广东省博罗县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）粤1322刑初367号
公诉机关博罗县人民检察院。
被告人杨任忠，男。因涉嫌诈骗罪于2017年6月21日被公安机关抓获，次日被惠州市公安局惠城区分局刑事拘留，于2017年7月29日被逮捕，于2017年12月9日被惠州市惠城区人民法院以犯诈骗罪判处有期徒刑四年九个月。现羁押于惠州市看守所。
指定辩护人蓝进友，广东合典律师事务所律师。
博罗县人民检察院以博检公诉刑诉〔2018〕326号起诉书指控被告人杨任忠犯诈骗罪，于2018年6月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。博罗县人民检察院指派检察员梁海娟出庭支持公诉，被告人杨任忠及指定辩护人蓝进友到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2017年3月至4月期间，被告人杨任忠通过谎称其是惠州市公安局交警支队车辆管理所的工作人员，虚构其能通过关系帮助汽车驾驶证考生免考试过关、为考生安排一对一培训从而通过考试等方式，直接或通过博罗县公庄镇鸿信驾校教练黄某3收取了被害人赵某、何某、石某、骆某、黄某1、杨某、黄某2、陈某1共计34800元人民币。破案后，赃款无法缴回。
公诉机关就上述指控的事实提供了相关证据，认为被告人杨任忠的行为已构成诈骗罪。建议对被告人判处一年以上二年以下有期徒刑，并处罚金。
被告人杨任忠对公诉机关指控的犯罪事实、罪名以及提出的量刑建议均无异议，认罪。当庭供称其不是车管所的工作人员，被害人的钱被其用于生活开销。希望法庭从轻处罚。
指定辩护人蓝进友的辩护意见:对公诉机关指控的罪名没有异议，但被告人杨任忠有以下从轻或减轻处罚的情节：1、被告人已经就本次诈骗罪已经被判过刑。2、被告人案发前一直表现良好，系偶犯、初犯；且其在口供中曾表示希望退款，但是被关押了，无法退款。3、被告人能如实供述，具有坦白情节。综上，建议判处被告人一年以下有期徒刑。
经审理查明，2017年3月至4月期间，被告人杨任忠通过谎称其是惠州市公安局交警支队车辆管理所的工作人员，虚构其能通过关系帮助汽车驾驶证考生免考试过关、为考生安排一对一培训从而通过考试等方式，直接或通过博罗县公庄镇鸿信驾校教练黄某3收取了被害人赵某、何某、石某、骆某、黄某1、杨某、黄某2、陈某1共计34800元人民币。破案后，赃款无法缴回。
另查明，被告人杨任忠于2017年12月9日因犯诈骗罪被惠州市惠城区人民法院判处有期徒刑四年九个月（刑期从2017年6月21日起至2022年3月20日止），并处罚金二万元。
上述事实，被告人杨任忠在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉机关提交，且经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
一、书证
1、受案登记表、立案决定书，证实公安机关依法对本案予以立案侦查。
2、常住人口基本信息，证实被告人杨任忠犯罪时已达完全刑事责任年龄。
3、刑事判决书，证实被告人杨任忠于2017年12月9日因犯诈骗罪被惠州市惠城区人民法院以（2017）粤1302刑初1371号刑事判决书判处有期徒刑四年九个月（2017年6月21日起至2022年3月20日止），并处罚金二万元。
4、转账凭证、微信转账截图、聊天记录，证实：
（1）黄某3通过广东省农村信用社使用卡号为62×××*5，于2017年3月8日18时10分、同年3月9日10时58分，分别转账3900元、19600元给卡号为62×××38。
（2）赵某于2017年3月8日使用微信转账7800元给微信昵称为“杨师傅”（即杨任忠）用于其和何某买科目二和科目三的钱（每人3900元）。
5、惠州市公安局交通警察支队车辆管理所证明，经惠州市公安局交通警察支队核查，上述单位没有杨任忠（男，身份证号码）此人，也没有聘用王某良（身份证号码）。
二、被害人陈述
1、被害人石某述称，我被杨任忠（自称是车管所工作人员）诈骗了3900元。我于2016年7月份在公庄镇新某信驾校报名考驾照，但科目二考了2次都不过。2017年3月初，我找到驾校教练黄某3，问他有没有什么办法。黄某3就说他通过朋友认识一名车管所的工作人员杨任忠，杨任忠可以安排车管所的车辆和场地对学员进行一对一的培训，熟悉考试场地再排期进行考试。我听后，就要求黄某3帮我联系。同年3月8日前后，黄某3带学员参加考试，顺带叫我跟他的车一起去了陈江车管所。到达后，黄某3联系杨任忠来到车管所门口。我看到杨任忠从车管所里面走到门口，但不知道他是不是车管所的工作人员。接着，黄某3将我的情况告诉杨任忠，他就说没问题，他会安排我几天之内培训。杨任忠还说经过训练很少有不过的，如果考不过他会退钱给我。随后，杨任忠向我收取3900元，但我当时身上钱不够，黄某3帮我垫付，事后我再补回给黄某3。几天后，我还没有接到培训的通知，就问黄某3，他联系杨任忠后，杨任忠叫我再等几天就安排。至今，我仍没有参加过一次培训，期间杨任忠均以各种借口拖延。后来，黄某3称其已联系不上杨任忠，并就此事报案了，我就到派出所反映情况。
2、被害人赵某述称，我于2016年6月份在公庄镇四家曾村委某信驾校报考驾照，该驾校的负责人和教练都是黄某3。2017年3月8日11时许，我与教练黄某3、考员黄某4玲、李某、何某一共五人在惠州市马安考场考试。当时，我和何某没有考过就联系杨任忠，他称可以帮我们买，还说请我们吃饭，叫我们去惠州等他。我们五人去到饭店时，杨任忠就已经在饭店，他称他在惠州车管所上班，负责看监控，并说现在要科目二和科目三一起买，价钱是3900元。我和何某觉得太贵，就没有给钱。在回家路上，我与杨任忠用微信联系，他说现在可以联系一下领导帮我们买，不过要尽快将钱打过去。我说可否回家再去银行转账给他，他说现在和领导说，要现在就把钱打过去。我和何某商量后，我就帮她一起通过微信转了7800元给杨任忠，他收到后就对我说会尽快帮我们弄好。
同年3月13日，杨任忠联系何某，叫我们再去惠州陈江考试，我们当天就过去。去到后，杨任忠跟我们说一样上车考试，考完之后有人会打电话给他。几分钟后，杨任忠的电话就响了，说我们都过了。我们就问杨任忠什么时候可以在网上查到，他就说很快的，他会告诉黄某3。之后，我们一直向驾校老板娘王某妹询问我们的科目二可以查到没，但她一直和我们说查不到。同年6月20日，杨任忠用微信发信息告诉我说晚点可以查到。结果次日下午，何某就和我说打不通杨任忠的电话，我打过去也是打不通。杨任忠的电话号码是135××××4010，微信号也是这个。
3、被害人何某述称，我在博罗县公庄镇四家曾村委新某信驾校报考驾驶证学车。2017年3月8日，我到惠州市陈江考科目二但没过，就发信息给杨任忠叫他给我买过科目二，他问我教练黄某3在不在，还叫黄某3搭我们到惠城区东平的一间饭店找其。接着，黄某3就带我和赵某、黄某4玲、刘某平一起去到该饭店。去到后，杨任忠自称是惠州市惠城区陈江车管所考场监控的工作人员，并说可以帮我们买过考不过的科目，还说现在科目二需要2800元，并且不能单买，要两个科目一起买。科目二和科目三就3900元，科目一和科目四要5600元。随后，杨任忠问我们何时交钱，我们就说回去再给，接着我们就回去了。在路上，杨任忠打电话给赵某说可以转账付款，并给了一个银行卡号给我，还说可以维修转账。之后，我和赵某就一起用微信转账7800元给杨任忠。同年3月13日，教练黄某3叫我、赵某和另一名学员一起去考科目二。我们去到惠州市惠城区陈江科目二考场外围找到杨任忠，他就带我们去到考场外围的一辆和考场一样的捷达车上。随后，我们三人就轮流上车考试，考试时都是在考场的外围开一圈就下车，然后杨任忠就告诉我们考过了，叫我们回家等消息。后来我们每隔一段时间就问黄某3，但他每次都说电脑升级。同年6月22日17时许，黄某3就发信息给我说杨任忠电话打不通。同年6月26日9时许，我和赵某来到惠州市惠城区陈江车管所找杨任忠，但被车管所的工作人员告知没有此人，我们就报警了。
新某信驾校报考驾驶证。报名后，我了解到科目一和科目四要在电脑上操作，但我对电脑操作不熟悉，就叫教练给多点时间让我熟悉。2017年3月份，教练联系我说他可以帮我找别人安排培训，是一对一的培训，通过培训熟悉考试，增加通过的机会，如果不通过就退钱给我，要收费5600元。随后，我就找到教练并给他5600元。接着，我就一直等教练通知安排我培训事宜，但至今仍未安排。案发前不久，教练联系我说办理培训的人跑路了，钱退不回来，我就到派出所反映情况。
5、被害人黄某1述称，2016年12月份，我在公庄鸿信驾校报名考驾驶证。我没考过考科目一，后来听说可以用钱买，交了钱之后要去培训，但是也要去考试，考试就一点能考过。我就去问教练黄某3，他也说可以。2017年3月，我将6000元现金交给黄某3。交了钱至今都没有回应，我便问黄某3为什么还没有去考试，他说他也不知道，我就到派出所报案了。
6、被害人杨某述称，2017年3月8日20时许，新某信驾校的教练黄某3打电话给我说他和某个老板沟通好，说可以购买，但是要购买两个科目才可以。后来，我就去银行取钱到博罗县公庄镇四家曾桥背小组黄某3家中，将5600元现金给他，他就说到时能买就买，让我回去等十几天。后来，我经常问他怎么还没有消息，他都说电脑升级中。同年6月28日7时许，黄某3叫我去他家中，我到他家后就问他钱能不能还给我。黄某3就说那些钱都给了那个老板，他没有挣到一分钱，钱是不会还给我的。今天，我才来派出所报警。
7、被害人黄某2述称，2016年9月，我在某信驾校报考车牌，后考了两次科目二均不过，便和另一个考不过科目四的陈某1商量买过去。2017年3月份，我问陈某1现在还可不可以买过科目一，他说可以，杨任忠那里还可以买过科目一，但要2800元。陈某1还说把钱交给教练黄某3一个月后就可以，我就把钱交给黄某3。两个月后，我问黄某3怎么我的科目一还没过，他就打电话给杨任忠，但对方手机已经关机了，随后就说我们被杨任忠骗了。我听说有五、六人被骗，但我只认识陈某1。
8、被害人陈某1述称，2016年6月，我在公庄镇新某信驾校报名考驾照，在科目二考了4次不过后，于2017年春节后通过朋友“孙某武”知道杨任忠可以安排车管所的车辆和场地对学员进行一对一的培训，熟悉场地再排期进行考试。随后，我通过电话联系杨任忠，其称要我叫2200元培训费，如果我自己考过则退回给我，考不过其则会帮我处理。我便通过微信转账2200元给他。在考试前，杨任忠通过电话培训我，没有进行场地培训，我按照他教的办法通过了科目二的考试，他便将2200元通过微信转账退回给我。后来我在考科目四时也有联系杨任忠，问他可不可以帮我过关，不用我本人去考试，他说可以，只需拿我的身份证登记就可以，需要3500元培训费。同年4月份，我通过微信转账3500元给杨任忠，后就等他安排考试。同年5月30日，杨任忠说可以帮我安排考试，并叫我拿身份证去陈江车管所，并叫我在门口等他。杨任忠是从车管所里面走到门口的，他将我的身份证拿到车管所后面大厅（他自称是拿我身份证去登记，具体做什么，我不清楚），并叫我在大厅后面等他。几分钟后，杨任忠走出来对我说可以了，还叫我留我居住的地址。他称一个星期后回快递驾驶证给我。一星期后，我联系杨任忠，但他均以各种借口拖延。直到同年6月中旬，杨任忠电话就关机无法联系。我有将杨任忠的电话给我教练黄某3。我听说还有其他类似情况的学员，他们也是交钱给杨任忠。
三、证人证言
1、证人黄某3证言，证实我现在公庄镇经营某信驾校，手机号码是139××××5686。我有八个学员被杨任忠一共骗了34800元，他们分别是骆某、石某、黄某2、黄某1、杨某、陈某1、何某、赵某。
杨任忠（男、年约35岁）自称是惠州市车管所的工作人员，现住惠州市河南岸，联系电话为135××××4010，微信号是×××，微信昵称为“火火”，他的农商银行账号为62×××38。
2017年3月份，学员陈某1自称其同学认识惠州市车管所的一名工作人员杨任忠，该工作人员可以帮忙办理培训业务，考试包过。然后，陈某1联系到杨任忠，并介绍有需要办理业务的学员骆某、石某、黄某2、黄某1、杨某、何某、赵某给杨任忠认识。当时双方约定科目一、科目四两关共需5600元受理业务培训费，科目二和科目三两关共需3900元受理业务培训费，均包过关。杨任忠叫学员准备好培训费叫我统一将钱交给他。同年3月8日，我通过银行汇款先帮石某垫付3900元（事后她给回我了）给杨任忠，学员何某、赵某也于同日每人自行转账3900元给他。次日我又通过银行汇款转了19600元给杨任忠，其中黄某1、杨某和骆某给了5600元，黄某2给了2800元。同年5月6日，陈某1通过微信转账3500元给杨任忠。每次汇款之后，杨任忠答应大约10日后安排考试，但至今其均没有安排过学员培训及考试。我多次联系杨任忠，他每次都说好，但是都没有安排。同年6月19日，杨任忠答应可以退钱给学员，但是至今没有退钱。同年6月23日开始至今，杨任忠的电话一直无法接通。
2、陈某2的证言，证实从2017年年初到同年3月底，我和其他学员共12人找杨任忠买驾驶证，在惠东县平山镇一家照相馆的老板张某1（电话为136××××9219）处，也诈骗了约4至5个学员的钱。同年4月初的一天，我发现杨任忠是虚构事实，不能帮人办理汽车驾驶证时，就联系张某1一起去到杨任忠居住的惠城区石湖苑小区并叫他退钱。次日，杨任忠在惠东县稔山镇退了8000元现金给我。同年4月16日、5月8日、5月9日、5月15日、6月16日，杨任忠利用微信转账分别转账给我20000元、2000元、1600月、1000元、3000元。同年4月30日，在惠州市车管所附近，杨任忠给我现金20000元。同年5月初，在杨任忠位于惠城区的家中他退回70000多元现金（包括杨任忠在石湖苑小区建设银行现金存进给我建设银行的40000多元）给我。我和张某1在杨任忠那共收回127000多元，我们都分别把这些钱退回给学员。
3、张某1的证言，证实杨任忠的微信账号是×××，昵称是“火火”。我之前在惠东县县城美某照相馆当老板，杨任忠会带一些驾考学员过来照相，所以我就认识他。杨任忠有和我说他可以通过交钱办理违规和通过驾驶证考试。2017年2月底到4月初期间，我介绍了4个学员给杨任忠。当时，学员把钱交给我，我再交给杨任忠，费用总共有25000元，我均通过微信转账给他，但他收了钱后一直没有帮我介绍的学员拿到驾驶证。后我与陈某2于同年4月份去到杨任忠家中要求他退回之前学员缴纳的费用。拿到费用后，由我老乡张某2负责给办理驾驶证的四名学员退钱。
4、张某2的证言，证实2016年年底，我通过朋友张某1认识杨任忠。张某1告诉我杨任忠可以交钱帮忙机动车驾驶证考试包过，后我于2017年2月至4月期间介绍给4名学员。这4名学员通过微信转账，每人给我8000元总共32000元，后我就把这些钱再转给张某1。同年4月份时，张某1和陈某2一起去到杨任忠位于惠城区石湖苑小区家中，要求他返还学员交的钱。十多天后，陈某2打电话让我负责把之前收的32000元退回给学员。当晚，我就全部退回给学员了。
四、被告人的供述与辩解，被告人杨任忠供称，我的农商银行账号是62×××38，户名是我本人，微信号码是×××，昵称是“火火”。我认识陈某1，并通过他认识黄某3，其他学员都是通过黄某3认识的。我有接受博罗县公庄镇一驾校的教练和学员的钱，帮他们办理考试通关的事情。因为当时我在车管所有关系，可以通过关系让学员考试时容易通过。那时候，我接受了惠城区、惠东县、博罗县各地学员的钱，也帮很多人通过了考试。后来，我在车管所的关系走不通，不能办理此事。我当时手上还接受了十几名学员的钱。此后，我有联系交了钱的教练、学员，想退钱给他们，但我在退钱的过程中，被惠州市河南岸派出所抓获，剩下博罗县公庄镇驾校的教练和学员的钱还没有退还。现我被关押在看守所，也无法联系亲戚朋友帮我退钱给他们。
我共收取上述驾校4万多元，是教练黄某3在2017年3月份通过银行转账分两次转账给我。陈某1是在2017年年初，他担心考不过科目二，就通过微信给了我2200元，后来他自己考过了，我就将钱退还给他。到了科目四时，陈某1用微信转账给我3500元。2017年3月份，黄某3带了两个女学员跟我一起在惠城区吃饭并介绍我给她们认识。事后，她们通过微信转账给我7800元（她们两个人一起托我办理，每人3900元）。同年3月份，在车管所门口，黄某3带了一个女学员委托我帮该女学员办理，她给了我3500元现金。
五、辨认、现场勘验等笔录
1、辨认笔录，经分别对公安机关提供的照片组进行辨认，黄某3、石某、陈某1、何某、赵某、陈某2、张某1、张某2均辨认出杨任忠。
2、现场勘验笔录、现场平面图、方位图、现场照片，证实本案的案发现场位于广东省博罗县公庄镇桔某路某号某信驾校处，公安机关绘制了现场图，并对现场的痕迹物进行拍照固定。
本院认为，被告人杨任忠以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，涉案金额为34800元，属数额较大，其行为已构成诈骗罪。据此，公诉机关指控被告人所犯的罪名成立，本院予以支持。经查，被告人杨任忠因犯诈骗罪于2017年12月9日被惠州市惠城区人民法院判处有期徒刑四年九个月,并处罚金人民币20000元，判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现杨任忠在判决宣告以前还有其他罪没有判决，本院应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照刑法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。被告人杨任忠归案后如实供述自己的犯罪事实，且当庭认罪，依法可从轻处罚。综上，对被护人提出的辩护意见予以部分采纳。公诉机关提出的量刑建议，符合相关法律规定，且被告人无异议，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十七条第三款、第七十条、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人杨任忠犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币5000元；原犯诈骗罪判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币20000元；总和刑期六年，并处罚金人民币25000元；决定执行有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币25000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月21日起至2023年3月20日止。罚金限在本判决发生法律效力后30日内向本院交纳，上缴国库)。
二、责令被告人杨任忠在本判决发生法律效力后30日内退赔被害人石某娟人民币3900元、赵某清人民币7800元（其中3900元系代何某玲支付给被告人）、骆某明人民币5600元、黄某华人民币5600元、杨某华人民币5600元、黄某强人民币2800元、陈某锋人民币3500元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向惠州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 周子雄
审 判 员 邓明聪
人民陪审员 胡汉强
二〇一八年六月二十九日
法官 助理 梁家宝
书 记 员 杨林翰
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。