本溪市溪湖区人民法院
p t ” > 刑 事 判 决 书
（2018）辽0503刑初10号
公诉机关本溪市溪湖区人民检察院。
被告人曹某，女，1972年6月27日，汉族，户籍所在地：河北省定州市，捕前住河北省定州市高蓬镇西牛村。因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月24日被刑事拘留，于2017年4月27日被逮捕。现羁押于本溪市看守所。
辩护人张某1，辽宁湘辉律师事务所律师。
被告人王某，女，1984年10月15日，汉族，户籍所在地：河北省定州市，捕前住河北省定州市高蓬镇东牛村。因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月24日被刑事拘留，同年4月27日被逮捕。现羁押于本溪市看守所。
辩护人姜某1，辽宁湘辉律师事务所律师。
本溪市溪湖区人民检察院以溪检公诉刑诉[2017]166号起诉书指控被告人曹某、王某犯诈骗罪，于2018年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了此案。本溪市溪湖区人民检察院检察员石爽出庭支持公诉，被告人曹某及其辩护人张某1，被告人王某及其辩护人姜某1到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
2016年9月至2017年3月期间，被告人曹某伙同王某等人经预谋，由曹某购买电话机、电话卡、银行卡、公民个人信息并取款，由王某等人冒充收藏家协会工作人员等身给被害人拨打电话，虚构发放补助需交纳个人所得税等事实实施诈骗。具体犯罪事实如下：
1、2016年11月至2017年1月，被告人曹某伙同王某共计诈骗被害人张某2人民币8180元。
2、2016年11月至2017年3月，被告人曹某伙同王某共计诈骗被害人李某人民币1000元。
3、2016年11月至2016年12月，被告人曹某伙同王某共计诈骗被害人余某人民币900元。
4、2016年12月至2017年1月，被告人曹某伙同王某共计诈骗被害人龙某人民币1200元。
5、2016年12月至2017年1月，被告人曹某伙同王某共计诈骗被害人杨某人民币2580元。
6、2017年3月，被告人曹某伙同王某共计诈骗被害人苗某人民币6200元。
7、2016年10月至11月，被告人曹某伙同他人共计诈骗被害人姜某2人民币5020元。
8、2016年12月，被告人曹某伙同他人诈骗被害人阎某人民币500元。
综上，被告人曹某共计诈骗人民币25580元、被告人王某共计诈骗人民币20060元。
案发后，被告人曹某、王某被抓获归案。
在开庭审理过程中，公诉机关向法庭提交了被告人供述、被害人的陈述、银行交易明细等证据，请求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六规定的诈骗罪对被告人曹某、王某定罪处罚。
被告人曹某对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳。其辩护人提出以下辩护意见：对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议，但被害人杨某在案发时未满60周岁，其不属于老年人，曹某诈骗老年人的犯罪数额未达到接近数额巨大的标准，不属其他严重情节，应判处有期徒刑三年以下。同时，被告人曹某到案后，能够如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，且能够向各被害人全额返赃，并积极缴纳罚金，应对其从轻处罚。
被告人王某对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳。其辩护人提出以下辩护意见：对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议，被害人杨某在案发时未满60周岁，其不属于老年人，应将该笔诈骗款从犯罪数额总体数额中扣除，按照普通电信诈骗处理。同时，王某到案后，能够如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，是坦白，可以从轻处罚；王某此次犯罪系初犯、偶犯，无前科劣迹且认罪态度好，可酌情对其从轻处罚；王某积极、主动退返全部赃款，并缴纳罚金，可酌情对其从轻处罚。
经审理查明的犯罪事实与公诉机关指控的犯罪事实一致。
另查明，被害人张某2系1945年3月4日出生，被害人李某系1950年6月5日出生，被害人余某系1942年1月5日出生，被害人龙某系1948年11月26日出生，被害人杨某系1957年10月12日出生，被害人苗某系1948年7月8日出生，被害人姜某2系1956年5月12日出生，被害人阎某系1942年7月8日出生。
再查明，在本案审理过程中，被告人曹某退返赃款人民币15580元，被告人王某退返赃款人民币10000元。
上述事实，被告人曹某、王某在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人曹某、王某的供述，被害人张某2、李某、余某、龙某、杨某、苗某、姜某2、阎某的陈述，本溪市公安局高新技术产业开发区公安分局搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押物品、文件清单，从王某处扣押的记事本4本、笔记本7本、身份信息材料38页及扣押其所使用电话照片，本溪市公安局高新技术产业开发区公安分局出具的工作笔录、情况说明，曹某提取诈骗款时使用的口罩及眼镜照片、使用银行卡照片、指认作案工具及外套照片，本溪市公安局高新技术产业开发区公安分局协助查询财产通知书（回执）及银行账户交易明细，被害人汇款情况，本溪市公安局高新技术产业开发区公安分局调取证据通知书、调取证据清单及曹某伪装后取款视频截图，部分被害人提供汇款收据及被害人身份信息，人口基本信息表，电话查询记录，案件来源及归案经过等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人曹某无视国法，虚构事实，诈骗公私财物，数额巨大；被告人王某无视国法，虚构事实，诈骗公私财对于曹某、王某的辩护人提出因被害人杨某在案发时未满60周岁，不属于老年人，故被告人曹某共计诈骗老年人人民币23000元，并未达到接近数额巨大的标准，应对其判处有期徒刑三年以下；被告人王某参与该起诈骗犯罪，应将该笔诈骗款从犯罪数额总体数额中扣除，按照普通电信诈骗处理的辩护意见，因本案所涉其他被害人在案发时均为年满60周岁的老年人，且被告人曹某实施电信网络诈骗犯罪，诈骗数额已达到接近数额巨大的标准，符合”其他严重情节”的规定；被告人王某实施电信网络诈骗犯罪，诈骗数额已达到数额较大标准，应对其酌情从重处罚，故本院对上述辩护意见不予采信。被告人曹某、王某共同实施网络诈骗犯罪，是共犯。被告人曹某、王某到案后，能够如实供述自己的犯罪事实，是坦白，可以从轻处罚。被告人曹某、王某在本案审理过程中，能够积极主动向各被害人退返全部赃款，可酌情对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人曹某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年3月24日起至2020年3月23日止。罚金已缴纳。）
二、被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币四万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年3月24日起至2018年7月23日止。罚金已缴纳。）
三、所扣押的供犯罪所用的物品依法予以没收。
四、追缴各被告人的违法所得，返还给本案的各被害人。（详见退赔列表）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省本溪市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审判长冯楠楠
人民陪审员朱贵民
人民陪审员丁丽
二〇一八年三月五日
代理书记员王纯
附：本案所适用的相关法律法规
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
退赔明细表
被害人退赔数额张某28180元李某1000元余某900元龙某1200元杨某2580元苗某6200元姜某25020元阎某500元