甘肃省瓜州县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）甘0922刑初190号
公诉机关甘肃省瓜州县人民检察院。
被告人徐某，男，湖北省仙桃市人，住湖北省仙桃市。因涉嫌诈骗罪于2015年12月17日被河南省驻马店市东高分局依法刑事拘留，2016年1月17日因羁押期限届满案件无管辖权被释放;同日被河南省驻马店市东高分局依法强制隔离戒毒;2016年5月23日因涉嫌诈骗罪被瓜州县公安局刑事拘留，2016年6月28日被依法逮捕。现羁押瓜州县看守所。
辩护人何德森，甘肃祁连律师事务所律师。
甘肃省瓜州县人民检察院以瓜检公诉刑诉（2016）166号起诉书指控被告人徐某犯诈骗罪，于2016年11月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。瓜州县人民检察院指派检察员朱岩出庭支持公诉，被告人徐某及辩护人何德森到庭参加了诉讼。现已审理终结。
甘肃省瓜州县人民检察院指控，2015年3月，被告人徐某认识一名叫”罗文”的男子。后”罗某”提出让徐某帮助其取诈骗款。徐某明知是诈骗款，帮助”罗某”取走康某、王某1、王某2、饶某、王某3五人诈骗款65974元，并从中获利。1、2015年12月1日10时许，瓜州县南岔镇八工村六组农民康某接到自称是甘肃省白银市公安局禁毒支队”白警官”电话，称康某涉嫌毒品犯罪，要求康某将34000元转账至所谓安全账户的卡上协助调查，康某将34000元转入”白警官”指定的银行卡后，被告人徐某在接到”罗某”电话后，持该卡在湖北省武汉市红旗渠路农商银行江汉阳光支行的ATM机将34000元取出，徐某按比例提成1700元后将剩余诈骗款转给”罗某”提供的卡中，提成的1700元予以挥霍。2、2015年12月10日13时许，四川省宜宾市屏山县屏山镇居民王某1接到陌生男子电话，该男子自称是成都刑警大队的民警叫”陈某”，称王某1的身份证号被盗用办了银行卡涉嫌用来”洗钱”300多万元，”陈某”告诉王某1让其卡上的钱转到国家安全账户，后王某1分三次转账10574元。被告人徐某在接到”罗某”电话后，持卡在湖北省天门(荆州市)建设银行的ATM机将10574元取出，并按比例提成500余元后将剩余涉案款转给”罗某”提供的卡中。提成的500余元予以挥霍。3、2015年12月10日16时许，四川省宜宾市长宁县富兴乡居民王某2接到陌生男子电话，自称是成都市公安局的，称王某2的身份证被贩毒的办理银行卡，随后该男子让王某2将其卡上的钱转到卡号为:×××的账户上进行核对，王某2将卡上的7000元转入陌生男子指定的银行卡后，被告人徐某在接到”罗某”电话后，持该卡在湖北省天门(荆州市)建设银行的ATM机将7000元取出，徐某按比例提成350余元后将剩余涉案款转至“罗某”提供的卡中，提成的350元予以挥霍。4、2015年12月10日10时许，四川省筠连县维新镇居民饶某接到自称是公安局的陌生男子电话，称饶某的邮政银行卡上有300多万元的毒资，要求饶某这张卡的钱全部转给他们用于核实，饶某将自己卡上的5900元转入该男子指定的银行卡(卡号为:×××，户主为卢某)后，被告人徐某在接到”罗某”电话后，持该卡在湖北省天门市竞陵支行的ATM机将5900元取出，徐某按比例提成295元后将剩余涉案款转给”罗某”提供的卡中，提成的295元予以挥霍。5、2015年11月19日15时许，广西灵川县灵田乡四联村村民王某3接到自称是桂林市公安局”杨警官”电话，称王某3的身份证被人盗用涉及贩毒诈骗案，让王某3将卡里的钱转到他们的安全账户上，王某3将8500元转入”杨警官”指定的银行卡(卡号为:×××，户主为李某)后，被告人徐某在接到”罗某”电话后，持该卡在湖北省仙桃市工商银行西桥支行的ATM机将8500元取出，并按比例提成425元后将剩余涉案款转给”罗某”提供的卡中，提成的425元钱予以挥霍。事实有物证、书证、证人证言、被害人陈述、视频资料、被告人供述等证据证实。徐某行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十二条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任，请依法判处。
被告人徐某对公诉机关指控的犯罪事实无异议，请求从轻处罚。其辩护人提出徐某的行为是帮助取款，诈骗已实施完毕，对其应定性为掩饰隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。
经审理查明，2015年3月，被告人徐某在朋友婚礼上认识一名叫”罗某”的男子。双方在交往过程中，”罗某”提出让徐某帮助其在银行取诈骗所得款，并答应给徐某5%的报酬。徐某明知是诈骗款，帮助”罗某”在银行的ATM机上取走被诈骗的康某、王某1、王某2、饶某、王某3五人诈骗款65974元，并从中获利。
1、2015年12月1日10时许，瓜州县南岔镇八工村六组农民康某接到自称是甘肃省白银市公安局禁毒支队”白警官”的电话，称康某涉嫌参与一起毒品犯罪，要求康某将34000元转账至卡号为×××的安全账户上协助调查，康某按照”白警官”的要求将34000元以银行卡转账方式转至该银行卡内，后康某发现被骗，遂向瓜州县公安局报案。2015年12月1日10时许，当康某将34000元转入”白警官”指定的银行卡(卡号为：×××，户主为孙某)后，被告人徐某接到”罗某”电话指令，持该卡在湖北省武汉市红旗渠路农商银行江汉阳光支行的ATM机将34000元取出，徐某按比例提成1700元后将剩余诈骗款转给”罗某”提供的银行卡中，提成的1700元予以挥霍。
2、2015年12月10日13时许，四川省宜宾市屏山县屏山镇居民王某1接到一陌生男子的电话，该男子自称是成都刑警大队的民警”陈大国”，称王某1的身份证号被别人盗用在光大银行办了一张银行卡，这张银行卡涉嫌用来”洗钱”300多万元，要冻结王某1名下所有银行账户，”陈某”告诉王某1让其将卡上的钱转到国家安全账户，证明其没有涉嫌洗钱，并给王某1提供了×××银行卡号，王某1分三次给该卡转账10574元，后王某1发现被骗，遂向四川省宜宾市屏山县屏山镇派出所报案。2015年12月10日13时许，当王某1将10574元转至”陈某”指定的银行卡(卡号为:×××，户主为夏某)后，被告人徐某接到”罗某”电话指令，持该卡在湖北省天门(荆州市)建设银行的ATM机将10574元取出，并按比例提成500余元后将剩余诈骗款转给”罗某”提供的银行卡中。提成的500余元予以挥霍。
3、2015年12月10日16时许，四川省宜宾市长宁县富兴乡居民王某2接到自称是成都市公安局的陌生男子电话，称王某2的身份证被贩毒的办了银行卡，随后该男子让王某2将其银行卡上的钱转到卡号为:×××的账户上进行核对，王某2按要求将自己卡上的7000元转到”该男子”指定的卡上，随后发现被骗，遂向四川省宜宾市长宁县富兴乡派出所报案。2015年12月10日16时许，当王某2将被7000元转入陌生男子指定的银行卡(卡号为:×××，户名为卢某)后，被告人徐某接到”罗某”电话指令，持该卡在湖北省天门(荆州市)建设银行的ATM机将7000元取出，徐某按比例提成350余元后将剩余诈骗款转至”罗某”提供的银行卡中，提成的350元予以挥霍。
4、2015年12月10日10时许，四川省筠连县维新镇居民饶某接到自称是公安局的陌生男子电话，称饶某的邮政银行卡(卡号为×××)上有300多万元的毒资，要求饶某这张卡上的钱全部转给他们用于核实，核实完后将钱返还。饶某将自己卡上的5900元转账至对方提供的×××的银行卡内，后饶某发现被骗，便让其丈夫李某向四川省摘连县公安局镇舟镇派出所报案。2015年12月10日，当饶某将5900元转入该男子指定的银行卡(卡号为:×××，户主为卢某)后，被告人徐某接到”罗某”电话指令，持该卡在湖北省天门市竞陵支行的ATM机将5900元取出，徐某按比例提成295元后将剩余诈骗款转给罗某提供的银行卡中，提成的295元予以挥霍。
5、2015年11月19日15时许，广西灵川县灵田乡四联村村民王某3接到电话(5907****)，自称是桂林市公安局”杨警官”，称王某3的身份证被人盗用涉及贩毒诈骗案，让王某3将卡上的钱转到安全账户上(×××)，王某3按照指示将8500元转账至”杨警官”提供的账户内，后发现被骗，遂到广西桂林市公安局南门派出所报案。2015年11月19日，当王某3将8500元转入”杨警官”指定的银行卡(卡号为:×××，户主为李某)后，被告人徐某接到”罗某”电话指令后，持该卡在湖北省仙桃市工商银行西桥支行的ATM机将8500元取出，并按比例提成425元后将剩余诈骗款转给”罗某”提供的银行卡中，提成的425元予以挥霍。
上述事实由以下证据证实：
一、书证:
1、公安机关受案登记表、立案决定书，证实案件来源；
2、抓获经过，证实被告人抓获经过；
3、徐某的身份信息，证实被告人具有完全刑事责任年龄;
4、公安机关调取的打款凭证、转款明细、交易明细，证实被害人康某、王某1、王某2、饶某、王某3向徐某持有的尾号为6616、1782、6724、3246的银行卡打款的时间、金额事实；
5、徐某持有的尾号为6616的卡的交易明细，证实康某转账的款打在这张卡上，徐某取走这张卡上34000元的事实；
二、被害人康某、王某1、王某2、饶某、王某3的陈述，证实被诈骗打款的事实;
三、证人李某的证言，证实其妻子饶某被诈骗的事实;
四、物证：
1、公安机关依法从徐某身上扣押的89张银行卡，证实被害人所打入款的银行卡被徐某持有的事实和徐某明知是诈骗款帮助取款的事实;
2、从徐某处扣押的两部手机，证实徐某联系”罗某”帮助提取诈骗款的事实；
五、视频资料，证实被告人徐某持×××银行卡在2015年12月1日10:40分至11:08分在湖北省武汉市红旗渠路农商银行江汉阳光支行的ATM机将康某被骗的34000元取出的事实;
六、被告人徐某的供述，证实其明知”罗某”让其提取的款系诈骗所得，仍帮助”罗某”从银行取走诈骗款提成的事实。
上列证据，经庭审质证，来源合法，内容真实有效，予以确认，作为本案定罪、量刑的依据。
本院认为，被告人徐某以非法占有为目的，明知他人实施诈骗所得款，帮助取款，并从中获利，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。徐某在共同犯罪中，作用较小，系从犯，可减轻处罚，鉴于案发后徐某能如实供述犯罪事实,当庭自愿认罪，可从轻处罚。其辩护人所提徐某的行为应定性为掩饰隐瞒犯罪所得罪的辩护意见，经查，公诉机关提供的物证、书证、被告人供述等证据证实徐某在明知他人进行电信诈骗，仍对涉案诈骗款项实施取款并转移，其行为构成诈骗罪的共同犯罪，故辩护意见不予采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条一款、第二十七条、第五十二条、第六十七条三款之规定，判决如下：
被告人徐某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金10000元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年5月23日起，扣除先行羁押30日，至2018年10月22日止，罚金于判决生效后七日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省酒泉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 李春年
代理审判员 张国蕊
人民陪审员 刘艳花
二〇一六年十二月二十九日
书 记 员 王丽桃