山东省青岛市黄岛区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鲁0211刑初978号
公诉机关青岛市黄岛区人民检察院。
被告人李俊依，曾用名李二晓，男，1990年9月29日出生，汉族，初中文化程度，住山东省临沂市罗庄区，个体。因涉嫌合同诈骗罪于2016年2月25日被刑事拘留，2016年3月31日被取保候审，2017年7月21日再次被取保候审。2017年8月31日，被我院决定逮捕，当日由青岛市公安局青岛经济技术开发区分局执行逮捕。
辩护人郑德祥、王志博，山东盈祥律师事务所律师。
青岛市黄岛区人民检察院以青黄岛检公刑诉[2017]944号起诉书指控被告人李俊依犯诈骗罪一案，于2017年8月10日提起公诉。本院受理后适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。青岛市黄岛区人民检察院指派检察员黄治华出庭支持公诉，被告人李俊依及辩护人王志博到庭参加诉讼，现已审理终结。
青岛市黄岛区人民检察院指控：2015年5月份，青岛鹤顺船业有限公司因经营需要资金周转，急需从银行办理大额贷款。被告人李俊依获悉后，谎称其叔叔是临沂市某工商银行分管信贷业务的副行长，能够帮助青岛鹤顺船业有限公司从临沂工商银行跨区域办理贷款。后被告人李俊依以临沂天溯数码产品有限公司的名义与青岛鹤顺船业有限公司签订《融资协议》，协议约定由李俊依代理青岛鹤顺船业有限公司办理银行贷款5000万元，支付李俊依14%的服务费。2015年6月18日李俊依利用该《融资协议》，骗取青岛鹤顺船业有限公司7.5万元保证金。至2015年10月24日，李俊依又以考察费、送礼费等名义先后骗取青岛鹤顺船业有限公司0.89万元、2万元、5万元、0.7万元、7万元，并在此过程中花钱雇佣社会人员（身份不详）、骗诱张晓杰等人先后冒称银行工作人员，骗取青岛鹤顺船业有限公司的信任，直到2015年11月5日该骗局败露。被告人李俊依共计诈骗青岛鹤顺船业有限公司人民币23.09万元。
公诉机关认为，被告人李俊依以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关向本院提交了书证等；辨认笔录；证人证言；被害人陈述；被告人供述等证据证实。
被告人李俊依对公诉机关指控的事实无异议，但认为自己构成合同诈骗罪。
辩护人对公诉机关指控的罪名有异议，认为被告人构成合同诈骗罪，具体辩护意见如下：第一、本案的犯罪数额应该是12万；第二、被告人系初犯、自首，主观恶性不大，认罪态度好，案发后积极退赔。
经审理查明：2015年5月份，青岛鹤顺船业有限公司因经营需要资金周转，急需从银行办理大额贷款。被告人李俊依获悉后，谎称其叔叔是临沂市某银行分管信贷业务的副行长，能够帮助青岛鹤顺船业有限公司从临沂某银行跨区域办理贷款。后被告人李俊依以临沂天溯数码产品有限公司的名义与青岛鹤顺船业有限公司签订《融资协议》，协议约定由李俊依代理青岛鹤顺船业有限公司办理银行贷款5000万元，支付李俊依14%的服务费。2015年6月18日李俊依利用该《融资协议》，骗取青岛鹤顺船业有限公司7.5万元保证金。至2015年10月24日，李俊依又以考察费、送礼费等名义先后骗取青岛鹤顺船业有限公司0.89万元、2万元、5万元、0.7万元�7万元，并在此过程中花钱雇佣社会人员（身份不详）、骗诱张晓杰等人先后冒称银行工作人员，骗取青岛鹤顺船业有限公司的信任，直到2015年11月5日该骗局败露。被告人李俊依共计诈骗青岛鹤顺船业有限公司人民币23.09万元。
又查明，2015年11月17日，王某报警称，其被李俊依诈骗的事实。被告人李俊依父亲李某于2016年1月8日向公安机关缴纳人民币五万元退赔款。2016年2月25日，被告人李俊依在其家属的陪同下，主动投案自首。
上述事实，有下列证据予以证实：
（一）书证
1、受案登记表、情况说明、发破案经过、情况说明、抓获经过、报案说明等证据一宗，证实本案的发破案经过及被告人的到案经过。
2、常住人口基本信息表一宗，证实被告人的身份情况。
3、调取证据通知书、调取证据清单、聊天记录等�据一宗，证实公安机关调取银行监控录像、聊天记录等事实。
4、涉案资金收据及接受物品、文件清单一份，证实被告人李俊依父亲李某于2016年1月8日向公安机关缴纳人民币五万元退赔款的事实。
5、融资协议、营业执照、企业信息表、公司登记申请书、公司租赁合同等证据一宗，证实2015年5月18日，李俊依以临沂天溯数码产品有限公司的名义，与青岛鹤顺船业有限公司签订了融资协议的事实。
6、银行交易记录、网上银行电子回单、手机短信记录、协助查询财产通知书等证据一宗，证实被告人诈骗他人钱款的事实。
7、银行证明一份，证实中国工商银行股份有限公司临沂某行证实其行无权受理异地客户贷款申请的事实。
（二）证人证言
1、证人陈某1证言证实，其系山东金火投资有限公司法定代表人，主要从事融资方面的居间介绍业务。2015年初，其得知鹤顺船业急需贷款周转后，便帮其联系了杨某，后来杨某向其推荐了李俊依。后2015年5月中旬左右，林伟带着李俊依到其办公室，李俊依称其叔叔系工商银行临沂某支行副行长。李俊依看过顺鹤船业公司资料后，称贷款没有问题。几天后，李俊依称银行已看资料，银行称贷款没问题。李俊依提出要签订一个融资协议。后顺鹤公司便与李俊依的临沂天溯数码产品有限公司签订了协议。之后李俊依多次以“保证金”、“跑关系”为名向鹤顺公司索要钱款。2015年11月5日，鹤顺公司才知道被骗的事实。
2、证人于某证言证实，其系鹤顺公司的办公室主任。公司因贷款找到李俊依，李俊依多次向其公司索要钱款的事实。2015年7月份，李俊依带着自称为银行工作人员的两人至其公司现场考察；2015年10月份，李俊依答复公司说�款的事情，济南总行已经审批下来了。2015年10月23日，于某陪同公司“陈总”等人至临沂某银行找到李俊依，后在银行贵宾室，一名男青年接待了他们，该男子称贷款没有问题。2015年11月5日，公司才知道被李俊依欺骗的事情。
3、证人杨某证言证实，杨某与陈某1系朋友关系，鹤顺公司找到陈某1，陈某1又找到杨某，联系融资事宜。后李俊依给林伟说其有个叔叔在银行分管信贷。2015年5月份，林伟带着李俊依到鹤顺船业。之后李俊依与鹤顺船业公司签订了融资协议。后来李俊依多次索要钱款，最终鹤顺公司发现被骗的事实。
4、证人李某证言证实，其系李俊依的父亲，其并没有亲戚朋友在银行工作。李俊依的岳父可能有同学在某银行上班。
（三）被害人陈述
被害人王某陈述证实，李俊依以贷款名义先后从其处骗取钱款共计23.09万元的事实。
被害人陈某2陈述证实，其公司为融资，2015年5月18日，李俊依与其公司王总分别以单位名义签订了《融资协议》，后李俊依以贷款名义，先后多次骗取其公司钱款的事实。
（三）被告人供述与辩解
被告人李俊依供述证实，其骗取他人钱款事实。
（四）辨认笔录
辨认笔录及照片一宗，证实王某、陈某2、陈某1、于某辩认出张晓杰、李俊依。
辨认地点照片一宗，证实陈某2、陈某1、于某辨认出李俊依带其办理贷款的银行地点。
以上证据，经庭审质证、认证，本院予以确认。
本院认为，被告人李俊依以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控事实及罪名成立，予以支持。被告人李俊依系自首，依法可以从轻处罚。
�于被告人李俊依及辩护人提出被告人构成合同诈骗罪的辩解及辩护意见，本院认为被告人李俊依利用虚构社会关系、签订融资协议、雇佣多人冒充银行人员等方式、手段实施诈骗，主观方面有非法占有他人财物的直接故意，客观方面表现为使用欺诈方法骗取他人财物，被告人虽然与对方签订了合同，但是被告人获得财物并不是利用合同实施欺骗的结果，而是通过虚构其他事实或者隐瞒真相而获得的，所以不构成合同诈骗罪，应当认定为诈骗罪。故被告人及辩护人的辩解、辩护意见，本院不予采纳。关于辩护人所提出的被告人犯罪数额为12万的辩护意见，本院依据银行转账记录、证人陈某1、于某等人证言、被告人供述等证据，足以认定诈骗数额系人民币23.09万元。公诉机关指控犯罪数额准确，本院予以支持。辩护人的该项辩护意见，本院不予采纳。关于辩护人提出被告人系初犯、自首、认罪态度好，案发后积极退赔部分赃款的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。
关于辩护人提出被告人主观恶性不大的辩护意见，本院认为，被告人诈骗数额巨大，采取冒充银行工作人员、虚构社会关系等行为，不宜认定为主观恶性不大，该辩护意见，本院不予采纳。
根据被告人李俊依犯罪的事实、性质、情节及对于社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李俊依犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月,并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2017年8月31日起至2021年1月23日止。罚金于判决生效后十日内�纳。）
二、在案扣押的退赔款人民币五万元，依法返还被害单位青岛鹤顺船业有限公司，由扣押机关依法予以退还。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省青岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 曹旭晶
审判员 栾 冲
审判员 王德成
二〇一七年九月二十五日
书记员 陈梦晓