福建省安溪县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）安刑初字第375号
公诉机关福建省安溪县人民检察院。
被告人王丽雪，女，1988年8月10日出生，汉族，小学文化，务农，户籍地福建省安溪县。因本案于2013年5月9日被抓获，同月10日被刑事拘留，2013年6月14日由安溪县公安局决定被取保候审。2014年4月22日由本院决定被继续取保候审。现在家。
被告人苏某某，女，1993年8月20日出生，汉族，初中文化，务农，户籍地福建省安溪县。因本案于2013年5月9日被抓获，同月10日因怀孕由安溪县公安局决定被取保候审。2014年4月22日由本院决定被继续取保候审。现在家。
安溪县人民检察院以安检刑诉（2014）278号起诉书指控被告人王丽雪、苏某某犯诈骗罪，于2014年4月21日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安溪县人民检察院指派代理检察员傅新艺出庭支持公诉，被告人王丽雪、苏某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
安溪县人民检察院指控，被告人王丽雪伙同被告人苏某某自2011年10月以来，在安溪县其家中，利用事先准备好的电脑、U盘、储存卡等工具，在互联网上谎称需要招聘“刷钻”兼职人员，诱骗网民在网上购买游戏卡或话费充值卡，后通过QQ截图骗取网民购买的游戏卡、充值卡的卡号和密码，再将卡号和密码在网上出售给第三方，待第三方收购后将钱汇入被告人王丽雪掌握的户名“贺国兴”农行、工行账户、户名“谭晖霞”的邮政账户等银行账户内及号码为1350173****的支付宝账户内。截止2013年5月9日被查获时，其共计非法获利239，852元（人民币，下同），其中被告人苏某某参与诈骗数额62，554元。
指控的证据有：物证、书证、被害人陈述、电子证物检查工作笔录、被告人的供述和辩解等证据。
公诉机关认为，被告人王丽雪、苏某某以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取公民财物，其行为均应当以诈骗罪追究其刑事责任，部分属共同犯罪。其中被告人王丽雪诈骗数额巨大，被告人苏某某诈骗数额较大。在共同犯罪中被告人王丽雪起主要作用，是主犯，应当按其所参与的全部犯罪处罚。被告人苏某某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。
被告人王丽雪辩称，其自2013年1月份开始从事诈骗活动，只骗取十万多元。
被告人苏某某对指控的犯罪事实和罪名无异议。
经审理查明，被告人王丽雪单独或伙同被告人苏某某自2012年12月份以来，在安溪县某某乡某某村某某路其家中，利用事先准备好的电脑、U盘、储存卡等工具，在互联网上谎称需要招聘“刷钻”兼职人员，诱骗网民在网上购买游戏卡或话费充值卡，后通过QQ截图骗取网民购买的游戏卡、充值卡的卡号和密码，再将卡号和密码在网上出售给第三方，待第三方收购后将钱汇入被告人王丽雪指定的户名“贺国兴”农行、工行、户名“谭晖霞”的邮政等银行账户内及号码为1350173****的支付宝账户内。截止2013年5月9日被查获时，共非法获利107，469元，其中，被告人苏某某2013年3月份以来参与诈骗数额62，554元。
2013年5月9日，公安机关在安溪县长坑乡长坑村查获被告人王丽雪、苏某某，并扣押到笔记本电脑、手机、银行卡等作案工具及现金2，000元。案发后，公安机关从涉案农行“贺国兴”账户提取13，700元。
审理中，被告人苏某某住所地司法行政机关出具了《调查评估意见书》，认为被告人苏某某具备社区矫正条件。被告人王丽雪提供了村委会帮教证明。
上述事实，有由公诉机关提供并经庭审举证、质证的下列证据证明：
1、被害人陈述，⑴余某某证实其于2013年2月26日间，其与QQ196066273联系，应聘“刷钻”兼职，后其按对方的安排在网上购买了游戏充值卡，并将提取卡密截图发给他，共被骗1，200元的事实。⑵伍某某证实2013年2月2日，QQ156071360在网上给其发送信息，称要招聘“刷钻”兼职，后其按对方安排从网上购买了游戏卡之类的虚拟物品，并将卡号、密码告诉对方，对方将会返还现金，但对方并没有将现金返还。其共三次网购了游戏卡，被骗取2，020元的事实。
2、证人龚某证实，其于2008年在网上开一家淘宝店（小燕子专卖），发布一条点卷链接，后对方QQ2569341543通过QQ与其联系，让其回收盛大的点卷回收，2013年2月间开始回收，其在4-5月间对方提供农行“贺国兴”（6228…9413）、中国邮政“谭晖霞”（6221…7706）账户，其向“贺国兴”账户多次汇入计6万多元，2013年1-2月间QQ2569341543也有卖点卡（卡密）给其，其有向“谭晖霞”（6221…7706）账户汇款的事实。
3、涉案银行账户交易清单，证实⑴工行户名“贺国兴”6222…0245于2011年11月1日至2012年8月5日有异地汇入款261笔计66，940元，2012年8月6日至2013年4月27日没有异地汇入款，账户余额120多元，从2013年4月28日有一笔异地汇入款80元。被告人王丽雪于2013年5月9日持该卡取款200元；⑵邮政户名“谭晖霞”6221…7706于2012年8月25日开户，自2012年12月12日至2013年3月12日共有异地汇入款41笔46，183元；⑶农行户名“贺国兴”6228…9413于2011年7月15日开户，2011年11月9日共有异地汇入款计64，294元，2012年10月1日至2013年4月21日没有异地汇入款，2013年4月22日至5月9日共有异地汇入款合计61，206元。⑷支付宝1350173****收支明细，证实被告人通过支付宝与被害人交易的情况。
上述账户，自2012年12月12日以来，共有汇入款107，469元。
4、搜查笔录、扣押物品清单、移送物品清单、证实2013年5月10日公安机关向被告人王丽雪、苏某某扣押到手机、笔记本电脑、银行卡等涉案物品的事实。
5、QQ聊天记录，证实从扣押电脑中提取到QQ196066273、QQ981010303与被害人的聊天情况的事实。
6、电子物证检查工作记录，证实从笔记本电脑中发现疑似对话台词、QQ及银行卡账户的文本文档等。
7、手机清单，证实涉案手机的通话情况。
8、网页截图，证实从互联网上提取到涉案QQ在互联网上发布招聘信息内容及交易QQ截图的事实。
9、到案经过，证实公安机关抓获被告人王丽雪、苏某某的事实。
10、取款录像截图，证实被告人王丽雪持户名“贺国兴”农行卡持卡号6210…2334于2013年4月23日22时46分、5月9日22时39分在长坑农行ATM取款的事实。
11、办案说明、暂扣款凭证，证实公安机关从涉案账户中提取到13，700元的事实。
12、户籍证明，证实两被告人的基本身份情况。
13、超声检查报告单、出生医学证明，证实被告人苏某某于2013年5月10日检查怀孕37周及被告人王丽雪于2014年3月30日生育一女婴的事实。
14、被告人供述和辩解。⑴王丽雪供认其于2013年1月份以来伙同苏某某在长坑家中，通过在互联网上发布QQ号码，以招聘兼职让对方购买游戏卡、充值卡等，后骗取对方卡号与密码再转卖，从中获利，收购方再将钱款汇到“贺国兴”、“谭晖霞”账户及支付宝内，共骗取十多万元，苏某某于2013年3月份开始，在其忙时帮助与被害人聊QQ。⑵苏某某供认其于2013年3月份以来帮助王丽雪聊QQ从事兼职刷钻，骗取对方游戏卡、充值卡的密码再转卖从中获利。
上述证据来源合法，内容客观真实，与案件具有关联性，可作定案依据，本院予以确认。
被告人王丽雪关于诈骗数额的辩解意见。首先，虽涉案户名“贺国兴”的二张银行卡被扣押，但从银行交易明细体现，工行“贺国兴”（6222…0245）账户于2012年8月5日之前有频繁的异地汇入款，自2012年8月5日以后仅于2013年4月28日汇入一笔80元；农行“贺国兴”（6228…9413）账户于2011年7月15日开户，自2011年11月至2012年9月30日有频繁的异地汇入款；之后至2013年4月21日没有异地汇入款；2013年4月22日之后有陆续异地汇入款，并在长坑通过ATM支取。其次，“贺国兴”的工行、农行账户在2013年4月之前的异地汇入款呈整数（整百）的特征，而在2013年4月之后的异地汇入款金额与“谭晖霞”账户的异地汇入款金额呈相同的特征（具体到个位），即2013年4月之前与之后的异地汇入款呈不同的诈骗特征。再次，支取方式不同。农行“贺国兴”（6228…9413）账户自2013年4月之前的异地汇入款，通过网上银行转支；2013年4月22日之后的异地汇入款在安溪长坑通过ATM支取。综上，认定“贺国兴”的工行、农行账户在2013年4月之前的异地汇入款为被告人王丽雪诈骗所得证据不具有排他性。据此，“贺国兴”的工行、农行账户在2013年4月之前的异地汇入款不宜认定为被告人王丽雪诈骗所得；此节的辩解意见部分予以采纳。公诉机关指控的数额予以变更为107，469元。
本院认为，被告人王丽雪单独或伙同被告人苏某某以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取公民财物，其行为均已构成诈骗罪，部分属共同犯罪。其中，被告人王丽雪的诈骗数额107，469元，属数额巨大，被告人苏某某参与诈骗62，554元，属数额较大。公诉机关指控被告人王丽雪、苏某某犯诈骗罪的罪名成立，适用法律正确。在共同犯罪中，被告人王丽雪起主要作用，是主犯，应按其所参与的全部犯罪处罚。被告人苏某某在其参与的共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法从轻处罚；案发后，被告人王丽雪、苏某某如实供述犯罪事实，均可以从轻处罚。鉴于被告人王丽雪所在村委会同意对其进行帮教，被告人苏某某住所地司法行政机关出具了《调查评估意见书》，经本院审查后认为，被告人王丽雪、苏某某均具备社区矫正条件，且符合缓刑规定，为此，对被告人王丽雪、苏某某予以宣告缓刑。为维护社会秩序，保护公民的合法财产不受侵犯，根据被告人王丽雪、苏某某的犯罪事实、情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人王丽雪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年六个月，并处罚金人民币二万五千元（已缴交）。
二、被告人苏某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，宣告缓刑一年九个月，并处罚金人民币一万元（已缴交）。
上述缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
三、继续追缴被告人王丽雪、苏某某的违法所得人民币四万六千八百五十四元，继续追缴被告人王丽雪的违法所得四万四千九百一十五元及被告人王丽雪被公安机关扣押移送本院的违法所得一万五千七百元；其中发还被害人余某某一千二百元、伍某某二千零二十元；余款查无被害人，予以没收上缴国库。
（违法所得款应在判决生效后十日内缴纳。）
四、没收被告人王丽雪、苏某某被扣押的作案工具。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 吴佳霖
审 判 员 高清良
人民陪审员 林志炼
二〇一四年六月六日
书 记 员 苏逸群
附：本案适用的法律条文
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同
犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。