山东省乳山市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）乳刑初字第119号
公诉机关山东省乳山市人民检察院。
被告人宋玉凯，个体。因涉嫌犯诈骗罪于2014年11月17日被刑事拘留，同年12月22日被逮捕。现羁押于乳山市看守所。
山东省乳山市人民检察院以乳检刑诉（2015）148号起诉书指控被告人宋玉凯犯诈骗罪，于2015年4月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。乳山市人民检察院指派检察员宫晓玲、钟山出庭支持公诉，被告人宋玉凯到庭参加诉讼。现已审理终结。
乳山市人民检察院指控，2009年4月至2011年12月份，被告人宋玉凯在国家实施家电下乡补贴政策期间，利用其经营下乡家电的便利，私自留用标识卡，骗取乳山市大孤山镇俞介庄村等地104名村民的身份证、户口本、存折，编造虚假购买信息骗取家电下乡财政补贴资金人民币127338.58元。公诉机关认为，被告人宋玉凯以非法占有为目的，虚构事实骗取公共财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人宋玉凯对公诉机关指控的罪名无异议，并自愿认罪。其辩解公诉机关指控的数额不符。
经审理查明，2009年4月至2011年12月份，被告人宋玉凯在国家实施家电下乡补贴政策期间，利用其经营下乡家电的便利，私自留用标识卡，骗取104名农村居民的身份证、户口本、存折，编造虚假购买信息骗取家电下乡财政补贴资金人民币127338.58元。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实，本院予以确认。
被告人供述
被告人宋玉凯于2014年11月17日两次供述，2009年4月至2012年12月,他租店经营“宋玉凯电器店”，2009年8月国家实施部分家电下乡补贴，他借用他人身份证、户口本和使用家电购买人的身份证、户口本多报购买数量或谎称购买家电，将补贴标识卡抽出，虚开发票到财政所领补贴款，共计借用、使用一百四五十人身份证、户口本，骗取国家下乡补贴款4万多元。同月27日后供述，是为加强市场竞争，借用别人证件，将补贴领出来，降低进货成本，有的有家电补贴资格，购买家电时没带手续、又不愿意费事，他以补贴后价格出卖，再用别人身份证办理家电补贴。他用借到的证件、存折到财政所办理家电补贴手续，到农村信用社将款取出来。
证人证言
(1)证人王某甲证实，她丈夫宋玉凯经营家电时，借他人身份证、户口本，自己开发票，并用自己抽出的家电下乡补贴标识卡、借的身份证等证件，到财政所把补贴领出占为己有。她从未到农村信用社办理家电下乡补贴业务和取款。宋玉凯有个账本上记的10多个人，每人补贴一到二千元。并证实宋玉凯借身份证、户口本、骗取补贴等情况。
（2）证人王某乙、冷某、丁某甲、孙某甲证实，家电下乡补贴的发放时间、操作程序、手续等，每次补贴手续都是宋玉凯自己办理的，补贴款由乳山市财政付款。
（3）证人宋某甲证实，宋玉凯借过他的存折，借没借身份证、户口本记不清楚。宋玉凯归还存折时多出的五笔共计740元，被宋玉凯取走。他从未办理家电下乡补贴。
（4）证人宋某乙证实，宋玉凯借过他的身份证、户口本、存折，他还帮宋玉凯借过宋某B的身份证、宋某C的户口本。他没到财政所办理过家电补贴业务。宋文凯告诉他有电话回访时，告诉家电是他自己买的。
（5）证人宋某丙证实，宋玉凯借用他的存折期间，曾汇入960元，他未使用该款，也未购买家电下乡产品。
（6）证人宋某丁、宋某戊证实，前几年宋玉凯向其借过身份证、户口本、存折，他们未购买家电下乡产品。
（7）证人宋某己、宋某庚证实，前几年宋玉凯借用身份证、户口本、存折期间，分别有1330元、1180元汇入他们账户，后被转出，他们未使用该款，也未购买家电下乡产品。
（8）证人焉某甲、宋某辛证实，前几年宋玉凯借他们户口本、存折期间，有1075元汇入焉某甲账户、有1065.72元汇入宋某辛账户，后均被转出，他们未使用该款，也未购买家电下乡产品。
（9）证人宋某壬证实，前几年宋玉凯借用她丈夫宋某D的存折期间，有1197.51元汇入，970元是家电补贴，余款交给宋玉凯。并证实前几年宋玉凯借过宋某E身份证，她帮宋玉凯在大孤山信用社从户名为宋某F、焉某乙、宋某G、宋某H、宋某I、宋某J、焉某丙、焉某丁、焉某戊、宋某申、李某丙、宋某K的账户支取现金。
（10）证人林某甲证实，2009年购买家电下乡产品时，花1000元购买冰柜，宋玉凯借过其身份证和存折说是办理家电补贴。
（11）证人王某丙、梁某证实，宋玉凯的姐姐宋某癸借他们身份证、存折，他们未购买家电下乡产品。
（12）证人任某甲证实，2009年林某乙为宋玉凯借过他的身份证、户口本、存折，2009至2011年未购买家电下乡产品。
（13）证人段某证实，林某乙为宋玉凯借过林某丙身份证、户口本、存折，借用期间曾有985元汇入林某丙账户，林某丙未使用该款，也没购买家电下乡产品。
（14）证人李某甲证实，林某乙为宋玉凯借其身份证、户口本、存折，借用期间曾有1155元汇入账户，后来购买家电下乡产品，获补贴90元。
（15）证人王某丁证实，2009年宋玉凯借用其身份证、户口本、存折办家电补贴，其获得补贴200多元。
（16）焉某己、焉某庚证实，2009年宋玉凯借过焉某庚身份证、户口本、存折，后来焉某庚购买家电下乡产品，又借用焉某己身份证、户口本、存折办家电补贴。
（17）证人宋某癸证实，2009年宋玉凯和王某甲借过她丈夫王某癸身份证、户口本、存折，后来她购买家电下乡产品手续是宋玉凯为她办理的。她还为宋玉凯借过于某甲丙、王某丁、王某丙、王某丑、王某寅等人的身份证、户口本、存折，借时都告诉是为宋玉凯卖家电用。
（18）证人于某甲证实，2009年购买家电时宋玉凯用她丈夫宋某Q身份证、户口本、存折办手续，汇入1046.76元，扣除240元补贴，余款被宋玉凯拿走。
（19）证人宋某子证实，2009年购买家电时，宋玉凯用他的身份证、户口本、存折办理手续，他的账户汇入并转出1200元，宋玉凯将其中218.4元交给他。
（20）证人宋某丑证实，2010年宋玉凯借他的户口本、存折时，告诉外地人购买家电享受补贴，生意会好些，宋玉凯借用期间汇入并取走1892.54元。他2009年至2011年未购买家电下乡产品。
（21）证人于某乙证实，2009年宋玉凯借用她丈夫宋某L的身份证、户口本、存折期间，曾有716元汇入后转出，宋某L未使用该款，也没购买家电下乡产品。
（22）证人任某乙证实，宋玉凯借用宋某M身份证、户口本、存折期间，汇入并转出1686元，宋某M没使用该款，也没购买家电下乡产品。另证实曾借用于某甲丁的身份证、户口本、存折办理家电下乡手续，于某甲丁没购买家电下乡产品。
（23）证人宋某寅证实，2009年夏某帮宋玉凯借用他的身份证、户口本、存折期间，汇入并转出1644.37元，他没使用该款，也没购买家电下乡产品。
（24）证人宋某卯证实，2009年宋玉凯借用宋某N的身份证、户口本、存折期间，汇入并转出824元，宋某N没使用该款，也没购买家电下乡产品。
（25）证人王某戊证实，2009年宋玉凯借用户口本、存折期间，汇入并转出648元。
（26）证人宋某辰证实，2009年4月，宋玉凯借用户口本、存折使用期间，新汇入款，被宋玉凯取走。
（27）证人宋某巳证实，2009年宋玉凯借用他的身份证、户口本、存折期间，有810元汇入，后又被转出，他没使用该款和购买家电下乡产品。
（28）证人宋某午证实，2009年宋玉凯借用他的身份证、户口本、存折期间，汇入835元，他享受补贴是154.44元和155.74元。并证实宋玉凯借过焉某辛的身份证、户口本、存折，焉某辛没购买家电下乡产品。
（29）证人宋某未证实，2010年宋玉凯借用身份证、户口本、存折期间汇入并转出1977元，他没使用该款和购买家电下乡产品。
（30）证人宋某申证实，2009年宋玉凯借用户口本、存折期间汇入并转出1730元，他没使用该款和购买家电下乡产品。另证实宋玉凯借用宋某O户口本、存折办理家电下乡补贴手续。
（31）证人朱某证实，宋玉凯借过他的户口本，2010年他没购买家电下乡产品。
（31）证人王某己（王某甲的父亲）证实，宋玉凯借过他的身份证、户口本、存折，2009年至2010年他没购买家电下乡产品。并证实他和他妻子张某曾为宋玉凯借过王某卯、王某辰、王某巳、王某午、王某未、王某申、王某酉、王某戌、王某亥、王某A、王某B、王某壬、王某C、王某D、王某E、王某F、王某G、王某H、王某I、崔某甲、崔某乙的身份证、户口本，说到时给他们50元钱。
（32）证人丛某甲证实，他将身份证、户口本、存折交给宋玉凯购买家电下乡产品，账户他没使用过。
（33）证人王某庚、王某辛、孙某乙证实，王某己借过他们身份证、户口本，他们没购买家电下乡产品。
（34）证人于某丙证实，2010年宋某癸为宋玉凯借过他的身份证、户口本、存折期间，汇入并转出1579元，他没使用该款，也没购买家电下乡产品。
（35）证人王某壬、焉某壬、宋某酉、宋某戌、丛某乙、宋某亥、宋某A等人证实，2009年至2010年家电下乡补贴期间，身份证、户口本、存折在出借期间，账户使用、是否购买家电下乡产品等情况。
（36）证人李某乙证实，乳山市城北信用社2009年12月12日13：22：19至13：29：32时间的9张取款凭证，都签宋玉凯的字样，且时间连续、间隔时间较短，是宋玉凯取的款。
（37）证人孙某丙证实，乳山市信用社胜利街分社2009年12月12日12：33：10至12：40：57共8张取款凭证，应该是一人带这些存折，她连续给办理的，取款的是同一人。
（38）证人姜某证实，乳山市乳山口镇农村信用社2009年7月16日12：45：15至12：57：19的10张取款凭证，是宋玉凯办理的。
（39）证人丁某乙证实，大孤山信用社在2009年5月15日8：02：42至8：22：20的9张凭证，根据办理间隔时间，应是一人来办理的这些业务。
（40）证人丁某丙证实，乳山市农村信用社营业部在2009年9月24日11：49：23至12：01：50的12张取款凭证，从办理时间，应是一人带存折来办理的。
（41）证人单某证实，乳山市夏村信用社在2009年11月26日王某J、于某丁、徐某三张取款凭证，是宋玉凯办理的。2010年3月26日宋某未等五张取款凭证，从办理时间看，应是一人来办理的取款业务。
（42）证人刘某证实，乳山市夏村信用社在2009年11月25日8：20;38至11:07:00的19张取款凭证，从间隔时间看，应是一人带存折来他统一办理的。2010年3月26日9:43：47至9：47：30的6张取款凭证，是宋玉凯办理的，他认识宋玉凯。
（43）证人郑某证实，乳山市农村信用社2009年11月30日14：19：36至14：22：33的3张凭证、2010年2月4日14：07：14至14：18：31的8张取款凭证，都是宋玉凯签名代领的。
（三）书证
（1）受案登记表，证实该案由王某甲报案至乳山市公安局。
（2）发破案经过、抓获经过，证实宋玉凯涉嫌诈骗一案，由其妻王某甲于2014年11月13日举报至乳山市公安局，乳山市公安局于同月17日立案侦查，同日被告人宋玉凯被抓获。
（3）王某甲举报材料，证实王某甲举报情况。
（4）乳山市财政局家电下乡补贴审核兑付通知、国家发改委印发的《家电下乡操作细则》、山东省财政厅商务厅文件《关于改进家电下乡补贴资金审核兑付方式的紧急通知》，办理家电下乡补贴的相关规定。
（5）办案说明，证实侦查人员调查取证有171名村民曾将身份证、户口本等个人证件借给宋玉凯使用，其中57名村民没有家电下乡交易情况，无法认定。号码为138××××0569与部分村民的银行新开户信息中留的联系电话一致。
（6）乳山市信用社家电下乡补贴明细，证实，宋某午、宋某乙、宋某巳、宋某辰、宋某P、宋某甲等人领取家电下乡补贴明细情况。
（7）乳山市大孤山镇财政所家电下乡补贴转账明细，证实2009年6月至2010年12月家电下乡补贴转账明细情况。
（8）信用社出具明细，证实宋某甲、宋某丙等人的活期存款账户明细及个人业务取款情况，并证实王某辛、孙某乙、王某K等人开立个人银行账户申请书、存款账户明细、转账明细、个人业务取款等情况。
（9）宋玉凯取款凭证及开户申请表，证实家电下乡补贴人姓名、取款时间及申请开户时间。
（10）2009年7月16日客户签名10张个人业务取款凭证，证实签名均为宋玉凯，证件号码是宋玉凯的身份证号码。
（11）户籍证明，证实被告人宋玉凯的身份情况。
（四）鉴定意见，证实编号1至14户名宋某P、宋某戊等14人取款签字均是宋玉凯。
本院认为，被告人宋玉凯以非法占有为目的，虚构事实骗取公共财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关的指控成立，本院予以确认。被告人宋玉凯认罪态度较好，且赃款已追回，本院量刑时酌情予以从轻处罚。被告人宋玉凯辩解其诈骗数额不符，公诉机关指控被告人宋玉凯诈骗数额事实清楚，证据充分，其辩解意见，本院不予采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人宋玉凯犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月17日起至2018年5月16日止。罚金于本判决发生法律效力后十日内向本院缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省威海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本七份。
审 判 长 于爱华
人民陪审员 冯成飞
人民陪审员 郑友林
二〇一五年七月二十日
书 记 员 宋孟娜