湖州市吴兴区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）浙0502刑初508号
公诉机关湖州市吴兴区人民检察院。
被告人陈国能，男，1982年11月18日出生，汉族，初中文化，住浙江省安吉县。2017年1月4日因本案被湖州市公安局刑事拘留，同年1月12日变更强制措施为取保候审。2017年7月26日经本院决定被依法逮捕。现羁押于湖州市看守所。
湖州市吴兴区人民检察院以吴检公诉刑诉[2017]526号起诉书指控被告人陈国能犯非法吸收公众存款罪，于2017年6月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了此案。湖州市吴兴区人民检察院指派检察员卢某出庭支持公诉，被告人陈国能到庭参加诉讼。现已审理终结。
湖州市吴兴区人民检察院指控，被告人陈国能结伙何某（另案处理）未经相关部门许可，以高额利息为诱，向社会不特定多数人吸收存款共计人民币833796元，已归还共计人民币656828元，扰乱金融秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人陈国能主动投案，并如实供述自己的罪行，系自首。案发后，被告人陈国能已退赃人民币5万元。提请本院依法判处。
为证明上述指控事实，公诉人当庭宣读、出示了被害人陈述、证人证言、书证、被告人供述等证据，公诉机关认为，被告人陈国能非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，提请本院依法判处。
被告人陈国能对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。
经审理查明，2016年5月18日，被告人陈国能结伙何某（在逃）注册了湖州全能投资管理有限公司，何某为公司法定代表人，陈国能为公司监事，该公司在互联网注册“中能宜贷”平台。后被告人陈国能等人未经相关部门许可，让公司客服人员通过互联网发布高息吸存的消息，承诺高额利息回报，通过“中能宜贷”平台（线上）或者直接汇款至指定账户（线下）向王某1等30余人非法吸收存款共计人民币833796元，造成损失人民币201834.4元。具体分述如下：
1、2016年5月至同年9月期间，被告人陈国能等人未经相关部门许可，通过互联网传播高息吸存消息，向王某1（含其母亲吴某1名下）吸收存款共计人民币63812元，已归还共计人民币2598.62元。
2、2016年5月至同年9月期间，被告人陈国能等人未经相关部门许可，通过互联网传播高息吸存消息，向王某2吸收存款共计人民币57734元，已归还共计人民币10927.5元。
3、2016年5月至同年9月期间，被告人陈国能等人未经相关部门许可，通过互联网传播高息吸存消息，向李某1吸收存款共计人民币35369.7元，已归还共计人民币3855.68元。
4、2016年5月至同年9月期间，被告人陈国能等人未经相关部门许可，通过互联网传播高息吸存消息，向程某吸收存款共计人民币30000元，已归还共计人民币11764.5元。
5、2016年5月至同年9月期间，被告人陈国能等人未经相关部门许可，通过互联网传播高息吸存消息，向邱某昇吸收存款共计人民币26500元，已归还共计人民币17284.3元。
6、2016年5月至同年9月期间，被告人陈国能等人未经相关部门许可，通过互联网传播高息吸存消息，向海玉红吸收存款共计人民币27500元，已归还共计人民币18853.5元。
7、2016年5月至同年9月期间，被告人陈国能等人未经相关部门许可，通过互联网传播高息吸存消息，向龚某吸收存款共计人民币8800元，已归还共计人民币2000元。
8、2016年5月至同年9月期间，被告人陈国能等人未经相关部门许可，通过互联网传播高息吸存消息，向李德宏吸收存款共计人民币60999元，已归还共计人民币54223.2元。
9、2016年5月至同年9月期间，被告人陈国能等人未经相关部门许可，通过互联网传播高息吸存消息，向张某1吸收存款共计人民币5000元，已归还共计人民币298元。
10、2016年5月至同年9月期间，被告人陈国能等人未经相关部门许可，通过互联网传播高息吸存消息，向刘曙光吸收存款共计人民币2000元，已归还共计人民币124元。
11、2016年5月至同年9月期间，被告人陈国能等人未经相关部门许可，通过互联网传播高息吸存消息，向龙某华吸收存款共计人民币2000元，已归还共计人民币124元。
12、2016年5月至同年9月期间，被告人陈国能等人未经相关部门许可，通过互联网传播高息吸存消息，向曹某1吸收存款共计人民币2000元，已归还共计人民币179.37元。
13、2016年5月至同年9月期间，被告人陈国能等人未经相关部门许可，通过互联网传播高息吸存消息，向杨某献吸收存款共计人民币19800元，已归还共计人民币18236元。
14、2016年5月至同年9月期间，被告人陈国能等人未经相关部门许可，通过互联网传播高息吸存消息，向曹某2吸收存款共计人民币10020元，已归还共计人民币10560.7元。
15、2016年5月至同年9月期间，被告人陈国能等人未经相关部门许可，通过互联网传播高息吸存消息，向陈某吸收存款共计人民币1912元，已归还共计人民币2099.82元。
16、2016年5月至同年9月期间，被告人陈国能等人未经相关部门许可，通过互联网传播高息吸存消息，向贾俊雅吸收存款共计人民币5000元，已归还共计人民币5208.64元。
17、2016年5月至同年9月期间，被告人陈国能等人未经相关部门许可，通过互联网传播高息吸存消息，向孔一可吸收存款共计人民币5000元，已归还共计人民币5301元。
18、2016年5月至同年9月期间，被告人陈国能等人未经相关部门许可，通过互联网传播高息吸存消息，向某倩文吸收存款共计人民币2000元，已归还共计人民币2198元。
19、2016年5月至同年9月期间，被告人陈国能等人未经相关部门许可，通过互联网传播高息吸存消息，向马翠珠吸收存款共计人民币5000元，已归还共计人民币5180.22元。
20、2016年5月至同年9月期间，被告人陈国能等人未经相关部门许可，通过互联网传播高息吸存消息，向沈某1吸收存款共计人民币2000元，已归还共计人民币2131.71元。
21、2016年5月至同年9月期间，被告人陈国能等人未经相关部门许可，通过互联网传播高息吸存消息，向孙某吸收存款共计人民币342539元，已归还共计人民币359883元。
22、2016年5月至同年9月期间，被告人陈国能等人未经相关部门许可，通过互联网传播高息吸存消息，向王金华吸收存款共计人民币45000元，已归还共计人民币47908元。
23、2016年5月至同年9月期间，被告人陈国能等人未经相关部门许可，通过互联网传播高息吸存消息，向吴某2吸收存款共计人民币5000元，已归还共计人民币5193.33元。
24、2016年5月至同年9月期间，被告人陈国能等人未经相关部门许可，通过互联网传播高息吸存消息，向许某吸收存款共计人民币5000元，已归还共计人民币5208.64元。
25、2016年5月至同年9月期间，被告人陈国能等人未经相关部门许可，通过互联网传播高息吸存消息，向余新宇吸收存款共计人民币10000元，已归还共计人民币10400元。
26、2016年5月至同年9月期间，被告人陈国能等人未经相关部门许可，通过互联网传播高息吸存消息，向张某2（含其母亲黄某名下）吸收存款共计人民币23824元，已归还共计人民币24278.52元。
27、2016年5月至同年9月期间，被告人陈国能等人未经相关部门许可，通过互联网传播高息吸存消息，向祝玉荣吸收存款共计人民币2000元，已归还共计人民币2188元。
28、2016年5月至同年9月期间，被告人陈国能等人未经相关部门许可，通过互联网传播高息吸存消息，向李某2吸收存款共计人民币6912元，已归还共计人民币6123.66元。
29、2016年5月至同年9月期间，被告人陈国能等人未经相关部门许可，通过互联网传播高息吸存消息，向佟跃亮吸收存款共计人民币19074元，已归还共计人民币19594.5元。
30、2016年5月至同年9月期间，被告人陈国能等人未经相关部门许可，通过互联网传播高息吸存消息，向王某3吸收存款共计人民币2000元，已归还共计人民币2000.89元。
2017年1月4日，被告人陈国能在其亲属陪同下向湖州市公安局投案。
案发后，被告人陈国能向公安机关退赃人民币50000元，在本院审理期间，被告人陈国能家属代为退赃人民币100000元。
上述事实，有经公诉机关当庭宣读、出示并经法庭质证的下列证据证实：户籍资料、调取证据清单、工商资料、鉴定委托书、电子物证检查工作记录、网络宣传资料、平台账户信息、银行交易明细、支付宝交易明细、网络聊天信息、还款协议等，被害人王某1、王某2、李某1、程某等人的陈述，证人李某3、曹某3、沈某2、田某、宋某等人的证言，公安机关侦查人员出具的抓获经过、情况说明、暂扣款票据及被告人陈国能的供述与辩解等，足以认定。
本院认为，被告人陈国能未经国家相关部门批准，向社会不特定多数对象吸收存款，扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，依法应予惩处。被告人陈国能犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可从轻处罚。被告人陈国能退赔被害人大部分经济损失，酌情从轻处罚。根据被告人陈国能犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度以及归案后的认罪态度、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陈国能犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五万元（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效之日起十五日内向本院缴纳。）。
二、扣押在案的赃款人民币十五万元，按比例发还各被害人。
三、责令被告人陈国能退赔其余违法所得，发还各被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省湖州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王晓翔
人民陪审员 陆雪英
人民陪审员 陈树荣
二〇一七年八月八日
书 记 员 戴培玲