四川省成都市龙泉驿区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）川0112刑初80号
公诉机关成都市龙泉驿区人民检察院。
被告人何赛男，女，1995年4月30日出生，，汉族，本科文化，无业。户籍所在地安徽省广德县。2017年10月24日因涉嫌组织、领导传销活动罪，被成都市公安局龙泉驿区分局刑事拘留，2017年11月27日被成都市公安局龙泉驿区分局执行逮捕，现羁押于成都市看守所。
被告人吕钰莹，女，1990年1月6日出生，汉族，本科文化，无业。户籍所在地安徽省阜阳市界首市颖南办事处。2017年9月7日因涉嫌组织、领导传销活动罪，被成都市公安局龙泉驿区分局刑事拘留，2017年10月13日被成都市公安局龙泉驿区分局执行逮捕，现羁押于成都市看守所。
辩护人鲁刚，安徽点赞律师事务所律师。
被告人全瑞燕，女，1995年11月28出生，汉族，本科文化，无业。户籍所在地广西壮族自治区贵港市桂平市西山镇。2017年9月6日因涉嫌组织、领导传销活动罪，被成都市公安局龙泉驿区分局刑事拘留，2017年10月13日被成都市公安局龙泉驿区分局执行逮捕，现羁押于成都市看守所。
被告人屈叶文，男，1991年12月23日出生，汉族，本科文化，无业。户籍所在地湖南省衡阳县。2017年9月22日因涉嫌组织、领导传销活动罪，被成都市公安局龙泉驿区分局刑事拘留，2017年10月13日被成都市公安局龙泉驿区分局执行逮捕。现羁押于成都市龙泉驿区看守所。
被告人凌志，男，1989年11月1日出生，汉族，本科文化，无业。户籍所在地湖南省衡阳县2017年9月22日因涉嫌组织、领导传销活动罪，被成都市公安局龙泉驿区分局刑事拘留，2017年10月13日被成都市公安局龙泉驿区执行逮捕。现羁押于成都市龙泉驿区看守所
辩护人腾龙军、李庆华，四川省启道律师事务所律师。
成都市龙泉驿区人民检察院以成龙检刑检刑诉[2018]67号起诉书指控被告人何赛男、吕钰莹、全瑞燕、屈叶文、凌志犯组织、领导传销活动罪，于2018年1月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。成都市龙泉驿区人民检察院指派检察员肖晓出庭支持公诉，被告人何赛男、吕钰莹、全瑞燕、屈叶文、凌志及被告人吕钰莹辩护人鲁刚、被告人凌志辩护人腾军龙、李庆到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控，2016年7月左右在江西省南昌市从事“连锁经营”（又称1040工程、资本运作等）传销活动的李准（在逃）、唐姣（在逃）等人所在传销团队搬迁本区继续从事传销活动。后被告人何赛男、屈叶文、凌志、吕钰莹、全瑞燕等人陆续加入该传销组织。该传销组织无实物或者实际经营，而是要求参与者按份缴纳费用获得参与资格，以上下线发展的先后顺序形成严格的层级关系，上线以发展的下线购买份数作为晋级和返利的依据，以此引诱参加者继续发展人员，骗取财物。其运作模式为：参与人交纳3300元门槛费加500元“礼品费”购买一份“资格”加入到该传销组织成为“初级业务员”，获得发展下线人员的资格（其中每人最多可以申购21份“资格”加500元“礼品费”共计69800元），按照“五级三进制”规则，每人可直接发展3人成为自已的第一代下线，每个第一代下线可直接发展3人，被称之为第二代下线，依此类推，组成金字塔型的传销团队体系，根据发展下线的购买份额，依次可升级为业务员、主任、经理、高级经理（又称“老总”），各层级人员根据自身相应的级别及每名下线不同的申购金额按比例获取返利。该传销组织的成员以家庭方式分散居住在统一租赁的出租房内进行管理，每个出租房居住三到七人，五到十个家庭组成大家庭，并设立不同的职务开展组织管理活动，其中包括大总管、自律总管（配合）、申购总管、经晨窗口、发展窗口、能力窗口等，各个总管由高级业务员进行任命。
被告人何赛男、吕钰莹、全瑞燕、屈叶文、凌志为李准、唐姣团队成员，李准、唐姣系团队老总（在逃)，该传销团队截止2017年9月该团队共计9级40余人，其中被告人何赛男担任团队大总管一职，负责代表团队老总指令，通过团队经理对组织成员进行管理；被告人全瑞燕担任经晨窗口一职，层级为经理级，负责组织成员学习传销教材；被告人吕钰莹担任发展窗口一职，负责对新加入传销组织的新人思想状况进行管控；被告人屈叶文担任能力窗口一职，负责教授传销组织成员如何发展新人；被告人凌志担任自律配合窗口一职，对传销组织日常行为进行管控。
2017年9月6日成都市公安局龙泉驿区分局对本案涉案传销场所开展执法检查活动是，先后在龙泉驿区东山国际、东域龙湾、格调城等多个小区的房屋内挡获参与传销组织的人员27人，备案工人吕钰莹、全瑞燕于当日被抓获归案。被告人屈叶文、凌志与2017年9月21日被抓获归案，被告人何赛男钰2017年10月24日到公安机关投案自首。
被告人何赛男、吕钰莹、全瑞燕、屈叶文、凌志对公诉机关指控的事实和罪名无异议。
被告人吕钰莹的辩护人对公诉机关指控的事实和罪名不持异议，同时认为被告人具有以下减轻或从轻处罚的量刑情节：被告人吕钰莹在组织中所起作用小，相对于案外人李准、唐姣是从犯；没有充分证据证实被告人吕钰莹发展了下线；被告人吕钰莹到案后如实供述了犯罪事实，当庭自愿认罪，系坦白；无犯罪前科，系初犯。建议对被告人吕钰莹减轻或从轻处罚，并适用缓刑。
被告人凌志的辩护人对公诉机关指控的事实和罪名不持异议，同时认为被告人凌志具有以下减轻或从轻处罚的量刑情节：被告人凌志到案后如实供述了犯罪事实，当庭自愿认罪，系坦白；被告人凌志无犯罪前科，系初犯，其所实施的犯罪系非暴力犯罪，社会危害性较小。建议法庭对其减轻或从轻处罚。
经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。
上述事实，被告人何赛男、吕钰莹、全瑞燕、屈叶文、凌志在开庭审理过程中无异议并认罪，且有受案登记表，立案决定书、拘留证、逮捕决定书，到案经过，证人周某斌手绘传销组织结构图一张以及提供的传销组织成员间的支付宝朋友圈聊天记录及身份信息，证人胡某手绘的传销组织结构图一张，韩某手写的传销组织成员名单一份，证人腾某义的自述材料一份，吕钰莹支付宝聊天截图、提取笔录，银行账户信息查询明细，房屋出租合同四份，调取证据通知书、调取证据清单，胡某琴、张某迪与黄某华签订的租房合同、胡某琴身份证复印件、黄某华房屋的房屋所有权证，中国联通成都分公司查询的集团信息和成员身份信息，龙泉公安分局经侦大队出具的该案层级图，移送函两份，情况说明两份，证人周某斌、穆某云、胡某、罗某国、全某旭、罗某达、韩某、李某、鲍某蓉、余某、张某娜、蒋某、郭某河、黄某军、谢某忠、骆某强、邢某全、张某迪、卢某凤、姚某、马某、周某琼、熊某科、古某文、甘某利、陈某良、卢某国、张某兰等人的证言，被告人何赛男、全瑞燕、吕钰莹、屈叶文、凌志的供述，屈叶文对王某红、李准、唐姣、范某萍、何赛男的辨认笔录，证人周某斌对李准、唐姣、何赛男、王某红、陈某、范某萍、凌志、全瑞燕、屈叶文、吕钰莹的辨认笔录，证人胡某对李准、唐姣、何赛男、王某红、陈某、范某萍、凌志、全瑞燕、屈叶文、吕钰莹的辨认笔录，证人罗某国对李准，吕钰莹的辨认笔录、辨认照片，证人穆某云对全瑞燕的辨认笔录，证人全某旭对全瑞燕的辨认笔录，证人韩某对陈某的辨认笔录，证人李伟对李准、唐姣、何赛男、王某红、陈某、湘某、凌志、全瑞燕、屈叶文、吕钰莹的辨认笔录，证人鲍某蓉对万某红的辨认笔录，证人蒋某、卢某国对屈叶文的辨认笔录，证人甘某利对陈某的辨认笔录，证人陈某良对吕钰莹的辨认笔录，现场勘验笔，现场勘验报告，现场方位图，视听资料，被告人何赛男、吕钰莹、全瑞燕、屈叶文、凌志的常住人口基本信息等证据，足以认定。
本院认为，被告人何赛男、吕钰莹、全瑞燕、屈叶文、凌志在以“连锁经营”为名，直接或间接发展参与传销活动人员达三级三十人以上的传销组织活动中承担管理职责，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，且系共同犯罪，应依法惩处。在本案中，五被告人之间不宜区分主从犯，依据各自的行为、地位、作用、情节予以量刑。被告人何赛男自动投案，到案后如实供述了犯罪事实，且当庭自愿认罪，系自首，从轻处罚；被告人吕钰莹、全瑞燕、屈叶文、凌志到案后如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，系坦白，从轻处罚；被告人何赛男、吕钰莹、全瑞燕、屈叶文、凌志均无无犯罪前科，酌情从轻处罚。公诉机关指控被告人何赛男、吕钰莹、全瑞燕、屈叶文、凌志犯组织、领导传销活动罪的事实成立，定性准确，本院予以支持。辩护人与此相符的辩护意见予以采纳。其余辩护意见与庭审查明事实不符，本院不予采纳。据此，为打击犯罪，维护市场经济秩序及社会管理秩序，确保公民财产所有权不受侵犯，根据被告人何赛男、吕钰莹、全瑞燕、屈叶文、凌志的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第六十七条第一、三款，第二十五条第一款，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下：
被告人何赛男犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月24日起至2018年10月23日止；罚金限于判决生效后一个月内缴纳。）
被告人吕钰莹犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月7日起至2018年9月6日止；罚金限于判决生效后一个月内缴纳。）
被告人全瑞燕犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月6日起至2018年9月5日止；罚金限于判决生效后一个月内缴纳。）
被告人屈叶文犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月22日起至2018年9月21日止；罚金限于判决生效后一个月内缴纳。）
被告人凌志犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月22日起至2018年9月21日止；罚金限于判决生效后一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本五份。
审 判 长 安光荣
人民陪审员 江佩窈
人民陪审员 曾国霞
二〇一八年三月六日
书 记 员 杨文峰