河南省宜阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫0327刑初75号
公诉机关河南省宜阳县人民检察院。
被告人韩武阳，男，1974年3月1日出生，汉族，初中毕业，农民，户籍所在地河南省宜阳县，住宜阳县。因涉嫌诈骗犯罪，2016年4月21日被宜阳县公安局刑事拘留，2016年5月5日被宜阳县公安局监视居住，2016年11月18日被宜阳县人民检察院取保候审，2017年5月5日被宜阳县公安局宣布逮捕。
河南省宜阳县人民检察院以宜检诉刑诉（2016）243号起诉书指控被告人韩武阳犯诈骗罪，于2017年2月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭审理了本案。宜阳县人民检察院指派检察员刘保莲出庭支持公诉。被告人韩武阳到庭参加诉讼。现已审理终结。
宜阳县人民检察院指控：
2013年10月25日，韩武阳为骗取沈某4的信任，伪造宜阳县樊村乡政府工作人员白某的身份证，让秦某冒充白某本人担保借款，骗取沈某49万元。被告人韩武阳案发前退还沈某49000元，案发后退还沈某440000元。
针对上述指控，公诉机关出示了被告人的供述、被害人陈述、证人证言、受案登记表、白某假身份证复印件、借据、担保书、收条、民事诉状及借条、个人征信报告、购买车辆信息、情况说明、抓获经过、户籍证明、无犯罪记录证明等相关证据。通过以上证据，公诉机关认为被告人韩武阳以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额较大，其行为应当以诈骗罪追究刑事责任，提请依法判处。
被告人韩武阳对起诉书指控的犯罪事实无异议。
经审理查明：
2013年10月25日，韩武阳为骗取沈某4的信任，伪造宜阳县樊村乡政府工作人员白某的身份证，让秦某冒充白某本人担保借款，骗取沈某49万元。被告人韩武阳案发前退还沈某49000元，案发后退还沈某460000元，尚有21000元未退还。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1、被告人韩武阳的的供述：2013年10月22日或23日，其给沈某4打电话，说其的两辆后八轮货车在青海拉石料资金周转不开，需要借沈某410万元，沈某4表示借钱可以，但是必须让公务员担保。其找不到公务员担保，知道樊村镇政府有个叫白某的人，2013年10月23日其以出去办事为名，让同村的秦某照了一版相片。其拿着照片到洛阳关林办了一个假的身份证，身份证姓名是“白某”，地址是河南省宜阳县樊村乡政府家属院，编的出生年月日是1984年7月25日，身份证号码是。2013年10月25日，其拿着假身份证和秦某一起在宜阳县大张盛德美对面的一个售楼部见到沈某4，并向沈某4介绍秦某说“他叫白某，在樊村乡政府上班的”。沈某4让其写了一张10万元的借据并签名捺了印，其让秦某在担保人处签了“白某”字样并捺了印，又让秦某写了一张担保承诺书并签了“白某”字样捺了印，最后又留下了其的身份证复印件和在关林制作的假的“白某”身份证复印件。手续办好后，从沈某4处领得9万元现金（10万元扣除了1万元利息），钱用在偿还何某某的借款及其两辆后八轮货车（分别购买于2013年10月、2014年3月）的偿还月供和加油等支出上了，后生意赔了，由于两辆车是分期贷款购买的，车也被卖车的公司开走了。假身份证后来被其扔了。2015年7月份或者8月份，其还沈某4了9000元。2016年5月18日，其还了30000元，沈某4写了一张30000元的收条。2016年7月29日，还了10000元，其让沈某4把2015年还的9000元也算上，给其出具了一张19000元的收条。除了欠沈某4的钱，其还欠其他人的钱，欠的钱太多了，还不了，所以就更换了电话到外地打工，让其他人都联系不上。
2、被害人沈某4的陈述：2013年10月23日或24日，韩武阳给其打电话称，需要借10万元，其表示需找一个有工作的人做担保。2013年10月25日，韩武阳带着一名陌生男子在新华福地售房部和其见面，韩武阳介绍该男子说“他叫白某，就是来给我做担保的，在樊村镇政府上班”。该男子还拿出自己的身份证让其看了看，其让韩武阳写了一张10万元的借据并捺了印，该男子在借据上签了“白某”字样并捺了印，同时该男子还写了一份担保承诺书，并签了“白某”字样捺了印。留下了韩武阳和“白某”的身份证复印件后，其就将9万元现金（10万元扣除了1万元利息）给了韩武阳。直至2014年底，其多次让韩武阳还钱，韩武阳一直以没钱为由拒不还钱，后打电话不接，人也找不到了。其到樊村镇政府找担保人白某要钱，见到白某后，发现白某的身份证复印件上的照片不是白某本人，并且白某本人也不知道借钱的事。2015年10月份左右，其找到了韩武阳，询问得知担保人是假的。后其一直找朋友咨询，2016年4月份，得知韩武阳的行为属于诈骗后，其就报了案。2015年9月份韩武阳还了其9千元，2016年5月18日还了3万元（其向韩武阳出具了一张3万元的收条），2016年7月29日韩武阳还了1万元，韩武阳让将之前还的9千元也写到收条上，其给韩武阳写了一张1万9千元的收条。期间，其和沈某3、沈某甲、沈某乙等人找韩武阳要过多次钱。
3、证人秦某的证言证明：2013年10月份的一天，韩武阳找到其，说给其办理驾驶证，让其去照了两张一寸的照片交给了他。一、两天后，韩武阳打电话让其到宜阳县大张对面的一个售房部，见面后韩武阳让其为他担保借钱，并告诉其签名的时候签“白某”的名字，有人问就回答在樊村镇政府上班。后见了一名40岁左右的男子，其照韩武阳所说的回答了。该男子又拿出了一张借据和一张担保承诺书，其在借据和担保承诺书上均签上了“白某”。后其听韩武阳说担保的是10万元，钱用于买了辆货车在青海拉活，其没有见过韩武阳所说的货车。韩武阳没有给其说过假身份证的事，借据签时金额等都是空的，其当时签完字就走了，后面的事都不清楚。
4、证人白某的证言证明：其在樊村乡政府上班，认识韩武阳，韩武阳向沈某4借钱的事其不知道。2014年11月份左右，沈某4拿着用其名字签字担保的材料、身份证复印件找到其，才知道有人用其的名字担保借款，身份证上的名字是其的，出生年月日、身份证号码、住址和照片均不是其的。
5、证人贾某的证言证明：2013年10月底的一天，何某某称韩武阳要偿还借款，让其先将钱收下，当天韩武阳给其了5万元。
6、证人沈某1的证言证明：2014年9月份，其和沈某4一起到樊村镇宋村韩武阳家中要账，韩武阳家中没人。2016年10月份其去过一次，2014年年三十，其和沈某4一起去过，韩武阳家中均没人。2015年9月份，其和沈某4、沈某2在韩武阳妻子家找到了韩武阳，后韩武阳跟其三人一起到了沈某4的公司协商还钱的事，接下来的其就不清楚了。
7、证人沈某2的证言证明：其和沈某4、沈某1、沈某3多次到韩武阳家中寻找韩武阳协商还款的情况。
8、证人沈某3的证言证明：其和沈某4、沈某1、沈某2多次到韩武阳家中寻找韩武阳协商还款的情况。
9、证人李某、谷某的证言证明：2013年11月或12月开始给韩武阳在青海开车，开了有四、五个月，开始每月能拉三、四趟，后来每月能拉一、两趟。韩武阳的两辆车都是贷款买的，两辆车每月需还车贷一、两万元，该二人共开其中一辆车，每月每人6500元工资，第一个月的工资是韩武阳发的，之后的工资都是队长韩某丙给的，韩武阳和韩某丙结算。韩武阳第一个月在青海了两天，之后就再没见过，听韩武阳讲，第一辆车首付了15万元，第二辆车付了10万元。
10、证人刘某的证言证明：2014年5月13日，韩武阳以在青海省西宁市买了一家担保公司需装修为借口向其借了四万元，口头约定二分利息（每月800元），给了三、四个月利息。之后找韩武阳偿还本息，韩武阳开始不接电话，最后电话关机，人也找不到了。
11、白某假身份证复印件证明：韩武阳办理的以白某名字命名的假身份证，上面的照片是秦某的照片。
12、借据及担保书证明：2013年10月25日，韩武阳借沈某410万元的情况及秦某在借据担保人栏和担保人承诺书上签白某名字的情况。2013年12月14日向沈某4借款10万元，以房子作抵押及2014年5月31日借款3万元的情况。
13、民事诉状及借条证明：杭某某起诉韩武阳于2013年11月28日、12月27日分别向杭某某借款共计17万元，用于购买车辆，后韩武阳仅还款2万元，要求韩武阳还款的情况。
14、借条证明：2014年7月25日，韩武阳借王某某20万元及2014年5月3日借刘某4万元的情况。
15、韩武阳个人征信报告证明：2002年9月1日，韩武阳从宜阳县农村信用社贷款67000元，2012年6月1日结清，另有多笔银行贷款均为逾期后才归还。
16、韩武阳购买的车辆信息证明：韩武阳车辆登记所有人为洛阳市金达汽车运输有限公司。
17、情况说明证实：2016年12月16日，宜阳县公安局樊村派出所民警与受害人沈某4一起到洛阳301国道附近寻找洛阳市金达汽车运输公司的办公地点，原办公地点已经更换为另一家公司，该公司人员对洛阳市金达汽车运输公司的情况不知情。
18、受案登记表证明：沈某4的报案情况。
19、收条证明：韩武阳偿还沈某469000元的情况。
20、抓获经过证明：2014年4月21日，宜阳县公安局民警将韩武阳传唤至樊村派出所，并于当日将其刑事拘留。
21、户籍证明、无犯罪记录证明证实：韩武阳出生于1974年3月1日，犯罪时已达完全刑事责任年龄，无违法犯罪记录。
本院认为：被告人韩武阳以非法占有为目的，采取虚构事实隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪成立，予以支持。被告人韩武阳退赔被害人沈某4部分经济损失，且庭审中能够认罪、悔罪，可酌予从轻处罚。根据本案的事实、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人韩武阳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。
二、责令被告人韩武阳退赔被害人沈某某经济损失人民币二万一千元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，期间取保候审和监视居住的，刑期终止之日顺延；即韩武阳的刑期自2017年5月5日起至2020年4月19日止。罚金及退赔款限本判决生效之日起十日内缴纳和付清。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省洛阳市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 赵振江
审 判 员 高克文
人民陪审员 郭翁志
二〇一七年五月十一日
书 记 员 董东栋
附法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。