内蒙古自治区兴安盟中级人民法院刑 事 裁 定 书（2016）内22刑终89号原公诉机关科右前旗人民检察院。上诉人（原审被告人）陈克玲，女，1988年5月3日出生于海南省儋州市，户籍所在地儋州市龙山农场，汉族，初中文化，个体户，捕前住儋州市那大镇兰洋路。因涉嫌诈骗一案，于2014年12月26日被科右前旗公安局刑事拘留，2015年1月30日被逮捕，现羁押于科右前旗看守所。上诉人（原审被告人）林亚生，曾用名林升，男，1982年10月28日出生于海南省保亭县，户籍所在地保亭县南林乡罗葵村，黎族，小学文化，无职业，捕前住保亭县南林乡罗葵村。因涉嫌诈骗一案，于2015年1月24日被科右前旗公安局刑事拘留，2015年1月30日被逮捕，现羁押于科右前旗看守所。原审被告人何国良，男，1978年10月22日出生于海南省儋州市，户籍所在地儋州市东城镇里仁村,汉族，高中文化，个体户，捕前住儋州市那大镇兰洋路。因涉嫌诈骗一案，于2014年12月26日被科右前旗公安局刑事拘留，2015年1月30日被逮捕，现羁押于乌兰浩特市看守所。科右前旗人民法院审理科右前旗人民检察院指控原审被告人何国良、陈克玲、林亚生犯诈骗罪一案，于2016年5月3日作出（2015）科刑初字第190号刑事判决。原审被告人陈克玲、林亚生不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，通过阅卷、讯问被告人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审法院判决认定，2014年6、7月份开始，被告人何国良伙同陈克玲、林亚生办理POS机，并开通网上银行、购买银行卡，为电信诈骗人员诈骗所得赃款进行转账、提现，从中提取相关比例的钱款作为报酬。具体如下：1、2014年10月30日，科右前旗哈拉黑永进村居民贾秀某收到中奖信息，后贾秀某根据短信内容使用电脑登陆到短信上提供的网址，在网上填写了申请奖品及奖金所需的个人信息，然后拨打网站上的客服电话4000399365，后被对方以付保险金、所得税、超时费等为由诈骗70400.00元，贾将款分四次汇到对方提供的账号6221884520026411391卡内。2、2014年10月30日，黄静某（住安徽省濉溪县孙町镇）手机收到中奖信息，后被对方以保证金、违约金等为由诈骗37300.00元，黄静某将该款分三次汇到对方提供的账号6221884520026411391卡内。3、2014年11月13日，虞学某（住河北省迁安市）手机收到中奖信息后用电脑登陆信息内的网址进行领奖，被对方以缴纳邮递费、保险为由诈骗6000.00元，虞通过工商银行ATM机将款汇到对方提供的账号6212260410004186483卡内。4、2014年10月23日，罗香某（住广东省广州市白云区）手机收到淘宝中奖信息后用电脑登陆短信内的网址进行领奖，按照对方的要求，通过工商ATM机先后三次给对方提供的账号6212262015004496655卡内转入人民币45000.00元。5、2014年11月11日，欧倩某（住广东省深圳市罗湖区）手机收到淘宝中奖短信后拨打对方电话号码询问领奖事宜，按照对方的要求，通过工商ATM机向对方提供的账号6212260410004186483卡内转入人民币6000.00元。6、2014年11月17日，黄亚某（住漯河市郾城区龙城镇）手机收到获奖通知短信后用电脑登陆短信内的网址进行领奖，按照对方的要求，通过ATM机先后分三次向对方提供账号6215590200012613469卡内转入人民币29500.00元。7、2014年11月11日，杨某（住重庆工商大学江北校区）手机收到获奖短信后登陆信息内的网址进行领奖，按照对方要求，通过ATM机分两次向对方提供的账号6212260410004186483卡内转入人民币7000.00元。8、2015年10月20日，赵崯某（住苏州工业园区唯亭街）手机收到获奖通知短信后用手机登陆短信内的网址进行领奖，按照对方要求，通过ATM机向对方提供的账号6212260302004323895卡内转入人民币6000.00元。9、2014年11月12日，马韩某（住山东省章丘市明水街）手机收到获奖通知短信后用手机登陆短信内的网址进行领奖，按照对方要求，通过ATM机给对方提供账号6212260410004186483卡内转入人民币6000.00元。诈骗款项汇入上述诈骗账号后，被告人何国良、陈克玲、林亚生以自己名下良臣阁餐饮店、容主工艺品店、品格茶叶店POS机刷卡消费的方式将赃款转账、提现。原审法院认定上述事实的证据如下：1、被害人贾秀某、黄静某、虞学某、罗香某、欧倩某、黄亚某、杨某、赵崯某、马韩某的陈述材料及公安机关受案材料，证实上述被害人被诈骗的经过。2、贾秀某邮政储蓄银行汇款收据四张，证实贾秀某向卡号6221884520026411391汇款四次，分别为5300.00元、32000.00元、25100.00元、8000.00元。3、移动电话清单，证实贾秀某接到诈骗电话记录。4、黄静某汇款凭证三张，证实黄静某向卡号6221884520026411391汇款三次，分别为5300.00元、16000.00元、16000.00元。5、虞学某牡丹灵通卡明细清单及中国工商银行凭条，证实虞学某向卡号6212260410004186483汇款6000.00元。6、罗香某中国工商银行凭条三张，证实罗香某向卡号6212262015004496655汇款三次，分别为32000.00元、7000.00元、6000.00元。7、欧倩某中国工商银行汇款凭条，证实欧倩某向卡号6212260410004186483汇款6000.00元。8、黄亚某中国工商银行汇款凭条，证实黄亚某向卡号6215590200012613469汇款三次，分别为6500.00元、16000.00元、7000.00元。9、杨某中国工商银行汇款凭证，证实杨某向卡号6212260410004186483汇款两次，分别为1000.00元、6000.00元。10、赵崯某牡丹灵通卡明细清单，证实赵崯某向卡号6212260302004323895汇款6000.00元。11、马韩某中国工商银行汇款凭证，证实马韩某向卡号6212260410004186483汇款6000.00元。12、良臣阁餐饮店、容主工艺品店、品格茶叶店三家商户信息及三家商户POS机绑定银行卡开户信息等，证实被告人何国良名下良臣阁餐饮店、被告人陈克玲名下容主工艺品店、被告人林亚生名下品格茶叶店三家商户注册日期及三家商户POS机绑定被告人银行卡等情况。13、良臣阁餐饮店POS机绑定何国良账号267509488427、容主工艺品店POS机绑定陈克玲账号6210366432001048406、品格茶叶店POS机绑定林亚生账号6210366432001085960的交易清算明细表、交易流水，其他相关涉案银行卡开户信息、交易流水，相关取款凭证等，证实被害人将款汇入诈骗账号后，三被告人以POS机刷卡消费的方式将诈骗账号6221884520026411391、6212260410004186483、6212262015004496655、6215590200012613469、6212260302004323895内的款项转账、取出等过程。14、证人何国某的证言，证实在何国良的良臣阁餐饮店工作，2014年6、7月份至12月份在农村信用社和中国银行取过款，都是何国良、陈克玲让去取的，后来陈克玲和何国良用何国某的银行卡也取过款等事实。15、证人陈长某的证言，证实自己跟着何国良做生意，2014年6月份左右何国良和陈克玲经常让其拿着银行卡去银行取款，同林亚生也一起去取过款，不清楚取款的用途，有时也帮他们存款，转给谁都是何国良、陈克玲告诉的。16、证人王巧某的证言，证实400039****电话号是通过互联网联系之后办理的，该号共绑定了15个手机号码。17、证人卢某的证言，证实2014年10月13日李某持本人身份证办了一张银行卡6221884520026411391。18、证人邢燕某的证言，证实何国良曾找邢办了一台良臣阁餐饮店的POS机，2014年8月6日，何又领林亚生办了一台品格茶叶店的POS机，何国良的妻子陈克玲在2014年7月2日也办了一台容主工艺品店的POS机。19、扣押物品清单，证实公安人员依法扣押POS机等相关涉案物品。20、办案说明、取款凭证、发还物品清单及收到条，证实公安机关将扣押的被告人何国良、陈克玲银行卡内钱款共计62490元取出发还给被害人贾秀某。21、户籍证明，证实三被告人的自然情况及均已达到刑事责任年龄。22、被告人何国良、陈克玲、林亚生在公安机关的供述笔录，相互证实三被告人为了收取报酬用POS机共同帮助诈骗人员转款、取款等经过以及被告人名下良臣阁餐饮店、容主工艺品店、品格茶叶店办理POS机和银行卡等过程。原审法院以被告人何国良犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币30000.00元；被告人陈克玲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币20000.00元；被告人林亚生犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币20000.00元;赃款予以追缴退还各被害人;随案移送的POS机三部依法予以没收。未随案移送的其他扣押物品由扣押机关依法处理。上诉人陈克玲的上诉理由是：一开始不知道所转的钱款是诈骗的赃款，自己犯罪情节轻微，请求轻判。上诉人林亚生的上诉理由是：不知道所转钱款是诈骗的赃款，只是帮何国良的忙，请求从轻判处。经审理查明，原审法院认定上诉人陈克玲、林亚生及原审被告人何国良在2014年到2015年，帮助网络诈骗人员转款、取款、转账九笔，总计人民币213200.00元的事实清楚，证据确实充分，足以认定。本院认为，上诉人（原审被告人）陈克玲、林亚生、原审被告人何国良以非法占有为目的，明知他人实施诈骗活动而帮助诈骗人员转款、取款，总计213200元，系数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，系诈骗犯罪共犯。三人在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，可从轻处罚。原审法院定罪准确，量刑适当。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项，《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条、最高人民法院《关于适用的解释》第二百四十一条第一款第（五）项、第三百六十七条的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长  翁兴文审 判 员  申智勇代理审判员  王丽文二〇一六年七月二十六日书 记 员  康 璞