河南省濮阳市华龙区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）豫0902刑初54号
公诉机关濮阳市华龙区人民检察院。
被告人仲某某，男，1982年10月23日出生，汉族。
北京市，大专文化，无业，捕前住北京市通州区永顺镇西富河园小区*号院**号楼***号。因涉嫌犯诈骗罪，2015年8月3日被抓获，次日被山西省临汾市公安局直属分局刑事拘留，2015年9月9日经临汾市尧都区人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕，2015年9月19日案件移交濮阳市公安局卫都分局，同日被卫都分局刑事拘留，2015年10月23日经濮阳市华龙区人民检察院批准逮捕，同日被执行逮捕。现押濮阳市看守所。
被告人王某某，男，1978年2月16日出生，汉族，农民。因涉嫌犯诈骗罪，2015年8月2日被抓获，同年8月4日被山西省临汾市公安局直属分局刑事拘留，2015年9月9日经临汾市尧都区人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕，2015年9月19日因案件移交濮阳市公安局卫都分局被释放，同日被刑事拘留，2015年10月23日经濮阳市华龙区人民检察院批准逮捕，同日被执行逮捕。现押濮阳市看守所。
被告人车某某，男，1988年4月2日出生，汉族，农民。因涉嫌犯诈骗罪，2015年7月30日被抓获，次日被山西省长治市公安局城区分局刑事拘留，2015年8月26日被濮阳市公安局卫都分局刑事拘留，同年9月28日经濮阳市华龙区人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。现押濮阳市看守所。
辩护人康辉丽，河南信行律师事务所律师。
濮阳市华龙区人民检察院以濮华检公诉刑诉（2015）556号
起诉书指控被告人仲某某、王某某、车某某犯诈骗罪，于2016年1月7日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。濮阳市华龙区人民检察院指派检察员孙伟民出庭支持公诉，被告人仲某某、王某某、车某某及其辩护人康辉丽到庭参加诉讼。现已审理终结。
濮阳市华龙区人民检察院指控：
1、2015年7月，被告人仲某某、王某某、车某某在濮阳市城区，采取使用专门的读写设备将在濮阳市百姓量贩、绿城超市购买的购物卡金额信息复制到相同的无金额购物卡内，将被复制过的购物卡先后打折销售给被害人赵某甲、赵某乙、关某，分别骗取现金2.22万元、5300元、900元，后又随即持复制的购物卡消费。
2、2015年7月20日晚，被告人仲某某、王某某、车某某在山西省长治市，采取上述手段，骗取李某乙现金5400元。
3、2015年8月，被告人仲某某、王某某在山西省临汾市城区，采取上述手段先后骗取被害人仝永明现金3200元、程某甲和程某乙现金4980元。
为指控上述事实成立，公诉机关当庭宣读并出示了被告人供述、被害人陈述、证人证言、辨认笔录等证据。公诉机关认为，
被告人仲某某、王某某、车某某的行为已构成诈骗罪，系共同犯罪。请求依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定判处。
被告人仲某某、王某某、车某某对起诉书指控的罪名及基本事实均无异议，但辩解被害人回某的购物卡内未消费的余额不应计入犯罪数额。
被告人车某某的辩护人辩护认为：车某某在共同犯罪中未参与提议、预谋，其仅是受人指使卖过购物卡，属于从犯，且具有自愿认罪、坦白情节，请求对其从轻处罚。
经审理查明：被告人仲某某、王某某预谋使用专业读写设备，将超市购物卡内的金额信息复制到相同的空白购物卡内制成假卡，再将真卡打折出售给他人，后随即持假卡购买香烟低价售出的手段实施诈骗，之后二人邀合被告人车某某参与部分诈骗。在共同实施诈骗过程中，仲某某主要负责复制购物卡，王某某、车某某主要负责买卡、卖卡、换卡、持卡消费。具体犯罪事实如下：
1、2015年7月份，被告人仲某某、王某某、车某某驾车在濮阳市城区先后购买多张面值1000元的百姓量贩、绿城超市的购物卡复制后，以8至9折不等的价格将真卡出售，陆续3次共卖给被害人赵某甲25张1000元的百姓量贩购物卡，骗取现金15942.3元；卖给被害人李某甲6张1000元的绿城超市购物卡，骗取现金5300元；卖给被害人关某1张1000元的百姓量贩购物卡，骗取现金900元，后随即持假卡进行消费。案发后，上述赃款共计22142.3元未追回。
上述事实，有公诉机关当庭提供，并经法庭质证、认证的下列证据证实：
（1）被告人仲某某供述：证实其曾化名王海强。2015年7月，其和王某某开车到濮阳市住了三四天。期间，其在百姓量贩买过2000元的购物卡想用于办贷款送礼，后来也没办成，其就和王某某商量用购物卡去诈骗，还联系了车某某，他同意一起干。后王某某和车某某通过持卡消费得知超市人员结账时不验卡，三人就开始实施诈骗，由车某某买来购物卡，其在宾馆用读写器在电脑上将真卡的信息复制到假卡上，王某某和车某某把真卡卖给回某卡的人，再立即持假卡到超市消费。
（2）被告人王某某供述：证实其和仲某某是在网上认识的，2015年7月份，二人开车到濮阳后仲某某联系了车某某，一起开车转到绿城超市、百姓量贩，发现超市营业员结账时并不验卡，仲某某就买了几张百姓量贩、绿城超市的购物卡（共2万多元）在宾馆复制后，其开车拉着车某某以9折或8.8折的价格将真卡卖给在网上联系好的买主，再立即持假卡消费买烟再卖掉。其在濮阳卖了四次（8800元、900元、7200元、5400元），车某某在中原路的城中央小区百姓量贩门口卖了一次。所得的钱都由其保管，用于租车、吃饭、住宿等花费，还给仲某某一部分用于还信用卡。复制卡的设备是其和仲某某从云南带来的，笔记本电脑是仲某某买的。其使用的电话号码有两个：170××××8018、17714217195。
（3）被告人车某某供述、辨认笔录：证实2015年7月份，仲某某、王某某来到濮阳后与其联系，并承诺其安装空调一天挣多少，就给其发多少钱。后仲某某、王某某让其带路在绿城超市、百姓量贩买了很多购物卡拿回宾馆，仲某某在宾馆房间操作电脑和一个黑色的读卡器，将买来的卡在读卡器上划一下，就像刷银行卡一样。二人让其持卡买过烟，付款时营业员说卡号和卡内信息不符，其就感觉卡有问题，后来得知他们把卡内的信息存入电脑复制到别的卡上再将真卡卖掉，用假卡买烟再卖掉，以此来骗钱。王某某在网上联系好买家，就拉着他去卖卡，大多是王某某卖的，其在濮阳市中原路城中央小区南门的百姓量贩门口卖过一次，共卖给一女子10张1000元的，收了8000元。卖卡后王某某拉着其多次持假卡买烟再卖掉，钱都给了王某某。车某某辨认出仲某某、王某某就是与其一起实施诈骗的男子。
（4）被害人赵某甲陈述、辨认笔录、濮阳市百姓量贩公司购卡及消费记录、视听资料：证实2015年7月19日下午，赵某甲到中原路百姓量贩瑞璞紫景店门口，从一男子手中以9折的价格买了6张1000元的爱心卡，验卡后付了5400元。7月20日上午11点多，其再次从该男子处以8.8折的价格买了10张1000元的爱心卡，付给他8800元。第二天上午10点多，男子又联系赵某甲卖卡，二人约好在中原路百姓量贩城中央店见面，这次来的是另一男子，该男子卖给其9张1000元的爱心卡，其付了8000元。待赵某甲持卡到量贩买东西结账时发现余额为10元，就报了警。其辨认出车某某就是卖卡的其中一男子，购买的25张卡卡号：NO.0880593939-80593948、0880592517-80592521、0880593994-80594000、0880593748、0880593749、0880593883，系同一男子于7月18日至7月20日从百姓量贩购买。截止案发，6张卡余额均为满额共计6000元，另19张卡于7月19日至7月21日期间，在濮阳市百姓量贩多家分店消费购买香烟等商品，余额共计257.7元，其实际被骗金额为15942.3元（即5400元＋8800元＋8000元-6000元-257.7元）。
（5）被害人李某甲陈述、濮阳市绿城商贸发展有限公司顾客购卡及消费记录：证实2015年7月19日上午11时50分，一男子电话联系李某甲是否回某绿城超市购物卡，后约好在中原路与长庆路交叉口处的绿城超市门口见面，其从男子手中回某了6张1000元的绿城超市卡（卡号为NO.88428286、88428287、88428288、88428301、88428302、88428326，均系绿城超市当日售出），付了5300元，后持卡购物时发现卡内余额仅剩几毛钱。卖卡男子30多岁、短发，像是本地口音，驾驶一辆白色云南牌照的大众轿车。上述6张卡于当日在绿城超市多家分店消费完毕。
（6）被害人关某陈述、濮阳市百姓量贩有限公司证明：证实2015年7月20日晚上，关某接到一男子的电话（号码170××××8018系王某某使用）问是否回某百姓量贩爱心卡，后双方约好在五一路与玉门路交口南的百姓量贩门口见面。当晚8时30分，其以900元的价格从男子处回某了1张1000元的爱心卡（NO.0880593882），并用卡买了水，当时余额995元。次日，其再次持卡消费时营业员说卡消磁了，经查询发现卡余额为零。该卡于关某购买次日在百姓量贩的多家分店被消费完毕。卖卡男子约35岁，本地口音。
（7）常住人口基本信息：证实仲某某生于1982年10月23日，王某某生于1978年2月16日、车某某生于1988年4月2日，三人犯罪时均系完全负刑事责任能力人。
以上事实，有被告人仲某某、王某某、车某某供述与被害人赵某甲、李某甲、关某陈述相互印证，且有辨认笔录、超市购卡及消费记录佐证，足以证实仲某某、王某某、车某某通过打折出售信息已被复制的真卡，诱骗他人购买后，随即持假卡消费的犯罪事实。
2、2015年7月28日，被告人仲某某、王某某、车某某驾车到山西省长治市城区，采取相同手段，以9折的价格将真卡出售，先后2次卖给被害人李某乙共计15张1000元的金威超市购物卡，后随即持假卡将其中7张卡消费完毕，骗取李某乙现金5500元。期间，车某某在超市再次调换购物卡面值时被抓获，仲某某、王某某二人得知后遂驾车逃离。案发后，上述赃款5500元未追回。
上述事实，有公诉机关当庭提供，并经法庭质证、认证的下列证据证实：
（1）被告人仲某某供述：证实2015年7月28日，其和王某某从洛阳开车去濮阳接上车某某，三人一起到了长治。王某某给了车某某八九千元钱，让他去金威超市买购物卡，后仲某某复制卡后，王某某和车某某负责卖卡、消费。其间，其和王某某卖过两次卡，6000元的卖了5400元，9000元的卖了8100元。得知车某某在换卡时被抓，其和王某某就逃到了临汾。
（2）被告人王某某供述：证实2015年7月28日，其和仲某某、车某某三人开车到长治，其拉着车某某买来购物卡交给仲某某复制后，其和仲某某以9折的价格卖过两次，6000元卖了5400元、9000元卖了8100元。车某某在超市调换购物卡面值时被抓获。
（3）被告人车某某供述：证实2015年7月28日下午，其和王某某、仲某某一起开车到长治住在“鑫都汇”宾馆。仲某某给其信用卡在金威超市买了4张1000元和8张500元（共8000元）的购物卡。仲某某复制后，第二天7月29日上午其去超市又将500元的调换为1000元，中午、下午又各买了8张1000元的卡。7月30日上午，仲某某、王某某让其将8张1000元的卡调换成16张500元的，后准备再次调换面值时被抓获。期间，仲某某、王某某让其还持卡去金威超市的多家分店买过香烟。
（4）被害人李某乙报案材料、陈述：证实2015年7月29日中午12时许，其接到一男子的电话问是否回某超市卡，双方约在紫金西街金威超市旁边的商业银行见面后，男子拿出6张1000元的金威超市购物卡，二人一起去超市查询余额都是满额，其就付了男子5400元，并将卡全部寄存在超市服务台。下午2时许，其又接到该男子电话说有9张1000元的卡要卖掉，二人在相同地点见面并查询了余额后，其付给了男子8100元。下午4时30分，其寄存卡的超市工作人员任某打来电话，说其中3张卡内的余额分别只有20元，其立即赶到超市并再次查询发现寄存的6张卡内的余额共约140元，并又查询了后来买的9张卡，发现其中1张卡余额为20元，就立用其余未消费的8张卡在超市购买了214袋面粉，花费7933.5元。从男子处回某的15张卡的卡号为：NO.10656623-10656630、10656698、10657010、08286352、08286354、10657007-10657009，其实际被骗金额为5500元（即13500元-8000元）。
（5）证人任某证言：证实其是金威超市紫金分店人员。2015年7月29日中午12点半，李某乙将6张1000元的卡寄存在超市。下午4点多，其验卡时发现卡内金额短少就立即联系李某乙。
（6）长治市金威超市有限公司超市视听资料、购物卡购买、消费说明、证明：证实2015年7月28日下午，一体貌特征与车某某高度相似的男子持信用卡购买了4张1000元（NO.10657007-10657010）、8张500元的购物卡（NO.11264927-11264934）。7月29日，男子将6张500元卡调换为3张1000元（NO.10656698、08286352、08286354），并购买8张1000元的卡（NO.10656623-10656630）。7月29日，李某乙回某了其中15张，并用8张1000元的卡购买了价值7933.5元的面粉；其余7张卡均被同一男子在金威超市的多家分店全部用于购买香烟。
（7）长治市公安局八一路派出所情况说明：证实李某乙被盗刷的7张购物卡已交至该派出所。
以上事实，有被告人仲某某、王某某、车某某三人的供述之间、且与被害人李某乙陈述均能相互印证，另有金威超市人员任某证言及超市视听资料、购物卡购买和消费说明等证据在卷佐证，足以认定。
3、2015年8月1日，被告人仲某某、王某某驾车到达山西省临汾市城区，采用相同手段，分别以8折、8.3折的价格将真卡出售，卖给被害人全某甲8张500元的万佳福购物卡，骗取现金3200元；卖给被害人程某甲、程某乙6张1000元万佳福购物卡，骗取现金3980元，随即持假卡消费，并在当地被抓获。案发后，以上赃款共计7180元未追回。
上述事实，有公诉机关当庭提供，并经法庭质证、认证的下列证据证实：
（1）被告人仲某某供述：证实2015年8月1日上午，其和王某某开车到临汾万佳福超市买了1张100元的卡消费，目的就是看结账时收银员是否核对卡号，后王某某买了5张1000元的卡，其复制卡后卖了两次，4000元的卖了3200元，6000元的卖了4980元。王某某持假卡在超市买烟。
（2）被告人王某某供述：证实2015年8月1日上午，其和仲某某驾驶一辆云南牌照的白色大众轿车来到临汾，在超市买了一张100元的购物卡消费，目的是看营业员结账时是否核对卡号。后其在万佳福超市买了5张1000元购物卡回到酒店，仲某某复制后，其将卡调换为10张500元的，仲某某又买了1张1000元的卡。仲某某以3200元的价格卖出了8张500元的，后二人立即持假卡消费了4500元。次日上午10时许，仲某某又去买了6张1000元的卡复制，卖了不到5000元，两次共卖了8180元钱。二人持假卡消费了5000元，其中有1张卡已被买卡的人消费完了。后其和仲某某又陆续买了9张1000元的购物卡复制，在回某礼品店卖卡时被抓获。
（3）被害人全某甲陈述、辨认笔录：证实2015年8月1日下午5时30分，一男子到其经营的礼品店内问是否回某万佳福购物卡，其就以8折的价格从该男子手中回某了8张500元的卡（NO.06414218-06414225），抽出4张各刷了一瓶矿泉水显示都是满额，后付给男子3200元。当天其以9折的价格全部卖给了杨某。8月2日下午，杨某找到其说卡里都没钱了，还丢了1张卡。其辨认出仲某某就是卖卡的男子。
（4）被害人程某甲陈述、辨认笔录：证实2015年8月2日上午11点，一男子到程某甲家人在鼓楼北经营的“亨利”烟酒店问是否收万佳福购物卡，其给父亲程某乙联系后同意以8.3折的价格回某，其当时去超市用6张1000元的卡（NO.06325926-06325931）分别买了一瓶矿泉水，验了是满额后，付给男子4980元。下午2点，一个买走以上6张卡的杨姓男子说5张卡里几乎都没钱了，其中卡号为No.06325931的1张被该男子弄丢了。其辨认出仲某某就是卖卡的男子。
（5）被害人程某乙陈述、临汾市公安局直属分局提取笔录及扣押清单：证实2015年8月2日上午11点，程某乙的女儿程某甲说一名男子到其经营的店内卖超市购物卡，后其让女儿以8.3折的价格从男子手中回某了6张1000元的万佳福购物卡，付了4980元。后一个杨姓顾客付了5280元买走了这些卡。下午，该顾客说卡里都没有钱还丢了1张卡，就报案了。公安人员从程某乙处提取、扣押了上述5张1000元万佳福卡（NO.06325926-06325930）。
（6）证人杨某证言、临汾市公安局直属分局提取笔录及扣押物品清单：证实2015年8月1日，杨某从五一路礼品店买了8张500元的万佳福超市购物卡，当时其中一张卡里消费了1元，其余都是满额。次日下午，其儿子杨冲说卡里的余额剩了5元至几十元不等。8月2日中午，杨冲还在鼓楼北“亨利”烟酒店买了6张1000元的万佳福购物卡，后在消费时发现余额不对就报了案。公安人员从杨某处提取、扣押了上述7张500元万佳福超市卡（NO.06414222-06414225、06144218、06144219、06144220）。
（7）临汾市公安局直属分局提取笔录、扣押及发还清单、租车合同、车辆登记信息、询问笔录：公安人员从王某某处提取、扣押了10张1000元、1张500元万佳福卡（NO.06305103-06305107、NO.06325932-06325935、06325921、NO.06414217）；从仲某某处提取、扣押了黑色华硕牌笔记本电脑1台、读卡器1个、银白色朗逸云N×××××号轿车1辆。其中轿车已发还车辆所有人蒋小龙。
以上事实，有被告人仲某某、王某某供述之间、且与被害人全某乙、程某甲、程某乙陈述相互印证，另有证人杨某证言、辨认笔录，提取、扣押购物卡笔录及清单等证据在卷佐证，足以认定。
综上，被告人仲某某、王某某均实施诈骗9次，诈骗财物价值34822.3元；被告人车某某实施诈骗7次，诈骗财物价值27642.3元。
本院认为：被告人仲某某、王某某、车某某以非法占有为目的，隐瞒事实真相，多次骗取他人财物，数额较大，其行为侵犯公民的财产所有权，已犯有诈骗罪，且系共同犯罪。仲某某、王某某、车某某到案后如实供述共同犯罪事实，可以从轻处罚。公诉机关指控仲某某、王某某、车某某共同犯罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，但指控数额不当。经查，第1起指控中超市的消费记录证实赵某甲以2.22万元回某的25张卡，其中6张卡共计6000元未被消费、另19张被盗刷后余额共计257.7元；第2起指控中被害人李某乙以1.35万元回某的15张卡，其中8张共计8000元未被消费，均应从犯罪数额中扣除；第3起指控中杨某从被害人全某甲、程某乙处分别购买的8张500元、6张1000元的万家福购物卡，其称各丢失了1张，且被告人王某某供述其在持相应的假卡消费时，发现其中1张已经被消费完毕，综合分析上述证据认定被消费的系1张1000元的购物卡为宜，故赵某甲、李某乙、程某乙被骗金额分别为15942.3元、5500元、3980元。仲某某、王某某、车某某三被告人关于“卖出的真卡内未消费部分，不应计入犯罪数额”的辩解意见成立，本院予以采纳。车某某的辩护人辩护认为，车某某在共同犯罪中未参与提议、预谋，其仅是受人指使卖过购物卡，属于从犯。经查，虽然车某某系被仲某某、王某某邀合、安排下参与诈骗，但在共同犯罪中均积极参与买卖、调换、消费购物卡，所起作用非次要、辅助，故该辩护意见不能成立，本院不予采纳。其辩护人另关于“车某某具有坦白、认罪情节，请求对其从轻处罚”的意见，经当庭查证属实，本院予以采纳。仲某某、王某某当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。仲某某、王某某多次实施诈骗，可以酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人仲某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年又一个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二〇一五年八月三日起至二〇一七年九月二日止。）
二、被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年又一个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二〇一五年八月二日起至二〇一七年九月一日止。）
三、被告人车某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年又八个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二〇一五年七月三十日起至二〇一七年三月二十九日止。）
（上述罚金于判决生效后十日内缴纳。）
四、责令被告人仲某某、王某某、车某某于判决生效后十日内共同退赔被害人赵向玲经济损失15942.3元、李德乾5300元、关慧广900元、李飞5500元；仲某某、王某某共同退赔被害人全永明经济损失3200元、程建厂3980元。
五、未随案移送的扣押物品作案工具万家福超市卡23张、黑色华硕笔记本电脑1台、读卡器1个，由扣押机关濮阳市公安局卫都分局依法予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向濮阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 马朝选
审 判 员 刘 芳
人民陪审员 李海娟
二〇一六年三月三十日
书 记 员 苏怡梦