贵州省黔西南布依族苗族自治州中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）黔23刑终152号
原公诉机关贵州省册亨县人民检察院。
上诉人（原审被告人）徐学琼，女，1963年4月8日生于贵州省六枝特区，汉族，初中文化，个体经营者，住贵州省兴义市。因本案于2016年3月22日被抓获，同月23日被刑事拘留，同年4月28日被逮捕。现押于黔西南州看守所。
辩护人邹帮慧、张英，贵州权衡律师事务所律师。
原审被告人黄维勇，男，1962年9月25日生于贵州省六枝特区，汉族，初中文化，无业，住兴义市。因本案于2016年3月22日被抓获，同月23日被刑事拘留，同年4月28日被逮捕，2017年6月21日被取保候审。
原审被告人黄仕林，男，1986年12月26日生于贵州省兴义市，汉族，初中文化，农民，住兴义市。因本案于2016年3月22日被抓获，同月23日被刑事拘留，同年4月28日被逮捕。现押于册亨县看守所。
原审被告人徐学弟，女，1969年8月12日生于贵州省盘县，汉族，初中文化，无业，住盘县。因本案于2016年4月7日被刑事拘留，同年4月28日被逮捕，2017年5月27日被取保候审。
原审被告人范翠萍，女，1954年1月3日生于湖北省嘉鱼县，汉族，中专文化，退休工人，户籍地为湖北省武汉市汉阳区，现住兴义市。因本案于2016年5月6日被取保候审。
原审被告人罗昭飞，男，1987年7月30日生于重庆市綦江县，汉族，初中文化，农民，住重庆市綦江县。因本案于2016年3月25日被刑事拘留，同年4月28日被逮捕，2017年5月27日被取保候审。
原审被告人刘剑彪，男，1983年5月13日生于重庆市綦江县，汉族，小学文化，农民，住綦江县。因犯强迫卖淫罪于2010年12月7日被判处有期徒刑4年，2013年6月14日刑满释放。又因本案于2016年9月11日被抓获，同月14日被刑事拘留，同年10月19日被逮捕。现押于册亨县看守所。
原审被告人周永刚，男，1984年10月18日生于贵州省兴义市，汉族，初中文化，无业，住兴义市。因犯盗窃罪于2013年10月17日被判处有期徒刑1年8个月，2015年1月13日刑满释放。又因本案于2017年3月1日被逮捕。现押于册亨县看守所。
原审被告人梁豆，男，1976年5月14日生于贵州省兴义市，汉族，初中文化，无业，住兴义市。因本案于2016年4月7日被刑事拘留，同月28日被取保候审。
贵州省册亨县人民法院审理贵州省册亨县人民检察院指控原审被告人徐学琼、黄维勇、黄仕林、徐学弟、范翠萍犯开设赌场罪，原审被告人徐学琼、黄仕林犯敲诈勒索罪，原审被告人徐学琼、黄维勇、罗昭飞、刘剑彪、周永刚犯非法拘禁罪，原审被告人梁豆犯犯罪所得收益罪一案，于2017年5月25日作出（2016）黔2327刑初140号刑事判决。原审被告人徐学琼不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷,讯问上诉人徐学琼，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定，一、2012年11月至2015年7月，被告人徐学琼在兴义市盘江北路原凯丽楼上六、七楼开设麻将室，聚众赌博，参赌人员有吴某、谭某、陈某1、倪某、刘某、张某1、李某、兰开秀、辛某1、辛某2、陈某2、肖某、文某、陈某3、黄某、张某2、汤某等人。赌注从20元、50元、100元、200元、500元一炮逐渐加大，2013年发展到打1000元、2000元一炮。徐学琼规定打1000元一炮必须领取30000元的筹码、支付300元的空筹码钱，打2000元一炮的必须领取50000元筹码、支付500元的空筹码钱，每场3-4小时收取200元“服务费”（桌钱）。参赌人员输掉筹码后，第二天不能如数结清，每日收取1%利息。徐学琼开设赌场共抽头渔利39.82万元。在赌场开设期间，被告人黄维勇负责赌场资金的银行转账、收讨赌债等；被告人黄仕林负责维护赌场秩序、催讨赌债、为徐学琼转放高利贷等；被告人徐学弟负责记账、发筹码及打电话联系赌客参赌；被告人范翠萍为赌场提供资金。
二、2014年9月的一天晚上，因刘某欠徐学琼的赌债一直未还。徐学琼让人把刘某带到兴义市盘江北路原凯丽六楼麻将室内，并让黄仕林找人到麻将室威胁刘某，黄仕林便打电话给朱某，朱某邀约徐某、梁某等人来到麻将室。徐学琼将刘某叫到一房间内谈还赌债之事未果。徐学琼称将刘某交给黄仕林等人处理。朱某便去抓住刘某胸部的衣服将刘拉起来威胁，黄仕林去劝阻。刘某被迫写了一张70万元的欠条给徐学琼。后徐学琼让刘某拿1万元给黄仕林等人做“小费”，不然不让刘某离开。刘某被迫打电话给其表姐李兰春，让李将1万元送到凯丽楼下，后黄仕林与刘某到凯丽楼下拿到1万元，刘某把1万元拿到徐学琼的麻将室放在桌子。徐学琼叫黄仕林把钱拿去请朱某等人喝酒。当晚，黄仕林请朱某等人到酒吧消费2000余元，其余被黄仕林挥霍。
三、2015年7月，因倪某欠徐学琼的赌债未还，徐学琼找到被告人梁豆，让梁豆帮忙找人收债。梁豆告知被告人罗昭飞，罗昭飞又邀约被告人刘剑彪共同参与。后梁豆转款300元给刘剑彪做路费，刘剑彪乘车从重庆市綦江县来到兴义市找到罗昭飞、梁豆。2015年7月21日晚，徐学琼邀请梁豆、罗昭飞、刘剑彪到兴义市一餐馆吃饭，期间梁豆打电话叫被告人周永刚一同到餐馆吃饭，饭后梁豆让罗昭飞、刘剑彪、周永刚同徐学琼去收债。当日21时许，徐学琼带上罗昭飞、刘剑彪、周永刚乘坐黄维勇驾驶的贵Ｅ×××××北京现代越野车到兴义市坪东镇湖星苑小区寻找倪某。徐学琼叫倪某与其到凯丽楼上谈欠赌债之事，倪某不去。徐学琼便让罗昭飞、刘剑彪、周永刚将倪某拉上车，倪某反抗并准备打电话求救，遭到罗昭飞等人殴打，后强行拖拽到黄维勇驾驶的车上，导致倪某右后背、左上肢等处受伤。倪某被拉上车后继续反抗，遭到罗昭飞等人殴打，导致鼻出血。后黄维勇将车开到坪东镇长坡岭一公路边。徐学琼向倪某索要赌债未果，徐打电话给谭某，谭某赶到现场进行撮合，倪某同意还徐学琼25万元的赌债。后徐学琼拿了700元给罗昭飞。次日凌晨零时许，徐学琼、黄维勇驾车载倪某返回兴义市市区，倪某借故上厕所下车逃走，后到兴义市公安局坪东派出所报案。罗昭飞等人返回梁豆家中后，告知梁豆发生的事情经过。梁豆打电话向徐学琼索要报酬，当日黄维勇转款4000元到梁豆的银行账户上。同年8月2日，黄维勇再次转款3000元到梁豆银行账户上。梁豆、罗昭飞、刘剑彪三人共同分赃。经册亨县公安局司法鉴定中心法医鉴定：倪某的右背部、左上肢多处擦伤达不到轻微伤鉴定标准。经黔西南州公安司法鉴定中心法医文证审查：倪某在2015年7月21日受伤当时鼻部受伤出血（鼻出血）客观存在，鼻部损伤出血系钝性外力作用所致，其损伤程度经对照《人体损伤程度鉴定标准》，符合第5.2.5g条：“鼻骨骨折；鼻出血”之规定，属于轻微伤。
原审法院根据上述事实及相关证据，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二百七十四条，第二百三十八条第一款，第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第二十七条，第六十五条第一款，第六十九条第一款，第七十二条第一款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条之规定，作出如下判决：
一、被告人徐学琼犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金四十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金二千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零六个月。总和刑期五年零八个月，决定执行有期徒刑五年零三个月，并处罚金四十万二千元。
二、被告人黄仕林犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金二万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金二千元。总和刑期一年十个月，决定执行有期徒刑一年零五个月，并处罚金二万二千元。
三、被告人黄维勇犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月。总和刑期一年零八个月，决定执行有期徒刑一年零三个月，并处罚金二万元。
四、被告人刘剑彪犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零四个月。
五、被告人周永刚犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零四个月。
六、被告人徐学弟犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零三个月，缓刑二年，并处罚金二万元。
七、被告人罗昭飞犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零三个月，缓刑二年。
八、被告人范翠萍犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金一万元。
九、被告人梁豆犯掩饰、隐瞒犯罪所得收益罪，判处拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金二千元。
十、继续追缴被告人徐学琼违法所得39.82万元、黄仕林10000元、罗昭飞1400元、刘剑彪1800元、梁豆4500元，予以没收，上缴国库。
十一、随案扣款：被告人徐学琼16**元、黄维勇8082.30元、梁豆1000元，用于折抵罚金。
十二、涉案工具：麻将机4台、筹码336张、银行卡2张、存折1本、水杯18个，予以没收。
宣判后，原审被告人徐学琼不服，以“认定本案为开设赌场情节严重的情形，属适用法律不当；判决上诉人构成敲诈勒索罪缺乏事实和法律依据；认定上诉人构成非法拘禁的事实不清、证据不足”为由，提出上诉。
经审理查明，原判认定2012年11月至2015年7月，上诉人徐学琼在兴义市盘江北路原凯丽楼上六、七楼开设麻将室聚众赌博，共抽头渔利39.82万元，原审被告人黄维勇负责赌场资金的银行转账、收讨赌债等，原审被告人黄仕林负责维护赌场秩序、催讨赌债、为徐学琼转放高利贷等，原审被告人徐学弟负责记账、发筹码及打电话联系赌客参赌，原审被告人范翠萍为赌场提供资金；2014年9月的一天晚上，上诉人徐学琼让人把刘某带到兴义市盘江北路原凯丽六楼麻将室内追要赌债，在黄仕林、朱某、徐某、梁某等人的威胁下，刘某被迫写了一张70万元的欠条给徐学琼并支付1万元给黄仕林等人；2015年7月21日，上诉人徐学琼伙同原审被告人罗昭飞、刘剑彪、周永刚（三人系梁豆邀约）乘坐黄维勇驾驶的贵Ｅ×××××北京现代越野车将欠徐学琼赌债的倪某从兴义市坪东镇湖星苑小区强行带到坪东镇长坡岭一公路边索要赌债并殴打倪某，在倪某同意偿还徐学琼25万元的赌债后于次日凌晨零时许倪某逃离，后黄维勇转款7000元到原审被告人梁豆的银行账户上，梁豆、罗昭飞、刘剑彪三人共同分赃的事实清楚。据以认定事实的证据，已在一审判决中分项列述，并经一审庭审举证、质证，查证属实。本院二审中，上诉人徐学琼及辩护人未提出新的证据。本院对原审判决认定事实和所列证据予以确认。
本院认为，上诉人徐学琼开设赌场抽头渔利，情节严重；原审被告人黄维勇、黄仕林、徐学弟、范翠萍为徐学琼开设赌场提供帮助，五人的行为均已构成开设赌场罪。上诉人徐学琼、原审被告人黄仕林以非法占有为目的，采取威胁的方法勒索他人财物，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪。上诉人徐学琼及原审被告人黄维勇、罗昭飞、刘剑彪、周永刚采用暴力殴打的手段，非法剥夺他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪。原审被告人梁豆明知是犯罪所产生的收益，予以索取、提供账户收受，并共同分赃，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得收益罪。对徐学琼、黄维勇、黄仕林依法应数罪并罚。本案中，上诉人徐学琼在开设赌场罪中起积极作用，系主犯，原审被告人黄维勇、黄仕林、徐学弟、范翠萍在共同犯罪中起次要作用，系从犯。上诉人徐学琼在非法拘禁罪中起主要作用，系主犯，原审被告人黄维勇、罗昭飞、刘剑彪、周永刚在共同犯罪中起次要作用，系从犯。原审被告人周永刚曾因犯盗窃罪、刘剑彪因犯强迫卖淫罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚。黄仕林、徐学弟、范翠萍、罗昭飞、刘剑彪、周永刚、梁豆如实供述主要犯罪事实，有坦白情节。综合考虑范翠萍、梁豆的犯罪情节、是否有再犯罪的危险及对所居住社区的影响等，可对二人宣告缓刑。对上诉人徐学琼及辩护人所提“认定本案为开设赌场情节严重的情形，属适用法律不当”的上诉理由，经查，徐学琼开设赌场抽头渔利数额累计、赌资数额累计、参赌人员累计来看，应当认定其属“情节严重”的情形，对此上诉理由不予采纳；对所提“判决上诉人构成敲诈勒索罪缺乏事实和法律依据”的上诉理由，经查，徐学琼将刘某叫到麻将室后被朱某等人威胁，徐学琼对其勒索1万元费用，这一事实有被害人刘某陈述，且与在场证人谭某、陈某1证言相互吻合，其行为符合敲诈勒索罪的构成要件，应当以敲诈勒索罪定罪处罚，对此上诉理由不予采纳；所提“认定上诉人构成非法拘禁的事实不清、证据不足”的上诉理由，经查，徐学琼为索要赌债，邀约黄维勇、罗昭飞、刘剑彪、周永刚将被害人倪某强行拖上车，使其不能离开，已剥夺他人身体活动自由权利，并殴打致其受伤，其行为符合非法拘禁罪的构成要件，应当以非法拘禁罪定罪处罚，对此上诉理由不予采纳。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，应予维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 刘远益
审判员 张黔川
审判员 刘 忠
二〇一七年八月二日
书记员 陆安娜