辽宁省锦州市凌河区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）凌河刑初字第00107号
公诉机关辽宁省锦州市凌河区人民检察院。
被告人张某某，男，1987年12月11日出生于福建省诏安县，汉族，小学文化，无业，户籍地及现住址福建省诏安县，因本案于2013年8月14日被锦州市公安局凌河分局刑事拘留，同年9月18日被锦州市公安局凌河分局执行逮捕。现羁押于锦州市看守所。
辩护人徐峰，辽宁名崛律师事务所律师。
被告人王某某，男，1987年4月12日出生于吉林省梨树县，汉族，初中文化，个体工商户，户籍地吉林市四平市铁东区，现住址辽宁省沈阳市铁西经济技术开发区大青乡宁官村*组。因本案于2013年8月14日被锦州市公安局凌河分局刑事拘留，同年9月18日被锦州市公安局凌河分局执行逮捕。同月30日被锦州市公安局凌河分局变更为取保候审。
被告人郭某某，男，1956年3月18日出生于辽宁省黑山县，汉族，高中文化，个体工商户，户籍地黑山县八道壕镇，现住址黑山县综合市场南区西侧*楼丽华综合商店。因本案于2013年8月14日被锦州市公安局凌河分局刑事拘留，同年9月19日依法被锦州市公安局凌河分局取保候审。2014年9月18日，被锦州市公安局凌河分局变更为监视居住。
被告人韩某，男，1977年12月21日出生辽宁省西丰县，汉族，小学文化，个体工商户，现住辽宁省沈阳市铁西技术开发区。户籍地辽宁省西丰县天德镇长红村一组187号。因本案于2013年8月14日被锦州市公安局凌河分局刑事拘留，同年9月18日被锦州市公安局凌河分局执行逮捕。同月30日被锦州市公安局凌河分局变更为取保候审。
锦州市凌河区人民检察院以锦凌检刑诉（2014）61号起诉书指控被告人张某某犯非法经营罪，被告人韩某、王某某、郭某某犯销售伪劣产品罪，于2014年6月5日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，锦州市凌河区人民检察院指派检察员刘晓光、刘威出庭支持公诉，被告人张某某及其辩护人、被告人王某某、韩某、郭某某出庭支持公诉。本案现已审理终结。
锦州市凌河区人民检察院指控，被告人张某某在没有获得烟草专卖零售许可证的情况下，多次向被告人韩某销售伪劣香烟及外烟，获得烟款共计371130元。被告人韩某将伪劣香烟多次销售给被告人王某某以及其他人，销售金额共计79000元。被告人王某某将伪劣香烟多次销售给被告人郭某某及其他人，销售金额共计117007元。被告人郭某某将伪劣香烟销售给他人，销售金额共计82860元。
锦州市凌河区人民检察院向本院移送了指控被告人张某某、韩某、王某某、郭某某犯罪的证据。公诉机关认为，被告人张某某违反国家规定，非法经营烟草专卖品的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人韩某、王某某、郭某某销售伪劣卷烟等烟草专卖品的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百四十条，应当以销售伪劣产品罪追究其刑事责任。
被告人张某某辩称，我有烟草专卖许可证，不构成非法经营罪。起诉书指控的犯罪数额应当扣除真烟的销售金额200000元，以假烟的销售金额171130元确定我的犯罪数额。
辩护人辩称，张某某有烟草专卖许可证，庭前向法院提交，张某某使用这个烟草专卖许可证向韩某销售真烟和假烟，因此张某某的行为不构成构成非法经营罪。
被告人韩某对起诉书指控的罪名和犯罪事实均无异议，且认罪、悔罪、希望法院从轻处罚。
被告人王某某对起诉书指控的罪名和犯罪事实均无异议，且认罪、悔罪、希望法院从轻处罚。
被告人郭某某对起诉书指控的罪名和犯罪事实均无异议，且认罪、悔罪、希望法院从轻处罚。
经审理查明，被告人张某某于2013年3月至8月间，多次从广州市通过物流向被告人韩某销售伪劣香烟及外烟，被告人张某某销售被告人韩某真、假烟的货款共计371130元，其中真烟销售金额20万元，假烟销售金额171130元。
2013年3月至8月间，在沈阳市铁西新区梦想西铁城11-4车库经营超市的被告人韩某，明知从被告人张某某手中购买的是伪劣香烟，仍通过开马自达或哈飞微型面包车送货方式将伪劣香烟多次销售给被告人王某某以及其他人，销售金额共计79000元。
2012年至2013年间，在沈阳市于洪区及经济开发区经营烟酒店的被告人王某某，明知从被告人韩某及他人手中购买的是伪劣香烟，仍通过快递物流方式将伪劣香烟多次销售给被告人郭某某及其他人，销售金额共计117007元。
2012年至2013年间，经营锦州市黑山县丽华综合商店的被告人郭某某，明知从被告人王某某手中购买的是伪劣香烟，仍多次将伪劣香烟销售给他人，销售金额共计82860元。
上述事实，有公诉机关经庭审举证、质证的下列证据予以证实：
1、被告人张某某在公安机关所作的原始供述。证明从2013年3、4月份至8月份，被告人张某某与被告人韩某通过电话联系后，由被告人张某某找人进货，后通过物流将真、假烟发给被告人韩某，并使用名为陈小娜的邮政储蓄卡收取货款谋取利益的犯罪经过。2、被告人韩某在公安机关所作的原始供述。证明张某某有烟草专卖零售许可证，并于2013年5月份至8月份，被告人韩某通过转账汇款方式（汇到张某某掌握的陈小娜的邮政银行卡）从被告人张某某手中购买假烟、真烟共计30余万元，并将购买的假烟销售给被告人王某某及他人的犯罪事实，其中销售给被告人王某某假烟共计4万余元。3、证人张某的证言。证明被告人韩某雇佣张浩从物流公司取回假烟后分别销售给周边超市，其中销售给马经理、王经理、李经理、张经理以及被告人王某某假烟的事实。根据公安机关补侦的情况说明证实这四人指的是证人刘某、王某乙、梁某某、王某丙。4、证人刘某（马经理）的证言。证明被告人韩某从2011年底至2013年7月共销售给刘某15000余元假烟。5、证人王某乙（王经理）的证言。证明被告人韩某从2013年初开始共销售给王某乙10000余元假烟。6、证人梁某某（李经理）的证言。证明梁某某从被告人韩某处购买假烟价值4000余元，并将假烟卖给民工的事实。7、证人王某丙（张经理）的证言。证明被告人韩某从2013年春天开始共销售给王某丙10000余元假烟。8、被告人王某某在公安机关所作的原始供述。证明2012年至2013年间，被告人王某某从被告人韩某手中购买40000元的假烟以及从其他人手中购买假烟后，销售给周某某、被告人郭某某假烟共计110000余元的犯罪事实。9、证人王铁汉（王某某的父亲）的证言；10、证人王某乙（王某某的妻子）的证言，9、10两份证据证明被告人王某某从韩某处多次购进假烟，并在沈阳市于洪区经营的两家店面予以销售的事实。11、证人周某某的证言。证明被告人王某某从2013年初至今卖给周某某3万元假烟，另证实被告人郭某某也在被告人王某某处购进假烟，结合证据29证明被告人王某某销售假烟的数额为117007元。12、被告人郭某某在公安机关所作的原始供述。证明2012年1月至2013年8月，被告人郭某某从被告人王某某手中购买假烟予以销售，从中获利的犯罪事实。13、证人谷某某的证言。证明2013年3月至7月25日间，被告人郭某某销售给谷某某假烟4万余元。14、证人孙某某的证言。证明被告人郭某某从2013年6月至今卖给孙某某1160元假烟。15、证人何艳的证言。证明2012年至今被告人郭某某卖给何艳4000余元假烟。16、证人李某某的证言。证明被告人郭某某从2011年左右至今共卖给李某某5000余元假烟。17、证人赵某某的证言。证明被告人郭某某从2013年春季左右至今共卖给赵某某2700元假烟。18、证人刘哲的证言。证明被告人郭某某从2010年至今共卖给刘哲3万元假烟。19、证人王某的证言。证明锦州市烟草专卖局的专卖稽查支队发现被告人郭某某从2012年5、6月开始到现在大量销售假烟，故到公安机关报案。20.证人张某某的证言。证明被告人张某某以张某某的名义办理的烟草专卖零售许可证从事烟草销售。21、搜查笔录及扣押清单。证明在被告人张某某被抓获的住宅内查获中华（软）香烟30条、五张邮政银行卡。22、银行卡存取款流水单。证明被告人张某某使用的卡号为6221885810016655258（陈小娜）中，2013年5月3日至8月9日共收到卡号为6221882210018152557（韩某）转账25次，共885900元。23、快递单。证明被告人张某某通过快递给被告人韩某配货。24、订购单13张。证明由被告人韩某提供，被告人张某某通过张元发从福建诏安县大元茶业有限公司帮韩某购买茶叶、茶具、根雕桌椅，共计514770元，结合证据21，被告人张某某销售被告人韩某假烟、外烟货款共计371130元。25、鉴定意见一：辽宁省烟草质量检验中心检验报告（编号：R-ZW211308200935）以及锦州市烟草专卖局涉案物品核价表。证明经在被告人张某某住处查获的中华（软）香烟30条为伪劣卷烟。（2）、被告人张某某持有30条假中华烟，定价为20400元。26、搜查笔录及扣押清单。证明在被告人韩某被抓获的超市内搜查出疑似假冒伪劣香烟和运输该香烟的车辆两台并扣押。27、证人刘某、王某乙的辨认笔录。证明证人刘某、王某乙辨认出向其销售假烟的被告人韩某。28、鉴定意见二：辽宁省烟草质量检验中心检验报告两份（编号：R-ZW211308200937、R-ZW211308200938）及锦州市烟草专卖局涉案物品核价表两份。证明在被告人韩某的经营场所查获的伪劣卷烟597.9条，定价为93265.14元，真品卷烟400条，定价为36444元。29、搜查笔录及扣押清单。证明在被告人王某某被抓获的便利店内搜查并扣押疑似伪劣香烟。30、银行卡存取款流水单。证明郭某某向王某某（卡号为6221882210014747301）汇款16次，共87007元。结合被告人王某某、郭某某供述，可以证实被告人王某某向被告人郭某某销售假烟的货款是通过汇款方式获得，以及销售假烟货款总计87007元。31、快递单。证明被告人王某某通过快递给郭某某发货。32、鉴定意见三：辽宁省烟草质量检验中心检验报告两份（编号：R-ZW211308200939、R-ZW211308200940）及锦州市烟草专卖局涉案物品核价表两份。证明在被告人王某某的经营场所查获的伪劣卷烟272.6条，定价为46438.513元，真品卷烟149.1条，定价为11949.979元。33、搜查笔录及扣押清单。证明在被告人郭某某被抓获的丽华综合商店内搜查并扣押疑似伪劣香烟。34、辨认笔录6份。证人谷某某、孙某某、何某、李某某、赵某某、刘哲辨认出向其六人销售假烟的被告人郭某某。35、鉴定意见四：辽宁省烟草质量检验中心检验报告（编号：R-ZW211308200936）及锦州市烟草专卖局涉案物品核价表。证明被告人在郭某某的经营场所查获的持有的伪劣卷烟18.9条为，定价为1233元。36、案件来源。证明烟草专卖局工作人员王某于2013年8月7日9时许，到凌河公安分局刑侦大队报案，当日锦州市烟草专卖局将案件移交函和调查报告送至凌河公安分局，刑侦大队立即展开侦查工作。37、四名被告人的常住人口基本信息表。证明本案四名被告人均具有完全刑事责任能力。38、烟草专卖零售许可证（个体）五张。证明被告人韩某经营的烟酒店使用的是陈百战、王颖的烟草专卖零售许可证，被告人王某某经营的两家便利店使用的是于秀芳、郑志梅的许可证，被告人郭某某经营的便利店使用的是张丽华的许可证进行烟草销售。同时结合三名被告人的供述，其经营的烟酒店、便利店所使用的烟草专卖零售许可证是从他人手中出兑、出借获得。39、被告人张某某提交的烟草专卖零售许可证一份，编号为440111121053。证明张某某向韩某销售真烟是有烟草专卖零售许可证的，张某某不构成非法经营罪。40、抓捕经过。证明四名被告人均系被抓获归案。
上述证据经当庭质证，且客观、关联、合法地证明了被告人犯有诈骗罪的事实，本院予以确认。
本院认为，被告人张某某、王某某、郭某某、韩某销售明知是伪劣卷烟而销售的行为已构成销售伪劣产品罪，应依法处罚。公诉机关指控被告人张某某犯非法经营罪不成立，应按照销售伪劣产品罪予以刑罚处罚，被告人韩某、王某某、郭某某犯销售伪劣产品罪成立。被告人张某某辩解其有烟草专卖零售许可证，不构成非法经营罪，起诉书指控的数额包括真烟、假烟，应按照假烟的销售金额171130元确定犯罪数额及其辩护人辩称张某某不构成非法经营罪的辩称和辩护意见一节，经庭审查明的事实是，被告人张某某一直使用以张某某名义办理的烟草专卖零售许可证，属于有证经营，在此情况下销售假冒伪劣香烟且达到一定数额的行为，构成销售伪劣产品罪。被告人张某某、韩某当庭均供述了张某某销售给韩某200000元真烟的事实，因此，应以销售假烟171130元确定犯罪数额，张某某的辩护观点予以支持。被告人张某某、韩某、王某某、郭某某当庭自愿认罪，可依法从轻处罚，四名被告人主动接受财产刑，可酌情从轻处罚。根据被告人的犯罪情节、悔罪情况，对社区有无重大影响等因素，可对被告人韩某、王某某、郭某某宣告缓刑。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百四十条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，第六十七条三款、第七十二条、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：
一、被告人张某某犯销售伪劣产品罪，判处有期徒刑一年五个月。并处罚金人民币170000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年8月14日至2015年1月13日止。罚金已缴纳人民币30000元，未缴纳的人民币140000元罚金于判决生效后十日内缴纳至本院。）
二、被告人王某某犯销售伪劣产品罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年六个月。并处罚金人民币110000元。
（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
三、被告人郭某某犯销售伪劣产品罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年六个月。并处罚金人民币80000元。
（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
四、被告人韩某犯销售伪劣产品罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年六个月。并处罚金人民币80000元。
（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
五、没收作案工具马自达轿车一辆、哈飞微型面包车一辆及伪劣香烟1490.5条、28盒、13罐。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向锦州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 王兆鑫
代理审判员 梁 峰
人民陪审员 姜 航
二〇一四年九月二十九日
书 记 员 周 芳