浙江省宁波市鄞州区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）浙0212刑初308号
公诉机关浙江省宁波市鄞州区人民检察院。
被告人杨丽丽，女，1987年2月5日出生于安徽省阜阳市，汉族，初中文化，原浙江福盎资产管理有限公司业务经理，住安徽省阜阳市颍泉区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年9月2日被原宁波市公安局江东分局刑事拘留，同年9月28日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。
辩护人赵胜根，浙江金众律师事务所律师。
宁波市鄞州区人民检察院以甬鄞检刑诉[2017]215号起诉书指控被告人杨丽丽犯非法吸收公众存款罪，于2017年3月24日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，于同年4月24日进行公开开庭审理。庭审中，公诉机关要求对本案的部分事实进行补充侦查，本院决定延期审理。同年5月24日，公诉机关补充侦查完毕，本院决定恢复审理，并于同年8月15日再次公开开庭审理了本案。宁波市鄞州区人民检察院指派检察员刘芙蓉、代理检察员陈瑶出庭支持公诉，被告人杨丽丽及其辩护人赵胜根到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2015年2月，韩某（另案处理）在本市注册成立浙江福盎资产管理有限公司（以下简称福盎公司），丁某、朱某（均已起诉）先后任公司总经理。经营期间，公司以支付利息为诱饵，通过向社会不特定群众宣传、推销河南力达混凝土公司生产扩大项目，吸引客户以借款方式投资。截止案发，累计吸收存款人民币900余万元（以下币种同），造成损失700余万元。
其中，被告人杨丽丽在2015年3月至2015年9月担任福盎公司业务二部团队经理期间，本人累计吸收存款1310000元，造成损失953500元，业务二部下属业务员刘星星、黄某1、候浩浩、程某共吸收存款650000元，造成损失630867元，合计吸收存款1960000元，造成损失1584367元。
为支持指控，公诉机关当庭讯问了被告人，宣读、出示了被害人卢某、陈某1、颜某等人陈述，同案犯丁某、朱某等人的供述，客户明细表，借款合同、收据，抓获经过等证据，认为被告人杨丽丽或通过他人非法吸收公众存款，数额巨大，其行为构成非法吸收公众存款罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定予以判处。
被告人杨丽丽对起诉书指控的罪名和主要事实无异议，并自愿认罪，但辩称，2015年5月之前吸收资金时，合同金额与实际金额不符，应以实际募集的资金认定犯罪数额。其辩护人辩称：1.犯罪金额问题：合同金额与实际金额不一致的，应以实际募集的金额为准；没有借款合同的应予以剔除；杨丽丽名下业务员募集的资金不应计入杨丽丽犯罪金额；指控颜某的50万元不应计入犯罪金额。2.在共同犯罪中，被告人杨丽丽起次要、辅助作用，是从犯，依法应当从轻或减轻处罚。3.杨丽丽认罪、悔罪，无前科劣迹，自身也投入资金未收回，也是被害人，请求对其从轻处罚。
经审理查明：2015年2月，韩某（另案处理）在本市注册成立福盎公司，丁某、朱某（均已判刑）先后任公司总经理。经营期间，公司以支付利息（月利率0.8333%-2%）为诱饵，通过向社会不特定人员宣传、推销河南力达混凝土公司生产扩大项目，吸引客户以借款方式募集资金。
被告人杨丽丽在2015年3月至2015年9月担任福盎公司业务二部团队经理期间，本人募集资金共计1231400元，造成损失1051300元；业务二部下属业务员刘星星、黄某1、程某等募集资金645000元，造成损失628867元，合计募集资金1876400元，造成损失1680167元。具体如下：
（一）杨丽丽募集资金情况
1.2015年6月18日向卢某募集资金50000元，返还1250元；
2.同年7月1日至8月12日向陈某1募集资金共计130000元，返还101250元；
3.同年3月24日至8月17日向颜某募集资金共计460000元，返还29000元；
4.同年4月8日向黄某2募集资金46000元，返还5000元；
5.同年6月30日向刘某2募集资金10000元；
6.同年4月8日至8月31日向邬某募集资金共计96000元，返还10000元；
7.同年3月30日至5月8日向许某募集资金共计145000元，返还26000元；
8.同年7月6日向蔡某募集资金50000元，返还1000元；
9.同年4月29日向冯某募集资金46000元，返还5000元；
10．同年7月15日至8月14日向陈某3募集资金共计150000元，返还1000元；
11.同年3月28日向包家麟募集资金18400元；
12.同年5月22日向王某2募集资金30000元，返还600元。
（二）业务二部其他业务员募集资金情况
13.同年7月27日向彭某募集资金100000元；
14.同年9月14日向楼某募集资金50000元；
15.同年6月1日至8月19日向雷某募集资金共计200000元，返还3750元；
16.同年7月4日向李某3募集资金20000元；
17.同年8月23日向李某4募集资金30000元；
18.同年8月5日至8月28日向张某1募集资金共计50000元，返还383元；
19.同年5月13日向张某2募集资金100000元，返还8000元；
20.同年3月30日至9月1日向林某募集资金共计95000元，返还4000元。
2016年9月2日晚，被告人杨丽丽在广东省深圳市南山区被警方抓获。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1.被害人卢某、陈某1、颜某、黄某2、刘某2、邬某、许某、蔡某、冯某、陈某3、包家麟、王某2、彭某、楼某、雷某、李某3、李某4、张某1、张某2、林某的证言，证实向某公司出借资金的时间、数额、约定利息、返还等情况的事实；
2.同案犯丁某的供述和辨认笔录，证实证实了2015年2月，其在韩某的授权下与刘某1、陈某2组建成立了福盎公司。福盎公司的法定代表人是李某1，但实际负责人是韩某，刘某1担任福盎公司的业务总监，陈某2担任业务经理，其担任福盎公司的总经理至2015年5月17日，之后由朱某接任总经理。福盎公司的业务是通过组织活动、发传单、打电话等方式吸引客户到公司，宣传河南力达混凝土有限公司（以下简称力达公司）二期扩建工程的发展前景，以高利息、高回报来吸引客户以借款的方式投资。杨丽丽系公司业务二部团队经理，其手下业务员有刘星星、程某、黄某1、李某2等，杨丽丽的提成报酬是按照团队业绩计算的，包括她自己募集的资金和手下业务员募集的资金计算提成等事实；
3.同案犯朱某的供述和辨认笔录，证实2015年5月18日其到福盎公司上班，任总经理。公司业务员以组织活动、发传单、打电话等方式吸引客户到公司，宣传力达公司二期扩建工程的发展前景，吸引客户以借款的方式投资。杨丽丽系公司业务二部团队经理，其手下业务员有刘星星、程某、黄某1等，杨丽丽的提成报酬是按照团队业绩计算的，包括她自己募集的资金和手下业务员募集的资金计算提成等事实；
4.同案犯刘某1的供述，证实了其系福盎公司业务总监，其任职业务员期间，公司通过打电话、发传单等形式向客户宣传力达公司的发展前景，吸引客户以借款的形式投资公司，带客户到公司缴款、签订合同。其任职期间，除了做业务外，还负责分发业务员的工资和提成，并管理两个业务部的集资业务。2015年6月底其从福盎公司离职。杨丽丽从2015年3月中下旬进入公司，一直任业务二部团队经理至案发等事实；
5.证人王某1的证言和辨认笔录，证实了其于2015年3月6日入职福盎公司，公司实际经营业务是借贷集资，业务员通过组织活动、发传单、打电话等方式吸引客户到公司，宣传力达公司的发展前景，吸引客户以借款的方式投资。杨丽丽从2015年3月中下旬进入公司，任业务二部业务经理直至案发的事实；辨认出业务二部业务员刘星星、程某；
6.证人程某的证言，证实其于2015年6月进入福盎公司的，入职业务二部，业务二部团队经理是杨丽丽，业务员还有刘星星、黄某1、李某2等人。平时杨丽丽和业务员一起到广场、小区摆摊发传单，打电话宣传公司，吸引客户到公司投资。业务员的报酬是根据业绩提成的，杨丽丽报酬是根据整个业务二部团队业绩提成的等事实；
7.辨认笔录，证实冯某、陈某1、邬某均辨认出被告人杨丽丽系福盎公司团队经理的事实；
8.借款合同、借据、保证函、还款计划等书证，证实福盎公司向被害人募集资金时间、数额、约定利息、还款等事实；
9.福盎公司募集资金清单，证实杨丽丽所在团队募集资金时间、数额、合同金额、实收金额、利息、支付方式等事实；
10.工商登记登记资料，证实福盎公司的基本情况；
11.本院（2016）浙0204刑初375号刑事判决书，证实本案的部分事实，以及同案犯刘某1、朱某、丁某均已被判刑的事实；
12.抓获经过，证实被告人杨丽丽于2016年9月2日晚在广东省深圳市南山区被警方抓获的事实；
13.户籍证明，证实被告人杨丽丽的身份；
14.被告人杨丽丽对上述基本事实供认不讳。
针对被告人杨丽丽的辩解和其辩护人的辩护意见，本院根据查明的事实和证据，综合评判如下：
2015年5月之前，福盎公司以借款名义向公众募集资金，借款合同金额与实际支付金额有差异，该事实有福盎公司募集资金清单、部分投资款支付凭证等证据证实，故应当以实际募集的资金数额认定被告人杨丽丽的犯罪金额，杨丽丽及其辩护人对此提出的辩解、辩护意见予以采纳。
被告人杨丽丽当庭对以下事实予以确认：1.部分投资人没有提交借款合同，但有被害人陈述、福盎公司募集资金清单等证据证实；2.杨丽丽所在业务二部的业务员募集的资金，同时作为杨丽丽计酬的依据，该事实有丁某、朱某、程某等证言的印证，故团队募集的资金均应计入杨丽丽犯罪金额；3.颜某投入的46万元资金计入杨丽丽的名下，杨丽丽也由此获得提成，故该资金应计入杨丽丽犯罪金额。由于杨丽丽对上述事实予以供认，又有相应的证据予以印证，因此，其辩护人提出的没有借款合同的应予以剔除；杨丽丽名下业务员募集的资金不应计入杨丽丽犯罪金额；颜某投入的资金不应计入犯罪金额等辩护意见，与事实和法律规定不符，均不予采纳。
本院认为，被告人杨丽丽违反国家规定，伙同他人以高息为诱饵向不特定社会公众非法吸收存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人杨丽丽其次要、辅助作用，是从犯，依法应当减轻处罚；其归案后如实供述主要犯罪事实，且认罪、悔罪，依法又可从轻处罚，其辩护人对此提出的辩护意见均予以采纳。根据被告人杨丽丽犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人杨丽丽犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币四万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月2日起至2017年9月1日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）。
二、责令被告人杨丽丽退赔相关被害人的财物损失。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 冯旭东
人民陪审员 朱君妩
人民陪审员 王宝国
二〇一七年八月十五日
代书 记员 阮雪蕾