湖北省襄阳市襄城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）鄂襄城刑初字第00237号公诉机关湖北省襄阳市襄城区人民检察院。被告人程德英（又名彭娟，尼玛曲珍），个体经营者。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年7月8日在海口市被抓获，同年7月16日被襄阳市公安局襄城区分局刑事拘留，同年8月14日被逮捕。现羁押于襄阳市第一看守所。辩护人曾雷，湖北杰伟律师事务所律师。襄阳市襄城区人民检察院以襄城检公诉刑诉（2014）181号起诉书指控被告人程德英犯诈骗罪，于2014年10月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。襄阳市襄城区人民检察院指派检察员何庭胜出庭支持公诉，被告人程德英及辩护人曾雷到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2009年至2011年7月期间，被告人程德英因女儿出国急需要钱，便意图骗取他人钱财来满足自己需要。程德英谎称自己关系广、能力大，骗得他人信任后骗取钱财，先后从被害人顾某甲、张某、顾某乙、王某处共骗取现金67万元。具体如下：1、2009年10月的一天，被告人程德英对顾某甲谎称认识闽发公司老总吴某乙，可以每亩15万元的便宜价格买到土地，骗取顾某甲及张某现金共15万元。2、2009年10月的一天，程德英谎称认识宜城市市委书记，以能帮忙将顾某甲弟弟顾某乙办理直接退休为名，通过顾某甲骗取被害人顾某乙现金7.6万元。3、2010年8月的一天，程德英谎称认识襄阳市襄城区檀溪村书记肖某，以肖在檀溪路襄阳市农行附近的两间门面房要出售，每间只要15万元为由，骗取顾某甲购房款16万元，并通过顾某甲骗取被害人张某购房款16万元。4、2010年10月的一天，程德英谎称认识宜城市市委书记，以能够将张某女儿张丽芳安排到宜城市人民医院上班为名，通过顾某甲骗取张某“请客招待费”现金5万余元。5、2011年7月，程德英虚构可以买到闽发成本价的房子为由，骗取以前自己开美容店时的顾客王某现金7万元。案发后，被告人程德英退赔了被害人顾某甲、顾某乙、张某现金46万元，退赔了被害人王某现金4万元。针对上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了被害人顾某甲、顾某乙、张某、王某的陈述，证人刘某甲、肖某等人的证言，扣押清单及发还领条，谅解书及收条，公安机关出具的抓获经过等证据，据此认定被告人程德英的行为构成诈骗罪，且数额特别巨大。提请本院对被告人依法判处。被告人程德英对起诉书认定的事实和指控的罪名未提出异议，但辩称其诈骗的数额没那么多，其诈骗的第一起是10万元，第二起是3万元，第三起是20万元，第四起是3万元，第五起数额没异议，是7万元。其辩护人辩称：对公诉机关指控程德英的行为构成诈骗罪罪名不持异议，但对指控的诈骗金额有异议，辩称在无其他证据的情况下，不能仅以被害人的陈述来认定诈骗金额。程德英到案后如实供述了自己的犯罪事实，应认定为坦白；归案后有悔罪表现，配合公安机关积极退赃，得到被害人的谅解，无犯罪前科。经审理查明，1993年，被告人程德英认识了被害人顾某甲，之后两人关系很好。2009年至2011年7月期间，被告人程德英因女儿出国急需用钱，便意图骗取他人钱财来解决女儿出国费用。程德英谎称自己关系广、能力大，骗得被害人顾某甲、张某、顾某乙、王某的信任后，先后共骗取现金58万元。具体如下：一、2009年10月的一天，被告人程德英对被害人顾某甲谎称认识闽发公司老总吴某乙，可以每亩15万元的便宜价格买到土地，骗取顾某甲及张某现金共15万元。二、2009年10月的一天，被告人程德英谎称认识宜城市市委书记，以能帮忙将顾某甲的弟弟顾某乙及弟媳安排到宜城啤酒厂当工人并且不用上班可办理退休手续为名，通过顾某甲骗取被害人顾某乙现金3万元。三、2010年8月的一天，被告人程德英谎称认识襄阳市襄城区檀溪村书记肖某，以肖某在襄城檀溪路襄阳市农行附近的两间门面房要出售，每间只要15万元为由，先后骗取被害人顾某甲、张某购房款各15万元，共30万元。四、2010年10月的一天，被告人程德英谎称认识宜城市市委书记，以能够将张某的女儿张丽芳安排到宜城市人民医院上班为名，骗取被害人张某现金3万元。五、2011年7月，被告人程德英以谎称可以买到闽发成本价的房子为由，骗得以前开美容院时认识的顾客王某的信任，先后骗取被害人王某现金共7万元。同时查明，被告人程德英被抓获后民警从其处搜出三张银行卡，程德英配合民警从卡内转款50万元，退赔了被害人顾某甲、顾某乙、张某现金共46万元，退赔了被害人王某现金4万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：1、被害人顾某甲的陈述。证实1993年其认识了彭娟，后关系很好，在交往中她说和襄阳政府官员有密切来往，认识宜城市委书记、闽发房地产老板吴某乙等人。2009年10月的一天彭娟到其家说吴某乙在樊城买地，她可以帮其买一亩，要15万元，因其当时钱不够就问外甥张某要不要？张说要，后其和张各给彭娟拿了7.5万元，共15万元，后彭娟说接人吃饭，我们又给了4000元招待费。同年10月的一天，彭娟在其家闲聊时说她能找宜城市委书记曾玉平把其弟弟顾某乙和弟媳安排到宜城啤酒厂当工人并且不用上班可办理退休手续，其听后很高兴，给顾某乙说了这事，他们同意，彭娟说每人需要3.8万元，后其弟媳就把7.6万元现金拿到其家交给了彭娟。2010年8月的一天，彭娟在其家玩时说檀溪村书记肖某有两间门面房要卖，每间15万元，其就问张某要不要，张同意要，其在家里给了彭娟15万元现金，张某说要给她转帐她不同意，说要现金，并让她老公刘某甲和张某一起到工行取现金，也是15万元，另外还问张要了5000元招待费。2010年10月的一天，彭娟说能找宜城市委书记曾玉平帮忙把张某的女儿安排到宜城市人民医院上班，张某先后给了彭娟5.42万元现金。总之，彭娟打着为其和亲戚办事的幌子，共骗了我们近100万元，但一件事也没办成，我们每次给她都是现金，她也没给我们出收据。2、被害人张某的陈述。证实2009年春季通过其姨顾某甲认识了彭娟。2009年10月的一天，顾某甲对其说她认识的一个朋友认识闽发老板能买到便宜土地，每亩15万问其要吗？其想地还便宜同意买，其和她共买一亩地，各拿7.5万元共15万元交给彭娟，后顾某甲说彭请人吃饭花了4000元，我们又把4000元交给了彭娟。2010年8月的一天顾某甲给其打电话让去她家，其去后见彭娟也在，闲谈了一会，彭说檀溪村书记肖某在市农行旁边有两间门面要卖，每间15万元，问其要不要，其听后说要一间，彭说你准备15万元，其说你给个帐户给你转帐，彭说没帐号要现金，后其将现金凑齐给彭娟打电话，彭让她老公刘某甲过来拿，其就把15万元现金交给刘某甲，让刘交给程，后彭娟说请人吃饭、办房产证需要钱，其先后又给了彭娟1.78万元。中间其问过彭娟门面房的事，彭说不要急还在办，但是到现在门面房也没买到，其给的这些钱彭娟都没给其出收条，其姨顾某甲也买了一间门面房，给了彭娟15万元现金。2009年下半年的一天，其在顾某甲家，当时彭娟也在，彭说宜城市委书记是她哥哥，她可以帮忙其女儿毕业后安排到宜城市人民医院上班，其见她和顾某甲的关系很好就相信了她，当时她说要拿钱打点关系，其认为这也符合社会现状，过了几天在顾某甲家其拿了2万元现金给了彭娟。2010年其女儿没考上护士证，彭娟说为了保指标，又让其给她拿了1万元。2011年女儿考取了护士证，其找到彭娟，彭说还要给领导送礼、接吃饭，又让其先后拿了2万余元，到了2012年1月也没通知女儿上班，其找彭娟人也找不到，电话也联系不上。为女儿的事其一共给了彭娟5.42万元，每次给钱时也没打收条。听彭娟的老公刘某甲说他和彭娟结婚登记时的名字叫程德英。3、被害人顾某乙的陈述。证实2009年其通过姐姐顾某甲认识了程德英，当时我们都叫她彭娟。认识后程德英对其姐讲其是残疾人，想帮其介绍到宜城啤酒厂上班，因程认识宜城的曾书记，其同意她帮忙，几天后程德英又讲直接把我们夫妻用地搭工的方式招入啤酒厂，不用上班直接办理退休手续，但每人需要3.8万元，其和妻子刘某乙同意后，妻子和其姐把7.6万元钱交给程德英。我们给的这些钱程德英都没打条子，而且事情也没办成。程德英还骗了顾某甲、张某的钱。4、被害人王某的陈述及程德英出具的收条。证实2000年其在彭娟开的美容院做美容时认识的彭娟，后关系越来越好，她没开美容院后我们还有来往。后彭娟对其讲她和闽发老板林总很熟，林总给了她几套成本房，每套7万元。2011年7月她以帮其买房为名，其付给彭娟5万元钱，过了几天彭娟说房子加大了又让给她2万，当时其有点怀疑，就让她给个帐号转帐，她把她老公刘某甲帐号给了其，其从银行转了2万到刘某甲卡上。后其发现买房的事不可信觉得被骗就到彭娟家要钱，去了多次都不在家。2011年8月10日其到彭娟家找到彭，叫她补写了一张收条。过了一段时间再打电话就打不通。我们在一起玩时彭娟告诉我们她有个藏名叫尼玛曲珍。5、证人刘某甲的证言。证实2010年的一天，妻子程德英让其到工行万山支行门口找张某拿钱，其到后张给了其一沓钱让给程德英，多少钱其没点，拿回家后交给了程德英，以后的事其就不清楚。其认识张某和顾某甲，他们是亲戚，我们家跟顾某甲的关系不错。6、证人刘某乙的证言。证实2009年的一天其丈夫顾某乙的姐姐顾某甲认识的程德英对我们讲“顾某乙是残疾人，她认识宜城的曾书记，可以把我们夫妻用地搭工的方式招入宜城啤酒厂上班，并且不用上班可以直接办理退休手续拿退休金，但每人需要3.8万元”，我们商量后觉得划算就同意，后我们一起到顾某甲家，当时程德英也在，我们把7.6万元交给了程德英，当时程德英没给我们打收条。7、证人肖某的证言。证实公安机关出示的程德英照片其不认识，也不认识襄阳轴承厂的彭娟，其私人没有门面房，也没有门面房要卖。8、公诉机关当庭出示的合同书。证实被告人程德英以给张某的女儿找工作所弄的虚假聘用合同书。9、扣押清单及发还清单、领条。证实被告人程德英被抓获后民警从其处扣押了三张银行卡，程德英配合民警从卡内转款50万元，退还了被害人顾某甲、顾某乙、张某现金共46万元，退还了被害人王某现金4万元及被害人出具的收条。10、公安机关出具的抓获经过。证实2014年7月8日上午9时许，海口市公安局海秀西路派出所民警在海口市滨海大道东方洋大厦一楼中国银业处将网上逃犯程德英抓获。11、被害人顾某甲、顾某乙、张某、王某出具的谅解书。证实被告人程德英被抓获后退还了大部分赃款，四被害人对程德英表示谅解。12、被告人程德英在侦查机关的供述，其认识顾某甲，她是襄阳轴承厂医院妇产科医生，是其女儿干妈，关系很好。2009年至2011年期间，其以帮她们买房、招工为名在顾某甲那共拿走人民币50余万元。第一次是2010年的一天，其对顾某甲讲认识檀溪村书记肖某能买到便宜的门面房，每间15万元，问她要不要，她讲要一间，另一间给她外甥张某，她们问其要帐号，其对她们讲要现金。过了两天顾某甲在她家给了其15万元现金，晚上张某在襄轴工行门前，其让爱人刘某甲把钱拿后交给其，其清点后是15万元。第二次是2010年10月，其以能帮张某女儿张丽芳在宜城市人民医院安排工作为名，张在顾某甲家给了其3万元现金。第三次是2010年的一天，其对顾某甲讲认识宜城市委书记曾玉平，能帮她把残疾弟弟办低保并安排到宜城啤酒厂上班再直接办退休手续，她同意后，其在顾某甲家拿了3万元现金。第四次2010年的一天，其对顾某甲讲认识闽发老板能买到便宜土地，每亩15万元，顾某甲同意后，她说和她外甥要，在顾某甲家给了其15万元。其每次拿钱都没给她们打条子，因她们没要也没打。其不认识曾玉平、肖某和闽发老板，这样讲是想叫她们相信其认识这些当官的，其这样做是因为2009年股市不好钱都套牢了，小孩要出国上学，其又要面子，也不好找别人借钱，就用这种方法骗了顾某甲他们50余万元钱，钱都用于女儿出国，这两年其在海南也挣了点钱，可以还给她们，剩下的以后再还。还供述，2000年时其在襄阳轴承厂家属区开美容院时认识了王某，两人关系越来越好。2011年6、7月的一天，其和王某在一起时问她想不想买便宜房子，其认识闽发老板，他给了几套成本房比较便宜每套7万元，要不要？王某同意要，过了几天王某到其家给了5万元现金，大约过了两三天王某打电话要帐号，其对她说其是美国籍，本人没有帐号，其把前夫刘某甲的工行帐号给了她，她给刘某甲的工行卡上转了2万元，其取了。这7万元给女儿上学用了，当时没打收据，过了一段时间由于房子没买成，王某找其要钱，其手头没现金给她，就打了一张收条给王某，因女儿出国急需用钱，就想从她手中搞点钱用。还供述，其和刘某甲结婚后在襄阳市生活，轴承厂的人都叫其彭娟，其没告诉别人其叫程德英。关于被告人程德英辩称的“诈骗的数额没那么多，诈骗的第一起是10万元，第三起是20万元”及辩护人辩称的在无其他证据的情况下，不能仅以被害人的陈述来认定诈骗金额之观点，与庭审查明的事实不符，被害人顾某甲、张某的陈述与被告人程德英在侦查机关的供述能相互印证，故此被告人程德英的辩解及辩护人的辩护观点不能成立，本院不予采信。关于被告人程德英辩称的“第二起诈骗数额是3万元，第四起诈骗数额是3万元”及辩护人辩称的在无其他证据的情况下，不能仅以被害人的陈述来认定诈骗金额之观点，从公诉机关出示证据来看，现只有被害人陈述及证人的证言证实第二起诈骗数额是7.6万元、第四起诈骗数额是5万余元，无其他证据来证实，且本案中被害人与证人之间又系亲属关系，被告人程德英在侦查机关及庭审中均供述第二起诈骗是3万元，第四起诈骗是3万元，公诉机关又未提供其他证据来证实被害人的陈述，此两起诈骗的数额均应以被告人程德英在侦查机关及庭审中的供述按各自3万元来认定，故此被告人程德英的辩解及辩护人的辩护观点成立，本院予以采信。本院认为，被告人程德英以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人程德英的行为构成诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，但指控诈骗数额有误，本院予以更正。关于被告人程德英辩护人辩称的程德英到案后如实供述了自己的犯罪事实，应认定为坦白之观点，经查，被告人程德英到案后并未如实供述其全部犯罪事实，不能认定为坦白，辩护人的此节辩护观点不能成立，本院不予采信，但被告人程德英对基本事实和罪名不持异议，在量刑时可酌情考虑；辩称的程德英归案后有悔罪表现，配合公安机关积极退赃，得到被害人的谅解，无犯罪前科之观点成立，本院予以采信。本院根据被告人程德英的犯罪事实，犯罪性质、情节及其行为对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：被告人程德英犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2014年7月8日起至2024年7月7日止；所判罚金于本判决生效后十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖北省襄阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判长胡伟审判员高红人民陪审员陈蓓二〇一四年十二月十五日书记员李明杰