湖南省长沙市开福区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）湘0105刑初47号
公诉机关长沙市开福区人民检察院。
被告人周某某，男，1982年2月22日出生于广西壮族自治区柳州市，满族，大学肄业，个体经营户，住广西壮族自治区柳州市柳北区北雀路十七区某栋某单元某号；2016年4月因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被江苏省宜兴市人民法院判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万元；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2016年5月23日被长沙市公安局开福分局刑事拘留，同年6月30日被执行逮捕；现押于长沙市第二看守所。
辩护人朱珍华，湖南泓锐律师事务所律师。
被告人钟某某，男，1980年8月28日出生于广西壮族自治区柳州市，汉族，初中文化，个体经营户，住广西壮族自治区柳州市城中区解放北路某号福字楼某室；2016年4月因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被江苏省宜兴市人民法院判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币一万元；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2016年5月23日被长沙市公安局开福分局刑事拘留，同年6月30日被执行逮捕；现押于长沙市第二看守所。
被告人胡某，男，1982年5月8日出生于广西壮族自治区柳州市，汉族，高中文化，个体经营户，住广西壮族自治区柳州市柳南区红光小区一区某栋某单元某室；2016年4月因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被江苏省宜兴市人民法院判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币一万元；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2016年5月23日被长沙市公安局开福分局刑事拘留，同年6月30日被执行逮捕；现押于长沙市第二看守所。
被告人覃某，男，1983年10月8日出生于广西壮族自治区象州县，汉族，大专文化，无固定职业，住广西壮族自治区来宾市象州县象州镇象江路某号；2016年4月因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被江苏省宜兴市人民法院判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币一万元；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2016年5月23日被长沙市公安局开福分局刑事拘留，同年6月30日被执行逮捕；现押于长沙市第二看守所。
被告人周某甲，曾用名周某乙，男，1986年8月28日出生于广西壮族自治区南宁市，壮族，大学文化，无固定职业，住广西壮族自治区南宁市兴宁区人民东路某号金朝阳小区某座某号房；2016年4月因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被江苏省宜兴市人民法院判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币一万元；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2016年5月23日被长沙市公安局开福分局刑事拘留，同年6月30日被执行逮捕；现押于长沙市第二看守所。
被告人朱某某，男，1983年3月5日出生于广西壮族自治区柳州市，汉族，初中肄业，无固定职业，住广西壮族自治区柳州市鱼峰区西江路某号某栋某单元某室；2016年4月因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被江苏省宜兴市人民法院判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币一万元；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2016年5月23日被长沙市公安局开福分局刑事拘留，同年6月30日被执行逮捕；现押于长沙市第二看守所。
辩护人邓细兰，湖南仁本律师事务所律师。
辩护人刘紫琼，湖南仁本律师事务所实习律师。
长沙市开福区人民检察院以长开检公诉刑诉[2017]49号起诉书指控被告人周某某、钟佳宜、胡某、覃某、周某甲、朱某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年2月13日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。长沙市开福区人民检察院指派代理检察员贺雨佳出庭支持公诉，六名被告人及相关辩护人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
经审理查明，2015年期间，被告人周某甲结识一名叫“阿甘”的男子，“阿甘”要求周某甲帮助其支取巨额款项并承诺将取款金额的20%作为报酬。周某甲明知“阿甘”是专门为诈骗犯罪处理赃款的人员，仍予以答应。2015年9月，周某甲通过李某某（另案处理）、被告人覃某结识被告人朱某某共同商议此事。朱某某承诺事成之后给予覃某中介费，后朱某某找到周某某帮忙。周某甲承诺将取款金额的16%给予被告人朱某某、周某某作为报酬。周某某联系被告人胡某，并承诺给予8%的取款报酬，被告人胡某找到被告人钟某某，承诺给予4%的取款报酬。
2015年10月14日，有人通过在微信冒充位于长沙市开福区东二环三段某号湖南某某环保科技有限公司总经理胡某某，骗得该公司财务经理贺某某的信任后，致使该公司被骗银行汇款200万元。上述200万元中的179万元转至钟某某的个人建设银行账户，另外21万元转至胡某任法人代表的柳州市某贸易有限公司的农业银行账户。当日，钟某某转账20万元至周某丙账户，周某丙取现4.8万元，胡某取现20万元。同日，钟某某账户剩余款项159万元及周某丙账户剩余款项15.2万元被公安机关冻结无法取出。后胡某将取出的20万元交给周某某，再由周某某交给朱某某，朱某某交给周某甲，最后由周某甲转交“阿甘”。
案发后，公安机关将钟某某账户上的涉案款159万元及4.8万元现金追回，上述款项已发还给被害单位湖南某某环保科技有限公司。另周某丙建设银行账户内资金15.2万元及柳州市某贸易有限公司账户内资金9965元仍被冻结。
另查，2015年11月3日、11月26日，朱某某、周某甲主动向公安机关投案，到案后如实供述了涉及本案相关事实。周某某、钟某某、胡某、覃某均为被公安机关抓获到案。2016年4月，因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪江苏省宜兴市人民法院分别对周某某判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万元，对周某甲、朱某某、钟某某、胡某判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币一万元，对覃某判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币一万元。覃某因该案于2015年12月1日被刑事拘留，同年12月30日被取保候审，江苏省宜兴市人民法院于2016年4月1日决定逮捕，同日执行逮捕，覃某判决前羁押三十日应予折抵刑期。
上述事实，被告人周某某、周某甲、朱某某、钟某某、胡某、覃某在开庭审理过程中亦无异议，且有经查证属实的受案登记表、立案决定书、抓获经过、户籍资料与现实表现材料、银行交易明细、银行客户回执单、柳州市某贸易有限公司营业执照及组织机构代码证等、情况说明、发还物品清单、收条、刑事判决书、刑事技术照片、证人周某丙、贺某某、胡某某等人的证言、六被告人的供述及辩解、视听资料等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人周某某、钟某某、胡某、覃某、周某甲、朱某某明知上述200万元资金系他人犯罪所得，为非法获取4%至20%不等的高额报酬，仍合伙通过银行转账或者取现的方式帮助转移上述资金，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应当追究六被告人的刑事责任。六被告人在判决宣告后执行完毕前发现漏罪，应当对本次犯罪作出判决后与前罪合并执行刑罚。本案系共同犯罪，六被告人在犯罪过程中相互配合，均实施主要犯罪行为，起主要作用，均系主犯，应按其参与的全部犯罪进行处罚。
被告人周某某、钟某某、周某甲、朱某某提出在江苏宜兴案件处理时已向办案的公安机关供述了本案的犯罪事实，应成立自首的辩解意见，经查，被告人周某某、钟某某系被动到案，到案后如实宜兴公安尚未掌握的同种犯罪事实，不是自首，但可以从轻处罚。故该辩解意见本院不予采纳。被告人周某甲、朱某某系自动投案，到案后除如实供述江苏宜兴案件的犯罪事实外，还供述了其知晓的涉及本案的相关事实，应当认定自首。
关于被告人钟某某提出在取出4.8万元后发现周某丙账户被冻结，意识到款项来源有问题未交给上线而将4.8万元故交由公安机关处理，成立犯罪中止的辩解意见，经审查，周某丙在取款4.8万元后账户即被冻结无法继续取款，虽钟某某未将款项交给上线，仅是在赃款的追回上起到有一定的作用，但本案系共同犯罪，钟某某未能有效阻却整个犯罪结果的发生，故不能认定为犯罪中止，该辩解意见不予采纳。
关于被告人朱某某、周某某的辩护人提出本案涉案款200万元仅取出、转移部分款项，大部分赃款均被冻结，无法取出，应当认定为犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚的辩护意见，经审查，本案仅有24.8万元赃款被转移，剩余款项在资金转入的当日即被公安机关冻结，系犯罪分子意志以外的原因未能得逞，是犯罪未遂，上述辩护意见予以采纳。
综上，本案系犯罪未遂，对六被告人可以比照既遂犯从轻处罚。案发后，被告人周某甲、朱某某自动投案，如实供述犯罪事实，是自首，可以从轻处罚。被告人周某某、钟某某、胡某、覃某到案后如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第七十条，第六十九条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十三条，第六十七条第一、第三款，第六十四条，《最高人民法院〈关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释〉》第三条第一款第（一）项之规定，判决如下：
一、被告人周某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元，与前罪合并后决定执行有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月27日起至2021年7月26日止。罚金在判决生效后一个月内缴纳至本院，由本院上缴国库）；
二、被告人钟某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元，与前罪合并后决定执行有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月26日起至2021年6月25日止。罚金在判决生效后一个月内缴纳至本院，由本院上缴国库）；
三、被告人胡某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元，与前罪合并后决定执行有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月26日起至2021年6月25日止。罚金在判决生效后一个月内缴纳至本院，由本院上缴国库）；
四、被告人覃某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元，与前罪合并后决定执行有期徒刑五年七个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月1日起至2021年10月1日止。罚金在判决生效后一个月内缴纳至本院，由本院上缴国库）；
五、被告人周某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币一万元，与前罪合并后决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月26日起至2021年5月25日止。罚金在判决生效后一个月内缴纳至本院，由本院上缴国库）；
六、被告人朱某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币一万元，与前罪合并后决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月3日起至2021年5月2日止。罚金在判决生效后一个月内缴纳至本院，由本院上缴国库）；
七、冻结在案的资金共计人民币十六万一千九百六十五元应予解除冻结，发还给被害单位湖南某某环保科技有限公司；
八、责令被告人周某某、周某甲、朱某某、钟某某、胡某、覃某退赔被害单位湖南某某环保科技有限公司人民币二十万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。
审 判 长 朱 丹
人民陪审员 李和莲
人民陪审员 刘丽清
二〇一七年三月六日
代理书记员 易 静
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。
第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
第六十九条第三款数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
第二十六条第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。
对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。
第六十七条第三款被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院〈关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释〉》
第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”：
（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；