天津市静海县人民法院刑 事 判 决 书（2014）静刑初字第474号公诉机关静海县人民检察院。被告人赵伟，农民。2014年4月9日因涉嫌犯诈骗罪被天津市公安局静海分局刑事拘留，同年5月16日被逮捕。现羁押于静海县看守所。静海县人民检察院以津静检刑诉（2014）437号起诉书指控被告人赵伟犯诈骗罪，于2014年11月9日向本院提起公诉。本院审查后于次日受理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。静海县人民检察院指派代理检察员王群出庭支持公诉，被告人赵伟到庭参加诉讼。现已审理终结。静海县人民检察院指控，“2013年年初至2014年4月间，被告人赵伟因赌博欠下赌债，由于无力偿还赌债，遂产生利用自己挂靠在天津市静海县静海驾校任教练的身份诈骗钱财的想法，后被告人赵伟向社会招收学员，以交培训费、考试费、考试包过等理由骗取学员钱财后，均未向其挂靠的静海驾校给其报名，并将诈骗的钱财供自己挥霍：1、2014年2月份，陈甲、张某军欲将自己的驾驶证从C1本增驾至B2本，二人遂通过陈乙找到被告人赵伟，被告人赵伟告知二人培训费为每人人民币8500元。2月20日，陈甲、张某军将人民币17000元交给被告人赵伟，被告人赵伟为二人开具了收据。2、2013年11月份，李某日欲学车，遂通过陈乙找到被告人赵伟，被告人赵伟告知培训费为人民币6300元。李某日跟赵伟练了几次车后，将自己欲学车的侄女黄某介绍给被告人赵伟，2013年11月14日，黄某交纳了培训费人民币6300元后，被告人赵伟开具了收据。2014年1月份，被告人赵伟以考试包过为由，又向李某日骗取人民币1500元。3、2013年10月份，潘某、潘某某、靳某、鲜某欲学车，遂通过鲜某找到被告人赵伟，被告人赵伟告知四人培训费为每人人民币6000元。2013年10月8日，潘某、潘某某、靳某、鲜某将人民币24000元交给被告人赵伟。被告人赵伟给四人开具了收据。几日后，被告人赵伟又以考试包过为由，骗取了四被害人每人人民币1600元，共计人民币6400元。4、2014年1月8日，任某某欲学车，遂通过尹某某找到被告人赵伟。被告人赵伟告知其培训费为人民币7000元。1月9日，任某某向被告人赵伟交纳了培训费人民币7000元。被告人赵伟开具了收据。5、2014年2月份间，王某宝欲学车，遂通过尹某某找到被告人赵伟，被告人赵伟告知其培训费为人民币7000元。后王某宝向被告人赵伟交纳了人民币7000元的培训费。6、2014年3月份，王某涛欲学车，遂通过尹某某找到被告人赵伟，被告人赵伟告知其培训费为人民币6500元。3月10日，王某涛向赵伟交纳了培训费人民币6500元。被告人赵伟开具了收据。7、2014年3月份，乔某某欲学车，遂通过他人联系，找到被告人赵伟，被告人赵伟告知其培训费为人民币4500元。3月27、28日，乔某某向被告人赵伟交纳了培训费人民币4500元。8、2013年8月份，王甲欲学车，遂通过微信自己联系到被告人赵伟，被告人赵伟告知其培训费为人民币4500元。2013年8月17日，王甲向被告人赵伟交纳了培训费，被告人赵伟为王甲开具了收据。9、2013年10月份，王某洪欲学车，遂自己找到被告人赵伟，被告人赵伟告知其培训费为人民币5500元。王某洪向被告人赵伟交纳了培训费5500元。后被告人赵伟又以考试包过为由，骗取了王某洪人民币1500元。10、2014年2月份，赵某、王某奇欲学车，遂通过网上他人介绍找到被告人赵伟，被告人赵伟告知二人培训费为人民币5800元。后赵某、王某奇二人将培训费每人人民币5800元，共计11600元交给被告人赵伟。同月，被告人赵伟以考试包过为由，继续骗取二人每人人民币800元，共计人民币1600元。11、2012年6月份，梅某欲学车，遂通过他人找到被告人赵伟，被告人赵伟告知其培训费为人民币5000元，2013年11月份，被告人赵伟又以交考试费为由，骗取梅某人民币1000元。12、2013年3月份，刘甲、杨某立欲学车，遂通过他人找到被告人赵伟，被告人赵伟告知二人培训费为每人人民币4500元。后二人将培训费共计人民币9000元交给被告人赵伟。13、2013年9月份，程某欲学车，遂自己找到被告人赵伟，被告人赵伟告知其培训费为人民币5500元。9月25日，程某向被告人赵伟交纳了培训费人民币5500元。被告人赵伟开具了收据。14、2012年9月份，刘某芳欲学车、遂自己找到被告人赵伟，被告人赵伟告知其培训费为人民币4000元。9月21日，刘某芳向被告人赵伟交纳了人民币4000元。被告人赵伟开具收据。15、2014年3月份，李某强欲学车，遂通过刘某超找到被告人赵伟，被告人赵伟告知其培训费为人民币6000元。3月21日，李某强向被告人赵伟交纳了培训费人民币6000元。被告人赵伟向李某强开具了收据。16、2014年3月份，张某娜欲学车，遂通过网上找到被告人赵伟，被告人赵伟告知其培训费为人民币4500元。3月27日张某娜向被告人赵伟交纳了培训费人民币4500元。被告人赵伟开具了收据。17、2014年5月份，沈某某欲学车，遂通过涂某某找到被告人赵伟，被告人赵伟告知其培训费为人民币7000元。5月17日，沈某某向赵伟交纳了培训费人民币7000元。后被告人赵伟又以考试包过为由骗取沈某某人民币500元。被告人赵伟向沈某某开具了收据。18、2013年1月份，杨某莲欲学车，遂自己找到被告人赵伟，被告人赵伟告知其培训费为人民币5500元。后杨某莲向被告人赵伟交纳了培训费人民币5500元。19、2014年3月份，刘乙欲学车，遂通过郭某某找到被告人赵伟，被告人赵伟告知其培训费为人民币5000元。后刘乙向赵伟交纳了培训费人民币5000元。20、2014年3月份，李某臣、陈某、黄某男、李甲欲学车，遂找到被告人赵伟，被告人赵伟告知四人培训费为人民币6200元，3月11日，该四人向被告人赵伟交纳了培训费每人人民币6200元。被告人赵伟向李某臣、陈某、黄某男开具人民币18600元收据一张，向李甲开具人民币6200元收据一张。21、2013年7、8月份，常某某欲学车，遂找到同村的被告人赵伟，被告人赵伟告知其培训费为人民币4500元。后常某某向被告人赵伟交纳了培训费人民币4500元。22、2013年11月份，安某某欲学车，遂自己找到被告人赵伟，赵伟告知其培训费为人民币5700元。11月15日，安某某将培训费人民币4000元交给被告人赵伟，同年12月份，安某某将剩余的1700元交给被告人赵伟。23、2013年11月份，王某燕欲学车，遂通过他人介绍找到被告人赵伟，被告人赵伟告知其培训费为人民币5700元。王某燕遂将培训费人民币5700元汇入被告人赵伟的账号。24、2012年9月份，李某玲欲学车，遂自己找到被告人赵伟，被告人赵伟告知其培训费为人民币5800元，9月14日，李某玲向被告人赵伟交纳了培训费人民币5800元。2013年9月份，被告人赵伟又以考试包过为由，骗取了李某玲人民币1300元。25、2012年12月份，宋某某欲学车，遂通过朋友杨某莲介绍，找到被告人赵伟，被告人赵伟告知其培训费为人民币4500元。后宋某某向被告人赵伟交纳了培训费人民币4500元。26、2014年1月份，张某凡欲学车，遂和自己的父亲张某亭找到被告人赵伟，被告人赵伟告知其培训费为人民币5400元，后张某凡向被告人赵伟交纳了培训费人民币5400元。27、2012年10月份，崔某欲学车，遂和其母亲张某军找到被告人赵伟，被告人赵伟告知其培训费为人民币3800元。后崔某和其母亲张某军交纳了培训费人民币3800元。28、2013年10月份，翟某某欲学车，遂通过杨某磊找到被告人赵伟，被告人赵伟告知其培训费为人民币4500元。后翟某某将培训费人民币4500元交给杨某磊，由杨某磊将培训费交给被告人赵伟。29、2013年5月份，杨某婷欲学车，遂通过杨某磊找到被告人赵伟，被告人赵伟告知其培训费为人民币4500元，杨某婷遂向被告人赵伟交纳了培训费4500元。同年7月份，被告人赵伟又以交起班费为由，向杨某婷诈骗人民币500元。30、2013年10月份，刘丙欲学车，遂通过杨某磊找到被告人赵伟，被告人赵伟告知其培训费为人民币5800元。刘丙遂将培训费人民币5800元交给杨某磊，由杨某磊将培训费交给被告人赵伟。31、2012年9月份，邹某某欲学车，遂通过朋友找到被告人赵伟，被告人赵伟告知其培训费为人民币5800元，9月19日，邹某某向被告人赵伟交纳了培训费人民币5800元。32、2013年6月份，姚某某欲学车，遂通过自己的母亲陈某环找到被告人赵伟，被告人赵伟告知其培训费为人民币4500元。后其母亲向被告人赵伟交纳了培训费人民币4500元。33、2013年11月，王乙欲学车，遂在网上找到被告人赵伟，被告人赵伟告知其培训费为人民币5700元。后王乙向被告人赵伟交纳了培训费人民币5700元。34、2014年1月，刘某银欲学车，遂通过朋友找到被告人，被告人赵伟告知其培训费为人民币7500元，后刘某银向被告人赵伟交纳了培训费人民币7500元。35、2012年9月份，张某芬欲学车，遂通过自己的姑姑找到被告人赵伟，被告人赵伟告知其培训费为人民币4000元。后张某芬向被告人赵伟交纳了培训费4000元。36、2013年6月份，黄某平欲学车，遂通过其朋友张甲找到被告人赵伟，被告人赵伟告知其培训费为人民币4500元。黄某平向被告人赵伟交纳了培训费4500元。后被告人赵伟又以向驾校交钱为由，向黄某平骗取了人民币2000元。37、2013年9月份，周某某欲学车，遂找到被告人赵伟，被告人赵伟告知培训费为人民币6000元。同月，周某某向被告人赵伟交纳了培训费6000元。2013年12月份，被告人赵伟又以交替考费为由向周某某骗取了人民币400元。38、2012年12月份，赵某艳、赵某兰、孙某娜欲学车，遂通过赵某艳的丈夫尹某禄找到被告人赵伟，被告人赵伟告知其培训费为每人人民币6000元。12月30日，该三人向被告人赵伟交纳了培训费共计人民币18000元。被告人赵伟向三人开具了收据。39、2014年1月份，宋某某、马某某、纪某某欲学车，遂通过杨某磊找到被告人赵伟，被告人赵伟告知其培训费为每人人民币75OO元。后该三人将培训费共计人民币22500元交给杨某磊，由杨某磊交给被告人赵伟。40、2013年5月份，杨某通欲学车，遂通过杨某磊找到被告人赵伟，被告人赵伟告知其培训费为人民币4800元，后杨某通将培训费人民币4800元交给被告人赵伟。以上被告人赵伟共计诈骗人民币326700元。2014年4月9日，被告人赵伟被民警抓获”。在法庭主持下，公诉人当庭讯问了被告人，宣读了被害人陈述、证人证言，出示了案件来源、抓获经过、辨认笔录、驾驶员申请表、收据、收条、常住人口信息表、情况说明、证明等相关证据以证实指控事实。认为被告人赵伟的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究刑事责任。被告人归案后如实供述自己的犯罪事实，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，同时提出量刑建议，提请本院依法判处。被告人赵伟对起诉书指控的大部分事实及罪名无异议。辩称：1、起诉书第39项指控的宋宪良、马红磊、纪传成培训费人民币共计22500元自己未骗取；2、在案发前自己将收取杨俊立、杨瑞通的培训费均退回。经审理查明，2012年6月至2014年5月间，被告人赵伟因欠他人债务，便产生利用自己挂靠在天津市静海县静海驾校任教练的身份骗钱之念，并以向社会招收学员，以交培训费、考试包过等理由，数十次骗取学员现金人民币共计289800元，均未向其挂靠的静海驾校给学员报名，所骗款项均供自己挥霍：1、2012年6月份，安徽省人梅××为学车取得驾照，遂通过他人找到被告人赵伟，赵伟骗其培训费人民币5000元。2013年11月份，赵伟又以交考试费为由，骗取梅××人民币1000元。2、2012年9月份，黑龙江省人李五×为学车取得驾照，遂找到被告人赵伟。赵伟于同年9月14日骗取李五×培训费人民币5800元。2013年9月份，赵伟又以考试包过为由，骗取了李五×人民币1300元。3、2012年9月份，静海县人刘四×为学车取得驾照，遂找到被告人赵伟。赵伟于同年9月21日骗取刘四×培训费人民币4000元，并为其开具收据。4、2012年9月份，黑龙江省人邹××为学车取得驾照，遂通过他人找到被告人赵伟。赵伟于同年9月19日骗取邹××培训费人民币5800元。5、2012年9月份，静海县人张二×为学车取得驾照，遂通过其姑姑找到被告人赵伟，赵伟向张二×骗取培训费人民币4000元。6、2012年10月份，静海县人崔××为学车取得驾照，遂和其母亲张五x找到被告人赵伟，赵伟骗取崔××培训费人民币3800元。7、2012年12月份，静海县人宋××为学车取得驾照，遂通过朋友杨二×介绍找到被告人赵伟，赵伟骗取其培训费人民币4500元。8、2012年12月份，河北省人赵二×、赵三×、孙二×为学车取得驾照，遂通过赵二×的丈夫尹二×找到被告人赵伟。赵伟于同年12月30日骗取赵二×、赵三×、孙二×培训费每人人民币6000元，共计人民币18000元，赵伟给三人书写了收据。9、2013年1月份，重庆市人杨二×为学车取得驾照，遂找到被告人赵伟，赵伟骗取其培训费人民币5500元。10、2013年3月份，静海县人刘三×等人为学车取得驾照，遂通过他人找到被告人赵伟，赵伟骗取刘三×培训费人民币4500元。11、2013年5月份，静海县人杨三×为学车取得驾照，遂通过杨一×找到被告人赵伟，后杨三×交给杨一×培训费人民币4500元，杨一×扣留其中1400元，赵伟实际骗得杨三×人民币3100元。12、2013年6月份，静海县人姚××为学车取得驾照，遂通过自己的母亲陈玉环找到被告人赵伟，后陈玉环代姚××向赵伟交纳了培训费人民币4500元。13、2013年6月份，静海县人黄三×为学车取得驾照，遂通过其朋友ＸＸ找到被告人赵伟。赵伟骗取其培训费人民币4500元。后赵伟又以向驾校交钱为由，向黄三×骗取人民币2000元。14、2013年7、8月份，静海县人常××为学车取得驾照，遂找到同村的被告人赵伟，赵伟骗取其培训费人民币4500元。15、2013年8月份，静海县人王三×为学车取得驾照，遂通过微信自己联系到被告人赵伟。2013年8月17日，王三×交赵伟培训费人民币4500元，赵伟为王三×书写了收据。16、2013年9月份，陕西省人程××为学车取得驾照，遂自己找到被告人赵伟，9月25日，赵伟收取其培训费人民币5500元，并书写了收据。17、2013年9月份，山东省人周××为学车取得驾照，遂找到被告人赵伟，被告人赵伟告知培训费为人民币6000元。同月，周××向赵伟交纳了培训费6000元。2013年12月份，赵伟又以交替考费为由向周××骗取人民币400元。18、2013年10月份，贵州省人潘一×、靳××、鲜××，四川省人潘二×为学车取得驾照，遂通过鲜××找到被告人赵伟，被告人赵伟告知四人培训费为每人人民币6000元。2013年10月8日，潘一×、潘二×、靳××、鲜××将人民币共计24000元交给赵伟，赵伟给其四人书写了收据。后赵伟又以考试包过为由，骗取了该四人每人人民币1600元，共计人民币6400元。19、2013年10月份，黑龙江省人王四×为学车取得驾照，遂自己找到被告人赵伟，并交纳了培训费人民币5500元。后赵伟又以考试包过为由，骗取了王四×人民币1500元。20、2013年10月份，静海县人翟××为学车取得驾照，遂通过杨一×找到被告人赵伟。后翟××将培训费人民币4500元交给杨一×，杨一×扣除其中1400元，赵伟实际骗得翟××人民币3100元。21、2013年10月份，黑龙江省人刘六×为学车取得驾照，遂通过杨一×找到被告人赵伟。后刘六×遂将培训费人民币5800元交给杨一×，杨一×扣除其中1800元，赵伟实际骗得刘六×人民币4000元。22、2013年11月份，河南省人李一×为学车取得驾照，遂通过陈一×找到被告人赵伟，后交给其培训费人民币6300元。后来李一×将欲学车的自己的侄女黄一×介绍给赵伟，2013年11月14日，黄一×交给赵伟培训费人民币6300元，赵伟为其开具了收据。2014年1月份，赵伟以考试包过为由，又向李一×骗取人民币1500元。23、2013年11月份，四川省人安××为学车取得驾照，遂自己找到被告人赵伟，并于11月15日将培训费人民币4000元交给赵伟，同年12月份，又交给赵伟培训费人民币1700元。24、2013年11月份，江苏省人王六×为学车取得驾照，遂通过他人介绍找到被告人赵伟，后将培训费人民币5700元汇入赵伟的账号。25、2013年11月，山西省人王七×为学车取得驾照，遂在网上找到被告人赵伟，后交给赵伟培训费人民币5700元。26、2014年1月8日，黑龙江省人任××为学车取得驾照，遂通过尹一×找到被告人赵伟。1月9日，任××向赵伟交纳了培训费人民币7000元，赵伟书写了收据。27、2014年1月份，静海县人张五×为学车取得驾照，遂与其父亲张一×找到被告人赵伟，后张五×向赵伟交纳了培训费人民币5400元。28、2014年1月，山东省人刘七×为学车取得驾照，遂通过朋友找到被告人。后刘七×向赵伟交纳了培训费人民币7500元。29、2014年2月份，静海县人陈二×、张三×（男）为将自己的驾驶证从C1本增驾至B2本，二人通过陈一×找到被告人赵伟，赵伟告知二人培训费为每人人民币8500元。同年2月20日，陈二×、张三×将人民币共计17000元交给赵伟，赵伟给其二人书写了收据。30、2014年2月份间，山西省人王一×为学车取得驾照，遂通过尹一×找到被告人赵伟，后王一×交给赵伟人民币7000元的培训费。31、2014年2月份，黑龙江省人赵一×、王五×为学车取得驾照，遂通过网上找到被告人赵伟，后二人将培训费每人人民币5800元，共计11600元交给被告人赵伟。后来赵伟又以考试包过为由，骗取赵一×、王五×每人人民币800元，共计人民币1600元。32、2014年3月份，黑龙江省人王二×为学车取得驾照，遂通过尹一×找到被告人赵伟，3月10日，王二×向赵伟交纳了培训费人民币6500元，赵伟为其书写了收据。33、2014年3月份，静海县人乔××为学车取得驾照，遂通过他人联系，找到被告人赵伟，3月27、28日，乔××向赵伟交纳了培训费人民币4500元。34、2014年3月份，广东省人李二×为学车取得驾照，遂通过刘一×找到被告人赵伟，3月21日，李二×向赵伟交纳了培训费人民币6000元，赵伟为其书写了收据。35、2014年3月份，静海县人张四×为学车取得驾照，遂通过网上找到被告人赵伟，3月27日张四×向赵伟交纳了培训费人民币4500元，赵伟为其书写了收据。36、2014年3月份，静海县人刘五×为学车取得驾照，遂通过郭××找到被告人赵伟，后刘五×向赵伟交纳了培训费人民币5000元。37、2014年3月份，安徽省人李三×、陈三×、黄二×、李四×欲学车，遂找到被告人赵伟，赵伟告知四人培训费为每人人民币6200元，3月11日，该四人向赵伟交纳了培训费每人人民币6200元，赵伟给李三×、陈三×、黄二×书写了人民币共计18600元的收据，给李四×书写了人民币6200元的收据。38、2014年5月份，安徽省人沈××为学车取得驾照，遂通过涂××找到被告人赵伟，5月17日，沈××向赵伟交纳了培训费人民币7000元。后赵伟又以考试包过为由，骗取沈××人民币500元，并给沈××书写了收据。被害人陈二×于2014年4月9日报警，民警当日将被告人赵伟抓获。另查明，起诉书第12项指控被告人赵伟收取杨俊立的培训费人民币4500元及第40项指控被告人赵伟收取杨瑞通的培训费人民币4800元，被告人分别在2013年12月、2014年2月，即案发前退还各被害人。以上，被告人赵伟实施诈骗38次，诈骗人数49人，涉案数额共计人民币289800元。上述事实，有被害人陈二×、张三×（男）、李一×、黄一×、潘一×、潘二×、鲜××、靳××、任××、王一×、王二×、乔××、王三×、王四×、赵一×、王五×、梅××、刘三×、程××、刘四×、李二×、张四×、沈××、杨二×、刘五×、李三×、陈三×、李四×、黄二×、常××、安××、王六×、李五×、宋××、张五×、崔××、翟××、杨三×、刘六×、邹××、姚××、王七×、刘七×、张二×、黄三×、周××、赵二×、孙二×、赵三×的陈述，证人陈一×、尹一×、涂××、张一×、张二×、尹二×、范××、孙一×、鲁××、刘一×、刘二×、郭××、杨一×的证言，被告人赵伟的供述、案件来源、抓获经过、辨认笔录及照片、驾驶员申请表、收据、收条、常住人口信息表、情况说明、证明等证据予以证实。经当庭质证，上述证据具有合法性、关联性、客观性，已形成证据体系，应作为认定本案事实的依据予以确认。本院认为，被告人赵伟以非法占有为目的，骗取公民财物达到数额较大以上标准，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人骗取数额巨大，具有法定加重处罚情节；被告人在归案后能如实供述犯罪事实，具有法定可从轻处罚情节。起诉书第12项指控被告人收取杨俊立的培训费、第40项指控收取杨瑞通的培训费，因被告人在案发前已退还被害人，该款项不应计入被告人犯罪数额。起诉书第29项中指控被告人收取被害人起班费、第39项指控被告人收取各被害人培训费，证据不充分，本院不予确认。起诉书第28项、29项、30项（分别为本院查明事实的第11项、第20项、第21项）指控，应以被告人实际骗得的数额作为犯罪数额。被告人相关辩护理由，本院予以采信。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人赵伟犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年4月9日起至2021年4月8日止；罚金刑于判决生效后十日内执行）。二、被告人赵伟违法所得人民币289800元，依法予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  崔景顺人民陪审员  张素梅人民陪审员  郑永兰二〇一五年一月七日书 记 员  魏克东孙袁园