广西壮族自治区柳州市鱼峰区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）桂0203刑初242号
公诉机关广西壮族自治区柳州市鱼峰区人民检察院。
被告人陈某，农民。曾因犯赌博罪，于2006年4月2日被南宁市兴宁区人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币四千元，2006年6月12日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪，于2015年10月21日被柳州市公安局鱼峰分局刑事拘留，同年11月20日被逮捕。
被告人周某，农民。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年10月13日被柳州市公安局鱼峰分局刑事拘留，同年11月20日被逮捕。
被告人罗某，无职业。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年10月21日被柳州市公安局鱼峰分局刑事拘留，同年11月20日被逮捕。
广西壮族自治区柳州市鱼峰区人民检察院以鱼检公刑诉（2016）206号起诉书指控被告人陈某、周某、罗某犯诈骗罪，于2016年4月29日向本院提起公诉。本院于2016年5月5日立案受理后，适用普通程序并依法组成合议庭，于2016年6月6日公开开庭审理了本案。广西壮族自治区柳州市鱼峰区人民检察院指派检察员黄强出庭支持公诉，被告人陈某、周某、罗某到庭参加诉讼。现已审理终结。
广西壮族自治区柳州市鱼峰区人民检察院指控：
1、2015年8月期间，被告人陈某、罗某、周某伙同莫某（另案处理）经预谋后，由被告人周某驾车搭乘被告人陈某、罗某从广西荔浦县到柳州市，先由罗某物色被害人覃某并介绍给陈某认识，后陈某以谈男女朋友的方式骗取被害人信任。后于2015年8月17日早上，在柳州市鱼峰区某大道某大酒店818号房内，由被告人陈某、莫某设赌局骗取被害人覃某的现金人民币20,000元，后由被告人周某负责开车接应陈某莫某松逃离现场。
2、2015年8月期间，被告人陈某、周某伙莫某松等人（另案处理）经预谋后，以同样的手段，于2015年9月1日早上，在柳州市城中区某路某宾馆620号房内，设赌局骗取被害吴某英的现金人民币50,000元，尔后逃离现场。
公安机关经侦查后，2015年10月12日16时许，在广西桂林市火车站北站抓获被告人周某；2015年10月21日13时许，在广西荔浦县修仁镇某村某屯抓获被告人陈某、罗某。诈骗所得赃款已被分赃挥霍，无法追缴。
为支持上述指控，公诉机关向本院提交了如下证据：1、物证；2、书证；3、被害人陈述；4、被告人供述；5、辨认笔录等。
公诉机关认为，被告人陈某、周某、罗某以非法占有为目的，伙同他人设置圈套诱骗被害人参赌，通过使用欺诈手段控制输赢方式骗取被害人财物，其中被告人陈某、周某参与作案二起，诈骗数额巨大，被告人罗某参与作案一起，诈骗数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，构成诈骗罪。被告人周某在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，依法应当从轻处罚。提请本院依法判处。
被告人陈某对公诉机关指控的罪名有异议，辩称其构成赌博罪而非诈骗罪；对公诉机关指控的事实部分，认为第一起其与莫某获取被害人覃某的是16,300元，第二起其与莫某获取被害人吴某的是45,000元，对公诉机关指控的其他事实无异议。
被告人周某对公诉机关指控的罪名无异议；对公诉机关指控的事实部分，认为第一起陈某与莫某获取被害人覃某的是17,000元，第二起陈某与莫某获取被害人吴某的是45,000元，对公诉机关指控的其他事实无异议。
被告人罗某对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议。
经审理查明：
1、2015年8月期间，被告人陈某、罗某、周某伙同莫某（另案处理）经预谋后，由被告人周某驾车搭乘被告人陈某、罗某从广西荔浦县到柳州市，先由罗某物色被害人覃某并介绍给陈某认识，后陈某以谈男女朋友的方式骗取覃某信任。2015年8月17日早上，被告人陈某、莫某在柳州市鱼峰区某大道某大酒店818号房内，设赌局骗取被害人覃某的现金人民币20,000元，后由被告人周某负责开车接应陈某、莫某逃离现场。诈骗所得赃款已被分赃挥霍，无法追缴。
2、2015年8月期间，被告人陈某、周某伙同莫某等人（另案处理）经预谋后，以同样的手段，于2015年9月1日早上，在柳州市城中区某路某宾馆620号房内，设赌局骗取被害人吴某的现金人民币50,000元，尔后由被告人周某开车接应陈某、莫某逃离现场。诈骗所得赃款已被分赃挥霍，无法追缴。
公安机关经刑事侦查后，于2015年10月12日16时许，在广西桂林市火车站北站抓获被告人周某；于2015年10月21日13时许，在广西荔浦县修仁镇某村某屯抓获被告人陈某、罗某。
综上所述，被告人陈某、周某参与诈骗作案二起，诈骗数额共计人民币70,000元；被告人罗某参与诈骗作案一起，诈骗数额人民币20,000元。
本院在审理期间，被告人周某的家属主动退赔被害人覃某经济损失人民币3,000元、退赔被害人吴某经济损失人民币12,000元，被告人罗某的家属主动退赔被害人覃某经济损失人民币5,000元，覃某、吴某均表示对周某、罗某的行为给予谅解。
认定上述事实的证据有：
1、受案登记表、立案决定书，证实覃某、吴某分别向公安机关报案称被一名自称姓黄的男子和一名自称姓杜的男子，以赌博出老千的方式诈骗现金，公安机关遂决定立案侦查。
2、被害人覃某的陈述、旅客住宿登记表、银行卡取款业务回单，证实2015年8月，其在一个玉石店里买玉的时候，一个自称姓吴的女子主动过来与其搭讪，之后双方互留了联系方式。过了几天，自称姓吴的女子约其见面，并介绍了一个单身的、自称姓黄的男子给其认识，因其也单身，故与该男子交往。2015年8月15日，该男子说他要来柳州，让其开房等他。15日晚上，该男子来找其。17日早上，该男子叫来一个自称姓杜的男子一起喝早茶，喝完早茶，自称姓黄的男子让其合伙出老千赌博赢姓杜的男子的钱，并告知其在扑克上做了标记，并且让其抽牌的时候，抽上层的扑克。其遂到银行取了16,645元钱，加上自己身上的现金，总共有20,000多元。姓黄的男子提供扑克并负责洗牌，其和姓杜的男子两个人赌，刚开始，大多数的时候是其赢，但是最后一次其把自己的20,000元和之前赢来的钱全部押上时，其输了，之后，两个男子拿着钱找借口离开。当她再打姓黄的男子的电话以及姓吴的女子的电话时，已经联系不上他们，其才知道他们两人是一伙的。
辨认笔录，证实经被害人覃某辨认，自称姓黄的男子是陈某，自称姓杜的男子是莫某，将姓黄的男子介绍给其认识的自称姓吴的女子是罗某。
3、被害人吴某的陈述、银行个人业务交易单、银行卡折对帐单，证实其经营一个内衣店，一个自称叫吴某乙的女子去她店内买过内衣，并主动和其搭讪，双方互留了电话。之后不久，吴某乙带着一个男子到其店内，吴某乙介绍该男子姓黄，在缅甸开矿，已离异，因其也刚离婚，遂和该男子互留了电话号码。之后，该男子经常约其吃饭见面。2015年9月1日9时30分许，该男子约其喝茶，喝茶的时候该男子拿出一副麻将扑克牌教其玩，并说等下有个男人过来，要其和他一起合伙骗那个男人。13时许，一个自称姓杜的男子过来，三人就到某宾馆620房间里面赌牌。开始赌的时候，姓杜的男子拿了五万元出来，并要求其也拿五万元来赌，其遂到银行取了44,000元，加上自己身上的现金，凑够了50,000元。最终，其自己的50,000元全部输完，之后两个男子拿着钱找借口离开。当她再打姓黄的男子的电话以及吴某乙的电话时，已经联系不上他们，其才知道他们两人是一伙的。
辨认笔录，证实经被害人吴某辨认，自称姓黄的男子是陈某，自称姓杜的男子是莫某。
4、被告人陈某的供述，证实2015年8月初，其让老婆罗某到柳州找点离婚的女性，骗她们讲其是老板，骗取她们的信任后诈骗她们的钱，罗某同意。一天，其联系老乡周某，让他开车搭其和罗某到柳州市的飞鹅寻找目标，周某在车里等，其到一个卖玉的门面发现里面的女子比较有钱，就让罗某进去和那个女的聊，聊熟后罗某打电话让其进去，介绍其是做矿的黄老板，目前单身，门面的老板说她有一个姓覃的朋友是单身。晚上其和罗某请门面老板和姓覃的女子吃饭，并互留了电话。8月17日早上，其和莫某、姓覃的女子喝早茶，并以猜码喝酒的方式对姓覃的女子灌酒，之后，三人回到宾馆赌钱，覃姓女子去银行取了16,000元回来，为了保证莫某赢钱，其提供的纸牌是事先做过标记的，并且由其负责洗牌，最后莫某赢了覃姓女子的20,000元，其和莫某就找借口离开，并让周某开车到某路路边接应。这次周某分得1,500元，莫某分得1,000元，罗某分得1,000元，剩下的钱由其拿，做为之前与该女子交往开支的花费。8月中旬，其朋友“小路”让其和她一起合伙骗一个叫“刘姐”的有钱的离异女子的钱，其同意了。“小路”把该刘姐约出来，介绍其是做矿的黄老板，目前单身，其和刘姐互留了电话号码，也经常在电话里面聊天。9月1日，其和刘姐喝早茶时，对刘姐说，等下两人合伙赌博赢一个叫杜总的男子的钱，其告诉刘姐其会在牌上做标记，并且由其负责洗牌，可以让她赢钱，并教刘姐怎么拿牌。之后，刘姐去银行取了45,000元回来，加上她身上的钱有50,000元。最终莫某赢了刘姐的50,000元，其和莫某就找借口离开，并让周某开车到某路路边接应。这次周某分得5,000元，莫某分得5,000元，小路分得20,000元，其分得10,000元，剩下的10,000元做为之前与刘姐交往开支的花费。
辨认笔录，证实经被告人陈某辨认，姓覃的女子是覃某，刘姐是吴某。
5、被告人周某的供述，证实其于2015年8月17日和2015年9月1日两次参与陈某组织的诈骗，陈某告知其第一次骗得17,000元，第二次骗得40,000元。其第一次分得1,500元，第二次陈某分给其5,000元，但陈某又说其之前欠过他1,000元，因此最终陈某只给了其4,000元。两次诈骗都是陈某负责召集人员并分工。陈某安排其负责驾驶其所有的一辆车牌号为桂Ｃ×××××的某牌小轿车接送陈某等人；陈某的老婆负责物色诈骗对象介绍给陈某认识；一个“阿叔”负责扮演有钱老板，与诈骗对象赌钱；陈某负责骗取诈骗对象信任，发牌，从中出老千让“阿叔”赢。
辨认笔录，证实经被告人周某辨认，与其实施诈骗的男子是陈某，陈某的老婆是罗某，“阿叔”是莫某。
6、被告人罗某的当庭供述，证实2015年8月初，其丈夫陈某要求其在柳州物色单身女性给其认识，并伺机骗取钱财。8月的一天，其到飞鹅的一个店内买玉时和老板娘聊天，其告诉老板娘其认识一个离异的黄老板，老板娘说她有一个也是单身的女性朋友，可以介绍两人认识，其遂打电话让陈某来店内介绍给老板娘，之后，老板娘喊上了被害人覃某与其和陈某一起吃饭，陈某和被害人就互留了电话。之后他们两人的约会其没有参与，陈某设赌局骗钱的时候，其也不在场。
7、证人莫某的证言，证实其于2015年8月份，伙同陈某、阿敏、陈某的老婆小罗诈骗了两个女子的钱，第一次骗得20,000元，第二次骗得50,000元，两次其都是分得1,500元。两次诈骗都是陈某喊其从南宁来柳的，陈某让其扮演姓杜的香港老板，以麻将扑克牌和被骗的女子赌钱，陈某事先会在牌上做标记并负责洗牌，陈某通过洗牌时牌的位置，会先让被骗女子赢几盘，但是最终被骗女子会输，当被骗女子的钱全部输完后，其和陈某找机会逃跑，阿敏开车接应其和陈某逃跑，听陈某说，小罗介绍被骗女子给他认识。
8、辨认笔录及指认照片，证实经被告人周某、陈某辨认，柳州市鱼峰区某大道某大酒店的818号房和柳州市城中区某路某商务大酒店的8620号房是其与同伙诈骗被害人覃某和吴某的地点；作案时，桂Ｃ×××××车停放在柳州市鱼峰区某路与某路交叉口的路边，以及停放在柳州市柳江路沿江停车场。
9、接受证据材料清单及照片，证实涉案的中国邮政储蓄银行卡和纸质麻将扑克牌已被公安机关依法扣押。
10、提取笔录、检验报告，鉴定意见通知书，证实2015年8月17日对被害人覃某的血样进行提取并检验，血液中检出7氨基氯硝安定，未检出氯硝安定。（注：7氨基氯硝安定为氯硝安定在人体内的一种代谢物）
11、在逃人员登记表、归案情况说明、抓获经过，证实被告人陈某、周某、罗某被公安机关列为网上逃犯；2015年10月12日16时许，公安民警在桂林北站进站口将周某抓获归案；2015年10月21日13时30分，公安民警在荔浦县修仁镇某屯木楼处将陈某、罗某抓获归案。
12、被告人陈某、周某、罗某的户籍信息，证实陈某、周某、罗某的身份情况及犯罪时已达刑事责任年龄。
13、被告人陈某的犯罪前科材料，证实陈某的犯罪前科和服刑情况。
14、被害人覃某、吴某的户籍信息，证实其身份情况。
15、情况说明，证实本案的侦破情况。
16、情况说明，证实因周某所驾驶的作案汽车暂时未找见，故未能对该汽车进行扣押。
17、柳州市第一看守所入所健康检查表，证实被告人陈某、周某、罗某在入看守所时身体未见明显异常。
上述证据经当庭质证，合法有效，本院予以确认。
本院认为，被告人陈某、周某、罗某以非法占有为目的，结伙并伙同他人设置圈套诈骗被害人参赌，并通过使用欺诈手段控制输赢的方式骗取被害人财物，其中被告人陈某、周某参与作案二起，诈骗数额巨大；被告人罗某参与作案一起，诈骗数额较大，三被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人陈某、周某、罗某犯诈骗罪成立。在共同犯罪中，陈某负责组织、分工并实施了主要诈骗行为，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；周某负责接应、罗某负责介绍被害人给陈某认识，均起次要作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。陈某归案后能如实供述自己和同伙的罪行，但在一审庭审过程中的供述明显避重就轻，且对同伙罗某的犯罪行为予以否认，不能认定其自愿认罪。周某归案后能如实供述自己和同伙的罪行，且当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。罗某归案后，在公安机关以及检察机关对其询问时，虽未供述自己和同伙的罪行，但在一审庭审时，能当庭如实供述自己和同伙的罪行，可认定其自愿认罪，依法可以从轻处罚。陈某有前科劣迹，量刑时可酌情从重处罚。案发后，周某、罗某积极赔偿被害人覃某、吴某的经济损失并取得被害人谅解，量刑时可酌情从轻处罚。本院决定对陈某适用从重处罚，对周某适用减轻处罚，对罗某适用从轻处罚。因陈某、周某、罗某的犯罪行为造成被害人覃某、吴某经济损失，依法应责令退赔。对于陈某提出其构成的是赌博罪而非诈骗罪的辩护意见，本院认为，陈某与其同伙不仅设置圈套骗取被害人参赌，而且还在赌博过程中，采用在赌具上设置标记、并通过洗牌的手段，将胜负方的机率人为操控，非法占有被害人财物的主观故意非常明确，其行为是以赌博之名行诈骗之实，应以诈骗罪定罪处罚，对陈某的该辩护意见，本院不予采纳。对于陈某、周某提出的诈骗两起的金额并非20,000元和50,000元的辩护意见，本院认为，诈骗金额为20,000元和50,000元不仅有被害人的陈述，还有直接参赌的被告人陈某和莫某在公安机关的多次供述相互印证，以上证据足以认定诈骗第一起的金额为20,000元、诈骗第二起的金额为50,000元的事实，故对陈某和周某的该辩护意见，本院不予采纳。本案业经本院审判委员会讨论决定。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第一款和第三款之规定，判决如下：
一、被告人陈某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币五万元；
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月21日起至2019年12月20日止；罚金应于判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。)
二、被告人周某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月12日起至2017年10月11日止；罚金应于判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。)
三、被告人罗某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元；
(缓刑考验期从本判决确定之日起计算;罚金应于判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。)
四、责令被告人陈某、周某、罗某共同退赔被害人覃某经济损失人民币12,000元；
五、责令被告人陈某、周某共同退赔被害人吴某经济损失人民币38,000元。
六、暂扣于柳州市公安局刑事侦查支队天马责任区刑侦大队的作案工具：中国邮政储蓄银行卡一张、纸质麻将扑克牌五十五张，予以没收并销毁。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区柳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 员 尹嘉嘉
人民陪审员 黄凤琼
人民陪审员 彭彩云
二〇一六年六月十七日
书 记 员 梁莎莎
附相关法条:
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。
第六十三条犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。
犯罪分子虽然不具有本法规定的减轻处罚情节，但是根据案件的特殊情况，经最高人民法院核准，也可以在法定刑以下判处刑罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。