湖北省武汉市洪山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鄂0111刑初321号
公诉机关湖北省武汉市洪山区人民检察院。
被告人欧某，无职业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2015年11月10日被刑事拘留，同年12月17日被逮捕。现羁押于武汉市洪山区看守所。
辩护人张端妮，湖北山河律师事务所律师。
被告人刘某，无职业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2015年11月10日被刑事拘留，同年12月17日被逮捕。现羁押于武汉市洪山区看守所。
辩护人李红，湖北今天律师事务所律师。
辩护人詹靖明，湖北今天律师事务所律师。
被告人倪某，无职业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2015年11月10日被刑事拘留，同年12月17日被逮捕。现羁押于武汉市第一看守所。
辩护人何海红，湖北山河律师事务所律师。
被告人计某甲，无职业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2015年11月10日被刑事拘留，同年12月17日被逮捕。现羁押于武汉市第一看守所。
辩护人徐玲，湖北山河律师事务所律师。
被告人姜某，无职业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2015年11月10日被刑事拘留，同年12月17日被逮捕。现羁押于武汉市第一看守所。
辩护人徐妮，湖北山河律师事务所律师。
武汉市洪山区人民检察院以洪检刑诉（2016）283号起诉书指控被告人欧某、刘某、倪某、计某甲、姜某犯组织、领导传销活动罪，于2016年4月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。武汉市洪山区人民检察院指派检察员黄璇、代理检察员缪陈晨出庭支持公诉，被告人欧某及其辩护人张端妮、被告人刘某及其辩护人李红、被告人倪某及其辩护人何海红、被告人计某甲及其辩护人徐玲、被告人姜某及其辩护人徐妮均到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2013年以来，被告人欧某、刘某、倪某、计某甲、姜某等人，以“连锁经营”（阳光工程1040）传销方式组织100余人，在武汉市洪山区张家湾街万科金色城市小区进行非法传销活动。该团伙内部结构为五级三晋制（五个级别、三个阶段），并规定每名新加入成员需通过购买人民币3800元至69800元不等的份额来获取加入资格，其后按各自发展的下线情况获取回报。其间，被告人欧某、刘某、倪某、计某甲、姜某通过自己购买的份额及发展的下线累积到自己名下的份额，先后晋升为“老总”级别，下线人数均为30人以上，层级达三级以上。
2015年11月9日，被告人欧某、刘某、倪某、计某甲、姜某被公安机关抓获归案。
被告人欧某及其辩护人、被告人刘某及其辩护人、被告人倪某及其辩护人、被告人计某甲及其辩护人、被告人姜某及其辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名均不持异议。
被告人欧某辩护人的辩护意见认为：1、欧某在本案中并非有意地进行犯罪行为，并且从某种意义上来说是这个案件的受害者；2、欧某在组织中虽然为“老总”级别，但其仅为一个不具有强制管理权力的联络人，且不存在对传销人员进行胁迫、欺诈、非法拘禁等情况，也未对社会造成任何严重危害后果；3、欧某的认罪态度好，属于初犯；4、欧某还年轻，还有机会继续读书。请求法院对其从轻处罚。
被告人刘某辩护人的辩护意见认为：1、刘某发展下线人员较少，犯罪情节较轻；2、刘某在整个传销活动过程中没有使用暴力，并且不限制下线人员的自由；3、刘某所发展下线均为亲戚朋友，自愿退出的予以退款，社会危害性和不良影响较小，并且其没有获利；4、刘某到案后能如实供述传销组织的情况且当庭认罪，认罪态度好，有悔罪表现；5、刘某系初犯、偶犯，且一贯表现良好。请求法院对其从轻处罚。
被告人倪某辩护人的辩护意见认为：1、倪某在本案中并非有意地进行犯罪行为，且从某种意义上来说是这个案件的受害者；2、倪某在组织中虽然为“老总”级别，但在组织中起辅助作用，其仅为一个不具有强制管理权力的联络人，且不存在对传销人员进行胁迫、欺诈、非法拘禁等情况，也未对社会造成任何严重危害后果；3、倪某认罪态度好，且属于初犯。请求法院对其从轻处罚。
被告人计某甲辩护人的辩护意见认为：1、计某甲在本案中起到辅助、次要作用；2、计某甲主观恶性较小，且本人也是受害者，其行为社会危害性较小；3、本案受害人均是自愿参与该组织，计某甲没有限制参与人员的人身自由，也没有胁迫行为，更没有造成他人人身伤害及其他恶劣影响，其行为尚未造成严重的社会后果；4、计某甲自愿认罪，具有悔罪表现；5、计某甲系初犯、偶犯。请求法院对其从轻处罚。
被告人姜某辩护人的辩护意见认为：1、姜某在整个犯罪过程中，仅起到次要、辅助的作用；2、姜某的犯罪主观恶性较小，未意识到触犯刑法，不是明知犯罪而为之；3、姜某没有限制他人人身自由，发展的下线人员均是自愿参加，不存在任何欺诈及非法拘禁等情况，更没有造成任何人身损害等危害后果；4、姜某能如实供述其犯罪事实，在庭审中自愿认罪、悔罪；5、姜某为了达到规定的老总级别，很多下线的钱都是其自己交纳，社会危害性相对较小；6、姜某系初犯。请求法院对其从轻处罚。
上述事实，有武汉市公安局洪山区分局出具的抓获、破案经过；报案材料；被告人欧某、刘某、倪某、计某甲、姜某的身份情况；扣押物品清单及照片；证人颜某甲、方某甲、李某、姚某、颜某乙、唐某、陈某、廖某、杨某、方某乙、冯某、邓某、朱某、方某丙、计某乙、李同同等人的证言；学习名单、房间名单等相关书证；传销组织结构图；被告人欧某、刘某、倪某、计某甲、姜某的供述与辩解；其他材料等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人欧某、刘某、倪某、计某甲、姜某以自愿连锁经营为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，属共同犯罪。公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以确认。在本院审理期间，欧某、刘某、倪某、计某甲、姜某均能自愿认罪，可以酌情从轻处罚，欧某、刘某、倪某、计某甲、姜某辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第五十二条之规定，判决如下：
一、被告人欧某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币八千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月10日起至2016年7月9日止；罚金已缴纳。）
二、被告人刘某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币八千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月10日起至2016年7月9日止；罚金已缴纳。）
三、被告人倪某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币八千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月10日起至2016年7月9日止；罚金已缴纳。）
四、被告人计某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币八千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月10日起至2016年7月9日止；罚金已缴纳。）
五、被告人姜某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币八千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月10日起至2016年7月9日止；罚金已缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 徐文娟
审 判 员 胡 海
人民陪审员 朱燕燕
二〇一六年六月十二日
书 记 员 刘丽莎