江苏省无锡市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）苏02刑终269号
原公诉机关无锡市梁溪区人民检察院。
上诉人（原审被告人）李志雷，曾用名李小雷，男，1986年2月14日出生于河北省涉县，，汉族，初中文化，无业，住河北省邯郸市涉县，户籍在邯郸市涉县。2016年6月16日因本案被抓获，同月18日被刑事拘留，同年7月25日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。
上诉人（原审被告人）谢军梅，女，1982年4月19日出生于河北省涉县，，汉族，初中文化，无业，住河北省邯郸市涉县，户籍在邯郸市涉县。2016年6月16日因本案被抓获，同月18日被刑事拘留，同年7月25日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。
原审被告人王艳忠，男，1986年7月12日出生于河北省涉县，，汉族，初中文化，无业，租住河北省邯郸市涉县，户籍在邯郸市涉县。2016年6月16日因本案被抓获，同月18日被刑事拘留，同年7月25日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。
原审被告人王江伟，男，1987年5月11日出生于河北省涉县，，汉族，初中文化，无业，住河北省邯郸市涉县，户籍在邯郸市涉县。2016年6月16日因本案被抓获，同月18日被刑事拘留，同年7月25日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。
原审被告人李树鑫，男，1988年3月8日出生于河北省涉县，，汉族，初中文化，无业，户籍在河北省邯郸市涉县。2016年6月16日因本案被抓获，同月18日被刑事拘留，同年7月25日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。
无锡市梁溪区人民法院审理无锡市梁溪区人民检察院指控原审被告人李志雷、王艳忠、王江伟、谢军梅、李树鑫犯诈骗罪一案，于2017年6月19日作出（2016）苏0213刑初618号刑事判决。原审被告人李志雷、谢军梅不服，提出上诉。本院于同年7月27日立案，并依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定：2016年1月27日，被告人李志雷承租河北省邯郸市涉县龙田花苑2号楼1单元1101室后，召集被告人王江伟、谢军梅、李树鑫、王艳忠，由被告人李志雷负责收集被害人资料、网上购买螺旋藻片、鱼油软胶囊等保健品。被告人李志雷借用梁某、宋某的身份，通过河南迅佳电子商务有限公司为梁某的北京市紫金盛世有限公司（以下简称紫金盛世公司）、宋某的北京市亿诺情科技有限公司（以下简称亿诺情公司）发送保健品并代收货款。由被告人王江伟、谢军梅、李树鑫、王艳忠四人假冒北京3**医院、北京慢性病康复中心工作人员等身份向被害人打电话销售特效药品（实际为保健品），以及办理医疗补助，报销医药费收取手续费、保价费、个人所得税等为名，于2016年3月至6月间先后骗得徐某、张某等被害人的人民币计311515元。其中，被告人李志雷参与诈骗12起，诈骗数额为人民币311515元；被告人王艳忠参与诈骗7起，诈骗数额为人民币231315元；被告人王江伟参与诈骗4起，诈骗数额为人民币150200元；被告人谢军梅参与诈骗5起，诈骗数额为人民币80200元；被告人李树鑫参与诈骗4起，诈骗数额为人民币72200元。具体事实如下：
1.被告人李志雷、王艳忠、王江伟于2016年3月至5月间，采用上述方法，骗得被害人左某人民币22972元（3月16日，1000元，紫金盛世公司顺丰快递933522729507；3月23日，1590元，紫金盛世公司顺丰快递933526552568；4月6日，1036元，紫金盛世公司顺丰快递933526559524；4月14日，2100元，紫金盛世公司顺丰快递933526555305；4月22日，5000元，紫金盛世公司顺丰快递933526553509；5月2日，7180元，亿诺情公司顺丰快递664853795882；5月12日，5066元，亿诺情公司顺丰快递664789370480）。
2.被告人李志雷、王艳忠于2016年3月间，采用上述方法，骗得被害人徐某人民币50519元（3月2日，6000元，紫金盛世公司顺丰快递933527134842；3月7日，14520元，紫金盛世公司顺丰快递9335222724868；3月12日，20000元，紫金盛世公司ems快递1033947477380；3月21日，9999元，紫金盛世公司ems快递1033947764780）。
3.被告人李志雷、王艳忠、王江伟于2016年4月间，采用上述方法，骗得被害人代某人民币26740元（4月7日，2100元，紫金盛世公司顺丰快递933526557986；4月13日，4320元，紫金盛世公司顺丰快递933526554594；4月20日，6000元，亿诺情公司顺丰快递933551010811；4月25日，7000元，亿诺情公司顺丰快递664853799517；4月25日，7320元，亿诺情公司顺丰快递664853799492）。
4.被告人李志雷、王艳忠于2016年4月至5月间，采用上述方法，骗得被害人周某人民币15000元（4月27日，4000元，亿诺情公司顺丰快递664853799853；5月10日，11000元，亿诺情公司顺丰快递664853790446）。
5.被告人李志雷、谢军梅于2016年4月间，采用上述方法，骗得被害人陈某人民币8000元（4月9日，2000元，亿诺情公司顺丰快递933526559136；4月13日，6000元，亿诺情公司顺丰快递933526554637）。
6.被告人李志雷、李树鑫、谢军梅于2016年4月至5月间，采用上述方法，骗得被害人罗某人民币22000元(4月18日，8500元，亿诺情公司顺丰快递933551013358;4月25日，5000元，亿诺情公司顺丰快递664853799535；5月6日，8500元，亿诺情公司顺丰快递664853793007)。
7.被告人李志雷、李树鑫、谢军梅于2016年4月间，采用上述方法，骗得被害人杨某人民币11600元（4月17日，1000元，亿诺情公司顺丰快递933551013515；4月20日，3800元，亿诺情公司顺丰快递933551010672；4月25日，6800元，亿诺情公司顺丰快递664853799553）。
8.被告人李志雷、王江伟、王艳忠于2016年4月至5月间，采用上述方法，骗得被害人班某人民币62036元（4月13日，8000元，亿诺情公司顺丰快递667471610079；4月18日，6060元，亿诺情公司顺丰快递667471613268；5月3日，2700元，亿诺情公司顺丰快递664853794384；5月9日，4960元，亿诺情公司顺丰快递664853791787；5月27日，13616元，亿诺情公司顺丰快递667471617681；5月27日，17800元，亿诺情公司顺丰快递667471618136）。
9.被告人李志雷、王江伟、王艳忠于2016年4月至6月间，采用上述方法，骗得被害人李某2人民币38452元（4月17日，4320元，亿诺情公司顺丰快递667471612351；5月12日，1200元，亿诺情公司顺丰快递664789370047；5月23日，12000元，亿诺情公司顺丰快递667471614517；5月31日，5000元，亿诺情公司顺丰快递667458871452；6月2日，8000元，亿诺情公司ems快递1041722607080；6月13日，7932元，亿诺情公司ems快递1041722731980）。
10.被告人李志雷、王艳忠于2016年5月间，采用上述方法，骗得被害人张某人民币15596元（5月5日，2360元，亿诺情公司顺丰快递664853793061；5月9日，4636元，亿诺情公司顺丰快递664853791636；5月11日，8600元，亿诺情公司顺丰快递664853790737）。
11.被告人李志雷、李树鑫、谢军梅于2016年4月至5月间，采用上述方法，骗得被害人游某人民币16600元（4月19日，8600元，亿诺情公司顺丰快递667471613392；5月7日，3000元，亿诺情公司顺丰快递664853791239；5月10日，5000元，亿诺情公司顺丰快递664853792367）。
12.被告人李志雷、李树鑫、谢军梅于2016年6月间，采用上述方法，骗得被害人奚某人民币22000元（6月2日，3000元，亿诺情公司顺丰快递667458873133；6月7日，6000元，亿诺情公司顺丰快递667458875990；6月11日，13000元，亿诺情公司ems快递1041722702780）。
案发后，公安机关从被告人处查获了手机、笔记本电脑、话术单、笔记本等作案工具，从河南迅佳电子商务有限公司扣押了尚未转结给被告人的赃款人民币42600元以及螺旋藻片、鱼油软胶囊等保健品。另从被害人杨某、班某、奚某处查获了被告人推销的部分保健品。被告人谢军梅家属代为退赔被害人杨某损失人民币11600元、被告人李树鑫家属代为退赔被害人游某损失人民币16600元，被告人谢军梅、李树鑫分别取得了被害人杨某、游某的谅解。
原审人民法院认定上述事实的证据有被害人左某、徐某、代某等人的陈述笔录，被告人李志国、王艳忠、王江伟、谢军梅、李树鑫的供述及辨认笔录，证人钟某、李某1、刘某等人的证言笔录，快递单，客户资料，业绩记账单，话术单，帐本，房屋租赁合同，快递公司业务资料，谅解书，扣押物品清单，刑事案件侦破经过、抓获经过等。
原审人民法院认为，被告人李志雷、王艳忠、王江伟、谢军梅、李树鑫结伙诈骗他人财物，数额巨大，五被告人的行为均已构成诈骗罪。被告人李志雷在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人王艳忠、王江伟、谢军梅、李树鑫在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人王江伟、谢军梅、李树鑫如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。被告人李志雷、王艳忠当庭认罪，酌情从轻处罚。五被告人通过拨打电话发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，酌情从重处罚。被告人谢军梅、李树鑫家属代为退赔被害人杨某、游某损失并取得谅解，酌情从轻处罚。综上，根据被告人的犯罪情节、悔罪表现，决定对被告人李志雷、王艳忠、王江伟从轻处罚，对被告人谢军梅、李树鑫减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（一）项之规定，以诈骗罪，分别判处被告人李志雷有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币三万元；判处被告人王艳忠有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币二万元；判处被告人王江伟有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万五千元；判处被告人谢军梅有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币一万元；判处被告人李树鑫有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币八千元；查获的作案工具以及螺旋藻片、鱼油软胶囊等保健品予以没收，上缴国库；扣押在案的赃款人民币42600元按损失比例退赔给各被害人，剩余损失由被告人继续清偿，并就共同参与的部分负连带责任。
上诉人李志雷提出的上诉理由是：1、未以紫金盛世公司名义发货给被害人；2、其行为不构成诈骗罪，仅是一种高价销售行为。
上诉人谢军梅提出的上诉理由是：原审判决量刑过重。
经审理查明：上诉人李志雷、谢军梅、原审被告人王艳忠、王江伟、李树鑫以非法占有为目的，共同采用虚构事实的方法骗取他人钱财，数额巨大的事实，有原审法院经过当庭质证后所认定的证据证实。本院确认原判决认定的证据均具有证明效力。
本院认为：原审判决认定上诉人李志雷、谢军梅、原审被告人王艳忠、王江伟、李树鑫犯诈骗罪的定罪和量刑事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，量刑适当，诉讼程序合法，应予维持。
关于上诉人李志雷提出的上诉理由，经查：1、上诉人李志雷伙同王艳忠等人以虚构的办理医疗补助的名义，诱骗被害人徐某、左某、代某交纳个人所得税等费用，后以紫金盛世公司名义发货并由快递公司实际收取钱款。该事实有李志雷、王艳忠、李树鑫等人在侦查阶段的供述笔录、被害人的陈述笔录、书证快递单、王艳忠的个人账本、快递公司的发货收款记录等证据证实，能够形成完整的证据锁链，足以认定。2、李志雷组织王艳忠、王江伟等人使用化名冒充北京医疗机构专家教授或工作人员的身份，向被害人推销名为特效药实为保健品的商品，或者虚构可以帮助办理医疗补助的事实，收取相应的保证金、个人所得税等费用，本质上属于虚构事实、隐瞒真相、骗取他人财物的行为，不属于单纯的追求商品利润的销售行为，应以诈骗罪定罪处罚。故该上诉理由没有事实和法律依据，本院不予采纳。
关于上诉人谢军梅提出的上诉理由，经查：上诉人谢军梅在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法可予以减轻处罚；归案后如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚；且其在案发后由其家属代为退赔被害人损失并取得谅解，可酌情从轻处罚。原审判决综合考虑上述情节，对其决定减轻处罚后所作的刑罚适当。故该上诉理由没有事实和法律依据，本院不予采纳。
综上，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第(一)项的规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
定为终审裁定。
审判长 楼炯燕
审判员 杨温蕊
审判员 包文炯
二〇一七年九月二十日
书记员 谢 洁
本案援引法律条款
《中华人民共和国刑事诉讼法》：
第二百二十五条第一款第（一）项第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；