湖南省株洲市石峰区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）株石法刑初字第43号
公诉机关株洲市石峰区人民检察院。
被告人朱某某，男，1960年2月14日出生，汉族；因涉嫌犯合同诈骗罪，于2012年10月15日被株洲市公安局石峰分局刑事拘留并上网追逃，于2012年10月27日被贵阳省息烽县公安局抓获，于2012年11月2日被株洲市公安局石峰分局取保候审；现在家。
被告人林某某，男，1966年7月26日出生，汉族；因涉嫌犯合同诈骗罪，于2012年11月12日被株洲市公安局石峰分局刑事拘留并上网追逃，于2012年11月18日被深圳市公安局翠竹派出所抓获，于2012年11月20日被株洲市公安局石峰分局取保候审；现在家。
株洲市石峰区人民检察院以株石检刑诉（2014）36号起诉书指控被告人朱某某、林某某犯合同诈骗罪，于2014年4月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由代理审判员周亚兰担任审判长，人民陪审员刘定平、王敬军参加的合议庭，于2014年5月19日变更适用普通程序，于2014年8月5日至2014年8月28日委托深圳市龙华新区司法局、岳阳市岳阳楼区司法局进行社区矫正社会调查评估，于2014年6月5日、2014年8月29日先后二次在本院第八审判庭公开开庭审理了本案。书记员王虹担任记录。株洲市石峰区人民检察院指派检察员周凡出庭支持公诉。被告人朱某某、林某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
株洲市石峰区人民检察院指控：
2004年下半年，株洲铜锣湾广场三楼要开发作为餐饮、娱乐场所对外招商引资。2004年12月，被告人朱某某、林某某伙同刘某某（在逃）、冯某某（在逃）等人以虚假出资的方式成立株洲铜锣湾广场餐饮娱乐管理有限公司。之后，被告人朱某某、林某某等人虚构事实，在该公司未实际取得株洲铜锣湾广场三楼开发经营权的情况下，以株洲铜锣湾广场三楼餐饮、娱乐项目装修招投标为名，通过熟人找装修公司来投标议标，收取装修施工单位报名费、图纸押金、投标保证金等各种名义的费用，并对每家投标的装修公司均承诺将工程交给其做。自2004年11月至2005年4月，被告人朱某某、林某某等人采取上述方式共计骗取了8家装修公司共计577000元。具体如下：
一、骗取福建省某某装修工程公司报名费、图纸押金、保证金、打点费等合计90000元。
1.2005年1月10日，骗取报名费2000元；2.2005年1月16日，骗取图纸押金20000元；3.2005年1月22日，骗取投标保证金40000元；4.2005年1月，骗取标书标底制作费8000元；5.2005年1月23日，以打点评标人员为由骗取20000元。
二、骗取海南某某建筑装修公司湖南分公司报名费、标书费、打点费、保证金等合计60000元。
1.2004年12月31日，骗取报名费2000元；2.2005年1月9日、12日，骗取标书制作工本费8000元；3.2005年1月17日，以内部拟定议标中标人员打点关系为由骗取10000元；4.2005年1月17日，骗取议标保证金40000元。
三、骗取深圳市某某装饰设计工程有限公司报名费、图纸押金、标书费、打点费、路费、考察费等合计106000元。
1.2004年11月25日，骗取报名费2000元、图纸押金20000元；2.2004年11月，骗取工程预算制作费10000元；3.2005年1月，以向领导汇报投标情况需打点关系为由骗取10000元；4.2005年1月，以领导议标打红包为由骗取8000元；5.2005年1月24日，骗取投标保证金40000元；6.2005年1月，以过年回家要打点费为由骗取10000元；7.2005年1月份，以考察费的名义骗取6000元。
四、骗取中国某某工程公司图纸押金、标书费、打点费、议标费等合计44000元。
1.2005年2月2日，骗取工程图纸押金20000元；2.2005年2月7日、2月14日，骗取制作工程预算费共4000元；3.2005年3月11日，骗取议标费20000元。
五、骗取南京市某某公司图纸押金、标书费、保证金、费用等合计88000元。
1.2004年12月29日，骗取图纸押金20000元；2.2005年1月4日，骗取投标预算费用10000元；3.2005年1月28日，骗取投标保证金40000元；4.2005年2月6日，骗取5000元；5.2005年4月1日，以“朱某某、刘某某在北京钱包被偷，借钱用”的名义骗取13000元。
六、骗取广东省某某公司图纸押金、保证金、考察费等合计40000元。
1.2004年12月，骗取工程图纸押金20000元；2.2005年1月16日，骗取议标保证金20000元。
七、骗取深圳市某某装饰公司报名费、协调费、保证金等72000元。
1.2004年12月，骗取报名费2000元；2.2005年1月中旬，以打点关系的名义骗取30000元；3.2005年1月25日，骗取议标保证金40000元。
八、骗取谭某某图纸费、协调费、考察费等合计77000元。
1.2005年1月20日，骗取工程图纸费4000元；2.2005年1月，以疏通关系的名义骗取13000元；3.2005年3月1日，以去深圳考察的名义骗取20000元；4.2005年3月7日，以协调费的名义骗取20000元；5.2005年4月1日，以“朱某某、刘某某在北京钱包被偷，借钱用”的名义骗取20000元。
被告人朱某某被抓获到案后，退回非法所得60000元；被告人林某某被抓获到案后，退回非法所得200000元。
公诉机关认定上述事实的证据有被告人朱某某、林某某的供述与辩解，被害单位代表吴某甲、彭某某、周某某、梁某某、魏某某、卓某某、吴某乙、被害人谭某某等的陈述，证人谢某某的证言，报案材料及收条、工商资料、议标文件、合作协议、收条、户籍证明、办案说明等书证。
公诉机关认为，被告人朱某某、林某某以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第四款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人朱某某、林某某系共同犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条之规定。提请本院依法判处。
被告人朱某某、林某某对公诉机关指控的部分犯罪事实持有异议。被告人朱某某对起诉书指控的第一笔、第二笔、第三笔、第五笔、第六笔、第七笔的基本事实予以认可，但认为这六笔的犯罪数额应以收据复印件记载及其本人签字确认的为准；被告人朱某某对第四笔、第八笔不予认可，称其均不知情。被告人林某某对起诉书指控的第三笔、第六笔、第七笔的基本事实予以认可，但认为这三笔中的犯罪数额以收据复印件记载为准，并对其他指控犯罪事实不知情。
经审理查明：
2004年下半年，株洲铜锣湾广场三楼要开发作为餐饮、娱乐场所对外招商引资。2004年12月，被告人朱某某、刘某某（在逃）、冯某某（在逃）等人以虚假出资的方式成立株洲铜锣湾广场餐娱管理有限公司。之后，被告人朱某某、林某某等人虚构事实，在该公司未实际取得株洲铜锣湾广场三楼开发经营权的情况下，以株洲铜锣湾广场三楼餐饮、娱乐项目装修招投标为名，通过熟人找装修公司来投标议标，收取装修施工单位报名费、图纸押金、投标保证金等各种名义的费用，并对每家投标的装修公司均承诺将工程交给其做。自2004年11月至2005年2月，被告人朱某某、林某某等人采取上述方式共计骗取了六家装修公司共计264000元。被告人朱某某、林某某收受被害单位图纸押金、保证金等钱财后逃匿，截止2012年底二被告人被抓获时，均未予归还被害单位相应款项。具体如下：
一、骗取福建省某某装修工程公司图纸押金、保证金等合计60000元。分别为：1.2005年1月16日，骗取图纸押金20000元；2.2005年1月22日，骗取投标保证金40000元。
该笔事实被告人朱某某无异议且有经庭审举证质证属实，本院予以确认的被害单位代表吴某甲的报案材料及被害单位代表吴某甲的陈述，图纸押金及议标保证金收据复印件（被告人朱某某在收据复印件上签字认可），被告人朱某某的供述与辩解等证据证实，足以认定。
二、骗取海南某某某某工程有限公司湖南分公司报名费、保证金等合计42000元。分别为：1.2004年12月31日，骗取报名费2000元；2.2005年1月17日，骗取议标保证金40000元。
该笔事实被告人朱某某无异议且有经庭审举证质证属实，本庭予以确认的被害单位海南某某建筑装修装饰工程有限公司湖南分公司的报案材料（被害单位代表彭某某签字认可）及被害单位代表彭某某的陈述，议标保证金及报名费收据复印件（被告人朱某某在收据复印件上签字认可），被告人朱某某的名片复印件，被告人朱某某的供述与辩解等证据证实，足以认定。
三、骗取深圳某某装饰设计工程有限公司报名费、图纸押金等合计22000元。即2004年11月25日，骗取报名费2000元、图纸押金20000元。
该笔事实被告人朱某某无异议且有经庭审举证质证属实，本庭予以确认的被害单位代表周某某的报案材料及陈述，企业注册登记分类资料复印件、被告人朱某某、林某某的供述与辩解等证据证实，足以认定。其中，被告人林某某在侦查阶段的供述与被害单位代表周某某的陈述一致，但在庭审中只认可有收据证实的相关费用（该笔事实并无相应收据予以证实）。被告人朱某某当庭供述骗取了报名费、图纸费共22000元。
四、骗取南京市某某公司图纸押金、保证金等合计60000元。分别为：1.2004年12月29日，骗取图纸押金20000元；2.2005年1月28日，骗取投标保证金40000元。
该笔事实有经庭审举证质证属实，本院予以确认的被害单位报案材料复印件及被害单位代表魏某某的陈述、株洲铜锣湾广场餐娱管理有限公司的组织机构代码证及营业执照复印件、载明为刘某某经手的图纸押金及投标保证金收据复印件（被告人朱某某在收据复印件上签字确认）、被告人朱某某的供述与辩解等证据证实，足以认定。
五、骗取广东省某某公司图纸押金、议标保证金等合计40000元。分别为：1.2004年12月，骗取图纸押金20000元；2.2005年1月16日，骗取议标费20000元。
该笔事实被告人朱某某、林某某无异议，且有经庭审举证质证属实，本院予以确认的被害单位代表卓某某的报案材料、议标费收据复印件（被告人朱某某在收据复印件上签字认可）、被告人朱某某及林某某的供述与辩解等证据证实，足以认定。
六、2005年1月25日，骗取深圳市某某装饰设计工程公司议标保证金40000元。
该笔事实被告人林某某无异议，且有经庭审质证属实，本庭予以确认的被害单位吴某乙的报案材料、被告人林某某的身份证复印件（被告人朱某某在身份证复印件上签字确认）、议标保证金收据复印件（被告人朱某某在收据复印件上签字认可）、被告人朱某某、林某某的供述与辩解等证据证实，足以认定。
另查明，被告人朱某某到案后，如实供述了自己的主要犯罪事实，且自愿退赔被害单位经济损失60000元。被告人林某某到案后，如实供述了自己的主要犯罪事实，且自愿退赔被害人单位经济损失200000元。其中，被害单位福建省某某装修工程有限公司代表吴某甲领回68000元，被害单位海南某某某某工程有限公司湖南分公司代表彭某某领回45000元，被害单位深圳某某装饰工程设计有限公司代表周某某领回84000元，被害单位南京市某某公司代表魏某某领回63000元。
上述事实还有经庭审举证质证属实，本院予以确认的报案材料、工商资料、株洲铜锣湾广场餐娱管理有限公司装饰工程议标文件、株洲铜锣湾餐饮、娱乐二公司合作协议、授权委托书、长沙瑞和房地产开发有限公司关于注册资金尽快到位的函、领条、户籍证明、办案说明等书证，被告人朱某某、林某某的供述与辩解、辨认笔录等证据证实，足以认定。
关于公诉机关指控被告人朱某某、林某某犯合同诈骗罪的第四笔、第八笔犯罪事实，因提供的收条、对账单、关于株洲铜锣湾广场装饰项目意向函等证据材料均为复印件，未能提供原件予以核对，且被告人朱某某、林某某当庭均不予认可，又无其他证据予以佐证。故对这两笔事实无法认定，本院不予确认。关于公诉机关指控的第一、二、三、五、六、七笔犯罪事实，被告人朱某某、林某某对基本犯罪事实不持异议，但对部分犯罪金额提出了异议，本院认为，因该些笔指控事实中的收据等证据材料均为复印件，无法与原件核对，且二被告人均持有异议，故本院对被告人朱某某、林某某持有异议且无其他证据予以佐证的犯罪金额，不予认定。关于公诉机关提出二被告人的犯罪金额达到数额巨大的标准，应认定为数额巨大的公诉意见，根据本院查明的事实，本院认为，二被告人的犯罪金额属于数额较大，不予认定为数额巨大。
本院认为，被告人朱某某、林某某以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。株洲市石峰区人民检察院指控被告人朱某某、林某某犯合同诈骗罪的罪名成立。被告人朱某某、林某某系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人朱某某起主要作用，应按照其参与的全部犯罪处罚；被告人林某某起次要作用，系从犯，应从轻处罚。被告人朱某某、林某某到案后，如实供述自己的主要犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人朱某某、林某某积极退赔被害单位经济损失，认罪态度较好，可酌情从轻处罚。根据被告人朱某某、林某某的犯罪情节和悔罪表现，符合适用缓刑的条件，依法可对被告人朱某某、林某某宣告缓刑。
综上所述，本院对被告人朱某某依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定；对被告人林某某依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，分别判决如下：
一、被告人朱某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金人民币十三万元；
二、被告人林某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，宣告缓刑三年，并处罚金人民币七万元；
三、责令被告人朱某某、林某某继续共同退赔被害单位广东省某某公司经济损失人民币40000元，共同退赔被害单位深圳市某某装饰设计工程公司经济损失人民币40000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。上述罚金、退赔款限在本判决生效后十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省株洲市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 周亚兰
人民陪审员 刘定平
人民陪审员 王敬军
二〇一四年八月二十九日
书 记 员 王 虹
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。