湖北省襄阳市襄城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鄂0602刑初95号
公诉机关湖北省襄阳市襄城区人民检察院。
被告人聂亚萍，从事个体经营业。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2015年6月19日被抓获，同日被襄阳市公安局襄城区分局刑事拘留，同年7月22日被逮捕。现羁押于襄阳市第一看守所。
辩护人杨力，湖北胜和律师事务所律师。
襄阳市襄城区人民检察院以襄城检公诉刑诉（2016）71号起诉书指控被告人聂亚萍犯合同诈骗罪，于2016年4月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。襄阳市襄城区人民检察院指派检察员何庭胜出庭支持公诉，被告人聂亚萍及其辩护人杨�到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2014年10月至2015年4月期间，被告人聂亚萍利用自己所经营的烟酒商店，以非法占有为目的，在自己没有履行合同能力的情况下，采取开始以多次进货，低价卖出手段取得经营洪记商行的被害人李某及被害人王某、熊某对自己的信任，骗取被害人货物及货款共1555000元。具体如下：
1、2014年10月，聂亚萍见到在南漳做酒生意的熊某，聂告诉熊自己是酒厂的营销商，可以以低的价格给熊供货，熊听到价格后同意从聂处进货，在10月、11月期间，熊先后每次以数万元左右的金额向聂进货，聂采取高价进酒后再低价卖给熊取得熊的信任后，告诉熊快过年了，有一批近10万元的低价酒可以卖给他，但款要预付，后熊先后预付给聂酒款共95000元，聂骗得款后便将该款使用、挥霍。
2、从2014年下半年开始，聂亚萍告诉王某自己可以以低价卖给其香烟，后从李某的洪记商行处进烟，并低价卖给王某取得王的信任，后聂提出要预付款，先后至2015年4月，从王处收取预付款达460000元，并将该款使用、挥霍。
3、聂亚萍经营烟酒店从李某处小批进货并及时结清款项，骗取了洪记信任，2014年下半年开始，聂对洪记谎称自己销货很好，但需要赊取货物，至2015年4月12日聂从洪记赊烟380863元并低价卖出将货物占有，后聂又以不断用小额钱款还货款的方法继续骗取李某信任，并虚构自己有大客户急需烟，在十几天内向李骗取香烟636625元，并将该批香烟低价销售后将该款使用、挥霍。
针对上述指控，公诉人当庭宣读并出示了被害人李某、熊某、王某的陈述，证人贾某等人的证言，抓获经过、欠条等相关书证，被告人聂亚萍的供述及辩解等证据，据此认定被告人聂亚萍的�为构成合同诈骗罪，提请本院依法判处。
被告人聂亚萍对公诉机关指控其犯合同诈骗罪无异议，辩解对诈骗金额有异议。其辩护人对被告人聂亚萍犯合同诈骗罪亦无异议，辩称被害人熊某在被告人出具欠据后还款及拉货共计2万余元应予扣减；被害人王某在被告人出具欠据后从被告人处抵车一辆及拉走货物共计72000元应予扣减；被告人聂亚萍截止2015年4月24日共向被害人李某出具欠据六份，金额共计989488元，2015年5月4日被害人李某及其丈夫从被告人处拿走货物的价值应予扣减，2015年5月17日，被告人聂亚萍向李某转让店铺价款88000元也应予扣减；被告人聂亚萍系初犯，当庭自愿认罪，有悔罪表现，积极赔偿被害人损失，取得了被害人王某的谅解，建议对其从轻处罚。
为支持上述主张，辩护人当庭提交了被害人王某出具的证明、谅解书、被害人李某出具的收条、转让合同以及洪记商行从聂亚萍处拉货收条等证据。
经审理查明，2014年10月至2015年4月期间，被告人聂亚萍利用自己所经营的烟酒商店，以非法占有为目的，在自己没有履行合同能力的情况下，采取先多次履行购销合同、低价销售等手段取得经营洪记商行被害人李某及被害人王某、熊某对自己的信任后，以赊账、要求给付预付款的方式骗取被害人货物及货款共计人民币1440488元。具体事实如下：
一、2014年10月，聂亚萍认识熊某后告知其可以低价供给熊某珍珠液酒，熊某听到价格后同意从聂亚萍处进货，并于10月、11月期间向聂亚萍进货，聂亚萍以高价进酒再低价卖给熊某的方式取得了熊某的信任，后聂亚萍告诉熊某快过年了，有一批近10万元的低价酒可以卖给熊某，但要预付货款，后熊某先后预付给聂亚萍95000元，聂亚萍得款后将该款使�、挥霍。经熊某催要，聂亚萍于案发前退还28000元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：
1、被害人熊某的陈述。证实其2014年10月份认识了在襄城区城墙边经营家怡超市的聂亚萍，她说可以搞到比酒厂批发价还便宜的南漳珍珠液酒厂的酒，每件可以便宜2、30元左右，其同意后多次以先给货再付钱的方式从她那里买酒，每件元帅酒购买价是680元，这种酒的出厂价是每件700元，2014年11月，她让其多付款，她可以按每件650元的价格卖给其元帅酒，赠送给其40件元帅酒，其陆续给她95000元，2014年11月30日，她给其出具了欠到95000元及4件酒的欠条，后她以各种理由推脱，2015年1月3日，其找她时她在欠条上写下“2015年1月4日提货，（违约一天罚10件）”，之后就经常推脱，2015年3、4月，其找她退钱，她退给其25000元，后又多次推脱，并说她现在没有钱，但她认每月3分的利息，后其听南漳珍珠液酒厂业务员姚某说聂亚萍卖给其的酒是以每件780元的价格从她那里进的，其才感觉被骗了。当庭陈述案发前被告人聂亚萍还款28000元，还欠其67000元。
2、证人姚某的证言。证实其是珍珠液酒厂的业务员，曾经卖给聂亚萍62400元的酒，但聂亚萍只付给其55000元，还欠其7400元，后其才知道她从其处买酒后低价卖给了熊某。
3、证人陈某的证言。证实聂亚萍在南漳县经销商处购买过珍珠液酒，其还帮她把酒拉给了熊某，但其只负责拉酒，生意上的事他们在谈，其也没有帮聂亚萍收过货款，只是当时其建行卡在聂亚萍处。
4、被告人聂亚萍向熊某出具的欠款95000元的欠条一份。
5、被告人聂亚萍、陈某银行明细。
6、襄阳铁路公安处襄阳车站派出所出具的归案情况说明。证实被告人聂�萍系被动到案。
7、被告人聂亚萍的供述。供述2014年10月，其以每件低于第一批发商几十元的价格向熊某提供珍珠液酒，每次都是他先给其钱后其再给货，偶尔其先给货后他再付款，有时陈某帮忙拉货，其还让熊某将货款打过陈某的农行卡，但陈某从未参与烟酒生意，截止2015年年初，其还欠他货，出具有欠条，具体以欠条为准。
二、从2014年下半年开始，聂亚萍告诉王某自己可以低价卖给其香烟，后从李某的洪记商行处购进香烟，并低价卖给王某取得王的信任，后聂亚萍提出要预付款，王某至2015年4月先后支付预付款达460000元，聂亚萍得款后将该款使用、挥霍。案发前，聂亚萍用车辆等折抵还款72000元。案发后，王某出具了对被告人聂亚萍表示谅解的书面意见。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：
1、被害人王某�陈述。证实2014年年底，在襄城区内环路小北门城墙处开烟酒店的聂亚萍到其在樊城区大庆西路开的黄鹤楼烟酒店找到其，说她经营的家怡超市有些低价杂烟需要处理，其去看后感觉还便宜，就买了这些烟，2015年3月，她又打电话说她可以拿到低价烟，其到她的超市看，见她提供的烟确实比批发出来的价格还低，就决定要她提供的烟，开始她提供烟，其付钱，没过几天，她就要求先付货款，她进货后再把货给其，这样其先把钱给她，她再给其提供烟，到2015年4月初，其找她要货时，她说钱和货都没有了，并说她是以高价在洪记商行拿烟后再低价卖给其，钱都亏完了，经对账后她还欠其460000元货款，她出具了一张欠条，后其到洪记商行问，发现聂亚萍给其烟的价格比在洪记商行拿的价格都要低。后聂亚萍将她一辆面包车抵给其，其又以70000元的价格抵给别人，聂亚萍另�还2000元，现在她还欠其388000元。
2、被告人聂亚萍向王某出具的欠款460000元的欠条一份。
3、王某出具的证明、谅解书。
4、被告人聂亚萍的供述。供述其从洪记商行拿的烟大部分都低价卖给了王某，让他先给钱再给货，他给的钱比其给的烟要多，所以其欠了他的钱，其给他出具了40多万元的欠条。
三、聂亚萍经营烟酒店从李某经营的洪记商行处小批进货并及时结清款项，骗取其信任，2014年下半年开始，聂亚萍从李某处赊取货物，至2015年4月12日聂亚萍共赊取烟酒价值408863元，低价卖出后未予归还，后聂亚萍为继续赊取货物，在十四天内以每天还款2000元的方法骗取李某信任，期间又从李某处骗取烟酒共计价值636625元，低价销售后将该款使用、挥霍。案发前，李某于2015年5月4日从聂亚萍处拉走部分货物用于抵款，诉讼过程中双方协商抵款金额60000元。案发后，聂亚萍于2015年5月17日将其经营的店铺转让给李某，抵款金额88000元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：
1、被害人李某的陈述。证实2014年9、10月份左右，在西门城墙处经营超市的聂亚萍到其在襄阳市襄城区环城西路59号开的洪记商行找其批发烟酒，开始她都是付现金，2015年1月，她在其商行批发烟酒时就开始欠货款，截止2015年4月12日欠货款380863元，当天她来批发烟酒，其找她要货款，她说以后每天付2000元货款，这样共计付了14天货款28000元，但她同时又拿走大量烟酒，2015年4月15日拿走230750元烟酒，还了一部分，还欠77470元，2015年4月18日又拿走197530元烟酒，2015年4月20日又拿走74875元烟酒，2015年4月22日又拿走150750元烟酒，2015年4月24日又拿走136000元烟酒，之后就联系不上了，其听她丈夫说她每次都高价买�价卖，期间有一次其联系上她，她也承认了高价买低价卖的事，截止目前，她还欠其货款共计989488元。
2、证人贾某的证言。证实妻子聂亚萍在开超市时经常在洪记商行拿烟酒，2015年4月份之后拿了很多烟酒，听说只付了一小部分货款，大部分货款没有付，她都是以低于进价卖给王某，听说每条烟要低100元。
3、证人陈某的证言。证实聂亚萍进货时其有时当司机帮她从洪记商行拉烟酒，她每次与洪记商行怎么谈的其不清楚。
4、被告人聂亚萍向李某出具的欠条、销售清单共六份。证实2015年4月12日聂亚萍欠李某408863元，2015年4月12日至2015年4月25日每日还款2000元，共计28000元，期间又赊取烟酒欠款636625元。
5、收条、转让合同。
6、被告人聂亚萍的供述。供述其在襄城西门城墙土地局旁边开家怡烟酒商行时，自2012年或2013年�始在李某的洪记商行进货，后欠了洪记商行不少货款，大约2015年4月份，经算账后欠款大概40多万元，其出具有欠条，其承诺每天还款2000元，总共还了十几天，还款过程中其又从洪记商行拿了几十万元货，每次都有条据，之后就没拿了，因为其去拿货，商行也不给其了，后来拿的货都低价卖给了王某，回款大部分给洪记商行，少部分用于经营。
本院认为，被告人聂亚萍以非法占有为目的，没有实际履行能力，而以高买低卖的方法履行合同，诱骗被害人继续与其达成购销协议，并以要求被害人先履行合同义务的方式骗取被害人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，但关于诈骗犯罪的具体金额，本院认为，因被告人聂亚萍已于案发前归还给被害人熊某28000元、归还给被害人王某72000元、归还给被害人李某60000元，应从诈骗金额中�减，被告人聂亚萍及其辩护人此节辩护观点成立，本院应予采纳。被告人聂亚萍多次实施合同诈骗，可酌情从重处罚，但其当庭自愿认罪，且退赔部分赃款，取得了部分被害人的谅解，可酌情从轻处罚。辩护人辩称被告人聂亚萍截止2015年4月24日共向被害人李某出具欠据六份，金额共计989488元之观点，经查，根据欠条记载，被告人聂亚萍截止2015年4月12日欠款应为408863元，2015年4月12日至2015年4月25日还款28000元，期间又骗取烟酒价值636625元，欠据金额共计1017488元，其中被告人聂亚萍偿还28000元的目的是为了再次从被害人李某处骗取烟酒，属于其诈骗犯罪的手段，故此金额虽因支付给被害人而不再予以追缴，但不应从诈骗犯罪金额中扣减，该辩护观点不能成立，不予采纳；辩称被告人聂亚萍于2015年5月17日向李某转让店铺价款88000元也应予扣减之观点，因此时已经案发，�其行为属于退赔情节，不应从诈骗犯罪金额中扣减，该辩护观点不能成立，不予采纳；辩称被告人聂亚萍系初犯，当庭自愿认罪，有悔罪表现，积极赔偿被害人损失，取得了被害人王某的谅解，建议对其从轻处罚之观点，因与本院查明事实相符，该辩护观点成立，应予采纳。综上，根据被告人聂亚萍犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人聂亚萍犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人聂亚萍的刑期自2015年6月19日起至2022年6月18日止。所判罚金于判决生效后十日内缴纳）。
二、继续追缴违法所得1324488元，发还给被害人，其中发还给被害人熊涛67000元、发还给被害人王爱兵388000元、发还给被害人李志勤869488元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省襄阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 胡 伟
审 判 员 高 红
人民陪审员 张德民
二〇一五年六月十六日
书 记 员 李梦月