江苏省南京市浦口区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）苏0111刑初696号
公诉机关南京市浦口区人民检察院。
被告人宋某，男，1970年12月25日出生，汉族，无业。被告人宋某因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2016年2月16日被刑事拘留，2016年3月17日被取保候审。
辩护人庄宇，江苏倍宁得律师事务所律师。
被告人张某，男，1986年3月8日出生，汉族，无业。被告人张某因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2015年6月5日被刑事拘留，2015年7月3日被取保候审。
被告人钱某，女，1983年1月18日出生，汉族，无业。被告人钱某因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2015年6月5日被刑事拘留，2015年6月26日被取保候审。
辩护人谭丽萍、庄荣华，江苏格非律师事务所律师。
被告人刘某乙，曾用名刘某甲，男，1965年11月12日出生，汉族，无业。被告人刘某乙因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2015年6月10日被取保候审。
辩护人何嵘，江苏衡鼎律师事务所律师。
辩护人许厚山，江苏衡鼎律师事务所实习律师。
南京市浦口区人民检察院以宁浦检诉刑诉［2016］684号起诉书指控被告人宋某、张某、钱某、刘某乙犯组织、领导传销活动罪，于2016年11月21日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2016年12月7日公开开庭审理了本案。南京市浦口区人民检察院检察员李寒，上列被告人及辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2013年起，被告人宋某等人先后经他人介绍加入以自愿连锁经营业为名、实为拉人头、收取加入资格费的传销组织，该组织于2013年8月从南京市栖霞区分流到南京市浦口区。该组织规定，至少缴纳人民币3800元购买一个份额才能加入组织，并只有缴纳人民币69800元购买21个份额才能发展下线加入，然后参加者可通过自已的下线直接或者间接滚动式不断发展下线以提升自已的级别。该组织按参加者级别、发展下线的多少以及下线购买份额的多少支付提成比例。被告人宋某所在的体系隶属于安徽团队的宋晓云体系，该传销组织在浦口区传销成员约90余人。
被告人宋某在2014年9月至2015年6月期间，担任其领导的体系大总管，总揽体系的大小事务，定期召开经理会议，了解团队运行总体情况，接收体系成员请假条，参与新加入成员考核等事务。
被告人张某在2014年4月至6月以及2015年4月至6月期间担任宋某体系的能力窗口，主要负责提升团队成员的讲课能力，并定期将成员学习情况上报给大总管。张某在2014年11月至2015年4月期间还担任过自律总管，主要负责检查、监督传销组织成员的自律情况，如遇违规情况予以罚款并上报给大总管。
被告人钱某在2015年3月至4月期间担任宋某体系经晨窗口，主要负责定期组织体系内成员学习“生活经营管理二十条”以及羊皮卷。
被告人刘某乙在2015年3月至6月期间担任宋某体系的自律配合窗口，主要负责配合自律总管朱某检查组织成员的自律情况，如遇违反规定的情况向自律总管汇报。
2015年6月5日，被告人宋某、钱某被抓获归案，被告人张某自动投案；2015年6月10日，被告人刘某乙自动投案。上列四名被告人到案后，均如实供述了自己的罪行。
上述事实，被告人宋某、张某、钱某、刘某乙在庭审过程中无异议，且有证人朱某、王某甲、王某乙、郭某、高某、陈某、范某等人的证言、辨认笔录，南京市公安局浦口分局出具的发破案经过、抓获经过，朱某提供的申购单、体系图，被告人宋某、张某、钱某、刘某乙的户籍资料等证据证实。上述证据来源合法有效，内容客观真实，并已经庭审质证，本院予以采信。
本院认为，被告人宋某、张某、钱某、刘某乙以牟利为目的，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，组织、领导他人进行传销活动，并按一定顺序组成层级，以直接或间接发展人员的数量作为计酬或返利依据，骗取财物，扰乱社会经济秩序，其行为均构成组织、领导传销活动罪，应分别依法惩处。被告人宋某、张某、钱某、刘某乙共同实施组织、领导传销活动行为，系共同犯罪。被告人宋某、钱某均系坦白，依法可以从轻处罚。被告人张某、刘某乙均系自首，依法可以从轻处罚。南京市浦口区人民检察院指控被告人宋某、张某、钱某、刘某乙犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据确实充分，定性及适用法律正确，应予支持。关于被告人宋某的辩护人提出的“被告人宋某犯罪情节轻微，加入违法传销组织的时间不长，且案发时该组织已经濒临解散。被告人宋某并不是传销活动的组织者策划者，仅是一个较为次要的积极参与者，被告人宋某发展的下线基本上都是其直系亲属和朋友，其行为的社会危害性较小，本人也是属于受害者。”辩护意见，经查，被告人宋某自2014年起任该传销体系大总管，总揽体系大小事务，本院认为，被告人宋某在传销活动中起管理、协调等职责，是传销活动的组织者、领导者，其行为具有较大的社会危害性，故本院对辩护人上述辩护意见均不予采纳；关于被告人宋某的辩护人提出的“被告人宋某被抓获归案后，如实供述罪行，认罪态度好，坦白彻底。被告人宋某犯罪主观恶性相对较小。被告人宋某无犯罪前科，系初犯，且具有悔罪表现，愿意痛改前非，通过诚实劳动还清贷款，重新做人。”辩护意见，与庭审查明的事实相符，本院予以采纳。关于被告人钱某的辩护人提出的“被告人钱某具有坦白情节，其归案后认罪态度较好，能如实供述自己的罪行，其供述前后一致，真诚悔罪。被告人钱某系初犯、偶犯，没有任何违法犯罪记录。”辩护意见，与庭审查明的事实相符，本院予以采纳；关于被告人钱某的辩护人提出“被告人钱某在本案中应系从犯，其在共同犯罪中起到作用较小，其行为不能单独、直接地引起犯罪结果，是次要的辅助的实行行为，其在体系内组织级别较低、发挥作用较小，获得盈利也较少。”辩护意见，经查，被告人钱某担任宋某体系经晨窗口，并有相应的履职行为，本院认为，被告人钱某应被认定为传销活动的组织者，其在传销体系中只是分工不同，并无作用大小之分，不宜区分主、从犯，故本院对辩护人上述辩护意见不予采纳；关于被告人钱某的辩护人提出的“被告人钱某家庭情况特殊，愿意缴纳罚金”辩护意见，本院在量刑时予以酌情考虑。关于被告人刘某乙的辩护人提出的“被告人刘某乙的犯罪主观恶性小，犯罪情节轻微”辩护意见，本院认为，被告人刘某乙的主观恶性较小，但不能据此否定被告人刘某乙行为的社会危害性，故本院对辩护人认为被告人刘某乙犯罪情节轻微的意见不予采纳；关于被告人刘某乙的辩护人提出“被告人刘某乙具有自首、初犯的法定、酌定从轻处罚情节”辩护意见，与庭审查明的事实相符，本院予以采纳；关于被告人刘某乙的辩护人提出“被告人刘某乙系从犯，属于体系最底层的领导职务，在共同犯罪中起到的作用相对较小”辩护意见，经查，被告人刘某乙在该传销体系中担任自律配合，本院认为，被告人刘某乙的行为是传销体系重要一环，不属于在共同犯罪中起次要作用，故本院对辩护人该点辩护意见，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：
被告人宋某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴纳。）
被告人张某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴纳。）
被告人钱某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年八个月，并处罚金人民币一万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴纳。）
被告人刘某乙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
代理审判员 陈 安
二〇一六年十二月九日
书 记 员 刘培培