浙江省天台县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）浙1023刑初55号
公诉机关天台县人民检察院。
被告人梁某甲，无业。2009年12月7日因犯盗窃罪被广东省茂名市茂南区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币5000元。2015年6月10日因本案被天台县公安局刑事拘留，同年7月15日经天台县人民检察院批准被逮捕，现羁押于天台县看守所。
辩护人尹庆军，广东仁皓律师事务所律师。
被告人梁某乙，无业。2013年11月10日因吸毒被广东省电白县公安局处行政拘留15日并处罚款人民币2000元。2015年6月27日因本案被天台县公安局刑事拘留，同年7月15日经天台县人民检察院批准被逮捕，现羁押于天台县看守所。
指定辩护人汤兴潮，浙江仁联律师事务所律师。
天台县人民检察院以天检公诉刑诉（2016）44号起诉书指控被告人梁某甲、梁某乙犯诈骗罪，于2016年2月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天台县人民检察院指派检察员叶卉卉出庭支持公诉，被告人梁某甲及其辩护人尹庆军、被告人梁某乙及其指定辩护人汤兴潮到庭参加诉讼。现已审理终结。
天台县人民检察院指控：2015年4月份至6月份，被告人梁某甲、梁某乙伙同他人实施电信诈骗活动，由二被告人的上家通过电话骗取各被害人将钱款打入指定银行卡，再由二被告人按照分工去各地将银行卡内骗来的赃款取出。二被告人上家通过上述方法共实施诈骗19笔，诈骗金额人民币58.1万元，二被告人共取走骗来的赃款人民币40.1万元。为证明上述事实，控方向法庭提供了相应的证据。综上，公诉机关认为被告人梁某甲、梁某乙的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，均构成诈骗罪，且价值数额巨大。
被告人梁某甲辩称其只取走骗来的赃款20余万元，对起诉书指控的其他犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人提出起诉书指控被告人参与第5、6、8、9、10、11、13笔犯罪事实证据不足，该7笔中被告人梁某甲只持有空卡，并未参与实施诈骗活动，故该7笔诈骗金额应当予以剔除。另被告人梁某甲系从犯，有立功情节，建议法庭对其从轻量刑。
被告人梁某乙辩称其只取走骗来的赃款30余万元，其按5%的提成只获利17500元，对起诉书指控的其他犯罪事实及罪名均无异议。其指定辩护人提出被告人认罪态度好，系初犯、从犯，且家庭困难，建议法庭对犯罪金额仔细审查并对被告人从轻处罚。
经审理查明：
2015年4月份以来，被告人梁某甲、梁某乙在广东省茂名市电白县伙同张国秀（另案处理）、“东哥”等人商量实施电信诈骗活动，由上家通过电话骗取各被害人将钱款打入指定银行卡号，再由被告人梁某甲、梁某乙按照分工去外地将银行卡内骗来的赃款取出。被害人梁某甲、梁某乙参与下列诈骗行为：
1、2015年6月2日早上8时30分许，被告人梁某甲、梁某乙的上家用138××××7939手机号码打给许某，冒充天台县始丰街道奓园村联系县领导应副县长，以急需用钱为由叫许某分两次每次人民币2万元（以下币种同）分别打入农村信用社62×××99陈颖账号、农村信用社6231330500018671854杨有新账号进行诈骗。许某被骗的4万元钱由被告人梁某甲在湖南省邵阳市宝庆农商银行用62×××99、6231330500018671854银行卡取走，后又在湖南省邵阳市宝庆中路邮政储蓄银行将4万元钱汇入邮政储蓄卡号为62×××72的账号内，再由被告人梁某乙在广东省茂名市文明中路163号邮政储蓄银行将这4万元钱取走。
2、2015年5月8日8时许，被告人梁某甲、梁某乙的上家用137××××6107手机号码打给被害人李某甲冒充其领导张总，以和客户谈业务需要钱为名，骗取李某甲汇入招商银行6214831200345871周汝雄账户4万元，汇入工商银行6212263602050455492周汝雄账户6万元，汇入建设银行6236681460001503743王柯账户10万元。其中工商银行6212263602050455492周汝雄账户的钱款，被被告人梁某甲于5月8日在广西桂林市中山中路16号工商银行ATM机上取走2万元，在广西桂林文明路37号工商银行ATM机上转账4万元到工商银行62122621010807446杨有新账户，后又将这4万元转到工商银行6212262114001394904金建账户上。
3、2015年5月15日8时许，被告人梁某甲、梁某乙的上家用136××××8443手机号码打给被害人魏某冒充其领导王总，以给领导送红包为名，骗取魏某汇入工商银行6212262013011178390刘涛账户10万元。后该钱款由被告人梁某甲在工商银行广西河池分行ATM取走2万元，并分两次转到工商银行6212262105004489998杨有新账户共计5万元，并用工商银行6212262013011178390刘涛账户在河池市金城汇区凤祥珠宝行一分店刷卡28611元，后被告人梁某甲在广西河池宜州市蓝电工商银行ATM机上用工商银行612262105004489998杨有新账户取走2万元，再转账到工商银行6212263602029238474陈高亮账户上2万元，转到工商银行6212261911000634532陈高亮账户上1万元，再在该取款机上用陈高亮的两张银行卡将3万元取走。
4、2015年5月11日上午，被告人梁某甲、梁某乙上家用156××××8617的手机号码打给被害人陈某乙冒充其业务伙伴王经理，以送礼给领导为名，骗陈某乙汇入农业银行62×××77杨有新账户1万元。当天被告人梁某甲用该卡在广西柳州分行东环鱼峰支行ATM机上将1万元取走。
5、2015年5月21日9时许，被告人梁某甲、梁某乙的上家用137××××2201的手机号码打给被害人李某乙冒充其以前同事，以还别人钱现金不方便需银行转账为由，骗李某乙汇入邮政储蓄银行6217995800027492028周汝雄账户25000元。当天由被告人梁某乙在邮政储蓄广东茂名光华北支行ATM机用该银行卡取出现金5000元，再转到62×××43邓福冬账户2万元，后被告人梁某乙在邮政储蓄广东茂名文明路营业部ATM机用62×××43邓福冬银行卡将2万元取出。
6、2015年4月21日8时许，被告人梁某甲、梁某乙的上家用137××××4107的手机号码打给刘某甲冒充某单位领导，以转钱给上面领导为名，骗刘某甲汇入农业银行62×××76周汝雄账户上18000元。该账户的钱当天在广东茂名市茂港区农业银行ATM机上被全部取走。该62×××76农业银行卡在公安机关抓获被告人梁某甲时从其所住宾馆房间内查获。
7、2015年5月8日8时许，被告人梁某甲、梁某乙的上家用134××××0216的手机号码打给被告人金某冒充给其面试的顾总，以给领导送礼为名，骗取金某汇入工商银行6212262017005104452毛光祥账户上8000元。当天被告人梁某甲在广西桂林中山中路16号工商银行ATM机上取走该8000元。
8、2015年4月24日10时许，被告人梁某甲、梁某乙的上家用139××××5710的手机号码打给被害人万某冒充其债主孙建华，以要万某还利息为由，骗取万燕旦分两次汇入农业银行62×××77杨有新账户共计15000元。该两笔款项分别在4月24日和25日在广东茂名市茂港区下里南路8号农业银行ATM机被全部取走，该62×××77农业银行卡在公安机关抓获被告人梁某甲时从其所住宾馆房间内查获。
9、2015年4月28日9时许，被告人梁某甲、梁某乙的上家用182××××6225的手机号码打给被害人付某冒充其律师朋友，以借钱为由，骗付某汇入江西农村信用社62×××78金士朋账户上12000元。该62×××78江西农村信用社银行卡在公安机关抓获被告人梁某甲时从其所住宾馆房间内查获。
10、2015年4月27日8时许，被告人梁某甲、梁某乙的上家用139××××9780的手机号码打给被害人龙某冒充学校校长，以给领导送礼为由，骗龙某汇入农业银行6228482318084662570金士朋账户15000元。该钱款于当天在农业银行广东省高州市支行ATM机被取走。该62×××70农业银行卡在公安机关抓获被告人梁某甲时从其所住宾馆房间内查获。
11、2015年5月14日8时许，被告人梁某甲、梁某乙的上家用159××××1570的手机号码给被害人刘某乙冒充其领导，以给领导送礼为名，骗刘某乙汇入广东省农村信用社62×××36毛光祥账户1000元。该62×××36广东省农村信用社银行卡在公安机关抓获被告人梁某甲时从其所住宾馆房间内查获。
12、2015年5月11日8时许，被告人梁某甲、梁某乙的上家用134××××0212的手机号码给被害人丁某乙冒充其公司孙经理，以给领导送礼为由，骗丁某乙汇入建设银行6236683160000229153毛光祥账户3000元。当天被告人梁某甲在广西柳州柳南支行ATM机用该建设银行卡取走3000元。
13、2015年5月13日8时许，被告人梁某甲、梁某乙的上家用183××××9312的手机号码打给被害人陆某冒充其公司王总，以领导身份要求陆某送礼，骗陆某汇入工商银行62×××75徐瑜账户上12000元。当天该钱在广西河池工商银行ATM机被转走。该62×××75工商银行卡在公安机关抓获被告人梁某甲时从其所住宾馆房间内查获。
14、2015年5月12日8时许，被告人梁某甲、梁某乙的上家用183××××7593的手机号码打给被害人董某冒充其学校江主任，以给领导送红包为名，骗董某汇入工商银行62×××75徐瑜账户1万元。当天被告人梁某甲在工商银行广西柳州飞娥路温州街自助银行ATM机上将该1万元取走。
15、2015年5月7日8时许，被告人梁某甲、梁某乙的上家用136××××4734的手机号码打给被害人王某甲冒充其领导，以给领导送红包为名，骗王某甲汇入农业银行62×××77杨有新账户3000元。当天被告人梁某甲在广西桂林农业银行将该3000元取走。
16、2015年5月14日11时许，被告人梁某甲、梁某乙的上家用138××××2817的手机号码打给被害人郑某冒充其高中同学孟宪举，以借钱为名骗郑某汇入工商银行6212262112001772491覃文俊账户4000元。当天被告人梁某甲在广西河池工商银行ATM机将该卡上的4000元转入6212262105004489998账户，后被告人梁某甲在工商银行广西河池宜州自助银行将4000元取出。
17、2015年6月3日8时许，被告人梁某甲、梁某乙的上家用139××××7322的手机号码打给被害人朱某冒充其公司陈总，以借朱某银行卡转账给别人为名，骗朱某汇入工商银行6217232104000345656陈颖账户5000元。当天被告人梁某甲在工商银行湖南邵阳市红旗路409号南门口支行将5000元取走。
18、2015年5月29日8时许，被告人梁某甲、梁某乙的上家用138××××6179的手机号码打给被害人王某乙冒充磐安县尚湖镇陈镇长，以给领导送钱为名，骗王某乙汇入农村信用社6231330500018775499陈颖账户2万元，汇入农村信用社6231330500018671854杨有新账户2万元。当天被告人梁某甲在广西桂林信用社用这两张卡将4万元取走。
19、2015年5月30日9时许，被告人梁某甲、梁某乙的上家用17077328125的手机号码打给被害人刘某丙冒充湖南省宁乡县城郊乡余乡长，以送钱给领导为名，骗刘某丙向农村信用社62×××78金士朋账户汇入6万元，后因被害人刘某丙警觉，通过银行追回其中的4万元。该62×××78农村信用社银行卡在公安机关抓获被告人梁某甲时从其所住宾馆房间内查获。
2015年6月10日，公安机关在抓获被告人梁某甲时，从其居住的湖南省长沙市岳麓区祥和宾馆8205房间搜查并扣押到57张银行卡和一张名为沈腾的身份证，从被告人梁某甲身上扣押到2张银行卡、2部手机、人民币392.3元等物；6月11日，公安民警从被告人梁某甲处扣押到的邮政储蓄银行卡卡号62×××61中取出2900元，农业银行卡卡号62×××72中取出900元，并将该3800元予以扣押。同月27日，公安机关从被告人梁某乙处扣押到2部手机、2张银行卡、4张名为黄杰、徐瑜、单锋华、许尚辉的身份证，一本中国银行存折等物。2015年7月7日，被告人梁某乙通过律师退赔了被害人许某4万元，并取得其谅解。
证明上述犯罪事实的证据有：
1、被害人许某的陈述，证明2015年6月2日早上8时30分许，有人冒充天台县始丰街道奓园村联系县领导应副县长，用138××××7939手机号码打给其，以急需用钱为由叫其分两次每次2万元分别打入农村信用社62×××99陈颖账号、农村信用社6231330500018671854杨有新账号的事实。
2、被害人李某甲的陈述，证明2015年5月8日8时许，有人冒充其领导张总，用137××××6107手机号码打给其，以和客户谈业务需要钱为名，骗取其分两次汇入招商银行6214831200345871周汝雄账户共计4万元；分两次汇入工商银行6212263602050455492周汝雄账户6万元；汇入建设银行6236681460001503743王柯账户10万元的事实。
3、被害人魏某的陈述，证明2015年5月15日8时许，有人冒充其领导王总，用136××××8443手机号码打给其，以给领导送红包为名，骗取其分两次汇入工商银行6212262013011178390刘涛账户10万元的事实。
4、被害人陈某乙的陈述，证明2015年5月11日上午，有人冒充其业务伙伴王经理用156××××8617的手机号码打给其，以送礼给领导为名，骗其汇入农业银行62×××77杨有新账户1万元的事实。
5、被害人李某乙的陈述，证明2015年5月21日9时许，有人冒充其以前同事，用137××××2201的手机号码打给其，以还别人钱现金不方便需银行转账为由，骗其汇入邮政储蓄银行6217995800027492028周汝雄账户25000元的事实。
6、被害人刘某甲的陈述，证明2015年4月21日8时许，有人冒充其单位领导用137××××4107的手机号码打给其，以转钱给上面领导为名，骗其汇入农业银行62×××76周汝雄账户上18000元的事实。
7、被害人金某的陈述，证明2015年5月8日8时许，有人冒充给其面试的顾总，用134××××0216的手机号码打给其，以给领导送礼为名，骗取其汇入工商银行6212262017005104452毛光祥账户上8000元的事实。
8、被害人万某的陈述，证明2015年4月24日10时许，有人冒充其债主孙建华，用139××××5710的手机号码打给其，其以为要还利息，就分两次汇入该人提供的中国农业银行62×××77杨有新账户共计15000元的事实。
9、被害人付某的陈述，证明2015年4月28日9时许，有人冒充其律师朋友，用182××××6225的手机号码打给其，以借钱为由，骗其汇入江西农村信用社62×××78金士朋账户上12000元的事实。
10、被害人龙某的陈述，证明2015年4月27日8时许，有人冒充其学校校长，用139××××9780的手机号码打给其，以给领导送礼为由，骗其汇入农业银行6228482318084662570金士朋账户15000元的事实。
11、被害人刘某乙的陈述，证明2015年5月14日8时许，有人冒充其领导，用159××××1570的手机号码打给其，以给其领导送礼为名，骗其汇入广东省农村信用社62×××36毛光祥账户1000元的事实。
12、被害人丁某乙的陈述，证明2015年5月11日8时许，有人冒充其公司孙经理，用134××××0212的手机号码打给其，以给领导送礼为由，骗其汇入建设银行6236683160000229153毛光祥账户3000元的事实。
13、被害人陆某的陈述，证明2015年5月13日8时许，有人冒充其公司王总，用183××××9312的手机号码打给其，以领导身份要求其送礼，骗其分两次汇入工商银行62×××75徐瑜账户上共计12000元的事实。
14、被害人董某的陈述，证明2015年5月12日8时许，有人冒充其学校江主任，用183××××7593的手机号码打给其，以给领导送红包为名，骗其汇入工商银行62×××75徐瑜账户1万元的事实。
15、被害人王某甲的陈述，证明2015年5月7日8时许，有人冒充其领导，用136××××4734的手机号码打给其，以给领导送红包为名，骗其汇入农业银行62×××77杨有新账户3000元的事实。
16、被害人郑某的陈述，证明2015年5月14日11时许，有人冒充其高中同学孟宪举，用138××××2817的手机号码打给其，以借钱为名骗其汇入工商银行6212262112001772491覃文俊账户4000元的事实。
17、被害人朱某的陈述，证明2015年6月3日8时许，有人冒充其公司陈总，用139××××7322的手机号码打给其，以借其银行卡转账给别人为名，骗其汇入工商银行6217232104000345656陈颖账户5000元的事实。
18、被害人王某乙的陈述，证明2015年5月29日8时许，有人冒充磐安县尚湖镇陈镇长，用138××××6179的手机号码打给其，以给领导送钱为名，骗其汇入农村信用社6231330500018775499陈颖账户2万，农村信用社6231330500018671854杨有新账户2万的事实。
19、被害人刘某丙的陈述，证明2015年5月30日9时许，有人冒充湖南省宁乡县城郊乡余乡长，用17077328125的手机号码打给其，以送钱给领导为名，骗其分两次向农村信用社62×××78金士朋账户汇入6万元，一次2万一次4万，转完4万后，其发现有问题通过银行追回该笔4万元的事实。
20、证人丁某甲的证言，证明其系手机店主，138××××7939的号码是其店里通过淘宝卖给一个广东口音的二、三十岁男子。该男子在其淘宝店里购买过四次手机卡，一共购买了78张手机卡的事实。
21、证人陈某甲的证言，证明其是湖南省祥和宾馆的收银员，2015年6月10日，其宾馆入住的一个登机名为杨有新的男子被警察抓获，在其房间内搜到很多银行卡的事实。
22、《客房入住登记表》，证明2015年6月9日，“杨有新”入住长沙市岳麓区祥和宾馆8205房间的登记情况。
23、《搜查笔录》、《扣押清单》，证明公安机关在抓获被告人梁某甲的长沙市岳麓区祥和宾馆8205房间内进行搜查，扣押到57张银行卡以及一张名为沈腾的身份证，并从被告人梁某甲身上扣押了苹果6、诺基亚手机各一部，银行卡两张等物；从被告人梁某乙处扣押苹果5S、诺基亚手机各一部、身份证四张、银行卡存折若干等物的事实。
24、《转账单据》、《汇款凭证》，证明各被害人因被骗根据指示打入指定账户钱款的事实。
25、《证据调取通知书》、《协助查询财产通知书》、《银行交易清单》、《光盘三份》，证明公安机关调取了部分涉案银行的交易明细，并调取了二被告人的汇款、取款的视频并制成光盘的事实。
26、《谅解书》，证明被告人梁某乙的家属委托律师向被害人许某退赔4万元，并取得被害人谅解的事实。
27、《辨认笔录》，证明公安机关组织被告人梁某甲辨认同案犯“雄”（为被告人梁某乙），组织被告人梁某乙辨认“鹅仔”（为被告人梁某甲）的事实。
28、《提取笔录》，证明公安机关对被告人梁某甲身上扣押的苹果6手机里的内容进行提取的事实。
29、《前科劣迹情况说明》，《行政处罚决定书》，《刑事判决书》，《刑满释放证明》，证明二被告人的前科劣迹情况。
30、《户籍证明》，证明二被告人及本案相关人员身份信息的情况。
31、《归案经过》，证明二被告人系被抓获到案的事实。
32、被告人梁某甲的在卷供述，证明其和“雄”在广东酒吧认识，2015年5月2日，“雄”介绍其去取钱，第二天“雄”给了其60张左右的银行卡，让其去取钱，卡的密码都写在银行卡的背面。其就根据“雄”的指示到广西、湖南等地的银行取钱。每次都是“雄”电话或者短信发给其说哪张银行卡有钱了，其就到指定地点的ATM机上取钱然后汇给“雄”的一张账户名为许杰的邮政储蓄银行卡上。其一共取了60多万的钱，其能获得取钱数额的5%，一共获利3万左右。6月9日晚上，其用杨有新的身份证在长沙祥和宾馆登记入住，后扔掉身份证，其住进宾馆以后就将60张左右的银行卡和身份证藏进消防面具盒里的事实。
33、被告人梁某乙的在卷供述，证明其从清明节前几天就开始帮诈骗团伙取钱，刚开始其和“鹅仔”一起取钱，有时其去取，有时“鹅仔”去取。到了5月初，其就留在广东，“鹅仔”去湖南、广西等地取，其上线打给其说哪张卡有钱，其就打电话或者短信让“鹅仔”去取钱，“鹅仔”取钱后会把钱汇到其一张户名为许杰的邮政储蓄银行卡上，其再根据上线的指示把钱送到电白乡下去交给其他人。其跟“鹅仔”一共取过六、七十万元，两人可以拿到取到钱款的10%提成，共分到6、7万，其二人是平分的，其分到3万多点的事实。
上述证据，均由侦查机关经法定程序取得，其来源、形式合法，内容客观真实，并经庭审质证，能互相印证，具有真实性、合法性、关联性，故对证明效力予以确认，依法采纳为定
案依据。关于起诉书指控的第5、6、8、9、10、11、13笔犯罪事实，有各相关被害人的陈述、《转账单据》、《汇款记录》等证据证实，该7笔虽然没有二被告人取钱的监控视频，但涉案的银行卡均在被告人梁某甲处扣押到，二被告人亦供认到他们按上线指示，在广西、湖南、广东等地取钱，且被告人梁某乙一直稳定供述其与被告人梁某甲自2015年4月份开始就一起去各地取钱。故该7笔诈骗金额宜计入二被告人的犯罪总额，对二被告人及其辩护人对本案诈骗金额的辩解，理由不当，本院不予采纳。
本院认为，被告人梁某甲、梁某乙以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控二被告人的罪名成立。二被告人积极参与取钱、汇钱、送钱的活动，分工合作，在共同犯罪中作用不分主次，故对二辩护人提出的二被告人系从犯的辩护意见，理由不当，本院不予采纳。被告人梁某甲归案后不存在立功事实，故对其辩护人提出的被告人有立功情节的辩护意见，与事实不符，本院不予采纳。对被害人的经济损失，应当责令二被告人予以退赔；对作案工具，应当予以收缴。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人梁某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币十三万元。
二、被告人梁某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币十二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人梁某甲的刑期自2015年6月10日起至2024年12月9日止；被告人梁某乙的刑期自2015年6月27日起至2024年6月26日止。）
三、被告人梁某甲、梁某乙应共同退赔赃款人民币三十五万六千八百零七元七角。
四、对扣押的作案工具四部手机、六十一张银行卡、五张身份证、一本存折等物予以没收。
（以上罚金限判决生效之日起一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 林桂燕
代理审判员 朱临星
人民陪审员 王定德
二〇一六年三月一日
代书 记员 陈邦攀