江苏省常熟市人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）熟刑初字第1120号
公诉机关常熟市人民检察院。
被告人钟某，个体开棋牌室。被告人钟某因涉嫌犯开设赌场罪，于2013年7月24日被常熟市公安局刑事拘留（7月23日被羁押），同年8月28日经常熟市人民检察院批准逮捕，同日由常熟市公安局执行逮捕，现羁押于常熟市看守所。
辩护人张虎传，江苏华德律师事务所律师。
常熟市人民检察院以常检诉刑诉（2013）1807号起诉书指控被告人钟某犯开设赌场罪、敲诈勒索罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。常熟市人民检察院指派检察员樊力出庭支持公诉，被告人钟某及辩护人张虎传到庭参加诉讼。现已审理终结。
常熟市人民检察院指控：一、开设赌场。被告人钟某于2013年7月21日至23日，在常熟市尚湖镇（练塘）翁庄（13）周家塘×号、尚湖镇（练塘）练南村（17）王介店×号等地开设“筒子二八杠”赌场，组织多人进行赌博，并从中抽头获利。2013年7月23日下午，公安机关在常熟市尚湖镇（练塘）练南村（17）王介店×号查获该赌局，并查获参赌人员25名，查获赌资12万余元。二、敲诈勒索。被告人钟某伙同韩某（另案处理）经预谋后，于2013年1月份某日的下午，以林某乙在麻将牌上做手脚致使二人在赌博时输钱为由，在安徽省潜山县梅城镇酒厂巷被告人钟某的租住处，采用泼水、言语威胁等方式，敲诈被害人林某乙给付韩某现金人民币1.7万元，并迫使被害人林某乙给被告人钟某出具了一张3万元的借条，被告人钟某未能获得该3万元。
为证实上述指控的犯罪，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关据此认为，被告人钟某开设赌场，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，被告人钟某伙同他人，共同以非法占有为目的，强行索取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条的规定，应当以开设赌场罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人钟某在判决宣告前一人犯数罪，应当数罪并罚。在共同犯罪中，被告人钟某起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人钟某已着手实施敲诈勒索犯罪，因意志以外的原因部分犯罪未得逞，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻处罚。被告人钟某如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。
被告人钟某对公诉机关指控其犯开设赌场罪的犯罪事实无异议，对敲诈勒索部分，认为林某乙出具给其的借条是2万元，不是3万元，同时认为其不是主犯。
辩护人认为：一、对开设赌场部分，被告人没有提供赌博场所，也没有证据证明被告人支付了赌场的房租和费用，聚众赌博的行为较轻，不宜认定为开设赌场罪。二、对敲诈勒索部分：1、不是共同犯罪，而是同时犯，被告人钟某和韩某没有犯意的联络，应当按照其单独犯罪的数额来追究其责任；2、最先提出犯意及实施暴力胁迫等手段的是韩某；3、被告人钟某没有凭借条向被害人要钱，被告人的行为系犯罪中止，而非犯罪未遂。
经审理查明：
一、开设赌场
被告人钟某于2013年7月21日至23日，在常熟市尚湖镇（练塘）翁庄（13）周家塘×号、尚湖镇（练塘）练南村（17）王介店×号等地，组织他人以“筒子二八杠”的方式赌博，并安排汪某甲（另案处理）望风、王某甲（另案处理）抽庄风，从中抽头获利，赌场还有金某、宋某（均另案处理）等人为参赌人员提供赌资。
2013年7月23日下午，公安机关在常熟市尚湖镇（练塘）练南村（17）王介店×号查获该赌局，并查获周某乙、吴某甲、葛某甲等25名参赌人员及被告人钟某，查获赌资12万余元。
查获的上述赌资及麻将牌一副已由公安机关予以收缴。
上述事实，有当庭举证并经法庭质证的下列证据予以证实：
1、证人金某的证言及辨认笔录，证明案发前十几天，其得知钟某开了一个赌场，其和宋某某给赌徒提供赌资，钟某和他表弟王某甲轮流抽庄风，老张负责接送赌徒，赌具骰子是钟某提供的。2013年7月23日，场子开在练塘的一处民宅里，后被警察查获。其对被告人钟某及相关参赌人员进行了辨认。
2、证人宋某某的证言及辨认笔录，证明7月21日至案发，其在钟某开的赌场里给赌徒提供赌资，钟某参赌同时抽庄风，赌场有专门接送赌徒和望风人员，金某也提供赌资的。其对老板钟某和相关参赌人员进行了辨认。
3、证人王某甲的证言及辨认笔录，证明钟某开了一个赌场，场子开了十五天左右，每天一场，钟某规定参赌人员每天在尚湖假日酒店集中，统一乘坐赌场的车子至赌博地点，为了防止参赌人员通风报信，将参赌人员的手机收起来统一保管，赌具由钟某提供的，赌博有望风及放水人员，其和钟某轮流抽庄风，其对望风人员汪某甲、放水人员金某、宋某及相关参赌人员进行了辨认。
4、证人汪某甲的证言及辨认笔录，证明其在赌场里负责望风，一共望风七次。参赌人员在尚湖假日宾馆集中后由专车送至赌博地点。其对司机张某某进行了辨认。
5、证人葛某甲、葛某乙的证言及辨认笔录，证明钟某在冶塘开了一家棋牌室，平时组织老乡们在他的棋牌室里赌“筒子二八杠”，后来派出所查得紧，钟某在外面联系场地赌博，并安排张某某接送赌徒，这个赌场开了半个多月，由王某甲抽庄风，钟某参赌有时也抽庄风，宋某某和金某在赌场放水，还有望风人员。其中，葛某甲对被告人钟某、抽庄风的王某甲、望风的汪某甲、放水的金某、宋某某、司机张某某及参赌人员进行了辨认；葛某乙对7月21日赌博地点及接参赌人员的地点进行了辨认。
6、证人吴某甲、孙某、侯某的证言及辨认笔录，证明2013年7月23日其在钟某开的赌场里赌博，王某甲抽庄风，宋某某和金某等人在赌场里放水，有人负责接送参赌人员。其中，吴某甲对被告人钟某、抽庄风的王某甲、放水的金某、宋某某、接送赌徒的张某某及参赌人员进行了辨认；孙某对开设赌场的钟某、放水的金某、宋某、接送赌徒的张某某及参赌人员进行了辨认；侯某对钟某、王某甲、宋某、金某及参赌人员进行了辨认；
7、证人吴某乙、周某甲、尹某、陈某甲的证言及辨认笔录，证明2013年7月23日，其在钟某的赌场里玩，赌场里有接送赌徒，抽庄风及放水等工作人员。其对赌场工作人员王某甲、宋某某、张某某及参赌人员进行了辨认；周某甲对抽庄风的王某甲、望风的汪某甲进行了辨认；尹某对钟某、放水的金某、宋某及参赌人员进行了辨认；陈某甲对钟某及相关参赌人员进行了辨认。
8、证人汪某乙的证言及辨认笔录，证明其在钟某开的赌场里赌博过几次，2013年7月23日，其乘坐赌博的车子至赌博地点，赌博有接送赌徒、放水、抽庄风人员，参赌人员的手机由王某甲统一集中保管，后钟某让其帮忙看管手机。其对抽庄风的王某甲、放水的金某、宋某某进行了辨认。
9、证人杨某甲、杨某乙、夏某、高某、江某、彭某、周某乙、徐某、刘某、周某丙的证言笔录，证明2013年7月23日13时许，其在冶塘假日酒店乘上赌场的专车至钟某开在尚湖镇练南村的赌场里赌博，赌场有抽庄风、接送赌徒、望风等人员，被查获时参赌人员有20多名，现场比较乱，有人到处塞钱，现场无人认领的9万多元系参赌人员丢弃的。其中，杨某甲对老板钟某、司机张某某进行了辨认；夏某对赌场老板钟某、抽庄风的王某甲、接送赌徒的张某某、看管手机的汪某乙进行了辨认；高某对参赌人员进行了辨认；江某对抽庄风的王某甲、接送赌徒的张某某、放水的金某、宋某及参赌人员进行了辨认；彭某、周某乙对接送赌徒的张某某及参赌人员进行了辨认；徐某对赌场老板钟某、抽庄风的王某甲、接送赌徒的张某某进行了辨认；刘某对开设赌场的钟某、抽庄风的王某甲及相关参赌人员进行了辨认；周某丙对被告人钟某、负责抽庄风的王某甲、望风的汪某甲、老张（张某某）及参赌人员进行了辨认。
10、证人丁某、储某、汪某丙的证言及辨认笔录，证明2013年7月23日下午，其在练塘的一户民宅赌博时被查获，现场无人认领的9万多元系参赌人员丢弃的。其中，储某对抽庄风的王某甲及被告人钟某等人进行了辨认；
11、证人王某乙的证言笔录，证明2013年7月份的一天，侯某带着一波人在其住处翁家庄村（13）周家塘×号赌博，听侯某讲是一个姓钟的人让他找的场地。
12、现场勘验检查笔录，证明公安机关从现场查获赌资及涉赌人员的情况。
13、收缴物品清单，证明涉案赌资12万余元（现场无人认领的9万多元及从参赌人员身上查获的3万多元）已由公安机关予以收缴。
14、公安行政处罚决定书，证明25名参赌人员及抽庄风的王某甲及望风的汪某甲已被公安机关行政处罚的情况。
15、抓获经过，证明被告人钟某的到案经过。
16、常住人口基本信息，证明被告人钟某的身份情况。
二、敲诈勒索
被告人钟某伙同韩某（另案处理）经预谋后，于2013年1月份某日的下午，以林某乙在赌博中指导陈某乙赌博致使二人输钱等为由，在安徽省潜山县梅城镇酒厂巷被告人钟某的租住处，采用泼水、言语威胁等方式，敲诈被害人林某乙给付韩某现金人民币1.7万元；另因林某乙身上没有现金，迫使被害人林某乙给被告人钟某出具了一张3万元的借条并扣押驾驶证和行驶某后被告人钟某将证件归还给林某乙。
上述事实，有公诉机关当庭举证，并经法庭质证的下列证据予以证明：
1、被害人林某乙的陈述笔录，证明2013年1月份，陈某乙和钟某等人赌博，其在旁边看，其提议陈某乙满庄，后陈某乙赢钱了，过了一二天的晚上，韩某打电话让其到场子里，不让其离开，赌场结束后，只剩下陈某乙、韩某、钟某、桂某、杨某丙，钟某等人将院门和赌博房间的门锁了起来，韩某和钟某讲其教陈某乙赌博，赢了他和钟某的5万元，让其赔偿损失，其不同意，钟某先用纸杯水泼在其身上，讲“这个儿子要打，今天要把你废掉”，韩某用凳子砸其一二下，后被拉开，后韩某和钟某讲一共要赔偿他们5万元，其害怕被打，向陈某乙借了6000元加上随身带的8000元现金当场给了韩某，第二天中午又给了3000元，其身上没钱了，他们商量让其打了一张3万的欠条给钟某，并将驾驶证和行驶证押在钟某身上。后通过朋友做工作，钟某把证件还给其。
2、证人韩某的证言笔录，证明2013年1月份，钟某和陈某乙等人在钟某的租住处赌博，林某乙在陈某乙旁边教陈某乙赌博，钟某输了2、3万元，钟某怀疑麻将牌有问题，还找林某甲验牌，牌没有问题，赌博散场后，钟某讲要到其住的财富宾馆里处理这件事情，钟某通知林某乙、林某甲、陈某乙一起到其房间里。
3、证人陈某乙的证言笔录，证明2013年1月份的一天下午，其和钟某等人赌博，林某乙在旁边教其赌博，结果钟某输了2、3万元，钟某和韩某认为麻将牌有问题就找人验牌，结果牌没有问题，当晚，韩某在财富国际开了一个房间，把其和林某乙喊到宾馆里，韩某讲钟某输的钱要林某乙赔偿，因为林某乙多嘴多舌的，后其和林某乙没有理睬，离开了，过了一二天的一个晚上，赌博结束后，钟某和韩某让其和林某乙不要走，钟某把院门和房间门关起来，并让桂某等人站在门口，韩某骂林某乙，认为林某乙多嘴多舌导致钟某输钱，让林某乙赔偿，林某乙不同意，韩某用纸杯水泼向林某乙，钟某讲“这个儿子该打，这个事情不处理，让你残废”，韩某用凳子砸林某乙，韩某让林某乙赔偿他17000元，林某乙自己身上的8000元加上向其借的6000元，由其担保3000元，第二天，给了韩某，韩某要到钱后，钟某也要钱，其发短信给杨某丙，以免出事，后外面的人喊警察过来了，才把门打开，其离开了，钟某把林某乙留下来，后其打电话给林某乙，他讲钟某逼迫其打了3万元欠条，并把行驶证、驾驶证押给钟某了。
4、证人桂某的证言笔录，证明2013年1月份的一天赌博结束后，韩飞（又名韩某）和钟某把陈某乙和林某乙留下来，钟某把院门及赌博房间门关起来，韩飞和钟某讲林某乙多嘴多舌导致钟某那天赌博输钱，要林某乙赔偿损失，林某乙不同意，韩飞用茶杯和水瓶的水泼林某乙，并用凳子砸，钟某讲“这儿子该打，不把这事解决的话让林某乙残废”，后韩飞和钟某向林某乙要5万元，林某乙身上只有8000元，向陈某乙借了6000元，由陈某乙担保3000元，韩飞拿到钱后，韩飞和钟某让林某乙打了3万元欠条，债主为钟某，后杨某丙在外面喊警察来了，钟某把门打开，陈某乙离开了，林某乙被留下来，他打了3万元的条子给钟某，并将驾驶证、行驶证交给钟某。
5、证人林某甲的证言笔录，证明2013年1月份，钟某让其鉴定一副筒子牌的真伪，他讲用这副麻将赌博时输钱给陈某乙了，其告诉他这副牌是真的。当晚，林某乙让其到财富宾馆里，韩某讲林某乙教陈某乙赌博基本上打一把中一把，是不是牌有问题，其讲牌是真的，过了一会，钟某也过来了，其离开了。
6、证人杨某丙的证言笔录，证明2013年1月份，陈某乙发短信讲场子里面打架，其敲门没开，其喊警察来了，院子的大门打开了，林某乙、钟某、韩某和桂某、陈某乙出来了，后听陈某乙讲林某乙教他打牌赢了钟某的钱，要林某乙赔钱还打了林某乙。
7、由杨某丁（被告人钟某的妻子）提供给公安机关的情况说明，证明钟某将林某乙的驾驶证、行驶证和3万元欠条给其，后钟某让其将东西还给林某乙，其将驾驶证、行驶证还给了林某乙，欠条没有找到。
8、被告人钟某的供述笔录，证明2013年1月份，其和陈某乙等人赌博，林某乙指导陈某乙赌博赢了其2、3万元，隔了一二天，韩某讲起他赌博输钱，其让赌场里无关的人离开，留下林某乙、陈某乙、桂某、韩某，韩某讲林某乙在旁边多嘴多舌导致他输钱了，要林某乙赔偿损失，林某乙不同意，韩某用茶杯的水泼及用凳子砸林某乙，其对林某乙讲“你做了就做了，还要抵赖”，林某乙被打后，赔给韩某17000元，接着其和林某乙商量处理其输钱的事情，林某乙讲他身上没钱了，可以打给其一张借条并将驾驶证、行驶证押给其，过了几天，其把证件还给林某乙，借条扔掉了。借条上钱款数额，有过两次供述，第一次供述是2万元，第二次供述是3万元。
对辩护人提出被告人钟某的行为不构成开设赌场罪的辩护意见，经查，本案中的赌博地点系被告人钟某联系，是否支付场地费不影响被告人钟某提供赌博场地的事实。聚众赌博与开设赌场罪应从以下几个方面来区分：第一、从该场所的社会影响力进行判断，看其是否为一定范围的人们长期所知悉。第二，两者赌博的规模不同。聚众赌博一般来说规模不大，参赌人数较少，组织形式比较简单，组织者同时也参与赌博行为，手下没有其他的服务人员。而开设赌场规模则相对更大，参赌人数较多，行为人常常雇佣工作人员维持赌场的正常运行。本案有证人王某甲、汪某甲、金某、宋某某及数名参赌人员的证言、被告人的供述均证明中本案中有固定的集合地点，使得一定范围内的参赌人员都知道至固定的地点集合乘车去赌博，且赌场有专人接送参赌人员、望风及抽庄风、放水等人员，规模较大，组织结构相对稳定，参赌人员较多，具有开设赌场罪的特征，被告人的行为构成开设赌场罪，故对该辩护意见，不予采纳。
对辩护人提出敲诈勒索部分不是共同犯罪及被告人钟某辩解称不是主犯的意见，经查，被告人钟某与韩某在案发前已经有向被害人林某乙索取钱财的意思联络，从被告人钟某的一系列行为可以体现出来，被告人钟某和韩某让无关的人离开，留下被害人林某乙等人，先关掉院门和赌博房间门。在案发过程中，被告人钟某也是积极参与，在韩某用水泼及凳子砸的过程中，被告人钟某不但没有制止，还实施了言语威胁，相互配合使得被害人不敢反抗，被迫交出钱款和出具借条，上述事实，由被害人陈述及相关证人证言予以证实，被告人钟某和韩某主观上有犯意联络，客观上实施了敲诈勒索行为，系共同犯罪，且系主犯，故对该意见，不予采纳。
对辩护人提出被告人钟某在敲诈勒索部分系犯罪中止的辩护意见，经查，被告人钟某虽然没有持借条向被害人林某乙讨要钱款，但并没有将借条主动归还给林某乙，尤其在归还林某乙驾驶证、行驶证时也没有一并归还，不能排除日后索要的可能性，不能证明被告人钟某主观上主动自愿放弃犯罪，故对该辩护意见，不予采纳。
对被告人钟某提出借条上数额为2万元，并非3万元，经查，被害人林某乙、证人桂某、杨某丁均证明林某乙向被告人钟某打了一张3万元的借条，而非2万元，故对该意见，不予采纳。
本院认为，被告人钟某以营利为目的，开设赌场，其行为已构成开设赌场罪；被告人钟某伙同他人，共同以非法占有为目的，强行索取他人财物，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪，应依法分别予以惩处。被告人钟某在判决宣告前一人犯数罪，应当数罪并罚。在共同犯罪中，被告人钟某起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人钟某已着手实施敲诈勒索犯罪，因意志以外的原因而致部分犯罪未得逞，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻处罚。被告人钟某如实供述所犯的开设赌场、敲诈勒索的主要罪行，均可以从轻处罚。公诉机关指控被告人钟某犯开设赌场罪、敲诈勒索的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名正确，提请的相关量刑情节成立，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百七十四条、第六十九条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定；判决如下：
一、被告人钟某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元，犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币二万五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月23日起至2015年7月22日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。）
二、责令被告人钟某退赔尚未退出的赃款，发还被害人林某乙。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 余小惠
人民陪审员 金林恺
人民陪审员 李 涓
二〇一四年二月十九日
书 记 员 戈 凤