广东省汕头市龙湖区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤0507刑初495号
公诉机关广东省汕头市龙湖区人民检察院。
被告人钱国全，男，1968年3月22日出生，汉族，广东省饶平县人，小学文化程度，个体工商户，住广东省汕头市龙湖区。因涉嫌犯开设赌场罪于2015年12月23日被羁押，同月24日被刑事拘留，2016年1月22日被取保候审。
被告人吴少爱，女，1970年8月16日出生，汉族，广东省揭西县人，小学文化程度，无业，住广东省汕头市龙湖区。因涉嫌犯开设赌场罪于2015年11月25日被羁押，同月26日被刑事拘留，同年12月11日被逮捕，2016年1月13日被取保候审。
被告人郑静娟，女，1972年7月8日出生，汉族，广东省潮州市人，高中文化程度，个体工商户，住广东省揭阳市榕城区。因涉嫌犯开设赌场罪于2015年11月28日被羁押，同月29日被刑事拘留，同年12月11日被逮捕，2016年1月30日被取保候审。
广东省汕头市龙湖区人民检察院以汕龙检诉刑诉（2016）353号起诉书指控被告人钱国全、吴少爱犯开设赌场罪、被告人郑静娟犯赌博罪，于2016年9月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省汕头市龙湖区人民检察院指派代理检察员郑夏玲出庭支持公诉，被告人钱国全、吴少爱、郑静娟到庭参加诉讼。�已审理终结。
广东省汕头市龙湖区人民检察院指控：
2014年6月，经被告人钱国全、吴少爱通谋，由被告人钱国全向同案人“蔡总”（另案处理）取得“东泰”香港六合彩赌博网站（网址http：／／yy1.b2669.net）的代理账号（账号x1，密码qwe123），并交给被告人吴少爱经营管理。经双方商定，被告人吴少爱占该代理账号7成股份，被告人钱国全、同案人“蔡总”各占该代理账号1.5成股份。上述三人按照所占比例承担相应的输赢，参赌人员与被告人吴少爱结算赌资后，由被告人钱国全分别与被告人吴少爱、同案人“蔡总”现金结算。
被告人吴少爱利用上述赌博网站的代理账号先后开设9个会员账号（账号k4、k5［萍］、k9［娟］、k10［细］、k11［表］、k12［美］、k15［少］、k22［弟］、k26［香］）交给被告人郑静娟、同案人林某1、陈舜霞、“美芝”、“细弟”、“表婶”、“弟”、“萍”等人（均另案处理），由上述人员接受参赌人员投注香港六合彩外围码，再将投注转到该赌博网站会员账号中，从中获取退水牟利。根据被告人吴少爱供述，自2014年5月至案发时为止，其共收受他人香港六合彩外围码投注合计220多期，投注额共约人民币200万元。经查，2015年10月23日至同年11月26日，被告人吴少爱管理的赌博网站代理账号共受理投注5689笔，投注金额人民币460843元。
2015年5月起，被告人郑静娟受被告人吴少爱招引，在汕头市龙湖区工业区E1栋楼下一粥店内，通过电话、短信、当场投注的方式接受参赌人员刘某、曾某、吴某1（均已处行政处罚）、“克炼”、“文细姨”、“阿SIR”、“梅”、“贤君”、“子”、“导”、“鮀”、“刘”、“姐”、“洪”、“店”、“S”、“81”、“85”、“60”、“18”、“41”、“省”、“耐”、“对”、“甜汤姐”（均另案处理）等人投注香港六合彩外围码，从中赚取返水牟利。同年9月，被告人郑静娟通过被告人吴少爱获得上述赌博网站的会员账号（账号k9［娟］）。随后，被告人郑静娟接受参赌人员刘某、曾某、吴某1等人投注香港六合彩外围码，再将投注转投到该赌博网站，从中获取退水牟利。经查，仅2015年10月23日至同年11月26日，被告人郑静娟在上述赌博网站确认有效投注2395笔，投注金额合计人民币107788元。被告人郑静娟供述其先后共获利人民币1.1万元。
2014年5月起，同案人林某1受被告人吴少爱招引，在汕头市龙湖区练江南路2号楼下东侧一便利店内，通过电话、短信、微信、当场投注的方式接受参赌人员吴某2、林某2、林武荣（均已处行政处罚）、魏安妮、林宋雄、“乌”、“钦”、“建”、“如”、“明”、�玩武”、“加”、“蔡”、“海”、“利”（均另案处理）等人投注香港六合彩外围码，从中赚取返水牟利。同年6月，同案人林某1通过被告人吴少爱获得上述赌博网站的会员账号（账号k4）。随后，同案人林某1接受参赌人员吴某2、林某2、林武荣等人投注香港六合彩外围码，再将投注转投到该赌博网站会员账号（账号k4），从中获取退水牟利。经查，2015年2月至同年10月，同案人林某1接受参赌人员吴某2、林某2、林武荣香港六合彩外围码投注共计人民币5万多元；2015年10月8日案发当天，同案人林某1接受香港六合彩外围码投注共计人民币16385元。同案人林某1供述其先后共获利人民币8000元。
公诉机关认为，被告人钱国全、吴少爱为赌博网站担任代理并接受投注，参与赌博网站利润分成，赌资数额超过人民币30万元以上，情节严重，其行为均已触犯《中华人民�和国刑法》第二十五条第一款、第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任；被告人郑静娟以营利为目的，聚众赌博，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第三百零三条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以赌博罪追究其刑事责任。鉴于被告人郑静娟在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯，应当从轻、减轻处罚。提请本院依法判处。公诉机关向法庭提供了相应的证据。
被告人钱国全、吴少爱、郑静娟均对公诉机关指控的犯罪事实没有意见并表示当庭自愿认罪。
经审理查明：
2015年上半年，被告人钱国全向同案人“蔡总”（身份不明，在逃）取得“东泰”香港六合彩赌博网站（网址http：／／yy1.b2669.net）的代理账号（账号x1，密码qwe123），并交给被告人吴少爱经营管理。经双方商定，被告人吴少爱占该代理账号7成股份，被告人钱国全、同案人“蔡总”各占该代理账号1.5成股份。上述三人按照所占比例承担相应的输赢，参赌人员与被告人吴少爱结算赌资后，由被告人钱国全分别与被告人吴少爱、同案人“蔡总”现金结算。
被告人吴少爱利用上述赌博网站的代理账号先后开设9个会员账号（账号k4、k5［萍］、k9［娟］、k10［细］、k11［表］、k12［美］、k15［少］、k22［弟］、k26［香］）交给被告人郑静娟、参赌人员林某1（不予起诉）、“陈舜霞”、“美芝”、“细弟”、“表婶”、“弟”、“萍”等人（身份不明，均在逃），由上述人员接受参赌人员投注香港六合彩外围码。经查，除参赌人员林某1于2015年10月8日被公安机关抓获而没有下注外，2015年10月23日�同年11月26日，被告人吴少爱管理的赌博网站代理账号共受理投注5689笔，投注金额共计人民币460843元。
2015年9月，被告人郑静娟通过被告人吴少爱获得上述赌博网站的会员账号（账号k9［娟］）。随后，被告人郑静娟接受参赌人员刘某、曾某、吴某1（均被行政处罚）等人投注香港六合彩外围码，再通过上述账号投注，从中获取退水牟利。经查，2015年10月23日至同年11月26日，被告人郑静娟在上述赌博网站投注2395笔，投注金额共计人民币107788元。
2015年11月25日，被告人吴少爱被公安机关抓获，公安机关同时缴获其赌博赃款人民币24800元；同月28日，被告人郑静娟被公安机关抓获；同年12月23日，被告人钱国全被公安机关抓获。案发后，被告人郑静娟的家属向公安机关退赃人民币2000元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列�据予以证明：
一．证人证言及辨认。
1.证人林某1的证言及辨认：我手里有个号码叫“甭”的人是一汕头口音的女人，她经常来我店买东西后就认识了。有一次我们聊起“六合彩”赌博的事，她让我收到别人投注“六合彩”外围码可以转投注给她，她给我退水，怎么说一期也有一两百块钱赚。后来，“甭”给了我一个赌博网站的网址和一个赌博账号K4，让我帮她在外面收“六合彩”，我就招引身边的朋友以及来店里买东西的熟客到我处投注，我和“甭”每期都通过电话对账后用现金结账。2015年元宵节后，我在我的便利店里接受吴某2、林某2、林武荣、魏安妮、林宋雄等人投注香港“六合彩”外围码，总的输了数千元。经我核对，被公安机关查扣的我10月8日记录收取他人“六合彩”投注情况的7张单据接受投注的金额是16385元。林某1指认吴少爱就是�甭”。
2.证人刘某、曾某、吴某1的证言及辨认。各人证言相互印证，证明刘某、曾某、吴某1向郑静娟投注的情况，各人对郑静娟进行了辨认。
3.证人吴某2、林某2的证言及辨认。各人证言相互印证，证明吴某2、林某2、林武荣向林某1投注的情况，各人对林某1进行了辨认。
4.证人彭某的证言。证明：郑静娟的家属替其退赃的情况。
二、公安机关检查笔录、现场勘验笔录、现场勘验情况分析报告、勘查现场平面示意图及现场、缴获作案工具、赃款、电脑界面截图、短信截图的拍照、投注单。证明：涉案有关情况。
三、书证。
1.移动公司手机通话记录。证明：涉案人员联系的情况。
2.公安机关搜查笔录、提取痕迹、物证登记表、扣押物品清单。证明：公安机关对案发现场搜查并扣押涉案物品的情况。
3.公安机关抓获经过。证明：三被告人到案的情况。
4.检察机关不起诉决定书、公安机关行政处罚决定书。证明：参赌人员被行政处罚的情况。
四、被告人的供述、辩解及辨认。
1.被告人钱国全供述、辩解及辨认：2015年6月，吴少爱让我帮她拿“六合彩”赌博网站供她赌博，我便从我朋友“蔡总”处获得一个“六合彩”赌博网站的网址和账号、密码，并通过短信转发给吴少爱。“蔡总”跟我说该账号设定接受投注额的3成转投注给后庄，于是我和他商量该3成我俩各占一半，我也将此事告诉了吴少爱，我和“蔡总”也成为吴少爱的后庄，我和“蔡总”各占1.5成，吴少爱占7成。日常的操作由吴少爱和“蔡总”负责，我作为中间人和在他们之间进行结算。钱国全对吴少爱进行了指认。
2.被告人吴少爱的供述、辩解及辨认：2014年5月开始，为了赚钱，我开始自己做庄在丹阳庄向周边的人收取“六合彩”。2015年4月，我通过钱国全获得了一个赌博网站的网址（该网站的网址隔一段时间换一次，最近的网址是http：／／yy1.b2669.net、http：／／yy2.b2669.net、http：／／yy3.b2669.net、http：／／yy4.b2669.net、http：／／yy5.b2669.net，所登录的都是同一个赌博系统）的网址及一套代理账号（x1）和密码（qwe123），该代理账号可以开设下一级子账号，也能随时把这些开设的子账号停用。我占投注额的7成，剩下3成给钱国全。之后每期我收取的投注太大时就通过该赌博网站转投注部分出去，一部分自己“吃掉”。我为了多收一些“六合彩”，便在该赌博网站的会员账号开设了9个子账号，发展“列光”、“美芝”、“霞”、“细弟”、“表婶”、“静娟”等人作为我的下线，让他们帮我在外面收“六合彩”，并承诺给他们退水的好处，这些子账号投注的数额最终都汇总到我的账号里，9个子账号分别是k4、k5［萍］、k9［娟］、k10［细］、k11［表］、k12［美］、k15［少］、k22［弟］、k26［香］，其中k15［少］给我自己用于专门接受在我处投注人员“珠妹”等人的投注，k9（娟）给“静娟”、k5［萍］给萍、k10［细］给“细弟”、k11［表］给“表婶”、k12［美］给“美芝”、k22［弟］给“弟”、k26［香］给“霞”，k4给“列光”。我按照赌博网站的退水点退水给他们。我自己可以选择收或者转投注。向我投注的人有“美芝”、“明”、“细弟”、“表婶”、“静娟”、“列光”、“霞”、“华”、“五”、“妙娟”、“珠妹”等人，从2014年5月至案发，我大约投注了220期，其中“列光”每期都有投注约2000元，他的投注总额大约有40多万元。近期我接受他人投注的情况可以使用我在该赌�网站代理账号进行查询，我和下线也是依据该账号自动结算的结果通过现金进行结算。经我确认，2015年10月23日至11月26日期间，我和我的下线使用上述赌博网站的投注总额为460843元。我接受投注总输赢的情况无法算清，所得的赃款部分被我用于日常开销了，有24800元放在家里在我被抓获当晚就被公安机关查获了。吴少爱指认郑静娟就是其下线“静娟”、林某1就是其下线“列光”、陈舜霞就是其下线“霞”。
3.被告人郑静娟的供述、辩解及辨认：2015年5月上旬，我的亲戚吴少爱到我经营的粥店闲坐时，让我帮她在外面收“六合彩”给她，她给我退水。我为了帮补家用，就在店里招引周边的人和常来粥店吃粥的顾客到我处投注“六合彩”，我再打电话转投注给吴少爱，从中赚取水钱。到了9月下旬，吴少爱给我一个赌博网站的网址、账号k9［娟］及密码，让我�她收“六合彩”投注。从9月至案发，我总共投注金额约11万元。向我投注的人我叫得出名字的有“克炼”、“子江”、“会计”、“吴胜“、“文细姨”等人。我跟吴少爱直接在网站上对数，一般一周结算一次。经我确认，2015年10月23日至11月26日，我接受他人投注“六合彩”投注共计107788元。郑静娟对吴少爱进行了辨认，并指认曾某就是向其投注的“会计”、吴某1就是向其投注的“吴胜”、刘某就是向其投注的“子江”。
本院认为，被告人钱国全、吴少爱以营利为目的，结伙为赌博网站担任代理并接受投注，赌资数额累计达到30万元以上，并参与赌博网站利润分成，其行为均已触犯刑律，构成开设赌场罪，属情节严重；被告人郑静娟以营利为目的，接受他人投注香港六合彩外围码，聚众赌博，其行为已触犯刑律，构成赌博罪。公诉机关指控被告人钱国全�吴少爱犯开设赌场罪、被告人郑静娟犯赌博罪的罪名成立，但指控被告人郑静娟接受参赌人员“克炼”等人投注的证据尚不充分、指控其是从犯不符合法律规定，本院对该部分指控暂不予认定。
鉴于被告人钱国全、吴少爱在共同犯罪中起主要作用，是主犯，依法均应当按照其所参与的全部犯罪处罚；其系初犯，且归案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，向国家预交罚金，具有悔罪表现，依法可以从轻处罚。综上情节，被告人钱国全、吴少爱均符合法律规定可以适用非监禁刑的条件，对其依法均可以从轻处罚并宣告缓刑。
鉴于被告人郑静娟系初犯，且归案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，向国家预交罚金，具有悔罪表现，依法可以从轻处罚。综上情节，被告人郑静娟符合法律规定可以适用非监禁刑的条件，对其依法应当从轻处罚并宣�缓刑。
综上，本院根据被告人钱国全、吴少爱、郑静娟犯罪的事实、犯罪的性质、情节、认罪悔罪表现及其行为对社会的危害程度，对被告人钱国全依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条的规定，对被告人吴少爱依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条、第八条的规定，对被告人郑静娟依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第（二）项、第八条的规定，判决如下：
一、被告人钱国全犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。所判决的罚金已缴纳。）
二、被告人吴少爱犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币一万三千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。所判决的罚金已缴纳。）
三、被告人郑静娟犯赌博罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币四千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。所判决的罚金已缴纳。）
四、扣押被告人吴少爱、郑静娟赌资共计人民币二万五千元，由广东省汕头市公安局龙湖分局予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省汕头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 陈 希
代理审判员 吴文州
人民陪审员 林卓铭
二〇一六年十一月二日
书 记 员 刘洁婷
附件
相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取�制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条以营利为目的，有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条规定的“聚众赌博”：
（一）组织3人以上赌博，抽头渔利数�累计达到5０００元以上的；
（二）组织3人以上赌博，赌资数额累计达到5万元以上的；
（三）组织3人以上赌博，参赌人数累计达到2０人以上的；
（四）组织中华人民共和国公民1０人以上赴境外赌博，从中收取回扣、介绍费的。
第二条以营利为目的，在计算机网络上建立赌博网站，或者为赌博网站担任代理，接受投注的，属于刑法第三百零三条规定的“开设赌场”。
第八条赌博犯罪中用作赌注的款物、换取筹码的款物和通过赌博赢取的款物属于赌资。通过计算机网络实施赌博犯罪的，赌资数额可以按照在计算机网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。
赌资应当依法予以追缴；赌博用具、赌博违法所得以及赌博犯罪分子所有的专门用于赌博的资金、交通工具、通讯工具等，应当依法予以没收。