辽宁省沈阳市大东区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）大东刑初字第72号
公诉机关沈阳市大东区人民检察院。
被告人陈奎，男，1974年11月21日出生，汉族，初中文化，农民。因涉嫌犯有诈骗罪，于2013年8月25日被沈阳市公安局大东分局刑事拘留，同年9月30日被依法逮捕。现羁押于沈阳市大东区看守所。
辩护人杨明，北京盈科（天津）律师事务所律师。
沈阳市大东区人民检察院以沈大检刑诉（2013）第765号起诉书指控被告人陈奎犯诈骗罪，于2013年12月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，沈阳市大东区人民检察院指派代理检察员张贵贤出庭支持公诉，被告人陈奎及其辩护人杨明到庭参加诉讼。现已审理终结。
沈阳市大东区人民检察院指控，1、2012年7月20日，被告人陈奎在沈阳市大东区广宜街名城佳苑附近，以为被害人马某某承揽工程需要抵押金为由，骗走马某某人民币30000元。同年9月的一天，陈奎在沈阳市和平区和平大街附近，以上次给付的抵押金不够为由，骗走马某某人民币25000元。
2、2012年10月1日，被告人陈奎向被害人李某某谎称自己承揽到改造煤气的工程，由于自己资金紧张，让李某某垫付工程抵押金，并承诺给予李某某工程款提成作为好处费。李某某在沈阳市和平区中山路附近通过银行向陈奎汇款共计人民币25000元。
3、2012年10月份，被告人陈奎向被害人张某某谎称自己承揽到改造煤气的工程，让张某某垫付工程抵押金，并承诺给予张某某好处费。张某某分两次在沈阳市皇姑区通过银行向陈奎汇款共计人民币11000元。
4、2012年11月7日，被告人陈奎向被害人柳某某谎称自己承揽的工程缺钱，向柳某某借钱，并承诺给予柳某某工程款提成作为好处费，在沈阳市大东区江东街民航西门附近骗走柳某某人民币20000元。
被告人陈奎于2013年8月24日被公安机关抓获。
公诉机关就指控的犯罪事实向法庭提供了相应的证据，认为被告人陈奎的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应以诈骗罪追究刑事责任。
被告人陈奎辩解称公诉机关指控的第二、三、四起诈骗实际上是因为工程缺钱从被害人处借钱，从马某某手中拿走的25000元是借来干工程的，不存在诈骗的情况。对从马某某处骗走30000元无异议，但提出其曾于2012年和马某某合作干工程，以工程利润款折抵，已经全部归还了，从柳某某处借的20000元钱也已经归还了。
辩护人提出的辩护意见是被告人陈奎向被害人借款均出具借条，且借款目的是用于煤气改造拆迁工程，公诉机关无充足证据证实被告人陈奎有非法占有的目的，故被告人陈奎不构成诈骗罪。被告人陈奎所借款项多用于发放农民工工资，且其系初犯，即使构成诈骗罪也应从轻处罚。
经审理查明，1、2012年7月20日，被告人陈奎在沈阳市大东区广宜街名城佳苑附近，以为被害人马某某承揽工程需要抵押金为由，骗走马某某人民币30000元。同年9月的一天，陈奎在沈阳市和平区和平大街附近，以上次给付的抵押金不够为由，骗走马某某人民币25000元。
2、2012年10月1日，被告人陈奎向被害人李某某谎称自己承揽到改造煤气的工程，由于自己资金紧张，让李某某垫付工程抵押金，并承诺给予李某某工程款提成作为好处费。李某某在沈阳市和平区中山路附近通过银行向陈奎汇款共计人民币25000元。
3、2012年10月份，被告人陈奎向被害人张某某谎称自己承揽到改造煤气的工程，让张某某垫付工程抵押金，并承诺给予张某某好处费。张某某分两次在沈阳市皇姑区通过银行向陈奎汇款共计人民币11000元。
4、2012年11月7日，被告人陈奎向被害人柳某某谎称自己承揽的工程缺钱，向柳某某借钱，并承诺给予柳某某工程款提成作为好处费，在沈阳市大东区江东街民航西门附近骗走柳某某人民币20000元。
被告人陈奎于2013年8月24日被公安机关抓获。
上述事实，有公诉机关提交的，并经庭审质证、认证的下列证据，予以证明：
一、书证
1、抓捕经过
证实：被告人陈奎的到案情况。
2、人口基本信息、电话查询记录
证实：被告人陈奎的自然情况。
3、欠条、收条
证实：被告人陈奎自被害人马某某处取得55000元及自被害人柳某某处取得20000元的事实。
二、证人证言
证人朱某证言
2012年7月份左右，我开车带着陈奎和马某某到在浑南的马某某的岳父家，马某某在他岳父家取了三万元钱，然后让我开车往皇姑的田义屯方向开，在车开到大东区广宜街明城佳苑附近时陈奎要下车，就把马某某的三万元拿去了，还在车上给马某某写了收据。第二次是一个多月以后，还是我开车拉着他们两人到了马某某家里，马某某从家里取了两万五千元钱，然后我又开车带着他俩到了和平大街附近，陈奎说有急事要办，马某某就把那钱给了陈奎，陈奎拿了钱就下车了，没给马某某写收据。
证实：被告人陈奎从马某某手中拿走人民币五万五千元的事实。
三、被害人陈述
1、被害人马某某陈述
2012年7月的一天陈奎告诉我田义屯要拆迁，他说他能接到拆迁的活，7月20日我俩和朱某一起开车到我岳父家拿了三万元钱，然后一起开车去找孙某某，途经大东区广宜街23号明城佳苑时，我把三万元给陈奎了，后来没找到孙某某，陈奎就下车了。2012年9月的一天，还是我们三个一起开车去我家取的二万五千元，然后途经和平大街附近时，陈奎说有急事要走，于是我把钱给他，他下车后打车走了。2012年11月，我找到过陈奎，问他这个拆迁的活什么时候干，他说快了，然后我就走了。2013年春节的时候，我找他要过钱，他说等过一阵。以后我就再也找不到陈奎了，我去打听田义屯拆迁的事，发现没有拆迁的消息，才发觉被骗了。
证实：被告人陈奎诈骗被害人马某某人民币五万五千元的事实。
2、被害人张某某陈述
2012年10月份，陈奎跟我说他能在沈阳市大东区老瓜堡接到煤气改造的工程活，需要二万元抵押金，但手头没钱，让我帮他出二万元，等活干完了多给我点钱，然后我凑了两万元，在2012年10月末和11月初在皇姑区向工街农业银行给陈奎汇了5000元，在交通银行给他汇了6000元，过了一个月左右，再打他电话就联系不上了。
证实：被告人陈奎谎称能承揽到煤气改造工程，骗取被害人张某某人民币11000元的事实。
3、被害人李某某陈述
2012年9月末，陈奎打电话问我有个市政工程的活干不，我问他什么活，他说是居民楼煤气改造，他说他把这个工程包下来了，资金有点短缺，让我投一部分钱周转一下，然后每户提成10元钱，我说行就约他去看工地，然后我们到市和平南二妇婴医院身后的一个开放小区，当时陈奎说这个工地是他所的，他说还要再承包改造3000户的煤气管道，资金不够，让我给他25000元保障金去承包另外的工程，当时我看有工地工人干活，还看见陈奎指挥工人干活，我没多想就于2010年10月1日13时左右在和平区中山路交通银行交给陈奎25000元现金，过了一段时间，我问他工程怎么样了，陈奎说工程延误了得延期给我钱，我就又等了一段时间，再联系他时就找各种理由不见我，之后再也联系不上他了。
证实：被告人陈奎谎称自己承揽煤气改造工程需要保障金，骗取被害人李某某人民币25000元的事实。
4、被害人柳某某陈述
2012年11月6日，陈奎给我打电话说他包了一个工程，缺点钱，让我投资2万元。第二天11点左右，我们在大东区江东街民航西门附近见面，我给他2万元现金。他说这钱是用来做煤气改造工程的，每户给我提20元现金，一共10栋楼，一个月内把本金和提成款给我。但到现在也没给我钱，而且也联系不上了。陈奎当时领我去看他的煤气改造工程，就在民航小区院内，后来我了解到那根本不是他的工程。
证实：被告人陈奎谎称自己承揽的工程缺钱，以投资和给予工程款提成作为好处费为由骗取被害人柳某某人民币20000元的事实。
四、被告人供述
被告人陈奎的供述
2012年7月20日中午我给马某某打电话说皇姑区田义屯有拆迁的活，马某某听了同意干活，我让他准备3万元钱，过了一会马某某开车到我家楼下，我和他见面后，马某某问我谁给的活，我说孙某某给的，因为马某某也认识孙某某，这样马某某才相信了我，带我一起去他岳父家取了3万元钱。取了钱之后，我们开车去了皇姑明廉，朱某开的车，在途中大概广宜等附近时马某某把三万元钱给我了，后来我们没找到孙某某，马某某说活拿不下来钱就管我要，然后我就走了。
2012年9月份，我在沈阳市妇婴医院后身的一个开放小区里做煤气改造的工程，当时我手里没有钱给工人开工资，我就给李某某打电话骗他说我现在有个市政工程是煤气改造，还有别的工程想包，但需要2万元保证金，李某某同意了，还到我做煤气改造的地方去看了，之后2012年10月1日李某某带我去和平区中山路的交通银行，取了2万元现金给我。我和他说这是承包别的工程的，给他每户提10元钱一共3000户他一共能挣3万元。李某某给我的钱我都给工人开工资花了，根本没去承包别的工程，之后我编了很多理由，没再和李某某见面，后来我把电话也换了，再也没见过李某某。
2012年10月份左右，我在大东区老瓜堡一个小区做煤气改造工程，因为手头没钱给工人开工资，我就给张某某打电话骗他说有个煤气改造的工程需要交2万元的保证金，张某某也相信了我，他没那么多钱，分两次给我汇了11000元，我拿这些钱给工人开了工资，买工具花了。
证实：被告人陈奎诈骗被害人马某某、李某某、张某某的事实及部分诈骗款项的用途。
本院认为，被告人陈奎以非法占有为目的，虚构事实，多次骗取他人财物，共计人民币111000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人陈奎辩解其骗取的被害人马某某的三万元已通过与马某某合作其他工程的利润款予以折抵，因其未能提交相关证据证实，且被害人马某某明确表示利润款折抵欠款的行为确有其事，但发生在2012年之前，与本案的案件事实毫无关联，故对被告人陈奎的该辩解，本院不予采信。被告人陈奎辩解其所欠被害人柳某某的二万元已经偿还，经查，被害人柳某某持有被告人陈奎所写的欠款两万元的借条，且其表示被告人陈奎并未还钱，故对被告人的该辩解，本院不予采信。对于辩护人提出的被告人陈奎向四被害人均出示了借条，且借款用途是为了从事改造拆迁工程，不存在非法占有的目的，经查，结合被告人陈奎的供述及四被害人的陈述可以看出，被告人陈奎向四被害人借款时均采用了欺诈手段，所借的款项也用于了其它用途，符合诈骗罪的构成要件，故对该辩护意见，本院不予采纳。被告人陈奎系初犯，依法可酌情从轻处罚。综上，根据被告人陈奎犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陈奎犯诈骗罪，判处有期徒刑四年七个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年8月25日起至2018年3月24日止。罚金于本判决发生法律效力后一个月内缴纳，上缴国库。）
二、责令被告人陈奎退赔人民币十一万一千元，予以发还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李煜坤
人民陪审员 王庆长
人民陪审员 肇浩南
二〇一四年十一月十一日
书 记 员 王美娜
本判决所依据的相关法律规定：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。