浙江省嵊泗县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）浙0922刑初38号
公诉机关嵊泗县人民检察院。
被告人陈某海，男，1984年11月21日出生于浙江省嵊泗县，汉族，小学文化，无业，住浙江省嵊泗县枸杞乡郑家弄*号。曾因寻衅滋事于2015年7月被嵊泗县公安局行政拘留14日；又因威胁证人、非法携带管制器具于2016年3月4日被嵊泗县公安局行政拘留15日、因故意伤害他人身体于同年3月10日被行政拘留10日，合并执行行政拘留20日。曾因犯聚众斗殴罪，于2008年2月被舟山市定海区人民法院判处有期徒刑四年，经减刑，于2010年10月13日刑满释放。现因涉嫌犯敲诈勒索罪于2016年3月24日被刑事拘留，同年4月18日被逮捕。现羁押于嵊泗县看守所。
指定辩护人陈真杰，浙江名检律师事务所律师。
被告人金曾豪，男，1976年11月18日出生于浙江省嵊泗县，汉族，小学文化，嵊泗县金豪土石方挖掘工程队经营者，住浙江省嵊泗县枸杞乡北岙巷**号。曾因故意伤害他人身体，于2012年5月被嵊泗县公安局行政拘留12日。曾因犯故意伤害罪于2005年6月被舟山市定海区人民法院判处有期徒刑三年；又因犯妨害公务罪于2014年3月被本院判处有期徒刑十个月，2014年9月25日刑满释放。现因涉嫌犯敲诈勒索罪于2016年3月11日被刑事拘留，同年4月17日被逮捕。现羁押于嵊泗县看守所。
指定辩护人金俊澄，嵊泗县法律援助中心律师。
被告人吴某（绰号“黑猫”），男，1985年7月25日出生于浙江省嵊泗县，汉族，初中文化，渔民，住浙江省嵊泗县枸杞乡胜利巷**号。曾因寻衅滋事、扰乱公共秩序，于2003年8月至2014年5月被嵊泗县公安局行政拘留四次。现因涉嫌犯敲诈勒索罪于2016年3月17日被刑事拘留，同年4月9日被取保候审。
被告人刘某某，男，1985年9月19日出生于浙江省嵊泗县，汉族，初中文化，渔民，住浙江省嵊泗县枸杞乡小爷弄*号。曾因寻衅滋事于2003年6月被嵊泗县公安局罚款200元。现因涉嫌犯敲诈勒索罪于2016年3月11日被刑事拘留，同年4月9日被取保候审。
嵊泗县人民检察院以舟嵊检公诉刑诉〔2016〕40号起诉书指控被告人陈某海、金曾豪、吴某、刘某某犯敲诈勒索罪，于2016年7月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于同年8月24日公开开庭审理了本案。嵊泗县人民检察院检察员何宏凯、代理检察员王璐出庭支持公诉，被告人陈某海及其辩护人陈真杰、被告人金曾豪及其辩护人金俊澄、被告人吴某、被告人刘某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
嵊泗县人民检察院指控，2015年7月至2016年2月期间，被告人陈某海单独或伙同被告人金曾豪、刘某某、吴某，先后4次以承包工程为名，向多名本县枸杞乡工程的承包人实施敲诈勒索，从被害人钱海春、王松祥处获得60000元、被害人蒋干处获得4000元、被害人胡红军处获得5000元、被害人徐仕国处获得2000元，所得现金共计71000元。其中，被告人金曾豪、刘某某、吴某参与作案一次。为此，公诉机关向法庭出示了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述和辩解、辨认笔录、视听资料、电子数据等证据，认为被告人陈某海、金曾豪、刘某某、吴某以非法占有为目的，采用威胁手段，向他人强行索取财物，数额较大，其行为均应当以敲诈勒索罪追究刑事责任，系共同犯罪。被告人陈某海在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人金曾豪、刘某某、吴某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚；被告人金曾豪是累犯，应当从重处罚；鉴于被告人金曾豪、刘某某、吴某到案后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。故提请本院依法判处。
被告人陈某海当庭对指控敲诈勒索王松祥、钱海春60000元及胡红军5000元的事实及罪名无异议，但辩称从蒋干处取得的4000元系借款，其未收取徐仕国现金2000元。
被告人陈某海的辩护人对指控的罪名无异议，但提出以下辩护意见：一、陈某海与其他三被告人之间无犯意联络，行为与言语没有共同指向，并非共同犯罪，陈某海不构成主犯；二、指控敲诈勒索蒋干、胡红军及徐仕国的事实，证据不足，不能认定；三、陈某海敲诈勒索的主观恶性比较轻微。故，建议法庭对陈某海在拘役至有期徒刑一年一个月幅度内判处刑罚。
被告人金曾豪及其辩护人均对指控的罪名无异议，但辩称其行为构成自首，且认为其系从犯，未分得钱款，认罪态度好且有悔罪表现，社会危害性较小，要求从轻处罚。
被告人吴某及刘某某对指控的罪名及犯罪事实均无异议。
经审理查明，2015年7月至2016年2月期间，被告人陈某海单独或伙同被告人金曾豪、吴某、刘某某，先后3次以承包工程为名，向多名在本县枸杞乡承包工程的承包人实施敲诈勒索共计67000元。被告人金曾豪、刘某某、吴某参与作案一次。具体事实如下：
1、2015年7月份期间，被告人陈某海得知被害人钱春海、王松祥承包本县枸杞乡污水治理工程后，先后伙同被告人吴某、刘某某、金曾豪至被害人办公地点，要求承包一半工程或抽取工程分红，遭到拒绝后，陈某海采用电话、短信威胁、持刀至工地阻碍施工并扬言砍死王松祥等方式，强行向二被害人索要钱款60000元。
2、2015年8月份期间，被告人陈某海得知被害人胡红军承包本县枸杞乡汤家岗墩风貌改造工程后，多次找到胡红军，强行要求承包工程或者抽取工程分红，因知晓陈某海曾持刀威胁过被害人王松祥，为不影响工程开工，胡红军只得答应给陈某海一笔钱。后陈某海经常通过电话催讨烦扰，胡红军被迫拿出5000元让刘某某转交给陈某海。
3、2016年2月份期间，被告人陈某海得知被害人徐仕国承包本县枸杞乡干斜风貌改造工程后，采用短信、言语威胁、持工具至工地妨碍施工等方式，强行向徐仕国索要钱款2000元。
案发后，被告人陈某海将赃款挥霍。
上述事实，有下列经法庭举证、质证，经本院予以确认的证据予以证实：
1、物证：手机一部，系被告人陈某海通过电话或短信威胁被害人所使用。
2、被害人钱海春的陈述证实，其和王松祥一起承包本县枸杞乡的污水治理工程。2015年7月间，被告人陈某海分别在被告人刘某某、“黑猫”（被告人吴某）的陪同或者在被告人金曾豪的陪同下，在办公地点曾多次向其讨要一半工程做或者要求“抽点”，其间其他三被告人均曾在当中帮腔讨工程。遭拒后，陈多次给其打威胁恐吓电话并持刀到工地闹事。因心里害怕，与王松祥商量后被迫同意给陈钱款。后王松祥与陈等谈妥价钱，将60000元钱款交付陈。还证实陈未在工地干过活或提供任何材料。
3、被害人王松祥的陈述证实，2015年7月间，其在与钱海春承包枸杞乡污水治理工程时，被告人陈某海、金曾豪多次到其办公地点，要求承包工程或者“抽点”分红。遭拒后，陈经常打电话、发短信对其进行威胁恐吓，还持刀至工地闹事阻碍施工并扬言砍死其。因害怕，其与钱海春商量后决定给陈等人钱，后陈身上带着刀与其在嵊山镇鑫荣大酒店谈判。次日在刁某某陪同下将车子开到枸杞乡大王村沙滩口，在车中将谈好的60000元现金交予陈、金二人。又证实，陈等人未在工地干活，亦未提供任何材料。
4、被害人胡红军的陈述证实，2015年8月份，其在承包枸杞乡汤家岗墩风貌改造工程时，被告人陈某海多次电话或当面向其讨要工程做或者要求“抽点”，其知陈不会做工程，遂拒绝。后工程即将开工，陈频繁来找，因听说过陈从王松祥处拿过钱，心里害怕，遂同意给陈一笔钱。工程刚一开工，陈又通过电话不断催讨烦扰，其被迫拿出现金5000元让刘某某等人转交给陈。
5、被害人徐仕国（绰号“阿三”）的陈述证实，2016年2月份间，其承包枸杞乡干斜风貌改造工程时，多次收到被告人陈某海短信及电话骚扰，并当面索要钱款，其听陈说曾在定海把人手砍掉之类的话，因害怕为避免继续被骚扰，于27日中午在枸杞乡大王村“忠意”宾馆将2000元现金交予陈。28日早，陈嫌钱少，又到工地讨钱并拿出铁锹阻碍施工，后又多次打电话向其讨钱。
6、证人蒋某的证言证实，去年7月份一天，其与汤波海一起在大王村文化广场工地办公室找钱海春谈工程时，被告人陈某海带着两个年轻小伙来讨工程，要求分一半工程遭拒，陈说过“不分工程，你们也别想做”之类的话，另外两个小伙子在门口站着，其间，二人走进走出，插话帮陈讨工程。还证实，其工人曾打电话告知有人拿刀在工地闹事找老板，陈还打电话给其索要钱春海家庭住址说要砍死钱春海。
7、证人刁某某（绰号“牛粪”）的证言证实，去年七八月份，其听王松祥说在枸杞做工程时被陈某海和金曾豪威胁，陈还拿刀至工地闹事要砍死他。因其与金曾豪认识，遂打电话协调，之后陈随身带着一把刀与王松祥在约定的鑫荣大酒店包厢内谈妥价钱。一两天后的早上，其陪王松祥至大王村沙滩口取好钱，并打电话给金，通知陈来取钱，后在车上将数万元钱交予陈。
8、证人韩某某的证言证实，在鑫荣大酒店一包厢内，其看到被告人陈某海向王松祥讨工程及谈给钱事情。
9、证人刘某华、蒋某龙、王某的证言及证人刘某华对陈某海的辨认笔录证实，去年七八月份，有个年轻小伙子裤腰插刀、手握刀柄到工地找老板，并阻拦施工。经辨认，该年轻小伙子系被告人陈某海。
10、证人潘某某证言证实，去年8月份，其听王松祥称在枸杞乡承包工程时，有人对他进行敲诈勒索，向他拿钱。
11、证人黄某某、阮某某的证言及证人黄某某的辨认笔录证实，今年二月底的一天上午，一个年轻人持铁锹至徐仕国工地讨钱闹事，二人听徐仕国称前一天被该年轻人敲诈去2000元钱。经辨认，该年轻小伙子系被告人陈某海。
12、证人汤某某、汤波杰、汤伟伟的证言证实，被告人陈某海平日在定海混社会，无固定职业，经济能力差。
13、视听资料：被害人钱海春与被告人陈某海、金曾豪的通话音频记录证实，其曾遭到被告人陈某海的讨钱及威胁，同时证实金曾豪曾提醒其出门当心；枸杞乡“东海米道”餐厅门口监控视频证实2016年2月27日12时许，被告人陈某海与徐仕国在“忠意”宾馆门口见面。
14、被害人王松祥及被害人徐仕国手机短信截图证实，被告人陈某海曾向其发送威胁或者骚扰短信。
15、被害人徐仕国通话记录证实，2016年二三月份，被告人陈某海频繁与其的手机通话情况，时间节点能与其陈述相吻合。
16、扣押清单、扣押笔录及随案移送物品清单证明公安机关从被告人陈某海处扣押手机一部并随案移送情况。
17、抓获经过的说明，证实四被告人的到案情况。
18、刑事判决书、罪犯档案材料、公安行政处罚决定书、释放证明书等证实四被告人的前科或劣迹情况。
19、户籍证明及人口信息查询单证明，四被告人的主体身份情况及被害人、证人的身份情况。
20、被告人陈某海的供述及辩解证实，去年七八月份，其通过电话或短信骚扰威胁等方式向枸杞乡工程中的一些负责人要求分工程或“抽点”，并曾持刀或铁锹到工地阻碍施工、带刀谈判等方式，从被害人钱海春、王松祥处得到60000元，从被害人胡红军处得到5000元，未从徐仕国处取得钱财。
21、被告人金曾豪的供述及辩解证实，其知道被告人陈某海平时在定海混社会，没有能力做工程，去年七月份开始，便几次陪陈到被害人钱春海、王松祥办公地点讨工程，在讨要过程中，其间也帮腔讨工程，在谈判及交付钱财时应他人或陈的要求一直在中间陪同参与。同时当其知晓陈拿刀在工地找王松祥时，打电话劝说陈，后亦电话提醒过被害人钱海春出门当心，在鑫荣大酒店谈判时其看到陈身上带着刀，最终双方谈好是60000元，并于次日在大王村沙滩口车中交付，其未分得任何财物。又证实，被害人胡红军工程开工，陈即开始电话向胡催讨钱款，胡将5000元钱拿到被告人刘某某家中，最终刘某某将钱会给陈，陈在胡的工程中未付出任何劳动。
22、被告人刘某某、吴某的供述及辩解均证实，其均与被告人陈某海是发小，陈平时混社会，坐过牢，无固定职业，经济能力差，无工程承包能力。去年七八月份，陈回到枸杞乡称来干一个污水处理工程，后打电话约其做伴去大王村谈生意壮胆，根据二人对陈的了解，均感觉到陈是向工程老板拿好处，其间陈要求分些工程或“抽点”，二人站在门口，有时进进出出，偶尔帮腔讨工程，二人后来听陈说通过恐吓等不正当手段从工程老板那里拿到60000元钱。还证实，陈曾向胡红军提出要工程分红，胡同意给四人每人5000元的香烟钱，后工程开工，陈多次催其或者直接电话向胡讨钱，胡红军称被陈骚扰，便拿来5000元钱交由刘某某转交陈，陈未在胡工程中付出劳动。上述各被告人的供述及辩解能与本案查明的事实相吻合。
关于被告人陈某海认为其未敲诈勒索蒋干、未从徐仕国处获得钱款的辩解及其辩护人提出的对敲诈勒索蒋干、胡红军及徐仕国三人的指控，证据不足，不应认定的辩护意见。经查，对敲诈勒索蒋干4000元的指控，被告人陈某海未实施敲诈勒索的行为，上述事实与蒋干的陈述相一致，虽有王艳丽、朱国海等的证言及蒋干取款明细对账单等证据，但上述证据只能证明陈某海从蒋干处取得4000元，故对该笔指控不予认定；对敲诈勒索徐仕国2000元的指控，被告人陈某海多次通过电话、短信威胁，被害人徐仕国被迫支付钱款的事实，有被害人徐仕国的陈述予以证实，且能与黄某某、阮某某的证言、徐仕国手机通话记录、短信记录及监控录像等证据相互印证，尤其与客观证据上的时间节点相吻合，故对该笔指控本院认为，被害人徐仕国的陈述真实可信，应予认定；对敲诈勒索胡红军5000元的指控，经查，被告人陈某海向被害人胡红军提出分工程的要求已被拒绝，仍继续要求分工程，甚至提出不合理的“抽点”要求，多次电话及当面烦扰，在被害人得知被告人陈某海为人及敲诈的事情，为防止其到工地闹事，保证正常开工，遂同意给钱。之后陈就不停电话烦扰催讨，给被害人造成精神上的强制，影响正常工作，让被害人不得不交付钱款，且陈某海未在工程中有任何劳动及付出。上述事实有被害人胡红军陈述、被告人金曾豪、刘某某、吴某的供述证实，且被告人陈某海的当庭供述对此予以承认。本院认为，对敲诈勒索胡红军5000元的指控，应予认定。
关于被告人陈某海辩护人提出的本案非共同犯罪，陈某海不构成主犯的辩护意见。本院认为，被告人陈某海通过网络及其他途径获得枸杞乡污水处理工程情况，其目的就是向工程承包人提出分包一半工程或“抽点”分红等不合理要求，遂分别纠集被告人刘某某和吴某、被告人金曾豪陪同。而吴某、刘某某、金曾豪明知陈无固定工作，没有能力做工程，事先预知或者应当知道陈不是真正去谈工程，仍陪陈去讨工程，在讨要过程中，在听到陈提出“抽点”分红等无理要求时，不当场阻止，也未离开，其间都曾帮腔讨工程，从讨工程到谈判及收钱整个过程，其他三被告人有不同程度参与，均起到了一定的帮助作用，仍应认定为共同犯罪，在共同犯罪过程中，陈某海起到了组织及决定性的作用，系主犯。故，对辩护人的该项辩护意见不予支持。
对于被告人金曾豪及其辩护人提出，其行为构成为自首的辩解及辩护意见。经查，嵊泗县公安局枸杞派出所于2016年3月5日在工作中发现王松祥被敲诈勒索，经过侦查掌握一定线索，当日询问王松祥后已发现金曾豪有重大作案嫌疑，遂电话通知金曾豪接受调查，上述事实有受案登记表、被害人王松祥陈述及枸杞派出所出具的抓获经过及情况说明予以印证。本院认为，被告人金曾豪的行为不属于主动投案，但能如实供述。故，对被告人行为构成自首的意见，不予支持。
本院认为，被告人陈某海单独或伙同被告人金曾豪、吴某、刘某某以非法占有为目的，采用威胁手段，向他人强行索取财物，数额较大，四被告人均构成敲诈勒索罪，且系共同犯罪，依法应予惩处，公诉机关指控的罪名成立。被告人陈某海在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人金曾豪、刘某某、吴某在共同犯罪中起次要作用，作用较小，未参与分赃，是从犯，依法应当从轻处罚。被告人金曾豪在被判处有期徒刑刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚；被告人陈某海曾因犯罪被判处刑罚，应酌情从重处罚；被告人金曾豪、刘某某、吴某到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。鉴于被告人吴某、刘某某在被司法机关取保候审期间能遵纪守法，有悔罪表现，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，也不致再危害社会，故依法可对其适用缓刑予以考验。公诉机关建议对被告人陈某海判处有期徒刑二年至三年、对被告人金曾豪判处有期徒刑六个月至一年六个月、对被告人刘某某、吴某判处拘役五至六个月，均并处罚金的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第八条之规定，判决如下：
一、被告人陈某海犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年三月二十四日起至二○一八年七月二十三日止。罚金限于本判决生效后三十日内缴纳。）
二、被告人金曾豪犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年三月十一日起至二○一六年九月十日止。罚金限于本判决生效后三十日内缴纳。）
三、被告人吴某犯敲诈勒索罪，判处拘役六个月，缓刑八个月，并处罚金人民币二千元。
（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）
四、被告人刘某某犯敲诈勒索罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金人民币二千元。
（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）
五、责令被告人继续退赔违法所得人民币67000元；扣押在案的作案工具手机一部，予以没收，上交国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省舟山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 金 玲
代理审判员 荣晓娜
人民陪审员 杨宽宏
二〇一六年八月二十九日
代书 记员 沈 剑
附：本判决依据的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
最高人民法院、最高人民检察院《关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》
第八条对犯敲诈勒索罪的被告人，应当在2000元以上、敲诈勒索数额2倍以下判处罚金；被告人没有获得赃物的，应当在2000元以上10万元以下判处罚金。