黑龙江省大庆市萨尔图区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）黑0602刑再1号
原公诉机关大庆市萨尔图区人民检察院。
原审被告人戴某某，男，1965年8月1日出生，出生地黑龙江省克山县，汉族，大学文化，住大庆市萨尔图区风云东村***号楼*单元***室。现已服刑，并被暂予监外执行。
大庆市萨尔图区人民检察院指控原审被告人戴某某犯诈骗罪一案，本院于2013年11月8日作出（2013）萨刑初字第379号刑事判决。判决发生法律效力后，经本院审判委员会决定对该案进行再审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。大庆市萨尔图区人民检察院检察员张大军出庭履行职务。原审被告人戴某某到庭参加诉讼，现已审理终结。
原审判决认定：1、2010年8月至2011年11月期间，被告人戴某某以能给被害人权兆松联系大庆油田有限责任公司第三采油厂配件、电料计划为名骗取权兆松的信任，在权兆松位于大庆市萨尔图区九龙达11号楼12号商服的安托配件商店诈骗权兆松人民币493040元。
2、2009年7月15日，被告人戴某某以能给被害人王殿武联系大庆油田有限责任公司第三采油厂三类计划为名骗取王殿武的信任，在大庆油田有限责任公司第三采油厂诈骗王殿武人民币20000元。
3、2010年7月20日，被告人戴某某以能给被害人许国林买到大庆油田有限责任公司第三采油厂经保大队罚扣车辆为名骗取许国林的信任，在大庆油田有限责任公司第三采油厂诈骗许国林人民币12600元。
4、2010年7月末，被告人戴某某以能给被害人梁勇买到大庆油田有限责任公司第三采油厂经保大队罚扣车辆为名骗取梁勇的信任，在大庆油田有限责任公司第三采油厂诈骗梁勇人民币21000元。
5、2012年1月1日，被告人戴某某以能给被害人梁勇买到大庆油田有限责任公司第三采油厂经保大队罚扣车辆为名骗取梁勇的信任，在大庆市让胡路区大自然洗浴诈骗梁勇人民币12000元。
另查，2011年1月30日被告人戴某某通过交通银行大庆萨尔图支行向被害人梁勇还款人民币8000元。
综上，被告人戴某某共实施诈骗5起，承担价值人民币550640元。
2013年3月4日，被告人戴某某在河北省秦皇岛市山海关区国道附近一工地内被大庆市公安局会战分局民警抓获。
上述事实有下列证据证实：
1、被告人戴某某的供述，证实其骗权兆松30多万元不到40万元，其中有5.4万元的理由是在三厂搞物资送礼的钱，还有其因为车祸在龙南医院花2万元钱，还有一次在安达肇事花了7000元钱，其二哥戴明海去世时在权兆松处拿了1.6万元，其他的钱是以各种名义从权兆松处拿钱。这些钱都被其请别人吃饭和买彩票了。其没有能力给权兆松办成采油三厂物资采购计划。其没有给王殿武在采油三厂要物资计划，也没有收取过王殿武的好处费。其以能购买到采油三厂经保大队扣押的车辆的名义诈骗过许国林和梁勇，一共诈骗了二人15000元，已经还了8000元。
2、被害人权兆松陈述，证实2010年其通过朋友认识戴某某，戴某某当时是采油三厂四矿综合办副主任，戴某某对其说能通过采油三厂物资部主任张绍奎、计划员张滨给其要到计划，其同意了，戴某某管其借钱给领导送礼，在2010年8月至2011年11月期间诈骗了其46.7万元，这其中有其儿子权伟的20万元。2010年8月14日戴某某以给领导送礼名义骗了其3万元，2010年8月23日，戴某某以同样的理由骗了其6万元，2010年9月3日戴某某以给领导送礼和办事名义骗了其3.1万元，2011年7月20日戴某某以给其办采油三厂物资计划名义骗了20万元，这四笔钱戴某某都给写条了。2010年9月11日，戴某某以给其在采油三厂要计划的名义在其商店内诈骗了2万元钱，这钱是其用报纸包着的，交给了施翠英。戴某某还以办工商证、给其买采油三厂报废件名义诈骗其17500元，还有其招待戴某某的招待费4600元，剩下的钱其保姆李井荣都记在日历上了。因为其的商店没有管理局的入网资质，戴某某让其找来两家（任景奎和付殿华）有资质的商店，戴某某和施翠英给他们两家商店谈的具体事宜，并写了协议，但双方没有签字。在这期间，戴某某还拿来一个采油三厂关于签订购物合同的请示及批复文件，还有戴某某手写的局控配件、厂控配件是多少钱的纸单，采油三厂清库的物资单子及施翠英手写的利润分配计划。
3、被害人王殿武陈述，证实2009年6月初，其认识了戴某某，戴某某主动跟其说能整到采油三厂一矿的工程活，同年6月中旬的时候其到戴某某办公室找他要工程活，戴某某告诉其干三类物资活并告诉其找一个入网执照，然后他去找张绍奎主任给其批三类物资。当时其就给权兆松打了个电话，问其能不能弄到三类物资执照，权兆松让其第二天去取。2009年7月15日，戴某某给其打电话说170多万元的三类物资事成了，得拿2万元钱给张绍奎送去，其妻子李艳秋到采油三厂建行取的2万元给了戴某某。一个星期左右戴某某拿来两张物资报价表说170多万元的没有了，只有70多万了，并让其按物资报价表上的物品报上价，其按他的要求报了物资价格，过了很长时间戴某某也没要来物资计划，其就管戴某某要钱，戴某某找理由推拖。2010年7月的时候戴某某开了一辆黑色中华轿车，他自称是找厂领导在采油三厂经保大队买的罚扣车，其也想买一台，戴某某说没有手续的丰田4500八九千元，其觉得没手续就不买了。后来其把这事跟许国林说了，许国林说想买，其就把戴某某介绍给许国林，后来许国林自己找戴某某办这事，过了挺长时间，许国林说把买车款交给戴某某了，他找不到戴某某了，其到戴某某办公室找戴某某，戴某某说车买完了在车库停着呢，等过了一段时间其也找不到戴某某了。梁勇也因为买车的事被戴某某骗了。
4、被害人许国林陈述，证实其被戴某某骗了12600元钱。2010年7月份王殿武找其借钱说戴某某说采油三厂经保大队要处理一批罚扣的车，1万多元就能买到一台有手续的丰田4500吉普车，因为其当时和王殿武一起在工地干活，其就说其买。戴某某让其先交2000元定金，过了5天左右戴某某给其打电话让其再拿1万元钱去提车，其在采油三厂经保大队门前将1万元交给戴某某，他说过两天就能提车。又过了几天，戴某某说他同学是采油三厂罐区的一把手有清罐的活，他已经找他同学把这活给其要下来了，得给他拿点钱请同学吃饭，其又给戴某某拿了600元。2010年7月29日，戴某某主动让其到他办公室并给其写了一张收12600元钱的条。过了10天左右，戴某某又给其打电话说还能整到两台绿色捷达，问其要不要，其说不要问问梁勇要不要，其把戴某某电话给梁勇了，后来其听说梁勇也给戴某某拿了2万元钱左右，直到2012年1月份其和梁勇的车都没有给整出来，1月份以后戴某某也不上班了，其也找不到他了。其每次把钱交给戴某某时梁勇也在场。
5、被害人梁勇陈述，证实2010年7月末左右，其被戴某某骗了21000元钱。2010年7月份其通过许国林认识的戴某某，当时戴某某开一台黑色中华车，戴某某说这车是罚扣车，戴某某答应给许国林买一台采油三厂经保大队罚扣丰田牌4500型吉普车，当时戴某某跟许国林谈这事，许国林分三次给戴某某拿了12600元钱，其在场。2010年7月末的时候，许国林给其打电话说戴某某还能整到两台墨绿色捷达问其要不要，其当时就给戴某某打电话问车的情况，有没有手续，戴某某说有手续，先交9000元钱不够再补，交钱的时候许国林也在场。十多天后，其在采油三厂加油站门口给了戴某某9000元，戴某某给其写了一张欠条，但是写错了写成了19000元。2012年1月1日，其在大庆市让胡区大自然洗浴里面遇见戴某某了，戴某某说三天之内能将两台捷达车给其买出来，让其再交12000元钱，其在大自然洗浴里又交给戴某某12000元，戴某某给其写了一张12000元钱的欠条。三天之后，其去找戴某某，戴某某就跑了。
6、证人任景奎证言，证实其是大庆市萨尔图区兴恒盛配件商店的经营者，2010年的时候，权兆松找其到权兆松经营的九龙达汽配商店，给其介绍戴某某，戴某某当时拿出一份采油三厂物资采购计划单，权兆松和戴某某让其看看哪类物资挣钱，其说电料和五金工具挣钱。戴某某说将采油三厂计划的预付款打到其账户上，戴某某按1%给其提成，其将钱取出后再给戴某某和权兆松。一周之后，权兆松给其打电话让其给准备5000元钱，其就和妻子给权兆松送去5000元钱，当时戴某某和他妻子小施、权兆松、权兆松的保姆在场，戴某某称这钱是请采油三厂物资科的人吃饭用。又过了很长时间戴某某说采油三厂计划的预付款240多万打到其账户里面了，其查了一下没有，权兆松和戴某某不信，一起跟其去银行查了一下，也没有。戴某某说签个协议，他就写了个协议，戴某某让其签字，其没签说等钱到账户再说。又过了一段时间，戴某某给其打电话管其借1000元，其给权兆松打电话，权兆松同意其给戴某某拿钱。后来过了几个月，其听说戴某某将权兆松给骗了，而且戴某某还跑了。
7、证人富殿华证言，证实其经营的大庆市北北工程机械配件有限公司，公司有管理局入网资质。权兆松在2011年的时候，说在采油三厂要到300多万元的拖拉机配件，要用其公司的资质进行结账，但实际权兆松没有用其资质。
8、证人刘国清证言，证实2009年的时候，权兆松给其打电话让其把其公司入网资质复印件给他送到九龙达配件商店，其就把复印件送到那里，当时有一个男的在场，权兆松说这人是他朋友，要用其的公司资质要到采油三厂物资计划，权兆松说挣到钱后一家一半，一直到现在也没有人通知其这个物资计划下来了，也没人用其公司资质去做采油三厂的计划。
9、证人陈永奎证言，证实其在2011年3月份到2011年11月份的时候借用权兆松的商店的门面卖井件，在其经营期间戴某某总去找权兆松说给他要三厂计划，没事的时候以各种借口管权兆松要钱，从几百到几千，权兆松的保姆都记在日历上了，其跟权兆松说戴某某不稳当，权兆松不信。2011年11月份的时候，房子到期了，其就不干了，后来的事情其不知道。
10、证人张斌证言，证实其是大庆油田有限责任公司第三采油厂物资管理部计划员，其负责基建物资管理和物资质量管理。其见过戴某某和权兆松几次，都是在其办公室，戴某某和权兆松是去找张绍奎主任，其听戴某某对权兆松说要找张绍奎主任和厂领导批几十万物资计划，其自己没有帮助过戴某某和权兆松批物资计划。
11、证人张绍奎证言，证实其是在2008年11月至2010年9月任大庆油田有限公司采油三厂物资管理部主任，在其任职期间戴某某没有向其要过物资采购计划，其也没有权利私自给戴某某物资计划，其厂里没有局控配件和厂控计划，其从来没听说过局控配件和厂控配件。
12、证人李井荣证言，证实其以前是权兆松的保姆，2010年七八月份的时候，王殿武领戴某某到权兆松家的汽车配件商店，权兆松认识了戴某某，戴某某没事就找权兆松要钱说是在采油三厂给权兆松要汽车配件计划给领导送礼办事，戴某某从权兆松手里拿的钱，大概有四十多万不到50万，其都记过账记在权兆松家的日历上了。2010年秋天，权兆松还让其用报纸包过2万元钱交给了戴某某和施翠英。
13、证人权明证言，证实2011年9月份的时候，戴某某给其打电话说他在外面办事着急用钱，让其借给他2万元钱，这2万元钱是戴某某到大庆市铁西邮政储蓄找其取走的。大约过了十天左右，戴某某又给其打电话说他在让胡路区管别人要钱准备还其父亲权兆松钱的时候被人打了，向其借钱，其当时管朋友王占刚借了5万元给的戴某某。又过了很长时间，戴某某说他在新村满满海鲜吃饭又向其借2000元钱，这钱是其给王占刚打电话让他送到新玛特的。戴某某于2012年3、4月份的时候通过中国邮政储蓄银行汇款还了其5万元，还剩2.2万元没还。
14、证人权伟证言，证实其父亲权兆松被戴某某诈骗了40多万不到50万的钱中有其20万元，当时其和其父亲权兆松一起投资做三厂配件计划，2010年8月份，戴某某说他车肇事了让其给拿了18000元，其和邻居王占刚一起和他到让胡路一个医院。2010年9月份，戴某某和他妻子施翠英到其家吃饭，说给人送礼，其给施翠英拿了2万元钱。2010年10月份左右，戴某某说三厂厂长母亲得癌症了上其家中拿了5万元送礼，其他的其就记不住了。戴某某没有给其要到采油三厂物资采购计划，后来其听说其妻子宋影和其弟弟权明管戴某某要钱，戴某某将他家的房屋所有权证押给宋影和权明了。
15、证人宋影证言，证实2010年年底权伟回鞍山市，其管权伟要他挣的钱，权伟说戴某某给他和权兆松要采油三厂计划，钱都投计划里去了。2011年4月份，因为孩子上学没学费，其就来大庆管戴某某要钱。2011年7月20日，其到大庆市铁西九龙达商店找权兆松要钱看见戴某某了，其管戴某某要权伟投资的20多万元钱，戴某某说他在九厂工程款下来就给，并且给其写了一张20万元的还钱协议，于7月底一次性还清。2011年7月23日中午12点左右，戴某某给权明打电话说他在大医院呢，让权明去取钱。权明和其打车到大医院，见到戴某某时他说送钱的还没来，一直等到下午3点多也没人来送钱。其说先回九龙达商店，在商店的时候权明埋怨权兆松不应该做这个计划，二人打了起来，戴某某跟权明说请权明吃饭，研究还钱的事，其也跟着去了，当天吃完饭又去了一个大的洗浴场所。7月24日早上，戴某某打车拉着其和权明去他家，当时施翠英在家呢，戴某某把其位于萨北2-7-1-402室的房屋产权证押给了其，并给其写了一个抵押证明，戴某某和施翠英签的字，产权证现在放在权明处保管，抵押证明在权兆松手里。
16、证人施翠英证言，证实其在2011年冬天的时候给权兆松写过一张分配单，分配单上面的内容其记不清了，2011年秋天其女儿刘思思买房时，其从妹妹施翠兰处借了10万元。
17、证人刘思思证言，证实其是施翠英的女儿，2011年11月份的时候，其和其前男友曲陆峰在银湖新苑买过一个房子，其出资20万元，其中10万元是其父亲刘力军出资，10万元是其母亲施翠英出资，后来二人分手了房子归曲陆峰，曲陆峰把20万元退给其了。2012年11月份，其和丈夫雷恒在英雄会3号楼2605室买的房子，其出资20万元，施翠英的钱是哪来的其不知道。
18、证人施翠兰证言，证实2011年10月份左右，其姐姐施翠英向其借了10万元钱，给她女儿刘思思买房子，买的房子位于大庆市让胡路区银浪新城附近，2013年4月份其对施翠英说要给其儿子买房子，让她把欠其的10万元钱还上，2013年4月13日其外甥女刘思思把10万元打到其工商银行的卡上了。
19、证人雷恒证言，证实其和刘思思共同购买了位于大庆市萨尔图区东风新村银座尚品3号楼2605室的房屋，总价57万元，其出资17万元，刘思思出资20万元，其他的是贷款。
20、证人王占刚证言，证实权明在2011年秋天的时候向其借过5万元左右，一次是在大庆市萨尔图区铁西邮政储蓄所，其记不清当时在账户里取了多少钱了，其把钱交给权明了，权明把钱交给老戴了。第二次是在新玛特商场，其和权明给老戴送了2000元钱。
20、书证利润分配计划，证实施翠英给权兆松书写的利润分配单。
21、书证采购计划、清库物资计划、签订购货合同的请示及批复、借条，证实被告人戴某某诈骗权兆松所用的其编造的局控、厂控计划、协议、清库单及其伪造的请示批复文件；被告人戴某某诈骗被害人权兆松时出具的借条；被告人戴某某书写的用任景奎的账户进行结算的具体约定。
22、书证协议、抵押证明，证实2011年7月20日，戴某某从权伟处拿了20万元用于采油三厂物资计划，2011年7月24日，戴某某向权伟出具的房屋抵押协议。
24、借款凭证、日历，证实权兆松记录的被告人戴某某诈骗其的时间、金额，证人李井荣在日历上记录的被告人戴某某从被害人权兆松处取钱的时间、金额。
25、大庆油田有限责任公司第三采油厂出具证明，证实该厂保卫大队自2010年以来未处理过扣押车辆，也无权进行处理。
26、大庆市公安局鉴定意见，证实分配单中的字样除“施翠英写的走时拿2万元用报纸包的”以外的字迹均系施翠英本人书写的。
27、交通银行个人存款回单，证实被告人戴某某于2011年1月30日通过交通银行向被害人梁勇还款8000元人民币。
28、发破案经过、抓获经过，证实被告人戴某某的归案经过。
29、户籍证明，证实戴某某的自然概况。
上述证据来源合法，内容真实有效，本院予以确认。
原审认为，被告人戴某某以非法占有为目的，采用虚构事实的手段诈骗他人财物，数额特别巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，适用法律的意见正确，本院予以支持。被告人戴某某在案发前已经向被害人梁勇还款人民币8000元，该部分应在犯罪总额中予以扣除，被告人戴某某辩称诈骗权兆松的数额没有这么多，其还过权明的钱，其没有诈骗王殿武和许国林的钱的辩护意见不成立，本院不予采纳。被告人戴某某具有以下量刑情节：1、自愿认罪，可酌情从轻处罚；2、诈骗老年人财物，可酌情从重处罚。被告人戴某某多次诈骗他人财物，情节恶劣，应从重处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下：被告人戴某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币50000元，罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳。
再审过程中，原审被告人戴某某对原审起诉书指控其犯有诈骗罪的罪名无异议，辩称诈骗权兆松的数额没有这么多，其还过梁勇8000元，其没有诈骗王殿武和许国林的钱。
经再审查明的事实与原审一致，证据也未发生变化，本院予以确认。
本院认为，原审被告人戴某某以非法占有为目的，采用虚构事实的手段诈骗他人财物，数额特别巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，适用法律的意见正确，本院予以支持。原审被告人戴某某在案发前已经向被害人梁勇还款人民币8000元，该部分应在犯罪总额中予以扣除，原审被告人戴某某辩称诈骗权兆松的数额没有这么多，其没有诈骗王殿武和许国林的钱的辩解理由不成立，本院不予采纳。本院原审判决对被告人戴某某定罪及量刑正确，应予维持。但原审判决中，没有责令原审被告人戴某某退赔其违法所得，应予纠正。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百四十三条、第二百四十五条之规定，判决如下：
一、维持本院（2013）萨刑初字第379号刑事判决，即原审被告人戴某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币50000元，罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳；
二、责令原审被告人戴某某退赔被害人权兆松人民币493040元；退赔被害人王殿武人民币20000元；退赔被害人许国林12600元；退赔被害人梁勇人民币25000元。
如不服本判决，可在收到判决书的次日起十日内，通过本院或直接上诉至大庆市中级人民法院。书面上诉的，应交上诉状一份，副本五份。
审 判 长 李晓艳
审 判 员 周 红
代理审判员 刘 影
二〇一六年七月二十五日
书 记 员 吕晓莉
附相关刑法法条：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人的财物应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、原审被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。