江苏省江阴市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）苏0281刑初2252号
公诉机关江苏省江阴市人民检察院。
被告人廖永兰，女，1965年9月2日出生于江西省南康市，汉族，小学文化，无业，户籍所在地江西省南康市。2016年6月18日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年7月25日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。
江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉（2016）2073号起诉书指控被告人廖永兰犯诈骗罪于2016年11月14日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，于2016年11月25日公开开庭审理了本案。因被告人廖永兰当庭对指控的犯罪事实有异议，本院于2016年12月1日依法转为普通程序审理，组成合议庭，于2017年2月9日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员吉静静出庭支持公诉，被告人廖永兰到庭参加诉讼。现已审理终结。
江苏省江阴市人民检察院指控：被告人廖永兰于2013年7月加入以“香港德群化妆品有限公司”为名的传销式诈骗组织，在江苏片做业务员，通过QQ搭识男性被害人假装谈某，后虚构各种理由骗取被害人钱财。2014年6月，在主管范丰来（另案处理）的要求下，被告人廖永兰将自己的中国工商银行卡提供给该组织作为公某。2015年4月，被告人廖永兰又在主管王某1（另案处理）的安排下，前往中国工商银行、中国农业银行办理了银行卡提供给该组织作为公某使用。2014年5月至2016年2月，江苏片业务员共计使用被告人廖永兰名下的银行卡骗取多名被害人共计人民币79900元。
检察机关就上述指控提供了相应证据予以证明。公诉机关认为，被告人廖永兰加入诈骗组织，明知他人实施诈骗犯罪，仍提供帮助，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人廖永兰系从犯，提请本院依法判处。
被告人廖永兰当庭提出：其名下作为公某使用的银行卡并不受其控制，不知晓被害人将钱款汇入上述银行卡，不应当认定为其犯罪数额。
经审理查明，“香港德群化妆品有限公司”是个传销式诈骗组织。该组织设在河北省涿州市，人员从高至低分为总经理、经理、主任、主管、业务员5个层级，主任层级上分设江苏、安徽、四川、湖北4个片，每片设主任1名，下设5-6个寝室不等，每个寝室有主管1名及若干名业务员。业务员加入该组织后，将个人身份证、银行卡上交由主任保管，集中住宿于该组织指定出租房内，不得单独外出。业务员主要从事网友邀约即邀网友加入该组织和注册女性QQ号，加男性为好友后，以恋爱的名义骗取对方钱财。各片区主任用部分业务员的身份证办理银行卡或者用业务员上交的私人银行卡作为“公某”，用来接收诈骗所得资金，公某由主任负责保管。在具体实施诈骗过程中，由主管告知业务员用哪张公某接收诈骗所得款项，再由主任定期将公某上诈骗所得的款项上交组织，主任每个月给每个寝室人民币2000元，作为所有业务员及主管的生活费。
被告人廖永兰于2013年7月加入上述组织，同月前往河北涿州市当地中国工商银行办理了银行卡，后提供给该组织作为公某使用。2015年4月，被告人廖永兰又在主管王某1（另案处理）的安排下，前往中国工商银行、中国农业银行办理了银行卡提供给该组织作为公某使用。2014年12月至2015年12月，江苏片业务员用被告人廖永兰名下的银行卡接收多名被害人钱款共计人民币79900元。具体事实分述如下：
1、同片区业务员谢某1于2015年9月至10月，冒充女性“廖永兰”假装与浙江省杭州市的被害人蒋某谈某，后虚构“家人出车祸”、“坐火车吃泡面弄坏他人电脑”等理由，骗被害人蒋某将人民币10000元汇至被告人廖永兰的中国农业银行卡上。
2、同片区业务员江某1于2015年5月至10月，冒充女性“李某1”假装与北京市的被害人王某2谈某，后虚构“没有路某”、“泡面损坏电脑”等理由，骗被害人王某2将人民币4400元汇至被告人廖永兰的中国农业银行卡上。
3、同片区业务员梁某于2015年9月，冒充女性“廖永兰”假装与福建省建宁县的被害人宁某谈某，后虚构“没钱买手机”、“没有路某”等理由，骗被害人宁某将人民币2000元汇至被告人廖永兰的中国农业银行卡和中国工商银行卡上。
4、同片区业务员沙某于2015年3月至5月，冒充女性“刘某1”假装与甘肃省徽县的被害人康某谈某，后虚构“没有路某”、“泡面弄坏电脑”、“没钱买手机”等理由，骗被害人康某将人民币3700元汇至被告人廖永兰的中国工商银行卡上。
5、同片区业务员高某1于2015年5月至6月，冒充“李某2”假装与在江苏省泰州市工作的被害人王某6谈某，后虚构“没有路某”、“泡面损坏电脑”等理由，骗被害人王某6将人民币7500元汇至被告人廖永兰的中国工商银行卡上。
6、同片区业务员吴某1于2014年12月至2015年1月，冒充女性“邓某”假装与在河北省唐山市工作的被害人陈某1谈某，后虚构“生日礼物”“没钱买手机”“结婚彩礼”等理由，骗被害人陈某1将人民币4300元汇至被告人廖永兰的中国工商银行卡上。
7、同片区业务员高某2于2015年9月至2015年12月，冒充“张某1”假装与江苏省响水县的被害人缪某谈某，后虚构“回家没有路某”、“弄坏电脑及资料”“需要彩礼”等理由，骗被害人缪某将人民币20000元汇至被告人廖永兰的中国工商银行上。
8、同片区业务员王某3于2015年6月至8月，冒充“王某4”假装与河南省临颍县的被害人陈某谈某，后虚构“欠朋友钱”、“借别人电动车被偷了”、“坐火车吃泡面损坏电脑”、“母亲生病”等理由，骗被害人陈某2将人民币6200元汇至被告人廖永兰的中国农业银行卡上。
9、同片区业务员陈某3于2015年7月，冒充女性“王某5”假装与四川省井研县的被害人谢某2谈某，后虚构“没有生活费”的理由，骗被害人谢某2将人民币500元汇至被告人廖永兰的中国工商银行卡上。
10、同片区业务员吴某2于2015年8月至9月，冒充女性“徐某”假装与安徽省安庆市的被害人江某谈某，后虚构“弟妹上学没有学费”、“泡面损坏电脑”等理由，骗被害人江某2将人民币1000元汇至被告人廖永兰的中国农业银行卡上。
11、同片区业务员谢某1于2015年9月至2016年1月，冒充女性“张某2”假装与江西省上饶市的被害人夏某谈某，后虚构“没有路某”、“家人去世”、“见面彩礼”等理由，骗被害人夏某将人民币20000元汇至被告人廖永兰的中国农业银行卡和中国工商银行卡上。
12、同片区业务员阳某,4于2015年8月至2016年1月，冒充女性“胡某”假装与江苏省盱眙县的被害人刘某谈某，后虚构“欠朋友钱”、“没有生活费”、“没有路某”等理由，骗被害人刘某2将人民币300元汇至被告人廖永兰的中国工商银行卡上。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证实：
1、证人王某1、李某3的证言笔录，证明李某3安排王某1带廖永兰去中国农业银行和中国工商银行办理银行卡，廖永兰明知作为公某使用仍同意。此外王某1还证实到廖永兰自己带过来的一张工商银行卡也作为公某使用。
2、证人谢某1、江某1、梁某、沙某、高某1、吴某1、高某3、王某3、陈某3、吴某2、阳某,4的证言笔录，证明加入“香港德群化妆品有限公司”，在公司使用女性身份或冒充其他女性实施诈骗，期间均要求被害人转账或汇款至被告人廖永兰的银行卡上的经过情况。
3、被害人蒋某、王某2、宁某、康某、王某6、陈某1、缪某、陈某2、谢某2、江某2、刘某2、夏某的陈述笔录及银行卡交易明细，证明被骗取钱财的经过情况和被骗的数额。
4、刑事案件侦破经过，证明本案案发以及被告人廖永兰的归案情况。
5、常住人口基本信息，证明被告人廖永兰的身份情况。
6、被告人廖永兰的供述。
本院认为，被告人廖永兰以非法占有为目的，加入诈骗组织，明知他人实施诈骗仍提供帮助，数额巨大，其行为确已构成诈骗罪，系共同犯罪。被告人廖永兰在共同犯罪中起次要作用，系从犯，当庭自愿认罪，依法予以减轻处罚。公诉机关指控被告人廖永兰犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。关于被告人廖永兰当庭提出的辩解意见，经查，被告人廖永兰明知组织业务员用女性身份或冒充其他女性假装与被害人谈某骗取钱财，仍提供自己名下银行卡用于接收诈骗所得，其银行卡接收的诈骗金额应认定为共同犯罪数额，计入被告人廖永兰的犯罪数额，故对其辩解不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第七条，判决如下：
一、被告人廖永兰犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2016年6月18日起至2017年3月17日止），并处罚金人民币四千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。
二、责令被告人廖永兰继续退赔因其违法行为给被害人造成的经济损失。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。
审 判 长 夏 瑾
代理审判员 方燕燕
人民陪审员 倪志强
二〇一七年二月十六日
书 记 员 黄雨婷
本案援引法律条款
《中华人民共和国刑法》：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条第三款被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。
第七条明知他人实施诈骗犯罪，为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持、费用结算等帮助的，以共同犯罪论处。