文书内容湖南省衡阳市石鼓区人民法院刑事判决书（2016）湘0407刑初146号公诉机关衡阳市石鼓区人民检察院。被告人李志若，男，1964年4月5日出生于湖南省衡阳市，汉族，小学文化，务农，户籍所在地湖南省衡阳市雁峰区岳屏镇公益村王家坪组03-07。2015年12月25日，因涉嫌犯诈骗罪被衡阳市公安局石鼓分局刑事拘留，2016年1月30日被取保候审。辩护人李剑锋，湖南南舫律师事务所律师。衡阳市石鼓区人民检察院以石检公诉刑诉[2016]111号起诉书指控被告人李志若犯合同诈骗罪，于2016年7月15日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，依法适用普通程序，组成合议庭，于2016年8月31日公开开庭审理了本案。衡阳市石鼓区人民检察院指派检察员周娉娉出庭支持公诉，被告人李志若及其辩护人李剑锋到庭参加诉讼。本案现已审理终结。衡阳市石鼓区人民检察院指控：被告人李志若系本市雁峰区岳屏镇公益村村民，衡阳市二环路十六合同段（原称众信新路第九标段）施工通过该村地界。被告人李志若为骗取钱财，虚构自己承包了该村地界标段的所有附属工程以及雁峰区岳屏镇公益将修建安置房的事实，并伪造自己与村里签订的承包协议，与被害人王荣耀、任先益签订施工合同，以收取合同保证金的名义骗取财物25万元。为证明上述指控，公诉机关当庭宣读并出示的证据有被告人的供述和辩解、被害人的陈述、证人证言、书证等证据。公诉机关认为被告人李志若的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人李志若辩解他是向王荣耀、任先益他们借钱，五分的利息，都写有借条，后任先益说要签订合同，他就将收取的钱作为合同押金，没有诈骗他人钱财。被告人李志若的辩护人辩称被告人李志若虽没有与工程项目部签订合同或得到授权，但收取被害人的钱财是去运作项目，并非以非法占有为目的，虚构事实，骗取被害人钱财，公诉机关指控被告人李志若犯合同诈骗罪的事实不清、证据不足，请法庭对被告人作无罪判决。经审理查明，被告人李志若系衡阳市雁峰区岳屏镇公益村王家坪组组民，衡阳市二环路十六合同段（原衡阳市众信新路第九标段）施工工地通过该村地界。被告人李志若为骗取他人钱财，虚构自己承包了该村地界标段的所有附属工程以及雁峰区岳屏镇公益村将修建安置房的事实，并伪造自己与村里签订的承包协议，与被害人王荣耀、任先益签订施工合同，以收取合同保证金的名义骗取钱财25万元。具体犯罪事实如下：1、2015年1月18日，被害人王荣耀、易昌友经朋友介绍认识被告人李志若，李志若谎称自己承包的西外环线第九标段土石方及涵洞工程可以分包给二被害人施工，但需要收取2万元的合同保证金，二被害人为了能承包到工程当日在衡阳市石鼓区司前街鸿雁旺茶楼内支付给李志若合同押金2万元。次日，双方在该茶楼内签订衡阳市西二环路连接线第九标段土石方、涵洞施工合同。同年2月14日，李志若打电话给被害人王荣耀称自己需要送礼，要求再给7万元合同保证金。被害人王荣耀、易昌友当日在衡阳市司前街鸿雁旺茶楼内见面商谈，次日通过银行汇款7万元合同保证金给李志若。2015年12月18日，被害人李志若退还被害人王荣耀4万元。2、2015年3月份，被害人任先益、肖金告、王余良、谢笃孝等人认识被告人李志若后，李志若谎称自己承包了众信新路第九标段的附属工程。同月31日，任先益等被害人为了能够承包该标段的施工工程在衡阳市石鼓区司前街地段聚贤茶楼内，由任先益作为代表与李志若签订衡阳市雁峰区公益村地界范围内挡土墙的施工合同书并支付给李志若合同信誉金5万元。2015年5月4日，被告人李志若联系任先益谎称自己工地上有五万方的土石方工程可以承包给他做，但需要交纳5万元保证金。被害人肖金告、谢笃孝等人为了能承包该工程共同出资5万元交给李志若。2015年6月17日，被告人李志若又向被害人任先益等人谎称衡阳市雁峰区岳屏镇公益村修建安置房，该工程可以交给他们做，但需要交纳10万元押金。被害人任先益等人为了能够承包到安置房工程，凑齐10万元交给李志若。2015年12月份，被害人任先益等人见工程迟迟没有开工，向衡阳市雁峰区岳屏镇公益村咨询后发现被骗，遂报警。上述事实，有下列经庭审质证、认证的证据予以证实：1、扣押清单、衡阳市雁峰区岳屏镇公益村民委员会承包协议、照片说明，证明案发后，公安民警扣押了被告人李志若伪造的其于2015年11月17日与衡阳市雁峰区岳屏镇公益村民委员会签订十六标段公益村王家坪组所有附属工程承包协议。李志若出示自己伪造的承包协议，公安民警对其进行拍照。2、证人陈孝义的证言，证明他系衡阳市二环路工程十六合同段项目部负责人，项目部负责标段路基土石方、涵洞等工程。项目部没有与被告人李志若签订任何承包合同，也未授权李志若对外承包工程，项目部不会跟村民单独签订合同。3、证人蒋受大的证言，证明他系衡阳市雁峰区岳屏镇公益村村主任。公益村未与衡阳市二环路工程十六合同段项目部签订任何工程协议，村里也未与被告人李志若签订任何承包协议。李志若提供的承包协议是其伪造的，且将他的名字错写成“蒋寿大”。4、证人易双良的证言，证明被害人王荣耀、易昌友是通过他介绍承包被告人李志若的西外环线第九标段土石方、涵洞工程。王荣耀与李志若签订合同、王荣耀支付2万元合同押金给李志若他都在现场，李志若出具2万元收条。5、被害人王荣耀、易昌友的陈述、西外环线第九标土石方、涵洞施工合同、收条、银行汇款收据、借条，证明1、2015年1月18日，他们经易双良介绍认识被告人李志若，李志若跟他们讲可将西外环线第九标段的土石方、涵洞工程给他们做，但需要收取2万元合同保证金，他们为合伙承包该工程，当日他们在衡阳市石鼓区司前街鸿雁旺茶楼支付给李志若2万元，次日双方在该茶楼由王荣耀作为代表与李志若签订施工合同。同年2月14日，李志若给他们打电话说自己需要送礼，要求再给7万元合同保证金，次日他们通过银行给李志若汇款7万元。2、他们第一次给付李志若2万元，李志若出具了收条。第二次通过银行汇款7万元给李志若，李志若出具了借条，后经双方协商注明为施工合同保证金。3、2015年12月18日，被告人李志若通过银行汇款退还王荣耀4万元。6、被害人任先益的陈述、施工合同书、承包合同书、收据，证明1、2015年3月份，他经人介绍认识被告人李志若。李志若讲他是衡阳市雁峰区岳屏镇公益村人，在村里承包了石方、护坡工程。之后，李志若与他商谈工程事宜，并带领他与王余良、谢笃孝等人到公益村看过工程地点。同月31日，他与肖金告、王余良、谢笃孝等人在衡阳市石鼓区司前街聚贤茶楼，由他作为代表与李志若签订施工合同书，并支付给李志若5万元保证金。因施工承包合同签订的地名不正确，同年12月3日双方重新签订了合同。2、2015年5月4日，被告人李志若跟他讲自己工地上有5万方石方工程，可以承包给他做，但需要交纳5万元押金，他在衡阳市石鼓区司前街聚贤茶楼内支付给李志若5万元。3、2015年6月17日，被告人李志若跟他讲公益村将修建安置房，可以承包给他做，但需要交纳10万元押金，双方没有提出再签订安置房合同，他分二次将与肖金告、谢笃孝凑齐的7万元、3万元支付给李志若。4、他分四次给付被告人李志若共计20万元的保证金或押金，李志若都出具了收据。5、被告人李志若曾拿出盖有公益村公章，说是与公益村签订的承包合同给他看过。2015年12月24日，他找过公益村的蒋主任，蒋主任告诉他村里的工程项目未批复下来，还没有开始协调这个事情，不存在动工的问题，村里从未与李志若签订过承包协议，他便报了警。7、被害人肖金告、王余良、谢笃孝的陈述，证明他们合伙承包被告人李志若承接的众信新路第九标段附属工程和公益村安置房工程，并全权委托任先益与李志若签订二份施工合同，李志若一共收取他们20万元押金，都出具了收据。在签订第二份合同之前，李志若拿出他与村里签的承包协议给他们看过，后因工地一直没有开工，他们去公益村找村主任蒋受大，蒋主任告诉他村里没有安置房的事，村里没有与李志若签订合同，发现受骗后他们便报了警。8、抓获经过，证明被告人李志若的到案情况。9、户籍资料，证明被告人李志若的身份情况。10、被告人李志若的供述和辩解，证明1、被告人李志若未与衡阳市二环路工程十六合同段项目部签订任何工程合同，为还高利贷，谎称自己承包了土石方、护坡、安置房工程，以承包给被害人任先益、肖金告、王余良、谢笃孝为由，与任先益签订施工合同，先后四次收取被害人共计20万元押金，每次都出具了收据。2、在未签订合同、未取得授权的情况下，被告人李志若谎称自己承包衡阳市二环路工程十六标段的土石方、涵洞工程，可将该工程承包给被害人王荣耀、易昌友为由，与王荣耀签订施工合同，收取被害人9万元合同保证金，并出具了收据，后退还给王荣耀4万元。3、他与村里的承包协议是其伪造的，目的是为了拖延时间，不让被害人怀疑他骗取被害人的钱款。4、他所骗取的钱款没有用于工程项目，而是用于偿还高利贷、债务和生活开支。上述证据，本院予以确认。本院认为，被告人李志若以非法占有为目的，虚构其承包了工程项目，可将该工程项目承包给他人施工，诱骗他人与其签订工程合同，骗取对方钱财，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人李志若犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人李志若辩解他是向被害人借钱，并出具了借条，没有诈骗他人钱财，其辩护人辩称被告人李志若虽没有与工程项目部签订合同或得到授权，但收取被害人的钱财是去运作项目，并非以非法占有为目的，虚构事实，骗取被害人钱财，公诉机关指控被告人李志若犯合同诈骗罪的事实不清、证据不足。经查，被告人李志若在未与项目部签订任何工程合同、未取得任何授权的情况下，虚构自己承包了工程，可以将工程承包给被害人做，诱骗被害人与其签订合同，收取合同押金、合同保证金，为防止被害人发现其合同诈骗行为，还伪造其与公益村签订了承包协议骗取被害人信任，并将所骗取的钱款全部用于偿还高利贷、债务和生活开支，该事实有被告人李志若在侦查机关的供述及其伪造的承包协议、被害人的陈述、证人证言、施工合同、银行汇款收据、收据予以证实，已形成完整的证据链，故对被告人李志若及其辩护人的辩解、辩护意见，本院不予采纳。被告人李志若在案发后已将大部分赃款退还给被害人，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人李志若犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陆 超人民陪审员  李树藻人民陪审员  何世军二〇一六年十月十日书 记 员  倪 奇校对责任人：陆超打印责任人：倪奇附本判决所适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。