山西省高平市人民法院刑 事 判 决 书（2016）晋0581刑初189号公诉机关高平市人民检察院。被告人丁某某，男，1976年10月16日生，汉族，小学文化，农民，山西省高平市人。2016年4月3日因涉嫌诈骗罪被高平市公安局刑事拘留，2016年4月13日经高平市人民检察院批准逮捕，高平市公安局于同日对其执行逮捕。现押高平市看守所。高平市人民检察院以高市检公诉刑诉（2016）157号起诉书指控被告人丁某某犯诈骗罪，于2016年7月6日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。高平市人民检察院指派检察员赵宇出庭支持公诉，被告人丁某某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。高平市人民检察院指控：2010年10月，被告人丁某某向焦某某说，其能订到高良煤矿的煤炭，但没有资金，让焦某某联系客户，焦某某将此情况告诉史某某，史某某便联系了李某某。丁某某将加盖高良煤矿公章的空白采购合同交史某某后，李某某持该采购合同以卫辉市宝隆燃化物资有限公司的名义与高平公路煤炭销售有限公司签订了1000吨小炭的购销合同，供货点为高良煤矿，并于当天交清117.7万元货款。合同签订后，因煤矿正在修路，李某某未到高良煤矿拉炭。同年8、9月间，被告人丁某某曾分别收取宋某、牛某某购买高良煤矿炭款各20万元。卫辉市宝隆燃化物资有限公司与高平公路煤炭销售有限公司签订购销合同后，丁某某从史某某处取得了该合同及煤炭准运通知单等手续，并将这些手续交给宋某，并说，高良煤矿正在修路，过几天就可以拉货。10月29日后，牛某某、宋某联系不到丁某某，无法到煤矿拉货。被告人丁某某所收宋某、牛某某40万元用于归还自己外债。同年10月的一天，被告人丁某某电话联系尚某某，称其和高平煤运公司签订了购销合同，从高良煤矿订了1000吨煤芽。尚某某联系到客户后，丁某某将煤炭准运通知单给了尚某某。28日，尚某某将50万元货款付给丁某某，其答应次日装货。29日，尚某某联系不到丁某某，炭未拉成。被告人丁某某所收尚某某50万元用于日常生活。2016年4月3日，丁某某到高平市公安局投案。公诉机关认为，被告人丁某某采取虚构事实、隐瞒真相之手段，骗取他人90万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，该自动投案，如实供述自己罪行，应当依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定处罚。现提起公诉，请法庭依法判处。公诉机关提交了相关证据。被告人丁某某对起诉书指控的事实和罪名均无异议，供认不讳。经审理查明：2010年10月，被告人丁某某向焦某某说，其能订到高良煤矿的煤炭，但没有资金，让焦某某联系客户，焦某某将此情况告诉史某某，史某某便联系了李某某。丁某某将加盖高良煤矿公章的空白采购合同交史某某后，李某某持该采购合同以卫辉市宝隆燃化物资有限公司的名义与高平公路煤炭销售有限公司签订了1000吨小炭的购销合同，供货点为高良煤矿，并于当天交清117.7万元货款。合同签订后，因煤矿正在修路，李某某未到高良煤矿拉炭。同年8、9月间，被告人丁某某曾分别收取宋某、牛某某购买高良煤矿炭款各20万元。卫辉市宝隆燃化物资有限公司与高平公路煤炭销售有限公司签订购销合同后，丁某某从史某某处取得了该合同及煤炭准运通知单等手续，并将这些手续交给宋某，并说，高良煤矿正在修路，过几天就可以拉货。10月29日后，牛某某、宋某联系不到丁某某，无法到煤矿拉货。被告人丁某某所收宋某、牛某某40万元用于归还自己外债。同年10月的一天，被告人丁某某电话联系尚某某，称其和高平煤运公司签订了购销合同，从高良煤矿订了1000吨煤芽。尚某某联系到客户后，丁某某将煤炭准运通知单给了尚某某。28日，尚某某将50万元货款付给丁某某，其答应次日装货。29日，尚某某联系不到丁某某，炭未拉成。被告人丁某某所收尚某某50万元用于日常生活。2016年4月3日，丁某某到高平市公安局投案。认定上述事实，有公诉机关提交并经法庭当庭质证、认证的如下证据予以证实：书证1、高平市公安局的受案登记表和立案决定书；2、被害人宋某、尚某某的报案材料；3、高平公路煤炭销售有限公司与卫辉市宝隆燃化物资有限公司的煤炭购销合同，宝隆公司的经营资格证书、企业法人营业执照、委托书；4、高平市煤炭运销公司公路销售煤炭准运通知单、收据。5、丁某某的中国农业银行存取款业务回单、与各被害人的交易明细及给各被害人打的借条。6、被告人丁某某的详细身份信息。（二）证人证言7、询问尚某某的笔录证实：2010年10月的一天，丁某某给我打电话说他和高平市煤运公司签订了煤炭购销合同，从高良煤矿订了1000吨煤芽，问我要不要。后来我和他达成了交易的合意。他又说高良村正在修路，往外拉货不易，先让我按1000吨煤芽预交货款1177000元。后我说先给他付50万元，等开始拉货，再将剩余款项打给他。丁某某当时同意了，并拿出和高平市公路煤炭销售有限公司签订的煤炭买卖合同及准运通知书给我看，我看到上面的购买方为卫辉市宝隆燃化物资有限公司，并加盖有公章，合同签订日期为2010年10月9日，吨数为1000吨，单价为1177元。到了28号，丁某某在中行用他身份证办了张银行卡，我将50万元钱打到了他的卡上。丁某某当时说29号就给我装货，到29号的时候我就再也联系不上他了。8、询问宋某笔录证实：8月我在高良煤矿见到了丁某某，问要不要高良煤矿的煤芽，我说要。我也和牛某某说了这个事，问他愿不愿意合伙做这笔生意。后来我们各出20万元凑了钱找到丁某某，我按照丁某某给我提供他的名字的农行账户转过去10万余元，隔了一段时间，他又来我家和我拿过10万元钱，当时我妻子和牛某某都在场。到了10月中旬的一天，丁某某说是货订上了，让我过去一趟，我去了后，他给我看了卫辉市宝隆燃化物资有限公司与高平公路煤炭销售有限公司签订的煤炭买卖合同、销售煤炭准运通知单及宝隆公司的有关手续复印件，说这些手续都办好了，但高良煤矿的路正在修，半个月后才可以去拉货。半个月后我给他打电话，他让我再等两天。等到10月29日，牛某某给我打电话说联系不住丁某某了，我们之后就再也联系不住他了。9、询问牛某某的笔录与牛某某的证言基本一致。10、询问尚某某笔录证实：牛某某曾经付给丁某某20万元，以我的名义给我打的借条，但我不认识丁某某。11、询问史某某笔录证实：河南有个卫辉市宝隆燃化物资有限公司委托李某某在高平组织货源签订合同，我给李某某帮忙，帮他销售。2010年10月9日，李某某曾经以卫辉市宝隆燃化物资有限公司的名义与高平公路煤炭销售有限公司签订煤炭购销合同，当时订的货是小炭1000吨，单价1177元，合计117.7万元。这些合同后来通过焦某某交给了丁某某保管。12、询问焦某某笔录证实：我和丁某某是朋友。2010年10月的一天，丁某某和我说他能从高良煤矿订上炭，但他没有钱交不了货款，让我给他联系一个客户，他负责从高良煤矿订炭，从中赚取好处费。这样我就和史某某说了这事，史某某也同意了。随后，史某某找了客户，公司名称是卫辉市宝隆燃化物资有限公司。13、询问李某某笔录证实：卫辉市宝隆燃化物资有限公司委托我在高平订煤炭、办理相关业务，我们合作三、四年了。2010年10月宝隆公司与煤运公司签了份1000吨煤炭的合同，合同价款117.7万元。这份合同交了款后未执行，货没有拉。14、询问宋某某笔录证实：2010年10月卫辉市宝隆燃化物资有限公司与我们高良煤矿签订的那份1000吨煤炭合同一直未执行。（三）被告人丁某某的供述与辩解。本院认为：被告人丁某某采取虚构事实、隐瞒真相之手段，骗取三被害人共计90万元现金，数额特别巨大，其行为构成了诈骗罪，依法应当追究其刑事责任，并责令被告人丁某某退赔各被害人的损失。高平市人民检察院指控被告人丁某某的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人自动投案，如实供述，在庭审过程中认罪态度较好，依法可对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十四条，第六十七条第一款，《最高人民法院、最高人民检察院》第一条之规定，判决如下：被告人丁某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月3日起至2026年4月2日止)责令被告人丁某某退赔各被害人的损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山西省晋城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  李文俊审 判 员  程红霞人民陪审员  张 路二〇一六年八月五日书 记 员  袁秀伟