湖北省潜江市人民法院
民 事 判 决 书
（2014）鄂潜江民初字第00651号
原告谌俊，女，1965年10月28日出生，汉族，湖南省安化县人，江汉油田泓盛油化工程潜江有限责任公司股东。
被告江汉油田泓盛油化工程潜江有限责任公司。住所地：潜江市广华办事处广王路*号。
法定代表人蔡春芹，该公司董事长。
委托代理人邵丽荣，湖北文意律师事务所律师。
原告谌俊诉被告江汉油田泓盛油化工程潜江有限责任公司（以下简称泓盛油化潜江公司）公司决议撤销纠纷一案，本院于2014年4月2日立案受理后，依法组成由审判员姚文联担任审判长，人民陪审员胡忠荣、陈恢臣参加的合议庭，于2014年5月21日公开开庭进行了审理。原告谌俊，被告泓盛油化潜江公司的委托代理人邵丽荣到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告谌俊诉称：2014年2月10日，被告泓盛油化潜江公司的法定代表人违反《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，委托谢焕双于2014年2月10日主持召开该公司董事会会议，并形成决议，增选谢焕双、许祖军为公司董事，任命许祖军为公司总经理，刘新鲁、蔡春芹为公司副总经理。上述程序和决议内容违反了公司法和公司章程的相关规定。为维护公司和股东的合法权益，特提起诉讼，请求依法撤销被告于2014年2月10日作出的增选谢焕双、许祖军为公司董事，任命许祖军为公司总经理，刘新鲁、蔡春芹为公司副总经理的董事会决议。
原告谌俊为支持其诉讼主张，向本院提交了如下证据：
证据一、原告的居民身份证复印件1份，证明原告的诉讼主体适格。
证据二：被告的企业法人营业执照（副本）复印件1份，证明被告的诉讼主体适格。
证据三：被告的公司章程及章程修正案复印件1套，证明1、原告系被告的股东；2、董事会的组成人员为5人；3、关于董事会会议的主持人规定；4、选举董事是股东会的权利；5、股东享有选举和被选为董事的权利。
证据四：被告的法定代表人蔡春芹向谢焕双出具的委托书复印件1份，证明蔡春芹将其在被告处享有的公司成员权、公司管理权、董事会及股东会参与权等权利全部授予谢焕双行使的事实；同时证明该授权期间为2014年2月1日至2017年1月31日的事实。
证据五：被告于2014年2月10日召开董事会的会议记录复印件1份，证明谢焕双主持该会议，会议增选谢焕双、许祖军为公司董事，任命许祖军为公司总经理，刘新鲁、蔡春芹为公司副总经理的事实。
证据六：被告于2012年2月21日作出的第一次临时股东会决议及2月22日作出的董事会决议复印件各1份，证明被告合法的董事会成员是蔡春芹、刘新鲁、瞿钟海、汤仁凤、谌俊，其产生方式和人数符合公司章程规定的事实。
被告泓盛油化潜江公司在法定期限内未向本院提交答辩状，庭审时辩称：被告虽于2014年2月10日召开董事会会议提出增选谢焕双、许祖军为公司董事，聘任许祖军为公司总经理，刘新鲁、蔡春芹为公司副总经理的议案，但并未就上述事项形成决议。该董事会会议形成的三项决议符合相关法律规定，合法有效。原告的诉讼请求缺乏依据，依法应予驳回。
被告泓盛油化潜江公司未向本院提交相关证据。
经庭审质证，被告泓盛油化潜江公司对原告谌俊提交的证据一、二、三、四、六无异议。对于双方当事人无争议的上述证据，本院依法予以采信。
被告泓盛油化潜江公司对原告谌俊提交的证据五的真实性无异议，但对其证明内容有异议，认为该份会议纪录的最后一项是决议，决议的内容并没有增选谢焕双、许祖军为公司董事及任命许祖军为公司总经理，董事会会议只是提议增选谢焕双、许祖军为董事，故对其证明内容不予认可。
对于上述有争议的证据，本院认为，原告谌俊提交的证据五，系被告于2014年2月10日召开董事会会议的记录，被告对该会议记录的真实性并无异议。从上述会议记录中记载的内容来看，会议已经对增选谢焕双、许祖军为公司董事进行了表决，并由谢焕双任命许祖军为公司总经理，刘新鲁、蔡春芹为公司副总经理。该证据来源合法，证明内容客观、真实，与本案具有关联性，本院依法予以采信。
根据当事人所举证据及本院认证意见，本院确认本案的法律事实如下：
被告泓盛油化潜江公司系2003年3月25日经潜江市工商行政管理局注册登记设立的有限责任公司，其注册资本为人民币（以下币种均为人民币）3000万元，法定代表人为蔡春芹，董事会成员5人，股东24人（原告谌俊系被告的股东之一），蔡春芹为董事长。5名董事会成员的出资情况分别为，蔡春芹出资1225.93万元，刘新鲁出资172.5万元，谌俊出资172.5万元，瞿钟海出资112.5万元，汤仁凤出资172.5万元。该公司章程第七条第（3）款规定，股东享有选举和被选举为董事、监事的权利；第十二条规定，股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项等；第十八条规定，公司设董事会，成员5人，由股东会选举产生。董事任期三年，任期届满，可连选连任。董事会设董事长1人，由董事会选举产生；第十九条规定，董事会会议由董事长召集和主持，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持；第二十一条规定，公司设经理1人，由董事会决定聘任或者解聘等。
2014年1月21日，被告的法定代表人蔡春芹向谢焕双出具委托书一份，将其在被告处享有的40.86%的股权授予受托人谢焕双行使，授权期限自2014年2月1日起至2017年1月31日止，授权行使股权范围为：在授权期间，委托人将拥有的被告的成员权、公司管理权、董事会和股东会的参与权以及与其所持有的股权比例相应的决策权、投票权全部授予受托人行使。2014年2月10日，被告召开董事会会议，出席该次会议的有蔡春芹、谢焕双、刘新鲁、谌俊、瞿钟海、汤仁凤、许祖军7人。会议形成决议，增选谢焕双、许祖军为公司董事；聘任许祖军为公司总经理，刘新鲁、蔡春芹为公司副总经理。2014年4月2日，原告谌俊向本院提起诉讼，请求依法撤销被告于2014年2月10日作出的增选谢焕双、许祖军为公司董事，任命许祖军为公司总经理，刘新鲁、蔡春芹为公司副总经理的董事会决议。
本院认为，被告泓盛油化潜江公司的章程规定，董事会由董事长召集和主持，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持；公司董事会成员由股东会选举产生。上述规定不违反法律和行政法规的强制性规定，被告的所有股东应当共同遵守。被告的法定代表人（董事长）蔡春芹违反公司章程规定，委托谢焕双主持召开董事会会议，并增选谢焕双、许祖军为公司董事，聘任许祖军为公司总经理，刘新鲁、蔡春芹为公司副总经理，其产生的民事法律后果依法应由被告承担。原告谌俊作为被告的股东，依据《中华人民共和国公司法》第二十二条第二款“股东会或者股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销”的规定，在诉讼时效期间内向本院提起诉讼，要求撤销被告的上述董事会决议合法、有据，本院依法予以支持。被告的辩解理由与本院庭审查明的事实不符，本院依法不予采纳。依照《中华人民共和国公司法》第二十二条第二款、第三十七条第（二）款、第四十七条之规定，判决如下：
撤销被告江汉油田泓盛油化工程潜江有限责任公司董事会于2014年2月10日作出的增选谢焕双、许祖军为公司董事及聘任许祖军为公司总经理，刘新鲁、蔡春芹为副总经理的决议。
案件受理费人民币80元，由被告江汉油田泓盛油化工程潜江有限责任公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖北省汉江中级人民法院。上诉人应在提交上诉状时，根据不服本判决的上诉请求数额及《诉讼费用交纳办法》第十三条第一款第㈠项的规定，预交上诉案件受理费，汇款至湖北省汉江中级人民法院；开户银行：农行湖北省仙桃市支行复州分理处；户名：湖北省汉江中级人民法院；帐号：17-313501040000019。
当事人签收本判决书时，即视为已收到法院缴纳上诉案件诉讼费用通知书。上诉人在上诉期届满后七日内仍未预交上诉案件诉讼费用的，按自动撤回上诉处理。
审 判 长 姚文联
人民陪审员 胡忠荣
人民陪审员 陈恢臣
二〇一四年六月三十日
书 记 员 杨 婷