。现羁押于本溪市看守所。辩护人姜某1，辽宁湘辉律师事务所律师。本溪市溪湖区人民检察院以溪检公诉刑诉[2017]166号起诉书指控被告人曹某、王某犯诈骗罪，于2018年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了此案。本溪市溪湖区人民检察院检察员石爽出庭支持公诉，被告人曹某及其辩护人张某1，被告人王某及其辩护人姜某1到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2016年9月至2017年3月期间，被告人曹某伙同王某等人经预谋，由曹某购买电话机、电话卡、银行卡、公民个人信息并取款，由王某等人冒充收藏家协会工作人员等身给被害人拨打电话，虚构发放补助需交纳个人所得税等事实实施诈骗。具体犯罪事实如下：1、2016年11月至2017年1月，被告人曹某伙同王某共计诈骗被害人张某2人民币8180元。2、2016年11月至2017年3月，被告人曹某伙同王某共计诈骗被害人李某人民币1000元。3、2016年11月至2016年12月，被告人曹某伙同王某共计诈骗被害人余某人民币900元。4、2016年12月至2017年1月，被告人曹某伙同王某共计诈骗被害人龙某人民币1200元。5、2016年12月至2017年1月，被告人曹某伙同王某共计诈骗被害人杨某人民币2580元。6、2017年3月，被告人曹某伙同王某共计诈骗被害人苗某人民币6200元。7、2016年10月至11月，被告人曹某伙同他人共计诈骗被害人姜某2人民币5020元。8、2016年12月，被告人曹某伙同他人诈骗被害人阎某人民币500元。综上，被告人曹某共计诈骗人民币25580元、被告人王某共计诈骗人民币20060元。案发后，被告人曹某、王某被抓获归案。在开庭审理过程中，公诉机关向法庭提交了被告人供述、被害人的陈述、银行交易明细等证据，请求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六规定的诈骗罪对被告人曹某、王某定罪处罚。被告人曹某对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳。其辩护人提出以下辩护意见：对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议，但被害人杨某在案发时未满60周岁，其不属于老年人，曹某诈骗老年人的犯罪数额未达到接近数额巨大的标准，不属其他严重情节，应判处有期徒刑三年以下。同时，被告人曹某到案后，能够如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，且能够向各被害人全额返赃，并积极缴纳罚金，应对其从轻处罚。被告人王某对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳。其辩护人提出以下辩护意见：对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议，被害人杨某在案发时未满60周岁，其不属于老年人，应将该笔诈骗款从犯罪数额总体数额中扣除，按照普通电信诈骗处理。同时，王某到案后，能够如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，是坦白，可以从轻处罚；王某此次犯罪系初犯、偶犯，无前科劣迹且认罪态度好，可酌情对其从轻处罚；王某积极、主动退返全部赃款，并缴纳罚金，可酌情对其从轻处罚。经审理查明的犯罪事实与公诉机关指控的犯罪事实一致。另查明，被害人张某2系1945年3月4日出生，被害人李某系1950年6月5日出生，被害人余某系1942年1月5日出生，被害人龙某系1948年11月26日出生，被害人杨某系1957年10月12日出生，被害人苗某系1948年7月8日出生，被害人姜某2系1956年5月12日出生，被害人阎某系1942年7月8日出生。再查明，在本案审理过程中，被告人曹某退返赃款人民币15580元，被告人王某退返赃款人民币10000元。上述事实，被告人曹某、王某在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人曹某、王某的供述，被害人张某2、李某、余某、龙某、杨某、苗某、姜某2、阎某的陈述，本溪市公安局高新技术产业开发区公安分局搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押物品、文件清单，从王某处扣押的记事本4本、笔记本7本、身份信息材料38页及扣押其所使用电话照片，本溪市公安局高新技术产业开发区公安分局出具的工作笔录、情况说明，曹某提取诈骗款时使用的口罩及眼镜照片、使用银行卡照片、指认作案工具及外套照片，本溪市公安局高新技术产业开发区公安分局协助查询财产通知书（回执）及银行账户交易明细，被害人汇款情况，本溪市公安局高新技术产业开发区公安分局调取证据通知书、调取证据清单及曹某伪装后取款视频截图，部分被害人提供汇款收据及被害人身份信息，人口基本信息表，电话查询记录，案件来源及归案经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人曹某无视国法，虚构事实，诈骗公私财物，数额巨大；被告人王某无视国法，虚构事实，诈骗公私财对于曹某、王某的辩护人提出因被害人杨某在案发时未满60周岁，不属于老年人，故被告人曹某共计诈骗老年人人民币23000元，并未达到接近数额巨大的标准，应对其判处有期徒刑三年以下；被告人王某参与该起诈骗犯罪，应将该笔诈骗款从犯罪数额总体数额中扣除，按照普通电信诈骗处理的辩护意见，因本案所涉其他被害人在案发时均为年满60周岁的老年人，且被告人曹某实施电信网络诈骗犯罪，诈骗数额已达到接近数额巨大的标准，符合”其他严重情节”的规定；被告人王某实施电信网络诈骗犯罪，诈骗数额已达到数额较大标准，应对其酌情从重处罚，故本院对上述辩护意见不予采信。被告人曹某、王某共同实施网络诈骗犯罪，是共犯。被告人曹某、王某到案后，能够如实供述自己的犯罪事实，是坦白，可以从轻处罚。被告人曹某、王某在本案审理过程中，能够积极主动向各被害人退返全部赃款，可酌情对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人曹某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年3月24日起至2020年3月23日止。罚金已缴纳。）二、被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年3月24日起至2018年7月23日止。罚金已缴纳。）三、所扣押的供犯罪所用的物品依法予以没收。四、追缴各被告人的违法所得，返还给本案的各被害人。（详见退赔列表）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省本溪市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长冯楠楠人民陪审员朱贵民人民陪审员丁丽二〇一八年三月五日代理书记员王纯附：本案所适用的相关法律法规《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。退赔明细表被害人退赔数额张某28180元李某1000元余某900元龙某1200元杨某2580元苗某6200元姜某25020元阎某500元