安徽省亳州市谯城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）谯刑初字第00803号
公诉机关亳州市谯城区人民检察院。
被告人杨平，男，1958年11月2日出生于江苏省南通市通州市，汉族，住江苏省通州市。2014年5月1日被南通市通州区姜灶派出所抓获，同年5月9日因涉嫌犯合同诈骗罪被亳州市公安局谯城分局刑事拘留，同年5月23日经亳州市谯城区人民检察院批准逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于亳州市看守所。
亳州市谯城区人民检察院以谯检公诉刑诉（2014）729号起诉书指控被告人杨平犯合同诈骗罪，于2014年9月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。亳州市谯城区人民检察院指派检察员赵金龙、孟欣出庭支持公诉。被告人杨平到庭参加诉讼。现已审理终结。
亳州市谯城区人民检察院指控：2012年12月8日，丁某、修效华与被告人杨平签订承包亳州市农副产品综合批发市场工程中6、10、12、13栋楼工程承包合同。合同签订后被告人杨平以借款为名多次收取丁某等人工程保证金18.7万元，并许诺2013年年初开工，但未实际履行开工承诺。2012年12月18日，被告人杨平又将上述几栋楼的轻包工程承包给柴某，并与柴某签订承包合同，收取柴某7万元保证金，实际占有6.6万元，后工程迟迟不能开工。被告人杨平将该笔现金用于偿还个人债务及消费后逃匿。公诉机关针对上述指控，提交有相关证据。认为被告人杨平的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。
被告人杨平对公诉机关指控的犯罪事实辩解称，其没与丁某签订合同，没收他们的保证金，不欠他们的钱。
经审理查明：2012年12月8日，丁某、修效华与被告人杨平签订承包亳州市农副产品综合批发市场工程中6、10、12、13栋楼工程承包合同。合同签订后被告人杨平以借款为名多次收取丁某等人工程保证金18.7万元，并许诺2013年年初开工，但未实际履行开工承诺。2012年12月18日，被告人杨平又将上述几栋楼的轻包工程承包给柴某，并与柴某签订承包合同，杨平收取柴某7万元保证金，实际占有6.6万元，后工程迟迟不能开工。被告人杨平将该款用于偿还个人债务及消费后逃匿。
上述事实，有下列证据在案证实：
1、被告人杨平供述，证明2012年11月27日，其经柴某介绍从阜阳利民农村能源工程有限公司拿到亳州市农副产品批发市场工程，并签订大包合同。同年12月8日，经丁某介绍，其将工程中6#、10#、12#、13#楼清包工程分包给程效华做，建筑面积共2万平方米，价格285／平方米，其以“安徽阜阳利民农村能源工程有限公司第三项目部”的名义与程效华签订给同，其共从丁某、程效华、张某处收保证金18.7万元。几天后，程修华说不做这工程了，其没有退还保证金。同年12月18日，其又将6#、10#、12#、13#楼清包工程分包给柴某，收取柴某保证金8万元，后两次退给柴某1.4万元，还欠6.6万元。合同约定2013年3月10日开工，但直到2013年9月份，其离开亳州时，也没有开工。其收的钱用于还帐、发员工工资。
2、被害人丁某陈述，证明2012年12月份，其从杨平承包的亳州农贸市场二期工程分包6、10、12、13栋楼共2万平方米工程。杨平和其、修效华、张某、张伟签订了合同，共收取其几人保证金18.7万元。合同约定2013年3月份开工，但其一直没得到该工程。其发现上当后，就报案了。
3、被害人修效华陈述，证明2012年12月8日，其和丁某与亳州市谯城区蔬菜批发市场工程承包人杨平签订了合同。其和丁某多次交给杨平保证金18.7万元。其一直没得到该工程，杨平也没退保证金。
4、被害人张某陈述，证明2012年12月8日，由修效华、丁某经手与杨平签订了亳州农贸市场6、10、12、13栋楼工程合同，其几人交给杨平保证金18.7万元。其几人一直没得到该工程，杨平也没退保证金。
5、被害人柴某陈述，证明2012年12月18日，其和杨平签订了亳州市农副产品批发市场6、10、12、13栋楼的轻包工程分包合同。其共交给杨平保证金8万元，后要回1.4万元，还欠其6.6万元。杨平一直没把工程交给其，6.6万元保证金也没退。
6、证人王某证言，证明其在亳州农副产品批发市场工程做项目部负责人期间，没有与阜阳利民农村能源工程有限公司签订过工程承包合同。2013年6、7月份，其离开亳州时，工地的6、10、12、13号楼还没开工，也没交给任何人去做。
7、证人施某证言，证明亳州农副产品批发市场工程中6、10、12、13号楼工程没有承包给杨平去做。
8、证人李某证言，证明其任阜阳市利民农村能源工程有限公司法人代表，杨平不是其公司人员。2013年初，杨平要做亳州市蔬菜批发市场工程，其只提供了公司的帐号给杨平，没有提供资质。其公司没承包该工程，也没有项目部。合同上的其公司第三项目部印章不是其公司授权刻制的。
9、证人曹某证言，证明杨平只做了亳州市农贸市场工程中10、22号楼的部分工程，也没投资多次钱，材料款、工人工资都是詹某付的。
10、证人詹某证言，证明2012年11月30日，其和王某签订亳州农副产品批发市场3、6、10、12、13、14、15、16、17、18、22号楼的轻包工程分包合同。其按潘芬莲提供的银行帐号汇去100万元保证金。
11、书证，证明2012年12月8日，被告人杨平与丁某、修效华签订的建设工程施工劳务分包合同。
12、书证，证明2012年12月18日，被告人杨平与柴某签订的建设工程施工劳务分包合同。
13、收条，证明杨平收柴某保证金10万（实收7万元）。
14、收条，证明被告人杨平共收丁某、张某保证金18.7万元。
15、书证，证明安徽阜阳利民农村能源工程有限公司的情况。
16、书证，证明詹某与王某签订的亳州市农副产品批发市场部分工程承包合同。
17、书证，证明被告人杨平与安徽阜阳利民农村能源工程有限公司签订的建筑工程承包合同。
18、书证，证明王彪与詹某签订的合同。
19、抓获经过、出所登记表、在押人员信息表，证明2014年5月1日，南通市通州区公安局姜灶派出所将杨平抓获。同年5月2日-5月6日，杨平被临时寄押于南通市通州区看守所。同年5月6日-5月9日，杨平被临时寄押于无锡市第一看守所。
20、常住人口信息，证明被告人杨平的基本情况。
21、证人宁某证言，证明2012年12月13日，杨平以安徽阜阳利民农村能源工程有限公司第三项目部的名义与其签订了亳州市农副产品综合批发市场10、22号楼工程，工程3000平方米，280元／平方米，杨平让其交5万元保证金，但其不同意交。其先做10号楼地基部分，找杨平要工钱，杨平没钱发工资，是工地上一个姓曹的负责人发的工资。其做3、4个月，杨平不经常到工地上来，也没给其钱。2013年5、6月份，10、22号楼已经封顶，杨平也没给其钱，6、7月份，詹某出面把工钱付清了。后续工程其也不做了。
22、委托书，证明张某、修效华委托丁某处理此案。
23、书证，证明被告人杨平以安徽阜阳利民农村能源工程有限公司第三项目部与宁某签订的建筑工程承包合同。
24、情况说明，证明杨平案件中号码停机时间为2013年9月份左右。杨平收取柴某保证金为6.6万元。涉案张伟、王军会等人员因外出，暂时无法联系。
以上证据，均经庭审质证，且能够相互印证，予以确认。
本院认为，被告人杨平以非法占有为目的，在履行合同的过程中骗取对方当事人的财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人杨平关于其没与丁某签订合同，没收他们的保证金，不欠他们的钱的辩解，与查明的事实不符，不予采信。经本院审判委员会讨论决定，根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人杨平犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月1日起至2020年4月30日止；罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。
二、违法所得予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省亳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当递交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘善金
人民陪审员 洪娜娜
人民陪审员 刘 夏
二〇一四年十二月九日
书 记 员 程 慧
附：本案适用的相关法律条文
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
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