江西省鄱阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）鄱刑初字第83号
公诉机关江西省鄱阳县人民检察院。
被告人于伟军，无固定职业，因涉嫌票据诈骗罪于2014年12月6日被鄱阳县公安局刑事拘留，因涉嫌合同诈骗罪经鄱阳县人民检察院批准，2014年12月19日被鄱阳县公安局执行逮捕。现羁押于鄱阳县看守所。
江西省鄱阳县人民检察院以鄱检刑诉（2015）65号起诉书，指控被告人于伟军犯合同诈骗罪，于2015年3月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2015年3月31日公开开庭审理了本案。江西省鄱阳县人民检察院指派检察员汪普纯出庭支持公诉，被告人于伟军到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
江西省鄱阳县人民检察院指控，2013年10月，在广东省中山市开店的被告人于伟军通过电话与鄱阳县宏达水晶制品厂的张某乙联系后，向张某乙订购水晶制品。双方发生业务往来之初的几笔交易，于伟军在收货后都及时支付了货款。2013年11月31日，张某乙应于伟军订货要求发货2.2万元，于伟军收获后未在约定的日期支付货款，当于伟军再次要张某乙发货时张某乙不同意继续发货。于伟军便让张某乙去广东拿支票同时叫张某乙继续发货，张某乙在2013年12月14日又发出6.03万元货物，几天后前往于伟军的店里取支票。于伟军到中山市古镇日鑫灯饰厂的同乡陈勇伟处借开了一张8.23万元的转账支票，该支票是延期支票，生效日期是2014年3月22日，陈勇伟告知了于伟军要在支票生效日前拿钱出票，否则会挂失止付，于伟军口头答应拿钱出票。于伟军将该支票给了张某乙。之后，于伟军又要求张某乙继续供货，并说因年底资金紧张，货款在2014年2月底结算。张某乙先后于2013年12月30日和2014年2月20日两次发给于伟军水晶制品货值共2.97万元。于伟军将上述11.2万元的货物全部卖掉后，没有拿钱出票也没有支付张某乙货款，其在中山市古镇开的“汇风水晶”店也关门停业。陈伟勇在于伟军告知不拿钱出票后于2014年3月20日对支票挂失止付。张某乙在支票不能兑现及未收到货款的情况下，多次联系于伟军索要11.2万元的货款，于伟军一直未付，而且后来更换了手机号码并办理假名字的驾驶证隐匿身份进行躲避。
针对上述指控，公诉机关当庭出示、宣读了相关证据证实。确认被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪。提请本院依法判处。
被告人于伟军辩称其到陈勇伟处借开支票是因为陈伟勇欠他的钱，其在2014年3月22日与张某乙签了一份还款协议，故其主观上没有要骗张某乙货款的意思。
经审理查明，2013年，被告人于伟军在广东省中山市古镇开了汇风水晶配件店，当年10月于伟军开始向鄱阳县宏达水晶制品厂的张某乙订购水晶制品。双方发生业务往来之初的几笔交易，于伟军在收货后都及时支付了货款。2013年11月31日，张某乙应于伟军订货要求发货2.2万元，约定2013年12月10日付款，但于伟军收获后未在约定的日期支付货款。几日后于伟军再次要张某乙发货，张某乙表示上次货款未付不同意继续发货。于伟军便让张某乙去广东拿支票同时叫张某乙继续发货，张某乙在2013年12月14日又发出6.03万元货物，并在几天后前往于伟军的店里取支票。于伟军便到中山市古镇日鑫灯饰厂的同乡陈勇伟处借开了一张8.23万元的延期转账支票，生效日期是2014年3月22日，陈伟勇在支票的背面盖上“个人不得转让“的印章，并告知于伟军要在支票生效日前拿钱出票，否则会挂失止付，于伟军口头答应。于伟军拿到该支票后就将支票给了张某乙。之后，于伟军又要求张某乙继续供货，张某乙先后于2013年12月30日和2014年2月20日两次发给于伟军水晶制品货值共2.97万元。上述共计11.2万元的货物于伟军每次收到后都顺利将货物卖出并盈利。之后于伟军并没有拿钱出票也没有支付张某乙货款，其在中山市古镇开的“汇风水晶”店也关门停业。陈伟勇得知于伟军不拿钱出票后于2014年3月20日对支票挂失止付。张某乙在支票不能兑现亦未收到货款的情况下，多次联系于伟军索要11.2万元的货款，于伟军一直推脱。2014年3月22日，张某乙到中山市找到于伟军，并在于伟军老乡陈某甲的店里双方签订了一份还款协议。之后张某乙无法联系到于伟军，于伟军便更换了手机号码并办理一张名为“虞优军”的驾驶证隐匿身份进行躲避。2014年12月2日，于伟军被抓获广州铁路公安抓获归案。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、接受刑事案件登记表、立案决定书，证明公安机关2014年4月15日受案、4月20日立案的情况。
2、户籍证明及前科证明材料，证明于伟军出生日期等个人身份情况，犯罪时年满18周岁，无前科。
3、归案情况说明，证明于伟军于2014年12月2日被广东警方抓获。
4、张某乙提供的“欠款还款协议书”。证明于伟军于2014年3月22日出具了欠张某乙11.2万元水晶货款及还款计划。
5、中国银行支票复印件，金额8.23万元、票号1040443019851926、出票日期2014年3月22日。证明了支票的相关情况。
6调取证据清单及挂失止付通知书、支票存根（票号同前，上有于伟军签名）、中山古镇日鑫灯饰厂营业执照及该厂“不得个人转让”印章样本。证明日鑫灯饰厂开出支票及挂失支票的相关情况。
7、中山古镇日鑫灯饰厂支票账户的流水明细及账户开户信息。证明前述票号的支票记账日为2013年12月27日。
8、柘港派出所出具的情况说明，证明2015年1月21日前往银行调取涉案支票的“不得个人转让”的背书效果时，银行表示该背书是出票方所为，背书效果由出票方所注明，银行不宜作出说明。
9、陈勇伟出具的情况说明，证明其在涉案支票背面盖不得个人转让印章意思为此支票转让出了问题由于伟军负责，其厂不负任何责任。
10、张某乙的宏达公司销货清单四张，证明该公司2013年11月31日销货2.2万、12月14日销货6.03万元、12月30日销货1.87万元、2014年2月20日销货1.1万元。【合计11.2万元】收货单位均为汇风水晶。
11、粤发物流货物托运单三张，证明张某乙2013年10月11日、11月12日、2014年2月20日向汇风水晶发货的情况。
12、中山古镇派出所出具的情况说明，证明该所协助办案人员在古镇“中国灯饰配件城开元灯饰城晶宝水晶店”未发现该店有区姓老板。
13、扣押文件清单及扣押的驾驶证副页，证明扣押于伟军携带的姓名为虞优军的驾驶证副页的情况。
14、被害人张某乙的陈述，证明其在鄱阳柘港经营宏达水晶工艺制品厂，2013年8月份于伟军联系其供货。之后四个月内于伟军每月均订购一批水晶制品，每批货一万多元并于每次收货后及时付款。11月31日于伟军叫其发2.2万的货，12月10日给我货款，货到后没及时付款，12月14日于伟军又叫其发60300元的货，因上次的货款还没付其拒绝发货，于伟军让其去取支票。其同意并于12月25日将货物发出，28日和朋友张紫旭一起到于伟军店里取支票，于伟军在当日下午5点多给了其一张金额8.23万元的支票。12月30日其就又发了1.87万元的货给于伟军，于伟军说年底资金紧张这批货的货款在2月底结清，2014年2月20日于伟军说要一批货并说在2月底等将两次的货款结清，其就发了1.1万元的货。3月17日，另外一个客户陈某甲给其打电话问去年12月份是不是收到一张金额为8.23万出票单位为中山古镇日鑫灯饰厂的支票。并说这张支票是他另外一个朋友被于伟军骗走的，其和于伟军核实于伟军说支票没有问题。3月19日于伟军打电话说支票出票单位开错了，设置了密码，要换一张。3月21日其到中山市发现于伟军的店已停业了，22日打于伟军电话但他一直不接。当天下午其通过陈某甲找出票方给于伟军施加压力，于伟军才在下午4点多到陈某甲店里，于伟军承认支票是找朋友借来的，该支票是挂失了的支票，后于伟军给其开了一张欠款还款协议。之后其打电话给于伟军他都不接电话，其根本找不到他。
15、整人陈勇伟的供述，证明其与于伟军是老乡没有业务往来。2013年于伟军叫其帮忙先借给他一张支票付下货款，等货收过来拿钱来出票。其在2013年12月27日借给他一张8.23万元的支票，并反复说出票之前一定要拿钱过来才能出票否则就挂失，于伟军强调一定会拿钱出票。其在支票上盖“个人不得转让”的印章，意思是支票转让出了问题由于伟军负责。过了四天，其在开元灯配城碰到了于伟军并跟他强调拿钱出票的事，于伟军说讲那张票不出了，其说不出票其就要在支票生效之前挂失。2014年3月17日其在朋友陈某甲那里得知那张支票现在到了陈某甲一个客户手中，于是3月20日其到银行去挂失了那张支票。2014年过年后其就看到于伟军的汇风水晶店一直是关门的没有营业过，其与于伟军没有债务纠纷，不欠他的钱。
16、证人陈某甲的证言，证明张某乙是其的供货商，其和于伟军是老乡但没有生意上的往来。有一次其到于伟军的汇风水晶店内发现了与张某乙一样的货物包装，然后就电话联系张某乙是否收取了一张金额大概8万元的支票，张某乙说收到了于伟军提供给他抵8万元货款的支票，其就告诉张某乙其实这支票是于伟军从我朋友陈勇伟那骗取的而且是一张空票。
于伟军骗陈勇伟支票是在2013年12月左右，其和李某等老乡都在陈勇伟厂内办公室喝茶，期间于伟军提出从陈勇这里借一张支票先付货款，等货收到后就拿货款来出票，陈勇伟就借了一张8万元的支票，并说要于伟军在支票生效前拿钱存票才能出票，否则将会挂失并在背面盖有个人不得转让印章，于伟军也保证在支票生效前拿钱出票。后其从陈勇伟那里得知于伟军跟他讲那张支票不出票了，又在张某乙处得知该支票已由于伟军付给了他就告诉了陈勇伟，陈勇伟知道后就把支票挂失了。2014年3月22日于伟军和张某乙在其店里签了一份还款协议时，其当时在场。于伟军的汇风水晶店在2014年春节后就一直没有开过门。
17、证人陈某乙的证言，证明其与于伟军是老乡，于伟军曾在2013年12月份说他最近周转不过来，叫陈勇伟借一张支票给他，陈勇伟说在支票生效日前一定要拿钱出票，否则支票会挂失，于伟军保证到时一定会拿钱出票。陈勇伟就借了于伟军一张8万多的支票。
18、证人李某的证言，证明于伟军向陈勇伟借支票时其在场，约在2013年12月下旬，当时陈勇伟告诉于伟军在支票生效日前拿钱过来出票否则支票会挂失，于伟军也答应了到时会拿钱给陈勇伟出票。
19、证人张某甲的证言，证明其与张某乙是朋友，2013年12月，张某乙说广东那边有个人欠他8万多元货款叫其陪他一起到广东找那人要钱，期二人到了中山古镇那个人的店里，张某乙打电话给那人对方一直推诿，直到快天黑时才过来见面，那个人给了一张金额为8万多元的支票给张某乙。
20、被告人于伟军的供述，证明2013年其在广东中山古镇镇开了家汇风水晶配件店，张某乙到其店里推销过水晶所以认识了。其与张某乙前面几笔水晶生意都付清了货款。后张某乙又发了四次货价值约11万但货，货款其一直未付。2013年12月28日左右其在陈勇伟那里拿了一张账户名为赵冬银的金额为8.2万的支票来付张某乙的货款，当时账户内没有余额，支票有效期是2014年3月22日，也就是说到2014年3月22日前没有充钱到支票里就是空头支票，陈勇伟当时也说了并在支票时不在背面盖了个“不得个人转让”的红色章子，其承诺陈勇伟等货款到后就马上充钱到这个支票账户。其拿到支票后给了张某乙，并告诉张某乙说支票是真的，支票到期后十天内到银行进账，张某乙就收了那张支票。但是其没有冲钱进去，后来那支票被陈勇伟在2014年3月20日挂失了。2014年3月22日下其从广州赶到中山古镇镇陈某甲店内与张某乙见面，双方还签了一分还款协议书。签了协议后张某乙追问过货款的事其说有了钱就还给他。其在4月底换了手机号，并停止使用自己的身份证，其随身携带了“虞优军”的驾驶证是在广州花100元做的假证。
张某乙发给其11万多元的货都收到了，这些货全部被都卖掉了，并盈利了10%左右。其记得2014年2月20日张某乙发给的最后一批货是1.1万元的货，其卖给了晶宝水晶店，只知道老板姓“区”，区老板汇了1.45万元。支票到期前张某乙打过电话问支票有没有问题，其说没有问题，到期会生效。
21、2014年4月19日拍摄的汇风水晶店的现场照片，证明店面的相关情况。
22、张某甲辨认笔录，证明其辨认出于伟军就是拿支票给张某乙的人。
上述证据，经庭审举证、质证，来源合法，内容真实，与本案具有关联性，可以作为认定本案的依据。本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。
本院认为，被告人于伟军以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，四次收受对方当事人货物后不支付货款并逃匿，骗取的货款达11.2万元，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成合同诈骗罪。公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以支持。
对于被告人提出的辩护意见，陈勇伟是否欠被告人于伟军的钱无证据支持，且该事实不影响对被告人的定罪量刑，从陈勇伟借开支票系被告人于伟军用于欺骗张某乙的手段，且被告人收取被害人的货物早已全部卖出并盈利，但被告人却不主动支付货款；尽管2014年3月22日被告人于伟军与张某乙签订了还款协议，但被告人于伟军非但未按照协议履行还款义务，却在签订协议后更换手机号码、不使用身份证并制作虚假证件逃避，足以认定被告人于伟军主观上具有非法占有的目的，对其辩护意见本院不予采纳。
综上所述，根据被告人于伟军的犯罪事实、性质、情节和对于社会的维护程度，根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第四项之规定，判决如下：
一、被告人于伟军犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年12月2日至2019年9月1日止。罚金限于判决生效后一个月内缴纳。）
二、被告人于伟军违法所得赃款人民币11.2万元，予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 熊智渊
人民陪审员 康炉宝
人民陪审员 余国水
二〇一五年六月三日
书 记 员 高 晶