江西省宜春市袁州区人民法院刑 事 判 决 书(2015)袁刑初字第485号公诉机关宜春市袁州区人民检察院。被告人吴从威，男，1989年1月5日生，汉族，湖北省黄石市人，大学文化，无业，家住湖北省黄石市大冶市。因涉嫌开设赌场罪于2015年4月17日被宜春市公安局刑事拘留，同年5月15日被宜春市人民检察院批准逮捕，同年5月18日由宜春市公安局执行逮捕，现羁押于宜春市看守所。辩护人熊辉林江西甘雨律师事务所律师。宜春市袁州区人民检察院以袁检诉刑诉〔2015〕425号起诉书指控被告人吴从威犯开设赌场罪于2015年11月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭于2015年12月8日公开开庭审理了本案。宜春市袁州区人民检察院指派检察员罗志林出庭支持公诉，被告人吴从威及其辩护人熊辉林到庭参加诉讼。现已审理终结。宜春市袁州区人民检察院指控：2012年年底，被告人吴从威伙同陶某2（已判决）利用腾讯QQ平台创建“九龙娱乐”QQ赌博群（群号318443315），以“PC蛋蛋”网站的开奖数据为依据，吸纳大量网民通过财付通转账的方式在该QQ群内押大小或单某进行投注赌博，并雇请吴愧、周全、陶缘、汪某（该四人均已判决）分别负责管理和结算等。2013年8月份，被告人吴从威伙同陶某2再次创建“风云娱乐”QQ赌博群（群号195850364），以上述方式吸纳参赌人员进行投注赌博，并雇请被告人张某负责结算。上述两个QQ赌博群均开设到2014年4月被公安机关查获，另经查实，该两个QQ赌博群共接收赌资数额累计高达1.7245亿余元。公诉机关向法庭提供了相关证据以证实其指控，认为被告人吴从威利用腾讯QQ平台，建立赌博QQ群并接受投注，其行为构成赌博罪。被告人周全、汪某有自首情节。诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款规定对被告人吴从威定罪处刑。被告人吴从威辩称：1、2012年时其没有和陶某2开设赌博网站，而是2013年时陶某2叫我帮其管理“九龙娱乐”QQ赌博群，我没有去，便要吴愧帮陶某2管理；2、其根本没有参与“风云娱乐”QQ赌博群。其辩护人意见：1、被告人吴从威应定为赌博罪；2、被告人吴从威对“九龙娱乐”赌博群起到了帮助作用，属从犯；3、其余方面同意被告人吴从威辩解。综上，希望法庭对被告人吴从威从轻处罚。经审理查明：2012年底，被告人吴从威伙同同案人陶某2在腾讯QQ平台创建九龙娱乐QQ赌博群（群号318443315），以PC蛋蛋网站的开奖数据（0-27）为依据，邀集参赌人员杨某等人通过财付通转账的方式押大小、单某或数字进行投注赌博，并雇请同案人吴愧、张某、周全、汪某、陶缘负责算账等。经查，九龙娱乐QQ赌博群财付通（账号16×××19）群接受投注55784笔，金额74435794.96元；2013年8月，被告人吴从威伙同同案人陶某2又创建风云娱乐QQ赌博群（群号98×××00），以上述方式吸纳参赌人员进行投注赌博，并雇请同案人张某等负责算账。经查风云娱乐QQ赌博群财付通（账号97×××00）接受投注65249笔，金额87344594.50元。上述事实有经法庭质证、认证并经确认的下列证据证实：被告人吴从威供述，2012年3月，我在网上建立了一个赌博群（群名我不记得了），里面有很多参赌人员，我是群主做庄，然后利用一个叫PC蛋蛋的游戏网站（域名www.pceggs.com）中的游戏开奖数据为依据，通过腾讯财付通转账投注进行赌博。陶某2也在网上建立了一个赌博群。我找到陶某2谈合作，当时我们谈好赌博群的利润我分一半，自己的赌博群利润陶某2也分一半。同案人陶某2供述，2012年底左右，吴从威找到我商量准备开建赌博群做赌博。吴从威从网上挑了一批QQ靓号（比较好记的QQ号），分别是55×××40、55×××50、55×××60、55×××70、55×××80、554××××3290。我说可以买下来，吴从威就买下来了。之后用55×××50建立了九龙娱乐群，创群后55×××50作为群主号码基本不登陆了，其它号放在群里作为管理员，履行操作及算账的职责。这个群的事我管得少，用了哪几个财付通账号记不太清楚了。2013年8月左右，吴从威叫我去买一批靓号，再开一个类似的群来做赌博的事。我就在腾讯官方网站上买来了98×××00、97×××00、962××××400952××××44000等几个靓号。其中98×××00的QQ号用来创建风云娱乐群，其它号码作为群里的管理员，履行操作及算账职责。这个群用过的财付通账号有97×××00、98×××00，其它的不记得了。之后，我单独买了1239988771、123××××8772、123××××8773、123××××8774、123××××8775五个靓号，用1239988771创建了三国某，其它靓号作为管理员。这个群用过的财付通账号有123××××8775，后来被冻结了，就换了个新号码，具体不记得了。这些靓号在赌博群中起到控制人员进出、改变群名称、发布赌博规则等，也就是可以实际操控这个群。这些靓号的使用权在我们发给做事的人手上。赌博规则是押注1000元以下，没有13、14，1000元以上（不含1000元）有13、14。因为PC蛋蛋网站开出来的数字是0-27，而13、14是最中间的两个数，有13、14的意思就是压小、单，碰到是13，能回本，压大、双，碰到14也能回本。长期下去，这样的规则对我们开群的人是有利的。赌博群运营时间从上午9时5分到晚上11时55分，这是根据PC蛋蛋网站开数字的时间来定的。赌博群接受投注的方式，在群里公布规则时，公布一个财付通号码，让赌客打钱到财付通上，就是投注，然后再把赚的钱通过几次中转转到我们自己的私人账号上，我的财付通账号28×××00、81×××14、19×××69，再通过财付通转出到我的中国银行卡、建设银行卡及周全的农业银行卡。周全、张某、陶缘、汪某都是我请的在赌博群中做事的人，周全2013年底开始在九龙群算账，做了大概一个月，2014年初我开了三国娱乐群，把周全请过来帮我打理群里的事，我给了周全群里几个管理员的QQ号，周全在赌博群总共获利10万元左右。张某是我2003年底请来在风云娱乐群里算账的，有时“白云”、“残云”有事我会叫张某顶替一下二人在群里管理员的角色，张某总共获利5万元左右。汪某2014年2月我请来在九龙娱乐群算账的，做了大概二个多月，总共获利1万多元。陶缘是汪某来后半个月我请来在三国娱乐群算账的，做了大概二个多月，总共获利1万元。我是2013年初开始在网络上开设赌博群聚赌的，有一年零三个月左右，总共获利有100多万元，吴从威赚钱比我多得多，我被抓后还有四个月的钱约15万元，吴从威没有给我。我挣来的钱买了一辆福克斯轿车，还有就是用于吃喝玩乐等。九龙群和风云群所得利润都是通过财付通转账，吴从威负责管理的九龙QQ群所得利润分成是通过李四或李四四的财付通账户转到我使用的28082200财付通账户，吴从威经常换财付通账户，具体是哪几个账户我不记得了。同案人周全供述，我是来投案自首的。2013年11月左右，我的高中同学陶某2找到我说其和别人合伙建了几个QQ群，群里的人都在群里赌博，需找人帮忙管理。我先是在九龙娱乐群做了一个月，用QQ号55×××70，网名金龙，后来到了三国QQ群。当时陶某2给了我一个三国某的财付通账户和密码，给了两个QQ号和密码，还有陶某2的老板老吴，通过QQ聊天教我怎么远程登入租来的服务器。我学会后就在家里用电脑登入租来的服务器，再用租来的服务器登入三国某的财付通账户和管理员QQ，我就用管理员的QQ和群里的赌客聊天，发布每一次赌博的输赢结果，再用财付通和群里面的赌客结账。接受投注额多的一天20万左右，少的一天10多万。算账的账号是陶缘在用。一直都是我在管理，老吴和陶某2不怎么参与。我在九龙QQ群做管理员时，还有张某负责帮风云的QQ群算账，做的时间不长。我们三国某是陶缘负责算账，还有一个是老吴的人，我不认识。我在三国某做了半年左右，今年4月20日左右才停，其他群的事不怎么清楚。2014年4月17日，警察到我家找我，我就把我家电脑的硬盘丢到河里了。同案人张某供述，2013年8月底，陶某2要我帮其在互联网上做事，工资也比较高，我就答应了。之后陶某2到我家教我进入风云赌博群，教我如何在风云群里算账，就是算群里面赌客押注的输赢结果。教完之后，陶某2让我申请了一个29开头的QQ账号，网名叫烈，我就用这个QQ账号在风云群算账。我申请好QQ账号后，陶某2要风云群的管理员白云或残云加我这个QQ号到风云群，并说以后让这个QQ账号负责算账。对方就把我的QQ号加入了群并让我开始在群里算账。从那之后我就在风云群从事算账工作了，陶某2每个月给我六千元工资，到目前为止我总共赚了4万元。风云群的管理员有网名白云942××××4000、网名白云932××××4000，财付通账号也是群主网名风云或风云娱乐98×××00、网名风云算盘2393355954，还有就是我们几个负责算账的工作人员，网名分别叫小郭、小马、小松、小澈还有我。赌博方式：PC蛋蛋网站开数字是每5分钟开一次，基本上每一把都有人押注，少的时候一把只有两三个人押，多的进候有几十个人押，每次最少押注50元，最多押注1万元。群里的赌客如果想要押注就在群里发布信息然后把钱转到98×××00这个财付通，白云或残云会去核对。赌局结束后，如果赌客赢了钱，白云或残云会把钱通过财付通转过去。盈利情况要问白云、残云或老板（老吴或陶某2）。白云和残云是管理人员，负责财付通收钱和转钱，所以98×××00这个账号也由二人管理。我和小郭、小马、小松、小澈负责算账，一般情况是两人同时在线，算账完毕后通过风云算盘这个公众账号把算账结果发布在群里。我除了负责算账之外，在今年4月上旬，因为白云不做了，陶某2又有事，叫我管理了10天左右财付通。同案人陶缘供述，2014年1月，陶某2要我加入QQ赌博群负责算账。刚开始我在群里熟悉情况，之后开始算账。我刚进时赤龙叫我在网上下载了一个叫173vpn的软件并发了一个账号和密码给我，之后我通过这个软件登录QQ。九龙QQ赌博群是以一个PC蛋蛋开数字的网站为标准，群里的赌客如果想要押注就在群里发布信息然后把钱转到群里的财付通，金龙或赤龙会去核对。赌局结束后，如果赌客赢了钱，金龙或赤龙会把钱通过财付通转过去。PC蛋蛋网站每5分钟开一次数字，分别为0-9，群里的赌客可以赌这三个数字之和的大小、单某，奇数为单，偶数为双，0-13为小，14-27为大，以一种方式进行押注的赔率是1赔1，大小、单某同时押注的赔率是1赔3。我的工作就是统计每局所有赌客押注的金额以及结束后每个赌客的盈亏，我统计完后发至群里的讨论组就可以了。我共领了三个月工资，分别为2600元、3700元、4500元。九龙群的群名叫九龙娱乐城，工作人员有金龙QQ号55×××40、赤龙QQ号55×××70、小钰、小京、小号、小白及我。金龙和赤龙是群管理员，负责查账、对账和出账，管理着群里的财付通账号。我和小钰、小京、小号、小白负责算账，一般情况是两人同时在线，算账完毕后算账员把统计结果通过QQ发给在线的金龙或赤龙，金龙或赤龙核对后再把算账结果发布在群里。其中我来了一个多月后，小京就不在群里了，由小白接替了小京。我在群里的昵称叫小四，小京是我表哥汪某，其他人的真实身份不清楚。同案人汪某供述，大概今年3月初，我在网络上申请的一个以2开头的QQ号并加了一个叫九龙的赌博群，在网络上赌博输了七八千元，然后我跟九龙群的管理员说要发个红包给我，最后管理员退了2008元到我的QQ号上，也就是我在该群的财付通账号。后来我问九龙群的管理员要不要招人，对方称可以，待遇第一个月3000元，押3000元，我不同意，对方说要不第一个月的工资算押金，我同意了。九龙的管理员发了一个叫小京的QQ号给我，之后我就在九龙赌博群里从事算账工作。九龙群的工作人员，算账的有四个，都叫助理算账，具体号码不记得。管理员有两个号，一个金龙，QQ号55×××70，一个叫赤龙，号码不记得。我只管算账，其它东西不太在意，群里负责收款的财付通账号我不知道。同案人吴愧供述，2012年，我玩地下城与勇士的腾讯网络游戏，在玩游戏过程中认识了吴从威。2014年3月，通过QQ聊天联系，吴从威跟我说一些关于在QQ群操作财付通进行赌博的事，并跟我说了报酬的事，称只要不输钱，每个月给我1万元左右的工资，我同意了。几天后，吴从威在网上给了我九龙群的群号让我加入。我自己申请了一个QQ号41×××13，网名叫顽固，用这个账号开始在九龙群做助理算账的工作，这个QQ号只是在私下里算账，计算玩家的输赢情况，计算好后，登录远程桌面，远程桌面上有一个专门算账的QQ，然后我把计算好的数据复制粘贴至该算账QQ上，再把数据发布至群里。我做算账的工作有一个月左右后，吴从威发了一个专门修改电脑上网时登录IP地址的软件（名称173vpn）给我，要我每次登录财付通等时都要先登录该软件，并通过QQ语音聊天开始教我如何操作财付通，操作网络赌博，并给了一个九龙群的管理员QQ号554××××3290，网名赤龙，让我用这个账号跟九龙群里的玩家交流，并发布规则，查看玩家的投注情况。吴从威给了我一个财付通账号，教我如何进行财付通转款，还给了我一个其本人的财付通账号，告诉我一旦九龙群的财付通账号有多余的钱就将钱转到其私人财付通账号上。九龙群群主用的QQ号是55×××50，群号318443315，群里的管理员有赤龙，QQ号55×××40；金龙，QQ号55×××70；紫龙，QQ号55×××80；青龙，QQ号55×××60。现在我用的是管理员赤龙的账号。群里现在的财付通账号是20×××74，之前用过的财付通账号16×××19、55×××40、554××××3290。九龙群赌局五分钟开一局，最多有时一天投注超300万元，少时也有50万元交易流量，平均下来每天的交易流量有100多万，从我进入九龙群做管理员开始，九龙群盈利大概有一两百万。证人杨某证言，2012年8月开始，我接触到DNF网络游戏地下城与勇士，当时游戏里面的朋友介绍加了一个QQ群，群里面很多赌DNF网络游戏金币，我就经常去赌游戏币，群里面还有些人在玩游戏币的同时又赌人民币，我又加入了一些赌人民币的QQ群，在里面开始赌人民币。下注是以PC蛋蛋网站的开奖数据为标准，这个游戏有三组数字，每组数字都是0-9，每次开奖都是从每组数字里面随即抽取一个数字，然后把开出来的三个数字相加取和，以这个和值来下注，和值最大是27，最小是0，以0-13为小，14-27为大，我们以这个网站开出来的数字来下注，可以押大或押小，还可以押单或双，这个网站每天从早上9点到凌晨1点，每5分钟开一盘。一般来说，群主是庄家，加入群需要熟人介绍，要进行下注需要先通过财付通向群主指定的财付通账号转账，转账之后就需要在群里发言，比如我转了1000块给庄家，想押大，转账之后就需要在群里发言说押1000大，如果开出的和值在14-27之间，我就赢了，庄家会把2000块转到我的财付通上，如果开出的和值在0-13之间，我就输掉这1000块。除了押大、小之外，还可以押单某，还可以押大小单某组合，赔率是1：3，就是说我押和值是大、单，开出的是15、17、19这类大于13的单数，庄家就要赔3倍所押人民币。在群里面下注，最小押50元，最大押2万元。我一共输了200多万人民币，我一个朋友输了1000多万。我用来能赌的QQ号13×××33，密码QQ11××××1，财付通也是这个，还用过几个，金额不大。我参与赌博的群有10多个，霸气钱庄，群号292156832，财付通1990040043；霸气钱庄VIP，群号239284369，财付通1990040042；这2个群的群主是1990040040，管理员是1990040041、1990040042、1990040043。九龙群，群号318443315，在用的财付通16×××19，曾经用过55×××40、55×××50，群主是55×××50，管理员是554××××32955×××60、55×××70、55×××80、55×××40.扣注封顶1万元。冰火群，群号195122611，财付通最近在用57708963，以前用53918372，群主是97802805（本号不私聊），管理员是137903222、136150007、15922685、15964510、57708963、97802806、97802809、53918372。押注封顶1万。三国某，群号31641485，财付通123××××8775，群主1239988771，管理员123××××8772、123××××8773、123××××8774、123××××8775。押注封顶2万。风云群，群号195850364，财付通97×××00，群主是98×××00，管理员是912××××400932××××4000、942××××400952××××44000、962××××4000。押注封顶1万。光辉群，群号255179669，财付通2602852499，群主1955118888，管理员1990004443、1990004440、1990004441、1990004442。押注封顶1万。天都群，群号327711685，财付通2969561226，群主2200572479，管理员1420758250、2013255595、17967300017。押注封顶1万。阿玛尼群，群号320107114，财付通1954356520，以前用2505609014，群主是195××××5520，管理员2505609014。押注封顶6000元。开心群，群号325395167，财付通2902445212，群主1132580099，管理员1243456888、2783493138、1410792809、2545154712、2984693552。押注封顶2万。亨利娱乐群，群号12767298，财付通2985986439，以前用1295666665，群主1295666665，管理员2375509058、2825945439、2985986439。押注封顶2万。狼狗群，群号171696650，财付通2745184980，群主505547777。押注封顶2万。还有一个群，诈骗了我3万块。群号老刘信誉会所327207254，财付通2530407554，管理员554052217，管理员就是老板，手机号185××××0846，财付通姓名刘昌奎。我前段时间押了2次1万都中了，连本金1万，赚了2万，要付我3万，结果一分钱都不打给我，还把开心群、亨利娱乐群、狼狗群这三个群的老板现实中应该是朋友，这几个群的老板赚了我朋友不少钱。证人陶某1证言，今年4月30日，宜春市公安局打电话给我，让我与我儿子陶某2通电话，陶某2要我到其房间找3张银行卡，我就在其房间翻了一下找到2张银行卡，一张中国银行卡，卡号62×××48，一张建设银行卡，卡号62×××25。还有一张中国农业银行卡没有找到。证人鲍某证言，张某跟我说其跟着陶某2做网游，陶某2每个月给张某工资6000元，每天早上9点上班至下午6点下班。证明，2013年12月31日，杨某供述从2012年底开始，其在霸气钱庄群、九龙群、光辉群等多个QQ赌博群，以PC蛋蛋网站开奖数据为依据，每5分钟开奖一次，三个数字排列，每个数字都是0-9随机抽取一个，最后押注数字为三个随机抽取的数字之和。通过腾讯财付通进行投注赌博累计输掉人民币数百万元。同时检举其参与赌博的赌博QQ群：霸气钱庄（群号239284369）、九龙群（群号318443325）等12个赌博群，自2012年开始在互联网上拉拢网民入群，以PC蛋蛋网站的开奖数据为依据，通过财付通转账的方式邀集参赌人员押大小、单某或数字进行投注赌博，输赢数额巨大。九龙群、三国某、风云群等三个赌博群的视频截图，证实九龙群的群号318443315；群主此号已冻结，群主号55×××50；管理员青龙，号码55×××60；管理员金龙，号码55×××70；管理员紫龙，号码55×××80；管理员赤龙，号码55×××40；管理员此号已冻结，号码554××××3290；九龙群财付通账号16×××19。三国某的群号31641485；群主刘备，群主号1239988771；管理员关羽，号码123××××8772；管理员张飞，号码123××××8773；管理员赵云，号码123××××8774；管理员曹操，号码123××××8775；三国某财付通账号123××××8775。风云娱乐群的群号98×××00；管理员风云娱乐，号码912××××4000；管理员残云，号码932××××4000；管理员白云，号码942××××4000；管理员星云，号码952××××4400；管理员浮云，号码962××××4000。13、光盘，证实九龙娱乐QQ赌博群财付通（账号16×××19）、风云娱乐QQ赌博群财付通（账号97×××00）。九龙娱乐赌博群接受投注55784笔，金额74435794.96元；风云娱乐赌博群接受投注65249笔，金额87344594.50元。转账记录，证实从同案人陶某2使用的280820200财付通，提取被告人吴从威从九龙群转给陶某2的利润分成，共32.42万元。辨认笔录，证实同案人吴愧通过照片辨认，指出9号就是开设QQ赌博群的被告人吴从威。辨认笔录，证实同案人陶某2通过照片辨认，指出9号就是开设QQ赌博群的被告人吴从威。江西省宜春市袁州区人民法院刑事判决书（2015）袁刑初字第65号，证实被告人陶某2犯赌博罪，判处有期徒刑二年零六个月，缓刑四年，并处罚金300000元；被告人吴愧犯赌博罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金50000元；被告人周全犯赌博罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金50000元；被告人张某犯赌博罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金50000元；被告人陶缘犯赌博罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金50000元；被告人汪某犯赌博罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金50000元。受案登记表，证实杨某2013年12月31日到宜春市公安局网安支队报案称其在九龙群（群号318443315）等QQ群，以PC蛋蛋网站的开奖数据为依据，通过腾讯财付通进行投注赌博，包括其本人等共输掉1200余万元。抓获经过，证实2015年4月14日上午，湖北省大冶市公安局将被告人吴从威抓获，并羁押于大冶市看守所。20、人口基本信息，证实被告人吴从威出生日期等基本信息，无前科。本院认为，被告人吴从威利用腾讯QQ平台，建立赌博QQ群，接受投注金额1亿余元，情节严重，其行为构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人吴从威辩称没有开设“风云”、“九龙”两个赌场，经查有同案人陶某2、吴愧供述、财付通、转账记录等证据证实，故对被告人吴从威的辩解不予采纳。辩护人提出被告人吴从威的行为应定赌博罪，经查被告人吴从威利用腾讯QQ平台，发布一个可以投注的财付通账号接受投注，属于开设赌场的行为，故对辩护人意见不予采纳。辩护人提出被告人吴从威属从犯，经查被告人吴从威为两个赌博群的股东之一，故对辩护人意见不予采纳。根据被告人吴从威的犯罪事实、犯罪性质、情节、作用大小和对社会的危害性，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款和《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：被告人吴从威犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金200000元。(缓刑考验期限,从判决确定之日计算)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宜春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  易义东人民陪审员  周梅珍人民陪审员  周楚云二〇一六年二月三日代书 记员  王 华