湖南省株洲市荷塘区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）株荷法刑初字第179号
公诉机关湖南省株洲市荷塘区人民检察院。
被告人刘富强，男，1971年7月21日出生于湖南省株洲市，汉族，大专文化。因涉嫌犯开设赌场罪，于2013年10月11日被取保候审，2014年7月17日被逮捕，同年8月8日被取保候审。
被告人杨建桥，男，1981年12月20日出生于湖南省邵阳市邵阳县，汉族，高中文化。因涉嫌犯开设赌场罪，于2013年11月14日被取保候审，2014年7月17日被逮捕，同年8月15日被取保候审。
湖南省株洲市荷塘区人民检察院以株荷检公刑诉（2014）149号起诉书指控吕芳玉、卿峰、吕辉桂、李刚、蒋芳明、杨建桥、刘富强犯开设赌场罪，于2014年7月8日向本院提起公诉。因吕芳玉、卿峰、吕辉桂、李刚、蒋芳明不在案，本院将其退回公诉机关。本院受理后，依法组成由审判员金自仿担任审判长，人民陪审员邓咏李、周根新组成的合议庭，公开开庭进行了审�，书记员宾宇霞担任记录。湖南省株洲市荷塘区人民检察院指派检察员谢策雄出庭支持公诉。被告人刘富强、杨建桥均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
湖南省株洲市荷塘区人民检察院指控，2012年8月，吕芳玉通过其在广东东莞打工期间认识了一个自称是“红宝石”地下六合彩赌博网站“股东”林某某（在逃），从林某某手里取得了“红宝石”地下六合彩赌博网站的“总代理”资格。2013年2月份，吕芳玉为了扩大他所发展的码民买码投注额，找到其邵阳老乡李某某（在逃）做其下线“代理”，为其发展码民投注。2013年5、6月份，吕芳玉还聘请邻居吕某某为其管理往来的赌博资金。2013年6月份，吕某某找到卿某要其作为吕某某在“红宝石”地下六合彩赌博网站的下级“代理”。卿某成为“红宝石”地下六合彩网站“代理”之后，为了扩大其所代理的投注额，发展其同�李某作为其下线“会员”发展码民投注，之后李某在株洲市荷塘区发展了“红宝石”地下六合彩网站“会员”被告人刘某某、蒋某某、杨某某（其担保人系蒋某某）等人，2013年7月，被告人卿某为便于管理往来赌博资金，聘请其亲戚王某某（在逃）为其管理往来赌博资金及地下六合彩网站的会员管理、投注等操作。
案发后，被告人吕某某、卿某、李某、蒋某某、刘某某、杨某某、吕某某能如实交代自己的犯罪事实；被告人吕某某退赃款1，000，163.5元，被告人卿某退赃款1，011，600元，被告人李某退赃款152，600元，被告人蒋某某退赃款200，500元，被告人杨某某退赃款20，000元，被告人刘某某退赃款21，500元，被告人吕某某退赃款500元以及违法人员江某某、汪某某、陈某某分别退违法所得款380，000元、200，000元和50，000元。
针对上述指控，该院提供了被告人的供述和辩�、证人证言、物证、书证、鉴定意见、辨认笔录等证据。该院认为，被告人吕某某、卿某以营利为目的，纠集被告人李某、刘富强、杨建桥、蒋某某、吕某某，为赌博网站担任代理，接受投注，情节严重，其行为已经构成了开设赌场罪。请依法判处。
被告人杨建桥、刘富强对公诉机关指控其犯开设赌场罪的事实及定性均无异议。
经审理查明，2012年8月，吕芳玉通过其在广东东莞打工期间认识了一个自称是“红宝石”地下六合彩赌博网站“股东”林某某（在逃），从林某某手里取得了“红宝石”地下六合彩赌博网站的“总代理”资格。2013年2月份，吕某某为了扩大发展码民，增加买码投注额，找到其邵阳老乡李某某（在逃）做其下线“代理”，为其发展码民投注。2013年5、6月份，吕某某还聘请邻居吕某某为其管理往来的赌博资金。2013年6月份，吕芳玉找到卿某要其�为吕某某在“红宝石”地下六合彩赌博网站的下级“代理”。卿某成为“红宝石”地下六合彩网站“代理”之后，为了扩大其所代理的投注额，发展其同乡李某作为其下线“会员”发展码民投注，之后李某在株洲市荷塘区发展了“红宝石”地下六合彩网站“会员”被告人刘富强、杨建桥（其担保人系蒋某某）等人。
吕芳玉、卿峰在发展被告人刘富强、杨建桥等人成为“红宝石”地下六合彩网站“会员”为其发展码民的同时，各自还在株洲市荷塘区合泰地区直接发展邵阳籍地下六合彩码民，接受码民投注，进行地下六合彩赌博活动，谋取非法利益。其中，被告人刘富强发展码民伍某某、颜某某（两人均已行政处罚）等人投注。经对被告人刘富强、杨建桥等人用于结算赌资的银行卡的交易明细统计，被告人刘富强赌资数额累计达930，390元，被告人杨建桥赌资数额累计达1309，350元。
案发后，被告人刘富强、杨建桥能如实交代自己的犯罪事实。被告人杨建桥退赃款20，000元，被告人刘富强退赃款21，500元。
上述事实，有下列经庭审质证的证据予以证明：
1、湖南省公安厅物证鉴定中心出具的文号为湘公物鉴（电证）字（2013）535号的物证检验报告1份，证实被告人刘富强、杨建桥登陆赌博网站，非法进行网络赌博活动的事实。
2、公安处罚决定书7份，证实买六合彩的人陈某某、伍某某、颜某某、蒋某某、汪某某、徐某某、江某某从被告人刘富强、杨建桥等人的手上买码，非法获利而被公安行政处罚的事实。
3、往来账目统计表，证实被告人刘富强、杨建桥等人通过银行转账方式转移赌博资金的事实。
4、抓获材料、户籍资料，证实被告人刘富强、杨建桥被公安机关抓获和他们均为成年人的事实。
5、银行交易流水，证实被告人刘�强、杨建桥等人赌博资金的往来的事实。
6、非税收入一般缴款书复印件，证实公安机关已将吕某某、卿某、李某、刘富强、蒋某某、杨建桥从事地下六合彩赌博活动的违法所得暂扣的事实
7、协助冻结财产通知书1份，证实被告人刘富强、杨建桥等人的财产已冻结的事实。
8、红宝石网站截图，证实被告人刘富强、杨建桥等人登陆赌博网站进行地下六合彩赌博活动的事实。
9、手写账单4份和涉案银行卡照片1份，证实被告人刘富强、杨建桥等人参与地下六合彩赌博活动的事实。
10、搜查笔录，证实民警在杨建桥、刘富强等人的住处搜出作案工具和赌资的事实。
11、扣押物品、文件清单，证实被告人刘富强、杨建桥等人持有的财物、文件已被公安机关扣押的事实。
12、辨认笔录4份，证实吕某某的上线就是林老板的事实；替卿某管理财务的就是王某某的事实；蒋芳�在2013年5月份介绍给被告人杨建桥认识的地下六合彩庄家“老黑”的真实身份就是吕某某的事实。
13、证人李某陈述，证实其帮助过卿某写单、发展了刘富强、蒋某某、杨建桥等人的事实。
14、证人蒋某某陈述，证实介绍被告人杨建桥参与赌博以及自己代理网站接受投注的事实。
15、被告人杨建桥、刘富强的供述和辩解，均对指控的开设赌场事实供认不讳。
16、证人陈有某某的证言，证实其于2013年5月份开始在小杨（被告人杨建桥）手里买“香港六合彩”的事实。
17、证人伍某某证言，证实其9月份在被告人刘富强手里买六合彩的事实。
18、证人颜某某的证言，证实其8月份开始在被告人刘富强手里买六合彩的事实。
本院认为，被告人刘富强、杨建桥在其他人的纠集下为赌博网站担任代理，接受投注，情节严重，其行为已构成了开设赌场罪。公诉机关指控被告人刘富强、杨建桥犯开设赌场罪的罪名成立。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人刘富强、杨建桥起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人刘富强、杨建桥如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人刘富强、杨建桥自动退赃，可以酌情从轻处罚。被告人刘富强、杨建桥犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。据此，对被告人刘富强、杨建桥适用《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人刘富强犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金人民币五万元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。被告人刘富强应自判决书生效之日起十日内，持刑事判决书到居住地司法所报到，接受社区矫正，同时到居住地派出所报到。罚金限本判决生效后十日内交纳。）
二、被告人杨建桥犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金人民币五万元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。被告人杨建桥应自判决书生效之日起十日内，持刑事判决书到居住地司法所报到，接受社区矫正，同时到居住地派出所报到。罚金限本判决生效后十日内交纳。）
三、被告人刘富强的违法所得21，500元、被告人杨建桥的违法所得20，000元均予以追缴，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省株洲市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 金自仿
人民陪审员 邓咏李
人民陪审员 周根新
二〇一四年九月二十九日
书 记 员 宾宇霞
附：判决书引用的法律法规全文：
《中华人民共和国刑法》
第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可�免除处罚。
被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，根据犯罪分子的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑确实不致再危害社会的，可以宣告缓刑。
被宣告缓刑的犯罪分子�如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。