安徽省繁昌县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）皖0222刑初249号
公诉机关安徽省繁昌县人民检察院。
被告人毛和胜，男，1962年7月10日出生，汉族，初中文化，无业，住安徽省繁昌县。2016年5月21日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被繁昌县公安局刑事拘留，6月24日被执行逮捕，现羁押在繁昌县看守所。
辩护人许向农，安徽省繁昌县法律援助中心律师。
安徽省繁昌县人民检察院以繁检刑诉（2016）255号起诉书，指控被告人毛和胜犯组织、领导传销活动罪，于2016年11月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年12月19日公开开庭审理了本案。繁昌县人民检察院指派检察员吴权军依法出庭支持公诉，被告人毛和胜及其辩护人许向农到庭参加诉讼，现已审理终结。
安徽省繁昌县人民检察院指控：被告人毛和胜于2015年3月经他人介绍加入武汉木兰湖影文化旅游有限公司以畅游卡旅游消费形式进行传销活动。其组织的运营模式是以拉人头方式发展，加入行业必须先交5000元申请购买一份组织内份额，成为该组织会员，拥有自己ID号和密码，进入该组织的网站。该组织分八期，每期二天计十六天给介绍者发放广告积分6100元，等6100元广告积分都进入个人账户后，第一期结束；从第二阶段起成功发展一名新游客交纳会员费5000元，同时介绍者需回馈该组织5000积分，该组织分八期，每期三天计二十四天给介绍者发放广告积分12200元，等12200元广告积分都进入个人账户后，第二阶段结束；这样才能进入第三阶段，在成功发展一名新游客交纳会员费5000元，同时介绍者需回馈该组织5000积分，该组织分八期，每期四天计三十二天给介绍者发放广告积分6100元三倍，按照之前发放的比例进行发放，等这些广告积分都进入个人账户后，第三阶段结束；以此类推，共可以进行到十四阶段即14个人，积分发放根据不同的阶段，按之前的比例进行，但每期间隔时间不超过7天，这样到十四阶段后，才能离开该组织。期待介绍人共投资十四次计7万元，发放的积分累计64多万元，能净获57万元左右的利润。
2015年5月份，被告人毛和胜自加入该公司后回到繁昌县新港镇在自己家中，以“武汉木兰湖影文化旅游有限公司外联部”之名，并自称为该公司安徽地区负责人，积极进行推广宣传。截止2016年5月份，被告人毛和胜直接或间接发展滕某、胡某1、马某等八十二人为该公司游客，层级为五级，并将这些游客注册费共计40余万元，均转入武汉木兰湖影文化旅游有限公司会计杨小艳账户，给上述人员造成严重的经济损失。
公诉机关针对上述指控当庭提交了相关证据，认为被告人毛和胜以营利为目的进行传销，严重扰乱社会秩序，应依法追究刑事责任。
庭审中被告人毛和胜对起诉书指控的犯罪事实不持异议，辩解他也是受害者，在滕某等人的钱在公司不能解决的情况下，是他要求滕某报警的。
辩护人对本案的定性及对毛和胜直接参与发展的33名会员的犯罪事实不持异议，对其余49名未参加公司实际注册的人员，不能认定为被告人传销组织发展的人员；毛和胜是在公安机关立案前主动交代自己罪行的，应认定为自首；其系初犯，本次犯罪是对传销行为的违法性产生错误认识而发生，不具有明知性，其行为尚未造成严重的社会后果，其妻系癌症患者，建议对其从轻处罚适用缓刑，并当庭提交病历加以证实。
经审理查明：2015年3月，被告人毛和胜为牟取非法利益，经他人介绍加入武汉木兰湖影文化旅游有限公司，以畅游卡旅游消费的形式进行传销活动。其组织的运营模式是以拉人头方式发展，加入行业必须交钱申请购买组织内的份额，即先买一份5000元份额成为该组织会员，拥有自己的ID号和密码，进入该公司网站（网站www.XXXXXX.com）查看自己的交钱积分情况（每一分可兑换人民币一元）。在这个阶段为该组织成功介绍一名新游客必须交纳5000元到该组织账户上，该组织分八期，每期二天计十六天给介绍者发放广告积分6100元（八期返还分别是500元、200元、400元、800元、1000元、200元、800元、2200元），等6100元广告积分都进入个人账户后，第一阶段结束；从第二阶段起成功发展一名新游客交纳会员费5000元，同时介绍者需回馈该组织5000积分（即5000元），该组织分八期，每期三天计二十四天给介绍者发放广告积分12200元（八期返还分别是1000元、400元、800元、1600元、2000元、400元、1600元、4400元），等12200元广告积分都进入个人账户后，第二阶段结束；这样才能进入第三阶段，在成功发展一名新游客交纳会员费5000元，同时介绍者需回馈该组织5000积分，该组织分八期，每期四天计三十二天给介绍者发放广告积分6100元三倍，按照之前发放的比例进行发放，等这些广告积分都进入个人账户后，第三阶段结束；以此类推，共可以进行到十四阶段（即14个人），积分发放根据不同的阶段，按之前的比例进行，但每期间隔时间不超过7天，这样到十四阶段后，大约需二年的时间才能离开该组织。期待介绍人共投资十四次计7万元，发放的积分累计64万余元，能净获57万元左右的利润。
被告人毛和胜自加入该公司后于5月份回到繁昌县新港镇在自己家中，悬挂“武汉木兰湖影文化旅游有限公司外联部”的招牌，并自称为该公司安徽地区负责人，积极进行推广宣传，并获取该公司给予2%-10%的提成，如游客注册成功后，可获得公司发放的一张旅游卡，到该组织合作景点刷卡消费和打折（实际该卡不能使用，也未实际发放）。截止5月底，被告人毛和胜直接或间接发展滕某、胡某1、马某、艾某、孙某、吴某1、韦某、周某、童某、蔡某1、付某、盛某、苏某、吴某2、蔡某2、杨某1、张某、朱某、汪某等八十二人为该公司游客，层级为五级（毛和胜-
蔡某2-苏某-周某-
童某），并自称从中获利约2万元，并将这些游客注册费共计40余万元，均转入武汉木兰湖影文化旅游有限公司会计杨某2账户。2016年年初，被害人均发现个人账户内被公司奖励的积分不能提现为人民币，给上述人员造成的经济损失现已无法挽回。
另查明，武汉木兰湖影文化旅游有限公司注册于2014年7月11日，营业执照注册号4201160000XXXXX，2016年1月5日该公司因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被武汉市公安局黄陂区分局立案侦查。2016年5月20日，繁昌县公安局新港派出所民警在接滕某报警后，在毛和胜家中将毛和胜口头传唤至派出所接受调查，其到案后如实供述了自己的全部犯罪事实。
上述事实，由公诉机关提交并经庭审质证的被告人毛和胜在侦查机关的供述和辩解,证人毛某、付某、胡某2、滕某、胡某1、马某等多人的证言，企业登记信息表，畅游卡，银行卡交易明细清单，传销材料即传销人员记录名单、电话询问记录及扣押物品清单，电子证物检查工作记录及电子数据光盘，武汉市公安局黄陂区分局立案决定书、武汉木兰湖影公司现场照片及提取笔录，归案经过、户籍证明等证据证实，应予认定。
针对辩护人关于被告人具有自首情节的意见，经查，被告人毛和胜明知他人报警而在家中等待，经办案民警口头传唤其接受调查时予以配合，到案后供认了犯罪事实，根据最高人民法院《关于处理自首和立功若干具体问题的意见》的规定，可视为自动投案，并结合其他证人的证言，可以认定为自首，故对该辩护意见，本院予以采信。对辩护人关于另49名未实际注册的人员不能认定为该传销组织人员的意见，经查，本案事实中因该49人系被告人在传销组织中间接发展的下线，故对该辩护意见，本院不予采纳。
本院认为，被告人毛和胜以营利为目的，组织、领导以提供经营旅游服务为名的传销活动，直接或间接发展八十余名人员，以发展人员数量为返利依据引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，且层级已达五级，严重扰乱社会经济秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪，公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。鉴于其具有自首情节，依法可从轻处罚。为维护市场经济秩序和社会管理秩序，打击犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第一款之规定，判决如下：
被告人毛和胜犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币30000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人毛和胜的刑期自2016年5月20日起至2018年5月19日止；罚金限判决生效后十日内缴清。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向芜湖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 章晓峻
人民陪审员 成 懿
人民陪审员 陶 胜
二〇一六年十二月二十七日
书 记 员 蔡 亮
附《中华人民共和国刑法》相关法律规定
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济与社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中犯罪较轻的，可以免除处罚。