山东省济宁市兖州区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）兖刑初字第435号
公诉机关济宁市兖州区人民检察院。
被告人刘某某，中共党员，兖州区恒祥工矿设备有限公司法定代表人，住济宁市兖州区。2014年9月19日因涉嫌合同诈骗罪被济宁市兖州区公安局刑事拘留，同年9月30日经济宁市兖州区人民检察院批准被逮捕。现羁押于济宁市兖州区看守所。
辩护人李传册，山东民桥律师事务所律师。
济宁市兖州区人民检察院以兖检公诉一刑诉（2014）368号起诉书指控被告人刘某某犯合同诈骗罪，于2014年12月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。济宁市兖州区人民检察院指派检察员张鑫出庭支持公诉，被告人刘某某及其辩护人李传册到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2014年至2013年，中国人寿保险颜店营销部租赁刘某某所有的位于济宁市兖州区颜店镇济阳路路西的门头房两间。自2010年起，被告人刘某某与陈某（中国人寿保险颜店营销部经理）达成口头约定，刘某某以该两间门头房作为抵押多次向陈某借款。截止到2013年4月份，共计借款28万元。后因被告人刘某某无法还钱，双方遂针对该两间门头房签订房屋买卖合同，2013年4月7日，双方就该房屋买卖合同到颜店法律服务所进行了见证。
2012年12月份，被告人刘某某隐瞒该两间门头房已进行抵押借款及其无力偿还借款的情况，以欺骗手段与被害人颜某乙签订了房屋买卖合同，并多次要求被害人颜某乙支付购房款共计25万元。2013年5月1日，被告人刘某某无法交付该两间门头房，并拒不返还被害人颜某乙的购房款23万元。
2013年2月份，被告人刘某某与被害人徐某存在30万元欠款关系。后被告人刘某某为能继续骗取被害人徐某的借款，隐瞒该两间门头房已进行抵押借款及其无力偿还借款的情况，以该两间门头房作为抵押与徐某签订房屋买卖合同，继续骗取徐某借款8万元。到期后被告人既无力偿还欠款，也无法交付该两间门头房。
公诉人就起诉书指控事实当庭宣读、出示的证据有：受案登记表、抓获经过、户籍证明、借条、见证书、房屋买卖合同、土地租赁协议、房屋买卖合同、收到条、刘某书写证明、借款合同、收条、借据、房屋买卖协议书、刘某某身份证复印件、房产交接单、现场照片、现场平面示意图、（2013）兖民初字第1504号民事调解书、证人陈某、刘某、颜某甲证言、被害人颜某乙、徐某陈述、被告人刘某某侦查阶段供述等。
公诉机关认为，被告人刘某某以非法占有为目的，隐瞒两门门头房已抵押借款及其无力偿还借款的情况，以签订房屋买卖合同的方式骗取他人钱财，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。
被告人刘某某对于起诉书指控其诈骗颜某乙25万元现金的事实有异议，辩称，由于颜某乙没有一次性付清购房款，其才没有交付她门头房。
辩护人辩称，对于起诉书指控被告人诈骗徐某的8万元无异议，但是对于指控刘某某诈骗颜某乙现金25万元的事实属事实不清，证据不足。被告人系初犯，被告人无前科，被告人犯罪是因为其公司周转困难，其犯罪所得没有挥霍而且用于偿还贷款和公司周转，其主观恶性不大。被告人身患××，希望法庭考虑被告人特殊病情，在量刑时予以考虑。
经审理查明的事实与起诉书指控事实一致。
上述事实，有以下证据证实：
1、书证
（1）受案登记表证实，2014年9月19日，济宁市兖州区公安局接徐某报案后，认为属于刑事案件，决定立案侦查。
（2）户籍证明证实，被告人刘某某出生于1956年2月19日。
（3）济宁市兖州区公安局刑侦大队抓获经过，2014年9月19日，该局侦查员接受害人徐某案后立即出警，在兖州区紫金城小区东北角益安捷担保公司内将涉嫌合同诈骗罪的犯罪嫌疑人刘某某抓获归案。
（4）借条、见证书、房屋买卖合同、土地租赁协议等相关证据证实，刘某某将涉案房屋以43万元的价格卖给陈某，合同签订时间为2011年8月26日，兖州颜店法律服务所于2013年4月7日出具了见证书。
（5）房屋买卖合同、收到条、刘某书写证明证实，2013年1月18日，刘某某与颜某乙签订合同，其以45万元的价格将其颜店镇济阳路西从北向南数第7、8间楼房卖给颜某乙，并收到颜某乙购房款共25万元。2013年5月1日，刘某某未能按约交付房屋，中间人刘某将购房余款20万元退给颜某乙。
（6）借款合同、收条、借据、房屋买卖协议书、刘某某身份证复印件、房产交接单证实，2013年2月8日，刘某某向徐某借款38万元，并以38万元的价格将其恒祥公司大门北的280平方米的门头房卖给徐某。
（7）现场照片、现场平面示意图证实，刘某某门头房的客观情况，其中恒祥公司门北第1、2间门头房系中国人寿济宁市兖州区支公司颜店镇营销服务部营业用房。
（8）本院（2013）兖民初字第1504号民事调解书证实，刘某某最初卖给颜某乙的两间门头房（恒祥公司门口北第7、8间）已于2012年11月8日被刘某某卖给了颜丙梅。
2、证人证言
（1）证人陈某证言证实，其系中国人寿保险公司颜店营销服务部经理，该服务部原一直租赁刘某某的房子，后来其买了这套房子。房子位于颜店镇济阳路路西，共三层，建筑面积276平方米，是刘某某于2004年建的。2010年起，刘某某与其达成口头协议，以该房屋作为抵押向其借钱。到2013年4月，刘某某向其借款共28万元左右，其要求刘某某还钱。刘某某因没有钱归还借款，将该服务部租赁的房屋按43万元的价格卖给了其。其于协议达成后分次支付给刘某某15万元。房屋买卖合同卖方是刘某某和他妻子孟宪荣、儿子刘保祥，其是买方。因为刘某某2011年8月，刘某某就以该房屋作为抵押借钱，所以合同时间写的是2011年8月26日。合同到颜店镇法律服务所做了见证。
（2）证人刘某证言证实，2012年底，颜某乙想买刘某某的门头房找到其作中间人。门头房价格刘某某、颜某乙商定价格是现金45万元，合同上写的是48万元。颜某乙已经支付刘某某25万元，剩余20万元在其手中，双方约定刘某某将门头房交付颜某乙后，其再该20万元交付刘某某。合同规定期限到期后，刘某某未将房子交给颜某乙，其将20万元退给了颜某乙。已给刘某某的25万元怎么处理的其不知道。当时，颜某乙将20万元交给其时，刘某某在场。
（3）证人颜某甲证言证实，2016年前后，刘某某在颜店镇建门头房、厂房时多次向其借钱共计35万元，用恒祥公司门口往北数第7、8间门头房作为抵押。2012年8月份，刘某某到期未能还款，与其签订购房合同，约定四个月后如不能还款，由其将这两间门头房收回。2012年11、12月份，刘某某未能还款，其起诉至法院，法院将该两间门头房判给了其。
3、被害人陈述
（1）被害人颜某乙陈述证实，刘某某在颜店镇南路西开了一家机械加工厂，其开发建设了工厂南北两侧的门头房。2012年12月份，其听说刘某某要卖门头房，遂与刘某某联系。刘某某让其从他工厂门口北第三间起共6间门头房中挑选，价格是两间共45万元，三层。其选了工厂门口往北数的第5、6间，当时付了刘某某10万元购房款，刘某某给其打了收到条。后10天左右，刘某某对其说其买的那两间门头房被人买走了，让其重新挑选，其遂挑选刘某某工厂门北第1、2间门头房，当时这两间房子被人寿保险公司租用，刘某某承诺当年租期到了之后将房子给其。2013年1月9日，刘某某以急用钱为由要其交了10万元购房款，给其写了收条。同年1月22日，刘某某又以急用钱为由，要求其再交房款，其给了5万元。其给钱后要求与刘某某签订房屋买卖合同，刘某某一直推脱。同月在其要求下，刘某某与其签订了合同，其发现合同第一页第八行缺个北字，刘某某手写补上了这个字。合同约定房款共48万元，但二人约定房款是45万元，当时刘某某给其写了证明。合同签订后，刘某某要其交付余下的20万元房款，其担心刘某某不给房子，由刘某作中间人，将20万元房款和合同给了刘某，约好2013年5月1日刘某某将房子交付后，刘某将20万元交给刘某某。2013年5月1日，刘某某没有按约交房，刘某将20万元退给其。其要求刘某某交房子被拒绝，要求刘某某退还25万元房款，刘某某不退。后联系不上刘某某。事后，其得知刘某某将此两间门头房还卖给了陈某等人。
（2）被害人徐某陈述证实，其与刘某某是生意上的合作伙伴，关系一直不错。2012年9月2日，刘某某以生意上资金周转紧张，需要还贷款为由向其借款50万元，其将50万元借给了刘某某，四个月后，刘某某还了20万元。余下30万元答应三个月后还款。2013年2月，刘某某以给工人发工资向其借款8万元，并以恒源公司门口的门头房作为抵押。2月8日，其借给刘某某8万元，刘某某签订了一份借款合同及房屋买卖协议书，说加上原欠30万元共38万元到2013年5月7日还给其，到期不不定期就将门头房给其。后刘某某一直没有还款，也找不到他。2014年4月初，其发现刘某某将这套门头房卖了好几个人。其中陈某房屋买卖协议签订时间是2011年10月份。其与刘某某签订的房屋买卖协议，甲方是刘某某，乙方是张守卫，因为其借出的款项是其与张守卫的，所以借款合同写的是其名字，房屋买卖协议写的是张守卫的名字。
4、被告人刘某某供述否认起诉书指控其骗取颜某乙财物的事实，辩称颜某乙没有交给其购房全款，其才没有将房子交给颜某乙。其侦查阶段供述证实，其骗取徐某现金8万元的事实。
上述证据，经质证、认证，合议庭评议后予以确认。
本院认为，被告人刘某某以非法占有为目的，隐瞒两门门头房已抵押借款及其无力偿还借款的情况，以签订房屋买卖合同的方式骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。济宁市兖州区人民检察院指控成立。被告人刘某某当庭否认其诈骗颜某乙现金25万元，与事实不符，其辩解意见本院不予采纳；其能供述诈骗徐某现金8万元的事实，可从轻处罚。辩护人的辩护意见与本院认定事实、情节一致的，本院予以采纳；其他辩护意见与事实、法律规定相悖，本院不予采纳。被告人刘某某违法所得33万元，依法应予追缴。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人刘某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金二十万元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月19日起至2019年9月18日止；罚金限本判决生效后十日内缴纳，上缴国库）
二、被告人刘某某违法所得三十三万元，予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 颜世锋
人民陪审员 扈剑琨
人民陪审员 孟 燕
二〇一四年十二月二十五日
书 记 员 张 斌