盘锦市兴隆台区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）辽1103刑初14号
公诉机关盘锦市兴隆台区人民检察院。
被告人张思娇，女，1972年4月22日出生于江西省余干县，汉族，文盲，捕前住江西省余干县，无职业。因本案于2017年4月29日被羁押于南昌市第一看守所，同年5月6日被盘锦市公安局刑事拘留，同年6月2日被执行逮捕。现羁押于盘锦市看守所。
辩护人孙秀华，辽宁辽河律师事务所律师。
被告人何包章，男，1987年6月25日出生于江西省余干县，，汉族，大专文化，捕前住江西省余干县。因本案于2017年4月30日被羁押于云南省勐海县看守所，同年5月2日被羁押于南昌市第一看守所，同年5月7日被盘锦市公安局刑事拘留，同年6月2日被执行逮捕，现羁押于盘锦市看守所。
辩护人刘琳琳，辽宁仁同律师事务所律师。
被告人卢名兰，女，1984年11月3日出生于江西省余干县，，汉族，大专文化，捕前住江西省余干县。因本案于2017年4月29日被羁押于余干县看守所，同年5月6日被盘锦市公安局刑事拘留，同年6月2日被执行逮捕。现羁押于盘锦市看守所。
辩护人于兰，辽宁仁同律师事务所律师。
盘锦市兴隆台区人民检察院以兴检公诉刑诉[2018]9号起诉书指控被告人张思娇、何包章、卢名兰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年1月12日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。盘锦市兴隆台区人民检察院指派检察员张薇、陈月出庭支持公诉，被告人张思娇及其辩护人孙秀华，被告人何包章及其辩护人刘琳琳，被告人卢名兰及其辩护人于兰到庭参加诉讼，现已审理终结。
盘锦市兴隆台区人民检察院起诉指控，2016年12月9日，张某1通过网络结识一个微信名为“×”的人，并加为“好友”。该人谎称能帮张某1申请国家慈善基金名额，以需要支付手续费、税款、公证费为由，三次诱骗张某1通过银行汇款。张某1于2016年12月17日在盘锦兴隆台惠丰小区东门邮政储蓄银行向指定账号汇款15000元，在惠丰小区东门农业银行分两次向指定账号分别汇款35000元、20000元。其中，张某1将55000元人民币汇入户名李某中国农业银行卡号×一级账户后，通过POS机刷卡的方式，分两次将55000元钱刷走。汇入户名卫某邮政储蓄卡号×人民币15000元因被公安机关冻结，成功止付。
2016年12月17日，被告人（未查明真实身份）将骗得张某1的20000元人民币使用卡号×的银行卡在南昌市×商务酒店名下的POS机刷卡消费20000元。2016年12月22日，张某2（网逃）使用南昌市×商务酒店名下的POS绑定的工商银行卡号为×的银行卡，在被告人何包章、卢名兰经营的×烟酒商行内（位于缅甸小勐拉地区），使用何包章持有的×珠宝店名下的POS机消费19989.70元。×珠宝店名下POS机绑定银行卡号为×，开户人为卢名兰。2016年12月22日，被告人卢名兰又通过手机银行将账户内19598.06元转入被告人张思娇持有的卡号为×的江西农村信用社账户内。同日张思娇在中国农行余干东街支行将账户内余额14.6万元柜台取现。
2016年12月17日，被告人（未查明真实身份）又将骗得张某1的35000元通过一级卡号为×的银行卡在南昌市×百货商场名下POS机（绑定银行卡号×）消费35000元。2016年12月19日，张某2（网逃）持南昌市×百货商场名下POS机绑定的银行卡号为×的银行卡将卡内的61752.36元人民币分两次在何包章、卢名兰夫妇经营的×烟酒行内刷卡套现61747元。该款分两次经何包章、卢名兰转入张思娇银行卡内，由张思娇在江西余干县中国农业银行东街支行柜台取现。
张某2（网逃）是银行卡×、×的持卡人、使用人。何包章、卢名兰明知张某2刷卡套现的钱是赃款，为赚取高额手续费，仍使用持有的×珠宝店绑定的POS机及南昌×美容养生会所绑定的POS机，以刷卡消费的方式，帮助张某2转移赃款至张思娇持有的银行卡×、×内，被告人张思娇明知是赃款，还帮助诈骗分子到银行营业网点取现，并从中获取好处费。
盘锦市兴隆台区人民检察院当庭提交了相应的证据，认为被告人张思娇、何包章、卢名兰的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，均应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究三被告人刑事责任。
被告人张思娇对起诉指控无异议。
其辩护人提出，对起诉指控的罪名没有异议，本案中张思娇是为儿子掩饰、隐瞒，可认定为为近亲属掩饰、隐瞒，属情节轻微，可从轻处罚。从证据上看张某2在×烟酒商行有消费，银行卡的交易流水不能体现出6万元的构成中包括3.5万元，张某2刷卡后何包章和卢名兰在什么时间打到张思娇那张卡，没有与该笔款项相对应，对掩饰、隐瞒的数额应予以查清。张思娇当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。
被告人何包章提出，他没有利用开店作掩护帮别人转移赃款。他是在其不知情的情况下给被害人造成的损失，请求法院从轻处罚。
其辩护人提出，1、在上游犯罪没有查证属实的情况下，没有证据能证明何包章所转款项是犯罪所得。2、起诉指控的第二次转款事实不清，张某2使用尾号×的银行卡刷卡61747元与35000元没有关联，何包章的行为不构成犯罪。
被告人卢名兰对起诉指控无异议。
其辩护人提出，1、上游犯罪没有查证属实，无法确定。2、如果确定卢名兰构成犯罪，卢名兰帮助转款是何包章授意其做的，其主观恶性较小，认罪态度好，可从轻处罚。
经审理查明，2016年12月9日，张某1通过网络结识一个微信名为“×”的人（真实身份不详），并加为“好友”。该人谎称能帮张某1申请国家慈善基金名额，以需要支付手续费、税款、公证费为由，三次诱骗张某1通过银行汇款。张某1于2016年12月17日在盘锦市兴隆台区惠丰小区东门邮政储蓄银行向指定账号汇款人民币15000元，在惠丰小区东门农业银行分二次向指定账号分别汇款人民币35000元、20000元。其中，张某1将人民币55000元汇入户名为李某的中国农业银行卡（卡号：×）一级账户后，被通过POS机刷卡的方式，分二次将人民币55000元钱刷走。汇入户名为卫某的邮政储蓄银行卡（卡号：×）人民币15000元，后该款因被公安机关冻结，成功止付。
2016年12月17日，涉案人（未查明真实身份）将骗得张某1的人民币20000元通过卡号为×的银行卡在南昌市×商务酒店名下的POS机刷卡消费人民币20000元。2016年12月22日，张某2（网逃）使用南昌市×商务酒店名下的POS机绑定的工商银行卡（卡号：×），在被告人何包章、卢名兰经营的×烟酒商行内（位于缅甸小勐拉地区），使用何包章持有的×珠宝店名下的POS机消费人民币19989.70元。×珠宝店名下POS机绑定银行卡（卡号：×），开户人为卢名兰。2016年12月22日，被告人卢名兰又通过手机银行将账户内人民币19598.06元转入被告人张思娇持有的卡号为×的江西农村信用社账户内。同日张思娇在中国农业银行余干东街支行将账户内余额人民币14.6万元柜台取现，后张思娇将钱款交给涉案人（未查明真实身份），从中获取好处费。
2016年12月17日，涉案人（未查明真实身份）又将骗得张某1的人民币35000元通过卡号为×的银行卡在南昌市×百货商场名下POS机（绑定银行卡号×）消费人民币35000元。2016年12月19日，张某2（网逃）持南昌市×百货商场名下POS机（绑定银行卡号为×）的银行卡将卡内的人民61752.36元分二次在何包章、卢名兰夫妇经营的×烟酒行内刷卡套现人民币61747元。该款分二次经何包章、卢名兰转入张思娇银行卡内，由张思娇在江西余干县中国农业银行东街支行柜台取现，后张思娇将钱款交给涉案人（未查明真实身份），从中获取好处费。
张某2（网逃）是银行卡×、×的持卡人、使用人。何包章、卢名兰明知张某2刷卡套现的钱是赃款，为赚取高额手续费，仍使用持有的×珠宝店绑定的POS机及南昌×美容养生会所绑定的POS机，以刷卡消费的方式，帮助张某2转移赃款至张思娇持有的银行卡（卡号：×、×）内，被告人张思娇明知是赃款，还帮助诈骗分子到银行营业网点取现，并从中获取好处费。
2017年4月29日下午2时许，盘锦市公安局兴隆台分局民警在江西省余干县警方的配合下，在余干县东塘乡将被告人卢名兰抓获。
2017年4月29日13时许，南昌市公安局东湖分局墩子塘派出所民警在江西省南昌市红谷滩新区沁园路的七天连锁酒店610号房间内将网上逃犯张思娇抓获。
2017年4月30日，缅甸掸邦东部第四特区警察局刑侦科民警在东方明珠酒店B座×烟酒店将被告人何包章抓获。
案发后，公安机关扣押无线POS机2部（产品型号：S90、S/N:3D093730、商户名称：×珠宝店；产品型号：ME31、S/N：Q1NL12575598、商户名称：南昌×美容养生会所），中国工商银行卡1张（卡号：×），中国农业银行卡1张（卡号：×），白色苹果牌手机1部（手机串码：×）及白色Vivo牌手机2部。
上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：
1、案件来源及抓捕经过，证实本案案发及三被告人的到案经过。
2、户籍证明信，证实三被告人的自然情况及均已达到法定刑事责任年龄。
3、南昌市第一看守所代押被告人登记表及勐海县、余干县的羁押证明，证实三名被告人被临时羁押的时间、地点等情况。
4、被害人张某1的陈述，证实她分三次给微信号“缘分天注定”的人共汇去人民币7万元，但事后与对方失去联系的经过。
5、被告人何包章在侦查阶段的供述，证实他帮一个叫阿林的男子多次通过刷POS机进行转账，并收取手续费，卢名兰也帮忙转过，但他们不知道阿林转账钱款来源的事实。
6、被告人张思娇在侦查阶段的供述，2017年4月29日、2017年5月7日的供述证实张某3负责诈骗，卢名兰和何包章负责刷POS机转账到她银行卡内，她拿着银行卡到ATM机取钱，之后交给张某3，她收取张某3好处费的经过。2017年5月22日的供述证实她不认识何包章、卢名兰，只是听说过这两人的名字，他们也没给她转过钱，她没见过何包章、卢名兰，没去过缅甸小勐拉的天龙烟酒行，也没去银行取过钱，张某2是她儿子，她没帮张某3取过钱。
7、被告人卢名兰在侦查阶段的供述，证实她和何包章通过POS机刷卡的方式帮张思娇、张某2转账，从中收取手续费。何包章和她说过张某2和张思娇的钱有问题，是何包章让她帮忙转账的经过。
8、中国邮政储蓄银行汇款收据及农业银行存款收据，证实张某1向卫某邮政卡内汇款人民币1.5万元，向李某农业银行卡内存款人民币5.5万元的情况。
9、辨认笔录及照片，证实卢名兰辨认出张思娇、张某2的经过。
10、扣押物品、文件清单，证实公安机关扣押相关物品的情况。
11、银行卡交易明细、个人业务凭证、签约单、消费账单、联网核查凭证及POS机交易凭证等，证实张思娇取款的明细、卢名兰转账记录及通过POS机刷卡转账的情况。
12、乐富支付有限公司出具的情况说明、南昌市×百货商场及南昌市×商务酒店系统查询商户基本信息清单，证实该公司通过业务系统查询到尾号×的银行卡通过南昌市×百货商场的POS机刷卡消费3.5万元及通过南昌市×商务酒店刷卡消费2万元的情况。
13、公安机关出具的情况说明，证实侦查机关暂未确定犯罪嫌疑人张某3真实身份信息，对其未抓捕到案。犯罪嫌疑人张某2已被该局立为网上逃犯，暂未抓捕到案。
在审理中，被告人张思娇退赔张某1经济损失人民币3.5万元，被告人何包章、卢名兰退赔张某1经济损失人民币2万元，三被告人取得张某1谅解，并有和解协议、收条及谅解书等载卷予以证明。
本院认为，被告人张思娇、何包章、卢名兰为获得利益，明知是诈骗所得钱款而予以帮助转移、掩饰、隐瞒，其行为侵犯了司法机关对刑事犯罪活动进行追究，均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关对三被告人的犯罪指控，罪名成立。根据公诉机关提交的被告人供述、被害人陈述、银行卡交易明细等证据经庭审质证能够相互印证张某1的钱款被骗汇入尾号×的银行卡内，诈骗分子使用该卡在南昌市×商务酒店及南昌市×百货商场名下的POS机刷卡消费，随后又通过何包章、卢名兰持有的×珠宝店绑定的POS机、南昌×美容养生会所绑定的POS机，以刷卡消费的方式帮助张思娇转移赃款从中赚取好处费，后张思娇到银行柜台进行取现，并将钱款交给涉案人（未查明真实身份），从中获取好处费的事实。三被告人的行为符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成要件。故对被告人何包章提出“他没有利用开店作掩护帮别人转移赃款。他是在不知情的情况下给被害人造成损失。”的辩解意见及其辩护人提出“何包章不构成犯罪。”的辩护意见，本院均不予采纳。虽上游犯罪尚未依法裁判，但查证属实的，不影响掩饰、隐瞒犯罪所得罪的认定。故对被告人何包章辩护人提出“在上游犯罪没有查证属实的情况下，没有证据能证明何包章转款项是犯罪所得。”及被告人卢名兰辩护人提出“上游犯罪没有查证属实，无法确定。”的辩护意见，本院均不予采纳。根据公诉机关提交的被告人供述、银行卡交易明细及乐富支付有限公司出具的情况说明、系统查询商户基本信息清单等证据能够相互印证在诈骗分子使用银行卡在南昌市辰隆百货商场名下的POS机（绑定银行卡尾号×）刷卡消费人民币35000元之前，该卡余额仅为6.86元，后有多笔钱款入账，其中包括尾号×的银行卡刷卡消费3.5万元，且被告人张思娇、何包章的辩护人亦未提交证据证明61747元钱款来源，故对被告人张思娇辩护人提出“从证据上看张某2在×商行有消费，银行卡的交易流水不能体现出6万元的构成中包括3.5万元，张某2刷卡后何包章和卢名兰在什么时间打到张思娇那张卡上，没有与该笔款项相对应，对掩饰、隐瞒的数额应予以查清。”及何包章辩护人提出“起诉指控的第二笔转款事实不清，张某2使用尾号是×的银行卡刷卡61747元与3.5万元没有关联。”的辩护意见，本院均不予采纳。根据公诉机关提交的张思娇在侦查阶段的供述能够证实张思娇在此前多次帮助诈骗分子转移赃款、取现，在共同犯罪中，三被告人互相配合，分工明确，各负其责，作用相当。故对张思娇辩护人提出“张思娇是为儿子掩饰、隐瞒，可认定为为近亲属掩饰、隐瞒，属情节轻微，可从轻处罚。”的辩护意见及被告人卢名兰辩护人提出“如果确定卢名兰构成犯罪，卢名兰转款是何包章授意其做的。”的辩护意见，本院均不予采纳。三被告人认罪态度较好，可酌情从轻处罚。故对张思娇、卢名兰辩护人提出“当庭自愿认罪，可从轻处罚。”的辩护意见，本院予以采纳。在审理中，三被告人亲属代为退赔张某1经济损失，取得谅解，并能主动履行法定义务，对三被告人可酌情从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第五十二条，第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人张思娇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。
被告人何包章犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。
被告人卢名兰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵一日。即被告人张思娇的刑期自2017年4月29日起至2018年7月28日止；被告人何包章的刑期自2017年4月30日起至2018年7月29日止；被告人卢名兰的刑期自2017年4月29日起至2018年7月28日止。）
二、依法没收公安机关扣押的无线POS机2部（产品型号：S90、S/N:3D093730、商户名称：景洪翠缘阁珠宝店；产品型号：ME31、S/N：Q1NL12575598、商户名称：南昌张某3美张某3格美容养生会所），中国工商银行卡1张（卡号：6212264000060845696），中国农业银行卡1张（卡号：6228480150090120810），白色苹果牌手机1部（IMEI：359257064241253）及白色Vivo牌手机1部(IMEI1：861836039815399、IMEI2:861836039815381)，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向盘锦市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王 峰
审 判 员 苏 畅
人民陪审员 佟长利
二〇一八年六月二十六日
书 记 员 董 妍