江苏省金坛市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）坛刑二初字第0224号
公诉机关江苏省金坛市人民检察院。
被告人韦思建，广西宾阳县人，无业，住广西壮族自治区宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2014年6月4日被刑事拘留，同年7月11日被逮捕。现羁押于金坛市看守所。
辩护人彭燕敏、史伟华，江苏金天虹律师事务所律师。
被告人韦思设，广西宾阳县人，无业，住广西壮族自治区宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2014年6月4日被刑事拘留，同年7月11日被逮捕。现羁押于金坛市看守所。
被告人韦思叁，广西宾阳县人，无业，住广西壮族自治区宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2014年6月4日被刑事拘留，同年7月11日被逮捕。现羁押于金坛市看守所。
被告人韦某甲，广西宾阳县人，无业，住广西壮族自治区宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2014年6月4日被刑事拘留，同年7月11日被逮捕。现羁押于金坛市看守所。
被告人韦某乙，广西宾阳县人，无业，住广西壮族自治区宾阳县。曾因吸毒于2013年7月12日被广西宾阳县公安局行政拘留十五日。因涉嫌犯诈骗罪于2014年6月4日被刑事拘留，同年7月11日被逮捕。现羁押于金坛市看守所。
被告人白某，广西宾阳县人，无业，住广西壮族自治区宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2014年6月4日被刑事拘留，同年7月11日被逮捕。现羁押于金坛市看守所。
被告人韦某丙，广西宾阳县人，无业，住广西壮族自治区宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2014年8月18日被刑事拘留，同年9月18日被逮捕。现羁押于金坛市看守所。
江苏省金坛市人民检察院以坛检诉刑诉（2014）441号起诉书指控被告人韦思建、韦思设、韦思叁、韦某甲、韦某乙、白某、韦某丙犯诈骗罪，于2014年11月18日向本院提起公诉。本院于11月21日立案，并依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。在庭审过程中，因被告人韦思建对起诉书指控的部分事实提出异议，本院于2014年12月3日当庭将本案转为普通程序。江苏省金坛市人民检察院指派检察员朱彬出庭支持公诉，被告人韦思建、韦思设、韦思叁、韦某甲、韦某乙、白某、韦某丙以及被告人韦思建的辩护人彭燕敏、史伟华到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关起诉指控：2013年10月至2014年5月间，被告人韦思建先后租住广西玉林市玫瑰园小区一出租屋、玉林市江南大道香港城15幢A单元401室，召集被告人韦思设、韦思叁、韦某甲、韦某乙、白某等人，由其提供“木马”程序、无线网卡等工具，由韦思叁、韦思设、韦某甲、韦某乙、白某采用投放“木马”程序盗取他人QQ号码，并冒充QQ主人的身份，以需要培训费用、借钱为名，骗得被害人将人民币汇入指定银行账户。后韦思建安排被告人韦某丙负责取款，扣除支付韦某丙10%的费用，其余由韦思建与具体实施诈骗的人员平分。七被告人采用上述方法共诈骗作案17起，骗得人民币442400元。其中被告人韦思建参与诈骗17起，骗得人民币共计442400元；被告人韦思设参与诈骗3起，骗得人民币共计92000元；被告人韦思叁参与诈骗2起，骗得人民币共计65400元；被告人韦某甲参与诈骗2起，骗得人民币共计36000元；被告人韦某乙参与诈骗2起，骗得人民币共计36000元；被告人白某参与诈骗2起，骗得人民币共计10000元；被告人韦某丙参与诈骗2起，骗得人民币共计56000元。
为证实指控的犯罪，公诉机关提供了相应证据。据此认为，被告人韦思建、韦思设、韦思叁、韦某甲、韦某乙、白某、韦某丙的行为均已构成诈骗罪，属共同犯罪，其中被告人韦思建有其他特别严重情节，被告人韦思设、韦思叁诈骗数额巨大，被告人韦某丙有其他严重情节，被告人韦某甲、韦某乙、白某诈骗数额较大，七被告人能如实供述，应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款的规定进行判处。
被告人韦思建对起诉书指控其犯诈骗罪未提出异议，但辩解其所参与实施的犯罪次数及犯罪金额没有起诉书认定的那么多。被告人韦思设、韦思叁、韦某甲、韦某乙、白某对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。被告人韦某丙对起诉书指控其犯诈骗罪无异议，但辩解自己是从犯。
被告人韦思建的辩护人对起诉书指控被告人韦思建犯诈骗罪无异议，但认为：1、起诉书所指控的韦思建参与第4、7、10、12、13、15、16这七起因没有提及具体实施诈骗的人，故证据不足；2、虽然被告人等系利用互联网诈骗，但实施诈骗时是针对特定对象的，故不符合诈骗司法解释中的加重处罚规定；3、被告人韦思建能如实供述，无前科。综上，建议对其从轻处罚。
经审理查明：2013年10月至2014年5月间，被告人韦思建先后租住广西玉林市玫瑰园小区一出租屋、玉林市江南大道香港城15幢A单元401室，召集被告人韦思设、韦思叁、韦某甲、韦某乙、白某等人，由其提供“木马”程序、无线网卡等工具，由韦思设、韦思叁、韦某甲、韦某乙、白某等人通过发布虚假信息诱使他人点击带有××毒的链接，从而盗取他人QQ号码及密码，后冒充QQ主人的身份，以需要培训费用、借钱为名，诱骗QQ主人的亲友将相关款项汇入指定银行账户。在钱到账后，被告人韦思建安排被告人韦某丙取款，扣除支付韦某丙10%的费用，其余由韦思建与具体实施诈骗的人员平分。七被告人时分时合，采用上述方法共诈骗作案17起，骗得人民币442400元。其中被告人韦思建参与作案17起，骗得人民币共计442400元；被告人韦思设参与作案3起，骗得人民币共计92000元；被告人韦思叁参与作案2起，骗得人民币共计65400元；被告人韦某甲参与作案2起，骗得人民币共计36000元；被告人韦某乙参与作案2起，骗得人民币共计36000元；被告人白某参与作案2起，骗得人民币共计10000元；被告人韦某丙参与作案2起，骗得人民币共计56000元。具体事实分述如下：
1、2013年10月8日，被告人韦思建、韦某乙使用盗取的QQ号码，冒充被害人正在上学的子女，以需要培训费用为名，骗得被害人刘某人民币18000元。
2、2013年10月10日，被告人韦思建、韦思设使用盗取的QQ号码，冒充被害人正在上学的子女，以需要培训费用为名，骗得被害人陆某甲人民币23000元。
3、2013年10月22日，被告人韦思建、韦某甲使用盗取的QQ号码，冒充被害人正在上学的子女，以需要培训费用为名，骗得被害人张某甲人民币18000元。
4、2013年10月28日，被告人韦思建等人使用盗取的QQ号码，冒充被害人正在上学的子女，以需要培训费用为名，骗得被害人邓某人民币36000元。
5、2013年11月12日，被告人韦思建、韦思设使用盗取的QQ号码，冒充被害人正在上学的子女，以需要培训费用为名，骗得被害人尹某人民币46000元。
6、2013年12月2日，被告人韦思建、韦思叁使用盗取的QQ号码，冒充被害人正在上学的子女，以需要培训费用为名，骗得被害人代某人民币21800元。
7、2013年12月4日，被告人韦思建等人使用盗取的QQ号码，冒充被害人正在上学的子女，以需要培训费用为名，骗得被害人李某人民币18000元。
8、2013年12月9月，被告人韦思建、韦思叁使用盗取的QQ号码，冒充被害人正在上学的子女，以需要培训费用为名，骗得被害人崔某人民币43600元。
9、2013年12月10日，被告人韦思建、韦某甲盗取了QQ号码之后，由被告人韦某乙使用该号码，冒充被害人正在上学的子女，以需要培训费用为名，共同骗得被害人张某乙人民币18000元。
10、2013年12月11日，被告人韦思建等人使用盗取的QQ号码，冒充被害人正在上学的子女，以需要培训费用为名，骗得被害人薛某人民币56000元。
11、2013年12月17日，被告人韦思建、韦思设使用盗取的QQ号码，冒充被害人正在上学的子女，以需要培训费用为名，骗得被害人何某人民币23000元。
12、2013年12月18日，被告人韦思建等人使用盗取的QQ号码，冒充被害人正在上学的子女，以需要培训费用为名，骗得被害人陈某人民币18000元。
13、2014年1月15日，被告人韦思建等人使用盗取的QQ号码，冒充被害人朋友的身份，以借钱为名，骗得被害人陆某乙人民币30000元。
14、2014年5月8日，被告人韦思建、白某使用盗取的QQ号码，冒充被害人堂哥的身份，以借钱为名，骗得被害人黄某人民币6000元。后被告人韦某丙取款人民币6000元。
15、2014年5月13日，被告人韦思建等人使用盗取的QQ号码，冒充被害人正在上学的子女，以需要培训费用为名，骗得被害人许某人民币50000元。后被告人韦某丙取款人民币50000元。
16、2014年5月14日，被告人韦思建等人使用盗取的QQ号码，冒充被害人正在上学的子女，以需要培训费用为名，骗得被害人虞某人民币13000元。
17、2014年5月15日，被告人韦思建、白某使用盗取的QQ号码，冒充被害人朋友的身份，以借钱为名，骗得被害人章某人民币4000元。
2014年5月28日晚，被告人韦思建、韦思设、韦思叁、韦某甲、韦某乙、白某在广西玉林市被公安人员抓获，于5月29日起羁押于玉林市第二看守所直至6月4日被带回金坛刑事拘留。2014年8月11日，被告人韦某丙在广西宾阳县被公安人员抓获，于当日起羁押于宾阳县看守所直至8月18日被带回金坛刑事拘留。
案发后，公安机关扣缴人民币1100元、笔记本电脑10台、手机10只、无线网卡14个等物。
被告人韦思建、韦思设、韦思叁、韦某甲、韦某乙、白某、韦某丙归案后均能如实供述自己的犯罪事实。
上述事实，不仅有被告人韦思建、韦思设、韦思叁、韦某甲、韦某乙、白某、韦某丙的供述，还有被害人黄某、崔某、薛某、许某等人的陈述笔录，证人覃某、甘某等人的证言笔录，银行账户交易明细、汇款记录等书证，金坛市公安局制作的搜查笔录、电子证据检查笔录、扣押物品清单，金坛市公安局城东派出所民警出具的抓获经过、情况说明、广西宾阳县公安局刑事侦查大队出具的抓获经过、广西玉林市第二看守所出具的寄押证明等证据予以证实。关于被告人韦某乙的劣迹情况，有广西宾阳县公安局行政处罚决定书在卷佐证。
本院认为，被告人韦思建、韦思设、韦思叁、韦某甲、韦某乙、白某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱财；被告人韦某丙明知他人实施诈骗犯罪，仍提供费用结算等帮助，七被告人的行为均已构成诈骗罪，属共同犯罪。其中被告人韦思建有其他特别严重情节，被告人韦思设、韦思叁诈骗数额巨大，被告人韦某丙有其他严重情节，被告人韦某甲、韦某乙、白某诈骗数额较大。公诉机关起诉指控七被告人犯诈骗罪，罪名成立，应予采纳。
七被告人所参与的诈骗过程首先是针对不特定多数人发布虚假信息从而窃取他人QQ号码及密码，后在他人QQ群中寻找目标实施具体的诈骗行为，虽然诱骗被害人汇款是作案人一对一完成的，但从整个作案过程看，其属于司法解释中需要从严惩处的“利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗”的诈骗形式，被告人韦思建、韦某丙的诈骗数额虽未达到“数额特别巨大”、“数额巨大”的标准，但已接近该标准，二人参与上述作案形式的诈骗，依法应当分别认定为有“其他特别严重情节”、“其他严重情节”，应分别在上一个量刑档次内处罚；对被告人韦思设、韦思叁、韦某甲、韦某乙、白某则应在本量刑档次内从重处罚。被告人韦思建的辩护人提出的“韦思建的行为不属于司法解释中的加重处罚情节”的辩护意见不能成立，本院不予采纳。
在共同犯罪中，被告人韦思建负责提供场地、作案工具、银行卡号，联系人员，所有银行账户均由被告人韦思建控制，赃款也由韦思建确定分配比例，故应认定其是主犯，应对本案的全部犯罪承担责任；被告人韦思设、韦思叁、韦某甲、韦某乙、白某具体实施诈骗行为，也应认定为主犯，依法应按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人韦某丙受安排取款，起辅助作用，是从犯，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人韦某丙提出的“自己是从犯”的辩解成立，本院予以采纳。
从本案的整个诈骗过程看，被害人与诈骗作案人虽未直接接触，但十七名被害人汇入款项的银行账户均由被告人韦思建掌握，各被害人对于被骗过程的陈述内容与各被告人供述的作案过程亦能相互印证，对此，有七被告人的供述、各被害人的陈述笔录、从被告人处查扣的电脑内容及相关银行账户明细、汇款记录等书证在卷佐证，足以认定本案的十七名被害人是被本案被告人所诈骗。即使本案的部分事实中没有明确具体实施诈骗的作案人，但并不影响被告人韦思建作为总负责人对全部犯罪承担责任。被告人韦思建提出的“其所参与实施的犯罪次数及犯罪金额没有起诉书认定的那么多”的辩解，及被告人韦思建的辩护人提出的“本案部分事实证据不足”的辩护意见均不能成立，本院不予采纳。
七被告人归案后均能如实供述自己的罪行，虽然被告人韦思建在庭审中对具体作案次数及金额提出异议，但对其参与诈骗的整体情况作了如实供述，故均应认定七被告人有坦白情节，依法可以从轻处罚。庭审中，七被告人自愿认罪，对七人均可酌情从轻处罚。根据七被告人的犯罪情节、认罪态度和悔罪表现，对被告人韦思建、韦思设、韦思叁、韦某甲、韦某乙、白某均予以从轻处罚，对被告人韦某丙予以减轻处罚。被告人韦思建的辩护人提出的“韦思建能如实供述，认罪态度较好，无前科，建议对其从轻处罚”的辩护意见成立，本院予以采纳。
为维护社会秩序，保护公民的合法财产不受侵犯，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第七条之规定，判决如下：
一、被告人韦思建犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元（刑期自2014年6月4日起至2024年5月28日止。先期羁押的六日已折抵刑期）。
二、被告人韦思设犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币五万元（刑期自2014年6月4日起至2018年7月28日止。先期羁押的六日已折抵刑期）。
三、被告人韦思叁犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万五千元（刑期自2014年6月4日起至2017年11月27日止。先期羁押的六日已折抵刑期）。
四、被告人韦某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元（刑期自2014年6月4日起至2015年11月27日止。先期羁押的六日已折抵刑期）。
五、被告人韦某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元（刑期自2014年6月4日起至2015年11月27日止。先期羁押的六日已折抵刑期）。
六、被告人白某犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月十天，并处罚金人民币一万元（刑期自2014年6月4日起至2015年1月7日止。先期羁押的六日已折抵刑期）。
七、被告人韦某丙犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元（刑期自2014年8月18日起至2016年8月10日止。先期羁押的七日已折抵刑期）。
八、公安机关扣押的人民币1100元发还被害人，作案工具笔记本电脑10台、手机10只、无线网卡14个予以没收。七被告人尚未退出的违法所得应当退赔。
（上列七被告人的刑期均从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被判处的罚金应于判决生效后十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘丽疆
人民陪审员 张福明
人民陪审员 包建平
二〇一四年十二月二十四日
书 记 员 史俊霞