重庆市城口县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）城法刑初字第00123号
公诉机关重庆市城口县人民检察院。
被告人葛某甲，男，1990年11月26日生于河南省西平县，汉族，小学文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2015年7月23日被抓获，同年7月31日被刑事拘留，2015年9月4日被指定居所监视居住，同年9月8日被刑事拘留，因涉嫌犯招摇撞骗罪，于2015年10月3日被执行逮捕。现羁押于城口县看守所。
辩护人冉桂英，重庆渝万（城口）律师事务所律师。
辩护人蒋泽伟，重庆渝万（城口）律师事务所律师。
被告人李某甲，男，1981年12月20日生于重庆市云阳县，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2015年7月23日被抓获，同年7月31日被刑事拘留，2015年9月4日被指定居所监视居住，同年9月8日被刑事拘留，因涉嫌犯招摇撞骗罪，于2015年10月3日被执行逮捕。现羁押于城口县看守所。
被告人周某，男，1993年10月4日生于重庆市合川区，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2015年7月23日被抓获，同年7月31日被刑事拘留，2015年9月4日被指定居所监视居住，同年9月8日被刑事拘留，因涉嫌犯招摇撞骗罪，于2015年10月3日被执行逮捕。现羁押于城口县看守所。
辩护人黄仕庆，重庆合融律师事务所律师。
辩护人袁霞，重庆合融律师事务所律师。
重庆市城口县人民检察院以城检刑诉（2015）115号起诉书指控被告人葛某甲犯诈骗罪、招摇撞骗罪、被告人李某甲犯诈骗罪、被告人周某犯招摇撞骗罪，于2015年10月29日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。城口县人民检察院检察员庞仁志、代理检察员朱光出庭支持公诉，被告人葛某甲及其辩护人冉桂英、蒋泽伟、被告人李某甲、被告人周某及其辩护人黄仕庆、袁霞到庭参加诉讼。现已审理终结。
重庆市城口县人民检察院指控，2015年3月至7月23日，被告人葛某甲、周某、李某甲、钱某甲（另案处理）、葛某乙（另案处理）等人在广东省阳江市江城区丰怡豪庭某房间内，由葛某甲对其余四人实施管理，并负责提供作案的手机、电话卡、银行账户和被害人身份信息及联系方式，以“猜猜我是谁”的方式，分别打电话给河南、重庆、四川等地的被害人，冒充其朋友、同学或国家机关工作人员的身份，后以让对方出钱给领导包红包等理由让被害人汇款到指定的账户实施诈骗。每成功诈骗一笔，葛某甲在成功诈骗的金额中抽取1%后，再按约定的提成比例返现给具体实施诈骗的被告人。其中李某甲参与诈骗金额30000元，周某参与招摇撞骗金额10000元，葛某甲参与诈骗金额34000元，参与招摇撞骗金额10000元。具体犯罪事实如下：
一、2015年7月20日，被告人葛某甲使用手机联系到被害人杨某甲，后冒充杨某甲的同学许某某，并以许某某需要送礼为由向杨某甲借钱，后杨某甲将4000元汇入葛某甲提供的户名为段某某的银行账户。
二、2015年7月15日，被告人李某甲使用手机联系到被害人李某乙，后冒充李某乙的朋友“冯哥”，并以要给领导封红包为由向李某乙借钱，后李某乙将10000元汇入李某甲提供户名为段某某的银行账户。
三、2015年7月15日，被告人李某甲使用手机与杜某某取得联系，后冒充杜某某的熟人并以自己急需用钱为由向杜某某借钱，后杜某某将20000元汇入李某甲提供的户名为段某某的银行账户。
四、2015年7月23日，被告人周某使用手机与城口县葛城街道居民余某某取得联系，后冒充工商所工作人员，以需要两个红包送礼为由让余某某帮忙准备钱，后余某某将10000元汇入周某提供户名为段某某的银行账户。
重庆市城口县人民检察院向本院移送了指控被告人葛某甲犯诈骗罪、招摇撞骗罪、被告人李某甲犯诈骗罪、被告人周某犯招摇撞骗罪的书证、被告人的供述与辩解、被害人的陈述等证据，认为被告人葛某甲以非法占有为目的，骗取他人财物并组织人员冒充他人朋友、同学以及国家机关工作人员的身份骗取他人财物，数额较大，应当以诈骗罪、招摇撞骗罪追究其刑事责任；被告人李某甲以非法占有为目的，骗取他人数额较大的财物，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人周某为牟取非法利益，假冒国家机关工作人员进行招摇撞骗，应当以招摇撞骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人葛某甲对起诉书指控的犯罪事实基本无异议，请求从轻处罚。其辩护人提出：（1）葛某甲不构成招摇撞骗罪，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第八条的规定，冒充国家机关工作人员进行诈骗，同时构成诈骗罪和招摇撞骗罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚，诈骗罪的法定刑高于招摇撞骗罪，故周某冒充工商所所长骗取1万元的行为应当以诈骗罪论处；（2）葛某甲对周某和李某甲骗取的四万元不承担主犯的刑事责任，其在本案中仅起上情下达、代收作案工具、代领诈骗分赃款的介质作用，系帮助犯；（3）葛某甲系初犯，主观恶性不深，其到案后如实供述罪行，认罪、悔罪态度好，积极退赔赃款，未给被害人造成实质损害，建议对其判处有期徒刑一年并适用缓刑。辩护人当庭出示了收条、谅解书、村委会证明等证据，用以支持上述辩护观点。
被告人李某甲对起诉书指控的犯罪事实无异议，其提出自己系从犯且案发后积极退赃，请求从轻处罚。其当庭出示收条一张，用以支持其辩解意见。
被告人周某对起诉书指控的犯罪事实无异议，请求从轻处罚。其辩护人提出：（1）周某系从犯，应从轻或减轻处罚；（2）周某系初犯，主观恶性较小，其到案后如实供述其罪行，认罪态度好、悔罪态度明确，且积极退赔赃款，取得被害人谅解，造成危害后果较小，建议对其判处有期徒刑六个月并适用缓刑。辩护人当庭出示了收条、谅解书、重庆市合川区公安局太和派出所出具的无犯罪前科记录证明等证据，用以支持上述辩护观点。
经审理查明，2015年3月至7月23日，被告人葛某甲、李某甲、周某与钱某甲（另案处理）、葛某乙（另案处理）在广东省阳江市江城区丰怡豪庭某房间内，由葛某甲对其余四人实施管理，并负责提供手机、电话卡、银行账户、被害人身份信息及联系方式等作案的工具、资料及一定费用，五人以“猜我是谁”的方式，分别打电话给河南、重庆等地的被害人，冒充其同学、朋友或国家机关工作人员的身份骗取被害人信任后，以向对方借钱送礼或给领导包红包等理由让被害人汇款到指定账户实施诈骗。所获赃款由葛某甲抽取1%后，再按约定的提成比例返现给具体实施诈骗的人员。具体犯罪事实如下：
一、2015年7月中旬，被告人葛某甲使用手机联系到被害人杨某甲，后冒充杨某甲的同学许某某，并以许某某需要送礼为由向杨某甲借钱，2015年7月20日杨某甲将4000元汇入葛某甲提供的户名为段某某的银行账户。
二、2015年7月中旬，被告人李某甲使用手机联系到被害人李某乙，后冒充李某乙的朋友“冯哥”，并以要给领导封红包为由向李某乙借钱，2015年7月15日李某乙将10000元汇入李某甲提供的户名为段某某的银行账户。
三、2015年7月14日，被告人李某甲使用手机与被害人杜某某取得联系，后冒充杜某某的熟人并以自己急需用钱为由向杜某某借钱，2015年7月15日杜某某将20000元汇入李某甲提供的户名为段某某的银行账户。
四、2015年7月22日，被告人周某使用手机与城口县葛城街道居民被害人余某某取得联系，后冒充工商所工作人员，以需要两个红包送礼为由让余某某帮忙准备钱，2015年7月23日余某某将10000元汇入周某提供的户名为段某某的银行账户。
另查明，案发后三被告人及其家属已将涉案赃款全部退还被害人，葛某甲取得被害人杨某甲、杜某某、李某乙、余某某的谅解，周某取得被害人余某某的谅解。
上述事实，被告人葛某甲、李某甲、周某在开庭审理过程中无异议，且有经庭审举证、质证的被告人葛某甲、李某甲、周某的供述及辩解，被害人杨某甲、杜某某、李某乙、余某某的陈述及其提供的付款凭条，证人葛某乙、钱某甲、钱某乙、张某某、李某丙、何某某、杨某乙、邱某某的证言，电话客户资料，租房合同，远程勘验记录，银行卡交易信息及客服服务信息，通话清单，手机信息，购卡信息，轨迹信息，现场勘验检查笔录、现场图、现场照片，搜查笔录，提取笔录及照片，扣押清单，随案移送清单，辨认笔录，指认现场笔录及照片，诈骗情况一览表，光盘四张，作案工具笔记本、会议记录本、银行卡、电话卡、充值卡、手机，收条，谅解书，户籍证明，办案说明，抓获经过等证据证实，足以认定。
对被告人葛某甲的辩护人当庭举示的收条、谅解书、村委会证明，拟证明：（1）葛某甲案发后积极退赃并取得被害人谅解；（2）葛某甲一贯表现良好，其家庭困难，其所在社区愿意对其进行监管。经查，上述证据中关于被告人积极退赃并取得被害人谅解的证据材料，与庭审查明的事实一致，予以采纳，其余证据与本案不具关联性，不予采纳。
对被告人李某甲当庭举示的收条，拟证明：其案发后积极退赃。经查，该证据与庭审查明的事实一致，予以采纳。
对被告人周某的辩护人当庭出示的收条、谅解书、无犯罪前科记录证明，拟证明：（1）周某案发后积极退赃并取得被害人谅解；（2）周某案发前无违法犯罪记录，平时表现良好。经查，上述证据中关于被告人积极退赃并取得被害人谅解的证据材料，与庭审查明的事实一致，予以采纳，其余证据与本案不具关联性，不予采纳。
对被告人葛某甲的辩护人所提，葛某甲不构成招摇撞骗罪，其对周某和李某甲骗取的四万元不承担主犯的刑事责任的辩护意见，经查，葛某甲以冒充被害人同学身份给被害人杨某甲打电话的方式骗取财物，同时其在本案中为同案其他被告人实施犯罪提供作案工具、被害人资料及发放一定生活费用，在其他被告人骗取财物成功后扣取1%的费用并发放提成赃款，其在共同犯罪中起管理作用，系主犯，应按照其参与或者组织的全部犯罪处罚；另外，本案中周某冒充国家工作人员骗取被害人1万元，在诈骗罪犯罪构成中属于数额较大，其法定最高刑是三年有期徒刑，而招摇撞骗罪在构成上无数额的限制，其法定最高刑是十年有期徒刑，在前述条件下，招摇撞骗罪处罚明显重于诈骗罪，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第八条的规定，周某的犯罪行为应依照招摇撞骗罪定罪处罚，综上，被告人葛某甲构成诈骗罪、招摇撞骗罪，对此辩护意见不予采纳；对其另提出，葛某甲系初犯，其到案后如实供述罪行，认罪、悔罪态度好，积极退赔赃款并取得被害人谅解，建议对其从轻处罚的辩护意见与庭审查明的事实一致，予以采纳，但对辩护人所提对葛某甲判处有期徒刑一年并适用缓刑的量刑意见与其罪责不符，不予采纳。
对被告人李某甲所提其系从犯的辩解意见，经查，李某甲独立实施骗取他人财物的行为，应对其实施的罪行承担责任，对该意见不予采纳；对李某甲另提出，其案发后积极退赃，可以从轻处罚的辩解意见与庭审查明的事实一致，予以采纳。
对被告人周某的辩护人所提，周某起次要作用系从犯的辩护意见，经查，周某独立实施冒充国家机关工作人员骗取他人财物的行为，不能认定为从犯，应对其实施的罪行承担责任，对该意见不予采纳；对辩护人另提出，周某系初犯，到案后如实供述其罪行，积极退赃并取得被害人谅解，其认罪、悔罪态度较好，建议对其从轻处罚的辩护意见与庭审查明的事实一致，予以采纳，但对辩护人所提对周某判处有期徒刑六个月并适用缓刑的量刑意见与其罪责不符，不予采纳。
本院认为，被告人葛某甲以非法占有为目的，以冒充被害人同学身份给被害人打电话的方式骗取他人财物，并对同案其他被告人进行管理，应对被告人李某甲、周某实施的犯罪承担共同责任，葛某甲实施并参与的诈骗金额共计34000元，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应予刑罚处罚，其参与招摇撞骗金额10000元，其行为已构成招摇撞骗罪，应予刑罚处罚；被告人李某甲以非法占有为目的，以冒充被害人朋友给被害人打电话的方式骗取他人财物共计30000元，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应予刑罚处罚；被告人周某为牟取非法利益，冒充国家机关工作人员招摇撞骗，骗取他人财物10000元，其行为已构成招摇撞骗罪，应予刑罚处罚。公诉机关指控被告人葛某甲犯诈骗罪、招摇撞骗罪、被告人李某甲犯诈骗罪、被告人周某犯招摇撞骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。公诉机关认为，三被告人到案后如实供述犯罪事实，认罪态度较好，建议对葛某甲判处二至三年有期徒刑，对周某、李某甲均判处一至二年有期徒刑，上述量刑建议与其罪责不相适应，本院不予采纳。
三被告人到案后如实供述犯罪行为，认罪态度较好，积极退赃，被告人葛某甲、周某取得被害人的谅解，综上，可对其从轻处罚。被告人葛某甲犯数罪，应依法予以并罚。为了保护公私财物不受侵害，维护国家机关形象、威信和正常活动，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十九条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第六十七条第三款、第六十九条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十四条之规定，判决如下：
一、被告人葛某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金一万二千元；犯招摇撞骗罪，判处有期徒刑七个月。决定执行有期徒刑一年二个月，并处罚金一万二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住的期限应当折抵刑期，监视居住二日折抵刑期一日，即自2015年7月31日起至2016年9月24日止）；
二、被告人李某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住的期限应当折抵刑期，监视居住二日折抵刑期一日，即自2015年7月31日起至2016年5月24日止）；
三、被告人周某犯招摇撞骗罪，判处有期徒刑七个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住的期限应当折抵刑期，监视居住二日折抵刑期一日，即自2015年7月31日起至2016年2月24日止）；
四、三被告人违法所得的财物责令退赔；（已退赔）
五、扣押在案的作案工具予以没收。
上述罚金限被告人葛某甲、李某甲于本判决生效后十日内缴纳。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。
审 判 长 李 真
人民陪审员 余绍斌
人民陪审员 王 莉
二〇一五年十一月十九日
书 记 员 陈丽莎