山东省滨州市滨城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）滨刑初字第56号
公诉机关滨州市滨城区人民检察院。
被告人方亮，男，1983年1月11日出生于滨州市滨城区，汉族，中专文化，滨南采油一矿大修五队职工，住。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年10月15日被刑事拘留，同年10月28日被逮捕。现羁押于滨州市看守所。
辩护人徐文洲、刘俊杰，山东众成仁和（滨州）律师事务所律师。
滨州市滨城区人民检察院以滨区检刑诉（2014）69号起诉书指控被告人方亮犯诈骗罪，于2014年2月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。滨城区人民检察院指派检察员刘雪萍、朱姝出庭支持公诉，被告人方亮及其辩护人徐文洲、刘俊杰到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2012年12月份，被告人方亮编造其在东营市孤东采油厂当领导的亲戚可以提供方便的谎言，骗取同学鲍某的信任，以合伙开办公司需购买设备、验资为借口，骗取鲍某现金100万元，用于购买奔驰跑车、钻戒、手机、归还个人借款等。后鲍某发现被骗向其追要款项，方亮返还鲍某现金30万元。公诉机关认为，被告人方亮的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。请依法判处。
被告人方亮对公诉机关的指控不持异议。其辩护人提出的辩护意见是：1、其行为构成合同诈骗；2、其自愿认罪。
经审理查明，2012年12月份，被告人方亮向其同学鲍某谎称合伙从事油管复新能赚钱，并编造其在东营市孤东采油厂当领导的亲戚可以为其从事油管复新提供帮助的谎言，骗取鲍某的信任，要求鲍某出资与其共同成立公司经营上述油田设备。2013年3月4日，鲍某向被告人方亮提供的账户汇款现金100万元。汇款到账后，被告人方亮即将上述款项陆续用于购买奔驰跑车、钻戒、手机、归还个人借款、消费等，并先后以伪造的企业法人营业执照、税务登记证、房屋租赁合同、入库单等虚假资料欺骗鲍某。被害人鲍某发现被骗后，多次向被告人方亮追索，至案发前，被告人方亮共返还鲍某现金30万元。
上述事实，有下列经庭审质证认证的证据所证实：
1、被害人鲍某的陈述，其与方亮是同学关系。2012年12月份，方亮对其讲他小舅是孤东采油厂某三产单位书记，能够办理油田设备采购事宜，方亮想成立一个专门修复油管的公司，通过其小舅往油田销售。方亮说他已经租赁了厂房，但办公司、办厂的钱不够，要求其一起投资开办公司，其看了方亮的项目计划书后同意了。2013年3月4日，其按照方亮的要求向方亮的帐户汇款100万元，其中60万元用于购买设备，40万元用于注册公司，公司注册后即将40万元予以返还。到了3月底，其认为公司应当注册完了，就要求方亮归还其40万元，但方亮以种种理由推托，直到5月份才归还其10万元。其开始对方亮产生怀疑，想到滨州找方亮了解一下情况，但既未见到方亮的小舅，也未看到方亮所说的厂房内的情况。在其再三追问建厂情况时，方亮给其出示了房屋租赁合同、企业营业执照、税务登记证。后来，其得知方亮用其汇款购买了一辆奔驰跑车，才知道被骗。经不断追要，方亮又陆续归还其20万元。
2、证人证言
（1）曹某证言，2012年2月中旬，其根据方亮提供的电子版本材料制作了一份关于油管复新项目的计划书，当时方亮说要开办油管复新厂，他舅舅可以支持、帮助，他已经联系好了厂房、场地，但缺少资金购买设备，计划书是写给鲍某看的。
（2）张某某证言，2013年二三月份，其听方亮说要与鲍某一起开公司，鲍某汇款100万元，后来方亮还了30万元，还欠鲍某70万元。三月份以来，方亮购买的贵重物品有奔驰跑车、钻戒、手表、苹果手机，还在滨州黄河五路、渤海十二路附近租赁房屋准备开办一个男士会馆。
（3）于某某证言，2013年10月份，方亮用他的奔驰跑车抵押，在其处借款15万元用于开办男士养生馆。
（4）于某甲证言，2012年春节期间，鲍某给其看了一份项目计划书，说是方亮约他出资共同开办油管复新的公司，并让其打听方亮是否有亲戚在孤东采油厂的东方实业公司当领导，后其打听到方亮的小舅韩某某在东方公司担任书记并告知了鲍某，之后鲍某就给方亮汇款100万元。后鲍某向方亮追要其中的40万元验资款，方亮拖拖拉拉不还。鲍某让方亮书写了一张收到现金100万元的收条，存放在其处。后来鲍某又给其一些方亮的营业执照、税务证，其查询后都是假的，告知鲍某后，鲍某让其找方亮还钱，方亮一共归还鲍某30万元，其他的钱方亮说买车了，暂时还不上，以后慢慢还。
（5）张某甲证言，其不认识方亮，也没有与方亮签订房屋租赁合同。
（6）李某某证言，2012年冬，方亮带其到孤岛一个地方，说要找个厂房看看，与女房东也见面了，但具体商谈情况其不清楚，方亮当时说房租太贵。其听方亮说要建油管厂，他的小舅能帮助他，他只要找好厂房和购买设备就行。2013年3月份，方亮购买了一辆奔驰跑车，到了五六月份，其听说鲍某向方亮要钱。
（7）姜某某证言，2012年冬，方亮找到其与其谈租房的事，春节前后其联系方亮，方亮还一直说要租，但后来就联系不上了，当时是和一个小伙子来的。
（8）李某证言，其听方亮说过与鲍某合伙开了个油管复新的厂子，方亮的舅舅帮他一块开起来。
（9）韩某某证言，方亮是其外甥，从未跟其说过要其帮助开办油管复新公司的事，其公司没有采购油管的业务。其听家人讲，方亮打着其旗号办公司，骗了鲍某的钱。
（10）周某某证言，2013年6月28日，方亮以其所有的奔驰轿车抵押，并提供了购车发票、登记证书、身份证、结婚证、居住证明、资产证明等，在其公司办理贷款40.6万元。
3、书证
（1）收条、汇款凭证、银行卡（尾号6464）交易明细，证明鲍某给被告人方亮汇款100万元及上述款项的开支情况（自2013年3月4日至3月15日，100万元已全部支取）。
（2）东营泰岳星徽汽车有限公司出具的证明及销售合同、购车发票、银联P0S签购单等书证，证明被告人方亮于2013年3月5日消费58万元购买奔驰跑车的情况。
（3）银行卡（工行尾号0408、7982、0341、9137、中行尾号0056、招行尾号2376、兴业尾号1610、1011、9109、农行尾号3398、2710、8767、6464）交易明细，载明被告人方亮的银行存款及存取情况。
（4）山东九环石油机械有限公司证明，载明其公司名称及变更情况，未注册使用过滨州市九环石油机械有限公司名称，未与方亮发生过业务。
（5）入库单三张（影印件），载明2013年4月九环公司材料入库情况，价值67万元，经手人为方亮，盖章单位名称为滨州市九环石油机械有限公司。
（6）河口税务局、东营市工商局证明，东营市瑞鑫商贸有限公司的税务登记证、营业执照均系方亮伪造的书证。
（7）项目计划书、房屋租赁合同、企业法人营业执照、税务登记证，证明系方亮伪造的书证。
4、搜查笔录，载明2013年10月14日对被告人方亮居住房屋搜查情况。
5、检查笔录及照片，载明经检查比照互联网，青岛一通钢管机械制造有限公司关于变径变壁热轧机、油管检修分公司车间生产管理方案的内容与曹某提供的电子文档内容一致。
6、提取笔录及照片，载明在被害人鲍某的摩托罗拉手机微信中提取的送货单、入库单照片。
7、提取笔录、扣押物品清单及照片，载明提取、扣押于鲍某、张某某、于某某及被告人方亮处的三星手机、白金钻戒、奔驰跑车（鲁M×××××号牌）和苹果5手机。
8、被告人方亮的供述，2012年12月份，其想让鲍某投资合伙从事油管复新赚钱，鲍某让其先作个项目计划书，其就委托曹某根据其在网络上下载的有关青岛一通钢管机械制造公司的资料制作了一份开办油管复新公司的项目计划书，给鲍某传真了过去，并约定其出资30万元，鲍某出资60万元，后来其提出注册公司另外需要验资款。2013年3月4日，鲍某同意并给其汇款100万元，其中60万元是购买设备款、40万元是注册公司用款。汇款到账后，当日其用上述款项归还个人贷款5万元，3月5日购买奔驰跑车消费58万元，后又购买了三星手机、钻戒等，归还鲍某10万元，其他用于消费、归还他人等。在鲍某向其追索验资款及追问公司进展情况时，其曾向鲍某出示过进货单、入库单、房屋租赁合同、营业执照、税务登记证等虚假资料，除了其曾经叫着李某某到孤岛一个地方洽谈租房外，其他的其跟鲍某讲的其小舅能为公司生产经营提供便利和帮助、购买设备、租赁厂房、公司注册情况等都是其编造的。
本院认为，被告人方亮以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应处十年以上有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控其犯罪的罪名及事实均成立，本院予以确认。关于其辩护人所提其行为构成合同诈骗罪的辩护意见，本院经审查认为，被告人方亮系虚构并假借合伙办厂的名义，骗取被害人财物，并非在签订、履行合同过程中骗取他人财物，其行为不符合合同诈骗罪的构成要件，其辩护意见，本院不予采纳。被告人方亮归案后如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。其辩护人以此为由所提的辩护意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人方亮犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金五十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年10月15日起至2024年10月14日止。罚金限于本判决生效后三日内缴纳。）
二、继续追缴被告人方亮犯罪所得财产70万元，发还被害人鲍某。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向滨州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王好勇
人民陪审员 张向华
人民陪审员 吕荣敏
二〇一四年三月二十六日
书 记 员 孟利华