福建省晋江市人民法院刑 事 判 决 书（2017）闽0582刑初1223号公诉机关晋江市人民检察院。被告人曹均，男，1989年10月6日出生，汉族，小学文化，住重庆市忠县。因涉嫌诈骗罪于2016年12月22日被抓，同日被刑事拘留，2017年1月21日被执行逮捕。现羁押于晋江市看守所。辩护人王金龙，福建景天律师事务所律师。晋江市人民检察院以晋检诉刑诉〔2017〕1182号起诉书指控被告人曹均犯诈骗罪，于2017年4月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。晋江市人民检察院指派检察员林美冷出庭支持公诉，被告人曹均及辩护人王金龙到庭参加诉讼。现已审理终结。晋江市人民检察院指控，1.2016年2月至9月，被告人曹均以投资万佳酒店足浴城、金玛酒店足浴城、宝龙酒店演艺吧等娱乐场所可获得高额回报为由，在晋江市陈埭镇霞村宝树鞋厂保安室、厂区停车场等地，骗走被害人朱某1、朱某2、张某1、张某2、程某、黄某、田某、温某的人民币共计77500元。2.2016年5月至6月，被告人曹均以需要资金投资足浴城、演艺吧等为由向他人借款，骗走被害人陈某、刘某的人民币共计33000元。3.2016年11月17日凌晨，被告人曹均在身无分文的情况下，到晋江市宝龙酒店演艺吧消费人民币9810元，后以回家拿钱买单为由逃离，未结算消费款。提供的证据有书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、辨认笔录等。公诉机关认为，被告人曹均的行为已构成诈骗罪，数额巨大，建议依照刑法相关规定予以处罚。被告人曹均辩解，指控第二起是高利贷借款，有还部分本金及支付利息，不是诈骗；对指控诈骗第一、三起没有意见，但其有还部分款项。辩护人提出，1.对指控第一、三起涉嫌诈骗没有异议；2.指控第二起是民间借贷纠纷，不构成诈骗罪；3.被告人家属已代为退还被害人被骗款项，被害人均表示谅解，且被告人认罪态度较好，是初犯，建议从轻处罚。经审理查明，1.2016年2月至9月间，被告人曹均以投资万佳酒店足浴城、金玛酒店足浴城、宝龙酒店演艺吧、世纪佳人演艺吧等娱乐场所可获得高额回报为由，在晋江市陈埭镇霞村宝树鞋厂保安室、厂区停车场等地，骗取他人款项，即被害人朱某1人民币8000元、被害人朱某2人民币23500元、被害人张某1人民币8000元、被害人张某2人民币15000元、被害人程某人民币5000元、被害人黄某人民币6000元、被害人田某人民币7000元、被害人温某人民币5000元。2.2016年5月至6月间，被告人曹均以需要资金投资足浴城、演艺吧等为由向他人借款，骗取被害人陈某人民币15000元、被害人刘某人民币18000元。3.2016年11月17日凌晨，被告人曹均在身无分文的情况下，到晋江市宝龙酒店演艺吧消费人民币9810元，后以回家拿钱买单为由逃离，未结算消费款。综上，被告人曹均骗取他人款项共计人民币120310元。案发后，被告人曹均的家属为其退还上述全部款项，并获得各被害人的谅解。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.被害人朱某1陈述、借记卡明细清单、辨认笔录及照片，证实2016年2月间，宝树鞋厂保安曹均说他有投资万佳酒店的服务项目，问其是否投资并答应每月会有分红，其就到银行取了4000元现金给曹均；到3月间，曹均又称有投资金玛酒店的项目，让其再投资，其又分两次拿了共7000元现金给曹均；曹均在4月时有陆续给其分红3000元，之后就以各种理由推脱，到11月时就找不到人了，后来才知道厂里还有很多人也是被曹均以这种投资理由骗走钱；案发后，曹均的父亲已将骗走的款项8000元还给其，其表示谅解；并辨认被告人曹均。2.被害人朱某2陈述、银行帐户明细清单、照片，证实2016年3月间，宝树鞋厂保安曹均说在做类似酒店足浴的项目，问其要不要投资参股，因厂里也有人参与投资，其就到银行取了5000元现金给曹均投资万佳酒店；到4月间，曹均问其要不要投资金玛酒店足浴城，其又到银行取了15000元现金给曹均，之后陆续又拿了11000元现金给曹均；曹均有拿了3000元分红给其，10月时其因母亲生病向曹均要钱，曹均给了4500元，后来就听说曹均跑路了；曹均有提供转帐单、设备转让协议书给其看，表示他有钱、有投资，其有拍照留存；案发后，曹均的父亲已将骗走的款项23500元还给其，其表示谅解。3.被害人张某1陈述、借记卡明细清单、辨认笔录及照片，证实2016年2月间，宝树鞋厂保安曹均找其借了四五次钱，其拒绝了；到3月间，曹均又找其借钱，说当做投资万佳酒店足浴城，还可以分红，其就拿了6000元现金给他，后曹均又说要钱投资，其就汇款6000元给他；到5、6月间，其听说曹均向很多人借钱，觉得不对劲就向曹均要钱，曹均拿了4000元给其说是赚到的，之后就一直没有消息了；案发后，曹均的父亲已将骗走的款项8000元还给其，其表示谅解；并辨认被告人曹均。4.被害人张某2陈述、辨认笔录及照片，证实2016年2月间，宝树鞋厂保安曹均说他有投资万佳酒店，工友朱某1拿了些钱给曹均投资；到3月间，曹均又称在世纪佳人演艺吧有股份，在缺钱想转让一点股份给其，其就分两次给了曹均共7000元现金；到5月间，曹均说要在厦门开一家足浴店，其又分两次共拿了5000元做投资款；到7月间，曹均说要投资宝龙酒店二楼演艺吧，其又分两次共拿了3000元做投资款；案发后，曹均的父亲已将骗走的款项15000元还给其，其表示谅解；并辨认被告人曹均。5.被害人程某陈述、辨认笔录及照片，证实2016年4月间，宝树鞋厂保安曹均问要不要一起投资厦门的足浴城，还说只要三个月就能赚回本息，其遂拿了现金5000元给曹均；之后曹均以没钱、没盈利为由推脱不给钱，到11月时就找不到人了；案发后，曹均的父亲已将骗走的款项5000元还给其，其表示谅解；并辨认被告人曹均。6.被害人黄某陈述、银行帐户交易明细、辨认笔录及照片，证实2016年3月间，宝树鞋厂保安曹均说可以投资分红，其说没有钱就算了；到5月间，曹均又问其有没有钱来投资，还说拿不到钱他也会把本金还其，其遂与曹均、董某一起去银行取了6000元现金给曹均，之后曹均却一直说暂时没钱分红；到11月中旬，曹均约其等几个投资的人说去宝龙酒店分钱，但等喝酒完要买单时，曹均以钱忘在宿舍为由让酒店经理载他去拿钱，没想到曹均就跑了，其等人才意识到被骗；案发后，曹均的父亲已将骗走的款项6000元还给其，其表示谅解；并辨认被告人曹均。7.被害人田某陈述、辨认笔录及照片，证实2016年8月间，宝树鞋厂保安队长曹均说他有投资宝龙酒店的KTV，问其是否参股，其就拿了7000元现金给曹均，曹均答应每十天结算一次分红，但之后曹均以各种借口拖延，一直没有给分红，到11月时就找不到人了，后来才知道厂里还有很多人也是被曹均以这种投资理由骗走钱；案发后，曹均的父亲已将骗走的款项7000元还给其，其表示谅解；并辨认被告人曹均。8.被害人温某陈述、信用卡交易明细、辨认笔录及照片，证实2016年6月间，宝树鞋厂保安曹均称在厦门有一家足浴城并叫其投资占股份，其说考虑一下；到7、8月间，曹均又说他在青阳也有投资一家世纪佳人演艺吧，并带其及张某2去玩，但其觉得该演艺吧没什么生意就不想投资；过了几天，曹均说宝龙酒店二楼演艺吧要开张，问其是否投资，还说投资10000元的每月有5000元分红，其因没有那么多钱就给了曹均5000元现金；10月间曹均又说有投资康帝演艺吧，并带其及张某2去玩，还说投资10000元的每月有7、8000元的分红，但因当时曹均拿不出钱付消费款，就让其刷卡垫付了该消费款10000元来当作投资款；之后其都没有分到钱，曹均也不见了；案发后，曹均的父亲已将骗走的款项5000元还给其，其表示谅解；并辨认被告人曹均。9.被害人陈某陈述、辨认笔录及照片，(2016年12月20日)证实2016年3、4月间，宝树鞋厂保安曹均向其提过几次投资万佳酒店演艺吧、新乐城KTV，其没有同意；到5月时，曹均又提到投资后一个月能拿到本金和分红，其就到银行取了10000元现金给曹均去投资新乐城KTV；6月间，曹均又让其投资万佳酒店演艺吧，说月底就能拿到本金和分红，其就将5000元现金给了曹均；之后曹均以各种理由推脱不还钱，一直到11月16日晚到宝龙酒店消费不买单，人直接跑了；并辨认被告人曹均。(2017年1月9日)证实曹均称要投资万佳酒店演艺吧、新乐城KTV，向其借钱15000元，没有利息；因曹均让其投资，其拒绝了，曹均才以投资为由向其借钱，其因混淆概念才讲是出钱投资的。(2017年3月6日)证实曹均称要向其借钱去投资万佳酒店演艺吧、新乐城KTV，其遂借了15000元；案发后，曹均的父亲已将骗走的款项15000元还给其，其表示谅解。10.被害人刘某陈述、辨认笔录及照片，(2016年12月8日)证实2016年5月间，宝树鞋厂保安曹均问其要不要投资厦门的一家足浴城，其就拿了自己的8000元现金及向肖某借的10000元现金共18000元给曹均，但到11月时就找不到人了，其才知道厂里还有很多人被曹均以这种投资的理由骗走钱；并辨认被告人曹均。(2017年1月11日)证实当时曹均问其要不要投资厦门的一家足浴城，其没有意向投资，曹均就说可否借钱给他去投资，其就将自己的8000元现金给了曹均，并带曹均找到肖某委托的孙某借了10000元现金，有写借条，都没有算利息，曹均说一两个月就还钱，但后来一直没有消息；其是担心要不回钱才说是出钱投资的。(2017年3月6日)证实案发后，曹均的父亲已将骗走的款项18000元还给其，其表示谅解；11.证人肖某陈述、借条，证实2016年5月间，刘某向其借款10000元，说是宝树鞋厂一个叫曹均的男子投资足浴城缺少资金想借钱，其就让孙某将10000元给了他们，有写借条，没有算利息，之后听刘某说借钱的人跑了。12.证人孙某证言、辨认笔录及照片，证实2016年5月间，肖某说刘某要借10000元，让其出面将钱借给刘某，后刘某带了一名男子来找其拿了10000元，有写借条；刘某将钱当场给了上述男子，后来其才知道该男子叫曹均；并辨认被告人曹均。13.证人饶某证言、结帐单、辨认笔录及照片，证实2016年11月16日下午，曹均向其预定了宝龙酒店二楼的卡座，当晚曹均等十几人过来消费，到次日凌晨期间，其有让曹均先买单共9810元，但曹均称要等他老婆来买单，后让其一起去宝树鞋厂拿钱，到了鞋厂，曹均让其在门口等，但曹均一直没有来，其遂报警；曹均没有持有宝龙酒店的股份；案发后，曹均的父亲已将款项9810元还给其，其代表酒店表示谅解；并辨认被告人曹均。14.证人曹某证言，证实儿子曹均在宝树鞋厂做保安，没有其他工作；不知道曹均有否投资KTV或足浴城，不清楚有否股份；其没有见过“张某3”，不知道有否此人；2017年3月6日，其将120310元分别退还各被害人。15.证人徐某证言，证实外甥曹均在宝树鞋厂做保安，没有其他工作；聊天时曹均有提到要去承包KTV的堂食，他老婆说他要去投资厦门的一家店，但不清楚具体情况；有听曹均说过“张某3”，但不知道这个人的具体信息。16.收条、谅解书，证实赔偿及谅解的情况。17.公安机关相关材料，证实抓获经过、破案经过、户籍情况等。18.被告人曹均供述、辨认笔录及照片，供述2016年2月其在宝树鞋厂做保安期间，其和工友说在做酒店的暗股，即为酒店拉客户消费来从中拿回扣，投资五个月就可以回本，一开始其说投资万佳酒店足浴城这个项目，朱某1拿了4000元、朱某2拿了5000元给其，到3月时，其说有投资金玛酒店足浴城项目，朱某1分两次共拿了7000元、朱某2分三次共拿了27000元给其，之后其拿了分红各3000元给二人，另朱某2向其讨钱时又给了4500元；2月间，张某1拿了15000元给其去投资万佳酒店，到7月时张某1说想把钱拿回来，其就先给了7000元；3月时其说有投资世纪佳人演艺吧，张某2就到银行取了7000元给其，5月时又拿了5000元继续投资，7、8月时又拿了3000元投资宝龙酒店二楼演艺吧；4月间，程某分两次拿了5000元给其去投资宝龙酒店演艺吧；5月间，黄某拿了6000元给其去投资宝龙酒店演艺吧；6月间，温某拿了5000元给其去投资宝龙酒店，10月间其与温某、张某2到康帝演艺吧消费约10000元，是温某买单；9月间，田某拿了7000元给其去投资宝龙酒店演艺吧；其没有宝龙酒店演艺吧、万佳酒店足浴城、金玛酒店足浴城、世纪佳人演艺吧的股份，也不认识这些场所的老板或经营者，其谎称有一个“张某3”是为了骗取他人信任。供述其对刘某、陈某说急需用钱，向陈某借了15000元，向刘某借了8000元，还让刘某见证担保找肖某借了10000元，有写借条；之后其有还给刘某3000元。供述2016年11月17日左右，朱某1等人一直向其讨钱，为了安稳他们的情绪，其就邀这些所谓的投资人到宝龙酒店演艺吧喝酒，共消费了9000多元，其没有钱买单，对演艺吧经理谎称钱在老婆那里，经理就载其到宝树鞋厂拿钱，其让经理等人在厂门口等，其就从厂后门逃走，跑回重庆老家了；并辨认作案地点。被告人曹均及辩护人关于第二部分是借款的意见，经查，相应被害人均陈述被告人是以投资为由借款，同期被告人也以同样理由让他人投资，款项去向不明，且案发前大部分款项未能归还，体现被告人虚构事实非法占有他人款项的事实，故对此点意见不予采纳。被告人曹均有部分还款的意见，经查，现无书面证据证实还款情况，公诉机关的指控已扣除双方认同的部分，故对此点意见不予采纳。本院认为，被告人曹均以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人数额巨大的财物，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人曹均如实供述自己的主要罪行，可以从轻处罚。被告人曹均多次作案，酌情从重处罚。案发后已退赔各被害人相应款项并获得谅解，对被告人曹均酌情从轻处罚。辩护人的相应意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款之规定，判决如下：被告人曹均犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月22日起至2019年12月21日止。罚金应在判决生效之日起十日内向本院缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈雁平审 判 员  苏荣喻人民陪审员  蔡期灿二〇一七年六月二十七日书 记 员  苏雄彪速 录 员  张建荣附：本案所适用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。