大连市金州区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）辽0213刑初358号
公诉机关大连市金州区人民检察院。
被告人李绍海，男，1973年6月12日出生，住大连市甘井子区。
辩护人王洪岩，辽宁众义律�事务所律师。
大连市金州区人民检察院以金检公诉刑诉（2016）371号起诉书指控被告人李绍海犯非国家工作人员受贿罪、妨害作证罪，于2016年11月11日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大连市金州区人民检察院指派检察员高鑫出庭支持公诉，被告人李绍海及其辩护人王洪岩到庭参加诉讼。现已审理终结。
大连市金州区人民检察院指控，被告人李绍海系大连阿尔卑斯电子有限公司购买科科长刘斌（已判刑）的丈夫。2009年至2014年，刘斌利用职务之便，先后收受多家供应商贿赂。为掩饰身份，被告人李绍海找到邢某某、张某某、钟某某，以该三人的名义办理银行卡，用于接收行贿款，合计人民币5619840元。该受贿款用于李绍海、刘斌家庭购房、购车、理财等使用。
2015年2月，刘斌被大连市公安局金州分局刑事拘留，被告人李绍海为帮助刘斌逃避法律追究，分别找到大连福泰科技有限公司负责人沈某某、大连金元机械制造有限公司负责人张某某、大连正达自动化设备安装有限公司负责人何某某，指使三人在侦查机关作将行贿款项改成借贷款项的虚假证言。
公诉机关认为，被告人李绍海伙同公司工作人员，利用职务上的便利非法收受他人财物，合计人民币561万余元，为他人谋取利益，应当以非国家工作人员受贿罪追究其刑事责任。被告人李绍海指使他人作伪证，应当以妨害作证罪追究其刑事责任。被告人李绍海一人犯二罪，应当数罪并罚。请求本院依照《中华人民共和国刑法》第一百六十三条、第三百零七条、第六十九条之规定予以惩处。
被告人李绍海对非国家工作人员受贿罪的指控辩称，其受刘斌指使办了银行卡，办卡时不知道用于受贿，直到刘斌“出事”前夕才知道银行卡里钱是受贿款；其对被指控的妨害作证的犯罪事实不否认。
辩护人提出，1、被告人李绍海虽然曾经以他名义办理的银行卡，但没有证据能够证实李绍海当时知道刘斌要收取行贿款，虽然银行卡在李绍海手中，但取款等行为都是受刘斌指使的，李绍海对刘斌收受贿赂并不知情；2、用于购房、购车、理财的资金既有刘斌受贿的资金也有李绍海本人资金；3、李绍海按照刘斌的安排找的供应商沟通，没有使用暴力、胁迫或者贿买等方法，社会危害性及主观恶性比较低，证人虽然做过虚假陈述，但随后向公安机关进行了更正，没有妨碍刘斌案件的审理；4、李绍海和刘斌是夫妻关系，属于近亲属处于亲情而逾越了法律的红线，李绍海对整个犯罪的基本事实的供认，比较认罪、悔罪，是初犯，平时表现良好。
经审理查明，被告人李绍海系大连阿尔卑斯电子有限公司购买科科长刘斌（因犯非国家工作人员受贿罪已被本院判处刑罚）的丈夫。2009年至2014年间，刘斌利用职务之便，曾先后收受其所在公司的多家供应商的贿赂共计人民币5619840元，其间为接收上述贿赂款，受刘斌指使，被告人李绍海找到邢某某，于2009年10月以邢的名义办理了一张银行卡，该卡先后接受多家供应商的贿赂款共计人民币3961040元；后又先后找到张某某、钟某某，于2013年12月以张、钟的名义各办理了一张银行卡，于2014年8月以钟的名义办理了一张银行卡，该3张银行卡共计收受贿赂款人民币1658800元。上述所办理的银行卡均由被告人李绍海所掌握，所收受的贿赂款陆续被转移，并用于李绍海、刘斌家庭购买房产、购买车辆、理财等使用。
2015年2月，刘斌因涉嫌犯非国家工作人员受贿罪被大连市公安局金州分局刑事拘留，被告人李绍海为帮助刘斌逃避法律追究，分别找到向刘斌行贿的部分供应商，即大连福泰科技有限公司负责人沈某某、大连金元机械制造有限公司负责人张某某、大连正达自动化设备安装有限公司负责人何某某，要求该三人向侦查机关作行贿款为借贷款的虚假证言，后在公安机关进行调查时，何忠仁、沈德慧均曾依约向公安机关作过虚假的陈述。
上述事实，有经过当庭举证、质证的被告人李绍海的供述笔录、证人张某某、何某某、沈某某等人的证言笔录、辨认笔录存案为凭，亦有银行账户交易明细单、�买房产、车辆材料、刘斌的刑事判决书、公安机关的证明材料及案件来源、抓捕经过等证据存案佐证，足以认定。
本院认为，对于被告人李绍海以邢某某的名义办理银行卡收受贿赂款人民币396万余元部分，被告人李绍海辩解办理该银行卡时不知道为刘斌用于受贿使用，以现有证据不能完全否定该辩解存在的可能性，故公诉机关认定被告人李绍海对于该部分款项与被告人刘斌系共同犯罪缺乏共同的犯罪故意及行为，本院不予支持，但被告人李绍海在办理该银行卡后，明知陆续存入的款项系刘斌非法所得，却仍予以转移或使用，其行为侵犯了司法机关对刑事犯罪进行追究的活动，情节严重，已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。对于被告人李绍海以张某某、钟某某名义办理银行卡收受贿赂款人民币165万余元部分，被告人李绍海在办卡前已明知以邢某某名义办理的银行卡收受的是刘斌的非法所得，却又以隐瞒身份的方法以他人的名义为刘斌办理银行卡用于接收他人存入的款项，可以认定其办理银行卡时已概括的明知是为刘斌收受贿赂所用，仍为刘斌的犯罪行为提供帮助，与刘斌的犯罪已具有共同的故意及行为，且数额巨大，公诉机关指控该部分其与刘斌系共同犯罪，亦构成非国家工作人员受贿罪，本院予以支持。对于被告人李绍海所作其办卡时不知道用于受贿，直到刘斌“出事”前夕才知道银行卡里钱是受贿款的辩解，经查认为，被告人李绍海在公安机关曾供认“我觉得不正常（指银行卡里大量存进款项）”、“我觉得是否是她（指刘斌）利用购买科长的职务收取供应商的钱”、“这些钱（指沈德慧、张亚明、�忠仁向银行卡里存的）是他们给刘斌的钱，我最初就怀疑这些钱有问题，可能是不该拿的钱，当时刘斌也不让我多问”，结合其利用他人的名义为刘斌办理银行卡，并陆续转移或使用银行卡中所存入的大量款项等客观行为，以及正常夫妻关系对对方的收入情况基本了解的一般情理，可以认定被告人李绍海在以邢某某的名义办理了银行卡后应当明知涉案所得收入均应为刘斌非法所得，在以张某某、钟某某的名义办理银行卡时应当明知是为刘斌收受非法所得，故对被告人李绍海的辩解不予采纳。另外，被告人李绍海指使他人作伪证，其行为侵犯了司法机关的正常诉讼活动，公诉机关指控其犯妨害作证罪的罪名成立。被告人李绍海犯三罪，应当实行数罪并罚。被告人李绍海能如实供述其妨害作证犯罪事实，可以从轻处罚；能部分供述其非国家工作人员受贿罪�掩饰、隐瞒犯罪所得罪犯罪事实，酌情从轻处罚。辩护人对于妨害作证罪提出的辩护意见酌情予以考虑，其他辩护意见因缺乏事实及法律依据不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百六十三条、三百一十二条第一款、第三百零七条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、经2011年《中华人民共和国刑法修正案（八）》修正的《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，判决如下：
一、被告人李绍海犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑五年，并处没收个人财产人民币三万元，犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币七万元，犯妨害作证罪，判处有期徒刑一年，三罪并罚决定执行有期徒刑八年，并处没收财产人民币三万元、罚金人民币七万元；
二、被告人李绍海与同案犯刘斌共同承担被追缴财产的责任。
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 徐 沛
人民陪审员 王 辉
人民陪审员 林卫东
二〇一七年一月二十四日
书 记 员 郝 冰
附：《中华人民共和国刑法》
第一百六十三条公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者�法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。
公司、企业或者其他单位的工作人员在经济往来中，利用职务上的便利，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，依照前款的规定处罚。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前两款行为的，依照本法第三百八十五条、第三百八十六条的规定定罪处罚。
第三百零七条第一款以暴力、威胁、贿买等方法阻止证人作证或者指使他人作伪证的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。
第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第五十二条判处�金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。