浙江省青田县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）浙1121刑初251号
公诉机关浙江省青田县人民检察院。
被告人柯某，务工。2008年9月3日因涉嫌犯诈骗罪被青田县公安局决定刑事拘留并上网追逃，2011年11月7日自动到青田县公安局投案后被取保候审，2012年11月8日被变更强制措施为监视居住，后在监视居住期间潜逃，2013年3月22日以涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被批准逮捕并上网追逃，2016年2月3日被抓获归案并执行逮捕。现羁押在青田县看守所。
指定辩护人王雷音，浙江五洲律师事务所律师。
青田县人民检察院以青检公诉刑诉（2016）245号起诉书指控被告人柯某犯诈骗罪，于2016年6月14日向本院提起公诉。本院于同日立案后，依法适用普通程序并组成合议庭，于同年6月28日公开开庭审理了本案。青田县人民检察院指派代理检察员丁露出庭支持公诉。被告人柯某及指定辩护人王雷音到庭参加诉讼。现已审理终结。
青田县人民检察院指控，罪犯廖某甲纠集被告人柯某及罪犯林某甲等人从事利用短信群发器发短信诈骗他人钱财的犯罪活动，其中被告人柯某及林某甲负责将转账到信用卡上的钱取出，并按取款数的10%分赃。2008年8月18日，廖某甲等人利用短信群发器以丽水农行的名义发短信给被害人洪某的手机139××××3668称：洪某的身份证被盗用。在骗取被害人洪某的信任后，骗被害人洪某将其在中国农业银行、中国建设银行、中国邮政储蓄银行、中国工商银行户头上的人民币按指定的操作模式在ATM机上转到9个用于诈骗的户头（户名分别为刘某、邹某、索某、林某乙、刘某甲）上。当日中午13时左右，廖某甲与林某甲取得联系后向其拿到专门用于诈骗的银行卡号62×××10（户名舒某）。14时25分洪某向此账号转账人民币127万。14时45分被告人柯某、林某甲在廖某甲等人的指使下，持银行卡从银行取现人民币16.8万元，在金店刷卡购买价值18.542万元的金器。当晚被告人柯某、林某甲将取到的人民币10万余元及价值4.782万元的金器交给罪犯廖某乙并从中提成16000元。2008年8月19日，公安机关将正在银行内取钱的林某甲抓获，在一旁协助取钱的被告人柯某及监督取钱的廖某乙见状坐车逃离现场。
被害人洪某共计被诈骗人民币166.288万元。案发后，公安机关已追回人民币966335元，价值137600元的金器并返还给被害人洪某。
2011年11月7日被告人柯某主动到公安机关投案，后于监视居住期间潜逃，并于2016年2月3日被公安机关抓获归案。
为证明所指控的犯罪事实，公诉机关当庭宣读和出示了相关证据，认为被告人柯某明知廖某甲等人实施电信诈骗犯罪，仍为其提供帮助并转移赃款，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。鉴于被告人柯某有立功情节，提请本院予以判处。
被告人柯某辩称，自己只是事后帮忙廖某甲取款转移诈骗款，不构成诈骗罪的共犯，仅构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，对起诉书中关于短信和被害人转账共计392880元被骗的情况不知情没有参与，只对被害人转账的127万元账号进行取款，请求法庭对其从轻处罚。
被告人柯某的辩护人提出的辩护意见是，1、被告人柯某并未直接参与诈骗分工和预谋，也不直接联系廖某甲，在整个犯罪过程中是听从林某甲吩咐安排的，应认定为从犯；2、被告人柯某平时表现良好，无前科，系初犯、偶犯，且有立功情节。综上，希望对被告人柯某从轻处罚。
经审理查明，廖某甲（已判刑）纠集他人利用短信群发器发短信诈骗他人钱财，并通过林某丙（已判刑）介绍被告人柯某、林某甲（已判刑）帮忙将诈骗到的钱从银行提取。林某甲、柯某与廖某甲取得联系后，与廖某甲等人的短信诈骗团伙分工合作，并提供银行账户供廖某甲诈骗团伙犯罪使用，诈骗转帐到其帐户上的赃款，由其二人负责从银行提取，并按取款额的10％分赃。
2008年8月18日10时5分许，被害人洪某的139××××3668手机收到该团伙成员用13417063655号发出的一条短信，称“丽水农行通知：您的信用卡8月17日在联华超市刷卡消费9800元。请您二天之内到网点缴费，逾期从您其它账户扣除。电话0578-28××××9”。看了短信后，洪某联系了短信中的电话号码，对方称洪某的身份证被人盗用，建议其拨打0578-27××××0电话联系“丽水公安局金融科”报案，洪某拨通后，团伙中冒充丽水市公安局的人又让其拨打0578-2821345联系“银联卡部”办理安全升级保护措施。最后廖某甲冒充“银联卡部”的人接电话，要求洪某到ATM自动取款机上操作。
当天11时30分许，洪某按照诈骗团伙指示到中国工商银行青田县支行新大街营业部ATM机处，将卡号为62×××76的工商银行卡插入ATM机，输入对方提供的“保护系统条码”6222021402003599229（实际上是对方的开户帐号，户名刘某），接着输入对方提供的“保护系统密码”49110（实际上是输入转帐金额），操作完毕后，洪某打电话告知“银联卡部”人员，团伙成员又建议洪某将所有以自己身份证开户的银行卡均按上述方法升级“保护系统”。随后洪某又将自己另在建行、工行、邮政储蓄银行共五张银行卡中的存款按上述方法，分七次转帐到廖某甲诈骗团伙指定的帐户上。为此，在当天11时30分许至13时30分许的二个小时内，被害人洪某六张银行卡上的存款共计392880元被诈骗转账到诈骗团伙提供的银行帐户。吃完午饭后，被害人洪某又将其在中国农业银行的127万元提取后转存到由林某甲、柯某提供给廖某甲并用于诈骗的62×××10（户名舒某）农业银行卡帐户上。转（存）完钱后，洪某还打了个电话到0578-282****，诈骗团伙成员称“你的银行卡我们都已经帮你升级保护好了，两三天就可以把这个钱汇到你原来的账户”。
当天下午，廖某甲将被害人洪某存入其持有的银行卡上的392880元，通过ATM机取款或刷卡消费等方式取走343770元，另一笔49110元因被公安机关及时冻结而未成功领取。同时，被告人柯某、林某甲对被害人洪某存入其二人提供给廖某甲诈骗团伙银行帐户上的127万元，在福建惠安县城、泉州市、福州市等地银行取出赃款共计11.8万元，在泉州沃尔玛超市一家金店刷卡消费47820元购买24K黄金项链两条，另在泉州“六福珠宝店”刷卡购买了价值13.76万元金器，但因没有身份证而将“六福珠宝店”所购金器保存在店内。后林某甲、柯某与从泉州市安溪县打的赶来帮助廖某甲拿取赃款的廖某乙（已判刑）会合，并坐廖某乙所乘出租车前往福州，在车上将取款的情况告知了廖某乙。到达福州后三人一起入住一家宾馆，当晚在福州准备继续取款时发现银行卡被锁，后林某甲、柯某回到宾馆将取到的现金及购买到的金器交给了廖某乙，并从廖某乙处按其取款及购买到金器的总金额的10%获得报酬16000元，两人各分得8000元。
第二天早上，被告人柯某、林某甲坐上廖某乙的出租车从宾馆出来，准备到银行解锁并继续取款。三人来到福州市农业银行国货分行后，林某甲到柜台解锁和取款，柯某站在银行门口望风，廖某乙则将车停在银行马路对面并坐在车里等候。银行卡解锁后，林某甲在柜台提取现金5万元，但发现银行卡又被锁定不能再取款，即在柜台要求解锁，此时被赶到的公安人员当场抓获，被告人柯某则乘机逃离，并乘坐廖某乙的出租车逃回福建安溪老家。
案发后，被害人洪某被诈骗存到林某甲、柯某提供的银行帐户上的127万元中，公安机关已追回人民币966335元及价值137600元的金器，并返还给了被害人。
2011年11月7日，被告人柯某主动到公安机关投案，后于监视居住期间潜逃；2016年2月3日被告人柯某在福建省安溪县长基村被公安机关抓获归案。
另查明，被告人柯某在取保候审期间，曾规劝涉嫌信用卡诈骗的犯罪嫌疑人吴庆良到公安机关投案自首。2015年6月17日，廖某乙通过其家属退赔了127万元诈骗款中的剩余赃款166065元。被害人洪某另被诈骗的392880元中，被冻结的49000元已由本院依法扣划并返还给了被害人。
上述事实，有公诉机关提交的下列证据予以证实：
1、书证：（1）被告人户籍信息复印件，证明被告人身份情况；
（2）侦查报告、临时羁押收押证明，证明案件侦破情况及被告人柯某被抓获归案后押回青田羁押的事实；
（3）调取证据清单、62×××10（户名舒某）农业银行卡的开卡申请书、开卡身份证复印件、银行存款凭条、取款凭条、解锁凭条、账户交易明细，证明被害人洪某于2008年8月18日在青田农行将127万元转账存入林某甲、柯某提供的62×××10银行卡，以及该卡被取现、刷卡消费、密码解锁和最终剩余916335元的事实；
（4）诈骗团伙用于诈骗的①卡号为62×××26（户名索某）中国工商银行卡的开户申请书、开户身份证复印件、帐户交易明细，②卡号为62×××29（户名刘某）中国工商银行卡的开户申请书、帐户交易明细，③卡号为62×××90（户名邹某）邮政储蓄银行卡的开户申请书、开户身份证复印件、账户交易明细，④卡号为62×××40（户名林某乙）邮政储蓄银行卡的开户申请书、开户身份证复印件、账户交易明细，⑤卡号为62×××19（户名刘某甲）邮政储蓄银行卡的开户申请书、开户身份证复印件、账户交易明细，⑥卡号为43×××90（户名刘某丁）建设银行卡的交易明细，⑦被害人洪某的工商银行卡62×××76、62×××29，建设银行卡43×××93、62×××78，邮政储蓄银行卡62×××12、62×××20等六张银行卡于2008年8月18日的交易明细，证明被害人洪某于2008年8月18日将六张银行卡上的存款以每笔49110元的方式分八笔转入诈骗团伙的上述银行卡，共计392880元，且大部分赃款已被诈骗分子转移的事实；
（5）移交清单、扣押物品清单，证明福建省公安人员抓获林某甲时，从其身上查获到现金5万元、六福珠宝店的提货单5张（价值13.76万元金器）、农业银行的银行卡15张，移送给青田县公安局后被依法扣押的事实；
(6)发还物品清单、关于林某甲退回赃款的说明，证明被害人被诈骗转到诈骗团伙帐户的127万元，其中尚未被取走的916335元、现金5万元、价值137600元的金器已被追回并发还给被害人的事实；
（7）六福珠宝取货单，证明林某甲用诈骗的赃款在六福珠宝店刷卡购买金器137600元的事实；
（8）短信照片，证明诈骗团伙将诈骗短信发送到被害人洪某手机的事实；
（9）止付凭证，证明邮政储蓄银行于2008年8月18日对62×××19（户名刘某甲）、62×××90（户名邹某）、62×××40（户名林某乙）账户依法冻结的事实；
（10）青田县人民法院（2009）丽青刑初字第44号刑事判决书，证明林某甲因涉及本案的诈骗被判刑的事实；（2013）丽青刑初字第474号刑事判决书，证明林某丙因介绍林某甲、柯某帮助诈骗团伙取款，犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被判刑的事实；（2015）丽青刑初字第160号刑事判决书，证明廖某乙帮助廖某甲诈骗团伙取款，犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被判刑的事实；（2015）丽青刑初字第208号刑事判决书，证明廖某甲涉及本案的诈骗被判刑的事实；
（11）立功证明及相关材料，证明被告人柯某在取保候审期间，规劝其他案件犯罪嫌疑人投案自首有立功情节的事实。
2、证人证言：
（1）证人陈某证言，证明林某甲在福州市农业银行国货分行解锁、取款及被公安人员当场抓获的事实；
（2）证人周某证言，证明林某甲在泉州六福珠宝店用赃款刷卡购买了价值137600元的金器并将其存放在该店的事实。
3、被害人洪某的陈述，证明被害人收到诈骗短信后，根据诈骗团伙的指示于2008年8月18日将六张银行卡内的存款以每笔49110元的方式分八笔转入诈骗团伙提供的银行卡上和将127万元转帐到一户名为舒某的农行帐户上，共计被诈骗166.288万元的事实。
4、被告人及同案犯的供述与辩解：
（1）被告人柯某的供述与辩解，证明廖某甲等人于2008年8月18日通过短信诈骗方式，骗取被害人将127万元存入林某甲、柯某事先提供的用于诈骗的（户名为舒某）农行帐户上，诈骗成功后，林某甲、柯某将诈骗到其提供的银行卡上的赃款从银行提取、刷卡购买金器，并将赃款及金器交给廖某乙并拿取报酬，以及林某甲被公安人员当场抓获，柯某则乘坐廖某乙的出租车逃回老家的事实；
（2）同案犯林某甲、廖某甲、廖某乙、林某丙的供述及辩解，证明2008年8月18日廖某甲等人从事短信诈骗，林某丙介绍了林某甲、柯某帮忙取钱，当被害人将127万元存到林某甲、柯某事先提供的用于诈骗的银行帐户后，林某甲、柯某将诈骗的赃款从银行提取、刷卡购买金器，廖某乙则将取现的赃款及金器取走并支付报酬的事实。
5、辨认笔录：罪犯林某甲辨认出柯某系和其一起参与诈骗的同案人员，证明被告人柯某参与了本案诈骗的事实。
上述证据均经庭审举证、质证，证据来源合法，内容客观真实，且能相互印证，本院予以确认。
针对本案被告人及辩护人提出的辩解、辩护意见，本院评析如下：
1、关于被告人柯某提出自己系事后帮忙廖某甲取款转移诈骗款，不构成诈骗罪的共犯，仅构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪和辩护人提出柯某未直接参与诈骗分工和预谋，也未直接联系廖某甲，在整个犯罪过程中是听从林某甲吩咐安排，作用较小，应认定为从犯的辩解、辩护意见。本院认为，被告人柯某明知廖某甲等人通过发送短信、接打电话的方式发布虚假信息，骗取他人财物情况下，仍和林某甲一起提供银行账号，并负责将诈骗款到账后从银行提取，被告人柯某系在廖某甲实施电信诈骗过程中，加入到诈骗犯罪活动当中，其行为实质上系廖某甲等人共同实施电信诈骗犯罪中的一个环节，符合诈骗罪共犯的构成要件。在共同犯罪中，被告人柯某和其他同案犯作用相当，不宜区分主从犯。因此，被告人、辩护人提出的上述意见，本院不予采纳。但鉴于联系廖某甲、银行取钱主要由林某甲负责实行，对被告人柯某量刑时相较于林某甲可酌情考虑从轻处罚。
2、关于被告人柯某提出自己对起诉书中指控另外一笔392880元被骗的情况不知情没有参与，仅对被害人转账的127万元诈骗款进行取款负责的辩解意见。经查，被告人柯某、罪犯林某甲、廖某甲等人的供述，能印证林某甲、柯某在该起诈骗案中，仅负责提取诈骗到其提供的银行账户上赃款这一个环节，对廖某甲电信诈骗团伙其他人员及分工、团伙所在地点等情况实际并不知情，作为事中参与的诈骗共犯，应按其参与的犯罪处罚。因此，被告人柯某应对被害人洪某被诈骗转账到由林某甲提供的农行账户上的诈骗款127万承担法律责任。被告人提出的上述辩解意见，本院予以采纳。
本院认为，被告人柯某明知他人通过发送短信、接打电话的方式发布虚假信息，骗取他人财物，仍伙同他人提供银行账号，并在诈骗款到账后帮助提取账款，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，且属共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，适用法律正确。被告人柯某在取保候审期间有规劝其他案件犯罪嫌疑人投案情节，系立功，依法从轻处罚；被告人柯某归案后如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，依法从轻处罚。辩护人提出于此相一致的意见，本院予以采纳。为保护公民的财产不受非法侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第四款、第六十七条第三款、第六十八条之规定，判决如下：
被告人柯某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年2月3日起至2026年8月2日止），并处罚金人民币10万元（限本判决生效后即缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 熊秀丽
代理审判员 李晓伟
人民陪审员 王永琴
二〇一六年七月二十七日
代书 记员 刘静静
附：本案适用的主要法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。