陕西省西安市碑林区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）碑刑初字第00154号
公诉机关西安市碑林区人民检察院。
被告人刘辉，男。1999年5月18日因犯盗窃罪被陕西省高级人民法院判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利三年，并处罚金10000元，2003年6月7日减刑释放。2012年12月19日因本案被羁押，同年12月20日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2013年1月15日被依法逮捕。现羁押于西安市碑林区看守所。
辩护人闫某某，陕西哲勤律师事务所律师。
辩护人高某某，陕西哲勤律师事务所律师。
西安市碑林区人民检察院以西碑检刑诉（2013）423号起诉书指控被告人刘辉犯诈骗罪，于2014年1月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西安市碑林区人民检察院指派代理检察员宋晶晶出庭支持公诉，被告人刘辉及其辩护人闫某某、高某某均到庭参加了诉讼。因调取证据，辩护人申请延期审理。现已审理终结。
公诉机关指控：2011年5月，被告人刘辉谎称自己在陕西省交警总队上班，在骗取了被害人白某某的信任后，向其承诺可以在不考试的情况下为其办理驾照，被害人白某某于2011年5月至2012年3月份，先后通过现金、银行转账等方式，给了刘辉54.82万元用于办理100余人的驾驶执照，后刘辉办了十几个假的驾驶执照交给白某某。在2012年3月份，刘辉以可以帮助白某某所开的驾校批200个招收外地学员的名额，收取白某某了10.5万元的费用。赃款挥霍。
为证实上述指控，公诉机关当庭宣读并出示了报案材料、抓获经过、被害人陈述、指认照片、银行汇款凭证、扣押物品发还清单、户籍信息及被告人供述笔录等证据材料。认为被告人刘辉之行为已构成诈骗罪，应依法惩处。
庭审中，被告人刘辉对起诉书指控的犯罪数额无异议。其辩护人辩称，被告人刘辉冒充身份进行诈骗的事实证据不足，且在案发前已退回10万元，不应计入犯罪数额。
经审理查明：2011年5月，被告人刘辉谎称自己在陕西省交警总队上班，在骗取了开设驾校的被害人白某某信任后，便向其承诺可以在不考试的情况下为其办理驾驶执照。被害人白某某在2011年5月至2012年3月份期间，先后通过付现金、银行转账等方式，支付给被告人刘辉共计54.82万元用于办理100余人的驾驶执照，而被告人刘辉则将其办理的十余个假驾驶执照交给被害人白某某。另查，2012年3月，被告人刘辉以能给被害人白某某所开的驾校提供200个招收外地学员名额为由，又收取其10.5万元。以上赃款均用于经营挥霍。
综上，被告人刘辉实施诈骗犯罪共计骗取65.32万元。
上述事实，有公诉机关提交并经当庭举证、质证的下列证据可证：
1、报案材料。2012年11月30日，被害人白某某报警称，其于2011年5月至2012年5月期间通过付现金或转账的形式先后给被告人刘辉1032700元，让其帮忙给256个人办理驾照，后被告人刘辉给了白某某10个假驾照。
2、抓获经过。2012年12月19日被告人刘辉在西安市柿园路东方星座入口处被抓获。
3、部分假驾驶证的照片。被告人刘辉及被害人白某某对被告人刘辉所办理的假驾驶证进行指认。
4、银行凭证。被害人白某某分别于2012年4月25日、2011年12月13日、2012年5月2日、2012年4月14给被告人刘辉转账49900元、44000元、30000元、20000元；2012年5月3日给王某某的账户转帐3000元，共计146900元。
5、个人档案信息及驾驶证信息。被告人刘辉提供给被害人白某某的几份假驾驶证的档案信息与个人档案信息，经审不符，证明驾驶证为假的。
6、刘辉的人民警察证。此复印件由被害人白某某提供，证明被告人刘辉谎称自己为陕西省公安厅交警总队高速支队的一级警督。
7、长乐坊派出所情况说明。证明被告人刘辉不是人民警察。
8、收条及存款凭证。王某某于2012年7月12日给白某某打的收条，证明替被告人刘辉收取白某某人民币2000元。
9、合阳县公安局甘井派出所出具证明。行宁于2011年12月份将现金4000元交给刘辉办驾驶证，但是一直没有办成。
10、被害人白某某陈述：“我认识一个叫刘辉的男子自称可以帮人不用参加驾考就能办出驾照，于是我从2011年5月到2012年5月期间先后给他256个人的信息让他帮忙办理驾照……他给我了71个人的驾照，但经我上网查询，这些驾照网上没有信息，2012年11月他告诉我剩下的驾照办不成了，我开始怀疑被骗就报警了，后经警察查询，发现这些驾照是假的……2012年3月，刘辉说能帮我办理300个外地学员的驾照，每个名额需要350元，几天后我在东方星座楼下给了他1张10.5万元的交通银行卡，并把密码给了他，后来他分两次把钱取走了……2012年4月25日我给刘辉打了49900元是让他帮11个人办理驾照的费用，2012年4月14日我给刘辉打了20000元是让他帮5个人办理驾照的费用……因为有一次我让刘辉办理驾照的时候钱差了3000元，他就让打在他妻子王某某账号了……我给了他人民币约60万元，其中约20万元我打到刘辉及王某某的银行卡上，后又给他约40万元现金。”
11、证人证言。
（1）任某某证言：“我从榆林市邮政储蓄银行向白某某打了4000元现金让他给我办驾照，白某某把钱交给了刘辉，说刘辉认识车管所的人，所以不用参加驾考能办驾照，2012年11月27日我发现刘辉给我办的驾照网上查不到信息。”
（2）白某某证言：“2011年初，我弟弟白某某与自称是交警总队的一名处职干部开始交往。2011年10月我在向白某某提及给我办一个驾照，白某某说他认识的刘处长（刘辉）可以给我办，后办驾照的钱由白某某垫付了。2011年11月到2012年3月我单位先后有6人要办驾照，后我以每个4000元，共24000元转账给白某某，让他转交刘辉办驾照。2012年4月，刘辉说出照困难，还出示其警官证并保证能办出驾照，后刘辉一直不断推后出照的日期。11月中旬白某某告知我刘辉警察身份是假的。”
（3）张某某证言：“2011年10月我在与白某某的通话中提及帮我办1个驾照的事情，费用每人4000元。2011年11月到2012年3月先后又有2朋友要办驾照，我联系白某某后，先后以每个4000元，共12000元转账及现金给白某某，让他转交刘辉办驾照。11月中旬白某某告知我刘辉警察身份是假的。”
（4）赛某某证言：“2011年5月至2012年5月期间我和乌兰达来一起让巴日太找人帮我们办驾照，当时花了7000元，但是后来办不出来，巴日太就自己出钱把钱给我退了。”
（5）张某甲证言：“2011年正月，我们厂里有人说不用驾考就能拿到驾驶证，我就和厂里几个人报了名，并交了6500元的费用，2012年7月接到通知叫我去甘肃练车，我没时间去就要求退钱，过了几天负责报名的人就把钱给我退了。”
（6）苗某某证言：“2011年6月，贺从祥说不需要驾考就可以托人办理驾驶证，我就给了他7000元叫他帮我办理，后来一直没有办成，我就要回了我的钱。”
（7）高某某证言：“2011年9月，我姑舅白志宝在工地上认识个人说不用参加驾考就可以办理驾照，费用是6500元，三个月就可以拿到驾照，过了几天我在沙河口公路给那个人交了5000元现金。几个月后他把驾照给我，我又给了他1500元。后我到交警队查询，发现网上没有登记。我问他，他就说西安那个办证的人死了，钱过几天给我退。”
（8）张某乙证言：“2011年10月马二虎说西安有个人可以在不参加驾考的情况下办理驾照，我就和赵肆、李世龙决定在他那办照。2011年10月，我们在定边县城的中国工商银行给西安的那个人汇了18000元钱，他承诺三个月后给我们驾照。后来一直没有办好并一再拖延，到2012年3月，我们给西安那个办证的人多次打电话说我们不办了要求退钱，到2012年3月，他给我们退还了18000元。”
（9）郭某某娅证言：“去年3月，我老公李钊让文兴给他帮忙办驾照，文兴说每人交5000元并保证科目全过，后来郝勇、周发祥也每人向文兴交了5000元用于办驾照，直到10月份文兴说办不成了，后将15000元退了。”
（10）刘某某证言：“去年3月，我托人花5500元给我办驾照，但是一直没办成，到去年年底，人家给我把钱退了。”
（11）江某某证言：“去年3月我和江贻成在西安听王展顾说不用驾考就可以办理C驾驶照，费用是6000元，后我将6000元交给他，但经一年也没有办出来。”
（12）郝某某证言：“2012年3月，我同事郭娅给我说她一个朋友在西安不用参加驾考就能办驾驶证，后我在西安市一个驾校体检中心交了5000元现金。”
（13）周某某证言：“文兴说不用驾考就可以帮我女儿办理一个驾驶证，费用是5000元……我们三个来到西安市一个汽车驾驶体检中心，每人给文兴交了5000元人民币。去年10月份文兴说驾驶证办不成了，可把钱给我退了。”
（14）冯某某证言：“2012年3月王伟说他在西安市蓝田县一个地方办驾照，且不用考试……去年3月12日我一共交了5500元。”
（15）朱某某证言：“2011年6月翟久宾说交3900元不需要驾考可以办理驾照，我交了3900元，2012年8月，驾驶证还没有办下来，他就给我退了2000元。”
（16）袁某某证言：“我当时在网上看到西安盛源驾校的信息，说是保过……一个姓王的四十岁左右的男子接待我并问我要5000元，我先交了2000元，两个月后我去取照了，他问我要剩下的3000元，我说等我回去查一下，后经查询发现是假的。”
（17）长某某证言：“2012年4月，我委托老乡长孙小龙给我办驾照，我给他银行卡上打了6000元。10月份，驾照一直没办好，他把钱给我退了。”
（18）黄某某、贺某某、张某某、丁某某证言。均称2011年6月，听贺存祥说不用驾考就能办出驾照，其均将钱交给贺存祥。后驾驶证一直未能办理出来，贺存祥将钱退还。
（19）马某某证言：“白某某说他认识交警总队的人，能不参加驾考办出驾照。2011年10月至2012年3月中旬，我将38个人的资料，以每人4000元的价格共计102000元给了白某某让其帮忙办驾照。5月底，白某某退回来7个人的资料说这几个人的办不成，当时他手上还剩31个人的资料和102000元的费用。白某某告诉我是通过刘辉帮忙办理驾照的，后来驾照一直办不出来，那些办驾照的人要求退钱，我就找白某某问情况，白某某说正联系刘辉，如果办不下来就退钱。后刘辉说驾照能办下来，只是需要一些时间，但现在还没有办好，我就知道他是骗子了。2012年11月下旬，白某某给我退了15000元，剩下87000没有退给我。”
（20）蔺某某证言：“2011年8月下旬，我找白某某帮我几个朋友办理驾照，以每个4500元的价格先后办了7、8个，可到2012年5月份也没有办下来，白某某让我直接找刘辉，我跟刘辉联系过几次，他基本上不接我电话，或者就说他在外地没在西安。”
12、被告人刘辉供述：“：2011年5月至2012年5月，我以每个4000元的价格帮白某某办150个驾照为名，从白某某手里骗取了60万左右的现金……2011年5月，白某某让我帮忙在不参加驾考的情况下办理3个驾照，我说试试看并约好每个人2000元的费用。2、3天后他在翠华路航天干休所给了我学员资料及9000元。7月份白某某找我帮3个人办理驾照，我在含光路与二环十字口东北角收取白某某13200元。9月份，白某某让我帮忙办理7个人的驾照并给我了28000元现金（当时有一个叫刘欢及一个姓白的男子在场）。11月份白某某给我的中信银行卡中打了44000元用于办理11个人的驾照。12月份白某某给我中信银行卡中打了30000元用于办理8个的驾照。我到白某某位于东方星座B座的租住房中取过12000左右的现金，用于帮他办理3个人的驾照。期间，白某某还给我的这张中信银行卡中分别打过3、4次的钱，每次大约2、3万元，共计约120000元。12月下旬，白某某催我之前给他办理的驾照，因为我办不来，最后通过野广告以每个100元给他办理了10个假的驾照，共花了1000元……2012年2月份，白某某给我这张中信银行卡中打了8万用于办理20人的驾照。3月份，白某某找我帮他批300个外地学员的名额，约好每个名额350元。后我说帮他弄了200个这样的名额并让他给10.5万元，他在东方星座楼下给我了一张有10.5万元的银行卡和密码，后来我自己取的钱。白某某总共给了我60万左右，这些钱我都做生意赔了和日常开销了。”
13、户籍信息。证明被告人刘辉身份状况。
上述证据均经当庭质证、认证，确实充分，足以认定。
本院认为，被告人刘辉以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。西安市碑林区人民检察院指控被告人刘辉所犯罪名成立。对被告人刘辉及其辩护人辩称被告人刘辉冒充身份进行诈骗的事实证据不足，且在案发前已退回10万元的辩护意见，经查，被告人刘辉虚构其陕西省交警总队警官的身份并骗取被害人白某某信任，借不考试即可办理驾照及可批招收外地学员名额为名，以现金、银行转账等方式诈骗被害人共65.32万元用于经营活动，以上事实不仅有报案材料和抓获经过，还有假警官证、假驾驶证、银行汇款凭证及被害人陈述、被告人刘辉的多次供述等证据佐证，足以认定被告人刘辉之行为已构成诈骗罪；对于辩称其案发前已退回10万元一节，经查无相关证据予以支持，故以上辩护意见缺乏事实和法律依据，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人刘辉犯诈骗罪，判处有期徒刑十年又六个月（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2012年12月19日起至2023年6月18日止），并处罚金150000元（限判决生效后三个月内缴纳）。
二、未追回的赃款依法予以继续追缴。
如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省西安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 古晓曦
人民陪审员 张 娟
人民陪审员 千 楠
二〇一四年七月三日
书 记 员 田 晨
本案适用相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。