江苏省常州经济开发区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）苏0492刑初109号
公诉机关江苏省常州经济开发区人民检察院。
被告人施永兰，女，1977年4月13日出生于江苏省张家港市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江苏省张家港市，住江苏省常州市天宁区。曾因赌博，于2009年5月27日被常州市武进区公安局罚款500元、于2010年6月10日被常州市武进区公安局行政拘留三日，因为赌博提供条件，于2011年4月20日被常州市武进区公安局行政拘留十五日并处罚款500元、于2013年3月被常州市公安局天宁分局罚款500元、于2014年2月25日被常州市公安局天宁分局行政拘留五日。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年12月3日被刑事拘留，2017年1月6日被逮捕。
辩护人彭程、袁黎梦，江苏名有律师事务所律师。
常州经济开发区人民检察院以常经检诉刑诉[2017]114号起诉书指控被告人施永兰犯诈骗罪，于2017年4月17日向本院提起公诉。本院于同日立案并依法组成合议庭，于2017年6月28日、7月13日公开开庭审理了本案。常州经济开发区人民检察院指派代理检察员李锦涛出庭支持公诉，被告人施永兰及其辩护人彭程、袁黎梦到庭参加了诉讼。现已审理终结。
常州经济开发区人民检察院指控：2016年6月至9月期间，被告人施永兰在有同居男友并准备结婚的情况下，以恋爱、结婚为由骗取被害人彭某2的信任，先后两次骗得彭某2房屋拆迁款及卖房款共计人民币392146.44元。检察机关提供了被害人彭某2的陈述笔录等证据以证实起诉指控的事实。公诉机关认为，被告人施永兰以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。应根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定予以惩处并建议判处被告人施永兰在有期徒刑五年至七年幅度内量刑，并处罚金。
被告人施永兰归案后曾供述了其诈骗被害人财物的犯罪事实，后翻供，庭审过程中，其辩称未以结婚为由骗取被害人的信任，系被害人主动将款项交给其保管，且其系在收到保管的款项之后才想到可以用于归还自己的债务，其行为不构成诈骗罪。
被告人施永兰的辩护人提出的主要辩护意见是：1、被告人施永兰与彭某2系交往多年的男女朋友关系，也从未承诺要与彭某2结婚，故不存在以恋爱、结婚为由骗取彭某2信任的行为。相关款项均系彭某2主动交给被告人施永兰保管，其中部分系用于为彭某2办理相关手续，被告人施永兰仅系私自使用代为保管的款项，其行为不构成诈骗罪。2、被告人施永兰归案后如实供述了自己的罪行，可从轻处罚。3、被告人施永兰的亲友已代为退赔赃款且被害人对被告人施永兰已表示谅解，可酌情从轻处罚。
经审理查明，被告人施永兰通过婚介机构，以“刘燕”的身份，于2012年开始长期与彭某2（经鉴定，系限制民事行为能力人）交往，在交往过程中，彭某2多次给付现金供被告人施永兰使用。2016年6月至9月期间，被告人施永兰在另有同居男友（2013年开始交往）且同居男友已为其购置房屋计划结婚的情况下，仍以恋爱、结婚事由骗取彭某2的信任，先后两次从被害人彭某2处骗得人民币共计392146.44元，随后即停用与被害人彭某2联系的手机号码。
1、2016年6月1日，彭某2以结婚为目的将房屋拆迁款人民币90000元交给施永兰,被告人施永兰将其中人民币17853.56元用于缴纳彭某2拆迁所得房屋的住宅专项维修基金、装修保证金等费用，余款人民币72146.44元被施永兰用于偿还个人债务及消费。
2、2016年6月底，在彭某2取得分配房屋的所有权后，被告人施永兰协助彭某2将房屋售出。收到房款后，彭某2以结婚为目的，于2016年9月1日将人民币320000元房款取出并交给被告人施永兰，被告人施永兰于当日将其中人民币198000元用于归还个人债务及消费，余款亦陆续被被告人施永兰用于偿还个人债务及消费。
另查明，案发后，被告人施永兰的亲友已代为向被害人彭某2归还人民币390000元，被害人彭某2对被告人施永兰表示谅解。
上述事实，由检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、被害人彭某2的陈述笔录证实：2013年，其通过婚介认识了刘燕。2016年，其房屋拆迁，得到一笔拆迁款和一套85平米左右的安置房。2016年6、7月份，因当时刘燕称愿意与其结婚，其遂告知刘燕有一笔9万元的拆迁款已经可以领取并和刘燕一起至拆迁办拿到一张9万元的支票。刘燕提出将钱交由她帮忙办理拿安置房钥匙、办房产证等手续，其遂取了9万元现金交给刘燕，后来刘燕说这9万元办手续全部用掉了，其不清楚具体是怎么用的。后来，刘燕称两人不需要大房子，可以把安置房卖了换一套小的，其又和刘燕一起把房子卖了，将卖房款32万元都交给了刘燕保管。因刘燕称要与其结婚，还称其哥哥姐姐要骗其的钱，其相信了刘燕的话，遂将钱交给刘燕保管。2016年10月6日，其最后一次和刘燕见面，之后，其就联系不上刘燕了，遂于11月17日报案。此外，其还将自己的工资给过刘燕4、5次，每次1000多元，具体给的时间记不清了，给这些钱也是因为刘燕说要和其结婚，其就给了这些钱给刘燕用。经辨认，自称刘燕的女子系施永兰。
2、证人彭某1（彭某2哥哥）的证言笔录证实：彭某2小时候得过脑膜炎，智力不好。2013年，彭某2通过婚介认识了一个叫刘燕的女子，之后还有时候会把工资给刘燕用。其在听说彭某2把房子卖掉了之后，就和彭某2说刘燕是要骗钱，但彭某2说刘燕不是骗子，刘燕要和他过日子的。后来，彭某2把卖房的钱都给了刘燕。
3、证人谢某的证言笔录证实：其平时的工作就是开车带客。其认识“施施”（经辨认系施永兰）有好多年了。2016年，施永兰叫车到横山桥接过一个手瘸、走路也不方便的男子，接了大概4、5趟。2016年9月，其开车送他们二人到了常州文化宫那里的建设银行，那次，男的取了不少钱，取好钱后还是坐其开的车。在车上，他们二人聊天时，男子对施永兰说了“这个钱就放在你这里保管”、“到时候要在横山桥买房子的”之类的话，男的还说要和施永兰结婚。施永兰当时没说要和男的结婚，也没说不和男的结婚，就说要看男的家里人态度的。男的好像还说了些他家里人凶的，钱都不给他，家里人都结婚了，就是不让他结婚之类的话。因为之前其听男的叫施永兰妹妹的，所以听到说要和施永兰结婚就觉得有点奇怪。另外，其印象中还送他们去过拆迁办。还有一次说是男的被家里人打了，其送施永兰到横山桥给男的送钱、送药。
4、证人朱某的证言笔录证实：2013年年初认识施永兰，后帮施永兰在金色新城租了一套房子住。2014年3、4月份，施永兰提出二人既然要在一起，应该要有房子，二人遂选了离其厂较近的水岸花语小区买了一套房。该套房子的首付款、装修费用、按揭款均系其支付，房产证登记在施永兰名下。2016年4月份左右，房子装修好之后，施永兰就住进去了。其自己平时住在厂里，偶尔到水岸花语去住。2016年8月时，其向施永兰提出领结婚证，施永兰称再等等，到过年的时候把她爸爸、女儿接过来一起办。二人交往期间，其未发现施永兰与他人交往。2016年8月初，施永兰通过其向朋友借了10万元，后于9月初归还。施永兰使用过尾号6822的后即号码，该号码系用其身份证办理。2016年7、8月份的时候，施永兰换了尾号3777的手机号码。施永兰转手机卡的过程中没有换过手机，其和施永兰一周见两次面，看到施永兰用的是同一个手机。上述更换手机号码的情况有丁堰派出所出具的情况说明予以佐证。
5、证人何某的证言笔录证实：其在邮电路开了一家婚介所，彭某2登记后一直要求其介绍女友，其遂将彭某2的号码给了施永兰。后来彭某2打电话说不用再介绍了，有个叫“刘燕”的人与他交往。
6、证人黎某、王某的证言笔录、书证居间合同、商品房买卖合同、签约确认单、商品房认购书证实了施永兰与彭某2一起出售房屋的情况。
7、书证住宅专项维修资金专用收据、装修结构保证金收据、装修垃圾清运费收据、电梯费收据、物业服务费收据、税收缴款书证实了施永兰在代为办理相关手续过程中支付相关费用的情况。
8、视听资料银行监控录像截图证实了施永兰与彭某2一起至银行取款的情况。
9、书证银行交易记录证实了涉案时间段内施永兰银行账户内的现金收入及支出情况。
10、书证公安行政处罚决定书证实了被告人施永兰的劣迹情况。
11、丁堰派出所民警出具的发破案、抓获经过证实了本案案发及被告人的归案情况。
12、被告人施永兰在侦查阶段供述：其与彭某22012年年底通过婚介所相识，其中在2014年至2016年5月份，有2年多基本没有联系，直到2016年5月份彭某2打电话告知房屋拆迁的事情之后，二人才继续联系，与彭某2联系就是为了弄到彭某2的钱。因为彭一直想要其做老婆，很听其的话，但其不会真的就嫁给彭某2，就是想以和他恋爱、结婚的说法骗彭某2的钱。彭某2因为一心想要与其结婚，所以就将钱交给其保管。9万元提出来后，其办手续用了2万多，其余被自己用掉。卖房款是打到彭某2银行卡上的，到账后，彭某2说将钱给其保管，其表示如果放在彭某2的银行卡里就不愿保管，除非将钱存在其银行卡上，后彭某2取了32万元现金交给其，其遂急忙用该款偿还了自己的债务。上述款项均被其用光了。此外，彭某2平时领月头工资之后也会给其几百元钱，给过好多次。其和现男友已经谈了5、6年恋爱，一起买了房同居在一起。
本院认为，被告人施永兰以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人施永兰的亲友代为退赔赃款且被害人对被告人施永兰表示谅解，对被告人施永兰可酌情从轻处罚。常州经济开发区人民检察院起诉指控被告人施永兰犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，适用法律正确，量刑建议基本恰当，本院予以采信。关于被告人施永兰及其辩护人提出的被告人施永兰的行为不构成诈骗罪的辩护意见，经查，被告人施永兰在侦查阶段多次供述其从未打算与被害人彭某2结婚、被害人彭某2系以结婚为目的将钱款交给其保管，证人谢某的证言笔录亦证实彭某2提取大额现金后与被告人施永兰在车上谈论了结婚事宜，结合被害人彭某2系限制行为能力人、被告人施永兰在有同居男友且同居男友已为其购置房屋计划结婚等事实，现有证据足以证明被告人施永兰在明知被害人彭某2以结婚为目的交付巨额现金时仍予以接受，故意以自己的行为欺骗被害人彭某2，进而在取得相关款项后，短时间内挥霍一空，其行为符合诈骗罪的构成要件，应以诈骗罪对其定罪处罚，故对被告人施永兰及其辩护人提出的该项辩护意见，本院不予采信。关于被告人施永兰的辩护人提出被告人施永兰归案后如实供述了自己的罪行，可从轻处罚的辩护意见，因被告人施永兰否认其基本犯罪事实，不应认定为如实供述，故对辩护人提出的该项辩护意见，本院不予采信。对辩护人提出被告人施永兰的亲友已代为退赔赃款、被害人对被告人施永兰已表示谅解，对被告人施永兰可酌情从轻处罚的辩护意见，本院予以采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十三条、第六十四条、第四十七条之规定，判决如下：
一、被告人施永兰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月3日起至2020年12月2日止），并处罚金人民币一万元（罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。
二、责令被告人施永兰继续退赔犯罪所得人民币2146.44元。
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 潘国华
审 判 员 余曰璞
人民陪审员 朱菊英
二〇一七年七月十三日
书 记 员 荣玉洁