达拉特旗人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）达刑初字第75号
公诉机关内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗人民检察院。
被告人甘某某，曾用名某某，男，汉族，大专文化程度，1987年10月19日出生，户籍地海南省定安县，现住海南省定安县，无业。2013年9月24日被告人甘某某在海南省定安县被公安机关抓获，2013年9月27日因涉嫌诈骗罪被达拉特旗公安局刑事拘留，2013年10月31日经达拉特旗人民检察院批准由达拉特旗公安局执行逮捕。现羁押于达拉特旗看守所。
辩护人王东海，内蒙古首佳律师事务所律师。
辩护人云奋强，内蒙古首佳律师事务所律师。
被告人何某某，男，汉族，大专文化程度，1987年3月30日出生，户籍地及现住址海南省定安县，系海南省有线电视分公司职员。2013年9月25日被告人何某某在海南省海口市被公安机关抓获，2013年9月27日因涉嫌诈骗罪被达拉特旗公安局刑事拘留，2013年10月31日经达拉特旗人民检察院批准由达拉特旗公安局执行逮捕。现羁押于达拉特旗看守所。
被告人肖某某，男，汉族，大专文化程度，1987年10月22日出生，户籍地海南省定安县，现住海南省定安县，无业。2013年9月24日被告人肖某某在海南省海口市被公安机关抓获，2013年9月27日因涉嫌诈骗罪被达拉特旗公安局刑事拘留，2013年10月31日经达拉特旗人民检察院批准由达拉特旗公安局执行逮捕。现羁押于达拉特旗看守所。
达拉特旗人民检察院以达检公诉刑诉（2014）第81号起诉书指控被告人甘某某、何某某、肖某某犯诈骗罪，于2014年1月14日向本院提起公诉，本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。达拉特旗人民检察院依法指派检察员王恒娟出庭支持公诉，被告人甘某某、何某某、肖某某及被告人甘某某的辩护人内蒙古首佳律师事务所律师王东海、云奋强到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2013年8月31日晚，被告人甘某某伙同何某某、肖某某在海南省海口市以在淘宝网上卖衣服为由，取得达拉特旗人贾某的信任，通过与受害人贾某QQ聊天，发送假的钓鱼网站，对贾某电脑远程操控，发送隐藏真实交易金额的木马病毒的方式，骗取贾某现金191300元。公诉机关认为，被告人甘某某、何某某、肖某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第266条之规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。本案属于共同犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第25条1款规定的处罚情节。
被告人甘某某、何某某、肖某某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，被告人甘某某的辩护人提出对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有意见，但是被告人甘某某具有如下从轻处罚情节：一、被告人甘某某具有立功表现；二、被告人甘某某认罪、悔罪，并交代同案犯的犯罪事实；三、被告人案发后积极退还受害人的损失。综上，建议合议庭给被告人甘某某处以较轻的刑罚。
经审理查明，被告人甘某某、何某某、肖某某为了实施诈骗活动，由被告人甘某某在网络上找到淘宝黑号贩子，从其手中购买了一个淘宝黑号，然后上传了一些虚假的价格比市场价低百分之二十左右的高档衣服，诱使买家进行点击商品购买时，进行诈骗。2013年8月31日下午，被告人甘某某、何某某、肖某某在位于海南省海口市海甸岛和平大道56号国森花园1栋18楼B户的一处租来的房屋时，被告人何某某发现有人登陆上述黑号淘宝网店买衣服并用阿里巴巴主动与被告人何某某聊天，因为用淘宝网上的阿里巴巴聊天发送不了钓鱼网站的假连接，被告人何某某就用网名为“小舞”的QQ号与内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗籍受害人贾某联系，在商定好三件衣服价格为1300元后，发送虚假连接，受害人点击购买后，将钱骗到第三方交易平台，后被告人何某某故意给受害人发送了一张支付超时的图片，受害人发现自己的网银已将1300元扣除之后，询问被告人是怎么回事，被告人何某某就要求受害人将网银的交易明细发送给他，三被告人接收到受害人的网银交易明细后发现其网银账户里还有190000余元，为了继续骗取受害人的钱，三被告人就以将受害人购买衣服的1300元钱推给其银行卡里为由让受害人点击QQ聊天上的远程操作，受害人点击远程操作之后，被告人肖某某就远程操控受害人电脑，并向受害人发送了退款激活码，该退款激活码其实是具有隐藏价格功能的木马病毒，受害人看到的是支付1元，实际上被告人已将金额设置为190000元，当受害人点击支付1元后，其账户里的190000元就全部进入被告人的易宝第三方交易平台，接着被告人甘某某用其电脑将191300元全部转到三被告人事先准备好的黑网银卡里，再和一个QQ昵称叫白金信誉的点卡商（黑市里贩卖点卡的人）购买盛大点卡，点卡商又以每100元换86元的比例，将收购的钱打到三被告人事先买好的六张银行卡，共计176000元。三被告人于当天晚上至第二天凌晨将该笔钱分九次全部取走，被告人甘某某和被告人何某某各分了65000元，被告人肖某某分了45000元，剩余的1000由被告人何某某自己支配使用。
2013年9月24日被告人甘某某在海南省定安县被公安机关抓获，在其主动配合下，公安机关民警于2013年9月24日在海南省海口市将被告人肖某某抓获，2013年9月25日在海口市将被告人何某某抓获，三被告人归案后，对自己的犯罪事实供认不讳。案发后，三被告人已将所诈骗的191300元全部退赔给受害人。
上述事实，有强制文书、接受刑事案件登记表、受害人贾某的陈述、被告人甘某某的供述、被告人何某某的供述、被告人肖某某的供述、达拉特旗公安局达公（刑）搜查字（2013）096号搜查证，搜查笔录及照片、扣押决定书、扣押清单及照片、被告人甘某某的母亲出具的退赔申请书及发还清单、协助冻结财产通知书（回执）26份、达拉特旗公安局刑警大队出具的说明五份、达公（刑）调证字（280）号调取证据通知书、达公（刑）调证字（391）号调取证据通知书及调取证据清单、达公（刑）调证字（392）号调取证据通知书及调取证据清单、视听资料、三被告人的常住人口基本信息、随案移送清单等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人甘某某、何某某、肖某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，三被告人的行为构成诈骗罪。达拉特旗人民检察院的指控成立。本案是二人以上共同故意犯罪，属共同犯罪。被告人甘某某归案后，协助公安机关抓捕同案犯，具有立功表现，依法予以减轻处罚。被告人甘某某、何某某、肖某某能够如实供述自己的罪行，且积极退赔受害人的损失，取得了受害人的谅解，予以从轻处罚。被告人甘某某的辩护人提出的被告人甘某某具有立功表现，认罪、悔罪，且积极退赔受害人损失，请求人民法院从轻处罚的辩护意见，本院予以支持。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十八条、第六十四条、第四十五条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，判决如下：
一、被告人甘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金五千元。罚金应于判决生效之日缴纳完毕。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2013年9月27日起至2015年10月23日止）
二、被告人何某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金五千元。罚金应于判决生效之日缴纳完毕。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2013年9月27日起至2016年9月24日止）
三、被告人肖某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金五千元。罚金应于判决生效之日缴纳完毕。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2013年9月27日起至2016年9月23日止）
四、从三被告人处扣押的惠普笔记本电脑、联想笔记本电脑、台式电脑主机箱、电脑显示屏、键盘等作案工具，依法予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向鄂尔多斯市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。
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审 判 长 张俊飞
代理审判员 刘 燕
人民陪审员 白小丽
二〇一四年五月十四日
书 记 员 包立平
相关法条：
1、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
2、《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
3、《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
4、《中华人民共和国刑法》第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。
5、《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
6、《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
7、《中华人民共和国刑法》第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
8、《中华人民共和国刑法》第六十七条……
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
9、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条根据刑法第六十八条第一款的规定，犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实；提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；阻止他人犯罪活动；协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）；具有其他有利于国家和社会的突出表现的，应当认定为有立功表现。