浙江省温州市龙湾区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）温龙刑初字第1157号
公诉机关浙江省温州市龙湾区人民检察院。
被告人郑峰涛。因本案于2013年7月5日被抓获，次日被刑事拘留，同年8月12日被逮捕。现羁押于温州市看守所。
辩护人陈静，浙江人民联合律师事务所律师。
被告人林新华。曾因犯开设赌场罪于2012年4月7日被刑事拘留，同月11日被取保候审，并于2013年3月20日被台州市黄岩区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币150000元，缓刑考验期限自2013年4月2日至2016年4月1日止。因本案于2013年7月19日被刑事拘留，同年8月12日被逮捕。现羁押于温州市看守所。
辩护人刘海瑞、洪陈鸯，浙江恒科律师事务所律师。
被告人叶晓亮。因本案于2013年7月6日被抓获，次日被刑事拘留，同年8月12日被逮捕。现羁押于温州市看守所。
辩护人戴盛，浙江嘉瑞成律师事务所律师。
被告人李益初。因本案于2013年8月6日被刑事拘留，同年8月23日被逮捕。现羁押于温州市看守所。
辩护人任乐平，浙江嘉一律师事务所律师。
被告人金某。因本案于2013年7月31日、11月12日被取保候审。现在家。
辩护人林晓露，浙江越人律师事务所律师。
被告人姜某。因本案于2013年8月13日、11月12日被取保候审。现在家。
辩护人张国所，浙江雁楠律师事务所律师。
被告人陈某。因本案于2013年8月16日、11月12日被取保候审。现在家。
辩护人胡高培，浙江攀远律师事务所律师。
被告人郑某。因本案于2013年7月5日被抓获，次日被刑事拘留，同年8月12日被逮捕。2014年1月24日被取保候审。现在家。
辩护人高云，浙江人民联合律师事务所律师。
辩护人李丽云，浙江泽商律师事务所律师。
温州市龙湾区人民检察院以温龙检刑诉（2013）1162号起诉书指控被告人郑峰涛、林新华、叶晓亮、李益初、金某、姜某、陈某、郑某犯开设赌场罪，于2013年11月8日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。温州市龙湾区人民检察院指派检察员林智出庭支持公诉，被告人郑峰涛及其辩护人陈静，被告人林新华及其辩护人刘海瑞、洪陈鸯，被告人叶晓亮及其辩护人戴盛，被告人李益初及其辩护人任乐平，被告人金某及其辩护人林晓露，被告人姜某及其辩护人张国所，被告人陈某及其辩护人胡高培，被告人郑某及其辩护人高云、李丽云到庭参加诉讼。本案经温州市中级人民法院批准，延长审限三个月。现已审理终结。
温州市龙湾区人民检察院指控：2011年6、7月份开始，被告人郑峰涛、林新华、叶晓亮、李益初、金某、姜某、陈某明知www.game456.com、www.games998.com等网站利用网络游戏平台进行网络赌博活动，仍结伙成立名为“锦绣网络”的网络赌博筹码交易平台，先后在温州市鹿城区纱帽河商厦、温州市新世界大厦等地从事买卖和兑换网络游戏虚拟币活动，由林新华、叶晓亮、李益初、姜某等人轮流值班，2013年6月份又招聘郑某，通过互联网注册了QQ号和相关游戏网站的账号，并通过手机短信、QQ信息、口口相传等方式向玩家推荐游戏网站的网址以及银行卡账号信息，组织数百人使用“欢乐豆”、“7080”等虚拟币作为筹码投注到相关网站的游戏平台，通过“牛牛”、“梭哈”、“麻将”等形式进行赌博。在参赌人员赌博需要虚拟币时，被告人郑峰涛等人通过QQ联系，利用网站的转账功能向参赌人员出售虚拟币，网站收取一定比例（1%-2%）的手续费。参赌人员在赢取游戏币后，双方通过平台内的梭哈或德州扑克方式，以参赌人员押注虚拟币后强行“逃走”的方式将虚拟币卖给锦绣网络兑换成人民币。“锦绣网络”通过向玩家低价买进，高价卖出“欢乐豆”、“7080”等虚拟币的方式，为玩家提供虚拟币与人民币的资金结算服务。截止2013年7月份，被告人郑峰涛等人共非法获利100万元以上。
被告人郑峰涛等人使用姜某（卡号62×××10）、金某（卡号62×××70）、李益初（卡号62×××75）的农业银行账户，姜某（卡号62×××19）、金某（卡号62×××14）、李益初（卡号62×××22）的建设银行账户，姜某（卡号62×××32）、金某（卡号62×××44）及卡号62×××05的工商银行账户等银行账号专门用于赌博资金结算。2012年10月至2013年7月，郑峰涛等人使用上述的农行、建行账户共转入赌资28076816.1元，转出赌资32676983.35，转入转出赌资合计达60753799.45元。
2013年6月至7月郑某参与经营期间，转入赌资4931160.15元，转出赌资达5947978.66元，转入转出赌资合计达10879138.81元，期间获利17万。
案发后，被告人金某、姜某、陈某主动到公安机关投案；被告人金某已退出赃款人民币20万元，被告人姜某已退出赃款人民币20万元，被告人陈某已退出赃款人民币10万元。
对于以上指控事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为被告人郑峰涛、林新华、叶晓亮、李益初、金某、姜某、陈某、郑某的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款之规定，构成开设赌场罪，应予处罚。被告人金某、姜某、陈某有自首情节，被告人郑某系从犯，可依法减轻处罚。
被告人郑峰涛辩称，其主观上并不明知提供资金结算服务的网站系赌博网站，其与游戏网站没有任何联系，该锦绣网络的网络赌博筹码交易平台获利仅为50万元，其行为不构成开设赌场罪。其辩护人提出：买卖虚拟币系合法行为，被告人郑峰涛并不知道玩家购买虚拟币用于赌博；指控的两个网站并不是赌博网站，系合法注册的网站，故被告人郑峰涛等人的行为只是兑换虚拟币，并没有提供资金结算服务。故被告人郑峰涛不构成开设赌场罪。
被告人林新华辩称，其于2012年3月份退股。其辩护人提出：1.公诉机关指控的罪名不成立。被告人林新华等人实施的虚拟币兑换，与网站间无犯意联络，无证据证明指控的网站系赌博网站，故不存在为赌博网站进行结算业务。2.被告人林新华因开设赌场罪被台州市黄岩区人民法院判决后，便退股了。3.被告人林新华等人设立的交易平台并没有获利100万元。
被告人叶晓亮辩称，其于2011年年底参股，该锦绣网络的网络赌博筹码交易平台的获利仅为30万元。其辩护人提出：1.被告人叶晓亮不构成开设赌场罪，网站间无犯意联络，无证据证明指控的网站系赌博网站。2.被告人叶晓亮若构罪，其归案后如实供述罪行，参与时间较短。建议对其适用缓刑。
被告人李益初对指控的事实无异议。其辩护人提出：1.本案定性有误，应定为赌博罪。2.指控的赌资数额为误，因用于交易的银行卡中包含个人消费及银行卡间存在互转。3.被告人李益初归案后如实供述犯罪事实。建议对被告人李益初适用缓刑。
被告人金某对指控的事实无异议。其辩护人提出：1.指控的两个网站并非赌博网站，本案应定性为赌博罪。2.被告人金某有自首情节，且积极退赃，依法予以减轻处罚。3.被告人金某有立功表现，应予从轻处罚。
被告人姜某对指控的事实无异议。其辩护人提出：1.被告人姜某有自首情节，并积极退赃，应依法予以减轻处罚。2.被告人姜某在共同犯罪中的作用较小，应认定为从犯。3.被告人姜某劝说被告人陈某投案，有立功表现。综上，建议对被告人姜某适用缓刑。
被告人陈某对指控的事实无异议。其辩护人提出：1.被告人陈某在共同犯罪中作用较小，应认定为从犯。2.被告人陈某有自首情节，系初犯。请求对其减轻处罚并适用缓刑。
被告人郑某对指控的事实无异议。其辩护人提出：1.被告人郑某仅参与游戏币的买卖，本案并不存在赌博网站，并没有组织参与他人参赌，应定性为赌博罪。2.被告人郑某犯罪情节显著轻微，不认为犯罪。3.被告人郑某起次要作用，应认定为从犯。
2011年6、7月份开始，被告人郑峰涛、林新华、叶晓亮、李益初、金某、姜某、陈某明知www.game456.com、www.games998.com等网站利用网络游戏平台进行网络赌博活动，仍结伙成立名为“锦绣网络”的网络赌博筹码交易平台，先后在温州市鹿城区纱帽河商厦、温州市新世界大厦等地从事买卖和兑换网络游戏虚拟币活动，由林新华、叶晓亮、李益初、姜某等人轮流值班，2013年6月份又招聘被告人郑某，通过互联网注册了QQ号和相关游戏网站的账号，并通过手机短信、QQ信息、口口相传等方式向玩家推荐游戏网站的网址以及银行卡账号信息，组织数百人使用“欢乐豆”、“7080”等虚拟币作为筹码投注到相关网站的游戏平台，通过“牛牛”、“梭哈”、“麻将”等形式进行赌博。在参赌人员赌博需要虚拟币时，郑峰涛等人通过QQ联系，利用网站的转账功能向参赌人员出售虚拟币，网站收取1%-2%的手续费。参赌人员在赢取游戏币后，双方通过平台内的梭哈或德州扑克方式，以参赌人员押注虚拟币后强行“逃走”的方式将虚拟币卖给“锦绣网络”兑换成人民币。“锦绣网络”通过向玩家低价买进，高价卖出“欢乐豆”、“7080”等虚拟币的方式，为玩家提供虚拟币与人民币的资金结算服务。期间，郑峰涛等人使用姜某、金某等人的银行卡进行赌资的转入与转出。截止2013年7月份，被告人郑峰涛等人共非法获利100万元以上；其中郑某参与经营期间获利17万元。
案发后，被告人金某已退出违法所得人民币20万元，被告人姜某已退出违法所得人民币20万元，被告人陈某已退出违法所得人民币10万元。上述违法所得50万元已被公安机关收缴。
2013年7月5日，被告人郑峰涛、郑某被公安机关抓获。同年7月19日，被告人林新华被公安机关抓获。同年7月6日、8月6日，被告人叶晓亮、李益初先后被公安机关抓获。同年7月31日、8月13日、8月16日，被告人金某、姜某、陈某先后向公安机关投案，并如实供述犯罪事实。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明，本院予以确认：
1.被告人郑峰涛在侦查阶段的供述及对同案犯的辨认笔录，证明2011年6、7月份，其与林新华、姜某、陈某、金某、“阿小”合伙锦绣世界的网络赌博筹码交易平台做买卖虚拟币生意，至2011年年底、2012年上半年叶晓亮、李益初先后入伙，后合伙人变更为其占20%、金某占20%、叶晓亮占15%、姜某占15%、陈某10%、李益初10%、林新华占10%。锦绣世界先由林新华、叶晓亮、李曾初、姜某四人轮流上班，至2013年6月份，由郑某代林新华上班。各自网站有独立发行的虚拟币，玩家从网站买虚拟币价格贵，且每天有限制，从银子商处购买则没有限制；网站不提供资金结算，玩家赢了虚拟币只有通过银子商才能兑换成人民币。虚拟币其实就是赌博过程中筹码，玩家若要购买虚拟币，先通过客服手机或QQ取得联系，谈妥需要购买的虚拟币数量，通过汇款支付，工作人员经核对确认收款之后，通过网络平台转账功能将虚拟币转到玩家的游戏账户上，过程中，网站收取一定比例的2%虚拟币作为交易费；其收购虚拟币时，会与玩家先谈好，通过游戏平台上德州扑克的方式，玩家将要兑换的虚拟币全部押上之后逃走，盘面上银子就归其所有，其这边工作人员确认到账后再通过网银将钱打到玩家提供的银行账户上，这个过程网站不收取费用。银子商在赌博网站的赌博游戏里面，为玩家提供银子买卖活动，从中赚取差价，至少获利100万元，期间其分红拿了10万元的事实。
2.被告人郑某的供述及对同案犯的辨认笔录，证明2013年6月份，郑峰涛让其代替林新华参与买卖虚拟币的工作，后其与姜某、叶晓亮、李益初四人轮流买卖虚拟币即银子商的生意。其工作内容主要是赌博人员通过游戏平台进行赌博需要使用虚拟币，虚拟币其实就是用于赌博的筹码，网站不提供这种兑换服务，赌博人员通过银子商进行人民币与虚拟币的互换，并从中赚取差价。其参与期间，获利为17万元，其工资所得为3860元。
3.被告人林新华的供述及对同案犯的辩认笔录，证明其（占10%）与郑峰涛、金某、姜某等人成立锦绣网络用于买卖虚拟币业务。其、叶晓亮、李益初、姜某四人轮流上班。后于2013年5、6月份由郑某代替其上班。虚拟币就是网络赌博过程中用来投注或作赌资用，买卖虚拟币就是跟实际赌博一样，将要在网站上赌博的玩家的人民币换成虚拟币，将玩家手头的虚拟币换成人民币，并从中赚取差价，到目前为止至少获利100万元。期间其工资拿了2万元，分红拿了3万元。
4.被告人叶晓亮的供述，证明其于2011年年底入伙锦绣网络（其占15%股份），其、林新华、李益初、姜某四人轮流上班。后于2013年5、6月份由郑某代替其上班。虚拟币就是网络赌博过程中用来投注或作赌资用，买卖虚拟币就是跟实际赌博一样，将要在网站上赌博的玩家的人民币换成虚拟币，将玩家手头的虚拟币换成人民币，并从中赚取差价。期间其工资、分红共拿了5万元左右。并在侦查阶段供述金锦绣网络到目前为止至少获利100万元。
5.被告人李益初的供述，证明其于其于2012年上半年入伙锦绣网络（其占10%股份），其、叶晓亮、林新华、姜某四人轮流上班。后于2013年5、6月份由郑某代替其上班。虚拟币就是网络赌博过程中用来投注或作赌资用，买卖虚拟币就是跟实际赌博一样，将要在网站上赌博的玩家的人民币换成虚拟币，将玩家手头的虚拟币换成人民币，并从中赚取差价，锦绣网络到目前为止至少获利100万元。期间其工资、分红共拿了6万元。
6.被告人金某、陈某的供述，证明其与被告人郑峰涛等人成立锦绣网络（金某占20%股份，陈某占10%股份）做买卖虚拟币生意，其没有参与经营，期间至少获利100万元，其个人获利10万元。
7.被告人姜某的供述，证明其与被告人郑峰涛等人成立锦绣网络（其占15%股份）做买卖虚拟币生意，其与林新华、李益初、叶晓亮四人轮流上班。后于2013年5、6月份由郑某代替其上班。该锦绣网络至少获利100万元，期间其拿了6、7万元。
8.证人郭欣、诸葛俊、范凤银的证言，证明其在赌博网站赌博实施赌博后，通过电话或QQ与锦绣网络联系买卖虚拟币的事实。
9.检查笔录及扣押物品清单，证明民警在作案地点查获的情况。
10.账本，证明从2013年6月28日到2013年7月5日，总的交易量（包括转入转出的赌资）。
11.收缴决定书，证明公安机关已没收违法所得50万元的事实。
12.公安机关出具的抓获八被告人经过的证明。
13.八被告人的身份证明。
本院认为，被告人郑峰涛、林新华、叶晓亮、李益初、金某、姜某、陈某、郑某以营利为目的，明知是赌博网站而提供资金结算服务，其行为已构成开设赌场罪，属情节严重。公诉机关指控罪名成立。被告人林新华在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，与新罪实行并罚。被告人郑峰涛、林新华、叶晓亮、李益初、金某、姜某、陈某系“锦绣网络”的合伙人，参与违法所得的分配，系主犯，应按照其参与的全部犯罪处罚。被告人金某、姜某、陈某有自首情节，被告人郑某系从犯，依法予以减轻处罚。被告人叶晓亮、李益初、郑某归案后如实供述主要犯罪事实，可依法从轻处罚。被告人郑峰涛、林新华、叶晓亮、李益初、金某、姜某、陈某、郑某利用网络平台，针对不特定人员，提供网络银子兑付的行为，符合开设赌场罪的构成要件。故对被告人郑峰涛、叶晓亮、李益初、金某、郑某的辩护人提出的有关定性意见，不予采纳。被告人金某检举、揭发他人的犯罪行为，未经查证属实；被告人陈某的投案行为并非被告人姜某劝说所致，故对被告人金某、姜某的辩护人提出的立功意见，不予采纳。被告人郑峰峰、叶晓亮、李益初、金某、姜某、陈某在侦查阶段的供述可以相互印证，证实“锦绣网络”获利为100万以上的事实。故对被告人郑峰涛、叶晓亮及被告人林新华辩护人提出的对获利数额的辩解，不予采信。被告人郑峰涛、林新华在侦查阶段的供述及被告人金某、姜某、陈某的供述可以相互印证，证实被告人林新华并未退股的事实。故对被告人林新华及其辩护人提出的退股意见，不予采纳。被告人叶晓亮、李益初积极参与锦绣网络的经营、管理，享受违法所得的分配，犯罪情节严重，且没有法定减轻处罚情节，不宜对其适用缓刑。故对被告人叶晓亮、李益初的辩护人提出的缓刑意见，不予采纳。被告人叶晓亮、李益初、金某、姜某、陈某、郑某辩护人的其他意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第七十七条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第七十七条第一款，第六十九条，第七十二条第一款、第三款，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人郑峰涛犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币90000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月5日起至2017年7月4日止。）
二、被告人林新华犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币80000元；撤销台州市黄岩区人民法院（2013）台黄刑初字第295号刑事判决对罪犯林新华宣告缓刑三年的执行部分，与原判有期徒刑三年，并处罚金人民币150000元并罚，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币230000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月19日起至2019年1月13日止。）
三、被告人叶晓亮犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币70000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月6日起至2016年9月5日止。）
四、被告人李益初犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币50000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月6日起至2016年8月5日止。）
五、被告人金某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。在缓刑考验期限内，应接受社区矫正，服从社区矫正机构的监督管理。）
六、被告人姜某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币40000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。在缓刑考验期限内，应接受社区矫正，服从社区矫正机构的监督管理。）
七、被告人陈某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币40000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。在缓刑考验期限内，应接受社区矫正，服从社区矫正机构的监督管理。）
八、被告人郑某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币10000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。在缓刑考验期限内，应接受社区矫正，服从社区矫正机构的监督管理。）
九、责令被告人郑峰涛、林新华、叶晓亮、李益初分别退出违法所得人民币20万元、10万元、15万元、10万元，均予以没收；随案移送的作案工具银行U盾6个、银行卡8张、电脑主机2台、手机3部、笔记本1本，均予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 黄 朝
人民陪审员 林 森
人民陪审员 黄 宏
二〇一四年四月二十二日
书 记 员 杨少静