云浮市云城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤5302刑初328号
公诉机关云浮市云城区人民检察院。
被告人温某某，男，汉族，大专文化，户籍所在地云浮市云城区，住云浮市云城区。因涉嫌非法吸收公众存款于2015年10月23日被羁押并被刑事拘留，同年11月29日被逮捕。现羁押于云浮市第一看守所。
被告人余某某，男，汉族，高中文化，户籍所在地云浮市云城区，住云浮市云城区。因涉嫌非法吸收公众存款于2015年10月23日被羁押并被刑事拘留，同年11月29日被逮捕。现羁押于云浮市第一看守所。
被告人高某某，男，汉族，中专文化，户籍所在地云浮市云城区，住云浮市云城区。因涉嫌非法吸收公众存款于2015年12月9日被羁押并被刑事拘留，同月25日被逮捕。现羁押于云浮市第一看守所。
委托辩护人何成亮、林晶晶，广东端庆律师事务所律师。
云浮市云城区人民检察院以云区检刑诉（2016）262号起诉书指控被告人温某某、余某某、高某某犯非法吸收公众存款罪一案，于2016年8月9向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。云浮市云城区人民检察院指派助理检察员周洁珍出庭支持公诉，被告人温某某、余某某、高某某，辩护人何成亮到庭参加诉讼，现已审理终结。
公诉机关指控：2013年9月份，被告人温某某、余某某、高某某伙同余某某（另案处理）经合谋后，向佛山市众商百汇信息科技有限公司取得云浮市云城区的代理权限，在未经有关部门批准的情况下,在云浮市云城区富华北一巷5号一楼办公室以口口相传的方式，宣传购买佛山市众商百汇电子商城积分成为会员后每月可获高额的积分返还，积分可兑换现金提取，并承诺四个月即可返还本金的投资方式，自2013年开始先后吸收了麦某、黄某、刘某某、谢某某、江某某等40多人的社会公众资金共计约66万多元。2014年8月，佛山市众商百汇电子商城停止运营，造成公众投资款项无法追回。
上述事实,公诉机关向本院提供了相关的证据,公诉机关认为：被告人温某某、余某某、高某某未经有关部门批准，通过口口相传、承诺高额返还积分提取现金的方式向不特定的社会公众吸收资金，共计66万多元，其三人行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。
被告人温某某对公诉机关指控的非法吸收公众存款的犯罪没有意见。我的所有操作都是认定是消费行为的，没有投资性质的，但后来知道这个商城走人了之后，我才发现这是投资性质的。因为他们都说自己损失了，没有收到物品，我才发现这是投资性质的。所以鉴于这个情况，我们三人都是在不知道这个是投资行为情况下，我们都是以消费行为给他们操作的，希望法官能对我们从轻处罚。
被告人余某某、高某某对公诉机关指控的非法吸收公众存款的犯罪没有意见。
辩护人何成亮的辩护意见：第一，对本案的定性没有异议。第二，高某某有应该依法从轻减轻的处罚：1、他没有任何犯罪记录，初犯。2、从公安机关以及庭上的答复良好，认罪态度良好，都能如实供述其犯罪事实，并且感到深刻的悔意。3、高某某作为一个法盲，他自己也投资下去了，他所介绍的是自己的亲人，连自己的亲妹妹都拉进去了，说明他真的是一个法盲，他既是被告人也是受害者。根据以上几点，本律师建议能够对高某某处以缓刑的处罚。
经审理查明：2013年9月份，被告人温某某、余某某、高某某伙同余某某（另案处理）经合谋后，向佛山市众商百汇信息科技有限公司取得云浮市云城区的代理权限，在未经有关部门批准的情况下,在云浮市云城区富华北一巷5号一楼办公室以口口相传的方式，宣传购买佛山市众商百汇电子商城积分成为会员后每月可获高额的积分返还，积分可兑换现金提取，并承诺四个月即可返还本金的投资方式，自2013年开始先后吸收了麦某、黄某、刘某某、谢某某、江某某等40多人的社会公众资金共计约66万多元。2014年8月，佛山市众商百汇电子商城停止运营，造成公众投资款项无法追回。
公安机关从被告人温某某处扣押了手机2台、笔记本3本，宣传单2张、银行卡21张、名片7张、人民币2990元、U盾1只；从余某某处扣押了手机2台，银行电子器2只、银行卡27张、人民币440元、U盾2只；从高某某处扣押了POS机1台、手机1台，笔记本1本、银行卡23张。
上述事实，经庭审质证有下列证据证实：1、被告人温某某、余某某、高某某供述与辩解、自述书、同步录音录像光盘。2、证人麦某、黄某、梁某某、邝某某、陈某某、刘某甲、刘某某、谢某某、孙某某、孔某某、温某某、林某某、范某某、范某甲、梁某甲、温某甲、赵某某、陈某、张某某、江某某、王某某、叶某某、谢某甲、李某某、何某某、梁某乙、陈某甲、黎某某、廖某某、樊某某证言。3、扣押决定书、扣押清单、银行收款凭证，领会物品证明。4、现场方位图、图照、情况说明，辨认笔录、照片，搜查证、搜查笔录。5、受理案件登记表、立案决定书、立案通知书、案件来源及抓获经过，调取证据通知书、机读登记资料，pos机交易流水清单、pos机开户资料，机读登记资料（佛山）、物业登记资料，中行、工商、广发、农行银行流水记录，农行银行流水记录，接受证据清单、证人提交资料，笔记本，关于请求提供相关情况的函、经营资格认定的复函，户籍资料、无犯罪证明，关于移送案件线索的函、回执，录像光盘制作说明、情况说明。
本院认为，被告人温某某、余某某、高某某未经有关部门批准，通过口口相传、承诺高额返还积分提取现金的方式向不特定的社会公众吸收资金，共计66万多元，其三人行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控被告人温某某、余某某、高某某非法吸收公众存款的犯罪事实清楚，证据确实、充分，被告人温某某、余某某、高某某非法吸收公众存款罪名成立。在非法吸收公众存款的共同犯罪中，三被告人的地位作用相当，不区分主从犯。鉴于被告人温某某、余某某、高某某归案后能如实供述犯罪事实，依法对其从轻处罚。对于辩护人提出对被告人高某某适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。对扣押被告人的物品，除手机发还给被告人外，现金抵缴罚金，其余物品，予以没收。根据被告人温某某、余某某、高某某犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：
一、被告人温某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑十一个月。并处罚金人民币2万元（罚金已抵缴2990元）。罚金限在判决发生法律效力后30天内缴纳完毕。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月23日起至2016年9月22日止）。
二、被告人余某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑十一个月。并处罚金人民币2万元（罚金已抵缴440元）。罚金限在判决发生法律效力后30天内缴纳完毕。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月23日起至2016年9月22日止）。
三、被告人高某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑十一个月。并处罚金人民币2万元。罚金限在判决发生法律效力后30天内缴纳完毕。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月9日起至2016年11月8日止）。
四、对扣押被告人温某某的笔记本3本，宣传单2张、银行卡21张、名片7张、U盾1只；余某某的银行电子器2只、银行卡27张、U盾2只；高某某的POS机1台，笔记本1本、银行卡23张，予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省云浮市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 郑广荣
人民陪审员 陈业珍
人民陪审员 严水莲
二〇一六年八月三十日
书 记 员 谢 津