福建省宁德市蕉城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）闽0902刑初201号
公诉机关福建省宁德市蕉城区人民检察院。
被告人苏礼传，男，1970年10月6日出生于福建省屏南县，汉族，初中文化，无职业，住宁德市蕉城区，户籍在福建省屏南县。因犯合同诈骗罪于2003年12月21日被本院判处有期徒刑三年六个月，2006年7月8日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪于2016年9月7日被刑事拘留，同年9月20日被执行逮捕。现羁押于宁德市看守所。
辩护人陈武、吴俊，福建合立律师事务所律师。
宁德市蕉城区人民检察院以蕉检公刑诉[2016]592号起诉书指控被告人苏礼传犯合同诈骗罪，于2017年1月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。宁德市蕉城区人民检察院指派检察员郑某1出庭支持公诉，被告人苏礼传及其辩护人陈武、吴俊到庭参加诉讼。现已审理终结。
宁德市蕉城区人民检察院指控:2015年初，被告人苏礼传通过网络得知福建省鸿天实业发展有限公司在开发宁德七都三屿名都新城项目。
2015年5月17日，被告人苏礼传在未取得宁德七都三屿名都新城项目的情况下，与被害人林某1等人商谈土石方的内部承包，要求被害人林某1等人缴纳合同履约保证金人民币42万元，同月22日，被告人苏礼传以福建省传诚投资公司的名义及该公司法人代表的身份与被害人林某1等人签订了一份关于宁德七都三屿名都新城的土石方工程的内部承包施工协议书，骗取被害人林某1等人42万元合同履约保证金，被告人苏礼传将钱款用于个人挥霍。合同期限届满，被告人苏礼传无法履行合同，也无法退还合同履约保证金，而是与被害人林某1等人商议支付利息。至案发，被告人苏礼传支付利息9万元。
2016年9月7日，被告人苏礼传被抓获。
针对上述指控的事实，公诉机关出示了相关证据，并认为被告人苏礼传以非法占有为目的，在签订履行合同过程中，采取虚构事实的方法，骗取他人财物计33万元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条规定，应以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。
被告人苏礼传对起诉指控的犯罪事实及罪名无异议。
辩护人吴俊辩称:被告人苏礼传以真实公司名义及法人代表的身份与林某1等人签订名都新城项目的土石方工程协议书，并由张某等三人为担保收取的保证金。苏礼传与林某1等人之间签订的借款还息合同合法有效并且已经在履行中，已支付利息9万元，双方形成民间借贷法律关系。本案认定被告人苏礼传犯合同诈骗罪事实不清、证据不足，依法判决被告人苏礼传无罪。
经审理查明：
2015年初，被告人苏礼传通过网络得知福建省鸿天实业发展有限公司（简称鸿天公司）在开发宁德七都三屿名都新城项目，遂对朋友黄某允诺可以将该项目的土石方工程承包给他，黄某便开始联络亲戚朋友。同年4月，被告人苏礼传通过黄某认识了被害人林某1、林某2、倪某1。
2015年5月17日，宁德市政府批准实施的三屿控规无“宁德三屿名都新城”名称，被告人苏礼传在未取得宁德七都三屿名都新城项目的情况下，与被害人林某1等人商谈宁德七都三屿名都新城土石方的内部承包，要求被害人林某1等人缴纳合同履约保证金人民币42万元，因被害人林某1等人未携带大量现金，被告人苏礼传提议签订初步意向书，并让被害人林某1等人缴纳定金7万元。当日，被害人林某1通过建设银行账户转账7万元至被告人苏礼传账户。同月22日，被告人苏礼传以福建省传诚投资公司的名义及该公司法人代表的身份与被害人林某1等人签订了一份土石方工程内部承包施工协议书，工程名称为福建省宁德七都三屿名都新城土石方工程、工程地点为福建省宁德七都三屿、签订合同之日起40天内进行开工，否则应补偿10%履约保证金并退还履约保证金。林某1等人将剩余的35万元合同履约保证金转账至被告人苏礼传银行账户。被告人苏礼传将钱款用于个人挥霍。合同期限届满，被告人苏礼传无法履行合同，也无法退还合同履约保证金，而是与被害人林某1等人商议支付利息，同年8月至2016年1月，被告人苏礼传计支付利息9万元。2016年6月17日，被告人苏礼传写下利息欠条，并答应几天后还钱。后被告人苏礼传失信、失联。
2016年9月7日，被告人苏礼传在罗源县水古高速路口处被罗源县公安局白塔派出所抓获。
另查明，2003年12月21日，被告人苏礼传因犯合同诈骗罪被本院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。2006年7月8日刑满释放。
上述事实，被告人苏礼传在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人林某1、林某2、倪某1陈述，证人黄某、吴某、陈某1、陈某2证言及辨认笔录，内资企业登记基本情况表、宁德鑫盛工业园区开发有限责任公司的函、土石方工程内部承包施工协议书、被告人苏礼传中国建设银行账户明细、被告人苏礼传中国农业银行账户明细、提取笔录、借条、辨认笔录、抓获经过、户籍证明、本院（2003）蕉刑初字第196号刑事判决书、执行通知书，被告人苏礼传供述等证据证实，足以认定。
辩护人吴俊辩称:认定被告人苏礼传犯合同诈骗罪事实不清、证据不足，依法判决被告人苏礼传无罪。经查，宁德鑫盛工业园区开发有限责任公司的函证实宁德鑫盛工业园区开发有限公司是蕉城区政府全额注资的国有公司，是三屿围垦工程业主，主要负责该园区报批和建设，无对外招商职责；经宁德市政府批准实施的三屿控规并无“宁德三屿名都新城”名称；该公司从未与“福建省传诚投资发展有限公司”、“福建省鸿天实业发展有限公司”、“宏天集团有限公司”发生过联系，更没有签订过任何协议。区政府也从未与这些公司签订过涉及三屿围垦的任何协议；三屿园区填海造地土石方工程共分4个标段分别由福建省华远建设发展有限公司、福建省三建工程有限公司、福建省南安市第一建设有限公司、福建华航建设集团有限公司中标施工。
内资企业登记基本情况表、证人陈某2证言、被害人林某1、林某2、倪某1陈述等证据证实2015年3月10日，鸿天公司法人代表王日军变更为陈某2，鸿天公司没有聘任被告人苏礼传为公司总裁，也没有制作七都三屿名都新城的土石方工程的企划案，更没有开发该项目。2015年5月，被告人在未落实鸿天公司是否有取得七都三屿名都新城项目的情况下，与被害人签订宁德七都三屿名都新城的土石方工程的内部承包施工协议书。在合同履约期限到期后，被害人无法进行施工的情况下，被告人并没有按照协议履约，而是以各种理由推脱，并答应付息给被害人，后支付利息计9万元。被害人等知道被骗后决定报警，但被告人一直求情并承诺还款，2016年6月17日写下欠条，答应下周三还款。之后，被害人林某1、林某2、倪某1打电话被告人不接，短信也不回，被害人才最终报案。
综上，被告人苏礼传虽然以真实公司名义及法人代表的身份与林某1等人签订名都新城项目的土石方工程协议书，但宁德市政府批准实施的三屿控规无“宁德三屿名都新城”名称，被告人根本未取得七都三屿名都新城项目的情况下，与被害人签订宁德七都三屿名都新城的土石方工程的内部承包施工协议书，骗取合同履约保证金。被告人苏礼传主观上以非法占有的目的，客观上在签订履行合同过程中，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取被害人财物。符合合同诈骗罪的主客观要件，构成合同诈骗罪。辩护人的辩护意见与审理查明的事实不符，理由不成立，不予采纳。
本院认为，被告人苏礼传以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取被害人财物33万元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。起诉指控罪名成立。被告人苏礼传具有犯罪前科，予以酌情从重处罚。案发后，被告人苏礼传认罪态度较好，可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人苏礼传犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月7日起至2020年9月6日止）。
上述罚金定于本判决生效后三十日内一次性交清，上缴国库。
二、责令被告人苏礼传于本判决生效之日起三十日内退出赃款人民币三十三万元，返还被害人林某1、林某2、倪某1。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向宁德市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 郑丽霞
人民陪审员 张春霞
人民陪审员 陈长连
二〇一七年三月二十七日
书 记 员 林 雪
附录相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。