西安市灞桥区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）陕0111刑初356号
公诉机关西安市灞桥区人民检察院
被告人雷某，男。曾因犯诈骗罪于2013年1月16日被陕西省宜君县人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金10000元，2013年4月15日刑满释放。因涉嫌犯信用卡诈骗罪于2015年12月30日被抓获，次日被刑事拘留，2016年1月19日被逮捕。现羁押于西安市灞桥区看守所。
被告人王某某，男。因涉嫌犯信用卡诈骗罪，于2015年12月29日被抓获，2016年1月4日被刑事拘留，同月19日被逮捕。现羁押于西安市灞桥区看守所。
指定辩护人王晓光，陕西善爱律师事务所律师。
被告人苗某某，男。因犯诈骗罪于2015年8月14日被西安市中级人民法院判处有期徒刑一年又四个月，并处罚金3000元，2015年8月24日刑满释放。因涉嫌犯信用卡诈骗罪，于2015年12月29日被抓获，次日被刑事拘留，2016年1月19日被逮捕。现羁押于西安市灞桥区看守所。
西安市灞桥区人民检察院指控被告人雷某、王某某、苗某某涉嫌犯信用卡诈骗罪，于2016年8月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭进行了审理。西安市灞桥区人民检察院指派代理检察员王成辉出庭支持公诉，被告人雷某、被告人王某某及指定辩护人王晓光、被告人苗某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
西安市灞桥区人民检察院指控，2015年12月10日8时许，被告人苗某某伙同王某某、雷某在西安市灞桥区新寺路唐都医院门前双建酒店门口，预谋采用“撂沓子”手段诈骗财物，由雷某负责与路人搭话，王某某负责撂装有冥币的丝袜，苗某某负责开车并望风。后被告人雷某与被害人高某某搭上话，王某某到二人前面故意将装有冥币的丝袜撂在地上，雷某捡起装有冥币的丝袜假装与被害人高某某分钱，随后王某某赶来以自己丢失现金和银行卡为由查看被害人高某某身上装的钱及银行卡。高某某拿出卡号为6217000460004222154的银行卡交给王某某查看，王某某以该卡与其银行卡相似为由骗取高某某的银行卡密码，并要求高某某将200余元及银行卡交由雷某代管，以证明二人相识，雷某得卡后将捡到的装有冥币的丝袜塞给高某某，随后三人趁机逃离。后被告人雷某、王某某在西安市灞桥区堡子村附近的秦农银行ATM机上取走被害人高某某银行卡上的现金15200元，被告人苗某某驾车到秦农银行门口接上二人后离开，三被告人在车内将15400余元分赃，苗某某分得5400元、雷某分得5000元、王某某分得5000元。为证明指控的事实，公诉机关当庭出示了报案材料、被害人高某某的陈述、证人苗某的证言、调取证据清单、银行卡交易明细单、强制隔离戒毒决定书、刑事判决书、情况说明、通话记录、辨认笔录及照片、指认现场笔录及照片、监控视频、抓获经过、户籍信息及三被告人的供述等证据，据此认为三被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十六条之规定，应以信用卡诈骗罪追究其刑事责任，建议判处被告人苗某某二年又六个月以下有期徒刑，并处罚金；分别判处被告人雷某、王某某二年又三个月以下有期徒刑，并处罚金。
被告人苗某某辩解称，他仅是开车接人，没有望风，雷某、王某某给的5000元是还他的赌债，400元是给他的车费，对公诉机关指控的其余犯罪事实供认属实，当庭表示认罪。
被告人雷某、王某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，当庭表示认罪。
被告人王某某指定辩护人的意见是，三被告人的行为构成诈骗罪；被告人王某某在共同犯罪中系从犯,其患有严重肺结核，系初犯、偶犯，当庭自愿认罪，建议对其判处缓刑。
经审理查明，2015年12月10日8时许，在西安市灞桥区新寺路唐都医院门前双建酒店门口，被告人雷某、王某某、苗某某预谋采用“撂沓子”手段诈骗财物，由雷某负责与路人搭话，王某某负责撂装有冥币的丝袜，苗某某负责开车并望风。后被告人雷某与被害人高某某搭上话，王某某到二人前面故意将装有冥币的丝袜撂在地上，雷某捡起装有冥币的丝袜假装与被害人高某某分钱，随后王某某赶来以自己丢失现金和银行卡为由查看被害人高某某身上装的钱及银行卡。高某某拿出卡号为6217000460004222154的银行卡交给王某某查看，王某某以该卡与其银行卡相似为由骗取高某某的银行卡密码，并要求高某某将200余元及银行卡交由雷某代管，以证明二人相识，雷某得卡后将捡到的装有冥币的丝袜塞给高某某，随后三人趁机逃离。后被告人雷某、王某某在西安市灞桥区堡子村附近的秦农银行ATM机上取走被害人高某某银行卡上的现金15200元，被告人苗某某驾车到秦农银行门口接上二人后离开，三被告人在车内将15400余元分赃，雷某分得5000元、王某某分得5000元、苗某某分得5400元。
三被告人及其家属已将分得赃款15400元全部退赔给被害人高某某，被害人高某某对三被告人的行为表示谅解，建议对其从轻判处。
认定上述事实的证据如下：
1、受案登记表证明，被害人高某某报警称，2015年12月10时8时40分许，在灞桥区唐都医院门口的邮政银行附近，两名男子以“丢麻袋”的方式骗走他卡号为6217000460004222154的建设银行卡，银行卡上的15200元被取走。
2、被害人高某某的陈述证明，2015年12月10日8时许，他到西安市灞桥区唐都医院前门的邮政储蓄银行准备取钱，一名约40岁的男子和他搭话并跟着他往前走，另一名40多岁的男子从他背后过来将一个东西掉在地上，和他搭话的男子就将掉在地上的东西捡了起来，让他不要出声，要和他把钱分了，并把他拉到邮政超市对面的马路边。他俩刚站住，掉东西的男子跑过来问他是否捡到一张存5万元钱的银行卡和钱，并要看他的银行卡，他就将自己的钱和银行卡拿出来，捡东西的男子将他的钱和银行卡拿给掉东西的男子，对方说就是其丢的银行卡，并说了其银行卡号和密码，他也说了自己的银行卡密码，捡东西的男子就将捡的东西和他的银行卡往他口袋一塞，然后两名男子就离开了。对方塞在他衣兜的是83张冥币，他衣兜的300余元现金和银行卡不见了，他就报警了，当天他银行卡上15200余元被人取走。
3、证人苗某的证言证明，苗某某是她父亲，苗某某的手机号是1512909****。她有一辆灰色的斯柯达轿车，车牌号是陕A9YS**,是她2015年9月份在浐灞大众4S店购买的，她平时上下班开着，她弟苗亮、苗晶平时也开。因为苗某某年龄大了，加上平时又爱喝酒，家人也不让苗某某开车。
4、调取物品证据笔录及清单证明，公安民警从被害人高某某处调取三被告人的作案工具“冥币”83张，该冥币编号均为BC26886688，面值100元。被害人高某某的指认照片可与此相互印证。
5、辨认笔录证明，被害人高某某辨认出雷某就是在唐都医院门口，自称是他老乡，捡了东西要和他分钱，诈骗他的男子；辨认出王某某就是案发当天在唐都医院门前掉东西的男子；他未辨认出苗某某。被告人雷某、王某某辨认出高某某是被他们诈骗的被害人，辨认出苗某某是他俩诈骗时负责开车的同伙；被告人雷某辨认出王某某是伙同他诈骗的同伙。被告人王某某、雷某辨认出唐都医院前门的双建酒店东侧路边是他们诈骗被害人的地点；被告人雷某、王某某辨认出纺北路堡子村转盘东北角的秦农银行ATM机是他们取款的地点。辨认照片可与此相互印证。
6、银行卡交易明细单证明，2015年12月10日高振雄名下的中国建设银行卡（卡号6217000460004222154），通过网络ATM机被取款15200元。
7、强制隔离戒毒决定书证明，2015年12月28日17时许，王某某在西安市未央区玉丰村北城商务酒店319房间吸食200元毒品海洛因，尿检吗啡呈阳性，决定对其强制隔离戒毒二年，从2015年12月30日至2017年12月30日。
8、前科材料证明，2013年1月16日，被告人雷某因犯诈骗罪被陕西省宜君县人民法院判处有期徒刑6个月，并处罚金10000元，于2013年4月15日刑满释放；2015年8月14日，被告人苗某某因犯诈骗罪被西安市中级人民法院判处有期徒刑一年又四个月，并处罚金3000元，于2015年8月24日刑满释放。
9、抓获经过证明，2015年12月29日1时许，公安民警在西安市未央区北城宾馆将涉嫌诈骗的被告人王某某、苗某某抓获，次日18时许在西安市鱼化寨天朗蓝湖树小区将涉嫌诈骗的被告人雷某抓获。
10、户籍信息证明，被告人雷某、王某某、苗某某犯罪时已达法定刑事责任年龄。
11、收条、谅解书证明，被告人雷某、王某某、苗某某及其家属已退赔被害人高某某15400元，被害人高某某对三被告人的行为表示谅解，建议对其从轻处罚。
12、被告人雷某的供述证明，2015年12月10日6时许，他和王某某、苗某某商量撂沓子（扔假币诈骗），被告人苗某某开着家里的银灰色轿车拉着他和王某某来到唐都医院门口，苗某某将车停在垃圾台东侧负责接应他们，他和王某某下车寻找目标。当日8时许，他在唐都医院门口和一个老头搭上话，王某某从他和老头身边走过去故意掉了一包用丝袜装的假币。他捡起丝袜给老头说里面是钱，并要和老头分钱。王某某跑过来对他和老头说把钱和银行卡丢了，他就骗着让老头把钱和银行卡掏出来，老头掏了二百块钱，他在一旁帮腔让老头说出银行卡密码，又骗老头把银行卡和二百元钱给了他，王某某就假装走了，他趁机把假币装到老头口袋里就跑了。他和王某某挡了一辆出租车到堡子村转盘东北角的秦农银行ATM上取钱。他用老头的银行卡分四次取了15200元，王某某不放心也到银行看他取了多少钱，他俩出了银行后上了苗某某的车离开了，在车上他们把钱分了，每人5000元，剩下400元，他又给了苗某某，因为他们来时坐的苗某某的车，那400元算是给他的油钱和车费。他从银行取钱出来看见苗某某开的车停在银行外的路边，他和王某某就直接上了苗某某的车。他们三人各自分了5000元，剩下的400元给苗某某当车费了。
13、被告人王某某的供述证明，2015年12月10日6时许，他和雷某、苗某某商议到西安市灞桥区唐都医院“撂沓子”（扔假币诈骗），他们坐着苗某某开的一辆灰色的斯柯达明锐轿车到了唐都医院门口，当天8时许，雷某和一个老汉搭上话，他从俩人身边经过时故意掉下用丝袜装的假币，雷某捡起丝袜和老头边说边走。他走过去对俩人称自己的钱和银行卡丢了，雷某就忽悠让老汉掏出随身带的现金及银行卡让他查看，老汉就掏了二三百元和一张银行卡，雷某在一旁帮腔让老汉说出银行卡密码，他哄骗让老汉把银行卡交给雷某后，雷某趁机把假币装到老汉衣兜里，他和雷某就趁机跑了。他俩挡了一辆出租车到堡子村转盘的秦农银行，雷某从ATM机取了15000余元，苗某某已将车停在银行外的路边，取完钱后他们直接上了苗某某的车。在车上他们每人分了5000元，剩余400元给了苗某某作为车费。
14、被告人苗某某的供述证明，2015年12月10日6时许他和王某某、雷某通过电话，他仅是开车拉人，没有给王某某、雷某望风，当天分给他5000元是还给他的赌债，另外400元是给他的车费。
上述证据均经庭审质证，被告人苗某某辩称5000元是被告人雷某、王某某还他的赌债，该辩称与被告人雷某、王某某的供述相矛盾，且无其他证据印证，本院不予采信，其余各证据能相互印证，本院予以认定。
本院认为，被告人雷某、王某某、苗某某以非法占有为目的，骗取他人财物15200元，数额较大，其行为均已构成《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定的诈骗罪，西安市灞桥区人民检察院指控罪名不当，应予变更。被告人雷某、王某某在共同犯罪中起主要作用系主犯；被告人苗某某在共同犯罪中起辅助作用系从犯，对其可依法从轻处罚。被告人王某某辩护人关于三被告人构成诈骗罪的意见本院予以采纳；其辩称王某某系从犯，经查，被告人王某某参与全部诈骗活动应认定为主犯，故对该辩护意见不予采纳。被告人雷某、苗某某系累犯，依法应从重处罚。三被告人当庭自愿认罪，且已退赃，并取得被害人的谅解，有悔罪表现，可酌情对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条、第二十五条、第二十六条、第二十七条以及第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人雷某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金3500元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月30日起执行至2016年12月29日止。罚金于判决生效次日起一个月内缴纳。）
二、被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金3500元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月29日起执行至2016年12月28日止。罚金于判决生效次日起一个月内缴纳。）
三、被告人苗某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金3500元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2015年12月29日起执行至2016年11月28日止。罚金于判决生效次日起一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省西安市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 成晓红
人民陪审员 薛 凯
人民陪审员 唐晓雁
二〇一六年十一月一日
书 记 员 曹 丹
附：本案适用法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪本别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要责任的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。