江苏省宜兴市人民法院刑 事 裁 定 书（2014）宜刑再初字第001号原公诉机关宜兴市人员检察院。原审被告人曹某，男，1943年出生，江苏宿迁人。宜兴市人员检察院指控原审被告人曹某犯诈骗罪、合同诈骗罪一案，本院于2012年2月9日作出（2012）宜刑二初字第26号刑事判决，该判决发生法律效力后，本院于2013年12月17日作出（2013）宜刑监字第2号再审决定，对本案提起再审。本院另行组成合议庭审理了本案，并经合议庭评议，审判委员会讨论并作出决定，现已审理终结。原审查明：一、诈骗事实。2008年7月中旬，被告人曹某与贾某（化名小李）、陆某、王某、严某（均已判刑）等人谎称安徽省淮南市潘集一矿要以500吨废钢换取茶叶作为职工的福利，后由王豪联系买家，被告人曹某冒充潘集一矿的矿长，严某带买家至潘集一矿看货并联系买茶叶的地点等手段骗取买家的钱财。后王某通过他人联系了沈某2，并与沈某2商量决定，由沈某2至其指定的宜兴市某茶场，以每公斤800元的价格购买2吨茶叶，将该茶叶兑换安徽省淮南市潘集一矿的500吨废钢，沈某2表示同意。同年7月22日，被告人曹某与贾某林、陆某、严某、王某等人将沈某2带至由严某联系的宜兴某茶场购买茶叶，在茶场上，贾某和陆某一起冒充是矿务局验收茶叶质量的工作人员，同时选定某一种茶叶作为兑换废钢的茶叶，被告人曹某则要求沈某2支付茶叶预付款人民币200000元至指定的“仲某”帐户中，沈某2即于当日和次日先后2次汇入“仲某”帐户合计人民币200000元。上述款项被取出后，被告人曹某、贾某、陆某、王某等人均逃匿。案发后，公安机关共追缴人民币17000元已发还了被害人。被告人曹某归案后如实供述上述诈骗事实。上述事实，有被害人沈某2陈述笔录，书证记录有“仲某”帐户的便条以及该帐户的银行查询交易清单，共同行为人贾某、陆某、严某、王某的供述笔录，本院对上述共同行为人所作的刑事判决书，证人陈某、白某、王某的证言笔录，被告人曹某的供述笔录及对被害人沈某2辨认笔录，侦查人员出具的刑事案件侦破经过材料等证据予以证实，足以认定。二、合同诈骗事实。2005年10月初，被告人曹某和他人一起对江苏省新华市人胡某谎称安徽省淮北矿业（集团）公司桃园煤矿有废旧钢铁出售，并联系胡某至桃园煤矿看货。10月7日，被告人曹某用曹政的名字冒充是桃园煤矿矿长，与胡某在安徽省宿州市签订了1份2000吨废旧钢铁购销协议，同时胡某支付给被告人曹某预付款人民币100000元。被告人曹某骗得胡某人民币100000元后逃匿。被告人曹某归案后如实供述了上述合同诈骗事实。上述事实，有被害人胡某的报案陈述笔录，证人金某、沈某1的证言笔录，书证购销协议、收条及安徽省淮北矿业（集团）公司出具的证明材料，被告人曹某的供述笔录及对被害人胡某的辨认笔录，侦查人员出具的刑事案件侦破经过材料等证据予以证实，足以认定。此外，南京市鼓楼区人民法院和安徽省淮南市田家庵区人民法院刑事判决书及安徽省白湖监狱管理分局的释放证明书证实了被告人曹某因犯罪受刑事处罚的情况及其刑满释放的时间。原判认为：被告人曹某以非法占有为目的，与他人合伙虚构以茶叶兑换废钢的事实骗取他人人民币200000元，属数额巨大；在签订、履行合同过程中，收受对方当事人给付的预付款人民币100000元后逃匿，属数额巨大，其行为已分别构成诈骗罪、合同诈骗罪，应予数罪并罚。被告人曹某曾因犯罪二次被判刑劳改，刑满释放后五年内又重新犯应判处有期徒刑的诈骗罪，是累犯，应当从重处罚。被告人曹某归案后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。庭审中被告人曹某能自愿认罪，亦可从轻处罚。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，应予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第十二条第一款，第二百六十六条，第二百二十四条第（一）项、第（四）项，第二十五条第一款，第六十五条第一款，第六十九条，第六十七条第三款，第六十四条的规定，判决如下：一、被告人曹某犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币一万元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币五千元，决定执行有期徒刑八年六个月（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2011年11月4日起至2020年5月3日止），并处罚金人民币一万五千万（罚金于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳）。二、尚未追缴的赃款人民币283000元，责令被告人曹某退赔后返还相关被害人。判决生效后原审被告人曹某就年龄问题向本院提出申诉，本院经审查发现，原审判决中认定原审被告人曹某的年龄等身份信息确有错误，故提起再审。经再审查明，原审被告人曹某，曾用名曹政、赵政、男，1943年出生于江苏省宿迁市（月、日无法确定，曹某自报1943年8月16日）汉族，初中文化，无业，户籍住址山东省滕州市××街。原审未全面审查身份信息而仅依据原公诉机关提起公诉时所提供的曹某在公安机关登记的身份资料作出认定，而致使原判决认定原审被告人曹某的身份信息有误。但认定案件事实和适用法律正确、量刑适当。上述有关身份信息的事实，有下列证据证实：1、南京市鼓楼区人民法院（81）鼓刑字第63号曹某诈骗、投机倒把、伪造公章、流氓一案的卷宗内调取了1977年11月14日《怀远县公安局对曹某拐骗妇女案的逮捕报告》载明其年龄为34岁，1981年3月7日《南京市公安局鼓楼分局起诉意见书》载明曹某年龄为38岁，江苏省宿迁县人。2、本案原审侦查卷中调取的南京市鼓楼区人民法院1981年7月23日（81）鼓刑字第63号判决书，载明曹某年龄为38岁，同时载明曹某系江苏省宿迁县人。3、2011年11月23日原审侦查人员对曹绪华（系曹某妹妹）及其刘学功（曹某妹夫）进行调查的证言笔录证实曹某当时是70岁左右，生肖属羊。原审被告人曹某在申诉中亦多次陈述其出生年月为1943年8月16日，现年72岁。4、原审侦查卷中公安机关的情况说明材料载明：曹某在1981年7月因诈骗罪，投机倒把罪、伪造公章罪、流氓罪被鼓楼区人民法院判处刑罚时用的姓名是赵政、原名曹某、又名曹政，在1981年被判刑时赵政这个户口注销了，1991年刑满释放后也没落户，到二十世纪九十年代，安徽省蒙城县户口改革时和现在的妻子仲玉珍在安徽省蒙城县××镇办了户口，用的姓名是曹政，出生年月日是1950年10月27日，身份证号码是××。到2005年又通过朋友在山东省滕州市用曹某的姓名办了个户口，这次出生年月日是1959年5月25日，身份证号码是××，户口地址为山东省滕州市××街。由此证实，原审被告人曹某登记的有关身份信息不真实。综上，可确认原审被告人曹某生肖为羊，出生于1943年。本院认为，被告人曹某以非法占有为目的，与他人合伙虚构以茶叶兑换废钢的事实骗取他人人民币200000元，属数额巨大；在签订、履行合同过程中，收受对方当事人给付的预付款人民币100000元后逃逸，属数额巨大，其行为已分别构成诈骗罪、合同诈骗罪，应予数罪并罚。被告人曹某曾因犯罪二次被判刑劳改，刑满释放后五年内又重新犯应判处有期徒刑的诈骗罪，是累犯，应当从重处罚。原判决认定被告人的身份信息有误，对有关信息予以更正。原判决认定案件事实和适用法律正确，量刑适当，予以维持。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百四十五条，最高人民法院《关于适用的解释》第三百八十九条第一款第（二）项，第三百九十条的规定，裁定如下：一、原判决认定“被告人曹某，曾用名曹政、赵政，男，1959年5月25日出生于山东省滕州市，居民身份证号××”现更正为“被告人曹某，曾用名曹政、赵政，1943年出生于江苏省宿迁市”。二、维持本院（2012）宜刑二初字第26号刑事判决。如不服本裁定，可在接到裁定书的第二日起五日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 陈 明审判员 邹亚鹏审判员 王燕君二〇一四年八月七日书记员 赵 晖