江西省南昌市西湖区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）赣0103刑初13号
公诉机关南昌市西湖区人民检察院。
被告人洪燕娜，女，1977年12月5日生于江西省南昌市，汉族，初中文化，南昌和平国际旅行社法人代表，户籍所在地南昌市西湖区，现住南昌市青云谱区。2013年10月19日因涉嫌合同诈骗罪被南昌市公安局西湖分局依法刑事拘留，同年11月1日被逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。
南昌市西湖区人民检察院以西检刑诉[2013]321号起诉书指控被告人洪燕娜犯合同诈骗罪，于2014年5月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，于2014年11月7日作出（2014）西刑初字第308号刑事判决，被告人洪燕娜提出上诉。南昌市中级人民法院于2015年12月8日作出（2014）洪刑二终字第212号刑事裁定，撤销原判，发回重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。南昌市西湖区人民检察院指派代检察员辛振宇出庭支持公诉，被告人洪燕娜到庭参加诉讼。因公诉机关提出补充侦查，本院决定对本案延期审理二次。因案情复杂，向南昌市中级人民法院申请延长审限三个月。现已审理终结。
公诉机关指控：被告人洪燕娜从2013年3月开始经营南昌和平国际旅行社有限公司（公司的注册地址：南昌市西湖区八一大道1号8栋4楼2号）并担任公司的法人代表。
2013年3月始，被告人洪燕娜以南昌和平国际旅行社的名义，低价（低于市场价）吸收客源后，按照市场价格通过江西光大国际旅行社、南昌铁路国际旅行社、南昌市旅游集散中心等多家旅行社，以后款抵前款的方式履行新马某、台湾游、韩国游、九寨沟游、桂林游、欧洲游等旅游路线，长期亏损经营，致使大量后来已经缴纳了旅游费用的游客未能成行。直至案发，被告人洪燕娜在明知亏损经营或明知其没有实际合同履行能力的情况下，以明显低于市场价格的旅游路线为诱饵先履行部分合同的方法，先后骗取了1064人次的旅游团费和押金共计人民币267,9970元。
同年10月18日，被告人洪燕娜被民警抓获归案。
为证实上述事实，公诉机关出示了以下证据：抓获经过、常住人口信息、报案笔录、收据、承诺书、组织机构代码证、企业法人营业执照、南昌市旅游局有关文件等书证；证人证言；被害人的陈述；被告人洪燕娜的供述等。
公诉机关认为，被告人洪燕娜的行为应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。诉请依法判处。
被告人洪燕娜辩称自己不构成合同诈骗罪，其没有非法占有的目的。其2013年接手和平旅行社的时候就是亏损的，只能后款补前款。李某4如何与客人衔接其不清楚。李某4和王某玲（名字记不清楚）欧洲游其打了收条，但没有收钱；台湾游某一行已经于2013年7月份通过南铁国旅成行了；新马某旅游洪城商圈企业家协会其收费不是4200元而是3600元，这个价是胡某10收的，他当时要我补个收条说写4200元；魏某1带过来的客人有退28人的钱回去；雷某2的团款我拿了一个价值5万元的返点钻戒给雷某2认识的刘某16。
经审理查明：被告人洪燕娜从2013年3月开始经营南昌和平国际旅行社有限公司（公司的注册地址：南昌市西湖区八一大道1号8栋4楼2号）并担任公司的法人代表。
2013年3月始，被告人洪燕娜以南昌和平国际旅行社的名义，低价（低于市场价）吸收客源后，按照市场价格通过江西光大国际旅行社、南昌铁路国际旅行社、南昌市旅游集散中心等多家旅行社，以后款抵前款的方式履行新马某、台湾游、韩国游、九寨沟游、桂林游、欧洲游等旅游路线，长期亏损经营，致使大量后来已经缴纳了旅游费用的游客未能成行。
（一）2013年7月至9月间，被告人洪燕娜以欧洲四国游7500元/人的价格向社会吸收客源，收到团费，将其挪作他用，致游客无法出游，骗取了周某1、吴灌生、阮某1、熊某5、陈某7、周某2、阮某2、陈某8、蔡某1、蔡某2、黄某2、胡某5、蔡某3、赵某1、余某4、梅某2、谌菊华、万某3、万某4、张某7、金某1、胡某6、喻维风、张某8、陈某9、邓某3、金某2、官红斌、周某3、熊某6、闵某2、赵某2、刘某8、熊某7、涂某1、张某9、章某2、胡某7、陈某10、吴某3、熊某8、万某5、高某、韩某、熊上昉、洪某2、漆秀萍、严正莲、邱某2、龚某3、王某1、李某6、黄某3、王某5、王某6、王某7、窦某、杨某5、熊某9、喻某2、胡某8、喻某3、李某7、朱某3、赵某3、邓某4、魏某3、胡某1、张某10、唐某、鱼玉环、李某8、袁某、雷亚英、彭某、陈某11、宋某、陶某2、张永绥、许兰英、王某8、梁某3、黄某4、艾某、董某、龚某4、周永奇、陈谷义、黄某5、周桂花、李美容、陈銮茂、肖陵香、邓淮生、万峰、王某2、郑秀凤、曾某3、刘某1、尹某、张玉云、郑某1、郑桢如、李某4、王某9、章某1、万某6、付淑梅、聂某、刘某9、郑某2、唐小议、龚某5、涂靖如等114人团费，共计855000元人民币。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据在案证实：
1、被害人代表周某1、梅某1、涂某1、王某1、窦某、胡某1、袁某、艾某、王某2、刘某1、郑某1、章某1的报案笔录，证实2013年7月至9月间，被害人以7500元/人的价格在南昌和平旅行社报名参加欧洲四国游，团费均由洪燕娜收取，交了钱后，旅行社却不安排游客出游；
2、114名被害人身份证明及洪燕娜出具的收据、收条及承诺书，证实洪燕娜共计收取了114人次，855000元人民币；其中，洪燕娜于2013年7月21日出具了收取李某4、王某9人民币15000元的收据；
3、证人李某4的证言，2013年7月李某4、涂秋香、龚某4、艾某、阮某1等人每人交7500元给洪燕娜报名欧洲游，后没有成行的事实；
4、证人章某1的证言，2013年3月参加了洪燕娜组织的新马某游，7月通过李某4得知洪燕娜的欧洲游，章某1便和万某6于21日每人交了7500元给洪燕娜参加，至今洪燕娜未安排他们出游的事实；
5、被告人洪燕娜的供述，证实2013年7月起，其以7500元/人的价格向社会吸收游客，后将团费挪用，导致该批游客均未能出游的事实；
6、公安机关情况说明，证明公安机关在侦办洪燕娜一案中，洪燕娜对自己发展的客户以及收钱的情况没有记录，其财务状况非常混乱，根本没有账本。李某4与王某9不是夫妻关系，他们与洪燕娜之间的经济往来已经提供，现无法找到他们进行进一步的查证。
（二）2013年3月至9月期间，洪燕娜以2600元至3000元/人次不等的低价通过向社会吸收台湾游旅客，收到团费后，拒不安排游客出游，骗取了余某1等81人共243000元；殷某等2人6000元；龚某1等7人21000元；邱某12700元；杨某1等4人10800元；万某12700元；蒋华兰2700元；孙玉芳2700元；未桂莲2700元；ＸＸ莲2700元；万海清2700元；付金兰2700元；赵某42700元、袁有根2700元；涂永锋3000元；孙玲玲3000元；黄某1等6人15600元；胡某23000元；陈某13000元；陈某22600元；余小英2600元；刘红兵2600元；张迎莲2600元；吴某12600元；尹文玉2600元；雷某1等2人5200元；邬某1、邬某25200元；王志高3000元；王瑞成3000元；俞玉彩3000元；陈桃已3000元；万雪莲3000元；曾某1等2人6000元；朱某12600元；何某等4人10400元；刘某2等2人5200元；杨某2等2人5400元；柯某2700元；杨宏莉2700元；许志远3000元；李美珍3000元；陈桂花3000元；罗东3000元；邹吉生3000元；凡丽华3000元；胡友萍3000元；樊美华3000元；杨有明3000元；甘某1、周某4等7人21000元；邓桂兰2700元；熊某12700元；刘某32700元；许某等6人16800元；程晓娟3000元；乐敏3000元；邵小文3000元；陈洪裕3000元；潘小红3000元；杨美玲3000元；陈琦3000元；蔡敬国3000元；樊赣忠3000元；徐云云30**元；喻南京30**元；蔡品贞3000元；胡荷香3000元；余若泉3000元；郭梅花3000元；龚秀子3000元；甘松伟3000元；唐莲英3000元；吴玉萍3000元；吴玉珍3000元；余运文3000元；熊财发3000元；熊某4华3000元；樊满英3000元；朱萍3000元；李桂英3000元；聂生保3000元；熊宝琦3000元；胡立运3000元；徐宝菊3000元；张复武3000元；姜玉菊3000元；陈爱秀3000元；周继烈3000元；罗桂兰2700元；易经兰2700元；杨林生2700元；涂小英2700元；文美华3000元；陈四龙3000元；凌某等5人15000元；刘某10、徐某35200元；计214人次，共623300元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据在案证实：
1、被害人代表余某1、殷某、龚某1、邱某1、杨某1、万某1、黄某1、胡某2、陈某1、陈某2、吴某1、雷某1、王某3、曾某1、朱某1、闵某1、何某、刘某2、杨某2、柯某、甘某1、熊某1、刘某3、许某、甘某2、杨某3的报案笔录，均证实在南昌和平旅行社报名参加台湾游，交钱后，旅行社却不安排出游的事实；
2、被害人身份证明及收据、收条、承诺书及汇款凭证，证实被害人缴纳团费的情况；
3、被害人余某1的证言，证实通过李某4认识洪燕娜，于2013年4月始至5月11日先后交了81人的台湾游的团费，每人3000元共计243000元给洪燕娜，由王某4打一张收据，最后未能成行的事实；
4、证人王某4的证言，证实2013年5月份跟李某4一起到明净道院收团费，合计给余某1打了一张收据，团费由洪燕娜收取；
5、被告人洪燕娜的供述，证实其2013年通过胡某9、朱红等向社会吸收大量台湾游游客，收到团费后，不安排游客出游的事实。
6、杨某6报案笔录、2013年7月3日提交的张某116人赴台游交款人民币15600元收据、熊某10等人赴台游交款人民币15600元收据、南昌铁路国际旅行社有限责任公司与洪燕娜旅游团款对账单及连带担保责任协议、赴台旅游名单，证明杨某6报案其一行12人共缴费31200元赴台旅游，洪燕娜未安排出行，后洪燕娜与南昌铁路国际旅行社有限责任公司签订协议，由南昌铁路国际旅行社有限责任公司安排洪燕娜部分游客于2013年7月30日、8月13日出团台湾旅游计57人，费用为4880元/人，其中杨某6、熊某10等人于2013年7月30日出游。
（三）2013年5月至8月期间，洪燕娜以850元至1200元/人次不等的低价向社会吸收韩国济州岛游旅客，收到团费后，拒不安排游客出游，骗取了胡某9970元；朱水英970元；朱水香970元；熊水泉970元；张建华970元；魏丽娜970元；龚丽荣970元；万美荣970元；万丽琴970元；徐华荣970元；魏秋兰970元；潘元春970元；卢水秀970元；周锡娇970元；熊立东970元；欧益凤970元；陈秀英970元；陈世水970元；张桂声970元；胡斌970元；胡珈灵970元；王苏9**元；胡升华970元；杨小英970元；朱毅超970元；李婕970元；揭国强970元；涂伟生970元；李江宁9**元；李明970元；肖建丽970元；胡棉花970元；张小珍970元；黄璐970元；罗艳红970元；张桂兰970元；刘智雄970元；廖还春970元；刘新阳970元；张桂珍970元；张桂琴970元；廖群英970元；罗香兰970元；陶小莉970元；陶小美970元；时晓冬970元；叶金保970元；程某等27人30240元；刘某11、姜某13940元；蒋某等9人10560元；宗某、黎娜团队68560元；张某1、涂某2等28人33600元；邓某1、涂某3等78人93600元；芦岚等6人5100元；李某1、谭某3940元(包含2000元押金)；共201人次，计295130元。
洪燕娜长期以低于市场价，后款补前款的方式经营，导致资金链断裂，洪燕娜遂向部分赴济州岛游客收取了每人1000元的押金，用于缓解资金问题，收取了万某7、涂木根、徐某4等3人、邹某1等23人、陈某3等4人、张某2等3人、曾某2等10人、陈某4等2人、陈某5等16人、漆某等2人、刘某5等9人、万某2等3人、喻某1等15人、邹某2等9人、莫某等8人、江西鸿顺德物业管理有限公司工会24人，计133人次共133000元，未予退还。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据在案证实：
1、被害人代表朱某2、余某2、刘某4、蒋某、宗某、张某1、涂某2、邓某1、涂某3、芦岚、李某1的报案笔录，均证实在南昌和平旅行社报名参加韩国济州岛四日游，洪燕娜收取团费后，不安排游客出游；
2、被害人代表邹某1、陈某3、张某2、曾某2、陈某4、陈某5、漆某、刘某5、万某2、喻某1、邹某2、莫某、江西鸿顺德物业管理有限公司工会的报案笔录，证实洪燕娜收取赴济州岛游客每人1000元，均未退还；
3、被害人身份证明及洪燕娜出具的收据、收条、欠条、特此证明，证实有201人缴纳团费295130元，其中李某1、谭某既缴纳了团费，也缴纳了押金；133人缴纳押金133000元；
4、被告人洪燕娜的供述，证实我组织韩国团旅游时，资金链断了，因为游客都急着想走，我就收取了每人1000元的押金，目的是为了缓解我的资金压力。
（四）2013年5月至6月，杨某4在洪燕娜处低价帮同事、邻居、亲戚等共计60余人报名参加台湾、韩国游，将团费汇入王某4账户，因洪燕娜未安排出游，陆续退还了部分团费，仍有30人次59380元团费未予退还。
上述事实，被告人洪燕娜在开庭审理过程中无异议，并有下列经庭审举证、质证的证据在案证实：
1、被害人杨某4的报案笔录及陈述，证明从其先后在洪燕娜处低价帮同事、邻居、亲戚等共计60余人报名参加台湾、韩国游，5月份未安排出游，后陆续退团费，至今仍有59380元团费未退的事实；
2、现金存款凭证、收款收据，证实洪燕娜收到杨某4110230元团费。
（五）2013年5月，洪燕娜以新马某4200元/人的价格通过胡某10招揽了洪城商圈企业家协会51名游客，共计214200元，最后未能成行，洪燕娜于7月共计退回100000元，仍有114200元未退还。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据在案证实：
1、洪城商圈企业家协会的报案材料、被害人余某3的陈述，证明余某3于2013年5月交了51人的新马某游的团费，每人4200元共计214200元通过胡某10转给洪燕娜，汇钱后的第二天胡某10就拿了洪燕娜签字的收据给其。最后未能成行，后于7月份共计退回10万元；
2、洪燕娜出具的收据、承诺书，证明洪燕娜收到洪城商圈企业家协会51人团费214200元。
（六）2013年3月期间，洪燕娜以新马某游3100元/人、韩国游970元/人的价格吸收了徐某1、王小妹等人的旅游团队，收到团费后，却不安排游客出游，洪燕娜于2013年6月28日向王小妹出具收条，载“今收到王小妹新马某17个，韩国合计65个”。后洪燕娜退回35人次韩国游团费，仍骗取了裘某2、姜某2、黄某6、李某9、徐某1、黄某7云、李某4、裘某3、邹某3、李某1龚某6、刘某12、熊某11、罗某1、谌凤姣、李某11、陈某12、高银水、李某1邓某5、王小妹、熊某12、李某13、邓某6、熊某13、李某14、刘某13、徐某5、张弟付、李某15等30人，共计81800元人民币。
上述事实，被告人洪燕娜在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人徐某1的报案笔录、30人名单及身份证明、证人王小妹的证言、洪燕娜出具的收条等证据为证，足以认定。
（七）2013年7月至8月间，被告人洪燕娜以新马某游3100/人的价格向社会吸收客源，收到团费后，却不安排游客出游，骗取了勒招弟、胡某3、魏某1等2人、梁某1、吴某2、孙某、张某3、华丽娜、华某、熊某2、舒某1、强某、谢某、芦云文、刘某6、范某、熊某3、张某4、段某、刘某14、魏某2、陈某6、龚某2、邓某2、刘某15、梁某2、李某2、张某5、陶某1、李某3、李某16、李某17、舒某2、祝某、张某6等5人、张某12、徐某6、戢亮太、刘某7、陈某13、李某18等46人团费，共计142600元人民币。同时以泰国游2160元/人的价格，骗取胡某4、张某13、王某10、朱某4、熊宇航、熊某14、郭某、熊某15、顾某、熊某16等10人，共计21600元人民币。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据在案证实：1、被害人勒招弟、胡某3、魏某1、梁某1、吴某2、孙某、张某3、华某、熊某2、舒某1、强某、谢某、芦云文、刘某6、范某、熊某3、张某4、段某、魏某2、陈某6、龚某2、邓某2、梁某2、李某2、张某5、陶某1、李某3、舒某2、祝某、张某6、刘某7的报案笔录，证明在南昌和平旅行社报名参加新马某游，交钱后，旅行社却不安排出游的事实；
2、被害人胡某4报案笔录，证明胡某4、张某13、王某10、朱某4、熊宇航、熊某14、郭某、熊某15、顾某、熊某16在南昌和平旅行社报名参加泰国游，交钱后，旅行社却不安排出游的事实；
3、被害人身份证明、洪燕娜出具的收据、证明、承诺书及汇款凭证，证明洪燕娜收取了新马某游46人团费142600元人民币。泰国游10人团费21600元人民币。
（八）2013年8月24日，洪燕娜以南昌君安国际旅行社有限公司的名义分别与文某、雷某2签订赴桂林旅游合同，520元/人，共95人，洪燕娜收到团费49140元，未安排游客出行。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据在案证实：
1、被害人文某的报案笔录、被害人名册及身份证明，证实2013年8月24日34人报团桂林四天游，共计向洪燕娜、王某4交款17680元，未成行；
2、旅游协议，洪燕娜出具的收据、还款承诺书，证实洪燕娜收到文某等34人共17680元；
3、被害人雷某2的报案笔录、被害人名册及身份证明，证实2013年8月24日61人（其中小孩一人，小孩收260元）报团桂林天游，共计向洪燕娜汇款31460元，未成行；
4、旅游协议、现金存款凭证，证实洪燕娜收到团费31460元。
（九）另有熊某17、帅经桃报名马尔代夫游未成行，损失10000元；涂某4等24人报名九寨沟游，12人未成行，损失15600元；徐某2报名九寨沟游，6人未成行，损失7800元。
上述事实，被告人洪燕娜在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人熊某4、涂某4、徐某2的报案笔录；帅经桃的证言；洪燕娜出具的收据、承诺书等证据为证，足以认定。
直至案发，被告人洪燕娜在明知亏损经营或明知其没有实际合同履行能力的情况下，以明显低于市场价格的旅游路线为诱饵先履行部分合同的方法，先后骗取了944人次的旅游团费和押金共计人民币2408550元。
同年10月18日，被告人洪燕娜被民警抓获归案。
还查明南昌和平国际旅行社及法人洪燕娜因存在低于市场报价扰乱正常市场经营行为，于2013年6月24日被南昌市旅游局被给予停业整顿三个月处分，和平旅行社后于2013年8月5日被注销。
上述多起事实，还有下列经庭审质证的以下证据予以证实，足以认定：
1、受案登记表、受案回执、立案决定书、抓获经过，证明2013年6月26日公安机关接到江西省旅游质量监督管理所移送的案件称：南昌和平旅行社的法人代表洪燕娜以低于市场价格收取几百位“台湾”游和韩国游的客人的团费，却不安排这游客出游，致使大量游客滞留。2013年7月4日、8月27日和28日陆续有游客到公安机关报案称洪燕娜以低于市场的价格收取报案人的团费后，部分游客没有被安排出游，且要求退还团费时，洪燕娜避而不见。部分游客被安排出游后，要求原定于在出游后20个工作日洪燕娜就应退还游客的1000元押金，但洪燕娜以种种理由至今未退还押金给游客。2013年9月12日西湖公安分局立案侦查，同年10月18日被告人洪燕娜被抓获归案；
2、2013年8月29日江西省旅游质量监督管理所《关于南昌和平国际旅行社及法人洪燕娜涉嫌低于市场报价扰乱正常市场经营行为的函》、2013年10月23日江西省旅游协会《关于江西省7-9月赴欧洲旅游目的地市场报价的情况》、2013年10月21日南昌市旅游局《关于南昌和平国际旅行社及其法人洪燕娜违规经营的情况说明》、2013年6月24日南昌市旅游局《关于给予南昌和平国际旅行社有限公司停业整顿三个月处分的通知》、2013年8月5日洪燕娜注销申请和南昌市旅游局《旅行社注销公告》2013年8月28日南昌市旅游局《关于南昌和平国际旅行社及其法人洪燕娜违规经营、招徕的通报》、2013年6月27日南昌市旅游局《关于请求公安机关介入调查南昌和平国际旅行社法人洪燕娜违规经营的函》，证明南昌和平国际旅行社及法人洪燕娜存在低于市场报价扰乱正常市场经营行为，因此于2013年6月24日南昌和平国际旅行社有限公司被给予停业整顿三个月处分，后于2013年8月5日被注销，以及南昌市旅游局请求公安机关介入调查的事实；
3、江西省旅游质量监督管理所、南昌市旅游质量监督管理所案件移送函、江西省旅游质量监督管理所对旅游投诉者甘某4等13人的旅游投诉登记表、符某等24人的旅游投诉登记表、罗某2、宗某等213人的旅游投诉登记表、王某1等18人的旅游投诉登记表；南昌和平国际旅行社的承诺书，证明2013年3月开始，被告人洪燕娜一直以南昌和平国际旅行社的名义，低价吸收客源，却按照市场价格通过江西光大国际旅行社等多家旅行社，以后款抵前款的方式履行“台湾”游及韩国游、九寨沟游等旅游路线，这样亏损经营使得资金链断裂导致大量已经缴纳了旅游费用的游客滞留，遭投诉的事实；
4、组织机构代码证、企业法人营业执照、税务登记证等的复印件，证明洪燕娜为南昌和平国际旅行社有限公司企业法人（有效期自2013年3月12日-2017年3月12日）；
5、南昌旅游集散中心有限公司的情况说明、韩国包机南昌和平旅行社发客情况、收据，证明洪燕娜2013年7月份通过南昌旅游集散中心发客韩国208人，团费342600元结清的事实；
6、南昌市西湖区人民法院协助执行通知书、民事裁定书（2013）西民初字1236号-1/-2，证明南昌和平国际旅行社有限公司在南昌市旅游局质保金20万被冻结；
7、查询存款/汇款通知书；洪燕娜、王某4、洪某1银行流水单，证明部分被害人团费是以银行汇款、转账的形式支付给洪燕娜的；
8、搜查证、搜查笔录、扣押物品/文件清单，证明洪燕娜住所的记账笔记本6本、收款收据24本、涉案书证57张2013年10月19日被西湖分局扣押；
9、证人王某4的证言，证明洪燕娜一人经营南昌和平国际旅行社，平时帮其汇款转账、开车等，2013年5月份跟李某4一起到明净道院收团费，合计给余会长打了一张收据，以及从去年（2012年洪燕娜开始做旅游之后）开始家庭所有经济来源、开支大部分都是洪燕娜搞旅游赚的等事实；
10、证人裘某1的证言，证明洪燕娜从2013年3月以后经营南昌和平国际旅行社，5月份有客户因没有安排旅游来公司闹事后就没有去上班；
11、证人洪某1的证言，证明洪燕娜从2013年3月以后经营南昌和平国际旅行社；
12、证人李某5的证言及股份转让协议书，证明其与洪燕娜原是合作关系。2012年8月开始洪燕娜低价招徕游客，后欠江西光大、南昌国旅等团费，其报给洪燕娜的团费价格都是正常的市场价格，与洪燕娜是按照正常的市场价格结算，没有另外给她什么费用，2013年3月份之前的客人都组织出去了，还帮洪燕娜垫付了部分客人未结清的团款，目前洪燕娜还拖欠了其100多万元的团款。2013年3月1日李某5将南昌和平国际旅行社有限公司全部股份转让给洪燕娜的事实；
13、被告人洪燕娜的供述，证明2013年3月1日我从李某5手中转让了南昌和平国际旅行社，之前一直是由李某5在经营的。我承接旅行社之前，我与李某5是合作关系，我帮李某5招揽客户，我招揽的客户都交给了李某5的和平国际旅行社。我承接南昌和平国际旅行社的时候承接了李某5所有的债权债务，当时李某5拖欠了其他旅行社的团款大概100多万元。我接下南昌和平国际旅行社之后的钱是我自己收的。和平旅行社不具备出国游的资质，但是可以承接客人，之后把这些客人转到有资质的旅行社去。江西光大国旅跟我有一份合作协议书。我报给客人的价格低于我和光大旅行社结算的市场正常报价，我从去年开始至今就一直是亏损的。具体亏了多少没有计算过，之前以低价收取前面的客人就是为了吸引更多的客人，想骗后面的客人。团费都是我收取的，用于填补之前的债务；
14、常住人口信息，证明洪燕娜于1977年12月5日生，系成年人，未发现犯罪前科。
15、公安机关情况说明，证明无法联系案件的当事人胡某10、魏某1、雷某2、刘某16，对洪燕娜提到的情况无法进行核实查证。
16、公安机关出具南昌和平国际旅行社洪燕娜涉嫌合同诈骗案情况说明，证明洪燕娜一案案件来源、案件侦查工作情况以及调查发现的情况。并证明在侦查讯问洪燕娜的过程中，其并未提到返点、回扣、包机的情况，其他代为履行合约的旅行社也证实团费是按照市场走的，与洪燕娜之间没有返点、回扣、包机等差价的利益输送。并且因时间太久，报案群众不愿意配合继续调查。
17、南昌铁路国际旅行社有限责任公司与洪燕娜旅游团款对账单及连带担保责任协议、赴台旅游名单，证明南昌铁路国际旅行社有限责任公司7月30日、8月13日已出团台湾游57人，包括本案杨某6一行，其他本案台湾游未出行人员名单不在其列；8月19日泰国19人名单没有本案泰国游未出行人员。8月20日及之后的人员未出团。
18、南昌旅游集散中心、港中旅2013年7月安排所有韩国游人员名单，证明南昌旅游集散中心、港中旅提供了2013年7月所有由其安排出行韩国游人员具体名单。
针对被告人洪燕娜的辩解意见，评判如下：
被告人洪燕娜提出其主观上没有诈骗故意的意见，经查，洪燕娜在明知自己没有实际履行能力的情况下，以低于市场价格的旅游路线为诱饵先履行部分合同，致使其他大量被害人误认为其有履行能力，甚至在旅行社被责令停业整顿、注销后，依旧以“低价旅游”诱使被害人上当受骗，取得被害人财产。其行为符合《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（二）项“没有实际履行能力，以先履行小额合同或部分履行合同的方法，诱骗当事人继续签订和履行合同”所规定的情形，且被告人洪燕娜在公安机关亦供述其低价经营是为了骗后面的客人，足以证实洪燕娜主观上具有诈骗犯罪故意，客观上洪燕娜在并不具备实际履行能力的情况下，收取了大量被害人团费、押金，造成了被害人财产损失的后果，其行为符合合同诈骗的表现形式，同一游客先前的低价游与市场价格之间的差价也不应从合同诈骗的数额当中扣除。故对该意见，本院不予采纳。
洪燕娜提出李某4和王某玲欧洲游其打了收条，但没有收钱；新马某旅游洪城商圈企业家协会其收费不是4200元而是3600元，这个价是胡某10收的，当时要我补个收条说写4200元；魏某1带过来的客人有退28人的钱回去；雷某2的团款我拿了一个价值5万元的返点钻戒给雷某2认识的刘某16等意见，无证据证实，故对该辩解意见，本院不予采纳。
本院认为，被告人洪燕娜以非法占有为目的，在明知亏损经营或明知其没有实际合同履行能力的情况下，以明显低于市场价格的旅游路线为诱饵先履行部分合同的方法，先后骗取了944人次的旅游团费和押金共计人民币2408550元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人洪燕娜多次实施诈骗，且被害人多为老年人，造成了恶劣的社会影响，应酌情对其从重处罚。被告人洪燕娜辩称台湾游某一行已经于2013年7月份通过南铁国旅成行的意见本院予以采纳。其提出的其他辩解意见，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人洪燕娜犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处没收个人财产人民币二十万元（判决发生法律效力后，一个月内一次性付清）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年10月19日起至2028年10月18日止）；
二、责令被告人洪燕娜退赔本案被害人财产损失人民币2408550元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 徐 娟
人民陪审员 王 清
人民陪审员 吴婕瑜
二〇一七年三月二日
书 记 员 江 舸
速 录 员 袁 芳