山西省运城市盐湖区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）运盐刑初字第395号
公诉机关运城市盐湖区人民检察院。
被告人李金，男，1950年3月11日出生，汉族，初中文化，出生于吉林省长春市绿园区，农民。2013年4月9日因涉嫌犯诈骗罪被吉林省长春市公安局宽城区分局西广场派出所抓获并临时羁押于长春市第一看守所，同年4月18日被运城市公安局刑事拘留，2013年5月22日被运城市人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。现羁押于运城市盐湖区看守所。
辩护人张俊胜、王高升，山西法实威律师事务所律师。
运城市盐湖区人民检察院以运盐检刑诉（2013）359号起诉书指控被告人李金犯诈骗罪，于2013年8月30日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。运城市盐湖区人民检察院指派检察员王运芳依法出庭支持公诉，被告人李金及其辩护人张俊胜、王高升均到庭参加了诉讼。本案经运城市中级人民法院批准，延长审限三个月。本案现已审理终结。
运城市盐湖区人民检察院指控：2009年5月15日，被告人李金和周全利在太原市花钱虚报注册了山西金山公路开发建设有限公司（现已注销）。同年6月份，被告人李金，在得知芮城县计划用民间集资方式在中条山修建一隧道（山西芮城—永济公路中条山隧道），便通过龚俊华与时任芮城县中条山公路隧道有限公司法人杨春荣（另案处理）取得联系，和杨春荣协商后，并与杨签订了一份该隧道工程的投资意向书。之后，被告人李金又通过龚俊华取得了中条山公路隧道工程的相关资料，并在运城市一家打印部制作了一本《山西芮城-
永济公路中条山隧道工程芮灵黄河大桥项目材料汇编》。在长临高速工程没有进展的情况下，被告人李金便伙同徐某某在没有资金，没有取得中条山隧道工程建设资格的情况下，编造工程项目，购买合同书样本，预谋发包工程。
2010年1月份，徐某某通过武某某、杨一军等人联系到“陕西中航南方机械化工程有限公司西安分公司”的林某某，说芮城中条山有一隧道工程向外发包。被害人林某某来到了运城后，在武某某的介绍下认识了被告人李金，被告人李金在得知林某某确实想做隧道工程后，先向林某某介绍自己公司和工程情况，后又伙同徐某�等人带领林某某到永济的石卫村进行所谓的实地考察，骗取林某某的信任。同月11日林某某代表公司便与李金的公司签订了一份《山西省建设工程合同》，签订合同时，徐某某、武某某等人以要好处费和保证金为由，向林某某索要人民币120万元，林某某为了安全起见，先将120万元转入武某某银行卡上，让武某某担保，武某某、徐某某等人在收取林某某120万元以后，将赃款私分，被告人李金得赃款4万元。
就上述指控，公诉机关当庭出示并宣读了被告人供述、证人证言、书证等证据材料。
运城市盐湖区人民检察院认为，被告人李金的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人李金在侦查机关对其涉嫌犯诈骗罪的事实供认不讳，但否认其与徐某某合谋向被害人诈骗120万元，李金认为就是向被害人要10万、20万元�大家一起分，不知道徐某某要了那么多。在庭审中，被告人李金认为其不构成犯罪，并辩解称，合同签完后，徐某某没有给其分过钱，李金也没有私分赃款，徐某某给其的40000元，是李金因长临高速工程的事情到北京融资，向徐某某借的钱，并向徐某某写了借条。2010年6、7月，在太原吃饭时，其才听林某某说，林某某给了徐某某120万元。
辩护人认为，1、在李金的笔录中对于40000元的供述，一次说是分得40000元，一次说是借款40000元，前后笔录相互矛盾，没有其他证据印证，应认定40000元属于被告人的借款；2、林某某能证明这钱没有和李金商量，也没有支付给李金；3、合同是周全利签订的，不是李金签订的；4、第一次公安机关是按照证人的身份对李金进行询问，李金的笔录和今天当庭供述基本一致，如果认定被告人有罪，应认定被告人为自首，如无罪，这是一份证�证言；5、对于案件的合谋和数额没有证据相互印证。综上，请法庭按照法律规定对本案作出公正的判决。
经审理查明，2009年5月15日，被告人李金与周全利在太原市注册成立了山西金山公路开发建设有限公司（现已注销），周全利为法定代表人，李金为总经理。同年6月份，被告人李金通过龚俊华介绍与芮城县中条山公路隧道有限公司法定代表人杨春荣（已判决）取得联系，得知该公司要在中条山修建山西芮城
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永济公路中条山隧道，经和杨春荣协商后，2009年6月26日，山西金山公路开发建设有限公司与芮城县中条山隧道工程建设领导组办公室签订了一份关于山西中条山隧道及芮灵黄河大桥建设投资意向书。之后，被告人李金又通过龚俊华取得了中条山公路隧道工程的相关资料，在运城市一家打印部制作了一本《山西芮城
--永济公路中条山隧道工程芮灵黄河大桥项目�料汇编》。
2010年1月份，徐某某通过武某某、杨一军等人联系到陕西中航南方机械化工程有限公司西安分公司的林某某，告诉林某某芮城中条山有一隧道工程向外发包。被害人林某某来到运城后，通过武某某的介绍认识了被告人李金，被告人李金在得知林某某确实想做隧道工程后，先向林某某介绍自己公司和工程情况，当日，徐某某、李金、杨一军等人带领林某某到永济的石卫村进行所谓的实地考察。同月11日，林某某代表陕西中航南方机械化工程有限公司西安分公司与山西金山公路开发建设有限公司签订了一份山西省中条山隧道建设工程合同，签订合同时，徐某某、武某某等人以要好处费和保证金为由，向林某某索要人民币120万元，林某某为了安全起见，先将120万元转入武某某银行卡上，让武某某担保，武某某、徐某某等人在收取林某某120万元以后，将赃款私分。
同时查明，2006年3月，杨春荣注册成立了芮城县条山公路隧道有限公司，法定代表人为杨春荣。2009年10月16日，该公司执行董事为仝巨峰，杨春荣为公司监事。2009年10月22日，仝巨峰隐瞒条山隧道项目无投资，相关手续不健全，在不具备招标和施工条件下，于2010年1月10日召开项目招标会，诈骗被害人巨额保证金。2011年8月29日，仝巨峰、杨春荣因犯合同诈骗罪被运城市中级人民法院以（2011）运中刑二初字第22号刑事判决书，分别判处无期徒刑及有期徒刑十二年。
上述事实，有公诉机关当庭举证并质证的下列有效证据予以证实：
（一）证明案件起因和案件经过的证据
1、受案登记表，证实2013年1月17日，被害人林某某到运城市公安局刑侦支队二大队报案称，2010年元月份，徐某某、武某某，伙同李金，以假冒发包工程为由，诈骗林某某人民币120万元的事实。2013年3月11日，运城市公安局刑侦支队二大队并受理。
2、林某某的报案材料及询问笔录，证实林某某挂靠在陕西中航南方机械化工程有限公司西安分公司，徐某某伙同他人诈骗林某某120万元。2010年，杨一军、武某某介绍林某某认识了徐某某，徐某某称山西省金山公路开发建设有限公司在山西中条山隧道有工程对外发包，并称其占这个工程70%股份，金山公司占30%股份，徐某某可以把这个工程承包给林某某。2010年1月8日左右，徐某某、李金、杨一军、张洪武共5人把林某某领到金山公司看了看，之后又领着林某某去解州工地进行了实地考察。从工地回来后，徐某某、武某某提出要林某某先付120万元介绍费才可以签合同。2010年1月11日下午，林某某提取了120万元作为中介费存入了武某某账户。之后，金山公司的法定代表人周全利与林某某签订了建设工程施工合同，但武某某等人收取120万元后却没有将工程承包给林某某。之后，林某某发现上当，便与他们联系，他们以各种理由推脱。2010年10月份，林某某找到武某某，武某某称其在第二天已将110万元转入徐某某账上的事实。
3、被告人李金在公安机关的（询问）讯问笔录，主要内容：李金系山西金山公路开发有限公司的总经理，周全利是公司的法定代表人。公司的主要经营范围是公路及附属设施的开发、建设、管理及咨询。2009年，运城的朋友龚俊华给李金说认识徐某某，徐某某答应给李金联系长临高速的工程，花费了两年时间一直没有联系好。2009年底，李金通过龚俊华认识了中条山开发有限公司的法定代表人杨春荣，以山西金山公路开发有限公司的名义同杨春荣签订了一份中条山隧道合作意向书。李金制作的关于中条山隧道及芮灵黄河大桥建设投资意向书是龚俊华提供的材料。为了方便起见�李金在运城空港乾得龙房地产四楼租了地方，作为公司临时办公场所，签了两年租赁合同，现合同到期，公司已搬走。李金在闲聊时给徐某某说过其正在筹划芮城中条山隧道工程。2010年1月份，徐某某对李金说，长临高速联系不好，就干芮城中条山隧道，徐某某负责联系工程队。之后，徐某某又联系了武某某、杨一军，利用李金做的《关于中条山隧道及芮灵黄河大桥建设投资意向书》，以中条山隧道工程向外发包为由，骗取陕西中航南方机械化工程有限公司西安分公司林某某的信任，在徐某某等人的共同操作下诈骗林某某120万元。当时李金还未取得该工程的发包权，林某某提出想看看工地，李金带领他们去准备施工的永济市清华水泥厂石卫村加油站南看了看。回来后，向林某某要钱的事李金不知道，要了多少钱李金也不知道。合同是周全利与林某某签订的，签合同�徐某某、林某某、武某某、杨一军、周全利、李金都在场。李金与林某某的合同至今未履行。签完合同3、4天，李金感觉到徐某某向林某某要钱了，李金害怕直接向徐某某要钱，徐某某不给，就说向徐某某借钱，徐某某给了李金4万元。过了5、6个月，李金见到武某某、杨一军才知道他们当时向林某某要了120万元。李金以为就是要个10万20万，大家分分，不知道要了那么多。李金领着林某某到工地看，目的是想与林某某签订合同，并没有想骗林某某的钱。
4、武某某的报案材料、事情经过及询问笔录，主要内容：武某某与徐某某是朋友，2010年1月份，武某某给林某某介绍工程被徐某某骗了120万元。2010年1月份，徐某某告诉武某某，他的一个合作者李金有中条山隧道工程可以承包。武某某也想挣点钱，武某某联系了杨一军，过了两天，杨一军就带着陕西中航机械工程有限�司西安分公司经理林某某来到运城，徐某某领着见了李金，李金拿出他们公司的手续同徐某某一起和林某某谈。第二天，李金又带着武某某、林某某、徐某某、张洪武等人去中条山隧道进行了实地考察。从工地回来后，李金要200万元押金，否则不签合同，经武某某从中说和，林某某同意给100万元，徐某某不同意，就加了10万元，这钱是徐永先代表金山公司要的保证金。1月11日下午，山西金山公路开发有限公司的法定代表人周全利与林某某签了合同，当天下午，林某某往武某某账上汇款120万元，其中10万元是林某某给武某某的好处费，武某某给杨一军分了5万元。1月12日，武某某将110万元汇入徐某某的卡上。1月13日，武某某发现受骗并电话告知林某某。另外，徐某某说是他和李金在长临高速有他70%股份，他可以左右李金，没有说过中条山隧道工程有他70%股份。
（二）�明案件侦破的其他证据
1、到案经过及看守所临时羁押证明，证实2013年4月9日，李金被长春市公安局宽城分局西广派出所抓获并临时羁押在长春市第一看守所。
2、企业法人营业执照及授权委托书，证实山西金山公司开发建设有限公司的注册情况及金山公司授权李金负责公司的一切日常工作。
3、山西省建设工程施工合同，证实林某某与山西金山公路开发建设有限公司周全利签订合同的事实。
4、林某某中国工商银行个人业务凭证及武某某的收条，证实林某某给武某某的账户上汇款120万元，武某某给林某某出具收条的事实。
5、武某某牡丹灵通卡账户历史明细清单，证实武某某将110万元转入徐某某账户的事实。
6、芮城县交通运输局的证明，证实该局从未与山西金山公路开发建设有限公司签订过任何公路、隧道等建设工程合同。
7、刑事判决书，证实仝巨锋、杨�荣因犯诈骗罪，被运城市中级人民法院以（2011）运中刑二初字第22号刑事判决书分别判处无期徒刑、有期徒刑十二年。
8、武某某、徐某某在逃人员登记信息表，证实武某某、徐某某被上网追逃。
（三）证明被告人身份的证据
户籍证明，证实被告人李金姓名、性别、年龄等个人基本情况。
本院认为，被告人李金以非法占有为目的，隐瞒事实真相，伙同徐某某在没有取得中条山隧道工程建设资格的情况下，编造工程项目，骗取被害人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应负刑事责任。公诉机关指控被告人的犯罪事实基本清楚，主要证据确实、充分，罪名成立，本院予以确认。被告人李金及其辩护人认为，被告人李金没有与徐某某合谋诈骗被害人林某某120万元。结合本案被害人的陈述、证人证言、书证等证据材料，可以相互印证被告人李金诈骗的事实成立，因徐某某、武某某、杨一军均未到案，无法证明被告人李金与徐某某就诈骗数额是否共同预谋。故根据被告人李金在本案中所起的作用，宜对其认定从犯为妥。鉴于被告人李金在本案中所起作用较小，系从犯，依法可对其减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条之规定，判决如下：
被告人李金犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年4月9日起至2021年4月8日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内向本院或山西省运城市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 赵 萍
审 判 员 王秀丽
人民陪审员 姜晓庆
二〇一�年三月二十一日
书 记 员 续莎莎
附：1、送达信息
法律文书（2013）运盐刑初字第395号刑事判决书公诉机关盐湖区人民检察院收件人当事人李金受送达人送达人上诉状递交地址运城市盐湖区人民法院立案庭2005办公室2、本案引用的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。