河北省廊坊经济技术开发区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）廊开刑初字第073号
公诉机关河北省廊坊经济技术开发区人民检察院。
被告人白录，农民。2013年8月14日因盗窃、吸毒被廊坊市公安局广阳分局行政拘留二十日。2013年9月3日被廊坊市公安局广阳分局责令接受社区戒毒三年。2013年10月6日因涉嫌盗窃罪被廊坊市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年11月8日被逮捕。现羁押于廊坊市看守所。
被告人钱某甲，个体工商户。2013年10月6日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被廊坊市公安局开发区分局取保候审。
被告人马某甲，农民。2013年11月28日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪、犯罪所得收益罪被廊坊市公安局开发区分局刑事拘留，同年11月29日被逮捕，2013年12月17日被取保候审。
被告人钱某乙，个体工商户。2013年10月11日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被廊坊市公安局开发区分局取保候审。
河北省廊坊经济技术开发区人民检察院以廊开检刑诉字（2014）第51号起诉书指控被告人白录犯盗窃罪、妨害信用卡管理罪、被告人马某甲、钱某甲、钱某乙犯隐瞒犯罪所得罪，于2014年6月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用刑事普通程序于2014年8月5日公开开庭进行了审理，河北省廊坊经济技术开发区人民检察院指派检察员宋石泉出庭支持公诉，被告人白录、马某甲、钱某甲、钱某乙均到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：（一）盗窃、隐瞒犯罪所得罪
1、2013年5月29日中午，被告人白录钻窗进入廊坊开发区东方大学城香榭丽舍小区9号楼210室，盗窃张某甲白色HTC牌X315E型手机一部（价值人民币800元）、人民币100元及吊坠、摩托车模型、工艺品模型等物品。2、2013年6月2日，被告人白录翻墙进入廊坊开发区北京吉信气弹簧制品有限公司，自该公司自行车车棚内盗窃刘某乙蓝白相间“JAVA”0ECAF-27S-A型山地自行车一辆（价值人民币3582元）。销赃得款500元，挥霍。3、2013年6月7日18时许，被告人白录在廊坊开发区外宾公寓，盗窃王某乙红色美利达牌24速山地自行车一辆（价值人民币1920元），销赃得款500元，挥霍。4、2013年6月8日3时许，被告人白录翻墙进入廊坊开发区卢卡斯伟利达制动器有限公司，从车棚内盗窃赵某黑绿相间美利达牌700型山地自行车一辆（价值人民币2790元），销赃得款500元，挥霍。5、2013年6月9日3时许，被告人白录翻墙进入廊坊开发区天龙制锯（中国）有限公司，自车棚内盗窃陈某甲白色美利达牌500型山地自行车一辆（价值人民币1953元），销赃得款500元，挥霍。6、2013年6月9日15时许，被告人白录在廊坊开发区滨松光子经济技术有限公司车棚内盗窃张某乙黑白相间德曼特UCC牌1.0型自行车一辆（价值人民币1978.2元），销赃得款500元，挥霍。7、2013年7月2日凌晨，被告人白录到阳光佳和小区自陈某乙车内盗窃眼镜、烟酒、卡包等物品。烟酒被挥霍，眼镜送人，卡包退还失主。8、2013年7月14日9时许，被告人白录到廊坊开发区塞纳河谷小区撬门进入C2-2-102室，盗窃于某白色苹果牌一体机电脑一台、黑色联想牌笔记本电脑一台及其他物品，销赃得款3700元，挥霍。9、2013年7月16日10时许，被告人白录携带扳子，在廊坊开发区东方大学城一期教师公寓3号楼4单元楼道内，盗窃王某丙豪爵铃木JW250型摩托车一辆（价值人民币16716元），后被查获，退还失主。10、2013年7月20日0时许，被告人白录在廊坊开发区憩园小区28号楼下，盗窃李某甲山东新能源电动汽车一辆（价值人民币14950元）。被告人白录将该车交给被告人马某甲，被告人马某甲明知该车系犯罪所得，仍将车隐匿于家中，后被查获，退还失主。11、2013年7月20日中午，被告人白录钻窗进入廊坊开发区东方大学城香榭丽舍小区9号楼901室内，盗窃单某黑色飞利浦牌液晶电视机一台、红色戴尔牌笔记本电脑一台。笔记本电脑送人，电视销赃得款1000余元，挥霍。12、2013年7月的一天，被告人白录钻窗进入廊坊开发区东方大学城香榭丽舍小区4号楼1单元201室，盗窃孙某甲白色东芝牌笔记本电脑一台、黑色苹果3手机一部（价值人民币400元）、银色诺基亚N97手机一部（价值人民币400元）；盗窃高国朝黑色平板电脑一台。两台电脑销售后，钱被挥霍，手机丢弃。13、2013年7、8月份，被告白录两次钻窗入室到廊坊开发区东方大学城河畔公寓6号楼1单元302室，盗窃苏某黑色台式电脑一台、黑色华硕牌笔记本电脑一台。台式电脑销赃得款600元，挥霍。14、2013年8月6日夜间，被告人白录驾车在廊坊开发区帼华邨小区，自12号楼5单元撬开王某丁家地下室，盗窃美利达公爵500型山地自行车一辆（价值人民币1431元），又自同一栋楼楼下盗窃王某戊深蓝色邦德牌电动自行车一辆（价值人民币1445元）。山地自行车销赃得款400元，挥霍；电动自行车被丢弃。15、2013年8月11日，被告人白录钻窗进入廊坊开发区东方大学城一期河畔公寓5号楼2单元401室，盗窃港币35000元（折合人民币27828.5元）、现金人民币1000元、黑色笔记本电脑一台。笔记本电脑销赃得款800元，挥霍；港币、现金挥霍。16、2013年9月10日上午，被告人白录携带扳子、螺丝刀，撬门进入廊坊开发区东方大学城一期老师公寓13号楼1单元102室，盗窃张某丙戴尔牌14Z笔记本电脑一台（价值人民币1500元）、戴尔牌灵越14寸笔记本电脑一台（价值人民币1200元）；刘某丙黑色联想牌G480型笔记本电脑一台（价值人民币1400元）；朱苗苗黑色戴尔牌N5010型笔记本电脑一台（价值人民币900元）；李兰黑色联想牌B460型笔记本电脑一台（价值人民币900元）。五台电脑销赃得款2150元，挥霍。17、2013年9月13日9时许，被告人白录携带螺丝刀欲撬门进入廊坊开发区东方大学城一期教师公寓14号楼1单元302室内，未遂。又自该楼1楼的楼道内搬了一辆自行车到三楼，欲蹬自行车钻窗入室，因房主回家未遂。18、2013年9月中旬的一天夜间，被告人白录来到冬日瑞景小区，盗窃粉白相间富日牌电动自行车一辆（价值人民币1808元）。后白录将该车交给被告人钱某甲，被告人钱某甲明知是犯罪所得而将车留下，后被查获。19、2013年9月19日14时许，被告人白录在廊坊开发区观锦城小区6号楼1单元楼道内，盗窃康某粉红色钻石鸟牌小金刚型电动自行车一辆（价值人民币1530元），在7号楼2单元地下室过道内盗窃陶某喜德盛牌700A型山地自行车一辆（价值人民币2068.2元）。销赃得款900元，挥霍。20、2013年10月5日2时许，被告人白录在廊坊开发区憩园小区，先在17号楼3单元地下室，撬开王某己家地下室门，盗窃蓝色海岸珂牌冬日恋歌A122-C型电动自行车一辆（价值人民币1610元）、电瓶一块，后又在24号楼4单元撬开孙士家地下室，盗窃黑色漫步者电脑低音炮一个。在17号楼3单元用螺丝刀撬开李某乙家地下室，盗窃白色捷安特牌24速山地自行车一辆（价值人民币1510.4元）。被告人白录将盗窃的低音炮送人，电瓶放置于家中；澳柯玛电动车以500元的价格销售给被告人钱某乙，被告人钱某乙明知是犯罪所得而予以收购；将捷安特自行车以人民币400元销售给被告人钱某甲，被告人钱某甲明知是犯罪所得而予以收购。被告人白录将赃款900元挥霍。所盗电动车、自行车被查获，退还。21、2013年10月5日，被告人白录在廊坊开发区祥泰小区3号楼1单元过道内盗窃刘某戊DY10124型白橙相间澳柯玛牌电动车一辆（价值人民币1530元）。被告人白录将该车以500元的价格销售给被告人钱某甲，被告人钱某甲明知系犯罪所得而予以购买。被告人白录将赃款挥霍，电动车被查获，退还。22、2013年6月11日，任晓强、白洋、罗永江等人盗窃黑色联想C2252型一体机电脑一台（价格人民币2064元），后以800元价格销售给被告人钱某甲，被告人钱某甲明知是犯罪所得而予以收购。
二、妨害信用卡管理罪
2013年3月2日10时许，被告人白录伙同王福贵（已判决）使用被害人刘某甲的身份证在中国农业银行股份有限公司廊坊大学城分理处补办刘某甲银行卡，后从该卡内支取现金人民币2100元。赃款被二人挥霍。
上述事实，四被告人在开庭审理过程中均无异议，且有四被告人的供述和辩解；被害人张某甲、刘某乙、王某乙、赵某、陈某甲、张某乙、陈某乙、于某、王某丙、李某甲、单某、孙某甲、苏某、王某丁、王某戊、石某、张某丙、刘某丙、刘某丁、典燕、康某、陶某、王某己、孙某乙、李某乙、刘某戊、刘某甲的陈述；证人洪某、曹某、王某甲、钱某丙、钱某丁、马某乙、杜某的证言；任晓强、白洋、罗永江、王福贵的陈述；价格鉴证报告书；辨认笔录；现场勘验检查笔录、情况说明、收据、发还清单、螺丝刀、电动车、山地车、监控录像；搜查笔录；增值税发票、住宿登记表；作案工具照片；公安行政处罚决定书、责令社区戒毒决定书、抓获经过、到案经过、身份证明、案件说明、协议书、行驶证、罚款收据；挂失换卡申请书、身份证复印件、银行清单、情况说明、判决书；常住人口基本信息等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人白录以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额巨大，其行为侵犯了他人财产权利，已构成盗窃罪；使用虚假的身份证明骗领信用卡并支取卡内存款，妨害信用卡管理，其行为已构成妨害信用卡管理罪。依法应数罪并罚。被告人马某甲、钱某甲、钱某乙明知是犯罪所得而予以收购，情节严重，其行为侵犯了社会管理秩序和国家司法机关的正常活动，已构成隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，指控的犯罪成立。被盗物品部分追回退还被害人、被告人白录家属对部分被害人退赔，被害人对被告人白录表示谅解，可酌情对被告人白录从轻处罚。被告人白录多次盗窃、入户盗窃，可酌情对其从重处罚；被告人白录有劣迹，可酌情对其从重处罚。被告人钱某甲、马某甲、钱某乙掩饰犯罪所得赃物已全部被追回，可酌情对三被告人从轻处罚。四被告人到案后如实供述、当庭认罪，依法可对四被告人从轻处罚。对被告人白录适用《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第一百七十七条之一第一款、第六十七条第三款、第六十九条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定；对被告人钱某甲、马某甲、钱某乙适用《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第七十三条第一款及第三款之规定，根据被告人白录、钱某甲、马某甲、钱某乙的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，结合公诉人的量刑建议，判决如下：
一、被告人白录犯盗窃罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元；犯妨害信用卡管理罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币一万元。决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币六万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年10月6日起至2017年10月5日止。）
二、被告人钱某甲犯隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万三千元。
三、被告人马某甲犯隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。
（以上缓刑考验期从判决确定之日起计算。）
四、被告人钱某乙犯隐瞒犯罪所得罪，判处罚金人民币二千元。
（以上罚金限本判决生效后十日内缴纳）
五、没收作案工具螺丝刀一把、继续追缴被告人白录违法所得人民币一万三千一百五十元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省廊坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 周治服
审 判 员 张敏红
人民陪审员 赵俊玲
二〇一四年八月二十八日
书 记 员 张金附
一、相关法律规定
《中华人民共和国刑法》
第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：
（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；
（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；
（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；
（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领信用卡的。
窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。
银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。
第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第四十四条拘役的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
二、最高人民法院五个严禁
1、严禁接受案件当事人及相关人员的请客送礼
2、严禁违反规定与律师进行不正当交往
3、严禁插手过问他人办理的案件
4、严禁在委托评估、拍卖等活动中徇私舞弊
5、严禁泄露审判工作秘密