江苏省徐州市泉山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏0311刑初456号
公诉机关徐州市泉山区人民检察院。
被告人邵书海，男，1970年7月29日出生，汉族，初中文化，无业，住江苏省宝应县。因涉嫌犯非法经营罪于2017年4月8日被刑事拘留，2017年5月11日被逮捕。现羁押于徐州市看守所。
辩护人杨锡泉，江苏金华星律师事务所律师。
徐州市泉山区人民检察院以泉检诉刑诉（2017）392号起诉书指控被告人邵书海犯非法经营罪，于2017年11月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理，徐州市泉山区人民检察院指派检察员韩峰出庭支持公诉，被告人邵书海及辩护人杨锡泉到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控：
2011年至2016年间，被告人邵书海在不具备药品经营资格的情况下，多次从没有药品经营资格的段某1等人处购买脑心通、拜新同等药品，并以总价1290000余元的价格销售给没有药品经营资格的杜某、陈某1（均另案处理）。
2017年4月6日，被告人邵书海被抓获到案。
公诉机关就指控的事实，提供了书证、证人证言、辨认笔录、被告人的供述等证据。公诉机关认为，被告人邵书海违反国家规定，未经许可经营法律、行政法规规定的专营物品，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款第一项，应当以非法经营罪追究其刑事责任。
被告人邵书海对指控的犯罪事实不持异议，当庭自愿认罪。
辩护人认为，1.邵书海与陈某1除药品交易外还有五金、枸杞等经济往来，根据现有证据不能认定邵书海向陈某1销售药品100万元，指控的129万犯罪数额并不能确定；2.公安机关仅掌握邵书海参与非法经营行为，邵书海归案后主动供述大部分犯罪事实，应以自首论。
经审理查明：
2011年至2016年间，被告人邵书海在未取得药品经营许可证的情况下，非法经营药品，在银川市的医院附近等处通过发小广告等方式宣传收购药品，多次从没有药品经营资格的段某1等人处收购脑心通、拜新同等药品后，将药品加价销售给在徐州市等地非法经营药品的陈某1、杜某（均另案处理）等人，其中销售给陈某1的药品金额100余万元，销售给杜某药品的金额29万余元。
上述事实，有公诉机关提供并经当庭举证、质证，本院确认的下列证据证实：
1.被告人邵书海的庭前供述，主要内容：其在无药品经营许可证的情况下于2011年开始在银川以低价收购药品，主要收购脑心通、倍他乐某、拜新同、厄贝沙某等药品并出售。其在银川当地医院附近，通过发放收药小广告的方式宣传收药，有人打电话卖药给其，其就上门收药。其药品主要销售给做药品生意的老乡陈某1、杜某等人，其通过银川凤凰南街的中铁快运站发药到徐州火车站，其在办理托运的过程中在单据上填写的张某、王某等随手填写的假名，货品填的是百货、食品等，给陈某1发货的收件人是陈某1发货前告诉其的高纪粉、褚某、刘某、陈某1等名字。陈某1、杜某给其的药款都是通过转账方式打到其妻子工行、建行卡以及其建行卡上，其妻子银行卡都是其在使用。其2011年、2012年与陈某1药品生意少一些，具体数额记不清。2013年至2016年陈某1被抓，其与陈某1之间除了药品生意外没有其他经济往来，经营数额500多万元，盈利5个百分点左右，约30多万元；其与杜某从2016年开始做药品生意，药品总额30多万元，盈利约二三万元，杜某转给其的款项除了5万元的借贷，其他都是购药款。其和银川人段某2也有过多次相互的药品买卖。
2.证人张某1的证言，证明其与邵书海系夫妻关系，邵书海从2010年开始在银川做药品生意，其不久后也去了银川，其与邵书海在银川的医院里打小广告收药，邵书海收药后通过中铁快递发送给陈某1、杜某，对方以银行卡转账方式转到其或邵书海的银行卡里，其尾号xxxx、xxxx的建设银行卡系邵书海使用，交易情况其不清楚。邵书海卖的是治疗心脑血管疾病类的药品，无药品经营许可证。
3.证人段某1的证言及辨认笔录，证明几年前其因尿毒症在银川市武警医院治疗，邵书海（自称姓王，南方人，其称老王或王哥）经常在该医院附近收药，其用医保卡将药品刷出，自己吃一部分，剩下的卖给邵书海，一般是降压药。如“络活喜”其开药价格40元，卖给邵书海18元左右。其三四年前开始卖给邵书海药品，直到2016年12月份。段某1辨认出做药品生意的“老王”系被告人邵书海。
4.证人李某的证言及辨认笔录，证明其2015年到宁夏银川中铁快运老城营业部工作，其到营业部时邵书海与张某1就在其店里发货，二人是做药品生意的，他们在货单上写的是百货、杂品，因他们经常把药品拉到其店里打包，知道每次发的货绝大部分为药品。经其调看二人的发货记录，发现他们用的发货人名称为王某、张华等化名。证人李某辨认出发货的人为被告人邵书海与证人张某1。
5.证人汪某的证言及辨认笔录，证明其系宁夏银川中铁快运老城营业部工作人员，邵书海与张某1是店里的老客户，自2015年就在其店里发货，看到他们装的货都是药品，每次二三箱至七八箱不等，药品发往西宁、徐州、苏州等地，邵书海一直都用张某的名字。证人汪某辨认出发货的人为被告人邵书海与证人张某1。
6.证人陈某1的证言，证明其在徐州做药品生意，徐州这边什么药好卖就告诉其老乡邵书海让他在银川收药，通常是降压药或是治疗糖尿病的药，邵书海主要通过中铁快递将药品发送给其，其卖完药后通过银行转账支付药款。其中2014年至2016年底，其和邵书海做药品生意总金额100多万元。
7.证人杜某的证言，证明邵书海是其老乡、邻居，在银川做药品生意，2016年邵书海开始卖给其药品，其再转卖，卖给其的主要是降压药或治疗冠心病的药品，通过中铁快递将药品发到徐州由其签收，其通过银行转账支付药款。其银行交易记录中向邵书海及张某1汇款近35万元，除借给邵书海用于他儿子结婚的5万元外，其他都是购买药品的钱。
8.银行账户交易明细，证实邵书海于2009年5月1日在中国建设银行宁夏分行营业部营业厅开立尾号xxxx储蓄卡,2010年3月起陈某1多次向该账户大额转账，2010年12月17日销户；2010年12月17日张某1在该行营业部营业厅开立尾号xxxx储蓄卡，后陈某1多次向该账户大额转账，2011年11月24日销户；2011年12月18日张某1在该行银川利民支行开立尾号xxxx储蓄卡,后陈某1多次向该账户大额转账，2013年9月11日销户；2013年9月11日，邵书海在该行银川利民支行开立尾号xxxx银行卡账户，后陈某1多次向该账户大额转账，最后一次转账时间为2016年12月7日，杜某分别于2016年11月18日、11月25日两次向该账户转账共计80766元。经统计，陈某12013年至2016年间向前述张某1尾号xxxx、陈某1尾号xxxx账户转账共计530余万元，其中2016年间转账共计120余万元。
2013年9月11日，张某1在中国工商银行宁夏分行开立尾号xxxx的银行卡，2016年7月8日至12月22日间杜某多次向该银行卡转账共计268581元，其中12月14日转账5万元。
9.中铁快运股份有限公司银川站营业部向公安机关提供的2013年至2016年间共153份托运单复印件、统计表及情况说明，证实邵书海2013至2016年间以虚构的马某1、王某、马某2等为发货人姓名、以食品、百货等为货物名称向徐州发送药品，每箱重量均在10公斤上下，收货人为高纪粉、刘某、褚某、陈某1（实际均为陈某1）、杜某。2013年以前的票据及电子数据根据相关规定已被销毁。
10.犯罪嫌疑人归案情况说明、到案经过、发、结案报告，证实被告人邵书海因涉嫌非法经营药品于2017年3月30日被上网追逃，2017年4月6日在江苏省昆山市被抓获归案。
11.户籍及现实表现证明，证实被告人邵书海的身份信息及住址登记情况，系成年人，无违法犯罪前科。
关于辩护人提出的邵书海与陈某1除药品交易外还有五金、枸杞等经济往来，根据现有证据不能认定邵书海向陈某1销售药品100万元，指控的129万犯罪数额并不能确定的意见。经查，邵书海归案后，供述了其向陈某1销售药品的事实，其多次供述称其与陈某1银行交易记录中2013年之前除药品交易外还有部分的枸杞、大枣等土特产品交易，2013年至2016年全部为药品交易，后其又供述为从2014年起全部为药品交易，侦查阶段最后供述及庭审中供述从2015年年底至案发前均为药品交易，而证人陈某1供述从2014年开始从邵书海处购买药品，购买药品金额100多万元。本案证据中，根据邵书海托运单据及证人李某、汪某等人的证言结合邵书海的供述，能够证实2013年以来，邵书海与陈某1有大量、频繁的药品交易，与之对应有银行交易记录予以印证，2013年至2016年间陈某1转款给邵书海的款项达530余万元，主要为药品交易款。公诉机关以陈某1所供述的100多万元为购药款、结合邵书海的供述及2016年间陈某1转账给邵书海的120余万元的交易记录，指控邵书海向陈某1销售药品100余万元已是按照最有利于被告人的标准进行了认定，符合法律规定，辩护人该意见不能成立，本院不予采纳。
关于辩护人提出的邵书海归案后主动供述大部分犯罪事实，应以自首论的意见。经查，公安机关掌握邵书海的非法经营的部分犯罪事实后对其上网追逃，后邵书海被抓获归案，到案后其供述了非法经营犯罪的主要犯罪事实，其供述的犯罪事实与公安机关掌握的犯罪事实属同种罪行，系坦白，不应以自首论。辩护人该意见不符合法律规定，本院不予采纳。
本院认为，被告人邵书海违反国家规定，在未取得药品经营许可证的情况下非法经营药品，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为已构成非法经营罪，依法应处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。公诉机关指控被告人邵书海犯非法经营罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人邵书海归案后如实供述其主要犯罪事实，系坦白，依法予以从轻处罚。综上，为保障人民群众生命健康安全，维护医药市场经营秩序，打击犯罪，根据被告人邵书海的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度、认罪态度、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第六十七条第三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害药品安全刑事案件适用法律若干问题的解释》第七条第一、三款之规定，判决如下：
被告人邵书海犯非法经营罪，判处有期徒刑六年三个月，并处没收财产人民币三十五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年4月8日起至2023年7月7日止。）
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 黎 方
审 判 员 周平波
人民陪审员 苏征社
二〇一七年十二月十八日
书 记 员 张 彬