河南省郑州市金水区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）豫0105刑初672号
公诉机关河南省郑州市金水区人民检察院。
被告人侯某甲，别名侯某乙，男，1987年3月17日出生，汉族。因涉嫌合同诈骗，于2016年1月28日被郑州市公安局丰产路分局刑事拘留，同年2月5日被逮捕。
河南省郑州市金水区人民检察院以郑金检公诉刑诉（2016）556号起诉书指控被告人侯某甲犯合同诈骗罪，于2016年7月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。郑州市金水区人民检察院指派检察员姬婕、刘瑞平出庭支持公诉，被告人侯某甲到庭参加了诉讼。本案经依法延长审理期限，现已审理终结。
河南省郑州市金水区人民检察院指控：2015年12月24日，被告人侯某甲伙同常某某（另案处理）通过提供虚假房产信息、驾驶证信息、合伙协议、银行流水等材料，以分期付款购买奥迪A6汽车为由，在郑州市金水区农业路与被害单位河南某汽车销售服务有限公司（简称某公司）签订分期付款汽车买卖和服务合同。
2015年12月30日某公司将车款192126元汇至侯某甲、常某某（另案处理）提供的洛阳某汽车销售有限公司法人蔡某某的兴业银行账户，被告人侯某甲、常某某（另案处理）提车后未及时到车管所办理上牌抵押并将该车再次抵押借款，且从未还款至某公司。
现涉案车辆未追回。
针对上述指控的事实，公诉机关提供了被告人供述、被害人陈述、证人证言、辨认笔录、户籍证明、受案经过、到案经过、购车发票、抵押合同、担保合同、转账记录、车辆销售单、银行交易记录、车辆质押借款合同、分期付款汽车买卖和服务合同等证据，认为被告人侯某甲的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，已构成合同诈骗罪，提请依法予以惩处。
被告人侯某甲辩解称其没有诈骗，不构成合同诈骗罪。
经审理查明：2015年12月24日，被告人侯某甲伙同常某某（另案处理）通过提供虚假房产信息、驾驶证信息、营业执照等材料，以分期付款购买奥迪A6汽车为由，在郑州市金水区农业路与被害单位河南某汽车销售服务有限公司签订分期付款汽车买卖和服务合同。2015年12月30日，河南某汽车销售服务有限公司将车款192126元汇至常某某（另案处理）所在的洛阳某汽车销售有限公司蔡某某的兴业银行账户。被告人侯某甲、常某某（另案处理）提车后未及时到车管所办理上牌照手续，并将该车质押，且从未还款至河南某汽车销售服务有限公司。现涉案车辆未追回。
上述事实，有公诉机关提交的，且经法庭查证属实，本院予以确认的下列证据证实:
1.被害单位河南某汽车销售服务有限公司委托人杜某某的陈述证实，2015年8月下旬，其公司业务员李某向公司汇报一单业务，侯某甲想贷款购买奥迪A6汽车一辆。李某说侯某甲有房产两套，还是洛阳市嵩县某有限公司的股东，请求某公司为其提供分期付款买卖服务。后来其公司就在2015年12月24日委派公司的调查员王某某到河南省洛阳市洛龙区紫金风景小区的侯某甲家中进行家访调查。王某某调查后说侯某甲家里居住条件不错，两室两厅的房子，还有一个朋友杨某某愿意为侯某甲担保，杨某某还提供一套房产且配有照片。调查员王某某觉得侯某甲条件不错，就让侯某甲签署了《个人借款担保合同》，《抵押合同》，《分期付款汽车买卖和服务合同》、工商银行贷款申请表等，签字之后还和侯某甲在侯某甲家里合照。将侯某甲的身份证、户口本、房产证、结婚证、驾驶证、合伙协议、公司章程等、银行流水原件等手续都带回来交给了公司。根据上述情况，公司领导就为侯某甲提供汽车分期付款买卖服务，后将相关手续整理后交至郑州市金水区农业路的工商银行（郑州投资大厦支行），等待工商银行审批手续。侯某甲来郑州市金水区农业路的工商银行（郑州投资大厦支行）办理车贷信用卡手续。等办完这些手续后，2015年12月29日，其公司按照公司业务员李某提供的订单，由公司财务于2015年12月29日通过公司的工商银行账户转给李某个人工商银行账户，并由李某转给经销商。其公司汇款当天，侯某甲提走了汽车，该车是黑色的奥迪A6，车架号LFV3Axxxxxxxxxxxx，发动机号6xxxxx。2015年12月31日，其公司委派郑州市某某电子科技有限公司为该车辆安装了GPS定位设备。2016年元旦假期过后其公司一直催促侯某甲给通过其公司分期贷款的奥迪车辆登记上牌照，但是侯某甲一直找理由推脱，不去车管所办理登记手续。2016年1月18日，其公司收到某某公司GPS拆除警示，最后一次定位定到了洛阳市洛龙区李楼镇李城路和聂西西路交叉口。其公司立即联系侯某甲，但是一直是无人接听，到侯某甲家也找不到侯某甲本人，车辆也找不到。后经其公司调查发现侯某甲通过其公司分期贷款购买的奥迪A6已经过户到一个叫黄某的名下。随后其公司对侯某甲提供的手续进行核实，发现侯某甲提供的手续很多都是假的，包括银行流水原件、房产证，杨某某的房产信息也是假的。客户从其公司贷款金额为22.9万元，但是其公司将钱打给客户之前会扣除一部分费用，其中包括车辆的贷款保证书、担保费、调查资料费用、续保押金、上牌押金还有客户的车辆保险费用，还有银行的制卡费和客户本人的人身意外险，客户的贷款保证金为16400元，担保费为3280元，调查资料费1500元，续保押金3000元，上牌押金3000元，保险费用为7914元，银行的制卡费和客户本人的人身意外险为280元，还有给公司员工的提成为1500元，所以贷款公司共计汇款192126元，且到目前为止，侯某甲一次分期付款也没有还过。证人王某某对其调查侯某甲等情况予以证实，与上述事实相互印证一致。
2．证人李某的证言证实，2015年12月20号左右的时候通过其朋友郑某某介绍认识了一个叫常某某的人，随后在2015年12月22日左右的时候，常某某给其打电话说他那边有个客户，然后其就了解了一下客户的资质，并让他把客户身份证拍给其，查一下客户的征信，查过后发现客户征信没有问题，其给常某某打电话说客户征信可以做，然后他就说让其公司安排去做家访，其就把这个情况上报给了公司，公司领导于某某说客户侯某甲年龄不大，还未婚，得找一个担保人，其就给常某某联系，说客户需要找担保人，常某某就说他给客户联系，在过了20分钟左右的时候，常某某给其打电话说担保人已经找到了，并称该担保人是侯某甲的朋友，名下有一套房产，其就给常某某说等明天签合同的时候，让担保人带着身份证、户口本、房产证过来一块签合同。随后于某某就安排了公司人员去给侯某甲做家访，家访回来之后，领导就说了得提高百分之十的首付。经过多次沟通，最后商定了让客户交纳百分之三十的首付加百分之五的保证金，其通知了常某某，随后在2015年12月29日下午5点多的时候公司财务将侯某甲的购车款192126元钱转到了其的工商银行卡上面。在确保他们去提车后其就在2015年12月30日下午1点12分左右的时候将侯某甲的购车款分四笔转到了常某某所在的洛阳某汽车销售有限公司的法人蔡某某的兴业银行账户上面，前三笔分别转了5万元，第四笔转了42126元，转过后其就让常某某把车的发票和车照片发给其，然后在当天下午5点50分的时候常某某将车的发票和车的照片发给了其，随后他就在驻马店某某汽车销售服务有限公司将这辆奥迪A6车提走了。这辆车购买了交强险，还有商业险，车的交强险是常某某买的，车的商业险是其公司购买的。在2015年12月31日的时候公司安排GPS公司的人员去洛阳市龙门大道的一个宝马4S店旁边，给侯某甲分期购买的那辆奥迪A6车装上了GPS定位系统，装上以后其就离开了。随后在2016年1月4日左右的时候，其就给常某某打电话说让他将车的剩余手续（包括：车辆合格证、车的另外一把车钥匙）给其公司，之后也多次催常某某让他把车剩余的手续给其，但是常某某都一直推脱不给。常某某给其说的是给一个叫侯某甲的人分期购买的车，车是奥迪A6，黑色，是2014款2.0标配，车架号：LFV3Axxxxxxxxxxxx,发动机号：6xxxxx，当时的车主是侯某甲。直到2016年1月20日才知道这辆奥迪A6已经上过牌了，并且这辆奥迪A6已经过户到别人名下了。
3.证人黄某的证言证实，2016年1月中旬的时候，有个叫刘某的人找到其说他有个朋友想抵押一辆奥迪A6汽车借款，其让客户把车开到洛阳市洛龙区龙门大道的某某二手市场去认证一下。2016年1月18日，刘某和侯某甲到其公司找到其，刘某说侯某甲是这辆车的车主，侯某甲做生意需要周转资金，想抵押借款。当时给其看了车辆登记证书、车辆保险单、车辆购置税发票、车辆行车证，车是奥迪A6，黑色，是2.0T的最低配，车架号：LFV3Axxxxxxxxxxxx,发动机号：6xxxxx，车辆的牌号是豫Ｃ×××××,车主是侯某甲。经过某某二手车市场工作人员在公安部门查询，这辆车的状态正常，不是抵押车也不是查封车辆，认证后经过商量给25万元，然后其就和侯某甲签了车辆质押借款合同，出借人写的是其公司员工刘某某，当时他们还和其达成借款5万元的合意，这25万元商量的是2%的利息，剩下的五万元不算利息，当时约定如果借给他的五万元不按时归还的话，其就会把这辆抵押过来的奥迪A6汽车过户。当时给了他们现金15万元，还给侯某甲提供的开户名为侯某甲、卡号为62×××19招商银行卡上转款10万元，第二天刘某和侯某甲一起来其公司拿走了借款5万元现金，之后就联系不到他们两个了，然后其就到某某二手市场将这辆奥迪A6汽车过户到其名下，随后又过户到陈某某的名下，在5月份的时候，其又以29万元的价格卖给了一个二手车贩子。
4.杨某某证实，2015年10月份，其通过其亲戚蔡某某认识了“洛阳某汽车销售公司”的常某某，常某某让蔡某某当这个公司的法人，实际掌控人还是常某某。常某某向其同村朋友侯某甲推荐让其名下有一辆车，侯某甲就同意了。过了一个多星期，常某某在电话中说侯某甲做的这辆车比较贵，需要担保人，让其给侯某甲做担保人，后来常某某给其伪造了房产证。然后，常某某就让其去位于洛阳市洛龙区翠云路紫金风景小区家访。在他们签完合同后，其就在担保人地方签名了，随后那个家访的人就走了，家访过后有十几天，其就和常某某、侯某甲及两个其不认识的人一起去驻马店提车了，车是一辆黑色的奥迪A6。
5.银行流水、收入证明、合伙协议、家访照片、被告人侯某甲与工商银行签订的抵押合同、个人借款/担保合同，与河南某汽车销售服务有限公司签订的分期付款汽车买卖和服务合同、提车及垫款声明证实，经河南某汽车销售服务有限公司审查被告人侯某甲提交材料并家访后，该公司对被告人侯某甲同工商银行签订的借款合同提供担保并垫付车款的事实。
6.车辆销售结算单、转款明细、中国工商银行网上银行电子回单证实，2015年12月29日河南省某汽车销售有限公司将192126元购车款转款给李某，后李某于2015年12月30日将该款项转给蔡某某。
7.房产证复印件、洛阳市房地产产权产籍监理处证明证实，在被告人侯某甲及杨某某处未查询到商品房登记信息，其二人使用虚假房产证的事实。
8.驾驶证、情况说明证实，经洛阳市车辆管理所核实被告人侯某甲在洛阳市没有驾驶证登记注册信息，且洛阳市公安局交警支队车辆管理所工作人员认为侯某甲驾驶证系伪造。
9.车载GPS安装通知单及风险情况说明证实，涉案车辆GPS被拆除。
10.车辆质押借款合同、借据、收据、转账记录、机动车信息查询表证实，被告人侯某甲将涉案奥迪A6车辆向刘某某质押后借款，后机动车所有人变更为黄某的事实。
11.辨认目的为：让辨认人辨认以确定诈骗河南某汽车销售服务有限公司的另一名犯罪嫌疑人常某某的辨认笔录、辨认说明证实，经被告人侯某甲、杨某某、证人李某、证人黄某辨认，辨认出诈骗河南某汽车销售服务有限公司的男子就是常某某；辨认目的为：让辨认人辨认，以确定犯罪嫌疑人的辨认笔录、辨认说明证实，经证人黄某辨认，辨认出诈骗河南某汽车销售服务有限公司的男子就是常某某。
12.被告人侯某甲户籍信息及证明一份，证明其系成年人，应负完全刑事责任，且无前科。
13.到案经过证实，被告人侯某甲在河南省洛阳市洛龙区公安分局门口被抓获归案的事实。
14.被告人侯某甲供述，2015年12月初的时候，刘某（常某某）跟其说他现在想开一个汽车销售的展厅，想用其名字通过汽车分期公司购买一辆奥迪A6汽车，放在展厅里边当展览用。其什么都没有，但是刘某说他有关系，给他一张其本人的一寸照片和身份证、户口本的原件即可，并承诺说事成之后，让其到他的公司上班，每个月3000元工资，这辆奥迪A6在3年分期结束后就给其。后来其把刘某需要的相关材料通过杨某某给了刘某。12月22日，其和刘某在位于洛阳市洛龙区关林镇关胜街怡合嘉园的某汽车销售有限公司见面。见面后，刘某还说银行的人要来家访，让其做好准备。12月23日，其和刘某后来又在某汽车销售有限公司见面，刘某给其了一些材料，其中包括一个上面有其照片和名字的虚假驾驶证、一套假房产手续、还有一个假的合伙协议，假的银行流水等手续，因为其本身不符合贷款的条件，只有用假手续才能骗取某公司的信任，从分期公司那里骗出来贷款。还让其将他借朋友的房子说成是自己的房子，以欺骗银行的调查员。还让其说是洛阳某有限公司的合伙人，说其在公司的职位是股东，占有公司50%的股权，每个月的收入七八千元钱。后因他朋友的房子未用成，其就给调查员打电话称23日这天有事，没法安排家访了，其也电话通知了刘某。12月24日，刘某又给其一套房产手续，说是他现在租的房子，让其先去房子里边熟悉熟悉情况。这套房子位于洛阳市洛云区翠云路紫金风景小区。到该房后，其打电话约调查员到这个房子里家访。中午调查员到房间后，问其房子、收入、工作的问题，其都是按照刘某之前教其说的跟调查员回答的。调查员对这个房子进行录像、拍照，并拿出《分期付款汽车买卖和服务合同》、《抵押合同》、《个人借款/担保合同》，签完这些东西后，调查员对其说，要是想办分期购车的话，还需要再找一个担保人。然后刘某就给杨某某打了一个电话，让杨某某过来签字，杨某某来了之后提供了身份证、户口本原件、还有一套房产的手续，随后就让杨某某签字。中间因为调查员需要去另外一家去做家访调查，刘某就带着其和杨某某找了一家图印店临时做了一个门头，找了一家公司把门头挂上去。到了下午3、4点，调查员来了在公司里边拍了照片和合影后，让其等信。家访完没几天，其和刘某、杨某某还有两个其不认识的人，去驻马店一家汽车销售公司提车，刘某说是他找来押车的。到了之后，其把身份证交给他后，他去办理的提车手续，当时车款其中一部分还是去的那两个所谓押车的人掏的钱。刘某付了车款的一部分，然后拿出来三四张白纸，让其在白纸的右下角签上其的名字并按上手印，其就按照他的要求在白纸的右下角签上名字后，刘某让其拿着白纸站在车前头，那两个押车的人拍了照片后就开着车走了。那是一辆黑色的奥迪A6汽车，车架号：LFV3Axxxxxxxxxxxx,发动机号：6xxxxx。到了2016年1月初的时候，刘某跟其说，他要给这辆新买的车上牌，然后带着其去了关林镇上的车管所去上的牌照。第二天，其接到某公司的人的电话，让其尽快把车的手续给邮寄过去，但是当时某公司的业务员并没有跟其联系过，也没有跟其见过，而且手续一直都是刘某拿着的，其也一直就没有再管过，对于分期购买的这辆奥迪A6，其一次也没有还款。后来，当时押车的那两个人过来找刘某要钱。刘某当时跟他们说的是，先把车牌上了再给他们钱。又过了没几天，刘某跟其说，因为车是用其的名字买的，所以说其去跟着签字，去某某二手车市场那边把新买的这辆奥迪汽车做一下认证。当时去了一家公司在公司里边将汽车抵押贷款，当时都让其签了两张白纸，还是在白纸的右下角签的名字，还有一张过户证明。当时其还问为什么还要签订过户证明，刘某跟其说，这就是认证书。当时刘某手里拿着其一张招商银行的银行卡，卡号记不清了，那个公司的人对刘某说，现在只能给他转10万元，剩下的15万元会在下午14点半之前给他转过去。刘某先用其招商银行卡收到10万元钱，后就把这10万元直接转给之前和其去驻马店提车的那个押车公司的人了，然后就开车带着其回到他的公司。到刘某的公司后，刘某就跟着之前去驻马店的公司的人员出去了。回来之后刘某跟其说他被第二个押车公司骗了，剩下的15万没有给他，刘某让其跟他一块去第二个押车公司找他们要钱，找到他们之后，那公司里的人说刘某还欠他们公司100多万。当时刘某和对方讲不通被对方打了一顿，打完之后刘某让其先走，他再和对方好好说说，看看能不能把钱要回来。第二天其给刘某打电话说必须把车弄回来，刘某说好，到晚上给刘某打电话是关机状态，人也找不到了，之后其就再也没有找到他。后来其听别人说刘某叫常某某。
本院认为：被告人侯某甲以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人侯某甲犯合同诈骗罪罪名成立。
关于被告人侯某甲提出其不构成犯罪的辩解理由，经查，根据被害单位委托人杜某某的陈述，证人李某、王某某、黄某的证言，以及其提供的驾驶证、房产手续、合伙协议、银行流水、收入证明等均系伪造，且被告人侯某甲亦供述在明知所有手续系伪造，其无买车贷款能力的情况下，仍与常某某一起通过提供虚假材料，签订合同的方式，骗取河南某汽车销售服务有限公司帮其垫付了购买奥迪A6轿车的费用192126元，且至今未还款，其诈骗主观故意明显，故上述辩解理由不能成立，不予采纳。
根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，被告人侯某甲在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，应在“三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金”的法定量刑幅度内判处刑罚。
被告人侯某甲到案后不如实供述其犯罪事实，且赃款未追回，本院在量刑时予以考虑。
根据被告人侯某甲犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（二）项、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人侯某甲犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币八万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年1月28日起至2018年1月27日止。罚金于判决生效后二十日缴纳。）
二、责令被告人侯某甲退赔被害单位河南某汽车销售服务有限公司人民币十九万二千一百二十六元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 曹 永
代理审判员 赵 倩
人民陪审员 邱鑫德
二〇一六年十二月二十八日
书 记 员 刘卓然