贵州省贵阳市观山湖区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）黔0115刑初80号
公诉机关贵州省贵阳市观山湖区人民检察院。
被告人方元清，女，1952年6月7日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地湖南省长沙市岳麓区,住湖南省长沙市岳麓区。2017年9月25日因涉嫌合同诈骗罪被贵阳市公安局观山湖分局刑事拘留,2017年11月1日经贵州省贵阳市观山湖区人民检察院批准逮捕，2017年11月2日由贵州省贵阳市公安局观山湖分局执行逮捕。现羁押于贵阳市第一看守所。
辩护人何兵、郭永（实习），泰和泰（贵阳）律师事务所律师。
贵州省贵阳市观山湖区人民检察院以观检刑诉【2018】56号起诉书指控被告人方元清犯诈骗罪，于2017年2月9日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。贵州省贵阳市观山湖区人民检察院指派检察员张雅馨出庭支持公诉，被告人方元清及其辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
贵阳市观山湖区人民检察院指控，2013年8月，被告人方元清冒充其是金某建设集团拆迁办工作人员，谎称可以发包金某世纪城二铺拆迁安置房项目土石方工程的事实，与被害人商议并签订工程承包合同书，骗取被害人董某1工程保证金共计125万元。2014年初，方元清指使周某（另案处理）冒充金某建设集团董事长，再次骗取董某1工程保证金共计56万元。
贵阳市观山湖区人民检察院认为，被告人方元清以非法占有为目的，冒用他人名义签订合同，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。建议判处其有期徒刑十年至十二年，并处罚金。
被告人方元清对公诉机关指控的罪名无异议，对公诉机关所指控的犯罪事实，持有异议，其辩称对公诉机关指控其骗取董某1125万元保证金中，有50万已向董某1打了欠条�对周某骗取的56万元不知情，自己没有收过保证金，也没有提供过合同，资料来源也不清楚，自己没有进行诈骗，钱是自己借的。
其辩护人发表如下辩解意见：一、周某获取被害人董某156万元系周某的个人行为，于被告人方元清无关，不应计入方元清的诈骗数额。二、被告人方元清系初次犯罪，主观恶性不大。三、被告人方元清认罪态度较好，能够如实供述自己的罪行。综上，辩护人希望法庭对被告人方元清从轻处罚。
经审理查明，2013年8月，被告人方元清冒充金某建设集团拆迁办经理，谎称可以发包金某世纪城二铺拆迁安置房项目土石方工程的事实，与被害人商议并签订工程承包合同书，骗取被害人董某1工程保证金共计125万元，后被告人方元清为进一步骗取董某1的信任，指使周某冒充金某建设集团董事长与董某1见面。后周某以还需缴纳工程保证金为由骗取董某138万元，以收取图纸费为由骗取董某118万元。
认定上述事实，有经庭审举证质证的以下证据予以证实：
1.户籍信息，证明被告人方元清在案发时已具备完全刑事责任能力。
2.归案说明，证明2017年9月24日，被告人方元清在贵阳市火车站准备乘车离开贵阳时被检票口工作人员发现其系网上追逃人员，后被贵阳站派出所民警将其控制。
3.抓获经过，证明被告人方元清于2017年9月24日被贵阳铁路公安处贵阳市车站派出所移交贵阳市公安局观山湖分局。
4.收条，证明被告人方元清于2014年7月28日收到董某1交来金某世纪城二铺安置房项目工程保证金现金人民币125万元。
5.银行凭证，证明董某1及杨某先后三次通过现金支付及转账的方式向方元清支付125万元保证金，通过现金及转账的方式向周某支付38万�工程保证金及18万元图纸费。
6.工程承包合同书及协议书，证明被告人方元清于二〇一四年七月二十八日与被害人董某1签订工程承包合同，双方约定工程保证金（2013年8月份至2013年12月31号前打保证金有效）：现金一百二十五万元（人民币），由方元清收到工程保证金为准，并打到保证金收据后生效。
7.证人杨某证言，证明2013年10月30日，方元清打电话给董某1（男，38岁，贵州习某）说二铺安置房项目图纸会审完了，叫我老公董某12013年12月13日之前必须准备50万元现金（11月1日我在我卡上取了10万，11月2日取了10万，11月5日取了5万，11月19日取了25万元）2013年12月13日，由于我老公董某1在成都出差，我老公便打电话叫我把准备好的五拾万元整到世纪城中国邮政银行给方元清（女，50岁左右，湖南人）我怕不安全，给方元清送钱时便叫杨永波（男，28岁�贵州习某）开车送我到世纪城中国邮政银行，将五十万元现金在邮政银行交给方元清手上后，当时方元清拿钱后就在邮政银行把钱存了，（但存在那个账户我不清楚），我就和杨永波回家了。同时，在承接二铺安置房项目过程中我老公还让我给周某（周某我没有见过，所以体貌特征我不清楚）打过三次二铺安置房项目工程款，第一次是在2014年2月15日，我老公董某1在开会，便打电话叫我把钱打给周某要交二铺安置房项目工程款的保证金，2014年2月15日，我在习水县西城区建设银行以打款的方式打给周兴5万元整（存款卡号为62×××14，流水号5206268360060000006）；第二次，2014年2月24日，我老公打电话叫我打钱给周某要交二铺安置房项目工程款的保证金，2014年2月24日，我在贵阳市世纪城龙泉苑街建设银行以卡转账的方式打给周某3万元整，我的建设银行卡（我杨某建设银行卡号：62×××20,）转账给周某的建设银行卡（周兴建设银行卡号：62×××14）的，转账流水号为52046413600300000066；第三次，2014年2月28日，我在贵阳市世纪城龙泉苑街建设银行以卡转账的方式打给周某10万元整，我的建设银行卡（我杨某建设银行卡号：62×××20,）转账给周某的建设银行卡（周兴建设银行卡号：62×××14）的，了转账的流水账号为：52×××95。
8.证人董某3的证言，证明在013年12月31日，我开车和董某1去和尚坡方元清的家（具体地址记不清了），董某1给我说是去送工程保证金给金某建设集团拆迁办主任方元清（女，50岁左右），董某1将提前准备好的现金（具体多少钱我不知道）放在车后备箱。我开车载着董某1到方元清家楼下后，将董某1放在后备箱的钱从车里拿出来后陪着董某1走到一栋小区5楼，方元清在门口迎接董某1，谈项目是董某1的工作，所以我把钱拿给董某1后，就返回车上等董某1，我在车上大概等了一个小时左后，董某1从方元清家里出来。2014年9月20日，我开车和老板董某1区到天怡豪生大酒店门口，董某1告诉我这次到天怡豪生是为了承接二铺拆迁工程项目，把钱交给金某建设集团的肖某，然后我老板董某1叫我从后备箱把钱（具体多少钱我不知道）拿给他，随后我就在车上等他，我并没有见到肖某本人。2015年11月2日，我有开车送我老板董某1去到观山湖区世纪城金源购物中心拿钱给金某建设集团的肖某，我老板董某1叫我从后备箱把钱（具体是多少我不知道）拿给他，随后我就在车上等董某1，我并没有见到肖某。在2015年11月11日，我开车和老板董某1去到观山湖区世纪金源购物中心拿钱给金某建设集团的肖某，董某1只是叫我从后备箱把钱（具体金额我不知道）拿给他，随后我就在车上等董某1，这一次我也没有见到肖某。我一共陪我老板董某1前后送了7次钱，除了第一次是送给方元清，其余六次都是送给肖某，给肖某送钱的事情都是董某1自己去办的，所以我从来没有见到过肖某这个人。由于承接二铺拆迁项目工程的时间比较长，董某1一致都没能进场施工，为了弄清楚原因，董某1到金某建设集团了解工程情况时获知金某建设集团并没有方元清，肖某两名工作人员，而且二铺拆迁工程已经有人在承接施工，所以董某1才知道自己是被方元清骗了，便到公安机关报案。
9.被害人董某1陈述，2013年1月15日，赵兴贵主动打电话给我称其认识金某建设集团拆迁办经理方元清（女，55岁左右，身份证号码，电话号码182××××7119），方元清手上现在有一个工程项目（观山湖区二铺村安置房）可以马上动工，并且她有权利将手里的工程承包给他人。2013年1月15日，赵兴贵带我前�方元清家里（位于云岩区和尚坡）见面，我到方元清家后，方元清称自己手里有一个位于贵阳市观山湖区二铺收费站世纪城方向200米汽配城旁边，工程造价约1.6亿元，并有权将总承包的施工合同由我来签并由我公司承建，但要交34万的保证金。方元清告诉我后，我觉得可以接这个工程。于是我私下到方元清所说的这个工程去核实，确实在二铺收费站往世纪城方向的汽配城旁边有一个工程项目，所以我确信方元清所说手里有工程的事。
按照我们做建筑的基本上都是先交保证金才签订工程承包合同，2013年1月中旬（具体时间我记不清了），我与方元清谈承包工程项目细节，方元清告诉我说承包这项目，需要我缴纳125万元工程保证金并可以多次交纳。我于2013年1月份（具体时间记不清楚了）叫我老婆杨某（女，31岁，电话号码151××××2412）给我准备34万（取款票�现在找不到了）当杨某将按照方元清所说的34万保证金准备交给方元清，但我说去将保证金交给你，你给我这个项目的工程的工地图纸，方元清说工地图纸现在我拿不了，我说那这钱现在不能给你，你将图纸拿到后，我再将34万元保证金给你，方元清称工地的图示在8月份才出来，所以我就没把34万元交给方元清，然后我将34万元放在家里。2013年8月份（具体时间记不清了）方元清电话联系我称工程项目要动工了，说领导追得紧，叫我先交纳34万元保证金，所以将我在2013年1月份前准备好的34万元工程保证金拿方元清家，当时赵兴贵也在场，我再次向方元清要工地图纸，方元清说图纸在省建设厅预审中，过几天就可以拿，我也知道图纸要经过省建设厅审核，所以我将34万元工程保证金以现金的方式交给了方元清。2013年9月份，方元清再次电话联系我，要我准备20万元作为做�程要缴纳的倒土费，我叫杨某给我准备20万元，杨某于2013年9月9日、10日、12日、在中国信合银行分别取了5万、5万、10万，当我把20万元准备好后，我到方元清住的地方于方元清见面说钱我已经准备好了，你要向我提供工地的图纸，方元清称图纸还在审，我就没把20万元交给方元清。2013年10月份，方元清打电话告诉我说工地图纸已经审理完毕，要求我在2013年12月13日前还要缴纳50万元工程保证金，因为当时我在成都出差，所以我叫我老婆杨某准备好50万元，杨某将50万元拿到方元清事先说还的地点（观山湖世纪城金源大酒店对面的邮政银行）交给方元清，杨某说怕不安全叫个朋友一起去，我说可以的。杨某在观山湖世纪城世纪金源大酒店对面的邮政银行将50万元交给方元清，方元清将50万元直接存到银行，但工地图纸没有给他，我说我回来再说。方元清收到钱后也给我打电话称钱也收到，我再次问方元清图纸的事，方元清说工地图纸不能随便给他人，等你出差回来再把工地图纸当面交给我，并要求我准备剩下的41万元保证金，我出差回来后向方元清要图纸，方元清说现在领导在变动过段时间给，我想也是所以就没有问了。杨某最后给我说她交50万元给方元清时叫来她老乡杨永波（男，27岁，贵州习水县人，电话号码156××××9888）一起去的。
2013年12月31日，我把准备剩下的41万元保证金在方元清家里交给方元清后，方元清称会过几天就会把图纸给我，但是过了很久，方元清还未向我提供工地图纸，一致找各种理由推脱。2014年1月2日，方元清打电话给我，说领导在调整需要等一段时间。2014年1月中旬（具体时间记不清了），方元清打电话给我说金某建设集团董事长肖某要和我见面，当我与肖某见面后，2014年2月至2016年4月期间，�某需要向我收取38万元工程保证金和18万元的图纸费用，其中18万元是肖某让我转入一个叫周某的账户中。直至2014年7月份（具体时间我记不清了），工程一直没有动工也没有给我图纸，我就电话联系方元清要求归还我交纳的工程保证金，等工程可以动工时我再将125万元保证金交给你，并要求补充签订工程合同。2014年7月28日，方元清到我的办公室（观山湖区龙城壹号别墅区22-2）二楼，签订位于贵阳市观山湖区二铺收费站世纪城方向200米汽配城旁边工程承包合同，当时方元清给我写了一张125万元的工程保证金收条，虽然签订合同和写了收条，但是方元清并未退还我交纳的125万元工程保证金。2016年4月29日，肖某向我写了一张38万元的保证金收条。到了2016年5月份，方元清和肖某的电话打不通，期间我多次打电话给方元清询问工程的事，方元清以各种理由推脱说快了，有�次我路过观山湖区二铺汽配城是看见方元清承包给我的工程已经有房子修建起来了，我觉得事情不对，我们还在协商中，怎么就动工了，于是我就去金某建设集团人力资源部咨询方元清、肖某、周某这三个人的情况，金某建设集团人力资源部的部长（叫什么名字我记不清了）接待我，经过查询，金某建设集团根本都没有方元清、肖某、周某这三个人，现在我已经无法与他们联系，我向方元清、肖某、周某交的工程保证金至今也未收到。
10.被告人方元清的供述与辩解，证明2013年初（具体时间我记不清了）我以发放金某二铺安置项目土石方工程的名义经过我的朋友赵兴贵（男，50余岁，贵阳人）认识了董某1（男，30余岁，贵州习某），并从董某1处收取了125万元，但我收钱后将钱全部用于偿还个人债务，并没有给董某1做任何有关于金某二铺安置项目土石方工程的事情，为了继续让董某1相信这个项目，我还找了一个叫肖某（即周某，男，30余岁，贵州毕节人）的邻居假扮金某建设集团拆迁办部门董事长给董某1认识。
11.辨认笔录，证明证人董某4、杨某均辨认出本案被告人方元清就是收取保证金的人；被害人董某2辨认出被告人方元清、周某就是收取自己保证金的人。
上述证据客观真实，来源合法，且证据间能形成完整的证据锁链，足以认定。
本院认为，被告人方元清以非法占有为目的，冒充金某建设集团工作人员与他人签订合同，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院依法确认。关于公诉机关指控被告人方元清于2014年初指使周某冒充金某建设集团董事长再次骗取被告人董某1工程款�犯罪事实，经查，被告人方元清虽指使周某冒充金某建设集团董事长肖某与被害人董某1见面，后系周某通知被害人董某1向其缴纳38万元工程保证经及18万元图纸费用的事实，根据公诉机关现有的证据并不足以证明该行为系被告人方元清指使周某骗取的工程保证金的行为，故该部分不应由方元清承担法律责任，被告人对周某骗取受害人董某156万元的辩护意见，符合法律规定，本院予以采信。庭审中，被告人承认冒充金某建设集团工作人员，骗取受害人保证金125万元的诈骗事实，但其辩称有50万是向受害人董某1打过欠条的辩解意见不符合法律规定，该笔款项仍应认定为犯罪金额，其辩护人关于被告人方元清主观恶性不大的辩护意见，不符合该案案情和法律规定，本院不予采信。其余辩护意见符合法律规定，本院予以采信。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人方元清犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年9月25日起至2027年9月24日止；罚金限本判决生效后十日内缴纳。）
二、赃款赃物继续追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省贵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本两份。
审 判 长 朱从杰
人民陪审员 张建湘
人民陪审员 何忠能
二〇一八年六月一日
书 记 员 陈 晓