文书内容内蒙古自治区乌海市海勃湾区人民法院刑 事 判 决 书（2016）内0302刑初181号公诉机关乌海市海勃湾区人民检察院。被告人贺某某，曾用名贺某军，男，蒙古族，高中文化。2016年1月12日因涉嫌贪污罪被乌海市公安局海勃湾区分局刑事拘留，同年因涉嫌利用影响力受贿罪经乌海市人民检察院决定于2016年1月27日被依法逮捕。现羁押于乌海市看守所。辩护人刘建华，内蒙古天晟律师事务所律师。被告人董某某，曾用名董某霞，女，汉族，初中文化，无业。。2016年1月13日因涉嫌贪污罪经乌海市人民检察院决定依法取保候审，2016年7月15日被本院依法取保候审。被告人董某某未委托辩护人。被告人伊某某，男，汉族，文盲，无业。2016年1月13日因涉嫌贪污罪经乌海市人民检察院决定依法取保候审，2016年7月15日被本院依法取保候审。被告人伊某某未委托辩护人。乌海市海勃湾区人民检察院以海检公诉刑诉（2016）160号起诉书指控被告人贺某某、董某某、伊某某犯贪污罪，于2016年7月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。海勃湾区人民检察院指派检察员王剑波出庭支持公诉，被告人贺某某及其辩护人刘建华、董某某、伊某某到庭参加了诉讼。现已审理终结。乌海市海勃湾区人民检察院指控称，2009年，被告人贺某某、董某某、伊某某明知董某某和伊某某不符合办理退休条件，仍然伙同鲍某（已起诉），伪造名字为“董某某2”和“孙某某”的身份证，利用鲍某在乌海市海南区社保局工作的职务之便，在乌海市海南区社保局违规给董某某、伊某某办理了退休手续，被告人董某某领取养老保险金118694元，被告人伊某某领取养老保险金118598.48元。（赃款全部追回）被告人贺某某共同贪污共计237292.48元，被告人董某某共同贪污118694元，被告人伊某某共同贪污118598.48元。控方认为、被告人贺某某勾结国家工作人员，骗取国家社保金，数额巨大；被告人董某某、伊某某勾结国家工作人员，骗取国家社保金，数额较大，应以贪污罪追究其刑事责任且系共同犯罪。被告人董某某、伊某某犯罪后自动投案，如实供述自己罪行，是自首，可以从轻或减轻处罚。被告人贺某某表示认罪，但对控方指控的犯罪事实提出异议，认为自己没有勾结国家工作人员，也不是自己能力范围内办到的事，只是将董、伊二人介绍给别人办理的养老保险金。其辩护人提出，对控方指控被告人的犯罪事实不持异议。但认为控方所指控的罪名有异议，被告人贺某某并不是国家工作人员，董、伊二人勾结的是鲍某，贺某某按构成利用影响力受贿罪定罪较妥。被告人贺某某主观恶性不深，骗领的社保金已全部退回，社会危害性不大，希望从轻处罚。被告人董某某、伊某某对控方指控的犯罪事实及罪名无异议，当庭表示认罪。经审理查明，2009年的某一天的聚餐中，被告人董某某通过朋友刘某某认识了贺某某，贺某某从攀谈中透露给董某某自己能帮其办理养老保险金的信息，董知道了贺某某的妻子鲍某是乌海市海南区社保局主办养老保险的工作人员。被告人董某某明知自己和被告人伊某某根本不符合在乌海地区办理退休的条件，找人制作了伪造名字为“董某某2”和“孙某某”的假身份证，通过被告人贺某某伙同鲍某（已另案起诉），利用鲍某在乌海市海南区社保局工作的职务之便，在乌海市海南区社保局违规给被告人董某某、伊某某办理了退休手续，从2009年起直到案发的2015年间，让被告人董某某陆续骗领养老保险金118694元，被告人伊某某骗领养老保险金118598.48元。以上，被告人贺某某共同贪污共计237292.48元，被告人董某某共同贪污118694元，被告人伊某某共同贪污118598.48元。（案发后赃款全部追回）上述事实，有公诉机关当庭出示的以下证据予以证实：一、物证随案移送的身份证、年检本、农业银行卡各2个，证实被告人贺某某伪造了“董某某2”和“孙某某”的名字和身份信息，利用其妻子鲍某的职务之便，伙同被告人董某某、伊某某贪污国家237292.48元。二、书证（1）随案移交清单及受案登记表，证实本案来源，系乌海市公安局海南区分局侦查时发现并将案件材料及相关证据移交本院侦查部门；（2）户籍证明，证实被告人贺某某、董某某、伊某某的基本情况，犯罪时均系成年人，有完全刑事责任能力；（3）董某某2年检本、身份证、农业银行卡照片及复印件，证实被告人贺某某为被告人董某某伪造了“董某某2”的身份证和身份信息，领取了社保年检本和农业银行卡，贪污国家退休金；（4）董某某户口本和身份证复印件，证实被告人董某某的真实身份情况；（5）乌海银行现金缴款单及资金往来结算票据，证实被告人董某某贪污的社保金已追回；（6）离退休人员待遇支付信息，证实董某某以“董某某2”名义贪污国家社保金共计118694元；（7）中国农业银行交易明细，证实董某某以“董某某2”名义办理的社保退休金工资卡自2009年7月23日至2015年4月24日间的银行交易情况；（8）乌海市海南区社保局情况说明，证实经查询，“董某某2”、“孙某某”均无职工养老保险个人账户台帐，属于不符合退休条件参保人员；（9）董某某2（董某某）社保退休档案复印件，证实董某某以“董某某2”的身份信息和虚假档案在海南区社保局办理了退休，贪污国家社保金；（10）董某某的真实户籍同虚假户籍对比，证实董某某认可其真实户籍信息，承认其虚假的户籍信息；（11）孙某某年检本、身份证、农业银行卡照片及复印件，证实被告人贺某某为被告人伊某某伪造了“孙某某”的身份证和身份信息，领取了社保年检本和农业银行卡，贪污国家退休金；（12）伊某某身份证复印件；证实被告人伊某某的真实身份情况；（13）乌海银行现金缴款单及内蒙古自治区资金往来结算票据。证实被告人伊某某贪污的社保金118598.48元已追回；（14）离退休人员待遇支付信息，证实伊某某以“孙某某”名义贪污国家社保金共计118598.48元；（15）中国农业银行交易明细；证实伊某某以“孙某某”名义办理的社保退休金工资卡自2009年6月25日至2015年4月24日间的银行交易情况；（16）孙某某（伊某某）社保退休档案复印件；证实伊某某以“孙某某”的身份信息和虚假档案在海南区社保局办理了退休，贪污国家社保金；（17）伊某某的常住人口基本信息同虚假信息对比，证实伊某某认可其真实人口信息，承认其虚假的人口信息；（18）董某某、伊某某真实的户口本和身份证复印件，证实董某某、伊某某的真实户籍信息情况；（19）卡号为6228483xxxxxxxx0712的农业银行卡交易明细，证实卡号为6228483xxxxxxxx0712的农业银行卡于2009年6月10日有6笔金额分别为2285、9912、1596元的支出；（20）海南区社保局退休系统截图，证实董某某、伊某某的退休经办人为鲍某；（21）董某某2（董某某）、孙某某（伊某某）养老保险核定单及农业银行刷卡缴费小票照片，证实：2009年6月10日，卡号为6228483xxxxxxxx0712的农业银行卡分别为董某某2（董某某）和孙某某（伊某某）缴纳了13793元的社保费用；（22）农业银行卡存款凭条，证实卡号为6228483xxxxxxxx0712的农业银行卡户名为贺某某；（23）不符合退休条件统计表，证实董某某2（董某某）、孙某某（伊某某）均为不符合退休条件人员；（24）悔过书，证实被告人董某某和伊某某亲自书写了悔过书，承认自己花钱找被告人贺某某以董某某2、孙某某的身份信息在海南区社保局违规办理社保退休的犯罪事实；（25）乌海市公安局海南区分局刑警大队出具的投案自首证明，证实被告人董某某和伊某某系主动到公安机关投案自首。三、证人证言证人刘某某的证词，证实刘某某跟贺某某、董某某一起吃过饭，当时贺某某对董某某说过他媳妇鲍某在海南区社保局工作，如果海南区社保局有什么事，可以找他。在吃饭时没有提到给董某某办社保的事，董某某曾对刘某某说过她把钱给了贺某某，但给的什么钱刘某某不清楚。四、被告人的供述与辩解（1）被告人贺某某的供述，证实贺某某不认识董某某和伊某某，也没帮二人办过社保退休，没有帮别人在农行交过社保的费用。卡号为6228483xxxxxxxx0712的农行卡是贺某某办的，银行卡平时由鲍某保管。但其解释不了为什么刘某某、董某某、伊某某均证实其在饭桌上说过能帮人办社保等的话的事实；（2）被告人董某某，证实2009年，董某某通过刘某某认识了贺某某，贺某某说能办社保，后董某某明知其和伊某某不符合办社保的条件，找到贺某某，给了贺某某19.2万元现金后，贺某某以董某某2和孙某某的名义帮助二人在海南区社保局办理了社保退休的事实；（3）被告人伊某某供述，证实2009年，伊某某在和董某某吃饭时通过刘某某认识了贺某某，贺某某说能办社保，后伊某某明知其不符合办社保的条件，还和董某某找到贺某某，给了贺某某19.2万元，后贺某某以孙某某的名义帮助伊某某在海南区社保局办理了社保退休。伊某某的户口是包头市固阳县的，没有往外迁过。也没有在海南区原国营东风农场或者巴音陶亥农场工作过、落过户。五、辨认笔录（1）被告人董某某的辨认笔录，证实经董某某辨认，贺某某就是帮助其办理社保的人；（2）被告人伊某某的辨认笔录，证实经伊某某辨认，贺某某就是帮助其办理社保的人；（3）证人刘某某的辨认笔录，证实经刘某某辨认，5号照片就是叫董某某的人；（4）证人刘某某的辨认笔录，证实经刘某某辨认，9号照片就是贺某某。（5）被告人贺某某的辨认笔录，证实经贺某某辨认，6号照片就是刘某某。以上公诉机关当庭出示的证据来源合法，客观真实，内容稳定且能相互印证，能形成完整的证据链条，对其证明效力，本院予以确认可作为定案依据。对被告人及辩护人的质证及辩解、辩护意见，将在下文中一并加以论述。本院认为，被告人贺某某、董某某、伊某某勾结国家工作人员，利用国家工作人员职务上的便利，共同骗取国家社保金，其行为均已构成贪污罪且系共同犯罪。被告人贺某某共同贪污数额为237292.48元，属数额巨大；被告人董某某共同贪污数额为118694元，被告人伊某某共同贪污数额为118598.48元，属数额较大。公诉机关指控被告人贺某某、董某某、伊某某的罪名依法成立。被告人董某某、伊某某犯罪后自动投案，如实供述自己罪行，是自首，可以从轻处罚。被告人董某某、伊某某当庭认罪，案发后全部退赃，有悔罪表现，可酌情从轻处罚。被告人贺某某虽表示认罪，但对犯罪事实提出异议，认为未勾结国家工作人员，自己并无能力办理此事，只是将董、伊二人介绍给别人办理了养老保险金。其辩护人对控方指控的犯罪事实不持异议。但对案件定性有异议，认为被告人贺某某并不是国家工作人员，董、伊二人勾结的是鲍某，贺某某按构成利用影响力受贿罪较适当。以上辩解及辩护意见缺乏事实及法律依据，理由如下，利用影响力受贿罪是指国家工作人员的近亲属，利用该国家工作人员职务上的行为，为请托人谋取不正当利益，收受请托人财物，数额较大或有其他较重情节的行为即构成此罪，但纵观本案，被告人贺某某利用其妻鲍某是社保局办理社保金的主管人员，将董某某、伊某某等不符合退休领取社保金的社会闲散人员适时“引荐”到其妻处，拿上这些人的钱为他们准备所需的伪造身份证明及代缴办社保的前期费用，待一切违规退养手续由贺某某和鲍某里勾外联办妥后，被告人董某某、伊某某的骗领社保金的行为即告完成。至此从2009年至2015年六年间，通过被告人贺某某的勾结国家工作人员的骗取社保金的行为，被告人董某某、伊某某二人共计贪污国家社保金237292.48元。虽然被告人贺某某矢口否认其勾结了鲍某并认识董某某，但卷内证据能够证实只有他在整个骗取社保金的犯罪过程中勾结社保局工作人员的穿针引线作用，才使另二人用伪造的身份手续骗领国家社保金达六年之久。被告人贺某某的的行为显然不符合利用影响力受贿罪的法律构成要件，贺是一直参与其中合谋骗领社保金，应按贪污罪共犯论处。故本院对其辩解及辩护人的意见不予采信与采纳。辩护人提出其他的诸如贺某某主观恶性较小，赃款全部退回，酌情从轻处罚等符合法律规定的辩护意见，本院予以采纳。经本院发函至被告人董某某、伊某某所在居住地的司法机关对其进行判前社区矫正调查评估，社区矫正机关认为二人符合矫正条件，对二被告人依法宣告缓刑其不致再重新危害社会。结合案件三被告人的犯罪情节、性质、社会危害性及认罪态度，对被告人董某某、伊某某依法从轻处罚，对被告人贺某某酌情从轻处罚。本院采纳控方的量刑建议。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第三款，第三百八十三条第一款第一项、第二项、第二款、第三款，第二十五条第一款，第六十七条第一款，第七十二条，第五十二条，第五十三条，第六十一条，第六十四条及第一条，第二条，第十九条之规定，判决如下：一、被告人贺某某犯贪污罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二十万元。(有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年1月12日起至2019年4月11日止。罚金未缴纳，应于本判决生效后十日内向本院缴纳，上缴国库。)二、被告人董某某犯贪污罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币十五万元。(缓刑考验期限,从判决确定之日起计算。罚金已缴纳人民币五万元，未缴纳罚金人民币十万元，应于本判决生效后十日内向本院缴纳，上缴国库。)三、被告人伊某某犯贪污罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币十五万元。(缓刑考验期限,从判决确定之日起计算。罚金已缴纳人民币五万元，未缴纳罚金人民币十万元，应于本判决生效后十日内向本院缴纳，上缴国库。)四，随案移送的赃物伪造身份证2本、农行银行卡2张、年检本2本，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内通过本院或直接向乌海市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  吴建勋人民陪审员  颜廷秀人民陪审员  王素婷二〇一六年十月十八日书 记 员  贺庆杰