福建省安溪县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）闽0524刑初920号
公诉机关福建省安溪县人民检察院。
被告人陈某1，男，1975年5月11日出生，汉族，初中文化，无业，住福建省永春县。因本案于2016年6月8日被抓获，同月9日由安溪县公安局办理取保候审。2016年8月30日由安溪县人民检察院办理取保候审。2016年11月14日由本院决定被逮捕。
被告人郑某某，男，1989年11月9日出生，汉族，初中文化，无业，住福建省安溪县。因本案于2016年6月8日被刑事拘留，同月30日被逮捕。
被告人林某某，女，1991年6月28日出生，汉族，初中文化，无业，住福建省安溪县。因本案于2016年6月8日被刑事拘留，同月30日被逮捕。
被告人吴某某，男，1988年1月21日出生，汉族，初中文化，无业，住福建省安溪县。因本案于2016年6月8日被刑事拘留，同月30日被逮捕。
辩护人陈文质，福建铭群律师事务所律师。
被告人陈某2，男，1983年8月5日出生，汉族，初中文化，无业，住福建省安溪县。曾因犯诈骗罪于2011年5月19日被长汀县人民法院判处有期徒刑十个月，刑期至2011年5月28日。因本案于2016年6月8日被刑事拘留，同月30日被逮捕。
福建省安溪县人民检察院以安检诉刑诉（2016）884号起诉书指控被告人陈某1、郑某某、林某某、吴某某、陈某2犯诈骗罪，于2016年11月8日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。安溪县人民检察院指派检察员陈向荣出庭支持公诉。被告人陈某1、郑某某、林某某、陈某2、被告人吴某某及安溪县法律援助中心指派辩护人陈文质到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，被告人陈某1自2015年4月份以来，伙同吴明伟（另案处理）先后雇用被告人郑某某、林某某、吴某某、陈某2在福建省三明市梅列区乾龙新村内141幢××室租房内，利用手机拨打外地学生家长的电话，冒充教育局、财政局的工作人员，谎称可以领取“教育补贴”，骗取被害人刘某、玉某等人将款项汇入其指定的银行账户内，并由取款人取款，扣除抽成费用后再汇入其掌控的户名“王某某”（工行卡号6212×××3741）、“周某某”（工行卡号6212×××8491）的银行账户内，由被告人郑某某领取。截至被查获时止，共拨打诈骗电话2259人次，骗取12，660元（人民币，下同）。其中被告人陈某1、郑某某、林某某参与拨打诈骗电话2259人次，参与骗取12，660元；被告人吴某某自2016年5月26日以来参与拨打诈骗电话2015人次，参与骗取12，660元；被告人陈某2自2016年6月4日以来参与拨打诈骗电话843人次，参与骗取3，300元。
2016年6月8日，公安机关在福建省三明市梅列区租房查获被告人陈某1、郑某某、林某某、吴某某、陈某2，并扣押到手机、银行卡等作案工具及现金20，000元（其中陈某115，000元、郑某某900元、林某某3，600元、吴某某500元）。
归案后，被告人陈某1、郑某某、林某某、吴某某、陈某2如实供述自己的罪行。
上述事实，被告人陈某1、郑某某、林某某、吴某某、陈某2在开庭审理过程中亦无异议，且有经庭审质证的受案登记表，搜查笔录，扣押清单，现场照片，被害人刘某，玉某陈述，辨认笔录及相片，文件检验鉴定意见书，扣押书证，涉案银行账户交易明细，取款录像截图及辨认情况，手机通话清单（光盘），到案经过，安溪县公安局工作说明，电话回访说明，刑事判决书，暂扣款收据，被告人陈某1、郑某某、林某某、吴某某、陈某2户籍证明及其供述和辩解等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人陈某1、郑某某、林某某、吴某某、陈某2伙同同案人以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，利用手机拨打诈骗电话达五百人次以上，对不特定多数人实施诈骗，属有其他严重情节，其行为均已构成诈骗罪，属共同犯罪。其中，被告人陈某1、郑某某、林某某、吴某某诈骗诈骗数额较大，既有既遂，又有未遂，分别达到不同量刑幅度，依照处罚较重的诈骗罪（未遂）定罪处罚；被告人陈某2参与诈骗，诈骗数额难以查证，应以诈骗罪（未遂）定罪处罚。公诉机关指控被告人陈某1、郑某某、林某某、吴某某、陈某2犯诈骗罪的罪名成立，适用法律正确。本案五被告人已经着手实行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，依法比照既遂犯均予以减轻处罚。在共同犯罪中，被告人陈某1起主要作用，是主犯，应按其所参与的全部犯罪处罚；被告人郑某某、林某某、吴某某、陈某2起次要作用，是从犯，依法均予以减轻处罚。被告人陈某2有诈骗犯罪前科，酌情从重处罚。归案后，被告人陈某1、郑某某、林某某、吴某某、陈某2如实供述自己的罪行，全案赃款被扣押，可以从轻处罚。辩护人陈文质关于被告人吴某某具有未遂、从犯、如实供述等量刑情节，建议减轻处罚的辩护意见予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。为维护社会秩序，保护公民财产不受侵犯，根据各被告人的犯罪事实、情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条、第六条之规定，判决如下：
一、被告人陈某1犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元（扣押款抵缴二千三百四十元）。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。折抵刑期1天。下同。刑期自2016年11月14日起至2018年11月12日止。）
二、被告人郑某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二千元（已缴纳）。
（刑期自2016年6月8日起至2017年10月7日止。）
三、被告人林某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二千元（扣押款抵缴二千元）。
（刑期自2016年6月8日起至2017年10月7日止。）
四、被告人吴某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二千元（扣押款抵缴五百元）。
（刑期自2016年6月8日起至2017年9月7日止。）
五、被告人陈某2犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一千元。
（刑期自2016年6月8日起至2017年4月7日止。）
六、被告人陈某1被扣押的违法所得款人民币12，660元，发还被害人刘某4，166元、玉某1，678元，余款6，816元，查无被害人，没收上缴国库。
上述未缴纳罚金应在本判决生效后十日内缴纳。
七、没收五被告人被扣押的作案工具。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 吴佳霖
人民陪审员 陈文飞
人民陪审员 吴瑜敏
二〇一六年十一月三十日
书 记 员 陈瑜芳
速 录 员 王兰英
附：本案适用法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。
对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第五条诈骗未遂，以数额巨大的财物为诈骗目标的，或者具有其他严重情节的，应当定罪处罚。
利用发送短信、拨打电话、互联网等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，诈骗数额难以查证，但具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚：
（一）发送诈骗信息五千条以上的；
（二）拨打诈骗电话五百人次以上的；
（三）诈骗手段恶劣、危害严重的。
实施前款规定行为，数量达到前款第（一）、（二）项规定标准十倍以上的，或者诈骗手段特别恶劣、危害特别严重的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他特别严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚。