山西省运城市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）晋08刑终68号
原公诉机关临猗县人民检察院。
上诉人（原审被告人）王永金，男，1966年4月16日出生，汉族，初中文化，农民，山西省吕梁市中阳县人。因涉嫌犯诈骗罪于2014年11月27日被临猗县公安局干警抓获，同年11月28日被刑事拘留，12月11日被逮捕。现羁押于临猗县看守所。
辩护人景万亿，临猗县法律援助中心律师。
临猗县人民法院审理临猗县人民检察院指控原审被告人王永金犯诈骗罪一案，于二0一六年一月四日作出（2015）临刑初字第183号刑事判决。原审被告人王永金不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，听取辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定，2013年10月份，被害人李某某通过朋友齐某某认识了被告人王永金，王永金告诉齐某某自己手中有一笔红十字会海外资金可以提供无息贷款，齐某某便将此事告诉了李某某。由于李某某的公司急需资金，便找到王永金，让其帮忙贷款2亿元，王永金答应后，以需要打点关系为由向李某某索要活动经费。被害人李某某于2013年12月16日和2014年1月8日七次通过银行转账方式将215万元转入被告人王永金的四个账户，另外给付现金5万元，共计220万元。之后李某某多次催问贷款事宜，2014年秋季，王永金向李某某出示了一张户名为“美国旧金山红十字会”、金额为19.8亿美元的中国建设银行特种存单（复印件），被害人信以为真，后王永金便失去了联系。李某某发现受骗后于2014年9月4日向万荣县公安局报案，万荣县公安局于2014年11月7日将该案移送临猗县公安局，同年11月27日临猗县公安局干警在太原将王永金抓获。案发后，王永金让其朋友任义刚用挖掘机抵顶李某某被骗的钱，因挖掘机的手续问题李某某未接受。
证明上述事实的证据有：（一）、书证
1、万荣县公安局受案登记表、移送案件通知书及临猗县公安局立案决定书，证实被害人李某某2014年9月4日报案称，2013年10月16日至2014年8月10日，山西省吕梁市中阳县金罗镇白草村的王永金以为其公司办理无息贷款为由，多次诈骗其现金2450000元；万荣县公安局于2014年11月7日以主要犯罪地在临猗县为由将该案移送临猗县公安局，临猗县公安局于11月27日决定立案侦查。
2、抓获记录，证实2014年11月27日下午16时许，临猗县公安局刑侦大队侦查员赵毅、张鼎等人在太原市尖草坪迎新东二条将涉嫌诈骗的王永金抓获。
3、中国建设银行美元定期取款单及储蓄特种存单，该存单就是被告人王永金让被害人李某某看的单据。
万荣县公安局2014年9月24日协助查询财产通知书，证明经中国建设银行股份有限公司北京市分行营运管理部查询，没有“美国旧金山红十字协会”的资金档信息、也不存在特种存单上所列的3536-06-800635533账号。
4、万荣县公安局2014年10月9日、16日、21日协助查询财产通知书、临猗县公安局2014年12月25日调取证据通知书及中国工商银行电子银行回单，证实：
（1）王永金中国工商银行账号050212090120557＊＊＊＊对应卡号为621226050200221＊＊＊＊；050220040121042＊＊＊＊对应卡号为621226050200245＊＊＊＊；050220040121042＊＊＊＊对应卡号为621226050200245＊＊＊＊；李某某中国工商银行卡号为622208051100047＊＊＊＊。
（2）卡号621226050200221＊＊＊＊（户名为王永金）借贷情况：
2013年12月16日卡号622208051100047＊＊＊＊（户名李某某）给王永金转账汇款100万元；2013年12月17日王永金卡取40万元转入帐号621226050200245＊＊＊＊（户名齐某某）。2013年12月18日王永金卡取5万元、在太原迎宾路支行长治南路储蓄所卡取7万元；2013年12月20日王永金在工行太原迎宾路支行长治南路储蓄所卡取40万元；2014年2月18日王永金通过ATM机转账给卡号6222022201019728＊＊＊＊（户名张少莹）1万元，费45元；2014年4月17日、20日王永金四次在ATM机取款共计20000元；4月24日、25日王永金通过POS交易消费990元、600元；4月26日王永金六次在ATM机取款共计15000元（跨行）、通过POS交易消费828元；4月27日王永金十次在ATM机取款共计20000元、通过POS交易消费849元；5月1日王永金通过POS交易消费2680元、666元；5月2日通过POS交易消费6000元；5月30日王永金二次在ATM机取款共计2000元。以上转账、取款、消费共计999613元，至6月21日该卡余额为445.34元。
（3）卡号621226050200245＊＊＊＊（户名为王永金）借贷情况：
2013年12月20日王永金开户存入50元，扣除信使费6元，余额44元；2014年1月8日卡号622208051100047＊＊＊＊（户名李某某）给王永金转账汇款40万元、10万元；1月9日王永金在中国工商银行太原双塔北路支行卡取40万元；1月10日卡取49900元、三次在ATM机取款共计15000元（跨行）；1月12日二次在ATM机取款共计10000元；1月15日王永金通过ATM机转账给卡号（0502121801215＊＊＊＊）1万元；1月20日王永金通过ATM转账给卡号050220390120473＊＊＊＊（户名为曹某某）1万元；1月20日通过POS交易消费5000元；7月23日在ATM机取款100元（跨行取）。以上转账、取款、消费共计50万元，至7月23日该卡余额为41.20元。
（4）卡号621226050200245＊＊＊＊（户名为王永金）借贷情况：
2013年12月30日王永金开户存入50元，扣除信使费4元，余额为44元；2014年1月8日卡号622208051100047＊＊＊＊（户名李某某）给王永金转账汇款50万元；1月8日王永金通过ATM机二次取款共计10000元；1月8日王永金通过ATM机转账给卡号622230001868＊＊＊＊（户名智业）5万元；1月9日王永金通过ATM机二次取款共计10000元；2014年1月9日王永金在中国工商银行太原双塔北路支行卡取20万元；1月10日在ATM机取款1000元、卡取49000元；1月10日通过ATM机三次取款共计15000元（跨行）；1月16日、17日王永金通过ATM机转账给账号622202050202084＊＊＊＊（户名为王某）5万元、5万元；1月16日卡取49900元；1月17日通过ATM机四次取款共计15100元。以上转账、取款、消费共计50万元，至9月21日该卡余额为48.90元。
（5）卡号622848090803867＊＊＊＊（户名为王永金）借贷情况：
2014年4月15日卡号622208051100047＊＊＊＊（户名李某某）三次给王永金转账汇款（跨行）共计15万元；4月15日王永金二次现支共计10万元（太原国贸支行、太原水西关支行各5万元）；4月26日王永金现支49900元（太原高新技术开发区支行）。
5、补充侦查报告书，证实1、无法查清国家发改委有无“张姐”此人。2、曹某某已经离开居住地十年之久，无法找到。
6、临猗县公安局2015年3月5日调取证据通知书及中国工商银行转账凭证，证实齐某某2013年12月17给吴某某转账37万元。
7、户籍证明，证实王永金，男，1966年4月16日出生，汉族，山西省中阳县农民。
（二）、证人证言
1、证人齐某某的证言，主要内容：2012年5月份左右一天，我在吕梁市孝义市承揽“三皇水一方”酒店工程时，通过一个朋友认识了当时在孝义市开煤矿的王永金，2012年9月份，闲聊时王永金告诉我：“山西现在有一个红十字会的资金，这笔资金主要用于向山西的龙头企业发放无息贷款，是山西十二五建设的项目之一”，随后王永金向我出示了一张标有红十字会字样的存单复印件，上面标注的额度是十九亿八千万美元。之后我就把这个消息打电话告诉李某某，李某某说他有兴趣，我就让他先准备资料了。之后，我带着王永金到李某某在临猗县的厂子里考察过后，李某某就带着他准备的资料在太原见了王永金，王永金表示李某某的企业符合这笔资金发放的要求，并答应帮李某某把这些材料递交到山西发改委，李某某和王永金商定后决定等贷款的事情办完后根据事情办的具体情况，再谈王永金“劳务费”问题，过了一段时间后，李某某又到太原询问贷款的事情，我们三人见面后，王永金告诉李某某：“你这个能立项，省里面的领导也已经对你的企业考察过了，但是要继续操作这个事，需要一笔活动经费，你得先准备一下”，之后李某某就去准备了，至于他们之间怎么去支付这个活动经费我就不清楚了，后来王永金和李某某之间怎么操作的我就不知道了。
2013年8月份一天，我给王永金担保从吴某某那里借款55万元，有25万元是转账，30万元是现金。后来我和王永金等人还了吴某某15万元现金，2013年12月17日王永金给我汇了40万元，这钱是王永金借吴某某的钱，我是担保人，王永金要通过我还给吴某某，当日我把钱给了吴某某，当时吴某某、马某某都在场，我给吴某某转账转了37万元，吴某某还欠马某某3万元，我把3万元给了马某某。
2、证人马某某A的证言，主要内容：2014年4、5月份我认识王永金，我想让他给我找个绿化的活干干，他就让我给他开车（我自己的晋A68S**尼桑逍客），到现在没有给我找下活，也没给工资。我没有见过他有煤矿或企业。我不清楚王永金和李某某的业务往来。我没有和王永金去过省发改委，但是今年夏天我和他去过北京几次，到北京后我在宾馆住，他出去办什么事我不清楚。
3、证人吴某某的证言，主要内容：我叫吴某某，女，汉族，1959年10月6日出生，住太原市万柏林区，现因涉嫌非法吸收公众存款罪被羁押于太原市看守所。
2013年年底的时候齐某某给他朋友老王担保借了四五十万元，后来还给我了。当时齐某某和老王找到我，说老王急用钱，想借钱周转一下，具体干什么齐某某没有给我说，只说这借款他给我担保着，我就借给他四五十万元，大概过了两三个月左右。我打电话催要欠款，老王还了我一部分现金，剩余部分好像是齐某某在工商银行给我转的帐。老王我是通过齐某某认识的，只是在借钱时见过一面，我记不清这些借款怎么给的老王。
4、证人王某的证言，主要内容：大概一年多前，王永金通过我朋友王某某从我这里借款50万元，后来分几次给我还了25万元，还有25万元至今未还。622202050202084＊＊＊＊这个工行卡是我的。借钱时王某某说王永金做生意用的，具体做什么生意我就不清楚了。
（三）、被害人陈述
被害人李某某报案材料及陈述，主要内容：2013年10月我经齐某某介绍认识王永金，王永金说山西省现有一笔资金，资金来源红十字会海外资金，由发改委立项发放，资金现存入山西省建设银行，并提供了红十字会资金的存单样本，此资金办下后为十年无息贷款。齐某某告诉我此事没有问题，王永金和省领导有关系且在孝义有煤矿不会骗人，我信以为真，王永金告诉我一个月能办好，让我准备活动经费。2０13年12月16日左右，王永金给我打电话：“你贷款的这个事现在已经开始办了，你先打1００万元，疏通一下关系。”之后我就通过网上银行，向王永金的账号里汇去1００万元。之后的一段时间我和王永金都是电话联系，王永金在电话中向我传达关系疏通的具体情况并向我索要接下来的活动经费，之后我分别于2０14年1月8日分三次和2014年4月15日分三次通过网上银行汇款向对方汇去总共115万元的活动经费。期间，我跟王永金去过山西省发改委一次，但那次王永金没让我进发改委，而是让我去酒店等他，他独自一个去的。2０14年1月至5月中旬，我还分多次通过给王永金现金的方式给过他3０万元的活动经费，但是王永金一直没有给过我关于无息贷款的正面答复，直到2０14年8月上旬我联系不上他了，才发觉自己受骗了。
王永金没有给我提供过正式文件，只是给我看过一个中国建设银行开具的户名为美国旧金山红十字会的面额为19亿元的存单复印件。
（四）、被告人的供述与辩解
1、被告人王永金2014年11月27日的供述，主要内容：我2011年去孝义和别人合伙搞煤矿露天开采至今。我通过齐某某A介绍认识的李某某，齐某某A和我关系好，知道我有一定的背景，有一次他发现我手里有一张美国旧金山红十字会的汇单，上面有十九亿多美元，通过发改委给企业立项，立项成功后这个企业贷这笔款三十年没有利息，后来齐某某A就把我介绍给了他的朋友李某某，李某某想通过我贷款。2０13年夏天，我和齐某某A一起去运城李某某的厂里面看了一下，走的时候我们双方什么也没说，2０13年冬天，齐某某A和李某某来太原市小店区凯宾斯基大酒店见我，李某某说是想让我帮他引资，我就同意了，我告诉他需要营业执照、环保、发改委的备案手续、在银行不能有不良贷款等，李某某刚开始让我给他贷两个亿人民币，然后我就通过关系帮李某某办理红十字会的这个贷款，到2０14年3月份左右的时候，我去给他办这个手续，我在国家发改委的一个关系给我说五个亿以下不能贷了，最少得贷五个亿，后来我给李某某办理引资的这个事也没有办成，他就告我诈骗了。
当时说的是钱贷回来以后给我抽百分之五作为报酬，他后来给了我22０万元人民币，是我给他疏通关系作为活动经费的。我有好几张银行卡，有农行的，工行的，他给我打钱的那些银行卡我现在已经不用了，给人了，给谁我也记不住了。李某某给我的钱，我帮他办理这个事情花完了。这个事情需要在省发改委先办手续，然后省发改委报到国家发改委办理。
美国旧金山红十字会的汇单是国家发改委的张姐给我的，她说是想在山西办这个点，让我给她跑这个事。当时这个汇单我核对过，里面有十九亿多美元，我是在北京建设银行核对的。中国建设银行储蓄特种存单，编号ＮＯ35292321复印件，及中国建设银行美元定期取款单，这两张单子就是当时我让李某某看的。我办理这个业务的发改委的文件和汇单现在已经给了张姐了。
2、被告人王永金2014年11月29日的供述，主要内容：我总共收了李某某220万元，其中有5万元是现金，剩下的都是从银行转账转到我银行卡上的。李某某的雷迈铁路配件铸造公司需要扩建，于是李某某就找我，想让我帮他到国家发改委贷款，这220万元是贷款时日常开支和打点关系用的。这笔钱我用来请客、吃饭、打点关系用了。我于2０13年年底给分管山西发改委的杜某某送了5０万元；其余的人我不打算说了，有什么事情我一个人扛。
我是通过三、四张卡收过李某某的钱，有工商银行的和农业银行的，建行的我记不清有没有，卡号我记不住。收到钱后，我都是把钱取出来以现金的形式送礼的，只有一张给齐某某A转过40万元。因为我跟齐某某A关系还算不错，由于李某某需要贷款，齐某某A就介绍李某某认识我，通过我给李某某贷款，然后他从中赚点好处费。
我给齐某某A银行转账4０万元，现金分两次给了2０万元，总共是6０万元。齐某某A因为别的事情借了别人，于是在李某某给我转了钱后，我就从这笔钱中以转账的形式借给齐某某A4０万元，又给齐某某A拿了2０万元现金，总共6０万元，齐某某A说事后给我，但到现在都没给我。曹某某借我钱周转，我就给她了。智业是我一个叫王某某的朋友的儿媳妇，我之前借过王某某的钱，给王某某还钱时王某某没带卡，就把钱转到他儿媳妇的卡上，转了5万元。
王某是太原尖草坪区的城建局局长，我2０13年年底借了王某5０万元，我给他还了25万元，是通过转账和给现金两种方式还的，具体转账数额和现金数额我记不清楚了。陈某某是河北沧州的一个工商银行的副行长，我之前借过他2０万元，我后来通过银行转账的方式分两次还了1０万元，每次5万元。我不认识张少莹。
我通过国家发改委的张姐和一个叫管某某的领导给李某某办理贷款业务。我名下有一个山西金鑫实业有限公司，主要业务是搞露天开采，现在公司正在审批过程中。
3、被告人王永金2015年7月12日的供述，主要内容：2013年夏天云天房地产集团的老总付某某委托我帮忙办理“美国无息贷款”的项目需要活动经费，付某某资金紧张，齐某某就领着吴某某帮着垫付了55万元，当时分两次给我的，第一次是他俩相跟着到我家里送了30万元，第二次是25万元，我和吴某某就是这样认识的，我俩一共只见过两次。由于付某某出事坐牢了，后来这个项目由齐某某介绍李某某办理无息贷款的项目，但是付某某的活动经费我委托齐某某退还给吴某某了。我把钱给齐某某委托他退还，一次是汇款40万元，还有15万元我记不清怎么退还了。我办事从来不写收据留字据。我借王某50万元左右，主要通过王某某借的，后来还了20多万元，还有20多万元没还。
4、被告人王永金当庭供述，主要内容：李某某给我钱十天左右，我把钱给了张姐，第一次给了70万元，张姐手机号码后四位是1111，70万元是我在太原取的并带到北京，70万元是几次取的我记不清了。第二次李某某给我打了100多万元，我在太原取了90万元给了张姐指定的人（钱用食品袋装的，我开车去的北京）。第三次张姐给我要100万元，我说只给50万元，当天我取了80多万元，2014年8月份给了张姐两块30万元的金砖及50万元。我知道张姐的家在哪，我给她钱就没有手续。
我曾经搞过养殖场、苗圃，之前我在孝义帮别人管理露天煤矿。
（五）、辨认笔录
被害人李某某2014年11月17日从12张照片中辨认出3号就是对其实施诈骗的王永金。
（六）、视听资料、电子数据：
公安机关讯问王永金的同步录音录像光盘一张，证实被告人王永金接受讯问的过程。
根据以上事实和证据，原审人民法院认为，被告人王永金以非法占有为目的，虚构有一笔海外资金可以提供无息贷款的事实，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，作出判决如下：一、被告人王永金犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币二十二万元。二、被告人王永金骗取被害人李某某的人民币二百二十万元依法予以追缴，返还给被害人李某某。
原审被告人王永金不服，以其不构成诈骗罪为由，向本院提出上诉。其辩护人亦提出同样的辩护意见。
经审理查明，原判事实清楚，认定上诉人王永金构成犯罪的证据与一审判决所列一致，且经原审当庭举证、质证，合法有效，足以认定，本院予以确认。
本院认为，上诉人（原审被告人）王永金以非法占有为目的，虚构有一笔海外资金可以提供无息贷款的事实，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。关于上诉人王永金及其辩护人所提上诉人不构成诈骗罪的上诉理由和辩护意见，经查，上诉人王永金以非法占有为目的，采取帮助被害人办理无息贷款2亿元需要打点关系的手段，骗取被害人李某某现金220万元，其行为符合诈骗罪的构成要件，上诉人提出该220万元全部用于办事送礼，无证据证实；原审法院根据上诉人王永金的犯罪情节、手段、后果，结合量刑规范化的规定规范量刑，所做出的判决并无不当，其上诉理由理据不足，本院不予采纳。原判事实清楚，证据确实、充分，定性准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 仇春娟
审判员 崔运太
审判员 孙雷青
二〇一六年三月三十一日
书记员 贾媛媛