河南省汝阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）豫0326刑初125号
公诉机关汝阳县人民检察院。
被告人贾俊领，男，1970年10月10日出生于河南省禹州市，汉族，初中文化，农民，住河南省禹州市。因涉嫌诈骗犯罪于2014年8月19日被汝阳县公安局取保候审，2015年11月4日被汝阳县公安局刑事拘留，同年11月20日被汝阳县公安局取保候审，2016年4月28日被汝阳县公安局刑事拘留，同年5月6日被汝阳县公安局逮捕。
辩护人陈光普，河南禹曦律师事务所律师。
汝阳县人民检察院以汝检诉刑诉（2016）59号起诉书指控被告人贾俊领犯诈骗罪，于2016年6月15日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭于2016年9月1日公开开庭进行了审理。汝阳县人民检察院指派检察员王小磊出庭支持公诉，被告人贾俊领及其辩护人陈光普到庭参加了诉讼。期间公诉机关需补充侦查，本院延期审理一次，现已审理终结。
汝阳县人民检察院指控：1、2010年9月份，被告人贾俊领伙同王社平（另案处理），在汝阳县某某蔡店乡某某常渠村，以能承包本村往烟田去的道路硬化工程，需要给烟草局领导送礼为由，骗取方某1、方某2二人现金2万元。
2、2010年9月份，被告人贾俊领伙同王某某社平，在汝阳县某某蔡店乡某某常渠村，以能承包本村往烟田去的道路硬化工程，需要给烟草局领导送礼为由，骗取胡某现金1元。
3、2011年6、7月份，被告人贾俊领伙同王某某社平，在汝阳县阳县某某蔡店乡某某常渠村，以能承包本村往烟田去的道路硬化工程，骗取杨某、王某3、王某1三人现金10万元。
对上述指控，公诉机关当庭宣读出示了被告人贾俊领供述；同案人王某某社平的供述；被害人方某1、杨某等人的陈述；证人王某2、王某1等人的证言；辨认笔录；借条、收到条、谅解书、被告人户籍及现实表现证明等证据。指控认为，被告人的行为已经触犯我国刑法第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究刑事责任。提请依法惩处。
被告人贾俊领表示认罪，请求从轻处罚。
辩护人认为被告人所得赃款已全部退还被害人，并取得被害人谅解；被告人贾俊领犯罪后能够主动投案，如实供述自己的罪行，应认定为自首；在整个犯罪过程中系从犯，应从轻处罚，建议对被告人适用缓刑。
经审理查明：
一、2010年9月份，被告人贾俊领以能帮助承包汝阳县某某蔡店乡某某常渠村通往烟田道路硬化工程为由，骗取方某1、方某2二人现金2万元。案发后，贾俊领近亲属退还方某1等人17000元，方某1对贾俊领表示谅解。
上述事实，由以下经当庭举证、质证的证据予以证实：
1、被告人贾俊领的供述。供述称我们当地的方某1、方某2还有一个人听说我在嵩县能找活干，他们找到我，想通过我找点活干，我当时就给王某某社平打电话问有没有工程，王某某社平说有一条通往烟地的水泥路。我们到汝阳县某某蔡店乡见到王某某社平时天已经快黑了，某某蔡店乡一个十字街一边是往汝阳县城去的，王某某社平开着车带着我们去了相反方向的一个地方，这里大约离某某蔡店乡有两公里远，王某某社平在公路边指着烟地中间的一条石子土路，对我们说这条路就是准备修的水泥路，这里靠着烟区以后烟草局会出钱修这路，你们考虑考虑想干了，公路开始修我通知你们。我们看完后回去一个月左右，方某1说咱们一起去汝阳找王某某社平花点小钱看能不能把工程包下来，我和方某1、方某2到伊川见到王某某社平，他们直接和王某某社平交谈了。谈完后我记不清楚是方某1还是方某2给我9000元钱，让我把这钱给王某某社平，还说以后工程干不成了找我要，我就把9000元钱给了王某某社平。过了两三天我给方某2打电话说我现在手头老紧，让他给我筹点钱，方某1、方某2给我了8000元钱，我给他打了个条子。
2012年7、8月份，我给王某某社平打电话说，你给人家办的事也没有办成，我在医院有病了，你看怎么办？我说完后，王某某社平将9000元钱又给了我，我当时因为急需要钱治疗，我就将这9000元现金花了，也没有还给方某1。
停了有两三个月，汝阳的烟地工程迟迟没有开工，方某1他们看工程可能开始不了，就让我给他们打条子，当时说我们去汝阳的花销也要算上去，第一次的9000元让我给他们打了一张1万元的联系工程款收到条，第二次我借的8000元，他们也让我打了一张1万元的联系工程款收到条。后来已经将这钱还给了方某2。
2、被害人方某1的陈述。陈述称王某2给我介绍说贾俊领是汝阳县某某常渠村的副村长，在杜康酒厂附近修一条水泥路当时承包这条路，需要一定的工程款，我和贾俊领、王某2还一起去看了一下，看后想承包该工程。这个工程是某某常渠村的一个副村长负责的，贾俊领和他是老表关系，这工程贾俊领是让王某2干的，因他老忙，王某2就介绍给我了，该工程我和方某2共投资2.7万元，因为这活实际上是贾俊领介绍的，他和副村长是老表关系，也是我们本地人，就通过贾俊领给副村长2万元钱，他是否给副村长我不知道，贾俊领给我打的有收到条，其余都是请客送礼、加油花费了。我们和那个副村长不认识，全凭贾俊领介绍，贾俊领负责找我们承包工程和向我们要钱，不是他介绍我们也不会投资这么多钱。
3、被害人方某2的陈述。陈述称方某1找到我说王某2介绍一个修路生意，地点在洛阳市汝阳县，贾俊领的老表在那当村长。之后方某1、王某2、贾俊领他们一起去汝阳那边看了实地。方某1还给了那个村长1万块钱作为活动经费，我们俩每人兑了5000元。停了几天我和方某1、贾俊领、王某2又到汝阳去了，我们催着工程什么时候开始，那村长说等烟草局拨款，款还没下来，我们当时又给了村长1万块钱。加上中间吃饭、跑路、送礼大概有2.8万元左右。这些钱我们是给贾俊领了，他给我们打的有欠条，上面写的是联系工程费用，落款是贾俊领。后来对方一直推辞着，我和方某1想着是不是受骗了就找贾俊领要钱，后来贾俊岭我们也找不到了。
4、证人王某2的证言。证实贾俊领打电话问我修不修路，我就把这事给方某1说了，我还把贾俊领的电话给方某1说了，他们是怎么说的我不知道。我记得和贾俊领、方某1到洛阳的一个村子，见到了这个村的村长，他说他们村子的烟地里要修水泥路。后来贾俊领带着我和方某1、方某2又去了一次洛阳，他们怎么商量的我也记不清了。又过了一年的时候，方某1有次见我说上当了，我问有手续没有，方某1说对方写的有条子。
5、收到条。证实由贾俊领于2010年9月12日、17日出具，证明收到方某1联系工程款2万元。
6、收到条及谅解书。证实方某1、方某2已经收到赔偿1.7万元，对贾俊领表示谅解。
7、辨认笔录。经方王某1国杰辨认，指出辨认照片中2号是贾俊领，8号是王某某社平。经方某2辨认，指出照片中1号是方某1，2号是贾俊领，5号（王某某社平）是“村长”。
公诉机关出示的上述证据证实方某1、方某2将涉案款交给贾俊领，由贾俊领出具收到条，且贾俊领供述称该部分钱款由其本人使用，后又由贾俊领近亲属将该部分款项偿还被害人的事实，故公诉机关指控贾俊领参与该诈骗犯罪事实，本院予以采纳。
二、2010年9月份，被告人贾俊领以能帮助承包汝阳县某某蔡店乡某某常渠村通往烟田道路硬化工程为由，骗取胡某1万元。案发后，被告人贾俊领近亲属退赔被害人15000元，被害人对贾俊领表示谅解。
上述事实，由以下经当庭举证、质证的证据予以证实：
1、被告人贾俊领的供述。供述称在我和方某1联系王某某社平修路期间，胡某通过方某1知道汝阳有一条烟地水泥路铺设项目，他让我和他一起到汝阳看看，后来我们一块到汝阳县某某蔡店乡一块烟地看了看。我给胡某介绍完工程后该过春节时，我老急没有钱，想借点钱花，我对胡某说工程快开始了，我借你1万元钱当活动资金，如果工程开始不了，我把钱再退给你。说完胡某给我了1万元钱，我给胡某打了一张1万元的欠条。我不这样说，怕借不出钱。
2、被害人胡某的陈述。证实2010年9月份，我们村的宋某某占全给我说汝阳县某某常渠村有一个烟地里修水泥路，并给我介绍了贾俊领，贾俊领说他老表是汝阳县某某常渠村的村长。王某某社平带我和贾俊领、王某3国领还到汝阳县常渠村烟地里看了看要修的路。快到过年的时候贾俊领给我打电话说现在工程要开始了需要一些活动资金，需要3万元，当时我给了贾俊领1万元钱。后来我经过了解知道没有常渠烟地水泥路工程，我是被骗了。
3、辨认笔录。经胡某辨认，指出辨认照片中3号是王某某社平，9号是贾俊领。
4、收到条及谅解书。证实被害人收到贾俊领退赔款15000元并对贾俊领表示谅解。
公诉机关出示的上述证据证实胡某将涉案款交给贾俊领，且贾俊领供述称该钱由其本人使用，后又由贾俊领近亲属将该款偿还被害人的事实，故公诉机关指控贾俊领参与该诈骗犯罪事实，本院予以采纳。
三、2011年6、7月份，被告人贾俊领伙同王某某社平（另案处理），在汝阳县某某蔡店乡某某常渠村，以能承包该村通往烟田的道路硬化工程，需要给烟草局领导送礼为由骗取杨某等人10万元。案发后，被告人王某某社平已将上述款项全部退还被害人杨某等人。
上述事实，由以下经当庭举证、质证的证据予以证实：
1、被告人贾俊领的供述。供述称2011年夏天，王某1、王某3、杨某找到我说他们想干点活，但嵩县的活一直没开始，我说给我老表王某某社平打电话问问。王某某社平说某某乡蔡店挨着烟地需要修一条水泥路，我们可以过去看看。我和王某1、王某3国领、杨某说了他们表示同意。过了一段时间，我们一起到汝阳县找到王某某社平，在蔡店一块烟地看了看，当时是一条土路。我问他们能不能修，王某1说他们兑钱修路。王某某社平说想修路需要花点小钱跑关系，需要10万元钱，王某某社平说可以先给杨某等人打一张欠条，如果这事跑不成，到时给他们退钱。几天后我们在伊川县水寨乡和王某某社平见了面，当时给他了3万元，过了一段时间，我们又找到王某某社平给他了7万元，王某某社平给杨某他们打了一张10万元的欠条。王某某社平说我介绍的工程若开始了，让我当负责人，到时给我2000元。到2012年春节前，杨某说他不想参与修路了，让我和他们去要钱，直到2012年9月份，王某某社平说他把钱都还给杨某了。
2、同案人王某某社平的供述。供述称我通过禹州市的贾俊领、王某3认识了杨某、王某1，杨某、王某1、贾俊领、王某3四个人想合伙到汝阳县某某常渠村开发白酒，我让他们四个人给我拿了10万元钱的押金，我当时写了一张借条。第一次是王某某社平、杨某给我了3万元，第二次是他们四个在一起，王某3给我了7万元。目前这10万元钱我已经退给了杨某。
3、被害人杨某的陈述。陈述称刚开始的时候，王某1介绍说贾俊领的老表在汝阳某某蔡店乡某某常渠村有往烟地修水泥路的工程，并和我一起去见了贾俊领。贾俊领说他汝阳老表王某某社平有条水泥路找人修，该条路是汝阳县烟草局委托修的路，王某某社平全权负责该工程，因为贾俊领和王某某社平是老表关系，贾俊领说有机会优先承包，让我给王某某社平10万元钱算活动经费，等工程2个月结束后给我3万元回报费。后来我和贾俊领等人分两次给王某某社平了10万元现金，王社某某平给我打了借条。过了3个月工程一直没有开工，钱也没有给我，我到汝阳县烟草局询问后得知就没有修路的工程，才知道被贾俊领和王某某社平骗了，贾俊领以前说的和王社平某某是姨老表，后我通过了解，他俩没有任何关系，他们是以修路的名义合伙骗钱。我就一直问王某某社平要钱，王某某王社平于2011年腊月19日给我2万元；2012年3月给我1万元；2012年5月份给我了5000元；2012年8月份王某某社平通过王某1退给我5万元剩余的1.5万元不再给我了，让我给他打了一张6.5万元的收条。
4、证人王某1的证言。证实2011年夏天，我和杨某、贾俊领约好来俺家商量一个项目，贾俊领说汝阳有一段路要修，他能找人把这段路包下来，杨某一听也比较感兴趣，停了两天，杨某、王某3和贾俊领都在俺家商量往汝阳县修路项目投资的事，当时贾俊领说10万元就能干成，王某3和杨某都同意合伙出这10万元钱。停了几天杨某说他已经给王社平拿去了3万元。又过了一段时间，杨某开着车拉着我、王某3国领、贾俊领，杨某把和王某3王国领一起凑的7万元给了王某某社平，王某某社平给杨某打了10万元收条。2012年9月份王某某社平给杨某的6.5万元钱，杨某给王某某社平打了个收条，当时还给王某某社平写了保证书。
5、证人王某3的证言。证实大概农历2010年12月份，贾俊领说他认识汝阳县某某蔡店乡某某常渠村的村长王某某社平，某某常渠村有一条田间土路想打水泥路问我干不干，当时说前期需要花点活动经费，只要我和常渠村能签订修路合同，以后不需要垫资就能把路修起来。之后贾俊领领着我到汝阳县，王某某社平说这条路是村里的工程，花点钱把合同签了就能开始修路，修路按进度付款，不需要垫钱，还领着我和贾俊领到某某常渠村西边一块烟地看了看，需要修的路是烟地内一条丁字形的土路，当时土路的地基已经用煤渣垫好了，我当时一看这种情况就相信了王某某社平和贾俊领的话。2011年5、6月份，王某1知道这事后，给我打电话说这条路杨某愿意前期投入费用10万元，他想让我和他合伙来修这条路，我想着我不投钱就同意了。大概2011年7、8月份的时候，王某某社平给王某1打电话说前期修路订合同需要10万元钱，杨某说先拿了3万元，我和王某1、贾俊领、杨某在伊川县水寨乡一饭店内把3万元给了王某某社平，当时王某某社平说这3万元钱需要拿着去烟草局跑修路的合同。又过了一周左右，我和王某1、贾俊领、杨某等人到伊川县城一宾馆又给了王某某社平7万元，王某某社平当着我们四个人的面打了张借条，借条内容是“今借到现金10万元整”没有写借谁的钱。将10万元钱给了王某社某平之后，王某某社平一直拖着，修路的合同也没有见，路也一直没修成。后来杨某到公安机关报案了。
6、证人（洛阳市烟草公司汝阳县分公司工作人员）的证言。证实2010年汝阳县烟草局在蔡店乡常渠村修了一条路，工程总造价是36万元，要求投标必须是有资质的公司。某某蔡店乡某某常渠村没有修烟田水泥路工程。2007年-2012年期间没有在常渠村修其他的路。
7、领条。证明洛阳市烟草公司汝阳县分公司在2010年2月份曾通过招投标投资常渠村烟田砂石路，6月份已经完工，未有其他投资修建烟田水泥路工程。
8、借条。借条内容为“今借现金10万元整，王某某社平，2011年7月23日”。
9、收到条、领条。证明杨某于2012年9月11日收王某某社平还款现金65000元；2014年7月9日从汝阳县公安局领取王某社某平退赔现金5000元；2015年2月12日从汝阳县公安局领取王某某社平退赔现金一万元；2015年11月13日收到贾俊领退还现金2000元。
10、谅解书。证实杨某对贾俊领表示谅解。
11、证明一份。证明烟草公司汝阳县分公司在2010年2月份曾通过招投标投资常渠村烟田砂石路，6月份已经完工，未有其他投资修建烟田水泥路工程。
12、索赔申请书。证明杨某要求赔偿损失的情况。
13、辨认笔录。经王社某某平辨认，指出辨认照片中2号是贾俊领，4号是王某1，9号是杨某，12号是王某3国领。经杨某辨认，指出辨认照片中2号是贾俊领，4号是王某1，8号是王某某社平，12号是王国王某3领。经王某3辨认，指出辨认照片中9号男子是贾俊领，12号是王某1，3号男子是王某某社平，11号男子是杨某。
14、民事卷宗复印件。证实2012年5月3日，杨某到汝阳县法院起诉要求王某某社平归还10万元的民间借贷卷宗。卷宗中显示王某某社平向法庭提交了杨某于2012年1月12日收到王某某社平偿还借款2万元、2012年3月13日收到1万元、2012年4月27日收到5000元。询问笔录显示杨某在该案审理期间已向公安机关报案，该民事案件中止审理。2012年9月12日，杨某以王某某社平已将欠款给付为由，向法院申请撤诉，法院同日裁定准许其撤诉。
上述证据能够相互印证，形成证据体系，足以认定上述事实。
综合证据：
1、户籍及现实表现证明。证实贾俊领已达刑事责任年龄，具备完全刑事责任能力。
2、贾俊领投案自首证明。证实被告人贾俊领于2014年8月19日到汝阳县公安局投案自首。
本院认为，被告人贾俊领以非法占有为目的，单独或伙同他人骗取他人财物13万元，数额巨大，其行为已触犯我国刑法，构成诈骗罪，部分犯罪系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。辩护人关于案发后被告人能够主动投案，如实供述自己的犯罪事实，系投案自首，依法可从轻处罚；被告人及其近亲属能够退赔被害人经济损失，取得被害人谅解，依法可酌情从轻处罚的意见，与本院查明的事实相符，本院予以支持。辩护人关于在共同犯罪中，被告人贾俊领起次要作用，系从犯的意见与本院查明的事实不符，本院不予支持，但其所起的作用相对较小，依法可酌情从轻处罚。参考辩护人辩护建议和被告人所居住村委意见，考虑对贾俊领适用缓刑不致对其所居住社区产生重大不良影响，可对被告人贾俊领适用缓刑。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第五十二条、第六十七条、第七十二条之规定判决如下：
被告人贾俊领犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。
审 判 长 宁 念 渠
审 判 员 解 晓 生
人民陪审员 黄 鸽 鸽
二〇一六年十一月四日
书 记 员 王文杰（兼）