福建省晋江市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）闽0582刑初1856号
公诉机关晋江市人民检察院。
被告人罗某，男，1987年10月22日出生，汉族，小学文化，农民，住福建省连城县。因涉嫌诈骗罪于2015年12月29日被抓，次日被刑事拘留，2016年2月2日被执行逮捕。
被告人江某甲，男，1996年10月10日出生，汉族，初中文化，农民，住福建省连城县。因涉嫌诈骗罪于2015年12月29日被抓，次日被刑事拘留，2016年2月2日被执行逮捕。
被告人揭某，男，1988年5月25日出生，汉族，初中文化，农民，住福建省连城县。因涉嫌诈骗罪于2015年12月29日被抓，次日被刑事拘留，2016年2月2日被执行逮捕。
辩护人李书家、郭立志，上海锦天城（厦门）律师事务所律师、实习律师。
被告人罗某，男，1969年3月24日出生，汉族，高中文化，农民，住福建省连城县。因涉嫌诈骗罪于2015年12月29日被抓，次日被刑事拘留，2016年2月2日被执行逮捕。
被告人肖某，男，1969年10月29日出生，汉族，小学文化，农民，住福建省清流县。因涉嫌诈骗罪于2015年12月29日被抓，次日被刑事拘留，2016年2月2日被执行逮捕。
被告人黄某，女，1973年4月12日出生，汉族，小学文化，农民，住福建省连城县。因涉嫌诈骗罪于2015年12月29日被抓，次日被刑事拘留，2016年2月2日被执行逮捕。
被告人江某乙，男，1985年10月25日出生，汉族，初中文化，农民，住福建省连城县。因涉嫌诈骗罪于2015年12月29日被抓，次日被刑事拘留，2016年1月29日被取保候审。现在家。
被告人李某，男，1985年5月24日出生，汉族，初中文化，农民，住福建省连城县。因涉嫌诈骗罪于2015年12月29日被抓，次日被刑事拘留，2016年1月29日被取保候审。现在家。
被告人马某，男，1979年10月19日出生，汉族，小学文化，农民，住福建省连城县。曾因犯盗伐林木罪于2014年3月20日被福建省长汀县人民法院判处有期徒刑七个月，缓刑一年三个月，并处罚金人民币六千元，缓刑考验期自2014年4月7日至2015年7月7日止。现因涉嫌诈骗罪于2015年12月29日被抓，次日被刑事拘留，2016年1月29日被取保候审。现在家。
被告人赖某，女，1991年4月6日出生，汉族，初中文化，农民，住福建省连城县。因涉嫌诈骗罪于2015年12月29日被抓，次日被刑事拘留，2016年1月29日被取保候审。现在家。
被告人王某，女，1975年1月4日出生，汉族，小学文化，农民，住四川省平昌县。因涉嫌诈骗罪于2015年12月29日被抓，次日被刑事拘留，2016年1月29日被取保候审。现在家。
晋江市人民检察院以晋检诉刑诉（2016）1638号起诉书指控被告人罗某、江某甲、揭某、罗某、肖某、黄某、江某乙、李某、马某、赖某、王某犯诈骗罪，于2016年7月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。晋江市人民检察院指派检察员罗明芳出庭支持公诉，上述被告人及辩护人李书家、郭立志到庭参加诉讼。现已审理终结。
晋江市人民检察院指控，1.2015年12月13日，被告人罗某、揭某、罗某、黄某窜至泉州市丰泽区东海街道云山社区服务站对面人行道，采用抽奖刮卡的方式实施诈骗，骗走被害人赖某1的人民币10200元，被害人赖某1领回一部手机（无法估价）及一台平板电脑（价值人民币399元）。2.2015年12月20日，被告人罗某、揭某、罗某、肖某、黄某、江某甲、江某乙、李某、马某、赖某、王某窜至晋江市安平开发区聚贤路路段，采用同样方式，骗走被害人赖某2的人民币6600元。3.2015年12月24日，被告人江某甲、江某乙、李某、马某、赖某、王某窜至晋江市西园街道赖厝社区华侨职校门口路段，采用同样方式，骗走被害人杨某的人民币1400元，被告人杨某领回一台平板电脑（无法估价）。提供的证据有物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、鉴定意见、辨认笔录等。公诉机关认为，上述被告人的行为均已构成诈骗罪，属数额较大，建议依照刑法相关规定予以处罚。
被告人罗某、江某甲、揭某、罗某、肖某、黄某、江某乙、李某、马某、赖某、王某对指控均没有异议。被告人揭某的辩护人提出，被告人系从犯；造成的危害后果相对较小，犯罪较轻微；主观恶性较小；系初犯、当庭自愿认罪、积极退赃、得到受害人谅解；建议从轻处罚并宣告缓刑。
经审理查明，1.2015年12月13日，被告人罗某、揭某、罗某、黄某到福建省泉州市丰泽区东海街道云山社区服务站对面人行道，采用抽奖刮卡的方式实施诈骗，骗走被害人赖某1的人民币10200元，被害人赖某1领回一部手机（无法估价）及一台Sosoon牌X18型平板电脑（价值人民币399元）。
2.2015年12月20日，被告人罗某、揭某、罗某、肖某、黄某、江某甲、江某乙、李某、马某、赖某、王某到晋江市安平开发区聚贤路路段，采用同样方式，骗走被害人赖某2的人民币6600元。案发后，被告人罗某、揭某、罗某、肖某、黄某的亲友代为退还被害人赖某2的赃款人民币6600元，取得被害人赖某2的谅解。
3.2015年12月24日，被告人江某甲、江某乙、李某、马某、赖某、王某到晋江市西园街道赖厝社区华侨职校门口路段，采用同样方式，骗走被害人杨某的人民币1400元，被告人杨某领回一台平板电脑（无法估价）。案发后，上述被告人的亲属代为退还被害人杨某的赃款人民币1400元，取得被害人杨某的谅解。
综上，被告人罗某、揭某、罗某、黄某各参与作案2起，骗取赃款共计人民币16401元；被告人肖某参与作案1起，骗取赃款计人民币6600元；被告人江某甲、江某乙、李某、马某、赖某、王某各参与作案2起，骗取赃款共计人民币8000元。
在本院审理过程中，被告人罗某、揭某、罗某、黄某的亲友代为退出人民币9801元，欲退还被害人赖某1。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1.被害人赖某1陈述、辨认笔录及照片，证实当时有两名男子在摆摊，还有一些围观的人，其看见有人抽到奖品就去参与抽奖，后被骗走10200元，一部分是付现金，大部分是刷POS机，对方有给了一部手机和一台平板电脑，之后这些人就跑了；并辨认被告人罗某系其中一名诈骗男子及辨认被骗地点。
2.被害人赖某2陈述、辨认笔录及照片，证实当时摆摊的是两名男子，另外有几人在现场参与抽奖，其看见有人抽到奖品就去参与抽奖，后被骗走6600元，一部分是付现金，大部分是刷POS机，之后这些人就开车跑了；并辨认被告人罗某、江某甲系上述两名男子。
3.被害人杨某陈述、辨认笔录及照片，证实当时其看到摊位上有很多人在抽奖，有人抽到奖品，其也去抽奖，后被骗走1400元，对方有给了一台平板电脑；并辨认被告人江某甲系其中一名诈骗男子。
4.证人罗某1证言，证实在2015年12月29日下午，罗某叫其开车去玩，后被公安人员抓获，但其没有参与罗某等人的诈骗行为。
5.证人罗某2证言，证实被告人揭某等人的亲属赔偿被害人赖某2经济损失的情况。
6.接受证据材料清单、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单及照片，证实扣押到兑奖单、优惠券等诈骗工具的情况。
7.银行卡交易明细、POS机交易清单，证实帐户往来情况。
8.收条、谅解书、司法罚没收款凭证，证实退赃及谅解情况。
9.价格鉴定结论书，证实赃物价值。
10.刑事判决书、执行通知书、缓刑执行罪犯报到回执单，证实被告人马某的前科情况。
11.公安机关相关材料，证实抓获及侦破经过、户籍情况等
12.被告人罗某供述、辨认笔录及照片，供述其与揭某合伙以抽奖刮卡方式进行诈骗，其负责摆摊宣讲、主持，揭某主要负责当“托”和开车，骗到的钱二人一起分，其再找来罗某、黄某、肖某做“托”，这三人是按每次120元计算工资；还有一次是与江某甲等一伙人进行诈骗，由其与江某甲主持，其他人当“托”；并对同案人、诈骗地点进行辨认。
13.被告人揭某供述、辨认笔录及照片，供述其与罗某合伙以抽奖刮卡方式进行诈骗，罗某主持，其当“托”和开车，骗到的钱扣除开支后二人平分，罗某再叫罗某、黄某、肖某做“托”，这三人是按每次120元计算工资；POS机是其去办理的，用来给被害人刷卡；还有一次是与江某甲等一伙人进行诈骗，由罗某与江某甲主持，其他人当“托”；并对同案人、诈骗地点进行辨认。
14.被告人罗某供述、辨认笔录及照片，供述罗某叫其与妻子黄某来参与诈骗，由罗某做主持，其他人做“托”；其共参与了六、七次诈骗，每次拿120元，其中一次是与江某甲等另一伙人一起诈骗；并对同案人、诈骗地点进行辨认。
15.被告人肖某供述、辨认笔录及照片，供述罗某叫其来参与诈骗，由罗某做主持，其他人做“托”，骗来的钱是罗某、揭某拿去分，其与罗某、黄某是每次拿120元；其共参与了七次诈骗，共分得800多元；并对同案人、诈骗地点进行辨认。
16.被告人黄某供述、辨认笔录及照片，供述罗某叫其与丈夫罗某来参与诈骗，由罗某做主持，其他人做“托”，其每次拿100元，另外其还负责做饭，每天30元；其有参与三、四次，其中一次是与江某甲等另一伙人一起诈骗；并对同案人、诈骗地点进行辨认。
17.被告人江某甲供述、辨认笔录及照片，供述其与江某乙、李某合伙以抽奖方式进行诈骗，骗到的钱平分，还雇佣马某、赖某、王某做“托”，这三人每次120元或100元；其等人共诈骗十多次，其中一次是与罗某等一伙人一起诈骗；并对同案人、诈骗地点进行辨认。
18.被告人江某乙供述、辨认笔录及照片，供述其与江某甲、李某一起出钱购买道具，骗到的钱扣除花费后由三人平分；诈骗时由江某甲负责主持，其负责收钱，李某及马某、赖某、王某做“托”，马某、赖某、王某每次分150元或100元；其参与十多次诈骗，其中一次是与罗某等一伙人一起诈骗；并对同案人、诈骗地点进行辨认。
19.被告人李某供述、辨认笔录及照片，供述江某甲叫其、江某乙合伙用抽奖方式进行诈骗，三人平分骗到的钱，后又叫来马某、赖某、王某，这三人每次分150元或100元；诈骗时江某甲、江某乙负责摆摊叫卖，其与马某、赖某、王某做“托”；其参与十多次诈骗，其中一次是与罗某等一伙人一起诈骗；并对同案人、诈骗地点进行辨认。
20.被告人马某供述、辨认笔录及照片，供述江某甲、江某乙、李某组织以抽奖方式进行诈骗，其与赖某、王某做“托”，其每次拿130元至150元，赖某、王某每次拿100元；其参与十多次诈骗，其中一次是与罗某等一伙人一起诈骗；并对同案人、诈骗地点进行辨认。
21.被告人赖某供述、辨认笔录及照片，供述江某甲、江某乙、李某组织以抽奖方式进行诈骗，其与马某、王某做“托”，每次拿150元或100元；其参与十多次诈骗，其中一次是与罗某等一伙人一起诈骗；并对同案人、诈骗地点进行辨认。
22.被告人王某供述、辨认笔录及照片，供述马某叫其去参与抽奖诈骗，是江某甲、江某乙、李某组织的，其与马某、赖某做“托”，其每次拿100元；其有参与四、五次，其中一次是与罗某等一伙人一起诈骗；并对同案人、诈骗地点进行辨认。
本院认为，被告人罗某、江某甲、揭某、罗某、肖某、黄某、江某乙、李某、马某、赖某、王某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人数额较大的财物，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，各被告人各有分工，互相配合，不予区分主从犯，但量刑时酌情考虑各被告人所起的作用大小。被告人江某甲、罗某、肖某、黄某、江某乙、李某、马某、赖某、王某归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人罗某、揭某在庭审中认罪，酌情从轻处罚。案发后，被害人赖某2、杨某的损失已得到赔偿并表示谅解，被害人赖某1的损失也已追回，对各被告人酌情从轻处罚。被告人马某有犯罪前科，酌情从重处罚。被告人揭某的辩护人提出的被告人具有初犯、当庭自愿认罪、积极退赃、得到受害人谅解等从轻处罚情节的意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人罗某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月29日起至2016年10月28日止。罚金应在判决生效之日起十日内向本院缴纳。）
二、被告人江某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月29日起至2016年9月28日止。罚金应在判决生效之日起十日内向本院缴纳。）
三、被告人揭某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月29日起至2016年10月28日止。罚金应在判决生效之日起十日内向本院缴纳。）
四、被告人罗某犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月29日起至2016年9月28日止。罚金应在判决生效之日起十日内向本院缴纳。）
五、被告人肖某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月29日起至2016年8月28日止。罚金应在判决生效之日起十日内向本院缴纳。）
六、被告人黄某犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月29日起至2016年9月28日止。罚金应在判决生效之日起十日内向本院缴纳。）
七、被告人江某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的一个月零一日予以折抵刑期，即自2016年8月12日起至2017年4月10日止。罚金应在判决生效之日起十日内向本院缴纳。）
八、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的一个月零一日予以折抵刑期，即自2016年8月12日起至2017年4月10日止。罚金应在判决生效之日起十日内向本院缴纳。）
九、被告人马某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的一个月零一日予以折抵刑期，即自2016年8月12日起至2017年3月10日止。罚金应在判决生效之日起十日内向本院缴纳。）
十、被告人赖某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的一个月零一日予以折抵刑期。罚金应在判决生效之日起十日内向本院缴纳。）
十一、被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的一个月零一日予以折抵刑期，即自2016年8月12日起至2017年3月10日止。罚金应在判决生效之日起十日内向本院缴纳。）
十二、被告人罗某、揭某、罗某、黄某的亲友代为退出的人民币9801元，退还被害人赖生良。
十三、扣押的作案工具兑奖单、优惠券、抽奖箱、奖品清单、POS机、光波炉、电脑、治疗仪、压力锅、手机、电吹风、电水壶、电热锅、音响、毛毯、铁架、台灯、麦克风、打火机、剃须刀、手表，予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本十二份。
审 判 长 陈雁平
审 判 员 林雅思
人民陪审员 傅金成
二〇一六年八月十一日
书 记 员 苏雄彪
附：本案所适用的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。