甘肃省临洮县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）甘1124刑初269号
公诉机关甘肃省临洮县人民检察院。
被告人马小忠，男，东乡族，1988年12月9日生于甘肃省广河县，初中文化，农民。2017年1月13日因涉嫌敲诈勒索罪被临洮县公安局刑事拘留，同年2月17日由临洮县公安局执行逮捕，现羁押于临洮县看守所。
临洮县人民检察院以临检诉刑诉（2017）206号起诉书，指控被告人马小忠犯强迫交易罪，于2017年7月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。临洮县人民检察院指派检察员任玉艳出庭支持公诉，被告人马小忠到庭参加了诉讼。本案经合议庭评议，审判委员会讨论决定，现已审理终结。
公诉机关临洮县人民检察院指控：
1、2014年3月4日，被告人马小忠从兰州汽车南站拉载乘客吕某、郎某、王某，在途经兰临高速太石服务区，被告人马小忠向吕某、郎某、王某收取车费时以恐吓威胁的方法，强行收取吕某、郎某、王某现金人民币300元。
2、2014年10月1日，被告人马小忠从兰州汽车南站拉载乘客贾某，在途经兰临高速太石服务区，被告人马小忠向贾某收取车费时以恐吓威胁的方法，强行收取贾某现金人民币190元。
3、2015年4月16日，被告人马小忠从兰州汽车南站拉载乘客王某1，在途经兰临高速太石服务区，被告人马小忠向王某1收取车费时，以胁迫手段强行收取王某1现金人民币1000元。
4、2016年5月4日，被告人马小忠伙同马某1在兰州汽车南站使用暴力手段强迫乘客张某、孙某、宁某上车，途经兰临高速太石服务区收取车费时，强行收取张某、孙某、宁某现金人民币300元。
5、2015年11月8日，被告人马小忠从兰州汽车南站拉载乘客赵某，在三甲集收费站附近高速公路，被告人马小忠向赵某收取车费时以恐吓威胁的方法，强行收取赵某现金人民币110元。
6、2016年3月13日，被告人马小忠从兰州汽车南站拉载乘客韩某、韩某1，在途经兰临高速太石服务区，被告人马小忠向韩某、韩某1收取车费时以恐吓威胁的方法，强行收取二被害人现金人民币400元。
对以上指控的犯罪事实，公诉机关提交了受案登记表、接处警登记表，被告人马小忠的供述，被害人吕某、郎某、王某、贾某、王某1、韩某、韩某1、张某、孙某、赵某的陈述，证人马某、马某1的证言，现场勘验检查笔录及照片，辨认笔录及照片，机动车信息查询结果单，兰州汽车南站票价证明，发还清单，谅解书，到案经过，户籍证明等证据。
公诉机关认为，被告人马小忠以谋取非法经济利益为目的，多次采用暴力和语言相威胁的手段强迫他人接受客运服务，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以强迫交易罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
被告人马小忠对起诉书指控的犯罪事实和罪名无辩解意见，无证据当庭出示，请求从轻处罚。
经审理查明：
1、2014年3月4日，被告人马小忠驾驶车辆将欲去岷县的被害人吕某、郎某、王某从兰州汽车南站拉载到兰临高速太石服务区，马小忠除收取车费外，以恐吓威胁的方法强行索取吕某、郎某、王某现金约300元。
2、2014年10月1日，被告人马小忠驾驶车辆将欲去武都区的被害人贾某从兰州汽车南站拉载到兰临高速太石服务区，马小忠除收取车费外，以恐吓威胁的方法强行索取贾某现金约190元。
3、2015年4月16日，被告人马小忠驾驶车辆将欲去宕昌县的被害人王某1从兰州汽车南站拉载到兰临高速太石服务区，马小忠除收取车费外，以恐吓威胁的方法强行索取王某1现金约1000元。
4、2015年11月8日，被告人马小忠驾驶甘XXX**号丰田牌小型轿车将欲去合作市的被害人赵某从兰州汽车南站拉载到兰临高速三甲集收费站附近，马小忠除收取车费外，以恐吓威胁的方法强行索取赵某现金约110元。
5、2016年3月13日，被告人马小忠伙同马某1驾驶甘XXX**号丰田牌小型轿车将欲去宕昌县的被害人韩某、韩某1从兰州汽车南站拉载到兰临高速太石服务区，马小忠、马某1除收取车费外，以恐吓威胁的方法强行索取韩某、韩某1现金约400元。
6、2016年5月4日，被告人马小忠伙同马某1在兰州汽车南站使用暴力手段强迫欲去临潭县的被害人张某、孙某、宁某上车，后由马某1驾驶甘XXX**号丰田牌小型轿车拉载到兰临高速太石服务区，马某1除收取车费外，强行索取张某、孙某、宁某现金约300元。
另查明，马小忠已向吕某、郎某、王某退赔现金300元，已向王某1退赔现金1000元，已向赵某退赔现金110元，已向张某、孙某、宁某退赔现金300元，吕某、郎某、王某、王某1、赵某对马小忠表示谅解，建议从轻处罚。2017年2月14日，临洮县公安局作出行政处罚决定书，决定对马某1行政拘留14日，并处罚款1000元。
经法庭质证，认定上述事实的证据如下：
1、受案登记表、接处警登记表，证实案件来源系被害人报案。
2、被告人马小忠的供述，证实2015年10月，其从兰州二手车市场买了一辆银灰色丰田卡罗拉，车牌号为甘XXX**，2016年5月，其将该车过户给叔叔马某，车牌号变更为甘XXX**。其经常用该车从兰州汽车南站载客跑黑车，其将乘客拉到太石服务区后就向他们要钱，如果乘客不给钱就不让走，并威胁不给钱就叫人来收拾他们，其敲诈过乘客多次。2014年3月，其在兰州南站附近看见有三个想去岷县的人，其说认识跑岷县的班车司机，其能开车拉他们去坐班车，后其开车将三人拉到太石服务区，并将他们带到一辆走漳县的班车，在班车上其说其开的是黑车，向他们每人要300元车费，三人不愿意给钱，其不让他们走，还将他们从班车上拉下来，威胁说如果不给钱就叫人呢。然后其中一男一女说他们刚看完病没有那么多钱，两人总共给了300元，另一个男的给了300元。2015年的一天，其从兰州南站拉了四个走临夏的人，说的是到临夏车费每人50元，后来其跟其中一个年轻人要了150元。2016年5月，其将三个去临潭的学生从兰州汽车南站拉上甘XXX**号小车，其当时说将他们拉到临潭，票价每人80元，随后其让马某1将学生拉到兰临高速太石服务区，其没有跟着去，马某1当天回兰州后给其240元。
3、被害人吕某、郎某、王某的陈述，证实2014年3月4日下午，郎某看完病后和丈夫吕某、邻居王某去兰州汽车南站准备坐班车回岷县，但当天去岷县的车票已经售完，这时一个体型较瘦、中等个子、鼻子较长的年轻人过来说他认识去岷县班车上的人，能拉三人去追上班车，三人表示同意，就坐上一辆没有营运资质的桑塔纳小车，开车的是一个小个子、较胖的年轻男子，车后面还坐着两个走漳县的中年男子，车走到太石服务区后，黑车司机向两名走漳县的中年男子每人要500元，向吕某、郎某、王某每人要300元，三人不愿意给，上了一辆去漳县的班车，黑车司机跟上来向三人要钱，吕某说从兰州南站坐到岷县才70余元，没有那么多钱，黑车司机就把三人从班车拉下来，黑车司机撕住吕某的衣领，说如果不给钱就打电话叫几个人，吕某便拨打报警电话，王某说是来兰州看病的，将300元给了黑车司机，黑车司机拿上钱后就开车走了，三人后面坐了一辆走临洮的班车，到临洮后又坐车到会川，第二天才坐班车回岷县，车费由三人自付。
4、被害人贾某的陈述，证实2014年10月1日早上，其在兰州汽车南站未买到回武都的车票，其从售票厅出来，一个二十几岁的年轻人让其坐他的车，其就坐上一辆黑色大众轿车，后来车上又上来一个去武都的人和一个去漳县的人。他们就开车拉其向临洮方向走，当时其问车上的司机和副驾驶位上的同伙，去武都多少钱，他们说去武都100多元，快到太石服务区时他们便开始向其和另两个人要钱，刚开始他们说是卖票的钱，其和另两个人说拉到再给，后来他们又说100元不够，有多少掏多少。其没给钱，司机和副驾驶位上的人便威胁说，不掏钱就拉到临夏去，和他们老大说没钱，要拉到临夏收拾，让再说没钱，后来他们一直威胁其和另两个人，其惦记着放在后备箱的行李，就给了他们190元，另外两人一个给了200多元，一个给了300多元，后其坐了一辆去岷县的班车离开。
5、被害人王某1的陈述，证实2015年4月16日11时许，其准备去兰州南站坐车去宕昌，在车站被一个二十多岁的年轻人拦住，那个人将其拉上一辆黑色桑塔纳车，说从兰州到宕昌的大客车票价90元，他的车180元，其当时想赶时间，180元也不贵，就表示同意。当时车上还坐着两个乘客，那个人也上了车，然后车上了高速，到太石服务区后黑车司机将车停下，过了一会儿，太石服务区来了一辆走临洮的大客车，黑车司机和拉其上车的那个人说车等来了，威胁其让其赶紧掏钱，其很害怕就打开钱包，那个人把里面放的1000元全部拿走，其下车后向公安机关报警。
6、被害人韩某、韩某1的陈述，证实2016年3月13日10时许，韩某、韩某1去兰州汽车南站准备坐车去宕昌，南站门口一名男子说他的车可以追上去宕昌的班车，去宕昌每人收费100元，韩某、韩某1就坐上一辆甘XXX**银白色丰田小轿车，和后面的两个乘客挤在一起。副驾驶上坐的男子是和司机一起的人，然后车上了高速，到太石服务区司机便开始要车费，说有多少钱拿出多少钱，并伙同副驾驶上的男子威胁后排乘客，说不给钱就叫人打，韩某、韩某1凑了四五百元给了黑车司机，黑车司机让韩某、韩某1等人强行上了一辆大班车，韩某问大班车司机黑车司机是不是把票买过了，大班车司机说票没有买，韩某打电话报警。
7、被害人张某、孙某的陈述，证实2016年5月4日9时许，张某、孙某、宁某去兰州汽车南站坐车回临潭，在南站门口甘XXX**的白色轿车司机堵住三人，说他的车也可以追上去临潭的班车，让三人坐上，三人不愿意坐，黑车司机一块的男子把宁某捣了两拳，将三人的书包抢去扔到车上，将三人强行推上车，黑车司机就开车将三人拉上高速，到太石服务区后，黑车司机向三人要钱，三人共给了300元。黑车司机说25元三人到太石服务区的费用，剩下75元是坐班车的票钱，然后司机强行把三人从车上推下来开车离开，三人没有等到黑车司机联系的大客车，坐了一辆面包车回到临洮，面包车司机说三人被骗，三人就向公安机关报警。
8、被害人赵某的陈述，证实2015年11月8日14时许，其去兰州汽车南站坐车回合作，刚好有一辆班车离开，其没有拦住，这时过来一个男子说，前面刚走的班车他认识，他让班车在高速路口等着，拉其去追班车，其就跟着那名男子坐上一辆银白色丰田小轿车，开车的司机是另一名男子，车上还坐着两名乘客，然后就上了高速，到三甲集收费站附近时，其没有看见班车，叫其上车的男子开始要钱，刚开始要50元，其不愿意给，后面那名男子威胁说不给钱他就打电话叫人弄死其，其因为害怕，给了那名男子110元，其下车后就乘坐别的车去了合作。
9、证人马某的证言，证实马小忠是其侄儿，用一辆甘A牌照、尾号XXX号的丰田卡罗拉小轿车在兰州跑黑车两三年，半年前，马小忠将该车过户到其名下。
10、证人马某1的证言，证实其曾和马小忠一起跑黑车，马小忠的车是甘XXX**号白色丰田牌卡罗拉型小轿车，其开黑车敲诈过乘客两次，2016年3月的一天，其在兰州汽车南站开着马小忠的甘XXX**号小轿车，马小忠让两个走宕昌的人上车，其和马小忠在太石服务区向那两个人要500元，那两个人不愿意给，马小忠就说如果不给钱他就给兰州南站的老大打电话，让叫些人过来收拾，那两个人就给了500元，马小忠给其50元，2016年5月的一天11时许，其在兰州汽车南站开着马小忠的甘XXX**号小轿车，马小忠骗三个走临潭的学生说外面买班车的车票便宜，可以用小车把三个学生拉到高速路上坐班车，其就拉着三个学生上了兰临高速公路，到太石服务区其就向那三个学生收了300元，其没有给学生找零钱，说给他们买了班车的票，并威胁学生下车，其没有给三个学生买票，其回去后将300元给了马小忠，马小忠给其50元。
11、现场勘验笔录及照片，证实中心现场位于兰临高速太石服务区广场及西面加油站东南方。
12、辨认笔录及照片，证实吕某辨认出马小忠就是2014年3月4日在太石服务区敲诈其钱财的黑车司机，贾某辨认出马小忠就是2014年10月1日在太石服务区黑车上参与敲诈他的人，王某1辨认出马小忠就是2015年4月16日在兰州汽车南站门口强行拉其上车并在太石服务区抢其钱的人，韩某辨认出马小忠就是2016年3月13日在太石服务区向其要钱的人，韩某辨认出马某1就是2016年3月13日在太石服务区抢其500元的人，韩某1辨认出马小忠就是2016年3月13日敲诈其和韩某的卷发黑车司机，韩某1辨认出马某1就是2016年3月13日在太石服务区收钱的长发黑车司机，张某、孙某辨认出马小忠就是2016年5月4日在兰州南站强行拉其上车并殴打宁某的人，张某、孙某辨认出马某1就是2016年5月4日在太石服务区强行收钱的司机，赵某辨认出马小忠就是2015年11月8日在三甲集高速和黑车司机一块敲诈其钱财的人；2017年1月13日，马小忠对作案现场进行辨认，辨认兰临高速公路太石服务区西侧加油站向南约50米出口处系敲诈勒索乘客钱财的现场。
13、机动车信息查询结果单，证实经定西市车辆管理所查询，2015年10月19日至2016年5月17日，甘XXX**号丰田牌灰色小型轿车所有人为马小忠，2016年5月17日，该车车牌号变更为甘XXX**号，所有人变更为马某。
14、兰州汽车南站票价证明，证实兰州汽车南站至广河县三甲集镇汽车票价为24元，兰州汽车南站至兰临高速太石服务区汽车票价为21元。
15、发还清单，谅解书，证实公安机关向吕某发还300元，向赵某发还110元，向王某1发还1000元，向张某、孙某、宁某发还300元，吕某、郎某、王某、王某1、赵某对马小忠表示谅解，建议从轻处罚。
16、抓获经过，证实马小忠系抓获到案。
17、户籍证明，证实马小忠，男，东乡族，1988年12月9日生于甘肃省广河县，作案时已达刑事责任年龄。
18、行政处罚决定书，证实2017年2月14日，临洮县公安局作出行政处罚决定书，以马某1敲诈勒索公私财物为由，决定对马某1行政拘留14日，并处罚款1000元。
以上证据，经当庭质证，证据具有客观性、真实性，证据之间具有关联性，相互印证，足以证明本案的基本事实，本院予以确认。
本院认为，被告人马小忠以非法占有为目的，除收取必要的服务费用外，以恐吓、威胁方法多次敲诈勒索他人现金，其行为已触犯刑律，构成敲诈勒索罪，应追究刑事责任。关于公诉机关指控案件应定性为强迫交易的意见，经查，结合被告人供述、被害人陈述、车费证明等证据，兰州汽车南站至兰临高速太石服务区的车费为21元，至广河县三甲集镇的车费为24元，被告人马小忠以能够追上客运班车或去目的地为借口，诱使各被害人上车，在兰临高速太石服务区或三甲集收费站中途停车，以恐吓、威胁方法强行索取吕某、郎某、王某现金300元，贾某现金190元，王某1现金1000元，韩某、韩某1现金400元，赵某现金110元，张某、孙某、宁某现金300元，之后被告人马小忠等人驾驶车辆离开现场，既没有为被害人追赶客运班车，也没有拉运被害人至目的地，交易约定并未完全履行，被告人马小忠索取的现金也明显超出必要的车费，非法占有他人财物犯意明显，不符合惯常交易的公平、对价性质，且被告人马小忠并非通过交易获取利润，而是以交易为名借暴力、威胁等手段非法占有他人财物，其行为主要侵犯了各被害人对其财物的所有权，而非社会主义市场经济秩序，不符合强迫交易罪的构成要件，更符合敲诈勒索罪的构成要件，故本案应定性为敲诈勒索，对该意见本院不予采纳。鉴于被告人马小忠在庭审中能如实供述其犯罪事实，且已退赔部分被害人的损失并取得谅解，可以从轻处罚。综上，根据本案的犯罪事实、犯罪的性质及情节、社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人马小忠犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金1000元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即马小忠的刑期自2017年1月13日起至2017年11月12日止，罚金自判决生效后7日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省定西市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 师 斌
人民陪审员 刘丹临
人民陪审员 陈晓利
二〇一七年十月十九日
书 记 员 桑少峰