江苏省常州市武进区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）武刑初字第1229号
公诉机关江苏省常州市武进区人民检察院。
被告人吴瑞忠，又名吴才中，原系常州市武进区城市管理行政执法局渣土管理办公室协管员。因本案于2015年4月19日被常州市武进区公安局刑事拘留，同年5月26日被逮捕。现羁押于常州市武进区看守所。
辩护人蒋建耀，江苏鼎国律师事务所律师。
常州市武进区人民检察院以武检诉刑诉（2015）983号起诉书指控被告人吴瑞忠犯诈骗罪向本院提起公诉。本院于2015年9月6日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。常州市武进区人民检察院指派检察员陈斌出庭支持公诉，被告人吴瑞忠及其辩护人蒋建耀到庭参加诉讼。现已审理终结。
常州市武进区人民检察院指控：
2011年10月至2013年11月间，被告人吴瑞忠诈骗作案6起，共计骗得人民币71.5万余元，赃款均被其挥霍。案发后，被告人吴瑞忠家属已退赔被害人吴某、王某甲、陆某人民币35万元，取得该三被害人谅解。分述如下：
1.2011年10月至2012年6月期间，被告人吴瑞忠谎称能把吴某的儿子王涵安排到武进区城管局工作，以请客吃饭、走关系要花钱为由，骗得被害人吴某人民币12万元。
2．2012年6月5日下午，被告人吴瑞忠在常州市武进区湖塘镇古方路良子足浴店内，虚构吉隆物流公司招标建厂房需交保证金的事实，骗得被害人王某甲一张面值20万元的银行承兑汇票。
3．2012年12月17日下午，被告人吴瑞忠谎称能把陆某的女儿陆恬调至广州军区工作，以请客吃饭、走关系要花钱为由，骗得被害人陆某人民币3万元。
4．2013年11月18日，被告人吴瑞忠虚构其承接常州市武进区礼河镇拆迁工程的事实，以缺少前期流动资金为由，骗取被害人王某乙人民币8万元。
5．2013年11月间，被告人吴瑞忠虚构其在北京做项目的事实，以缺少资金为由，骗得被害人李某乙人民币14.5万元，后退还被害人李某乙人民币1万元。
6．2013年11月至12月期间，被告人吴瑞忠谎称能安排被害人从某连襟王某丙的女�至银行工作，取得从某、王某的信任，后骗得王某丙人民币5000元，后又以做工程缺少资金为由，骗得从某人民币18.2万元。
为证明指控的事实，公诉人当庭宣读并出示了相应的证据，据此认为，被告人吴瑞忠以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，多次骗取公民钱财，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人吴瑞忠对起诉指控的第1-3起诈骗无异议，第4-6起均为借款，并非诈骗。其辩护人的辩护意见是：第4-6起被告人吴瑞忠有明确的借款事由，均出具了收条、借条，没有虚构事实、隐瞒真相，对钱款也没有非法占有的主观故意，系正常的借款行为，不应认定为诈骗。
经审理查明：
2011年10月至2013年11月间，被告人吴瑞忠诈骗作案6起，共计骗得被害人吴某等人人民币73万元，赃款均被其挥霍。案发后，被告人吴瑞�及家属已退赔被害人吴某、王某甲、陆某人民币35万元，取得该三被害人谅解。分述如下：
1.2011年10月至2012年6月期间，被告人吴瑞忠谎称能把吴某的儿子王涵安排到武进区城管局工作，以请客吃饭、走关系要花钱为由，骗得被害人吴某人民币12万元。
2．2012年6月5日下午，被告人吴瑞忠在常州市武进区湖塘镇古方路良子足浴店内，虚构吉隆物流公司招标建厂房需交保证金的事实，骗得被害人王某甲一张面值20万元的银行承兑汇票。
3．2012年12月17日下午，被告人吴瑞忠谎称能把陆某的女儿陆恬调至广州军区工作，以请客吃饭、走关系要花钱为由，骗得被害人陆某人民币3万元。
上述事实，被告人吴瑞忠在开庭审理过程中无异议，并有被害人吴某、王某甲、陆某的陈述笔录、收条、谅解书，证人周某等人的证言笔录，中国建设银行�州东安支行出具的存款凭条，常州市武进区公安局出具的案发及抓获经过证明、辨认笔录及照片等证据证实，足以认定。
4．2013年11月18日，被告人吴瑞忠谎称可为被害人王某乙争取到常州市武进区礼河镇拆迁工程项目，取得王某乙的信任，后以签订工程合同需交保证金为由，骗得被害人王某乙人民币8万元。
为证明指控的事实，公诉人提交并当庭宣读了下列证据：
（1）被害人王某乙的陈述笔录，证明2013年8月，其表弟许小卫说要和其合伙做一个武进区礼河的拆迁工程，并说这个工程是武进区湖塘镇城管局的吴局长经手的。后经许小卫介绍，其在常州清潭的一个茶庄见到了吴瑞忠，许小卫指着吴瑞忠说：“这位是吴局，在武进区湖塘镇城管局做局长。”吴瑞忠说这个拆迁工程千真万确，要求其和许小卫每人交10万元保证金，半个月后签�工程合同。2013年11月18日，其在武进区湟里镇明都大酒店把8万元现金交给吴瑞忠，吴瑞忠打了一张收条，承诺如果合同没有签订，不仅要退还保证金，还会赔付5万元的违约金。之后其一再催问吴瑞忠工程上的事情，吴瑞忠一直推脱，后来不接电话也不回短信，其发觉被骗。
（2）被害人王某乙提供的收条，载明：“今收到王某乙礼河拆迁人民币捌万元，如合同不订情况下，付王某乙人民币伍万元，经手人吴瑞忠，2013.11.18”。
（3）被害人王某乙提供的手机短信照片，证明其要求被告人吴瑞忠退款的经过，吴瑞忠口头答应退款，但一再借故推脱。
（4）被告人吴瑞忠的供述，供认收到了王某乙的8万元现金，并供认没有和礼河镇相关人员就拆迁事宜洽谈过，也没有把握签订拆迁工程合同。
上述证据，均经庭审质证，被告人及辩护�无异议。本院认证意见为：被告人吴瑞忠在收条上书写“今收到王某乙礼河拆迁人民币捌万元，如合同不订情况下，付王某乙人民币伍万元”，印证了被害人王某乙有关吴瑞忠承诺帮其拿下礼河拆迁工程项目的陈述，该陈述真实可信。被告人吴瑞忠供认没有和礼河镇相关人员就拆迁事宜洽谈过，并无把握签订拆迁工程合同，可见吴瑞忠向王某乙虚构了事实，其收取的该8万元也并非借款。上述证据能相互印证，本院予以采信，对所证明的事实予以确认。
5．2013年11月间，被告人吴瑞忠虚构其在北京做项目的事实，取得被害人李某乙的信任，后以缺少资金为由，以借为名，骗得被害人李某乙人民币14.5万元，后退还1万元，实际骗得13.5万元。
为证明指控的事实，公诉人提交并当庭宣读了下列证据：
（1）被害人李某乙的陈述笔录，证明其于2012年初通过朋友认识了吴瑞忠，听说其开了几个厂，还是公务员在城管局上班，听说要当局长了，人家都喊他吴局，所以吴瑞忠在其心目中信誉度比较高。2013年10月的一天，吴瑞忠将其约到办公室，吴瑞忠的办公室非常豪华，橱窗里摆放了很多茅台、五粮液等高档礼品，看起来很有钱。吴瑞忠对其说在北京有两个项目，一个是花木生意，另一个是银行资本运作方面的一个项目，现在缺20万元资金，向其借钱，并承诺去北京后就还钱，后其分两次借给吴瑞忠14.5万元，后发现吴瑞忠并没有去北京，也推脱不还钱，其发现被骗。
（2）被害人李某乙提供的2张借条，证明吴瑞忠于2013年10月4日向李某乙借款13.5万元，于2013年11月7日向李某乙借款1万元。2013年11月16日，吴瑞忠在10月4日出具的借条上补写“如11月18日不去北京，退还本金李某乙，承诺人吴瑞忠，2013年11月16日”。
（3）常州市武进区公安局案审大队出具的电话记录，证明吴瑞忠已经退还李某乙1万元。
（4）证人陈某的证言，证明吴瑞忠的老婆李某甲租其房子开了一家叫“康之美”的足浴店，大家都称其“吴局”，房子是2014年9月26日收回的。
（5）证人李某甲的证言，证明其与朋友合伙开足浴店，后与丈夫吴瑞忠合开，生意不好，后关闭。
（6）证人付某、朱某、徐某的证言，证明付某与吴瑞忠合伙经营“棒棒木业”木门店，吴瑞忠未投入资金，他说认识的人多，可以介绍生意，赚到的钱平分，但他基本没有介绍什么生意，且该店经营亏损。
（7）被告人吴瑞忠的当庭供述，供认其向李某乙借款14.5万元，已归还1万元，钱被其吃吃用用花掉了。当时确实想做生意的，但没有具体的方向。
上述证据，均经庭审质证�被告人及辩护人无异议。本院认证意见为：被告人吴瑞忠在借条上书写“如11月18日不去北京，退还本金李某乙”，印证了被害人李某乙有关吴瑞忠说在北京有两个项目，缺20万元资金而向其借钱的陈述，该陈述真实可信。而被告人吴瑞忠供认当时其虽想做生意，但还没有具体的方向，可见其向李某乙虚构了事实，还隐瞒了自己较差的经济状况。上述证据能相互印证，本院予以采信，对所证明的事实予以确认。
6．2013年11月至12月期间，被告人吴瑞忠谎称能帮助被害人从某连襟王某丙的女儿安排工作，取得从某、王明阳的信任，以走关系要花钱为由，骗得王某丙人民币5000元，后又以做拆迁工程缺少资金为由，骗得从某人民币16万元。
为证明指控的事实，公诉人提交并当庭宣读了下列证据：
（1）被害人从某的陈述，证明2012年，其通过朋友谢坚认识了他的舅舅吴瑞忠。其和吴瑞忠见面是在武进区湖塘镇定安路一个足疗店的三楼的一个办公室，那个办公室装修非常豪华，摆饰都是茅台酒、灵芝盆景，他说灵芝盆景要6万元一盆。其和吴瑞忠谈了其外甥女找工作的事情，吴瑞忠说可以帮助安排到银行工作，但要钱打通关系。
大约到了2013年，吴瑞忠给其打电话说认识天宁区区长的老婆，有一个恒基纺织厂的拆迁工程，他要把工程拿下来，但缺少资金需要借钱，其分两次借给吴瑞忠10万元后，吴瑞忠打电话说工程拿下来了，还给其看了恒基纺织厂的拆迁合同，也带其看了现场，的确是像要拆迁的样子。吴瑞忠又说工程拿下来了要请人吃饭，开口借3万，其没有那么多，就到庙桥街上取了1万现金给他。没多久，吴瑞忠又说拆迁工程的竞争对手是市里的关系，工程队要进场需要弥补竞争对手的5万元损失�又向其借5万。其实在没钱，就跟吴瑞忠说如果他有把握还钱，可以帮他抵押借款，但利息比较高。吴瑞忠说：百分之百到时候能还钱。其就把厂里的机器抵押帮他借了5万元，一个月内要还清，利息加本金一共7.2万元。一个月后，其被债主催债，吴瑞忠通过短信说再延迟一个月，本息一起还要10万。又过了一个月，吴瑞忠还是没有出现，其无奈把机器卖了，归还了该10万元欠款。后来自己的厂也办不下去了，心灰意冷回老家了。吴瑞忠没有真的去做那个拆迁工程，所谓的恒基纺织厂到现在也没有拆，其到吴瑞忠的足浴店，以前吴瑞忠说房子都是他的，但门都锁了，有好多人去要钱，才知道他经济状况很差，发现被骗了。
（2）被害人从某出具的借条、借款协议等，证明其分3次借给吴瑞忠11万元，又向宋良金借款5万元给吴瑞忠，印证了其供述。
（3�被害人王某丙的陈述、中国农业银行存款业务回单，证明2012年9月，其连襟从某说，找到能帮其女儿安排工作的人了。9月底的一天，其和女儿、从某等人一起到定安路一个足疗店见到了吴瑞忠，吴瑞忠自称武进城管队的队长，说认识江南银行的行长，帮其女儿找个工作没问题。2013年10月，其女儿的工作还没有落实，就去问吴瑞忠情况，吴瑞忠说找银行的工作没希望了，但是他要调武进经发区做队长了，可以把其女儿带过去，但要请领导吃饭，其给吴瑞忠汇款人民币5000元。之后，其和连襟再也没有找到过吴瑞忠，其听连襟从某说借钱给吴瑞忠做工程，把厂里的机器都抵押掉了。
（4）常州市武进区城市管理行政执法局调查询问笔录、被告人吴瑞忠的辞职报告等，证明被告人吴瑞忠因被人举报以城管局招人为由，向他人要“打点费”而被单位领导约谈，后于2013年8月5日辞职。
（5）被告人吴瑞忠的当庭供述，供认拿到了该16.5万元，因当时已经从城管出来了，借钱的目的是想做点生意，钱被其用于吃饭等开销了，生意一个也没有做成。
上述证据，均经庭审质证，被告人吴瑞忠及辩护人的质证意见是：并未和从某说过认识天宁区区长的老婆，也没有承诺帮王某丙的女儿安排工作。本院认证意见为：从某、王某丙均指证被告人吴瑞忠明确说可以帮忙安排工作。从某有关“恒基纺织厂拆迁工程”、“认识天宁区区长的老婆”的陈述，非亲耳所闻不能作出，其不惜以设备抵押、以高利息为代价帮助吴瑞忠借钱，可见其对吴瑞忠“工程拿下来了”、“百分之百能还钱”的谎言深信不疑。而被告人吴瑞忠当庭供认，因当时已经从城管出来了，借钱的目的是想做点生意，钱被其用于吃饭等开销了，可见其向从某虚�了事实。上述证据能相互印证，本院予以采信，对所证明的事实予以确认。
本院认为，被告人吴瑞忠以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱财，其行为已构成诈骗罪，且数额特别巨大。被告人吴瑞忠已退出部分赃款并取得被害人谅解，可酌情从轻处罚。常州市武进区人民检察院起诉指控被告人吴瑞忠犯诈骗罪，罪名成立，应予支持。但起诉指控被告人吴瑞忠骗得71.5万元，计算有误，指控的6起诈骗赃款合计应为75.2万元，且起诉指控骗得被害人从某18.2万元，经查实际骗得16万元，本院对该节予以纠正。关于被告人及辩护人提出第4-6起属正常借款，不是诈骗的辩解、辩护意见，经查，被告人吴瑞忠在该3起中，均采用了虚构事实、隐瞒真相的手段，且该3起案发时间集中，所取得款项均被用于吃饭等开销，导致无法退赔，足以认定其具�非法占有的主观故意。且被告人吴瑞忠在第4-6起诈骗中所采用的手段与在第1-3起诈骗中所采用的手段相似。本院认为，被告人吴瑞忠的行为构成诈骗，上述辩解、辩护意见不能成立，本院不予采纳。
依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人吴瑞忠犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月19日起至2025年4月18日止；并处罚金于本判决生效之日起一个月内缴纳完毕。）
二、尚未退出的赃款人民币三十八万元，责令被告人吴瑞忠退赔各被害人（其中退赔给王生芳八万元，退赔给李成岗十三万五千元，退赔给王明月五千元，退赔给从某十六万元）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 吴旭东
人民陪审员 黄兰英
人民陪审员 周勤奋
二〇一五年十一月十九日
书 记 员 吴艳玲