重庆市黔江区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）黔法刑初字第00300号
公诉机关重庆市黔江区人民检察院。
被告人邹某，男，1990年出生于湖南省新化县，住湖南省娄底市。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年6月17日被黔江区公安局民警抓获，次日被刑事拘留，同年7月24日被逮捕。现押于黔江区看守所。
辩护人梁利军，重庆光界律师事务所律师。
被告人陈某甲，男，1990年出生于湖南省新化县，住湖南省娄底市。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年6月17日被黔江区公安局民警抓获，次日被刑事拘留，同年7月24日被逮捕。现押于黔江区看守所。
辩护人黄树科，重庆众予律师事务所律师。
重庆市黔江区人民检察院以渝黔检刑诉（2015）339号起诉书指控被告人邹某、陈某甲犯诈骗罪，于2015年11月4日向本院提起公诉。本院受理后，适用普通程序，于2015年11月18日公开开庭审理了本案，黔江区人民检察院指派检察员郭远军出庭支持公诉，被告人邹某及其辩护人梁利军、被告人陈某甲及其辩护人黄树科均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控，2014年6、7月至2015年3月期间，被告人邹某与吴某某、徐某某（均另案处理）共谋，通过在互联网上建立买卖枪支网站并在网站上发布出售枪支的虚假信息的方式骗取他人钱财，通过预留固定电话159…067和QQ号码5958…38，三人诈骗了他人钱财13300元。
2015年2、3月的一天，被告人邹某、陈某甲与胡某（另案处理）共谋继续通过在互联网上建立买卖枪支网站、发布出售枪支的虚假信息实施诈骗。2015年4、5月份时，邹某出钱搭建售枪网站成功，后吴某某、徐某某陆续加入该团伙，五人诈骗了重庆黔江的被害人董某某人民币12500元、重庆垫江的焦某某2800元、吉林长岭的史某某10000元、周某甲2300元、甘肃平凉的赵某某3000元、湖北孝昌的鲁某某1900元、河北宁晋的孟某某1500元、辽宁铁岭的张某甲1100元、云南石林的朱某某600元、广西临桂的李某某700元、浙江桐乡的沈某2500元等，诈骗他人财物共计252063元。支持指控的证据有被告人的供述、被害人的陈述及相关书证。公诉机关认为，被告人邹某、陈某甲的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究二人的刑事责任。要求依法判处。
被告人邹某对起诉指控的罪名无异议，提出指控的金额不属实，实际金额没有26万多元，自己不是网络平台的组织者。
其辩护人提出公诉机关指控的部分事实不清，证据不足，现有证据只能证明邹某犯罪金额为35700元，其余指控事实是按照银行卡的交易明细累计的金额，没有被害人陈述或其他客观证据予以佐证，不能证明全部系诈骗所得。邹某归案后认罪态度好，且听管服教，有悔罪表现，可以从轻处罚，建议判处有期徒刑一年六个月，并处罚金。
被告人陈某甲对起诉书指控的罪名无异议，提出自己只参与了部分诈骗活动。
其辩护人提出指控陈某甲参与诈骗的金额为25万余元的事实不清、证据不足，陈某甲系从犯，可以从轻、减轻处罚，同时有立功等悔罪表现，建议免予刑事处罚。
经审理查明，2015年2、3月的一天，被告人陈某甲、胡某（另案处理）与邹某共谋通过在互联网上建立买卖枪支网站，在网站上发布出售枪支的虚假信息骗取他人钱财。2015年4、5月份时，邹某出钱建立的售枪网站成功推广到互联网上，通过预留固定电话159…067和QQ号码5958…38诱骗被害人与其联系，然后谎称可以出售枪支，通过货到付款、价格优惠等方式骗取被害人信任，在被害人表示愿意购买并留下收货地址、联系电话后，三人相互配合，冒充“老板”、“送货员”角色诱骗被害人支付货款，后吴某某、徐某某陆续参与实施诈骗，共计诈骗他人钱财38200元。具体犯罪实施如下：
1.2015年4月23日，被告人邹某、陈某甲等人通过电话与甘肃平凉崆峒区的被害人赵某某达成购买枪支的口头协议，后邹某等人谎称枪支已经运送到了被害人指定地点，以需要支付枪支款项为名，骗取了被害人赵某某人民币2800元。
2.2015年4月28日，邹某、陈某甲等人通过QQ、电话以上述方式骗取了重庆垫江的被害人焦某某人民币2800元。
3.2015年4月29日，邹某、陈某甲等人通过QQ、电话以上述方式骗取了河北宁晋的被害人孟某某人民币1500元。
4.2015年4月29日，邹某、陈某甲等人通过QQ、电话以上述方式骗取了浙江桐乡的被害人沈某人民币2000元。
5.2015年4月30日，邹某、陈某甲等人通过QQ、电话以上述方式骗取了吉林长岭的被害人史某某人民币10000元。
6.2015年5月2日，邹某、陈某甲等人通过QQ、电话以上述方式骗取了吉林长岭的被害人周某甲人民币2300元。
7.2015年5月4日，邹某、陈某甲等人通过网络在线客服、电话以上述方式骗取了辽宁铁岭的被害人张某甲人民币1100元。
8.2015年5月4日，邹某等人与云南省昆明市石林县的被害人朱某某达成购枪协议。后朱某某放弃购买，邹某等人虚构会找人拿枪收拾被害人朱某某及他妻子的事实，骗取被害人朱某某人民币600元。
9.2015年5月15日，徐某某通过QQ方式与重庆市黔江区的被害人董某某达成枪支购买协议后，邹某负责联系买家，5月18日，董某某准备付款时放弃购买，邹某安排陈某甲充当送货员角色多次与董某某联系，先后以赔偿路费和不讲信用为由让董某某汇款入指定账户，之后又通过改号软件拨打电话给董某某，虚构帮董某某拿货的朋友罗某某被挟持、生命受到威胁的事实，骗取董某某人民币12500元。
10.2015年5月23日，邹某、陈某甲等人通过QQ、电话虚构销售枪支的方式骗取了广西桂林的被害人李某某人民币700元。
11.2015年6月4日，邹某、陈某甲等人通过QQ、电话虚构销售枪支的方式骗取了湖北孝昌的被害人鲁某某人民币1900元。
2015年6月17日，被告人邹某、陈某甲在湖南省娄底市被黔江区公安局民警抓获。案发后，陈某甲协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人，邹某退还赃款12500元，已发还被害人董某某。
认定上述事实，有经庭审举证、质证并经庭审确认的下列证据在案佐证：
1.受案登记表、立案决定书，证实本案案件由来、立案过程。
2.户籍信息，证实二被告人已达到法定刑事责任年龄。
3.到案经过，证实2015年6月17日，二被告人被抓获归案。
4.搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单及照片，证实2015年6月17日，黔江区公安局民警对二被告人的住所进行搜查，查获陈某甲卧室中用于实施的作案工具笔记本电脑一台、手机一部，农行U盾一个、电话卡外包装四个及电话卡五张；在邹某的卧室内查获作案工具笔记本电脑一台、手机三部、上网卡一个、银行卡四张等物品。后对涉案物品进行扣押。
5.发还物品文件清单、收条，证实被告人邹某已经退还被害人董某某被骗现金。
6.调取证据通知书、银行卡交易明细，证实二被告人诈骗使用的户名为“张某乙”的建设银行、农业银行的储蓄卡，户名为“吕某”的工商银行储蓄卡，户名为“陈某乙”的农业银行储蓄卡的交易明细情况。
7.取款视频及截图，证实邹某与同案人周某乙使用涉案银行卡取款的情况。
8.通话清单，证实邹某、陈某甲使用涉案号码为“159…067”、“183…907”、“183…253”“187…105”的手机通话记录情况。
9.情况说明、文明改造先进个人凭证、酌定从轻处罚建议书、缴款书，证实案发后陈某甲协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人的情况，在羁押期间二被告人积极改造的情况。
10.拘留证、拘留通知书、逮捕证、逮捕通知书，证实二被告人被采取强制措施的情况。
11.电子证据检查工作记录及远程勘验工作记录、数据光盘资料，证实公安机关提取了涉案的手机通讯记录、电脑中QQ聊天记录，并对涉案的诈骗网页、QQ界面进行截图固定，显示了出售枪支的各种信息及图片，同时留有涉案电话“159…067”、QQ“5958…38”。
12.辨认笔录及照片，证实邹某、陈某甲对同案人进行辨认的情况。
13.证人罗某某的证言，证实2015年5月18日董某某让他去收货取枪，他与对方通了电话，但是没有发现对方，之后对方让他关机，之后他打电话给董某某说没有看见对方，就得知被骗了。
14.被害人董某某的陈述，证实2015年5月15日，他在网上与人达成了购买高压气枪的协议，5月18日，他接到“159…067”的一个电话称枪已经送到了黔江体育馆，并让他与电话为“183…253”的送货人联系，之后他让罗某某去看货，没多久，他接到了“罗某某”的电话称已经碰头了，之后他给送货人打电话称不要货了，对方就让他付2500元的路费。然后他就给对方6210…9487的账户内转了2500元钱，同时给罗某某打电话告知不要货了，当时是另外一个男人接的，告知罗某某已经被控制，让他十分钟内转10000元才放人，当时他听到有人哭，就以为罗某某被人控制了，然后就向对方账号内转了10000元。之后就发现被骗了。
15.被害人焦某某的陈述，证实2015年4月27日他在百度上搜到一个售卖枪支的网站，上面有QQ，就和对方达成购买协议，之后对方给他一个电话159…067，让他和此号联系。过了三天后，对方给他打电话，称货已经到垫江，让他汇钱，他按照对方的要求在建设银行ATM机上打了2000元钱，之后对方又让他打了800元的路费，之后他就意识到被骗了。
16.被害人史某某的陈述，证实2015年4月30日，他在网络上被人以网络售枪货到付款的方式诈骗了一万元。对方的网站是http：／／……dakd，手机号码是159…067，QQ用户名是猎某，号码是5958…38。当时他是通过农业银行的取款机给对方汇款的。
17.被害人周某甲的陈述，证实2015年5月份的一天，他在百度上搜索M1911时进入一个网站，网站上有电话和QQ，就和对方联系，达成了购买枪支的协议，对方让他汇款2300元，汇款之后，他就打不通对方的电话了，他的电话是182…520。
18.被害人鲁某某的陈述，证实2015年5月底，他在网吧通过百度搜索到一个卖枪的网站，上面有个QQ5958…38，他就和对方联系购买枪支，在三天后对方称枪到了，然后就让他去农业银行打了1000元，剩余的钱他在朋友鲁增刚去取货后打给对方。后来他接到鲁增刚的电话，但一直没有说话。他以为已经拿到枪，就给对方打了其余900元钱，之后发现他受骗。对方的账号是尾号为1771的农业银行卡，户名为＊＊琴。
19.被害人孟某某的陈述，证实2015年5月初，他在网上看到有卖气枪的广告就和对方联系，之后与对方的手机159…067和183…253联系，对方让他打了1000元，他就到宁晋县城工商银行给对方6212…2737、户主为吕某的银行卡内汇了1000元钱。之后他感觉不对，让对方退钱，对方也不退。
20.被害人张某甲的陈述，证实他在2015年4、5月的一天下午上网时浏览了卖玩具气枪的网站，就联系卖家准备买，之后对方告诉他货到付款，过了一两天后，卖家打电话给他说货已经到了，让他汇1500元，他汇了1100元后感觉不对，就没有把剩下的400元给对方，之后就告诉对方不要枪了，别再给他打电话了。
21.被害人朱某某的陈述，证实2015年5月4日他通过网站预留的电话与对方商量购买一支1200元的仿制枪，之后对方以货无法送到目的地、不能随便买卖等理由让他先汇款，他发现被骗，对方又威胁他，他实在没有办法就按照对方给他的账户汇了600元钱。对方的账户是6228…8671，户名最后一个字是“琴”。
22.被害人李某某的陈述，证实2015年4、5月份他在网上想购买一支枪，然后对方称货已经送到，他当时不想要了，对方就以路费等理由要挟恐吓他，他就转给对方700元钱。
23.被害人沈某的陈述，证实他于2015年4月29日当天因在网上浏览了购买枪支的网页，并与对方达成购枪协议，之后被对方骗了2500元钱。
24.被害人赵某某的陈述，证实他在2015年5月份的一天，在网上浏览到枪支出售的网页，然后与对方联系，在平凉市崆峒区红丰厂对面的建设银行给对方打了2800元钱，对方让他再打3000元钱的保证金，他就发现被骗了。对方银行收款人是姓张，好像是个女人的名字。
25.被告人邹某的供述和辩解，证实2014年6、7月份他萌生了通过搭建虚拟网络平台搞诈骗的想法，在10月份他认识了吴某某，他便与吴某某、徐某某一起实施诈骗，他和徐某某负责在QQ上和客户聊，谈好价格及流程，并推销生意；吴某某负责提供技术支持。这一阶段他们总共骗得了近十六、七万，他分得了七、八万。在2015年2、3月份，由于后期效果不好，他便与胡某、陈某甲一起商量通过胡某的平台诈骗，胡某在自己做的虚假网站上联系客户，他和陈某甲就冒充送货员，另外，徐某某又加入他们的诈骗团伙。他们三人共同商量并出资了4250元租了湖南省娄底市一出租房，作为他们诈骗和生活的场所。他们一笔诈骗所得百分之三十归他或者陈某甲，胡某得百分之七十。后来胡某的网站被百度网管屏蔽了，他们就共同出资8000余元做网站推广，但是效果不好。这一阶段他们诈骗赚得了十一万左右，他分得二万多元。在2015年4、5月份，他们开始各自寻找售枪平台，他私人出钱联系吴某某建立了一个网站并做到了互联网上，他与吴某某约定是五五分成，这个网页是虚假的，最顶上是“打鸟气枪，当面交易，可验货试枪，满意付款，不满意不收一分钱”，网页置顶显眼的位置将他的QQ账号5958…38及本人的业务电话159…067发布到所搭建的虚假售枪网站上，并在网站上发布枪支图片等窗口。他们把网站做到互联网上面后，就在出租屋等待受害人与他们联系。有买枪意向的人通过浏览网站就通过QQ或者电话联系他，他就假装冒充老板向对方介绍枪支的性能、价格及购买流程，实行货到付款，前期不收取任何定金，货到后有人联系买家。他与买家谈好价格之后，让买家把收货地址等发给他，然后故意等两天再冒充老板主动发短信或电话，告知货已经到了，有送货员派送。之后就用其他电话冒充送货员，让其先打钱汇款或者让买家朋友来验货，然后通过改号软件冒充买家的朋友打电话给买家，让其相信已经验货，并将钱打给他。通过上述行为与买家周旋，从而成功骗取对方财物。如果是他接的业务忙不过来，就会安排陈某甲或者胡某协助实施诈骗，每次诈骗得手后就陈某甲或胡某会从这一笔所得分出百分之三十，另外的百分之七十他和吴某某分得百分之三十，徐某某得百分之十，平时由吴某某更新技术和维护网站。在2015年5月初，陈某甲的亲老表叫周某乙，就和他们一起同吃住，还帮他们取过几次钱。他们诈骗涉及了全国很多省市，共诈骗了十五万元左右，他分得七、八万元。他们诈骗时使用的手机号码是159…067、170…129、187…105、183…907、170…282、170…371、183…253，使用的银行卡有五张，户主分别为张某乙、陈某乙、吕某。
26.被告人陈某甲的供述，证实今年三、四月份的时候他和邹某、胡某一起商量搞诈骗挣钱，他们商量好之后就一起租了房子，房租费是750元一月，他们三个人共同承担。然后在手机商场购买了作案用的手机、电话卡以及笔记本电脑，同时在网络上购买了银行卡以及某某平台的改号软件，之后他们三人就在网络上建立诈骗网站，他们三人出资找了很多商家，但是都没有成功。后来邹某私人出钱联系的一个网站做到了互联网上。他们三人就是利用这个网站实施诈骗的，网页上有出售各种枪支的虚假信息、图片，并留了邹某的电话159…067及QQ5958…38，他们就在出租房等待买家与他们联系。邹某的业务比较多，一个人忙不过来，就分出一些业务给他和胡某做，他和胡某就冒充老板或者送货员与被害人联系实施诈骗，他们没有具体的分工，都是随机应变。他让周某乙和他们一起住，期间周某乙帮忙取了诈骗的钱。他通过诈骗获得了两万多元。
27.同案人周某乙的供述，证实2015年4月底，他强制戒毒出来后没有去处，表弟陈某甲就收留了他。他们住在一起的还有邹某、胡某，住在一起后，他发现陈某甲白天都在玩笔记本电脑，或者拿手机打电话，在电话里老是提到买卖枪支的事情，但是他根本没有发现陈某甲等人在卖枪，当时就怀疑是在以卖枪支在骗别人的钱。在五月中旬的一天，陈某甲给他一张银行卡，让他去银行取了700元钱，过了几天邹某又让他去取了1200元。在6月初，邹某让他去取了6000多元。
本院认为，被告人邹某、陈某甲以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。重庆市黔江区人民检察院指控邹某、陈某甲犯诈骗罪的罪名成立。在共同犯罪中，被告人邹某起主要作用，系主犯，被告人陈某甲起次要作用，系从犯，依法予以从轻处罚。二被告人通过拨打电话、利用互联网发布虚假信息，对不特定的多数人实施诈骗，酌情予以从重处罚。二被告人到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法予以从轻处罚。陈某甲协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人，系立功，依法予以从轻处罚。案发后，邹某的亲属已代为退还部分赃款，二被告人有一定悔罪表现，均酌情予以从轻处罚。
对于本案二被告人诈骗数额认定问题，因部分指控的事实中没有被害人陈述或能够反映诈骗过程的客观证据印证，且不排除未到案的同案人有使用涉案银行卡的情况，现有证据只能证明诈骗金额为38200元，故指控二被告人诈骗金额属于数额巨大的证据尚不充分，被告人及辩护人对此提出的意见成立，予以采纳。
关于邹某提出自己不是网络平台组织者的意见与查明事实不符，不予采纳。关于陈某甲提出部分指控事实自己没有参与的意见，经查，在共同犯罪中，陈某甲与邹某共同出资购买作案工具、租赁房屋为实施诈骗做了准备，且在诈骗过程中有相互配合、协助的行为，诈骗所得也有用于共同生活开支等，应当对全部犯罪金额承担责任，故该意见不予采纳。对于邹某及陈某甲的辩护人提出的量刑意见与二被告人的罪责不符，不予采纳。其余意见符合本案实际，予以采纳。
为此，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人邹某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币八千元（已缴纳五千元）。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2015年6月17日至2017年8月16日止。罚金于本判决生效之日后十日内缴纳。）
二、被告人陈某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币四千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2015年6月17日至2016年6月16日止。罚金于本判决生效之日后十日内缴纳。）
三、涉案赃款继续予以追缴，发还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向重庆市第四中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 杨露霜
代理审判员 王雪松
人民陪审员 陈 勇
二〇一六年一月五日
书 记 员 罗中华