文书内容辽宁省锦州市中级人民法院刑 事 判 决 书（2016）辽07刑初21号公诉机关辽宁省锦州市人民检察院。被告人於洋，男，1981年2月10日出生于辽宁省锦州市，身份证号码：210703198102102239，汉族，高中文化，无业，户籍所在地及捕前住址辽宁省锦州市凌河区牡丹里198-9号。因犯合同诈骗罪于2015年5月29日被辽宁省锦州市中级人民法院判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产，2015年6月11日经锦州市公安局经侦支队申请，被暂缓投监执行，现羁押于锦州市看守所。指定辩护人李克，锦州市法律援助中心律师。辽宁省锦州市人民检察院以锦检公诉刑诉[2015]52号起诉书指控被告人於洋犯诈骗罪向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。辽宁省锦州市人民检察院指派检察员张美文、杨柳出庭支持公诉，被告人於洋及其指定辩护人李克到庭参加诉讼。本案现已审理终结。辽宁省锦州市人民检察院指控，被告人於洋虚构其能买到便宜房子的事实、虚构联系钢材销路给被害人丰厚利润的事实，骗取多名被害人购房款、钢材款，骗取的财物被其全部用于个人支出及挥霍。具体犯罪事实如下：1、被告人於洋虚构能便宜购买锦州市上海路状元新城门市房的事实，于2012年从陈某某处骗取一户购房款共计243万元（人民币，下同）。2、被告人於洋虚构能便宜购买锦州市上海路状元新城高层住宅的事实，于2012年7月从陈某某手中先后骗取两户购房款共计82万元。3、被告人於洋虚构能从某领导手中低价购买锦州市上海路状元新城一户门市房的事实，于2013年6月份和9月份从陈某某处先后骗取购房款共计200万元。4、被告人於洋虚构能便宜购买渤海大学集资楼的事实，于2011年4月份先后共计骗取被害人购房款85.5万元，其中骗取张乙一户购房款15万元，骗取冯某某一户购房款23万元，骗取宋丽一户购房款13万元，骗取张甲一户购房�8.5万元，骗取李某一户购房款26万元。5、被告人於洋虚构能便宜购买锦州市上海路状元新城住宅的事实，于2012年从张乙处骗取一户购房款43万元。6、被告人於洋虚构能便宜购买锦州市东湖一号住宅的事实，于2012年从张乙处骗取一户购房款45万元，又以虚构的购买车库为由，于2012年从张乙处骗取房款14万元。后於洋又将上述房款用于购买锦绣天地的房子，在对锦绣天地房子进行装修期间，於洋又从张乙处骗取装修款6万元。后被告人於洋将该房产置于自己名下，并将该房产抵押给他人，因不能偿还债务而被用于抵债。7、被告人於洋虚构能便宜购买锦州市上海路状元新城房子的事实，于2012年5月至9月期间从张丙处先后骗取三户购房款共计138.5万元。8、被告人於洋虚构能便宜购买锦州市洛阳路乐购超市附近门市房的事实，于2011年4月至2013年期间从张丙处先后骗取一户购房款共计166.7万元。9、被告人於洋虚构每吨钢材给被害人800元-1000元利润的事实，于2013年9月至10月期间从被害人张丙处骗取价值265万元的钢材（约500吨），从被告人杜某某处骗取价值150万元的钢材（约400吨）。被告人於洋�取上述钢材后，以低于市场价每吨100元-200元的价格卖给锦州海鸣经贸有限公司。10、被告人於洋虚构向中铁九局送钢材型材每吨给800元-1000元的利润的事实，于2013年7月-9月期间从杜某某、张乙、李某、张某某、袁某某处骗取价值196万元的钢材型材。被告人将上述钢材型材低价卖出后，向杜某某、张乙、李某、张某某、袁某某支付90万元的货款，其余款项被其挥霍。综上，被告人於洋共计骗取1544.7万元，全部被其用于偿还借款及挥霍。公诉机关为指控上述犯罪事实向本院移送了相应证据。公诉机关认为，被告人於洋以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人於洋对指控的犯罪事实无异议，表示认罪服判。其辩护人提出，於洋在侦查阶段及庭审中自愿认罪。经审理查明，被告人於洋虚构其能买到�宜房子的事实、虚构联系钢材销路给被害人丰厚利润的事实，骗取多名被害人购房款、钢材款，共计骗取人民币1544.7万元。骗取的财物被其全部用于个人支出及挥霍。其具体犯罪事实如下：一、被告人於洋虚构能低价购买锦州市上海路状元新城门市房、高层住宅的事实，于2012年至2013年先后从陈某某处骗取三户购房款和一户门市款分别为243万元（人民币，下同）、82万元、200万元，共计525万元。二、被告人於洋虚构能低价购买渤海大学集资楼的事实，于2011年4月份骗取张乙、冯某某、宋丽、张甲、李某各一户购房款分别为15万元、23万元、13万元、8.5万元、26万元，共计85.5万元。三、被告人於洋虚构能低价购买状元新城住宅、东湖一号住宅的事实及以购买车库、装修住宅为由，于2012年先后从张乙处骗取二户购房款、车库款、装修款分别为43万元、45万元、14万元、6万元，共计108万元。后於洋将上述东湖一号的房款用于购买锦绣天地的房子并置于自己名下抵押给他人，后被用于抵债。四、被告人於洋虚构能低价购买锦州市上海路状元新城房子、锦州市洛阳路乐购超市附近门市房的事实，于2011年4月至2013年期间从张丙处先后骗取三户和一户购房款分别为138.5万元、166.7万元，共计305.2万元。五、被告人於洋虚构每吨钢材给被害人丰厚利润的事实，于2013年9月至10月期间从被害人张丙、杜某某处分别骗取价值265万元的钢材（约500吨）及价值150万元的钢材（约400吨）。被告人於洋骗取上述钢材后，以低于市场价每吨100元-200元的价格卖给锦州海鸣经贸有限公司。六、被告人於洋虚构向中铁九局送钢材型材每吨给予丰厚利润的事实，于2013年7月至9月期间从杜某某、张乙、李某、张某某、袁某某处骗取价值196万元的钢材型材。被告人将上述钢材型材低价卖出后，向杜某某、张乙、李某、张某某、袁某某支付90万元的货款，其余款项被其挥霍。被告人於洋因犯合同诈骗罪于2015年5月29日被辽宁省锦州市中级人民法院判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。暂缓投监执行。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、受案登记表、案件来源、报案材料、抓捕经过、侦破报告、暂缓投监函证实本案来源、被告人於洋到案、暂缓投监情况。2�被害人陈某某陈述证实，於洋说上海路道北要拆迁改造建设小区，他能便宜买到该小区的房子，我找於洋预定该小区的一户住宅和一个门市，并将24万的定金现金交给了於洋。於洋给我开具了一张金额为34万的收条。於洋当时说这里有张乙10万，就都给我们写一起了。直到2012年於洋所说的这个小区也没建设开发，让我换到“新状元城”小区买房子，我也同意了。就和於洋说在“新状元城”订了两户房子和一个门市（分别是我和我父亲各一户房子，我哥哥陈某甲一户门市），并于2012年至2014年间，按照於洋的要求，多次以我哥陈某甲和陈某某的银行卡和现金的方式交付房款给於洋一户门市款243万元及两户住宅款82万元，共计325万元。（其中包含当初交付给於洋的24万房屋的预定金）有一些银行的票据和於洋给打的欠条，但是数额不全。2013年7月於洋说市领导有个房子低价出售，於洋说让我先把房子买下来，他把钱给领导后，再卖掉房子把钱给我，我就同意了，在朋友那借了200万分别于2013年6月和9月分两笔以银行转账的方式给他打了过去。其中150万我是向我爸朋友薛杰借的，由薛杰用他名下的银行卡于2013年6月24日给於洋转过去150万，另外的50万是我用我名下的锦州银行卡于2013年9月24日转给於洋的。都是转给於洋名下的农行卡的，这200万的房款都有银行转账的回执单，后期我让於洋给我补了一张200万元的欠条。我买於洋所说的“新状元城”的两户住宅，一个门市的房款大部分都是通过以银行汇款和现金的方式交给於洋，我哥陈某甲也给於洋转过两次款，大概能有30万左右，这些房款不都是我自己的钱，是我父亲、我哥还有我一起凑的。我和我父亲各一户住宅，我哥买了一个门市，基本上是各自交各自房款。因为这事我和於洋联系的，�们就把钱都交给我，由我统一通过银行转账和现金的方式给於洋拿过去。陈某乙是我父亲，陈某甲是我哥哥。因为房子是以他们自己的名义买的，所以於洋打欠条的时候都是用的他们的名字。欠条里提到的“陈伟嘉”是我哥哥陈某甲，当初於洋写欠条的时候写错了。3、被害人陈某甲陈述证实，我通过於洋买过“新状元城”的房子（门市），是通过我弟弟陈某某和我说的，我通过我弟弟先期预付了50%的房款给於洋。我一共支付了240多万。大部分是我把钱给我弟弟陈某某，由他将钱交给於洋，我自己通过银行转账也给於洋汇过两笔房款，大概30万左右。（具体数字记不清了）我购买“新状元城”门市支付的房款有於洋给打的欠条和银行打款记录。於洋打的欠条里提到的“陈伟嘉”是我。4、被害人陈某乙陈述证实，我通过於洋买过“新状元城”的房子，不过我不认识於洋，是通过我儿子陈某某和我说的。我一共支付了66万左右，都是我把钱给我儿子陈某某，由他将钱交给於洋，我有於洋给打的欠条和银行打款记录。5、被害人张乙陈述证实，2011年4月，於洋跟我说光彩汽配城买房子能便宜，我就凑了15万元把现金给了於洋。2011年7、8月左右，因为光彩汽配城的房子没下来，於洋跟我说渤海大学正在建集资楼，他能买到比老师还便宜的楼房，我就和於洋说，将购买光彩汽配城房子的15万元钱转到买渤海大学的集资楼。另外，我也将於洋介绍给了我朋友李某、宋某某、张甲、冯某某，於洋也把能购买渤海大学集资楼的事和他们也说了，他们也凑了一些钱，其中李某26万、冯某某23万、宋某某13万、张甲8.5万，也都交给了於洋，让於洋帮忙买房。2012年於洋跟我说东湖一号楼盘能便宜卖给他楼房，我又拿了45万元现金交给的於洋买房。2013年，於洋跟我说东湖一号的楼房弄不来房照，改买了锦绣天第的一户房屋，为了少上税得五年之后更名，但是得再添14万元的车库钱。这样我又给於洋拿了14万元的车库钱，又陆续给於洋拿去11万元的装修钱。后来装修的时候，我发现装修的用料不好，於洋给我退回来5万元，并且直接将这5万元现金交到了我母亲手里。后期我发现这户房子是於洋的名，而且还抵押给了小额贷款公司。2012年，於洋跟我说能便宜买“新状元城”的房子，我分两次共给於洋拿去43万元，第一次是在於洋办公室给他33万元，第二次是我让张某某将10万元现金交给了他妻子孙佳欣。2013年房子竣工后，别人都拿到钥匙了，却没有我的，我找於洋，於洋说因为我这是特殊情况，得最后给钥匙，结果发现都是虚构的。2013年8月，於洋找到我说他联系到一个给中铁九局送型材的活，并称转手就能赚钱。我手头没有那么多钱，就联系几个朋友（李某、张某某、杜某某、袁某某和我）共凑了196万元，从唐山、沈阳、鞍山等地买了价值196万元的型材，货都由於洋、於洋司机李某甲、全某某司机小乐接的。於洋给我们付了100万元的型材款，当时打在我名下的卡上，后来於洋又让李某甲拿走了10万。事后在2013年到2014年期间，我让於洋陆续都给我补了借条。6、被害人李某陈述证实，2011年7、8月左右於洋跟我说他能够买到渤大在建的集资楼，2000元/平米，我跟於洋订了一套132平米的房子，在小玉泉宫给於洋13万元的订金，2012年初，我将另外的房款13万元现金也给於洋了。在2013年8月份左右，於洋跟我们大伙在一起时说过他通过铁路联系到一个给中铁九局送型材的活，转手就能赚钱，杜某某、张某某、张乙、袁某某和我在一起商量准备同於洋做这个型材的生意，这样我们决定一起凑钱进型材，其他人拿了多少钱我记不清了，当时杜某某、张某某和我，我们三人共同用房子抵押贷款贷出了80万元，也都交给杜某某去进货，我们三人贷的80万元是共同贷的，也没具体分每人多少钱。当时总共是进了价值196万元的型材，货发给於洋后，於洋只回90万元，其余的都被他骗了。7、被害人宋某某陈述证实，2011年年底，张乙跟我说於洋能购买渤海大学的集资房，我在典逸新洲东门口给於洋拿了13万元的现金作为预付款，后来於洋总是以各种理由说房子没下来，另外房款他也拿不出来，就给我补了一个13万元的借条。8、被害人冯某某的自述材料证实，於洋虚构能便宜购买渤海大学房子的事实，于2012年11月期间从张琳琳处先后骗取购房款共计23万元。9、被害人张丙陈述证实，2012年左右，於洋找到我母亲王某某和我弟弟张乙，说能便宜买到上海路铁路歌舞厅斜�面“新状元城”的房子。我、我妈妈和我弟弟都在那买了，一共是三套房子，房款一共交了129.5万，另外於洋说要给“新状元城”开发相关领导的好处费，还需要9万元，我也给他拿了，（其中6万元是我通过以我名字开户的银行卡给他转的账，另外於洋早些时候欠过我母亲3万元，所以就用这3万元欠款顶了，加在一起一共是9万元）一共是138.5万元。有的是我母亲王某某到银行给於洋汇的款，有的是通过以我名字开户的网银给於洋转的帐。这些有银行开具的转账凭证和於洋签名的欠条。2012年4、5月左右，於洋找到我母亲，说可以以很便宜的价格买到洛阳路乐购超市东南角位置开发的门市房。我母亲感觉他说的价格确实很便宜，就让他帮忙联系购买这个门市房，一共通过我名下的网银分好几笔给於洋转了166.7万元，有於洋签字的欠条为证。2013年9月，於洋和我说他能帮我�系到给小区舒雅名苑送钢材的活，有很大的利润，问我做不做，我说要回去考虑考虑。回去以后，我和我母亲把这事说了，我母亲和我说让我接下这个活，就这样，我答应於洋，让他帮联系，给舒雅名苑小区建设工程送钢材。我一共送了有500吨，总价格265万，都送到舒雅名苑小区工地上了，当时是一个叫小乐的人（於洋给我联系的人，是国维的人），和一个叫于宏来的人（国维地产的人）负责接收的钢材。送了一段时间，国维地产一直也没给我结钢材款，我就问小乐钢材的钱什么时候能结帐，小乐说让我找於洋要钱。我就一直催於洋要钢材款，於洋说让我把所有的工地收条都交给小乐，然后小乐将这些收条交给於洋，由於洋去找开发公司去结账。我就将我手里所有工地收条都交给了小乐，之后就没有消息了，直到现在也没有给我结算钢材款。10、被害人王某某陈述证实，2012年於洋找到我说能便宜买到“新状元城”的房子。我、我女儿张丙、我儿子张乙都在那买了，一共是三套房子。房款一共交给於洋138.5万元，包含於洋向我们要的9万元好处费，有一张2014年3月17日借款人於洋、金额为9万的借条就是这个。2012年4、5月左右，於洋找到我，说天兴开发公司在洛阳路乐购超市东南角搞开发，他可以便宜的价格买到门市房，我就让他帮助联系购买这个门市房，一共交给於洋166.7万。2013年9月，於洋找到我们说能帮我们联系到给舒雅名苑送钢材的活，有很大利润。我们听了感觉也挺好的，就答应於洋让他帮忙联系，给舒雅名苑建设小区送钢材，大概有500多吨，总价值265万。於洋在我们送过钢材后向我们要过送钢材的小票，是於�派人过来拿的，把我们送钢材的小票都拿走了。上述这些钱都是我去银行给於洋转的款，还有一部分是我女儿张丙通过网银给於洋转款。我有银行开具的转账凭证和於洋签名的欠条。於洋在给我们打的欠条中提到的王姨是我。2011年4月4日，欠款人於洋金额为20万的欠条是购买洛阳路乐购超市附近的门市房的。11、被害人杜某某陈述证实，2013年9月，於洋说他认识国维地产开发的人，能帮我联系到给国维地产开发的小区舒雅名苑送钢材的活，我就答应了给舒雅名苑小区建设工程送钢材，总价值在150万左右。我把钢材都送到舒雅名苑小区工地，当时是一个叫小乐的人（於洋给我联系的人，是权利民的司机）负责接收的钢材。在2014年3月左右，於洋给我开具了150万元钢材款的欠条。2013年8月底，张乙找到我们说於洋能联系到给中铁九局送钢材的活，每吨的利润在800元左右，年末结清。于是在2013年9月初，我们几个人（我、李某、张某某、袁某某、张乙）合伙凑了200多万（具体多少我记不清了），其中我自己拿了36万的现金，另外还有把我、李某（房照上是李某父亲的名）、张某某三个人名下的一处房产抵押给小额贷款公司，抵押了80万。然后又将这196万现金统一存到一张我名下的锦州银行卡上，以银行转账的方式将钱打到沈阳、唐山钢材厂购买了价值196万的钢材（具体款项在袁某某手里有纪录）。并将这批钢材送到了在桃源冷冻厂后边的一个院内，听说是权利民的仓库，并交给了於洋。2013年12月中旬，於洋给我们返还过来90万元。剩余的100多万到目前为止还没有给我们。12、被害人袁某某陈述证实，2013年8月底，张乙找到我们（我、李某、张某某、杜某某）说於洋在铁路上有关系，能联系到给中铁九局送钢材的活。后期我们也找到了於洋问这个事，於洋也亲口说这个事是真的，并说中铁九局会给我们每吨利润在800元左右，年末结清。我们感觉这活挺好，利润也挺高，就答应了。2013年9月初，我们几个人（我、李某、张某某、杜某某、张乙）一共凑了196万，具体每人分别拿多少钱我记不清了，我自己拿了15万现金，其他人都是拿的现金，然后又将这196万现金统一存到杜某某名下的锦州银行卡上，以银行转账的方式将钱打到沈阳、唐山钢材厂用来购买钢材。13、证人全某某证言证实，我和於洋是朋友关系。2012左右，我从於洋手借过40万，但一周后就还了；2012年，於洋从我手借过100万元，半年后他就还上了；2013年7月7日，於洋从我手借过150万元（当时於洋给我媳妇张妍妍打的欠条），后来陆续还我本金加上利息合计是187万元；2013年於洋用两台车作为抵押从高含手借了80万元，利息是20万元，当时是我给担的保，到期后，因为於洋没有钱，我帮於洋还了100万元；2014年2月左右，於洋从钮某手借过100万元，15天以后，於洋让我帮忙还了这笔钱；2014年4月，於洋陆续从我手借过三次20万元，共计60万元，一直未还。於洋总计欠我260万元未还。我和於洋没做过钢材生意，但在2013年9左右，於洋让我帮忙给他联系过送钢材的生意，当时於洋跟我说他有很多钱都押在钢材上了，让我帮忙把这些钢材处理了，便宜点也行，赶紧把钱倒出来，这样我帮他联系�锦州海鸣经贸有限公司的老板张某甲，因为他承包了舒雅名苑工程所有钢材供应的活，之后於洋以他的锦州新钢源物贸有限公司名义与张某甲的锦州海鸣经贸有限公司签定了合同，具体价钱也是他们自己谈的。於洋的钢材来源我不知道，於洋的钢材是於洋、於洋的司机李某甲、於洋公司的小源、我和我司机王乐（小名小乐）都接过货。因为这些钢材是我帮忙联系送到舒雅名苑工地的，有时我或我司机王乐帮忙领路，另外因为於洋有时不在家，让我去帮忙垫付运费。因为是我帮於洋联系送钢材的活，所以於洋委托我帮忙去结算的，都是现金结算的。於洋共往舒雅名苑工地送了900多吨钢材，我陆续结算了共计330多万元，都全部结清。详细情况锦州海鸣经贸有限公司都有账。当时於洋和张某甲打电话商量钢材价格时我刚好听到，我听於洋跟张某甲说只要能结算出现金，�材价钱比市场价每吨便宜二三百元都行。我结算回来的钢材款因为於洋当时欠我钱，每次结算后，於洋都还我一部分欠款后，其余的钱我都以现金或打款的方式交给於洋了。在2013年下半年，於洋说有一批型材的货，让我帮忙找个放货的地方，我对象张妍妍在太和北壕村有个院正好闲着，我就让於洋把型材存放到那了。我不知道这批型材哪来的，有多少我也不知道，我就是借他地方，接货都是他自己去办的。当时於洋说本身自己是搞钢材的，他自己出面再卖这些型材以后就没法再继续做买卖了，这样於洋就委托我联系买家把这些型材卖了，这些型材卖了好像80多万，钱是打到我的卡上，回去我查一下，於洋还我一部分欠款，其余的钱我都给了於洋。於洋用上述这些钢材款及型材款总计还我187万，把他在2013年7月7日给我媳妇张妍妍打的欠条所欠本金加利息共计187万元还清了。於洋在塔某某的小额贷款公司用奔驰车抵押贷款25万元我是担保人，於洋还了一半，后来我以我的名义用一辆保时捷汽车从塔某某处抵押借款30万给於洋使用，这笔钱等于我出面帮於洋借的，现在已经还清了。14、证人塔某某的证言证实，我之前有个融信小额贷款公司，於洋通过别人介绍于2013年用房子抵押从我公司借款43万元，后来本金还清了，另外还给了几万元的利息。用一台奔驰汽车抵押借款25万元，后来於洋把车卖了还了一半。15、证人张某甲证言证实，锦州海鸣经贸有限公司是我的公司，权顺地产承建的舒雅名苑工程的钢材活是我公司承包的。我公司买过锦州新钢源物贸有限公司送的钢材，当时新钢源的於洋与我公司签订的钢材供销合同，由於洋向我公司承包的舒雅名苑工地发送建筑钢材。当时是2013年9月左右，於洋通过我哥们全某某找到我，说他那押了不少钢材，让我帮忙处理。当时於洋着急把钢材钱倒出来，跟我说只要尽快结算现金，钢材每吨可以比市场价格便宜100到200元，我公司就与於洋签了合同。因为钢材每天的价格都不一样，详细情况我公司都有明细。於洋的钢材来源我不知道，他总共发了900多吨的钢材，总价合计300多万元，详细的得看我公司帐。结算都是於洋委托了全某某进行的，已经全部结清。16、证人李某甲证言证实，我在2013年4月到2014年给於洋当过司机，於洋一个月给我开2000元工资。我不清楚於洋诈骗别人买房款和工地建筑钢材的事，但是於洋曾经让我在太和区北壕村的一个院内接过货（钢材、型材都有），大概能有3、4次。每次就是看运货的卡车将钢材和型材卸到院里后，负责付给卡车司机车费，再将这情况告诉给於洋就完事了。钢材都卖给国维地产开发公司了，型材我就不清楚了。於洋卖出的钢材款都用来日常的开销了，他的日常开销非常大，经常在一些高档场所进行消费。比如在锦州喜来登酒店开房、亚历山大、豪门夜宴等KTV消费，浴泉宫、水立方、盛世之都等高档洗浴场所消费、吃饭，也是金域海港的常客，这些地方的开销都很大。每次身边都是一帮人，很多我都不认识，每次消费完都是於洋结账。有几次於洋把卡或现金给我让我结账，最多有过上万元的。於洋除了在锦州在外地也有过这样的消费，有很多地方，具�的我也记不清了。2013年12月中旬，於洋给杜某某他们付过100万元钢材款，钱是打到张乙卡上的事我不知道，但当时於洋确实让我从张乙手拿回10万元，他拿的应该不是现金，应该是打到我卡上，然后我再转给於洋。17、证人马某某证言证实，2013年於洋用车和房子做抵押在我这里借过大概7、80万，具体数字记不清了。当时就打了一张借条，他是分多笔还的借款，2014年年初於洋将所借的7、80万元借款全部还清了，我就把借条给於洋并撕毁了。18、证人张丁证言证实，我2011年3月在浴泉宫工作，任大堂经理职务，我认识於洋，因为他是浴泉宫的大客户，�以我在2011年3月刚来浴泉宫工作的时候就知道他，我来工作之前於洋就已经在浴泉宫消费了，听说曾经消费过一次一万多元，我在浴泉宫工作之后，於洋大概一周来一次，每次消费大概1000元。最后一次见到於洋是2014年2、3月左右，后期就没再见过他。19、证人钮某的证言证实，我通过全某某认识过於洋，2014年2月左右，於洋通过全某某找我，说要向我借100万用于周转，当时说几天后就还我，当时冲着全某某的关系，我就把钱借给了於洋，也没打条，钱是打到於洋提供的卡上了。大约是借完钱半个月左右，也到借款期限了，我就向全某某要这笔100万，当时於洋钱没下来，而全某某是担保人，所以我就冲全某某说话，当时据我了解是全某某替於洋还给我这100万。20、被告人於洋的供述证实，其虚构事实，骗取被害人钱款并将赃款全部用于偿还借款及挥霍的经过。具体如下：我骗陈某某的过程是：1、2010年底至2013年底，上海路铁路歌舞团对面要建设“状元新城”小区，我以认识这个开发商能买便宜房子为由，我先后陆续从陈某某、陈伟嘉手骗取两户房子和两户门市的房款总计有525万元，分笔打了借条或收条。（2012年，以购买192平门市为由，骗取陈某某243万元，陈某某分多次给我打的款，我一次性给陈某某打了243万元的借条；2012年7月，我以购买上海路状元新城高层住宅为由，骗取陈某某和其父亲陈某乙�购房款82万元，也是分多次转款，我也分多次给陈某某打了借条；2013年6月至9月期间，我以购买上海路状元新城的一户门市的名义，骗取陈某某购房款200万。分两笔给我转的款，我给陈某某一次性打了200万的借条）。陈某某提供的我签字的借条或收据都是我打的，有些是当时给打的，有些是后补的，钱数都是准的，和陈某某都对过账。陈某某付给我的这些钱我没有用来购买上海路状元城的房子。我骗张丙的过程是：1、我以能购买上海路状元新城便宜房子为由，骗取张丙三户房款合计138.5万元，钱是分笔打的，我也都打了条。2、我以能够购买洛阳路乐购超市附近门市为由，从张丙那骗取一处房款166.7万元，钱也是分笔打的，我也都打了条；3、我以每吨800-1000元的利润为由骗取张丙价值265万元的钢材（500吨左右）。她付给我的这些房款我没有用来购买房子。从她那骗来�钢材我以我的锦州新钢源物贸有限公司与锦州海鸣经贸有限公司签订的合同，这生意是全某某帮我联系的。这些钢材都卖给权利地产用来建设舒雅名苑小区工程了。这些钢材按市场价每吨便宜100-200元。因为当时我着急用钱，想尽快把这些钢材变现，想把钱解出来。张丙提供的我签字的借条或收据都是我打的，有些是当时给打的，有些是后补的，钱数都是准的，和张丙都对过账。我在给张丙及王某某所打的借条和欠条中提到的王姨是张丙的母亲王某某。这些钢材款我都用于偿还小额贷款及个人借款了。我骗张乙的过程是：1、我以能购买上海路状元新城便宜房子为由，从张乙手骗取一户房款43万元，分两笔打给我，我打了借条。2、2013年年初，我以能购买东湖一号便宜房子为由，从张乙手骗取一户房款45万元，后来我又跟张乙说东湖一号房子下不来，重新换到锦绣天第的一户房子，但得加一车库钱，这样从张乙手又骗取一车库款14万元（这笔钱是张丙给我打的），我也分别打了条，另外当时锦绣天第这户房子我进行了装修，我又从张乙手骗来11万装修款，之后我退还给张乙母亲王某某5万元。这户房子我是真的买了下来，并在我名下，2013年年初，我将这户房子抵押给锦州经纬小额贷款公司，借了60万元，3个月之后我又将这户房子以80万元的价格卖给了一个姓董的，具体叫什么我记不清了，我将这80万连本带利都还给了经纬小额贷款公司。3、2010年年底，我以能购买光彩汽配城便宜住宅楼为由，从张乙手骗取5户住宅预付款合计15万元，我打了条；4、2011年底，我以认识渤大学金校长并能购买渤大集资楼为由，从张乙手陆续骗取5户房款合计85.5万元（其中包括上述张乙购买光彩汽配城转过来的5户住宅预付款15万、宋丽13万、李某26万、张�8.5万、冯某某23万），我打了条。上述张乙给我付的房款我没有用于买房。我骗杜某某的过程是：1、2013年9月，我以我的锦州新钢源物贸有限公司名义与权顺地产签订了1000吨的钢材供销合同，钢材都是送至舒雅名苑小区的工地。这些钢材其中我通过张乙联系到杜某某，由他们供货400多吨，价值150万元，当时我向杜某某他们承诺每吨付800-1000元的利润。但是这些货款被我结算后，这些钱我自己都花了，我给杜某某打过150万元的欠条；2、2013年7月，我以给铁路供型材并许诺利润1000元左右为由，从杜某某手里骗取价值196万元的型材，大概500吨左右，2013年12月，我给杜某某结算了100万元钢材款，钱打到张乙卡上，之后我又向张乙、杜某某要回了10万元，具体这钱怎么用我就记不清了，当时我是让我的司机李某甲去办的这事，钱最后都给我了。从杜某某那骗来的钢材和型材和�丙那批钢材一起卖给权利地产用来建设舒雅名苑小区工程了。型材大部分退回原厂家和低于市场价100-200元卖给锦州海鸣经贸有限公司（也是舒雅名苑建设工地小区）。因为我和全某某关系不错，他与锦州海鸣经贸有限公司关系好，这些活是全某某帮我联系的，所以我就让他帮我先垫付钢材款。全某某不知道我的钢材和型材来源，他只知道是我的钢材和型材，并且他和他司机王乐偶尔帮忙接货，垫付过运费，纯是处于朋友之间的帮忙。我卖给锦州海鸣经贸有限公司的钢材款是全某某结算的，钢材款280多万，型材款50多万，这些钱通过现金和转账的方式全某某都给我了。上述我说的骗取的这么多钱，当时我想跟别人做个项目，为了做成这个项目，我进行大量�人际关系投资，这些钱我大都花在日常招待、日常吃喝玩乐了。我从2011年10月11日开始在喜来登酒店入住及消费长达三年时间，在大小玉泉宫洗浴、水立方洗浴也是常年消费，平均每天招待朋友得消费3万余元，得持续3年多。另外偿还小额贷的利息及个人高利贷利息数额也非常巨大。我在经纬小额贷款公司累计借过300多万、在高含的小额贷款公司累计借过200多万、在塔某某的小额贷款公司一次性借了100多万，上述这些钱我连本带利都还了。2014年2月我通过全某某在钮某那借了100万，借款期限到了以后，我手里没有钱，全某某帮我还给钮某100万元。2012年全某某向我借过40万元，一周以后全某某将钱还给我。后来我又在全某某那借了100万，半年后我将钱还给了全某某。2013年7月我在全某某那又借了150万元，当时给全某某的媳妇打的欠条，后来用张丙和杜某某的钢材款将这�借款还给了全某某，还给他本金加利息共计187万。供述中的“宋丽”和“宋某某”是一个人，真实姓名叫宋某某。我就认识一个陈某甲，是陈某某的哥哥，我打的欠条都写的“嘉”。21、被害人出具的欠条、借条、收款收据、收款凭证、网上银行电子回单、存款回单证实被害人向被告人於洋银行卡转帐、被告人於洋收取被害人钱款的相关情况。22、公安机关出具的锦州海鸣经贸有限公司情况说明、应付账款明细证实，被告人於洋与锦州海鸣经贸有限公司建筑钢材、型材买卖的相关交易情况。23、公安机关出具的建设银行个人活期明细信息、农业银行借记卡明细查询、锦州银行个人客户交易明细清单、工商银行活期历史明细清单、交通银行零售客户交易明细清单、收条、收款收据、农业银行存款业务回单、锦州银行存款回单、中国建设银行转账凭条、中国工商银行个人业务凭证（清单）、亲笔材料、锦州市喜来登酒店的消费单证实被害人向被告人於洋银行卡转帐、被告人於洋收取被害人钱款的相关情况及被告人於洋部分钱款的支出情况。24、公安机关出具的企业法人营业执照、企业机读档案登记资料等证实锦州新钢源物贸有限公司的相关情况。25、辽宁省锦州市中级人民法院刑事判决书证实，被告人於洋因犯诈骗罪于2015年5月29日被判无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。26、公安机关出具的户籍证明证实被告人於洋达到刑事责任年龄及被害人的相关情况。本院认为，经庭审举证、质证，本案事实清楚，证据确实充分。被告人於洋以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人购房款、钢材款共计人民币1544.7万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，应依法惩处。关于被告人於洋的辩护人所提於洋自愿认罪的辩护意见，经查属实，予以采纳。被告人於洋当庭自愿认罪，但其将赃款全部用于偿还借款及挥霍，给被害人造成特别重大的经济损失，虽有上述情节，不足以从轻处罚。被告人於洋的违法所得，应责令其退赔，返还给被害人。被告人於洋因犯合同诈骗罪于2015年5月29日被锦州市中级人民法院判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。其所犯数罪，应数罪并罚。根据被告人於洋的犯罪事实、犯罪性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十七条第一款、第五十九条、第六十一条、第六十四条、第六十九条、第七十条之规定，判决如下：一、被告人於洋犯诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产，与前判犯合同诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产，数罪并罚，决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。二、责令被告人於洋退赔诈骗所得钱款给各被害人。如不服本判决，可于接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  张朝国审 判 员  孙 潇代理审判员  邹静颉二〇一六年六月十二日书 记 员  王敬敬附：退赔被害人明细表附：退赔被害人明细表序号              被害人姓名              退赔数额（人�币）                  1              陈某某              525万元                  2              冯某某              23万元                  3              宋某某              13万元                  4              张甲              8.5万元                  5              李某              26万元                  6              张乙              123万元                  7              张丙              570.2万元                  8              杜某某              150万元                  9              杜某某      张乙       李某      张某某      袁某某              106万元                  合计              1544.7万元