西安市雁塔区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）雁刑初字第00526号
公诉机关西安市雁塔区人民检察院。
被告人吴小兵，曾用名吴明长，无业。2004年7月1日因犯盗窃罪被西安市未央区人民法院判处有期徒刑一年又六个月，并处罚金六千元，2005年8月28日刑满释放。因本案于2013年9月10日被刑事拘留，同年10月18日被逮捕。现羁押于西安市雁塔区看守所。
辩护人关明，陕西东瑞律师事务所律师。
西安市雁塔区人民检察院以雁检诉刑诉（2013）929号起诉书指控被告人吴小兵犯诈骗罪，于2014年6月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西安市雁塔区人民检察院指派检察员成璐出庭支持公诉。被害人曹某、陈某，被告人吴小兵及其辩护人关明到庭参加了诉讼。现已审理终结。
西安市雁塔区人民检察院指控，2012年底，被告人吴小兵经人介绍认识被害人曹某。2013年3月12日，吴小兵使用其租赁的陕A×××××奥迪A6车作为抵押，向曹某借款人民币21万元，承诺一个月后还钱；3月15日，吴小兵又使用租赁的陕A×××××丰田卡罗拉车作为抵押向曹某借款人民币5万元，亦承诺一个月后还款。同年4月份，吴小兵以给车办保险为由将抵押给曹某的陕A×××××奥迪A6车开走，后又将租赁来的陕A×××××黑色宝马520i车抵押给曹某，向曹某再次借款8.5万元。因曹某多次向吴小兵索要抵押车辆手续，吴小兵遂将一份其与西安大吉汽车有限公司签订的六村堡施寨村建设工程施工合同及工程质保金收款收据交予曹某。2013年5月，曹某停放在其居住地的陕A×××××黑色宝马520i车被租赁公司开走。经查，西安大吉汽车有限公司签订的六村堡施寨村建设工程施工合同及工程质保金收款收据系吴小兵制作的虚假合同、收据。破案后，赃款已被挥霍。
2013年1月，被告人吴小兵自称系陕西建安建筑有限公司（以下简称陕西建安公司）负责人，谎称其公司有六村堡施寨村生态园工程对外发包，骗取被害人兰某、陈某的信任。同年2月1日，吴小兵与兰某、陈某签订了六村堡施寨村生态园钢结构工程的承包协议，次日，兰某，陈某向吴小兵提供的账户内汇入工程保证金共计15万元。2013年4月，吴小兵逃离本市。经查，西安大吉汽车服务有限责任公司未与吴小兵签订任何合同；陕西建安公司未经工商登记注册。破案后，赃款已挥霍。2013年9月10日，吴小兵被公安机关在四川省南充市仪陇县抓获。
为了证实指控的事实，公诉人当庭出示并宣读了相关证据材料。据此认为，被告人吴小兵以非法占有为目的，虚构事实，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉人同时指出被告人吴小兵系多次诈骗；实施犯罪行为后逃匿；赃款已挥霍；有前科，综上，建议判处被告人吴小兵有期徒刑十年，并处罚金。被告人吴小兵对起诉书指控的诈骗曹某财物的部分事实有异议，辩称其实际收到曹某的款项低于借条载明的34.5万元，其实际收到曹某钱款共23万元，差额为曹某给付款项时已预扣的利息，并辩称该借款仅系民间纠纷，不构成刑事犯罪；对起诉书指控的诈骗兰某、陈某财物的事实无异议，辩称其行为应构成合同诈骗罪而非公诉机关指控的诈骗罪。辩护人辩称被告人吴小兵如实供述了犯罪事实，认罪态度好；吴小兵实际向曹某借款24.5万元，而非指控的34.5万元，且该借款属于民间借贷纠纷，不构成刑事犯罪；被告人吴小兵诈骗兰某、陈某财物的行为应构成合同诈骗罪；被告人吴小兵的行为虽构成犯罪，但事出有因，吴小兵系遭他人欺骗后才制作了假合同骗取工程保证金，并向曹某借款。
经审理查明：
一、诈骗事实
2012年底，被告人吴小兵经人介绍认识被害人曹某。2013年3月12日，吴小兵谎称其对车牌号为陕A×××××的奥迪牌A6车有处分权，将车交予曹某作为还款保证，借款21万元，承诺一个月内还钱；3月15日，吴小兵用车牌号为陕A×××××的丰田牌卡罗拉车，以相同方法向曹某借款5万元，亦承诺一个月内还款。同年4月份，吴小兵以给车办保险为由将奥迪牌A6车开走，后又将车牌号为陕A×××××的宝马牌520Li车交予曹某，并在4月22日向曹某再借款8.5万元。因曹某多次向吴小兵索要抵押车辆的手续，吴小兵遂将虚假的陕西建安公司、西安大吉汽车有限责任公司六村堡施寨村建设工程施工合同及工程质保金收款收据交予曹某作为还款保证。
认定上述事实的证据有：
1、报案材料证明：被害人曹某于2013年5月29日报案称其被吴小兵以三辆车作抵押的形式借走现金366800元。
2、车辆查询情况载明：车牌号为陕A×××××的奥迪牌车登记的所有人为白群跑；车牌号为陕A×××××的宝马牌车登记的所有人为王晓燕；车牌号为陕A×××××的丰田牌车登记的所有人为王彩霞。
3、工商登记查询材料载明：未在西安市工商行政管理局查询到西安大吉汽车有限责任公司的登记信息；未在陕西省工商行政管理局查询到陕西建安建筑有限公司的登记信息。
4、借条表明：被告人吴小兵于2013年3月12日以车牌号为陕A×××××的车从曹某处借到现金21万元；于2013年3月15日以车牌号为陕A×××××的车从曹某处借到现金5万元；于4月22日以车牌号为陕A×××××的宝马车从曹某处借到现金8.5万元。
5、证人李某的证言：2012年4月，他经人认识了吴小兵，吴小兵自称是做建筑工程的，也就是通常所说的包工头。8月份，他将吴小兵介绍给了曹某，他们一起还吃过几次饭。大概在2012年年底，吴小兵开始向曹某借钱，并用车抵押，之后还拿建筑工程合同及押金条子抵押，先后从曹某处借走了30多万元。他后来才知道车不是吴小兵的，合同和押金条是假的，也找不到吴小兵，电话也打不通。吴小兵给他说奥迪车是别人因经济纠纷抵押给吴小兵的。
6、证人王某的证言及汽车租赁登记表证明：吴小兵在2013年1月份从其公司租赁了车牌号为陕A×××××的卡罗拉轿车，租赁期满后，其无法联系到吴小兵。他在2013年6月份左右通过GPS定位系统在河南省许昌县找回了陕A×××××卡罗拉轿车。
7、被害人曹某的陈述：2012年年底，经李某介绍，他认识了吴小兵。2013年3月12日，吴小兵开着一辆奥迪A6车，车牌为陕A×××××，来到他的烟酒门市，吴小兵说建筑工程资金紧张，让他给借点钱，吴小兵将奥迪A6车抵押给他。他当时相信了吴小兵，借给吴小兵21万元，吴小兵给他打了欠条，注明在4月12日还钱。吴小兵将车钥匙和行驶证递给了他，他看到行驶证上的名字不是吴小兵便问吴小兵是何原因，吴小兵称车是其自己的，用别人的名字上的车户口。3月15日，吴小兵开着一辆丰田卡罗拉（车牌号为陕A×××××）来到他的烟酒门市，向他借5万元，吴小兵用该车做抵押，吴小兵称该车是自己的，用吴小兵姐的名字办理的车。他之后一直向吴小兵要奥迪车的产权证，吴小兵一直没给他。4月20日前后，吴小兵以办理保险为由从他那里将奥迪车开走，之后便未将奥迪车开回来，并称因欠别人钱，车被人开走。他听说后比较生气，让吴小兵赶紧还钱，吴小兵称明天解决事情。4月22日，吴小兵开来了一辆宝马车，车牌号为陕A×××××，称该车是其朋友的，先将车放在他那里，之后再用吴小兵自己的宝马车换回，并从他处借走现金8.5万元。他后来多次向吴小兵索要宝马车的手续，但吴小兵一直推脱不给，后来吴小兵拿了一份他与西安大吉汽车有限公司签订的六村堡施寨村建设工程施工合同原件及向西安大吉公司缴纳的二张质保金条子给他，质保金金额共计130万元。到此时，他就放心了。5月23日前后，他发现宝马车不见了，便给吴小兵打电话，电话打不通，联系不到吴小兵。丰田卡罗拉车也不见了。吴小兵每次从他这里拿钱时都会给他打一张欠条，注明在一个月内归还。他到吴小兵在三桥美美佳园租住的房子找过吴小兵，但没有找到，找李某，李某也说找不到吴小兵。5月22日，他拿着合同去西安大吉公司询问此事，发现该公司就是一家停车场，也没有见到公司负责人，去六村堡施寨村工地看了下，发现是一片空地，什么都没有。吴小兵一直在做工程，还开着一家建筑公司，挂靠在陕西建安建筑有限公司名下，每次向他借钱，他都用车来抵押，还拿建筑工程合同和质保金条子给他，他就相信吴小兵了，觉得吴小兵有偿还能力，后来发现宝马车不见了，也找不到吴小兵，合同和质保金条子也是假的，他就觉得被吴小兵骗了。
6、被告人吴小兵的供述和辩解：
（1）在侦查阶段的供述和辩解：2012年8月，他通过李某认识了曹某。因经济困难，他就从曹某处借钱，借了二次，都给曹某把钱还上了，所以他们就认识了。2013年1月份，他用一辆奥迪车，车的信息现在记不住了，是他朋友白宝群的车，他将车抵押给曹某，谎称这是他的车，他从曹某处借了21万元。过了一段时间，他用一辆丰田卡罗拉，车牌号陕A×××××，作为抵押，借了曹某5万元，当时，他也说这个车是他的。到了4月份，他用一辆宝马车低作为抵押，车牌号记不住了，车是他从租赁公司租的，他对曹某说这个车是他的车，同时换回了奥迪车。过了几天，因为曹某一直要奥迪车的产权证作为抵押，他就用假冒合同作为抵押。因为没有钱，他想借些钱，做生意，如果生意成功了，他就可以给曹某还钱。假冒合同是他在钟楼那里找人做的，做了二份内容一样的假冒合同，合同里的甲方是徐国清，乙方是吴小兵，内容是施寨村生态园的工程项目，建设单位是西安大吉汽车有限公司，施工单位是西安建安建筑有限公司。（从身上搜出来的）印章是个假冒印章，是他捡来的，他用这个印章盖的合同。他给曹某保证金的收款收据是假的，是郭平（音）开给他的。到了2013年4月份，郭平（音）不太接他电话，曹某又打电话催他要车子的抵押手续及钱，他没有钱还，于是跑到贵州黔西南地区躲去了。他先后从曹某那里借了34.5万元，加上从曹某烟酒店拿的烟酒差不多有36.68万元。他从曹某处借的款都挥霍完了。吴小兵在侦查阶段还供述称：假合同是郭平让他伪造的。
（2）在庭审中的供述和辩解：他向曹某如实打了条子，给曹某抵押了三辆车，卡罗拉车是他表姐的，一辆是租来的，一辆是他朋友的，他不知道车最后去哪里了。他表姐从曹某家将卡罗拉开走了。他将车抵押给曹某是想借钱，如果不抵押的话，曹某不会给他借钱。他给曹某看过六村堡施寨村的建设工程合同，是在借款之后给看的。曹某找他要钱，看见他的合同就将合同拿走了。陕西建安公司没有经过工商注册，章子是假的，一个朋友给的。大吉公司的合同是假的，是郭平（音）他们伪造出来的，他是在5月22离开西安，因曹某找他要钱，他想办法弄钱给曹某还钱，其间还去过一趟贵州。他从曹某处实际借了23万元，其中，21万元的借条，他实际拿了18万元，在5万元的借条中，他实际拿了5万元，在8.5万元的借条，他没有收到该笔钱。
上述证据均经庭审质证、认证，证据确实、充分，足以定案。
二、合同诈骗事实
2013年1月，被告人吴小兵自称系陕西建安公司负责人，谎称该公司有六村堡施寨村生态园工程向外发包，骗取建筑业从业人员被害人兰某、陈某的信任。同年2月1日，吴小兵与兰某、陈某签订了六村堡施寨村生态园钢结构工程的承包协议，次日，兰某，陈某向吴小兵提供的账户内汇入工程保证金共计15万元。后吴小兵逃离西安。经查，西安大吉汽车服务有限责任公司未与吴小兵及陕西建安公司签订过六村堡施寨村生态园的建设工程施工合同，该建设工程施工合同及工程资质保金收款收据均系虚假材料；陕西建安公司未经工商机关登记注册，系吴小兵虚构的单位。2013年9月10日，吴小兵在四川省南充市仪陇县被公安机关抓获。案发后，赃款已被挥霍。
上述骗取工程保证金的事实，被告人吴小兵在开庭审理过程中无异议，并有物证：印章样式为陕西建安公司的印章一枚；书证：建筑工程施工合同、收款收据、汇款凭证、情况说明、工商营业执照、扣押物品清单等；被害人兰某、陈某的陈述；被告人吴小兵的供述；提取笔录、辨认笔录及照片等证据证实，足以认定。
此外，公诉机关还向法庭宣读出示了下列证据，经庭审质证，本院予以确认：
1、户籍信息证明：被告人吴小兵在案发时已达到完全刑事责任年龄。
2、刑事判决书及释放材料证明：2004年7月1日因犯盗窃罪被西安市未央区人民法院判处有期徒刑一年又六个月，并处罚金六千元，2005年8月28日刑满释放。
3、抓获经过证明：公安机关于2013年9月10日在四川省仪陇县将吴小兵抓获。
本院认为，被告人吴小兵以非法占有为目的，虚构事实骗取曹某财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，以虚构的单位和事实骗取兰某、陈某财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。西安市雁塔区人民检察院指控被告人吴小兵骗取曹某财物的行为构成诈骗罪的罪名成立。关于公诉机关就被告人吴小兵骗取被害人兰某、陈某财物的行为构成诈骗罪的指控，经查，被告人吴小兵以虚构的公司和虚假的建筑工程，通过签订工程承包协议的方法，骗取他人工程保证金，其行为不仅侵害了公民的财产权利，而且扰乱了市场经济秩序，应构成合同诈骗罪，故对指控罪名予以更正。被告人吴小兵判决宣告以前犯数罪，依法应数罪并罚。关于被告人吴小兵及其辩护人辩称吴小兵从曹某处实际收到的款项数额低于借条所载金额的意见，经查，公诉机关指控的数额与被告人供述及所打借条能够相互印证，足以证实，而被告人吴小兵当庭辩解无证据支撑，故对该辩护意见不予采信；关于辩称向曹某借款系民事纠纷的意见，经审查认为，被告人吴小兵以非法占有为目的，将租赁的车辆抵押给曹某，骗得曹某款项并逃离西安，符合诈骗罪的犯罪构成要件，应以诈骗罪定罪处罚，故对借款行为不构成刑事犯罪的意见，不予采信；关于案件起因的辩护意见，经审查认为，该辩解内容仅有被告人吴小兵的供述提及，显系孤证，故该辩护意见不予采信。被告人吴小兵能如实供述骗取兰某、陈某财物的事实，并供述了骗取曹某财物的基本事实，对其可从轻处罚。为了保障公民的财产权利不受侵犯，维护市场经济秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条第（一）项、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人吴小兵犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金二十万元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年又六个月，并处罚金十万元。合并后决定执行有期徒刑九年，并处罚金三十万元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年9月10日起执行至2022年9月9日止）。
二、作案工具印章一枚予以没收；责令被告人吴小兵退赔被害人曹小锋人民币345000元，退赔被害人被害人兰金舟、陈利华人民币共150000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于陕西省西安市中级人民法院。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 栗德亮
人民陪审员 王雪绒
人民陪审员 张居仁
二〇一五年三月十九日
书 记 员 彭 京