湖北省蕲春县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）鄂1126刑初136号
公诉机关湖北省蕲春县人民检察院。
被告人陈冬冬，男，1992年11月12日出生，汉族，中专文化程度，无业，户籍所在地湖北省黄冈市蕲春县，住蕲春县。因涉嫌诈骗罪，于2017年9月30日被蕲春县公安局刑事拘留，同年11月6日被蕲春县人民检察院批准逮捕，次日由蕲春县公安局执行逮捕。现羁押于蕲春县看守所。
辩护人汪永明，湖北永铭律师事务所律师。执业证号14211199110601892。
蕲春县人民检察院以蕲检公诉刑诉[2018]93号起诉书指控被告人陈冬冬犯诈骗罪，于2018年6月1日向本院提起公诉。本院受理后，于同日立案，依法适用普通程序公开开庭审理了本案。蕲春县人民检察院指派检察员陈萍出庭支持公诉。被告人陈冬冬及辩护人汪永明到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控：2016年8月至2017年8月，被告人陈冬冬在蕲春县青石卫生院工作期间，虚构帮助他人办理人事代理编制、代交保险、家人生病、做生意周转等事实，骗取被害人陈某1、吴某1、田某、宋某等人人民币624，600元，用于个人赌博挥霍。
1、2016年8月、2017年4月，被告人陈冬冬虚构帮助被害陈某1超的妻王某1玲办理人事代理编制和办事需要加钱的事实，骗取其人民币3.3万元；
2、2016年11月4日、2017年7月，陈冬冬虚构帮助被害吴某1钱办理人事代理编制、做生意借钱周转的事实，骗取其人民币7万元；
3、2016年11月、2017年4月，陈冬冬虚构帮助被害田某君的妻叶某倩办理人事代理编制和办事需要加钱的事实，骗取其人民币3.4万元；
4、2017年1月10日，陈冬冬虚构帮助被害宋某成妻熊某慧办理人事代理编制的事实，骗取其人民币3.5万元；
2017年5月中旬，因为蕲春卫某局人事变动，陈冬冬许诺的办理人事代理编制没有办成田某君多次找到陈冬冬催要退款，2017年7月2日，陈冬冬退还田某君4万元，2017年8月1日退还田某君1万元田某君将其中的3.5万元退还宋某成。
5、2017年1月5日，陈冬冬虚构帮助被害黄某1浩办理人事代理编制的事实，骗取其人民币2.6万元；
6、2017年1月22日，陈冬冬虚构帮助被害吴某2彪办理人事代理编制的事实，骗取其人民币4万元；
7、2017年2月15日，陈冬冬虚构帮助被害张某1雪办理人事代理编制的事实，骗取其人民币3万元；
8、2017年6月底，陈冬冬虚构帮助被害余某1刚的女余某2秀介绍到医院工作的事实，骗余某1刚人民币6万元。2017年7月13日，陈冬冬凭借虚假的医疗用品采购合同以借钱做生意为由骗余某1刚人民币2万元；
9、2017年7月31日，陈冬冬虚构帮助被害管某瑶办理人事代理编制的事实，骗取其人民币2.4万元；
10、2017年7月31日，陈冬冬虚构帮助被害李某朝办理人事代理编制的事实，骗取其人民币1万元；
11、2017年8月1日，陈冬冬虚构帮助被害占某灵办理人事代理编制的事实，骗取其人民币2.4万元；
12、2016年9月、2017年3月、2017年4月，陈冬冬虚构儿子生病、帮被害龚某1玉代交保险、借钱交保险和妻子生病住院的事实，4次骗取其人民币2.6万元；
13、2016年8月21日、2016年10月17日，陈冬冬虚构做生意需要资金周转的事实，骗取被害吴某3玲人民币9万元；
14、2016年11月21日，陈冬冬虚构做生意需要资金周转的事实，骗取被害胡某1生人民币5万元，后在借钱期限到期后，陈冬冬还胡某1生人民币3万元；
15、2017年1月25日，陈冬冬虚构父亲发生交通事故需要用钱的事实，骗取被害蔡某雄人民币3千元；
16、2017年2月，陈冬冬虚构生意需要资金周转的事实，骗取被害人操小玉人民币4600元。2017年5月，被害人操小玉要求陈冬冬还钱，陈冬冬退还给操小玉2千元；
17、2017年3月29日，陈冬冬虚构妻子做手术治病需要用钱的事实，骗取被害肖某非人民币2万元；
18、2017年4月19日，陈冬冬虚构父亲承包工程需保证金的事实，骗取被害张某2武人民币4.5万元。之后被害张某2武因急需用钱找到陈冬冬，陈冬冬分两次还张某2武共计1.5万元；
19、2017年4月26日，陈冬冬虚构购买地皮需要用钱的事实，骗取被害黄某2屏人民币2万元；
20、2017年5月，陈冬冬虚构投资项目需要用钱的事实，骗取被害孙某倩人民币2.9万元，后在被害孙某倩多次要求下，陈冬冬退还孙某倩2.2万元。
公诉机关当庭出示和宣读了被告人的供述、证人证言、书证、辨认笔录、视听资料、电子数据等证据证实上述指控。公诉机关认为，被告人陈冬冬以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人钱财624，600元，数额特别巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人陈冬冬对指控的事实没有异议，但对指控的罪名有异议。辩称认为自己是向他人借钱，不是诈骗。
其辩护人的辩护意见：1，被告人主观上没有非法占有的目的，其行为不构成诈骗罪；2，被告人陈冬冬以办理人事代理编制事由诈骗，案发前已退还被害人田某、宋某共计五万元，该笔数额应于总数额中予以扣减；3，被告人被抓获后主动交代犯罪事实，是自首。
经审理查明：2016年8月至2017年8月，被告人陈冬冬在蕲春县青石卫生院工作期间，虚构帮助他人办理人事代理编制、代交保险、家人生病、做生意周转等事实，骗取被害人陈某1、吴某1、田某等人现金574，600元，用于个人赌博挥霍。具体如下：
1、2016年8月、2017年4月，被告人陈冬冬虚构帮助被害人陈某1的妻子王某1办理人事代理编制和办事需要加钱的事实，骗取其人民币3.3万元；
2、2016年11月4日、2017年7月，陈冬冬虚构帮助被害人吴某1办理人事代理编制、做生意借钱周转的事实，骗取其人民币7万元；
3、2016年11月、2017年4月，陈冬冬虚构帮助被害人田某的妻子叶某办理人事代理编制和办事需要加钱的事实，骗取其人民币1.9万元；
4、2017年1月5日，陈冬冬虚构帮助被害人黄某1办理人事代理编制的事实，骗取其人民币2.6万元；
5、2017年1月22日，陈冬冬虚构帮助被害人吴某2办理人事代理编制的事实，骗取其人民币4万元；
6、2017年2月15日，陈冬冬虚构帮助被害人张某1办理人事代理编制的事实，骗取其人民币3万元；
7、2017年6月底，陈冬冬虚构帮助被害人余某1的女儿余某2介绍到医院工作的事实，骗取余某1人民币6万元。2017年7月13日，陈冬冬凭借虚假的医疗用品采购合同以借钱做生意为由骗取余某1人民币2万元；
8、2017年7月31日，陈冬冬虚构帮助被害人管某办理人事代理编制的事实，骗取其人民币2.4万元；
9、2017年7月31日，陈冬冬虚构帮助被害人李某办理人事代理编制的事实，骗取其人民币1万元；
10、2017年8月1日，陈冬冬虚构帮助被害人占某办理人事代理编制的事实，骗取其人民币2.4万元；
11、2016年9月、2017年3月、2017年4月，陈冬冬虚构儿子生病、帮被害人龚某1代交保险、借钱交保险和妻子生病住院的事实，4次骗取其人民币2.6万元；
12、2016年8月21日、2016年10月17日，陈冬冬虚构做生意需要资金周转的事实，骗取被害人吴某3人民币9万元；
13、2016年11月21日，陈冬冬虚构做生意需要资金周转的事实，骗取被害人胡某1人民币2万元；
14、2017年1月25日，陈冬冬虚构父亲发生交通事故需要用钱的事实，骗取被害人蔡某人民币3000元；
15、2017年2月，陈冬冬虚构生意需要资金周转的事实，骗取被害人操小玉人民币2600元；
16、2017年3月29日，陈冬冬虚构妻子做手术治病需要用钱的事实，骗取被害人肖某人民币2万元；
17、2017年4月19日，陈冬冬虚构父亲承包工程需保证金的事实，骗取被害人张某2人民币3万元。
18、2017年4月26日，陈冬冬虚构购买地皮需要用钱的事实，骗取被害人黄某2人民币2万元；
19、2017年5月，陈冬冬虚构投资项目需要用钱的事实，骗取被害人孙某人民币7000元。
综上，被告人陈冬冬共计骗取他人钱财共计574，600元。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、书证
（1）扣押清单一份，证实公安机关扣押的物品。
（2）被告人陈冬冬抓获经过两份，证实2017年9月30日15时许，民警张某4、王某2在漕河镇世界网网吧附近将网上逃犯陈冬冬抓获归案。
（3）户籍信息资料一份，证实被告人陈冬冬已达到完全刑事责任年龄。
（4）蕲春县青石镇卫生院报案材料一份，证实要求公安机关处理陈冬冬骗取卫生院职工现金44.16万元的事实。
（5）陈冬冬工资表及青石镇卫生院出具的证明一份，证实其2016年7月至2017年8月在青石镇卫生院工作。
（6）蕲春县卫某纪委就青石镇卫生院受骗职工与陈冬冬之间借款一事进行协调记录复印件一份，证实本案相关事实。
（7）青石镇卫生院出具的情况说明一份，证实其在卫生院工作期间从未与卫生院有过生意往来。
（8）收条、借条复印件十三份，证实陈冬冬收到各被害人现金的事实。
（9）被害人提供的银行账户流水和转账记录，证实向被告人转款情况。
（10）陈冬冬银行账户交易明细，证实本案事实。
（11）2017年8月陈冬冬在青石镇卫生院向吴某1、张某1、田某、吴某2、张某2、肖某、龚某1、操小玉、黄某2、蔡某、吴某3、孙某等人重新出具的借条复印件，担保人刘某。
2、证人证言
（1）证人陈某2（原县卫某局长，系被告人陈冬冬的姑爷）的证言证实：陈冬冬是我老婆家的一名亲戚，我知道陈冬冬以办理人事代理指标、缴纳养老保险等名义骗取多人现金的事情，因为前几天，青石卫生院的十余名职工到县卫生局反映此事，当时我局纪委介入了此事。陈冬冬从未找我办理人事代理编制，而且人事代理指标根本不归卫某管理，而是由人社局管理，而且办理的时候只针对用人单位，不要局级单位介入，不收取任何费用。
（2）证人胡某2（县卫某纪委书记）的证言证实：陈冬冬涉嫌诈骗一事，青石卫生院职工反映情况后，自己到卫生院协调了此事，最终双方达成了协议，陈冬冬愿意还钱。
（3）证人汪某（青石卫生院的副院长）的证言证实：2017年8月初，我们卫生院的同事找到院长，反映陈冬冬骗钱的情况，我们才知道此事。我们觉得情况比较严重，就向局里领导反映了情况，并第一时间联系陈冬冬本人，但是电话一直打不通。大概过了两、三天，局纪委的领导联系到了陈冬冬，并于2017年8月21日组织陈冬冬和受害职工进行协调，但是陈冬冬若无还款能力，我们院方的建议是走法律程序。
（4）证人胡某3的证言证实：我和陈某1是同事关系，都是青石卫生院的骨科医生。陈某1把钱给了陈冬冬三万元现金，我在场，陈某1让陈冬冬帮忙办理人事代理编制，陈冬冬没有给陈某1打欠条。
（5）证人何某（系被告人陈冬冬的妻子）的证言证实：我和陈冬冬是夫妻关系，陈冬冬在青石卫生院工作期间向其同事骗钱的事情事发前我毫不知情，直到2017年8月初陈冬冬不见了，我们家里人也联系不上，没过几天，青石卫生院的职工就找到我家里来了，他们跟我说了陈冬冬骗钱的事，我才知道的。
陈冬冬到青石卫生院工作之后，我家里没有投资做生意，没有人生过大病住院，在此期间他不仅没有拿钱给我们家人用，有时候还找我们要钱用，陈冬冬自己说把骗来的钱拿去赌博了，因为他一直都喜欢赌博，还输了好多钱。
（6）证人陈某3（系被告人陈冬冬的父亲）的证言证实：2017年8月初的时候，陈冬冬离开青石卫生院，也没有回家，与我们也没有联系。在这期间，青石卫生院有人到我家里去找我，说陈冬冬帮他们去搞人事指标，他们给了钱陈冬冬，我才知道陈冬冬欠了青石卫生院职工钱的事。一直到8月20日，陈冬冬才回家，他对我们说在外赌博欠了好多钱。
陈冬冬在青石卫生院工作之后，我及我家人都没有投资做生意，也没有生病住院，陈冬冬也从来没有拿过钱给我。
有一些讨债的人就到了我家，说陈冬冬在外欠了赌博的钱，我这个时候才知道陈冬冬在外欠了好多赌博的钱。为了陈冬冬赌博的事，我于2017年8月底的时候，把我位于漕河镇高德畈村五组的一栋二列二层的楼房以35万元的价格卖给了陈冬冬的一个债主叫张鹏，卖房子有协议。
（7）证人马某的证言证实：我和陈冬冬是朋友关系，我和黄某1的丈夫朱逢源是老表关系。2016年12月底的时候，陈冬冬和我聊天说他在卫某有关系，可以给医院的临时工办理人事代理编制，问我有没有认识的人在医院是临时工。我将黄某1介绍给陈冬冬以便帮助黄某1办理人事代理编制，但是事情一直没有办成，陈冬冬没有退钱给黄某1，2017年9月中旬陈冬冬还的1万元钱是还给自己的，不是还黄某1的。
3、被害人李某、占某、管某、张某1、吴某2、陈某1、田某、吴某1、黄某1、余某1、龚某1、肖某、黄某2、胡某1、张某3、张某2、吴某3、蔡某、操小玉、孙某的陈述，与本案的事实一致，证实陈冬冬诈骗的事实。
4、被告人的供述与辩解，与本案查明的内容一致，证实其骗取被害人现金的事实。
被告人陈冬冬供述：因为我长期在外面赌博输了二百多万元，自己的钱输完了，房子也卖了，还欠下了赌债，别人逼债逼得太狠了，我才骗钱还赌债的。直接向同事和朋友借，他们不会借给我。所以我才想出这个方法赢得同事的信任，让他们心甘情愿给钱我。我骗的钱一部分用来还赌债，一部分自己用了，一部分用来做工贸的送货生意。我在收条上承诺了事情办成的日期和未办成的话就退钱，就是好让他们更信任我。
我骗钱的方式一是以家里人生病、做手术为由，二是以做生意需要周转为由，三是帮人代交保险、给我自己交保险为由，四是帮人办理人事代理编制。我以家里人生病、做手术或家里出事为由骗了肖某、龚某1、蔡某；又做生意需要周转为理由骗了黄某2、胡某1、张某2、吴某3、龚某1、孙某、操小玉；以帮人代交保险、给我自己交保险为由骗了龚某1；以帮人办理人事代理编制为由骗了张某1、吴某1、吴某2、田某、陈某1、王某3的朋友、占某、李某、管某、黄某1、余某1。我退了胡某13万元，张某21.5万元，孙某2.2万元，操小玉2千元，田某和宋某共5万元。其他的都我没有退还。
我骗钱的时候家里人没有生病或出事，我也没有做生意，也没有帮别人交保险，我从来没有去找我姑爷陈某2，我姑爷陈某2也从未向我承诺过可以解决任何人的人事代理编制。我根本没能力去帮他们办理人事代理编制，所以以上人员的人事代理编制都没有解决。
5、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录
蕲春县公安局网安支队远程勘验工作记录，蕲公（网安）勘[2017]58号。2017年12月25日10时，对号码为181××××6323的支付宝账户及微信号为×××（昵称“陈冬”）与昵称“保持@微笑”的交易记录进行远程勘验。附截图14张。
针对被告人及辩护人提出的辩解和辩护意见，根据本案的事实和证据，本院评判意见如下：
一、关于辩护人认为指控的被告人陈冬冬以办理人事代理编制事由诈骗，已退还被害人田某、宋某共计五万元，该笔数额应于总数额中予以扣减的意见。
经查，2017年7、8月，在田某多次催讨下，被告人陈冬冬退还田某五万元，田某将其中的3.5万元退还给宋某，其本人仅收到退款1.5万元。被告人陈冬冬以后次诈骗财物将此款于案发前退还被害人，有被告人供述及被害人陈述，该笔数额在计算诈骗数额时予以扣减。此辩护意见，本院予以采纳。
二、关于被告人及辩护人辩称，被告人陈冬冬以其老婆儿子生病、购买地皮、做生意等事由向被害人借款，不属虚构事实；被告人虽虚构帮他人办理人事代理编制的事实，但没有对虚构事实取得的钱财非法占有，被告人陈冬冬的行为不构成诈骗罪的意见。
经查，被告人陈冬冬对被害人所声称的各种承诺、事由和说法，在案证据证实，均属虚构和捏造，导致被害人产生错误的认识；其骗取被害人现金的目的，在案证据证实，其主要用于赌博或挥霍，造成无法归还；其在真相被揭穿后，对被害人采取避而不见或逃避的方法，亦证实被告人主观上已具有非法占有的故意。被告人陈冬冬的行为符合诈骗罪的构成要件。被告人及辩护人对本案定性的辩护意见，本院不予采纳。
三、关于辩护人辩称，被告人陈冬冬被抓获后如实供述犯罪事实，应视为自首的意见。
经查：被告人陈冬冬案发后被公安机关抓获归案，其行为不符合自首中的自动到案的构成要件，其辩护人的此辩护意见，本院不予采纳。鉴于被告人在被抓获归案后，如实交代办案机关已掌握的犯罪事实，可酌定从轻处罚。
本院认为，被告人陈冬冬以非法占有为目的，以虚构事实的方法多次骗取他人财物共计574,600元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，依法应予惩处。被告人陈冬冬被抓获归案后如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、五十三条、第六十七条第三款的规定，判决如下：
被告人陈冬冬犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金一万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日。即被告人的刑期自2017年9月30日起至2027年9月29日止。罚金限被告人自本判决生效之日起30日内缴纳）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖北省黄冈市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张双全
人民陪审员 袁国乾
人民陪审员 游 兵
二〇一八年八月十七日
书 记 员 刘 昱