浙江省兰溪市人民法院刑 事 判 决 书（2015）金兰刑初字第702号公诉机关浙江省兰溪市人民检察院。被告人周梦婕，女，1987年5月8日出生于浙江省兰溪市，汉族，中专文化，兰溪市梦婕玩具塑胶有限公司员工，家住浙江省兰溪市。因犯合同诈骗罪于2010年10月13日被本院判处有期徒刑九个月，缓刑一年。因本案于2015年5月10日被兰溪市公安局刑事拘留，2015年6月16日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。辩护人叶磊，浙江福田律师事务所律师。兰溪市人民检察院以兰检公诉刑诉（2015）682号起诉书指控被告人周梦婕犯诈骗罪，于2015年12月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。兰溪市人民检察院指派代理检察员邵旭霞出庭支持公诉，被告人周梦婕及辩护人叶磊到庭参加诉讼。本案经延期审理一次，现已审理终结。兰溪市人民检察院指控，2014年6月至2014年9月期间，被告人周梦婕谎称组团前往韩国旅游只要0.2万元费用，但需要保证金为由，先后从被害人邵某1、章某、柯某1、柯某2、邵某2等人处骗得人民币16万元。针对上述指控的犯罪事实，公诉机关当庭宣读和出示了被告人周梦婕的供述和辩解，被害人邵某1、章某、柯某1、柯某2、邵某2的陈述，证人叶某的证言，证明、银行卡存款回单、存款凭条、银行查询记录及交易明细、法医精神病鉴定意见书、抓获经过，以及被告人的身份证明等材料。根据上述事实和证据，公诉机关认为被告人周梦婕以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。被告人周梦婕辩称其骗取的总额为人民币4.75万元，另外向柯某1借款3.5万元。辩护人叶磊提出的辩护意见是，被告人对诈骗数额的供述不一致，被害人章某的两次证言内容不一致，被害人柯某1陈述把钱从银行取出以现金方式放在家中不客观，特别是邵某1拒绝配合制作笔录并提供相应依据是疑点所在，不应当认定诈骗金额为16万。经审理查明，2014年7月份，被告人周梦婕虚构组团前往韩国旅游只要0.2万元费用，但需交保证金的事实，骗取了被害人柯某1的信任；之后经柯某1介绍，又骗取了柯某1弟媳章某的的信任。被告人周梦婕以交保证金的名义从柯某1、章某处骗取人民币5.45万元。证明上述事实的证据有：1、被告人周梦婕在侦查阶段2015年5月10日至6月16日的四次供述，均供述其于2014年6月至2014年9月期间，向柯某1等人虚构组团前往韩国旅游只要0.2万元费用，但需交保证金的事实，从柯某1处骗得2.3万元，从章某处骗得3万元，共计5.3万元；并供述其还向柯某1借款3.5万元，其出具的证明“16.9万元”金额是柯某1她们把利息、旅游违约金等加上后，其写下“证明”；被告人周梦婕在2015年8月21日的笔录及庭审中供述其怕柯某1等人3万元保证金拿不出，就称1.5万元保证金也行，后骗取柯某1保证金1.5万元，柯某1女儿保证金0.8万元、章某保证金1.5万元，一个读书的亲戚0.95万元，共计4.75万元。其中现金2.3万元，银行转账2.45万元。2、被害人柯某1的陈述，证实2014年6月期间，被告人周梦婕向柯某1等人谎称组团前往韩国旅游只要0.2万元费用，但需交保证金3万元。后柯某1汇款给周梦婕2万元，现金交给周梦婕2万元；其弟媳章某汇款给周梦婕2.45万元，柯某1帮其弟柯某2及章某交了现金3.55万元，帮其母邵某2交给周梦婕现金3万元；其阿姨邵某1在兰溪市兰江大桥头肯德基店交给周梦婕现金3万元，共计16万元。2014年12月份，被告人周梦婕称同意支付违约金0.9万元，就写下16.9万元的证明。同时被害人柯某1证实其与被告人周梦婕之间没有借款，其在2012年离婚，2013年进入康恩贝公司上班，年收入4万元左右，平时都以现金方式把钱放在家里。3、被害人章某于2015年5月10日的陈述，证实柯某1对其讲前往韩国旅游只要0.2万元费用，但需每人交保证金1.5万元。后其汇款给周梦婕1.5万元，因其丈夫柯某2也要报名，其又汇款给周梦婕0.95万元，现金由柯某1交给周梦婕0.55万元。被害人章某于2015年8月13日的陈述，证实每人要交的保证金为3万元，汇款的2.45万元都是其一个人的保证金，其丈夫柯某2的保证金3万元由柯某1垫付。4、证人柯某2的证言，称其姐柯某1讲前往韩国旅游只要0.2万元费用，但需每人交保证金3万元。后章某自己交了保证金3万元，柯某1帮其垫付3万元。5、证人邵某2的证言，陈其女柯某1对其讲前往韩国旅游只要交保证金3万元，后柯某1帮其垫付了3万元。6、证人邵某1的证言，陈2014年6月，其外甥女柯某1对其讲前往韩国旅游只要0.2万元费用，后其在兰溪市兰江大桥头肯德基店现金交给周梦婕3万元保证金，柯某1等四个亲戚每人3万元加一个小孩0.8万元，合计15.8万元。8月20日，其和柯某1等怕被周梦婕骗了，就让周梦婕写下收到保证金16.9万元的证明，里面包括违约金1.1万元。7、证人叶某的证言，证实2015年2月份，其陪同周梦婕到兰溪市边上的店里，与两个女的商谈周梦婕欠钱的事情，后周梦婕重新写了一张旅游保证金的条子给对方，具体内容及数额不清楚。8、被告人周梦婕出具的证明，证实被告人周梦婕出具过一张落款日期为“2014年8月20日”，内容为“今收到柯某1旅游保证金十六万九千元”的证明。9、农业银行存款凭条、回单，证实柯某1以现金存款方式于2014年7月22日向周梦婕账户存入人民币2万元，章某以现金存款方式于2014年7月22日向周梦婕账户存入人民币1.5万元，7月23日存入9500元。10、调取证据通知书、银行账户明细，证实柯某1在兰溪市农村合作银行10×××49的账户在2014年6月3日余额为61.21元，6至10月份工资分别为2657元、2156.32元、1707.58元、1814.87元、2397.06元，经支取至2014年10月26日账户余额为495.55元；邵某2101006132061573的账户于2014年6月6日现存900元，余额为2201.81元，8月5日发入工资600元，2014年9月21日余额为2805.75元；邵某162×××08的工行卡于2014年6月7日账户余额为0.12元，至2014年10月14日账户余额为700.27元，期间无大额现金支取。11、录音材料，证实2015年2月，被告人周梦婕与柯某1、邵某1商谈骗取旅游保证金一事的过程，但未提及具体诈骗数额及诈骗对象。12刑事判决书，证实被告人周梦婕的前科。13、法医精神病鉴定意见书，证实被告人周梦婕系器质性智力障碍（边缘智力），为完全刑事责任能力。14、抓获经过，证实被告人周梦婕被传唤到案的经过。15、户籍证明，证实被告人周梦婕的身份。上述证据，均经庭审质证，被告人周梦婕及辩护人提出周梦婕诈骗的数额只有4.75万元，而邵某1、章某、柯某1、柯某2、邵某2系亲属关系，证明是周梦婕被逼无奈之下所写。故本院对上述证据予以综合认证及采信。本院认为，被告人周梦婕以非法占有为目的，虚构事实骗取他人钱财5.45万元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。公诉机关指控被告人周梦婕向邵某1、章某、柯某1、柯某2、邵某2等人诈骗的数额为16万元。经查，被告人周梦婕出具的落款日期为2014年8月20日，内容为“今收到柯某1旅游保证金十六万九千元”的证明是2015年2月补写，当时在场的柯某1、邵某1并无现金交付给被告人周梦婕；在场证人叶某证实被告人周梦婕为何写下证明及数额不清楚；被害人柯某1对此称共交给被告人周梦婕保证金16万元，另外0.9万元是违约金，而邵某1称共交给被告人周梦婕保证金15.8万元，证明中的“16.9”万元包含违约金1.1万元，故柯某1、邵某1的陈述存在矛盾。柯某1、邵某1也未能提供相应证据以消除该矛盾之处，故对被告人周梦婕出具的“今收到柯某1旅游保证金十六万九千元”的证明，本院不予认可。被害人柯某1的陈述称其汇款2万元，现金交给周梦婕2万元，帮其弟柯某2、其母邵某2交现金6万元，柯某2、邵某2的证言称柯某1帮其垫付现金各3万元；被告人周梦婕辩称收到柯某1付款2.3万元。经查，农业银行存款凭条、银行账户交易明细，证实柯某1以现金存款方式于2014年7月22日向周梦婕账户存入人民币2万元；同时证实柯某1在兰溪市农村合作银行10×××49的账户在2014年6月3日余额为61.21元，6-10月份工资收入分别为2657元、2156.32元、1707.58元、1814.87元、2397.06元，经支取在2014年10月26日账户余额为495.55元；经查询也未发现柯某1所有的账户有大额资金取现，柯某1本人也未能说明支付保证金8万元现金的合理来源，因此柯某1称交“保证金”的钱都是以现金方式放在家里的说法缺乏证据支持且不合常理。被害人章某第一次笔录称柯某1对其讲前往韩国旅游每人交保证金1.5万元，其就汇款给周梦婕1.5万元，因其丈夫柯某2也要报名，其又汇款给周梦婕0.95万元，现金由柯某1交给周梦婕0.55万元；第二次笔录称每人要交的保证金为3万元，其所转账给周梦婕的2.45万元都是自己的保证金，另外给柯某1现金0.55万元用于交保证金，丈夫柯某2的保证金3万元由柯某1垫付。被告人周梦婕辩称只收到章某转账的本人保证金1.5万元，一个读书的亲戚保证金0.95万元。经查，农业银行存款凭条、回单证实章某以现金存款方式于2014年7月22日向周梦婕账户存入人民币1.5万元，7月23日存入0.95万元。故本院认为，章某交给被告人周梦婕的保证金2.45万元系以现金存款方式存入周梦婕账户而非转账存入，因此章某所称的部分把现金通过银行存入周梦婕账户，部分把现金交给柯某1由其转交给周梦婕，其做法不符合常理且缺少相应的证据证明，故本院依照现有证据认定被告人周梦婕从章某处骗取人民币2.45万元。邵某1、柯某1称邵某1在兰溪市兰江大桥头肯德基店交给周梦婕现金3万元。被告人周梦婕辩称当时邵某1说没带钱，只交了0.2万元费用，后邵某1说不去了，其将0.2万元交给柯某1让其还给邵某1，之后章某才交保证金。经查，调取证据通知书、银行账户明细，证实邵某162×××08的工行卡于2014年6月7日账户余额为0.12元，至2014年10月14日账户余额为700.27元，期间无大额取现。因邵某1拒绝前往公安机关配合制作笔录并提供相应证据，结合章某于2014年7月22日、23日还向周梦婕交保证金的事实，邵某1、柯某1在被告人周梦婕于2015年2月补写“16.9万元”的证明时所录的现场录音也未能证实有无向邵某1诈骗或诈骗的数额，本院认为邵某1于2015年7月一天在兰溪市兰江大桥头肯德基店交给周梦婕现金3万元缺少相应证据支持，暂不予认定。综上，公诉机关指控被告人周梦婕从被害人邵某1、章某、柯某1、柯某2、邵某2等人处骗得人民币16万元，仅有存在亲属关系的邵某1、章某、柯某1、柯某2、邵某2的证词证实，而没有充分的证据予以证明。被告人周梦婕在侦查阶段的多次笔录称柯某1一笔2万元通过农业银行转账，1万元以现金交给其，该供述能够得到存款凭条及账户交易明细的印证，比被告人周梦婕在庭审中“柯某1用现金把本人的1.5万元保证金和女儿的0.8万元保证金直接给我”的供述客观，故本院认为依照现有证据，柯某1、章某以现金存入周梦婕账户的4.45万元应当予以确认，加上被告人周梦婕供述的柯某1支付过1万元现金，暂认定被告人周梦婕的诈骗金额为5.45万元。被告人周梦婕在归案后能如实供述犯罪事实，依法予以从轻处罚。辩护人请求从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。为严肃国法，保护公民的财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人周梦婕犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月10日起至2016年11月9日止），并处罚金人民币三万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）；二、被告人周梦婕尚未退出的诈骗款，予以追缴，发还被害人。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈 健人民陪审员  吴国荣人民陪审员  冯美琴二〇一六年五月十二日代书 记员  王 朦??-1-?