浙江省金华市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2015）浙金刑二终字第174号
原公诉机关义乌市人民检察院。
上诉人（原审被告人）吴永伟，农民。因本案于2014年9月2日被刑事拘留，同年9月29日被逮捕。现押于义乌市看守所。
辩护人陶旭明、陈佳豪，浙江稠州律师事务所律师。
义乌市人民法院审理义乌市人民检察院指控原审被告人吴永伟犯合同诈骗罪一案，于2015年4月27日作出（2015）金义刑初字第546号刑事判决。原审被告人吴永伟不服，提起上诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省金华市人民检察院指派检察员周从义出庭履行职务，原审被告人吴永伟及其辩护人陶旭明到庭参加诉讼。现已审理终结。
原判认定：2007年以来，被告人吴永伟先后经营酒吧、矿石开采等多种生意，由于经营不善，至2010年末已欠下诸多债务。2011年5月份，被告人吴永伟在义乌市福田大厦A座2103室注册成立了义乌市伟德进出口有限公司［以下简称伟德公司，该公司系一人有限责任公司（自然人独资），2013年12月2日被依法吊销］。2012年7、8月份，被告人吴永伟在接受叶某、陈某伟、郭某勇等客户订单后以伟德公司名义向43名义乌市场经营户采购货物，采用支付部分定金或不付定金，以约定交货后45天支付余款的方式，购得共计价值人民币435.6819万元（以下货币单位均以人民币计）的货物，支付定金41.4220万元。被告人吴永伟在收到市场经营户货物后将货物发往西班牙、意大利，并从叶某、陈某伟、郭某勇等客户处收取货款273万余元，并将其中231余万元用于归还其之前的个人债务及生活挥霍。2012年9月9日被告人吴永伟在明知无力支付市场经营户货款的情况下，隐匿联系方式，逃匿海外。截至案发，尚有货款389.0599万元未支付给市场经营户。具体事实如下：
1.2012年8月3日被告人吴永伟采用上述方式向被害人周某采购价值73188元的货物，支付定金23100元，尚有货款50088元未支付。
2.2012年7月13日被告人吴永伟采用上述方式向被害人陈某丙采购价值37064元的货物，未支付定金，尚有货款37064元未支付；
3.2012年7月26日被告人吴永伟采用上述方式向被害人方某民采购价值84786元的货物，未支付定金，尚有货款84786元未支付；
4.2012年8月3日被告人吴永伟采用上述方式向被害人余某登采购价值26378元的货物，支付定金2000元，尚有货款24378元未支付；
5.2012年8月1日被告人吴永伟采用上述方式向被害人方某群采购价值94925元的货物，未支付定金，尚有货款94925元未支付；
6.2012年7月23日被告人吴永伟采用上述方式向被害人吴某滨采购价值147462元的货物，支付定金17400元，尚有货款130062元未支付；
7.2012年7月24日被告人吴永伟采用上述方式向被害人张某民采购价值178128元的货物，支付定金50000元，尚有货款128128元未支付；
8.2012年8月2日被告人吴永伟采用上述方式向被害人张某彬采购价值96940元的货物，支付定金8000元，尚有货款88940元未支付；
9.2012年7月10日，被告人吴永伟采用上述方式向被害人黄某仙采购价值87768元的货物，支付定金7700元，尚有货款80068元未支付；
10.2012年7月29日被告人吴永伟采用上述方式向被害人林某平采购价值63880元的货物，支付定金5200元，尚有货款58680元未支付；
11.2012年7月13日被告人吴永伟采用上述方式向被害人陈某琴采购价值92089元的货物，未支付定金，尚有货款92089元未支付；
12.2012年7月24日被告人吴永伟采用上述方式向被害人何某华采购价值98886元的货物，支付定金14900元，尚有货款83986元未支付；
13.2012年6月份被告人吴永伟采用上述方式向被害人邓某荣采购价值100800元的货物，支付定金10000元，尚有货款90800元未支付；
14.2012年7月18日被告人吴永伟采用上述方式向被害人洪某沛采购价值144340元的货物，支付定金44340元，尚有货款100000元未支付；
15.2012年7月26日被告人吴永伟采用上述方式向被害人吴某清采购价值82380元的货物，支付定金6000元，尚有货款76380元未支付；
16.2012年7月10日被告人吴永伟采用上述方式向被害人徐某洪采购价值54180元的货物，支付定金4000元，尚有货款50180元；
17.2014年8月30日被告人吴永伟采用上述方式向被害人黄某甲采购价值40000元的货物，未支付定金，尚有货款40000元未支付；
18.2012年7月21日被告人吴永伟采用上述方式向被害人黄某乙采购价值150900元的货物，未支付定金，尚有货款150900元未支付；
19.2012年7月30日被告人吴永伟采用上述方式向被害人朱某鸣采购价值34680元的货物，支付定金4680元，尚有货款30000元未支付；
20.2012年7月19日被告人吴永伟采用上述方式向被害人何某霞采购价值52236元的货物，支付定金5000元，尚有货款47236元未支付；
21.2012年7月被告人吴永伟采用上述方式向被害人周某芳采购价值162605元的货物，未支付定金，尚有货款162605元未支付；
22.2014年7月31日被告人吴永伟采用上述方式向被害人李某采购价值59688元的货物，支付定金2000元，尚有货款57688元未支付；
23.2012年8月3日被告人吴永伟采用上述方式向被害人冯某荣采购价值182323元的货物，支付定金20000元，尚有货款162323元未支付；
24.2012年8月13日被告人吴永伟采用上述方式向被害人郑某荣采购价值59306元的货物，支付定金4000元，尚有货款55306元未支付；
25.2012年7月27日被告人吴永伟采用上述方式向被害人李某琴采购价值88140元的货物，支付定金7800元，尚有货款80340元未支付；
26.2012年7月31日被告人吴永伟采用上述方式向被害人陈某菊采购价值96138元的货物，支付定金13000元，尚有货款83138元未支付；
27.2012年8月3日被告人吴永伟采用上述方式向被害人蒋某花采购价值126600元的货物，支付定金26600元，尚有货款100000元未支付；
28.2012年7月10日被告人吴永伟采用上述方式向被害人龚某丽采购价值170820元的货物，支付定金16800元，尚有货款154020元未支付；
29.2012年7月11日被告人吴永伟采用上述方式向被害人陈某乙采购价值221808元的货物，支付定金20000元，尚有货款201808元未支付；
30.2012年7月被告人吴永伟采用上述方式向被害人潘某青采购价值336752元的货物，支付定金30000元，尚有货款306752元未支付；
31.2012年7月被告人吴永伟采用上述方式向被害人王某采购价值30400元的货物，支付定金5000元，尚有货款25400元未支付；
32.2012年7月27日被告人吴永伟采用上述方式向被害人杨某仙采购价值124050元的货物，支付定金4000元，尚有货款120050元未支付；
33.2012年8月28日被告人吴永伟采用上述方式向被害人杜某明采购价值13680元的货物，未支付定金，尚有货款13680元未支付；
34.2012年7月28日被告人吴永伟采用上述方式向被害人王某明采购价值33000元的货物，未支付定金，尚有货款33000元未支付；
35.2012年8月1日被告人吴永伟采用上述方式向被害人朱某平采购价值69696元的货物，支付定金7000元，尚有货款62696元未支付；
36.2012年8月被告人吴永伟采用上述方式向被害人毛某丽采购价值111344元的货物，支付定金30000元，尚有货款81344元未支付；
37.2012年被告人吴永伟采用上述方式向被害人何某芬采购价值179943元的货物，支付定金10000元，尚有货款169943元未支付；
38.2012年7月被告人吴永伟采用上述方式向被害人连某娟采购价值58592元，未支付定金，尚有货款58592元未支付；
39.2012年7月被告人吴永伟采用上述方式向被害人刘某光采购价值90984元的货物，支付定金5000元，案发后，被害人直接联系到叶风，向其索得货款52000元，尚有货款33984元未支付；
40.2012年7月被告人吴永伟采用上述方式向被害人吴某花采购价值91200元的货物，支付定金2000元，尚有货款89200元未支付；
41.2012年8月被告人吴永伟采用上述方式向被害人宋某娟采购价值88728元的货物，支付定金8700元，尚有货款80028元未支付；
42.2012年7月被告人吴永伟采用上述方式向被害人王某玲采购价值102370元的货物，未支付定金，尚有货款102370元未支付；
43.2012年7月被告人吴永伟采用上述方式向被害人方某元采购价值117642元的货物，未支付定金，尚有货款117642元未支付。
原判根据上述事实，并依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决：一、被告人吴永伟犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币十万元；二、被告人吴永伟违法所得人民币3890599元，予以追缴，返还给被害人。追缴不足部分，由被告人吴永伟退赔。
原审被告人吴永伟上诉及其辩护人辩护提出，本案中实际购买人是国外客户，伟德公司只是买卖的“中间人”，伟德公司只是代客户收齐货物后装柜发货，并在收到客户的货款后代为支付给义乌市场经营户，吴永伟在签订、履行合同过程中无欺诈行为，且非法占有的是伟德公司持有的国外客户支付给经营户的人民币200余万元的货款而非经营户的货物。原判认定吴永伟犯合同诈骗罪错误，且未查明犯罪数额，请求二审法院依法改判。
出庭检察人员认为，本案事实清楚，证据确实充分，定罪正确，量刑适当，审判程序合法，建议二审法院依法驳回上诉，维持原判。
经审理查明，原判认定原审被告人吴永伟合同诈骗事实有被害人周某、陈某丙等四十三人的陈述，证人吴某甲、陈某甲、袁某的证言，伟德公司的订货单，价格鉴定意见，吴永伟的账户信息及银行账户交易明细，公司基本情况，营业执照，归案经过，身份证明及吴永伟的供述等证据证实。上述证据形式合法，内容客观，与本案具有关联，且能相互印证，本院予以确认。
针对原审被告人吴永伟的上诉理由及辩护人的辩护意见，经查，1、周某、陈某丙等四十三名被害人的陈述，证人袁某、吴某甲、陈某甲的证言，订货单及原审被告人吴永伟的供述相印证，证明本案中吴永伟本人或通过其公司员工袁某、吴某甲、陈某甲在国外客户选定货物后以伟德公司名义与市场经营户订立买卖合同，并在收货、验货后发货给客户，当收取国外客户的款项后吴永伟应按约支付给市场经营户货款。因此，伟德公司是买卖合同的一方，而非“中间人”。原审被告人吴永伟在收取货物后，明知自身无法支付货款，仍然将收取的国外客户的款项用于归还个人债务及生活挥霍，并因无法支付货款而逃匿国外。原审被告人吴永伟非法占有市场经营户财物的主观目的明确，其行为符合合同诈骗的犯罪构成要件，原判认定其犯合同诈骗罪正确。2、原判认定的合同诈骗的数额有各被害人的陈述、订货单、鉴定意见书及原审被告人吴永伟的供述等证据证实，足以认定。综上，原审被告人吴永伟及其辩护人所提上诉理由和辩护意见，不能成立。
本院认为，原审被告人吴永伟以非法占有为目的，在履行合同过程中骗取市场经营户的货物，价值人民币435万余元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。原判认定事实清楚，证据确实充分，定罪正确。原审被告人吴永伟归案后能如实供述其罪行，依法可从轻处罚。根据原审被告人吴永伟的犯罪事实及量刑情节，原判对其所作出的量刑适当。检察人员建议驳回上诉、维持原判的意见，予以采纳；原审被告人吴永伟的上诉理由及其辩护人的辩护意见与查明事实及法律规定不符，不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 于江
审 判 员 唐骥
代理审判员 宋欢
二〇一五年七月十五日
代书 记员 徐照