内蒙古科尔沁左翼后旗人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）后刑初字第35号
公诉机关科尔沁左翼后旗（以下简称科左后旗）人民检察院。
被告人郭晓东，男，1980年11月29日出生，汉族，中专文化，无业，因涉嫌犯合同诈骗罪于2013年11月2日被辽宁省沈阳市和平分局羁押于和平区看守所，4日被科左后旗公安局刑事拘留，14日被逮捕，现羁押于科左后旗看守所。
辩护人吴立权，北京市道成（通辽）律师事务所律师。
科左后旗人民检察院以后检刑诉（2014）第29号起诉书指控被告人郭晓东犯合同诈骗罪、诈骗罪，于2014年2月10日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案，科左后旗人民检察院指派检察员宫乌日娜、庞晓冬出庭支持公诉，被告人郭晓东及其辩护人吴立权到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
科左后旗人民检察院指控，一、合同诈骗事实：自2011年1月至2013年4月期间，被告人郭晓东利用自己曾在辽源矿业集团有限责任公司金宝屯煤矿工作两年的经历，采用伪造《承装工程合同》、《辽源矿业集团公司金宝屯煤矿销售处销售单》、《取款通知（补返款）》、辽源矿业集团有限责任公司金宝屯煤矿的经营管理部、财务科、供应科公章及给被害人打借条等手段，骗取贾某某人民币1.8万元，包某人民币16万元，王某甲人民币15万元，赵某某人民币5万元，张某人民币9.6万元，王某乙人民币29万元，李某甲人民币32万元，白某某人民币3万元，孙某某人民币4万元，肖某某人民币2.1万元，战某某人民币4.5万元，王某丙人民币2万元。以上12人合计人民币124万元。二、诈骗事实：2012年6月至2013年7月期间，被告人郭晓东以给姚某某购置低价土地为由骗取人民币26.5万元，以给李某乙办理子女升学及母亲做手术缺钱为由，骗取人民币4.2万元。合计诈骗人民币30.7万元。公诉机关认为，被告人郭晓东以非法占有为目的，采用签订合同等方式骗取他人钱财124万元，数额特别巨大，依法已经构成合同诈骗罪。被告人郭晓东以非法占有为目的，骗取他人钱财30.7万元，数额巨大，依法已经构成诈骗罪。对被告人郭晓东应当以合同诈骗罪和诈骗罪实行数罪并罚。鉴于其到案后如实供述罪行系坦白，建议对其从轻处罚。
被告人郭晓东对指控的罪名无异议，对起诉书认定的向各被害人借款的数额无异议，但认为与贾某某、赵某某、张某、白某某、孙某某、肖某某、战某某及王某丙之间是借贷关系，当时借钱时并没有欺骗的意图，不应认定为合同诈骗。认为其向李某乙借款2万元用于母亲看病，不是诈骗。
辩护人支持被告人的辩解理由，此外认为：1.被告人系生意上资金周转困难加上家中父亲重病需要钱，导致资金链断裂从而造成恶性循环，其孝心可悯，其归案后认罪态度好，且诈骗的多为亲戚、朋友、同学，社会危害性相对较小，建议从轻处罚。2.在公安机关尚未掌握被告人诈骗王某乙的事实时，被告人主动交代，成立合同诈骗罪同类异罪的自首，在量刑时应予以考虑。3.被告人与李某乙之间的往来不应认定为诈骗。被告人在受托后积极奔波，只是在未办成后没有及时归还借款而已，认定诈骗有些牵强。
经审理查明，一、被告人郭晓东曾经在辽源矿业有限责任公司金宝屯煤矿工作，2007年9月份解除劳动合同关系。2011年1月份至2013年4月份，被告人以与他人共同经营煤炭以及自己做煤炭生意缺少资金为由，合计从他人处诈骗钱款人民币123.5万元，具体事实为，1.被告人郭晓东与被害人包某认识多年，郭晓东经常雇佣包某的出租车，期间建议包某押点金宝屯煤矿的煤炭挣钱，2011年4月21日，包某交给郭晓东购煤款15万元，郭晓东承诺能购买300吨煤，三个月返还本金并且能挣7.5万元，4月28日郭晓东给包某出具了一份虚假的销售单，称此单用于结账时用，后来郭晓东一直没给结账，在包某的多次追讨下，2013年7月1日，郭晓东又为包某出具了二份虚假的销售单，并再次向包某索要人民币1万元，称是给煤矿负责人打点一下就能给钱，后在包某的要求下，郭晓东出具二枚借据给包某，一枚是借款15万元，一枚是借款1万元。至案发后不能归还。
2.被告人郭晓东与被害人王某甲系同学关系，2011年12月16日郭晓东以共同经营煤炭生意为由，让王某甲出资15万元，郭晓东称2012年3月16日归还本金并同时给付利息5万元，到期后未能归还，2012年11月9日，郭晓东给王某甲出具伪造的金宝屯煤矿的《取款通知书》，载明12月13日到金宝屯煤矿取款，到期后郭晓东仍未能归还，2013年6月1日，在王某甲的催要下，郭晓东出具借条一枚及合同书一份，约定同年7月1日还款，但是至案发后仍不能归还。
3.2012年9月10日、被告人郭晓东以帮助被害人王某乙押金宝屯煤矿煤炭做生意为由，让王某乙出资20.4万元用于购买煤炭，承诺40天就能返款并净挣4.8万元，2012年9月29日，郭晓东为王某乙出具一份伪造的《辽源矿业集团公司金宝屯煤矿销售处销售单》，同时让王某乙再出资27万元购煤，2012年11月9日，又让其拿2万元称用于给煤矿办事的领导好处费，因王某乙多次催要，郭晓东给其出具两份虚假的金宝屯煤矿经营管理部的取款通知书，到期后经王某乙多次索要，被告人郭晓东还款人民币20.4万元，余款人民币29万元直至案发不能归还。
4.2012年10月29日，被告人郭晓东以给被害人李某甲（被告人姐夫）联系承建金宝屯煤矿调度监控联网系统项目需要交纳质量保证金人民币35万元为由，采用伪造的《承装工程合同》及给被害人出具伪造的《取款通知书》等方式，骗取被害人李某甲人民币35万元，后经被害人多次索要后，被告人郭晓东才还款人民币3万元，余款人民币32万元直至案发不能归还。
5.2011年1月份，被告人郭晓东以经营煤炭生意为由，采用出具借条及给付高额利息的方式，骗取被害人贾某某人民币9.5万元，后经被害人多次索要后被告人郭晓东才分六次还款人民币7.7万元，余款人民币1.8万元直至案发不能归还。
6.2012年1月20日，被告人郭晓东以经营煤炭生意急需周转资金为由，采用出具借据及给付高额利息的方式，骗取被害人赵某某人民币5万元。
7.2012年5月份，被告人郭晓东以经营煤炭生意急需周转资金为由，采用出具借条及给付高额利息的方式，骗取被害人张某人民币9.6万元。
8.2013年1月19日，被告人郭晓东以经营煤炭生意急需周转资金为由，采用出具借条及给付高额利息的方式，骗取被害人白某某人民币5万元，后经被害人多次索要被告人郭晓东归还人民币2万元，其余人民币3万元至案发不能归还。
9．2013年1月26日，被告人郭晓东以经营煤炭生意急需周转资金为由，采用出具借条及给付高额利息的方式，骗取被害人孙某某人民币4万元，后经孙某某多次索要偿还5000.00元，剩余人民币3.5万元至案发时不能归还。
10．2013年2月，被告人郭晓东以经营煤炭生意急需周转资金为由，采用出具借条及给付高额利息的方式，骗取被害人肖某某人民币3万元，后经被害人多次索要后被告人郭晓东还款人民币9，000.00元，余款人民币2.1万元至案发时不能归还。
11.2013年2月7日，4月11日，被告人郭晓东以经营煤炭生意急需周转资金为由，采用出具借条及给付高额利息的两次骗取被害人战某某人民币4.5万元。
12.2013年4月11日，被告人郭晓东以经营煤炭生意急需周转资金为由，采用出具借条及给付高额利息的方式，骗取被害人王某丙人民币2万元。
二、诈骗事实
1.2012年6月28日，被告人郭晓东以给被害人姚某某购置科左中旗宝龙山煤矿对街土地以及办理土地相关手续为由，骗取被害人姚某某现金五笔，共计人民币26.5万元。
2.2013年7月19日，被告人郭晓东以给被害人李某乙办理子女升学，以及假借其母亲做手术缺钱等理由，骗取被害人李某乙现金三笔，共计人民币4.2万元。
综上，被告人郭晓东骗取以上十四名被害人现金共计人民币154.2万元。案发后赃款不能退还。
认定上述事实的证据均为公诉机关提供：
1.犯罪嫌疑人基本情况表、常住人口登记基本信息证明
被告人的自然情况；
2.接受刑事案件登记表，受案回执，李某甲等14名被害人报案材料、在逃人员登记／撤销表证明案件的来源系各被害人报案及被告人归案情况为经网上追逃后抓获归案。
3.科左后旗公安局查日苏派出所2013年10月17日证明一份证明被告人郭晓东户籍地为查日苏镇，该人已于一个月左右不知下落。
4.辽源矿业（集团）有限责任公司金宝屯煤矿证明一份证明郭晓东非本单位职工，此人于2007年9月与煤矿解除劳动合同，与煤矿无任何经济往来。在证明文件的结尾处盖有“辽源矿业（集团）有限责任公司金宝屯煤矿”公章，呈大半圆形书写。
5.金宝屯煤矿财物专用章印模一枚，内容为“辽源矿业（集团）有限责任公司金宝屯煤矿财物专用章”，与被告人私刻的假章形式和书写内容完全不同。
6.沈阳市公安局和平分局经侦大队抓捕经过证明被告人郭晓东于2013年11月1日16时许，在沈阳市和平区胜利大街沈阳站附近被其抓获。
7.沈阳市和平区看守所羁押证明一份证明被告人郭晓东自2013年11月2日被羁押于沈阳市和平区看守所，4日解除羁押被内蒙古通辽市科左后旗公安局经侦大队接回处理。
8.被害人包某、王某甲、王某乙、李某甲、姚某某陈述，被告人为各被害人出具的借据、虚假的销售单、取款通知、合同书，银行汇款凭证，被告人供述等证据能够证实被告人利用合同诈骗以上各被害人的过程。
被告人及其辩护人对以上证据及诈骗事实均不持异议，证据间互相吻合、互相印证，应予采信。
9.对于被告人及其辩护人持有异议部分，即对贾某某、赵某某、张某、白某某、孙某某、肖某某、战某某、王某丙及李某乙是否存在诈骗，被告人郭晓东供述为：我听说李某乙女儿今年高考没有考上，就欺骗他说我姐夫胡某某是旗教育局副局长，以给他女儿安排通辽铁中入学为由，说2万元就够，让他往我农行账户上打款2万元，7月30日，我又说我妈做手术需要钱让他再给我汇了2万元，说等孩子入学时一起把4万元还给他，7月31日又说请人吃饭需要5000元，他给我打了2000元，结果事情至今没有办成。我妈没有做手术。钱我用在个人生活开销、修车、加油、过桥费，还有家里的支出，父亲看病、做煤炭生意。
2012年1月20日，以做煤炭生意缺钱为由，从赵某某借款5万元，当时给他出具7万元的欠条，其中2万是利息，口头约定一两个月就能偿还，到期后没有还款，欺骗他说金宝屯煤矿欠我煤矿60多万元，过段时间给，在他的再三催促下，我于2013年10月11日跟他约定同月20日还他2万元，同年12月10日还他5万元，并出具一份还款合同，但至今没有偿还他一分钱。这钱我个人用在生活开销、修车、加油、过桥费，还有家里的支出，父亲的医疗费、做煤炭生意。
我欺骗贾某某以做煤炭生意为由，让他出资9.5万元，陆续还款7.7万元，尚欠1.8万元。
欺骗张某以做煤炭生意为由，借款9.6万元，至今没有还款。
2013年2月份向肖某某借款3万元，打了3.3万元的条，同年3月10日还款9000.00元，剩余2.1万元我挥霍了，至今未还。
2013年1月26日向孙某某借款4万元，打了4.4万元的借据，同年7月5日还款5000.00元，剩余3.5万元本金我挥霍了。
2013年4月10日向王某丙借款2万元，我挥霍了，至今未还。
2013年1月18日向白某某借款5万元，打了5.8万元的条，还款2万元，剩余3万元至今未还，钱被我挥霍了。
2013年2月7日向战某某借款3万元，打了3.3万元的条，4月11日借款1.5万元，打了1.8万元的条，这4.5万元本金被我挥霍了，至今未还。
10.关于诈骗被害人贾某某1.8万元，公诉机关提供的证据有（1）贾某某陈述一份：与被告人郭晓东是朋友关系，2010年12月份，郭晓东以其经营金宝屯煤矿煤炭生意为由，让我投资11万元，承诺2011年6月返款，每吨纯挣300.00元，我张罗9.5万元给他，到期后他以各种理由推脱还款，经多次索要，还款7.7万元，还差1.8万元至今没还，经我多方打听，郭晓东根本没有做煤炭生意，分明是在诈骗我，最近与他怎么也联系不上。
（2）短信截屏一份，证明借款数额。
11.关于诈骗被害人赵某某5万元，公诉机关提供的证据有（1）赵某某陈述一份，内容与郭晓东供述一致：郭晓东是我朋友，在我修理厂修车的时候认识的。2012年1月20日，郭晓东以经营煤炭生意缺钱为由，向我借款，约定1至2个月偿还，到期后一直未还，我多次催促，他说金宝屯煤矿欠他煤矿60多万元，要来后给我，到现在一直没还，经我多方打听，他根本没有做煤炭生意，分明是在诈骗我，最近与他怎么也联系不上。据郭晓东说他在查日苏镇有个煤场，他经常卖煤的地方，他干爹是矿长。
（2）借条及合同书证明借赵某某人民币7万元整，其中2万元是利息。
12.关于诈骗被害人张某9.6万元，公诉机关提供的证据有（1）张某陈述一份：与郭晓东是小学同学关系，2012年5月郭晓东以押煤炭为由，让我出资9.6万元，承诺半个月还款，我信以为真，张罗9.6万元汇给郭晓东的卡上，后来以各种理由推脱我不还款，2013年1月8日给我出具一枚欠条，金额为12万，包括2.4万元的利息。
（2）欠条一张，内写欠款金额为12万元。
13.关于诈骗被害人白某某3万元，公诉机关提供的证据有（1）白某某陈述一份：与郭晓东是辽源职业技术学院的同学，2013年1月8日打电话说倒煤用钱，借款5万元，一个月就还，写了5.8万元的欠据，8千元是好处费。考虑到时同学关系，我说到时给5万元就行了，在5月和8月，分两次还我2万元，剩余3万元至今未还。总是以各种理由推脱。
（2）借据一枚，内写借款数额5.8万元。
14.关于诈骗被害人孙某某4万元，公诉机关提供的证据有（1）孙某某陈述一份：与郭晓东是朋友关系，2013年1月26日上午郭晓东给我打电话说倒煤用钱，一个月就还，我给他张罗4万元，他给我出具了4.4万元的借据，说4千元是好处费，当时考虑是朋友关系，我说到时给本金4万元就行了。7月5日还我5000元，剩余3.5万元至今没还。
（2）借条一枚，数额为4.4万元
15.关于诈骗被害人肖某某2.1万元，公诉机关提供的证据有（1）被害人肖某某陈述一份：与郭晓东是朋友关系，2013年2月份给我打电话说用钱倒煤一个月就还，我借给3万元，给出了3.3万元的借据，到期后总是以各种理由推拖。
（2）短信一条，证明借款数额。
16.关于诈骗被害人战某某4.5万元，公诉机关提供的证据有（1）战某某陈述一份：郭晓东的内弟和我是连襟关系，个人和郭晓东关系也不错，2013年2月7日郭晓东给我发短信说借3万元做生意，于是借给3万，他给打3.3万元的借据，之后在4月11日又借1.5万元，给打1.8万元的借据，说到4月末二笔欠款一起还，到期后以各种理由推脱，至今没有还。经我多方打听他根本没有做煤炭生意，分明是在诈骗我，最近与他怎么也联系不上。他在我们面前总是显得非常有钱，所以我就相信他了。
（2）借据二枚，分别为3.3万元和1.8万元。
17.关于诈骗被害人王某丙2万元，公诉机关提供的证据有（1）王某丙陈述一份：与郭晓东是小学同学关系，2013年4月10日打电话说押煤倒不开点，让我给张罗2万元，给我书写了2.5万元的欠条，5千元是好处费。
（2）借条一张，内写借款金额为2.5万元，
以上被害人陈述与被告人的供述一致，各被害人与被告人系同学或朋友关系，普遍反映被告人郭晓东经常去辽源和双辽一带，每年都请其查日苏的同学王某丙、白某某、战某某、肖某某、李柏阳、张某、贾某某等吃饭，且花费很大，其在同学朋友面前总是显得非常有钱的架势，比如他脖子上带的金项链和手上带的名表经常换粗的好的，出手非常大方。
18.关于诈骗被害人李某乙4.2万元，公诉机关提供的证据有（1）李某乙陈述一份：我通过买郭晓东家树与他认识，过去对他不太了解，在谈到我女儿没有考上高中时，他说他姐夫是后旗教育局副局长，有能力办理，花2万元就可以。2013年7月19日我往他农行卡上打款2万元，后来他又说他母亲做手术缺钱，又向我借款2万元，后来又说办事请人吃饭需要5000.00元，我给打过去2000.00元，合计4.2万元，结果事情没有办成，打电话也不接，9月8日我去他家打听，才知道他妈根本没有做手术。
（2）中国农业银行无卡存款凭证五张证明李某乙给郭晓
东汇款4.2万元。
（3）证人胡某某书写证明材料一份，内容为：郭晓东因
为李某乙孩子要上通辽铁中的事情找过他，后来没有办成。事后才知道郭晓东从李某乙那收钱了，李某乙和郭晓东二人谁都没有给过我一分钱。
19.证人赵某证言（金宝屯煤矿财务科负责人）：认识郭晓东，他原来在我矿上机电区当过办事员，干1-2年左右，大约在05或者06年不知什么原因就不干了。从此没有过联系。
辨认2013年6月28日“辽源矿业集团供述金宝屯煤矿财务科”的“取款通知”后指出，这不是我们财务科出具的，通知的内容都是伪造的，根本没有这回事，负责人签章是伪造的，我的个人业务章是方形的，没有圆的，签名也根本不是我签的。
辨认《工程合同书》及后面的印章后指出，这都是假的，我们矿上根本没有这个项目，早在2006到2007年就完成了，财物总会计师李洪海签字是假的，经营管理部和财务科、供应科三枚公章都是假的，供应科和经营管理部在2009年2月份就没有了，原来的供应科现在叫供应站，经营管理部分成财务科和工资科，财务科没有公章，只有财物专用章，专门开支票使用的。
现在财务科和郭晓东没有任何经济往来。
20.中国工商银行的两张卡的交易明细证明二张卡上存取款数额、时间及现在没有余额。
21.中国农业银行两张卡的交易明细证明二张卡自2012年1月1日至2013年11月25日交易明细及现在没有余额。
对以上证据的真实性，被告人及辩护人均不持异议，但在定性上存在异议，认为只是民事纠纷而非诈骗。故对以上证据的真实性，应予采信。
除以上公诉机关提供的证据外，被告人及其辩护人向法庭提供的证据有：
1.吉林省双辽市人民法院（2013）双民二初字153号民事判决书一份，以此证明被告人确实曾做过煤炭生意。经审查，此份判决书是双辽市国锋水泥厂与郭晓东之间的买卖合同纠纷，郭晓东2011年收取国锋水泥厂72.75万元煤款，约定给水泥厂供应煤炭1500吨，但郭晓东后来只供应煤炭183.5吨，且热值未达到标准，因此双方引起纠纷。从此份判决看，郭晓东收取对方货款后并没有全部用于购买煤炭。此份判决只能证明郭晓东曾经给国锋水泥厂供应了183.5吨不合标准的煤炭，不能证明郭晓东除此之外还进行了煤炭生意。因此被告方出示的此份证据不能证明其主张，不予采信。
2.科左后旗人民法院（2013）后民初字第3227号民事裁定书一份，被害人张某及赵某某的民事起诉状各一份，用以证明张某及赵某某已经以民间借贷纠纷为由，向法院提起民事诉讼，并且经张某请求，法院已经扣押了张某的房产一套。经审查认为，郭晓东对张某及赵某某是否构成诈骗，并不以张某和赵某某的诉讼主张为标准，应结合各方面的证据综合确认，张某和赵某某虽然提起了民事诉讼，但是也进行了报案，并认为郭晓东存在欺骗行为。故郭晓东是否对二人构成诈骗，与张某和赵某某的民事起诉无关，以上裁定书和诉状不能认定被告人无罪，不予采信。
3.庭审后，辩护人向法庭提交了被害人孙某某的谅解书一份，因不能确定是否为孙某某书写，不予采信。
本院认为，公诉机关指控被告人郭晓东犯合同诈骗罪、诈骗罪，所指控事实清楚，证据确实充分，应予支持。被告人在根本没有偿还能力的情况下，为了能骗取钱财，虚构事实，谎称自己是金宝屯煤矿职工，编造各种理由，包括签合同，合伙经营，以高息为诱饵等，骗取被害人的信任，在取得金钱后即进行挥霍，致使150万元没有能力偿还，因此被告人自借款时就具有非法占有的目的，其行为已经构成合同诈骗和诈骗罪。被告人以共同经营煤炭为由，骗取贾某某出资9.5万元，拿到出资后并没有为贾某某购买煤炭，在贾某某的再三催要下，才还款7.7万元，剩余1.8万元不能偿还。被告人虚构购买煤炭的事实骗取了贾某某的信任，从而骗取了钱款，存在合同诈骗的故意。对赵某某等其他被害人，被告人借款时均称做煤炭生意缺少资金，但其并没有做煤炭生意，而是将拿来的钱全部挥霍，因此应认定被告人在借款时虚构事实，骗取了被害人的信任，其主观上具有非法占有的目的，客观上实施了诈骗的行为，依法已经构成合同诈骗罪。故对被告人及辩护人的辩解理由不予采信。被告人以非法占有为目的，虚构事实，骗取姚某某和李某乙的钱款合计人民币30.7万元，数额巨大，依法已经构成诈骗罪。关于对李某乙是否构成诈骗，被告人辩称其向李某乙借款2万元用于母亲看病，不是诈骗，但又供述其母亲没有做手术，自相矛盾，对其辩解理由不予采信。被告人收取李某乙2.2万元帮忙办理升学款后并没有花费，且在事情未办成后没有返还，故其存在着非法占有他人财产的故意。对其辩解理由不予采信。综上，被告人依法已经构成合同诈骗罪和诈骗罪，应实行数罪并罚，鉴于被告人归案后如实供述系坦白，酌情从轻处罚。辩护人辩称在公安机关尚未掌握其诈骗王某乙的事实时，被告人主动交代，成立合同诈骗罪同类异罪的自首，根据法律规定，被采取强制措施的犯罪嫌疑人，如实供述司法机关尚未掌握的罪行，与司法机关已掌握的罪行属于同种罪行的，可以酌情从轻处罚，但非自首，故对辩护人酌情从轻处罚的辩解理由予以支持，对其自首的主张不予支持。另各被害人的赃款，被告人一直未予退还，依法应予追缴。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、二百六十六条、第六十七条第三款、第六十一条、第五十二条、第六十九条之规定，判决如下：
（一）被告人郭晓东犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十三年，并处罚金人民币十五万元整（判决生效后一个月内缴纳）
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年11月2日起至2026年11月1日止）。
（二）违法所得人民币154.2万元应予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向通辽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 赵玉华
审判员 朱丽丽
审判员 王艳春
二〇一四年四月十七日
书记员 陈红霞