江西省鄱阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）鄱刑初字第288号
公诉机关江西省鄱阳县人民检察院。
被告人张某甲，个体户。1998年11月23日，因犯盗窃罪被安徽省马鞍山市花山区人民法院判处有期徒刑一年缓刑一年。因涉嫌合同诈骗罪，于2015年8月12日被羁押，2015年8月18日被鄱阳县公安局刑事拘留，2015年8月31日被鄱阳县公安局执行逮捕。现羁押于鄱阳县看守所。
辩护人李健，江苏宁通律师事务所律师。
江西省鄱阳县人民检察院以鄱检刑诉（2015）270号起诉书，指控被告人张某甲犯合同诈骗罪，于2015年11月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江西省鄱阳县人民检察院指派代理检察员李望辉出庭支持公诉，被告人张某甲及其辩护人李健到庭参加诉讼。现已审理终结。
江西省鄱阳县人民检察院指控，被告人张某甲同被害人宋某、程某真是多年的好朋友。2013年前后张某甲因负债累累，便产生了骗取宋某和程某真钱财的念头。2013年4月，被告人张某甲谎称自己是南京东山公交客运有限公司副总经理并提议被害人宋某和程某真同南京东山公交客运有限公司做蓄电池和物业管理的生意。宋某和程某真当即表示同意。同年6月，被害人宋某和程某真特意到南京准备前往南京东山公交客运有限公司考察。然而，张某甲为了自己的骗局不被揭穿，谎称自己和南京东山公交客运有限公司“陈平”副总不和，婉言拒绝宋某和程某真考察的要求。2013年7月12日，被告人张某甲带着自己事先准备好的两份合同（编号2013JK18和2013JK19）来到鄱阳并在鄱阳找人私刻一枚“南京东山公交客运有限公司合同专用章”。第二天在鄱阳县城的雅蝶咖啡厅，被告人张某甲以南京客运有限公司的名义分别与被害人宋某和程某真签订了保证金为10万元的物业管理合同（合同编号：2013JK18）和保证金为40万元的蓄电池供销合同（合同编号：2013JK19）。被告人张某甲共骗取被害人宋某和程某真50万元，随即用于归还赵小青和耿凯的欠款。案发后，被告人张某甲通过其哥哥张某乙陆续归还了被害人宋某和程某真50万元。被告人张某甲归案后如实供述了犯罪事实。
针对上述指控，公诉机关当庭出示、宣读了相关证据证实。确认被告人张某甲以非法占有为目的，虚构事实隐瞒真相在签订和履行合同过程中，骗取被害人钱财数额特别巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪，同时具有坦白情节，提请本院依法判处。
被告人张某甲及其辩护人对起诉指控的事实和罪名基本没有异议，提出如下辩解和辩护意见：1、被告人张某甲被羁押的日期应从2015年8月12日起算；2、被告人张某甲家人在案发前已经归还二被害人17万元；3、被告人张某甲具有坦白情节。
经审理查明，被告人张某甲和江西省鄱阳县商人程某真、宋某是多年好友。2013年，因债台高筑，张某甲在与宋某的交往过程中知晓宋某的经济状况良好，于是产生了诈骗宋某钱财的想法。
2013年4月，张某甲来到鄱阳，在饭桌上对宋某谎称他是江苏省南京东山公交客运有限公司（下文简称东山公交公司）的副总经理，公司现有蓄电瓶的业务可做，利润很大，询问宋某是否有合作意向，同时劝解一旁的程某真也参与进来，宋某和程某真信以为真，同意和张某甲合作。
2013年6月，宋某、程某真二人到南京，本想考察东山公交公司，被张某甲以与公司另一副总“陈平”不和为由婉拒。
2013年7月12日，张某甲带着自己事先准备好的两份合同（编号2013JK18和2013JK19）来到鄱阳并在鄱阳找人私刻一枚“南京东山公交客运有限公司合同专用章”。第二天在鄱阳县城的雅蝶咖啡厅，张某甲以东山公交公司的名义分别与被害人宋某和程某真签订了保证金为10万元的物业管理合同（合同编号：2013JK18）和保证金为40万元的蓄电池供销合同（合同编号：2013JK19）。被告人张某甲共骗取被害人宋某和程某真50万元，随即用于归还自己的欠款。
另查明，公安机关在受理该案前，被告人张某甲通过家属退还了被害人宋某、程某真17万元，在公安机关立案后，被告人张某甲通过其家属陆续归还了被害人宋某和程某真剩余33万元。被告人张某甲归案后如实供述了犯罪事实。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、被害人程某真、宋某的陈述，证明：（1）程某真、宋某和张某甲是多年的好友。（2）2013年4月，张某甲到鄱阳县玩，声称自己是东山公交公司的老总，对程某真和宋某称东山公交公司有蓄电瓶的业务可以做，程某真和宋某表示可以考虑。同年6月，程某真、宋某去南京打算考察一下东山公交公司，被张某甲与公司副总“陈平”不和的理由推脱。2013年7月，张某甲携带两份合同来到鄱阳，分别在鄱阳镇的雅碟咖啡厅里和程某真、宋某各签订一份合同，一份是南京鄱阳湖物业管理有限公司与东山公交公司签订的物业合同，合同编号是2013JK18，合同保证金是10万元，这份合同是宋某签的，时间是2013年7月13日。另一份合同是程某真与东山公交公司签订的蓄电池合同，合同编号是2013JK19，合同保证金是40万元，是程某真签订。签订合同时间是2013年7月13日。（3）物业的10万元保证金是程某真的老婆胡求英在鄱阳工商银行拿现金通过柜台汇给张某甲的。宋某给张某甲的40万元钱是分三次打给他的。第一次20万元是在2013年7月13日通过朋友黄红娥的工商银行转给张某甲的。第二次是2013年7月14日我用自己身份证办了一张建设银行的卡并将15万元钱存进去再把银行卡交给张某甲。第三次的5万元也是7月份给他的。（4）2013年11月份的样子，我和程某真到了东山公交公司五楼找到了一个叫王某的副总，我向他打听公司是否有一个叫张某甲的人，并且将两份合同给了王某看，王某说公司没有张某甲这个员工，也没有合同中的业务。接着我就打电话给张某甲，第二天早上八点的样子，张某甲来到宾馆见了我们，承认这个合同的事实是虚构的。他承诺尽快将我和程某真的50万元还上。
2、受案登记表和立案决定书各一份，证明鄱阳县公安局2014年6月4日受理该案并于同年7月31日对该案立案侦查。
3、编号2013JK18和2013JK19合同各一份以及合同附件两张，证明2013年7月13日张某甲以南京东山公交客运有限公司的名义与宋某签订的物业管理合同。2013年7月13日张某甲以南京东山公交客运有限公司的名义与程某真签订的蓄电池供应合同。犯罪嫌疑人张某甲收到被害人宋某和程某真共计50万元人民币。
4、南京东山公交客运有限公司出具的说明和证明各一份，证明：南京东山公交客运有限公司没有和程某真签订《蓄电池供应合同》以及没有和宋某签订《物业管理合同》且合同上的印章不属于南京东山公交客运有限公司的印章。张某甲不是南京东山公交客运有限公司的员工。
5、张某甲工商银行牡丹卡（6222024301006855439）明细清单一份，证明2013年6月21日，犯罪嫌疑人张某甲收到10万元，7月14日收到20万元。
6、宋某建设银行卡明细单一份，证明2013年7月14日转出15万元。
7、“抓获经过”两份，证明犯罪嫌疑人张某甲系被动归案。
8、羁押证明一份。证明2015年8月12日至8月18日犯罪嫌疑人张某甲羁押于南京市江宁区看守所。
9、证人虞某（张某甲前妻，南京市东山公交公司员工）的证言，证明：“张某甲是我的前夫，我们俩在2014年6月协议离了婚。2013年年底的时候程某真打过电话给我问张某甲去哪了，他和张某甲有经济上的往来。合同编号为2013JK18和2013JK19的两份合同都是假的，合同上张某甲的签名是张某甲自己签的。张某甲不是南京东山公交客运有限公司的员工”。
10、证人王某（南京东山公交公司副总经理）、易某（南京东山公交公司办公室主任）的证言相互印证，证明：（1）张某甲不是南京东山公交公司的职工，和南京东山公交公司没有任何关系。（2）合同编号为2013JK19和2013JK18的两份合同是假的，南京东山公交公司没有签过此类的合同。
11、证人张某乙（张某甲的哥哥）的证言，证明其已经帮助张某甲归还被害人宋某、程某真50万元。
12、被告人张某甲的供述和辩解，证明：（1）2002年的时候我认识了鄱阳人宋某并成为好朋友，后大概在2008年的时候通过宋某认识了鄱阳人程某真。2013年我被别人催债，在和宋某的交往中发现他的经济条件还好而且他想做点生意，于是我就产生了骗宋某钱的想法。（2）2013年的时候，我打电话给宋某谎称自己是南京东山公交客运公司副总，问他要不要做电瓶生意，宋某当时就答应了。2013年4月份我带家人到鄱阳玩的时候，我和宋某还谈过加工电瓶的事情，当时程某真也在场，我还问了成展真要不要一起做这笔生意。当时他们两个人都答应了。2013年6月，宋某和程某真来到南京还说要考察东山公交公司，我怕骗钱的计划被他们俩揭穿，我就谎称不要去公司了，说我现在和公司的“陈平”副总不和，去看不利于做生意。于是他们俩就没有去东山公交公司。2013年7月12日我拿着在南京打好的两份合同（合同编号：2013JK18号文和2013年JK19号文）来到鄱阳，还在鄱阳白天鹅广场通过墙体小广告联系雕刻了一枚假章子（南京市东山公交客运有限公司合同专用章）。7月13日，我和宋某、程某真在鄱阳县城的一家咖啡厅签订了我带来的两份合同并加盖了假公章。2013JK19号合同是和程某真签订的，2013JK18号合同是和宋某签订的。拿到50万元钱后的初期我和他们还保持联系。（3）当他们要我履行合同时，我就以各种理由推脱。2013年11月份的时候，我接到宋某的电话，他说他和程某真到南京东山公交公司找到了副总王某，王某说我不是副总，我们签订的合同是假的。大概在2014年春节我一共还了他们17万元钱，再后来因为其让债主也要我还钱，而我又没有钱，为了躲债我就把电话号码给换了，他们就也没找到我，后来听说他们到鄱阳县公安局报案。（4）10万元保证金是程某真通过其老婆胡求英工商银行账户转到我的账号上的，40万元的保证金是宋某陆续转给我的。我收到这50万元保证金后用来还了欠款。
13、人口信息查询情况单一张，证明张某甲出生于1973年9月8日。
14、安徽省马鞍山市花山区人民法院刑事判决书一份。证明：1998年11月23日，犯罪嫌疑人张某甲因盗窃罪被花山区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年并处罚金人民币五千元。
本院认为，被告人张某甲以非法占有为目的，在签订和履行合同过程中，骗取他人钱财33万元，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，予以支持，但指控被告人张某甲的犯罪金额50万元不准确，应为33万元，理由如下：《最高人民法院研究室关于申付强诈骗案如何认定诈骗数额问题的电话答复》中认为“在具体认定诈骗犯罪数额时，应把案发前已被追回的被骗款额扣除，按最后实际诈骗所得数额计算，但在处罚时，对于这种情况应当作为从重情节予以考虑”，本案中，被告人张某甲家属在案发前已经归还二被害人17万元，应从犯罪数额中扣除，故本案的诈骗金额应为33万元，属数额巨大。被告人张某甲有犯罪前科，依法可酌情予以从重处罚。被告人张某甲在到案后能够如实供述自己的罪行，系坦白，依法可从轻处罚。被告人张某甲的辩护人的辩护意见事实成立、于法有据，予以支持。考虑到被告人张某甲到案后归还了全部赃款，认罪态度较好，能够主动缴纳罚金人民币二十万元，考虑到被告人张某甲能够认罪、悔罪，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。综合考虑本案事实及上述量刑情节，决定对被告人张某甲予以从轻处罚，并宣告缓刑。
综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第六十七条第三款、第七十二条之规定，判决如下：
被告人张某甲犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二十万元。
（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 冯林彬
代理审判员 高 晶
人民陪审员 余国水
二〇一五年十二月二十九日
书 记 员 巢中权