河北省邯郸市邯山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）冀0402刑初130号
公诉机关河北省邯郸市邯山区人民检察院。
被告人潘某甲，男，1986年1月4日出生于广西省贵港市，壮族，初中文化，无业，住广西壮族自治区贵港市港北区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2016年1月29日被抓获，同年2月3日被刑事拘留，2016年3月12日被逮捕。现羁押于邯郸市第二看守所。
辩护人王玉鹏，河北盈邦律师事务所律师。
被告人徐某甲，女，1986年2月26日出生于河北省邯郸市峰峰矿区，汉族，小学文化，无业，住邯郸市峰峰矿区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2016年1月7日被刑事拘留，同年2月3日被逮捕。现羁押于邯郸市第三看守所。
辩护人郝晋华，河北十力律师事务所律师。
河北省邯郸市邯山区人民检察院以冀邯山检刑诉（2016）110号起诉书指控被告人潘某甲、徐某甲犯组织、领导传销活动罪，向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。并作出（2016）冀0402刑初201号刑事判决书，被告人潘某甲、徐某甲不服提出上诉。邯郸市中级人民法院作出（2017）冀04刑终161号刑事裁定书：一、撤销河北省邯郸市邯山区人民法院（2016）冀0402刑初201号刑事判决；二、发回河北省邯郸市邯山区人民法院重新审判。本院受理后，依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。河北省邯郸市邯山区人民检察院指派检察员贺帅出庭支持公诉，被告人潘某甲及辩护人王玉鹏，被告人徐某甲及辩护人郝晋华均到庭参加诉讼。现已审理终结。
河北省邯郸市邯山区人民检察院起诉指控：2013年12月份，被告人潘某甲经李筛剑（化名杨某甲，在逃）等人介绍加入UG集团投资炒外汇。后被告人潘某甲与李筛剑到邯郸市考察开拓UG集团投资炒外汇市场，经李某1（在逃）宣传介绍，被告人徐某甲交纳7000元人民币获得加入UG集团投资资格后，李某1为被告人徐某甲办理了投资UG集团投资炒外汇活动的注册登记。后经被告人徐某甲进一步宣传、介绍，为参加者办理注册登记，代办资金出入，帮助下载MT4炒作UG外汇软件，使邯郸市参加UG集团投资炒外汇活动的人数发展到45人，且层级超过三层，总计资金626.28万元，返还资金76.795万元，未返还资金549.485万元。被告人潘某甲两次来邯郸，给想要参加和已经参加UG集团投资炒外汇活动的人讲授参加UG集团投资炒外汇活动的收益方式，下载MY4软件用于外汇买卖活动，教授用MT4软件买卖外汇的看线、操作技能。被告人潘某甲还两次按照李筛剑的安排，伙同被告人徐某甲等人组织邯郸市参加UG集团投资炒外汇活动部分人员去广西桂林和广西北海旅游，以及组织邯郸市参加UG集团炒外汇活动的部分人员去上海参观2014年上海金融在线博览会等。
公诉机关提交了被告人供述、投资参与人陈述、审计报告、相关书证等证据，要求依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，以组织、领导传销活动罪对被告人潘某甲、徐某甲定罪处罚。
被告人潘某甲对起诉书指控的犯罪事实和罪名均不持异议。
辩护人主要辩护意见是，被告人潘某甲系初犯，自愿认罪；且被告人潘某甲在犯罪过程中起次要、辅助作用，依法应减轻处罚。
被告人徐某甲对起诉书指控的犯罪事实和罪名均不持异议。
辩护人主要辩护意见是，本案投资参与人都是主动参与的，审计报告投资数额不能以投资参与人的陈述为准。被告人徐某甲在犯罪过程中起次要作用，建议对被告人徐某甲减轻判处。
经审理查明，2013年12月份，被告人潘某甲经杨筛剑（化名杨某甲，在逃）等人介绍加入UG集团投资炒外汇。后被告人潘某甲与李筛剑到邯郸市考察开拓UG集团投资炒外汇市场，经李某1（在逃）宣传介绍，被告人徐某甲交纳7000元人民币获得加入UG集团投资资格后，李某1为被告人徐某甲办理了投资UG集团投资炒外汇活动的注册登记。后经被告人徐某甲进一步宣传、介绍，为参加者办理注册登记，代办资金出入，帮助下载MT4炒作UG外汇软件，使邯郸市参加UG集团投资炒外汇活动的人数发展到45人，且层级超过三层，总计资金626.28万元，返还资金76.795万元，未返还资金549.485万元。被告人潘某甲两次来邯郸，给想要参加和已经参加UG集团投资炒外汇活动的人讲授参加UG集团投资炒外汇活动的收益方式，下载MY4软件用于外汇买卖活动，教授用MT4软件买卖外汇的看线、操作技能。被告人潘某甲还两次按照李筛剑的安排，伙同被告人徐某甲等人组织邯郸市参加UG集团投资炒外汇活动部分人员去广西桂林和广西北海旅游，以及组织邯郸市参加UG集团炒外汇活动的部分人员去上海参观2014年上海金融在线博览会等。
认定上述事实的证据有：
1、张某1证，2013年12月份朋友李某1约其和徐某甲去了丛台大酒店，见到了李某1和潘某甲、潘某，李某1介绍说她跟着潘总（潘某甲）在做一个美国UG集团的投资炒汇项目，参加者最少投资7000元一单，多投应是7000元倍数，投资期限一年。投资7万元给7%月息，投资7万以上给10%月息，如果投资者愿意炒外汇，可以用利息进行外汇买卖，如果不炒外汇也可以净得利息，但净得利息只能一个月一个月的给，期满后UG集团将本金退给投资者。李某1还说介绍发展新人参加，公司给介绍人新投资者4%的奖励，新加入者如果再发展新人参加，公司还给奖励，可以再向下得两层，奖励的比例都是3%，每个投资者可以有两个直接下线。投资7000元钱，每个月490元利息，当时其和徐某甲每人投资7000元钱，让李某1给其和徐某甲办理了投资和注册登记。其被记成了徐某甲的上线，其可以得到徐某甲投资的4%的奖励。其不会网上操作，每个月净得490元利息，大部分利息是李某1给的，也有徐某甲给的。到2014年夏天公司网站后台关闭了。李某1是邯郸发展市场的负责人，她在给其和徐某甲注册参加UG集团投资后，很长一段时间一直在邯郸指导工作。
2、李某2证，2014年1月份UG集团投资炒外汇活动是徐某甲介绍的，徐某甲说在UG集团投资可以每个月领利息，也可以在其中进行炒外汇，最低投资0.7万元，每月利息490元，中途可以退出，但要扣除一部分投资金。投资炒外汇活动是徐某甲帮其办理的，兰某甲是其上线。MT4软件是潘某甲帮其下载到手机上的，还给其讲了怎么炒外汇，电子币可以买卖。其和儿子先后六次一共投资了36.4万元，大概损失28.4万元。2014年2月徐某甲带着李某1给其同事讲了UG集团投资的内容，帮同事用其的手机银行给徐某甲账号上转过账。2014年7月份徐某甲叫其去广西北海旅游，潘某甲带着玩了三天。其没有去过2014年上海金融在线博览会。2014年1月其见过李某1，李某1说她在UG集团炒外汇很成功，UG集团有30多个专家。
3、兰某甲证，2013年底徐某甲给其说她手里有个经营UG外汇投资项目，利息高、回报快、无风险，投资7万元月利息7000元，投资后帮其办理网上注册手续，公司一次性将投资利息转入电子账户，其可利用利息进行外汇买卖炒作。在投资期间也可以申请兑现，不用利息进行外汇买卖就按约定利息得利，一年后就连本带利返给其。其在徐某甲的店里给了徐某甲现金7000元，徐某甲帮其注册账号和操作，在其手机上帮其下载了炒股平台，这笔投资其拿了8个月利息共计3920元。在2014年1月份其给了徐某甲1.4万元，拿了7个月利息6860元，2014年5月份给了徐某甲3.5万元，拿了4个月利息11200元。2014年7月份其和朋友郭某、杜某1郝某一起合资了一笔21万元，赚了1万多元。其没有发展过别人在该公司投资，徐某甲帮其全权办理的。其实际投资12.6万元，利息9万元左右，实际损失大概3.6万元。
4、陈某证，2014年6月份邯郸市文广新局的李某2给其说，有一个UG（优联）外汇公司刚进入中国市场，5000美金起步（35000元人民币），想炒外汇就炒，不想炒可以给利息，一年为期限，5000美金年息8%，10000美金年息10%。交钱后她给注册一个用户名和密码，可以随时在网络平台上看自己的情况。2014年6月14日李某2领着其到徐某甲的服装店，说徐某甲是UG（优联）外汇公司邯郸的负责人，李某2把其的2万元钱交给了徐某甲，还给他们公司转了5万元。6月15日上午，李某2和徐某甲带着其往UG外汇公司打了28万元，8月份徐某甲给了其一个月的利息3.5万元。后来不给其利息了,其就报案了。李某2没有说过让其发展下线。
5、杜某2、郭某、胡秀渠、何某、申某、孙某证实的情节和上述兰某甲、陈某证实的情节基本一致，主要证实系经潘某甲、徐某甲等介绍加入UG外汇投资平台，投资时间、投资方式、投资数额及返利、损失情况等。
6、李某1证，2013年12月11日王某让其到北京给介绍了潘某甲和潘某、蒋某，潘某甲向其介绍了有关UG集团投资炒外汇的情况。投资UG外汇集团最低为1000美元（用人民币投资是7000元），投资时间最少一年，投资3000美金以下月利息是7%，投资3000美金以上1万美金以下，月利息8%，投资1万美金以上月利息是10%。收益主要有以下方式：一是静态的收益，就是每月得公司给的利息；二是动态的收益，投资者可以用投资一年的利息在MT4平台中进行外汇买卖炒作。投资者如果介绍新人参加投资，可以拿到直接发展下线的投资的4%的奖励，新投资人再发展下线，原介绍人还可以拿到第二代投资者投资额3%的奖励，第二代投资者再介绍第三代投资者，原介绍人还可以拿到第三代投资者投资额3%的奖励，再向下发展第四代，就不能得公司的奖励了，介绍者介绍两人以上就有碰对奖，并且这些奖励都是一次性的。12月13日在潘某甲的劝说下其投资7000元参加了UG集团的投资炒外汇活动，回来了3万元钱，其赚了23000元。后潘某甲说去邯郸发展UG集团市场，其到邯郸后就联系徐某甲、张某2和潘某甲见面，介绍潘某甲是UG集团投资炒外汇的潘总，潘某是潘某甲的秘书，介绍蒋某是蒋姐。潘某甲就给徐某甲和张某2讲了UG外汇的相关情况，当时徐某甲、张某2每人出了7000元加入了UG集团的投资炒外汇活动。潘某甲将张某2记成其下线，把徐某甲记成张某2的下线。过了年徐某甲让其和潘某甲来邯郸，给想参加UG集团的人讲解投资情况。后来潘某甲让其在邯郸租个办公室，其给了徐某甲2800元，不知道徐某甲和潘某甲谁租的。蒋某给其说UG集团是潘某甲操作的一个骗局，其就给徐某甲朋友赵某、张某2打电话，让他们报案，但徐某甲不理他们。打动其的就是最低投入7000元钱，每月给490元利息。其见过杨某甲一次，潘某甲介绍是UG集团的“李总”。
7、被告人潘某甲供述，其朋友李某3带着杨某甲、闫某甲告诉其UG集团外汇项目，其没有钱，杨某甲借给其两万元美金，给了一个MT4的账号让其炒外汇。其从百度上下载了一个MT4的软件就开始炒外汇了，杨某甲说投资UG外汇最低为1000美元（用人民币投资是7000元），投资时间最少一年，最长为三年，投资3000美金以下月利息是7%（公司的宣传资料上叫分红）,投资3000美金以上到1万美金以下，月利息是8%，投资1万美金以上月利息是10%。公司将每个人投资的利息统一给投资者放入MT4的平台中。收益主要有以下方式：一是静态的收益，就是每月得公司给的利息；二是动态的收益，投资者可以用投资一年的利息在MT4平台中进行外汇买卖炒作。投资者如果介绍新人参加投资，可以拿到直接发展下线的投资的4%的奖励，新投资人再发展下线，原介绍人还可以拿到第二代投资者投资额3%的奖励，第二代投资者再介绍第三代投资者，原介绍人还可以拿到第三代投资者投资额3%的奖励，再向下发展第四代，就不能得公司的奖励了，介绍者介绍两人以上就有碰对奖，并且这些奖励都是一次性的。再有就是介绍者介绍的人如果进行外汇买卖，每炒够一手（一手为2000美金，炒作时也可以买卖0.1手、0.2手等），介绍人可以得到一美金奖励，炒作者也只可以得到公司1美金的奖励。投资者中途可以退出，投资后6月以下退投资额的60%，7个月的退70%、8个月的退80%，9个月以上不到期的退90%。投资者交钱有两种方式，一种是将钱转给当时资料上的账号，由公司后台工作人员将人民币转成电子币记入会员注册账号，将会员应得利息记入MT4平台账号内;另一种方式是投资者（也叫入金）给要出金的人进行兑换。2014年元月份前后杨某甲让其来邯郸考察UG集团的投资市场情，其来邯郸四次，给徐某甲、张某1办理UG集团注册登记，给他们讲有关UG集团投资炒外汇的知识和下载MT4的相关情况。
8、被告人徐某甲供述，2013年12月份朋友李某1让其到丛台大酒店，其和张某1一起去了，李某1介绍了潘某乙和潘某甲，说她跟着潘总（潘某甲）在做UG外汇项目，投资7000元为一单，期限一年，每个月给投资总金额7%的利息，投资7万元以上给10%利息。并且是在投资的初期一次性将利息算清，打到自己的账户上。会做外汇的可以在网上进行外汇买卖，不会或不愿炒汇的可以坐收利息。在现场其和张某1分别将7000元钱给李某1，李某1帮其和张某1办理了注册登记，将张某1注册成了其的上家。后来李某1给其和张某1的手机各下载了一个公司的网站，其手机上收到了用户名和密码，网上能显示投资后兑换成美元的资金、利息的电子币等内容。后来其给兰某甲办理了注册登记，兰某甲就介绍她许多朋友加入了这个项目。介绍他人加入，介绍人可以得到4%的提成，直接介绍人的上级可以得3%提成，含直接介绍人共有三层有提成，所提比例从直接介绍人向上属分别是4%、3%、3%。其共得到两万多元，自己投入了31万元。刚加入的人好多不会办理出金，其就帮他们办。邯郸参加UG外汇投资的人曾一起去广西旅游，一次李某1组织去广西桂林，一次潘某甲组织去广西北海，费用都是潘某甲出的。李某2叫其和李某1去文化局讲过UG集团网上投资的事，是李某1讲的。到2014年11月份UG外汇网打不开了，潘某甲、潘某、李某1都找不到了。
9、河北正通会计师事务所冀某2通法鉴字【2016】第1号司法会计鉴定报告记载：涉案金额626.28万元，返还金额76.795万元，为返还金额549.485万元。参加投资人员共计45人。
另有UG外汇投资宣传资料（UG投资收益、UG外汇动态奖金制度、UG私人投资管理与风险披露协议、UG外汇集团宣传彩页）、上海万耀企龙展览有限公司出具UG金融集团非其公司2014年伤害理财博览会和2014年互联网金融博览会的参展商的情况说明、徐某甲银行卡交易流水、在逃人员登记信息表（李某1、杨筛剑）、抓获证明、被告人潘某甲、徐某甲户籍证明及社会调查等证据在案佐证。
上述证据经庭审质证，客观真实，来源合法，能够相互印证，均可作为认定本案事实的依据。
本院认为，被告人潘某甲、徐某甲参加传销组织，以提供服务等经营活动为名，要求参加者缴纳费用，其行为均以构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以采纳。被告人徐某甲辩护人所提审计报告投资数额不能以投资参与人的陈述为准的辩护意见，经查，该案中投资人投资后，无论是转账还是现金，在网络没有关闭前，投资人可以查看到自己的投资数额，接受投资的人没有给投资者出具文字性手续，被告人潘某甲、徐某甲也承认该事实，且有投资人陈述与证人证言可以相互印证，故该辩护意见本院不予支持。二辩护人所提被告人潘某甲、徐某甲在该犯罪过程中起次要、辅助作用，系从犯，应依法减轻处罚的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。被告人潘某甲、徐某甲能够如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。根据被告人潘某甲、徐某甲犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条之规定，判决如下：
被告人潘某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年1月29日起至2018年9月28日止，所判罚金自判决生效后一个月内缴纳完毕）。
被告人徐某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年1月7日起至2018年7月6日止，所判罚金自判决生效后一个月内缴纳完毕）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邯郸市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 李 靓
人民陪审员 周 菁
人民陪审员 王红杰
二〇一八年五月九日
书 记 员 王 菲
附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或免除。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。