天津市第一中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）津01刑终455号
原公诉机关天津市蓟县人民检察院。
上诉人（原审被告人）李长雷，于天津市，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2015年4月10日被刑事拘留，同年5月16日被逮捕。现羁押于天津市蓟县看守所。
辩护人刘彤光，天津文懋律师事务所律师。
辩护人庞博，天津文懋律师事务所律师。
天津市蓟县人民法院审理天津市蓟县人民检察院指控原审被告人李长雷犯诈骗罪一案，于2016年5月4日作出（2015）蓟刑初字第0756号刑事判决。原审被告人李长雷不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人，听取辩护人、天津市人民检察院第一分院的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审法院判决认定，被告人李长雷于2012年9月的一天，在蓟县城内鼓楼广场与在蓟县××东南××村经营布店的被害人焦一×闲谈中相识，后谎称自己叫梁建仲，是蓟县交通局的正处级干部，能联系道桥工程，焦一×表示愿意参与干工程，后李长雷便经常到焦一×的布店去，并以跑工程需要疏通关系为由多次向焦一×索要钱款。至案发，李长雷共骗得焦一×人民币130000余元。
2012年12月份的一天，经营洗染店的被害人赵××在焦一×的布店认识了李长雷，李要求赵××一起干修桥修路工程，赵表示同意后，李长雷以跑工程需要疏通关系为由向赵××多次索要钱款。至案发，李长雷共骗得赵××人民币54500元。后李长雷又以租用工程指挥部房子到期需租金、其父无人照顾为由，骗取赵××人民币10700元。以上共计骗得赵××人民币65200元。
2013年2月或3月份，焦一×与李长雷一起到其姐夫被害人王一×家中，把李长雷介绍给王一×，后李长雷以蓟县下仓镇政府内部装修需交保证金为由，向王一×索要现金，王一×与孔××，一起将保证金交予李长雷。后李长雷又以宝坻、蓟县修桥、塘承高速绿化等工程需要交保证金为由多次向王一×、孔××索要现金，共骗得被害人王一×、孔××人民币67000元。后又以工程指挥部需交房屋租金为由，骗取二被害人人民币14400元。以上共计骗得王一×、孔××人民币81400元。
2013年3月份李长雷让焦一×找一个对承包工程有经验的人跟焦一×一起干，焦一×找到被害人田××丈夫李冬青，李冬青同意后，李长雷以跑工程需疏通关系为由，向李冬青索要人民币10000元。后两次通过焦一×向田××索要人民币7000元，其中2000元焦一×未交给李长雷。以上共计骗得被害人田××人民币15000元。
2014年年初，被害人王二×的儿子被公安机关采取强制措施，李长雷以认识公安局、检察院的领导可以摆平此事，需请客、送礼为由，分两次向王二×索要人民币10000元。两个月后，李长雷以其两个儿子干打井的活能挣钱，让王二×购买两台打井机一起挣钱为由，让王二×花人民币100000元从其二儿子李二×处购买打井机两台，每台打井机李二×实际花费人民币35000元左右。购买后李长雷经常打电话通知王二×准备好机器干活，但每次均编造有变故的谎言未能干成。故此王二×将其中一台打井机以25000元的价格卖给了李二×，其中一台在家中闲置。综上，李长雷共骗得王二×人民币40000元。
2014年4月份，李长雷让焦一×买一台打井机和他儿子一起打地热井，焦一×和李长雷一起到北京市的朋友张××家，将张××介绍给李长雷，李长雷编造让张××购买打井机先放在其儿子工地干活挣钱，等焦一×的工程下来再放到焦一×的工地干活的谎言，让张××以50000元的价格购买一台打井机，张××同意后，李长雷让张××把钱打到焦一×的卡上。张××于2014年4月29日使用银行卡向焦一×的卡上转账人民币50000元，后又于2014年5月10日转账4000元，均由焦一×交给李长雷。至案发，李长雷并未购买打井机。以上，李长雷共骗得张××人民币54000元。
综上，自2012年9月至2014年5月，被告人李长雷共骗得七名被害人钱款共计人民币385600余元。赃款均已被被告人李长雷挥霍，未予退赃。
上述事实，有下列证据予以证实：
一、证人证言
1、证人焦一×的证言证明，我一共被李长雷骗了十八或十九万元。2012年9月16日，当时我在蓟县鼓楼广场呆着，李长雷主动跟我说话，他说他是马伸桥的人，叫梁建仲，是蓟县交通局的正处级干部，能联系蓟县下仓镇修道、修桥的活，问我是否愿意干，我说愿意，李长雷说得到我家看看情况，怕我们没有能力干这活，随后他去了我家，这样我们就认识了。过了十几天后，李长雷在我的店里跟我说干工程不用我垫钱，他是交通局的处长，可以让交通局出钱买料，我只需要先花点钱送礼疏通关系就行了。当时李长雷找我要了10000元，说是联系活儿跑关系用，钱是在我的布店给的，当时在场的就是我们俩。之后李长雷几乎天天在我的布店待着，过了大约一个月，李长雷又说用钱跑关系，找我要了7000元，再之后每过十天、二十天的他就找我要钱，说是跑关系用。有一天，赵××到我店里修服装，李长雷就跟赵××聊天，听说赵××是开染坊的，就说开染坊也挣不多少钱，还不如跟我一块搭帮干点工程，赵××当时同意了。过了几天，李长雷让我把赵××喊到我的店里，找赵××要了10000元，说是找活送礼用。大约在2013年9月份，当时李长雷还是找我们要钱，赵××和我手里都没有钱了，我就找到我姐夫王一×，让他跟我们一块搭帮干活，让王一×出点钱，王一×说自己手里也不富裕，就又找了一个叫孔××的，他俩一块出钱。我记得王一×和孔××一块到我的布店和李长雷见面说工程的事，大伙都愿意，之后过了几天，李长雷说需要15000元，让王一×送钱来，王一×和孔××一块拿了15000元钱，在我的布店给的，再之后李长雷说我操持不了，让我找个懂行地跟我们一块干，后来李冬青同意跟我们一块干工程，过了几天，李长雷说要见一下李冬青，李冬青和我们一起在逸××附近××一个饭店吃的饭，李长雷说转天就得上天津找人说工程的事去，让李冬青拿10000块钱，当时李冬青就给了李长雷10000元。2014年的五一前后，李长雷说他儿子是打地热井的，让我买打桩机，放到他儿子的工地挣钱，随后我北京的朋友给了我54000元，我给了李长雷，后来才知道李长雷根本也没有买打桩机。到了2015年春节前，李长雷每隔十天、二十天就跟我们要钱，都说是跑关系用。2014年夏天，李长雷开车出了交通事故，我看见了李长雷的身份证，才知道他的真实身份，我问他为啥骗我们，他说现在风声紧，不能因我们这点儿小工程把自己搭里边，还说我们要是打听他，他就不管我们工程的事了，之后我们也就没有再深究这事。李长雷骗我们的钱，我们也没有记账，我们给李长雷的钱也都没有打条。除了我给李长雷的10000元和7000元，剩下的就是在大约三年半的时间里，每隔十天、二十天给李长雷的钱，都是1000、2000、3000、5000元的，只有几次给过他不到1000元。李长雷最后一次骗我是在2014年阴历11月份前后，他到我布店找我要钱，说买药没钱了，我手里只有60元，就给了他50元，我转天买供果摆在观音前，我又要回10元钱。在整个过程中我一共被骗了十八或十九万元（包括54000元买打桩机的钱），王一×和孔××被骗七万元左右，赵××被骗了五六万元。大约2014年6月份，李长雷把他父亲接到了蓟县，让我们四个人轮流照顾了8个月，平时吃的喝的还有电钱、房租都是我们四个人花的，还有我和赵××给李长雷买了一年多的治疗糖尿病的药，一个月600元左右，花了大约7000元左右，这些都没算在我被骗的钱里。
我的布店投资了80000元，现在已经没有进货的钱了，我还找陈××借了20000元，刚还1000元；找王四×借了28000元，还她6500元；找焦淑华借了2000元，还没还；还和杨辛庄村姓王的借了5000元，刚还1600元。我还找田××借了7000元，钱没还；我还用我的三张信用卡套现给李长雷。我发现他用假名后就问他，他说形势紧，不敢用真名，怕把工作丢了，我就信了，也没去核实。2015年1月份，我去交通局，在门口我问一个从交通局出来的人，那人说交通局没有叫李长雷的人，第二天我们就去李长雷家找他，但李长雷没在家，李长雷的两个儿子跟我们说，他爸长期在外边骗钱花，让我们报警，他们给作证。开始我只想跟李长雷把钱要过来就行了，没想报警，后来李长雷一直不还我们钱，我们也找不到李长雷，就来报警了。
李长雷说是跟张××合伙，张××拿了54000元买打井机，李长雷说机器50000元，还得花点儿运费什么的，买了之后就不用管了，就等着挣钱吧。张××后来就打电话找我结工程款，我就给李长雷打电话，李长雷一开始是不接，后来就推脱，直到我们去李长雷家问他家人才知道根本没有买打井机的事。给王二×的两台打井机确实是买了，我和王二×去李长雷家拉回来的。李长雷说等工程下来就通知你们干活去。案发以后我劝李长雷的二儿子以28000元的价格从王二×那买回去一台，这样减少点损失。
庭审中陈述，田××有一笔2000元让我转给李长雷，最后我给花了。另一笔5000元我交给李长雷了。
2、证人赵××的证言证明，我一共被骗了65200元左右，是在焦一×的店里给的现金，当时焦一×都在场。2012年12月份的一天，我去焦一×的店里做裤脚，当时有个男的在她的店里待着，自称叫梁建仲，是蓟县交通局副局长，处级干部。他问我现在干啥活，挣钱多少，我说我是开店洗衣服和染衣服，他说这活挣钱也不多，不如跟焦一×的对象一起包点修桥的活，还说在下仓那边有四个桥需要修，让我和焦一×的对象一起干，并说这个活不用垫资，当时我看这活可以干，就同意了。过了几天，焦一×喊我去她的店里，说是梁建仲来了，工程活有消息了。我到焦一×的店里时，焦一×的对象和梁建仲都在，梁建仲说修桥的活办得差不多了，需要点钱疏通一下关系，让我拿10000元，我取了10000元，在焦一×的店里给了梁建仲，我把钱给他之后，也没让他打条。2013年春节之后，梁建仲又到焦一×的店里，让我拿了3000元，说需要请客用。过了差不多一个月，梁建仲说有一个修下仓至玉田的十六公里公路的活，让我们把修桥的活转出去，从中拿点提成就行，把修路的活也拿下来，让我拿了10000元，过了一段时间，梁建仲说有个修塘承高速下仓至九王庄××标段的活。还提了刘士广和刘继军这两个人，说他们是管修高速的第二把手，我就觉得可信度比较高，这次李长雷找我要了20000元。又过了一段时间，梁建仲说因为高速的活得请客送礼，让我拿了3500元，又过了一段时间，梁建仲说有一个修侯家营一条十四公里乡村公路的活，让我给了8000元，随后没几天，梁建仲说用焦一×公婆住的房子当工程指挥部，因为房子要到期了，让我们每人又出了1000元的房租钱，前后一共让我交了三次共5200元的房租钱，至于他有没有交房租我不知道，之后他说父亲病重，靠氧气活着，他的哥们儿没人管，他自己的钱也不多了，让我凑点钱，我出了500元，后梁建仲又说他二姐死了，二姐的儿子联系不上，让我出了2000元，之后他说父亲轮到他伺候了，他得给我们跑工程，就把他父亲接到焦一×公婆曾经住的房子里，我和焦一×伺候了八个月，焦一×的大姐夫老王也偶尔来伺候那个老头。伺候梁建仲的父亲期间花了多少钱我都没有数，焦一×花的多点，后来梁建仲得了高血压和糖尿病，我和焦一×又轮流着给梁建仲买药，花了多少钱我都没记着，直到2014年3月20日，房子到期，梁建仲让我们每人出了5000元续租的租金，结果因为房东要价高，梁建仲没有续租，却把我们出的房租钱拿走了，直到2014年10月前后，梁建仲出了一次车祸，老王他们帮着处理事故时，复印梁建仲的身份证和户口本时，才发现他根本不叫梁建仲，而是叫李长雷，是蓟县下仓镇沽东村人，这时我才知道受骗了，之后李长雷就不经常来焦一×的店里，到11月底，我们给李长雷打电话，他就不接了，我们也到他家找过他，但是一直也没找到他。有几次在大集上焦一×给梁建仲钱时我在场，有几百、一两千的时候，其他的我不清楚了。我怀疑过他的身份，每一次都被他的花言巧语给蒙过去了。知道受骗后，我们想把钱要回来就不报警了，直到现在我们也没找到李长雷，所以才来报警。
3、证人王一×的证言证明，我总共被李长雷骗了七次共83900元钱。这里边有一部分是我朋友孔××的。第一次是以下仓镇政府装修为名骗了我15000元；第二次以宝坻修桥骗了孔××20000元；第三次以交房租骗了我和孔××9400元；第四次是以在蓟县修桥骗了孔××12000元；第五次以塘承高速绿化骗了孔××20000元；第六次又是以交房租骗了我5000元；第七次是我和孔××给他买车过户及给他处理交通事故共花了2500元。
2013年的2月或3月份，在焦一×开的布店里，焦一×对我妻子说有人能找来一个大活问我干不干。我妻子到家后就把这事跟我说了，我就对我妻子说那是件好事，咋不干呢。过了几天，焦一×就领着一个五十岁左右的男子到我家，焦一×向我们介绍说这个人叫梁建仲，是蓟县交通局的一个处级干部。梁建仲也说他本人是蓟县交通局的处级干部，现在还在上着班，一个月拿八千多元的工资，我这是第一次认识梁建仲。过后，焦一×给我打电话说梁建仲有一个下仓镇政府内部装修的活要交给我，我就同意了，焦一×说让我先交15000元的保证金，我也同意了。然后我就找孔××借了15000元现金，在焦一×的布店里，把这15000元现金亲手交给了梁建仲。我把钱交给梁建仲时，我就问他这活什么时候能接手干，梁建仲说让我等着交通局的上级把款批下来后才能开始干活，他让我先在家里等着。过后，我也经常给他打电话询问这活什么时候能开工，他就一直推脱。到了五月份，梁建仲给我打电话说他又有一个在宝坻建三个桥梁的工程，那工程款快批下了，说把那活给我做保证我能挣百八十万的，还要在蓟县租个房子做这工程的指挥部，指挥部就先在焦一×布店的后院里，这个房租由我来出。梁建仲又让我先交20000元保证金。我想到这工程我一个人也干不下来，需要有人帮我才行，我就想到我们村的孔××，孔××和我关系比较好，我想我把这活干成了也能让孔××挣些钱，于是，我又找到孔××把这事情跟孔××说了并问孔××干不干，孔××听了以后同意了。当时我手中没有钱，孔××就从自己家中拿了20000元现金和我一起到焦一×布店后边的院内，把钱交给了梁建仲。当时屋里有梁建仲、焦一×、我、孔××以及梁建仲瘫在床上已经九十多岁的老父亲。到了六月份，梁建仲给我打电话让我拿6000元交房租。随后，我就从孔××处拿了6000元交给了梁建仲。我给这钱时有焦一×和小赵在场。我把这6000元交给他后又分两次给他交了一笔2000元和一笔1400元的房租。这两笔钱是我本人的。我在给他这两笔钱时焦一×在场。我一共给梁建仲9400元房租。到了7月或8月份，梁建仲又找到我和孔××告诉我俩说在蓟县有一个修四个桥的工程，说把这工程交给我们俩，让我们先交7000元的保证金，孔××又拿了7000元钱在租房处给了梁建仲，当时在场人有我、焦一×和梁建仲。我和孔××把这钱交给梁建仲后过了半个月，梁建仲又找到我和孔××说是那7000元保证金不够，让我俩再交5000元保证金。于是，孔××又拿5000元，我们一起在梁建仲父亲的租房处交给了梁建仲，当时焦一×也在场。2014年开春的时候，梁建仲又给我们打电话说是塘承高速有一段绿化工程问我们干不干，我们就说干，他又让我们交20000元保证金，这钱是孔××拿的。2014年3月份，梁建仲又跟我说房子到期了，需要交房租，我从家中拿了5000元在焦一×的布店里把钱交给了梁建仲。2014年天津车辆限号之前，梁建仲买了一辆二手吉利自由舰轿车，他开着这车在东赵各庄界内出了交通事故，我和孔××在给他处理这件事情时，他把一个叫李长雷的身份证和李长雷的户口本给了我们。我们发现李长雷的照片和梁建仲是一个人，这时我们才知道梁建仲的真实姓名叫李长雷，是下仓镇沽东村人，当我们知道了他的真实身份后还没有反应过来他是一个骗子，因为李长雷当时跟我们说现在风声紧，怕因为给我们找活干把工作丢了，才跟我们说假名字。我们就信了，到了2015年的春节之前，我和焦一×、孔××、小赵及焦一×的女儿、焦一×的亲家奶奶及一个叫小田的女的到沽东村找李长雷，当时李长雷没在家，只有他妻子在家，我们就问他妻子是否知道李长雷欠我们的钱，李长雷的妻子告诉我们说李长雷是一个骗子，从这以后，我们才醒悟过来被李长雷骗了，以后我们再给他打电话他就不接了。直到昨天夜里，我们打听到李长雷的租房地点，然后我和焦一×、孔××、赵××四个人在他的租房处看到他，我们就报警了，后民警把他带到了公安机关。我和孔××不算是合伙，算我找孔××借的钱。经我一笔一笔的计算我至少被骗走83900元，这其中的2000元、1400元的房租是我出的。我给李长雷的钱都是我亲自或者和孔××一起给的，总数肯定以我计算的为准。为李长雷处理交通事故花了2500元，过户至少花1500元，这1500元没计算在我前面说的总数里。
4、证人孔××证言证实，我来反映一下我被李长雷骗走83900元钱的事。2013年上半年，王一×来我家借钱，和我说有工程的活，需要交保证金，王一×又说他不太懂行，让我跟他一块忙活一下，我就同意了。转天上午我拿着20000元现金开我自己的车拉着王一×到了蓟县。我见到了李长雷，焦一×也在场，当时李长雷问了我一些修桥的事，说他就管这个事情，他协调提前把钱给我们打过来，不让我们垫资，还说这三个桥弄完了能挣100多万，快到中午了，李长雷让我们把20000元给他，他得赶紧走，下午把钱交给当地政府，把工程拿下来。就这样我就认识了李长雷，当时焦一×他们跟我说李长雷叫梁建仲，是马伸桥的人，是蓟县交通局的一名正处级干部。又过了几个月，王一×先后三次到我家找我，说是焦一×给他打电话，李长雷要租房的房租、水电费之类的生活用钱，三次分别是6000元、2000元、1400元。这三次也都是转天我开车拉着王一×到李长雷租住的平房，把钱给的李长雷，当时焦一×也在场。2013年年底，王一×又到我家找到我，意思也是焦一×找他，说李长雷给找的蓟县4个桥的工程需要钱，好像也是保证金，第一次是7000元、第二次是5000元，第一次的钱是在焦一×的布店给的李长雷，当时焦一×、王一×、李长雷都在，那5000元是在焦一×布店的胡同北口，文昌街的道边给的李长雷。当时我和王一×在焦一×的布店里，焦一×接个电话，说是李长雷打来的，让我把钱送文昌街道口去，之后我和王一×一块把钱送到了北边的文昌街道边，当时李长雷骑电动自行车在那等着我们，我们把钱给了他。2014年上半年，王一×又到了我家找到我说李长雷给找了塘承高速绿化的活，需要20000元钱交保证金，钱是在焦一×的布店里给的李长雷。2014年12月份前后，王一×到我家找我，说李长雷要5000元的房租钱，以后用那房当指挥部用，转天我开车拉着王一×到了焦一×的布店，同着焦一×把钱给李长雷了，当时老赵也在场，后来听老赵说我们给完5000元走后，他也给了李长雷5000元。我平时领着五六个木工在农村干活，为了应急，家里总放着20000左右的现金，所以王一×找我借钱我家里就有现金。2014年我替李长雷买车办手续、解决事故共花了2500元。
5、证人张××证言证实，我一共被骗54000元钱。我和焦一×认识两年多了，是朋友关系。2014年4月29日、2014年5月10日两次用我女儿的银行卡给焦一×转账了一个50000元和一个4000元钱。当时焦一×找到我，跟我说她公公的干儿子的两个儿子都是打地热井的，干这个挺赚钱的，问我做不做，我说考虑考虑。过了一段时间，她就带着三个男的来我家了，到我家后待了一小会儿，其中一个男的自称在蓟县交通局上班，什么职务我记不清了，好像说他自己是交通局局长，说给焦一×找了很多修桥的工程，但是工程还没下来，让我买打井机五万元一台，先放在他儿子那里干着，等工程下来，就把机器调回来，放在焦一×那里干活，买完打井机后，最多两个月就能回本，一年能挣20来万元，他还跟我说“不信任我，你还不信任焦妹妹吗？”我就信了，但是我当时拿不出五万元钱来，我说第二天再把钱给他汇过去，那个男的就跟焦一×说“钱就打你卡上吧”，焦一×同意了。第二天下午，我就让我女儿把50000元打到了焦一×卡上，过了十天左右，焦一×跟我说还需要买帐篷和电线，需要5000元，我说我没有那么多的钱，只有4000元，她说那你先打过4000元吧，不够我再想办法，我就让我女儿给汇过去了。到了2014年10月份，我见还没有钱回来，就给焦一×打电话，焦一×说那个男的儿子还没结下账来，后来到了2015年1月份，我又给焦一×打电话，焦一×后来给我回电话说对方腊月二十七八给我结账，再后来焦一×跟我说给她公公的干儿子打电话，对方不接了，再后来我就知道焦一×报警了。
6、证人王二×的证言证明，我总共被李长雷骗了两笔，第一笔是以给我儿子平事儿的理由骗了我10000元，是分两次给的，一次5000元；第二笔是以买打井机的理由骗了我100000元。也是分两笔给的，一笔30000元，一笔是70000元。我是通过我亲家焦一×认识的李长雷。2014年年初，我儿子因打架犯了事，我在焦一×的布店里闲聊说起了这事，当时李长雷也在场。李长雷听了以后就告诉我说他本人的交际广，公安局、检察院都有他认识的人，可以把我儿子的事情摆平了，我当时也为我儿子的事情烦心，所以也就相信了他的话，真的认为他能把这事情给摆平了。我就问他怎么办，他说要找人得送礼，他让我先准备5000元钱，过了两天，我就准备了5000元和我儿媳妇朱一×（焦一×女儿）一起到焦一×的布店里当着焦一×的面把这5000元交给李长雷。又过了二十天左右，李长雷又说这钱不够用还需要再请客，我就准备给他2000元，可他说不够用还需要再请客，要我再拿5000元。我又准备了5000元给他送去了，李长雷收了我这10000元钱后也没给我儿子平事。又过了两个月，李长雷说他两个儿子是在外边打井的，他就撺掇我让我买两个打井机跟他儿子一块到外地打井去，并说打井很挣钱，一年能挣四五十万的，两年就能挣一个房子的钱。我就相信了他。我不知道能从哪买来打井机，他说他能买到，两台机子需要十万元，他就让我先交30000元的定金，剩下的70000元等到拉机子的时候再给。我就给了他30000元的定金，这定金是我和我丈夫刘世全一块到焦一×的布店里当着焦一×的面给的李长雷。又过了一段时间，李长雷告诉我机子买好了，拉他老家去了。于是，我就带着70000元钱和我儿子一块到李长雷的老家，在李长雷的二儿子家里，我把这70000元钱给了李长雷的二儿子，李长雷和他的二儿子就带着我们到他老家南边的一个村里去拉了两台打井机。然后，我和我儿子就把这两台打井机拉到我家里了，我们买了这打井机以后一次也没有使用过，李长雷也没给我们找打井的活。
李长雷让我们拉回家等他的通知干活去，结果他时常打电话通知把机器准备好干活去，我们雇人雇车把机器装好，他又说出点变故暂时去不了。后来有一台让李长雷的二儿子介绍卖给了别人了，机器卖了25000元，连我们自己另外买的帐篷一共卖了28000元。
7、证人田××的证言证明，我一共被骗三次共17000元钱。三年前，一天上午，我去焦一×的布店做裤脚，店里坐着两个男的，焦姐说他们是做投资的，我问有把握吗，她说应该没有问题，我说，我对象还没事干呢，想着我对象点儿。第二天，通过焦姐和一个姓梁的见了面，那个姓梁说他在蓟县修桥，有几个桥洞子，并让我给他拿10000元跑关系，后来我又通过焦姐分别给了姓梁的5000元、2000元。后来听说姓梁被公安机关抓了，我才知道被骗了。
8、证人朱一×的证言证明，我是通过我妈焦一×认识的李长雷，2014年3月份，我丈夫曹胜志因为打架犯了事，我妈焦一×领着李长雷到了我婆婆家，当时我也在场，李长雷说他认识公安局的局长和检察院的领导，天津市里他也有人，可以把曹胜志的事摆平，不用进去了。过了几天，李长雷跟我们要请客托人的钱，我和我婆婆王二×把5000元现金送到了我妈的布店里，在那我婆婆把钱给了李长雷，当时我们四个人都在。又过了一段时间，我和我婆婆又给了李长雷送去了5000元现金。后来李长雷又让我婆婆买打井机，说他给找地方干活，一年可以赚四五十万元，我婆婆花了十万元买了两台打井机一直在家里放着，一次活也没干。
9、证人曹××的证言证明，李长雷是我丈夫，我俩的关系不太好，他一直不在家中住，我们还在闹离婚。他没有工作，五年前我娘家的一个亲戚给他介绍有关修路方面的工程，但后来他在外边胡搞，我和他的关系闹僵了，我的亲戚也没有再把工程给过他。近五年他也没有这方面的活可干了。2015年春节前有一个卖布的妇女带着三个男的到我家来找李长雷要账，说李长雷欠他们钱，我告诉他们李长雷不在家。
2007年和2009年李长雷在交通局承包过工程，修过桥，修过路，他自己挣的钱自己花也不往家里交钱，从2010年开始他就不经常回家了，和我们家人基本上也没什么联系，有时回家就和我们家人要钱，我给他钱的次数也记不清了，都是给他几百，最多给过一两千元，共有一万元左右，找我两个儿子一共要了二三万元。我以前用过的手机号的户主叫梁建仲，但梁建仲是哪的我不清楚。
10、证人李一×的证言证明，李长雷是我父亲，我是他的长子，自从2010年开始他和家里要钱总共有二三万元，他每次要钱理由是外面搞工程还说有病需要钱、过年没有钱。钱主要是我和我弟弟李二×给的，我母亲曹××给没给过我不清楚。从2010年开始我给他20000元左右，我弟弟李二×给他15000元左右。我们兄弟俩一共给他35000元左右。主要是过年时给的多一点，最多给过5000元，最少给过2000元。我父亲买过打井机，2014年我父亲和我说他和姓焦的一个女的合伙买了三个打井机，意思是和我一起干工程，结果他把打井机放在我弟弟李二×家了，最后也没干活，打井机被姓焦的和她女婿从我弟弟家中给拉走了。我听我父亲说，姓焦的女的是开布店的。她今年初上我家找我父亲，说和我父亲联系不上了，聊天中和我说她和好几个人合伙买打井机，花了二十多万，她还说和我父亲是跳广场舞认识的。一个打井机大约四万元左右。我听我朋友说去年我父亲给肖××买房时交过首付款。我父亲2007年、2009年这两年在交通局承包过工程修过桥，修过路，但他不是交通局的正式员工。我父亲也没有正式工作。我和我弟弟都在外面搞工程。
11、证人李二×的证言证明，李长雷是我的父亲，他帮盘山的一个人买过两个打井机，但是一直没有活干，后来对方把其中一台打井机卖给我了，我付给了对方28000元。当时打井机的价格是35000元左右。我父亲李长雷没有和我说过将两台打井机放在我的工地干活挣钱的事。他在2008年、2009年干过工程，后来就一直无业，我和我父亲关系不是很好，最后两三年，我和我哥李一×一共给过他几万元，其他的我就不知道了。我没有听说过梁建仲这个名字。
大概三年前的一天，我父亲找到我，让我帮他买两台打井机子，说想和我和我哥一起干打井的活。我就联系了卖打井机的人，拉打井机那天我父亲把买打井机的100000元钱给了我，然后我就交给卖打井机的人了，当时商量好的价格是一台490**元。给完钱后，我父亲和那个卖布的女的还有她带来的几个人就把打井机拉走了。到了2014年6月或7月份，那个卖布的女子的亲家找到我，想把打井机卖掉，我就联系把其中一台卖了，当时卖了30000多元。
12、证人肖××的证言证明，我跟李长雷认识有十来年了，他是蓟县下仓镇沽东庄村人，我们两个村子挨着。一年多我俩是同居关系，他有媳妇，我也有丈夫，我俩都还没有离婚。从我俩认识他就干修路、修桥的工程，我感觉他一直都在干工程活，最近一年左右，李长雷还跟我说过他在宝坻干修桥的活，还在那租房子。我是2011年8月来到蓟县城里打工。在老家时，李长雷从我手里借过三万元左右，到蓟县后，李长雷就没有找我借过较大数额的钱了。我俩开始有同居关系后，也就是近一年半，我每个月发工资时，李长雷都会找我要钱，钱数从二三百至两千都有，我估计总数有一万多元。2013年5月份，我丈夫怀疑我和李长雷有不正当关系，就找到我租房的地方跟我打架，为了躲我丈夫，李长雷让我去焦一×的布店住，也给她看店，住了两个多月，我也没有找老焦要钱。在这两个月中，老焦进布缺钱，她通过李长雷找我借了七八千元。之后老焦把这些钱都还我了。李长雷和老焦是朋友关系，关系很近，我在姓焦的布店帮忙时，看见他们白天经常在一起，具体干什么我不清楚。我觉得李长雷前几年经济比较紧，没有钱，因为他借我的钱一直没还，近一年半，我感觉李长雷好像宽裕了，有钱了，因为他开始还我钱了。我不知道他是否有经济来源。以前李长雷十天半个月来我这一次，最近一段时间不知为什么，经常来我租房处，有时一住就是两三天。2015年4月9日晚上11点多，李长雷正在我租房处，有人敲门，当时李长雷跟我说“先别开，要是有人找我，别说我在这。”然后他就去我儿子的屋里了，过了一会儿，总有人敲门，我就问是谁，等民警进屋后，在我儿子的屋里找到李长雷了。
13、证人焦二×的证言证明，我和焦一×是亲姐俩，王一×是我的丈夫，我一直在北京给我闺女看孩子，我家里也没有钱，当时我不知道这事。我是在2015年春节后才听王一×说的，说是跟我们村的孔××借钱着，之后被一个叫李长雷的骗了，具体怎么骗的我也不清楚。现在钱也要不回来了。
14、证人朱二×的证言证明，焦一×是我妻子，她在蓟县开了一个布店，我在老家操持家务。她和我要过钱，说是给老梁做工程用。老梁是我父亲的干儿子，不知道他的全名。
15、证人王三×的证言证明，孔××是我丈夫，他曾经把我家的钱借给一个叫王一×的人，总共借给王一×73000元。我不知道孔××把钱借给王一×干什么用，孔××也不告诉我。
16、证人陈××的证言证明，2012年8月或9月份，我去焦一×的布店，焦一×跟我说她没有钱进布了，从我这借了10000元。当月的月底，焦一×给我打电话让我去她那，说有点活儿下来了，需要点钱请客送礼，又找我借10000元，最多不超过两个月就能还。我又借了她10000元，后来钱一直没有还给我。2015年1月份，农历春节前，焦一×还给我1000元。
17、证人王四×的证言证明，几年前我去蓟县文昌街金州医药胡同北口的一个门脸去做裤脚活，慢慢地就和店老板熟识了，她叫焦一×。2013年9月的一天，焦一×跟我借钱进点布料，我借给她6500元。后来焦一×基本上把钱还给我了。2014年4月的一天，焦一×又找我借钱，说想买个打井机，找我借15000元。到了6月的一天，焦一×对我说，她们的工程下来了急用钱，找我借5000元。到了10月份，焦一×又找我借了1500元。2014年年底我去找焦一×要钱，她说她被骗了现在没钱，焦一×还有28000元没有还我。
18、证人何××的证言证明，我跟赵××认识20年左右了，大概是2012年底，他找我借了不是4000元就是5000元。以后也借过几次，他说有急用，过一段时间就还给我了。
19、证人刘××的证言证明，我认识李长雷，也认识肖××，我和肖××曾经在一个保险公司上班，后来她不干了，我们之间也就没有联系了。前五六年，我和李长雷偶尔联系一下，他给我介绍装修的工程，我给他介绍修路的工程，最近一次还是2014年冬天，我给李长雷打电话，给他介绍一个在三河市的打地坪的活，具体是哪个地方我记不住了，李长雷带着一个姓王的和一个姓孔的男的去看活，当时没谈成，之后也没有联系了。
二、书证
1、案件来源、抓获经过证明，2015年4月9日焦一×等人到公安蓟县分局文昌街派出所报警，当晚23时许，公安机关在蓟县××东南××村一出租屋将李长雷传唤到派出所。情况说明证明，李长雷无前科。李长雷、各被害人及证人的常住人口信息，证明上述人员身份情况。
2、中国农业银行股份有限公司蓟县支行营业部协助查询李长雷、肖××银行卡交易流水情况清单。中国工商银行股份有限公司蓟县支行查询焦一×、赵××牡丹灵通卡历史明细清单证明，李长雷等人的资金往来情况。
3、蓟县房地产管理局证明，查无李长雷、肖××房产登记记录。
4、证人田××、朱二×辨认被告人笔录、照片、被辨认人身份情况说明。
三、被告人口供
被告人李长雷供述，我没罪，我没拿他们一分钱，我自己还搭里头二十七或二十八万元，这钱是我修桥干工程挣来的。大约2011年8月份，我到蓟县鼓楼广场，看见焦一×正在那放音乐，她问我唱歌不，我说不唱，之后我俩就聊，她说她是卖布的，我说我是搞工程的，没有说过我是修桥、修路的，我也没有说给她找活的事，之后焦一×要走了我的电话号码，过几天她就给我打电话，问我身体怎么样，之后我俩就开始来往了。后来我们又电话联系，她说她跟她公公说我着，她公公说我是好人，非要见我，我记着在我俩第一次见面后五六天，我就到焦一×在棉纺厂家属院租住处见了她的公公，我们谈得挺好。她公公说焦一×欠了别人四五十万元，让我帮帮焦一×，说做梦都梦见焦一×能遇到我这样的人，并认我当干儿子，我也同意了。我听她公公一直叫她焦一×，我才知道她的姓名。焦一×告诉我她搞传销欠了别人十几万元，跟银行借贷款被人骗了十几万元，信佛花了不少钱。后来焦一×就一直给我打电话，我就不接，大约过了半个月，她给我打电话我才接的，我跟她说，别给我打电话了，她问我怎么回事，我说我得了不治之症，活不了多长时间了，然后我就挂电话了。焦一×长期给我打电话，让我过去，说给我花3000元求佛去，我的病肯定能好，我就去布店了，她还给我看花3000元求佛的发票着，我就被她感动了，当天晚上，她哭着不让我走，我就在她的布店住下了，并和她发生了性关系。当天晚上，她问我叫什么，我说我叫李长雷，我是下仓镇沽东村的。之后我们的关系就更进一步了，后来她每次进布都给我打电话，让我给拿点钱进布用，我就陆续给她钱，并和她一起去过鸦红桥进布，她在鸦红桥进布的地方还欠着账呢，我还替她还了十二万元的货款，借过进布的钱，加在一起总共给了她二十七或二十八万元钱。平时我也从焦一×手里拿过点零花钱，一共有四千块钱的事。我跟老赵、王一×、姓孔的，还有小田两口子之间没有金钱往来。小田两口子请我和焦一×吃过饭，但在吃饭前焦一×说进布没有钱，一会得跟小田他们借一万块钱，但在吃饭时他们三个人出去着，我没看见给钱的过程，吃饭时焦一×和小田两口子都说我手里有活给他们点，我当时说行。我跟肖××是朋友关系，2012年7月，我在蓟县××街××跟肖××借了第一笔10000元钱，理由是给焦一×进布，第二次是2013年夏天，肖××跟着焦一×去进的布，肖××帮焦一×付的账花了9000元。
原审法院认为，被告人李长雷以非法占有为目的，使用虚假姓名，虚构领导干部身份及能介绍工程的事实，骗取他人信任后，多次诈骗多人钱财，且数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。案发后，被告人李长雷拒不认罪，且未退赔赃款，无悔罪表现，给各被害人造成的经济损失不能弥补，可酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条的规定，认定被告人李长雷犯诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币100000元。责令被告人李长雷退赔七名被害人被骗赃款人民币385600元。
宣判后，原审被告人李长雷不服，以原判认定事实不清，量刑过重为由提出上诉。
李长雷辩护人的意见为：原判认定上诉人李长雷犯诈骗罪的事实不清，证据不足：1、本案各被害人之间均系亲属或朋友关系，其陈述的内容不能采信；李长雷妻子、儿子与李长雷有矛盾，其证言不能采信。2、原判认定李长雷诈骗被害人钱款38万余元，依据不足。
天津市人民检察院第一分院的意见为：原判认定上诉人李长雷犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当。上诉人李长雷的上诉理由没有事实和法律依据，建议二审法院驳回上诉，维持原判。
经二审审理查明的事实和采信的证据与原审一致。
针对上诉人李长雷所提上诉理由及其辩护人所提辩护意见，根据本案的事实、证据，本院综合评判如下：
1、关于辩护人所提被害人之间均系亲属或朋友关系，其陈述的内容不能采信；李长雷妻子、儿子与李长雷有矛盾，其证言亦不能采信的辩护意见。经查，被害人焦一×、赵××、王一×、田××均在原审庭审中出庭作证，其他被害人陈述及证人证言均经原审法院当庭示证，且上述证据均已经控辩双方当庭质证，查证属实后予以认定，其证言客观、真实，应予采信。
2、关于上诉人李长雷所提原判认定事实不清及辩护人所提原判认定李长雷诈骗被害人钱款38万余元依据不足的辩护意见。经查，被害人陈述均能证实，其与李长雷相识后，李长雷谎称叫梁建仲，系蓟县交通局的正处级干部，并编造能为被害人联系道桥等工程，以工程需要请客送礼、交纳保证金的名义向被害人索要钱款的事实。上述事实还有证人朱一×、曹××、朱二×等人的证言、银行卡明细清单、相关书证等证据予以佐证，事实清楚，证据充分。李长雷编造谎言，使被害人陷入错误认识而骗取钱款的行为，符合诈骗罪的构成要件，应以诈骗罪追究其刑事责任。
关于上诉人李长雷所提量刑过重的上诉理由。经查，李长雷诈骗他人钱款，数额巨大，其行为依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。原审判决根据本案的事实、证据，并考虑李长雷的悔罪表现，结合本案的具体情节对其判处刑罚，量刑并无不当。
本院认为，上诉人李长雷以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取被害人的钱款，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。上诉人李长雷的上诉理由及其辩护人的辩护意见，经查不能成立，本院不予采纳，天津市人民检察院第一分院的意见，本院予以支持。综上，原判认定事实清楚，证据充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 张 颖
审 判 员 张玉峰
代理审判员 左树芳
二〇一六年九月十二日
书 记 员 康 朝
附：本裁判文书所依据法律规定的具体条文：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项：
第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判。
……。