江西省贵溪市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）贵刑初字第262号
公诉机关贵溪市人民检察院。
被告人谢某超，男，1989年8月26日出生，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪，2012年8月13日经贵溪市公安局决定，2014年3月25日被刑事拘留；2014年4月23日经贵溪市人民检察院批准，同日被贵溪市公安局执行逮捕。
辩护人姚志刚，江西信江律师事务所。
贵溪市人民检察院以贵溪检察公诉刑诉（2014）232号起诉书指控被告人谢某超犯诈骗罪，于2014年12月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。贵溪市人民检察院指派代理检察员王平出庭支持公诉；被告人谢某超及其辩护人姚志刚到庭参加诉讼。现已审理终结。
贵溪市人民检察院指控，2007年至2011年年底，被告人谢某超在贵溪市公安局隔壁经营“路路通汽车美容装潢店”，主要经营洗车、汽车装潢、美容、保养、换轮胎业务。2011年8月份至2011年年底，被告人谢某超以其店里需要资金装修、进货等为由，先后骗得被害人童某冬、李某成等8人33.35万元。
2013年8月份至2014年年初，被告人谢某超谎称自己名叫谢某海，并以在福建省晋江市梅龙岭菜市场做冷冻食品生意、需要资金周转为名，先后骗得夏某贵、周某庚、尹某松、戴某兵钱款23.75万元。
综上，被告人谢某超多次行骗，诈骗数额共计57.1万元。2014年3月17日，被告人谢某超在福建省晋江市被抓获归案。
针对上述指控，公诉机关当庭宣读并出示了被告人谢某超的供述；被害人童某冬、夏某贵等人的陈述；证人谢某太、方某、江某生的证言；辨认笔录；接受刑事案件登记表、归案情况说明、羁押证明、借条、贵溪市路路通汽车美容店工商登记信息、贵溪市国家税务局稽查局查询明细、谢某海驾驶证复印件、银行交易明细、户籍证明等证据。公诉机关认为，被告人谢某超以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗其取他人钱财，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究被告人刑事责任，提请本院依法惩处。
被告人谢某超辩称其没有诈骗。
辩护人辩称关于贵溪的诈骗事实，谢某超借钱是事实，但是没有非法占有的目的，压死谢某超的是高额的利息，谢某超将借来的钱多用于归还利息，不能认定为诈骗；关于福建的诈骗事实，谢某海是谢某超的哥哥，本案没有证据证实谢某超虚构了做冷冻食品生意的事实；关于归案，谢某超是被扭送的还是自己去归案的，应当通过录音录像来反映，而本案中并没有相关的录音录像光盘。综上，请法庭查明本案事实，对谢某超作出公正判决。
经审理查明，2007年至2011年年底，被告人谢某超在贵溪市公安局隔壁经营“路路通汽车美容装潢店”，主要经营洗车、汽车装潢、美容、保养、换轮胎业务。2011年8月份至2011年年底，被告人谢某超以其店里需要资金装修、进货等为由，先后骗得被害人童某冬4万元、陈某生2万元、李某成3万元、朱某松2.35万元、魏某勤7.5万元、余某荣5万元、鲁某4.5万元、程某林5万元等8人共计人民币33.35万元。
2013年8月份至2014年年初，被告人谢某超谎称自己名叫谢某海，并以在福建省晋江市梅龙岭菜市场做冷冻食品生意、需要资金周转为名，先后骗得夏某贵5.1万元、周某庚7.3万元、尹某松6万元、戴某兵5.35万元等4人共计人民币23.75万元。
综上，被告人谢某超多次行骗，诈骗数额共计57.1万元。2014年3月17日，被告人谢某超在福建省晋江市被抓获归案。
在法庭质证、认证过程中，公诉机关提交下列证据予以证实：
1、证人谢某太的证言，证实谢某超是其儿子，在贵溪市公安局隔壁开了家汽车装潢店。谢某超的店里2010年装修过一次，装修款2010年年底已结清，之后未再装修。2012年1月（农历春节前）就与谢某超失去了联系。
2、证人方某（系谢某超汽车装潢店学徒）的证言，证实谢某超汽车装潢店没有过大批量进货，2011年下半年生意不好，没有进货，2011年店也没有进行过装修。
3、证人江某生的证言，证实谢某超租赁其店面做汽修店，租赁期限于2011年年底到期，到期后谢某超没有再续租，刚租店面时谢某超稍微装修了下，之后就没有再装修。
4、被害人童某冬的陈述，“……2011年11月底，谢某超说店里资金周转不顺，过年想进点货，叫我借点钱给他周转，一个月以后就还给我。2011年12月2日、12月5日、6日先后分别从我这里借了四万，到了2012年元宵后，我发现谢某超的汽修店还没有开门，我就到他家去了问下，他父母说年都没在家过，他的店也已经转让了，我才知道被骗了。借款协议。借条上借期、借款用途等与童某冬陈述一致，未显示约定利息……”，证实童某冬被谢某超四次以资金周转不顺为由骗走4万元。
5、被害人陈某生的陈述，“……2012年12月初，我朋友童某冬打电话给我，问我有没有钱，他家隔壁的谢某超因开汽修店需要钱周转，如果有就借给他，我跟童某冬关系很好，2011年12月3日我借给了谢某超2万元，并签订了借款协议，借期1个月，用途为开店资金周转，2012年元宵后童某冬告诉我说谢某超逃走了，店已经转让，我才发现我被骗了……”，证实陈某生被谢某超以汽修店需资金周转为由骗走2万元。
6、被害人李某成的陈述，“……2011年上半年我经朋友童某冬介绍在谢某超的汽修店保养汽车，并和谢某超玩的比较熟。2011年10月份谢某超说他的汽修店要装修，资金不足要我借点钱给他，我于2011年10月18日借了3万元给他，并签订了借款协议，借期2个月，月利息2分，用途店面装修。我借给他钱后我经常会去他店里洗车，他的店里一直没有装修，我就问他为什么没有装修，他说装修师傅在别的地方做事，可是到他逃走的时候都没有将店面装修……”，证实李某成被谢某超以汽修店装修资金不足骗走3万元。
7、被害人朱某松的陈述，“……我因经常在谢某超的汽修店洗车所以认识了谢某超。2011年8月份谢某超说店里要进货资金不足向我借钱。2011年8月1日我就借了2万元给他，谢某超出具了借条给我，月利率2分，借期4个月，借款用途资金周转。8月10日的时候他又向我借3500元，也写了借条（未约定利息），到现在谢某超也没还我钱……”，证实朱某松先后两次被谢某超以汽修店需要资金周转为由骗走2.35万元。
8、被害人魏某勤的陈述，“……2011年11月18日谢某超说他打算将公安局隔壁的洗车店转手，在贵溪市教育局侧边开一家轮胎店急需资金周转，在2011年11月18日至12月25日分五次借给谢某超7.5万元，他至今没有付我本金和利息。借了钱后没过多久我就通过电话想联系谢某超，就打不通了，到他汽修店找他，店也关了，在贵溪市教育局隔壁的那家轮胎店也没见开起来……”，证实先后五次被谢某超以打算新开汽车店为由骗走7.5万元的事实与经过。
9、被害人余某荣（叶某山的妻子）的陈述，“……我经常到谢某超的汽修店洗车。2011年11月19日，谢某超说他要将他的洗车店开大一点，投资购买设备急需用钱，问我借钱借一个月，三分的息，我借了5万元给他，一个月期限到后，我就找谢某超要钱回来，但他一天推一天，过了大概2个星期，电话就打不通了，到他汽修店找他，才发现他关了店门逃跑了……”，证实余某荣被谢某超以扩大店面，购买设备需资金为由骗走5万元。
10、被害人叶某山的陈述，证实其与妻子余某荣借了5万元钱给谢某超的情况。
11、被害人鲁某的陈述，“……因为我经常会在谢某超的汽修店里洗车。2011年11月份，谢某超以重新扩展汽车修理业务，需要重新租赁更大店面并装修为名，多次找到我要求借款，并以他人正在装修的店面冒充是他本人的店面为幌子，还带我到实地查看，使我信以为真，于是我分两次给了谢某超5万元（一次2万、一次3万），谢某超于2011年11月23日写了张5万的借条给我。2012年1月19日上午谢某超发信息给我答应归还欠款，但至今未归还。2012年1月底，我就再也联系不到谢某超了……”，证实鲁某被谢某超以重新租赁更大店面并装修为由骗走5万元的事实与经过。
12、被害人仇某环（鲁某母亲）的陈述，证实钱是其借给谢某超，借钱时扣除了利息，实际共给了谢某超4.5万元，借条写鲁某的名字，借期均是两个月，月息5分。
13、被害人程某林的陈述，“……我和谢某超是邻居。2011年12月30日谢某超找到我说，快过年了有很多账没收到，资金周转出现了问题，问我借5万元钱，并说半个月内一定还清借款（没有约定利息），因为和他很熟悉，就借给了他5万元，借条上也写明了借期半个月。半个月后，我找他还钱，结果发现找不到人了，一打听才知道他以借款为名骗取了很多人的钱跑了……”，证实被谢某超以店里资金周转出现问题为由骗走5万元的经过。
14、被害人尹某松的陈述，“……2013年10月份我认识了谢某海（指谢某超），我还看了他的驾驶证，是“谢某海”这个名字，相片是他本人的，之后我们经常会在青阳市标附近的麻将馆打麻将，所以就熟了。2013年12月份他邀请我一起投资做冷冻食品生意，因为之前听人家说夏某贵也跟谢某超做这个生意，也赚了些，我就相信了他，从那以后一直至2014年1月29日他以做冷冻食品生意为由先后多次问我借钱，共计借了我8.26万元，至今尚有6.76万元本金未还给我，期间他也支付过几千元利润给我，说是作生意赚的。到2014年正月初六时戴某兵他们说谢某超跑了，我们就报案了，正月初八那几天我还打通过谢某超的电话，他说他没跑，还在外面收账，到正月十一左右时，我就发现他号码变成暂停使用了。我没有跟他一起去送过货，有时我提议跟他一起去，他就以各种理由推脱，再加上我自己是承包基建的，也没有时间去……”，证实尹某松被谢某超以冷冻生意为由骗取钱财的经过。
15、被害人戴某兵的陈述，“……2013年12月中旬，我在老乡的麻将馆里认识了小谢（指谢某超），我看他天天闲着打牌，还有钱花。有一天又碰到小谢和他老婆，我和他老婆聊天，他老婆说小谢是做冻品生意的，和一个厨师合作帮人做喜宴，天天早上都要去送货，还问我要不要一起做，小谢还说货由他负责送，我只要出钱就行。第二天小谢让我先借1万元钱给他，一天后他就把钱还了我，还给了我300元，说是投资赚的。之后过了一天，我又借给他一次，到了隔天，他又把本金还给我了，还给了400元说是送货赚的钱，给完钱后，小谢说为了省麻烦，叫我干脆把1万元本金放在他那里，等快过年时再把本金还我，分红每天都会有的，我同意了。之后过了几天，小谢又找到我说，接到一个比较大的单，问我要不要再投点。我就提出能不能带我去送货，小谢让我拿1.5万元给他，第二天带我去，可第二天小谢说订货的人自己来了，不用送货，并给了我700元分红。之后他就多次以投资作冻品生意为又问我借了几次，共借了5.35万元。期间，他给过我约5000余元利润。因为我天天都能碰到小谢，所以我都没有要求他打欠条。到大年二十九的时候我找小谢要钱，他就说货款现在都用于囤货了没收回来，当时因为基本上天天都有分红，所以我也没有在意。等到初二的时候，另一个也借钱给小谢的老乡突然来找我说小谢给他汇的钱没收到，我们就起疑了。我和这个老乡就天天跟着小谢，催他先退一部分钱，他就以各种理由推脱，有天我们找到了他，他就说带我们去惠安收货款，收到货款就还部分钱给我们，我们到了惠安在吃午饭的时候，小谢接了个电话后，跟我们说钱送来了，他下楼去拿钱，他刚下楼，我的老乡就追下去，结果发现他不见了。我们就知道是被骗了，于是就报了案……，我一共被骗了53500元，第一次是1万元，第二次是1.5万元、第三次是2万元，第四次是8500元，期间“小谢”给了我大约5000元多元，说是赚来的钱……”，证实戴某兵被谢某超以作冷冻食品生意为由骗走5.35万元。
16、被害人周某庚的陈述，“……我和夏某贵、戴某兵、尹某松在晋江市青阳街道曾井社区菜市场附近一家“老友麻将馆”认识了谢某海（指谢某超），我听说谢某海跟夏某贵在做冷冻食品生意。2014年1月份的一天，谢某海问我要不要一起做冷冻食品生意，并说每次只要投资几千元就好，我就答应了，并和他约定在当天下午一起在曾井菜市场等一辆货车过来接货，然后再把货送给客户。当天下午16时许，我就和谢某海在菜市场等货车，一直等到当晚21时许都没有等到，我就先走了。第二天谢某超说他后来有去送货，说昨天晚上让我跟他等了那么久，就给了我一百元当分红。当时我就拿了2000元给谢某海，第二天谢某海就给了2300元给我，我觉得这个生意蛮有利润，就继续跟谢某海合作。我先后多次借给了他7.3万元，扣除他给我赚来的钱，总共还有5万元未还。1月29日，我让他还钱给我回家过年，除夕那天晚上8点多，他打电话给我说刚在网上已转了2万元给我，到2月2日那天，我打电话到银行咨询，得知除夕那天下午16点就开始停止网上转账，我觉得不对劲就找到谢某海，他就说让我与戴某兵和他一起到惠安一家店去收6、7万元钱的账，到惠安后我们在街上转了好久都没有找到这家店，在中午吃饭的时候，谢某海在门口接了个电话，之后他人就跑了……，我被骗后，才知道戴某兵、尹某松还有夏某贵也被他骗了，戴某兵被骗了5万多块……”，证实周某庚被谢某超以作冷冻食品生意为由骗取钱财的经过。
17、被害人夏某贵的陈述，“……我在晋江市青阳街道曾井菜市场附近开有一家老友麻将馆，2013年中旬我认识了谢某海，他说他是在菜市场做生意的。2013年12月1日谢某海的老婆胡某球跟我说：跟我关系比较好，有钱赚会想到我，让我拿出本钱来投资，她老公在做冷冻品生意，让我投资2万元，一天也可以赚三、五百元。我就拿2万元给谢某海，第二天谢某海就给了我300元钱，说是赚来的，并说本金要留着进货。之后一直到2014年1月18日他多次以作冷冻食品生意问我借钱，加上之前的2万，共计有7.7万元。我有要求过和他一起进货，要见到货或者客户，但他都会找理由推脱掉。2014年2月25日，我打谢某海的电话打不通，就知道自己被骗了……”，证实夏某贵被谢某超以合伙做冷冻食品生意为由骗取钱财的经过。
18、被告人谢某超的供述，我从2009年开始在贵溪市富康家园店面经营路路通汽车美容装潢店，主要经营汽车装潢、美容、保养、洗车、轮胎业务。我这家店面房租加水电费约2000元每月，每半年交一次房租。2011年7月份开始，我的店因经营不善，没有钱交店租，我找项爱民借了4万元钱，利息是日息1600元；向朱某松借了2万元钱，利息是月利息3000元（月息1毛5）。向叶某山借了5万元，向仇某环借了5万元，向童某冬借了4万元，利息是月利息五分。向魏某勤共借了7.5万元，利息是五分、一毛不等。向李某成借了3万元，利息是月利息五分，借期二个月。向程某林借了5万元，借期半个月，利息2000元。向陈某生借了三万元，借期一个月，利息是日息800元。我支付了项爱民二十几天的利息，支付了叶某山一个月2500元的利息，支付了仇某环1万元的利息，付了魏某勤一个月的利息，借童某冬、李某成、程某林、朱某松的钱时，就已经将利息扣除了，我还支付了陈某生8天的利息。我没有归还这些借款。我是2012年2月份离开贵溪市的，在福建晋江我是以我哥谢某海的名义与夏某贵等人交往的，我说我是做冷冻食品生意的，在梅龙岭菜市场摆有一个摊位。2013年年底我先后多次以合伙做冷冻食品生意为由向夏某贵借了3万元，尹某松借了3.5万元左右，向周某庚借了4万元。我出具借条也是以谢某海的名字出的。证实以其汽车美容装潢店需要装修、进货等缺资金为由先后向项爱民等人借款38.5万元，本金至今未还，支付了部分利息；在福建晋江以做冷冻食品生意为由先后向夏某贵等人借款十万余元。
19、辨认笔录，证实夏某贵、尹某松等人对谢某超的辨认情况。
20、驾驶证复印件，证实谢某超在福建晋江用谢某海驾驶证复印件以“谢某海”的名义与夏某贵等人交往的，并以“谢某海”的名义出具借条的事实。
21、贵溪市路路通汽车美容店工商登记信息、贵溪市国家税务局稽查局查询明细、贵溪市地方税务局说明，证实谢某超于2010年在贵溪市工商局注册登记贵溪市路路通汽车美容店，经营范围为汽车美容装潢等服务，经营期限截至2013年7月9日；该店于2009年4月至2010年2月在贵溪市国家税务局有纳税记录，之后无纳税记录；在贵溪市地方税务局无纳税记录。
22、借款协议、借条，证实被告人谢某超在2011年8月1日、2011年8月10日先后在朱某松处借23500元，2011年10月18日在李某成处借30000元，2011年11月19日在余某荣处借得50000元，2011年11月23日在鲁某处借50000元，2011年11月18日、2011年12月25日、2011年12月29日、2011年12月8日、2011年12月10日在魏某勤处先后借75000元，2011年12月30日在程某林处借50000元，2012年12月3日在陈某生处借20000元，2011年12月2日、2011年12月5日、2011年12月6日先后在童某冬处借40000元。
23、被告人谢某超以“谢某海”的名义出具的借条，证实被告人谢某超以“谢某海”的名义在尹某松处借得60000元、夏某贵处借得51000元、周某庚处借得73000元。
24、谢某超的建设银行卡交易明细，证实2011年8月份至10月29日并无谢某超所述向南昌进货的汇款记录。
25、晋江市公安局出具的工作说明，证实谢某超所称的2013年9月中旬曾在晋江市梅岭菜市场摆过一个小摊位，只有三、四天的说法，没有查到相关证人证实这一说法；谢某超所称厨师王某林、女朋友胡某球因无详细住址及联系方式，无法找到的情况。
26、贵溪市公安局出具的立案决定书，证实谢某超诈骗案于2012年5月17日立案的事实
27、晋江市公安局陈埭派出所出具的抓获经过及晋江市看守所出具的临时寄押收押证明，证实2014年3月17日凌晨两点多钟，被害人夏某贵等人扭送谢某超到陈埭派出所辖区鹏头村巡逻队，派出所在调查过程中发现谢某超为网上逃犯，陈埭派出所于2014年3月17日22时许将谢某超送至晋江市看守所羁押的情况。
28、贵溪市公安局出具的归案情况说明，证实谢某超系于2014年3月17日在福建省晋江市被抓获归案。
29、晋江市公安局受案登记表、立案决定书，证实公安机关于2014年3月17日晚接周某庚报案称被“谢某海”以投资做冷冻品生意为由，于2014年1月份的一天被骗钱财的报案经过。
30、常住人口信息，证实被告人谢某超案发时已达刑事责任责任年龄，具备刑事责任能力的事实。
本院认为，被告人谢某超以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人钱财57.1万元人民币，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据充分，罪名成立。辩护人辩称被告人谢某超存在自己投案可能的辩解意见，与本案查明的被告人被扭送归案的事实不符，对此辩解意见本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，判决如下：
被告人谢某超犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月17日起至2025年3月16日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省鹰潭市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 项 艳
人民陪审员 ＸＸ成
人民陪审员 计林刚
二〇一五年一月七日
书 记 员 王 玲