台州市椒江区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）浙1002刑初488号
公诉机关台州市椒江区人民检察院。
被告人王某甲（绰号“小某”），农民。2015年8月31日因本案被台州市公安局椒江分局取保候审，2016年5月31日经本院决定被逮捕。现羁押于台州市看守所。
辩护人徐文辉，浙江海贸律师事务所律师。
辩护人范宇聪，浙江巡天律师事务所律师。
被告人陈学通（绰号“胖某”），无业。2015年8月27日因本案被台州市公安局椒江分局取保候审，2016年5月31日经本院决定被逮捕。现羁押于台州市看守所。
辩护人徐闰斌，浙江巡天律师事务所律师。
被告人李某，农民。2015年8月27日因本案被台州市公安局椒江分局取保候审。
辩护人黄道进，浙江利群律师事务所律师。
被告人章某甲，无业。2015年8月14日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年9月11日被取保候审。
被告人章某乙，无业。2015年8月14日因本案被台州市公安局椒江分局刑事拘留，同年9月2日被取保候审。
台州市椒江区人民检察院以台椒检公诉刑诉〔2016〕354号起诉书指控被告人王某甲、陈学通、李某犯非法经营罪、被告人章某甲、章某乙犯赌博罪向本院提起公诉。后又以台椒检刑变诉〔2016〕7号变更起诉决定书向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。台州市椒江区人民检察院指派检察员丁建华出庭支持公诉，被告人王某甲及其辩护人徐文辉、范宇聪、被告人陈学通及其辩护人徐润斌、被告人李某及其辩护人黄道进、被告人章某甲、章某乙到庭参加诉讼。现已审理终结。
台州市椒江区人民检察院指控，2012年3月，被告人陈学通开始从事帮他人收取“六合彩”投注额工作。2015年年初，被告人章某甲、章某乙两姐妹在其开设在椒江区海门街道东升街295号棋牌室内将“六合彩”投注额收取后报给陈学通，收取“六合彩”投注额10%的好处费，直至同年8月中旬，被告人章某甲、章某乙各收取投注额人民币2万余元。2015年4月底，由于陈学通上家不再接受投注，被告人王某甲、陈学通经商量合谋从事“六合彩”赌博，约定由王某甲做庄，由陈学通收资，陈学通收取“六合彩”投注额12%的好处费。2015年5月至8月26日期间，王某甲接受“六合彩”投注50余期，收受陈学通从台州市椒江区海门街道东升街、岭南小区一带参赌人员收取的投注额共计60万余元。另查明，2015年4月至8月26日期间，被告人李某明知陈学通利用“六合彩”进行赌博收资，仍帮助其收资登记30余期，投注额共计人民币30余万。
2015年8月13日晚，公安民警在东升街295号棋牌室内抓获被告人章某甲、章某乙。同月26日，公安民警在海门街道岭南小区7号楼2单元601室抓获被告人陈学通、李某，并当场查扣“六合彩”报单、书籍资料等物。同月31日，被告人王某甲至公安机关投案。
对指控的事实，公诉人当庭出示和宣读了下列证据：1.“六合彩”相关书籍、“六合彩”报单、手机、电脑、传真机、银行卡等物；2.扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片、随案移送物品清单、合彩报单照片、银行对账单、交易明细、现场照片、行政处罚决定书、户籍证明等；3.证人郏振鹏、褚某、黄某、方某、王某乙、林某、阮某等人的证言及公安机关侦查人员出具的到案经过；4.被告人王某甲、陈学通、李某、章某甲、章某乙的供述和辩解；5.搜查笔录、检查笔录、辨认笔录。
公诉机关认为，被告人王某甲、陈学通、李某合伙组织“六合彩”进行赌博活动或为“六合彩”赌博提供帮助，其中王某甲、陈学通涉案金额60余万，情节特别严重，李某涉案金额30余万，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条，应以非法经营罪追究其刑事责任。被告人章某甲、章某乙明知陈学通利用“六合彩”进行赌博活动，仍多次帮助交接赌款，其行为均触犯了《刑法》第三百零三条第一款，应当以赌博罪追究其刑事责任。被告人王某甲在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人陈学通、李某、章某甲、章某乙系从犯，应当从轻处罚。被告人王某甲系自首，可以从轻或减轻处罚。诉讼期间，公诉机关变更起诉书认为，被告人王某甲、陈学通、章某甲、章某乙在共同犯罪中起主要作用，是主犯。请依法判处。
被告人王某甲对指控的基本事实供认不讳，要求从宽处理；其辩护人对本案定性无异议，辩称指控被告人王某甲犯罪情节特别严重证据不足，理由：1.从被告人陈学通的供述分析，与王某甲认识时间计算，最多40多期不足50期，还应当剔除客观原因造成无法如期开奖的；2.从被告人王某甲的供述分析，认识时间先后不一致，应当就低，认定40多期；3.本案的数额应当认定43万元左右，有银行对账单、交易明细与被告人王某甲、陈学通供述相印证，因两被告人均供述大部分都是通过银行汇款，少量直接交付现金；被告人王某甲系自首，自愿认罪，请求从轻处罚，适用缓刑。并提供银行卡对账明细表、“六合彩”开奖统计表。
被告人陈学通对指控的基本事实供认不讳，辩解数额不足60万元，要求从宽处理；其辩护人辩称指控被告人陈学通与被告人王某甲做“六合彩”超过50期，涉案金额达到60万元证据不足，被告人陈学通自愿认罪，请求对其宽大处理，适用缓刑。
被告人李某对指控的犯罪事实供认不讳，要求从宽处理；其辩护人辩称被告人李某系从犯，没有获利，自愿认罪，请求从轻处罚，适用缓刑。
被告人章某甲、章某乙对指控的犯罪事实供认不讳，要求从宽处理。
经审理查明，2015年4月底，被告人陈学通的原上家不再接受“六合彩”投注，陈学通便与被告人王某甲商量，由王某甲做庄，陈学通接受他人投注转报给王某甲，收取投注额12%好处费。2015年5月至8月26日期间，王某甲在台州市椒江区瑞景名苑29号楼1502室自己的住处接受陈学通“六合彩”投注40多期，共计40多万元。
2015年年初至同年8月中旬，被告人章某甲、章某乙姐妹在台州市椒江区海门街道东升街295号自己经营的棋牌室，接受他人“六合彩”投注，分别2万元转报给被告人陈学通，收取投注额10%的好处费。陈学通在台州市椒江区海门街道东升街、岭南小区一带收取章某甲、章某乙等人“六合彩”的投注，计40多万元转报给王某甲等人。另查明，2015年4月至8月26日期间，被告人李某明知陈学通利用“六合彩”进行赌博，仍帮助其收资登记30余期，共计30余万元。
2015年8月13日21时许，公安民警在椒江区海门街道东升街295号棋牌室内抓获被告人章某甲、章某乙。同月26日，公安民警在海门街道岭南小区7号楼2单元601室抓获被告人陈学通、李某，并当场查扣“六合彩”报单、书籍资料等物。同月31日，被告人王某甲至公安机关投案。
认定上述事实的证据，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1.参赌人员褚某、黄某、方某、王某乙、林某、阮某等人的供述分别证实，褚某、黄某、方某、王某乙、林某、阮某等人向被告人陈学通投注“六合彩”。
2.证人郏振鹏的证言证实，其妻章某乙及小姨妹章某甲接受他人“六合彩”投注转报上家。
3.“六合彩”报单、报单照片证实，接受投注记录。
4.“六合彩”相关书籍证实，香港“六合彩”宣传单记载投注方法、开奖等情形。
5.移动电话、电脑、传真机、银行卡分别证实，上列被告人利用移动电话、电脑、传真机、银行卡收取“六合彩”投注金额及汇款情况。
6.扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片、随案移送物品清单分别证实，扣押作案工具等经过。
7.银行对账单、交易明细分别证实，资金流向情况。
8.查获经过、搜查笔录、检查笔录、现场照片分别证实，公安机关依法查处。
9.辨认笔录分别证实，被告人对作案现场、参与人员分别进行辨认。
10.抓获经过、自动投案证明分别证实，被告人陈学通、李某、章某甲、章某乙被抓获，被告人王某甲自动投案。
11.行政处罚决定书证实，公安机关对参与投注“六合彩”人员作出行政处罚。
由辩护人提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1.台州银行62×××42银行卡存款明细表证实，投收注金额。
2.“六合彩”开奖统计表证实，开奖期数。
被告人王某甲、陈学通、李某、章某甲、章某乙的供述亦证实上列事实。
本院认为，被告人王某甲、陈学通、李某以营利为目的，利用香港“六合彩”进行赌博，其中，王某甲、陈学通金额达40多万元，李某金额30余万元，扰乱市场秩序，均属情节严重，其行为均已构成非法经营罪。被告人章某甲、章某乙明知陈学通利用“六合彩”进行赌博活动，仍多次帮助交接赌款，分别金额2万元，其行为均已构成赌博罪。公诉机关指控上列被告人的罪名成立，但指控被告人王某甲、陈学通数额60余万元，情节特别严重不当，予以纠正。被告人章某甲、章某乙金额不满5万元，根据相关司法解释，应当以赌博罪定罪处罚。被告人王某甲、陈学通、李某非法经营额不满50万元，量刑在五年以下；被告人章某甲、章某乙量刑在三年以下。被告人王某甲在本案中起主要作用，是主犯，应对所参与的全部犯罪处罚，犯罪后自动投案，如实供述自己的犯罪事实，是自首，予以从轻处罚。被告人陈学通在本案中起主要作用，是主犯，应对所参与的全部犯罪处罚，归案后如实供述自己的罪行，认罪态度好，予以从轻处罚。被告人李某在本案中起辅助作用，是从犯，归案后如实供述自己的罪行，认罪态度好，予以从轻处罚。被告人章某甲、章某乙自愿认罪，酌情予以从轻处罚。被告人王某甲要求从宽处理；其辩护人辩称指控被告人王某甲犯罪情节特别严重证据不足，理由：期数最多40多期不足50期，数额43万元左右；被告人王某甲系自首，自愿认罪，请求从轻处罚，适用缓刑。审理认为，所辩与事实相符，故对辩解和辩护意见予以采纳，究其犯罪情节，不宜适用缓刑。被告人陈学通辩解数额不满60万元，要求从宽处理；其辩护人辩称指控被告人陈学通超过50期，金额达到60万元证据不足，被告人陈学通自愿认罪，请求对其宽大处理，适用缓刑。审理认为，所辩与事实相符，故对辩解和辩护意见予以采纳，究其犯罪情节，不宜适用缓刑。被告人李某要求从宽处理；其辩护人辩称被告人李某系从犯，没有获利，自愿认罪，请求从轻处罚，适用缓刑。审理认为，所辩属实，故对辩解和辩护意见予以采纳。被告人章某甲、章某乙要求从宽处理。审理认为，所辩属实，故对辩解予以采纳。究其犯罪情节和悔罪表现，宣告缓刑无再犯罪的危险，亦对所居住的社区无重大不良影响，故对被告人李某予以适用缓刑。为了维护市场管理秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第三十八条、第三十九条、第四十条、第四十一条、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第六条的规定，判决如下：
一、被告人王某甲犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年五月三十一日起至二○一九年五月三十日止。罚金限在判决发生法律效力第二日起十日内缴纳）。
二、被告人陈学通犯非法经营罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年五月三十一日起至二○一九年十一月三十日止。罚金限在判决发生法律效力第二日起十日内缴纳）。
三、被告人李某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。
四、被告人章某甲犯赌博罪，判处管制一年，并处罚金人民币一万元（管制的刑期，从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期二日。罚金已缴纳）。
五、被告人章某乙犯赌博罪，判处管制一年，并处罚金人民币一万元（管制的刑期，从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期二日。罚金已缴纳）。
六、移送的作案工具：移动电话十一部、传真机一部、电脑主机一台、各类“六合彩”书籍十余本，予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。
审 判 长 方匡能
人民陪审员 陈敏芳
人民陪审员 潘素君
二〇一六年七月五日
书 记 员 周海燕
附件：
本案判决所依据的法律条文
中华人民共和国刑法
第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：
……
（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。
第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
……
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
……
犯罪嫌疑人虽不具有前款规定的自首情节，但是如实供述自己的罪行的，可以从轻。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所在居住社区没有重大不良影响。
……
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条……
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第三十八条管制的期限，为三个月以上二年以下。
判处管制，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在执行期间从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
对判处管制的犯罪分子，依法实行社区矫正。
违反第二款规定的禁止令的，由公安机关依照《中华人民共和国治安管理处罚法》的规定处罚。
第三十九条被判处管制的犯罪分子，在执行期间，应当遵守下列规定：
（一）遵守法律、行政法规，服从监督；
（二）未经执行机关批准，不得行使言论、出版、集会、结社、游行、示威自由的权利；
（三）按照执行机关规定报告自己的活动情况；
（四）遵守执行机关关于会客的规定；
（五）离开所居住的市、县或者迁居，应当报经执行机关批准。
对于被判处管制的犯罪分子，在劳动中应当同工同酬。
第四十条被判处管制的犯罪分子，管制期满，执行机关应即向本人和其所在单位或者居住地的群众宣布解除管制。
第四十一条管制的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期二日。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
最高人民法院最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释
第六条未经国家批准擅自发行、销售彩票，构成犯罪的，依照刑法第二百二十五条第（四）项的规定，以非法经营罪定罪处罚。