福建省屏南县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）屏刑初字第150号
公诉机关屏南县人民检察院。
被告人张某甲（绰号“鹏弟”），男，1967年4月18日出生于福建省屏南县，汉族，初中文化，个体经营者，住屏南县。因涉嫌开设赌场犯罪于2012年12月7日被屏南人民检察院批准逮捕，2014年10月9日被逮捕，同月23日经屏南县公安局决定被取保候审，12月4日经本院决定被逮捕。现羁押于屏南县看守所。
辩护人谢承陶，福建黎民友律师事务所律师。
辩护人王和庭。
屏南县人民检察院以屏检公刑诉（2014）133号起诉书指控被告人张某甲犯开设赌场罪，于2014年11月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。屏南县人民检察院指派检察员甘怀清出庭支持公诉，被告人张某甲及其辩护人谢承陶、王和庭等到庭参加了诉讼。现已审理终结。
屏南县人民检察院指控：
2012年8月29日至10月30日间，被告人张某甲伙同高兵、宋文谊、张某丁（以上四人已判决）等人在屏南县岭下乡富竹村、东峰村等地山头开设赌场，招引他人参赌。其中被告人张某甲负责具体组织，该赌场通过抽头、发放高利贷的方式，从中渔利654600元。
2014年10月9日，被告人张某甲主动到屏南县公安局城关派出所投案，后向屏南县公安局上交赃款人民币70000元。
公诉机关提供了被告人张某甲的供述，同案人高兵、张某丁、宋文谊、张积春等人的供述，证人陆某甲、张某乙、郑某等人的证言，证人张某丙、陈某的指认现场笔录，证人张某丁的辨认笔录，涉案财物缴库凭证，书证赌场账目记录本、纸条复印件；侦查机关的侦破报告、到案经过，同案人的裁判文书，户籍证明等证据证明其指控的犯罪事实。公诉机关认为，被告人张某甲以营利为目的，伙同他人开设赌场，抽头渔利654600元，被告人的行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，构成开设赌场罪。被告人张某甲有自首情节，依法可以从轻处罚。综上，提请本院依法惩处。
被告人张某甲对起诉书指控的犯罪事实除本人获利数额有异议外其余无异议。对其本人非法所得辩称：其只获利30多万元，具体获利的金额不清楚，自己支钱有记账，对于计入账目的钱其认可，已经将非法所得预支三成给陆林狮。
辩护人提出：被告人张某甲应退缴的非法所得数额应扣除张积春从赌场支取的钱款以及其余股东的股份所得，应以被告人张某甲有签字的记账本为准。被告人张某甲系初犯，且具有自首情节，主动退缴了部分非法所得。并提交一份屏南县古峰镇城东社区居民委员会出具的被告人张某甲表现良好的情况说明，请求对被告人从轻处罚并适用缓刑。
经审理查明：
2012年8月29日至10月30日间，被告人张某甲与高兵形成合意相继在岭下乡富竹村、东峰村、上楼村等地开设赌场，从中渔利654600元。期间，被告人张某甲管理赌场，收取、清点每日赌场内的头钱，安排陆林狮、张某丁、高兵、宋文谊等人在赌场内做事。被告人高兵先期在赌场负责管理账目以及“耙屎”（抽取头钱）。后被告人张某丁经高兵介绍接替高兵负责赌场“耙屎”并处理赌场如支付发放高利贷人员的燃油费等杂务，获得酬劳人民币5800元。10月8日后，被告人宋文谊接替被告人高兵管理赌场的账目以及钱款等至案发，获取酬劳3500元。
2014年10月9日，被告人张某甲向屏南县公安局城关派出所投案。
2014年10月23日，被告人张某甲家属向屏南县公安局退缴被告人张某甲的部分违法所得70000元。
上述事实，有公诉机关提交的，并经庭审举证、质证的下列证据予以证实：
1、证人陆某甲、张某乙、郑某、陆某乙、苏某、梁某、陆某丙、陆某丁、陆某戊、包文军的证言证实了2012年8月29日至10月30日间，在岭下乡富竹村、东峰村等地开设赌场、提供赌具、发放高利贷人员以及参赌人员赌博过程等情况。
2、同案人张积春供称，其前后共借款150000元给张某甲用于赌博周转，赌场开头是高兵记数管钱，后来由宋文谊管理账目，其担心钱被张某甲输光了，便交待宋文谊不要把钱交给张某甲，其陆续从宋文谊手上支回钱款共计179500元。
3、同案人高兵的供述，证实其与张某甲于2012年8月29日开始在岭下办赌场，其为张某甲记数，并负责“耙屎”，后来张某丁经其征得张某甲同意到赌场接替其负责“耙屎”，到10月7日，张某甲不要其记数，但答应给其十五分之一的股份，于是从10月8日起赌场由宋文谊记数，其便时常到赌场赌博，不再参与赌场的其他事情。10月7日之前其与张某甲前后记录的赌场收入合计有284100元。并证实赌场钱款由张某甲保管。
4、同案人宋文谊的供述，证实2012年10月8日至10月30日，其在赌场中帮助张某甲记账，并保管赌场中抽头渔利的钱款。该赌场先后在岭下乡东峰、富竹、上楼等村后山开庄设赌，其经手的赌场抽头收入为370500元，其在这过程中获得3500元工资，还帮助张积春从赌场获利中扣179500元付还被告人张某甲向张积春的借款。
5、同案人张某丁的供述及辨认笔录，证实2012年10月份，张某甲安排其在赌场负责收“头钱”，获得5800元的工资。以及张某丁辨认出“鹏弟”就是张某甲。
6、被告人张某甲的供述，证实其于2012年8月份跟高兵等人一起到岭下富竹村村头破房子内赌博，其管理赌场，高兵负责“耙屎”、记账，“阿狮”（陆林狮）负责做小工，后来张某丁来了，就安排他“耙屎”，高兵记数，张某丙放“红钱”。因向张积春的借款无法归还，张积春叫宋文谊来赌场，其安排宋文谊记账，由其自己收取、清点赌场内每日的“屎钱”，发放赌场内做工的工资，以及联系放“红钱”的张某丙。关于赌场的获利，其供述大概六十万左右，具体获利的数额要问管账的高兵和宋文谊。
7、书证即屏南县公安局扣押的笔记本复印件以及记录纸4张复印件经相关被告人核实，证实了赌场的获利情况。
8、屏南县公安局的扣押物品、文件清单，行政暂扣财物收据证实，屏南县公安局已追缴被告人张某甲部分非法所得人民币70000元。
9、屏南县公安局城关派出所的“到案经过”、屏南县公安局的侦破报告证实，被告人张某甲于2014年10月9日到城关派出所投案。
10、被告人张某甲的户籍证明，证实被告人具有完全刑事责任能力。
11、本院（2013）屏刑初字第78号刑事判决书，证实各同案人的判决情况及退赃情况，其中高兵已退缴非法所得57890元，宋文谊已退缴非法所得3500元，张某丁已退缴非法所得5800元。
上述证据来源合法，内容客观真实，证据间能相互印证，本院予以确认。
关于被告人张某甲应退缴的非法所得问题。经查，本案开设赌场获利总额达654600元，有被告人张某甲以及相关同案人的供述，记账本等证据证实足以认定，且被告人张某甲亦无异议。相关证据证实本案营利款由被告人张某甲统一处分，被告人及其辩护人关于赌场非法获利已经分配给部分股东的辩解意见无证据证实，没有法律依据。因此，关于被告人应退缴的非法所得应以账目有计载为准的辩护意见与事实不符，不予采纳。本案被告人张某甲组织赌场人员，负责赌场管理，系开设赌场犯罪的主犯，应对其追缴全案犯罪的非法所得，因此，其应退缴的非法所得为获利总额扣除各同案人及被告人本人已退缴部分剩余为517410元。
本院认为，被告人张某甲伙同他人开办赌场，共抽头渔利人民币654600元，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。被告人张某甲组织开设的赌场规模大、经营时间长、参与人数多、非法获利额大，应予以从严惩处，但被告人犯罪以后能自动投案，并如实供述自己的主要犯罪事实，是自首，依法可以从轻处罚。被告人归案后能退出其部分违法所得，可酌情从轻处罚。辩护人关于被告人具有相关从轻处罚情节的辩护意见予以采纳，其余辩护意见不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人张某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币130000元。
［刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年10月9日起至2017年5月19日止（含2014年10月23日至2014年12月3日的取保候审期间）。罚金限于判决生效后一个内缴纳］。
二、被告人张某甲尚未退缴的非法所得人民币517410元予以继续追缴。被告人张某甲退缴于屏南县公安局的非法所得人民币70000元予以没收，由屏南县公安局上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宁德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 李慧婷
人民陪审员 吴细玉
人民陪审员 叶宗孟
二〇一四年十二月十八日
书 记 员 甘宝丹
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。