河北省顺平县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）冀0636刑初26号
公诉机关河北省顺平县人民检察院。
被告人何某，因涉嫌犯合同诈骗罪，于2014年9月29日被顺平县公安局刑事拘留，同年9月30日被顺平县公安局取保候审。
辩护人张振刚，河北匡合律师事务所律师。
河北省顺平县人民检察院以顺检刑诉[2015]75号起诉书指控被告人何某犯合同诈骗罪，于2016年3月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，顺平县人民检察院指派检察员王巍出庭支持公诉，被告人何某及其辩护人张振刚到庭参加了诉讼。现已审理终结。
顺平县人民检察院指控，2011年期间，被告人何某到李某甲的高新塑料厂，通过多次购买少量货物与李某甲建立业务关系。2012年4月初，何某虚构自己在当地开办春根塑料拉丝厂的事实，骗取李某甲的信任，在李某甲处购买23.048吨共计217415元的ABS塑料粉碎料，并达成货到付款的口头协议后，何某只支付50000元货款，并强行卸货，之后失去联系。对于指控的事实，公诉机关提供了相应证据。据以认为被告人何某的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪。
被告人何某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。
辩护人张振刚提出的辩护意见是，被告人何某有自首情节，且在本次犯罪中，被告人属于偶犯、初犯，没有前科劣迹，建议对被告人从轻、减轻处罚，并适用缓刑。
经审理查明，2011年期间，被告人何某多次到李某甲的高新塑料厂，通过购买少量货物与李某甲建立业务关系。2012年4月初，何某虚构自己在当地开办春根塑料拉丝厂的事实，骗取李某甲的信任后，同李某甲达成口头协议，在李某甲处购买价值217415元的23.048吨ABS塑料粉碎料，货到付款。李某甲负责将货物运到后，何某在只支付50000元货款的情况下，卸货全部货物，后拒绝与李某甲联系。李某甲2014年1月30日向顺平县公安局经济犯罪侦查大队报案。案发后，何某到顺平县公安局经济犯罪侦查大队投案，并将剩余货款167415元全部给付被害人，取得了被害人谅解。
上述事实由公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、受案登记表、立案决定书,证实李某甲2014年1月20日报案，本案2014年2月17日立案侦查。
2、顺平县公安局经济犯罪侦查大队破案经过，证实2014年1月30日9时许，李某甲电话报案，称其被何某骗货款167415元。该队于2014年2月17日立案，同年3月24日上网追逃，同年9月29日何某到顺平县公安局经济犯罪侦查大队投案。经讯问，何某供认上述犯罪事实。
3、常住人口基本信息，证实被告人何某身份信息。
4、顺平县公安局经济犯罪侦查大队到案经过，证实何某于2014年9月29日10时许到该队投案。
5、出库单、运输协议书、证明证实：2012年4月25日出库单，合计23.048吨，共217415元，收货人为何某；蠡县森远货物运输有限公司协议书，托运人为李某甲，托运物品名称ABS塑料，收货人为何某，货物价值217415元；2014年1月2日春根塑料拉丝厂证明，桐庐县东关春根塑料拉丝厂是李某乙个人经营，没有其他合伙人，本厂没有何某这个人。
6、个体工商户营业执照、李某乙记录本、桐庐分水春根拉丝厂塑料门市部加工票据证实：桐庐县东关春根塑料拉丝厂的经营者为李某乙，个人经营；李某乙记录本内容记到2010年12月31日止，何某货款已付；桐庐分水春根拉丝厂塑料门市部票据，何某为收货人。
7、何某与李某甲塑料交易帐目，证实何某于2012年3月1日汇入50000元，3月2日装车，2012年4月20日汇入101650元，欠300元车费，4月27日装车，共23.048吨，217415元，2012年4月27日汇入50000元货款及上次所欠车费300元，欠李某甲货款167415元。
8、协助查询财产通知书、银行交易清单，证实2011年9月15日至2012年4月30日，用户名为唐元庆的中国农业银行卡号62×××19交易明细显示,2012年3月1日汇入50000元，2012年1月20日汇入31700元，2012年4月20日汇入101650元，2012年4月27日汇入50300元，上述交易，交易行号为190663。经查何某所持农业银行卡，卡号为62×××15,于2012年4月27日转账给用户名为唐元庆的银行卡（卡号为62×××19）50300元，交易行号190663。
9、刘某乙（被害人李某甲合伙人）证言证实，与李某甲合伙经营顺平县高新塑料厂，主要生产、销售ABS塑料粉碎料。与何某的业务主要是李某甲负责。何某是在网上看到其厂的宣传信息，然后通过电话联系的李某甲，并来厂看货，何某与李某甲洽谈好就回去了。在2011年夏天至2012年3月份，何某与李某甲联系，共给过他两三次ABS塑料粉碎料，每次都是何某先打过货款来，然后再给他发货。2012年4月份，何某又联系李某甲，要求给他供大批量的ABS塑料粉碎料，并说如果不放心可以到他的工厂考察，李某甲让张某甲跟着去浙江省桐庐县分水镇找何某考察。李某甲他们回来后，说何某在当地开着一家春根塑料拉丝厂，厂子里工人正在干活，生产原料也很多，厂子的规模也可以，并且和何某说好了，货到先付款再卸车，运费由何某负担。后来李某甲联系的蠡县的司机张某乙（车牌号是冀F×××××），给何某送过去23.048吨ABS塑料粉碎料，总价值217415元。货送到后，何某不支付货款，李某甲多次和何某联系，何某只支付五万元货款，还强行把货卸了车。事后，李某甲多次联系何某，要求他按口头约定支付货款，何某就是不给，后来李某甲就联系不上何某了。在没有办法的情况下，其按李某甲说的地址，在2014年1月1日下午到了浙江省桐庐县东关春根塑料拉丝厂，经查找，没有找到何某，但见到了这家工厂的老板李某乙，李某乙说桐庐县东关春根塑料拉丝厂没有购买过顺平县李某甲的ABS塑料粉碎料，这家工厂是李某乙个人经营的，没有其他合伙人，厂内也没有何某这个人，李某乙还出具了一份证明。李某甲被骗了167415元。
10、刘某甲（李某甲厂子会计）证言，证实大概是2011年至2012年，何某同李某甲货的交易额少的时候是两三万、三四万，最多的时候有十四五万。最后一次交易何某还欠十六万多货款没给，一般都是通过银行转账交易。与何某交易的银行卡是农行的，开卡人姓名是唐庆元，卡号是：62×××19，唐庆元是李某甲的大舅哥，这张卡是厂里专用的。
11、张某甲（李某甲朋友）证言，证实2012年4月10号左右，其与李某甲一起驾车去浙江省桐庐县分水镇联系业务，因为路途比较远，让其帮忙开车，到了分水镇以后何某带着去了一个叫春根塑料拉丝厂的地方，何某说那个厂子是他自己开的，当时厂子正在生产，库房也有不少原材料，场子的经营状况和资金都没有问题，并保证货到付款，之后李某甲就和他谈了供货的具体事项，当时口头约定李某甲把货送到何某指定的地点，打完货款以后再卸车。
12、张某乙证言，证实其是蠡县森远货物运输有限公司的物流司机，经常给顺平县的李某甲送货，大约2012年4月份，李某甲和蠡县森远货物运输有限公司签订运输协议，公司安排其将李某甲的货送到浙江省桐庐县分水镇何某处，李某甲交代说是货到付款，但是将货物运到以后，对方不给货款，李某甲不同意卸货，他们反复协商了好几次，后来何某说给了部分货款，就把货物都卸了。何某找来了很多电动三轮车，把货物卸车后都拉走了，其送的这批货都是白色编织袋装着的ABS塑料粉碎料，编织袋上印着建伟塑业的名字。其辨认出何某就是收货的那个人，经其查看照片，其没到过桐庐县东关春根塑料拉丝厂，也没有将货卸在这个地点。
13、季某（春根塑料拉丝厂工人、生产总管）证言，证实桐庐县东关春根塑料拉丝厂一直是李某乙负责经营，他是法人代表，厂子没有其他股份，春根塑料拉丝厂主要是进行ABS塑料粉碎料加工和代加工，生产塑料颗粒。何某曾经在李某乙开办的桐庐县东关春根塑料拉丝厂代加工过ABS塑料粉碎料。桐庐县东关春根塑料拉丝厂的生产车间、厂房和机器设备没有对外租赁过，也没有租赁给何某。2012年度何某在与塑料拉丝没有任何或业务关系。不认识河北顺平县高新塑料厂的李某甲，与李某甲没有业务关系。
14、李某乙（春根塑料拉丝厂法人）证言，证实桐庐县东关春根塑料拉丝厂一直由其负责经营，没有其他股份，主要是进行塑料粉碎料加工和代加工，生产塑料颗粒。春根塑料拉丝厂的生产车间、厂房和机器设备等没有对外租赁过。2010年12月份31号以前，何某在其厂内加工过塑料颗粒，2012年度春根塑料拉丝厂与何某没有工作或业务关系。其不认识河北省顺平县高新塑料厂的李某甲，与李某甲没有过业务关系。其工厂只是给客户代加工，具体客户加工的塑料粉碎料的进货渠道不清楚，2012年度其工厂没有加工过一批23.048吨的ABS塑料粉碎料的记录。2012年4月份其没有看到何某带人到其桐庐县东关春根塑料拉丝厂来过。
15、被害人李某甲陈述，其来报案称，2011年夏天，浙江省桐庐县分水镇的何某从网上看到其厂的宣传信息，通过电话与其联系，来其厂看货，从2011年夏天至2012年3月份共买了其厂两、三次货，每次两、三吨，其双方口头约定付款后，由其负责把货运到对方指定的地点，每次货款价值两、三万块钱，因为生意份额比较小，其也就没太注意这个人和这笔生意。大概是2012年4月份初，何某突然给其打电话，说这次要货数量比较大，并要求把货运到他在浙江的厂子以后付款卸车，其对这个人不是很熟悉，并未同意，后来何某为了让其放心，极力建议其去他的工厂看一下。2012年4月10号左右，其让本村张某甲一起驾车去了浙江省桐庐县分水镇，到了以后何某主动带其和张某甲去了一个叫春根塑料拉丝厂的地方，何某说那个场子是他自己的，并在厂子的车间和库房转了转，当时厂子正在生产，库房也有不少原料，看完以后其认为他的厂子还可以，然后其与何某就开始谈发货的具体事项，并口头约定由其将货送到何某厂子，打完货款以后再卸车。回来后，其于4月25日联系蠡县的车队装车，货物共计23.048吨，价值217415元，当时司机叫张某乙，车牌是冀F×××××。4月27日货物到了分水以后，司机要求何某先打货款然后再卸车，但是何某找各种理由要求先卸车，司机不同意，何某与其联系说，应到的货款未到，要求卸货以后第二天付款，其未同意，何某又说先给付5万元，余款167415元第二天肯定结清。然后何某就把货卸了。到了第二天其与何某联系，何某说钱未到位，第三天，第四天他还是说钱没到位，到了第五天何某就不接电话了，再后来关机了。一直到2012年8月份，其给何某打电话，手机能打通，但对方接电话的是个女的，并说不认识何某。后来其通过多种渠道也没找到何某这个人。2014年1月1日其合伙人刘某乙又找到当初何某领其去的那个厂子，但是找不到何某，经过了解春根塑料拉丝厂的老板是李某乙，并且李某乙以春根塑料拉丝厂的名义出具了一份证明，证实桐庐县东关春根塑料拉丝厂是李某乙个人经营的，没有其他合伙人，厂内没有何某这个人。其被骗了167415元货款。
16、被告人何某供述，其来投案自首。其做塑料生意，2010年到保定市顺平县找货源时找到生产ABS破碎料的李某甲，开始其和李某甲交易都是先打款后送货，2012年4月份左右，最后一次和李某甲交易，其需要20吨左右ABS破碎料，但没现金，李某甲不同意做这笔生意，为了让李某甲放心，其让李某甲到其那里考察，领李某甲到桐庐分水春根塑料拉丝厂看了之后，取得了李某甲的信任。然后李某甲给其发了23吨多ABS破碎料，价值217415元，其与李某甲口头约定货到付款，货到后其给李某甲打过5万元货款，后来再没有给过货款，现在欠李某甲167415元货款。没有打欠条，没有任何手续。开始李某甲电话联系要过钱，后来其换了手机号码，李某甲与其联系不上。其领着李某甲去的那个厂子与其没有关系，是因为2010年5月3日至2011年元月13日其让桐庐分水春根塑料拉丝厂加工塑料颗粒，所以认识那个厂子，其领李某甲去考察是为了让他相信其有实力。李某甲拉去的货物卸在了其村村口，其清点了货的数量后，并在司机带的出库单上签上了自己的名字。然后其雇了几辆三轮车拉到了加工的地方。其投案后，还了李某甲剩余货款。侦查机关出示的李某甲提供的出库单复印件是其签的名，数量23.048吨，金额是247415元，共588袋等内容属实。后其将货物加工成颗粒，卖给了生产圆珠笔笔杆的厂子。其与李某甲之间的交易，都是以银行转账方式结账，对方的卡是唐元庆的农行卡，其转账用的银行卡卡号是：62×××15。最后一次其打了5万元，另外还有300元以前欠的车费，一共打了50300元。
17、辨认笔录，证实李某甲辨认出诈骗李某甲钱的人就是何某，辨认出何某带其考察时去的工厂。
18、收到条、谅解书，证实李某甲收到何某货款167415元，并对何ＸＸ表示谅解。
上述证据，经庭审质证，被告人均无异议，足以认定。
本院认为，被告人何某虚构经营春根塑料拉丝厂的事实，骗以被害人信任，同其订立交易全同，在合同签订履行过程中，以支付部分货款为诱饵，骗取全部货物后，在双方另行约定的付款期限内，无正当理由逃避支付其余货款，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。案发后，被告人主动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚；退赔被害人全部损失并得到被害人谅解，可酌情从轻处罚。被告人确有悔罪表现，结合社区矫正管理机关出具的评估意见，宣告缓刑对其所居住的社区无重大不良影响，可宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款的规定，判决如下：
被告人何某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币四万元，已缴纳。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向保定市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审判长 齐震虎
审判员 张新科
审判员 魏 红
二〇一六年五月十日
书记员 苑佳兴