河北省邢台市桥西区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）冀0503刑初147号
公诉机关河北省邢台市桥西区人民检察院。
被告人王鹏翔，男，1964年6月10日出生，汉族，初中文化，案发时系中宝德交通能源投资管理有限公司法定代表人，户籍所在地广东省韶关市新丰县，现住云南省昆明市盘龙区。2017年9月5日因涉嫌合同诈骗罪被邢台市公安局桥西分局刑事拘留，同年9月30日被邢台市公安局桥西分局执行逮捕。现羁押于邢台市第一看守所。
辩护人王曼曼，河北洋溢律师事务所律师。
辩护人赵彦海，河北洋溢律师事务所律师。
河北省邢台市桥西区人民检察院以邢西检公诉刑诉〔2018〕106号起诉书指控被告人王鹏翔犯合同诈骗罪，于2018年4月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河北省邢台市桥西区人民检察院指派检察员刘某1出庭支持公诉，被害单位邢台市东升建筑装饰工程有限公司的委托代理人孟某、王正阳、被告人王鹏翔及其辩护人王曼曼到庭参加诉讼。现已审理终结。
河北省邢台市桥西区人民检察院指控，2010年11月份，被告人王鹏翔（案发时任中宝德交通能源投资管理有限公司法定代表人）认识邢台市东升建筑装饰工程有限公司法定代表人武某1。被告人王鹏翔自称是中国人民解放军后勤部的师级干部，因身体有病已不去部队上班，自己成立了公司，已经找四川交通厅的领导，四川省的几段高速公路建设政府已经批准，项目成功后，答应给武某1其中一个标段的工程进行承建。2010年11月14日，中宝德交通能源投资管理有限公司与邢台市东升建筑装饰工程有限公司签订了合同，邢台市东升建筑装饰工程有限公司按合同约定支付前期费用25万元人民币。被告人王鹏翔在收到该款项后，并未按合同约定将该款用于联系相关的四川高速公路工程项目，王鹏翔将此款据为己有，而后逃匿，致使邢台市东升建筑装饰工程有限公司损失人民币25万元。
公诉机关针对上述指控的犯罪事实，向法庭提供了证人证言、被告人供述和辩解、辨认笔录、相关书证等证据。公诉机关认为，被告人王鹏翔的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。
被告人王鹏翔对公诉机关指控罪名无异议，表示认罪。但对公诉机关指控的犯罪事实部分有异议，辩称自己没有说是师级干部，没有收到25万元，钱是打给陈某了，其使用了20.5万元。
辩护人提出的辩护意见是，本案证据不足，指控不能成立。编造部队干部身份均是主观证据，没有任何客观证据证实，王鹏翔没有让受害方陷入一定会拿到工程施工权的错误认识，而使被害人陷入错误认识处分财产，被告人王鹏翔是否收到东升公司的款项，是否没有按照合同约定将款项用于联系四川的高速项目，而将赃款据为己有，没有证据可以排除王鹏翔进行前期工程的可能性，对25万的去向只有王鹏翔供述，没有其他证据，不能以此作为被告人自认有罪的依据，应当以证据不足，指控犯罪不能成立宣判被告人无罪。
经审理查明，2010年11月份，被告人王鹏翔（案发时任中宝德交通能源投资管理有限公司法定代表人）认识邢台市东升建筑装饰工程有限公司法定代表人武某1。被告人王鹏翔自称是中国人民解放军后勤部的师级干部，因身体有病已不去部队上班，自己成立了公司，已经找四川交通厅的领导，四川省的几段高速公路建设政府已经批准，项目成功后，答应给武某1其中一个标段的工程进行承建。2010年11月14日，中宝德交通能源投资管理有限公司与邢台市东升建筑装饰工程有限公司签订了合同，邢台市东升建筑装饰工程有限公司按合同约定支付前期费用25万元人民币。被告人王鹏翔在收到该款项后，并未按合同约定将该款用于联系相关的四川高速公路工程项目，王鹏翔将此款据为己有，而后逃匿，致使邢台市东升建筑装饰工程有限公司损失人民币25万元。
被告人王鹏翔于2017年8月23日被民警抓获。
上述事实有公诉机关提供，并经庭审举证、质证的下列证据证实：
1、报案材料、报警案件登记表、受案登记表、立案决定书、抓获证明、破案经过。证实2015年4月24日10时许王某1报案至邢台市公安局桥西分局经侦大队称，王鹏翔涉嫌合同诈骗。经审查，邢台市公安局桥西分局于2016年10月24日立案侦查。2017年8月23日王鹏翔被云南省景洪市公安局南路派出所民警在景洪市汇翔大酒店抓获。
2、羁押证明。证实2017年8月23日被告人王鹏翔被抓获后临时羁押于景洪市看守所。2017年9月5日邢台市公安局桥西分局民警将被告人王鹏翔从云南省景洪市看守所提走。
3、常住人口基本信息。证实被告人王鹏翔的户籍信息及其具有完全刑事责任能力。
4、四川绵九高速公路有限责任公司情况说明。证实河北省中宝德交通能源投资管理有限公司未参与施工、监理与实验室标段投标。
5、合作协议书、证明、转账明细。证实中宝德交通能源投资管理有限公司与邢台东升建筑装饰工程有限公司就四川省绵九旅游环线高速公路工程建设合作一事签订合作协议以及邢台东升建筑装饰工程有限公司按合同约定支付相关款项的情况。
6、内资企业登记基本情况表、股东会决议、公司设立登记申请书、营业执照。证实中宝德交通能源投资管理有限公司成立于2010年9月16日，法定代表人为王鹏翔，注册资本5,000万元，股东或发起人有王鹏翔孙某惠刘某2芳陈某力，以及该公司于2013年3月14日因违反规定被吊销营业执照的情况。
7、协助查询财产通知书及陈某力的银行账户交易明细。证实邢台东升建筑装饰工程有限公司与中宝德交通能源投资管理有限公司股陈某力之间资金往来情况。
8、辨认笔录。证实武东升辨认陈某力和被告人王鹏翔的情况。
9、证王某1合的证言。2010年11月李某明介绍邢台东升建筑装饰工程有限公司老武某1生认识陈某力、王鹏翔。该二人称在四川省联系了一个南充梁某平的高速公路工程，并拿出这个项目的前期材料给我们看，他们称前期费用不够，需要50万元周转费用，可以给我们一个标段，我们就此事协商好之后，答应先给他们25万元，并签订了合同。当天，我们陈某力、王鹏翔1.5万元现金，第二天公司会武某2丽将23.5万元打陈某力1817尾号的银行卡上。后来我们一直打听高速公路工程的事，王鹏翔说没跑下来还需要资金，我们又分别陈某力的卡上打了5万元，2万元、2万元、10万元。经多次催问王鹏翔未果后，经武某1生去北京询问王鹏翔，也没结果。2012年4月28日王鹏翔在深圳武某1生打电话说急用1.5万元，工程可以开工了，于是公司会武某2丽又打到王鹏翔卡上1.5万元。汇款去后，王鹏翔传真过来一个借条，是我们这几次汇款的总数额，王鹏翔陈某力总共骗了我们45.5万元，因为打款凭据不见了，我们不知道王鹏翔的卡号。此后就再也联系不上王鹏翔了，我们联陈某力，他说有时能联系上王鹏翔，后来陈某力也找不到了。我们与王鹏翔签订的合同上是绵阳段，当时王鹏翔说这两段高速公路工程是一回事，绵阳至九寨沟是南充到连平的一部分。工商登记显示，该公司成立于2010年9月6日，名字是中宝德交通能源投资管理有限公司，注册资金5000万，地址是石家庄桥西区自强路127号，经过我们寻找并没有这个地址，工商局查询也只有营业执照注册。
10、证霍某景致的证言。我是邢台东升建筑装饰公司的副总，负责房产项目。2010年前后一个冬天武某1生经理让我跟其一起去石家庄考察项目。到石家庄武总给对方打电话，对方让我们到石家庄西环一个偏僻的小区见面，当时王鹏翔就在办公室等我们，随后王鹏翔打电话叫陈某力，我和武总看到王鹏翔公司的营业执照，而且注册资金也挺多的，但注册地址和实际办公地址不一样。我们还看了王鹏翔提供的四川省发改委审批四川高速的文件，内容是四川准备建设一条高速路，具体记不清了。王鹏翔说其在跑这个项目，还需要25万元的前期资金，他让我们公司出了这钱，项目下来可以给我们一个标段，十五公里，让我们公司施工。我和武总回到邢台后，武总让财务将钱转给了王鹏翔，我不知道是否有文字性的东西，是否签了合同。我不知道王鹏翔得钱后是否去四川跑了项目，我们公司一直到现在也没四川高速施工的工程，多次找王鹏翔也找不到，电话也不接。
11、证孙某惠的证言。中宝德交通能源投资管理公司大概是2010年成立的，法人是王鹏翔，注册公司股东有王鹏翔、我刘某2芳陈某力四人，各股东占多少股份我记不清楚了，关于公司的经营范围是高速公路、铁路、电力、酒店项目管理、环保生态等。这个公司就是个空壳公司，后来不报税了，税务局拉入黑名单，工商局2013年注销了。公司成立之后没有业务，王鹏翔总往四川跑，但是不知道是否有项目，他也在四川注册了一个公司，名字不清楚。王鹏翔自称是在职军人，其父亲是山东军区的副司令员，他的小名叫王明星，上户口的时候改为王鹏翔，其还称自己是北京后勤部的工作人员，正师级干部，领导让他下海给他保留军籍，挣钱了一块花，我没见过王鹏翔的军装或他的工作证。公司股刘某2芳是在四川搞房地产，公司注册资金是5000万，实际公司账户上没有钱，只刘某2芳出了钱，其他都是代理公司办理的，注册资金在账目上待了一个月就撤走了。王鹏翔成立这个公司就是为了四川高速公路项目，我没有对公司进行投资，当时王鹏翔用我的会计给公司报税，王鹏翔才加上了我的名字。王鹏翔还骗陈某力十多万元，此外王鹏翔是否经常在四川跑项目我不清楚，我也不知道公司是否有干高速路的能力。四川项目招标我们公司是否参与我不知道，我们公司是拿路权的，具体王鹏翔怎么弄的，我不清楚。2010年夏天陈某力介绍我和王鹏翔认识，其自称是军委后勤部的师级干部，在北京有大公司，王鹏翔有两个身份证，一个是他的名字，另一个叫梁满秋，其说有秘密任务，不但有两个身份证还有两个户口本。王鹏翔说四川有个投资项目陈某力一直给王鹏翔钱花。王鹏翔说没钱了，四川这个前期投资就白费了陈某力从邢台领过来一个姓武的经理介绍给王鹏翔认识，后来武总说为给他儿子安排工作，武总给王鹏翔好多钱，具体里面怎么回事我不清楚。中宝德公司的王鹏翔和邢台东升公司武某1生签订协议是在我家签的，当时有王鹏翔武某1生陈某力和我，他们沟通的时候王鹏翔说四川高速公路项目武某1生一个标段，武某1生给25万元的前期费用武某1生说如果标段没有办成，让王鹏翔退50万元，后来他们达成了协议。当时王鹏翔以各种理由不武某1生把钱打到自己卡上，后来转陈某力卡上，我记陈某力的卡是在北京办理的，我当时还开车陈某力到银行看是否能用，后来查询得知银行卡可以用，后来王鹏翔陈某力的银行卡和身份证要走了陈某力找王鹏翔要身份证和银行卡，王鹏翔以各种理由拒不归还。我曾某斌是熟人，王鹏翔陈某力通过我认曾某斌，王鹏翔曾曾某斌说其有关系可以曾某斌调到公安部工作，其不需要钱，给其的朋友拿点钱就行曾某斌陈某力之间没有债务关系。
12、证薛某路的证言。邢台桥东区羊市道131号房产是我的，大概四五年前租给陈某力。当陈某力是通过中介过来的，他说自己是南水北调工程的，需要租房子。他租赁房子两三年，欠我房租后，我催他，他就离开了，但还是给了房租。他好像是南方人，具体不清楚陈某力哪一年退租的房子我记不清了，大概在我们那里住了两三年的时间。
13、证武某1生的证言。我是邢台东升建筑装饰公司总经理。2010年11月，我李某明介绍认识陈某力李某明陈某力是福建人，在石家庄开公司跑工程，还说工程跑下来可以给我们一个标段，我们觉得可行就决定回去商量李某明多次催促我们，还一直介陈某力跑工程不用垫付资金就能挣钱。我们公司没干过这种工程，也没回复他们，后李某明让我们陈某力公司和法人见面。这次我们去陈某力位于大清花饺子馆附近小区的家里，王鹏翔也在他家陈某力给我们介绍王鹏翔是他们公司法人，在中国人民解放军后勤部上班，是个师级干部，现在外面跑工程。王鹏翔拿出军官证，我看了一下信以为真，另外他还拿了身份证、公司执照和一些工程复印件，是四川的高速路工程的政府批示文件，王鹏翔说其在部队的领导找了四川交通厅的领导，这几段高速路政府已经批准，都是他干了，现在前期资金要50万元，现在还需要25万元。他说让我们公司出25万元让他去运作，成功后给我们一个小标段工程。我们经查证确有王鹏翔所说的中宝德公司就相信了。后来我们联李某明去了石家庄看他们的公司，结果去了他们股东老孙家里，王鹏翔说现在老孙家办公。因为我们觉得公司是真实的，注册资金5,000万元，规模不小的公司，就同意出资让王鹏翔去跑四川项目了。我们商量好条件，先给了王鹏翔25万元（23.5万元转账、1.5万元现金），60天之内王鹏翔等负责将高速的批复和全部文件拿到手，高速公路工程签订合同后，给我们一个标段。后来我们一直催促王鹏翔，他说还需要周转资金，让我们将钱打到陈某卡上的，说其是军人用他的卡不方便。我们公司又往陈某卡上打了5万元、2万元、2万元。2012年4月28日王鹏翔在深圳打电话说急用1.5万元，工程可以开工了，我让会计给他打钱过去，王鹏翔传真过来一张借据，记载着几次打钱的总数额，之后再也联系不上他了，我们联系陈某，后来他也联系不上了。我们感觉受骗就报案了。我和李某是通过监理公司认识的，李某介绍陈某等认识我，是为了从承建的工程中提成。我听陈某说，李某从王鹏翔处得到1万元好处费。当时王鹏翔给我说了好几个项目，合同上写的是绵阳到九寨沟的项目，但不知道这个高速项目是否真实存在，也没考查过。另外2011年的时候，王鹏翔来邢台知道我儿子刚毕业，说能通过领导将我孩子留在北京的解放军总后勤工作，前提需要10万元，我就给王鹏翔打了10万元，还是陈某的卡上，后来王鹏翔找不到了。我没见过他穿过军装，我所在的东升公司共给王鹏翔45.5万元人民币，其中25万元是公司，剩下的20.5万元一部分是用于工程的前期手续，一部分是给我孩子找工作的。
14、证人曾某的证言。我通过孙某认识的王鹏翔和陈某。2010年底的时候，王鹏翔说其在南方有个大工程需要资金，要借我15万元，看在孙某的面子上我找朋友周转凑了12万，借钱的时候王鹏翔说用一个月就还，时间到了王鹏翔没有及时还钱，孙某也帮着我催王鹏翔还钱，大概过了一个多月王鹏翔把12万元还给我了，我和陈某之间没有债权债务关系，2010年12月3日从陈某的账户（95×××17）转账曾某（62×××17）12万，是王鹏翔归还我的12万元。王鹏翔还完我钱以后就找不到他了，大概过了两年时间，有一次王鹏翔给我打电话说生意上急用要借我5,000元，看在关系的面子上我给他转了3,000元，到现在王鹏翔也没有还钱。
15、证人陈某的证言。2009年我通过生意上的朋友在石家庄认识了王鹏翔，其自称是部队团级干部，在香港有自己的大公司，2010年前后王鹏翔说其在国内有个大工程，但是其在香港的公司不能直接投资，要在国内开办一个公司才能接国内的工程。于是由王鹏翔发起，在石家庄成立了中宝德公司，法人是王鹏翔，也是最大的股东，另外还有我、刘某2、孙某三个小股东。中宝德公司是王鹏翔一手操办的，其找人提供虚假资金办理，实际上股东们都没有投钱。在没有成立中宝德公司之前，王鹏翔就以做生意为由找我借钱，成立公司以后，王鹏翔还是不停地找我和其他股东借钱，其说如果不给，那么以前借给他的钱都没有了，王鹏翔前前后后借了我13万元左右，到现在一直没有归还，借了别的股东多少钱我不知道。公司成立后王鹏翔说在四川绵阳有高速公路项目，但这个项目的具体情况只有王鹏翔清楚，其不让别人参与。我在邢台认识一个跑工程的叫李某，其介绍我认识东升公司的武某1，自从王鹏翔说四川有高速公路工程以后，我想武某1是搞建筑的，就把王鹏翔介绍给了武某1，也希望王鹏翔和武某1能把四川的工程给搞起来，之后他们二人沟通了几次，后来在石家庄孙某家里签订了合作协议书，当时协议是武某1和王鹏翔签订的，我和孙某都在场，我记得当时按协议内容，东升公司应给提供25万元的前期费用并汇款到公司账户，可是王鹏翔不让，说其是军人，不方便打到其个人账户，要转账到我账户，后来我同意了，当天王鹏翔就把我的身份证和农业银行卡拿走了，到现在也没有给我，签协议当天武某1有没有给现金我不清楚，武某1的东升公司给王鹏翔转过多少钱我不知道，银行卡一直在王鹏翔手里，我曾经找王鹏翔要过身份证和银行卡，其总是以各种理由推脱，当时我不懂挂失就没有办理，孙某能证实我的银行卡和身份证在王鹏翔处。王鹏翔说其是军人，有两个身份证，一个是其的本名，另一个叫梁满秋。2010年11月28日从我的北京农行卡（卡号：06×××81账号：95×××17）往我的另一张银行卡（卡号：62×××17）转账5,000元，是在签订协议书后，王鹏翔要去四川跑工程，其说东升公司给的钱是跑工程用的，不能动。让我再给其10,000元现金做路费，为了工程早点成，我就给了其10,000元现金，到月底该交房租的时候我从王鹏翔处要回来5,000元。2010年12月6日我的北京农行卡（卡号：06×××81账号：95×××17）往我的另一张银行卡（卡号：62×××17）转账2,000元，应该是武某1母亲过生日或者儿子结婚，王鹏翔随礼的钱。
16、被告人王鹏翔的供述和辩解。2010年在石家庄成立的中德宝交通能源投资有限公司，主营业务是高速公路投资，2013年左右公司被工商局报暂停，2013年公司暂停之后跟别的公司合作跑跑工程什么的挣点中间费。中宝德交通能源投资管理有限公司是我2010年9月份成立的公司，我是该公司的法人代表，营业执照上记载的营业范围是对高速公路、铁路、电力、矿业、农业产品、环保生态、港口码头等投资管理、投资咨询服务，公司注册成立后除了2010年11月份和邢台东升建筑装饰工程有限公司签订过一份合作协议书，再没开展过其他业务。2010年通过陈某介绍，我认识了邢台东升公司的武总，我跟武总到陈某在邢台住的一个单元房谈的事，我跟武总说我们中宝德公司正在跑四川省绵阳到九寨沟的绵九高速项目，跑成了可以给武总一个标段干，双方没有签订正式合同，只签订了一份合作协议书，合作协议书内容我记不清了，以合作协议书内容为准，当时甲乙双方都看过协议了，内容是我们双方协商确定的，我们都看过内容以后签的字。合作协议书上约定双方同意就四川省绵阳
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九寨沟旅游环线高速公路工程建设合作，乙方东升公司付给甲方25万元高速公路前期费用周转，跑不成把钱退还给东升公司。我让东升公司将这笔钱转账到陈某的账户，收到钱后，我将5万元付了中宝德公司在石家庄的房租，10多万用于跑武总儿子的工作花掉了，剩下的几万元钱用于跑绵九高速项目，坐飞机、住宿等开销用了。我去跑四川绵九项目，当时争这个项目的公司多，我们没有争到手，应按合作协议书约定退还武总的钱，中宝德公司没有其他收入，后来我想还钱因为手机丢了没有了陈某和武总的联系方式，也就一直没还上钱。2011年1月30日陈某卡（95×××17）收到武某2卡（6228491250009602614）转账2万元，2011年1月8日陈某卡收到武某2卡转账2万元，2010年12月16日陈某卡收到武某2卡转账5万元，这三笔钱是陈某收的，我不知道怎么回事。武某12012年4月28日通过中国农业银行（6227000120540240529）向王鹏翔账户（62×××03）转款15,000元，2011年6月25日武某1（6228481251982680918）向陈某账户（95×××17）转款5万元，我记不清武某1是否给我打过钱了。关于2010年12月16日至2012年4月28日东升公司的武某1和其公司财务人员武某2共向我和陈某的账户转款20.5万元，我记不清楚了，我只收到了20万元，协议签订之后我就再没向武东升要过钱，而且武某1给的钱陈某也用过几万块钱。2010年11月30日从陈某账户（95×××17）给我女儿王炎如玉（6228480830913724514）转账2万元，2011年6月22日转账4万元、2011年6月26日转账5,000元、2011年7月1日陈某银行卡（95×××17）向我妻子刘某3的账户（62×××14）转款2万元，都是我让陈某转账的，我出差用我妻子和女儿的银行卡，钱都收到了都花了。2010年12月3日从陈某账户（95×××17）向一个银行账户（62×××17）转入12万，和我没有关系，我也不认识曾某。
上述证据，本院予以确认。
本院认为，被告人王鹏翔以非法占有为目的，以与被害单位邢台市东升建筑装饰工程有限公司合作建设四川省绵阳---
九寨沟旅游环线高速公路工程为由，在收受被害单位前期费用周转款人民币25万元后逃匿。被告人在履行合同过程中骗取对方当事人人民币25万元，数额巨大，其行为扰乱正常的市场秩序及公民的财产所有权，构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实及罪名成立，建议适用法律意见正确，本院予以采纳。通过公诉机关当庭出示的中宝德交通能源投资管理有限公司与邢台东升建筑装饰工程有限公司合作协议书、证明、转账明细、四川绵九高速公路有限责任公司情况说明、陈某的银行账户交易明细、证人王某1、孙某、陈某、王某2的证言，能够证实被告人以虚假借口、隐瞒真相的方式骗取被害单位的高速公路工程前期费用周转款，并利用陈某的银行卡进行支配，将合同约定用于工程的费用据为己有，用于个人消费。故被告人关于自己只使用了20.5万元的辩解及辩护人关于本案证据不足，指控不能成立的相关辩护意见，与事实不符，本院不予采纳。被告人当庭自愿认罪，酌情予以从轻处罚。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人王鹏翔犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币四万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月23日起至2020年11月22日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。）
二、对被告人的违法所得人民币25万元依法予以追缴，返还被害单位邢台市东升建筑装饰工程有限公司。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 李 元
人民陪审员 任 兰
人民陪审员 杨红珍
二〇一八年七月二十日
书 记 员 王灿钊