福建省惠安县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）惠刑初字第44号
公诉机关惠安县人民检察院。
被告人李某甲，男，1975年10月12日出生于福建省惠安县。因涉嫌犯开设赌场罪于2013年12月26日到案并被刑事拘留，同日被取保候审。经本院决定，于2014年12月26日被取保候审，于2015年1月27日被逮捕。现羁押于惠安县看守所。
惠安县人民检察院以惠检诉刑诉（2014）1733号起诉书指控被告人李某甲犯开设赌场罪，于2014年12月22日向本院提起公诉。本院于同月26日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。惠安县人民检察院指派代理检察员陈昆彬出庭支持公诉，被告人李某甲到庭参加诉讼。现已审理终结。
惠安县人民检察院指控：2012年8月30日，被告人李某甲与“老牛”（另案处理）经合谋，李某甲以每天人民币（币种，下同）500元向杨某某（另案处理）租用其儿子李某乙位于惠安县的住宅用于开设赌场。次日中午，该赌场用扑克牌以“两支比”的方式进行赌博活动（上不封顶），由赵某某、杜某某（均已被判刑）在该赌场放高利贷为参赌人员提供赌资，李某甲及陈某甲（已被判刑）负责抽头渔利，庄家每赢10000元，李某甲就抽头100元至300元，共抽头渔利共计4500元。当天下午，公安机关对该赌场进行查处，当场抓获赵某某、杜某某、陈某甲及肖某某等参赌人员并查扣赌资233400元。其中，现场查扣赌资83400元，在杜某某所背褐色保罗单肩背包内提取到150000元。
2013年3月26日，被告人李某甲与“老牛”再次合谋开设赌场，李某甲在惠安县找了一间祖厝用于开设赌场。次日，该赌场用扑克牌以“三十二支比”的方式进行赌博活动（上不封顶），由李某甲和一名男青年（另案处理）负责看场抽头渔利，每局无论谁赢每3000元抽头100元，当天共抽头渔利7000元。同月28日，李某甲与“老牛”以同样的方法开设赌场，当天共抽头渔利6500元。
2013年3月29日，被告人李某甲在惠安县又找了另一间祖厝，与“老牛”以同样方法在该祖厝开设赌场，当天抽头渔利5000元。次日，李某甲与“老牛”以同样方法开设赌场，当天抽头渔利3500元。期间，“老牛”以每日200元雇佣崔某某、罗某某（均已被判刑）在赌场内负责收取赌债利息和追讨赌债，并由“赵哥”、“马仔”（另案处理）在赌场放高利贷为参赌人员提供赌资。
2013年12月26日，被告人李某甲在其父亲李某丙的陪同下主动到公安机关投案。
公诉机关提供的证据有：证人证言、检查、提取、辨认笔录、有关书证、被告人与同案人的供述和辩解等。公诉机关认为，被告人李某甲的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，应以开设赌场罪追究其刑事责任，系共同犯罪。被告人李某甲有自首情节，可从轻或减轻处罚。
被告人李某甲对指控的犯罪事实和罪名均无异议，但提出其有检举揭发其他犯罪嫌疑人藏匿地点的立功表现，应予认定。
经审理查明：1.2012年8月30日，被告人李某甲与“老牛”（另案处理）经合谋，由李某甲以每天500元的租金向杨某某（另案处理）租用其儿子李某乙位于惠安县的住宅用于开设赌场，从中抽头渔利。次日，该赌场用扑克牌以“两支比”的方式进行赌博活动，每次下注最少100元，上不封顶，庄家每赢10000元，李某甲就抽头100元至300元不等。该赌场由李某甲与陈某甲（已被判刑）负责抽头看场，由赵某某、杜某某（均已被判刑）负责放高利贷为参赌人员提供赌资。当天下午，公安机关对该赌场进行查处，当场抓获赵某某、杜某某、陈某甲及肖某某等参赌人员并查扣赌资233400元。其中，现场查扣赌资83400元，在杜某某所背褐色保罗单肩背包内提取到150000元。
2.2013年3月26日，被告人李某甲与“老牛”再次合谋，由李某甲在惠安县找了一间祖厝用于开设赌场，从中抽头渔利。次日至28日，该赌场用扑克牌以“三十二支比”的方式供他人进行赌博活动，每次下注最少100元，上不封顶，每局无论谁赢每3000元抽头100元，依此类推。期间，“老牛”以每日200元雇佣崔某某、罗某某（均已被判刑）在赌场内负责收取赌债利息和追讨赌债。
3.2013年3月29日至30日，被告人李某甲在惠安县又找了一间祖厝，与“老牛”以同样方法在该祖厝开设赌场，从中抽头渔利。“老牛”以每日200元雇佣崔某某、罗某某在赌场内负责收取赌债利息和追讨赌债。赌场内还有“赵哥”、“马仔”（均另案处理）等人放高利贷为参赌人员提供赌资。
另查明：2013年12月26日，被告人李某甲在其父亲李某丙的陪同下主动到公安机关投案，归案后如实供述主要犯罪事实。
2014年12月29日23时58分，被告人李某甲以电话报警方式向厦门市公安局指挥中心提供因涉嫌故意伤害被上网追逃的李某丁的藏匿地点，协助公安机关抓获李某丁。但被告人李某甲拒不供述其检举揭发的线索来源，也未能作出合理解释。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据予以证实：
1.证人张某某、苏某甲、苏某乙、陈某乙、蒋某某、肖某某的证言，证实她们在2012年8月31日在惠安县一民宅内开设的赌场参赌被抓及该赌场赌博、抽头的方式等情况。
2.证人邓某某的证言，证实2013年3月下旬，李某甲每天叫其到他开设的赌场赌博。同月30日下午，其在李某甲的赌场里赌博，输了向放贷的人借的6万元后，被放贷的人逼迫。其乘机报警，并和公安机关抓到的放贷中的两人一起到派出所。
3.证人杨某某的证言，证实2012年8月30日晚上19时，其同村村民李某甲到其儿子李某乙家来，说想租用李某乙家让人玩扑克牌赌博，一天租金500元。因其儿子李某乙和儿媳李某戊常年不在家，家里空着，其就答应李某甲。第二天13时左右，李某甲搬了一张大圆桌，十多张塑料椅和几打的扑克牌到李某乙家，接着几个男女陆续到来，围桌开始玩扑克牌赌博。后来又陆续来了几拨男女，越来越多的人围着大圆桌玩扑克牌赌博，现场约有三十人左右。当天下午16时左右，派出所的人来抓赌，当场被抓住八个男女，其他人都跑掉了。
4.证人李某乙、李某戊的证言，证实他们系夫妻，平时在山霞镇开店做生意，房子由母亲杨某某照看。他们不清楚杨某某收租金500元，将房子出租给李某甲开赌场的事。杨某某是在案发后才告诉他们的。
5.证人李某癸、曾某某的证言，证实他们和李某甲是朋友关系，李某甲和他们联系时用的手机号码是XXXXXXXXXXX。
6.证人陈某丙的证言，证实其因业务关系认识李某甲。李某甲因没带身份证无法办理手机号码卡，遂向其借用身份证办理了一张手机号码卡，之后李某甲就开始使用这个手机号码，也忘了要过户。
7.辨认笔录及照片，证实经被告人李某甲辨认，确认同案人杜某某、赵某某、陈某甲、罗某某、崔某某，指认开设赌场地点。经证人杨某某、邓某某辨认，确认被告人李某甲是开设赌场的人。经同案人崔某某、罗某某辨认，确认被告人李某甲是赌场的“老板”。
8.检查笔录、提取笔录及现场照片，证实2012年8月31日，公安机关在惠安县李某乙住宅检查，并当场抓获参赌人员张某某等人，查获赌资233400元。
9.扣押清单、收缴清单，证实公安机关扣押、收缴赌资人民币233400元、扑克牌1副的情况。
10.公安行政处罚决定书，证实蒋某某、苏某甲、陈某乙、肖某某、张某某、邓某某等人因赌博行为被行政处罚的情况。
11.另案处理人员审批表，证实“老牛”、“赵哥”、“马仔”因身份不明，另案处理的情况。
12.刑事判决书，证实同案人赵某某、杜某某、陈某甲、崔某某、罗某某因开设赌场被判刑的情况。
13.厦门公安局指控中心接报警单、报警回执、情况说明、在逃人员登记、撤销表、受案登记表、呈请立案报告书、讯问笔录、起诉意见书、通话记录清单，证实2014年12月29日23时58分，被告人李某甲使用手机号码XXXXXXXXXXX向厦门公安局指挥中心提供因涉嫌故意伤害被上网追逃的李某丁的藏匿地址，协助公安机关抓获李某丁的情况。
14.工作说明，证实被告人李某甲到案经过。
15.户籍证明，证实被告人李某甲的年龄、家庭住址等基本情况。
16.同案人陈某甲在侦查阶段的供述，供认同案人赵某某、杜某某在赌场放高利贷供参赌人员提供赌资，其则负责看场抽头。
17.同案人崔某某、罗某某在侦查阶段的供述，供认2013年3月28日，“老牛”说以每天200元报酬雇他们到惠安县山霞镇一个赌场去帮忙放贷和讨钱。当天14时许，“老牛”带他们到山霞镇的一个村庄的一个民房里开设的赌场放贷，里面有二十多个人，有的在赌博，有的在放高利贷。赌场是以扑克牌为赌具，以“三十二支比”的方式进行赌博的，每局赢过3000元，“老板”就抽头100元，依此类推。第二天14时许，他们又在“老牛”的带路下来到山霞镇的另一间民房里开设的赌场放贷。第三天14时许，他们仍在“老牛”的带路下来到山霞镇的另一间民房里开设的赌场放贷，当天因向一个叫邓某某的男子讨欠款被抓。他们放贷的几个赌场都是同一个叫“老板”的本地人开设的。
18.被告人李某甲在侦查阶段的供述和辩解在案。
以上证据，由侦查机关依法定程序调取，来源合法，内容客观真实，各证据间可以互相印证，与本案具有关联性，可以作为定案根据，本院予以采信。公诉机关指控的事实清楚、证据确实、充分，足以认定。
本院认为，被告人李某甲以营利为目的，伙同他人开设赌场供人赌博，其行为已构成开设赌场罪，系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人李某甲在所开设的赌场被公安机关查获后，不思悔改，继续开设赌场，主观恶性较大，可酌情从重处罚。被告人李某甲主动到公安机关投案并如实供述主要犯罪事实，系自首，可从轻处罚。被告人李某甲拒不提供据以抓获其他犯罪嫌疑人的线索来源，以致该线索来源无法查清，不能认定其有立功表现，被告人李某甲对此提出的辩解意见，不予采纳。根据被告人的犯罪事实、情节和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十四条、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条第（一）、（二）项的规定，判决如下：
一、被告人李某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月27日起至2015年11月26日止。罚金应于本判决生效之日起十日内缴清。）
二、追缴被告人李某甲违法所得全部，予以没收，上缴国库。（款项应于本本判决生效之日起十日内缴清。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 姚顺坡
审 判 员 连春梅
人民陪审员 陈文山
二〇一五年六月十一日
书 记 员 邓彩霞
附本案引用的主要法律条文提示：
《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条根据第第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。
（一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。
犯罪嫌疑人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的；犯罪嫌疑人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先以信电投案的；罪行未被司法机关发觉，仅因形迹可疑被有关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的；犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的；经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。
并非出于犯罪嫌疑人主动，而是经亲友规劝、陪同投案的；公安机关通知犯罪嫌疑人的亲友，或者亲友主动报案后，将犯罪嫌疑人送去投案的，也应当视为自动投案。
犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首。
（二）如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。
犯有数罪的犯罪嫌疑人仅如实供述所犯数罪中部分犯罪的，只对如实供述部分犯罪的行为，认定为自首。
共同犯罪案件中的犯罪嫌疑人，除如实供述自己的罪行，还应当供述所知的同案犯，主犯则应当供述所知其他同案的共同犯罪事实，才能认定为自首。
犯罪嫌疑人自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供的，不能认定为自首，但在一审判决前又能如实供述的，应当认定为自首。