河北省承德市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）承刑终字第00196号
原公诉机关河北省承德市双桥区人民检察院。
上诉人（原审被告人）郭洪友，男，1969年3月6日出生，汉族，初中文化，辽宁省凌源市今明矿产品开发有限公司法定代表人，住河北省唐山市迁西县。2013年1月8日因涉嫌犯诈骗罪被承德市公安局双桥分局刑事拘留，同年2月6日被依法逮捕。现押于承德市看守所。
辩护人杨静，河北蓝岛律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）张明山，男，1985年7月23日出生，汉族，初中文化，个体，住北京市密云县。2008年2月26日因犯寻衅滋事罪被北京市密云县人民法院判处有期徒刑十一个月。2008年3月9日刑满释放。2013年8月7日因涉嫌犯诈骗罪、非法拘禁罪被北京市公安机关抓获并羁押，2013年8月19日被依法逮捕。现押于承德市看守所。
辩护人计春伟，河北德律律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）马占元，男，1981年9月10日出生，汉族，初中文化，农民，住北京市密云县。2013年1月8日因涉嫌犯诈骗、非法拘禁罪被承德市公安局双桥分局刑事拘留，同年2月6日被依法逮捕。现押于承德市看守所。
辩护人魏现州，北京市众鑫律师事务所律师。
承德市双桥区人民法院审理承德市双桥区人民检察院指控原审被告人郭洪友犯合同诈骗罪、诈骗罪；原审被告人张明山、马占元犯非法拘禁罪、诈骗罪一案，于2014年4月29日作出（2014）双桥刑初字第3号刑事判决。郭洪友、张明山、马占元均不服，提出上诉。本院受理后依法组成合议庭，于2014年9月9日公开开庭进行了审理。承德市人民检察院代理检察员王晓辉出庭履行职务。上诉人郭洪友、张明山、马占元及其辩护人杨静、计春伟、魏现州到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原判决查明：
一、合同诈骗罪
被告人郭洪友系凌源市今明矿产品开发有限公司的法定代表人。2011年12月至2012年5月间，被告人郭洪友以投资购买设备为名，签订投资协议或合同，骗取被害人杜某某人民币300，000元，骗取被害人徐某甲、孙某某和人民币300，000元，骗取被害人徐某乙、周某、刘某甲人民币200，000元。
2012年7月，被告人郭洪友以凌源市今明矿产品开发有限公司投资建厂为名，与被害人刘某某签订合作协议，骗取被害人刘某某人民币2，000，000元。
2012年初，被告人张明山与被告人郭洪友签订挖掘机租赁合同，张明山将其所有的一台神钢牌SK250-8型挖掘机和一台神钢牌SK260LC-8型挖掘机租赁给被告人郭洪友使用。被告人郭洪友在签订合同后，私自将该两台挖掘机抵顶他人及用于抵押贷款，未能返还张明山挖掘机及租赁使用费用。经遵化市价格认证中心鉴定，该两台挖掘机价值人民币1，200，000元。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、被告人郭洪友供述，证实被告人郭洪友系凌源市今明矿产品开发有限公司的法定代表人。2011年12月至2012年5月间，被告人郭洪友以投资购买设备为名，签订投资协议或合同，骗取被害人杜某某人民币300，000元，骗取被害人徐某甲、孙某某和人民币300，000元，骗取被害人徐某乙、周某、刘某甲人民币200，000元的事实及经过；同时证实2012年3月1日及2012年6月3日，被告人张明山与被告人郭洪友签订挖掘机租赁合同，张明山将其所有的一台神钢牌SK250-8型挖掘机和一台神钢牌SK260LC-8型挖掘机租赁给被告人郭洪友使用。被告人郭洪友在签订合同后，私自将该两台挖掘机抵顶他人及用于抵押贷款，未能返还张明山挖掘机及租赁使用费用的事实及经过；
2、被害人杜某某陈述，证实2012年5月25日，被告人郭洪友以其任法人代表的凌源市今明矿产品开发有限公司投资设备为名，与杜某某签订投资补偿协议书，骗取人民币300，000元的事实及经过；
3、投资补偿协议书，证实被告人郭洪友以其任法人代表的凌源市今明矿产品开发有限公司投资设备为名，与被害人杜某某签订投资补偿协议书的事实及经过；
4、接受证据材料清单、银行交易明细、收条、借条，证实被告人郭洪友向被害人杜某某借款人民币300，000元的事实及经过；
5、被害人徐某甲、孙某某和陈述，证实2012年5月7日，被告人郭洪友以其任法人代表的凌源市今明矿产品开发有限公司投资设备签订投资合作合同，骗取被害人徐某甲、孙某某和人民币300，000元的事实及经过；
6、接受证据材料清单、投资合作合同、收条，证实2012年5月7日，被告人郭洪友以其任法人代表的凌源市今明矿产品开发有限公司投资设备为名，与被害人孙某某和签订投资合作合同，并收取被害人孙某某和人民币300，000元的事实及经过；
7、被害人徐某乙陈述，证实2012年3月31日，被告人郭洪友以其任法人代表的凌源市今明矿产品开发有限公司投资设备为名，与被害人签订合同，骗取被害人徐某乙、周某、刘某甲人民币200，000元的事实及经过；
8、合同书、欠条，证实2012年3月31日，被告人郭洪友以其任法人代表的凌源市今明矿产品开发有限公司投资设备为名，与被害人签订合同，骗取被害人徐某乙、周某、刘某甲人民币200，000元的事实及经过；
9、被害人刘某某陈述，证实2012年7月，被告人郭洪友以其为法人的凌源市今明矿产品开发有限公司投资建厂为名，与被害人刘某某签订合作协议，骗取被害人刘某某人民币200，000元的事实及经过；
10、合作协议、银行业务凭证、收条，证实2012年7月，被告人郭洪友以其为法人的凌源市今明矿产品开发有限公司投资建厂为名，与被害人刘某某签订合作协议，收取被害人人民币200，000元的事实及经过；
11、证人徐某丙证言，证实2012年3月份，其与郭洪友、杨某某共同在辽宁省凌源市开办了今明矿产品有限公司，郭洪友为公司法定代表人。2011年12月至2012年7月，被告人郭洪友以其任法人代表的凌源市今明矿产品开发有限公司投资购买设备，与被害人签订投资协议、合同，但投资的资金并没有用在投资设备上的事实及经过；
12、证人杨某某证言，证实2012年3月份，其与郭洪友共同在辽宁省凌源市开办了今明矿产品有限公司，郭洪友为公司法定代表人，其占公司股份30%，但没有投资，对于公司的业务其什么也不知道的事实及经过；
13、证人张某甲、关某某证言，证实2013年1月份之前被告人郭洪友已经不再管理厂子的事宜的事实；
14、证人张某乙证言，证实被告人郭洪友在辽宁省凌源市开办了今明矿产品有限公司拖欠其安装费用，并且被告人郭洪友逃避债务，现在厂子建设也没有到位的事实；
15、企业法人营业执照、税务登记证、组织代码证，证实被告人郭洪友在辽宁省凌源市开办了今明矿产品有限公司，被告人郭洪友为法定代表人的事实；
16、关于凌源市今明矿产品有限公司的情况说明，证实现在的今明矿产品有限公司处于闲置状态的事实；
17、证人张某丙证言，证实其系被告人张明山的父亲。2012年初，被告人张明山与被告人郭洪友签订挖掘机租赁合同，张明山将其所有的一台神钢牌SK250-8型挖掘机和一台神钢牌SK260LC-8型挖掘机租赁给被告人郭洪友使用。被告人郭洪友在签订合同后，私自将该两台挖掘机抵顶他人及用于抵押贷款，未能返还张明山挖掘机及租赁使用费用的事实及经过；
18、证人高某某证言，证实其是遵化市中兴小额贷款有限公司经理。2012年1月18日被告人郭洪友将一台神钢牌SK250-8型挖掘机和一台神钢牌SK260LC-8型挖掘机先后在遵化市中兴小额贷款有限公司作抵押贷款的事实及经过；
19、证人李某某证言，证实其是河北省石家庄力源工程机械有限公司唐山分公司会计。2011年4月3日，被告人张明山在河北省石家庄力源工程机械有限公司唐山分公司购买了一台神钢牌SK250-8型挖掘机和一台神钢牌SK260LC-8型挖掘机的事实及经过；
20、鉴定意见，证实经遵化市价格认证中心鉴定，张明山所有的一台神钢牌SK250-8型挖掘机和一台神钢牌SK260LC-8型挖掘机价值人民币1，200，000元；
21、调取证据清单、按揭销售合同、合格证、挖掘机租赁、欠条、居民身份证复印件，证实被告人张明山贷款在河北省石家庄力源工程机械有限公司唐山分公司购买挖掘机两台，并与被告人郭洪友签订挖掘机租赁合同，将两台挖掘机租赁给被告人郭洪友，被告人郭洪友拖欠其使用费及租赁费的事实；
22、调取证据清单、个人消费及经营类贷款申请书、人民币资金借款合同、抵押贷款合同、贷款用体承诺书、个人借款借据、抵押物品清单、居民身份证复印件、挖掘机合格证、北京增值税普通发票、贷款展期还款协议书、借款展期申请审批书，证实2012年1月18日被告人郭洪友将一台神钢牌SK250-8型挖掘机和一台神钢牌SK260LC-8型挖掘机先后在遵化市中兴小额贷款有限公司作抵押贷款的事实及经过；
23、北京市密云县公安局经侦中队工作说明，证实2012年1月18日被告人郭洪友将一台神钢牌SK250-8型挖掘机和一台神钢牌SK260LC-8型挖掘机先后在遵化市中兴小额贷款有限公司作抵押贷款，现对抵顶神钢牌SK260LC-8型挖掘机人王某戊进行查找，未找到王某戊本人，抵顶王某戊的挖掘机也未找到去向的事实；
24、户籍证明，证被告人郭洪友犯罪时已满十八周岁，已达到负完全刑事责任能力年龄。
二、诈骗罪
2012年11月27日，被告人郭洪友、张明山、马占元以租赁使用挖掘机为由，骗取被害人王某甲、王某乙的两台小松牌挖掘机至首都机场，从两名挖掘机司机手中骗取挖掘机钥匙将挖掘机转移后藏匿，并将挖掘机内的GPS定位系统拆除。经承德市涉案物品价格鉴证中心鉴定，被骗两台挖掘机价值人民币2，252，800元。
2012年12月20日，被告人郭洪友、张明山、马占元以抵押挖掘机借款为名，将从王某甲、王某乙手中骗取的两台小松牌挖掘机抵押给被害人王某丙，骗取被害人王某丙人民币400，000元。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、被告人郭洪友供述，证实被告人马占元提议让郭洪友以租赁及抵押挖掘机的方法骗取钱财。2012年11月27日，被告人郭洪友、张明山、马占元以租赁使用挖掘机为由，骗取被害人王某甲、王某乙的两台挖掘机至北京市密云县。2012年12月20日，被告人郭洪友、张明山、马占元以抵押挖掘机借款为名，骗取被害人王某丙人民币400，000元的事实及经过；
2、被告人张明山、马占元供述，证实2012年11月27日，被告人郭洪友、张明山、马占元以租赁使用挖掘机为由，骗取被害人王某甲、王某乙的两台挖掘机至北京市密云县。2012年12月20日，被告人郭洪友、张明山、马占元以抵押挖掘机借款为名，骗取被害人王某丙人民币400，000元的事实及经过；
3、被害人王某乙、王某甲陈述，证实2012年12月27日，被告人郭洪友和马占元以租赁挖掘机为名将被害人王某甲、王某乙的两台挖掘机骗走的事实及经过；
4、被害人王某丙陈述，证实2012年12月2日被告人郭洪友、张明山、马占元等人以抵押挖掘机的名义骗取王某丙人民币400，000元，此款打在被告人张明山的账户上的事实及经过；
5、证人王某丁证言，证实其是被害人王某甲之子。证实2012年11月27日，被告人郭洪友、马占元以租赁挖掘机为名将王某甲的挖掘机骗走的事实及经过；
6、证人贾某某证言，证实其是被害人王某甲、王某乙雇佣的挖掘机司机。其与被告人郭洪友、马占元到达北京后，因工期延误，挖掘机就停放在首都机场旁边，期间被告人郭洪友、马占元趁机将挖掘机钥匙要走，并将从被害人王某甲、王某乙租赁的挖掘机开走的事实及经过；
7、证人闫某某证言，证实被告人郭洪友、马占元通过其联系了被害人王某甲、王某乙并租赁二人挖掘机的事实及经过；
8、鉴定意见，经承德市涉案物品价格鉴证中心鉴定，被害人王某乙、王某甲所有的小松牌挖掘机两台价值人民币2，252，800元的事实；
9、调取笔录、调取证据清单、钩机租赁协议、转账回单、挖掘机手续、抵押协议、欠条，证实2012年11月27日，被告人郭洪友、张明山、马占元以租赁使用挖掘机为由，骗取被害人王某甲、王某乙的两台挖掘机至北京市密云县。2012年12月20日，被告人郭洪友、张明山、马占元以抵押挖掘机借款为名，骗取被害人王某丙人民币400，000元的事实及经过；
10扣押决定书、扣押笔录、扣押及发还清单，证实被害人王某甲、王某乙被诈骗的两台挖掘机被公安机关扣押并发还给被害人王某甲、王某乙的事实；
11、户籍证明，证实被告人郭洪友、张明山、马占元犯罪时已满十八周岁，已达到负完全刑事责任能力年龄。
三、非法拘禁罪
2012年11月底至2013年1月7日，被告人张明山、马占元以向郭洪友讨要债务为由，将郭洪友安置在被告人张明山在北京市密云县租房处居住，期间限制郭洪友的人身自由。
上述证据，有下列证据予以证实：
1、被告人郭洪友供述及辨认笔录，证实2012年11月底至2013年1月7日，被告人张明山、马占元以向郭洪友讨要债务为由，将郭洪友安置在被告人张明山在北京市密云县租房处居住，期间限制郭洪友的人身自由的事实及经过；通过辨认10号照片上的人为犯罪嫌疑人张明山的事实；
2、被告人张明山供述，证实被告人张明山、马占元以要账为由将郭洪友带回北京市密云县张明山租住的房屋内，并限制郭洪友的人身自由的事实及经过；
3、被告人马占元供述及辨认笔录，证实被告人张明山、马占元以要账为由将郭洪友带回北京市密云县张明山租住的房屋内，并限制郭洪友的人身自由的事实及经过；通过辨认3号照片上的人为犯罪嫌疑人为张明山的事实；
4、抓获经过、当场盘问笔录，证实被告人郭洪友、张明山、马占元被抓获的情况；
5、办案说明，证实本案涉及犯罪嫌疑人张某丁、刘某乙尚未能确定其身份的事实；同时证实证人倪某某、刘某甲、周某因各自原因不能向公安机关提供证言的事实；
6、案件说明，证实2013年8月7日被告人张明山被铁路公安部门抓获后羁押于北京铁路公安处看守所，2013年8月19日由承德市公安局双桥分局刑警大队民警押解回承德市看守所并将其羁押的事实；
7、刑事判决书、释放通知书，证实被告人张明山于2008年2月26日因犯寻衅滋事罪被北京市密云县人民法院判处有期徒刑十一个月，并与2008年3月9日被释放的事实；
8、户籍证明，证实被告人张明山、马占元犯罪时已满十八周岁，已达到负完全刑事责任能力年龄。
据上述事实、证据，原判决认为，被告人郭洪友以非法占有为目的，在签订履行合同过程中，骗取对方当事人财物，总计人民币4，000，000元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人郭洪友、张明山、马占元以虚构事实、隐瞒真相的方法骗取被害人财物，总计人民币2，652，800元，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人张明山、马占元非法剥夺他人人身自由，其行为均已构非法拘禁罪。被告人郭洪友、张明山、马占元在判决宣告前犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人郭洪友、张明山、马占元骗取的两台挖掘机已被公安机关扣押并发还给被害人王某甲、王某乙，相应的减小了被害人的损失，可酌情从轻处罚。被告人张明山有前科，可酌情从重处罚。张明山认罪、悔罪态度较好。依照《中华人民共和刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第二百三十八条、第二十五条、第六十九条之规定，判决：被告人郭洪友犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币10000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币10000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑二十年，并处罚金人民币20000元。被告人张明山犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币10000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币10000元。被告人马占元犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币10000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币10000元。
郭洪友上诉主要提出：（1）原判决认定的诈骗杜某某、徐某甲、孙某某和、徐某乙、周某、刘某甲、刘某某的款项是借款，不是诈骗。（2）在诈骗王某甲、王某乙的案件中属胁从犯，原判决未予考虑。综合上诉理由郭洪友请求改判。
辩护人主要提出：（1）郭洪友与杜某某等七人通过签订合同的方式借取资金不能返还的行为，属于民事纠纷，不构成合同诈骗罪；（2）郭洪友租用张明山挖掘机抵押贷款的行为不构成犯罪，其租用挖掘机的目的是为了干活，而不是非法占有；（3）郭洪友租赁王某甲、王某乙挖掘机，没有非法占有的故意，不构成诈骗罪；（4）原判决认定郭洪友参与诈骗王某丙四十万元，构成诈骗罪，适用法律错误。该起犯罪事实应依据合同诈骗的规定定罪量刑，且郭洪友有从轻或减轻处罚的情节，理由是在犯罪过程中起次要作用，未获得利益。
张明山上诉主要提出：（1）其诈骗的数额应认定为40万元，不是原判决认定的265.28万元。（2）对郭洪友的非法拘禁情节显著轻微，不应认定为犯罪。（3）原判决未考虑其在诈骗犯罪中的从犯作用及其他从轻处罚情节，量刑重。
辩护人主要提出：（1）张明山没有参与租赁王某甲、王某乙挖掘机，即使参与了，由于租赁该挖掘机是为了干活，也不构成诈骗罪，只是在后来进行抵押借款时成为借款的手段；（2）张明山参与诈骗的数额不包括王某甲、王某乙两台挖掘机的价值，应认定为四十万元；（3）张明山的非法拘禁罪不成立；（4）张明山因为向郭洪友索债参与犯罪实属无奈，考虑到其被郭洪友诈骗造成的经济损失，请求酌情从轻处罚。
马占元上诉主要提出：其没有参与诈骗王某甲、王某乙的犯罪，只是帮张明山向郭洪友讨要债务。郭洪友说是马占元提议以租赁挖掘机的方式骗钱是诬陷。
辩护人主要提出：（1）马占元没有占有王某甲、王某乙挖掘机的故意，不构成诈骗罪；（2）马占元在参与骗取王某丙四十万元借款的过程中起辅助作用，属从犯，且未得到任何利益，应依法从轻或减轻处罚。该起犯罪事实依法应认定为合同诈骗罪，原判决认定为诈骗罪适用法律错误；（3）马占元帮助张明山要账限制郭洪友人身自由，情节显著轻微，不应定罪处罚。
经审理查明，辽宁省凌源市今明矿产品开发有限公司于2012年3月与辽宁省凌源市人民政府签约成立，注册资本50万元。主要经营目的是加工硅砂。公司由三个自然人组成，郭洪友为执行董事兼经理，法定代表人。依照该公司与政府签订的合同，该项目建设须在七个月内完成固定资产投资并开始生产，固定资产投资总额必须达到2100万元以上。
郭洪友无力筹措资金，在2011年12月至2012年5月间，以投资购买设备（变压器、地磅）为名，许诺公司投产后给予利润提成的方法，骗取杜某某人民币三十万元；骗取徐某甲、孙某某合人民币三十万元；骗取徐某乙、周某、刘某甲人民币二十万元。郭洪友得款之后没有用于购买建厂设备。
2012年7月，郭洪友以投资建厂为名与刘某某签订合作协议，以按揭贷款方式购买、已经抵押给银行的四台挖掘机的合格证及发票作抵押，许诺公司投产后给予利润提成，骗取人民币二百万元。
2011年夏天，郭洪友租赁张明山一台神钢牌SK250-8型挖掘机，没有签订租赁合同，给付过部分租金。2012年1月18日，郭洪友虚构了该挖掘机属其所有的材料，用租用张明山的神钢牌SK250-8型挖掘机作抵押在河北省遵化市小额贷款公司贷款五十万元。贷款期限两个月。该五十万元贷款至今未偿还。郭洪友隐瞒上述事实，至2012年3月1日与张明山补签了租赁合同。合同约定月租金3.8万元。该挖掘机后被公安机关查获。经遵化市价格中心鉴定，该挖掘据价值人民币七十万元。
2012年6月3日，郭洪友与张明山又签订了一份租用挖掘机的合同。张明山将神钢牌SK260LC-8型挖掘机租用给郭洪友。郭洪友将租用张明山的神钢牌SK260LC-8挖掘机用于抵顶他人欠款。该挖掘机查无下落。经遵化市价格认证中心鉴定，该挖掘机价值人民币五十万元。
郭洪友未按照合同支付张明山租金。截止2012年11月30日，郭洪友欠张明山租金69万余元，郭洪友出具了欠条。张明山要求郭洪友给付租金，找马占元等人帮忙从河北省迁西县找到郭洪友。为了迫使郭洪友还钱，将郭洪友带到北京市密云县张明山租住的地方，对郭洪友实施人身控制。郭洪友为了偿还欠张明山的租金，找闫某某等人联系，虚构去北京干活的事实，与承德市双桥区冯营子村王某甲、王某乙签订租赁合同，骗取小松牌挖掘机两台。2012年11月27日，该两台挖掘机被拖到顺义首都机场。数日后，郭洪友、张明山、马占元谎称进场干活，诱骗挖掘机的司机将挖掘机开到板车上，以司机没有进场证为名，甩掉按照租赁合同约定的随车司机，取得了挖掘机的钥匙。该挖掘机先后被张明山转移至密云县季庄的房院和一个废弃的汽车修理场内。挖掘机的GPS定位系统被拆除。经承德市涉案物品价格鉴定中心鉴定，王某甲、王某乙的挖掘机价值225.28万元。
2012年12月20日，郭洪友为了偿还欠张明山的租金，在张明山、马占元的帮助下以骗取的两台挖掘机抵押给王某丙，办理抵押借款一百万元。郭洪友伪造了该挖掘机属其所有的虚假材料，欺骗王某丙。王某丙不能满足郭洪友借一百万元的要求，郭洪友、张明山、马占元就安排他人以和王某丙一起借给郭洪友钱的方法，欺骗王某丙出借五十万元给郭洪友。郭洪友拿着收到他人借款的条子给王某丙看了之后，把张明山的银行卡交给王某丙，王某丙将四十万元人民币打入张明山的银行卡（扣除十万元利息）。张明山将该款用于还账和消费。
案发后公安机关查获了两台挖掘机，发还给王某甲、王某乙。
上述事实有下列证据证实：
1、辽宁省凌源市今明矿产品开发有限公司营业执照、辽宁省凌源市人民政府与郭洪友于2013年3月6日签订的硅砂加工项目合同书，以及辽宁省凌源市今明矿产品开发有限公司办理公司登记的相关材料，证实今明矿产品开发有限公司依法成立和郭洪友在该公司任职的事实。
郭洪友供述、杜某某、徐某乙、徐某甲、孙某某合、刘某某陈述，证实郭洪友以购买设备或投资的方式骗取他人款项不能偿还的事实。
（1）郭洪友供述。郭洪友2013年2月1日接受公安机关讯问时说，2012年3月底，我在辽宁省凌源市杨杖子镇杨杖子村开办了一家今明矿产品开发有限公司，我是该企业的法定代表人，股东还有徐某丙和杨某某，他俩各占30%股份，公司注册资本50万元。企业主要加工硅石矿和珍珠岩矿。目前企业还在建设中，未进行投产。当公安人员讯问是否就今明公司购置地磅和变压器找他人进行过投资？郭洪友说找过徐某乙、刘某甲，还有徐某甲、孙某某合投资，也找过杜某某说企业需要购置地磅和变压器，让他们进行投资，并且我跟他们之间都签了合同。徐某乙和刘某甲算一股的，他俩共同投资我公司购置变压器和地磅设备。投资的钱是签合同之前给我的。找徐某甲、孙某某合投资今明公司地磅和变压器是2012年4月份，我开车去建平县，当时徐某丙和我一起去的。在那我认识了徐某甲，之间我就聊起在凌源办了一个加工珍珠岩和硅石矿的公司，现在需要建设地磅和上一台变压器，将来厂子效益肯定不错。后来又谈到地磅需要借10万元钱，变压器得20万元钱，一共30万，谁到时投资了我就答应按每吨利润给他提成5元钱，一年就把投资钱的本金给退回去。徐某甲跟他姑父孙某某合听了后就表示愿意给我的投资。过了几天，孙某某合就带了现金25万元去凌源杨杖子镇一个小饭店给我送去了，说是只找了这麽多，差的5万块钱让我先帮他垫着。随后我们签订了一份协议。这25万块钱没有用于购置地磅和变压器。用在公司的厂子建设上了。
关于和杜某某签订投资补偿协议，郭洪友说签订投资补偿协议的时间是2012年5月25日，在那之前我跟杜某某说凌源那边的厂子需要点钱，开始说借钱，后来我说厂子将来前景挺不错，投资把地磅和变压器建上，一共30万元，将来让杜某某去厂子负责过磅工作，一吨给杜某某提成5元钱。就这样五月中旬左右杜某某按我的要求先将第一笔10万元转账给了徐某丙，第二笔在迁西县的栗树湾一家饭店给了我20万元现金。这30万元钱反正都是建厂子使了，但没用到地磅和变压器建设上。当公安人员讯问今明矿产品公司有会计吗？郭洪友说没有，开始记账是徐某丙记了一部分，后来都是我自己弄了。2012年5、6月徐某丙不管了，就把帐扔给我了，但我不记得放哪了，我无法向你们提供。当公安人员讯问你为何先后找了三个人投资今明公司的地磅和变压器建设？郭洪友说我就是以投资地磅和变压器为由收集投资款，用于厂子其他方面的建设。实际上他们三个有任何一笔投资都是以让我能购置建设上地磅和变压器。但钱到后我却都没有用于地磅和变压器建设，现在那台地磅只花了35000元钱，而变压器至今未购置。当公安人员讯问你是否有能力偿还上述投资人的投资款？郭洪友说我没有能力偿还，只能将来我再去借钱还给他们了。关于杜某某、徐某甲、孙某某合、刘某甲、徐某乙他们的投资款我虽然没有用于地磅和变压器的购置，但用于公司请客吃饭了一部分，还有就是偿还了我个人的一些高息借款。
2013年4月11日，郭洪友在接受公安机关讯问时说，公司成立后我和刘某某之间签订了一份合作协议，大致内容是刘某某付给我二百万人民币，我使用五年，我每生产一吨成品给他三十元提成做为回报。2012年7月刘某某以银行汇款的方式支付给我二百万元人民币，我收到后给他打了收条。在我协商过程中，我说用我自己的四台勾机作抵押，因为每台勾机价值170万元左右。同时我给刘某某提供了勾机的合格证和购买增值税发票，将这些东西交给刘某某保管，所以刘某某对我信任。当公安人员讯问这四台勾机现在何处？郭洪友说肯定被小松公司收回，因为我违约，没按规定付钱。郭洪友还供述曾经从密云黄某某手中租了两台勾机，停放在准备建厂的地方，对外说这两台勾机是我的。收到刘某某的二百万元都被我花了，但具体干什么花我也记不清楚。关于在承德市被依法逮捕，是因为我以租的形式租到两台勾机，后被我们几人抵押变卖掉。
（2）杜某某陈述。杜某某2012年12月21日接受公安机关询问时说，2012年4月份，徐某丙和郭洪友给我打电话说他们在凌源市新建一个厂子看看，也没说啥目的这之前我们平时遇一块也曾听他俩聊天说起过在凌源市征了一块地皮建厂子的事，说是今年一年就能挣一个亿，然后他俩约我和李某甲一起去看看也就没觉得啥意外。过了一个多月吧，郭洪友给我打电话说他们厂子设计生产能力一天1000吨，筛子、大破碎机设备再过四、五天就都拉回来了，问我投点资不，现在就差地磅和变压器了，需要30万块钱，说我要拿30万投资就按每吨提成5块钱给我返利。我考虑着这一天就能赚5000多块钱，挺合适，就说等琢磨好再给他回话。过几天，他就不停地给我打电话问投资的事，让我紧点张罗，我说手里没那么多钱，得借借，后来我找同村的杜某甲借了10万块钱。杜某甲把10万块钱打到我的账户上后我给郭洪友打电话说先借了10万，郭洪友说先打到徐某丙卡上吧，徐某丙收到钱后就发短信告诉我说到帐了。郭洪友后来又催要剩下的20万块钱投资款，十多天后我又从村里杜某丙手里借了十万，王西有手里借了5万，杜某乙手里借了3万最后加上我手里的两万刚好20万块钱在栗树湾叉沟一个饭店给了郭洪友。
（3）徐某甲陈述。徐某甲2013年1月15日接受公安机关询问时说，2012年4月初，我有一天在倪某某家呆着，郭洪友带着徐某丙一起去了他家，说让倪某某帮忙联系人给他厂子投资，说厂子需要购买变压器和地磅，过四五个月厂子就能投入生产了，到时谁投资了给谁每吨生产利润中抽5块钱。倪某某就劝我投点钱。我姑父孙某某合那天也在场，就一同问郭洪友需投多少钱。他说地磅需要10万块钱，变压器需要20万块钱，一共三十万，还答应我们12个月后返还本金。我和我姑父觉得还行就决定投资了。商量好后过了三、五天我带了10万块现金，我姑父带了20万块现金就在杨杖子镇上一个小饭店把钱给了郭洪友。当场我们还签了协议是一份投资协议，郭洪友还打了一张收条。
（4）孙某某合陈述。孙某某合2013年3月5日接受公安机关询问时说，我是通过我妻侄徐某甲的连桥倪某某认识的郭洪友。2012年4月份，倪某某引荐我说有个河北的老板在凌源开厂子，问我投点资不。我和徐某甲在他的场子里投资了30万元，用于给他厂子购置两台变压器和一台地磅。不过现在找不到郭洪友了。而且他收了我的投资购置地磅和变压器的钱后并没买地磅和变压器，我正准备去凌源报案呢。孙某某合还说郭洪友给打的收条把徐某甲的投资和孙某某合的投资写一起了，这30万的条子上有我20万元钱。
（5）徐某乙陈述。徐某乙2013年1月21日接受公安记关询问时说，2011年3月份，我通过孙某甲认识了郭洪友和徐某丙。2011年8、9月份，郭洪友给我打电话说他准备在凌源建一个珍珠岩加工的厂子，珍珠岩的开采工程想给我干，他跑这个手续手中没钱，让我借给他5万块钱。我说我手里没那麽多钱，我让我老乡刘某甲、周某到迁西来。郭洪友也和刘某甲。周某介绍了他要在凌源建厂子的事，他们两个听后认为郭洪友所介绍的这个工程可以干，就给了郭洪友5万元现金。从这以后我把与郭洪友联系工程的事全权委托给刘某甲了。现在刘某甲在广东打工呢，他将合同书和欠条用传真的形式传给我让我报案来了。从2011年8、9月份开始我们给郭洪友5万元后直到2012年3月底签协议的时候，共给了郭洪友现金29万元。关于签协议是2012年3月31日与郭洪友在三屯镇车站附近的一个饭店，刘某甲代表我们与郭洪友签订合同书。合同约定由乙方上加工珍珠岩和硅砂的机械设备所需的变压器及120吨的地磅；所生产出来的珍珠岩和硅砂按每天一千吨的量给乙方净提成10元每吨。当时我们和郭洪友口头约定我们实际付给郭洪友29万元现金用于变压器及地磅的投入，他以后按30万元计算，一年以后退给我们。
（6）刘某某陈述。刘某某2013年2月25日接受公安机关询问时说，2012年7月初，我战友王某己找到我说凌源有一个厂子是生产珍珠岩的，能挣到钱，你可以过去看看。后来我和王某己到凌源考察两次，是郭洪友和徐某丙接待的我们，他们俩给我提供了公司的注册信息，也看了公司的厂房。于是2012年7月2日与今明矿产品有限公司法定代表人郭洪友在凌源市龙回首饭店签订合作协议书。合同规定我给今明公司投资200万元购买设备、支付建设厂房的相关开支。每吨珍珠岩给我30块钱人民币。郭洪友拿四台勾机合格证和发票作为抵押保证。当场我预付郭洪友五万元人民币保证金。协议签订后我于2012年7月17日将195万元汇到郭洪友提供的账户上，2012年7月18日郭洪友给我打了一张200万元的收条，有徐某丙和郭洪友的手印。后来我让人来今明矿产品公司看过，并没有生产珍珠岩矿，厂房只是一个空壳子，没有设备，也没有工作人员。我问郭洪友什么时候生产，他一直说马上生产。大概十一月份后，到厂子也找不到人，打电话也联系不到郭洪友。我去税务局查过，郭洪友给我提供的四台勾机合格证和发票是假的。
3、郭洪友与杜某某签订的投资补偿协议书，银行交易明细、收条、借条，证实郭洪友向杜某某借款人民币三十万元的事实；
4、郭洪友与孙某某合签订的投资合作合同、收条，证实郭洪友收取被害人孙某某和人民币三十万元的事实；
5、合同书、欠条，证实2012年3月31日，被告人郭洪友以其任法人代表的凌源市今明矿产品开发有限公司投资设备为名，以签订合同的方法，骗取被害人徐某乙、周某、刘某甲人民币二十万元的事实及经过；
6、郭洪友与刘某某签订的合作协议、银行业务凭证、收条，证实郭洪友收取刘某某人民币二百万元的事实及经过；
此外，还有徐某丙、杨某某、张某乙的证言，证实今明矿产品开发有限公司的相关情况。经本院查证，今明矿产品有限公司现处于闲置状态。2013年12月17日，经辽宁省凌源市人民法院判决，凌源市人民政府已解除与今明矿产品有限公司于2012年3月6日签订的硅砂加工项目合同。有辽宁省凌源市人民法院（2013）凌杨民初字第2853号民事判决书在卷证实。
7、郭洪友、张明山、马占元供述、张某丙、王某甲、王某乙、王某丙陈述、高某某、闫某某、肖某某证言，证实郭洪友以签订租赁合同方法骗取张明山两台挖掘机，用于个人贷款、抵账的事实；证实郭洪友以签订租赁合同方法骗取王某甲、王某乙挖掘机，以签订抵押借款方法骗取王某丙借款的事实；证实张明山、马占元参与郭洪友以签订合同方法骗取王某甲、王某乙挖掘机、骗取王某丙借款的事实；证实张明山、马占元为向郭洪友索债限制郭洪友人身自由的事实。
（1）郭洪友供述。2013年3月17日，郭洪友在接受公安机关讯问时说，2012年4月初，我用张明山的挖掘机在遵化市中兴小额贷款公司做抵押贷款50万元。另一台挖掘机是2012年6月份存放在遵化市区边上一个停车场里，由于我欠王某戊贷款120万元，王某戊让我还他120万元，加上他扣我一台卡特挖掘机和这台张明山的挖掘机一块给他，张明山这台挖掘机也给扣了。当公安人员问这两台挖掘机都有手续吗？郭洪友说都有手续。是张明山给的。发票上都写的是我的名字。我跟张明山说发票写我的名字到矿山上干活好说，这样张明山给我的两台挖掘机发票都写我的名字。
2013年1月7日，郭洪友在接受公安机关讯问时说，我欠张明山租勾机费40多万元给不上，勾机也弄不回来。2012年11月下旬，张明山把我从迁西拉到密云，在遵化收费站口马占元上的我们的车，这是我第一次见到马占元。到密云后张明山让我还钱给他勾机，但我现在没有钱还不上他，勾机也赎不出来，张明山就把我扣下了。就是给我找个地方住，给我换个手机号，找人看着我不让我离开，还打过我两回，都是打几个嘴巴子。这期间，马占元就说你能骗张明山也能骗别人，我是也没别的办法了，我就给平泉县的一个姓闫的朋友打电话问他承德有没有往出租勾机的，他说给我问问。过了两三天也就是11月27日，我和马占元还有两个我叫不上来名字的，我们先到平泉接上姓闫的，然后到了市里的一个工地，我和王某乙签的租勾机合同，租了王某乙和他哥一共两台勾机。租的时候就说去北京的一个工地干活。根本就没有活，就是把这两台勾机骗过来抵张明山的帐。签完合同的当天晚上就把勾机用板车拉到顺义飞机场一个通道口放到哪了，安排跟着去的两个司机在附近旅馆住的。大约过了六、七天吧，马占元和我跟那两个勾机司机说去机场干活，就用板车把勾机拉走了，到机场门口马占元说他俩没有出入证进不去，让里边的人把勾机卸下来就把勾机钥匙要出来了，我和马占元又把他俩送回宾馆，马占元又把我送到我的住处，勾机拉到哪去我也不知道了，直到12月17号，马占元开车拉着我到了密云县的一个茶馆，我和一个姓王的签了一个勾机抵押手续，两台勾机抵了一百万。签完合同又过了四五天，姓王的、还有我、马占元在密云的一个银行，姓王的当面给我打了四十万元，直接打在了张明山的银行账号了，算是抵了张明山四十万的帐，但是一直到现在张明山找人看着我也不让我走。当公安人员讯问为什么抵押一百万，姓王的才给你打四十万？郭洪友说因为姓王的拿不出一百万，马占元怕他不抵押，和他说钱一人出一半，签合同当天马占元还找了一个人也就是托，去了待了一会就出去了说去给我打款，签完合同我和马占元就回到住处，到住处我打了张假的收条，说收到六十万，其实根本没有这钱。然后我给姓王的打电话说我已经收到六十万了，马占元拿着这张条去给姓王的看了，所以姓王的给我打了四十万，实际上是把姓王的也骗了。我把勾机抵押给姓王的时候是说两台勾机抵押一百万，他给我九十万，一个月之后我赎机时给他一百万，他拿四十万，一个月他能赚五万元钱。当公安人员讯问一个月后你能赎回勾机吗？郭洪友说这本身就是个骗局，不可能去赎勾机。关于抵押勾机时的手续，郭洪友说不是张明山就是马占元做的假的按揭还贷手续，我签合同时给的姓王的。
2013年8月9日，郭洪友在接受公安机关讯问“张明山是否参与了来承德诈骗挖掘机以及在密云诈骗姓王的40万元钱的事，张明山在上述诈骗过程中都做了些什么？时说，张明山都参与了，因为是我欠张明山的钱，他和马占元都和我说过让我想办法再骗两台勾机给张明山的话。勾机一到密云他们俩就把两台勾机给藏起来了，然后把我送到原来拘禁我的那个地方把我看起来了。他们又做得假手续通过别人联系上一个姓王的，张明山又让我与他们合伙骗了姓王的四十万，钱也是打到张明','2018-09-22
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\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"常德市公共交通有限责任公司与彭永胜、彭兴云、彭志发、彭忠云提供劳务者致害责任纠纷二审民事判决书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2014-09-29\\\\\",\\\\\