江苏省海安县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）安刑二初字第0155号
公诉机关海安县人民检察院。
被告人盛锡山，无业。曾因犯诈骗罪，于1997年3月25日被南通市崇川区人民法院判处有期徒刑二年；因涉嫌犯诈骗罪，于2014年3月21日被海安县公安局刑事拘留，同年4月25日被逮捕。现羁押于海安县看守所。
海安县人民检察院以海检诉刑诉（2014）302号起诉书指控被告人盛锡山犯诈骗罪，于2014年8月8日向本院提起公诉。本院于同日立案并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。海安县人民检察院指派检察员沈海鹏、代理检察员马怡茹出庭支持公诉。被告人盛锡山到庭参加诉讼。现已审理终结。
海安县人民检察院起诉指控被告人盛锡山于2012年2月至2014年1月期间，编造自己在铁路系统工作，有能力帮助他人安排工作、承接沪通铁路工程等谎言，以需要请客送礼、调档、缴纳工程保证金等名义诈骗作案15次，先后骗得卢某丙人民币35.42万元、芦某人民币8.9万元、张某人民币13.3万元，合计人民币57.62万元。
庭审中，被告人盛锡山提出如下辩解意见：1.其没有帮卢某丙的女儿找工作，对起诉指控第1－3节和第5、7节的数额没有异议，但是这些钱均是向他们借的，并非是骗的，对起诉指控的第4、6节有异议，其没有向卢某丙拿该两节中的钱款即4.22万元；2.在起诉指控第8节中，其向张某借了5万元，是存在其妻刘某的银行卡内，由其在常熟支取，后来因张某家装潢，其于2013年5、6月份在常熟农行从刘某的银行卡中各取了1万元，共计2万元还给张某；3.对起诉指控的第9、10、12节均无异议；4.起诉指控的第11节中的1万元是张某的妻子拿的，没有给其，另1.4万元是其和张某的妻子到青岛旅游花掉了，不是诈骗。
经审理查明，被告人盛锡山于2012年2月至2013年10月期间，编造自己在铁路系统工作，有能力帮助他人安排工作、承接沪通铁路工程等谎言，以需要请客送礼、调取档案、缴纳工程保证金等名义诈骗作案11次，先后骗得卢某丙人民币33.22万元、芦某人民币8.9万元、张某人民币10.9万元，合计人民币53.02万元。具体事实如下：
1.被告人盛锡山于2012年3月13日，以帮助卢某丙女儿卢某甲找工作需要送礼为由，骗得卢某丙人民币6万元。
上述事实，有公诉机关提供的下列经庭审举证、质证的证据证实，本院依法予以确认。
（1）被害人卢某丙的陈述，证明2012年初，盛锡山找到其弟弟芦某，并称他在南通铁路局负责铁路材料采购，他有个领导叫马群东，人脉比较广，能将其女儿卢某甲安排到铁路系统上班，但要送6万元给马群东，其和妻子吉某从银行内取出6万元，并将该款交给盛锡山，在场的有其夫妇俩人，还有芦某夫妇，同时其还送给盛锡山两只老鳖。
（2）证人王某的证言，证明盛锡山跟卢某丙说要将卢某丙的女儿安排到铁路局，但要准备六万元送给他的领导，后来卢某丙在其家中交给盛锡山六万元，卢某丙还送给盛锡山两只老鳖。卢某丙不放心还叫其丈夫芦某一起去送礼，但盛锡山称其丈夫去不方便，后来芦某就没有去。
（3）证人卢某甲的证言，证明2012年三、四月份的时候，其家人给盛锡山六万元，请他帮其到苏州铁路系统找工作。后来盛锡山到其叔叔家中，说六万元已送给马群东，其肯定能到铁路系统上班。
（4）被害人芦某的陈述，证明盛锡山对其讲，他在沪通铁路建设工程上搞采购，能帮其侄女在铁路上安排工作，同时提出要送几万元钱，请马局长帮忙。后来盛锡山到其家中，其哥哥卢某丙交给盛锡山6万元，请他帮忙给女儿安排工作。
（5）书证中国银行海安支行的卢某丙账户取款凭证，证明2012年3月13日卢某丙从银行取出人民币60044.17元。
（6）被告人盛锡山的供述，证明其为了面子，对外均称自己在交通系统工作，其实际上在1998年出狱后，在南通贩水果，帮人家看车棚、和别人合开了个小麻将馆，一直和妻子租房子居住。其当庭承认在该节中卢某丙交给其6万元。
2.被告人盛锡山于2012年3月30日，谎称其位于南通市境内的铁路工程预制场扩大规模需要资金，以借为名，骗得卢某丙人民币6万元、芦某人民币6.6万元。
上述事实，有公诉机关提供的下列经庭审举证、质证的证据证实，本院依法予以确认。
（1）被害人芦某的陈述及采购单某为铁路供应浇铸的枕木，并让其负责管理预制场，后来还给其一张设备采购单，叫其打听价格。其还跟盛锡山到济南，但盛锡山叫其在宾馆里，由他单独去见“厂商”。到了3月30日，盛锡山到其家中，对其讲预制场要扩大规模需要资金，让其想办法帮他借钱，后来其凑了66000元，其兄卢某丙拿出60000元，一共126000元交给盛锡山，盛锡山还打了借条。
（2）被害人卢某丙的陈述，证明盛锡山又到海安，称预制场扩大规模，需用资金向其借钱，正好邻居滕某才还了10万元给其，其就从中拿出6万元借给盛锡山，芦某也借给盛锡山66000元，盛锡山还打了一张126000元的借条。
（3）证人王某的证言及银行取某与被害人芦某证明的内容一致。同时证明盛锡山向其丈夫芦某借的66000元，其中有2万元是他们向卢某乙借的，另有1万元是借的李某的，剩余的钱是其从银行里取的。
（4）证人滕某的证言及辨认笔录、照片等证据，证明卢某丙曾对其讲过有个人帮他女儿在铁路上找工作，要花钱，所以其就将借的卢某丙的10万元还给卢某丙，其在还钱时还看到盛锡山，卢某丙的妻子吉某告诉其，这个人就是帮她女儿找工作的人。经其照片辨认，指认出被告人盛锡山。
（5）证人卢某乙的证言，证明2012年3月底的一天，芦某向其借款2万元。
（6）证人李某的证言，证明芦某曾对其妻子芦某甲讲盛锡山准备带他管理铁路工程上的预制场。其曾经在芦某家与盛锡山吃过饭，在吃饭时盛锡山还说在南通那边弄个铁路上的预制场，马上要开工。还对卢某丙讲他女儿工作安排的事情快不起来。在2012年3月底，芦某向其借了1万元。
（7）证人卢某甲的证言，证明盛锡山到海安来称预制场差资金，盛锡山向其父亲卢某丙及芦某借钱。
（8）书证芦某提供的借条，证明盛锡山于2012年3月30日向芦某、卢某丙共计借款126000元。
3.被告人盛锡山于2012年4月18日，谎称其可将卢某甲安排到苏州铁路局材料科上班，以需要花钱打点关系为由，骗得卢某丙人民币16.6万元。
上述事实，有公诉机关提供的下列经庭审举证、质证的证据证实，本院依法予以确认。
（1）被害人卢某丙的陈述，证明盛锡山告诉其之前的6万元已送给马群东，还需要16.6万元请人吃饭等，并称在6月1日其女儿就可以到苏州上班，其妻子从银行取了十多万元，又向亲戚吉某借了5万元，一共16.6万元放在皮鞋盒子里，在芦某家交给盛锡山。
（2）证人王某的证言以及被害人芦某的陈述，均证明盛锡山对卢某丙讲，如果卢某甲要到苏州铁路局的材料科上班，还要花16.6万元用于送礼，卢某丙想请盛锡山帮他女儿安排在材料科工作，就用鞋盒子装了16.6万元在其家中交给盛锡山，当时他们夫妇以及卢某丙夫妇均在场。
（3）证人卢某甲的证言，证明2012年三、四月份一天下午，盛锡山到其叔叔家，盛锡山告诉其之前的6万元已送给马群东，其肯定能在铁路系统上班了，但又问其是当个小办事员还是到苏州铁路局的材料科上班，若到材料科上班则要花钱送礼，其父亲表示最好到材料科上班，盛锡山提出要花16.6万元用于送礼。后来父亲就准备了16.6万元，并用鞋盒子装着，在其叔叔芦某家交给盛锡山。隔了几天盛锡山到其家中告诉他们，钱已送出去了，让其将现在的工作辞掉。后其辞去在肯德基的工作，在家等通知。
（4）证人吉某的证言，证明2012年4月份，卢某丙称要花钱帮女儿找工作，就向其借了5万元。后来其听说是盛锡山帮卢某甲找工作，其还提醒卢某丙不要被人骗了，卢某丙讲不会的，盛锡山现在学好了，在铁路局上班，混得蛮好的，自己还开了预制场。
（5）书证银行取款明细及凭证，证明2012年4月18日卢某丙从农村信用社取款4.4万元，从中国银行取款6.2万元。
4.被告人盛锡山于2012年5月下旬的一天，谎称能安排卢某甲到北京市发改委上班，以需要花钱请人吃饭为名，骗得卢某丙人民币2.02万元。
上述事实，有公诉机关提供的下列经庭审举证、质证的证据证实，本院依法予以确认。
（1）被害人卢某丙的陈述，证明2012年5月底，盛锡山称有个机会让卢某甲到北京发改委工作，后来又说去北京上班需请人吃饭要2.02万元，其将钱凑齐了，在芦某家交给盛锡山，芦某也在场。之后盛锡山提出让其跟他一起去北京请人吃饭，其又带了2万元和盛锡山一起到北京，在北京，盛锡山称人家没空，让其先回去，又问其要了1.5万元，然后其先回海安。
（2）被害人芦某的陈述，证明2012年5月份的一天，盛锡山又到其家中，并说要将其侄女弄到北京发改委上班，但要请人吃饭，需要用钱2.02万元，当天卢某丙就交给盛锡山2.02万元，其也在场。后来卢某丙还和盛锡山一起到北京订饭店，但未请到人，卢某丙一个人回来了。
（3）证人王某的证言，证明其听说卢某丙又给了盛锡山2.02万元的吃饭费以及1.5万元的送礼费。
（4）证人卢某甲的证言，证明盛锡山从长春回来后，对其父亲卢某丙讲，要找人将其安排在北京发改委工作，但需要卢某丙再出2.02万元由他到北京请人吃饭等，其不同意给钱，但其父亲没有听其，还是给了盛锡山2.02万元。其父亲还和盛锡山到北京去了一趟，后来其听说父亲又给盛锡山1.5万元。
5.被告人盛锡山于2012年6月3日，称其儿子盛某出事急需用钱，以借为名，骗得芦某人民币2.3万元。
上述事实，有公诉机关提供的下列经庭审举证、质证的证据证实，本院依法予以确认。
（1）被害人芦某的陈述，证明盛锡山到其家中称其子卖手机出了事要缴罚款，让其借钱给他，其给盛锡山2.3万元，盛锡山并打了个借条。
（2）证人王某的证言，证明2012年6月3日，盛锡山到其家中称他儿子出事了，要花钱，向其借2.3万元，并打了借条。
（3）证人盛某的证言，证明2011年上半年其在常熟大润发卖照相机时，将单位的照相机偷偷卖掉被发现了，2011年下半年，其父亲盛锡山帮其赔偿了损失，花掉了10多万元。
（4）证人顾某甲的证言，证明2011年上半年，盛某在常熟偷偷卖单位照相机被发现，下半年盛锡山帮助赔偿了大部分损失。其与盛某于2012年7月份离婚，离婚时盛某没有给其钱。
（5）书证借条，证明被告人盛锡山以借为名，骗得芦某2.3万元。
（6）书证在逃人员登记信息表，证明2013年1月常熟一卖手机公司发现该公司员工盛某侵占单位手机，遂向公安报案。
6.被告人盛锡山于2012年12月11日，谎称已将卢某甲安排到北京市发改委上班一事办妥，以找人调取档案需要费用为由，骗得卢某丙人民币2.6万元。
上述事实，有公诉机关提供的下列经庭审举证、质证的证据证实，本院依法予以确认。
（1）被害人卢某丙的陈述，证明盛锡山到其家中对其讲重新找了人，还是到北京发改委上班，但要其出2.6万元的调档费，其女儿卢某甲还不同意，其讲反正都到了调档案这一步了，是最后一步，还是相信他，其还向父亲芦成借了2万元，凑足2.6万元交给盛锡山，在给钱时其女儿还将与盛锡山交谈的内容进行了录音。盛锡山叫其女儿2013年1月5日到北京发改委上班，其女儿1月3日就去北京，但在5日当天盛锡山告诉其女儿人家没空，并不断地将时间向后拖，其就开始不相信盛锡山，并到南通找盛锡山所说的预制场，但没有找到，其又到档案局查其女儿的档案有无被调走，结果发现没有人来调档案，其才知道是被盛锡山骗了。随即向公安机关报案。
（2）证人卢某甲的证言，证明在12月份盛锡山到其家中称北京的工作安排好了，但还需2.6万元的调档费，后其父亲就准备了这笔钱，在将钱交给盛锡山时，其还将与盛锡山谈话的内容进行了录音，盛锡山叫其2013年1月5日到北京上班，其与盛锡山在1月3日就到了北京，到了5号盛锡山讲发改委的领导出去了，让其再等等，其又在北京等了几天，后来觉得被盛锡山骗了，就回了海安。在北京的时候盛锡山根本没有带其到发改委去。
（3）证人王某的证言以及被害人芦某的陈述，证明盛锡山向卢某丙提出将卢某甲调到北京发改委上班，需要花2.6万元的调档费用，卢某丙从其父亲芦成处拿了2万元，此事与芦某商量过。卢某丙自己再拿了6000元，共计2.6万元交给盛锡山。
（4）证人吉某的证言，证明卢某丙告诉其，盛锡山称能帮卢某甲安排到苏州铁路局上班，从2012年3、4月份一直拖到6月份，后来又说铁路局不去了，改到北京发改委上班，时间又是从国庆节拖到元旦，跟盛锡山到北京去了几次，到北京请人吃饭，又未遇到客人，盛锡山又称要调档，又向卢某丙要了2.6万元，其叫卢某丙到人社局查一下档案有无被调走，结果一查，档案还在海安。其对卢某丙讲，他有可能被盛锡山骗了，就叫他到公安机关报案，其听卢某丙讲一共被盛锡山骗了三十多万元。
（5）证人赵某、程某等人的证言，证明盛锡山对他们讲其在交通部门工作，但其大部分时间均在家中。
（6）书证银行取款凭证，证明卢某丙于2012年12月11日从海安农村商业银行取出芦成所存的2万元。
（7）视听资料录音光盘以及录音笔录，证明2012年12月11日盛锡山与卢某甲交谈的内容。盛锡山称帮卢某甲安排工作，将原先的铁路系统改为北京市发改委，并叫卢某甲于2013年1月4日报道。
（8）证人顾某甲、顾某乙等人的证言以及书证商品房买卖合同、银行查询资料等证据，证明从2006年至2010年下半年盛锡山在常熟买卖三套商品房的情况。
（9）被告人盛锡山的供述，证明其坐牢出狱后在南通贩水果，帮人家看车棚、和别人合开了个小麻将馆，没有固定的工作，也没有退休金，自己还有病，每个月吃药要花600多元钱，妻子每个月的工资大约有一千七、八百元。儿子不但不给其钱，反而其为儿子处理拿单位照相机、手机的事情花去十二、三万元，而且为儿子买房子、装潢花去了好多钱。
7.被告人盛锡山于2013年4月15日，以缴纳工程保证金为由，骗得张某人民币5万元。
上述事实，有公诉机关提供的下列经庭审举证、质证的证据证实，本院依法予以确认。
（1）被害人张某的陈述，证明2013年初，盛锡山提出要带其做沪通铁路路基工程，并且两次带着其夫妇以及其朋友蔡某一起到长春看工程上所需的车子，但是到了长春后，盛锡山将他们扔在宾馆里，自己出去。盛锡山根本就没有买工程车。在4、5月份左右，盛锡山对其讲做工程要有5万元的保证金，其就从农村商业银行取了5万元交给盛锡山。
（2）证人蒋某（系张某之妻）的证言，证明盛锡山提出要带张某做工程，后来盛锡山称要缴工程保证金5万元，张某就从皖东农村商业银行取了5万元，交给盛锡山。
（3）证人盛某的证言，证明2013年春节后没多久，其父亲盛锡山说要带其女朋友的父亲张某到南通做铁路工程，后来盛锡山还带张某夫妇以及一个朋友到长春买工程上用的车子，但其一直没有看见过此工程。
（4）证人蔡某的证言，证明2013年三、四月份的时候，盛锡山两次带着张某夫妇以及其一起到长春买工程车，但最后没有买。
（5）书证滁州皖东农村商业银行账户明细，证明2013年4月15日张某从农商行取款5万元。
8.被告人盛锡山于2013年6月26日，以工程开工需要租房子为由，骗得张某人民币2万元。
9.被告人盛锡山于2013年7月初的一天，以工程需要请客吃饭为由，骗得张某人民币2万元。
10.被告人盛锡山于2013年10月7日，以获得工程赔偿款需要请客送礼为由，骗得张某人民币1.9万元。
上述事实，被告人盛锡山在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人张某的陈述，证人蒋某、蔡某的证言，书证银行的开户记录以及存取款明细表、张某提供的协议书、合同书、承诺书复印件等证据证实，足以认定。
被害人先后向公安机关报案，公安人员于2014年3月20日将被告人盛锡山抓获。
另查明，被告人盛锡山曾因犯诈骗罪，于1997年3月25日被南通市崇川区人民法院判处有期徒刑二年。
上述事实，被告人盛锡山在开庭审理过程中亦无异议，且有书证发破案经过、南通市崇川区人民法院刑事判决书等证据予以证实，足以认定。
本院认为，被告人盛锡山以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。被告人盛锡山曾因诈骗被判处刑罚，但其刑满释放后不思悔改，仍继续实施诈骗，其主观恶性较深，可酌情从重处罚；鉴于其庭审中能够对部分事实予以承认，对其可酌情从轻处罚。
关于被告人盛锡山提出2012年5月下旬卢某丙没有给其2.02万元和1.5万元的辩解意见，经查，被害人卢某丙的陈述反映盛锡山以到北京请人吃饭为名，再次向卢某丙索要2.02万元，卢某丙交给盛锡山2.02万元时，芦某亦在场。该事实得到芦某的印证。此外卢某甲的证言亦证明其曾反对卢某丙再给盛锡山2.02万元，但卢某丙没有听，反而给盛锡山该款，并随同盛锡山一起上北京请人吃饭。因此该节中盛锡山诈骗卢某丙2.02万元可以认定。至于卢某丙是否在北京再给盛锡山1.5万元一事，由于只有卢某丙本人的反映，盛锡山又予以否认，其他证人的证言均是听卢某丙所说，属传来证据，故起诉指控的1.5万元不宜认定。
关于被告人盛锡山提出对起诉指控第6节，即其诈骗卢某丙7000元一节有异议的辩解意见，经查，该节中仅有被害人卢某丙的陈述，卢某甲、王某等人的证言反映是听卢某丙所说的，故该节证据不充分，不宜认定。
关于被告人盛锡山提出对起诉指控第11节，即其于2013年7月14日、7月23日两次以出差需要用钱为名骗得张某1万元和1.4万元有异议的辩解意见，经查，公诉机关仅提供了张某妻子蒋某的证言，反映盛锡山称要出差向其借款1万元，遂于2013年7月14日在银行自动取款机上取了1万元交给盛锡山；当月盛锡山还向其拿了1.4万元，具体情况记不清了。而张某反映的内容仅是听其老婆所说，系传来证据，且无其他证据可以证明盛锡山骗得蒋某2.4万元的事实。故起诉指控的该节不宜认定。
关于被告人盛锡山提出其于2013年5、6月份从刘某的银行卡内各取出1万元，先后两次还给张某共计2万元的辩解意见，经查，公安机关调取的被告人盛锡山之妻刘某的农业银行卡交易明细账，证明从2013年4月至同年10月，刘某的农业银行卡中从未有5万元进账以及分别被支取1万元的记载，况且被告人盛锡山又未提供其已还款的证据，故该辩解意见本院不予采信。
关于被告人盛锡山提出其是向被害人借钱，并非骗他们的钱的辩解意见，经查，（1）被害人卢某丙、芦某的陈述，证人卢某甲、王某、滕某、吉某等人的证言，以及视听资料卢某甲与盛锡山通话录音等证据能相互印证，证明被告人盛锡山先谎称自己在铁路系统工作，能托人将卢某甲安排在铁路系统工作，后因迟迟不能兑现，又再次编造谎言称能将卢某甲安排在北京市发改委工作，并带卢某丙、卢某甲等人上北京，使被害人信以为真。在此期间，其以需要送礼、打点关系、请人吃饭、调取档案等等种种借口骗取卢某丙钱财；（2）被害人卢某丙、芦某的陈述，证人王某、滕某、李某、盛某、赵某等人证言，以及书证采购单、辨认笔录等证据能相互印证，证明被告人盛锡山除了在南通某小区看车棚、和他人合开个小麻将馆外，并没有在铁路系统工作，但其对被害人谎称其在铁路系统工作，欲成立一个铁路工程预制场而需要资金，以借为名，骗得被害人钱财；（3）被告人盛锡山的儿子侵占单位手机一事在2012年6月份并没有被单位发现，因此盛锡山于2012年6月3日以需要用钱帮儿子处理该事为由而向芦某借得2.3万元，实际上是以借为名，骗取被害人钱财；（4）被告人盛锡山对被害人张某谎称能够带张某做铁路路基工程，以缴纳工程保证金、工程所需资金等种种理由，骗得张某钱财。综上，被告人盛锡山以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取被害人的钱财，其行为构成诈骗罪。
据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人盛锡山犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月21日起至2024年3月20日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。）
二、责令被告人盛锡山退赔被害人卢某丙人民币三十三万二千二百元，退赔被害人芦某人民币八万九千元，退赔被害人张某人民币十万九千元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 许晓莉
人民陪审员 蔡庆观
人民陪审员 郭仲明
二〇一四年十一月七日
书 记 员 王 蕾
附：《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
第六十四条
犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。