广东省龙川县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤1622刑初16号
公诉机关龙川县人民检察院。
被告人梁亚强，男，1984年10月24日出生，汉族，小学文化，农民，户籍所在地广东省茂名市高州市，住茂名市高州市。2010年5月5日因犯持有假币罪被吉安市吉州区人民法院判处拘役五个月，罚金10000元。因本案于2016年9月22日被羁押，同年9月23日被刑事拘留，同年10月26日被逮捕。
被告人陈德国，男，1970年11月4日出生，汉族，小学文化，农民，户籍所在地广东省茂名市电白县，住茂名市电白县。因本案于2016年9月22日被羁押，同年9月23日被刑事拘留，同年10月26日被逮捕。
被告人邓玉玲，女，1966年5月20日出生，汉族，小学文化，农民，户籍所在地广东省茂名市高州市，住茂名市高州市。因本案于2016年9月22日被羁押，同年9月23日被刑事拘留，同年10月26日被逮捕。
辩护人张开清，广东森德律师事务所律师。
龙川县人民检察�以龙检诉刑诉〔2017〕15号起诉书指控被告人梁亚强、陈德国、邓玉玲犯持有假币罪，于2017年2月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。龙川县人民检察院指派检察员刁辉清出庭支持公诉，被告人梁亚强、陈德国、邓玉玲到庭参加了诉讼，被告人邓玉玲开庭后聘请广东森德律师事务所律师张开清任辩护人并提交辩护词。现已审理终结。
龙川县人民检察院指控，2016年7月份，被告人梁亚强驾驶一辆丰田牌小轿车（车牌号粤Ｂ×××××）伙同被告人陈德国携带从他人处购买的假币从广东省茂名市来到河源市龙川县，并在龙川县城宾馆住宿。期间，两人携带假币到龙川县城周边乡镇及梅州市、兴宁市流窜使用获利。7月17日下午，被告人梁亚强驾车载着被告人陈德国沿着205国道来到龙川县通衢镇周边物色路边小店，以购买香烟为�，由被告人陈德国使用出去100元面额假币3张。2016年9月22日下午，被告人梁亚强驾车伙同被告人陈德国携带假币欲再次前往河源市龙川县使用获利，当行至G25东源县柳城高速出口时被公安机关抓获，并当场在被告人梁亚强车上后排座位缴获百元面额疑似假币44张。之后，公安机关根据线索在龙川县老隆镇一出租屋抓获被告人梁亚强的母亲邓玉玲，并当场在其所住出租屋内缴获百元面额疑似假币300张。2016年10月1日，公安机关根据被告人邓玉玲的房东黄某举报，查获2016年9月22日晚，公安机关在抓获被告人邓玉玲时，其借机在黄某厕所窗户扔出去的三叠用塑料袋和报纸包裹的疑似假币。经清点，该三叠疑似假币有百元面额526张，五十元面额143张，二十元面额61张，十元面额16张，共61130元。经中国人民银行龙川县支行鉴定，以上所缴获的全部为假币。公诉机关认为，被告人梁亚强、陈德国违反国家货币管理法规，明知是假币而持有，数额较大；被告人邓玉玲明知是假币而持有，数额巨大。三被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以持有假币罪追究其刑事责任。被告人梁亚强曾于2010年5月5日因持有假币罪被吉安市吉州区人民法院判处拘役五个月，罚金10000元。综合上述情况，公诉机关建议判处被告人梁亚强、陈德国一年以下有期徒刑，并处罚金；建议判处被告人邓玉玲三年以上四年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关提供有相应的证据，提请本院依法判处。
被告人梁亚强、陈德国、邓玉玲对起诉书指控的犯罪事实均无异议，并供述了作案经过。
被告人邓玉玲的辩护人辩护称，对本案的定性无异议。针对本案事实部分，辩护人认为证人黄某的女�存在嫌疑，其证言有利害冲突，可信度存疑，缴获假币不能排除是其他人持有的合理怀疑，故起诉书指控在王某1（黄某女儿）家楼顶发现的假币（共计61130元）为邓玉玲持有证据不充分，不应认定。辩护人还辩护称被告人邓玉玲持有假币数额应为30000元，属数额较大，鉴于邓玉玲系初犯，有坦白情节，建议对其判处有期徒刑一年六个月，并处罚金25000元。
经审理查明，2016年7月，被告人梁亚强驾驶一辆车牌号为粤Ｂ×××××的丰田牌小轿车，伙同被告人陈德国携带从他人处购买的假币从广东省茂名市来到河源市龙川县，并在龙川县城宾馆住宿。期间，两人携带假币到龙川县城周边乡镇及梅州市、兴宁市流窜使用获利。7月17日下午，被告人梁亚强驾车载着被告人陈德国沿着205国道来到龙川县通衢镇周边物色路边小店，以购买香烟为由，由被告人陈德国使用出�3张100元面额假币。2016年9月22日下午，被告人梁亚强驾车伙同被告人陈德国携带假币欲再次前往河源市龙川县使用获利，当行至G25东源县柳城高速出口时被公安机关抓获，并当场在被告人梁亚强车上后排座位缴获百元面额疑似假币44张。之后，公安机关根据线索在龙川县老隆镇一出租屋抓获被告人梁亚强的母亲邓玉玲，并当场在其所住出租屋内缴获百元面额疑似假币300张。2016年10月1日，公安机关根据被告人邓玉玲房东黄某的举报，在旁边一栋楼（黄某女儿王某1的楼）的楼顶查获被告人邓玉玲于2016年9月22日晚被公安机关抓获时其借机从黄某厕所窗户扔出去的三叠用塑料袋和报纸包裹的疑似假币。经清点，该三叠疑似假币有百元面额526张，五十元面额143张，二十元面额61张，十元面额16张，共计61130元。经中国人民银行龙川县支行鉴定，以上所缴获的全部为假币。
上述事实有经庭审举证、质证的，被告人梁亚强、陈德国、邓玉玲在开庭审理过程中亦无异议的下列证据证实：1.物证：手机、行驶证、小轿车；2.书证：通话记录清单、扣押、移送物品清单、车辆轨迹查询、住宿登记情况、户籍资料、抓获经过；3.证人黄某、孙某、李某、曾某的证言及辨认笔录；4.鉴定意见：货币真伪鉴定书、假币没收收据；5.搜查证、搜查笔录两份、现场勘验笔录3份、照片23张、方位图3张；6.被告人梁亚强、陈德国、邓玉玲的供述与辩解以及辨认笔录。
本院认为，被告人梁亚强、陈德国违反国家货币管理法规，明知是假币而持有，数额较大；被告人邓玉玲明知是假币而持有，数额巨大，三被告人的行为均已构成持有假币罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人梁亚强、陈德国、邓玉玲犯持有假币罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。邓玉玲的辩护人辩护称，邓玉玲持有假币的证据不充分，不予认定。经查，证人黄某的证言与被告人邓玉玲的供述能相互印证，且被告人邓玉玲在公安机关及庭审过程中均承认自己将三包假币扔至王某1楼顶的事实，证言和供述中对假币包数、丢弃位置等细节方面的描述也与客观事实相一致，故对被告人邓玉玲的辩护人书面提出的，证人黄某的女儿（王某1）存在嫌疑，其证言有利害冲突，可信度存疑，缴获假币不能排除是其他人持有的合理怀疑的辩护意见不予采纳。辩护人还辩称被告人邓玉玲系初犯，有坦白情节，可以从轻处罚，经查属实，本院予以采纳。鉴于被告人梁亚强有前科，可以酌情从重处罚。公诉机关的量刑建议符合法律规定，本院予以采纳,辩护人的量刑建议畸轻，本院不予采纳。
综上，为了打击犯罪，维护国�货币管理秩序，根据本案的事实、性质、情节及被告人的认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十二条、第六十七条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人梁亚强犯持有假币罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币10000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月22日起至2017年8月21日止。罚金在判决生效后二十日内缴纳。）
二、被告人陈德国犯持有假币罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币10000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月22日起至2017年5月21日止。罚金已缴纳。）
三、被告人邓玉玲犯持有假币罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币50000元。
（刑期从�决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月22日起至2020年9月21日止。罚金在判决生效后二十日内缴纳。）
四、随案移送的行驶证一本，手机三部，作案工具车牌号粤Ｂ×××××的丰田牌国产新威驰小车一辆依法予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河源市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 袁水城
代理审判员 赖志贞
人民陪审员 张 导
二〇一七年四月十一日
书 记 员 黄倩萍
附：相关法律规定
《中华人民共和国刑法》
第一百七十二条明知是伪造的货币而持有、使用，数额较大的，处三年以下有期徒�或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。