黑龙江省明水县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）明法刑初字第19号
公诉机关明水县人民检察院
被告人杨X，男，1976年9月13日出生，汉族，中国共产党党员，大专文化。因本案于2014年3月31日经明水县人民检察院决定对其刑事拘留，2014年4月4日由明水县公安局�行，2014年4月18日经明水县人民检察院取保候审，同年7月4日经本院批准逮捕，2015年2月12日被本院取保候审。
辩护人曲春晖，黑龙江中胜律师事务所律师。
被告人杨X挪用公款一案由明水县人民检察院以明检公诉刑诉[2014]41号起诉书向本院提起公诉。本院于2014年12月30日作出了（2014）明法刑初字第49号判决，以被告人杨X犯挪用公款罪判处有期徒刑六年。此案宣判后，被告人杨X以其行为不构成犯罪、原审法院遗漏其立功情节为由提出上诉。绥化市中级人民法院于2015年2月10日作出黑龙江省绥化市中级人民法院（2015）绥中法刑二终字第8号刑事裁定，撤销明水县人民法院（2014）明法刑初字第49号刑事判决，发回明水县人民法院重新审判。本院于2015年2月11日立案受理，并依法另行组成合议庭，于2015年5月5日公开开庭审理了本案。明水县人民检察院检察员任力彬出庭支持公�，被告人杨X及其辩护人曲春晖到庭参加了诉讼。现已审理终结。
明水县人民检察院指控：被告人杨X利用担任明水县XX银行计划信贷部副主管、客户经理的职务便利，于2014年1月27日,明水县XX有限公司经理韩XX和出纳员赵XX到明水县XX银行找杨X支取“收临储粮”资金，杨X为达到挪用公款的目的，以春节放假支款不便为由，利用职务便利要求明水县XX粮库有限公司多支取“收临储粮”贷款100万元，明水县XX粮库有限公司经理韩XX和出纳员赵XX按照杨X的意见支取“收临储粮”贷款200万元。支取后，杨X又以粮库库存现金太多，需XX银行监管，要求明水县XX粮库有限公司经理韩XX和出纳员赵XX将其中的100万元存入杨X在明水县工商银行开户的牡丹金山卡账户，并将此卡连同其本人身份证交给明水县XX粮库有限公司出纳员赵XX保管，杨X掌握密码，双方共同监管、控制该资金。杨X于当�晚将账户内的100万元通过网上银行转入其在工商银行开户的另一个人账户，又全额转入天津贵金属交易所进行贵金属交易营利活动。2014年2月20日，XX粮库工作人员到工商银行支取时发现该款已不在账户内，遂向明水县XX银行行长曹XX报告，并要求还款，被告人杨X分四次还款56万元，在案发后侦查部门向杨X追缴赃款6万元，现被明水县人民检察院暂扣。综上，被告人杨X挪用公款100万元，造成直接经济损失38万元。
被告人杨X于2014年4月3日在大庆市红岗区解放村被大庆市公安局乘风分局抓获。
公诉机关同时向本院移交了相关证据，认为被告人杨X的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款之规定，应当以挪用公款罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。
被告人杨X对公诉机关指控的犯罪事实无异议、无辩解。
被告人杨X的辩护人提出如下辩护意见：�、起诉书指控被告人杨X构成挪用公款罪错误。1、被告人杨X系中国XX银行明水支行计划信贷部副主管、客户经理，这一职务明显不属于国家工作人员，所以不能直接适用刑法第384条定罪量刑；2、依据刑法第272条的规定，杨X不构成挪用公款罪，构成挪用公款罪必须具备这两个要件：一是利用职务上的便利，二是挪用本单位资金。也就是说，被告人杨X必须是利用职务上的便利，挪用本单位资金的才有可能构成挪用公款罪。回到本案来看，杨X是不具备这两个要件的；二、起诉书遗漏被告人杨X揭发检举他人犯罪的立功情节的认定。被告人在审理过程中揭发检举卢某奸淫幼女的犯罪行为，公安机关对被告人揭发检举的犯罪已经查证属实，并将查证属实的材料移送明水县人民检察院。依法应认定立功，并从轻、减轻处罚。三、被告人杨X在案发前已返还大部分挪用资金，审理�程中，杨X积极协调家人将剩余的款项全部返还，即杨X的挪用行为最终没有造成任何损失。四、杨X在案件审理过程中能积极配合办案单位，主动交代，态度良好。五、杨X此前表现一贯良好，没有任何前科劣迹。
经审理查明：被告人杨X原系中国XX银行明水支行（以下简称“XXX行”）计划信贷部副主管、客户经理。2014年1月27日杨X为达到挪用公款的目的，乘明水县XX粮库有限公司（以下简称“XX粮库”）经理韩XX和出纳员赵XX到XXX行找杨X支取“收临储粮”资金100万元之机，杨X以春节放假支款不便为由，利用职务便利要求XX粮库多支取“收临储粮”贷款100万元，XX粮库经理韩XX和出纳员赵XX按照杨X的意见支取“收临储粮”贷款200万元。该款支取后，杨X又以粮库库存现金太多，需XXX行监管为由，要求XX粮库经理韩XX和出纳员赵XX将其中的100万元存入杨X在明水县工商银行开户的帐号尾号为143的牡丹金山卡账户，并约定双方共同监管、控制该资金。杨X将此卡连同其本人身份证交给XX粮库出纳员赵XX保管，帐户密码由自己掌握。杨X于当日晚将该帐户内的100万元通过网上银行转入其在工商银行开户的另一帐号尾号为379的个人账户，随后又全额转入天津鑫众达贵金属交易所进行贵金属交易营利活动。2014年2月20日，XX粮库工作人员到工商银行支取该款时发现款已不在账户内，遂向XXX行行长曹红霞报告，并要求还款，被告人杨X分四次共还款56万元。在案发后侦查部门向杨X追缴赃款6万元，现被明水县人民检察院暂扣。余款人民币38万元在一审判决前由杨X亲属代为返还。综上，被告人杨X挪用公款100万元，已经全部退赔。
另查明，本案在第一次审理过程中，被告人杨X的辩护人向本院提出杨X有立功情节，建议向公诉机关调取该证据。经调取，公诉机关认为该证据尚在调查中，建议法院对被告人杨X先行作出判决，如有立功问题查证属实可以通过裁定减刑的途径加以解决。本案发回重审后，在开庭审理过程中，公诉机关向法庭出示了被告人杨X揭发检举他人犯罪的线索的相关证据，经当庭举证、质证，杨X揭发他人犯罪的行为查证属实。
被告人杨X于2014年4月3日被大庆市公安局乘风分局抓获。
上述事实有如下经当庭举证、质证的证据予以证实：1、被告人杨X的工商银行牡丹金山卡一枚(尾号为143)，证实该卡系杨X个人持有,明水县XX粮库工作人员将多支取的100万元存入该卡；2、被告人杨X的身份证，证实杨X年龄等情况;+3、明水县XX银行性质证明，证实XXX行的性质;4、明水县XX粮库有限公司企业性质说明，证实XX粮库为国家代收代储,主体粮权为国家所有;5、明水县粮食局出具的“明水县XX粮库有限公司为分代分还收储库点的情�说明”及文件，明水县政府指定XX粮库分代分还承贷库，为国家代收代储，主体粮权为国家所有。6、明水县XX银行提供的明水县XX粮库有限公司在中国XX银行的流动资金借款合同、借款凭证、企业账户支取通知单的复印件，证实明水县XX粮库有限公司于2014年1月27日在XXX行支取现金人民币200万元；7、明水县工商银行业务部提供的杨X×××牡丹金山卡账户2014年1月27日存入100万元业务凭证的复印件、交易流水记录，证实明水县XX粮库工作人员将100万元存入杨X个人帐户的时间等;8、被告人杨X×××账户交易流水记录，证实2014年1月27日通过网上银行转出“入金”100万元;9、被告人杨X在天津贵金属交易所账号×××平仓明细，证实被告人杨X于2014年1月27日至3月13日在天津鑫众达贵金属交易系统上的交易情况，该软件帐号捆绑银行帐户为×××;10、中国XX银行明水县支行出据的杨X分管职责的说明、《中国XX银行粮食收购资金贷款封闭运行管理办法》，证实杨X的原任职务是XXX行计划信贷部副主管、客户经理，分管工作职责中包括落实贷款使用报帐制，及时发放并管理经批准的各类贷款，确保贷款使用的合理、合规。负责检查所管企业的现金收支和库存情况；11、证人韩XX、赵XX的证言，证实被告人杨X以农发行信贷部主管的身份在XX粮库欲向农发行支取贷款100万元的情况下，以春节放假支款不便为由，让XX粮库支取贷款200万元，并将多支的100万元存入杨X个人帐户，约定双方“共同监管”的事实；12、证人曹XX、李XX的证言，证实发现杨X挪用公款后及时报案及时挽回经济损失56万元的事实;13、证人张XX的证言，证实杨X案发后还款情况；14、证人吴XX的证言，证实杨X尾号379帐户是在进行贵金属投资时的捆绑帐户，“入金”是指金属投资;15、被告人杨X的供述，证�其挪用公款的时间、数额、款项用途等；16、明水县人民检察院关于杨X举报他人犯罪证据移交函、明水县公安局刑警大队出具的关于杨X举报卢XX强奸于某一案的说明、看守所工作人员的值班记录、看守所犯罪线索转递函、个人证言一份、杨X的询问笔录一份、被告人卢XX的讯问笔录一份、被害人于X的询问笔录一份，均证实被告人杨X有关揭发检举他人犯罪的立功情况；17、明水县XX粮库有限公司出具的证明一份，证实被告人杨X已将赃款全部返还。
本院认为，被告人杨X身为国家工作人员，利用职务便利，采用骗取手段挪用公款进行营利活动，且数额巨大，其行为已构成挪用公款罪。公诉机关指控被告人犯罪的事实清楚，证据确实、充分，适用法律条款意见正确，罪名成立，予以支持。被告人杨X的辩护人关于杨X能够自愿认罪，一贯表现良好，积极协调家人将剩余款项�部返还以及具有立功情节等辩护观点客观有理，予以支持，其他观点理由不成立，不予采信。被告人杨X此次犯罪系初犯，认罪态度较好，且在一审宣判前已退还全部赃款，可酌情从轻处罚。经当庭举证、质证，被告人杨X有揭发检举他人犯罪行为，查证属实，具有立功情节，可以减轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款、第六十八条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：
被告人杨X犯挪用公款罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑五年。
如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向绥化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。
审判长 张轶峰
审判员 刘万才
审判员 孙立武
二〇一五年五月八日
书记员 关利娜