山西省介休市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）晋0781刑初31号
公诉机关山西省介休市人民检察院。
被告人陆道元，男，捕前住山西省介休市。2016年10月17日因涉嫌犯诈骗罪被介休市公安局刑事拘留，同年10月27日经介休市人民检察院批准，次日被介休市公安局执行逮捕。现羁押于介休市看守所。
辩护人宋恩福，山西恩锦律师事务所律师。
介休市人民检察院以介检公诉刑诉（2017）第29号起诉书指控被告人陆道元犯诈骗罪，于2017年3月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。介休市人民检察院指派检察员陈金虎、代检察员冀雪蕊出庭支持公诉，被告人陆道元及其辩护人宋恩福到庭参加诉讼。现已审理终结。
介休市人民检察院指控，2011年6月，被告人陆道元找到介休市某煤化有限公司负责人李某称其能为该公司办理残疾人福利企业手续，李某听后表示同意并交由陆办理相关手续。同年7月23日，被告人陆道元以办理福利企业手续需缴纳相关费用为名在介休市某煤化有限公司拿了10万元，并答应于2011年年底前办妥。被告人陆道元在拿到10万元现金后，邀请了介休市某医院医师张某前往介休市某煤化有限公司为该公司的残疾员工进行了体检审核，被告人陆道元支付了张某2000元费用，将剩余的钱还了其所欠卢某、史某、任某等人的部分高利贷款。2012年3月14日，被告人陆道元要求李某将374224.32元的残疾人保险费用打到了其账号为622208XXXX的工商银行账户上。收到李某的汇款后，陆道元未到相关部门缴纳保险费用，于同年3月29日将37万多元通过转账汇至其账号为62270XXXX的中国建设银行账户。同年4月9日陆道元将其中的25元通过银行转账支付了介休市佳某有限公司中煤款（郭某），其余骗取的资金全部用于还债、挥霍，后陆道元潜逃。针对上述指控，公诉机关当庭出示了相应的证据，认为被告人陆道元虚构事实，隐瞒真相、骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人陆道元辩称，其收取介休市某煤化有限公司10万元后，打听到残疾人福利企业手续暂不能办理，债主又天天逼债，于是才产生了让介休市某煤化有限公司缴纳残疾员工保险费骗取钱财的想法；其为介休市某煤化有限公司办理残疾人福利企业手续开支了35000元。
被告人陆道元的辩护人提出的辩护意见为：
1、被告人陆道元为其他企业办成过残疾人福利企业手续，赚取过相应的劳务费，本案中，陆道元提供了请医务人员为被害单位残疾员工体检、去行政机关了解情况的实际劳务，且陆道元供述称，其收取介休市某煤化有限公司10万元后，打听到残疾人福利企业手续暂不能办，债主又天天逼债，于是产生了让介休市某煤化有限公司缴纳残疾员工保险费骗取钱财的想法。因此陆道元在收取本案10万元时，主观上还没有诈骗的故意，目的是为企业提供劳务，赚取劳务费，收取该10万元不构成诈骗罪。
1、陆道元的诈骗金额应按374224.32元减去已开支
的35000元认定。
2、陆道元当庭认罪，应予从轻处罚。
经审理查明，2011年6月，被告人陆道元在与介休市某煤化有限公司负责人李某的交往过程中，称其能为该公司办理残疾人福利企业手续，李某听后表示同意并交由陆办理相关手续。同年7月23日，被告人陆道元以办理福利企业手续需缴纳相关费用为名在介休市某煤化有限公司拿了10万元，并答应于2011年年底前办妥。被告人陆道元在拿到10万元现金后，邀请了介休市某医院医师张某夫妻二人前往介休市某煤化有限公司为该公司的残疾员工进行了体检，被告人陆道元支付了张某夫妻二人2000元费用，将剩余的钱用于归还其所欠卢某、史某、任某等人的部分贷款及自己个人开支。2012年3月14日，被告人陆道元以需缴纳残疾人保险费为名要求李某将374224.32元打到了其账号为622208XXXX的工商银行账户上。骗取李某的汇款后，陆道元于同年3月29日将37万多元通过转账汇至其账号为62270XXXX的中国建设银行账户。同年4月9日陆道元将其中的25元通过银行转账支付了其欠介休市佳某有限公司负责人郭某的债务，并将骗取的其余资金全部用于还债、挥霍后潜逃。2016年10月16日，被告人陆道元被抓获到案。
上述事实，有下列证据予以证实，经庭审质证，本院予以确认。
（一）书证
1、长治市公安局的抓获材料、长治市看守所的出所登记表。
证实：2016年10月16日，被告人陆道元在长治市西大街七天酒店被抓获；2016年10月17日至10月19日，被告人陆道元被临时羁押在长治市看守所。
2、介休市民政局、社会医疗保险管理服务中心、职工失业保险所、社会劳动保险事业所的情况说明。
证实：介休市某镇某煤化有限公司从未缴纳过职工医疗、工伤、生育、失业、养老保险，未提交申办福利企业的相关材料。
3、介休市某医院的证明。
证实：2012年6月份，介休市某医院的门诊收费记录，未查到介休市某煤化和陆道元的相关门诊缴费记录及信息。
4、李某提供的被告人陆道元出具的收条，以及工商银行汇款单。
证实：2011年7月23日，陆道元收到介休市某煤化公司现金壹拾万元整，用途是办理福利企业证；2012年3月14日，李某的工商银行卡给陆道元622208XXXX的工商银行卡转账374224.32元。
5、中国工商银行介休市支行的卡号为622208XXXX的银行卡的交易明细。
证实：2012年3月14日，李某的工商银行卡账户网转给被告人陆道元622208XXXX的工商银行卡374224.32元；2015年3月29日，被告人陆道元622208XXXX的工商银行卡跨行汇款给被告人陆道元62270XXXX建设银行卡账户370000元；2012年4月9日，被告人陆道元62270XXXX的账户转账给郭某250000元。
6、被告人陆道元的户籍证明。
证实：被告人陆道元的身份情况。
（二）证人证言
1、证人史某的证言。
该史述称，2012年的一天，陆道元因要做精煤生意向其借款6万元，约定2分的利息，其将6万元现金交给了陆道元，陆给其出具了一张欠条，后陆道元还过其1万元现金后就失去联系。
2、证人任某的证言。
该任述称，2011年或2012年，陆道元向其借了15万元现金，约定借款1个月，陆向其出具了借条，借款内容为：“今借到任某现金拾伍万元整（150000），署名陆道元”。借款到期后，其就联系不到陆道元了。在此之前，陆道元向其借款都能如数归还。
3、证人卢某的证言。
该卢述称，2011年4、5月份时，陆道元向其借款10万元现金，约定每月2分的利息，借款1年，陆向其出具了借条，借款内容为：“今借到卢某现金壹拾万元整，二分利息，署名陆道元”。陆道元总共归还过其1万多元，借款到期后，其就联系不到陆道元了。在此之前，陆道元向其借款都能如数归还。
4、证人郝某的证言。
证实：2010年郝某担任介休市国税局某科科长后，介休市某煤化有限公司会计陆道元仅向其咨询过福利企业手续的问题，郝某也告知过他办理手续和步骤，但陆道元并未提过要为介休市某煤化有限公司办理福利企业手续，没有让郝帮助办理福利企业，也没有请其吃过饭、给其送过礼品。
5、证人张1的证言。
证实：张1曾在介休市税务某组工作，其工作职责是审核办理福利企业上交的手续，其在此工作其间，陆道元没有向其咨询过办理福利企业的事情，也没有给介休市某煤化有限公司办理过福利企业手续，没有请其吃过饭、给其送过礼品。
6、证人张某的证言。
证实：张某是介休市某医院的医生，陆道元曾两次带张某和李丽去为残疾人体检，看残疾人是否符合福利企业招工标准，具体由张某进行体检，李丽负责填写体检表，陆道元每次支付该两人加班费1000元，两次共计2000元，张某并未为陆道元出具过收款凭证。体检结束，需到介休市某医院医务科缴费盖章后，才能在办理福利企业时使用，但张某并不知道陆道元有无缴费盖章。
7、证人曹某的证言。
证实：曹某在介休市民政局工作，办理福利企业需要上交申请、营业执照、残疾职工名单、保险、残疾职工劳动合同等手续。陆道元没有向其分管的某科提交过申办福利企业的手续。
8、证人郭某的证言。
证实：郭某是介休市佳某有限公司的老板，2012年4月份，陆道元给郭某的中国银行卡打款25万元，从郭某处购买了等价的中煤。
（三）被害人单位法定代表人李某的报案材料及陈述
证实：李某是介休市某煤化的法定代表人，2011年6月份，陆道元找到李某并告诉他，陆能办理福利企业手续，且其声称可以在2011年年底办理好。李某经开会讨论后，决定将此事交由陆办理。2011年7月23日，陆道元从介休市某煤化有限公司预借了10万元，并出具了一张借条。后李某就招收了72名残疾人，陆道元得知后把残疾证取走，并告其要去民政局建档。之后李某多次询问陆道元，其一直未办理成功。2012年3月份，陆道元告知李某福利企业手续可以办理了，需要给72名残疾员工缴纳保险费，每人每月是866.26元，共缴纳6个月，共计374224.32元，陆道元告知李某，保险公司要每名残疾员工分别缴纳保险，故要求李某把374224.32元打到了陆道元的账户上。2012年3月14日，李某让介休市某煤化有限公司的财务人员用李某的网银，将374224.32元转账到陆道元工行622208XXXX的卡上。2012年6月份，陆道元带两个医生到介休市某煤化有限公司给72名残疾员工体检，后李某再也联系不到陆道元。之后李某去民政局询问才知道被骗便报案了。
（四）被告人陆道元的供述与辩解
该供述称：2011年5、6月份，我知道介休市某煤化有限公司的负责人李某要办福利企业，就想通过办福利企业挣钱。后我去了李某的办公室和他商谈了办理福利企业的具体事宜并让他准备50本残疾证，告知他需给残疾员工体检和缴纳保险，其余的由我办理，谈妥后就走了。一个月后，李某的司机打电话让我去取残疾证，并联系医院体检。我便找了介休市某医院副院长张某，他和他的妻子到某煤化有限公司对残疾人进行了体检，确定了52名符合条件的残疾员工。十来天后，我打电话联系李某说办理手续需花钱，先拿10万元钱，他让他的司机龙某在介休市某宾馆门口车中给了我10万元现金，我给他打了一张10万元的收条，内容是：“今收到某煤化公司现金拾万元整，收款人陆道元”。我用其中的5000元支付了张某体检费，跑手续时请劳动局办理福利企业手续的科室负责人和国税局的郝某、张1吃饭及为他们买东西开销了5000元，剩余的九万元用于偿还卢某、史某、任某的高利贷了。拿到10万元后我去介休市劳动局合同科咨询了残疾人劳动合同备案的事宜，得知可以签合同。我又给民政局副局长曹某打电话咨询了办理福利企业的事宜，得知福利企业停办了。因为我还欠史某、任某、卢某的钱，就产生了想骗取李某缴纳残疾员工保险费用的想法。2012年1月份，我给李某打电话骗他说残疾员工的保险能交了，并把每个残疾员工应缴纳的费用发短信告诉了他，让他把钱打到了我的工商银行卡上，次日，我就如数收到了37万多元。后我用这些钱还了郭某25万元，其余的钱还了欠史某、任某、卢某的贷款。李某给我提供的手续我没有给相关部门提交过。后李某催我，我担心他知道我骗他，就外逃躲债了。
对于陆道元关于其在收取本案10万元时主观上还没有诈骗的主观故意的说法，因其在拿到10万元后，并没有向相关部门提交过任何办理福利企业的手续，而是将钱直接用于还债等，说明其并没有为该企业办理福利企业证的意图，从一开始就是虚构事实，骗取钱财，故不予采信。
（五）李某的辨认笔录
证实：李某辨认出对其实施诈骗的人是陆道元。
本院认为，被告人陆道元以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。对其非法所得472224.32元应予追缴，返还被害单位。介休市人民检察院指控被告人陆道元的犯罪事实属实，证据确实充分，罪名成立，予以支持。对于陆道元及其辩护人关于陆道元在收取本案10万元时，主观上还没有诈骗的故意，目的是为企业提供劳务，赚取劳务费，收取该10万元不构成诈骗罪的意见，因介休市某煤化有限公司之所以向陆道远预支10万元，是因为陆道元承诺为该公司办成福利企业证，陆道元拿到10万元后，并没有向相关部门提交过任何办理福利企业的手续，而是将钱直接用于还债等，说明其并没有为该企业办理福利企业证的意图，从一开始就是虚构事实，骗取钱财，故对陆道元及其辩护人的上述意见，不予采纳。对于陆道元及其辩护人关于陆道元为介休市某煤化有限公司办理残疾人福利企业手续开支了35000元的说法，除支付张某夫妻2000元有据可证外，其余均无相应证据证明，且与陆道元在侦查阶段的供述相悖，故不予采纳。对于辩护人关于陆道元当庭认罪，应从轻处罚的意见，因陆道元否认其诈骗10万元的事实，故不予采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陆道元犯诈骗罪，判处有期徒刑九年零六个月，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年10月17日起至2026年4月16日止。罚金于判决生效后30日内缴纳。）
二、追缴被告人陆道元非法所得人民币472224.32元，返还被害单位介休市某煤化有限公司。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向晋中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 宋晓军
人民陪审员 赵克功
人民陪审员 李向农
二〇一七年四月二十六日
书 记 员 王 慧