广东省中山市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）粤20刑终335号
原公诉机关中山市第一市区人民检察院。
上诉人（原审被告人）李兰翔（绰号“阿鹰”），男，1988年5月21日出生于福建省上杭县，畲族，中专文化，无业，户籍所在地福建省龙岩市新罗区。因本案于2015年6月9日被羁押，同年6月10日被监视居住，2016年9月28日被逮捕。现押于中山市看守所。
原审被告人范梅梅（绰号“丢丢”），女，1990年12月24日出生于河南省光山县，汉族，小学文化，农民，户籍所在地光山县。因本案于2015年6月9日被羁押，同年6月10日被监视居住，2016年10月25日被逮捕。现押于中山市看守所。
原审被告人梁竣淇（曾用名梁宏宇，绰号“小赖”），男，1988年4月30日出生于福建省长汀县，汉族，大专文化，农民，户籍所在地长汀县。因本案于2016年10月12日被刑事拘留，同年11月2日被逮捕。现押于中山市看守所。
原审被告人蒋小燕（绰号“小瑞”），女，1989年5月17日出生于重庆市永川区，汉族，初中文化，农民，户籍所在地永川区。因本案于2016年10月26日被刑事拘留，同年11月17日被逮捕。现押于中山市看守所。
原审被告人沈龙（绰号“阿旺”），男，1988年6月2日出生于福建省长汀县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地长汀县)。因本案于2016年10月31日被刑事拘留，同年11月17日被逮捕。现押于中山市看守所。
中山市第一人民法院审理中山市第一市区人民检察院指控原审被告人李兰翔、范梅梅、梁竣淇、蒋小燕、沈龙犯诈骗罪一案，于2017年9月4日作出（2017）粤2071刑初670号刑事判决。原审被告人李兰翔不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，审查上诉意见，讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定：2014年9月开始，江羽丞、黄文凯（均已起诉）先后招募被告人李兰翔、范梅梅、梁竣淇、蒋小燕、沈龙等数十人加入电信诈骗团伙，冒充国内医保局、邮局、公安局、检察院等国家工作人员，利用系统以号码段（每号码段2000-3000个电话）为单位连续拨打全国多地的电话号码，遇被害人接听电话，便以其银行账户涉嫌洗黑钱、贩毒、经济犯罪等理由恐吓、威胁被害人，多次成功诱骗被害人汇款至所谓的“公证处账户”，随后又将钱转走。
2014年9月至2015年4月，该团伙将窝点安置在佛山市高明区碧桂园碧湖鹤起3街38号别墅内，期间已查明成功诈骗75次，骗得人民币910920元；其中包括2015年3月11日诈骗了新疆乌鲁木齐市的被害人霍某人民币21600元；3月12日诈骗了新疆沙湾县被害人赵某人民币33600元；3月17日诈骗了河南省郑州市的被害人王某1人民币13700元；3月18日诈骗了四川省成都市的被害人景某人民币7700元，3月22日诈骗了浙江省义乌市的被害人沈某人民币2900元。
2015年5月25日起，该团伙为掩盖罪行将窝点转至中山市火炬开发区凯茵新城09区柏恩三街C1－5栋别墅内，期间成功诈骗21次，骗得人民币201252元。其中包括2015月5月29日诈骗了新疆和静县的被害人谢某人民币4352元；5月30日诈骗了宁夏银川市的被害人齐某人民币10900元；5月30日诈骗了安徽省合肥市的被害人韦某人民币10000元；6月1日诈骗了山东省烟台市的被害人杨某人民币13901元；6月7日诈骗了新疆宝泉岭农垦的被害人高某人民币7800元。
被告人李兰翔、范梅梅、梁竣淇参与该团伙在佛山市高明区、中山市期间的诈骗犯罪，被告人蒋小燕、沈龙参与了该团伙在高明市期间的诈骗犯罪。另查明，李兰翔于2015年4月至6月间参加该诈骗团伙；范梅梅于2015年4月至6月间参加该诈骗团伙；梁竣淇于2015年4月间、5月29日至31日参加该诈骗团伙；蒋小燕于2015年4月间参加该诈骗团伙；沈龙于2015年4月参加该诈骗团伙。
被告人李兰翔、范梅梅于2015年6月9日在中山市的窝点被公安人员抓获，同年6月10日被监视居住；后李兰翔脱离监视居住，于2016年9月28日在家中被抓获，范梅梅脱离监视居住，于2016年10月25日到公安机关投案。梁竣淇、蒋小燕、沈龙分别于2016年10月12日、26日、31日到公安机关投案。归案后，李兰翔、范梅梅、梁竣淇、蒋小燕、沈龙均如实供述了上述犯罪事实。
原判据以认定上述事实的证据有被害人霍某、赵某、王某1、景某、沈某、谢某、齐某、韦某、杨某、高某的陈述，抓获经过，现场照片，搜查笔录，业绩表、诈骗通话记录，系统截图，经各涉案人员辨认的拨打记录、诈骗文稿、业绩表，证人王某2提交的租赁契约，珠海市第二人民医院诊断证明书、病历，拱北口岸分局出具的情况说明，银行转账记录，证人凌某、王某2的证言，同案人江羽丞、黄文凯、胡某、陈某1、陈某2、苏某、李某1、丘燕伟、陈某3、黄某2、吴某、李某2、黄某3、范某1、范某2、牟某、龚某、邬某、彭某的供述及辨认笔录，被告人李兰翔、范梅梅、梁竣淇、蒋小燕、沈龙的供述及辨认笔录等。
原审法院认为，被告人李兰翔、范梅梅、梁竣淇、蒋小燕、沈龙无视国家法律，以非法占有为目的，结伙采取隐瞒真相、虚构事实的手段诈骗他人财物，诈骗数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，应依法惩处；犯罪分子违法所得的一切财物，依法予以追缴或者责令退赔。李兰翔、范梅梅、梁竣淇、蒋小燕、沈龙在共同诈骗犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。梁竣淇、蒋小燕、沈龙有自首情节，依法可以从轻处罚；李兰翔、范梅梅归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十四条之规定，作出如下判决：一、被告人李兰翔犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元；二、被告人范梅梅犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元；三、被告人梁竣淇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元；四、被告人蒋小燕犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万五千元；五、被告人沈龙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万五千元；六、责令被告人李兰翔、范梅梅、梁竣淇退赔被害人谢某人民币4352元，退赔被害人齐某人民币10900元，退赔被害人韦某人民币10000元，退赔被害人杨某人民币13901元（与同案人江羽丞、黄文凯、胡某、陈某1、陈某2、苏某、李某1、陈某3、丘某、黄某2、吴某、李某2、黄某3、邬某、彭某共同退赔）；七、责令被告人李兰翔、范梅梅退赔被害人高某人民币7800元（与同案人江羽丞、黄文凯、胡某、陈某1、陈某2、苏某、李某1、陈某3、丘某、黄某2、吴某、李某2、黄某3、邬某、彭某共同退赔）；八、继续追缴李兰翔、范梅梅、梁竣淇于2015年5月、6月违法犯罪所得的人民币153000元；九、继续追缴被告人李兰翔、范梅梅、梁竣淇、蒋小燕、沈龙于2015年4月违法犯罪所得的人民币831420元。
上诉人李兰翔提出：其有自首情节，系从犯，归案后如实供述罪行，原判量刑过重。
经审理查明，原判认定上诉人李兰翔、原审被告人范梅梅、梁竣淇、蒋小燕、沈龙诈骗的事实清楚，证据确实、充分，且证据均已经原审法院庭审质证、认证，本院予以确认。
本院认为，上诉人李兰翔、原审被告人范梅梅、梁竣淇、蒋小燕、沈龙，以非法占有为目的，结伙诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法均应惩处；犯罪分子违法所得的一切财物，依法予以追缴或者责令退赔。上诉人李兰翔、原审被告人范梅梅、梁竣淇、蒋小燕、沈龙在诈骗共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。原审被告人梁竣淇、蒋小燕、沈龙有自首情节，依法可以从轻处罚；上诉人李兰翔、原审被告人范梅梅归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。
关于上诉人李兰翔提出其有自首情节的意见。经查，珠海市公安局拱北口岸分局民警于2015年6月9日在中山市火炬开发区凯茵新城09区柏恩三街C1－5栋别墅将上诉人李兰翔抓获。次日，该局对李兰翔监视居住，后李兰翔逃跑。2016年9月28日，李兰翔家属带当地民警到其位于福建省龙岩市长汀县金禾小区B栋503的家中将李兰翔抓获归案。上述事实有公安机关出具的抓获经过、情况说明等证据予以证实。据此，上诉人李兰翔前后两次均系被动归案，不符合自动投案的情形，不能认定其有自首情节。
关于上诉人李兰翔提出其系从犯，归案后如实供述罪行，原判量刑过重的意见。经查，原判对于上诉人李兰翔系从犯、归案后如实供述罪行的情节均作出了认定，并已依法对其减轻、从轻处罚。上诉人李兰翔参与诈骗数额特别巨大，依法本应处以十年以上有期徒刑，并处罚金，原判鉴于其有上述量刑情节，已对其减轻处罚，处以有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元，量刑适当。上诉人李兰翔所提原判量刑过重的意见不能成立，不予采纳。
综上，原审判决认定的事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 周绍庄
审 判 员 林慧娴
代理审判员 梁凌波
二〇一七年十一月十四日
书 记 员 刘佩琪