辽阳市文圣区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）辽1003刑初89号
公诉机关辽阳市文圣区人民检察院。
被告人张某，男，1977年11月30日生。因本案于2016年1月22日被辽阳市公安局刑事拘留，同年2月26日被执行逮捕，于2016年12月1日被本院取保候审于居住地。
辩护人解海山，系辽宁同兴律师事务所律师。
被告人刘某，男，1971年07月26日生。因本案于2016年1月22日被辽阳市公安局刑事拘留，同日被辽阳市公安局取保候审。2016年11月1日经本院决定被依法逮捕，后于同年11月25日被本院取保候审于居住地。
辩护人王海文，系辽宁泽人律师事务所律师。
被告人何某，男，1978年11月05日生。因本案于2016年3月4日被辽阳市公安局取保候审。2016年11月1日经本院决定被依法逮捕，后于同年11月22日被本院取保候审于居住地。
被告人周某，女，1978年3月20日生。因本案于2016年1月21日被辽阳市公安局刑事拘留，同年2月26日被执行逮捕，2016年2月29日被取保候审居住地。
被告人李某，男，1971年12月25日生。因盗窃罪于1992年被辽中县法院判处有期徒刑一年。因本案于2016年1月20日被辽阳市公安局刑事拘留，同年2月26日被执行逮捕。现羁押于辽阳市看守所。
被告人沈某，女，1979年6月19日生。因本案于2016年1月21日被辽阳市公安局刑事拘留，同年2月5日被辽阳市公安局取保候审。2016年11月1日经本院决定被依法逮捕，后于同年11月22日被本院取保候审于居住地。
被告人姜某，女，1973年6月16日生。因本案于2016年1月20日被辽阳市公安局刑事拘留，同年2月5日被辽阳市公安局取保候审。2016年11月1日经本院决定被依法逮捕，后于同年11月10日被本院取保候审于居住地。
被告人张某甲，男，1968年3月16日生。因犯开设赌场罪于2010年8月26日被辽宁省新民市人民法院判处拘役四个月。因本案于2016年1月20日被辽阳市公安局刑事拘留，同年2月26日被依法执行逮捕，后于2016年12月1日被本院取保候审于居住地。
辩护人冯庆勇，系辽宁文正律师事务所律师。
被告人张荣明，男，1966年11月23日生。因犯交通肇事罪于1997年被辽中县法院判处有期徒刑一年，缓刑二年；因犯开设赌场罪于2015年9月1日被辽中县人民法院判处有期徒刑九个月，2015年9月17日刑满释放。因本案于2016年1月20日被辽阳市公安局刑事拘留，同年2月26日经辽阳市人民检察院批准逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于辽阳市看守所。
辩护人耿坤，系辽宁文正律师事务所律师。
被告人许某，女，1966年4月19日出生。因本案于2016年1月20日被辽阳市公安局刑事拘留，同年2月5日被辽阳市公安局取保候审。2016年11月1日经本院决定被依法逮捕，后于同年11月16日被本院取保候审于居住地。
辩护人赵洋，系辽宁文正律师事务所律师。
被告人赵某，男，1979年3月28日出生。因本案于2016年1月20日被辽阳市公安局刑事拘留，同年2月16日被辽阳市公安局取保候审。2016年11月1日经本院决定被依法逮捕，后于同年11月22日被本院取保候审于居住地。
辽阳市文圣区人民检察院以辽文检公刑诉（2016）74号起诉书指控被告人张某、刘某、何某、周某、李某、沈某、姜某、张某甲、张荣明、许某、赵某犯开设赌场罪，于2016年10月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。辽阳市文圣区人民检察院指派检察员侯立志、马赢男出庭支持公诉，被告人张某及其辩护人解海山、被告人刘某及其辩护人王海文、被告人何某、周某、李某、沈某、姜某、被告人张某甲及其辩护人冯玉勇、被告人张荣明及其辩护人耿坤、被告人许某及其辩护人赵洋、被告人赵某到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2014年，被告人张某通过台湾赌博公司“文小姐”、“安小姐”处获取“K2”、“万众”、“皇冠”等六合彩、3D、赌球赌博网站并担任大股东级别，发展周某、杨某、何某、张某乙等下线作为代理级别接受投注、吸收赌资，周某、杨某、何某、张某乙获取赌博网站后继续发展下线接受投注、吸收赌资，张某在赌博网站中占成盈利。被告人刘某在张某非法经营网络赌博期间，帮助张某进行上下线对账结算，赌资流转。被告人何某发展被告人沈某、姜某、张某甲、张荣明、赵某等人为下线，接受投注480万，被告人周某将自己的银行卡提供给何某作为赌资流转所用，并与李某一起帮助何某与下线结算转账、取送赌资。沈某、姜某、张某甲、张荣明、赵某在获得赌博网站后又各自发展下线接受投注，沈某接受投注191万，姜某接受投注149万，张某甲接受投注70余万，张荣明接受投注25万，赵某接受投注3万。被告人许某将自己的银行卡提供给张荣明作为赌资流转所用并帮助其收号，取送赌资。公诉机关认为，十一名被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应以开设赌场罪追究其刑事责任。
各被告人对公诉机关的指控无异议。
被告人张某辩护人提出的辩护意见是，被告人自愿认罪，愿意缴纳罚金，经营时间较短，请求从轻处罚。
被告人刘某辩护人提出的辩护意见是，被告人自愿认罪，起帮助作用，系从犯，愿意缴纳罚金，请求从轻处罚。
被告人张某甲辩护人提出的辩护意见是，被告人自愿认罪，愿意缴纳罚金，犯罪数额较少，请求从轻处罚。
被告人张荣明辩护人提出的辩护意见是，被告人自愿认罪，愿意缴纳罚金，未获利，请求从轻处罚。
被告人许某辩护人提出的辩护意见是，被告人自愿认罪，起帮助作用，系从犯，愿意缴纳罚金，请求从轻处罚。
经审理查明：2014年，被告人张某通过台湾赌博公司“文小姐”、“安小姐”处获取“K2”、“万众”、“皇冠”等六合彩、3D、赌球赌博网站并担任大股东级别，发展周某（另案处理）、杨某（另案处理）、何某、张某乙（另案处理）等下线作为代理级别接受投注、吸收赌资，周某、杨某、何某、张某乙获取赌博网站后继续发展下线接受投注、吸收赌资，张某在赌博网站中占成盈利。周某接受投注100余万元，杨某接受投注439万元，何某接受投注480万元。被告人刘某在张某非法经营网络赌博期间，帮助张某进行上下线对账结算，赌资流转。
被告人何某发展被告人张某甲、张荣明、沈某、姜某、赵某等人为下线，接受投注，报给上线，通过返水方式渔利。何某与上下线间通过现金交易及银行卡转账等方式结算赌资。经审计，何某所用的三张银行卡有480万余元涉案赌资流转。被告人周某将自己的银行卡提供给何某作为赌资流转所用，并与被告人李某一起帮助何某与下线结算转账、取送赌资。
被告人沈某在何某处获得赌博网站后，发展伊某、单某、袁某、贺某等人为下线，接受投注，报给上线，通过返水方式渔利。沈某与上下线间通过现金交易及银行卡转账等方式结算赌资。经审计，沈某所用的两张银行卡有191万余元涉案赌资流转。
被告人姜某在何某处获得赌博网站后，发展张某丙、王某、王某甲、赵某甲等人为下线，接受投注，报给上线，通过返水方式渔利。姜某与上下线间通过现金交易及银行卡转账等方式结算赌资。经审计，姜某所用的两张银行卡有139万余元涉案赌资流转。
被告人张某甲在何某处获得赌博网站后，发展丛某、杨某甲、张某丁等人为下线，接受投注，报给上线，通过返水方式渔利。张某甲与上下线间通过现金交易结算赌资，至案发前，接受投注70万余元。
被告人张荣明在何某处获得赌博网站后，发展赵某乙、常某、张某戊等人为下线，接受投注，报给上线，通过返水方式渔利。张荣明与上下线间通过现金交易及银行卡转账等方式结算赌资。经审计，张荣明所用的许某名下的银行卡有25万余元涉案赌资流转。在张荣明经营网络赌博期间，被告人许某将自己的银行卡提供给张荣明作为赌资流转所用并帮助其收号，取送赌资。
被告人赵某在何某处获得赌博网站后，发展雷某等人为下线，接受投注，报给上线，通过返水方式渔利。雷某与上下线间通过银行卡转账等方式结算赌资。经审计，赵某所用的银行卡有3万余元涉案赌资流转。
另查，被告人刘某在公安机关缴纳5万元，被告人何某、周某在公安机关共缴纳300万元，被告人沈某在公安机关缴纳30万元，被告人姜某在公安机关缴纳10万元，被告人许某在公安机关缴纳15万元，被告人赵某在公安机关缴纳20万元。
上述事实，十一名被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有证人赵某乙、李某乙、丛某、张某己、伊某、王某甲、张某丙、王某、赵某甲、孟某、常某、许某等人的证言、刑事判决书、释放证明、前科劣迹查询表、搜查笔录及扣押物品清单、检验鉴定报告书、电子物证勘验、检查工作记录、鉴定意见、辨认笔录及公安机关出具的案件来源、抓捕经过、户籍证明等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人张某、刘某、何某、周某、李某、沈某、姜某、张某甲、张荣明、许某、赵某目无国法，利用赌博网站开设赌场，其中张某、刘某、何某、周某、李某、沈某、姜某、张某甲情节严重，十一名被告人的行为均已构成开设赌场罪，应依法惩处。公诉机关指控各被告人的犯罪事实及罪名成立，予以支持。被告人张荣明被判处有期徒刑并执行完毕后五年内又犯应判处有期徒刑以上刑罚之罪，构成累犯，应从重处罚。被告人张某、何某、沈某、姜某、张某甲、张荣明、赵某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，鉴于该七名被告人当庭自愿认罪，被告人何某主动投案，构成自首，且均全额缴纳罚金，故均可从轻处罚；被告人刘某、周某、李某在共同犯罪中起帮助作用，系从犯，且当庭自愿认罪，并全额缴纳罚金，故均可减轻处罚。被告人许某在共同犯罪中起帮助作用，系从犯，且当庭自愿认罪，且全额缴纳罚金，故可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十五条、第七十二条、第六十四条之规定，判决如下：
被告人张某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金六十万元。（已缴纳）
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
被告人刘某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金十万元。（已缴纳）
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
被告人何某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金五万元。（已缴纳）
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
被告人周某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金二万元。（已缴纳）
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
被告人李某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金五万元。（已缴纳）
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
被告人沈某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金七万元。（已缴纳）
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
被告人姜某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金十万元。（已缴纳）
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
被告人张某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金十万元。（已缴纳）
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
被告人张荣明犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金三万元。（已缴纳）
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一六年一月二十日起至二0一七年一月十九日止。）
被告人许某犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金一万元。（已缴纳）
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
被告人赵某犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金五千元。（已缴纳）
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
二、各被告人的非法所得及赌资依法追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。
审 判 长 叶宏岩
审 判 员 侯黎明
人民陪审员 张春辉
二〇一七年一月十三日
书 记 员 王 森
附件：
本案判决所依据的相关法律
《中华人民共和国刑法》
第三百零三条（第二款）开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条（第一款）共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条（第一款）组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条（第三款）犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻;
(二)有悔罪表现;
(三)没有再犯罪的危险;
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。