陕西省神木县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）神刑初字第00398号
公诉机关神木县人民检察院。
被告人王荣明，曾用名王有明，男，出生于1957年9月10日，汉族，小学文化，因涉嫌犯诈骗罪于2013年10月30日被内蒙古自治区伊金霍洛旗公安局抓获并于次日羁押于伊金霍洛旗看守所。2013年11月6日，被移交至神木县公安局并于当日刑事拘留，2013年11月29日被逮捕。现羁押于神木县看守所。
辩护人高程鹏，陕西鸿鹏律师事务所律师。
神木县人民检察院以神检刑诉（2014）第236号起诉书指控被告人王荣明犯诈骗罪，于2014年5月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。神木县人民检察院指派检察员白欢、乔子轩出庭支持公诉，被告人王荣明及其辩护人高程鹏到庭参加诉讼。现已审理终结。
神木县人民检察院指控，2011年3月初，被告人王荣明和被害人王某甲一起吃饭时，谎称自己在内蒙古东胜区的煤矿效益不错、利润可观，王某甲信以为真，并表示希望能跟随王荣明入股，王荣明同意。2011年3月13日和23日，王某甲先后向王荣明汇款120万元，王荣明向王某甲出具了“交来东胜煤矿入股款”的凭条，并称该款入股内蒙古自治区准格尔旗暖水镇伊正祥磊灭火工程第一采区。2O12年以来，王某甲多次过问煤矿分红事宜，王荣明均以各种理由推脱。经查，王荣明并未在该煤矿入股，也不能说明该120万元究竟用于何处。2013年7月，被告人王荣明向被害人王某甲退款10万元。针对指控，公诉机关当庭出示和宣读了被告人王荣明的供述与辩解，证人解某某等人的证言，被害人王某甲的陈述，入股收款收据，转款凭证和交易记录单，被告人王荣明的户籍信息等证据予以证实。据此，公诉机关认为被告人王荣明的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，提请本院依法判处。
被告人王荣明辩称，他在2011年3月收到被害人王某甲转来的120万元后，随后不久便将其与自己的180万元共300万元交给自己大儿子王某乙，并以王某乙的名义入股内蒙古东胜区唐弓沟“浩源煤矿”，后于2012年底向被害人王某甲退款21.56万元，故自己不构成诈骗罪。辩护人高程鹏提出的辩护意见是，被告人王荣明替王某甲入股客观事实存在，并不是非法占有，不够成诈骗罪。
经审理查明，2011年3月初，被告人王荣明与被害人王某甲一起吃饭时，谈到煤矿入股的事情，王某甲便表示想随王荣明一起入股煤矿分红，王荣明同意。2011年3月13日和23日，王某甲先后给王荣明打款共计120万元，王荣明向其出具了三支收到煤矿入股款的收据，但并未注明入股何处煤矿。到2012年，王某甲因一直未见分红便开始追问王荣明将钱投资于何处煤矿，王荣明遂谎称自己投资于内蒙古准格尔旗暖水镇“伊正祥磊灭火工程第一采区煤矿”，后经公安机关查证，王荣明在该处煤矿并无股份。直至案发，王荣明未给予王某甲任何煤矿分红。2013年7月，王荣明向王某甲退还入股款10万元。
上述事实有以下证据证实：
1、被告人王荣明的供述。该王供认：2011年3月初，他与王某甲在饭局上聊起煤矿入股分红的事情，王某甲当即表示想随他一起入股煤矿，他同意了。2011年3月13日和23日，他先后收到王某甲煤矿入股款共计120万元，并于2012年2月将其与自己的180万元共计300万元，交给自己的大儿子王某乙，以王某乙的名义入股内蒙古东胜区唐弓沟“浩源煤矿”，期间一直未给过王某甲任何煤矿分红。2013年7月，他给王某甲退还煤矿入股款10万元。
2、被害人王某甲的陈述。该王陈述：2011年3月初，他与王荣明在一次饭局中谈到煤矿入股分红的事情，王荣明当时称其在内蒙古准格尔旗暖水镇有一煤矿，即“伊正祥磊灭火工程第一采区煤矿”，他便想入股该煤矿，王荣明表示同意。随后他于2011年3月13日和23日，先后向王荣明打款共计120万元，王荣明给他打了三张收到煤矿入股款的收据，但并未注明入股何处煤矿。到2012年8月后，他打听到王荣明在其所述的煤矿上没有任何股份。2013年7月，王荣明给他退还过入股款10万元。
3、证人李某某的证言。该李证实：2011年3月上旬，王某甲到她家中说起要给王荣明的煤矿上入股，她便拿出10万元交给王某甲让其入股在王荣明名下。2012年底，由于一直未见分红，她便到王荣明家中询问，当时王荣明说他把钱放在了内蒙古准格尔旗暖水镇“伊正祥磊灭火工程第一采区煤矿”上。
4、证人何某某的证言。该何证实：2013年初，他开始给被告人王荣明开车。2013年7月的一天，他和王荣明在饭馆吃饭的时候，王某甲找到王荣明询问煤矿分红的事情，王荣明表示煤矿效益不好暂时无法分红，后来王某甲问王荣明将钱投资了那个煤矿，王荣明说是内蒙古准格尔旗暖水镇“伊正祥磊灭火工程第一采区煤矿”。
5、证人解某某的证言。该解证实：他和刘某甲是“伊正祥磊灭火工程第一采区煤矿”的大股东，被告人王荣明不是该煤矿的股东，也从未在他的名下入股过该煤矿。
6、证人刘某甲出具书面证明一份。载明被告人王荣明与伊正祥磊灭火工程第一采区煤矿无任何投资关系。
7、证人王某乙的证言。该王证实：2011年4月初，其父王荣明交给其300万元，并以王某乙的名义入股内蒙古东胜区唐弓沟“浩源煤矿”。
8、证人孟某某的证言。该孟证实：2010年11月5日，他和王荣明的儿子王某乙、刘某乙共同以马飞的名义，给内蒙古东胜区唐弓沟“浩源煤矿”入股4000万元，其中王某乙入股800万元。2011年8月，“浩源煤矿”被华电集团收购，当时退给王某乙500万元股份。
9、证人刘某乙的证言。该刘证实：2010年11月5日，他和王某乙、孟某某共同以马飞的名义，给内蒙古东胜区唐弓沟“浩源煤矿”入股4000万元，其中王某乙入股800万元。2011年8月，“浩源煤矿”被华电集团收购，当时退给王某乙500万元股份。
10、入股收款凭据三张。载明2011年3月13日和23日，王荣明先后收到王某甲煤矿入股款120万元。
12、转款凭证和交易记录单。证明2011年3月13日和23日，尾号10011农行卡（户主王某甲）给尾号95911农行卡（户主王荣明）转款共计120万元。
13、入股收据复印件一张。载明2010年12月2日，王某乙入股“浩源煤矿”300万元。
14、被告人王荣明的户籍信息。证实被告人王荣明的身份情况。
15、受案登记表和立案决定书。证明2013年10月15日，神木县公安局刑侦大队接到被害人王某甲报案，称其于2011年3月被王荣明以入股煤矿为诱饵骗取120万元，后公安机关将此事立为刑事案件侦查。
16、抓捕经过和临时羁押证明。证明2013年10月30日，被告人王荣明被内蒙古伊金霍洛旗扎萨克派出所民警抓获，并于2013年10月31日至2013年11月5日被临时羁押于内蒙古伊金霍洛旗看守所。
17、在逃人员登记／撤销表。证明被告人王荣明于2013年10月15日被网上追逃并于2013年10月30日被抓获。
以上证据，经公诉机关当庭举证、质证，来源合法，能相互印证，决定予以采信。
本院认为，被告人王荣明以非法占有为目的，虚构事实骗取他人钱财120万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的事实和罪名成立。被告人王荣明及其辩护人在庭审中辩称：被告人王荣明收到被害人王某甲转来的120万元后不久，便将该款以王荣明大儿子王某乙的名义入股内蒙古东胜区唐弓沟“浩源煤矿”，并于2012年向被害人王某甲退款21.56万元，故被告人王荣明不构成诈骗罪。经查，被告人王荣明供述其于2011年3月之后以王某乙名义入股“浩源煤矿”，而“浩源煤矿”出具的入股收据复印件上则载明王某乙于2010年12月2日入股“浩源煤矿”，两者之间时间不吻合；再者，2011年8月“浩源煤矿”因被收购向王某乙退股500万元时，被告人王荣明并未同时向王某甲退还120万元，而是继续以入股为由占有该款。另查明，被告人王荣明向被害人王某甲退还的21.56万元中，有11.56万元是其向王某甲借款10万元后所还之本金及利息，与本案无直接关系，不予认定，另外10万元予以认定。故被告人王荣明及其辩护人的无罪辩护观点不予采纳，退款21.56万元中10万元予以认定。综上，根据本案的犯罪数额，被告人的悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条，第五十二条和第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人王荣明犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2013年10月31日起至2024年10月30日止），并处罚金人民币100000元（限本判决生效之次日起三十日内缴纳）。
二、责令被告人王荣明将违法所得110万元予以退赔。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省榆林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 李晨光
审判员 吴 丽
审判员 杜 鹏
二〇一四年十二月十一日
书记员 拓 婵