文书内容山东省费县人民法院刑 事 判 决 书（2015）费刑初字第652号公诉机关山东省费县人民检察院。被告人吴某某，男，1966年3月21日出生于山东省费县，汉族，小学文化，农民，2002年因犯诈骗罪被兰陵县人民法院判处有期徒刑十一年；2011年6月因犯赌博罪被费县人民法院判处有期徒刑一年六个月，2012年8月3日刑满释放。2015年4月24日因涉嫌诈骗罪被费县公安局监视居住。辩护人褚治波，山东信誉永恒律师事务所律师。被告人任某，男，1982年2月4日出生于山东省费县，汉族，中专文化，个体经营者，2015年4月24日因涉嫌买卖国家机关证件被费县公安局取保候审。被告人庄某某，男，1978年1月6日出生于山东省兰陵县，汉族，初中文化，个体经营者，2015年4月24日因涉嫌买卖国家机关证件被费县公安局取保候审。辩护人张清银，山东希蒙律师事务所律师。山东省费县人民检察院以费检公诉刑诉[2015]602号起诉书指控被告人吴某某犯诈骗罪、买卖国家机关证件罪，被告人任某、庄某某犯买卖国家机关证件罪。于2015年12月31日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，使用普通程序公开开庭审理了本案。费县人民检察院指派检察员裴加英出庭支持公诉；被告人吴某某及其辩护人褚治波、被告人任某、被告人庄某某及其辩护让人张清银到庭参加诉讼。期间、退回补充侦查一次。现已审理终结。费县人民检察院指控：一、买卖国家机关证件罪2013年前后，被告人吴某某、任某、庄某某经预谋，由任某、庄某某将吴某某多次收受的多名办理户口人员信息及所需资金让交给费县费城街道办事处的高某某（另案处理），让其帮助办理儿童落户。高某某将上述信息及部分资金转交给菏泽市郓城县勤润家园的王某某（另案处理）帮忙办理。案发后，在被告人吴某某处查获常住人口登记卡共计十份。经查，上述人口登记信息卡均系伪造。2015年4月23日，被告人任某、庄某某主动到费县公安局投案。二、诈骗罪2014年前后，被告人吴某某编造能够办理出生医学证明、帮助办理居民户籍薄的事实，以收取费用的名义，多次骗取高某某现金共计9.9万元。认定上述事实的证据如下：常住人口登记卡等物证；费县人民法院（2011）费刑初字第196号刑事判决书、户籍信息等书证；证人王某某、高某某、石记全等人的证言；被告人吴某某、任某、庄某某的供述等。费县人民检察院认为，被告人吴某某以非法占有为目的，诈骗公民财物，数额巨大，买卖国家机关证件，被告人任某、庄某某买卖国家机关证件，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪、买卖国家机关证件罪追究被告人吴某某的刑事责任。以买卖国家机关证件罪追究被告人任某、庄某某的刑事责任。被告人吴某某是累犯，犯数罪，应当依照《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款、第六十九条处罚。被告人吴某某辩称，对指控罪名无异议，但指控犯诈骗罪的犯罪数额过高。辩护人褚治波的辩护意见是，指控的罪名无异议，但是：一、指控被告人吴某某犯诈骗罪数额过高，应为10000元，即246000元扣减高某某收取吴某某9个落户的现金105000元，审查起诉阶段提交的“孙凤涛”户口页12000元落户费及“孙欣雨”的户口页12000元落户费，被告人多次已经退还给高某某的57000元，高某某让被告人退给任某的50000元；二、被告人自首，有立功表现，认罪态度好，建议减轻处罚。被告人任某辩解称，指控的犯罪事实及罪名无异议。被告人庄某某辩解称，指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人张清银的辩护意见是，指控的犯罪事实及罪名无异议，但被告人是自首，具有悔罪表现，建议判处缓刑。经审理查明：一、买卖国家机关证件罪2013年前后，被告人吴某某、任某、庄某某经预谋，由任某、庄某某将吴某某多次收受的多名办理户口人员信息及所需资金让交给费县费城街道办事处的高某某（另案处理），让其帮助办理儿童落户。高某某将上述信息及部分资金转交给菏泽市郓城县勤润家园的王某某（另案处理）帮忙办理。案发后，在被告人吴某某处查获常住人口登记卡共计十份。经查，上述人口登记信息卡均系伪造。2015年4月23日，被告人任某、庄某某主动到费县公安局投案。二、诈骗罪2014年前后，被告人吴某某编造能够办理出生医学证明、帮助办理居民户籍薄的事实，以收取费用的名义，多次骗取高某某违法活动现金共计34000元。费县公安局在侦查期间，扣押了被告人吴某某持有的尹志明等人虚假户主页及尹茹萱等人虚假户籍单页。另查明，被告人吴某某在监视居住期间，于2016年3月26日，协助费县公安局侦查人员抓捕涉嫌敲诈勒索罪、非法持有枪支、弹药罪的嫌疑人宋某某；同年3月9日，向费县公安局禁毒大队提供孙某某等人贩卖毒品涉嫌犯罪的线索，并将有关犯罪嫌疑人抓获。被告人吴某某在本院审理期间缴纳违法所得34000元上述事实，经本院庭审举证、质证的下列证据予以证实：（一）书证1、被告人吴某某户籍证明、违法犯罪人员信息查询一份：证实吴某某个人身份情况。2、被告人庄某某、任某常住人口信息查询：证实该二人个人身份情况。3、费县公安局出具的发破案经过一份:2015年4月24日，将犯罪嫌疑人吴某某传唤至费县公安局城西派出所抓获。4、费县公安局出具的发破案经过一份:2015年4月23日，任某、庄某某主动投案。5、山东省苍山县人民法院刑事判决书，（2002）苍刑初字第125号，2002年7月5日，证实：吴某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年。6、山东省费县人民法院刑事判决书，（2011）费刑初字第196号，2011年6月29日，证实：吴某某犯赌博罪，判处有期徒刑一年六个月，罚金60000元，刑期至2012年9月17日。7、费县公安局扣押物品清单，2015年8月12日，扣押吴某某尹志明等人户主页及尹茹萱等人户籍单页。（二）证人证言1、证人王某某（曾用名王华玺）证实：2009年秋天，我通过郓城县武安镇胡庄村的刘贵光认识了费县的高某某。通过郓城县侯咽集派出所协警刘亚峰、陈坡乡的石记全、武安派出所的协警刘尊立、妇幼保健院的王鲁生等人为高某某给我的出生婴儿办理了出生医学证明和落户，共获利7-8万元。2、证人石记全证言证实：2011年3月左右，王华玺找我帮忙托人给孩子办理落户手续。3、证人高某某供述：2011年前后，认识了郓城县武安镇徐屯村的村会计王华玺，并通过王华玺给不符合落户的部分小孩以不正当方法予以办理落户。2014年的3月份，因为之前找我到郓城想落十个户口的叫任某的人老是找我，嫌我收了钱户没给落上。我没办法了就说他有认识的能落户的人我出钱给落上。任某介绍我认识了他舅吴某某，说吴某某有办法能落户。吴某某告诉我他能办出生医学证明，一个14000元；也能把户口落到东北再迁回来，一个22000元钱。这之后原来找我把户口落到郓城但是在网上查不到那些人再来找我，我就告诉他们要是不想落户了我就给退钱，要还想落户得找其他路子再加钱。每个再加12000元，这样的有6个，具体是哪6个我也记不清楚了。另外先后还有应该是12个找我办理出生医学证明的，最后我先后总共给了吴某某30万元整，都是给的现金。有吴某某给我写的收到条，现在我记不清放在哪里了得现找。但是一直到现在吴某某一个户口也没给落，出生医学证明也一张都没给办，钱分多次退给我4万元，顶任某让我帮忙落户的十个的帐顶了10万元，还欠我16万元钱。11月5日供述：（吴某某以帮助你办理婴儿出生医学证明和落户之名，共收你多少人民币），我分多次给吴某某新生婴儿办理出生医学证明的办落户口共三十万元，每次吴某某都给我收到条。我记得第一次是2014年3月，我一次给了吴某某172000元，是在吴某某的车上给的他。当时吴某某跟着我在县武装部西侧路北一个交电话费小营业店用店主的点钞机点的人民币。吴某某跟我一起去的，他在自己的飞度汽车上写的收款条。其他的都是在吴某某定的地方给的。我给吴某某三十万元都有收款条，只有一次一万元的我没有让他写收款条，吴某某说退一个办理的户口钱。吴某某通过任某介绍认识我之后，吴某某说能给办落户，吴某某共收了我三十万元，我多次催要他分多次通过邮政银行打给我四万元，因为我之前还给任某办理过户收过他十万元，我对任某和吴某某谁把欠任某的十万元顶了再给我剩余的十六万元。任某和吴某某一直没有把十六万元钱给我。吴某某和任某找我办理了大约有二十个左右落户的人员。我收吴某某、任某、庄某某他们每个孩子落户手续费是按照9000元收的，没有办成功以后，我分多次按每个孩子1万元退给任某和吴某某的。我是通过任某认识的吴某某，通过任某认识吴某某以后，任某说吴某某是他的舅，在社会上有路子，我听任某说了以后就把三十万元分多次支给吴某某。任某应该知道吴某某没有能力落户口，主要编个借口骗回他们找给孩子办理户口的钱。我托吴某某办理了十二个出生医学证明，每个14000元，六个落户的，每个22000元，共三十万元。原来吴某某退给我四万元，我又把欠任某办理是个落户孩子的十万元相顶。吴某某从我这里骗去了共十六万元整。和任某经常一起玩的有一个叫二波的，他大名应该是庄某某。任某每次办落户给钱时他们两个都在一起去的。有时候庄某某也联系我，打电话联系以后他就和任某一起找我，他办没办落户手续我不知道。4、证人李春生供述证实：知道吴某某给小孩落户的事，给吴某某介绍过想给小孩落户的家长。他们怎么操作的我就不知道了。（三）供述1、被告人吴某某于2015年4月23日供述:2012年8月，我被刑满释放回家。回家后因生意认识了一个亲戚任某，是我姐夫的侄女婿。2013年春天，因为在赌博时我放了一部分钱没要回来，在加上我父亲得癌症急需用钱。之前有人问我能不能帮忙给小孩落户，我认识任某后，考虑任某在城里住可能认识的人多。我就找他帮忙，他也答应我能给小孩落户。但是每个落户的需要一万二千元到一万六千元不等。我从每个需要落户的人身上赚取一千到四千元不等的好处费。我先后陆续不固定的给任某十个左右需要落户的人员名单和十三万元左右钱。这十三万元有给的现金和打任某银行卡上。具体多少我记不清了。过了一段时间，任某先后分几次给我七八个落户人的户口页。我以为落户了。任某给我说落完户之后三四个月才能查到。最初我在互联网“身份证信息查询大全”上输入身份证号码还能查询到两三个。我就把户口页给了找我帮忙落户的人了。到了2013年阳历9月，他们落户的就有找我说户口查不着。然后我就上互联网看看之前能查到的信息现在查不到了。我就去问任某，任某以各种理由拖着。因为这事我们还吵吵来。我就要钱。之后任某先后分多次总共给我四万元左右。大约有四五个落户人的钱，还有六七个人的钱没给我。任某就说钱在一个姓高的妇女那里。后来因为要钱急了，任某为了澄清钱确实不在他那里，2014年过完年的时候，任某约姓高的那个女的在费县沂蒙广场转盘路的西北角见面。后来知道这个女的叫高某某。过了一段时间，大约是2014年阴历正月十五之后，任某问我有办法落户口吗，我说能，落一个要四万块钱。他说别骗他了，现在肯定不好落了，还是想个办法把钱弄回来。任某给我说，“如果高某某问你能办出生医学证明和户口，你就说能办”，高某某还欠他五万块钱。通过这种方式把高某某欠他的钱和我的钱一块弄回来。2014年正月底二月初的时候，高某某给我打电话问我能办出生医学证明吗，我瞎编说能在费县人民医院办出生医学证明。她就让我帮忙给办几个出生医学证明，我就答应了。当时我不记得落多少钱一个收的。我自己开车上费县碧翠园小区斜对面，高某某给我六万多元现金。具体数字和需要办理几个出生医学证明不记得了。当时我给写了一张欠条。高某某给我完这六万元钱后，任某打电话问我高某某给多少钱办几个，我给任某说才弄了六七万元连我的都不够。任某说到时候把我的五万来块钱也帮忙给弄出来。我当时说怎么弄，任某说不会到时候说能帮忙落户口吗。我说等高某某打电话再说，我主动说她肯定不相信。过了有十来天，高某某又联系我，问我能否帮忙给小孩落户，我答应能落，但每个人得两万元。后来高某某在费县县政府对面的邮政储蓄银行门口给了我八个落户人的信息和十七万五千元现金。我记得当时还有个妇女过来给高某某送钱。我拿钱就走了。等过了一段时间。高某某催我出生医学证明和落户手续办理的怎么样了。其实我没有那个能力办理，我就推脱说快了。她给我提供的办理人员的身份证，有急着用的，我就从临沂让客车给稍给高某某了，给她说这些人的信息留下了。其实我什么也没有留，只是一个掩盖，因为我没有那个能力办理。到2014年阴历三月的时候，高某某又联系我，让我帮忙给落户还是办理出生医学证明我忘了。她在探沂往刘庄去的十字路口红灯附近给了我一万五千元现金。因为那天我有事，就让我店里的一个伙计开车去拿的，当时钱在一个信封里装着。之后高某某就一直催我，我就以各种理由推脱，然后一直到现在也没有办理。我找任某办理的那十个左右的落户手续，其中三个是临沂的李春生给提供的，一个东北姓胡的妇女给提供了三个左右。还有一个苍山县外号叫“活宝”的给提供了两个。其中有他妹妹的一个，我小姨子解常芳提供他本人的一个。临沂管材市场的尤作为提供他本人的一个。有八个任某给我户口页。其中三个户口页是在费县人民法院还是检察院斜对面的一个卖车的地方，任某的伙计外号“二波”的给的。另外五个都是任某分别给的。这八个其中有两个能查到，其他查不到。他们找我落户，我每个收取一万二到一万六不等。我每个人身上赚取一千到四千元不等。剩下的钱交给任某办理落户。我给了任某大约十三万元。我从中赚了有两万元左右。因为户口没落成，任某退了有五万元左右。我退了三个人的，有尤作为，解常芳，和姓胡妇女各一个。总共有四万元上不到五万元。我记得高某某先后三次给了我二十五万元上。其中，两万元退给了高某某，三万七给了任某。剩下的钱让我花了。其中我父亲治病花了两三万，有六万块交给了金科伟业净水机代理费了。还了三四万的账。剩下的零花了。给任某的钱，是因为任某说他也有找高某某办理落户手续的，但是没给落上，还欠他五万块钱。让我一起以帮高某某办理落户的名义骗过来。我再给他。我没有能力办理落户和出生医学证明。高某某给我的那些人的信息都让我扔了也没有记。及时能办理肯定也不合法。我和任某商量以办理落户和出生医学证明的名义骗高某某，“二波”不在现场。任某有没有和他商量我不清楚。不过，二波给我打电话，在电话里说等弄到钱后，先把咱的钱扣出来。8月12日的供述:供述称从2013年至2014年期间，找高某某办理了9个孩子的落户手续，每个孩子高某某按11000-12000元收取费用，我陆续给高某某大约105000元，高某某陆续把办理孩子的落户手续给我。高某某只是给了我户口本户主页和单页。当时这些孩子的有没有落上户口我也没有查，我就将户口页转给孩子的家长。这些孩子家长上网查询以后，发现孩子的户口都没落上，就要去退钱，我就先用自己的钱还给孩子家长，再找高某某要这部分钱，高某某答应给我退钱，但是一直没有退给我。后我通过任某给高某某传话，说我有关系能办理孩子的落户（其实我没能力给孩子落户，想从高某某那里把我给她办理户口的钱给骗回来），高某某又找我，问我能落户吗，我说能办，每个孩子落户要22000元。高某某分两次给了我25万元的现金，把需要落户孩子的情况写在纸上给我。过了一个多月后，高某某问我孩子落户的情况，我说快了。过了四个月左右，高某某说我如果不能落户，就把钱退给她。因为之前高某某有欠我给孩子落户口的钱，所以我就拖着不给他。后高某某多次催要，我陆续退给高某某57000元（先是退了2个22000元，后退了一个10000元，一个3000元）。后高某某说“把你的和任某的钱扣出来了，把剩下的钱退给我”。高某某有欠的任某的50000元和欠我105000元，扣除这些钱后，我还欠高某某50000元左右，这些钱我还没有退给高某某。我共收取了高某某25万元现金，多少个孩子我忘记了。高某某把每个孩子的情况写在纸上给我，我也没看。我不能办理小孩落户，高某某把写小孩信息的纸给我后，我没看就给扔了。11月8日的供述:我共收了大约十多个小孩落户口钱，在高某某没有给我办理落户成功之后，我把这十几个没落成户口人的钱全部退还，具体数额多少我忘记了。我以给高某某办理落户手续为名共收了高某某应该是24.6万元，没有高某某说的30万元，我每次都有给高某某写的收款条。我交给公安机关的户口本和户口页开始是任某通过高某某办理，然后转给我的。之后我和高某某通过任某介绍认识了，高某某直接给我了一部分户口页及内页，这些户口本及内页都是假的。我不认识郓城县的王某某。高某某欠任某5万元钱，高某某说让我用给小孩办理户口的钱抵给任某，我已经给任某3.7万元了，还有1.3万元没有给任某。我以办理出生医学证明及出生落户事宜共骗取高某某24.6万元，扣去高某某欠我的以及欠任某的，实际骗取高某某2万多元，不到3万元。任某知道我诈骗高某某的事，并且给高某某说可以找我问问，看有路子办理落户，骗高某某钱之前任某知道这事，并且让我把高某某欠他的给弄回来。2、被告人任某于2015年4月23日的供述：我来投案说高某某和吴某某之间相互办理小孩落户的事情。2011年我和庄某某成立现在的隆鑫运输公司。2012年，吴某某找我找推土机，我和庄某某（二波）一起吃饭，吴某某问我说“找我安户的伙计不少，你认识的人多，你能找人安户口吗”，我说没有。二波说他认识一个姓高的娘们能安外地户口，后来知道这个姓高的叫高某某。吴某某回去没几天，给我打电话说“想找那个姓高的给安户口，我没二波的手机号，你给问问”。我给二波打电话说这事，二波又联系高某某。二波回话说姓高的说能安菏泽的户口一个一万，只提供小孩姓名、出生日期就可以。我又给吴某某反馈的。吴某某说“要不我给你俩兄弟一万一，那一千元兄弟俩每人五百元电话费”，我们就这样约定好了。又过段时间，吴某某和他老婆一起来找我俩，给我们一个还是两个小孩的姓名、出生日期，每个一万一千元。二波把信息和钱给高某某了。我和二波每个小孩提五百元电话费。高某某承诺一个户口两三个月能安上。后来在两三个月的时间内，吴某某分八九次送给我大约十六七个要安户口的小孩的信息。有的是通过短信发给我，有的是写在纸条上直接给我的。办这些的时候，二波告诉我说高某某说涨价了，一岁以内的小孩一万，一岁以上的一万一至一万二。我也告诉吴某某涨价了。吴某某就按这个价格一个在加一千元给我的。办理这些户口的钱，我记得有两次吴某某打到我妻子郭克丽信用社银行卡上。其他几次都是给我的现金。累计加起来，吴某某通过我和二波找高某某安了十八九个户。吴某某总共给我二十万块钱左右。除去给高某某的，我和二波每人分了大概六七千块钱。我不认识高某某，都是二波去找高某某。后来高某某给我四五个户口本。因为这些户口过了大半年还查不到。吴某某就让我退钱，我也让二波找高某某退钱。开始高某某说没维护上，过段时间就查到了。后来还是查不到。高某某答应退钱。高某某把钱退给二波，我们再退给吴某某，后来不愿意退了，二波的电话高某某也不愿接。从2012年下半年到2013年下半年，高某某累计退给我们大概十四五万元钱。到2014年，高某某还欠我们五六万。这些钱有打我老婆信用社账户的，也有给现金。其中一次我单独找高某某拿的，是五千元现金。其他大部分都是二波找高某某要的。要回来的钱大部分都通过银行转给吴某某老婆信用社和邮政的银行卡上了。有的我转的，也有的是二波转的。2013年，吴某某的父亲有病，让我跟高某某要钱，高某某也不接二波电话，我们去高某某家也没找着。我们没办法，我和二波拿我们公司三万元钱给吴某某了。吴某某起初通过我们传递了十多名小孩落户手续，后期吴某某是否单独找过高某某我就不知道了。我没有单独找高某某办理落户手续，都是我和庄某某一起或庄某某单独给送。我记得吴某某一共找我们安了十七八个户口。高某某起初给办理了几个小孩落户的户口页，但吴某某后来说根本没查到。也就是说高某某给办的都是假的。二波可能还有高某某给办理的小孩落户的几张户口页。高某某办理的户口，就是一个小孩给两张户口页，其中一张是户主的，一张是小孩的。第一次给了三个小孩的，是在三个月以后了。当时我去临沂给一个熟人的客车过户，正在路上。二波告诉我高某某说户口本办好了。我接着给吴某某说了。让他找二波去拿。第二天回来，二波给我说这些户口是在卫生局附近找高某某拿的，还说他见这个娘们这次除了给我们办的这三个户口外，还有很多。是在一个盒子里装着，还用胶带封着。过了三四天，吴某某给我说这几个户口在网上查不到，问我们怎么回事。二波问高某某，高某某说还没维护上。后来我记得高某某又给我过几个小孩的户口页，都是二波去找高某某拿的。因为吴某某说以前落户的查不到，其中有两个小孩的户口页二波一直放他车上，说是别是这个娘们办的假的。留着当个证据。2014年8月，高某某给我打电话说，“吴某某跑了吗，也不接电话。他说他能安东北户口，我给他二十万让他安户口。”2013年吴某某父亲有病，高某某没给吴某某安上小孩的户口，吴某某找我们向高某某要钱。高某某有给的，当时还差四五万，我和二波从公司拿三万元给吴某某。我就问高某某要我和二波从公司拿钱替高某某给吴某某三万元钱。高某某说让我找吴某某要，都给吴某某了。我后来找吴某某要，吴某某答应给我们，给了17000元，还有13000元到现在还没给。高某某又找吴某某安户口的事，我听二波以前说过。但高某某给我打电话时我装不知道。高某某找吴某某安东北户口的事没有通过我们。我是后来知道的。11月9日的供述：我记得通过高某某共办理有十几个儿童落户，共计给高某某十多万元钱。这些有我自己给高某某的，也有我和庄某某一起给高某某的。这些儿童落户都是帮吴某某办的。高某某给我们的户口页都是假的，根本查不到。我和庄某某给吴某某帮忙办理手续时，吴某某说不让我和庄某某白跑腿，该给买烟的买烟，该给电话费的给电话费。每个小孩多给我们打1000元，我和庄某某一人500元。以后未办成户口这些钱我们又退给吴某某了。刚开始吴某某找高某某办理落户，发现是假户口，吴某某找我和任某要钱，我们问高某某要钱，高某某退给我们一部分钱。后来还有5万元钱就不愿意退了。我们被吴某某找急了，就和任某商量用自己的钱先给吴某某垫上，我和任某垫了5万元钱给吴某某。后来吴某某以可以办理落户为由骗了高某某的钱。我和任某在找高某某要垫付的钱时，高某某说让我们找吴某某要，吴某某同意还我们垫付高某某落户的钱。并且陆续支付给我们一些钱。现在吴某某还欠1.3万元没有退给我们。我和庄某某找高某某办理共计十几个儿童户口，每个11000元，我共计给高某某十几万元，后没有办成的高某某退给我们三四万元，后吴某某转给我们2万元，还有1.3万元吴某某没还给我们。我之前不知道吴某某给高某某办理孩子落户的事情，后我找高某某要我替她垫付的钱的时候，高某某说让我们找吴某某要，我这才知道高某某和吴某某有联系，吴某某给高某某办了一些出生医学证明和儿童落户，共收了高某某20-30万元钱。我之前有用自己的钱替高某某垫付给吴某某5万元钱，吴某某骗取高某某钱后，支给我和庄某某垫给他的钱，还有1.3万元没给我。我没有骗高某某的钱。3、被告人庄某某于2015年4月23日的供述：2013年春天，任某对给我他的两个亲戚想给孩子落户，问我能不能找人帮忙给落户。我对任某说我认识一个姓高的妇女（这个妇女叫高某某）可能给别人落户。高某某和我丈母姐朱琳关系很好，他们一起说话时我听说过他们谈论给小孩落户的事。我打电话问高某某说“有两个伙计的小孩想落户，你能不能给帮忙办一下？”高某某说行，一个小孩落户要一万一千元，还需要提供小孩的姓名、性别以及出生日期。过了半个月左右，我打电话联系高某某想把落户需要的钱和资料给她。高某某让我到中国银行对面一个灯具店找她，我把任某包好的22000元钱和任某写好的落户资料给高某某。高某某说十天半个月就能办好。过了一个月左右，我又找高某某给她送一个落户的钱和资料，这次是我一个人去的。高某某让我把资料送给中国银行对面一个灯具店一个女的那里。告诉她说高某某一会过来拿。过了十多天，我和任某到费县碧翠园小区高某某住处给高某某拿了三个需要落户的名单和31000多元钱。又过了半个月左右，我又到中国银行附近找高某某给她送了2个需要落户的钱和资料。我们给高某某送完钱和资料后，我经常打电话问高某某落户的事办的怎么样了。高某某每次都对我说快了，让我别着急。大约在六七月份，高某某让我去费县北外环菏泽到临沂的车上接货。说是给我们办的户口页来了。我没去，说我在钟山修理厂修车，我在修理厂等她。过了半个小时，高某某让我对卫生局对面等着过去拿户口页。说是两个人的户口。这个户口页和平时我们用的都一样。过了一会，任某打电话说他舅吴某某过来拿户口页。我在富辰等了一个多小时。吴某某开车过来把户口页拿走了。过了两个月左右，高某某给我打电话说任某的户口页来了，让我去拿。我接电话后和任某到中国银行东面卖包子的地方找高某某拿了两个人的户口页子。拿到后我和任某又到派出所去查户口信息，结果查不到。我就问高某某怎么查不到落户的信息。高某某说菏泽公安那边的信息还没有维护到全国的网上，让我们再等等。过了几个月，我们到派出所查高某某给我们办的户口信息，结果还是查不到。我和任某觉得高某某办事不可靠，我们开始问高某某要钱。高某某答应给我们退钱。一次在西关小学附近退了1000元钱，一共退了六七次钱，退了约30000元。2014年春节前，任某的舅吴某某让任某给退钱，还说要是不退就领着老婆孩子去任某家里过年。2014年四五月份，吴某某向我们要钱要的急，任某说吴某某想和高某某见面。我说行，让他们见面后吴某某就不怀疑钱在我们这边了。一天上午，任某打电话让吴某某和高某某在城南派出所附近见面。我们四个人见面后，吴某某问高某某什么时候退钱，高某某说有钱先给吴某某。我和任某有事就先走了。之后，我们谈的什么事去就不知道了。过了一段时间，我听任某说吴某某的父亲得了癌症，经常催着他退钱。任某就和我商量我们自己先凑钱退给吴某某，我同意后，我自己给了任某六七千块钱，任某又用公司的钱把欠吴某某的30000元钱退给他了。这个帐是这样算的，我们一共欠吴某某80000元，我们先前问高某某要了30000多元给吴某某了，后来因吴某某父亲有病，我和任某又垫了30000元给吴某某。但我们不知道高某某把我们应该问她要的剩余的那些钱，大约50000多元转给了吴某某，并且吴某某还应账了，因此我们就问吴某某要回我们垫支的拿30000元。我和任某多次向吴某某要，吴某某给了我们17000元。还欠13000元。后来听说高某某被公安机关抓获了，我就来公安机关投案自首了。我一共让高某某办了八个户口，给了高某某80000元钱。但高某某没有给我们办成的，户口一直没落上。我让高某某办的户口都是假的，高某某收了我们的钱后根本办不出来真的户口。我们办出来的那四个都是假的户口。高某某和吴某某之前不认识，就是在我和任某凑钱给吴某某之前，吴某某催着我们要钱催的紧，我和任某就约着吴某某和高某某见面，当时想着让吴某某直接和高某某要钱，我们也好脱身。后来他们之间又发生了什么事我就不清楚了。我听说高某某又反过来问吴某某要钱。高某某说她的钱也给吴某某了，喊着我去找吴某某要钱。我对她说我的钱都要不回来，我不去要。具体高某某问吴某某要什么钱我不知道。我不知道高某某又找吴某某落户来吗。有一次我偶尔听任某说过，吴某某帮忙给高某某在东北落了一个户，都落上了。我给任某找人帮忙落户，我和任某给高某某钱的时候，钱是任某包好的，我没有拿出来直接给了高某某。事后高某某也没有给我钱。任某当时就是给我说事成之后给我买两条烟抽。11月9日的供述：我记得通过高某某共办理8个儿童落户手续，给了高某某8万元钱。这些有我自己给高某某的，也有我和任某一起给高某某的。这些儿童落户都是帮吴某某办的。高某某给我们的户口页都是假的，根本查不到。当时吴某某给我和任某说过每个落户孩子提500元的事，但是吴某某和任某给没给我钱我忘了。我和任某是老朋友，合伙做生意；吴某某是任某的二舅，我妻子的姐姐在费县开了一个店，高某某经常去玩，后来我和高某某就认识了，之后我把高某某介绍给任某认识的。我不认识王某某。刚开始吴某某找高某某办理落户，发现是假户口，吴某某找我和任某要钱，我们问高某某要。高某某退给我们十几万，后来还有五六万元钱就不愿意退了。我们被吴某某找急了，就和任某商量用自己的钱先给吴某某垫上，我和任某共垫了5万元给吴某某。后来吴某某可以自己办理落户为由骗了高某某的钱。后我和任某找高某某要垫付的钱时，高某某说我们找吴某某要，吴某某同意还我们垫高某某落户的钱。并且陆续的支付给我们一些钱。现在吴某某还欠我们1.3万元没有退给我们。我和任某找高某某办理8个儿童落户，每个11000元，我们共计给高某某8万元，后没办成的高某某退给我们3-4万元，后吴某某转给我们2万元，还有1.3万钱吴某某没有还给我们。（四）被告人吴某某及其辩护人提供材料费县公安局禁毒大队出具“关于吴某某提供线索破获贩卖毒品、容留他人吸毒案件的情况”及询问笔录和“关于吴某某提供线索破获非法持有枪支、敲诈勒索、吸食毒品案件的情况”及询问笔录、抓获经过、起诉意见书。本院认为，被告人吴某某以非法占有为目的，诈骗公民财物，数额较大，其行为构成诈骗罪；被告人吴某某、任某、庄某某共同买卖国家机关证件，其行为构成买卖国家机关证件罪。公诉机关指控被告人吴某某诈骗数额99000元，证据不足，应变更为34000元。费县人民检察院指控的主要犯罪事实、罪名成立，本院予以确认。被告人吴某某是累犯，应当从重处罚；有立功表现，可以从轻或者减轻处罚；一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人任某、庄某某自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人均自愿认罪，具有悔罪表现，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条第一款、第二十五条、第五十二条、第六十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十八条、第六十九条第一款、第四十五条、第四十七条、第六十四条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决意见如下：一、被告人吴某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元；犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币八千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年，并处罚金人民币二万八千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金已缴纳。）二、被告人任某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元。三、被告人庄某某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金八千元。（缓刑的考验期限，自判决确定之日起计算。并限自本判决生效之日起十日内持刑事判决书到居住地司法行政机关报到，接受社区矫正。罚金均已缴纳。）四、被告人吴某某的违法所得34000元（已追缴）依法予以追缴，上缴国库。侦查机关扣押的随案移送的被告人吴某某所持有的尹志明等人虚假户主页及尹茹萱等人虚假户籍单页（详见清单）予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  孙 侠审 判 员  高振孝人民陪审员  李彩彩二〇一六年八月二十五日书 记 员  曹庆梅