青海省西宁市城东区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）青0102刑初173号
公诉机关青海省西宁市城东区人民检察院。
被告人朱希超，男,1965年2月21日出生，汉族，小学，无职业，户籍所在地青海省西宁市。2017年7月26日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年9月1日被依法逮捕。现羁押于西宁市第一看守所。
辩护人李森、刘婷婷。
西宁市城东区人民检察院以东检公诉刑诉（2018）175号起诉书指控被告人朱希超犯组织、领导传销活动罪，于2018年4月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。西宁市城东区人民检察院指派检察员魏岩麟出庭支持公诉，被告人朱希超及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，被告人朱希超2016年通过互联网渠道了解到”善心汇”后登陆”善心汇”网站注册为会员，之后宣传”善心汇”和发展下线。被告人朱希超通过网络渠道方式，以高额回报引诱不特定人群以购买善心币、善金币形式交纳相应费用并成为”善心汇”会员，发展下线共计5级，下线人数共计达110余人，为”善心汇”传销组织的扩大起了积极作用。经鉴定，朱希超（身份证号码×××）的登录用户名为187XXXX****，ID为38190，属于普通用户，账户创建时间为2016年7月29日。该账户在整个会员网络中处于第8层，其下级网络有5层，120个会员账号。该账户共完成18次赠与，累计58000元，17次受助，累计71800元。截止2017年7月24日，已支出善种子52个，剩余善种子1个，已支出善心币197个，剩余善心币1个，已支出善金币11000个，剩余善金币11200个，管理钱包已支出14200元，管理钱包剩余5900元。
针对上述指控事实，公诉机关出示了相关证据，并认为被告人朱希超的行为己构成组织、领导传销活动罪，提请本院依法惩处。
庭审中，被告人朱希超对起诉书指控事实供认不讳，对当庭出示的证据亦未提出异议和辩解。辩护人发表的辩护意见为，对公诉机关指控的罪名及犯罪事实不持异议，但被告人具有从轻处罚的情节1.被告人系错误认识了”善心汇”的性质而加入其中，主观上没有骗取钱财的故意；2.被告人账户信息下虽有110余人，但可能存在未激活、冻结等账户；3.被告人系初犯，在侦查阶段能主动配合公安人员调查、取证，庭审中认罪、悔罪。望法庭综合以上情节对被告人从轻、减轻处罚。
经审理查明，2015年以来，张天明等人搭建”善心汇”众扶互生会员系统，以”扶贫济困、均富共生”为名目，打着致力于探索构建”新经济生态模式”、推动国家精准扶贫和供给侧结构性改革战略落地的旗号，吸引会员加入，并要求加入会员缴纳300元购买”善种子”激活账号，成为”善心汇”会员。以高额静态收益和动态收益为诱饵，通过缴纳一定资金方式层层发展下线。涉案对象注册为会员后，其收益模式包括：（一）静态收益模式，通过选择不同的社区排单布施，获取布施返利；（二）动态收益模式，通过不断发展下线，按”善心汇”公司独有的”跳级、分润奖励机制”，获取管理奖动态收益，并通过受助将管理奖予以提现；（三）通过升级为高级会员，向自己的下线出售”善种子、善心币”，从中赚取差价。
被告人朱希超2016年通过互联网渠道成为”善心汇”会员，之后宣传”善心汇”和发展下线。被告人朱希超发展下线共5级，下线人数共计110余人，为”善心汇”传销组织的扩大起了积极作用。经鉴定，朱希超使用其身份证登录的用户名为187XXXX****，ID为38190，属于普通用户，账户创建时间为2016年7月29日。该账户在整个会员网络中处于第8层，其下级网络有5层，120个会员账号。
上述事实，有公诉机关提交法庭，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1.常住人口基本信息证实被告人朱希超的实际年龄及身份。
2.到案经过证实公安人员于2017年7月26日将被告人朱希超在西宁市城东区和盛园小区118号楼3单元331号室抓获。
3.层级关系图证实被告人朱希超共发展直接下线15人，分别是靳丽君、董相宏、王琴、李瑾孜、吴细霞、刘长勇、刘芳、朱某1、朱某2、周某、陈某、张延伟、岳青梅、王立荣、高富友；其中董相宏发展下线3人，分别是郑红莉、陈晨、古青洁；王琴发展下线3人，分别是姚慧兰、彭发兵、张军花；李瑾孜发展下线2人，分别是周玲丽、朱旭东；刘长勇发展下线2，分别是王重皓、徐玉平；刘芳发展下线1人，是李克毅；张延伟发展下线6人，分别是黄彩虹、何心浩、陈玲芝、周俊斐、李成、王云；岳青梅发展下线2人，分别是张丽，何淑兰；王立荣发展下线14人，分别是董蕊、刘海玲、陈连敬、田静、王小艳、冯春玲、黄振淑、李桂之、许媛媛、王双、杜泽坤、王岩、冯俊青、郭少娟；高富友发展下线13人，分别是崔建东、王军霞、袁艳萍、高国启、高安伟、陈艳敏、吴雪花、刘全得、夏俊超、李梅英、李艳军、刘巧玲、高大伟。
4.张天明名下的昆明善心汇文化传播有限公司营业执照、昆明善心汇酒店管理有限公司营业执照、昆明安能洁科技有限公司营业执照、昆明善心汇文化传播有限公司章程证实”善心汇”所涉名目。
5.证人陈某的证言证实其系被告人朱希超的妻子，知道被告人朱希超参与了一个叫”善心汇”的活动，但是具体做什么不知道。被告人朱希超以投资理财鼓动家人加入，但是都遭到拒绝，但是被告人朱希超都分别借走了自己和家人的身份证办理了银行卡、手机卡等。家里人均未实际参与”善心汇”的活动。
6.证人朱某1系被告人朱希超的妹妹，证人朱某2系被告人朱希超的儿子，证人周某系被告人朱希超的儿媳均证实以上情节。
7.证人朱某3的证言证实其通过网络得知”善心汇”，并于2017年提供个人身份信息及联系方式参加”善心汇”。注册后投入三千元，受助三千余元。
8.罪犯张天明的供述证实，其伙同他人开设善心汇文化传播有限公司及分公司子公司，并建立善心汇网络系统，依托网络形式展开和推广善心汇传销模式及具体的设计原理和操作模式。
9.被告人朱希超供述，布施的对象主要是哪些群体这个我也不知道。我介绍人员注册”善心汇”会员，之后他们进行布施后”善心汇”会给我按照每个人3%的返利，除此之外没有任何奖励。在2017年之前还有一个特困区，现在特困区已经没有了。只有贫困区、小康区、富人区、富人区这四个层级。在”善心汇”网络平台上就一个建设银行账户。介绍加入”善心汇”会员，就给我交付300元，这300元用于善种子激活注册账户外，还是注册账号的年费，使用期限为一年。
10.鉴定意见：湖南省鉴真司法鉴定中心经受西宁市公安局委托出具湘鉴司鉴中心[2017]电鉴字第526号《司法鉴定意见书》，鉴定意见为，经对善心汇会员系统中的电子数据进行提取、固定、分析，查明涉案人员数据中：朱希超（身份证号码×××）的登录用户名为187XXXX****，ID为38190，属于普通用户，账户创建时间为2016年7月29日。该账户在整个会员网络中处于第8层，其下级网络有5层，120个会员账号。该账户共完成18次赠与，累计58000元，17次受助，累计71800元。截止2017年7月24日，已支出善种子52个，剩余善种子1个，已支出善心币197个，剩余善心币1个，已支出善金币11000个，剩余善金币11200个，管理钱包已支出14200元，管理钱包剩余5900元。
被告人朱希超的供述与上述证据均能相互印证。本案事实清楚，证据来源合法、有效，足以认定。
本院认为，被告人朱希超参与传销组织”善心汇”，并通过多种方法发展下线成员以获得高额返利，其组织层级已达3级，参与该传销活动人员达30人以上，严重扰乱了国家经济秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立。被告人朱希超参加”善心汇”传销组织后，虽然对该组织的扩大起一定的推动作用，但其注册的账户属普通用户，系基层组织成员，在整个犯罪过程中起次要、协助作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人归案后能如实供述犯罪事实，认罪、悔罪，亦可从轻处罚，辩护人据此的辩护观点成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部﹤关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见﹥》第一条、第四条第一项之规定，判决如下：
被告人朱希超犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年一个月（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月26日至2018年8月25日止）；并处罚金人民币5000元（待判决生效后十日内缴纳并依法上缴国库）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向西宁市中级人民法院提起上诉。书面上诉
的应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 邱 君
审 判 员 于海洋
人民陪审员 马 芳
二〇一八年七月二十六日
书 记 员 王军香
附法律依据：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
《最高人民法院、最高人民检察院、公安部﹤关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见﹥》
第一条关于传销组织层级及人数的认定问题：”以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销组织，其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三层以上的，应当对组织者、领导者追究刑事责任。
组织、领导多个传销组织，单个或者多个组织中的层级达三级以上的，可将在各个组织中发展的人数合并计算。
组织者、领导者形式上脱离原组织后，继续从原传销组织获取报酬或者返利的，原传销组织在其脱离后发展人员的层级数和人数，应当计算为其发展的层级数和人数。
办理组织、领导传销活动刑事案件中，确因客观条件的限制无法逐一收集参与传销活动人员的言词证据的，可以结合依法收集并查证属实的缴纳、支付费用及计酬、返利记录，视听资料、传销人员关系图，银行账户交易记录，互联网电子数据，鉴定意见等证据，综合认定参与传销的人数、层级数等犯罪事实。
第四条关于”情节严重”的认定问题：
对符合本意见第一条第一款规定的传销组织的组织者、领导者，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十四条之一规定的”情节严重”：
(一）组织、领导的参与传销活动人员累计达一百二十人以上的;
(二）直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达二百五十万元以上的；
(三）曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚，或者一年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚，又直接或者间接发展参与传销活动人员累计达六十人以上的；
(四）造成参与传销活动人员精神失常、自杀等严重后果的；(五）造成其他严重后果或者恶劣社会影响的。