新疆维吾尔自治区克拉玛依市克拉玛依区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）新0203刑初177号
公诉机关克拉玛依市克拉玛依区人民检察院
被告人张煜泽，男，1987年6月27日出生，住新疆昌吉市。2016年1月17日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年2月19日被逮捕。现羁押于克拉玛依市看守所。
辩护人吕卫华，新疆国雅律师事务所律师。
被告人阮仁义，男，1985年6月29日出生，住安徽省滁州市琅琊区。2013年9月18日，因犯非法获取计算机信息系统数据罪被判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币40000元。2016年4月1日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现羁押于克拉玛依市看守所。
辩护人梁彩玲，新疆荣远律师事务所律师。
被告人李国军，男，1985年2月25日出生，住新疆昌吉市奇台县。2016年1月13日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年2月19日被逮捕。现羁押于克拉玛依市看守所。
辩护人何志明，新疆航迪律师事务所律师。
被告人龚磊，男，1988年8月20日出生，住新疆昌吉市。2016年1月17日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年2月19日被逮捕。现羁押于克拉玛依市看守所。
辩护人王晓云，新疆国雅律师事务所律师。
被告人刘长道，男，1987年8月8日出生，住新疆博湖县。2016年1月17日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年2月19日被逮捕。现羁押于克拉玛依市看守所。
辩护人王晓黎，新疆惠和律师事务所律师。
被告人仲继飞，男，1987年9月17日出生，住新疆昌吉市。2007年6月21日，因犯故意伤害罪被判处有期徒刑三年，缓刑五年。2016年1月19日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年2月19日被逮捕。现羁押于克拉玛依市看守所。
辩护人张星敏，新疆金诚信律师事务所律师。
被告人张志龙，男，1987年1月10日出生，住新疆昌吉市。2016年1月19日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年2月19日被逮捕。现羁押于克拉玛依市看守所。
辩护人田忠贵，新疆金诚信律师事务所律师。
被告人李祺，男，1989年2月17日出生，住新疆昌吉市奇台县。2016年1月17日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年2月19日被逮捕。现羁押于克拉玛依市看守所。
克拉玛依市克拉玛依区人民检察院以克市克区检公诉刑诉（2016）162号起诉书指控被告人张煜泽、阮仁义、李国军、龚磊、刘长道、仲继飞、张志龙、李祺等八人犯诈骗罪，于2016年8月4日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。克拉玛依区人民检察院指派检察员孙书敏出庭支持公诉，被告人张煜泽及其辩护人吕卫华，被告人阮仁义及其辩护人梁彩玲，被告人李国军及其辩护人何志明，被告人龚磊及其辩护人王晓云，被告人刘长道及其辩护人王晓黎，被告人仲继飞及其辩护人张星敏，被告人张志龙及其辩护人田忠贵，被告人李祺到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2015年12月至2016年1月，被告人张煜泽、阮仁义预谋利用“伪基站”设备发送带有钓鱼网站链接的虚假信息实施诈骗，由被告人阮仁义联系“凤凰”（在逃）并负责“凤凰”与被告人张煜泽之间的沟通，由“凤凰”制作、维护钓鱼网站并洗钱，由张煜泽购买“伪基站”设备并指使被告人李国军、龚磊、刘长道、仲继飞、张志龙、李祺到克拉玛依、阿克苏等地冒用建设银行名义，利用车载“伪基站”发送带有钓鱼网站链接“建设银行卡积分可兑换现金”的诈骗短信，获得诈骗钱款后，被告人张煜泽、阮仁义、“凤凰”按照比例分成，其余被告人均由张煜泽按发送短信的天数给付固定报酬。在此期间，被害人吕某等30人接收短信后点击钓鱼网站进行相应操作，致使银行卡信息泄露，被骗取钱款人民币132266.96元（以下币种均为人民币）。具体犯罪事实如下：
1、2015年12月15日至17日，被告人龚磊指使被告人李祺在伊宁市发送诈骗短信，致使被害人白某某被骗取钱款4981元、被害人徐某某被骗取钱款3920元，共计8901元；
2、2015年12月23日、12月24日至30日，被告人张志龙、仲继飞分别在博乐市、伊宁市发送诈骗短信，致使被害人韩某被骗取钱款4379元、被害人曾某被骗取钱款7320元，共计11699元；
3、2015年12月23日至2016年1月13日，被告人龚磊指使被告人刘长道在阿克苏市、喀什市发送诈骗短信，致使被害人陈甲被骗取钱款4997元、被害人闫某被骗取钱款3860元、被害人刘某被骗取钱款3986元、被害人陈某某被骗取钱款3995元、被害人郭某被骗取钱款3998元、被害人黄某某被骗取钱款4969元、被害人李国军被骗取钱款4239元、被害人田某某被骗取钱款4209元、被害人张某甲被骗取钱款2987元、被害人温某某被骗取钱款4099元、被害人马某某被骗取钱款3998元，上述被害人共计11人，钱款共计45337元；
4、2016年1月5日至12日，被告人李国军在克拉玛依市发送诈骗短信，致使被害人吕某被骗取钱款3897元、被害人郑某甲被骗取钱款4219元、被害人郑某乙被骗取钱款4878元（郑某乙通过与第三方支付平台联系，将被骗钱款追回）、被害人朱某某被骗取钱款4989.96元、被害人吐某被骗取钱款4730元、被害人刘某甲被骗取钱款4104元、被害人宋某被骗取钱款1183元、被害人金某被骗取钱款4935元、被害人艾某被骗取钱款9756元、被害人龚某某被骗取钱款4320元、被害人李祺甲被骗取钱款4888元、被害人辛某被骗取钱款3499元、被害人吴某某被骗取钱款990元、被害人陈乙被骗取钱款4968元、被害人刘某乙被骗取钱款4968元，上述被害人共计15人，钱款共计66329.96元。
据此，公诉机关认定被告人张煜泽、阮仁义、李国军、龚磊、刘长道、仲继飞、张志龙、李祺等八人的行为已构成诈骗罪，八名被告人系共同犯罪，张煜泽、阮仁义在共同犯罪中起主要作用，系主犯，其余六名被告人在共同犯罪中起次要作用，系从犯，要求依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条之规定予以定罪处罚。
另查，2016年1月12日公安机关在克拉玛依市将发送诈骗短信的被告人李国军当场抓获，并扣押作案车辆本田牌小型轿车一辆、作案工具“伪基站”设备一套；之后，公安机关将被告人张煜泽、阮仁义、龚磊、刘长道、仲继飞、李祺相继抓获，扣押被告人阮仁义尾号为2376工商银行卡一张，扣押被告人张煜泽38000元，扣押被告人刘长道24070元；被告人张煜泽归案后，向公安机关交代了向其出售“伪基站”设备的丁李浩的信息；被告人张志龙在被告人仲继飞的电话规劝下，主动到公安机关投案。
另查，在侦查和审查起诉阶段，被告人张煜泽亲属退赃8000元、阮仁义亲属退赃20000元、龚磊亲属退赃20238元、仲继飞和张志龙亲属共同退赃12000元、李祺亲属退赃10000元，至此，涉案赃款均已退回。
另查，被告人阮仁义因涉嫌非法获取计算机信息系统数据罪于2012年9月17日被刑事拘留，同年9月21日被取保候审。
上述事实，被告人张煜泽、阮仁义、李国军、龚磊、刘长道、仲继飞、张志龙、李祺等八人及其各自辩护人在开庭审理过程中无异议，并有受案登记表、被害人吕某、郑某甲、郑某乙、朱某某、吐某、刘某甲、宋某、金某、艾某、龚某某、李祺甲、辛某、吴某某、陈乙、刘某乙、陈甲、闫某、刘某、陈某某、郭某、黄某某、李国军、田某某、张某甲、温某某、马某某、白某某、徐某某、韩某、曾某等30人的报案材料及陈述、被告人龚磊手机的勘验检查笔录及光盘、银行卡客户查询记录及交易明细、车辆运行轨迹、入住信息、搜查笔录及扣押清单、浙江省临海市人民法院（2013）台临刑重字第4号刑事判决书、昌吉市人民法院（2007）昌刑初字第0111号刑事判决书、八被告人常住人口信息、到案经过等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人张煜泽、阮仁义、李国军、龚磊、刘长道、仲继飞、张志龙、李祺等八人为牟取非法利益，相互勾结，利用“伪基站”设备发送带有钓鱼网站链接的虚假信息骗取他人钱财，其中被告人张煜泽、阮仁义骗取他人钱款132266.96元，被告人李国军骗取他人钱款66329.96元，被告人龚磊骗取他人钱款54238元，被告人刘长道骗取他人钱款45337元，被告人张志龙、仲继飞骗取他人钱款11699元，被告人李祺骗取他人钱款8901元，其行为均已构成诈骗罪，被告人张煜泽、阮仁义、李国军、龚磊、刘长道的犯罪行为属数额巨大或者有其他严重情节，依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金，被告人仲继飞、张志龙、李祺的犯罪行为属数额较大，依法应当判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院依法予以支持。
关于被告人张煜泽的辩护人提出的张煜泽如实供述向其出售“伪基站”的丁李浩的个人信息，致使丁李浩被抓获系立功的辩护意见。本院认为，被告人张煜泽与丁李浩虽所涉犯罪的罪名不同，但二人的犯罪行为在法律、事实上密切关联，张煜泽供述丁李浩的信息应当属于到案后如实供述的范畴，而不应当认定为立功，故辩护人的上述辩护意见不能成立，本院依法不予支持。
关于被告人李国军的辩护人提出的被害人郑某乙被骗钱款4878元已于被骗第二天追回，属犯罪未遂，不应计入犯罪数额的辩护意见。经查，有被害人郑某乙的陈述、郑某乙银行卡客户查询记录及交易明细可以证实，2016年1月6日被害人郑某乙收到诈骗信息后进行相应操作，导致其银行卡中的4878元被划入第三方支付平台，此时该笔钱款已脱离郑某乙的支配控制，故诈骗已既遂，辩护人的上述辩护意见不能成立，本院依法不予支持。
鉴于被告人张煜泽、阮仁义在共同犯罪中系组织、策划者，起主要作用，属主犯，被告人李国军、龚磊、刘长道、仲继飞、张志龙、李祺受雇佣、安排，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻、减轻处罚；被告人阮仁义在缓刑考验期内犯新罪，依法应当撤销缓刑，将前罪刑罚与本罪所判刑罚，数罪并罚，合并执行；被告人张志龙主动到案，如实交代犯罪事实，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚；被告人张煜泽、阮仁义、李国军、龚磊、刘长道、仲继飞、李祺到案后均能如实供述全部犯罪事实，是坦白，依法可以从轻处罚；八名被告人利用“伪基站”发送虚假短信，对不特定多数人实施诈骗，社会危害性较大，可酌情从重处罚；被告人仲继飞曾因犯故意伤害罪被判处刑罚，具有前科，可酌情从重处罚；被告人张煜泽、阮仁义、龚磊、刘长道、仲继飞、张志龙、李祺到案后，能退回全部赃款，可酌情从轻处罚；被告人仲继飞电话规劝被告人张志龙自首，可酌情从轻处罚。综上，为了保护公民的合法财产权利不受侵犯，打击刑事犯罪，综合本案的性质、情节和社会危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第三款、第二十七条、第七十七条第一款、第六十九条、第六十七条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人张煜泽犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金30000元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月17日起至2020年1月16日止）
二、被告人阮仁义犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金20000元，撤销缓刑，数罪并罚，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金20000元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月1日起至2021年9月26日止）
三、被告人李国军犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金10000元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月13日起至2018年7月12日止）
四、被告人龚磊犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金10000元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月17日起至2018年1月16日止）
五、被告人刘长道犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金8000元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月17日起至2017年7月16日止）
六、被告人仲继飞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金4000元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月19日起至2017年1月18日止）
七、被告人张志龙犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金3000元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月19日起至2016年11月18日止）
八、被告人李祺犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金3000元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月17日起至2016年11月16日止）
九、责令被告人张煜泽、阮仁义、李国军向被害人吕某退赔3897元、向被害人郑某甲退赔4219元、向被害人朱某某退赔4989.96元、向被害人吐某退赔4730元、向被害人刘某甲退赔4104元、向被害人宋某退赔1183元、向被害人金某退赔4935元、向被害人艾某退赔9756元、向被害人龚某某退赔4320元、向被害人李祺甲退赔4888元、向被害人辛某退赔3499元、向被害人吴某某退赔990元、向被害人陈乙退赔4968元、向被害人刘某乙退赔4968元；责令被告人张煜泽、阮仁义、龚磊、刘长道向被害人陈甲退赔4997元、向被害人闫某退赔3860元、向被害人刘某退赔3986元、向被害人陈某某退赔3995元、向被害人郭某退赔3998元、向被害人黄某某退赔4969元、向被害人李国军退赔4239元、向被害人田某某退赔4209元、向被害人张某甲退赔2987元、向被害人温某某退赔4099元、向被害人马某某退赔3998元；责令被告人张煜泽、阮仁义、龚磊、李祺向被害人白某某退赔4981元、向被害人徐某某退赔3920元；责令被告人张煜泽、阮仁义、张志龙、仲继飞向被害人韩某退赔4379元、向被害人曾某退赔7320元；
十、公安机关扣押的作案车辆本田牌小型轿车一辆、作案工具“伪基站”设备一套、尾号为2376工商银行卡依法予以没收。
上述所判罚金于本判决生效之日起三日内向本院缴纳。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区克拉玛依市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 解长林
人民陪审员 徐新霞
人民陪审员 徐新华
二〇一六年九月十日
书 记 员 丁晓晶