江苏省淮安市清江浦区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）苏0812刑初239号
公诉机关江苏省淮安市清江浦区人民检察院。
被告人苗登卫，曾用名苗登尉，男，1967年7月4日出生于江苏省淮安市，汉族，小学文化，无业，住淮安市淮阴区。曾因犯职务侵占罪，于2013年9月18日被原江苏省洪泽县人民法院判处有期徒刑三年六个月,2015年5月26日刑满释放。因涉嫌犯非法经营罪，于2017年9月6日被刑事拘留，同月28日转逮捕。现羁押于淮安市看守所。
辩护人张则浩，江苏则浩律师事务所律师。
被告人刘志，男，1963年11月20日出生于江苏省淮安市，汉族，高中文化，无业，住江苏省涟水县经济开发新区。因涉嫌犯非法经营罪，于2017年9月21日被刑事拘留，同年10月17日转取保候审。
辩护人刘闯，江苏益新律师事务所律师。
被告人王兵，男，1980年3月7日出生于江苏省淮安市，汉族，大专文化，无业，户籍地淮安市清江浦区，现暂住淮安市清江浦区。因涉嫌犯非法经营罪，于2017年8月25日被刑事拘留，同年9月28日转逮捕。现羁押于淮安市看守所。
辩护人陈倩，江苏天淮律师事务所律师。（法律援助）
被告人刘云超，男，1980年6月8日出生于江苏省淮安市，汉族，初中文化，无业，住淮安市清江浦区。曾因犯危险驾驶罪，于2012年11月20日被原淮安市清河区人民法院判处拘役二个月，并处罚金人民币五千元。因涉嫌犯非法经营罪，于2017年9月25日被刑事拘留，同年10月25日转取保候审。
辩护人陈冬，江苏益新律师事务所律师。（法律援助）
被告人徐建能，男，1992年5月28日出生于江苏省连云港市，汉族，初中文化，无业，住江苏省连云港市海州区。因涉嫌犯非法经营罪，于2017年9月15日被刑事拘留，同年10月2日转取保候审。
辩护人胡国建，江苏腾泽律师事务所律师。
被告人杨占东，男，1963年6月10日出生江苏省灌南县，汉族，高中文化，无业，住江苏省灌南县。因涉嫌犯非法经营罪，于2017年9月25日被刑事拘留，同年10月13日转取保候审。
辩护人孙兵，江苏预原律师事务所律师。（法律援助）
被告人张晓雷，男，1985年7月2日出生于江苏省淮安市，汉族，初中文化，打工，住淮安市清江浦区。因涉嫌犯非法经营罪，于2017年10月1日被取保候审。
辩护人刘海晋，江苏浦佳律师事务所律师。（法律援助）
江苏省淮安市清江浦区人民检察院以清检诉刑诉〔2018〕219号起诉书，指控被告人苗登卫、刘志、王兵、刘云超、徐建能、杨占东、张晓雷犯非法经营罪，于2018年5月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。淮安市清江浦区人民检察院指派检察员郭茜出庭支持公诉，被告人苗登卫及其辩护人张则浩、被告人刘志及其辩护人刘闯、被告人王兵及其辩护人陈倩、被告人刘云超及其辩护人陈冬、被告人徐建能及其辩护人胡国建、被告人杨占东及其辩护人孙兵、被告人张晓雷及其辩护人刘海晋均到庭参加诉讼。现已审理终结。
江苏省淮安市清江浦区人民检察院指控：
一、被告人苗登卫、徐建能的犯罪事实
2017年6月以来，被告人苗登卫明知被告人王兵未取得成品油经营许可，仍帮助其冒用大地加油站的名义从淮安联力环保新能源股份有限公司购买并运输汽油10余吨至淮安市清江浦区明远路一废弃养猪场内用于销售。
2017年7月以来，被告人徐建能明知被告人苗登卫未取得成品油经营许可，仍帮助其从连云港新海石化有限公司购买并运输汽油140余吨至淮安市淮阴区凌桥乡闸西村其家中。被告人苗登卫为牟取非法利益，在未取得成品油经营许可的情况下，以20升一桶为单位，通过微信、电话等方式对外销售汽油，合计非法销售金额60余万元。
二、被告人刘志、杨占东的犯罪事实
2016年以来，被告人杨占东明知被告人刘志未取得成品油经营许可，仍帮助其从山东昌邑石化有限公司购买并运输汽油80余吨至江苏省涟水县麻垛镇犯罪被告人刘志加油点。被告人刘志为牟取非法利益，在未取得成品油经营许可的情况下，对外销售汽油，合计非法销售金额60余万元。
三、被告人王兵的犯罪事实
2017年6月以来，被告人王兵为牟取非法利益，在未取得成品油经营许可的情况下，通过被告人张晓雷、苗登卫购买汽油存储于淮安市清江浦区明远路一废弃养猪场及韩侯大道金象路大桥东侧仓库内，以20升一桶为单位，通过微信群对外销售汽油，合计非法销售金额17余万元。
四、被告人刘云超的犯罪事实
2017年3月以来，被告人刘云超为牟取非法利益，在未取得成品油经营许可的情况下，通过被告人张晓雷、苗登卫购买汽油存储于淮安市清江浦区新闸村一院内，以20升一桶为单位，通过电话联系销售汽油，合计非法销售金额10余万元。
五、被告人张晓雷的犯罪事实
2017年3月以来，被告人张晓雷明知被告人刘云超未取得成品油经营许可，仍帮助其从淮安联力环保新能源股份有限公司购买并运输汽油10余吨至淮安市清江浦区城南乡新闸村一院内用于销售。2017年6月以来，被告人张晓雷明知被告人王兵未取得成品油经营许可，仍帮助其冒用码头加油站的名义从淮安联力环保新能源股份有限公司购买并运输汽油20余吨至淮安市清江浦区明远路一废弃养猪场及韩侯大道金象路大桥东侧仓库内用于销售。
为证实上述指控的犯罪事实，公诉机关当庭宣读、出示了被告人供述、证人证言及相关书证等证据。公诉机关认为，被告人苗登卫、刘志、王兵、刘云超、徐建能、杨占东、张晓雷违反国家规定，未经许可经营汽油，扰乱市场秩序，情节严重，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人苗登卫与被告人徐建能、被告人刘志与被告人杨占东、被告人张晓雷分别与被告人王兵和被告人刘云超共同实施故意犯罪，系共同犯罪；被告人徐建能、杨占东、张晓雷在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚；被告人苗登卫在刑罚执行完毕后，五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚；被告人苗登卫、刘志、王兵、刘云超、徐建能、杨占东归案后能够如实供述自行的罪行，系坦白，可以从轻处罚；被告人张晓雷自动投案并如实供述犯罪事实，是自首，可以从轻处罚。提请依法定罪量刑。
被告人苗登卫及其辩护人对指控的罪名及犯罪事实均不表异议。被告人苗登卫的辩护人提出被告人苗登卫具有坦白情节，不应当区分主从犯，建议对被告人判处有期徒刑二年至二年六个月的辩护意见。
被告人刘志及其辩护人对指控的罪名及犯罪事实均不表异议。被告人刘志的辩护人提出被告人刘志归案后如实供述犯罪事实，并积极提供证据、退还赃款，建议对其适用缓刑的辩护意见。
被告人王兵及其辩护人对指控的罪名及犯罪事实均不表异议。被告人王兵的辩护人提出被告人王兵认罪态度好，悔罪表现佳，且系初犯，归案后能如实供述，愿意退赃，建议对其从轻或者减轻处罚，并适用缓刑的辩护意见。
被告人刘云超及其辩护人对指控的罪名及犯罪事实均不表异议。被告人刘云超的辩护人提出被告人刘云超主观恶性小，归案后如实供述，且案发后积极退赃，建议对其减轻处罚，并适用管制刑或者缓刑的辩护意见。
被告人徐建能及其辩护人对指控的罪名及犯罪事实均不表异议。被告人徐建能的辩护人提出被告人徐建能犯罪情节较轻，在共同犯罪中系从犯，主观恶性较小，没有犯罪前科，且积极退赃，建议对其从宽处理，并适用缓刑的辩护意见。
被告人杨占东及其辩护人对指控的罪名及犯罪事实均不表异议。被告人杨占东的辩护人提出被告人杨占东主观过错较小，归案后如实供述，当庭认罪悔罪，无前科劣迹，系初犯，建议对其从轻处理并适用缓刑的辩护意见。
被告人张晓雷及其辩护人对指控的罪名及犯罪事实均不表异议。被告人张晓雷的辩护人提出被告人张晓雷系初犯、偶犯，有自首情节，其退出的4万元赃款中包含正当运输所得运费，家庭情况困难，建议对其从轻处罚并适用缓刑的辩护意见。
经审理查明：
（6）被告人苗登卫、徐建能的犯罪事实
2017年5、6月份以来，被告人苗登卫为牟取非法利益，在未取得成品油经营许可的情况下，通过微信、电话等方式对外销售汽油，合计非法销售金额60余万元，非法获利6万余元。
另，被告人苗登卫明知被告人王兵未取得成品油经营许可，仍帮助其冒用大地加油站的名义从淮安联力环保新能源股份有限公司购买并运输汽油10余吨至淮安市清江浦区明远路一废弃养猪场内用于销售。
2017年7月以来，被告人徐建能明知被告人苗登卫未取得成品油经营许可，仍帮助其从连云港新海石化有限公司购买并运输汽油140余吨，并将其中的130余吨运至被告人苗登卫位于淮安市淮阴区凌桥乡闸西村的家中，收取运费15000元左右，非法获利5000元左右。
二、被告人刘志、杨占东的犯罪事实
2016年以来，被告人刘志为牟取非法利益，在未取得成品油经营许可的情况下，对外销售汽油，合计非法销售金额60余万元，非法获利7万余元。
2016年以来，被告人杨占东明知被告人刘志未取得成品油经营许可，仍帮助其从山东昌邑石化有限公司购买并运输汽油80余吨至江苏省涟水县麻垛镇被告人刘志经营的加油点，收取运费15000元左右，非法获利5000元左右。
三、被告人王兵的犯罪事实
2017年6月以来，被告人王兵为牟取非法利益，在未取得成品油经营许可的情况下，通过被告人张晓雷、苗登卫购买汽油存储于淮安市清江浦区明远路一废弃养猪场及韩侯大道金象路大桥东侧仓库内，以20升一桶为单位，通过微信群对外销售汽油，合计非法销售金额17余万元，非法获利17000余元。
四、被告人刘云超的犯罪事实
2017年3月以来，被告人刘云超为牟取非法利益，在未取得成品油经营许可的情况下，通过被告人张晓雷、苗登卫购买汽油存储于淮安市清江浦区新闸村一院内，以20升一桶为单位，通过电话联系销售汽油，合计非法销售金额10余万元，非法获利1万余元。
五、被告人张晓雷的犯罪事实
2017年3月以来，被告人张晓雷明知被告人刘云超未取得成品油经营许可，仍帮助其从淮安联力环保新能源股份有限公司购买并运输汽油10吨左右至淮安市清江浦区城南乡新闸村一院内用于销售，赚取运费1000余元。
2017年6月以来，被告人张晓雷明知被告人王兵未取得成品油经营许可，仍帮助其冒用码头加油站的名义从淮安联力环保新能源股份有限公司购买并运输汽油20余吨至淮安市清江浦区明远路一废弃养猪场及韩侯大道金象路大桥东侧仓库内用于销售，赚取运费3000余元。
被告人张晓雷总计从中获利3000余元。
另查明：公安机关从被告人苗登卫住处扣押油罐2个、加油机1台、油罐车1辆、手机1部；公安机关从被告人王兵处查获汽油986千克、油桶、油罐、电子秤等物品。经鉴定，公安机关从被告人苗登卫、王兵、刘志处提取的黄色液体均检出汽油成分。
案发后，被告人刘志退出赃款10万元；被告人刘云超退出赃款2万元；被告人徐建能退出赃款2万元；被告人杨占东退出赃款1.5万元；被告人张晓雷自动投案，如实供述犯罪事实，并退出赃款4万元。
在本案审理阶段，被告人王兵退出赃款17000元。
上述事实，有公诉机关当庭举证，并经质证的被告人苗登卫、刘志、王兵、刘云超、徐建能、杨占东、张晓雷供述，证人朱某、何某、林某、秦某、黄某、张某、严某、沈某、王某1、王某2、马某、穆某1、周某、柳某等的证言，以及聊天记录、辨认笔录、扣押决定书、扣押清单、发还清单、现场勘验笔录、物证鉴定书、电子证据勘验笔录、发破案经过、淮安市价格监测中心出具的淮安市2017年度成品油批零价格表、淮安市安全生产监督管理局出具的情况说明等证据证实，且被告人及其辩护人对上述证据不表异议，证据来源合法、有效，具有证明效力，本院予以确认。
本院认为，被告人苗登卫、刘志、王兵、刘云超、徐建能、杨占东、张晓雷违反国家规定，未经许可经营汽油，扰乱市场秩序，情节严重，应当以非法经营罪追究其刑事责任。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人苗登卫与被告人徐建能、被告人刘志与被告人杨占东、被告人张晓雷分别与被告人王兵和被告人刘云超共同实施故意犯罪，系共同犯罪；被告人徐建能、杨占东、张晓雷在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚；被告人苗登卫在刑罚执行完毕后，五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚；被告人苗登卫、刘志、王兵、刘云超、徐建能、杨占东归案后能够如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚；被告人张晓雷自动投案并如实供述自己的犯罪事实，是自首，可以从轻处罚。结合被告人刘志、刘云超、徐建能、杨占东、张晓雷的犯罪情节、认罪、悔罪态度，及社区调查意见，决定分别对被告人刘志、刘云超、徐建能、杨占东、刘云超适用缓刑。综上，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项，第二十五条第一款，第二十七条，第六十四条，第六十五条第一款，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：
一、被告人苗登卫犯非法经营罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币七万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2017年9月6日起至2019年12月5日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人刘志犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币八万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已交5万元，剩余3万元限判决生效后十日内缴纳。）
三、被告人王兵犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2017年8月25日起至2018年8月24日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）
四、被告人刘云超犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已交1万元，剩余1万元限判决生效后十日内缴纳。）
五、被告人徐建能犯非法经营罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）
六、被告人杨占东犯非法经营罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）
七、被告人张晓雷犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）
八、继续追缴被告人苗登卫犯罪所得60000元上缴国库；被告人刘志扣押在案的100000元中犯罪所得70000元上缴国库，余款30000元用于执行第二项中的罚金部分；被告人王兵犯罪所得17000元上缴国库；被告人刘云超扣押在案的20000元中犯罪所得10000元上缴国库，余款10000元用于执行第四项中的罚金部分；被告人徐建能扣押在案的20000元中犯罪所得5000元上缴国库，6000元用于执行第五项中的罚金部分，剩余款项9000元发还被告人徐建能；被告人杨占东扣押在案的15000元中犯罪所得5000元上缴国库，6000元用于执行第六项中的罚金部分，剩余款项4000元发还被告人杨占东；被告人张晓雷扣押在案的40000元中犯罪所得3000元上缴国库，4000元用于执行第七项中的罚金部分，剩余款项33000元发还被告人张晓雷。
九、公安机关从苗登卫处扣押的油罐2只、加油机1台，从王兵处扣押的200升大铁桶15只、20升小油桶41只、电子秤2个、2吨大油罐1只、汽油986千克，均予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 吴祥华
审 判 员 左文洁
人民陪审员 高东升
二〇一八年八月六日
书 记 员 刘 莹
附：相关法律条文
一、《中华人民共和国刑法》
第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：
（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；
（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；
（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；
（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻;
(二)有悔罪表现;
(三)没有再犯罪的危险;
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。