湖北省沙洋县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鄂0822刑初135号
公诉机关湖北省沙洋县人民检察院。
被告人肖忠文，男，1974年4月12日出生于湖北省荆州市，汉族，初中文化，农民，住湖北省荆州市荆州区。因涉嫌犯诈骗罪、挪用资金罪于2017年3月2日被沙洋县公安局刑事拘留，同日被沙洋县公安局监视居住。2017年8月4日本院决定对被告人肖忠文监视居住，同日由荆州市公安局暨南生态文化旅游区分局执行；2017年9月4日本院决定对其逮捕，同月20日由沙洋县公安局执行。现羁押于沙洋县看守所。
沙洋县人民检察院以沙检公诉刑诉[2017]108号起诉书指控被告人肖忠文犯诈骗罪，于2017年7月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年8月7日公开开庭进行了审理。沙洋县人民检察院指派检察员宋丽妮出庭支持公诉，被告人肖忠文到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
沙洋县人民检察院指控：2011年至2014年间，被告人肖忠文以非法占有为目的，使用欺诈手段骗取他人财物达人民币38.2万元，经被害人多次催款，其以各种理由推拖，并于2015年2月躲到外地，使被害人无法与其联系。
为证实上述指控，公诉机关向本院提供了相应证据。
公诉机关认为被告人肖忠文的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。
被告人肖忠文辩称：1、没有骗取何某钱财的故意；2、已向胡某2偿还借款人民币5000元。
经审理查明，2012年至2014年间，被告人肖忠文明知无偿还能力，仍以高息相诱，虚构事实向他人“借款”共计人民币33.2万元，所借款项均用于个人消费和挥霍，后被害人催款，其推拖还款。2015年2月，被告人肖忠文逃匿外地，直至2017年3月1日到公安机关投案。现分述如下：
1、2012年9月25日，被告人肖忠文在无偿还能力情况下，以高息相诱，虚构在沙洋县十里铺镇彭场村做房产开发缺周转资金的事实，向被害人车某1“借款”人民币3万元。
上述事实，有下列证据予以证实：
（1）被告人肖忠文手书的借条一张，证实2012年9月25日，其向车某1出具了一张3.96万元的借条，约定借款期一年，黄某为证明人。
（2）被害人车某1的陈述证实：2012年9月下旬的一天，肖忠文以要在十里铺镇彭场村搞房屋开发，缺周转资金为由，要向我借钱。2012年9月25日，肖忠文又来找我借钱，我叫他找个担保人，他就喊来了黄某，我们三人一起到十里铺农业银行，我在柜台以转账的方式转了3万元到肖忠文的卡上，他给我打了借条，借条上写的是3.96万元，实际上借的是3万元，0.96万元是利息，肖忠文之后从来没还钱给我。
（3）证人黄某的证言证实：2012年9月份，车某1和肖忠文将我喊到农行大厅内，说肖忠文找车某1借钱，叫我帮忙作担保，我说我不可能作担保，但我可以作为你们借钱的见证人。
（4）被告人肖忠文供认。
2、2014年1月18日，被告人肖忠文在无偿还能力情况下，以高息相诱，虚构购买推土机的事实，向被害人杨某1“借款”人民币5万元，周某在不知实情的情况下为其提供担保。“借款”到期后，经被害人杨某1多次催要，被告人肖忠文还款人民币1.8万元。
上述事实，有下列证据予以证实：
（1）被告人肖忠文手书的借条一张，证实2014年1月18日，其向杨某1出具了一张5万元的借条，约定2014年3月20日还款，担保人是周某。
（2）被害人杨某1的陈述证实：2014年1月10日，肖忠文说找我借5万元买推土机回来做生意，周某提供担保。同年1月18日，我喊肖忠文来，并说如果超出还款期限就付3分的月息，肖忠文同意。后来他共付给我1.8万元利息，到2015年1月我就无法联系上肖忠文了。
（3）证人周某的证言证实：2014年1月份的一天，肖忠文说他找杨某1借5万元钱，叫我来给他担保，并承诺两个月就还，我就同意了。第二天，肖忠文和杨某1找到我，肖忠文写了一张借条，我在上面签了字；肖忠文找杨某1借钱说是买推土机的，但他后来没有买推土机。
（4）被告人肖忠文供认。
3、2014年1月21日至7月11日间，被告人肖忠文在无偿还能力情况下，以高息相诱，虚构在外做工程缺周转资金的事实，分五次向被害人李某“借款”人民币12万元：其中2014年1月21日“借款”2万元，2014年6月22日“借款”3万元，2014年6月30日“借款”2万元，2014年7月11日“借款”3万元。2014年11月的一天，被告人肖忠文又虚构其母亲生病缺钱的事实，向被害人李某“借款”2万元。
上述事实，有下列证据予以证实：
（1）被告人肖忠文手书的欠条一张、借条三张，证实被告人肖忠文向车某2（李某之夫）出具3张借条、1张欠条，其中于2014年1月21日、6月22日分别出具了一张3万元的借条，约定月息3分；于2014年6月30日具了一张2万元的借条，约定月息3分；于2014年7月11日出具了一张3万元的欠条，约定月息3分。
（2）被害人李某的陈述证实：肖忠文共找我借了5次钱，每次的欠条上都写着我老公的名字。第一次是2014年1月份，他以在外面搞工程缺周转资金为由找我借了2万元，约定月息3分，因为此前肖忠文还找我借了1万元，所以他就跟我打了3万元的欠条；第二、三次都是在2014年6月份，肖忠文都是以搞工程缺钱周转为由找我借的钱，约定月息3分，我借了他一次3万元，一次2万元，他都给我打了欠条的；第四次是2014年7月份，肖忠文以搞工程缺钱周转为由找我借了3万元，约定月息3分，他给我打了欠条；第五次是2014年11月份的一天，肖忠文以他母亲生病住院为由找我借了2万元，没有打欠条。2015年1月份，我给肖忠文打电话叫他还钱，他说他搞工程马上结账，结账就还我，后来他电话就停机联系不上了。
（3）证人杨某3的证言证实：我是肖忠文的母亲，2014年11月初，肖忠文没有带我去武汉大医院看病，我只知道2015年1月底肖忠文离家出走后，我儿媳妇对我说过肖忠文在外面以我看病、做心脏手术缺钱为由找别人借过钱。
（4）被告人肖忠文供认。
4、2014年5月31日，被告人肖忠文在无偿还能力情况下，以高息相诱，虚构在外做工程的事实，向被害人胡某1“借款”人民币3万元。
上述事实，有下列证据予以证实：
（1）被告人肖忠文手书的借条一张，证实2014年5月31日，其向胡某1出具了一张3万元的借条，约定2014年12月还款。
（2）被害人胡某1的陈述证实：2014年5月上旬，肖忠文对我说他在荆门接到一个很大的工程缺周转资金，找我借3万元，月息2.5分，12月份还，并在5月31日给我写了借条，我将3万元现金给他。到2014年12月份还款期，我妻子多次找肖忠文还钱，他都以各种理由推拖。
（3）被害人胡某1手机短信打印件，证实1月5日至2月1日，其多次给被告人肖忠文发短信催要借款，肖忠文以各种理由推拖还款。
（4）被告人肖忠文供认。
5、2014年11月6日，被告人肖忠文在无偿还能力情况下，以高息相诱，虚构做贩鱼生意缺周转资金的事实，向被害人胡某2“借款”人民币1万元。
上述事实，有下列证据予以证实：
（1）被告人肖忠文手书的欠条一张，证实2014年11月6日，其向胡某2出具了一张1万元的欠条，约定2014年12月还款。
（2）被害人胡某2的陈述证实：2014年10月底，肖忠文给我打电话说他在做贩鱼的生意缺钱周转，找我借4万元，月息2分，一周内还，我说没这么多钱借给他。后来他多次给我打电话，我就说借1万。11月6日，肖忠文又提起借钱的事，我就找马于虎借了1万元，按肖忠文的要求将钱交给沈芬芬，并将他写好后放在那里的欠条拿走。2014年12月份，我就联系不上肖忠文了。
（3）被告人肖忠文供认。
6、2014年11月11日，被告人肖忠文在无偿还能力情况下，以高息相诱，虚构帮朋友借钱的事实，向被害人丁某“借款”人民币5万元。
上述事实，有下列证据予以证实：
（1）被告人肖忠文手书的欠条一张，证实2014年11月11日，其向丁某出具了一张5万元的欠条，约定月息3分、2个月内还。
（2）被害人丁某的陈述证实：2014年11月初，肖忠文说他的朋友在荆门看中了两个门面但是缺钱，他找我借钱，算3分息，两个月内还，我就同意了。11月11日，我给了肖忠文3万元现金，又往他的农行账号上转了2万元，他给我打了欠条。
（3）中国农业银行股份有限公司沙洋十里分理处出具的账号户名为62×××10肖忠文从2014年1月1日至12月31日的交易明细清单，证实2014年11月11日，该卡转存2万元。
（4）被告人肖忠文供认。
7、2014年11月27日，被告人肖忠文在无偿还能力情况下，以高息相诱，虚构做工程缺周转资金的事实，向被害人杨某2“借款”人民币6万元。
上述事实，有下列证据予以证实：
（1）被告人肖忠文手书的欠条一张，证实2014年11月27日，其向杨某2出具了一张6万元的欠条，约定月息1.5分、2015年腊月还款。
（2）被害人杨某2的陈述证实：2014年11月26日，肖忠文找我借钱，说他在荆门有一个电信工程队缺钱周转，我就借给他6万元现金，约定一分五的利息，他承诺在2015年腊月还钱。2015年2月初，我听别人说肖忠文欠钱跑了，我也联系不上他。
（3）被告人肖忠文供认。
以上事实，另有下列综合证据予以证实：
（1）沙洋县公安局十里铺派出所出具的受案登记表、案件揭发及办理经过，证实2015年5月26日，被害人杨某2报案称2014年11月27日，被告人肖忠文以做电信工程无钱周转为由向其借款6万后潜逃，至今杳无音信。
（2）沙洋县公安局十里铺派出所出具的抓获经过，证实2017年3月1日10时19分，被告人肖忠文到十里铺派出所值班室投案。
（3）沙洋县公安局出具的证明，证实被告人肖忠文向沙洋县公安局十里铺派出所供述了其在2014年期间以搞工程、购买推土机、母亲看病等谎话为由，向杨某2等人骗取现金的事实。
（4）荆州市荆州区民政局出具的婚姻证明，证实被告人肖忠文与罗某2于2008年8月7日离婚，又于2011年4月6日复婚，于2017年3月14日离婚。
（5）荆门市不动产登记中心出具的中华人民共和国房屋登记簿，证实位于荆门市掇刀区深圳大道东12号（南城明珠）南城明珠幢4单元1715号房的所有人为罗某1，身份证明号，共有情况为单独所有，登记时间2013年1月6日。
（6）荆州市公安局纪南派出所出具的异常户口注销证明，证实罗某2（公民身份证号码）的户口属虚假户口（重复户口），于2017年3月14日按照规定注销，其真实户口为：姓名罗某1（公民身份证号码）。
（7）荆门市公安局掇刀石派出所出具的户籍证明，证实罗某1身份证号，出生日期1979年7月12日，住址湖北省荆门市掇刀区深圳大道12号南城明珠1幢17层1715室。
（8）被告人肖忠文的户籍证明，证实被告人的自然人身份。
（9）证人罗某1的证言证实：2012年，我们家在荆门掇刀区南城明珠买房肖忠文给了我5万元，后来房子装修我找肖忠文要了10万元，还有就是肖忠文从2012年到2014年底还房贷共计9万元。
上列证据，来源合法，所证内容客观、真实，本院予以确认。
本院认为，被告人肖忠文以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控被告人肖忠文犯诈骗罪的罪名成立。关于公诉机关指控被告人肖忠文骗取何某人民币5万元一节，经查，被告人向何某借款虽然属实，但考察借款人的偿还能力或主观故意，应当以其“借款时”这一时间点为准，根据诈骗罪的行为模式，行为人非法占有的主观目的是在取得被害人财产前即已形成，公诉机关未提供被告人向何某借款时具有非法占有的主观目的的相关证据，故本院对此节指控不予支持。对被告人肖忠文提出没有骗取何某钱财的故意的辩解意见，本院予以采纳；但其提出已向胡某2偿还借款人民币5000元的辩解意见，因未提供相关证据予以证实，本院不予采信。被告人肖忠文主动到公安机关投案后，虽然未交代全部犯罪事实，但如实交代的犯罪事实数额多于未交代的同种犯罪数额，应认定为如实供述自己的主要犯罪事实，是自首，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人肖忠文犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人的刑期自2017年9月20日起至2023年3月19日止。罚金限判决生效后三个月内缴纳）。
二、被告人肖忠文违法所得人民币33.2万元，责令退赔。
如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 胡多盛
审 判 员 曹四宠
人民陪审员 韩国华
二〇一七年九月二十日
书 记 员 黄长珠