天津市滨海新区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）滨塘刑初字第540号
公诉机关天津市滨海新区人民检察院。
被告人姜鸣，男，1983年5月10日出生于天津市，汉族，初中文化，个体。2013年12月17日因涉嫌犯诈骗罪被天津市滨海新区公安局塘沽分局刑事拘留，2014年1月16日被依法逮捕。现羁押于天津市滨海新区第一看守所。
辩护人刘学新，天津精诚律师事务所律师。
天津市滨海新区人民检察院以津滨检塘刑诉（2014）第196号起诉书指控被告人姜鸣犯合同诈骗罪、诈骗罪，于2014年9月5日向本院提起公诉，本院于同日立案，适用普通程序，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市滨海新区人民检察院指派代理检察员武洁出庭支持公诉。被告人姜鸣及其辩护人刘学新均到庭参加诉讼，现已审理终结。
天津市滨海新区人民检察院指控，1、2013年7月至10月间，被告人姜鸣在天津市滨海新区塘沽以自己手中有进口新西兰羊排、澳洲羊排等货物可以出售给被害人张一X，但张一X要先交定金为由，先后七次骗取被害人张一X向其支付定金及运作货物放行的经费共计人民币297000元。后经张一X及其合伙人张二X多次找被告人姜鸣催要货物，被告人姜鸣以货物尚未到港或是货物在海外被扣为由始终欺骗张一X、张二X，直至被害人张一X报警，期间双方补签了合同。案发时被告人姜鸣将其收到的张一X的有关款项均已挥霍。
2、2013年7月9日，被告人姜鸣在天津市滨海新区塘沽以自己手中有进口羊蝎子等货物可以出售给被害人闫XX，但要求闫XX先交定金为由，通过张二X联系，骗取被害人闫XX向其支付定金人民币50000元。事后，闫XX、张二X到天津市向被告人姜鸣催要货物，被告人姜鸣以货物未到为由欺骗张二X、闫XX等人，直至被害人张一X报警。
3、2013年10月31日，被告人姜鸣以自己手中有进口羊肉、羊排等货物可以出售给郭XX，但要求先交定金为由，通过郭XX联系，骗取被害人孙XX向其支付定金人民币50000元。
4、2013年12月5日，被告人姜鸣以自己手中有进口牛大肠的货物可以出售给被害人王一X，但要求王一X先交定金为由，通过与王一X签订购销合同，骗取被害人王一X向其支付定金人民币50000元。
针对指控的事实，公诉机关当庭宣读和出示了相关证据。公诉机关认为，被告人姜鸣实施的第一起、第四起行为已构成合同诈骗罪、实施的第二起、第三起行为已构成诈骗罪，数罪并罚。请求法庭依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条之规定予以判处。
被告人姜鸣对指控的事实供认不讳。其辩护人提出：一、被告人姜鸣到案属于自动投案，并如实供述自己犯罪事实，系自首；二、无前科劣迹，此次属于初犯，社会危害性相对较小；三、构成诈骗罪和合同诈骗罪的犯罪数额均属于数额巨大，但在数额巨大范围中数额较低，综上，请求法庭对被告人姜鸣从轻处罚。
经审理查明，1、2013年7月至10月间，被告人姜鸣在天津市滨海新区塘沽以有进口新西兰羊排、澳洲羊排等货物出售给被害人张一X名义，先后七次骗取被害人张一X向其支付定金及运作货物放行经费共计人民币297000元。期间双方补签了一份外贸销售期货合同。
2、2013年7月9日，被告人姜鸣以有进口羊蝎子等货物可以出售名义，通过张二X联系，骗取被害人闫XX订金人民币50000元。
3、2013年10月31日，被告人姜鸣以有进口羊肉、羊排等货物可以出售名义，通过郭XX联系，骗取被害人孙XX定金人民币50000元。
4、2013年12月5日，被告人姜鸣以有进口牛大肠货物可以出售名义，骗取被害人王一X订金人民币50000元。
2013年12月12日，被害人张一X向公安机关报案。2013年12月16日，被告人姜鸣被公安机关抓获。到案后，被告人姜鸣如实供述了公诉机关指控的四起犯罪事实。
上述事实，有下列证据予以证实：1、案件来源、抓获经过，证实被害人张一X于2013年12月12日10时报案至天津市滨海新区公安局塘沽分局刑侦一大队，称：2013年6月初至今，一名叫姜鸣的人找到其谎称手中有进口牛羊肉，然后先后几次从其处骗走四十万七千元人民币。2013年12月16日23时许，被害人张一X电话通知民警其与犯罪嫌疑人姜鸣在天津市北辰区公安分局小淀派出所。该队民警随即赶到小淀派出所将犯罪嫌疑人姜鸣传唤到案。塘沽刑侦一队在办理姜鸣诈骗案过程中发现姜鸣还骗取了被害人王一X五万元人民币，后民警找到王一X核实情况，并于2014年5月24日立案侦查。2、被害人张一X陈述及辨认笔录，证实2013年6月中旬我与姜鸣有过贸易往来。2013年7月初姜鸣又给我打电话说有新西兰羊排，有大约75吨新西兰71厂羊排到天津港，每吨36500元，需先交10万定金。2013年7月31日，我在塘沽用我的笔记本电脑通过网银给姜鸣给我提供的农业银行账户上转账10万元，定的是18天后货到港，8月12日姜鸣又打电话说这批货还有一柜半大约40吨羊排别人不要了，问我要不要。其中71厂羊排大约12吨，每吨37200元，86厂羊排大约36吨，每吨37800元，让我先交定金，71厂羊排1万元，86厂羊排3万2千元，我就分别在2013年8月13日、17日在塘沽用我的笔记本电脑通过网银给姜鸣给我提供的农业银行账户上转账1万元、3万2千元。到了2013年8月26日，我和张二X到天津市找姜鸣催货，他说由于新西兰奶粉事件，船期延误到9月10号，由于延误有几个老板退货了，现有五柜货，大约130吨，其中71厂羊排大约45吨，86厂羊排大约24吨，还有澳洲572厂羊排，问我要不要。我说都要了，他说要先交15万定金，我就分别在2013年8月28日、29日分别在塘沽用我的笔记本电脑通过网银给姜鸣给我提供的农业银行账户上转账9万元、6万元，2013年9月4日，姜鸣给我打电话说他们大老板王二X回国了想见我，我和张二X还有一个朋友王三X一起来天津请王二X和姜鸣吃饭，姜鸣吃饭时介绍这就是他们王总，王总也没说什么，就是嗯嗯的答应着，也没说什么业务上的问题。姜鸣说货应该9月10号到没问题，叫我准备好钱。到了9月10号货还没到，我就给姜鸣打电话，他说老板去国外了，再等等。到了9月26日，姜鸣给我打电话说有一条船在香港被扣了，他正在香港解决这个事情，他说他钱花光了，让我给他打5万解决，我说没有5万只有5千元，我就在北京丰台区农业银行紫芳园支行内，使用银行的电脑通过网银给姜鸣给我的账户转账5千元。后来我给姜鸣打电话催货，他一直推脱他没回来。2013年11月24日左右，我意识到可能被骗了，于是我为了获取证据，2013年11月26日我和张二X事先拟定了这几笔生意的合同，去塘沽金汇冷库找姜鸣要求看货，我就让姜鸣补签了合同。后来我们闹翻了，我通过胡X想找姜鸣。胡X告诉我找到姜鸣了。我打车到了姜鸣家楼下时，姜鸣家不知为何就报警了。我们一起去北辰区小淀派出所说明问题，后来塘沽警方就来人把姜鸣带走了。经辨认，辨认出8号照片上的男子就是被告人姜鸣。3、被害人张二X陈述及辨认笔录，证实与被害人张一X陈述基本一致。同时还证实通过其联系，被告人姜鸣以有进口羊蝎子名义骗取闫XX订金的事实。经辨认，辨认出8号照片上的男子就是被告人姜鸣。4、被害人闫XX陈述，证实我是做羊蝎子生意的。2013年7月9日，张二X电话联系我说有一批羊蝎子的货问我要不要，如果要的话就给一个农业银行的账户打订金5万元。我答应要，就在当日用我卡号622845001001504XXXX的农业银行卡往对方尾号5219的农业银行账户汇了5万元，对方的账户名叫姜鸣。对方承诺一星期内发货，但是等到7月末，姜鸣也没有给我发货。7月31日，我就联系张二X发货的事情，当时张二X和张一X正好也要去天津找姜鸣，于是我开车带着他们去了天津塘沽五羊冷库找姜鸣看货。姜鸣却始终以自己有事为由不见我们，货也没有看成。我发觉被骗了。5、被害人孙XX陈述，证实2013年10月10日13时左右，我在山东淄博市接到朋友郭XX的电话，说有一批2013年12月份到货的羊肉大约25吨，说如果我需要的话先打五万元定金，我当时正需要羊肉做生意，就问郭XX羊肉哪里来的。他说是他朋友姜鸣的货，他跟姜鸣见过面比较熟，并且姜鸣提供的各种信息都很专业。我就让我妻子孙XX在2013年10月31日11时左右在家里通过上海浦发网上银行卡号尾号是2561，账户名孙XX的账户给姜鸣的尾号5219的农业银行账户转账了5万元定金。到了12月2日左右，我朋友郭XX打电话告诉我说姜鸣在天津塘沽因为诈骗被刑拘了。后来我在当地派出所报案了。6、被害人王一X陈述及辨认笔录，证实我2013年11月初从武汉来塘沽看货时认识了姜鸣，他自称是做牛羊肉生意的，我们互留了联系方式。之后，姜鸣主动打电话问我要哪些货，还给我发过很多货物的照片。我告诉他我现在要牛大肠，他发了几张样品照片，我看了觉得可以。我就于2013年12月5日来到天津找姜鸣。到天津火车东站广场旁边的一个宾馆见的面。姜鸣对我说他朋友手里有这种牛大肠的货，大约25吨，总货款31万2千5百元，要的话先交5万元订金，我就同意了，让家里人使用我的农业银行尾号1819的账户通过网银向姜鸣给我的一个尾号5219的农业银行账户上转账了5万元人民币。为了保险起见，我让姜鸣和我签了一份合同。后来朋友张一X给我打电话说姜鸣是骗子，被抓起来了。经辨认，辨认出被告人姜鸣就是诈骗其5万元的男子。7、证人郭XX证言及辨认笔录，证实我在青岛经营肉类批发的生意。2013年10月初，我接到一个电话，对方自称姜鸣，称自己也是经营肉类批发的。后来我去了天津，姜鸣接待我，我们谈了生意上的事，我感觉姜鸣人不错对肉类生意也很内行。2013年10月10日10时左右，我在山东青岛接到姜鸣打来电话说有一柜25吨的羊肉在12月底到货，问我要不要，要的话交定金。我又给我朋友孙XX打电话问他要不要。我和孙XX都觉得这批货比较好。然后孙XX就让他对象孙XX在2013年10月31日11时左右在家中通过上海浦发网上银行给姜鸣转账了5万元定金，并约定交货时间。后来到了12月2日，朋友张一X打电话说姜鸣因为诈骗在塘沽被刑拘了，我就去公安塘沽分局确认了情况。经辨认，辨认出被告人姜鸣就是对其进行诈骗的男子。8、证人徐XX证言，证实我自己有一辆车牌号为津MAA2**的黑色比亚迪三厢轿车用于开黑出租，姜鸣有事情就用我的车。2013年6月或7月开始，姜鸣坐我车的次数多了起来，言谈中我知道姜鸣是和张二X、张姐做牛羊肉生意的，姜鸣总是去各个冷库找样品，拍照片再去联系买家，从中挣差价。他自己干，没有别人参与，姜鸣用我的车拉过他的客户张姐、张二X、还有一个青岛客人老郭，其他人我记不清了。我从来没有参与过他们谈生意的事情。9、证人王二X证言，证实我在东丽区振东物流附近开了一家东鸿浩物流有限公司，还做一些修车工作。我和姜鸣是普通朋友，2013年8、9月的一天，姜鸣让我送他去一个地方和他外地来的朋友吃饭，我送他到饭店门口后打算回家，姜鸣说都是朋友，让我留下一起吃，我就留下了，对方是一个女的，两个男的和一个小孩，他们就说他们的事，我坐的远也没注意听，姜鸣对他们说我是王总，搞物流的，还修大车四轮定位，吃完饭我就开车带姜鸣回东丽了。10、证人胡X证言，证实通过姜鸣联系向张一X买货的情况。11、证人李XX证言，证实通过其和姜鸣联系，帮助胡X卖给张姓女子货物的事实。12、证人王三X证言，证实2013年9月初一天晚上18时左右，张一X说一起吃饭，介绍几个朋友认识，我们定在天津市河东区天山北路一个回民饭店，我、张一X和张哥在饭店外面等，经介绍我知道一个叫姜鸣，一个叫王总，一个是王总的司机，姜鸣说王总是在澳洲做牛羊肉生意的，王总自称手里有很多货并让张一X放心汇款，期间，张一X和张哥多次向姜鸣和王总敬酒表达合作意向，他们也都同意。13、证人黄XX证言，证实2013年10月4日下午18时许，张一X来我们英语培训机构接她儿子，我们聊天过程中我了解到张一X付给叫姜鸣的人29万多元来定肉类的货物并怀疑自己被骗了，想让我陪她去找姜鸣了解情况，于是我们去天津南站见到了姜鸣和老徐，张一X问姜鸣已经打了29万多定金，为什么不按期发货，姜鸣说老板在国外等回来就能发货，老徐在旁边附和着说会帮张一X看着姜鸣，不会有问题。14、证人闫XX证言，证实我是通过朋友胡X认识张一X的，她是干个体进口牛羊肉生意的。今年8月29日左右，张一X给我打电话说有急事，我正好没事，就开车拉他去塘沽一个冷库看货。15、证人石XX证言，证实我在塘沽金汇冷库当库管，2013年8月底张一X还有好几个人来看过一两次货。16、证人刘XX证言及辨认笔录，证实我在天津市北辰区老板娘冷库经营进口牛羊肉产品，店名叫顺发进口牛羊肉，姜鸣在2013年4、5月自己找来我店里，后来他总来问样品价钱就熟了，2013年9月左右，姜鸣在我店里定了200件大约4吨澳洲2309羊排，让我发到山东济南一个冷库，收货方好像姓张。但收货方不知道什么原因把货退回来了，姜鸣从中亏了2000多元运费，我和姜鸣都没收到本金。经辨认，辨认出6号照片上的男子就是姜鸣。17、证人赵X证言，证实我负责经营东丽区鑫汇洋冷库内北盛伟业物流公司，我不认识叫姜鸣的，我清点了我公司2013下半年的物流合同存根，没有找到收货人为张一X，收货地为黑龙江哈尔滨市，货物为羊排的合同。18、证人王四X证言，证实我在北辰区经营全兴源食品公司，主要做肉类加工，加工进口羊肉、羊排。2013年秋天，一个挺高挺胖的男子好像姓姜来我公司看过货，还带着一个安徽的姓陈的男子。我们之间没做过生意，他只是来看过两三次货。19、证人姜XX证言，证实姜鸣是我的小儿子。姜鸣的生意家里人都不知道。2013年12月16日，我接到姜鸣乘坐的出租车司机的电话说姜鸣和他去塘沽不见了。下午6点左右，姜鸣被一帮人带回了北辰区小淀镇我的家中，姜鸣说这些人强迫他写了一张欠条，我打电话报警了。北辰区公安接到报警后，不知怎么联系的，塘沽警方就来人把姜鸣接走了。姜鸣被抓后我在他的包里找到两份合同及姜鸣平时使用的两部手机交给公安机关。20、外贸销售期货合同（张一X提供），证实被害人张一X与犯罪嫌疑人姜鸣所签定的关于三批羊排的合同，姜鸣已收取张一X、张二X三批货物的定金共计29.2万元。21、张一X的农业银行账户历史交易明细记录，证实张一X的账户622845001800383XXXX在2013年7月31日、8月13日、8月17日、8月28日、8月29日分5笔转入姜鸣的账户共计金额29.2万元。22、张一X的农业银行账户电子银行实时转账交易回单，证实张一X的账户622845001800383XXXX在2013年9月26日往姜鸣的账户622848002088710XXXX转入人民币5000元。23、姜鸣的农业银行账户历史交易明细记录，证实姜鸣的账号为622848002088710XXXX的农业银行卡在2013年7月31日、8月13日、8月17日、8月28日、8月29日分5笔收到定金共计29.2万元。在2013年9月26日收到网银转账人民币5000元。24、中国农业银行卡交易回单（闫XX提供），证实2013年7月9日，被害人闫XX使用卡号622845001001504XXXX的农行卡向姜鸣的账户622848002088710XXXX转账人民币50000元。25、姜鸣的农业银行账户历史交易明细记录，证实姜鸣的账号为622848002088710XXXX的农业银行卡在2013年7月9日收到人民币50000元。26、浦发银行个人跨行汇款单，证实2013年10月31日，被害人孙XX使用孙XX的账户向姜鸣的账户622848002088710XXXX汇款人民币50000元。27、姜鸣的农业银行账户历史交易明细记录，证实姜鸣的账号为622848002088710XXXX的农业银行卡在2013年10月31日收到人民币50000元。28、购销合同（王一X、姜鸣的父亲姜XX各提供一份，内容相同），证实2013年12月5日，姜鸣和王一X签订的购货合同，由王一X首付订金5万元，收到货物后付清余款。29、中国农业银卡交易明细单（王一X提供），证实2013年12月5日，王一X使用卡号622846005000420XXXX的账户向姜鸣的账户622848002088710XXXX转账人民币50000元。30、姜鸣的农业银行账户历史交易明细记录，证实姜鸣的账号为622848002088710XXXX的农业银行卡在2013年12月5日收到人民币50000元。31、情况说明。32、户籍证明，证实被告人的基本身份情况。
以上证据经庭审质证，证据均系司法机关依法取得，能相互印证证明本案事实，对证据的证明效力予以确认。
本院认为，被告人姜鸣以非法占有为目的，采取虚构事实的方法骗取多人人民币447000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。通过本案查证属实的在案证据证实，被告人姜鸣采取虚构能为被害人张一X、王一X购进进口羊排、牛大肠的事实，达到骗取被害人钱财的主观故意，其行为完全符合诈骗罪的犯罪构成要件，不具备合同诈骗罪的犯罪特征，故控、辩双方提出被告人姜鸣实施的第一起、第四起犯罪事实构成合同诈骗罪的意见，本院均不予支持。辩护人所提自首的辩护意见，通过本案公安机关出具的抓获经过以及证人姜XX证言证实，被告人姜鸣的行为不符合自首的构成要件，故该辩护意见本院不予采纳；所提如实供述犯罪事实、无前科劣迹的辩护意见与本案查明事实相符，依法可从轻处罚。据此，依照《最高人民法关于执行〈中华人民共和国刑事诉讼法〉若干问题的解释》第二百四十一条第一款第（二）项、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人姜鸣犯诈骗罪，判处有期徒刑七年七个月，并处罚金人民币十万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月17日起至2021年7月16日止。罚金自本判决生效后一个月内向本院缴纳）。
二、责令被告人姜鸣向被害人张一X退赔人民币297000元，向被害人闫XX退赔人民币50000元，向被害人孙XX退赔人民币50000元，向被害人王奎金退赔人民币50000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张洪东
代理审判员 周庆春
人民陪审员 李学英
二〇一四年十二月一日
书 记 员 杨惠文