河北省邢台县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）冀0521刑初15号
公诉机关邢台县人民检察院。
被告人苗丽周，绰号大炮，男，1991年2月12日出生于河北省任县，汉族，初中文化，物业公司员工，住河北省邢台市任县。2016年2月18日因涉嫌犯开设赌场罪被邢台县公安局刑事拘留，同年2月23日被邢台县公安局取保候审。2017年1月20日被本院依法取保候审。2017年3月9日经本院依法决定逮捕，并于同日由邢台县公安局依法执行逮捕。现押于邢台市第一看守所。
辩护人王会强、刘素芳，河北凯华律师事务所律师。
邢台县人民检察院以邢县检公诉刑诉［2017］8号起诉书指控被告人苗丽周犯开设赌场罪，于2017年1月13日向本院提起公诉，本院依据河北省邢台市中级人民法院的指定管辖决定书予以受理立案。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。邢台县人民检察院指派检察员郝某、孟某1出庭支持公诉，被告人苗丽周到庭参加诉讼。现已审理终结。
邢台县人民检察院指控，2013年以来，被告人苗丽周先后与陈某等人建立上下线联系，多次组织王某1、张某1、魏某、王某2、张某2、王某3、张某3等人通过“阳光在线”赌博网站进行赌博。苗丽周将通过现金或转账方式吸收来的赌资交给上线，上线通过赌博网站给苗上分，苗再通过设立分账户的方式给参赌人员上分，参赌人员登录各自的分账户用分作筹码进行赌博，苗抽取万分之八十的洗码钱。
苗丽周用于周转赌资的银行卡62×××63（建行）、62×××03（建行）、62×××69（农行）、62×××70（农行）吸收的赌资总额达1149000元，另吸收现金40000余元，获利10000元左右。
针对上述指控，公诉机关提交了相应的证据，认为被告人苗丽周为赌博网站担任代理并接受投注，利用互联网组织赌博活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人苗丽周对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，表示自愿认罪，希望法庭对其从轻处罚。其辩护人对公诉机关指控苗丽周某成开设赌场罪没有异议，提出被告人苗丽周具有以下法定和酌定从轻、减轻处罚的情节：1、检举揭发了他人犯罪，公安机关根据苗丽周的举报抓获了其他犯罪嫌疑人，应当认定为有立功表现；2、系初犯，没有犯罪前科；3、自愿认罪，且悔罪态度较好；4、有坦白情节，无论在公安机关还是在庭审中，均能如实供述，综上，建议对苗丽周减轻处罚，在三年有期徒刑以下量刑，并适用缓刑。
经审理查明，2013年以来，被告人苗丽周先后与陈某等人建立上下线联系，多次组织王某1、张某1、魏某、王某2、张某2、王某3、张某3等人通过“阳光在线”赌博网站进行赌博。苗丽周将通过现金或转账方式吸收来的赌资交给上线，上线通过赌博网站给苗上分，苗再通过设立分账户的方式给参赌人员上分，参赌人员登录各自的分账户用分作筹码进行赌博，苗抽取万分之八十的洗码钱。
苗丽周用于周转赌资的银行卡62×××63（建行）、62×××03（建行）、62×××69（农行）、62×××70（农行）吸收的赌资总额达1149000元，另吸收现金40000余元，获利10000元左右。
另查明，被告人苗丽周到案后主动揭发他人犯罪行为，查证属实，系有立功表现。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、被告人苗丽周供述，2012年左右其开始接触“百家乐”，先是自己通过赌博网站玩，到2012年冬天的时候，其打听到陈某开设了平台能够给玩家上“分”，之后其就一直通过陈某上“分”，一方面自己玩，一方面给下面玩家上“分”，从中挣洗码钱。在这期间其还在丁某（丁三）那里上过两个月左右的“分”，又通过邢台市人吕某上过几次“分”。开始其通过陈某、丁某、吕某上过分，后来其就直接给缅甸厅里联系，把钱用柜员机转过去，都是现金交易的。2012年底到2014年期间丁某给其上过五万元左右的“分”，给其返千分之八的“洗码钱”，其都是给丁某现金，丁某给其结账或下“分”的时候一般用现金，偶尔用他小舅子王某5的银行卡给其转过账。2013年期间，其找吕某上了几次“分”，总共有六万元左右，都是银行转账，吕某除了返千分之八的“洗码”外，如果输了吕某会从中刨除“洗码”之后输的钱按百分之十给其返点，如果赢了就只有“洗码”。其从2013年开始组织人玩“百家乐”，并给别人上“分”，骆某、谢某、王某2、王某3、张某3、魏某、王某4、张某1和他媳妇、李某1、张某2、赵某1、苗某1这些人都在他这上过“分”，玩得大的就银行转账，玩得小的就用现金交易，赵某1和王某2给其转账比较多。其先把玩家的钱（赌资）吸收过来，之后其把钱汇总交给或者转账给陈某，陈某按钱数直接给其的账号内上好“分”，其再用自己的账号分设下级账号，把相应的“分”分配到这些下级账号中，最后把这些账号和密码告诉下面的玩家，他们就可以登录进去玩了。通过其上“分”的玩家在玩的过程中不论输赢都会产生流水记录，陈某按累计流水的千分之八给其“洗码钱”，大概给其一万左右的洗码钱，包括自己玩赢的钱。其通过陈某上“分”的网站是“阳光在线”，原来叫“蓝盾在线”。每次别人找其，其就给他们联系，他们给其一个网址，其再把网址给他们，给他们一个密码就可以上网玩了。过了春节以后，谢某、骆某、苗某1三个人通过其用现金上分，有几千元。其转账使用的银行卡有其和其媳妇陈瑞霞、乡亲苗某2的银行卡，账号有建行号62×××63，农行、工行、邮政的号码记不起来了。陈某使用的银行卡非常多，印象中有于某、孟某2、石某的账号，其他想不起来了。王某1通过其上“分”总共有四万元左右，都是现金交易。骆某通过其上“分”总共有两千元左右，也都是现金。谢某通过其上过三四次的“分”，总共一万元左右，也都是现金。王某2通过其上“分”大部分都是用他自己和王某4的银行卡给其转账。王某4不玩百家乐，他的银行卡给其转的钱都是他堂哥王某2上的“分”。王某3通过其上“分”大部分是银行转账，现金没几笔。张某3通过其上“分”用的都是现金，总共有三万元左右。魏某通过其上“分”用的都是银行转账。张某1通过其上“分”主要是银行转账，用的是他和他妻子孟某3的银行卡。李某1自己不玩百家乐，他给其转账的钱都是给参赌人员提供的，李某1让参赌人员刷他的信用卡套现，他从中挣“好处费”。苗某1通过其上“分”用的都是现金，总共有两千元左右。梁立波也玩百家乐，梁立波给苗某2的银行转账都是用来上“分”的赌资。其通过给别人上“分”总共获利一万元左右。
2、证人王某1证言，2012年其在丁某那里玩过百家乐，后来又在苗丽周等人那里玩过好多次。2015年通过苗丽周上过几次分，也是现金给他的，大概7000元左右。
3、证人王某5证言及辨认笔录，经其辨认，都叫苗丽周大炮，他是陈某的下线，陈某用其的卡给他转过钱，听说苗丽周也组织别人玩百家乐。
4、证人张某1证言及辨认笔录，经其辨认，都叫苗丽周大炮，是任县南街人，大概26岁。2014年其通过苗丽周上“分”玩过几次百家乐。其使用建行、农行的卡给苗丽周转过账，也给过现金。2014年左右，其通过陈某认识的苗丽周，知道苗丽周干百家乐负责给别人上“分”，其开始通过苗丽周上“分”，自己在家玩百家乐。每次把钱给苗丽周后，苗丽周给其一个网址，提供的网站是阳光在线，再把密码给其，其在家里电脑上开始玩，赢了后苗丽周把钱给其转过来，有的时候给他钱多了，不想玩了，苗丽周把剩余的钱再给其。给苗丽周现金多，一般苗丽周给其都是银行转账过来的。其通过苗丽周上过10万左右。
5、证人孟某3证言及辨认笔录，其和张某1是夫妻关系，经其辨认，都叫苗丽周大炮，其丈夫张某1用其的银行卡在他那里玩百家乐，其没有给苗丽周来往过。
6、证人张某3证言，其知道苗丽周原来经常组织人玩百家乐，专门给玩家上“分”，其可能通过苗丽周上过几次“分”，顶多是一两千元现金的事，没有给他转过账。
7、证人陈某证言，专门从其这里开线的下线还有一个外号叫“大炮”的，大名叫苗丽周，是任县任城镇南街村人，他也算是其的一个下线，但是他还有其他的渠道能上“分”，并不是单单从其这里上“分”。其和苗丽周之间的赌资交易有现金，也有转账，时间长了记不清楚了。
8、苗丽周建设银行卡及农业银行卡赌资交易记录、关于赌资数额认定的办案说明。证实本案中被告人苗丽周通过银行转账方式吸收参赌人员魏某、张某1等人赌资共计1149000元，其中利用建设银行卡吸收赌资540300元，利用农业银行卡吸收赌资608700元。
9、办案说明三份及在逃证明。证实（1）经调查取证，未发现苗丽周使用工商银行卡、邮政储蓄银行卡进行吸收、周转赌资的银行交易记录证据。（2）涉案犯罪嫌疑人吕某、丁某另案刑拘在逃。（3）邢台县公安局治安行动队办理的苗丽周开设赌场一案，苗丽周对其涉嫌开设赌场的犯罪事实供认不讳，至今仍有魏某、王某2、张某2、李某1、梁某等参赌人员未到案。
10、到案证明。证实被告人苗丽周于2016年2月18日在任县家中被抓获。
11、耿某叶等人开设赌场案立案决定书、耿某叶拘留证及取保候审决定书，李某2、赵某2、马某拘留证及在逃人员登记信息表、关于苗丽周检举揭发他人涉嫌开设赌场的办案说明、被告人苗丽周的检举揭发材料。证实被告人苗丽周主动向邢台县公安局治安行动队揭发任县李某2、马某、赵某2、耿某叶组织他人赌博，给参赌人员上“分”。邢台公安局已对耿某叶、李某2、赵某2涉嫌开设赌场案进行立案侦查，已对耿某叶取保候审，李某2、马某、赵某2现刑拘在逃。
另有常住人口基本信息等证据对本案事实予以佐证，足以认定。
本院认为，被告人苗丽周利用互联网组织他人赌博，其行为已构成开设赌场罪，公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。鉴于被告人苗丽周当庭自愿认罪、悔罪，如实供述其罪行，且主动揭发他人犯罪行为，具有立功表现，对其予以从轻处罚。对于辩护人所提与上述相符的意见以及所提被告人苗丽周系初犯的意见，予以采纳。对于被告人的违法所得应予追缴。根据犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，综合上述量刑情节，对被告人予以量刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十四条、第六十七条第三款、第六十八条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条之规定，判决如下：
一、被告人苗丽周犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金人民币四万元。（罚金在判决生效后十日内执行。）
（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。）
二、违法所得人民币一万元，予以追缴。（已追缴）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 刘桂明
审 判 员 许文思
人民陪审员 张献平
二〇一七年四月十二日
书 记 员 徐立龙