浙江省平湖市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）浙0482刑初618号
公诉机关平湖市人民检察院。
被告人徐善林，无业。因犯贪污、挪用公款、脱逃罪，于1995年7月被本院判处有期徒刑六年；因犯虚开增值税专用发票罪，于2001年5月被本院判处拘役五个月、缓刑十个月，并处罚金20000元。因本案，于2016年3月16日被平湖市公安局刑事拘留，同年4月20日被依法逮捕。现羁押于平湖市看守所。
平湖市人民检察院以平检公诉刑诉[2016]609号起诉书指控被告人徐善林犯诈骗罪，于2016年7月1日向本院提起公诉。本院于同日受理，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。平湖市人民检察院指派检察员李娟出庭支持公诉，被告人徐善林到庭参加诉讼。现已审理终结。
平湖市人民检察院指控：被告人徐善林以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人现金共计112000元，属数额巨大，其行为已构成诈骗罪。为证实指控的犯罪事实，公诉机关当庭提供了受案登记表、证人证言、被害人陈述、转账记录凭证、银行交易明细、辨认笔录及照片、抓获经过、前科刑事判决书、户籍证明等证据，诉请本院予以惩处。
被告人徐善林辩称2015年2月至4月间，其仅向葛某甲骗取现金6000元，其余的3000元、10000元、3000元、5000元是正常的资金借调，10000元、12000元其没有印象；2015年5月其向孙某骗取8000元和30000元，共计38000元而非48000元。被告人徐善林对其余犯罪事实无异议。
经审理查明：
2015年2月至4月间，被告人徐善林假借能帮助被害人葛某甲的儿子葛某乙逃脱法律制裁，谎称认识公安局、检察院、交警队领导，骗取被害人葛某甲一家信任后，以需要给领导送礼，请客吃饭、唱歌为由，先后7次骗取被害人葛某甲一家6000元、3000元、10000元、3000元、5000元、10000元、12000元，共计49000元，后将该笔钱用于个人挥霍。
2015年5月上旬，被告人徐善林假借能帮助被害人孙某的侄子孙存胜逃脱法律制裁，谎称认识公安局、检察院的朋友，骗取被害人信任后，以摆平该事需要托关系、送礼为由，先后两次骗取被害人孙某8000元和40000元，共计48000元，后将该笔钱用于个人挥霍。
认定上述犯罪事实的证据如下：
1、被害人葛某甲的陈述证实：因其儿子打架和酒驾的事情，2015年2月，其通过别人和徐善林见面并让他帮忙摆平此事。徐善林表示交警大队有认识的人，可以处理此事。2015年2月26日，徐善林以给领导送烟、请客吃饭为由让其先后汇款5000元、1000元到账上，该二笔现金均由葛某乙转账给徐善林。同年3月1日，徐善林又称要请人吃饭让其打3000元过去，其儿子葛某乙又向徐善林转账3000元。2015年3月12日，其儿子葛某乙被公安机关刑拘，其又找徐善林，他讲可以把葛某乙取保出来但需要钱，后陆续以请办案民警吃饭、唱歌为由，先后给徐善林汇款10000元、3000元、5000元。2015年4月20日左右一天，徐善林称给检察院办案人员送钱，其和葛某丙二人在嘉兴置地广场4楼当面给他现金10000元。同月29日，徐善林称还要送检察长钱，其又凑了12000元给他。后其儿子葛某乙被判刑，其发现被骗了，就报警了。
2、证人葛某乙的证言证实：2014年12月其把别人打伤后逃走了，2015年2月份，其叔叔葛某丙认识徐善林，徐善林可以帮其搞定打架的事情但需要钱疏通关系。2015年2月26日，其叔叔葛某丙打电话让其汇钱给徐善林，其先后汇了5000元和1000元。2015年3月1日，其又给徐善林汇了3000元。在2015年3月12日，其就被刑拘了。
3、证人葛某丙的证言证实：2015年1月，其侄子葛某乙因打架的事情被网上通缉，家里比较着急，其通过别人认识徐善林可以帮助疏通关系。徐善林讲其是国家安全局的浙江专员，嘉兴公安局的领导、嘉兴市委秘书长他都认识，可以处理其侄子的事情。2015年春节期间，徐善林对其讲需要钱打点关系，其就让葛某乙汇款6000元给徐善林，后又打电话给其要钱打点关系，其又让葛某乙汇款3000元给徐善林。之后葛某乙被刑事拘留，其就问徐善林怎么回事。徐善林讲其会给公安局法制处、市委秘书长联系，但还是需要钱打点关系，其和葛某甲就拿了10000元现金到嘉兴置地广场4楼给了他，同年4月，其和葛某甲二人在嘉兴置地广场的建设银行里给他12000元现金。到了5月份，其侄子还是在看守所没有出来，其打电话给徐善林也不接，遂就去嘉兴国家安全局找徐善林，但没有此人，其就知道受骗了。
4、被害人孙某的陈述证实：2014年12月份，其儿子和葛某甲的儿子将别人打伤了，做家长的担心二个小孩坐牢，就通过葛某丙认识徐善林帮助摆平此事，徐善林讲要买卡给公安局局长，其在2015年5月7日给徐汇款8000元。汇好钱后徐善林讲过几天带二个小孩去录口供并可以办理取保候审手续。同月15日徐善林主动联系其吃饭，并问其有没有带钱，办取保候审的事情需要40000元。吃饭结束后徐善林就让其将钱送过去，其将40000元现金给徐并让徐写下收条一份。之后联系不到徐善林，其就报警了。
5、被告人徐善林的供述证实：孙某找其帮忙，让其帮助他儿子办理打架取保候审手续，其以找人办事需要疏通关系为由向孙某骗取现金40000元并被其挥霍一空。
6、中国农业银行卡交易记录明细及存款凭证证实：葛某乙向徐善林转账，2015年2月26日转账二笔，分别为5000元和1000元，2015年3月1日向徐善林转账3000元；葛某甲提供二份存款凭证，证实在2015年3月16日，3月25日分别向徐善林账户存款10000元和3000元。2015年2月26日，徐善林的农业银行6228480348460748174进账5000元和1000元，同年3月1日进账3000元，同月16日进账10000元，同月25日进账3000元，同年4月5日进账5000元，同年5月7日进账8000元。
7、收条证实：2015年5月15日，被告人徐善林收到孙某现金40000元。
被告人徐善林辩称2015年2月至4月间，其仅向葛某甲骗取现金6000元，其余的3000元、10000元、3000元、5000元是正常的资金借调，10000元、12000元其没有印象，对此本院认为认定被告人骗取被害人葛某甲现金的证据有被害人陈述、银行交易明细等证据予以证实，且有证人葛某甲、葛某丙的证言予以印证，足以认定，被告人徐善林对此提出的辩解不予采信。同时辩称2015年5月其向孙某骗取8000元和30000元，共计38000元而非48000元，经查，认定被害人徐善林诈骗孙某48000元的证据有被害人陈述、银行交易记录、收条及被告人徐善林的供述等证据，足以认定，被告人徐善林对此提出的辩解亦不予采纳。
2015年11月中旬，被告人徐善林假借能帮助被害人王某的女儿在嘉兴读书为由骗取被害人信任后，以需要找关系以及送礼为由，骗取被害人王某人民币15000元，后将该笔钱用于个人挥霍。
上述犯罪事实，被告人徐善林在开庭审理过程中亦无异议，且有受案登记表、被害人陈述、证人证言、辨认笔录及照片、等证据予以证实，足以认定。
认定全案的证据还有名片复印件、抓获经过、前科刑事判决书、情况说明、身份证明等证据予以证实，足以认定。
本院认为，被告人徐善林以非法占有为目的，采用虚构事实的手段，骗取他人现金共计112000元，属数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，应予支持。被告人徐善林当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚，但其曾二次被判处过刑罚，仍不思悔改又犯罪，应酌情从重处罚。据此，为惩治犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人徐善林犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金30000元；
刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月16日起至2020年3月15日止；罚金款限本判决生效后十日内缴纳。
二、责令被告人徐善林于本判决生效后十日内退赔被害人葛庆道赃款49000元、退赔被害人孙行法赃款48000元、退赔被害人王惠敏赃款15000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈 晓
人民陪审员 金 兰
人民陪审员 蒋锡麟
二〇一六年八月十日
书 记 员 林媛媛