衢州市柯城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）浙0802刑初335号
公诉机关浙江省衢州市柯城区人民检察院
被告人袁旅蓉，女。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2015年11月26日在青岛市被抓获，2015年11月27日至12月1日在青岛市第三看守所羁押。2015年12月1日被衢州市公安局柯城分局刑事拘留，同年12月17日被依法逮捕。
辩护人郑北南，浙ＸＸ风律师事务所律师。
被告人吴庆华，男。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2015年9月23日被衢州市公安局柯城分局刑事拘留，同年10月30日被依法逮捕。
辩护人陈惠平，浙ＸＸ风律师事务所律师。
衢州市柯城区人民检察院以衢柯检刑诉（2016）314号起诉书指控被告人袁旅蓉、吴庆华犯组织、领导传销活动罪，于2016年6月28日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用简易程序，后因案情需要转换适用普通程序，组成合议庭，于2016年10月11日公开开庭审理了本案，衢州市柯城区人民检察院指派检察员陶琳出庭支持公诉，被告人袁旅蓉、吴庆华及辩护人郑北南、陈惠平到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
衢州市柯城区人民检察院指控：“1040自愿连锁经营”不生产、销售任何产品或提供任何服务，而以虚拟的份额作为“产品”，通过“提成”、“奖金”等形式鼓动成员发展下线购买份额，并建立起“五级三阶制”的上下层级关系。2009年下半年，被告人袁旅蓉经陈某甲介绍缴纳69800元在广西南宁市加入“1040自愿连锁经营”传销组织。后被告人袁旅蓉先后发展袁某甲、祝甲及被告人吴庆华等人为其直接或间接下线。被告人袁旅蓉、吴庆华加入后，积极进行传销活动，直接或间接发展下线成员共达100余人，并鼓动下线成员缴纳69800元后按层级获得返利。至案发，被告人袁旅蓉、吴庆华均已达到老总以上级别，层级达到三级以上。
公诉机关为证明上述事实，提供了书证、证人证言、被告人供述与辩解、辨认笔录及照片等证据，并认为被告人袁旅蓉、吴庆华组织、领导“自愿连锁经营”传销活动，要求参加者以缴纳申购款的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。建议判处被告人袁旅蓉、吴庆华三年至五年有期徒刑，并处罚金。提请依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定予以惩处。
被告人袁旅蓉、吴庆华对起诉书指控的犯罪事实均无异议，表示自愿认罪。
辩护人郑北南的辩护意见是：1、对公诉机关指控的罪名不表异议；2、被告人袁旅蓉系从犯，可从轻、减轻处罚；3、被告人袁旅蓉主动停止犯罪行为，有悔罪表现；4、被告人袁旅蓉具有认罪、坦白等情节；请求对被告人袁旅蓉在有期徒刑三年以下量刑并适用缓刑。
辩护人陈惠平的辩护意见：1、被告人吴庆华有自首情节；2、被告人吴庆华系从犯；3、被告人吴庆华自动停止了犯罪，有悔罪表现；请求对被告人吴庆华在有期徒刑二年以下量刑并适用缓刑。
经审理查明：“1040自愿连锁经营”不生产、销售任何产品或提供任何服务，而以虚拟的份额作为“产品”，通过“提成”、“奖金”等形式鼓动成员发展下线购买份额，并建立起“五级三阶制”的上下层级关系。根据该组织规定，每个参加者必须至少缴纳3800元购买1份“份额”才能获得加入资格，缴纳69800元购买21份后可以发展下线，并根据自己购买及其发展的下线的份额层层累计后按照五级三阶制提升自己的级别。下线成员缴纳69800元后，除可返还19000元给本人外，余额全部被上线传销人员按照该组织规定的计算方式进行分红。参加者只要发展下线29名以上，且份额达到600份以上，就有机会晋升为老总。
2009年下半年，被告人袁旅蓉经陈某甲（另案处理）介绍缴纳69800元在广西南宁市加入“1040自愿连锁经营”传销组织。后被告人袁旅蓉先后发展袁某甲（已判决）、祝甲及被告人吴庆华等人为其直接或间接下线。2010年年底，被告人袁旅蓉、吴庆华跟随陈某甲至安徽省合肥市滨湖新区继续发展“1040自愿连锁经营”传销组织。被告人袁旅蓉、吴庆华加入后，积极进行传销活动，直接或间接发展下线成员共达100余人，并鼓动下线成员缴纳69800元后按层级获得返利。
至案发，被告人袁旅蓉、吴庆华均已达到老总以上级别，层级达到三级以上。
2015年9月23日9时许，被告人吴庆华主动到衢州市公安局柯城分局经济犯罪侦查大队投案，并如实供述自己的犯罪事实。
上述事实被告人袁旅蓉、吴庆华在开庭审理过程中亦无异议，并有接警单及接处警详情单；被告人袁旅蓉、吴庆华的户籍证明；银行交易明细；扣押决定书、扣押清单、扣押车辆照片；证人严某1、严某甲、张某1、江某1、杨某1、齐某、邱某、叶某1、徐某1、杨某2、应某甲、舒某1、李某1、吴某1、叶某2、叶某3、杨某3、柳某1、詹某、付某、李某2、徐某2、许某、徐某3、叶某4、毛某、陈某1、王某、熊某、吴某2、李某3、刘某1、郑某1、方某1、梅某、徐某4、罗某、郑某2、朱某、崔某1、吴某3、徐某5、龚某1、龚某2、舒某2、舒某3、洪某、胡某、徐某6、李某4、刘某2、吴某4、曾某1、赵某、方某2、刘某3、郭某、严某2、郑某3、严某3、刘某4、吴某5、周某1、刘某5、吕某1、余某1、徐某7、郑某4、崔某2、周某2、祝某1、余某2、祝某2、吕某2、卢某1、卢某2、卢某3、卢某4、季某1、季某2、张某2、宣某、江某2、吴某6、吕某3、陈某2、周某3的证言及证人严某甲、张某1、张某3、严某乙、柳某2、杨某1、齐某、邱某、邹某、叶某1、杨某2、姜某、曾某2、应某甲、曾某3、李某1、饶某1、童某、林某、饶某2、饶某3、吴某1、叶某2、叶某3、杨某3、柳某1、詹某、付某、李某5、李某2、徐某2、许某、徐某3、叶某4、毛某、陈某1、王某、徐某8、舒某4、洪某、汪某、吕某4等人提供的传销关系上下线结构图、本人参与情况说明书；同案犯袁某甲、郑某甲的供述；辨认笔录及照片；到案经过；抓获经过；羁押证明；同案犯被判刑罚判决书；被告人袁旅蓉、吴庆华的供述等证据予以证实，足以认定。
本院认为，被告人袁旅蓉、吴庆华组织、领导“自愿连锁经营”传销活动，要求参加者以缴纳申购款的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，公诉机关指控罪名成立。本案属共同犯罪，根据被告人袁旅蓉、吴庆华的犯罪情节，不宜认定为从犯，辩护人提出二被告人系从犯的辩护意见不予采纳。被告人吴庆华案发后主动向公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实，属自首，可从轻处罚。被告人袁旅蓉归案后如实供述自己的罪行，可从轻处罚。辩护人所提与此相一致的辩护意见予以采纳。根据二被告人的犯罪情节及所造成的社会危害后果，不符合缓刑的适用条件，辩护人提出对二被告人适用缓刑的辩护意见不予采纳。公诉机关提出的量刑建议偏重，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第一、三款、第五十二条之规定，判决如下：
一、被告人袁旅蓉犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年十个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月27日起至2018年9月26日止），并处罚金50000元
二、被告人吴庆华犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月23日起至2017年3月22日止），并处罚金30000元
上述罚金款限本判决生效后一个月内缴纳。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省衢州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 陈 波
人民陪审员 钟海华
人民陪审员 胡志远
二〇一六年十一月二日
书 记 员 郑佳佳