四川省江安县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）江安刑初字第212号
公诉机关四川省江安县人民检察院。
被告人周建豪，又名周小平，男，1980年6月28日出生于四川省南充市南部县，汉族，小学文化，农民，家住南充市南部县。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年8月27日在广东省东莞市长安镇被抓获，同日被刑事拘留，2014年9月24日被逮捕，现押江安县看守所。
辩护人高源，四川乐嘉律师事务所律师。
被告人罗勇强，绰号小强，男，1992年11月9日出生于四川省江安县，汉族，小学文化，农民，户籍所在地江安县，经常居住地江安县。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年8月28日在广东省东莞市长安镇派出所被刑事拘留，2014年9月24日被逮捕，现押江安县看守所。
辩护人黄成良，四川戎星律师事务所律师。
被告人周小明，男，1976年4月7日出生于四川省南充市南部县，汉族，小学文化，农民，家住南充市南部县。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年8月27日在广东省东莞市长安镇被抓获，同日被刑事拘留，同年9月24日被逮捕，现押江安县看守所。律师事务所律师。
四川省江安县人民检察院以江检刑诉（2014）189号起诉书和江检刑追诉（2014）1号追加起诉决定书指控被告人周建豪、罗勇强、周小明犯诈骗罪，于2014年11月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年1月28日公开开庭审理了本案。四川省江安县人民检察院指派代理检察员王柳燕出庭支持公诉，被告人周建豪及其辩护人高源、被告人罗勇强及其辩护人黄成良、被告人周小明及其辩护人尚爱武到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2014年3月至8月，被告人周建豪、罗勇强、周小明共谋以电话诈骗的方法骗取他人钱财，并在周建豪租住的广东省东莞市长安镇信义怡翠园10幢1202室内，通过拔打杜某芳、赖某华、曾某香、邹某成等被害人的电话，以被害人子女及公安民警身份，谎称被害人子女因携带毒品被抓，需汇款到指定的账户方能放人，骗得杜某芳、赖某华、曾某香、邹某成等25名被害人的信任，先后汇款共87万余元到被告人指定账户，由被告人周小明将该款取出后三被告人分赃。指控的主要证据有，被害人陈述、证人证言、书证、辨认笔录、三被告人的供述等证据，以证明被告人周建豪、罗勇强、周小明的行为已构成诈骗罪，同时认为被告人周小明是从犯，被告人罗勇强有自首情节，诉请依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第六十七的规定予以处罚。
被告人周建豪对起诉书指控的犯罪事实提出异议，辩解其打过电话骗钱，但每次都没有诈骗成功，自己不是主犯等理由进行辩解。
被告人罗勇强、周小明和三辩护人对起诉书指控的犯罪事实没有提出异议。
被告人周建豪的辩护人以周建豪归案后认罪态度好，并积极配合公安机关退出大部分赃款，有悔罪表现等进行辩护，请求法院对周建豪从轻处罚。
被告人罗勇强的辩护人以罗勇强在共同犯罪中是从犯，且有自首和退赃、悔罪等情节，请求法院对罗勇强依法从轻或减轻处罚。
被告人周小明的辩护人以周小明是从犯，认罪好，退出部分赃款，有悔罪表现等进行辩护，请求法院对周小明依法从轻处罚。
经审理查明，被告人周建豪与被告人周小明是同乡，与被告人罗勇强在广东省东莞市长安镇玩耍时相识。2014年3月，被告人周建豪邀约被告人罗勇强、周小明到其租住的广东省东莞市长安镇信义怡翠豪园小区10幢1202号房屋内共谋实施用电话骗取他人钱财，并向二人传授诈骗方法、提供诈骗所用的电话卡和提供用魏某、陈某军、邓某波姓名登记的邮政储蓄银行卡。同年3月至8月，被告人周建豪、罗勇强、周小明在周建豪租住的1202号房间内，利用星期一至星期五的早晨5点至8点钟，趁被害人子女上班不在家和被害人尚处于不清醒状态之机，先后分别拔打宜宾市江安县、兴文县，南充市南部县、绵阳市三台县等地的座机电话，采取冒充是被害人子女和是派出所所长魏某或陈某军或邓某波身份，虚构被害人子女因携带毒品被抓获，需汇去一定款项到指定的收款人和银行账户后方能放人，否则就要坐牢等。三被告人以此方法，先后骗得杜某芳、赖某华、刘启均、邹某成、曾某香、腾某美、刘某海等25名被害人共计人民币87万余元。在此期间，被告人周建豪在确认每笔诈骗款得手后，即将其掌管的邮政银行卡交与被告人周小明到当地邮政银行的自动取款机上取出，被告人周建豪按其事前确定三人的分配办法进行分赃。被告人周建豪分得50多万元，被告人罗勇强分得10多万元，被告人周小明分得近10万元。
案发后，被告人罗勇强于2014年8月28日主动到广东省东莞市长安镇长中派出所投案，并如实供述了自己的犯罪事实。
另查明，三被告人归案后，公安机关分别追缴被告人周建豪赃款478900元，被告人罗勇强赃款11600元，被告人周小明赃款2200元，共计492700元。被追缴的赃款在公安机关主持下，已按比例发还给了各被害人。
认定上述事实的主要证据有：
一、接受刑事案件登记表和立案决定书，证实案件的来源。
二、被害人杜某芳、赖某华、刘启均、邹某成、曾某香、腾某美、刘某海等25名被害人陈述，各自分别证实在2014年3月至8月期间，他（她）在早上5时至8时接到家里座机电话，对方哭着自称是他（她）的儿子或女儿，说自己帮人送东西，被查出是毒品，被派出所抓了，要出钱才能放出来，并叫魏某或陈某军或邓某波所长帮忙，自称是魏所长或陈所长或邓所长的人在电话中分别提出要2万或3万或4万元才能放人，不然就要坐牢，并告诉了他（她）汇款的银行账号、汇款数额、汇款时间和收款人姓名。他（她）按所长要求到当地邮政储蓄银行把款汇去后，即告诉对方款已汇出，此后对方电话就无法打通。他（她）在和其子、女通电话后，才知道自己被骗，于是到当地派出所报案。25名被害人证实共计被骗876000元的事实；
三、证人证言：
1、孟某山证实，他在两三年前在东莞市长安镇溜冰场滑冰时认识在乌沙塑胶厂上班的魏某，他和魏某经常在一起玩耍。他还认识四川的罗勇强，罗勇强没有进厂打工，但平时出手大方。并辨认出罗勇强就是他平常称呼叫小强的人的事实；
2、董某证实，她和魏某在一个厂里上班，两年前就认识。在2014年2、3月认识宜宾的罗勇强后，罗把她带到怡翠豪园小区10幢1202号居住的房屋内耍过，同罗住在一起的还有两个口音是四川的人，罗勇强没有向她介绍这两人的姓名，只对她说：“我们是早上4点钟上班，上午8点下班，同一起住的另外两人合伙做工程”，此后，罗勇强还带着她同这些人一起吃过饭、唱过歌。并辨认出与罗勇强同住的周小明的事实；
3、傅某炉证实，他在长安镇乌沙正城广场开了一家中国移动通信店，主要销售手机、电话卡。2014年6、7月以前，一个短头发30多岁的男子开一辆白色奥迪轿车到他店里购买过三次电话卡，每次购买都是20多张，都没有按规定提供身份证件。并辨认出在他处购电话卡的人是周建豪的事实；
4、魏某证实，他用自己的身份证在东莞长安邮政储蓄银行办理过很多张银行卡，有的卡掉了，有的卡他没用就送给了别人，有的卡他卖了的事实。
四、调取证据清单，证实公安机关调取中国电信公司四川等地2014年3月至8月有关涉案人员（被告人和被害人之间）的通话记录明细的事实。
五、公安机关提取被害人在中国邮政储蓄银行转、汇款的收据，证实：
1、被害人杜某芳于2014年3月11日汇款35000元，收款人为魏某；
2、被害人赖某华于2014年3月17日在底蓬邮政局自动取款机上汇款30000元，收款人为魏某；
3、被害人曾某群于2014年3月19日转款30000元，收款人为魏某；
4、被害人甘某厚于2014年4月1日转款42000元，收款人为魏某；
5、被害人肖某奎于2014年4月4日汇款18000元，收款人为陈某军；
6、被害人李某于2014年4月7日转款50000元，收款人为陈某军；
7、被害人李某珍于2014年5月19日两次汇款共50000元，收款人为陈某军；
8、被害人吴某秀于2014年5月29日两次汇款共50000元，收款人为陈某军；
9、被害人张某恩于2014年6月6日汇款24000元，收款人为陈某军；
10、被害人熊某香于2014年7月3日汇款34000元，收款人为陈某军；
11、被害人田某友于2014年7月17日汇款34000元，收款人为邓某波；
12、被害人魏某贤于2014年6月23日汇款22000元，收款人为陈某军；
13、被害人刘某彬于2014年6月26日两次汇款共34000元，收款人为陈某军；
14、被害人刘某均于2014年6月23日汇款36000元，收款人为邓某波；
15、被害人曾某香于2014年8月20日汇款18000元，收款人为邓某波；
16、被害人邹某成于2014年7月29日汇款30000元，收款人为邓某波；
17、被害人严某林于2014年4月1日汇款20000元，收款人为魏某；
18、被害人秦某东于2014年5月5日汇款32000元，收款人为陈某军；
19、被害人蔡某清于2014年5月8日汇款31000元，收款人为邓某波；
20、被害人腾某美于2014年5月14日两次汇款共62000元，收款人为邓某波；
21、被害人袁大秀于2014年5月6日汇款30000元，收款人为邓某波；
22、被害人刘某海于2014年5月27日汇款50000元，收款人为邓某波；
23、被害人涂某清于2014年5月22日汇款40000元，收款人为邓某波；
24、被害人某成于2014年6月10日汇款42000元，收款人为邓某波；
25、被害人银某喜于2014年3月6日从工资折中转款32000元的事实。
六、公安机关调取中国邮政储蓄银行2014年3月至8月期间，江安县邮政储蓄银行（被害人）汇、转款交易明细和广东省东莞市长安长中支行、长安乌沙支行有关涉案款的取款明细记录的事实。
七、指认照片，证实：
1、被告人周建豪指认出周小明；
2、被告人罗勇强指认出周小明；
3、被告人周小明指认出在长安镇邮政储蓄银行自动取款机上取款时被监控摄像反映所穿的衣服；
4、被告人周建豪、罗勇强分别指认出在广东长安镇乌沙正城广场傅诗炉经营的中国移动通信店购买电话卡的地点；
5、被告人周建豪、罗勇强、周小明分别指认出各自实施诈骗时所使用的手机。
八、公安机关情况说明，证实被告人周建豪退赃478900元；被告人罗勇强退赃11600元；被告人周小明退赃2200元。三被告人共计退赃人民币492700元的事实。
九、扣押物品清单及扣押物品照片，证实江安县公安局扣押被告人现金、奥迪轿车、电脑、邮政储蓄卡、手机等物品。
十、返还被害人被骗款清单和被害人出具的收据，证实江安县公安局将追缴三被告人的赃款共计49万余元，已按比例发还给在案的25名被害人的事实。
十一、归案说明，证实：
1、被告人周建豪于2014年8月27日，在广东省东莞市长安镇信义怡翠豪园小区10栋1202号租住的房屋内被抓获的事实；
2、被告人周小明于2014年8月27日，在广东省东莞市长安镇银利宾馆被抓获的事实；
3、被告人罗勇强于2014年8月28日9时，到广东省东莞市长安镇长中派出所投案的事实。
十二、房屋租赁合同，证实2014年2月18日，被告人周建豪以其名义和身份证在广东省东莞市长安镇信义怡翠豪园小区向房主李某德签订租房居住的事实。
十三、户籍证明，证实被告人周建豪、罗勇强、周小明均系已满十八周岁，应负完全刑事责任能力的自然人的事实。
十四、三被告人的供述：
1、周建豪的供述与辩解，证实他从2007年就开始接触电话诈骗。他和罗勇强是在东莞长安镇的溜冰场认识的，罗勇强看到他出手比较阔绰，又听别人说他会骗钱的方法，就找到他想和他一起骗钱发财，他就对罗勇强讲了如何骗钱的方法；周小明和他是同乡，在东莞打工找不到钱也找到他，要他带着找钱，他也把骗钱的事对周小明说了。两人先后加入进来和他一起实施诈骗。2014年3月开始实施诈骗至8月，地点是在他租住的东莞长安镇信义怡翠豪园10栋1202房屋内，他们三人住在一起，各自在自己的卧室里用各自的手机打电话骗钱。打电话用的手机卡都是他在东莞长安镇正城广场的一家通讯店买的，每次买二、三十张，卡买来就分给罗勇强和周小明，打过一两次就丢了换新卡，他共买过七、八十张电话卡。邮政银行卡是他在长安的溜冰场找那些游手好闲的青年买的，每张卡买成200-300元，卡的背后写有户主的姓名和密码，银行卡的卡号他记不到，但记得卡上户主的名字分别有：陈某军、魏某、邓某波等人。他们三人骗钱都是选择在星期一至星期五，因为这段时间，儿女上班在家较少，利用早上5至8点钟、人还不够清醒时打电话。对方电话号码是他从网上搜索出归属地的号码段选择打的，由于口音有异，他和周小明打出的电话多数是南充市南部县的，罗勇强是宜宾市江安县人，打出的电话多数是宜宾江安县的。各自具体实施诈骗是采取他提供的号码段，在对方通了电话之后，他们就压低声音装成哭腔，冒充对方的子女，如听到对方是男声，就喊“爸爸”，听到是女声就喊“妈妈”，就说：“因为身上被公安查到有毒品，要被处理，需要拿钱才能放人”，对方就问“要多少钱”，这时就说“我把电话给派出所所长，你给所长说嘛”，于是就把声音提高，装成所长的声音给对方说话：“我是某某派出所的所长，要放你子女，需要汇钱才可以”，对方就会问要多少钱？一般他们会告诉对方汇2至4万元，并告诉对方银行账号和收款人陈某军、魏某或邓某波中的一人姓名，在对方答应汇款并告诉已款汇来后，他们就把手机卡丢了，他就把银行卡拿给周小明，让周小明迅速去把钱取出来，周小明把钱取回来马上就分了。证实周小明主要负责取钱，他和罗勇强负责打电话实施诈骗。周小明每取出一笔钱，就分得总数的百分之十，如果是罗勇强骗得的就分百分之十给周小明，剩下的他和罗勇强平分，如是他骗得的，他只分给周小明百分之十，不分给罗勇强。证实从2014年3月到8月，他们共成功实施电话诈骗有二、三十次，共骗得80多万，他分得50万元左右，罗勇强分得20多万，周小明分得10万左右。并辨认出在一起实施诈骗的罗勇强和周小明的事实；
2、罗勇强的供述和辩解，证实他和周建豪、罗勇强于2014年3月至8月在周建豪租住的长安镇信义怡翠豪园小区1202室内打电话骗钱。开始骗钱时，他站在周建豪旁边看着听着，学习周建豪如何说话，多学几次后自己就独自去骗钱。打电话用的手机卡都是周建豪提供的，周建豪一般每次要购买30张左右，是在正城广场的一家通讯店买的，卡用过之后就扔了。他打出去的号码是周建豪设定的区号加上一个号码段，他挨着给每个号码拨打。他们三人打电话是分开在各自的房间里用手机拨打的。他们骗钱都是选择在星期一至星期五的早上5至8点钟。星期一至星期五是因为年青人都在外面上班，和父母在一起的要少些，不容易穿帮，节假日和周末不打；5至8时这个时间段，受害人还没有睡醒，头脑不清醒，容易上当受骗。周建豪每次给他的号码都是宜宾市江安县和兴文县的，因为他是本地口音，更让受害人相信。邮政银行的账号是周建豪在给他拨打对方的电话时就一起把银行账号写在了同一张纸上，账号分别有收款人名字，具体有陈某军、魏某、邓某波三人。他实施诈骗是用周建豪提供的号码段，在对方通了电话之后，他就压低声音装成哭腔，冒充是对方的子女，听到对方是男声，就喊“爸爸”，听到是女声就喊“妈妈”，他就哭着说：身上被查到毒品被公安抓了，要被处理，需要拿钱才能放出来，之后他又提高声音装成派出所的陈所长、魏所长或邓所长中的一人跟对方讲话，说：“你们子女因为犯法被抓了，现在需要拿钱才能放人”，在听到对方紧张后，他又放低声音装成对方的子女说：爸或妈“你们打钱过来嘛，我才能被放出来”，通过他几次在儿女和派出所所长之间变换口音，让对方相信这是事实，直到把钱汇到他告诉的账号和收款人姓名处，整个过程才结束。在确定被害人把款汇来后，周建豪才把陈某军、魏某、邓某波对应的银行卡拿出来交给周小明，由周小明立即到指定的邮政银行去取款，一张卡一天只能取2万元，如果骗的钱超过2万元，周建豪就会多拿一张卡跟周小明，让其转账后再取。钱取回后就分赃。他打电话骗得的钱，就分给周小明百分之十，剩下的就由他和周建豪平分；如果是周建豪骗得的，周建豪只分给周小明百分之十，不分给他。证实从2014年3月到8月，他记不清骗了多少人，但记得共分了10多万，周建豪分得80多万，周小明分得10多万元，他分的钱用了。还证实他在打电话行骗中还装过几次女子的声音骗钱。并辨认出在一起实施诈骗的周建豪和周小明的事实；
3、周小明的供述和辩解证实，2014年初，他的同乡周建豪找到他说：“你不要打工了，跟着我一起打电话骗钱，这样钱来得容易，每骗得一笔钱就给你百分之十的提成”，这样他就参与了周建豪的电话骗钱，在骗钱过程中认识了江安的罗勇强。他和罗勇强、周建豪打电话骗钱都是在周建豪租住的怡翠豪园10幢1202室的房间内进行的，他们三人一人一个房间，同时用手机跟受害人打电话，他用的是一部黑色直板手机，电话都是选择在周一至周五的早上5至7点钟，因为这个时候人们还没睡醒，意识不清，容易被骗，选择周一到周五是因为年青人都在外上班，不容易穿帮。打电话用的号码是周建豪在长安正城广场的一家通讯店买的，一次买30多张，打了电话后就把卡丢了。他取钱用的邮政银行卡也是周建豪提供的，银行卡上的户主名字有：陈某军、魏某、邓某波，密码也是分别写在银行卡上的。银行卡都是周建豪保管，在确定钱汇来后，周建豪才给他，取完钱后又收回。他取钱没有固定，在长安的长中支行等地的自动取款机上取。证实因口音问题，周建豪和他主要骗南充、遂宁方面的人，他打过几次电话骗钱，但都没有成功，罗勇强专门骗宜宾方面的人。他们骗钱都要听周建豪的，无论是周建豪还是罗勇强骗得的钱，他都分总数的百分之十，如是罗勇强骗得的还要分一半给周建豪，是周建豪骗得的就不分给罗勇强。从3月到8月，他记不清取了多少次钱，但记得共骗了80万元左右，他分得7万元左右。并辨认出在一起实施诈骗的周建豪和罗勇强的事实。
以上证据经庭审质证，足以认定。
本院认为，被告人周建豪、罗勇强、周小明以非法占有为目的，采取虚构事实的欺骗方法，使财物所有人信以为真，从而交出财物的行为均已构成诈骗罪，且数额特别巨大。公诉机关指控三被告人的犯罪事实和罪名成立，应予支持。在共同犯罪中，被告人周建豪在组织人员、提供场所和提供电话卡、银行卡、传授犯罪方法、决定赃款的分配等方面起主要作用，是主犯。被告人罗勇强、周小明起次要作用，是从犯，依法对二人从轻处罚。被告人罗勇强在犯罪后主动投案，并如实供述了自己的罪行，是自首，依法对其减轻处罚。被告人周建豪称其没有诈骗成功，自己不是主犯的辩解意见，与法庭查明的事实不符，不予采纳。三辩护人分别对各自的当事人提出的辩护意见予以采纳。三被告人认罪态度较好，且退还了骗取的部分赃款，有一定悔罪表现，可酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条“诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产”、第二十五条第一款“共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪”、第二十六条第一款“组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯”、第二十七条“在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚”、第六十七条第一款“犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚”的规定，判决如下：
一、被告人周建豪犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，
并处罚金人民币10万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月27日起至2027年2月26日止。罚金限本判决生效后十日内向本院缴纳）。
二、被告人罗勇强犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币六万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月28日起至2022年8月27日止。罚金限本判决生效后十日内向本院缴纳）。
三、被告人周小明犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币八万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月27日起至2024年8月26日止。罚金限本判决生效后十日内向本院缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省宜宾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 向 力
人民陪审员 陈 勇
人民陪审员 林涛二0一五年一月二十八日
书 记 员 韦 章 蓉