江苏省徐州市铜山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）铜刑初字第443号
公诉机关江苏省徐州市铜山区人民检察院。
被告人项东，曾用名相福东，个体劳动者。曾因犯故意伤害罪于1996年5月8日被徐州市贾汪区人民法院判处有期徒刑三年，曾因犯故意伤害罪、寻衅滋事罪于2001年2月13日被徐州市贾汪区人民法院判处有期徒刑八年，2006年9月27日刑满释放。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2012年10月15日被刑事拘留，同年11月22日被执行逮捕。现羁押于徐州市铜山区看守所。
辩护人崔远圣，江苏义行律师事务所律师。
被告人张正峰，个体劳动者。曾因威胁他人人身安全于2008年3月8日被徐州市公安局云龙分局行政拘留五日，曾因故意毁坏财物于2008年4月27日被徐州市公安局东站广场分局行政拘留十日。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2013年1月11日被刑事拘留，同年2月1日被执行逮捕。现羁押于徐州市铜山区看守所。
辩护人吴增燕，江苏徐海律师事务所律师。
被告人朱某，别名柱子，个体劳动者。曾因犯故意伤害罪于2000年3月23日被徐州市贾汪区人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2012年10月17日被刑事拘留，同年11月22日被徐州市铜山区公安局取保候审。
江苏省徐州市铜山区人民检察院以铜检诉刑诉（2013）417号起诉书指控被告人项东、张正峰犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪，被告人朱某犯非法拘禁罪，于2013年7月18日向本院提起公诉。因不可抗力，本案于2013年8月14日中止审理，2013年9月23日恢复审理，公诉机关于2013年11月1日建议本案延期审理，本院于当日决定延期审理，2013年11月30日恢复审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，徐州市铜山区人民检察院指派代理检察员张卓出庭支持公诉，被告人项东及其辩护人崔远圣、被告人张正峰及其辩护人吴增燕、被告人朱某到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2012年1月11日下午，被告人项东、朱某结伙，将顾某（原上海星坊房地产发展有限公司法定代表人、董事长）强行带至徐州市泉山区大马路附近的小小宾馆，与在此等候的被告人张正峰一起将顾某拘禁在该宾馆内，后被告人项东、朱某、张正峰又将顾某带至徐州市鼓楼区好福楼宾馆内拘禁，非法剥夺其人身自由至次日晨，拘禁中并对顾某进行殴打。在小小宾馆拘禁顾某期间，被告人项东以索要并不存在的欠款等为由，向顾某强行索要住房三套，被告人张正峰又以帮助顾某协调过事情为由，向顾某索要住房两套。后被告人张正峰以归还人民币500元借款的本息为由，通过言语威胁的方式向被告人项东电话喊至现场的陈某（原上海星坊房地产发展有限公司副总经理）索要6万元债权，并强行与陈某约定由陈某将顾某因拖欠陈某工资而送给陈某的一套住房交付给被告人张正峰，待出售后被告人张正峰再支付给陈某人民币10万元。2012年1月12日上午拘禁结束后，被告人项东、张正峰、朱某驾车带顾某到徐州市铜山区张集镇张集村顾某另行经营的铜山县锦源置业发展有限公司开发的盛世家园小区售楼部，分别办理了预订房买卖合同，约定由被告人项东购买盛世家园小区住房三套，由张正峰购买盛世家园住房三套（含向陈某索要的住房一套），并于当场由顾某安排售楼处人员分别向被告人项东、张正峰开具了收到购房款全款的收据。经鉴定，以上六套房屋每套房屋的单价均为人民币187000余元。
为证明上述犯罪事实，公诉机关向本院提供了被害人的陈述、证人证言、相关的某公诉机关认为，被告人项东、张正峰以非法占有为目的，对他人实行威胁，索取他人财物，数额特别巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，均应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人项东、张正峰、朱某结伙，非法拘禁他人，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款之规定，均应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。三被告人系共同故意犯罪。提请本院依法判处。
被告人项东对起诉书指控其犯非法拘禁罪不持异议，对指控其犯敲诈勒索罪提出：非法拘禁顾某是向他索要65万元欠款，不构成敲诈勒索罪。
其辩护人提出的辩护意见：被告人项东不构成敲诈勒索罪。
被告人张正峰对起诉书指控的犯罪事实无异议，亦无辩解。
其辩护人提出的辩护意见：1、指控被告人张正峰敲诈勒索的数额认定不准确，且系犯罪未遂。2、张正峰的非法拘禁行为较短，敲诈勒索的原因是认为自己为顾某摆平过事情，主观上非法占有他人财物的目的不明显，主观恶性较小。3、犯罪情节较轻，社会危害性不大，认罪态度较好，系初犯。请求法庭本着教育为主、惩罚为辅的原则，对其从轻处罚。
被告人朱某对起诉书指控的犯罪事实无异议，亦无辩解。
经审理查明，2012年1月11日下午，被告人项东、朱某结伙，将原上海星坊房地产发展有限公司法定代表人、董事长顾某强行带至徐州市泉山区大马路附近的小小宾馆，与在此等候的被告人张正峰一起将顾某拘禁在该宾馆内，张正峰、朱某对顾某进行殴打、威胁，后被告人项东以曾帮助顾某协调顾某与他人的经济纠纷为由，向顾某强行索要住房三套，被告人张正峰亦以与项东一起帮助顾某协调过事情为由，向顾某强行索要住房两套。被告人张正峰以归还人民币500元借款本息为由，通过言语威胁的方式向被告人项东电话喊至现场的陈某索要6万元债权，并强行与陈某约定，将顾某因拖欠陈某工资而抵给陈某的一套住房交付给被告人张正峰，待该房出售后被告人张正峰再支付给陈某人民币10万元。后被告人项东、朱某、张正峰又将顾某带至徐州市鼓楼区“好福楼”宾馆内，当晚被告人项东安排被告人朱某对顾某进行看管。2012年1月12日上午，被告人项东、张正峰、朱某等人驾车带顾某到徐州市铜山区张集镇顾某经营的原铜山县锦源置业发展有限公司开发的盛世家园小区售楼部，顾某安排售楼处人员为被告人项东、张正峰分别办理了预订房合同，约定由被告人项东购买盛世家园小区住房三套，被告人张正峰购买盛世家园住房三套（含向陈某索要的住房一套），后在被告人项东的要求下，当场由顾某安排售楼处人员分别向被告人项东、张正峰开具了收到购房款全款的收据。经鉴定，以上六套房屋每套房屋的单价均为人民币186816.8元。综上，被告人项东犯罪数额为560450.4元，被告人张正峰犯罪数额为433633.6元。
被告人张正峰归案后如实供述了上述犯罪事实。
2012年10月17日，铜山区公安局民警到被告人朱某家传讯朱某时，其不在家，其父电话告知被告人朱某民警找其了解情况，朱某主动回家跟随民警到公安机关，并如实供述了犯罪事实。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、被害人顾某陈述，证明2012年1月11日下午4时许，其公司副总马某打电话说有事要面谈，约好到西关派出所附近见面，到地方后被柱子打一巴掌，被项东拉到车内带到小小宾馆，张正峰拿一棍打其，柱子打其耳光，后又被带到七楼一办公室内，项东说“我这帮兄弟要吃饭，没有钱你叫我这个大哥怎么当，我给你帮过忙，你总要拿点钱出来吧”等。张正峰与柱子对其进行威胁，项东说“我知道你没有钱，但你有房子，给我三套房子”，其一看不答应就走不了，就答应了。后张正峰看给项东房子了，也向其要了二套房子。因其欠陈某的钱，与陈某协商用一套房子抵工资，张正峰以曾借给陈某500元为由，向陈某索要6万元。后其想离开时，张正峰不让走，其在“好福楼”开三个房间，其与柱子、陈某三人住一屋，柱子睡在门口看着。第二天早上七点左右，其与项东、张正峰等人一起到了张集其开发的盛世家园售楼处，安排人员给项东、张正峰办了购房手续，在其与陈某签合同时，张正峰逼着陈某把房子写在他名下，这样与项东签三套房的合同，与张正峰签三套房的合同，张正峰的三套是写他父亲张帮喜的名，后项东又让其把收据开好，其让人给开了收据。
以前借过项东的钱，陆续都还了，没向项东借过65万元钱。项东在非法拘禁其期间，没有提到65万元欠条的事。
项东帮过其两次忙，一是其欠张峰的高利贷，二是与袁兴亮之间的经济纠纷。这两件事，在项东帮忙之前，其与他们谈的差不多了，其没许给项东他们好处。
2、被害人陈某陈述，证明2012年1月11日下午4、5点钟，其接到项东电话到了小小宾馆张正峰的办公室，看到柱子、张正峰在给顾某说话，不满意就打，项东对顾某说他以前帮顾某不少忙，让顾某拿出三套房子出来，顾某没办法就答应了，张正峰也让顾某给他房子，顾某不给，张正峰把棍往桌上一放，顾某看没办法也给同意他二套。因顾某欠其16万元的工资，用一套房子抵，给其写了结账协议，张正峰说以前其借他500元，现在得还他6万元，同时拿棍威胁，其答应了，在顾某写的结账协议上写其中6万元支付给张正峰，写好后顾某要走，张正峰不让走，让晚上请他们吃饭，顾某答应了，饭后顾某开三、四个房间，其与顾某住一间，柱子睡在房间门口看着。第二天早上一起到了张集顾某开发的盛世家园，顾某给他们办理了购房合同，房子是他们自己选的。先签的售房合同，张正峰拿棍威胁让其的一套房子写他的名，其没办法同意了，签完六套房子后，项东又提出要顾某给他们开购房收据。这六套房子在报警后被其公司转让或卖了。
3、证人马某证言，证明2012年1月11日上午10点钟左右，其接到顾某的电话，说：“工业园的五万元民工工资项东拿到了，现在他同意给三万，你拿来交给张良玉就可以了。”其到了项东的办公室，张正峰拿棍威胁，项东让其把顾某交出来。后来一起到了西关派出所附近，项东让其与顾某联系，大约5点10分左右，顾某来了，他们把顾某拉车上走了。晚上7时许，项东打电话让其到小小宾馆，在七楼张正峰办公室，项东问顾某那钱怎么弄，顾某说没钱，项东说没钱有房子，让顾某给他三套房子，顾某怕挨揍就答应了，张正峰也要房子，顾某不愿意，张正峰威胁顾某，顾某没办法也答应了，后项东让顾某写承诺书，在顾某写时张正峰逼顾某给他多写一套，顾某就写给项东三套房子，给张正峰二套房子。因为公司欠陈某的钱，顾某拿出一套房子抵工资，张正峰说其中6万元算他的，张正峰逼顾某写了结账协议，写其中的6万元给张正峰，顾某写完想走，项东不让走，一起到了“好福楼”，饭后其走了。
在贾汪工地工程施工期间，公司曾借项东10万元，已经还清。另外承包的工程量共计是60余万元，公司已经跟项东结清，并且额外还多支付了他20多万元。项东是以之前曾经帮助过顾某为由，向顾某要的房子。在拘禁期间，项东一直都没有提到65万元钱的事情。
对于解决顾某和袁兴亮、张峰之间债务的事情，没有许诺给项东任何好处。这两件事情，在他们帮忙之前基本谈好了。
4、证人费某证言，证明其在盛世家园售楼处时，项东与另三人到了其办公室，顾某对其与孟某说给他们六套房子，其说又不欠他们钱，怎么给六套房子，顾某说没办法。其与孟某一起把六套房子的合同签了，后项东又向顾某要收据，顾某又让给他们开收据，上面写购房款和房号，开完收据他们走了。
5、证人孟某证言，证明顾某和马某、项东带三、四个人到了售楼处，顾某拿出几份合同让其给他们办手续，项东和他带来的那个人每人三套，三套是项东的名，另三套是张帮喜的名，办完合同手续后，又给开的收据。
6、证人平某证言，证明2012年1月12日上午，其在盛世家园售楼处，顾某带来五、六个人，顾某让其开几张收据，孟某签了字，其按他们报的名字和钱数、楼号给开了收据。
7、证人丁某证言，证明其与张正峰是朋友，张正峰说在张集盛世家园有几套房子，花24万买的，卖给其22万元，后其与张正峰一起到张集售楼处，张正峰把购房合同及收据交给售楼处，其与售楼处重新签了预订房合同，张正峰在合同上签了同意将此房转给丁某。其购买的是11幢3单元302室，后给张正峰22万元。
8、证人周某证言，证明其于2012年10月份在盛世家园买了五套房子，其中包括11幢2单元301室、302室。
9、被告人项东供述，证明顾某在贾汪工业园建小区，其给工地送土方，小南湖工程干一年左右，顾某没钱了，分五、六次向其借了65万元，去年（2011年）6、7月份顾某给其写了一张总欠条，后来小南湖工程让政府收去了，其的土方款也从工业园结完了账，顾某欠其的65万元一直没还，打电话也不接，之前顾某委托其和陈某要的5万元工资，在今年（2012年）从工业园拿来了，顾某安排马某来拿钱，其想通过马某找到顾某，就给张正峰打电话让他过来。其让马某打电话把顾某骗出来了，见到顾某，其与朱某等人把顾某带到了小小宾馆，张正峰拿一根铁棍打顾某两下，朱某也用手打了几下，其与顾某说“我帮你这么多忙，给你省那么多钱，我这帮兄弟要吃饭，你总该拿出点钱出来吧”等等，后顾某说没有钱，给三套房子，张正峰认为他也给顾某帮忙了，也说“你给老大三套房子，得给我二套”，也跟着要房子，顾某见张正峰咋咋呼呼的，没办法也给他两套，实际上顾某不欠张正峰的钱。因顾某欠陈某工资，也给了陈某一套房子，张正峰说陈某以前借他500块钱，现在算算得欠多少钱了，这个房子里得有他的钱。当时张正峰也说了多少钱，现在记不清了，咋咋呼呼，还拿一根伸缩棍，最后顾某与陈某写协议，协议的具体内容不清楚。当晚其与顾某等人在“好福楼”一起吃的饭，开的房间，其让朱某看着顾某，别让他跑了。第二天其几人与顾某一起去张集售楼处签了购房合同，其要求顾某写收据，说明交购房款了，顾某又安排人给开了购房收据，手续办完后顾某走了。
其帮顾某两次忙，一次是顾某借张峰的钱，其找的中间人说和，最终把这件事给摆平了。第二件事是顾某和袁兴亮之间的事，顾某让其帮忙，其和张正峰二人去找的人。
其找顾某要钱，主要是其与张正峰一起给顾某帮那么多忙，得有个说法，必须得给钱。
被告人项东当庭对其在非法拘禁顾某期间没提起65万元欠款的事予以认可。
10、被告人张正峰供述，证明2012年1月份的一天上午，项东给其打电话说马某一会过来，咱想办法通过马某找顾某。其拿着一根方木到了项东的办公室，对马某的后背上敲了几下，用脚踢马某几下，其与项东、马某一起谈怎么找顾某，最后决定让马某带着去找顾某，饭后其回市区了。当天下午4、5点的样子，项东给其打电话说找到顾某了，其让把顾某带到小小宾馆，在二楼的一个房间，其拿伸缩棍打了顾某一下，朝脸上打了一巴掌，又骂了几句。后来陈某和曹军、马某也来了，其就带着顾某等人去了办公室，项东就跟顾某谈帮他摆平多少事，省了多少钱，想让顾某掏点钱出来，刚开始顾某不愿意给钱，后来又愿意给了，但是顾某没有钱，就答应给项东三套房子。其看到这种情况认为自己也出力了，也要房子，刚开始顾某不愿意给，其就给顾某说给你省那么多钱，你得给两套房子，后来顾某同意了。陈某对顾某说工资用房子抵，顾某同意给陈某一套房子。其对陈某说：“这套房子给我，我给你十万块钱。”晚上一起在“好福楼”吃的饭，饭后其去一个房间里睡觉了。第二天早上其和项东、朱某、陈某、顾某几个人一起到张集的盛世家园售楼处，顾某让他的工作人员给办理了相关的房屋销售合同，项东又让顾某给写了收据，之后顾某就走了。
项东以前帮顾某摆平了两件事。一是顾某欠袁兴亮钱的事情，另一件是顾某欠张峰钱的事，这两件事其都参与了。项东找到顾某之后，给其打电话就是想找其给顾某谈谈以前给顾某帮忙的事，想让顾某掏点钱出来。
拘禁从第一天下午4、5点钟到第二天中午。在拘禁期间其用一个铁棍打了顾某一下，用手打了一巴掌，还用脚踢了顾某几下。朱某在小小宾馆打了顾某几下。
其把向顾某要的11-3-302的房子转让给丁某了。
11、被告人朱某供述，证明在项东的办公室其听到项东接小马（马某）的电话，听项东的意思是让小马来拿钱。然后项东给张正峰打电话让他来，说通过小马找顾某。张正峰来后拿一方木打小马，让小马把顾某骗出来，小马按项东说的给顾某打电话约好见面地点。后在见面地点把顾某拉上车，在车上项东给张正峰打电话说顾某找到了。到了小小宾馆，张正峰拿棍打顾某，其也打了顾某二、三下，张正峰、项东与顾某谈过去给顾某帮不少忙，省了不少钱，顾某多少得有点表示，顾某说没钱，项东让顾某给房子，张正峰一看，说也帮忙了，也要房子，其看顾某不想给，张正峰咋咋呼呼，娘儿巴几的，顾某同意给房子了，陈某给顾某要工资，顾某同意给一套房子，这时张正峰说陈某以前拿他的钱，利息翻多少，让把房子给他，陈某不愿意，张正峰又咋咋呼呼，最后陈某同意把房子给张正峰了。晚饭后顾某要走，张正峰不让走，项东让其夜里看着顾某不能让他跑了。第二天到了张集工地，办了购房手续。
没听见项东向顾某提起顾某欠项东钱的事。
其知道项东给顾某帮了不少忙，省不少钱，项东一直没找到顾某，项东常与其提这事，总说顾某欠他人情，得让顾某出点钱。
12、预订房合同及收据，证明2012年1月12日原铜山县锦源置业发展有限公司向项东出售了三套商品房，向张帮喜（张正峰父亲）出售了三套房，约定交房时间为2012年4月30日前。
13、结账协议，证明2012年1月11日，顾某因欠陈某工资16万元，双方协商分期支付，其中6万元直接支付给张正峰。
14、刑事判决书及释放证明，证明被告人项东、朱某曾判刑情况及释放时间。
15、行政处罚决定书，证明被告人张正峰曾被行政处罚的事实。
16、辨认笔录，证明被告人项东辨认出与其一起非法拘禁他人的被告人朱某。
17、徐州市铜山区价格认证中心出具的价格鉴证结论书，证明被告人项东、张正峰敲诈勒索的房屋价格均为每平方1594元。
18、户籍证明，证明三被告人的年龄情况。
19、发破案经过及到案经过，证实本案的案发及三被告人到案的经过。
本院认为，被告人项东、张正峰以非法占有为目的，使用威胁等方法，强行向他人索要财物，数额特别巨大，其行为均已构成敲诈勒索罪。被告人朱某非法拘禁他人，其行为己构成非法拘禁罪。公诉机关指控被告人项东、张正峰犯敲诈勒索罪、被告人朱某犯非法拘禁罪的事实清楚，证据充分，罪名成立。公诉机关指控被告人项东、张正峰犯非法拘禁罪，经查认为，非法拘禁罪是指以非法拘留、禁闭或其他方法，非法剥夺他人人身自由权利的行为，敲诈勒索罪是以非法占有为目的，对被害人实施威胁或要挟方法，强行索取数额较大的公私财物的行为。本案中，被告人项东、张正峰、朱某的供述、被害人陈述，证人证言均能证实在非法拘禁被害人后，被告人项东、张正峰强行向被害人索要财物，限制顾某人身自由，最终目的是为了向其索要财物，其非法限制顾某的人身自由是敲诈勒索的一种手段，根据主客观相一致的原则，被告人项东、张正峰的行为符合敲诈勒索罪的构成要件，公诉机关指控被告人项东、张正峰犯非法拘禁罪的罪名不成立。被告人张正峰归案后如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚，被告人朱某在案发后经电话传唤到案，如实供述了犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。鉴于被告人朱某犯罪情节较轻，有悔罪表现，适用缓刑对其居住的社区不会造成重大不良影响，依法可以宣告缓刑。
被告人项东及其辩护人提出被告人项东非法拘禁顾某是向其索要65万元的借款，不构成敲诈勒索罪的辩解及辩护意见，经查认为，被告人项东从归案到庭审一直供认其在非法拘禁顾某期间没有提出索要65万元借款这一事实，而是以曾给顾某帮忙协调过经济纠纷为由，强行向顾某索要房屋，该事实有被告人项东、张正峰、朱某的供述，被害人顾某、陈某的陈述，证人马某等人的证言相互印证，足以证明被告人项东、张正峰以非法占有为目的，采取胁迫、拘禁等方法向顾某索要财物，其行为完全符合敲诈勒索罪的构成要件。被告人项东提出为向顾某索要65万元欠款非法拘禁顾某，无证据证实，且被告人项东提出顾某欠其65万元，仅有顾某写的借条一张，没有其他证据印证，该证据不足以证明二人的借款关系存在，对被告人项东及辩护人提出的辩护意见，本院不予采纳。
被告人张正峰的辩护人提出起诉书指控被告人张正峰敲诈勒索的数额认定不准确，系犯罪未遂的辩护意见，经查认为，被告人张正峰敲诈勒索他人财物计人民币433633.4元，且在案发前己将敲诈勒索的其中一套房屋以人民币22万元的价格转让给丁某，该事实有被告人张正峰的供述，被害人顾某、陈某陈述，证人丁某的证言，购房合同等证据证实，系犯罪既遂。对辩护人提出的该点辩护意见，本院不予采纳。辩护人提出的被告人张正峰敲诈勒索的原因是认为自己为顾某摆平过事情，主观上非法占有他人财物的目的不明显，主观恶性较小，犯罪情节较轻，社会危害性不大的辩护意见，经查认为，被告人张正峰以非法占有为目的，采取非法拘禁的方法，敲诈勒索他人财物，达到数额特别巨大的标准，其主观恶性及社会危害性较大，故对辩护人提出的该点辩护意见，本院不予采纳。辩护人提出的被告人张正峰认罪态度较好，系初犯，请求法庭本着教育为主、惩罚为辅的原则，对其从轻处罚的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。据此，根据本案的事实、情节及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：
一、被告人项东犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币50000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2012年10月15日起至2023年4月14日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳）。
二、被告人张正峰犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币45000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年1月11日起至2023年1月
10日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳）。
三、被告人朱某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 胡徐梅
审 判 员 刘翠颖
人民陪审员 梁化璟
二〇一四年二月二十五日
书 记 员 李雨轩