山西省大同市城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）晋0202刑初216号
公诉机关大同市城区人民检察院。
被告人杨某某，男，2016年6月18日因涉嫌犯非法拘禁罪被大同市公安局城区分局刑事拘留，同年7月22日逮捕。现羁押于大同市第二看守所。
被告人庞某某，男，2012年5月7日因犯故意伤害罪被福建省莆田市荔城区人民法院判处有期徒刑一年五个月，2013年3月18日刑满释放。2016年6月18日因涉嫌犯非法拘禁罪被大同市公安局城区分局刑事拘留，同年7月22日逮捕。现羁押于大同市第二看守所。
被告人王某某，男，2016年6月18日因涉嫌犯非法拘禁罪被大同市公安局城区分局刑事拘留，同年7月22日逮捕。现羁押于大同市第二看守所。
被告人麻某某，男，2016年6月18日因涉嫌犯非法拘禁罪被大同市公安局城区分局刑事拘留，同年7月22日逮捕。现羁押于大同市第二看守所。
被告人李某，2016年6月18日因涉嫌犯非法拘禁罪被大同市公安局城区分局刑事拘留，同年7月22日逮捕。现羁押于大同市第二看守所。
被告人马某某，男，2016年6月18日因涉嫌犯非法拘禁罪被大同市公安局城区分局刑事拘留，同年7月22日逮捕。现羁押于大同市第二看守所。
被告人吴某某，男，2016年6月18日因涉嫌犯非法拘禁罪被大同市公安局城区分局刑事拘留，同年7月22日逮捕。现羁押于大同市第二看守所。
被告人张某某，男，2016年6月18日因涉嫌犯非法拘禁罪被大同市公安局城区分局刑事拘留，同年7月22日逮捕。现羁押于大同市第二看守所。
被告人赵某某，女，2016年6月18日因涉嫌犯非法拘禁罪被大同市公安局城区分局刑事拘留，同年7月22日逮捕。现羁押于大同市第一看守所。
大同市城区人民检察院以城检公诉刑诉（2016）195号起诉书指控被告人杨某某、庞某某、马某某、王某某、吴某某、麻某某、张某某、李某、赵某某犯非法拘禁罪一案，于2016年10月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。大同市城区人民检察院指派检察员徐昆出庭支持公诉，被告人杨某某、庞某某、马某某、王某某、吴某某、麻某某、张某某、李某、赵某某均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2016年6月4日，被害人徐某某被骗至大同市城区一传销窝点内，被告人杨某某、庞某某安排被告人王某某、麻某某、李某看管被害人徐某某，不让其出门并强迫加入传销组织。被告人庞某某要走徐某某的两张银行卡及密码，被告人杨某某从卡上取走5300元。2016年6月14日，被告人赵某某将被害人高某某骗至该传销窝点内，被告人杨某某、庞某某安排被告人马某某、吴某某、张某某、李某看管被害人并强迫其加入传销组织。直至2016年6月16日，公安机关在接报案后从该传销窝点内将二被害人解救。公诉机关针对指控举出了被害人的报案及陈述、被告人供述及辩解、证人证言、辨认笔录等相关证据。公诉机关认为，被告人杨某某、庞某某、马某某、王某某、吴某某、麻某某、张某某、李某、赵某某的行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款之规定，构成非法拘禁罪，请求本院依法判处。
被告人马某某、王某某、吴某某、张某某、赵某某对起诉指控无异议。
被告人杨某某对拘禁被害人的事实无异议，但辩称并没有指使其他被告人做事，因为传销组织内已经形成的规律，寝室的人都知道来了新人该做什么。
被告人庞某某辩称，没有指使其他人看管被害人，也没有殴打和要过被害人的银行卡。
被告人麻某某辩称，从没有看管过被害人，在办案机关的供述是因被打所以才那么说的。
被告人李某辩称只给被害人讲过课，没有看管过被害人。
经审理查明:
2016年6月4日，被害人徐某某被一个网名为“醉清风”的人，骗至大同市城区大东街137号一传销窝点内，被告人庞某某将其手机没收并将房门反锁。被告人杨某某、庞某某安排被告人王某某、麻某某对被害人徐某某进行看管，限制其人身自由并强迫其加入传销组织。6月8日下午，被告人庞某某将被害人的两张银行卡及密码要走交给杨某某，杨某某从两张卡上取款5300元，强迫徐某某购买了两套产品。2016年6月14日，被告人赵某某以搞对象为名将被害人高某某骗至该传销窝点内。被告人杨某某、庞某某安排被告人马某某、吴某某、张某某、李某对被害人进行看管，限制其人身自由强迫其加入传销组织。2016年6月16日，公安机关接被害人徐某某亲属报案后在该传销窝点内将二被害人解救。
认定上述事实的证据有：
徐某（被害人徐某某的弟弟）的报案及陈述，证实2016
年6月5日徐某某在电话中透露自己无法回家，随后又发送车票信息说人在重庆，徐某经过查询徐某某单位电脑得知其可能来大同，便于6月8日到大同市公安局报案。经手机定位和与徐某某通话时用方言透露出的一些位置信息发现了传销窝点，6月16日下午4点左右公安人员将徐某某解救。
2、被害人徐某某的陈述，证实2016年6月4日被一个网名为“醉清风”的女孩骗到大同，把徐的手机要走交给庞某某，庞某某又将门反锁。徐某某每天被要求上课或者看传销组织的人打牌，除了洗漱上厕所，传销组织的人都与他在一起，不让出西屋的门。庞某某威胁徐某某，不加入公司就不让离开。徐某某趁传销组织的人向其索要手机密码时将其弟弟徐某的手机联系人名字改成老板，然后以向老板续假为由打电话求助。8日下午庞某某要走了徐某某的两张银行卡和密码，9日上午庞某某把取款单拿来告诉他已将卡上的钱取走，公司来人让徐某某签订了两份产品购买协议。
3、被害人高某某的报案及陈述，证实2016年6月14日，被一名自称赵雅婷的网友以搞对象为名骗至大同，将其带到一楼房内，屋里面有好多人，赵雅婷骗走他的手机。次日，赵雅婷的哥哥和高某某谈话时，高某某才得知被骗到传销组织了。之后这个自称赵雅婷哥哥的人就强迫高某某听课，寝室的领导“杨导”叫来一个叫“张导”的人殴打并强迫他服从管理。在该寝室的两天，马某某一直贴身监视高某某，上厕所也在门口等着。高某某的手机被没收，房间每晚都锁门，不让他和外界联系。在此期间，赵雅婷的哥哥负责保管房门钥匙、手机和监督通话。
4、被告人杨某某的供述，证实徐某某来到寝室内共十多天，杨某某让庞某某安排人看管，并让庞某某想办法把徐某某的钱搞出来购买公司的产品。杨某某从小屋桌上拿到徐某某的两张卡和写有密码的纸条取了5000元，加上庞某某之前从徐某某身上拿走的现金800元，共给徐某某购买了两套产品。高某某来到寝室两三天的时间，也是庞某某安排人看守。因为高某某事儿多，杨某某叫其他寝室的张某来开导他，但并没有让打被害人。
5、被告人庞某某的供述，证实被害人所在的寝室由杨某某负责管理。徐某某来到寝室约十多天，刚到寝室，一个女孩就把他的手机给了庞某某，庞某某将门反锁，还安排王某某、李某、麻某某看管徐某某，李某着重与徐某某聊天。徐某某自愿将随身的800元现金交给庞某某，庞某某向徐某某要走两张银行卡及密码交给了杨某某，具体谁去取不清楚，后来见到取款单显示共取走5000元。高某某是赵某某领来的，由马某某和吴某某负责看管高某某。
6、被告人马某某的供述，证实2016年6月14日高某某来寝室，庞某某让马某某和吴某某负责看管，高某某走到哪里，马某某就跟到哪儿，洗漱睡觉都陪着，不让他自由行动。
7、被告人李某在侦查机关的供述，证实徐某某来到寝室十多天，由庞某某、麻某某、杨某某、王某某四人看管，李某只是陪着一起打打牌。杨某某和庞某某安排马某某、张某某、吴某某、李某负责看管高某某，高某某走哪儿就跟到哪儿，让多和他聊天，不能让他有逃跑的想法。
8、被告人王某某的供述，证实杨某某是他们所在寝室的负责人。徐某某来了该寝室十多天，主要由庞某某看管，王某某协助，王某某负责陪着徐某某聊天、打牌，除了上厕所都跟着，不让他出去。
9、被告人麻某某在侦查机关的供述，证实徐某某来到他们所在的寝室十多天的时间，由庞某某、麻某某、杨某某和王某某四人负责看管，庞某某安排麻某某跟着徐某某，和他聊天打扑克转移注意力，如果徐出门就向庞某某汇报。高某某来寝室有两、三天，庞某某安排马某某、张某某和吴某某看管高某某。
10、被告人张某某的供述，证实杨某某是寝室长，庞某某辅助杨某某管理寝室。徐某某来了该寝室十多天，由庞某某、麻某某、杨某某、王某某四人看管。高某某是2016年6月14日来到寝室的，杨某某和庞某某安排马某某、张某某和吴某某看管。
11、被告人吴某某的供述，证实杨某某是寝室长，庞某某协助杨某某管理，庞某某负责寝室的钥匙，有人想出去，均需请求庞某某。高某某6月14日来大同后由吴某某和马某某看管，具体就是陪他聊天，怕他跑了跟着他。
12、被告人赵某某的供述，证实2016年6月14日，赵某某自称赵雅婷，通过微信聊天以搞对象为名将高某某骗来大同，因为他不听话，寝室的领导杨老师叫来张某打过他，一个姓马的和一个姓吴的看着他。姓庞的属于二领导。寝室的事情都由姓杨的说了算，姓庞的协助他管理，寝室的人员出入均需经过领导同意，与外界联系都有人监督。
13、辨认笔录及照片，被害人徐某某辨认出被告人杨某某、庞某某、王某某、麻某某为限制其人身自由的人。被害人高某某辨认出杨某某系限制其自由并对其殴打的杨导，庞某某为限制其自由并拿走其手机的赵雅婷哥。吴某某、马某某、王某某为参与限制其自由的人，赵某某为将其骗来大同的赵雅婷，李某为给其讲传销课并限制其自由的人，麻某某为给其讲传销课的人员。
14、监控视频、中国邮政储蓄银行卡及招商银行卡照片，交易明细，证实杨某某于2016年6月10日拿徐某某的两张银行卡取走5300元。
15、大同市公安局北街派出所出具的到案经过及情况说明，证实2016年6月16日18时许，该所民警接到徐某报案，根据其提供线索在本市大东街137号院楼房内，成功解救被害人徐某某、高某某，并将涉案各被告人抓获。
16、福建省莆田市荔城区人民法院刑事判决书，证实被告人庞某某因犯故意伤害罪于2012年5月7日被福建省莆田市荔城区人民法院判处有期徒刑一年五个月，2013年3月18日刑满释放。
以上证据经庭审举证质证，本院予以确认。
对于被告人杨某某和庞某某的辩称，有被害人陈述及各被告人的供述，能够证实被告人杨某某系传销组织的寝室长，负责管理和领导被害人所在寝室的各项事务，被告人庞某某具体负责安排其他被告人对二被害人进行看管，二人在犯罪中系组织者和领导者，故对二被告人的辩解不予采信。对于被告人麻某某在庭审中否认参与看管被害人徐某某，并称在侦查机关受到刑讯逼供，但其未能提供相应的证据及线索，且有被告人庞某某、李某的供述与其本人在侦查机关的供述均能印证其参与看管徐某某的事实，被害人徐某某也对其进行了指认，故对被告人麻某某的辩解不予采信。对被告人李某参与看管被害人徐某某的指控，被告人庞某某的供述中称安排李某和徐某某聊天，李某本人在侦查机关的供述中称只是陪徐某某打打牌，而其他被告人均未供述李某参与看管过被害人徐某某，被害人也未对其进行指认，故对被告人李某未参与看管被害人徐某某的辩解予以采信；对李某参与看管被害人高某某的指控有李某在侦查机关的供述，而且被害人高某某的辨认笔录也对其进行了明确的指认，能够印证被告人李某参与限制被害人高某某人身自由的事实，故对其该部分辩解不予采信。
本院认为，被告人杨某某、庞某某、马某某、王某某、吴某某、麻某某、张某某、李某、赵某某为强迫他人加入传销组织而非法限制他人人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人马某某、王某某、吴某某、麻某某、张某某、李某、赵某某虽为具体行为的实施者，但受被告人杨某某、庞某某的指挥和安排，在共同犯罪中起到的作用与后者比相对较小，酌情从轻处罚。被告人庞某某在有期徒刑的刑罚执行完毕后五年内又犯当判处有期徒刑之罪，系累犯，应从重处罚。根据各被告人在庭审中的认罪态度，酌情给予相应的从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款之规定，判决如下：
一、被告人杨某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年九个月。
（刑期从判决执行之日起算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年6月18日起至2018年3月17日止。）
二、被告人庞某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年三个月。
（刑期从判决执行之日起算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年6月18日起至2018年9月17日止。）
三、被告人王某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。
（刑期从判决执行之日起算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年6月18日起至2017年8月17日止。）
四、被告人麻某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月。
（刑期从判决执行之日起算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年6月18日起至2017年10月17日止。）
五、被告人李某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月。
（刑期从判决执行之日起算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年6月18日起至2017年3月17日止。）
六、被告人马某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月。
（刑期从判决执行之日起算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年6月18日起至2017年2月17日止。）
七、被告人吴某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月。
（刑期从判决执行之日起算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年6月18日起至2017年2月17日止。）
八、被告人张某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月。
（刑期从判决执行之日起算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年6月18日起至2017年2月17日止。）
九、被告人赵某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月。
（刑期从判决执行之日起算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年6月18日起至2017年2月17日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向山西省大同市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本两份。
审判长 杨 晓 忠
审判员 王晓莉 人民陪审员骆潇
二〇一六年十二月十六日
书记员 孔 祥 新