上海市青浦区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）青刑初字第1365号
公诉机关上海市青浦区人民检察院。
被告人刘真彬。
辩护人殷明，上海市浦南律师事务所律师。
被告人詹伟宝。
辩护人阮丹萍，上海市浦南律师事务所律师。
被告人詹兴华。
上海市青浦区人民检察院以沪青检诉刑诉（2014）1448号起诉书指控被告人刘真彬、詹伟宝、詹兴华犯诈骗罪，于2014年11月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市青浦区人民检察院指派代理检察员王胜出庭支持公诉，被告人刘真彬及其辩护人殷明、被告人詹伟宝及其辩护人阮丹萍、被告人詹兴华到庭参加诉讼。审理期间，公诉机关建议本院延期审理1次。现已审理终结。
上海市青浦区人民检察院根据被告人刘真彬、詹伟宝、詹兴华的供述笔录及辨认笔录，被害人张某某等56人的陈述及银行账户汇款，上海市公安局调取证据通知书、调取汇款通知书、转账记录、交易明细，上海市公安局青浦分局扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、照片、银行卡、SIM卡、手机、赃款、赃物，证人贺某、方某、刘某娟的证言笔录，公安机关调取的银行取款视频及截图，案发经过及抓获经过，被告人的户籍信息等证据指控，2013年9月26日至2014年3月24日间，电信诈骗团伙通过电话、短信方式捏造自己身份，以包裹内藏有毒品、信用卡被盗刷、亲人急需用钱等为借口，取得被害人信任后，要求其将现金转入所谓的“安全账户”或指定账户，由此骗取钱财。在此期间，被告人刘真彬、詹伟宝通过主动与上述诈骗团伙联系，租住福建省厦门市湖里区ＸＸ路裕兴大厦2021、2029号房间为据点，向诈骗团伙提供作案所用的银行卡，专门负责从诈骗账户中将被害人被骗资金适时取出，不定时交与团伙上家，并从中抽取总金额的10%作为佣金（俗称取款组），由两人均分。2013年年底，被告人詹兴华加入取款组，三人分成比例为4：4：2。截止案发之日，被告人刘真彬、詹伟宝、詹兴华所持的诈骗专用银行卡中汇入上海市青浦区张某某等56名全国各地被害人被骗资金为人民币98万余元（以下币�均为人民币）。被告人刘真彬、詹伟宝、詹兴华到案后如实供述了上述事实。据此，公诉机关认为，被告人刘真彬、詹伟宝、詹兴华以非法占有为目的，伙同他人虚构事实骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。在共同犯罪中，被告人刘真彬、詹伟宝、詹兴华起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人刘真彬、詹伟宝、詹兴华到案后如实供述了自己的罪行，依法均可从轻处罚。故提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款之规定，依法审判。
被告人刘真彬、詹伟宝、詹兴华及辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，辩护人还分别以其当事人属如实供述罪行、系初犯为由建议法庭减轻处罚。
经审理查明：
2013年9月26日至2014年3月24日间，电信诈骗团伙通过电话、短信方式捏造自己身份，以包裹内藏有毒品、信用卡被盗刷、亲人急需用钱等为借口，取得被害人信任后，要求其将现金转入所谓的“安全账户”或指定账户，由此骗取钱财。在此期间，被告人刘真彬、詹伟宝通过主动与上述诈骗团伙联系，租住福建省厦门市湖里区ＸＸ路裕兴大厦2021、2029号房间为据点，向诈骗团伙提供作案所用的银行卡，专门负责从诈骗账户中将被害人被骗资金适时取出，不定时交与团伙上家，并从中抽取总金额的10%作为佣金（俗称取款组），由两人均分。2013年年底，被告人詹兴华加入取款组，三人分成比例为4：4：2。截止案发之日，被告人刘真彬、詹伟宝、詹兴华所持的诈骗专用银行卡中汇入上海市青浦区张某某等56名全国各地被害人被骗资金为98万余元。分述如下：
1、2013年9月26日，被害人姜某某被骗1，120元；
2、2013年10月16日，被害人曹某某被骗3，177元；
3、2013年10月20日，被害人李某被骗24，898元；
4、2013年10月22日，被害人刘某某被骗1，618元；
5、2013年10月16日，被害人李某某被骗32，432元；
6、2013年10月30日，被害人李某某被骗9，988元；
7、2013年12月某日，被害人王某被骗3，600元；
8、2013年12月18日，被害人王某某被骗49，988元；
9、2013年12月20日，被害人范某某被骗49，986元；
10、2013年12月21日，被害人周某某被骗6，521元；
11、2013年12月24日，被害人崔某某被骗3，985元；
12、2013年12月25日，被害人彭某某被骗5，738元；
13、2013年12月25日，被害人廖某某被骗6，648元；
14、2013年12月28日，被害人邹某某被骗18，955元；
15、2013年12月31日，被害人赵某某被骗13，058元；
16、2014年1月5日，被害人胡某某被骗30，986元；
17、2014年1月5日，被害人刘某某被骗13，918元；
18、2014年1月13日，被害人梁某某被骗28�581元；
19、2014年1月15日，被害人赵某被骗15，689元；
20、2014年1月15日，被害人李某被骗7，558元；
21、2014年1月16日，被害人张某某被骗49，988元；
22、2014年1月16日，被害人杨某某被骗61，683元；
23、2014年1月18日，被害人王某某被骗49，986元；
24、2014年1月18日，被害人陈某被骗34，000元；
25、2014年1月21日，被害人刘某某被骗19，908元；
26、2014年1月23日，被害人周某某被骗9，058元；
27、2014年2月27日，被害人李某某被骗35，581元；
28、2014年2月12日，被害人刘某被骗34，300元；
29、2014年2月14日，被害人王某某被骗6，000元；
30、2014年2月15日，被害人夏某某被骗8，968元；
31、2014年2月23日，被害人徐某某被骗9，728元；
32、2014年2月23日，被害人穆某被骗4，235元；
33、2014年2月23日，被害人黄某某被骗5，800元；
34、2014年2月23日，被害人蔡某被骗1，200元；
35、2014年2月23日，被害人吴某被骗36，386元；
36、2014年2月24日，被害人王某某被骗4，189元；
37、2014年2月25日，被害人卢某某被骗4，930元；
38、2014年2月27日，被害人李某某被骗2，385元；
39、2014年2月27日，被害人李某被骗18，430元；
40、2014年2月28日，被害人龚某某被骗35，987元；
41、2014年2月28日，被害人胡某某被骗2，958元；
42、2014年3月4日，被害人黄某某被骗7，500元；
43、2014年3月5日，被害人田某某被骗41，498元；
44、2014年3月6日，被害人詹某某被骗7，381元；
45、2014年3月1日，被害人李某被骗2，345元；
46、2014年3月12日，被害人张某某被骗9，679元；
47、2014年3月13日，被害人洪某被骗39，418元；
48、2014年3月14日，被害人胡某某被骗5，253元；
49、2014年3月15日，被害人钱某某被骗9，811元；
50、2014年3月15日，被害人刘某被骗12，910元；
51、2014年3月18日，被害人庞某某被骗2，900元；
52、2014年3月20日，被害人曹某某被骗38，073元；
53、2014年3月21日，被害人程某某被骗14，537元；
54、2014年3月21日，被害人闫某某被骗15，400元；
55、2014年3月22日，被害人林某某被骗7，286元；
56、2014年3月24日，被害人黄某某被骗2，312元。
另查明，被告人刘真彬、詹伟宝、詹兴华于2014年3月24日到案后如实供述了上述事实，并被当场扣押作案工具银行卡95张、SIM卡10张、三星手机1部及赃款57，300元、赃物等。
以上事实，有被告人刘真彬、詹伟宝、詹兴华的供述笔录及辨认笔录，被害人姜某某、曹某某、李某、刘某某、李某某、李某某、王某、王某某、范某某、周某某、崔某某、彭某某、廖某某、邹某某、赵某某、胡某某、刘某某、梁某某、赵某、李某、张某某、杨某某、王某某、陈某、刘某某、周某某、李某某、刘某、王某某、夏某某、徐某某、穆某、黄某某、蔡某、吴某、王某某、卢某某、李某某、李某、龚某某、胡某某、黄某某、田某某、詹某某、李某、张某某、洪某、胡某某、钱某某、刘某、庞某某、曹某某、程某某、闫某某、林某某、黄某某的陈述笔录，银行账户汇款，上海市公安局调取证据通知书、调取汇款通知书、转账记录、交易明细，上海市公安局青浦分局扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、照片、银行卡、SIM卡、手机、赃款、赃物，证人贺某、方某、刘某某的证言笔录，公安机关调取的银行取款视频及截图，案发经过及抓获经过，被告人的户籍资料等证据证明，并经庭审查证属实，被告人亦作了供述。
本院认为，被告人刘真彬、詹伟宝、詹兴华以非法占有为目的，伙同他人虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法均应予惩处。在共同犯罪中，被告刘真彬、詹�宝、詹兴华起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人刘真彬、詹伟宝、詹兴华到案后如实供述了自己的罪行，依法均可从轻处罚。公诉机关指控被告人刘真彬、詹伟宝、詹兴华的犯罪罪名及关于从犯、认定其属如实供述罪行的公诉意见正确，本院予以确认。被告人刘真彬、詹伟宝的辩护人以其当事人属如实供述罪行、系从犯为由建议法庭减轻处罚的辩护意见，于法不悖，本院予以采纳。为维护社会治安秩序，保护公私财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人刘真彬犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期�日，即自2014年3月24日起至2020年9月23日止；罚金应于本判决生效后三十日内一次性向本院缴纳。）
二、被告人詹伟宝犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月24日起至2020年9月23日止；罚金应于本判决生效后三十日内一次性向本院缴纳。）
三、被告人詹兴华犯诈骗罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月24日起至2019年5月23日止；罚金应于本判决生效后三十日内一次性向本院缴纳。）
四、作案工具予以没收；被告人刘真彬、詹伟宝、詹兴华的违法所得予以追缴并发还各被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，
应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 姚丽萍
人民陪审员 朱莉娃
人民陪审员 俞逸辉
二〇一五年三月十九日
书 记 员 陆 敏
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
……。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条……
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。