福建省龙岩市新罗区人民法院刑 事 判 决 书（2018）闽0802刑初235号公诉机关福建省龙岩市新罗区人民检察院。被告人谢天佑，男，1995年3月29日出生于龙岩市新罗区，汉族，初中文化，无业，户籍地及住址福建省龙岩市新罗区。因本案于2017年10月14日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留（10月13日被抓），同年11月17日被逮捕。现在押于龙岩市看守所。辩护人卢坤，福建天岩律师事务所律师。被告人赖思明，男，1995年7月3日出生于龙岩市新罗区，汉族，初中文化，无业，户籍地及住址福建省龙岩市新罗区。因本案于2017年10月14日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留（10月13日被抓），同年11月17日被逮捕。现在押于龙岩市看守所。辩护人谢华梦，福建天岩律师事务所律师。福建省龙岩市新罗区人民检察院以龙新检公刑诉[2018]203号起诉书指控被告人谢天佑、赖思明犯侵犯公民个人信息罪、诈骗罪，于2018年4月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。福建省龙岩市新罗区人民检察院指派检察员连艳芳出庭支持公诉，被告人谢天佑及其辩护人卢坤，被告人赖思明及其辩护人谢华梦到庭参加诉讼。本案现已审理终结。福建省龙岩市新罗区人民检察院指控：一、侵犯公民个人信息被告人谢天佑、赖思明为实施诈骗，共同出资购买淘宝购物信息。2017年9月下旬至2017年10月13日，被告人谢天佑通过QQ向他人购买交易信息共854条，信息内容包括：买家姓名、手机号码、收货地址、购买物品名称、购买日期。二、诈骗2017年9月下旬起，被告人谢天佑、赖思明在龙岩市永定区、龙岩市新罗区适中镇象山村的山上，使用笔记本电脑、手机等作案工具，利用从“号商”处购买的淘宝网交易信息，冒充淘宝客服人员拨打电话联系淘宝买家，谎称其购买的物品出现问题需要退款给买家，通过微信发送付款二维码给被骗人员扫码转账。至2017年10月13日，被告人谢天佑、赖思明共骗取了莫某、何某、杨某人民币4945.4元。2017年10月13日，公安人员在龙岩市新罗区适中镇象山村抓获被告人谢天佑、赖思明。上述事实，有被告人谢天佑、赖思明的身份证明、到案经过、抓获经过、扣押清单、通话清单、交易凭证等相关书证；电脑、手机等物证；证人赖某的证言；被害人莫某、何某、杨某的陈述；辨认笔录；龙岩市公安局新罗分局物证鉴定室出具的指纹鉴定意见书；被告人谢天佑、赖思明的供述和辩解等证据为证。公诉机关认为，被告人谢天佑、赖思明非法获取公民个人信息854条，情节严重，并且以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取人民币4945.4元，数额较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第三款、第二百六十六条、第二十五条第一款，应当以侵犯公民个人信息罪、诈骗罪追究其刑事责任。被告人谢天佑、赖思明在判决宣告以前一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。请依法判处。被告人谢天佑对起诉书指控的事实和定性均无异议，并表示认罪。辩护人提出，对起诉书指控的侵犯公民个人信息罪部分中有107条属重复计算，3条属无效信息（侦查卷二第87页），应予以扣除；诈骗罪部分没有充分的证据证明被害人莫某损失了2005.4元，更没有证据证明该2005.4元与本案的诈骗金额有关联；被告人谢天佑到案后能如实供述自己的罪行，属初犯、偶犯，作案时间短，涉案的公民个人信息的条数少，主观恶性不深，社会危害性也相对较小，建议对其从轻处罚。被告人赖思明对指控起诉书的事实及定性均无异议，并表示认罪。辩护人提出，对本案的定性无异议，但侵犯公民个人信息部分对信息的条数应扣除重复计算及无效的100多条；诈骗部分被害人莫某被骗的这起证据不足，不能认定；被告人赖思明自愿认罪、悔罪，并愿意退赃，无前科，是初犯，作案的时间短、人数少，主观恶性不大，建议对其从轻处罚，对侵犯公民个人信息罪判处有期徒刑六个月，对诈骗罪免于刑事处罚。经审理查明：一、侵犯公民个人信息被告人谢天佑、赖思明为实施诈骗，共同出资购买淘宝购物信息。2017年9月下旬至2017年10月13日，被告人谢天佑通过QQ向他人购买交易信息共746条，信息内容包括：买家姓名、手机号码、收货地址、购买物品名称、购买日期等。二、诈骗2017年9月下旬起，被告人谢天佑、赖思明在龙岩市永定区、龙岩市新罗区适中镇象山村的山上，使用笔记本电脑、手机等作案工具，利用从“号商”处购买的淘宝网交易信息，冒充淘宝客服人员拨打电话联系淘宝买家，谎称其购买的物品出现问题需要退款给买家，通过微信发送付款二维码给被骗人员扫码转账。至2017年10月13日，被告人谢天佑、赖思明共骗取了莫某人民币2005.4元、何某人民币1372元、杨某人民币1568元，共计人民币4945.4元。2017年10月13日，公安人员在龙岩市新罗区适中镇象山村抓获被告人谢天佑、赖思明。在本案审理期间，被告人谢天佑、赖思明家属为其退出赃款4945.4元。针对指控的事实，公诉机关当庭出示了以下证据：1、受案登记表，证实2017年10月13日下午15时40分许，公安局侦查员在新罗区适中镇象山村巡山时将涉嫌网络诈骗的人赖思明、赖某、谢天佑抓获，并在附近一山头查获笔记本电脑和手机等作案工具。2、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、扣押物品照片、指认扣押物品照片，证实向被告人谢天佑扣押手机7部、电脑、无线终端等，其中两部诺基亚手机串号分别为（串号358201545626360）、（串号358201545572580），与被害人报案所称的诈骗电话串号一致；向被告人赖思明扣押移动电源、手机、笔记本电脑等；向赖某扣押手机一部。3、到案经过，证实2017年10月13日，公安人员在新罗区适中镇象山抓获被告人谢天佑、赖思明。4、户籍证明，证实被告人谢天佑、赖思明的基本情况。5、现场辨认笔录及现场照片，证实谢天佑、赖思明、赖某辨认作案现场地点。6、电脑内容截图内含QQ记录，证实微信对话截图（含“趣店”及支付宝链接发送给对方）；淘宝购物买家信息。7、通话清单，证实号码15×××20（串号3582015455725878）于2017年9月24日15时20分至17时10分5次主叫莫某的电话；号码159××××8430（串号3582015456263678）于2017年9月26日13时40分至14时10分3次主叫何某的电话；号码15×××20（串号3582015455725878）于2017年9月26日18时54分至19时00分2次主叫杨某的电话。8、情况说明，证实在被告人谢天佑使用的电脑和手机上发现公民个人信息457条；在被告人赖思明使用的电脑和手机上发现公民个人信息203条；在被告人赖某使用的电脑和手机上发现公民个人信息194条。该公民个人信息包括：姓名、手机号码、收货地址、购买物品名称、购买日期。9、交易凭证、转账记录，证实莫某2017年9月24日京东商城支付905.40元；广州华多网络科技有限公司盛大放心卡支付1100元。2017年9月26日杨某支付广州华多网络科技公司两笔各784元，共1568元。2017年9月26日何某支付广州华多网络科技公司1372元。10、提取笔录、现场照片，证实公安人员在抓获被告人谢天佑等人的附近一山头上发现一个棚子，在棚子边上查获两台笔记本电脑、一个移动电脑、两个华为无线终端，七部诺基亚手机和四部红米手机，公安人员对上述物品进行提取。11、电子证据检查工作记录、提取电子证据清单，证实2017年10月13日适中诈骗案提取数据（详见提取电子证据清单）；提取的有关电子数据经压缩打包保存于文件光盘（新罗刑大[2017040501]内容予以提取和固定）。12、龙岩市公安局新罗分局物证鉴定室鉴定书，证实公安人员扣押移动电源上的指纹一枚，经鉴定为被告人赖思明所留。13、龙岩市公安局新罗分局刑侦大队情况说明，证实经统计，被告人谢天佑购买的854条个人信息未发现重复。14、证人赖某的证言，证实“2017年10月13日13时左右，我跟赖思明、谢天佑骑了两辆摩托车到的山上。我们把藏在山上的一台华硕笔记本电脑拿出来，把电脑开机后发现网卡用不了，我们就换了一张新的网卡，然后就打了5个电话，然后我们就下山了，到山脚下的时候，被公安机关抓获了。华硕笔记本电脑是两、三天之前，我跟赖思明、谢天佑三个人一起出钱买的，我出了三、四百，我把钱给谢天佑，他统一采购的。实施淘宝诈骗的手机号码是是谢天佑买来的外地的手机号码给我使用的。实施淘宝诈骗使用的笔记本电脑、手机、手机号码、网卡是谢天佑上淘宝网店上买的。我们之前就讲好了这些费用大家平摊，每个人大概出一千元左右。我们在一个棚子里，分三个地方，各打各的。我冒充淘宝客服打电话给淘宝买家，谎称其买的货品有质量问题，让其办理退款。就是让买家加我的支付宝，然后我发二维码给他，让他识别，当买家用支付宝识别我发送的二维码后，就会有1000或1500转到我的支付宝里。我没有骗到钱。淘宝买家信息都包括淘宝买家的姓名、收货地址、所购买的东西、联系电话。我只负责冒充淘宝客服和淘宝买家打电话；谢天佑负责采购实施淘宝诈骗所需要的物品和淘宝买家信息，他偶尔也和淘宝买家打电话；赖思明和我一样负责冒充淘宝客服和淘宝买家打电话。手机都是全新的手机，我使用的微信号是：15×××20，昵称我不记得了；支付宝账号是：15×××20，昵称是：售后处理06。我没有出资过，是帮他们打工的，约好四六分，我分四成，谢天佑和赖思明分六成。我是2017年10月10日开始诈骗的，我没有诈骗成功过，我共打了5个诈骗电话”。辨认笔录及照片，证实辨认出赖思明、谢天佑。15、证人谢某的证言，证实“我认识谢天佑，他有带赖思明到我家吃饭。我不认识赖某。我不知道他们是做什么的，谢天佑没向我借一台黑色华硕笔记本电脑”。16、被害人莫某的陈述，证实“2017年9月24日下午18时许，我收到号码15×××20来电，说我买的一条裤子甲醛超标，可以退款给我，并补偿20%的钱，要我按他的操作来做，首先到支付宝‘趣店’里申请1100元贷款，后他通过微信发了一个链接给我，让我拍11件商品，共1100元，接着他又发了一个二维码给我，是京东商城的商品，又让我消费了905.4元，这时我发现不对，他还继续叫我注册其他的贷款平台，我按他的操作没有注册成功，我觉得被骗了，把电话挂了后再也联系不到他了。淘宝店铺商品是：盛大放心卡。对方微信已把我删除了，看不到了。我共被骗了2050.4元”。17、被害人何某的陈述，证实“2017年9月26日13时许，我接到号码为159××××8430打来电话，一个男子说我在淘宝上购买的舞服有质量问题让我退，并在电话上教我先打开支付宝搜索‘趣店’后在借钱窗口看信用额度，让我点击去借钱后才能退款。我点进去看到我信用额度是1500元，我不同意借，对方说我已进入这个程序，不能不借，叫我查一下银行卡有无少钱，且他说借了就可以操作还钱给我自己，我想银行卡上没1500元，就点击窗口借了1500元。对方又打电话问我钱是否转到余额宝，我查询后发现余额宝多了1500元，对方电话上叫我去操作还钱，后把他的微信号发给我叫我加他，他通过微信给我发了一个二维码，叫我点这二维码可直接点还钱了。我按他教的方式操作还钱后，他又讲支付宝系统把我的钱收了，叫我再去按借钱的流程重新借一次钱。我重新点击借钱窗口时，显示借钱额度为10000元了，他又通过微信给我发了个二维码，我就更怀疑他是骗子，就不理他了。当时对方还打了多次电话要借钱，我不理他。当时对方叫我第一次操作还钱时，我还钱的数额是1300多元，具体数额记不起来了，现我在‘趣店’要还的钱为1545元，可以讲我被骗了1545元。我是用支付宝转账付钱的”。18、被害人杨某的陈述，证实“2017年9月26日，有人给我打电话说我一笔衣服有质量问题，给我转了800元赔偿款，我确实看到自己多了800元，然后他让我还给他，我就按他说的操作后，发现自己支付宝内少了1568元”。19、被告人谢天佑的供述，证实其于2017年9月中旬到山上的淘宝诈骗窝点学习打电话进行诈骗；9月底和赖思明、赖某三人凑了约4000元左右购买实施诈骗用的装备，9月底做了几天就停掉没做了，因为那段时间适中镇搜山搜得厉害；一直到10月11日才再次进到的山上做淘宝诈骗，一共才做了几天就被搜山的民警抓到了。实施诈骗用的淘宝买家信息是以每条4.5元的价格从“卡商”那里购买的。具体买了多少条淘宝诈骗信息忘记了，都保存在电脑和手机里。一共打了300个左右诈骗电话，赖某打了不到10个。一共骗成功三、四次，诈骗到6000元左右，这些钱是购买卡密的，然后把卡密给卡商帮我们洗钱，之后拿到手4700元左右，卡商扣除买公民个人信息跟号商后，其和赖思明一人分1200元左右，因为赖某是2017年10月份其邀他来的，所以没分给他。辨认笔录及照片，证实其辨认出赖思明、赖某。20、被告人赖思明的供述，证实2017年9月份，其和赖某、谢天佑决定上山做淘宝诈骗。三人每人出资人民币2000余元，用于购买上山做淘宝诈骗的手机、电脑等作案工具。2017年10月13日谢天佑一共购买了100个号码，一个号码大概人民币4-5元。购买的信息包含淘宝上购买商品的姓名、价格、日期、地址、电话号码、店铺名称，购买的具体物品。其和赖某、谢天佑三个人一起做淘宝诈骗。其负责冒充淘宝客服和淘宝买家打电话还有操作电脑；谢天佑负责冒充淘宝客服和淘宝买家打电话、操作电脑和购买淘宝订单信息；赖某负责冒充淘宝客服和淘宝买家打电话。淘宝订单信息是谢天佑从“卡商”那里购买的，谢天佑买来后用QQ发到其QQ上。我们2017年9月是在永定一山头做淘宝诈骗，2017年10月份是在新罗区适中镇象山村的山头做淘宝诈骗。赖某是2017年10月10日才跟其一起诈骗的，叫他帮其打工。我们没有诈骗到钱，购买了约五六百条的淘宝订单信息，都保存在电脑和手机里，我们三人一共打了10多个电话，赖某打了不超过10个。辨认笔录及照片，证实其辨认出赖某、谢天佑。上述证据均经庭审质证，证明除证据13外，其余证据取得程序合法，内容真实有效，能够相互印证，证实指控的事实，本院予以确认，作为定案的依据使用。针对控辩双方争议的焦点，本院作如下评判：1、关于侵犯公民个人信息的条数。根据公诉机关出示的证据计算，发现重复的部分为107条、无效条数为1条，扣除后的条数为746条,故证据13的内容与实际情况不符，不予采信。2、关于诈骗被害人莫某部分是否认定的问题。本起诈骗部分有被害人的报案材料以及相关交易记录、通话清单相互印证，两被告人对此并无异议，足以认定。至于被害人陈述中所述的被骗2050.4元应属笔误，因其在陈述经过时已经讲得很清楚，一次1100元、一次905.4元，合计是2005.4元。综上，本院认为，被告人谢天佑、赖思明非法获取公民个人信息746条，情节严重，并且以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相的方法，利用电信网络技术手段实施诈骗，骗取人民币4945.4元，数额较大，其行为均已分别构成侵犯公民个人信息罪、诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以采纳；但指控侵犯公民个人信息的条数计算有误，予以更正。被告人谢天佑、赖思明在判决宣告以前一人犯数罪，依法实行数罪并罚。两被告人利用隐蔽技术手段实施诈骗，且属多次诈骗，依法予以从重处罚。被告人谢天佑归案后，能如实供述其主要罪行，且积极退赃，予以从轻处罚。被告人赖思明能自愿认罪，且积极退赃，酌情予以从轻处罚。两被告人的辩护人的部分辩护意见，理由成立，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第一、三款，第二百六十六条，第二十五条第一款，第六十一条，第六十二条，第六十七条第三款，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第六十九条，第六十四条的规定，判决如下：一、被告人谢天佑犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元，犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元，总和刑期为有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币八千元，决定执行有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币八千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月13日起至2018年12月12日止）。二、被告人赖思明犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元，犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元，总和刑期为有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币八千元，决定执行有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币八千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月13日起至2019年1月12日止）。三、被告人谢天佑、赖思明的退赃款共计人民币4945.4元，分别发还被害人莫某人民币2005.4元、何某人民币1372元、杨某人民币1568元。四、扣押在龙岩市公安局新罗分局的华为无线终端2个、黑色红米手机1部、玫瑰金红米手机2部、灰色红米手机1部、黑色诺基亚手机2部、蓝色诺基亚手机5部、华硕笔记本电脑1台、黑色联想笔记本电脑1台、ThinkPow移动电源1个，属作案工具，均予以没收，由龙岩市公安局新罗分局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长 赖 海 波人民陪审员 虞 金 星人民陪审员 邓 彩 霞二〇一八年五月二十一日书 记 员 胡丹(代)本案主要适用的法律：《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一【侵犯公民个人信息罪】违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。违反国家有关规定，将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者提供给他人的，依照前款的规定从重处罚。窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息的，依照第一款的规定处罚。单位犯前三款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第四十五条【有期徒刑的期限】有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条【有期徒刑刑期的计算与折抵】有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十一条【量刑的事实根据与法律依据】对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十二条【从重处罚与从轻处罚】犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条【数罪并罚的一般原则】判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。