河北省平泉县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）冀0823刑初152号
公诉机关平泉县人民检察院。
被告人刘某某，居民身份证号码×××，户籍地河北省承德市宽城满族自治县。因涉嫌职务侵占罪于2016年1月21日被承德市公安局抓获，同年1月22日被刑事拘留，同年2月19日被执行逮捕。现羁押于承德市看守所。
辩护人王士峰，河北承天律师事务所律师。
平泉县人民检察院以平泉县院公诉刑诉（2016）114号起诉书指控被告人刘某某犯挪用资金罪，于2016年9月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年11月25日公开开庭进行了审理。平泉县人民检察院指派检察员许岩冰出庭支持公诉。被告人刘某某及其辩护人王士峰到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
平泉县人民检察院指控，2014年7月至2015年1月，被告人刘某某利用在平泉县华赫矿业有限公司任经理，全权负责公司一切工作的职务便利，在2014年公司出售给王某甲铁粉的交易中，令王某甲将铁粉款280万元打入其个人账户，归个人使用，超过三个月未归还。公诉机关为支持其指控，提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、辩认笔录等证据。公诉机关认为，被告人刘某某利用其担任平泉县华赫矿业有限公司经理的职务便利，挪用公款归个人使用，数额较大，超过三个月未还，其行为触犯了[中华人民共和国刑法]第二百七十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。请求依法判处。
被告人刘某某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。
其辩护人提出的辩护意见是，公诉机关指控被告人挪用资金的数额是280万元依据不足；被告人挪用的资金在案发前已通过承担公司债务的方式予以退还。
经审理查明，2012年4月至2015年3月被告人刘某某担任平泉县华赫矿业有限公司（以下简称华赫公司）经理，全权负责公司一切工作。2014年华赫公司出售给王某甲铁粉，被告人刘某某利用其职务便利，让王某甲将370万元铁粉款打入刘某某个人账户，刘某某只将其中90万元转入华赫公司帐户，剩余280万元挪归个人使用，至案发未归还。
本案诉讼过程中，被告人刘某某与华赫公司达成还款协议，华赫公司对被告人表示谅解。
认定上述事实的证据如下：
一、书证
1、受案登记表及报案材料，证实2016年1月6日10时许，华赫公司出资人胥某某报警称：刘某某在担任华赫公司经理期间，挪用公司铁粉款280余万元未归还。
2、抓获经过，证实2016年1月21日，承德市公安局将刘某某抓获归案。
3、户籍证明信，证实被告人刘某某的自然情况，系完全刑事责任年龄。
4、华赫公司企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证、安全生产许可证、验资报告，证实华赫公司法定代表人纪某某、注册资本2250万元，胥某某出资2160万元，占注册资本的96%，为公司的实际控股人，郭某某占注册资本的4%。
5、被告人刘某某在华赫公司任免职情况证据：
1）任职证明，证实2012年4月至2015年3月被告人刘某某在平泉县华赫矿业有限公司任经理。
2）证人纪某某证言，证实平泉县华赫矿业有限公司实际是胥某某的，占股96%。刘某某系胥某某聘任的总经理，负责矿上一切事宜，无股份。
3）解除聘任合同书，证实2015年3月30日华赫公司与刘某某解除聘任合同。
4）变更补充协议，证实解除聘任合同书中原定给刘某某的凤凰御景房子一套归属华赫矿业，刘某某无条件帮助华赫矿业过户。
二、被告人刘某某挪用公司铁粉款证据
1、被告人刘某某供述，证实华赫公司由胥某某和郭某某出资，胥某某为实际出资人，占股96%，刘某某在矿上担任经理，全权负责一切工作。王某甲于2014年7月份左右在矿上购买价值370万元的铁粉，刘某某因手头没钱让王某甲分9次将钱打到自己卡上，刘某某转给公司会计90万元，剩余280万元刘某某截留在自己卡中。
2、银行交易明细辨认，证实刘某某经过核对交易明细，王某甲交付铁粉款9笔共计370万元，转给公司会计吴某某铁粉款90万元。具体时间与被告人供述一致。
3、被害人胥某某陈述，证实胥某某投资设立的华赫公司聘用刘某某为经理，因经营混乱，公司于2015年3月30日与刘某某签订《解除聘任合同书》，刘某某离职后公司查账，发现王某甲应付公司铁粉款370万，公司账上仅收到90万元，王某甲称铁粉款已全部打到刘某某个人农行卡上，刘某某称剩余的280万元已经花了，无法偿还。
4、证人王某甲证言、资金往来信息表、银行卡取款凭条，证实2014年7月至2015年1月，王某甲在华赫公司购买铁粉，货款都打到刘某某尾号为5765的农行卡上了，共计370万元，此外，2014年9月刘某某称公司用钱周转向王某甲借款100万元，至今未还。
5、证人吴某某（华赫公司会计）证言、银行卡取款凭条，证实吴某某2015年3至4月份查账时，发现王某甲在刘某某处购买370万元的铁粉，刘某某仅分三笔打到吴某某尾号为6660的农行账户90万元。吴某某发现后告知胥某某，胥某某对刘某某截留280万元铁粉款不知情。
6、证人赵某某（华赫公司铁粉销售过磅人员）证言，证实2014年7月-2015年1月，王某甲分9次在华赫矿业买过铁粉，当时是刘某某联系的买家，并告知赵某某买家预付的铁粉款数额和单价，赵某某折算出应发铁粉数额并过泵，总价款370万，单价平均230元每吨，发了15000吨左右。铁粉款入账与否不清楚。
三.被告人刘某某截留的280万元铁粉款去向的证据
1、被告人刘某某供述，刘某某称将截留的铁粉款280万元用于在澳门消费150余万元，曾在澳门购买奢侈品赠与胥某某，但无购物发票也无其他证据予以佐证。还有30万元通过其表弟孟某某还给小额贷款公司了。
（2）个人账户交易明细，证实刘某某个人账户消费情况。
（3）往来港澳记录、出入境记录、澳门pos机兑换港币记录，证实2014年10月至2015年5月刘某某多次在澳门逗留，并多次兑换港币。
（5）被害人胥某某陈述，证实与刘某某签订补充协议将凤凰御景房子收回与刘某某挪用公司280万元无任何关系，华赫公司系无偿收回。刘某某挪用280万元胥某某不知情，通过和王某甲对账才发现的，刘某某从未偿还此280万，也从未给胥某某购买过奢侈品。
6.案发后刘某某称为公司借款、还款情况证据
（1）被告人刘某某供述，2015年3月30日公司将刘某某辞退，查账过程中发现280万元刘某某截取未入账，刘某某称钱用于澳门赌博输了，无法偿还，愿意替公司偿还部分欠款。
（2）被害人胥某某陈述，证实刘某某曾出面给华赫矿业借款，借陆某某款已抵消，欠王滢竹其中100万用公司为刘某某购买的雷克萨斯570做抵押，贷款由刘某某代为偿还；其他都未偿还。
（3）证人吴某某证言，证实刘某某帮华赫公司借过款。
（4）证人陆某某证言，证实2014年9月刘某某以华赫公司用钱为由向陆某某借30万元，因2013年陆某某和胥某某个人借过50万，陆某某就用该30万欠款和一辆尼桑骐达轿车顶账，双方债务抵消。
（5）证人兰某某证言，证实2014年6、7月份刘某某向兰某某借30万元，由陆某某担保，现该笔借款已偿还，由陆某某拿钱还的，刘某某没在场。期间华赫矿业和胥某某分别给其打过利息。
（6）证人孟某某证言，证实2013年孟某某曾借给刘某某所在的华赫公司200万元，本金已还，还欠40万利息，2015年冬天孟某某向刘某某索要40万利息，刘某某称其已经离职，该40万元利息由刘某某个人偿还，孟某某认可。
（7）证人王某乙证言，证实王某乙曾在宽城县亮甲台镇经营过华泰农产品专业合作社，2015年2月刘某某以矿上用钱为名通过孟某某在该合作社借款25万元，用一台帕萨特和一台汉兰达做抵押，过了四五个月，孟某某连本带息还了王某乙30万元，抵押车辆已退还。
上述证据经庭审示证、质证，证据之间能够相互印证，已形成完整的证据链条，足以证明本院查明的事实成立。
本院认为，被告人刘某某利用担任平泉县华赫矿业有限公司经理的职务便利，挪用本单位单位资金归个人使用，数额较大，超过三个月至案发不退还，其行为触犯了[中华人民共和国刑法]第二百七十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，构成挪用资金罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人的辩护人关于被告人挪用资金数额证据不足、案发前已通过承担公司债务方式予以退还的辩护意见无证据佐证，不予采信。案发后被告人与被害人就退还挪用款问题达成协议，取得被害人谅解，酌情从轻处罚。本院为打击犯罪，保护公司财产权利不受侵犯，依据[中华人民共和国刑法]第二百七十二条、第七十二条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人刘某某犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年（缓刑考验期限从判决书确定之日起计算）；
二、被告人刘某某挪用的资金依法退赔给被害人平泉县华赫矿业有限公司。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省承德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 董玉娟
审 判 员 齐晓强
代理审判员 刘建荣
二〇一六年十二月五日
书 记 员 刘立峰