广东省佛山市顺德区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤0606刑初2420号
公诉机关佛山市顺德区人民检察院。
被告人李深（自报），男，1989年1月16日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地海南省临高县。因本案于2017年2月9日被羁押，2017年2月10日被刑事拘留，2017年2月28日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。
被告人冼学岛（自报），男，1989年8月17日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地海南省临高县。因本案于2017年2月9日被羁押，2017年2月10日被刑事拘留，2017年2月28日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。
佛山市顺德区人民检察院以佛顺检公诉局刑诉[2017]2409号起诉书指控被告人李深、冼学岛犯诈骗罪，于2017年7月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市顺德区人民检察院指派检察员李柏承出庭支持公诉，被告人李深、冼学岛到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
佛山市顺德区人民检察院指控称，2016年12月期间，被告人李深开始参与“王某”（另案处理）所在的电信诈骗团伙，负责根据“王某”的指令到银行提取被害人被诈骗的款项；2017年2月期间，被告人冼学岛也开始与被告人李深一起从事上述取款活动。其具体犯罪事实如下：
一、2017年1月16日13时许，被告人李深所在的电信诈骗团伙发短信给被害人罗某，并与其通话，伪称罗某中奖，需要支付“税务费”作为收取奖金的条件；被害人罗某信以为真，便根据对方的指示，汇款6000元人民币至对方指定的账号为62×××75的中国农业银行账户。尔后，被告人李深接到“王某”的提款指令，于是便前往海南省海口市龙华区西岭大厦楼下的中国农业银行柜员机，通过上述银行卡分两次将上述6000元取出（一次5000元，一次1000元）。
二、2017年2月9日期间，被告人李深所在的电信诈骗团伙发短信给被害人杨某1，并与其通话，伪称杨某1中奖，需要支付手续费等各种费用作为收取奖金的条件；被害人杨某1信以为真，便根据对方的指示，先后八次共汇款人民币29500元至对方指定的账户，其中包括汇款5000元至账�为62×××68的中国邮政储蓄银行账户。在此过程中，被告人李深接到“王某”的提款指令，便安排被告人冼学岛去取款。当日14时许，被告人冼学岛持上述银行卡去到海南省海口市南海大道55号宝驹汽车广场中国工商银行柜员机，通过上述银行卡将4900元取出，然后交给被告人李深。
2017年2月9日21时许，公安民警在海南省海口市龙华区海垦路洞庭春商务宾馆内抓获被告人李深、冼学岛。
公诉机关提供了下列证据予以证明：抓获经过；被告人李深、冼学岛的供述及辨认、指认笔录；被害人罗某、杨某1、谭某的陈述及指认笔录；证人符某的证言及辨认笔录；搜查笔录、扣押清单；涉案银行账户交易明细；电子数据检查工作记录；前科查询表；视听资料。
公诉机关据此认为，被告人李深、冼学岛无视国家法律，以非法占有为目的，共同参与采�虚构事实的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判处。
被告人李深、冼学岛对公诉机关指控的犯罪事实及证据均无异议。
经审理查明，公诉机关指控被告人李深、冼学岛犯诈骗罪的事实清楚，据以指控二被告人犯罪事实的证据经当庭质证，确实、充分，本院予以确认。
本院认为，被告人李深、冼学岛无视国家法律，以非法占有为目的，明知他人实施电信网络诈骗犯罪，共同为帮助转移诈骗犯罪所得而取现，数额较大，二被告人的行为均已构成诈骗罪。佛山市顺德区人民检察院指控二被告人犯诈骗罪，均罪名成立。二被告人在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚；被告人冼学岛罪责较小，在量刑时予以体现；二被告人归案后均能如实供述自己的罪行，依法均可以从轻处罚。
根据各被告人的犯罪事实、情节和对社会的危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第二十七条、第六十七条第三款、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定，判决如下：
一、被告人李深犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一千元；
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月9日起至2018年1月8日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。)
二、被告人冼学岛犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一千元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月9日起至2017年11月8日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。)
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
空白）审
审 判 长 徐浩然
人民陪审员 黄杏冰
人民陪审员 梁瑞燕
二〇一七年十月十六日
书 记 员 郑惠明
附相关法律法规：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》
二、依法严惩电信网络诈骗犯罪
（一）根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百�十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。
二年内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。
四、准确认定共同犯罪与主观故意
（一）三人以上为实施电信网络诈骗犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，应依法认定为诈骗犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对犯罪集团中组织、指挥、策划者和骨干分子依法从严惩处。
对犯罪集团中起次要、辅助作用的从犯，特别是在规定期限内投案自首、积极协助抓获主犯、积极协助追赃的，依法从轻或减轻处罚。
对犯罪集团首要分子以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。全部犯罪包括能够查明具体诈骗数额的事实和能够查明发送诈骗信息条数、拨�诈骗电话人次数、诈骗信息网页浏览次数的事实。
（二）多人共同实施电信网络诈骗，犯罪嫌疑人、被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。在其所参与的犯罪环节中起主要作用的，可以认定为主犯；起次要作用的，可以认定为从犯。
上述规定的“参与期间”，从犯罪嫌疑人、被告人着手实施诈骗行为开始起算。
（三）明知他人实施电信网络诈骗犯罪，具有下列情形之一的，以共同犯罪论处，但法律和司法解释另有规定的除外：
1.提供信用卡、资金支付结算账户、手机卡、通讯工具的；
2.非法获取、出售、提供公民个人信息的；
3.制作、销售、提供“木马”程序和“钓鱼软件”等恶意程序的；
4.提供“伪基站”设备或相关服务的；
5.提供互联网接入、服务器托�、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供支付结算等帮助的；
6.在提供改号软件、通话线路等技术服务时，发现主叫号码被修改为国内党政机关、司法机关、公共服务部门号码，或者境外用户改为境内号码，仍提供服务的；
7.提供资金、场所、交通、生活保障等帮助的；
8.帮助转移诈骗犯罪所得及其产生的收益，套现、取现的。
上述规定的“明知他人实施电信网络诈骗犯罪”，应当结合被告人的认知能力，既往经历，行为次数和手段，与他人关系，获利情况，是否曾因电信网络诈骗受过处罚，是否故意规避调查等主客观因素进行综合分析认定。