湖南省邵东县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）邵东刑初字第32号
公诉机关湖南省邵东县人民检察院。
被告人陈世考，男。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年7月4日被刑事拘留，同年8月6日被逮捕。现押于邵东县看守所。
湖南省邵东县人民检察院以邵检刑诉（2014）33号起诉书指控被告人陈世考犯诈骗罪，于2014年2月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2014年3月20日、4月10日公开开庭进行了审理。邵东县人民检察院指派代理检察员雷桂香出庭支持公诉，被告人陈世考到庭参加诉讼。现已审理终结。
湖南省邵东县人民检察院指控，2011年下半年，被害人郭某某经他人介绍认识了被告人陈世考，被告人陈世考谎称是人民日报市场网“魅力湖南”主任，与省交通系统、教育系统领导关系较好，可以帮助他人安排工作。
2011年12月份左右，被告人陈世考以安排石健、佘来喜进入国网电力公司工作为由，通过郭某某骗取石健、佘来喜20万元，并将该钱据为己有，挥霍一空。
2012年3月份，被告人陈世考以安排周峰、朱智杰、朱涛涛进入湖南省烟草专卖局工作为由，通过郭某某骗取该三人54万元，将该钱据为己有后用于赌博。2012年12月份，郭某某多次追问上述安排工作事宜，被告人陈世考在长沙市曙光路“宏达图文”店伪造一份湖南省烟草专卖管理局已录用周峰、朱智杰、朱涛涛三人的“关于2013年招收新员工进编单位的通知”交予郭某某。
为证明上述事实，公诉机关向法庭举出了被告人陈世考的供述，被害人郭某某的陈述，证人罗某某、刘某某、佘某某、江某某、廖某、王某、朱某某、李某某、詹某某、邹某某、张某、元某某、蒋某证言，辨认笔录及相关书证等证据。
公诉机关认为，被告人陈世考以非法占有为目的，隐瞒真相、伪造文件，诈骗他人财物，数额特别巨大，应当依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人陈世考辩称，首先，他向郭某某出具了还款协议，也没有逃避郭某某的行为，没有非法占有郭某某钱财的主观意图；其次，他给元某某11.5万，给蒋某29万，不应计算为他的犯罪金额；第三，湖南省烟草专卖管理局的红头文件是郭某某授意他伪造的；第四、案发前他已归还郭某某2万余元。
经审理查明：2011年下半年，被害人郭某某经他人介绍认识了被告人陈世考，被告人陈世考谎称是人民日报市场网“魅力湖南”主任，与省交通系统、教育系统领导关系较好，可以帮助他人安排工作，但需要活动经费。
2011年12月份左右，郭某某向被告人陈世考交付现金20万元，用于安排石健、佘来喜进入电力局工作。被告人陈世考将20万元据为己有，用于赌博和日常开销。
2012年3月份，郭某某向被告人陈世考交付现金54万元，用于安排周峰、朱智杰、朱涛涛进入湖南省烟草专卖管理局工作。被告人陈世考收取54万元后，因轻信蒋某，将其中的20万元交由蒋某（已另案处理），其余的34万元用于赌博。尔后，郭某某多次找陈世考询问安排工作事宜，2012年7月29日，陈世考向郭某某出具了一份还款承诺书，承诺于2012年9月底前归还86万元。2012年12月份，郭某某再次找被告人陈世考，陈世考将伪造的一份湖南省烟草专卖管理局“关于2013年招收新员工进编单位的通知”的红头文件交予郭某某，并声称此文件是其通过内部关系取得，以此为由未还钱。
案发后，公安机关追缴赃款20000元并发还给被害人郭某某。
上述事实，有经庭审质证并查证属实的如下证据证明：
1、被害人郭某某的陈述证明，2010年下半年，他通过尹彬认识了陈世考，陈世考自称是人民日报社市场网的记者，副处级干部，关系和能力都非常好。他信以为真，先后介绍了十几个人给陈世考，让其帮忙安排人进入湘雅医院、高管局、烟草公司及电力局等部门，他收取每个人几万到十几万不等现金后，再由他交给陈世考。其中，他交给陈世考54万元用于安排朱涛涛、朱智杰、周峰进烟草局工作，交给陈世考20万元用于安排石健、佘来喜进电力局工作。后来，他催陈世考安排上述人员工作事宜，陈世考总是一推再推，找各种借口搪塞。他就和郭昌平、罗某某于2012年7月29日到长沙找到陈世考退钱。当时，他和陈世考算了一下，除安排进高管局的那部分钱，还有86万元在陈世考手中。陈世考给他出具了一个还款承诺书，并承诺在2012年9月底将86万元全部还清，但后来一直没有归还。之后，那些交钱给他的人一直催他，他又找到陈世考，陈世考就讲，可以通过内部关系，拿个烟草专卖管理局“关于2013年招收新员工进编名单的通知”给他，并让他拿给那些交钱的人看。他看了一下那个通知，上面有他介绍的朱涛涛、朱智杰、周峰的名字。他知道是假的，就没有拿给其他人看。他一共被骗147万余元。
2、证人罗某某的证言证明，2012年7月份左右，郭某某跟他讲，陈世考关系好，能帮人安排工作，他给了陈世考很多钱，但工作还没有落实，还经常找借口推诿。2012年7月29日，郭某某喊他和郭昌平一起到长沙找陈世考，商谈安排工作的事。当时，郭某某要陈世考要么安排人上班，要么退还进电力局、烟草公司、湘雅医院的人的钱，在这个情况下，陈世考就出具了一个还款承诺书，承诺除安排进高管局的钱外，其余的86万元在2012年9月底还清。他和郭昌平、张娓也在承诺书上签了字。
3、证人佘某某、刘某某的证言证明，佘某某从刘某某处得知郭某某在省里有关系，可以安排人进电力局，佘某某就通过刘某某找到郭某某，给郭某某28万元安排佘某某小孩进电力局。后来，事没办成，郭某某在2012年8、9月份左右，分三次将钱退给了佘某某。
4、证人朱某某的证言证明，2011年3、4月份左右，他经人介绍认识了郭某某，郭某某讲他在省里有关系，可以安排他儿子朱涛涛到烟草公司上班。他给了郭某某26万元，后来因没办成，郭某某于2013年3月份将钱退给他了。
5、证人江某某的证言证明，他与陈世考系夫妻关系。陈世考在一家广告公司上班，没有固定工资，靠拉广告业务提成。郭某某找过陈世考帮忙安排工作的事，陈世考没有能力帮别人安排工作，他们自己都没有工作。陈世考爱赌。
6、证人廖某的证言证明，他是湖南人民日报市场网魅力湖南的副总经理，陈世考是他单位一名广告业务员，他公司曾因工作需要，给陈世考印发了一个副主任的名片，陈世考身上搜缴的写有陈世考为“魅力湖南”主任的名片不是公司制作的。公司在2012年时，发现陈世考有一些不符合职业道德的行为将陈世考开除了。
7、证人张某的证言证明，国网电力公司每年招聘的新人都需要通过公司组织的笔试、面试、体检程序，而且要求应届毕业生，二本以上学历且符合报考职位的专业要求。不符合条件的是没办法进入公司工作的。
8、证人王某的证言证明，湖南省烟草专卖局自2007年起，就将招新人的工作委托给湖南省公务员局组织，公务员局组织考试、面试、体检后，再将人员送到他公司上班。朱涛涛、朱智杰、周峰不是他公司工作人员。这份以湖南省烟草专卖管理局的名义招收新人的文件是假的，他公司的公章是圆形的，不是方形的，文件落款是“烟草专买局”，而他公司是“烟草专卖局”，该文件是伪造的。
9、证人元某某的证言证明，陈世考曾要他帮忙打听，是否可以安排人进电力局工作，他打听了一下，就回绝了陈世考。他没有为安排工作一事收取过陈世考任何费用。他跟陈世考之间有一些正常的经济往来，曾向陈世考借过钱，到现在为止，他还差陈世考不到三万元。
10、证人蒋某的证言证明，他不是蒋作斌的弟弟。2012年3月中旬，陈世考要他帮忙想办法安排人进湘雅医院工作，为此，陈世考于2012年3月21日给他9万元作开支。他找了一些人，说难度大，就回绝了陈世考。2012年3月27日左右，陈世考又问他在省烟草公司是否有熟人，他讲可以，但要18万元一个。过了几天，陈世考给他20万元现金，作为找工作的定金。他收下29万元后，事没有办成，由于他跟郭某某签订了一个工程协议，郭某某需给他30万元作活动经费，但郭某某将30万元钱交给了陈世考，他就和陈世考说，这29万元安排工作的经费转成承包工程的活动经费。这个工程已经停办，他正在找关系联系。
11、证人李某某、詹某某的证言证明，陈世考喜欢玩电游赌博，而且输了很多钱。
12、被告人陈世考供述，他之前在人民日报市场网魅力湖南频道工作，2011年下半年，通过尹彬认识了郭某某，他跟郭某某讲自己是新闻单位，和省交通系统、教育系统领导关系比较好，有什么可以找他。之后，郭某某陆续找他帮忙安排人进高管局、交通银行、电力局、烟草局等单位上班。这期间，他收了郭某某20万元用于安排2人进电力局，收了54万元用于安排朱涛涛、朱智杰、周峰进烟草局。其中，安排进电力局的事，他找到元某某，并给了元某某11.5万元，后因事未办成，元某某退了5.7万元给他，还欠他5.8万元；安排进烟草局的事，他找到蒋某，并给了蒋某20万元，后事情未办成，钱没有退给他，又避而不见。之后，因工作一直未落实，郭某某要他退钱，他于2012年7月29日出具了还款承诺书给郭某某，承诺2012年9月底把除高管局之外的86万元（烟草局54万、电力局20万、湘雅医院12万）都还给郭某某。后经他调查，发现蒋某身份是假的，他于2012年8月12日以蒋某涉嫌诈骗在长沙朝阳街派出所报案。2012年12月份，郭某某又到长沙找他，要他想办法让其交差，于是，他在“宏达图文”打字店伪造一份湖南省烟草专卖管理局“关于2013年招收新员工进编名单”的红头文件，上面附有郭某某介绍的朱涛涛、朱智杰、周峰三个人的名字，让郭某某拿回去忽悠交钱的人。
郭某某给他的钱，除给蒋某、元某某、张娓的钱以外，其余的钱都被他玩电游、百家乐赌博用了。
他在省交通系统、教育系统没有什么关系，郭某某找他帮忙安排工作的事，他也没有把握，他只是先答应，再找人帮忙。
13、虚假的湖南省烟草专卖管理局《关于2013年招收新员工进编名单的通知》，被告人陈世考伪造湖南省烟草局招收新员工的文件，朱涛涛、朱智杰、周峰三人的名字在虚假的新招收员工名单中。
14、辨认笔录证明，经郭某某、罗某某辨认，以安排工作为由骗去郭某某现金100余万元的是被告人陈世考。
15、指认照片，陈世考指认其伪造的湖南省烟草专卖管理局的红头文件；指认署有“魅力湖南陈世考主任”的名片是自己的；指认其经常玩电游赌博的店子。
16、扣押物品、文件清单，扣押决定书证明，2013年7月4日，邵东县公安局从陈世考身上扣押人民日报市场网工作证1个、人民日报市场网魅力湖南主任名片5张、湖南省烟草专卖管理局关于招收朱涛涛等人进编名单的通知2张、现金20000元、数张银行卡及合同。
17、发还物品清单证明，邵东县公安局于2013年7月12日发还郭某某现金20000元。
18、陈世考报案材料、长沙市芙蓉分局朝阳街派出所接受刑事案件登记表及立案决定书证明，2012年8月12日陈世考向长沙市芙蓉分局朝阳街派出所报案，称其被蒋某骗取29万元，2012年9月5日，长沙市公安局就此事立案侦查。
19、证明，蒋某非长沙市人民政府外事侨务办公室工作人员、退休人员及聘用人员。
20、银行存款凭证及收条，证明被告人陈世考收取郭某某安排工作的相关费用共计100余万元。
21、还款承诺书证明，2012年7月29日，被告人陈世考向郭某某承诺，收取的进电力局20万，烟草公司54万，湘雅医院12万，共计86万元，于2012年9月底全部归还郭某某。
22、抓获经过，被告人陈世考于2013年7月3日被邵东县公安民警在长沙市雨花区青苹果大酒店停车场抓获。
23、户籍信息表证明，被告人陈世考作案时已成年。
本院认为，被告人陈世考以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，其行为已构成诈骗罪，且数额特别巨大。公诉机关指控被告人陈世考犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告人陈世考辩称，他向郭某某出具了还款承诺书，没有非法占有他人财物的主观故意以及他送给元某某、蒋某的钱款不应认定其犯罪金额。经查，被告人陈世考利用被害人急于寻找工作的心理，虚构事实，使被害人相信其有能力为他人安排工作，从而骗取被害人的财物用于挥霍，且被告人陈世考在明知蒋某卷款潜逃，安排工作失败的情况下，又伪造招工文件意图蒙蔽被害人，其非法占有他人财物的主观故意明显，完全符合诈骗罪的构成要件。被告人陈世考骗取郭某某财物后，将骗取的财物部分交由他人，不能从陈世考诈骗金额中扣减，诈骗金额应认定为74万元。故，被告人陈世考的上述辩称意见，本院不予采纳。被告人陈世考辩称其在郭某某授意下伪造烟草局招收新员工的红头文件及案发前已退给被害人郭某某近2万余元，无证据予以证明，本院不予采纳。
综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人陈世考犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币五万元。
二、责令被告人陈世考将违法所得740000元退赔给被害人郭某某（已退赔20000元）。
（罚金限判决生效后一个月内缴清。刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年7月4日起至2023年7月3日止）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 刘 俊
审判员 罗俊平人民陪审员石崇
二〇一四年四月一日
书记员 唐 勇
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。
判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。
第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。
独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。