苏州市吴江区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）吴江刑二初字第0648号
公诉机关苏州市吴江区人民检察院。
被告人陈清民，无业。被告人陈清民因涉嫌犯诈骗罪，于2014年6月17日被刑事拘留（6月16日被羁押），同年7月23日被逮捕。现羁押于苏州市吴江区看守所。
辩护人冯运斐，江苏天辩律师事务所律师。
苏州市吴江区人民检察院以吴江检诉刑诉（2014）1638号起诉书指控被告人陈清民犯诈骗罪，于2014年10月21日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。苏州市吴江区人民检察院指派检察员魏巍出庭支持公诉，被告人陈清民及其辩护人冯运斐到庭参加诉讼。现已审理终结。
苏州市吴江区人民检察院指控：2013年2月至2014年6月期间，被告人陈清民在苏州市吴江区松陵镇通虹路14X号X栋XX室王某的租房内，利用虚拟身份通过微信聊天的方式取得被害人的信任后，虚构家人住院、归还购车贷款等名义，先后骗得被害人张某乙、李某乙、陆某等人总计人民币160900元、价值人民币2310元的“苹果”牌iphone5型手机1部。具体分述如下：
1、2013年2月至2014年3月期间，被告人陈清民在苏州市吴江区松陵镇通虹路14X号X栋XX室王某的租房内，采用上述手段，骗得被害人张某乙的现金人民币13300元、价值人民币2310元的“苹果”牌iphone5型手机1部。
2、2013年9月至同年10月期间，被告人陈清民在苏州市吴江区松陵镇通虹路14X号X栋XX室王某的租房内，采用上述手段，骗得被害人李某乙的现金人民币108500元。
3、2013年7月至2014年6月期间，被告人陈清民在苏州市吴江区松陵镇通虹路14X号X栋XX室王某的租房内，采用上述手段，骗得被害人陆某的现金人民币38100元。
4、2014年5月5日，被告人陈清民在苏州市吴江区松陵镇通虹路14X号X栋XX室王某的租房内，采用上述手段，骗得被害人马某的现金人民币1000元。
案发后，公安机关已追回“苹果”牌iphone5型手机1部。
为证实上述指控的犯罪事实，公诉机关提交了相应的证据，并据此认为，被告人陈清民的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。请依法判处。
被告人陈清民对起诉书指控的犯罪事实未提出异议，当庭亦未作辩解。
辩护人提出的辩护意见是：1、被告人陈清民主观恶性相对不大。2、被告人陈清民的犯罪行为没有造成特别重大的后果。3、被告人陈清民有如实供述的情节，且自愿认罪。4、被告人陈清民系初犯。综上建议对被告人陈清民从轻处罚。
经审理查明：2013年2月至2014年6月期间，被告人陈清民在苏州市吴江区松陵镇通虹路14X号X栋XX室王某的租房内，利用虚拟身份通过微信聊天的方式取得被害人的信任后，虚构家人住院、归还购车贷款等名义，先后骗得被害人张某乙、李某乙、陆某等人总计人民币160900元、价值人民币2310元的“苹果”牌iphone5型手机1部。具体分述如下：
1、2013年2月至2014年3月期间，被告人陈清民在苏州市吴江区松陵镇通虹路14X号X栋XX室王某的租房内，采用上述手段，骗得被害人张某乙的现金人民币13300元、价值人民币2310元的“苹果”牌iphone5型手机1部。
2、2013年9月至同年10月期间，被告人陈清民在苏州市吴江区松陵镇通虹路14X号X栋XX室王某的租房内，采用上述手段，骗得被害人李某乙的现金人民币108500元。
3、2013年7月至2014年6月期间，被告人陈清民在苏州市吴江区松陵镇通虹路14X号X栋XX室王某的租房内，采用上述手段，骗得被害人陆某的现金人民币38100元。
4、2014年5月5日，被告人陈清民在苏州市吴江区松陵镇通虹路14X号X栋XX室王某的租房内，采用上述手段，骗得被害人马某的现金人民币1000元。
案发后，公安机关已追回“苹果”牌iphone5型手机1部。
上述事实，被告人陈清民在开庭审理过程中亦无异议，且有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、被害人张某乙的陈述笔录，证实2012年11月16日左右，其通过QQ附近的人搜索到一个昵称“童鞋，你真嗲”的QQ号码69×××80，其看对方注册资料是女性，想加她为好友，一开始被拒绝了，其连续加她。对方让其给充100元Q币才加其为好友。其就给她QQ号充了100元Q币。之后她老是让帮她充Q币，其共帮她充了600元还是800元左右的Q币。在QQ里对方邀请其玩游戏“轩辕”，她昵称“陌香”，其在游戏里叫“小矮人”，其想追求她，她没什么反应。2013年春节，对方说苹果5出来了，让其和她在QQ游戏PK一局，如果输了，就送她一部苹果5手机，其同意了。后其输了。2013年2月24日左右，其花5000元钱买了一部白色苹果5手机，她说自己不在吴江，让把手机送给她朋友，后其把手机给了她朋友。后其在“童鞋，你真嗲”的QQ微博发现有一个收听的人叫陈小一，其问她是不是另外有一个微博，她说没有。其关注了陈小一的那个微博。后来“童鞋，你真嗲”的QQ说要去湖南玩，问其要不要去，其说在上班，不去了。后来在QQ聊天里她把自己的航班信息发给其，信息还有一个叫“陈晓伊”的名字。后来其说赞助她一点费用，让她在湖南好好玩，其于2013年3月13日给她账户打了5000元钱。账户是之前聊天时“童鞋，你真嗲”发的。2013年9月份，“童鞋，你真嗲”的QQ聊天时说自己买车了，每个月负担很大的车贷，压力很大，其说自己富足的话帮她还一点。她就给了一个冯某的账户，其给这个账户打过2次3900元钱。第一次是2013年10月份左右，其在昆山通过农业银行ATM机无卡存款的方式打给冯某3900元。中间隔了一段时间，她发了一个尾号为9279的账户，在2013年12月1日，其在昆山通过农行ATM无卡存款的方式给这个账户打了3900元钱。快过年时，她说还车贷了，其于2014年1月27日在汉中通过农行ATM无卡存款打了3900元到冯某的账户。2014年3月份她还是说快还车贷了，其于3月18日在汉中以同样的方式打了1600元钱给冯某账户。
2014年4月3日，其担心QQ“童鞋，你真嗲”还车贷的事情，本来想打钱给她，打她电话一直没接，晚上12点左右，她接了，是故意压低了的那种声音，其感觉有人教她说话。2014年6月23日晚上，一个尾号8297的QQ号码联系其，说其被骗了。其一直用自己的QQ（尾号1832），昵称是“乞立马扎罗的猫”跟对方的的QQ（尾号9780）联系，其在微博里叫“小矮人”。
2、被害人李某乙的陈述笔录，证实2013年7、8月份，其玩微信时搜索附近的人，搜到一个昵称是“chenxiaoyi11111”的人，其看到对方照片是个女的，加对方为好友，对方也加其为好友，一开始二人互相聊天，对方自称叫陈晓伊。2013年9月份，她说要去考幼师资格证，手头没钱。然后其就主动说借她点钱。她给了一个尾号为5717的工商银行账号，当天给这个账号汇了8400元。汇钱时发现这个账号的户名是：＊新梅，汇钱后，其打了电话给她，二人一直保持联系。三天后，她聊天时说她姐姐出车祸了，问其借钱，并给了其一个尾号为9572的农业银行账号，其在2013年9月28日给这个账号汇了20000元。汇款时发现这个账号的户名是：冯某。后聊天时她一直说钱不够，看她比较痛苦，其就于2013年10月15号主动提出来说再借点钱给她，当天其又给那个农业银行的账号汇了7万零1百元。又过了两三天，她说还差1万，要向其再借1万，其同意了，于是其在2013年10月22号给那个农业银行账号又汇了1万元钱。之后又分几次汇了点钱给那个农业银行的账户，每次都是几百的，其没有保存汇款的单据。后来提到还钱时，她说2014年2月份还，但到了2月份还是没还，其问她要，她说5月底还。5月份其联系她，她说要下个月才回吴江。后联系她一直没回应，其感觉被骗了就报警了。
3、被害人陆某的陈述笔录，证实其的微信号是“as112413659”，昵称是“木头”。2013年6月底或者7月初左右的一天其搜索微信附近的人，有一个昵称“泪似伊人妆”的微信头像很漂亮，其就想加她为好友，后其主动加她，她也验证通过，二人成为微信好友，后二人在微信里成为男女朋友。从聊天过程来看，对方是一个女子，她用过两个微信号，一开始用的是微信号“chenxiaoyi11111”，昵称“泪似伊人妆”，后来用的微信号是“×××”，昵称是“__陌香”，对方的电话号码是130开头的，名字叫“陈XX”。2013年7月21日左右，对方要去旅游，说自己只有1000多元，其主动提出来给她打2000元，后她发了一个尾号为9279的中国农业银行卡卡号，账户名是张某甲，其给这个账户打了2000元。又过了4天，她说去张家界玩了，那边的宾馆都400元多一天，是否方便给她打钱，其又给她打了2000元。2013年7月26日左右，她讲她姐姐出了车祸，家里没钱，不行就去夜场做小姐，其为了保住这份感情，就尽自己的努力给她汇钱，到现在一共汇了4万元左右，有单子的是38100元，到现在其也没有见过她本人，也联系不到，每次打电话他都说不方便接，都是用微信回复。
4、被害人马某的陈述笔录，证实2014年4月份左右，其用微信时通过附近搜索到一个叫“---陌香”的人，微信号×××。其的微信号是“pursue5418”，其看她微信头像比较漂亮，就加她为好友。二人在微信里聊天，她说叫冯某，后来在聊天中她说自己姐姐出车祸做手术需要钱，自己也没有生活费了，她让给她打点生活费。其觉得对方可怜，就于2014年5月份在吴江经济开发区管委会那边的农行ATM机上通过无卡存款的方式打给这个叫冯某的女子人民币1000元，卡号其忘记了，但账户名是冯某。后来她又在微信里要钱，其就感觉不对了，再也没有打钱给她。后其打她电话，是开发区派出所的警官接的，警察说其可能被骗了，其就报案了。
5、证人钟某的证言笔录，证实其和陈清民在2014年1月2日协议离婚的。陈清民手机其见过的有2部，一部是白色苹果5手机，这部手机的号码是139××××5608，还有一部白色诺基亚手机E71，号码其不清楚，但其用那部手机里的号码给自己的手机号码打电话，记得是一个130开头的联通的号码。其知道陈清民一个微信号，账号是84×××07，其他的微信号其不知道。其不知道陈清民有无使用过其的身份证办理工商银行银行卡。冯某是其最好的朋友，陈清民认识冯某的。其没有向冯某借过身份证。其和陈清民在2013年8月20几号左右去常州玩，当时是冯某用自己的身份证给他们开房的，后来退房的时候冯某说自己的身份证不见了，其、陈清民、冯某之间没有经济纠纷。后来其找陈清民的女朋友王某，在车子里其拿走了陈清民的东西，东西其都没有动过，黑色的卡夹里面有很多银行卡，其中一张尾号为5717的工商银行银行卡，北面写有“沭阳，钟”字样的不是其写的，是不是其办的其不记得了，但2013年和2014年其肯定没办理过工商银行的银行卡，之前有没有办理过其想不起来了。4、5年前，陈清民的堂弟谈过一个女朋友叫什么晴伊的。
6、证人冯某的证言笔录及辨认笔录，证实其和钟某是好朋友，她老公叫陈清民还是陈名其不确定。2013年7、8月份，钟某、陈名一家到常州玩，他们用其的身份证开的房，后钟某把身份证给其了。后来其跟着钟某一家到上海玩，去时是搭陈名车去的，其在上海发现身份证没有了，具体是在常州丢的还是上海丢的不清楚。
到了2014年4月份时，陈名给其发微信说“听说你身份证丢了，我不确定是不是你，你把你身份证拍一张正面的照片给我看一下，我去确认一下是不是你的”。其问陈名在哪里，他说在苏州，其说身份证不是在常州就是在上海丢的，怎么会在苏州出现呢？陈名就说是和其开玩笑的，关于身份证的问题，陈名后来再也没有提过。陈名知道其叫冯某。其没有办过尾号为9572、开户日期为2013年9月2日的农业银行卡，那时其已经在老家派出所挂失身份证了，且那段时间其在怀孕，是不可能去办银行卡的。
其辨认出第二份照片中的8号男子（陈清民）就是钟某的老公。
7、证人陈某的证言笔录及辨认笔录，证实其认识陈清民，其和陈清民是一个村子里的，其管他叫哥哥。大概三四年前的时候，陈清民和其有了双方的QQ号，后互相加为微信好友，但联系的不多。其玩QQ时喜欢自拍，并把照片传到QQ空间里，QQ好友都可以看到。后来其QQ空间里的照片更新比较慢，陈清民向其索要过几次照片，说他玩游戏做头像，充当游戏里的女角色，其给他了。2013年其没有考过幼师资格证。2009年7月份左右其出过一次车祸，其他其认识的人没有出过车祸。其出车祸时和陈清民应该还没有联系上。2013年天气热的时候，陈清民曾经让其帮他登陆他的QQ跟一个好友视频聊天，让其露个脸不要说话。其按他说的做了。陈清民从来没有让其帮忙接过电话。公安机关出示扣押的陈清民持有的一部黑色苹果手机里的照片，其看过了，这里面有很多都是其QQ空间和微信里的照片。陈清民为什么催其更新照片，其不清楚。陈清民没有让其帮忙登录过他自己的微信，其没做过利用微信和陌生人要钱的事情。前段时间有一个陌生的QQ号码尾号为1832的昵称为“乞力马扎罗的猫”的陌生人一直要求加其为好友，这个人说其信息泄露，其就告诉了陈清民，陈清民说把这个人拉黑不用理他，后来这个人一直关注其的腾讯微博，他在腾讯微博里叫“小矮人”，他还一直在自己的微博留言，但是内容其都看不懂什么意思，其不知道发生了什么。
其辨认出照片中的8号男子（陈清民）就是陈清民。
8、证人王某的证言笔录及辨认笔录，证实其和陈清民是男女朋友关系。陈清民有两个苹果5手机，一个白色和一个黑色的，还有一个白色诺基亚按键的手机。陈清民那部白色的苹果5手机是朋友送的。其记得2013年上半年的时候，陈清民让其帮他去拿一个东西，其在通虹路和鲈乡路交界的盲人按摩门口看见一个男子手里拎着一个苹果手机的盒子，其接过手机说了谢谢就回家了。陈清民说卖游戏里的东西卖了3000多元钱，对方贴了1000多元钱，然后就把手机给了他，这是一部白色的苹果5手机，当时手机的发票和保修卡都在，陈清民一直在用这部手机，现在手机被扣押了。
其和陈清民一起办过2张中国农业银行卡，一张是用张某甲的身份证办理的，一张是用冯某的身份证办理的，张某甲的那张是2013年4月份办理的，冯某的那张是2013年9月份办理的。陈清民说不能用他自己的身份证办理。其用张某甲的身份证办理银行卡留了自己的电话号码，后其手机里收到过那张银行卡的余额提示信息，有人打几百块钱到账户上，陈清民说是玩百家乐游戏赢的钱，后来其的手机收不到提示了，应该是陈清民把手机提示关掉了。冯某那张银行卡，是陈清民让其拿冯某的身份证去办的，开好卡之后其就把身份证和银行卡都给了陈清民，这张卡都是一直在陈清民那边的，其没有使用过。其拿冯某、张某甲的银行卡取过很多次钱，具体多少次忘记了。最后一次是2014年4月份晚上1、2点钟，在吴江体育路和鲈乡路十字路口丽都小区旁边的中国农业银行的取款机上取的，当时2张卡一共取了12000元钱，取完之后就把银行卡和钱给了陈清民。每次去取钱，其问陈清民为什么不自己取，他就说你帮我取一下怎么了，多的时候有1万左右，少的时候1500元、500元，反正其取钱时问陈清民取多少，他说都取出来。
陈清民白色苹果5手机里的微信头像是一个女的，其问那个女的是谁，他说是他妹妹，叫陈什么一。其帮陈清民接听过陌生电话，打过来的都是男的，接电话用的是那部白色的诺基亚手机。帮陈清民接过多少次电话不记得了。大部分时间其都是嗯一声应付一下，有时候对方还问在哪里旅游？什么时候回来啊？请了几天假啊？陈清民有时教其怎么说。陈清民白色诺基亚手机用的130的上海联通号码。其帮陈清民发过微信，在微信语音里都是陈清民教其怎么说。对方有男的问过还有没有钱，其就说还有一点随便应付一下。
陈清民被刑拘那天，钟某从陈清民的车里拿了东西。公安机关出示的那个长方形的棕色钱包是陈清民的，那个黑色的长方形诺奇牌卡片包也是陈清民的。
其辨认出第二份照片中的6号男子（陈清民）就是陈清民。
9、证人李某甲的证言笔录及辨认笔录，证实其认识陈名（陈清民）。公安机关调取的2014年4月24日银行取款录像中，取款人是其本人，是陈名让其帮他取的。当时陈名问其哪里有银行，其就带他去了苑坪创业路和开发路路口的一个农业银行附近，陈名说让其帮他取一下钱，并给其2张农业银行卡，其问他取多少，他说取光，其帮他取了几千元，具体数目忘记了。
其辨认出照片中的8号男子（陈清民）就是其讲到的陈名。
10、证人徐某的证言笔录及辨认笔录，证实其和陈名（陈清民）在2013年通过老乡认识的，其联系他都是发微信。陈名在吴江有一个女的，好像叫王静。陈名经常拿着手机发微信，其问他为什么忙着玩微信，他没有说什么。公安机关调取农行2014年3月23日的取款录像中，有一个拿2张农行卡取款的男子是其本人，是陈名让其帮他取的。那天晚上陈名送其到苑坪农业银行门口，陈名让其帮忙取点钱，然后陈名给其2张农业银行卡并说取光，其拿着这2张卡一共取了好像是7400元，卡里只剩不到100元。
其辨认出第一份照片中的8号女子（王某）就是陈名的女友王某；第二份照片中的8号男子（陈清民）就是陈名。
11、证人张某甲的证言笔录及辨认笔录，证实陈清民是王某男朋友。其借过2次身份证给陈清民和王玉敬使用过，其他人其没借过。第一次陈清民说借其的身份证办理一张电话卡，其问为什么不用自己的身份证办，他说不方便。后其就把身份证借给他了。第二次陈清民说要其身份证办一下网银，其又借了。其没有和陌生人聊天让陌生人打钱到银行卡上。
其辨认出第一份照片中的8号男子（陈清民）就是王某的男朋友陈清民；第二份照片中的8号女子（王某）就是王某。
12、证人昌某的证言笔录及辨认笔录，证实其跟陈名（陈清民）认识4、5年了，他的微信其从来没加过。陈名有一个女人叫王某。公安机关调取的农业银行2014年2月21日16时38分的取款录像，那名拿着两张农行卡的男子是其本人，当时是陈名让其帮忙取的。当时两张卡共取了不是8000元就是10000元左右。还有一次时间其忘记了，当时陈名给其一张农业银行卡让帮他取款，其在苑坪农行取了1万元。取钱时其没有看银行卡的账户名、余额多少，反正都取空了，卡里只剩下几十元钱。
其辨认出第一份照片中的8号女子（王某）就是王某；第二份照片中的8号男子（陈清民）就是让自己取款的陈名。
13、交易明细、账户信息等，证实了户名为“钟某”、卡号为“6222＊＊＊＊＊＊＊5717”的中国工商银行卡（李某乙共计存款8400元）的历史交易情况；户名为“冯某”、卡号为“6222＊＊＊＊＊9572”的中国农业银行卡（李某乙共计存款100100元、张某乙共计存款9400元、马某共计存款1000元）、户名为“张某甲”、卡号为“6222＊＊＊＊＊9279”的中国农业银行卡（张某乙共计存款3900元、陆某共计存款38100元）的交易情况。
本案另有照片、汇款单据、手机资料、手机存储资料、搜查笔录、扣押及发还清单、情况说明、身份证复印件、证明、价格鉴证结论书、远程电子勘验笔录、发破案经过、人口信息等证据予以证实，足以认定。
本院认为，被告人陈清民以非法占有为目的，采用虚构事实及隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予以惩处。公诉机关指控被告人陈清民犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，本院予以支持。被告人陈清民当庭自愿认罪，酌情从轻处罚。关于辩护人提出的被告人陈清民有如实供述情节的辩护意见，经查，被告人陈清民归案后在侦查阶段对自己的犯罪事实予以否认，不应认定为坦白，此点辩护意见，本院不予采纳；其提出的其他辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人陈清民犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月16日起至2019年4月15日止），并处罚金人民币五千元（自判决生效之日起三日内缴纳）。
二、责令被告人陈清民退赔被害人张某乙现金人民币一万三千三百元；退赔被害人李某乙现金人民币十万八千五百元；退赔被害人陆某现金人民币三万八千一百元；退赔被害人马某现金人民币一千元。
三、暂扣于苏州市吴江区公安局的“苹果”牌iphone5型手机1部，由公安机关依法发还被害人张强。
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘胜芝
人民陪审员 邬长庚
人民陪审员 顾家华
二〇一四年十二月十七日
书 记 员 赵程程