内蒙古自治区呼伦贝尔市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2014）呼刑终字第63号
原公诉机关内蒙古自治区鄂温克族自治旗人民检察院。
上诉人（原审被告人）杨占林，男，1971年11月3日出生，汉族，无职业，捕前住内蒙古自治旗呼伦贝尔市阿荣旗。
辩护人王秋斌，内蒙古恒坤律师事务所律师。
内蒙古自治区鄂温克族自治旗人民法院审理内蒙古自治区鄂温克族自治旗人民检察院指控原审被告人杨占林犯诈骗罪一案，于2014年3月17日作出（2014）鄂温克刑初字第22号刑事判决，原审被告人杨占林不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，内蒙古自治区呼伦贝尔市人民检察院指派检察员丁先桂出庭履行职务，原审被告人杨占林及其辩护人王秋斌到庭参加诉讼，现已审理终结。
原审判决认定，1、2011年3月16日，被告人杨占林以不用参加学习考试就能给被害人邹某某、董某某、翟某某办理驾驶证为由诈骗其钱款16200元。
2、2011年4月中旬，被告人杨占林以不用参加学习考试就能给被害人宋某甲办理驾驶证为由诈骗宋某甲钱款5000元。
3、2011年5月至2012年3月，被告人杨占林以不用参加学习考试就能给被害人办理驾驶证为由通过赵某甲的介绍诈骗被害人于某、刘某甲、隋某某、孙某甲、孙某乙、于某甲、朱某甲、刘某、于某乙、李某甲、王某甲、宋某乙、姜某甲等十三名被害人钱款共计64900元。
4、2011年6月11日，被告人杨占林以不用参加学习考试就能给被害人娄某某办理驾驶证为由诈骗娄某某4500元。
5、2011年7月29日，被告人杨占林以不用参加学习考试就能给被害人朱某乙办理驾驶证为由诈骗其钱款4800元。
6、2011年7、8月份，被告人杨占林以不用参加学习考试就能给被害人张某办理驾驶证为由诈骗张某钱款5300元。
7、2011年7、8月份，被告人杨占林以不用参加学习考试就能给被害人赵某、王某乙办理驾驶证为由诈骗其钱款11400元。
8、2011年8月2日，被告人杨占林以不用参加学习考试就能给被害人李某乙的儿子李某丙办理驾驶证为由诈骗李某乙钱款5000元。
9、2011年8月2日和8月23日，被告人杨占林以不用参加学习考试就能给被害人潘某某、詹某某办理驾驶证为由诈骗二人钱款8800元。
10、2011年8月16日，被告人杨占林以不用参加学习考试就能给被害人王某丙办理驾驶证为由诈骗其钱款4600元。
11、2011年8月18日，被告人杨占林以不用参加学习考试就能给被害人宋某办理驾驶证为由诈骗其钱款4800元。
12、2011年9、10月份，被告人杨占林以不用参加学习考试就能给被害人牛某某办理驾驶证为由诈骗其钱款7000元。
13、2011年9月3日，被告人杨占林以不用参加学习考试就能给被害人张某甲办理驾驶证为由诈骗张某甲4700元。
14、2011年9月3日，被告人杨占林以不用参加学习考试就能给被害人孔某某办理驾驶证为由诈骗孔某某4700元。
15、2011年9月3日，被告人杨占林以不用参加学习考试就能给被害人辛某某办理驾驶证为由诈骗辛某某钱款5800元。
16、2011年9月19日，被告人杨占林以不用参加学习考试就能给被害人郭某办理驾驶证为由诈骗郭某钱款5800元。
17、2011年10月5日，被告人杨占林以不用参加学习考试就能给被害人张某办理驾驶证为由诈骗其钱款5300元。
18、2011年10月14日，被告人杨占林以不用参加学习考试就能给被害人王某、侯某某、王某丁办理驾驶证为由诈骗三名被害人钱款14400元。
19、2011年11月7日，被告人杨占林以不用参加学习考试就能给被害人关某办理驾驶证为由诈骗关某钱款4400元。
20、2011年11月25日，被告人杨占林以不用参加学习考试就能给被害人赵某甲办理驾驶证为由诈骗赵某某钱款5800元。
21、2011年11月25日，被告人杨占林以不用参加学习考试就能给被害人张某办理驾驶证为由诈骗张某钱款5800元。
22、2011年11月25日，被告人杨占林以不用参加学习考试就能给被害人杨某办理驾驶证为由诈骗其钱款5800元。
23、2011年11月25日，被告人杨占林以不用参加学习考试就能给被害人苏某甲办理驾驶证为由诈骗其钱款5800元。
24、2011年11月26日，被告人杨占林以不用参加学习考试就能给被害人李某丁办理驾驶证为由诈骗其钱款5800元。
25、2011年11月29日，被告人杨占林以不用参加学习考试就能给被害人李某办理驾驶证为由诈骗其钱款5800元。
26、2011年11月29日，被告人杨占林以不用参加学习考试就能给被害人赵某乙办理驾驶证为由诈骗其钱款5800元。
27、2011年10月至12月，被告人杨占林以不用参加学习考试就能给被害人办理驾驶证为由通过苑某某介绍后诈骗被害人郑某某、张某乙、王某戊、史某、蒋某某、袁某某、王某已、谢某某钱款共计37500元。
28、2011年12月14日，被告人杨占林以不用参加学习考试就能给被害人严某某办理驾驶证为由诈骗严某某钱款4900元。
29、2011年12月20日，被告人杨占林以不用参加学习考试就能给被害人赵某丙的丈夫姜某乙办理驾驶证为由诈骗赵某丙钱款5000元。
30、2011年12月26日，被告人杨占林以不用参加学习考试就能给被害人孙某丙办理驾驶证为由诈骗其钱款5800元。
31、2011年12月31日，被告人杨占林以不用参加学习考试就能给被害人肖某某办理驾驶证为由诈骗肖某某6000元。
32、2012年2月4日，被告人杨占林以不用参加学习考试就能给被害人王某办理驾驶证为由诈骗其钱款6200元。
33、2012年2月24日，被告人杨占林以不用参加学习考试就能给被害人苏某乙办理驾驶证为由诈骗其钱款6200元。
34、2012年2月24日，被告人杨占林以不用参加学习考试就能给被害人马某甲办理驾驶证为由诈骗其钱款6200元。
35、2012年2月25日，被告人杨占林以不用参加学习考试就能给被害人闫某某办理驾驶证为由诈骗其钱款6200元。
36、2012年3月22日，被告人杨占林以不用参加学习考试就能给被害人马某乙办理驾驶证为由诈骗其钱款6200元。
37、2012年3月22日和4月11日，被告人杨占林以不用参加学习考试就能给被害人办理驾驶证为由通过宋某丙的介绍诈骗赵某丁、宋某丁、赵某戊钱款共计17600元。
38、2012年3月27日，被告人杨占林以不用参加学习考试就能给被害人刘某乙办理驾驶证为由诈骗刘某乙6100元。
39、2012年3月30日，被告人杨占林以不用参加学习考试就能给被害人陈某办理驾驶证为由诈骗陈某钱款6200元。
40、2012年3月底，被告人杨占林以不用参加学习考试就能给被害人刘某丙办理驾驶证为由诈骗刘某丙钱款6000元。
41、2012年4月16日，被告人杨占林以不用参加学习考试就能给被害人刘某丁办理驾驶证为由诈骗其钱款6000元。
42、2012年5月，被告人杨占林以不用参加学习考试就能给被害人吕某某办理驾驶证为由诈骗吕某某钱款6000元。
43、2012年5月9日，被告人杨占林以不用参加学习考试就能给被害人李某戊办理驾驶证为由诈骗其钱款6200元。
44、2012年5月16日，被告人杨占林以不用参加学习考试就能给被害人王某的儿子王某己办理驾驶证为由诈骗王某钱款5000元。
45、2012年5月29日，被告人杨占林以不用参加学习考试就能给被害人蔡某某办理驾驶证为由诈骗蔡某某钱款5800元。
46、2012年7月4日，被告人杨占林以不用参加学习考试就能给被害人梁某某办理驾驶证为由诈骗其4500元。
47、2012年12月31日，被告人杨占林以不用参加学习考试就能给被害人张某丙、张某丁、唐某某办理驾驶证为由诈骗其钱款共计16500元。
上述被告人杨占林诈骗张某、王某等76名被害人钱款共计404100元，均已被其挥霍。
上述事实，有经原审法院举证、质证并认证的下列证据予以证实：
1、受案登记表证实，鄂温克族自治旗公安局对本案的受案及处理情况。
2、被害人于某某的陈述，证实我丈夫郭某被一个叫杨占林的人以办驾驶证的名义骗了5800元钱。我们是通过孙某某联系的杨占林，他说杨占林能办驾驶证，不用考试、人不用去就能办驾驶证。2011年9月17日下午，我通过伊敏信用社给杨占林的账号汇款5800元钱。驾驶证到今天也没办下来。
3、被害人张某、王某、潘某某等陈述的内容同被害人于某某的陈述基本一致。
4、证人孙某某的证言，证实2011年9月，我朋友郭某和我说想办理B类驾驶证，让我问问是否有人能办理。我打听后得知杨占林能办，经电话联系后，确定杨占林能办，问清楚后，我把杨占林的农村信用社的账号及地址转发给郭某，是郭某自己给杨占林汇的办理费用及照片之类的东西。后来郭某的驾驶证一直没办下来。杨占林当时我和说不用学习考试、交钱后驾驶证半年就拿到手。
5、证人杨某某的证言，涂某某、于某某、黄某甲、黄某乙、苑某某、刘某戊、李某庚、赵某甲、王某辛、宋某丙、杨某甲等证言同证人孙某某的证言基本一致。
6、被害人王某、潘某某、王某庚、蔡某某、陈某、宋某某、刘某丙、严某某、肖某某、刘某某、赵某某、赵某丙、娄某某、辛某某、关某、梁某某、王某壬、杨某、李某丁、李某、马某乙、苏某乙、赵某乙、马某甲、刘某丁、苏某甲、宋某、闫某甲、赵某、王某丙、苑某某、张某某、李某戊、张某戊、张某、朱某乙、孙某丙、邹某某、董某某、翟某某、赵某甲、赵某戊、宋某某、赵某丁、闫某某、张某甲、孔某某、邱某提供的《农村信用社回单》及《收据》证实被害人的交款情况。
7、伊敏公安分局从杨占林处扣押涉案的相关物证，1、记账单10张，2、金牛卡一张，3、杨占林经济人印章一枚，4、千汇中介所营业执照一份，5、广告一份，6、收据4本，7、杨占林经纪职业资格证书一份，7、杨占林名片一张。
8、被告人杨占林的户籍证明，证实杨占林已达到完全刑事责任年龄。
9、证人曹某某的证言，证实2011年3月份我在网上认识杨占林的，2013年2月他来我这找我，我俩就在一起生活了。杨占林给他人办理驾驶证的事我知道，但具体给谁办过我不知道。杨占林骗人的钱没给过我也没给我买过贵重物品。
10、银行卡的明细账查询单，证实杨占林尾号为4xxx的银行卡的使用情况。
11、被告人杨占林的供述，“我给人办驾驶证没办下来骗人钱了，追债的人多，我来突泉躲债来了。从2011年6月至2012年6月份为止，我在伊敏和阿荣旗地区以办理驾驶证的名义骗取钱财，我承诺找我办理证的人不用参加正规驾校学习，半年内驾驶证直接可以拿到手，价格在4400元至5800元不等，到现在为止，找我办理驾驶证的人中，我一个都没有办成，其实我没有替他人办理驾驶证的能力，很多人找我退他们办驾驶证的钱，跑到突泉县躲债。找我办理驾驶证的人有伊敏河镇的王某、潘作林等人，具体我记不清了。
我以办驾驶证为名骗来的钱大部分都被我平时花销了。2011年11月份至2012年5月份我在阿荣旗开了一间干锅辣鸭头铁锅炖，赔了16万左右。这16万多都是我以办理驾驶证为名骗来的。2011年4月至2012年6月我在阿荣旗开了一间千汇中介所赔了6万元左右。这6万多元也都是办理驾驶证骗来的。
这些人把钱交给我以后，我口头允诺他们期限是半年、不用学习、不用考试，时间到了直接领证。我还和他们收取了办理驾驶证的人员信息和1寸彩色照片8张，还有身份证复印件。
我以办理驾驶证的方式共骗取他人钱财共计40万元左右，具体数目我也记不清了”。
原审法院认为，被告人杨占林无能力为他人办理驾驶证，却虚构事实骗取他人财物数额巨大，其行为构成诈骗罪。
因被告人杨占林如实供述犯罪事实，可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条，第六十七条第三款的规定，认定原审被告人杨占林犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币四万元。
上诉人杨占林的上诉理由：认定数额有误，量刑过重及主动供认犯罪行为事实。
辩护人王秋斌的辩护意见是：上诉人杨占林将为他人办理驾驶执照的款项挪作他用，不属于挥霍，主观上无占有的故意，不构成诈骗罪。
本院审理查明的事实和认定的证据与原审法院审理查明的事实和采信的证据一致，足以认定上诉人杨占林犯有诈骗罪。
本院认为，被告人杨占林以非法占有为目的，虚构为他人办理驾驶证的事实，骗取多人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。上诉人杨占林持“娄世海、牛志新、刘德明三人所交的17700元已退还，不应计入诈骗数额；主动供认行为事实及量刑过重”的上诉理由，经查，无证据证实上诉人杨占林已退还17700元，认定上诉人杨占林骗取多人404100元无误。原审法院在量刑时考虑了上诉人杨占林能够主动供认犯罪事实的酌定从轻情节，故上诉人杨占林的上诉理由不能成立。辩护人所持“上诉人杨占林将为他人办理驾驶执照的款项挪作他用，不属于挥霍，主观上无占有的故意，不构成诈骗罪”的辩护意见，经查，上诉人杨占林骗取款项后故意藏匿，并将所骗取的大部分钱款，用于经营其他事项和挥霍，其赃款的处分足以说明主观上具有非法占有的故意。辩护人的辩护意见没有事实和法律依据，不予采纳。原审判决定性准确，程序合法，适用法律正确，量刑适当。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 吴春暖
审判员 肇玉庆
审判员 王学明
二〇一四年六月十六日
书记员 徐思宇
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第（一）项，第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
（二）……
（三）……