河南省内黄县人民法院刑 事 判 决 书（2017）豫0527刑初514号公诉机关内黄县人民检察院。被告人郭洸君，曾用名郭广军，男，1975年3月30日出生，汉族，初中毕业，中共党员，安阳市某甲公司实际控制人，住河南省内黄县。因涉嫌诈骗犯罪，于2017年1月1日被太原铁路公安局临汾公安处乘警支队在鹤壁市东高铁站抓获，于当日被内黄县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，于2017年1月25日经内黄县人民检察院批准逮捕，次日由内黄县公安局逮捕。辩护人张明恩，河南豫红律师事务所律师。辩护人张和申，河南高陵律师事务所律师。被告人郭见华，男，1974年6月15日出生，汉族，小学肄业，农民，住河南省浚县。因涉嫌诈骗犯罪，于2017年2月23日被河南省浚县公安局抓获，临时羁押于浚县看守所，次日被内黄县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，于2017年3月22日经内黄县人民检察院批准逮捕，当日由内黄县公安局执行逮捕。被告人郭全敏，男，1975年11月6日出生，汉族，小学肄业，农民，住河南省浚县。因涉嫌诈骗犯罪，于2017年3月2日被河南省汤阴县公安局抓获，临时羁押于汤阴县看守所，次日被内黄县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，于2017年3月22日经内黄县人民检察院批准逮捕，当日由内黄县公安局逮捕。被告人王某某，男，1968年1月8日出生，汉族，小学毕业，个体户，住山东省梁山县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益犯罪，于2016年12月22日到山东省梁山县某派出所投案，次日被内黄县公安局取保候审；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益犯罪，于2017年3月25日被内黄县人民检察院取保候审。2017年8月18日被本院决定逮捕，当日由内黄县公安局执行逮捕。2017年9月30日被本院取保候审。辩护人李保建，山东浒源律师事务所律师。被告人刘某，男，1981年3月20日出生，汉族，初中肄业，中共党员，个体户，住山东省梁山县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益犯罪，于2016年12月22日到山东省梁山县派出所投案，次日被内黄县公安局取保候审；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益犯罪，于2017年3月25日被内黄县人民检察院取保候审。2017年8月18日被本院决定逮捕，当日由内黄县公安局执行逮捕。2017年9月30日被本院取保候审。辩护人王成飞，山东浒源律师事务所律师。内黄县人民检察院以安内检公诉刑诉（2017）263号起诉书指控被告人郭洸君、郭见华、郭全敏犯诈骗罪、被告人王某某、刘某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年8月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，内黄县人民检察院指派检察员申俊红出庭支持公诉，被告人郭洸君及其辩护人张明恩、张和申、被告人郭见华、郭全敏、被告人王某某、刘某及其辩护人李保建、王成飞到庭参加了诉讼。现已审理终结。内黄县人民检察院指控，2016年1月，被告人郭洸君、郭某某（另案处理）、王某甲（已判刑）预谋以从担保公司骗车的方式诈骗钱财，王某甲做担保人、负责办理购车手续并将车辆提出，郭某某负责找名义购车人。后郭某某通过蒋某某（另案处理）找到名义购车人被告人郭见华、郭全敏，并以其二人名义购车，被告人郭洸君许诺事成之后给王某甲人民币20000元。2016年1月13日、1月20日，河南某汽车公司业务员及银行工作人员对被告人郭全敏、郭见华居住地等进行考察，因其二人住宅破旧，被告人郭洸君、王某甲、郭某某帮助其二人借用王某乙（另案处理）的住宅顺利通过考察并签订了购车合同及个人借款合同，后王某甲带被告人郭见华、郭全敏去郑州一工商银行为其二人办理了银行卡，并将此两张银行卡交给了河南某汽车公司的业务员，河南某汽车公司分别于2016年2月2日转给被告人郭全敏挂靠的安阳市某甲公司购车款人民币396700元，于2016年2月17日转给被告人郭见华挂靠的安阳市某乙公司购车款人民币396700元，后王某甲潜逃。因无人为该两辆车办理上牌手续，河南某汽车公司无法从银行获得贷款，购车款无人归还。2016年2月，被告人郭洸君、王某甲、杨某（另案处理）等人将其中一辆欧曼牌半挂牵引汽车从梁山某汽车贸易公司提出后，由杨某交给被告人郭洸君，王某甲得到赃款人民币18000元。2016年2月29日，被告人郭洸君、杨某在内黄县将该车以人民币90000元的价格卖给被告人王某某、刘某，被告人王某某、刘某将车开到山东以人民币150000元价格转手卖给山东省梁山县的王某丙。案发后，该车被追回发还河南某汽车公司。经鉴定，该欧曼牌汽车半挂牵引汽车价值人民币333000元。案发后，被告人王某某、刘某于2016年12月22日到山东省梁山县派出所投案。针对指控，公诉机关提供了被告人郭洸君与同案人户籍证明等书证，证人张某1、蒋某1等人证言，被害人李某2的陈述，被告人郭洸君及同案人王某甲等人供述与辩解，鉴定意见：内黄县价格认证中心价格认定结论书，辨认笔录，视听资料：光盘一张等证据，公诉机关认为被告人郭洸君、郭见华、郭全敏的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、被告人王某某、刘某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，应当分别以诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。故提起公诉，请依法予以惩处。被告人郭洸君辩称起诉书指控的犯罪事实不属实，其没有实施诈骗行为。辩护人张明恩、张和申的辩护意见是：1、起诉书指控被告人郭洸君犯诈骗罪的事实不清，证据不足；2、被告人郭洸君的行为即使构成犯罪，也应当以合同诈骗罪定罪处罚。被告人郭见华、郭全敏、王某某、刘某对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。辩护人李保建、王成飞的辩护意见是：被告人王某某、刘某有自首情节，认罪态度好，并积极缴纳罚金，请法院对二被告人从轻处罚。经审理查明：2016年1月，被告人郭洸君、郭某某（另案处理）、王某甲（已判刑）预谋以从担保公司骗车的方式诈骗钱财，王某甲做担保人、负责办理购车手续并将车辆提出，郭某某负责找名义购车人。后郭某某通过蒋某某（另案处理）找到名义购车人被告人郭见华、郭全敏，并以其二人名义购车，被告人郭洸君许诺事成之后给王某甲人民币20000元。2016年1月13日、1月20日，河南某汽车公司业务员及银行工作人员对被告人郭全敏、郭见华居住地等进行考察，因其二人住宅破旧，被告人郭洸君、王某甲、郭某某帮助其二人借用王某乙（另案处理）的住宅顺利通过考察并签订了购车合同及个人借款合同，后王某甲带被告人郭见华、郭全敏去郑州一工商银行为其二人办理了银行卡，并将此两张银行卡交给了河南某汽车公司的业务员，河南某汽车公司分别于2016年2月2日转给被告人郭全敏挂靠的安阳市某甲公司购车款人民币396700元，于2016年2月17日转给被告人郭见华挂靠的安阳市某乙公司购车款人民币396700元，后王某甲潜逃。因无人为该两辆车办理上牌手续，河南某汽车公司无法从银行获得贷款，购车款无人归还。2016年2月，被告人郭洸君、王某甲、杨某（另案处理）等人将其中一辆欧曼牌半挂牵引汽车从梁山某汽车贸易公司提出后，由杨某交给被告人郭洸君，王某甲得到赃款人民币18000元。2016年2月29日，被告人郭洸君、杨某在内黄县将该车以人民币90000元的价格卖给被告人王某某、刘某，被告人王某某、刘某将车开到山东以人民币150000元价格转手卖给山东省梁山县的王某丙。案发后，该车被追回发还河南某汽车公司。经鉴定，该欧曼牌汽车半挂牵引汽车价值人民币333000元。案发后，被告人王某某、刘某于2016年12月22日到山东省梁山县派出所投案。另查明，被告人王某某、刘某到山东省梁山县派出所投案时，主动将犯罪所得的50000元现金退还给买车人王某丙，取得了王某丙的谅解。认定上述事实的证据有：一、书证：1、被告人户籍证明；2、被告人前科证明；3、被告人郭洸君抓获经过；4、被告人政治身份证明；5、被告人郭见华到案经过、羁押证明；6、被告人郭全敏抓获经过、羁押证明；7、被告人王某某、刘某到案说明；8、郭某某在逃登记信息表；9、内黄县公安局证明；10、鉴定意见通知书；11、王某丙提供的北京福田欧曼牌燃气车合格证；12、情况说明及家访照片；13、报案材料、委托书；14、河南某汽车公司提供的郭全敏、郭见华车辆销售清单；15、河南某汽车公司2016年2月2日、2月17日记账凭证；16、河南某汽车公司2016年2月17日银行回单；17、2016年2月2日河南某汽车公司银行回单；18、安阳市某甲、某乙公司车辆商业险和强制险交纳凭证；19、安阳市某甲公司尾号978账户银行明细及现金支票；20、中国建设银行安阳市某甲公司现金支票；21、安阳市某乙公司尾号022账户银行明细及张某1银行卡尾号756明细；22、蒋某1银行明细；23、蒋某2银行明细；24、杨某银行明细；25、晁某某招商银行卡明细；26、杨某手机微信收到刘某转款截图；27、赵某1银行卡账户明细；28、李某1银行卡转款凭证；29、刘某银行卡转款凭证；30、查询银行卡明细；31、支付宝付款凭证；32、郭全敏、郭见华购车服务合同；33、郭全敏、郭见华中国工商银行个人贷款担保合同；34、安阳市某乙公司、安阳市某甲公司登记（备案）申请书；35、晁某某户籍注销证明、居民死亡医学证明、居民死亡殡葬证；36、涉案车辆照片1张；37、扣押决定书及发还物品文件清单；38、内黄县公安局扣押车辆说明；39、车辆转让合同书；40、张某1提供机动车销售统一发票；41、梁山某汽车贸易公司证明；42、梁山某货运服务有限公司营业执照；43、河南某汽车公司营业执照、组织机构代码证、税务登记证；44、派出所调查情况说明；45、内黄县公安局调取证据通知书、调取证据清单；46、蒋某1手机转来的王某甲借款合同。二、证人证言1、证人赵某1的证言，证实：其在河南某汽车公司工作期间，做过一辆挂靠在安阳市某甲公司连车带挂燃气货车的业务,购车人是郭全敏，并于2016年1月27日至1月30日晁某某通过某甲公司分五笔给我转账75000元。我通过手机银行转账给同发的业务员72973元。2、证人李某1的证言，证实：河南某汽车公司的业务员赵某1为其介绍的郭全敏挂靠的安阳市某甲公司办理分期购车业务，郭全敏挂靠的公司联系人姓郭。河南某汽车公司通过考察、家访等为郭全敏所挂靠的安阳市某甲公司打入396700元购车款，之后河南某汽车公司联系不上购车人，车找不到。3、证人刘某1的证言，证实：2015年底、2016年初，王某1给刘某1介绍一个姓刘的分期购车，因姓刘的不够资质，找名义购车人郭见华，购车挂靠到安阳市某乙公司，河南某汽车公司经过审查、家访郭见华，认为符合条件，为其发放贷款39万余元被骗的事实。后因刘某1找不到到姓刘的上牌，又与王某1联系，王某1也联系不上姓刘的，并提供了安阳姓孙的电话，说是从姓孙的人手里提的车。4、证人孙某的证言，证实：其不认识郭见华，通过分期业务认识的王某1。郭见华分期购车业务是安阳某乙公司的王经理介绍过来的，我就介绍给了王某1，王某1给王经理的客户做了一个20%的分期，做了一辆半挂车，某乙的王经理说把钱也打过去了，让客户购车。后来也没有上牌，我也联系不上了。我只知道实际购车人姓刘，电话是155××××1616，他开始用的手机电话尾号是6666，听口音是内黄的。这辆车我得了12000元的提成。5、证人王某1的证言，证实：郭洸君和孙某与其联系，为名义购车人郭见华办理购车分期业务，而后王某1联系刘某1办理了该业务，河南某汽车公司被骗的事实。6、证人蒋某1的证言，证实：王某甲在其公司挂靠一辆欧曼货车，河南某汽车公司将购车款396700元打入其安阳市某乙公司，后蒋某1将购车款35万元打入梁山某汽车贸易公司，王某甲等人从山东提了一辆欧曼货车，蒋某1将剩余的钱给了王某甲，目前王某甲还欠蒋某1钱。张某1给其转过来的11万元是郭洸君安排的，还了郭洸君的8万元借款，剩余3万元转到郭洸君的账户。给山东购车款35万元是王某甲让转的，并知道王某甲在实施诈骗，在王某甲承诺给其2万元的情况下，为其转款，自己实际得了16700元钱。郭洸君骗取并使用了购车款11万元。7、证人蒋某2的证言，证实：蒋某1于2016年1月25日从其手里借8万元钱，是为郭洸君和晁某某借的，2016年2月20日、21日蒋某1将借款归还。8、证人郭某1的证言，证实：安阳市某甲公司法人变更其不知道情况，郭洸君用其的身份证，让其办过个人建行卡和网银UK，公司的经营情况不知道。9、证人杨某1的证言，证实：2016年过年后，其通过红某认识郭洸君，郭洸君让其为郭某某开车，并说郭某某不付工资郭洸君付，还与郭洸君、王某甲一起去山东接诈骗的车辆，在郭洸君的安排下，又将该车销售给山东的购车人。10、证人张某1的证言，证实：其于2016年2月19日收到35万元购车款，谁打的款不知道。其经营梁山某汽车贸易公司，认识安阳的老郭，印象中是安阳的老郭来提车，剩余的购车款11万元是老郭提供的账户转过去的。11、证人张某2的证言，证实：郭洸君从其经营的汽车销售公司买欧曼牵引车，买几辆不清楚，是现金或转账不清楚，价格28、29万元。12、证人岳某、赵某2、秦某的证言，证实：郭全敏的车安装了GPS，郭见华的车辆没有提，也没有安装GPS，郭洸君等人诈骗河南某汽车公司二辆车的购车款，只提了一辆车。13证人王某丙的证言，证实：其经营二手车，2016年3月份，王某某与其和高某某联系在河南看了一辆欧曼燃气车，最后以15万元的价格从刘某手中购买，该车只有合格证没有发票，当时付款14万元，该车的车主为杨某1。14证人林某某的证言，证实：其从事二手车销售业务，2016年农历新年后王某某打电话说他有一辆欧曼燃气牵引车，问其要不要，其说不要，让他与高某某联系。15证人房某某的证言，证实：其在梁山县某二手车销售上班，从事二手车销售，朋友王某丙把他的一辆欧曼牵引车放在其停车场销售，这辆车有合格证发票，不知道该车的来历。16证人刘某3的证言，证实：梁山某汽车贸易公司的负责人是张某2，是其的二级经销商，发动机号：1412xxxxxx9，车架号：LRDSxxxxxxxxxxxxx2，发动机号：1412xxxxxx3，车架号：LRDSxxxxxxxxxxxxx6两辆欧曼车销往地是梁山某汽车贸易公司，销售的价格是20万左右，编号为0071xxxx发票是其公司出具的，是真实的价格，这两辆车是库存车，这种类型的商品车市场价将近40万元，发动机号：1412xxxxxx9，车架号：LRDSxxxxxxxxxxxxx2已对安阳市市某甲公司出具发票。发动机号：1412xxxxxx3，车架号：LRDSxxxxxxxxxxxxx6是2014年11月出具的增值税发票，卖给梁山某汽车贸易公司。三、被害人陈述1、被害人李某2的陈述，证实：2016年1月13日，王某甲和郭全敏、郭见华三人一起到其公司用了郭全敏、郭见华的名字，在其公司购买了两辆货车，王某甲担保，提车后两辆车未上牌人和车都不见了，至今下落不明，其知道被骗了来报案。2、内黄县公安局告知被害人鉴定意见笔录，证明：办案人员于2016年12月1日将内价认（2016）122号鉴定意见告知被害人李某2，李某2没有意见。四、被告人的供述与辩解1、被告人郭洸君的供述，证明：其所在的安阳市某甲公司，收到河南河南某汽车公司的购车款396700元，为郭某某在梁山某汽车贸易公司提一辆欧曼车，名义购车人为郭见华，实际购车人为郭某某，郭洸君和杨某1后以9万元的加个人将该车销售给王某某和刘某，办案人员于2017年1月22日将内价认（2016）122号鉴定意见告知被告人郭洸君。郭洸君对诈骗的事实不予供述，但供述有获利情况，不交待赃款的去向，不供认借蒋某1的8万元以及让张某1将剩余的购车款11万元打入蒋某1的个人账户的情况，只供认与杨某1一起提车，但不供认王某甲去提车，还证明了王某甲担保了两辆车，与王某甲的供述相互印证，但其不供述河南某汽车公司业务员到王某乙家进行家访，以及与郭某某、王某甲等人预谋诈骗的事实。2、被告人郭见华的供述，证明：郭见华和郭某某、王某甲、蒋某某、郭全敏、王某乙在2016年农历年前预谋贷款抵押购车诈骗，骗取河南某汽车贸易公司购车款，并提一辆车的事实。3、被告人郭全敏的供述，证明：2016年春节前，郭全敏通过蒋某某认识的郭某某、老王，他和郭某某、内黄县的老王、王某乙、蒋某某几个人以购车为名实施诈骗的事实。4、被告人王某某的供述，证明:其伙同刘某通过挂厂的“小孩”提供的信息，在安阳从郭洸君手里以9万元购买了一辆欧曼燃气车，这辆车郭洸君说是杨某的，杨某说是郭洸君的，此后王某某和刘某以15万元的价格将该车卖给王某丙和高某某，从中获利4万余元。5、被告人刘某的供述，证明:其伙同王某某在2016年2月28日，在安阳从郭洸君和杨某1手里以9万元购买了一辆欧曼燃气车，这辆车郭洸君说是杨某1的，在卖车过程中杨某1也在场，此后王某某和刘某以15万元的价格将该车卖给王某丙，从中获利4万余元。6、同案人王某甲的供述，证明：其与郭某某、郭洸君、蒋某某、王某乙、郭见华、郭全敏事先预谋通过抵押贷款购车实施诈骗，将欧曼汽车从山东提过来后，将车交给郭洸君，自己分得18000元的事实。五、鉴定意见内黄县价格认证中心内价认（2016）122号价格认定结论书，证明：欧曼牵引车，欧曼9系，认证总价格为人民币333000元。六、辨认笔录、告知笔录1、被告人郭全敏辨认“老王”即被告人王某甲；“某某”即被告人郭某某；“王某乙”即被告人王某乙；被告人蒋某某的辨认笔录；2、被告人郭见华辨认被告人蒋某某、王某乙、王某甲、郭某某笔录；3、被告人刘某辨认郭洸君、杨某1笔录；4、被告人王某某辨认杨某1、郭洸君笔录；5、被告人王某甲辨认郭洸君、郭某某、郭见华、郭全敏、蒋某1、杨某1、王某乙、蒋某某笔录；6、张某2（售车人）辨认被告人郭洸君笔录；7、张某1（售车人）辨认被告人郭洸君笔录；8、内黄县公安局告知四被告人价格鉴定结论笔录。七、视听资料、电子数据光盘一张：对郭见华、郭全敏家访情况。以上证据，均经当庭质证、认证，可以作为定案的依据。本院认为，被告人郭洸君以非法占有为目的，结伙诈骗他人财物人民币793400元，数额特别巨大，被告人郭见华、郭全敏以非法占有为目的，结伙诈骗他人财物人民币396700元，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪；被告人王某某、刘某明知是犯罪所得的赃物而予以收购销售，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立，所举证据确实、充分，本院予以确认。关于被告人郭洸君称起诉书指控的犯罪事实不属实，其没有实施诈骗行为的辩解及辩护人的辩护意见：1、起诉书指控被告人郭洸君犯诈骗的罪的事实不清，证据不足；2、被告人郭洸君的行为即使构成犯罪，也应当以合同诈骗罪定罪处罚。经查，被告人郭洸君为诈骗他人钱财，与同案人王某甲、郭某某进行预谋，寻找没有购买车辆意图和能力的名义买车人，在收到分期公司的购车款后，不购买车辆和购买车辆后不上牌而低价转卖，且有同案人王某甲、郭见华、郭全敏等人的供述，证人杨某、蒋某1等人的证言，被害人李某2的陈述及相关书证相佐证，可以证实被告人郭洸君实施诈骗犯罪的事实；被告人郭洸君的犯罪行为侵犯的是公私财物的所有权，侵犯的是单一客体，而非复杂客体，应当以诈骗罪定罪处罚。故对被告人郭洸君的辩解及辩护人的辩护意见，本院均不予采纳。被告人郭见华、郭全敏到案后如实供述自己的犯罪事实，认罪态度好，无违法犯罪前科，可酌情从轻处罚。被告人王某某、刘某案发后主动到公安机关投案，如实供述自己的犯罪事实，属自首；认罪态度好，积极退赃、缴纳罚金，可从轻处罚。故对辩护人要求对被告人王某某、刘某从轻处罚的辩护意见，本院可以采纳。被告人郭洸君、郭见华、郭全敏在实施诈骗过程中，被告人王某某、刘某在实施掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪中，均起主要作用，系主犯。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人郭洸君犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币5万元；罚金限判决生效后十五日内缴纳；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年1月1日起至2027年12月31日。）二、被告人郭见华犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币2万元；罚金限判决生效后十五日内缴纳；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年2月23日起至2022年8月22日。）三、被告人郭全敏犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币2万元；罚金限判决生效后十五日内缴纳；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年3月2日起至2022年9月1日。）四、被告人王某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币10万元（已缴纳）；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）五、被告人刘某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币10万元（已缴纳）；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）六、被告人郭洸君所得赃款396700元，依法予以追缴，退归被害人河南某汽车公司。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长  周秀文审判员  李林生审判员  张鹏宇二〇一七年十一月二日书记员  李旭日