山西省阳泉市矿区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）晋0303刑初113号
公诉机关阳泉市矿区人民检察院
被告人刘某某，男，1971年12月27日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地山西省阳泉市矿区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年5月27日被阳泉市矿区公安分局刑事拘留，2016年7月1日被逮捕。现羁押于阳泉市看守所。
辩护人王向军，山西弘通律师事务所律师。
阳泉市矿区人民检察院以阳矿检公诉刑诉[2016]110号起诉书指控被告人刘某某犯诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭对本案进行了审理。阳泉市矿区人民检察院指派检察员王某乙出庭支持公诉,被告人刘某某及其辩护人王向军到庭参加了诉讼。现已审理终结。
阳泉市矿区人民检察院起诉书指控：
一、诈骗魏某某及魏某某介绍的人7起：
1、2011年10月份，被告人刘某某通过魏某某介绍以能为被害人侯某某办理某集团工作为由，在魏某某家骗取被害人侯某某现金4.3万元。
2、2011年10月份，被告人刘某某通过魏某某介�以能为被害人王某某的嫂子李某办理某集团工作为由，在魏某某家骗得被害人王某某的现金4万元，后退还2万元，实际骗得2万元。
3、2012年5月份，被告人刘某某通过魏某某介绍以能为被害人明某某儿媳妇杨某某办理某集团劳务工为由，在魏某某家骗得被害人明某某的现金3.7万元。
4、2013年，被告人刘某某通过魏某某介绍以能为被害人姚某某办理某集团工作为由，在魏某某家骗得被害人姚某某的现金1.5万元。
5、2013年10月份被告人刘某某通过魏某某介绍以能为被害人刘某甲之妻高某甲办理某集团工作为由，在魏某某家骗得被害人刘某甲现金3.6万元，后退还2万元，实际诈骗金额1.6万元。
6、2014年4月份，被告人刘某某以办理某集团内部工作调动为由，在魏某某家骗得被害人魏某某现金1万元，后再次向被害人索要其丈夫李某甲某银行信用卡非法套现2.4万元,诈骗被害人魏某某共计3.4万元。
7、2014年12月份，被告人刘某某通过魏某某介绍以能为被害人刘某乙之妻王某乙办理某集团工作为由，在魏某某家骗得被害人现金3.5万元，后退还1.5万元，实际骗得2万元。
二、诈骗曹某某及曹某某介绍的人3起：
1、2014年11月份，被告人刘某某通过曹某某介绍以能为被害人李某丙办理某集团招工为由，在其家楼下骗取被害人李某丙现金4万元。
2、2014年12月份，被告人刘某某通过曹某某介绍以能为被害人曹某甲办理某集团内部工作调动为由，在其家楼下骗取被害人曹某甲现金1万元。
3、2015年6月份，被告人刘某某以为被害人曹某某�理某集团内部工作调动为由，在其家楼下骗取被害人曹某某现金5000元。
综上，被告人刘某某共计诈骗作案10起，诈骗金额人民币24万元。
对以上指控的犯罪事实，公诉机关向本院提供了书证、被害人陈述、被告人供述、证人证言等证据材料予以证实，并在发表的公诉意见中认为，被告人刘某某以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。提请本院依法判处。
被告人刘某某对起诉书指控的罪名不持异议，其辩称第一起已退回侯某某1万元，第五起实际拿了刘某甲3.3万元，第六起2.4万元是向魏某某丈夫李某甲借款，且已还了5000元，第七起实际拿了刘某乙3万元。辩护人认为被告人刘某某认罪态度较好，可从轻处罚。
经审理查明：
1、2011年10月份，被告人刘某某通过魏某某介绍以能为被害人侯某某办理某集团工作为由，在魏某某家骗取被害人侯某某现金4.3万元。
2、2011年10月份，被告人刘某某通过魏某某介绍以能为被害人王某某的嫂子李某办理某集团工作为由，在魏某某家骗得被害人王某某的现金4万元，后退还2万元，实际骗得2万元。
3、2012年5月份，被告人刘某某通过魏某某介绍以能为被害人明某某儿媳妇杨某某办理某集团劳务工为由，在魏某某家骗得被害人明某某的现金3.7万元。
4、2013年，被告人刘某某通过魏某某介绍以能为被害人姚某某办理某集团工作为由，在魏某某家骗得被害人姚某某的现金1.5万元。
5、2013年10月份被告人刘某某通过魏某某介绍以能为被害人刘某甲之妻高某甲办理某集团工作为由，在魏某某家骗得被害人刘某甲现金3.6万元，后退还2万元，实际诈骗金额1.6万元。
6、2014年4月份，被告人刘某某以办理某集团内部工作调动为由，在魏某某家骗得被害人魏某某现金1万元，后再次向被害人索要其丈夫李某甲某银行信用卡非法套现2.4万元,诈骗被害人魏某某共计3.4万元。
7、2014年12月份，被告人刘某某通过魏某某介绍以能为被害人刘某乙之妻王某乙办理某集团工作为由，在魏某某家骗得被害人现金3.5万元，后退还1.5万元，实际骗得2万元。
8、2014年11月份，被告人刘某某通过曹某某介绍以能为被害人李某丙办理某集团招工为由，在其家楼下骗取被害人李某丙现金4万元。
9、2014年12月份，被告人刘某某通过曹某某介绍以�为被害人曹某甲办理某集团内部工作调动为由，在其家楼下骗取被害人曹某甲现金1万元。
10、2015年6月份，被告人刘某某以为被害人曹某某办理某集团内部工作调动为由，在其家楼下骗取被害人曹某某现金5000元。
综上，被告人刘某某共计诈骗作案10起，诈骗金额人民币24万元。
上述事实有下列证据证实：
1、被害人魏某某的陈述笔录证实：刘某某是我爱人李某甲的表哥，他通过给我办调动工作和给我周边的朋友办理某集团的招工，一共从我手里拿了47万元，现在还了28.5万元，还欠着18.5万元没有还。刘某某通过我骗了13个人，连上我是14个人。我朋友的钱都是他们给了我，我都给了刘某某，都是刘某某来我家，我给刘某某现金。这14个人中有7个人的钱全部退还了，有三个人退还了一部分，分别是刘某乙给了3.5万元，还了1.5万元，欠2万元；刘某甲给了3.6万元，还了2万元，还欠1.6万元；王某某给了4万元，还了2万元；侯某某给了4.3万元，欠4.3万元;明某某给了3.7万元，欠3.7万元；姚某某1.5万元也没有还，还有我的1万元，我丈夫李某甲信用卡里的2.4万元。一共骗了18.5万元。我在年前让他给我写了一张条，但上面没有写他欠我的3.4万元和我弟媳妇姚某某的1.5万元
2、被害人王某某的陈述笔录证实：2011年9月，我给朋友魏某某打电话，说起工作的事情，魏某某说她有个某集团劳务工作的指标需要4万元。当时我嫂子李某没工作，我告诉了我嫂子，她愿意办理工作。10月，我和我嫂子去了魏某某家中给了她4万元，过了一两个月后，工作还没办成，2015年9月，魏某某在她家中退还了我2万元，还有2万元至今没退还。当时没有打条，我后来知道魏某某是找刘某某办理工作的。
3、被害人姚某某的陈述笔录证实：2013年我在我姐魏某某家中吃饭，说起工作的事情，我姐说姐夫的表哥刘某某可以办理某集团工作，需要1.5万元。过了几十天，我在我姐魏某某家中给了她1.5万元，之后我就回去等消息了，具体都是我姐操办的。工作没有办成钱也没有退。
4、被害人刘某甲的陈述笔录证实：2013年9月，我和同事魏某某说我老婆高宝琴没工作，能否找人给办工作。过了一个月后，魏某某说能找人办理某集团工作，要3.6万元，过了一个星期，我在魏某某家中给了她3.6万元，当时没有打条，约定好办不成工作如数退还。工作一直没办成，2015年11月，魏某某叫我去她家中退还了我2万元，至今还有1.6万元没有退还。我后来知道是找刘某某办理的，我不知道魏�某是否从中收取利润。
5、被害人侯某某的陈述笔录证实：2011年10月，我给朋友魏某某打电话时说起我的外甥贾某某想找工作，魏某某说她可以办理某集团工作需要4.3万元，一年左右可以办理成。过了一个星期，我去魏某某家中给了她4.3万元，她当时说办不成退钱，我就没让她打条。一年后，工作没办成，我一直找魏某某，她说找的是她老公的表哥刘某某办理的工作，工作没办成，钱也没退还。
6、被害人明某某的陈述笔录证实：2012年4月，我去老乡家吃饭,谈起我儿媳杨某某没工作,看是否有人能办某集团的工作。刚好老乡女儿魏某某回来了，老乡让他女儿帮问问。过了几十天,魏某某联系我说有个某集团指标劳务工，需要3.7万元。过了一个星期，我去魏某某家中把3.7万元给了她。当时说好办不成工作退钱，所以没有打条。工作至今没办成，钱也没退。我不知道魏某某找谁办理工作的，后来知道是找刘某某办理的，我不知道魏某某是否从中收取利润。
7、被害人刘某乙的陈述笔录证实:我和魏某某的老公李某甲是同事，所以相信魏某某有能力办工作。我只知道刘某某是李某甲的表哥。2014年11月，我问魏某某能不能办下某集团劳务工，她就打电话联系了刘某某，说是可以办理需要3.5万元。12月，我在魏某某家中给了她3.5万元，没有收条。等了1年也没办理成，2015年11月后，魏某某在其家中退还了我1.5万元，至今还有2万元没有退还。我是给我老婆王某乙办工作的。
8、李某甲的陈述笔录证实：刘某某是我表哥，所以我相信他有办理工作的能力。2014年4月，我和刘某某说能不能找人办理某集团工作调动，他说现在没机会了，再等等。到了8、9月，我联系刘某某问能办理工作调动不，他说正好有机会可以办理调动工作，要2、3万元。过了一个月，刘某某让我先拿1万元办理工作，办成后再给剩佘的钱。过了两个月，刘某某说现在办理工作钱不够了，要1.5万元，当时我没现金，刘某某就问我有没信用卡，我把自己的某银行信用卡和密码给了刘某某，他套现出来17880元，将额度提升2.4万元，刘某某一直拿着我的信用卡没还。我是给我老婆魏某某办理工作调动的，想从某甲经营部调某集团人力资源部。刘某某拿着的我的信用卡卡里的钱是用办工作调动的。
9、被害人曹某某的陈述笔录证实：2014年10月左右李某丙联系我问有人能办理某集团的工作没，过了几天我联系刘某某询问他办理某集团的劳务工，他说可以办理，需要4万元，李某丙通过我先后两次给了刘某某一共4万元。2014年12月左右我�问刘某某能不能给我哥曹某甲办理工作调动，刘某某说可以，曹某甲通过我先后两次，共计给了刘某某1万元，刘某某让我们回去等消息。2015年6月左右我找刘某某给我办理工作调动，他当时说需要5000元，两三天后在他家楼下给了他5000元，工作至今没有办成，钱没有退。因为我跟刘某某比较熟悉所以我给他钱没有凭证。4万元是李某丙出的，办某集团劳务工；1万元是曹某甲出的，办工作调动；5000元是我出的，给我办理工作调动。工作都没有办成，钱都没有退。
10、被害人曹某甲的陈述笔录证实：我给了刘某某1万元，第一次是2014年12月份左右，我和曹某某在刘某某楼下给了他5000元；第二次是在2015年5月份左右，我将5000元交给了曹某某，让他转交给刘某某。曹某某是我弟弟，给钱没有凭证。
11、被害人李某丙的陈述笔�证实：2014年8月份左右，我表哥曹某某和我说他有个朋友可以办理工作，我就同意了。2014年11月份的时候我给了我表哥曹某某2万元，2015年5月份又给了我表哥2万元，一共4万元，每次我都是直接把钱给我表哥，他再给刘某某。我们之间没有打条。
12、被告人刘某某的供述证实：魏某某是我表弟李某甲的老婆。魏某某想从某甲调回阳泉本地矿工作，我就说帮她问问找找关系，我还和魏某某说我能办某集团的劳务工，魏某某就找了好多人找我办，我就把钱收了。我记不得一共办了几个人，好像是收了40多万，后来有一部分一直没办成的人不办了，要退钱，我就把一部分钱退给了魏某某,大部分都退掉了，现在还欠13.6万，大概是3、4个人的钱。钱都是魏某某从别人那里拿上钱，然后打电话让我去她家给我钱，之前也有凭据，后来有人退了就把条撕了�最后我给魏某某一下打了一张总条，写着欠13.6万元。我找朋友问办工作的事，但没有人能揽下此事，我当时做生意需要周转，我就一直从魏某某处拿钱，我想试试能不能办成赚点钱，办不成我就先拖一拖，要是需要钱我就把钱退了。魏某某给我的钱我退还了一部分，剩下的平时花了，还有一部分做生意和炒股赔钱了。我给别人办工作还有13.6万没退，给魏某某办调动工作她给了我1万元，我还拿着李某甲的信用卡刷了2.4万元，这个钱我打算六月底还的，到现在也没有还。还有魏某某妹妹的1.5万元没有退。
大概2014年、2015年的时候，我收了曹某某5000元现金给他办一个从井下调到井上的工作调动；通过曹某某给他哥哥曹某甲往某人力资源部调动工作，钱是曹某某给的我现金，给了我1万元；还通过曹某某给他弟弟（李某丙）办一个招工，分两次，每次给了2万元，一共4万元。三个事情一共给了我5.5万元现金，我和曹某某很熟，所以没有打条，事情都没有办成，钱我自己都挥霍了，也请人吃饭什么的。
13、常住人口详细信息证实了被告人刘某某的自然身份情况。
上述证据经当庭质证，被告人刘某某不持异议，本院予以确认。
本院认为，被告人刘某某以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。阳泉市矿区人民检察院的指控事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。因被告人刘某某不能提供还款证据，故对其已偿还侯某某1万元的辩解，本院不予采信。关于第五起和第七起收到钱款的辩解，魏某某和被害人的陈述是一致的，故本院不予采信其辩解意见。第六起2.4万元是向魏某某丈夫李某甲借款，且已还了5000元，因不能提供相关证据，其辩解本院不予采信。被告人刘某某能够如实供述自己的主要犯罪事实，可酌情从轻处罚，对于辩护人的辩护意见本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
1、被告人刘某某犯诈骗罪判处有期徒刑五年六个月，并处罚金50000元。
2、责令被告人刘某某退赔本案被害人24万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2016年5月27日起至2021年11月26日止，所判罚金于判决生效后三个月内交付本院执行。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向山西省阳泉市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应提�上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 葛宜华
审 判 员 张 艳
代理审判员 徐卫东
二〇一七年三月二十九日
书 记 员 张 瑞