淮安市洪泽区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）苏0813刑初59号
公诉机关淮安市洪泽区人民检察院。
被告人许娟，女，汉族，1960年11月10日出生于淮安市洪泽区，高中文化，原洪泽县土产杂品总公司经理，住淮安市洪泽区。因涉嫌犯非国家工作人员受贿罪于2017年11月23日被淮安市公安局洪泽分局刑事拘留，2017年12月29日淮安市洪泽区人民检察院以涉嫌非国家工作人员受贿、挪用资金罪批准逮捕，同日由该局执行逮捕。现羁押于淮安市看守所。
辩护人朱淮玲，江苏泽之源律师事务所律师。
淮安市洪泽区人民检察院以泽检诉刑诉（2018）54号起诉书指控被告人许娟犯非国家工作人员受贿罪、挪用资金罪，于2018年4月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。淮安市洪泽区人民检察院指派检察员蒯银华出庭支持公诉，被告人许娟及其辩护人朱淮玲到庭参加诉讼。现已审理终结。
淮安市洪泽区人民检察院指控，（一）非国家工作人员受贿
2007年至2017年期间，被告人许娟利用其担任洪泽县（现为淮安市洪泽区，下同）土产杂品总公司总经理的职务便利，在采购烟花爆竹过程中为浏阳市金洋烟花厂、上栗县威剑出口花炮厂、祁某1等单位和个人给予关照，先后收受上述相关公司、人员所送的现金，共计人民币273600元。
（二）挪用资金
2012年至2014年期间，被告人许娟利用其担任洪泽县土产杂品总公司总经理的职务便利，挪用公司资金人民币700000元归个人使用、借贷给他人，超过三个月未还；挪用公司资金人民币360000元，用于个人房产投资经营活动，总计挪用公司资金人民币1060000元。
被告人许娟犯罪以后自动投案，如实供述自己的犯罪事实。且案发前，挪用资金已经全部归还。
公诉机关针对上述指控的事实，当庭宣读或出示了被告人供述、证人证言、书证等证据。
公诉机关认为，被告人许娟利用担任洪泽县土产杂品总公司总经理职务之便，非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大。另利用洪泽县土产杂品总公司总经理职务之便，挪用本单位资金归个人使用与借贷给他人，超过三个月未还，其中部分虽未超过三个月，但进行了营利活动，数额较大，其行为已分别触犯《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一、二款、第二百七十二条第一款之规定，应当以非国家工作人员受贿罪、挪用资金罪追究其刑事责任。被告人许娟在判决宣告前一人犯数罪，依据《中华人民共和国刑法》第六十九条第一款之规定，应数罪并罚。被告人许娟犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，系自首，可以从轻处罚。
被告人许娟对起诉书指控的犯罪事实未提出异议；其辩护人的辩护意见是，被告人许娟犯罪后自首，可以从轻处罚；案发后全部退清受贿款，且在案发前将其挪用的公款全部归还，认罪悔罪表现明显，建议对被告人许娟从轻或者减轻处罚，并适用缓刑。
经审理查明，（一）非国家工作人员受贿部分
2007年至2017年期间，被告人许娟利用其担任洪泽县土产杂品总公司总经理的职务便利，在采购烟花爆竹过程中为浏阳市金洋烟花厂、上栗县威剑出口花炮厂、祁某1等单位和个人给予关照，先后收受上述相关公司、人员所送的现金，共计人民币273600元。具体分述如下：
1.2014年3月份的一天，被告人许娟利用其担任洪泽县土产杂品总公司总经理的职务便利，在采购烟花爆竹过程中为浏阳市金洋烟花厂给予关照，在湖南省浏阳市浏阳河大酒店其住的房间内收受该公司实际经营人温某所送的现金人民币10000元。
上述事实，被告人许娟在开庭审理过程中亦无异议，并有证人温某的证言、浏阳市金洋烟花厂的营业执照、安全生产许可证、湖南省浏阳市金洋烟花厂产品销售明细表、洪泽县土产杂品总公司烟花入库情况明细、被告人许娟的航班出行记录等证据证实，足以认定。
2.2008年春节前至2017年春节前，被告人许娟利用其担任洪泽县土产杂品总公司总经理的职务便利，在采购烟花爆竹过程中为上栗县威剑出口花炮厂给予关照，先后收受该企业投资人柳某所送的现金，合计人民币147600元。具体为：
⑴2008年春节前的一天，被告人许娟在其办公室收受柳某所送的现金人民币3000元；
⑵2009年3月的一天，被告人许娟在其办公室收受柳某所送的现金人民币8000元；
⑶2010年3月8日，被告人许娟在湖南浏阳神龙山庄酒店房间收受柳某所送的现金人民币10000元；
⑷2011年春节前的一天，被告人许娟在其办公室收受柳某所送的现金人民币18000元；
⑸2012年春节前的一天，被告人许娟在其办公室收受柳某所送的现金人民币13000元；
⑹2013年春节前的一天，被告人许娟在其办公室收受柳某所送的现金人民币18000元；
⑺2014年春节后的一天，被告人许娟在其办公室收受柳某所送的现金人民币21000元；
⑻2015年春节前的一天，被告人许娟在其公司办公室收受柳某所送的现金人民币19000元；
⑼2016年春节前的一天，被告人许娟在其公司办公室收受柳某所送的现金人民币13600元；
⑽2017年春节前的一天，被告人许娟在其公司办公室收受柳某所送的现金人民币24000元。
上述事实，被告人许娟在开庭审理过程中亦无异议，并有证人柳某、易某的证言、上栗县威剑出口花炮厂的营业执照、安全生产许可证、洪泽县土产杂品总公司关于上栗县威剑出口花炮厂的销售明细表、记账凭证（发货清单、商品验收单）、柳某的车辆信息及行驶轨迹信息、住宿记录等证据证实，足以认定。
3.2010春节后至2017年春节前，被告人许娟利用其担任洪泽县土产杂品总公司总经理的职务便利，在采购烟花爆竹过程中为烟花爆竹企业的业务员祁某1给予关照，先后多次收受祁某1所送的现金，合计人民币116000元。具体为：
⑴2007年春节后的一天，被告人许娟在其办公室收受祁某1为联系业务所送的现金人民币2000元；
⑵2008年春节前的一天，被告人许娟在其办公室收受祁某1所送的现金人民币5000元；
⑶2009年春节前的一天，被告人许娟在其办公室收受祁某1所送的现金人民币10000元；
⑷2010年春节前的一天，被告人许娟在其办公室收受祁某1所送的现金人民币5000元；
⑸2011年春节前的一天，被告人许娟在淮安市洪泽区食品小区南门附近收受祁某1所送的现金人民币7000元；
⑹2012年春节前的一天，被告人许娟在淮安市洪泽区食品小区南门附近收受祁某1所送的现金人民币10000元；
⑺2013年春节前的一天，被告人许娟在淮安市洪泽区食品小区南门附近收受祁某1所送的现金人民币15000元；
⑻2014年春节前的一天，被告人许娟在淮安市洪泽区食品小区南门附近收受祁某1所送的现金人民币10000元；
⑼2015年春节前的一天，被告人许娟在淮安市洪泽区食品小区南门附近收受祁某1所送的现金人民币12000元；
⑽2016年春节前的一天，被告人许娟在淮安市洪泽区假日酒店附近收受祁某1所送的现金人民币10000元；
⑾2017年春节前的一天，被告人许娟在淮安市洪泽区假日酒店附近收受祁某2（祁某1之子）所送的现金人民币30000元。
上述事实，被告人许娟在开庭审理过程中亦无异议，并有证人祁某1、祁某2、邱某的证言、浏阳市金穗花炮厂、浏阳市大瑶南木花炮厂的营业执照、安全生产许可证、洪泽县土产杂品总公司关于建湖神舟烟花有限公司、建湖县佳灵烟花有限公司、湖南省浏阳市大瑶南木花炮厂产品、湖南省浏阳市金穗花炮厂的销售明细表、记账凭证（销售清单、发货清单、商品验收单）、祁某2驾驶的苏Ｊ×××××汽车登记信息、行驶轨迹信息等证据证实，足以认定。
此外，公诉机关另当庭出示了淮安市安全生产管理协会关于召开2011年度烟花爆竹经营安全管理工作会议的通知、关于召开淮安市烟花爆竹经营安全管理工作座谈会的通知、淮安市安全生产监督管理局关于加强烟花爆竹经营安全工作的通知等书证、被告人许娟的银行卡账户交易明细等证据，上述证据经庭审质证，本院予以确认。
（二）挪用资金部分
2012年至2014年期间，被告人许娟利用其担任洪泽县土产杂品总公司总经理的职务便利，挪用公司资金人民币700000元归个人使用、借贷给他人，超过三个月未还；挪用公司资金人民币360000元，用于个人房产投资经营活动，总计挪用公司资金人民币1060000元。具体分述如下：
1.2012年1月19日，被告人许娟擅自决定将公司资金人民币200000元借给陈某2使用，超过三个月未还。
2.2013年1月15日，被告人许娟擅自决定将公司资金人民币200000元用于其女儿房子装潢，超过三个月未还。
3.2014年4月3日，被告人许娟擅自决定将公司资金人民币300000元借给公司职工陈某1使用，超过三个月未还。
4.2013年12月10日，被告人许娟擅自决定将公司资金人民币360000元用于投资购买句容市宝华镇仙林悦城01栋2405室房产。
上述事实，被告人许娟在开庭审理过程中亦无异议，并有证人陈某1、陈某2、李某、陈某3、陆某、徐某、杜某等人的证言、陆某的银行卡账户交易明细、徐某的银行账户交易明细、淮安市洪泽区土产杂品总公司银行存款日记账明细及现金日记账明细等证据证实，足以认定。
被告人许娟犯罪以后自动投案，如实供述自己的犯罪事实。且案发前，挪用资金已经全部归还。案发后，被告人许娟已退出受贿所得赃款人民币273600元。
公诉机关另当庭出示了淮安市洪泽区土产杂品总公司的营业执照、烟花炮竹经营（批发）许可证、工商资料、被告人许娟的任职文件、现金存款凭条、刑事案件侦破经过、被告人许娟的户籍信息证明等证据，上述证据经庭审质证，本院予以确认。
本院认为，被告人许娟利用担任洪泽县土产杂品总公司总经理职务之便，非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大；挪用本单位资金归个人使用与借贷给他人，超过三个月未还，其中部分虽未超过三个月，但进行营利活动，数额较大，其行为已分别构成非国家工作人员受贿罪、挪用资金罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人许娟犯罪后自首，可以从轻处罚。被告人许娟在案发前已将其挪用的资金全部归还，可以从轻处罚。被告人许娟退出受贿犯罪所得赃款，可以酌情从轻处罚。辩护人的相关辩护意见成立，本院予以采纳。被告人许娟犯有数罪，应当数罪并罚。对于辩护人提出的建议对被告人许娟适用缓刑的辩护意见，本院经审查认为，被告人许娟在较长的时间内多次收受他人贿赂，并挪用资金归个人使用，具有较大的社会危害性，且犯有数罪，不符合缓刑的适用条件，故对该辩护意见，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一、二款、第二百七十二条第一款、第六十七条第一款、第六十九条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人许娟犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑九个月；犯挪用资金罪，判处有期徒刑六个月，决定执行有期徒刑一年。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月23日起至2018年11月22日止。）
二、被告人许娟犯罪所得赃款人民币二十七万三千六百元，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 陈 旭
人民陪审员 刘亚萍
人民陪审员 杨小会
二〇一八年六月一日
书 记 员 何 桐
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第一百六十三条公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。
公司、企业或者其他单位的工作人员在经济往来中，利用职务上的便利，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，依照前款的规定处罚。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前两款行为的，依照本法第三百八十五条、第三百八十六条的规定定罪处罚。
第二百七十二条公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役;挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。