杭州市下城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）浙0103刑初255号
公诉机关杭州市下城区人民检察院。
被告人鲍成门，男，1973年12月17日出生，浙江省苍南县人，汉族，文盲，原系杭州深湖投资有限公司股东，户籍所在地浙江省苍南县。因本案于2017年6月26日被刑事拘留，同年6月29日变更为取保候审，2018年6月25日被继续取保候审。
辩护人胡肖庆，浙江泽大律师事务所律师。
杭州市下城区人民检察院以下检公诉刑诉[2018]295号起诉书指控被告人鲍成门犯非法吸收公众存款罪，于2018年6月5日向本院提起公诉。本院于次日立案后，依法适用普通程序并组成合议庭，于2018年7月13日公开开庭审理了本案。杭州市下城区人民检察院指派检察员吕丹丹、代理检察员章思思出庭支持公诉。被告人鲍成门及其辩护人胡肖庆到庭参加诉讼。现已审理终结。
杭州市下城区人民检察院指控：
2013年10月，被告人鲍成门伙同李方任（已判决）等人注册成立了杭州深湖投资有限公司（以下简称深湖公司，办公地址为本市下城区朝晖路203号1602室、1001室、1002室），招募业务人员以到小区等公共场所发放宣传单、开茶话会等方式向社会公众进行宣传，以线下出售P2P债权设置“月银通”“季银利”“银六富”“年某某”理财产品名录，宣称银恒（上海）融资租赁有限公司、上海广恒投资控股有限公司进行担保，以年化收益13%-20%不等的高利息为诱饵，吸引826名客户到公司投资，大肆非法吸收公众存款共计人民币2.3亿元（以下均为人民币），至2014年12月，共造成200余名客户损失金额达5200余万元。
2017年6月26日10时许，被告人鲍成门到杭州市公安局下城区分局朝晖路派出所投案。
为证实上述指控，公诉机关向本院提交了被告人鲍成门的供述与辩解、证人胡某1、施某1、钱某、宋佳伟、刘某1、陈锴、何某、叶金台等人的证言、客户名单复印件、借款合同、借款借据、扣押决定书、扣押清单、调取证据清单、银行账户明细、到案经过、户籍证明、刑事判决书等证据。认为被告人鲍成门的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条，应以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人鲍成门对指控无异议。
其辩护人对指控罪名无异议，但在量刑方面提出：1.被告人鲍成门为文盲，只是挂名股东，没有能力运营操盘公司运转，对公司运营模式等均不理解，在他人安排下参与融资，负责部分业务，也未有分红，未有任何获利。故其参与犯罪程度较低，可认定从犯；2.被告人鲍成门系自首，当庭自愿认罪等。综上，建议对被告人鲍成门从轻、减轻处罚。
经审理查明，2013年10月，被告人鲍成门伙同李方任（已判决）等人注册成立了杭州深湖投资有限公司（以下简称深湖公司，办公地址为本市下城区朝晖路203号1602室、1001室、1002室），招募业务人员以到小区等公共场所发放宣传单、开茶话会等方式向社会公众进行宣传，以线下出售P2P债权设置“月银通”“季银利”“银六富”“年某某”理财产品名录，宣称银恒（上海）融资租赁有限公司、上海广恒投资控股有限公司进行担保，以年化收益13%-20%不等的高利息为诱饵，吸引826名客户到公司投资，大肆非法吸收公众存款共计人民币2.3亿余元（以下均为人民币），至2014年12月，共造成200余名客户损失金额达5000余万元。
2017年6月26日10时许，被告人鲍成门到杭州市公安局下城区分局朝晖路派出所投案。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：
1.被告人鲍成门的供述与辩解，其供述与李方任、朱某2一起注册经营过“温州广某工艺品有限公司”，2013年或者2014年初的时候，朱某2找到其和李方任，说一起来杭州开办一家P2P投资公司，后其按照朱某2说的和李方任在杭州下城注册了“杭州深湖投资管理有限公司”，法人是李方任，占股80%，其占股20%。经营地点在深蓝广场。李方任主要对企业进行管理，其有时也去的，公司的具体经营模式其和李方任都不太懂，简单说就是朱某2过一段时间拿一个项目过来给业务员，让业务员找老百姓来投资。公司业务员的招聘其也参与过的，但其就边上坐坐不太说话的。对于项目材料因为其不识字，只知道上面有公章什么的，好像有学校、房地产之类的。投资的钱具体用哪里不清楚，肯定是在朱某2那里，客户来要钱都是其和李方任出面的。公司欠投资人4、5千万，具体忘记了。
2.被告人李方任的供述和辩解，其供述2013年9月底，其注册成立了杭州深湖投资有限公司，其持80%股份，鲍成门持20%股份，租用下城区深蓝广场1001、1002房间作为办公场地做线下P2P，设置一些理财产品的名目，以一定利息让客户将钱放在公司，然后把钱放出去收取利息，再把收取的利息中的一部分以及本金还给客户。公司招聘业务员和财务人员，由业务员通过散发广告传单吸引投资人。其是深湖公司的董事长，公司有两个业务总监，总监下面有5个部门经理，40多个业务员。其跟客户签订一份合同书，合同书包括《债权管理与咨询服务合同》及《债券转让协议》，其在合同里加盖深湖公司的公章及个人印章。另外，还会签印银恒（上海）融资租赁有限公司章的《债权回购承诺书》，以及盖有上海广恒投资股份有限公司的《担保函》。合同签好之后其让客户通过网银或者银行转账的方式把钱转到其个人银行账户里面，并给客户出具《收款确认书》。银恒公司、上海广恒公司帮深湖公司做担保，其给两公司2个点的利息。其先后付给银恒公司10万元。至今还有5585万元的客户本金还没还，该5585万元钱其放出去了，其中借给蔡某500万、某某小贷500万、杭州某某贸易有限公司300万、詹某100万、温州广某工艺品有限公司3000万，都签订了借款协议。其借给季某的2000余万元是其向朱某2借的，朱某2将该笔款项打到其农行卡，之后其将款项转至自己的招商银行卡再转给季某，不是深湖向公众募集来的。之后季某以美元的形式归还了该笔借款，其按朱某2要求将该笔款项打至鲍成方账户。
3.被告人宋佳伟的供述和辩解，其供述2013年10月份，其进深湖做经理，2014年5月份升职做总监，主要做业务，新人进来帮忙培训一下。其做经理时的工资是5900元，做总监时工资是8400元。其做经理时带一、二、五三个部门，个人做业务提成百分之一点五，团队提成千分之一点二。深湖未兑付的5000多万业务中有7、8百万是其拉的业务。深湖公司是做P2P投资理财的，公司老板把外面的债权拿过来，业务员到外面去卖债权，将社会上客户的资金吸引到深湖来。其知道吸收存款的公司需要持有国家批准合法的金融资格证。其认为深湖仅仅是个平台，公司在外面是有债权的。深湖的总经理是鲍成门、董事长李方任。朱某2给经理、主管、总监开过会，并且在深湖年会的时候代表银恒讲话，称银恒会为深湖客户的资金安全做担保。李方任、鲍成门说深湖是银恒子公司，深湖资金出现问题，银恒集团会对客户在深湖的债权进行回购。其感觉鲍成门的地位高于李方任。2014年9月份的时候，李方任跟鲍成门的职责分开，李方任只负责行政这块，鲍成门则直接管业务。其平时的工作状况全部都是向鲍成门汇报的。其个人有10万元投进深湖。
4.被告人叶金台的供述和辩解，其供述2013年底其到深湖工作，一开始担任业务员，2014年5月份担任主管，同年6月份担任理财二部业务经理。其下面有一个主管是陈莹，三个业务员分别是周琦、汪某1、马某3。其在任职期间大概做了600万左右业务量，整个团队差不多700多万。深湖公司主要做债权转让，业务部门主要就是发单子和面谈卖理财产品。业务员进入小区、广场、超市向不特定人发放宣传单，并讲解宣传单上的理财产品。业务员签完合同交给行政人员进行登记，在结算业务量时凭登记进行统计。公司法定代表人是李方任，实际经营的是鲍成门，老板是朱某2。朱某2年会时会到场，其称自己是银恒的老板，深湖是银恒的子公司。其个人在深湖投资了5万元。
5.被告人陈锴的供述和辩解，其供述2013年底其到深湖公司工作，2014年下半年的时候升职为理财三部经理。其下面有三个主管分别是梁红、倪某、韩某1。业务员有袁某、吴某2、王某1、姚某、甘某、郑某2、李某1、李某5、梁某等。业务员签完合同交给行政人员进行登记。其最后造成的损失有400多万。整个团队的客户损失其没有统计过。其客户包括姜某1、王某2和姜某2夫妇、胡某4、廖某2、徐某1、方某1、曾某1。其个人投了2万。深湖的老板分别是李方任、鲍成门、朱某2，公司平时都是李方任跟鲍成门在实际管理，鲍成门是管业务的。朱某2年会的时候会到场，称自己是银恒的老板，深湖是银恒的子公司。后来“传奇公司”出事后其觉得公司的业务是违法的，公司的项目真假也无法核实。
6.被告人袁国平的供述和辩解，其供述2013年10月其到深湖做业务员，至2014年8月担任理财四部经理。业务员的职责就是到外面发传单，介绍公司业务，促成投资意向，经理就是教业务员做业务、监督业务额的完成等。其当经理时下属业务员包括胡某5、徐某2、张某1、刘某2等人。其客户分别为李某2和程某夫妇共300万元左右，亏损280万；沃某10万，亏损9万多；王某3有5万；林某5万；一个姓黄的女士6万；其余名字记不清。公司的法定代表人是李方任，鲍成门也是领导之一，朱某2是最大的老板，李方任和鲍成门都是听朱某2的。其看到公司有营业执照，以为是正规合法的，不清楚公司是否有金融机构许可。
7.被告人倪某的供述和辩解，其供述2013年10月中旬到深湖工作，一开始做业务员，至2014年10月左右晋升为业务三部见习主管，下面业务员有四人，分别是王某1、周某1、姚某、曹某3。其工作期间总的业绩大概是300多万，最后未兑付的有180多万。其老婆在深湖投资了10万元，未拿回。深湖公司李方任主管行政及财务，鲍成门主管业绩，朱某2是上级老板，在年会和公司周年庆代表上级公司来公司讲话。深湖公司是上海银恒集团下属的子公司。
8.被告人何某的供述和辩解，其供述2013年11月1日其通过别人介绍到深湖工作，一开始做业务员负责推广公司的产品让公众来投资，至2014年7、8月份的时候升任业务五部经理负责管理自己组的业务员团队以及继续做自己的业务。其最开始在业务部宋佳伟手底下做业务员，2014年6月份左右到叶金台手下做部门主管，一个月之后担任五部经理。其管理的业务员有4、5个，分别是刘某3、谢某2、龙某、李某6等。其个人在深湖任职期间大概吸收过20多个客户一共500来万资金。
9.被告人羊娜的供述和辩解，其供述2013年10月到深湖公司做业务员，负责发传单、介绍公司业务、促成投资意向，至2014年8月升任理财一部见习主管负责监督业务员工作、给下面的业务员安排工作、传达领导指令、监督业务额的完成。其下属业务员其记得有曾某2、李某7、程某等。其任职期间的业务量大概是130万左右，加上其管理的两个业务员的吸收量大概有140万元左右。其客户分别是叶某1有10万，亏损9万多；郭某1有40万，亏损35万多；杨某30万，亏损23万左右；叶某2有40万，亏损38万左右，另外都是公司让其去维护的。
10.被告人陈莹的供述和辩解，其供述2013年11月其到深湖公司当业务员负责招揽客户，到超市、公园设点发宣传资料，至2014年7月晋升为业务二部主管，下属有6个业务员分别是王某4、马某3、汪某1、汪某2、许某2、周琦。到公司出事其还有9个客户认购的120万债权没拿到钱。其投资了5万。公司是有营业执照的，但没有吸收存款资质，其知道非金融机构任何单位或个人不得向公众吸收存款。
11.被告人刘某1的供述和辩解，其供述2013年10月份其到深湖公司担任业务三部主管，2014年4、5月份任业务总监。管理三部、四部两个业务部门。其在深湖工作最多拉了几十万业务，从进深湖担任业务部门的主管到后来任总监，整个团队估计有约一千万的业务量。深湖主要经营P2P，由业务员在杭州市中心各校区居民楼信箱塞宣传资料和在超市驻点对过路群众发放宣传资料来招揽客户。客户看到资料后会直接上门或电话咨询，业务员会向客户介绍公司背景和债权的详细情况。其个人在深湖投资了3万元。
12.被告人韩某1的供述和辩解，其供述2013年10月15日其到深湖工作，一开始担任业务员，至2014年10月晋升为理财三部业务主管。深湖倒闭的时候还有5600万元钱没还给客户，其中有100多万是其业务。其投了5万元。客户胡某2是拿着其发的宣传单到公司，但之后都是跟刘某1谈，因此不算其客户。
13.被告人龙某的供述和辩解，其供述2013年11月1日其到深湖做业务员，期间以发传单形式吸引客户，至2014年10月做理财五部见习主管，上级主管是何某。期间一共拉了70万左右的存款，最后有多少亏损其不清楚。
14.被告人梁红的供述和辩解，其供述2013年底其到深湖公司做业务员，2014年下半年担任理财三部业务主管，其手下业务员包括梁某、袁某等。其客户有俞某2、朱某4、余某2、管某等，具体业务量记不清。其亲友未在深湖投资过。其听说李方任、鲍成门、朱某2三个都是股东，朱某2是最大的老板。
15.被告人谢某2的供述和辩解，其供述2014年6月20日其到深湖公司做业务员，工作内容就是吸引投资人向公司投资。工作期间为公司拉了近130万元的投资款，无法偿还，分别为其家里5万元，谢某1有30万，吕某4有40万，吕某2有10万，施某1有5万，曹某2有5万，苏某20万，吕某5有15万。其中谢某1是其邻居，吕某3是其母亲朋友的女儿，吕某5是吕某3父亲，吕某4、吕某2是吕某3同事，施某1、曹某2、苏某都是其邻居。对方都是自愿主动找其的。
16.被告人周琦的供述和辩解，其供述2014年2月份其到深湖公司工作，担任理财二部业务员，期间拉的业务中有100多万还没有归还客户，其客户有张某2、金某等，有些客户是别人挂在其名下的。其直接的主管是陈莹，二部经理是叶金台。其中祝哲民不是其客户，黄仲和是叶金台的客户，其余都是其客户。张某2、沈某2、杨某2、邵某2是公司让其维护的，维护就是定期给客户打电话，告诉客户公司最近的情况，问客户最近有无钱需要存等。
17.被告人罗志文的供述和辩解，其供述2013年10月起通过网上招聘进入深湖公司工作，2014年9月份至10月份担任业务一部主管，2014年10月到2014年12月22日担任业务一部经理。其下面有一个主管羊娜。业务员有曾某2、常某、李某8、程某、李某7、韩某2，期间离职的有李某9、汤某、干某等。个人业务提成年化量的1.5%，主管提成是团队的千分之三，经理提成是团队的千分之二点五。其任职期间一共做了200多万的业务。深湖公司主要是P2P，但深湖没有金融管理资质。其投了7万。
18.证人朱某1的证言，证实其系温州广某工艺品有限公司的法人，朱某2的父亲。广某公司平时只有5、6个人，忙的时候有几十个人。做挂历、小的一些工艺品等，每年的净利润有1、2百万。李方任和鲍成门是公司的股东。其还欠李方任的杭州深湖投资有限公司3000万元。钱是通过银行转账方式转的。至2015年4月2日没有支付过利息。按照约定4月底要支付上一年600万元的利息，其还不出。3000万元没有剩余，都投入房产和生产里了。
19.证人郑某1的证言，证实其系银恒（上海）融资租赁有限公司、银恒集团董事长，杭州某某贸易有限公司法定代表人。2014年9月份，银恒公司跟深湖公司签订了一个合作协议，由银恒公司为深湖的客户资金提供安全保障，深湖每年支付百分之二的利息给银恒公司。深湖向客户卖理财产品的时候，银恒公司会出具一个“担保函”还有一个“债券回购承诺书”。2014年8月份，其以银恒公司的名义跟李方任签订了一个1200万元的借款合同，由朱某2的银巨公司提供担保。李方任实际打到其账户（农行3318）的钱只有300万。成箩公司注册资金是200万，平时工作的人10个不到，年利润大约有100万左右。关于银恒公司为李方任的客户资金进行担保，而其又现李方任借款，其称没想这么多。
20.证人蔡某的证言，证实其系苍南某某工艺品有限公司法人，银恒公司股东和鲍成门妻子。其于2013年10月份开始向李方任借钱，“最高额担保借款合同”中的5000万已经还给李方任，之后其于2014年7、8月份左右又向李方任借了500万（有签订合同），目前还欠500万的本金跟利息。李方任借给其的钱都是分批次打到其农业银行卡（卡号为62×××18）及信用社卡（卡号为62×××99）上，期限是1年半，到2015年年底左右到期。
21.证人詹某的证言，证实2014年2月份，其因公司资金紧张向李方任借款100万，钱是通过银行转账由李方任打到其农行卡（卡号为62×××19）上的。同年9月份，李方任催其还钱，其将文一路192号今日嘉园8幢1202室抵押给李方任，并做了抵押登记。
22.证人马某1的证言，证实其系广某公司的出纳。2014年4月份左右，李方任有打了2960万元到广成公司浙江农村信用社的对公账户（账户号为20×××01）上。另外其还从李方任处领过1次50万元左右的现金。
23.证人鲍某的证言，证实系深湖公司统计人员，负责发还本金以及返息。2014年2月份，其经朋友介绍到深湖工作，其听说深湖是做债权回购之类的投资的。李方任是法人，还有鲍成门，下面是两个业务总监宋佳伟跟刘某1，总监下面是5个部门经理，下面还有主管，最下面就是业务员。业务员业务的方式就是到小区里面或者路边发放宣传单页。客户的钱都是存到李方任私人账户里。
24.证人李某1的证言，证实其系深湖公司业务员。2014年7月，其到深湖公司上班。其工作是到广场、小区、路边给路人发宣传单或者把宣传单塞到小区的信箱里面。
25.证人路某1的证言，证实其原系深湖公司业务员。2013年11月份其到深湖公司上班，2014年5月份被公司开除。公司是做理财的，其工作期间的业务就是到小区里面发放宣传单。深湖公司给出的年化利息比银行高很多。2014年2月，其投资了10万元到深湖公司。其辨认出公司的一名负责人是鲍成门，财务是鲍某。
26.投资人共263名，胡某1、吕某2、吕某3、谢某1、施某1、苏某、曹某1、胡某2、王某1、郭某1、施某2、李某2、孙某1、钱某、邵某1、李某3、俞某1、孙某2、贾某、胡某3、郭某2、曹某2、廖某1、吴某1、于某、岳某、沈某1、陈锴2、马某2、杜某、任某、文某、陆某等人的证言及报案表格，共同证实投资金额、收取利息及业务员的情况。
27.证人朱某2的证言及战略合作协议书，证明其系银恒公司董事、某某公司法人、郑某1丈夫。银恒公司跟深湖公司是担保关系。2014年10月份之前银恒集团是用广恒公司给李方任作资金担保的，后来10月份之后是用银恒公司给李方任作资金担保。其与李方任约定好深湖每年支付营业总额的2%给银恒公司。深湖开给客户的《债券回购承诺函》上面的公章是银恒公司真实的章，是深湖拿到上海总部盖的。深湖是做债权转让的，社会上有资金需求的人会向深湖公司提出需求然后深湖再以某某公司或者个人需要用钱的名义去募集资金，再支付利息。2014年5、6份，其名下的某某公司向深湖公司借款500万，具体期限应该是1年半到2年左右。
28.搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押照片、客户名单复印件、文件袋，证明2015年2月3日，公安民警对李方任居住的杭州市下城区中山北园30幢1单元203室进行搜查，在东侧房间衣柜内发现带有“深湖投资”的文件袋4个，内有合同。在东侧房间电视机边上发现打印出来的名单20张。对上述物品予以扣押。客户名单分金额类别详细记录了深湖公司未兑付的客户信息。4个文件袋内分别装有2份借款合同、1份借款借据、1份最高额担保借款合同。
29.证人许某1的证言及房屋租赁合同复印件，证明其系深蓝广场写字楼1001室、1002室房东。2014年9月3日，其跟深湖公司签订了租赁合同，将深蓝广场1001、1002室租给深湖公司。其在装修的时候见过公司的鲍总鲍成门。
30.电子数据光盘、专项审计报告，证明2015年3月11日公安机关向鲍某调取深湖投资有限公司提成、客户资料等相关电子数据。内有文件夹3个，excel表格2张。有“到期兑付”、“客户资料”、“提成”、“未兑付债权列表”等文件。公安机关聘请浙江新华会计师事务所有限公司对深湖公司客户投资及兑付、提成、备用金、主要资金流向的情况。
31.调取证据通知书、调取证据清单、二月到期兑付表、业务员业务统计表，证明2015年3月11日，公安机关向鲍某调取了深湖公司利率兑付表，2014年2月，深湖向198位客户（投资额1049.2万元）共支付了189468元的利息。
32.调取证据通知书、调取证据清单、银行账户明细，证明公安机关向民生银行、农业银行、光大银行、工商银行、中信银行、杭州银行、苍南农村合作银行调取被告人李方任的银行账户信息及交易明细。经过查询，证实2014年4月22日至2014年4月23日，李方任分25笔共将2960万元转至温州广某工艺品有限公司尾号2501对公账户；2014年8月，李方任向郑某1中国农业银行尾号3318账户打款300万；2014年3-4月份，李方任分10笔共向朱某2中国民生银行尾号5268账户打款500万元；2013年10月起，李方任多次共向蔡某中国农业银行尾号3118账户打款500万；2014年2月，李方任向詹某中国农业银行尾号5319账户打款100万；2014年4月9日，李方任向黄某1民生银行尾号2729账户转账150万，信息摘要为杨某3购房款。2014年4月9日，黄某1往蔡某3118账户打款150万。
33.集团资料复印件、收款凭证、金融许可证复印件、营业执照复印件、公司基本情况，证明杭州深湖投资有限公司注册股东为李方任、鲍成门，登记为一人有限责任公司，注册资本为5000万，公司2013年10月10日成立；银恒（上海）融资租赁有限公司法定代表人郑某1，注册资本2亿；上海广恒投资控股有限公司法定代表人朱某2，注册资本2.3亿元；广某工艺品有限公司股东朱某1、鲍成门，法定代表人朱某1，注册资本300万元；某某工艺品有限公司股东蔡某、郑某1，法定代表人蔡某；杭州某某投资管理咨询有限公司系朱某2为股东的一人有限责任公司，注册资本10万元；杭州某某贸易有限公司系有限责任公司，注册资本为200万，2012年10月31日，股东变更为蔡某、郑某3、郑某1。
34.中国人民银行结算账户开户银行名称清单、协助冻结财产通知书、国有建设用地使用权出让合同、协助查封/解除查封通知书，证明2015年4月14日，公安机关向中国人民银行浙江省分行调取温州广某工艺品有限公司、杭州某某贸易有限公司、杭州某某投资管理咨询有限公司、苍南某某工艺品有限公司的对公账户信息，公安机关已对上述账户进行冻结；公安机关对温州广某工艺品公司在龙港镇的苍国用（2015）第02621号土地已办理协助查封手续；2015年4月2日已对鲍成门在龙港镇的2处房产、李方任在龙港镇的2处房产予以查封等情况。
35.房屋产权登记信息查询证明、调取证据通知书、调取证据清单，证明经查询，李方任是詹某、王某5名下杭州市西湖区今日嘉园8幢1202室的抵押权人，主债权数额100万。
36.调取证据通知书、调取证据清单、账户信息及明细、接受证据清单、银行账单、网页截图、营业执照复印件、组织机构代码复印件、税务登记复印件，证明2014年7月28日至8月11日，李方任分14笔共将2475万元汇入季某国内招行账户；同年7月28日至7月30日季某香港账户分14笔向李方任账户汇入4015756.08美元。
37.情况说明、手书材料，证明曹某2、苏某、吕某5、谢某1称分别是谢某2母亲的朋友及邻居，为了帮助谢某2做业务量，自愿在深湖公司投资。
38.刑事判决书，证实本案的同案犯李方任、宋佳伟等人已被判刑的情况。
39.户籍证明，证实被告人鲍成门的身份信息情况。
40.到案经过，证实被告人鲍成门于2017年6月26日上午在律师及其儿子的陪同下到朝晖路派出所投案。
上述证据能互为印证，且来源合法，与本案事实相关，本院予以确认。
本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。
本院认为，被告人鲍成门伙同他人，违反国家金融管理法律规定，未经有关部门依法批准，以债权转让回购形式向社会不特定人员吸收存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人鲍成门与李方任等人作为公司股东在招募人员并组织实施吸收资金的行为，在共同犯罪中起主要作用，系主犯；其能自动投案并对主要犯罪事实进行供述，当庭自愿认罪，可以从轻处罚。辩护人提出的与上述相应的辩护意见，本院予以采纳。综上，结合本案的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第三条第二款之规定，判决如下：
一、被告人鲍成门犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币350000元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，期间取保候审的，刑期的终止日顺延；罚金限判决生效后十日内缴纳。）
二、继续追缴被告人鲍成门的违法所得。（详见附表）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张闪闪
人民陪审员 郑 义
人民陪审员 陈红英
二〇一八年七月二十七日
书 记 员 杨晓丽