山东省烟台市牟平区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鲁0612刑初188号
公诉机关烟台市牟平区人民检察院。
被告人刘春田，男，1967年3月1日出生于安徽省阜阳市，回族，高中文化，安徽阜阳春田商贸有限公司法定代表人，户籍所在地及现住址安徽省阜阳市颍州区。2016年12月5日因涉嫌犯合同诈骗罪被烟台市公安局莱山分局刑事拘留，2017年1月13日被依法逮捕。
辩护人柳听振，安徽春源律师事务所律师。
烟台市牟平区人民检察院以烟牟检公刑诉（2017）163号起诉书指控被告人刘春田犯合同诈骗罪，于2017年8月30日向本院提起公诉。本院立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。烟台市牟平区人民检察院指派检察员魏秀颂、初晓文出庭支持公诉，被告人刘春田及其辩护人柳听振到庭参加诉讼。现已审理终结。
烟台市牟平区人民检察院指控：被告人刘春田伙同许某（另案处理）于2015年10月15日，以面额为400万元的空头商业承兑汇票作为抵押，骗取烟台鹏程机械制造有限公司与被告人刘春田的阜阳春田商贸有限公司签订挖掘机、装载机销售买卖合同。2015年11月15日，烟台鹏程机械制造有限公司按照合同约定向被告人刘春田交付价值人民币378万元的挖掘机三台。后被告人刘春田将挖掘机低价抵押借款，所得款项用于偿还债务及个人消费。公诉机关认为被告人刘春田伙同他人以非法占有为目的，在履行合同过程中骗取他人财物数额特别巨大的行为构成合同诈骗罪。同时向法庭提供了相关证据，请求本院依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定对被告人刘春田予以惩处。
被告人刘春田对公诉机关指控其犯合同诈骗罪无异议，但辩称自己在取得三台挖掘机后一直在想办法偿还烟台鹏程机械制造有限公司的货款。辩护人提出的意见是，被告人刘春田主观上不具有非法占有的目的，且被告人刘春田在涉案挖掘机抵押后，也试图用部分借款偿还受害单位货款，其行为不构成合同诈骗罪；如果构成合同诈骗罪，也应当是单位犯罪；被告人刘春田主观恶性小，在本案中处于辅助、从属地位，作用较小；涉案的三台挖掘机均被侦查机关追回，挽回了受害单位的损失，被告人刘春田具备从轻、减轻处罚情节。
经审理查明：被告人刘春田伙同许某（另案处理）于2015年10月15日，以面额为400万元的空头商业承兑汇票作为抵押，骗取烟台鹏程机械制造有限公司与被告人刘春田的阜阳春田商贸有限公司签订挖掘机、装载机销售买卖合同。2015年11月15日，烟台鹏程机械制造有限公司按照合同约定向被告人刘春田交付价值人民币378万元的挖掘机三台。后被告人刘春田将挖掘机低价抵押借款，所得款项用于偿还债务及个人使用。
另查，涉案的三台挖掘机已于2016年5月23日被烟台市公安局莱山分局依法扣押。
上述事实，有公诉机关提供的并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
1、被害人陈述。
烟台鹏程机械制造有限公司法定代表人孔鹏程证实：烟台鹏程机械制造有限公司系多年从事挖掘机、装载机等各种机械及相关零部件产品生产与销售的企业。2015年7月20日，我公司聘任江苏久工重型机械股份有限公司业务员彭某为我公司挖掘机、装载机的销售业务员。2015年10月，彭某去安徽阜阳联系业务期间，给我打电话，称阜阳市正在修高铁和飞机场，阜阳道路建设公司承揽了大量道路施工项目，因施工工地多，急需一批挖掘机、装载机等工程机械设备。公司采购老总刘春田手里有一张商业承兑汇票，想用商业承兑汇票作抵押从我公司采购一批机械设备，问此生意是否可做。我当场答应可以。随后没几天，彭某领着安徽阜阳的四个人（许某夫妻两人、刘春田及其朋友）到我公司。彭某向我介绍说，许某夫妻两人以前是江苏久工重型机械股份有限公司的代理商，专门从事挖掘机、装载机的代理销售业务，有意向做我公司的销售代理商；介绍刘春田及其朋友是阜阳春田商贸有限公司的，就是想从我们公司购买挖掘机的业主。刘春田来的时候带着一张2015年11月28日到期的400万元商业承兑汇票（票号为0010006322276208，出票人为中国机床总公司广州公司，收款人为阜阳市国辉置业有限公司，阜阳市国辉置业有限公司背书给阜阳春田商贸有限公司），当时刘春田就说想用这张承兑汇票作抵押，从我公司采购一批机械设备。我派公司员工到有关银行验证后确认该承兑汇票是真票，即开始与刘春田、许某洽谈业务。2015年10月15日，我公司与刘春田所开办的阜阳春田商贸有限公司签订了《销售买卖合同》，将价值407万元的挖掘机和装载机销售给阜阳春田商贸有限公司，同时春田商贸公司作为付款担保（货款另以汇票支付），合同约定阜阳春田商贸有限公司必须在2015年11月25日前以同等金额的有效电子商业承兑来换取该抵押的商业承兑汇票，否则烟台鹏程机械有限公司有权将该抵押的商业承兑汇票直接进行兑换现金。合同签订后，经业务员彭某之手，我公司于2015年11月5日将价值378万的三台挖掘机（型号为pccm345-7的挖掘机两台，单价145万元；型号为pccm235-6的挖掘机一台，单价88万元）发给刘春田和许某。之后，彭某在外期间，电话称，许某还需要一些机械，连同以前发走的机械，总数大约需要价值1000万元左右的工程机械，要求公司继续供货。于是我公司又将价值308万元的装载机和挖掘机共九台（型号为pc235-6的挖掘机一台，单价88万元；型号为pc530L-6的装载机四台，单价28万元；型号为pc320-2的装载机两台，单价18万元；型号为pc60-1的挖掘机一台，单价36万元；型号为pc680的铲挖两头忙一台，单价36万元）由彭某经手发给了许某。按照合同约定，到了春田商贸公司付款的日期，因春田商贸公司没有按照约定支付价款，我公司按照约定，在该400万元商业承兑汇票到期后，于2015年12月10日委托光大银行烟台莱山支行进行收款。结果2015年12月16日，中国建设银行股份有限公司广州白云支行向我公司出具了《委托收款结算拒绝付款理由书》，出票人的拒付理由为该张承兑汇票没有任何的资金保证，为空额。该400万元商业承兑汇票拒付后，我公司就找刘春田，到现在一直没有找到他。我们找到许某之后，他说从我公司购买的设备一部分被刘春田抵押出去还债了，还有一部分被他们卖了。2016年4月21日左右，我公司副总王永杰接到阜阳一投资咨询公司的老板的电话，声称其姓张，反映刘春田已将型号为pccm345-7和pccm235-6的挖掘机各一台抵押给他，并向他借款100万元。至此我公司引起警觉，意识到可能上当受骗，所以到公安机关报警。案发后我们去调查过阜阳春田商贸有限公司，该公司就是个空壳公司，刘春田是公司法人，该公司成立不久。并且我们了解到，刘春田在外负债累累，已经出去躲债，我们一直找不到他，电话也联系不到。我们还了解到，许某在2014年因合同诈骗罪被安徽公安机关处理过，也是诈骗挖掘机设备。我们到阜阳了解到，彭某当时介绍说的阜阳机场和高铁建设等需要采购设备的事情都是假的。我们了解到有三台设备被刘春田他们抵押后拿钱还债了，其他的听说被刘春田和许某卖了。
2、证人证言。
（1）证人许某的证言证实：2015年9月份，我当时还做挖掘机生意，刘春田找到我说他接了一个高铁的修路项目，要买几台挖掘机说他要360型和260型的。我就联系我以前认识的挖掘机业务员彭某，当时彭某是烟台鹏程机械制造有限公司的业务员，他和厂家联系了之后说有，厂家要求至少首付40%，我告诉了刘春田。之后一天，我和刘春田在阜阳临沂商城遇到赵某，赵某让我到他办公室聊天。我、赵某、刘春田和赵某的朋友刘某就在赵某的办公室聊天，当时我和刘春田就听赵某和刘某在谈论他们手里有无法兑现的商业承兑汇票。赵某说这两张商业承兑汇票他从广州机床总公司开出来的，他花了一百万左右，可以用，但不能到银行兑换出钱，我和刘春田听完就明白是怎么回事了，这两张汇票是赵某花钱买的，票是真的，但里面一分钱没有，这两张票说白了就是一张废票。之后，刘春田找到我说，他跟刘某联系过，打听了这两张商业承兑汇票的事，他手头没有钱，想从赵某手里把这两张商业承兑汇票买过来，用商业承兑汇票到挖掘机厂去把挖掘机弄过来再说，等他以后有钱了再还给挖掘机厂。刘春田让我陪他一起去找赵某谈谈，把他们手里的商业承兑汇票弄过来。经过沟通，赵某答应把这两张商业承兑汇票给刘春田，让刘某将这两张商业承兑汇票背书给刘春田。两张汇票一张是金额400万的，就是刘春田给烟台鹏程机械制造有限公司那张，还有张金额为100万的，刘春田是否给别人我不清楚，出票方都是广州北方机床总公司。刘某的公司名称是国辉置业有限公司，刘春田是阜阳春田商贸有限公司的法人。刘春田必须给赵某100多万的费用，这个费用是赵某当时去开票时花的费用，赵某让刘春田给他打个欠条，因为当时他们俩不熟悉，就让我给赵某打个欠条，我就按照赵某的要求先给他打了40万的欠条，一个月内给赵某，余下的分期给。然后赵某就将这两张商业承兑汇票给了刘春田。刘春田得到汇票后说要用汇票去烟台鹏程机械制造有限公司去买挖掘机。我就提前把这张400万的承兑汇票拍了个照片发给了烟台鹏程机械制造有限公司的彭某，问他是否可以用这个购买，彭某和厂家联系之后回复我说可以，我告诉刘春田厂家同意。10月中旬，我就和刘春田一起到了烟台鹏程机械制造有限公司，当时和我们谈的是老板孔鹏程和业务员彭某，开始刘春田就把从赵某那买的那张400万的商业承兑汇票拿给了孔鹏程，让他们去验真伪。我和刘春田没有告诉烟台鹏程机械制造有限公司这张汇票是没有资金保证的，也没有告诉烟台鹏程机械制造有限公司这张汇票到期后无法从银行拿出钱。经他们公司的会计和银行的验证这张汇票是真的。经过刘春田和烟台鹏程机械制造有限公司商量签订了一份买卖合同，刘春田用这张400万的商业承兑汇票作为抵押，从烟台鹏程机械制造有限公司购买了580多万的挖掘机设备。合同签订后，烟台鹏程机械制造有限公司就按照合同发货给了刘春田。按照合同约定，这张抵押的商业承兑汇票到期时，刘春田就要拿着同等金额的现金支票来将这张400万的商业承兑汇票换回去，否则公司可以拿着这张承兑汇票到银行办理委托收款。刘春田买挖掘机是用阜阳春田商贸有限公司的名义购买的，这家公司当时就是个皮包公司，没有任何的经营项目。我后来知道刘春田找我时说的他承揽的高铁的修路项目都是假的，根本就没有什么工程。刘春田一共买回五台设备，其中两台3**型的，一台2**型的，这三台都被刘春田拉走了，后来我知道这三台设备刘春田不是去干工程，都让他抵押给小额担保公司了。
（2）证人彭某的证言证实：我刚到烟台鹏程机械制造有限公司工作没多久，有一次许某给我打电话，说他有朋友要买挖掘机、装载机设备，问我公司现在有没有，我说有。许某就给我发了一封商业承兑汇票的照片，金额为400万，许某电话问我说买家想用这张承兑汇票作抵押，到期后买家拿现金或者别的票据来换，让我问问公司行不行，我和公司总经理孔鹏程说了，孔总说行。几天之后，许某就带着刘春田、许某媳妇，还有一个叫老骆的到我们公司考察。刘春田拿出那张400万金额的商业银行承兑汇票，说他要用这张承兑放我们公司作抵押，购买一批设备，到期他拿其他支票来换回承兑，如果到期不换，我们可以拿这张承兑到银行收款。刘春田还对我们说这张汇票是真的，没有问题，我们可以到银行查看真伪。孔总安排公司会计到银行落实这张汇票确实是真的，但无法落实这张汇票是否有资金保证。经过刘春田和孔总协商，刘春田的阜阳春田商贸有限公司和烟台鹏程机械制造有限公司签订了购货合同，刘春田拿这张400万的商业承兑汇票作为抵押，从烟台鹏程机械制造有限公司购买五台挖掘机设备，合同签订价格350多万。合同签订后，我公司就按照合同约定给刘春田发货。在承兑快到期的时候，公司委托我们找刘春田，让他快点拿钱来将抵押的承兑汇票取走，我们找到刘春田，刘春田说他没有钱给我们，说让我们公司拿着抵押的这张承兑汇票到银行办理收款就行了。因为签合同抵押给我们公司时刘春田并没有将该承兑汇票背书给我们公司，因此我们就让刘春田将这张承兑汇票背书给了我们公司，这样我们公司才能拿着这张商业承兑汇票到银行办理收款。我们的工作人员到银行办理收款时，银行工作人员查明这张汇票根本就是废纸，出票单位没有一分钱的保证在里面。我们拿着这张汇票一分钱也取不出来。之后公司就让我们找刘春田，开始找的时候刘春田还接电话，但一直找理由推脱，后期根本不接电话，人到现在也一直没有找到。
（3）证人刘某的证言证实：我认识烟台鹏程机械制造有限公司出具的票号为0010006322276208的商业承兑汇票，出票人为中国机床总公司广州分公司，收款人为阜阳市国辉置业有限公司的商业承兑汇票。这张商业承兑汇票是我和赵某一起去广州花6万元购买的。2015年5月份左右，阜阳市国辉置业有限公司想要开发阜阳的老年养老公寓，但是一直没有启动资金，经别人介绍说可以到广州购买一张商业承兑汇票，然后拿着这张承兑到银行贴现，弄出钱来后再搞项目。赵某也想弄点钱干买卖，我俩商量一起买张商业承兑汇票弄出钱来后我俩分了用。于是我和赵某通过一个朋友介绍到中国机床总公司广州分公司购买了一张数额400万的商业承兑汇票，票号为001006322276208，当时中国机床总公司广州分公司给我们票据的是李俊。票据买回来之后，我拿着到阜阳的银行办理贴现，但银行说这张汇票里面没有资金，是空额汇票，无法兑现资金。我们回去找李俊，人家也不管。因为这张商业承兑汇票购买是赵某和他朋友柯伟出的钱，票兑现不出钱后就由赵某一直拿着。2015年7月份，赵某电话告诉我说有人要买这张商业承兑汇票背书给对方，我就拿着阜阳市国辉置业有限公司的公章和法人章到了赵某办公室。当时一个叫许某的人在，许某说他要这张商业承兑汇票，他能处理掉。赵某就让我在这张承兑汇票上盖上阜阳市国辉置业有限公司的公章和法人章，背书给许某。当时许某拿的是阜阳春田商贸有限公司的公章和法人章，法人名字叫刘春田。我和赵某以前就认识刘春田，我就问他们两人阜阳春田商贸有限公司是刘春田的吗？刘春田不是养殖的吗？许某说这个公司是刘春田的，好像还说这个公司现在由他许某负责。许某说他能给这张票处理了，我把这张承兑汇票办好背书后我就走了，剩下的事情都是赵某和许某谈的，事后再怎么回事我就不清楚了。许某从我和赵某处拿到这张商业承兑汇票的时候知道这张商业承兑汇票无法兑现，我和赵某都跟他说了，许某说他有路子能处理。是许某和赵某谈的，我没有得到钱，具体许某是否给赵某钱，给了多少我记不清楚了。
（4）证人赵某的证言证实：2015年5月份左右，阜阳市国辉置业有限公司想要开发阜阳的老年养老公寓，但是一直没有启动资金，经别人介绍说可以到广州购买一张商业承兑汇票，拿着这张承兑到银行做抵押贷款，弄出钱来后再搞项目。于是我和刘某就一起通过一个朋友的介绍到中国机床总公司广州分公司购买了一张面额400万的商业承兑汇票，票号为0010006322276208，还有一张100万的商业承兑汇票，票号为0010006322276207，这两张票的开票日期都是2015年5月29日，到期日是2015年11月28日，我们也知道这两张承兑汇票不可能从银行贴现出现金。当时中国机床总公司广州分公司给我们票据的是李俊。票据买回来之后，刘某拿着这两张汇票找阜阳的银行想办理抵押贷款，但银行说这是商业承兑汇票，这张承兑汇票里面也没有资金，是空额汇票，风险很大，银行无法抵押贷款，我们又找到担保公司想做抵押贷款，没有担保公司要。这两张商业承兑汇票就一直放在手里拿着，如果到期我背书不出去，那这两张承兑汇票就作废了，我花的钱就白花了。2015年7月份，具体时间我记不清楚，我们一直想把这两张承兑汇票背书出去给别人，因为我们是花钱买的，作废的话我们就损失了。后来我朋友许某听说了，他就找到我说想要这两张商业承兑汇票，他有用，他去和我谈的时候刘春田都陪着一起去。许某和刘春田答应我，把这两张商业承兑汇票背书给他们，他们把这两张汇票处理之后有钱了就把我开票花的钱都给我，我就同意了。然后我就找刘某，让他拿着阜阳市国辉置业有限公司的公章和法人章到我办公室，当着刘某的面，将这两张商业承兑汇票背书给了刘春田和许某。当时他们两人在汇票上背书的章是阜阳春田商贸有限公司，法人章盖的是刘春田，他们两人把票拿走后就再没有消息了。许某、刘春田从我这拿到商业承兑汇票的时候已经知道没法到银行贴现。许某说他把票处理之后把我开票花的钱给我，但到现在一直没有给我，这两张票早就过期了，已经作废了。我们把汇票背书给阜阳春田商贸有限公司之后，阜阳市国辉置业有限公司和刘春田代表阜阳春田商贸有限公司签订了商票移交合同书，就是我们担心许某和刘春田拿着这两张商业承兑汇票出去做违法犯罪的事情。
（5）证人陈某的证言证实：我是中国机床总公司广州分公司的部门经理，我知道这张中国机床总公司广州分公司出具的商业承兑汇票,我电话和我们总经理李俊沟通过，这张商业承兑汇票是我们公司出具给阜阳市国辉置业有限公司的，这张承兑汇票的金额是400万，一起出具给阜阳市国辉置业有限公司的还有一张面值100万的商业承兑汇票。这两张汇票的具体情况我不清楚。我们公司按照开票金额的2%收取对方公司保证金。在完成交易后保证金和货款同时退还给对方。阜阳市国辉置业有限公司让我们公司给他们开商业承兑汇票，首先我们公司要收取2%的保证金，然后双方公司签订供货协议和跟单保函，我们公司把商业承兑汇票开具给对方，对方如果能按合同的约定给我们公司供货，然后再给我公司出具运输发票和增值税发票，那我公司就会按照合同约定用商业承兑汇票的金额兑付货款。如果对方公司不按照合同规定供货给我们，那对方公司拿着我们公司出具的商业承兑汇票到银行也不会拿到钱，因为没有业务发生，我们开具给对方的商业承兑汇票是没有资金保证的，是空头汇票。我们还约定汇票到期之后，对方单位如果不按照合同履行，他们就要把我们开具给他们的汇票退还给我们公司，保证金我们公司就扣了。对方没有按照合同约定履行，所以我们公司出具给对方公司的这两张商业承兑汇票也没有任何的资金保证，他们拿着到银行是兑现不出钱的。
（6）证人郭某的证言证实：我不认识安徽阜阳春田商贸有限公司的刘春田，我对这个公司也没有印象。2016年1月15日，从刘春田的个人账户往我在中国银行的个人账户转账35万，这笔钱我记得一个姓米的老板找过我，他们一起三个人，是否有姓刘的我不清楚，我也没有印象他们的样子。他们想让我们公司给他们开具银行承兑汇票，开始说要办800万的银行承兑，后期姓米的说要开1000万的承兑，还说有个养殖场。我们公司和姓米的男子签订了开票合同，当时具体谁签订的，盖的哪个公司的章我记不清楚。合同约定，我们给他们开具1000万元的承兑汇票，米姓男子他们先给我们公司50万的开票费，因他们说没有那么多钱，就先答应给我们公司35万元的开票费，合同上还约定一家国企（名字我忘记了，姓米的男子说他们找的这家国企）给他们这笔银行承兑作担保。接着米姓男子就按照我们的约定给我的账户内存了35万元钱，作为开票费。第二天我们公司就在中国银行江汉支行开具了1000万元的银行承兑，出票单位是武汉市兆瑞投资有限公司，收票人是朋友的公司。票开好后我就告诉让他们付余款并让提供担保的这家国企作担保，然后我们才能将票据给他们。姓米男子说他朋友的国企又不同意作担保，要等等，这一等就没有信了。姓米的男子给我们公司的35万也作为开票贴现付费用了。
（7）证人苗某的证言证实：许某给过我两台铲车、一台挖掘机，这三台机器都在我砖厂干活。这三台机器不是卖给我的，当时是先给我用着，如果合适我就买，不合适就不要。到现在许某也没有给我这三台机器的合格证和发票，我们还没有签订买卖协议。我和许某以前就认识，我买挖掘机当时他还欠我10万元。2015年底，具体时间我记不清楚，我和许某一起吃饭，我在饭桌上说起我的砖厂的铲车坏了，我想买两台铲车，许某当时就告诉我说他那有，过几天给我送两台，让我先用着再说。没几天许某就给我砖厂两台铲车，开始是一台50型、一台30型的，没几天这台30型的坏了，许某又给我换了一台50型的。这两台机器也老是坏，许某就安排人来修，前后维修了五六次，后来因为我砖厂需要一台挖掘机，许某又给我送了一台小型挖掘机，型号我记不清楚了。从开始许某说给我送铲车到给我送挖掘机这期间，许某以手头需要资金和支付送车的运费为由共向我借了11万多人民币，其中借运费2万。许某的这三台机器没说卖给我，就说先给我用，用着合适再买，到现在也没有签买卖协议，所以也没有谈多少钱。但之前许某个人欠我10万元，给我这三台机器时又以各种名义从我这拿走11万多，我也没有和许某说用欠我的债顶机器款。后期，机器厂家找到我，说许某这个人可能骗他们公司，公司对许某不放心，让我和机器厂家直接签买卖协议，货款和厂家结算。之后我就一直找许某要欠我的钱，许某一直找理由说没有钱还我。我是通过这次许某给我三台设备才认识的刘春田，许某和我介绍说刘春田是他的司机，许某每次给我送车的时候刘春田都一起去的我这儿。这三台机器许某给我之后，我们之间也一直没有签署买卖协议，但是刘春田说这三台机器设备是他的，我就告诉刘春田如果是你的你就拉走，我不要你的设备，几次之后刘春田就找不到了。许某一直欠我钱，到现在为止，他欠我20多万。
（8）证人张某1的证言证实：我认识刘春田，我俩是一个村的。刘春田的弟弟刘春雷和我是一个村从小玩到大的。2015年11月初，刘春雷找到我，说他哥哥急需用钱，他哥刘春田手里没有那么多钱。我有个朋友岳某，我俩也一起干生意，我就电话问岳某可不可以做这笔生意，经过协商岳某同意和刘春田做这笔生意，岳某没有出面，一直由我出面和刘春田、刘春雷谈，经过我和刘春田商谈，我们借给刘春田70万元现金，时间是二个月，月利息5分。2015年11月19日，刘春田给我写了一份证明，还有一份烟台鹏程机械制造有限公司出具的证明、一份销售买卖合同，再给我写了一张借条。手续办好后，刘春田将一台Ｐ×××××-7挖掘机抵押给了岳某（这件事整个岳某说由我负责出面办理），我通知岳某手续办好了，岳某按照刘春田提供的账户往刘春田账户里打了66.5万元，扣除了当月利息3.5万元。因为刘春田后期才给我提供挖掘机的合格证和发票，我看发票的票号不是连接的，我有点担心，就让刘春田给我解释。2016年2月2日刘春田让刘春雷又给我送来一张承诺书，上面盖有安徽鑫昌工程机械有限公司的印章，并告诉我说安徽鑫昌工程机械有限公司就是卖挖掘机给刘春田的公司。开始是刘春雷主动找的我，说他亲哥刘春田急需用钱，刘春田买了八台挖掘机，手头资金周转不开，想用手里一台挖掘机抵押给我借点钱周转一下，后期是刘春田委托刘春雷出面主动和我谈的，但刘春田也出面和我沟通。抵押前刘春田和他弟弟刘春雷给我提供了一份销售买卖合同书，一份烟台鹏程机械制造有限公司出具的证明，其他的文件都是后期刘春雷提供给我的。除了看那份烟台鹏程机械制造有限公司出具的证明和销售买卖合同外，我没有落实过挖掘机从哪来的。抵押给我的挖掘机名称PC345-7、车架号为PC1507-61，发票上挖掘机的价格为145万。借款期限为两个月，早就到期了，到期后刘春田一直没有来赎回挖掘机，违约利息也没有付给我们。我们之前找到过刘春田，他一直找理由推脱说没有钱给，说等他找人来把挖掘机卖了之后再给我钱，还有一次刘春田让我开车带他到九江找一家典当行，要把抵押给我的挖掘机抵押给对方，把钱还给我，但对方给的价格低，没有谈成，再之后就找不到刘春田这个人了。
（9）证人岳某的证言证实：我认识刘春田，他抵押给我一台挖掘机，从我这借走66.5万。事情的经过我不清楚，都是张某1和刘春田谈的，说刘春田将一台发票价值145万的挖掘机抵押在我们这儿，想从我们这借款70万，我说行。刘春田和张某1他们谈好办好抵押手续后，张某1说什么手续都办好了，我就往张某1提供给我的刘春田的账户转账60万给刘春田，当时我手头没有那么多，就让我弟弟李存利又给刘春田转账6.5万，扣下3.5万作为当月的利息。到期后刘春田也不来找我们赎回挖掘机，我们找刘春田也没有找到。挖掘机从一开始我就委托张某1保管，让他安排地方存放着。他们如何协商如何办理的抵押手续我不知道，都是张某1一手办理的，我没有出面，只是张某1和刘春田谈好后告诉我，我打钱给刘春田。刘春田是2016年1月19日抵押给我们的，抵押期限为二个月，借款70万，月利息5分。抵押的挖掘机型号PC345-7，车架号码为PC1507-61，发票价格为145万。刘春田提供的账户为62×××41，户主是刘春田本人。
（10）证人张某2的证言证实：2016年初，我朋友问我，有人有两台挖掘机要抵押借款，问我这样的生意我是否做，我当时说做。没几天，一个叫张军的人拿着一份委托书来找我，委托人就是刘春田。张军说刘春田有两台挖掘机要抵押借款，委托他来和我谈，我当时说这样的事情必须和本人谈，我不和你谈。一两天后，刘春田就亲自来找我，他拿着两台挖掘机的合格证和发票，这两台挖掘机的发票价格总计233万，刘春田想将两台挖掘机设备抵押从我这借120万。经过我和刘春田协商，刘春田将这两台设备抵押在我处，由我看管，我借给刘春田70万。2016年1月13日，我让刘春田按照我的要求给我签写了三份承诺书，主要是保证这两台设备属于刘春田所有，没有参合其他的经济纠纷。刘春田把两台挖掘机交给我，我让刘春田给我写了一张欠条，承诺书和借款人的签字都是他本人所签，手续办好后，我就将70万的价款按照刘春田的要求转存到了他的个人账户。刘春田抵押给我的一台Ｐ×××××-7，车架号PC1507-63；一台Ｐ×××××-6,车架号PC151201，发票上的两台挖掘机的总价格为233万。刘春田他说他有个养牛场，资金不足，所以要将挖掘机抵押给我借钱周转一下，三个月之后就回来赎回机器。他当时带着阜阳春田商贸有限公司的营业执照等复印件，还带着这两台挖掘机的合格证和发票。我们协商通过后我还让刘春田本人给我写了三个承诺书和一份借条。抵押之前因为我没有做过挖掘机抵押的生意，我就通过朋友介绍认识了许某，许某是做挖掘机生意的，当时我并不知道许某和刘春田认识，我就问现在挖掘机的行情，我把刘春田要抵押给我挖掘机的情况和许某一说，许某就说这两台挖掘机没有问题，这两台挖掘机是他卖给刘春田的，刘春田不欠他钱，许某还和我说他就是烟台鹏程机械制造有限公司在阜阳的代理商。后来我又根据挖掘机发票通过互联网找到烟台鹏程机械制造有限公司的电话，当时是一个姓王的经理和我联系的，他告诉我说这两台挖掘机是刘春田买的，并且是用的承兑汇票全款买的。刘春田从我这抵押两台挖掘机，我转账到他个人账户（62×××41），我忘记是从我的个人账户还是我媳妇康媛媛的账户给他转的账。借款期限是三个月，到2016年4月13日，月利息为2%，借款到期后刘春田没钱还。2016年3月12日，刘春田又给我写了一份承诺书，承诺10天内拿钱赎回挖掘机，之后刘春田就找不到了。后来我电话联系烟台鹏程机械制造有限公司的王经理，他说他们也被刘春田骗了，之后到现在我们都找不到刘春田。刘春田在和我办理抵押手续的时候，当时许某说了刘春田是从他那买的挖掘机，并且说钱都付清了，我就让许某也给我出份承诺书，许某说可以，但是因为他本人银行信用不良不能办理工商注册登记，公司用他堂哥骆庆君的名字办理的，公司的名字是安徽鑫昌工程机械有限公司，许某说他让骆庆军代表他拿着公司的印章来给我写一份承诺书，骆庆军拿着安徽鑫昌工程机械有限公司的印章到我这给我打印了一份承诺书，骆庆军本人签字盖章。刘春田跑了之后我从网上工商登记查询过，根本没有安徽鑫昌工程机械有限公司这个单位。
3、书证。
（1）公安机关出具的指定管辖决定书、案件登记表及立案决定书，证实该案由烟台市公安局2016年5月16日指定烟台市公安局莱山分局管辖，被害单位烟台鹏程机械制造有限公司法定代表人孔鹏程2016年5月17日报案至烟台市公安局莱山分局，烟台市公安局莱山分局于2016年5月17日立案侦查。
（2）公安机关出具的人口信息，证实被告人刘春田出生于1967年3月1日。
（3）公安机关出具的抓获经过，证实被告人刘春田于2016年12月5日被安徽省阜阳市公安局泉河派出所抓获归案。
（4）被害单位烟台鹏程机械制造有限公司法定代表人孔鹏程报案材料，证实被骗经过。
（5）商票移交合同书，证实2015年7月20日，阜阳市国辉置业有限公司将面值400万元的商业承兑汇票背书给阜阳春田商贸有限公司。
（6）私营企业基本注册信息查询单一份、公司登记申请书一份、法定代表人信息一份、《阜阳春田商贸有限公司股东决定》一份、《阜阳春田商贸有限公司公司章程》一份、阜阳市房屋租赁登记备案证明、租赁合同、房产证明各一份，证实阜阳春田商贸有限公司为刘春田私营有限责任公司，该公司成立于2015年1月14日，注册资本500万元，股东为刘春田，占公司全部股份的100%。公司章程记载股东实缴出资额为0元，股东实缴期限至2025年1月8日前。公司经营场所为阜阳市颍州区清河办事处贾庄村教门庄4号，即刘春田的住宅。公司经营范围为食品销售、农副产品购销。
（7）票号0010006322276208的商业承兑汇票复印件一张，证实为涉案的400万元面额的商业承兑汇票。
（8）甲方为烟台鹏程机械制造有限公司、乙方为阜阳春田商贸有限公司的《销售买卖合同》复印件一张，证实被告人刘春田以一张400万元面额的商业承兑汇票为抵押，与烟台鹏程机械制造有限公司签订买卖挖掘机合同。
（9）阜阳春田商贸有限公司收条复印件一张及挖掘机签收凭证一张、山东增值税专用发票五张，证实合同签订后，双方对具体购买产品的型号进行变更，后经业务员彭某之手，烟台鹏程机械制造有限公司于2015年11月5日将价值378万元的三台挖掘机（型号PCCM345-7挖掘机两台，单价145万元；型号PCCM235-6挖掘机一台，单价88万元）发给被告人刘春田。
（10）发货清单明细及产品明细各一份，证实经彭某之手，烟台鹏程机械制造有限公司将价值308万元的挖掘机、装载机共计九台（PC235-6挖掘机一台，单价88万元/台；PC530L-6装载机四台，单价28万元/台；PC320L-2装载机两台，单机18万元/台；PC60-1挖掘机一台，单价36万元/台；PC680铲挖两头忙一台，单价36万元/台）发给许某。
（11）托收凭证一份及托收承付委托收款结算全部拒绝付款理由书一份，证实烟台鹏程机械制造有限公司于2015年12月10日委托光大银行烟台莱山支行进行收款。2015年12月16日，中国建设银行广州白云支行向烟台鹏程机械制造有限公司出具《委托收款结算拒绝付款理由书》，拒付理由为阜阳市国辉置业有限公司没有供货。
（12）证人张某1提供材料（包括抵押合同一份、刘春田身份证复印件一份、承诺书一份、销售买卖合同一份、产品合格证一份、山东增值税专用发票二份、证明一份、借条一份），证实2015年11月，被告人刘春田以型号PC345-7挖掘机一台为抵押，从证人岳某处借款人民币70万元。
（13）中国建设银行股份有限公司阜阳市分行出具刘春田卡号62×××41个人活期明细信息一份，证实2015年11月19日15:35:50，从证人岳某账户转入刘春田账户人民币60万元。2015年11月24日14:51:31—14：52：28，从李存利账户转入刘春田账户人民币6.5万元。
（14）证人张某2提供材料（包括借条一份、张军身份证复印件一份、刘春雷身份证复印件一份、刘春田身份证复印件一份、证明一份、营业执照一份、挖掘机产品合格证两份、承诺书两份、销售买卖合同一份、产品合格证一份、山东增值税专用发票三份），证实2016年1月，被告人刘春田以型号PC345-7、PC235-6挖掘机两台为抵押，从证人张某2处借款人民币70万元。
（15）中国建设银行股份有限公司阜阳市分行出具刘春田卡号62×××41个人活期明细信息一份，证实2016年1月13日14:42:29，从证人张某2账户转入刘春田账户人民币40万元；2016年1月16日17:18:30—17:23:33，从证人张某2账户转入刘春田账户人民币15万元；2016年1月17日11：17：23—11：20：13，从证人张某2账户转入刘春田账户人民币15万元。以上共计70万元。
（16）中国建设银行股份有限公司阜阳市分行出具刘春田卡号62×××41个人活期明细信息一份，证实2016年1月15日12：39：01，从刘春田账户转入郭某账户人民币35万元。
（17）中国建设银行股份有限公司阜阳市分行出具刘春田卡号62×××41个人活期明细信息一份，证实岳某2015年11月19日向被告人刘春田转账60万元时，刘春田账户余额1259.72元，转账后刘春田提现或向张军、赵广斌、刘广等多人转账，将抵押得款提现使用或偿还个人债务。其中，转账超过单笔1万元的有：2015年11月19日，刘春田现金支取12万元；2015年11月19日向张军转账40万元；2015年11月20日向赵彬彬转账2万元；2015年11月20日向刘广转账3万元；2015年12月3日向张合敏转账3万元；2015年12月5日向徐亚锋转账1万元；2015年12月13日向何玲玲转账1.2万元；2015年12月17日向张合敏转账1万元；2015年12月17日向张军转账3万元；2015年12月19日向张某1转账3.5万元；2015年12月31日向贺敏转账1万元；2016年1月3日向任春影转账2.3万元；2016年1月6日向赵永法转账3万元；2016年1月14日向赵永法转账1万元；2016年1月14日向张合敏转账3万元；2016年1月16日向唐媛媛转账4.09万元；2016年1月17日向张军转账5万元；2016年1月20日向张某1转账3.5万元；2016年1月21日向张合敏转账1万元；2016年1月22日向张军转账5万元；2016年1月27日向张军转账2万元；2016年1月27日向张妮转账2万元；2016年1月29日向张合敏转账2万元。
（18）阜阳市工商行政管理局提供证明，证实安徽鑫昌工程机械有限公司无注册信息，以安徽鑫昌工程机械有限公司名义出具的承诺书系虚假。
（19）扣押清单两份，证实烟台市公安局莱山分局于2016年5月23日从证人张某1处扣押PC345-7挖掘机一台（车架号PC1507-61），从证人张某2处扣押PC345-7挖掘机一台（车架号PC1507-63）、PC235-6挖掘机一台（车架号PC151201）。
4、被告人供述与辩解。
庭审中被告人刘春田承认犯合同诈骗罪，但辩称自己在取得三台挖掘机后一直积极想办法继续开具承兑汇票偿还烟台鹏程机械制造有限公司的货款。
本院认为，被告人刘春田伙同他人以非法占有为目的，虚构虚假事实，在签订、履行合同过程中，以空头商业承兑汇票骗取他人财物数额特别巨大的行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，应予以支持。辩护人提出被告人刘春田主观上不具有非法占有的目的，其行为不构成合同诈骗罪的意见理由不当，不予采纳。被告人刘春田与他人利用其个人开办的公司名义与受害单位签订合同骗取财物，均系其个人意思表示，实施的是个人行为，且在本案中，被告人刘春田积极参与实施，不应认定为单位犯罪及处于辅助、从属地位。因此辩护人关于本案系单位犯罪且被告人刘春田处于辅助、从属地位，起作用较小的辩护意见，理由不当，不予采纳。被告人刘春田庭审中认罪，案发后骗取的三台挖掘机已追回，可对其从轻处罚。辩护人关于对其从轻处罚的辩护意见予以采纳。公安机关扣押的三台涉案挖掘机应当发还被害单位。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人刘春田犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十五万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年12月5日起至2026年12月4日止。罚金于本判决生效后十日内交纳。）
二、公安机关扣押的PC345-7挖掘机一台（车架号PC1507-61）、PC345-7挖掘机一台（车架号PC1507-63）、PC235-6挖掘机一台（车架号PC151201）由烟台市公安局莱山分局发还被害单位烟台鹏程机械制造有限公司。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向烟台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王 蕾
人民陪审员 高承模
人民陪审员 王学尧
二〇一七年十一月二十四日
书 记 员 于 笑