福建省三明市梅列区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）梅刑初字第167号
公诉机关三明市梅列区人民检察院。
被告人苏某某，男，出生于福建省三明市，汉族，小学文化，无业人员，户籍所在地福建省三明市三元区。因涉嫌诈骗于2015年1月20日被刑事拘留，同年2月16日被逮捕，现羁押于福建省三明市看守所。
辩护人汪建军，福建方与圆律师事务所律师。
被告人苏某某被控诈骗一案，三明市梅列区人民检察院于2015年10月21日以梅检公诉刑诉（2015）145号起诉书向本院提起公诉。本院于次日立案，依法组成合议庭，应公诉机关的建议因涉及个人隐私于2015年11月9日、12月29日不公开开庭审理了本案。三明市梅列区检察院指派检察员赖钟靖出庭支持公诉。被告人苏某某及其辩护人汪建军到庭参加诉讼。现已审理终结。
三明市梅列区人民检察院指控：
1.2014年6月，被告人苏某某化名“谷党文”通过微信认识被害人陈某某；同年7月，二人成为男女朋友后，被告人苏某某以其母亲摔伤需要治疗费为由，向被害人陈某某“借款”并提供一本伪造的房产证做担保，共骗得28000元。
2.2014年7月，被告人苏某某化名“谷党文”通过微信认识被害人王某某；同年8月，二人成为男女朋友后，被告人苏某某假借承包龙岩气象监测站项目、南京水电项目、在龙岩买水泥罐车做投资、南京水电项目工地出事故需要交纳赔偿费、被调查需要交纳取保款项等名义，向被害人王某某骗得共274407元。
1015年1月19日，被告人苏某某在在三明市梅列区东安新村一麻将馆被民警抓获归案，并从其身上查获“谷党文”假身份证一张、“林志权”假驾驶证一本。
上述指控的事实，公诉机关提供了被告人苏某某的供述与辩解，被害人陈述，证人证言，银行账户交易明细单，身份证明材料，人像辨认笔录，现场辨认笔录及照片，扣押笔录，扣押清单，到案经过，户籍证明等证据证明。
公诉机关认为，被告人苏某某以非法占有为目的，使用虚构事实的方法，骗取他人财物人民币302407元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人苏某某辩解其与陈某某、王某某之间的债务是借贷关系，其辩护人的辩护意见是本案非法占有证据不足。
经审理查明：
1.2014年6月底，被告人苏某某通过微信“附近的人加好友”聊天认识被害人陈某某。苏某某隐瞒真实身份自称叫“谷党文”，谎称在市政府部门帮领导开车。之后二人发展为男女朋友关系。2014年7月份，被告人苏某某以“谷党文”身份，谎称其母亲在上海旅游摔倒受伤需要手术及之后抢救无效去世等缺钱为由向被害人陈某某借款，陈某某信以为真多次取钱借给“谷党文”共34000元；期间，被告人苏某某拿一本伪造的署名“谷党文、伍健湘”房产证放在陈某某处保管。之后被告人苏某某归还给被害人陈某某15000元。被告人苏某某虚构事实和理由向被害人陈某某索取人民币共19000元。
上述事实有以下证据证明：
（1）被害人陈某某的陈述证明，其于2014年6月底的时候通过微信“附近的人加好友”聊天认识“谷党文”（苏某某），“谷党文”自称在市政府帮领导开车，之后其与“谷党文”发展为男女朋友关系；2014年7月初，“谷党文”以母亲在上海旅游摔倒头部受伤需要手术缺钱为由向其借款，其多次取钱给“谷党文”，有一次是把工资卡交给“谷党文”自己取，最后一次借钱给“谷党文”过了两天2014年7月14日晚上，其让“谷党文”在其家里写下借据共28000元；2014年7月底，“谷党文”以母亲从上海转院到北京及母亲未能抢救过来去世为由先后又向其借两笔共6000元，该款转到“谷党文”提供的王某某账户里；2014年8月底，经其催讨下“谷党文”用现金归还了10000元，2014年11月15日转账归还了5000元。
（2）被害人陈某某提供的书证“谷党文”所立借条一张及在ATM机转账凭条两张证明，“谷党文”于2014年7月14日立据向陈某某借款人民币28000元及陈某某于2014年7月23日、30日在ATM机转款3000元和3000元。
（3）被害人陈某某的陈述及其提供的“谷党文”交其保管的物证署名“谷党文、伍健湘”的房产证一本证明，2014年7月14日“谷党文”立据向陈某某借款人民币28000元之后的几天，“谷党文”拿一本署名“谷党文、伍健湘”的房产证（伪造）放在陈某某处保管。
（4）三明市房屋权属登记中心出具的情况说明证明，苏某某交给陈某某保管的物证署名“谷党文、伍健湘”的房产证一本中记载的房屋座落位置“梅列区圳尾社区9幢2号店”未见登记。
（5）被害人陈某某对被告人苏某某的人像辨认笔录证明，侦查人员将十张不同男性免冠照片进行编号，并依次摆放在陈某某面前进行辨认，经辨认陈某某确认8号男子就是自称“谷党文”的被告人苏某某。
（6）被告人苏某某在侦查阶段的供述和辩解称，其是三明市三元区岩前镇星桥村人，无工作，母亲在星桥村务农；其于2014年3、4月份通过微信“附近的人加好友”聊天认识陈某某，其告诉陈某某自己叫“谷党文”，随后发展为男女朋友关系；之后，其陆续向陈某某借款共39000元，有的记不清，归还了19000元，现还欠20000元。在审查起诉和庭审中被告人苏某某辩解其一共大概向陈某某借款大概35000元，还了15000元，尚欠20000元，其与陈某某之间债务是借贷关系。
以上证据经庭审质证，被害人陈某某陈述的数额与其提交的书证借据、银行账户交易凭证，以及被告人苏某某的供述，能相互印证，可以证明被害人陈某某用现金及转账付给被告人苏某某人民币共34000元，后苏某某归还了15000元，本院对此予以确认。
2.2014年7月初，被告人苏某某通过微信“附近的人加好友”聊天认识被害人王某某。苏某某隐瞒真实身份自称叫“谷党文”，谎称自己是三明市政协副主席的驾驶员等等。之后二人发展为男女朋友关系。2014年8月至11月，被告人苏某某以“谷党文”的身份，以共同承包三明气象监测站项目到福州跑关系、在南京做水电工程缺材料费分其股份、共同投资龙岩买水泥罐车、南京水电工程出现事故需要赔偿、被省纪委调查需要找关系缴纳保证金等名义和理由，多次从被害人王某某处索取人民币共271607元。
上述事实有以下证据证明：
（1）被害人王某某的陈述证明，其于2014年7月初的时候通过微信“附近的人加好友”聊天认识“谷党文”，之后其与“谷党文”发展为男女朋友关系，“谷党文”自称是三明市政协副主席的驾驶员，母亲是三明市第三医院退休主治医师，父亲是三元区检察院的副检察长已去世；有一次“谷党文”叫其把钱转到战友苏某某账户时通过了解才只知道“谷党文”真实名字是苏某某；2014年8月4日中午苏某某以共同承包三明气象监测站项目到福州跑关系为由，其从银行分两次取9900元加上身上100元共现金10000元交给苏某某、下午通过手机银行转给苏某某10000元；2014年8月23日苏某某以在南京做水电工程缺材料费分其股份为由，其用同事陈某某的邮政储蓄信用卡交给苏某某套现73589元，随后苏某某返还其2800元（实际交给苏某某70789元）；2014年9月3日苏某某以共同投资龙岩买水泥罐车为由，其用其中行的信用卡交给苏某某套现45318元；2014年9月23日苏某某以南京水电工程出现事故需要赔偿为由，其通过手机银行分两次共转给苏某某70000元；2014年11月14日苏某某以被省纪委调查需要找关系为由，其交给苏某某现金2500元；2014年11月19日苏某某以被省纪委调查需要缴纳保证金名义，其通过手机银行分两次转给苏某某63000元。
（2）书证王某某的兴业银行账户966666183224XXXXXX明细显示，2014年8月4日分两次取款共9900元、通过手机银行汇出10000元、2014年9月23日通过手机银行分两次汇出70000元、2014年11月19日通过手机银行分两次汇出63000元。
（3）书证王某某的中行信用卡账户6259053545XXXXXX明细显示，2014年9月3日在三元永发贸易消费45318元。
（4）书证苏某某的农业银行卡6228482032675XXXXXX明细显示，2014年8月4日王某某从网上银行转入10000元、2014年9月23日王某某从网上银行转入两笔共70000元、2014年11月19日王某某从网上银行转入两笔共6300元。
（5）证人被害人王某某的同事陈某某的证言及其提供的书证银行账单证明，2014年8月23日其将邮政储蓄信用卡借给被害人王某某套现73589元。
（6）三明市政协办公室出具的情况说明证明，其单位无“谷党文”任驾驶员。
（7）被害人王某某对被告人苏某某的人像辨认笔录证明，侦查人员将十张不同男性免冠照片进行编号，并依次摆放在陈某某面前进行辨认，经辨认陈某某确认7号男子就是自称“谷党文”的被告人苏某某。
（8）被告人苏某某在侦查阶段的供述和辩解称，其是三明市三元区岩前镇星桥村人，无工作，母亲在星桥村务农；其于2014年4、5月份通过微信“附近的人加好友”聊天认识林晓艳，其告诉王某某自己叫“谷党文”，随后发展为男女朋友关系；之后，王某某交其一万元叫其去弄个沙场；2014年农历七月十五日左右其跟王某某说在老家盖房子，王某某交其一张信用卡刷了约45000多元；2014年10月份，其去苏州看病，王某某给他15000元左右；其家盖房子向王某某借63000元；有的忘记了记不清楚；2013年9月23日王某某转两笔共70000元到其账户上，其中30000元是帮填王某某透支的信用卡、40000元取出现金还王某某。在审查起诉和庭审中被告人苏某某辩解其一共大概向王某某借130000元，其与王某某之间债务是借贷关系。
（9）被告人苏某某对王某某给的信用卡拿去套现地点的辨认笔录及指认照片证明，侦查人员在苏某某指引下对其套现的地点进行辨认、指认并拍照固定，经辨认苏某某确认其在三明市梅列区丁香新村56幢101号腾达通讯店进行套现。
以上证据经庭审质证，被害人王某某陈述的数额虽未得到被告人的全部认可，但有银行账单及证人证言印证，被害人王某某的陈述能自圆其说，本院予以采信。本案现有证据可以证明被害人王某某用现金及转账付给被告人苏某某人民币共271607元。被告人苏某某辩解2013年9月23日王某某转两笔共70000元到其账户上，其中30000元是帮填王某某透支的信用卡、40000元取出现金还王某某，不符合生活逻辑，本院不予采信。
另查明，2015年1月19日14时许，被告人苏某某在三明市梅列区东安新村一麻将馆被民警抓获归案，并从其身上查获“谷党文”假身份证一张、“林志权”假驾驶证一本及农业银行卡一张和苹果手机一台、摩托罗拉手机一台随案移送本院扣押。该事实有扣押笔录、扣押决定书、扣押清单等材料证明。
关于被告人苏某某的行为定性问题
被告人苏某某辩解其与陈某某、王某某之间的债务是借贷关系，其辩护人的辩护意见是本案非法占有证据不足。本院认为，根据上述查明的事实，被告人苏某某用假名隐瞒身份与被害人陈某某、王某某交往，并虚构事实和理由让被害人自愿交出财物，其非法占有、骗取目的明显，符合诈骗罪构成要件，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人苏某某的辩解及其辩护人的辩护意见，与事实不符，本院不予采纳。
本院认为，被告人苏某某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物人民币290607元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人苏某某违法所得应当退赔，作案工具手机予以没收。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十四条，第十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下：
一、被告人苏某某犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币二万元，限本判决生效之日起一个月内缴纳（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月20日起至2022年1月19日止）。
二、责令被告人苏某某退赔违法所得人民币290607元，发还被害人。
三、随案移送本院扣押的作案工具苹果手机一台、摩托罗拉手机一台，予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 吴为满
人民陪审员 巫瑞万
人民陪审员 林小凤
二〇一五年十二月二十九日
书 记 员 洪珊珊
附本判决书相关法律条文：
一、《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第十四条明知自己的行为会发生危害社会的结果，并且希望或者放任这种结果发生，因而构成犯罪的，是故意犯罪。
故意犯罪，应当负刑事责任。
二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》
第一条第一款诈骗公私财物价值一千元至三千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。