四川省彭州市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）川0182刑初47号
公诉机关四川省彭州市人民检察院。
被告人陆彬，男，1982年11月9日出生于四川省什邡市，汉族，初中文化，无业，住四川省什邡市。2007年5月14日因招摇撞骗罪被四川省什邡市人民法院判处有期徒刑1年6个月，2008年7月10日刑满释放。因涉嫌诈骗于2016年11月21日被四川省彭州市公安局依法刑事拘留，同年12月16日经四川省彭州市人民检察院批准，同日由四川省彭州市公安局执行逮捕。现羁押于彭州市看守所。
四川省彭州市人民检察院以彭检公诉刑诉[2016]627号起诉书指控被告人陆彬犯诈骗罪，于2017年2月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。四川省彭州市人民检察院指派代理检察员周长艳出庭支持公诉，被告人陆彬到庭参加诉讼。现已审理终结。
四川省彭州市人民检察院指控：2016年3月至7月期间，被告人陆彬虚构新希望集团高级管理人员、肉牛养殖户、牛肉干生产商等虚假身份，假借与被害人张某某、罗某某谈恋爱为名，骗取被害人信任后，分别骗取被害人张某某现金人民币16000元，被害人罗某某现金人民币36500元。此外，2015年12月至2016年3月期间，被告人陆彬以代办驾驶证、帮同学代买牛肉为名，分别骗取被害人王某、李某、杨某某现金人民币共计7900元。
本案在庭审中查明的案件事实与公诉机关的指控一致。
公诉机关向法院提供并经庭审质证的证据如下
（一）、书证和物证
1、受案登记表、立案决定书、到案经过，证实在2016年11月21日彭州市公安局磁峰派出所接警称，涉嫌诈骗的陆彬在本市磁丰镇安居苑小区内出现，办案民警出警后在该小区将被告人陆彬挡获的事实；
2、被告人陆彬的常住人口登记信息，证实被告人陆彬在犯时具有刑事责任年龄的事实；
3、被害人罗某某出具的被告人陆彬的借款清单、借条、银行汇款凭条，证实共计向被告人陆彬出借36800元的事实。
4、被告人陆彬的照片1张，证实被告人陆彬向被害人罗某某以穿警服的照片为证，介绍自己曾经是什邡市公安局法医的事实；
5、借款抵押合同，证实被告人陆彬向马某借款46000元，该合同中无出借人马某的签名；
6、四川新希望房地产开发有限公司的证明，证实陆彬与该单位未形成任何的劳动关系、委托关系、代理关系。该人以我公司名义从事的任何活动均未取得公司的授权。我公司不承担任何责任。
7、四川省什邡市人民法院（2007）什邡刑初字第86号刑事判决书、什邡市看守所刑满释放证明，证实被告人陆彬于2007年5月14日犯招摇撞骗罪被判处有期徒刑1年6个月，于2008年7月10日刑满释放的事实。
（二）、被害人的陈述、证人证言
1、被害人罗某某的陈述，在2016年5、6月份，我在亲戚罗某1家中认识在那里租房的陆彬，他当时称自己曾经是什邡市公安局的法医，还通过微信发过穿警服的照片给我，警号是010952，后来辞职下海，现在成都新希望集团当高管，并提出和我耍男女朋友，我就同意了。后来他就以各种理由先后在我那里借钱，我共计借给他40000多元。后来我提出双方父母见面确定婚姻关系，他不但不同意见面还不同意我到他单位找他，感觉有些不对，我就到他老家了解情况，周围邻居反应他专门在外面骗钱。我又到成都新希望集团问，成都新希望集团根本就没有陆彬这个人。后来打电话也不接，所以报警。
被害人罗某某在12张照片中辨认出被告人陆彬的事实；
2、被害人张某某的陈述，在2016年2月22号下午，陆彬到我们加油站加油，我向他推荐加油卡，因为加油站规定向客户推荐加油卡后公司会有提成。当天我们公司系统有问题就没办成，我就加入他的微信。第二天他说他住在我们小区，从微信中发来一张他买别墅的照片，之后又向我发来养殖牦牛的视频给我看，也说是他的。还问我是不是离婚了的，我说是，他说他也是离婚的。当天中午他约我在我们小区见面后将我带到广兴一个养殖牦牛的地方，里面有100多头牦牛，他说是和别人合伙的。从那天开始就追求我，期间还把我带到罗江县一个菌子基地，说是和别人合伙的。他还把我带到什邡市经济开发区一个空厂房说，新希望集团将注册4000万元给他在这里生产牛肉干。在认识有一个月后我们就确定恋爱关系。在2016年3月的一天他又带我到什邡市云溪镇一空地，并拿出一张空白的合同给我看，说准备在这里搞牦牛的养殖，叫我出资20000元入股。由于我们在谈恋爱，同时也看过他的牦牛养殖、菌子基地，相信他有能力。第二天我和我母亲一起到他住的地方借20000元给他，考虑还没有结婚我母亲就叫他打一张借条。后来因为他一直没有办到离婚证，牦牛养殖也没有动工，就有点怀疑他，我们就吵到派出所，他就把我母亲的钱还了。第二天他又与我联系说我到厂头去吵，好多股东都不愿意与他合作，现在欠了很多人的钱，我也觉得不对，我们依旧保持恋爱关系。他又说在与别人做牛肉生意向我借30000元钱，并承诺12月30日前还清。在借钱后他电话也不接，面也不见，到他住的地方打听才知道之前的房子是租的，还欠两三个月的租金都没有付。最后联系到他后就叫他还钱，他才分二次付我17000元。今天警察打电话我才知道他被抓了。
被害人张某某在12张照片中辨认出被告人陆彬的事实；
3、被害人王苹的陈述，证实与陆彬是初中同学，在2015年11月的一天他到我卖热水器的铺子来说照顾我的生意，过十几天他来后说，他和他老婆离婚了要给他前妻8万元钱，但他的钱都陷在屠宰场里，需要借3500元，当初在微信群里大家都说他混得不错，到处搞牦牛养殖，我就借了3500元给他。过后他又以需加油、住宿和生活费先后3次在我处借1100元。后来他又说不需要学习、不需要考试可以办到驾驶证，只需3200元，但需先付一半的钱，问我办不办驾驶证，因为我不相信他办得到，之前我借有钱给他，我就只付400元给他办证。后来我问他驾驶证办得如何，他一直说在办理当中。后来我给我老公说陆彬借钱的事，我老公才说他已经以需加油，看病人在我老公处借了600元。最开始陆彬说他在红原有养殖场、在汶川有屠宰场还有其他项目。总共借我们5600元，还1400元，还欠4200元。
被害人王苹在12张照片中辨认出被告人陆彬的事实；
4、被害人朱兴勇的陈述，在2015年3、4月份，一个自称是我表妹朋友的男子到我铺子上来说他要采购一批办公用品并留下电话。过几天后他打电话说需要电脑、监控设备、程控电话、打印机等。并叫我先送一个新电脑到什邡灵杰工业园区一个空厂房内。在给他装电脑时他说他叫陆涛，新希望集团要在这里搞牛肉加工。电脑安装好后他说钱还没有到位，到账后再付给我。又过几天，他又叫我送两台旧电脑、一台新的打印机、一件A4的纸和几个无线网卡。我把东西送到空厂房内后叫他付钱，他说钱还没有到位，等几天再付，我想他的厂房在这里就没有多想。几天后我叫他付钱他一直拖延。都一两个月后才转账3000元。另外的3800元到现在都没有付，我打电话也不接。之前还给我说他在什邡灵杰工业园区的空厂房是新希望集团用来做牛肉加工的，自己在阿坝州还有牦牛养殖场，后来才知道他是陆彬。
被害人朱兴勇在12张照片中辨认出被告人陆彬的事实；
5、被害人李虎的陈述，陆彬和我是初中同学，2015年我们建立一个同学微信群，后来陆彬加入群后约我见面说，他认识阿坝的教育局长，这个局长和当地交警队关系好，可以办驾驶证，不用学习交8000元就可以办证，我问他可以少不，他说要5000元，但先要交纳2000元的定金，我问他交1000元的定金可以不，他就同意了。我就在自己的铺子上交给他1000元，并把身份证给他，过几天他把身份证退还我后，还叫我付200元办暂住证，我没有给，过后我打电话给他，电话也不接了，发信息也不回，今天我来报警。
被害人李虎在12张照片中辨认出被告人陆彬的事实；
5、被害人杨秋东的陈述，陆彬和我是初中同学，在2015年陆彬加入QQ群知道我的电话后，约我喝茶时说现在和妻子离婚没有钱，就向我借300元。之后他说帮王苹买牛肉又在我处借款3000元。事后他又说买牛肉钱不够又向我处借款3000元，我没有同意，碍于同学关系才又借给他1000元。共计借我4300元。事后他电话也不接，短信也不回。王苹说她根本没有叫他买牛肉的事情。
被害人杨秋东在12张照片中辨认出被告人陆彬的事实；
6、证人唐孝才的证言，证实陆彬原来到过我的养殖场说要租地修冻库，至今他都没有付过我钱，所以这件事就没有谈成。
证人唐孝才在12张照片中辨认出被告人陆彬的事实；
7、证人黄仁仁的证言，证实我有个朋友叫马某，之前借给陆彬46000元，他用一辆号牌为川AMZ5**轿车作抵押。在还款期限到期后找不到他。到他原提供的养牛住址根本没有什么养牛场。地址也是假的。最后通过定位才在彭州市磁峰一个洗车场找到车子，但没有看到陆彬本人。
证人黄仁仁在12张照片中辨认出被告人陆彬的事实；
8、证人罗远富的证言，证实被告人陆彬以假借耍男女朋友的方式骗取我女儿罗某某40000元，过后通过派出所解决他同意分期还，但最后都不接电话。
9、证人罗某1的证言，证实在2015年5月份，陆彬来我家租房子，说是新希望集团到彭州搞旅游开发的，是西南政法大学毕业生，以前当过警察，还把穿警服的照片给我看。在租房子后我侄女罗某某到我这里耍，他们就认识了，后来听罗某某说陆彬借了她的钱，到现在都还在敷衍她。他还开车把我拉到广汉一个做集装箱的厂头去过，看样子想骗我的钱。
10、证人刘强的证言，证实在2015年5月份的样子，这个姓陆的男子到我们村委会来说，他是新希望集团下属的六合集团的高管，新希望集团要在我村搞旅游开发，我问他立项没有？他说这个是总公司的事，他是搞前期地勘测绘协调工作的，当时我就觉得这个人是骗子，就说等立项后再说，就没有理会他了。
证人刘强在12张照片中辨认出被告人陆彬的事实；
11、证人江自婷的证言，证实本人是陆彬的妻子，一年前我们闹离婚就没有住在一起，平时陆彬不见面，也找不到人，他没有工作，说做生意也是骗人的。
（三）、被告人的供述和辩解
被告人陆彬采取虚构事实在张某某、罗某某处的借款和在同学处的借款均属于借贷关系，有的还向他们出具借条，不是诈骗行为。
以上证据经庭审举证质证，能够相互印证，并形成证据锁链，能够证明被告人陆彬采取虚构事实，隐瞒事实真相的方式诈骗他人财物的事实，具有证据的真实性、合法性和关联性，本院依法予以采信。
本院认为，被告人陆彬以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒事实真相的方式诈骗他人财物，数额巨大，其行为符合《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人陆彬犯诈骗罪的事实及罪名成立，本院予以支持。被告人陆彬辩称所欠现金已承诺还款期限，是借贷关系的辩称意见，根据被告人陆彬在侦查阶段的供述，结合被害人的陈述，证人的证言，能够证实被告人陆彬采取虚构事实，隐瞒事实真相的方式诈骗他人财物的事实，其辩称意见本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第四十七条的规定，判决如下：
一、被告人陆彬犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年11月21日起至2019年11月20日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）
二、对被告人陆彬的违法所得，继续依法予以追缴，并返还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 张华文
人民陪审员 李 新
人民陪审员 邓 超
二〇一七年二月二十七日
书 记 员 周 颖
-2-