辽宁省瓦房店市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）瓦刑初字第96号
公诉机关瓦房店市人民检察院。
被告人郭某某捕前住辽宁省瓦房店市新建路20号3单元105室。现因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2014年8月8日被瓦房店市公安局刑事拘留，2014年9月12日被逮捕。现羁押于瓦房店市看守所。
辩护人刘某甲，系辽宁万正律师事务所律师。
被告人刘某乙现住辽宁省瓦房店市新建路20号3单元105室。现因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2014年8月8日被瓦房店市公安局取保候审。
被告人肖某某，现因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2014年8月8日被瓦房店市公安局刑事拘留，2014年9月12日被逮捕。现羁押于瓦房店市看守所。
被告人袁某。现因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2014年8月8日被瓦房店市公安局刑事拘留，2014年9月12日被逮捕。现羁押于大连市看守所。
被告人毕某某，捕前住辽宁省瓦房店市北共济街二段**号楼出租房。现因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2014年8月8日被瓦房店市公安局刑事拘留，9月12日被逮捕。现羁押于大连市看守所。
被告人罗某。现因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2014年8月8日被瓦房店市公安局刑事拘留，9月12日被逮捕。现羁押于大连市看守所。
瓦房店市人民检察院以瓦检刑诉（2014）第779号起诉书指控被告人郭某某、刘某乙、肖某某、袁某、罗某、毕某某犯组织、领导传销活动罪，于2014年12月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。瓦房店市人民检察院指派检察员周凤舞出庭支持公诉，被告人郭某某、刘某乙肖某某、袁某、罗某、毕某某及辩护人刘某甲均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
瓦房店市人民检察院指控：2012年9月1日，被告人郭某某在瓦房店市加入维丽莎传销组织，成为经理级别（传销体系内第四层级）领导，被告人刘某乙、罗某、袁某、肖忠伟、毕某某、李春英（另案处理）加入传销组织后成为传销组织的寝室管理人员，协助郭某某管理传销人员。该组织以推销产品为名，规定每人花费2900元人民币购买一套产品即可成为会员，获得发展下线人员资格，该组织共设有业务员、主管、主任、经理、总经理五个层级，发展下线人员达到一定数量即可上升到对应的层级，被告人郭某某、刘某乙、罗某、袁某、肖忠伟、毕某某组织、领导的传销组织累计有159人加入。
综上，被告人郭某某、肖某某、袁某、罗某、毕某某、刘某乙的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，构成组织、领导传销活动罪。被告人郭某某、肖某某、刘某乙、袁某、毕某某、罗某系共同犯罪。被告人郭某某、刘某乙、袁某、罗某均如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。
被告人郭某某、刘某乙对被指控构成组织、领导传销活动罪无异议，但是对被指控加入传销组织的人数有异议，辩称在其组织参与传销活动的人数只有30人左右。
被告人袁某、罗某对上述被指控的犯罪事实无异议。
被告人肖某某对上述被指控的犯罪事实有异议，自己在公安机关供述不属实，自己只是负责买菜等服务工作，没有从事传销活动，也不是主任级别。
被告人毕某某对上述被指控的犯罪事实有异议，自己在公安机关供述不属实，自己只是负责给学员做饭等服务工作，没有从事传销活动，也不是主任级别。
辩护人刘某甲认为，被告人郭某某于2012年1月被他人骗至瓦房店市从事传销活动，他本身也是受害者，不是传销组织的发起人，收上来的钱也无权支配，不同于真正意义上的传销活动的组织、领导者。公诉机关指控其发展的传销组织人数为159人，无传销人员的言词证据，与客观事实不符，而公安机关扣押的笔记本及传销网络图也与实际情况不符，大多是为了冲业绩虚假填写，不能作为认定人数的依据。
另外，被告人郭某某系初犯、偶犯，无前科劣迹，家庭条件十分困难。综上，恳请法庭对其从轻处罚。
经审理查明：2012年9月1日，被告人郭某某在瓦房店市加入维丽莎传销组织，成为经理级别（传销体系内第四层级）领导，被告人刘某乙、罗某、袁某、肖忠伟、毕某某、李春英（另案处理）加入传销组织后成为传销组织的寝室管理人员，协助郭某某管理传销人员。该组织以推销产品为名，规定每人花费2900元人民币购买一套产品即可成为会员，获得发展下线人员资格，该组织共设有业务员、主管、主任、经理、总经理五个层级，发展下线人员达到一定数量即可上升到对应的层级。被告人郭某某、刘某乙、罗某、袁某、肖忠伟、毕某某组织、领导的传销组织内部参与传销活动的人员累计达30人以上且层级在三级以上。
上述事实，有瓦房店市人民检察院提供的案件来源、到案经过、被告人郭某某、刘某乙、罗某、袁某、肖某某、毕某某等六名被告人供述笔录、证人赵某某等三十二人证言笔录、传销组织网络图两份、笔记本两本、传销申请单、情况说明两份等证据予以证明。
上述证据均经当庭宣读、出示、质证，予以确认。
本院认为，被告人郭某某、刘某乙、肖某某、罗某、袁某、毕某某组织、领导传销活动，其行为均危害了社会主义市场经济秩序，均构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚、证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。本案因客观条件限制无法逐一收集参与传销活动人员的言词证据，综合查证属实的传销活动人员数量以及购买产品人数、传销人员网络图，可认定以被告人郭某某为首的传销组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上，故应当对本案的六名被告人追究刑事责任。被告人郭某某、刘某乙、肖某某、袁某、毕某某、罗某系共同犯罪。被告人郭某某、刘某乙、袁某、罗某均如实供述自己的罪行，均予以从轻处罚。对辩护人的部分辩护意见，予以采纳。对被告人刘某乙依法适用缓刑。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人郭某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押一日，折抵刑期一日，即自2014年8月8日起至2016年8月7日止；罚金自本判决生效后十日内缴纳）
被告人刘某乙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。
（缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金自本判决生效后十日内缴纳）
被告人肖某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押一日，折抵刑期一日，即自2014年8月8日起至2015年4月7日止；罚金自本判决生效后十日内缴纳）
被告人袁某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押一日，折抵刑期一日，即自2014年8月8日起至2015年4月7日止；罚金自本判决生效后十日内缴纳）
被告人毕某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押一日，折抵刑期一日，即自2014年8月8日起至2015年4月7日止；罚金自本判决生效后十日内缴纳）
被告人罗某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押一日，折抵刑期一日，即自2014年8月8日起至2015年4月7日止；罚金自本判决生效后十日内缴纳）
二、追缴被告人郭某某、刘某乙、肖某某、袁某、毕某某、罗某违法所得，上缴国库。
如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 刘明智
人民陪审员 王 娟
人民陪审员 李 硕
二〇一五年三月十九日
书 记 员 赵丹丹
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