湖南省长沙市雨花区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）湘0111刑初955号
公诉机关长沙市雨花区人民检察院。
被告人龙兴福，男，1981年3月3日出生于贵州省麻江县，苗族，小学肄业文化，无业，住贵州省麻江县。因本案于2017年5月3日被刑事拘留，2017年6月9日被逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。
被告人高坤，男，1992年4月14日出生于河南省辉县，汉族，大专文化，无业，住河南省辉县。因本案于2017年5月3日被刑事拘留，2017年6月9日被逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。
被告人高剑峰，男，1991年1月4日出生于河北省故城县，汉族，大专文化，无业，住河北省故城县。因本案于2017年5月3日被刑事拘留，2017年6月9日被逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。
辩护人汤楠，广东正大联合律师事务所律师。
被告人丘丽萍，女，1996年1月27日出生于广东省龙川县，汉族，初中文化，无业，住广东省龙川县。因本案于2017年5月3日被刑事拘留，2017年6月9日被逮捕。现羁押于长沙市第四看守所。
辩护人赵骎，湖南金州律师事务所律师。
被告人李喜顺，男，1978年6月14日出生于吉林省珲春市，汉族，小学文化，无业，住吉林省珲春市。因本案于2017年5月3日被刑事拘留，2017年6月9日被逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。
被告人王月明，男，1970年7月20日出生于安徽省歙县，汉族，小学肄业文化，无业，住安徽省歙县。因本案于2017年5月3日被刑事拘留，2017年6月9日被逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。
辩护人王忠友，湖南弘楚律师事务所律师。
被告人王安碧，女，1982年11月5日出生于贵州省福泉市，汉族，小学文化，无业，住贵州省福泉市。因本案于2017年5月3日被刑事拘留，2017年6月9日被逮捕。现羁押于长沙市第四看守所。
长沙市雨花区人民检察院以长雨检刑检刑诉(2017)571号起诉书指控被告人龙兴福、高坤、高剑峰、王月明、李喜顺、丘丽萍、王安碧犯非法拘禁罪，于2017年10月23日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。长沙市雨花区人民检察院指派检察员杜劲松出庭支持公诉，被告人龙兴福、高坤、高剑峰、丘丽萍、李喜顺、王月明、王安碧及辩护人汤楠、赵骎、王忠友均到庭参加诉讼。现已审理终结。
长沙市雨花区人民检察院指控，2017年4月18日至2017年5月2日案发，被告人龙兴福租用长沙市雨花区白田小区16栋1单元5楼，并与被告人高坤、高剑峰，李喜顺、王月明、丘丽萍、王安碧组成传销组织的“家”。在租住期间，各被告人等人利用微信摇一摇、漂流瓶等聊天软件，采用“谈恋爱”的方式，先后骗取被害人郭某、谢某、彭某、高某来长沙，并进入其租住的传销组织的“家”中，后采取强行锁门、扣押随身物品、限制通讯、看守等方式，限制被害人人身自由。公诉机关为证明上述事实提供了户籍证明材料、抓获经过、房屋租赁合同等书证；证人骆某、周某的证言；被害人郭某、谢某、彭某、高某的陈述；辨认笔录；提取笔录、扣押决定书、扣押文件清单；现场指认照片及被告人龙兴福、高坤、高剑峰、王月明、李喜顺、丘丽萍、王安碧的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人龙兴福、高坤、高剑峰、李喜顺、王月明、丘丽萍、王安碧多次非法拘禁他人，限制他人人身自由，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款之规定，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任；被告人龙兴福、高坤、高剑峰在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款；被告人李喜顺、王月明、丘丽萍、王安碧起次要作用，系从犯，应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条。
被告人龙兴福、高坤、王月明、李喜顺、王安碧对于起诉书指控的犯罪事实供认属实，没有提出异议。被告人高剑峰辩称自己不应是主犯。被告人丘丽萍辩称没有参与看守各被害人。被告人高剑峰的辩护人的辩护意见是不应认定被告人高剑峰为主犯，到案后认罪，建议从轻处罚。被告人丘丽萍的辩护人的辩护意见是被告人丘丽萍系初犯，只是受他人欺骗才被迫参加传销组织，没有看守过各被害人，在犯罪中处于从属作用，是从犯，案发后如实供述自己的罪行，悔罪态度较好，社会危害性较小，请求对被告人丘丽萍从轻处罚。被告人王月明的辩护人的辩护意见是被告人王月明属于初犯、偶犯，认罪态度好、有明显的认罪悔罪表现，系坦白，自己也是受了他人的欺骗才进去的，没有对被害人造成伤害，主观恶性和社会危害性不大，情节比较轻微，请求对被告人王月明从轻处罚。
经审理查明，2017年4月18日，被告人龙兴福在租用的位于长沙市雨花区的白田小区16栋1单元5楼与被告人高坤、高剑峰、丘丽萍，李喜顺、王月明、王安碧等人组成传销组织的“家”（即传销据点）。此后，被告人龙兴福、高坤、高剑峰、丘丽萍、李喜顺、王月明、王安碧伙同赵某（在逃）等人为骗取他人前来长沙参与传销组织，利用微信摇一摇、漂流瓶等聊天软件，采用“谈恋爱”的方式骗取被害人郭某等人来到长沙进入该传销组织的“家”中，并采取强行锁门、扣押随身物品、限制通讯、看守等方式限制被害人郭某等人人身自由。具体事实如下：
2017年4月25日，赵云龙（在逃）将被害人郭某骗至白田小区16栋1单元5楼传销组织的“家”中。随后被告人龙兴福安排被告人高坤对被害人郭某进行搜身，并将其使用的手机交由被告人高坤控制，后又安排被告人丘丽萍、王安碧负责看守。期间，被害人郭某不从，并予以反抗，被告人龙兴福、高坤则通过言语威胁、限制人身自由的方式，逼被害人郭某说出自己的银行卡密码，后被告人龙兴福从被害人郭某的信用卡内取出现金1万元。2017年4月30日，因被害人郭某不从，并害怕被害人郭某身体有病，被告人龙兴福才安排被告人高坤等人将被害人郭某送离长沙。案发后已追回9900元返还被害人郭某。
2017年4月22日，李双（在逃）将被害人谢某骗至白田小区16栋1单元5楼传销组织的“家”中，随后被告人龙兴福安排被告人高坤、高剑峰控制其手机，并扣押其随身物品，被告人李喜顺、王月明、丘丽萍、王安碧负责看守。期间，被告人高坤、高剑峰以讲课、限制人身自由的方式诱骗并逼迫被害人谢某加入传销组织，直至2017年5月2日上午被公安机关解救。
2017年4月30日，被告人丘丽萍将被害人彭某骗至白田小区16栋1单元5楼传销组织的“家”中，随后被告人龙兴福安排被告人高坤、高剑峰控制其手机，并扣押其随身物品。被告人高坤、高剑峰、王月明、李喜顺、丘丽萍、王安碧共同负责看守，直至2017年5月2日上午被公安机关解救。
2017年5月1日，周丽（另行处理）将被害人高某骗至白田小区16栋1单元5楼传销组织的“家”中，随后被告人龙兴福安排被告人高坤、高剑峰控制其手机，并扣押其随身物品。被告人高坤、高剑峰、王月明、李喜顺、丘丽萍、王安碧负责共同看守，直至2017年5月2日上午被公安机关解救。
案发后，被告人龙兴福、高坤、高剑峰、李喜顺、王月明、王安碧如实供述了上述事实。
证明上述事实的证据有:
1、被害人郭某、谢某、彭某、高某的报案材料与陈述，证明上述被非法拘禁等事实。
2、证人骆某、周某的证言。
其中证人骆某证明自己在长沙市雨花区洞井铺凯旋寄卖行做事，2017年4月30日1个男子拿着1张信用卡套现了1万元。签的名字是“郭某”。
证人周某证明2017年4月5日来到长沙。之后被拘禁在1个房间（后来才知道是白田小区）。他们用自己的手机与被害人高某聊天，自己没办法就配合他们。2017年5月1日与被告人丘丽萍去接了被害人高某。之后被害人高某就被人看守。
3、调取证据通知与银行卡客户交易明细清单，证明被告人龙兴福的银行卡2017年4月30日转账存入1200元，“ATM”机存款7100元。
4、信用卡刷卡回单，证明2017年4月30日1个男子拿着1张信用卡套现了1万元。签的名字是“郭某”。
5、房屋合同，证明被告人龙兴福2017年4月18日租用白田小区16栋1单元的事实。
6、辨认笔录，证明被害人彭某经辨认后指认被告人李喜顺参与非法拘禁；被害人郭某经辨认后指认被告人龙兴福、高坤、高剑峰、王安碧参与非法拘禁；被害人高某经辨认后指认被告人龙兴福、高坤、高剑峰参与非法拘禁；被害人彭某经辨认后指认被告人丘丽萍将自己骗到白田小区；被告人高坤、高剑峰参与非法拘禁；
被告人龙兴福经辨认后指认被告人丘丽萍、高剑峰、王月明、李喜顺、王安碧、周某是自己属下的业务员。被告人高坤经辨认后指认被告人龙兴福是窝点主任，负责指挥接待和看守新人；被告人丘丽萍、高剑峰、李喜顺、王安碧、王月明参与传销并非法拘禁他人。
7、照片，证明各被告人分别指认上述作案现场。
8、抓获经过材料，证明2017年5月1日公安机关接到被害人郭某报案后于次日前往白田小区16栋1单元5楼将各被告人抓获，并解救出被拘禁的被害人谢某、彭某、高某。
9、提取笔录、银行卡照片、扣押物品清单与发还物品清单，证明案发后公安机关提取了被告人龙兴福建设银行卡内的9900元，已全部返还被害人郭某。
10、被告人龙兴福、高坤、高剑峰、丘丽萍、李喜顺、王月明、王安碧的身份、现实表现材料，证明各被告人的年龄、住所等基本信息，案发前无犯罪记录。
11、被告人龙兴福、高坤、高剑峰、丘丽萍、王月明、李喜顺、王安碧的供述，与上述证据相互印证。
各被告人在被抓获后对上述事实均供认不讳，其中被告人龙兴福在被抓获后的第1次讯问中即供述称：“除去谢某……（即各被害人）是新人外，房间内其他7个人（即各被告人等）都是业务员。我们这个团队的业务员，没有具体的分工，每个人每天都要负责和新人讲课，陪新人聊天，看管新人不让他们离开，管理新人的手机不让他们和外界联系，还要找时间通过社交软件诱骗其他人过来这里”。被告人丘丽萍在被抓获后的第1次讯问中即供述称：“（各被告人）用微信、QQ骗人过来，然后拿走他的手机，限制他的人身自由之后强迫他购买2800元钱的投资。不让他出门、拿走他的手机、他睡觉上厕所等都有人看着”。
以上证据，经当庭质证，均予核实，本院予以确认。
此外被告人丘丽萍的辩护人提交了被告人丘丽萍所在村民委员会出具的《证明》，在该证词中称被告人丘丽萍在家表现好，无参加过任何违法行为。本院认为，该材料与本案无直接关系，故不予采纳。
本院认为，被告人龙兴福、高坤、高剑峰、丘丽萍、李喜顺、王月明、王安碧多次结伙非法剥夺他人人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪，应予处罚。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中被告人龙兴福、高坤、高剑峰均起主要作用，是主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚；被告人丘丽萍、李喜顺、王月明、王安碧均起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人龙兴福、高坤、高剑峰、李喜顺、王月明、王安碧案发后如实供述自己的罪行，而且追回了大部分赃款，均可以从轻处罚。
对于被告人丘丽萍的辩解意见及其辩护人的相关辩护意见，本院认为，被告人丘丽萍在参加传销组织之后明知他人为迫使各被害人参与传销而非法限制各被害人人身自由，仍然予以参与，并直接诱骗被害人彭某，虽然在参与非法拘禁的过程中所起作用较小，可依法认定为起次要作用，但其行为符合非法拘禁罪的构成要件，故上述意见均与客观事实不符，本院不予采纳。被告人高剑峰的辩解意见及其辩护人的相关辩护意见与被告人丘丽萍的辩护人关于被告人丘丽萍案发后如实供述自己的罪行，悔罪态度较好的辩护意见，如前所述，均与客观事实不符，本院不予采纳。被告人高剑峰的辩护人关于被告人高剑峰到案后认罪，建议从轻处罚等其他辩护意见，被告人丘丽萍的辩护人的其他辩护意见与被告人王月明的辩护人的辩护意见与客观事实相符，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人龙兴福犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年二个月；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月3日起至2019年7月2日止）。
二、被告人高坤犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年八个月；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月3日起至2019年1月2日止）。
三、被告人高剑峰犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月3日起至2018年8月2日止）。
四、被告人丘丽萍犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年一个月；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月3日起至2018年6月2日止）。
五、被告人李喜顺犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月3日起至2018年5月2日止）。
六、被告人王月明犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月3日起至2018年5月2日止）。
七、被告人王安碧犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月3日起至2018年5月2日止）。
八、责令被告人龙兴福、高坤、丘丽萍、王安碧共同退赔被害人郭秀珍经济损失款100元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 阳 勇
人民陪审员 郭建湘
人民陪审员 王梅婷
二〇一八年一月十六日
书 记 员 杜方桂
附：
《中华人民共和国刑法》相关条文
第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。