吉林省吉林市龙潭区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）吉0203刑初81号
公诉机关吉林省吉林市龙潭区人民检察院。
被告人刘某某，男，1977年9月3日出生，身份证件号码：2202021977********，汉族，吉林省吉林市人，大专文化，系中国石油天然气股份有限公司吉林省吉林市销售分公司遵义中路加油站经理，住吉林省吉林市高新区。因涉嫌犯贪污罪、受贿罪、行贿罪，于2015年6月2日被刑事拘留，同年6月16日被取保候审。
吉林省吉林市龙潭区人民检察院以吉市龙检刑检刑诉[2016]98号起诉书指控被告人刘某某犯非国家工作人员受贿罪、行贿罪，于2016年4月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉林省吉林市龙潭区人民检察院指派检察员张晶、代理检察员李爽出庭支持公诉，被告人刘某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
吉林省吉林市龙潭区人民检察院指控：被告人刘某某于2011年11月至2014年2月间，利用其担任吉林市龙潭区遵义中路加油站站长的职务便利，帮助李某乙（已判刑）顺利包揽往吉林热电厂运输柴油的业务，收受其好处费共计人民币约5万元；为了让吉林热电厂采购员李某甲（已起诉）帮助其完成售油任务并赚取差价款，向李某甲行贿人民币共计约3万元；违反规定帮助李某甲套取现金，收受其好处费共计人民币约2.8万元。
案发后，被告人刘某某主动向吉林市龙潭区人民检察院投案。
公诉机关针对上述指控事实，提供了被告人刘某某供述；证人李某甲、李某乙、孙某某、许某某、王某某、章某某、赵某某、郭某某、刘某某证言；证明材料、聘免职通知书、吉林市销售分公司营业执照、劳动合同书、吉林热电厂发票统计明细、除灰分场领用柴油申请单及入库单、价格执行表、热电厂科目明细账、增值税发票、职工登记表、吉林热电厂管理岗位聘用、调动变动审批表、吉林热电厂营业执照、扣押财物清单、常住人口查询信息、刑事判决书、抓捕经过。
公诉机关认为，被告人刘某某利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大；在经济往来中利用职务上的便利，违规收受回扣款；为谋取不正当利益给予国家工作人员以财物，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一款、第二款、第三百八十九条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非国家工作人员受贿罪、行贿罪追究其刑事责任。被告人刘某某具有自首情节，具有法定从轻处罚情节。
被告人刘某某对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。
经审理查明：被告人刘某某于2010年10月起担任中国石油天然气股份有限公司吉林省吉林市销售分公司吉林市经营处遵义中路加油站（以下简称：遵义中路加油站）经理。2011年末，国电吉林龙华吉林热电厂（以下简称：吉林热电厂）物资供应部采购员李某甲（已判刑）找到被告人刘某某，商定由遵义中路加油站向吉林热电厂送油。后因遵义中路加油站储油量少，无法满足吉林热电厂需求，被告人刘某某与李某甲商定到阿什油库批发柴油，李某甲按照零售价格给付刘某某加油卡，刘某某向吉林热电厂送油，李某甲每车收取提成人民币600.00元。后被告人刘某某找到个体司机李某乙（已判刑），约定由李某乙为其向吉林热电厂运输柴油，刘某某用加油卡结算，每送一车李某乙需给其好处费人民币1,000.00元，李某乙自行将加油卡内钱款套现，李某乙同意。自2011年11月至2013年12月间，被告人刘某某共计收受李某乙好处费人民币48,000.00元，交给李某甲人民币28,800.00元，被告人刘某某实得人民币19,200.00元，被其挥霍。
2011年11月至2014年1月间，被告人刘某某违反规定，帮助李某甲套取加油卡内钱款，并于2014年1月将现金共计人民币188,000.00余元交给李某甲，同时收受李某甲给其的好处费人民币28,000.00余元，被其挥霍。
综上，被告人刘某某受贿共计人民币76,000.00元，实得人民币47,200.00元。
2015年6月2日，被告人刘某某主动向吉林市龙潭区人民检察院投案。
案发后，被告人刘某某主动上缴其违法所得人民币47,200.00元。
上述事实，有以下经过庭审质证后认证的证据予以证明：
1、被告人刘某某供述,证实其于2010年与从事罐车运油的李某乙结识，2011年底其任遵义中路加油站站长。2011年末，吉林热电厂采购部采购员李某甲找到其，让其加油站给吉林热电厂送柴油，因为吉林热电厂单次进油量小，阿什油库不给送，其便让李某乙帮忙从其加油站打油给吉林热电厂送过二三车。后因吉林热电厂用油量大，其加油站供应不上，其便与李某甲商量去阿什油库打油。李某甲提出他按照零售价格给付加油卡，但每送一车需给他人民币600.00元提成，其知道从阿什油库买油是批发价，吉林热电厂在其加油站买油是零售价，一吨油的批发价和零售价差价是人民币300.00元左右，遂应允。后其将李某乙找到加油站，告诉李某乙吉林热电厂的柴油由他固定送，每次送五六吨，每送一车需给其人民币1,000.00元提成，李某乙同意。这样，扣除每车给李某甲的人民币600.00元，其每车能赚人民币400.00元，剩下的是李某乙的运费。此后每月，李某甲会提前一天告诉其需要拉的油量，其转告李某乙，吉林热电厂会派人跟随李某乙去阿什油库押油，李某乙直接把油送到吉林热电厂指定的厂内油库。开始时是在油送到后李某甲给其应付金额的加油IC卡，其再交给李某乙，由李某乙自行想办法将钱透出来，之后李某乙将加油卡还给其，其再还给李某甲，而李某乙拉油是自己先行垫付钱款购买，将钱透出后抵他垫付的钱款和运费。后期因透钱太慢，其便让李某甲提前支付油卡，其在李某乙拉油前将卡给他，他想办法将钱透出来，这样李某乙买油便不用垫付过多钱款。李某乙基本上都是拉一车油（一般为5吨）给其人民币1,000.00元，共计给其约人民币5万元，其给李某甲约人民币3万元左右。加油站每年都有销售任务，若完成不了，站长会免职，吉林热电厂是大客户，李某甲在其加油站买油既能顶其加油站的售油量任务，其还能从差价中赚钱，一举两得。2014年春节前，李某甲告诉其不在其加油站拉油了，让其将剩余的卡或已透出的现金结算一下。当时吉林热电厂还有20吨0号柴油未加，但已经将加油卡里的钱款透出现金，其将20吨0号柴油款共计人民币188,260.00元交给李某甲，李某甲拿走人民币16万元，给其人民币28,260.00元。其认为其在给李某甲送油期间让李某甲赚到了钱，其之前还曾帮李某甲提过人民币30余万元现金，此次李某甲给其钱是为了表示感谢，同时有关于此事不让其乱说的意思。其得到的钱款均被其挥霍。其知道这些钱是吉林热电厂的购油款，其工作当中不允许将客户的加油卡透现，该行为是违规行为。
2、证人李某甲证言，证实2009年初其在吉林热电厂物资经销部任采购员，当时负责采购备件。2010年八九月份开始负责油品等一类物资采购，2014年2月开始负责三类物资采购。2011年其与单位财务、公安处、生产部等部门共五六个人去遵义中路加油站考察油品采购事宜，当时该加油站站长是刘某某。油品采购程序是厂里需要用油的部门将用油计划报到物资处，其根据用油计划到厂财务申请借款，财务将款打到中油吉林销售分公司。款到石油公司账户后，其去石油销售公司取提油单和加油卡。提油单主要是供厂油库用油，加油卡主要是根据吉林热电厂除灰分场用量办理，加油卡都在其手中，除灰分场用多少油其给他们送多少。其单位到刘某某的加油站打过两三次油后，刘某某表示他们加油站储油量小，其便提出让他帮忙到阿什油库进油，刘某某答应。刘某某具体找谁到阿什油库批油其不清楚。开始是油送到了，其给刘某某应付款金额的加油卡，后来刘某某表示透钱太慢，让其提前将加油卡给他，他好提前将钱透出来，其遂在之后每次进油前先把加油卡给刘某某。其是按零售价给刘某某加油卡，每车油给其提成人民币600.00元，这个数额是怎么来的以及刘某某如何从加油卡取出现金其均不清楚，刘某某一共给其人民币3万元左右。根据季节不同，其单位使用的柴油标号也不同，冬季用-35号或者-20号油，这两个标号的用油量少，春、夏、秋季用0号油，两种油每吨差价为人民币一千六七百元。冬季加油卡里存的购买-35号油或者-20号油的采购钱尚未用完，到春、夏、秋季购买0号油，其便可以将差价透出，但单位账上采购油的数量和使用油的数量是平的。其厂用油部门使用柴油报计划时是按用油数量，其向上级申请时也是按照用油部门所报的计划进行申请，最后用油数量与申请数量一致账就平了。2014年初，其不再负责汽柴油采购，便让刘某某将加油卡里的钱款结算一下，刘某某说加油卡已经透出现金，一共是人民币188,000.00余元，其当时在刘某某加油站拿走人民币16万元，出于感谢，其将剩下人民币2.8万余元给了刘某某。
3、证人李某乙证言，证实其是个体油罐车司机，其自己养罐车，主要是从阿什油库向各用油单位运油，其挣运费。其有两台罐车，车牌号分别为吉B159**号和吉BA67**号，均为10吨蓝色油罐车。十年前刘某某在阿什油库上班，其在该油库加油时与刘某某结识。2011年刘某某在遵义中路加油站当站长后找过其，让其拉油顶他加油站的量，二人开始熟悉。2011年末，刘某某找其到遵义中路加油站，让其给吉林热电厂送柴油，一车有五六吨，还有十吨的，但没有现金，只能给加油卡，问其能挣多少钱，其说一吨柴油能有人民币300.00余元差价，一车五六吨能挣人民币一千六七百元，刘某某说他每车要人民币1,000.00元好处费，其核算后觉得可以，自己能挣人民币六七百元，便同意。开始时刘某某帮其刷过两次加油卡，后刘某某说他的加油站小，每天刷不出那么多现金，让其自己想办法，其遂找到吉延南加油站副站长孙某某，通过他将加油卡透出现金，即别人用现金加油时，加油员刷卡，将现金留下来。2011年11月11日其通过刘某某给吉林热电厂送过一车柴油，2012年初至2013年末，其共给吉林热电厂送了二年柴油。后听说吉林热电厂换了管理人员，不再与刘某某联系，其便不再给吉林热电厂送油。其每个月送一到三车柴油，都是用其两台罐车送的。柴油型号夏天是0号，冬天是-20号、-35号。具体送油过程为：刘某某负责联系吉林热电厂，并提前一天告诉其要运多少吨柴油。第二天其有时在阿什油库附近个体买卖油的王岩那里拿油，有时早上去中油吉林销售公司营业室以其他单位名义购买批发价格的柴油，并用自己的工商银行卡刷卡，中油吉林销售公司给其开提货单，其开车去阿什油库，吉林热电厂的押油员张姓女子也随同前往。到阿什油库装完油后，其与押油员一起将柴油送到吉林热电厂押油员指定的油库卸油。之后刘某某给其吉林热电厂的加油卡，让其自己提现，有时也提前给其加油卡让其先把现金提出来。套取出来的现金扣除其实际买油的钱，剩余的为利润，然后其每车油给刘某某人民币1,000.00元好处费。还有的时候其并未送油，刘某某也让其刷卡提现，并将取出的现金交给他。只要不是油量特别紧张，阿什油库销售窗口都卖批发价的油，通常情况下其冒充吉林灰厂、山东昆仑路桥、九站沙场等单位名义购油，刷卡付钱即可，之后取提货单和发票。其向吉林热电厂运了大概40多车柴油，给刘某某大概人民币5万元左右好处，其一般是在刷完加油卡透出现金后，给刘某某送加油卡时，把每车的好处费给他。其每次刷卡透出的现金并未全部买油，扣除其留下买油的钱外，其将没有买油的钱交给刘某某，共给刘某某人民币30万元左右现金。
4、证人孙某某证言，证实2011年11月份左右，其在吉林市石油经销分公司吉延南加油站任副站长。2012年初到2013年末，其在担任副站长期间帮李某乙用加油卡套取过现金大概人民币120万元左右。2012年初，其当副站长后常去阿什油库拉油，总能看到李某乙，他自己养罐车，二人相识。熟悉后，其问李某乙给别人运油能否算其加油站指标，李某乙答应。过了一段时间，其在单位内部电脑上发现李某乙确实把他运的油算其单位指标了，感觉此人可信。后李某乙给其一张其公司的加油卡，让其将现金提出来，其便分几次将卡里的钱提出来，和他约地方见面后将钱给他。其帮李某乙刷卡是因为李某乙帮其完成了公司任务。其公司有直销任务，即上头给每个站下任务，一年必须卖一定数量的批发价的油，其任务完成不了，正好结识李某乙，其问李某乙拉油算哪个站的任务，李某乙说算哪都行，其让李某乙以后买油算其加油站的任务，李某乙答应，因此李某乙找其套现时其亦同意。李某乙将加油卡给其后，其首先查看卡里的余额，之后把加油卡交给加油员，让加油员在每次客户付现金加油时将现金留下，然后按现金额度刷李某乙给其的卡。刷了几次后，加油卡被刷完，其便给李某乙打电话约好地点，将卡和钱交给李某乙。其帮李某乙刷的是吉林热电厂的卡，刷的油价是零售价，李某乙未给其报酬。李某乙一共给其多少张卡其记不清楚，金额几千几万都有。
5、证人许某某证言，证实其于2009年到中国石油天然气股份有限公司吉林省吉林市销售分公司营业室工作，负责开发票。2008年左右吉林热电厂开始在其公司购买汽柴油、开发票。吉林热电厂是李某甲负责前来办理发票。其营业室开的发票是17％的增值税发票。吉林热电厂进汽柴油有两种方式，一种是直接在其公司营业室购买汽柴油，按照批发价格直接开取买的标号的汽柴油发票，从发票上看是按照公斤计算。另一种是将油款转到加油卡上，再用加油卡消费后按照零售价格开取发票，从发票上看是按照升计算，这种发票是按照李某甲说的汽柴油的标号开的。其营业部不核对汽柴油标号，只核对实际加油卡消费的金额，金额对了就直接给李某甲开发票。李某甲每个月都来开发票，其与李某甲只是业务上的交往。
6、证人王某某证言，证实其于2008年10月到吉林热电厂财务部工作，李某甲是2009年2月18日至2013年12月5日任供应部汽柴油采购员。其厂各用油部门把每个月的用油计划报到李某甲处，李某甲汇总后，将需要的油款报到财务部，财务部审核后，将油款汇到中国石油天然气股份有限公司吉林省吉林市销售分公司财务。之后李某甲和石油销售公司联系，如何购买及分配汽柴油、如何办理加油卡都是李某甲负责。差不多每个月李某甲都会去石油销售公司取发票给财务部，财务部主要核定金额，与其汇到石油销售公司的金额一致、核对无误后即入账。发票是17%的增值税发票，上面有汽柴油的标号、吨数和金额，财务部门只核对金额，对于汽柴油的标号、吨数基本不核对。汽柴油是李某甲负责，他负责核对汽柴油的标号、吨数。听李某甲说，购油款没有全部消费时，石油销售公司也可以提前把发票开出来，但其不清楚李某甲是怎么开的发票。
7、证人章某某证言，证实其于2007年9月从吉林热电厂热工分厂调入除灰分场工作，任材料总务，兼职粉煤灰开票员，负责分场的材料计划及领用材料等工作，包括分场的维护材料及灰场的柴油押运工作。从2009年至今其一直从事柴油押运工作。每次进油的前一天，其与供应科采购员联系需要拉柴油的数量及规格，第二天采购员将油罐车联系好后，到吉林热电厂北门接其一起去阿什油库押油。其在押油过程中主要负责查看采购员开的提油票上标明的柴油数量及标号是否与其报的计划一样；防止运油的司机在运油过程中私自卸油；到阿什油库通过看监控屏幕查看加油情况；柴油运回到灰场班后将柴油加入油罐内，后其与班组的接油员一起核对入罐的柴油数量。核对完柴油入罐数量后，接油员到油罐车上查看是否还有剩余的柴油。2011年到2013年末采购员是李某甲。其每次押油时，采购员负责联系运送柴油的油罐车，有时采购员办理完提油票后交给其或者柴油司机，让其或柴油司机提油。有时采购员与其一起坐车到阿什油库或者中石油公司办理提油票，然后再与其一起到阿什油库提油。给其运过油的油罐车是蓝色，其能记得的油罐车车号是吉BA67**、吉B159**、吉B162**。吉BA67**号油罐车每次最少运3吨油，最多运6吨。吉B159**号油罐车每次运五六吨。2011年至2013年末，从除灰分场柴油入库单看，吉BA67**号油罐车共运了11次柴油，总计54吨；吉B159**号油罐车运了36次，总计197吨，共计251吨。柴油申请单上的7689车号应为6798、59170应为15970，都是笔误。除在阿什油库加油外，还在遵义中路加油站加过四次油。
8、证人赵某某证言，证实2007年至2013年6月份，其在遵义中路加油站任计量员，负责押油和卸油。2012年至2013年6月加油站站长是刘某某，刘某某在担任站长期间，未给员工发过福利或奖金。其在加油站不负责加油。
9、证人郭某某证言，证实其于2011年12月份在中石油吉林市销售分公司吉林市经营处任主任，刘某某是遵义中路加油站站长。刘某某的加油站每天加油的现金由银行取走，刷加油卡的直接进入其公司账户。除正常上缴的销售油款外，刘某某还上缴费用利润，即每个加油站都有超市，超市营业额也需上缴到其公司销售账户。其公司每年都有任务，要求加油站站长必须完成，遵义中路加油站在2011年完成利润人民币3,654.98元，只完成了公司规定的25.1%；2012年完成利润人民币9,563.22元，完成了公司规定的279.52%，超额完成；2013年完成利润人民币26,710.74元，完成公司规定的179.84%，超额完成。销售公司负责遵义中路加油站的维修，并每月给遵义中路加油站员工每人人民币30.00元作为就餐费用，不足部分由加油站自行解决。刘某某未向公司廉政账户存过钱。刘某某用加油IC卡透现金的事其不知道。
10、证人刘某某证言，证实其于2011年3月到吉林销售分公司吉林市经营处蛟河天岗加油站任站长。吉林热电厂未在其加油站加过汽油和柴油，其不认识吉林热电厂的工作人员。其朋友王岩曾拿吉林热电厂的加油卡给其，让其提现。王岩是买卖油的，他有时在运输柴油时顶其加油站的量。2011年7月20多号，其加油站要走任务，其找到王岩让他帮忙，王岩答应，同时提出别人欠他钱，让其将加油站卡内的钱透出来给他，其同意。王岩给其四张加油卡，其将加油卡放在站里，告诉加油员刷卡提现，有时其刷卡，有时加油员刷卡，用了五天时间透出现金人民币16,9695.00元（每张透出人民币42,424.00元）。2011年7月26日之后的一天，其给王岩打电话，他说在油库附近吃饭，其过去后在道边将现金及加油卡交给王岩，王岩未给其好处。
11、中国石油天然气股份有限公司吉林省吉林市销售分公司吉林市经营处出具的证明材料、吉林省吉林市销售分公司吉林市经营处《关于刘某某等同志聘免职的通知》、中国石油天然气股份有限公司吉林省吉林市销售分公司营业执照、劳动合同书，证实被告人刘某某的主体身份情况，其于2010年10月被任命为遵义中路加油站经理。
12、吉林厂、龙华厂发票统计明细，证实热电厂开具购油发票的相关情况。
13、除灰分场灰场班领用柴油申请单、入库单，证实除灰分场于2011年11月11日到2013年12月9日购进柴油及入库的情况，承运车辆为李某乙的两台车，共计运送48车。
14、中石油吉林省吉林市销售分公司价格执行表，证实2010年12月21日至2014年1月11日汽油和柴油的批发价格和零售价格的差价情况。
15、热电厂科目明细账、增值税发票，证实热电厂从石油销售公司购进油的汇款情况和发票情况。
16、职工登记表、岗位聘用、调动变动审批表，证实李某甲系国有公司工作人员。
17、吉林热电厂营业执照，证实吉林热电厂系国有控股的上市的股份有限公司分公司。
18、刑事判决书，证实李某乙因犯对非国家工作人员行贿罪，于2015年7月2日被吉林市龙潭区人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年。
19、常住人口数据查询详细信息，证实被告人刘某某的自然情况。
20、到案经过，证实2015年6月2日14时许，被告人刘某某经吉林市龙潭区人民检察院电话传唤到案。
21、吉林省罚没扣押财物清单，证实吉林市龙潭区人民检察院扣押被告人刘某某违法所得人民币4万元。
对公诉机关关于被告人刘某某收受李某乙好处费人民币约5万元的指控，经查，根据除灰分场灰场班领用柴油申请单及入库单的记载，李某乙自2011年11月11日至2013年12月9日共向除灰分场运送柴油48车，按照李某乙每向吉林热电厂运送一车油给予被告人刘某某好处费人民币1,000.00元计算，可以认定被告人刘某某共计收受李某乙给予的好处费人民币48,000.00元。
本院认为，被告人刘某某利用职务上的便利，非法收受他人钱款，为他人谋取利益；在经济往来中，利用职务上的便利，违反规定收受回扣款归个人所有，数额较大，其行为已构成非国家工作人员受贿罪。公诉机关指控被告人刘某某犯非国家工作人员受贿罪的的罪名成立。对公诉机关关于被告人刘某某向李某甲行贿人民币共计约3万元的指控，经查，李某乙共计向吉林热电厂运输48车油，被告人刘某某给予李某甲每车人民币600.00元提成，因此刘某某向李某甲行贿数额共计人民币28,800.00元，尚未达到行贿罪的立案标准，故对此项指控本院不予支持。对公诉机关认为被告人刘某某主动向检察机关投案，如实供述犯罪事实，系自首的公诉意见，本院予以支持。案发后，被告人刘某某主动上缴违法所得，对其可酌定从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一款、第二款、第六十七条第一款、第三十七条、第六十四条、第六十一条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第一款、第一条第一款之规定，判决如下：
一、被告人刘某某犯非国家工作人员受贿罪，免予刑事处罚。
二、被告人刘某某违法所得人民币四万七千二百元，依法没收，上缴国库（已上缴）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省吉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 邢亚彬
人民陪审员 姜 龙
人民陪审员 黎亚杰
二〇一六年九月八日
书 记 员 白 荣