青海省乌兰县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）青2821刑初14号
公诉机关青海省乌兰县人民检察院。
被告人韩某，男，1975年5月9日出生。2008年6月16日因赌博被乌兰县公安局行政拘留10日并罚款2000元。2013年1月1日因赌博被乌兰县公安局行政拘留14日并罚款3000元。2015年12月22日因赌博被乌兰县公安局罚款500元。2016年1月26日因涉嫌赌博罪被乌兰县公安局刑事拘留，同年3月3日经乌兰县人民检察院批准执行逮捕，同年5月19日被乌兰县人民检察院取保候审，同年5月25日被乌兰县人民法院取保候审。
被告人马某甲，男，1975年11月13日出生。2016年1月26日因涉嫌赌博罪被乌兰县公安局刑事拘留，同年2月19日被乌兰县公安局取保候审，同年4月28日被乌兰县人民检察院取保候审，同年5月25日被乌兰县人民法院取保候审。
被告人董某某，男，1972年11月22日出生。2008年6月16日因赌博被乌兰县公安局行政拘留10日并罚款2000元。2016年1月26日因涉嫌赌博罪被乌兰县公安局刑事拘留，同年2月5日被乌兰县公安局取保候审，同年4月28日被乌兰县人民检察院取保候审，同年5月25日被乌兰县人民法院取保候审。
乌兰县人民检察院以乌检公诉刑诉（2016）15号起诉书，指控被告人韩某、马某甲、董某某犯赌博罪，于2016年5月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，2016年6月30日公开开庭审理了本案。乌兰县人民检察院指派检察员牛娜出庭支持公诉，被告人韩某、马某甲、董某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
青海省乌兰县人民检察院指控：
1、2015年12月1日，韩某、马某甲、董某某组织永某等人在希里沟镇阳光小区4号楼5单元402室公某某家赌博，赌资达31000元，其中韩某三人抽头渔利1000元，公某某提供了赌博场所和赌具，收取了韩某等人抽头渔利后支付的报酬530元（已扣押）。
2、2015年12月2日，韩某、马某甲、董某某组织永某等人在希里沟镇牧民小区3号楼4单元202室炮某家赌博，赌资达32000，其中韩某三人抽头渔利2000元，炮某提供了赌博场所和赌具，收取了韩某支付的报酬600元（已扣押）。
3、2015年12月4日，韩某、马某甲、董某某组织李某等人在希里沟镇兴海商业街1号楼2单元301室巴某甲家赌博，赌资达34000元，其中韩某三人抽头渔利1000元，巴某甲提供了赌博场所和赌具，收取了韩某支付的报酬500元（已扣押）。
4、2015年12月5日，韩某、马某甲、董某某组织李某等人在希里沟镇旺角拐角楼2单元202室巴某乙家赌博，赌资达31500元，其中韩某三人抽头渔利1500元，巴某乙提供了赌博场所和赌具，收取了韩某支付的报酬1000元（已扣押）。
5、2015年12月6日，韩某、马某甲、董某某组织李某某等人在希里沟镇阳光小区10号楼1单元402室道某甲家赌博，赌资达25300元，其中韩某三人抽头渔利1300元，道某甲提供了赌博场所和赌具，收取了韩某支付的报酬600元（已扣押）。
6、2015年12月8日，韩某、马某甲、董某某组织巴某甲等人在希里沟镇阳光小区10号楼1单元402室道某乙家赌博，赌资达20500元，其中韩某三人抽头渔利1400元，道某乙提供了赌博场所和赌具，收取了韩某支付的报酬900元（已扣押）。
7、2015年12月10日或10日，韩某、马某甲、董某某组织炮某等人在希里沟镇牧民小区1号楼4单元202室红某家赌博，赌资达21600元，其中韩某三人抽头渔利800元，红某提供了赌博场所和赌具，收取了韩某支付的报酬400元（已扣押）。
8、2015年12月11日，韩某、马某甲、董某某组织杨某某等人在希里沟镇旺角拐角楼2单元202室巴某丙家赌博，赌资达82600元，其中韩某三人抽头渔利1900元，巴某丙提供了赌博场所和赌具，收取了韩某支付的报酬700元（已扣押）。
9、2015年12月13日，韩某、马某甲、董某某组织才某等人在希里沟镇兴海商业街1号楼2单元301室巴某丙家赌博，赌资达60100元，其中韩某三人抽头渔利1100元，巴某丙提供了赌博场所和赌具，收取了韩某支付的报酬500元（已扣押）。
10、2015年12月14日，韩某、马某甲、董某某组织青某等人在希里沟镇牧民小区3号楼4单元202室炮某家赌博，赌资达29100元，其中韩某三人抽头渔利1100元，炮某提供了赌博场所和赌具，收取了韩某支付的报酬600元（已扣押）。
11、2015年12月15日，韩某、马某甲、董某某组织图某某等人在希里沟镇鸿翔宾馆6618房间赌博，赌资达9500元。
12、2015年12月17日，韩某、马某甲、董某某组织李某某等人在希里沟镇车站小区7号楼4单元503室建某家赌博，赌资达54400元，其中韩某三人抽头渔利1400元，建某提供了赌博场所和赌具，建某的姐姐金某收取了韩某支付的报酬600元（已扣押）。
综上，2015年12月1日至12月17日，被告人韩某、马某甲、董某某三人经合谋后以营利为目的，先后12次组织他人聚众赌博并从中营利，以扑克牌每局“诈金花”抽头100元-200元的方式进行抽头，累计抽头渔利达15000元，同时韩某、马某甲、董某某三人向参赌人员以收取10%高额借贷利息放贷的方式积极提供赌资，累计放贷达210000元，累计涉案赌资达431600元，累计组织参赌人数达73人次。
针对上述指控的事实，公诉人当庭宣读、出示了到案经过，被告人供述笔录、证人证言笔录，辨认笔录、辨认照片、指认笔录、指认照片，扣押物品清单、随案移交物品清单（附物证），《行政处罚决定书》、身份证明等证据。公诉机关据此认定被告人韩某、马某某、董某某的行为构成赌博罪，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法惩处。
被告人韩某、马某甲、董某某当庭自愿认罪，但辩解称，他们三人没有“组织”行为，12次赌博行为都是参赌人员自发行为。
经审理查明，2015年12月1日至12月17日，被告人韩某、马某甲、董某某三人先后12次以“诈金花”方式组织他人聚众赌博，累计抽头获利15000元，其中支付给场地提供者的场地费6935元（已被扣押），累计赌资187000元。
另查明，被告人董某某为乌兰县公安局办案提供重要线索，经查属实，为立功表现。
上述事实，有下列经庭审质证且查证属实的证据证明：
1、报案材料、到案经过，证实乌兰县公安局接到群众举报后于2016年1月25日将韩某、马某甲、董某某传唤到案，韩某、马某甲、董某某没有抗拒抓捕行为的事实。
2、扣押决定书、扣押清单、扣押照片、公安局收缴、销毁物品清单、随案移交物品清单（附物证），证实侦查机关依法扣押作案工具扑克牌52张，扑克牌盒1个及赃款6935元（三名被告人抽头渔利后支付给赌博场地提供者的场地费），并随案移交我院。
3、辨认笔录、辨认照片、指认笔录、指认照片，证实侦查人员安排马某甲、董某某对12次赌博活动场地进行了指认，制作了指认笔录，拍摄了指认照片。
4、《现场情况说明》、《本案涉赌人员别名、外号情况说明》、《本案赌具的情况说明》、《本案违法所得去向情况说明》，证实（1）因本案线索来源为涉赌人员于赌博活动结束后举报，所有赌博现场已遭破坏，无现场勘查之必要；（2）本案线索来源为涉赌人员于赌博活动结束后举报，本案赌具除公某某上交1副扑克，建某家赌博活动被公安机关查获扑克1副被公安机关销毁外，其余赌具根据赌博场地提供者的笔录可以证实，赌博活动结束后所有赌具均被销毁。（3）本案除侦查机关扣押的6935元赌资（被告人抽头渔利后支付给赌博场地提供者的报酬）外，其他赌资根据三名被告人和证人的证言，均流入放贷资金中，且借款尚未偿还。
5、乌兰县公安局从建设银行乌兰支行、中国邮政储蓄银行乌兰支行、乌兰县农村信用合作联社、中国农业银行乌兰支行调取的自2009年至案发韩某、马某甲、董某某及其近亲属的个人银行账户交易明细、房产查询单，证实2009年至今韩某、马某甲、董某某及近亲属的部分个人账户上经常存在同日多次存、取大额现金的异常现象（但目前无证据证实其个人账户上的资金、所购买房屋为涉案赌资）。
6、本案涉赌人员户籍证明及《行政处罚决定书》复印件，证实参赌人员的身份信息及曾因赌博被行政处罚的情况。
7、被告人韩某、马某甲、董某某的户籍证明，证实韩某、马某甲、董某某的基本身份信息及犯罪时已经达到刑事责任年龄。
8、乌兰县公安局对韩某、董某某作出的乌公行决字（2008）第013号、乌公希决字（2013）第01号、乌公希行罚决字（2015）第10号《行政处罚决定书》，证实被告人韩某、董某某曾因赌博被乌兰县公安局行政处罚的事实。
9、证人吉某某、红某、才某某、才某、巴某甲、道某甲、永某、青某、张某、道某乙、马某乙、星某、建某、炮某、杨某某、巴某乙、巴某丙、芦某某、金某、公某某、图某某、李某某、建某的证言，证实被告人韩某、马某甲、董某某组织他人聚众赌博的时间、地点，赌博场所内的相关人员的信息以及三被告人抽头和放贷的具体情况。
10、被告人董某某的供述，证实12次赌博的时间、地点、和一起参与赌博的人员姓名，以及每次赌博时董某某所知道的其他参赌人员向自己和马某甲、韩某借高利贷的数额；韩某妻子马某丙从韩某家保险柜里找到的出借人均为董某某的六张总额为18万7千元的“欠条”，董某某承认是向参赌人员放贷所写的欠条。
11、被告人马某甲、韩某的供述与被告人董某某的供述相符，能够相互印证。
12、证人马某丙的证言，证实案发后韩某的妻子马某丙在韩某的保险柜内手包里发现别人向董某某借钱后写的6张欠条，金额总计是187000元整。
13、青海省乌兰县司法局出具的《审前社会调查表》，同意接受并愿意在非监禁刑罚期间协助监管，但辖区派出所表示聚众赌博及放高利贷行为对辖区治安影响恶劣，民愤较大，建议慎用非监禁刑罚。
14、乌兰县公安局出具的《立功材料》，证实被告人董某某为侦查机关办案提供重要线索，经查属实，为重大立功表现。
上述证据，经当庭举证、质证，本院审查后认为，前述证据来源及形式合法，内容客观、真实，与本案相关联，各证据之间能相互印证，予以确认，作为认定本案事实的根据。
本院认为，被告人韩某、马某甲、董某某三人以营利为目的，共同组织他人聚众赌博，累计抽头渔利达到15000元，累计赌资187000元，构成赌博罪，是共同犯罪。公诉机关指控三被告人的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，应予以支持。三被告人辩解称没有组织赌博行为，经查，三被告人打电话联系赌博场地提供者，并在赌博活动中负责抽头、放贷，给场地提供者支付卫生费（场地费），其行为属于组织行为，由此，三被告人的辩护意见不能成立。三被告人如实供述罪行，在庭审中自愿认罪，依法予以从轻处罚。被告人董某某为侦查机关提供重要线索，有立功表现，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第六十八条、第三十八条第一款、第四十一条、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第六十四条，第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条,最高人民法院、最高人民检察院《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第八条第二款的规定，判决如下：
一、被告人韩某犯赌博罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年。并处罚金人民币10000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决生效后十日内缴纳）
二、被告人马某甲犯赌博罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年。并处罚金人民币10000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决生效后十日内缴纳）
三、被告人董某某犯赌博罪，判处管制六个月。并处罚金5000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期二日，即自2016年8月3日起至2017年1月12日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）
四、违法所得：15000元人民币依法予以没收，上缴国库（已缴纳6935元）。
五、作案工具:扑克牌52张，扑克牌盒1个，依法予以没收。
六、赌资：187000元，应予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向海西蒙古族藏族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本三份。
审 判 长 余 洪 海
代理审判员 乔 明 珠
人民陪审员 高 铁 川
二〇一六年八月三日
书 记 员 南加卓玛