山西省晋城市城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）城法刑初字第293号
公诉机关晋城市城区人民检察院。
被告人张某某，男，1966年5月19日出生，汉族，安徽省界首市人，中专文化，个体，捕前暂住湖北省宜都市。因涉嫌犯合同诈骗罪，2013年12月26日被晋城市公安局城区分局刑事拘留，2014年1月8日逮捕。现羁押于晋城市看守所。
辩护人王志平，山西君宜律师事务所律师。
晋城市城区人民检察院以城检刑诉（2014）232号起诉书指控被告人张某某犯合同诈骗罪，于2014年5月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。晋城市城区人民检察院指派检察员王晋军出庭支持公诉，被告人张某某及其辩护人王志平到庭参加诉讼。现已审理终结。
晋城市城区人民检察院指控：2012年7月，被告人张某某从晋城市金庭房地产有限公司法人石某某处得知该公司欲承揽高平市盛鼎煤机有限公司厂房建设工程，张某某便想承揽此工程。2012年8月张某某以此为由与被害人张某某、刘某某在晋城市太平洋大厦签订建设高平市盛鼎煤机有限公司厂房工程的投资协议，协议内容约定张某某、刘某某投资200万元用于该工程，到工程结算（时间为2012年11月31日）时张某某交付张某某、刘某某本金200万元，分红款100万元。2012年8月份张某某、刘某某在晋城市建设银行泽州支行、交通银行晋城营业部通过银行转账的形式先后四次打给张某某晋城市银行矿区支行账户200万元。张某某收到投资款后，2012年8月16日将其中的30万元交与石某某用作上述工程合同保证金，20万元用于工人及器械两次进场开支，剩余的150万元全部用于偿还自己的其它工程欠款。2012年9月中下旬，高平市盛鼎煤机有限公司厂房建设工程因资金问题决定不再建设，张某某得知该情况后，未将真实情况告知张某某、刘某某，而是对二人欺骗和拖延，2013年1月中旬，张某某因资不抵债逃离晋城。2013年2月2日张某某妻子范某某用其它工程项目要回的工程款替张某某归还刘某某现金60万元。截止目前，高平市盛鼎煤机有限公司厂房工程仍处于待建状态。
综上，被告人张某某在合同履行过程中，骗取钱财，合同诈骗数额共计90万元。
公诉机关当庭提供了书证、被害人的陈述、证人证言、辨认笔录、被告人的供述等证据证明指控事实，认为被告人张某某骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪，诉请本院依法惩处。
被告人张某某对公诉机关指控其合同诈骗的犯罪事实及定性均无异议，表示认罪。
被告人张某某辩护人王志平的辩护意见：1、被告人张某某的主观恶意性不大，社会危害性较小；其在与石某某签订合同时，其主观上相信高平盛鼎煤机公司工程客观存在，在从被害人处取得借款之前，被告人并未采取欺骗手段，并未以非法占有为目的，且其是基于恐惧以及巨大的心理压力而出逃，其在出逃前还委托杜强、范某某筹集款项偿还被害人，且也实际归还了部分款项，被告人将款项用于归还其他工程款，款项用途明确，并未用于赌博、吸毒等恶性行为上；2、被告人张某某对指控的犯罪事实无异议，当庭自愿认罪，其归案后，能如实坦白供述犯罪事实；3、被告人张某某系初犯、偶犯。建议对被告人张某某酌情从轻处罚。
经审理查明：2012年7月，被告人张某某从晋城市金庭房地产有限公司法定代表人石某某处得知该公司欲承揽高平市盛鼎煤机有限公司厂房建设工程，张某某便想承揽此工程。2012年8月张某某以此为由与被害人张某某、刘某某在晋城市太平洋大厦签订建设高平市盛鼎煤机有限公司厂房工程的投资协议，协议内容约定张某某、刘某某投资200万元用于该工程，到工程结算（时间为2012年11月31日）时张某某交付张某某、刘某某本金200万元，分红款100万元。协议签订后，张某某、刘某某分别于2012年8月7日、8月14日、8月16日、8月17日通过银行转账的形式在晋城市建设银行泽州支行、交通银行晋城营业部向张某某的晋城市银行矿区支行账户转账共计200万元。张某某收到投资款后，2012年8月16日将其中的30万元交与石某某用作上述工程合同保证金，20万元用于工人及器械两次进场开支，剩余的150万元全部用于偿还自己的其它工程欠款。2012年9月中下旬，高平市盛鼎煤机有限公司厂房建设工程因资金问题决定不再建设，张某某得知该情况后，未将真实情况告知张某某、刘某某，而是对二人欺骗和拖延。2013年1月中旬，张某某离开晋城。2013年2月2日张某某妻子范某某用其它工程项目要回的工程款替张某某归还刘某某现金60万元，刘某某并出具收条。2014年5月7日公安机关从晋城市金庭房地产有限公司法定代表人石某某处追回21.9万元保证金，并退还给张某某11.9万元，刘某某10万元。
综上，被告人张某某在合同履行过程中，骗取钱财，合同诈骗数额共计90万元。
上述犯罪事实，公诉机关当庭出示有下列证据证实：
被害人的报案材料及陈述
（1）被害人刘某某的报案材料及陈述，证实在2012年7月下旬，其朋友伏某给其打电话说张某某在高平有一个项目工程需要资金投入。2012年7月底，在晋城市太平洋大酒店其和张某某一起与伏某、张某某见面，张某某说在高平市有个承揽盛鼎煤机加工车间的建设项目工程，现在资金周转不开，希望能筹借200万元共同开发此项目。这个项目投资建设成功后，给其和张某某100万元的工程分红。其和张某某商量后，共同投资给张某某工程款共计200万元，经协商后，签订了投资协议。签订协议后，张某某以急需工程订钢结构开工为由，多次找其和张某某索要200万元工程款项。其和张某某于2012年8月7日、8月14日、8月16日、8月17日分四次打给张某某账户卡上200万元。打款后，张某某于2012年8月6日、8月17日给其和张某某打有欠条和收据。在以后的几个月里，迟迟未见张某某开展高平盛鼎煤机加工车间的工程建设，直到协议期满仍未见动工，多次找到张某某询问原因未果。到了2013年1月初的时候，张某某的手机打不通，人找不到，其找到张某某老婆询问，他老婆说也找不到张某某，后来到晋煤集团宏圣公司了解情况，宏圣公司称就没有欠张某某的工程款，张某某和其所说的高平盛鼎煤机加工车间的工程也根本不存在，并且听说张某某在外欠了有一千多万。直到现在，找不到张某某，工程投资款现在也要不回来了，才向公安机关报案。
（2）被害人张某某的陈述，证实在2012年7月下旬，其朋友伏某给其打电话说有个朋友张某某在高平有一个项目工程需要资金投入。2012年7月底，在晋城市太平洋大酒店其和刘某某一起与伏某、张某某见面，张某某说在高平市有个承揽盛鼎煤机加工车间的建设项目工程，现在资金周转不开，希望能筹借200万元共同开发此项目。这个项目投资建设成功后，给其和张某某100万元的工程分红。其和刘某某商量后，共同投资给张某某工程款共计200万元，经协商后签订了投资协议。签订协议后，张某某带着工人两次进过场地，但是都没有开工，其和刘某某找到伏某让一起问一下张某某没有开工的原因，张某某以金庭房地产工程款不到位为由让再等等。在2012年12月份的时候，张某某还带着其和刘某某、伏某到了新郑机场附近的一家钢结构集团公司指着地上的一堆钢结构说是自己买的用于高平市盛鼎煤机有限公司生产厂房项目，直至2013年1月份其和刘某某就再也联系不上张某某了。到了2013年年初的时候，其和刘某某找到张某某的妻子范某某，范某某与其和刘某某在晋煤集团宏圣公司要回60万元，范某某将这60万元给了其和刘某某。
2、证人证言
（1）证人张某某的陈述，证实2012年，其在高平市忠达煤机有限公司担任副总经理，总经理赵某某和其说要修建一家新的煤机有限公司，叫高平市盛鼎煤机有限公司，并让其负责厂房的修建工程。其找到王某某，王某某说认识一个叫石某某的房地产开发商可以承包公司厂房的修建。其和石某某见面后，谈过工程承包事项，并将厂房修建的图纸提供给石某某，后来因为公司资金出了问题，导致工程到现在还是一块平地，工程停滞。后来其找到石某某将修建图纸收回。具体金庭房地产有限公司将该工程是否转包其并不知道。只是2012年9月份曾经有工人在盛鼎煤机公司的厂房修建工程驻过，还有打桩机等机械设备。但是什么也没干，过了没几天工人们就走了。
（2）证人王某某的证言，证实2012年6月份的一天，其去高平市盛鼎煤机有限公司与张某某联系一些项目工程，当时张某某和其说现在盛鼎煤机有限公司有一个修建生产厂房的项目，并且将工程的蓝图给了其，其将该项目推荐给石某某，石某某拿上蓝图复印件做了预算，需要资金1200万元，其和石某某商量后觉得这个事情不能干，就将蓝图及工程蓝图复印件收回并交给张某某。
（3）证人石某某的证言，证实其和张某某、还有矿务局一个姓张的人三个人合伙做高平市盛鼎煤矿机械有限公司的工程，张某某在工程中负责工地方面的具体修建施工工作，其和另外一个合伙人负责对项目进行投资。但在具体准备签订协议时，联系不到张某某本人了。在2012年7月31日、8月4日两次收取张某某保证金30万元，张某某因为资金紧张时曾找其取过8.1万元，现在还剩21.9万元。过了没有多久，有个叫刘某某、张某某的人来到公司了解有关高平市盛鼎煤矿机械有限公司的车间加工合同与张某某有没有关系。听说刘某某和张某某给张某某投资200万元做高平市盛鼎煤矿机械有限公司的车间加工工程后，其联系不上张某某了。
（4）证人张某的陈述，证实2012年6月份的时候，石某某找到其说到有一个修建高平市盛鼎煤机有限公司厂房的项目，问其能否找到干工程的人。因为在工程部上班期间认识张某某，张某某也经常给矿务局做工程。其将张某某介绍给石某某，张某某进行考察后，于2012年7月底与金庭房地产公司的法人石某某签订了承包合同。合同签订后，由张某某与石某某单独联系。听说石某某收取了张某某的30万元的合同保证金。其他的其就不清楚。
（5）证人伏某的陈述，证实其与张某某系同事关系，与刘某某、张某某系朋友关系。2012年6月份的时候，张某某找到其说有一个修建高平市盛鼎煤机有限公司厂房的项目，问其能否找到投资一起做工程。之后，其将张某某介绍给刘某某、张某某认识，刘某某、张某某在对高平市盛鼎煤机有限公司的厂房项目进行考察后，于2012年8月张某某、刘某某、张某某在太平洋大厦一楼签订了项目投资协议，当时签订协议时，其也在场。签订协议后，张某某收到刘某某、张某某的200万元的投资款后，张某某带着工人两次进场，但是都没有开工。刘某某、张某某找到其一起找到张某某问没有开工的原因，张某某都是以金庭房地产工程款不到位为由说让再等等。在2012年12月份的时候，张某某还带着其和刘某某、张某某到了新郑机场附近的一家钢构集团公司指着地上的一堆钢结构说是自己购买的，用于高平市盛鼎煤机有限公司的生产厂房项目，直至2013年1月份其和刘某某、张某某就再也联系不上张某某了。其曾经和张某某、刘某某、张某某找过石某某，石某某说是高平市盛鼎煤机有限公司的资金不到位，没办法开工。
（6）证人范某某（被告人张某某妻子）的证言，证实张某某挂靠别的公司做工程。张某某曾经做过阳光驾校、富士康、王台矿等处的工程。张某某做工程期间欠了别人很多钱，2013年1月16日张某某就再也联系不上了。其也知道张某某以投资高平市盛鼎煤机有限公司向张某某和刘某某借款200万元的事情。2013年2月1日，其拿着张某某的名章和挂靠公司的公章和刘某某、张某某找到宏圣公司财务部要回了张某某的部分工程款597800元，自己又补了2200元，凑齐60万元转账给刘某某、张某某，在收到钱后，刘某某还出具了收条。
（7）证人王某某的陈述，证实张某某2011年12月份的时候，在河南天庆化工有限公司施工期间，购买其公司彩钢，还欠公司材料款19.8万元，2012年8月15日，张某某在账户上打了5万元用于归还钢材款，在2012年12月份的时候，就再也联系不上张某某了。
（8）证人张某某的陈述，证实张某某就是其离家出走20多年的亲哥哥。
（9）证人姬某某的证言，证实张某某曾经给其驾校的水北考场修建办公楼、考场用的隧道和龙门架。张某某设计好图纸，给驾校的老板看，老板同意后就会拨款修建，张某某没有垫资，张某某的工程款已经结清。
4、晋城市公安局城区分局的辨认笔录，证实证人张某对石某某的辨认；张某某、张某对张某某的辨认。
书证
晋城市公安局城区分局的受案登记表，证实2013年9月23日被害人刘某某到该局报案称，张某某以做高平市盛鼎煤机加工车间的建设项目为由，诈骗被害人刘某某、张某某二人200万元，后不知去向。
淮滨县公安局的抓获证明，证实2013年12月25日，该局派出所民警在办理户口时，发现该辖区王家岗乡吴岗村十组居民张某某系晋城市公安局城区分局通缉的犯罪嫌疑人。立即将其抓获并移交至晋城市公安局城区分局经侦大队。
中国建设银行客户回单三支，证实被害人刘某某通过中国建设银行分别于2012年8月14日、8月16日、8月17日三次从账户汇给被告人张某某账户共计100万元的事实。
交通银行个人（电汇）回单，证实被害人张某某2012年8月7日从自己账户汇给被告人张某某账户100万元的事实。
被告人张某某出具的借条、收据以及项目投资协议，证实被告人张某某于2012年8月1日与被害人张某某、刘某某达成协议，由张某某、刘某某投资的200万元用于工程周转资金，工程项目承包人到工程结算完毕返还投资人现金200万元，同时结清分红100万元。2012年8月，张某某收到张某某、刘某某200万元。
钢结构工程专项承包合同书，证实2012年7月28日被告人张某某代表乙方中航长城大地建工集团有限公司山西分公司与甲方晋城市金庭房地产开发有限公司签订承包（工程名称：高平市盛鼎煤机制造有限公司，合同编号20120728）合同。
高平市忠达煤矿机械制造有限公司的证明材料以及企业法人营业执照（副本），证实该公司法人赵某某于2011年3月14日注册成立盛鼎煤机有限公司，并于同期开始筹备建设，后因资金困难，征用土地只交付了保证金，地面平整后，现处于荒置状态。在盛鼎煤机有限公司筹建以来，未与任何人签订地面建筑有关项目合同。
晋城市公安局城区分局的扣押、发还物品清单，证实2014年5月7日从石某某处扣押的合同保证金219000元，经被告人张某某同意后，发还给被害人刘某某10万元，张某某119000元。
（9）被告人张某某的户籍证明及照片，证实被告人张某某的基本情况。
6、被告人张某某的供述，证实在2012年8月份，其与刘某某、张某某签订了投资高平市盛鼎煤机有限公司的协议，并约定张某某、刘某某投资200万元，等工程结束后，其返还投资款200万元，分红款100万元。其在拿到200万元的投资款后，将其中的30万元用于交付高平市盛鼎煤机有限公司厂房合同的保证金，两次租用设备和工人进场费用花掉20万元，其余款项用于归还了个人的债务。
上述证据经当庭质证，被告人张某某及其辩护人对上述证据无异议。证据之间能够形成证据锁链，相互印证，本院依法对上述证据予以确认。
本院认为，被告人张某某在与被害人签订建设项目协议，并取得被害人投资款200万元后，将其中50万元用于该建设项目投资，在其得知建设单位不再投资建设该项目时，其隐瞒真相，离开居住地，变更联系方式，逃匿，并将二被害人投资款中的90万元用于归还自己债务，致使二被害人投资款项无法追回。故被告人张某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取合同对方当事人财物，数额特别巨大，其行为侵害了他人财产的所有权，构成合同诈骗罪。公诉机关指控其的犯罪事实清楚，罪名成立，本院予以支持。被告人张某某能如实供述自己的犯罪事实，当庭认罪，可酌情从轻处罚。被告人张某某辩护人辩解被告人主观恶意性不大，系初犯、偶犯，建议对被告人酌情从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。由于被告人犯罪行为给被害人造成的经济损失，应责令返还。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人张某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年零六个月，并处罚金90000元。
（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即被告人张某某的刑期自2013年12月26日起至2024年6月25日止，罚金在本判决生效后一个月内缴纳。）
责令被告人张某某返还被害人刘某某、张某某90万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山西省晋城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 郜万斌
人民陪审员 吕双利
人民陪审员 王慧芳
二〇一四年七月九日
书 记 员 姚艳雯