内蒙古自治区太仆寺旗人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）内2527刑初41号
公诉机关太仆寺旗人民检察院。
被告人李某某，男，1979年12月1日出生，汉族，小学文化，农民，户籍所在地山西省临县白文镇，住山西省太原市。2010年2月8日因犯非法经营罪被山西省晋城市中级人民法院判处有期徒刑四年，2012年4月28日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，经太仆寺旗公安局决定，于2016年5月17日被刑事拘留，同年6月21日被逮捕。现羁押于太仆寺旗看守所。
被告人李某某2，男，1975年1月1日出生，汉族，小学文化，农民，户籍所在地山西省临县白文镇，住山西省临县白文镇。因涉嫌诈骗罪，经太仆寺旗公安局决定，于2016年5月17日被刑事拘留，同年6月21日被逮捕。现羁押于太仆寺旗看守所。
被告人张某某，男，1978年1月8日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地山西省临县白文镇，住山西省太原市万柏林区。因涉嫌诈骗罪，经太仆寺旗公安局决定，于2016年5月17日被刑事拘留，同年6月21日被逮捕。现羁押于太仆寺旗看守所。
太仆寺旗人民检察院以太检公诉刑诉[2016]42号起诉书指控被告人李某某、李某某2、张某某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太仆寺旗人民检察院指派检察员段丽娜出庭支持公诉，被告人李某某、李某某2、张某某到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关太仆寺旗人民检察院指控，2016年5月8日至10日，被告人李某某伙同李某某2、张某某驾驶李某某家的长城汽车（车牌号为晋XXX**）在太仆寺旗宝昌镇的超市、批发部和商店内实施诈骗。李某某2、张某某首先到超市、批发部和商店内购买中华香烟谎称送礼，然后李某某在车内将盒内的真烟换为事先准备好的假冒的中华牌香烟，最后李某某2、张某某将调包的假冒的中华牌卷烟退回超市、批发部和商店内。被告人李某某伙同李某某2、张某某共骗取田某某等24家超市、批发部和商店店主的中华牌卷烟（软）38条，中华牌卷烟（硬）27条，后在太原市将骗取的中华牌卷烟销赃。2016年5月17日，三名被告人在正镶白旗被抓获。侦查人员在李某某汽车后备箱内查获中华牌卷烟（软）103条，中华牌卷烟（硬）125条；在山西省太原市李某某家中搜查出中华牌卷烟（硬）2条零4盒，娇子传奇天子卷烟8条。
经内蒙古自治区烟草质量监督检测站鉴定：被告人调包给被害人田某某等24人的中华牌卷烟均为假冒注册商标且伪劣卷烟。经太仆寺旗价格认定中心认定：中华牌卷烟（软）每条700元，中华牌卷烟（硬）每条450元。因此三名被告人诈骗金额为38750元。经对查获的李某某车内和家中的卷烟进行鉴定，均为假冒注册商标且伪劣卷烟，分别价值128350元，7880元。
公诉机关指控的证据如下：1、物证：铁制电烙铁2个、黑色铁制车载变电器1个、荣兴精品牙签1包，铅笔刀2把（紫色和粉色）、被害人提供的中华香烟，李某某车内扣押的中华香烟等；2、书证：受案登记表、到案经过、户籍证明、扣押清单、鉴定移送物品清单、刑事判决书、释放证明书、立案决定书、拘留证、逮捕证等；3、证人证言：刘某某、刘某某2的陈述；4、被害人陈述：田某某、王某某、梁某某、王某某2、王某某3等24人的陈述；5、被告人李某某、李某某2和张某某的供述和辩解；6、鉴定意见：内蒙古自治区烟草质量监督检测站的鉴别检验报告、太仆寺旗价格认定中心价格认定结论书；7、辨认笔录、搜查笔录；8、视听资料、电子数据：（李某某汽车后备箱所见照片、涉案工具照片、从李某某车内扣押的卷烟照片、从李某某家中扣押的卷烟照片、从被害人家中扣押的卷烟照片）、光盘7张（讯问李某某、李某某2、张某某光盘个1张、询问刘某某光盘2张、受骗商户及周边的视频2张）。
公诉机关认为，被告人李某某伙同李某某2、张某某以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财产共计38750元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，请依法判处。
被告人李某某、李某某2、张某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议，自愿认罪并请求从轻处罚。
经审理查明，被告人李某某事先购买伪劣的中华牌卷烟，2016年5月8日至10日，被告人李某某邀约李某某2、张某某驾驶李某某妻子刘某某的长城牌汽车（车牌号为晋XXX**）拉载伪劣卷烟到太仆寺旗宝昌镇以假换真。李某某2、张某某首先到超市、批发部和商店内购买中华卷烟谎称送礼，并约定送不出去便退回，然后把卷烟交给李某某在车内将盒内的真烟换为事先准备好的假冒的中华牌卷烟，最后李某某2、张某某将调包的假冒的中华牌卷烟退回超市、批发部和商店内。在此期间，被告人李某某伙同李某某2、张某某共骗取田某某等24家超市、批发部和商店店主的中华牌卷烟（软）38条，中华牌卷烟（硬）27条，后返回太原市将骗取的中华牌卷烟销赃。2016年5月17日，三名被告人又到内蒙古正镶白旗时被抓获。侦查人员在三人驾驶的汽车后备箱内查获中华牌卷烟（软）103条，中华牌卷烟（硬）125条；在山西省太原市李某某家中搜查出中华牌卷烟（硬）2条零4盒，娇子传奇天子卷烟8条。
经内蒙古自治区烟草质量监督检测站鉴定：被告人调包给被害人田某某等24人的中华牌卷烟均为假冒注册商标且伪劣卷烟。经太仆寺旗价格认定中心认定：中华牌卷烟（软）每条700元，中华牌卷烟（硬）每条450元。因此三名被告人诈骗金额为38750元。经对汽车内和李某某家查获的卷烟进行鉴定，均为假冒注册商标且伪劣卷烟。
又查明，被告人李某某因犯非法经营罪于2010年2月8日被山西省晋城市中级人民法院判处有期徒刑四年，2012年4月28日刑满释放。
证实本案事实的证据如下：
1、物证：铁制电烙铁、铁制车载变电器、牙签、铅笔刀、白色塑料包装纸、伪劣中华牌卷烟。系被告人实施诈骗行为所使用的作案工具。
2、受案登记表、到案经过、立案决定书。证明公安机关接报案立案侦查、三名被告人被抓获过程等。
3、太仆寺旗公安局鉴定聘请书、内蒙古自治区烟草质量监督检测站鉴别检验报告。证实公安机关从被告人李某某家中、汽车后备箱内扣押的中华牌卷烟、娇子传奇天子卷烟以及从被害人手中扣押被调包后的中华牌卷烟经鉴定均为假冒注册商标且伪劣卷烟。
4、太仆寺旗价格认证中心价格认定结论书。证实中华牌卷烟（软）每条市场价格为700元，中华牌卷烟（硬）每条市场价格为450元。
5、搜查笔录、扣押清单。系公安机关从被告人李某某所驾驶的汽车、家中搜查并扣押的软、硬盒中华牌卷烟、娇子传奇天子卷烟、电烙铁等以及扣押被告人李某某2、张某某随身携带的银行卡、手机等相关物品。
6、扣押清单。证实公安机关从被害人处扣押的中华牌卷烟（软、硬盒）的数量、特征。
7、照片。证实公安机关对从被告人李某某家中、汽车内扣押的涉案工具、中华牌卷烟以及扣押的被害人被调包的中华牌卷烟进行照相固定。
8、辨认笔录、被辨认人照片。证实经本案被害人辨认、均辨认出被告人李某某2、张某某。
9、被告人李某某、李某某2、张某某供述。如实供述了实施诈骗的时间、地点，手段等本案相关情况。
10、被害人田某某等24人的陈述。证实他们被调包软盒或者硬盒中华牌卷烟的时间、数量、经过等情况。
11、证人刘某某、刘某某2的询问笔录。二人分别是被告人李某某和李某某2的妻子，证实她们事后知道被告人李某某、李某某2实施的诈骗行为等情况。
12、山西省晋城市中级人民法院刑事判决书、山西省潞城监狱释放证明书。证实被告人李某某因犯非法经营罪于2010年2月8日被判处有期徒刑四年，2012年4月28日刑满释放。
13、询问证人刘某某录像光盘二张。
14、公安机关调取的受骗商户及周边的录像光盘二张。
15、讯问被告人李某某、李某某2、张某某录像光盘三张。
经法庭举证、质证，以上证据来源合法，客观真实，与犯罪事实相关联，被告人李某某、李某某2、张某某均无异议，均确认为有效证据，予以采信。
本院认为，被告人李某某、李某某2、张某某以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，取得被害人信任，以假冒注册商标且伪劣中华牌卷烟调换真的中华牌卷烟的手段欺骗被害人，骗取他人中华牌卷烟共计价值人民币38750元，数额较大，其行为已构成诈骗罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，公诉机关指控罪名成立，定性准确，应依法追究三名被告人的刑事责任。三名被告人实施诈骗，系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人张某某作用较小，可酌情从轻处罚。被告人李某某曾因犯非法经营罪被判处有期徒刑，刑满释放后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应从重处罚。案发后被告人李某某、李某某2、张某某能如实供述其罪行，承认自己有罪，态度较好，对被告人可从轻处罚。故依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零三个月，并处罚金人民币10000元（于判决生效后十五日内一次性缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月17日起至2018年8月16日止。）
被告人李某某2犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零九个月，并处罚金人民币8000元（于判决生效后十五日内一次性缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月17日起至2018年2月16日止。）
被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零四个月，并处罚金人民币5000元（于判决生效后十五日内一次性缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月17日起至2017年9月16日止。）
二、责令被告人对诈骗所得人民币38750元予以退赔。
三、对被告人所用作案工具铁制电烙铁、铁制车载变电器、牙签、铅笔刀、白色塑料包装纸、中华牌卷烟予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向内蒙古自治区锡林郭勒盟中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。
审 判 长 董海峰
审 判 员 曹井炜
人民陪审员 罗玉敏
二〇一六年十二月十三日
书 记 员 高秋菊
附相关法律条款
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财务和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。