福建省长泰县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）泰刑初字第172号
公诉机关福建省长泰县人民检察院。
被告人董某某，男，1980年6月6日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，农民，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，2014年4月19日被刑事拘留、5月23日被逮捕、7月10日被取保候审。现在家。
被告人陈某甲，女，1988年12月10日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，农民，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，2014年4月18日被刑事拘留、5月23日被逮捕、7月10日被取保候审。现在家。
辩护人肖贞梅，福建佳平律师事务所律师。
被告人陈某乙，男，1991年8月12日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，农民，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，2014年4月18日被刑事拘留、5月23日被逮捕、7月10日被取保候审。现在家。
被告人苏某，女，1990年10月24日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，农民，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，2014年4月18日被刑事拘留、5月23日被逮捕、7月10日被取保候审。现在家。
被告人陈某丙，男，1993年10月8日出生于福建省永安市，汉族，初中文化，农民，住福建省永安市。因涉嫌犯诈骗罪，2014年4月18日被刑事拘留、5月17日被取保候审。现在家。
被告人陈某丁，男，1989年5月20日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，农民，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，2014年4月19日被刑事拘留、5月17日被取保候审。现在家。
长泰县人民检察院以泰检公刑诉（2014）154号起诉书指控被告人董某某、陈某甲、陈某乙、苏某、陈某丙、陈某丁犯诈骗罪，于2014年9月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长泰县人民检察院指派代理检察员陈富盛出庭支持公诉，被告人董某某、陈某甲、陈某乙、苏某、陈某丙、陈某丁、辩护人肖贞梅到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，被告人董某某、陈某甲纠集陈某乙、苏某、陈某丙、陈某丁在永安市二租房内虚构“返还购房退税”的事实骗取他人钱财。2014年3月17日、18日，被告人董某某、陈某甲、陈某乙、苏某、陈某丙、陈某丁骗取被害人张某人民币8665元、被害人孔某人民币59487元、被害人罗某乙人民币4800元、被害人葛某人民币3878元、被害人罗某甲人民币3914元；至查获时，被告人董某某、陈某甲、陈某乙、苏某、陈某丙、陈某丁向不特定多数人拨打诈骗电话共计2182人次。案发后，被告人董某某、陈某甲、陈某乙、苏某、陈某丙、陈某丁均如实供述上述事实，被告人董某某、陈某甲已退赔五被害人人民币共计80744元。针对指控的事实，公诉机关当庭宣读、出示了长泰县公安局出具的抓获经过、手机通话清单、扣押物品清单、搜查笔录、指认照片、银行转账凭证、对账单、户籍证明、被害人张某、孔某、黄某、罗某甲、葛某的陈述等证据予以证明。公诉机关认为，被告人董某某、陈某甲、陈某乙、苏某、陈某丙、陈某丁以非法占有为目的，虚构事实，向不特定人拨打诈骗电话共计2182人次，属其他严重情节，共同骗取他人财物人民币80744元，数额较大，应当以诈骗罪追究刑事责任，并提出在共同犯罪中，被告人董某某、陈某甲起主要作用，是主犯；被告人陈某乙、苏某、陈某丙、陈某丁起次要作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚；被告人董某某、陈某甲、陈某乙、苏某、陈某丙、陈某丁在实施犯罪过程中，因意志以外原因而未得逞，是未遂，可以从轻或减轻处罚；并建议对被告人董某某、陈某甲判处有期徒刑三年至四年，并处罚金；对被告人陈某乙、苏某、陈某丙、陈某丁判处有期徒刑三年至四年，并处罚金的公诉意见。
被告人董某某对公诉机关的指控没有异议并表示自愿认罪。
被告人陈某甲对公诉机关的指控没有异议并表示自愿认罪。
被告人陈某乙对公诉机关的指控没有异议并表示自愿认罪。
被告人苏某对公诉机关的指控没有异议并表示自愿认罪。
被告人陈某丙对公诉机关的指控没有异议并表示自愿认罪。
被告人陈某丁对公诉机关的指控没有异议并表示自愿认罪。
被告人陈某甲辩护人对公诉机关指控没有异议，认为被告人陈某甲归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪，悔罪态度较好，无前科劣迹，建议对被告人陈某甲适用缓刑。
经审理查明，2014年3月初，被告人董某某、陈某甲承租了永安市南门花园内一栋楼的303室、群燕小区内一栋楼的904室作为诈骗窝点，提供手机、手机号码卡、银行账号、诈骗台词、购房业主信息，并于3月初、3月15日纠集被告人陈某乙、陈某丙、陈某丁、苏某等人共同以“返还购房退税”为名实施电话诈骗活动。被告人董某某、陈某甲安排被告人陈某乙、陈某丙、陈某丁等人假冒房管局工作人员向不特定人拨打电话，虚构“购房退税”的事实并提供所谓的“房产退税编号”和“财政局退税电话”给他人，诱骗他人拨打其提供的财政局退税电话；被告人陈某甲、苏某等人假冒财政局工作人员接听，核对房产退税编号后诱骗他人到银行ATM机上办理退税业务，实际上是诱骗他人将银行卡上的钱转账到其所提供的银行卡账户上，以骗取他人钱财。
2014年3月17日、18日，被告人董某某、陈某甲、陈某乙、苏某、陈某丙、陈某丁利用上述方法骗取被害人张某人民币8665元、被害人孔某人民币59487元、被害人罗某乙人民币4800元、被害人葛某人民币3878元和被害人罗某甲人民币3914元。自2014年3月16日至2014年4月17日被长泰县公安局民警查获时，六被告人利用上述方式向不特定多数人拨打诈骗电话共计2182人次。
2013年4月17日晚，被告人董某某、陈某甲、苏某在永安市一商场，被告人陈某乙、陈某丙在永安市南门花园窝点，被告人陈某丁在永安市群燕小区窝点被长泰县公安局民警抓获，被告人董某某协助公安民警抓获被告人陈某丁等人。六名被告人到案后均如实供述上述事实。被告人董某某、陈某甲已退赔上述五被害人共计人民币80744元。
上述事实，被告人董某某、陈某甲、陈某乙、苏某、陈某丙、陈某丁在开庭审理过程中亦无异议，且有长泰县公安局出具的抓获经过、手机通话清单、扣押物品清单、搜查笔录、指认照片、银行转账凭证、对账单、户籍证明、被害人张某、孔某、黄某、罗某甲、葛某的陈述等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人董某某、陈某甲、陈某乙、苏某、陈某丙、陈某丁以非法占有为目的，伙同他人通过向不特定对象拨打语音电话，虚构“返还购房补贴”的事实，共同骗取他人财物，被告人董某某、陈某甲、陈某乙、苏某、陈某丙、陈某丁参与拨打诈骗电话2182人次，依法应认定为有其他严重情节，应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；在实施犯罪中被告人董某某、陈某甲、陈某乙、苏某、陈某丙、陈某丁骗取到他人部分款项计人民币80744元，数额较大，应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金，被告人董某某、陈某甲、陈某乙、苏某、陈某丙、陈某丁的行为均已构成诈骗罪。被告人董某某、陈某甲、陈某乙、苏某、陈某丙、陈某丁诈骗既有既遂，又有未遂，分别达到不同量刑幅度，应当依照较重的规定处罚，因此对本案被告人董某某、陈某甲、陈某乙、苏某、陈某丙、陈某丁应认定拨打诈骗电话500人次以上，具有其他严重情节，以诈骗罪（未遂）定罪处罚。公诉机关认定事实清楚，证据确实充分，适用法律正确，指控罪名成立，应予支持。在共同犯罪中，被告人董某某、陈某甲起主要作用，是主犯，应按照所参与的全部犯罪处罚；被告人陈某乙、苏某、陈某丙、陈某丁起次要作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚；被告人董某某、陈某甲、陈某乙、苏某、陈某丙、陈某丁已经着手实行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，属犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或减轻处罚。被告人董某某带领侦查人员抓获同案其他被告人，是立功，可以从轻或减轻处罚；被告人董某某、陈某甲、陈某乙、苏某、陈某丙、陈某丁在归案后如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚；被告人董某某、陈某甲、陈某乙、苏某、陈某丙、陈某丁归案后均自愿认罪，认罪态度较好，赃款已退还被害人，并自愿接受罚金刑处罚，有悔罪表现，可以酌情从轻处罚。综上，依法对被告人董某某、陈某甲从轻处罚，对被告人陈某乙、苏某、陈某丙、陈某丁减轻处罚。辩护人的相关辩护意见予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十八条、第六十七条第三款、第五十二条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第一款、第二款第（二）项、第六条的规定，判决如下：
一、被告人董某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二十万元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。即从2014年12月12日至2018年12月11日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。）
二、被告人陈某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二十万元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。即从2014年12月12日至2018年12月11日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。）
三、被告人陈某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币十四万元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。即从2014年12月12日至2017年12月11日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。）
四、被告人苏某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币十四万元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。即从2014年12月12日至2017年12月11日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。）
五、被告人陈某丙犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币十四万元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。即从2014年12月12日至2017年12月11日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。）
六、被告人陈某丁犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币十四万元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。即从2014年12月12日至2017年12月11日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈阿民
代理审判员 蔡颖颖
人民陪审员 吴俊鹏
二〇一四年十一月二十六日
书 记 员 杨舒婷
相关的法律法规：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。
对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
诈骗未遂，以数额巨大的财物为诈骗目标的，或者具有其他严重情节的，应当定罪处罚。利用发送短信、拨打电话、互联网等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，诈骗数额难以查证，但具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚：
（一）发送诈骗信息五千条以上的；
（二）拨打诈骗电话五百人次以上的；
（三）诈骗手段恶劣、危害严重的。
实施前款规定行为，数量达到前款第（一）、（二）项规定标准十倍以上的，或者诈骗手段特别恶劣、危害特别严重的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他特别严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚。
第六条诈骗既有既遂，又有未遂，分别达到不同量刑幅度的，依照处罚较重的规定处罚；达到同一量刑幅度的，以诈骗罪既遂处罚。