河北省唐山市路北区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）北刑重字第3号
公诉机关河北省唐山市路北区人民检察院。
被告人王恩亮，无业。因犯诈骗罪于2001年2月19日被河北省玉田县人民法院判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币三万元，2004年1月18日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2012年4月17日被唐山市公安局路南区分局刑事拘留，2012年5月24日，唐山市路南区人民检察院以证据不足不批准逮捕，同日被唐山市公安局路南区分局监视居住。2012年10月30日，经唐山市路南区人民检察院批准，2013年1月30日被唐山市公安局路南区分局执行逮捕（2013年1月29日被天津铁路公安处塘沽车站公安派出所抓获后临时羁押于天津铁路看守所，次日被唐山市公安局路南区分局押解回唐山）。现羁押于唐山市丰南区看守所。
辩护人谭化新，河北富江律师事务所律师。
辩护人张洪文，河北万春律师事务所律师。
河北省唐山市路北区人民检察院以冀唐北检刑诉（2013）262号起诉书指控被告人王恩亮犯诈骗罪，于2013年10月30�向本院提起公诉。本院于2013年12月13日作出（2013）北刑初字第336号刑事判决，判决被告人王恩亮犯诈骗罪，判处有期徒刑八年零六个月，并处罚金人民币五万元；追缴诈骗款32.9万元，返还给王某戊、张某乙夫妻32.9万元。宣判后，被告人王恩亮不服，提出上诉。河北省唐山市中级人民法院于2014年4月24日作出（2014）唐刑终字第110号刑事裁定，裁定撤销原判，发回本院重审。本院于2014年9月9日作出（2014）北刑重字第9号刑事判决，判决被告人王恩亮犯诈骗罪，判处有期徒刑八年零六个月，并处罚金人民币五万元；继续追缴被告人王恩亮诈骗违法所得32.9万元，返还给被害人王某戊、张某乙。宣判后，被告人王恩亮不服提出上诉。河北省唐山市中级人民法院于2014年12月18日作出（2014）唐刑终字第548号刑事裁定，裁定撤销本院（2014）北刑重字第9号刑事判决，发回本院重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。河北省唐山市路北区人民检察院指派检察员黄巍出庭支持公诉，被害人王某戊、张某乙，被告人王恩亮，辩护人谭化新、张洪文到庭参加了诉讼。现已审理终结。
河北省唐山市路北区人民检察院指控：2006年至2010年11月19日期间，被告人王恩亮以谎称让被害人王某戊入股其煤炭生意并事后分红为手段，骗取被害人王某戊、张某乙夫妻信任后，多次从被害人王某戊、张某乙夫妻处骗取人民币共计32.9万元。后被告人王恩亮将赃款挥霍。
公诉机关在指控的同时，提供了相应的证据，认为被告人王恩亮以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王恩亮在�罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，系累犯，应当从重处罚。
被害人王某戊、张某乙的主要陈述意见是被告人王恩亮以发煤入股为由从二被害人处骗取款项，并多次以现金短缺为由让二被害人追加投资，累计骗取人民币210万元，王恩亮根本没有做煤炭生意，而是用来购买彩票，故请求法院以210万元认定被告人王恩亮的诈骗行为。
被告人王恩亮的主要辩解意见是其与二被害人的关系是借贷关系，按月给付二被害人利息，其行为不构成犯罪。
辩护人谭化新、张洪文的主要辩护意见是被告人王恩亮与王某戊、张某乙形成民间借贷关系，王恩亮对借得款项的处置不影响借款合同的成立，被告人王恩亮的行为无罪。
经审理查明：2006年10月至2010年11月19日期间，被告人王恩亮以做煤炭生意为由，从被害人王某戊、张某乙处累计借款150.9万元。
2009年11月12日至2011年初，被告人王恩亮开始通过银行转账、现金等形式在福乐园彩票站大量购买彩票，且逐渐不再运作煤炭生意。
案发时，被告人王恩亮尚欠二被害人7.8万元未还。
上述事实，有公诉机关提供和本院调取并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
（一）被害人陈述：该组证据证实了二被害人被被告人王恩亮诈骗的情况。
1、被害人王某戊的陈述证实：2006年10月左右，其同村的王恩亮找到被害人让被害人入股做煤炭生意，每月按入股的10%分红。王某戊从银行取了10万元现金在家中给了王恩亮，一月后王恩亮分红5000元。一直到2010年11月20日，王某戊给王恩亮汇款，王恩亮累计给王某戊打借条210万元。2010年11月以后王恩亮开始不给被害人分红，后来以煤炭生意不好做、赔钱等为由拖着不给，后来就联系不到王�亮了。遂来报案。王恩亮称有生意往来的煤炭企业是山西长治市的三元煤矿。张某乙是被害人王某戊妻子，除给付王恩亮现金外，其他都是通过其妻子张某乙的银行卡（62×××13，以下简称“7513卡”）转账支付，王恩亮分红的钱也是在银行转账形式转给张某乙的银行卡，只有第一次分红的5000元是现金。对王恩亮弟弟王某甲提供的银行业务凭证证明王恩亮2008年至2010年间给张某乙汇款142.6万元的情况予以认可。
2、被害人张某乙的陈述证实：其与王某戊是夫妻关系。所有银行转账、存款的钱都是张某乙自己给的，用于资金往来的银行卡是自己的户名，“7513卡”，该卡给王恩亮转了33万元，还有一张6228480650987364116（以下简称“4116卡”），该卡给王恩亮转了35万元。给王恩亮存款42.5万元没有银行凭证，剩下给的现金都是王某戊给的。王恩亮给王某戊写了210万的借条。对�恩亮通过银行转账给付自己人民币142.6万元及给付王某戊和自己现金0.5万元予以认可。
（二）被告人供述和辩解：该组证据证实了被告人王恩亮收取被害人钱款及煤炭生意经营、购买彩票情况。
被告人王恩亮的供述和辩解证实：2006年10月的时候其在做煤炭生意，其向同村的王某戊陆续借了很多钱，借的钱都给王某戊写了借条，借条都是后补的，与借的钱数不对应。其首次接收王某戊的钱款是在王某戊家中给的10万元现金。后其陆续通过现金及银行转账还给王某戊、张某乙钱，以银行记录为准。其因为没有许可证，基本上是从张家口的理想煤场买煤（负责人姓秦），偶尔在山西的大同和长治的煤场买煤，然后运到唐山来卖。山西大同的刘某甲可以证实自己从事煤炭生意。其平时爱买彩票，2009年其中过一次200万元，又中过两次30万元的，后来其就加大了投注金额，但�来没中过大奖。邵某和王某戊的钱都用于打彩票了，在福乐园彩票站打的，打了有700万元左右。
（三）证人证言：该组证据证实被告人王恩亮从事煤炭生意的情况及购买彩票的情况。
1、证人邵某的证言证实：2008年7、8月份时其通过小舅子王某戊知道了给王恩亮入股做煤炭生意得分红的事情。后来其陆续给王恩亮投资450万元。
2、证人刘某甲的证言证实：其于2007年春天在唐山吃饭时认识王恩亮。其被王恩亮雇佣帮忙从山西拉煤运往唐山，王恩亮给其按每月1500元开工资。2007年春天，其和王恩亮去了两次张家口的鸡鸣驿，王恩亮在那里做了几个月的煤炭生意，送往唐山韩城的一个煤场。韩城煤场出事后，王恩亮就让证人从某同、阳某、长治等地联系煤场，联系好后，王恩亮就去看煤，看完也不买，生意也不做。在2008年时，证人在石家庄市井陉县帮王恩亮联系了两�煤样，还垫付了洗煤的8万元费用，后来王恩亮也不还钱也不认账，到了2010年就与王恩亮彻底没有联系了。王恩亮一共给过其3万元左右的工资。王恩亮在张家口鸡鸣驿共投资过不到二百万元做煤炭生意。王恩亮没有经其在山西做过煤炭生意。交易时都是货到之后王恩亮自己以银行转账方式支付，没有给过其货款。王恩亮没有公司或者相关许可证。王恩亮就是从2007年春天到2007年底在张家口鸡鸣驿做过几个月的煤炭生意，2008年后就没有做成过一笔生意。
3、证人秦某甲（原张家口市怀来县鸡鸣驿村理想煤场经营者）的证言证实：其于2004年5月份左右与别人经营理想煤场，2006年年底关闭。其通过朋友介绍认识王恩亮，王恩亮从理想煤场拉过煤，至2012年6月还欠37万元煤款没有付清。
4、证人焦某、杨某甲、王某乙、刘某乙、郝某甲、张某甲、王某丙、李某甲、刘某丙、�某的证言共同证实：上述证人为唐山市丰润区王官营镇各水泥厂相关负责人或工作人员，上述证言证实该组证人所在的水泥厂从来没有让王恩亮、刘某甲送过煤，也从来没听过这两个人的名字。
5、证人王某丁（韩城镇华丰停车场工作人员）的证言证实：其在华丰停车场工作已经三年了。其听说该停车场之前是华丰煤场，老板是个女的，后来被抓了。
6、证人郝某乙（原韩城华丰煤场电工）的证言证实：其于2005年至2006年在韩城华丰煤场当电工，其三哥郝某丙是小崔庄的大队书记。2005年的时候其通过朋友认识王恩亮。王恩亮当时做煤炭生意。王恩亮承诺每吨煤给郝某乙提成一元钱，郝某乙找到华丰煤场的老板杨某乙，说自己要往华丰煤场送煤，没有提王恩亮的名字。前后大约送了一年的时间，到杨某乙出事被公安局抓了王恩亮就不送了，总煤款有三百万元左右，现在杨某乙还欠王恩亮85万元的煤款。杨某乙与王恩亮不认识。通过过磅时的发票可以得知王恩亮是从山西和张家口买来的煤，然后找大车运过来。山西有一个叫刘某甲的带车来过一次。
7、证人杨某乙（原唐山华丰煤炭经销处负责人）的证言证实：其因非法集资被刑事拘留（华丰煤炭经销处随即被查封了，所有业务都停止了），后来被唐山市中级人民法院判处无期徒刑。其入狱前经营的华丰煤炭经销处与有煤炭业务的客户都有合同，客户中没有叫王恩亮的男子。
8、证人孙某的证言证实：2009年12月同村的王恩亮找到其说做煤炭生意需要用钱让其入股，其于2009年12月31日在福乐园底商、2011年4月8日在国防道消防队王恩亮租的房子里分别入了8万元和5万元，2010年一年王恩亮共给其3万元分红，2011年入完5万元后给了6千元分红，后来其就联系不上王恩亮了。王恩亮自称是在�西省长治市与三元煤矿做煤炭生意。
9、证人秦某乙（系山西省长治市三元煤矿销售科科长）的证言证实：其不认识唐山的人，不认识王恩亮，其所在的三元煤矿与王恩亮、唐山京东商贸有限公司没有过业务来往。
10、证人谌某（迁安市京东商贸有限公司法定代表人）的证言证实：其经营的京东商贸有限公司2008年注册成立，该公司没有与王恩亮做过煤炭生意。
11、证人刘某丁的证言证实：其与王恩亮认识十五年左右了，是很好的朋友。王恩亮在2005年左右开始做煤炭生意，后来不做了。其见过刘某甲两次，2008年时曾开车拉着王恩亮到三角地看过煤。其借给王恩亮过钱，2005年至2011年间大概借过三百万元左右，到2013年6月还没有还清。王恩亮在国防道消防支队家属楼租过房子作为经营生意的办公室。王恩亮平时爱买彩票。
12、证人龙某的证言证实：其于2010年通过刘某丁认识王恩亮。刘某丁偶尔带着王恩亮到龙某所在的底商待着。其见过有一个女子和一个男子去找王恩亮谈从山西拉煤的事。
13、证人李某乙（路南区消防支队家属楼某室房东）的证言证实：王恩亮于2010年租住过消防支队家属楼的房子，住了一年左右，2011年其让王恩亮搬走了。王恩亮租房用于居住和办公，其自称是往西郊电厂发煤发焦炭的。
14、证人王某甲（被告人王恩亮之弟）的证言证实：其受王恩亮儿子王某己委托将王恩亮给邵某和张某乙转账、存款的凭证交给公安机关，给张某乙共计118万元。王恩亮做过煤炭生意，他有一个业务员叫刘某甲。其曾跟王恩亮去华丰煤场送过煤，王恩亮是通过郝某丙的、郝某乙的关系给华丰煤场送煤的。王恩亮找刘某丁借过钱。王恩亮平时买彩票。
15、证人贾某（福乐园体彩、福彩彩票站经营者）的证言证实：其从2005年开�开彩票站。2009年年初，王恩亮开始到其处买彩票，开始投入不大，到2009年9月王恩亮购买彩票中了200万元，过几天又中了20多万元，后来就加大投入，基本是每期都买，一周三次，每次投入最少几千元，多的时候每次1万元或2万元到10万元不等，直到2011年1月份不再从证人处购买彩票。王恩亮从2009年到2011年1月在其处购买彩票花费约700万元，大约赔了400多万元。王恩亮开始时付现金，后来钱多了就用银行转账，直接把钱转到彩票机上或证人提供的其丈夫单某甲的农行账户（62×××13）。王恩亮自称是做煤炭生意的。体彩彩票机的账号是04×××06，福彩彩票机的账号是13×××20，户头是单某乙。
（四）辨认笔录：该组证据结合证人证言证实了被告人王恩亮没有直接与证人杨某乙进行过煤炭生意，2010年至2011年期间曾经租用过证人李某乙的房子用于居住和办公。
辨认笔录二份证实证人杨某乙不能辨认出王恩亮；证人李某乙能够辨认出曾于2010年至2011年间租过其房子的人是被告人王恩亮。
（五）书证：本组证据证实了本案的案件来源、报案、立破案情况，被告人王恩亮的身份、前科、被抓获情况；被告人王恩亮与被害人王某戊、张某乙之间的资金往来情况及其他相关情况。
1、唐山市公安局路南区分局出具的案件来源、立案登记表、立案决定书及邵某的报案材料、王某戊的陈述共同证实：2011年8月19日，邵某到唐山市路南公安分局刑警大队报案称：2008年7、8月份，其通过小舅子王某戊和一个叫王恩亮的人入股做煤炭生意，其先后入了450万元，回来了300万元，还有150万元王恩亮一直不给他，到了7月份王恩亮人找不到了，其怀疑被骗，遂报案。同日上午10时57分，被害人王某戊到路南分局刑警大队报案称其被王恩亮以入股煤炭生意分红为由诈骗120万元。2011年11月9日，唐山市公安局路南区分局决定立案侦查。
2、被告人王恩亮的户籍证明及前科材料共同证实：被告人王恩亮已达刑事责任年龄；2001年12月1日因犯诈骗罪被河北省玉田县人民法院判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元；2004年1月18日刑满释放。
3、抓获材料及相关材料证实：2012年4月17日上午，被告人王恩亮被唐山市公安局路南区分局刑警大队民警在唐山市中医院对面的金星楼抓获，并羁押于唐山市第二看守所；2012年5月24日，唐山市路南区人民检察院因证据不足不予批准逮捕，唐山市公安局路南区分局对被告人王恩亮予以释放，并于同日改变强制措施为监视居住；2012年10月30日，唐山市路南区人民检察院批准逮捕，2013年1月29日被天津铁路公安处塘沽车站公安派出所抓获后临时羁押于天津铁路看守所，2013年1月30日被唐山市公安局路�区分局押解回唐山，并执行逮捕。
4、借条复印件证实：王恩亮分别于2010年1月13日、2010年9月30日、2012年6月5日给王某戊出具125万元、35万元、50万元三张借条，金额共计210万元。
5、银行业务回单复印件、银行卡资金往来明细（张某乙“7513卡”）、银行个人交易明细、账户历史明细查询共同证实：（1）张某乙于2009年3月10日现金存入王恩亮（6228490650009251216，以下简称“1216卡”）16.4万元；（2）2009年11月19日现金存入王恩亮“1216卡”10万元；（3）2008年11月8日张某乙通过“7513卡”转账给王恩亮“1216卡”18万元；（4）2009年11月15日张某乙通过银行卡“7513卡”转账给王恩亮“1216”卡15万元；（5）2010年1月6日张某乙通过“7513卡”转账给王恩亮“1216卡”5万元；（6）2010年9月25日张某乙通过“4116卡”转账给王恩亮35万元；（7）王恩亮“1216卡”于2010年11月19日现金存入41.5万�。
结合被害人陈述及被告人供述和辩解共同证实被害人王某戊、张某乙给付王恩亮现金10万元，通过现金存入王恩亮银行账户或通过张某乙银行卡给王恩亮转账形式给付王恩亮人民币140.9万元，共计人民币150.9万元。
6、银行业务回单复印件、王恩亮个人银行账户交易明细（6228460650003992514，以下简称“2514卡”）、“1216卡”及张某乙银行卡“7513卡”交易明细共同证实：（1）被告人王恩亮26次通过银行卡转账或现金存入张某乙银行卡账户的形式对被害人张某乙还款人民币共计118万元；（2）被告人王恩亮（“2514卡”）2009年6月15日转出人民币4.8万元（传票号74dw0065）与张某乙“7513卡”2009年6月15日转存人民币4.8万元是同一笔业务；（3）被告人王恩亮“2514卡”2009年7月15日转出人民币4.8万元（传票号74dt0049）与张某乙“7513卡”2009年7月15日转存人民币4.8万元是同一笔业务；�4）被告人王恩亮“1216卡”2010年9月15日转出人民币7.5万元（传票号74dk0056）与张某乙“7513卡”2010年9月15日转存人民币7.5万元是同一笔业务；（5）被告人王恩亮“1216卡”2010年10月16日转出人民币7.5万元（传票号74dp0018）与张某乙“7513卡”2010年10月16日转存人民币7.5万元是同一笔业务。
结合被害人陈述及被告人供述和辩解共同证实被告人王恩亮在收到被害人王某戊10万元现金后，给王某戊还款0.5万元现金，通过现金存入被害人张某乙账户或通过银行卡转账形式对被害人张某乙还款人民币142.6万元，共计人民币143.1万元。
7、彩票站工作人员贾某提供的流水账页证实：据证人贾某计算，王恩亮自2010年5月12日至2011年1月19日从该彩票站购买彩票共计300余万元；王恩亮银行交易明细证实：2009年11月12日至2010年11月9日，王恩亮通过“1216卡”给福乐园彩票站单某甲转账28笔共计人民币1132600元，给单某乙转账52笔共计人民币2670704元，共计通过银行转账购买彩票3803304元。
8、唐山市公安局路南区分局刑警大队出具的说明证实：该大队找到证人孙某继续调查时，孙某不配合，并称不再追究此事；该大队调查了王官营镇现有的正在生产的水泥厂，其中部分关闭和被查封的水泥厂因侦查条件所限不在调查范围之内。
9、唐山市公安局开平区分局郑庄子派出所出具的说明证实：因路南刑警大队要求协查，该单位经查询在辖区境内未查询到名叫段某的男子经营过煤炭生意。
10、唐山市公安局路南区分局从唐山市中级人民法院调取的卷宗材料证实杨某乙诈骗案中唐山市丰润区韩城华丰煤炭经销处投资人杨某乙拖欠郝某乙等人煤款人民币856204元。
本院认为，被告人王恩亮以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名成立。被告人王恩亮与被害人王某戊、张某乙之间的经济往来仅有后补的借条予以证实，故认定二被害人是基于想通过被告人王恩亮从事的煤炭生意获利的情况下而借给被告人王恩亮款项，而被告人王恩亮自2009年11月起逐渐不再运作煤炭生意，且大额购买彩票，故可依法认定其存在非法占有的目的，其行为构成诈骗罪，故被告人王恩亮的无罪辩解意见及辩护人所提的无罪辩护意见本院均不予采纳。对于二被害人所提请法院依据210万元确定被告人王恩亮的犯罪数额的意见，经查，现有证据能够证实二被害人共以现金、转账等形式支付给被告人王恩亮150.9万元，且被告人王恩亮已经偿还143.1万元，对被告人王恩亮的犯罪数额应认定为7.8万元，故对二被害人关于犯罪数额的陈述意见本院不予采纳。对于辩护人所提被告人王恩亮的行为不构成累犯的辩护意见，经查证属实，本院予以采纳。被告人王恩亮有犯罪前科，故可依法对其酌定从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第四十七条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人王恩亮犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年1月30日起至2016年6月20日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）
二、责令被告人王恩亮退赔人民币7.8万元返还被害人王某戊、张某乙。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于河北省唐山市中级人民法院。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 赵 宁
代理审判员 贺 峥
人民陪审员 刘玉玲
二〇一五年七月二十九日
书 记 员 张 玲