湖南省长沙市天心区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）天刑初字第558号
公诉机关长沙市天心区人民检察院。
被告人龙某某，男，1983年11月8日出生。2013年4月12日被抓获归案，次日因涉嫌挪用资金罪被长沙市公安局天心分局刑事拘留，2013年4月28日被长沙市公安局天心分局监视居住。2014年6月27日被抓获归案，并因涉嫌诈骗罪被长沙市公安局天心分局刑事拘留，2014年8月1日经因涉嫌诈骗罪经长沙市天心区人民检察院批准逮捕，并由长沙市公安局天心分局执行逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。
长沙市天心区人民检察院以长天检刑诉（2014）第106号起诉书指控被告人龙某某犯挪用资金罪、诈骗罪，于2014年10月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员向利担任审判长，人民陪审员倪卓佳、王德军参加的合议庭，公开开庭审理了本案。书记员廖欢担任记录。长沙市天心区人民检察院指派检察员李治明出庭支持公诉，被告人龙某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
长沙市天心区人民检察院指控：
挪用资金罪
2012年10月，被告人龙某某到长沙市金百叶投资咨询有限公司担任股票配资主管，负责给客户股票配资。2013年3月6日，被告人龙某某代表长沙市金百叶投资咨询有限公司与客户黄某某在公司所在地长沙市天心区芙蓉中路二段摩天一号1座2223号签订股票配资协议书，黄某某按照协议规定将股票风险保证金人民币10万元汇至被告人龙某某的建设银行账户内，被告人龙某某随后分几次通过手机银行将该10万元转至其个人的工商银行卡，并将该10万元陆续充值到一名为“凤凰平台”的赌博网站用于赌博。2013年4月12日，长沙市金百叶投资咨询有限公司的法定代表人谢某某发现该10万元资金被告人龙某某挪用后即报案，公安民警于当日将被告人龙某某抓获。
诈骗罪
1、2014年5月12日，被告人龙某某以代办POS机为由，通过肖某联系位于长沙市大托钢材市场攀3栋201号的金百汇钢材贸易有限公司的法定代表人张某某，被告人龙某某将1台以其名义办理并绑定其光大银行卡的乐富POS机销售给被害人张某某，谎称该POS机已绑定被害人张某某的建设银行卡。当日，被害人张某某的儿子张书明及客户易某某使用该POS机分别刷卡1566.89元、444848元，合计人民币446414.89元。上述款项分别于2014年5月13日及5月14日以30万元及146163元分2笔转入被告人龙某某光大银行账户，被告人龙某某随即将转入的款项部分用于归还个人欠款，并取现2100元，其余部分全部汇入赌博网站用于赌博。
2、2014年5月13日，被告人龙某某采取上述同样手段，以帮老客户李某某换POS机为由，将以其名义办理并绑定其光大银行卡的乐富POS机调换被害人李某某的POS机，并谎称该POS机已绑定被害人李某某的建设银行卡。2014年5月25日，被害人李某某使用该POS机刷卡75077元。次日上述款项转入被告人龙某某光大银行账户，被告人龙某某随即将上述款项通过手机银行转出并汇入赌博网站用于赌博。
2014年6月27日，被告人龙某某被公安机关抓获，公安民警扣押被告人龙某某用于作案的银行卡4张、POS机4台，其归案后如实供述了上述罪行。
该院以被害人陈述、证人证言、书证、物证等证据为佐证，指控被告人龙某某身为公司的工作人员，利用职务上的便利，挪用公司数额较大的资金进行非法活动，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。被告人龙某某以非法占有为目的，采取隐瞒真相的方法，骗取他人数额特别巨大的财物，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人龙某某兼犯数罪，适用《中华人民共和国刑法》第六十九条。同时该院建议对被告人被告人龙某某犯挪用资金罪在有期徒刑一年至二年之间予以量刑；犯诈骗罪在有期徒刑十年至十二年之间予以量刑，并处罚金或没收财产。根据《中华人民共和国刑法》第六十四条的规定，责令被告人龙某某退赔被害单位以及被害人的损失。
被告人龙某某对公诉机关指控其挪用资金、诈骗的事实供认不讳，未提出辩解意见。
经审理查明：
一、挪用资金罪
2012年10月，被告人龙某某到长沙市金百叶投资咨询有限公司担任股票配资主管，负责给客户股票配资。2013年1月6日，被告人龙某某代表长沙市金百叶投资咨询有限公司作为甲方与被害人黄某某作为乙方在公司所在地长沙市天心区芙蓉中路二段摩天一号1座2223号签订1份《股票配资协议书》，约定：⑴甲方提供账户，乙方进行交易和操作。⑵为了确保甲方的账户资金安全，控制风险，乙方须交一定比例的保证金。本账户原始资金人民币60万元，其中甲方原始出资人民币50万元，乙方原始出资人民币10万元。⑶合同期为3个月，月息2.5%。⑷配资指定入金账户龙某某建行账户6227002920763300936，客户黄某某建行账户6227003020070176647。2013年3月6日黄某某按照协议规定将股票风险保证金人民币9万元汇至被告人龙某某的建设银行卡6227002920763300936账户内；2013年3月11日黄某某将股票风险保证金人民币1万元及相关利息人民币12500元汇至被告人龙某某的建设银行卡6227002920763300936账户内。随后被告人龙某某分几次通过手机银行将该10万元股票风险保证金转至其个人的工商银行卡6222021901018800431账户，并将该10万元陆续充值到一名到“凤凰平台”的赌博网站用于赌博。2013年4月12日，长沙市金百叶投资咨询有限公司的法定代表人谢某某发现该10万元股票风险保证金被被告人龙某某挪用后即报案，公安民警于当日将被告人龙某某抓获。
诈骗罪
1、2014年5月12日，被告人龙某某以代办POS机为由，通过肖某联系位于长沙市大托钢材市场攀3栋201号的金百汇钢材贸易有限公司的法定代表人张某某，被告人龙某某将1台以其名义办理并绑定其光大银行卡6214922600081867的乐富POS机销售给被害人张某某，谎称该POS机已绑定被害人张某某的建设银行卡，且收取被害人张某某的POS机具费人民币1000元。当日，被害人张某某的儿子张书明使用该POS机刷卡人民币1566.89元；客户易某乙用其兄易某某的光大银行卡在该POS机刷卡8次，分别刷卡金额为人民币37628元、人民币56854元、人民币59688元、人民币58590元、人民币58960元、人民币59545元、人民币58735元、人民币54848元，共计人民币444848元，以上合计人民币446414.89元。2014年5月13日、5月14日上述款项分2笔分别以人民币30万元、人民币146163元转入被告人龙某某光大银行账户，随即被告人龙某某除将部分款项直接转入他人账户用于归还个人欠款；2014年5月14日22时许在本市韶山北路120号工行自动柜员机上取款人民币2100元外，其余款项部分转入其工商银行6222021901018800431账户，且全部汇入赌博网站用于赌博。
2、2014年5月13日，被告人龙某某采取上述同样手段，以帮老客户李某某换POS机为由，将1台以其名义办理并绑定其光大银行卡6214922600081867的乐富POS机调换被害人李某某的POS机，并谎称该POS机已绑定被害人李某某的建设银行卡。2014年5月25日，被害人李某某使用该POS机分别刷卡2次，金额分别为人民币21277元、人民币53800元共计人民币75077元。次日上述款项转入被告人龙某某光大银行账户，被告人龙某某随即将上述款项通过手机银行转出并汇入赌博网站用于赌博。
2014年6月27日，被告人龙某某被公安机关抓获，公安民警扣押被告人龙某某用于作案的银行卡4张、POS机3台，无线POS终端1台，其归案后如实供述了上述罪行。
证明被告人龙某某挪用资金、诈骗事实的证据有：
一、挪用资金罪的证据：
1、被害人黄某某的陈述，证明2013年1月6日，被害人黄某某来到长沙市金百叶投资咨询有限公司，由被告人龙某某负责接待，通过协商，双方就股票配资达成协议，约定被害人黄某某出资10万元交由被告人龙某某作为风险保证金。同年3月6日被害人黄某某通过银行向被告人龙某某建行6227002920763300936账户付款9万元，3月8日被害人黄某某在再次向被告人龙某某该账户付款22500元（包括1万元保证金及12500元利息）。3月14日，被告人龙某某将账户所有人杨某某，账号320000855452给被害人黄某某操作，期间，被害人黄某某发现受骗，即找到长沙市金百叶投资咨询有限公司法定代表人谢某某，因被告人龙某某无法偿还款项，被害人黄某某与谢某某将被告人龙某某扭送至派出所的事实。
2、证人谢某某的证言，证人系长沙市金百叶投资咨询有限公司的法定代表人，证明被告人龙某某于2012年10月到公司担任股票配资主管，期间被告人龙某某将客户黄某某的资金10万元挪用用于赌博的事实。
3、工商银行、建设银行出具的交易明细，证明2013年3月6日15：47分被害人黄某某在建行湖南营运管理部将人民币9万元汇至被告人龙某某建行6227002920763300936账户；3月11日8：39分在建行怀化营运管理部将人民币22500元汇至被告人龙某某建行6227002920763300936账户。2013年3月6日，被告人龙某某通过网上银行分2次每次45000元将合计人民币9万元转入其工行6222021901018800431账户，2013年3月24日，被告人龙某某通过网上银行分别将人民币7000元、人民币3750元转入其工行6222021901018800431账户，对此被告人龙某某均予以指认的事实。
4、电脑截图，证明被告人龙某某从工商银行账户通过网上的网页将所骗款汇入私彩充值账户，对此被告人龙某某予以指认的事实。
5、工商银行出具的交易明细，证明2013年3月6日被告人龙某某从工商银行账户通过网转将所骗款汇入私彩充值账户的事实。
6、《股票配资协议书》，证明被告人龙某某代表长沙市金百叶投资咨询有限公司作为甲方与被害人黄某某作为乙方签订1份《股票配资协议书》，约定：⑴甲方提供账户，乙方进行交易和操作。⑵为了确保甲方的账户资金安全，控制风险，乙方须交一定比例的保证金。本账户原始资金人民币60万元，其中甲方原始出资人民币50万元，乙方原始出资人民币10万元。⑶合同期为3个月，月息2.5%。⑷配资指定入金账户龙某某建行账户6227002920763300936，客户黄某某建行账户6227003020070176647。
7、长沙市金百叶投资咨询有限公司的组织机构代码、证企业法人营业执照，证明该公司的资质、经营范围等事实。
8、受案登记表，证明2013年4月12日15时30分长沙市金百叶投资咨询有限公司的法定代表人谢某某向长沙市公安局天心分局城南路派出所报案的事实。
9、抓获经过，证明公安民警于2013年4月12日15时30分在长沙市金百叶投资咨询有限公司将被告人龙某某传唤至派出所接受调查的事实。
10、监视居住决定书，证明长沙市公安局天心分局于2013年4月28日对被告人龙某某变更强制措施为监视居住。
二、诈骗罪的证据：
11、被害人张某某的陈述，证明被害人张某某开设湖南金百汇钢材贸易有限公司，租住在长沙市天心区大托镇钢材大市场攀3栋201号。2014年5月12日，房东的女儿肖某带一名男子来到公司安装了POS机，后被害人张某某之子使用该POS机用信用卡消费1笔1580元，当天客户易某某分8次共计刷卡445000余元。但经被害人张某某查实，上述款项均未到其账户上，被害人张某某发现受骗即报警的事实。
12、被害人李某某的陈述，证明被害人李某某系长沙劲猛文化传播有限公司的股东。2014年5月13日，被告人龙某某以被害人李某某使用的POS机需要升级为由，为被害人李某某更换了1台新P**机。5月25日，被害人李某某用其信用卡在该POS机上刷卡75000元。此后发现该款一直未到被害人李某某的账户上，被害人李某某发现受骗即报警的事实。
13、被害人李某某对被告人龙某某的照片进行辨认的辨认笔录，确认被告人龙某某诈骗的事实。
14、证人肖某的证言，证明其将被告人龙某某介绍给租户张某某办理POS机业务，并帮助被告人龙某某在张某某处拍摄了办理POS机的相关照片。后张某某来找其称在被告人龙某某安装的POS机上转账的446424.89元一直未到账遂报案的事实。
15、证人易某乙的的证言，证明深圳市第一建筑工程有限公司与湖南金百汇钢材贸易有限公司有钢材业务往来，且欠湖南金百汇钢材贸易有限公司货款44万余元。2014年5月12日下午2时许，证人易某乙来到湖南金百汇钢材贸易有限公司付货款，被害人张某某的儿子要证人易某乙在公司的POS机上刷卡付款，证人易某乙就用其兄易某某在光大银行的信用卡在POS机上刷卡分8次共计付款444848元，并在小票上签署了易某某的名字的事实。
16、证人黄某乙的证言，证人系长沙易刷信息技术有限公司的法定代表人，证明该公司系乐富POS机的二级代理，该公司业务员黄某丙从事销售POS机的业务，其将2个乐富POS机交给被告人龙某某销售的事实。
17、证人黄某丙的证言，证明被告人龙某某代客户办理POS机，从中赚取差价。在2014年5月被告人龙某某共办理了2个POS机，且绑定了其光大银行卡，该2台P**机分别挂靠2个个体户即长沙市芙蓉区亚威汽车用品行、长沙市雨花区霞阳建材商行。5月12日，被告人龙某某本人办理的POS机上有多笔共计40余万元的刷卡资金到账的事实。
18、证人钟某的证言，证明被告人龙某某将所骗资金中的4400元用于归还证人钟某欠款的事实。
19、证人胡某的证言，证明被告人龙某某将所骗资金中的5000元用于归还证人胡某欠款的事实。
20、被害人张某某POS机刷卡的小票，证明2014年5月12日1时许至4时许证人易某乙用被害人易某某的信用卡在商户名为长沙市芙蓉区亚威汽车用品行的POS机上刷卡8次数额分别为37628元、56854元、59688元、58590元、58960元、59545元、58735元、54848元共计444848元，且在小票上证人易某乙签署被害人易某某的名字；同时被害人张某某之子张书明使用该POS机用信用卡消费1笔1566.89元的事实。
21、证人易某乙用其名字在POS机小票上签名的物证照片。
22、被告人龙某某指认在被害人张某某处安装的POS机的物证照片。
23、收据，证明2014年5月12日被告人龙某某收取被害人张某某安装POS机的费用人民币1000元的事实。
24、被害人李某某POS机刷卡的小票，证明2014年5月25日20时30分被害人李某某用信用卡在商户名为长沙市雨花区霞阳建材商行的POS机上刷卡2次数额分别为21277元、53800元共计75077元的事实。
25、被告人龙某某在长沙易刷信息技术有限公司办理POS机的信息资料，证明通过被告人龙某某提供的光大银行卡6214922600081867、身份证、长沙市芙蓉区亚威汽车用品行及长沙市雨花区霞阳建材商行的营业执照，长沙易刷信息技术有限公司的业务员黄某丙为其办理了POS机业务的事实。
26、调取证据通知书及工商银行、光大银行、银联中心、广发银行出具的明细，通过公安机关对被告人龙某某在广发银行6225551411388430账户、光大银行4062522602970873、6214922600081867账户、工商银行6222021901018800431账户、银联中心的相关账户等银行账户的查询，证明被害人张某某、李某某通过刷卡的方式分别将1566.89元、444848元、75077元汇入被告人龙某某的账户，后被告人龙某某将上述款项转到其在工商银行的账户和归还个人欠款，同时转到其账户的钱款用于赌博又转到赌博账户的事实。
27、资金流向图，证明被告人龙某某将绑定自己银行卡的POS机销售给被害人张某某，与被害人张某某有业务往来的客户易某某江所欠被害人张某某的款项44万余元刷卡进入被告人龙某某光大银行账户6214922600081867，通过手机银行，被告人龙某某将35.21万元转入工行6222021901018800431账户（其中20万元通过1702140219200014558账户汇入河南工行、3万元通过4000021129200996788账户汇入深圳工行、12万元通过4000021129200996664账户汇入深圳工行，2100元在本市韶山北路120号工行取款），其余9万元转入他人账户的事实。
28、调取证据通知书及被告人龙某某取款时的视频截图，证明2014年5月14日22时许，被告人龙某某在自动柜员机上取款的事实。
29、被告人龙某某指认公安机关从其房间查获的POS机、手机、银行卡及身份证的物证照片。
30、扣押决定书、扣押物品清单及办案说明，证明公安机关对卡拉卡POS机1台、乐富POS机1台、汇付天下POS机1台、汇付版无线POS终端1台以及被告人龙某某的银行卡4张等予以扣押，且所扣押的1台乐富POS机编号ＳＮ76０54612持有人记录为龙某某，实为被害人张某某的事实。
31、受案登记表，证明2014年5月19日12时10分被害人张某某因被告人龙某某诈骗一事向长沙市公安局天心分局大托派出所报案；2014年7月10日11时08分被害人李某某因被告人龙某某诈骗一事向长沙市公安局天心分局暮云派出所报案的事实。
32、协助冻结财产通知书，证明公安机关对被告人龙某某的财产予以冻结的事实。
33、抓获经过，证明2014年6月27日，公安机关在长沙市雨花区树木岭路志鑫招待所2楼房间抓获被告人龙某某的事实。
34、办案说明，证明被告人龙某某所骗钱款的去向。
35、被告人龙某某的身份证明，证明其具有刑事责任能力。
36、被告人龙某某的供述及视频，与公安机关的指控基本一致。
上述证据经过庭审举证、质证，被告人龙某某均无异议。本院认为上述证据为公诉机关依法提供，属合法有效证据，本院均予以采信。
本院认为：被告人龙某某身为公司的工作人员，利用职务上的便利，挪用公司数额较大的资金进行非法活动，其行为已构成挪用资金罪；被告人龙某某以非法占有为目的，采取隐瞒真相的方法，骗取他人数额特别巨大的财物，其行为已构成诈骗罪。被告人龙某某兼犯数罪，本院依法应对其数罪并罚。被告人龙某某案发后能如实供述自己的罪行，依法应从轻处罚。公诉机关上述量刑建议，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款，第二百六十六条，第六十九条，第六十七条第三款，第五十五条第一款，第五十六条第一款，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人龙某某犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年零六个月；犯诈骗罪判处有期徒刑十年零六个月，附加剥夺政治权利一年，并处罚金人民币五万元；合并决定执行有期徒刑十一年零六个月，附加剥夺政治权利一年，并处罚金人民币五万元。
二、责令被告人龙某某将上述挪用、诈骗款项退赔各被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 向 利
人民陪审员 王德军
人民陪审员 倪卓佳
二〇一四年十二月四日
书 记 员 廖 欢
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二百七十二条公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。
第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。
判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。
第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。
独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。