甘肃省天水市秦州区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）甘0502刑初233号
公诉机关天水市秦州区人民检察院。
被告人唐小雄。
辩护人丁新奎，甘肃昊峒律师事务所律师。
天水市秦州区人民检察院以天秦检公诉刑诉（2016）136号起诉书指控被告人唐小雄犯诈骗罪，于2016年6月17日向本院提起公诉。本院于2016年6月23日立案，依法适用简易程序，并组成合议庭，于2016年7月5日公开开庭审理了本案，因被告人唐小雄及辩护人作无罪辩护，于2016年7月6日依法转为普通程序，于2016年7月19日、8月11日再次公开开庭进行了审理。天水市秦州区人民检察院指派代理检察员程睿出庭支持公诉，被告人唐小雄及辩护人丁新奎均到庭参加诉讼。现已审理终结。
天水市秦州区人民检察院指控，2015年8月21日，在天水市秦州区被告人唐小雄以天宇驾校职工名义承诺能不去学车两月包过取得C1驾照为由，通过他人伪造虚假驾照，骗取被害人李某某8000元。后又于9月3日，唐小雄谎称自己系天宇驾校的教练，以能疏通关系取得B2驾照为由，通过他人伪造虚假驾照，骗取被害人陶某某12000元。案发后退赔了李某某、陶某某全部损失。
2014年4月，被告人唐小雄以能疏通关系，有能力办理出租车事宜为由，取得被害人郑某某信任，骗得郑某某现金11万元。案发前退回3.2万元。针对指控的事实，公诉人当庭出示了相关证据予以证实。公诉机关认为，被告人唐小雄的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应以诈骗罪追究刑事责任。
被告人唐小雄表示自愿认罪，但辩称：1.在收取李某某费用时其给李某某说明必须参加考试；2.收取陶某某报名费用后是准备报名的，是因为陶某某相关的手续没有提交而没来得及报名，办理伪造的驾驶证是为了验证前面办理的驾驶证的真假；3.其给陈某某7.2万元，委托过陈某某以及吴某某找人给郑某某办理出租车的营运手续。
辩护人丁新奎的辩护意见是，对指控诈骗李某某、陶某某的事实及罪名无异议，但是对指控的唐小雄诈骗郑某某的该起犯罪不成立。郑某某是唐小雄的亲属，郑某某了解唐小雄的能力，对于该起犯罪只是亲属之间的帮忙，是由于某些客观原因出现了时间上的拖延，并不是郑某某处于错误认识的情形下处分财物，不满足诈骗罪的构成要件；2.被告人唐小雄自愿认罪，且积极退赔被害人的经济损失，且具有自首情节；3.对陶某某的犯罪情节轻微。综上，建议对被告人唐小雄从轻、减轻处罚并适用缓刑。
经审理查明，2015年3月，被告人唐小雄挂靠在天宇驾校名下招收学员。2015年8月，李某某经天宇驾校学员张某某介绍认识唐小雄，唐小雄称自己是天宇驾校的职工，不需要学车及参加参加考试，就能让李某某取得驾驶证，并与李某某签订了协议且收取了8000元费用，后唐小雄通过他人伪造了一个姓名为李某某的驾驶证于2015年10月24日交给李某某。2015年9月3日，唐小雄谎称自己是天水市天宇驾校的教练，能通过疏通关系帮陶某某在短期取得B2驾驶证，骗取陶某某信任，收取陶某某现金12000元后，其既未给陶某某在天宇驾校报名，也未给陶某某报名考试，而通过他人伪造了一本姓名为陶某某的虚假驾驶证。案发后唐小雄家属给李某某及陶某某退还了全部赃款。
2014年4月，被告人唐小雄谎称自己能通过疏通关系为其堂姐夫郑某某办理出租车营运手续并购买出租车，取得郑某某信任后，分两次骗取郑某某现金共计11万元，赃款全部挥霍。后唐小雄于2015年2月间分两次退还郑某某现金共计3.2万元。
2015年10月28日，李某某朋友持驾驶证在天水市交警支队车辆管理所办理业务时被该所办事人员发现驾驶证系伪造，遂报案。被告人唐小雄经李某某电话叫至车管所询问该驾驶证的事情，后被赶往现场的民警带至公安机关接受调查，其如实供述了骗取李某某的主要犯罪事实，并被采取强制措施。在侦查过程中，陶某某和郑某某又报案称唐小雄诈骗，遂对唐小雄进行讯问。
上述事实，有检察机关提交并经当庭示证、质证的下列证据予以证实：
1.受案登记表，证实李某某、陶某某、郑某某分别报案称唐小雄诈骗其现金8000元、12000元、11万元的事实；
2.被害人李某某的陈述，我因工作忙，想掏钱包过C1驾照，2015年8月中旬联系张某某问他有没认识的人，张某某介绍了唐小雄。过了一段时间我妻子给唐小雄打电话联系相关事宜，支付了8000元的学费，并签了个协议，说两个月左右可以办成驾驶证，并提交了照片、体检报告单等材料，后唐小雄一直没有联系我。10月中旬，唐小雄向我要身份证原件，我交给他后，就一直等着，他也没有通知我参加考试，直至2015年10月24日，我给唐小雄询问驾照的事情时唐小雄表示驾照办好了，并给我送来了。2015年10月28日，我朋友借我驾照扣分时，车管所的工作人员发现驾照是假的，我就打电话将唐小雄叫至车管所询问，唐小雄说是信息不完善，随后警察就到现场将我们带至派出所进行调查；
3.被害人陶某某的陈述，2015年9月3日我在天水市长途汽车站附近碰见唐小雄，唐小雄自称自己是天水市天宇驾校的教练，便向唐小雄咨询报考驾照的事情，并表示如果考试不过，希望唐小雄予以活动关系，唐小雄表示可以，并收取了我1.2万元现金，向我出具了一份自己署名的收据。且表示能够帮助我将驾照办好。后我并没有去天宇驾校学过车，也未参加过考试；
4.被害人郑某某的报案材料及陈述，唐小雄系我妻子的堂弟，2014年4月中旬的一天，我在秦州区广场碰见唐小雄及女友姚某某，便邀唐小雄一起吃饭。在吃饭过程中，唐小雄表示他认识的运管局的领导，能上出租车。我便让唐小雄帮忙上出租车。唐小雄父亲在其后也表示唐小雄有能力办成上出租车的事情，后唐小雄多次催促表示办手续的人等着要钱，我于2014年5月25日给唐小雄女友姚某某的农行卡上打款5万元，唐小雄拿走了我的身份证和上岗证。后唐小雄称上岗证不合适需要更换、且称需要交车款，让我继续打钱。我于2014年6月9日再次给唐小雄女友姚某某的农行卡打款6万元。直至2014年6月25日，唐小雄叫我去麦积区中华车4S店挑选车，我与妻子刘某甲于第二天同唐小雄到店内挑了三辆中华牌出租车。过了一段时间，我给唐小雄打电话询问该事情，唐小雄表示没有计价器，需要再等一段时间。过了半个月，我又联系唐小雄时，唐小雄称没有灯箱，需要等灯箱装好。又过了一段时间联系唐小雄时他表示车还在办理，让等着。半个月后，我再次联系唐小雄时，他称车十月份就来了，并称自己开了一个出租车公司，可以将车挂靠在他的公司。后我与妻子去了一趟麦积中华车4S店，我发现挑选的车还在那里，咨询老板后，老板表示购买出租车需要相关手续，我遂联系唐小雄，唐小雄表示不要担心。我感到被骗了，就向唐小雄催要钱款，唐小雄一直推脱，我表示要报案后，春节前唐小雄便先给我了1万元，第二天又给我退了5000元，称先给我还1.2万元的利息，剩余的买点东西，我将3000元退还给了唐小雄。唐小雄称他母亲会将钱还回来，但一直以各种理由推脱未还，直至2015年10月27日，唐小雄给我妻子刘某甲打款2万元。后听说唐小雄因诈骗被抓后遂报案。
5.证人赵某某的证言，唐小雄自称是天宇驾校的教练，便在唐小雄的驾校给我丈夫李某某报名了，并签了协议书，支付了8000元。后唐小雄一直没有约李某某参加考试。过了两个月左右，唐小雄称驾照出来了，李某某拿上驾照后，在2015年10月28日在交警队扣分时发现驾照是假的；
6.证人张某某的证言，我在天宇驾校学车，在购买油漆与赵某某聊天时，赵某某表示想咨询驾照的事宜，我便给赵某某介绍了唐小雄；
7.证人姚某某的证言，我是唐小雄女朋友，郑某某转到我卡里钱的事情是郑某某妻子向我要钱的时候才知道，卡里的钱我没有用；
8.证人陈某某的证言，我在报纸上登了一条卖车的广告，唐小雄联系我后我们认识的，后来唐小雄在我执教的佳民驾校学习驾驶。2014年6月我与唐小雄口头以13万元的价格协商转让我的车号为甘EDXX**的白色“起亚K5”轿车。十几天后，唐小雄支付我3万元现金，后于2014年7月左右唐小雄给我邮政银行卡分两次打款10万元，后办理了过户手续。除此之外，唐小雄并没有给我在农业银行打过钱，且我不认识郑某某，唐小雄也没有说过要我帮忙上出租车的事情，我自己也没有能力办理该事情；
9.证人李某某的证言，唐小雄曾带人去我工作的甘肃仕通汽车有限公司天水分公司咨询过购买出租车的事情，并称自己要开办出租车公司。后唐小雄带着其他人来我公司麦积区华世汽车城挑了四辆车，并签订了意向性合同，交了3000元定金。过了一段时间，唐小雄又领着两男两女挑了六辆车，但是没有交定金。2014年7月的一天，唐小雄曾经领来的一男一女向我问过交车的事情；
10.证人刘某乙的证言，我系唐小雄母亲，郑某某来我的出租房内要过钱，称给唐小雄给了11万元，唐小雄也承认了，我就借钱给郑某某还了3.2万元；
11.证人刘某甲的证言，我系郑某某妻子，唐小雄的堂姐。2014年4月，我与郑某某在广场附近遇见唐小雄及其女友姚某某，郑某某便邀唐小雄一起吃饭，在吃饭过程中唐小雄表示他有能力给郑某某上出租车，因担心唐小雄没能力，我和郑某某回家还进行了商量。之后郑某某就和唐小雄联系。郑某某告诉我他于2014年5月25日给唐小雄女友姚某某的账户上打了5万元的事情，2014年6月9日，郑某某又给唐小雄打过钱。2014年6月唐小雄叫我与郑某某去麦积区中华车4S店挑车，此后唐小雄就没有主动联系我与郑某某，郑某某就给唐小雄打电话询问事情进展，唐小雄称没有计价器让等着，后来我与郑某某去了一趟4S店，该店经理说唐小雄只交了3000元押金，车是6.43万元，但是提车必须要有出租车的上车手续。郑某某就联系唐小雄，唐小雄就将郑某某叫到广场附近，具体说什么我不清楚。后我与丈夫郑某某就催唐小雄还钱，唐小雄总是答应，但是一直到2015年2月15日只还了12000元，10月27日给我邮政账户打款2万元，后唐小雄无法联系，才知道因诈骗被抓了；
12.证人刘某丙的证言，我女儿刘某甲与唐小雄是堂姐弟关系，2014年4月中旬的一天下午我与女儿刘某甲、女婿郑某某叫唐小雄及唐小雄女友姚某某到秦州区小肥羊吃火锅，吃饭的过程中唐小雄主动和郑某某说起上车的事情，我让女儿和女婿要慎重考虑。后来听女儿说被骗了11万元；
13.证人唐某某的证言，我系唐小雄父亲，唐小雄没有给人上出租车的能力；
14.被告人唐小雄的供述，我自己挂靠在天宇驾校招收学员期间，该驾校学员张某某问我驾照能否直接包过，我说可以后，张某某联系了李某某并提供了我的电话号码。2015年9月初，李某某妻子联系我询问办驾照的事情，我说李某某可以不用参加考试就能将C1驾照办好，并收取了李某某8000元以及李某某的身份证复印件、照片、体检表，双方还签订了协议，约定在两个月内给李某某将C1驾照办好，如果办理不好双倍返还费用。过了几天我向李某某要了身份证原件，通过“小广告”联系名为“李明”的人伪造了一本“李某某”的驾照后交给李某某；2015年9月一天，我遇见朋友陶某某，称自己是天宇驾校的教练，陶某某便委托我办理B2驾照，我称只要肯花钱，事情就能办好，并收取陶某某1.2万元，出具了盖有我私章的收据，承诺给陶某某尽快办好。收钱后，我并没有给陶某某报名，也没有让陶某某参加考试，收取的钱也未给天宇驾校交，通过一个名叫“李明”的人办了一本假驾照；2014年4月份的一天晚上，我就和郑某某、刘某甲、刘某丙及姚某某在秦州区小肥羊火锅店一起吃饭，吃饭时郑某某提出让我帮他办理上出租车的事情，我答应先问问，后来到2014年5月下旬的一天，我给郑某某打电话说事情差不多了，让准备名额费2万元及车钱，总共11万元。过了几天郑某某钱准备好以后就将5万元先打在我提供的我女友姚某某的农行卡上，后我将钱转到我的邮政卡上，并通过陈某某办理上车的事情。后经我索要，2014年6月9日郑某某给我打了6万元。过了几天，我叫郑某某到麦积区中华4S店挑车，我们一共挑了四辆车，一辆是郑某某的，剩下的是我的，车挑好后我们就回家了。又过了几天郑某某打电话问车的事情，我让郑某某等消息。后我联系陈某某，并且给陈某某的一张农业银行卡上转了7.2万元。后我就一直让郑某某等消息，车也没有上好。后我将钱从陈某某处要来，钱我都花了。2015年2月我给郑某某退了1.2万元，2015年10月27日我给刘某甲的账户上转了2万元。
15.协议，证实唐小雄与李某某签订了内容为代李某某两个内办理好C1驾驶证，费用8000元的协议的事实；
16.收条、收据，证实唐小雄收取李某某驾驶证费8000元，收取陶某某1.2万元的事实；
17.提取笔录、扣押物品清单及照片、驾驶证信息查询记录，证实从唐小雄处提取到驾驶证8本，李明名片一张，其中4本为伪造的事实；
18.天水天宇机动车驾驶培训有限公司证明，证实唐小雄系其学校临时工作人员，也未出具手写的收据的事实；
19.学员信息统计表，证实唐小雄为天水天宇机动车驾驶培训有限公司招收的学员中没有李某某和陶某某的事实；
20.郑某某银行交易记录及转款凭证，证实郑某某给姚某某的农行卡分两次转账共11万元的事实；
21.陈某某银行交易明细单，证实唐小雄所称的时间内并没有给陈某某的农行卡转款7.2万元的事实；
22.车辆信息变更记录，证实甘ED77**的小型汽车于2014年9月26日所有人变更为唐小雄的事实；
23.办案说明，证实吴某某经多方查找未找到的事实；
24.收条、谅解书，证实唐小雄退赔陶某某1.2万元，退赔李某某8000元，陶某某及李某某对唐小雄表示谅解的事实；
25.到案经过，证实2015年10月28日李某某在天水市交警支队车辆管理所办理业务时发现唐小雄给其办理的驾驶证系伪造证件，车辆管理所人员报警，处警后将唐小雄口头传唤至派出所接受调查的事实。
本院认为，被告人唐小雄以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪成立。被告人唐小雄在审理中所持自己是当时是给李某某说明必须要参加考试，案发前给陶某某准备报名参加驾校学习以及其找过陈某某和通过吴某某给郑某某办理上出租车事宜的辩解，与查明的事实不符，不予采纳。对辩护人所持指控唐小雄诈骗郑某某的犯罪只是亲属之间的帮忙，是由于某些客观原因出现了时间上的拖延，并不是郑某某处于错误认识的情形下处分财物，不满足诈骗罪的构成要件，故不构成诈骗罪的辩护意见，经查，唐小雄明知自己没有能力办理上出租车手续的事情，其主观上具有非法占有的目的，客观上他夸大自己的能力，骗取被害人的信任，使被害人基于错误认识作出了处分，其行为符合诈骗罪的构成要件，故对该辩护意见不予采信。鉴于被告人唐小雄明知他人报警的情况下仍在现场等候，被抓获后能如实供述当时所涉及的诈骗李某某的犯罪事实，对该起犯罪应认定为自首。又鉴于其归案后能如实供述诈骗陶某某、郑某某的主要犯罪事实，审理中亦能够自愿认罪，退赔了部分赃款，故可从轻处罚。辩护人所持以上从轻处罚的辩护意见予以采纳，但是对其提出的适用缓刑的辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第三款、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第一百三十九条的规定，判决如下：
被告人唐小雄犯诈骗罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金8000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2015年10月28日起至2019年5月27日止；罚金在判决生效后10日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省天水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 甄 瑾
代理审判员 张 丹
人民陪审员 张雅雅
二〇一六年八月十一日
书 记 员 冯健霞