江苏省昆山市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）昆刑二初字第00363号
公诉机关江苏省昆山市人民检察院。
被告人顾雪兴，农民。2013年9月7日因涉嫌合同诈骗犯罪被昆山市公安局取保候审，2015年4月24日因涉嫌诈骗犯罪被昆山市公安局刑事拘留，2015年5月7日被逮捕。现羁押于昆山市看守所。
辩护人庄小英，江苏惟勤律师事务所律师。
昆山市人民检察院以昆检诉刑诉（2015）1013号起诉书指控被告人顾雪兴犯诈骗罪，于2015年7月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。昆山市人民检察院指派检察员钟俊杰出庭支持公诉，被告人顾雪兴及其辩护人庄小英到庭参加诉讼。现已审理终结。
昆山市人民检察院指控：2013年1月18日，被告人顾雪兴为了向被害人杨某乙借款，谎称自己租赁经营的位于昆山市巴城镇武神潭春秋水城大闸蟹市场XX号的XX蟹舫为其所有，并用以自己名义在同一地址上注册的XX蟹舫的工商登记资料假冒XX蟹坊的工商登记资料与被害人杨某乙签订转让协议，约定以人民币110万元的价格将“XX蟹坊”转让给被害人杨某乙作为借款担保。被告人顾雪兴以此虚假担保，先后向被害人杨某乙借款共计人民币55万余元。后被告人顾雪兴将所借款项用于赌博及归还赌债。被告人顾雪兴归案后如实供述了上述犯罪事实。公诉机关认为，被告人顾雪兴以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人人民币55万余元，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人顾雪兴如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。提请本院依法判处。
被告人顾雪兴对被指控的诈骗犯罪无异议，但辩称以借款利息形式给付杨某乙24.4万元。其辩护人提出的辩护意见是：对于公诉人指控被告人顾雪兴构成诈骗罪的定性没有异议。被告人顾雪兴归案后如实供述自己的罪行，应予以从轻处罚。被告人顾雪兴目前虽无偿还能力，但表示在日后尽力弥补受害人的损失。虽然杨某乙持有60万元的顾雪兴借条，但根据杨某乙的陈述，被告人顾雪兴实际已向受害人给付了54.4万元，按照借款本金85.05万元计算，顾雪兴仍欠杨某乙30万余元未归还，因此对于顾雪兴涉嫌诈骗的金额应以30万余元来认定。被告人顾雪兴是初犯。综上，请求对其从轻处罚。
经审理查明，2013年1月18日至2月2日，被告人顾雪兴在自身已负赌债且无还款能力的情况下，为了向被害人杨某乙借款还赌债和到赌场翻本，谎称租赁经营的位于昆山市巴城镇武神潭春秋水城大闸蟹市场XX号的“XX蟹舫”为其所建，并用以其自己名义在同一地址上注册的“XX蟹坊”的工商、税务等资料假冒是“XX蟹坊”的资料与被害人杨某乙签订转让协议，约定以人民币110万元的价格将“XX蟹坊”转让给被害人杨某乙作为借款抵押担保。被告人顾雪兴以此虚假担保先后向被害人杨某乙借款，致30万余元无法归还后逃跑。
另查明，被告人顾雪兴归案后如实供述了自己的犯罪事实。
上述事实，有公诉人当庭举证的下列证据证明：
1、被害人杨某乙在公安侦查阶段的陈述，证实2013年1月至2月，被告人顾雪兴为了向其借款，约定以人民币110万元的价格将“XX蟹坊”转让给其作为借款抵押担保。2013年1月18日顾雪兴向其借款人民币600000元，2013年2月2日顾雪兴向其借款人民币300000元，2013年6月份，顾雪兴退还给其30万元现金，其就把那张30万元的第二张借条还给了顾雪兴。被告人顾雪兴借款到期后不能归还余款，其才知道顾雪兴隐瞒真相用顾雪兴名义在同一地址上注册的XX蟹舫的工商、税务等资料假冒是XX蟹坊的资料与其签订的转让协议，经其追讨，至今被告人顾雪兴无法归还余款。被害人杨某乙在本院审理阶段的陈述，证实2013年3月份，顾雪兴还给其112000元。2013年4月份，顾雪兴还给其112000元。2013年6月份，顾雪兴还给其20000元。
2、证人费某的证言，证实2013年，被告人顾雪兴经其介绍，用XX蟹坊作抵押担保，向杨某乙借款八、九十万元，其帮顾雪兴带过二次钱给杨某乙，每次都是11万多元。
3、证人邢某的证言，证实位于昆山市巴城镇武神潭春秋水城大闸蟹市场XX号的XX蟹舫是金某和杨某甲的。2008年4月至2013年，被告人顾雪兴租赁经营XX蟹舫。
4、证人金某、杨某甲的证言，证实XX蟹舫是其二人和张某买下来，买下来后租赁给被告人顾雪兴经营。
5、证人顾某的证言，证实其父亲顾雪兴因赌博负赌债且在无偿还能力的情况下，向杨某乙借款偿还赌债和到赌场赌博的情况。
6、借条，证实2013年1月18日，顾雪兴向杨某乙借款60万元，限4个月内归还。
7、协议书，证实2013年1月18日，顾雪兴因资金周转困难，将昆山市武神潭春秋水城大闸蟹市场XX号XX蟹舫全部资产，以总价110万元转让给杨某乙的协议情况。
8、码头转租协议，证实顾雪兴将租赁的昆山市武神潭春秋水城大闸蟹市场XX号码头转租给杨某乙，租期为2013年4月20日至2014年5月20日。
9、税务登记证、营业执照、组织机构代码证及开户许可证等资料，证实顾雪兴在XX蟹舫注册地巴城镇武神潭春秋水城大闸蟹市场XX号申请注册一个名为XX蟹舫的个体工商户营业执照的登记情况，登记在顾雪兴名下，登记地址亦为巴城镇武神潭春秋水城大闸蟹市场XX号。
10、XX蟹舫申请注册资料，证实顾雪兴在XX蟹舫地址上申请注册XX蟹舫，经营者为顾雪兴，登记时间是2012年4月9日。
11、XX蟹坊照片，证实XX蟹坊门面特征。
12、春秋水城大闸蟹交易市场码头租用合同，证实承租方杨某甲向昆山市巴城镇武神潭村富民合作社租用市场内第XX号码头的情况，租用期限自2012年9月1日起至2013年8月31日止。
13、买卖餐船合同、个体工商户营业执照、租借协议3份及附件、证明，证实金某、张某、杨某甲购买沈记蟹舫（XX蟹舫前身），以及XX蟹舫的实际经营人是金某，后来租赁给顾雪兴经营，借期从2008年5月1日起至2013年4月30日止。
14、杨某乙中信银行账户的交易明细清单及交易对象查询，证实杨某乙账户于2013年1月18日向顾雪兴账户一次性转账567000元，同年2月2日向顾雪兴账户分6次转账顾雪兴账户合计283500元。
15、顾雪兴中国银行账户历史明细查询，证实顾雪兴账户于2013年1月18日一次性转入567000元，同年2月2日分6笔转入合计283500元。2013年1月21日顾雪兴账户转给杨某丙20万元、转给刘某55000元之外，其余均为现金取款。
16、昆山市公安局行政处罚决定书，证实2009年6月12日，顾雪兴因赌博被昆山市公安局处罚款五百元；2013年3月15日，顾雪兴因吸食毒品被昆山市公安局处行政拘留十日。
17、抓获经过，证实被告人顾雪兴归案经过。
18、身份证明，证实被告人顾雪兴的身份情况。
19、被告人顾雪兴对其诈骗的犯罪事实作了供述。
以上证据经当庭质证，均具有证明效力，证据间相互印证，本院予以认定。
本院认为，被告人顾雪兴以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人人民币30万余元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人顾雪兴归案后如实供述了自己的罪行，依法予以从轻处罚。公诉机关指控被告人顾雪兴犯诈骗罪的事实基本清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确。被告人顾雪兴辩解以借款利息形式给付杨某乙24.4万元及其辩护人关于顾雪兴诈骗金额应以30万余元来认定的辩护意见，经查，根据被告人顾雪兴在公安机关及当庭供述、被害人杨某乙的多份陈述、证人费某的证言及银行转账凭证、借条等证据，被告人顾雪兴在借款后曾以“利息”形式归还杨某乙24.4万元。被害人杨某乙亦陈述过，被告人顾雪兴归还了30万元的“本金”。虽杨某乙认为顾雪兴只归还了24.4万元，但其关于24.4万元和30万元的归还时间、次数、金额陈述均不一致，且未作合理解释，而被告人顾雪兴则对24.4万元和30万元的归还作了供述，在无充分证据证实24.4万元和30万元系指同一笔归还款项的情况下，按存疑有利于被告人的原则，认定顾雪兴诈骗金额为30万余元，故此该辩解及辩护意见，本院予以采纳。辩护人因被告人顾雪兴是初犯，且归案后如实供述了自己的罪行请求对被告人顾雪兴从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。为维护社会治安秩序，保障公私财产所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人顾雪兴犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币一万元。罚金自本判决生效后第二日起三十日内缴纳。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月24日至2022年4月23日止。）
二、责令被告人顾雪兴对被害人杨某乙尚未退赔的经济损失，继续予以退赔。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 汪 进
人民陪审员 高剑阳
人民陪审员 杨正道
二〇一五年十二月三十日
书 记 员 杨 磊