安徽省东至县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）东刑初字第00133号
公诉机关安徽省东至县人民检察院。
被告人刘某某，绰号“老三”，男，汉族，1968年2月5日出生于江苏省涟水县，小学文化，农民，住江苏省涟水县。2008年12月26日因犯盗窃罪被江苏省东台市人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币16400元。2013年11月21日被抓获，2013年11月23日因涉嫌犯诈骗罪被东至县公安局刑事拘留，同年12月30日被依法逮捕。现羁押于东至县看守所。
辩护人方早春，安徽宏达律师事务所律师。
被告人杨某某，曾用名杨成刚，男，汉族，1970年9月18日出生于江苏省涟水县，初中文化，农民，住江苏省涟水县。2008年12月26日因犯盗窃罪被江苏省东台市人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币16400元。2013年11月21日被抓获，2013年11月23日因涉嫌犯诈骗罪被东至县公安局刑事拘留，同年12月30日被依法逮捕。现羁押于东至县看守所。
东至县人民检察院以东检公诉刑诉（2014）123号起诉书指控被告人刘某某、杨某某犯持有假币罪、盗窃罪，于2014年7月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2014年8月28日公开开庭审理了本案。东至县人民检察院指派代理检察员陈俭志出庭支持公诉，被告人刘某某及其辩护人方早春、被告人杨某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
东至县人民检察院指控，被告人刘某某伙同被告人杨某某及他人，于2013年9月和11月，骑摩托车来到安徽省东至县张溪镇朱某甲、洪某某家，安徽省肥西县三河镇丁某某、朱某乙家，安徽省望江县高士镇吴某某、陈某某家，先冒充工作人员与被害人拉家常，取得被害人的信任。后二人以单位局长儿子结婚要送礼，身上只有零钱为由，找被害人换百元面值的整钱。在换钱过程中，被告人刘某某、杨某某趁被害人不注意，用假人民币100元调包，后又以礼金已由他人代送，将调包的假币还给被害人，共调包窃取被害人朱某甲人民币2200元、洪某某人民币6300元、丁某某人民币1500元、朱某乙和人民币500元、吴某某夫妇人民币1200元、陈某某人民币1200元。其中被告人刘某某参与盗窃数额人民币12900元，杨某某参与盗窃数额人民币4400元。
2013年11月21日凌晨，公安机关抓获被告人刘某某、杨某某时，被告人杨某某带民警搜出了其二人藏在路边草堆里的假人民币43200元。
公诉机关认为：被告人刘某某、杨某某明知是伪造的货币而持有，数额较大；且以非法占有为目的，采用秘密调包手段窃取他人财物，其中刘某某参与盗窃数额人民币12900元，杨某某参与盗窃数额人民币4400元，数额均较大；其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十二条、第二百六十四条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以持有假币罪、盗窃罪追究被告人刘某某、杨某某的刑事责任。
被告人刘某某、杨某某对公诉机关指控他们的犯罪事实均不持异议，自愿认罪，但认为他们的行为不构成盗窃罪。
辩护人方早春的辩护意见为：1、对公诉机关指控被告人刘某某的基本犯罪事实没有异议，对公诉机关指控被告人犯持有假币罪的罪名提出异议。认为被告人刘某某、杨某某持有假币的行为是为了实施盗窃犯罪，是盗窃犯罪的手段，二行为是牵连犯，应从一重罪，按盗窃罪处罚。2、被告人刘某某如实供述了自己的罪行，自愿认罪，且本案被害人经济损失均已被全部挽回，对被告人刘某某依法可从轻和酌情从轻处罚。
经审理查明：2013年9月和11月，被告人刘某某伙同被告人杨某某及他人，携带假人民币和十元面值的零钱，骑摩托车来到安徽省东至县张溪镇、肥西县三河镇、望江县高士镇和鸦滩镇等地，选择在家的老年人为作案对象，采取调包的手段，用携带的假人民币偷换被害人的真人民币。具体事实如下：
1、2013年9月1日中午12时许，被告人刘某某伙同一名男子（姓名不详）骑一辆摩托车，来到东至县张溪镇兰田村里冲组朱某甲家（男，1949年出生）。二人冒充是省里派下来的调查人员，与被害人拉家常，取得被害人朱某甲的信任。后二人以单位局长儿子结婚要送礼为由，称身上只有零钱，送礼不妥，提出用零钱向被害人换百元面值的整钱送礼。在向被害人朱某甲换钱的过程中，被告人刘某某等二人趁朱某甲不注意，用事先准备好的假百元币调包，后又以礼金已由他人代送，将调包的假币还给被害人，共调包窃取被害人朱某甲人民币2200元。当日16时许，被告人刘某某伙同该男子，骑一辆摩托车来到张溪镇土桥村下戴组洪某某（男，1952年出生）家，二人以相同的手段调包窃取被害人洪某某人民币400元，期间还趁机将洪某某放在二楼房中的5900元调包，共调包窃取被害人洪某某人民币6300元。被告人刘某某等二人离开后，洪某某发现刘某某等二人还给他的400元钱是假币，遂到二楼放钱的房中查看，发现他放在柜子里的5900元钱，也全部变成了假币，便于16时53分，用手机向东至县公安局大渡口责任区刑警队报案，称“被两陌生男子以调包使用假币骗走人民币6300元。”当日大渡口责任区刑警队民警到洪某某家中，扣押了除被洪某某撕毁的两张百元假币以外的其余61张百元假币。
2、2013年9月1日之后，被告人刘某某便准备了假人民币，伺机再次作案，并与被告人杨某某商议，用假币到安徽来骗真币，得到被告人杨某某的应允。2013年11月18日上午，被告人杨某某喊了蒋某，与其轮流驾驶由被告人刘某某借来的，车牌为苏H×××××的江淮牌商务车，来到合肥市肥西县三河镇。被告人刘某某、杨某某到三河镇后，即卸下放在商务车后面的一辆本田红色摩托车，二人先后骑到三河镇西湖村丁某某（男，1935年出生）和五合村朱某乙（女，1949年出生）家，冒充是到该村拉网线的工人，采取与2013年9月1日在东至县张溪镇相同的调包手段，调包窃取被害人丁某某人民币1500元、被害人朱某乙人民币500元。当晚被告人刘某某、杨某某和蒋某某驾车赶到安徽省安庆市。
3、2013年11月19日、20日，被告人刘某某、杨某某及蒋某某驾驶苏H×××××商务车来到安庆市望江县的高士镇、鸦滩镇，被告人刘某某、杨某某骑着摩托车到高士镇毛安村吴某某、汪某某（女，1940年出生）夫妇家、鸦滩镇三联村陈某某（男，1930年出生）家，以相同的手段调包窃取被害人吴某某、汪某某夫妇人民币1200元，被害人陈某某人民币1200元。
2013年11月20日晚被告人刘某某、杨某某住宿在桐城市，东至县公安局民警在桐城市公安局民警的配合下，于21日凌晨将被告人刘某某、杨某某抓获。在被告人杨某某的配合下，东至县公安局民警从路边草堆里搜出了被告人刘某某、杨某某藏匿的假人民币43200元。
案发后，公安机关从各被害人处扣押了12700元的百元假币127张；扣押了被告人刘某某、杨某某人民币24290元，假人民币43200元及本田红色摩托车一辆。公安机关用扣押的人民币24290元中的12900元，退赔了各被害人；余款11390元随案移送本院。
2013年12月31日，经中国人民银行鉴定，公安机关从各被害人处扣押的127张百元面值人民币，及从草堆里搜出的432张百元面值人民币，均系机制假币。该币已由中国人民银行于2013年12月31日予以没收。
上述事实有经庭审举证、质证的东至县公安局大渡口责任区刑警队的接受刑事案件登记表，办案民警出具的抓获经过，及假币情况说明，东至县公安局的立案决定书，扣押物品清单，中国人民银行货币真伪鉴定书及假人民币没收收据，江苏省东台市人民法院（2009）东刑初字第28号刑事判决书，涟水县公安局公安行政处罚决定书，各被害人的领条及收某被告人刘某某、杨某某及证人蒋某某的户籍信息等书证；被害人洪某某、朱某甲、汪某某、陈某某、丁某某、朱某乙的陈述；证人蒋某某的证言；被告人刘某某、杨某某的多次供述与辩解；被害人洪某某、朱某甲、吴某某、陈某某、丁某某、朱某乙和证人胡某辨认被告人刘某某、杨某某的辨认笔录等证据证实，足以认定。
针对控辩双方争议的关于本案定性的问题，根据审理查明的事实和证据以及相关法律规定，作如下评判：
被告人刘某某、杨某某在与他人换钱的过程中，以非法占有为目的，采取用假币换取他人真币的秘密调包手段，窃取他人财物，数额较大，其行为符合盗窃罪的构成要件，构成盗窃罪。
公安机关在抓获被告人刘某某、杨某某时，查获二被告人藏匿的假币43200元。二被告人的行为构成持有假币罪。
故被告人刘某某、杨某某关于他们的行为不构成盗窃罪；被告人刘某某的辩护人关于被告人刘某某不构成持有假币罪的辩解和辩护意见，本院均不予采纳。
本院认为，被告人刘某某、杨某某明知是伪造的货币而持有，数额达43200元，数额较大，其行为均构成持有假币罪。被告人刘某某、杨某某又以非法占有为目的，采用秘密调包手段，入户窃取他人财物，其中被告人刘某某参与盗窃三起，盗窃人民币12900元；被告人杨某某参与盗窃二起，盗窃人民币4400元，数额均为较大，其行为均构成盗窃罪。公诉机关指控被告人刘某某、杨某某犯持有假币罪和盗窃罪的罪名均成立。被告人刘某某、杨某某非法进入供他人家庭生活的住所，实施盗窃，应当认定为“入户盗窃”。
被告人刘某某、杨某某均曾因盗窃受过刑事处罚，依法均可酌情从重处罚。被告人刘某某在案发后，虽对自己的大部分犯罪事实予以否认，但在庭审中如实供述了自己及同案犯杨某某的罪行；被告人杨某某在案发后如实供述了自己及同案犯刘某某的罪行，依法均可从轻处罚。被告人杨某某积极协助公安机关查获假币，依法可酌情从轻处罚。鉴于被告人刘某某、杨某某已赔偿各被害人全部经济损失，依法对其还均可酌情从轻处罚。故对辩护人关于对被告人刘某某从轻和酌情从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。据此，对被告人刘某某、杨某某依照《中华人民共和国刑法》第一百七十二条、第二百六十四条、第六十九条、第二十五条第一款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款及《最高人民法院﹤关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释﹥》第五条和《最高人民法院最高人民检察院﹤关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释﹥》第一条第一款，第三条第二款；对被告人刘某某还应依照《最高人民法院最高人民检察院﹤关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释﹥》第三条第一款之规定，判决如下：
一、被告人刘某某犯持有假币罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元；犯盗窃罪判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元；决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币30000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年11月21日起至2016年5月20日止。公安机关随案移送的11390元抵交罚金，剩余罚金18610元于本判决生效之日起一个月内向本院缴纳。）
二、被告人杨某某犯持有假币罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元；犯盗窃罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币5000元；决定执行有期徒刑一年，并处罚金人民币15000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年11月21日起至2014年11月20日止。罚金于本判决生效之日起一个月内向本院缴纳。）
三、作案工具红色本田摩托车一辆，予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省池州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 吴丽萍
审 判 员 周文胜
代理审判员 柯志江
二〇一四年九月二十二日
书 记 员 徐园园