海南省儋州市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）琼9003刑初380号
公诉机关儋州市人民检察院。
被告人古某银（绰号“阿银”），男，1993年5月23日出生于海南省儋州市，居民身份证号码：46000319930523xxxx，黎族，初中文化程度，农民，住儋州市xx镇xx村委会下xx村。因本案于2016年4月30日被逮捕。现羁押于儋州市第一看守所。
儋州市人民检察院以儋检公诉刑诉[2016]336号起诉书指控被告人古某银犯诈骗罪，于2016年8月12日向本院提起公诉。本院于同年8月15日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。儋州市人民检察院指派检察员余建波出庭支持公诉，被告人古某银到庭参加了诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2015年4月下旬至2015年12月1日，被告人古某银先后纠集林某葵、钟某标、李某源、古某营（四人均已另案起诉）、古博健、古某宁（二人均在逃）等人，在儋州市南丰镇武教村附近的橡胶林地内实施电信网络诈骗。为了实施诈骗，古某银负责购买虚假中奖网站登记的公民个人信息提供给林某葵、钟某�、李某源、古某营等人，负责提供用于诈骗的银行账户、联系领取诈骗赃款等事宜。古某银和林某葵等人根据持有的公民个人信息，冒充中国好声音或者淘宝网的工作人员给被害人拨打电话，慌称被害人已中奖，骗被害人向古某银等人提供的用于作案的银行账户汇付保证金或手续费等等。如被害人称不领奖，古某银等人便冒充相关人员以将起诉被害人进行威吓，被害人信以为真，便向古某银等人提供的银行账户汇款，但古某银等人收到款项后，将赃款进行分赃花光，并没有相关的奖金及奖品给被害人。
1、2015年5月20日，林某葵冒充法院工作人员，给被害人赵琼香拨打电话，慌称其已中奖，如不领奖，将要对其进行起诉，赵琼香�以为真，便往古某银提供的用户名为阿某娇的中国建设银行账户（卡号621081352000739xxxx）里汇款人民币5800元。得手后，古某银取得赃款，与林某葵、古某宁共同将赃款平分后花光，破案后，被骗赃款未起获。
2、2015年11月24日，钟某标冒充中国好声音的工作人员，使用手机（号码1339666xxxx）拨打被害人郑某艳的电话（号码1385512xxxx），慌称其已中了中国好声音二等奖，称如不领奖，将要对其进行起诉，郑某艳信以为真，便往古某银提供的用户名为张德波的中国建设银行账户（卡号621700222000557xxxx里分别汇款人民币5000元、1000元、2000元。得手后，取款人分得赃款的10%，余下的赃款由古某银和钟某标予以分赃花光。破案后，被骗赃款未起获。
3、2015年11月29日，古某营通过手机（号码1360134xxxx）与被害人马斌电话（号码1879389xxxx）联系，慌称其中奖让领奖，马斌因之前收到中奖信息并已经往古某银等人用于作案的用户名为李小娟的海南农村信用社银行卡账户（卡号621036643900323xxxx）里先后汇款人民币2000元、2300元，古某营又联合李某源诈骗马斌，让其办理领奖，并汇款6000元，称如其不汇款领奖，将要对其进行起诉，马斌信以为真，便往古某银提供的用户名为李小娟的海南农村信用社银行账户（卡号621036643900323xxxx里先后汇款人民币5000元、1000元。得手后，取款人分得赃款的10%，余下的赃款由古某银、古某营、李某源予以分赃花光。破案后，被骗赃款未起获。
被告人古某银因本案于2016年1月7日被批准逮捕，于2016年4月30日向儋州市公安局投案，同日被执行逮捕。2016年4月10日，被害人郑某艳收到同案人钟某标家属退赔的人民币8000元；2016年8月3日，同案人林青葵家属将退赔款人民币5800元交至儋州市人民法院；2016年8月5日，同案人李某源、古某营家属将退赔款人民币6000元交至儋州市人民法院；退赔至儋州市人民法院的人民币共计11800元，另案处理。本案余下的违法所得人民币4300元尚未退赔。
上述事实，被告人古某银在开庭审理的过程中亦无异议，且�常住人口信息表、到案经过、银行交易清单、电话通话清单、收据、情况说明、海南省代管款专用票据等书证，证人李如东的证言，被害人赵琼香、郑某艳、马斌的陈述，同案人林某葵、古某营、钟某标、李某源的供述，现场勘验检查笔录、提取笔录、古某银辨认笔录、林某葵辨认笔录、古某营辨认笔录、钟某标辨认笔录、李某源辨认笔录等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人古某银无视国家法律，以非法占有为目的，伙同他人通过发送短信、拨打电话等方式，隐瞒事实真相，诱骗他人往指定账号汇款，实施诈骗三次，共计人民币24100元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人古某银的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人古某银利用发送短息、拨打电话对不特定多数人实施诈骗，依法可从重处罚。被告人古某银多次实施诈骗，可酌情从重处罚。被告人古某银犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可从轻处罚。鉴于被害人获得部分退赔，可酌情对被告人古某银从轻处罚。尚未退赔的人民币4300元，系违法所得，应继续予以追缴。为了严厉打击电信网络诈骗犯罪活动，根据本案的犯罪事实、情节、后果及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、六十七条第一款、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条第一款第（一）项之规定，判决如下：
一、被告人古某银犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币20000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月30日起至2018年10月29日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）
二、尚未退赔的违法所得人民币4300元，继续予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审判员 钟振强
二〇一六年八月三十日
书记员 胡 阳
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附本案适用的法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期�刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己的罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚
第六十四条犯罪分子所得的一切财产，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：
（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗。
审核：钟振强撰稿：钟振强校对：胡阳印刷：
海南省儋州市人民法院2016年8月31日印制
（共印30份）