广东省佛山市禅城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤0604刑初35号
公诉机关佛山市禅城区人民检察院。
被告人蒋某，男，汉族，公民身份号码×××0416，初中文化，住广东省罗定市。2011年11月7日因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币1000元。2015年9月28日因本案被羁押，次日被刑事拘留，2015年11月2日被逮捕。现押于佛山市禅城区看守所。
佛山市禅城区人民检察院以佛禅检刑诉（2016）37号起诉书指控被告人蒋某犯诈骗罪，于2016年1月21日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市禅城区人民检察院指派检察员胡某出庭支持公诉，被告人蒋某到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2015年8月12日7时许，被告人蒋某驾驶一辆无牌男装摩托车搭载被害人刘某乙从佛山火车站开往佛山市南海区桂某西约。行至禅城区兆东市场公交站附近时，蒋某谎称佛山近期发生抢劫押款车的案件，警察正在对所有外地人进行检查，骗刘某乙将现金人民币800元、一部价值人民币2373元的VIVOX5Max＋手机及一张银行卡交给自己，并骗得刘某乙的银行卡密码。蒋某将刘某乙骗下摩托车后驾车逃离现场，然后从刘某乙的银行卡中取走人民币20000元。
2015年9月28日19时许，被告人蒋某开上述摩托车搭载被害人庞某乙从禅城区莲花路开往市东下路，途中又以同样的手段骗取庞某乙两张银行卡及密码，行至南海区××牌坊附近时，民警将蒋某抓获，并当场扣押上述摩托车及蒋某所戴的头盔一个，从摩托车车头搜出庞某乙的两张银行卡，从蒋某身上搜出“陈某乙”的身份证一张。
针对指控的犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据，并据此认为被告人蒋某无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实诈骗他人财物，共计人民币23173元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；建议判处被告人蒋某一年二个月以上二年二个月以下有期徒刑，并处罚金。
被告人蒋某对公诉机关的指控有异议，辩称其没有诈骗刘某乙；案发当天因庞某乙向其借手机并要求离开一段距离打电话，故庞某乙主动提出把身上的物品交给其作为抵押。
经审理查明，2015年8月12日7时许，被告人蒋某驾驶一辆无牌男装摩托车搭载被害人刘某乙从佛山火车站出发，前往佛山市南海区桂某西约。行至佛山市禅城区兆东市场公交车站附近时，被告人蒋某谎称佛山近期发生抢劫押款车的案件，警察正在对所有外地人进行检查，骗被害人刘某乙将现金人民币800元、一台价值人民币2373元的VIVOX5Max＋手机及一张邮政储蓄银行卡交给其，并骗取被害人刘某乙的银行卡密码。之后，被告人蒋某将被害人刘某乙骗下摩托车，并驾车逃离现场，然后马上到鲤鱼沙工业区的平安银行柜员机，从刘某乙的上述邮政储蓄银行卡中取走人民币20000元。
2015年9月28日19时许，被告人蒋某驾驶上述摩托车搭载被害人庞某乙从佛山市禅城区城巴总站出发，途经莲花路、市东下路过程中又以同样的手段骗取庞某乙两张银行卡及密码。行至佛山市南海区××牌坊附近时，民警将被告人蒋某抓获，并当场扣押了上述摩托车及被告人蒋某所戴的头盔一个，从摩托车车头缴获庞某乙的两张银行卡，从被告人蒋某身上缴获“陈某乙”的身份证一张。
上述事实，有由公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
（一）物证、书证
1、抓获经过。主要内容：2015年9月28日19时30分许，民警发现被告人蒋某驾驶一辆红色无牌方形后视镜摩托车搭载一名身穿黄色上衣的女子由佛山市禅城区莲花路往市东下路方向走，遂对其进行跟踪。在跟踪过程中民警发现黄衣女子将自己的东西交给蒋某。到桂园牌坊往桂园市场方向的第一个红绿灯时，蒋某停车，黄衣女子下车，却未取回自身的东西，于是民警上前将蒋某控制住，并当场从蒋某身上搜出假身份证一张。几分钟后，黄衣女子慌慌张张前来称自己的银行卡被骗，后在黄衣女子和蒋某的指引下，在蒋某驾驶的摩托车车头搜出黄衣女子（庞某乙）的银行卡两张。后民警将蒋某带回公安机关调查。
2、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、接受证据清单及物证照片。证实公安机关从被告人蒋某处扣押了一辆红色男装摩托车、一个头盔（蓝色，正面居中有椭圆图案，椭圆内有“YOHa”字样，下有一行英文；头盔挡风镜为深色）、一张身份证（姓名为陈某乙）。
3、银行账户交易流水。证实被害人刘某乙账号为62×××25的中国邮政储蓄银行账户（补发后账号为62×××10）于2015年8月12日通过柜员机分十次共取走20000元。
4、户籍材料。证实被告人蒋某的身份情况。
5、刑事判决书及释放证明书。证实被告人蒋某于2011年11月7日因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币1000元。
（二）被害人陈述
1、被害人刘某乙的陈述及辨认笔录。主要内容：2015年8月12日7时许，我从佛山火车站搭乘一名男子驾驶的摩托车去南海桂某的西约牌坊找我婆婆，至佛山市禅城区兆祥路某东市场公交车站附近时，那男子停车对我说佛山前两天发生了大案，有辆押运车被抢了，传说是外地人作的案，现在凡是外地人都要接受检查，本地人则不需要检查。那男人让我将身上的财物交给他保管，避免检查，我就将我的一张邮政银行卡和现金800元、一台灰色VIVOX5MAX＋手机交给那男人。之后他让我自己步行，他在前面等我，并往南海大道方向开车走了，我往南海大道步行了约1公里也没有看见那名摩托车司机，才知道上当了。后来我在南海大道找到一个保安亭，让别人帮我打110报警，之后有警察到场将我带回派出所。
我的邮政银行卡卡号为62×××25，经我查询，我的卡被取走共20000元。我不是直接将密码告诉那个摩托车司机的。当时摩托车司机打了个电话，谎称是打给我婆婆问情况，还说我婆婆不知道那边的情况，让旁边的人跟他讲，后他将电话给我听，对方就直接问我的银行卡密码，说等我到了后再核对之类，我就将银行卡密码告诉对方了。我一直以为对方是我婆婆的熟人。
被害人刘某乙辨认出被告人蒋某就是2015年8月12日诈骗其银行卡、手机和现金的男子。
2、被害人庞某乙的陈述及辨认笔录。主要内容：2015年9月28日17时许，我从顺德大良坐直达公交车来到佛山市禅城区丝织路城巴总站。我下车走到城巴总站门口时，有个摩托车司机来到我身边问我去哪里，我说我有朋友来接，并走到马路边，但那个摩托车司机还是跟了过来。后我打电话给我朋友叫他来接我，摩托车司机就说让他跟我朋友说，我就把手机给了摩托车司机。我听到摩托车司机跟我朋友说那个地方他很熟，他把我送到后再收钱，还说“如果你不相信我，我用我的手机打给你”。说完后他把手机还给我，然后叫我上他的摩托车，他一边开车一边问我朋友的电话号码是多少，我告诉了他。我见到他用他的手机拨打了我朋友的电话号码，并听到他说我朋友对他那个地方不熟，他让我朋友叫另外一个人听电话。我能听到摩托车司机说的话，但对方是不是我朋友我就不清楚了。摩托车司机挂了电话后问我有没有带身份证，手机发票有没有带，我问他为什么查这么严，他说最近有银行被打劫，枪杀了几个人，所以查得很严，他还叫我把手机关机藏起来。后来他又打了个电话，但我不知道是打给谁，然后他跟我说，那个人叫他搭着我不要走旧路，要走新路，并问我带了现金和银行卡没有，我说现金没有多少，银行卡带了，他就叫我把身上的银行卡给他，等到了地方再还给我，还说如果我不相信他，可以拿他的身份证给我看。接着他拿出一个身份证给我看，我看到身份证上的名字叫“陈某乙”，但是身份证照片被他用手遮住了，我当时也没留意，就把身上的两张银行卡给了他，他用毛巾把两张银行卡包起来放在摩托车车头，接着往前开。大概五分钟后，他又打了个电话，没说两句就让我听电话，电话里的那个人说他是公安局的，叫我下车走几步路，我就下了车往前走，电话里的那个人还说现在查的很严，银行卡信息必须要准确，叫我把两张银行卡的密码告诉他，我就把密码告诉了他，后那个人叫我把电话给摩托车司机。我转过身准备把电话给摩托车司机听，这时就有便衣警察上来把他抓了。
被害人庞某乙辨认出被告人蒋某就是2015年9月28日骗取其银行卡的男子。
（三）价格鉴定结论书。证实经鉴定，涉案的VIVOX5Max＋手机价值人民币2373元。
（四）监控录像及视频截图、情况说明。证实：（1）2015年8月12日7时00分25秒许，一名身穿蓝色短袖衬衫、戴头盔的男子驾驶一辆无号牌男装摩托车搭载一名女子经过汾江中路高基街段卡口。经被害人刘某乙辨认，确认驾驶摩托车的男子就是诈骗其的男子，坐在摩托车后座上的女子是她本人。（2）2015年8月12日7时25分许，一名头戴头盔（蓝色，正面居中有椭圆图案，椭圆内有“YOHa”字样，下有一行英文；头盔挡风镜为深色）、身穿蓝色短袖衬衫的男子持账号为62×××25的中国邮政储蓄银行卡到柜员机取款，该男子用头盔的挡风镜遮住面部。
关于被告人蒋某辩称其没有诈骗被害人刘某乙、庞某乙的意见。经查，被害人刘某乙、庞某乙的报案笔录中详细陈述了被诈骗的经过，所涉及的诈骗手法基本相同，二人均指认被告人蒋某就是实施诈骗的男子；监控录像、视频截图及扣押清单、物证照片显示驾驶摩托车搭载被害人刘某乙的男子的衣着特征与在柜员机上持刘某乙被骗的银行卡取款的男子的衣着特征一致，被告人蒋某被抓时所戴的摩托车头盔的颜色、特征、细节与上述取款男子所戴的头盔的颜色、特征、细节完全相同。综上，被害人刘某乙、庞某乙的报案陈述有抓获经过、扣押清单、物证照片、监控录像、视频截图、银行账户交易流水、价格鉴定结论等证据予以印证，足以认定被告人蒋某诈骗被害人刘某乙、庞某乙的事实。被告人蒋某的上述辩解意见与现有证据证明的事实不符，本院不予采纳。
本院认为，被告人蒋某以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，共计人民币23173元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人蒋某曾因犯诈骗罪被判刑，仍不思悔改，继续危害社会，酌情从重处罚。公诉机关建议判处被告人蒋某一年二个月以上二年二个月以下有期徒刑并处罚金的量刑意见适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人蒋某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币4000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月28日起至2017年9月27日止；罚金应在本判决发生法律效力后十日内向本院缴纳。）
二、对扣押的被告人蒋某的头盔1个、“陈强”身份证1张予以没收，依法予以销毁。
如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 徐清云
审 判 员 陈碧芳
人民陪审员 宋淑瑾
二〇一六年二月二十六日
书 记 员 刘泳蕾
附：《中华人民共和国刑法》相关条文
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。