上海市长宁区人民法院刑 事 判 决 书（2015）长刑初字第576号公诉机关上海市长宁区人民检察院。被告人刘甲，男，户籍地安徽省蚌埠市。辩护人周铭学，系上海市长宁区法律援助中心指派的上海朝健律师事务所律师。上海市长宁区人民检察院以沪长检诉刑诉（2015）502号起诉书指控被告人刘甲犯诈骗罪，于2015年5月29日向本院提起公诉，并建议适用普通程序。本案经上海市第一中级人民法院指定由本院管辖。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市长宁区人民检察院指派检察员谢某某出庭支持公诉，被告人刘甲及其辩护人周铭学到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市长宁区人民检察院指控：2014年8月至2015年1月期间，被告人刘甲在本市长宁区、闵行区等地，虚构新加坡或香港人士身份，在马路上搭识被害人，以境外银行卡消磁无法取款、境外手机欠费、向境外银行卡汇款需要时间等为由，向被害人借钱，从而骗取3名被害人人民币（以下币种均为人民币）共计7700元。其中：2014年8月23日，被告人刘甲在本市闵行区瓶北路近新源路，使用上述手法骗得被害人刘乙4000元。2014年9月2日，被告人刘甲在本市长宁区申滨路近天山西路处，使用上述手法骗得被害人陈丙200元。2014年10月27日，被告人刘甲在本市杨浦区邯郸路近淞沪路的百货店附近，使用上述手法骗得被害人胡丁3500元。为证明上述指控，公诉人当庭宣读及出示了被害人刘乙、陈丙、胡丁的陈述及辨认笔录，相关的银行取款凭单及银行账户明细单、报案记录、手机使用记录、上海市公安局长宁分局案发经过表及扣押物品清单，被告人刘甲供述等证据。公诉机关据此认为，被告人刘甲以非法占有为目的，以虚构事实的方法骗取他人财物，数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人刘甲在有期徒刑刑罚执行完毕后五年内，再犯应当判处有期徒刑刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚；建议本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款的规定，对被告人刘甲判处有期徒刑三年以下并处罚金之刑罚。被告人刘甲对公诉机关的指控提出的辩解是：对起诉书指控其诈骗被害人刘乙、陈丙钱款的犯罪事实无异议；自愿认罪。其没有诈骗被害人胡丁钱款。被告人刘甲辩护人提出的辩护意见是：对起诉书指控被告人刘甲的罪名无异议。被告人刘甲虽然作了辩解，但毕竟还是认罪的，应当认定其坦白，希望对被告人刘甲从轻处罚。经审理查明，2014年8月至同年10月期间，被告人刘甲先后在本市闵行区、长宁区等地搭识被害人，虚构其系香港或者新加坡身份以及境外手机欠费、境外银行卡消磁无法取款、需要借用被害人银行卡让境外汇款急用等事实，向被害人借钱，从而骗得多名被害人钱款共计7700元。具体分述如下：1、2014年8月23日21时许，被告人刘甲在本市闵行区瓶北路、新源路附近搭识被害人刘乙，采用上述方法骗得被害人刘乙4000元。2、2014年9月2日21时30分许，被告人刘甲在本市长宁区申滨路近天山西路处搭识被害人陈丙，采用上述方法骗得被害人陈丙200元。3、2014年10月27日18时许，被告人刘甲在本市杨浦区邯郸路、淞沪路附近的百货店门前搭识被害人胡丁，采用上述方法骗得被害人胡丁3500元。2015年1月13日，被告人刘甲被公安机关抓获，其到案后否认上述犯罪事实；庭审中供认诈骗被害人刘乙、陈丙钱款的犯罪事实，自愿认罪。上述事实，有下列证据证实：被害人刘乙的陈述及辨认笔录证实，2014年8月23日21时许，在本市闵行区瓶北路、新源路附近，1名男子（经辨认系刘A）与其搭讪，他自称是香港人，来做生意，他打电话要求朋友来接他，但等待一段时间没有来接；他说银行卡不能使用需要借用其银行卡让朋友汇款过来，他电话联系朋友后说汇款不能立即到账，向其借款支付住宿费，双方至N银行用其Y银行卡在ATM机取款4000元，他收款并留下香港号码852XXXXXX50后离去；次日，其电话联系他还钱，他以各种理由推脱等。被害人陈丙的陈述及辨认笔录证实，2014年9月2日21时30分许，在本市申滨路近天山西路处，1名男子（经辨认系刘A）与其搭讪，他自称从香港来找人，他打电话让他朋友来接他，等待一段时间他朋友没有来，他说身边没钱向其借款，其借给他200元，他留下手机号码131XXXX****后离去等。被害人胡丁的陈述及辨认笔录证实，2014年10月27日18时许，在本市邯郸路、淞沪路的百货店门前，1名男子（经辨认系刘A）与其搭讪，他自称是新加坡人，说他香港手机无法充值，他借用其手机打电话让他朋友充值，等待一段时间后他朋友回电不能充值，他又说新加坡银行卡不能使用，向其借款，其在N银行ATM机取款3500元交给他，他留下电话号码852X****X25后离去；2014年11月4日，其感觉受骗就报案等。户名刘某某的Y银行活期账户交易明细清单证明，2014年8月24日，ATM跨行取现2笔，共计4000元。户名胡丁的N银行借记卡明细对账单证明，2014年10月27日，ATM取现3笔，共计3500元。上海市公安局长宁分局扣押清单等证据证明，2015年1月13日，公安机关从刘某某处扣押金立手机1部、华为手机1部、H银行信用卡1张、信用卡（MADCLAYS）1张。上海市长宁区人民法院刑事判决书、上海市黄浦区人民法院刑事判决书等证据证明，刘某某2010年1月因犯盗窃罪被上海市长宁区人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一千元，2010年4月14日刑满释放；2011年11月因犯盗窃罪被上海市黄浦区人民法院判处拘役五个月，并处罚金人民币一千元。另有公安机关案件接报回执单、案件基本信息表、案发经过表、工作情况说明、相关的手机使用记录以及被告人刘甲供述等证据，证明本案案发及被告人到案经过等相关事实。上述证据经当庭质证，查证属实，本院予以确认。本院认为，被告人刘甲以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗得他人钱款，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关的指控，事实清楚，定性正确。本案互相印证的证据证实，本案案发正常，被害人发现自己被骗后先后向公安机关报案，报案内容分别为犯罪嫌疑人谎称其系香港或新加坡身份、以境外银行卡消磁无法取款、境外手机欠费、需要借用被害人银行卡让境外汇款急用等名义，向被害人借钱，从而骗得被害人钱款；被告人刘甲等人被抓获后，公安机关分别将刘某某等多人照片让被害人辨认，被害人分别辨认出刘某某系诈骗其钱款的嫌疑人。被告人刘甲在实施每次诈骗行为时与被害人有较长时间的交谈，且虚构香港或新加坡人特定事项，被害人对其留下较深印象将其辨认出来实属正常；被害人互不相识，报案时间不一，指证被告人刘甲诈骗的手段基本雷同，且有被告人刘甲曾经与被害人通话的手机使用记录、相关的银行取款凭证等证据予以佐证。因此，本案证据足以认定被告人刘甲分别实施了骗取被害人刘乙、陈丙、胡丁钱款的行为。被告人刘甲相关的辩解，与事实和法律相悖，不予采信。被告人刘甲在2010年有期徒刑刑罚执行完毕之后五年内，再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人刘甲到案后没有如实供述自己的罪行，其在庭审中供认检察院指控的2节犯罪事实，依法不应当认定被告人具有坦白情节。被告人刘甲辩护人的相关辩护意见，于法无据，不予采信。被告人刘甲在庭审中自愿认罪，可以从轻处罚。公诉人及辩护人的相关意见，合法有据，予以采纳。为维护社会治安管理秩序，保护公私财产所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年1月13日起至2016年1月12日止。罚金从本判决发生法律效力第二日起一个月内向本院缴纳完毕）。二、作案工具：金立手机一部、华为手机一部、H银行信用卡一张、信用卡（MADCLAYS）一张，予以没收。责令被告人退赔违法所得后分别发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  陆发宝人民陪审员  倪初莹人民陪审员  单起新二〇一五年八月二十八日书 记 员  周筱燕附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪除外。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。