河北省石家庄市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）冀01刑终122号
原公诉机关石家庄高新技术产业开发区人民检察院。
上诉人（原审被告人）李洋，男，1986年10月6日出生，汉族，大专文化，户籍地：河北省石家庄市长安区，捕前住石家庄高新技术产业开发区，无业。2015年1月20日因涉嫌犯伪造国家机关证件罪被石家庄市公安局高新技术产业开发区分局刑事拘留，同年2月3日被逮捕。
辩护人叶坪，河北仙龙律师事务所律师。
河北省石家庄市高新技术产业开发区人民法院审理石家庄市高新技术产业开发区人民检察院指控原审被告人李洋犯诈骗罪一案，于2015年11月30日作出（2015）石高刑初字第140号刑事判决。原审被告人李洋不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷及讯问被告人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定，2013年12月至2014年10月期间，被告人李洋以虚构资金周转、生意投资等名目，以虚假的房产证等作为抵押，骗取被害人于某人民币约1674760元，骗取被害人张某人民币1773601元，其违法所得共人民币3448361元。被告人李洋将赃款用于清偿个人债务及挥霍。
上述事实的主要证据有：
1、被告人李洋供述：我是做个体贷款生意的，2014年7月份左右的时候我急需用钱，需要偿还借款人的本金和利息，于是去找于某借钱，因为我原来带白涛参观了一个厨具加工厂的项目，给他们介绍说这个项目前景比较好，并以向这个厨具加工厂投资为由向于某借钱，当时借了多少记不清了。时间大概是在2014年7-9月份之间，为了能从于某处借到钱，我和于某签了两个房屋抵押合同。因为当时我放款的资金出现亏空，就把从于某处借的钱用在了偿还其他人的本金和利息了，向厨具加工厂投资其实是我编造的资金用途，只是为了让于某放心把钱借给我，到9月底时因没能按期还款给于某，为了让于某放心我会把钱还上，我还同于某一起到公证处做了公正，公正用的房本就是抵押的金色家园的房本，我借于某的钱用于偿还我个人债务了，借了于某多少钱我记不清了。金色家园这个房本是我伪造的，是想让于某能够放心把钱借给我。我没有实体企业，也没有投资项目。
2014年2月17日，我累计借张某人民币65万元并以金色家园2号楼4单元602室房产作抵押，签有借款合同，2014年4月份的时候，我又找张某借了几次，具体数额记不太准了，但是每一笔我们都签有借条和收条，2014年6月28日我给张某打过一个人民币24.8万元的借条和收条，2014年7月25日我们补签一份人民币99万元的借款合同并以东胜广场金色里程5号楼1单元1904室的房产作抵押。我借张某的这些钱用于偿还我个人债务了。我用金色家园2号楼4单元602室房产和东胜广场金色里程5号楼1单元1904室抵押给张某，作为我能还款的保证，其实这种抵押也是实现不了的。
2、被害人于某陈述：2014年6月份左右，我朋友白涛的同学李洋因资金紧张向我借钱，并承诺到期给我利息，我就借给李洋人民币40万元，李洋将他金色家园2-4-602的房本抵押给我，同时我们签订了抵押协议和借款合同。2014年7月份左右，李洋到期未还本息，再次向我借款，李洋说他资金还没有回来，还需要投一笔钱，到期他把上次钱连本带利一起还给我，我又再一次把人民币70万元借给了李洋，我们再次用李洋金色家园的房本签订了抵押协议和借款合同。2014年8月2日，李洋又找到我借钱，李洋还是说资金还没有回来，还需要资金周转，并承诺用李洋父母的东胜广场5-1-1904的房子和其母亲彩票站的营业执照复印件作抵押，并签订了一份人民币40万元的购房合同，李洋的母亲做担保人，我又再一次借给了李洋人民币40万元，并承诺如果到期还没有还款，会以每月人民币8分的利息连本带利一起还给我，到期未还将其房产过户给我。2014年8月10日左右，李洋又以相同的理由向我借了人民币20万元，并和我一起到河北省石家庄市燕赵公证处将其金色家园2-4-602的房产进行了公正，并当着公正人员承诺第二天和我去房管局做房产抵押登记，同时承诺合同到期将所有借款本金和高息还给我。2014年9月初，李洋又向我借了人民币30万元，并把他以前借我所有的钱统一签订了一个人民币200万元的借款合同，并承诺到期以每月8分或高于8分的利息连本带利一起还给我。2014年9月20日，李洋以其母亲彩票站的名义向我借了人民币8万元，并打了一个欠条，承诺2014年9月25日还款，如果到期没有还款就将其抵押的财产过户给我。后来李洋到期没有还款，也没有过户，一直以各种理由拖。这些钱我以手机银行转账和现金的方式给的李洋，我把钱转到了李洋的中国农业银行账号上了。2014年10月20日，我和白涛去石家庄市房屋登记交易中心档案查询大厅去核实李洋金色家园2-4-602房产证的真伪，工作人员经核实该房本为假房本，并将该房本扣留，同时给我们开具了房本收缴假证证明。李洋在抵押东胜广场5-1-1904的房产时，其母亲将该房屋的三把钥匙抵押给我，并说给我的钥匙是该房屋全部的钥匙，2014年10月19日我去该房屋处，发现该钥匙打不开房门。
这些钱我是以个人名义借款给李洋的，至于2014年8月24日借款给李洋人民币20万元盖有石家庄佳谦投资咨询有限公司公章的那份借款合同和另外一份抬头石家庄佳谦投资咨询有限公司于2014年8月26日借款给李洋人民币20万元借款合同是因为我和白涛刚注册石家庄佳谦投资咨询有限公司的营业执照刚好下来，感觉盖用公章更正式一些，所以用了一次，但实际上，都是以我个人名义借的钱，我和白涛合伙开的这家公司至今还未开业，原本这些钱是用来开公司的，至今未还，公司也未能开业。
我借给李洋的每一笔钱都有借款合同，只是每笔到期他都没还，一些小额的就让他顺延合并成现在数额较多的合同了，合并后，那些小额的也就无效了，就当面撕毁了。我和李洋的购房合同，是李洋找我借人民币40万元时，李洋母亲为了让我放心，保证其儿子能够从我这借到钱，就准备了这个购房合同、房产抵押声明书及东胜广场回迁房的协议和房门钥匙，并说到时还不上钱，就把房子过户给我。
2014年6月份，李洋找我借钱说要投资一个高端后厨家具项目，但是要先替客户垫资，而后再能回资，便可把钱还给我，他一直都以这个理由向我借钱，另外我也让朋友白涛去那个厂子看过，但李洋不让我多问。厂子的人还认为白涛是投资的人呢，这些都是李洋提前设计好的，这是我后来才知道的，还有李洋的母亲开了个彩票站，也经常以彩票站用钱为借口向我借款。
被害人张某陈述：2014年2月17日，李洋找我说做一个担保公司担保贷款，在对公账户存300万放150万到200万的贷款，一个月左右的时间进行放款，急需资金，让我帮忙给借点钱，每月可付2%的利息，后来我给李洋凑了25万元并银行贷款40万，资金使用期为半年。2014年6月28日，李洋找我说是要在一个后厨家具项目投资并向我借钱，并带我到体育大街南三环的一个村里的后厨橱柜灶台加工制造厂进行了参观，说只是在这入股投资，也别让我问太多，我看了看这家厂房的规模还可以，于是答应借钱给他，后来李洋又以各种投资为名向我借钱，之后一直以各种理由拖至今日未还。我们每一笔的借款都有借条、收条或者借款合同，并有房屋做抵押。后来我从同样借给李洋钱的债权人于某和白涛处了解到，李洋也用了同样的房本和回迁协议从他们那借款作了抵押，并且他们了解到李洋的房本2013年在中国银行作了抵押，也就说在我这儿放的房本是无效的，但李洋并未告诉过我房本已作抵押的事实，再就是金色里程的回迁协议，李洋也是先后给了我和于某分别作借款抵押，而且两个协议还不一样，一是日期不一样，而是盖章位置不一样，三是用纸不一样，分别是油性纸和普通纸。我通过网银转账、手机银行转账和现金的方式借给李洋钱的。李洋2月份借我钱的时候，为了让我放心，他把在金色家园2-4-602的房本抵押在我这儿，共有三个星期的样子，2月下旬时，李洋说他要贷款，银行要他提供个人财产的相关资料，他妈也要用一下房本，也就三五天，因为很熟，我就把房本给他了。后来他从我这借的钱一直不还，我就问他房本的事，他也不给我。后来我去房管局查了下，发现他名下的房产有过两次抵押贷款，回到家后，我就把李洋提供的房本编号补充到借款合同上，后来，与白涛和于某说起李洋拿房本抵押贷款的事时，发现于某处放的那个房本就是李洋从我这儿拿走的那个房本，因为那个房本最后一页右下角的编号数字我曾用橡皮擦过，所以我一看就知道，只是这房本在我和于某处的编号不一样了。我和李洋从未合作经营过什么，也不是合伙人。
4、证人徐某证言：我通过朋友吴杨认识的李洋，也没什么深交，只是面熟而已。大概是2014年7月份左右的样子，当时挺热的，有一天李洋给我打了个电话，想到我们公司考察一下，看能不能投资，之后李洋和三四个人一起来到我的公司，问了一些经营效益上情况，看了看我们营业执照，拍了张照，说是有意在我们公司投资，而后就走了，前后也就20分钟左右，后来李洋一个电话也没给我打过，更别说投资的事情了，可以肯定的是，李洋在我们公司没有一分钱的投资。
5、证人杨某证言：我不知道李洋有没有投资项目和经营实体，我家金色里程的房子关于抵押的事情我签过四次字，李洋说就是用金色里程的房子作抵押借款，要在后厨橱柜厂投资，让我签个字就可以了，详细情况我也不太清楚。金色家园的房本，李洋和我要过几次，我把房本给了他，这房子是李洋的名字，做过几次抵押我就不清楚了。
另有其他综合证据：石家庄市公安局高新技术产业开发区分局受案登记表、立案决定书、抓获经过、调取证据通知书、调取证据清单、接受证据清单、强制措施等。李洋名下房屋所有权证、房屋他项权利证书、房屋抵押贷款合同、李洋与中国银行股份有限公司的贷款合同、抵押合同。房产抵押声明书、收缴假证证明、购房合同、借条、回迁房协议书、垫资借款合同、公证书。被告人李洋户籍证明及现实表现。河北中君汇信源会计师事务所有限公司冀信专审字（2015）第1-4004号鉴定意见书。
原判认为，被告人李洋以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控事实清楚，证据充分，罪名成立，应予支持。对辩护人提出被告人李洋的行为不构成犯罪的辩护意见，不予支持。被告人李洋系初犯，到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。故原判依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、六十四条之规定：被告人李洋犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币200000元：被告人李洋违法所得人民币3448361元，责令退赔被害人于某人民币1674760元，责令退赔被害人张某人民币1773601元。
原审被告人李洋上诉提出：原判认定诈骗数额不清楚。
经审理查明，原判认定事实清楚，认定证据同一审。
本院认为，上诉人李洋以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。其上诉提出原判认定诈骗数额不清楚的理由，经查，原判认定的诈骗数额是经依法委托，并经具有资质的河北中君汇信源会计师事务所依法作出的鉴定结论，故认定被告人李洋诈骗数额共计3448361元，合法有效，其上诉理由本院不予采纳。原判认定事实清楚，证据充分，定性准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第（一）项、第二百三十三条之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 戚风祥
审判员 马寅生
审判员 邵彩然
二〇一六年二月十七日
书记员 魏 冬