河北省承德市中级人民法院刑 事 判 决 书（2014）承刑终字第00196号原公诉机关河北省承德市双桥区人民检察院。上诉人（原审被告人）郭洪友，男，1969年3月6日出生，汉族，初中文化，辽宁省凌源市今明矿产品开发有限公司法定代表人，住河北省唐山市迁西县。2013年1月8日因涉嫌犯诈骗罪被承德市公安局双桥分局刑事拘留，同年2月6日被依法逮捕。现押于承德市看守所。辩护人杨静，河北蓝岛律师事务所律师。上诉人（原审被告人）张明山，男，1985年7月23日出生，汉族，初中文化，个体，住北京市密云县。2008年2月26日因犯寻衅滋事罪被北京市密云县人民法院判处有期徒刑十一个月。2008年3月9日刑满释放。2013年8月7日因涉嫌犯诈骗罪、非法拘禁罪被北京市公安机关抓获并羁押，2013年8月19日被依法逮捕。现押于承德市看守所。辩护人计春伟，河北德律律师事务所律师。上诉人（原审被告人）马占元，男，1981年9月10日出生，汉族，初中文化，农民，住北京市密云县。2013年1月8日因涉嫌犯诈骗、非法拘禁罪被承德市公安局双桥分局刑事拘留，同年2月6日被依法逮捕。现押于承德市看守所。辩护人魏现州，北京市众鑫律师事务所律师。承德市双桥区人民法院审理承德市双桥区人民检察院指控原审被告人郭洪友犯合同诈骗罪、诈骗罪；原审被告人张明山、马占元犯非法拘禁罪、诈骗罪一案，于2014年4月29日作出（2014）双桥刑初字第3号刑事判决。郭洪友、张明山、马占元均不服，提出上诉。本院受理后依法组成合议庭，于2014年9月9日公开开庭进行了审理。承德市人民检察院代理检察员王晓辉出庭履行职务。上诉人郭洪友、张明山、马占元及其辩护人杨静、计春伟、魏现州到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原判决查明：一、合同诈骗罪被告人郭洪友系凌源市今明矿产品开发有限公司的法定代表人。2011年12月至2012年5月间，被告人郭洪友以投资购买设备为名，签订投资协议或合同，骗取被害人杜某某人民币300，000元，骗取被害人徐某甲、孙某某和人民币300，000元，骗取被害人徐某乙、周某、刘某甲人民币200，000元。2012年7月，被告人郭洪友以凌源市今明矿产品开发有限公司投资建厂为名，与被害人刘某某签订合作协议，骗取被害人刘某某人民币2，000，000元。2012年初，被告人张明山与被告人郭洪友签订挖掘机租赁合同，张明山将其所有的一台神钢牌SK250-8型挖掘机和一台神钢牌SK260LC-8型挖掘机租赁给被告人郭洪友使用。被告人郭洪友在签订合同后，私自将该两台挖掘机抵顶他人及用于抵押贷款，未能返还张明山挖掘机及租赁使用费用。经遵化市价格认证中心鉴定，该两台挖掘机价值人民币1，200，000元。上述事实，有下列证据予以证实：1、被告人郭洪友供述，证实被告人郭洪友系凌源市今明矿产品开发有限公司的法定代表人。2011年12月至2012年5月间，被告人郭洪友以投资购买设备为名，签订投资协议或合同，骗取被害人杜某某人民币300，000元，骗取被害人徐某甲、孙某某和人民币300，000元，骗取被害人徐某乙、周某、刘某甲人民币200，000元的事实及经过；同时证实2012年3月1日及2012年6月3日，被告人张明山与被告人郭洪友签订挖掘机租赁合同，张明山将其所有的一台神钢牌SK250-8型挖掘机和一台神钢牌SK260LC-8型挖掘机租赁给被告人郭洪友使用。被告人郭洪友在签订合同后，私自将该两台挖掘机抵顶他人及用于抵押贷款，未能返还张明山挖掘机及租赁使用费用的事实及经过；2、被害人杜某某陈述，证实2012年5月25日，被告人郭洪友以其任法人代表的凌源市今明矿产品开发有限公司投资设备为名，与杜某某签订投资补偿协议书，骗取人民币300，000元的事实及经过；3、投资补偿协议书，证实被告人郭洪友以其任法人代表的凌源市今明矿产品开发有限公司投资设备为名，与被害人杜某某签订投资补偿协议书的事实及经过；4、接受证据材料清单、银行交易明细、收条、借条，证实被告人郭洪友向被害人杜某某借款人民币300，000元的事实及经过；5、被害人徐某甲、孙某某和陈述，证实2012年5月7日，被告人郭洪友以其任法人代表的凌源市今明矿产品开发有限公司投资设备签订投资合作合同，骗取被害人徐某甲、孙某某和人民币300，000元的事实及经过；6、接受证据材料清单、投资合作合同、收条，证实2012年5月7日，被告人郭洪友以其任法人代表的凌源市今明矿产品开发有限公司投资设备为名，与被害人孙某某和签订投资合作合同，并收取被害人孙某某和人民币300，000元的事实及经过；7、被害人徐某乙陈述，证实2012年3月31日，被告人郭洪友以其任法人代表的凌源市今明矿产品开发有限公司投资设备为名，与被害人签订合同，骗取被害人徐某乙、周某、刘某甲人民币200，000元的事实及经过；8、合同书、欠条，证实2012年3月31日，被告人郭洪友以其任法人代表的凌源市今明矿产品开发有限公司投资设备为名，与被害人签订合同，骗取被害人徐某乙、周某、刘某甲人民币200，000元的事实及经过；9、被害人刘某某陈述，证实2012年7月，被告人郭洪友以其为法人的凌源市今明矿产品开发有限公司投资建厂为名，与被害人刘某某签订合作协议，骗取被害人刘某某人民币200，000元的事实及经过；10、合作协议、银行业务凭证、收条，证实2012年7月，被告人郭洪友以其为法人的凌源市今明矿产品开发有限公司投资建厂为名，与被害人刘某某签订合作协议，收取被害人人民币200，000元的事实及经过；11、证人徐某丙证言，证实2012年3月份，其与郭洪友、杨某某共同在辽宁省凌源市开办了今明矿产品有限公司，郭洪友为公司法定代表人。2011年12月至2012年7月，被告人郭洪友以其任法人代表的凌源市今明矿产品开发有限公司投资购买设备，与被害人签订投资协议、合同，但投资的资金并没有用在投资设备上的事实及经过；12、证人杨某某证言，证实2012年3月份，其与郭洪友共同在辽宁省凌源市开办了今明矿产品有限公司，郭洪友为公司法定代表人，其占公司股份30%，但没有投资，对于公司的业务其什么也不知道的事实及经过；13、证人张某甲、关某某证言，证实2013年1月份之前被告人郭洪友已经不再管理厂子的事宜的事实；14、证人张某乙证言，证实被告人郭洪友在辽宁省凌源市开办了今明矿产品有限公司拖欠其安装费用，并且被告人郭洪友逃避债务，现在厂子建设也没有到位的事实；15、企业法人营业执照、税务登记证、组织代码证，证实被告人郭洪友在辽宁省凌源市开办了今明矿产品有限公司，被告人郭洪友为法定代表人的事实；16、关于凌源市今明矿产品有限公司的情况说明，证实现在的今明矿产品有限公司处于闲置状态的事实；17、证人张某丙证言，证实其系被告人张明山的父亲。2012年初，被告人张明山与被告人郭洪友签订挖掘机租赁合同，张明山将其所有的一台神钢牌SK250-8型挖掘机和一台神钢牌SK260LC-8型挖掘机租赁给被告人郭洪友使用。被告人郭洪友在签订合同后，私自将该两台挖掘机抵顶他人及用于抵押贷款，未能返还张明山挖掘机及租赁使用费用的事实及经过；18、证人高某某证言，证实其是遵化市中兴小额贷款有限公司经理。2012年1月18日被告人郭洪友将一台神钢牌SK250-8型挖掘机和一台神钢牌SK260LC-8型挖掘机先后在遵化市中兴小额贷款有限公司作抵押贷款的事实及经过；19、证人李某某证言，证实其是河北省石家庄力源工程机械有限公司唐山分公司会计。2011年4月3日，被告人张明山在河北省石家庄力源工程机械有限公司唐山分公司购买了一台神钢牌SK250-8型挖掘机和一台神钢牌SK260LC-8型挖掘机的事实及经过；20、鉴定意见，证实经遵化市价格认证中心鉴定，张明山所有的一台神钢牌SK250-8型挖掘机和一台神钢牌SK260LC-8型挖掘机价值人民币1，200，000元；21、调取证据清单、按揭销售合同、合格证、挖掘机租赁、欠条、居民身份证复印件，证实被告人张明山贷款在河北省石家庄力源工程机械有限公司唐山分公司购买挖掘机两台，并与被告人郭洪友签订挖掘机租赁合同，将两台挖掘机租赁给被告人郭洪友，被告人郭洪友拖欠其使用费及租赁费的事实；22、调取证据清单、个人消费及经营类贷款申请书、人民币资金借款合同、抵押贷款合同、贷款用体承诺书、个人借款借据、抵押物品清单、居民身份证复印件、挖掘机合格证、北京增值税普通发票、贷款展期还款协议书、借款展期申请审批书，证实2012年1月18日被告人郭洪友将一台神钢牌SK250-8型挖掘机和一台神钢牌SK260LC-8型挖掘机先后在遵化市中兴小额贷款有限公司作抵押贷款的事实及经过；23、北京市密云县公安局经侦中队工作说明，证实2012年1月18日被告人郭洪友将一台神钢牌SK250-8型挖掘机和一台神钢牌SK260LC-8型挖掘机先后在遵化市中兴小额贷款有限公司作抵押贷款，现对抵顶神钢牌SK260LC-8型挖掘机人王某戊进行查找，未找到王某戊本人，抵顶王某戊的挖掘机也未找到去向的事实；24、户籍证明，证被告人郭洪友犯罪时已满十八周岁，已达到负完全刑事责任能力年龄。二、诈骗罪2012年11月27日，被告人郭洪友、张明山、马占元以租赁使用挖掘机为由，骗取被害人王某甲、王某乙的两台小松牌挖掘机至首都机场，从两名挖掘机司机手中骗取挖掘机钥匙将挖掘机转移后藏匿，并将挖掘机内的GPS定位系统拆除。经承德市涉案物品价格鉴证中心鉴定，被骗两台挖掘机价值人民币2，252，800元。2012年12月20日，被告人郭洪友、张明山、马占元以抵押挖掘机借款为名，将从王某甲、王某乙手中骗取的两台小松牌挖掘机抵押给被害人王某丙，骗取被害人王某丙人民币400，000元。上述事实，有下列证据予以证实：1、被告人郭洪友供述，证实被告人马占元提议让郭洪友以租赁及抵押挖掘机的方法骗取钱财。2012年11月27日，被告人郭洪友、张明山、马占元以租赁使用挖掘机为由，骗取被害人王某甲、王某乙的两台挖掘机至北京市密云县。2012年12月20日，被告人郭洪友、张明山、马占元以抵押挖掘机借款为名，骗取被害人王某丙人民币400，000元的事实及经过；2、被告人张明山、马占元供述，证实2012年11月27日，被告人郭洪友、张明山、马占元以租赁使用挖掘机为由，骗取被害人王某甲、王某乙的两台挖掘机至北京市密云县。2012年12月20日，被告人郭洪友、张明山、马占元以抵押挖掘机借款为名，骗取被害人王某丙人民币400，000元的事实及经过；3、被害人王某乙、王某甲陈述，证实2012年12月27日，被告人郭洪友和马占元以租赁挖掘机为名将被害人王某甲、王某乙的两台挖掘机骗走的事实及经过；4、被害人王某丙陈述，证实2012年12月2日被告人郭洪友、张明山、马占元等人以抵押挖掘机的名义骗取王某丙人民币400，000元，此款打在被告人张明山的账户上的事实及经过；5、证人王某丁证言，证实其是被害人王某甲之子。证实2012年11月27日，被告人郭洪友、马占元以租赁挖掘机为名将王某甲的挖掘机骗走的事实及经过；6、证人贾某某证言，证实其是被害人王某甲、王某乙雇佣的挖掘机司机。其与被告人郭洪友、马占元到达北京后，因工期延误，挖掘机就停放在首都机场旁边，期间被告人郭洪友、马占元趁机将挖掘机钥匙要走，并将从被害人王某甲、王某乙租赁的挖掘机开走的事实及经过；7、证人闫某某证言，证实被告人郭洪友、马占元通过其联系了被害人王某甲、王某乙并租赁二人挖掘机的事实及经过；8、鉴定意见，经承德市涉案物品价格鉴证中心鉴定，被害人王某乙、王某甲所有的小松牌挖掘机两台价值人民币2，252，800元的事实；9、调取笔录、调取证据清单、钩机租赁协议、转账回单、挖掘机手续、抵押协议、欠条，证实2012年11月27日，被告人郭洪友、张明山、马占元以租赁使用挖掘机为由，骗取被害人王某甲、王某乙的两台挖掘机至北京市密云县。2012年12月20日，被告人郭洪友、张明山、马占元以抵押挖掘机借款为名，骗取被害人王某丙人民币400，000元的事实及经过；10扣押决定书、扣押笔录、扣押及发还清单，证实被害人王某甲、王某乙被诈骗的两台挖掘机被公安机关扣押并发还给被害人王某甲、王某乙的事实；11、户籍证明，证实被告人郭洪友、张明山、马占元犯罪时已满十八周岁，已达到负完全刑事责任能力年龄。三、非法拘禁罪2012年11月底至2013年1月7日，被告人张明山、马占元以向郭洪友讨要债务为由，将郭洪友安置在被告人张明山在北京市密云县租房处居住，期间限制郭洪友的人身自由。上述证据，有下列证据予以证实：1、被告人郭洪友供述及辨认笔录，证实2012年11月底至2013年1月7日，被告人张明山、马占元以向郭洪友讨要债务为由，将郭洪友安置在被告人张明山在北京市密云县租房处居住，期间限制郭洪友的人身自由的事实及经过；通过辨认10号照片上的人为犯罪嫌疑人张明山的事实；2、被告人张明山供述，证实被告人张明山、马占元以要账为由将郭洪友带回北京市密云县张明山租住的房屋内，并限制郭洪友的人身自由的事实及经过；3、被告人马占元供述及辨认笔录，证实被告人张明山、马占元以要账为由将郭洪友带回北京市密云县张明山租住的房屋内，并限制郭洪友的人身自由的事实及经过；通过辨认3号照片上的人为犯罪嫌疑人为张明山的事实；4、抓获经过、当场盘问笔录，证实被告人郭洪友、张明山、马占元被抓获的情况；5、办案说明，证实本案涉及犯罪嫌疑人张某丁、刘某乙尚未能确定其身份的事实；同时证实证人倪某某、刘某甲、周某因各自原因不能向公安机关提供证言的事实；6、案件说明，证实2013年8月7日被告人张明山被铁路公安部门抓获后羁押于北京铁路公安处看守所，2013年8月19日由承德市公安局双桥分局刑警大队民警押解回承德市看守所并将其羁押的事实；7、刑事判决书、释放通知书，证实被告人张明山于2008年2月26日因犯寻衅滋事罪被北京市密云县人民法院判处有期徒刑十一个月，并与2008年3月9日被释放的事实；8、户籍证明，证实被告人张明山、马占元犯罪时已满十八周岁，已达到负完全刑事责任能力年龄。据上述事实、证据，原判决认为，被告人郭洪友以非法占有为目的，在签订履行合同过程中，骗取对方当事人财物，总计人民币4，000，000元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人郭洪友、张明山、马占元以虚构事实、隐瞒真相的方法骗取被害人财物，总计人民币2，652，800元，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人张明山、马占元非法剥夺他人人身自由，其行为均已构非法拘禁罪。被告人郭洪友、张明山、马占元在判决宣告前犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人郭洪友、张明山、马占元骗取的两台挖掘机已被公安机关扣押并发还给被害人王某甲、王某乙，相应的减小了被害人的损失，可酌情从轻处罚。被告人张明山有前科，可酌情从重处罚。张明山认罪、悔罪态度较好。依照《中华人民共和刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第二百三十八条、第二十五条、第六十九条之规定，判决：被告人郭洪友犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币10000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币10000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑二十年，并处罚金人民币20000元。被告人张明山犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币10000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币10000元。被告人马占元犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币10000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币10000元。郭洪友上诉主要提出：（1）原判决认定的诈骗杜某某、徐某甲、孙某某和、徐某乙、周某、刘某甲、刘某某的款项是借款，不是诈骗。（2）在诈骗王某甲、王某乙的案件中属胁从犯，原判决未予考虑。综合上诉理由郭洪友请求改判。辩护人主要提出：（1）郭洪友与杜某某等七人通过签订合同的方式借取资金不能返还的行为，属于民事纠纷，不构成合同诈骗罪；（2）郭洪友租用张明山挖掘机抵押贷款的行为不构成犯罪，其租用挖掘机的目的是为了干活，而不是非法占有；（3）郭洪友租赁王某甲、王某乙挖掘机，没有非法占有的故意，不构成诈骗罪；（4）原判决认定郭洪友参与诈骗王某丙四十万元，构成诈骗罪，适用法律错误。该起犯罪事实应依据合同诈骗的规定定罪量刑，且郭洪友有从轻或减轻处罚的情节，理由是在犯罪过程中起次要作用，未获得利益。张明山上诉主要提出：（1）其诈骗的数额应认定为40万元，不是原判决认定的265.28万元。（2）对郭洪友的非法拘禁情节显著轻微，不应认定为犯罪。（3）原判决未考虑其在诈骗犯罪中的从犯作用及其他从轻处罚情节，量刑重。辩护人主要提出：（1）张明山没有参与租赁王某甲、王某乙挖掘机，即使参与了，由于租赁该挖掘机是为了干活，也不构成诈骗罪，只是在后来进行抵押借款时成为借款的手段；（2）张明山参与诈骗的数额不包括王某甲、王某乙两台挖掘机的价值，应认定为四十万元；（3）张明山的非法拘禁罪不成立；（4）张明山因为向郭洪友索债参与犯罪实属无奈，考虑到其被郭洪友诈骗造成的经济损失，请求酌情从轻处罚。马占元上诉主要提出：其没有参与诈骗王某甲、王某乙的犯罪，只是帮张明山向郭洪友讨要债务。郭洪友说是马占元提议以租赁挖掘机的方式骗钱是诬陷。辩护人主要提出：（1）马占元没有占有王某甲、王某乙挖掘机的故意，不构成诈骗罪；（2）马占元在参与骗取王某丙四十万元借款的过程中起辅助作用，属从犯，且未得到任何利益，应依法从轻或减轻处罚。该起犯罪事实依法应认定为合同诈骗罪，原判决认定为诈骗罪适用法律错误；（3）马占元帮助张明山要账限制郭洪友人身自由，情节显著轻微，不应定罪处罚。经审理查明，辽宁省凌源市今明矿产品开发有限公司于2012年3月与辽宁省凌源市人民政府签约成立，注册资本50万元。主要经营目的是加工硅砂。公司由三个自然人组成，郭洪友为执行董事兼经理，法定代表人。依照该公司与政府签订的合同，该项目建设须在七个月内完成固定资产投资并开始生产，固定资产投资总额必须达到2100万元以上。郭洪友无力筹措资金，在2011年12月至2012年5月间，以投资购买设备（变压器、地磅）为名，许诺公司投产后给予利润提成的方法，骗取杜某某人民币三十万元；骗取徐某甲、孙某某合人民币三十万元；骗取徐某乙、周某、刘某甲人民币二十万元。郭洪友得款之后没有用于购买建厂设备。2012年7月，郭洪友以投资建厂为名与刘某某签订合作协议，以按揭贷款方式购买、已经抵押给银行的四台挖掘机的合格证及发票作抵押，许诺公司投产后给予利润提成，骗取人民币二百万元。2011年夏天，郭洪友租赁张明山一台神钢牌SK250-8型挖掘机，没有签订租赁合同，给付过部分租金。2012年1月18日，郭洪友虚构了该挖掘机属其所有的材料，用租用张明山的神钢牌SK250-8型挖掘机作抵押在河北省遵化市小额贷款公司贷款五十万元。贷款期限两个月。该五十万元贷款至今未偿还。郭洪友隐瞒上述事实，至2012年3月1日与张明山补签了租赁合同。合同约定月租金3.8万元。该挖掘机后被公安机关查获。经遵化市价格中心鉴定，该挖掘据价值人民币七十万元。2012年6月3日，郭洪友与张明山又签订了一份租用挖掘机的合同。张明山将神钢牌SK260LC-8型挖掘机租用给郭洪友。郭洪友将租用张明山的神钢牌SK260LC-8挖掘机用于抵顶他人欠款。该挖掘机查无下落。经遵化市价格认证中心鉴定，该挖掘机价值人民币五十万元。郭洪友未按照合同支付张明山租金。截止2012年11月30日，郭洪友欠张明山租金69万余元，郭洪友出具了欠条。张明山要求郭洪友给付租金，找马占元等人帮忙从河北省迁西县找到郭洪友。为了迫使郭洪友还钱，将郭洪友带到北京市密云县张明山租住的地方，对郭洪友实施人身控制。郭洪友为了偿还欠张明山的租金，找闫某某等人联系，虚构去北京干活的事实，与承德市双桥区冯营子村王某甲、王某乙签订租赁合同，骗取小松牌挖掘机两台。2012年11月27日，该两台挖掘机被拖到顺义首都机场。数日后，郭洪友、张明山、马占元谎称进场干活，诱骗挖掘机的司机将挖掘机开到板车上，以司机没有进场证为名，甩掉按照租赁合同约定的随车司机，取得了挖掘机的钥匙。该挖掘机先后被张明山转移至密云县季庄的房院和一个废弃的汽车修理场内。挖掘机的GPS定位系统被拆除。经承德市涉案物品价格鉴定中心鉴定，王某甲、王某乙的挖掘机价值225.28万元。2012年12月20日，郭洪友为了偿还欠张明山的租金，在张明山、马占元的帮助下以骗取的两台挖掘机抵押给王某丙，办理抵押借款一百万元。郭洪友伪造了该挖掘机属其所有的虚假材料，欺骗王某丙。王某丙不能满足郭洪友借一百万元的要求，郭洪友、张明山、马占元就安排他人以和王某丙一起借给郭洪友钱的方法，欺骗王某丙出借五十万元给郭洪友。郭洪友拿着收到他人借款的条子给王某丙看了之后，把张明山的银行卡交给王某丙，王某丙将四十万元人民币打入张明山的银行卡（扣除十万元利息）。张明山将该款用于还账和消费。案发后公安机关查获了两台挖掘机，发还给王某甲、王某乙。上述事实有下列证据证实：1、辽宁省凌源市今明矿产品开发有限公司营业执照、辽宁省凌源市人民政府与郭洪友于2013年3月6日签订的硅砂加工项目合同书，以及辽宁省凌源市今明矿产品开发有限公司办理公司登记的相关材料，证实今明矿产品开发有限公司依法成立和郭洪友在该公司任职的事实。郭洪友供述、杜某某、徐某乙、徐某甲、孙某某合、刘某某陈述，证实郭洪友以购买设备或投资的方式骗取他人款项不能偿还的事实。（1）郭洪友供述。郭洪友2013年2月1日接受公安机关讯问时说，2012年3月底，我在辽宁省凌源市杨杖子镇杨杖子村开办了一家今明矿产品开发有限公司，我是该企业的法定代表人，股东还有徐某丙和杨某某，他俩各占30%股份，公司注册资本50万元。企业主要加工硅石矿和珍珠岩矿。目前企业还在建设中，未进行投产。当公安人员讯问是否就今明公司购置地磅和变压器找他人进行过投资？郭洪友说找过徐某乙、刘某甲，还有徐某甲、孙某某合投资，也找过杜某某说企业需要购置地磅和变压器，让他们进行投资，并且我跟他们之间都签了合同。徐某乙和刘某甲算一股的，他俩共同投资我公司购置变压器和地磅设备。投资的钱是签合同之前给我的。找徐某甲、孙某某合投资今明公司地磅和变压器是2012年4月份，我开车去建平县，当时徐某丙和我一起去的。在那我认识了徐某甲，之间我就聊起在凌源办了一个加工珍珠岩和硅石矿的公司，现在需要建设地磅和上一台变压器，将来厂子效益肯定不错。后来又谈到地磅需要借10万元钱，变压器得20万元钱，一共30万，谁到时投资了我就答应按每吨利润给他提成5元钱，一年就把投资钱的本金给退回去。徐某甲跟他姑父孙某某合听了后就表示愿意给我的投资。过了几天，孙某某合就带了现金25万元去凌源杨杖子镇一个小饭店给我送去了，说是只找了这麽多，差的5万块钱让我先帮他垫着。随后我们签订了一份协议。这25万块钱没有用于购置地磅和变压器。用在公司的厂子建设上了。关于和杜某某签订投资补偿协议，郭洪友说签订投资补偿协议的时间是2012年5月25日，在那之前我跟杜某某说凌源那边的厂子需要点钱，开始说借钱，后来我说厂子将来前景挺不错，投资把地磅和变压器建上，一共30万元，将来让杜某某去厂子负责过磅工作，一吨给杜某某提成5元钱。就这样五月中旬左右杜某某按我的要求先将第一笔10万元转账给了徐某丙，第二笔在迁西县的栗树湾一家饭店给了我20万元现金。这30万元钱反正都是建厂子使了，但没用到地磅和变压器建设上。当公安人员讯问今明矿产品公司有会计吗？郭洪友说没有，开始记账是徐某丙记了一部分，后来都是我自己弄了。2012年5、6月徐某丙不管了，就把帐扔给我了，但我不记得放哪了，我无法向你们提供。当公安人员讯问你为何先后找了三个人投资今明公司的地磅和变压器建设？郭洪友说我就是以投资地磅和变压器为由收集投资款，用于厂子其他方面的建设。实际上他们三个有任何一笔投资都是以让我能购置建设上地磅和变压器。但钱到后我却都没有用于地磅和变压器建设，现在那台地磅只花了35000元钱，而变压器至今未购置。当公安人员讯问你是否有能力偿还上述投资人的投资款？郭洪友说我没有能力偿还，只能将来我再去借钱还给他们了。关于杜某某、徐某甲、孙某某合、刘某甲、徐某乙他们的投资款我虽然没有用于地磅和变压器的购置，但用于公司请客吃饭了一部分，还有就是偿还了我个人的一些高息借款。2013年4月11日，郭洪友在接受公安机关讯问时说，公司成立后我和刘某某之间签订了一份合作协议，大致内容是刘某某付给我二百万人民币，我使用五年，我每生产一吨成品给他三十元提成做为回报。2012年7月刘某某以银行汇款的方式支付给我二百万元人民币，我收到后给他打了收条。在我协商过程中，我说用我自己的四台勾机作抵押，因为每台勾机价值170万元左右。同时我给刘某某提供了勾机的合格证和购买增值税发票，将这些东西交给刘某某保管，所以刘某某对我信任。当公安人员讯问这四台勾机现在何处？郭洪友说肯定被小松公司收回，因为我违约，没按规定付钱。郭洪友还供述曾经从密云黄某某手中租了两台勾机，停放在准备建厂的地方，对外说这两台勾机是我的。收到刘某某的二百万元都被我花了，但具体干什么花我也记不清楚。关于在承德市被依法逮捕，是因为我以租的形式租到两台勾机，后被我们几人抵押变卖掉。（2）杜某某陈述。杜某某2012年12月21日接受公安机关询问时说，2012年4月份，徐某丙和郭洪友给我打电话说他们在凌源市新建一个厂子看看，也没说啥目的这之前我们平时遇一块也曾听他俩聊天说起过在凌源市征了一块地皮建厂子的事，说是今年一年就能挣一个亿，然后他俩约我和李某甲一起去看看也就没觉得啥意外。过了一个多月吧，郭洪友给我打电话说他们厂子设计生产能力一天1000吨，筛子、大破碎机设备再过四、五天就都拉回来了，问我投点资不，现在就差地磅和变压器了，需要30万块钱，说我要拿30万投资就按每吨提成5块钱给我返利。我考虑着这一天就能赚5000多块钱，挺合适，就说等琢磨好再给他回话。过几天，他就不停地给我打电话问投资的事，让我紧点张罗，我说手里没那么多钱，得借借，后来我找同村的杜某甲借了10万块钱。杜某甲把10万块钱打到我的账户上后我给郭洪友打电话说先借了10万，郭洪友说先打到徐某丙卡上吧，徐某丙收到钱后就发短信告诉我说到帐了。郭洪友后来又催要剩下的20万块钱投资款，十多天后我又从村里杜某丙手里借了十万，王西有手里借了5万，杜某乙手里借了3万最后加上我手里的两万刚好20万块钱在栗树湾叉沟一个饭店给了郭洪友。（3）徐某甲陈述。徐某甲2013年1月15日接受公安机关询问时说，2012年4月初，我有一天在倪某某家呆着，郭洪友带着徐某丙一起去了他家，说让倪某某帮忙联系人给他厂子投资，说厂子需要购买变压器和地磅，过四五个月厂子就能投入生产了，到时谁投资了给谁每吨生产利润中抽5块钱。倪某某就劝我投点钱。我姑父孙某某合那天也在场，就一同问郭洪友需投多少钱。他说地磅需要10万块钱，变压器需要20万块钱，一共三十万，还答应我们12个月后返还本金。我和我姑父觉得还行就决定投资了。商量好后过了三、五天我带了10万块现金，我姑父带了20万块现金就在杨杖子镇上一个小饭店把钱给了郭洪友。当场我们还签了协议是一份投资协议，郭洪友还打了一张收条。（4）孙某某合陈述。孙某某合2013年3月5日接受公安机关询问时说，我是通过我妻侄徐某甲的连桥倪某某认识的郭洪友。2012年4月份，倪某某引荐我说有个河北的老板在凌源开厂子，问我投点资不。我和徐某甲在他的场子里投资了30万元，用于给他厂子购置两台变压器和一台地磅。不过现在找不到郭洪友了。而且他收了我的投资购置地磅和变压器的钱后并没买地磅和变压器，我正准备去凌源报案呢。孙某某合还说郭洪友给打的收条把徐某甲的投资和孙某某合的投资写一起了，这30万的条子上有我20万元钱。（5）徐某乙陈述。徐某乙2013年1月21日接受公安记关询问时说，2011年3月份，我通过孙某甲认识了郭洪友和徐某丙。2011年8、9月份，郭洪友给我打电话说他准备在凌源建一个珍珠岩加工的厂子，珍珠岩的开采工程想给我干，他跑这个手续手中没钱，让我借给他5万块钱。我说我手里没那麽多钱，我让我老乡刘某甲、周某到迁西来。郭洪友也和刘某甲。周某介绍了他要在凌源建厂子的事，他们两个听后认为郭洪友所介绍的这个工程可以干，就给了郭洪友5万元现金。从这以后我把与郭洪友联系工程的事全权委托给刘某甲了。现在刘某甲在广东打工呢，他将合同书和欠条用传真的形式传给我让我报案来了。从2011年8、9月份开始我们给郭洪友5万元后直到2012年3月底签协议的时候，共给了郭洪友现金29万元。关于签协议是2012年3月31日与郭洪友在三屯镇车站附近的一个饭店，刘某甲代表我们与郭洪友签订合同书。合同约定由乙方上加工珍珠岩和硅砂的机械设备所需的变压器及120吨的地磅；所生产出来的珍珠岩和硅砂按每天一千吨的量给乙方净提成10元每吨。当时我们和郭洪友口头约定我们实际付给郭洪友29万元现金用于变压器及地磅的投入，他以后按30万元计算，一年以后退给我们。（6）刘某某陈述。刘某某2013年2月25日接受公安机关询问时说，2012年7月初，我战友王某己找到我说凌源有一个厂子是生产珍珠岩的，能挣到钱，你可以过去看看。后来我和王某己到凌源考察两次，是郭洪友和徐某丙接待的我们，他们俩给我提供了公司的注册信息，也看了公司的厂房。于是2012年7月2日与今明矿产品有限公司法定代表人郭洪友在凌源市龙回首饭店签订合作协议书。合同规定我给今明公司投资200万元购买设备、支付建设厂房的相关开支。每吨珍珠岩给我30块钱人民币。郭洪友拿四台勾机合格证和发票作为抵押保证。当场我预付郭洪友五万元人民币保证金。协议签订后我于2012年7月17日将195万元汇到郭洪友提供的账户上，2012年7月18日郭洪友给我打了一张200万元的收条，有徐某丙和郭洪友的手印。后来我让人来今明矿产品公司看过，并没有生产珍珠岩矿，厂房只是一个空壳子，没有设备，也没有工作人员。我问郭洪友什么时候生产，他一直说马上生产。大概十一月份后，到厂子也找不到人，打电话也联系不到郭洪友。我去税务局查过，郭洪友给我提供的四台勾机合格证和发票是假的。3、郭洪友与杜某某签订的投资补偿协议书，银行交易明细、收条、借条，证实郭洪友向杜某某借款人民币三十万元的事实；4、郭洪友与孙某某合签订的投资合作合同、收条，证实郭洪友收取被害人孙某某和人民币三十万元的事实；5、合同书、欠条，证实2012年3月31日，被告人郭洪友以其任法人代表的凌源市今明矿产品开发有限公司投资设备为名，以签订合同的方法，骗取被害人徐某乙、周某、刘某甲人民币二十万元的事实及经过；6、郭洪友与刘某某签订的合作协议、银行业务凭证、收条，证实郭洪友收取刘某某人民币二百万元的事实及经过；此外，还有徐某丙、杨某某、张某乙的证言，证实今明矿产品开发有限公司的相关情况。经本院查证，今明矿产品有限公司现处于闲置状态。2013年12月17日，经辽宁省凌源市人民法院判决，凌源市人民政府已解除与今明矿产品有限公司于2012年3月6日签订的硅砂加工项目合同。有辽宁省凌源市人民法院（2013）凌杨民初字第2853号民事判决书在卷证实。7、郭洪友、张明山、马占元供述、张某丙、王某甲、王某乙、王某丙陈述、高某某、闫某某、肖某某证言，证实郭洪友以签订租赁合同方法骗取张明山两台挖掘机，用于个人贷款、抵账的事实；证实郭洪友以签订租赁合同方法骗取王某甲、王某乙挖掘机，以签订抵押借款方法骗取王某丙借款的事实；证实张明山、马占元参与郭洪友以签订合同方法骗取王某甲、王某乙挖掘机、骗取王某丙借款的事实；证实张明山、马占元为向郭洪友索债限制郭洪友人身自由的事实。（1）郭洪友供述。2013年3月17日，郭洪友在接受公安机关讯问时说，2012年4月初，我用张明山的挖掘机在遵化市中兴小额贷款公司做抵押贷款50万元。另一台挖掘机是2012年6月份存放在遵化市区边上一个停车场里，由于我欠王某戊贷款120万元，王某戊让我还他120万元，加上他扣我一台卡特挖掘机和这台张明山的挖掘机一块给他，张明山这台挖掘机也给扣了。当公安人员问这两台挖掘机都有手续吗？郭洪友说都有手续。是张明山给的。发票上都写的是我的名字。我跟张明山说发票写我的名字到矿山上干活好说，这样张明山给我的两台挖掘机发票都写我的名字。2013年1月7日，郭洪友在接受公安机关讯问时说，我欠张明山租勾机费40多万元给不上，勾机也弄不回来。2012年11月下旬，张明山把我从迁西拉到密云，在遵化收费站口马占元上的我们的车，这是我第一次见到马占元。到密云后张明山让我还钱给他勾机，但我现在没有钱还不上他，勾机也赎不出来，张明山就把我扣下了。就是给我找个地方住，给我换个手机号，找人看着我不让我离开，还打过我两回，都是打几个嘴巴子。这期间，马占元就说你能骗张明山也能骗别人，我是也没别的办法了，我就给平泉县的一个姓闫的朋友打电话问他承德有没有往出租勾机的，他说给我问问。过了两三天也就是11月27日，我和马占元还有两个我叫不上来名字的，我们先到平泉接上姓闫的，然后到了市里的一个工地，我和王某乙签的租勾机合同，租了王某乙和他哥一共两台勾机。租的时候就说去北京的一个工地干活。根本就没有活，就是把这两台勾机骗过来抵张明山的帐。签完合同的当天晚上就把勾机用板车拉到顺义飞机场一个通道口放到哪了，安排跟着去的两个司机在附近旅馆住的。大约过了六、七天吧，马占元和我跟那两个勾机司机说去机场干活，就用板车把勾机拉走了，到机场门口马占元说他俩没有出入证进不去，让里边的人把勾机卸下来就把勾机钥匙要出来了，我和马占元又把他俩送回宾馆，马占元又把我送到我的住处，勾机拉到哪去我也不知道了，直到12月17号，马占元开车拉着我到了密云县的一个茶馆，我和一个姓王的签了一个勾机抵押手续，两台勾机抵了一百万。签完合同又过了四五天，姓王的、还有我、马占元在密云的一个银行，姓王的当面给我打了四十万元，直接打在了张明山的银行账号了，算是抵了张明山四十万的帐，但是一直到现在张明山找人看着我也不让我走。当公安人员讯问为什么抵押一百万，姓王的才给你打四十万？郭洪友说因为姓王的拿不出一百万，马占元怕他不抵押，和他说钱一人出一半，签合同当天马占元还找了一个人也就是托，去了待了一会就出去了说去给我打款，签完合同我和马占元就回到住处，到住处我打了张假的收条，说收到六十万，其实根本没有这钱。然后我给姓王的打电话说我已经收到六十万了，马占元拿着这张条去给姓王的看了，所以姓王的给我打了四十万，实际上是把姓王的也骗了。我把勾机抵押给姓王的时候是说两台勾机抵押一百万，他给我九十万，一个月之后我赎机时给他一百万，他拿四十万，一个月他能赚五万元钱。当公安人员讯问一个月后你能赎回勾机吗？郭洪友说这本身就是个骗局，不可能去赎勾机。关于抵押勾机时的手续，郭洪友说不是张明山就是马占元做的假的按揭还贷手续，我签合同时给的姓王的。2013年8月9日，郭洪友在接受公安机关讯问“张明山是否参与了来承德诈骗挖掘机以及在密云诈骗姓王的40万元钱的事，张明山在上述诈骗过程中都做了些什么？时说，张明山都参与了，因为是我欠张明山的钱，他和马占元都和我说过让我想办法再骗两台勾机给张明山的话。勾机一到密云他们俩就把两台勾机给藏起来了，然后把我送到原来拘禁我的那个地方把我看起来了。他们又做得假手续通过别人联系上一个姓王的，张明山又让我与他们合伙骗了姓王的四十万，钱也是打到张明山的账户上了，他就是主谋。关于挖掘机的假手续，郭洪友说肯定是张明山、马占元他们找人做的，具体谁做的我就不知道了。关于郭洪友租张明山的挖掘机，郭洪友说2011年夏季张明山的勾机就在我矿上干活，抵给贷款公司的时候勾机已经在我手里了，租赁合同是我被张明山带到密云的时候张明山让我补签的。我租张明山的勾机前期是为了干活，后期我缺资金就给抵出去了。（2）张某丙证言。证人张某丙（张明山之父）2013年3月15日接受公安机关询问时说，2012年3月1日，我儿子张明山在密云同郭洪友签订了一份挖掘机租赁合同。郭洪友以每月38000元租赁使用费租赁我们家SK250神钢牌液压挖掘机一台。给了我们仨个月的租赁费，到了2012年6月3日，郭洪友在密云同我儿子张明山又签订了一份租赁挖掘机合同，租赁费也是38000元，租赁我们家神钢牌液压挖掘机SK260一台。两台挖掘机被郭洪友租赁后，就没有给过租赁费。我儿子张明山找郭洪友要租赁费，郭洪友始终推拖就是不给。到2012年11月份，我儿子找到郭洪友郭洪友给打了一张欠条，共欠机械费538000元。写完欠条后郭洪友也始终没给钱，也找不到郭洪友了。到了2013年2月14日，我和侄子张某戊还有我们家原来的司机王某庚到河北遵化县城边上找到了我们家的250挖掘机。跟人家一打听，那人说郭洪友把神钢牌250挖掘机卖给他们了。卖了50万元。另一辆车也在遵化县城边上一个停车场里放着。我们家的260挖掘机价格是117万元，是从北京圣凯华瑞工程有限公司买的，时间是2010年3月21日，有按揭合同。第二辆车是从唐山买的具体地址我说不清楚，价格是128万元，没有任何手续。当公安人员讯问还有一张158000元的欠条是怎么回事？张某丙回答是我儿子张明山租用别人的Z250装载机给郭洪友使用欠的租用费，郭洪友打的欠条。（3）高某某证言。证人高某某（遵化市中兴小额贷款有限公司经理）2013年3月16日接受公安机关询问时说，郭洪友2012年3月17日在我们公司做过抵押贷款，是用一台神钢牌液压挖掘机做的抵押。有成都神钢建设机械有限公司出具的神钢牌液压挖掘机SK250_8合格证，有一张北京大成神力工程机械有限公司出具的北京增值税发票，郭洪友本人的身份证。挖掘机是2012年1月18日弄过来的，2012年1月18日郭洪友用挖掘机抵押贷的第一批款也是50万元，合格证和发票也是2012年1月18日拿起过来的，当时贷款两个月。2012年3月17日郭洪友把第一次贷款还清以后又抵押贷的第二次款。也是两个月，后来郭洪友和我们公司签了一个延期还款协议延长两个月还款，应该到2012年7月16日前把款还齐。（4）张明山供述。2013年8月19日，张明山在接受公安机关讯问时说，诈骗承德的这两台挖掘机我没参与，全是郭洪友的主意，我到最后才知道那两台挖掘机是他骗的。马占元、张某丁和刘某乙是和郭洪友一起来承德的，张某丁就是给开车，马占元和刘某乙是我让帮着看着郭洪友的，因为郭洪友欠我七十万块钱，他一直躲着我，我好不容易才找着他，我让他们俩无论郭洪友去哪，都跟着他防止他为了赖账再偷偷的跑了。他们大约是去年（2012）年11月底来的承德，来承德之前郭洪友和我说他在承德有两台挖掘机，为了还我的帐他打算把承德的两台挖掘机拖到北京，让我联系把挖掘机租出去干活，用租金还我的钱。那天他们四个早上七点多钟就从密云出发了，郭洪友联系我的时候是晚上六、七点钟，他说他这就把挖掘机往北京拖，问我到北京后把挖掘机停到什么地方，我告诉他把勾机拖到顺义首都机场。因为我找人联系机场的活着，说好有活干的，但是总也没开工。当天晚上八九点钟张某丁、刘某乙和郭洪友开着我的帕萨特先回到我在密云的住处，马占元跟着那两台拉勾机的拖车，因为大车慢，所以就落后了。郭洪友到我住处还跟我说让我给他的两台勾机联系好活，租金给我，算他还我的帐。晚上十一点多的时候，我到顺义木林接的马占元，然后我领着拖车卸到顺义首都机场了。我和马占元给开勾机的司机安排好住处，就回密云了。首都机场的活一直定不下来，勾机一直从那停了好几天也没活干，所以我让郭洪友和马占元把那两台勾机给拖到密云来了。我先让郭洪友把勾机拖到我在季庄的老家院门口了，后来我觉得碍事，就给郭洪友另联系一个地方在东白岩村一个汽修厂的院里存放他那两台勾机。当公安人员讯问你什么时候知道郭洪友的这两台勾机是他诈骗来的？张明山说之前我只是感觉两台挖掘机不像是郭洪友的，但是直到你们公安人员去抓郭洪友才知道勾机不是他的，是他骗来的。当公安人员讯问马占元知道那两台勾机的来历吗？张明山说我问过马占元勾机是哪来的，他和我说没事，你别管，然后我就没再问。最终这两台挖掘机被郭洪友抵押给一个姓王的了。郭洪友被公安机关抓获之后，那个姓王的给我打电话说郭洪友、马占元设套把那台勾机抵押给他，骗了他五十多万，有四十多万打到我的卡上了，想让我把钱退给他，我这才知道他们又把勾机抵押出去了。关于郭洪友是如何到的密云，张明山说那是2012年11月份，比郭洪友来承德早一个星期左右，是我和马占元、刘某乙和一个马占元的朋友从迁西县城找到他，因为他欠我钱，而且还租了我两台神钢牌的勾机又抵押了别人，所以我找到他后就跟他说他到哪我就到哪，他不想让我们跟着，就主动和我们来的密云。到密云后郭洪友一直和我在一起，一开始住绿岗小区，一直住到2013年1月1号租期到，又从绿岗搬到了福成小区1号楼2单元802。关于是否限制郭洪友的人身自由，张明山说没有，他想去哪我们就跟他去。我和马占元我们俩跟着他。没有殴打过郭洪友。关于郭洪友租赁其挖掘机，张明山在庭审时说郭洪友给过五万元左右租金。（5）马占元供述。2013年1月7日，马占元在接受公安机关讯问时说，我通过朋友张明山认识的郭洪友，他欠张明山的钱，我是帮着张明山朝他要钱才认识他的。大约是在2012年11月份前后，郭洪友在辽宁凌源有个厂子叫今明矿产品有限公司，张明山找我和刘某乙、杜某丁陪他去向郭洪友要账。当时张明山还约了迁西的几个人，郭洪友也欠迁西这几个人的钱。我们两拨人一起到的郭洪友的厂子，等了郭洪友一个多小时他才去。通过协商，迁西的这几个人先把他带回迁西，处理它们之间的事，完事后再处理他和张明山的事。过了大约半个月，迁西的那几个人给张明山的信，说是他们和郭洪友的事处理完了，让去迁西接郭洪友。然后我和张明山、刘某乙、杜某丁又开车把郭洪友从迁西接到了密云。说实话，郭洪友不愿意跟我们去，但是他欠我们钱，我们不能轻易让他走了，他自己也觉得理亏，就跟我们来了，我们也没有强迫他。到密云之后张明山先把郭洪友给安排住下并找人看着他，我只是偶尔过去看看。到后来我们这些人身上都没有什么钱了，张明山就催着郭洪友还勾机和钱，郭洪友说勾机要不回来，也没钱还，张明山就说你他妈有办法骗我们就没办法还钱。郭洪友说要不就再去租两台勾机弄回来干活能挣点钱。郭洪友随后就找人联系租勾机的事。2012年11月的20几号（具体时间记不清了）我和郭洪友、刘某乙还有张明山的哥哥张某丁来的承德，郭洪友找的他平泉一个姓闫的朋友给联系的勾机。我们来到承德市，先从一个地看了两个勾机，但是有点旧没相中，后来我们联系了个车主，那个车主姓王和他儿子来找的我们，把我们带到一个叫大学城附近山根旁的小区看车，我们相中那车了，然后想看另外一辆车，车主说另外那辆车跟这车一样，我们就没去看。然后郭洪友就和他们签了合同。大概其是每个月四万五，勾机每个月的使用不超过240个小时，有车主出勾机司机，我们管司机的吃住。签完合同，张某丁、刘某乙、郭洪友就开车回北京了，我留下来办余下的事。我按张明山的意思让车主找拖车把两台勾机拉到北京顺义机场。我给了两个车主一人一万的进场费。当天晚上就往北京拉，到顺义机场都已经第二天凌晨了。跟着我来北京的有车主的两名司机，车主的两个儿子还有个开车的司机。到机场之后，张明山来接应的我们。把勾机卸下来后，车主的两个儿子还有开车的司机就回承德了，我和张明山安排这俩勾机司机在附近旅馆住的，并交了两天的住宿费。之后我和张明山就回密云了。第三天张明山让我再给那俩司机交两天的住宿费并给他们拿点生活费。那俩司机问我什麽时候干活，我说得办证才能进场。张明山没联系上活，我问他那怎么办，他说先拖着，每次那俩司机打电话问我什么时候干活我都说证还没办下来，让他们等着。过了大约一个星期，我和郭洪友、张某丁带着两辆拖车来跟哪两个司机说去机场干活，要把勾机拉走了，让他们把勾机开到拖车上。到机场门口，我们说他俩没有出入证进不去，让里边的人把勾机卸下来就行，就没让他俩把勾机钥匙拔下来。拖车直接把勾机拉到密云来了。勾机上的GPS系统是谁拆的，我不知道。勾机拖到密云先放到张明山家的老院子里了，他家老院子在季庄西村，后来不知道什么时间张明山又把这两勾机给拖到巨各庄这来了，就是你们公安人员找到的这个地方。这会这个勾机应该算是在一个姓王的手里。因为张明山一直催着郭洪友要钱，郭洪友就想把从承德租的这两台勾机抵押出去还张明山。郭洪友就找他朋友给他联系但都没成。正好我认识个朋友肖某某他和一个放高利贷的人认识，就是这个姓王的。我、郭洪友和那个姓王的还有肖某某以及张明山的一个同学在密云县的一个茶馆见得面，谈妥后，郭洪友和这个姓王的签了一个勾机抵押手续，两台勾机抵了一百万，期限是一个月，利息是十万。签完合同又过了三天，姓王的、我和郭洪友在密云的一个北京银行，姓王的给转账了四十万元，转到了张明山的银行账号上了，算是郭洪友还张明山的钱。当公安人员讯问为什么签一百万的合同，姓王的给四十万，马占元说在签合同之前，姓王的和我说他拿不出一百万，他让我和他一起担这一百万，我和他说我跟郭洪友认识，不好意思朝郭洪友要利息，姓王的说让我把钱给他，由他出面说是钱全是他的，到时候利息我们一人一半。我就把这事和张明山说了，张明山为了促成姓王的同意抵押，就找了他的一个朋友，以我表弟的身份假装带着我的钱在签合同那天找姓王的，那天签完合同，张明山那朋友主动让郭洪友写个账号，然后他去给转账五十万，实际上没转。这样那个姓王的就以为我已经出了五十万了，他再付那四十万，心里就没障碍了。过了三天姓王的钱到了。扣除了十万的利息，又给转账四十万。这件事唯一不知道张明山的朋友是托的就是姓王的这个人，因为我和肖某某认识，他也知道实情。我们没有跟姓王的说实话，说勾机是郭洪友自己的。2013年1月8日，马占元在接受公安机关讯问时说，从承德租完勾机拖到密云机场而不直接拖到密云是因为跟勾机车主谈的时候就是在工地干活，在密云没有工地，所以就停那了，是张明山安排到那的。把勾机从机场拖走的时候为什么跟那两个勾机司机说要进场干活，就是为了骗他们先把勾机开到拖车上，然后说没证不让进场，让场里的人再往下卸，这样就可以让他们把勾机开到拖车上后，还能把钥匙留在勾机上，并且也有不让他们跟着的理由，这样我们就可以背着那两司机把勾机拖走。这些都是张明山安排的。2013年3月21日，马占元在接受公安机关讯问时说，我和郭洪友将两台勾机抵押给密云的那个人叫王某丙，是通过肖某某认识的。那两台勾机的手续是郭洪友让他媳妇把他原来勾机的手续给传真过来，然后按着那个手续做的假手续。目的就是让别人放心勾机是他自己的。关于两台挖掘机的假手续，马占元在庭审时候供述是郭洪友让人从老家传真过来的，传真件是我接的，郭洪友联系的那个女的叫徐某丙，我是听他打电话知道的。关于把郭洪友从迁西带到密云，马占元在庭审时供述到密云后先去饭店吃饭，然后去的派出所，因为他没有身份证住不了店，才去的出租房。到了出租房他也是自由的，也可以打电话，也有朋友去看他。郭洪友对马占元的上述供述当庭认可。（6）王某乙陈述。2012年12月14日，王某乙在接受公安机关询问时说，2012年11月27日，我侄子王某丁找我说有人租勾机，一个月四万五，在北京干活，有好几个工地要干活。这个要租勾机的人我不认识，我侄子也不认识，他也是通过中间人介绍的。当天我们在冯营子凤凰御景山上的工地签的合同。27号晚上我们找的拖车，他们出费用，把勾机从凤凰御景工地就拉走了，我的儿子和我侄子两个跟着一起去的北京。到顺义飞机场配送中心把勾机卸下的，卸下后没活干，司机隔一天就去看一眼勾机。到12月7日的时候发现勾机就不见了，他们没说要干活，而且勾机钥匙在他们手里，勾机上的卫星定位也被拆了。我觉得被骗了。签合同的时候签的是郭洪友，身份证号是130×××是153XXXX****，开始打电话的时候他说他也不知道勾机哪去了，意思是被盗了，后来再打这个电话就是关机了。（7）王某甲陈述。2012年12月4日，王某甲在接受公安机关询问时说，我和弟弟王某乙家各有台勾机，我儿子通过别人联系了个租用这两台勾机的活。说是在北京干，租期一年每月四万五千元，按月结帐。承租人叫郭洪友，他是唐山市迁西县人。2012年11月27日，郭洪友和一个叫马占元的一起到凤凰御景工地看我弟弟的车况，看完之后他们比较满意，因为当时我的勾机在双滦大龙庙干活，他又问我勾机的车状如何，我告诉他我的车比王某乙的车还新，所以他就没再去看，就和我们签了这两台勾机的租赁协议。签完之后郭洪友就回北京了，和他一起来的马占元留下来和我们一起办往北京拉这两台勾机的事。我们找的拖车，收了马占元两万元的押金，当天晚上就把这两台勾机拖到北京了，跟车去的有我儿子王某丁和两名开勾机的司机，一个叫贾某某，一个叫王某辛。马占元也是同车走的给带的路。我们车上都安有GPS，12月7号的时候，就发现没这两勾机的信号了，我打电话给马占元，他的手机无法接通，我又打给郭洪友，郭洪友说丢了，后来又说找着呢，总推脱我。我知道自己被这两个人给骗了。（8）闫某某证言。2013年1月8日，闫某某在接受公安机关询问时说，2012年11月26日郭洪友给我打电话，问我有没有干工程的好挖掘机，他说他在北京飞机场有土方工程，让我给联系两台。他要求挖掘机得是新的，最好是小松300型的，因为他这个工程要干一年。11月27号那天上午九点多，郭洪友问我在哪，我说在平泉要去承德进货，郭洪友说他正好快到平泉了，马上下高速。他又问我勾机的事怎样了，我说平泉没有，承德市里有可以找朋友联系，然后他约我在高速口碰面一起上市里来，那天和郭洪友一起来的还有另外三个男的，他们开了一辆黑色的帕萨特领驭。郭洪友又跟我到七沟找的我朋友曹某某，曹某某以前是开沟机的，他能给联系。快到中午的时候，我们到的双峰寺大桥那，找一个姓贾的。曹某某以前给他开过勾机。姓贾的和我们见了面，帮着联系到了一个姓王的。从姓贾的那呆到十二点多，郭洪友他们就张罗着在附近找个地方吃饭。下午两点左右，一个姓王的小伙子来找我们，随后这个姓王的他爸又来了。带着我们到冯营子大学城一个工地看的勾机，郭洪友相中了就和他们签了合同。要出租勾机的是哥俩，另外一台勾机我没看见，反正郭洪友和他们签了合同一共是两台。之后他们就找拖车往北京拉，我送曹某某回平泉了。之后的事我就不知道了。当公安人员讯问“郭洪友和那三个和他一起来的人在租勾机这件事上，你能看出来谁做得主吗？”闫某某说，看不出来，另外那三个人基本上不说话，谈租车的事都是郭洪友自己谈的，也是郭洪友自己决定租的。（9）王某丙陈述。2013年3月20日，王某丙在接受公安机关询问时说，我认识马占元和郭洪友，他们俩合伙骗了我四十万元钱。我先认识的是马占元，他也是密云人，他总称呼我六哥。大约是在2012年12月10日前后，我和马占元和另外一个叫肖某某的朋友在密云一家饭店吃饭，马占元和我说我有个哥们叫郭洪友是干工程的，很有经济实力，郭洪友年底要给工人发工资暂时差一百万元钱，想向我借一百万元，一个月给十万元的利息，而且郭洪友手里有两台价值一百多万的勾机作抵押。我和马占元说我没有那麽多钱。马占元说他和我合伙借钱给郭洪友，一人五十万，但是因为他和郭洪友是哥们，不好意思拿郭洪友的利息，所以不能让郭洪友知道一百万里有他的钱，签手续的时候只能我自己签，利息我和马占元一人一半。当天马占元就带着我和肖某某到密云县巨各庄一个废弃的汽车修理厂看那两台勾机，当时修理厂门是锁着的，马占元开的门，他还打电话约过来一个自称是郭洪友勾机司机的男的，并且拿着那两台勾机的手续，我核实了一下勾机的车号与手续是一致的，所以我才放心借钱的。2012年12月17日上午，马占元给我打电话说郭洪友今天从唐山过来谈借钱的事，因为马占元知道我的钱还没有准备齐，他说他先以我的名义借给郭洪友五十万，剩下的等我备齐了后再打给郭洪友。我们约好在密云一个茶楼见得面。当时有我、马占元、肖某某和郭洪友，还有一个男的，马占元说是他的表弟一共五个人，郭洪友说让我们放心借钱给他，他就用两、三个月，一个月一结利息，每个月利息十万元钱，如果到月不结利息，我就可以随意处置他的挖掘机。谈好后马占元让他的表弟到银行以我的的名义给郭洪友银行卡上打了五十万元钱，郭洪友给我打了一张五十万的欠条，并签了抵押协议。2012年12月20号，我把钱准备好，约的马占元、郭洪友、肖某某到北京银行按照郭洪友给我的银行卡号给他转账了四十万元钱。郭洪友给我的银行卡户名是张明山，我还问他是怎麽回事，他说没事，张明山是他们公司的人。然后我把五十万的欠条给撕了，让郭洪友又给我打了个一百万的欠条，但是日期是2012年12月17日。当公安人员讯问你是怎么发现被骗的？王某丙说我几乎天天去看那两台勾机，后来发现没有了，打马占元的电话也没人接，后来又打听才知道马占元被抓了，我才知道自己被骗了。8、涉案物品价格认证意见，证实经遵化市价格认证中心鉴定，张明山所有的一台神钢牌SK250-8型挖掘机价值七十万元；神钢牌SK260LC-8型挖掘机价值人民币五十万元；9、公安机关调取证据清单、张明山购买挖掘机的按揭销售合同、合格证，张明山与郭洪友签订的挖掘机租赁合同、欠款条、居民身份证复印件，证实张明山在河北省石家庄力源工程机械有限公司唐山分公司购买挖掘机两台，并与郭洪友签订挖掘机租赁合同，将两台挖掘机租赁给郭洪友，郭洪友拖欠其使用费及租赁费的事实；10、公安机关调取证据清单、郭洪友向河北省遵化市中兴小额贷款有限公司出具的个人消费及经营类贷款申请书及双方签订的人民币资金借款合同、抵押贷款合同、贷款用体承诺书、个人借款借据、抵押物品清单、居民身份证复印件、挖掘机合格证、北京增值税普通发票、贷款展期还款协议书、借款展期申请审批书，证实郭洪友将一台神钢牌SK250-8型挖掘机在遵化市中兴小额贷款有限公司两次作抵押贷款的事实；同时证实郭洪友伪造了神钢牌SK250-8型挖掘机系其本人所有的书证，对中兴小额贷款公司进行欺骗的事实；11、北京市密云县公安局经侦中队工作说明，证实郭洪友将其租赁张明山的一台神钢牌SK260LC-8型挖掘机用来抵顶欠王某戊的债务，王某戊本人及被抵顶的挖掘机均无下落的事实；12、承德市涉案物品价格鉴证中心鉴定证实王某乙、王某甲所有的小松牌挖掘机两台价值人民币2，252，800元的事实；13、公安机关调取证据清单、郭洪友与王某甲、王某乙签订的挖掘机租赁协议，证实2012年11月27日，郭洪友租赁王某甲、王某乙的两台挖掘机的事实；14、郭洪友与王某丙签订的抵押合同、郭洪友向王某丙出具的借款条及王某丙向张明山银行卡转账的回单，证实2012年12月20日，郭洪友、张明山、马占元以抵押挖掘机借款为名，骗取王某丙人民币400，000元的事实及经过；15、郭洪友在向王某丙抵押借款时向王某丙出具的关于用来抵押的挖掘机所有人的虚假材料，证实郭洪友对王某丙进行欺骗的事实；16、公安机关扣押决定书、扣押笔录、扣押及发还清单，证实王某甲、王某乙被诈骗的两台挖掘机被公安机关扣押并发还给王某甲、王某乙的事实；17、公安机关户籍证明，证实郭洪友、张明山、马占元均系完全刑事责任能力人；18、北京市密云县人民法院刑事判决书，证实张明山因犯寻衅滋事罪于2008年2月26日被判处有期徒刑十一个月，于2008年3月9日刑满释放，在本案中属累犯的事实。上述证据中，郭洪友供述其租赁张明山的挖掘机去抵押贷款时的假发票是张明山给他的；抵押给王某丙的两台挖掘据的假手续是张明山、马占元找人做的，以及张明山是骗取王某丙四十万元款项的主谋的供述，不具备真实性，不予采信。其余证据经庭审质证、综合分析，能够证实本案上诉人郭洪友、张明山、马占元犯合同诈骗罪的事实，具备合法性、真实性、关联性，本院予以确认。郭洪友在二审庭审期间提供辽宁省朝阳方正评估有限公司关于凌源市今明矿产品开发有限公司设备、房屋价值的评估报告，拟证明其吸引他人投资的款项用于公司固定资产投资。经查，该评估报告系凌源市人民法院在审理张某己、盖某某与今明矿产品开发有限公司承揽合同纠纷案，委托朝阳方正资产评估有限公司所作。截止2013年11月25日，凌源市今明矿产品开发有限公司设备、房屋的价值评估为168.09万元。该评估报告不能证实本案所涉资金（杜某某等七人向郭洪友的借款）郭洪友实际用于今明矿产品开发有限公司的建设，且没有该评估报告被人民法院生效判决确认的事实，不予采信。本院认为，郭洪友以非法占有为目的，以与凌源市人民政府签约成立的公司为招牌，以公司基本建设为由，在公司前期建设大部分资金不到位，预期投产没有基本把握的情况下，采取承诺公司投产后给予投资人利润提成的方法，吸引多人投资。在取得资金之后没有按照与投资人签订的合同将投资款用于公司建设，造成既不能履行利润提成又不能归还借款的后果，其行为已构成合同诈骗罪。在与刘某某签订投资和同时，郭洪友隐瞒其以按揭贷款方式购买、已经抵押给银行的挖掘机的事实，用挖掘机的合格证和发票作抵押，以公司投产后给予利润提成为诱饵，取得刘某某的信任，诱使刘某某与其签订投资协议，非法占有其款项，其行为也构成合同诈骗罪。郭洪友上诉称上述行为是借款不是诈骗的理由，以及辩护人提出的本案属于民事纠纷的意见，与事实不符，本院不予采纳。郭洪友租用张明山挖掘机，一段时间内将该挖掘机实际使用，也支付过少量的租金。但是，郭洪友在后来的租赁时间不按合同支付租金，且未经张明山同意，将租赁的一台挖掘机用于抵押贷款，贷款后又向张明山隐瞒已将租赁物用于抵押的事实，与张明山签订租赁合同，继续实施欺骗；另一台租赁的挖掘机直接用于抵顶个人债务，其行为也构成合同诈骗罪。郭洪友虚构去北京干活的事实，通过签订租赁合同的方法非法占有王某甲、王某乙的挖掘机，继而又伪造挖掘机属其所有的虚假材料，向王某丙抵押借款四十万元，其行为已构成合同诈骗罪。辩护人提出的郭洪友租用张明山的挖掘机是为了干活，租用王某甲、王某乙的挖掘机无非法占有故意的意见，不能成立。在郭洪友将两台挖掘机运至北京之后，张明山、马占元向随车司机隐瞒事实真相，以安排挖掘机进场干活，司机没有入场证件不能随车进入工地的方法，取得了挖掘机钥匙，帮助郭洪友完成了对骗取王某甲、王某乙挖掘机的完全占有；在郭洪友要用挖掘机抵押借款时，马占元具体联系出借人，参与洽谈；张明山、马占元在出借人资金有缺口的情况下出主意虚构他人也借款给郭洪友的事实，与郭洪友一起欺骗出借人，致使出借人向郭洪友支付借款四十万元；其行为均已构成合同诈骗罪。在以签订租赁合同方法骗取王某甲、王某乙挖掘机以及以签订抵押借款合同方式骗取王某丙款项的犯罪过程中，郭洪友属主犯。从骗租挖掘机还钱的提起到找熟人联系租赁；从签订租赁合同到决定抵押借款及伪造虚假抵押物材料；从出具虚假借据欺骗王某丙到直接往张明山的银行卡上打钱还账实际占有被骗款；郭洪友均起主要作用。张明山、马占元在上述活动中为郭洪友提供帮助，起次要作用，属从犯。依法应当减轻处罚。原判决对郭洪友、张明山、马占元在骗取王某丙款项中的地位、作用未作具体分析区别，不当。郭洪友以租赁王某甲、王某乙挖掘机抵押借款非法占有王某丙四十万元人民币的事实，与郭洪友用租赁张明山挖掘机抵押借款方法骗取金融机构贷款的事实相同，侵犯的客体均为社会主义市场经济秩序，属犯合同诈骗罪。原判决将前者认定为诈骗罪，适用法律不当。郭洪友、马占元的辩护人提出的该犯罪行为应认定为合同诈骗的意见，符合法律规定，本院予以采纳。张明山参与郭洪友实施合同诈骗，与郭洪友先前对其进行合同诈骗给其家庭造成一定经济损失有关；马占元帮助张明山向郭洪友讨债，主观恶性不深，且未得到任何利益；王某甲、王某乙的挖掘机被公安机关扣押后返还，未造成严重损失。上述情节均属对张明山、马占元依法减轻处罚时确定刑罚的酌定情节。关于原判决认定张明山、马占元犯非法拘禁罪，本院认为，郭洪友对张明山实施犯罪侵犯其财产权，张明山为索债找到郭洪友之后，在马占元等人的帮助下对其实施一定程度的人身限制，未造成严重后果，情节显著轻微，不认为是犯罪。综上，郭洪友犯合同诈骗罪的金额是六百六十万余元，数额特别巨大；张明山、马占元参与郭洪友合同诈骗犯罪的金额分别是二百六十五万余元，均属数额特别巨大。张明山于2008年3月9日执行完毕因犯寻衅滋事罪被北京市密云县人民法院判处的有期徒刑之后五年内，又犯应判处有期徒刑之罪，属累犯。原判决未予注意，本院予以纠正。综合全案事实，郭洪友、张明山、马占元犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实充分。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十六条、第二十七条、第六十五条、第十三条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款（二）项、第二百三十三条之规定，判决如下：一、撤销承德市双桥区人民法院（2014）双桥刑初字第3号刑事判决；二、上诉人（原审被告人）郭洪友犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金两万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年1月8日起至2027年1月7日止，罚金于判决生效后10日内缴纳）三、上诉人（原审被告人）张明山犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金一万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月7日起至2019年8月6日止，罚金于判决生效后10日内缴纳）四、上诉人（原审被告人）马占元犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年1月8日起至2018年1月7日止，罚金于判决生效后10日内缴纳）本判决为终审判决。审判长  李浩东审判员  赵 辉审判员  李森林二〇一四年九月二十四日书记员  董丽娜