福建省龙岩市新罗区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）龙新刑初字第279号
公诉机关福建省龙岩市新罗区人民检察院。
被告人李海洪，男，1990年9月10日出生于江西省宁都县，汉族，中专文化，农民。因本案于2013年10月16日被刑事拘留（2013年10月15日被抓），2013年11月20日被逮捕，现羁押于龙岩市看守所。
被告人李某，女，1995年5月12日出生于河南省卢氏县，汉族，初中文化，农民。因本案于2013年10月16日被刑事拘留（2013年10月15日被抓），2013年11月20日被逮捕，现羁押于龙岩市看守所。
被告人荀某，男，1990年11月5日出生河南省灵宝市，汉族，中专文化，农民。因本案于2013年10月16日被刑事拘留（2013年10月15日被抓），2013年11月20日被逮捕，现羁押于龙岩市看守所。
辩护人林惠平，福建坤元律师事务所律师。
辩护人钟永香，福建坤元律师事务所实习律师。
被告人马某，男，1989年11月29日出生于湖南省邵阳县，汉族，中专文化，农民。因本案于2013年10月16日被刑事拘留（2013年10月15日被抓），2013年11月20日被逮捕，现羁押于龙岩市看守所。
被告人吕某，女，1972年6月16日出生于陕西省兴平市，汉族，初中文化，无业。因本案于2013年10月16日被刑事拘留（2013年10月15日被抓），2013年11月20日被逮捕，现羁押于龙岩市看守所。
被告人温某，女，1989年11月28日出生于江西省宁都县，汉族，初中文化，农民。因本案于2013年10月16日被刑事拘留（2013年10月15日被抓），2013年11月20日被逮捕，现羁押于龙岩市看守所。
被告人刘某甲，男，1988年6月15日出生于江西省南丰县，汉族，初中文化，农民。因本案于2013年10月16日被刑事拘留（2013年10月15日被抓），2013年11月20日被逮捕，现羁押于龙岩市看守所。
被告人龚某，男，1985年10月21日出生于江西省宁都县，汉族，中专文化，农民，江西省宁都县小布镇横照村杂源一组。因本案于2013年10月16日被刑事拘留（2013年10月15日被抓），2013年11月20日被逮捕，现羁押于龙岩市看守所。
龙岩市新罗区人民检察院以龙新检公刑诉（2014）222号起诉书指控被告人李海洪犯抢劫罪、非法拘禁罪，指控被告人荀某、马某、李某、吕某、温某、刘某甲、龚某犯非法拘禁罪，于2014年4月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。龙岩市新罗区人民检察院指派检察员袁益龙出庭支持公诉；被告人荀某及其辩护人林惠平、钟永香，被告人李海洪、马某、李某、吕某、温某、刘某甲、龚某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
龙岩市新罗区人民检察院指控：
一、非法拘禁
1、2013年8月25日，被害人刘某乙被被告人温某骗至龙岩市新罗区曹溪镇石粉村下盂路池双厝13号居民楼四楼传销窝点。当被害人刘某乙进房后，受到该传销组织的被告人李海洪（管家）、马某、荀某等人的控制，被告人吕某对其进行搜身、看管，被告人李某进行登记财物，限制在该传销窝点，不让其出去以及和外界联系。期间，被告人李某还殴打过被害人刘某乙。
2、2013年10月14日20时许，被害人龙某被朋友“小薇”（另案处理）骗至该传销窝点。后受到被告人李海洪、荀某、马某、刘某甲、温某等人的控制，搜走其手机等物，并由被告人李某、吕某等人负责看管，限制其在该传销窝点，不让其出去以及和外界联系。该传销组织安排被告人龚某作为师傅进行陪同、做思想工作等。期间，被害人龙某还被该传销组织成员殴打。
上述事实，有被告人李海洪、荀某、马某、刘某甲、龚某、李某、吕某、温某的身份证明、抓获经过等书证，证人倪某的证言，被害人刘某乙、龙某的陈述，被告人李海洪、荀某、马某、刘某甲、龚某、李某、吕某、温某的供述和辩解等为证。
二、抢劫
2013年8月25日，被害人刘某乙被骗入该传销窝点后因拒绝加入该传销组织，遭到了该传销组织成员被告人李海洪等人的控制、看管和殴打，并从被害人刘某乙身上搜走银行卡、身份证等物。同年9月3日，该传销组织的“曹主任”（另案处理）叫被告人李海洪拿一把刀给他对被害人刘某乙进行威胁、恐吓。同年9月6日，被告人李海洪伙同“张志强”（另案处理）逼迫被害人刘某乙说出银行卡密码后将其卡内的5700元取走。
2013年10月15日11时许，民警在该传销窝点当场抓获被告人李海洪、荀某、马某、刘某甲、龚某、李某、吕某、温某，并解救出被害人刘某乙、龙某。
上述事实，有侦查机关提取的银行卡交易明细书证，同案人员荀某等人的供述，被害人刘某乙的陈述，被告人李海洪的供述和辩解等为证。
公诉机关认为，被告人李海洪以组织传销经营活动为名，伙同他人非法剥夺他人人身自由，且伙同他人以非法占有为目的，采用暴力、胁迫等手段劫取他人现金5700元，其行为已分别触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二百六十三条、应当以非法拘禁罪和抢劫罪追究其刑事责任。被告人荀某、马某、刘某甲、龚某、李某、吕某、温某以组织传销经营活动为名，伙同他人非法剥夺他人人身自由，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人李海洪在判决宣告前一人犯数罪，应实行数罪并罚。请依法判处。
被告人李海洪、荀某、马某、刘某甲、龚某、李某、吕某、温某对起诉书指控的犯罪事实和定性均无异议。
被告人荀某的辩护人辩称：被告人荀某被骗至传销窝点，自身也是受害人，是在人身自由被限制、人身安全得不到保障的情况下非法拘禁他人；起次要或辅助作用，作用明显较小，是从犯；当庭自愿认罪，有悔罪表现；实际社会危害性较小。要求对被告人荀某从轻、减轻或免除处罚。
经审理查明：
一、非法拘禁
1、2013年8月25日，被害人刘某乙被被告人温某骗至龙岩市新罗区曹溪镇石粉村下盂路池双厝13号居民楼四楼传销窝点，受到该传销组织的被告人李海洪（该传销窝点的“管家”）、马某、荀某等人的控制，被告人吕某对被害人刘某乙进行搜身、看管，被告人李某进行财物登记。被害人刘某乙被限制在该传销窝点，不让出去以及和外界联系。期间，被告人李某还殴打被害人刘某乙。2013年9月6日，被害人刘某乙的银行卡被该传销组织取走5700元后，该传销组织放松了对被害人刘某乙的人身限制，不久被害人刘某乙被转至其他传销窝点。
2、2013年10月14日20时许，被害人龙某被朋友“小薇”（另案处理）骗至该传销窝点，后受到被告人李海洪、荀某、马某、刘某甲、温某等人的控制，被搜走其手机等物，并由被告人李某、吕某等人负责看管。被害人龙某被限制在该传销窝点，不让出去以及和外界联系。该传销组织安排被告人龚某作为“师傅”进行陪同、做思想工作等。期间，被害人龙某还被该传销组织成员殴打。
上述事实，有被告人李海洪、荀某、马某、刘某甲、龚某、李某、吕某、温某的身份证明、抓获经过等书证，证人倪某的证言，被害人刘某乙、龙某的陈述，被告人李海洪、荀某、马某、刘某甲、龚某、李某、吕某、温某的供述和辩解等为证。
二、抢劫
2013年8月25日，被害人刘某乙被骗入该传销窝点后因拒绝加入该传销组织，遭到了该传销组织成员被告人李海洪等人的控制、看管和殴打，并被搜走银行卡、身份证等物。2013年9月3日，该传销组织的“曹主任”（另案处理）叫被告人李海洪拿一把刀给他对被害人刘某乙进行威胁、恐吓。2013年9月6日，被告人李海洪伙同“张志强”（另案处理）逼迫被害人刘某乙说出银行卡密码，后被害人刘某乙银行卡内的5700元被该传销组织取走。
2013年10月15日11时许，民警在被害人刘某乙带领下到该传销窝点当场抓获被告人李海洪、荀某、马某、刘某甲、龚某、李某、吕某、温某，并解救出被害人龙某。
审理期间，被告人李海洪的家属代为向本院退出赃款5700元。
上述事实，有侦查机关提取的银行卡交易明细，同案人员荀某等人的供述，被害人刘某乙的陈述，被告人李海洪的供述和辩解等为证。
本院认为，被告人李海洪伙同他人逼迫他人加入非法传销组织，非法剥夺他人人身自由，且采取暴力手段强行劫取他人财物，作案一起，计现金5700元，其行为均已构成非法拘禁罪、抢劫罪。被告人荀某、马某、刘某甲、龚某、李某、吕某、温某伙同他人逼迫他人加入非法传销组织，非法剥夺他人人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪。公诉机关指控的罪名成立，予以采纳。由于本案抢劫、非法拘禁部分都有部分同案人未到案，各被告人均属积极参与，均不宜区分主、从犯。但在非法拘禁犯罪中，相对于该传销窝点的“主任”等人，被告人荀某、马某、刘某甲、龚某、李某、吕某、温某均属罪责相对较轻的共犯，均依照各自所起作用和参与的时间酌情予以从轻处罚；在抢劫犯罪中，相对于该传销窝点的“主任”等人，被告人李海洪属罪责相对较轻的共犯，酌情予以从轻处罚。被告人李海洪、荀某、马某、刘某甲、龚某、李某、吕某、温某归案后能如实供述自己的主要犯罪事实，当庭自愿认罪，均予以从轻处罚。被告人李海洪积极退清赃款，酌情予以从轻处罚。被告人荀某的辩护人提出被告人荀某属从犯，要求对被告人荀某减轻或免除处罚的辩护意见，理由不成立，不予采纳；其余辩护意见，理由成立，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款，第二百六十三条，第二十五条第一款，第六十七条第三款，第六十一条，第六十二条，第四十五条，第四十七条，第六十九条，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李海洪犯抢劫罪，判处有期徒刑三年，并处罚金3000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年五个月；总和刑期为有期徒刑四年五个月，并处罚金3000元，决定执行刑罚有期徒刑四年，并处罚金3000元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年10月15日起至2017年10月14日止。罚金3000元限于本判决生效之日起一个月内缴清）。
二、被告人李某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年10月15日起至2015年1月14日止）。
三、被告人荀某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年10月15日起至2014年12月14日止）。
四、被告人马某犯抢劫罪犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年10月15日起至2014年12月14日止）。
五、被告人吕某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年10月15日起至2014年12月14日止）。
六、被告人温某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年10月15日起至2014年12月14日止）。
七、被告人刘某甲犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年10月15日起至2014年6月14日止）。
八、被告人龚某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年10月15日起至2014年6月14日止）。
九、被告人李海洪退赃款5700元，予以返还被害人刘某丙。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向福建省龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 陈 定 华
人民陪审员 余 亿 明
人民陪审员 李 卿
二〇一四年五月二十六日
书 记 员 易小燕（代）
附本案主要适用的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。
第二百六十三条以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产：
（一）入户抢劫的；
（二）在公共交通工具上抢劫的；
（三）抢劫银行或者其他金融机构的；
（四）多次抢劫或者抢劫数额巨大的；
（五）抢劫致人重伤、死亡的；
（六）冒充军警人员抢劫的；
（七）持枪抢劫的；
（八）抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。
第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。
第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。