河南省遂平县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫1728刑初30号
公诉机关遂平县人民检察院。
被告人党献红，男，1981年9月24日出生于河南省上蔡县，汉族，中专文化，农民，住上蔡县。2016年6月30日因涉嫌犯诈骗罪被遂平县公安局刑事拘留，经遂平县人民检察院批准逮捕后于2016年8月5日被遂平县公安局逮捕。
辩护人孟宪刚，河南团结律师事务所律师。
被告人陈永辉，男，1988年2月28日出生于河南省上蔡县，汉族，小学文化，农民，住上蔡县。2016年6月30日因涉嫌犯诈骗罪被遂平县公安局刑事拘留，经遂平县人民检察院批准逮捕后于2016年8月5日被遂平县公安局逮捕。
辩护人任二涛，上蔡县法律援助中心律师。
被告人朱东辉，男，1982年7月22日出生于河南省上蔡县，汉族，初中肄业，农民，住上蔡县。2016年6月30日因涉嫌犯诈骗罪被遂平县公安局刑事拘留，经遂平县人民检察院批准逮捕后于2016年8月5日被遂平县公安局逮捕。
辩护人朱青霞，河南豫上律师事务所律师。
被告人朱某某，男，1964年10月6日出生于河南省上蔡县，汉族，初中文化，农民，住上蔡县。因诈骗于2010年12月17日被烟台市公安局福山分局决定行政拘留十日。2016年7月6日因涉嫌犯诈骗罪被遂平县公安局刑事拘留，经遂平县人民检察院批准逮捕后于2016年8月12日被遂平县公安局逮捕。
辩护人聂荣中，河南豫上律师事务所律师。
遂平县人民检察院以遂检刑诉〔2017〕18号起诉书指控被告人党献红、陈永辉、朱东辉、朱某某犯诈骗罪，于2017年1月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。遂平县人民检察院指派检察员杨利伟出庭支持公诉，被告人党献红、陈永辉、朱东辉、朱某某及其辩护人孟宪刚、任二涛、朱青霞、聂荣中到庭参加诉讼。现已审理终结。
遂平县人民检察院指控，被告人党献红、陈永辉预谋实施诈骗后，购置了作案用的手机及非实名登记的手机电话卡，后二人到信阳市约上被告人朱东辉一起参与诈骗，朱东辉又与被告人朱某某联系，并商定由朱某某负责提供银行账户及POS机用于接收、转移、套现诈骗款。2016年5月4日，党献红、陈永辉、朱东辉到信阳市平塔山，先由陈永辉冒充遂平县消防大队的赵队长给遂平县电业局城东供电所所长付某打电话，谎称遂平县消防大队需要整改电力线路，让付某安排解决，付某遂让本所职工胡某与由陈永辉冒充的所谓赵队长电话联系沟通，陈永辉在骗取被害人胡某的信任后，谎称遂平县消防大队急需购进40张双层床，但其本人与之前的双层床供应商有矛盾，不便于给他联系，让胡某与供应商联系购买，并许诺让胡某从中赚取一定的差价，同时向胡某提供了由朱东辉冒充的所谓供应商的电话号码，胡某遂与由朱东辉冒充的所谓供应商电话联系，朱东辉谎称其已不再销售双层床，并给胡某提供了由党献红冒充的双层床生产厂家销售人员的电话号码，胡某又给由党献红冒充的所谓生产厂家销售人员电话联系，党献红以先付款后发货为由，哄骗胡某向其指定的银行账户中汇款55200元人民币。接着，被告人党献红、陈永辉、朱东辉又相互配合，以让胡某垫资购买床垫子为由，哄骗胡某向其指定的银行账户中汇款64000元人民币。随后，被告人朱某某通过POS机将上述款转移、套现，所得赃款伙分。当日，被告人党献红、陈永辉、朱东辉还采取上述同样的手段，分别对陈某、李某进行诈骗，被识破而未得逞。现已追回赃款25300元人民币并退还被害人胡某。对上述指控，公诉机关提供有被告人的供述和辩解、被害人陈述、证人证言及银行交易明细的相关书证等证据。指控认为，党献红、陈永辉、朱东辉、朱某某，以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物119200元，数额巨大，应以诈骗罪追究其刑事责任，在共同犯罪中，党献红、陈永辉、朱东辉、朱某某均起主要作用，均系主犯。党献红、陈永辉、朱东辉、朱某某到案后，能够如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。请求依法判处。
被告人党献红、陈永辉、朱东辉、朱某某及辩护人对公诉机关指控的事实和罪名均不持异议，均表示认罪，请求对其从轻处罚。
党献红的辩护人的辩护意见是，1、党献红认罪态度好，当庭认罪，有悔罪表现，依法可以从轻处罚；2、党献红系初犯，且积极退赃，并取得被害人谅解，可以酌情从轻处罚。建议对其从轻或减轻处罚。
陈永辉的辩护人的辩护意见是，1、陈永辉不是诈骗犯罪的提起者和组织者，仅使用他人提供的作案工具手机协助打了电话，在整个犯罪活动中所起作用较小，应认定为从犯；2、陈永辉归案后，能如实供述自己的罪行，认罪态度好，有悔罪表现，且系初犯、偶犯，可以从轻处罚；3、案发后，其亲属积极退赃，并取得被害人的谅解。建议对其从轻处罚。
朱东辉的辩护人的辩护意见是，1、在共同犯罪过程中是听从安排的协助行为，所起作用较小，所得赃款最少，应认定为从犯，依法可以从轻处罚；2、朱东辉如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪、悔罪，可以从轻处罚；3、朱东辉系初犯、偶犯，且已全部退赃，取得被害人的谅解，可以酌情从轻处罚。建议对其从轻处罚。
朱某某的辩护人的辩护意见是，1、对公诉机关指控的事实和罪名不持异议；2、朱某某没有具体实施诈骗，在量刑时应区别对待；3、朱某某在使用POS机取现诈骗款因操作失误其中15000余元未取出，未取出部分已失去控制应当认定为未遂；4、朱某某只是在诈骗中负责通过POS取现环节，对是对党献红、陈永辉、朱东辉实施诈骗的辅助作用，属于从犯，应比照主犯从轻或减轻处罚；5、朱某某主动退赃，并取得被害人谅解，坦白犯罪事实，可以从轻处罚。建议对其减轻处罚，在三年以下量刑。
经审理查明，2016年4月底，被告人党献红、陈永辉预谋实施诈骗后，党献红事先购置了作案使用的手机及非实名登记的电话卡，后二人驾豫Ａ×××××号“海马”牌轿车到信阳市约被告人朱东辉参与共同实施诈骗，朱东辉表示同意后，由朱东辉与被告人朱某某商定，由朱某某负责提供诈骗使用的银行卡账号和POS机，并负责接收、转移、套现骗赃款，朱某某从套现赃款中提取23%的手续费后将剩余赃款转交朱东辉。朱东辉将收取的赃款交给党献红，由党献红进行分赃。2016年5月4日，党献红、陈永辉、朱东辉到信阳市平塔山，由陈永辉冒充遂平县消防大队的赵队长给遂平县电业局城东供电所所长付某打电话，谎称让付某安排人员给遂平县消防大队电路整改施工，付某随即安排本所职工胡某与陈永辉联系，陈永辉骗取被害人胡某的信任后，谎称遂平县消防大队急需购进40张高低床，因其与供货商有矛盾，让胡某与供货商购买从中赚取差价，并提供了由朱东辉冒充的供货商的电话号码，经胡某联系，朱东辉谎称其已不经销高低床了，并给胡某提供了由党献红冒充高低床厂家销售人员的电话号码，胡某与党献红联系，党献红以先付款后发货为由，哄骗胡某向其指定的银行账户中汇款55200元。后党献红、陈永辉、朱东辉相互配合，又以购买床垫为由，再次哄骗胡某汇款64000元人民币。随后，被告人朱某某使用POS机将上述诈骗款转移，并套现104005元，四被告人将所得赃款伙分，其中转入张志宏的中国农业银账户中的赃款15195元未能套现，现该款已被遂平县公安局查封。2016年5月4日，被告人党献红、陈永辉、朱东辉采取同样的手段，分别对陈某、李某进行诈骗时被识破而未得逞。案发后，四被告人的亲属已退出赃款104005元并已发还被害人胡某，被害人胡某表示对四被告人谅解，并请求对其从轻处罚。
上述实属，由公诉机关当庭出示的下列证据予以证实：
1、物证
（1）遂平县公安局拍摄的刘某的身份证以及中国农业银行卡卡号为62×××75的照片及调取的刘某持该卡于2016年5月5日号在中国农业银行上蔡支行营业部取款16.92万元时所拍摄的核查照片2张。
（2）遂平县公安局拍摄的从刘某处扣押的两部手机、农业银行卡及当时取款凭证及扣押的人民币31000元的照片5张。
（3）遂平县公安局拍摄的朱某某指认将赃款交给朱东辉的现场（上蔡县城蔡明园广场旁）及丢弃POS机的现场（河南松友园林绿化工程有限公司花木基地对面）照片4张。
2、书证
（1）中国银行卡交易明细清单、中国农业银行存款凭证。证实2016年5月4日何某的卡号62×××53中国银行卡账户转出人民币55200元，转入对方账号25×××28；胡某于2016年5月4日存入卡号62×××75张志宏的农行卡账户64000元。
（2）中国农业银行农行卡（借记卡产品资料查询单及交易明细清单）。证实张志宏的卡号为62×××75农业银行卡，于2016年5月4日何某转存55200元、现存64000元，同日消费支出55200元、49000元，余额为15195元。
（3）遂平县公安局提取的商户仁德电器店的基本信息清单以及该商户的POS机交易清单。证实仁德电器店的法人为孙子文，POS机绑定银行账户为62×××13开户行为中国建设银行，该POS机于2016年5月4日15:10:05刷款55200元、16:16:02刷款49000元。
（4）遂平县公安局调取中国建设银行股份有限公司北京地坛支银行卡账户的客户信息以及交易明细。证实户名为孙子文卡号62×××13的账户，多次向刘某的银行卡账户汇款，其中2016年5月5日往卡号62×××75刘某的银行卡账户内汇款169200元。
（5）遂平县公安局调取侦农业银行上蔡县支行调取的信息资料以及该账户的交易明细清单、刘某的取款凭证。证实刘某的农业银行账户（卡号62×××75），孙子文的银行账户62×××13多次向刘某的农业银行账卡号62×××75账户转款，其中2016年5月5日转存169200元，当日被刘某支取。
（6）遂平县公安局通过中国银联95516微信公众号查询到的POS机的记录。证实2016年5月4日卡号张志宏的农业银行卡，刷商户代码为838009857227445，分别两次刷卡套现55200元、49000元。三卷P58—59
（7）遂平县公安局调取的通话记录单。证实被告人作案时所使用的手机号码183××××5470、135××××5428的通话记录。
（8）遂平县公安局拍摄的手机上储存的诈骗人使用的手机号码照片2张。证实陈某、李某的手机保留冒充消防队赵队长的手机号码为183××××5470及信息。
（9）遂平县公安局刑警大队出具的在逃人员登记∕撤销表。证实朱某某因涉嫌诈骗于2010年11月25日被山东省烟台市福山区河滨路派出所登记上网追逃，2010年12月9日被河南省孟州市南庄派出所抓获，2010年12月14日撤销。
（10）烟台市公安局福山分局河滨路派出所提供的接受刑事案件登记表、立案决定书、拘留证、撤销案件决定书、公安行政处罚决定书的复印件各一份。证实烟台市公安局福山分局于2010年11月17日对朱某某涉嫌诈骗立案侦查，同日将朱某某刑事拘留，2010年12月16日决定对朱某某等人诈骗案撤销案件，2010年12月17日决定对朱某某处以行政拘留十日。
（11）上蔡县公安局出具的户籍证明。证实党献红、朱东辉、朱某某、陈永辉的基本身份情况以及上述四被告人在该辖区无违法犯罪记录的证明。
（12）遂平县公安局刑警大队出具的抓获证明四份。证实2016年6月29日在上蔡县和驻马店火车站将党献红、陈永辉、朱东辉抓获；2016年7月6日12时许，在上蔡县将朱某某抓获。
（13）遂平县公安局扣押物品、文件清单三份。证实2016年6月29日，扣押刘某卡号为62×××75的农业银行卡一张；扣押朱东辉的人民币4500元；扣押党献红的人民币15800元。
（14）遂平县公安局刑警大队出具的辆信息二页。证实豫Ａ×××××号“海马”牌轿车所有人为李战勇。
（15）遂平县公安局刑警大队出具的情况说明。证实经查实后，已将扣押的豫Ａ×××××号“海马”牌轿车发还所有人李战勇；遂平县公安局多次对张洪涛进行抓捕未果，对张洪涛潜址、孙子文是否与该案有关、朱雅伟是否涉嫌犯罪正在侦查。
（16）遂平县公安局发还物品、文件清单两份。证实2016年7月26日胡某从遂平县公安局刑警大队领取两笔退赃款15800元、4500元，2016年11月16日领取赃款5000元。
（17）遂平县公安局出具的退赃收条及被害人胡某出具的收条和谅解书。证实2017年2月14日被告人党献红、陈永辉、朱东辉、朱某某的亲属分别退出赃款13200元、28000元、18800元、18705元，退赃款已由被害人胡某领取，被害人表示对被告人谅解，并请求对被告人从轻处罚。
3、辨认笔录
遂平县公安局制作的辨认笔录及多人组合照片。证实经朱东辉辨对多人组合照片进行辨认，辨认出朱某某是给其提供银行卡并使用POS机帮其转移赃款之人；朱某某辨认出张洪涛是给其提供POS机的人。
4、视听资料、电子数据
遂平县公安局调取的取款监控及说明。证实刘某于2016年5月5日，在农业银行上蔡县支行营业部取款16.92万元时的监控视频（光盘一张）及取款情况说明。
5、证人证言
（1）证人何某的证言。证实2016年5月4日下午，胡某给其打电话说他有个生意需要给对方打货款，让其先替他将货款打过去，其便使用其的中国银行卡给对方转款55200元，之后其又和胡某到银行往对方张志宏的银行账户中存入现金64000元。汇完款之后其和胡某到遂平县消防大队询问，才知道是他人冒充遂平县消防队的赵队长，以让胡某垫资购买床及床垫诈骗胡某，就报警了。对方用的电话183××××5470是消防队长、135××××5428是厂商的电话、158××××4346是供货人姓宋的电话。
（2）证人付某的证言。证实2016年5月4日上午，其接到一个自称是消防队人员的电话，让其安排人给消防队整改电路，其就让其供电所职工胡某负责此事，当天下午胡某打给其电话说，对方以让他垫资购买床和床垫为由，骗走胡某现金119200元。
（3）证人陈某的证言。证实2016年5月4日上午10点多钟，有人冒充确山县消防队赵队长以整改线路为名，诱骗其垫支购买高低床，其意识到是骗局，就没有给对方汇款。自称消防队赵队长的电话是183××××5470,姓宋的电话是158××××4346，北京厂家姓钱的电话是135××××5428。
（4）证人李某的证言。证实2016年5月4日上午，泌阳县沙河店供电所的所长张彪给其说，消防队的人打电话要更换线路，让其干这个活，后一个自称是消防队的男子用183××××5470的手机号给其联系，其实地查看后，发现消防队根本没有这回事，其才知道对方是骗子，当天晚上，其给对方发了110会给你们联系的短信。
（5）证人刘某的证言。证实其患有尿毒症，2016年3月份的一天，其在医院透析时，一个姓付的年轻人说他没有身份证，不能办理银行卡，想用其的银行卡帮他接收汇款，并让其替他取钱，每次给其500元的报酬，其便答应了。之后用其的农行卡卡号为62×××75多次接收到汇款，其替他取款十几次，取现金几十万元。
6、被害人胡某的陈述。证实诈骗人员分别冒充遂平县消防队队长、供应商、生产厂家的销售人员，以让其垫资代购床铺及床垫从中赚取差价为由，骗取其119200元的经过与上述证人所证基本一致。
7、被告人的供述与辩解
（1）被告人党献红的供述与辩解。证实其伙同陈永辉、朱东辉相互配合，由陈永辉冒充遂平县消防队的赵主任、朱东辉冒充驻马店的床铺供应商、其冒充北京的床铺厂家销售人员，以让被害人垫资购买床和床垫为由，哄骗遂平县一男子往其指定的银行卡账户内两次汇款119200元。在实施诈骗之前，朱东辉找了一个专业用POS机套取现金的人，并商定给他提成23%。在诈骗完成后，朱东辉拿回套现款80000多元交给其，其三人均分了。并供述当天还采取同样的手段往确山县、泌阳县打电话诈骗，但没有骗到钱。
（2）被告人陈永辉供述诈骗时间、地点、手段、经过、分工情况、诈骗金额等事实情节与被告人党献红供述内容基本一致，并能够相互印证。
（3）被告人朱东辉的供述与被告人党献红、陈永辉供述的内容一致，并能够相互印证。同时证实在诈骗过程中，其又联系了朱某某，其和朱某某商定由他负责提供接收诈骗款的银行卡号，并由朱某某负责将所骗取的钱款提现，诈骗得逞后给朱某某提成23%，另外再给他银行卡使用费。当天还往确山县、泌阳县打电话诈骗，但都没有骗到钱。
（4）被告人朱某某的供述。证实其从张洪涛处拿了两个POS机，专门用于为别人诈骗款进行转移和套现。朱东辉给其联系要使用其持有的POS机套现诈骗款，并让其给他提供银行卡，其表示同意，并商定其提成23%的手续费，收取银行卡使用费1000元。在与朱东辉商定后的当天下午，朱东辉给其打电话说有诈骗款进账了，之后其用POS机第一次套现55000多元，第二次取现49000元，还有15000多元没有刷出来，其从套现款中扣除提成和银行卡使用费后，将剩余的80000多元现金交给了朱东辉。
上述证据经当庭举证、质证，证据来源合法，被告人及其辩护人均不持异议，且证据之间能够相互印证，本院予以确认。
本院认为，被告人党献红、陈永辉、朱东辉、朱某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财产119200元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人党献红、陈永辉、朱东辉、朱某某犯诈骗罪的事实和罪名成立，请求惩处予以支持。在共同犯罪过程中，被告人党献红、陈永辉、朱东辉相互配合，其行为均积极主动，均系主犯，其中，党献红是本案诈骗犯罪的组织者所起作用较大，陈永辉积极打电话寻觅被骗对象，引诱被害人进入事先设定的骗局，所起作用仅次于党献红，朱东辉只负责接转被害人电话，所起作用又次于陈永辉。被告人朱某某虽然事先为党献红等人实施诈骗提供了银行账户和事后套现赃款，但其未直接参与实施诈骗行为，其行为是对本案诈骗犯罪起辅助作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。四被告人的辩护人均辩称四被告人归案后，能如实供述自己的犯罪事实，且已退赃，取得被害人的谅解，可依法从轻和酌定从轻处罚的理由成立，本院予以采纳。被告人陈永辉、朱东辉的辩护人均辩称，该二被告人系从犯的理由与庭审查明二被告人的行为均系本案诈骗能够得逞不可或缺的一环，且其行为均积极主动的事实不符，故所辩理由不能成立，本院不予采纳。朱某某的辩护人辩称，朱某某在诈骗过程中未实施具体的诈骗行为，至帮助套取诈骗款起辅助作用，系从犯的理由成立，本院予以采纳，但辩称本案诈骗未能套现的15000余元应认定为未遂，经查，朱某某事先为党献红等人的诈骗提供银行卡，应视为参与共同诈骗的行为，党献红等人进行诈骗，一旦被害人上当将款汇入该卡，即应视为被害人已失去了对其财产的控制，党献红等人诈骗犯罪行为已完成，虽然因朱某某操作失误导致部分赃款未能套现，亦不影响其犯罪既遂的事实成立，故该辩护意见不能成立，本院不予采纳。本案被告人是通过拨打电话，对不特定多数人实施的诈骗，符合最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（一）项之规定，可以酌定对其从重处罚，朱某某有违法劣迹，应对其酌情从重处罚。根据四被告人的犯罪事实、在犯罪中所起作用、悔罪表现、危害后果等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第二十五条、第二十六条第一、三款、第二十七条、第六十四条、第五十二条、第五十三条和最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（一）项之规定，判决如下：
一、被告人党献红犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零四个月，并处罚金人民币一万五千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年6月30日起至2019年10月29日止；罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）
被告人陈永辉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零二个月，并处罚金人民币一万二千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年6月30日起至2019年8月29日止；罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）
被告人朱东辉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年6月30日起至2019年6月29日止；罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）
被告人朱某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年7月6日起至2019年1月5日止；罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）
二、对转入张志宏银行账户的赃款15195元以及赃款所产生的利息依法予以追缴，并退还被害人胡金龙。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 李海水
审 判 员 袁 毅
人民陪审员 孙建军
二〇一七年三月十六日
书 记 员 张艳丽