山西省阳泉市郊区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）晋0311刑初104号
公诉机关阳泉市郊区人民检察院。
被告人武政达，女，1963年9月25日出生，汉族，小学文化，户籍所在地山西省阳泉市郊区，住山西省阳泉市郊区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，经阳泉市公安局郊区分局决定，于2016年8月18日被阳泉市公安局郊区分局取保候审。
阳泉市郊区人民检察院以阳郊检公诉刑诉(2017)93号起诉书，指控被告人武政达犯非法吸收公众存款罪，于2017年7月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。阳泉市郊区人民检察院指派检察员魏振泽出庭支持公诉，被告人武政达到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
阳泉市郊区人民检察院指控，2012年初，吕某某（已判决）自称是“韩国某公司区域经理”，在他人的协助、组织下，其向社会公众宣称：投资2600元，每半月即可获得400元的利润，即使收回本金红利仍按时发放。投资以2600元为一份，按份取利，多入不限，中途退出，本金返还。同时投资十份以上的群众，可以申请成立“报单中心”。2012年3月，被告人武政达在阳泉市郊区成立报单中心，向社会公众公开宣传该项目，非法为吕某某吸收公众存款，并从每单中提取20元、30元（100单以上）不等的中介费作为获利，严重扰乱了金融秩序。经审计，武政达共为吕某某非法吸收公众存款224单，94人，金额为582400元。针对上述事实，公诉机关提供了书证、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据，认为被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，构成非法吸收公众存款罪，应当依法追究其刑事责任。
被告人武政达对公诉机关指控的罪名及事实均有异议，认为其将钱都打给了吕某某，自己也是受害者，并且其收单17万元，涉及70多人。
经审理查明，2012年3月，被告人武政达在庞某某的家中，听取吕某某（已判决）向其宣讲的“韩国2600项目”，即每入股2600元，半月分红400元。之后，被告人武政达在庞某某的报单中心投了2单并获利。2012年3月，被告人武政达经吕某某批准在阳泉市郊区成立报单中心，在未经相关部门依法批准的情况下，公开向社会公众宣传该项目，非法为吕某某吸收公众存款。被告人武政达收取投资人入股资金后，扣除每单20元、30元（100单以上）不等的中介费后，将剩余款项通过其农行账户转到吕某某的农行账户，并在收到吕某某返还的本金、返利后，通过其农行账户将本金、返利返还给入股投资人，严重扰乱了金融秩序。经审计，2012年3月至2013年5月，被告人武政达为吕某某非法吸收公众存款582400元（224单）、涉案94名自然人，武政达获利总额111530元。
上述事实，有经庭审质证的下列证据予以认定：
1、被害人董某某的自诉材料、身份证复印件、农行卡复印件及该农行卡明细对账单，证实2012年12月1日，其在范某某的介绍下，通过武政达报单中心参与了“入股2600元每半月分红400元”的投资项目。其从2012年12月1日起至2013年4月19日，在武政达的报单中心入了9股，每股2600元，共计23400元。返利15700元，损失7700元。
2、被害人刘某某的自诉材料、身份证复印件、农行卡复印件及该农行卡明细对账单，证实2013年3月9日，其在董某某的介绍下，通过武政达报单中心参与了“入股2600元每半月分红400元”的投资项目。其入了2股，每股2600元，共计5200元。返利2400元，损失2800元。
3、被害人李某某的自诉材料及身份证复印件，证实2012年7月9日，其在武政达的介绍下，通过武政达的报单中心参与了“入股2600元每半月分红400元”的投资项目。其从2012年7月9日至案发时，先后在武政达的报单中心入了20股，每股2600元，共计52000元。其本金15600元，入股后，每股每半月收到400元红利，截止案发时，除去本金其无损失。
4、被害人余某某的自诉材料、身份证复印件、武政达出具的收据复印件（六页），证实2012年7月22日，其在武政达的介绍下，通过武政达的报单中心参与了“入股2600元每半月分红400元”的投资项目（在此期间，其在武政达家听她讲过，韩国有床上用品公司，公司发展很好，入股很赚钱）。其从2012年7月22日起至2013年4月25日，在武政达的报单中心入了15股，共计39000元，每股2600元。其本金39000元，入股后，每股每半个月收到红利400元。截止案发，其本金还有10000元未返回。
5、被害人潘某某的自诉材料及其身份证、农行卡复印件，证实2013年2月20日，其在武政达的介绍下，通过武政达的报单中心参与了“入股2600元每半月分红400元”的投资项目。其从2月23日起至4月25日，在武政达的报单中心入了4股，每股2600元，共计10400元。其本金10400元，入股后，每股每半月收到400元红利。截止案发，其获利3200元，还有7200元本金未追回。
6、被害人冯某某的自诉材料及其身份证、农行卡复印件，证实2013年2月18日，其在武政达的介绍下，通过武政达的报单中心参与了“入股2600元每半月分红400元”的投资项目。其从2月18日起至4月5日，在武政达的报单中心入了13股，每股2600元，共计33800元。其本金33800元，入股后，其每股每半月收到400元红利。截止案发，其获利16000元，还有17800元本金未追回。
7、被害人刘某的自诉材料及其身份证复印件，证实2012年5月底，其在武政达的介绍下，通过武政达的报单中心参与了“入股2600元每半月分红400元”的投资项目（在此期间，武政达讲述韩国公司经营床上用品，公司发展很好）。其从2012年5月起至2013年2月底，在武政达的报单中心入了10股，每股2600元，共计26000元。2013年4月中旬，其自己申请报单中心，先后把自己的钱打入吕某某账号，共56股，每股2600元，合计145600元。入股后每股每半月收到400元分红，截止案发，其还有105600元未追回。
8、被害人石某某的自诉材料、身份证及农行卡复印件、收据，证实2013年1月5日，其在范某某的介绍下，通过武政达的报单中心参与了“入股2600元每半月分红400元”的投资项目。其从2013年1月5日起入股共计28600元，收回本金18900元，损失将近1万元。
9、被害人杨某某的自诉材料、农业银行存款回单，证实2013年4月6日，其在武政达的报单中心参与了“入股2600元每半月分红400元”的投资项目。其从2013年4月6日起至4月27日，在武政达的报单中心用现金转账入了2股，共计5200元。其本金5200元，截止案发，其获利800元，还有4400元本金未追回。
10、被害人陈某某的自诉材料，证实2013年3月29日，其在武政达的报单中心参与了“入股2600元每半月分红400元”的投资项目。其从2013年3月29日起至4月27日，在武政达的报单中心用现金转账入了27股，共计70200元。其本金70200元，获利12600元，截止案发，损失本金64600元。
11、被害人康某某的自诉材料、农业银行存款回单，证实2013年4月25日，其在武政达的报单中心参与了“入股2600元每半月分红400元”的投资项目。其在2013年4月25日至4月27日在武政达的报单中心用现金转账入了1股，共计2600元。其本金2600元，截止案发损失本金2600元。
12、被告人武政达的在案供述，证实2012年3月份，吕某某在庞某某家给我们讲课介绍这个项目，她说这些股要投到韩国一家公司（主要从事四大产业），每投资一股，半月分红400元，一股是2600元。其在庞某某的报单中心投了两股，都能兑现。2012年3月底其给吕某某写了申请，在郊区成立了第一家报单中心。报单中心就是帮吕某某介绍这个项目，拉人入股，100单以内，其每单提20元，100单以上，其可以提30元。其报单中心有570单（含其100单），大概入了150万元，所有的钱通过其农业银行的银联卡转到了吕某某的农行卡。赵某某经其介绍，也申请了一个报单中心，她每报一单，吕某某给其十元钱。其报单中心给投资人造成大约17万元的损失。其对山西汇华会计师事务所有限公司对其报单中心出具的审计报告无异议。
13、山西汇华会计师事务所有限公司出具的晋汇华审（2015）0455号《关于吕某某非法吸收公众存款案报单中心武政达的专项审计报告》，证实武政达的报单中心涉及94名自然人，吸收公众存款582400元、224单，武政达获利总额111530元。
14、山西省平定县人民法院（2016）晋0321刑初13号刑事判决书，证实吕某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五十万元。
15、嫌疑人员前科劣迹调查表，证实未查到被告人武政达有违法犯罪前科。
16、常住人口基本信息，证实被告人、被害人自然人身份信息基本情况。
本院认为，被告人武政达非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，依法应予惩处。公诉机关指控成立。被告人武政达在与吕某某共同犯罪中起次要、辅助作用，属从犯，应当从轻、减轻处罚；其认罪态度较好，可酌情从轻处罚。综合被告人犯罪性质、情节及对社会的危害程度，本院酌情作出判决。依照《中华人民共和国刑法》第一百六十七条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十一条、第六十四条、第七十二条第一款之规定，判决如下：
一、被告人武政达犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年；并处罚金二万元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
二、追缴被告人武政达违法所得111530元上缴国库。
三、依法追缴投资人未追回本金，追缴后按统一方案退还投资人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向阳泉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本十份。
审 判 长 李慧斌
人民陪审员 史祥田
人民陪审员 史晓红
二〇一七年十一月一日
书 记 员 刘林瑞