山西省晋城市城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）晋0502刑初372号
公诉机关晋城市城区人民检察院。
被告人刘小军（别名刘武军），男，1974年5月20日出生，汉族，山西省泽州县人，初中文化，无业。曾因犯非法拘禁罪，2008年3月20日被山西省阳城县人民法院判处有期徒刑一年零二个月；又因犯盗窃罪，2015年4月15日被本院判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金五千元。现因涉嫌犯诈骗罪，2016年6月29日被晋城市公安局城区分局刑事拘留，同年7月8日经晋城市城区人民检察院批准逮捕，次日由晋城市公安局城区分局执行逮捕。现羁押于晋城市看守所。
辩护人茹丽平，山西亚圣律师事务所律师。
晋城市城区人民检察院以城检公刑诉（2016）359号起诉书指控被告人刘小军犯诈骗罪，于2016年8月26日向本院提起公诉。本院同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。晋城市城区人民检察院指派检察员孙晋超出庭支持公诉，被告人刘小军及其辩护人茹丽平到庭参加诉讼。现已审理终结。
晋城市城区人民检察院指控：
2013年以来，被告人刘小军因染上赌博恶习，将自己的积蓄全部输光。因无本金继续参与赌博，便向被害人闫某谎称做生意资金紧张，并向闫某许以月息1毛的高利息。为取得闫某信任，被告人刘小军先向闫某借款4.5万元，用款两三天后支付闫某本金加利息共计5万元。取得闫某信任后，刘小军同样以做生意资金紧张、支付高额利息为诱饵，先后在晋城市城区北大街晋城银行、古矿东区等地骗取被害人闫某33.5万元，并将所骗款项全部用于赌博挥霍。后在被害人闫某的不停催款下，刘小军归还被害人闫某现金1万元整，将其手机号过户给闫某共折抵人民币4万元，至案发还有28.5万元未归还。
公诉机关当庭出示了相关书证、被害人陈述、被告人供述等证据证明指控事实。认为被告人刘小军以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱财，数额巨大，其行为侵犯了他人财产的所有权，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。诉请本院依法惩处。
被告人刘小军对公诉机关指控其的犯罪事实及定性均无异议，表示认罪。
其辩护人对公诉机关指控被告人刘小军的行为构成诈骗罪的定性无异议，但认为被告人刘小军借款后，用自己的手机卡进行抵债，案发后双方达成还款协议，按约还清当月的债务，被告人能如实供述其犯罪事实，当庭自愿认罪，建议对被告人刘小军从轻处罚。
经审理查明，2013年前后，被告人刘小军向被害人闫某谎称做生意资金紧张，并向闫某许以月息1毛的高利息。为取得闫某信任，被告人刘小军先向闫某借款4.5万元，用款两三天后支付闫某本金加利息共计5万元。取得闫某信任后，刘小军同样以做生意资金紧张、支付高额利息为诱饵，先后在晋城市城区北大街晋城银行、古矿东区等地骗取被害人闫某33.5万元，并将所骗款项全部挥霍。后在被害人闫某的不停催款下，刘小军归还被害人闫某现金1万元整，将其两个手机号（188xxxx****、147xxxx****）过户给闫某，共折抵人民币4万元，至案发还有28.5万元未归还。
针对上述事实，公诉机关当庭出示以下证据予以证实：
书证
（1）晋城市公安局城区分局的受案登记表，证实被害人闫某于2016年6月29日17时许，报案至该局称:2013年1月份，一名叫刘小军的男子向闫某谎称需借钱用于资金周转，并向其许诺高额利息，闫某便先后两次在北大街晋城银行、古矿东二小区内借款给刘小军34万元钱，借款到期后，刘小军以各种理由推脱，后便失去联系。
（2）晋城市公安局城区分局的到案经过，证实2016年6月29日被害人闫某因刘小军欠其钱一直未予归还，便将刘小军驾驶的车辆强行扣押。刘小军遂到派出所报案。晋城市公安局城区分局北街派出所受案后,通知闫某到北街派出所接受调查，北街派出所调查情况后,认为刘小军涉嫌诈骗犯罪，遂将刘小军移交晋城市公安局城区分局刑事侦查大队进行处理。
（3）被害人闫某提供的两支借条，证实2013年2月10日、2012年4月12日，刘小军从其手中分别借到20万元和16万元，共计36万元。
（4）山西省阳城县人民法院（2008）阳刑初字第26号刑事判决书，证实被告人刘小军因犯非法拘禁罪，2008年3月20日被判处有期徒刑一年零二个月；本院（2015）城刑初字第130号刑事判决书，证实被告人刘小军因犯盗窃罪，2015年4月15日被判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金五千元（已缴纳）。
（5）户籍证明及照片，证实被告人刘小军的个人基本情况。
2、被害人闫某的陈述，证实2013年1月份左右的时候，
其经人介绍结识一名叫刘小军的男子。刘小军跟其说：想借五万元钱急用，用一个星期，下来给好处费。又对其说：给4.5万元，一个星期下来还你五万元，那5000元钱算是好处费，因为刘小军是其同事的男朋友，感觉他不会不还钱，而且对方提出给5000元利息，就答应了，在北大街晋城银行门口给了刘小军4.5万元现金，一星期之后，刘小军就按照约定还给其5万元现金。
过了半个月左右的时候，刘小军又来跟其说，想借20万元钱，还按照上次借钱的百分之十的利息给好处费，这次用两个月，两个月后给2万元钱。因为之前刘小军按期还了那5万元钱，感觉这个人比较可信，就答应借给他。又在北大街晋城银行前给了18万元，他打了个20万元借条。这笔钱到期后，其问他什么时候还钱，刘小军说再用一段时间之后的利息最后一起给。
又过了一个月左右的时间，刘小军找到其说，想借20万元钱用于做生意的资金周转，这次多给点利息，现在急需这笔钱，几天钱就都回来了，用完之后连之前的一起给。其当时没有这么多钱就跟他说，只有16万元。他说16万元也行，按照20万元给你利息。其就在古矿东2小区楼下，将其的一张晋城银行卡给了刘小军，卡里有16万元钱。这笔钱当时没有让他打借条，后来其去他家找到他，让他补了一张16万元的借条，时间打在借钱的那天。
过了一段时间，刘小军没有还钱，就开始催问刘小军什么时候还钱，刘小军刚开始还说钱还需要再用几天，后来就不接电话了，天天躲着，最后就失去联系了。
一共给其打了两张共计36万元的借条，这是加上利息的钱，本金一共33.5万元。刘小军委托他弟弟还给其1万元，同时把他的手机号码（188xxxx****）过户给其折抵2万元；他的另一个手机号码（147xxxx****）也过户给其了，其也同意折抵2万元。
3、被告人刘小军的供述，供认2013年的时候（具体时间记不清了），其通过在麻将场上闫某的师傅认识了闫某，认识之后就互相留了联系方式，期间偶尔也联系一下。2013年的时候，其做煤炭生意挣了点钱，就买了一辆路虎，期间闫某也坐过其的车。由于挣了点钱，就把持不住自己了，就开始赌博。在赌博过程中输了不少的钱，输钱的窟窿也越来越大，一直想捞本。但钱都输光了，就想借钱赌博，把钱赢回来。于是其向闫某借钱，为了借到钱其许诺给她1毛钱的利息，一共跟她借了三次。第一次借了4.5万元，她在北大街西侧的路边给的钱，其用了两、三天就还了5万元。第二次因为本钱还没赢回来，就又跟她借了17.5万元，她在北街的晋城银行大厅内给的钱给她打了一张20万元的借条，多的算利息，记不清承诺什么时候还。借上钱后，其又去赌博结果17.5万元又输了进去。第三次其谎称说资金比较紧张跟她借钱，在闫某位于古矿的家里她给了其一张银行卡并告诉了密码，卡里一共有16万元，当时拿了卡就去取了5万元去赌博，结果还是输光了，输完后又给闫某打电话说资金还是紧张，问她能不能再用点钱，并保证到时候连本带利一起还，并给她打了一张36万元的借条。当时卡还没还给闫某，其就直接取出来去赌博，钱还是输光了。因为没有经济来源，这些钱一直没有还给闫某。在此期间其弟弟还1万元，后其把在移动公司花3.5万元办的一个手机尾数为8888的手机号码过户给了闫某，之后又把手机尾号为7777的手机号码过户给了闫某，闫某说这个号码可以抵2万元。所以欠闫某本金27万元，加打利息的条欠闫某29.5万元。
上述证据经当庭质证，被告人刘小军及其辩护人均无异议，证据之间能够形成证据锁链，相互印证查明的事实，本院予以确认。
本院认为，被告人刘小军以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱财，数额巨大，其行为侵犯了他人的财产所有权，构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控其犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人刘小军能如实供述其犯罪事实，可从轻处罚。被告人刘小军曾因犯罪被判处刑罚，量刑时可作为从重情节酌情从重处罚。被告人刘小军辩护人的相关辩护意见，本院予以采信。由于被告人刘小军的犯罪行为给被害人造成的损失，应责令其退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人刘小军犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月29日起至2022年6月28日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）
二、责令被告人刘小军退赔被害人闫某人民币28.5万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省晋城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 郜万斌
人民陪审员 邢建国
人民陪审员 田 芳
二〇一六年十一月七日
书 记 员 姚艳雯