福建省福州市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）榕刑终字第1431号
原公诉机关福建省平潭县人民检察院。
上诉人（原审被告人）吴峰，男，汉族，1971年6月1日出生于福建省平潭县，小学文化，务工，户籍地平潭县，住所地平潭县。因涉嫌犯集资诈骗罪于2014年6月5日被刑事拘留，同年7月11日被逮捕。现羁押于平潭县看守所。
福建省平潭县人民法院审理福建省平潭县人民检察院指控被告人吴峰犯集资诈骗罪一案，于2015年11月5日作出（2015）岚刑终字第94号刑事判决。宣判后，被告人吴峰不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷、讯问了被告人吴峰，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定，2010年7月至2012年3月，被告人吴峰以非法占有为目的，虚构投资“挖机”、“沙船”项目，承诺以每月返利本金8%，三年后返还本金，或者以每月返利本金8%，三年后返还本金80%的方式给付回报，陆续向李某、张某乙、高某丁等社会不特定人员非法集资581万元。除部分款项用于偿还之前非法集资的本金和利息外，吴峰将剩余款项用于购置房产及个人挥霍，致使250.9万元集资款无法返还，其中李某106万元、高某甲23.2万元、高某丙6.5万元、高某丁15.4万元、高某戊8万元、高某己8万元、王某乙16万元、王某丙33.2万元、张某乙15万元、林某9.6万元、陈某10万元。
2014年6月5日，平潭县公安局经侦大队民警在平潭县潭城镇盛林庄163号楼下抓获被告人吴峰。
原判上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：
1、被害人李某陈述，证实她是吴峰大姐夫高某辛的弟媳。2010年7月至2012年3月，吴峰叫她投资“沙船”和“挖机”项目，承诺高额分红，其中“挖机”项目投资10万元，每月分红8000元，项目停止可返还8万元；“沙船”项目投资10万元，每月分红8000元，中途退出能全额返还投资款。她先后投资吴峰的项目250余万元，分红102万元，直接从吴峰处拿投资份额110万元，分红43万元；由吴某丙、高某乙、高某子从吴峰处拿投资份额，再分给她投资140万元，分红59万元，其中直接投资是2010年12月22日投资“挖机”10万元、2011年5月18日投资“沙船”20万元、2011年7月18日投资“沙船”10万元、2011年9月19日投资“沙船”10万元、2011年10月19日投资“沙船”15万元、2011年12月17日投资“沙船”30万元、2012年2月19日投资“沙船”15万元；由吴某丙拿投资份额32.5万元，分红8万元，分别是2010年7月20日投资“挖机”2.5万元、2010年12月22日投资“挖机”5万元、2011年7月18日投资“挖机”5万元、2012年2月19日投资“沙船”20万元；从高某乙拿投资份额共计22.5万元，分红10万元，分别是2010年7月20日投资“挖机”7.5万元、2010年10月23日投资“挖机”5万元、2011年7月18日投资“挖机”10万元；从高某子拿投资份额共计85万元，分红41万元，分别是2011年12月18日投资“沙船”10万元、2011年10月18日投资“沙船”25万元、2011年9月17日投资“沙船”15万元、2011年5月18日投资“沙船”35万元。她投资吴峰的款项有时通过丈夫高某壬的银行卡转账，有时交付现金，银行转账共计209万元，分别为2011年9月17日转账68万元，其中高某甲15万元、高某丁10万元、自己43万元（投资45万元，另交给吴峰现金2万元）；2011年10月19日汇款15万元（系高某丁的投资款）；2011年12月17日汇款30万元；2011年12月19日汇款4笔分别是16万元、31万元、4万元和10万元，其中31万元是高某子和高某甲夫妇投资款，10万元是高某戊投资款，另外两笔转账16万元、4万元共计20万元系她与高某己各投资10万元；2012年2月17日汇款35万元。通过现金交付分别是她与张某乙一起交给吴峰10万元、从吴某丙拿到的投资份额12.5万元由吴某丙收取现金后再转交给吴峰，从高某乙拿到的投资份额22.5万元由王某甲收取现金后再交给吴峰，从高某子拿到的投资份额60万元由高某甲收取现金后再给吴峰。2012年4月20日左右，她们没有收到分红就电话联系吴峰，吴峰告知其“沙船”项目出问题正在解决，她们就到吴峰母亲家里，吴峰的姐姐说吴峰根本没有“沙船”项目，给她们的分红都是用投资款支付。后吴峰及其家人逼她出具双方债权债务已全部厘清的书面材料，她被逼无奈才签下《同意书》。李某还证实2011年5月，吴峰叫高某丁投资“沙船”和“挖机”项目，高某丁将10万元现金交给吴峰时，她与吴某丙、吴某乙及吴峰母亲杨某均在场。
2、被害人高某甲陈述，证实她系吴峰外甥高某子的妻子。吴峰平时开摩的赚钱，没有固定职业。2011年5月，吴峰多次叫她投资“沙船”项目，承诺投资10万元，每月分红8000元。后她从吴峰处认领了投资份额共计175万元，其中自己投资70万元，李某投资85万元，高某己投资10万元，高某戊投资10万元。具体是：2011年5月18日，她把35万元“沙船”投资份额给李某，她收到李某35万元后转交给吴峰；2011年9月17日，她领到30万元“沙船”投资份额，自己投资15万元，李某投资15万元（包含在李某提供的68万元汇款单中）；2011年10月18日，她领到40万元“沙船”项目投资份额，自己投资15万元，李某投资25万元，她用现金交给吴峰；2011年12月18日，她领到70万元“沙船”项目投资份额，自己投资40万元，李某投资10万元，高某己投资10万元，高某戊投资10万元，该投资款由李某三次汇款16万元、31万元、4万元和高某戊汇款10万元至吴峰账户，她另交给吴峰现金9万元，交款时吴峰母亲、吴某丙、李某都在场。她投资吴峰“沙船”至2012年3月，每月按投资款的8%分红，2011年9月17日投资15万元，吴峰支付6个月的分红款，共计7.2万元；2011年10月18日投资15万元，吴峰支付5个月的分红款，共计6万元；2011年12月18日投资40万元，吴峰支付3个月的分红款，共计9.6万元，共收到分红22.4万元。2012年4月20日，她婆婆吴某丙说她们被吴峰骗了，吴峰根本没有“挖机”和“沙船”项目，其是用投资款给她们分红。
3、被害人王某甲陈述，证实她系高某乙的妻子。2010年夏天，吴峰找她说其正在经营“挖机”项目，可以给她一些投资份额，并介绍投资10万元每月分红8000元。后她投资5万元到吴峰的“挖机”项目，一个月后收到分红4000元，且吴峰每月都按期分红给她，于是她又先后向吴峰认领“挖机”、“沙船”项目投资份额共计200万元，其中胞妹王某乙20万元，姑姑王某丙50万元，婶婶李某22.5万元，其本人投资107.5万元。她投资后分红20多万元，吴峰用房屋抵押贷款后还款25万元，共计收到吴峰现金约50万元。2012年4月，她与婆婆吴某丙、李某和吴峰的兄妹在一起，吴峰打电话给其兄妹，其兄妹用免提电话接听，吴峰说其没有“挖机”、“沙船”项目，只是以投资款来付分红，还说没有脸见她们，此时她才知道自己被骗了。她的投资款大部分用现金交给吴峰，少量银行汇款或者通过ATM机存入吴峰的银行账户，投资款都是向亲戚朋友借现金，她也用现金交给吴峰。案发后，她为了能拿到吴峰还款25万元，吴峰的家人吴某乙、吴某甲逼迫她们夫妇签订“共借款给吴峰25万元已收回，双方经济纠纷已厘清”等内容的《同意书》、《收条》、《撤案说明书》。
4、被害人高某乙陈述，证实他系王某甲的丈夫。吴峰要求他投资“挖机”和“沙船”项目，并承诺投资“沙船”每股10万元，每月分红8000元，三年后可返还本金10万元；投资“挖掘机”项目每股10万元，每月分红8000元，三年后可返还本金8万元。2009年至2012年，他分别通过银行转账或者交付现金在吴峰处投资200万元，他陆续收到分红约60万元及还款25万元，共计85万元，金额没有具体统计。吴峰收到款项没有做“沙船”和“挖掘机”项目，而是于2011年在城关步行街购买一套房产，并全额支付房款135万元。案发后，吴峰的家人以先期还款25万元为条件，逼他们夫妇签订《同意书》、《收条》、《撤案说明书》。
5、被害人高某丙陈述，证实邻村的吴峰叫他投资“沙船”项目，并承诺有高回报率。2011年11月20日，他将投资款5万元存入吴峰的农业银行账户，共分红1万元。2012年3月他又投资“沙船”项目2.5万元，并将款项交给张某乙，张某乙与陈某也分别投资12.5万元和10万元，后将三人的投资款25万元通过陈某的农行卡转入吴峰的农业银行账户。
6、被害人高某丁陈述，证实吴某丙是她的大嫂，她通过吴某丙认识其胞弟吴峰。2010年7月，吴峰叫她投资“挖机”项目，并承诺有高回报率。同年7月中旬，她将投资款5万元现金交给吴峰的母亲杨某，后吴峰用现金分红10个月共4万元。2011年5月，吴峰叫她投资“沙船”项目，她交给吴峰10万元，2011年9月投资10万元由弟媳李某转账给吴峰，2011年10月又投资20万元，由李某帮她借款15万元汇到吴峰指定的银行账户，另外5万元用现金交给吴峰。至2012年3月，两个项目共分红19.6万元。据了解，吴峰为了骗钱，虚构了“挖机”项目和“沙船”项目。
7、被害人高某戊陈述，证实2011年12月，她听说投资吴峰的“沙船”项目有很高分红，她向吴峰的外甥高某子打听，高某子给她10万元的份额，要她将款汇到高某壬的账户，由高某壬汇总后再汇到吴峰的银行卡。2011年12月17日，她通过中国农业银行网银将10万元转账到高某壬的农业银行账户。同月19日，高某壬通过银行汇款到吴峰的银行卡。她共分红2万元，由高某子通过银行转账到她的银行卡。
8、被害人高某己陈述，证实2011年12月，她听说高某子投资吴峰的“沙船”项目赚了很多钱，便决定投资。2011年12月19日，她通过丈夫陈某子的中国农业银行账户将10万元转账到高某子银行账户，高某子又转账到李某银行账户，由李某统一转账到吴峰的银行卡账户。她共收到由吴峰通过高某子转来的分红2万元，其中2012年1月4000元，2月和3月各8000元，2012年4月，高某子告知其舅吴峰卷款逃走。
9、被害人王某乙陈述，证实2011年5月，她姐王某甲叫她投资吴峰的“挖机”项目，王某甲的婆婆也叫她投资，并介绍每投资10万元，每月能分到8000元，后她于2011年5月19日投资5万元，7月19日投资5万元，9月19日投资10万元，三次投资20万元，投资款都将现金交给王某甲，由王某甲交给吴峰，共分红4万元。
10、被害人王某丙陈述，证实王某甲系她的侄女。2010年12月，吴峰大姐多次叫她投资吴峰的“挖机”项目，并介绍投资10万元，每月能分到8000元。2010年12月30日她投资吴峰的“挖机”项目15万元，2011年5月19日投资10万元，2011年9月19日投资10万元，三次她都将现金交给吴峰大姐的儿媳王某甲，由王某甲转交给吴峰。2012年3月19日，她与王某甲分别投资吴峰的“挖机”项目15万元，其中现金6万元给王某甲，由王某甲存入吴峰账户，另外24万元由朋友李某子汇款8万元，表妹薛芳的朋友汇款10万元给吴峰、王某甲用现金存入吴峰银行账户6万元。吴峰通过王某甲给她现金分红共16.8万元。
11、被害人张某乙陈述，证实2010年7月，吴峰叫她投资“挖机”和“沙船”，并介绍“挖机”项目投资10万元，每月分红8000元，如果项目停止，投资10万元可返还8万元，“沙船”项目投资10万元，每月分红8000元，中途退出可返还全部投资款。她投资吴峰“挖机”项目的时间和金额分别是2010年7月7日10万元、2010年9月3日10万元、2010年11月3日10万元、2010年12月3日5万元，共计35万元；投资吴峰“沙船”项目分别是2010年12月22日10万元、2011年3月18日5万元、2011年4月16日15万元、2011年8月16日20万元、2012年1月18日30万元、2012年3月20日12.5万元，共计92.5万元；上述投资款，除2012年1月18日30万元中17万元由女婿高某丑通过银行网银转账到吴峰的中国农业银行卡，2012年3月20日投资12.5万元（包含在陈某25万元汇款中）通过银行汇款到吴峰中国农业银行卡，2010年12月3日投资吴峰“挖机”项目5万元由胞妹张某甲用现金交给吴峰，还有一次在平潭海峡银行交现金给吴峰，其余款项均在吴峰母亲家中交给吴峰现金。2010年8月“挖机”项目开始分红，至2011年10月停止，2011年4月“沙船”项目开始分红，至2012年3月停止，共计分红78.4万元。2012年4月20日左右，吴峰说没有做“挖机”和“沙船”项目，项目是他编出来的，并承诺用房屋抵押贷款后还钱。
12、被害人林某陈述，证实2011年10月，邻居张某乙介绍其在吴峰处投资“沙船”项目，投资5万元每月可分红4000元。2011年10月18日，她与张某乙的儿媳翁某到平潭海峡银行，将投资款15万元交给吴峰，同年11月25日开始分红，至2012年3月25日共分红5.4万元，由吴峰交给张某乙再转交给她。2012年4月20日左右，她们向吴峰询问相关情况，吴峰解释“沙船”项目出问题正在解决，后其姐说吴峰没有做“沙船”项目，是用她们的钱来分红，她们才发觉被骗。2012年4月23日左右，吴峰回平潭家中向她们承诺卖房子或者贷款还钱，但事后吴峰没有兑现，她就到公安机关报案。
13、被害人陈某陈述，证实2012年3月17日，张某甲到她家借款时介绍吴峰叫其投资“沙船”项目有高回报率。她觉得项目不错也想投资，张某甲说拿10万元份额给她投资。后她将投资款10万元连同张某乙投资款12.5万元及高某丙投资款2.5万元，共计25万元通过她的农行卡转到吴峰农业银行账户。她投资没有签订投资合同或者协议，也没有收到分红款。
14、证人张某甲证言，证实她系张某乙的妹妹。2012年12月，她姐张某乙说吴峰叫其投资“挖机”项目，叫她帮忙借款5万元用于投资。2010年12月3日，她在平潭某幼儿园后面将借来的5万元交给吴峰。
15、证人翁某证言，证实她系被害人张某乙的儿媳。2011年10月，林某说吴峰叫其投资“沙船”项目，要交15万元投资款，她就陪同林某到平潭海峡银行，吴峰当时在银行大厅打招呼，她帮林某把15万元交给吴峰。
16、证人吴某甲证言，证实他系吴峰的哥哥。吴峰家里经济条件非常差，根本没有经营“沙船”和“挖机”项目。2011年吴峰在平潭县步行街购买一套商品房，总价130万元左右，其中他借给吴峰22万元，后吴峰将商品房用于抵押贷款72万元左右，并还他借款22万元。
17、证人杨某证言，证实她系吴峰的母亲。她不知道吴峰有无经营“挖机”、“沙船”项目，也不知是否介绍他人投资以及在她住处接收他人的投资款。
18、证人吴某乙证言，证实她系吴峰的姐姐。据说有亲戚朋友投资吴峰的项目，后项目亏本吴峰没有钱归还投资人，吴峰无法归还李某的投资款，李某就天天到她母亲家里闹，因李某欠她的债务20万元，她就去找李某讨钱。后经协商，高某壬、李某夫妇在她母亲家出具一份《同意书》给她，内容体现“李某、高某壬夫妇同意与吴峰所有经济往来欠条以及款目（含银行汇款单、借据）一并厘清”。她们找不到吴峰，也没有和吴峰商量《同意书》上所写的内容。
19、证人吴某丙证言，证实她系吴峰的大姐。她没有在吴峰处投资，也没有介绍他人投资，但李某曾叫她向吴峰领取投资份额，她帮李某领了两次，分别为5万元和2.5万元。因是她领的份额，吴峰按每月4分利分红，由她转交给李某共计6万余元，只剩1万元没收回。她儿子高某乙、高某子都投资吴峰，听说吴峰投资工程，具体项目不清楚。2012年4月，吴峰开始停止返还分红，她觉得吴峰可能是没有投资工程项目。
20、证人吴某丁证言，证实2012年7月16日吴峰、俞某乙夫妻承诺并签订房屋转让合同，约定将位于平潭县的房产作价82.2万元转让给他，并收取购房预付款40万元，后因该房产被限制交易，吴峰却没有退回购房款，也没有办理产权过户。
21、证人何某证言，证实2012年7月，吴峰找他借款，他要求提供相应房产证、土地证担保，刚好他朋友吴某丁想买房子，就介绍吴峰把房子卖给吴某丁，吴某丁与吴峰签订《房屋转让合同》后，吴某丁通过他将购房款首期部分汇款给吴峰。当时他们与吴峰约定，待委托过户公正手续办妥，吴某丁再付清购房余款。2013年6月5日，吴某丁想将房产过户到自己名下，让他找吴峰办理过户等委托手续的公证，吴峰夫妻到公证处将房产的过户手续委托公证给他，当吴某丁准备过户时，发现该房产已被公安机关限制交易。
22、李某提供银行汇款清单7张，证实李某用其丈夫高某壬的银行账户七次转账汇款给吴峰，共计人民币184万元，分别是2011年9月17日高某壬转账68万元至吴峰的兴业银行账户；2011年12月19日高某壬分别转账30万元、4万元至吴峰兴业银行账户；2011年12月19日高某壬转账16万元至吴峰兴业银行账户；2011年12月19日高某壬转账31万元至吴峰账户；2012年2月17日高某壬转账35万元至吴峰账户；2011年10月19日李某转出15万元。
23、高某戊提供银行汇款清单1张，证实2011年12月19日高某戊转账10万元至吴峰的账户。
24、张某乙提供银行汇款清单1张及银行清单1份及高某丙提供银行汇款清单2张，证实2012年3月17日张某乙、高某丙、陈某通过陈某的账户转账25万元至吴峰账户；2012年1月12日张某乙通过网银转账转出17万元；2011年10月20日，高某丙转账5万元至吴峰账户。
25、王某丙提供银行汇款清单1张及吴峰在中国农业银行账单1份，证实2012年9月13日李某子账户转出8万元至吴峰的农行账户。
26、兴业银行、中国农业银行、海峡银行的帐户交易清单、对账单若干份，证实吴峰兴业银行账号1个（118360XXXXXXXXXX），农业银行借记卡卡号4个（6228XXXXXXXXXX、6228XXXXXXXXXX、6228XXXXXXXXXX、6228XXXXXXXXXX）、活期一本通账号1个（1316XXX****XXX），中国工商银行卡号1个（622XXXXXXXXXX），福建海峡银行账户2个（6223XXXXXXXXXX、6223XXXXXXXXXX）。俞某乙的中国工商银行卡号1个（622XXXXXXXXXX），海峡银行账户1个（622XXXXXXXXXX）。其中反映账目往来情况：吴峰账户之间互转，收到资金93万元，付出资金65万元；收到高某甲丈夫高某子转账资金45万元，付出资金至高某子账户57.4万元；付出资金至高某乙账户3.5万元；收到高某甲转账1万元，付出资金至高某甲账户35.85万元；收到王某甲转账3万元，付出资金至王某甲账户4.56万元；收入陈某转账资金25万元；收到高某丑转账17万元；收入高某壬转账资金333万元，付出资金至高某壬账户86万元。
27、《专项审计报告》，证实经福建国龙有限责任会计事务所对吴峰银行账户与王某甲、张某乙、李某等人提供的银行转账凭条审计核实，吴峰收到王某甲、张某乙、李某、王某丑、高某甲、高某丙、高某戊、陈某、高某子及相关人员支付款项合计4785000元，支付给高某乙、王某甲、李某、高某甲、高某子款项合计1873100元，净收款金额合计2921900元。
28、平潭县公安局协助冻结财产通知书及关于限制吴峰房产交易的函，证实2013年6月4日，平潭县公安局发函至平潭综合实验区房地产交易中心，对被告人吴峰在平潭县潭城镇东大街北侧3幢905室的房产予以限制交易。
29、到案经过，证实被告人吴峰被公安机关抓获情况。
30、户籍证明，证实被告人吴峰的自然身份情况。
31、被告人吴峰供述，吴某丙是他大姐，张某乙是大姐夫高某辛的同村村民，高某丁是高某辛的妹妹，高某壬、李某是高某辛的弟弟和弟媳，高某甲是大外甥高某子（吴某丙长子）的妻子，他不认识林某、高某丙、陈某、高某戊、高某己、王某丙和王某乙。他没有做“沙船”、“挖机”项目，也没有让张某乙、高某丁、李某、高某甲投资项目，高某壬、李某夫妇向他账户汇款100余万元，是他向高某壬夫妇借款，且大部分借款有利息，部分借款无息，他记不清借款的用途，但现已全部还清。2012年他购买平潭步行街的房子，向他哥和几个姐姐借钱，后他哥及姐姐们做事业需要资金，2012年4月他就找张某乙借款，张某乙两次银行汇款50万元和17万元，在买房子前张某乙也借给他几笔现金，记不清借款利息多少，且所借款项大部分用现金还清，现还欠15万元。他不认识陈某，陈某于2012年3月17日汇款25万元，是他向张某乙借款，张某乙叫陈某汇到他的银行卡；他也不认识高某丙，如果高某丙有汇款，也是张某乙借款给他，然后让高某丙汇款。他还向高某丁借款，高某丁两次汇款10万元和20万元，向高某丁借款起先没有利息，后借款时间久了才计息，具体多少利息记不清，2012年9月他在银行抵押贷款后，归还高某丁的借款，现仅剩7万元没有偿还。他无法解释张某乙、高某丁不索要借款凭证的情况。他因买房子找高某甲借款，后他又向别人借款再还给高某甲。他不认识王某乙和王某丙，其二人没有向他投资20万元和50万元，如果王某丙有通过王某甲借款给他，也已全部还清。高某乙是他的外甥，其妻子王某甲，他多次向高某乙和王某甲借款，有现金和银行汇款，记不清具体数额，他买房子时向高某乙、王某甲夫妇借款20多万元，贷款后已归还，现双方债权债务已厘清了。他向高某子、高某甲夫妇借款，现已经全部还清，没有投资这回事。他不认识高某戊和高某己，如果她们向他汇款，也是高某甲借钱给他的。他不记得林某与翁某有在平潭海峡银行交给他现金15万元。李某、张某乙等人所说的615万元不是投资款，且没有那么多的金额，应以银行转账记录为准。所谓分红其实是还款，没有投资就不存在分红。
2012年4月他以现金135万元向他人购买位于平潭步行街的一套二手商品房，购房款自己出资十几万元，向他哥、姐、高某甲夫妇及王某甲夫妇借款120余万元，2012年9月10日，他委托中介向银行贷款72万元，并归还他哥吴某甲、李某、高某乙的借款。2012年10月左右，他无法归还杨平债务18万元，且每月还需偿还银行贷款利息，他就想到外面借高利贷，他通过路边小广告找到平潭”天涯海角”KTV对面的典当行，典当行老板何某称可出借款项，月息5%，要用房产抵押。他要求何某借款33万元，三个月后还款。何某提出借款要签订《房屋转让合同》及出具收条，并预先扣除三个月的利息，后他与妻子俞某乙到典当行签订《房屋转让合同》，还写了收到33万元的收条，何某先扣除二个月利息3.3万元及中介费5000元，他实收借款29.2万元，三个月后他到典当行又支付1.65万元利息，第四个月就没钱支付本金和利息。后何某通知说有人以每平方米8500元买房子，让他夫妻去签字，他妻子不同意，何某就扣留他，要求归还本金及4个月的利息，他没有办法就在一张7万元的收条上签字，当天下午，他们夫妻和何某到平潭县公证处做了一份委托公证书。过了一段时间，何某说他的房子被公安局查封不能过户，要他偿还欠款40万元。
原判认为，被告人吴峰以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，致使集资款人民币250.9万元无法返还，其行为已构成集资诈骗罪，数额特别巨大。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十四条、第五十三条第一款之规定，判决：一、被告人吴峰犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元。二、责令被告人吴峰退赔被害人李某人民币106万元、高某甲人民币23.2万元、高某丙人民币6.5万元、高某丁人民币15.4万元、高某戊人民币8万元、高某己人民币8万元、王某乙人民币16万元、王某丙人民币33.2万元、张某乙人民币15万元、林某人民币9.6万元、陈某人民币10万元。三、平潭县公安局限制交易的被告人吴峰名下位于平潭县潭城镇东大街北侧3幢905室的商品房一套依法处理后，所得价款按比例返还各被害人。四、继续追缴被告人吴峰违法所得上缴国库。
上诉人吴峰诉称，其没有虚构沙船、挖机等项目以承诺高利返还向被害人集资，一审判决认定明显证据不足；一审判决认定被害人通过银行汇款及现金方式向其交付了投资款581万元，其中有250.9万元至今无法返还被害人，但实际上，其与被害人之间的经济往来款大部分均已结清，一审判决没有事实依据。其与李某、高某甲之间的款项已结清，与高某戊、高某己、林某、高某寅、陈某、王某丙、王某乙不存在经济往来，仅欠高某丁7万元、张某乙13万元。一审法院将合法的民间借贷认定为集资诈骗，同时对涉案数额认定错误，一审判决应予撤销，请求改判其无罪。
经审理查明，上诉人吴峰集资诈骗犯罪事实的证据系由侦查机关依法收集，一审庭审中经公诉机关举证和法庭质证，证据来源合法，内容真实客观，证据之间能够相互印证，本院予以采信为定案证据。原判据此认定吴峰集资诈骗款项未返还给被害人的金额250.9万元的事实清楚，本院予以确认。但原判认定吴峰向不特定的人员非法集资581万元计算有误，应更正为向不特定的人员非法资478.5万元。
对上诉人吴峰提出其与李某、高某甲之间的款项已结清，与高某戊、高某己、林某、高某寅、陈某、王某丙、王某乙不存在经济往来，仅欠高某丁7万元、张某乙13万元。经查，原判认定吴峰将集资款中的250.9万元用于购置房产及个人挥霍，致使无法返还的事实，有被害人陈述、证人证言及一审判决中书所采信的相关书证所证实，该上诉理由与查明的事实不符，不予采纳。其次，上诉人提出其与被害人之间是民间借贷纠纷，且欠高某丁7万元、张某乙13万元。上诉人没有相关的证据支持其上诉理由。虽然上诉人拒不承认以投资“沙船”、“挖机”并许以高额返利的名义向不特定的社会公众集资款项，但上诉人虚构“沙船”、“挖机”项目进行集资诈骗的事实有被害人的陈述和证人证言予以印证。不构成集资诈骗的上诉理由不成立，不予采纳。
本院认为，上诉人吴峰以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，以高额分红为诱饵，向社会公众募集资金数额达人民币478.5万元，且未用于生产经营活动，而将部分集资款用于购房及个人挥霍，致使非法集资款人民币250.9万元无法返还，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。上诉人请求改判无罪的上诉理由不予采纳。原判认定事实清楚，证据确实充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。但原审第四项判决继续追缴吴峰违法所得上缴国库，有误应予撤销。综上，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项和《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十四条第一款之规定，判决如下：
一、维持福建省平潭县人民法院（2015）岚刑初字第94号刑事判决第一、二、三项。
二、撤销福建省平潭县人民法院（2015）岚刑初字第94号刑事判决第四项。
本判决为终审判决。
审 判 长 周秀清
审 判 员 戴永忠
代理审判员 王奇峰
二〇一五年十二月二十四日
书 记 员 王 卉
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判。
《中华人民共和国刑法》
第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。