山西省运城市盐湖区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）晋0802刑初333号
公诉机关运城市盐湖区人民检察院。
被告人付文豹，男。2016年3月3日因涉嫌犯开设赌场罪被运城市公安局运城经济开发区分局刑事拘留，同年4月8日被执行逮捕。现羁押于运城市盐湖区看守所。
运城市盐湖区人民检察院以运盐检公诉刑诉【2016】242号起诉书指控被告人付文豹犯开设赌场罪，于2016年7月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。运城市盐湖区人民检察院指派检察员李茂创出庭支持公诉。被告人付文豹到庭参加诉讼。现已审理终结。
运城市盐湖区人民检察院指控：2012年3月至2012年5月份，被告人付文豹因在金沙网站进行黑彩赌博输钱，随后产生联系赌博网站业务经理进行代理抽点赚钱的想法。付文豹通过和金沙网站经理联系获取可以开设子账户权限的网站�户并联系下限赌博玩家，从赌资中抽取千分之二作为酬劳。付文豹先联系了樊某某（已起诉）在其处报号进行黑彩赌博，期间付文豹非法获利五千余元。
2012年5月份，樊某某又联系多名下限黑彩赌博人员并参与坐庄占百分之五的股份，被告人付文豹从赌资中抽取千分之二作为酬劳。随后付文豹用自己和妻子任某某的身份证办理了多家银行的银行卡并开通网银用于赌资转账。至2012年12月，付文豹涉案黑彩赌资往来交易金额高达八百万左右，并非法获利两万元。
针对上述指控，公诉机关当庭宣读并出示的证据有：书证、证人证言、被告人的供述与辩解等证据。
公诉机关认为，被告人付文豹的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以�设赌场罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请合议庭依法判处。
被告人付文豹对起诉书指控的犯罪事实无异议，亦未辩解。
经审理查明：2012年3月至2012年12月，被告人付文豹在金沙赌博网联系代理黑彩赌博，并获取可以开设子账户权限的网站账户联系下限赌博玩家，经营网络黑彩赌博活动，从赌资中抽取千分之二作为酬劳。被告人付文豹先联系了樊某某（已判处）、郭某某（已判处）在其处报号进行黑彩赌博，期间，被告人付文豹非法获利五千余元。2012年5月份，被告人付文豹让樊某某又联系多名下限黑彩赌博人员参与赌博，被告人付文豹从流转的赌资中抽取千分之二作为酬劳。为方便赌资流转，被告人付文豹用自己名字和其妻任某某的身份证件开办了多家�行的银行卡，并开通网银用于赌资转账。截止2012年12月，被告人付文豹涉案黑彩赌博资金往来交易金额高达八百万左右，非法获利两万元。
同时查明，被告人付文豹到案后如实进行了供述，当庭自愿认罪、悔罪，并主动预缴纳罚金八万元，退缴非法所得二万五千元。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
运城市公安局与运城经济开发区分局接受刑事案件登记表，证明匿名群众举报有人在禹都市场利用“黑彩”引诱他人进行赌博活动，谋取暴利，涉嫌数额大，要求公安机关查处的情况。
运城市公安局与运城经济开发区分局运开公刑立字【2012】01号立案决定书，证明公安机关决定对“5.15”赌博一案立案侦查。
被告人付文豹的供述，主要内容：2012年3月份，我通过电话和金沙网站的业务经理进行联系成为黑彩赌博业务的代理并拥有一个可以给夏县玩家设置账号用于黑彩赌博的账号。我用自己和妻子任某某的身份证分别在稷山邮政储蓄银行、农业银行、建设银行办了三张银行卡共六张银行卡用于给上线庄家转账。由我联系樊某某、郭某某商量经营黑彩，樊某某又联系了多名下线赌博人员，当时樊某某参与坐庄占百分之十的股份，郭某某占百分之五的股份，剩余的百分之八十五是我的上线即西安庄家的，我从中抽取千分之二酬劳，获利2多万元。
4、证人郭某某的供述，主要内容：2012年5月份，樊某某联系我说稷山付文豹坐庄玩黑彩，让我帮他给黑彩转账，给我5%股份，我说能行就帮樊某某转黑彩的账，其中给稷山付文豹、任某某都转过赌博资金。
5、证人赵某某的供述，主要内容：2012年5月份，我和樊某某见面后他说稷山有个庄家打黑彩，他让我负责给他黑彩报号，并把投注的钱打给他或郭某某，我收取报号千分之一作为报酬，我给付文豹、关雪兵、郭某某、景某某的户名转过账。
6、证人景某某的供述，主要内容：2012年4、5月份，赵某某和我、樊某某、郭某某一起吃饭谈到黑彩，樊某某让赵某某以后黑彩报号报道郭某某跟前，付文豹是庄家，郭某某占5%，樊某某占10%，我在赵某某跟前玩黑彩。
7、证人樊某某的供述，主要内容：2012年五月份左右，付文豹给我打电话，问我弄不弄黑彩，说上面的庄家是西安人，钱多的是，不会赖账，并且让我找些人玩黑彩，一天给我二百元钱的工资，我就联系了景某某、郭某某一起商量如何弄黑彩的事情，景某某又联系了一个叫赵某某的河津人。我们商量好以付文豹为庄家，郭某某占百分之5的股份，我占百分之10的股份，随着庄家输赢情况进行盈利和赔付，赵某某负责联系玩家收号不论输赢从中抽成。最后商定由赵某某将收到的投注号报到某某那里，郭某某在彩票号码出来后算好帐跟我联系，如果玩家赢了我就把钱打给某某由他对玩家进行赔付，如果庄家赢了我就把钱打给付文豹。然后付文豹给我发短信说了网站名称和我在网站上的账号密码，过了一个多月，我赔了七、八万元钱，我就退出不干了。付文豹坐庄，赵某某负责接收所有下线玩家的投注，然后将玩家报的号和投注的钱都汇总给郭某某，郭某某等当期的号出来后算好各玩家的输赢情况，然后把钱转给赵某某或付文豹，有时对方是农行账号的时候，郭某某就把钱打给我，我就按输赢情况转钱给赵某�或付文豹。因为我参股了，付文豹就不支付我每天二百的工资了，玩家输了的时候，赵某某把玩家投注的钱打给郭某某，郭某某从中收取百分之5的钱做为盈利，我从中收取百分之10的钱做为盈利，然后把剩余的钱转给付文豹。玩家赢了的时候，付文豹把赔付的钱转给我或者郭某某，我和郭某某按各自占有的股份往里添加相应比例赔付的钱，然后再打给赵某某，由赵某某对下面的玩家进行赔付。我把钱打给付文豹指定的银行账户银行账号，有邮政、建行、农行，户名我记不清了但都不是付文豹。
8、运城市公安局与运城经济开发区分局运开公刑查询字【2016】0001号协助查询财产通知书回执，证明被告人付文豹于2009年8月9日在翟店镇支行开的622×32和于2012年3月21日在稷山县城西营业所开立的622×400的账户金额均为零。户名为任某某于2013年12月5日�稷山县城西营业所开立的6221×82961的账户余额为2103.43元的情况。
9、运城市公安局与运城经济开发区分局运开公刑查询字【2016】0002号协助查询财产通知书回执，证明户名为付文豹的622×92和用户名为任某某6227×3984的银行卡的情况。
10、运城市公安局与运城经济开发区分局运开公刑查询字【2016】0003号协助查询财产通知书回执，证明任某某于2012年1月1日至2012年12月31日的账户明细情况。
11、运城市公安局与运城经济开发区分局运开公刑查询字【2016】0004号协助查询财产通知书回执，证明户名任某某的62284×718银行卡于2012年1月1日至2012年12月31日的账户明细情况。
12、中国农业银行已销户活期账户明细清单，证明（账户62284×718）2012年1月1日至2012年12月31日的交易明细，证实资金流转情况。
13、中国建设银行对私活期明细查询，证明任某某（账户6227×3984）2012年1月1日至2012年12月31日的交易明细及汇入方姓名、账号，证实赌资流转情况。
14、山西省运城市盐湖区人民法院（2013）运盐刑初字第241号刑事判决书，证明2013年12月13日，罪犯邢建平因犯开设赌场罪被本院判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金十万元;赵某某因犯开设赌场罪被本院判处有期徒刑三年，缓刑三
年，并处罚金二十万元;郭某某因犯开设赌场罪被本院判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金六万元;樊某某因犯开设赌场罪被本院判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金五万元。
15、抓获经过，证明2016年2月27日，付文豹在家里动土盖房时，被民警在家中抓获。
16、羁押证明，证明被告人付文豹因涉嫌开设赌场罪于2016年2月27日被稷山县公安局抓获，并于2016年2月27日羁押在稷山县看守所，2016年3月3日被运城市公安局经济开发区分局依法押回的情况。
17、常住人口详细信息，证明被告人付文豹的个人基本信息，证明被告人付文豹，男。
本院认为，被告人付文豹以非法营利为目的，在赌博网站开设账户接受投注，设立黑彩赌博，情节严重，其行为已构成开设赌场罪，依法应负刑事责任。公诉机关指控被告人付文豹的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人付文豹到案后如实供述其犯罪事实，当庭自愿认罪、悔罪，退缴非法所得，积极预缴纳罚金，依法可酌情对其从轻处罚。根据被告人付文豹的犯罪事实、情节、认罪态度、悔罪表现，结合社区评估调查意见，对其宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，依法可对其宣告缓刑。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：
被告人付文豹犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金八万元。（已预缴）
（缓刑考验期从判决确定之日起计算）
二、被告人付文豹退缴的违法所得人民币二万五千元，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 郭 萍
代理审判员 鱼晓辉
人民陪审员 李莲心
二〇一六年十二月二日
书 记 员 赵方园