北京市大兴区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）大刑初字第1033号
公诉机关北京市大兴区人民检察院。
被告人顾世礼，男，58岁（1956年6月9日出生），公民身份证号码：×××。因涉嫌犯诈骗罪于2014年1月22日被羁押，同日被刑事拘留，同年2月21日被逮捕。现羁押在北京市大兴区看守所。
北京市大兴区人民检察院以京大检公诉刑诉（2014）793号起诉书指控被告人顾世礼犯诈骗罪，于2014年9月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了此案。北京市大兴区人民检察院指派检察员杨杰出庭支持公诉，被告人顾世礼到庭参加诉讼。现已审理终结。
北京市大兴区人民检察院指控，被告人顾世礼于2012年10月至2013年3月间，在本市大兴区×镇、通州区等地，以为李×1办理撤销公安机关网上追逃为名，多次骗取李×1妻子刘×人民币13.8万元。
公诉机关就上述指控向本院提供了被害人陈述、证人证言、辨认笔录、书证、工作说明、到案经过、身份证明等证据证实。并认为，被告人顾世礼以非法占有为目的，使用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱财，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。
被告人顾世礼对起诉书指控其犯诈骗罪的事实辩解称，第一次孙×给我拿来了7万，我打了条，但高×从中留了1万，我托刘老板找人又给他送了3万；后来经我介绍，孙×在高×车上直接给了李×2五万，因为是我介绍的，所以是我打的条，之后也没有人再联系我。
经审理查明，2012年10月至2013年3月间，被告人顾世礼以能找到关系为李×1办理撤销公安机关网上追逃为名，以请客吃饭、送礼为由，分别在北京市大兴区、通州区、顺义区从李×1妻子刘×处骗取钱财共计人民币138000元。被告人顾世礼于2014年1月22日被抓获归案。
上述事实，有下列证据证实：
1、被害人刘×的陈述证明：我老公李×1在2012年9月份因为涉嫌诈骗被丰台分局上网追逃，9月底我就把钱给对方了，但李×1一直没敢投案。2012年10月份，我把这事和我老乡孙×说了，让他帮忙问问能不能找关系把网撤了。过了几天，孙×和一个叫高×的男子找到我，高×说他有个亲戚姓顾，是河北省公安厅的人，能办这事，但得花点钱，我同意了。当天下午，我和李×1、孙×、高×及一名叫顾世礼的男子在通州区一个茶馆见面，李×1把事情经过跟顾世礼说了，顾世礼说就是把案子销了、把网撤了，但得花8万元钱，并答应肯定能办好，让我们准备好就把钱给高×。10月17日下午，我在暂住地当着孙×的面把8万元现金给了高×，他给我打了张收条就走了。过了10天左右，我给高×打了电话，他说快了。到了11月份，高×回话说顾世礼还要5万元钱，这事就能成了。11月15日在通州，我当着孙×的面把5万元现金给了高×，他给我打了条，说这两三天就能办完了，临走时还说事办完了还得给顾世礼点好处费。过了几天，我、李×1、孙×到顺义把1万元现金交给了顾世礼，当时顾世礼保证说已经打好招呼了，再等两天事儿就能办完了。到了12月份还是没有消息，我催高×，高×就把我电话给了顾世礼，顾世礼给我打电话说丰台分局已经去办理撤案手续了，让我再等等。又过了几天，顾世礼给我打电话说要请丰台分局的领导吃饭，让我给他拿1000元钱，我就给了他1000元钱。1月底，顾世礼又让我准备5000元钱，说是请丰台分局领导吃饭，我当时没同意，后来顾世礼还托孙×找我要，我就把这5000元钱汇到孙×账上，由孙×转交给顾世礼，之后我见到顾世礼问他是否收到5000元钱，他说收到了。3月份，顾世礼又以请领导吃饭的名义找我要了2000元钱。我记不起1000元和2000元是给的现金还是打到顾世礼的卡里了。后来我发觉我被骗了，就找顾世礼要钱，顾世礼电话已经联系不上了，我就报警了。在我报警前，孙×给了我5000元，说是他追回来的。
2、证人李×1的证言及辨认笔录证明：我在2012年9月份因为涉嫌诈骗被上网追逃，我妻子刘×托老乡孙×找人帮忙看能不能把上网追逃撤了。后孙×带着一个叫高×的男子找到我和刘×，高×说他有姓顾的亲戚能办这事，但得花点钱。当天下午，我、刘×、孙×、高×到通州的一个茶馆与姓顾的男子见了面，我把情况和姓顾的男子说了，他说可以办这事，把案子销了、把网撤了，但得花钱。过了几天，孙×和刘×说先拿8万，10月17日，刘×把钱给高×了，我当时不在场，后来，刘×又陆续给了5万余元。2013年7月，我被抓了，根本没有撤网也没有销案，我才知道被骗了。另证明，证人李×1辨认出被告人顾世礼是诈骗刘×钱财的男子。
3、证人孙×的证言证明：刘×告诉我她丈夫李×1被公安网上追逃了，问我能不能帮忙找人撤网。我就问了问高×，过了几天，高×跟我说找了一个叫老顾的人。我就联系刘×、李×1去通州和高×、老顾见面了，老顾说这事能办，他找了丰台公安分局政委，但要8万元钱，最多一个月网上追逃就能撤下来。过了三四天，刘×在×村的暂住地当着我的面给了高×8万元现金并打了收条，然后高×和我到通州区把7万元给了顾世礼，顾世礼还写了张收条，后来高×给了我5000元。11月中旬，刘×在通州区一家×店内当着我的面给了高×5万元现金并打了收条。12月的一天，顾世礼对我说办理李×1的事情还要请客吃饭需要5000元，刘×就将钱打入我的银行卡内，我取出钱后给了顾世礼。过了几天，在顺义一个工地，刘×、李×1当着我的面给了顾世礼1万元钱。3月份，我得知顾世礼是一个说空话的人，我感觉李×1的事办不成，就退了刘×5000元钱。
4、证人高×的证言与辨认笔录证实：2012年10月初，孙×跟我说，他的一个朋友李×1被公安机关网上追逃，我就找到我的朋友顾世礼帮忙。后来，我、顾世礼、孙×、李×1、刘×在通州区的一个饭馆见面。过了几天，刘×在她的暂住地给了我8万元现金并让我写了张收条，我和孙×一起去找顾世礼，给了他7万元，顾世礼写了张收条，剩下1万元我和孙×各拿了5000元。过了20多天，顾世礼联系我说钱不够，还要5万元，11月17日刘×在通州区给了我5万元现金并让我写了收条，晚上我就把钱给顾世礼了并让他写了张收条。过了一两天，顾世礼让我开车拉着他去了×庄，在我的车里，他把钱给了一个姓李的男子。之后，顾世礼说他直接和李×1他们联系，我就没再管这事。另证明，证人高×辨认出被告人顾世礼是诈骗刘×钱财的男子。
5、证人李×3的证言证明：我得知高×帮朋友找了个人办事，经高×的手将钱给了他所找的人，高×从中拿了办事人5000元人民币，我来替他退这5000元钱。
6、证人王×的证言证明：2014年1月22日13时许，顾世礼办进京证时被民警抓了，我只知道他以前做生意，我们在一起时生活经济基本都是我出钱。
7、当庭出示的收条证明：高×于2012年10月17日收到李×1办理撤销网上追逃一事经费8万元并于当日转交给顾世礼7万元；高×于2012年11月15日收到李×1有关事情经费5万元并于当日转交给顾世礼5万元；刘×、李×1于2013年11月1日收到李×3替高×退还款5000元。
8、北京市公安局大兴分局刑事侦查支队出具的工作说明证明：未能找到”李×2”的情况。
9、北京市公安局大兴分局刑事侦查支队出具的到案经过证明：被告人顾世礼于2014年1月22日被抓获归案。
10、公安机关出具的身份信息证明：被告人顾世礼的身份情况。
以上证据，经当庭质证，本院予以确认。
本院认为，被告人顾世礼无视国法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。北京市大兴区人民检察院指控被告人顾世礼犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人顾世礼的辩解意见与本院审理查明事实不符，不予采纳。据此，本院为严明国法，保护公私财产所有权不受侵犯，对被告人顾世礼依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人顾世礼犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月22日起至2018年1月21日止。罚金于判决生效后第二日起三个月内缴纳）。
二、追缴被告人顾世礼违法所得人民币十三万八千元，予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 童 赟
人民陪审员 闫 占 芳
人民陪审员 韩 俊 敏
二〇一四年十一月二十一日
书 记 员 周红书记员李远