江西省赣州市章贡区人民法院刑 事 判 决 书(2016)赣0702刑初38号公诉机关赣州市章贡区人民检察院。被告人黄某某，男，1989年6月1日出生于江西省于都县，汉族,初中文化,务农,家住于都县。因本案，于2015年9月30日被刑事拘留，同年11月6日被逮捕。现羁押于赣州市看守所。辩护人康良东，北京市信利（深圳）律师事务所律师。被告人李某某，男，1990年3月9日出生于江西省于都县，汉族,初中文化,务农,家住于都县。因本案，于2015年7月5日被刑事拘留，同年8月12日被逮捕。现羁押于赣州市看守所。被告人郭某某，男，1988年12月13日出生于江西省于都县，汉族,初中文化,务农,家住于都县。曾因犯盗窃罪，于2007年被南昌市西湖区人民法院判处拘役三个月。因本案，于2015年8月15日被抓获并寄押于广东省揭阳市看守所，同年8月21日被刑事拘留，同年9月26日被逮捕。现羁押于赣州市看守所。辩护人王犹海，江西钨都律师事务所律师。赣州市章贡区人民检察院以赣章检刑诉﹝2016﹞38号起诉书指控被告人黄某某、李某某、郭某某犯诈骗罪，于2016年2月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。赣州市章贡区人民检察院指派代理检察员黄秋芳出庭支持公诉。三被告人及辩护人康良东、王犹海到庭参加诉讼。现已审理终结。赣州市章贡区人民检察院指控，被告人黄某某、李某某、郭某某预谋通过赌博手段骗取他人财物，黄某某负责出老千，李某某负责提供场所和筹集备用资金，郭某某负责寻找目标。2015年7月3日，黄某某安排李某某准备好现金人民币10万元在赣州市章贡区香江湾大酒店登记开房1321房间。郭某某以到赣州玩的名义将被害人方某某、刘某某从会昌县骗至赣州香江湾大酒店1321房间。黄某某以黄总身份接待方某某、刘某某。之后，黄某某、郭某某怂恿方某某、刘某某一起玩“斗牛”赌博，以200元坐庄，逐步加码到5000元，黄某某以出老千方式不断赢钱，方某某输掉了手中的现金1000元、刘某某输掉了手中的现金人民币400元，二人又分别在以支付宝转账方式支付输掉的5000元后，开始向李某某借钱。至次日7时许，方某某、刘某某将从李某某处借来的人民币4万元、5万元均输掉。郭某某佯装因把从李某某处借来的钱输掉了而向李某某写下借条，方某某、刘某某被迫也分别以生意资金周转名义写下借条。刘某某父亲得知此事后报警，李某某被当场抓获，郭某某于2015年8月15日在广东省惠州市火车站被抓获，黄某某于2015年9月29日在章贡区“新概念假日酒店”被抓获。综上，被告人黄某某、李某某、郭某某共同诈骗方某某、刘某某财物计人民币10.14万元，其中人民币9万元系犯罪未遂。公诉机关认为，被告人黄某某、李某某、郭某某以非法占有为目的，诈骗公民财物，数额巨大，其中人民币9万元系犯罪未遂，应当以诈骗罪追究其刑事责任。为支持其指控，公诉机关向法庭提交了证人方某某、刘某某、华某某、王某强的证言、辨认笔录、现场方位图及现场照片、扣押清单、借条、房费预收单、银行明细对账单、抓获经过、户籍信息、前科材料，以及三被告人在侦查期间的供述等证据。被告人黄某某在庭审中提出，事先他没有与李某某、郭某某进行预谋，他的行为不是出千。被告人李某某、郭某某对起诉书指控的基本事实及罪名均无异议，且自愿认罪。被告人黄某某的辩护人提出的辩护意见是，一、被告人黄某某并不能完全控制牌局，其行为构成赌博罪而非诈骗罪；二、被告人黄某某具有犯罪未遂情节，可以从轻或减轻处罚；三、被告人黄某某赔偿了被害人的损失，认罪态度较好，请求对其判处有期徒刑八个月以下并适用缓刑。被告人郭某某的辩护人提出的辩护意见是，一、被告人郭某某具有犯罪未遂情节，应从轻或减轻处罚；二、本案受害人自身存在过错；三、被告人郭某某在本案中并未获利，且认罪态度较好，请求对其判处有期徒刑二年以下并宣告缓刑。经审理查明，被告人黄某某、李某某、郭某某预谋通过赌博手段骗取他人财物，由黄某某负责出老千，李某某负责提供场所和筹集备用资金，郭某某负责寻找目标。2015年7月3日，被告人郭某某以到赣州玩的名义将被害人方某某、刘某某从会昌县骗至赣州市章贡区，被告人黄某某得知后即通知了被告人李某某、王某强，还安排李某某准备好赌资，并开好房间。当晚22时许，被告人黄某某、郭某某将被害人方某某、刘某某骗至章贡区香江湾国际酒店1321房间，并怂恿方某某、刘某某一起玩“斗牛”赌博。从100元坐庄起，逐步加码到5000元，被告人黄某某以出老千方式不断赢钱，被告人郭某某、王某强等人则不断地将赌资以还钱的名义交回给被告人李某某，再由李某某放贷给被害人方某某、刘某某。截止次日7时许，被害人刘某某输掉5.54万元（包括现金400元、通过支付宝转账给黄某某的5000元及从李某某处借的5万元），被害人方某某输掉了4.6万元（包括现金1000元、通过支付宝转账给黄某某的5000元及从李某某处借的4万元）。被告人郭某某假装输了钱而向李某某写下借条（后李某某私下将该借条还给郭某某）。被告人李某某要求被害人方某某、刘某某分别以生意资金周转名义写下借条，后逼迫二人还钱，并出言威胁。被害人刘某某的父亲得知此事后报警，被告人李某某在案发现场被抓获，被告人郭某某于2015年8月15日在广东省揭阳市火车站被抓获，被告人黄某某于2015年9月29日在章贡区“新概念假日酒店”被抓获。本案审理期间，被告人黄某某分别向被害人方某某、刘某某退赃人民币6000元、5400元，取得了被害人的谅解。上述事实，有公诉机关提供的，且经当庭举证、质证的，或经庭外征求意见，控辩双方均无异议的下列证据证实：被害人方某某的陈述及辨认笔录、借条证实，2015年7月3日，他和刘某某、郭某某乘车一起到赣州玩。到了赣州，郭某某联系了黄某某，黄某某安排他们吃了晚饭。当晚10点左右，他们到黄某某在香江湾大酒店开的1321房间里喝茶。期间，郭某某提议打斗地主或斗牛，参与斗牛的有他、刘某某、黄某某、郭某某、李某某，还有一名陌生男子。玩了几圈，他输了现金1000余元，郭某某说没钱了可以向李某某借。每次郭某某桌子上钱很多的时候，就会以还钱的名义把钱给李某某，李某某再借钱给他们。一开始是100元的庄，逐渐加码到5000元，庄越打越大，他一直输，玩到7月4日早上7点左右，他输了4.6万元，包括现金1000余元、用支付宝转账给黄某某的5000元、向李某某借的4万元，刘某某也输了5万余元。这些钱大部分被黄某某带走了。李某某叫他以生意周转的名义写了一张四万元的欠条，然后逼他还钱，称“这个钱是我公司的公款，你今天想办法还给我”，他请求李某某宽限几日，李某某拒绝并扬言“要不你跟我们去新余，我叫人去你家里要钱，或者我叫几个人跟你回会昌，你每天只需要给他们两百块钱，直到把债还了为止”。被害人刘某某的陈述及辨认笔录、借条证实，2015年7月3日下午，他和方某某、郭某某到赣州玩。到赣州后，郭某某带他们去香江湾酒店找到黄某某。晚饭后，他们回到香江湾酒店1321房，进去就发现里面有两个男的。其中有一个人提议斗牛，郭某某就叫他和方某某一起玩，黄某某中途也参与进来。他的现金400元钱输完了，一名穿蓝衣服的男子主动借给他5000元钱。他一直输，蓝衣男子一直借钱给他，一共借了5万元。他还用支付宝转了5000元给黄某某，黄给了他5000元，也全部输掉了。除了黄某某赢了十几万，其他人都输了钱。蓝衣男子叫他和方某某写欠条，还说如果他和方某某当天不还钱，其就找社会上的人跟着他们，或者拿着借条跟他父母要钱。上午10点多，他打电话把事情经过告诉了他父亲。上午12时许，公安民警把他和蓝衣男子等人一起带到了派出所。证人王某强的证言证实，2015年7月3日18时许，他接到黄某某的电话后来到香江湾大酒店，黄某某和李某某在房间内。聊天时，郭某某带了两个会昌人进来，其中一个叫涛哥。之后郭某某和黄某某提议斗牛，参与斗牛的有黄某某、李某某、郭某某和两个会昌人。那两个会昌人没钱了，郭某某就作担保，李某某借钱给该两名男子。赢钱的老是黄某某，其最少赢了八九万块钱。证人华某某的证言证实，2015年7月3日，李某某打电话叫他到香江湾大酒店。他到了香江湾大酒店1321房，看见除了李某某，还有三个男的坐在房间里的麻将桌旁。现场方位图及现场照片证实了案发现场方位及概貌。扣押清单证实，公安民警从被告人李某某处扣押了白色酷派手机、扑克及现金。房费预收单证实，被告人李某某于2015年7月3日登记入住章贡区香江湾国际酒店1321房。银行明细对账单证实，被害人方某某、刘某某于2015年7月4日凌晨通过支付宝各向黄某某提供的账户转账5000元。抓获经过、出所人员信息证实，2015年7月4日，赣州市公安局章贡分局东外派出所民警接到会昌县一名群众报警称，其一名亲属在香江湾酒店1321房被人控制。民警随即赶往香江湾酒店，在该酒店1321房将被告人李某某抓获归案；2015年8月15日，被告人郭某某被惠州铁路公安处揭阳站派出所民警抓获，并于当日寄押于广东省揭阳市看守所；2015年9月29日，被告人黄某某在章贡区“新概念假日酒店”被抓获归案。户籍信息证实，三被告人作案时均已年满十八周岁。前科材料证实，2007年，被告人郭某某曾因犯盗窃罪被南昌市西湖区人民法院判处拘役三个月。赔偿协议书、谅解书、收条证实，2016年3月21日，被告人黄某某家属分别向被害人方某某、刘某某退赔6000元、5400元，二被害人对被告人黄某某的行为表示谅解。被告人黄某某在侦查期间的供述及辨认笔录证实，他和郭某某、李某某经预谋，由李某某准备钱放贷，郭某某负责安排人员，他和王某强只负责打牌，利用千术玩斗牛骗取他人钱财。2015年7月初，他打电话给李某某说“你去开个麻将房，准备好几万块钱来，越多越好，等会郭某某差不多就带着人下来了。”到了晚上八九点钟，他接到了郭某某一行人，然后安排他们吃饭。吃饭时李某某发短信告诉他房间开好了，在香江湾酒店1321房。他叫李某某在房间里等。晚上11点钟，他、郭某某和两个会昌人回到1321房间，他们几个人就一起演戏哄两个会昌男子上钩，开始是郭某某、王某强、李某某和两个会昌男子在斗牛，过了半个小时他也参与进来，当时台面上的庄钱已经压到一千块钱，李某某就开始合庄，这样一来输赢就更大了。每当他们四个人中哪一个台面上有几万块钱的时候，就以之前欠李某某的钱为由将钱给回李某某，李某某再把钱借给会昌男子。早上7点钟，两个会昌男子身上的钱都输光了，还分别用支付宝转给他老婆5000块钱，另外分别欠李某某几万块钱。为了让那两个会昌人看不出他们在做戏，所以郭某某要装成是输得最惨的，欠钱最多的，最后也被李某某逼着写下欠条。被告人李某某在侦查期间的供述及辨认笔录证实，他和黄某某是合伙的，黄某某靠赌博出老千赢别人的钱，他负责放贷。2015年7月3日下午，他接到黄某某打来的电话说“你去开个房，准备好钱来，等会可能会带人过来，你开好房就在房间里等我。”他到了香江湾酒店开好1321房间，并告诉了黄某某。晚上11点左右，黄某某、郭某某、姓刘的男子、姓方的男子等5个人进来，郭某某说来玩几把斗牛，过了一会，方姓男子开口找他借5000块，就这样一直打到天亮。期间，他也参与了打牌，黄某某和王姓男子赢了钱，其他人全都欠了他的钱，并写了欠条。黄某某交代他把郭某某的欠条还给郭某某。之后，他叫欠钱的人打电话筹钱。下午1点左右，他和姓刘的、姓方的两名男子被公安民警带到了派出所。被告人郭某某在侦查期间的供述及辨认笔录证实，2015年7月初，他和方某某以及方某某的一名刘姓朋友坐车来到赣州市章贡区。和黄某某吃过晚饭后到香江湾酒店某房间。房里有李某某和黄某某的一个王姓朋友。他、方某某、刘姓男子、王姓男子四个斗牛，庄打到2000元时，黄某某也一起来玩，中途方某某、刘姓男子各转账5000元给黄某某，还各找李某某借了几万元。第二天早上6点多钟，李某某就问方某某和刘姓男子要钱，方某某和刘姓男子一直打电话筹钱。以上证据，来源合法，内容客观真实，与本案事实相关联，可以形成一个完整的证据链条，足以证实三被告人通过赌博手段实施诈骗的事实。对上列证据，本院均予以采信。关于被告人黄某某提出的他事先没有与李某某、郭某某进行预谋，他的行为不是出千的辩解意见，与审理查明的事实不符，本院不予采纳。本院认为，被告人黄某某、李某某、郭某某共同诈骗公民财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人黄某某、李某某、郭某某犯诈骗罪的罪名成立。关于辩护人康良东提出的被告人黄某某的行为构成赌博罪而非诈骗罪的辩护意见，以及辩护人王犹海提出的本案受害人自身存在过错的辩护意见，经查，三被告人在赌局中以出老千、虚构借款事实等手段，合谋诈骗二被害人的财物，其行为应当认定为诈骗罪。而被害人方某某、刘某某在三被告人诱骗下参与赌局，陷入赌博陷阱，其自身不具有过错。因此，对辩护人康良东、王犹海的相应辩护意见，本院不予采纳。诈骗金额中的9万元属于犯罪未遂，可以比照既遂犯减轻处罚。被告人郭某某具有盗窃前科，可酌情从重处罚。被告人李某某、郭某某当庭自愿认罪，被告人黄某某赔偿了被害人的经济损失，取得了被害人的谅解，可以酌情从轻处罚。对辩护人康良东、王犹海就此提出的辩护意见，本院予以采纳。据此，本院为维护社会治安管理秩序，保护公民财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十三条之规定，判决如下：一、被告人黄某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年9月30日起至2017年9月29日止。罚金限于本判决生效后三个月内缴清。）二、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年7月5日起至2017年7月4日止。罚金限于本判决生效后三个月内缴清。）三、被告人郭某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年8月15日起至2017年8月14日止。罚金限于本判决生效后三个月内缴清。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  郭晓华人民陪审员  杜秋平人民陪审员  张宸龙二〇一六年五月十七日书 记 员  丁明顺