土默特右旗人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）土刑初字第00133号
公诉机关土默特右旗人民检察院。
被告人夏某某，男，1972年4月12日出生，汉族，小学文化，个体，现住四川省威远县，无前科。2012年12月29日因涉嫌合同诈骗罪被土默特右旗公安局刑事拘留，2013年1月16日被土默特右旗公安局取保候审，2014年1月13日被土默特右旗公安局监视居住。2014年7月10日被土默特右旗人民法院取保候审。
土默特右旗人民检察院以内包土右检刑诉（2014）第98号起诉书指控被告人夏某某犯合同诈骗罪，于2014年7月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2014年8月6日、8月8日公开开庭审理了本案，土默特右旗人民检察院指派检察员孙柏林、代理检察员李微出庭支持公诉，被告人夏某某到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
土默特右旗人民检察院指控称：2012年4月1日，四川圣新机械设备租赁有限公司的法定代表人被告人夏某某（甲方）与赵某某（乙方）签订了土石方合同，合同约定：甲方将承包青海裕普丰矿业公司的山路集团土默特右旗四道沟矿业有限公司煤矿头道沟采区剥离工程转包给乙方工期一年，签订合同时，乙方向甲方交纳合同履约保证金200000元。被告人夏某某在明知与他人的承包合同即将终止，已经开始进行结算，同时自己已经将施工机械撤离现场的情况下，仍收取了赵某某交来的200000元的保证金，收款后被告人夏某某既没让赵某某开工也不给赵某某退款，非法占有了200000元的保证金。
土默特右旗人民检察院向本院移送了指控被告人夏某某犯合同诈骗罪的证据材料：1、被害人赵某某陈述；2、被告人夏某某供述与辩解；3、证人白某某、罗某某、曾某某证言；4、书证——土石方施工合同、剥离山皮及土石方拉运合同书、收条、企业法人营业执照、挖机租金结算表结算单及结算汇总表、情况说明、户籍信息。
公诉机关认为，被告人夏某某在明知与他人的承包合同即将终止，已经开始进行结算，同时自己已经将施工机械撤离现场的情况下，仍与被害人签订工程转包合同，且收取被害人履约保证金拒不归还，有非法占有目的。其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪，提请本院依法判处。
被告人夏某某对起诉书指控的犯罪罪名及事实无异议。
经审理查明：被告人夏某某系四川圣新工程机械设备租赁有限公司的法定代表人。四川圣新工程机械设备租赁有限公司于2012年1月2日与青海裕普丰矿业有限责任公司签订了土石方施工合同，合同期限为一年。后由于工程少利润薄，双方遂于2012年3月25日进行了工程结算，同时双方陆续将施工机械设备撤离现场。双方于2012年5月29日正式终止了该合同。但被告人夏某某在与青海裕普丰矿业有限责任公司已经结算工程款并撤离施工设备的情况下，于2012年4月1日，以四川圣新工程机械设备租赁有限公司的名义将该工程转包给了被害人赵某某，并与赵某某签订了土石方施工合同，合同期限为一年。合同约定：甲方（四川圣新工程机械设备租赁有限公司）将承包青海裕普丰矿业公司的山路集团土默特右旗四道沟矿业有限公司煤矿头道沟采区剥离工程转包给乙方（赵某某），工期为一年，签订合同时，乙方向甲方交纳合同履约保证金200000元。签订合同当日，被害人赵某某向被告人夏某某交付了合同履约保证金200000元。收款后被告人夏某某既没让赵某某开工也不给赵某某退款，非法占有了200000元的保证金。
另查明，案发后，被告人夏某某退赔了被害人赵某某合同履约保证金158000元，在本院审理期间，被告人又退赔被害人42000元。现被告人已将诈骗的200000元合同履约保证金全部退赔了被害人赵某某。得到了被害人的谅解。
上述事实有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：
1、被害人赵某某陈述，证实了案件发生的时间、地点及整个过程；
2、被告人夏某某供述与辩解，证实了被告人对自己所犯罪行的陈述；
3、证人白某某、罗某某、曾某某证言，证实了本案的相关情节；
4、书证——1.土石方施工合同（四川圣新工程机械设备租赁有限公司与赵某某于2012年4月1日签订）、2.土石方施工合同（青海裕普丰矿业有限责任公司与四川圣新工程机械设备租赁有限公司于2012年1月12日签订）、3.剥离山皮及土石方拉运合同书（包头永旺建筑工程有限公司与青海裕普丰矿业有限责任公司于2011年11月3日签订）、4.土石方施工合同（青海裕普丰矿业有限责任公司与四川圣新工程机械设备租赁有限公司于2012年5月29日签订，欲证明双方于2012年5月28日解除双方之间的土石方施工合同）、5.收条（收取赵某某200000元保证金）、6.户籍信息、7.企业法人营业执照、8.挖机租金结算表结算单及结算汇总表、9.收条（青海裕普丰公司退给被告人夏某某拖车补偿费和保证金）、10.情况说明等。证实了签订合同和终止合同的时间及被告人夏某某收取赵某某200000元保证金的事实。
上述证据，证据来源合法，所证内容客观真实，经当庭与被告人质证，被告人虽对1号、3号证据有异议，但证据之间能够相互印证，故本院对以上证据予以全部采信。
被告人出示了谅解书两份，收条一份，欲证明案发后被告人赔付了被害人的经济损失，得到了被害人的谅解。经当庭质证，公诉人对2013年1月12日出具的谅解书认为无法确认其真伪，故不予认可，对2014年8月8日出具的谅解书和收条无异议。因2013年1月12日出具的谅解书无其他证据予以佐证，故本院不予采信。对其余两份证据予以采信。
本院认为，被告人夏某某以非法占有为目的，在明知与他人的承包合同即将终止，已经开始进行结算，同时自己已经将施工机械设备撤离现场的情况下，仍与被害人签订工程转包合同，且收取被害人合同履约保证金拒不归还，数额巨大。其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪，应依法惩处。故公诉机关指控被告人夏某某犯罪罪名成立，事实清楚，证据确实充分，本院予以支持。被告人在审理过程中认罪态度较好，并积极退赔了被害人被骗的全部合同履约保证金，没有给被害人造成损失，具有悔罪表现，同时得到了被害人的谅解，可从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第七十二条之规定，判决如下：
被告人夏某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年、缓刑四年，并处罚金人民币10000元（已缴纳）。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向包头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 巴斯琴
审 判 员 郝 鹏
人民陪审员 范灵芝
二〇一四年八月十二日
书 记 员 薛 名
附：本判决所适用的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条【合同诈骗罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。