周口市川汇区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫1602刑初754号
公诉机关周口市川汇区人民检察院。
被告人李俊强，男，1989年1月24日出生，汉族，小学文化，户籍所在地河南省驻马店市上蔡县，住上蔡县。2014年因犯故意伤害罪被上蔡县人民法院判处有期徒刑六个月。因涉嫌诈骗于2017年3月24日被周口市公安局城北分局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪于2017年4月28日被逮捕。
辩护人李海军，河南江河源律师事务所律师。
被告人方华波，男，1991年11月15日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河南省驻马店市上蔡县，住上蔡县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益，于2017年3月24日被周口市公安局城北分局刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益犯罪，于2017年4月28日被逮捕。
指定辩护人钞磊，周口市川汇区法律援助中心律师。
被告人魏政，曾用名魏帅，男，1984年8月15日出生，汉族，小学文化，现在周口市运管局运政稽查支队工作，户籍所在地河南省周口市川汇区，住周口市川汇区，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益，于2017年3月23日被周口市公安局城北分局刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益犯罪，于2017年4月28日被逮捕。
指定辩护人刘素芳，周口市川汇区法律援助中心律师。
被告人李杰，女，1978年9月17日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河南省周口市川汇区，住周口市川汇区。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益，于2017年3月23日被周口市公安局城北分局刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益犯罪，于2017年4月21日被逮捕。
辩护人任伟，河南三川律师事务所律师。
周口市川汇区人民检察院以川检公诉刑诉（2017）402号起诉书指控被告人李俊强、方华波、魏政、李杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年11月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。周口市川汇区人民检察院指派检察员张晓梦出庭支持公诉，被告人李俊强及其辩护人李海军、被告人方华波及其辩护人钞磊，被告人魏政及其辩护人刘素芳，被告人李杰及其辩护人任伟到庭参加了诉讼。现已审理终结。
周口市川汇区人民检察院指控：2017年3月份，被告人李俊强明知是他人诈骗得来的款项，伙同被告人方华波去工农路南段玉足堂养生会所找到被告人李杰、魏政，用李杰、魏政非法持有的POS机迅速将所诈骗的钱款刷出取走，李俊强、方华波向李杰、魏政支付取款额百分之十的好处费。根据线索查找到被害人单某、王某1、郑某、河北省康双喜、昝某、陈某、王某2等总受骗资金40万元以上。
上述事实公诉机关提供有书证、证人证言、被害人陈述、各被告人的供述与辩解、辨认笔录、视听资料等证据，公诉机关认为被告人李俊强，情节严重，上述四被告人的行为应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，提起公诉，请依法判处。
被告人李俊强对指控罪名不持异议，辩称，犯罪数额只有19万多。
辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，对公诉机关指控的犯罪数额有异议，辩称，1、被害人郑某被骗的26000元已经要求公安人员止付，不能记录在掩饰、隐瞒犯罪数额之中；2、康双喜、昝某等被害人报案记录的转款卡不在李俊强手中，且被告人也没有供述和书证转款记录予以证明；3、3月13日至15日的几笔款项，没有被害人报案，没有相应的取款记录，仅有被告人的供述，也不应该计入犯罪数额。同时，被告人具有以下从轻处罚的情节，1、被告人当庭自愿认罪；2、被害人王某2、单某已经得到了大部分赔偿。建议对被告人从轻处罚。
被告人方华波对指控事实和罪名不持异议，请求对其从轻处罚。
辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，辩称，1、犯罪数额同第一辩护人，部分赃款已经追回，造成损失较小，刷卡套现的不是方华波，方华波只是开车，所起作用较小；2、被告人到案后如实供述，当庭自愿认罪；3、被告人无前科。综上，建议对其从轻处罚。
被告人魏政对公诉机关指控的罪名有异议，辩称，当天自己不在现场，刷卡的事不知道，侦查人员有刑讯逼供的情况。
辩护人辩称公诉机关指控被告人魏政犯掩饰、隐瞒犯罪所得证据不足，辩称，1、被告人魏政不知道是钱款是诈骗所得，李杰安排魏政去取钱，也不能证明魏政主观上明知；2、被告人魏政有正式工作。
被告人李杰辩称，自己经营的有足疗店，案发当天被告人李俊强、方华波是过去充贵宾卡的，自己不知道他们刷的是诈骗的钱。
辩护人辩称，公诉机关指控被告人李杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪事实不清，证据不足。因为，1、被告人李俊强不知道所刷银行卡上的钱是诈骗所得，被告人李杰就更不知道，李杰也没有收取10%的手续费；2、被告人李杰被抓时还未取款，钱款是在公安人员的带领下取的；3、本案是共同犯罪，被告人虽有取款的情节和行为，但是事前没有商量，应按从犯处理；2、犯罪数额应是案发当天被告人李杰取的17万余元。
经审理查明：22017年3月22日，被告人李俊强明知是他人诈骗得来的款项，伙同被告人方华波去周口市工农路南段玉足堂养生会所找到被告人魏政、李杰，承诺给予被告人魏政、李杰10%的好处费，用魏政、李杰持有的POS机迅速将银行卡（卡号为62×××27和62×××76）内所诈骗的钱款181446元刷出，被告人李杰去取款的过程被公安人员抓获，后公安人员在玉足堂养生会所将被告人李俊强、方华波、魏政抓获。其中，被害人马某向卡号为62×××27中国工商银行卡转款97472元、王某1向卡号为62×××76中国农业银行卡转款96000元。目前，涉案款项181446元侦查机关已退还被害人马某96746元，退还被害人王某184700元。
上述事实，有以下证据予以证实：
1、被告人供述与辩解：
（1）李俊强的供述与辩解：2015年11月20日，我因为吸食毒品被河南省上蔡县崇礼派出所行政拘留10天；2015年12月2日被河南省上蔡县崇礼派出所社区戒毒三年；2014年因为把别人打成轻伤被上蔡县人民法院判处有期徒刑六个月。因为我让别人帮我取钱了，取的钱是别人诈骗所得的钱。是上蔡县一个叫康向涛的人让我帮他取的，我感觉着他让我帮他取的钱来路不正，是诈骗人家的钱。是在工农路南段莲花路小学对面玉足堂养生会所那里让女老板取得，我看她银行卡上写的名字叫李杰。还有她丈夫姓魏，也帮助取钱了。李杰和他丈夫就是和我一起被你们抓获的那两个人。我老乡方华波一起。就是和我一起被你们抓获的那个老乡。李杰帮我们取了两次，李杰丈夫帮我们取了三次。我通过周口市的一个朋友知道李杰足疗店里可以刷POS机，于是我就和方华波一起就过去和他们谈了，他们就答应帮我们刷卡了。取钱金额的百分之十给他们。他们每次取完钱以后，直接扣除百分之十的好处费，剩余的交给我们。在上一周李杰丈夫共帮我们取了三次，每次都是李杰丈夫帮我们刷卡后，他去银行帮我们取的钱，三次分别取了4.2万元，4万元，9.6万元。这三次具体时间我记不清了，以银行交易明细为准。李杰帮我们取了两次钱，第一次我记不清哪一天了，以银行交易明细为准，帮我们取了4万元，第二次就是昨天，当时李杰丈夫也在，在店里刷了13.47万元之后，李杰去银行帮我们取钱去了，这时李杰丈夫又在店里帮我们刷了一笔4.74万元的，还没来得及去取，就被你们警察给抓住了。都是康向涛打我188××××1054这个电话，有三次是他让我把钱放到哪里哪里，他派人过去拿。有一次是上周哪一天我忘了，我记得大概是4万元钱那次，是让方华波送去的。昨天这次也是让方华波送的。前三次都是放到上蔡县城华陂路口附近比较偏僻的地方，放那后我们就不管了。一般讲好的都是取款金额的百分之三十，我和方华波每人分百分之十，那百分之十给李杰和她丈夫了。他一般都是冒充军人诈骗，他会先给我打个电话，让我来到周口市区李杰店里。然后他先给我要一个银行账号，上当受骗的人会把钱打到我先前提供的银行账号上，然后我迅速用李杰店里的POS机把钱刷出来，李杰或他丈夫就去银行把钱帮我们取出来。这个时间都是相当短暂的，我们行话称此为秒到，不然上当受骗者发现被骗了，就会去报警然后冻结账户，钱就取不出来了。是康向涛把银行卡放到野外没人的地方，让我去拿的。在周口没有找谁取过。我没见过他的面，听声音有30岁左右，家好像是韩寨乡康湖村的。他每次给我联系的手机号151××××7495.我是从2014年开始吸食毒品海洛因的我在昨天和方华波一起吸食了海洛因，是别人提供的毒品。我对结果显示吗啡呈阳性没有异议。从我身上搜出了10张银行卡。这10张银行卡都是康向涛春节后给我的。康向涛诈骗别人的钱，被骗的人往这10张银行卡账户上打钱，然后我和方华波负责把银行卡里的钱取出来。如果康向涛诈骗成功的话，有时康向涛会向我索要这10张银行卡的某个行的卡号，我们负责报给他，或者我们充当康向涛的会计，负责把卡号报给受骗的人，让他们往卡上打钱。这些卡都是康向涛给我的，我不知道他从哪弄的。这10张银行卡有工行的，建行的，邮政银行的，农业银行的。卡号我记不住。（出示从李俊强身上扣押的10张银行卡）我看一下是这10张。建行卡一张，卡号是62×××99，开户人彭传雄，密码147258；邮政银行卡四张，卡号一是62×××27，开户人黄礼渤，密码147258，卡二是62×××26，开户人黄兴，密码147258，卡号三是62×××15，开户人彭传雄，密码147258，卡号四是62×××65，开户人朱汉新，密码147258；农业银行卡一张，卡号是62×××76，开户人黄兴，密码147258；工行卡4张，卡号一是62×××06，开户人彭传雄，密码147258，卡号,二是62×××09，开户人黄兴，密码147258，卡号三是62×××27，开户人朱汉新，密码147258，卡号四是62×××68，开户人黄礼渤，密码147258。工商银行的三张卡是你们抓着我那天刚分别用一次，卡号分别是62×××09，62×××27，62×××68，这三张卡在洗脚城刷了96000,47000,4000，具体那张卡刷多少记不清了。其他卡都没有使用过。我们以前刷的卡都给康向涛了。他把卡放到一个地方，让我去拿，送卡我们不接触。钱不是康向涛直接接的，他安排人去和我们接头，把钱拿走，我不认识接钱的人，但是这个人我来配合你们抓着了。
在玉足店共刷了5次，被抓当天刷了18万。
（2）方华波的供述与辩解：2015年3月26日，我因为吸食毒品被河南省上蔡县崇礼派出所行政拘留5天。因为我跟着李俊强去刷钱了，就是让人给我们取别人诈骗所得的钱了。2017年3月22日早上8点左右，李俊强给我打电话说让我接他，说是上周口刷钱。然后我开着车就带着李俊强在上午十点多到的周口。我就和李俊强来到了周口市工农路玉足堂足疗店。在中午一两点的时候，李俊强和我在玉足堂足疗店老板屋里刷卡，刷完卡以后老板娘去银行取的钱。在等老板娘回来的时候，你们公安局来到足疗店将我们带走了。刷了一个9.6万元的，一个4万元的，剩余的我就不知道了，我在楼上休息了一会儿，李俊强和老板娘以及老板娘丈夫一起刷的。是上蔡的康向涛让我们来刷卡的。用玉足堂足疗店的POS机刷的。都是李俊强和老板以及老板娘刷的。李俊强给的好处费是取款金额的百分之十。我们一共找玉足堂足疗店老板以及老板娘刷了五次。基本上都是李俊强说多少钱就多少钱，每次刷多少钱我也没有问过。第一次大概是上星期二，几号我记不清了，李俊强给我分了4000元，紧接着第二天是第二次，第三天是第三次，记不清是第二次还是第三次了，李俊强给我分的最多的一次钱是10000元，路费什么的都加上了，剩下那次给我3000元。第四次我忘了哪天了，取了钱之后李俊强大概给我4000元多点，具体我也记不清了。第五次就是被你们抓住这次。有三次是我们按康洪涛电话指示将钱送到上蔡县城华陂路口附近没人的地方，放下后我们就走了。上一周我忘了周几了，又一次李俊强联系好之后是让我去送的，在上蔡县城华陂路口附近我把李俊强事先包好的钱交给了一个人，就是昨天晚上我配合你们在上蔡县城抓回来的那个人，那个人李俊强不认识，他没有见过。我没有见过他本人，只是从李俊强给他的通话中知道他叫康向涛的。康向涛都是给李俊强联系的，他没有给我联系过。我听李俊强说都是取款金额的百分之三十。我和李俊强每人百分之十，另外给老板娘百分之十。都是康向涛和李俊强联系的，我不知道是怎么说的。我没有帮别人取过钱，我在周口没找人取过钱。我是从2015年春节后开始吸食毒品海洛因的。昨天中午我在玉足堂足疗店厕所里吸食了海洛因，我吸食的海洛因是李俊强弄的。我对尿检呈阳性无异议。
我考虑好了，我愿意配合你们。我愿意积极配合公安机关，争取立功，检举揭发其他人的犯罪行为，希望政府能给
我改正的机会，我是从你们抓住我那天一个星期前开始跟着李俊强干的。李俊强和我每人分百分之十，说是百分之十，但是李俊强只给我一万三四千元钱，剩下的李俊强也没有给我。另外给工农路南段足疗店老板他两个人百分之十，李俊强具体给他们多少钱我不知道。当时我才从楼上下来，足疗店那个男老板好像叫魏政的人拿着POS机，李俊强说有一笔诈骗的款已经到了，叫老板赶紧刷卡刷出来。
（3）魏政（曾用名：魏帅）的供述与辩解：我知道，我帮人家取赃款了。“赃款”就是来路不合法的钱，诈骗所得的钱。是我老婆李杰给我说的，她是给驻马店那一帮子冒充军人诈骗的人取钱的，我不和上家联系，都是她联系的我只是偶尔去取钱，取过钱之后交给我老婆李杰。我取过三次。我和我老婆在周口市川汇区六一路与交通路交叉口南50米路西经营了一家厦门大脚丫足疗保健会所，我店里有刷卡的POS机，都是秒到账的，立即刷立即到账的那种，刷卡的上家是驻马店的两个年轻孩，这两个小年轻孩都是我老婆和他们联系的，他们在我店里的POS机上刷了卡以后，我去银行的柜台上把钱取出来交给我老婆，我老婆扣除刷卡金额的百分之十的好处费之后把剩余的钱，交给那两个年轻孩。我第一次取钱是上个星期二（3月14日），第二次钱时上个星期三（3月15日），第三次取钱是上个星期四（3月16日），这三次总共取钱17万多，每次取钱的数额分别是4.2万、4万、9万多，但是三次取款的数额顺序我记不清了。三次都是在川汇区八一路钱柜KTV北边一点的中国工商银行柜台取的款，都是下午的时候取的，从同一张卡上取的钱。三个POS机都刷过赃款。
我考虑好了，我愿意积极配合你们。和我一起被抓的那两个人在我们足疗店里刷卡取钱有一个多星期了。当时我们在一楼办公室，那两个刷钱的人在里面拿出卡让我用POS机刷钱，说有四万多块钱到帐了，让赶紧用POS机刷出来，然后就往我和妻子李杰的POS机上刷卡。我愿意配合公安机关说出实话，那是他们骗人家的钱，我没有参与诈骗，只是帮他们在川汇区八一路钱柜KTV北邻工商银行取过三次钱。你们在我们店抓我时，我看见他们用我们的POS机刷钱，有四万多块钱，具体钱数记不住了，希望政府给我宽大处理。
我给他们取得那三次一次4.2万元的，一次4万的，还有一次9万多的。我妻子李杰给我说那两个人给我们百分之十的提成。
（4）李杰的供述与辩解：因为给人家刷卡取钱了。人家诈骗的钱，从我的POS机上刷出来，我到银行取出来给他们。我的好处费是刷卡金额的百分之十。我不知道他们叫啥名字，他们从来不给我多说话，我只知道他们是驻马店上蔡人，我记得他们的手机尾号是1054，这两个人我已经配合你们公安机关将他们全部抓获了。他俩经常去我的店里洗脚，我店里有POS机，他们问我POS机的情况，我们给他们说是刷卡后秒到账的，他们就开始和我电话联系，到我的店里刷卡，我给他们取钱，他们给我百分之十的好处费。两个星期前才开始的。昨天（3月22日）下午13时左右，他们从我的店里刷了13.47万，我随即就去银行取钱了，在银行柜台上取出钱之后，公安局人的就把我从银行里抓了。公安局的人抓着我以后，我配合你们公安局的人抓着了去我店里刷卡的那两个人。在工农路育新街交叉口东北角的工商银行取的钱。3月20日下午16时左右，这两个人从我店里刷了4万块钱，我从银行取了39700元钱，扣除了我的好处费之后我把剩余的钱给他俩了。还是在工农路育新街交叉口东北角的工商银行取的钱。之前也刷了几次，具体几次记不清了，数额都比较小，每次都是刷1000-2000元左右，因为数额小，我都没有收他的好处费。我的卡和我丈夫魏政的卡，取的13.47万和39700元的这两次取钱都是我的卡。他不知道这事，都是我一个人为别人办的。
人家诈骗的钱，在银行卡上面，他们不去银行取钱，从我的POS机上刷出来，我到银行取出来给他们，他们给我刷卡金额的百分之十的回扣。是两个驻马店的年轻人，我不知道他们叫啥名字，他们经常在我店里消费，这两个人我已经配合你们公安机关将他们全部抓获了。两个星期前才开始的。3月22日下午13时左右，我随即就在工农路育新街交叉口东北角的工商银行取的钱，取了13.47万，在银行柜台上取出钱之后，公安局人的就把我从银行里抓了。3月20日下午16时左右，这两个人从我店里刷了4万块钱，我从银行取了39700元钱。
（5）康猛的供述与辩解：昨天在上蔡县协和骨科医院西边我啥也没干，我在那等出租车准备回家。我家是上蔡县韩寨乡康湖村。我去上蔡县城玩去了。我下午坐公交车去的。我那是就准备回家。
那天上午我一直在家，我想把家里整整，简单装修一下，就在下午两点多坐车去上蔡县城转转想买些建材，到建材店问问价格也没有买。晚上我在一个小饭店吃了碗面，吃的有点饱，我就在路边走走。看见你们几个冲着我跑过来，我以为是坏人，撒腿就跑，结果没跑多远就被你们几个追上，然后把我带走了。我在那里不是准备干违法的事。我没有等人。就这一个号139××××1275，那天我去县城匆忙没带，忘家里了。
（6）康向涛的供述与辩解：那一天我一直在驻马店。我大儿子在驻马店市第九小学上学，3月22日前的那个星期天我去的驻马店租房子处，因为儿子上学，租间民房方便照看我儿子。那天我和我妻子去接孩子上下学，其他什么地方也没有去。有时候去郑州附近县市和我妻子赶会，卖些玩具什么的，春节时进些烟花爆竹卖。近一段时期我老岳父身体不好，得了食道癌，再一个孩子上学也得有人照顾，所以我和我妻子也没敢出去做生意。我不认识李俊强。我不认识方华波。我一个村的有个叫康猛的。和我年龄差不多，个子也和我差不多，有1米78左右，他好像给他父亲在新疆种枣的。我确实没有做违法的事情，不信你们可以去我们村里面了解情况。这个我确实不知道，我也不认识那些人。
2、被害人陈述
（1）王某2的陈述：2017年3月23日12时许，我老叔王某1给我打电话说：“武警部队要订购一批床，我给你发过去订床厂家的账号，你给这个账户里打96000元钱。”当时我在阿拉坦合力苏木三十里煤矿，我就用手机的农行掌上银行给我老叔发过来的账号里转了9600元钱，后来我又给我老叔打电话说：“你让我转的是9600元钱还是96000元钱啊？”我老叔说：“96000元钱。”挂了电话，我就又往那个卡号里转了86400元钱。我给我老叔打电话告诉他钱已转过去。大概18时许，我老叔给我打电话说：“我估计被骗了，订床的人和订床的厂家的电话都打不通了，我在锡林浩特市这报案了，这边的公安局说钱是在东乌旗那边转的，让去东乌旗公安局报案，你得去趟东乌旗报下案。”我挂电话后就从阿拉坦合力苏木三十里煤矿往东乌旗走了，大概20时许到了东乌旗后我就到公安局报案了。对方账号是中国农业银行卡，户名：黄兴，账户：62×××76。我第一次转了9600元钱，第二次转了86400元钱，共96000元钱。我开始没听清楚，以为是9600元钱，后来给我老叔打电话问了一下，我老叔说是96000元钱，我就又打了86400元钱。我的是中国农业银行，卡号：62×××72.
（2）王某1的陈述：2017年3月22日我在锡林浩特飞机场施工的时候，飞机场的飞行区的郭经理给我来电话说：“我给你介绍点锡林浩特市武警部队的训练场划线工程，我给你发个武警部队的管后勤的教导员ＸＸＸ的电话，详细的你给他联系。”我说：“行，我就给他联系吧。”我挂完电话就给ＸＸＸ打电话：“郭经理说你们单位有点工程呢？”ＸＸＸ说：“我们的训练场要划线，还有点训练场硬化工程。你没延长米多少钱？”我说：“每延长米25元。”ＸＸＸ说：“我给单位报价是每延长米35元，我给你结完账，你把每延长米多余出来的10元钱给我就行。”我一想，这也不是挣我钱，我就答应了。最后我们在电话上以每延长米35元人民币谈好价钱后，我说：“部队现在招标应该有招投标手续吧。”ＸＸＸ说：“现在咱们这个工程着急，先施工后补手续，我先和你签个合同。”我说：“行，等你回来咱们看看现场再定吧。”大概过了20分钟左右ＸＸＸ给我打电话说：“你帮我个忙吧，你给我定个40张部队用的高低床，我跟厂家关系不太好，我把呼和浩特市厂家的电话给你。”我说：“行”，随后ＸＸＸ给我发过来一个号，我就跟厂家联系，对方接电话的人是个男的，我跟他以每张床2400元的价格定了40张部队用的C-58型高低床。随后这个男的给我发过来一个农业银行的卡号为62×××76的卡，我就让在东乌旗的侄子王某2给这个卡打了96000元钱，汇完款后ＸＸＸ给我打电话说：“我忘定床垫了，你再帮我订100套床垫吧。”我又给厂家打电话，以每套床垫600元的价格订了一百套，我去锡林浩特市农业银行ATM机上给对方农业银行的卡号为62×××76的卡上汇10000元人民币定金。汇完款大概一个小时左右我给呼市厂家打电话对方就关机了，给ＸＸＸ打电话也无法接通了，这时我才知道被诈骗了。郭经理给我发来的ＸＸＸ的手机号是157××××7589.ＸＸＸ给我发来呼市厂家的电话号是132××××0136.因为我卡上钱不够，所以跟我侄子王某2借钱的。是一张农业银行卡，卡号为62×××76，户名黄兴。总共是106000元。我侄子王某2汇96000，我自己汇10000元。我被骗后给郭经理打电话问：“你跟ＸＸＸ什么关系？怎么认识的？”郭经理说：“我也不认识，不知道怎么知道我的号的。”能提供汇款单。王某2通过手机网上银行给对方转账的，王某2给对方汇了96000元，我没有收到你订购的床和床垫。
（3）单某的陈述：2017年3月22日10点左右，我接到一个电话号码为132××××0619的电话，对方自称是白城市洮北区消防大队采购部的杨部长，我问：“你怎么知道我的电话号的”？对方说：“我给周氏厂家打电话知道你的电话号的”。对方说：“我们搞军演，准备在你那订购一批食品，你是不是欧亚那搞食品批发的？”我说是啊，对方说：“咱们认识，你不记得我了？”，我说：“你是杨哥吧”，对方说是。对方给我订了黑芝麻糊、维维豆奶、罐头、老干妈酱等食品。对方让我给他报价后，告诉我订货的数量并要求每箱加50元，对方给我说：“我这还需要5000箱满口香罐头，我没法给厂家联系，我给你一个号你给他联系联系”，我按照对方给的罐头厂家电话号155××××5883拨打过去，通话方自称是满口香罐头厂韩经理，我和这个韩经理了解满口香罐头的基本情况后，我跟这个杨部长说了一下，自称杨部长的说要380克一罐的，我随后跟这个韩经理订购了5000罐满口香牛肉罐头总价是97472元人民币，我和我爱人通过手机银行分两次将钱款转给韩经理给我的银行卡号，后来我意识到被骗了，我就来报案了。对方自称杨部长的电话号：132××××0619，自称武汉满口香罐头厂韩经理的电话号：155××××5883，我的电话号：187××××6111.我不认识诈骗的人，开始我以为对方是我认识的在平台部队上班的杨哥呢，后来我发现他是冒充这个人。我的手机银行绑定的工商银行，户名：单某，卡号62×××48，我丈夫的手机银行绑定的中国银行卡，户名：马某，卡号：62×××64。工商银行卡，户名：朱汉新，卡号：62×××27。第一次我丈夫马某转账50000元，转款时间3月22日13点47分；第二次是我转款的47472元，3月22日14点44分转的。因为我认识的一个平台部队的一个军官姓杨，他这么一说我以为是我认识的杨哥呢。我没有核实，因为我转款后发现被骗了，知道不是他干的。周氏厂家是销售芝麻糊等产品，我与该厂合作多年了。核实了，对方给周氏厂家打电话要周氏700克芝麻糊，周氏厂家让其给我联系，所以周氏厂家将我的电话号告诉这个自称杨部长的人。
（4）马某陈述：和单某陈述基本一致。
（5）郑某的陈述：2017年3月16日11时许，我在开车往泰昌交通设施有限公司路上接到冒充连云港武警支队后勤杨教导（电话：186××××2913）的电话，说有个划线项目，准备叫我给他们划线，还有说总队要来连云港市检查，缺40张高低床，18号要检查，他在南京开会，叫我和宋杰（电话155××××7036）联系，我替他买床，划线事将来一并处理，后来我和宋杰联系，汇了26000元现金定金，汇款之后，再打他们电话就打不通了，和连云港武警支队后勤联系没有杨支队这人，确定被骗了。诈骗的手机号码186××××2913.之前没有联系，是连云港民航吴部长（电话：186××××2913）推荐过一次，后来问过吴部长，说他也不认识此人，只是此人打电话问过他民航机场划线是谁，他就推荐是我，民航机场的线确实是我们划的。我被骗26000元。我打电话给我女儿，我女儿通过手机银行打款给骗子的。我女儿给对方打款时自己的账号是62×××89，付款人：郑莹，工商银行。是打给彭传雄的，账号：62×××06，开户网点：工商银行武汉长青路支行，打了26000元正。有一些截图，已交给你们做前期止付了。
（5）康双喜的陈述：2017年3月6日10时许，我接到以前在石家庄机场的同事赵盼的电话，说武警河北总队驻石家庄机场驻地有个喷漆的工程，问我想不想承揽。我说可以干，于是赵盼给了我一个电话号码134××××7078，说这个电话是武警的，让我给这个电话联系。接着我就给这个号码打了电话，接电话的是一名男子，他自称是武警河北总队的教导员，还说武警河北总队有一个3000米跑道、共十条线，每条线15厘米，喷漆面积为4500平方米的喷漆工程。当他知道我想承揽这个工程后就给我说了工程报价为每平米48元，约我第二天见个面详细谈。2017年3月7日9时30分许我又给这个号码打去电话，接电话的还是这名男子。我问他什么时候见面去看看施工现场。他说行并约好下午3、4点见面。于是我就挂断了电话。过了半个小时左右，这名男子还是用134××××7078号码的电话给我打过来，说总队领导要来检查，他们部队急需30张不锈钢床，让我帮他先行采购，下午见面时就给我把钱打过来。我为了留住喷漆的工程就答应了他。他接着告诉我一个号码为156××××6235的电话，说这是不锈钢床的经销商，因为这个经销商不守规矩经常酒后乱说话，不想和这个人联系，让我给这个经销商打电话联系购买床的事。于是我就电话联系156××××6235，接电话的也是一名男子，我说我想买30张不锈钢床，他就给我报了价，每张床2400元，要求款到发货，我说我银行卡没那么多钱，只有30000元，他就要求我先打32000元的预付款，并给我发短信告诉我他的银行卡号是62×××25，户名叶世龙，开户网点是建设银行武汉阳光支行。于是我就让我公司的办公室主任宋航宇在当日10时26分到位于石家庄市裕华区翟营南大街的建设银行石家庄廊桥四季支行用我的62×××79建设银行卡将32000元装张给了62×××25建设银行账号。当日11时30分许，武警河北总队的那个教导员又用134××××7078给我打过来电话，说他们部队还需要60个床垫，让我再跟那个电话号码是156××××6235的经销商联系先帮他采购下来，于是我就又给156××××6235打电话要60个床垫，他要求我先预付54000元，我同意了。挂断电话后我在位于石家庄市裕华区卓达书香园三期2-304室的家中用我的网银给62×××25建设银行账号转账54000元，我的网银账号为中国银行100163526200.转完账后我就给武警河北总队这个教导员打电话，他的电话就关机了，我又给卖不锈钢床的经销商打电话，他也关机了，我才意识到被骗了。于是报了警。两次一共被骗86000元。我后来向赵盼打电话询问，他说他也不认识这名自称是武警的人，是这名男子自己把电话打到石家庄机场场务值班室说工程的事的，赵盼知道我是做工程的就介绍给了我。赵盼，男，30岁左右，是石家庄机场指挥中心场务助理。自称是武警的和经销商的男子说的都是普通话。
（4）昝某陈述：2017年3月6日11时5分，接到一个自称姓杨的电话（136××××6287），说是六盘水武警支队工作人员，说有个工程，保证有钱可赚，第二天说需要买高低床让我先垫资15万，我当时没那么多钱，他有让我直接联系厂家，让我打对方电话（156××××6235自称姓宋），我打电话双方说好货款92000元，账户朱汉新账号62×××31）我到柜员机把钱转了过去。之后姓杨的说是再买100张床垫。需要再打95000元，我感觉不对劲。让姓宋的加我微信，发照片给我看，他一直没加，俩人电话都打不通了，我就报案了。
(7)陈某陈述：2017年3月17日早上，我的驾驶员黎东海说朋友介绍有批洗被子业务，问我做不做？给我一个自称是宁海消防支队后勤陈队长的电话（150××××4121）。在联系后陈队长说有300个新兵要进来，让我帮他买床，他不能出面。并给我一个宋老板的电话，132××××6071.宋老板让我付5万元押金。我没答应，后来通过柜台现金转账8000元，存款户名彭传雄、账号62×××75.宋老板说押金不够，我和陈队长联系，他说下午拿被子时可以找财务拿钱，我就又转账1万元。后来电话就打不通了，我报警了。黎东海说是商务宾馆一个打扫的女服务员说的消防大队又洗被子业务的，叫啥名不知道。
4、书证
（1）被告人常住人口信息。
（2）周口市公安局城北分局扣押物品、文件清单。
中国邮政储蓄银行卡4张（卡号：62×××15；62×××65；62×××27；62×××26）；
中国建设银行卡1张：62×××99；
中国工商银行卡1张：62×××06；
中国工商银行卡1张：62×××68；
中国工商银行卡1张：62×××27；
中国工商银行卡1张：62×××09；
中国农业银行卡1张：62×××76；
蓝色YUMI手机一部；OPPO手机一部（面白色，背金色）；物品、文件持有人：李俊强，见证人：时力
扣押人民币13.47万元（100元面值）；人民币4.6746万元；中国工商银行卡2张：6212261717006731648；6212261717001541182；物品、文件持有人：李杰，见证人：时力
扣押POS机一部（上有魏政名字）；POS机一部（上有李杰名字）；POS机一部（上印有KSN：。20676）；POS机一部（上印有。0033V20）；支付通一部（条形码：15080002000202832032）；支付通一部（条形码：15080002000202832035）；物品、文件持有人：魏政，见证人：时力。
（3）吸毒人员动态管控详细信息表、周口市公安局城北分局行政处罚告知笔录、周口市公安局城北分局现场检测报告书一份、周口市公安局城北分局强制隔离戒毒决定书。
（4）吸毒人员动态管控详细信息表、周口市公安局城北分局行政处罚告知笔录、周口市公安局城北分局现场检测报告书一份、周口市公安局城北分局强制隔离戒毒决定书。
（5）受害人王某1报案材料。
（6）受害人单某报案材料、受案登记表、立案决定书、
受害人单某汇款凭证。
（7）河北受害人康双喜汇款凭证、受害人王某1汇款凭证；
（8）昝某报案材料。
（9）抓获经过：2017年03月17日上午10时许,我局民警接到可靠情报：在河南省周口市川汇区工农路南段玉足堂养生会所有人搞冒充军人诈骗的违法行为。我局民警接到举报后立即开展工作部署。经过连续侦查工作，2017年3月22日，我局民警得到可靠信息，驻马店上蔡籍被告人李俊强、方华波二人将去周口市川汇区工农路南段玉足堂养生会所，有可能在会所内实施诈骗行为。于是我局民警立即展开部署，严密监控。在当天下午一点多我局侦查民警发现玉足堂养生会所老板娘李杰骑电动车匆匆忙忙出了店沿工农路往北行驶，于是立即跟踪。在工农路工商银行内，我局侦查民警将正在取钱的李杰当场控制，当场从李杰身上搜出涉案现金13.47万元，以及银行卡两张（后又在李杰的配合下又将诈骗的4.6746万元钱取出）。李杰当场交代其取的赃款，在其玉足堂养生会所内李俊强、方华波实施完冒充军人诈骗，别人打到李俊强、方华波所持有的卡上，在其店内由其或者丈夫魏政用POS机刷出来，李杰或者其丈夫立即赶到银行把钱取出来，也就是俗称的“秒取”，这样以防被诈骗者发现被骗后冻结账户而取不出诈骗得来的钱款。李杰对自己的犯罪事实供认不讳，并承认自己得到百分之十的好处费，李杰表示愿意配合将涉嫌诈骗的其他人员抓获。我局民警在李杰的带领下立即赶到工农路南段玉足堂养生会所，在一楼的一个房间内发现李杰的丈夫魏政正在刷卡，旁边有数个POS机，李俊强，方华波也在屋内，当场将三人抓获，并在房间内查获多张银行卡、多个POS机等作案工具。魏政当场交待其负责通过自己店内POS机刷卡并且去银行取过三次钱，李俊强、方华波也多自己冒充军人诈骗的事实供认不讳。后在李俊强、方华波的配合下将涉嫌诈骗的康猛抓获，康向涛投案自首。我局民警在公安部电信诈骗案件侦办平台信息检索后，查找到吉林、内蒙古两位受害者正是2017年3月22日被李俊强一伙实施的诈骗，二人当天正是往李俊强所持有的银行卡上分别汇了97472元、96000元。在李俊强所持有的其他卡号及扣押魏政的POS机明细里，又在公安部电信诈骗案件侦办平台信息检索出河北石家庄、江苏连云港两名诈骗受害者。
（9）案件情况说明。
（10）李俊强个人日常号码通话记录。
（11）情况说明。
（12）李杰、魏政所持POS机交易明细：显示2017年3月22日卡号为62×××27和62×××80
276的银行卡在魏政、李杰所持有的POS机上交易成功。
5、视听资料：光盘一张。
上述证据，业经当庭举证、质证，且证据来源合法，控辩双方未提出异议，本院予以确认。
本院认为：被告人李俊强、方华波、魏政、李杰明知是诈骗犯罪所得钱款，通过使用销售终端机器（POS机）等非法途径协助转换犯罪所得资金，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，川汇区人民检察院指控罪名成立，本院予以支持；被告人李俊强系累犯，依法应从重处罚；关于本案事实的认定，经查，公安机关根据特情经连续侦查，将去银行取款的被告人李杰抓获，当场扣押银行卡两张，人民币13.4万元和4.7646万元，根据李杰的交代，在其开设的玉足堂会所内，将正在刷卡的魏政和被告人李俊强、方华波抓获，并查获李俊强银行卡十张，同时查明被害人马某、王某1分别于当日往李俊强持有的银行卡上汇款97472元和96000元，上述事实四被告人在侦查阶段予以供认，且有被害人陈述、汇款凭证及李杰、魏政所持有POS机交易明细、扣押物品清单、领条等证据予以证实。本案四被告人事前预谋，属共同犯罪，被告人李俊强作用明显，其他三被告人有明确的分工，均起主要作用。被告人魏政、李杰当庭翻供，辩护人认为二被告人的行为构不成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经查，被告人魏政、李杰明知是诈骗所得，共同预谋利用其会所内的POS机刷卡套现，被告人李俊强、方华波给予被告人魏政、李杰10%的好处费，该事实四被告人在公安机关均予以供述，各供述间相互印证，已形成完整的证明体系，被告人魏政、李杰的供述与辩解，没有证据支持，且对当庭提出的质疑不能作出合理解释，故被告人魏政、李杰及辩护人的辩护意见，与查明事实不符，本院不予采纳；辩护人提出的被告人李俊强、方华波当庭自愿认罪，赃款部分已追缴退还被害人，建议从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。为此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条、第二十六条、第六十四条、第六十五条，最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条之规定，判决如下：
一、被告人李俊强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月24日起至2022年3月23日止，罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳）。
二、被告人方华波犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月24日起至2020年6月23日止，罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳）。
三、被告人魏政犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月23日起至2020年3月22日止，罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳）。
四、被告人李杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月23日起至2020年3月22日止，罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳）。
五、本案赃款依法予以追缴，扣押的作案工具手机、POS机、银行卡、支付通依法予以没收，由公安机关上缴国库。
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审判长 李金光
审判员 赵平安
审判员 董晓华
二〇一七年十二月二十九日
书记员 王 林