河南省汝南县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）豫1727刑初447号
公诉机关河南省汝南县人民检察院。
被告人王银，男，1964年3月24日出生，汉族，初中文化，河南中投天中实业有限公司工程管理中心主任，住内蒙古自治区满洲里市扎赉诺尔矿区。因涉嫌合同诈骗罪于2015年6月22日被北京铁路公安局天津市公安处秦皇岛火车站派出所抓获，同年6月26日被汝南县公安局刑事拘留，同年7月31日被逮捕。
辩护人王宏，河南成务律师事务所律师。
汝南县人民检察院以汝检刑刑诉[2016]30号起诉书指控被告人王银犯合同诈骗罪,于2016年2月1日向本院提起公诉。本院于2016年6月22日作出（2016）豫1727刑初34号刑事判决。宣判后，被告人王银不服判决，提出上诉。驻马店市中级人民法院于2016年10月26日作出（2016）豫17刑终236号刑事裁定书:撤销本院（2016）豫1727刑初34号刑事判决，发回本院重新审判。本院受理后，依法另行组成合议庭，公开开庭进行了审理。汝南县人民检察院指派检察员孙华惠、邓华平出庭支持公诉，被告人王银及其辩护人王宏到庭参加诉讼。审理期间，汝南县人民检察院建议对本案延期审理一次。本院予以准许，本案延期进行了审理。现已审理终结。
汝南县人民检察院指控：
1、2013年5月至2013年底，被告人王银利用其在河南中投天中实业有限公司工作的便利，其伙同胥志愿（已判决）、王治安（另案处理）等人以建造智能温室大棚的名义，和张某、许某等人签订智能温室大棚施工承包协议，骗取张某、许某等人合同履约金580余万元。
2、2013年11月份，被告人王银以在汝南县韩庄镇建造智能温室大棚的名义，骗取魏某工程保证金、好处费共计132.086万元，骗取盛某工程保证金、好处费共计30万元。
就上述事实，公诉机关提供如下证据：1、被告人王银的供述与辩解；2、被害人魏某、盛某等人的陈述；3、证人周某3、赵某等人的证言；4、户籍证明等书证。
公诉机关认为，被告人王银以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。
被告人王银对起诉书指控其犯合同诈骗罪不持异议，辩解称被害人张某20万元、许某20万元、盛某30万元、魏某30万元属实，其余部分都已换票，被害人易某的钱已经退还并换票。请求对其从轻处理。其辩护人的意见是：被告人王银认可的犯罪金额属实，其余部分证据不充分，不应认定。被害人魏某向于庆志支付的100万元，实际收款人和用款人都是于庆志，被告人王银没有分到钱，不应认定为犯罪金额。被告人王银有从轻情节，建议对其从轻处罚。
经审理查明：2012年12月7日，胥志愿（已判）注册成立河南中投天中实业有限公司（以下简称中投天中公司），公司住所地为郑州经济技术开发区航海东路1346号B座1110号。法定代表人胥志愿，注册资本5000万美元，实收资本0美元，公司类型有限责任公司（台港奥法人独资），经营范围D核糖生产项目的建设投资，企事业管理咨询，商业经营管理，企事业经营管理，股东发起人中投集团资产管理有限公司，营业期限自2012年12月7日至2024年12月6日。公司开户银行上海浦东发展银行郑州分行营业部，账号67×××83。2013年8月6日，中投天中公司与驻马店市驿城区宏丰种植养殖农民专业合作社（法定代表人虎海潮）签订“投资合同”，双方约定由驻马店市驿城区宏丰种植养殖农民专业合作社租赁土地，协调当地的工作，由中投天中公司投资建设大棚；大棚投产后，双方按照股分分红。2013年9月25日，虎海潮与汝南县韩庄镇韩庄居委会签订《土地承包合同》，承包韩庄居委会土地1101亩，期限30年，自2013年9月25日至2044年9月25日。承包费每年每亩1000元。此后，中投天中公司便与施工方签订施工承包合同，骗取施工方“合同履约金”等费用。2013年8月5日，被告人王银被中投天中公司任命为“工程管理中心主任”，主持工程管理中心一切事务。至2014年1月，王银辞职。被告人王银任职期间以中投天中公司之名骗取合同履约金、工程保证金等费用共计232.086万元。具体事实如下：
1、2013年12月14日，中投天中公司与张铁垂、丁会勤（张某亲友）签订两栋“智能温室大棚”建筑承包协议，被告人王银以中投天中公司之名骗取被害人张某“合同履约金”20万元。
上述事实，被告人王银在庭审中未提出异议，并有被害人张某的陈述、汝南县公安局提取的王银尾号为8273的中国建设银行股份有限公司交易明细单、中投天中公司与张铁垂、丁会勤签订的承包协议、收据等证据证明，足以认定。
2、2013年12月19日，中投天中公司与被害人许某签订两栋“智能温室大棚”建筑承包协议，被告人王银以中投天中公司之名骗取被害人许某“合同履约金”20万元。
上述事实，被告人王银在庭审中未提出异议，并有被害人许某的陈述、身份证复印件、汝南县公安局提取的王银尾号为8273的中国建设银行股份有限公司交易明细单、中投天中公司与许某签订的施工承包协议、合同履约金收据等证据证明，足以认定。
3、2013年12月14日，中投天中公司与被害人易某签订两栋“智能温室大棚”建筑承包协议，被告人王银以中投天中公司之名骗取被害人易某“合同履约金”20万元。
上述事实，被告人王银虽提出异议，但有被害人易某的陈述、中投天中公司向易某出具的合同履约金收据等证据证明，足以认定。
4、2013年12月14日，中投天中公司与被害人史某签订一栋“智能温室大棚”建筑承包协议，被告人王银以中投天中公司之名骗取被害人史某“合同履约金”10万元。
上述事实，被告人王银虽提出异议，但有被害人史某的陈述、中投天中公司与史某签订的承包协议、收据等证据证明，足以认定。
5、2013年11月14日，被告人王银以让被害人盛某承包中投天中公司“智能温室大棚”项目为由，骗取被害人盛某现金30万元。
上述事实，被告人王银在庭审中未提出异议，并有被害人盛某的陈述、证人赵某的证言、盛某通过贾春林帐户向王银转账30万元工商银行个人业务凭证、盛某向贾春林借款30万元的借条等证据证明，足以认定。
6、2013年11月22日，被告人王银以中投天中公司之名收取被害人魏某工程保证金30万元。2013年12月16日，被告人王银以借款名义骗取被害人魏某现金100万元，被害人魏某将该款汇至被告人王银指定的中国工商银行于庆志账户。被告人王银以中投天中公司在北京设立办事处名义，让被害人魏某租房并支付租金2.086万元。
上述事实，被告人王银虽对102.086万元提出异议，但有被害人魏某陈述、证人周某1的证言、魏某报案材料、房屋租赁合同、魏某取款100万的中国银行客户回单、魏某向于庆志转账100万元的中国工商银行个人业务凭证、魏某提交的给付100万元证明、魏某向王银汇款30万元的中国银行客户回单、中国银行汇兑支付往账凭证等证据证明，足以认定。
另查明，2015年12月16日，胥志愿被本院以合同诈骗罪判处有期徒刑十四年，剥夺政治权利二年，并处罚金50万元。该判决已生效。
本案综合证据如下：
（1）被告人王银及同案人胥志愿、王治安的供述。
（2）证人周某2、周某3的证言。
（3）中投天中公司胥志愿出具的关于王银同志任命的通知：2013年8月5日担任中投公司工程管理中心主任。汝南县公安局民警提取的从中投天中公司会计账薄复印的经手人为王银的凭证。
（4）王银在工商银行、建设银行交易明细单。
（5）汝南县公安局扣押物品、文件清单。
（6）盛某与姚桂莲、郑俊杰的短信复印件、魏某提供的与姚桂莲、郑俊杰等人的短信复印件。
（7）盛某、魏某提取的与姚桂莲、郑俊杰短信复印件。
（8）同案人胥志愿的（2015）汝刑初字第00367号刑事判决书和（2016）豫17刑终35号刑事裁定书
（9）汝南县公安局经侦大队出具的关于于庆志去向不明的情况说明及于庆志的户籍证明。
（10）被告人王银的户籍证明、由秦皇岛车站派出所出具的抓获证明及秦皇岛市看守所出具的出所证明。
本院认为，胥志愿以“零注册资本”成立中投天中公司，又以该公司之名在汝南县韩庄镇韩庄村等地签订标的巨大建筑工程施工合同，骗取施工方“合同履约金”，数额特别巨大，已被本院以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人王银是中投天中公司工程管理中心主任，其在任期间，依胥志愿授权，以公司之名签订合同，收取合同履约金，已与胥志愿形成共犯，且其经手收取的合同履约金数额特别巨大，其行为亦构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人王银犯合同诈骗罪的罪名成立，本院予以支持。关于被告人王银及辩护人辩称公诉机关指控犯罪金额部分不属实的意见。经查，公诉机关指控的第1起事实中的580余万元合同履约金，其中许云峰、张某交纳的合同履约金，有被害人陈述、银行交易明细等证据证明，且被告人王银不持异议，故本院予以认定；被害人易某、史某交纳的合同履约金，被害人均陈述经被告人王银与中投天中公司签订承包合同并给付合同履约金，并有承包合同、收据等证据证明，证据之间能够相互印证，应予认定。其余合同履约金，只有被告人王银的供述，没有合同、收据等相关证据证明，事实不清，不予认定。公诉机关指控的第2起事实中的162.086万元工程保证金、好处费等费用。其中被害人魏某向于庆志支付的100万元是被告人王银与被害人魏某签订合同过程中，以签订合同为由，以借款名义取得，且王银让魏某将款汇到其指定的账户。关于被害人魏某支付的租金2.086万元，该款系被告人王银与被害人魏某签订合同过程中，王银以公司在北京设立办事处名义，方便公司人员住宿为由，让魏某租房并支付该款，属实施合同诈骗行为中的一部分，应认定为犯罪数额。被告人王银及其辩护人异议理由不能成立，该辩解意见本院不予认定。其余合同履约金，只有被告人王银的供述，没有合同、收据等相关证据证明，事实不清，不予认定。在共同犯罪中，被告人王银起次要作用，是从犯，可以从轻处罚。被告人王银如实供述部分犯罪事实，可以从轻处罚。辩护人关于指控的犯罪金额部分不属实的意见和被告人有从轻情节的意见，本院予以采纳。被告人王银骗取被害人钱款，应予退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人王银犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年零六个月，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币15万元，罚金于判决生效之日起五日内缴纳。
（刑期从判决执行之日计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2015年6月22日起至2025年12月21日止）
二、责令被告人王银与胥志愿共同退赔张朝阳款20万元，许云锋款20万元，易炳勇款20万元、史阔款10万元；责令被告人王银退赔盛军领款30万元，魏红新款132.086万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 林 俊
审 判 员 左龙飞
人民陪审员 司明露
二〇一七年三月二十三日
书 记 员 乔莎莎