上海市第二中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）沪02刑初113号
公诉机关上海市人民检察院第二分院。
被告人朱佐发，男，1965年5月26日出生，汉族，户籍所在地安徽省宣城市，暂住地安徽省宣城市。
辩护人钱昌杰，上海市大公律师事务所律师。
上海市人民检察院第二分院指控被告人朱佐发犯合同诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市人民检察院第二分院指派检察员冯某某出庭支持公诉。被告人朱佐发及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。
上海市人民检察院第二分院指控：
自2011年起，姜传建、胡小高、岳良、徐惠有、付强、朱佐国、王雪冬、杨华、朱左喜、李金安、李军(均另案处理)及被告人朱佐发等人，为骗取钱财，分别结伙设立任通资产管理(上海)有限公司以及昊泉资产管理(上海)有限公司、新奈尔资产管理(上海)有限公司、德克源资产管理(上海)有限公司、德累斯顿投资管理(上海)有限公司、春银资产管理(上海)有限公司(以下分别简称“任通公司”、“昊泉公司”、“新奈尔公司”、“德克源公司”、“德累斯顿公司”、“春银公司”)作为境内诈骗平台，并由岳良等人使用外籍人员马里尤斯·巴罗(另案处理)及他人的护照在香港设立与之分别对应的任通汇丰资金管理有限公司以及未来资本国际基金管理有限公司、新德尔太平洋国际信贷有限公司、阿比国民信贷香港有限公司、欧联基金管理集团有限公司、春银资金管理集团有限公司(以下分别简称“任通汇丰公司”、“未来公司”、“新德尔公司”、“阿比公司”、“欧联公司”、“春银集团公司”)配合境内诈骗平台公司实施诈骗的境外财团公司。境内诈骗平台公司招募王晓柱、郝利涛、王军、徐文祧、丁水琴(均另案处理)等人为业务员，先以境内诈骗平台�司受境外财团公司委托，为境内企业提供项目融资借款为由，由业务员通过互联网等途径招揽被害人，并指定大部分被害人至经与岳良、胡小高等人事先谋定的由方耀中、周维斌(另案处理)实际控制的香港帝澳国际评估有限公司、香港中正行国际评估有限公司(以下分别简称“帝澳公司”、“中正行公司”)做贷款的项目评估，骗取被害人巨额评估咨询费，方耀中将收取被害人支付的评估咨询费按75%至80%的比例返还给境内诈骗平台公司；或指定少部分被害人至其他评估公司、数据分析公司、律师事务所做贷款评估及代理事项，收取评估咨询费、数据分析费及律师费等费用。境内诈骗平台公司获取该费用的返还款；为达到后续不履行借款约定或进一步骗取钱财的目的，再以举办签约仪式为由，诱骗被害人与境外财团公司签订预设陷阱条款及签订和履行合同的相关�用均由借款方承担等内容的借款合同，并继续骗取被害人巨额履约保证金、商务费、差旅费等费用；嗣后以被害人无法履行陷阱条款所规定的合同义务为由，拒绝向被害人履行出借钱款的义务，对被害人加以搪塞或继续行骗。至2014年3月，造成被害单位及个人巨额经济损失。
上述过程中，姜传建、胡小高、付强、朱佐国、王雪冬、杨华、朱佐发、朱左喜、李军及岳良、徐惠有、李金安等人，分别结伙，以其控制、领导及掌控财务出纳等实施日常管理的境内诈骗平台公司为依托，分工指导、管理业务人员具体实施或兼任业务员直接实施觅揽被害人、洽谈考察、指定评估，骗取履约保证金、商务费、差旅费、安排联系或出席签约仪式、应付搪塞被害人等行为，并以出资或干股比例从参与的境内诈骗平台公司诈骗总金额中分别获取赃款；兼任业务员的，还按其�与骗取被害人钱款的数额，以该次评估公司返还款40%比例分得赃款。其中，被告人朱佐发参与任通公司的创办并兼任业务员等，其参与上述公司的诈骗金额共计人民币670余万元。2016年9月1日，被告人朱佐发在安徽省宣城市被公安人员抓获。
公诉机关为证实上述指控事实，当庭宣读了被害单位及个人出具的单位报案材料、个人陈述、经办人员证言，以及部分辨认笔录；公安机关调取的任通公司、任通汇丰公司等公司的工商登记资料、公司注册查询资料，公安机关向各被害单位及个人调取的项目立项通知书、考察通知函、洽谈纪要、借款意向协议、承诺函、说明函、委派函、签约通知函、商务致函、借款合同、确认函、往来函件、业务约定书、委托合同等书证材料；公安机关向各被害单位及个人调取的评估费收据、保证金收据、银行转账凭证，周维斌记�帝澳公司上海代表处、中正行公司上海代表处历年业务情况的笔记本、王雪冬记录德累斯顿公司相关情况的笔记本等，上海沪港金茂会计师事务所有限公司出具的司法会计鉴定意见书；同案人员姜传建、胡小高、朱左喜、李军、李金安、徐文祧等人的供述笔录及证人张某某等人的证言笔录；上海市公安局静安分局出具的相关证明材料及被告人朱佐发的供述等证据。公诉机关认为，被告人朱佐发以非法占有为目的，结伙他人，利用与被害人签订借款合同，在订立合同过程中共同骗取钱财，其行为构成合同诈骗罪，且数额特别巨大，提请依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第二十六条的规定，追究被告人朱佐发的刑事责任。
被告人朱佐发及其辩护人对起诉指控朱佐发参与合同诈骗无异议，但认为朱没有出资入股，没有参与任通公司的开办，朱在公司内仅做业务员，朱在共同犯罪中起次要作用，系从犯；任通公司口头承诺给予朱佐发5%的干股，却没分给红利，朱仅承接一个被害单位的借款业务，朱不应对任通公司诈骗总金额负责。
经审理查明：
2011年起，岳良、姜传建、胡小高、徐惠有、付强、朱佐国、王雪冬、杨华、朱左喜、李金安、李军及被告人朱佐发等人分别结伙，为骗取钱财，由姜传建经手办理或委托其妻张某某办理工商手续，设立了任通公司及昊泉公司、新奈尔公司、德克源公司、德累斯顿公司、春银公司，作为在境内实施诈骗活动的诈骗平台公司，由岳良等人使用外籍人员马里尤斯·巴罗及他人的护照在香港设立与前述境内诈骗平台公司分别对应的任通汇丰公司及未来公司、新德尔公司、阿比公司、欧联公司、春银集团公司等境外财团公司，配合境内�骗平台公司实施诈骗；由岳良及胡小高等人与方耀中、周维斌谋定，境内诈骗平台公司将需融资借款的被害人指定至方在香港注册设立并实际控制的帝澳公司(后更名为中正行公司)在上海代表处驻地做贷款的项目评估，方将收取被害人支付的评估咨询费按75%至80%的比例返还给境内诈骗平台公司；境内诈骗平台公司再招募了王晓柱、郝利涛、王军等人为业务员，先以境内诈骗平台公司受境外财团公司委托，为境内企业提供项目融资借款为由，让业务人员通过互联网等途径招揽被害人，并指定大部分被害人至帝澳公司、中正行公司做贷款的项目评估，骗取被害人巨额评估咨询费，也有指定少部分被害人至其他评估公司、数据分析公司、律师事务所做贷款评估及代理事项，收取评估咨询费、数据分析费及律师费等费用，境内诈骗平台公司也获取该费用的返还款；岳良、姜传建、胡小高等人又以被害人与境外财团公司签订借款合同，应先支付履约保证金、商务费、差旅费等钱款，在收取被害人钱款后，再伙同马里尤斯·巴罗等外籍人员作为境外财团公司代表，杜群群作为翻译人员，岳良、姜传建、胡小高、付强等人分别作为境外财团公司的商务代表，举办融资借款的签约仪式，诱骗被害人与境外财团公司签订预设陷阱条款及签订和履行合同的相关费用均由借款方承担等内容的借款合同。嗣后以被害人无法履行陷阱条款所规定的合同义务为由，拒绝向被害人履行出借钱款的义务，并由姜传建、胡小高、付强、岳良等人对被害人加以搪塞。至2014年3月，造成已报案一百余家被害单位及个人经济损失3,000余万元及其他的财物损失。
被告人朱佐发出资入股参与任通公司的创办并任业务员，直接实施觅揽被害人、洽谈考察、指�评估等行为，以在任通公司内所占股份比例及任业务员按直接参与骗取被害人钱款的数额，以该次评估公司返还款的40%比例，从任通公司诈骗总金额人民币670余万元中获取赃款。
认定上述事实的证据有：
1、工商登记资料、公司注册查询资料分别证明了任通公司、任通汇丰公司等公司的设立、变更、住所地址及公司的经营范围等事项。
2、被告人朱佐发与同案人员姜传建、胡小高、朱左喜、李军、李金安、徐文祧等人的供述笔录，证人张某某等人的陈述笔录分别证明了同案人员及被告人朱佐发作为境内诈骗平台公司的老板、领导、管理者或业务员在涉案过程中的地位、作用及其行为与分赃方法，以及涉案公司的设立、变更等事实。
3、南京莱昂置业有限公司、宿松县鑫鑫房地产开发有限公司等已报案被害单位及个人出具的�案材料、陈述笔录、部分辨认笔录等证据分别证明了各被害人遭涉案人员诈骗的时间、被骗的事由、被骗钱款数额及其经过。
4、任通公司等相关境内诈骗平台公司及其对应的境外财团公司分别出具给相应被害人的项目立项通知书、考察通知函、洽谈纪要、借款意向协议、承诺函、说明函、委派函、签约通知函、商务致函、确认函、往来函件、业务约定书以及由帝澳公司、中正行公司分别与相应的被害人签订的委托合同，由任通汇丰公司等境外财团公司分别与相应被害人签订的借款合同等书证材料分别证明了被害人被骗过程中在各阶段所收到被告人的书函文件以及签订的相关合同，印证了被害人的陈述内容。
5、被告人朱佐发及同案人员在不同阶段分别收取各被害人支付各类明目钱款的评估费收据、履约保证金收据及银行转账凭证，周维斌记录帝澳公司、中正行公司部分业务情况记录的笔记本、王雪冬记录德累斯顿公司部分情况的笔记本，相关催款函件、委托合同等书证，上海沪港金茂会计师事务所有限公司出具的司法会计鉴定意见书分别证明了各被害人遭骗的经济损失及被告人朱佐发涉案金额。
6、公安机关出具的证明材料证明了被告人朱佐发到案经过。
以上证据均经法庭宣读、出示、质证等法庭调查程序查证属实，证据确实、充分，应予确认。
本院认为，被告人朱佐发参与同案人员姜传建、胡小高、杨华等人利用与被害人签订融资借款合同，在订立合同过程中骗取被害人钱款，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控罪名成立。被告人朱佐发在共同犯罪中起主要作用，系主犯。
经查，姜传建供述，任通公司由姜本人及杨华、李金安�岳良等大股东及几个小股东共同出资合伙成立。李军供述，其与李金安、朱佐发等人在北京随杨华一起干假融资骗钱的事，在北京干不成后，杨华鼓动其与朱佐发、李金安等人一起随杨到上海干，许诺给予一定的股份，后其与朱佐发、李金安等人来上海，进了杨华与姜传建开的任通公司，并出资入了股，成为小股东。李金安也作了与李军内容相同的供述，并进一步供述小股东都将出资款交给了姜传建。由此证实朱佐发出资入股参与了任通公司的创办。姜传建、李金安、李军、朱左喜等人还供述，在公司内占有股份的，都按股份比例从公司诈骗总金额中分得赃款，也证明了朱佐发在任通公司内任业务员，并按业务员直接参与诈骗被害人数额中获取评估费返还款40%的赃款。朱佐发关于其不是任通公司的创办者，也未按股份比例从任通公司诈骗总金额中分得赃款的辩解与查明的事实不符，不予采信；对辩护人提出朱佐发在共同诈骗中起次要作用，系从犯，且朱佐发仅应对其任业务员直接从被害人处诈骗的金额承担刑事责任的辩护意见，不予采纳。
为维护公民、法人的合法财产不受侵犯，维护社会经济市场秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第五十五条第一款，第五十六条第一款，第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人朱佐发犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币四十万元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月1日起至2026年8月30日止。罚金应于判决生效后的三个月内交纳。)
二、追缴违法所得发还各被害人，不足部分予以退�。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 何仁利
审 判 员 章丽斌
人民陪审员 ＸＸ旦
二〇一七年二月二十八日
书 记 员 胥保平
附：相关法律条文
附：相关的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并�罚金或者没收财产：
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
……
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组指挥的全部犯罪处罚。
第五十五条第一款剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。
第五十六条第一款对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。