江西省共青城市人民法院刑 事 判 决 书（2015）共刑初字第05号公诉机关共青城市人民检察院。被告人余某某。因涉嫌挪用资金罪，于2014年3月27日被取保候审，同年12月23日被逮捕，2015年2月13日被重新取保候审。共青城市人民检察院以共检公诉刑诉[2014]57号起诉书指控被告人余某某犯挪用资金罪，于2014年12月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年2月6日公开开庭审理了本案。共青城市人民检察院指派代理检察员胡丽霞出庭支持公诉，被告人余某某及其辩护人杨军到庭参加诉讼。本案经报请江西省九江市中级人民法院批准延长审理期限二个月。现已审理终结。共青城市人民检察院指控，2007年7月至2013年7月间，被告人余某某任甘露镇甘露村二组村民小组长。因师大项目建设及信息学院项目建设的需要，共青城市政府征收了甘露村二组的集体土地。由于余某某系村民小组长，师大项目征地补偿款289073元于2011年9月23日转入余某某在农村信用社的账户上，信息学院项目征地补偿款150000元于2012年1月13日转入余某某在农村商业银行的账户上，交由余某某保管、处理。2011年10月11日，余某某从农村信用社的账户转入了100000元至刘某1的账上，作为借款借给刘某1使用。同年10月26日，余某某又从该账户转了180000元至自己在农村商业银行的账户上，并于11月15日从农村商业银行的账户转了50000元至刘某1的账上，借给刘某1使用。2012年3月3日，余某某从农村商业银行的账户分两次取现共计49999元，借给李某1使用。2012年8月19日，被告人余某某归还了上述挪用款项。为证实上述指控事实，公诉机关向法庭提供了等相关证据。据此认为，被告人余某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条之规定，应当以挪用资金罪追究刑事责任。提请依法判处。被告人余某某对起诉书指控的事实及罪名均无异议并自愿认罪。辩护人杨军的辩护意见是：1、村小组会议讨论决定“本村村民因急用可以借用该补偿款”，被告人将15万元征地补偿款借给本村村民刘某1系经过村民会议的授权行为，故该部分借款不构成挪用资金罪，其挪用资金数额仅为49999元；2、被告人在公安机关调查前，已经在纪委交代了全部犯罪事实，被告人系接电话通知后至公安机关，故其行为属自动投案，且其到案后如实供述自己的犯罪行为，应认定为自首；3、被告人主观恶性小，其犯罪系法律意识淡薄所致。综上，被告人系初犯，有自首情节，认罪态度好，且其挪用资金数额没有达到巨大的标准，请求法庭对其判处拘役三个月并适用缓刑。经审理查明，2007年7月至2013年7月间，被告人余某某任甘露镇甘露村二组村民小组长，负责该组师大项目及信息学院项目征地补偿款的管理工作。其中师大项目征地补偿款289073元于2011年9月23日转入余某某个人在农村信用社的账户上，信息学院项目征地补偿款150000元于2012年1月13日转入余某某在农村商业银行的账户上。被告人余某某先后利用其职务便利，挪用该小组征地补偿款借贷给他人使用。具体事实如下：1、2011年10月11日，被告人余某某从其农村信用社的账户上转了100000元至刘某1的账上，作为借款借给刘某1使用；同年11月15日其再次从农村商业银行的账户以转账方式借款50000元给刘某1使用。2、2012年3月3日，被告人余某某从农村商业银行的账户分二次取现49999元，借给李某1使用。2012年8月19日，被告人余某某归还了上述挪用款项。2014年2月19日12时被告人余某某经公安机关电话通知后前往公安机关接受询问，并如实供述了其犯罪事实，随后公安机关对其立案并进行传唤，被告人接到传唤通知书后于当日20时30分依法接受公安机关讯问。上述事实，公诉机关向法庭提供了如下证据：1、物证：存折，证实被告人余某某2011年9月23日账户入账289073元，2011年10月11日、10月26日转取10万元、18万元的记录及余某某个人账户资金情况。2、书证（1）受案登记表，证实案件来源系共青城市纪委移送至公安机关。（2）归案情况说明，证实公安机关于2014年2月19日12时先对被告人余某某询问，其能如实供述犯罪事实，后于当日对被告人再行传唤，被告人接到传唤通知书后于当日20时30分至公安机关接受讯问。（3）甘露村委会出具的证明1份，证实被告人余某某2007年7月至2013年7月间担任甘露村二组小组长。（4）账目及记账凭证、银行流水、取款凭条，证实：2011年9月23日，师大征地补偿款共计289073元转入余某某个人尾号为9376的银行账户，被告人余某某于同年10月11日由此账户转账10万元至刘某1处；同年10月26日，被告人将该账户中的18万元转入其个人尾号为9281的银行账户，被告人余某某于同年11月15日从中转账5万元至刘某1处。2012年1月13日，信息学院征地补偿款及青苗费等共计15万元转入余某某尾号9281的银行账户，其于2012年3月3日分两次分别取款30000元、19999元。2012年8月19日，李某2、李军转账40万元至余某某个人账户用于归于余某某所挪用的村小组征地补偿款。（5）於晓华、余某2各银行开户信息及流水明细，证实被告人妻子於晓华、其子余某2无大量钱款供余某某出借。（6）前科证明及常住人口信息表，证实被告人余某某无前科情况且其系完全刑事责任能力人。3、证人证言（1）证人刘某1证言，证实2011年10月、11月其因工厂需资金周转向余某某借款，余某某分两次转账10万元、5万元至其账户上，后于2012年1月至11月陆续将借款归还。（2）证人李某1证言，证实其于2012年3月向余某某借款5万元，后于2013年初归还，其对上述钱款来源并不知情。（3）证人张某、余某1、江某的证言，证实被告人余某某保管甘露村二组征地补偿款等钱款系经小组村民同意。（4）证人於晓华证言，证实被告人余某某未在其处支取钱款借给他人，其收入均以其子余某2名义存于共青农商银行，其他银行无存款。4、被告人余某某的供述，证实2011年9月其将保管的师大征地补偿款289073元中的10万元借给刘某1，18万元转至另一账户后借款5万元刘某1；2012年1月13日其保管信息学院征地补偿15万元，除去10万元交其他小组，余下5万元于2012年3月3日分两次取款30000元、19999元借给李某1。此后其向亲戚借款填补挪用的亏空，那时借出去的钱尚未归还，否则其就不用去借钱了。以上证据，经当庭举证、质证，本院予以确认。被告人的辩护人提交了由村民小组成员共同出具的证明一份（附证明人身份证复印件），证实因村小组成员对征地补偿款分配方案没有达成一致，共同决定暂时不分配该补偿款，且村小组成员可以借用该补偿款，被告人借给本村村民刘某1的征地补偿款部分不构成挪用资金罪。经查，对被告人代为保管征地补偿款事实可予确认，但被告人在侦查阶段供述及此前谈话记录中均明确表示“是我私自借给他人，没有经过村民同意”，故被告人及其辩护人庭审中提出征地补偿款系经村民开会讨论可以出借，且借给刘某1的款项应予扣除的意见，本院不予采纳。有关被告人余某某挪用资金数额应如何认定，经评析，《江西省高级人民法院、江西省人民检察院、江西省公安厅关于确定我省九种侵犯财产犯罪具体数额标准的规定》关于挪用资金罪“数额巨大”的标准虽已被废止，在无现行有效司法解释对该罪“数额巨大”标准予以明确的情况下，本院参考相近罪名中已有规定的数额、情节的对应关系，认为本案挪用资金数额不宜认定为“数额较大”，故辩护人提出的被告人余某某挪用资金应认定数额较大的辩护意见，本院不予支持，对公诉机关的指控予以支持。本院认为，被告人余某某利用其经手、保管村小组征地补偿款的职务便利，挪用村小组资金199999元借贷给他人，数额巨大，其行为已构成挪用资金罪。公诉机关指控被告人犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。关于辩护人提出被告人成立自首的辩护意见，经评析认为，被告人余某某在受到传唤之前系被电话通知至公安机关接受询问的，因电话通知并不具有强制力，被告人到案后如实供述了其全部犯罪事实，故依法应当认定为自首，可对其从轻或者减轻处罚。本院对辩护人的上述意见予以采纳。被告人余某某在案发前已归还了被挪用款项，可酌情对其从轻处罚。鉴于被告人余某某系初犯、认罪态度好，根据其犯罪情节及悔罪表现，可以对其宣告缓刑，实行社区矫正。辩护人有关对被告人适用缓刑的量刑意见，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：被告人余某某犯挪用资金罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年六个月。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省九江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周红映人民陪审员  蔡锦英人民陪审员  王友忠二〇一五年三月三十一日书 记 员  秦 杰