河北省围场满族蒙古族自治县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）围刑初字第54号
公诉机关河北省围场满族蒙古族自治县人民检察院。
被告人曹某。因涉嫌诈骗罪，于2013年11月1日被抓获，同年11月2日被河北省围场满族蒙古族自治县公安局刑事拘留，同年11月15日经围场满族蒙古族自治县人民检察院批准被执行逮捕。现押围场满族蒙古族自治县看守所。
河北省围场满族蒙古族自治县人民检察院以围检刑诉（2014）49号起诉书，指控被告人曹某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员张宏飞出庭支持公诉，被害人赵某、被告人曹某到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2013年6月份至7月份，被告人曹某冒充中国城建公司工程处处长，以给赵某、于某投标北京城铁S1线02标需注册两家公司为名诈骗赵某、于某合计人民币四万七千元。
公诉机关对上述事实提供的证据有：书证、证人证言、被害人的陈述、被告人曹某的供述与辩解等。
公诉机关认为，被告人曹某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱财，数额较大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，依法应当以诈骗罪追究被告人曹某的刑事责任。
被告人曹某在开庭审理过程中，认为自己不构成犯罪。提出的辩解理由是自己原来任职的单位和投标工程的单位不是一个单位，是以自然人的身份投标，与是否在城建集团任职无关，且被害人于某全程参与了投标，后来因交不上工程保证金的原因未能承揽工程，不能说是为了注册公司诈骗于某。开始注册公司时，已经和被害人于某、赵某说好，也领着于某、赵某去过代办公司。
经审理查明，被告人曹某于2008年11月12日开始在中国城市建设控股集团有限公司工程部工作，2008年12月19日被任命为该集团工程管理总部施工管理处处长。2009年3月被告人曹某从公司自动离职。2013年6月份至7月份，被告人曹某以“中国城建公司工程处处长”的身份与被害人赵某见面并相识，后被告人曹某帮助被害人赵某承接北京城铁S1线02标段工程，期间，被告人曹某声称要承包工程必须在北京注册一家公司，自己可以代为办理注册公司事宜，向被害人赵某索要注册公司费用人民币21000.00元，收到款项后，被告人曹某未办理注册公司的事宜，并将所得资金用于交纳租借其他公司资质投标北京城铁S1线02标段工程的保证金。为了继续取得信任，被告人曹某传真给被害人赵某一份虚假的劳务分包汇总表。直到2013年8月份北京城铁S1线02标段工程开工后，被害人赵某发现被告人曹某未能代为办理注册公司事宜、也未能中标北京城铁S1线02标段工程，向被告人曹某索要钱款，被告人曹某拒不退还。投标结束后，该款被退还给被告人曹某后被挥霍。
2013年6月份至7月份，被告人曹某以同样的方法骗取被害人于某人民币合计26000.00元，拒不退还，此款被曹某挥霍。
上述事实，有如下证据予以证实。
1、被告人曹某的供述与辩解，证实2013年6、7月份时，曹某的真实身份是北京索普公司的合伙人，不是中国城建集团的工程处处长。在通过其舅舅（实际是张某某，但曹某不知道姓名）认识于某和赵某时，曹某用的是原来在中国城建公司的老名片，并自我介绍说是中国城建公司的工程处处长。认识于某和赵某后，于某找到曹某，请曹某在北京帮忙找些市政工程，曹某找到北京市政做磁悬浮工程的人，欲分包部分工程。投标工程，需要注册一家公司，曹某将注册公司的事告诉于某，于某给曹某汇了21000.00元。后因投标需要交投标保证金，于某又汇款5000.00元给曹某，赵某给曹某汇了21000.00元。曹某在北京城建集团十公司经营科某科长手中索取了磁悬浮工程量劳务汇总表，通过中国城建集团五公司的传真机传给了于某和崔某某，后来曹某发现没有资质不能投标，就租借了一家公司，未成立公司，也未将收取于某、赵某的钱款退还。
2、被害人赵某的陈述，证实2013年5月份的时候，赵某通过崔某某认识了一个叫曹某的人，曹某自称是北京城建集团的副总，说北京有个地铁项目要开工，可以把清工的活包给赵某，赵某和崔某某就经常和曹某联系，曹某在北京传真给赵某两张工程劳务汇总表，说是一共可以包给赵某四个地铁站，拿来的只是一个地铁站的工程表，让赵某开始做准备工作。期间，曹某说工程六月中旬就开工了，让赵某赶快在北京注册一家公司，只有注册了公司才能接下这批工程，让赵某先给出21000.00元的注册费，曹某就可以帮赵某注册一家公司，注册一个月后再把钱退还给赵某。2013年6月初，赵某和崔某某给曹某的工行账户上汇去21000.00元。一直到2013年8月份，北京的地铁工程开工后，曹某也没把公司注册下来，赵某就给曹某打电话，曹某说赵某不懂地铁的工程，干不了那活儿。后来赵某向曹某索要注册费，曹某便开始不提钱的事，把赵某的联系方式设进了手机的黑名单，崔某某给曹某打电话，曹某也不接。遇见于某时，才知道曹某用同样的方法骗了于某几万元钱，赵某到公安机关报警。
3、被害人于某的证言，证实2012年10月份，于某通过围场三区小苇子沟的张某某认识了曹某，他当时自称是中国城建的副总，负责工程分包，说能帮于某联系工程，之后双方互留了联系方式，曹某每次到围场，于某都安排吃喝住行。2013年6月份，曹某给于某打电话，说北京城建集团一个悬浮列车站要分包，让于某汇21000.00元钱注册一个公司，再以公司的名义承包工程。于某通过工商银行把21000.00元汇到曹某的账户，曹某给于某打电话说要去投标，投标之前，需要给北京城建公司磁悬浮工程的项目部交5000.00元的保证金，于某于2013年7月30日通过工商银行把5000.00元钱汇至曹某的账户。一直到2013年8月份，公司也没有注册下来，于某询问事情进展时，曹某总以各种借口推脱，钱也没能退回来。后来找不到曹某，于某去北京城建集团磁悬浮列车工程项目部询问，项目部的人告诉于某这次磁悬浮列车的施工项目里根本就没有曹某的事，才知道被骗了。
4、证人崔某某的证言，证实2013年5月份的一天，崔某某带着赵某、苏某某在北京认识了曹某，到6月份，曹某给崔某某打电话说山东淄博有个拉土方的活，要两、三年的工期，让赵某准备去山东淄博拉土方，后又说山东那个土方活的标还没拿下来，让赵某等着。过了五、六天，曹某打电话说北京地铁站有个土方活和钢筋混凝土的活马上要开工，赵某要干这个活就必须注册一个公司，才能招标。崔某某和赵某就准备注册公司的事情，曹某让赵某、崔某某出21000.00元钱，说给注册公司，因为当时赵某想接这个活，就把钱通过工商银行汇到曹某的账户。曹某让赵某等着，说是7月份开工，后来又推到8月份，最后曹某说赵某干不了这活儿，注册公司的钱也没退回来。
5、证人张某某的证言，证实曹某是张某某外甥女的对象，崔某某和于某都是通过张某某认识的曹某，曹某跟张某某说他是北京城建公司的领导，具体什么官，张某某不清楚。
6、证人吴某的证言，证实其是北京城建集团北京市低速磁悬浮示范线S1线02标项目部的书记，主抓生产工作。杨某某是项目部经理，负责整个项目的全面工作，项目部对外分包工程先由项目部对外招标，外部报名之后，由北京城铁集团公司审批，再由项目部选定后报公司批准。任何人没有单独分包工程的权利。另证实项目部一直没有出过劳务分包汇总表，北京城建集团也没有叫曹某的人。
7、证人张某的证言，证实其在北京城建集团S1线02标项目部作预算工作，北京城建集团是S1线02标段的唯一承建单位，如果有人想承包施工项目，必须通过项目部的招标。另证实S1线02标项目部至案发时还没有工程图纸，未作出工程预算，也没有劳务分包汇总表。张某认识曹某，曹某以前去过项目部，准备分包桩基工程，但没有成功。曹某肯定不是北京城建集团的工作人员。
8、证人杨某某的证言，证实其于两年前在长春投标时通过朋友认识曹某，后来一直有过联系。2013年曹某曾经领着河北围场的一个姓赵的男的，介绍说姓赵的组织一个施工队伍，请杨某某帮忙，后来曹某约杨某某和姓赵的见过一次面，杨某某告诉曹某和姓赵的人承揽工程须正常投标。曹某于2013年7月份到过项目部几次，找杨某某想要投标打地桩的工程，但后来没包成。另证实至案发时，S1线02标的很多项目都不确定，不可能有劳务分包汇总表，杨某某也没给过曹某施工图纸。曹某在竞标S1线02标的工程拿标书时，通过项目部向公司一共交过2万元押金，后期不管竞标成功与否都把押金退了回去。曹某的2万元押金也已经退还给他，有收据和收条予以证实。
9、证人贾某某的证言，证实其在北京城建集团十建设工程有限公司任经营部部长，近两年内，十建设工程有限公司经营部中没有姓张的科长和科员。经营部确定没出具过S1线02标车站劳务分包汇总表。
10、证人何某某的证言，证实其是中国城市建设控股集团有限公司人事部的经理，曹某曾经在公司工作过，于2008年11月12日与公司签订的劳动合同书，期限为一年，但曹某实际工作了四、五个月就擅自离开了，没有办理相关的离职手续。期间曹某曾任过中国城市建设控股集团公司工程处处长，有一张处长任命的决定书。
11、证人习某某的证言，其是北京市地质基础公司的项目经理，2013年7月份习某某通过朋友认识了一个叫曹某的人，当时曹某说能帮助公司引荐一个项目，即北京磁悬浮S1线02标基础桩工程，约定竞标成功后，公司支付给曹某一定的信息费，投标时习某某和曹某一起去的北京城建集团S1线02标的项目部，做了一下预算，发现没有利润后，公司就与北京城建集团解除了基础桩工程的合作。投标前，曹某向S1线02标的项目部交了5000.00元押金，后来解除合作时，S1线02标的项目部把钱退还给了曹某。公司没有收取过曹某的任何费用，也未出借过公司的资质给曹某。
12、辨认笔录（附照片），证实证人习某某辨认出8号照片的男子就是被告人曹某。
13、调取证据清单及北京城建十建设工程有限公司磁浮交通示范线工程项目经理部开具各为人民币5000.00元的收据四张，退还投标保证金人民币5000.00元的凭条，退还投标保证金人民币15000.00元的凭条，证实投标保证金已经于2013年8月28日、29日全部退还给被告人曹某。
14、调取证据清单及中国工商银行个人业务凭证、S1线02标车站劳务分包汇总表二张、传真件二张，证实2013年6月1日赵某通过中国工商银行汇到曹某的账户内21000.00元。曹某传真给赵某S1线02标车站劳务分包汇总表的时间和内容。
15、调取证据清单及中国工商银行个人业务凭证二张，证实2013年6月25日于某通过中国工商银行汇到曹某的账户内21000.00元，2013年7月30日于某通过中国工商银行汇到曹某的账户内5000.00元。
16、调取证据清单及中国城市建设控股集团有限公司的员工登记表、劳动合同书、任命处长决定书等书证，证实被告人曹某于2008年11月12日开始在中国城市建设控股集团有限公司工程部工作，2008年12月19日被任命为集团工程管理总部施工管理处处长。2009年3月自动离职。
17、被告人曹某中国工商银行牡丹灵通卡账户历史明细清单，证实2013年6月1日曹某账户内收到汇款人民币21000.00元，2013年6月25日曹某账户内收到汇款人民币21000.00元，2013年7月30日曹某账户内收到汇款人民币5000.00元，以上款项均被曹某用于POS交易消费和ATM取款、转账。
18、被告人曹某的户籍证明信，证实被告人曹某具有完全刑事责任能力。
19、山东省济南市公安局历下区分局东关大街派出所出具的前科情况说明，证实被告人曹某表现一般，不掌握其违法犯罪记录。
20、抓获经过，证实被告人曹某于2013年11月1日11时许被公安机关抓获。
另有受案登记表、听取被害人意见备案表等证据在卷佐证。
以上证据均经当庭出示、辨认、质证，足以认定。
本院认为，被告人曹某冒充中国城建公司工程处处长，以非法占有为目的，以声称自己能帮助联系承接工程，承接工程必须注册公司，并能为被害人赵某、于某在北京注册公司，实际未予办理注册公司的方法，骗取被害人赵某人民币21000.00元，骗取被害人于某人民币26000.00元，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。公诉机关对被告人曹某的指控犯罪事实清楚、证据来源合法、确实充分，指控罪名成立，应当以诈骗罪追究被告人曹某的刑事责任。被告人曹某认为自己不构成犯罪的辩解理由，与审理查明的事实及证据不符，本院不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具刑体应用法律若干问题的解释》第一条第二款之规定，判决如下：
一、被告人曹某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币30000.00元。（罚金限判决生效后三十日内缴纳）
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月1日起至2015年10月31日止）。
二、被告人曹某的违法所得人民币47000.00元予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省承德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。
审判长 唐国玉
审判员 任发展
审判员 张金伍
二〇一四年七月九日
书记员 洪 然