河南省郑州市管城回族区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）管刑初字第304号
公诉机关河南省郑州市管城回族区人民检察院。
被告人曹乃东，男，1987年10月22日出生。因涉嫌合同诈骗于2013年1月9日被郑州市公安局管城第一分局刑事拘留，因涉嫌合同诈骗犯罪于2013年1月31日经郑州市管城回族区人民检察院批准逮捕，于同年2月1日由郑州市公安局管城第一分局执行逮捕。现羁押于郑州市第三看守所。
辩护人李小萌，河南陆达律师事务所律师。
辩护人毛绍娟，河南陆达律师事务所律师。
河南省郑州市管城回族区人民检察院以郑管检刑诉（2013）311号起诉书指控被告人曹乃东犯合同诈骗罪，于2013年4月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。郑州市管城回族区人民检察院指派检察员刘雪峰出庭支持公诉，被告人曹乃东及其辩护人李小萌、毛绍娟，被害人谷X红的诉讼代理人张明建、张彪炳到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2012年3月，被告人曹乃东向被害人谷X红谎称自己承包了位于郑州市中州大道与货栈街交汇处的“中实润城”房地产工程项目，要将其中20万平方米水电工程总体承包出去，曹乃东带领谷X红到工地参观后，谷X红愿意承包，并于2012年4月2日在位于郑州市管城区航海东路6号未来小区物业办公室，谷X红应曹乃东要求将60万元工程保证金交给曹乃东，2012年4月14日曹乃东以南阳建工集团公司的名义在上述物业办公室与谷X红签订一份《水电工程承包合同书》。后曹乃东虚构同样的事实，以同样手段分别于2012年4月30日在郑州市黄河路经一路路西50米工商银行骗取被害人李X工程保证金50万，于2012年5月4日在郑州市中州大道货栈街行走知家旅店骗取被害人陈X厚工程保证金50万元，于2012年5月8日在郑州市中州大道货栈街交叉口骗取被害人谢X天工程保证金60万。后曹乃东与被害人失去联系，上述被害人遂到公安机关报案。2013年1月8日21时许，郑州市公安局龙子湖分局民警在郑州市经北路将上网追逃的曹乃东抓获。现赃款未追回。
针对上述事实，公诉机关提交了被告人曹乃东的供述和辩解，被害人谷X红、陈X厚、李X、谢X天的陈述，证人党X五的证言，报案材料，承包合同书及保证金收条，证明，辨认笔录，到案经过，年龄证明等证据，指控被告人曹乃东以非法占有为目的，在签订、履行合同中以隐瞒事实真相为手段骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，被告人曹乃东归案后如实供述犯罪事实，可以从轻处罚，综上，提交本院依法判处。
被告人辩称，对罪名无异议，对事实有异议，被告人和几名被害人签订合同之前，并不知道自己与张X签订的合同是假的。事发后，被告人一直和几个被害人保持联系，没有逃避，还和他们商量用安阳、濮阳工地结的钱结利息。谷X红交给被告人60万元的时候，濮阳的工地也已经开工，他给被告人的这个钱他也没有说是什么钱，被告人认为是濮阳工地的保证金。被告人曾经向谷X红还过两、三万元。被告人没有骗取李X的50万元保证金，这50万元是借款。被告人收过谢X天的60万元保证金，工地虽然没有开工，但被告人承诺赔偿给谢X天100万元了结此事。陈X厚的保证金是李X福的钱，李X福给被告人说他和陈X厚是合伙关系，由陈X厚代理他保证金的事宜。
辩护人提出的辩护意见是：对指控的事实有异议，谷X红与被告人存在多个工程项目的合作关系，谷X红与被告人签订协议，谷X红应当向被告人交付多笔保证金，而被告人实际只收到了一笔濮阳工地60万元的保证金。之后被告人多次归还谷永红保证金共计52万元，二者之间的关系应当界定为经济纠纷。关于李X的50万元保证金，二者已经达成协议将其界定为借款，而被告人也给李X打了170万元的借条，之所以打这么多钱的借条，是作为高利贷进行赔偿。被告人给李X打的是收到现金的收据，而不像其他被害人打的收到的是保证金的收据。谢X天60万元的保证金已经归还了20万。
经审理查明，2012年3月，被告人曹乃东向被害人谷X红谎称自己承包了位于郑州市中州大道与货栈街交汇处的“中实润城”房地产工程项目，要将其中20万平方米水电工程总体承包出去，曹乃东带领谷X红到工地参观后，谷X红愿意承包，并于2012年4月2日在位于郑州市管城区航海东路6号未来小区物业办公室，谷X红应曹乃东要求将60万元工程保证金交给曹乃东，2012年4月14日曹乃东以南阳建工集团公司的名义在上述物业办公室与谷永红签订一份《水电工程承包合同书》。后曹乃东虚构同样的事实，以同样手段分别于2012年4月30日在郑州市黄河路经一路路西50米工商银行骗取被害人李X工程保证金50万，于2012年5月4日在郑州市中州大道货栈街行走知家旅店骗取被害人陈X厚工程保证金50万元，于2012年5月8日在郑州市中州大道货栈街交叉口骗取被害人谢X天工程保证金60万。后曹乃东与被害人失去联系，上述被害人遂到公安机关报案。2013年1月8日21时许，郑州市公安局龙子湖分局民警在郑州市经北路将上网追逃的曹乃东抓获。现赃款未追回。
另查明，被告人于庭后提交2012年9月7日的收条一份，载明：“今收到曹乃东现金20万元整贰拾万元整。谢X2012年9月7号”。
以上事实，有本庭查证属实的下列证据为证：
1、被告人曹乃东的供述和辩解，证明其在未承包“中实润城”房地产工程项目的情况下，以将其中的水电工程发包给被害人为由，收取四名被害人工程保证金的事实。
2、被害人谷X红、陈X厚、李X、谢X天的陈述，承包合同书及保证金收条，证明被告人以给被害人介绍工程为由分别收取被害人工程保证金共计220万元的事实。
3、证人党X五的证言，证明被告人给被害人谷X红介绍中实润城住宅楼的水电工程，并于2012年4月2日收取谷永X保证金60万元的经过。
7、报案材料，证明，辨认笔录，到案经过，年龄证明等证据附卷，与其他证据相互印证一致，佐证了案件事实。
本院认为，被告人曹乃东以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人钱财，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控其罪名成立，本院予以支持。关于本案争议的犯罪数额问题，被告人的辩解意见和辩护意见均提出，被害人谷X红交付的60万元保证金与本案无关以及收到被害人李X的50万元系借款性质，经查，上述两名被害人向被告人交付的保证金，有被告人出具的收条为证，且出具收条的日期与签订承包合同的日期能够相互印证，故对被告人的上述辩解和辩护意见，本院不予采信。关于其提出的被害人陈X厚交付的保证金不是陈X厚出资的辩解和辩护意见，经查，与被告人签订合同的一方为陈X厚，且保证金收条由陈X厚持有，事发后陈X厚持收据报案，其即为本案的被害人，故被告人的上述辩解和辩护意见，理由不足，本院不予采信。关于被告人提出的其已归还谢X天20万元保证金的辩解和辩护意见，经查，被告人虽提交落款为谢X（被告人称系谢X天别名）的收条一份（收到现金20万元）为证，但该20万元是否为被告人归还谢X天的保证金，并无其他证据与之相互印证，与本案的关联性无法核实，故被告人的上述辩解和辩护意见，本院不予采信。综上，根据被告人犯罪的事实及性质，对其依法应在“十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产”的法定刑幅度以内处以适当刑罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第六十四条之规定，并经本院审判委员会讨论决定，判决如下：
一、被告人曹乃东犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年1月9日起至2024年1月8日止。）
二、未追回赃款，依法继续追缴后发还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 高 擎
人民陪审员 谷玉仁
人民陪审员 张青梅
二〇一四年四月三日
书 记 员 侯开立