广东省茂名市电白区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）茂电法刑初字第807号
公诉机关茂名市电白区人民检察院。
被告人杜桂萍，女，居民身份证号码×××2164，汉族，小学文化，户籍所在地广东省电白区，住广东省茂名市电白区。因涉嫌诈骗罪于2015年7月14日被羁押，同年7月15日被刑事拘留，同年7月28日被逮捕。现押于茂名市电白区第一看守所。
茂名市电白区人民检察院以茂电检诉刑诉（2015）831号起诉书指控被告人杜桂萍犯诈骗罪，于2015年11月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年11月24日公开开庭审理了本案。茂名市电白区人民检察院指派代理检察员陈耿锋等二人出庭支持公诉。被告人杜桂萍到庭参加诉讼。现已审理终结。
茂名市电白区人民检察院指控：2015年7月13日，被害人陈某乙到博贺派出所报案称，其被一名叫杜桂萍的女人通过帮助找人担保其儿子出来的方式诈骗人民币159000元。从2014年9月份开始，被告人杜桂萍以帮助陈某乙担保其儿子出来的方式骗取陈某乙现金20000元，并将骗取到的20000元全部用于赌博并输光。后某桂萍为了骗取更多的资金，又以虚构能找到人办事的方式骗取陈某乙120000元，并让陈某乙汇入梁某账户，卡号：62×××93，后某桂萍与梁某妻子王某将钱取出。最后，犯罪嫌疑人杜桂萍再次虚构想要赎回陈某乙儿子的驾驶证、身份证、银行卡、戒指项链等物品需要支付19000元的方式骗取陈某乙19000元。案发后，被害人陈某乙等多次到杜桂萍家中进行交涉，杜桂萍丈夫退还陈某乙42000元。
公诉机关认为：被告人杜桂萍虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其的刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法惩处。
被告人杜桂萍辩解，我不是诈骗，我不是骗陈某乙的，她那些钱我愿意退回。
经审理查明：2015年7月13日，被害人陈某乙到博贺派出所报案称，其被一名叫杜桂萍的女人通过帮助找人担保其儿子出来的方式诈骗人民币159000元。从2014年9月份开始，被告人杜桂萍以帮助陈某乙担保其儿子出来的方式骗取陈某乙现金20000元，并将骗取到的20000元全部用于赌博并输光。后某桂萍为了骗取更多的资金，又以虚构能找到人办事的方式骗取陈某乙120000元，并让陈某乙汇入梁某账户，卡号：62×××93，后某桂萍与梁某妻子王某将钱取出。最后，犯罪嫌疑人杜桂萍再次虚构想要赎回陈某乙儿子的驾驶证、身份证、银行卡、戒指项链等物品需要支付19000元的方式骗取陈某乙19000元。案发后，被害人陈某乙等多次到杜桂萍家中进行交涉，杜桂萍丈夫退还陈某乙42000元。
上述事实，有以下证据证实：
1、被告人杜桂萍的供述，主要内容：2014年年底的时候（具体日期忘记了），我老公的舅舅陈某乙打电话给我，说他的儿子在东莞被抓了，叫我想办法担保出来，当时我跟陈某乙说我没有办法就挂了电话，之后陈某乙一直打电话给我，打了半个月，我没有接电话也没有回电话给他。最后陈某乙夫妇二人亲自来到我家，叫我一定要担保他儿子出来，第一次陈某乙来我家的时候我不答应，后来不停地来我家求我帮忙，于是我就同意了，之后我就打电话给我哥哥“杜某”让我哥哥帮忙，开始我哥哥答应找人办事，但是如果找人办事不可能让人家自己拿钱出来活动，于是我就自己打电话给陈某乙叫其汇20000元给我。我忘记是哪一天了，我编造一个假话，跟陈某乙说对方要159000元左右才能把事情办好。过了两天陈某乙夫妇就拿了20000元人民币到我家找我，当时我自己就把钱收起来，放在自己的家里了。大约过了三四天，我哥哥打电话给我说事情办不了。但是我哥哥不知道我已经收取陈某乙20000元，我也没有把事情办不了的这个事告诉陈某乙。那20000元就在那几天，我全部拿去赌六合彩输光了，因为我把钱输光了，我就向问陈某乙再拿些钱过来，通过赌博能不能把钱赢回来再还给他。几天之后，我就打电话给陈某乙，骗他说要汇钱给人家办事了，因为我没有银行卡，我又怕我老公知道我赌博的事情，也不敢问我老公拿账号，然后我就打电话给我一起赌博的一个名字叫“阿某甲”的人，叫她借个银行卡账号给我，但是“阿某甲”也没有邮政卡，但他的老公梁某开了一张邮政卡给她在家里用，于是我就叫她通过短信的方式把他老公梁某的邮政卡账号发给我。然后我就将账号发给陈某乙了。就这样，陈某乙先后总共汇了139000元到梁某的账户。汇过来的钱，我就联系“阿某甲”，跟她到麻某的邮政那里把钱取出来。在半个月时间里，我全部用于赌博六合彩输光了。就这样，我一直骗陈某乙，说办事那个人还没有把钱退回来。但是我一直都想把钱还给陈某乙，但是因为数额太大了，找不到那么多来还，后来在陈某乙向我追钱追得紧的时候，我通过我老公还了42000元给陈某乙。但是我在2015年1月21日的时候都跟陈某乙的老婆带我去叶某甲家，叫了几个年轻人说要打我，叫人抓我之类的话，逼我签了一份欠159000元的协议。
2、被害人叶某甲的陈述，主要内容：我儿子叶某乙湘、叶某乙栩2014年9月初的时候因为诈骗被东莞的公安机关抓获，后来我的一个亲戚陈某乙就对我说有个叫“杜桂萍”的女人很有本事可以帮我捞出我的两个儿子，当时我听后就对陈某乙说多少钱可以搞出来，陈某乙就对我说给“杜桂萍”七万块就可以了，并说“杜桂萍”答应人捞不出来就退钱，之后我就找我的兄弟一起凑够七万块，然后就将七万块陈某乙帮忙给“杜桂萍”。给了钱几个月后我的儿子都还没有出来。在2015年3月份的时候陈某乙就跟“杜桂萍”来到我家，到了我家之后“杜桂萍”就签了字据说明欠我跟陈某乙159000元人民币，当时“杜桂萍”也说我跟陈某乙托办的事的钱159000元人民币都汇给一个叫“梁某”的人了。到了大概是2015年3月份的时候我看见“杜桂萍”还没有帮我把儿子捞出来，我就跟陈某乙一起去找“杜桂萍”在鸡场那里吵了好久，叫她去派出所他也不肯去，之后我跟陈某乙看见要不到钱就回去了，后来陈某乙就来派出所报警了，事情的经过就是这样。
3、被害人邵某的陈述，主要内容：2014年9月份（具体日期忘记了），我儿子陈某甲、我媳妇叶某丙、我媳妇的大哥“叶某乙相”和弟弟“叶某乙儿”在东莞因参与六合彩赌博被抓获，知道后，我们找到我大姑的媳妇杜桂萍让其帮忙担保出来。大约过了一个礼拜，杜桂萍就直接用手机（135××××7547）打电话给我老公，说已经找到人帮忙了，就这样，我老公陈某乙先后往杜桂萍提供的银行卡账号（邮政卡号：62×××93，户名是梁某）共汇款159000元人民币。
4、被害人陈某乙的陈述，主要内容：2014年9月份，我的儿子陈某甲，媳妇叶某丙还有他们的两个朋友在东莞市犯了事被刑事拘留，当时我们家人很着急，所以到处找关系想担保我儿子跟媳妇出来，2014年12月1日左右的时候我的一个远房亲戚黄某乙的老婆杜桂萍打电话找到我，说她认识很多省公安厅的领导，可以帮忙担保我儿子出来，并承诺15天之内可以担保我儿子陈某甲出来，当时我看她是我的远房亲戚，就很相信她的话，然后杜桂萍就对我说下午带20000元人民币到她家，当天下午的时候我就跟我老婆邵某带着20000元现金到杜桂萍家，杜桂萍就说她认识的省公安厅的领导肯定可以帮上忙，让我放心等消息，并说要是办不了事也会退钱给我，听完她这样说我就给了20000元现金杜桂萍去活动，当时杜桂萍还当着我们的面打电话给一个叫做梁某的领导，打完电话后，杜桂萍就说对方领导说担保一个人出来需要3.5万人民币，我就说那就担保我儿子陈某甲跟我媳妇出来，然后我们回去了。第二天杜桂萍就打电话给我说，对方领导说要担保的话要四个人一起担保才行，四个人要14万。于是我就联系两外两个和我儿子一起被抓的家属叶某甲，随后叶某甲就凑了70000元人民币给我，当时杜桂萍就发了个银行账号（62×××93，账户名梁某）给我，并让我直接将钱转账到梁某那里，当时因为我没有那么多钱，我就到处凑钱，并分别于2014年12月3日汇了30000元人民币，12月4日汇了20000元人民币，12月12日汇了50000元人民币，12月15日汇了10000元人民币，还有一次汇的一万单据不见了，我记不得事是什么时候汇的，加起来一共是汇了12万给梁某，后来杜桂萍又打电话给我说想拿回我儿子的项链、戒指的话要汇4000元人民币给梁某，于是我在12月30日的时候又汇了4000元给梁某，这个时候我就有点怀疑杜桂萍时骗我的钱的了，于是我又等了大约半个月，我看见没有消息，就打电话给杜桂萍咨询我儿子的事，但杜桂萍就推说事情没有那么快就可以办成，后来2015年1月21日杜桂萍就跟我老婆还有叶某甲签署了一个欠钱的字据，字据里面说她欠我跟叶某甲159000元人民币，之后我看见是这样就继续等，过了一个月后我又打电话给杜桂萍问事情怎么样了，杜桂萍就说事情要过了年才可以办了，后来我又多次打电话给杜桂萍，她就开始不接我的电话了，到了2015年3月24日的时候我就跟我老婆、叶某甲一起去杜桂萍的养鸡场里面找她，当时杜桂萍就说是我自己汇钱过去的，跟她没有关系，我听后就对她说，是她让我汇钱过去的，怎么不关她的事，之后我就跟杜桂萍吵起来了，杜桂萍还说谁要我那么笨被骗，后来我看见协商不下就回去了。
杜桂萍她丈夫黄某乙于2015年2月24日将42000元钱退还给我。当时黄某乙退还我42000元钱时有收据，上面写了还给我的金额42078元，零头78元我们说好不算，上面署名是我老婆邵某，那张收据当时在黄某乙受伤，后来黄某乙给我了。当时我来报案，已经提交给派出所了。
5、证人黄某乙的证言，主要内容：2014年11月份左右，具体时间忘记了，我在横山市场碰到我舅舅陈某乙，他问我知不知道他给了七万元某找人帮忙把他儿子取出来的事情，我说我不知道。就这样，我就知道了这回事，其他事情我就不是很清楚了。我知道我妻子还钱给陈某乙一事，后来陈某乙经常来我家要钱，到了2015年2月份的时候，我分了几次把42000元还给陈某乙，这42000元都是经我手还给陈某乙的。
6、证人梁某的证言，主要内容：从2014年年底开始，杜桂萍从来没有叫我帮忙担保一名叫陈某乙的人得儿子出来，因为我没有那个能力，我就是一个从事送货工作的个体户，我平常都很少在家，一般都在广州那边，就逢年过节或者家里有事的时候才回到电白这边。银行卡账号为62×××93中国邮政储蓄银行卡是我的，这张银行卡我在麻某的邮政银行开好之后就没有带上广州，一直放在我老婆那里。我不知道杜桂萍向我银行卡汇款一事，就是前几天，有三四天了，当天晚上我老婆打电话给我才跟我说了她把我的邮政银行卡借给她的朋友，现在她那个朋友因诈骗被抓了，而她的朋友用过我的银行卡接受诈骗款。我是这样才知道有人借我银行卡进行诈骗一事的。
7、证人王某的证言，主要内容：2014年12月份的时候，具体哪天我忘记了，当天19时许我跟“阿某乙”一起从水某搭车回来，“阿某乙”就跟我说，说她有个姐妹欠了她的钱，现在还给她，但是她没有卡。她就问我是否有银行卡，我说我有银行卡，于是在车上我就通过手机信息将我丈夫梁某的一张邮政银行卡卡号发到她手机里面。到了第二天她就打电话给我问钱到了没有，我数偶收到了，于是她就到麻某跟我一起在麻某的邮政银行把钱取出来。当天群我丈夫那张卡总共收到30000元，我跟“阿某乙”一起取了10000元现金出来，剩下20000元汇到另外一张卡上。大约隔了一天，又有20000元汇到我丈夫梁某的银行卡上，“阿某乙”又来到麻某，我跟她一起去麻某的邮政银行把20000元取出来全部给她。大约又隔了几天，又有一笔50000元的钱某到我丈夫卡上。当天“阿某乙”就打电话给我，我就到她家龙山附近的邮政银行跟她取了一些钱出来，具体多少我忘记了，之后又到旦场和麻某的邮政银行汇钱到另外一张卡上，同时也取了现金，最后把50000元全部都取出来或转走了。大约又过了几天，又有10000元汇到我丈夫的卡上，于是我又跟“阿某乙”都把钱取出来全部给她。大约又过了几天，又有10000元汇到我丈夫的卡上，于是我又跟“阿某乙”到把钱取出来全部给她。大约又过了几天，又有15000元汇到我丈夫的卡上，于是我又跟“阿某乙”到麻某邮政银行那里把钱全部取出来全部给她。大约又过了几天，又有4000元汇到我丈夫的卡上，这一次我跟她一起在麻某邮政银行把钱转到另外一张卡上。就这样，前后总共139000元汇到我丈夫的卡上，我全部取出来给“阿某乙”或她要求我汇到别的卡上。
8、受案登记表、立案决定书，证实公安机关于2015年7月15日决定依法对杜桂萍立案侦查。
9、户籍材料，证实被告人杜桂萍于1984年4月16日出生，其已达到完全刑事责任年龄的事实
10、抓获经过，2015年7月14日20时许，博贺派出所民警对涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人杜桂萍进行传唤，杜桂萍于2015年7月14日21时许到案。
11、辨认笔录，王某辨认出杜桂萍就是向其借银行卡的人。
12、扣押决定书、扣押清单，证实公安机关扣押了杜桂萍用于联系陈某乙的诺基亚牌台手机（1台）。
13、银行卡交易记录，证实户名梁某、账号：62×××93的银行卡2014年8月至2015年2月的交易记录。
14、通话记录，证实手机号码135××××7547于2015年1月29日至2015年7月29日的通话记录。
15、自动柜员机客户凭单，证实陈某乙通过自动柜员机汇入账号62×××65，2万元。
16、汇款收据，证实陈某乙汇款89000给梁某。
17、收条，证实杜桂萍收到叶某甲、陈某乙人民币159000元。
18、情况说明，证实公安机关多方调查，因杜某家属拒绝提供杜某联系方式，故目前找不到杜某本人调查核实相关案情。
上述定案证据，均由公诉机关向法庭提供，并经庭审公开举证、质证、认证，证据与查证认证的事实吻合，本院予以确认。
本院认为：被告人杜桂萍虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人杜桂萍犯诈骗罪，事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人杜桂萍辩解其并不是存心骗取被害人的钱，不构成诈骗，经查与事实不符，本院不予采纳。被告人杜桂萍丈夫已退还被害人陈某乙42000元，依法可对被告人杜桂萍酌情从轻处罚。根据被告人杜桂萍的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人杜桂萍犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币10000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年7月14日起至2020年1月13日止。罚金限在判决发生法律效力后15日内缴纳。）
二、对于被告人杜桂萍诈骗所得赃款117000元，继续依法予以追缴，退还给被害人陈甜。
三、缴获被告人杜桂萍作案的诺基亚手机1部（没有随案移送）予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省茂名市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 黄 珍
人民陪审员 黄川茹
人民陪审员 刘秋娣
二〇一六年一月二十五日
书 记 员 严雄标
朱志权
附本案有关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。