福建省沙县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）沙刑初字第76号
公诉机关沙县人民检察院。
被告人官某，男，1973年12月16日出生于福建省沙县，汉族，初中文化，住沙县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2014年7月2日被刑事拘留，同年8月8日被逮捕。现羁押于沙县看守所。
被告人董某，男，1989年2月19日出生于福建省沙县，汉族，中专文化，住沙县，现住沙县。曾因犯非法拘禁罪，于2010年7月14日被沙县人民法院判处拘役四个月，缓刑六个月。因涉嫌犯开设赌场罪，于2014年7月3日被刑事拘留，同年8月8日被逮捕。现羁押于沙县看守所。
辩护人严宗水、罗佳佳，福建万天律师事务所律师。
被告人陈某，男，1993年12月14日出生于福建省沙县，汉族，初中文化，住沙县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2014年7月3日被刑事拘留，同年8月8日被逮捕。现羁押于沙县看守所。
被告人汪某，男，1984年1月5日出生于福建省沙县，汉族，初中文化，住沙县，现住沙县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2014年7月3日被刑事拘留，同年8月8日被逮捕。现羁押于沙县看守所。
辩护人ＸＸ福，福建竞成律师事务所律师。
辩护人胡凯鹏，福建竞成律师事务所（实习）律师。
被告人陈某，男，1990年10月21日出生于福建省长乐县，汉族，初中文化，住沙县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2014年7月3日被刑事拘留，同年8月8日被逮捕。现羁押于沙县看守所。
辩护人吴晓辉、罗振寿，福建闽中律师事务所律师。
被告人黄某，男，1982年8月1日出生于福建省沙县，汉族，初中文化，住沙县，现住沙县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2014年7月3日被刑事拘留，同年8月8日被逮捕。现羁押于沙县看守所。
辩护人邱宁江、黄垂惠，福建邱宁江律师事务所律师。
沙县人民检察院以沙检公刑诉（2015）43号起诉书指控被告人官某、董某、陈某、汪某、陈某犯开设赌场罪、被告人官某、董某、陈某、汪某、陈某、黄某犯非法经营罪，于2015年4月1日向本院提起公诉。本院于同月7日立案，并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。沙县人民检察院指派检察员李峰出庭支持公诉，被告人董某及其辩护人严宗水、罗佳佳，被告人汪某及其辩护人ＸＸ福、胡凯鹏，被告人陈某及其辩护人吴晓辉、罗振寿，被告人黄某及其辩护人邱宁江、黄垂惠，被告人官某、陈某到庭参加了诉讼。沙县人民检察院于2015年7月6日向本院提出延期审理被准许后，2015年8月5日恢复审理。沙县人民检察院又于2015年10月16日向本院提出延期审理被准许后，2015年11月15日恢复审理。现已审理终结。
沙县人民检察院指控，
一、2014年2月份以来，被告人董某从被告人官某取得“联盛时时彩”赌博网站总代理号ffg568，并占有该总代理账号4.5成股份，通过该总代理号开设了两个代理账号ab66、ab6m，其中代理账号ab66由被告人董某、汪某共同使用发展会员，名下共11个会员帐号，参赌人数为12人，并以每月5000余元的工资雇佣被告人陈某负责管理账号及赌资结算，将开设的会员账号提供给罗某、乐某等人参与赌博或接受赌博投注，并从中获取投注的0.8%回水，由被告人陈某与下线会员结算支付赌资后，由被告人官某与上家结算支付赌资。代理帐号ab66于2014年5月26日至2014年6月29日期间共接受投注2739563元。
代理账号ab6m交由被告人陈某使用并发展会员，被告人陈某开设会员账号提供给王某、赵某、刘某、黄某乙、郑某甲、黄某甲均等人参与时时彩赌博，被告人陈某从中挣取投注额2.8%的回水，赌资累计共398800元。
2014年6月初，被告人董某向被告人官某获取该赌博网站另一总代理账号fgh886，开设占有该总代理账号两成股份的代理账号ad11，张某将该代理账号提供给陈某发展会员，并从中获取投注额0.2%的水钱作为回报。代理账号ad111共开设三个会员账户sb001、sb002、sb003。总代理账号fgh886于2014年6月2日至2014年6月10日共接受投注3537426元。
二、2014年2月份以来，被告人黄某、汪某通过被告人董某从被告人官某处获得“一本”六合彩网络赌博盘口，被告人黄某占有两成股份，被告人汪某、董某各占0.5成股份，被告人黄某通过会员账号aa6869、aa6968接受“六合彩”赌博投注。由被告人黄某与被告人汪某结算后，汪某使用其妻子吴某、黄某丁、黄某丙、梁某的银行账户与董某的上家进行赌资的转账结算。
2014年6月初，被告人董某、汪某、黄某因所占“一本”六合彩赌博盘口的股份少，由被告人董某向被告人官某获取另一个占有70%股份的“M8”六合彩赌博盘口，其中被告人官某占10%的赌博网站股份、被告人董某占15%、黄某占30%、汪某占10%、陈某2.5%、陈某2.5%。该赌博网站总代理账号tt688开设代理账号vv168、vv169，代理账号vv168共开设15个会员帐号，由陈某负责管理该代理账号及下线赌资的结算，并由陈某与该网站上线通过银行转账结算。经营期间汪某、张某、罗某通过会员账号aa3520、aa9923、aa1212、xiaotian接受茅某、乐某、黄某丙、连某等人的“六合彩”投注516501元。
三、2014年6月份巴西足球世界杯期间，被告人董某从被告人官某处获得“皇冠”赌球网站的代理账号kkk22×××11，并占有该代理账号两成股份，赌资结算由董某与官某进行结算。该代理账号共开设4个会员账号，其中会员账号min8623由董某注使用；会员号lan6969由被告人陈某使用并接受乐某、黄锴杰、杨某等人的赌球投注，共接受投注119675元；会员号wangyang1212由被告人汪某使用并接受他人投注；as6869给被告人黄某使用，该会员账号实际由梁某掌控并接受他人赌球投注。
2014年7月2日被告人官某在广东省广州市被抓获归案；2014年7月2日被告人董某、陈某、汪某、黄某、陈某在沙县被沙县公安局抓获归案。到案后，被告人官某拒绝供述，被告人董某、黄某、汪某、陈某、陈某均如实供述自己的罪行。
公诉机关为证实上述指控的事实，向法庭提供了相关证据。
公诉机关认为，被告人董某、汪某、官某、陈某、陈某为赌博网站担任代理并接受他人投注，被告人董某赌资数额为6795464元、被告人汪某赌资数额为2739563元、被告人陈某赌资数额为518475元、被告人陈某赌资数额为6276989元、被告人官某赌资数额为3258038元，其行为均已触犯了刑律，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。其中董某、汪某、陈某在共同犯罪中起主要作用，系主犯。官某、陈某在共同犯罪中起次要、帮助作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人董某、汪某、黄某、官某、陈某、陈某以营利为目的，利用六合彩进行揽注、投注猜码，金额516501元，其行为均触犯了刑律，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人董某、汪某、官某、陈某、陈某在判决宣告以前一人犯数罪，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期。被告人董某、汪某、黄某、陈某、陈某到案后如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚。
被告人董某对起诉书指控的事实，表示没有异议。辩护人严宗水、罗佳佳辩解、辩护意见：1、被告人董某利用互联网，为“六合彩”赌博网站担任代理，并接受投注的行为，构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人董某该行为构成非法经营罪，属定性错误，应予纠正。2、被告人董某具有坦白、自愿认罪等情节，建议对被告人董某从轻处罚，并适用缓刑。
被告人汪某对起诉书指控的事实，表示没有异议。辩护人ＸＸ福、胡凯鹏辩解、辩护意见：1、被告人汪某利用“六合彩”揽注猜码的行为，构成赌博罪。公诉机关指控被告人汪某该行为构成非法经营罪，属定性错误，应予纠正。2、被告人汪某具有坦白、自愿认罪等情节，建议对被告人汪某从轻处罚，并适用缓刑。
被告人陈某对起诉书指控的事实，表示没有异议。辩护人吴晓辉、罗振寿辩解、辩护意见：1、被告人陈某利用互联网，为“六合彩”赌博网站担任代理，并接受投注的行为，构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人陈某该行为构成非法经营罪，属定性错误，应予纠正。2、被告人陈某具有坦白、自愿认罪等情节，建议对被告人陈某从轻处罚，并适用缓刑。
被告人黄某对起诉书指控的事实，表示没有异议。辩护人邱宁江、黄垂惠辩解、辩护意见：1、被告人黄某利用互联网，为“六合彩”赌博网站担任代理，并接受投注的行为，构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人黄某该行为构成非法经营罪，属定性错误，应予纠正。2、被告人黄某具有坦白、自愿认罪等情节，建议对被告人黄某从轻处罚，并适用缓刑。
被告人官某、陈某对起诉书指控的犯罪事实与罪名均无异议。
经审理查明，
一、2014年2月份以来，被告人董某从被告人官某处取得联盛国际博彩（私彩）赌博网站总代理账号ffg568后，共同占有该总代理账号一定的股份。被告人董某、官某通过该总代理账号开设了两个代理账号，即ab66、ab6m。其中：
（一）代理账号ab66由被告人董某、汪某共同使用、发展会员，名下共11个会员帐号，参赌人数为12人，并以每月5000余元的工资雇佣被告人陈某负责管理账号及赌资结算，将开设的会员账号提供给罗某、乐某等人参与赌博或接受赌博投注，并从中获取投注的0.8%回水，由被告人陈某与下线会员结算支付赌资后，由被告人官某与上家结算支付赌资。2014年5月26日至2014年6月29日，代理账号为ab66（代理层级）名下的所有会员帐号（共11个会员帐号），累计接受会员投注重庆时时彩和北京赛车版块11963笔，投注金额人民币2739563元。
（二）代理账号ab6m由被告人陈某使用，并发展会员。被告人陈某将开设的会员账号提供给王某、赵某、刘某、黄某乙、郑某甲、黄某甲均等人参与重庆时时彩和北京赛车赌博，累计接受会员重庆时时彩和北京赛车的投注金额人民币398800元。
二、2014年6月初，被告人董某从被告人官某处获取赌博网站总代理账号为风格fgh886的代理账号ad11，并占有该代理账号ad11三成股份。被告人董某由负责管理账号及赌资结算的被告人陈某将赌博网站代理账号ad11提供给张某。张某再将该代理账号提供给陈某发展会员。陈某在赌博网站代理账号ad11下开设三个会员账户，即sb001、sb002、sb003，并将三个会员账户提供给李某进行赌博投注。2014年6月2日至2014年6月10日，代理登录帐号为adll，累计接受会员投注重庆时时彩及北京赛车4173笔，共接受投注人民币3537426元。
三、2014年2月份以来，被告人董某、官某、汪某、黄某共同获得“一本”六合彩网络赌博盘口。被告人黄某通过会员账号aa6869、aa6968接受他人“六合彩”赌博投注。
四、2014年6月初，被告人董某、陈某、官某、汪某、陈某、黄某共同获取赌博网站M8导航网“六合彩”网络总代理tt688，总代理tt688名下共设代理两名，帐号分别是1、vv168（代理）；2、ww6688（代理），两个代理互为平行，名下共有15名会员，会员名称分别是93×××81、aa6001、aa3520、aa9923、cx6688、aa6688、a8899、aa6666、aa888、aa6968、a0321、aa6869、a5796、aa1212、xiaotian，其中aa6001未启用。由被告人陈某负责管理该总代理账号及下线会员赌资的结算，并由被告人陈某与该网站上线通过银行转账结算。期间，被告人汪某与张某、罗某通过会员账号aa3520、aa9923、aa1212、xiaotian接受茅某、乐某、黄某丙、连某等人的投注。2014年6月2日至2014年6月29日，总代理登录帐号为tt688，累计接受名下会员投注香港六合彩A盘口16464笔，投注金额人民币4168031元。
五、2014年6月份巴西世界杯足球赛期间，被告人董某从被告人官某处获得“皇冠”赌球网站的代理账号kkk22×××11，并占有该代理账号两成股份，赌资结算由董某与官某进行结算。该代理账号共开设4个会员账号，其中会员账号min8623由董某使用；会员号lan6969由被告人陈某使用，并接受乐某、王某、杨某等人的赌球投注，共接受投注119675元；会员号wangyang1212由被告人汪某使用并接受他人投注；as6869给被告人黄某使用，该会员账号实际由梁某掌控并接受他人赌球投注。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据证实，本院予以确认
（一）证人证言∷1∷”）\'>；某、证人罗某证言：2014年5月底，茅某想玩六合彩。通过我向董某拿六合彩盘口账号为aa3520，大概过了一个半星期，茅某玩了4、5期的六合彩后和我说这个六合彩盘没有赚头，他不想玩了，所以这个账号就直接放着没用了。2014年5月底，我有想玩时时彩，向陈某要一个时时彩会员账号玩，第一个账号我忘记了，才用几天陈某叫我先停一段时间，后来一个账号只记得是“al”，账号后面记得还有“66”两个数字，我尾号“8459”的建行账号和陈某的建行账号进行结算，多数在我玩，有时候在魏某玩。我和魏某共投注45000多元，水钱共400多元，水钱都由我获得。
2、证人乐某证言：2014年6月中旬的时候，我向董某要一个投注时时彩的x188会员账号，我就开始用这个号码在网上玩时时彩赌博，这个账号主要是我自己在使用，也有叫黄辉帮助玩，输赢都是我的。我也有帮助我朋友张德强投注过，他把他的投注报给我，我再使用x188这个账号往盘口报。我知道这个时时彩的这个盘口是董某、汪某、陈某、陈某一起做的，他们之间的股份我不清楚，日常由陈某进行管理，输赢资金也是通过我自己建行卡与陈某建行卡结算的。这张银行卡与陈某建行卡间的资金往来都是时时彩输赢的钱。时时彩我有投注大概十几至二十万元，其中大概五万多元是张德强的投注，总的算下来我输赢差不多平了，张德强有赢了一万多元。陈某给我投注的2%回水，我吃了张德强1000多元回水。六合彩我是从2014年6月份初开始玩的，我知道汪某有收取六合彩投注，我都是往汪某那里报单，我也是使用建行卡号尾数394这张银行卡与汪某建行卡进行转账汇款结算的。这个账号与汪某之间的资金往来都是六合彩输赢的钱。与汪某结算。在赌六合彩期间，我的朋友陆某、潘长木也有通过我报单给汪某，我自己没有六合彩盘口账号，没有获利。汪某和我六合彩结算后我会和陆某、潘长木结算。2014年6月中旬世界杯开始后，我在董某家看到董某、汪某、陈某他们有在玩世界杯赌球，我也跟着玩。世界杯足彩我报给陈某，输赢的资金与陈某进行结算。2014年6月22日的时候，董某有用他手机发了一个赌球的账号给我，账号为：min8623。我自己买三、四千元，我还帮林某、李立超、张德强报足彩的单，都是报给陈某，没有获利。
3、证人魏某证言：大概在2014年5月底至6月初，罗某问我是否要玩时时彩，他说他现在做时时彩的代理，从中抽点水钱挣钱，他说我要想玩他可以开账号给我玩，他给我一个会员账号玩了几天，罗某说这个账号过期了，他又另外开了一个会员账号给我，我玩了大概一个月大多数都是输钱，我就没有玩了。罗某他有跟我说他有抽取回水，具体多少他没和我说。我尾号“6610”的农行账户、“0134”的建行账户与罗某的银行账户之间的往来是时时彩输赢的钱，我总共投注有万余元。
4、证人王某证言：2014年4月份左右，我看到陈某有登录时时彩的代理帐号，看到代理帐号下的会员帐号很多都有赢钱，于是我也想玩时时彩，陈某给了我一个时时彩会员帐号“PZ”，之后因为输了我就不想玩了。陈某叫我帮他介绍玩时时彩的人，还说给我点好处，我于是同意了。之后我介绍了“阿别”（刘某、帐号“ab”）、我表哥黄某乙（潘儒）、黄某乙的朋友郑某甲、“阿包”（连靖）、“干柴”（邓钱文）、“阿斌”（维文斌）、“河童”（黄某甲均）找陈某要时时彩会员帐号。后来世界杯开始了，陈某也有收世界杯赌球投注，我有向他买了两次。
5、证人黄某甲均证言：2014年6月份左右，王某问我我要不要玩时时彩，给我一个账号是“hkq”，玩了大概半个月后账号突然不能登陆了。期间王某还有提供给我一两个其他账号，我用一两天后就没有使用了。这个账号有回水，但回水王某自己拿去了，我通过我的建行账号62×××79转账给王某提供给我的一个建行账号，账户名我忘记了，我记得有一个“剑”字，我们银行之间的往来都是我玩时时彩输赢的钱，偶尔会现金由王某转交。
6、证人黄某乙证言：2014年6月初的一天，我通过王某要了时时彩账号，一开始王某给我一个“pg”账号，在给我这个账号第二天就把陈某的建行卡卡号给我了。后来王某给我一个账号为“hm”的时时彩投注账号，我还介绍郑某甲找王某要了时时彩账号，他的账号是“xb”。我与陈某、王某结算。
7、证人杨某证言：2014年5月中旬，我通过陈某在联盛时时彩网站下注时时彩，共让他帮我下注3次，共输了1500元。世界杯期间我还找陈某下注赌球，我找他买了三次，输了1120元。
8、证人郑某甲证言：2014年6月8日那天，我在黄某乙家看到黄某乙在“联盛”网站上玩时时彩，就向王某要了一个账号“xb”，我通过这个账号登陆“联盛”玩时时彩，输赢跟王某或陈某结算。
9、证人刘某证言：我通过王某介绍从陈某拿来联盛时时彩账号“ab”，这个账号我使用了半个月左右就不用了，找陈某要了个账号为“pz”的时时彩投注账号，钱都是当天结算的，我和陈某通过建行卡来转账汇款结算。∷1∷”）\'>；某0、证人赵某证言：2014年巴西足球世界杯开始后，我有通过陈某投注世界杯赌球，投注了二十多次，大概投注了两、三万元人民币。陈某还开了时时彩账号给我赌时时彩用，我的账号是“zhao”和“zjq”，我还介绍姜承高向陈某投注时时彩，陈某有开了一个会员号给姜承高用。∷1∷”）\'>；某1、证人孙某证言：刘某有在网上买彩票，我的建设银行卡在刘某使用。∷1∷”）\'>；某2、证人张某证言：2014年6月初的时候，因陈某问我，我就问汪某是否可以拿到时时彩的代理账号，汪某通过陈某将时时彩的网址、账号adll及密码通过短信发给了我，我拿到代理账号后就将这个代理账号给了陈某，陈某有使用这个代理账号开设了3个会员号，分别是sb001、sb002、sb003，他有将这些会员账号是给其他人玩还是他自己玩我不清楚。这个代理账号的输赢情况是由陈某与我结算的，陈某和我使用建行的账户支付输赢的钱，然后我与陈某结算，我与陈某也是通过建行账号结算的，另外我也有使用我母亲唐小燕的建行账户和他们进行结算支付。我和陈某所有的银行往来都是时时彩输赢的钱，我和他没有其他往来。我与陈某结算还有借贷、会钱、信用卡套现的钱，具体哪些笔是什么钱我不清楚。我从中挣取0.2%的水钱，没有股份，两成股份的输赢则由陈某承担。adll代理账户投注额共有500多万元，我从中获得水钱l万多元。2014年6月的时候汪某给了我两个六合彩账号，一个会员账号aa6001，这个会员账号我没有使用过；另一个是代理账号vv168，我使用vv168这个代理账号开设了xiaotian和vv6001两个会员账号，xiaotian账号由我自己在使用，vv6001这个账号我没有使用过。在使用xiaotian这个会员账号我有接受连某找其买了800元六合彩、“林姐”、陈某、汪某等人的投注，他们投注的平码基本上都是我自已在吃赔，特码因为赔率高我都往盘口上报，六合彩收取了几万元的投注，基本通过现金结算，2014年6月17日之后和汪某的往来都是六合彩的资金往来。∷1∷”）\'>；某3、证人陈某证言：2014年5月底或6月初，张某问我是否有玩时时彩，他说他拿得到时时彩的账号，他给我2.4%的回水，叫我提供给我的朋友玩可以从中抽取水钱。后来一个叫李某的妇女叫我开一个账号给她玩，我向张某要了一个sb002、sb003、sb001的账号给李某，sb001的账号因为水钱设置出错，张某就把sb001账号停了。此后sb002、sb003账号都一直在李某玩，张某给我会员账号的回水是投注额的2.4%，张某跟我说他上线给他的回水是2.6%，他挣取0.2%的回水。我把三个会员账号都提供给李某使用，我给他的回水是投注额的2.0%，我从中挣取0.4%的回水。我建行账户尾号是“9747”，2014年6月之后和他的往来都是时时彩输赢结算的钱，其中6月中旬张某有汇给我一笔5万元左右的钱，这笔钱就是李某玩时时彩赢的。李某汇给我的钱都是她玩时时彩输的钱，我汇给她的都是她时时彩赢的钱。李某她总共投注有2000多万元，按照0.2%回水计算，张某有挣取了4万多元的回水，我有挣取了8万多元的回水。但是，李某有10余万元钱还没付给我们，所以，我和张某到账的水钱只有一半。我还有向张某买过六合彩5-6千元。∷1∷”）\'>；某4、证人李某证言：2014年5月底6月初的时候，我问小陈要时时彩账号玩，玩过了几天，我又要了另一个额度小的账号，但是这个账号网站设置有问题，于是这个账号我就没玩了。我玩过三个，尾号分别是1、2、3三个账号，总输的钱将近十万。我用我尾号为055的建设银行卡号转账给他吗，到目前我还欠6万元的赌资没支付给“小陈”。我都是自己在玩。经辨认，“sb001”、“sb003”其中一个我玩了几天就没玩了，另外“sb002”一直由我在玩。∷1∷”）\'>；某5、证人梁某证言：今年世界杯开始前，我叫黄某帮我找汪某拿了一个网络上赌球的账号，我的账号是as6869，然后我就告诉我的朋友们我有赌世界杯的盘口，如果有买就给我打电话。汪某会按我这个帐号投注额的1%给我水钱。我和汪某通过建设银行账户结算。找我投注赌球的有王成亮、潘世锋、黄少平、童秀兰、郑总、王永艳等。∷1∷”）\'>；某6、证人黄某丙证言：其向汪某投注六合彩有三万多元。其帮汪某存款到吴某账户、帮汪某将款存到汪某账户及汇往徐佳佳、黄某、陈某账户。∷1∷”）\'>；某7、证人黄某丁证言：我知道汪某有和董某、黄某、陈某、陈某一起经营六合彩网络赌博，我听汪某说他们一共占了7成，其中汪某占一成，其他六成是他们几个人的。汪某有收黄某丙等人的六合彩投注，收来的六合彩钱有叫我或黄某丙帮助他存到银行去，存完后又将卡里的钱转给别人，汪某有用我的建行卡尾号分别是“6540”、“2326”和他老婆的建行卡转账，这些钱基本都是别人六合彩投注的钱。∷1∷”）\'>；某8、证人吴某证言：我有一张建行卡从去年开始有给汪某用，一直到今年四、五月份。∷1∷”）\'>；某9、证人茅某证言：2014年6月，我想玩六合彩。通过罗某向董某拿六合彩盘口账号为aa3520，都是我自己在使用。没有接受他人的投注。大概过了一个半星期，我玩了6、7期的六合彩后他们就被抓了，我没有获利。我是把钱通过银行转到罗某的建行账户，有时也有通过现金，然后罗某和他们结算，我投注金额为35693元人民币。
20、证人连某证言：找张某买了800元六合彩。
21、证人林某证言：2014年6月20几号，我有通过乐某买了一次世界杯足彩，当时我买250元输了。
22、证人陆某证言：我于2014年6月份的时候叫乐某帮我投注六合彩，一共有买了5-6次，每次投注金额在500-2000元之间。
23、证人魏某证言：大概在2014年5月底至6月初，罗某问我是否要玩时时彩，他说他现在做时时彩的代理，从中抽点水钱挣钱，他说我要想玩他可以开账号给我玩，他给我一个会员账号玩了几天，罗某说这个账号过期了，他又另外开了一个会员账号给我，我玩了大概一个月大多数都是输钱，我就没有玩了。罗某他有跟我说他有抽取回水，具体多少他没和我说。我尾号“6610”的农行账户、“0134”的建行账户与罗某的银行账户之间的往来是时时彩输赢的钱，我总共投注有万余元。
24、证人郑某乙证言：其本人未在建设银行开户，不懂得其丈夫许国辉有无用其身份证去开户。
（二）辨认笔录、照片
辨认笔录及照片：①被告人董某辨认官某、汪某、陈某、黄某、陈某、张某；②被告人汪某辨认董某、陈某、黄某、陈某、徐佳佳、梁某、乐某、张某等；③黄某辨认董某、汪某、陈某、黄某丁；④陈某辨认赵某、陈佳旺、陈国鑫、余江涛、黄义玲、罗某、乐某、杨某、王某、范炜桦、董某、陈某、汪某；⑤梁某辨认汪某、潘世锋、黄某丁；⑥张某辨认陈某；⑦王某辨认陈某、刘某、连靖、黄某乙、邓钱文、魏文斌、黄某甲均、郑某甲；⑧黄某甲均辨认王某。
（三）书证∷1∷”）\'>；某、中国建设银行往来明细：官某建设银行33×××29账号与郑某乙6222803320111011800卡号、陈某6217001870001697027卡号、董某6217001870001957256卡号交易情况。
官某3320119980120490651账号与吴某6227001872880140029卡号、陈某6217001870001697027卡号交易情况。
官某农业银行62×××11卡号与陈某62×××75卡号、万珊珊62×××14卡号交易情况。
2、董某与官某建设银行建设银行往来统计表：董某6217001870001957256卡号与官某建设银行62×××74卡号交易情况。
董某农业银行62×××15卡号与陈某62×××75卡号、陈某6228482038103086979卡号交易情况。
董某农业银行62×××79卡号与乐某6228482033174416312卡号交易情况。
董某农业银行62×××14卡号与乐某6228482033174416312卡号、官某62×××11卡号、万珊珊6227001872880103811卡号交易情况。
董某农业银行62×××75卡号与官某62×××11卡号、陈某6228482038103086979卡号、乐某6228482033174416312卡号交易情况。
董某农业银行62×××18卡号与黄某6228482032006904719卡号、梁某62×××16卡号、吴某6228482033110901617卡号交易情况。
3、中国工商银行往来明细：张某工商银行账号14×××11、14×××82交易情况。
唐小燕建设银行62×××47卡号与连某62×××31卡号、林艳芸6227001872890155785卡号、陈某6227001872890164548卡号、汪某62×××43卡号交易情况。
张某6227073790218334卡号与汪某62×××43卡号、陈某6227001872890164548卡号、林艳芸6227001872890155785卡号、陈某6217001870001697027卡号交易情况。
4、陈某与李某建设银行往来统计表、交易明细：陈某6227001872890164548卡号与李某6227001872880087055卡号交易情况。
陈某6227001872890164548卡号与连某62×××31卡号、李某6227001872880087055卡号、唐小燕62×××47卡号、张某6227073790218334、6222081404000847566卡号交易情况。
5、乐某与董某等人建设银行往来统计表：乐某6227001872890067394卡号与董某6217001870001957256卡号交易情况。
乐某6227001872890067394卡号与陈某6227001872890108842卡号交易情况。
乐某6227001872890067394卡号与汪某62×××43卡号交易情况。
乐某6227001872890067394卡号与陈某6217001870001697027卡号交易情况。
6、黄某丙与吴某等人建行银行往来统计表：黄某丙6227001879980896509卡号与吴某6227001872880140029卡号、汪某62×××43卡号、徐佳佳6214661870016266卡号、黄某6227001879980893019卡号、陈某6217001870001697027卡号交易情况。
黄某丁6217001870001696540、62×××26卡号与吴某6227001872880140029卡号、陈某6217001870001697027卡号、汪某62×××43卡号、黄某622700187998089319卡号、罗某6217001870001988459卡号、徐佳佳6214661870016266卡号交易情况。
7、罗某与黄某丁等人建行银行往来统计表：罗某6217001870001988459卡号与黄某丁62×××26卡号、吴某6227001872880140029卡号、汪某62×××43卡号、茅某6217001870002280302卡号、魏某6228482032214446610、6232111870000530134卡号、陈某6217001870001697027卡号交易情况。
8、黄某丁、陈某、王某、刘某、杨某、黄某、梁某、张某、唐小燕、董某、陈某、汪某、吴某、黄某丙等人的中国农业银行银行卡交易明细：黄某丁、陈某、王某、刘某、杨某、黄某、梁某、张某、唐小燕、董某、陈某、汪某、吴某、黄某丙等人的中国农业银行银行卡交易情况。
（四）鉴定意见∷1∷”）\'>；某、沙公（网监）勘（2014）003号远程勘验工作记录：董某、陈某两人在联盛国际博彩（私彩）进行网络赌博投注情况。登录账号为风格fgh886（总代理）名下所有代理（共设代理一名，帐号ad11）及会员（代理层级下共有三名会员，即分别为sb001，sb002，sb003），自2014年6月2日至2014年6月10日投注数及投注金额。其中，会员sb001北京赛车C盘为341笔，有效投注金额276015元；会员sb002北京赛车C盘为1193笔，有效投注金额1329891元；会员sb003北京赛车C盘2495笔，有效投注金额1914176元；会员sb003重庆时时彩C盘108笔，有效投注金额17344元。综合统计，代理登录帐号为adll，累计接受会员投注重庆时时彩及北京赛车4173笔，投注金额3537426元。
2、沙公（网监）勘（2014）004号远程勘验工作记录：董某、陈某两人在M8导航网进行六合彩网络赌博投注情况。总代理tt688名下共设代理两名，帐号分别是1、vv168（代理）；2、ww6688（代理），两个代理互为平行，名下共有15名会员，会员名称分别是93×××81、aa6001、aa3520、aa9923、cx6688、aa6688、a8899、aa6666、aa888、aa6968、a0321、aa6869、a5796、aa1212、xiaotian，其中aa6001未启用。其中，会员帐号93×××81电脑下单记录投注额231450元；会员帐号aa3520电脑下单记录投注额35693元；会员帐号aa9923电脑下单记录投注额27980元；会员帐号cx6688电脑下单记录投注额257832元；会员帐号a8899电脑下单记录投注额1004694元；会员帐号aa6688电脑下单记录投注额298575元；会员帐号aa6666电脑下单记录投注额251587元；会员帐号aa888电脑下单记录投注额257900元；会员帐号aa6968电脑下单记录投注额99977元；会员帐号a0321电脑下单记录投注额759655元；会员帐号aa6869电脑下单记录投注额186870元；会员帐号a5796电脑下单记录投注额212990元；会员帐号aa1212电脑下单记录投注额519448元；会员帐号xiaotian电脑下单记录投注额23380元。综合统计，总代理登录帐号为tt688，自2014年6月2日至2014年6月29日期间，累计接受名下会员投注香港六合彩A盘口16464笔，投注金额4168031元。
3、沙公（网监）勘（2014）002号远程勘验工作记录：董某、陈某两人在联盛国际博彩（私彩）进行网络赌博投注情况。其中，会员lz888有效投注金额1008688元；会员ac99有效投注金额35343元；会员an99有效投注金额1970元；会员mn66有效投注金额92576元；会员y0758有效投注金额309398元；会员ah888有效投注金额626667元；会员y07580758有效投注金额5977元；会员my99有效投注金额305327元；会员pc88有效投注金额103246元；会员a166北京赛车与重庆时时彩C盘计投注金额42675元；会员ax999有效投注金额207696元。综合统计，代理账号为ab66（代理层级）名下的所有会员帐号（共11个会员帐号），自2014年5月26日至2014年6月29日，累计接受会员投注重庆时时彩和北京赛车版块11963笔，投注金额2739563元。
（五）被告人供述∷1∷”）\'>；某、被告人官某供述：大概2014年4月期间，我介绍“老郑二”给董某时时彩盘口。“老郑二”跟我说时时彩结算只跟我进行。此后董某会把钱汇入我的建行账号，我再现金支付给“老郑二”。时时彩盘口我没有占股份，我也不知道董某、“老郑二”他们的占股情况，我就是帮忙他们资金结算。2014年6月初，我介绍“老郑二”给董某六合彩盘口。董某让我搭一成股份，我叫董某直接和“老郑二”结算。我通过我的建行账户和董某建行账户进行结算。2014年6月巴西世界杯开赛后，我介绍“老郑二”给董某世界杯赌球盘口。世界杯的结算也是董某和我结算，达到2万元后由我和“老郑二”结算。
2、被告人董某供述：2014年4月份的时候，我找官某拿了一个网络时时彩赌博的总代理账号ffg568，这个账号我占有4.5成的股份，官某占5.5成股份，上线帐号是姓许的，后来上线帐号弄丢了，我就让官某帮忙支付上线输赢的钱，我建行帐号汇到官某建行帐号上。我用这个总代理账号开设了两个代理账号出来，账号分别是ab66、ab6m。代理账号ab66的这个代理账号是我和汪某在使用，官某给我们的回水是2.8%，我们给下线2.0%的回水，挣0.8%的水钱。我把这个代理账号交给陈某管理，和下线的输赢结算和资金结算也都由陈某负责，共汇陈某输钱赔付三、四十万。这代理账号挣到的水钱由我和汪某一人一半，陈某我给他5000元固定工资，ab66这个代理账号我们发展了傅伟、罗贵华、乐某等几个会员；代理账号ab6m我是交给陈某使用，回水也是2.8%，这些钱都由陈某拿走。他发展了什么会员我不知道。2014年6月份初，张某要一个可以占股份成数的代理账号，我向官某要了一个fgh886的总代理账号，我开了一个adll的代理账号，这个账号张某占有两成股份，我占三成股份，官某占五成股份。adll这个代理账号我给张某2.6%的回水，我和汪某还可以挣取0.2%的水钱，因为张某是汪某介绍的，水钱我和汪某一人一半。这个网站的网名是联盛，我用的总代理账号ffg568密码是a123123。2014年5月份的时候，我向官某要了一个六合彩盘“一本”的代理账号，这个代理账号我交给汪某使用，也是汪某和上线结算，这个代理账户是汪某在经营，上家给我们二成或三成的股份，我和汪某各占有0.5成，黄某占一成或两成股份，这个“一本”盘都是黄某和汪某在经营，和上下线的结算也都由他们负责。我占的股份有输赢都是我和汪某建行之间结算，汪某也有使用他老婆的账号。后来我又找官某要一个更高股份成数的六合彩盘，他给了我一个“M8”的六合彩盘，官某说我们可以占七成股份，总代理账号是tt688。股份方面我占有1.5成的股份，官某占1成股份，汪某占有1.5成的股份，黄某占有3成的股份。我把这个总代理账号交给汪某管理，输赢和资金的结算也都是由汪某负责，包括和上线三成股份的输赢资金结算也是由汪某和上线进行，上线的银行账户名我也没见过，账号我记不住，这个上线的账户名和“一本”的上线账户名称好像不是同一个人。官某占有的一成股份由我自己和官某进行结算，输赢的钱由我和官某的建行账号进行支付。这个“M8”六合彩盘我只知道开了一个vv168的代理账号，其他我不清楚，“M8‘六合彩盘大多都是输钱，一直经营到被查到。“一本”盘和“M8”的赔率和回水基本上相同，特码的赔率是42.3倍，回水是13.3%，我给下线是13%的回水。2014年6月中旬世界杯开始后，我向官某要了一个世界杯的盘口，盘口名称叫“皇冠”，我的代理账号是KKK22×××11，这个代理账号我占有两成股份，我开设了四个会员账号，一个会员账号min8623是我自己在使用，我好像没有给其他人使用，另外三个会员账号我给了陈某、汪某、黄某，他们的会员账号我忘记了，输赢的话由他们和我进行结算，我和官某进行结算，也都是通过我建设银行账号进行支付。官某给我2%的回水，我给会员也都是2%的回水，黄某的回水我给他1%，赢取的1%回水我和汪某一人一半。尾号7256建行帐号与官某、汪某、陈某、黄某、陈某等人的帐号往来都是时时彩、六合彩、足彩输赢的钱和平时借贷的钱，之间没有生意往来两年。2014年6月后，我汇给妻子万珊珊的都是时时彩、六和彩、足彩赢的钱，有十多万元，她汇来十多万元是我没钱赔付，向她借的。
3、被告人陈某供述：我有参与两个“六合彩”赌盘一个叫“M8”、一个叫','2018-10-07
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