河北省张家口市桥东区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）冀0702刑初114号
公诉机关张家口市桥东区人民检察院。
被告人杨某，男，1989年4月5日出生，户籍所在地河北省张家口市桥东区，汉族，高中文化，无业，捕前住张家口市桥东区。2014年10月21日因犯盗窃罪、诈骗罪被张家口市桥西区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金10000元，于2015年5月24日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2016年4月6日被张家口市公安局桥东分局刑事拘留，同年4月19日被张家口市公安局桥东分局执行逮捕。
辩护人徐丽莎，河北震河律师事务所律师。
张家口市桥东区人民检察院以张东检公诉刑诉（2016）95号起诉书指控被告人杨某犯诈骗罪，于2016年11月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。张家口市桥东区人民检察院指派检察员闫鑫出庭支持公诉，被告人杨某及其辩护人徐丽莎，被害人通某及其委托代理人明勤章到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
2016年1月31日至2016年3月15日期间，被告人杨某虚构能为被害人通某办理工作、租房子、杨某本人经营大车出事故、杨某亲人病重等事实，分多次骗取被害人通某共计人民币162690元。后被告人杨某将所得赃款用于还债和挥霍。
公诉机关就上述指控提供了受案登记表、立案决定书、支付宝账单，银行流水，被告人杨某的供述，被害人通某的陈述，证人周某、李某的证言，被告人杨某到案经过，被告人杨某户籍信息，被告人杨某前科材料等证据。公诉机关认为被告人的行为构成诈骗罪，应当依法追究刑事责任。
被告人杨某当庭辩称：对于向被害人通某要钱所虚构的事实无异议，但被告人认为向通某索要的钱财中有部分是用于杨某本人生活消费，属于借款，不属于诈骗。
辩护人的辩护意见是：对公诉机关指控被告人杨某构成诈骗罪无异议，但对指控的数额有异议，具体意见为：1、被告人与被害人是男女朋友关系，涉案款项中的转于赵海凤的1400元是用于杨某买东西，属实际的生活消费，不能认定为诈骗。2、被害人称于2016年2月9日将10000元跨行转账给周某，其陈述与银行流水显示的5000元不符，无论是10000元还是5000元均不应认定为诈骗。3、2016年2月29日，被害人称从其邮政卡上取现900元交给杨某，证据不足，不能认定为诈骗。4、公诉机关凭借支付宝转账凭证将2016年3月9日通某转存到其中国银行卡内的1100元，转账到李某银行卡的2000元及2016年3月10日通某转存到其中国银行卡内的4600元，认定被告人诈骗证据不足。关于量刑方面，被告人自归案以来，真诚悔过，如实供述自己的犯罪行为，系坦白，其在庭审过程中，自愿认罪，应酌情从轻处罚。
经审理查明：
1、2016年1月31日，杨某以拉水果过程中水果腐烂，需要向对方赔偿为由，让通某通过支付宝转账，分两次每次1000元，将2000元转到杨某朋友周某民生银行的账户（卡号62×××94）上。上述钱款杨某用于个人挥霍和还债。
2、2016年2月1日，杨某称之前转账的2000元未能取出，需要再打2000元，又让通某通过支付宝向周某民生银行的账户（卡号62×××94）上转账2000元。上述钱款杨某用于个人挥霍和还债。
3、2016年2月4日，杨某称水果虽已送到，但是对方要求延期赔偿，让通某通过支付宝向周某民生银行的账户（卡号62×××94）上转账4200元。上述钱款杨某用于个人挥霍和还债。
4、2016年2月4日，杨某让通某替他还向赵海凤买东西的钱，通某通过支付宝向赵海凤转账400元。上述钱款杨某用于个人挥霍和还债。
5、2016年2月5日，杨某称其姥姥病危需要医药费，让通某通过支付宝转给周某账户（卡号62×××94）转账6510元。
6、2016年2月5日，杨某称需要买东西的付钱，让通某通过支付宝给鹏娟转账200元。上述钱款杨某用于个人挥霍和还债。
7、2016年2月7日，杨某称将人撞伤，需要赔偿，让通某分别于2016年2月7日通过支付宝给周某打款3500元，于2016年2月9日通过支付宝给周某打款5000元，取款通某中国邮政的卡通过ATM机转账5000元交给周某账户（卡号62×××94）上；于2016年2月10日通过支付宝给周某转款5000元；于2016年2月11日，分两次（一次1000元，一次6000元）通过支付宝将7000元转账到周某的账户（卡号62×××94）上。上述钱款杨某用于个人挥霍和还债。
8、杨某向通某称其姑姑在省教育局工作，可以给通某办理五一路小学的工作，但需要花钱为由，于2016年2月12日让通某通过支付宝将7000元打到周某的账户（卡号62×××94）上；2016年2月15日，通某从中国邮政的卡在桥东区马路街建设银行跨行取款17000元，将现金交于杨某；2016年2月16日，通某通过支付宝向其本人中国银行卡上（卡号62×××03）转款10000元，该卡后一直由杨某持有使用；2016年2月18日，通某通过支付宝向其本人工商银行卡上（卡号62×××71）转款5000元，该卡后一直由杨某持有使用；2016年2月19日，通某通过支付宝向其工商银行（卡号62×××71）卡上转款4000元；2016年2月29日，杨某称给通某办理工作需要替考、体检等费用，通某通过支付宝向其工商银行的卡上（卡号62×××71）转账2800元；2016年3月1日，通某通过支付宝向其本人工商银行的卡上（卡号62×××71）转账3000元、向李某民民生银行的账户（卡号62×××81）上转账两笔，一笔2000元，一笔1500元；2016年3月1日，通某通过支付宝向其中国银行银行卡（卡号62×××03）上转账3000元；2016年3月9日，杨某说找工作需要办理本科学历，需要钱，于是，让通某通过支付宝分三次将3400元转账到其中国银行（卡号62×××03）的账户上，分别是2000元、1200元、200元。上述钱款杨某用于个人挥霍和还债。
9、2016年2月15日，杨某以司机需要配货为由，向通某拿钱，让通某通过支付宝向周某的账户（卡号62×××94）上转账3500元。上述钱款杨某用于个人挥霍和还债。
10、2016年2月17日，杨某称车管所有运输的活但需垫付3000元，让通某通过支付宝向其本人工商银行的卡上（卡号62×××71）转账3000元。上述钱款杨某用于个人挥霍和还债。
11、2016年2月18日，杨某让通某垫付赵海凤代买东西的钱，通某通过支付宝给赵海凤转账1000元。上述钱款杨某用于个人挥霍和还债。
12、2016年2月17日，杨某称其同学位于工业街的房子可以出租给通某，但需要先付部分租金，让通某在林园路东兴街的一个工商银行从其邮政卡上跨行取款5000元，在红旗口高创园楼下将5000元现金给了杨某。上述钱款杨某用于个人挥霍和还债。
13、2016年2月26日，杨某称自己在去石家庄的路上发生交通事故将人撞伤需要赔偿，让通某通过支付宝向其本人工商银行的卡上（卡号62×××71）转账3000元；2016年2月27日，让通某通过支付宝向其本人工商银行的卡上（卡号62×××71）转账两笔，每笔5000元，共10000元；2016年2月27日，通某在万家通对面的工商银行向其本人工商银行的卡内（卡号62×××71）无卡存款5900元；2016年2月28日，通某通过支付宝向其本人工商银行的卡内（卡号62×××71）转账5000元。上述钱款杨某用于个人挥霍和还债。
14、2016年3月6日，杨某称急需付货款，让通某通过支付宝向其本人中国银行的卡内（卡号62×××03）转账两笔，一笔2000元，一笔800元；2016年3月7日，通某又通过支付宝向其本人中国银行的卡上（卡号62×××03）转账三笔，金额分别为1000元，1000元及2010元；2016年3月8日，通某通过支付宝向其本人中国银行的卡上（卡号62×××03）转账500元；3月9日，通某通过支付宝向其本人中国银行卡内（卡号62×××03）转账1100元，通过支付宝向李某的账户（卡号62×××81）转账2000元；3月10日，通某通过支付宝向其本人中国银行的卡内（卡号62×××03）转账4600元。上述钱款杨某用于个人挥霍和还债。
15、2016年3月12日，杨某称自己将他人打伤需要赔偿，让通某通过支付宝向其中国银行的卡内（卡号62×××03）分别于2016年3月12日转账3020元；3月13日转账2400元；3月14日转账两笔，一笔4800元，一笔是200元；3月15日转账500元。另3月15日杨某用通某中国银行的卡（卡号为：62×××03）直接取走通某当月工资2000元现金。上述钱款杨某用于个人挥霍和还债。
另查明，被告人杨某于2014年10月21日因犯盗窃罪、诈骗罪被张家口市桥西区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金10000元，于2015年5月24日刑满释放。
上述事实，有经过开庭质证、认证的以下证据予以证实，本院予以确认：
1、受案登记表和立案决定书证：2016年3月17日通某到公安机关报案称于2016年1月20日左右通过手机微信附近人认识一男子，名为杨某。该男子在取得通某信任后于2016年1月31日至2016年3月15日先后以自己跑大车遇到困难、自己姥姥病危、给通某找工作、租房子等理由共计骗取通某现金174640元。公安机关于2016年3月21日上述案件立案侦查。
2、被告人杨某的供述证：2016年1月20日左右被告人杨某与被害人通某通过微信附近人相识，后于2016年1月31日至2016年3月15日被告人杨某先后以自己跑大车中遇到困难、自己亲人生病需要钱、给被害人找工作、租房子等理由共向被害人通某索要人民币15万余元。
3、被害人通某的陈述证：2016年1月20日左右被告人杨某与被害人通某通过微信附近人相识，后杨某通过各种借口让被告人于2016年1月31日至2016年3月15日先后通过支付宝转账、现金给付等方式向其诈骗钱款17万元左右。
4、证人周某的证言证：周某系被告人杨某朋友，2016年1月底至2016年2月份被告人杨某曾借证人周某民生卡号为62×××94的银行卡进行使用，在此期间曾有一位叫通某的人经常向该卡内转钱，共10多笔，每次钱数不等，大概共计4万余元。每次都是杨某那卡向周某要了密码去取钱。杨某向周某介绍通某系其女朋友。杨某在取出钱后都用于吃喝玩乐。
5、证人李某的证言证：李某系被告人杨某朋友，在2016年3月份时杨某曾向李某借其民生银行卡（卡号为62×××81）使用过3次。这3次都是通某通过支付宝向此卡内转账由杨某取走。3次的转账分别是2016年3月1日2000元、1500元，2016年3月9日2000元，共计5500元。杨某在取出这些钱后一直和李某在张北待着，钱款用于吃饭、住宿。杨某在此期间还嘱咐李某说如果有人问起他在哪，就说在秦皇岛。
6、通某支付宝账单、银行流水、李某银行卡流水、周某银行卡流水书证：被害人通某在2016年1月31日至2016年3月15日期间共通过支付宝向周某民生银行账户（卡号62×××94）内、李某民生银行账户（卡号62×××81）内、赵海凤账户、鹏娟账户、通某本人工商银行账户（卡号62×××71）、中国银行账（户卡号为：62×××03）中共转账128940元，通过ATM机给周某转账，及通某本人银行卡取现金共给杨某34900元。
7、到案经过证：张家口市公安局桥东分局刑警大队民警于2016年4月6日在张家口张家口市桥东区北菜园10号楼7单元303室附近将杨某抓获归案。
16、被告人的户籍信息证：被告人杨某1989年4月5日出生，作案时为成年人。
本院认为，被告人杨某以非法占有为目的，虚构自己从事运输业出现经营困难、交通事故，自己亲人病重需要医疗费，及能为被害人办理工作、为被害人租房子等事实，骗取被害人钱财用于个人还债和挥霍，具体数额为163840元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人杨某辩称及辩护人的辩护意见称，被告人杨某和被害人通某是男女朋友关系，部分钱款用于个人生活支出，不能认定为诈骗。通过庭审及公诉机关提供的证据查明，被告人是由于欠债较多，所以才想通过诈骗获得还债的钱款，其与被害人成某女朋友正是为了达到实现诈骗的目的而使用的手段，对于被告人及辩护人的辩解，本院不予采信。公诉机关指控的被告人于2016年2月29日取现900元交付给被告人杨某，因被告人杨某不认可，公诉机关亦无相应的证据证实，故本院不予支持。对于被告人不认可的2016年2月27日被害人通某无卡存款至其工商银行账户（卡号卡号62×××71）5900元由被告人杨某取走的事实，因在该期间该张银行卡由被告人杨某持有并熟知银行卡密码，据银行流水显示该5900元被ATM机现金取走，故本院可以认定为该笔钱款是由被告人杨某取走，对公诉机关对该笔钱款的指控予以支持。被告人杨某于2014年10月21日因犯盗窃罪、诈骗罪被张家口市桥西区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金10000元，于2015年5月24日刑满释放，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚。被告人杨某到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，量刑时酌情予以考虑。被告人杨某多次诈骗，该情节在量刑时予以考虑。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人杨某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金10000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年4月6日起至2020年10月5日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）
二、责令被告人杨某于本判决生效之日起十日内退赔被害人通旭娇163840元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省张家口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王智慧
审 判 员 韩 涛
人民陪审员 贾静燕
二〇一六年十二月三十日
书 记 员 高军英