北京市昌平区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）昌刑初字第01311号
公诉机关北京市昌平区人民检察院。
被告人韩贺通，男，21岁（1992年1月13日出生）。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2013年7月11日被羁押，同年8月14日被逮捕，现羁押于北京市昌平区看守所。
被告人吴××，曾用名廖××，男，23岁（1990年10月30日出生）。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2013年7月11日被羁押，同年8月14日被逮捕，现羁押于北京市昌平区看守所。
被告人张×1，男，35岁（1978年11月25日出生）。曾因犯诈骗罪于2011年5月被吉林省东丰县人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。现因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2013年7月11日被羁押，同年8月14日被逮捕，现羁押于北京市昌平区看守所。
被告人邵××，男，30岁（1983年3月3日出生）。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2013年7月11日被羁押，同年8月14日被逮捕，现羁押于北京市昌平区看守所。
被告人郭××，女，20岁（1993年8月2日出生）。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2013年7月11日被羁押，同年8月14日被逮捕，同年11月11日被取保候审。
被告人王×1，女，24岁（1989年4月6日出生）。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2013年7月11日被羁押，同年8月14日被逮捕，现羁押于北京市昌平区看守所。
被告人王×2，女，26岁（1987年10月8日出生）。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2013年7月11日被羁押，同年8月14日被逮捕，现羁押于北京市昌平区看守所。
辩护人郭仲喜，北京市开创律师事务所律师。
被告人王×3，女，26岁（1987年11月5日出生）。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2013年7月11日被羁押，同年8月14日被逮捕，现羁押于北京�昌平区看守所。
被告人刘××，女，25岁（1988年7月28日出生）。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2013年7月12日被取保候审。
辩护人谢冬飞，北京安翔律师事务所律师。
被告人施××，男，25岁（1988年2月10日出生）。曾因犯盗窃罪于2012年7月3日被吉林省延吉市人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金七千元。现因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2013年7月11日被羁押，同年8月10日被取保候审，同年12月18日被逮捕，现羁押于北京市昌平区看守所。
被告人李×1，女，28岁（1985年8月23日出生）。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2013年7月11日被羁押，同年8月13日被取保候审。
被告人常××，女，29岁（1984年9月26日出生）。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2013年7月11日被羁押，同年8月13日被取保候审。
被告人高×1，女，20岁（1993年11月26日出生）。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2013�7月11日被羁押，同年8月13日被取保候审。
被告人陈××，女，21岁（1991年12月22日出生）。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2013年7月11日被羁押，同年8月10日被取保候审。
北京市昌平区人民检察院以京昌检刑诉（2013）1109号起诉书指控被告人韩贺通、吴××、张×1、刘××、邵××、施××、郭××、王×1、王×2、王×3、李×1、常××、高×1、陈××犯妨害信用卡管理罪，于2013年11月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市昌平区人民检察院指派代理检察员王喜君出庭支持公诉。被告人韩贺通、吴××、张×1、邵××、施××、郭××、王×1、王×3、李×1、常××、高×1、陈××，被告人刘××及其辩护人，被告人王×2及其辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
北京市昌平区人民检察院起诉书指控：
2013年7月11日，被告人韩贺通组织被告人吴××、张×1、邵××雇佣被告人王×1、王×2、王×3、李×1、常××、高×1、陈××在北京市昌平区西三旗桥东北角上奥世纪大厦的北京银行等处，使用虚假身份信息骗领信用卡共计16张。
被告人吴××、王×1、王×2、高×1共计骗领信用卡9张，其中被告人王×1骗领4张、被告人王×2骗领4张、被告人高×1骗领1张。
被告人张×1、王×3、李×1、常××共计骗领信用卡6张，其中被告人王×3骗领3张、被告人李×1骗领2张、被告人常××骗领1张。
被告人邵××、陈××共计骗领信用卡1张。
2013年7月11日，被告人韩贺通雇佣被告人刘××在北京市昌平区西三旗桥东北角上奥世纪大厦的北京银行等处，使用虚假身份信息骗领信用卡共计6张。
2013年7月11日，被告人韩贺通雇佣被告人施××、郭××在北京市昌平区西三旗桥东北角上奥世纪大厦的北京银行等处，使用虚假身份信息骗领信用卡共计5张。
北京市�平区人民检察院认为，被告人韩贺通、吴××、张×1、刘××、邵××、施××、郭××、王×1、王×2、王×3、李×1、常××、高×1、陈××使用虚假的身份信息骗领信用卡，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。被告人吴××、张×1、刘××、邵××、施××、郭××、王×1、王×2、王×3、李×1、常××、高×1、陈××系从犯，应当从轻、减轻处罚。提请依法惩处。
法庭审理过程中，被告人韩贺通、吴××、张×1、刘××、邵××、施××、郭××、王×1、王×2、王×3、李×1、常××、高×1、陈××对起诉书指控其犯妨害信用卡管理罪的犯罪事实及罪名予以认可并表示自愿认罪。
被告人刘××辩护人的辩护意见为其自愿认罪，悔罪态度良好；无前科，一贯表现良好；系从犯；交纳罚金；建议法庭对其从轻处罚并适用缓刑。
被告人王×2辩护人的辩护意见为其系初犯，认罪态度好，真诚认罪、悔罪；系从犯；如实供述罪行；建议法庭对其减轻处罚，在有期徒刑六个月内判处刑罚。
经依法审理查明：
2013年7月11日，被告人韩贺通组织被告人吴××、张×1、邵××雇佣被告人王×1、王×2、王×3、李×1、常××、高×1、陈××在北京市昌平区西三旗桥东北角上奥世纪大厦的北京银行等处，使用虚假身份信息骗领信用卡共计16张。被告人吴××、王×1、王×2、高×1共计骗领信用卡9张，其中被告人王×1骗领4张、被告人王×2骗领4张、被告人高×1骗领1张；被告人张×1、王×3、李×1、常××共计骗领信用卡6张，其中被告人王×3骗领3张、被告人李×1骗领2张、被告人常××骗领1张；被告人邵××、陈××共计骗领信用卡1张。
2013年7月11日，被告人韩贺通雇佣被告人刘××在北京市昌平区西三旗桥东北角上奥世纪大厦的北京银行等处，使用虚假身份信息骗领信用卡共计6张。
2013年7月11日，被告人韩贺通雇佣被告人施××、郭××在北京市昌平区西三旗桥东北角上奥世纪大厦的北京银行等处，使用虚假身份信息骗领信用卡共计5张。
上述事实有经过庭审质证、认证的证人薛××、王×3、赵×1、李×2、赵×2、高×2、董××、张×2的证言，辨认笔录，公安机关出具的接报案及到案经过，扣押笔录，扣押清单，刑事判决书，调取证据清单，照片，工作说明，诊断证明，电话记录查询单，网上比对工作记录，常住人口基本信息，被告人供述等证据在案佐证，足以认定。
本院认为，被告人韩贺通、吴××、张×1、刘××、邵××、施××、郭××、王×1、王×2、王×3、李×1、常××、高×1、陈××使用虚假的身份信息骗领信用卡，扰乱信用卡管理秩序，其中被告人韩�通骗领信用卡数量巨大，其行为均已构成妨害信用卡管理罪，依法应予惩处。北京市昌平区人民检察院指控被告人韩贺通、吴××、张×1、刘××、邵××、施××、郭××、王×1、王×2、王×3、李×1、常××、高×1、陈××犯妨害信用卡管理罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立。被告人韩贺通在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人吴××、张×1、刘××、邵××、施××、郭××、王×1、王×2、王×3、李×1、常××、高×1、陈××在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以从轻处罚。被告人韩贺通、吴××、张×1、刘××、邵××、施××、郭××、王×1、王×2、王×3、李×1、常××、高×1、陈××到案后如实供述基本犯罪事实，庭审中自愿认罪，对其依法予以从轻处罚。一并考虑被告人郭××、刘××案发时系怀孕的妇女，被告人李×1、常××、高×1、陈××犯罪情节较轻，均有悔罪表现，对被告人郭××、刘××、李×1、常××、高×1、陈××从轻处罚并判处缓刑。被告人施××在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚数罪并罚。被告人刘××的辩护人关于其无前科，一贯表现良好，自愿认罪，悔罪态度良好，系从犯，主动交纳罚金，建议法庭对其从轻处罚并适用缓刑的辩护意见，本院予以采纳。被告人王×2的辩护人关于其系初犯，如实供述罪行，认罪态度好，真诚认罪、悔罪，系从犯的辩护意见，本院予以采纳。辩护人的其他辩护意见，本院不予采纳。综上，综合考虑各被告人具体的犯罪行为，本案的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款及第（三）项，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第三款，第�十九条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二、三款，第七十七条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人韩贺通犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑四年，罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月11日起至2017年7月10日止。罚金于判决生效后缴纳。）
二、被告人吴××犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年八个月，罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月11日起至2015年3月10日止。罚金于判决生效后缴纳。）
三、被告人张×1犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年四个月，罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月11日起至2014年11月10日止。罚金于判决生效后缴纳。）
四、被告人刘××犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，罚金人民币二万元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后缴纳。）
五、被告人邵××犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑六个月，罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月11日起至2014年1月10日止。罚金于判决生效后缴纳。）
六、被告人施××犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑十个月，罚金人民币一万元。撤销吉林省延吉市人民法院（2012）延刑初字第348号刑事判决书判决被告人施××犯盗窃罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年的缓刑考验期；决定执行有期徒刑一年。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月18日起至2014年11月16日止。先行羁押的31日已扣除。罚金于判决生效后缴纳。）
七、被告人郭××犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，罚金人民币一万元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后缴纳。）
八、被告人王×1犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑九个月，罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月11日起至2014年4月10日止。罚金于判决生效后缴纳。）
九、被告人王×2犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑九个月，罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月11日起至2014年4月10日止。罚金于判决生效后缴纳。）
十、被告人王×3犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑八个月，罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月11日起至2014年3月10日止。罚金于判决生效后缴纳。）
十一、被告人李×1犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，罚金人民币一万元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后缴纳。）
十二、被告人常××犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，罚金人民币一万元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后缴纳。）
十三、被告人高×1犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，罚金人民币一万元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后缴纳。）
十四、被告人陈××犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒�六个月，缓刑一年，罚金人民币一万元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后缴纳。）
十五、随案移送手机卡三张，银行卡二十七张，U盾二个，密码卡二张，办卡手续十四套，均依法予以没收；身份证九张分别发还身份证所有人。
如不服本判决，应在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王 莹
人民陪审员 任宝玲
人民陪审员 吴继玲
二〇一三年十二月十八日
书 记 员 武 燕