江苏省睢宁县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）睢刑初字第345号
公诉机关江苏省睢宁县人民检察院。
被告人王综君，个体经营户。被告人王综君因涉嫌合同诈骗罪，于2013年12月14日被辽宁省沈阳市公安局于洪分局抓获并羁押于于洪区看守所，2013年12月18日被睢宁县公安局刑事拘留，2014年1月21日经睢宁县人民检察院院批准逮捕，次日由睢宁县公安局执行逮捕。现羁押于睢宁县看守所。
辩护人吴霜霜，江苏晋陵律师事务所律师。
睢宁县人民检察院以睢检诉刑诉（2014）376号起诉书指控被告人王综君犯合同诈骗罪，于2014年6月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。睢宁县人民检察院指派检察员孙传亮出庭支持公诉，被告人王综君及其辩护人吴霜霜到庭参加诉讼，现已审理终结。
睢宁县人民检察院指控：被告人王综君长期在睢宁县高作镇八里村承包经营梨园，因经营不善，遂产生利用经济合同骗取他人财物的念头。2011年9月至11月间，被告人王综君化名“王君”，以经营梨园及成立专业合作社需要大量购买化肥等名义，与从事化肥经营的蒋某、丁某就购买化肥数量、价格及付款方式等达成口头协议，先以购买少量化肥并及时支付货款方式骗取蒋某、丁某信任后，又以赊欠为名，多次骗取蒋某、丁某化肥折款计人民币290732.5元。后被告人王综君将骗取的化肥以每吨低于市场200元左右的价格出售给从事化肥经营的宋某、朱某、刘某，并谎称所售化肥系厂家直销，以继续按照该价格供货为名，骗取宋某、朱某、刘某化肥预付款计105620元。其间，被告人王综君还化名“王军”，与个体运输户李晓甫就运输化肥起止地点、费用结算等达成口头协议，通过李晓甫为其运送骗取的化肥，从而骗取其运输费用计46650元。被告人王综君将骗取的钱款主要用于偿还欠款、个人消费等，致使上述被骗财物无法返还，并于2011年11月底逃匿。
被告人王综君辩解：1.其和宋某、朱某系合伙关系。2.宋某从其手里拿走部分梨箱货值20000余元，宋某给其出具收条被其丢弃。3.朱某手里的欠条是其写的，钱其已经还过。其辩护人吴霜霜的辩护意见为：1.公诉机关指控被告人王综君骗取宋某化肥预付款证据不清。2.王综君并没有欺骗李某给其提供运输服务，其所欠李某运输款是正常民事欠款行为。
经审理查明：被告人王综君长期在睢宁县高作镇八里村承包经营梨园，借取村民部分钱款，并约定利息。2011年9月至11月间，被告人王综君化名“王君”，以经营梨园及成立专业合作社需要大量购买化肥等名义，与从事化肥经营的蒋某、丁某就购买化肥数量、价格及付款方式等达成口头协议，先以购买少量化肥并及时支付货款方式骗取蒋某、丁某信任后，又以赊欠为名，多次骗取蒋某、丁某化肥折款计人民币290732.5元。后被告人王综君将骗取的化肥以每吨低于市场200元左右的价格出售给从事化肥经营的宋某、朱某、刘某，并谎称所售化肥系厂家直销，以继续按照该价格供货为名，骗取宋某、朱某、刘某化肥预付款计105620元。其间，被告人王综君还化名“王军”，与个体运输户李晓甫就运输化肥起止地点、费用结算等达成口头协议，通过李晓甫为其运送骗取的化肥，从而骗取其运输费用计46650元。被告人王综君将骗取的钱款主要用于偿还欠款、个人消费等，致使上述被骗财物无法返还，并于2011年11月底逃匿。2013年12月14日，被告人王综君被沈阳市公安局于洪公安分局北陵派出所抓获归案。具体分述如下：
一、2011年9月至11月间，被告人王综君化名“王君”，以赊购为名，多次骗取蒋某化肥、复合肥折款人民币计253232.5元、骗取丁某化肥折款人民币计37500元。
认定上述事实的证据有：1、被告人王综君的供述证明：（1）其承包经营梨园用的化肥主要从蒋某、丁某门市购买，前期肥料款已经结清。2011年9月份开始，其先后从蒋某、丁某门市赊购化肥倒卖给别人，以高价购买低价卖出，钱被用来还自己的欠账。（2）其是以“王君”名义出具的欠条。
2、被害人蒋某的陈述证明：（1）2010年下半年开始，王君到其化肥门市购买化肥，王君讲其在八里承包经营梨园，每次都是现金购买化肥。2011年下半年，王君到其门市，讲他在全县搞技术指导认识的人多，想从其门市批发化肥销售，因其和王君经济往来一年左右，对王君产生信任，其就同意了。（2）从2011年8、9月份开始，王君赊购复合肥、尿素，2011年9月30日结账欠其货款103000元并向其出具欠条（10月1日、10月4日、10月9日共还款40000元）、2011年10月14日结账欠货款178180元并向其出具欠条、2011年11月19日购买化肥货款17052元（当时付款5000元）。（3）在2013年11月19日之后没有几天，王君就跑了，其才知道王君真实名字叫王综君，从其门市批发化肥被低价销售卖给其他化肥经销点。
3、被害人丁某的陈述证明：（1）其在睢宁县南外环路东段路南侧做化肥批发生意。2011年8月，王综君到其门市购买化肥，他开始介绍他叫王君，并讲他成立专业合作社，开始他购买化肥都是现金结账，其对王综君产生信任。2011年10月15日，王综君到其门市购买39吨尿素，当时王综君讲没带现金，货到付款，其就同意。货到王综君那后，王综君讲第二天付款，第二天再催要，王综君讲感冒有病，第三天去催要，给一部分款，王综君给出具欠条69000元。后又催要几次，王综君给了一部分，现在还欠37500元。（2）后来其到王综君的梨园没有找到王综君，听说王综君跑了，打他电话也不接。王综君跑过之后，其才知道，王综君从其门市购买的化肥都低价卖给陈某、夏义娇等人，每吨低100元至200元左右。
4、书证：（1）蒋某提供的欠条二张及购货明细、还款记录证明王综君现欠蒋某化肥款253232.5元。（2）丁某提供的欠条及购货明细、还款记录，证明王综君现欠丁某化肥款37500元。
二、2011年9、10月份被告人王综君化名“王君”，以供应厂家直销化肥为名，骗取宋某化肥预付款50000元、骗取朱某达化肥预付款5000元、骗取刘某化肥预付款5620元。
认定上述事实的证据有：1、被告人王综君的供述证明：（1）2010年下半年，宋某到其梨园购买几次梨带子、农药、肥料，双方熟悉，在2011年7月份，宋某要和其合伙做梨园生意，交给其5万元定金，其给宋某出具欠条。后来，宋某拿走2万多元的梨盒，打了收条，但现在其找不到了。（2）朱某在睢宁县高作镇三闸街农资门市，向其买肥料，时间长了就相互熟悉。2011年底，朱某提出要求和其合伙做生意，给其钱，其出具欠条。2011年10月29日，其给朱某出具欠条一张，欠款50000元。
2、被害人宋某的陈述证明：2010年9月份，王综君到村里收购梨，当时他介绍他叫王君，其就认识王君。在2011年春天，王君销售给村里陈某化肥价格比市场低、并且化肥不假，王君讲是从厂家直接进货。2011年9月王君找其，让其拿钱给他帮其购买化肥，其就给王君钱，王君给其出具欠条。到买化肥时，其找到王君要化肥，王君讲化肥卖完了，钱没有要回来。直到2011年12月初，其才知道王君跑了。
3、被害人朱某的陈述证明：其在高作镇三闸街开农资门市，专卖化肥、种子、农药。2011年夏天，王君到其门市购买除草剂，并讲其承包八里梨园，能以2190元每吨购进尿素，当时农资公司批发价是2300元每吨左右，其就购买不到10吨。到2011年10月份左右，王君到其门市，讲尿素降价了，1910元每吨，当时市场价是2160元至2180元每吨。王君要求预付款，其给王君50000元，当时没有写字据，过几天其向王君催要化肥，王君推脱，其就让王君给其出具欠条。后来，王君跑了，其才知道王君以前从睢宁购买化肥低价转卖的事情。
4、被害人刘某的陈述证明：2011年4月份其通过宋某介绍认识王综君，当时其只知道他叫王君，有尿素化肥卖并且比市场便宜200元左右，其就向王君预付款购买化肥，王君收款后，给其部分化肥，后其多次催要，王君给其出具欠条一张，欠款5620元。
5、书证：宋某、朱某、刘某分别提供的欠条证明王综君（王君）欠款的事实。
关于王综君辩解其和宋某、朱某系合伙关系，宋某从其手里拿走部分梨箱货值20000余元，宋某给其出具收条被其丢弃，及朱某手里的欠条是其写的，钱其已经还过的意见，被告人王综君没有提供任何证据证明，而宋某、朱某均能够提供书证欠条予以证明王综君以收取化肥预付款为名骗取钱款的事实，故本院对王综君的辩解意见不予采纳。辩护人吴霜霜认为公诉机关指控王综君骗取宋某化肥预付款50000元事实不清、证据不足的辩护意见，本院亦不予采纳。
三、被告人王综君还化名“王军”，与个体运输户李晓甫就运输化肥起止地点、费用结算等达成口头协议，通过李晓甫为其运送骗取的化肥，从而骗取其运输费用计46650元。
认定上述事实的证据有：1、被告人王综君的供述证明：李某手里的欠条是其写的，其欠李某运费，没有借李某钱。上面的签名“王军”是其随便签的。
2、被害人李某的陈述证明：（1）其从事个体运输，2011年6月份，王综君找到其运肥料，王综君讲他叫王君，在高作镇八里承包梨园。王综君从蒋某、丁某等人处购买肥料，然后分别卖给朱某等人，开始王综君及时给付运费，后来王综君让记账等最后结账，在2011年11月7日结账时，欠运费26650元，加上王综君在9月份借款20000元，王综君当时就给出具欠条46650元。其当时也没有注意“王军”这个签字。（2）欠条写过之后不到半个月，王综君就关机了，也找不到人了，其和蒋某、丁某等人谈到王综君，才知道他高价买化肥低价卖（便宜200元左右）。（3）王综君外边有不少女人，其看过王综君带那个女人吃饭，王综君花钱很大方。
3、书证，李某提供的欠条证明王综君以“王军”名义欠李某车费款46650元。
关于本起涉案钱款的性质，被告人王综君辩解没有借款均系运费，而李某称有26650元是运费、20000元借款，结合李某提供的王综君以“王军”名义出具的欠条上载明是欠车费，故本院认定46650元欠款为运输费欠款。
认定本案事实的综合证据还有：1、证人陈某、仝辉亚、仝四军、仝道近、仝德爽、邱某、仝道平等人的证言证明：（1）2010年至2011年间王综君以王君的名义，以经营梨园为由，向他人高息借款计50余万元。（2）王综君在外边有女人，在女人身上花费不少钱。
2、被告人王综君的供述证明：（1）其开始到睢宁八里经营梨园，经营过程中借取当地老百姓钱，并约定2分利息，在收获梨之后再还，有时还不清，就再借3分利息。所借钱用于梨园经营。（2）其因为没有能力支付利息，就跑了，跑的时候身上只有500元左右。（3）其所卖的化肥款、收取的化肥预付款被用于偿还借款、也有用于个人消费。
3.发破案经过、到案经过，证明被告人王综君于2013年12月14日被沈阳市公安局于洪公安分局抓获，并临时羁押于于洪区看守所。
本院认为，被告人王综君在梨园经营管理不善，欠他人巨额欠款无力偿还情况下，利用前期和他人经济往来他人对其产生的信任，以“王综君”、“王君”、“王军”的名义，与他人达成口头协议购买化肥而后低价转卖骗取化肥款、虚构能够帮助他人购买便宜化肥而骗取他人预付款、与运输户达成口头协议让他人运输化肥没有及时支付运输款，所得款项非法占有，不及时偿还，而用于偿还个人债务及消费，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控的事实成立，适用法律正确，本院予以采纳。
对辩护人吴霜霜关于王综君欠李某46650元应认定正常民事欠款行为的辩护意见，本院认为，被告人王综君和李某达成口头运输协议，前期及时付清运输款，李某对其产生信任后，提出统一结账，在王综君将李某为其所运输的化肥销售得款后，不及时支付运输款，而用于他用，其行为应该认定主观上具有非法占有的故意。故本院对辩护人吴霜霜的辩护意见不予采纳。
对被告人王综君的非法所得依法应予以追缴，返还被害人。
依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项、第（四）项，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人王综君犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金20000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人王综君的刑期从2013年12月14日起至2022年6月13日止；罚金于本判决生效后三十日内缴清）
二、对被告人王综君的非法所得433852.5元予以追缴，返还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 兰 莉
审 判 员 陈 庆
人民陪审员 王冠群
二〇一四年九月十九日
书 记 员 王路遥
附相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。