福建省龙岩市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）闽08刑终384号
原公诉机关福建省龙岩市新罗区人民检察院。
上诉人（原审被告人）杨振国（曾用名“杨杰”），男，1975年3月20日出生于福建省漳平市，汉族，中专文化，农民，住福建省漳平市。1995年12月15日因犯盗窃罪被福建省漳平市人民法院判处有期徒刑五年六个月。1997年9月23日因犯脱逃罪、盗窃罪被龙岩市新罗区人民法院判处有期徒刑五年，2002年8月25日刑满释放。2008年4月18日因犯职务侵占罪、招摇撞骗罪被龙岩市新罗区人民法院判处有期徒刑八年六个月，2013年8月17日刑满释放。因涉嫌诈骗犯罪于2014年12月22日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留，同年12月23日被龙岩市公安局新罗分局取保候审。2015年12月29日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留，2016年2月3日由龙岩市公安局新罗分局执行逮捕。
龙岩市新罗区人民法院审理龙岩市新罗区人民检察院指控原审被告人杨振国犯诈骗罪一案，于2016年10月9日作出（2016）闽0802刑初645号刑事判决。原审被告人杨振国不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定：
1、2014年9月、10月期间，被告人杨振国虚构了“杨杰”身份并谎称在银行、政府部门上班，假借要将其名下的龙岩市新罗区五洲财富的一套房产、一辆小车过户给张某2为由，骗走被害人张某2现金56300元及其父亲张开华现金70000元。
2、2015年9月21日，被告人杨振国谎称其在外地开车出车祸将一个小孩子撞伤需要赔医药费向被害人章某借钱为由，将被害人章某现金45000元骗走。
另查明，2014年12月21日零时许，公安人员在龙岩市新罗区西陂国贸天琴湾售楼部附近抓获被告人杨振国；同年12月22日，被告人杨振国因涉嫌诈骗犯罪被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留，同年12月23日被龙岩市公安局新罗分局取保候审，2015年12月29日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留。
原判认定上述事实有以下证据予以证实：
㈠书证、物证
1、被害人张某2的报案经过，证实2014年9月，受害人张某2在龙岩市新罗区西陂街道西湖新村出租房内，先后被一个自称叫“杨杰”的人，以房屋转让为由，被骗取现金56300元。
2、被害人章某的报案经过，证实2015年4月，受害人章某通过微信认识一位叫“杰爱华”的男子。同年9月21日，“杰爱华”以在福州出车祸为由，受害人被骗取现金45000元。
3、户籍证明，证实被告人杨振国的身份等基本情况。
4、抓获经过，证实2014年12月21日零时许，公安人员在龙岩市新罗区西陂国贸天琴湾售楼部附近抓获被告人杨振国。
5、本院（1997）岩刑终字第128号刑事判决书、龙岩市新罗区人民法院（2008）龙新刑初字第152号刑事判决书、罪犯档案材料、证明，证实被告人杨振国1995年12月15日因犯诈骗罪被福建省漳平市人民法院判处有期徒刑五年六个月；1997年9月23日因犯脱逃罪、诈骗罪被龙岩市新罗区人民法院判处决定有期徒刑五年；2008年4月18日因犯职务侵占罪、招摇撞骗罪被龙岩市新罗区人民法院决定执行有期徒刑八年六个月，2013年8月17日刑满释放。
6、转账凭证、存款明细帐等材料的提取笔录，证实（1）2014年9月5日、9月12日、9月14日张某2的农行账户先后存入现金45000元、支出现金45000元；（2）2014年9月5日，张某2的建设银行账户支出现金6300元；⑶2014年10月26日，张某1通过在上杭农村商业银行股份有限公司通贤支行的账户：62×××72支取现金30000元；⑷2015年9月21日，章某通过招商银行账户：62×××78分四笔汇入陈某（女，1977年7月6日出生，住龙岩市新罗区西陂镇陈陂村割塘村25号）在中国银行龙岩分行营业部账户现金共计45000元，随后该笔款项被陆续支出，支出网点号09361为中国银行漳平支行的机构号。
7、张某2的手机（150××××8986）与杨杰（指杨振国）的手机（139××××0953）通话录音的提取笔录、光盘一张，证实2014年12月16日至12月20日，张某2与杨杰的手机通话情况，主要内容是：张某2表述杨杰要将房子、车子过户给她，张某2为此给了杨杰现金56300元，并以此为由向其父亲借款现金70000元，杨杰叫张某2放心，车子和房子要等他回来去办，叫张某2不要急。
8、拘留证、取保候审决定书，证实被告人杨振国因涉嫌诈骗犯罪于2014年12月22日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留，同年12月23日被龙岩市公安局新罗分局取保候审。2015年12月29日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留。
㈡被害人的陈述
1、被害人张某2的陈述及辨认笔录，证实其被自称“杨杰”的人，以他在龙岩市新罗区五洲财富的一套房产、一辆小车过户给其为由，被骗走现金56300元，详细情况是：2014年9月，因为小孩读书问题，杨杰跟其说他在龙岩市新罗区五洲财富4号楼13楼有一套房子，面积130多平方米，要以现金900000元的价格过户给其，这样小孩就可以去松涛小学分校读书了，其就答应了。同年9月5日9时许，其和杨杰一起到中国农业银行龙腾支行支取现金15000元给杨杰，之后俩人又去中国建设银行柜员机支取现金6300元，以上共计现金21300元作为购房的定金；2014年9月17日左右杨杰打电话给其说房子价值较高，再叫其多给他一些钱，其就向父亲借款现金10000元，后在中国农业银行龙腾支行给付杨杰现金10000元；又过了几天，杨杰又跟其说钱不够，其又找父亲借款现金20000元，在美域中央的天桥下给付杨杰；2014年`10月8日左右，杨杰打电话跟其说还要缴交契税，需要现金20000元，其跟杨杰说没有钱了，他说最少也要现金5000元，之后其就东凑西凑在排头小学给付杨杰现金5000元。其给杨杰上述款项都是现金交易，没有收款凭据。他没有带其去看过房子，也没有拿房产证的原件或复印件给其看过，亦没有从杨杰那里拿到利息。其之所以相信他，是因为他说在中国银行上班，是副行长，在龙岩市政府11楼挂职，还跟其说没有结婚，叫其介绍女朋友，其就把妹妹张某1介绍给他，杨杰还称他的哥哥在漳平市广电大厦承包食堂，当时杨杰还有拿他的身份证给张某1看，身份证上的名字是杨杰。
父亲张开华被骗现金40000元、妹妹张某1被骗现金30000元是因为杨杰跟其和张开华、张某1讲他的四张银行卡被冻结现金300000元，这笔钱是分红的钱，已经被福建省纪委调查了，现在要将这笔现金300000元归还进去，他已经凑了现金260000元，还差现金40000元，还叫其不要讲出去，要保密，他将他名下的大众牌途观小车过户给其，其向父亲张开华借款现金40000元，后张开华在龙岩市上杭县通贤乡农村信用社将现金40000元拿给杨杰，结果车子没有过户给其，他说他的车子没有年检不能过户，要到12月底才能过户。过了几天，杨杰又跟其和张开华、张某1讲已凑的现金260000元中的现金80000元是他同学借给他的钱，现在他同学的现金80000元要归还公司，他同学有现金50000元，还差现金30000元，杨杰向张某1借钱，他说如果向其他人借钱，他会有把柄在出借人手上，反正车子到12月底会过户给其，后张某1在龙岩市新罗区登高西路的农商银行将现金30000元交给杨杰。时间到后，车子没有过户，钱也没有归还其和张开华、张某1。
2014年12月20日晚上23时许，杨杰打电话约张某1到位于龙岩市新罗区五洲财富4号楼13楼的房子，后张某1就打电话给其说杨杰会出现，其就叫丈夫黄义锦、姐夫阙玉强到了五洲财富一起把杨杰抓住，后报警并辨认出“杨杰”为杨振国。
2、被害人张开华的陈述及辨认笔录，证实其系张某2的父亲。2014年9月，大女儿张某2说要买房子给孙女上学用，需要过户，她只有现金20000元，就问其有没有闲钱，其就先后转了现金30000元给她，10月7日，小女儿张某1带一个男朋友杨杰到家里，他自称在中国银行上班，是副行长。过了几天，杨杰打电话告诉其，他的银行卡被冻结了，钱取不出来，今年年初的时候他的银行卡里面提前分红了现金300000元，现在已经被福建省纪委的调查了，现在要将这现金300000元还进去，已凑了现金260000元，还差现金40000元，他已经把房子过户给张某2了，并准备将一部小车过户给张某2，想向其借款现金40000元，其说可以。又过了几天，杨杰和小女儿张某1一起回家里吃饭时又谈到这个事情，其就到当地的农村信用社支取现金40000元给杨杰。之后杨杰又以他向朋友借款现金80000元要先归还现金30000元人民币，并声称有房子和车子过户给女儿张某2为由又向其借款现金30000元，后其将现金30000元转帐到小女儿张某1的帐户上。过一段时间，杨杰说会来向其提亲，但一直没来，后听大女儿说被杨杰骗了，说杨杰是假名字，已经结过婚了，这个时候其才知道被骗了，共计被骗现金70000元并辨认出“杨杰”就是杨振国。
3、被害人章某的陈述及辨认笔录，证实2015年4月，其通过微信认识了一名叫“杰爱华”的男子，后该男子认其为干妈，后两人开始有来往，同年9月21日9时20分，他打电话给其说要去福州开会，但到了中午13时，他打电话给其说在永泰出车祸，开车撞了一个小孩子，身上没有带钱，向其借款现金45000元，星期三回来会还其，当天16时30分，其就用招商银行的银行卡分四次通过手机银行汇款现金45000元转给“杰爱华”提供的一个帐户在中国银行叫陈某的人，他的账号“中国银行陈某账户62×××36”，并说这个人就是他开车撞伤的这个小孩的父母，后来该男子一直拖着没有回来，其就一直向他追钱，2015年9月27日再打电话给他时，他的电话已关机，找不到他了。经侦查人员向其提供的一段张某2与杨振国电话录音进行辨别，称录音中男子的声音是“杰爱华”，并辨认出杨振国就是“杰爱华”。
㈢证人证言
1、证人张某1的证言以及辨认笔录，证实其系张某2的妹妹。2014年10月5日，姐姐张某2介绍了一个男的给其认识，后来双方有接触，他说他叫杨杰（手机139××××0953、135××××0826），还给其看了他的身份证，上面写着“杨杰”，住址是漳平市桂林街道，他说他有房子在龙岩市新罗区五洲财富4号楼13楼和一辆白色途观小车，他还告诉其他在龙岩市新罗区南城莲东凤凰城还有一套31楼的房子，但是这两套房子从来没有带其进去，车子从来没有让其坐过。
他还给其看过他的工作牌，上面写着：中国银行龙岩总行的副行长，他说在龙岩市政府11楼挂职。认识一周后，杨杰说福建省纪委要下来检查，因为他把银行里面要到年底分红的现金300000元提前分掉了，现在要把钱补进去，他已凑了现金260000元，还差现金40000元，并说要把他的途观小车以现金70000元过户给张某2，张某2也同意了。由于张某2没有钱，杨杰就和其一起回到上杭县通贤乡文坑村其的家里，并和父亲张开华说了这件事情，他说银行卡现金70000元可以先给现金40000元，但是他的银行卡被冻结了，不能转帐，只能收现金，父亲就去镇上的农村信用社取了现金40000元给杨杰，杨杰说过几天就过户给姐姐。过了不久，杨杰跟其讲他没有结婚，现在没有女朋友，姐姐张某2把其介绍给他做女朋友，其和杨杰就确定男女朋友关系。
2014年10月26日，杨杰对其说之前现金260000元中的现金80000元是他同学借给他的，现这笔款他同学急着要归还公司，他同学有现金50000元，还差现金30000元，杨杰就向其借款现金30000元，其没有钱，杨杰以将他的大众牌途观小车过户给张某2为由向父亲张开华借钱，父亲又转了现金30000元到其的银行账上，其收到钱后就到龙岩市新罗区南城登高西路农村信用社把现金30000元取出来借给杨杰。他当时答应说第二天就会和姐姐张某2去过户小车，结果没有做。
2014年10月29日，杨杰有带其到他的漳平老家，见到了他的家人，杨杰说他家人会在11月18日到其家里提亲，但之后就再也没有看到杨杰了。一直到2014年12月20日，杨杰打电话约她到龙岩市新罗区五洲财富4号楼光大银行门口见面，其电话告之张某2与杨杰见面地点后，张某2就叫上姐夫黄义锦、阙玉强到达指定地点，抓住杨杰并报警。其和家人借钱给杨杰都是现金，双方没有签协议或者借条并辨认出杨杰，真名叫杨振国，还辨认出其向公安人员提供的一段电话录音中男子的声音是杨振国。
2、证人谢某的证言及辨认笔录，证实其系杨振国的女朋友。2013年，其通过微信认识杨杰，并确立了男女朋友关系。其和他交往时他一直使用“杨杰”这个名字，其看过他的身份证，上面写的也是杨杰，好像是漳平人，并说他已经离婚了，现在是单身，其不知道他名下有无房产和小车并辨认出“杨杰”就是杨振国。
3、证人陈某的证言，证实其系杨振国的妻子。2014年2月，其和杨振国结婚，婚后感情不错，他说他在龙州工业园区液化气压厂上班，不知道他有用过“杨杰”这个名字，杨振国名下没有房产和小车。其与杨振国婚后住在父母位于龙岩市新罗区陈陂新村5-3的房子，这房子是父母以前房子拆掉后分到的140平方米地皮，二位老人在这地皮上建成了6层，总共建了10套房子，每套70平方米左右，没有房产证。2014年12月，杨振国被取保候审出来回到家后就出去了，从此以后其就再也没有联系上他了。
4、证人刘某的证言及辨认笔录，证实其系杨振国的母亲，杨振国是其儿子，没有叫过“杨杰”，也没有因为男方入赘到女方家要改名字的风俗。2015年，杨振国有说他拉木头的土车翻掉了需要钱，其一共打了现金3500元给杨振国。家里杨振国的衣服里没有发现有一张交通事故协议书，杨振国名下没有房子和小车。他有带过二个女孩子来过漳平家里，一个是雪滨，当时他带雪滨回来登记结婚，还有一个女孩子不知道叫什么名字，当时他带这个女孩子来这边拜菩萨，在老家喝杯茶就离开了并辨认出“杨杰”就是杨振国。
5、证人林某的证言及辨认笔录，证实其系鑫峰汽车服务有限公司的老板，何伟是公司的员工，他是2013年5月在公司做事，不是股东，目前何伟在何处不清楚，他在外面没有放贷行为，听说他在外面欠别人很多钱。其认识杨振国，是漳平人，有在店里租过车子，这个人说住在龙岩市新罗区五洲财富，在厦门做黄金生意，还邀其开金店，当时其觉得这个人很虚假并辨认出杨振国有到其店铺租过车子。
㈣被告人杨振国的供述和辩解及辨认笔录，证实2014年4、5月份在微信上认识张某2，同年9月双方才见面，当时其告诉张某2说叫杨杰，本人真实名字叫杨振国。其与张某2、谢某都是情人关系，多次在外面开房；2014年10月，其通过张某2的介绍认识她的妹妹张某1给其做女朋友。
2015年2月，其和陈某结婚后居住在龙岩市新罗区西陂街道陈坡新村妻子陈某的家中，因为住在女方家，按漳平的风俗要更改为杨杰（妻子知道其叫“杨杰”）。
因为张某2找其说她的小孩要上小学了，其就有带她去找教育局的人，到了2014年9月份，张某2有给其现金20000元，同年10月，她又拿了现金30000元及一些现金给其。同年10月底，其打电话给张某1的父亲说要急用一笔钱，向他借款现金40000元，后在11月又向其父亲借款现金30000元（这笔钱是张某1的父亲转帐给张某1，她取现金给其），没有说做什么用。这现金70000元加上其的凑的200000元给了一个名叫“何炜”（此人在大洋环岛和别人合伙开了个金峰租赁行）的人放贷。当时有和张某2讲，如果“何炜”还不起钱，“何炜”会把凯美瑞车子过户给其，然后再过户给张某2，但张某2和张某1不知道其和何炜的事情。其向张某2及其父亲拿钱没有签订协议。
其名下没有在龙岩市新罗区五洲财富有房子，其和陈某结婚后居住的房子是妻子家人的回迁房子，没有房产证。名下也没有车子，凯美瑞车子和途观小车都是向朋友借来的。没有在中国银行上班，也没有在龙岩市政府上班。
2014年年底，其通过微信认识章某，并认她为干妈，2015年9月，其一个人开车从漳平去福州，经过永泰一个国道时，不小心撞到一个约10岁的男孩（没有报警），后其和对方私下协商赔对方医药费现金50000元，因身上钱不够，就向章惠顾娟借款现金45000元人民币，当时章某将款汇到其妻子陈某的中国银行银行卡上，其在漳平取款。还向母亲借款现金3500元人民币，并跟对方签了一份协议（放在漳平老家），后其就继续开车从福州往贵州六盘水方向行驶。
原判认为，被告人杨振国以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的办法，骗取他人现金171300元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人杨振国有前科，且在被判处有期徒刑刑罚执行完毕后五年内又重新故意犯应当判处有期徒刑刑罚之罪，属累犯，依法予以从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十二条、第六十五条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人杨振国犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金90000元。二、责令被告人杨振国退还被害人张某256300元、被害人张开华70000元、被害人章某45000元。三、随案移送光盘一张，系视听资料，随案存查。
上诉人杨振国的上诉理由：1、其并没有拿张某2和张开华的钱，张某2与金锋租车行老板何伟才是真正债务关系；2、与章某纯属借钱关系，其将一小孩撞伤后赔钱是事实。其不构成诈骗罪，请二审依法改判。
二审经审理查明，原判认定原审被告人杨振国犯诈骗罪的事实清楚，据以认定的证据，均系侦查机关依法收集，并经一审庭审质证，证据来源合法，内容客观、真实，能相互印证证明本案事实，本院均予以确认。
本院认为，上诉人杨振国以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的办法，骗取他人现金171300元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。对于上诉人杨振国提出不构成诈骗罪的上诉理由，经查，原判认定上诉人诈骗171300元的事实有被害人张某2、张开华、章某的陈述、证人张某1等人的证言、银行转账凭证、存款明细帐、录音光盘、上诉人杨振国在侦查阶段的供述等证据相互印证，足以证实，故该上诉理由不能成立，不予采纳。原判认定事实清楚、证据确实充分，根据上诉人杨振国的犯罪事实、性质、情节、社会危害程度所作出的判决定罪准确、量刑适当、审判程序合法，应予维持。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 刘 文 福
审 判 员 张 武 平
代理审判员 陈 瑜 皓
二〇一六年十二月二十日
书 记 员 刘婷（代）
附：主要法律条文
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；
（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。
原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。