河北省辛集市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）辛刑初字第147号
公诉机关河北省辛集市人民检察院。
被告人宋某甲，曾用名宋某丙，汉族，大学文化，2013年12月7日因涉嫌诈骗罪被辛集市公安局刑事拘留，2014年1月9日经本院批准由辛集市公安局执行逮捕。
辛集市人民检察院以冀辛检公刑诉字（2014）121号起诉书指控被告人宋某甲犯诈骗罪，于2014年6月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。辛集市人民检察院指派检察员支前进出庭支持公诉，被告人宋某甲到庭参加诉讼。现已审理终结。
辛集市人民检察院指控：2012年1月份，被告人宋某甲虚构事实称其在辛集市府东小区3-1-301居住的房产为其所有，欺骗杨某某想卖掉该房产。2012年4月15日，宋某甲与杨某某签订卖房协议，骗取杨某某现金10万元，后宋某甲又以其父不同意卖房为由骗取杨某某现金3万元，后退还杨某某1.5万元。
2013年12月4日至5日，被告人宋某甲两次编写虚假银行转账短信发给娄某，虚构了先后给娄某转账共计52000元的事实，骗取娄某现金共计41600元，后退还娄某3000元。
2013年6月被告人宋某甲隐瞒真实姓名，谎称其叫“雷明佳”与高某交往，宋某甲以公司转账为由先后骗取高某现金共计3000元；被告人宋某甲以用高某的信用卡与其父亲的银行卡发生交易记录后便能还款给高某为由，骗走高某的农业银行和平安银行的信用卡消费共计24110元；被告人宋某甲以借走使用的名义骗取高某的紫色速派奇牌电动车一辆（已发还）、白色苹果5型手机一部，经辛集市物价局价格认证中心鉴定该电车价值1460元，手机3410元。
公诉机关就上述指控向法庭宣读并出示了下列证据：1、书证立案决定书、到案经过、调取证据清单、收据、接受证据材料清单、卖房协议、宅基证复印件、欠条、金穗借记卡对账单、农行信用卡交易查询结果4张、平安信用卡电子账单3张、扣押清单、发还清单、照片、侦查说明、破案经过；2、证人魏某、宋某乙、张某某、高某甲、郭某某的证言；3、被害人杨某某、娄某、高某的陈述；4、被告人宋某甲的供述；5、鉴定意见：辛集市物价局价格认证中心鉴定意见书；6、检查笔录、辨认笔录。被告人宋某甲其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
被告人宋某甲对起诉书指控的第一、二起事实没有异议；对指控第三起事实，其主要辩解他也给过被害人钱，不应该是诈骗。被告人表示自愿认罪。
经审理查明：一、2012年2月份前，被告人宋某甲曾在辛集市府东小区3-1-301室租住一年。2012年1月份，被告人宋某甲虚构事实称其在辛集市府东小区3-1-301居住的房产为其所有，欺骗杨某某想卖掉该房产。被告人宋某甲领被害人杨某某去辛集市市府街东段路南府东小区3-1-101室，被告人宋某甲用钥匙开开房门和车库门，让被害人看了房。2012年4月15日，被告人宋某甲与杨某某签订卖房协议，骗取杨某某房款10万元。后被告人宋某甲以其父嫌房价低不同意卖房为由又骗取杨某某现金3万元。案发前，被告人宋某甲退还杨某某房款1.5万元。2013年11月1日，被害人杨某某到辛集市公安局报案。
该事实，有公诉机关当庭宣读并出事的下列证据证实：
1、被害人杨某某于2013年11月1日在侦查阶段的陈述，主要内容：他被宋某丙以卖房子为名骗了13万元现金。他在采五打篮球认识了一个叫宋某丙的，宋某丙的父亲叫宋某乙。在2012年1月份左右，宋某丙说要卖房子，因为他的哥哥杨春江想买房子，他和哥哥与宋某丙一起去了市府街东段路南府东小区3-1-101，宋某丙用钥匙开开房门和车库门，他们看了看，宋某丙说这房子是他的亲戚的名字。宋某丙说当时买房花了22万元，卖给他23万元，他和哥哥商量后决定买了。2013年4月15日他给了宋某丙10万元现金，签订了一份卖房协议，宋某丙签的是宋某甲，他才知道宋某丙身份证上的名字是宋某甲。因为宋某丙说他父亲说少了30万元不卖，协议上写的售价是30万元。说好剩下的13万元等过户时付清。过了一段时间，他催房子过户的事，宋某丙一直拖着。后来宋某丙说他父亲不同意，房子少了26万元不卖。他又付给了宋某丙3万元现金，他催着过户宋某丙一直拖着，他怀疑被骗了。7月份的一天，他去府东小区那处房子那，敲开那门后问认识不认识一个叫宋某丙或宋某甲的，里面的人说不认识，并说小区一交工他就买了那房子。后来他找到了宋某丙，他要求宋某丙退钱，宋某丙说没有钱，到报案宋某丙陆续退给了他15000元。他给宋某丙10万元钱时，宋某丙没给他房子钥匙，宋某丙给了他一个六郎村宅基地证和两个房产证作抵押，房产证后来被宋某丙要了回去。
2、被告人宋某甲在侦查阶段的供述，主要内容：2011年的时候他家做生意赔了钱，他家卖了一处房子也没还清账。因为他借过杨某某的钱，很久才还上，觉得再向他借钱他不会借给了。他当时在府东小区租着一套房子，他就骗杨某某说他想卖掉在府东小区的房子，杨某某说他的叔伯哥哥想买，他领杨某某和他亲戚去看了看那房子。后来杨某某说要买这套房子，杨某某先交给他10万元的定金，签了一份协议，房价是26万元。后来他对杨某某说先付房款的一半，这样杨某某又给了他3万元现金。过了一段时间杨某某问他那房子到底是不是他的，如果不是就让他退钱，后来杨某某说不买房子了，让他打了一张总额为135000元的欠条。到2013年6月底，他还了杨某某15000元。
3、证人郭某某的证言，主要内容：她在九方房地产有限公司买了府东小区3号楼一楼东楼头的一套房子，登记的是他侄子郭宁的名，手续是她办的。房子交工以后她领了钥匙，租给了一个叫宋某丙的年轻人，他把装修用的两把钥匙给了宋某丙，宋某丙在那住了一年。2012年2月份左右不租了。后来一个叫士超的又租了一个多月，就解除了租赁关系。后来就没往外租过，一直到她通过中介将房子卖给了魏某的哥哥魏峰。卖房的时候把所有的钥匙都给了魏峰。
4、证人魏某的证言，主要内容：2012年4月份，她通过中介给她哥哥从郭宁的手里买了府东小区3-1-101的房子，并在九方建筑公司办了收据换名手续。
5、调取证据清单和辛集市六郎村为郭宁开具的购房款（3#-1-101室）收据、魏峰购房款的收据复印件。
6、调取证据清单、宋某甲、杨某某签订的卖房协议复印件和宋某甲提供给杨某某的户名张振江的宅基地证复印件。
7、证人张某某的证言，主要内容：他在辛集市六郎村有一处宅基，宅基证户名是他父亲张振江，2011年或是2012年的时候他借给了一个叫宋某丙的朋友，说是办贷款用。之后他就联系不上宋某丙了，去宋某丙的旺园小区家，才知道已经卖了。
二、2013年6月，被告人宋某甲隐瞒真实姓名，以“雷明佳”的名字与被害人高某交往。在交往过程中，被告人宋某甲以公司转账为由，骗取被害人高某现金人民币共计3000元。被告人宋某甲还骗走被害人高某的农业银行和平安银行的信用卡各一张，消费四笔共计人民币23910元。被告人宋某甲以借用的名义骗取被害人高某的紫色速派奇牌电动车一辆、白色苹果5型手机一部，经辛集市物价局价格认证中心鉴定，紫色速派奇牌电动车一辆价值1460元，白色苹果5型手机一部3410元。案发后，紫色速派奇牌电动车一辆已追回返还被害人高某。
该事实，有公诉机关当庭宣读并出事的下列证据证实：
1、被害人高某在侦查阶段的陈述，主要内容：2013年六七月份的时候，她在网上认识了一名自称叫雷明佳的男子，后来知道他的真实姓名叫宋某丙。2013年6月29日宋某丙向她借钱，她从她的尾号为3580的农业银行卡支了2000元给了宋某丙。7月22日宋某丙又用他的这张卡取了1000元现金。7月26日宋某丙把她的信用卡拿走后消费了10030元。宋某丙还借用过她的尾号为2288的一ＸＸ安银行卡，2013年7月24日宋某丙用该卡消费10030元；还有两笔交易摘要显示为3000元、850元。宋某丙还骑走了他的一辆紫色速派奇牌电车，拿走了她的白色苹果5手机。
2、被告人宋某甲在侦查阶段的陈述，主要内容：2013年七八月份，他认识了高某，他借过高某几万元钱，高某也花过他的钱，多少记不清了，他还借过高某的一辆电动车、一部白色苹果5手机。
3、证人高某甲在侦查阶段的证言，主要内容：2013年9月份，宋某甲把一辆紫色速派奇牌电车给她骑着，电车的来历她不清楚。
4、接受证据材料清单、尾号为3580的农业银行信用卡历史交易查询结果、尾号为2288的平安信用卡电子账单，证明尾号为3580的农业银行卡，2013年6月29日支了2000元；7月22日取了1000元；7月26日消费了10030元。尾号为2288的平安银行卡，2013年7月24日宋某丙用该卡消费10030元；7月27日消费3000元；8月3日消费850元。
5、扣押清单、扣押物品照片、发还清单，证明紫色速派奇牌电车一辆，由公安机关从高某甲处扣押后，已发还被害人高某。
6、辛集市物价局价格认证中心出具的辛价鉴字（2014）第11号价格鉴定意见书，证明速派奇电动自行车一辆价值1460元，苹果5型手机一部价值3410元。
三、2013年12月3日上午，被告人宋某甲来到其高中同学被害人娄某在辛集市朝阳路上经营的回力轮胎店，以有急用为由，向被害人娄某借人民币230元。同年12月4日，被告人宋某甲再次来到被害人娄某的轮胎店，谎称以银行转账方式转到被害人农业银行卡上2000元，并编写了虚假的银行转账短信发给娄某，虚构了给娄某转账2000元的事实，被害人信以为真，将多转的1600元现金支取后退给被告人。同年12月5日，被告人宋某甲以同样的方法骗取被害人娄某现金40000元。案发前，被告人宋某甲退还被害人娄某3000元。被害人娄某发觉被骗后，于2013年12月6日，将被告人宋某甲扭送至辛集市公安局。
该事实，有公诉机关当庭宣读并出事的下列证据证实：
1、被害人娄某在侦查阶段的陈述，主要内容：2013年12月3日上午，他的高中同学宋某丙到他的回力轮胎店找到他，宋某丙说有急事向他借了230元钱。4号早上，宋某丙又到他店里，闲聊时宋某丙说他开着服装厂做皮衣，刚花91万元买了一辆路虎车。后来宋某丙给他要了银行卡号，要把钱给他打到卡上。过了五六分钟，宋某丙问他钱到没到账，他说手机没费了，不知道到没到账。宋某丙就说他收到短信了，接着就给他发过来一条短信，内容是宋某丙的一张民生银行卡给他的农行卡里转了2000元钱。他看见短信还显示宋某丙的民生银行卡里还有800多万人民币余额，另外还有4万多美元。他问宋某丙为什么给他打这么多钱，宋某丙说他公司干的大，银行规定转账每笔不能低于2000元，他说把钱取出来后，多出来的部分还给宋某丙。后来他到自动柜员机上取了1600元给了宋某丙。12月5日上午，宋某丙又到他店里，宋某丙对他说又往他的银行卡里转了5万元，宋某丙说他收到短信提示了，并给他发了一条短信，内容是他的民生银行卡给他的农行卡转账5万元的提示。他问为什么给他转这么多钱，宋某丙说都是兄弟，让他先拿着花。宋某丙说一会儿还要用钱让他取4万元给他。后来他开着车到农业银行取了4万元给了宋某丙，接着他就收到了农行发的提示取款4万元的信息，他看余额时发现宋某丙说给他转的2000元和5万元都没到账，他问宋某丙为什么钱还没到账，宋某丙说民生银行系统升级，不能马上到账。后来他打听在农行上班的朋友，那个朋友说钱转出后最多两个小时就能到账不可能因为系统升级不到账。他想宋某丙要钱，宋某丙以各种理由推脱，后来宋某丙见他逼得紧，就给了他3000元，还给他打了一张六万元的欠条。他要求宋某丙的爸爸担保，但宋某丙不愿让他爸知道这事，他就开着车拉着宋某丙来公安局了。
2、被告人宋某甲在侦查阶段的陈述，主要内容：2013
年12月3日上午，他到朝阳路卖一个轮胎的地方找高中同学娄某，向娄某借了230元钱。12月4日上午，他又去娄某的轮胎店找娄某，骗娄某说给他汇了2000元钱，为的是让娄某相信自己有能力还钱。在聊天过程中，他骗娄某说他现在开着一个衣服加工厂，他向娄某要了银行卡号，骗娄某说让他厂子的会计把钱汇到他的银行卡上。他就到店外面编了一条手机短信，内容大概为：人民币2000元已汇出，账户余额人民币8000000，美元46×××00元，落款为民生银行，发给了娄某。然后他进到店里对娄某说这是会计转发他的，到账时间可能比较晚。他与娄某在一起吃过饭，娄某提出要到银行支钱，退给他多收的钱。他就和娄某一起去农业银行从娄某的卡上支了1700元给了他，他用这钱还了欠的债。125日上午，他又去了娄某的店里，骗娄某说他厂子的会计又给他汇了50000元钱。他又去店外边，用和4号上午相同的方法，编了一条短信骗娄某。娄某问什么时候把钱支出来，他说先不用支。歇了一会儿，他们就去了朝阳路佳苑小区附近的那个农行支了4万元钱给了他，他用35000元还了账。12月6日，娄某发觉他在骗他，就一整天催他还钱，他先后给了娄某3000元钱，他对娄某说剩下的钱再想办法，娄某不同意，就把他带到了公安局。
3、接受证据材料清单、宋某丙给被害人娄某打的欠60000元欠条复印件一张。
4、物品检查笔录、娄某手机收到的宋某丙发来的短信照片复印件，短信内容：1、宋某丙同学：尊敬的金卡用户宋先生：中午好！你尾数4673的公司账户于12时16分向农业银行娄某先生尾数3912账户汇入人民币2000.00，剩余理财金额8623500.00，美元账户46×××00.00。请注意核实！详情请咨询95568！【民生银行】星期三12：25。2、宋某丙同学：尊敬的金卡用户宋先生：上午好！你尾数4673的公司账户于9时02分向农业银行娄某先生尾数3912账户汇入人民币50000.00，剩余理财金额8456000.00，美元账户46×××00.00。请注意核实！对软件升级造成的影响深表歉意！详情请咨询95568！【民生银行】昨天09：19。
5、接受证据清单、户名为娄某卡尾号3912的中国农业银行金穗借记卡明细对账单，证明该卡2013年12月4日两次支取现金分别为1600元、1000元；2013年12月5日支取现金40000元。
认定本案事实的其他证据还有：1、石家庄市公安局胜利北街派出所出具的户籍证明。2、破案经过，证明2013年11月1日10时许，杨某某报警称：2012年4月15日其被宋某丙以卖房为由骗取现金13万元。2013年11月13日立案侦查。经对被害人询问、走访，侦查员发现宋某丙真实姓名为宋某甲，曾用名宋某丙，宋某甲于2013年12月6日在诈骗被害人娄某后，被娄某扭送至公安局。
上述证据均经庭审质证，查明其来源合法，内容客观真实，能够作为认定本案事实的依据，本院予以确认。
本院认为，被告人宋某甲以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物数额185610元，属诈骗数额巨大，其行为构成诈骗罪，应当追究其刑事责任，被告人犯罪所得应当退赔被害人。对被告人宋某甲有关其与被害人高某交往中，他也给过被害人钱，不属于诈骗的辩解，因为被告人在与被害人高某交往过程中，主观上以非法占有为目的，客观上实施了隐瞒真实姓名，骗取被害人高某信任的行为，使被害人产生错误认识，自愿将其财务交给被告人，其行为符合诈骗罪的构成要件，所以被告人有关其不构成诈骗罪辩护意见不予采信；其有关也给过被害人钱的辩解，没有证据证实，本院不予采信。本院对被告人宋某甲的量刑情节进行了量刑分析：1、被告人诈骗数额巨大，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，对被告人应当在三年以上有期徒刑，并处罚金法定刑幅度内量刑；2、被告人多次诈骗，可酌情从重处罚；3、被告人自愿认罪，可酌情从轻处罚。据此，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第六十一条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一、二款、第十四条、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条的规定，判决如下：
被告人宋某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零八个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2013年12月7日起至2019年8月6日止。罚金在判决生效后十日内一次付清。）
二、责令被告人宋某甲在判决生效后十日内依法退赔被害人杨某某人民币11.5万元；退赔被害人高某人民币30320元；退赔被害人娄某人民币41830元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审判长 王建法
审判员 张丽梅
审判员 王华勇
二〇一四年七月十七日
书记员 路冬松