湖南省湘潭县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）湘0321刑初314号
公诉机关湖南省湘潭县人民检察院。
被告人张某某，女，1993年10月21日出生于湖南省湘潭县，汉族，初中文化，无业。2017年5月22日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被湘潭县公安局刑事拘留，同年6月2日由该局决定取保候审。同年7月21日由本院决定取保候审。同年10月20日由本院决定予以收监。现羁押于湘潭市看守所。
辩护人彭新武，湖南惟明律师事务所律师。
湘潭县人民检察院以潭县检公诉刑诉[2017]319号起诉书指控被告人张某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年7月21日向本院提起公诉。本院依法组成由审判员赖雅静担任审判长、审判员卢为明、人民陪审员汪秀瑛参加的合议庭，采用普通程序公开开庭审理了本案。代理书记员李辉担任记录。湘潭县人民检察院指派检察员康珉出庭支持公诉，被告人张某某及辩护人彭新武到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
湘潭县人民检察院指控，2016年8月以来，唐某某（已起诉）利用手机微信软件创建微信赌博群，并将开设赌博群所赚取的钱存放在其不同的银行卡中。同年11月，被告人张某某通过唐某某开设的微信赌博群认识唐某某后，于2017年1月帮唐某某将其多张银行卡内的钱取出，统一转存在唐某某尾号为3874的农业银行卡中。2017年2月24日，唐某某因涉嫌开设赌场罪被湘潭县公安局抓获，被告人张某某明知唐某某农业银行卡上的钱系唐某某通过开设微信赌博所得，因担心公安机关将唐某某的农业银行卡冻结及没收卡上资金，遂与唐某某的大姐唐某某（在逃）到湘潭县河口镇农业银行，将卡上的3.5万元存款全部取走。湘潭县公安局民警调取张某某的取款视频后，要求张某某说明情况，张某某谎称该笔钱是自己结婚之前借给唐某某的钱，并更换手机号码逃避公安机关调查。案发后，湘潭县公安局从张某某处暂扣赃款3.5万元。公诉机关认为，被告人张某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请本院依法判处。并向本院提供了书证；证人唐某某、唐某某的证言；被告人张某某的供述；辨认笔录等证据。
被告人张某某对公诉机关指控其犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪事实与罪名均有异议，她认为取款密码是唐某某告诉她的，她没有拿3.5万元钱，是唐某某拿的。
被告人张某某的辩护人彭新武对公诉机关指控其犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪事实与罪名均有异议，但认为：1、在本案中被告人张某某系从犯。2、取钱是唐某某的姐姐唐某某提议一起去取的，密码是唐某某提供的，钱也是唐某某拿的。3、被告人张某某系初犯，自己没有拿到钱的情况下主动且退赔了3.5万元，认罪态度较好，犯罪情节轻微，请求免于刑事处罚。
经审理查明：2016年8月以来，唐某某（已起诉）利用手机微信软件创建微信赌博群，并将开设赌博群所赚取的钱存放在其不同的银行卡中。同年11月，被告人张某某通过唐某某开设的微信赌博群认识唐某某后，于2017年1月帮助唐某某将其多张银行卡内的钱取出，统一转存在唐某某尾号为3874的农业银行卡中。2017年2月24日，唐某某因涉嫌开设赌场罪被湘潭县公安局抓获，被告人张某某明知唐某某农业银行卡上的钱系唐某某通过开设微信赌博所得，因担心公安机关将唐某某的农业银行卡冻结及没收卡上资金，遂与唐某某的大姐唐某某（在逃）在唐某某的住所找到该农业银行卡，于当日11时许来到湘潭县河口镇农业银行，将卡上的3.5万元全部取走。湘潭县公安局民警调取张某某的取款视频后，电话通知张某某到该局说明情况，张某某谎称从唐某某的农业银行卡内取出的钱是自己结婚之前借给唐某某的，之后张某某以更换手机号码的方式逃避公安机关的调查。
案发后，湘潭县公安局从张某某处暂扣赃款3.5万元。
证实上述事实的证据有：
1、被告人张某某的供述，证实2017年2月24日早上，唐某某在家被公安机关带走了，唐某某的二姐（不晓得名字）来唐某某家找到她并问她是否知道唐某某的银行卡在哪里？她说不知道。唐某某的二姐说唐某某的银行卡上还有钱要取出来，怕这些钱被公安机关转走没收，于是她们到唐某某的家里找到唐某某的几张银行卡后由她驾驶车辆搭乘唐某某的大姐唐某某及二姐一起到河口农业银行自动取款机上，唐某某的两个姐姐分别给了她两张银行卡，并告诉了她银行卡密码，但这些卡里没有钱，她们又返回唐某某家，唐某某的大姐唐某某找到了存了钱的农业银行及另四张银行卡，她就开车搭乘唐某某又到河口农业银行自动取款机前，她与唐某某就各自去取款机查询银行卡余额，她查到那张农业银行卡内有3.5万元，唐某某要她取了2万元，然后唐某某又要她到柜台取了1.5万元，取完钱后，她将3.5万元给了唐某某后送唐某某回家，自己开车到湘潭市。
2、同案人唐某某的供述，证实他从2016年8、9月开始开设微信红包赌博群，他之前用微信号绑定了一些银行卡，通过赌博群于2017年1月份至2月24日羸利约15万余元，除开生活开销剩余约3、4万元钱存在一张农业银行卡中，这张卡是在去年之前他要张某某用自己的名字开的户，这3、4万元钱都是用微信抢红包赌博赚的非法所得，卡的密码只有他、他姐姐唐某某、他朋友张某某知道。
3、同案人唐某某的供述，证实2017年2月的一天，张某某开着她弟弟唐某某的车出去，张某某喊她上车去银行，她问张某某去银行干什么？张某某说跟着去就是了。她们来到河口镇农业银行，张某某拿着一张银行卡到自动取款机上取了几次钱，每一次取几千，具体取了多少钱她不知道，她也不知道密码，后张某某还到柜台上取了钱，她就到车上等张某某，张某某到柜台上取完钱后，她问张某某：“唐某某的钱怎么在你这里?”张某某说：“唐某某心里有数。”张某某取完钱后把钱放在自己的身上，具体取了多少钱她不清楚，也没有给她，后来张某某把她送回家了。
4、辨认笔录，证实张某某辨认唐某某的经过（唐某某系与其一起到中国农业银行河口分行取钱的唐某某的大姐）。
5、中国农业银行湖南省分行个人帐户明细查询表，证实交易明细。
6、视频截图，证实张某某自己去河口农业银行取钱的过程。
7、湘潭县公安局扣押决定书，证实扣押了张某某3.5万元。
8、户籍信息，证实被告人张某某系刑事责任能力人。
9、抓获经过，证实被告人张某某系抓获归案。
以上证据已经庭审质证、认证，证据确实、充分，足以认定。
本院认为，被告人张某某明知唐某某的存款是犯罪所得赃款而予以转移，数额较大，被告人张某某的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予惩罚，公诉机关指控的罪名成立。案发后，湘潭县公安局从张某某处扣押了全部赃款3.5万元，可以酌情对被告人张某某从轻处罚。对于公安机关依法扣押被告人张某某转移的赃款3.5万元依法应当予以没收，上缴国库。被告人张某某辩称：取款密码是唐某某告诉她的，她没有拿3.5万元钱的辩解意见与庭审查明的事实与法律不符，本院不予采纳。被告人张某某的辩护人彭新武关于被告人张某某在本案中系从犯；取钱是唐某某的姐姐唐某某提议一起去取的，密码是唐某某提供的，钱也是唐某某拿的；被告人张某某犯罪情节轻微，认罪态度较好，请求免于刑事处罚的辩护意见与庭审查明的事实与法律不符，本院不予采纳。根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人张某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；已折抵刑期12日；即从2017年10月20日起至2018年8月7日止；罚金限在本判决书生效后十日内缴纳）。
二、侦查机关依法追缴的被告人张某某所转移的赃款三万五千元予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省湘潭市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 赖雅静
审 判 员 卢为明
人民陪审员 汪秀瑛
二〇一七年十月十七日
代理书记员 李 辉
附本案法律条文
《中华人民共和国刑法》
第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。
第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。