上海市青浦区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）青刑初字第1192号
公诉机关上海市青浦区人民检察院。
被告人苏某某。
辩护人齐小静，上海沃江律师事务所律师。
被告人苏某乙。
辩护人吕朝松，上海沪泰律师事务所律师。
被告人吴某某。
辩护人朱明，上海益澄泓律师事务所律师。
上海市青浦区人民检察院以沪青检诉刑诉（2015）1138号起诉书指控被告人苏某某、苏某乙、吴某某犯合同诈骗罪，于2015年9月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市青浦区人民检察院指派检察员陈莉、代理检察员乔青出庭支持公诉，被告人苏某某及其辩护人齐小静、被告人苏某乙及其辩护人吕朝松、被告人吴某某及其辩护人朱明到庭参加诉讼。现已审理终结。
上海市青浦区人民检察院根据《购销合同》，营业执照，组织机构代码证，税务登记证，档案机读材料，证人杨某某、汪某某、杨某乙、任某某、王某某的证言，招商银行交易明细、中国光大银行交易明细、中国建设银行交易明细、中国农业银行交易明细、转账凭条、转账支付凭证、中国邮政储蓄银行交易明细、个人跨行汇款申请书、银联卡反欺诈服务中心交易明细、情况说明、聊天记录，上海市公安局青浦分局调取证据清单，监控录像、监控录像截图，上海市公安局青浦分局扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、扣押物品照片，案发经过、抓获经过，户籍资料，被告人苏某某、苏某乙、吴某某的供述等证据指控，2015年1月至4月间，被告人苏某某、苏某乙、吴某某经事先商量，注册上海晨昕塑胶有限公司（以下简称晨昕公司）、上海明暾贸易有限公司（以下简称明暾公司）、上海甄煜橡塑有限公司（以下简称甄煜公司）用于实施诈骗犯罪，通过网络发布虚假供货信息，共同或分别与被害单位签订虚假《购销合同》，收到货款、预付款后逃匿，分述如下：
1、2015年1月14日，被告人苏某某、苏某乙、吴某某采用上述方式，以晨昕公司名义与上海永冠胶粘制品股份有限公司（住所在上海市青浦区朱家角工业园区康工路15号，以下简称永冠公司）签订虚假《购销合同》，骗取预付款人民币112，500元。
2、2015年3月19日，被告人苏某某、吴某某等人采用上述方式，以甄煜公司名义与上海米莜凯自动化装备有限公司（以下简称米莜凯公司）签订虚假《购销合同》，骗取货款人民币47，500元。
3、2015年4月1日，被告人苏某某等人采用上述方式，以明暾公司名义与涟水万润吸塑包装有限公司（以下简称万润公司）签订虚假《购销合同》，骗取货款人民币27，000元。
4、2015年4月2日，被告人苏某某等人采用上述方式，以明暾公司名义与大庆耕美塑料有限公司（以下简称耕美公司）签订虚假《购销合同》，骗取货款人民币17，800元。
5、2015年4月3日，被告人苏某某、吴某某等人采用上述方式，以明暾公司名义与JIALONGPLASTICPRODUCTSCO.，LTD（以下简称JIALONG公司）签订虚假《购销合同》，骗取预付款人民币200，000元。
被告人苏某乙、吴某某到案后均如实供述了上述事实。
综上，公诉机关认为，被告人苏某某、苏某乙、吴某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人的财物。其中，苏某某、吴某某分别骗取人民币404，800元、360，000元，数额巨大；苏某乙骗取人民币112，500元，数额较大，三被告人的行为均已构成合同诈骗罪。被告人苏某乙、吴某某均如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第二十五条第一款、第六十七条第三款之规定，依法审判。
被告人苏某某及其辩护人对公诉机关指控的犯罪罪名均无异议，但对指控的犯罪事实有异议，被告人苏某某辩解其未参与起诉指控的第2及第5节诈骗事实。辩护人认为，公诉机关指控该两节犯罪仅有同案犯吴某某的指认，证据不足，不应认定。辩护人还认为，起诉指控的第1节犯罪事实中应以被告人苏某某实际获利数额3万余元予以认定，辩护人还以被告人苏某某能如实供述罪行等为由，请求法庭予以从轻处罚。
被告人苏某乙及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，辩护人还以被告人苏某乙能如实供述罪行、系从犯为由，请求法庭予以从轻处罚并适用缓刑。
被告人吴某某及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，辩护人还以被告人吴某某能如实供述罪行、系从犯为由，请求法庭予以从轻处罚。
经审理查明：
一、2015年1月14日，被告人苏某某、苏某乙、吴某某经事先商量，由被告人吴某某用他人的身份证明注册成立晨昕公司，而后通过网络发布虚假供货信息，由被告人苏某某以晨昕公司名义与永冠公司（住所地上海市青浦区朱家角工业园区康工路15号）签订虚假的《购销合同》，骗取该公司预付款人民币112，500元。被告人苏某乙、吴某某负责用事先准备的他人银行卡将永冠公司支付的预付款从银行取出。赃款三人平分。
二、2015年3月19日，被告人苏某某、吴某某等人以甄煜公司名义与米莜凯公司签订虚假的《购销合同》，骗取该公司货款人民币47，500元。
三、2015年4月1日，被告人苏某某以明暾公司名义与万润公司签订虚假的《购销合同》，骗取该公司货款人民币27，000元。
四、2015年4月2日，被告人苏某某以明暾公司名义与耕美公司签订虚假的《购销合同》，骗取该公司货款人民币17，800元。
五、2015年4月3日，被告人苏某某、吴某某等人以明暾公司名义与JIALONG公司签订虚假的《购销合同》，骗取该公司预付款人民币20万元。
另查明，被告人苏某乙、吴某某到案后如实供述了各自参与诈骗的事实。案发后，公安机关从被告人苏某某、苏某乙处分别扣押人民币48，600元、2万元。
以上事实，有被告人苏某某、苏某乙、吴某某的供述笔录，证人杨某某、汪某某、杨某乙、任某某、王某某的证言笔录，《购销合同》，营业执照，组织机构代码证，税务登记证，档案机读材料，招商银行交易明细、中国光大银行交易明细、中国建设银行交易明细、中国农业银行交易明细、转账凭条、转账支付凭证、中国邮政储蓄银行交易明细、个人跨行汇款申请书、银联卡反欺诈服务中心交易明细、情况说明、聊天记录，上海市公安局青浦分局调取证据清单，监控录像、监控录像截图，上海市公安局青浦分局扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、扣押物品照片，案发经过、抓获经过，户籍资料等证据证明，并经庭审查证属实，三被告人均作了供述。
本院认为，被告人苏某某、苏某乙、吴某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，其中，被告人苏某某、吴某某参与诈骗数额分别为人民币404，800元、360，000元，属数额巨大；被告人苏某乙参与诈骗数额为人民币112，500元，属数额较大，三被告人的行为均已构成合同诈骗罪，依法均应惩处。被告人苏某乙、吴某某到案后均如实供述各自的罪行，依法均可从轻处罚。公诉机关指控被告人苏某某、苏某乙、吴某某的犯罪罪名及认定被告人苏某乙、吴某某如实供述罪行的公诉意见正确，本院予以确认。关于被告人苏某某提出未参与起诉指控的第2及第5节诈骗犯罪的辩解及辩护人提出相关指控证据不足的辩护意见，经查，根据被告人苏某某的供述，明暾公司系其为实施诈骗犯罪而购买的公司，从被害单位万润公司及耕美公司提供的购销合同及银行转账情况来看，上述两家单位均与明暾公司签订合同，且货款均支付至明暾公司账户，另从银行调取的监控录像截图证实，上述两家单位的货款最终由被告人苏某某本人从银行取出，对此，被告人苏某某亦无异议，同案犯苏某乙、吴某某均供述对明暾公司的情况不知情，上述证据及事实可以证实，明暾公司系被告人苏某某为实施诈骗犯罪而购买或注册成立的公司，明暾公司实际由苏某某所掌控。现查明，涉案第5节诈骗犯罪亦是以明暾公司的名义实施，该节犯罪中的购销合同与涉案第3、第4节中的购销合同格式基本一致，且合同书上记载的明暾公司联系人、手机号码、固定电话及传真号码均一致，以上证据及事实可以证实，该三节犯罪系同一人或同一伙人所实施，根据上述查实的证据及事实，结合被告人吴某某对被告人苏某某参与第5节诈骗犯罪的指认，可以证实被告人苏某某参与了第5节诈骗犯罪。关于起诉指控的第2节犯罪，现查明，起诉指控的第5节诈骗犯罪中，被害单位的货款汇至明暾公司账户，而后再转至甄煜公司、王鹏祥账户，最后再由被告人吴某某用他人银行卡将资金从银行取出；再查明，第2节诈骗犯罪中，吴某某等人系以甄煜公司的名义向被害单位实施诈骗，被害单位的货款也是转至甄煜公司及王鹏祥的账户，最后由吴某某从银行取出，从资金走向来看，两次犯罪使用过相同的公司及个人账户。又查明，涉案的5节诈骗犯罪的相关购销合同，在格式、内容上基本一致，且合同甲方的传真号码系同一个号码，综上，根据查实的相关证据和事实，并结合被告人吴某某对苏某某本节犯罪的指认，可以证实被告人苏某某亦参与了第2节诈骗犯罪，对被告人苏某某的上述辩解及其辩护人的相关辩护意见，本院均不予采纳。关于被告人苏某某的辩护人以其当事人能如实供述罪行为由，请求法庭予以从轻处罚的辩护意见，缺乏相应的事实依据，本院难以采纳。关于被告人苏某某的辩护人提出第1节诈骗应以苏某某实际获利数额认定犯罪金额的辩护意见，鉴于本节犯罪系共同犯罪，苏某某理应与同案犯共同承担犯罪结果，故对上述辩护意见，本院亦不予采纳。关于被告人苏某乙、吴某某的辩护人分别提出其当事人系从犯并要求予以从轻处罚的辩护意见，经查，在共同犯罪中，被告人苏某乙实施的银行转账及被告人吴某某实施的注册公司、银行转账等行为，均对犯罪结果的发生起到了至关重要的作用，故不宜区分主从犯，对上述辩护意见，本院均不予采纳。关于被告人苏某乙、吴某某的辩护人以其当事人能如实供述罪行为由，请求法庭予以从轻处罚的辩护意见，因与查明的事实相符，且于法不悖，故本院均予以采纳。关于被告人苏某乙的辩护人提出对其当事人适用缓刑的辩护意见，本院综合本案的犯罪事实、性质、情节及社会危害性，不予采纳。为维护国家的合同管理制度，保护公私财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人苏某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月7日起至2020年5月6日止；罚金应于本判决生效后三十日内一次性向本院缴纳。）
二、被告人苏某乙犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月7日起至2016年9月6日止；罚金应于本判决生效后三十日内一次性向本院缴纳。）
三、被告人吴某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月7日起至2019年5月6日止；罚金应于本判决生效后三十日内一次性向本院缴纳。）
四、扣押在案的钱款人民币68，600元发还上述被害单位，被告人苏某某、苏某乙、吴某某还应退赔各自参与诈骗的被害单位的经济损失。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 汪爱珍
人民陪审员 王丽华
人民陪审员 许丽英
二〇一五年十月二十三日
书 记 员 王 聪
附：相关法律条文
附：相关的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
……
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财物后逃匿的；
……。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
……。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
……
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。