土默特右旗人民法院
p t ; ” > 刑 事 判 决 书
（2016）内0221刑初135号
公诉机关内蒙古自治区土默特右旗人民检察院。
被告人郝文强，男，1987年2月1日出生，汉族，小学文化，农民，户籍所在地内蒙古自治区包头市固阳县，2006年2月13日因犯盗窃罪被江苏省仪征市人民法院判处有期徒刑3年；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2015年4月28日被土默特右旗公安局刑事拘留，于2015年5月22日被土默特右旗公安局取保候审，于2016年5月19日被土默特右旗人民检察院批准逮捕。现羁押于土默特右旗看守所。
辩护人杨君，系内蒙古正恒律师事务所律师。
土默特右旗人民检察院以内包土右检刑诉[2016]129号起诉书指控被告人郝文强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2016年9月5日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭于2017年3月9日公开开庭审理了本案，土默特右旗人民检察院指派检察员宿燕宇出庭支持公诉，被告人郝文强及其辩护人杨君到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。
土默特右旗人民检察院指控称：
1.2014年3月5日，易三三在土右旗明沙淖乡范家地村盗窃被害人金坐端的一头毛驴，易三三用三轮车将毛驴拉至昆区张家营子村，被告人郝文强以明显低于市场价将该毛驴买下，又转手卖给朱某。该毛驴经包头市价格认定局价格鉴定为9300元。
2.2014年6月6日，易三三在土右旗海子乡韩家兴地村盗窃被害人李某的一头毛驴，易三三用三轮车将毛驴拉至昆区张家营子村，以2500元的价格把毛驴卖给被告人郝文强，被告人郝文强又将该毛驴转手卖给朱某。该毛驴经包头市价格认定局价格鉴定为9300元。
3.2014年8月24日，易三三在土右旗明沙淖乡西坝全村盗窃被害人周某的一头毛驴，易三三用三轮车将毛驴拉至昆区张家营子村，以2500元的价格把毛驴卖给被告人郝文强，被告人郝文强又将该毛驴转手卖给朱某。该毛驴经包头市价格认定局价格鉴定为9300元。
4.2014年10月14日，易三三在土右旗明沙淖乡把栅村盗窃被害人范某一头毛驴，易三三用三轮车将毛驴拉至昆区张家营子村，以3300元的价格把毛驴卖给被告人郝文强，被告人郝文强又将该毛驴转手卖给朱某。该毛驴经包头市价格认定局价格鉴定为9300元。
5.2014年11月21日，易三三在土右旗明沙淖乡把栅村再次盗窃被害人范某的一头毛驴，易三三用三轮车将毛驴拉至昆区张家营子村，以3200元的价格把毛驴卖给被告人郝文强，被告人郝文强又将该毛驴转手卖给鹿某。该毛驴经包头市价格认定局价格鉴定为6200元。
6.2014年11月26日，易三三在土右旗明沙淖乡贺成全村盗窃被害人菅蛆的一头毛驴，易三三用三轮车将毛驴拉至昆区张家营子村，以3200元的价格把毛驴卖给被告人郝文强，被告人郝文强又将该毛驴转手卖给鹿某。该毛驴经包头市价格认定局价格鉴定为6200元。
7.2014年12月1日，易三三在土右旗明沙淖乡杨家圪堵村盗窃被害人杨某的一头毛驴，易三三用三轮车将毛驴拉至昆区张家营子村，以3500元的价格把毛驴卖给被告人郝文强，被告人郝文强又将该毛驴转手卖给朱某。该毛驴经包头市价格认定局价格鉴定为9300元。
8.2014年12月27日，易三三在土右旗苏波盖乡东老藏营村盗窃被害人王某的一头毛驴，易三三用三轮车将毛驴拉至昆区张家营子村，以3200元的价格把毛驴卖给被告人郝文强，被告人郝文强又将该毛驴转手卖给朱某。该毛驴经包头市价格认定局价格鉴定为8600元。
9.2015年2月1日，易三三在土右旗明沙淖乡武家兴地村盗窃被害人武三蛆的一头毛驴，易三三用三轮车将毛驴拉至昆区张家营子村，以3500元的价格把毛驴卖给被告人郝文强，被告人郝文强又将该毛驴转手卖给朱某。该毛驴经包头市价格认定局价格鉴定为12000元。
土默特右旗人民检察院移送了指控被告人郝文强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的证据材料。
公诉机关认为，被告人郝文强为了谋取高额利润，没有正当理由多次以明显低于市场的价格收购易三三提供的毛驴，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究被告人郝文强的刑事责任。现提请本院依法判处。
被告人郝文强对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议。
经审理查明：
1.2014年6月6日，易三三在土右旗海子乡韩家兴地村盗窃被害人李某的一头毛驴，易三三用三轮车将毛驴拉至昆区张家营子村，以2500元的价格把毛驴卖给被告人郝文强，被告人郝文强又将该毛驴转手卖给朱某。该毛驴经包头市价格认定局价格鉴定为9300元。
2.2014年8月24日，易三三在土右旗明沙淖乡西坝全村盗窃被害人周某的一头毛驴，易三三用三轮车将毛驴拉至昆区张家营子村，以2500元的价格把毛驴卖给被告人郝文强，被告人郝文强又将该毛驴转手卖给朱某。该毛驴经包头市价格认定局价格鉴定为9300元。
3.2014年10月14日，易三三在土右旗明沙淖乡把栅村盗窃被害人范某一头毛驴，易三三用三轮车将毛驴拉至昆区张家营子村，以3300元的价格把毛驴卖给被告人郝文强，被告人郝文强又将该毛驴转手卖给朱某。该毛驴经包头市价格认定局价格鉴定为9300元。
4.2014年11月21日，易三三在土右旗明沙淖把栅村再次盗窃被害人范某的一头毛驴，易三三用三轮车将毛驴拉至昆区张家营子村，以3200元的价格把毛驴卖给被告人郝文强，被告人郝文强又将该毛驴转手卖给鹿某。该毛驴经包头市价格认定局价格鉴定为6200元。
5.2014年11月26日，易三三在土右旗明沙淖乡贺成全村盗窃被害人菅蛆的一头毛驴，易三三用三轮车将毛驴拉至昆区张家营子村，以3200元的价格把毛驴卖给被告人郝文强，被告人郝文强又将该毛驴转手卖给鹿某。该毛驴经包头市价格认定局价格鉴定为6200元。
6.2014年12月27日，易三三在土右旗苏波盖乡东老藏营村盗窃被害人王某的一头毛驴，易三三用三轮车将毛驴拉至昆区张家营子村，以3200元的价格把毛驴卖给被告人郝文强，被告人郝文强又将该毛驴转手卖给朱某。该毛驴经包头市价格认定局价格鉴定为8600元。
7.2015年2月1日，易三三在土右旗明沙淖乡武家兴地村盗窃被害人武三蛆的一头毛驴，易三三用三轮车将毛驴拉至昆区张家营子村，以3500元的价格把毛驴卖给被告人郝文强，被告人郝文强又将该毛驴转手卖给朱某。该毛驴经包头市价格认定局价格鉴定为12000元。
另查明，2006年2月13日被告人郝文强因犯盗窃罪被江苏省仪征市人民法院判处有期徒刑3年，并处罚金人民币12000元。2008年8月12日被刑满释放。被告人郝文强归案后主动退还非法所得7300元。2015年4月28日，土默特右旗公安局干警在包头市昆都仑区张家营子村将被告人郝文强抓获，到案后被告人郝文强如实供述了以上犯罪事实。
上述事实有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：
1、物证：扣押物品清单、公安局发还物品、文件清单，证实了本案的扣押及发还情况；
2、书证：报案材料、户籍信息、刑事判决书（郝文强）、释放证明书、归案情况说明，证实了被害人的报案情况，被告人的抓获经过，被告人有前科的情况，被告人的自然身份状况及本案的其他情节；
3、证人易三三、朱某、鹿某的证言，证实了本案被告人郝文强向朱某、鹿某销售赃物的相关情节；
4、被告人郝文强的供述与辩解，证实了被告人对自己所犯罪行供认不讳的情节；
5、鉴定意见：土默特右旗价格认证中心价格认定结论书（土右价认字[2016]77号）,证实了本案被盗毛驴的市场价格；
6、辨认笔录，证实了本案的辨认情况。
公诉人当庭出示的以上证据来源合法，所证内容客观真实，经当庭与被告人质证，被告人均无异议，且均能形成证据锁链，故本院予以采信。
本院认为，被告人郝文强为谋取高利，无正当理由以明显低于市场价格收购毛驴，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控其犯罪罪名成立，事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。虽庭审中被告人及辩护人多次以被告人郝文强对易三三出卖的毛驴系盗窃所得的赃物并不明知，其属于民法调整的”居间”介绍买卖行为进行抗辩，但根据《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定可知，没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物既属于明知。庭审中被告人自述其从易三三处购买毛驴再转卖朱某等人可获利约1000元，朱某等人收购后再行出卖屠宰场也可获利约1000多元。被告人郝文强从易三三处收购的毛驴价格一般在3000元左右，被告人郝文强及朱某等人即使以屠宰场收购价为标准计算获利也十分可观，与市场价格更属明显偏低。且根据被告人的认知能力，易三三出卖毛驴种类、数额的差异、被告人供述以及被告人及朱某等人贪图便宜的心理等主、客观因素可认定被告人为明知。另查明，易三三并没有与朱某等人有过直接的交流，彼此交易毛驴都是与被告人郝文强进行的协商，价款也是给付被告人郝文强，被告人郝文强直接参与了收购毛驴，并不属于居间介绍收购财物，更不属于民法调整的提供居间服务。被告人及辩护人的抗辩意见无事实及法律依据，本院不予采纳。公诉机关指控被告人郝文强于2014年3月5日及2014年12月1日从易三三处收购了毛驴并转卖他人的犯罪事实因被告人供述的时间与朱某等证言表述的收购时间存在较明显差别，证据不够充分，故本院对以上两起犯罪事实不予确认。被告人郝文强归案后，认罪态度较好，可从轻处罚；被告人郝文强案发后退还非法所得，可从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第三条第一款第（二）项，《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第二款第（三）项之规定，判决如下：
被告人郝文强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5000元（未缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月19日起至2018年4月23日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向包头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长惠丽娜
审判员白文雁
代理审判员陈媛媛
二○一七年三月十四日
书记员刘壮壮