河南省安阳市殷都区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫0505刑初405号
公诉机关安阳市殷都区人民检察院。
被告人刘某某，男，1975年10月13日出生，籍贯河南省夏邑县，汉族，高中文化，无业，住河南省夏邑县。因涉嫌合同诈骗罪于2009年1月9日被安阳市公安局殷都分局刑事拘留，因涉嫌合同诈骗罪于2009年2月12日经安阳市殷都区人民检察院批准逮捕，2009年2月12日由安阳市公安局殷都分局执行逮捕。2009年10月21日被安阳市殷都区人民检察院取保候审。2010年6月23日经安阳市殷都区人民检察院决定逮捕，2010年11月10日被湖南省宜章县公安局抓获并羁押于宜章县看守所，2010年11月13日被安阳市殷都区人民检察院取保候审。2012年10月23日经安阳市殷都区人民检察院决定逮捕，2017年5月12日被深圳市公安局布吉派出所抓获并羁押于深圳市龙岗区看守所，2017年5月19日被安阳市公安局殷都分局执行逮捕。
辩护人李志锋，河南争先律师事务所律师。
安阳市殷都区人民检察院以安殷检公诉刑诉〔2017〕213号起诉书指控被告人刘某某犯合同诈骗罪一案，于2017年7月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年9月21日公开开庭审理了本案。安阳市殷都区人民检察院指派检察员赵海洲出庭支持公诉，被告人刘某某及其辩护人李志锋均到庭参加诉讼。现已审理终结。
安阳市殷都区人民检察院指控：2007年11月，被告人刘某某自称是安阳市超翔物资有限责任公司（以下简称超翔公司）的法定代表人兼总经理，能利用与安钢领导的关系，特批安钢生产的安阳市同创钢材有限公司（以下简称同创公司）急需的1500吨Q2355.0*1500和6.0*1500钢卷板，与同创公司达成了口头买卖协议。同创公司于2007年12月1日给付刘某某40万元货款。刘某某将其中的20万元用于归还个人借款，仅给同创公司提供了一批价值102152元的7.75*1250规格的钢卷板后逃逸。
公诉机关就上述犯罪事实提供了被害单位安阳市同创钢材有限公司报案材料；证人张某1、付某、高某、黎某、刘某、姜某、张某2、李某1、李某2、贾某、朱某、李某3、陈某等证言；联合经营协议书、购销合同、转账手续、企业工商档案、发票等书证；被告人刘某某供述和辩解等证据予以证实，认为被告人刘某某以非法占有为目的，在履行合同过程中骗取对方当事人财物20万元，数额巨大，应当以合同诈骗罪追究被告人刘某某的刑事责任。
被告人刘某某辩称其没有虚构身份，也没有诈骗故意，不构成犯罪。
被告人刘某某辩护人辩护意见为刘某某的行为不构成合同诈骗罪，理由如下：1、超翔公司系真实存在，刘某某系超翔公司经理，没有虚构身份；2、刘某某收到40万元货款后，代表公司归还李某220万元入股股金，其余款项用于购买公司经营所用钢卷板，刘某某没有非法占有的故意;3、刘某某出逃是因超翔公司内部矛盾造成不能履约，没有逃避债务的目的。
经审理查明，2007年，被告人刘某某经付某介绍与同创公司业务员张某1认识，被告人刘某某向张某1谎称能利用与安钢领导的关系，特批同创公司急需的1500吨Q2355.0*1500和6.0*1500钢卷板。2007年11月份，被告人刘某某与张某1口头约定由刘某某从安钢把同创公司需要的钢卷板买出来，在安钢出厂价的基础上每吨再加70元左右卖给同创公司，被告人刘某某要求同创公司先预付部分货款。2007年12月1日，同创公司通过会计张某2的工商银行卡转账到刘某某的工商银行卡上40万元，被告人刘某某收到40万元货款后并未为同创公司购买所需钢材，而是将其中20万元归还其欠李某2的个人债务。2007年12月下旬，支付预付款后，同创公司要求被告人刘某某按约定供货，刘某某即将其他型号的钢材（价值102152元），抵给同创公司，后同创公司多次找被告人刘某某，刘某某逃往外地。
上述事实，有以下证据予以证实：
1、被告人刘某某的供述：大约2007年11月份，我跟我朋友付某说我有关系，能买到钢卷板，付某介绍我跟安阳同创公司的张某1认识，我跟张某1说我能通过老家的关系找到安钢销售处的李某3处长，批到钢卷板，张某1说他们公司要Q2355.0*15006.0*1500型号的钢卷板，数量越多越好。过了几天，我让张某1先给一些钱，好找人提货，同创公司就先给我的卡上存了40万元。这40万元货款，其中有20万元我还了借李某2的钱，这20万元是2007年后半年我借了李某220万元。我没有从安钢买到张某1要的Q2355.0*15006.0*1500的钢卷板，但我从安阳国源公司买了20多吨7.75*1250的钢卷板，价值10余万元，让张某1提走了。超翔公司工商登记的股东是刘某的老婆黎某和我老婆贾某，但贾某没有出资，后来我和刘某闹矛盾，我不在安阳了。我没有钱给张某1，所以躲着不见他，后来我的家人给了他5万元，我还给他写了一个20多万元的欠条；
2、证人张某1证言证明：2007年11月，我通过朋友付某介绍，认识了刘某某，刘某某自称是超翔公司的法人代表兼总经理，并说他能通过安钢某个领导的关系，特批1500吨Q2355.0*1500和6.0*1500钢卷板，我说公司需要二、三百吨就行，刘某某要我公司先付部分货款40万元，等交货后再付全款。2007年12月1日，我公司通过会计张翠平的工商银行卡转账到刘某某的工商银行卡40万元，刘某某保证一个月内交货。随后我公司一直等到12月月底，刘某某也没有按照约定交货，我就给他要货款，但他以各种理由推托，经过我多次催要，刘某某就给了我公司一批价值102152元的7.75*1250规格的钢卷板，并以超翔公司名义给我公司开具了增值税发票，但发票上没有盖章。后来，刘某某就失去了音信，经过我们多次催要，刘某某老婆于2008年3月27日给了我4.8万元现金，并在发票盖了超翔公司的公章，后来就再也找不到刘某某了；
3、证人陈某证言证明：2007年6月到2008年2月我在超翔公司任会计，刘某某是公司经理，超翔公司账上未收到刘某某交来的货款40万元。超翔公司账上不显示借过李某220万元、账上也没有收到李某220万元入股金。我没有听刘某某或刘某说过李某2是公司的股东；
4、证人高某证言证明：我是同创公司老板，同创公司需要Q2355.0*15006.0*1500规格的钢卷板，张某1是公司的业务员，刘某某称其是超翔公司的经理，认识安钢的总经理王子亮，能搞到我公司急需的钢卷板，我公司会计给刘某某银行卡上转了40万元，约定的交货期限为一个月，但直到2007年12月下旬，刘某某却一直不履行合同，我就让张某1催刘某某，刘某某说只有一件7.75*1250的钢卷板，价值102152元，没办法我只好要了，刘某某也给了超翔公司的增值税发票，但税票没有盖章。随后就再也联系不到刘某某了，后来找到刘某某的老婆贾某，她给我们的税票上盖了章，并且在2008年3月份给了我们4.8万元现金，后来一直找不到刘某某，我才觉得上当了；
5、证人黎某证言证明：我是超翔公司的总经理及法人，刘某某是经理但只管业务。2007年，刘某某和他老婆贾某租我家的房子住，刘某某说他在安钢有关系，能搞到紧缺的钢材，但是他没有钱注册公司，我和我爱人刘某商量后决定注册个公司做生意。我筹了50万元注册了安阳市超翔物资有限责任公司，刘某某说让他老婆贾某也当股东，股份40%，但她没有实际出资。刘某某说有人欠他钱，他很快会要回来给我作为贾某的出资，但是等了几个月，刘某某却一分钱也拿不来。刘某某说他与安钢有特殊关系能买到紧销钢材，但是并不像他说的那样，生意也没有做成。2008年3月份，刘某某再也联系不上了，所以2008年4月我就把公司转让了。刘某某背着我卖给同创钢材的事，我是后来才知道的。同创逼着我在增值税票上盖章，我让他先交钱，同创的人说钱早给刘经理打到卡上了，我才知道刘某某已经收过钱了。
超翔公司与李某2没有债权债务关系，李某2不是公司股东，更没有入股20万元。刘某某从李某2处借的20万元没有作为刘某某或李某2的股金入股超翔公司。我和贾某一起给李某2的爱人李某4送过1万元现金，这1万元是刘某某借李某2的钱给人家的利息；
6、证人刘某证言证明：我老婆黎某是超翔公司法人，刘某某的老婆贾某是超翔公司的股东，但没有实际出资，刘某某收同创公司货款40万元我不知情。超翔公司没有从李某2处借款20万元。李某2不是公司的股东，也没在公司入过股；
7、证人付某证言证明：2007年11月，我听张某1说他们公司急需购买一批钢卷板，让我留心一下哪里有货源。后来刘某某说能搞到这样的钢卷板。然后我就联系了张某1、并介绍他俩认识，刘某某说他认识安钢的领导，能搞到张某1所要的钢卷板。具体当时吨数我记不清了，只记得刘某某保证2007年年底按规定的型号和数量供货。后来听说刘某某不能按时供货带着钱跑了；
8、证人姜某的证言证明：我是刘某某的姐夫，刘某某原来在超翔公司工作，刘某某收到张某1的货款后因为给不了张某1钢材，也退不了钱，张某1追的紧，他就离开安阳了，具体去什么地方不知道；
9、证人张某2的证言证明：我是同创公司会计，2007年12月1日，我按照高某的要求给刘某某的卡上转了40万元；
10、证人李某2证言证明：2007年后半年，刘某某说做生意急着用钱向我借20万元，后来因为我急着用钱，就向他要，大约2007年12月份，刘某某分了好几次才把钱还给我。刘某某当时借我的钱是以个人名义借的，并且给我打有借条，借给刘某某的20万元不是给超翔公司入股的，我没有和超翔公司签过入股协议，与超翔公司没有债权债务关系。刘某某一直不还我钱，我就给他要利息，后来，刘某某的老婆和刘某的老婆给我家送了10000元钱，当时我爱人李某4在家，她们就把这10000元钱给了她；
11、证人李某3证明：我于1990年至2008年4月在安钢销售处工作，我不认识刘某某，2007年年底到2008年年初，刘某某没有通过其他人找过我特批过当时市场上紧缺的钢卷板；
12、证人贾某证言证明：我是刘某某的妻子，超翔公司没有收到同创公司40万元货款，刘某某只给了张某1一批7.75规格的钢卷板，刘某某因为欠钱还不了，就不辞而别了；
13、证人李某4证言证明：2007年下半年，刘某某说有事急着用钱，借了我家20万元钱，后来我爱人李某2向他要，刘某某把那20万元还了我们，我们又向他要2分的利息，他没给那么多，给了我们1万元钱作为利息。是刘某某的老婆和刘某的老婆给的我1万元现金；
14、被告人刘某某银行卡交易明细，证明刘某某收到同创公司40万元货款情况；
15、安钢销售公司出具的情况说明一份，证明安钢销售公司未与超翔公司发生过业务往来，也从未与刘某某发生过任何业务往来；
16、安阳超翔物资有限公司注册及公司变更登记说明、发票、帐表及增值税发票；
17、安阳同创钢材有限公司企业法人营业执照一份、汇款凭证及安阳市巨鑫物资有限公司与梁山东岳车辆股份有限公司联合经营协议书、购销合同、增值税发票；
18、安阳相州会计师事务所审计报告书，审计意见为超翔公司2007年5月至2008年4月账面上没有收到同创公司40万元货款、与李某2没有债权债务关系、没有收到李某2股金等等。
以上证据经当庭质证、认证，可以作为本案定案的证据使用，本院予以确认。
本院认为，被告人刘某某以非法占有为目的，在履行合同过程中骗取对方当事人财物20万元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，安阳市殷都区人民检察院指控被告人刘某某犯合同诈骗罪罪名成立。关于刘某某及其辩护人所提刘某某没有虚构身份，没有采取诈骗手段，没有非法占有的故意，不构成犯罪的辩解及辩护意见，经查，根据刘某某的供述、证人张某1、李某2、付某、李某3等人证言及转款凭证、银行卡明细等书证证明，刘某某向被害人谎称其能通过安钢公司领导，从安钢购买特定型号钢材，从而获取了被害人信任。在收到被害人的预付款后，刘某某并未从安钢购买约定型号的钢材，而是将其中20万元用于偿还个人债务，其诈骗手段明显。刘某某收到货款后并未履行合同，而是将部分货款偿还个人债务，在被害人追要欠款时，其予以逃匿，足以证明非法占有的故意。刘某某及辩护人认为偿还李某220万系公司债务，无证据印证，且与查明事实不符，故被告人刘某某的辩解及辩护人的辩护意见均不能成立。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人刘某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月12日起至2019年7月25日止，罚金自本判决生效之日起十日内予以缴纳）；
二、责令被告人刘某某于本判决生效之日起三十日内退赔被害单位安阳市同创钢材有限公司人民币二十万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张新宇
审 判 员 李 瑞
人民陪审员 宋慧敏
二〇一七年九月三十日
书 记 员 郑 伟