河南省焦作市解放区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）豫0802刑初79号
公诉机关焦作市解放区人民检察院。
被告人李玉利，男，1974年9月30日出生，汉族，初中肄业，无业，户籍地福建省武平县，住福建省龙岩市武平县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得，于2017年8月25日被焦作市公安局焦南分局刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，于2017年9月28日经焦作市解放区人民检察院不批准逮捕，当日被焦作市公安局焦南分局取保候审。2018年4月3日经焦作市解放区人民法院决定逮捕，同日被焦作市公安局焦南分局执行逮捕。
辩护人吴幸梅，河南海搏律师事务所律师。
被告人邱胜光，男，1973年10月9日出生，汉族，初中毕业，厦门微福网络科技有限公司职工，户籍地福建省武平县，住厦门市海沧区。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得，于2017年11月5日至2017年11月12日被临时羁押于厦门市第二看守所，于2017年11月13日被焦作市公安局焦南分局民警解回至焦作市公安局焦南分局，于2017年11月14日被焦作市公安局焦南分局刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，于2017年11月30日被焦作市公安局焦南分局取保候审。2018年4月3日经焦作市解放区人民法院决定逮捕，同日被焦作市公安局焦南分局执行逮捕。
辩护人荆富生，河南国昌律师事务所律师。
被告人钟燕舞，男，1976年3月3日出生，汉族，初中肄业，无业，户籍地福建省武平县，住福建省龙岩市武平县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得，于2017年8月25日被焦作市公安局焦南分局刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，于2017年9月24日被焦作市公安局焦南分局取保候审。2018年4月3日经焦作市解放区人民法院决定逮捕，同日被焦作市公安局焦南分局执行逮捕。
指定辩护人程楠，河南达成律师事务所律师。
焦作市解放区人民检察院以焦解检公诉刑诉〔2018〕66号起诉书指控被告人李玉利、邱胜光、钟燕舞犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年4月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。焦作市解放区人民检察院指派检察员焦冬青、代理检察员赵园园出庭支持公诉，被告人李玉利及其辩护人吴幸梅，被告人邱胜光及其辩护人荆富生，被告人钟燕舞及其指定辩护人程楠到庭参加诉讼。现已审理终结。
焦作市解放区人民检察院指控，2017年8月，被告人李玉利、邱胜光、钟燕舞在明知是非法所得的赃款的情况下，仍帮助他人取款15万元人民币。
针对上述指控，公诉机关向本院提供了发破案经过等书证;证人代某、段某等人证言；被告人李玉利、邱胜光、钟燕舞的供述与辩解；辨认笔录；视听资料等证据。
公诉机关认为,被告人李玉利、邱胜光、钟燕舞明知是犯罪所得，而予以转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判处。公诉机关建议对三名被告人判处三年以上有期徒刑，并处罚金。
被告人李玉利对起诉书指控的犯罪事实及适用法律均无异议。
辩护人辩称：1、本案的上游犯罪是否构成诈骗罪没有确认；2、李玉利在本案中犯罪地位和作用不大，应系从犯；3、具有坦白和积极赔偿行为；4、系初犯、偶犯；5、有不适宜长期羁押的疾病。综上，建议对被告人适用缓刑。
辩护人出示了如下证据：1、武平县平川镇兴南村民委员会出具的关于李玉利的现实表现证明，证实李玉利一贯表现良好；2、武平县中医院出具的疾病诊断证明书，证实李玉利患有肝炎和肝硬化。
被告人邱胜光对起诉书指控的犯罪事实及适用法律均无异议。
辩护人辩称：1、本案的上游犯罪是否构成犯罪处于待定状态；2、邱胜光在本案中犯罪地位和作用不大，应系从犯；3、具有坦白和积极赔偿行为；4、系初犯、偶犯。综上，建议对被告人适用缓刑。
被告人钟燕舞对起诉书指控的犯罪事实及适用法律均无异议。
辩护人辩称：1、钟燕舞在共同犯罪中起次要作用，系从犯；2、认罪、悔罪，系初犯、偶犯。建议判处一年以下有期徒刑并适用缓刑。
经审理查明，2017年8月，被告人李玉利、邱胜光、钟燕舞在明知是非法所得的赃款的情况下，仍通过pos机刷卡、银行卡取现的方式帮助他人取款15万元人民币。
以上犯罪事实，有如下证据予以证实：
一、被告人李玉利的供述：2017年7月18日，代某给我打电话说他在河南的朋友有好多卡需要套现，并告诉我这些钱是电信诈骗得来的，我就联系了邱胜光，还有一个姓傅的。2017年8月14日左右，钟燕舞带着我和代某来到河南漯河，钟燕舞是我找的司机，每月给他八千到一万块钱，我们和邱胜光，还有邱胜光的朋友见面商量提成的事，邱胜光要拿十个点。邱胜光拿三个pos机，我拿了十万块钱的保证金给了代某，代某再给河南这边姓刘的人，邱胜光取过钱并扣除提成之后，给我十万块钱，我把钱给代某，他负责我们平时吃住加油等日常开销。第二次是邱胜光提供pos机，我给了20万元保证金，但是只取出来十一二万块钱，说是钱被焦作市公安局冻结了，我就让邱胜光给我打个欠条，是对着钟燕舞打的。我后来联系到姓傅的人，他让我给他介绍工作，我们来到安徽阜阳，我给他说刷卡套现，姓傅的拿了三个pos机，并拿了十万块钱的保证金给了代某，代某再给姓刘的人，姓傅的就收到钱了，他扣除自己的提成，就给我了，我和代某扣除自己的提成后，就把剩下的钱给姓刘的人了，后来也是按照这样的方式套现，一共套现大概有30万元左右。
二、被告人邱胜光的供述：2017年7月份，李玉利给我打电话说让我帮别人取黑钱，我没有同意。2017年8月份，我和李某某坐火车到河南漯河，在一家宾馆里，我和李某某把pos机交给李玉利，第二天李玉利给我说钱到账了，让我取钱，李某某给我三四张银行卡，并告诉我密码，有个稍微胖点的人带我们去取钱，每次取现2000元，直到取不出来为止，我一共取了六七万元，给了开车的人，开车的人给我和李某某提成的钱，我和李某某一人分了几千块钱，开车的人把我和李某某送到安徽亳州。第二次是李某某将两台P**机给了李玉利，让他刷钱，第二天李某某收到钱了让我去取钱，并给了我几张银行卡，我到亳州银行自助取款机一次取出来2000元，共取出来2万元，我又到工商银行柜台取出来八万左右现金，我就把钱给李玉利了，我当时扣除了8个提成点，大约8000元，我和李某某一人分了一半。李玉利和钟燕舞说里面的钱没有取完，让我和李某某负责，李某某对着钟燕舞打了10万元的欠条。
三、被告人钟燕舞的供述：李玉利让我开车并提供车辆，他每个月给我一万块钱，其他费用由他负责。我责任将车开到取钱的城市，并送钱，我知道这些钱都是别人诈骗的或者其他非法得到的钱，李玉利、代某他们先后在漯河、亳州、阜阳等地取钱，每天下午取到钱后再数取来的钱数，每次是数十万，我偷偷在手机里记录了。第一次在漯河我怀疑这些钱来路不正，第二次在亳州市确认是非法所得的钱。我在我的手机备忘录上记录了钱数和提现的日期。
四、证人段某的证言：2017年8月16日上午11点左右，我接到自称是焦作市武警支队陈主任的电话，他在电话里说支队有地面硬化项目，问我是否可以做这个项目。2017年8月16日11点15分左右，陈主任给我打电话说他们支队急需42张高低床，他不在支队，让我帮他给厂家支付预付款，并让我给厂家联系。冯某某给厂家联系，对方让我们支付5万元的预付款，2017年8月16日下午14时58分左右，我在焦作市王府井附近，在手机上，通过我的建设银行账户给厂家提供的账户转账5万元。2017年8月16日下午15时27分左右，陈主任又一次打电话让我给厂家联系，追加购买58张高低床，也是冯某某联系的对方，他让我再支付10万元的预付款，我在焦作市房管局门口通过手机给对方转账10万元。随后我准备去武警支队看场地，给陈主任打电话，他的电话是关机的，厂家两个电话也是关机的，我和冯某某一起去焦作市武警支队找陈主任，后来知道被骗了。
五、证人代某的证言：河南一个姓罗的人让我找人用pos机套现，我就给李玉利说了，并且告诉他这些钱是电信诈骗得到的，他同意做了，并叫来姓邱的人。我开车带着李玉利、钟燕舞、姓邱的人和另一个人从河南省漯河到安徽省亳州，在亳州，李玉利凑了取款保证金给河南姓刘的和姓罗的，姓刘的见到保证金之后刷卡，不知道具体刷了多少钱，最后听说李玉利有十万多块钱取不出来，被冻结了，姓邱的人给钟燕舞打了十万块钱的欠条。2017年8月21日左右，李玉利说又找了一批人，去阜阳见面，试过机器发现能取出来钱，就准备做，2017年8月23日上午10时左右，李玉利找的人联系我把姓罗的和姓刘的还有钱送到穆棱收费站，大概有50万元，2017年8月24日上午10时左右，李玉利让我送钱，这次大概有五到十万左右，到穆棱收费站把钱给一个30多岁的男人了。姓罗的和姓刘的给了李玉利12个点，李玉利给提供pos机的10个点，我和李玉利各是1个点。
六、厦门市第二看守所出具的寄押情况证明证实：2017年11月5日到2017年11月12日被告人邱胜光被寄押在厦门市第二看守所。
七、被告人钟燕舞的手机备忘录截图照片证实：被告人钟燕舞记录的其参与的提现日期和钱数，其中证实8月16日取款26万。
八、被告人李玉利分别对邱胜光和李某某的辨认笔录，证人代某分别对邱胜光、李某某、罗某某的辨认笔录，被告人钟燕舞分别对邱胜光、李某某、罗某某的辨认笔录，银行交易明细、视频资料、扣押及发还清单、情况说明、在逃人员登记表、户籍证明、发破案经过、抓获证明、到案经过等证据在卷佐证。
以上证据均经当庭质证，查证属实，予以认定。
本院认为，被告人李玉利、邱胜光、钟燕舞明知是犯罪所得，而相互配合予以转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控三名被告人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪罪名成立。被告人李玉利、邱胜光、钟燕舞在共同犯罪中，相互配合，不分主次，均系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。三名辩护人关于三被告人系从犯的辩护意见，与查明事实不符，本院不予采纳。被告人李玉利、邱胜光、钟燕舞归案后认罪态度较好，依法可以从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第三款、第五十二条，第五十三条的规定，判决如下：
一、被告人李玉利犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币25000元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行羁押1个月零4天，即自2018年4月3日起至2021年2月26日止；罚金自判决生效后30日内缴纳）
二、被告人邱胜光犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币25000元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行羁押26天，即自2018年4月3日起至2021年3月7日止；罚金自判决生效后30日内缴纳）
三、被告人钟燕舞犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行羁押1个月，即自2018年4月3日起至2021年3月2日止；罚金自判决生效后30日内缴纳）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 李 婧
人民陪审员 郭守义
人民陪审员 孟 娟
二〇一八年五月八日
书 记 员 陈 雄
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。