广东省德庆县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤1226刑初137号
公诉机关广东省德庆县人民检察院。
被告人何某某，男，1984年11月22日出生，汉族，小学文化，居民，户籍地德庆县，现住德庆县。2016年5月31日因涉嫌集资诈骗罪被德庆县公安局刑事拘留，同年6月14日被逮捕。
德庆县人民检察院以德检刑诉（2016）136号起诉书指控被告人何某某犯诈骗罪，于2016年11月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，德庆县人民检察院指派代理检察员覃文治出庭支持公诉，被告人何某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
德庆县人民检察院指控：2012年9月份至2015年5月份，被告人何某某虚构投资运砂船、林场等项目，以“借钱”为名义分多次向被害人梁某甲、梁某乙、朱某索要财物，然后用于个人挥霍。其中骗得被害人梁某甲28.6万元；骗得被害人梁某乙5.55万元；骗得被害人朱某5.98万元，合计40.13万元。期间归还2万元给被害人梁某乙。
公诉机关向本院提供了相关证据，认为被告人何某某的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。诉请本院依法判处。
被告人何某某对公诉机关指控其犯诈骗罪提出异议，认为是民间借款关系，不构成诈骗罪，对指控的数额没有异议。
经审理查明，2012年下半年至2015年5月份，被告人何某某分别与梁某甲、梁某乙、朱某以男女朋友关系进行交往，期间，被告人何某某虚构要投资运砂船、林场等项目，以“借钱”为名义，分多次向被害人梁某甲、梁某乙、朱某索要钱财，然后用于个人赌博、日常生活消费等挥霍。其中骗得被害人梁某甲28.6万元；骗得被害人梁某乙5.55万元；骗得被害人朱某5.98万元，合计40.13万元。期间归还2万元给被害人梁某乙。
上述事实，有以下证据证实：
1、受案登记表、立案决定书。
2、被害人梁某甲陈述：何某某与我交往时一直都讲做协警是爱好，做生意才是主业，讲他做过的生意很多，有林场、码头、砂船以及美甲店、园林、高息放贷等生意，父亲是做生意，顺德、肇庆做园林生意，还有砂船生意，做得很大。家中很多钱，其实都是假的。自我和何某某认识交往开始至2015年8月，他累计共向我借了大约60万元，至今一分钱没有还过，这些钱大部分是以投资做生意为借口向我借的。
3、被害人梁某乙陈述：在酒吧认识何某某，之后发展成普通男女朋友关系，他讲是在九市派出所做警察，而且还做有很多很大生意，有码头、抽砂船、山场等生意，但借钱后才知道他是一名协警，而且根本没有做任何生意。我分多次借钱给他，但从来没有得到利益回报，他没有将我借给他的钱用于投资生意上，而是全部用去了自己日常挥霍。共4次借钱给何某某做生意，共5.55万元，后分2次归还2万元。
4、被害人朱某的陈述：我是在2014年12月至2015年4月这段时间被何某某骗了59800元人民币。我和何某某曾经以男女朋友关系交往过很短一段时间，但交往期间一直是被何某某骗了，他说他本人是德庆县公安局刑警队的警察。他是以投资各种生意为借口向我借钱的，所以我前后借了5次钱给何某某投资生意，至今没有归还。
5、证人罗某的陈述：2015年初，我和林某某计划在封开合伙投资林场，不知什么原因被何某某知道了……。何某某也想出资投入到我的林场入股，但只是随便讲一下，我和林某某从来没有听过何某某要投资入股一事，更没有收过何某某任何投资的钱。
6、辨认笔录，被害人梁某甲、梁某乙、朱某及证人罗某能从辨认照片样本中辨认出被告人何某某。
7、罗某提供的林木转让合同，证实该合同与被告人何某某没有任何关系，也没有和罗某、林某某在封开合股投资林场。
8、被告人何某某的账户流水查询。
9、被害人梁某乙、朱某提供的支付凭证，证实从银行柜员机转款给被告人何某某。
10、抓获经过，证实被告人何某某于2016年5月31日在鹤山市沙坪镇被抓获。
11、户籍资料，证实被告人何某某的基本身份。
12、被告人何某某的供述：我借了梁某甲大约20万元（具体金额不记得），借了梁某乙3.5万元（后还2.7万），目前还欠8000元，借了朱某2.7万元，总共借了她们23.5万元。借梁某甲的15万元是以做运砂船生意为由借的，梁某甲讲只有12万，我说可以，她就将款汇到我的农信银行卡，我当晚就找林某某商谈入股之事，他不和我合作，然后我就关手机去了广西旅游，回来后梁某甲追问我情况，我说生意没有做成，钱已挥霍花光。第二次是以投资林场生意向梁某甲借款，梁某甲汇款大约5万元到我的农信卡，连同我自己的筹够15万元，找到林某某商谈入股林场之事，他不和我合作。还有几万元是我平时几千几百的向梁某甲借的，总共20万元左右。所借的5万元钱也是用来打麻将输了。2015年4月左右，我跟梁某乙说我姐有台车需要月供，急需5000元，借5000元应急，梁某乙就通过转帐方式汇入车主的银行帐户，后我把钱还了。一星期后，我以在封开林场生意急需用钱为由，向梁某乙借3万元，梁某乙是通过转帐汇款将3万元汇入我的农信卡，后我分两次归还2.2万元，目前欠8000元，这些钱用去了打麻将输了，没有投资林场。2014年12月，有一天晚上在一间夜总会结帐时不够钱，于是打电话给女朋友朱某，朱某就把7000元汇入我的银行卡（什么卡不记得）。2015年春节期间，朱某邀请我到她家作客，过了几天，我就问朱某借2万元来使用，她通过转帐汇入我银行卡，另一次借了3万元，共借57000元。这些钱也没有用在投资生意上。我向梁某甲、梁某乙、朱某借的钱大部分都是赌博输了，有部分用于日常生活挥霍。我和梁某甲、梁某乙、朱某在借钱之前是没有经济纠纷的，借钱后，她们分别经常打电话向我追讨欠款，但我一直都没有听她们电话，有时候听了也是以各种理由推开了。我基本上都是以投资运砂船、林场、码头等生意为借口向她们借钱的。前前后后借梁某甲约23万；借梁某乙55500元，还27000元，欠28000元；借朱某57000元。由于梁某甲、梁某乙、朱某等人向我追债追得太紧，所以就离开德庆，到中山、江门等地避债。最后经我核算，借梁某甲286000元，分多次还了约2万；借梁某乙55500元，还27500元；借朱某59800元。
本院认为，被告人何某某无视国家法律，以非法占有为目的，采用虚构的事实，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。鉴于被告人何某某能如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。公诉机关指控被告人何某某的犯罪事实清楚，证据充分，罪名成立，其意见，本院予以采纳。被告人何某某辩解称其行为属正常的借款关系，不构成诈骗罪。经查，被告人何某某其本人已有一个家庭和两个子女，仍在外面与多名女性进行暖昧的交往，并虚构投资运砂船、林场、码头等生意为由，骗取被害人的钱财，被告人何某某并没有任何实质性的生意可投资，而是将被害人的钱财用于赌博等任意挥霍，事后离开本地，到外地逃避追债，其行为完全符合诈骗罪的构成要件，依法应以诈骗罪追究被告人何某某的刑事责任，其辩解意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：
一、被告人何某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六年八个月，并处罚金人民币200000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月31日起至2023年1月30日止。罚金限于本判决生效之日起5日内缴纳）。
二、责令被告人何某某退赔被害人梁木清、梁韵仪、朱燕琼的损失人民币381300元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省肇庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 梁光强
代理审判员 张 婷
人民陪审员 梁燕芬
二○二○一六年十二月二十八日
书 记 员 梁 潇
第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条【罚金的缴纳、减免】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条诈骗公私财物价值3000元至1万元以上、3万元至10万元以上、50万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”“数额特别巨大”。