江苏省常州市天宁区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）天刑二初字第284号
公诉机关江苏省常州市天宁区人民检察院。
被告人王某甲，上海中拓化工有限公司法定代表人。2015年11月5日因涉嫌犯合同诈骗罪被刑事拘留，同年11月20日被逮捕。现羁押于常州市看守所。
辩护人凌雁，上海市高源律师事务所律师。
江苏省常州市天宁区人民检察院以天检诉刑诉[2015]538号起诉书指控被告人王某甲犯合同诈骗罪，于2015年12月3日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序并组成合议庭，后转为普通程序，公开开庭审理了本案。2015年12月18日，公诉机关以补充侦查为由建议延期审理，同日，本院决定延期审理；2016年1月15日，公诉机关申请恢复审理，同日，本院决定恢复审理；2016年4月12日，公诉机关以补充侦查为由建议延期审理，同日，本院决定延期审理；2016年5月11日，公诉机关申请恢复审理，同日，本院决定恢复审理。江苏省常州市天宁区人民检察院指派检察员李继峰、代理检察员冯艳杰出庭支持公诉，被告人王某甲及其辩护人凌雁到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2015年3月至9月，被告人王某甲作为上海中拓化工有限公司的法定代表人，在没有实际履行能力的情况下，以先履行小额合同的方法，与常州化工研究所有限公司业务员马某达成口头协议，分三次骗取常州化工研究所有限公司提供的CG-M50型号的防水剂，共计6300公斤，总货款35.91万元。被告人王某甲收取货物后拒不支付货款，并将货款用于折抵个人债务及个人开支。为证实起诉指控的事实，公诉机关向本院移送了销售合同（送货通知单）、证人证言、被告人供述等证据材料，据此认为，被告人王某甲的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项之规定，应以合同诈骗罪追究其刑事责任。
被告人王某甲对起诉指控的事实未提出异议。其辩护人的辩护意见是：指控被告人王某甲犯合同诈骗罪的证据不足。1、上海中拓化工有限公司运行正常，公司有实际履行能力；2、被告人王某甲购进价是每吨57000元，卖出价是58500元，无高进低出情况；3、被告人王某甲是以交易利润偿还阮某欠款，但阮某截留了全部货款，被阮某骗了；4、上海中拓化工有限公司与常州化工研究所有限公司有多年业务往来，不存在通过小额履行骗取对方信任的情形，公司有二十多万应收款，资金周转好，是想付款给常州化工研究所有限公司的；5、王某甲欠阮某的借款已过诉讼时效，没有必要用常州化工研究所有限公司的货款偿还欠款，故阮某的证言不可信。
经审理查明：
2015年3月份、5月份，被告人王某甲先后从常州化工研究所有限公司购买防水剂20公斤、360公斤；同年7月份，被告人王某甲向常州化工研究所有限公司支付货款20500元。同年7月至8月，被告人王某甲与常州化工研究所有限公司业务员马某电话联系后，先后于7月17日、7月24日、8月10日3次向常州化工研究所有限公司购买上述防水剂6300公斤（每次2100公斤），每公斤57元，货款共计35.91万元。双方约定：收到防水剂后由王某甲开具“延期支票”，45天后再由王某甲开具“承兑支票”向常州化工研究所有限公司支付货款。7月17日、24日货款的“延期支票”到期后，上海中拓化工有限公司未付款，被告人王某甲与马某经协商，王某甲于2015年9月下旬再次开具1张金额为23.94万元（出票日期为2015年10月10日）和1张金额为11.94万元（出票日期为2015年10月8日）的交通银行支票支付货款。2015年10月10日，常州化工研究所有限公司到银行提示承兑支票，因出票人账户余额不足未能承兑。
被告人王某甲购得上述防水剂后，将6180公斤防水剂送货给阮某联系的买家，按事先约定由阮某收取货款折抵欠款。阮某共收回货款32万元，退8万元给王某甲。
另查明，2010年7月，被告人王某甲以其本人及上海中拓化工有限公司名义向阮某借款20万元，年利息百分之十，阮某多次催要，王某甲未还款。
本案审理过程中，被告人王某甲的家属代被告人王某甲偿还了常州化工研究所有限公司全部欠款，常州化工研究所有限公司出具谅解书，请求对被告人王某甲从轻处理。
上述事实，由公诉机关、辩护人提交的，并经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：
1.销售合同（送货通知单）、增值税专用发票，证明常州化工研究所有限公司于2015年7月至8月，先后3次销售给上海中拓化工有限公司CG-M50防水剂共计6300公斤等事实。
2.送货单，证明上海中拓化工有限公司向阮某、吴江市中茂塑胶特种涂层有限公司送货防水剂，其中阮某签收6.18吨等事实。
3.交通银行支票、承兑回执，证明上海中拓化工有限公司向常州化工研究所有限公司出具支票支付货款及因出票人账户余额不足被退票等事实。
4.常州化工研究所有限公司提供的客户明细账、收据，证明该公司与上海中拓化工有限公司往来账务情况及常州化工研究所有限公司于2015年7月22日收取上海中拓化工有限公司货款20500元等事实。
5.手机通话记录、短信视频截图，证明被告人王某甲联系常州化工研究所有限公司员工马某购买防水剂及马某多次联系被告人王某甲催要货款等事实。
6.收条，证明王某甲、武某收到阮某退还的货款现金共计8万元等事实。
7、欠条，证明被告人王某甲、上海中拓化工有限公司于2010年7月14日向阮某借款20万元等事实。
8.对账单，证明吴江港申纺织印染有限公司确认该公司欠上海中拓化工有限公司货款209250元等事实。
9.证人马某的证言笔录，证明其是常州化工研究所有限公司的业务员。2015年3月份、5月份，上海中拓化工有限公司的王某甲先后两次电话联系分别要买20公斤、360公斤防水剂，其发货后王某甲支付了货款。7月份，王某甲又联系其要买防水剂，双方约定货到后由王某甲开“延期支票”，等到45天后，王某甲再把货款的“承兑汇票”寄到其公司。7月17日，其按王某甲要求发了第一批2100公斤防水剂，没过几天王某甲把1张面值11.97万元的“延期支票”寄给其，后又按王某甲要求发了二批各2100公斤的防水剂到王某甲公司，王某甲共开了3张11.97万元的延期支票。快到约定的45天的时候，其联系王某甲要承兑汇票，王某甲说几天内会把钱给其，不要去银行承兑；拖了一段时间，第1张延期支票过期了，其联系王某甲，王某甲让其去上海承兑。到9月下旬，其到王某甲公司找王某甲，王某甲让别人把第1、第2张支票合开为1张，出票日期为2015年10月10日，金额为23.94万元的支票给其。到期后向银行承兑，账户余额不足未能承兑，后多次联系不上王某甲等事实。
10.证人阮某的证言笔录，证明其是苏州市铭德印染有限公司业务员，十多年前认识王某甲。2010年的时候，王某甲向其借款20万元，还约定了利息。借款到期后，其多次催王某甲还钱，但一直拖着不还。2015年初，其再次向王某甲要钱，王某甲说没有钱，提出用货物抵债，约定由其联系买家，用防水剂销售款偿还欠款。买家试货同意购买后，王某甲让驾驶员武某将防水剂送到吴江市盛泽镇，其签收了送货单，几次共签收6.18吨，收到32万元货款。考虑王某甲近几年经济确实不好，其收了王某甲2万元利息，房租2万元，加上20万元本金，共24万元，将剩下的8万元分4次退给王某甲等事实。
11.证人连某的证言笔录、出具的情况说明、银行承兑汇票复印件等，证明其是吴江市联谊纺织机械有限公司的股东。2015年7、8、9月份，阮某问其是否要防水剂，后阮某拿了一点防水剂试货，质量还好，其答应购买阮某的防水剂，并与阮某商谈了价格，即每公斤50元，后阮某分3次送大概6.1吨防水剂到其公司，其公司用银行承兑汇票支付货款30万元，另外给5000元现金给阮某等事实。
12.证人武某的证言笔录等，证明王某甲是其舅舅。2015年2月份其到上海中拓化工有限公司工作，其按照王某甲要求接送货，其舅很少到公司去，因为有人要债；2015年5月29日，按王某甲要求将360公斤防水剂送给由阮某介绍的中茂涂层塑胶有限公司试货，阮某垫付了货款，其将货款交给了王某甲；2015年7月20日，其按王某甲要求将600公斤防水剂送给中茂塑胶公司，另外1500公斤直接送给阮某，阮某在送货单上签字；第三次是8月5日，其将1980公斤防水剂送给中茂塑胶涂层公司，还有一次2100公斤是王某甲亲自送给阮某的等事实。
13.证人张某的证言笔录，证明其是上海欧荣化工科技有限公司的法定代表人，其公司与上海中拓化工有限公司从2013年至2015年10月一直有业务往来，2015年与该公司业务较少，共发生往来2万余元，王某甲付了1万多元，还欠5000多元未付；其公司由郭佳与王某甲商谈业务，往年中拓公司还欠其公司40多万元货款一直未付，已聘请律师准备诉讼等事实。
14.证人王某乙的证言笔录、对账单，证明其是吴江港申纺织印染有限公司的会计，2015年港申纺织印染公司欠上海中拓化工有限公司货款20.925万元等事实。
15.信用中国登记信息，证明上海中拓化工有限公司被法院列为失信被执行人等事实。
16.营业执照复印件、税务登记证、档案机读材料，证明常州化工研究所有限公司、上海中拓化工有限公司均经登记设立的有限责任公司等事实。
17.承兑汇票复印件、证明、汇款凭证、情况说明及谅解书等，证明被告人王某甲的家属将本案全部货款支付给常州化工研究所有限公司，常州化工研究所有限公司出具谅解书，请求对被告人王某甲从轻处理等事实。
18.发破案经过、抓获经过、在逃人员登记/撤销表，证明本案的发案经过及被告人王某甲的归案情况等事实。
19.常住人口基本信息表，证明被告人王某甲的身份信息等事实。
20.被告人王某甲的部分供述笔录、当庭供述，与上述证据相印证，证明2015年3月、5月份，其先后2次分别向常州化工研究所有限公司购买20公斤、360公斤防水剂，后结清了货款。同年7月至9月期间，其先后3次又向常州化工研究所有限公司购买6300公斤防水剂，并用此防水剂的货款折抵其欠阮某的债务，后其开具空头支票给常州化工研究所有限公司等事实。
本院认为，被告人王某甲以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方财物，数额巨大，公诉机关的指控成立，其行为已构成合同诈骗罪，对辩护人所提认定被告人王某甲犯合同诈骗罪证据不足的辩护意见，与庭审查明的事实不符，本院不予采纳。被告人王某甲合同诈骗数额巨大，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人王某甲当庭认罪，可酌情从轻处罚；归还被害单位的损失，并得到被害单位的谅解，可酌情从轻处罚，对辩护人就此所提的辩护意见，本院予以采纳。对被告人王某甲的辩护人所提被告人王某甲有实际履行能力并打算归还等辩护意见，与庭审查明的事实不符，本院不予采纳。对被告人王某甲及其辩护人请求适用缓刑的量刑意见，本院予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项、第五十二条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：
被告人王某甲犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五千元。
（缓刑的考验期限从判决确定之日起计算。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 王伟民
人民陪审员 黄康乐
人民陪审员 潘敏坚
二〇一六年八月二日
书 记 员 唐菲菲