江苏省海门市人民法院 刑 事 判 决 书 （2014）门刑二初字第00163号 公诉机关海门市人民检察院。 被告人许耿伟，曾用名许安纬，无业。2014年4月16日因涉嫌犯诈骗罪被海门市公安局监视居住，同月25日转刑事拘留，同年5月19日转逮捕。现羁押于海门市看守所。 辩护人谢洁华，江苏扬子江律师事务所律师。 被告人苏淑芬，无业。2014年4月16日因涉嫌犯诈骗罪被海门市公安局监视居住，同月18日转刑事拘留，同年5月19日转逮捕。现羁押于南通市看守所。 被告人王某甲，无业。2014年4月17日因涉嫌犯诈骗罪被海门市公安局刑事拘留，同年5月19日转逮捕。现羁押于海门市看守所。 被告人苏某甲，无业。2014年4月16日因涉嫌犯诈骗罪被海门市公安局刑事拘留，同年5月19日转逮捕。现羁押于南通市看守所。 被告人王某乙，无业。2014年4月22日因涉嫌犯诈骗罪被海门市公安局刑事拘留，同年5月19日转逮捕。现羁押于南通市看守所。 被告人苏某乙，无业。2014年4月22日因涉嫌犯诈骗罪被海门市公安局刑事拘留，同年5月19日转逮捕。现羁押于南通市看守所。 海门市人民检察院以海检诉刑诉（2014）307号起诉书指控被告人许耿伟、苏淑芬、王某甲、苏某甲、王某乙、苏某乙犯诈骗罪，于2014年8月7日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，于同月27日公开开庭审理了本案。海门市检察院指派代理检察员张鸿俊出庭支持公诉，被告人许耿伟及其辩护人谢洁华、被告人苏淑芬、王某甲、苏某甲、王某乙、苏某乙到庭参加诉讼。现已审理终结。 海门市人民检察院指控，被告人许耿伟伙同被告人苏淑芬、王某甲、苏某甲、王某乙、苏某乙等人，于2014年2月至4月间，先后在江西省吉安市、江苏省昆山市等地，采取网络技术手段，向不特定的手机用户拨打电话，后冒充农业银行客服人员，以虚构被害人农业银行信用卡需要扣除年费及冒充公安民警，虚构被害人的个人信息被泄露等事实，骗得江苏省海门市、浙江省衢州市等地居民黄某、吾某等人钱款共计人民币41820元，并对江西省赣州市不特定的手机用户拨打电话15××1人次，其中，接通电话9201人次，未接通电话6060人次。 公诉机关就上述指控提供了被害人的陈述及有关书证等证据，并据此认为，被告人许耿伟、苏淑芬、王某甲、苏某甲、王某乙、苏某乙以非法占有为目的，以虚构事实的方法骗取他人财物，数额较大，其中，被告人许耿伟、苏淑芬、王某甲、苏某甲有特别严重情节，其行为均已构成诈骗罪。本案是共同犯罪，被告人许耿伟、苏淑芬在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照各自所参与的全部犯罪处罚。被告人王某甲、苏某甲、王某乙、苏某乙在共同犯罪中起次要作用，是从犯，均应当从轻或减轻处罚。被告人许耿伟、苏淑芬、王某甲、苏某甲已着手实施犯罪，因意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，可比照既遂犯从轻或减轻处罚。被告人许耿伟、王某甲、苏某甲、王某乙、苏某乙归案后如实供述自己的罪行，是坦白，均可以从轻处罚。为此，提请本院依法分别予以惩处。 庭审中，被告人许耿伟、苏淑芬、王某甲、苏某甲、王某乙、苏某乙对被指控的犯罪事实均无异议，但被告人苏淑芬认为其在共同犯罪中受被告人许耿伟安排实施犯罪，与被告人王某甲、苏某甲等人的地位作用相同。 辩护人谢洁华提出如下辩护意见：1、被告人许耿伟具有犯罪未遂、坦白等从轻或者减轻处罚的法定量刑情节。2、被告人许耿伟系初犯及积极退赃。综上，请求对被告人许耿伟从轻或减轻处罚。 经审理查明，被告人许耿伟分别伙同被告人苏淑芬、王某甲、苏某甲、王某乙、苏某乙等人，于2014年2月至4月间，先后至江西省吉安市、江苏省昆山市等地实施诈骗。其中被告人许耿伟、苏淑芬涉案金额人民币41820元；被告人王某甲、苏某甲涉案金额人民币6800元；被告人王某乙、苏某乙涉案金额人民币35020元，且被告人许耿伟、苏淑芬、王某甲、苏某甲向不特定的手机用户拨打电话15××1人次。分述如下： 1、被告人许耿伟于2014年2月间，经事先准备作案工具索尼笔记本电脑、诺基亚手机、无线路由器、无线网卡、他人姓名的居民身份证、农业银行信用卡、作案时使用的台词等，并与被告人苏淑芬、王某乙、苏某乙等人合谋，在江西省吉安市实施电话诈骗，由被告人许耿伟通过网络技术手段，向不特定的手机用户拨打电话，虚构被害人的农业银行信用卡需要扣除年费的事实，安排被告人王某乙、苏某乙等人冒充农业银行客服人员，虚构被害人的个人信息被泄露的事实，安排被告人苏淑芬与其冒充公安民警，诈骗被害人银行卡内的钱款，共骗得江苏省海门市、浙江省衢州市等地居民黄某人民币7500元、吾某人民币1500元、曹某人民币10110元、陈某人民币5800元、姚某人民币10110元，合计人民币35020元。 2、被告人许耿伟于2014年4月间，经事先准备作案工具索尼笔记本电脑、诺基亚手机、无线路由器、无线网卡、他人姓名的居民身份证、农业银行信用卡、作案时使用的台词等，并与被告人苏淑芬、苏某甲、王某甲合谋，在江苏省昆山市实施电话诈骗，被告人许耿伟通过网络技术手段，向不特定的手机用户拨打电话，虚构被害人的农业银行信用卡需要扣除年费的事实，安排被告人苏某甲、王某甲冒充农业银行客服人员，虚构被害人的个人信息被泄露的事实，安排被告人苏淑芬与其冒充公安民警，诈骗被害人银行卡内的钱款，骗得朱某人民币6800元。经勘验，被告人许耿伟等人对江西省赣州市不特定的手机用户拨打电话共15××1人次，其中，接通电话9201人次，未接通电话6060人次。 2014年4月16日，公安机关在对被告人许耿伟、苏淑芬、苏某甲、王某甲犯罪地江苏省昆山市雍景湾东苑17幢801室租住地实施抓捕时，当场扣押了作案工具索尼笔记本电脑1台、诺基亚手机16部、欧普手机1部、他人姓名的居民身份证4张、农业银行信用卡3张及无线路由器、无线网卡、作案时使用的台词等物。现上述作案工具暂存于本院。 另查明，案发后，被告人许耿伟的亲属代为退赃人民币34520元，并已分别发还与被害人黄某人民币7500元、曹某人民币10110元、姚某人民币10110元、朱某人民币6800元。审理中，被告人许耿伟、苏淑芬、王某乙各自的亲属代为退赃共计人民币7300元，现该款暂存于本院。 再查明，被告人许耿伟、王某甲、苏某甲、王某乙、苏某乙归案后均如实供述了自己的诈骗罪行。 上述事实，有经庭审举证、质证的海门市公安局调取的六被告人的户籍证明、银行交易明细、通话记录、中国邮政银行交易明细、收条、租房合同等书证；海门市公安局扣押的索尼笔记本电脑、诺基亚手机、作案使用的台词等物证；被害人黄某、姚某等人的陈述某涉案人员吴某某（为未成年人）的供述；南通市公安局电子数据检验鉴定中心的电子数据鉴定意见书；海门市公安局制作的侦查实验笔录、远程勘验工作记录；本院的代管款收据；海门市公安局制作的被告人相互辨认的辨认笔录、搜查笔录、扣押清单、照片、发破案经过及抓获经过等证据证实，被告人许耿伟、苏淑芬、王某甲、苏某甲、王某乙、苏某乙亦有相应的供述在卷佐证，本院予以确认。 本院认为，被告人许耿伟、苏淑芬、王某甲、苏某甲、王某乙、苏某乙以非法占有为目的，以虚构事实的方法，骗取他人财物，数额较大，其中，被告人许耿伟、苏淑芬、王某甲、苏某甲利用网络技术，向不特定的多数人拨打电话5000人次以上，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第三款的规定，属于有其他特别严重情节，六被告人的行为均已构成诈骗罪。海门市人民检察院指控被告人许耿伟、苏淑芬、王某甲、苏某甲、王某乙、苏某乙犯诈骗罪，且被告人许耿伟、苏淑芬、王某甲、苏某甲有其他特别严重情节，事实清楚，证据确实、充分，定性准确，应予支持。本案是共同犯罪，被告人许耿伟事前精心准备犯罪工具，策划犯罪手段，拉拢其他同案犯实施犯罪，故在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人苏淑芬、王某甲、苏某甲、王某乙、苏某乙虽也直接实施部分犯罪行为，但系受被告人许耿伟安排、指使，故在共同犯罪中均起次要作用，均是从犯，均应当从轻或减轻处罚。被告人许耿伟、苏淑芬、王某甲、苏某甲实施的诈骗犯罪既有既遂，又有未遂，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条的规定，依照量刑较重的未遂部分处罚，既遂部分作为酌情从重处罚情节。被告人许耿伟、苏淑芬、王某甲、苏某甲已经着手实行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂，可比照既遂犯从轻或减轻处罚。被告人许耿伟、王某甲、苏某甲、王某乙、苏某乙归案后均能如实供述自己的罪行，均是坦白，均可以从轻处罚。被告人苏淑芬在庭审中能自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人许耿伟、苏淑芬、王某乙归案后均能主动退赃，均可酌情从轻处罚。综上，本院对被告人许耿伟、苏淑芬、王某甲、苏某甲均予以减轻处罚，对被告人王某乙、苏某乙均予以从轻处罚。据此，被告人苏淑芬提出的辩解、被告人许耿伟的辩护人谢洁华提出的辩护意见，理由均成立，本院予以采纳。为打击犯罪，保护公私财产权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第二十三条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人许耿伟犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一四年四月二十五日起至二○一八年十月十九日止；罚金自本判决生效之日起二十日内缴纳。） 被告人苏淑芬犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一四年四月十八日起至二○一八年四月十六日止；罚金自本判决生效之日起二十日内缴纳。） 被告人王某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一四年四月十七日起至二○一七年九月十六日止；罚金自本判决生效之日起二十日内缴纳。） 被告人苏某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一四年四月十六日起至二○一七年九月十五日止；罚金自本判决生效之日起二十日内缴纳。） 被告人王某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一四年四月二十二日起至二○一四年十二月二十一日止；罚金自本判决生效之日起二十日内缴纳。） 被告人苏某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一四年四月二十二日起至二○一四年十二月二十一日止；罚金自本判决生效之日起二十日内缴纳。） 二、已追缴并暂存于本院的赃款人民币7300元，发还与被害人吾仙民人民币1500元、陈美英人民币5800元。 三、已扣押并暂存于本院的作案工具索尼笔记本电脑1台、诺基亚手机16部、欧普手机1部等予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  单菊英 人民陪审员  仲家明 人民陪审员  黄 芬 二〇一四年九月十九日 书 记 员  蔡锋英 附：《中华人民共和国刑法》相关法律条文 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。