黑龙江省绥化市北林区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）黑1202刑初322号
公诉机关绥化市北林区人民检察院。
被告人梁某某，男，1982年7月26日出生于广东省四会市，公民身份号码×××，汉族，初中文化，群众，无职业，住广东省四会市。2016年7月13日因涉嫌敲诈勒索被绥化市公安局直属分局刑事拘留。同年8月9日因涉嫌犯敲诈勒罪被绥化市北林区人民检察院批准逮捕。现羁押于绥化市看守所。
辩护人林柏树，黑龙江柏树律师事务所律师。
绥化市北林区人民检察院以绥北检公诉刑诉[2016]286号起诉书指控被告人梁某某犯敲诈勒索罪，于2016年9月29日，向本院提起公诉。本院审查后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审判，依法组成合议庭，于2016年12月1日公开开庭审理了本案。绥化市北林区人民检察院代理检察员杜佳出庭支持公诉。被告人梁某某及其辩护人林柏树到庭参加诉讼。现已审理终结。
绥化市北林区人民检察院起诉指控，2015年，被告人梁某某在被害人刘某某所经营的广东日月同辉贵金属经营有限公司开户投资二万元，在商品交易中心的交易平台上进行原油交易，因梁某某本人投资失利，将二万元赔光，被告人梁某某找到该公司位于广州分公司负责人张某某，以在网上发布该公司是骗子公司要求广东日月同辉贵金属经营有限公司赔偿其损失的钱款，该公司分二次以梁某某投资额百分之四十的比例，赔偿给梁某某人民币15924元，并签订和解协议。2016年，被告人梁某某知道了该公司董事长刘某某的电话，以让其坐牢、并组织多人索要损失相威胁，向刘某某索要人民币5万元，2016年7月11日，刘某某给被告人梁某某汇款人民币2万元，同日刘某某到公安机关报案。7月13日公安机关将被告人梁某某抓获，双方民事已达成和解。
绥化市北林区人民检察院认为，被告人梁某某以非法占有为目的，用要挟的方法，强行索要公私财物，数额巨大，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，应以敲诈勒索罪追究被告人的刑事责任。并认为被告人能如实供述犯罪事实。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请法院依法判处，并提交了相应证据。
被告人梁某某对公诉机关起诉书指控的犯罪事实无异议，未作辩解。
被告人辩护人的辩护意见：一、多起诉书认定的35000元无异议，但认为余下的30000元应按未遂认定。二、被告人有如下法定和酌定的从轻情节：1、被告人如实供述，2、全部返赃并得到被害人谅解，3、因投资风险引发的纠纷，投资的合法性待定，4、被告人家中的老母亲需要照顾。三、量刑意见为三年以下有期徒刑，并适用缓刑。
经本院审理查明，2015年，被告人梁某某在被害人刘某某所经营的广东日月同辉贵金属经营有限公司开户投资20000元，在商品交易中心的交易平台上进行原油交易，因梁某某本人投资失利，将20000元赔光。被告人梁某某遂找到该公司位于广州分公司负责人张某某，以在网上发布该公司是骗子公司相要挟，要求广东日月同辉贵金属经营有限公司赔偿其损失的钱款，该公司为了避免负面影响，以梁某某投资额百分之四十的比例，分二次赔偿给梁某某人民币15924元，并签订和解协议。2016年，被告人梁某某知道了该公司董事长刘某某的电话号码后，利用电话和短信的方式，以让其坐牢、组织多人索要损失相威胁，向刘某某索要人民币50000元。2016年7月11日，刘某某给被告人梁某某汇款人民币20000元，同日刘某某到公安机关报案。7月13日公安机关将前来取款的被告人梁某某抓获。案发后，被告人全部退还赃款35000元，取得了被害人的谅解。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭举证、质证的下列证据予以证实：
1、案件来源说明、受案登记表、抓获经过、户籍证明，可证实经被害人刘某某报案后，被告人梁某某被公安机关抓获的事实及经过，以及被告人的身份情况。
2、福建盛天国际贵金属经营有限公司及广东日月同辉贵金属经营有限公司法人资质，证实厦门市人民政府同意设立中经商品交易中心有限公司的批复，交易中心的经营范围包括矿产、化工商品等现货交易。
3、福建盛天国际贵金属经营有限公司在中经商品交易中心有限公司会员证书、授权书，证实该公司授权广东日月同辉贵金属经营有限公司代表其处理中经商品交易中心业务，期限自2014年6月1日至2015年12月31日。
4、被告人梁某某在盛天贵金属经营有限公司签订自然人客户协议书等材料及交易平台买卖信息及损益情况表，证实盛天贵金属经营有限公司对被告人投资商品现货交易的风险有明确告知，被告人亦签字确认，被告人梁某某在交易平台买卖损失19907.03元。
5、被告人梁某某在网上发布的文章及给刘某某发送的短信息内容及银行转账凭证，证实被告人梁某某以到网上发布中经公司、盛天国际、日月同辉公司是诈骗公司以及给刘某某发送威胁恐吓短信为由索要钱款，刘某某给其汇款的事实。
6、赔偿和解协议书，证实被告人梁某某返还全部被敲诈款项，并取得被被害人刘某某的谅解。
7、证人张某某的证言，证实是广东日月同辉贵金贵经营有限公司招商总监，2015年8月6日梁某某在该公司开户，自愿承担风险签订合同，在中经商品交易平台进行现货原油交易，同年9月2日损失19000元，均是梁某某自己操作。11月份后梁某某找其公司要求赔偿损失的钱款，否则把我公司发贴子到互联网上各大网站，说我公司是骗子公司，还要组织人上我公司要钱等。同年12月3日我跟刘某某汇报后，刘总担心这种人的行为影响公司信誉就答应给梁某某损失的百分之四十8000元，梁某某同意并签协议书后通过网上打款给他，当时拍照公司留存。2016年1月份梁某某多次来要继续赔偿剩余的百分之六十损失，还是原来的威胁方法，我们没办法又给他百分之四十大约8000元，梁某某承诺以后不再骚扰我们，可后来他直接给刘某某打电话要赔偿。
8、被害人刘某某的陈述，证实我是福建省福州市日月同辉集团董事长，集团主要业务是综合性经营的贸易集团，在广州等地都有分公司，主要业务是大宗或小宗农副产品线上电子商务交易。2015年8月份被绥化市明水县政府招商引资并注册成立中远农业商品交易中心。2015年末我被梁某某敲诈15000余元。2016年7月份初梁某某陆续打电话发短信继续敲诈我。我在7月11日又给梁某某汇款2万元，并答应他两日内再给他3万元。我原来日月同辉集团广州分公司经营业务是农副产品大宗线上交易，平台交易本身存在交易风险，我们对每个开户客户按国家相关规定出示并填写风险提示书，并签订正式开户协议。梁某某是广州分公司一名经济客户，在交易平台进行现货炒作，因为他是个人投资操作原因，截止2015年底亏损19000元左右，梁某某亏损后多次给我和公司副总经理周艳红以及广州分公司负责人张某某打电话，向我们索要亏损钱款19000元。经过多次交涉后，梁某某因为我们公司没有给他赔钱，并且我本人最后告诉他，对我们公司有看法可以到人民法院起诉，我们会按国家规定承担相应责任之后，梁某某威胁我说了很多要挟我的事，其中有如果我不给他钱，他就会在网上组织一个以我公司为名称的群，把我公司开户的客户赔钱的人组织到一起告我们，并声称到我公司索要钱款。同时还威胁我说会在网上发布破坏我公司名誉的各种信息。如果不给他这笔钱，他会让我进监狱，让我等着坐牢吧等等。在这之后他就真这样做了，我接到全国各地不同客户给我打的电话，没有办法，我于2015年12月3日给梁喜盛汇款7962.83元，在他一再的威逼下我又于2016年4月1日分两次给他汇款5972元和1990元，本以为汇钱后就安宁了。近日我又接到梁某某的电话和短信，继续以上述方法威胁我，我于7月11日上午在绥化市又给梁某某汇款2万元，汇款后我就报案了。
9、视听资料，证实被告人梁某某被抓获后对其手机进行数据恢复的光盘。
10、辩认笔录，证实张某某对被告人梁某某进行辩认的事实。
11、被告人梁某某的供述，证实我在2015年8月份的时候，通过QQ好友聊天介绍加入一个炒现货原油的交易平台，我在平台充值2万元，并与公司签订《客户协议书》，在他们公司投资顾问的建议下，进行原油交易买进卖出，直到2015年9月中旬，我把这2万元都赔了，这其中有投资失利的钱，也有他们公司收的手续费。我赔钱后在网上搜索相关平台合法性的信息，网上有人说他们是骗子公司，我在2015年11月左右，就找到这家交易平台的广州分公司日月同辉贵金贵经营有限公司一个叫张某某的负责人，我在公司同他谈几次，谈的内容大概就是他们公司是骗子公司，没有现货原油交易资质，要求他们返还我所赔的2万元，并声称如果不给我钱，我就到网上发贴子说他们公司是骗子公司，经过几个回合的谈判，张某某请示领导后决定返还我投资额百之分四十作为补偿，我同意了，并于2015年12月3日与他们公司签订和解协议书和声明书，并收到他们公司7962元人民币。2016年3月份，我又找到张某某继续索要投资所赔金额其余的钱款，开始他们不同意返还，我还是以要到网上发贴子说他们公司是骗子公司和组织其他在平台投资失利的人一起向他们公司要钱为由向他们索要，他们公司研究后确定再补偿给我百分之四十算作了结，2016年4月1日我又与他们公司签订和解协议书和声明书，并收到他们公司转给我的7962元。2016年7月初，我通过QQ好友一个姓肖的人聊天得知刘某某是广州日月同辉公司的董事长，并给了我刘某某的手机号，我想起他们公司还欠我百分之二十的钱，想想不甘心，就想找刘某某再要点钱，我要钱主要的方法是和刘某某通电话和发短信，我要挟他说他得罪了一个北京当官的叫李立成（在平台赔钱的人）的人，让刘某某准备坐牢吧，并对他说有人让我组织群里的人一起找他要钱，我就点了几个人在刘某某那赔钱的人名，这样使刘某某害怕了，刘某某发信息说要给我5万元，让我把全部事情解决，也不要再威胁他了。后来刘某某说先给我建行卡打了2万元，剩余的3万元必须保证在群里不要散播他公司的负面消息，我就同意了。我于7月11日收到刘某某给我2万元，事后刘某某给我打电话说其余3万元两日内在广州分公司给我，并再签订一份和解协议书及声明书，告诉我到时有人联系我。7月13日我去公司取钱时被公安机关抓获了。
以上证据系公安机关依法定程序收集，经法庭核实、庭审质证，真实合法，法庭予以采信。
本院认为，被告人梁某某以非法占有为目的，采用威胁的方法，强行勒索公私财物，数额巨大，已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，予以确认。被告人梁某某敲诈勒索的犯罪数额为60924元，其中30000元系未遂，可依法减轻处罚；被告人能如实供述犯罪事实，且返还全部敲诈钱款，取得被害人谅解，应依法从轻和酌定从轻处罚。
根据被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，对其适用缓刑对其所在社区没有重大不良影响，可依法对其适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十三条第一款、第二款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：
被告人梁某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年零十一个月，宣告缓刑二年；并处罚金人民币20000.00元。
（缓刑考验期限，自本判决确定之日起计算）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省绥化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 袁克辉
审 判 员 李志军
人民陪审员 万春丽
二〇一六年十二月二十一日
书 记 员 王珂丽