浙江省嵊州市人民法院刑 事 判 决 书（2018）浙0683刑初338号公诉机关浙江省嵊州市人民检察院。被告人夏卫兴，男，1967年11月28日出生，汉族，初中文化，无业，住上海市奉贤区。因本案于2018年1月21日被嵊州市公安局刑事拘留，同年2月14日被依法逮捕。现羁押于嵊州市看守所。辩护人俞琦、范芳妮，浙江齐蓝诚律师事务所律师。被告人顾中平，男，1957年7月18日出生，汉族，大学文化，退休，住上海市浦东新区。因本案于2018年1月21日被嵊州市公安局刑事拘留，同年2月14日被依法逮捕。现羁押于嵊州市看守所。辩护人王新华、陈洪，上海市光明律师事务所律师。浙江省嵊州市人民检察院以嵊检公诉刑诉[2018]313号起诉书指控被告人夏卫兴、顾中平犯诈骗罪，于2018年5月25日向本院提起公诉，并建议对被告人夏卫兴判处三年以上五年以下有期徒刑，对被告人顾中平判处一年六个月以下有期徒刑或拘役，均并处罚金。本院于同月28日立案，依法组成合议庭，于同年6月25日转为普通程序，公开开庭审理了本案。浙江省嵊州市人民检察院指派检察员金某出庭支持公诉。两被告人及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。浙江省嵊州市人民检察院指控，2017年7月中旬，嵊州市黄泽镇许宅村章某1的父亲因涉嫌赌博罪被上海市公安机关抓获。章某1得知后即与其朋友章某2赶到上海市，找到自称为东部战区后勤处“夏处长”的被告人夏卫兴，要求其帮忙疏通关系，被告人夏卫兴答应后即找到自称为上海市公安机关“顾局长”的被告人顾中平要求帮忙。被告人顾中平乘机以疏通关系需要送礼为由，从章某1处骗得现金人民币2万元。被告人夏卫兴见有机可乘，便假借被告人顾中平的名义，也以需要向办案机关请客送礼等为由，于2017年7月19日至8月18日间，先后从章某1处骗得人民币共计11万元。案发后，公安机关从被告人夏卫兴处扣押人民币3000元、苹果6P土豪金手机1只以及仿制的部队制式服装、假军官证等物，其中3000元人民币现扣押于嵊州市公安局，其余物品扣押于嵊州市刑事涉案财物管理中心。被告人夏卫兴对被控事实无异议，表示其已将章某2给其的14万元中的3万元给了被告人顾中平。辩护人俞琦、范芳妮发表被告人夏卫兴的主观恶性较轻、社会危害性不大，系初犯、具有坦白情节且当庭自愿认罪等主要辩护意见。被告人顾中平对被控基本事实无异议，但辩解称涉案2万元中的1万元系其给被害人亲属请律师的花费，其另以搞关系为由从夏卫兴处收了2000元购物卡而非1万元现金。辩护人王新华、陈洪发表被告人顾中平系六十多岁的老人、案发后如实交代、认罪悔罪且退缴赃款等主要辩护意见。经审理查明，2017年7月中旬，嵊州市黄泽镇许宅村章某1的父亲因涉嫌赌博罪被上海市公安机关抓获。章某1得知后即与其朋友章某2赶到上海市，找到自称为东部战区后勤处“夏处长”的被告人夏卫兴，要求其帮忙疏通关系，被告人夏卫兴答应后即找到自称为上海市公安机关“顾局长”的被告人顾中平要求帮忙。被告人顾中平乘机以疏通关系需要送礼为由，通过被告人夏卫兴从章某1处获得财物2.2万元（含2000元购物卡），其中1万元用于为章某1父亲委托律师。被告人夏卫兴见有机可乘，假借被告人顾中平的名义，也以需要向办案机关请客送礼等为由，于2017年7月19日至8月18日间，先后从章某1处骗得人民币共计11万元。案发后，公安机关从被告人夏卫兴处扣押人民币3000元、苹果6P土豪金手机1只以及仿制的部队制式服装、假军官证等物，其中3000元人民币现扣押于嵊州市公安局，其余物品扣押于嵊州市刑事涉案财物管理中心。被告人顾中平于案件审理期间委托亲属向本院退款人民币2万元作为对被害人章某1的赔偿或补偿。以上事实，有控辩双方提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实。（1）被告人夏卫兴的供述与辩解，证实其一直对外声称自己是东部战区后勤处夏处长，其出去和别人打交道的时候也基本上都是穿着军装的。军人身份是其虚构出来的，名牌上的“夏卫星”也是其故意不用自己的真实名字。2017年7月中旬的一天，其接到章某2的电话，说他叔叔因为赌博罪被上海公安局浦东分局川沙派出所抓进去了，问其有没有办法把人捞出来。其就告诉他，自己有个朋友是市公安局的顾局长，其问问他有没有办法。接着其就打电话给顾中平，问他有没有认识川沙派出所那边的领导，顾中平说有的，其就把章某2叔叔的事情在电话里跟顾中平说了，顾中平也答应帮忙的。之后其就联系了章某2，让他过来上海详谈。第二天晚上章某2和他堂弟就一起过来了，其联系顾中平，他的意思是要2万元钱打点关系，其就把这个情况跟章某2他们说好了。第二天傍晚三人一起坐车子去顾中平家，顾中平下来和其等碰面，并要其等去买2万元的超市卡搞关系。三人买卡未果后章某2将2万现金交给其，其将该2万元现金交给顾中平。过了两三天，顾中平说请律师要1万元的律师费，其就打电话给章某2，他就以微信转账的方式转了1万元给其。此后其去银行取了1万元给了顾中平。之后其觉得从章某2他们那里拿钱很容易，就先后以各种理由从他们那里拿了11万元，这些钱大部分都是章某2通过微信转账的方式给其的，最后的4万元是他堂弟通过微信转账的方式给其的，这11万元全被其用来还债了。章某2叔叔出来之后，他们联系其说顾局长没有帮什么的，要其退钱，其就跟他们商量退6万元给他们，他们不同意就一直还拖着。（2）被告人顾中平的供述与辩解，其以前虽然在上海公安机关待过，认识一些人，但其1996年的时候就已经从公安队伍中出来了，现在这个年代也根本没有领导能够左右公安机关办案的。其以顾局的身份与对方家属接触一方面是夏卫兴为了抬高自己，另一方面其也是想利用这次机会弄点小钱，用这个身份可以让对方相信其。2017年7月份的一天，夏卫兴打电话给其说有个朋友因为赌博的事情被上海市浦东新区警方刑事拘留了，托其搞关系把人弄出来。接着其借各种借口分两次向夏卫兴索要并拿到了2万元钱和2000元超市卡，其中1万元钱给了律师。其曾供述的夏卫兴塞给其的1万元钱就是上述给律师后剩下的1万元钱。综上，认定被告人顾中平诈骗金额1.2万元。（3）被害人章某1的供述与辩解，证实其父亲章某4在上海因赌博被当地公安机关抓获后，托朋友章某2搞关系。此后，章某2出面联系夏卫兴商量搞关系事宜。2017年7月15日，其和章某2赴上海与夏卫兴见面。夏卫兴带其和章某2来到顾副局长住的小区，夏卫兴和章某2下车去找顾副局长，后章某2告诉其说顾副局长说可以帮忙搞关系，但让其去买点购物卡给顾副局长去疏通关系。第二天上午，其就把2万元现金给了夏卫兴，让他把钱转交给顾副局长。到了7月17日，夏卫兴电话联系章某2，接着章某2告诉其，说夏卫兴说要去请一个律师打点关系，需要1万元钱，接着其就把1万元钱通过微信转账给了章某2，让他再转账给夏卫兴。后来以此种方式其先后给章某2转账3万元、1万元、2万元、1万元，让他把钱转给夏卫兴。再后来其添加了夏卫兴的微信，先后分四次直接转账给夏卫兴各1万元，让他再帮忙转给顾中平。期间，其和夏卫兴、章某2还一起去见过顾副局长的，还在一起吃过饭。其前前后后一共花出去14万元钱，拜托夏卫兴和顾副局长帮忙搞关系，但其父亲一直没有被释放出来。于是其打电话给夏卫兴，他说案件正在办理过程中，三个月内肯定可以出来的，出不来的话，可以把钱退给其。其父亲于2017年12月12日释放出来，后来才知道其父亲是通过刑满释放的形式才出来的，夏卫兴和顾副局长明显是骗人的。后来章某2说夏卫兴答应退6万元给其，其不肯而报警。章某2每次转账给夏卫兴的时候，其和章某2都是在一起的，有时因为其微信上没有那么多钱，就少转一些给章某2，让他帮其先垫着，但是差额部分其都是现金补齐给他的。其听章某2说夏卫兴是中国东部战区后勤处处长，餐桌上他朋友都是叫他处长；夏卫兴跟其介绍顾中平时说顾中平是副局长。（4）证人章某2的证言，证实其和章某1到达上海的那晚，顾中平的意思要其等先去买2万元的购物卡，因未买到，夏卫兴说太麻烦，要其等把钱先给他，他会转交给顾中平的，叫顾中平自己去买好了，于是章某1就把2万元现金交给了夏卫兴。第二天其接到夏卫兴的电话，说顾局长说要拿1万元的律师费给他，章某1就通过微信转账的方式转了9700元给其，300元现金给其，其把这1万元通过微信转账给夏卫兴。后来夏卫兴又以种种理由向其等要钱，其等又转账11万元给夏卫兴，有几次是章某1微信里的钱不够由其先垫了钱，后来章某1现金给其的。（5）证人李某的证言，证实其系上海市某律师事务所律师，朋友顾某说一个叫章某4的人因涉嫌犯开设赌场罪想委托律师，其答应后办理了委托手续，是顾中平当其面签的字，并给了其1万元钱。后来其会见过一次章某4，他也签名了，后来顾中平叫其不要管这个案子了，其也就随它去了。（6）委托协议、委托书、取保候审申请书、介绍信，证明署名为章某1和章某4的人于2017年8月2日委托李某律师作为章某4的辩护人，委托权限为法律咨询、代办取保候审、会见，有效期自即日起至一审判决止，委托费1万元。（7）辨认笔录，证明被害人辨认出章某2及被告人夏卫兴、顾中平。（8）微信转账记录，证明2017年7月17日至8月1日，章某1先后转账给章某29700元、1万元、7000元、1万元、1万元、9500元；章某2于2017年7月17至8月10日先后转账给夏卫兴1万元、3万元、1万元、2万元、1万元；章某1先后转账给夏卫兴4次各1万元。（9）搜查笔录，证明案发后公安机关对被告人夏卫兴在上海市普陀区的租住的房屋依法搜查，查获伪造的军官证、部队制式秋常服、领事、臂章等大量军用物品，经现场讯问得知系被告人夏卫兴从淘宝上购得用以冒充军官身份。（10）扣押决定书、扣押清单，证明案发后公安机关从被告人夏卫兴处扣押赃款人民币3000元、苹果6P土豪金手机1只及上述军用物品。（11）抓获经过，证明被告人夏卫兴、顾中平的归案过程，均非自首。本院认为，被告人夏卫兴、顾中平以非法占有为目的，分别采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，其中被告人夏卫兴诈骗数额巨大，被告人顾中平诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控的罪名成立，应予支持；提出的量刑建议基本适当。根据疑点利益归于被告人的原则，就低认定被告人顾中平的犯罪金额；对于被告人夏卫兴而言，由被告人顾中平花费的1万元律师费亦未认定其犯罪金额。被告人夏卫兴的辩护人以被告人夏卫兴归案后如实供述主要犯罪事实并当庭自愿认罪等辩护意见成立，被告人顾中平的辩护人以被告人顾中平系六十周岁以上老人、退清赃款且当庭自愿认罪等辩护意见成立，本院予以采纳，对二被告人分情形酌情从轻处罚。根据二被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人夏卫兴犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一八年一月二十一日起至二○二一年三月二十日止；罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。二、被告人顾中平犯诈骗罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一八年一月二十一日起至二○一八年七月二十日止；罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。三、责令被告人夏卫兴向被害人章某1退赃人民币十万七千元；扣押于嵊州市公安局的赃款人民币三千元及扣押于本院的人民币二万元均发还被害人章某1；扣押于嵊州市公安局的涉案苹果6P土豪金手机1只及仿制的部队制式服装、假军官证等物，由扣押机关予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  刘安琳人民陪审员  傅明炯人民陪审员  周辅松二〇一八年七月十九日书 记 员  陈 艇附本案引用的法律条文《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。?????9?