湖南省洪江市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）湘1281刑初170号
公诉机关洪江市人民检察院。
被告人潘某。因涉嫌诈骗罪，于2016年6月16日被洪江市公安局刑事拘留，同年6月22日被洪江市公安局取保候审。2016年11月23日被本院取保候审。
洪江市人民检察院以洪检公诉刑诉[2016]183号起诉书指控被告人潘某犯诈骗罪，于2016年11月17日向本院提起公诉。本院于2016年11月23日立案，并依法组成合议庭，分别于2016年12月5日、12月21日公开开庭审理了本案。洪江市人民检察院指派检察员刘卫华出庭支持公诉。被告人潘某到庭参加诉讼。现已审理终结。
洪江市人民检察院指控：
2011年12月的一天，被告人潘某为了骗取国家农村水路客运燃油补贴（以下简称燃油补贴），利用其妻子贺甲的堂兄贺某某（洪江市龙田乡高阳村人，其名下没有客船）的名义，通过时任洪江市地方海事处处长黄某打招呼，在地方海事处办理了一艘虚假的“湘洪江客0278号”客船检验证书、营运证以及水路运输许可证等证件。证件办好后，2012年初，洪江市地方海事处港航股股长李某将“湘洪江客0278号”客船申报了2011年度燃油补贴，补贴金额71940元。2013年初，李某将“湘洪江客0278号”客船申报了2012年度燃油补贴，补贴金额84480元。上述15.642万元燃油补贴都由洪江市财政局拨付到由潘某保管的贺某某邮政储蓄银行存折卡中。在燃油补贴到账后，潘某和其妻子先后分5次从该存折中取了15.64万元。
2014年上半年，中共洪江市纪委对“湘洪江客0278号”客船申报领取燃油补贴一事进行调查，被告人潘某为了应对纪委调查，委托其同事陈某某联系购买一艘客船用于应付纪委调查。随后，陈某某以2.35万元的价格从中方县铜湾镇人周启来手中购买了一艘客船，并花1千元进行维修、安装发动机，再请人将该船开到洪江市安江大桥下停放。之后，潘某委托贺某某看管该船，并将发放燃油补贴的存折交给贺某某保管，要贺某某在洪江市纪委调查时作虚假陈述以掩盖其骗取国家燃油补贴的事实。
案发后，被告人潘某通过其妻子贺甲主动向本院退缴了犯罪所得15.6万元，本院已依法予以扣押。被告人到案后，如实供述了自己的犯罪事实。
对上述指控事实，洪江市人民检察院提供了：1、常住人口信息、邮政储蓄银行账户交易明细、水路客运用油量统计表等书证；3、证人贺某某、李某、陈某某等人的证言；4、被告人潘某的供述与辩解。
该院认为：被告人潘某以非法占有为目的，采取虚构事实的手段骗取国家公共财产，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关建议对被告人潘某处三年以上四年以下有期徒刑，并处罚金。
被告人潘某对洪江市人民检察院指控其犯诈骗罪的事实供认不讳。但请求法院量刑时考虑其认罪态度及积极退赃的从轻情节，适用缓刑。
经审理查明：2011年12月，被告人潘某为了骗取国家农村水路客运燃油补贴（以下简称燃油补贴），利用其妻子贺甲的堂兄贺某某（洪江市龙田乡高阳村人，其名下没有客船）的名义，通过时任洪江市地方海事处处长黄某打招呼，在地方海事处办理了一艘虚假的“湘洪江客0278号”客船船舶所有权登记证书、船舶国籍证书、船舶年审合格证、内河小船检验证书及水路运输许可证等证件。证件办好后，2012年初，洪江市地方海事处港航股股长李某将“湘洪江客0278号”客船申报了2011年度燃油补贴，补贴金额71940元。2013年初，李某将“湘洪江客0278号”客船申报了2012年度燃油补贴，补贴金额84480元。上述15.642万元燃油补贴都由洪江市财政局拨付到由潘某保管的贺某某邮政储蓄银行存折卡(605673019200121693)中。在燃油补贴到账后，潘某和其妻子先后于2012年11月3日、2012年11月4日、2013年10月25日、2013年10月27日、2013年11月8日、分5次从该存折中取现15.64万元。
2014年上半年，中共洪江市纪委对“湘洪江客0278号”客船申报领取燃油补贴一事进行调查，被告人潘某为了应对纪委调查，委托其同事陈某某从中方县铜湾镇人周启来手中以2.35万元的价格购买了一艘客船，并花1千元进行维修，再请人将该船开到洪江市安江大桥下停放。之后，潘某委托贺某某看管该船，并将发放燃油补贴的存折交给贺某某保管，要贺某某在洪江市纪委调查时作虚假陈述以掩盖其骗取国家燃油补贴的事实。
2016年6月16日，被告人潘某到案后，如实供述了其采取虚构事实的手段骗取国家公共财产的犯罪事实，并于同年6月20日由其妻子贺甲主动退缴赃款156000元至洪江市人民检察院。本案在审理过程中，被告人潘某主动向本院退缴赃款余额420元。
上述事实，有下列经过庭审质证且查证属实的证据证明：
1、提取笔录：证明检察机关从付芹（贺某某的儿媳）手中提取户名为贺某某、账号为605673019200121693的中国邮政储蓄银行存折的情况。
2、常住人口信息：证明被告人潘某的出生日期等基本信息情况。
3、邮政储蓄银行账户交易明细及取款凭单：证明账号为605673019200121693的中国邮政储蓄银行存折入账及取款情况。
4、船舶所有权登记证书、船舶国籍证书、船舶年审合格证、内河小船检验证书及水路运输许可证：证明“湘洪江客0278号”船舶基本情况。
5、水路客运用油量统计表，洪江市2011年、2012年农村水路客运经营者燃油财政补贴明细表：证明“湘洪江客0278号”船舶获得2011年、2012年燃油财政补贴共计15.642万元的情况。
6、扣押财务文件清单：证明被告人潘某妻子贺甲于2016年6月20日向洪江市人民检察院退赃156000元情况。
7、中国银行交易凭单：证明被告人潘某于2016年12月19日退缴赃款余额420元至本院案款特设户情况。
8、（2016）鹤社矫调字141号湖南省适用社区矫正调查评估意见书：证明被告人潘某居住社区所属司法局评估意见为建议对被告人潘某适用社区矫正。
9、证人贺某某、黄某、李某、陈某某等人的证言：证明被告人潘某提供虚假资料办理船舶登记及获得燃油补贴情况。
10、被告人潘某的供述与辩解：证明其利用虚假事实骗取国家农村水路客运燃油补贴情况。
本院认为：被告人潘某以非法占有为目的，采取虚构事实的手段骗取国家公共财产，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人潘某犯诈骗罪的罪名成立，本院予以确认。依《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人潘某虽不具有自首情节，但能如实供述自己的罪行，并当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。案发后，被告人潘某退缴了全部赃款，亦可酌情从轻处罚。根据被告人潘某的犯罪情节、退赃情况和悔罪表现，以及社区矫正调查评估意见书结论，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，其符合适用缓刑的条件，可以宣告缓刑。被告人潘某提出，其在案发后，如实供述自己的罪行，认罪态度好，有悔罪表现，并积极退缴了全部涉案赃款，没有犯罪前科，请求从轻处罚并使用缓刑的辩护意见，其理由成立，本院予以采纳。对被告人潘某违法所得的一切财物，依《中华人民共和国刑法》第六十四条规定，应当予以追缴。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第七十二条，第七十三条第二款、第三款，第六十七条第三款，第六十四条，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人潘某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，并限自本判决生效之日起十日内持刑事判决书到居住地司法所报到，接受社区矫正。罚金限本判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。
二、对洪江市人民检察院扣押被告人潘某的涉案赃款156000元，依法予以没收，由洪江市人民检察院上缴国库。对洪江市人民法院收缴被告人潘某的涉案赃款420元，依法予以没收，由洪江市人民法院上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省怀化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 杨海涛
人民陪审员 董明松
人民陪审员 张 帆
二〇一六年十二月二十一日
代理书记员 杨曼雨
附：本判决书所引用的法律条文
一、《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。