辽源市西安区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）吉0403刑初36号
公诉机关辽源市西安区人民检察院。
被告人秦晓波，男，1971年6月2日出生，汉族，小学文化，无职业，户籍所在地黑龙江省绥化市，现住黑龙江省绥化市。曾因犯盗窃罪于2009年被判处有期徒刑六年；现因涉嫌诈骗罪，于2018年1月14日被刑事拘留，同年2月5日被执行逮捕，现羁押于辽源市看守所。
被告人孙光大，男，1967年4月4日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地吉林省东丰县，现住东丰县。曾因犯诈骗罪于2017年6月28日被判处有期徒刑三年缓刑五年；现因涉嫌诈骗罪，于2018年1月14日被刑事拘留，同年2月5日被执行逮捕，现羁押于辽源市看守所。
被告人张国才，男，1964年2月15日出生，汉族，小学文化，无职业，户籍所在地吉林省通化市柳河县，现住通化市柳河县。现因涉嫌诈骗罪，于2018年1月17日被刑事拘留，同年2月5日被执行逮捕，现羁押于辽源市看守所。
辩护人卢卫平，吉林恒太律师事务所律师。
辽源市西安区人民检察院以辽西检刑检公诉刑诉（2018）38号起诉书指控被告人秦晓波、孙光大、张国才犯诈骗罪，于2018年4月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2018年5月8日公开开庭审理了本案，公诉机关指派检察员王爽、王英鹏出庭支持公诉，被告人秦晓波、孙光大、张国才及其辩护人卢卫平到庭参加诉讼，现本案已审理终结。
公诉机关指控：（1）2016年5月，被告人秦晓波与张某、辛某（已判决）、全某（已判决）预谋诈骗后，从外地乘车到达诸城。秦晓波通过微信交友的方式，以药材商“杜金龙”的名义认识了赵某，通过聊天骗取赵某的信任。2016年5月31日，辛某冒充购买“蛇毒”的药厂业务员到诸城和平街芒果酒店内找到秦晓波，让秦晓波帮忙联系他人购买“蛇毒”，秦晓波带领赵某由全某冒充出售“蛇毒”的药商之妻见面。全某从在别处等待的张某处拿了一瓶“蛇毒”，并将该瓶“蛇毒”卖给了秦晓波。秦晓波与赵某回芒果酒店后，秦晓波将该瓶“蛇毒”卖给了辛某。后辛某请示由张某假扮的领导后，决定再购买二十四瓶“蛇毒”，但要求秦晓波必须先购买“蛇毒”，再向其销售“蛇毒”。后秦晓波以购买“蛇毒”资金不足为由骗取了赵某人民币135,000元。该款项被秦晓波、张某、辛某及全某分赃，据秦晓波本人供述，秦晓波得赃款四万元。（2）2017年11月初，被告人孙光大召集同案被告人秦晓波、张国才、钟某（另案处理）三人至其家中，授意三人实施诈骗的手法、具体细节，分配三人在实施诈骗中的角色。2017年11月某日，秦晓波用自己的作案陌陌号码（陌陌号：557539243，陌陌名：心缘）搜索到被害人吴某，并与其成为陌陌好友取得对方信任。秦晓波对被害人吴某称自己名叫“高峰”，黑龙江人，做药材生意。2017年12月27日早，孙光大、张国才、钟某三人携带事先准备的诈骗道具（假币、假“蛇毒”）至本市，钟某与秦晓波联系后，带着假币到吴某家中找秦晓波谎称自己想高价购买“蛇毒”，秦晓波带吴某与冒充出售“蛇毒”的药商张国才见面。交谈后，张国才从躲在楼道内孙光大手中接过假蛇毒，下楼交给秦晓波，并称该“蛇毒”可以让秦晓波拿回去化验。秦晓波拿出一捆假币交给张国才，然后带着此瓶假蛇毒与吴某回到吴某家中同钟某见面，并让钟某检测此瓶假蛇毒，钟某假装检验后称该“蛇毒”是真品，欲大量购入。秦晓波对吴某称这笔“蛇毒”买卖，每瓶可挣差价3,000元，共15瓶“蛇毒”，可以赚取45,000元钱，但是自己手中的资金不够，秦晓波向吴某提出让其帮忙垫付部分资金，待交易后给吴某分红。吴某信以为真与秦晓波一同到工商银行，取出自己的存款30,000元交给了秦晓波，与秦晓波一起与张国才见面，秦晓波将自己包中的7捆假币与吴某交给自己的3万元现金一起交给了张国才，张国才将内有瓶装假蛇毒塑料箱交给其二人。完成交易后秦晓波、张国才借故脱逃，诈骗所得30,000元，秦晓波分得10,000余元、孙光大分得7,000余元、张国才、钟某每人分得5,000余元。
为证明上述指控的事实，公诉机关当庭宣读和出示了书证、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人秦晓波、孙光大、张国才以非法占有为目的，结伙采用虚构事实的手段取得他人信任，骗取他人财物，秦晓波诈骗数额巨大，孙光大及张国才诈骗数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人秦晓波、孙光大在共同犯罪中起到主要作用，其符合《中华人民共和国刑法》第二十六条之规定，系主犯；被告人张国才在共同犯罪中起到次要、辅助作用，其符合《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人秦晓波在被判处有期徒刑以上刑罚执行完毕后，在五年内再次犯应当判处有期徒刑以上的刑罚之罪，其符合《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，系累犯，应当从重处罚，请本院依法判处。
被告人秦晓波对公诉机关指控的事实及罪名无异议，当庭认罪，当庭未提供证据。
被告人孙光大对公诉机关指控的事实及罪名无异议，当庭认罪，当庭未提供证据。
被告人张国才对公诉机关指控的事实及罪名无异议，当庭认罪，当庭未提供证据。
其辩护人提出如下辩护意见：（1）被告人张国才无犯罪前科，在本案辅助作用，系从犯，其主观恶性相对较小，应当给予从轻或减轻处罚；（2）张国才当庭认罪、悔罪，案发后如实供述犯罪事实，有坦白情节，综上，应当张国才从宽处罚，对其适用缓刑。
经审理查明：（1）2016年5月，被告人秦晓波与张某（另案处理）、辛某（已判决）、全某（已判决）预谋诈骗后，从外地乘车到达山东省诸城市。秦晓波通过微信交友的方式，用“杜金龙”的假名结识了赵某（被害人），其自称是做药材生意的，并通过聊天骗取了赵某的信任。2016年5月31日，辛某冒充购买“蛇毒”的药厂业务员到诸城市和平街“芒果”酒店内找到秦晓波，让秦晓波帮忙联系他人购买“蛇毒”，秦晓波带领赵某由全某冒充出售“蛇毒”的药商之妻见面。全某从在别处等待的张某处拿了1瓶“蛇毒”，并将该瓶“蛇毒”卖给了秦晓波。秦晓波与赵某回芒果酒店后，秦晓波将该瓶“蛇毒”卖给了辛某。后辛某请示由张某假扮的领导后，决定再购买24瓶“蛇毒”，但要求秦晓波先购买“蛇毒”，再向其销售“蛇毒”。后秦晓波以购买“蛇毒”资金不足为由骗取了赵某人民币135,000元。该款项被秦晓波、张某、辛某及全某分赃。（2）2017年11月初，被告人孙光大准备在辽源市周边实施诈骗，于是准备了十余捆用冥币制作的假币和十五瓶用急支糖浆制作的假冒蛇毒，随后联系了被告人秦晓波、张国才、钟某（现在逃），并于2017年11月初将三人召集至辽源市东丰县自己的家中，教授其余三人实施诈骗的手法。2017年11月某日，秦晓波用自己的作案陌陌号码（陌陌号：557539243，陌陌名：心缘）搜索到被害人吴某，并与其成为陌陌好友取得对方信任。秦晓波对被害人吴某称自己名叫“高峰”，黑龙江人，做药材生意。2017年12月27日早，钟某带着事先准备的假币来到了四百货丙纶场吴某的家中找秦晓波谎称自己想高价购买蛇毒，秦晓波带吴某与冒充出售蛇毒的药商张国才见面。交谈后，张国才进入楼道内从躲在楼上的孙光大手中接过事先准备的假蛇毒，下楼交给秦晓波，并称自己的蛇毒可以让秦晓波拿回去化验。秦晓波拿出一捆假币交给张国才，然后带着此瓶假蛇毒与吴某回到吴某家中同钟某见面，并让钟保检测此瓶假蛇毒，钟某假装检验后称该蛇毒是真品，欲大量购入。秦晓波对吴某称这笔蛇毒买卖，每瓶可挣差价3,000元，共十五瓶蛇毒，可以赚取45,000元钱，但是自己手中的资金不够，秦晓波向吴某提出让其帮忙垫付部分资金，待交易后给吴某分红。吴某信以为真与秦晓波一起来到辽源市西安区四百货工商银行，取出自己的存款30,000元交给了秦晓波，与秦晓波一起与张国才见面，秦晓波将自己包中的7捆假币与吴某交给自己的3万元现金一起交给了张国才，张国才给二人一个用黑色袋子装的塑料箱，内有瓶装假蛇毒。完成交易后秦晓波、张国才借故脱逃，诈骗所得30,000元，秦晓波分得10,000余元、孙光大分得7,000余元、张国才、钟某每人分得5,000余元。
认定上述事实的证据如下：
1、书证：（1）常住人口信息表；（2）立案决定书；（3）抓获经过，证实三被告人均系被抓获归案；（4）扣押清单证实，扣押假蛇毒37瓶；（5）劣迹前科判决书，证实孙光大曾因犯诈骗罪受到刑事处罚；（6）证据清单，证实被告扣押的物品
2、证人证言：（1）全某的证言：我和张某是2015年9月份认识的。2016年4月份，张某让我跟他卖“蛇毒”，他教我怎么卖假蛇毒，告知我秦晓波会带一名女子来找我买蛇毒，我们作案一共4人，还有辛某。他们制造了我在小区居住的假象，秦晓波负责领受害人来我这买货，来买货时秦晓波会说带的钱不够，我说钱不够不卖。“蛇毒”是装止咳糖浆的瓶子，上面贴着标签写着蛇毒的字样，一共20瓶。第二天秦晓波和被害人过来拿货，说先给我一些，还差8万，其实里面大部分都是假钱，真钱是那名女子的，随后秦晓波将蛇毒给了这名女子，她走后我们也跑了，这次我分了11,000元。（2）张某的证言：秦晓波等人在诸城以买卖“蛇毒”方式进行诈骗，秦晓波负责寻找被害人，然后套出其是否有钱，继而实施诈骗，辛某冒充制药公司业务员购买蛇毒，全某的女子负责销售蛇毒，我负责在小区里帮提着蛇毒。秦晓波在诸城认识了一名女子，在确定她有钱后，决定实施诈骗，作案当日我们从潍坊雇车到了诸城后，我背着20瓶急支糖浆勾兑的假蛇毒在一居民小区里等待，辛某跟秦晓波打电话联系并且去宾馆跟秦晓波和被害人交易，辛某称秦晓波为杜经理，让其帮忙弄点“蛇毒”，秦晓波说没有现货，后来秦晓波假装联系了我们，并跟全某说要买这些货，但是说只能卖25瓶，后回到宾馆将“蛇毒”拿出来给辛某化验，化验之后辛某对货比较满意，秦晓波说每瓶23,000元，我在电话里冒充辛某的领导说再贵也得要，然后秦晓波就和诸城这名女子出宾馆去凑钱了，全某说要是想这样的话得留个人在这里她才放心，秦晓波就主动要求留在这里，诸城这个女的就拎着“蛇毒”回宾馆交易去了，这时我们的骗局就得逞了。实际上辛某已经跑了，一共骗取125,000万元。（3）辛某的证言：我与秦晓波、张某及一个女搭档在山东诸城骗了一名女子125,000元。我是在监狱服刑时，认识的秦晓波和张某，后来秦晓波给我打电话让我来做个买卖，我就从长春到了潍坊，之后秦晓波和张某就教我卖“蛇毒”。随后的一天，秦晓波让我见了她女朋友，并跟她说我是海拉尔生物药业的采购员过来买“蛇毒”，后来秦晓波让我化验一瓶蛇毒，我就拿出双氧水，又倒了点蛇毒，当时杯子里起泡沫了，我就说纯度挺高，我要这批货，就从提包里拿出钱，之后被害人开始数散钱，秦晓波把两捆钱（假币）收到自己包里，秦晓波就向我要钱去买剩下的“蛇毒”，我说见到货才能给钱，之后秦晓波说自己出去筹钱，我就和那个女的在屋里等秦晓波，后来秦晓波给我打电话让我去一个地方等他，我们几个见面后就分钱。
3、被害人的陈述：（1）赵某的陈述：一名微信昵称叫“君临天下”的人使用微信附近人功能添加我为好友，并告诉我他叫“杜金龙”（秦晓波），吉林长春人，2016年5月30日，“杜金龙”（秦晓波）跟我说他要从济南来诸城找我玩，聊天时秦晓波自称是做药材生意的，还侧面打听出我能拿出10万余元买车。2016年5月31日8时许，我到芒果酒店，见到秦晓波后在房间聊天时，秦晓波拿出2万块钱放在我包里，说是昨天做买卖挣的，后来秦晓波接到一个电话，是购买蛇毒的事，10分钟后，来了一名男子说要购买蛇毒，秦晓波说可以联系帮购买，我和秦晓波到德利源纺织公司门口，有一女子（全某）在路边，秦晓波介绍是他战友的老婆，专门做“蛇毒”生意的，交谈中，那个女子从包内拿出一个褐色的瓶子，商标上写着蛇毒100毫升等字，他俩讲好了每瓶2万元，秦晓波从我包里拿了2万元钱，购买了一瓶蛇毒并带回酒店，给他战友（辛某）做实验，化验后，辛某说纯度很高，并和秦晓波讲好每瓶23,000元购买，领导同意购买25瓶，但必须货到付款，后秦晓波让我和他一起出去办事，我们刚出酒店，杜金龙说钱不够了，还差14万，让我帮着给他垫上钱，下午就把钱给我，我就同意借给他13.5万元，最后我同意由我拿着“蛇毒”回酒店去交易。我打车回到酒店时，发现辛某已经走了，杜金龙放在酒店的洗漱用品也没有了，我才知道自己被骗了13.5万元。（2）吴某的陈述：2017年10月我和“高峰”（秦晓波）通过陌陌附近人认识的，秦晓波说他自己是做中草药生意的。2017年12月26日晚上8时许，秦晓波在微信上和我说他有几个战友在辽源，我就说明天去见他，今天早上7点多我去时秦晓波接了一个电话，对方要买“蛇毒”，之后自称买“蛇毒”的男子（钟某）来了，秦晓波和我悄悄的说这个货能赚35,000元，我和秦晓波到一实验小学附近的一个楼中，联系上卖“蛇毒”的男子（张国才），张国才说拿10,000元当定金回去化验，这15瓶蛇毒一共13.5万元，秦晓波说钱不够，我说我有3万元明天到期，我取了3万给秦晓波，他让我先回家找钟某把货给他，再把17万块钱收了，我刚到家，秦晓波给我发微信说钟某有急事，让我等20分钟，我就一直等到12点，后来我给秦晓波打电话关机，钟某也没有回来，我就知道我被骗了。
4、被告人的供述与辩解：（1）秦晓波的供述与辩解：2017年11月，孙光大给我打电话说他想组织人在辽源周边骗点钱，我俩都知道使用“蛇毒”诈骗的方式，孙光大是缓刑期，不能露面作案，所以他只能提供吃住和道具，我负责用聊天软件加附近的人。一般都是三到四人一起作案，孙光大又找来两人，孙光大让其中一人扮演买“蛇毒”的人，另外一人扮演卖“蛇毒”的人。2017年11月末，我加了一名吴姓女子，我说自己是哈尔滨人，叫“高峰”，是做中草药材生意的，我俩聊了二十多天，我见时机成熟了，就跟孙光大说这件事。2017年12月末，我来辽源见她，当时我在背包里装了70,000元假钱。早上8点多，我俩假装买卖“蛇毒”，当着被害人的面谈论买卖“蛇毒”的事情，并故意把“蛇毒”多么珍贵说出来，准备工作做好后，我打电话给卖“蛇毒”的同伙，我跟被害人一起见了卖“蛇毒”的同伙，谈好价格后，卖“蛇毒”的同伙拿了一瓶“蛇毒”给我化验，确定他要购买后，我说钱不够买那么多“蛇毒”，而且买“蛇毒”只能现金，被害人说她有钱，我俩拿着她的三万元钱去找卖“蛇毒”的同伙。我假装拿出自己的七万元钱，再加上被害人的三万元钱，还差点钱，我就让她先拿“蛇毒”回去，这样就有钱可以回来补上，我就可以离开了。我们三人跟孙光大回到了东丰，把钱分了大家就离开了。2016年3月份，张某纠集我、辛某还有一个绰号叫“红红”的女子（全某），我们四人一起到山东潍坊诈骗，张某告诉我们用假蛇毒的方法实施诈骗，我的微信名叫“君临天下”，被害人40岁左右，我谎称自己叫“杜金龙”，是做药材生意的，用同样的方式骗取了一名赵姓女子13.5万，我分得4万元。（2）孙光大的供述与辩解：我和秦晓波、钟某、ＸＸ（张某）四人一起实施诈骗。设计好由秦晓波先用陌陌寻找联系被害人，互相熟悉取得信任后，在秦晓波与被害人在一起时，由“老钟”（钟某）扮演秦晓波战友的朋友给秦晓波打电话，说想让秦晓波帮忙买“蛇毒”，随后再由秦晓波联系张某，张某负责扮演卖“蛇毒”的人，等秦晓波带着被害人与张某见面后，张某拿假的蛇毒与秦晓波装作谈妥交易，随后秦晓波再以帮助钟某买“蛇毒”中间赚取差价，以资金不够为由，让被害人帮忙垫钱。这个方法是我提出来的，他们三人都是我给统一安排具体分工。因为是秦晓波一直与被害人聊天，他分了11,000元钱，剩下的钱我们三人平分了。（3）张国才的供述与辩解：我和孙光大、“晓波”（秦晓波）、“老钟”（钟某）四人共同作案，我们先用微信、陌陌等聊天软件加好友，骗取信任后，设套以买卖“蛇毒”可以赚差价为由，让被害人帮忙凑钱的方法进行诈骗，这个方法是孙光大提出来的，他给我们分工。我扮演卖“蛇毒”的人，钟某是外地口音，所以扮演要买“蛇毒”的人，秦晓波负责加好友聊天，取得信任后把我们被害人带来，然后按之前商量的方法进行骗人。我们共诈骗了30,000元的现金，我和钟某每人5000元，剩下的20,000元孙光大和秦晓波按照自己之前投入的钱加上挣的钱分了。
5、检查、辨认笔录：（1）赵某辨认笔录；（2）辛某辨认笔录；（3）张某辨认笔录；（4）秦晓波的辨认笔录；（5）孙光大的辨认笔录；（6）张国才的辨认笔录；（7）吴某的辨认笔录
6、视听资料：（1）讯问光盘（2）指认照片
本院认为：被告人秦晓波、孙光大、张国才无视法纪，以非法占有为目的，结伙采用虚构事实的手段取得他人信任，骗取他人财物，秦晓波诈骗数额巨大，孙光大及张国才诈骗数额较大，侵犯了公民财物的所有权，其主观上具有非法占有的目的，客观上实施了诈骗行为，其行为构成诈骗罪，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。同时公诉机关提出：（1）被告人秦晓波、孙光大在共同犯罪中起到主要作用，系主犯；（2）被告人张国才在共同犯罪中起到次要、辅助作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚；（3）被告人秦晓波在被判处有期徒刑以上刑罚执行完毕后，在五年内再次犯应当判处有期徒刑以上的刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。上述提出的意见，符合相关法律规定，本院予以采纳。针对辩护人的辩护意见，经查，被告人张国才无犯罪前科，案发后如实供述其犯罪事实，在本案中起辅助作用，系从犯，故辩护人提出对张国才从宽处罚的意见，理由充分，本院予以采纳。被告人秦晓波曾因犯罪受到刑事处罚，其不思悔改，再次犯罪，且系累犯，故可对其从重处罚；被告人孙光大曾犯诈骗罪被宣告缓刑后，在缓刑考验期限内再犯同种罪行，对其应撤销缓刑与后一同种罪数罪并罚及在本案中系主犯，故对其从严罚处；被告人张国才系初犯、当庭认罪，案发后能如实供述其犯罪事实，且其亲属能全部返还被害人吴某的经济损失，取得被害人的谅解，故可对其从轻处罚。综合三被告人的犯罪事实、性质、手段、当庭认罪、悔罪、拒不返赃等情节及社会危害性。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十五条、第六十九条、第七十二条、第七十三条、第七十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人秦晓波犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币80,000.00元。（该罚金于本判决生效后三十日内缴纳）
（有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年1月14日起至2024年1月13日止。）
二、被告人孙光大犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币30,000.00元；撤销黑龙江省伊春市带岭区人民法院（2017）黑0713刑初8号刑事判决书对被告人孙光大犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币50,000.00元的缓刑部分。决定执行有期徒刑四年六个月,并处罚金人民币30,000.00元。（该罚金于本判决生效后三十日内缴纳）
（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2018年1月14日起至2022年3月1日止，其中前罪判决先行羁押的132日已折抵。）
三、被告人张国才犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币20,000.00元。（已缴纳）
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）
四、涉案违法所得应当予以追缴，并返还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省辽源市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 公振山
人民陪审员 李茂志
人民陪审员 杨兆威
二〇一八年五月十五日
书 记 员 王 丽