山东省章丘市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）章刑初字第459号
公诉机关山东省章丘市人民检察院。
被告人高某某，男，1978年1月16日出生于山东省章丘市，汉族，初中文化，农民，住山东省章丘市。因涉嫌犯诈骗罪，2014年6月10日被刑事拘留，同年7月15日被逮捕，同年9月11日被取保候审。
辩护人刘庆涛，山东济青律师事务所律师。
被告人刘某某，男，1971年1月9日出生于山东省章丘市，汉族，初中文化，农民，住山东省章丘市。因犯危险驾驶罪，2013年5月15日被本院判处拘役二个月，并处罚金四千元。因涉嫌犯诈骗罪，2014年6月7日被刑事拘留，同年7月15日被逮捕，现羁押于章丘市看守所。
辩护人白乐平、苏云，北京大成（济南）律师事务所律师。
被告人孙某某，男，1962年8月11日出生于山东省章丘市，汉族，初中文化，农民，住山东省章丘市。因犯诈骗罪，2011年9月8日被本院判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金六千元，缓刑考验期自2011年9月20日起至2013年9月19日止。因涉嫌犯诈骗罪，2014年6月7日被刑事拘留，同年7月15日被逮捕，现羁押于章丘市看守所。
辩护人亓翠萍，山东济青律师事务所律师。
山东省章丘市人民检察院以章丘检公刑诉（2014）493号起诉书指控被告人高某某、刘某某、孙某某犯诈骗罪，于2014年10月28日向本院提起公诉。在审理过程中，章丘市人民检察院于2015年1月28日、5月4日以需要补充侦查为由，提出延期审理建议，本院依法准许，2015年2月28日、5月16日恢复审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。章丘市人民检察院指派检察员郭静、张晴出庭支持公诉。被告人高某某及其辩护人刘庆涛、被告人刘某某及其辩护人白乐平、苏云、被告人孙某某及其辩护人亓翠萍到庭参加了诉讼。现已审理终结。
山东省章丘市人民检察院指控：被告人孙某某欠被告人高某某15万余元的债务；被告人高某某与被告人刘某某系表亲关系。2014年4月份，经被告人高某某提议并经被告人孙某某、刘某某同意，三人预谋由被告人孙某某负责从济南金御鼎机械制造有限公司骗取升降机、被告人刘某某负责物色买家，所得货款用于偿还被告人孙某某欠被告人高某某的债务。被告人高某某许诺给被告人刘某某好处费5000元。被告人刘某某谎称升降机系顶账所得，与买家商定售价为14.24万元，之后，2014年5月28日，经被告人刘某某教授，被告人孙某某虚构欲为济南金御鼎机械制造有限公司代售升降机的事实，并向该公司提供买受人为“李朝峰”、货款总额为17.74万元的虚假合同，在缴纳2万元定金后，成功骗得该公司法定代表人阚某乙的信任。6月2日，阚某乙向被告人孙某某发送升降机一台、标准节14节，并安排生产厂长李某某押送至买家所在的内蒙古通辽市某建筑工地。6月5日，买受人吕某某将货物余款打入被告人孙某某的账户，被告人高某某通过网上银行将孙某某账户上的货款全部转走，后用于偿还个人债务。
公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人高某某、刘某某、孙某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，已构成诈骗罪，应当追究其刑事责任。
被告人高某某、孙某某、刘某某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。
被告人高某某的辩护人提出的辩护意见是：1.被告人高某某自愿认罪，如实供述犯罪事实，赔偿被害人全部损失，取得谅解，应从轻、减轻处罚；2.被告人高某某系初犯、偶犯，认罪悔罪，应从轻处罚；3.建议适用缓刑。
被告人刘某某的辩护人提出的辩护意见是：1.被告人刘某某系自首；2.被告人刘某某系从犯；3.被告人刘某某赔偿被害人2万元，应从犯罪数额扣除；4.被害人的全部损失已得到赔偿，应对被告人刘某某从轻处罚。
被告人孙某某的辩护人提出的辩护意见是：1.被告人孙某某主动投案，应从轻、减轻处罚；2.被告人孙某某如实供述犯罪事实，应从轻、减轻处罚。
经法庭审理查明：被告人孙某某欠被告人高某某约150000元的债务；被告人高某某与被告人刘某某系表亲关系。2014年4月，被告人高某某提议并经被告人孙某某、刘某某同意，三人预谋由被告人孙某某负责从济南金御鼎机械制造有限公司骗取升降机、被告人刘某某负责物色买家，所得货款用于偿还被告人孙某某欠被告人高某某的债务。被告人高某某许诺事成之后，给被告人刘某某好处费5000元。被告人刘某某谎称升降机系顶账所得，与内蒙古通辽市的买家吕某某商定售价为142400元，并收取买家20000元定金。确定好买家之后，2014年5月28日，经被告人刘某某教授，被告人孙某某虚构欲为济南金御鼎机械制造有限公司代售升降机的事实，并向该公司提供买受人为“李朝峰”、货款总额为177400元的虚假合同，在缴纳20000元定金后，成功骗得该公司法定代表人阚某乙的信任。6月2日，阚某乙向被告人孙某某发送升降机一台、标准节14节，并安排生产厂长李某某押送至买家所在的内蒙古通辽市某建筑工地。6月5日，买受人吕某某将货物余款122400元打入被告人孙某某的账户，被告人高某某通过网上银行将孙某某账户上的货款全部转走，后用于偿还个人债务。被告人高某某、刘某某、孙某某骗取被害单位济南金御鼎机械制造有限公司货款157400元。
2014年6月5日，济南金御鼎机械制造有限公司负责押运的李某某发现货款未打入公司账户后，根据公司要求看住被告人刘某某、孙某某，并电话报警，后暂扣被告人孙某某的身份证并与其朋友一起将被告人刘某某、孙某某带至内蒙古自治区通辽市科尔沁区公安机关。2014年6月7日下午3时许，阚某乙、李某某等人从内蒙古自治区通辽市将被告人孙某某、刘某某扭送至章丘市双山第二派出所。2014年6月10日16日，被告人高某某到章丘市公安局双山第二派出所投案，但未如实供述犯罪事实。
2014年6月7日，被告人刘某某赔付给被害单位济南金御鼎机械制造有限公司损失20000元。2014年7月10日，被告人高某某赔偿被害单位经济损失160400元，取得被害单位法定代表人阚某乙的谅解。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1.报案记录、立案决定书证明：2014年6月6日章丘市公安局接到报警，并于当日立案。
2.归案经过、章丘市公安局出具的说明证明被告人高某某、刘某某、孙某某的归案情况。
3.提取笔录、扣押清单、工业品买卖合同、收据证明：孙某某与升降机买受人吕某某签订的买卖合同；伪造的济南金御鼎机械制造有限公司与李朝峰签订的买卖合同；升降机销售货款157400元存入被告人孙某某种业农业银行账户内。
4.提取笔录、扣押清单、银行交易明细证明：2014年6月7日，被告人刘某某通过银行转账赔付给阚某乙20000元。
5.协议书证明：2014年6月2日，被告人高某某、孙某某约定，孙某某用升降机的销售货款向被告人高某某偿还债务，高某某可代为联系客户、商谈价格。
6.协议书、收到条、谅解书证明：2014年7月10日，被告人高某某赔偿济南金御鼎机械制造有限公司经济损失160400元。
7.户籍信息证明：被告人高某某、刘某某、孙某某的身份情况。
8.无犯罪记录证明一份证明：被告人高某某在此次犯罪之前，并无犯罪记录。
9.刑事判决书证明：2011年9月8日，被告人孙某某因犯诈骗罪，被本院判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金六千元；2013年5月15日，被告人刘某某因犯危险驾驶罪，被本院判处拘役二个月，并处罚金四千元。
10.证人李某某的证言证明：2014年6月2日下午，阚某乙让其至内蒙古通辽市送升降机，并嘱咐货款打入公司账户后再送货到市区。6月4日上午10时30分许，在内蒙古通辽市刘某某看到升降机后称联系会计打货款，后刘某某打电话称会计不在，当天不能付款。6月4日晚上10时许，升降机运至工地门口，刘某某向阚某乙打电话表示负责把货款办好。6月5日早上，升降机运进工地，其给阚某乙打电话，阚某乙称收不到货款，不能卸车。其与刘某某、孙某某到达工地。后来一个姓吕的经理带着孙某某办理货款，之后，吕经理称与孙某某签订合同，已把货款打给孙某某，要求卸车，阚某乙了解情况后，要求其报警，并让看住孙某某、刘某某，其扣住被告人孙某某的身份证，后来其与朋友一起将孙某某、刘某某带到内蒙古通辽市公安局。
11.证人阚某甲（济南金御鼎机械制造有限公司法定代表人阚某乙之女）的证言证明：2014年5月28日，被告人孙某某到公司找到其父亲称已联系好内蒙古通辽市的业务，预付定金20000元，货到支付全款，其父亲和孙某某商定价格为177400元。后公司和通辽市的买家签合同，其发现合同上的价格是177400元，就问孙某某为什么售价这么便宜，行情应当在200000元，孙某某称为打开市场，后孙某某拿着合同到外面发传真，其问孙某某为什么不在公司发传真，孙某某称未记住传真号。6月1日，孙某某带着一个男的到公司要求发货，其父亲打听到孙某某有欠债，要求孙某某付全款才发货，不然就退还定金。6月1日下午，孙某某又到公司称是刘某某联系的业务，公司的袁某某给刘某某打电话核实情况，公司让刘某某接该笔业务，刘某某保证称欠款由他负责打入公司账户。6月2日发货，公司派李某某押车，要求货款到公司账户才能卸车。6月3日到达通辽市，6月5日早晨，李某某打电话称对方让强行卸车，欠款没有打入公司账户，其拨打电话报警，其父亲立即赶往通辽市。
12.证人袁某某的证言证明：2014年4月，刘某某给其打电话称欲在济南金御鼎机械制造有限公司订台货。2014年6月1日，在济南金御鼎机械制造有限公司，当时孙某某和高某某也在，阚某乙称刘某某销售升降机，向其了解刘某某的底细，其称刘某某人很老实，并打电话给刘某某，刘某某称通辽市的业务他不能出面做，让孙某某出面，他负责把欠款打入金御鼎公司账户，阚某乙同意发货。6月5日，阚某乙打电话称欠款未收到，其打电话给刘某某，刘某某称欠款打入孙某某的账户，银行卡在孙某某妻子手中，孙某某妻子马上到公司送钱。阚某乙嘱咐李某某把刘某某、孙某某看住，其和阚某乙立即赶往通辽市，在通辽市刑警队见到刘某某、孙某某，把二被告人带回章丘。
13.证人吕某某的证言证明：其在内蒙古通辽市的工地需要一台升降机，2014年5月10日左右，其告诉刘某某欲购升降机的型号，刘某某称有台升降机是顶账来的，价格便宜，商定升降机及14节标准节的总价款是142400元，后刘某某提供孙某某签名的买卖合同，合同上写的孙某某的卡号，其支付给刘某某20000定金。6月5日早上，刘某某打电话称升降机运到工地，其赶至工地，见到刘某某、孙某某，合同注明货款总额是177400元，其问货款之前商定的是142400元，刘某某称出错了并负责补差价，刘某某把35000元的差价打入其账户，其打入孙某某的账户余款155400元。卸货时，跟车的人称货款没有打入厂家，其问刘某某怎么回事，刘某某称会处理此事。
14.证人高某甲（被告人高某某的父亲）的证言证明：2014年5月下旬，孙某某、刘某某、高某某商量卖塔机的事，孙某某拿着一份合同让其在上面签字并称不用负责任，其签的是李某峰。
15.被害单位法定代表人阚某乙的陈述证明：2014年4月份，被告人孙某某找到其称有朋友要升降机，商定价格为174400元，定金20000元。5月28日，孙某某拿着一份合同传真机到公司，买家的名字是李朝峰，送货地址是内蒙古通辽市，价格为177400元，按行情内蒙古的价格应在200000元左右，其问孙某某为什么这么便宜，孙某某称为开拓业务，孙某某交了20000元定金，约定6月1日发货。后其打听到孙某某欠债很多，要求孙某某发全款才能发货，否则就退定金。6月1日下午，孙某某和姓高的（高某某）到其办公室，其仍不同意发货，高某称要再出几万的定金，其认为高某与此事没有关系，没理由自掏定金，仍不同意发货。后来刘某某给其打电话称和袁某某的关系很好，其向袁某某了解刘某某的底细，同意刘某某做该单业务。6月2日，公司发货并派李某某押车。6月5日上午，李某某打电话称货款打入孙某某的账户，工地要强行卸货，其称货款没有打入公司账户，后来发现孙某某账户的货款被取走了，让李某某打电话报警，其和袁某某、陈强立即赶往内蒙古通辽市，后其与李某某、袁某某、陈强将被告人孙某某、刘某某从内蒙古通辽市扭送至章丘市公安局。6月7日下午，被告人刘某某通过银行转账的方式支付其20000元，弥补了一部分损失。
16.被告人高某某的供述证明：被告人孙某某欠其156300多元一直未还，2014年5月份，其提议孙某某骗取一台升降机，用销售的货款偿还债务，因刘某某做升降机销售业务，其联系刘某某说明骗取升降机变卖后用于偿还债务的情况后，刘某某同意，并负责联系买家，其承诺事成之后给刘某某5000元好处费。后刘某某联系好买家，刘某某将合同传真给孙某某并教如何填写，以孙某某的名义与买方签订的合同。其陪同孙某某到济南金御鼎机械公司商谈业务，其让孙某某拿一些资料以便看着真像谈业务的，刘某某将买方支付的20000元定金交给孙某某，孙某某将钱交到阚某乙处作为定金，在刘某某的安排下，孙某某拿出填好的合同，刘某某称买方不能写真实的姓名，提议写“李朝峰”，最后由其父亲高某甲签写，孙某某将伪造的合同在一个小区打印室发成传真件，阚某乙看到合同后，同意发货。刘某某称，出厂价和卖价有差价，差价应由孙某某和其承担，孙某某给刘某某出具一份20000元的欠条，高某某出具15000元的欠条。因买方会将货款打入孙某某的银行账户，其陪同孙某某开通农业银行的网上银行，以便货款打入账户后由其转走，孙某某将U盾交予其保管并告之密码。6月1日，其陪孙某某到济南金御鼎机械公司，阚某乙不同意发货，其向阚某乙承诺多交定金，阚某乙仍不同意发货，后刘某某出面打电话，阚某乙才同意发货。6月3日傍晚，其和孙某某、刘某某到达内蒙古通辽市。6月5日，其在宾馆等候，上午10时许，孙某某给其打电话称货款已打入银行卡，其将货款157000元转走后自己就回到章丘市。
17.被告人刘某某的供述证明：2014年4月，其在被告人高某某家见到被告人孙某某，高某某称孙某某欠钱无力偿还，期间提及赊升降机之事，高某某让其帮忙，事成之后给5000元钱。孙某某决定到金御鼎机械公司“赊”一台，其在内蒙古通辽市联系姓吕的买家，商定升降机价格120000元，16节标准节，每节1600元，货款总计142400元，买家支付20000元定金，其将定金交给孙某某。孙某某到金御鼎机械公司订货，商定的价格是177400元，为把事情办成，先骗出升降机，用“李朝峰”的名字与阚某乙签的合同，货款共计177400元，合同上的产品型号、价格是其教孙某某填写的。几天后，孙某某打电话称阚某乙因不信任他而要退定金，事情做不成了。其和高某某、孙某某碰面后商量怎么办，其与袁某某打电话，后又与阚某乙联系，为稳住阚某乙而承诺一定将货款全部支付，阚某乙又同意做该笔生意。因出厂价和卖价差35000元，由孙某某、高某某承担，孙某某向其出具一张20000元的欠条，高某某出具一张15000元的欠条。发货到内蒙古通辽市，吕经理看到合同上货款是177400元，问怎么回事，其答合同签错了，后果其承担，其给吕经理35000元，再让吕经理把剩下的货款157400元打给孙某某，此时高某某在旅馆里等着。期间，阚某乙给其打电话要求货款打入公司指定的账户，不能打入孙某某的账户，其为稳住阚某乙就回答把货款带回章丘市，之后阚某乙打电话称孙某某账户上的钱被取走，负责押车的李某某要求到公安机关说明情况，李某某和他朋友开车将其和孙某某带至公安机关，公安机关问明情况后称归章丘市公安局管辖，阚某乙等人就赶到内蒙古通辽市将其和孙某某扭送至章丘市公安局。
18.被告人孙某某的供述证明：其欠高某某150000多元的债务，无法偿还。2014年4月，高某某提议骗一台升降机，由刘某某负责销售，货款用于偿还债务，其同意并称认识阚某乙。刘某某称只要发货，就能负责卖出去。5月20日左右，刘某某联系好买家。高某某陪同其到阚某乙的公司，高某某在车上等着并交给其怎么谈，其对阚某乙称想跑升降机业务，拿了一些资料。后来刘某某教其如何和阚某乙谈具体业务，包括升降机、标准节的价格、定金等，其按照刘某某教的方法与阚某乙商谈好升降机的价格152000元，14节标准节22400元，定金20000元。5月25日左右，刘某某给其20000元定金，其交给阚某乙，并要了一份合同。刘某某教其填写合同，货款总价格为177400元，买家由高某某的父亲签上“李朝峰”，其和高某某拿着伪造的合同到复印社伪造成传真件的形式。阚某乙看到伪造的传真件，问卖价为什么低，其回答为打开销路。6月1日，阚某乙不同意发货，高某某对阚某乙承诺多给定金，阚某乙仍不同意发货，刘某某给阚某乙、袁某某打电话，阚某乙同意刘某某做该笔业务。6月2日上午，高某某带其开通网上银行，其将密码告诉高某某。6月3日，其和高某某、刘某某赶往内蒙古通辽市。6月5日上午，在通辽市的工地，其见到李某某，后买方老板将货款打入其账户，金御鼎公司要求把货款打入公司账户否则不卸货，后发现卡里的货款被高某某转走，李某某暂扣其身份证，并和朋友开车将其和刘某某带至当地公安机关，当地刑警队了解情况后称应由章丘市公安局管辖，后阚某乙赶到内蒙古，把其和刘某某带到章丘市公安局。
本院认为，被告人高某某、刘某某、孙某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，三被告人的行为已构成诈骗罪，应当追究其刑事责任。山东省章丘市人民检察院指控的犯罪事实和罪名成立。
关于被告人高某某、孙某某的辩护人提出的被告人高某某、孙某某如实供述犯罪事实，应从轻、减轻处罚的辩护意见，本院认为，被告人高某某、孙某某归案后，能如实供述自己的犯罪事实，对两被告人予以从轻处罚，对两辩护人的辩护意见予以采纳。
关于被告人高某某的辩护人提出的高某某已赔偿被害人的全部损失，并取得被害人的谅解，且系初犯、偶犯，认罪悔罪，应从轻处罚并适用缓刑的辩护意见，本院认为，案发后，被告人高某某积极退赃，赔偿被害人的损失，对其酌情予以从轻处罚，鉴于其认罪悔罪态度较好，在此次犯罪之前并无犯罪记录，不致再危害社会，决定对其适用缓刑，对辩护人的辩护意见予以采纳。
关于被告人刘某某的辩护人提出的刘某某系自首以及被告人孙某某的辩护人提出的孙某某系自动投案的辩护意见，本院认为，被害单位济南金御鼎机械制造有限公司发现货款未打入公司指定账户后，要求负责押车的李某某电话报警并看住被告人刘某某、孙某某，李某某暂扣被告人孙某某的身份证，后与其朋友开车将被告人刘某某、孙某某带至当地公安机关，被告人刘某某、孙某某不具有投案的主动性，被告人刘某某在内蒙古自治区通辽市科尔沁区公安机关并未如实供述其参与诈骗的事实，被告人刘某某不构成自首，被告人孙某某并非主动投案，对两辩护人的辩护意见不予采纳。但被告人刘某某在侦查阶段能如实供述自己的犯罪事实，对其予以从轻处罚。
关于被告人刘某某的辩护人提出的刘某某赔偿被害人20000元，应从犯罪数额中扣除的辩护意见，本院认为，章丘市公安机关于2014年6月6日接到电话报警，于当日立案侦查，被告人刘某某于2014年6月7日通过银行转账支付给阚某乙20000元，被告人刘某某在案发后赔付给被害单位20000元，系退赃行为，退赃数额不应从犯罪数额中予以扣除，对辩护人的辩护意见不予采纳。
关于被告人刘某某的辩护人提出的刘某某系从犯的辩护意见，本院认为，在诈骗过程中，被告人刘某某参与诈骗预谋，负责联系买家，教被告人孙某某填写合同，在被害单位法定代表人阚某乙因不信任被告人孙某某欲取消业务时，被告人刘某某骗取被害单位法定代表人阚某乙的信任，最终将升降机骗出，被告人刘某某在共同犯罪中起重要的作用，不应认定为从犯，对辩护人的辩护意见不予采纳。
关于被告人刘某某的辩护人提出的被害人的全部损失已得到赔偿，应对被告人刘某某从轻处罚的辩护意见，本院认为，案发后，被告人高某某积极弥补被害单位的全部经济损失，被告人刘某某不应因被告人高某某的行为而得以从轻处罚，但被告人刘某某在案发后，赔偿被害单位损失20000元，对被告人刘某某酌情予以从轻处罚，对辩护人的辩护意见部分予以采纳。
对被告人高某某依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款及第三款之规定，对被告人刘某某、孙某某依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
被告人高某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币二万元（罚金自判决生效之日起十日内缴纳）。
被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年6月7日起至2017年6月6日止），并处罚金人民币一万元（罚金自判决生效之日起十日内缴纳）。
被告人孙某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年6月7日起至2017年6月6日止），并处罚金人民币一万元（罚金自判决生效之日起十日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正、副本各一份。
审 判 长 牛鲁敬
人民陪审员 沈 静
人民陪审员 董晓凤
二〇一五年八月六日
书 记 员 彭克伍