广东省茂名市茂南区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）茂南法刑初字第50号
公诉机关茂名市茂南区人民检察院。
被告人陈玉池，男，1959年12月6日出生，河北省河间市人，汉族，初中文化，农民，住河北省河间市。因涉嫌犯合同诈骗罪于2014年9月12日被羁押，同年9月21日被刑事拘留，同年9月27日被逮捕。现押于茂名市第一看守所。
茂名市茂南区人民检察院以茂南检刑诉（2014）529号起诉书指控被告人陈玉池犯合同诈骗罪，于2014年12月29日向本院提起公诉，本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。茂名市茂南区人民检察院指派检察员戴建兰、代理检察员黄梦园出庭支持公诉，被告人陈玉池到庭参加诉讼。现已审理终结。
茂名市茂南区人民检察院指控，2011年12月27日至2012年8月24日期间，被告人陈玉池向事主梁某某虚构其是河北泊头市环宇除尘设备有限公司驻茂名业务员，谎称已经代表其公司与中国石油化工股份有限公司茂名分公司（以下简称茂名石化公司）签订价值106万元的生产布袋合同，骗取梁某某投资做布袋生意，先后以业务费、货款等理由骗取梁某某30.9万元，后来又谎称做茂名石化公司水务中心的水剂生意，骗取梁某某25万元。双方于2012年12月23日才就布袋生意及水剂生意有关事项签订协议书。陈玉池将其所骗得55.9万元用于个人消费和送礼等方面挥霍殆尽。
公诉机关认为，被告人陈玉池无视国法，在签订、履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人陈玉池对公诉机关指控其犯合同诈骗罪没有异议，但辩称其曾与广东方源机电工程有限公司签订履行了十几万元的生产供应布袋协议，梁某某给其的钱大部分是做生意花费了，其和梁某某约定做生意所得利润是五五分成，不是梁某某得六成其得四成。
经审理查明，2011年12月27日至2012年9月11日期间，被告人陈玉池向被害人梁某某谎称其是河北省的泊头市环宇除尘设备有限公司（以下简称环宇公司）驻茂名业务员，其已经代表环宇公司与中国石油化工股份有限公司茂名分公司（以下简称茂名石化公司）签订了价值人民币106万元的生产布袋合同以及茂名石化公司水务中心已答应给其做水剂生意，骗取梁某某的信任进行投资，陈玉池先后以业务费、货款等为由骗取梁某某人民币共55.9万元。双方于2012年12月23日就上述布袋生意及水剂生意有关事项签订了协议书，主要内容为陈玉池于2012年6月明确已经以环宇公司名义与茂名石化公司签订生产布袋的合同，合同金额106万元；梁某某支付给陈玉池58万元用于布袋生意及水剂生意的业务费、进货货款、开发票用款等；陈玉池在2012年12月20日明确茂名石化公司已将合同金额106万元划入环宇公司；陈玉池承诺在2012年12月25日将梁某某的本金和利息以及双方约定分成的利润支付给梁某某。但经梁某某多次追讨，陈玉池以各种理由搪塞，一直没有向梁某某给付本金、利息及利润。
上述事实，有以下证据证实：
一、书证
1、受案登记表、立案决定书，证实公安机关立案侦查的事实。
2、抓获经过、发破案经过，证实案件侦破和被告人陈玉池归案的情况。
3、陈玉池的户籍资料，证实陈玉池的身份情况，其已达负刑事责任年龄。
4、嫌疑人违法犯罪记录查询登记表，证实陈玉池无前科劣迹。
5、接受证据清单，证实梁某某向公安机关提交了协议书、陈玉池取款清单及明细账、控诉材料、建设银行转账凭条、建设银行对账单、借据、借条等证据。
6、控诉材料，证实梁某某向公安机关控诉其被陈玉池诈骗的具体经过。
7、协议书，证实经陈玉池确认其与梁某某就布袋生意及水剂生意的相关内容签订了协议。
8、陈玉池取款清单及明细账，证实梁某某于2011年12月28日至2012年9月11日期间，共给陈玉池55.9万元。
9、借条、借据复印件，证实①陈玉池于2012年4月7日向梁某某借款15万元用于进货。②陈玉池借梁某某6.9万元，定于2012年5月前归还。
10、建设银行转账凭条复印件及对账单，证实梁某某通过转账方式给陈玉池48万元。
11、环宇公司营业执照等资料，证实环宇公司的有关情况，该公司的法定代表人为陈某云。
12、环宇公司出具的证明，证实该公司与茂名石化公司没有任何生意或财务上的来往，也不认识陈玉池，没有叫陈玉池的员工，也不与陈玉池有生意来往。
13、茂名石化公司物资供应中心出具的证明，证实该中心未与环宇公司签订任何合同。
14、情况说明，证实民警到茂名石化公司物资供应中心了解该中心采购除尘布袋的情况，得知该中心2012年只从广东方源机电工程有限公司采购除尘布袋，并提供此公司的联系方式，但表示暂不方便出具证明或提供相关人员做笔录。广东方源机电工程有限公司的法定代表人康某某表示环宇公司开给其公司的发票暂时找不到。
二、证人证言
l、朱某强的证言，证实2011年12月底，徐某某告知其茂名石化公司有一个布袋项目，陈玉池已经把关系搞好，但资金不够，想找合作伙伴。后其找其老板梁某某汇报情况并和梁某某在酒店与徐某某、陈玉池面谈，其得知他们打算合伙做茂名石化公司的布袋生意。到2013年其才知道梁某某被陈玉池骗了很多钱。2013年4月，梁某某委托徐某某到河北找陈玉池了解情况。
2、徐某某的证言，证实2012年元旦前几天，陈玉池找到其，说他现在做除尘布袋生意，但资金不够，问其能否找到人与他合伙出资共同做这笔生意。于是其跟朱某强说了此事，让朱某强转达给他老板梁某某，后来梁某某同意了。后陈玉池、梁某某、朱某强和其在酒店面谈，其听陈玉池说他是与环宇公司合作做生意的，并拿出一本环宇公司的产品介绍资料，把该书的内容仔细介绍给梁某某。之后其听梁某某说陈玉池问梁某某要了共5.8万元请吃饭。约2013年春节后，其打电话给陈玉池，问他生意的情况，陈玉池说他订了产品，只赚了一点钱，都花光了。后来陈玉池的老婆抢过陈玉池的电话跟其说，这个账她可以认，但陈玉池就是没有钱了。2013年5月初，其到环宇公司了解情况，向该公司仓库的女保管员了解到该公司没有任何出货到茂名石化公司的记录，该公司的财务出纳人员告诉其茂名石化公司不可能有一两百万这么大的款项打到他的公司财务处，当初陈玉池拿到的环宇公司的产品介绍资料是谁都可以拿的。然后其多次联系陈玉池，想约他面谈，解决他和梁某某之间的问题，但陈玉池多番推搪，拒绝见面，其只好回茂名向梁某某汇报情况。其知道的梁某某投资给陈玉池合伙做布袋生意的钱共有20.8万元，梁某某投资25万元给陈玉池合伙做茂名石化水务中心的水剂生意一事，当时其不知道，是梁某某给了钱后其才知道。
3、陈某云的证言，证实其是环宇公司法定代表人，其公司与茂名石化公司从来都没有生意来往，其公司没有与茂名石化公司签订过关于生产布袋的合同，也没有收到茂名石化公司的合同款，其公司没有在茂名市开展业务。其公司也没有名叫陈玉池的业务员，其没听说过陈玉池这个人，不认识陈玉池，其公司与陈玉池没有生意上的合作。
4、康某某的证言，证实其是广东方源机电工程有限公司法定代表人，约2012年4月，陈玉池找到其说他可以生产供应除尘布袋，其向陈玉池要了一批货，金额12万多元，签有合作协议，但现在找不到协议了，当时陈玉池给其的发票是环宇公司开具的。其将一部分布袋卖给茂名石化公司供应中心材料科，一部分在其店内零售。其公司是茂名石化公司的指定采购单位之一，当年有三四家企业中标。其公司没有向陈玉池承诺几百万的生意采购额度。
三、被害人陈述
梁某某的陈述，证实2011年12月27日，其在徐某某和朱某强的介绍下认识陈玉池，陈玉池问其是否愿意和他合作做生意，其同意见面详谈。当晚他们四人在酒店喝茶，陈玉池自称是环宇公司驻茂名的业务员，以环宇公司名义与茂名石化公司签订了合同，他要进一批布袋的零件（产品数量1495套）加工，卖给茂名乙烯厂和茂名石化公司炼油厂的发电车间使用，这笔合同的业务活动经费和产品的交货费用约30多万元，这个合同总金额是106万元，赚得利润分给其6成，陈玉池占4成。陈玉池叫其给30万元就行了，其答应。于是二人进行了分工，陈玉池负责签订合同业务，其根据合同的工作需要提供资金给陈玉池使用。其于2011年12月28日至2012年9月11日期间，通过银行汇款或现金共给陈玉池30.9万元。2012年5月，陈玉池说布袋合同已经执行完，等茂名石化公司汇款到环宇公司就可以把钱给其。5月末，其、徐某某和朱某强每隔几天就问陈玉池款项进度，最初陈玉池连续几次都说下个月办好，后来说20天、10天、明天、后天一定办好，每次都是这样的借口。直到2012年10月，陈玉池说茂名石化公司的款已打到环宇公司，但后来又说汇款地址搞错，钱又打回茂名石化公司财务了，要等待重新汇款。在此期间，其经常打电话给陈玉池，他不接或关机，有几次接通他就说回河北了。2012年12月陈玉池说茂名石化公司的款已到环宇公司，但被环宇公司挪用了，他会找人要回来，但至今没消息。2013年1月起，陈玉池一直回避其，手机关机无法联系，对其不作任何交代想逃避还款。后来其通过徐某某到茂名石化公司物资供应中心了解到，陈玉池根本没有与茂名石化公司签订任何合同。2013年4月其委托徐某某去河北找陈玉池协商还款事宜，但陈玉池百般推搪，拒绝与徐某某见面协商。徐某某又到环宇公司了解到，该公司没有向茂名石化公司发过货，从未与茂名石化公司签订任何合同。其与陈玉池做布袋生意当时没有签协议，但后来陈玉池一直没给其利润，其女儿叫其与陈玉池补签协议，陈玉池同意。2012年12月23日其和陈玉池补签了协议书，协议书中陈玉池承诺2012年12月25日一定把钱给其。约2012年8月陈玉池对其说茂名石化水务中心的领导答应一年内将1000万元水剂原料进货额给他采购，一年内进完这批水剂可以赚200万元，陈玉池想和其合作，但需要其给陈玉池25万元。后其从妻子易某某的建行账户给陈玉池汇款25万元。但陈玉池迟迟无音讯，也没有给其利润，后来其通过徐某某到茂名石化水务中心了解到，陈玉池从没与该中心接触过，该中心没有将任何水剂配额给陈玉池采购，甚至根本不认识陈玉池。陈玉池一共从其处骗取了55.9万元。
四、被告人供述和辩解
陈玉池的供述，证实约2011年，一个姓朱的老乡对其说茂名石化公司需要很多布袋，叫其到北京找关系，争取拿下这个几百万元的布袋生意。其想做这个生意但没钱，于是找徐某某，徐某某介绍梁某某与其一起做这个生意。其对梁某某说其肯定可以签下一个几百万元的与茂名石化公司做布袋的生意，但是需要送礼，梁某某说其如果需要钱就问他拿。后来一年多也没做成这个生意。其找的是一个姓陈的人吃饭，他没有什么单位，其给了他三十多万元去北京找中石化的领导。陈姓朋友指定环宇公司与茂名石化公司合作，但他只给其十几万元的生意，茂名石化供应公司与河西一家公司（广东方源机电工程有限公司）做成了这十几万元生意。其与河西公司订立协议，但协议书弄丢了，发票也找不到了。然后其通过朱姓老乡到环宇公司找产品提供给河西公司，由河西公司交给茂名石化供应公司。其与环宇公司没有签订协议，其给钱环宇公司，该公司就提供货了。这笔生意没有赚多少钱，来回就花光了。其是通过茂名石化公司供应公司的材料科一个姓蔡的人去河西公司找康某某的，康某某是其所说的河西公司的老板，康某某本人或河西公司均没有承诺给其几百万元的生意。其对茂名石化公司和梁某某都自称是环宇公司的业务员，但其与环宇公司没有签订任何合同，其从该公司拿了一些产品推销手册，这些手册是大家都可以拿的，其去推销的话就是该公司的业务员。因为布袋生意做不成，其就想做水剂处理的配件生意，其只是问了一下茂名石化水务中心的经理，得知该中心一年需要1000万水剂原料，但该中心没有说给其做这个生意，其也没有送礼。其以与茂名石化水务中心做生意为由从梁某某处取走了25万元，但没有与该中心做生意，而是交给陈姓朋友，由他交给北京中石化总部的领导，继续做布袋生意。其一共向梁某某拿了五十多万元做生意，钱都拿去在北京、茂名找人吃饭送礼花光了。其与梁某某签的协议书内容属实，协议中所写的其以环宇公司名义和茂名石化公司签订金额为106万元生产布袋的合同、12月20日明确茂名石化公司已将106万元合同款划入环宇公司都是不存在的，因为朱姓老乡说肯定能签下一百多万元的合同，但他没有兑现，后来只签了十几万元的。从梁某某那里拿的钱，其自己私人花了一点，但大部分都是办事做生意花掉了。梁某某通过银行转账及现金方式给钱其，通过建设银行的账户交易，其也曾写过借条。其写的15万元借条，用途是进货，其花了几万元给河西公司了，其他的去北京找人了，但没有定到大额合同。后其在茂名做不下去了，做什么都不成功，就回河北了。2013年春节，徐某某想找其协商梁某某的事情，但其不在家，在外面不方便见他，其在家里也欠了80多万元债务。
五、辨认笔录
梁某某的辨认笔录，证实其辨认出诈骗其55.9万元的陈玉池。
六、视听资料
陈玉池讯问录音录像光盘，证实陈玉池被讯问的情况。
以上证据由公诉机关提供，均经庭审质证、认证，为有效证据，本院予以确认。
本院认为，被告人陈玉池无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，虚构事实，隐瞒真相，骗取对方当事人共计人民币55.9万元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。根据被告人陈玉池的犯罪事实，依法应当在三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金的量刑幅度内进行处罚。被告人陈玉池当庭自愿认罪，且无前科劣迹，是初犯，可对其酌情从轻处罚。对被告人陈玉池的犯罪所得人民币55.9万元依法应当予以追缴返还给被害人。关于被告人陈玉池提出其曾与广东方源机电工程有限公司签订履行了十几万元的生产供应布袋协议，梁某某给其的钱大部分是做生意花费了之辩护意见，经查，陈玉池在尚未确定布袋和水剂两笔生意能成功，没有实际履行能力的情况下，谎称肯定能做成生意，甚至有关合同已签、合同款已到账，骗取梁某某的信任，取得梁某某投资款55.9万元。此外，其称与广东方源机电工程有限公司签订履行了十几万元的生产供应布袋协议，这与其对梁某某所称的已明确与茂名石化公司签订了106万元合同及能做成水剂生意的说法相差甚远，且没有证据证明梁某某给其的钱大部分是做生意花费了，故对上述辩护意见，本院不予采纳。关于陈玉池提出其和梁某某约定做生意所得利润是五五分成，不是梁某某得六成其得四成之辩护意见，经查，被告人陈玉池与梁某某之间的利润分成比例不影响对其在本案中犯合同诈骗罪的定罪。
综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陈玉池犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月12日起至2020年9月11日止。罚金限于判决发生法律效力之日起十日内向本院交纳，上缴国库。）
二、对被告人陈玉池的犯罪所得人民币55.9万元予以追缴返还给被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省茂名市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 郑海萍
代理审判员 吴碧洁
人民陪审员 车怀颖
二〇一五年三月三日
书 记 员 柯凤群
附本案有关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条【合同诈骗罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。