福建省莆田市涵江区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）涵刑初字第402号
公诉机关莆田市涵江区人民检察院。
被告人叶耀胜，男，1966年11月22日出生于福建省南安市，汉族，小学文化，农民，住址福建省南安市。因犯诈骗罪，于2009年8月3日被广西壮族自治区柳州市柳南区人民法院判处有期徒刑八年（刑期自2009年8月3日起至2010年4月2日止），并处罚金人民币15000元。因涉嫌犯诈骗罪于2013年11月1日被刑事拘留，同年12月6日被逮捕。现羁押于莆田市第一看守所。
辩护人李植，福建大涵律师事务所律师。
被告人叶某某，男，1991年8月27日出生于福建省南安市，住址福建省南安市。因涉嫌犯诈骗罪于2013年11月1日被刑事拘留，同年12月6日被逮捕。现羁押于莆田市第一看守所。
辩护人陈建飞，福建大涵律师事务所律师。
被告人吴某某，女，1979年3月9日出生于福建省南安县，住址广东省陆丰市。因涉嫌犯诈骗罪于2013年11月1日被刑事拘留，同年12月6日被逮捕。现羁押于莆田市第二看守所。
被告人谭政，男，1988年2月1日出生于湖南省双峰县，汉族，高中文化，农民，住址湖南省双峰县。因犯伪造公司、事业单位印章罪，于2009年1月7日被福建省福州市鼓楼区人民法院判处有期徒刑七个月，2009年3月15日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2013年11月14日被刑事拘留，同年12月7日被逮捕。现羁押于莆田市第一看守所。
辩护人陈新棋，福建典冠律师事务所律师。
莆田市涵江区人民检察院以莆涵检公刑诉（2014）370号起诉书指控被告人叶耀胜、叶某某、吴某某、谭政犯诈骗罪，于2014年7月18日向本院提起公诉。经莆田市中级人民法院指定管辖，本院于同年7月21日立案受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。莆田市涵江区人民检察院指派检察员蔡国宾出庭支持公诉，被告人叶耀胜及其辩护人李植、被告人叶某某及其辩护人陈建飞，被告人吴某某，被告人谭政及其辩护人陈新棋到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：2013年9月间，被告人叶耀胜、叶某某、吴某某共同策划、分工冒充国家机关工作人员实施电话诈骗。由被告人叶某某向被告人谭政租用诈骗所需的VOIP网络电话线路，再由被告人叶某某将编造录音有关“你有法院传票未签收，需拨打电话咨询”等语音，通过VOIP网络电话线路进行群呼；若被害人上当，拨打语音中所留的咨询电话，则由被告人吴某某冒充法院工作人员，负责接听被害人拨打过来的电话，谎称被害人身份证被他人冒用，并告知被害人拨打另一电话报警；由被告人叶耀胜假冒公安机关工作人员接听被害人的电话，谎称被害人银行账户存在风险，要求被害人将银行账户存款转账至其指定的“安全”账户。被告人谭政明知被告人叶某某等人租用其VOIP网络电话线路实施诈骗，仍将该线路予以出租。2013年10月28日，被告人叶耀胜、叶某某、吴某某采用上述方法欺骗被害人李某某通过银行转账1万元（人民币，下同）到指定银行账户内（户名方某某，卡号621700121＊＊1396＊＊＊＊）。同日，被害人向公安机关报案。案发后，被告人叶耀胜、叶某某、吴某某于2013年11月1日被公安机关抓获归案，并当场从被告人叶耀胜处扣押用于诈骗的信息资料4张，从被告人叶某某处扣押电脑主机1台，从被告人吴某某处扣押黑色诺基亚手机3部、中国邮政储蓄银行卡2张、中国建设银行卡1张、中国农业银行卡1张、中国银行银行卡1张、中国工商银行卡1张。
另查明：2013年11月9日，公安机关将被告人谭政抓获归案，并羁押在湖北省宜昌市第一看守所，同年11月14日被莆田市公安局涵江分局采取刑事拘留的强制措施；同年11月9日，公安机关当场从被告人谭政处扣押华硕牌手提电脑2部。诉讼期间，被告人叶耀胜、叶某某、吴某某、谭政分别向本院退出违法所得款4000元、2000元、2000元、2000元；被告人谭政向本院预交罚金3000元侯判。
上述事实，被告人叶耀胜、叶某某、吴某某、谭政在开庭审理过程中均无异议，且有被害人李某某的陈述、证人谢某、方某某的证言，提取笔录、扣押清单、辨认笔录、银行交易明细、手机号码段记录单、手机通话清单、福建省公安厅物证鉴定中心闽公鉴（2013）891号、（2014）77号检验报告、提取电子数据光盘、公安机关出具的情况说明、户籍证明、广西壮族自治区柳州市柳南区人民法院（2009）南刑初字第508号刑事判决书、福州市鼓楼区人民法院（2009）鼓刑初字第45号刑事判决书、释放证明、抓获经过说明等证据证实，足以认定。
本院认为：被告人叶耀胜、叶某某、吴某某、谭政以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，冒充国家机关工作人员骗取他人存款计人民币10000元，数额较大，其行为同时构成诈骗罪和招摇撞骗罪，依照处罚较重的诈骗罪定罪处罚。公诉机关指控的罪名成立。在共同诈骗犯罪中，被告人叶耀胜、叶某某、吴某某策划实施诈骗，并进行分工、配合，起主要作用，系主犯，应按照其参与的全部犯罪处罚；被告人谭政为被告人叶耀胜等人实施诈骗提供网络电话线路，起次要作用，系从犯，依法予以从轻处罚。四被告人通过拨打电话的方式对不特定多数人实施诈骗，依法从重处罚。被告人叶耀胜曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕以后五年内再犯应当判处有期徒刑之罪，系累犯，应从重处罚。被告人谭政曾因犯伪造公司、事业单位印章罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕以后五年内再犯应当判处有期徒刑之罪，系累犯，应从重处罚。被告人叶耀胜、叶某某、吴某某、谭政归案后均能如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚；被告人叶耀胜、叶某某、吴某某、谭政退出全部违法所得款，酌情予以从轻处罚。被告人叶耀胜的辩护人关于被告人叶耀胜具有坦白情节，积极退赃，可从轻处罚的意见予以采纳。被告人叶某某的辩护人关于被告人叶某某具有坦白情节，积极退赃，认罪态度较好，可从轻处罚的辩护意见予以采纳；其关于被告人叶某某系从犯的辩护意见与查明的事实不符，不予采纳。被告人谭政的辩护人关于被告人谭政系从犯，可从轻处罚的辩护意见予以采纳。据此，根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项、第八条之规定，判决如下：
一、被告人叶耀胜犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月1日起至2015年1月31日止），并处罚金人民币五千元（限本判决生效之日起十日内缴纳）；
二、被告人叶某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月1日起至2014年10月30日止），并处罚金人民币三千元（限本判决生效之日起十日内缴纳）；
三、被告人吴某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月1日起至2014年10月30日止），并处罚金人民币三千元（限本判决生效之日起十日内缴纳）；
四、被告人谭政犯诈骗罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除刑事拘留前已羁押5日，即自2013年11月14日起至2014年11月8日止），并处罚金人民币三千元（已缴纳）；
五、扣押在公安机关的作案工具电脑主机1台、黑色诺基亚手机3部、华硕牌手提电脑2部，予以没收，上缴国库；
六、各被告人退出的违法所得计人民币一万元，退还给被害人李某某。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省莆田市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十二份。
审 判 长 黄鹏程
人民陪审员 翁志红
人民陪审员 李志伟
二〇一四年十月十六日
书 记 员 邱艳艳
附：相关法律条文
1.《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。
第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪除外。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
2.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（2011年4月8日起施行）
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。
第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：
（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；
……
第八条冒充国家机关工作人员进行诈骗，同时构成诈骗罪和招摇撞骗罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。