江苏省淮安市清浦区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）浦刑初字第0224号
公诉机关淮安市清浦区人民检察院。
被告人韦佳成，绰号“韦成”，无业。2014年8月14日因涉嫌犯诈骗罪被抓获后羁押于广西省宾阳县看守所，同年8月16日移送淮安市公安局清浦分局刑事拘留，同年9月23日转逮捕。现羁押于淮安市看守所。
辩护人韦群先，广西金益律师事务所律师。
辩护人周红，江苏益淮律师事务所律师。
被告人张大添，绰号“颠九”、“九哥”，无业。2014年6月26日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，同年6月29日被刑事拘留，同年8月5日转逮捕。现羁押于淮安市看守所。
辩护人李雨其，江苏岸庆律师事务所律师。
被告人潘远光，绰号“阿二”，无业。2014年6月26日因涉嫌诈骗被抓获，同年6月29日被刑事拘留，同年8月5日转逮捕。现羁押于淮安市看守所。
辩护人宗爱娟，江苏润淮律师事务所律师。
被告人李某，曾用名李新春，无业。2007年2月9日因犯抢劫罪被广东省东莞市人民法院判处有期徒刑两年九个月，并处罚金人民币500元，2008年8月17日刑满释放。2014年7月19日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年8月5日因涉嫌犯非法提供、侵入计算机信息系统程序、工具罪被逮捕。现羁押于淮安市看守所。
辩护人李冬、王桂林，江苏尚淮律师事务所律师。
被告人张某，绰号“懒二”，无业。2014年8月2日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留并羁押于广西省宾阳县看守所，同年8月16日移送淮安市公安局清浦分局刑事拘留，同年9月23日转逮捕。现羁押于淮安市看守所。
辩护人孙兵，江苏岸庆律师事务所律师。
淮安市清浦区人民检察院以浦检诉刑诉（2014）287号起诉书指控被告人韦佳成、张大添、潘远光、张某犯诈骗罪，被告人李某犯提供侵入、非法控制计算机信息系统程序、工具罪，于2014年11月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。淮安市清浦区人民检察院指派检察员ＸＸ出庭支持公诉，被告人韦佳成及其辩护人韦群先、周红，被告人张大添及其辩护人李雨其、被告人潘远光及其辩护人宗爱娟、被告人李某及其辩护人李冬、王桂林、被告人张某及其辩护人孙兵到庭参加诉讼。本案在审理过程中，公诉机关因补充侦查于2014年12月22日申请延期审理，补充侦查完毕后，本院于2015年1月22日恢复审理。现已审理终结。
淮安市清浦区人民检察院指控，
诈骗
2013年4、5月份，被告韦佳成纠集被告人张大添、潘远光等人形成诈骗团伙，并且各有分工。其中被告人韦佳成负责团伙平时日常吃喝用度、购买木马程序的费用以及与被害人聊天实施诈骗，在团伙形成初期韦佳成联系被告人李某购买木马文件；被告人潘远光负责联系李某维护、升级木马程序，确保团伙成员能顺利向被害人QQ群发木马邮件，以及采集财务QQ、群发木马邮件并将化妆好的QQ提供给韦佳成实施诈骗；被告人张大添负责在韦佳成诈骗成功后到银行取款并以取款额度的10%提成。
2014年6月初，被告人张大添脱离韦佳成后又与被告人潘远光、张某等人实施QQ诈骗。被告人张大添负责平时日常吃喝用度、购买木马程序的费用；被告人潘远光负责联系李某购买木马文件，维护、升级木马程序，和被告人张某一起采集财务QQ、群发木马邮件并用化妆好的QQ与受害人聊天实施诈骗。其中，被告人韦佳成参与作案2起，骗得人民币56万元，另有51.8万元诈骗未得逞；被告人张大添参与作案3起，骗得人民币56万元，另有71.8万元诈骗未得逞；被告人潘远光参与作案3起，骗得人民币56万元，另有71.8万元诈骗未得逞；被告人张某参与作案1起，诈骗20万元未得逞。
二、提供侵入、非法控制计算机信息系统程序、工具
2014年5、6月份，被告人李某先后两次向被告人韦佳成、潘远光出售用于盗取QQ账号、密码的木马程序，并收取费用。被告人韦佳成、潘远光利用从被告人李某处购买的该木马程序实施诈骗，造成被害单位河南某商贸有限公司、江苏某装饰工程有限公司实际损失人民币56万元。
为证实上述指控的犯罪事实，公诉机关当庭宣读、出示了被告人供述、被害人陈述、证人证言及相关书证等证据。公诉机关认为，被告人韦佳成、张大添、潘远光以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大；被告人张某以非法占有为目的骗取他人财物，数额巨大，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李某提供专门用于侵入计算机信息系统的程序，情节严重，应当以提供侵入、非法控制计算机信息系统程序、工具罪追究其刑事责任。
被告人韦佳成辩称，诈骗51.8万元的QQ号是张大添提供给韦文生；诈骗43万元是他人所为。
被告人张大添辩称，其不清楚韦佳成实施诈骗的过程，只是接到韦佳成电话后去取骗到的钱。
被告人潘远光辩称，其对如何骗取43万元和13万元的诈骗过程不清楚。
被告人李某、张某当庭对指控的犯罪事实和罪名均不表异议。
被告人韦佳成的辩护人提出的辩护意见是：1、指控未遂的51.8万元与被告人韦佳成无关，该行为超出共同犯罪的范围，不应计入被告人韦佳成的诈骗数额。2、指控的第一起诈骗43万元存疑，不应认定为韦佳成的诈骗数额。3、三名被告人在共同犯罪中互相配合，不宜区分主从犯，不应认定被告人韦佳成为主犯。4、被告人韦佳成退还赃款13万元，并取得谅解，且认罪、悔罪，建议从轻处罚。
被告人张大添的辩护人提出的辩护意见是：1、被告人张大添仅对其取款数额承担责任，不应对全部诈骗数额承担责任。2、被告人张大添系初犯、从犯，且有坦白、未遂等情节，建议从轻或减轻处罚。
被告人潘远光的辩护人提出的辩护意见是：1、在指控的第一、二起犯罪中，被告人潘远光仅为被告人韦佳成购买木马程序，QQ号是被告人韦佳成所盗，银行卡也是韦佳成提供，故被告人潘远光不应对第一、二起诈骗承担责任。2、被告人潘远光是从犯，且为公安机关抓获韦佳成提供线索，具有立功表现，依法应当从轻处罚，建议对其适用缓刑。
被告人李某的辩护人提出的辩护意见是：被告人李某在出售木马程序时已表明不可用于犯罪，且自愿认罪、悔罪，建议对其适用缓刑。
被告人张某的辩护人提出的辩护意见是：被告人张某参与的该起是犯罪未遂，又是从犯，且具有自首情节，建议对其适用缓刑。
经审理查明，
一、诈骗罪
2013年4、5月份，被告韦佳成纠集被告人张大添、潘远光等人共同进行QQ诈骗，且各有分工。其中被告人韦佳成负责潘远光等采集QQ人员日常吃喝用度、购买木马程序的费用，以及采集财务QQ、发送木马邮件、化妆QQ、与被害人聊天实施诈骗，韦佳成还联系被告人李某购买木马文件；被告人潘远光根据韦佳成的安排向李某汇款购买木马病毒，并联系李某维护、升级木马程序，采集财务QQ、发送木马邮件并将化妆好的QQ提供给韦佳成实施诈骗；被告人张大添负责在韦佳成诈骗成功后到银行取款，并以取款额度的10%提成。
2014年6月初，被告人张大添脱离韦佳成后又与被告人潘远光、张某等人实施QQ诈骗。被告人张大添负责平时日常吃喝用度、购买木马程序的费用；被告人潘远光负责联系李某购买木马文件，维护、升级木马程序，和被告人张某一起采集财务QQ、发送木马邮件并用化妆好的QQ与受害人聊天实施诈骗。其中，被告人韦佳成参与作案3起，欲骗取人民币107.8万元，实际骗取人民币56万元，51.8万元未得逞；被告人张大添参与作案3起，欲骗取人民币76万元，实际骗取人民币56万元，20万元未得逞；被告人潘远光参与作案3起，欲骗取人民币76万元，实际骗取人民币56万元，20万元未得逞；被告人张某参与作案1起，诈骗20万元未得逞。具体分述如下：
1、2014年5月初的一天，被告人韦佳成、张大添、潘远光等人采用“将木马文件发送到被害单位财务人员的QQ邮箱，将该QQ联系人中的老总替换成为自己作案QQ与对方联系，让对方给自己汇钱”的手段，骗取河南某商贸有限公司人民币43万元。
2、2014年5月12日，被告人韦佳成、张大添、潘远光等人采用“将木马文件发送到被害单位财务人员的QQ邮箱，将该QQ联系人中的老总替换成为自己作案QQ与对方联系，让对方给自己汇钱”的手段，骗取江苏某装饰工程有限公司（以下简称装饰公司）人民币13万元。
3、2014年6月9日，被告人张大添、潘远光、张某等人采用“将木马文件发送到被害单位财务人员的QQ邮箱，将该QQ联系人中的老总替换成为自己作案QQ与对方联系，让对方给自己汇钱”的手段，骗取浙江省宁波市联创传媒公司20万元人民币，因该公司发现而没有得逞。
4、被告人韦佳成在骗取装饰公司人民币13万后，自行单独将该QQ号和银行卡号交给韦文生（另案处理），韦文生继续让装饰公司汇款人民币51.8万元，该公司向韦文生提供的银行卡又转账汇入人民币51.8万元，因装饰公司报警，该款被侦查机关冻结而没有得逞。
二、提供侵入、非法控制计算机信息系统程序、工具罪
2014年5、6月份，被告人李某先后两次向被告人韦佳成、潘远光出售用于盗取QQ账号、密码的木马程序，并收取费用合计8800元。被告人韦佳成等利用从被告人李某处购买的该木马程序实施诈骗，造成被害单位河南某商贸有限公司、装饰公司实际被骗人民币56万元。
另查，案发后，被告人韦佳成主动向装饰公司退还赃款人民币13万元；被告人李某退出非法所得人民币8800元。
上述事实，有公诉机关当庭宣读出示的以下证据予以证实：
1、工商银行电子回单四份，证明河南某商贸有限公司向被告人韦佳成提供的帐户分别于2014年5月9日汇款15万、5月10日9万、5月12日9万、5月13日10万元人民币。
2、刘某乙建设银行卡的明细，证明正诚司向被告人韦佳成提供的帐户汇款13万元。
3、协助冻结通知书，证明装饰公司向韦文生提供的帐户汇款51.8万元。
4、证人王某甲的证言证实，其是河南某商贸有限公司的会计，其根据QQ中备注为张总的好友的要求，安排公司员工杨某甲分四次向户名樊宝国的账号、田肖汉账号（尾号4503）、田肖汉账号（尾号8431）、田肖汉账号（尾号2578）共计汇款人民币43万元。后公司内部对账时发现该四笔汇款被骗，遂报案。
5、证人杨某甲的证言证实，其是河南某商贸有限公司的出纳，其是根据王某甲的安排，分四次向樊宝国的账号、田肖汉账号（尾号4503）、田肖汉账号（尾号8431）、田肖汉账号（尾号2578）共计汇款人民币43万元，后对账发现被骗，遂报案。
6、证人徐某的证言证实，2014年5月12日上午，其在QQ上接到备注为老板刘总的信息后，根据其要求其向田肖汉的工行帐户（尾号4503）汇款13万元，下午又接到信息让其汇款51.8万元，因为网银没钱，又联系让刘某甲向该帐户汇款51.8万元。下午见到刘总本人才知被骗，遂报案，后该款被公安机关冻结。
7、证人刘某甲的证言证实，2014年5月12日下午，其接到弟弟刘某乙开办的装饰公司的总账会计徐某的电话后，向田肖汉的账户汇款51.8万元，在接到刘某乙的电话后才知被骗，听说徐某已报案，该款已被公安机关冻结。
8、证人刘某乙的证言证实，2014年5月12日下午到公司，徐某汇报说汇款一事，其讲没有指示其汇款一事，才知道被骗，徐某立即到银行查看，上午的13万元已被取走，遂报案，公安机关将未被取走的51.8万元冻结。
9、证人杨某乙的证言证实，其是宁波市联创传播有限公司的出纳，2014年6月10日上午，在QQ上面备注为郭总的人的要求让会计王某乙汇款20万元，王某乙觉得奇怪就来与其核实，经与郭总本人核实，是骗子，就没有汇款。
10、证人王某乙的证言证实，其于2014年4月21日至6月30日在宁波市联创传媒公司财务部工作担任会计，2014年6月10日左右的一天，其在公司财务群中接到备注为郭总的人的信息要求其汇款20万元，其觉得奇怪就跟公司出纳杨某乙一起与郭总核实，发现是骗子，就没有汇款。
11、被告人韦佳成、张大添、潘远光、张某、李某在侦查阶段的供述，分别供认其实施诈骗的时间、地点、经过、数额等与公安机关制作的发破案经过、情况说明、辨认笔录、视频截图、远程勘验工作记录、搜查笔录、扣押清单、QQ聊天记录，鉴定检验报告书等证据相印证，且得到被骗单位相关财务人员、法定代表人证言的证实。
12、公安机关的情况说明，证明被告人张某具有投案自首情节。
13、装饰公司的法定代表人刘某乙出具的谅解书，证明被告人韦佳成已退还赃款人民币13万元。
上述证据均经庭审质证，证据来源合法有效、相互印证，具有证明效力，本院予以确认。
针对公诉机关的指控和被告人及其辩护人提出的辩解、辩护意见，结合审理查明的事实及证据，本院归纳并综合评判如下：
对被告人韦佳成提出“指控的43万元系他人所为，并非其本人实施”的辩解意见及其辩护人提出该起指控存疑的辩护意见。经查，被告人韦佳成在侦查阶段和第一次庭审中均供述该43万元系其具体实施诈骗，且银行卡卡号也是其提供的。在所骗款到账后，其又安排被告人张大添到银行取款，该事实也得到被告人张大添供述的印证。在第二次庭审中，对该起指控的犯罪事实，被告人韦佳成予以否认，辩护人认为存疑，均没有提供相应的证据予以佐证，故对被告人及其辩护人关于此节的辩解、辩护意见，本院不予采纳。
对被告人韦佳成及其辩护人所提的不应对未遂的51.8万元承担责任的辩解、辩护意见。经查，被告人韦佳成在侦查阶段多次供述是其在骗得13万元后将QQ号和银行卡号交给了韦文生，让韦文生继续与该公司财务人员聊天，实施诈骗，从而导致该公司又汇款51.8万元至银行卡上，只是因为装饰公司在款项汇出后发现被骗报警后，侦查机关将该款冻结。现已归案的韦文生也供述，骗取51.8万元的QQ号和银行卡号是韦佳成提供的，并且韦佳成讲让其试试有可能还能骗到钱。事实上，在韦文生继续实施诈骗后，公司也汇了51.8万元至银行卡上，只是因为装饰公司报警才没有得逞。根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条的规定，被告人韦佳成明知韦文生实施诈骗，仍然为韦文生提供QQ号和银行卡等工具，应当以共同犯罪论处。所以被告人韦佳成应当对该诈骗未遂的51.8万元承担责任，故对被告人及其辩护人的辩解、辩护意见本院不予采纳。
对被告人张大添的辩护人所提张大添仅应对取款数额承担责任的辩护意见。经查，被告人张大添、韦佳成、潘远光是共同犯罪，只是在共同犯罪中的作用和地位不同，均应对共同犯罪的全部数额承担责任。故对该辩护意见，本院不予采纳。
对被告人潘远光的辩护人提出被告人潘远光不应当对指控的第一、二起犯罪承担责任的辩护意见。经查，被告人潘远光与被告人韦佳成、张大添是共同犯罪，盗取指控的第一、二起诈骗所用QQ号的木马程序是被告人韦佳成安排潘远光汇款购买的，三被告人在共同犯罪中是有明确的具体分工，被告人潘远光虽然没有参与聊天骗钱的行为，但仍然应当对共同犯罪的全部数额承担责任，故对该辩护意见，本院不予采纳。
对被告人潘远光的辩护人提出被告人潘远光提供抓获被告人韦佳成的线索，具有立功表现，建议适用缓刑的辩护意见。经查，被告人潘远光与被告人韦佳成是诈骗犯罪的共犯，其应当供述全部的犯罪事实及其他共犯的基本情况，不符合立功的条件。被告人潘远光参与诈骗犯罪三起，实际骗得人民币56万元，另外还有20万元犯罪未遂，数额特别巨大，社会危害性严重，不符合适用缓刑的条件，故对该辩护意见，本院不予采纳。
对被告人张某的辩护人提出被告人张某系从犯的辩护意见。经查，在指控的第三起犯罪中，三名被告人有具体的分工，作用相当，不宜区分主、从犯，故对该辩护意见，本院不予采纳。
对被告人张大添、潘远光及辩护人所提两被告人不应当对51.8万元承担责任的辩解、辩护意见。经查，已归案的韦文生供述，其之前是单独行骗，因为没有骗到钱，才与韦佳成单独联系，骗取51.8万元的QQ号和银行卡号也是韦佳成自行单独提供给他的，他并没与被告人张大添、潘远光联系，其也没有参与三名被告人之前的犯罪行为，被告人张大添、潘远光对韦佳成提供QQ号和银行卡的行为均不知情，故被告人张大添、潘远光不应当对该51.8万元的诈骗行为承担责任，故对两被告人及其辩护人的辩解、辩护意见，本院予以采信。公诉机关认为被告人韦佳成、张大添、潘远光和韦文生是团伙犯罪，被告人张大添、潘远光也应当对51.8万元承担责任的指控，无法律依据，本院难以支持。
本院认为，被告人韦佳成、张大添、潘远光以非法占有为目的，共同骗取他人财物，数额特别巨大；被告人张某伙同他人以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪；被告人李某提供专门用于侵入计算机信息系统的程序，情节严重，其行为已构成提供侵入、非法控制计算机信息系统程序、工具罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人韦佳成、张大添、潘远光在第一、二起犯罪中，共同故意诈骗他人财物，是共同犯罪。被告人韦佳成在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人张大添、潘远光起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。被告人韦佳成退还部分赃款，可酌情从轻处罚。第三起犯罪因意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，依法可以对被告人张某从轻处罚。被告人张某主动投案，归案后如实供述自己的犯罪事实，是自首，依法可以对其从轻处罚。被告人韦佳成、张大添、潘远光在诈骗犯罪过程中既有既遂，又有未遂，对其未遂的犯罪情节，可酌情从重处罚。根据被告人张某、李某的犯罪事实、性质、情节及其悔罪表现和被告人张某在共同犯罪中的作用等，对其适用缓刑确实不致再危害社会，可以宣告缓刑。故对两被告人的辩护人提出对被告人张某、李某适用缓刑的辩护意见，予以采信。据此，为保护公民财产权利、社会秩序不受危害，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十五条第三款、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第一款、第六条、第七条和最高人民法院、最高人民检察院《关于办理危害计算机信息系统安全刑事案件应用法律若干问题的解释》第三条第（五）项之规定，判决如下：
一、被告人韦佳成犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月14日起至2025年8月13日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）
被告人张大添犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币七万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月26日起至2021年6月25日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）
被告人潘远光犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月26日起至2018年6月25日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）
被告人张某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。
（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。）
被告人李某犯提供侵入、非法控制计算机信息系统程序、工具罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。
（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。）
二、已冻结在案的人民币51.8万元赃款，予以追缴，发还被害单位江苏某装饰工程有限公司；尚未退还的赃款人民币43万元继续追缴，发还被害单位河南某商贸有限公司。
三、被告人李某所退非法所得人民币8800元，予以没收，上缴国库；扣押在案的作案工具，予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 冯建东
代理审判员 吴祥华
人民陪审员 董正刚
二〇一五年四月二十二日
书 记 员 王 林
附：相关法律条文及司法解释
一、《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二百八十五条违反国家规定，侵入国家事务、国防建设、尖端科学技术领域的计算机信息系统的，处三年以下有期徒刑或者拘役。
违反国家规定，侵入前款规定以外的计算机信息系统或者采用其他技术手段，获取该计算机信息系统中存储、处理或者传输的数据，或者对该计算机信息系统实施非法控制，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
提供专门用于侵入、非法控制计算机信息系统的程序、工具，或者明知他人实施侵入、非法控制计算机信息系统的违法犯罪行为而为其提供程序、工具，情节严重的，依照前款的规定处罚。
第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。
对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
……
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
……
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
二、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第五条诈骗未遂，以数额巨大的财物为诈骗目标的，或者具有其他严重情节的，应当定罪处罚。
……
第六条诈骗既有既遂，又有未遂，分别达到不同量刑幅度的，依照处罚较重的规定处罚；达到同一量刑幅度的，以诈骗罪既遂处罚。
第七条明知他人实施诈骗犯罪，为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持、费用结算等帮助的，以共同犯罪论处。
三、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理危害计算机信息系统安全刑事案件应用法律若干问题的解释》
第三条提供侵入、非法控制计算机信息系统的程序、工具，具有下列情节之一的，应当认定为刑法第二百八十五条第三款规定的“情节严重”
……
（五）违法所得五千元以上或者造成经济损失1万元以上的；
……