上海市浦东新区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）浦刑初字第2865号
公诉机关上海市浦东新区人民检察院。
被告人崔永进。
辩护人唐庆，上海市为平律师事务所律师。
上海市浦东新区人民检察院以沪浦检金融刑诉（2014）335号起诉书指控被告人崔永进犯合同诈骗罪，于2014年6月26日向本院提起公诉。本院于同日立案因发现有不宜适用简易程序的情形，依法转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派检察员闵某出庭支持公诉，被告人崔永进及其辩护人唐庆到庭参加诉讼。现已审理终结。
上海市浦东新区人民检察院指控：2013年12月3日，被告人崔永进在明知无履行能力的情况下，以上海杰太金属材料有限公司（以下简称杰太公司）的名义与被害单位上海慧鸿国际贸易有限公司（以下简称慧鸿公司）签订电解铜购销合同，在收取了被害单位慧鸿公司货款人民币505.7万元后，在当日即将该笔货款全部用于归还个人债务并逃匿。为证实上述指控事实，公诉机关当庭宣读和出示了杰太公司的企业法人营业执照、证人证言、购销合同、银行客户存款对账单、结算明细、期货公司账户清单、案发经过等证据。公诉机关认为，被告人崔永进以非法占有为目的，在签订、履行合同中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。
被告人崔永进及其辩护人对崔永进以杰太公司的名义与慧鸿公司签订电解铜购销合同并收取慧鸿公司货款人民币505.70万元后用于归还个人债务的事实并无异议，但认为虽然购销合同是杰太公司与慧鸿公司签订，但实际的收货方及货款支付方是上海汉约金属材料有限公司（以下简称汉约公司），慧鸿公司只是中间过一下手，而崔永进与汉约公司的葛某某私下有人民币400万元的口头借款约定，故该笔钱款应为崔永进向葛某某的借款，崔永进主观上并无非法占有的故意，且并无逃匿行为而只是逃避债务。被告人崔永进的辩护人当庭提交了案发当日及案发后被告人崔永进与汉约公司葛某某之间的QQ聊天记录及手机短信通信记录，用于证实被告人崔永进在案发当日曾与葛某某谈到过借款人民币400万元的事情，以及案发后葛某某向崔永进追讨货款的情况。
经审理查明：2013年12月3日，被告人崔永进为骗取货款，以杰太公司的名义，在明知无履行能力的情况下，与慧鸿公司签订购销合同，合同约定，慧鸿公司向杰太公司购买100吨电解铜，款到放货。同日，慧鸿公司通过现金汇款方式向杰太公司账户支付了货款人民币505.70万元。被告人崔永进在收到该笔货款人民币505.70万元的当日即全额领出并用于归还个人债务。其后，被告人崔永进即关闭通讯工具并逃匿。
2014年4月8日，被告人崔永进在江西省九江市被公安机关抓获。案发后，被告人崔永进在家属的帮助下退赔了部分赃款。公安机关从被告人崔永进处扣押了宝马汽车1辆。
上述事实，有下列经庭审质证属实的证据予以证实：
1、证人王某某的证言证实，2013年12月，慧鸿公司、杰太公司及汉约公司约定，由慧鸿公司向杰太公司购买100吨电解铜，然后转售给汉约公司。同年12月3日上述三家公司以传真形式签订购销合同。同日，慧鸿公司向杰太公司转账人民币500余万元用于支付货款，杰太公司向慧鸿公司开具提货单，据此，慧鸿公司向汉约公司开具提货单。汉约公司持提货单提货时发现杰太公司根本没货。第二天汉约公司的葛某某直接找杰太公司的崔永进要货，崔永进当时说公司没货，出去给汉约公司买货，之后就不见了。慧鸿公司找崔永进催讨货款也一直未能联系上崔永进，汉约公司与慧鸿公司均向公安机关报了案，后来崔永进的亲属向慧鸿公司退赔了人民币8万元并将两块手表和一个镯子交由慧鸿公司保管。
2、证人葛某某的证言证实，2013年12月3日，慧鸿公司与汉约公司签订200吨电解铜购销合同，合同约定款到放货。同日，汉约公司把银行承兑汇票交给慧鸿公司，慧鸿公司向汉约公司开具200吨电解铜的提货单。汉约公司持提货单只提到100吨电解铜，剩余未提到的100吨电解铜系因杰太公司没有货给慧鸿公司所致。
3、慧鸿公司出具的两份购销合同证实，2013年12月3日慧鸿公司以人民币500余万元的价格向杰太公司购买100吨金川牌1#电解铜，合同约定款到放货，提货地点在中储南大路库。同日，慧鸿公司向汉约公司出售200吨金川牌1#铜，合同约定款到放货。
4、中国工商银行出具的客户存款对账单、慧鸿公司提供的杰太公司账户对账单及一德期货有限公司结算明细等书证证实，2013年12月3日杰太公司收到慧鸿公司货款人民币505.70万元，2013年12月3日杰太公司转给上海迈腾金属材料有限公司人民币100万元，转给上海尤伯金属贸易有限公司人民币15万元，转给崔永进个人账户人民币200万元，转给一德期货有限公司人民币190万元。
5、一德期货有限公司账户清单证实，截止2013年12月17日，崔永进个人期货交易账户亏损人民币2，400余万元；截止2013年12月13日，杰太公司期货交易账户亏损人民币1，500余万元。
6、中储发展股份有限公司上海大场分公司出具的证明证实，杰太公司从2013年12月1日至2014年3月19日无货物进出。
7、杰太公司出具的企业法人营业执照证实，杰太公司系国内合资的有限责任公司，法定代表人是崔永进。
8、被告人崔永进的妻子提供的银行交易凭证及扣押清单证实，被告人崔永进亲属退赔了部分赃款及公安机关扣押了宝马汽车1辆的事实。
9、公安机关出具的案发及抓获经过证实，被告人崔永进被网上追逃后于2014年4月8日在江西省九江市被公安民警抓获的事实。
10、户籍资料证实，被告人崔永进的身份情况。
本案控辩双方争议的焦点为被告人崔永进是否具有非法占有该人民币500余万元货款的主观故意。被告人崔永进在与慧鸿公司签订完三方协议并实际收到货款后，在明知没有货物的情况下仍隐瞒事实，向慧鸿公司出具提货单，并在收到货款后直接将货款用于归还个人债务，在汉约公司与慧鸿公司向其催讨时故意关闭通讯工具并逃匿，其客观表现足以证明其主观上非法占有的故意。辩护人当庭提交的证据非但不能证明被告人崔永进与葛某某有借款约定，其中葛某某发给被告人崔永进的短信信息更进一步证明了被告人崔永进实施合同诈骗犯罪并侵吞货款的事实。故对被告人崔永进及其辩护人的辩护意见不予采纳。
本院认为，被告人崔永进以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的事实及罪名成立，予以支持。为保护公司财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第五十五条、第五十六条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人崔永进犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十四年三个月，剥夺政治权利四年，罚金人民币二十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月8日起至2028年7月7日止；罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。）
二、扣押在案的宝马汽车1辆进行折价变现后发还被害单位，不足部分责令被告人崔永进继续退赔。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 肖 波
代理审判员 师坤鹏
人民陪审员 黄玉娟
二〇一四年九月二十二日
书 记 员 陆 玮
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。
第五十五条第一款剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。