山东省利津县人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）利刑初字第115号
公诉机关山东省利津县人民检察院。
被告人刘某，男，汉族。2013年6月22日因涉嫌犯受贿罪、滥用职权罪被刑事拘留，同年7月9日因涉嫌受贿罪被逮捕。现押于利津县看守所。
辩护人王金刚，山东景顼律师事务所律师。
利津县人民检察院以利检刑诉〔2013〕105号起诉书指控被告人刘某犯受贿罪，于2013年10月20日向本院提起公诉。因本院没有管辖权，向东营市中级人民法院报请指定管辖，根据东营市中级人民法院（2013）东刑二指字第10号指定管辖决定书，本院于2013年10月21日立案，并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。利津县人民检察院指派检察员李芳出庭支持公诉，被告人刘某及其辩护人王金刚到庭参加了诉讼。现已审理终结。
利津县人民检察院指控，2011年9月至2013年2月，被告人刘某在担任某县交通局监察大队副大队长兼三中队队长期间，利用职务之便，先后多次非法收受个体运输户袁某、陈某甲等23人的现金、购物卡，共计价值人民币81000元，并在处理道路交通安全违法行为方面为其谋取利益。指控被告人刘某的行为构成受贿罪，提请依据《中华人民共和国刑法》第三百八十五条之规定予以处罚。
法庭审理中，控辩双方针对指控的事实、罪名及相关情节，当庭举证、质证和辩论，被告人做了最后陈述。综合双方争议及各自理由，本院评判如下：
一、被告人刘某对公诉机关指控的事实无异议部分
2011年9月至2013年2月，被告人刘某在担任某县交通运输监察大队副大队长兼三中队中队长期间，在查处改型、超载、超限等违规车辆时，利用职务之便，先后多次非法收受他人所送贿金及购物卡，共计价值人民币63500元，并在处理道路交通安全违法行为方面为行贿人谋取利益。其中：
1、多次收受某石油化工有限公司业务员陈某甲购物卡，共计价值3000元；
2、多次收受个体运输户毕某人民币共计6000元，并收受毕某和陈某戊共同所送人民币3000元；
3、多次收受个体运输户孙某甲人民币共计3000元；
4、多次收受个体运输户孙某乙人民币共计4000元；
5、多次收受个体运输户陈某乙人民币共计3000元；
6、多次收受个体运输户李某人民币共计6000元；
7、多次收受个体运输户韩某甲、韩某乙人民币共计3000元；
8、多次收受个体运输户王某甲人民币共计2000元；
9、多次收受个体运输户赵某人民币共计1500元；
10、多次收受个体运输户孙某丙人民币共计4000元；
11、多次收受个体运输户郭某人民币共计2000元；
12、多次收受个体运输户黄某人民币共计3000元；
13、多次收受东营某物流有限公司车辆运行部副经理康某人民币共计8000元；
14、多次收受个体运输户陈某丙人民币共计4000元；
15、多次收受个体运输户陈某丁军人民币共计8000元。
上述事实，被告人刘某当庭供认，并有证人陈某甲、毕某、孙某甲、孙某乙、陈某乙、李某、韩某甲、韩某乙、王某甲、赵某、孙某丙、郭某、黄某、康某、陈某丙、陈某丁军的证言予以佐证，事实清楚，证据确实、充分，足以认定。
二、被告人及其辩护人对公诉机关指控的数额有异议部分
1、公诉机关指控：2012年6月至2013年2月，被告人刘某三次收受个体运输户林某现金及购物卡，共计价值人民币3000元。
针对指控的上述事实，公诉机关当庭出示和宣读了下列证据：
（1）证人林某的证言，证实2012年5、6月份的一天，他在垦利黄河大桥处给了刘某一张1000元的购物卡；2012年中秋节前，他在垦利县老公路局门口给了刘某1000元；2013年春节前，他让某县交通局一个可能叫“刘某某”的，给刘某捎去1000元，共计3000元。
（2）被告人刘某的供述，证实2012年6月份的一天，林某在垦利黄河大桥处给了他一张1000元的购物卡；2012年中秋节和2013年春节，林某都给了他1000元，具体过程记不详细了，购物卡和钱的特征，以及如何处理的都想不起来了。
针对上述指控，被告人刘某当庭辩称，他一共收受了林某共计价值2000元的现金和购物卡，2013年春节前，他没有收到别人稍给他的1000元钱；其辩护人辩称，该项指控证据之间存有矛盾、不能相互印证，应以被告人的当庭供述数额予以认定。
本院认为，起诉书指控被告人刘某于2013年春节收受林某1000元的事实，供证不一，同时缺乏证人“刘某某”证言的佐证，该项指控事实不清，证据不足，不予认定。
本院确认：2012年6月至2012年中秋节，被告人刘某二次收受个体运输户林某现金及购物卡，共计价值人民币2000元，并在处理道路交通安全违法行为方面为行贿人谋取利益。
2、公诉机关指控：2011年9月至2013年2月，被告人刘某多次收受个体运输户陈某丁人民币共计5000元。
针对指控的上述事实，公诉机关当庭出示和宣读了下列证据：
（1）证人陈某丁的证言，证实他是从2011年春节开始给刘某送钱的。2011年春节、2012年春节和2012年中秋节这三个节日，他都给刘某送了1000元的现金，2013年春节给刘某送了2000元现金。
（2）被告人刘某的供述，证实2011年中秋节，陈某丁送给他1000元现金；2012年的春节和中秋节，陈某丁分别给了他1000元现金；2013年的春节，陈某丁给了他2000元现金。
针对上述指控，被告人刘某当庭辩称，2011年他并没有收到陈某丁送给他的1000元现金；其辩护人辩称，被告人刘某在侦查阶段供述的2011年中秋收受1000元贿金的时间与证人陈某丁所证2011年春节所送的时间，供证不一，不能成立。
本院认为，公诉机关指控被告人刘某于2011年9月份收受陈某丁贿金1000元的事实，在收取贿赂时间方面，供、证不能相互印证，结合被告人的当庭供述，该项指控不予认定。
本院确认：2012年春节至2013年春节，被告人刘某四次收受个体运输户陈某丁人民币共计4000元，并在处理道路交通安全违法行为方面为行贿人谋取利益。
3、公诉机关指控：2012年9月和2013年2月，被告人刘某二次收受个体运输户陈某戊人民币4000元。
针对指控的上述事实，公诉机关当庭出示和宣读了下列证据：
（1）证人陈某戊的证言，证实2012中秋节，陈某戊在某小区楼下给了刘某2000元；2013年春节，陈某戊到某小区给了刘某2000元。
（2）被告人刘某的供述，证实2012年中秋节和2012年春节，陈某戊在某小区楼下分别给了刘某1000元；2013年春节，陈某戊给了他2000元现金。
针对上述指控，其辩护人辩称，被告人供述的受贿数额和时间与行贿人的证言不一致，该项指控不能成立。
本院认为，对于2012年9月份（中秋节之前）被告人收受贿赂的数额，供证不一，本着有利于被告人的原则，对于2012年9月份受贿的数额应认定为1000元。
本院确认，2012年9月和2013年9月，被告人刘某二次收受个体运输户陈某戊人民币3000元，并在处理道路交通安全违法行为方面为行贿人谋取利益。
4、公诉机关指控：2012年1月至2013年2月，被告人刘某多次收受东营市**物流有限公司办公室主任陈某己所送现金2000元和价值500元的购物卡。
针对指控的上述事实，公诉机关当庭出示和宣读了下列证据：
（1）证人陈某己的证言，证实为了得到刘某的照顾，在2011年春节、2011年中秋节、2012年春节这三个节日，分别送给刘某一张500元的购物卡，共计1500元；2012年中秋节和2013年春节，分别送给刘某1000元。
（2）被告人刘某的供述，证实2012年中秋节，陈某己在胜利黄河大桥附近给了他一张500元的购物卡。2012年春节和2013年春节，陈某己都是到康居小区楼下分别给了刘某1000元现金。
针对上述指控，其辩护人辩称，被告人供述的受贿数额和时间与行贿人的证言不一致，该项指控不能成立。
本院认为，对于2011年春节、2011年中秋节、2012年春节、2012年中秋节所收受的贿金的数额及种类，供证不一，且无其他证据予以佐证，本着有利于被告人的原则，对于被告人刘某收受陈某己贿金数额应认定2013年2月收受的1000元。
本院确认，2013年2月，被告人刘某收受个体运输户陈某己人民币1000元，并在处理道路交通安全违法行为方面为行贿人谋取利益。
三、被告人及其辩护人认为不构成犯罪的部分
1、公诉机关指控：2011年9月至2013年2月，被告人刘某多次收受个体运输户袁某人民币8000元。
上述事实，有被告人刘某的供述及证人袁某的证言在案为证，且供证一致，该条指控事实清楚，证据确实、充分，足以认定。
其辩护人辩称，被告人刘某与证人袁某关系较好，二人之间存在人情往来，在2012年刘某的孩子生病住院期间，刘某给了袁某1000元现金。因此被告人刘某与袁某之间的往来，属正常的人情往来，不应按犯罪处理。
本院认为，法律并不禁止正常的馈赠行为。但对于刘某四次收受袁某现金8000元的行为是正常馈赠还是收受贿赂，应结合多种因素予以认定：袁某在经营运输车辆期间，为了使其超载等违规车辆在运输过程中得到时任某县交通局监察大队副大队长兼三中队中队长被告人刘某照顾，以便少罚款或不罚款，向刘某送去了现金，刘某在明知袁某的请托事项后，收受了钱款，并在实际执法过程中，对袁某的违规车辆在罚款时给予了照顾，且从两人往来的财物的价值上，差额较大，因此，刘某收受袁某现金的行为属于受贿。其辩护人的辩护意见不正确，不予采纳。
本院确认：2011年9月至2013年2月，被告人刘某四次收受个体运输户袁某人民币8000元，并在处理道路交通安全违法行为方面为行贿人谋取利益。
2、公诉机关指控，2013年2月，被告人刘某收受东营**物流有限责任公司业务员付某所送现金1000元。
上述事实，有被告人刘某的供述及证人付某的证言在案为证，且供证一致，该条指控事实清楚，证据确实、充分，足以认定。
其辩护人辩称，被告人刘某与证人付某之间存在人情往来，该项指控不能认定为犯罪。
本院认为，付某给予刘某钱款的目的是为了刘某在查到其公司的运营违规车辆时，在罚款上予以照顾；被告人刘某在收受财物后，对付某的违规车辆在罚款时给予了照顾，因此，刘某收受付某现金的行为不属于人情往来，应属受贿。
本院确认：2013年2月，被告人刘某收受东营**物流有限责任公司业务员付某所送现金1000元，并为其在处理道路交通安全违法行为方面谋取利益。
四、贿金去向问题
针对被告人收受贿金的去向问题，被告人及其辩护人提出，自2011年至2013年，被告人刘某因公支出费用67632元，该数额应从指控的数额中予以扣除。同时向法庭出示了以下证据：
（1）书证餐费发票及餐费明细、烟、茶、水、副食品发票及走访购物发票、购物明细各一宗，共计67632元。
（2）杨某甲、尚某、韩某丙、王某丁等四名证人书写的证词，欲证实被告人刘某曾为了工作上的事，请他们吃饭及其他消费的情况。
针对被告人收受贿金的去向问题，公诉机关提出被告人刘某收受贿金后，并没有为公开支的事实，公诉机关当庭向法庭出示了以下证据：
（1）证人王某乙（某县交通运输局监察大队大队长）、王某丙（曾任某县交通运输局监察大队大队长）、牟某（某县交通运输局副局长）、耿某（某县交通运输局原局长）、杨某乙（某县交通运输局主任科员）等五人的五份证言，五人的证言内容基本一致，主要用以证实监察大队和中队没有独立的财务，财务由局里统一管理，中队工作中的汽车加油费、维修保养费及工作需要产生的费用都由局里统一解决；局里不要求各中队加班，并且要求中队到了饭点回家吃饭，不安排加班饭，对外接待都是上报局里，局里统一安排和解决；大队和中队都没有接待任务；监察大队和中队没有过年过节的走访任务等。
（2）证人盖某（某县交通运输局三中队稽查员）的证言，用以证实中队值班期间的餐费、水费、香烟费大多数是由个体运输户给解决，其中陈某丁录以及一个姓孙的运输户给过三中队饭费，也给中队结过饭费。
（3）证人陈某丁的证言证实，在他养车期间，稽查大队的各个中队曾多次叫他去结饭费，他觉得承受不了，后来，他和各中队商量，每月给他们2000元饭费，这样2011年至2012年，他给了刘某的中队18000元的饭费，这些钱都直接交给刘某了。
（4）机动车综合查询单，内容为某县交通运输局的鲁E×××××桑塔纳轿车共有3条违法记录，仅处理过其中2条，罚款为200元。用以证实被告人刘某收受的贿金没有用于为公开支。
本院认为，综合控辩双方出示的证据看，被告人及其辩护人所出示的证据并不能充分证实以上款项系从受贿的款项中支出，且公诉机关出示的上述证据，能够充分证实被告人刘某所在单位的财务管理政策和方式，被告人刘某没有为公开支的费用。被告人及其辩护人提出的该点辩护意见与事实和法律不符，不予采纳。
五、全案综合证据
公诉机关出示的综合证据有：
（1）发、破案经过，用以证实被告人刘某于2013年6月21日到司法机关主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，属自首。
（2）山东省资金往来结算票据一份，用以证实刘某收受的涉案赃款已全部退缴。
（3）某县交通运输局机构代码证、某县机构编制委员会办公室文件，用以证实某县交通运输局为机关法人，某县交通运输稽查大队为某县交通运输局直属的监督管理类事业单位（2011年12月更名为某县交通运输监察大队），并证实了稽查大队的职责、工作标准及副大队长岗位工作标准、中队岗位工作标准等情况。
（4）被告人刘某任职证明、某县人力资源和社会保障局文件、东营市党政人才信息采集表，用以证实刘某的职务等情况。
（5）刘某户籍证明，证实被告人刘某的年龄情况。
被告人的辩护人提供的综合证据有：刘某荣誉证书一宗，用以证明被告人刘某平时在单位工作积极、表现优秀，先后荣获先进个人、优秀党员等称号。同时指出被告人刘某具有自首、自愿认罪、积极退赃等法定或酌定量刑情节，建议对被告人刘某免予刑事处罚。
本院认为，被告人刘某身为国家工作人员，利用职务便利，非法收受他人财物76500元，并为他人谋取利益，其行为构成受贿罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人刘某主动归案后，并如实供述了自己的犯罪事实，属自首，依法可对其减轻处罚。被告人刘某归案后积极退赃，认罪态度较好，有悔罪表现，可酌情对其从轻处罚。被告人刘某所得赃款应依法予以追缴。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（二）项、第二款、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人刘某犯受贿罪，判处有期徒刑三年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年6月22日起至2016年6月21日止）。
二、扣押于利津县人民检察院的赃款人民币76500元，予以追缴，上缴国库。
如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省东营市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 于 江
审 判 员 张兆军
代理审判员 巴 方
二〇一三年十二月十八日
书 记 员 李 洋