江苏省宿迁市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2014）宿中刑二终字第0040号
原公诉机关沭阳县人民检察院。
上诉人（原审被告人）李某甲，男，1974年7月10日出生于新疆维吾尔自治区奎屯市，回族，初中文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2013年9月28日被刑事拘留，同年11月5日被逮捕。现羁押于沭阳县看守所。
原审被告人姜某，男，1991年8月3日出生于浙江省江山市，汉族，小学文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2013年9月28日被刑事拘留，同年11月5日被逮捕。现羁押于沭阳县看守所。
原审被告人雷某，男，1987年8月18日出生于湖北省松滋市，汉族，小学文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2013年9月29日被刑事拘留，同年11月5日被逮捕。2014年5月8日被取保候审。
原审被告人姚某，男，1992年8月21日出生于安徽省芜湖市，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2013年9月28日被刑事拘留，同年11月4日被取保候审。
原审被告人傅某，女，1986年1月2日出生于重庆市，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2013年9月28日被刑事拘留，同年11月5日被逮捕。2014年5月8日被取保候审。
原审被告人孙某，女，1990年3月3日出生于吉林省洮南市，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2013年9月28日被刑事拘留，同年11月5日被逮捕。2014年5月12日被取保候审。
原审被告人马某，女，1995年2月10日出生于黑龙江省庆安县，汉族，大专文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2013年9月28日被刑事拘留，同年11月5日被逮捕。2014年5月8日被取保候审。
原审被告人李某乙，男，1990年2月26日出生于吉林省洮南市，汉族，中专文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2013年9月28日被刑事拘留，同年10月28日被取保候审。
沭阳县人民法院审理沭阳县人民检察院起诉指控被告人李某甲、姜某、雷某、姚某、傅某、孙某、马某、李某乙犯诈骗罪一案，于2014年5月7日作出（2014）沭刑初字第0210号刑事判决，被告人李某甲不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2014年7月31日公开开庭审理了本案，江苏省宿迁市人民检察院指派检察员吴勇出庭履行职务，上诉人李某甲到庭参加了诉讼，现已审理终结。
原审判决认定，2013年9月15日至9月27日间，被告人李某甲、姜某租用沭阳县沭城镇“英伦时光”咖啡店部分包厢，伙同被告人雷某、姚某等人进行“酒托”诈骗。其中，被告人李某甲、姜某系“店主”，负责租用场地、提供酒水、收钱等；被告人姜某招募“女孩”孙某、马某、周某，被告人雷某招募“女孩”即被告人傅某，被告人姚某招募“女孩”王某某、文某、王某某1、邓某。“键盘手”编造虚假女性身份，通过网络、手机等方式结交男性，获取对方相关信息，在取得对方信任后，约对方见面，并将相关信息传达给“托头”，“托头”再将该信息发送给“女孩”。“女孩”冒充“键盘手”编造的女性身份与男性网友到“英伦时光”包厢内见面，利用对方的虚荣心理，对其消费的廉价红酒、干果等物品收取高额费用，从而谋取非法利益。在男性网友消费成功后，“女孩”以各种理由离开，后不再与对方联系。“店主、托头、键盘手、女孩”按照不同比例对诈骗金额进行分成。被告人李某甲、姜某涉案金额计40000余元；被告人雷某、傅某、孙某、马某涉案金额计10000余元；被告人姚某涉案金额计6000余元。被告人李某乙明知上述情况，仍为犯罪活动提供望风、传递信息等帮助。
被告人姜某、雷某、姚某、傅某、孙某、马某、李某乙归案后能如实供述自己的罪行；被告人姜某已退出违法所得4000元；被告人雷某已退出违法所得3000元；被告人姚某已退出违法所得1100元；被告人傅某已退出违法所得4000元；被告人孙某已退出违法所得3000元；被告人马某已退出违法所得3000元；被告人李某乙已退出违法所得745元。
原审认定上述事实的证据有，被告人李某甲、姜某、雷某、姚某、傅某、孙某、马某、李某乙的供述，被害人王某、郑某等人陈述以及辨认笔录，现场勘查笔录，扣押清单以及物证照片，沭阳县公安局出具的“发、破案经过”等。
原审法院认为，被告人李某甲、姜某、雷某、姚某、傅某、孙某、马某、李某乙多次诈骗他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。被告人姜某、雷某、姚某、傅某、孙某、马某、李某乙归案后能如实供述自己的犯罪事实，并退出违法所得，依法对被告人姜某、雷某、姚某、傅某、孙某、马某、李某乙从轻处罚。被告人李某乙在共同犯罪中，起次要作用，是从犯，依法予以从轻处罚。经考察，对被告人姚某、李某乙宣告缓刑对其所居住的社区没有重大不良影响。综上，对被告人姚某、李某乙依法适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款、第六十四条之规定，以诈骗罪，判处被告人李某甲有期徒刑一年十一个月，并处罚金一万二千元，被告人姜某有期徒刑一年六个月，并处罚金一万元，被告人雷某有期徒刑七个月，并处罚金五千元，被告人姚某拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金二千元，被告人傅某有期徒刑七个月，并处罚金五千元，被告人孙某有期徒刑七个月，并处罚金四千元，被告人马某有期徒刑七个月，并处罚金四千元，被告人李某乙拘役二个月，缓刑三个月，并处罚金一千元；依法追缴被告人李某甲、姜某、雷某、姚某、傅某、孙某、马某、李某乙与涉案关系人共同违法所得4万元。
李某甲提出上诉称：1.自己不是店主，不是主犯。2.自己9月18号才进店里，没有参与之前的犯罪。3.自己参与的诈骗犯罪数额不足40000元。
经审理查明，原审法院认定上诉人李某甲伙同原审被告人姜某等人以非法占有为目的，指使雷某、姚某，傅某、孙某、马某、李某乙等人通过网聊方式结交男性被害人，利用被害人的虚荣心理，约对方到其事先租用的“英伦时光”包厢内，对其消费廉价物品，收取高额费用，骗取4万余元的事实清楚，认定上述事实的证据经庭审举证、质证，各证据均具有证明效力，本院予以确认。
关于上诉人李某甲提出“自己不是店主，不是主犯”，经查，上诉人李某甲在侦查机关对于自己是与姜某等人合伙的店主，并安排犯罪团伙人员分工及分成20%的供述，得到了同案被告人姜某、雷某、姚某、傅某、孙某、马某、李某乙供述的证实，足以认定其实施了组织、策划、指挥共同犯罪的行为，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，此上诉理由不能成立，本院不予支持
关于上诉人李某甲提出“自己9月18号才进店里，没有参与之前的犯罪”，经查，原审被告人姜某供述和李某甲是9月15日始实施酒托诈骗，上诉人李某甲供述自己安排原审被告人姜某招来傅某作为“女孩”参与诈骗；；被害人李某丙、张某、丁某通过辨认亦证实自己在9月15日被傅某诈骗，足以认定上诉人9月15日已开始充当店主，组织、实施诈骗犯罪，此上诉理由与事实不符，本院不予采信。
关于上诉人李某甲提出“自己参与的诈骗犯罪数额不足40000元”，经查，涉案各被害人陈述与共计被骗取数额为49000余元，得到了原审被告人姜某关于诈骗所得为5万元的供述，参与诈骗“女孩”供述，从上诉人李某甲处扣押的用于诈骗的分别报价为328元、568元、888元的套餐单及Pos机上被害人刷卡记录等证据的证实，足以认定上诉人李某甲涉案金额计4万余元的事实，此上诉理由与事实不符，本院不予采信。
本院认为，上诉人李某甲、原审被告人姜某、雷某、姚某、傅某、孙某、马某、李某乙多次诈骗他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。上诉人李某甲、原审被告人姜某、雷某、姚某、傅某、孙某、马某、李某乙系共同犯罪，上诉人李某甲、原审被告人姜某在共同犯罪中起组织、领导作用，系主犯，应当按照其组织、指挥的全部犯罪处罚；原审被告人雷某、姚某、傅某、孙某、马某、李某乙在共同犯罪中，起次要作用，是从犯，依法予以从轻处罚。原审被告人姜某、雷某、姚某、傅某、孙某、马某、李某乙归案后能如实供述自己的犯罪事实，并退出违法所得，依法予以从轻处罚。对被告人姚某、李某乙宣告缓刑对其所居住的社区没有重大不良影响。可以对其依法适用缓刑。原审人民法院认定事实清楚，对各被告人定罪准确、量刑适当。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 杨海峰
审 判 员 罗红兵
代理审判员 戴建军
二〇一四年八月六日
书 记 员 周 波