广西壮族自治区桂平市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）桂0881刑初28号
公诉机关广西壮族自治区桂平市人民检察院。
被告人韦再河，女，1982年8月10日出生于广西桂平市，汉族，初中文化，农民，住桂平市。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年6月12日被贵港市公安局刑事拘留，同年6月17日由桂平市公安局执行逮捕，现羁押于贵港市看守所。
辩护人梁富团，广西至通律师事务所律师。
被告人蓝海素，女，1963年10月11日出生于广西桂平市，汉族，初中文化，农民，住桂平市。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年6月12日被贵港市公安局刑事拘留，同年6月17日由桂平市公安局执行逮捕，现羁押于贵港市看守所。
辩护人梁庆树，广西旭成律师事务所律师。
被告人姚良华，男，1977年4月19日出生于广西桂平市，汉族，小学文化，农民，住桂平市。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年6月12日被贵港市公安局刑事拘留，同年6月17日由桂平市公安局执行逮捕，现羁押于贵港市看守所。
辩护人周畅，广西桂三力律师事务所律师。
被告人陈秀清，女，1973年6月23日出生于广西桂平市，汉族，初中文化，农民，住桂平市。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年6月12日被贵港市公安局刑事拘留，同年6月17日由桂平市公安局执行逮捕，现羁押于贵港市看守所。
辩护人陆进祥，广西至通律师事务所律师。
桂平市人民检察院以浔检公诉〔2015〕432号起诉书指控被告人韦再河、蓝海素、姚良华、陈秀清犯诈骗罪，2016年1月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。桂平市人民检察院指派检察员陈有珍、代理检察员陈冰出庭支持公诉。被告人韦再河、蓝海素、姚良华、陈秀清及其辩护人梁富团、梁庆树、周畅、陆进祥到庭参加诉讼。本案经桂平市人民检察院建议，本院决定延期审理两次。现已审理终结。
桂平市人民检察院指控，2015年1月中旬，覃某约被告人韦再河打麻将，被告人韦再河遂纠集被告人蓝海素、姚良华、陈秀清，经密谋后约定在与覃某打麻将赌博的过程中用事先约定好的暗号“出千”以骗取覃某的赌资。2015年1月中旬至2月28日，被告人韦再河、蓝海素、姚良华、陈秀清与覃某多次在桂某市鑫盛嘉园4号楼902室、桂某市明珠商业广场珍宝阁A座1001室及北江桥头附近的大自然饭店阿里山包厢打麻将赌博。期间，韦再河、蓝海素、姚良华、陈秀清四人按照事先约定好的暗号相互配合，共骗得覃某人民币240000元。以上事实，公诉机关出示了相应的证据证实。公诉机关认为，被告人韦再河、蓝海素、姚良华、陈秀清以非法占有为目的，使用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额巨大，应以诈骗罪追究四被告人的刑事责任。
被告人韦再河对公诉机关的指控无异议。其辩护人提出认定被告人诈骗的数额不清，应以赌博罪对被告人定罪处罚。
被告人蓝海素对公诉机关的指控无异议。其辩护人提出应以赌博罪对被告人定罪处罚。被告人蓝海素有自首情节，在共同犯罪中属于从犯，且已退清其所得赃款给被害人，依法从轻处罚。
被告人姚良华对公诉机关指控其犯罪事实无异议。辩护人提出，认定被告人犯罪数额为24万元事实不清。本案应以赌博罪定罪。被告人有自首情节，在共同犯罪中属于从犯，且已退清其所得赃款给被害人，依法从轻处罚。
被告人陈秀清对公诉机关指控其犯罪事实无异议。辩护人提出，认定被告人犯罪数额为24万元事实不清。本案应以赌博罪定罪。被告人有自首情节，在共同犯罪中属于从犯，且已退清其所得赃款给被害人，依法从轻处罚。
经审理查明，2015年1月中旬，覃某约被告人韦再河打麻将赌博。被告人韦再河便纠集被告人蓝海素、姚良华、陈秀清，经密谋后约定在与覃某打麻将赌博的过程中用暗号、换牌等方式出千，以骗取覃某的赌资。2015年1月中旬至2月28日，被告人韦再河、蓝海素、姚良华、陈秀清与覃某多次在桂某市鑫盛嘉园4号楼902室、桂某市明珠商业广场珍宝阁A座1001室及北江桥头附近的大自然饭店阿里山包厢打麻将赌博。期间，被告人韦再河、蓝海素、姚良华、陈秀清四人按照事先约定好的出千方法相互配合，共骗得覃某的赌资人民币221000元。其中被告人韦再河分得120000元，被告人蓝海素分得43000元，被告人姚良华分得30000元，被告人陈秀清分得28000元。2015年2月28日，被告人韦再河、蓝海素、姚良华、陈秀清与覃某在桂平市鑫盛嘉园4号楼902室打麻将赌博出千时，被覃某发觉，覃某等人遂非法拘禁被告人韦再河、蓝海素、姚良华、陈秀清，并搜去四被告人的赌资41000元。2015年3月1日，被告人蓝海素退给覃某人民币90000元，被告人姚良华退给覃某人民币50000元，陈秀清退给覃某5000元。
2015年6月11日，被告人韦再河、蓝海素、姚良华、陈秀清主动到贵港市公安局刑侦支队投案自首，并如实交代其在赌博中出千骗取覃某赌资的犯罪事实。
以上事实，有下列主要证据证实，足以认定。
1、受案登记表、到案经过证实，2015年6月11日，被告人韦再河、蓝海素、姚良华、陈秀清到贵港市公安局刑侦支队投案，并如实交代其在赌博中出千骗取覃某赌资的犯罪事实。贵港市公安局于当日立案侦查。
2、中国农业银行银行卡存款业务回单、银行卡存款凭条，广西农村信用社网上银行转账业务客户回执证实，2015年3月1日，被告人蓝海素的儿子陈某汇给覃某50000元，被告人姚良华的朋友梁某汇给覃某20000元。
3、证人覃某的证言证实，其与被告人韦再河是朋友关系。2015年1月起，其与被告人韦再河、蓝海素、姚良华、陈秀清以打麻将的方式进行赌博。其中其与被告人韦再河为一伙，赢钱二人平分，输钱二人分担。覃某发现与上述被告人打麻将都是输钱，遂在其经常打麻将的桂平市鑫盛嘉园4号楼902室安装监控。2015年2月28日，其再次与上述被告人打麻将时，通过监控发现被告人蓝海素、姚良华、陈秀清在打麻将时出千，便与覃信财、黄某等人控制被告人韦再河、蓝海素、姚良华、陈秀清，拿走蓝海素、姚良华、陈秀清的赌资41000元，并要求退还其打麻将输掉的1500000元。后被告人蓝海素退还了90000元、被告人姚良华还了50000元、陈秀清退了5000元给其。
4、被告人韦再河的供述，2015年1月初其认识覃某后，覃某经常带其去赌博。2015年1月底，覃某叫其约人打麻将赌博，其就与被告人蓝海素、姚良华、陈秀清商量，合伙在打麻将中出千，骗取覃某的钱。到2015年2月底止，其骗得覃某20多万元，其分得12万元。
5、被告人蓝海素的供述，2015年1月至2月间，被告人韦再河向其与被告人姚良华、陈秀清提出设局出千骗取覃某的钱，四人表示同意。并先后在桂某市鑫盛嘉园4号楼902室、桂某市明珠商业广场珍宝阁A座1001室等地与覃某打麻将赌博，在赌博过程中出千，共骗取覃某的钱三十多万元，其中一次骗取了覃某的16万多元，其分得4.3万元。2015年2月28日和3月1日，其被覃某等人带到银行，其两次从银行各取20000元给覃某，2015年3月1日，其儿子陈某汇款50000元给覃某，其共退了90000元给覃某。
6、被告人姚良华的供述，2015年1月至2月间，其与被告人韦再河、陈秀清、蓝海素先后在桂某市鑫盛嘉园4号楼902室、桂某市明珠商业广场珍宝阁A座1001室等地与覃某打麻将赌博，在赌博过程中出千，骗取覃某的钱，其中一次骗取了覃某的十万多元。其共分得3万元。2015年3月1日，其共退回了50000元给覃某
7、被告人陈秀清的供述，2015年1月至2月间，其与被告人韦再河、姚良华、蓝海素四人串通好在打麻将中出千骗取覃某的钱，并先后在桂某市鑫盛嘉园4号楼902室、桂某市明珠商业广场珍宝阁A座1001室等地与覃某打麻将赌博，共骗取覃某的钱二十多万元，其分得2.8万元。2015年2月28日，其退给覃某5000元。
8、现场勘查笔录、现场图和照片，指认现场笔录证实，诈骗现场位于桂某市鑫盛嘉园4号楼902室、桂某市明珠商业广场珍宝阁A座1001室。
9、辨认笔录，被告人姚良华辨出与其共同诈骗覃某的“蓝某”、“阿某”是被告人蓝海素和陈秀清。
本院认为，被告人韦再河、蓝海素、姚良华、陈秀清以非法占有为目的，在赌博中设局骗取他人财物，数额巨大，四被告人的行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控四被告人犯诈骗罪的罪名成立。四被告人的辩护人提出应以赌博罪对四被告人定罪处罚。经查，赌博其输赢存在不确定性和偶然性，不为行为人所控制。而诈骗是以非法占有为目的，采用虚构事实或者隐瞒真相的方式，骗取他人财物的行为。本案中，四被告人在赌博中采取欺诈手段弄虚作假，支配、控制赌局的输赢，使被害人基于错误的认识，误认定自己运气不佳而“自愿”交付财物。四被告人的行为符合诈骗罪的构成要件，应以诈骗罪定罪处罚。在共同犯罪中，被告人韦再河提出犯意，另外三被告人在打麻将赌博中出千，共同骗取被害人的财物，均起主要作用，均是主犯，依法应按其所参与的全部犯罪处罚。辩护人提出被告人蓝海素、姚良华、陈秀清是从犯的意见，与其在共同犯罪中所起的作用不符，本院依法不予采纳。案发后，四被告人主动投案自首，分别如实交代共同骗取被害人财物的犯罪事实，是自首，依法可以从轻处罚。四被告人到案后对自己分得的赃款供述稳定，在庭审中对同案人分得的赃款也无异议，依法按四被告人各人分得的赃款的总数额221000元确定四被告人共同诈骗的数额。辨护人提出骗取被害人财物的数额不清的意见，依法不予采纳。被害人覃某发现被四被告人诈骗后，已向被告人蓝海素、姚良华、陈秀清索回186000元，尚有35000元为四被告人违法所得，且属于赌资，依法应予追邀并没收。根据被告人韦再河、蓝海素、姚良华、陈秀清犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第四十七条、第六十一条的规定，判决如下：
一、被告人韦再河犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金五千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月12日起至2019年2月11日止。罚金限于判决生效后十日内缴清，逾期不缴纳的，强制缴纳。）
二、被告人蓝海素犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金五千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月12日起至2018年8月11日止。罚金限于判决生效后十日内缴清，逾期不缴纳的，强制缴纳。）
三、被告人姚良华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金五千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月12日起至2018年8月11日止。罚金限于判决生效后十日内缴清，逾期不缴纳的，强制缴纳。）
四、被告人陈秀清犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金五千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月12日起至2018年8月11日止。罚金限于判决生效后十日内缴清，逾期不缴纳的，强制缴纳。）
五、对被告人韦再河、蓝海素、姚良华、陈秀清尚未退出的赃款人民币35000元，予以继续追邀，没收上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。
审 判 长 周小滟
审 判 员 覃江健
人民陪审员 郭勇雄
二〇一六年十一月十六日
书 记 员 黄 珊
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