河南省上蔡县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）豫1722刑初82号
公诉机关上蔡县人民检察院。
被告人丁明阳,男，1982年7月16日出生于河南省上蔡县，汉族，初中文化，农民，住上蔡县。
辩护人徐秋云，河南博建律师事务所律师。
被告人邱二强，男，1979年4月29日出生于河南省上蔡县，汉族，文盲，农民，住上蔡县。
辩护人张计花，河南博建律师事务所律师。
被告人曲魏,男，1987年7月18日出生于河南省确山县，汉族，高中文化，农民，住确山县。
辩护人胡国斌，河南博建律师事务所律师。
被告人闫春灵，女，1982年7月4日出生于河南省上蔡县，汉族，初中文化，农民，住上蔡县。
辩护人邱志鸿，河南豫上律师事务所律师。
被告人李永建,男，1973年11月15日出生于河南省上蔡县，汉族，初中文化，农民，住上蔡县。因犯破坏电力设备罪、盗窃罪，2002年9月18日被判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二千元，2004年10月24日刑满释放。
辩护人王发群，上蔡县法律援助中心律师。
被告人邱九成,男，1980年1月12日出生于河南省上蔡县，汉族，初中文化，农民，住上蔡县。
辩护人张仁义，河南双联律师事务所律师。
上列六被告人因涉嫌犯诈骗罪，2017年6月29日被上蔡县公安局抓获，次日被刑事拘留，同年8月3日被逮捕。其中被告人丁明阳、邱二强、曲魏、李永建、邱九成羁押于上蔡县看守所；被告人闫春灵羁押于驻马店市看守所。
上蔡县人民检察院以上检公诉刑诉〔2018〕34号起诉书，指控被告人丁明阳、邱二强、曲魏、闫春灵、李永建、邱九成犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年1月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上蔡县人民检察院指派检察员张广怀、代理检察员付海鹏出庭支持公诉，被告人丁明阳及其辩护人徐秋云、被告人邱二强及其辩护人张计花、被告人曲魏及其辩护人胡国斌、被告人李永建及其辩护人王发群、被告人闫春灵及其辩护人邱志鸿、被告人邱九成及其辩护人张仁义到庭参加诉讼。现已审理终结。
上蔡县人民检察院指控：
1.2017年3月31日，被告人邱九成伙同李永建帮赵鹏飞将骗取王某的26000元人民币在董某办理的POS上刷走。
2.2017年5月17日，被告人闫春灵、丁明阳帮罗庚臣将骗取胡某的人民币88000元刷走。
3.2017年6月28日被告人邱二强、曲魏、丁明阳伙同李永建帮海臣骗取刘某人民币111000元刷走。
被告人邱二强、丁明阳、李永建、闫春灵、曲魏、邱九成掩饰、隐瞒犯罪所得数额分别为111000元、199000元、137000元、88000元、111000元、26000元。
针对上述指控，公诉机关提供了相关证据予以证实。公诉机关认为，被告人丁明阳、邱二强、曲魏、李永建、闫春灵、邱九成的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。
被告人丁明阳、邱二强、曲魏、闫春灵、邱九成对公诉机关指控的犯罪事实均无异议。
被告人李永建辩称，其仅参与了公诉机关指控的第一起犯罪，未参与公诉机关指控的其它犯罪事实。
被告人丁明阳的辩护人提出的辩护意见是，1、丁明阳在共同犯罪起次要作用，系从犯。2、丁明阳系初犯、偶犯。3、丁明阳认罪态度较好。综上，可以对丁明阳从轻处罚。
被告人邱二强的辩护人提出的辩护意见是，1、邱二强归案后如实供述自己的犯罪事实，属坦白。2、邱二强因家庭困难走上犯罪道路。综上，可以对邱二强从轻处罚。
被告人曲魏的辩护人提出的辩护意见是，曲魏系初犯，归案后如实供述自己的犯罪事实，属坦白，可以对其从轻处罚。
被告人闫春灵的辩护人提出的辩护意见是，1、公诉机关指控闫春灵实施掩饰、隐瞒犯罪所得的数额有误，该88000元系他人实施诈骗的数额，而被告人闫春灵掩饰、隐瞒犯罪所得的数额应为70000元。2、闫春灵具有自首情节，且系初犯、偶犯。综上，可以对闫春灵从轻处罚。
被告人李永建的辩护人提出的辩护意见是，1、公诉机关指控被告人李永建参与2017年6月28日掩饰、隐瞒犯罪所得人民币111000元的事实不清，证据不足。2、李永建归案后如实供述了自己的犯罪事实，可以对其从轻处罚。
被告人邱九成的辩护人提出的辩护意见是，1、邱九成在共同犯罪起辅助作用，系从犯。2、邱九成归案后坦白自己的罪行，当庭自愿认罪。3、邱九成系初犯、偶犯。综上，可以对邱九成从轻处罚。
经审理查明：
一、2017年3月31日，被告人邱九成、李永建将他人骗取被害王某平的人民币26000元通过POS转账，后将该款取出。
上述事实，被告人邱九成、李永建在开庭审理过程中亦无异议，并有银行交易记录、P0S刷卡记录、证董某伟的证言、被害王某平的陈述等证据证实，足以认定。
二、2017年5月17日，被告人闫春灵、丁明阳通过POS机将他人骗取被害胡某胜人民币88000元转账71000元，另17000元在闫春灵、丁明阳通过POS机转账过程中被冻结。
上述事实，被告人闫春灵、丁明阳在开庭审理过程中亦无异议，并有银行交易记录、被害胡某胜的陈述等证据证实，足以认定。
三、2017年6月28日，被告人邱二强、曲魏、丁明阳将他人骗取青岛侨建实业有限公司的人民币111000元通过POS机转账，后将该款取出。
另查明，案发后，公安机关将被告人丁明阳持有的银行卡30张、POS机两部、刷卡器3个、手机2部等物品予以扣押（未随案移送）。
上述事实，有以下证据相印证：
1.物证：上蔡县公安局搜查笔录、扣押物品清单，证明该局侦查人员在被告人丁明阳住处搜查出银行卡30张（其中包括账号62×××033的中国工商银行卡）、POS机两部、刷卡器3个、手机2部等物品，并予以扣押。
2.书证：青岛侨建实业有限公司转账清单、记账凭证，证明该公司于2017年6月28日三次分别转入户名为尹正、账号62×××033的中国工商银行账户共计50000元、50000元、11000元。
3.证人证言
（1）证刘某伟的证言，证明她系青岛侨建实业有限公司法定代表人。2017年6月28日上午11时26分左右，有人冒充消防队人员以让其公司帮忙购买床具为由，由公司财务账户分三次向卡62×××033、户名为尹正的银行账户通过网银转账111000元人民币（两笔50000元，一笔11000元）。
（2）证董某伟的证言，证明他在芦岗办事处大刘经营一个诊所“柏艾医馆”，同时还从事一些用POS机代刷信用卡、信用卡提现等业务。他将别人的银行卡中的钱刷到他的POS机绑定的银行卡上，扣除2%的提成后将现金给别人。他办理了两台P**机都被民警扣押了。第一台P**机商户名称为红韦超市，绑定了一张卡号62×××333邮政银行卡，用户名是他本人；第二台P**机是白色的方块状，其中一面有二维码，商户名称李某燕，绑定了一张卡号62×××000邮政储蓄银行卡，用户名李某燕。杨新和李永建找他刷过POS机，其中杨新用第一台P**机刷了几千元钱；李永建用他的第二台P**机分两次刷了134000元左右，第一次刷104000元，第二次刷30000元左右。他的POS机和绑定的银行卡都被民警查扣了。当时杨新说刷的是其本人的钱；李永建说是帮其朋友刷的，目的是帮他拉生意。
（3）证李某燕的证言，证明2017年春节前或春节后董某伟用她的身份证和银行卡注册了一个POS机。
4．被告人供述与辩解
（1）被告人邱二强的供述及辨认笔录，证明2017年6月24日下午，海臣骑摩托车到他家给他4张（分别为邮政、农业、建设、工商银行）银行卡，并说如果有钱汇到这些卡上，就给他打电话。2017年6月28日中午，海臣给他打电话说卡上汇入111000元钱，他忘记了海臣当时说的是哪张卡。他给小丁（后经辨认系丁明阳）打电话让其取钱。丁明阳把钱取出后，他和丁明阳、小曲（曲魏）在驻马店一个路口见面。丁明阳把扣除12%的提成其余90000多元钱给了他。他回到上蔡县城之后，按照13%的比例扣除了他该得到的钱。当天下午，他在上蔡县胜利路口把其余的七八万元钱给了海臣。另证明，他帮孟同强取过三四次钱，一次33000元、一次22000元，一次98000元，其他的记不清了。这几次都是孟同强提前把卡给的他，他再把卡给李永建。孟同强告诉他有钱汇入卡上的时候，李永建再跟丁明阳联系，然后他们二人或者李永建去驻马店找丁明阳拿钱。他回到上蔡县城按25%扣除提成，把剩下的钱交给孟同强。
（2）被告人曲魏的供述及辨认笔录，证明2016年10月，他用陈付康的身份信息和银行卡办理的一部POS机，这个POS机有包括超市、药店、KTV、酒店等10个商户名称，绑定的是陈付康的建设银行卡。今年过了年之后大,2017年2、3月份之后，他把这部POS机给了丁明阳。此后，有人去找丁明阳用POS机刷钱，丁明阳打电话告诉他卡上的金额，他再陈付康打电话，通过陈付康的手机银行将POS机绑定的银行卡里的钱给他转过来，他到银行取款。他有3张跟陈付康转账用的银行卡，分别是工商银行、农业银行和建设银行卡。他用这台P**机取出来的大概40多万元钱，按刷卡总金额的3%提成后，把剩下的钱交给丁明阳。2017年6月28日中午，丁明阳给他打电话说卡上有111000元，让他去取钱。他通过微信语音给陈付康通话，让陈付康给他转账，陈付康给他的3张银行卡分别转了48000元、48000元、14000元。他在置地大道与文明路交叉口处的建设银行、工商银行、农业银行柜台和自动取款机上把钱取出来，然后给丁明阳打电话，约定在金雀路和天中山大道附近见面。他在约定地点见到丁明阳和“小孩”（后经辨认系邱二强），把钱交给了“小孩”。“小孩”给了他5000元钱，然后各自走了。
（3）被告人丁明阳的供述及辨认笔录,证明2016年底，“小孩”（后经辨认系邱二强）、“小健”（后经辨认系李永建）到驻马店找他玩，提出帮别人刷卡套现的事，并承诺给他12%的提成，当时曲魏也在场。后来他跟曲魏商量，他负责刷POS机，曲魏负责提现，扣除1%的POS机税率，其余的钱他们二人平分。自从2017年2月底，他开始帮助邱二强、李永建刷POS机套现。2017年6月25日，邱二强在驻马店森林公园给他4张银行卡，并说如果有钱到账就给他打电话说钱到了，没钱打过来就说下班了。2017年6月28日上午10时40分至11时30分，邱二强给他打电话说其中一张工商银行卡打了111000元。他在驻马店东申凤凰城楼下小卖部旁边路上用POS机把卡上的钱刷出之后，跟曲魏联系让曲魏去取款。当天下午3时许，他和邱二强骑电车到107国道万豪酒店公交站牌处找到曲魏，曲魏交给邱二强一个银色的手提袋，邱二强拿着袋子走了。事后，曲魏给他5200元。当时刷的这张工商银行卡户名叫尹正，卡号他记不住。
（4）被告人李永建的供述，证明2016年8月，他通过任树立认识了老张、丁明阳、曲魏。2016年9月，邱二强问他是否认识刷POS机的人，他跟老张联系，老张说可以刷POS机，按12%的比例提成。他与邱二强商量提成刷卡人25%，除去给刷POS机的12%，剩下的13%他和邱二强平分。2016年11月至2017年3月，他先后和老张、邱二强、曲魏、丁明阳多次帮别人刷POS机。他参与刷POS机以来共计分得约10万元。
以上证据，经庭审举证、质证，来源清楚，收集程序合法。关于被告人邱二强、曲魏、丁明阳实施该起犯罪的事实，证据之间能够相互印证，本院予以确认。
庭审中，公诉机关另提供了以下证据：
(1)被告人丁明阳、邱二强、曲魏、李永建、闫春灵、邱九成户籍证明、前科证明，证明五被告人的出生时间、住址等情况，其中丁明阳、闫春灵、邱九成无违法犯罪记录。
（2）河北省石家庄市长安区人民法院（2002）长刑初字第261号刑事判决书、石家庄市第一看守所出具的刑满释放证明书，证明被告人李永健因犯破坏电力设备罪、盗窃罪于2002年9月18日被判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二千元；2004年10月24日刑满释放。
（3）上蔡县公安局打击电信诈骗犯罪侦查大队出具的抓获经过证明，证明2017年6月29日，该大队侦查人员将被告人曲魏、丁明阳、邱二强、闫春灵、李永建、邱九成抓获。
以上证据，经庭审举证、质证，来源清楚，收集程序合法，所证明内容客观真实，本院予以确认。
本院认为，被告人丁明阳、邱二强、曲魏、闫春灵、李永建、邱九成明知是他人犯罪所得而予以转移，其中被告人丁明阳掩饰、隐瞒犯罪所得数额人民币199000元，属情节严重；被告人邱二强、曲魏掩饰、隐瞒犯罪所得数额人民币111000元，属情节严重；被告人闫春灵掩饰、隐瞒犯罪所得数额人民币88000元；被告人李永建、邱九成掩饰、隐瞒犯罪所得数额人民币26000元。六被告人的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。上蔡县人民检察院指控丁明阳、邱二强、曲魏、闫春灵、李永建、邱九成犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。公诉机关指控被告人李永建参与2017年6月28日掩饰、隐瞒犯罪所得人民币111000元的事实，经查，被告人邱二强、曲魏、丁明阳及被告人李永建的供述及其他证据均未证明李永建参与本次犯罪，故公诉机关指控李永建参与实施该起犯罪的事实不清，证据不足，本院不予支持。被告人李永建及其辩护人据此提出的公诉机关指控被告人李永建参与该起犯罪的事实不清、证据不足的辩护意见，理由正当，本院予以采纳。六被告人在各自参与的犯罪中相互配合、分工协作、共同分赃，均起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人丁明阳、邱九成的辩护人提出丁明阳、邱九成在共同犯罪中系从犯的辩护意见，理由不足，本院不予采纳。丁明阳、闫春灵在支取他人诈骗所得赃款88000元过程中，由于其意志以外的原因，其中17000元未能取出，属犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻处罚。闫春灵的辩护人提出应当认定闫春灵的犯罪数额为71000元的辩护意见，于法无据，本院不予采纳。闫春灵的辩护人提出闫春灵具有自首情节的辩护意见，与庭审查明的事实不符，本院不予采纳。六被告人归案后均如实供述了其所参与的主要犯罪事实，依法可对其从轻处罚。被告人李永建具有犯罪前科，可对其酌情从重处罚。根据六被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十三条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人丁明阳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币二万五千元（罚金限判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月29日起至2021年3月28日止。)
二、被告人邱二强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万（罚金限判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月29日起至2020年6月28日止。)
三、被告人曲魏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万（罚金限判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月29日起至2020年6月28日止。)
四、被告人闫春灵犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万五千元（罚金限判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月29日起至2019年3月28日止。)
五、被告人李永建犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元（罚金限判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月29日起至2018年6月28日止。)
六、被告人邱九成犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币八千元（罚金限判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月29日起至2018年4月28日止。)
七、未随案移送的被告人丁明阳持有的银行卡30张、POS机两部、刷卡器3个、手机2部等物品予以没收，由扣押机关负责处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 田继华
审 判 员 吕政坤
人民陪审员 赵华丽
二〇一八年三月十三日
书 记 员 郝秋敏