大连市旅顺口区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）辽0212刑初81号
公诉机关大连市旅顺口区人民检察院。
被告人刘巍，男，1983年1月16日出生。因本案于2015年7月9日被抓获并于次日被刑事拘留，同年8月17日被逮捕。现羁押于大连市看守所。
辩护人韦涛、张耀宏，系辽宁方槊律师事务所律师。
大连市旅顺口区人民检察院以旅检公诉刑诉[2016]70号起诉书指控被告人刘巍犯诈骗罪，于2016年4月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。大连市旅顺口区人民检察院指派代理检察员周京出庭支持公诉，被告人刘巍及其辩护人韦涛、张耀宏到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，被告人刘巍于2012年8月至2014年1月期间，虚构其在大连瓦房店构建新厂房的工程需要资金周转、经营担保公司、投资煤炭生意等事实，骗取被害人赵某某、任某某、刘某1、朱某某等人钱财，合计人民币212万余元。
1、被告人刘巍于2012年8月左右，虚构其经营担保公司的事实，向被害人赵某某借款人民币40万元，案发前返还19.85万元，诈骗赵某某共计人民币20.15万元。
2、被告人刘巍于2012年8月29日，虚构其投资煤炭生意需要资金周转的事实，向被害人刘某1借款人民币12万元，案发前返还1万元，诈骗刘某1共计人民币11万元。
3、被告人刘巍于2013年3月，虚构其大连瓦房店构建新厂房翻新锅炉的事实，向刘某2母亲被害人王某某借款人民币6万元，案发前返还0.5万余元，诈骗王某某共计人民币5.5万元。
4、被告人刘巍于2013年3月20日，虚构其大连瓦房店新厂房投资构建仓库的事实，向被害人刘某1借款人民币15万元。
5、被告人刘巍于2013年4月，虚构其在大连瓦房店构建新厂房工程需要资金周转的事实，陆续从被害人赵某某处骗用赵某某名下7张信用卡，诈骗赵某某人民币43.9万余元。
6、被告人刘巍于2013年5月5日，虚构其大连瓦房店构建新厂房需要装修的事实，向被害人刘某某1借款人民币9万元。
7、被告人刘巍于2013年6月1日，虚构其大连瓦房店构建新厂房工程队需要买车的事实，向被害人刘某某1借款人民币5万元。
8、被告人刘巍于2013年第二季度，虚构其大连瓦房店建新厂房工程需要资金周转的事实，向被害人刘某1借款人民币10万元。
9、被告人刘巍于2013年7月1日，虚构了大连瓦房店建新厂房工程需要资金周转的事实，用从租车公司租赁的丰田汉兰达吉普车作抵押向被害人任某某借款人民币10万元，案发前返还1.5万元，诈骗任某某共计人民币8.5万元。
10、被告人刘巍于2013年第三季度，虚构其大连瓦房店构建新厂房需要资金周转的事实，向刘某2父亲被害人刘某某2借款人民币6万元。
11、被告人刘巍于2013年10月15日，虚构其大连瓦房店构建新厂房需要资金周转的事实，向被害人刘某某1借款人民币5万元。
12、被告人刘巍于2013年10月23日，虚构其大连瓦房店构建新厂房需要资金周转的事实，向被害人刘某某1借款人民币10万元，案发前返还7万元，诈骗刘某某1共计人民币3万元。
13、被告人刘巍于2013年10月左右，虚构其塑料厂购进原料的事实，向被害人魏某借款人民币2万元。
14、被告人刘巍于2013年11月2日，虚构大连瓦房店构建工程需要资金周转的事实，向被害人魏某借款人民币3万元。
15、被告人刘巍于2013年11月19日，虚构其大连瓦房店构建新厂房需要资金周转的事实，向被害人童某某借款人民币5万元。
16、被告人刘巍于2013年12月初，虚构其大连瓦房店构建新厂房需要资金周转的事实，向被害人汤某某借款人民币2万元。
17、被告人刘巍于2013年12月初，虚构其大连瓦房店构建新厂房需要资金周转的事实，向被害人董某某借款人民币2万元，案发前返还0.2万元，诈骗董某某共计人民币1.8万元。
18、被告人刘巍于2013年12月初，虚构其大连瓦房店构建新厂房需要资金周转的事实，向被害人卲某借款人民币2万元，案发前返还0.2万元，诈骗卲某共计人民币1.8万元。
19、被告人刘巍于2013年12月初，虚构其大连瓦房店构建新厂房需要资金周转的事实，向被害人单某某借款人民币2万元，案发前返还0.2万元，诈骗单某某共计人民币1.8万元。
20、被告人刘巍于2013年12月初，虚构其大连瓦房店构建新厂房需要资金周转的事实，向被害人刘某某3借款人民币1万元。
21、被告人刘巍于2013年12月初，虚构其大连瓦房店构建新厂房需要资金周转的事实，向被害人沈某某借款人民币3万元，案发前返还0.3万元，诈骗沈某某共计人民币2.7万元。
22、被告人刘巍于2013年12月9日，虚构其大连瓦房店构建新厂房需要资金周转的事实，向被害人朱某某借款人民币5万元。
23、被告人刘巍于2013年12月11日、12日，虚构其大连瓦房店构建新厂房需要资金周转的事实，向被害人朱某某借款人民币30万元，案发前返还9万，诈骗朱某某共计人民币21万元。
24、被告人刘巍于2013年12月13日，虚构大连瓦房店构建工程需要资金周转的事实，向被害人魏某借款人民币7.2万元。
25、被告人刘巍于2013年12月23日，虚构其大连瓦房店构建新厂房资金周转的事实，向被害人赵某某借款人民币5.5万元。
26、被告人刘巍于2014年1月10日，虚构了其在大连瓦房店建新厂房工程需要资金周转的事实，说服被害人赵某某将其名下黑色凯美瑞轿车抵押给他人，骗取赵某某抵车款11万元。
公诉机关向法庭提交了相应的证据以证明上述指控。公诉机关认为，被告人刘巍以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人人民币212万余元，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人刘巍辩称，自己确实借了很多钱，但没有虚构事实，也没有想要非法占有，自己的行为不是诈骗。对于具体的借款数额及还款情况意见如下：第1节指控，借款40万元认可，但已经偿还30余万；第2节指控，实际只借了10万元，借条是后补的；第3节指控，自己已经还完全部借款，只是借条没收回来；第4节指控，实际借款为10万元；第5节指控，确实借过赵某某30至40万元，但没有使用他的信用卡；第6、7节指控，借款属实，但钱均已还完，借条没有收回；第8节指控，对借款数额认可；第9节指控，任某某是放高利贷的，实际借款8万元，且已偿还6万元；第10节指控，没有向刘某某2借款；第11、12节指控，借款属实，已经还完借款；第13、14节指控，实际只拿到4万元；第15至21节指控，借汤某某2万元不认可，其他借款认可；第22节指控，借款属实，已经还完借款；第23节指控，借款认可，已经偿还10万元；第24、25节指控，借款属实；第26节指控，实际只借给自己10万元。
被告人刘巍辩护人的辩护意见是，被告人刘巍不构成诈骗罪，理由如下：1、被告人刘巍在借款时不具有非法占有的目的。被告人刘巍借钱是为了偿还以前的借款，且案发前也已经偿还赵某某等人部分借款，不能全额偿还是由于客观原因造成的。2、指控被告人刘巍虚构事实证据不足。所谓虚构经营担保公司、构建新厂房等均系受害方单方面陈述，被告人刘巍始终不予认同，不能仅凭一方言辞予以认定。
经审理查明：
2012年至2014年间，被告人刘巍虚构自己负责在大连瓦房店建设新厂房、经营担保公司、投资煤炭生意等事实，谎称需要资金周转，以借款名义诈骗多名被害人钱财，共计人民币186.25万元。
1、2012年8月左右，被告人刘巍谎称其经营担保公司需要资金周转，向被害人赵某某借款人民币40万元，案发前返还19.85万元，实际诈骗赵某某人民币20.15万元。
2、2012年8月29日，被告人刘巍谎称其投资煤炭生意需要资金周转，向被害人刘某1借款人民币12万元，案发前返还1万元，实际诈骗刘某1人民币11万元。
3、2013年3月，被告人刘巍谎称其大连瓦房店构建新厂房翻新锅炉需要资金，向被害人王某某借款人民币6万元，案发前返还0.6万元，实际诈骗王某某人民币5.4万元。
4、2013年3月20日，被告人刘巍谎称其大连瓦房店新厂房投资构建仓库需要资金，向被害人刘某1借款人民币15万元。
5、2013年4月，被告人刘巍谎称其大连瓦房店构建新厂房工程需要资金周转，陆续借赵某某名下7张信用卡透支使用，诈骗赵某某人民币30万元。
6、2013年5月5日，被告人刘巍谎称其大连瓦房店构建新厂房需要装修，向被害人刘某某1借款人民币9万元。
7、2013年6月1日，被告人刘巍谎称其大连瓦房店构建新厂房工程队需要买车，向被害人刘某某1借款人民币5万元。
8、2013年第二季度，被告人刘巍谎称其大连瓦房店建新厂房工程需要资金周转，向被害人刘某1借款人民币10万元。
9、2013年7月1日，被告人刘巍隐瞒丰田汉兰达吉普车系其租赁的事实，谎称该车系自己所有，用该车作抵押向被害人任某某借款人民币10万元，案发前返还1.5万元，实际诈骗任某某人民币8.5万元。
10、2013年10月15日，被告人刘巍谎称其大连瓦房店构建新厂房需要资金周转，向被害人刘某某1借款人民币5万元。
11、2013年10月23日，被告人刘巍谎称其大连瓦房店构建新厂房需要资金周转，向被害人刘某某1借款人民币10万元，案发前返还7万元，实际诈骗刘某某1人民币3万元。
12、2013年10月左右，被告人刘巍谎称其塑料厂需要资金购进原料，向被害人魏某借款人民币2万元。
13、2013年11月2日，被告人刘巍谎称其大连瓦房店构建工程需要资金周转，向被害人魏某借款人民币3万元。
14、2013年11月19日，被告人刘巍谎称其大连瓦房店构建新厂房需要资金周转，向被害人童某某借款人民币5万元。
15、2013年12月初，被告人刘巍谎称其大连瓦房店构建新厂房需要资金周转，向被害人董某某借款人民币2万元，案发前返还0.2万元，实际诈骗董某某人民币1.8万元。
16、2013年12月初，被告人刘巍谎称其大连瓦房店构建新厂房需要资金周转，向被害人沈某某借款人民币3万元，案发前返还0.3万元，实际诈骗沈某某人民币2.7万元。
17、2013年12月9日，被告人刘巍谎称其大连瓦房店构建新厂房需要资金周转，向被害人朱某某借款人民币5万元。
18、2013年12月11日，被告人刘巍谎称其大连瓦房店构建新厂房需要资金周转，向被害人朱某某借款人民币30万元，案发前返还9万，实际诈骗朱某某人民币21万元。
19、2013年12月13日，被告人刘巍谎称其大连瓦房店构建工程需要资金周转，向被害人魏某借款人民币7.2万元。
20、2013年12月23日，被告人刘巍谎称其大连瓦房店构建新厂房需要资金周转，向被害人赵某某借款人民币5.5万元。
21、2014年1月10日，被告人刘巍谎称其大连瓦房店建新厂房工程需要资金周转，让被害人赵某某将其黑色凯美瑞轿车抵押借款，再将资金借予自己使用，诈骗赵某某人民币11万元。
上述事实有被告人刘巍的供述及辩解，被害人赵某某、刘某1、王某某、刘某某1、任某某、魏某、童某某、董某某、沈某某、朱某某、赵某某等人的陈述，证人孙某、刘某某4、曹某某、王某、张某某1、孙某某、薛某、孟某、柳某、刘某某5、张某、李某某、赵某某、林某某、张某某2、郭某等人的证言，文件检验鉴定书、号汉兰达吉普车租车合同及车辆档案、大连天照船舶舾装工程有限公司及大连应达塑料彩印有限公司企业注册内容查询卡、刘巍名下赵家沟*号*层*号房产房屋所有权证、赵某某定期存单、赵某某信用卡交易明细、借款合同及借条等凭证、赵某某关于刘巍还款的记录、（2014）沙民初字第1486号民事判决书、案件来源、到案经过、户籍证明、情况说明等证据予以证明，足以认定。
本院认为，被告人刘巍以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人人民币186.25万元，数额特别巨大，核其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人刘巍诈骗刘某某26万元、诈骗汤某某2万元均证据不足，本院不予支持。因卲某、单某某、刘某某3已就公诉机关指控的事实以民间借贷纠纷为由提起民事诉讼，大连市沙河口区人民法院已经作出民事判决，故不应再就同一事实认定为犯罪，相关指控本院不予支持。被告人刘巍虚构自己负责单位厂房建设等事实，谎称租赁的汉兰达吉普车为单位配车，以借款的名义多次实施诈骗行为，上述事实在多名被害人陈述及证人证言中得以印证，足以认定。被告人刘巍没有正当经济来源，诈骗钱财被其挥霍，非法占有故意明显。对于辩护人的辩护意见，本院不予采纳。被告人刘巍骗取赵某某7张信用卡使用，该事实根据刘巍2014年6月10日出具的借条及其他证据足以认定，对于具体诈骗数额，本院结合相关证据认定为30万元。被告人刘巍诈骗王某某一节，案发前返还金额按0.6万元认定。被告人刘巍诈骗金额有借条等凭证证实，其辩称部分指控实际拿到的钱少于借条上记载的数额，但没有提供证据予以证明，本院不予采纳。被告人刘巍辩称部分指控偿还的金额与实际不符，或已全额偿还只是借条没有收回，其辩解与常理不符且没有相关证据支持，本院不予采纳。被告人刘巍系多次诈骗，予以从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人刘巍犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币10万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。即自2015年7月9日起至2027年7月8日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。
二、责令被告人刘巍于本判决生效后十日内退赔被害人赵某某人民币61.15万元；退赔被害人刘某1人民币36万元；退赔被害人王某某人民币5.4万元；退赔被害人刘某某1人民币22万元；退赔被害人任某某人民币8.5万元；退赔被害人魏某人民币12.2万元；退赔被害人童某某5万元；退赔被害人董某某人民币1.8万元；退赔被害人沈某某人民币2.7万元；退赔被害人朱某某人民币26万元；退赔被害人赵某某人民币5.5万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 于 森
人民陪审员 张 颖
人民陪审员 戴文政
二〇一七年二月十三日
书 记 员 杨 柠
附：《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。