安徽省滁州市南谯区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）皖1103刑初16号
公诉机关安徽省滁州市南谯区人民检察院。
被告人周明，男，1978年12月30日出生于安徽省滁州市，汉族，初中文化，工人，居住地安徽省滁州市南谯区。2017年7月24日因涉嫌犯开设赌场罪被安徽省滁州市公安局南谯分局抓获，次日被该分局刑事拘留，同年8月29日经安徽省滁州市南谯区人民检察院批准，次日由安徽省滁州市公安局南谯分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。
辩护人高秀兵，安徽其力律师事务所律师。
被告人孙仕忠，男，1976年2月7日出生于安徽省滁州市，汉族，初中文化，无业，居住地安徽省滁州市南谯区。2017年7月24日因涉嫌犯开设赌场罪被安徽省滁州市公安局南谯分局抓获，次日被该分局刑事拘留，同年8月29日经安徽省滁州市南谯区人民检察院批准，次日由安徽省滁州市公安局南谯分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。
辩护人宋凤柱，安徽苏滁律师事务所律师。
安徽省滁州市南谯区人民检察院以南检刑诉[2017]293号起诉书指控被告人周明、孙仕忠犯开设赌场罪，向本院提起公诉。本院立案后，依法组成合议庭，于2018年3月21日、7月10日公开开庭审理了本案。安徽省滁州市南谯区人民检察院指派检察员王某出庭支持公诉，被告人周明及其辩护人高秀兵，被告人孙仕忠及其辩护人宋凤柱到庭参加诉讼。本案经依法延期，现已审理终结。
安徽省滁州市南谯区人民检察院指控：
2017年3月初，被告人周明通过互联网接触到新生娱乐赌博网站，并担任该网站代理，先后注册了zm73033、zm73034、zm73035、zm73036等多个实际控制账户，发展下线会员，获取赌博网站返点。截止2017年7月24日，zm73033账户下级会员账户包括zm73034直属会员账户和其他非直属会员账户共计145个，总充值金额1536400余元，总投注2328600余元、返点176900余元；被告人周明zm73033和zm73034账户实际分别返点37250余元、96940余元，其余返点发放给其他下级会员。
2017年4月初，被告人孙仕忠通过被告人周明介绍成为新生娱乐赌博网站代理，并先后注册了ssz110、ssz119、gg110、gg119等多个实际控制账户，用于获得赌博网站返点、参赌等活动。截止2017年7月24日，ssz110下级会员账户包括gg110等11个直属会员账户和其他非直属会员账户共计51个，总充值金额493800余元、总投注1031100余元；被告人孙仕忠ssz110实际分别返点17090余元、3090余元，其他返点发放给其他下级会员。
为提高代理账户投注额，赚取网站返点，被告人孙仕忠邀集多名下级会员到其租住的滁州市泰鑫城市星座1栋1单元1106-1室在新生娱乐赌博网站投注，并由被告人周明从中指导。2017年7月24日，民警在该场所将被告人周明、孙仕忠及多名参赌人员抓获。
公诉机关提供了相应的证据，认为应当以开设赌场罪追究被告人周明、孙仕忠的刑事责任。提请本院依法判处。
被告人周明对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议。其辩护人辩称：被告人周明的行为应依照《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第二条之规定定罪处罚，且不属于情节严重；被告人周明获得的服务费应扣除其本人参赌所投注金额的“返利”；被告人周明具有从犯、坦白等从宽处罚情节。请求对被告人周明适用缓刑。
被告人孙仕忠辩称：公诉机关指控涉案赌资累计达30万元以上，该部分未扣减参赌人员提取现金的金额；所开设的赌博账户充值、提现等都是周明代其操作完成，他对赌博网站不熟悉，周明在账户内所进行的部分操作他不知情。其辩护人辩称：被告人孙仕忠等人的行为不应适用《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条的相关规定，其行为应依照该意见第二条规定定罪处罚；被告人孙仕忠个人参赌账户所涉的服务费（或者返利）应予扣减；被告人孙仕忠具有坦白等从宽处罚情节。请求对被告人孙仕忠从轻处罚，适用缓刑。
经审理查明：
2017年3月，被告人周明通过他人介绍在新生娱乐赌博网站注册会员“zm73033”账户作为代理发展下级会员，并在该账户下注册“zm73034”、“zm73035”、“zr101”等多个实际控制账户，用于发展下级会员、充值、提现、投注、返点等操作，协助解决其他下级会员在赌博网站充值、投注、提现等操作中遇到的问题，赚取网站返点。至案发，“zm73033”账户下级会员包括“zm73034”直属会员和其他会员共计145个，总充值金额1536440元，总投注2328618.74元，总返点176519.5139元。被告人周明除将其中124103.8271元返点用于提现和参赌外，其余资金分发给其他下级会员。
2017年4月，被告人孙仕忠通过被告人周明在新生娱乐赌博网站注册会员“ssz110”账户，并担任该网站代理，发展下线会员，赚取网站返点。被告人周明将被告人孙仕忠的“ssz110”账户注册到“zm73034”账户下作为其直属会员，设置投注返点比率。后被告人孙仕忠又在“ssz110”下注册了“ssz119”、“gg110”等多个实际控制账户，用于发展下级会员、充值、提现、投注、返点等操作，并将“ssz110”账户交由被告人周明代为管理。至案发，“ssz110”账户下级会员包括“gg110”等直属会员11个和其他会员40个，总充值金额493880元，总投注1031180.6元，总返点25389.7886元。被告人孙仕忠除将其中20195.3154元返点用于提现和参赌外，其余资金分发给其他下级会员。
2017年6月份前后，被告人孙仕忠为提高赌博网站投注额，赚取更多赌博网站返点提成，组织多名参赌人员到其租住的滁州市清流路泰鑫城市星座1栋楼1单元1106-1室自行投注参赌，并由被告人周明从中予以指导。2017年7月14日，公安机关在上述场所将被告人周明、孙仕忠及其他参赌人员抓获。
另查明：公安机关从被告人孙仕忠处扣押笔记本电脑1台；从被告人周明处扣押笔记本电脑1台、手机1部、账本1册；从马某1处扣押笔记本电脑1台；从戴某1处扣押笔记本电脑1台；从陈某处扣押笔记本电脑1台；从李某处扣押平板电脑1台；此外，还从现场扣押笔记本电脑1台、笔记本8本、稿纸3份。被告人周明、孙仕忠亲属在本院审理期间分别代为退款124104元、20196元。
上述事实，有下列经法庭举证、质证的证据证实,本院予以确认：
1、公安机关现场勘查笔录、刑事摄影照片证明：被告人孙仕忠邀集下级会员到滁州市清流路泰鑫城市星座1栋楼1单元1106-1室在新生娱乐赌博网站投注场所的有关情况。
2、QQ聊天记录截图、微信聊天记录截图等证明：被告人周明和其自述的QQ昵称和微信昵称均为“飞跃”的人之间关于新生娱乐赌博网站开户、充值、提现等相关内容以及被告人周明和部分赌博网站会员之间关于充值、赔率等相关内容的有关情况。
3、公安机关检查笔录、新生娱乐赌博网站截图等证明：至案发，“zm73033”账户下级会员包括“zm73034”直属会员和其他会员共计145个，总充值金额1536440元，总投注2328618.74元，总返点176519.5139元，被告人周明除将其中124103.8271元返点用于提现和参赌外，其余资金分发给其他下级会员；“ssz110”账户下级会员包括“gg110”等直属会员11个和其他会员40个，总充值金额493880元，总投注1031180.6元，总返点25389.7886元。被告人孙仕忠除将其中20195.3154元返点用于提现和参赌外，其余资金分发给其他下级会员；以及马某1、戴某1、黄某、陈某、李某等人在新生娱乐赌博网站充值、提现、投注、返点等相关内容的情况。
4、公安机关扣押决定书、扣押清单等证明：公安机关从被告人孙仕忠处扣押笔记本电脑1台；从被告人周明处扣押笔记本电脑1台、手机1部、账本1册；从马某1处扣押笔记本电脑1台；从戴某1处扣押笔记本电脑1台；从陈某处扣押笔记本电脑1台；从李某处扣押平板电脑1台；此外，还从现场扣押笔记本电脑1台、笔记本8本、稿纸3份。
5、公安机关行政处罚决定书证明：违法行为人马某1、戴某1、黄某、陈某、李某因在“新生娱乐”网站赌博被公安机关行政处罚。
6、辨认笔录证明：戴某1对周明、孙仕忠的辨认。
7、收据回执证明：被告人周明、孙仕忠亲属在本院审理期间分别代为退款124104元、20196元。
8、滁州市公安局南谯分局出具的抓获经过证明：被告人周明、孙仕忠于2017年7月24日在滁州市南谯区泰鑫城市星座1栋1单元1106-1室被公安机关抓获。
9、户籍信息证明：被告人周明、孙仕忠的自然身份信息。
10、证人周某的证言证明：她是周明姐姐。2017年3月初，周明将她一张交通银行卡借走绑定新生娱乐赌博网站账户，后来在她家吃饭时还为她注册一个“zl3005”账户，她玩一段时间“加州快彩45秒”后觉得玩不好就没有再玩了。此外，她还知道周明有“zm73033”、“zm73034”、“zm73036”账户，孙仕忠也和周明一起搞“网络彩票”。
11、证人夏某的证言证明：2017年3月中旬，她丈夫周明用她的一张邮政储蓄银行卡绑定网站搞代理，平时也不让她多问。7月初，银行卡有几笔过万的收支转账。
12、证人马某1的证言证明：2017年6月份高考后的一天，她在饭局上认识了孙仕忠，孙仕忠向他人介绍新生娱乐赌博网站可以通过微信、QQ绑定银行卡充值投注，并能提现，她就想着学习使用该网站，将信用卡上的钱取出。后来，她主动联系孙仕忠，孙仕忠将她带到滁州市泰鑫城市星座1栋1单元1106-1室，给她演示操作使用步骤、方法，她回家后注册一个“mg1234”账户，由孙仕忠教她投注“加州快彩45秒”，她在网站反复累计共充值360060元，账户内还剩20×××32.312元，总共输了有50000多元。截止2017年7月24日，她在泰鑫城市星座孙仕忠家被抓前去了一个星期左右。
13、证人戴某1的证言证明：2017年5月份的一天，孙仕忠在有次饭局中向他介绍“新生娱乐”赌博网站能够赢钱。数日后，孙仕忠约他到悠仙美地餐厅和周明见面，孙仕忠提出给他注册一个账户，周明就在现场给他注册一个“dag1234”账户。他玩一段时间输了几千块钱，也没再玩，后来孙仕忠说在泰鑫城市星座租了套房供大家研究投注，能赚回钱，就动心又开始玩了。再后来，周明给他说网站后台可以有流水返点，又给他注册一个“dag12345”账户，他平时充值多数是现金交给孙仕忠、周明，由两人帮他充值。参赌期间，他还介绍了弟弟戴某2、妹妹戴建梅登陆新生娱乐网站投注参赌。
14、证人黄某的证言证明：2017年7月17日左右，他被人带到滁州市泰鑫城市星座1栋1单元1106室在“新生娱乐”赌博网站投注“加州快彩45秒”，称能挣到钱。他在房间期间，周明在房间内指导大家下注，他注册账号、充值也是通过周明，后来自己操作。他前后一共输了50000多元。
15、证人陈某的证言证明：2017年7月，他经黄某介绍到滁州市泰鑫城市星座1栋1单元1106-1室孙仕忠住处在“新生娱乐”网站玩网络竞猜赌博，“cm1234”账户是周明帮他在“新生娱乐”网站注册的，他们和周明、孙仕忠等人在房间内各自玩自己的，他总共反复累计充值60000元，输了36000多元。
16、证人李某的证言证明：2017年5月份左右，她通过朋友赵某认识孙仕忠，孙仕忠向他介绍了“新生娱乐”赌博网站，并经她同意注册了“lmf7528”账户，她给孙仕忠1000元让帮忙充值，输了700多元。
17、证人赵某的证言证明：她和孙仕忠是情人关系。2017年6月份左右，她介绍孙仕忠从一个朋友处租下泰鑫城市星座1栋1单元1106-1室，用于两人约会使用。后来，孙仕忠召集其朋友在房间内进行网络赌博。
18、被告人周明、孙仕忠的供述证明：2017年3、4月份，两人先后经人介绍接触到“新生娱乐”博彩网站，并担任该网站代理，注册多个实际控制账户，用于参赌等活动。为赚取更多的网站投注流水返点，两人介绍发展下级会员在该网站注册、投注，孙仕忠将自己的“ssz110”账户交由周明代为管理，并在租住处滁州市泰鑫城市星座1栋1单元1106-1室邀集多人在房间内自行投注，周明从中予以指导。至案发，周明、孙仕忠分别获利12万余元和2万余元，用于参赌和提现，其余返点分发给下级会员。
本院认为：被告人周明、孙仕忠明知是赌博网站而为其担任代理，发展会员，变相收取服务费，其行为已构成开设赌场罪，且系共同犯罪；被告人周明属情节严重，依法均应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，予以支持。被告人周明、孙仕忠在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应从轻处罚。被告人周明、孙仕忠归案后如实供述自己的主要犯罪事实，依法可从轻处罚。积极退赃，可酌情从轻处罚。根据被告人周明、孙仕忠的犯罪情节和悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可对其宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人周明犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑五年，并处罚金八万元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后立即缴纳。）
二、被告人孙仕忠犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，宣告缓刑一年六个月，并处罚金一万元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后立即缴纳。）
三、被告人亲属代为退出的赃款、犯罪工具笔记本电脑、平板电脑等予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省滁州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 田卫培
人民陪审员 王余久
人民陪审员 赵家玲
二〇一八年八月六日
书 记 员 刘化庆
附本案适用的相关法律条文如下：
《中华人民共和国刑法》
第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。