河南省巩义市人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）豫0181刑初35号
公诉机关河南省巩义市人民检察院。
被告人韩喜振，男，1969年7月30日出生，汉族，初中文化程度，农民，户籍所在地河南省巩义市，现住巩义市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年6月20日被巩义市公安局刑事拘留，同年6月21日被巩义市公安局取保候审,2018年1月5日被本院取保候审，同年2月28日本院决定逮捕，同日由巩义市公安局执行逮捕。
指定辩护人朱船星，巩义市法律援助中心律师。
被告人张三营，男，1970年12月24日出生，汉族，初中文化程度，农民，户籍所在地河南省汝州市，现住郑州市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年6月20日被巩义市公安局刑事拘留，同年6月21日被巩义市公安局取保候审，2018年1月5日被本院取保候审，同年5月7日本院决定逮捕，同日由巩义市公安局执行逮捕。
指定辩护人王倩，河南魁达律师事务所律师。
河南省巩义市人民检察院以巩检公诉刑诉〔2018〕28号起诉书指控被告人韩喜振、张三营犯诈骗罪，于2018年1月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省巩义市人民检察院指派检察员李新出庭支持公诉，被告人韩喜振及其指定辩护人朱船星到庭参加诉讼,被告人张三营及其指定辩护人王倩到庭参加诉讼。现已审理终结。
河南省巩义市人民检察院指控，2015年10月至11月，被告人韩喜振在杨某找其帮忙给其妻子王亚兵办理取保候审时，伙同被告人张三营，以到北京找领导送礼、请客吃饭为由，先后三次骗取杨某现金22.3万元，案发后，被告人韩喜振、张三营退赔杨某22.5万元，取得谅解。
针对上述指控，公诉机关向本院提供了被告人的供述与辩解、被害人的陈述、证人证言、辨认笔录及辨认照片、户籍证明、无前科证明、到案经过、报案材料、受案登记表、银行交易明细、调解协议书、收条、谅解书等证据。认为被告人韩喜振、张三营的行为已构成诈骗罪，提请依法判处。
被告人韩喜振辩解第二次、第三次去北京找人，其没有给杨某说过要钱。辩护人的辩护意见为：1、韩喜振系初犯、偶犯，自愿认罪认罚，且已赔偿被害人损失，取得了谅解，建议法庭综合考虑对其从轻处罚。
被告人张三营对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，并自愿认罪认罚且签字具结。辩护人的辩护意见为：1、对公诉机关指控张三营犯诈骗罪不持异议；2、被害人杨某在巩义付给被告人韩喜振现金3000元时，张三营还未与韩喜振共谋诈骗的故意，张三营对此毫不知情，也未参与分赃，故应以诈骗金额22万元对张三营定罪量刑；3、张三营系初犯、偶犯，且其到案后能够如实陈述犯罪事实，系坦白，可酌定从轻处罚；4、张三营自愿认罪认罚，已赔偿被害人损失，取得了谅解，且其在共同犯罪中起次要、辅助作用，应认定为从犯；综上，建议对其从轻处罚。
经审理查明，2015年10月20日左右，被告人韩喜振在被害人杨某找其帮忙给杨某的妻子王亚兵办理取保候审时，以其认识巩义市公安局的领导能为杨某办事为由，骗取杨某现金3000元;后韩喜振伙同被告人张三营，以帮杨某的妻子办理取保候审需要到北京找领导送礼、请客吃饭为由，三次骗取杨某现金共计22万元,后在杨某的追要下，韩喜振、张三营退还了杨某8.5万元。案发后，韩喜振、张三营退赔杨某14万元，取得了杨某的谅解。
上述事实，有经法庭质证的下列证据证实：
一、书证
1.户籍证明、前科证明，证明被告人韩喜振、张三营的身份信息，二人无违法犯罪记录。
2.到案经过，证明被告人韩喜振、张三营均系被抓获到案。
3.和田玉原石及珠宝首饰鉴定证书、玉镯子，证明被告人韩喜振、张三营诈骗部分赃款的去向及退赔情况。
4.报案材料、受案登记表，证明2017年6月3日，杨某到公安机关报案称其被韩喜振、张三营诈骗钱财的情况。
5.银行客户信息及交易明细清单，证明2015年11月8日，张三营从其中国银行账户向李延红的农行银行卡转账4万元；11月12日张三营的银行卡上存现10万元，同日跨省转账5万元。
6.调解协议书、收到条、收条及谅解书，证明被告人韩喜振、张三营骗取杨某20余万元后，在杨某的追要下，韩喜振、张三营退还杨某8.5万元，案发后双方达成调解协议，韩喜振、张三营退赔杨某14万元，杨某对二人的行为表示谅解。
二、证人证言
1.证人曹某的证言，证明2015年10月至11月份，因韩喜振、张三营到北京找人为杨某的爱人跑取保候审的事情，杨某让其跟着二人监督他们是否骗人，其先后陪同韩喜振、张三营两次到北京跑事。第一次杨某给其6万元现金和一条烟，到北京后韩喜振和张三营先后找了郭某和另一个人吃饭并说事，他们三人从北京回来时韩喜振说办事送了两万元，其他的住宿、吃饭等花了一万多元，还剩两万六千元左右，其回来后给了杨某。第二次去北京杨某给其10万元现金，其当着韩喜振、张三营的面把10万元给了张三营，后张三营说把10万元装到酒盒里送给领导了。从北京回来后20天左右的一天，杨某给其10万元现金让其存到张三营的银行卡上。
2.证人郭某的证言，证明其与张三营是一般朋友关系，其不认识韩喜振，2015年底或2016年初的时候，张三营和一个人到北京来找其，那个人的亲戚因吸毒违法被公安机关处理，想让其帮忙问情况，其通过他人问后知道是贩毒13克左右，女的还经常吸毒，其就给张三营说这事管不了，之后其也没有再插过手，他们没有给过其好处费。还证明，张三营找其时，还和陈松武在一起吃过饭，当时就没有提这个事。
三、被害人杨某的陈述，证明2015年10月12日，因其爱人王亚兵涉嫌贩毒被巩义市公安局抓获后，到10月20日左右下午，其问韩喜振要同学的电话并告诉他原因，他说他能办成这事，并说巩义市公安局的领导他都认识，他儿子给局长当秘书，其感觉他有关系能办成事，当时韩喜振就让其买了两条中华烟并问其要了3000元，并说三天把事办成让其回家等。过了几天，韩喜振说其爱人的事太多太大，需要去北京找人，让其准备6万元，其就让朋友曹某和他一起去北京，并将6万元交给曹某，两三天后他们回来说给领导送了2万元，吃住、请客花了1.6万元，剩余2.4万元又给其了，曹某说还有一个叫三营的也和他们去了北京。大概十天后，其催问韩喜振，他说事老大，需要再去北京找领导，让其准备10万元，其就筹集了10万元还是让曹某拿住和韩喜振、张三营一起到北京，过了两天，他们回来说找过领导了让其等，曹某说韩喜振和张三营把10万元送给领导了。第二次从北京回来后，韩喜振又让其再准备20万元给领导送，其不放心就先给他10万元，韩喜振让其转到张三营的一张中国银行卡上，这次转钱后没过多长时间其感觉被骗让他们退钱，他们退了8.5万元，其报案后双方达成协议他们又赔偿其了14万元。还证明，其发现被骗后，找韩喜振、张三营要钱过程中，韩喜振用一块和田青玉（原石）和一个玉镯子押到其处，张三营将一幅字画押到其处，后来案发其才知道这块原石是当时他们用骗其的钱购买的，他们赔偿其后，韩喜振把和田青玉（原石）拉走了，一个玉镯子及一幅字画其也还给他了。
四、被告人的供述与辩解
1.被告人张三营的供述与辩解，证明2015年10月份的一天，韩喜振给其打电话说他老表杨某的老婆因为吸毒和贩毒被公安机关抓了，杨某准备拿200万元让其找关系帮忙跑事，并承诺事跑成给其投资2000万元合伙开矿，其就同意去北京找在公安部叫陈松武的老乡帮忙跑事，第一次其和韩喜振、曹某去北京，曹某带了3万元，途中其联系了郭某，到北京后曹某因为有前科被当地的派出所带走了，其和韩喜振、郭某吃饭期间给郭某说杨某老婆的事情，郭某说他帮着问问，第二天郭某给其回话说他们说的事是贩毒13克，这事他管不了。期间郭某又联系上陈松武见面吃饭，其没给陈松武提杨某老婆的事，后他们三人就回来了。这次去北京吃住共花一万元左右。两三天后，其和韩喜振、曹某再次带10万元去北京送礼跑事，到北京后其拿着曹某给的10万元去见的陈松武，因陈松武说这个事情不好办，其没有给他提钱的事，其回到宾馆后给韩喜振和曹某说给办事的人送了5万元，韩喜振和曹某就回去了。后韩喜振以急用钱为由向其要钱，其就把10万元中的5万元打到韩喜振爱人的卡里，并让韩喜振给杨某说将10万元送给了办事人。其在北京等了几天,韩喜振又给其说他以办事的名义从杨某手里要来10万元,后杨某给其的中国银行卡上打了10万元，其就按照韩喜振的要求用这10万元中的五六万元买了一块翡翠原石，韩喜振到北京把石头拉回巩义。后因事情没办成，杨某让其退钱，其没钱就把一幅字画抵押给他，后其陆续退给他七万多元，后其和韩喜振又赔偿他后，他已经把字画还给了其。
2.被告人韩喜振的供述与辩解，证明2015年10月份的一天下午，因杨某的爱人贩毒被抓让其帮忙，杨某给其2000元和两条软中华香烟，二人开车到巩义市公安局没找到人，其就把钱和烟还给杨某，杨某让其先拿着。后杨某催其跑事，其给张三营联系后，与杨某、曹某在郑州张三营的家里见面，张三营告诉杨某他在北京认识有人可以跑事，两三天后，其和曹某、张三营到北京后，其和张三营、郭某一起吃的饭，第二天张三营向曹某要了一两万元后就和郭某出去了，回来后也没有告诉其和曹某钱给谁送去了，然后三人就从北京回来了。大概一星期后，其和张三营、曹某第二次去了北京，张三营向曹某要了10万元，张三营回来后说钱送出去办事了，后三人就回来了。因为杨某一直催问这事，张三营第三次又去了北京，张三营让杨某给其打了10万元，张三营用该款买了一块和田青玉（原石）后给其打电话说是办事用的，其到北京把石头拉回放在其家中，二〇一六年七八月份杨某要用钱其就让他把石头拉走了，后杨某向张三营要求退钱，张三营将一个玉镯子及一幅字画抵押在杨某处，后其和张三营赔偿了杨某后，杨某将玉石、镯子及字画又还给了他们。张三营没给其分钱，他给其爱人卡上打的四万元是欠其的钱。
以上证据经过法庭质证，具有合法性、客观性和关联性，已形成完整的证据链条，足以认定。
本院认为，被告人韩喜振、张三营以非法占有为目的，结伙虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。韩喜振、张三营在案发前已退还杨某的8.5万元，不应计入犯罪数额；韩喜振在巩义骗取杨某现金3000元时，张三营还未参与，张三营对该3000元诈骗金额不承担刑事责任，故公诉机关指控的部分犯罪事实不当，予以纠正。张三营的辩护人与之相关的辩护意见成立，予以采纳。
被告人韩喜振、张三营在共同犯罪中均起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。张三营到案后，如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚；其自愿认罪认罚，可以从宽处罚。韩喜振、张三营已退赔被害人的损失并取得其谅解，可以酌情从轻处罚，辩护人与之相关的辩护意见成立，予以采纳。
关于被告人韩喜振提出第二次、第三次去北京找人，其没有给杨某说过要钱的辩解意见，经查，被害人杨某的陈述、被告人张三营的供述均证明第二次、第三次到北京找人跑事，是韩喜振向杨某提出要的钱，故该辩解意见不成立，不予采纳。
关于被告人张三营的辩护人提出张三营应认定为从犯的辩护意见，经查，张三营积极参与诈骗，并分得赃款，应认定为主犯，故该辩护意见不成立，不予采纳。
依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人韩喜振犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零五个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除前已羁押的2日，即自2018年2月28日起至2021年7月25日止；罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）
二、被告人张三营犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零二个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除前已羁押的2日，即自2018年5月7日起至2021年7月4日止；罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。
审 判 长 王少鹏
人民陪审员 王书升
人民陪审员 曹淑敏
二〇一八年八月一日
书 记 员 雷梅君
附:本判决援引法律
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。