湖北省英山县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鄂1124刑初51号
公诉机关湖北省英山县人民检察院。
被告人李林轩,男,1968年8月4日出生,汉族,初中文化,湖南省邵东县人,务农,住湖南省邵阳市邵东县。曾犯诈骗罪,2015年7月22日被浙江省开化县人民法院判处有期徒刑七个月,缓刑一年,并处罚金人民币8000元。因本案,于2016年11月15日被英山县公安局行政拘留,2016年11月24日被转为刑事拘留,2016年12月15日被依法逮捕。现羁押于英山县看守所。
被告人郭锡旺,男,1990年7月12日出生,汉族,初中文化,湖南省邵东县人,务农,住湖南省邵阳市邵东县。因本案,于2016年11月15日被英山县公安局行政拘留,2016年11月24日被转为刑事拘留,2016年12月15日被依法逮捕,2017年1月12日被英山县公安局取保候审。
被告人王冬妹,女,1977年12月17日出生,汉族,小学文化,湖南省邵东县人,务农,住湖南省邵阳市邵东县。因本案,于2016年11月15日被英山县公安局行政拘留,2016年11月24日被转为刑事拘留,2016年12月15日被依法逮捕,2017年1月12日被英山县公安局取保候审。
被告人郭想情,男,1981年5月28日出生,汉族,小学文化,湖南省邵东县人,务农,住湖南省邵阳市邵东县。因本案,于2016年11月15日被英山县公安局行政拘留,2016年11月24日被转为刑事拘留,2016年12月15日被依法逮捕,2017年1月12日被英山县公安局取保候审。
湖北省英山县人民检察院以英检公诉刑诉﹝2017﹞42号起诉书指控被告人李林轩、郭锡旺、王冬妹、郭想情犯诈骗罪,于2017年5月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。英山县人民检察院指派检察员张敏出庭支持公诉,被告人李林轩、郭锡旺、王冬妹、郭想情到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
英山县人民检察院指控,2016年11月12日至15日间,被告人李林轩组织被告人郭锡旺、王冬妹、郭想情三人,到英山县孔家坊乡皋令山村、闻冲村、新铺村、郑冲村,英山县雷家店镇杨坊村、板船山村,进行诈骗活动,骗取了23名村民押金共计11390元。2016年11月15日上午,被英山县公安局民警当场抓获。归案后,被告人李林轩退还了全部赃款,并已全部发还给了被害人。
为指控上述犯罪事实,公诉机关当庭宣读和出示了如下证据:1、到案情况说明、退赃情况说明及退赃表、户籍证明、前科材料等书证;2、被害人郑某1、文某、张某1、闻某1、张某2、陈某1、陈某2、闻某2、陈某3、余某、陈某4、闻某3、石某1、陈某5、陈某6、姜某、袁某、李某1、陈某7、夏某、李某2、杜某、石某2的陈述;3、证人罗某1、裴某、王某的证言;4、被告人李林轩、郭锡旺、王冬妹、郭想情的供述和辩解。
据此,公诉机关认为,被告人李林轩、郭锡旺、王冬妹、郭想情以非法占有为目的,采取虚构事实的方法,骗取他人钱财,数额较大,其行为构成诈骗罪,应当追究其刑事责任。被告人李林轩、郭锡旺、王冬妹、郭想情属共同犯罪,在共同犯罪中,被告人李林轩起主要作用,属主犯,被告人郭锡旺、王冬妹、郭想情起次要作用,属从犯。请依法判处。
被告人李林轩、郭锡旺、王冬妹、郭想情对犯罪事实及罪名无异议,并表示自愿认罪,请求从轻处罚。
经审理查明,2016年11月12日至15日期间,被告人李林轩组织被告人郭锡旺、王冬妹、郭想情三人,由郭想情负责开车,载李林轩、郭锡旺、王冬妹三人,到英山县孔家坊乡皋令山村、闻家冲村、新铺村、郑家冲村,英山县雷家店镇杨家坊村、板船山村,以推销净水机连续做六天活动送礼品为由,选择一处搭台子,召集附近居民,由郭锡旺负责宣讲,李林轩、王冬妹负责收钱、发礼品,郭想情负责搬货打杂。四被告人通过赠送免费饭瓢吸引村民,以购买菜刀当场返还现金骗取村民信任,后让村民付500元押金,获赠电饭锅一台及礼品卡一张,并承诺第二天即退还押金,凭礼品卡还可参与第二天的抽奖,奖品有洗衣机、消毒柜、电冰箱等。收取村民押金后,被告人李林轩等人即携款逃离,并未归还押金。被告人李林轩等人用此方法,在英山县孔家坊乡及雷家店镇6个村骗取23名村民押金共计11390元。2016年11月15日上午,四被告人在英山县雷家店镇板船山村进行诈骗活动时,被英山县公安局民警当场抓获。
被告人李林轩已退还了全部赃款,并已发放给了23名被害人。
上述事实,有经庭审举证、质证及认证的下列证据证实:
被害人的陈述
⑴被害人郑某1、文某、张某1、闻某1、张某2的陈述证实:2016年11月12日下午四点半钟左右,有一辆面包车停在英山县孔家坊乡郑冲村二组,车上下来三男一女发传单,传单上说买净水机送菜刀、汤瓢、鸡蛋等小礼品,不管买不买都有。第二天中午十一点钟左右,这辆面包车又来了,下来三男一女(被告人李林轩、郭锡旺、王冬妹、郭想情),从面包车上搬下一张办公桌,一台红色净水机,二十多岁的男的(被告人郭锡旺)手里拿着话筒,说净水机是红苹果牌子,活动连续做六天,他们拿出八把菜刀出来,女的(被告人王冬妹)说先交30元押金,拿把菜刀去,我们每人就交了30元,他们随后将30元退给我们了,女的又说如果要净水机的交500元定名额,他们先送一个电饭煲,只有五六个名额,500元明天返还,并且买1280元净水机还送冰箱、洗衣机这些大礼包。我们相信了他们,每人交了500元钱,女的说当日下午五点送净水机来,但到第二天也没有人送净水机来,也没有人来退钱。
⑵被害人陈某1、陈某2、闻某2、陈某3、余某的陈述证实:2016年11月12日上午11时左右,四个外地人（被告人李林轩、郭锡旺、王冬妹、郭想情）骗我们每人花500元买一个电饭煲,说第二天凭礼品卡抽奖,只有六个名额,奖品有洗衣机、消毒柜、净水机,并且第二天还将购买电饭煲的钱全部退还给我们,当日下午五点就送洗衣机、消毒柜、净水机过来,但没有来。这四个外地人中,年轻男的(被告人郭锡旺)拿话筒做宣传,一个胖点男的(被告人郭想情)负责从车上拿货,瘦点男的(被告人李林轩)负责收钱和收、发礼品卡,女的(被告人王冬妹)负责递送商品,维持现场秩序。
⑶被害人陈某4、闻某3的陈述证实:2016年11月13日上午,我们被外地四人（被告人李林轩、郭锡旺、王冬妹、郭想情）合伙分别骗去490元和400元钱。这四个人中,一个人(被告人郭锡旺)在那里宣传推销净水机,另三人在旁边帮忙。他们先拿出六把菜刀,说这把菜刀要的人先交30元钱,于是我们就交了30元钱,他给我们每人一把菜刀,一会儿他们给我们买菜刀的人每人发一个30元的红包,并对现场没有买菜刀的人每人送了一件小礼品。随后,他们又拿出一些电饭煲,说第二天要来卖净水机,因净水机数量有限,先收取500元押金,交押金的人每人送一个电饭煲,第二天卖净水机时,再将这500元押金退还给我们。当时我们没有那么多钱,一个只有490元,一个只有400元,我们就交了490元和400元押金,他们送了每人一个电饭煲,第二天我们到那里去等,结果没发现他们的人来。
⑷被害人石某1、陈某5、陈某6、姜某、袁某的陈述证实:2016年11月12日上午,四个外地人（被告人李林轩、郭锡旺、王冬妹、郭想情）从面包车上拿出一个音响、一台净水机、五把菜刀,然后一个男的(被告人郭锡旺)拿着话筒作宣传,其他三人在旁边帮忙。那男的说他们今天来就是要推广净水机,连续做六天活动,接着开始介绍菜刀,说想要菜刀的每人交30元押金,我们就交30元押金拿了一把菜刀,随后他们又给我们拿菜刀的人每人发30元红包。之后这男的又从面包车上拿出一个电饭煲,说这是净水机厂家做活动要送的电饭煲,不是卖电饭煲,但是名额有限,想要的就交500元押金领一张礼品卡，可以参加第二天抽奖,并且这个500元押金第二天还可以退还给我们,奖品有消毒柜、洗衣机,说第二天准时过来,但一直没有看到他们来。
⑸被害人李某1、陈某7、夏某、李某2、杜某、石某2的陈述证实:2016年11月15日上午,有三男一女外地人（被告人李林轩、郭锡旺、王冬妹、郭想情）,在雷店镇杨坊村村部附近处宣传净水机,并发小礼品,说有十二个名额的人可以领一把菜刀,要求每人交30元押金,然后他们又用红包的形式退还给每个人。后他们又讲有八个名额,每人交500元押金可以领一个电饭煲,第二天可退还500元,于是我们每人就交了500元押金给他们,领了一张小卡片和一个电饭煲,后来一直没有看见那四个人来。
2、证人证言
(1)证人罗某1、裴某的证言证实:2016年11月15日上午,从车上下来三男一女外地人（被告人李林轩、郭锡旺、王冬妹、郭想情）,其中一个男的说交30元钱,送一把菜刀,领了菜刀的人,每人发一个30元红包,只有六把刀,于是有六人领了菜刀,每个人得到了一个30元的红包。接着那男的又说还有四个电饭煲,说要发电饭煲时警察就来了。
(2)证人王某的证言证实:2016年11月11日下午三、四点钟左右,一行八个湖南人（七男一女）,分乘两辆白色面包车住到我大顺发农家乐,因我店实名登记系统出了故障,所以就没有对他们进行实名登记,在我店住了四天,都是早上五六点出去,傍晚才回来。他们跟我说是卖电饭煲的,刚住进来的时候,有物流公司发了几箱电饭煲到我店来。
3、检查、指认、辨认笔录
⑴检查笔录。证实2016年11月15日16时2分至16时20分,英山县公安局民警对被告人郭想情的湘Ｅ×××××车内进行检查时,发现有六个苏泊尔牌电饭压力锅、三个金三角牌电压力锅、一台净水机、锅碗瓢盆若干。
⑵现场指认笔录。证实2016年11月23日,英山县公安局民警组织了被告人郭想情对实施诈骗的现场进行指认,其地点在英山县孔家坊乡皋令山村1组、闻家冲5组、新铺村1组、郑家冲村2组和英山县雷家店镇杨家坊村11组、板船山村5组。
⑶辨认笔录。证实2016年11月16日,被害人郑某1、陈某1、石某1、李某1对3份12张不同男性免冠照片和1份12张不同女性免冠照片进行了辨认,其从照片中辨认出被告人李林轩、郭锡旺、王冬妹、郭想情就是行骗的人。
4、视听资料
现场指认光盘1张。证实被告人郭想情对作案现场依法进行了指认。
5、书证
(1)被告人李林轩、郭锡旺、王冬妹、郭想情的户籍证明。证实其个人身份信息情况。
(2)到案情况说明。证实2016年11月15日10时许,公安民警在英山县雷家店镇板船山村,将正在行骗的被告人李林轩、郭锡旺、王冬妹、郭想情抓获。
(3)英山县公安局孔家坊派出所出具的退赃情况说明及退赃表。证实其组织者被告人李林轩主动退出了赃款人民币11390元,并由公安机关依法退还了被害人郑某1、文某、张某1、闻某1、张某2、陈某1、陈某2、闻某2、陈某3、余某、陈某4、闻某3、石某1、陈某5、陈某6、姜某、袁某、李某1、陈某7、夏某、李某2、杜某、石某2。
(4)接受证据材料清单及接受证据物品照片。证实四被告人作案时使用的宣传单、礼品卡、菜刀、饭瓢、电饭煲。
(5)刑事判决书。证实2015年7月22日,被告人李林轩因犯诈骗罪,被浙江省开化县人民法院判处有期徒刑七个月,缓刑一年,并处罚金人民币8000元。
(6)行政处罚决定书。证实因本案,被告人李林轩于2016年11月15日被英山县公安局决定行政拘留十五日,其执行期限从2016年11月15日至2016年11月30日止;被告人郭锡旺、王冬妹、郭想情于2016年11月15日被英山县公安局决定行政拘留十日,其执行期限从2016年11月15日至2016年11月25日止。
6、被告人的供述和辩解
⑴被告人李林轩的供述和辩解
2016年11月11日早上,我和郭想情、王冬妹从湖南老家由郭想情开着白色面包车来到英山,大约下午四五点钟到孔家坊乡一个小山村,王冬妹跟当地一个女的借了一场地,说我们明天要做活动,要借用六天,并给这女的一摞传单,传单上面写着活动时间连续六天,让那女的先给附近人发一下,明天十一点钟来做活动,凭传单可以抽奖拿奖品。晚上十一点多钟郭锡旺才赶到我们宾馆来了。第二天上午九点钟左右,我们来到活动场地,我是具体负责的,郭锡旺负责宣传,郭想情负责开车,王冬妹负责发礼品。我们主要是以推销净水机为名,先是对来参加的人送一些小礼品,后收取30元钱,每人送一把菜刀,随后我们又将30元钱退给他们,也就是说菜刀免费送给他们。在活动中郭锡旺说我们的电饭煲可以炒饭,只需交500元钱的押金,就送一个电饭煲和一张礼品卡,到第二天再送一个消毒柜,还可以抽奖,奖品有洗衣机、消毒柜、净水机。第一天在两个村收取了10人的押金5000元,第二天在两个村收取了7人的押金3390元,第三天去一个村没有收到押金,第四天我们去雷家店镇一个村收取了5人的押金2500元的押金(实际是6人的押金3000元);2016年11月15日上午十点多钟,在水库边小山村处,我们送出了四五把菜刀,准备送电饭煲收押金时,被公安民警抓获。
我们共在英山县收了11390元押金,收来的钱,给他们三人发工资,包吃包住,司机郭想情250元一天,油费自理,宣传员郭锡旺150元一天,王冬妹150元一天。我们做净水机宣传只是个借口,送出去的电饭锅和礼品卡收了押金后就没打算再去了,其实就是骗取押金。电饭锅是我从老家带过来的,一百多元钱一个,买了30个一共3500元,发给当地群众看的宣传单是我在印刷店制作的。我所诈骗的钱11390元,已经全部退给公安机关了。
⑵被告人郭锡旺的供述和辩解
2016年11月12日上午,我、李林轩、郭师傅（郭想情）、王冬妹坐一辆面包车来到孔坊乡一个村,前一天我们在这个村发过宣传单,我负责拿话筒在现场宣传,李林轩、郭师傅、王冬妹三人负责发礼品,郭师傅开车,李林轩是老板,给我们发工资。我们拿出一台净水机摆在桌子上,由我宣传,然后到场的每人发个饭勺,接着说我们今天有三份礼品饭勺、菜刀、电饭煲要送,但这个菜刀要花30元钱,凭一张礼品卡可以领取一份礼品,后有十几个人交了30元钱,得到一把菜刀和礼品卡,我们收取礼品卡,给这几个得到礼品卡的人发了一个30元现金红包,这一步只是取得他们的信任。第二步我又说今天这个电饭煲,也要以收费的方式获得,需要这个电饭煲的我们要收取500元钱,然后我们会送你一张礼品卡,明天把这个礼品卡带来,送给你的礼品保证让你满意,不满意可以把电饭煲拿回来退给我们。这样我们在英山一共是收了11390元押金,这些押金都是老板李林轩收走了,我们看出来了李林轩根本就没有打算退这个钱。
⑶被告人王冬妹的供述和辩解
2016年11月11日下午,我和李林轩、郭想情一起来到了英山县,是由郭想情开车从湖南邵东县过来的,郭锡旺是11日晚上自己搭车从湖南邵东过来的。我们来英山县带了一台净水机、三十来个电饭煲、还有一些饭瓢和菜刀。这次推销净水机的活动是李林轩组织,我、郭锡旺和郭想情都是给李林轩做事。从湖南邵东县来英山县之前,李林轩跟我说出来卖电饭煲,让我打杂、收钱，送红包,工资150元一天,在做推销净水机活动的时候,我才明白推销净水机只是个幌子,因只有一台净水机,根本就没打算卖出去。我们一般都是头一天下午去找合适的场地（有大院子，村民聚居区）,再跟场地的户主联系说第二天要在这里做推广净水机的活动,连续做六天,让户主帮我们宣传并会给户主一叠宣传单,一般户主都会同意。我们说要做六天的活动,实际上一个地方就用一个小时,送出去的电饭锅及收取每人500元钱,许诺第二天返回给他们,实际上就没打算退,就是以推销净水机活动做幌子,骗他们500元钱买电饭煲。我们在英山境内搞了五场次活动,共收取押金11390元,这些钱都给到李林轩手中了。
⑷被告人郭想情的供述和辩解
“酒鬼”(被告人李林轩)说要到湖北推销净水机和电饭煲,叫我负责开车,报酬是每天250元,“旺儿子”(被告人郭锡旺)负责讲课推销产品,报酬是每天150元,“冬妹”(被告人王冬妹)负责现场发放礼品和打杂，报酬是每天150元，“酒鬼”是老板,我们吃、住都是他负责。我们来英山四天,大概推销了四五次,净水机一台都没卖出去,卖的都是电饭煲。
本院认为,被告人李林轩、郭锡旺、王冬妹、郭想情以非法占有为目的,采用虚构事实的方法,骗取他人钱财,数额较大,其行为构成诈骗罪,依法应予追究其刑事责任。公诉机关指控的犯罪事实清楚,证据确实、充分,罪名成立,本院予以支持。被告人李林轩、郭锡旺、王冬妹、郭想情属共同犯罪,在共同犯罪中,被告人李林轩起主要作用,属主犯,被告人郭锡旺、王冬妹、郭想情起次要作用,属从犯,依法应当从轻或者减轻处罚。被告人李林轩、郭锡旺、王冬妹、郭想情自愿认罪,且退清了全部赃款,可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第四十二条、第四十四条、第四十五条、第四十七条之规定,判决如下：
一、被告人李林轩犯诈骗罪,判处有期徒刑九个月,并处罚金人民币10000元。（罚金已缴纳。）
（刑期从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日；即自2016年11月15日起至2017年8月14日止。）
二、被告人郭锡旺犯诈骗罪,判处拘役一个月二十九天,并处罚金人民币20000元。（罚金已缴纳。）
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。即自2016年11月15日起至2017年1月12日止。）
三、被告人王冬妹犯诈骗罪,判处拘役一个月二十九天,并处罚金人民币20000元。（罚金已缴纳。）
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。即自2016年11月15日起至2017年1月12日止。）
四、被告人郭想情犯诈骗罪,判处拘役一个月二十九天,并处罚金人民币20000元。（罚金已缴纳。）
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。即自2016年11月15日起至2017年1月12日止。）
如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向黄冈市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本五份。
审 判 长 叶峭峰
审 判 员 王贞贞
人民陪审员 朱启志
二〇一七年七月五日
书 记 员 唐文祥