浙江省衢州市柯城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）浙0802刑初561号
公诉机关浙江省衢州市柯城区人民检察院。
被告人许某甲，男，出生于安徽省宿松县，汉族，初中文化，无业，住安徽省安庆市宿松县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月22日被衢州市公安局柯山分局刑事拘留，同年7月26日被依法逮捕。
辩护人吾丰盛，浙江天口律师事务所律师（衢州市柯城区法律援助中心指派）。
被告人吴某甲，男，出生于安徽省宿松县，汉族，初中文化，无业，住浙江省宁波市鄞州区（户籍地安徽省安庆市宿松县）。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月21日被衢州市公安局柯山分局刑事拘留，同年7月26日变更为取保候审。现在家。
衢州市柯城区人民检察院以衢柯检刑诉（2016）568号起诉书指控被告人许某甲、吴某甲犯诈骗罪，于2016年11月8日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用普通程序并组成合议庭，于同年12月1日公开开庭审理了本案。衢州市柯城区人民检察院指派检察员何丹出庭支持公诉，被告人许某甲、吴某甲及辩护人吾丰盛到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：一、2015年9月10日，被告人许某甲在广东省广州市注册广州艺锦天诚文化发展有限公司（以下简称“艺锦天诚文化公司”），并纠集被告人吴某甲及朱某甲（另案处理）、李某利用该公司专门实施诈骗活动。后被告人许某甲以虚构的公司销售员“王杰”的身份，通过电话与被害人任某联系，谎称任某的书法作品被美国买家看中，欲以160万高价收购，其公司可以提供相关代办业务，以此对被害人任某实施诈骗。过程中，被告人许某甲先后指使朱某甲、吴某甲、李某配合自己冒充公司财务人员、公司领导实施诈骗。其中被告人许某甲诈骗金额239400元，被告人吴某甲参与诈骗金额27000元，李某参与诈骗金额5000元。分述如下：
1、2015年9月13日，被告人许某甲将盖有艺锦天诚文化公司章的委托代售合同快递给被害人任某，骗取任某的信任。同年9月20日，被告人许某甲对任某谎称已与美国买家达成收购协议，但要先为其作品办理登记证书，需要交纳相关费用27800元。被害人任某信以为真，于当日在中国建设银行巨化支行ATM机上向许某甲提供的银行账户（户名朱某甲，卡号：62×××94）存入现金27800元。此后，被告人许某甲又以需要到公安、税务、工商等部门办理登记手续，需要交纳费用及给相关部门好处费为名，分别于同年9月22日、10月29日、11月7日、11月12日、11月17日从被害人任某处骗取人民币共计52000元，上述款项均由任某汇入朱某甲前述尾号5794的中国建设银行账户。
2、2015年11月中旬及11月底，朱某甲以艺锦天诚文化公司财务身份与被害人任某联系，谎称美国买家的巨额收购资金即将打入任某账户，但需要缴纳保证金及办理证件。被害人任某于2015年11月20日、12月1日两次使用其妻子陈某甲的中国建设银行账户向朱某甲前述尾号5794的中国建设银行账户汇入人民币共计104100元。所得赃款被被告人许某甲及朱某甲瓜分。
3、2015年12月2日，朱某甲自称为艺锦天诚文化公司领导“严长星”，电话联系被害人任某，谎称之前为任某到美国与买家谈收购的公司财务人员已被美国警方逮捕，收购款暂时无法到位。被害人任某提出自己之前汇给艺锦天诚文化公司的钱均为高利贷，现已被催债，希望从艺锦天诚文化公司借钱还债。朱某甲便以公司有40万流动资金可以借给任某，但需要交纳保证金为由，从被害人任某处骗取人民币27000元，该款项由任某汇入朱某甲提供的中国邮政储蓄银行账户（账号62×××65），后被朱某甲一人占有。
4、2015年12月以后，朱某甲独自离开广州，被告人许某甲又让被告人吴某甲配合自己对任某实施诈骗。被告人吴某甲以艺锦天诚文化公司财务“张某”身份与任某联系，称公司能够提供资金供其还债，但需要办理相关手续，以此稳住任某，为被告人许某甲继续实施诈骗提供条件。2016年1月1日，被告人许某甲以公司领导“何涛”身份与任某联系，谎称公司财务“严长星”因工作原因出国，代售作品事务转由其负责，并称若任某要从公司借款40万元，还需要支付保证金9000元。2016年1月3日，被害人任某向许某甲提供的中国工商银行账户（户名许某甲，卡号62×××01）汇款9000元。2016年1月4日，被告人吴某甲以艺锦天诚文化公司财务人员“陈义”身份与任某电话联系，谎称“何涛”被工商局查处，公司无法将40万元借给任某。之后被告人许某甲利用被害人任某求款心切的心理，又以“何涛”身份与任某联系，称与另一买家王老板已商定，由王老板支付任某20万元定金，但需要交纳保证金18000元。被害人任某再次信以为真，于2016年1月6日向许某甲前述尾号5601的中国工商银行账户汇款5000元；2016年4月，被告人许某甲向李某借用银行卡接收任某的汇款，李某在明知许某甲系向任某实施诈骗的情况下，将自己的中国农业银行卡（卡号62×××77）提供给许某甲，后被害人任某又于同年4月11日、4月13日两次向李某该农业银行卡汇款共计5000元，于同年4月14日、4月19日两次向许某甲提供的中国工商银行账户（户名许某甲，卡号62×××93）汇款共计8000元。
5、2016年5月7日，被告人许某甲以“何涛”身份与被害人任某联系，谎称当天一定会将作品款转给其，但因当天系周六，需要1500元好处费让财务人员过来加班。被害人任某于当日向许某甲前述尾号1593的中国工商银行账户汇款1500元。
二、2015年10月，被告人许某甲以艺锦天诚文化公司业务员身份与被害人张某电话联系，以为其代售所收藏字画名义实施诈骗，用相同手段从被害人张某处骗取人民币7000元，该款项由张某汇入许某甲前述尾号5601的中国工商银行账户。
公诉机关为证明上述事实，提供了相应的证据，并认为被告人许某甲、吴某甲以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，其中许某甲诈骗数额巨大，吴某甲诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。本案属共同犯罪，被告人许某甲在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人吴某甲在共同犯罪中起次要作用，系从犯；被告人许某甲、吴某甲归案后如实供述所犯罪行，提请依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款之规定予以惩处，并建议对被告人许某甲判处四至五年有期徒刑，并处罚金；对被告人吴某甲判处一年以下有期徒刑，并处罚金。
被告人许某甲、吴某甲对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，并表示自愿认罪。
辩护人的辩护意见是：对本案诈骗罪的定性不表异议，但提出：1、起诉书指控第一部分第三起的27000元被告人许某甲并不知情，不应承担责任；2、被告人许某甲具有退还被害人10000元的退赃情节；3、归案后如实供述，当庭表示自愿认罪、悔罪。建议对被告人许某甲从轻处罚。
经审理查明的事实与起诉书指控的一致。
上述事实，被告人许某甲、吴某甲在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人许某甲、吴某甲的户籍证明；抓获经过；报案材料；银行卡交易明细、汇款凭证、存折；合同、韵达快递信封；调取证据清单、商事登记表、公司登记注册档案；搜查笔录、搜查照片；扣押决定书、扣押物品清单；辨认笔录及照片；证人李某的证言；被害人任某、张某的陈述；被告人许某甲、吴某甲及同案犯朱某甲的供述和辩解等证据予以证实，足以认定。
另查明：被告人许某甲的近亲属与被害人任某达成退赔协议，并取得了被害人任某的谅解；被告人吴某甲在归案后退赔被害人任某经济损失22000元；同案人李某案发后退赔被害人任某经济损失6500元。该事实有收条、还款协议、谅解书等证据予以证实。
辩护人关于起诉书指控第一部分第三起的27000元被告人许某甲并不知情，不应承担责任；被告人许某甲具有退还被害人10000元的退赃情节的辩护人意见，经查，本案实施诈骗的平台“艺锦天诚文化公司”系被告人许某甲注册成立，被告人吴某甲及朱某甲、李某系许某甲纠集并利用上述公司专门实施诈骗活动，被害人任某亦是许某甲首先设局实施诈骗。根据被告人许某甲在本案中的地位、作用，其系共同犯罪中的主犯，应对其组织或参与的全部犯罪承担刑事责任；被告人许某甲在2016年1月至3月期间，为取得被害人任某的信任并为后续诈骗创造条件，分三次共计借款10000元给被害人任某的行为，系为继续实施诈骗创造条件，不应认定为具有退赃情节。故对辩护人的上述意见均不予采纳。
本院认为，被告人许某甲、吴某甲以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，其中许某甲诈骗数额巨大，吴某甲诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。本案属共同犯罪，被告人许某甲在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应按照其所组织或参与的全部犯罪处罚；被告人吴某甲在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应从轻处罚；二被告人归案后如实供述所犯罪行，可从轻处罚；被告人许某甲的近亲属与被害人达成退赔协议，取得被害人谅解；被告人吴某甲赔偿被害人部分经济损失，均可酌情从轻处罚。根据被告人吴某甲的犯罪情节、悔罪表现及社会危害程度等情况，符合缓刑的适用条件，可宣告缓刑。辩护人与上述相关的辩护意见予以采纳。公诉机关的量刑建议符合法律规定，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人许某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑四年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月22日起至2020年6月21日止），并处罚金60000元（罚金款限本判决生效后一个月内缴纳）。
二、被告人吴某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年（缓刑考验期限从判决确定之日起计算），并处罚金5000元（罚金款限本判决生效后一个月内缴纳）。
三、责令被告人许某甲退赔被害人任某经济损失200900元、退赔被害人张某经济损失7000元。
四、随案移送的黑色苹果4S手机、粉红色OUKI手机各一部，作为作案工具予以没收；居民身份证二张、银行卡三张、现代车钥匙一把，发还相应的所有人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省衢州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
被告人吴某甲应当在判决发生法律效力之日起十日内或者离开监所之日起十日内到居住地县级司法局报到，接受社区矫正。
审 判 长 黄文兵
人民陪审员 郑昌富
人民陪审员 余河洲
二〇一六年十二月一日
书 记 员 阮承锋
附页：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款规定：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一、四款规定：组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条规定：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条第三款规定：犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条第一款、第三款规定：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第六十四条规定：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。