四川省绵阳市游仙区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）川0704刑初183号
公诉机关绵阳市游仙区人民检察院。
被告人张某甲，女，生于1955年7月2日，汉族，文盲，陕西省咸阳市人，农民。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2016年6月17日被绵阳市公安局游仙区分局刑事拘留，同年6月18日被取保候审。
辩护人杨春，四川真道律师事务所律师。
被告人李某甲，男，生于1963年4月19日，汉族，初中文化，陕西省咸阳市人，农民。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2016年5月4日被绵阳市公安局游仙区分局刑事拘留，同年6月7日被执行逮捕，现羁押于绵阳市看守所。
辩护人谢蕊忆，四川春雷律师事务所律师。
被告人刘某甲，女，生于1956年8月20日，汉族，大专文化，陕西省咸阳市人，退休职工。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2016年6月14日被绵阳市公安局游仙区分局刑事拘留，同年6月23日被执行逮捕，同年8月25日由绵阳市游仙区人民检察院对其取保候审。
辩护人蔡平，四川临龙律师事务所律师。
绵阳市游仙区人民检察院以绵游检诉刑诉〔2016〕176号起诉书指控被告人张某甲、李某甲、刘某甲犯组织、领导传销活动罪，于2016年8月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，由审判员马小丽实行独任审判，公开开庭审理了本案。绵阳市游仙区人民检察院指派检察员任焱出庭支持公诉，被告人张某甲及其辩护人杨春，被告人李某甲及其辩护人谢蕊忆，被告人刘某甲及其辩护人蔡平等到庭参加诉讼。现已审理终结。
绵阳市游仙区人民检察院指控：2013年5月的一天，被告人张某甲介绍被告人李某甲加入了一个名为“互动式民间金融运作”的传销组织。该组织采取编造国家政策、虚构经营活动为名，要求参加者须缴纳人民币33500/人的方式获取利益，凡加入该组织的人员，取得直接发展两名下线的资格，并成为初级经理，该组织以此“以一带二”、“金字塔”的模式向下发展人员加入，根据发展情况升级为中级经理、高级经理（大主管）以及“老总”，同时按照不同的发展层及获取6824元、3040元、1140元、940元不等的返利，升级成为“老总”后，下线每加入一人即可获取3800元的返利，直至出局。被告人李某甲到绵阳后，通过这种模式发展了被告人刘某甲和王某某等人，刘某甲在加入后，通过直接或间接发展下线人员达30人，层级达到6级。期间，被告人张某甲、李某甲、刘某甲等人还分别从事收取费用、管理人员、组织学习、填报申购单等活动。
公诉机关认为，被告人张某甲、李某甲、刘某甲组织、领导以虚构的经营活动为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定的顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取钱财，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，应当以组织、领导传销活动罪追究各被告人的刑事责任。特提起公诉，要求依法判处。
三被告人对指控事实均未提出异议。
被告人张某甲的辩护人的辩护意见是：1.被告人张某甲主观恶性小，系无法律意识受欺骗而进入传销组织，其本身也是受害人；2.被告人属于传销组织中的其中一个环节，其地位和作用较小；3.被告人具有自首情节。综上，请求对被告人张某甲从轻处罚并适用缓刑。
被告人李某甲的辩护人的辩护意见是：1.被告人李某甲不是传销组织的发起人、策划人和操纵人员，其本身也是一名受害人；2.被告人归案后如实供述犯罪事实；3.被告人系初犯、偶犯，主观恶性小，社会危害性不大。综上，请求对被告人李某甲从轻处罚并适用缓刑。
被告人刘某甲的辩护人的辩护意见是：1.被告人刘某甲在本案中属从犯；2.被告人也是一名受害人；3.被告人如实供述犯罪事实；4.被告人无前科。综上，请求对被告人刘某甲从轻处罚并适用缓刑。
上述事实，被告人张某甲、李某甲、刘某甲在庭审中亦无异议，且有举报信，受案登记表，立案决定书，指定管辖决定书，各被告人的归案情况说明，缴款申报单，情况说明，证人王某甲、张某乙、吴某某、弓某某、尹某、杨某、贾某某、王某乙、万某某、晁某某、郭某甲、左某甲、左某乙、左某丙、陈某甲、陈某乙、陶某某、张某丙、高某甲、高某乙、王某丙、李某甲乙、任某某、郭某乙、刘某乙、韩某某、左某某、陈某丙、李某甲丙、王某丁、王某戊、曹某某、王某已、天某某、程某战证言，被告人张某甲、李某甲、刘某甲供述，以及各被告人的户籍资料等证据证实。
以上证据经当庭质证、认证，具有真实性、客观性、关联性，本院予以确认。
本院认为，被告人张某甲、李某甲、刘某甲组织、领导以虚构的经营活动为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定的顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取钱财，扰乱经济社会秩序的传销活动，各被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，构成了组织、领导传销活动罪，应依法予以惩处。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，予以支持。被告人张某甲、李某甲、刘某甲在归案后如实供述犯罪事实，属坦白，均可从轻处罚。被告人张某甲辩护人所提被告人具有自首情节的辩护意见与审理查明的事实不符，被告人张某甲不是自动投案，故辩护人的该意见不予采纳；被告人刘某甲的辩护人所提刘某甲属从犯的辩护意见不予采纳，在本案中，三被告人均是按照传销组织中的层级规定发展下线人员，分工明确，故本案不宜区分主从，各被告人依照各自的作用承担相应的刑事责任。鉴于本案各被告人认罪、悔罪态度较好，对各被告人适用缓刑可不致再危害社会，故可对三被告人适用缓刑。综上，根据本案的事实、性质、情节、对社会的危害程度及各被告人的认罪态度等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人张某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金15000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算，所处罚金在判决生效后五日内缴纳。）
二、被告人李某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金10000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算，所处罚金在判决生效后五日内缴纳。）
三、被告人刘某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金10000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算，所处罚金在判决生效后五日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向四川省绵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本一份。
审判长 马小丽
二〇一六年九月二日
书记员 梁 梅
附相关法律条款：《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻;
(二)有悔罪表现;
(三)没有再犯罪的危险;
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。