福建省泉州市鲤城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）闽0502刑初408号
公诉机关泉州市鲤城区人民检察院。
被告人陈文彬，男，1971年9月15日出生于福建省惠安县，汉族，本科文化，无业，家住福建省泉州市丰泽区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年5月29日被抓获羁押，次日被刑事拘留，同年7月2日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。
泉州市鲤城区人民检察院以泉鲤检刑诉[2016]398号起诉书指控被告人陈文彬犯诈骗罪，于2016年9月13日向本院提起公诉。本院于同月20日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。鲤城区人民检察院指派代理检察员薛佩云出庭支持公诉，被告人陈文彬到庭参加诉讼。现已审理终结。
泉州市鲤城区人民检察院指控：
1、被告人陈文彬对外谎称自己系丰泽区第二中心小学的书记，能为他人办理工作调动、学生入学等事宜，让被害人信以为真。2016年3月，被告人陈文彬以花钱跑关系为由，累计骗取被害人李某人民币70000元。
2、2016年4月，被告人陈文彬利用上述作案手段，以花钱跑关系为由，累计骗取被害人程某人民币90000元。
3、2016年4月至5月期间，被告人陈文彬利用上述作案手段，以花钱跑关系为由，累计骗取被害人许某人民币70000元。
4、2016年4月，被告人陈文彬利用上述作案手�，以花钱跑关系为由，累计骗取被害人王某人民币70000元。
5、2016年5月，被告人陈文彬利用上述作案手段，以花钱跑关系为由，骗取被害人张某人民币20000元。
6、2016年3月至5月期间，被告人陈文彬利用上述作案手段，以花钱跑关系及做生意需要周转资金等借口，累计骗取被害人林某人民币288800元。
公诉机关为佐证其指控的上述事实，当庭宣读和出示被害人陈述、证人证言、书证、辨认笔录、被告人供述等相关证据，并认为被告人陈文彬的行为已构成诈骗罪。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款之规定，对被告人陈文彬定罪惩处，并建议对被告人陈文彬在有期徒刑十年至十一年幅度内处刑，并处罚金。
被告人陈文彬在庭审中对�诉书指控的罪名及起诉书指控的第1起至第5起犯罪事实无异议，但其辩称起诉书指控的第6起诈骗数额应为人民币163000元，其余的人民币125800元系借款，且该起犯罪事实系在公安机关尚未掌握时主动交代，应认定为自首。
经审理查明：
2016年3月至5月间，被告人陈文彬对外谎称自己系丰泽区第二中心小学的书记，编造能为他人办理工作调动、学生入学、安排工作、办理培训班、小孩出国等事实，以需要跑关系及资金周转不灵为由，累计骗取被害人李某、程某等人的款项共计人民币608800元。具体如下：
1、2016年3月，被告人陈文彬以办理工作调动需要跑关系为由，累计骗取被害人李某人民币70000元。
2、2016年4月，被告人陈文彬以办理工作调动需要跑关系为由，累计骗取被害人程某人民币90000元。
3、2016年4月至5月期间，被告人陈文彬以办理工作调动、学生入学需要跑关系为由，累计骗取被害人许某人民币70000元。
4、2016年4月，被告人陈文彬以办理工作调动需要跑关系为由，累计骗取被害人王某人民币70000元。
5、2016年5月，被告人陈文彬以办理学生入学需要跑关系为由，骗取被害人张某人民币20000元。
6、2016年3月至5月期间，被告人陈文彬以办理工作调动、学生入学、安排工作需要跑关系及办理培训班、小孩出国需要资金为由，累计骗取被害人林某人民币288800元。
2016年5月29日，公安机关在鲤城区学府路外国语中学门口抓获被告人陈文彬。
上述事实，有公诉机关提交的，并经法庭质证、认�的下列证据予以证明：
1、被害人林某的陈述，证实其与陈文彬系2010年认识的，约在2016年3月15日，其接到陈文彬的电话，电话中陈文彬称他手上有一个泉州实验中学的名额，还有很多读丰泽小学或中学的名额，其就告诉他其堂哥的小孩今年小学毕业想去城东中学，还有一个亲戚的女儿小学毕业想去泉州五中，让陈文彬想想办法。陈文彬告诉我可以，让其先转8000元至谢某建设银行卡上、转10000元至赖某的农业银行卡上。陈文彬称谢某是丰泽区教育局一个领导小舅子，赖某是他培训中心一个阿姨，赖某的账户一直是他在使用，钱款到账会有短信提醒。其便于3月23号按照他的要求转账了18000元。几天后，陈文彬称实验中学的名额不能浪费，可以用其他人的名字代替，需要先支付15000元给“校长”，但还差10000元，其于3月26日汇款10000元到赖某的账户中。当天晚上，陈文彬打电话告诉其说有关系可以帮其将工作调至泉州五中，一开始其没答应，后来陈文彬又来游说，其就答应了，陈文彬说需要30000元，其于3月27日转账30000元至赖某的账户中，当天，陈文彬又打电话称还需要30000元打理“编委”的关系，其就在当天又转账30000至赖某的账户。3月28号，陈文彬称需要20000元打点教育局，其便再转了20000元至赖某的账户中。3月30号，陈文彬向其借款2000元，其还是转至赖某的账户中。转完钱后陈文彬称他向教育局的“苏哥”要了泉州丰泽实验小学名额1个、丰泽第二实验小学名额2个，想把这3个名额买下来弥补其工作调动的花费，但没有钱，就让其给他转30000元，其于3月31日、4月1日分三次每次10000元转至赖某的账户。4月7日晚，陈文彬告诉其从台商投资区办理工作调动比较困难，40000多元的调出费用，他身上有7000多元，还差35000元，其当时考虑已经花了那么多钱了，也没办法退回来，于是其于4月8日转账20000元、4月10日转账15000元至赖某的账户中。
2016年4月1日，其告诉陈文彬其的同事张培中的妻子想从洛阳中心小学调到泉州实验小学洛江分校，让他想想办法，陈文彬称需要60000元。4月2日，张培中转账50000元给其，其于当天就如数转至赖某的账户。之后张培中不想办理了，其就催促陈文彬退还，但一直没退。其就将50000元退还给了张培中。二十几天后，陈文彬分两次转了50000元给其（4月29日转20000元、5月3日转30000元)。但陈文彬在4月30日又说需要急用钱，其便将收到的20000元又转回赖某的账户。
2016年4月6号的前几天，陈文彬打电话称他要办理培训中心需要租借场地，邀其合办，但还缺20000元。其便于4月6日转账20000元至赖某的账户。几天后陈文彬称培训中心需要购买教材，还差20000元，其分别于4月20日、26日各转账10000元至赖某的账户。
5月4日前几天，陈文彬打电话称可以安排其侄女去青少年宫工作，一开始说要50000元，其兄没有那么多钱，后来陈文彬又打电话说讲价到30000元了，其就于5月4日转账20000元、5月5日转账10000元至赖某账户。5月4日陈文彬还向其借款3000元，其又在当天转了3000元至赖某账户。转账后，陈文彬又说打点青少年宫的评委需要10000元，还差7000元，其于5月6日转账7000元至赖某的账户，同时陈文彬还向其借款800元，其也在当天一并转过去了。5月12日左右，陈文彬打电话称他的儿子出国要考雅思，报名费还差20000元，其便于5月15日转账20000元至赖某账户。5月19日，陈文彬向其借款3000元，其也转给了他。5月24日，陈文彬又打电话说他儿子出国的中介费还差10000元，其就在�天转账10000元至赖某账户。
2、证人陈某1的证言，证实其与被告人陈文彬系同学关系。大约2016年2月底3月初，被告人陈文彬电话联系其称他最近调动至丰泽区第二中心小学当书记，他的妻子身患癌症，儿子又得了抑郁症，他也因为交通事故赔偿了很多钱，目前经济很拮据，希望其能提供一些帮助。其出于同情，于2016年3月4日下午使用惠安农村信用社的储蓄卡（户名为陈某1）转账3000元至陈文彬提供的一个农业银行的账户(户名为赖某)中。陈文彬称是为了防止教育局查，才使用补习班阿姨的账户。之后陈文彬又称家中拮据向其借款，其便陆续两次向赖某的账户共计转账7300元。
一段时间后，陈文彬打电话称由于家庭困难又想为儿子积福，打算利用他的身份关系帮助别人调动，让其帮忙留意。刚好其同事李某想要调动到泉�，其就将此事告知了李某，并介绍他二人认识。陈文彬称可以帮李某调动到丰泽区第一实验小学或者第三实验小学，但疏通关系需要钱，一开始是说需要50000元，之后又说需要70000元。因李某无法凑齐钱款，其中50000元是李某自己转账至陈文彬提供的户名为赖某的账户，其余20000元是其借给李某的，并由其两次（时间分别是3月23日、25日，每次转账10000元）转账至赖某的账户中。
几天后，陈文彬称李某调动的事情已经办妥，他手上有一个可以调动到城东中学的名额。其刚好有一个当老师的亲戚程某想调动到泉州，其就将此事及陈文彬的联系方式告知了程某，陈文彬称调动需要50000元，程某分两次共计50000元汇至其账户，其分别于4月11日、12日如数转至赖某的账户。4月13日程某又汇款30000元给其，其当日便又转至赖某的账户，其听说陈文彬称可以�忙程某的妻子刘某也调动至泉州的小学教书。4月14日，程某再次汇款了20000元至其账户，其也于当日转至赖某的账户，这次可能是小孩在泉州念书的事情，具体商议的内容其不清楚，只是帮忙程某将钱转至赖某的账户。之后，程某的妻子刘某又不想调动了，陈文彬就告诉其称不要浪费了这个关系，看看有无其他人需要。其就将此事告知了同事许某，陈文彬与许某协商称需要七万元的关系费，许某的老公康某于4月16日转账50000元转至其账户。因程某的妻子刘某不想调动，其就与陈文彬商量将康某的转给其的钱先退给刘某，陈文彬称由于刘某的反复造成了影响，需要10000元作为补偿，其同意了。其便于4月16日转账30000元给陈文彬，转账20000元给程某。4月19日，康某再次转账20000元至其账户，其便又将这20000元转账给程某。4月22日，刘某又想要调动，程某便转账30000元至其账�，其于当日如数转至赖某的账户。
其还听说程某介绍了自己的同事王某的妻子办理调动的事，关系费也是70000元。其中20000元是王某于4月29日转账至其账户，其当日便转至赖某的账户。之后，程某的朋友张某得知陈文彬有关系，希望能让小孩去要念实验中学，便于5月12日转账20000元至其账户，其于当日转至赖某的账户。5月23日，许某的丈夫康某因要办理小孩读书的事情又转账10000元至其账户，其因当晚有事耽搁没有立马转给陈文彬，接着就发现陈文彬不对劲，其就将这10000元转回给康某。
被害人李某、程某、许某、王某、张某的陈述、证人康某的证言与证人陈某1所述的被诈骗的时间、事由、数额、转账方式等均一致。
3、证人赖某的证言，证实其认识陈文彬是因为他在三明生活期间常去其子的茶叶店泡茶。陈文彬称使用他的身份证办银行卡不方便，由于陈文彬一直把其当做母亲对待，其便用自己的身份证办理了两张银行卡给他使用。一张是招商银行卡（卡号不记得了）、一张是农业银行卡。陈文彬有办过补习班，但在2013年的时候就关闭了。
4、证人谢某的证言，证实其与陈文彬通过QQ认识的，陈文彬托其帮忙在网上“买球”（即网上赌球），其只是帮忙转发“卖球”人的网址给陈文彬，陈文彬再将钱款汇给其。陈文彬每次都通过一个农业银行账户（户名为赖某）转到其的农业银行卡上。陈文彬还从2015年3月份开始托其代买时时彩，大约有一年的时间。
5、证人陈某2的证言，证实陈文彬于2013年6月向其借款80000元，至今未归还。
6、证人黄某2的证言、借条，证实陈文彬于2013年3月22日�2013年7月2日分别向其借款120000元、100000元，至今未归还。
7、被害人李某、程某、王某、张某、林某及证人康某的银行账户明细、转账凭证、提取笔录、扣押清单、照片、赖某农业银行账户明细，证实本案被害人被骗的数额与汇入赖某账户中的数额一致。
8、证明、泉州市丰泽区教育局关于陈文彬同志按自动离职处理的批复，证实陈文彬于2013年7月向丰泽区第二中心小学申请自动离职，并于2013年9月3日得到批准。
9、抓获经过、户籍证明、工作说明，证实本案的案发经过；赖某、陈某1对于陈文彬诈骗一事并不知情，也未从中牟利；被告人陈文彬所称“有关系”可以帮忙的人均系杜撰；无法联系到被告人陈文彬的前妻了解情况；谢某代买时时彩一事的线索已移至台商投资区公安分局处理。
10、辨认笔录、照片，证实被害人张某、李某、证人康某辨认被告人陈文彬。
11、被告人陈文彬的供述，证实其对被害人李某、程某、许某、王某、张某、林某实施的诈骗事实供认不讳，但辩称其诈骗被害人林某的数额为163000元，其余的125800元系借款。
上述证据除了被告人陈文彬的辩解外，其他证据之间相互关联，取证程序合法，证据内容能够证实本院查明的事实部分，本院予以确认。
对于被告人陈文彬提出的起诉书指控的第6起诈骗数额应为163000元，其余的125800元系借款；且该起犯罪事实系其在归案后主动交代，应认定为自首的辩解。经查，根据被害人林某的陈述、证人陈某2、黄某2、谢某的证言、书证借条、银行账户交易明细等证据可证实，被告人陈文彬在明知自己无�款能力的情况下，仍编造可以办理工作调动、学生入学以及办理培训班、儿子出国等事实，以跑关系需要费用、资金周转不灵等借口，陆续骗取被害人林某的钱款共计人民币288800元，该款项应全部认定为诈骗数额，故被告人陈文彬的辩解无事实依据，不予采纳。本案中，被告人陈文彬供述的该起诈骗事实与公安机关已掌握的被告人陈文彬诈骗的其他犯罪事实属同种罪行，该行为不能认定为自首，故被告人陈文彬的该辩解无法律依据，本院不予采纳。
本院认为，被告人陈文彬以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取他人财物，诈骗数额为人民币608800元，属数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的犯罪成立。被告人陈文彬归案后能如实供述自己的主要罪行，予以从轻处罚。根据被告人的犯罪事实、性质、情�、认罪态度、悔罪表现和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人陈文彬犯诈骗罪，判处有期徒刑十年二个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月29日起至2026年7月28日止。罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。）
二、责令被告人陈文彬退出赃款人民币608800元赔偿各被害人（其中李某70000元；程某90000元；许某70000元；王某70000元；张某20000元；林某288800元）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当�交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 缪 玢
人民陪审员 洪建权
人民陪审员 陈金顺
二〇一六年十二月七日
书 记 员 王少晶
速 录 员 刘银娥
附：判决书引用的主要法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。