湖北省仙桃市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鄂9004刑初19号
公诉机关仙桃市人民检察院。
被告人陈某甲，男，1958年3月18日出生，汉族，湖北省仙桃市人，初中文化，无职业。2015年4月9日因本案被仙桃市公安局羁押，2015年4月10日被行政拘留。因涉嫌犯诈骗罪，2015年4月17日被仙桃市公安局取保候审。
被告人汤仲祥，男，1956年5月14日出生，汉族，湖北省仙桃市人，初中文化，无职业。2015年10月21日因犯诈骗罪被湖北省石首市人民法院判处有期徒刑六年三个月，并处罚金人民币六万元。2015年4月9日因本案被仙桃市公安局羁押，2015年4月10日被行政拘留。因涉嫌犯诈骗罪，2015年4月16日被仙桃市公安局刑事拘留，2015年4月17日被取保候审。现羁押于仙桃市看守所。
被告人许某某，男，1971年11月16日出生，汉族，湖北省仙桃市人，初中文化，无职业。2015年4月9日因本案被仙桃市公安局羁押，2015年4月10日被行政拘留。因涉嫌犯诈骗罪，2015年4月16日被仙桃市公安局刑事拘留，2015年4月17日被取保候审。
被告人付某某，男，1982年6月23日出生，汉族，湖北省仙桃市人，初中文化，无职业。2015年4月9日因本案被仙桃市公安局羁押，2015年4月10日被行政拘留。因涉嫌犯诈骗罪，2015年4月16日被仙桃市公安局刑事拘留，2015年5月13日被逮捕。现羁押于仙桃市看守所。
被告人魏某某，曾用名位某某，男，1975年11月8日出生，汉族，湖北省仙桃市人，初中文化，无职业。因涉嫌犯诈骗罪，2015年4月27日被仙桃市公安局刑事拘留，2015年5月14日被取保候审。
被告人汤艳涛，女，1981年7月12日出生，汉族，湖北省仙桃市人，初中文化，无职业。2015年10月21日因犯诈骗罪被湖北省石首市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币四万元。2015年4月9日因本案被仙桃市公安局羁押，2015年4月10日被行政拘留。因涉嫌犯诈骗罪，2015年4月17日被仙桃市公安局取保候审。2016年2月22日经本院决定逮捕，2016年2月26日由仙桃市公安局执行。现羁押于仙桃市看守所。
仙桃市人民检察院以仙检公诉刑诉（2015）677号起诉书指控被告人陈某甲、汤仲祥、许某某、付某某、魏某某、汤艳涛犯诈骗罪，于2016年1月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年2月26日公开开庭审理了本案。仙桃市人民检察院指派检察员张治明出庭支持公诉。被告人陈某甲、汤仲祥、许某某、付某某、魏某某、汤艳涛到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2015年3月下旬至2015年4月9日，被告人陈某甲、汤仲祥、许某某、付某某合谋采取丢中奖卡片的方式进行诈骗，四人各出资5000元，准备了手机、银行卡、录放机等诈骗用的工具，并印制了湖北源鑫源科技有限公司和湖北亿正鑫科技有限公司的中奖“刮刮卡”。陈某甲提供自己的宿舍作为诈骗场所，并安排二名妇女接兑奖热线电话。汤仲祥安排被告人魏某某在新疆维吾尔自治区丢发“刮刮卡”，安排被告人汤艳涛负责取诈骗所得款项。魏某某、汤艳涛分别按诈骗所得金额的50%、3%获取提成。当被害人按照中奖卡片上的联系方式拨打兑奖热线电话时，由冒充公司接热线电话的人员要对方将奖票密码、个人信息发送过来，再由许某某冒充公司主任给被害人打电话确认中奖，要对方提供银行账户。然后，陈某甲、汤仲祥冒充公司经理打电话通知被害人奖金已转到银行，并告知对方银行电话。被害人遂打电话联系银行工作人员，冒充银行工作人员的付某某要对方交纳公证费。被害人将公证费转入付某某所提供的银行账户，打电话要银行工作人员兑奖时，付某某等人又以领取奖金要交纳个人所得税为名，继续骗取对方钱财。被告人一伙采取上述方法，骗取迪丽某某·加坎、陈某乙、王某某、买买提某某·塞米等10人的钱财共计48000元，所获赃款被告人一伙按比例分成。
被告人魏某某于2015年4月27日到仙桃市公安局龙华山派出所投案。被告人一伙已退出全部赃款。
公诉机关向本院移送了指控被告人陈某甲、汤仲祥、许某某、付某某、魏某某、汤艳涛犯诈骗罪的被害人陈述、证人证言、书证、被告人陈某甲的供述和辩解、被告人汤仲祥的供述和辩解、被告人许某某的供述和辩解、被告人付某某的供述和辩解、被告人魏某某的供述和辩解、被告人汤艳涛的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人陈某甲、汤仲祥、许某某、付某某、魏某某、汤艳涛以非法占有为目的，骗取他人钱财，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究被告人陈某甲、汤仲祥、许某某、付某某、魏某某、汤艳涛刑事责任。
被告人陈某甲对公诉机关起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。
被告人汤仲祥对公诉机关起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。
被告人许某某对公诉机关起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。
被告人付某某对公诉机关起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。
被告人魏某某对公诉机关起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。
被告人汤艳涛对公诉机关起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。
经审理查明：2015年3月，被告人陈某甲、汤仲祥、许某某、付某某合谋采取丢中奖卡片的方式进行诈骗，共同出资购买了用于诈骗的手机、录放机等，并印制了虚假的湖北源鑫源科技有限公司中奖卡片和湖北亿正鑫科技有限公司中奖卡片。陈某甲提供自己居住的仙桃市天泽园小区六单元402室作为诈骗场所，并安排人接听中奖卡片上的联系电话。汤仲祥安排被告人魏某某在新疆维吾尔自治区丢发虚假的中奖卡片，安排被告人汤艳涛取出骗得的款项。魏某某、汤艳涛分别按诈骗所得金额的50%、3%提成。对方按照中奖卡片上的联系方式拨打电话时，接听电话的人员要对方将奖票密码、个人信息发送过来，再由许某某冒充公司主任给对方打电话确认中奖，要对方提供银行账户。然后，陈某甲、汤仲祥冒充公司经理打电话通知对方奖金已转到银行，并告知电话。对方打电话联系时，冒充银行工作人员的付某某要对方交纳公证费。对方将公证费转入付某某提供的银行账户后，打电话要求兑奖时，付某某等人又以领取奖金要交纳个人所得税为名，继续骗取对方钱财。被告人一伙采取上述方法，于2015年4月3日骗取艾某某·卡斯木3200元、任某某3200元，2015年4月4日骗取努尔某某·艾麦尔3200元，2015年4月6日骗取迪丽某某·加坎3200元、米尔某某·欧某某3200元、买买提某某·塞米3200元、艾某某·尤力瓦孜3200元、唐某某3200元，2015年4月8日骗取王某某3200元，2015年4月8日至2015年4月9日骗取陈某乙19200元。
经审理还查明：仙桃市公安局龙华山派出所民警于2015年4月9日下午在仙桃市天泽园小区六单元402室内抓获被告人陈某甲、汤仲祥、许某某、付某某，并扣押用于诈骗的手机7部、记录本1本、播放机1台、资料，后在仙桃市龙华山办事处何湾村三组抓获被告人汤艳涛。被告人魏某某于2015年4月27日向仙桃市公安局龙华山派出所自动投案。2015年5月20日，被告人陈某甲、汤仲祥、许某某、付某某、魏某某、汤艳涛向仙桃市公安局龙华山派出所退出全部赃款。仙桃市公安局龙华山派出所于2015年6月17日发还被害人买买提某某·塞米3200元、被害人艾某某·尤力瓦孜3200元、被害人王某某3200元、被害人陈某乙19200元，2015年7月8日发还被害人艾某某·卡斯木3200元、被害人米尔某某·欧某某3200元。
上述事实，有公诉机关向本院提供的经庭审举证、质证的被害人艾某某·卡斯木的陈述、被害人任某某的陈述、被害人努尔某某.艾麦尔的陈述、被害人迪丽某某·加坎的陈述、被害人米尔某某·欧某某的陈述、被害人买买提某某·塞米的陈述、被害人艾某某·尤力瓦孜的陈述、被害人唐某某的陈述、被害人王某某的陈述、被害人陈某乙的陈述、证人刘某某的证言、被告人陈某甲的供述和辩解、被告人汤仲祥的供述和辩解、被告人许某某的供述和辩解、被告人付某某的供述和辩解、被告人魏某某的供述和辩解、被告人汤艳涛的供述和辩解、仙桃市公安局龙华山派出所出具的抓获经过、仙桃市公安局龙华山派出所出具的到案经过、仙桃市公安局龙华山派出所出具的办案说明、仙桃市公安局仙公（龙）行决字（2015）714号行政处罚决定书、仙桃市公安局龙华山派出所扣押物品、文件清单、照片、仙桃市公安局龙华山派出所扣押物品、文件发还凭证、虚假的湖北源鑫源科技有限公司出库单、虚假的湖北源鑫源科技有限公司幸运大抽奖卡片、虚假的湖北亿正鑫科技有限公司幸运大抽奖卡片、中国农业银行汇款收据复印件、中国邮政储蓄银行汇款收据、中国工商银行汇款收据、中国农业银行股份有限公司银行卡（卡号：622848480128109352277）交易明细、中国邮政储蓄银行股份有限公司银行卡（卡号：6232185200002315261）交易明细、中国邮政储蓄银行股份有限公司银行卡（卡号：6232185200002315238）交易明细、中国邮政储蓄银行股份有限公司银行卡（卡号：6217995200067680188）交易明细、中国工商银行股份有限公司银行卡（卡号：6212264000013775750）交易明细、湖北省农村信用社（商业银行、合作银行）国内个人结算业务申请书、湖北省石首市人民法院（2015）鄂石首刑初字第00119号刑事判决书复印件、被告人陈某甲的户籍信息、被告人汤仲祥的户籍信息、被告人许某某的户籍信息、被告人付某某的户籍信息、被告人魏某某的户籍信息、被告人汤艳涛的户籍信息证明，本院予以确认。
本院认为：被告人陈某甲、汤仲祥、许某某、付某某、魏某某、汤艳涛以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人钱财共计48000元，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，均应当负刑事责任。公诉机关起诉指控的罪名成立。本案系共同犯罪。被告人陈某甲、汤仲祥、许某某、付某某在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所组织、指挥、参与的全部犯罪处罚。被告人魏某某、汤艳涛在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。被告人陈某甲、汤仲祥、许某某、付某某、魏某某、汤艳涛多次诈骗，可以酌情从重处罚。被告人陈某甲、汤仲祥、许某某、付某某、汤艳涛如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人魏某某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚。被告人陈某甲、汤仲祥、许某某、付某某、魏某某、汤艳涛全部退赃，可以酌情从轻处罚。综合考虑被告人陈某甲、许某某、付某某、魏某某的犯罪情节、悔罪表现及社会危险性，可以对被告人陈某甲、许某某、付某某、魏某某宣告缓刑。被告人汤仲祥在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，依法数罪并罚。被告人汤艳涛在缓刑考验期限内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，依法数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第二十七条、第六十七条第一款和第三款、第七十二条第一款和第三款、第七十三条第二款和第三款、第七十条、第七十七条第一款、第六十九条第一款和第三款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院﹤关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释﹥》第一条之规定，判决如下：
被告人陈某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，宣告缓刑三年，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。
二、被告人汤仲祥犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元，与湖北省石首市人民法院（2015）鄂石首刑初字第00119号刑事判决以诈骗罪判处被告人汤仲祥有期徒刑六年三个月，并处罚金人民币六万元实行并罚，决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币九万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。扣除被告人汤仲祥在2015年7月31日以前被羁押的86日，即自2015年7月31日起至2023年5月5日止。罚金自判决发生法律效力的第二日起三个月内向本院缴纳）。
三、被告人许某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，宣告缓刑三年，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
四、被告人付某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，宣告缓刑三年，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
五、被告人魏某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，宣告缓刑二年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。
六、撤销湖北省石首市人民法院（2015）鄂石首刑初字第00119号刑事判决对被告人汤艳涛宣告的缓刑。
七、被告人汤艳涛犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元，与湖北省石首市人民法院（2015）鄂石首刑初字第00119号刑事判决以诈骗罪判处被告人汤艳涛有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元（已缴纳）实行并罚，决定执行有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币六万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。扣除被告人汤艳涛因犯诈骗罪被羁押的85日及因本案被羁押的9日，即自2016年2月26日起至2019年8月23日止。罚金人民币二万元自判决发生法律效力的第二日起三个月内向本院缴纳）。
八、对用于诈骗的手机7部、记录本1本、播放机1台、资料予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省汉江中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 曾国荣
人民陪审员 周开新
人民陪审员 陈新华
二〇一六年三月三十一日
书 记 员 陈 莎