辽宁省抚顺市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）抚中刑初字第00014号
公诉机关辽宁省抚顺市人民检察院。
被告人李明阳，男，汉族，1984年2月18日出生于辽宁省抚顺市东洲区，大专文化，户籍所在地：辽宁省抚顺市东洲区，无业。因本案于2014年12月29日被刑事拘留，2015年2月4日被执行逮捕。现羁押于抚顺市第二看守所。
指定辩护人吴延刚，辽宁红叶律师事务所律师。
抚顺市人民检察院以抚检诉刑诉（2015）5号起诉书指控被告人李明阳犯诈骗罪，于2015年4月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2015年6月11日公开开庭审理了本案。抚顺市人民检察院指派检察员闫淑平、潘娜出庭支持公诉，被告人李明阳及其指定辩护人吴延刚到庭参加诉讼。现已审理终结。
抚顺市人民检察院指控：被告人李明阳于2011年初至2014年底，虚构自己从事天湖啤酒生意的事实，并以高额利息回报为诱饵，骗取被害人方某等十人投资啤酒生意款共计人民币7830000.00元，其中以转账方式返还方某等十人共计人民币3088550.00元，至案发仍有4741450.00元人民币未予归还，被其占有挥霍。其中：
2013年5月至2014年11月，骗取被害人方某人民币229.2万元，后陆续以利润名义返还方某人民币116.46万元。余款112.74万元被其占为己有。
2011年初至2014年8月，骗取被害人姚某某人民币44.3万元，被其个人占有。
2011年初至2014年，骗取被害人管某某人民币82万元，被其个人占有。
2014年初至2014年12月，骗取被害人蔡某某人民币99.5万元，后陆续以利润名义返还蔡某某人民币67.9万元，余款31.6万元被其个人占有。
骗取被害人蔡某某介绍的同事被害人史某某人民币69万元，后陆续以利润名义返还被害人史某某人民币24万元，余款45万元被其个人占有。
2013年10月至2014年8月，骗取被害人孙某人民币152万元，后陆续以利润名义返还孙某人民币55.9万元，余款96.1万元被其个人占有。
2013年1月至2014年10月，骗取被害人苗某某人民币16.2万元，后陆续以利润名义返还被害人苗某某人民币4万元，余款12.2万元被其个人占有。
2013年8月至2014年11月，骗取被害人董某人民币10万元，后陆续以利润名义返还被害人董某人民币3万元，余款7万元被其个人占有。
2014年8月至2014年9月，骗取被害人祁某某人民币17万元，后陆续以利润名义返还被害人祁某某人民币2万元，余款15万元被其个人占为己有。
2014年3月至2014年9月间，骗取被害人金某人民币63.8万元，后陆续以利润名义返还被害人金某人民币35.595万元，余款28.205万元被其个人占有。
被告人李明阳于案发后被他人扭送至公安机关。
对所指控的犯罪事实，公诉机关向法庭提供了银行存取款记录、欠条等书证、被害人方某等人陈述、被告人李明阳的供述与辩解、鉴定意见、视听资料光盘等证据。据此，认为指控被告人李明阳的犯罪事实清楚，证据确实充分，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，以诈骗罪对被告人李明阳提起公诉。提请本院依法惩处。
被告人李明阳辩称其主观上并没有非法占有多名被害人投资款的目的；其还辩称案发前以利润的名义返还了被害人管某某和管某共10万元左右，返还了被害人姚某某10万元左右，公诉机关指控其诈骗管某某及姚某某的数额不准确。
被告人李明阳之指定辩护人提出如下辩护意见：1、起诉书认定被告人李明阳诈骗的数额不准确；2、被告人李明阳能够如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，请求法庭对其从轻处罚。
经审理查明：被告人李明阳于2011年初至2014年底，虚构自己从事天湖啤酒生意的事实，并以高额利息为诱饵先后欺骗被害人方某等十一人投资，骗取投资款共计人民币783万元，期间以利润的名义陆续返还方某等十一人人民币共计约328.855万元，至案发仍有约454.145万元人民币被其占有并挥霍。具体犯罪事实如下：
（一）被告人李明阳于2013年5月至2014年11月间，以投资啤酒生意为由骗取被害人方某人民币229.2万元，后陆续以利润名义返还方某人民币116.46万元，余款112.74万元被其占有并挥霍。被告人李明阳于2014年12月29日被方某扭送至公安机关。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证明：
1、报警情况登记表、受案登记表、立案决定书、刑事案件破案报告表、案件来源、抓获经过、侦破报告等证据证实了本案的案发、侦破过程及被告人李明阳到案情况。
2、被害人方某陈述，我是通过一个叫管某的朋友认识的李明阳，具体时间记不清了，一开始管某告诉我他在李明阳那投资做啤酒生意，挺赚钱，让我也投资，于是我也在李明阳那投资。我第一次给李明阳投资款是在2013年5月18日，通过网上银行给他转了10.7万，最后一回是2014年11月2日给他转了3万，一共给李明阳229.2万，基本都是通过网银转账，只有一回是2014年2月份我在金凤春城小区正门给他4万现金，案发前他返还我11回利润，共计116.46万。我给李明阳汇款的中国银行卡卡号是，还有一张。李明阳有三张中国银行卡，卡号分别是、。我平时给李明阳汇款以及他给我返还利润都是通过管某联系，但2014年9月以后李明阳就没给我返还过利润，一直到11月份我跟我丈夫徐燚说了这事，11月21日我和我丈夫找到李明阳，当时他还说做啤酒生意是真的，还给我写了两份还款计划，一份是57.6万元的，分别于11月27日还6.6万，12月15日还51万元，另一份是44.5万元的，于2015年2月末之前还清。2014年12月上旬我丈夫给管某打电话催他还钱，过了两天管某给我汇了10万元。后来我又给李明阳打电话，他承认没用我投的钱做啤酒生意，是骗我们的，管某说他也被李明阳骗了。
3、被害人管某陈述，我和李明阳是同学，大概是2011年，李明阳告诉我他在做天湖啤酒生意，利润大回款快，要我投资并给我分红，于是我就相信他了。2012年李明阳让我再找人投资，之后我就找到朋友方某，让她也给李明阳投资，方某同意了。方某投资了多少钱我不知道，一开始他俩通过我联系，后来方某就和李明阳单独联系了，我也没在他们二人中间提成。2014年12月份方某的丈夫给我打电话说李明阳没给他钱，让我赶紧把钱还他，我就从朋友那借了8万，又找李明阳要了2万，凑了10万元钱给方某，因为当时我不知道李明阳是骗子，方某投资又是我介绍的，心里过意不去才给方某凑的钱，后来我才知道李明阳根本没用我们投的钱做啤酒生意。
4、证人梁某系辽宁天湖啤酒厂法律顾问，其证言证实，李明阳于2009年7月来到我厂当业务员，当时在沈阳做啤酒销售。但他于2011年4月份被我厂解聘了，之后我厂与李明阳没有过任何业务往来。
5、辽宁天湖啤酒有限责任公司人力资源部提供的解除（终止）劳动关系证明书表明，李明阳于2011年4月1日与该厂解除劳动关系。
6、欠款人李明阳与出借人方某于2014年11月21日签订了两份还款计划，其中一份载明李明阳欠方某人民币57.6万元，于2014年11月27日还方某人民币6.6万元，于2014年12月15日还方某人民币51万元；另一份载明李明阳欠方某人民币44.5万元，于2015年2月末前分期还清。
7、公安机关提供的被告人李明阳与被害人方某的通话录音光盘记录了方某向李明阳要钱及李明阳给方某打欠条的经过。
8、方某账号以及账号的中国银行卡交易明细表明，此两张银行卡2013年5月至2014年12月间与李明阳账号、账号以及账号的中国银行卡有多笔资金往来。
辽宁永盛会计师事务所辽永盛会审（2015）126号专项审计报告表明，2013年5月18日至2014年11月2日间方某给李明阳付款共计人民币2292000元；李明阳给方某返款共计人民币1164600元，差额1127400元。
9、被告人李明阳供述，我是通过朋友管某认识的方某，具体时间记不住了，当时是管某在我这投资做啤酒生意，我让他再找些人投资，管某就找到了方某，我和方某之间互相转账都是通过管某，但我没有多给管某提成，管某也只是在我这投资。方某从2013年5月至2014年11月间给了我很多次投资款，大概229万，我给她返利110多万，后来我给方某打了欠条，写欠她90多万，但具体数记不清了。我没有用方某、管某等人给我的钱去做啤酒生意，而是把他们给我的钱一部分以利润的名义返还给他们，其余的钱被我挥霍了。我于2009年至2010年在天湖啤酒厂干过销售，多少明白一些，所以我骗他们说自己还在天湖啤酒厂，能买到低价酒，返还的利润是卖啤酒的差价，我觉得这样说他们能给我钱，返还利润是为了让他们继续投资。
上述证据，本院予以确认。
（二）被告人李明阳于2011年初至2014年间，以投资啤酒生意为由骗取被害人管某某人民币40万元，骗取被害人管某人民币42万元，后以利润的名义返还管某某及管某人民币约10万元，余款约72万元被其占有并挥霍。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证明：
1、报警情况登记表、受案登记表、立案决定书、刑事案件破案报告表、案件来源、侦破报告等证据证实了本案的案发及侦破过程。
2、被害人管某某陈述，2011年初，我儿子管某的同学李明阳跟管某说他能在抚顺天湖啤酒厂弄到便宜的啤酒，让我儿子投资，低价进酒销售，利润和管某分成，我儿子同意了。接着管某从2011年初至2014年末分别从沈阳、大连、抚顺的中国银行向李明阳的卡里转40万，但他分几次转的，一次转多少钱我记不住了。我于2013年初至2014年10月末，也分多次在东洲街的中国银行给李明阳账户以现金汇款的方式汇去42万作为啤酒生意的投资款，我给李明阳汇款多少次，每次汇多少钱记不住了，只有一部分汇款凭证，李明阳的中国银行卡号是。在投资的过程中我和管某都没要回款，而是把利润继续投资，2014年11月份我儿子急用钱，向李明阳要，但李明阳迟迟不给，2014年12月7日，李明阳给我儿子写了一张247万元的欠条，其中包括我和管某投资的82万本金外加红利。后来我们发现还有其他人也在李明阳那投资，钱也都没还上，管某这才知道李明阳没卖啤酒，钱都没了。
3、被害人管某陈述，大概2011年左右李明阳跟我说他在卖天湖啤酒，能拿到低价酒销售，让我投资并给我返利，我同意了，后来我父亲管某某也参与了投资。一直到2014年11月份我一共投资了40万，我父亲投资了42万，我一般都是在自动取款机直接存钱到李明阳的中国银行卡上，卡号我记不住了，时间太长凭证也没留下，我父亲能提供部分付款凭证。在我投资期间李明阳给我返还过利润，但不长时间就又都被李明阳要回去了，我也没什么地方用钱，所以我和我父亲的利润都放在李明阳那算作继续投资了。后来我得知很多在李明阳那投资的同学都没按时拿到利润，就找到李明阳让他给我打了一张247万元的欠条，包括我和我父亲投资的本金82万元和这几年的利润，再后来李明阳告诉我他没用我们投资的钱做啤酒生意，这些钱具体干什么了他不说。
4、欠条记载：借款人李明阳向管某借款人民币247万元，落款日期2014年12月7日。
5、中国银行的一张汇款单记载，管某某于2014年4月30日向李明阳卡号为的中国银行卡内汇款15万元。
6、被告人李明阳供述，2011年初至2014年间，我以做啤酒生意为由让管某某和管某给我投资了82万，我没有用这些钱做啤酒生意，而是将钱放贷及挥霍了。之后我以利润的名义返还给管某某及管某10万元左右，我给管某打过一张247万的欠条，包括他和他父亲管某某投资的本金和利润。
上述证据，本院予以确认。
（三）被告人李明阳于2011年初至2014年8月间，以投资啤酒生意为由骗取被害人姚某某人民币44.3万元，后以利润名义返还姚某某约10万元，余款约34.3万元被其占有并挥霍。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证明：
1、报警情况登记表、受案登记表、立案决定书、刑事案件破案报告表、案件来源、侦破报告等证据证实了本案的案发及侦破过程。
2、被害人姚某某陈述，我和李明阳是同学，2011年李明阳和我说他有一个啤酒投资项目，让我跟他一起干，赚了钱一人一半，赚不到钱也能把本金还给我，我就相信他了。我第一次给他投4.5万元，过了一段时间他让我把赚来的钱也放在他那继续用，就当投资了，我也同意了，后来我又陆续投了一部分钱，一直到2012年12月7日，不算利润我一共给李明阳十万，我让他给我写了一个协议，这十万元用作投资。2013年李明阳又让我再投点钱，说卖出啤酒后连本带利一起给我，我同意了，2013年不算利润我一共给了李明阳十万元。2014年李明阳又让我继续投资，我最后一次给李明阳汇钱是2014年8月18日，通过手机网上银行给他汇了10万，2014年不算利润我一共给了李明阳24.3万元，我投资期间李明阳给我返还过几回利润，具体数记不清了，但不长时间又都被李明阳要回去了。后来我向他要钱他一直拖着不给，到2014年12月份很多投资的同学都很长时间没拿到回款，觉得有问题就一起找到了李明阳，他承认根本没用我们的钱做啤酒生意，而是放高利贷了，我让他给我写了一张44.3万元的欠条。从2011年至2014年我一共给了李明阳44.3万元，这里面不包括利润，单纯是我投资的钱，他给我回的款没几天也都被他又要回去，属于根本没给我回款。我给李明阳钱是通过银行柜台汇款、ATM无卡汇款、网银转账、银行卡转账的方式，通过ATM无卡汇款的没有记录。李明阳中国银行卡的卡号是。
3、甲方李明阳与乙方姚某某于2012年12月7日签订的协议载明，甲李明阳于2012年12月7日收到乙姚某某现金拾万圆整，以合作模式经营啤酒销售，甲乙双方盈利均分。
4、李明阳卡号的中国银行卡2014年8月18日进账10万元。
5、被告人李明阳供述，2011年初至2014年8月间，我以做啤酒生意为由让姚某某给我投资了44.3万，返还了他10万左右，剩余的钱被我放贷及挥霍了。
上述证据，本院予以确认。
（四）被告人李明阳于2014年初至12月末，以投资啤酒生意为由骗取被害人蔡某某人民币99.5万元，后陆续以利润名义返还人民币67.9万元，余款31.6万元被其个人占有并挥霍；骗取蔡某某同事被害人史某某人民币69万元，以利润名义返还24万元，余款45万元被其个人占有并挥霍。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证明：
1、报警情况登记表，受案登记表、立案决定书、刑事案件破案报告表、案件来源、侦破报告等证据证实了本案的案发及侦破过程。
2、被害人蔡某某陈述，我和李明阳是同学，2012年初李明阳跟我说他在抚顺天湖啤酒厂销售部上班，能进低价天湖啤酒销售，他让我投资，得到的利润和我平分，这之前我听说另一个同学姚某某在李明阳那投资已经挣钱了，就相信他了。2013年初我开始给李明阳投资，李明阳也陆续连本带利的把钱回给我，这一年我们之间具体的资金往来数额我记不清了。2014年初我在李明阳那还有10万资金，2月10日我又给李汇去10万，2月27日李回我5万利润，4月13日又回我3.4万元利润，4月25日我给李汇了5万，5月16日李回我15万利润，但这其中有我同事史某某10万元。接下来是2014年5月20日我给李明阳汇去10万，6月10日汇8万，6月15日汇3万，6月16日给李明阳转账13万，6月24日，李明阳给我回款15万，7月3日我给李明阳汇款17万，其中有史某某投资的5万，7月15日我给李明阳汇28.5万，其中有史某某20万，7月22日李明阳给我回款19万，8月20日给我回款4.5万，8月25日给史某某回7万，9月7日给我回款10万，10月10日左右给我回款1万，10月23日给我回款2万。从2014年9月中旬我发现李明阳回钱就不正常了，11月中旬我找李明阳要钱，他说是做啤酒生意资金有点问题，得等段时间，我就怀疑他没做啤酒生意，通过协商让他给我补了95万元的欠条，当时史某某也在场，所以欠条上写的都是欠史某某钱，这95万包括本金和利息，其中55万是欠史某某的，40万是欠我的，再之后我就联系不上李明阳了。2014年12月中旬，姚某某和管某在沈阳找到李明阳并带回了抚顺，我们让他还钱，他承认没销售天湖啤酒，而是用我们的钱投资及放高利贷了，还说钱在铁岭的顾元那，李明阳给顾元打电话，管某接过电话问顾元李明阳放她那多少钱，她说二三十万，还说有抵押，三个月之后就能正常回钱，之后就把电话挂了，再打对方就不接了。12月29日，我听说李明阳被警察抓了，就来报案。史某某给李明阳投资的一部分钱是通过我汇的，也有他直接给李明阳汇的。2014年我一共给李明阳投资99.5万，他给我回款67.9万，史某某一共被骗了45万，李明阳的中国银行卡卡号是。
3、被害人史某某陈述，我是通过同事蔡某某认识的李明阳，2014年3月蔡某某跟我说他和李明阳一起做啤酒生意，2013年已经做了一年，收益还不错，问我愿不愿意一起投资，我同意了。我从2014年3月开始投资，一般都是李明阳先给蔡某某打电话说有活让拿钱，我再把钱给蔡某某，他一起汇给李明阳，另外有四次是我直接汇给李明阳，李明阳承诺是每次投资后一个半月或者两个月时间给我回款，月息5分的利润。从2014年3月到8月我一共给李明阳汇了69万，李明阳给我回款24万，还欠我45万本金，外加10万利息。2014年3月25日我给李明阳汇了4万，3月28日汇了10万，4月24日汇了10万，6月26日汇了10万；7月3日我通过蔡某某给李明阳5万，7月15日通过蔡某某给李明阳20万，8月14日通过蔡某某给李明阳10万。李明阳2014年5月16日给我回款10万，8月25日给我回款7万，9月1日给我回款7万。李明阳从2014年9月份之后就再也没给我回过款，后来我听说很多给李明阳投资的同学也都很长时间没拿到回款，觉得有问题，就找到李明阳，他承认没用我们的钱做啤酒生意，而是放高利贷以及做房产投资了，于是我让他给我打了95万的欠条，其中有欠我的本金加利息55万，蔡某某的40万。
4、欠条记载，李明阳向史某某借款共计人民币95万。
5、李明阳卡号的中国银行卡交易明细表明，2014年2月10日存现9万、3月25日共计存入4万、3月28日共计存入28万、4月24日存现10万、4月26日存现5万、5月20日存现10万、6月10日存现8万、6月15日存现3万、6月16日转账存入13万、6月26日存现10万、7月3日转账存入17万、7月15日转账存入28.5万，与被害人蔡某某、史某某陈述中给李明阳汇款的时间及钱数基本吻合。
辽宁永盛会计师事务所辽永盛会审（2015）126号专项审计报告表明，2014年间蔡某某给李明阳付款共计人民币995000元；李明阳给蔡某某返款共计人民币679000元，差额316000元；2014年间史某某给李明阳付款人民币690000元，李明阳给史某某返款人民币240000元，差额450000元。
6、被告人李明阳供述，2011年至2014年间，我以做啤酒生意为由让蔡某某给我投资99.5万，返还他67.9万多，蔡某某的同事史某某给我投资69万，我返还他24万。大概2014年11月份，姚某某、蔡某某他们找我要钱，我没钱给，就告诉他们我把钱都给顾元了，当时还给顾元打了一个电话，她接电话之后我就问她我借给她的钱怎么样了，她就顺着我的话往下说，具体怎么说的我忘了，再后来就打不通了。顾元是我一个女性朋友，现在在铁岭做生意，我没有借钱给顾元，她和这事没关系，她接电话时可能以为我跟她开玩笑，所以就接着往下说了。我同学给我投资的钱都被我平时挥霍了，但具体怎么花的我记不住了。
上述证据，本院予以确认。
（五）被告人李明阳于2013年10月至2014年8月，以投资啤酒生意为由骗取被害人孙某人民币152万元，后陆续以利润名义返还人民币55.9万元，余款96.1万元被其个人占有并挥霍。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证明：
1、报警情况登记表，受案登记表、立案决定书、刑事案件破案报告表、案件来源、侦破报告等证据证实了本案的案发及侦破过程。
2、被害人孙某陈述，李明阳和我丈夫王某某是同学，平常我们总在一起聚。2011年李明阳说自己在抚顺天湖啤酒厂当员工，负责沈阳地区的啤酒销售，他说销售啤酒利润很大，而且他平时花钱也挺大，不像缺钱的样，那时他也让我们投资，但我丈夫怕投资有罗乱，伤了和气就没投。2013年10月份李明阳又跟我们提投资啤酒生意的事，并承诺有高额回报，我们经不起劝说，而且之前我婆婆代某在李明阳那投资都给了高额的回报，我就给他投资了。从那时起一直到2014年8月，我一共给李明阳投资152万，其中有77万是向我母亲牟某某借的，是我母亲通过银行汇款的方式给李明阳的，还向我三姐戴某某和我朋友党某各借了10万，我三姐给过李明阳6万现金，还有4万是通过汇款给他的，党某是直接给李明阳汇了10万。李明阳在2014年8月之前都按时给我返利，总共返我55.9万，但之后就一直没给我返过钱，9月末我让李明阳给我补了三张欠条，写的欠我婆婆代某和我母某某英春钱，一共135.8万，里面包括欠我的本金和分红。后来我知道很多同学都在李明阳那里投资没拿到回款，2014年12月初我们找到李明阳要钱，他承认没做销售天湖啤酒的生意，而是拿我们的钱放高利贷了，再后来我们就联系不上他了。我给李明阳投资是通过银行柜台汇款、ATM机无卡汇款以及网上银行转账，大部分有凭证，我给李明阳转账的中国工商银行卡卡号是，我母亲的建行卡号是还有一张，我朋友党路建行卡号，李明阳的工行卡卡号是，他还有张卡号是的建行卡。
3、三张欠条分别记载：（1）李明阳从牟某某处借款人民币45.8万元（肆拾伍万捌仟元整），限期2014年10月20日前归还；（2）李明阳从牟某某处借款人民币70万元整（柒拾万元整），分别于2014年10月30日归还20万，11月30日前归还20万，12月30日前归还30万；（3）李明阳从代杰处借款人民币20万元（贰拾万元整），限期2015年3月30日前归还。三张欠条的落款日期均为2014年9月30日。
4、孙某卡号为的中国工商银行网上银行交易记录、汇款记录以及银行卡交易明细表明，2013年10月至2014年8月间，该银行卡与李明阳卡号为的中国工商银行卡有多笔大额资金往来。
牟某某卡号为及的中国建设银行卡交易明细表明，牟某某向李明阳转款77万，收到李明阳回款23.6万；党某卡号为的中国建设银行卡交易明细表明，该银行卡于2013年12月17日向李明阳卡号为的中国银行卡转款10万。
辽宁永盛会计师事务所辽永盛会审（2015）126号专项审计报告表明，2013年至2014年孙某给李明阳付款人民币1520000元；李明阳给孙某返款共计人民币559000元，差额961000元。
5、被告人李明阳供述，2013年10月至2014年8月，我以做啤酒生意为由让孙某给我投资了152万，其中包括党某、牟某某和戴某某给我的钱，但他们给我钱都是通过孙某。这些钱我没有用于投资，而是放高利贷及挥霍了，后我以利润的名义返还孙某55.9万。
上述证据，本院予以确认。
（六）被告人李明阳于2013年1月至2014年10月，以投资啤酒生意为由骗取被害人苗某某人民币16.2万元，后陆续以利润名义返还人民币4万元，余款12.2万元被其个人占有并挥霍。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证明：
1、报警情况登记表，受案登记表、立案决定书、刑事案件破案报告表、案件来源、侦破报告等证据证实了本案的案发及侦破过程。
2、被害人苗某某陈述，2013年1月1日左右，我回抚顺老家时我同学李明阳找到我，他说他在辽宁天湖啤酒厂上班，让我和他一起做啤酒生意，当时我知道另一个同学蔡某某也和他合伙干，就同意了。我于2013年1月6日用我妻子商某的工行卡（卡号）给李明阳汇款5.5万元，5月25日李明阳给我转账1.5万元，说是我投资这5个月的利润，之后他又给我回了些钱，2013年他总共给我回款2.2万元。2013年12月31日，李明阳给我打电话说到年底想压点酒需要钱，让我继续投资，我给李明阳转了5万元，2014年3月份，李明阳给我1万元的利润，4月30日又给我8千元利润。2014年5月15日李明阳给我打电话说到夏天了，需要压点酒，让我继续投资，我用我的工行卡（卡号）给李明阳汇去6万元，之后李明阳就再也没给我回过钱，2014年10月15日我用现金汇款的方式又给了李明阳2.7万元。2014年11月末，我找李明阳要钱，他说很快能还我，但一直等到12月份，我发现很多在李明阳那投资的同学都没有拿到回款，我就找到李明阳让他给我补了一张23万的欠条，包括本金12.2万元和投资的利润，后来他承认没用我投资的钱做啤酒生意，而是放高利贷了，之后就联系不上了。我给李明阳汇款大部分有凭证，但有些现金汇款没留凭证。
3、欠条记载：李明阳向苗某某借款人民币23万元，落款日期2014年12月5日。
4、中国工商银行汇款单及个人业务凭条表明，2013年1月6日商某卡号的中国工商银行卡向李明阳卡号的中国工商银行卡转款5万5千元；2014年5月15日苗某某卡号的中国工商银行卡向李明阳卡号的中国工商银行卡汇款6万元。
商某卡号的中国工商银行卡交易明细表明，2013年5月25日网银转账汇入1.5万元；2013年12月31日ATM转账支出5万元；2014年3月2日网银转账汇入1万元；2014年4月30日他行汇入8千元；2014年10月14日共计取现支出2万7千元。
辽宁永盛会计师事务所辽永盛会审（2015）126号专项审计报告表明，2013年1月6日至2014年10月15日苗某某给李明阳付款人民币162000元；李明阳给苗某某返款共计人民币40000元，差额122000元。
5、被告人李明阳供述，2013年初至2014年10月，我以做啤酒生意为由让苗某某给我投资了16.2万，这钱我没用于投资，而是被我放高利贷及挥霍了。之后我以利润的名义返还苗某某4万元。
上述证据，本院予以确认。
（七）被告人李明阳于2013年8月至2014年11月间，以投资啤酒生意为由骗取被害人董某人民币10万元，后陆续以利润名义返还董某人民币3万元，余款7万元被其占有并挥霍。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证明：
1、报警情况登记表，受案登记表、立案决定书、刑事案件破案报告表、案件来源、侦破报告等证据证实了本案的案发及侦破过程。
2、被害人董某陈述，2013年8月我通过朋友王晗宇认识的李明阳，王晗宇说李明阳是做啤酒生意的，我和李明阳见面之后他跟我介绍了他做啤酒生意的情况，说自己是抚顺天湖啤酒厂的员工，在沈阳分公司上班，可以倒卖啤酒，但钱不够让我投资，我每投一万一个半月之后给我返500利润。于是我于2013年8月16日给李明阳汇了10万元投资款，当时他给我打了欠条，2013年11月至2014年7月间李明阳给我返了3万元利润，但之后就再没给我返过钱。2014年11月12日我怕借条过期就让李明阳重新给我打了一张，要求他2014年11月30日之前还我6万，12月30日前还我其余的4万，这其中包括我投资的本金和利息。到了还钱的日子我听说李明阳被公安机关抓了，就来报案。我给李明阳汇款的建行卡号是，户名董某，李明阳的建行卡号是。
3、两张欠条分别记载：（1）李明阳向董某借款拾万元整，年底前归还；（2）李明阳于2014年11月12日向董某借款拾万元人民币，分别于2014年11月30日之前归还陆万元，其余肆万于2014年12月30日前归还，落款日期2014年11月12日。
4、中国建设银行汇款单表明，2013年8月16日，董某卡号的中国建设银行卡向李明阳汇款10万元；董某卡号的中国建设银行卡交易明细表明，李明阳于2013年11月至2014年7月间向董某转款6次，每次5000元，共计3万元。
辽宁永盛会计师事务所辽永盛会审（2015）126号专项审计报告表明，2013年8月至案发前董某给李明阳转账人民币10万元；李明阳给董某转账共计人民币3万元，差额7万元。
5、被告人李明阳供述，2013年8月，我以做啤酒生意缺少资金为由让董某给我投资了10多万，返还了他3万，余款被我放贷及挥霍了。
上述证据，本院予以确认。
（八）被告人李明阳于2014年8月至9月间，以投资啤酒生意为由骗取被害人祁某某人民币17万元，后陆续以利润名义返还祁某某人民币2万元，余款15万元被其占有并挥霍。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证明：
1、报警情况登记表、受案登记表、立案决定书、刑事案件破案报告表、案件来源、侦破报告等证据证实了本案的案发及侦破过程。
2、被害人祁某某陈述，我是通过大学同学苗某某认识的李明阳，2013年10月李明阳通过苗某某找到我，他跟我说他现在在抚顺天湖啤酒厂上班，销售天湖啤酒，问我要不要投资，一个半月到两个月就能回款，给我百分之十的利润。2013年我没有投资，但我知道苗某某和蔡某某都在他那投资了。2014年8月份李明阳又让我投资，我看苗某某和蔡某某已经投资一年了，也有回款，我就相信李明阳了。2014年8月末我用工行卡给李明阳汇了10万投资款，9月份的时候李明阳又和我联系，他说快过节了，让我再投点钱，十一就能回款，我就又投了7万，但一直到10月末李明阳也没给过我钱。11月份我和蔡某某、苗某某等人找到李明阳要钱，他给我写了一个19.5万元的欠条，包括我投资的本金17万以及2.5万利润。后来我托人打听得知抚顺天湖啤酒厂根本没有李明阳这个人，12月份的一天我联系上李明阳，他承认是骗我，自己不是天湖啤酒厂的员工，我告诉他不要利息了，让他赶快把钱还我，李明阳就通过网银先给了我两万元，12月末我得知李明阳因诈骗被抓了，于是就来报警。
3、欠条记载李明阳向祁某某借款人民币19.5万元（拾玖万伍仟元整）。
4、辽宁永盛会计师事务所辽永盛会审（2015）126号专项审计报告表明，2014年8月至9月祁某某给李明阳付款人民币170000元；李明阳给祁某某返款共计人民币20000元，差额150000元。
5、被告人李明阳供述，从2014年8月份至案发，我以做啤酒生意为名让祁某某投资17万，返还了2万，余款被我挥霍以及放高利贷了。
上述证据，本院予以确认。
（九）被告人李明阳于2014年3月至9月间，以投资啤酒生意为由骗取被害人金某人民币63.8万元，后陆续以利润名义返还金某人民币35.595万元，余款28.205万元被其个人占有并挥霍。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证明：
1、报警情况登记表、受案登记表、立案决定书、刑事案件破案报告表、案件来源、侦破报告等证据证实了本案的案发及侦破过程。
2、被害人金某陈述，我和李明阳是同学，2014年3月份李明阳跟我说他在抚顺天湖啤酒厂工作，让我投资他的啤酒生意，一个半月到两个月能回款，给我百分之十的分红，我到沈阳跟他见了一面，他具体跟我说了一下是怎么运作的，他说自己有三个经销商，他常年给这些经销商供货，我就相信他了。我从2014年3月份开始投资，一直到8月份，投了很多回，李明阳都按时给我本金和红利，从8月9日到9月份我又陆续给李明阳投资了30.3万，9月份之后他没有把之前的本金给我，我就没有继续投资。之后我找他要钱，他说经销商没给他回款，一直拖到12月份，这期间我得知很多给李明阳投资的同学都在要回款，12月初我们一起找到李明阳，他承认没有销售天湖啤酒，而是用我们投资的钱放高利贷了，我要求李明阳给我写了张39.5万元的欠条，其中包括本金和利息，后来我就联系不上李明阳了。我一共给李明阳投资了63.8万元，李明阳返还了我35.595万元，我给李明阳钱的方式是通过银行汇款、ATM机转账和网上银行，我的中国工商银行卡卡号是，还有一张是，李明阳给我返钱也都是转的我的工行卡上，李明阳的工行卡卡号是。
3、欠条记载，李明阳向金某借款人民币39.5万元。
4、中国工商银行汇款小票、汇款凭证单、ATM转账汇款记录以及金钊卡号为和卡号为的中国工商银行卡交易明细表明，2014年3月至9月金某与李明阳之间有多笔资金往来。
辽宁永盛会计师事务所辽永盛会审（2015）126号专项审计报告表明，2014年3月至9月金某给李明阳转账共计人民币638000元；李明阳给金某转账共计人民币355950元，差额282050元。
5、被告人李明阳供述，2014年3月至9月，我以做啤酒生意缺少资金为由让金某给我投资了60多万，返还了她35万多，余款被我放贷及挥霍了。
上述证据，本院予以确认。
本院认为，公诉机关指控被告人李明阳犯诈骗罪，罪名成立，应予支持。
关于被告人李明阳所提其主观上并没有非法占有多名被害人投资款目的的辩解，经查，方某等十一名被害人的陈述、证人梁某的证言以及抚顺天湖啤酒厂解聘合同等证据可证实被告人李明阳于2011年被抚顺天湖啤酒厂解聘之后，仍谎称自己是抚顺天湖啤酒厂的员工，并虚构投资天湖啤酒生意的事实，以高额利润做诱饵，欺骗方某等十一名被害人投资，后将大部分被害人的啤酒投资款用于个人挥霍。被告人李明阳的行为足以认定其主观上具有非法占有被害人投资款的目的，故该辩解无事实与法律依据，不予支持。
关于被告人李明阳所提案发前以利润的名义返还了被害人管某某和管某共10万元左右，返还了被害人姚某某10万元左右，公诉机关指控其诈骗管某某及姚某某的数额不准确的辩解及其指定辩护人所提起诉书认定被告人李明阳诈骗数额不准确的辩护意见，经查，从卷宗材料看，被害人管某某、管某、姚某某与李明阳之间互相转款的银行清单未全部在卷，审计报告中李明阳诈骗管某某、管某及姚某某的金额主要根据被害人的陈述计算得出，缺乏客观性，不能作为定案依据。被害人管某某陈述其与儿子管某一共给李明阳投资本金82万，没有要过回款，而是把利润再次投资利滚利；被害人管某陈述其与父亲管某某陆续给李明阳投资了82万，期间李明阳给其返还过利润，但不长时间又都被李要回去了，算作继续投资；被害人姚某某陈述其于2012年至2014年间一共给李明阳投资了44.3万元，期间李明阳返还其几回利润，具体记不清了，但不长时间又都被李明阳要回去了，后来李明阳给其写了张44.3万元的欠条；被告人李明阳在庭审中承认管某某和管某共给其82万元，姚某某给其44.3万元，但辩称以利润的名义返还了管某某和管某共10万元左右，返还了姚某某10万元左右，此外，被害人方某在陈述中称，一开始是管某告诉我他在李明阳那投资做啤酒生意，挺赚钱，我才通过他给李明阳投资的；被害人蔡某某在陈述中称，在给李明阳投资之前听说另一个同学姚某某在李明阳那投资已经挣钱了，才决定投资。本案关于被害人管某某、管某、姚某某给被告人李明阳汇款的具体情况以及被告人李明阳给上述三名被害人回款的具体情况无法查明，但综合全案来看，被害人管某及姚某某从2011年既开始给李明阳陆续投资，截至案发已有3年多时间，其他一些被害人也是听说他们投资获得收益之后才给李明阳投资，而且这些被害人投资之后也都得到了返款，故李明阳未给姚某某、管某返款，此二人还继续投资的行为不符合常理，此外，李明阳给姚某某打的欠条是44.3万，按其他被害人陈述，是这些被害人一起找到李明阳要求打欠条，欠条的数额都包括本金和利润，而姚某某44.3万元的欠条仅包括其投资的本金，亦不符合常理。故就现有证据并依据有利于被告人原则，认定被告人李明阳诈骗管某某及管某的数额约为人民币72万元，诈骗姚某某的数额约为34.3万元较为适宜，故该辩解及辩护意见予以采纳。
关于被告人李明阳之指定辩护人所提被告人李明阳能够如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，请求法庭对其从轻处罚的辩护意见，经查，被告人李明阳在侦查阶段及庭审过程中均能如实供述自己的犯罪行为，其对主观目的的辩解不影响对认罪态度的认定，故该辩护意见予以采纳。
被告人李明阳以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物人民币约4541450元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，鉴于被告人李明阳到案后能如实供述自己的犯罪行为，可依法对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人李明阳犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币100万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月29日起至2028年12月28日止）；
二、被告人李明阳违法所得的一切财物依法予以追缴，返还被害人。
如不服本判决，可于接到判决书之次日起十日内，通过本院或直接向辽宁省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 孙建军
审 判 员 金顶伟
代理审判员 朱虹霖
二〇一五年六月十五日
书 记 员 张瀚书