苏州工业园区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）园刑二初字第0006号
公诉机关江苏省苏州工业园区人民检察院。
被告人严某，系川奈秀美容店出资人。2014年6月18日被抓获，同月20日因涉嫌犯强迫交易罪被刑事拘留，同年7月25日被取保候审，同年9月10日被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。
辩护人周巍建，江苏孙吴律师事务所律师。
被告人谢某，系川奈秀美容店出资人、店长。2014年6月18日被抓获，同月20日因涉嫌犯强迫交易罪被刑事拘留，同年7月25日被取保候审。
被告人马某，系川奈秀美容店出资人。2014年6月18日被抓获，同月20日因涉嫌犯强迫交易罪被刑事拘留，同年7月25日被取保候审。
辩护人皋荣蓉，江苏华海中天律师事务所律师。
被告人卢某，系川奈秀美容店出资人。2014年6月18日被抓获，同月20日因涉嫌犯强迫交易罪被刑事拘留，同年7月25日被取保候审。
辩护人曹继兰，江苏华海中天律师事务所律师。
江苏省苏州工业园区人民检察院以苏园检诉刑诉（2014）883号起诉书指控被告人严某、谢某、马某、卢某犯强迫交易罪，于2014年12月22日向本院提起公诉。本院审查后，认为不宜适用简易程序，遂决定中止审理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省苏州工业园区人民检察院指派检察员王军出庭支持公诉，被告人严某及其辩护人周巍建，被告人谢某、被告人马某及其辩护人皋荣蓉、被告人卢某及其辩护人曹继兰到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控，2014年5月至6月，被告人严某、谢某、马某、卢某在苏州工业园区唯亭广场川奈秀美容店，采用威胁、恐吓等手段，强迫廖某等顾客在该店消费合计人民币13300元。被告人马某、谢某、卢某如实供述了自己罪行；
为证实上述指控，公诉人当庭宣读或出示了被告人严某、谢某、马某、卢某的供述笔录，被害人廖某、刘某、陈某乙、李某的陈述笔录，证人王某、耿某甲、仲某、陈某甲、朱某、耿某乙的证言笔录，辨认笔录及照片，记事本、价目表、记账表、季卡、月卡，银行交易明细，收条、江苏省暂扣款专用收据，抓获经过、发破案经过，户籍资料等证据。
公诉机关认为，被告人严某、谢某、马某、卢某应以强迫交易罪追究刑事责任；被告人马某、谢某、卢某如实供述自己罪行。提请依法予以惩处。
被告人严某、谢某、马某、卢某对起诉书指控的事实及罪名没有异议，未作辩解。
被告人严某的辩护人对起诉书指控的事实及罪名没有异议，提出被告人严某当庭自愿认罪、无前科劣迹、被害人损失已挽回、系从犯，请求对其从轻处罚的辩护意见。
被告人马某的辩护人对起诉书指控的事实及罪名没有异议，提出被告人马某如实供述自己罪行、无前科劣迹、退赔赃款，请求对其从轻处罚并适用缓刑的辩护意见。
被告人卢某的辩护人对起诉书指控的事实及罪名没有异议，提出被告人卢某实供述自己罪行、无前科劣迹、退赔赃款、系从犯，请求对其从轻处罚并适用缓刑的辩护意见。
经审理查明，2014年5月至6月，被告人严某、谢某、马某、卢某预谋后，在苏州工业园区唯亭街道唯亭广场四楼合伙经营川奈秀美容店，后采用威胁、恐吓等手段，强迫被害人廖某、刘某在该店消费人民币700元，强迫被害人陈某乙在该店消费人民币7800元，强迫被害人李某在该店消费人民币4800元。
另查明，被告人马某、谢某、卢某如实供述了自己罪行；被告人马某、谢某、卢某自行退赔被害人陈某乙人民币7800元；在本案审理期间，被告人马某、谢某、卢某退出赃款人民币5500元，现暂扣于本院。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：
1、被告人谢某、马某、卢某的供述笔录及被告人严某的当庭供述，供述2014年5月至6月，被告人严某、谢某、马某、卢某预谋后，与他人合伙在苏州工业园区唯亭街道唯亭广场四楼合伙经营川奈秀美容店；其中严某占该店20％股份，谢某、卢某合占15％股份，马某占15％股份；严某、卢某在下面拉客，谢某做店长、负责收银及工资发放，马某协助谢某管理店及负责收费；该店经营方式是将顾客骗到店里，强行提供服务并收费，其等人对这种经营方式是明知的，店里遇到事情需要与严某商量的情况。
2、被害人廖某、刘某、陈某乙、李某的陈述笔录，证人王某、耿某甲、仲某、陈某甲、朱某、耿某乙的证言笔录，辨认笔录及照片，记事本、价目表、记账表、季卡、月卡，银行交易明细，证实被害人廖某、刘某、陈某乙、李某等人被强迫在该店消费的情况。
3、收条、江苏省暂扣款专用收据，证实被告人谢某、马某、卢某退赔赃款的情况。
4、抓获经过、发破案经过，证实本案侦破及四被告人归案的情况。
5、户籍资料，证实四被告人的身份情况。
本院认为，被告人严某、谢某、马某、卢某目无法制，以非法占有为目的，使用威胁手段强迫他人接受服务，情节严重，其行为均已构成强迫交易罪。被告人严某、谢某、马某均积极实施强迫交易行为，在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人卢某在共同强迫交易犯罪中起次要作用，系从犯，依法从轻处罚。被告人谢某、马某、卢某归案后如实供述自己罪行，依法从轻处罚。公诉机关指控被告人严某、谢某、马某犯强迫交易罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以支持。关于被告人严某的辩护人提出被告人严某当庭自愿认罪、无前科劣迹、被害人损失已挽回，请求对其从轻处罚的辩护意见。经查属实，予以采纳。关于被告人严某的辩护人提出被告人严某系从犯的辩护意见。经查，被告人严某系该店的最大股东，并积极参与该店的经营管理，在共同犯罪中起主要作用，应认定为主犯。辩护人的该辩护意见无事实及法律依据，不予采纳。关于被告人马某的辩护人提出被告人马某如实供述自己罪行、无前科劣迹、退赔赃款，请求对其从轻处罚并适用缓刑的辩护意见。经查属实，予以采纳。关于被告人卢某的辩护人提出被告人卢某实供述自己罪行、无前科劣迹、退赔赃款、系从犯，请求对其从轻处罚并适用缓刑的辩护意见。经查属实，予以采纳。根据被告人谢某的犯罪情节及悔罪表现，适用缓刑不致再危害社会，可依法宣告缓刑。据此，对被告人严某依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（二）项，第二十五条第一款，第二十六第一款、第四款，第六十四条之规定；对被告人谢某、马某依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（二）项，第二十五条第一款，第二十六第一款、第四款，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第一款、第三款，第六十四条之规定；对被告人卢某依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（二）项，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第一款、第三款，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人严某犯强迫交易罪，判处有期徒刑八个月十五天，并处罚金人民币一千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。期间取保候审或未被羁押的，刑期终止日予以顺延，即自2014年6月18日起至2015年4月18日止；罚金自判决生效后第二日起一个月内缴纳，并上缴国库）。
二、被告人谢某犯强迫交易罪，判处拘役六个月，缓刑六个月，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自判决生效后第二日起一个月内缴纳，并上缴国库）。
三、被告人马某犯强迫交易罪，判处拘役六个月，缓刑六个月，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自判决生效后第二日起一个月内缴纳，并上缴国库）。
四、被告人卢某犯强迫交易罪，判处拘役四个月，缓刑四个月，并处罚金人民币三千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自判决生效后第二日起一个月内缴纳，并上缴国库）。
五、暂扣的赃款发还各被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 王 俊
人民陪审员 贾继祥
人民陪审员 殷荣冠
二〇一五年四月二日
书 记 员 顾丽萍