湖南省汨罗市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）汨刑初字第164号
公诉机关湖南省汨罗市人民检察院。
被告人杨某甲，绰号“明明”，女，1971年11月3日出生。2014年1月15日因涉嫌犯赌博罪经汨罗市公安局决定取保候审，2014年4月2日被汨罗市公安局刑事拘留，2014年5月7日被执行逮捕。现羁押在岳阳县看守所。
辩护人刘立华、汪双云，湖南立华律师事务所律师。
被告人张某甲，女，1982年11月28日出生。2014年6月11日经本院决定取保候审，6月13日由汨罗市公安局执行。
湖南省汨罗市人民检察院以汨检公诉刑诉（2014）169号起诉书指控被告人杨某甲、张某甲犯赌博罪，于2014年6月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。汨罗市人民检察院指派检察员何爱芳出庭支持公诉，被告人杨某甲及其辩护人刘立华、汪双云，被告人张某甲均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
湖南省汨罗市人民检察院指控，2013年3月被告人杨某甲与张某甲商量从事地下六合彩买码活动，由杨某甲收受地下六合彩投注，由张某甲通过电话或者网络报单的形式将投注转报给上线侯某某，再由侯某某转报给上线冯某甲，结算时由张某甲与侯某某结算，然后由张某甲将结算的结果及银行账号、汇款方式告知杨某甲，将投注款汇给上线。自2013年3月至2013年11月期间，被告人杨某甲通过电话等形式收受下线买码人员易某某投注4105657.5元，收受赵某某投注30000元、收受仇某某投注36000元，共计4171657.5元。然后被告人张某甲通过电话或者网络报单的形式将投注转报给上线，结算后杨某甲再要下线买码人员通过银行转账的形式将投注款转报给上线。侯某某按杨某甲的投注款的总额的12%返利给杨某甲，杨某甲将其中的11%返还的易某某，自己从中获得部分营利。
案发后，被告人杨某甲、张某甲主动投案，并如实供述了自己的主要犯罪事实。被告人杨某甲向公安机关退缴了20000元赃款。
针对上述指控，公诉机关向本院提交了被告人杨某甲、张某甲的供述；证人易某某、赵某某、仇某某、王某某、黎某某等人的证言；辨认笔录；被告人张某甲与冯某甲的通话记录；相关书证；被告人杨某甲、张某甲的户籍证明及到案经过等证据。
公诉机关认为，被告人杨某甲、张某甲利用地下“六合彩”设赌，而实施联系码民，接受码民投注，收取码民投注资金汇给上线庄家，两被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款之规定，应当以赌博罪追究其刑事责任，被告人杨某甲、张某甲系共同犯罪，在共同犯罪中两被告人均起主要作用，均系主犯，具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款规定的量刑情节。提请本院依法判处。
被告人杨某甲、张某甲对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。
被告人杨某甲的辩护律师刘立华、汪双云对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。两辩护人提出，被告人杨某甲在共同犯罪过程中依法属于从犯；被告人杨某甲具有自首的法定从轻的量刑情节，请求法庭从轻处罚。
经审理查明，2013年3月，被告人杨某甲在从事接受“地下六合彩”投注时，经被告人张某甲的亲戚侯某某的介绍，认识了上线冯某甲（又名冯某），经商量，由被告人杨某甲负责收集当地一些“地下六合彩”投注，由被告人张某甲通过电话或者网络报单的形式将“地下六合彩”投注转报给上线侯某某，再由侯某某转报给上线冯某甲，结算时由张某甲与侯某某结算，然后冯某甲、侯某某向被告人张某甲提供结算的结果及银行账号、汇款方式，再由被告人张某甲告知被告人杨某甲，被告人杨某甲将结算的结果及银行账号、汇款方式告知下线，下线将投注款汇至指定账户。自2013年3月至2013年11月期间，被告人杨某甲、张某甲通过电话等形式多次接受下线易某某“地下六合彩”投注4105657.5元，接受赵某某“地下六合彩”投注款共计30000元，接受仇某某“地下六合彩”投注款共计36000元。合计接受“地下六合彩”投注款4171657.5元。
在此期间，易某某通过自己在农业银行的账户、工商银行的账户、建设银行的账户，或者使用杨某乙在工商银行的账户，方某某在农业银行的账户向被告人杨某甲、张某甲提供的银行账户汇款支付“地下六合彩”的投注款。其中通过上述账户汇给张某乙的农业银行帐号“地下六合彩”的投注款1笔为60000元，汇给林某某广工行帐号“地下六合彩”的投注款1笔为30007.5元；汇给汪某某工行卡“地下六合彩”的投注款1笔为250000元；汇给张某丙工行卡“地下六合彩”的投注款1笔为100007.5元；汇给何某甲建行卡“地下六合彩”的投注款2笔为250000元、200000元，合计450000元；汇给张某丁农行卡“地下六合彩”的投注款7笔分别为120000元、70000元、50000元、217000元、150000元、50000元、280000元，合计937000元；汇给张某甲的信用社账户“地下六合彩”的投注款1笔为40007.5元和张某甲的农行账户“地下六合彩”的投注款2笔为150000元、140000元，合计330007.5元；汇给黎某某农行和建行卡号“地下六合彩”的投注款8笔，分别为46607.5元、300000元、150000元、257700元、193400元、200000元、200000元、297500元，合计1645207.5元；汇给冯某甲工行卡“地下六合彩”的投注款1笔为153407.5元；汇给许某某农行卡“地下六合彩”的投注款1笔为150020元。
冯某甲、侯某某在结算时，按被告人杨某甲、张某甲投注款总额的12%返利给被告人杨某甲、张某甲，被告人杨某甲、张某甲将其中的11%返还给易某某。被告人杨某甲、张某甲从中获利二万余元，并共同将获利款用于投注“地下六合彩”。
案发后，被告人杨某甲、张某甲主动到案，并如实供述了自己的主要犯罪事实。被告人杨某甲主动向公安机关退缴了20000元赃款。
另查明，本院审理本案时，被告人张某甲正在怀孕期间。
上述事实，有公诉机关、被告人张某甲提供并经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
一、书证。
1、被告人杨某甲、张某甲的户籍证明材料证明，被告人杨某甲、张某甲的出生日期、家庭住址等基本情况，两被告人犯罪时均达到完全刑事责任年龄。
2、被告人杨某甲、张某甲的到案经过证明，2014年1月14日，被告人杨某甲、张某甲主动到公安机关投案。
3、汨罗市公安局扣押决定书、扣押物品文件清单及湖南省非税收入一般缴款书复印件证明，汨罗市公安局扣押了被告人杨某甲退交的非法所得人民币20000元。
4、证人易某某的手机信息记录证明，2013年8月至2013年11月期间，易某某与被告人杨某甲之间的投注、投注款转账信息。
5、易某某与杨某甲、张某甲、侯某某、冯某甲之间的银行交易记录证明，易某某与杨某甲、张某甲、侯某某、冯某甲通过银行转账形式进行“地下六合彩”投注款转账的情况。投注款转账金额共计4105657．5元。易某某通过自己在农业银行的账户、工商银行的账户、建设银行的账户，或者使用杨某乙在工商银行的账户，方某某在农业银行的账户向杨某甲、张某甲提供的银行账户汇款支付“地下六合彩”的投注款。其中汇给张某乙的农业银行帐号有1笔“地下六合彩”的投注款60000元，汇给林某某广工行帐户有1笔“地下六合彩”的投注款为30007.5元；汇给汪某某工行卡有1笔“地下六合彩”的投注款为250000元；汇给张某丙工行卡号有1笔“地下六合彩”的投注款为100007.5元；汇给何某甲建行卡号有2笔“地下六合彩”的投注款为250000元、200000元，合计450000元；汇给张某丁农行卡有7笔“地下六合彩”的投注款分别为120000元、70000元、50000元、217000元、150000元、50000元、280000元，合计937000元；汇给张某甲有1笔“地下六合彩”的投注款为40007.5元和农行有2笔“地下六合彩”的投注款为150000元、140000元，合计330007.5元；汇给黎某某农行和建行卡号有8笔“地下六合彩”的投注款，分别为46607.5元、300000元、150000元、257700元、193400元、200000元、200000元、297500元，合计1645207.5元；汇给冯某甲工行卡号有1笔“地下六合彩”的投注款为153407.5元；汇给许某某农行卡号有1笔“地下六合彩”的投注款为150020元。
6、被告人杨某甲、张某甲辨认上线冯某甲，张某甲辨认上线侯某某的辨认笔录及照片证明，经被告人杨某甲、张某甲辨认，被告人杨某甲、张某甲通过侯某某、冯某甲转报“地下六合彩”投注。
7、被告人张某甲提供的医院检查病历及报告单证明，被告人张某甲正在怀孕期间。
二、证人证言。
1、证人易某某的证言证明，她2013年3月至2013年11月期间曾多次在“明明”即杨某甲处投注“地下六合彩”，每次买码，赔率为1：41，每次返水11%。她曾经使用自己在农业银行账户、工商银行的账户、建设银行的账户，或者使用杨某乙在工商银行的账户，方某某在农业银行的账户向杨某甲提供的银行账户汇款支付“地下六合彩”的投注款。通过核对公安机关提供的银行交易记录，她汇给张某乙的农业银行帐号有一笔“地下六合彩”的投注款为60000元，汇给林某某广工行帐号有一笔“地下六合彩”的投注款为30007.5元；汇给汪某某工行卡号有一笔“地下六合彩”的投注款为250000元；汇给张某丙工行卡号有一笔“地下六合彩”的投注款为100007.5元；汇给何某甲建行卡号有两笔“地下六合彩”的投注款为250000元、200000元，合计450000元；汇给张某丁农行卡号有七笔“地下六合彩”的投注款分别为120000元、70000元、50000元、217000元、150000元、50000元、280000元，合计937000元；汇给张某甲有一笔“地下六合彩”的投注款为40007.5元和农行有两笔“地下六合彩”的投注款为150000元、140000元，合计330007.5元；汇给黎某某农行和建行卡号上有共八笔“地下六合彩”的投注款，分别为46607.5元、300000元、150000元、257700元、193400元、200000元、200000元、297500元，合计1645207.5元；汇给冯某甲工行卡号有一笔“地下六合彩”的投注款为153407.5元；汇给许某某农行卡号上有一笔“地下六合彩”的投注款为150020元。上述“地下六合彩”的投注款共计4105657．5元。
2、证人王某某的证言证明，易某某经常买码，杨某甲是她介绍给易某某认识的。她有时帮助易某某报单给杨某甲，杨某甲发了几个银行账号给易某某，她记得的银行账号有张某丁、黎某某、张某甲等人，易某某还在其他人处买过码。
3、证人仇某某的证言证明，她自2014年3月至9月在杨某甲处进行“地下六合彩”的投注，每次在400-1000元不等，共计有60余次，“地下六合彩”的投注款共计有36000元。
4、证人赵某某的证言证明，她自2014年4月至2013年10月在杨某甲处进行“地下六合彩”的投注，每次投注金额不等，共计“地下六合彩”的投注款有30000元。
5、证人黎某某的证言证明，张某甲曾经向她借了两张农行和一张建行的卡用于从事“地下六合彩”活动。张某甲曾要她帮忙搞“地下六合彩”接单，她没有同意。
三、被告人的供述。
1、被告人杨某甲的供述证明，2013年4月左右，她经张某甲及其亲戚“红姐”（即侯某某）的介绍，认识了冯某甲，又名冯某乙。张某甲和“红姐”叫她把“地下六合彩”的投注上报给冯某乙。她在确定了冯某乙有能力支付以后，开始将“地下六合彩”的投注由张某甲上报给“红姐”再转报给冯某乙。2013年4月，易某某在她家坐，听说买码，就要在她这里报单，2013年4月至9月易某某就在她这里进行“地下六合彩”投注。于是她就收集了当地一些码民和易某某的“地下六合彩”投注，张某甲就专门负责把她收集的“地下六合彩”投注上报给上线“红姐”转给冯某乙，上线“红姐”和冯某乙的“地下六合彩”投注款交易归张某甲负责。报单的时候她们采取两种方式，一种就是她收受易某某的投注后，张某甲再打上线“红姐”的电话报给冯某乙，另一种就是在电脑上登陆网站进行“地下六合彩”投注，投注报单的事也是张某甲在负责的。她没有直接与“红姐”和冯某乙之间发生“地下六合彩”投注的账目交易，都是张某甲在中间牵线。如果没有中码，上线催要投注款，上线“红姐”和冯某乙就会发信息或者打电话把银行账号告诉张某甲，要张某甲把投注款打入上线的银行账号，张某甲就把上线发给自己的银行账号转给她，要她收集投注款打入银行账号里。她再把银行账号发给易某某，叫易某某把投注款打入她们转发的银行账号里。中了特码的话，易某某就把银行账号发给她，她就发给张某甲，张某甲发给上线“红姐”和冯某乙，“红姐”和冯某乙就把中特码的钱打入易某某的账号里。她记得易某某只有一次中了46万元。张某甲提供给她有多个不同银行的不同账户姓名的账号，她记得的有冯某甲、张某甲、张某乙、李某某、张某丙、何某甲、何某乙、张某戌、张某丁、汪某某、黎某某等的农行、建行、工行的账户。她一般都会按照张某甲提供给她的账号转发给易某某。她是按码单总额12％的比例抽取水钱，但她只得1％的水钱，因为易某某之前在她手里投注买码的时候就要求她给易某某水钱，所以她给易某某11％的水钱。通过核对银行交易记录，易某某与她的投注转账其中有张某乙农行卡号上有一笔账60000元；林某某广工行卡号上有一笔账30007.5元；汪某某工行卡号上有一笔账250000元；张某丙工行卡号上有一笔账100007.5元；何某甲建行卡号上有两笔账250000元、200000元合计450000元；张某丁农行卡号上有七笔账120000元、70000元、50000元、217000元、150000元、50000元、280000元，合计937000元；张某甲信用社有一笔账40007.5和农行有两笔账150000＋140000共三笔账合计330007.5元；黎某某农行和建行卡号上有共八笔账分别是46607.5、300000、150000、257700、193400、200000、00000、297500合计1645207.5元；冯某甲工行卡号上有一笔账153407.5元；许某某农行卡号上有一笔账150020元。全部加起来共计有4105657.5元。这些都是易某某在她手中进行“地下六合彩”投注的投注款银行转账情况。她是主动到公安机关投案自首的。
2、被告人张某甲的供述证明，2013年4月中旬的一天冯某乙来她家做客（她娘生日），在她家吃过晚饭后，她带侯某某、冯某乙到杨某甲家打牌。在打牌的时候杨某甲刚好在收受“地下六合彩”投注，还有几个人也要杨某甲帮她们进行投注，冯某乙看到后就对她说要杨某甲把收受的“地下六合彩”投注都报给她。后来，他们四人商量，杨某甲负责收集当地一些码民和易某某的“地下六合彩”投注，她就专门负责把收集的“地下六合彩”投注上报给侯某某，其他事也由她专门负责。所有的事她们只认侯某某，由侯某某保证“地下六合彩”中奖的兑现。之后她们就通过电话把收到的投注报给侯某某，大约搞了3个月，侯某某打电话说冯某甲回香港了，要她们使用电脑报单。并告诉杨某甲一个地下六合彩投注的网站。杨某甲因不懂电脑就叫她去帮忙，她是自2013年3月21日开始操作报单的，到2014年1月易某某被抓，易某某投注大约有4、5百万元。侯某某的地下六合彩投注的网站会员额度是10万元，超过10万的，她们就用电话报单，侯某某怎么处理的她们不知道。侯某某按码单总额12％的比例给杨某甲抽取水钱，杨某甲给易某某11％的水钱。侯某某转发多个银行账户给她，她都转发给了杨某甲，她们结算一般是当天除去水钱，侯某某就用短信发给她结算金额及汇款账号，她又发给杨某甲，杨某甲再告诉易某某，易某某汇款有4百多万元。侯某某提供的银行账户有冯某甲、林某某、汪某某、张某丙、张某丁、李某某、许某某，她还使用了她丈夫的妹妹黎某某的农行和建行卡号转账。
本院认为，被告人杨某甲、张某甲以营利为目的，通过收受他人“地下六合彩”投注的方式聚众赌博，被告人杨某甲、张某甲的行为均已构成赌博罪。公诉机关指控被告人杨某甲、张某甲犯赌博罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。
被告人杨某甲、张某甲系共同犯罪，在共同犯罪过程中，被告人杨某甲实施联系“地下六合彩”投注的码民，接受码民投注，被告人张某甲联系上线，将收取码民投注资金汇给上线庄家，被告人杨某甲、张某甲均起了主要作用，均认定为主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人杨某甲的辩护人提出被告人杨某甲应当认定为从犯的辩护意见，与本院查明的事实不符，本院不予采纳。
被告人杨某甲、张某甲主动到公安机关投案，如实供述了其全部犯罪事实，被告人杨某甲、张某甲均认定为自首，对两被告人依法予以从轻处罚。被告人杨某甲主动退缴赃款，具有悔罪表现，本院酌情对其从轻处罚。综上，根据被告人杨某甲、张某甲的犯罪行为、情节，犯罪后的悔罪表现，被告人张某甲正在怀孕期间的情况，本院认为对被告人杨某甲、张某甲适用缓刑，没有再犯罪的危险，且对其所居住的社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第一款，，第七十二条第一款，第七十三条第二款、第三款，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条之规定，判决如下：
一、被告人杨某甲犯赌博罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币三十万元；
二、被告人张某甲犯赌博罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币三十万元。
（被告人杨某甲、张某甲的缓刑考验期限，自判决确定之日起计算；罚金于本判决书生效之日起三十日内缴纳，逾期强制执行。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 邹满意
审 判 员 徐 尚
人民陪审员 杨建平
二〇一四年八月二十八日
书 记 员 张佳庆