内蒙古自治区鄂尔多斯市中级人民法院   刑事裁定书   （2017）内06刑终195号   原公诉机关内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区人民检察院。   上诉人（原审被告人）匡某，出生于黑龙江省克山县，户籍所在地黑龙江省齐齐哈尔市克山县，捕前住东胜区。   东胜区人民法院审理东胜区人民检察院指控原审被告人匡某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2017年10月19日作出（2017）内0626刑初411号刑事判决。原审被告人匡某不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷、讯问原审被告人匡某，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。   原审判决认定，2016年8月至9月间，被告人匡某多次将张某盗窃所得的戒指、项链、吊坠、手镯等金银饰品和手表以明显低于市场价格，即400余元的价格进行收购，后将其中的钻戒一枚、白金戒指一枚、黄金项链一条、彩金项链一条、黄金猴子吊坠一个、黄金手镯一个等赃物转售得款29000余元。被告人匡某所收购戒指、项链、吊坠、手镯等黄金、铂金饰品、格雅牌手表的价格共计人民币52010元。   另查明，被告人匡某于2016年9月12日被公安机关抓捕归案。案发后，公安机关从汪某处依法起获涉案黄金项链一条、金猴子吊坠一个、黄K金戒指一枚、彩金项链一条、白金戒指一枚，并将除黄K金戒指以外的物品发还失主薛某；从被告人匡某处起获涉案手表四块、项链一条、银手镯一个，并将其中的金色格雅手表一块发还失主苏某，涉案二块棕色手表发还失主刘某；2016年12月9日被告人匡某向汪某赔偿人民币11025元；同日向被害人苏某赔偿人民币18500元。   上述事实，有公诉机关提供的侦破报告、涉案物品照片、扣押笔录及清单、刑事判决书、证人证言、户籍信息、价格认定结论书、被告人供述、发还清单、退赔协议及收条等证据证实，足以认定。   原审判决认为，被告人匡某明知犯罪所得而多次予以收购，价值总额达52010元，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且属情节严重。被告人匡某如实交代其主要犯罪事实，是坦白，依法从轻处罚。鉴于被告人匡某配合司法机关将其掩饰、隐瞒的大部分赃物予以追回，未能追回的给予折价赔偿，具有悔罪表现，对其酌情从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第六十四条，第六十七条第三款，《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二款第三项，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第二项之规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处被告人匡某有期徒刑三年，并处罚金5000元，同时追缴被告人匡某违法所得赃款赃物，发还被害人。   宣判后，原审被告人匡某不服，以原审判决认定事实不清，证据不足为由，提出上诉，请求依法宣告其无罪。即其本人并不知道张某是小偷，也不知道所收购的物品为赃物；原审判决所依据的“价格认定结论书”存在瑕疵，不应作为定案依据。   二审查明的事实与一审查明的事实一致。   以上事实，有经原审法院当庭质证、认证的下列证据证实：   1、涉案物品照片、扣押决定书、扣押笔录及扣押清单，证明2016年9月12日，侦查人员在上诉人匡某住处扣押了涉案手表四块、女士项链一条、银镯子一个、条据一张、工商银行卡一张、建设银行卡一张、条据一张；   2016年9月14日，侦查人员从汪某处依法扣押涉案黄金项链一条、彩金项链一条、金猴子吊坠一个、黄K金钻戒一枚、铂金戒指一枚等财物。   2、东胜区人民法院（2017）内0602刑初407号刑事判决书及执行通知书，证明上游犯罪案犯张某因犯盗窃罪，于2017年7月14日被该院判处有期徒刑二年一个月，并处罚金五千元。   3、上游犯罪案犯张某的供述，证明张某于2016年7月至9月份，在东胜区多次实施盗窃，并将盗窃所得的手表、钻戒、白金戒指、黄金项链、彩金项链、黄金猴子吊坠、黄金手镯、白银手镯、黄金戒指等赃物分多次卖给欢乐谷附近摆摊卖小物件的一名60多岁黑龙江男子即匡某的事实。   4、证人汪某的证言，证明其是东胜区玉坤金店的业主。2016年8月底9月初，其经营的玉坤金店从一个六十多岁的老头手里分两次回购了手镯、项链、戒指等饰品。第一次收购女士金手镯一个，收购价为11715元；第二次收购珠子形状金项链一条、彩金项链一条、金猴子吊坠一个，白金戒指和黄金钻戒各一个，上述物品的收购价为11026元。   5、上诉人匡某的供述及辨认笔录，证明匡某于2016年8月至9月期间，在东胜区欢乐谷附近分多次向一绿头发的男孩收购戒指、项链、吊坠、手镯等金银饰品和手表，并向该男孩共计支付400余元现金，将其中的大部分金质饰品转售予东胜区玉坤金店后获利29000余元。   经辨认，匡某从一组十二张男性正面免冠照片中辨认出9号照片中的男子就是向其出售赃物的绿头发男孩，即上游犯罪案犯张某。   6、鄂尔多斯市东胜区价格认定局东价认字〔2016〕256号价格认定结论书，证明涉案黄金项链、镶钻戒指、彩金项链、金猴吊坠、铂金戒指、黄金手镯、黄金戒指2枚、男士手表（格雅牌）等物品的价值共计52010元。   7、发还清单、涉案物品照片，证明2016年9月14日，侦查人员将涉案黄金项链一条、金猴子吊坠一个、彩金项链一条、白金戒指一枚发还失主薛某；2016年9月17日，将涉案金色格雅手表一块发还失主苏某，涉案二块棕色手表发还失主刘某。   8、退赔协议、收条，证明2016年12月9日上诉人匡某向汪某赔偿人民币11025元；同日向被害人苏某赔偿人民币18500元。   9、侦破报告，证明2016年9月12日上诉人匡某被公安民警抓获归案。   10、上诉人匡某的户籍证明，证明匡某的基本情况。   上述证据，来源合法，内容真实，符合证据的客观性、关联性、合法性，对其证明效力予以确认。   本院认为，上诉人匡某明知犯罪所得而多次予以收购，价值总额达52010元，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且属情节严重。匡某归案后如实交代主要犯罪事实，系坦白，可从轻处罚。匡某配合司法机关将其掩饰、隐瞒的大部分赃物予以追回，未能追回的给予折价赔偿，具有悔罪表现，可酌情从轻处罚。匡某提出其并不知道张某是小偷，也不知道所收购的物品为赃物，主观上不具有犯罪故意的上诉理由，经查，匡某没有正当理由，以明显低于市场价格向未成年人多次收购涉案财物，其对所收财物是犯罪所得应明知，故该上诉理由不予采纳；提出原审判决所依据的“价格认定结论书”存在瑕疵，不应作为定案依据的上诉理由，经查，在案“价格认定结论书”系书证，来源合法，内容客观真实，且属国家法定部门出具，能与在案其他证据相互印证，可作为定案依据，故该辩护意见不予采纳。综上，原判认定事实清楚，证据确实充分，量刑适当，审判程序合法，应予维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：   驳回上诉，维持原判。   本裁定为终审裁定。   审判长 千乌云   审判员 刘银福   审判员 乔四厚   二〇一七年十一月二十一日   法官助理 许 慧   书记员 乌日哈   法条链接：《中华人民共和国刑事诉讼法》：   第二百二十五条：第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：   （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或抗诉，维持原判；   （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；   （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。   原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或裁定，不得再发回人民法院重新审判。   《中华人民共和国刑法》   第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。   第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。   第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。   《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条刑法第一百九十一条、第三百一十二条规定的“明知”，应当结合被告人的认知能力，接触他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定   具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外：   （一）知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的；   （二）没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的；   （三）没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的；   （四）没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的；   （五）没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的；   （六）协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的；   （七）其他可以认定行为人明知的情形。   《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》   第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”：   （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；   （二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的；   （三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的；   （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的；   （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。