浙江省象山县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）甬象刑初字第212号
公诉机关浙江省象山县人民检察院。
被告人王新民，职工。因涉嫌犯诈骗罪于2014年10月31日被浙江省象山县公安局刑事拘留，同年12月5日被依法逮捕。现羁押于浙江省象山县看守所。
辩护人黄永顺，浙ＸＸ宁律师事务所律师。
被告人朱国雄，职工。因涉嫌犯诈骗罪于2014年10月30日被浙江省象山县公安局刑事拘留，同年12月5日被依法逮捕。现羁押于浙江省象山县看守所。
辩护人许定辉，浙江之鹰律师事务所律师。
浙江省象山县人民检察院以象检公诉刑诉（2015）221号起诉书指控被告人王新民、朱国雄犯诈骗罪，于2015年3月23日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。浙江省象山县人民检察院指派检察员樊守成出庭支持公诉，被告人王新民及其辩护人黄永顺、被告人朱国雄及其辩护人许定辉能到庭参加诉讼。现已审理终结。
浙江省象山县人民检察院指控，2011年至2014年10月，被告人王新民、朱国雄及周中华（另案处理）在宁波宜胜针织有限公司任职，分别担任公司业务员、车间裁剪工、生产部主管。2011年以来，被告人王新民及周中华预谋通过虚增工资或虚增员工从而编造虚假工资单的方式骗取公司的钱款，后被告人王新民联系被告人朱国雄，由被告人朱国雄负责联系宁波宜胜针织有限公司在职或离职员工，以加账为名借用其工资卡或工资卡号、身份证号，并向部分员工承诺事后给予一定的好处费，后将上述卡号等交给被告人王新民，再由被告人王新民交与周中华。周中华利用自己核算职工生产计件工作量的职务便利，虚增或者虚构员工工资单交与该公司财务，使得宁波宜胜针织有限公司财务部门人员陷入错误认识，按照虚假工资账目将工资发放至上述员工工资卡中，后被告人朱国雄将工资卡中虚加的钱取出或由持卡员工自己取出交给被告人朱国雄，被告人朱国雄再交给被告人王新民及周中华予以私分。自2013年至2014年，被告人王新民还单独联系了郑文桥、周孚秀、范小芳等在、离职员工或厂外人员，取得工资卡号或者身份证号后交给周中华，继而沿用上述手段骗取公司钱款。截至2014年10月，被告人王新民、朱国雄及周中华合计诈骗公司钱款人民币835269.35元，被告人王新民及周中华另诈骗公司钱款共计人民币264613.35元。被告人王新民个人非法获利人民币300000余元，被告人朱国雄个人非法获利人民币50000余元。2014年10月30日，被告人朱国雄主动至公安机关投案，并如实供述了上述犯罪事实，且退赔现金人民币40000元。2014年10月31日，被告人王新民主动至公安机关投案，并如实供述了上述犯罪事实，且退赔现金人民币280000元。为证明上述事实，公诉机关提交了相应的证据。公诉机关认为，被告人王新民、朱国雄结伙以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王新民、朱国雄系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，可以从轻或者减轻处罚。提请本院依法惩处。
被告人王新民对起诉书指控的事实和证据均无异议。
被告人王新民的辩护人黄永顺认为，被告人王新民实施犯罪后自动至司法机关投案，并如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚。
被告人朱国雄对起诉书指控的事实和证据均无异议。
被告人朱国雄的辩护人许定辉认为，被告人朱国雄的诈骗数额应认定为被告人朱国雄于2013年6月之后收取的人民币350000余元，且被告人朱国雄实施犯罪后自动至司法机关投案，并如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚。
经审理查明，2011年至2014年10月，被告人王新民、朱国雄及周中华（另案处理）分别担任宁波宜胜针织有限公司的业务员、车间裁剪工、生产部主管，其中周中华负责车间职工生产计件工作量核算工作。2011年，被告人王新民与周中华商定通过虚加或虚构职工生产计件工作量从而编造虚假的职工生产计件工作量核算清单骗取该公司的钱款，且联系周孚秀、吴仙忠、郑文桥、周军、徐娟平、范小芳、宫红美等人并借用上述人员的工资卡或身份证，用于编造虚假的职工生产计件工作量核算清单骗取该公司的钱款。后被告人王新民让被告人朱国雄联系他人提供工资卡或身份证，用于编造虚假的职工生产计件工作量核算清单骗取该公司的钱款，被告人朱国雄予以同意且联系曾小勤、张安启、毛永跃、曾某甲、朱艳红、朱建方、张凌峰、喻洪杰、张景、朱玉水、朱杨华、朱朋朋、朱国雄、曾某乙、张某、朱某、曾爱玲等宁波宜胜针织有限公司在职或离职职工并借用上述人员的工资卡或身份证，同时向部分职工承诺事后给予一定的好处费。后被告人朱国雄将借得的工资卡、身份证或者工资卡、身份证的信息提供给被告人王新民，并由被告人王新民将工资卡或身份证的信息提供给周中华。周中华根据被告人王新民等人提供的工资卡或身份证的信息，在核算宁波宜胜针织有限公司职工生产计件工作量过程中虚加或者虚构职工生产计件工作量，编造并提交虚假的职工生产计件工作量核算清单，致使宁波宜胜针织有限公司财物部门人员陷入错误认识，按照虚假的职工生产计件工作量核算清单核定并发放工资。后被告人王新民、朱国雄及周中华收取宁波宜胜针织有限公司多发放的工资，并予以私分。截至2014年10月，被告人王新民通过上述方式骗取该公司资金共计人民币1099882.7元，其中，被告人朱国雄参与骗取该公司资金共计人民币835269.4元。2014年10月29日，被告人王新民乘坐赵某驾驶的车辆逃离象山县，并让赵某将人民币20000元转交给被告人朱国雄用于被告人朱国雄逃离象山县。2014年10月30日，赵某向象山县公安局退缴了该人民币20000元，并已归还宁波宜胜针织有限公司。
2014年10月30日，被告人朱国雄自动至公安机关投案，并如实供述了自己的上述犯罪事实。2014年10月31日，被告人王新民自动至公安机关投案，并如实供述了自己的上述犯罪事实。案发后，被告人王新民、朱国雄分别退赔给宁波宜胜针织有限公司人民币280000元、40000元，并取得了该公司的谅解。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1.证人倪某的证言，证实了2014年10月29日，王新民向她和陈胜、张金明、杨旭峰、杨盛苑等人承认，王新民和周中华、朱国雄一起通过周中华做假账，朱国雄出面收集他人的工资卡或身份证骗领宁波宜胜针织有限公司的工资，再由朱国雄收取骗领的工资交给王新民，三人予以私分。后王新民让赵某驾车将王新民送到嘉兴市，并让赵某将人民币20000元转交给朱国雄，让朱国雄逃离象山县。2014年10月30日凌晨，朱国雄向她承认了朱国雄帮助王新民借用他人的工资卡或身份证，用于骗领宁波宜胜针织有限公司的工资，并收取好处费的事实。
2.证人赵某的证言，证实了2014年10月29日晚，王新民让他驾车将王新民送到宁波市，后又让他送到嘉兴市高速公路服务区，并让他将人民币20000元带回并转交给朱国雄。2014年10月30日凌晨，他陪同朱国雄至宁波宜胜针织有限公司副总经理的家中，朱国雄承认和王新民、周中华一起将离职职工的工资卡收回，故意将加班人的计件产量挪到离职员工的名下，做假账骗取公司的钱款。后他陪同朱国雄至公安机关投案，并将人民币20000元交给了公安民警的事实。
3.证人顾某的证言，证实了她是宁波宜胜针织有限公司的会计，负责该公司职工的工资发放。2014年10月29日，她汇总该公司的原始产量记录单，与该公司实际发放的工资进行核对，并将核对结果送交公安机关的事实。
4.证人郁某的证言，证实了她是宁波宜胜针织有限公司的助理会计，她向公安机关提交了该公司的2011年至2014年的工资汇总表、发放表、完工数量表、职工身份登记表等账目材料以及她们公司的职工没有底薪，按照产量计算工资。依照工资发表显示，她们公司有40余名员工的实际发放工资和产量不一致，其中部分员工没有工作量的事实。
5.证人张某的证言，证实了2014年4月，他的姐夫朱国雄跟他说借用他在宁波宜胜针织有限公司的工资卡，有人会向他的工资卡汇钱，他予以同意。每月末发工资的时候，他根据朱国雄的要求将工资卡内多汇入的钱取出交给朱国雄，朱国雄会给他好处费人民币200元的事实。
6.证人曾某甲的证言，证实了2014年4月，她的姐夫朱国雄跟她和她的丈夫张某说借用他们在宁波宜胜针织有限公司的工资卡，有人会向他们的工资卡汇钱，他们予以同意。每月末发工资的时候，她根据朱国雄的要求将工资卡内多汇入的钱取出交给朱国雄，朱国雄会给她好处费人民币200元。2011年8月至2012年7月，她在宁波宜胜针织有限公司工作，于2014年4月再次回到该公司工作，她的工资卡于2014年4月之前一直由朱国雄保管的事实。
7.证人曾某乙的证言，证实了2010年下半年至2014年6月，她在宁波宜胜针织有限公司工作，她的工资卡一直由她的丈夫朱国雄保管的事实。
8.证人严某的证言，证实了2012年至2014年10月，她在宁波宜胜针织有限公司工作，她的姐夫周中华曾因需向她的工资卡内加账而借用她的工资卡的事实。
9.证人朱某的证言，证实了2012年3月，朱国雄跟向他借用他在宁波宜胜针织有限公司的工资卡，往他的工资卡内汇点钱，他予以同意。每月末发工资的时候，他根据朱国雄的要求将工资卡内多汇入的钱取出交给朱国雄，朱国雄会给他好处费人民币200元或100元的事实。
10.工资汇总表、支付单、发放表、完工数量汇总表、职工人员信息、银行交易明细，证实了2011年至2014年，宁波宜胜针织有限公司的职工工资发放及职工完成产量情况以及经核算，曾小勤、张安启、毛永跃、曾某甲、朱艳红、朱建方、张凌峰、喻洪杰、张景、朱玉水、朱杨华、朱朋朋、朱国雄、曾某乙、张某、朱某、曾爱玲等人的工资卡内多发放工资共计人民币835269.4元；周孚秀、吴仙忠、郑文桥、周军、徐娟平、范小芳、宫红美等人的工资卡内多发放工资共计人民币264613.4元的事实。
11.物证中国银行银行卡、扣押清单、清单经过、银行卡、宁波市暂扣物品专用票据、浙江省预收（暂扣）款票据、发还清单，证实了2014年10月30日，象山县公安局从朱国雄处查扣背面署名为毛永跃、曾小勤、张凌峰、喻洪杰的中国银行银行卡4张、人民币40000元；从赵某处查扣人民币20000元；2014年10月31日，象山县公安局从王新民处查扣人民币280000元以及上述款项已归还宁波宜胜针织有限公司的事实。
12.谅解书，证实了被告人王新民、朱国雄取得了被害单位宁波宜胜针织有限公司的谅解的事实。
13.抓获经过、到案经过，证实了被告人王新民、朱国雄的到案情况的事实。
14.常住人口登记表、常住人口信息，证实了被告人王新民、朱国雄的身份情况的事实。
15.被告人王新民的供述，证实了2011年至2014年10月，他和朱国雄、周中华是宁波宜胜针织有限公司的职工，其中周中华担任生产部主管，负责车间职工生产计件工作量核算工作。2011年，周中华与他说周中华可以核算职工生产计件工作量过程中虚加或虚构职工生产计件工作量从而骗取公司的工资，并让他联系他人提供工资卡或身份证，他予以同意。后他让朱国雄联系他人提供工资卡或身份证，用于骗取该公司的钱款，朱国雄予以同意并向他提供了曾小勤、张安启、毛永跃、曾某甲、朱艳红、朱建方、张凌峰、喻洪杰、张景、朱玉水、朱杨华、朱朋朋、朱国雄、曾某乙、张某、朱某等人的工资卡或身份证，后他将上述工资卡或身份证信息提供给周中华，周中华根据上述信息虚加或虚构职工生产计件工作量，骗取该公司的钱款。他联系并借用了周孚秀、吴仙忠、郑文桥、周军、徐娟平、范小芳、宫红美等人的工资卡或身份证，用于骗取该公司的钱款。后他和朱国雄、周中华收取宁波宜胜针织有限公司多发的工资后，予以私分。2014年10月29日，他让赵某驾车将他送到嘉兴市并让赵某带人民币20000元给朱国雄，让朱国雄先离开象山县躲避的事实。
16.被告人朱国雄的供述，证实了2011年，王新民让他联系他人提供工资卡或身份证，用于冒充宁波宜胜针织有限公司的在职职工骗取该公司的钱款，他予以同意并向王新民提供了曾小勤、张安启、毛永跃、曾某甲、朱艳红、朱建方、张凌峰、喻洪杰、张景、朱玉水、朱杨华、朱朋朋、朱国雄、曾某乙、张某、朱某、曾爱玲等人的工资卡或身份证。每个月发工资后，他就拿着工资卡或从他人处收取该公司多发的工资交给王新民，王新民给他一定的好处费的事实。
对于被告人朱国雄的辩护人提出被告人朱国雄的诈骗数额应认定为被告人朱国雄于2013年6月之后收取的人民币350000余元的辩护意见，经查，被告人朱国雄的供述与被告人王新民的供述、证人倪某、张某、曾某甲、曾某乙、朱某等人的证言、工资汇总表、支付单、发放表、完工数量汇总表、银行交易明细等证据能够相互印证，证实了被告人朱国雄将曾小勤、张安启、毛永跃、曾某甲、朱艳红、朱建方、张凌峰、喻洪杰、张景、朱玉水、朱杨华、朱朋朋、朱国雄、曾某乙、张某、朱某、曾爱玲等人的工资卡或身份证提供给被告人王新民用于编造虚假的职工生产计件工作量核算清单骗取该公司的钱款共计人民币835269.4元的事实。故被告人朱国雄的辩护人的上述辩护意见，与查明事实不符，本院不予采纳。
本院认为，被告人王新民、朱国雄以非法占有为目的，结伙采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。公诉机关和被告人王新民、朱国雄的辩护人认为被告人王新民、朱国雄实施犯罪后自动至司法机关投案并如实供述自己的罪行，均是自首，依法均可以减轻处罚的意见，符合法律规定，本院予以采纳。被告人朱国雄的辩护人提出被告人朱国雄的诈骗数额应认定为被告人朱国雄于2013年6月之后收取的人民币350000余元的辩护意见，与查明事实不符，本院不予采纳。案发后，被告人王新民、朱国雄能积极退缴部分违法所得，并取得了被害单位的谅解，均可酌情予以从轻处罚。违法所得依法应予以继续追缴。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人王新民犯诈骗罪，判处有期徒刑八年八个月，并处罚金人民币100000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年10月31日起至2023年6月29日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）
二、被告人朱国雄犯诈骗罪，判处有期徒刑六年七个月，并处罚金人民币50000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年10月30日起至2021年5月29日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）
三、被告人王新民、朱国雄尚未退缴的共同违法所得人民币759882.8元，予以继续追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 黄振贤
人民陪审员 张雪珍
人民陪审员 杨玲娜
二〇一五年五月二十二日
书 记 员 毕妍妍