重庆市九龙坡区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）九法刑初字第01119号
公诉机关重庆市九龙坡区人民检察院。
被告人廖丙全，男，1960年1月2日出生。因犯诈骗罪，于2012年11月13日被重庆市南岸区人民法院判处有期徒刑八个月，2013年3月7日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年6月25日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月30日被依法逮捕。现羁押于重庆市九龙坡区看守所。
重庆市九龙坡区人民检察院以渝九检刑诉（2015）1042号起诉书指控被告人廖丙全犯诈骗罪，于2015年8月26日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市九龙坡区人民检察院指派代理检察员熊维出庭支持公诉。被告人廖丙全到庭参加诉讼。现已审理终结。
重庆市九龙坡区人民检察院指控，（一）2013年10月至2014年2月期间，被告人廖丙全谎称自己叫“熊代辉”，系建筑公司负责人，通过虚构工程项目的方式，以承包工程入股分红的名义，在重庆市某某某区动某园凯某广场附近的肯德基，先后两次骗取黄某某人民币共计50000元，期间以发工资的名义支付黄某某5350元。
（二）2015年4月至2015年5月期间，被告人廖丙全谎称自己叫“熊坪”，系建筑公司负责人，在四川省泸州市某某区东门口路边一茶楼，先后两次骗取张某某人民币12000元。
2015年6月25日，廖丙全在四川省泸州市大某某人才交流中心被民警抓获到案。案发后民警已从廖丙全处追回3000元现金并发还给了被害人张某某。
针对上述指控，公诉机关向法庭提交了受案登记表、立案决定书、扣押决定书、扣押清单、发还清单、被害人陈述、被告人供述、户口信息等证据予以证实。公诉机关认为，被告人廖丙全以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物，价值人民币56650元，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人廖丙全曾因故意犯罪被判过刑，刑罚执行完毕后五年内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依照《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，应当从重处罚。
被告人廖丙全对指控的事实有异议，提出他只在第一次骗取了黄某某3万元，第二次合同日期有问题，双方没有认可，他没有收到黄某某的2万元现金；他只骗了张某某1万元，另外的2000元是张某某借给他的，他在被抓前已经联系要归还张某某1万元了。
经审理查明：
（一）2013年10月至2014年2月期间，被告人廖丙全谎称自己叫“熊代辉”，系成都南某建设有限公司的负责人，虚构自己有建筑工程项目可以投资，让被害人黄某某以入股分红的名义进行投资。2013年10月9日，被告人廖丙全骗得黄某某通过重庆市某某某区动某园附近的中国农业银行向其提供的账户打款人民币3万元。2014年2月份，被告人廖丙全在重庆市某某某区动某园广场附近的肯德基，骗取黄某某现金人民币2万元。期间廖丙全以发工资的名义支付黄某某人民币5350元。
上述事实，有公诉机关当庭提交，并经法庭质证、认证的下列证据证实：
（1）受案登记表、立案决定书，证实2014年8月11日，公安机关根据黄某某报案对黄某某被诈骗案立案。
（2）接受证据材料清单、建筑工程承包合同，证实熊代辉和黄某某签订了两份合同，其中一份发包人成都南某建设有限公司与承包人重庆某某建设有限公司签订了建筑工程承包合同，工程名称为大渡口重百商务楼，熊代辉在发包方法定代表人栏签字，黄某某在承包人法定代表人栏签字，盖有两公司印章，落款时间是2013年10月1日；另外一份发包人和承包人与前述相同，工程名称为九龙坡区印刷厂冶金四村还迁房，熊代辉、黄某某在各自法定代表人栏签字、盖章，落款时间是2013年2月18日。
（3）情况说明，证实公安机关根据黄某某报案的信息，通过查询事主提供的嫌疑人所使用的账户，发现该账户户名为廖某，民警查询到廖某的同户人员廖丙全，经组织辨认黄某某辨认出廖丙全是骗取其钱财的犯罪嫌疑人。
（4）辨认笔录，证实黄某某辨认出廖丙全是自称名叫“熊代辉”并以承包工程为由骗其5万元的人，廖丙全辨认出黄某某是被他诈骗钱财的女子。
（5）重庆某某建设有限公司公章、合同专用章，证实重庆某某建设有限公司的印章情况。
（6）全国企业信用信息公示系统（四川）查询结果，证实经查询，该系统中无成都南某建设有限公司的查询结果。
（7）借记卡资料查询、明细查询，证实了户名为廖某的中国农业银行卡的明细记录，其中2013年10月9日分四次存入3万元。
（8）被害人黄某某的陈述，证实2013年9月，她在解放碑华威人才市场找工作，在市场门口遇到一个自称叫熊代辉的男子在招工人，就与熊代辉留了电话。后来通过几次电话联系，熊代辉一直想让她到熊代辉那里上班，但她一直没同意。后来熊代辉打电话给她说自己是建筑公司的负责人，现在想让她承包工程，需要5万元的保证金。经过几次联系后，她同意承包工程。大概2013年10月份他们两个在九动某园附近找了个地方签订了一份合同，过了几天，她问熊代辉要了账号信息，然后在动某园附近的中国农业银行通过无卡存款的方式向熊代辉提供的农业银行账号里面打了3万元现金。2014年春节后，熊代辉又给她打电话说还有个工程要她承包，他们两个在某某某区沃谋谋附近的肯德基里面见面签订了合同，签订合同后她直接给了熊代辉2万元现金。这一份合同落款时间是2013年2月18日，合同模板是熊代辉提供的，2013年字样是打上去的，当时她没有注意到，她确定签订合同时间是2014年2月份。后来到了合同约定的工程完工时间要分钱给她的时候，她就给熊代辉打电话，熊代辉开始推脱说工程还没有完工，工程延期了，过了几天她给熊代辉打电话，熊代辉的电话就关机了，她联系不上熊代辉了。在此期间，熊代辉喊她去上班，但没有给她具体工作，只是说有事给她打电话，熊代辉给过她两个月的工资，大概在5300元左右。
（9）证人吴某某的证言，证实他是重庆某某建设有限公司重庆办事处的负责人，他们公司没有叫熊代辉、廖丙全的人，也没有承包大渡口重百商务楼和九龙坡区印刷厂冶金四村还迁房的土石方工程，公章在公司总部，由办公室保管。
（10）被告人廖丙全的供述，证实2013年8、9月份，他在人才市场门口寻找可以骗钱的对象。后来他发现一名找工作的女子，就想骗对方的钱，主动和那名女子搭讪，说他叫熊代辉，是成都南某建设有限公司的负责人，做工程的，正在招工，问那名女子愿不愿意给他上班，当时他们互相留了电话。后来他主动打电话联系那名子，喊那名女子到他公司上班，过了一段时间那名女子答应了。他说有事情需要那名女子做的时候会打电话，后来他就电话安排那名女子做了一些简单的杂事情。为了骗取该女子的信任，他给那名女子发了两个月工资，共5350元。和那名女子接触一段时间后，他感觉那名女子开始信任他了，就准备骗那名女子的钱。他打电话告诉那名女子他手上有一个土石方工程可以赚钱，让那名女子入股，工程完工后按入股比例分红，说了几次那名女子就同意了。然后他给那名女子说签订合同需要有资质的建筑公司，那名女子说自己没有资质也找不到有资质的公司。他说可以给那名女子找有资质的公司，但是需要交5万元的保证金，保证金最后是要退还的，还要给2万元使用资质的费用，这些钱由那名女子出，等工程完工后赚了钱两人对半分。那名女子刚开始说没有钱，过了几天仍然说找不到钱，他感觉那名女子确实没有那么多钱，就给那名女子降低了费用。和那名女子商定后，他就到某某某区刻了一个成都南某建设有限公司的合同专用章的假章和一个重庆某某建设有限公司的假章，又找打印店打了签订合同的模板。他准备好后就约那名女子在某某某区某某广场肯德基里面签合同。因为他不会写字，他就给那名女子说合同内容，让那名女子在合同模板上面写字，然后他和那名女子分别在合同上签名字，他签的熊代辉，又在己方委托代理人的地方胡乱写了一个名字。那名女子写的什么他不清楚。他们签完后那名女子通过银行转账向他的银行卡汇了款。这次签订合同后那名女子没有对他怀疑，他又继续骗钱。大约2013年年底，他给那名女子说他这里又有一个工程可以做，让那名女子入股，那名女子答应了。他对那名女子说有多少钱出多少钱，工程赚了钱他们对半分。2014年春节过后他和那名女子在某某某区某某广场肯德基见面，他还是事先准备好了合同模板和假印章，见面后还是他说合同内容那名女子书写的方式将合同签好。合同签订后，那名女子给了他2万元现金。过了一段时间，要到他和那名女子约定的工程到期时间了，那名女子打电话叫他给入股的钱，他搪塞说工程没完工，后来把电话号码换了，那名女子就找不到他了。
以上证据经当庭质证属实，取证程序合法，内容真实，证据间能相互印证，形成证据锁链，本院予以确认。
（二）2015年4月至2015年5月期间，被告人廖丙全谎称自己叫“熊坪”，自己有土石方工程可以承包，取得被害人张某某的信任。2015年4月25日，被告人廖丙全在四川省泸州市某某区东门口路边一茶楼，以投资分红为名，骗得被害人张某某现金人民币1万元。2015年5月10日，被告人廖丙全以钱包、证件丢失为由，以借钱为名，在某某区江某工商银行上天桥的地方，骗得被害人张某某人民币2000元。
2015年6月25日，廖丙全在四川省泸州市大某某人才交流中心被民警抓获到案。案发后民警从廖丙全处追回3000元现金并发还给了被害人张某某。
上述事实，有公诉机关当庭提交，并经法庭质证、认证的下列证据证实：
（1）受案登记表、立案决定书，证实2015年6月25日，公安机关根据张某某报案对张某某被诈骗案立案。
（2）户口信息，证实廖丙全的出生日期、民族等身份情况，案发时系成年人。
（3）重庆市南岸区人民法院（2012）南法刑初字第1220号刑事判决书、刑满释放证明书，证实廖丙全的前科情况。
（4）拘留证、逮捕证，证实廖丙全被采取强制措施的情况。
（5）抓获经过、到案经过，证实2015年6月25日11时许，公安机关接张某某报警称诈骗其现金的男子在泸州市大某某人才交流中心内，遂派警到该交流中心二楼将其抓获，6月27日将廖丙全押解回派出所。
（6）扣押决定书、扣押清单、发还清单，证实2015年6月26日，公安机关依法从廖丙全处查扣现金3000元，同日已发还张某某。
（7）辨认笔录，证实2015年6月25日，张某某辨认出廖丙全是骗她的人。
（8）被害人张某某的陈述，证实2015年4月20日左右，她到泸州市大某某人才招聘市场找工作。后来在人才市场门口一个警察岗亭，一个中年男子过来问她，说要招人，问她哪里好招人，她告诉该男子天天招聘市场比较好招人，之后她就带该男子去了招聘市场。后来，该男子说要招聘她给该男子做助理，她同意了。后来两人一起到麦当劳里面去聊天，该男子拿了2个公司的资质和一些工程的图纸给她看，说自己是做工程的。两人一直聊到中午，之后两人到德克士吃午饭，在吃饭过程中该男子接到电话说是有人拿他手里面的工程来做，问她干不干，如果要干的话就需要她找一家有工程资质的公司签合同，如果她没有，该男子可以帮她找一家公司帮她盖章，但是需要20000元。之后，该男子带她到龙某某区某某镇高速路口，给她说要在这个地方修一条百米大道，之后从那个地方回来就分开了。过了几天，该男子给她打电话问她考虑好没有。2015年4月25日，她在某某区东门口一个路边的茶馆拿了10000元现金给该男子，并且手写了2份合同，该男子拿了2个章来盖，该男子签的名字是熊坪，该男子给她看的公司一个是成都某某第七建筑有限公司，另外一个是株洲的一个公司。之后，她和该男子有些联系，还一起吃饭喝茶，没有怎么问工程的事情。2015年5月份，该男子给她打电话说自己的钱包证件丢了，叫她把剩下的钱拿给该男子，5月10日她又取了2000元在江某工商银行上天桥的地方拿给了该男子。后来她找了一个做工程的朋友帮她分析，发觉自己被骗了。2015年6月25日，他们就打电话把该男子约出来在人人乐见面，谈一下这个事情。后来她找的做工程的朋友刘某某要过来，该男子听见了，马上说有事要去某某公园见一个人。之后她跟着该男子走，在走到水某某公交车站的时候，该男子打了一辆的士跑了。之后刘某某过来，他们一起开车去追。在某某饭店门口看见了该男子，她就报警了，之后警察过来把他们一起带到刑警队来了。
（9）被告人廖丙全的供述，证实2015年4、5月份，他在四川省泸州市某某区大某某人才交流中心门口附近，遇到一个三十岁左右的张姓女子，他搭讪问张姓女子做什么的，张姓女子说在找工作。他就给张姓女子介绍自己叫熊坪，吹嘘他拿到了泸州新机场的一个土石方工程，问张姓女子有没有认识的有资质的公司，他可以把工程的一部分转包出去。当时张姓女子没说什么，他们互留了电话号码后就离开了。过了十天左右，他约张姓女子出来喝茶，喝茶的时候他又提了泸州新机场土石方工程的事情，张姓女子说她不认识什么有资质的工程队，他就对张姓女子说他来找工程队，他们一起来做工程。他让张姓女子出2万元，等工程队做完以后，两人按出资比例分红，张姓女子同意了，但说只能出资1万元，他同意了。大概过了四五天，他约张姓女子在泸州某某区东门口的一个茶楼见面，又和张姓女子谈了一下工程的事情，然后就签订了合同，他用事先刻好的印章盖在合同上，合同签订后张姓女子给了他1万元。大概过了十几天，他给张姓女子打电话说他的钱包和证件丢了，喊张姓女子把剩下的钱给他。张姓女子在某某区江某工商银行上天桥的地方给了他2000元。他拿到钱就离开了。
以上证据经当庭质证属实，取证程序合法，内容真实，证据间能相互印证，形成证据锁链，本院予以确认。
本院认为，被告人廖丙全以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人现金人民币56650元，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应予处罚。被告人廖丙全曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑满释放后五年内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当对其从重处罚。公诉机关的指控成立。
关于被告人廖丙全提出他只在第一次骗取了黄某某3万元，第二次合同日期有问题，双方没有认可，他没有收到黄某某2万元现金，只骗取黄某某3万元的辩解意见，经查，廖丙全与黄某某第一次签订合同后，黄某某通过银行转账汇款3万元给廖丙全，对此有两人的言辞证据和银行卡查询明细、建筑工程承包合同等证据予以证实；廖丙全与黄某某第二次签订合同后，黄某某支付了2万元现金给廖丙全，对此有两人的言辞证据和建筑工程承包合同为证，且被告人廖丙全在公安机关的多次供述稳定、一致，虽然这次合同落款日期为2013年2月18日，与合同实际签订日期不一致，但二人均在该合同上签字确认，且两人对签订合同的日期的说法也一致，足以认定二人是在2014年2月份签订的合同以及黄某某支付给了廖丙全2万元现金，故该项辩解意见不能成立，本院不予采纳。
关于被告人廖丙全提出他只骗了张某某1万元，另外的2000元是张某某借给他的，他在被抓前已经联系要归还张某某1万元了的辩解意见，经查，廖丙全通过虚构身份及有土石方工程可以发包的事实，取得被害人张某某的信任，以投资分红为名骗取了张某某现金1万元，对此被告人廖丙全一直承认，而所谓2000元的“借款”，是张某某基于之前廖丙全虚构事实建立起来的信任，在误认为二人存在业务往来的情况下，被廖丙全以借钱为名骗走的，不属于平等民事主体间真实意思的借款行为。廖丙全在取得上述款项后并无归还的行为，亦没有任何证据证实其在被抓前已经联系张某某欲归还财物，廖丙全的上述行为充分说明其具有非法占有的故意，故该项辩解意见不能成立，本院不予采纳。
据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人廖丙全犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月25日起至2018年3月24日止。罚金于本判决生效之日起30日内缴清。）
二、责令被告人廖丙全于判决生效之日起30日内退赔被害人黄某某经济损失人民币44650元，退赔被害人张某某经济损失人民币9000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 楚浩天
人民陪审员 俞 蓓
人民陪审员 阎春容
二〇一五年十月十日
书 记 员 赵婧瑶