山东省潍坊市潍城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）鲁0702刑初189号
公诉机关山东省潍坊市潍城区人民检察院。
被告人时某某，男，1969年3月12日出生于山东省诸城市，汉族，大学文化，原潍坊沃贝特网络科技有限公司法定代表人，捕前居住地：潍坊市潍城区（户籍所在地：潍坊市潍城区）。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年9月29日被潍坊市公安局潍城分局刑事拘留，同年11月3日被逮捕。
辩护人杨秋兰、张美丽，山东诚公律师事务所律师。
潍坊市潍城区人民检察院以潍城检公刑诉〔2018〕176号起诉书指控被告人时某某犯非法吸收公众存款罪，于2018年5月28日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。潍坊市潍城区人民检察院指派检察员马建建出庭支持公诉，被告人时某某及其辩护人杨秋兰、张美丽到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
2016年9月至2016年11月期间，被告人时某某，设立“豆福根商城”网站，通过网上宣传和业务员推广寻找加盟商，在潍坊各地设立加盟实体店，以购物返现为诱饵，向社会公众吸收存款，其中查实的投资会员25人，共计吸收资金人民币2984269.40元。
针对起诉书指控的事实，公诉机关提供了相应的证据予以证实，认为被告人时某某的行为构成非法吸收公众存款罪，能如实供述罪行，请求依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第六十七条第三款的规定处罚。
被告人时某某对起诉书指控的基本犯罪事实无异议，但辩解其系自首。
被告人时某某的辩护人提出的辩护意见是，对公诉机关指控被告人构成非法吸收公众存款罪无异议，但本案系单位犯罪，被告人的犯罪数额不应认定为数额巨大；公诉机关指控的会员人数及吸收存款数额部分证据不足；被告人系初犯、偶犯，主观恶性小，案发前部分会员通过提货、返现减少了损失，且被告人有自首情节，又身患疾病，请求对被告人从轻处罚并适用缓刑。
经审理查明：
2016年7月29日，被告人时某某注册成立潍坊沃贝特网络科技有限公司，任公司法定代表人。后被告人时某某设立“豆福根商城”网站，在2016年9月至2016年11月期间，通过网上宣传和业务员推广寻找加盟商，在潍坊各地设立加盟实体店，以购物返现为诱饵，向社会公众吸收存款，其中查实的投资会员25人，共计吸收资金人民币2984269.40元。
另查明，被告人时某某归案后能如实供述犯罪事实。
上述事实，有当庭质证、认证的下列证据予以证实，本院予以确认：
1、证人证言：
（1）被吸收存款人张某某的证言，证实系潍坊沃贝特网络科技有限公司会计，公司法人系被告人时某某。公司是专门从事“020”线下交易的商务平台，即线下体验超市。公司通过网上宣传和业务员推广的方式发展加盟商，在各地设立实体超市，统一名称为“豆福根商城连锁超市”。各加盟店由公司统一配货，公司进货价格与普通超市进货价格差不多，各加盟店加价3-5倍对外销售。同时，以购物返现为诱饵，承诺购物10000元以下的，20天内按购物款的99%返现，购物10000元以上的，45天内按购物款的99%返现，加盟店以每月销售总额的百分比提取服务费。到店购物的人员，进行注册后成为公司会员，可以在加盟店内购物，非会员不能在“豆福根商城”超市购物。以及其本人亦在加盟店进行投资及投资金额等情况。
（2）被吸收存款人王某某1、杨某某1、王某某2、曹某某、李某某1、毛某、董某某、杨某某2、高某某、胥某某、王某某3、孔某某、楚某、马某、王某某4、王某某5、王某1的证言，证实2016年9月至11月期间，潍坊沃贝特网络科技有限公司通过网上宣传和业务员推广的方式发展加盟商，在交纳加盟费后，成为公司“豆福根商城”的加盟商并成立加盟店，以及加盟店的运营模式、本人的投资金额、加盟店的分润等情况。
（3）被吸收存款人吴某、王某某6、国某某、李某1、孙某某、张某某1、李某2的证言，证实通过宣传得知潍坊沃贝特网络科技有限公司的“豆福根商城”以购物返现的方式发展会员，在加盟店交纳购物款后成为会员，以及购物款、返现的金额等情况。
（4）侯某某、闫某某、刘某1、刘某某1、何某某、赵某某、丛某某、文某、杨某某、张某某2、毛某、王某2、徐某、李某3、李某某2、李某某3、李某某4、刘某某、王某某7、陈某某的证言，证实在“豆福根商城”中的会员系亲友以其名义加入等情况。
（5）刘某2、王某某8的证言，证实系潍坊沃贝特网络科技有限公司工作人员。公司主要从事“020”线下交易的商务平台，面向全国招加盟商。公司要求加盟商必须开一个实体超市对外进行商品销售，面向社会群体发展会员，让会员在各加盟店购物，之后再给购物者按99%返现，各加盟店对外称“豆福根商城”，公司法人、总经理均为被告人时某某等情况。
（6）刘某某2出具的情况说明，证实系潍城公安局经侦大队民警。2016年底，在公安机关依法向被告人时某某询问“豆福根商城”的相关情况时，被告人时某某未承认非法吸收公众存款的事实。2017年9月27日晚，被告人时某某曾打电话称被供货商围堵等情况。
（7）侦查人员出具的抓获经过及办案说明，证实案件的侦破等情况。
2、书证：
（1）户籍证明，证实被告人的年龄、身份情况。
（2）受案登记表、立案决定书，证实公安机关的刑事立案情况。
（3）调取证据通知书，证实侦查人员调取涉案证据情况。
（4）企业信息，证实潍坊沃贝特网络科技有限公司的企业信息情况。
（5）银行交易明细、打款记录、商品订单、购物相关资料，证实相关人员的银行账户往来及在加盟店的购物等情况。
（6）刘某2提供的材料一宗，证实公司的货物出库等情况。
6、被告人时某某供述，2016年注册成立山东沃贝特网络科技有限公司，8月28日公司开业，11月份倒闭，公司主要从事020线上线下日用品经销。自第一家线下实体店成立时起，实体店都叫“豆福根商城”，公司对外宣传也叫这个名字。公司找人在网上设计了一个“020”电商平台，租用了北京的服务器，通过在网上发广告和线下业务员推广，在全国各地发展加盟店，也就是开线下体验超市。实体店与公司签订超市服务协议，缴纳保证金，由公司总部指定的供货商向实体店供货。公司的供货价一般比进货价高出3-5倍，各实体店以公司设定的供货价零加价向社会群体进行销售，到店内购物的人员，提供身份信息、联系电话等，在公司网站上进行注册后，成为各实体店的会员，会员的购物款均转至其指定的个人银行账户。会员一次性购物（一天内累计购物）10000元以下的，20天后根据所购物品，返还99%现金价值的“福豆”，每个“福豆”对应一元钱，返还的“福豆”可以再到店内购买相应现金价值的货物，三次返现后，会员投入的资金就能回本。一次性购物（一天内累计购物）10000元以上的，45天内根据所购物品，返还99%现金价值的“福豆”。“福豆”提出申请后可以提现。公司根据各实体店每月销售额，按销售额的8%-10%给实体店返利等情况。
本院认为，被告人时某某非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为符合非法吸收公众存款罪的构成要件，构成非法吸收公众存款罪，应予刑罚。潍坊市潍城区人民检察院指控的罪名成立。被告人时某某犯罪数额巨大，应在三年以上十年以下有期徒刑幅度内量刑。鉴于被告人时某某归案后能如实供述犯罪事实，可依法对其从轻处罚。关于被告人及其辩护人提出的被告人系自首的辩解、辩护意见。经查，2016年12月，被告人时某某在公安机关对其经营的潍坊沃贝特网络科技有限公司进行调查时，未如实供述其非法吸收公众存款的犯罪事实。2017年9月27日，潍坊市公安局奎文分局广文派出所接群众报警后，在潍坊市奎文区人民法院门口将被告人时某某带至公安机关。因管辖问题，经由潍城经济开发区派出所将案件移交潍城公安局经侦大队。潍城公安局经侦大队于次日立案侦查。被告人时某某虽辩解在潍城经济开发区派出所曾给潍城公安局经侦大队工作人员拨打电话，但综合以上查明的事实，被告人时某某不具备投案的主动性，不符合自首的认定条件，依法不能认定为自首。同时，被告人时某某注册成立潍坊沃贝特网络科技有限公司后，以非法吸收公众存款为主要活动，依法不以单位犯罪论处。对被告人时某某的辩护人提出的本案系单位犯罪，被告人的犯罪数额不应认定为数额巨大的辩护意见，不予采纳。对被告人的辩护人提出的公诉机关指控的会员人数及吸收存款数额部分证据不足的辩护意见，无事实和法律依据，亦不予采纳。对提出的符合法律规定的相应辩护意见，本院予以采纳。涉案赃款，依法应予追缴。根据本案的事实、情节及社会危害程度，本院依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第三条的规定，判决如下：
一、被告人时某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年零二个月，并处罚金人民币100000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月29日起，至2020年11月28日止。罚金于判决生效后二个月内一次性缴纳。）
二、涉案赃款，依法予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省潍坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本三份。
审 判 长 张文波
审 判 员 徐菲菲
人民陪审员 刘智忠
二〇一八年七月二十七日
书 记 员 钱雨晴