西藏自治区山南市乃东区人民法院刑 事 判 决 书（2017）藏0502刑初39号之一公诉机关西藏自治区山南市乃东区人民检察院。被告人吴建成，男，1973年1月18日出生于宁夏回族自治区，汉族，初中文化，无业，住宁夏回族自治区固原市。因犯盗窃罪于2012年6月7日被宁夏回族自治区固原市原州区人民法院判处有期徒刑4年4个月，并处罚金2000元，于2016年5月20日刑满释放。2016年11月17日又因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2016年12月22日被释放并被取保候审，2017年3月28日被乃东区人民检察院继续取保候审，我院于2017年9月6日对其继续取保候审。西藏自治区山南市乃东区人民检察院以乃检公刑诉〔2017〕44号起诉书指控被告人吴建成犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2017年8月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年10月13日公开开庭审理了本案。西藏自治区山南市乃东区人民检察院指派检察员盛芳、郭兰出庭支持公诉，被告人吴建成出庭参加诉讼。现已审理终结。西藏自治区山南市乃东区人民检察院指控，2016年9月20日左右，朱志刚给被告人吴建成打电话让其帮他在固原带一纸箱子，再带一个人到郑州，吴建成在固原拿到纸箱子后与刘晓兴（另案处理）当晚到达郑州。在郑州时朱志刚交给吴建成十二张银行卡，两部手机、两张SIM卡，一个拉卡拉机子，并给吴建成交代了取钱的流程，给了吴建成和刘晓兴4000元钱，同年10月11日、12日，吴建成在西安接到朱志刚电话说一张卡上有钱，让吴建成和刘晓兴去取钱，挂完电话后，吴建成给刘晓兴一张银行卡和一张写有卡号密码、姓名和取现金额的纸条，交代完取钱流程后，让刘晓兴到附近的银行柜台和ATM机上取钱，刘晓兴按照吴建成的要求共取款5次，金额为20余万元，取出的现金全部交给吴建成，吴建成再将钱全部打到朱志刚给他发的银行卡上。其中，朱志刚让吴建成从取得二十余万元中抽取4000元作为报酬，期间吴建成和刘晓兴共获利8000余元。被告人吴建成所持有的十二张银行卡，两部手机、一个拉卡拉机已被公安机关扣押。公安民警于2016年11月17日在陕西省西安市新城区将吴建成抓获。公诉机关为证实指控的事实，当庭宣读和出示了物证、书证、证人证言、被告人供述等证据。公诉机关认为被告人吴建成对诈骗所得款项及时进行提取并转移，在本案中起到积极的帮助作用，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第三条第项、《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。且被告人吴建成系累犯。诉请本院依法判处。被告人吴建成对起诉指控的犯罪事实未提出异议。经审理查明，2016年9月20日左右，被告人吴建成与朱志刚联系后，朱志刚让被告人吴建成帮其从固原带一纸箱子，再带一个人到郑州，被告人吴建成在固原拿到纸箱子后找到刘晓兴（另案处理）并与其一起第二日去了郑州。在到郑州后朱志刚接了二人并在他们二人所住的宾馆内给了被告人吴建成十二张银行卡和写有卡号、密码、名字的纸张并给被告人吴建成交代了取钱的流程，之后还给了吴建成和刘晓兴4000元的路费。被告人吴建成和刘晓兴在郑州待了两天就去了西安，之后又回到固原。2016年10月9日朱志刚给被告人吴建成打电话让他们去西安，10月10日吴建成和刘晓兴到达西安，第二日朱志刚给被告人吴建成打电话说卡里有钱去取，被告人吴建成让刘晓兴拿着银行卡去取钱，并给了刘晓兴一张银行卡一张纸条，纸条上写有取钱的钱数和银行卡密码，刘晓兴就到附近的银行取了钱，从账号为×××，户名为妥某的账户支取现金49800.00元，从账号为×××，户名为白某1的账户支取现金49900.00元。取完钱后被告人吴建成把钱打给朱志刚发的账户上，一直到10月20日期间陆续取了钱，之后朱志刚让二人回固原，于是二人就回到固原。2016年11月份朱志刚又给了被告人吴建成12张银行卡和写有卡号、密码、名字的纸张并让其去取钱。朱志刚让吴建成从取得钱中抽取4000元作为报酬，被告人吴建成从中给了刘晓兴3000元。朱志刚在与被告人吴建成见面时还给被告人吴建成一部用于联系的Fadar手机。被告人吴建成于2016年11月17日在陕西省西安市新城区被公安机关抓获。另查明，被告人吴建成因犯盗窃罪于2012年6月7日被宁夏自治区固原市原州区人民法院判处有期徒刑4年4个月，并处罚金2000元，于2016年5月20日刑满释放，本次又犯应被判处有期徒刑以上刑罚，属累犯。上述事实，有开庭审理过程中经质证确认的下列证据予以证明：1.受案登记表和立案决定书，证明公安机关于2016年10月11日接到被害人陈某的报案并依法予以受案、立案。2.拘留证，证明被告人吴建成于2016年11月17日被刑事拘留。3.抓捕经过，证明被告人吴建成的归案经过。4.免冠照片及基本信息，证明被告人吴建成的外貌特征及基本身份信息。5.刑事判决书及释放证明，证明被告人吴建成因犯盗窃罪于2012年6月7日被宁夏自治区固原市原州区人民法院判处有期徒刑4年4个月，并处罚金2000元，于2016年5月20日刑满释放。6.健康体检表和疾病诊断证明，证明被告人的身体健康状况。7.扣押决定书、扣押物品清单及实物，证明公安机关从被告人吴建成处扣押了身份证、手机、银行卡、拉卡拉机子及纸条。8.山公（刑）调证字［2016］073号、藏公（刑）调证字［2016］015号调取证据通知书及调取的开户信息和交易明细、陈某个人银行账户交易记录证明1.户名为杨某，账号为×××的中国建设银行卡于2016年10月11日从户名为陈某的账号以转账方式分别被转入96000元和158400元，同时证明该两笔被转入的资金全部于当日以消费形式分别入账至六个账户。六个账户入账情况分别为商户编号为XXX的账户入账49996.00元；商户编号为XXX的账户入46004.00元；商户编号为XXX的账户入账49996.00元；商户编号为XXX的账户入账49996.00元；商户编号为XXX的账户入账49996.00元；商户编号为XXX的账户入账8412.00元。9.山公（刑）调证字［2016］027号调取证据通知书及调取的商户的信息，证明商户编号XXX的商户账号为×××，结算户名为马某；商户编号XXX的商户账号为×××，结算户名为妥某；商户编号XXX的商户账号为×××，结算户名为白某2；商户编号XXX的商户账号为×××，结算户名为白某1；商户编号XXX的商户账号为×××，结算户名为白某1。10.藏公（刑）调证字［2016］011号、010号调取证据通知书及调取的账户交易明细、账户信息，证明账号为×××，户名为马某的账户2016年10月11日收入49926.00元，当日支出49900.00元；账号为×××，户名为白某1的账户2016年10月11日收入49926.00元，当日支出49900.00元；账号为×××，户名为白某1的账户2016年10月11日收入8383.59元；账号为×××，户名为妥某账户2016年10月11日收入49926.00元，当日支出49800.00元；账号为×××，户名为白某2账户2016年10月11日收入49926.00元，于2016年10月12日支出49900.00元。11.山公（刑）调证字［2016］069号调取证据通知书及调取的交易明细和取款凭单，证明账号为×××，户名为妥某的账户2016年10月11日被取现金49800.00元。12.山公（刑）调证字［2016］070号调取证据通知书及调取的交易明细，证明账号为×××，户名为白某2账户2016年10月12日被取现金49900.00元。13.山公（刑）调证字［2016］072号调取证据通知书及调取的个人业务凭证，证明账号为×××，户名为白某1的账户2016年10月11日被取现金49900.00元。14.公安机关和检察机关分别于2016年11月17日、2016年12月10日、2016年12月23日、2017年2月5日、2017年4月27日、2017年8月3日对刘晓兴所做的讯问笔录，证明2016年10月份，被告人吴建成叫刘晓兴一起去河南郑州打工，二人到郑州后被朱志刚几人接待并待了几天后被告人吴建成说去西安，到西安后又从西安回到宁夏固原。2016年10月10日被告人吴建成和刘晓兴又到了西安，2016年10月11日被告人吴建成给了刘晓兴一张银行卡一张纸条，纸条上写有取钱的钱数和银行密码，并让刘晓兴拿着银行卡和纸条去银行取钱，刘晓兴就到附近的银行取了钱，之后又取了一次。从账号为×××，户名为妥某的账户支取现金49800.00元，从账号为×××，户名为白某1的账户支取现金49900.00元。每次取钱后都给了吴建成。被告人吴建成一共给了刘晓兴3000元的报酬。15.公安机关于2016年10月29日对证人白某3所做的笔录，证明证人白某3以马某、白某1、白某2、妥某的身份证件办理过POS机的结算卡，并于2016年10月左右向一客户办理过10台P**机并通过寄存方式把POS机放在固原到银川大巴内，然后由他自己去取。16.公安机关和检察机关分别于2016年10月11日、2017年2月26日、2017年6月7日、2017年7月26日对被害人陈某所做的询问笔录，证明2016年10月11日被害人陈某接到一名声称自己是山南市消防支队后勤处的宋处长的人的电话，并称其需要20顶9米乘6米乘3米的帐篷，让被害人陈某帮其向由其提供联系方式的人打电话联系购买帐篷，被害人陈某随后打电话后，那人说自己不做帐篷生意，让被害人陈某联系一姓李的经理，之后跟姓李经理联系后，从该姓李经理处购买了20顶9米乘6米乘3米的帐篷，但对方说要先打款，于是向由该姓李的经理短信发送提供的户名为杨某的中国建设银行×××的账户上用手机银行汇入了96000元。汇完款后不久声称自己是消防支队后勤处宋处长的人又来电话说还需要33顶帐篷，被害人陈某再给姓李经理打电话要33顶帐篷，对方让被害人陈某转款，被害人陈某就向原来打款的账户上再用手机银行汇入158400元。汇完款不久被害人陈某再联系宋处长等人的手机时均无法接通。17.公安机关和检察机关分别于2016年11月16日、2016年12月10日、2017年4月14日、2017年8月11日对被告人吴建成所做的讯问笔录及其庭审供述，证明2016年9月20日左右，被告人吴建成与朱志刚联系后，朱志刚让被告人吴建成帮其从固原带一纸箱子，再带一个人到郑州，被告人吴建成在固原拿到纸箱子后找到刘晓兴并与其一起第二日去了郑州。在到郑州后朱志刚接了二人并在他们二人所住的宾馆内给了被告人吴建成十二张银行卡和写有卡号、密码、名字的纸张并给被告人吴建成交代了取钱的流程，之后还给了吴建成和刘晓兴4000元的路费。被告人吴建成和刘晓兴在郑州待了两天就去了西安，之后又回到固原。2016年10月9日朱志刚给被告人吴建成打电话让他们去西安，10月10日吴建成和刘晓兴到达西安，第二日朱志刚给被告人吴建成打电话说卡里有钱去取，被告人吴建成让刘晓兴拿着银行卡去取钱，取完钱后被告人吴建成把钱打给朱志刚发的账户上，一直到10月20日期间陆续取了钱，之后朱志刚让二人回固原，二人就回到了固原。2016年11月份朱志刚又给了被告人吴建成12张银行卡和写有卡号、密码、名字的纸张并让其去取钱。朱志刚让吴建成从取得钱中抽取4000元作为报酬，被告人吴建成从中给了刘晓兴3000元。朱志刚在此过程中还给被告人吴建成一部用于联系的Fadar手机。对于山公（刑）调证字［2016］068号调取证据通知书及调取的交易明细和取款凭单，因该账户取款的33000元无法证实属本案犯罪取得，故本院不予采纳；对于公诉机关出示的用于查询银行卡余额的拉卡拉机子和一部华为手机、写有户名及卡号的纸条及与其相对应的十张银行卡，因缺乏证据证明与本案犯罪事实具有关联性，故本院不予采纳。本院认为，被告人吴建成对诈骗所得款项使用多个非本人身份证明开设的信用卡帮朱志刚取现，取现数额共计99700元，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第三条第项、《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。鉴于被告人吴建成掩饰、隐瞒犯罪收益数额为99700.00元，据此确定其基准刑，在此基础上，考虑以下量刑情节：1.被告人吴建成系累犯，对其依法从重处罚；2.被告人吴建成能如实供述自己的罪行，对其依法从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十五条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第三条第项、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一项之规定判决如下：一、被告人吴建成犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年十一个月，并处罚金五千元。罚金交纳期限为本判决书发生法律效力后十五日内一次性付清。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一八年三月十七日起至二〇二一年一月十一日止。）二、被告人吴建成所用的一部Fadar手机予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向西藏自治区山南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 央  吉审判员 米玛扎西审判员 李 海 燕二〇一八年三月五日书记员 王  宁