广东省深圳市南山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）深南法刑初字第780号
公诉机关广东省深圳市南山区人民检察院。
被告人吴某某，在深圳市无业。因本案于2014年3月18日被抓获，同日被刑事拘留，同年4月23日被逮捕，现羁押于深圳市南山区看守所。
辩护人莫某湘，广东某律师事务所律师。
深圳市南山区人民检察院以深南检刑诉（2014）1062号起诉书指控被告人吴某某犯诈骗罪一案，本院于2014年6月23日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。深圳市南山区人民检察院指派代理检察员廖婷出庭支持公诉。被告人吴某某及其辩护人莫某湘到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控，2008年11月以来，被告人吴某某伙同朱某祥、欧阳某某、“黑鸡”、“阿南”（后四人均另案处理）等人预谋实施诈骗，使用谎称被害人银行账户被犯罪分子利用、需要将资金转入托管账户的方法，骗取被害人的钱财。朱某祥负责将“黑鸡”等人提供的用于取款的银行卡转交给被告人吴某某。被告人吴某某负责组织林某林、王某聪、吴某山、赵某民、陈某勋、居某林和毕某山（后七人均另案处理）等人，利用银行卡到银行柜员机提取现金，并将取得的赃款交给朱某祥，再由朱某祥转交给“阿南”等人。具体犯罪事实如下：
1、2008年11月19日，该诈骗团伙拨打被害人冯某敏的家庭电话，谎称被害人身份资料被其他人办理了电话绑定业务，且通过该电话洗钱，被害人需将其资金转入安全账号以便公安机关审核其资金的合法性。被害人冯某敏信以为真，将其中国建设银行账户内43万元人民币转入该诈骗团伙控制的叶某文的中国建设银行卡内。后该犯罪团伙将43万元人民币取出。
2、2009年1月7日，该诈骗团伙拨打被害人卢某恂的家庭电话，谎称被害人身份资料被人盗用办理了中国银行信用卡，且该卡已被透支，被害人需要将资金转入托管账户才不会被公安机关冻结。被害人卢某恂信以为真，分别将其中国银行卡内8万元人民币和建行银行卡内10万元人民币转入该诈骗团伙控制的吴某强的建设银行银行卡内。后该犯罪团伙将18万元人民币取出。
3、2009年1月14日，该诈骗团伙拨打被害人王某华的家庭电话，谎称被害人身份资料被人盗用办理了中国银行信用卡，且该卡已被透支，被害人需要将资金转入托管账户才不会被公安机关冻结。被害人王某华信以为真，分别将其中国建设银行卡内9万元人民币转入该诈骗团伙控制的王某兵的中国建设银行账户内，将其中国平安银行账户内l2万元人民币转入该诈骗团伙控制的丘某林的中国农业银行账户内。后该犯罪团伙将21万元人民币取出。
4、2009年1月14日，该诈骗团伙拨打被害人孔某的家庭电话，谎称被害人身份资料被人盗用办理了中国银行信用卡，且该卡已被透支，被害人需要将资金转入监管账户才不会继续被犯罪分子利用。被害人孔某信以为真，分别将其中国建设银行账户内12.3万元人民币和中国银行账户内13.3万元人民币转入该犯罪团伙控制的许某铭的中国建设银行账户内。后该犯罪团伙将25.6万元人民币取出。
5、2009年1月16日，该诈骗团伙拨打被害人郭某云的家庭电话，谎称被害人身份资料被人盗用办理了中国银行信用卡，且该卡已被透支，被害人需要将资金转入监管账户才不会继续被骗。被害人郭某云信以为真，将其中国工商银行卡内4.1万元人民币转入该诈骗团伙控制的吴某强的工商银行卡内。后该犯罪团伙将4.1万元人民币取出。
6、2009年1月16日，该诈骗团伙拨打被害人苏某的家庭电话，谎称被害人身份资料被人盗用办理了中国银行信用卡，且该卡已被透支，被害人需要将资金转入监管账户才不会继续被骗。被害人苏某信以为真，分别将其招商银行卡内30万元人民币、招商银行卡内35万元人民币和中国银行卡内7万元人民币转入该诈骗团伙控制的陈某玲的建设银行卡内。后该犯罪团伙将72万元人民币取出。
公诉机关认为，被告人伙同他人以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，应以诈骗罪追究其刑事责任，并建议本院对其判处十二年左右有期徒刑，并处罚金。
被告人当庭认罪，并对指控的事实无异议，其辩护人辩称：1、被告人系经朱某祥介绍而加入诈骗团伙，其只参与整个诈骗过程中的取款环节，系从犯；2、被告人在整个诈骗犯罪中获利较少；3、被告人已认识到其行为的违法性，认罪态度好，悔罪表现明显，且系初犯。
经审理查明，公诉机关指控的犯罪事实属实，并有下列经庭审举证、质证的证据证实，足资认定：
1.物证、书证：
1）扣押银行卡的照片及辨认，2）受案登记表，证实案件来源。
3）抓获经过，证实被告人吴某某于2014年3月18日在D2290次动车上被广州铁路公安处容桂车站的民警抓获。
4）银行卡、写有银行卡信息的卡片、笔记本等，证实林某林承认照片中的银行卡是用来转账和取款用的；祝某娥承认照片中的银行卡和写有银行卡信息的卡片是诈骗时用于转账和取款用的，卡片中的字迹是吴某某写的，银行业务凭证是其转诈骗所来的钱打印的银行个人业务凭证；王某聪承认照片中的卡号是其按照“水蛙”提供取钱用的银行卡卡号登记的；赵某民承认照片中的银行卡是“水蛙”提供给其取钱用的，记录的银行卡是其按照“水蛙”提供的银行卡卡号登记的；林某林承认照片中的银行卡是“水蛙”提供给其取钱用的，银行卡号是其按照“水蛙”提供的银行卡卡号登记的。
（5）搜查笔录，证实在林某林住处发现两个用于记录银行卡卡号和户名的小笔记本，扣押物品祥见扣押物品清单；在祝某娥住处发现一部黑色笔记本电脑、28张银行卡、记录银行卡卡号和户名的小笔记本、灰色塑料袋（内有152张银行卡和写有银行卡卡号和户名的纸卡片140张、无线上网卡5张），详见扣押物品清单；在朱某祥住处发现一台黑色台式电脑，详见扣押物品清单；在祝某娥住处发现透明名片盒，里面装有银行卡2张和写有银行卡号和户名的纸卡片6张，详见扣押物品清单。
（6）扣押清单，证实将上述搜查到的物品依法扣押。
（7）银行账单等，证实：被害人冯某敏于2008年11月19日通过建设银行将430000元人民币，通过工商银行将380000元人民币转入叶某文账户。（第一单）
被害人卢某恂于2009年1月6日分别通过中国银行将80000元人民币和通过中国建设银行100000元人民币转入吴某强账户。（第二单）
被害人王某华于2009年1月14日分别将90000元人民币转入王某兵账户，通过平安银行将120000元人民币转入丘某林账户。（第三单）
被害人孔某于2009年1月14日分别将123000元人民币和通过中国银行将133000元人民币转入许某铭账户。（第四单）
被害人郭某云于2009年1月16日将41000元人民币转入吴某强账户。（第五单）
被害人苏某于2009年1月16日分别将35万元、30万元、7万元人民币转入陈某岭账户。（第六单）
（8）被告人所用银行账户记录。
（9）情况说明，证实被害人冯某敏转账给叶某文的38万元人民币及郭某云转账事实，因技术原因，无法调取银行账号交易记录。
（10）被告人身份材料、指纹卡，证实被告人的身份情况。
（11）刑事判决书，证实朱某祥等九人于2009年被本院依法判决，欧阳某某于2010年被本院依法判决。
2.证人证言：
1）况某林（周某明女友）：证实周某明的一帮台湾朋友常常汇款到其在珠海市建设银行的账户上，然后让其转交给周某明。一共汇了三次，一次是2009年过年时汇了1万元，第二次是2009年3月的20号左右汇了2万5千元，还有一次是5千元。周某明说前两次是一个姓曾的台湾人汇的，最后一次是外号叫“舅舅”的台湾人借的五千元。开始汇的1万元她俩花完了，后来的2万5千元其转了1万5千元到周某明账户上，另外1万5千元其取的现金，给了周某明本人。其听男朋友周某明讲，“舅舅”是搞诈骗的，骗别人的钱。听说2009年3月12日或13日出事了，“舅舅”的女朋友“阿霞”因诈骗被公安抓走了。“舅舅”没有地方躲，还是其男朋友给“舅舅”找的地方躲起来了。“阿霞”被抓的第二天晚上，其男朋友跟其说，他有一个朋友要去看其本人在中山市三乡镇丽景嘉园一期的房，其把钥匙给了周某明。过了两天之后，其就问周某明，看房的人看中了没有。周某明说只是暂住几天，其就生气了。周某明迫于无奈告诉其实情，说是“舅舅”出事了，参与了诈骗活动，所以要住几天。其男朋友说他知道“舅舅”他们是用短信息诈骗的。
2）朱某祥（已判决）：其参与了诈骗他人钱财的犯罪行为。其知道参与犯罪的台湾那边有“阿敏”、“阿聪”，大陆这边有台湾人“黑鸡”、“老吴”、“阿南”以及一些给“老吴”去取钱的那些人，还有其本人。台湾那边的“阿敏”、“阿聪”负责在台湾那边组织人员往中国大陆打电话诈骗大陆人。“黑鸡”则主要提供银行卡给其。“老吴”负责组织人去取钱，其负责将银行卡交给“老吴”，同时其还负责核对“老吴”所取到的钱数额与台湾那边骗到的钱的数额是否一样。其也负责从“老吴”那里拿他带人去取的钱，“阿南”则负责从其这里将“老吴”拿给其的钱拿走。具体流程是，先由“黑鸡”将办好的银行卡交给其，然后其将这些银行卡交给“老吴”。之后，“阿敏”、“阿聪”就在台湾那边组织人员往中国大陆打电话来诈骗大陆人的钱。他们骗到钱之后，就会打电话给“老吴”，同时还会打电话告诉其骗到多少钱。“老吴”就拿着其交给他的那些银行卡组织人去取钱，他们取完钱后，其会打电话给“老吴”以核对他所取到的钱与台湾那边骗到的钱是否一样。“老吴”将取到的钱交给其，然后“阿南”再来其这里把钱取走。其总共将三、四十张银行卡交给了“老吴”，这些卡都是用于取台湾那边通过电话诈骗到的钱的。其从2009年1月初就开始参与其中。其交给“老吴”的银行卡，是“老吴”先和一个叫“黑鸡”的台湾人联系好，“黑鸡”将银行卡交给其，其再转交给“老吴”的，卡放在一个袋子里用信封装着，信封上写了持有人名字和一组五、六位数字，应该是密码，总共交了三、四次银行卡，有三十张左右银行卡。他们通过电话诈骗骗到了二十多万元。其总共从“老吴”处三次拿钱转交了给别人，第一次是2009年1月中旬，其交了7万元给一个叫“阿南”的台湾人；第二次是2009年3月初，交了10万元给“山仔”；第三次是2009年3月7、8号左右，交了3万多元给“阿南”。“老吴”按其转交的钱的2%提成给其，其总共分得了4千多元。
3）祝某娥（已判决）：其知道参与诈骗犯罪的有13个人，其中有4人在珠海，他们分别是“阿凯”、“黑鸡”、“阿何”、“小刘”，其余9人在中山，分别是其、吴某某、“阿进”、“阿顺”、“阿铭”、“校长”、“阿财”、“阿山”、“老毕”。“阿凯”、“黑鸡”、“阿何”、“小刘”负责提供银行卡和手机卡给其男朋友吴某某，并打电话通知吴某某取钱等，他们也打电话去骗钱；其主要负责在中山租房子提供给他们住，同时还负责把其男朋友他们取来的部分钱汇给一些其他账号；吴某某则负责将银行卡提供给“阿进”他们，同时还负责通知“阿进”叫人取钱；“阿进”则组织“阿铭”、“校长”、“阿财”、“阿山”、“老毕”（负责开车）去取钱；“阿顺”也负责叫人取钱。通过电话诈骗的方式来骗取他人的钱财是由一帮在台湾的人以及在珠海的“阿凯”、“黑鸡”、“阿何”、“小刘”他们负责的，他们打电话给大陆的人以信用卡欠费等各种名义去骗钱，然后去骗这些人的钱。总共骗到多少钱，其不清楚，但其男朋友他们取到了好几百万元，有时他们一天能取几十万元，有时一天才取几千块钱。这些钱取回来会交给其男朋友或者“阿顺”，假如是珠海那边打电话过来叫他们取，珠海那边一般会派人过来取钱，基本上都是“阿凯”来取的，有时“小刘”也会来取钱；假如是台湾那边打电话过来叫他们去取钱，吴某某会让其或者“阿进”去将部分钱存到他提供的其它一些账户内。其总共存了有50多万元到吴某某提供的两个账户内。其中一个是中国工商银行户名为叶某碧的账户，这张卡其存了约10万元进去，还有一个也是中国工商银行的卡，其一共存了约40万元进去。其知道这些钱都是吴某某他们骗来的钱。其没有和他们一起取钱，其只负责给他们租房子和偶尔帮吴某某将取回来的钱存入一些账户内，吴某某每个月都会给其2000多元作为报酬，此外，他还会给其相应的钱去交房租。其是从2008年11月份开始给他们租房子住的，其租完房子后，过了几天他们就开始取骗来的钱了。“阿凯”和吴某某应该是平级关系，吴某某是“阿进”的上级，而“阿进”又是“阿财”、“阿山”等取钱的人的头目。“阿顺”也是和他们一起进行诈骗的，他在他们这些人中级别可能比较高，他每次来只是单独与吴某某联系。其曾看到“阿顺”在吴某某家里拿过钱，有时还会给吴某某一些银行卡。“阿顺”交给吴某某的银行卡是在骗到钱后用来转账和取款的。“阿顺”在吴某某那里拿的钱是“阿进”他们在ATM柜员机上取的那些骗来的钱。有两次他们到“阿顺”在珠海的住处，其看到“阿凯”给“阿顺”钱和银行卡。那个四人中，“小刘”其实叫“小徐”，他和“阿凯”很熟，上次其记错了。每次他来的时候，就会给吴某某一些银行卡，吴某某就会给他几万元钱。过年后的那次吴某某给了其3万多元，要其转交给在楼下的“小徐”。“小徐”给吴某某银行卡，是用来转和取那些通过电话诈骗骗来的钱用的。大约一个半月前，其和吴某某去“阿凯”家里时，看见“黑鸡”和“阿何”都各自从自己背包里拿出一打银行卡，大概有二十多张，然后“阿凯”把那些银行卡收起来了。其和吴某某离开时，“阿凯”又把这些银行卡给了吴某某。其和吴某某回到中山后，吴某某又把那些银行卡给了“阿进”。“黑鸡”和“阿何”有时还会打电话给吴某某，告诉他有生意了，就是有人上当受骗，已经骗到钱了。之后，吴某某就会让“阿进”他们拿着银行卡去转和取那些骗来的钱。“阿进”他们取完钱后，先交给吴某某，吴某某又将这些钱转交给“阿凯”。
4）林某林（已判决）：他们一起去取款的有其、王某聪、赵某民、吴某山、阿铭和“毕哥”，还有阿霞的爸爸“祝哥”，阿铭和“毕哥”是台湾人。每次“舅舅”（吴某某）打电话来通知他们取钱时，其就将他报给其的已进账的银行卡随便发给他们去取，他们将卡里的钱都取出来放到“毕哥”那里，“毕哥”只负责开车，或在他们进去取钱时，在外面看着他们。取完钱后其将银行卡收齐放到其房间或是阿铭的房间，有时也放到客厅。这些银行卡都是“舅舅”给其的，有80余张。如果卡上有几万元或十几万元，他们就要把这些卡上的钱分别转到其他卡上一层一层往下转，直到最后几张卡上的钱不到2万元就可以去取钱。到被抓之前，其总共帮“舅舅”取了约三、四百万元，其从开始取钱到现在分得了4万多元，吴某山和王某聪各分得2万元左右，赵某民和阿铭各分得3万多元，毕哥分了1万多元。他们住的房子是阿霞租的。如果诈骗来的钱超过7万元，“舅舅”（“水蛙”）就会通知“小黑”或“阿超”、“阿冰”利用电脑进行网络转账。“小黑”他们利用网络转账把钱分到下级账户以后，就由他们到柜员机上以最快的速度把钱取出来。其、阿才、老毕、小黑、阿山和阿超都参与了取钱。阿山是最后一个加入的，是其介绍的。最多一次是在江门取的钱，好像有50多万元。其笔记本上记录的这些银行卡没有全部使用过，因为很多卡都是新卡，还没来得及使用他们就被抓了。
5）吴某山（已判决）：2009年1月10日老乡林某林（外号“阿进”）打电话给其，叫其到银行取钱。第二天林某林就开始带着其到银行查询卡上的余额，他教会其后，其就自己到银行查询。从13号以后，林某林每天都给其十多张银行卡去银行查询，之后把卡还给林某林。其拿建设银行卡转过一次账，转了2万元到别的建行卡上。钱是骗来的其知道，是怎样骗来的其不清楚。其分得9000元左右。取钱的人有阿铭、校长、阿才和其。毕哥是给他们开车的，阿霞是“水蛙”的女朋友，“水蛙”是他们团伙的老大，负责提供卡给林某林，林某林负责管理卡的使用，然后他们把取到的钱交给林某林，林某林把钱收起来后交给“水蛙”。取钱的人不固定，但是早上去查询的时候都是一起出去的，每个人都会分几张卡。他们的钱都是“水蛙”给的，他一般都给其几百元，最多一次给了其一千四百元，最少的一次给了一百元，没有固定给过钱，其他人拿多少钱其不知道。
6）赵某民（已判决）：他们总共有9个人，分别是林某林，外号“阿进”；另一个是“舅舅”，外号“水蛙”、“老虎”，台湾人；一个是老毕，台湾人；一个是“小铭”；一个是满某；一个是“阿财”；一个是“王虾子”，女的，她是“水蛙”的女朋友；一个是“王虾子”的父亲；还有一个是其。“水蛙”是他们的老板，他负责告诉他们什么时候拿什么卡去取钱，取钱的卡放在林某林处，还提供一辆丰田皇冠车给他们取钱用；“王虾子”负责租房子给他们住；林某林负责带他们去取钱，有时他也取钱和转账；“老毕”专门负责开车送他们去取钱和转账；其和小铭、满某、阿财及“王虾子”的父亲则负责取钱和转账。每次都是“水蛙”先打电话告诉林某林哪个银行的哪一张卡上有钱了，然后林某林叫上他们坐“老毕”开的丰田皇冠车到银行柜员机转账取钱，取完钱后统一交给“水蛙”，最后由“水蛙”给他们分钱。林某林告诉过其这些钱是通过诈骗的方式骗来的。其一共获利2000元。其是从2008年11月20多号开始在广东中山、江门、珠海等地取通过诈骗骗来的钱的。2008年11月底至今，其总共分了约4万元钱。其来之后，每次取钱其和林某林都参与了。其知道这些钱是一帮台湾人打电话以信用卡欠费等理由去诈骗其他人而来的。
7）陈某勋（已判决）：有一帮台湾人骗了大陆人的钱，其是帮凶。台湾那边有人，通过网络电话或短信息，欺骗大陆这边的人，谎称中奖或信用卡有问题等骗取对方的信任，把钱汇到“人头账户”上，台湾那边再打电话给“水蛙”，“水蛙”就打电话给他们这边带头的“阿进”，“阿进”就安排他们去取钱。他们有3个台湾人：其和“水蛙”、老毕；另外有5个大陆人，阿霞、阿进、阿财、阿三和“校长”。其中阿霞是“水蛙”的女朋友。一般都是“水蛙”通知阿进，把银行卡交给他，然后老毕开车带他们到柜员机取钱，其和阿财、阿三、“校长”下去取钱，回到车上交给阿进，阿进下班以后交给“水蛙”。大概其、阿财、阿三、校长共分得10%左右，阿进分得20%左右。其的外号是“小铭”。其加入了该团伙一、两个月，分得报酬三、四万元，经其手取款大概三、四十万元。工作手机他们自己拿，银行卡集中放在阿进那里。他们几个人都知道这些钱是别人骗来的钱。其、阿进、阿财、校长、阿山、阿泽、老毕、小黑、阿超都是跟着“舅舅”的，他们主要是到各银行网点把台湾方面诈骗来的钱用银行卡从银行里取出来。其中，阿泽和老毕负责开车送他们到各银行网点；小黑懂电脑，跟“舅舅”走得比较近，负责对诈骗入账的大金额款项利用电脑进行网上转款；阿进是带他们去取款的头，听从“舅舅”的指挥，取到钱后，由他负责收集现金和已使用过的银行卡。
8）王某聪（已经判决）：其绰号叫“阿财”。其是2008年11月6、7号参与这个团伙的。要开工的时候是由“水蛙”给“阿进”和其一些银行卡，然后其跟阿进去银行取钱，取完钱后就由阿进把钱和银行卡给回“水蛙”，“水蛙”再分钱给其和阿进。老毕来了之后，就改由老毕拿卡给其、阿超、阿明、阿进去取钱，取完钱后统一交给老毕，由老毕交给“水蛙”。阿进告诉其，他们的老板是叫“水蛙”的台湾人，先一帮台湾人向别人发短信或打电话，编造一些没有的事情使人相信后，让对方将钱转到指定账号上，再让他们按照“水蛙”的指令及时查询对方是否将钱打到账号上，如果账号收到钱就立即让阿进安排他们所有人去银行取款。阿进从“水蛙”处拿了几十张银行卡，其就负责查款。其主要负责试卡，看该银行卡是否能正常使用。银行卡的密码是老毕讲的。“水蛙”隔一段时间就给他们提供取钱用的银行卡，他们这些卡号给林某林或者老毕，林某林就在笔记本上登记，然后他们每天早上都会一起去查登记的这些卡能不能使用，如果不能使用就从笔记本上划掉。
9）毕某山（已判决）：其主要负责开车，送他们到各个银行网点取钱，2008年12月6日以后，周一到周五其每天早上九时许开车载五个人在“阿进”的指挥下送他们到指定的地点，他们下车后，有时其就回家等阿进电话，有时就在原地坐车里等他们，下午5时许把他们接回来，其再回家。吴某某总共给了其差不多一万元，是分开给的。从2008年12月中旬后，其就知道了吴某某是带阿进他们这帮人到银行对诈骗来的钱进行套现取款的。阿进、阿铭、校长是一直都在的，阿山是2009年元月初来的，阿霞的弟弟阿超也有参与取钱，还有阿霞的父亲于今年3月份参与进来了。其主要负责开车，送他们到各个银行网点去取钱。阿进他们到银行取完钱后，其把阿进送到吴某某住的楼下，有时是阿霞下楼把钱拿上去，有时是阿进直接送到楼房里去。其认识周某明，平时都叫他“明哥”。吴某某的弟弟阿乐带其去明哥家里打牌，那里台湾人多，慢慢就认识了。
2009年3月13日早上，其和吴某某把他们的行李送到了中山市三乡镇的丽景嘉园。听吴某某讲这个房子是明哥女朋友的房子。放完东西后没有住那里，他们在中山一个公园里坐着等天黑。后来吴某某又跟小徐联系，当天下午5、6点钟的样子，小徐开车到105国道旁接上其和吴某某，把他们载到了珠海，其和吴某某去了明哥在珠海的住处。吃饭的时候，吴某某跟明哥说他下面取钱的年青人被警察抓走了，小毕当时开车出去了没有被抓走，现在只有他和其两个人了。明哥当时没有什么反应，他也没有说什么。吴某某原来在珠海的时候，就跟明哥很熟悉，吴某某做诈骗的事明哥应该清楚，所以他没什么反应。第二天他们决定去福建时，明哥和他的女朋友一起还同其去中山把他们的行李拿了出来。明哥把吴某某的一辆摩托车还弄到珠海自己用。
10）周某明（已判决）：2009年3月份的一天，“舅舅”打电话给其，说有个远方朋友来了，要租其女朋友况某林在中山的房子，并会叫一个司机过来拿钥匙。后来就有一个40岁左右的男子开车到其家来找其，其就把钥匙给他了。后来其听来打牌的人说“舅舅”出事了，其打电话给他，他在那里住了两天之后就搬走了。搬走的那天也是来拿钥匙的那个司机开的车，载着其、其女朋友还有老毕到的中山。到了那里之后，老毕把他们东西搬上车了，和那个开车的一起回珠海了。
在去中山的时候，“舅舅”说他有一辆摩托车也放在其女朋友房子的小区里面，他现在出事了。其想反正他们出事了，那车放在那里还不如其带到珠海去用。其就让老毕他们先走了，其就找了辆小型货车，于当天下午把那辆摩托车拉到珠海其住的小区里面。“舅舅”租了两天后就搬走了，其叫他签合同，他不愿意签就搬走了。
11）徐某：2007年底购买了一辆雪佛兰小车做蓝牌车营运，后来遇到台湾人朱某祥，外号叫“凯哥”，经常坐其的车。2008年三、四月份，通过朱某祥认识了外号叫“舅舅”的台湾人。今年春节前后，朱某祥因为忙，就用牛皮纸包了七公分左右厚，比驾驶证略大一点的东西，外面用透明胶纸包裹，让其送到三乡给“舅舅”，同时有50元车钱。另外“舅舅”打电话让其到三乡拿过三次钱，也是用牛皮纸包好，再用透明胶包好，从厚度上看，其估计是八万元人民币。第一次是“舅舅”自己到雅居乐门口给其的，送到高沙街一个卖酒的商铺，给了一个三十多岁的女子。后两次是“舅舅”的女朋友“阿霞”下来给其的，给了朱某祥。
其载过的人有“顺哥”、“舅舅”、“阿霞”、“黑鸡”、“阿章”、“庆哥”、“清哥”，其他情况其不了解。
12）祝某民：2009年2月份，其到中山找女儿祝某娥认识了台湾人吴某某，他介绍工作给其做，其问他是做什么事，他叫其不要管，跟着他们去银行学习就行。第二天早上9点，一辆小车过来接其，上车后发现车上有三个男的。走了一个多小时，坐前排的人叫其跟他们走，他们一起到了停车附近的一个农业银行，然后就看他怎么做。其看他拿一张农业银行卡放入ATM机，输入密码，查询卡上余额。他让其只负责查卡，不要管卡上的钱。下午三点多，他们就回家了。第二天其自己查卡。他们做什么不知道，但肯定不是好事。
13）欧阳某某（已判决）：其认识阿凯（即朱某祥），他也是他们台湾台中人，其和他是在珠海于2008年5月份认识的。其曾经拿过银行卡给阿凯，是“黑鸡”的。当时“黑鸡”告诉其说让其顺便带几张银行卡给阿凯，他没有告诉其那些银行卡是干什么的，其也没问过他。其认识“舅舅”，他也是台南人，2008年其在珠海见过，后来2009年1月份的时候其在阿凯那里也看到过“舅舅”。
和其一起诈骗的有“黑鸡”、阿凯、阿强。其主要是和阿强一起用银行卡到柜员机上去取钱的。其从2009年元月初开始做这个的。整个过程是这样的：每天早上9时许，其就拿着银行卡与阿强出去，到各银行网点转悠，等“黑鸡”电话。如果公司诈骗成功了，负责转款的人就会利用网络转账，把钱分别转到一些账号里。如果骗来的钱超过7万元，就会以每笔7万元的数额往下一个账号里转账。其拿在手里的银行卡就是承担这一级分账的。钱到其手里的卡上后，“黑鸡”就会打电话告诉其，哪些卡里有钱了。其就会拿着相应的卡找到相应银行的柜员机。如果卡里的金额不足2万元，他们就直接取出来，如果超过2万元，其还要在柜员机上把钱再转一次，这样，其就能很快的把所有的钱在短时间内取出来。钱取出来后，其会按所取现金的12%抽取费用，然后他们三人平分这个费用。每天下午17时许，“黑鸡”会打电话给其说下班了，其就把一天取到的钱全部送到阿凯那里。这些卡是“黑鸡”找人办的，卡办好后，由其或“黑鸡”交给阿凯。其给阿凯送过一次卡，其没有找人办过卡。
其听“黑鸡”说在珠海有一个他们成立的公司，公司专门负责去骗别人的钱，但是他们具体是通过什么方式其就不知道了。从2009年1月份开始到3月份左右，其总共取了大概35万元左右给阿凯。后来阿凯被抓后其就跑到四川了。2009年1月份之前其不知道“舅舅”是搞诈骗的，后来其是在阿凯那里看到“舅舅”才知道他也是搞诈骗的，阿凯看到“舅舅”他们搞诈骗好骗钱所以就叫其和他一起也搞诈骗。其曾经拿过银行卡给阿凯，那些银行卡是“黑鸡”的。
14）居某林（已判决）：2008年11月，同学林某林介绍参与本案，其认识的有“舅舅”、阿霞、林某林、吴某山、阿聪、“校长”、阿铭、“老毕”、小冰、阿泽、还有阿霞的弟弟。“舅舅”负责整个诈骗团伙，林某林负责带领吴某山、阿聪、校长、阿铭、阿泽、阿霞的弟弟取款，其和“小冰”负责网络转账，后来阿霞的弟弟也和他们一起网络转账，老毕负责开车。其取了三次钱，一次是在其到中山之后的一个星期左右，取了两万，之后两、三天取了一万多，再过三、四天取了三万多。当时不知道这些钱是哪里来的，12月中旬时候，其已经负责网上转账了，知道了转账的钱是台湾那边骗的，然后由其通过网上银行分为小额转到其他卡上，再由林某林他们取出来。其取三次款，前两次他没有给其钱，第三次“舅舅”给了其三百元。后来其负责网上转账，每转账一万元提成80元给其作为报酬，其总共从他那里获得了一万多元的报酬，总共利用网络转账了大约六、七十万元。
4、被害人陈述：
第一单：冯某敏（广州市）：2008年11月19日10时许，其在家中接到“000XX”字头的电话打其家固定电话，对方是一名男子，自称是电信局的工作人员，对其讲其电话被捆绑在深圳的一个电话上，已欠费人民币2000多元。其说不可能，对方称会不会是别人盗用其身份资料办理电话，称现在深圳的这台电话确实是其的名义开的，而且这个电话还涉嫌洗钱，必须马上报警。对方说帮其转到深圳市公安局报案，过了一会，有一名男子自称是深圳市公安局福田分局的警官，他对其讲其的电话涉嫌洗钱，现在其也是嫌疑对象，对方要其证明自己的存款来源是清白的。对方于是要求其将钱转到安全账号进行审查，在24小时内会退回原来的账号。对方给了其两个账号，其中一个是工商银行的账号，另一个是建设银行的账号，户名都是叶某文。当天11时，其一个人来到东山广场一楼的建设银行和工商银行，在建设银行柜台将人民币43万转入对方账户，之后其又在工商银行柜台将人民币40万元转入对方账户。
第二单：卢某恂（宝安区）：其于2009年1月6日14时许在宝安区宝城72区住处接到别人打来家里的电话后被诈骗的，对方称是银行的，有人盗用了其的资料，让其报警，并帮其转接到公安局，一位男子接电话跟其说怀疑以其名义开的银行账户是犯罪团伙在洗钱，要冻结其的账户，之后又转接给一位女性领导跟其说把钱转到指定账户进行托管。其是以银行转账方式付款的，当天到中国银行转账8万元人民币，在建设银行转10万元人民币，都转到户名为吴某强，账号为62×××15的账号上。其没有信用卡消费，对方让其把账上的钱转到指定账号上托管的。
第三单：王某华（南山区）：2009年1月14日上午10点多，有个女的打其家的电话，说她是中国银行信用卡中心的，其中国银行信用卡在清远被消费了18000元。她说可能是其的资料被人盗用了，并给了其一个报警电话。其打过去后，是一个男的接的电话，他说是深圳市中级人民法院的，叫江某，这种案件涉案金额很大，他们已经立案侦查，他可以跟检察长联系一下，看能否帮其申请一个托管账户，并用对讲机呼叫检察长，可以帮其申请一个托管账户。过了一会，对方说已经帮其申请了一个托管账户，要其把所有的钱打入这个账户。其说其的钱是分别存在建行和平安银行，对方又跟其申请了一个托管账户。一个账号是43×××41，户名叫王某兵，是建行的。另一个账号是62×××14，户名叫丘某林，是农业银行的。就这样，其把建行账号（72×××66）里的9万元转入了对方的建行账号，然后又把平安银行（03×××12）里的12万元转入了对方的农行账号。其一共被骗了21万元。
第四单：孔某（南山区）：2009年1月14日8时左右，其在家里接到一个陌生电话，对方自称是中国银行的员工，说其的信用卡透支了一万多元，其说其没有，她就帮其转接110报警前台，后来一个自称姓邱的男性警官和其通电话，说帮其查到了，有人用其的名字洗黑钱，后来叫其把全部的钱存入一个账号（62×××04，户名为许某铭）上去。其听了后就相信了，后来其就到中信银行，把卡内（62×××02，户名为其本人）的133000元都转至对方提供的卡内，之后又去中国银行将其存折内（47×××68，户名为其本人）的123000元转入对方卡内。其一共被骗了256000元人民币。
第五单：郭某云（罗湖区）：2009年1月16日下午14时许，其接到一名女子打来电话，说有人用其身份证在清远中国银行开了一张卡，刷卡用了18670元人民币，还有一张交通银行的卡。她告诉其有人冒用其身份证开卡消费要其报警，并说替其转到公安机关，其就信了。第二个接电话的是名男子，自称是清远市公安局的，给其报警立案。没多久又有一个人打电话给其，自称是广东省中级人民法院的，他告诉其为了防止其的钱再次被骗，让其把所有的钱都取出来存到一个叫吴某强的账户上面（62×××66）进行冻结。其在下午16时许，在莲塘工商银行网点把工行里面的41000元人民币通过转账的方式，把钱转到他给的账户里面。
第六单：苏某（福田区）：2009年1月16日上午12时48分，其在办公室接到一个女子电话，对方说其在东莞市六福珠宝行用中行信用卡消费18670元。其没有在东莞消费过，她说要其报案并帮其转接到公安局。接着一个男子在电话里说其涉及一宗重要案件已被立案，随后把电话转接到检察院，一个自称姓王的女子说要将其的资金转到监管账户上，不能报警。该女子要其把其个人账户里所有资金转到一个建行监管账户，账号是43×××18，名字是陈某玲，是建设银行珠海拱北支行。接着其按她的要求，当天共转账72万元人民币到陈某玲账户上。分别在福田区用其本人招行银行卡（6225807551710100）转账30万元人民币，另一张其本人招行卡（41006275555515551）转账35万元人民币，其本人中国银行卡（0013822000587847768）转账7万元人民币。
5、被告人吴某某的供述和辩解：2009年初至3月份之间，其在珠海拱北一带实施诈骗活动，一起实施的除了其之外还有6个人，拿着银行卡去ATM机取钱的人是其找的，那些用于取款的银行卡是其在网上买来的。那些取钱的人将钱取出来后，都统一交到其这里，其就会给其上家打电话，告诉他钱已到手，之后其上家就会派人来其住所将钱拿走。其通过上述方式大概赚到了5万元，这是除掉他们七个人的所有费用之后的纯利润。当时其上家将钱拿走之后，会给其百分之七的好处，然后其再将他们7个人的平时费用从这好处费里扣除，再将剩下的钱分给包括其在内的7个人。其在网上购买的是建设银行、工商银行、农业银行的卡，每张卡价格为200元，不是其亲自在网上购买的，是一个外号叫“阿水”的男子帮其在网上买的，当时买了至少有上百张，有些银行卡在重复使用，卡里进的钱大概累计有几十万元。买到卡后其会把相关的卡号通过短信发给“大姐”，“大姐”会给其打电话，其就会知道卡里进钱了，其就叫下面的人去把卡里的钱取出来交给其，然后其再告诉大姐。每周一至周五的早上8时至下午5时其手机是开机的，其他时间关机。其的上线在台湾，其称呼她为“大姐”，是一个女的，其和“大姐”平时联系的事情就三样，一是其将卡号发给她，二是她告诉其哪些卡里进钱，三是其下面的人将取出来的钱交给其后，其就会告诉“大姐”钱已经取回来了。来其住所取钱的人也是她派过来的，每次来的人开着一部东莞牌的小轿车。对于其买来的银行卡里进的钱的具体来路其不太清楚，但是其知道都是一些来路不正的钱，不是干净的钱。
6、勘验、检查、辨认、侦查实验笔录：
证人林某林辨认出吴某某就是“水蛙”“舅舅”，毕某山就是“老毕”，“水蛙”是老板，每回都是他通知去取钱，“老毕”负责开车带去取钱。
证人陈某勋辨认出吴某某就是“水蛙”，毕某山就是“老毕”，“水蛙”是老板，“老毕”负责开车。
证人赵某民辨认出吴某某就是“水蛙”，毕某山就是“老毕”，“水蛙”是老板，“老毕”负责开车带去取钱。
证人欧阳某某辨认出吴某某就是“舅舅”。
证人居某林辨认出吴某某是“舅舅”，毕某山是老毕，还辨认出林某林、吴某山、陈某勋是阿铭，王某聪、赵某民。
本院认为，被告人吴某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。本案多名同案犯共同指认被告人在犯罪团伙中层级较高，故依法不应认定其为从犯，辩护人此项辩护意见本院依法不予采信。被告人当庭认罪，本院依法从轻处罚。综上，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十九条，第七十七条之规定，判决如下：
被告人吴某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月18日起执行至2027年3月17日止；罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李 冰
人民陪审员 李小珍
人民陪审员 沈金芳
二〇一四年九月十二日
书 记 员 苏淦德