山东省单县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）鲁1722刑初230号
公诉机关山东省单县人民检察院。
被告人武海涛，男，1983年10月14日出生于山东省单县，汉族，中专文化，农民，住单县，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年12月17日被刑事拘留，2018年1月19日被逮捕。
辩护人许守娟，山东君诚仁和律师事务所律师。
山东省单县人民检察院以单检公刑诉[2018]189号起诉书指控被告人武海涛犯组织、领导传销活动罪，于2018年7月3日向本院提起公诉。经审查，本院于同月5日立案，依法组成合议庭，于同月24日公开开庭审理了本案。山东省单县人民检察院指派检察员马献海、代理检察员黄绍辉出庭支持公诉，被告人武海涛及其辩护人许守娟到庭参加了诉讼。现已审理终结。
山东省单县人民检察院指控，被告人武海涛于2016年5月经介绍加入“善心汇”非法传销组织，随后积极发展武某1、武某2等人成为其直接下线，武某1等人又继续向下发展会员。被告人在其下线人数达到“善心汇”组织要求的数量后，向平台缴纳一定费用先后晋级成为“A轮功德主”、“C轮服务中心”。经鉴定，被告人在“善心汇”平台的登陆用户名为wuhaitao110,ID为1701，属于C轮服务中心。该账户在整个会员网络中处于第14层，其下级网络有16层，下级共有5469个会员。被告人账户共完成赠与累计329000元，受助累计504300元。
针对上述指控，公诉人当庭出示了被告人武海涛的供述与辩解、鉴定意见、证人证言等证据。公诉机关认为，被告人武海涛组织、领导传销活动，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为构成组织、领导传销活动罪，提请本院依法惩处。
被告人武海涛自愿认罪，辩解：其系从犯。辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，提出以下辩护意见：被告人在共同犯罪中所起作用较小，系从犯；到案后如实供述犯罪事实，系坦白；没有前科，系初犯，主观恶性较小，请求对被告人在五年以下量刑。被告人武海涛及其辩护人均未向法庭提供证据。
经审理查明，被告人武海涛在他人的介绍下于2016年5月25日注册了“善心汇”网络平台账号（登陆用户名为wuhaitao110,ID为1701）。之后，被告人积极宣传“善心汇”平台并发展下线会员，从而获得动态收益进行牟利（即可以获得第一层下线投资金额6%、第三层下线投资金额4%、第五层下线投资金额2%作为奖励收益。该收益的50%可以提现，另外50%则在系统内存为“善金币”，收益资金由平台系统安排其他会员在静态模式排单时打款给本人账户）。“善心汇”平台要求新会员用300元向推荐人购买一颗“善种子”激活账号而获得加入资格，会员可以自主选择进入平台设立的“特困社区”、“贫困社区”、“小康社区”、“富人社区”、“德善社区”，购买1至5枚“善心币”（价格100元/枚）进行“布施”和分享他人加入，形成上下级关系，成为受资助人，等待其他人向其“布施”，从而获得静态收益进行牟利。为了提高会员等级及在该组织里的层级以获得更高收益，被告人向平台先后缴纳了50000元、85000元晋级成为“A轮功德主”、“C轮服务中心”。经鉴定，被告人在“善心汇”平台的账户在整个会员网络中处于第14层，其下级网络有16层，下级共有5469个会员账号，共完成赠与累计人民币329000元，受助累计504300元。截止2017年7月24日，已支出“善种子”2274个，剩余“善种子”65个；已支出“善心币”25397个，剩余“善心币”0个；已支出“善金币”10000个，剩余“善金币”228362个；管理钱包已支出165000元，剩余70362元。
上述事实，有经庭审质证、确认的下列证据证实：
1.户籍证明、前科证明证实，被告人武海涛出生于1983年10月14日，在辖区内无其他违法犯罪前科。
2.发破案经过证实，被告人武海涛于2017年12月17日被抓获归案。
3.被告人武海涛下线人员名单证实，被告人武海涛在“善心汇”平台的账户在整个会员网络中处于第14层，其下级网络有16层，直接下级11人，总下级会员数为5469人。
4.湖南省鉴真司法鉴定中心出具的司法鉴定意见书证实，被告人武海涛在“善心汇”平台登陆用户名为wuhaitao110,ID为1701，属于“C轮服务中心”，账户创建时间为2016年5月25日。该账户在整个会员网络中处于第14层，其下级网络有16层，5469个会员账号。该账户共完成赠与累计人民币329000元，受助累计504300元。截止2017年7月24日，已支出“善种子”2274个，剩余“善种子”65个；已支出“善心币”25397个，剩余“善心币”0个；已支出“善金币”10000个，剩余“善金币”228362个；管理钱包已支出165000元，剩余70362元。
5.证人武某1、武某2、李某1、曹某、邱某、许某证言及单县公安局莱河派出所关于邱某证言的补充说明、被告人武海涛部分下线传销人员关系图证实，李某1、武某1、郭继伟、邱某、侯昭伦、武某2、严亚红、许某、曹某、乔智熙是被告人发展的第一层下线会员。
6.证人吴某、武某3的证言证实，被告人武海涛及武某2参加了“善心汇”，吴某、武某3系被告人武海涛发展的下线会员。
7.证人李某2、袁某1、朱某、单某1、黄某、郭某、武某4、刘某、王某1、井某1、卢某1、王某2、韩某1、井某2、时某、武某5、卢某2、单某2的证言证实，以上人员系武某2发展的下线会员。
8.证人江某、常某、韩某2、张某、巩某、郑某、房某、袁某2、袁某3、石某、权某、王某3的证言、江某户籍证明、单县公安局莱河派出所证明及被告人武海涛部分下线传销人员关系图证实，以上人员系被告人武海涛的下线会员。
9.被告人武海涛银行卡会员期间交易明细证实，被告人武海涛注册成为“善心汇”会员期间，其银行卡交易情况。
10.被告人武海涛供述，2016年五六月份，其同学秦涛涛向其发了“善心汇”的链接和宣传资料，并送给了其一颗“善种子”，其注册成为了“善心汇”的会员，开始研究投资方法。后其买了“善心币”布施出去，成为受助人。开始，其在“贫困区”投资，后来在“小康区”投资。2017年初，其缴纳50000元，升级为“A轮功德主”。2017年四五月份，其又缴纳85000元，升级为“C轮服务中心”。除其账号外，其还用李某1、吴某、武某3的名字注册了账号。其直接发展了武某1、武某2、郭继伟、侯昭伦、严亚红、许某、曹某、乔荣霞为其第一代下线，向以上人员宣传了“善心汇”的投资模式和收益标准，动员以上人员注册成为“善心汇”会员。
上述证据，均经庭审举证、质证，对相互印证且合法有效的部分予以确认。
本院认为，被告人武海涛无视国家法律，通过参与“善心汇”平台，以“扶贫救济”的名义，要求参加者缴纳费用获得加入资格，积极发展下线会员，且按照一定顺序组成层级，并直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人为获取更高收益，先后晋级为“A轮功德主”、“C轮服务中心”，发展下线人员众多，对传销活动实施及“善心汇”组织的扩大起到了关键作用，属于“善心汇”传销组织的组织者、领导者。湖南省鉴真司法鉴定中心作出的司法鉴定意见书证实，被告人下级网络有5469个会员账号，结合被告人的“善种子”、“善心币”、“善金币”、管理钱包支出情况及赠与、受助金额，足以认定被告人直接发展和间接发展的下线会员已超120人，属于组织、领导传销活动罪“情节严重”，应处五年以上有期徒刑，并处罚金。
关于被告人武海涛及其辩护人所提被告人系从犯的辩解及辩护意见，公诉人无异议，经查，被告人在整个会员网络中处于第14层，并非“善心汇”传销组织的发起人、策划者，在“善心汇”公司整个传销活动中起次要作用，系从犯，该辩解及辩护意见予以采纳。被告人无违法犯罪前科，系初犯，归案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，且主动履行罚金刑，故综合考虑以上量刑情节，对辩护人所提对被告人减轻处罚的意见予以采纳。
根据被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节及对社会的危害程度和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
被告人武海涛犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金一万五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月17日起至2020年8月16日止。罚金已缴纳，待判决生效后上缴国库）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 朱 杰
人民陪审员 白兴烈
人民陪审员 石桂梅
二〇一八年七月二十四日
书 记 员 房殿军