陕西省西乡县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）陕0724刑初101号
公诉机关西乡县人民检察院。
被告人刘剑，男，1982年4月28日出生，汉族，初中文化，居民。因涉嫌合同诈骗罪于2016年1月7日被西乡县公安局刑事拘留，同年1月14日被取保候审。
辩护人谢涛，陕西朝扬律师事务所律师。
西乡县人民检察院以西检公刑诉（2016）94号起诉书指控被告人刘剑犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年11月1日公开开庭审理了本案。西乡县人民检察院指派代检察员杨静出庭支持公诉，被告人刘剑及其辩护人谢涛到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2015年10月初，挂靠在汉中新隆劳务有限公司的张某通过朋友蒋某得知被告人刘剑有意对外承包工程劳务。10月6日张某与蒋某、郑某、吕某同被告人刘剑在西乡县城樱花大道华林茶楼见面洽谈合作事宜，商淡中刘剑谎称其已从陕西庆华房地产开发有限公司处承包到西乡县东关城中改造项目工程，并向张某出示了伪造的盖有庆华房地产开发公司公章及庆华房地产开发公司总经理签名的工程承包《协议书》，张某信以为真，便与刘剑签订了建筑劳务施工承包合同，约定向刘剑交纳工程履约保证金80万元，并当场向刘剑预交现金10万元，又于2015年10月19日、20日分三次向刘剑农业银行账户转账10万元，后刘剑将张某给付的款项主要用于偿还个人债务。因张某要求被告人刘剑在双方签订的《建筑劳务施工承包合同》上加盖刘剑所属公司公章，刘剑便在合同上加盖了伪造的陕西葛石建筑有限公司公章。后经张某向陕西庆华房地产开发有限公司及陕西葛石建筑工程有限公司核实发现被骗，便向刘剑索要保证金，2015年11月刘剑向张某退还45000元。2016年1月6日被告人刘剑被张某扭送至陕西省汉中市汉台公安分局经侦大队，后刘剑的家属向张某退赔了剩余的155000元，张某对刘剑的行为表示谅解。
公诉机关认为，被告人刘剑以非法占有为目的，虚构事实，欺骗他人签订虚假合同，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。建议对被告人在三年以上五年以下判处有期徒刑，并处罚金。
被告人及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实无异议。其辩护人对被告人是否被扭送公安机关提出异议，认为被告人是和被害人一同到汉台公安局的，而非扭送，到公安机关后如实供述了犯罪事实，具有自首情节，应当减轻处罚;被告人骗取被害人保证金后用于支付了欠他人的材料款，主观恶性不大，犯罪情节较轻，并在事发前已向被害人退赔45000元，案发后向被害人退赔全部款项，被告人系初犯，悔罪诚恳，取得了被害人的谅解，被告人具有法定从轻和酌定从轻处罚的情节，建议对被告人在二至三年内量刑，并可适用缓刑。
经审理查明：2015年10月初，挂靠在汉中新隆劳务有限公司的张某通过朋友蒋某得知被告人刘剑有意对外承包工程劳务。便于同年10月6日与蒋某、郑某、吕某一同与被告人刘剑在西乡县城樱花大道华林茶楼见面洽谈合作事宜。商淡中刘剑谎称其已从陕西庆华房地产开发有限公司处承包到西乡县东关城中改造项目工程，并向张某出示了伪造的盖有庆华房地产综合开发公司公章及庆华房地产开发公司总经理签名的工程承包《协议书》，张某信以为真，便与刘剑签订了建筑劳务施工承包合同，约定向刘剑交纳工程履约保证金80万元，并当场向刘剑预交现金10万元，后又于2015年10月19日、20日分三次向刘剑农业银行账户转账10万元，刘剑将张某给付的款项主要用于偿还个人拖欠他人材料款和债务。因张某要求被告人刘剑在双方签订的《建筑劳务施工承包合同》上加盖刘剑所属公司公章，刘剑便在合同上加盖了伪造的陕西葛石建筑有限公司公章。后经张某向陕西庆华房地产开发有限公司及陕西葛石建筑工程有限公司核实发现受骗，便向被告人刘剑索要保证金，2015年11月8日、11日、16日被告人刘剑分三次向张某退还45000元。2016年1月6日被告人刘剑被张某扭送至陕西省汉中市汉台公安分局。2016年1月12日刘剑的家属向张某退还了剩余155000元。张某对刘剑的行为表示谅解。
公诉机关为证实上述事实当庭提交的有下列证据；
1、被告人户籍证明及照片，证实被告人具有刑事责任能力的事实。
2、移送案件通知书、受案登记表、被害人在汉台公安机关的陈述、办案民警梅某、谭某出具的被告人到案经过，证实被告人是由被害人扭送到汉台公安分局并报警,2016年1月7日汉台公安分局将该案移送至西乡县公安机关，西乡县公安局受理该案的事实。
3、刑事拘留决定书及取保候审决定书，证实2016年1月7日被告人刘剑被西乡公安局刑事拘留，同年1月14日被取保候审的事实。
4、西乡县公安局的扣押决定书、扣押清单，证实被告人私刻的“陕西葛石建筑有限公司印章（一枚）、陕西庆华房地产综合开发有限公司印章（一枚）”与二公司出具的印章印模不符，系伪造的事实。
5、被告人刘剑的指认笔录及照片，证实其私刻“陕西葛石建筑有限公司印章，陕西庆华房地产综合开发有限公司印章”的时间、地点的事实。
6、证人朱某指认笔录及照片，证实二枚假印章系刘剑交其保管的事实。
7、陕西庆华房地产综合开发有限公司与陕西葛石建筑工程有限公司（刘剑）2015年9月18日签订的建筑工程承包协议书一份、陕西葛石建筑有限公司与汉中市新隆劳务有限公司2015年10月6日签订的建筑劳务施工承包合同一份及2015年10月23日被害人向被告人刘剑出具的承诺书一份，证实被告人以伪造的假合同骗取被害人签订建筑劳务施工合同的事实。
8、被告人刘剑供述和辩解，自己听其兄说陕西庆华房地产综合开发有限公司在西乡搞一个世纪城，就托人打探，该公司老总表示可以考虑把部分工程给自己，但挂靠得交80万元保证金，因自己没钱，所以就想找个劳务公司进来，通过收取劳务公司的保证金再去揽工程。后又托人去葛石建司找到公司老总，想挂靠在他们公司，公司老总也答应了。此后自己通过熟人联系到汉中新隆劳务有限公司的张某，在中间人的介绍下和张某与吕总、蒋总见了面，张某听说自己承包世纪城工程，想从自己这里包活。所以就告诉张某，自己正在筹划去承包陕西庆华房地产综合开发有限公司施工项目，自己现在急需100万元，当时就让张某给自己筹100万元去把这个项目拿下来。一开始谈的时候张某有些犹豫，后来他反复找到自己谈了几次关于这个工程的事情，张某说最多能拿80万。双方谈好后，自己就向西乡庆华公司工程部的总工要了一份协议书纸质模板，然后伪造了一份自己和庆华公司的工程协议书，签上该公司老总名字，并私刻一个假庆华公司印章，目的是让张某相信自己和庆华公司之间有工程干。后来在西乡一个茶楼签合同，给张某看了自己伪造的和庆华公司协议书复印件。合同签订当天，张某给自己现金10万元，2015年10份通过银行打款10万元，共20万元，自己用这20万元清偿了以前的工程欠款，这次自己想揽下这个工程，就以葛石公司的名义与新隆公司签订了一份施工承包合同，当时其和张某都在合同上签了字，没有盖章子，因为没有把80万元凑齐交给葛石公司，没有办法盖章，张某提出合同上没有葛石公司的印章，没法贷款，并要工程图纸，自己就私刻了葛石公司的印章，然后自己从以前跟搞工程的陈某那里搞到该工程2期的图纸，让朱某把图纸通过班车带给张某，过了几天张某找到自己，说他打听了这个事情是假的，要求退钱，自己当时就承认章子和协议是假的，也承诺给他退钱，第二天就给他退了45000元，剩下的155000元承诺分批还。
9、被害人张某的陈述，2015年10月3日自己通过朋友蒋某介绍说西乡有个工程，蒋让他的朋友吕某将刘剑介绍给自己，三人就在蒋某的办公室谈这个事，郑某也在场。刘剑说工程是旧城改造，是陕西庆华房产开发公司的，该工程中的96、98、99号三幢楼是他的，他说工程很急，要搞就快点，最后谈好由自己给刘剑交80万元保证金，当天没有签合同。过了几天刘剑多次打电话催让快点签合同，要不然就把工程包给别人了，10月6日其和蒋某、吕某、郑某、袁某一同到西乡县城一茶楼签订了合同，共三份，自己执一份，刘剑二份。刘剑还给了一份他与陕西庆华房产综合开发公司的工程协议复印件，证明他有这个工程，合同签订后就给了刘剑现金10万元，刘剑打的有收条，刘剑只在合同上签名，但没有盖公章，刘剑说公司放假章子取不出来。10月19日和20日自己通过农业银行给刘剑两次打款共10万元，10月22日到西乡准备给刘剑再次打款30万元银行下班未打成，过了几天刘剑将盖有陕西葛石建筑有限公司章子的一份合同和工程图纸托人带给自己，后来自己联系刘剑他不见面，合同上说10月30日之前开工，但到期后自己到葛石公司打听，说没有刘剑的工程，葛石公司说刘剑给自己的合同上葛石公司章子是假的，自己又到庆华公司去，庆华公司老总说刘剑给的协议上庆华公司的章子是假的，老总签名也是假的，知道上当了。就通过吕某找到刘剑，刘剑当着吕某、郑某、任某承认协议是假的，印章是他私刻的，答应给退钱，并通过银行转账只给退了45000元，之后就找不到人，今天在大河坎碰见刘剑，就把他扭送到公安机关了。
10、证人朱某的证言证明，刘剑是自己的姐夫，2015年10月的一天刘剑打电话让自己和他去玩，自己就驾车同刘剑一同外出，在车上刘剑说找人刻个章子，让其把车开到古龙宾馆附近，他打了一个电话，过了一会来了一个人，刘剑给那个人张纸条，纸条上写的“陕西庆华房地产综合开发有限公司”字样，然后刘剑给了那人200元钱，那人找了大概几十元钱，过后自己与刘剑就在车里等，大概过了一个小时，那人就把章子送过来，拿了章子后便直接开车回西乡。之后刘剑在樱花大道华林茶楼打电话，自己过去后，刘剑让其带个个子不高的中年男子去东关改造三期看看，因三期房子还没拆，还没有修建，刘剑就让去看看二期的修建也可以，其就带着这个人去河滨路转了一圈，当时自己不认识张某，只知道是个四川人，其也不知道刘剑与张某签合同的事情。2015年10月底刘剑把合同都弄好后把章子装在一个红色塑料袋放在车上，自己拿回家放起来了。陕西葛石建筑有限公司的印章也不是自己找人刻的。2015年10月末的一天刘剑打电话让自己到樱花大道华林茶楼去，刘剑把一份协议和一卷庆华二期施工图纸让自己找班车带到汉中并给了一个电话，在送这份协议的时候，自己看了一下内容知道是假的。这份协议“侯某”名字是刘剑让其签的，后他拿出陕西庆华房地产综合开发有限公司假章子盖在自己签名字的上面，自己才知道这份协议是刘剑伪造的。这二枚印章是刘剑私刻，是假的。
2016年4月27日朱某证言，这份合同上“侯某”的名字是刘剑自己签的，当时自己向公安机关说了慌，说是自己签的，是为了袒护刘剑，自己做错了。
11、证人蒋某的证言证明，自己是通过张某、郑某、吕某认识刘剑的，2015年9月的一天张某、郑某、吕某到自己办公室玩，其就给他们相互介绍了一下，在一起闲谈中，郑某和吕某说他们公司有个叫任某的说，西乡旧城改造中他有个亲戚叫刘剑，手中有个工程正好在招劳务承包，刚好张某是搞劳务的。2015年10月3日张某约自己、吕某还有四五个工人一起到西乡，在樱花大道一家茶楼见到刘剑。自己是张某叫来给他把关的，所以就给张某说，要求刘剑把庆华公司和葛石建司之间的承包协议及葛石建司和刘剑之间的发包协议出示。刘剑说10月15日就要进工地开始施工，最迟在月底必须施工，要求张某交纳80万元的施工保证金，自己就说80万元保证金一次拿出来不行，可以给交纳一点定金，后双方达成意向是由张某向刘剑先交纳10万元定金，后续款在刘剑提供庆华公司和葛石建司之间的承包协议及葛石建司与刘剑之间的发包协议后再付款。刘剑与张某签订了协议，张某当场支付给刘剑定金10万元，第二次在10月5、6号是张某带的工人约郑某和自己一起到西乡去看工地，大家一起到西乡县城的东关那边看了一下，的确有一块工地，大家也就放心了，当天没有见到刘剑。第三次是张某准备给刘剑打30万元款约请自己到西乡去作见证人，大概是当月10号左右，下午到西乡，张某去银行打款不知啥原因款没打成，当天没见到刘剑。过了二天刘剑和张某、吕某、郑某到其办公室来，让刘剑把图纸拿出来，刘剑将随身带的U盘拿出来在电脑上打开发现图纸不全，而且是3号楼的图纸，相互说不对，刘剑有气，他说：不把工程包给张某了，把订金给张某退了。张某就给刘剑说好话，并答应再给刘剑付30万元。10月底张某打电话给自己说刘剑提供的两个合同是假的，承包给他的两栋33层高楼的工程也是假的，把他骗了。后来张某向刘剑要求退款，刘剑嘴上说给退款但没行动，具体给张某退没退就不知道了。
12、证人郑某的证言证明，其是通过蒋某认识张某的，2015年国庆期间，公司经理吕某电话询问其有无认识劳务公司的人，他的西乡朋友有个工程需要劳务。其接电话后就询问了奥亚建司老总蒋某把吕某的话转告蒋某，蒋说他有一个朋友叫张某是干劳务的，可以介绍认识，第二天其和蒋某、张某、吕某一块到西乡在一个茶楼与刘剑见面，张某与刘剑协商了一个大概意向，又去拆迁改造工地及售房部实地看了一趟就回了汉中，大概过了三、四天张某说到西乡与刘剑签合同，这样其和几个人又来到西乡还是在那个茶楼，在签合同时刘剑拿出了一份他与陕西庆华房地产综合开发公司的工程承包协议给大家看，上面盖有庆华公司的印章及侯某的签名，张某同刘剑签了合同，是要80万元，当时张某给了刘剑10万元现金作为工程保证金，剩余的他俩怎么协商的其就不知道。
13、证人吕某的证言证明，2015年9月其与郑某、任某在聚会中，任某问：有没有做工程劳务的人，任说他有个朋友在西乡有个工程需要做劳务，其就问郑某，郑说他有个朋友张某是做劳务的，之后通过郑某认识张某后就找到任某，请他介绍一路来到西乡，在一家茶楼认识了刘剑，之后任某有事就离开了，大家熟悉以后刘剑拿出了一份工程承包合同，合同甲方是庆华公司还有侯某的签名，乙方是刘剑的签名，张某就和刘剑达成了意向就先回汉中。过了几天张某找到其说准备了10万元，请其及与他到西乡和刘剑签合同，还是在那个茶楼和刘剑见面，张某问刘剑工程什么时间开工，刘剑说大约半个月，他们两就签了合同，张某当场给刘剑了10万元现金，刘剑出具了收条。过了几天其与郑某、张某在蒋某办公室，刘剑来了，张某要给刘剑30万元的工程保证金，刘剑不要，说张某没按合同办，不让张某做这个工程了，张某就求刘剑让他搞这个工程，之后刘剑就走了。国庆节以后，张某找到其说刘剑给他的合同是假的，后来张某还把刘剑约到汉中，其和郑某、任某在场说这个事，刘剑当场承认给张某的合同印章都是假的，这个工程他还未拿到，大家就让刘剑赶快把张某的保证金退了，刘剑也答应了，之后听张某说给他退了45000元，再后来其就不清楚了。
14、证人侯某的证言证明，自己是通过公安局退休干部张某1与刘剑认识，刘剑希望给他一些西乡县城老城区改造工程，自己让他通过招标来办，后来公司刘某又在面前提过，自己还是说让他通过招标来办。自己没有答应给他工程干，这份协议印章及自己的个人签字都是假的。
15、证人程某的证言证明，2015年10月国庆节过后，到公司来了三个人是外地口音，其接待了他们，来人说他们是搞劳务的和公司签订了一个劳务承包合同，对方要他们交100万元施工保证金，其就让来人把合同拿出来，其看了“建筑劳务承包合同”就确认是假的，这个印章与公司的印章、编码不对，其是负责公司办公室工作，印章是其保管，况且这份合同的面积出入太大，公司也没有刘剑这个员工，就告诉他们合同是假的，小心上当。来的人听后就离开了。
16、证人李某的证言证明，2015年9月刘某给其打电话说给介绍个兄弟刘剑以后挂靠到其公司，其说侯总给他工程干可以，后来遇见侯总问他，有个刘剑能在你公司干工程吧，侯总说刘剑在他小额贷款公司还有20万元贷款，信用不行不可能给他工程干，其听到这话就给刘某回了话。这份劳务合同是假的，刘剑不是其公司员工，合同上这个公章与其公司的印章不一样也是假的。
17、证人余某的证言，刘剑2015年7月借其10万元，2016年9至10月分三次给其还款5万元的事实。
18、证人谯某的证言及陕西西乡农村商业银行客户账户明细单证明，2015年10月27日刘剑通过电话联系，转账给其还欠材料款2万元的事实。
19、证人李某1、江某夫妇的证言及中国农业银行西乡支行卡交易明细清单证明，2015年10月20日刘剑通过电话联系，通过转账给江红丽偿还借款5万元的事实。
20、证人谢某的证言及转账汇款回单，证实2015年10月通过电话联系，刘剑以转账方式给其偿还借款5万元，向其妻偿还借款1万元现金的事实。
21、交纳的工程保证金收条一张、农业银行汇转账凭证三份，证实被害人向被告人支付工程保证金20万元的事实。
22、被告人刘剑于2015年11月8日、11日、16日向被害人汇款45000元凭证和2016年1日12日被害人向被告人之妻出具的155000元收条和请求书，证实被告人刘剑已向被害人退还全部赃款及被害人对被告人表示谅解的事实。
以上证据，经当庭举证、质证被告人均无异议，并经合议庭审查属实，各证据来源合法、证明内容客观真实，与本案事实相互关联，且能相互印证，本院予以确认。
本院认为，被告人刘剑以非法占有为目的，以私刻公司印章虚构事实欺骗他人签订虚假合同，骗取他人财物，数额巨大，公诉机关指控被告人的犯罪事实和合同诈骗罪罪名成立，应当予以刑罚处罚，并处罚金。被告人刘剑为实施诈骗私刻他人公司印章的行为，属施实合同诈骗行为中的牵连犯罪，依法应择其重罪，按合同诈骗罪定罪量刑，对被告人的辩护人以被告人不是被扭送公安机关，具有自首情节的辩护意见与案件事实不符，本院不予采纳，对辩护人以被告人案发时主动向被害人退还了部分赃款，系初犯，案发后能如实供述了犯罪事实，并已向被害人退还了全部赃款，取得了被害人的谅解，当庭自愿认罪，悔罪态度诚恳，犯罪情节较轻，依法可从轻处罚，并可适用缓刑的辩护意见，本院予以采纳。对被告人私刻的“陕西葛石建筑有限公司，陕西庆华房地产综合开发有限公司”为作案所用的假印章两枚予以收缴。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第一项、第四十五条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：
一、被告人刘剑犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金人民币30000元（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。
二、作案工具，假印章二枚予以收缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省汉中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 肖剑明
人民陪审员 何宝玲
人民陪审员 席富英
二〇一六年十一月九日
书 记 员 赵潇潇