福建省南安市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）南刑初字第815号
公诉机关福建省南安市人民检察院。
被告人黄哲兴，男，1985年9月20日出生于福建省南安市，汉族，初中文化，务工。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年2月26日被刑事拘留，2013年3月15日被取保候审，2014年5月14日被逮捕。现羁押于南安市看守所。
南安市人民检察院以南检公刑诉（2014）738号起诉书指控被告人黄哲兴犯诈骗罪，于2014年7月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南安市人民检察院指派代理检察员吴慧敏出庭支持公诉，被告人黄哲兴到庭参加诉讼。现已审理终结。
南安市人民检察院指控：自2012年3月初开始，被告人黄哲兴在南安市诗山镇山一村南墘131号家中，冒充香港“六合彩”公司工作人员，多次利用手机拨打外地手机用户，报送虚假“六合彩”单双号特码信息，索要信息费。自2012年7月份开始，被告人黄哲兴又在家中，利用互联网开设网址为06662.com的“六合彩”论坛，向他人报送虚假“六合彩”单双号特码信息，索要信息费。经查，涉案的银行账户有：1、户名张丽，卡号×××0506的邮政储蓄卡，2012年8月30日至2012年12月21日共收入人民币16373元；2、户名张丽，卡号×××5413的中国农业银行卡，2012年9月12日至2013年2月25日共收入人民币15320元；3、户名张丽，卡号×××3555的中国工商银行卡，2012年9月12日至2012年12月21日共收入人民币1100元；4、户名张丽，卡号×××1077的中国建设银行，2012年9月12日至2012年12月21日共收入人民币900元；5、户名杨波，卡号×××1006的农村信用社卡，2012年7月22日至2012年12月13日共收入人民币6905元；6、户名张永红，卡号×××8355的中国邮政储蓄卡，2012年3月28日至2012年12月13日共收入人民币84501元；7、户名黄哲兴，卡号：×××1118的中国农业银行卡共收入人民币1300元。经查证，上述银行卡自2012年3月1日至案发期间，共收入人民币126399元。
公诉机关提供了电子证物检查工作记录，银行账户开户信息、交易明细，扣押物品清单及照片，抓获经过，户籍证明，被告人黄哲兴的供述等证据材料，并认为被告人黄哲兴的行为已构成诈骗罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条的规定，追究被告人黄哲兴的刑事责任。
被告人黄哲兴辩称，他没有使用户名张永红的银行卡（卡号×××8355）进行诈骗，该卡所汇入的84501元，不是他诈骗的。
经审理查明：自2012年3月初开始，被告人黄哲兴在南安市诗山镇山一村南墘131号家中，冒充香港“六合彩”公司工作人员，多次利用手机拨打不特定外地手机用户，报送虚假“六合彩”单双号特码信息，索要信息费。自2012年7月份开始，被告人黄哲兴又在家中，利用互联网开设网址06662.com的“六合彩”论坛，向他人报送虚假“六合彩”单双号特码信息，索要信息费。至案发前，被告人黄哲兴专用于诈骗犯罪的银行帐户共汇入人民币126399元。其中：1、户名张丽，卡号×××0506的邮政储蓄卡，2012年8月30日至2012年12月21日共汇入人民币16373元；2、户名张丽，卡号×××5413的中国农业银行卡，2012年9月12日至2013年2月25日共汇入人民币15320元；3、户名张丽，卡号×××3555的中国工商银行卡，2012年9月12日至2012年12月21日共汇入人民币1100元；4、户名张丽，卡号×××1077的中国建设银行，2012年9月12日至2012年12月21日共汇入人民币900元；5、户名杨波，卡号×××1006的农村信用社卡，2012年7月22日至2012年12月13日共汇入人民币6905元；6、户名张永红，卡号×××8355的中国邮政储蓄卡，2012年3月28日至2012年12月13日共汇入人民币84501元；7、户名黄哲兴，卡号×××1118的中国农业银行卡共收入人民币1300元。
2013年2月26日，公安机关接到线索后，在南安市诗山镇山一村南墘131号黄哲兴家中抓获被告人黄哲兴，并当场查获作案工具摩托摩拉手机1部、记录薄5本、记录纸3张、身份证（张丽）1张、银行卡5张、电脑1台。
案发后，被告人黄哲兴的亲属代其退出违法所得人民币四万元。
上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实：
1、电子证物检查工作记录及QQ聊天记录，证实案发后，公安机关依法对被告人黄哲兴的涉案电脑进行检查发现，该电脑浏览器的收藏夹和浏览记录中内有“彩霸至尊高手坛”，“相聚娱乐音乐聊天室”等网站；涉案电脑桌面有一含有彩霸、相聚网站代码的文件夹；网站www.98534.Com的站点管理器；聊天记录显示，2012年7月14日，“疯济公”（QQ使用人被告人黄哲兴）与“藕断丝连”通过QQ聊天，“疯济公”以可以向对方提供六合彩特码信息为由，向对方索要“信息费”，并向对方提供了户名张永红的邮政银行卡（卡号×××8355），“疯济公”要求对方汇款之后再向对方提供信息，之后，又向对方发送“查到”、“等下给你发料”确认收款等事实。
2、银行账户开户信息、交易明细，证实涉案银行帐户的交易情况。
3、扣押物品清单及照片，证实2013年2月26日，公安机关依法从被告人黄哲兴家中扣押摩托摩拉手机1部、记录薄5本、记录纸3张、身份证（张丽）1张、银行卡5张、电脑1台；2013年3月15日，公安机关向被告人黄哲兴追缴人民币4万元的事实。
4、抓获经过，证实被告人黄哲兴的归案情况。
5、户籍证明，证实被告人黄哲兴的身份情况。
6、被告人黄哲兴的供述，供认从2012年3月份初至2012年12月份，他用手机报送“六合彩”单双码诈骗，2012年年初，他又从网上向他人报送“六合彩”单双码；户名为张永红的邮政储蓄银行账户是他于2012年初从网上购买的，是专门让人汇诈骗款等事实。
上述证据，经庭审质证，查证属实，能相互印证，可作为定案依据，本院予以确认。
认定被告人黄哲兴使用户名张永红的邮政银行卡（卡号×××8355）诈骗人民币84501元的事实，有QQ聊天记录，银行账户交易明细，与被告人黄哲兴在侦查阶段的供述相互印证，足以认定。故被告人黄哲兴就该节指控提出的辩解不能成立。
本院认为：被告人黄哲兴以非法占有为目的，虚构事实，骗取被害人财物，涉案金额人民币126399元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人黄哲兴利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，应酌情从严惩处。案发后，被告人黄哲兴的亲属代其退出部分违法所得，对被告人黄哲兴可酌情从轻处罚。公诉机关建议对被告人黄哲兴在有期徒刑三年至五年的幅度内量刑适当，本院予以采纳。根据本案的事实、情节和危害后果，结合被告人的认罪、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项的规定，判决如下：
一、被告人黄哲兴犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年2月26日起至2017年10月26日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人黄哲兴退出的违法所得人民币4万元，返还各被害人。责令被告人黄哲兴继续退出违法所得人民币86399元，返还各被害人。扣押在案的作案工具摩托摩拉手机1部、身份证（张丽）1张、银行卡5张、电脑1台，予以没收，由扣押机关南安市公安局依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本三份。
审 判 长 周远红
人民陪审员 黄高级
人民陪审员 黄莲治
二〇一五年一月十五日
书 记 员 孙承海
附本案引用的主要法律条文：
1、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
2、《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
3、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。
4、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：
（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的。