黑龙江省绥化市北林区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）绥北刑初字第185号
公诉机关绥化市北林区人民检察院。
被告单位：绥化市北林区天龙房地产开发有限公司，现住绥化市北林区红卫街1委6组。
法定代表人王某甲，41岁，系绥化市北林区天龙房地产开发有限公司法人。
被告人王某甲，公民身份号码×××，系绥化市北林区天龙房地产开发有限公司法人，现住绥化市。2015年6月5日因涉嫌对非国家工作人员行贿被绥化市公安局北林分局刑事拘留。同年6月10日因涉嫌犯对非国家工作人员行贿罪被绥化市北林区人民检察院批准逮捕。同年6月30日本院对其取保候审。
被告人姚某某，公民身份号码×××，专科文化，户籍所在地辽宁省沈阳市皇姑区，现住绥化市。2015年5月22日因涉嫌对非国家工作人员行贿被绥化市公安局北林分局刑事拘留。同年6月10日因涉嫌犯对非国家工作人员行贿罪被绥化市北林区人民检察院批准逮捕。同年6月30日本院对其取保候审。
辩护人杜英文，黑龙江正达律师事务所律师。
绥化市北林区人民检察院以绥北检刑诉（2015）157号起诉书指控被告人王某甲、姚某某犯对非国家工作人员行贿罪，于2015年6月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2015年8月27日公开开庭审理了本案。绥化市北林区人民检察院检察员关成学出庭支持公诉。被告人王某甲、被告人姚某某及其辩护人杜英文到庭参加诉讼。现已审理终结。
绥化市北林区人民检察院起诉指控，2012年12月份，被告单位绥化市北林区天龙房地产开发有限公司为能够贷得超出其抵押物价值的1200万元人民币贷款，被告人王某甲与姚某某商议后，由被告人姚某某为其办理贷款手续，王某甲提供35万元，由姚某某先后向绥化市北林区农村信用社主任宋某某行贿20万元。2013年1月5日由绥化市北林区农村信用社的牛某某返还给姚某某；姚某某向绥化市北林区大有信用社主任张某某行贿1万元，张某某通过嘉信担保公司的王某乙返还给姚某某。贷款因不符合规定未被批准。案发后，姚某某与王某甲达成协议，上述款项均已返还给王某甲。
绥化市北林区人民检察院认为，被告单位绥化市北林区天龙房地产开发有限公司为谋取不正当利益，以金钱贿赂农村信用社工作人员，数额较大，被告人王某甲作为该公司的直接负责主管人员，对此应承担刑事责任；被告人姚某某为该公司直接向有关人员行贿，触犯了《中华人民共和国刑法》第一百六十四条之规定，应以对非国家工作人员行贿罪追究被告人的刑事责任。二被告人系共同犯罪，二被告人能如实供述。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十二条的规定，提请本院依法审判，并提交了相关证据。
被告人王某甲对公诉机关起诉书指控的犯罪事实无异议，未作辩解。
被告人姚某某对公诉机关起诉书指控的犯罪事实无异议，未作辩解。
被告人姚某某的辩护人辩护意见为：1、公安机关在对王某甲、姚某某涉嫌对非国家工作人员行贿罪立案侦查前，姚某某主动交代了行贿行为，符合《刑法》第一百六十四条三款的规定，行贿人在被追诉前主动交待行贿行为，可减轻处罚或免除处罚。2、姚某某行贿款被如数退还，没有因其行贿手段达成贷款目的，没有造成严重后果，且案姚某某行贿数额刚超过单位行贿罪立案标准，其犯罪情节显著轻微，社会危害不大。3、被告人姚某某系初犯，无前科劣迹，能够如实供述自己的罪行，认罪态度好，有悔罪表现。考虑被告人姚某某上述犯罪情节，请法庭对其作出免予刑事处罚的判决。
经审理查明，被告人王某甲与姚某某系朋友关系。被告人王某甲是被告单位绥化市北林区天龙房地产开发有限公司法人。2012年12月份，被告单位绥化市北林区天龙房地产开发有限公司为能够贷得超出其抵押物价值的1200万元人民币贷款，被告人王某甲与姚某某商议后，由被告人姚某某为其办理贷款手续，王某甲提供35万元，由姚某某向绥化市北林区农村信用社主任宋某某行贿20万元。2013年1月5日由绥化市北林区农村信用社的牛某某返还给姚某某；姚某某向绥化市北林区大有信用社主任张某某行贿1万元，张某某通过嘉信担保公司的王某乙返还给姚某某。贷款因不符合规定未被批准。王某甲怀疑姚某某诈骗，向公安机关报案。案发后，姚某某与王某甲达成协议，上述款项均已返还给王某甲。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭举证、质证的下列证据予以证实：
1、受案登记表、到案经过、破案经过，证实案件的来源以及被告人王某甲、姚某某到案的经过。
2、户籍证明，证实二被告人的身份情况。
3、协议书，证实被告人王某甲提供给被告人姚某某用于行贿的35万元，姚某某给付现金26万元，剩余用其自有的宝马X3汽车抵顶。
4、证人张某某的证言，证实姚某某通过嘉信担保公司到北林区大有信用社申请贷款1000多万元，后没有办成。期间姚某某给大有信用社主任张某某行贿1万元，后张某某通过嘉信担保公司王某乙经理转还给姚某某。
5、证人孙某某的证言，证实2012年姚某某说能帮助其丈夫王某甲在绥化市北林区农村信用社办理1200万元贷款，并说办理贷款得给信用社人好处费，王某甲分几次给姚某某拿了大约40余万元现金及价值8.8万元欧米茄牌手表，但贷款也没有办成。
6、证人卞某某的证言，证实与王某甲是老乡，王某甲找姚某某到北林区农村信用社办理贷款我一直跟着。2012年12月末，王某甲给我拿20万元，让我和姚某某一起给北林区农村信用社主任宋某某送去，姚某某没让我去，自己拿20万元进信用社，我在车里等着，过十多分钟，姚某某空手出来说钱给宋某某了。
7、证人高某某的证言，证实2012年8月份，姚某某通过马秋生找到我说王某甲要借款，因我和马秋生熟悉，我分两次借给王某甲100多万元，王某甲用其房产做为抵押，借款后到现在也没有还。
8、证人王某乙的证言，证实大有信用社主任张某某找我说姚某某给其送1万元，让我帮他把1万元还给姚某某，我就把1万元还给姚某某。
9、证人牛某某的证言及客户简易明细账查询单，证实被告人姚某某行贿宋某某的20万元，宋某某让牛某某退还给姚某某的事实。
10、证人宋某某的证言，证实被告人姚某某给到其办公室给其送20万元，后通过牛某某将20万元退还给姚某某。
11、证人刘某某的证言，证实王某甲与我对象韩景学合伙在四方台开发，王某甲找姚某某帮助用四方台的房子办理贷款。
12、绥化市看守所关于王某甲病情反映、诊断书、绥化市第一医院医疗鉴定书、绥化市第一医院检查报告单、被告人姚某某住院病案，证实被告人王某甲病情严重，需要住院治疗患病，被告人姚某某患心绞痛，二被告人未被羁押。
13、企业法人营业执照，证实绥化市天龙房地产开发有限公司的性质及法人。
13、被告人王某甲、姚某某的供述，均证实各被告人对公诉机关的指控供认不讳，同时证实王某甲与姚某某达成协议，王某甲提供给姚某某的35万元，姚奎均已返还。
以上证据系公安机关依法定程序收集，经法庭核实、庭审质证，真实合法，法庭予以采信。
本院认为，被告单位绥化市北林区天龙房地产开发有限公司为谋取不正当利益，以金钱贿赂农村信用社工作人员，数额较大，被告人王某甲作为该公司的直接负责主管人员，对此应承担刑事责任；被告人姚某某为该公司直接向有关人员行贿，其行为均构成对非国家工作人员行贿罪。公诉机关指控二被告人犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，予以确认。被告人王某甲、姚某某系共同犯罪，作用相当。二被告人能如供述犯罪事实，可依法从轻处罚。关于被告人姚某某辩护人的辩护意见有理，本院予以支持。依据《中华人民共和国刑法》第一百六十四条三款的规定，行贿人在被追诉前主动交待行贿行为，可减轻处罚或免除处罚。本案被告人行贿款项刚达到立案追诉标准，根据二被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，可依法对其免除处罚。根据被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百六十四条、第二十二条、第二十五条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告单位绥化市北林区天龙房地产开发有限公司犯对非国家工作人员行贿罪，判处罚金30000元；
二、被告人王某甲犯对非国家工作人员行贿罪，免于刑事处罚；
三、被告人姚某某犯对非国家工作人员行贿罪，免于刑事处罚。
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向绥化市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 崔有为
代理审判员 孟 薇
人民陪审员 万春丽
二〇一五年九月九日
书 记 员 张 波