河南省漯河市郾城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫1103刑初7号
公诉机关河南省漯河市郾城区人民检察院。
被告人柳青才，曾用名柳聪聪，男，汉族，1984年9月10日出生，高中文化，住河南省太康县。因涉嫌诈骗罪，于2016年7月26日被漯河市公安局沙北分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，于2016年9月1日被漯河市公安局沙北分局逮捕。
辩护人楚玉亮，河南汇恒律师事务所律师。
辩护人梁晓菊，河南汇恒律师事务所律师。
漯河市郾城区人民检察院以漯郾检公诉刑诉〔2016〕131号起诉书及漯郾检公诉刑追诉〔2017〕1号补充起诉决定书指控被告人柳青才犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。漯河市郾城区人民检察院指派检察员麻远航、宋丹出庭支持公诉。被告人柳青才及其辩护人楚玉亮、梁晓菊到庭参加诉讼。现已审理终结。
漯河市郾城区人民检察院指控：2015年3月，被告人柳青才通过销售啤酒认识了在漯河市郾城区辽河路经营“金炜商行”的被害人胡某2。2015年8月，胡某2参加的西凤酒买酒送车活动，因漯河总代理失联不再付车款，柳青才对其谎称自己是特种兵，可以动用部队帮胡某2抢一批西凤酒回来。此后柳青才多次以给部队被打伤的战友看病、住宿、吃饭、安排工作等理由，向被害人索要现金及银行卡转账。
诈骗现金的事实：
1、2015年11月份，被告人柳青才谎称可以给被害人胡某2安排公检法部门的工作，在漯河市郾城区海河路“康师傅粥棚”饭店内骗取胡某2现金9800元。
2、2015年11月22日，被告人柳青才以去郑州换酒为由，到京港澳高速许昌服务区时，以国务院总理李某1儿子的名义给胡某2发信息，让胡某2返回漯河准备钱，并在该服务区骗取胡某2现金1800元。
3、2015年12月16日，被害人胡某2去漯河市艾美酒店找到被告人柳青才，要求按约定去郑州见领导，柳青才称自己与人打架，需要钱处理为由，骗取胡某2现金6000元。
4、2015年12月26日晚上，被告人柳青才编造给胡某2安排到漯河市公安局副局长兼特警大队大队长的职务，在漯河市郾城区辽河路东段9号院饭店骗取胡某2现金19000元。
5、2016年6月24日，被告人柳青才编造其岳父中国人民解放军总参谋长陈某1来漯河处理事，工作的事已经安排好了，在漯河市郾城区舟山路胡某1家楼下骗取胡某2现金6000元及仰韶彩陶坊酒17箱、仰韶国陶酒1箱、古井原浆酒3箱。
6、2016年7月1日，被告人柳青才编造给胡某2安排了鹤壁市公安局的工作，通知胡某2坐火车去鹤壁市公安局上班，当天在漯河市郾城区舟山路胡某2之姐胡某1家楼下骗取现金13000元。
7、2016年7月6日，被告人柳青才以国务院总理李某1儿子的名义通知胡某2，柳青才要和中国人民解放军总参谋长陈某1之女陈某2结婚，需要钱开房间，在郾城区福朋喜来登酒店大堂骗取胡某2现金4000元，7月7日又在郾城区辽河路西段加油站附近骗取胡某2现金4000元。
8、2016年7月9日，被告人柳青才又以和中国人民解放军总参谋长陈某1之女陈某2补办婚礼为名，在漯河市郾城区舟山路胡某2之姐胡某1家楼下骗取胡某2现金23000元。
9、2016年4月18日，被告人柳青才编造为给胡某2安排工作的事，需要钱办护照去韩国接陈某2回国的谎言，骗取胡某2大众迈腾轿车抵押款90000元。赃款挥霍。
骗取胡某2通过银行卡转账的事实：
1、被告人柳青才自2015年9月21日至2016年1月22日期间，多次编造为给胡某2抢一批西凤酒回来，动用部队人员和地方发生斗殴，其中部队的人员包括河南省原省委书记卢某的儿子多人被打伤，需要钱看病、为胡某2安排到公安机关工作、其正和陈某1的女儿陈某2谈恋爱以及结婚的谎言，并购买了变声手机，以及军服、任命书，取得了胡某2的信任，先后36次让胡某2给其提供的农业银行账号62×××75、62×××73转款，胡某2合计向上述两个银行卡转款760988元。
2、2016年2月27日，被告人柳青才冒用陈某2的名义和胡某2微信联系，编造柳青才为了给胡某2抢一块翡翠，被北京财政司司长的警卫员开抢打伤，需要50000元钱动手术的谎言，胡某2让其姐胡某1向柳青才的农业银行卡62×××73转款5万元；然后柳青才又以陈某2的名义谎称有一批柴油让胡某2以400000元的低价购买，转手可卖1900000元，赚钱后本钱还给胡某2，盈利用于跑工作的事。2016年2月28日至3月1日，胡某2让其姐胡某1分8次向柳青才的农业银行卡62×××73转款400000元。柳青才用其中30万元购买了漯河市建设路豫园小区住房一套，后又将此房抵押借款140000元供自己挥霍。
漯河市郾城区人民检察院补充起诉决定书指控：2015年12月的一天，被告人刘青才以准备和中国人民解放军总参谋长陈某1之女陈某2举办婚礼为名，在漯河市郾城区海河路银都大酒店门口骗取胡某2现金10000元。
2016年6月24日，被告人柳青才以其岳父陈某1来漯河处理事，为胡某2安排工作的事已经办好了为名，在漯河市郾城区舟山路胡某1家楼下骗取胡某2仰韶彩陶坊酒17箱、仰韶国陶酒1箱、古井原浆酒3箱。经鉴定，被骗的酒共价值15586元。
对上述犯罪事实，公诉机关当庭宣读出示了被告人柳青才供述；书证：银行交易明细记录、胡某2收到的信息内容、接受证据清单、扣押清单、发还清单、柳青才在艾美酒店消费凭证、租车费用收缴、租车合同、美丽会KTV消费清单、柳青才工资明细、情况说明、任命书、照片、抓获经过、被告人户籍证明等。证人胡某1、于某、曹某、孙某、王某1等证言；被害人胡某2陈述；检查笔录：人身检查笔录等证据，认为被告人柳青才以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，多次以为他人安排工作、给受伤的战友看病、住宿、吃饭等为名，骗取钱财共计1413174元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，建议在十年以上十五年以下有期徒刑量刑，提请依法判处。
被告人柳青才对公诉机关指控的诈骗罪名无异议，但对起诉书指控的诈骗数额有异议，对起诉书指控第三、四、六、七、八、九起不认可；对银行卡转账的第一起认为与被害人胡某2之间有经济往来，诈骗的数额里有部分货款；对补充起诉中的一万元是以进货的名义用的，两天后就还给了胡某2；对补充起诉中的第二起与起诉书指控第五起系一回事，是事实，但酒又还给了胡某2。对其它指控的事实基本无异议，请求从轻处罚。
辩护人认为，对公诉机关指控被告人柳青才犯诈骗罪无异议，但在事实和量刑方面发表如下辩护意见：（一）在事实方面：1、柳青才前期孙某主动向侦查机关上交的财物应依法认定为对被害人的赔偿；2、对于犯罪数额，双方存在的民间借贷款项应依法予以扣除；3、双方存在的业务往来数额应依法予以扣除；4、对补充起诉指控的第一起犯罪数额一万元，应依法扣除，因系两人之间的借贷行为，被告人已将该笔借款归还。（二）在量刑方面：1、被告人如实交待罪行，悔罪态度诚恳；2、被告人当庭自愿认罪；3、被告人积极退还部分犯罪所得；4、被告人系偶犯、初犯；5、受害人存在一定过错。综上，建议对被告人从轻、减轻处罚。
经审理查明，2015年3月，被告人柳青才通过销售啤酒认识了在漯河市郾城区辽河路经营“金炜商行”的被害人胡某2。2015年8月，胡某2参加的西凤酒买酒送车活动，因漯河总代理失联不再付车款，柳青才对其谎称自己是特种兵，可以动用部队帮胡某2抢一批西凤酒回来。此后柳青才多次以给部队被打伤的战友看病、住宿、吃饭、安排工作等理由，向被害人索要现金及银行卡转账。
诈骗现金的事实：
1、2015年11月份，被告人柳青才谎称可以给被害人胡某2安排公检法部门的工作，在漯河市郾城区海河路“康师傅粥棚”饭店内骗取胡某2现金9800元。
2、2015年11月22日，被告人柳青才以去郑州换酒为由，到京港澳高速许昌服务区时，以国务院总理李某1儿子的名义给胡某2发信息，让胡某2返回漯河准备钱，并在该服务区骗取胡某2现金1800元。
3、2015年12月16日，被害人胡某2去漯河市艾美酒店找到被告人柳青才，要求按约定去郑州见领导，柳青才称自己与人打架，需要钱处理为由，骗取胡某2现金6000元。
4、2015年12月26日晚上，被告人柳青才编造给胡某2安排到漯河市公安局副局长兼特警大队大队长的职务，在漯河市郾城区辽河路东段9号院饭店骗取胡某2现金19000元。
5、2016年6月24日，被告人柳青才编造其岳父中国人民解放军总参谋长陈某1来漯河处理事，工作的事已经安排好了，在漯河市郾城区舟山路胡某1家楼下骗取胡某2现金6000元及仰韶彩陶坊酒17箱、仰韶国陶酒1箱、古井原浆酒3箱。经鉴定，被骗的酒共价值15586元。
6、2016年7月1日，被告人柳青才编造给胡某2安排了鹤壁市公安局的工作，通知胡某2坐火车去鹤壁市公安局上班，当天在漯河市郾城区舟山路胡某2之姐胡某1家楼下骗取现金13000元。
7、2016年7月6日，被告人柳青才以国务院总理李某1儿子的名义通知胡某2，柳青才要和中国人民解放军总参谋长陈某1之女陈某2结婚，需要钱开房间，在郾城区福朋喜来登酒店大堂骗取胡某2现金4000元，7月7日又在郾城区辽河路西段加油站附近骗取胡某2现金4000元。
8、2016年7月9日，被告人柳青才又以和中国人民解放军总参谋长陈某1之女陈某2补办婚礼为名，在漯河市郾城区舟山路胡某2之姐胡某1家楼下骗取胡某2现金23000元。
9、2016年4月18日，被告人柳青才编造为给胡某2安排工作的事，需要钱办护照去韩国接陈某2回国的谎言，骗取胡某2大众迈腾轿车抵押款90000元。赃款挥霍。
骗取胡某2通过银行卡转账的事实：
1、被告人柳青才自2015年9月21日至2016年1月22日期间，多次编造为给胡某2抢一批西凤酒回来，动用部队人员和地方发生斗殴，其中部队的人员包括河南省原省委书记卢某的儿子多人被打伤，需要钱看病、为胡某2安排到公安机关工作、其正和陈某1的女儿陈某2谈恋爱以及结婚的谎言，并购买了变声手机，以及军服、任命书，取得了胡某2的信任，先后36次让胡某2给其提供的农业银行账号62×××75、62×××73转款，胡某2合计向上述两个银行卡转款710888元。
2、2016年2月27日，被告人柳青才冒用陈某2的名义和胡某2微信联系，编造柳青才为了给胡某2抢一块翡翠，被北京财政司司长的警卫员开抢打伤，需要50000元钱动手术的谎言，胡某2让其姐胡某1向柳青才的农业银行卡62×××73转款5万元；然后柳青才又以陈某2的名义谎称有一批柴油让胡某2以400000元的低价购买，转手可卖1900000元，赚钱后本钱还给胡某2，盈利用于跑工作的事。2016年2月28日至3月1日，胡某2让其姐胡某1分8次向柳青才的农业银行卡62×××73转款400000元。柳青才用其中30万元购买了漯河市建设路豫园小区住房一套，后又将此房抵押借款140000元供自己挥霍。
上述事实有以下证据证实：
1、被告人柳青才对其诈骗胡某2的犯罪事实做了多次供述。
2、被害人胡某2陈述了其被柳青才多次以找工作等为名诈骗的事实，陈述被诈骗的时间、地点、情节等与被告人柳青才供述内容基本一致，且能相互印证。
3、证人胡某1、于某证言证明柳青才骗取胡某2钱财的事实。证人王某2证言证明胡某2将一辆黑色大众迈腾轿车抵押给他，借了10万元钱，并在黑色大众迈腾轿车看到一个纸条，上面是柳青才的名字。证人孟某证言证明柳青才将其建设路豫园小区的一套房子抵押给他，借了他14万元。证人李某证言证明通过柳青才给胡某2仅送了100箱莫斯利安，其直接收胡某2的现金，柳青才从没有给过其现金或转账。证人王某3证言证明被告人柳青才从2015年底从漯河天达商贸公司离职，这期间经柳青才的手给被害人胡某2出货有白酒10100元的货，啤酒有4万元左右的货，公司没有单独收过胡某2的预付款，可能柳青才收了金炜商行即胡某2的钱。
4、证人曹某证言证明柳青才以贾景杰的名字在艾美酒店登记住宿。证人南某证言证明柳青才委托其买过一部手机，并多次在美高美消费有十多万元。证人付某证言证明柳青才多次高消费的情况，并给其买首饰等物品。证人孙某证言证明柳青才说他是特工，天天给人家安排工作，经常借钱，说是北京某领导女儿陈某2的战友，后其和柳青才离婚了，并上交了柳青才购买的手表、首饰等物品。证人王某1证言证明其为柳青才开车，开始开的是胡某2的黑色迈腾，后来是租的车，柳青才租的车内放有白色变声手机、仿五四假手枪等物品。
5、胡某2收到的信息内容、银行交易明细记录证明柳青才通过转账等的方式骗取被害人现金的事实。变声手机、军服、塑料手枪及任命书证明被告人柳青才实施诈骗的工具。
6、被告人柳青才在郾城区沙北健桥休闲会所会员消费记录、艾美酒店消费凭证、租车费用、租车合同、美丽会KTV消费清单、柳青才工资明细证明被告人柳青才将骗取的赃款挥霍的事实。
7、漯河市郾城区价格认证中心出具的漯郾价认字（2016）98号价格认定结论书证明被骗的酒共价值15586元。
以上证据均经庭审质证，查证属实，另有接受证据清单、扣押清单、发还清单、被告人户籍证明等证据在卷佐证。各证据之间能够相互印证一致，且证据来源合法，足以认定。
本院认为，被告人柳青才以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，多次以为他人安排工作、给受伤的战友看病、住宿、吃饭等为名，骗取钱财共计1353074元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。柳青才退回部分赃款，可酌情从轻处罚。
被告人柳青才辩称“对起诉书指控第三、四、六、七、八、九起不认可”的意见，经查：有被告人柳青才多次稳定的对上述事实认可的详细供述，且与被害人胡某2的陈述、证人胡某1、于某证言等能相互印证，故被告人柳青才的辩称不符合本案事实和法律规定，不予采信。被告人柳青才及其辩护人称“对银行卡转账的第一起认为与被害人胡某2之间有经济往来，诈骗的数额里有部分货款”的意见，经查：证人王某3证言证明：被告人柳青才从2015年底从漯河天达商贸公司离职，这期间经柳青才的手给被害人胡某2出货有白酒10100元的货，啤酒有4万元左右的货，公司没有单独收过胡某2的预付款，可能柳青才收了金炜商行即胡某2的钱。本案中，柳青才与胡某2之间共50100元左右的货款交易是现金还是转账，事实不清，证据不足，公诉机关指控转账犯罪数额中的50100元应依法不予认定。故被告人柳青才及其辩护人的辩称应予采信。被告人柳青才及其辩护人称“对补充起诉中的一万元是以进货的名义用的，两天后就还给了胡某2”的意见，经查：本案指控该起的证据不足，仅有被害人胡某2的陈述，没有其他证据相印证，被告人柳青才及其辩护人的辩称符合本案事实和法律规定，予以采信。公诉机关补充起诉决定书指控的第一起事实即被告人柳青才诈骗胡某210000元的事实不予认定。辩护人的其它辩护意见符合本案事实和法律规定的，予以采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人柳青才犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年十个月，并处罚金人民币70000元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年7月26日起至2028年5月25日止。罚金自判决生效之日起三十日内一次缴纳。）
二、作案工具塑料手枪一把、军官帽一顶、军装一套、翻盖手机一部、直板手机一部予以没收，上缴国库。
三、责令被告人柳青才于判决生效后十日内退赔被害人胡金炜被骗钱款。（被告人柳青才已退赔被害人胡金炜的物品清单及查封清单附判决书后）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向漯河市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 陈 君 红
审 判 员 唐 瑞 丽
人民陪审员 柳 书 平
二〇一七年九月二十八日
书 记 员 王华芳于沛东
一、漯河市公安局沙北分局扣押、发还清单：
1、LONGINES手表（两块）
2、Uscen牌手表（壹块）
3、TISSOT牌手表（壹块）
4、项链（肆条）
5、彩色手链（壹条）
6、黑色手链（壹条）
7、吊坠（壹个）
8、Iphone6s手机（壹部）
9、LENOVE平板电脑（壹台）
10、LENOVE笔记本电脑（壹台）
二、漯河市公安局沙北分局对被告人柳青才在漯河市建设路所有的产权证号20XXXXXXX的房产予以查封。