河北省唐山市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）冀02刑终481号
原公诉机关河北省滦县人民检察院。
上诉人（原审被告人）张新苗，女，1975年5月6日生，汉族，大专文化，唐山市路南区铁路第二小学教师，出生地河北省迁安市，户籍所在地河北省唐山市路北区，住唐山市开发区。2012年11月8日因涉嫌诈骗罪被滦县公安局刑事拘留，同月22日被执行逮捕。
辩护人郭涛，河北鸿翔律师事务所律师。
河北省滦县人民法院审理河北省滦县人民检察院指控原审被告人张新苗犯诈骗罪一案，河北省滦县人民法院于2014年8月14日作出（2013）滦刑初字第74号刑事判决，宣判后，原审被告人张新苗不服，提出上诉，本院于2015年6月20日作出（2014）唐刑终字第492号刑事裁定，撤销原判，发回重审。河北省滦县人民法院于2016年5月13日作出（2015）滦刑重字第3号刑事判决，宣判后，原审被告人张新苗不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭审理了本案。唐山市人民检察院检察员杨洁出庭履行职务。原审被告人张新苗及其辩护人郭涛到庭参加诉讼。现已审理终结。
河北省滦县人民法院认定，被告人张新苗曾为河北钢铁集团滦县司家营铁矿有限公司无偿清理场地，故与之关系较好。2011年前后，河北钢铁集团滦县司家营铁矿有限公司将堆放的山皮土山皮石及甩尾矿石承包给被告人张新苗。期间，被害人李某3的妻弟李某1为被告人张新苗照看过“土场”(即堆放的山皮土山皮石)，后来又与郭某、张某等人从被告人张新苗手承包土场及甩尾矿石。2011年1月份，被害人李某3欲从河北钢铁集团滦县司家营铁矿有限公司购买“废料”，便于2011年1月下旬的一天，通过李某1，与妻子李某2一起，同被告人张新苗在唐山一茶楼见面，向其说明请其帮忙“运作”，从河北钢铁集团滦县司家营铁矿有限公司购买“废料”。双方商定由被害人李某3给被告人张新苗500万元“运作费”和“好处费”。被告人张新苗应允如运作不成，500万元全部退还。双方并未约定多少为“好处费”，多少为“运作费”，被害人李某3对被告人张新苗怎样支配该500万元并无异议，双方也未就矿石的品位作出约定。
2011年1月23日，被害人李某3向被告人张新苗银行卡62×××69汇入500万元，该帐户余额为500.006437万元。
被告人张新苗收到该款后，于2011年1月24日，从其尾号为4769的账户中分两次支付保时捷凯宴2995CC越野车车款128万元；于2011年1月25日，从其尾号为4769的账户内将220万元转入其丈夫刘某尾号为8636的账户内，尾号为8636的账户余额为220.460359万元；于2011年4月1日，将刘某尾号为8636的账户内的108.9万余元用于购买了唐山东方房地产丰源北里世纪花园119楼住房一套；于2011年4月3日，将从刘某尾号为8636的账户中转存入张新苗尾号为4113的帐户后，又转存入张新苗尾号为8038的帐户中的31.8万元，汇给唐秀敏尾号为3699的账户；于2011年4月8日，从其尾号为4769的账户向赵林杰尾号为9016的账户汇款26.35万元；2011年4月11日，从其尾号为4769的账户支付河北钢铁集团滦县司家营铁矿有限公司装载机费15万元。另外，被告人张新苗先后陆续支取部分现金。
2011年4月，河北钢铁集团滦县司家营铁矿有限公司将该公司一期露天采坑西南角的储矿堆由二期大量使用，一期少量使用。2012年6月5日，该储矿堆所剩余的少量利用价值不高的铁石开始对外招标、销售。被害人李某3在得知此情况及张新苗买了新车后，遂向张新苗索要所付款项。被告人张新苗在收到李某3汇款一个多月后便知道李某3所想要购买的矿石不可能运作成功，但在李某3向其索要款项时，隐瞒了已将部分钱用于为自己买车、买房子等的事实，并以种种理由搪塞。被告人张新苗曾提出让李某3拉与李某1他们一样的废料，李某3不予认可。
2011年5月份，被告人张新苗承认事情没有办成，答应将钱退回。在被害人李某3多次催讨下，被告人张新苗承认钱被自己做生意用了，并于2011年6月份还给李某3人民币50万元，于2011年7月31日给李某3出具了2011年8月31日前还清李某3450万元的欠条。此时张新苗及其丈夫刘某的涉案银行卡的余款已所乘无几。之后,被告人张新苗仍以各种理由拒不还款，直到案发。
涉案保时捷凯宴2995CC越野车及唐山东方房地产丰源北里世纪花园119楼住房已被公安机关扣押和查封。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、被告人张新苗的供述：2011年1月份的一天，具体时间记不清了，李某3两口子通过他的小舅子来唐山找到我，我们几个人在唐山一个茶楼见的面。李某3和我说他在滦县有几个选矿厂，需要大量的废料，他想把司家营矿的废料买下来，让我从中给他运作。隔了有两三天，李某3和他媳妇又找到我，让我赶紧运作司家营铁矿废料的事，好多人都惦着这事呢，别让别人抢走了。我说你别着急，我试试。他说先给我500万元运作，不够再说。我就把我的工商卡卡号告诉了他。过了没几天，他就往我卡上打了500万元。后来，我通过司家营的有关领导打听这事，说这事不可能，司家营铁矿的废料不对外卖。过了有一个月左右，我告诉李某3，这事办不成，司家营铁矿不对外卖。李某3说：“不对外卖的话，咱们加工废料也行呀。”我说再试试。我找到有关领导让他们把废料让我们加工。后来因为种种原因也没办成。我就打电话告诉李某3，这事还是办不成。李某3也没说什么，这事就搁置了。2011年6月份，李某3说要用钱，我就给了他50万元钱。2011年7月份，李某3媳妇找到我，让我给他打个欠条，我答应在2011年8月31日前把钱还清。后来李某3也没找我。
这500万是运作废料的事，李某3说他有选厂，想拉司营废料，是和我一样的废料。
我运作了，应该说是运作成了。我找领导说能否让李某3拉废料，他们不同意，说只能让我拉，李某3拉我的可以，但他拉没拉我不清楚。
废料与低品矿石的区别是废料里含有低品矿石、大渣子、土，低品矿石是纯矿石。废料含有部分矿石，能提炼出铁粉。
李某3对废料成份没有要求。
我没想占有过这500万元，我退回过他50万元了，后来7月底我还主动给他打了450万的欠条，我没有逃避，不见面的情况，我想他报警可能是因为投入了这么多但没有回报吧。我想退赔他的损失，我也有能力赔。
废料不是谁都可以拉，矿上只允许我拉，因为我无偿的拉过山皮石，山皮土。废料和山皮石不是一码事，与甩尾矿是一码事。矿石是低品位的矿石，不是废料。
李某1和李某3在10年底至11年6月期间从我的废料里拉过废料。
废料的事我针对的是李某1，李某1让谁拉我不清楚。
这500万元我花了100多万元买了辆保时捷，花100多万元买了世纪花园的房，我给司营领导运作了，花了多少钱不清楚，没有送过现金，就是吃吃喝喝，花了200万左右。
把这事办成了，500万元钱咋花他（李某3）不管，我要办成了，都是我的也行。
500万元的数是和李某3商量出来的。
我说如果运作不成的话把这钱给他。
我拉废料没有书面的约定，只是口头上的，让我往外拉，我交了10万元押金、装载费15万元。开始说我愿意拉多少拉多少，我认为我拉的这个废料价值高。
除了这些分检过的废料，司营矿没有其他的废料了，就这一堆，但有多少说不好。
因为他们自己用上了就不让我拉了。
低品位矿石就是矿石，废料含部分矿石。废料和甩尾石是一种东西，李某3拉过废料，他觉得合不上就不拉了。2010年11月份到2011年6月份拿到了废料经营权。废料停止后李某3想上磁滑轮赚加工费没商量下来。李某3给我打500万元是对他小舅子的信任。我认为500万元运作费就是让我运作含铁量高的废料。我所说的运作是给好处费。我所要的500万元其实就是货款，我给你协商好了，质量会好一点。
2、被害人李某3陈述：我在滦县注册了义鑫工贸有限责任公司，经营选矿业务。今年年初我们公司缺少原料，想把河北钢铁集团唐山钢铁公司司家营铁矿的废料买下来。
2011年1月份时，司家营铁矿是第一期工程，当时废料全部都堆在露天采坑的西南角，我们外界都叫废料堆，当时司家营铁矿只有这一个废料堆。
废料是一些品位低的矿石和一些土。我们运作买废料时，这堆废料大约有五六百万吨。
2011年1月初李某1带着我们两口子来到唐山一个茶馆，和张新苗见了面，张新苗自己说她认识司家营铁矿的老总，还和河北钢铁集团的领导及子女关系好，运作买废料的事应该没问题。我和她就说运作费和好处费的事，我说先给她几十万运作，她说不中，最少得给她500万，她给领导送礼必须出手大方，一下把领导砸倒，这事才能办成。她还说不用我担心，如果事办不成，钱都退给我。因为张新苗要的数太大，那天我们也没定下来具体运作还是不运作。我们回到滦县后，张新苗给我打过几次电话，她说已经和省里领导沟通好了，买废料的事可以办，她还说要是想办，就快点给她500万，她好去运作，要不机会错过去就没办法了，我当时就信他了，于是就给张新苗打过去500万。过了有一个月左右，司家营铁矿的废料自己开始用了，我通过打听得知，司家营铁矿的废料根本不对外卖，从那买废料根本不可能，我这才知道我被骗了，并且我还听说张新苗买保时捷吉普了，于是我就多次催问她，她总是说正运作呢，让我不用着急。
我当时没报案，是因为我当时就想把钱要回来就中了，能不经公就不经公，要是报警了，法律制裁她，她就有可能不给我钱了。
去年5月份，我和张新苗翻脸了，张新苗才说没运作成，我就和她要钱，她说都给钢铁集团的领导送礼了，还是让我等，但她没说具体送给谁了，并且还说钱肯定给我。在我的逼要下，到了去年6月份，她给了我50万，到了7月份剩下的钱她还是不给我。我估计张新苗铁心不给我了，为了留下凭证，以后报警用得着，我就找到张新苗让他给我打了欠条，后来我找她要钱她连电话都不接了。于是去年10月11日我就去唐山报警了。
我这钱就是运作费，她要运作成了，这钱都是她的，她咋花我不管，反正钱给她了，她就运作就行了。也没说钱咋花，啥也没明确，就是她看着花，废料的钱我另出。
自始至终我与我小舅子没有生意往来。
500万只用于我说的废料，张新苗当时问我，小二拉的要不，我第二天告诉张新苗了我不要，我只要我说的那一堆。
我当时让张新苗向河北矿业集团滦县司家营铁矿有限公司购买的是低品位矿石，只不过因为品位较低，我们民间就叫废料了。
3、证人李某1（李某3妻弟）证言：2011年初，我姐夫李某3的选厂缺少铁石原料，司家营矿露天采矿西南方向堆了挺多低品位矿石，大伙都叫废料堆。我姐夫就想把这些铁石买过来，但一直找不到关系，于是我就和他说张新苗认识矿上的领导。通过我的引荐，我姐夫和张新苗认识了。通过打电话，张新苗说认识司家营矿上的领导，也认识河北钢铁集团的领导及子女，买废料的事可以运作。于是2011年1月初，我和我姐、我姐夫我们三个人去唐山找到张新苗，他们说到好处费和运作费的事，我姐夫开始说给她几十万运作，张新苗说最少先给她500万，给领导必须多送点钱，一下把领导砸倒，要不这事办不成。她还说运作不成，钱都退给我姐夫。因为张新苗要的钱太多，那天我们也没有定下来到底办不办这事。我姐夫我们回家后，我听我姐夫说，张新苗又给他打过几次电话，说已经和省里的领导说好了，催问我姐夫办不办这事，没几天我姐夫就给张新苗打了500万，让她运作买这堆铁石。但是后来我们打听，这堆铁石矿上根本就不对外卖，于是我姐夫就和她要钱，她以各种理由不给。
张新苗没和我说过具体认识谁，也没和我说过找谁运作这事。
司家营铁矿的废料堆就一个，在司家营铁矿露天采矿的西南方向。
我给张新苗看着发土着，后来她承包给我和郭某等人了，我们一个月给她五万，剩下一个人万八千块钱，我们拉的是废土，就是垫道使的东西。我姐夫用这个不行，得用低品位矿石。废料是司营矿用传送带甩出来的东西，废石是青色的，矿石是红色的，没在一块放着。我与我姐夫没有经济上的往来，我带张新苗在现场指认过红色的是低品位矿石，另外的废石不是矿石，对我姐夫的选矿没用。我姐夫与张新苗见面我也在。我姐夫也没从张新苗处拉过废料。我与张新苗合作了四个月，在这之前我给她打了有二三个月的工，当时我了解着别人整不来的东西，比如废铜，本来不能对外卖，她整下来了。除了铜和废石，我了解着张新苗与司营没有其他的业务，司营的和我说不允许卖给个人，我也没考查、问过。我就觉得张新苗有能力，所以和我姐夫说了，我只知道我姐夫给她打了500万，后来的事我就不清楚了。
4、证人李某2(李某3妻子)证言：内容与李某3陈述基本一致。
5、证人郭某证言：我和李某1认识，都是响堂人，我俩在2010年时合伙从一名叫张新苗的女人手中承包过一个土场。张新苗就一个土场，也就是我和李某1承包的这个。我们一起承包了大概半年左右，一个月我俩给张新苗承包费5万元，一共给了张新苗30万，因为不挣钱我俩就不包了，现在这个土场还一直闲着。这个买卖太小，也不用投资太多钱，就我和李某1我俩合伙承包的土场。
我们承包的土场属于废土，司家营铁矿都不要，也不用花钱买，和矿上有关系的人就可以直接要出来。采矿坑旁边的废料属于低品位铁石，挺值钱的，和废土是两回事。
后来不挣钱，我俩也没钱了，就找张某入股，当时张某和陈希亮在一起做生意，就算他俩一起入的股，但是陈希亮不参与里边的事。张某入股后，我们给张新苗的承包费也从以前的每月5万元，降到2、3万元。但是还是没挣钱，于是张某在2010年下半年就找张新苗帮忙运作矿上的“下脚料”。后来运作成了，张某给了张新苗百八十万的好处费，这笔钱都是张某出的，但是算我和李某1的股。
传送带拉着铁石到球磨机后，能吸的铁石就进球磨机了，剩下的东西就是“下脚料”，里边含有少量的铁石，差不多10吨下脚料含1吨铁石。
我们的下脚料和李某3要买的铁石堆不是一回事，“下脚料”堆在李某3要买的铁石堆南边，“下脚料”是蓝色的，李某3要买的铁石是红色的，“下脚料”属于废料，价值不大，李某3要买的铁石堆属于铁石的一种，当时矿上不让卖，基本是二期用了。
6、证人刘某证言：我是张新苗丈夫，我认为张新苗肯定没有骗李某3。我不知道李某3给张新苗打过500万的款。张新苗买保时捷，买房的钱是怎么来的我不清楚。我有一张6222080403000408636的工商卡，是我的奖金卡，这卡我妻子张新苗一直拿着，她用我的卡办不办业务我不清楚，我肯定没用过我的卡给她办过业务。我世纪花园的房是张新苗付的款，她应该是刷的卡，但她刷的哪张卡我不知道。
7、证人张某证言：大约在2010年间，李某1找我说他和郭某合伙搞了个土场，赔钱了，现在没钱了，无法经营，让我入股一起经营。当时我做生意和陈希亮总在一起，我就答应和李某1他俩一起经营土场，也就是这个土场有李某1、郭某、陈希亮和我的股份，但是陈希亮一直没有直接参与土场的事。我们合伙以后我得知，这个土场是一个叫张新苗的妇女给李某1他们从司家营要来的，每月给张新苗5万元好处费，李某1他俩才赔的钱。我加入后，就和张新苗谈，把好处费降到了2万左右，我们经营了一两个月还是不挣钱，后来就不给张新苗好处费了。
司营矿出的这些山皮石、土都是没用的东西，还占地方，矿上都是直接送人，因为这些东西可以垫道用，稍微有点价值，有关系的人就直接和矿上来要了，也不用花钱，因为这土场是张新苗要来的，所以得给人家点好处费。
我们合伙经营这个土场与李某3没关系。
因为经营土场确实不挣钱，我就找张新苗让她帮我运作司营矿一期的“下脚料”。下脚料就是司营矿选完铁石剩下的废料，里边含有少量铁石，基本是10多吨出一吨铁石，剩下的就是粉成渣子卖。
张新苗就帮我运作，到了2010年底这事就成了，让我拉一年，我给了张新苗100多万的好处。还是我、陈希亮、李某1、郭某我们四个合伙。不过他们三个都不管，也是我出资，但是挣了钱给他们点。
我拉了一年，矿上就不让拉了，一共我挣了50万左右，我们四个就平分了。
我听说李某3让张新苗运作司营一期露天矿坑西边的铁石堆着，但是具体情况我不是太清楚。
我拉的“下脚料”也堆成小山了，但是和李某3要买的铁石堆不是一回事，下脚料堆在李某3要买的铁石堆的南边。再说两样东西也不是一回事，下脚料属于废料，10多吨出1吨，价值不大，矿上允许卖。但是那个铁石堆基本都是低品位矿石，估计8、9吨可出1吨铁粉，那时候有很多人都想买这堆铁石，但是2012年之前矿上不让对外卖，基本都是2期用了，到了2012年初前后，矿上招标卖这堆铁石。
李某3要买的这堆矿石，矿上有叫泥化矿石，也有人叫二道料、低品位矿石、废料等。
8、证人安某证言：我在河北钢铁集团滦县司家营铁矿有限公司一期办公室工作。2012年7月30日，滦县公安局刑事侦查大队民警来我们一期办公室了解采矿坑西南角储矿堆的事我知道。当时公安局来了两名民警，是我接待的，并且我还给公安局的民警开了证明，证明的内容就是储矿堆系我矿低品位矿石，约600万吨，从不对外销售。
这个证明是公司领导让我开具的，公章也是我们办公室盖的公司公章，但是落款写错了，我写的是“河北钢铁集团矿业公司滦县司家营铁矿”，真正名称是“河北钢铁集团矿业公司滦县司家营有限公司”。
因为我们办公室不负责具体销售，对铁石的销售只知道大概，我们出的这份证明有的地方不是太准确，经过我们和销售部门的核实，我们再给你们出一份准确的证明。
9、证人吴某证言：我在河北钢铁集团滦县司家营铁矿有限公司营销部任部长。主要负责销售。
我们公司建厂初期在采矿坑西南部续存有大约600万吨低品位铁石。从2011年4月份，这批铁石大部分由二期使用，我们一期也用了一部分。到了2012年三四月份，这600万吨铁石基本都使了，只剩下了一部分利用价值不高的铁石，集团公司于2012年6月5日开始对外招标、销售。
我认识张新苗，公司生产时产生一部分废土和废石，没有选用价值，那时废石可以填海用，张新苗通过关系拉这些废石填海，公司也不要钱，值当清理场地了。这两年废土废石没人用了，公司有时还得花钱清理这些废土、废石。具体她和公司还有没有其他业务，我就不知道了。
10、证明：位于滦县司家营铁矿一期露天采坑西南角的储矿堆（外称废料），该储矿堆系我矿采场所出低品位矿石，初始总量在600万吨左右，从不对外销售，在2011年1月份开始大量使用，并且仅供内部使用。
落款为河北钢铁集团矿业公司滦县司家营铁矿；盖章为河北钢铁集团滦县司家营铁矿有限公司。时间2012年7月30日。
11、证明：位于滦县司家营铁矿一期露天采坑西南角的储矿堆（外称废料），该储矿堆系我公司建厂初期所出低品位矿石，初始总量在600万吨左右，自2011年4月起，该储矿堆铁石由二期大量使用，一期少量使用，2012年6月5日，该储矿堆所剩余的少量利用价值不高的铁石开始对外招标、销售。
落款、盖章均为河北钢铁集团滦县司家营铁矿有限公司；时间2013年3月11日。
12、中国工商银行个人业务凭证复印件（李某3给张新苗打款凭证复印件）：2011年1月23日，张新苗卡62×××69汇款收入500万元。
13、中国工商银行个人业务凭证复印件、张新苗及其丈夫刘某帐户历史明细清单、货物进口证明书（证据卷74页）、进口机动车辆检验证明（证据卷75页）、机动车销售统一发票（证据卷76页）、天津乐程汽车销售有限公司中国农业银行刷卡帐单复印件两张（证据卷78页）、天津乐程汽车销售有限公司证明信（证据卷104页）、商品房买卖合同、唐山东方房地产结算票据、支付房款刷卡帐单复印件：
2011年1月23日，被告人张新苗尾号为4769的账户收到李某3向其账户汇入的500万元，帐户余额为5000064.37元。
2011年1月24日，被告人张新苗从其尾号为4769的账户中分两次支付保时捷凯宴2995CC越野车车款128万元。
2011年1月25日，被告人张新苗从其尾号为4769的账户内将220万元转入其丈夫刘某尾号为8636的账户内，尾号为8636的账户余额为2204603.59元。
2011年4月1日，被告人张新苗将刘某尾号为8636的账户内的108.9万余元用于购买了唐山东方房地产丰源北里世纪花园119楼住房一套。
2011年4月3日，被告人张新苗将从刘某尾号为8636的账户中转存入张新苗尾号为4113的帐户后又转存入张新苗尾号为8038的帐户中的31.8万元汇给唐秀敏尾号为3699的账户。
2011年4月8日，被告人张新苗从其尾号为4769的账户内向赵林杰尾号为9016的账户汇款26.35万元。
2011年4月11日，被告人张新苗从其尾号为4769的账户支付河北钢铁集团滦县司家营铁矿有限公司装载机费15万元。
先后陆续支取现金61万元。
14、张新苗2011年7月31日书写欠条一张复印件：欠李某3人民币四百五十万元整，2011年8月31日前还清。
15、滦县公安局查封涉案房产公函、查封决定书、扣押物品清单：滦县公安局对张新苗用赃款购买的唐山市高新区丰源北里世纪花园119楼1门601室房产予以查封；保时捷汽车一辆予以扣押。
16、工商银行卡信息清单：尾号为3699的帐户户主为唐秀敏。
17、办案说明：唐秀敏拒不配合警方工作。
18、常住人口信息：被告人张新苗身份情况。
19、抓获经过：被告人张新苗2012年11月18日（应为11月8日）抓获归案。
20、辩护人提供的证据：
（1）、河北钢铁集团滦县司家营铁矿有限公司出具的证明：
我公司为了解决一期采矿坑西南部约600万吨低品位矿石及经过五系列磁滑轮筛选后的甩尾矿石（含部分矿石）压界问题，于2010年11月份雇佣民工，在我公司地测部地质人员每班跟班监督下对磁滑轮甩尾矿石（含部分矿石）进行手工挑选后作为废料处理。由于张新苗于2010年11月份前，在互不付费的约定下，运走临时排土场大量废弃岩土，为解决空间紧张问题做出了贡献，经公司研究决定废料由公司装车，仅对外由张新苗承包运走，并于2010年12月缴付承包押金10万元及2011年4月缴付装载机费15万元。2011年6月，我公司小型破碎厂建成，五系列磁滑轮甩尾废石由小破碎厂再次磁选破碎，即停止张新苗拉运。
（2）、唐钢滦县司家营铁矿有限责任公司盖章的收据复印件：2010年12月4日收张新苗承包押金10万元。
（3）、中国工商银行汇款凭证复印件：2011年4月11日张新苗向河北钢铁集团滦县司家营铁矿有限公司交纳15万元。用以证明向司家营铁矿交纳的装载费。
（4）、盖有河北钢铁集团滦县司家营铁矿有限公司的两枚公章式样。高展律师用以证明公诉人提供的河北钢铁集团滦县司家营铁矿有限公司出具的证明材料上的公章系假公章。
21、原审合议庭核实的证据：
河北钢铁集团滦县司家营铁矿有限公司回函：该公司出具的证明（辩护人提供的）中收取张新苗10万元押金及15万元装载机费属实，其他内容因单位人员变动无法核实。
河北省滦县人民法院认为，结合本案被告人张新苗供述、李某3陈述、李某2、李某1、郭某、张某证言、河北钢铁集团滦县司家营铁矿有限公司的证明等证据及其他证据，被害人李某3找被告人张新苗帮忙“运作”“废料”的目的很明显，即因被害人李某3选厂缺少原料，其需要的“废料”是有选用价值的低品位矿石，而不是被告人张新苗辩称的李某1等人拉的山皮土、山皮石及甩尾矿石等“废料”。另外，被告人张新苗早在2010年底之前就取得了河北钢铁集团滦县司家营铁矿有限公司准许其对其所称的这种“废料”的拉运权利，作为给被告人张新苗看过土场，又承包过被告人张新苗土场及甩尾矿石的李某3的小舅子李某1，对此完全知情，被害人李某3当然也应当知道。李某1、郭某、张某可以从被告人张新苗那里承包或者购买这种“废料”,李某3也完全可以直接从被告人张新苗那里承包或者购买这种“废料”。那么，被害人李某3再大费周折的给被告人张新苗500万元“运作费”、“好处费”，让其运作这种被告人张新苗所称的“废料”，是不符合客观实际的。据此，被告人张新苗及其辩护人辩称张新苗收李某3500万元是运作这种“废料”的“运作费”、“好处费”甚至是购买这种“废料”的货款的辩护意见不予采信。
被告人张新苗收到被害人李某3500万元“运作费、好处费”后，即购买楼房、高级轿车，将该500万元转移挥霍殆尽，非法占有目的明显。被告人张新苗在被害人一再追讨下，退回50万元，并出具了欠李某3450万元于2011年8月31日前还清的欠条这一事实，并不能当然的否定被告人张新苗此前已经实施完毕了的非法占用的行为和非法占有目的，况且直至现在，被告人张新苗及其亲属，并无还款之实。被告人张新苗应允帮被害人李某3“运作”购买河北钢铁集团滦县司家营铁矿有限公司的“废料”并收到被害人李某3的500万元“运作费”、“好处费”后，并没有实际运作的行为和结果，说明其虚构了帮忙运作的事实。综上，被告人张新苗以非法占有为目的，用虚构事实的方法，骗取被害人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。河北省滦县人民检察院指控被告人张新苗犯诈骗罪，事实清楚，证据确实充分，罪名成立。被告人张新苗及辩护人的辩护意见，因无事实及法律依据不予采纳。为打击犯罪，维护正常的经济秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，认定被告人张新苗犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币十万元；被告人张新苗退赔被害人李某3人民币四百五十万元。
宣判后，原审被告人张新苗以其没有虚构事实、隐瞒真相的诈骗故意和行为，原审判决认定其构成诈骗罪事实不清，证据不足，其不构成诈骗罪为主要理由提出上诉。其辩护人提出与上诉理由基本相同的代理意见。
经二审审理查明的事实与原审判决认定的事实相同，且有上诉人张新苗供述，被害人李某3陈述，证人李某1、李某2、郭某、刘某、张某、安某、吴某的证人证言，河北钢铁集团滦县司家营铁矿有限公司证明，个人业务凭证复印件，帐户历史明细清单、货物进口证明书、进口机动车辆检验证明、机动车销售统一发票、天津乐程汽车销售有限公司中国农业银行刷卡帐单复印件、天津乐程汽车销售有限公司证明信、商品房买卖合同、唐山东方房地产结算票据、支付房款刷卡帐单复印件，欠条复印件，滦县公安局查封涉案房产公函、查封决定书、扣押物品清单，办案说明，常住人口信息，抓获经过，辩护人提供的证据，原审合议庭核实的证据等证据证实。上述证据已经一审庭审质证、认证，本院予以确认。
本院认为，河北省滦县人民法院认定上诉人张新苗犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。关于上诉人张新苗及其辩护人所提其没有虚构事实、隐瞒真相的诈骗故意和行为，原审判决认定其构成诈骗罪事实不清，证据不足，其不构成诈骗罪的上诉理由及代理意见，经查，根据上诉人张新苗供述，被害人李某3陈述，证人李某1、李某2、郭某、张某、安某、吴某等人的证人证言，欠条复印件，个人业务凭证复印件，帐户历史明细清单、货物进口证明书、商品房买卖合同，唐山东方房地产结算票据等证据，能够证实上诉人张新苗以非法占有为目的，骗取被害人李某3钱款，数额特别巨大，其行为已经构成诈骗罪。故上诉人张新苗及其辩护人所提上诉理由及辩护意见，理据不足，本院不予支持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项、第二百三十三条之规定，裁定如下：
驳回上诉人张新苗的上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 刘 健
代理审判员 孙国斌
代理审判员 李 博
二〇一六年十二月十八日
书 记 员 谢美琪