湖南省隆回县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）湘0524刑初130号
公诉机关湖南省隆回县人民检察院。
被告人周某甲，农民。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年7月17日被隆回县公安局刑事拘留，同年8月21日被逮捕。现羁押于隆回县看守所。
被告人周某乙，农民。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年7月21日被隆回县公安局刑事拘留，同年8月21日被逮捕。现羁押于隆回县看守所。
辩护人黄瑾，湖南普利律师事务所律师。
被告人刘某甲，农民。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年9月17日被隆回县公安局刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于隆回县看守所。
辩护人蒋盛和，湖南志涛律师事务所律师。
被告人胡某，农民。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年7月27日被隆回县公安局刑事拘留，同年8月21日被逮捕。现羁押于隆回县看守所。
辩护人魏华。
湖南省隆回县人民检察院以隆检公诉刑诉（2016）114号起诉书指控被告人周某甲、周某乙、刘某甲、胡某犯诈骗罪，于2016年3月23日向本院提起公诉。本院立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。隆回县人民检察院检察员文芳，被告人周某甲、被告人周某乙及其辩护人黄瑾、被告人刘某甲及其辩护人蒋盛和、被告人胡某及其辩护人魏华均到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2015年3月初，被告人周某甲与被告人刘某甲、周某乙、胡某一起商量，在隆回县六都寨镇通过一个“香港华天国际复利理财”（以下简称“香港华天”）的测试网站假冒“香港华天集团复利投资理财公司”的名义，以高额返利骗取他人投资，将他人投资来的钱一半用于给投资者返利，一半截留用于开支和私分，待资金链断裂后将网站关闭，以达到非法获利的目的。为了迅速拉到投资者，四人找到在六都寨工作的孙某、刘某乙（均另案处理）加入帮忙介绍客户，并约定由刘某甲同时负责网站后台管理，刘某甲和周某乙负责账目，由周某甲和胡某、孙某、刘某乙负责以高额返利为诱饵骗取他人到网站注册并投入资金。从2015年3月7日左右开始，刘某甲、周某甲、周某乙、胡某、刘某乙、孙某以“香港华天”为平台先后引诱刘某丙、陈某、黄某、肖某甲、肖某乙、曾萍等数十人在“香港华天”网站投资.至2015年5月1日资金链断裂关闭网站，共骗得陈某3400元，黄某8300元，肖某甲2000余元，郭某700元，肖某乙1400元，范某4900元，唐某5660元，王某5900元，谭某10000元，总计诈骗金额人民币42260元。所得赃款各被告人平分。
2015年4月中旬，因“香港华天”网站的资金即将断链难以支付投资者返利，为弥补“香港华天”网站投资客户的亏空，刘某甲、周某甲、周某乙、胡某商量另开一家网站吸引他人投资，因其四人认为孙某、刘某乙用处不大，未再邀一起参与。2015年4月16日，刘某甲从网上购买了一个网页，开始在互联网上假冒“人人贷”公司的子公司“人人要贷”，虚构“深圳百城基金管理有限公司”、“深圳云富科技基金”、“湖北合昌电子投资公司”、“北京黄宏地产投资集团”、“甘肃容和煤矿投资集团”等项目，以高额返利诱惑他人进网站注册并投入资金，并商量好由刘某甲负责网站后台管理和给客户返现，由周某甲负责资金出入，由胡某和周某乙负责拉拢会员。网站建立几天后，胡某、周某乙先后离开。周某甲先后引诱原来在“香港华天”投资的刘某丙、陈某、黄某、肖某甲、尹小华、谭某、唐某等人以及向某、刘某丁、刘某戊在“人人要贷”网站上注册会员进行投资，为取得信任，将黄某在“香港华天”损失的8300元、王某损失的5900元、唐某损失的5660元转移到“人人要贷”网投资并付给返利。至2015年7月15日，刘某甲关闭“人人要贷”网站，除去返给黄某、王某、唐某从“香港华天”转投到“人人要贷”的返利，还骗得刘某丙37500元、陈某37500元、黄某1300元、肖某甲7000元、尹小华5300元、肖某乙3500元、苏奇生18000元、谭某28000余元、向某27600元、刘某丁6900元、刘某戊20000余元，唐某在“人人要贷”加投了3600元，但获得了4000元的返利，共计骗取上述被害人人民币192200元。骗取的资金，四人每人分了赃款人民币4600元，除去日常开支外，其余资金由刘某甲及周某甲掌控。
上述事实，被告人周某甲、刘某甲、周某乙、胡某在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人刘某丙、陈某、黄某、肖某甲、肖某乙、唐某、范某、王某、郭某、谭某、向某、刘某丁、刘某戊等人的陈述；证人孙某、刘某乙等人的证言；到案经过；投资记录、缴款书、领条；电子物证远程勘查报告；立案登记表及户籍证明等证据证明，足以认定。
另查明：
1、2015年9月17日，被告人刘某甲到隆回县公安局投案，并如实供述了自己的犯罪事实。
上述事实，有隆回县公安局的到案情况说明及对被告人刘某甲的首次讯问笔录等证据证明，可以认定。
2、2015年10月20日，被告人孙某、刘某乙分别向公诉机关退回赃款人民币7300元；孙某赔偿被害人损失人民币40300元，刘某乙赔偿被害人损失人民币6700元。2016年4月10日至15日，被告人周某甲、周某乙的亲属代为退还赃款62500元给刘某丙、陈某等15位被害人；被告人刘某甲的亲属代为退还赃款50700元给刘某丙、陈某等15位被害人；被告人胡某的亲属代为退还赃款23200元给刘某丙、陈某等15位被害人。各被害人均对被告人周某甲、周某乙、刘某甲、胡某表示谅解。
上述事实，有收款条、谅解书等证据证明，可以认定。
本院认为，被告人周某甲、周某乙、胡某、刘某甲以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，结伙骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成了诈骗罪。公诉机关指控被告人周某甲、周某乙、胡某、刘某甲犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以确认。案发后，被告人刘某甲主动到隆回县公安局投案，并如实供述了自己的犯罪事实，系自首，依法可以减轻处罚；被告人周某甲、周某乙、胡某坦白自己的罪行，依法可以从轻处罚。在“香港华天”诈骗共同犯罪中，被告人周某甲、刘某甲、周某乙、胡某均起主要作用，均系主犯，应对参与的犯罪数额负全部责任。在“人人要贷”诈骗共同犯罪中，被告人周某甲、刘某甲均起主要作用，均系主犯，应对参与的犯罪数额负全部责任。被告人周某乙、胡某起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人周某甲辩解称：“在人人要贷诈骗中自己起次要作用，系从犯”。经查，被告人周某甲在“人人要贷”诈骗共同犯罪中，既拉拢了大部分会员，又负责诈骗所得资金的管理，起了主要作用，系主犯，故对其辩解，本院不予采纳。被告人刘某甲的辩护人蒋盛和辩护提出“被告人刘某甲在人人要贷诈骗中起次要作用，系从犯”。经查，被告人刘某甲在“人人要贷”诈骗共同犯罪中与被告人周某甲共同负责诈骗所得资金的管理，虽后阶段刘某甲离开，没有再管理资金，但在诈骗犯罪起了主要作用，系主犯，故对辩护人蒋盛和的辩护意见，本院不予采纳。被告人周某乙的辩护人黄瑾辩护提出“被告人周某乙在人人要贷诈骗中起次要作用，系从犯”。经查，被告人周某乙在“人人要贷”网站建立后，就离开了，大部分诈骗活动没有参与，只起了次要作用，系从犯，故对辩护人黄瑾的辩护意见，本院予以采纳。被告人胡某的辩护人魏华辩护提出“被告人胡某在人人要贷诈骗中起次要作用，系从犯”。经查，被告人胡某在“人人要贷”网站建立几天后离开，大部分诈骗活动没有参加，只起了次要作用，系从犯，故对辩护人魏华的辩护意见，本院予以采纳。案发后，被告人周某甲、周某乙、胡某、刘某甲的亲属代为退还赃款给被害人，并得到各被害人的谅解，酌情均可从轻处罚。据此，对被告人周某甲适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十六条第一、四款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条第一款之规定；对被告人刘某甲适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十六条第一、四款，第六十七条第一款，第五十二条，第五十三条第一款之规定；对被告人周某乙、胡某适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条第一款之规定，判决如下：
一、被告人周某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金六万元人民币（限判决生效后十日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月17日起至2018年7月16日止）。
二、被告人周某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金五万元人民币（限判决生效后十日内缴纳）；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月21日起至2017年1月20日止）。
三、被告人刘某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金四万元人民币（限判决生效后十日内缴纳）；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月17日起至2017年3月16日止）。
四、被告人胡某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金五万元人民币（限判决生效后十日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月27日起至2016年10月26日止）。
如不服本判决，可在收到判决书之次日起十日内，通过本院或直接向邵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 罗教书
人民陪审员 肖和平
人民陪审员 胡民乐
二〇一六年四月二十五日
代理书记员 阳建林
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或管制，并处或单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定，依照规定。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。