广东省佛山市南海区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）佛南法刑初字第587号
公诉机关佛山市南海区人民检察院。
被告人陆梅某，女，1991年7月29日出生于广西壮族自治区容县，汉族，高中文化，无固定职业，住容县杨村镇横山村小关队**号，因本案于2014年9月17日被羁押，同日被刑事拘留，同年10月24日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。
被告人杨业某，男，1991年7月10日出生于广西壮族自治区容县，汉族，高中文化，无固定职业，住容县黎村镇黎村村山根二队**号，因本案于2014年9月17日被羁押，同日被刑事拘留，同年10月24日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。
被告人黎万某（曾用名黎万洪），女，1989年10月8日出生于广西壮族自治区容县，汉族，高中文化，无固定职业，住容县黎村镇平石村更生队**号，因本案于2014年9月17日被羁押，同日被刑事拘留，同年10月24日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。
被告人黎海某，女，1990年6月1日出生于广西壮族自治区容县，汉族，初中文化，无固定职业，住容县黎村镇满垌村良冲队**号，因本案于2014年9月17日被羁押，同日被刑事拘留，同年10月24日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。
被告人覃耀某，女，1994年3月4日出生于广西壮族自治区兴业县，汉族，初中文化，无固定职业，住兴业县葵阳镇四新村良衣**号，因本案于2014年9月17日被羁押，同日被刑事拘留，同年10月24日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。
佛山市南海区人民检察院以佛南检公诉刑诉（2015）393号起诉书指控被告人陆梅某、杨业某、黎万某、黎海某、覃耀某犯诈骗罪，于2015年1月30日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市南海区人民检察院指派代理检察员张丹红出庭支持公诉，五被告人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控，2012年开始，被告人陆梅某、杨业某、黎万某、黎海某、覃耀某先后加入“太阳神”传销组织，为获得更多利润和提成，五人通过QQ网络聊天工具和电话联系等方式寻找诈骗对象，先与对方建立感情，再以自己身体不舒服需要做手术为由，由组内成员互相配合博得对方信任，骗取对方钱财，得手后再由陆梅某将骗取的钱财提取后上交上级组织的覃灿某（另案处理），最后由陆梅某将上级按比例回拨的利润分发给成员。其中，陆梅某任该组织小组的组长，负责成员管理、工作策划和分工，并与诈骗对象QQ和电话交流；杨业某任该组织小组的副组长，负责与诈骗对象QQ交流；黎万某、黎海某、覃耀某是该组织小组的成员，负责与诈骗对象QQ和电话交流。2014年3月至9月，陆梅某等人共诈骗五次，诈骗金额达34560元。现分述如下：
一、2014年3月，陆梅某等人通过自称真名叫黎万某的QQ号码25794460＊＊分七次共骗取被害人何朝某11300元。
二、同年4月，陆梅某等人通过自称真名叫覃耀某的QQ号码19390900＊＊人分四次共骗取被害人钟振某3900元。
三、同年8月，陆梅某等人通过自称真名叫黎万某的QQ号码28981053＊＊分三次共骗取被害人林国某4800元。
四、同年9月初，陆梅某等人通过自称真名叫黎海某的QQ号码25794460＊＊分三次共骗取被害人邓某5900元。
五、同年9月上旬，陆梅某等人通过自称真名叫黎万某的QQ号码88746667＊＊分五次共骗取被害人李东某8660元。
2014年9月17日，民警接被害人报案，经侦查，后将陆梅某等五名被告人抓获，并在五被告人身上查扣银行卡一批（详见扣押清单）。
针对上述指控，公诉机关向法庭出示了相关在案证据予以证实，并认为五被告人的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人陆梅某、杨业某、黎万某在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当依照《中华人民共和国刑法》第二十六条之规定处罚；被告人黎海某、覃耀某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当依照《中华人民共和国刑法》第二十七条第二款之规定处罚。
被告人陆梅某、杨业某、黎海某、覃耀某对公诉机关的指控均无异议。
被告人黎万某对公诉机关指控的事实无异议，但认为其在本案的作用应为从犯。
经审理查明，公诉机关指控五被告人诈骗的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。
另查明，公安机关扣押了作案工具金立牌手机1部（号码为1581540****）、TCL牌手机1部（号码为1382421****）、三星牌手机1部（1581540****）、黑色外壳手机1部（号码为1581540****）、中兴牌手机1部（号码为1576834****）、SONY牌手机1部（号码为1581540****）、HASEE手提电脑一台；扣押陆梅某的中国农业银行卡3张（卡号为6228480840887275＊＊＊、6228481139133099＊＊＊、6228480605294508＊＊＊）、中国邮政银行卡2张（卡号为6210986020008408＊＊＊、6210985951002803＊＊＊）、中国建设银行卡1张（卡号为6217003170008636＊＊＊），杨业某的中国农业银行卡3张（卡号为6228480120828104＊＊＊、6228480605294508＊＊＊、6228480608987867＊＊＊）、中国邮政银行卡1张（卡号为6221886020077813＊＊＊）、中国工商银行卡1张（卡号为6222022010030605＊＊＊），黎万某的中国农业银行卡4张（卡号为6228480128056086＊＊＊、6228481138928752＊＊＊、6228480608763355＊＊＊、6228481138914620＊＊＊）、中国建设银行卡1张（卡号为6227003231701212＊＊＊）、中信银行卡1张（卡号为622904803658＊＊＊）、农村信用合作社银行卡1张（卡号为621088800081863＊＊＊），黎海某的中国农业银行卡2张（卡号为6228480128059670＊＊＊、6228480608750919＊＊＊）、中国邮政银行卡2张（卡号为6217995800008336＊＊＊、6217995800000010＊＊＊）、兴业银行卡1张（卡号为622909337336902＊＊＊），覃耀某的中国农业银行卡3张（卡号为6228480128076195＊＊＊、6228481138927684＊＊＊、6228480605230265＊＊＊）、中国邮政银行卡3张（卡号为6210985840027760＊＊＊、6210986020009906＊＊＊、6210985951002822＊＊＊）、广西农商银行卡1张（卡号为6229920500060110＊＊＊）。
本院认为，被告人陆梅某、杨业某、黎万某、黎海某、覃耀某以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关所控罪名成立。五被告人在本案的共同犯罪中的作用不宜划分主从犯，但被告人陆梅某、杨业某较被告人黎万某、黎海某、覃耀某的作用大，量刑时予以区别。五被告人归案后如实交代其犯罪事实，依法对五被告人从轻处罚。被告人黎万某关于从犯的辩解，缺乏理据，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陆梅某犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月17日起至2015年6月16日止。罚金从本判决发生法律效力之日起30日内缴纳）。
二、被告人杨业某犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月17日起至2015年6月16日止。罚金从本判决发生法律效力之日起30日内缴纳）。
三、被告人黎万某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月17日起至2015年5月16日止。罚金从本判决发生法律效力之日起30日内缴纳）。
四、被告人黎海某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月17日起至2015年5月16日止。罚金从本判决发生法律效力之日起30日内缴纳）。
五、被告人覃耀某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月17日起至2015年5月16日止。罚金从本判决发生法律效力之日起30日内缴纳）。
六、作案工具金立牌手机1部（号码为1581540****）、TCL牌手机1部（号码为1382421****）、三星牌手机1部（1581540****）、黑色外壳手机1部（号码为1581540****）、中兴牌手机1部（号码为1576834****）、SONY牌手机1部（号码为1581540****）、HASEE手提电脑一台，均予以没收并由扣押机关上缴国库。
七、陆梅某的国农业银行卡3张（卡号为6228480840887275＊＊＊、6228481139133099＊＊＊、6228480605294508＊＊＊）、中国邮政银行卡2张（卡号为6210986020008408＊＊＊、6210985951002803＊＊＊）、中国建设银行卡1张（卡号为6217003170008636＊＊＊），杨业某的国农业银行卡3张（卡号为6228480120828104＊＊＊、6228480605294508＊＊＊、6228480608987867＊＊＊）、中国邮政银行卡1张（卡号为6221886020077813＊＊＊）、中国工商银行卡1张（卡号为6222022010030605＊＊＊），黎万某的国农业银行卡4张（卡号为6228480128056086＊＊＊、6228481138928752＊＊＊、6228480608763355＊＊＊、6228481138914620＊＊＊）、中国建设银行卡1张（卡号为6227003231701212＊＊＊）、中信银行卡1张（卡号为622904803658＊＊＊）、农村信用合作社银行卡1张（卡号为621088800081863＊＊＊），黎海某的中国农业银行卡2张（卡号为6228480128059670＊＊＊、6228480608750919＊＊＊）、中国邮政银行卡2张（卡号为6217995800008336＊＊＊、6217995800000010＊＊＊）、兴业银行卡1张（卡号为622909337336902＊＊＊），覃耀某的中国农业银行卡3张（卡号为6228480128076195＊＊＊、6228481138927684＊＊＊、6228480605230265＊＊＊）、中国邮政银行卡3张（卡号为6210985840027760＊＊＊、6210986020009906＊＊＊、6210985951002822＊＊＊）、广西农商银行卡1张（卡号为6229920500060110＊＊＊），均由扣押机关发还相关权属人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 徐可帆
人民陪审员 莫小慧
人民陪审员 李渭雄
二〇一五年四月二十一日
书 记 员 周敏儿
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。