河南省郑州市上街区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）豫0106刑初58号
公诉机关河南省郑州市上街区人民检察院。
被告人法泳，男，1981年1月10日出生于河南省荥阳市，回族，高中毕业，农民，户籍所在地河南省荥阳市，现住河南省荥阳市。2012年12月19日因犯非法拘禁罪被荥阳市人民法院判处拘役四个月缓刑六个月。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年5月17日被郑州市公安局上街区分局刑事拘留，同年5月20日被郑州市公安局上街区分局取保候审。
被告人张让妮，别名张秋丽，女，1976年6月10日出生于河南省荥阳市，汉族，初中毕业，农民，户籍所在地河南省荥阳市，现住郑州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年5月6日被郑州市公安局上街区分局刑事拘留，同年5月20日被郑州市公安局上街区分局取保候审。
被告人魏栋，男，1983年6月15日出生河南省郑州市，汉族，中专毕业，无业，户籍所在地河南省郑州市，现住河南省郑州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年4月7日被郑州市公安局上街区分局取保候审。
被告人韩锐，曾用名韩艳铮，男，1981年2月19日出生于河南省郑州市，汉族，初中毕业，无业，户籍所在地河南省郑州市，现住河南省郑州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年4月7日被郑州市公安局上街区分局取保候审。
被告人李钰阁，绰号炮儿，男，1983年6月28日出生于河南省荥阳市，汉族，初中毕业，农民，户籍所在地河南省荥阳市，现住郑州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年4月7日被郑州市公安局上街区分局取保候审。
被告人魏国良，绰号二怪，男，1987年5月6日出生于河南省郑州市，汉族，初中毕业，无业，户籍所在地河南省郑州市，现住河南省郑州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年4月7日被郑州市公安局上街区分局取保候审。
被告人陈涛，男，1985年10月26日出生于河南省郑州市，汉族，高中毕业，无业，户籍所在地河南省郑州市，现住河南省郑州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年4月11日被郑州市公安局上街区分局取保候审。
被告人赵继超，曾用名赵二伟，男，1986年8月3日出生于河南省荥阳市，汉族，初中毕业，农民，户籍所在地河南省荥阳市，现住河南省荥阳市。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年4月19日被郑州市公安局上街区分局取保候审。
郑州市上街区人民检察院以郑上检诉刑诉（2016）52号起诉书指控被告人法泳、张让妮、魏栋、韩锐、李钰阁、魏国良、陈涛、赵继超犯诈骗罪，于2016年10月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，分别于2016年12月16日、2017年5月15日两次公开开庭审理了本案。2017年1月23日郑州市上街区人民检察院建议延期审理，本院于同年1月24日决定同意延期审理。郑州市上街区人民检察院助理检察员吴晓峥、被告人法泳、张让妮、魏栋、韩锐、李玉阁、魏国良、陈涛、赵继超均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
郑州市上街区人民检察院指控，2016年3月29日中午，被告人法泳与被告人张让妮经预谋后，找到被告人法振华（在逃）、魏栋、韩锐、李钰阁、魏国良、陈涛、赵继超设赌局骗钱，法泳给法振华提供十万元赌资作为道具，同年3月29日下午16时许，张让妮伙同法振华、魏栋、韩锐、李钰阁、魏国良、陈涛、赵继超在上街区漓江路郊段村安置楼一门面房二楼内，利用可透视的特制麻将牌进行“推饼”赌博，骗取被害人贺某赌资现金5000元，同时贺某欠下十五万元的赌债，后魏栋等人逼迫贺某转账20000元给张让妮的丈夫李天鹏的银行卡内用于偿还赌债，并将其开着的一辆黑色丰田卡罗拉轿车扣押，后张让妮将李天鹏银行卡内的20000元取出，并和法泳平分，每人分得10000元，现赃款已经追回并退还被害人。2016年5月18日被告人法泳、张让妮、魏栋、韩锐、李钰阁、魏国良、陈涛、赵继超的家属与被害人贺某达成谅解协议，赔偿贺某37500元并取得谅解。
上述事实，公诉机关提交了相关证据，认为被告人法泳、张让妮、魏栋、韩锐、李钰阁、魏国良、陈涛、赵继超的行为构成诈骗罪，提请依法惩处。
被告人法泳、张让妮、魏栋、韩锐、李钰阁、魏国良、陈涛、赵继超对公诉机关指控的犯罪事实及要求追究刑事责任的意见均无异议。
经审理查明，2016年3月29日中午，被告人法泳与被告人张让妮经预谋后，找到同案犯罪嫌疑人法振华（在逃）、被告人魏栋、韩锐、李钰阁、魏国良、陈涛、赵继超设赌局骗钱，法泳给法振华提供赌资100000元，同日下午16时许，张让妮伙同法振华、魏栋、韩锐、李钰阁、魏国良、陈涛、赵继超在上街区漓江路郊段村安置楼一门面房二楼内，利用可透视的特制麻将牌进行“推饼”赌博，致贺某欠下150000元的赌债，至赌局快结束时法泳回到现场。后法泳等人逼迫贺某转账20000元到张让妮的前夫李天鹏的银行卡上（李天鹏不知情，该银行卡由张让妮持有），并将贺某开着的一辆黑色丰田卡罗拉轿车扣下让其回家筹钱归还赌债。2016年3月30日张让妮将李天鹏银行卡内的20000元取出，和法泳平分。2016年4月5日贺某报案，4月8日所扣车辆由公安机关发还给被害人。2016年5月18日法泳、张让妮、魏栋、韩锐、李钰阁、魏国良、陈涛、赵继超的家属与被害人贺某达成谅解协议，赔偿贺某37500元并取得谅解。2016年4月6日，魏栋、韩锐、李钰阁、魏国良到上街区公安局投案；4月11日陈涛到上街区公安局投案；4月19日，赵继超到上街区公安局投案。5月17日，法泳到上街区公安局投案。法泳投案后，协助公安机关抓获张让妮。
另查明，荥阳市司法局出具的调查评估意见为：法泳、赵继超不适用社区矫正。
郑州市上街区司法局出具的调查评估意见为：张让妮、李钰阁、韩锐、魏国良、魏栋、陈涛具备适用社区矫正条件。
上述事实，被告人法泳、张让妮、魏栋、韩锐、李钰阁、魏国良、陈涛、赵继超在开庭审理过程中亦无异议，且有书证受理案件登记表、户籍证明、前科材料、无违法犯罪记录证明、报案材料、到案经过、现场指认照片、银行对账单、扣押及发还清单、收条、谅解书、在逃证明、情况说明、结案报告、调查评估意见书等证据；物证照片；证人李某的证言；被害人贺某的陈述；被告人法泳、张让妮、魏栋、韩锐、李钰阁、魏国良、陈涛、赵继超的供述与辩解；辨认笔录，视听资料等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人法泳、张让妮、魏栋、韩锐、李钰阁、魏国良、陈涛、赵继超以非法占有为目的，采取设赌局的方式，诈骗他人钱财150000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。鉴于其中的130000元因意志以外原因未得逞，系犯罪未遂，依法可以比照既遂犯减轻处罚。在八名被告人共同实施的诈骗犯罪中，法泳、张让妮起主要作用，均是主犯，法泳作用相对较大；魏栋、韩锐、李钰阁、魏国良、陈涛、赵继超起次要作用，均系从犯，魏栋作用相对较大，对于从犯依法应当从轻处罚。法泳、魏栋、韩锐、李钰阁、魏国良、陈涛、赵继超犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，均是自首，依法可以从轻处罚。张让妮如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。法泳到案后，协助公安机关抓捕同案犯张让妮，有立功表现，依法可以从轻处罚。八名被告人对被害人进行了赔偿并取得谅解，积极缴纳罚金，可酌情从轻处罚。经郑州市上街区司法局评估，张让妮、李钰阁、韩锐、魏国良、魏栋、陈涛具备适用社区矫正条件。经荥阳市司法局评估，法泳、赵继超不适用社区矫正。郑州市上街区人民检察院指控八名被告人犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以采纳。
郑州市上街区人民检察院在量刑建议中对法泳建议判处有期徒刑三年，并处罚金；对张让妮建议判处有期徒刑二年十个月到三年，适用缓刑，并处罚金；对赵继超判处有期徒刑二年六个月至三年有期徒刑，并处罚金；对魏栋、韩锐、李钰阁、魏国良、陈涛建议判处有期徒刑二年到二年六个月，适用缓刑，并处罚金。
在第二次庭审中公诉机关向法庭提交了两份公安机关于2017年5月4日出具的关于赌资100000元去向的情况说明，证明该100000元赌资是由法泳向他人所借并已归还，但没有提供出借人的任何信息。根据被告人法泳在庭审中提供的出借人法伟涛的个人信息及联系方式，经当庭向出借人法伟涛核实，证明法泳在庭审中供述向法伟涛借款100000并归还的陈述不实，故对公诉机关提交的两份情况说明不予采信。
本院根据八名被告人的犯罪事实，犯罪性质、情节、悔罪表现及其行为的社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十三条、第二十六条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第一、三款、第六十八条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第七十六条的规定，判决如下：
一、被告人法泳犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币30000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，2016年5月17日至2016年5月20日被羁押4天，折抵刑期4天；即自2017年5月15日至2019年7月10日止。罚金人民币30000已缴纳。）
二、被告人张让妮犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币30000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，2016年5月6日至2016年5月20日被羁押15天，折抵刑期15天；即自2017年5月15日至2019年10月30日止。罚金人民币30000已缴纳。）
三、被告人魏栋犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币20000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金人民币20000已缴纳。）
四、被告人韩锐犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币20000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金人民币20000已缴纳。）
五、被告人李钰阁犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币20000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金人民币20000已缴纳。）
六、被告人魏国良犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币20000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金人民币20000已缴纳。）
七、被告人陈涛犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币20000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金人民币20000已缴纳。）
八、被告人赵继超犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币20000元。
（刑期从判决执行之日起计算。即自2017年5月15日至2018年11月14日止。罚金人民币20000已缴纳。）
九、扣押未随案移送的作案工具：白光麻将、透视眼镜、现存放于郑州市公安局上街区分局，予以没收，由扣押机关郑州市公安局上街区分局负责处理。
十、赌资100000元由公安机关追回后予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 朱艺枝
代理审判员 吴锦江
人民陪审员 梅新建
二〇一七年五月十五日
书 记 员 吴亚倩