广东省深圳市宝安区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）深宝法龙刑初字第229号
公诉机关深圳市宝安区人民检察院。
被告人叶某甲，男，汉族，住广东省连平县。
辩护人张晋增，广东鼎方律师师事务所律师。
被告人叶某乙，男，汉族，住广东省连平县。
辩护人黎火明，广东一粤律师师事务所律师。
上述二被告人因涉嫌诈骗，于2014年9月2日被羁押，2014年9月3日被刑事拘留，2014年9月30日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。
被告人谭某，男，汉族，住广东省新丰县。因涉嫌诈骗，于2014年9月18日被羁押，2014年9月18日被刑事拘留，2014年9月30日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。
辩护人潘希凡，广东深兴律师师事务所律师。
公诉机关以深宝检公一刑诉（2014）3549号起诉书指控被告人叶某甲、叶某乙、谭某涉嫌诈骗罪，于2015年1月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员魏忠川出庭支持公诉。被告人叶某甲及其辩护人张晋增、被告人叶某乙及其辩护人黎火明、被告人谭某及其辩护人潘希凡到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2014年4月，犯罪嫌疑人叶某丁、叶某丙（二人均另案处理）及被告人叶某甲三人合伙出资约40万人民币在河源市源城区成立了鸿雅斯电子商务有限公司实施诈骗。犯罪嫌疑人叶某丁为公司老板，犯罪嫌疑人叶某丙为公司经理，被告人叶某甲为公司总监，后该公司招聘叶某乙履行经理职务并负责人事管理，招聘犯罪嫌疑人谢某（另案处理，外号刘老师）进行“青海农汇”交易平台（以下称平台）的带盘工作。公司成立后，犯罪嫌疑人叶某丁等人又招聘了约20名员工实施诈骗，并由犯罪嫌疑人谢某对员工进行“话术”培训。并实施了下列的诈骗行为：
1、2014年6月左右，被告人谭某冒用郭某的身份通过“世纪佳缘”网站认识被害人李某甲，并以上述的方式骗李某甲到“青海农汇”平台投资，后李某甲被骗35000元人民币。
2、2014年6月，被害人史某通过“世纪佳缘”网站认识一名自称叫“罗建国”的男子（业务员，具体信息不详），后被对方以上述的方式骗其到“青海农汇”平台投资，并被骗走100000元人民币。
2014年9月2日，公安机关在河源市源城区永福路永福局将被告人叶某甲、叶某乙抓获；2014年9月18日，公安机关根据被害人李某甲的举报在深圳市龙华新区白石龙地铁站C出口将被告人谭某抓获归案。
公诉机关向法院提供了相应证据，认为被告人叶某甲、叶某乙、谭某的行为已构成诈骗罪，请求依法判处。
被告人叶某甲承认控罪，对公诉机关的指控无异议。
被告人叶某甲的辩护人的辩护意见如下：对公诉机关对本案的定性没有异议，就量刑发表以下意见：一、被告人叶某甲系从犯，其只是负责公司的内勤、内务，公司具体的诈骗事实由叶某乙负责，公司的出资暂时全部由叶某丁负责，叶某甲没有实际出资，也没有参与公司的分红；二、被告人叶某甲及其家属愿意全部赔偿被害人的损失，希望法庭从轻处罚；三、被告人归案后以及今天的庭审过程中认罪态度较好，悔罪态度好，且无犯罪前科，系初犯，依法可酌情从轻处罚。
被告人叶某乙承认控罪，对公诉机关的指控无异议。
被告人叶某乙辩护人的辩护意见如下：对公诉机关对本案的定性没有异议，就量刑发表以下意见：一、被告人叶某乙是公司的员工，公司其他人实施作案的时候，其正好被公安机关行政拘留，其在本案起辅助作用，系从犯；二、被告人归案后如实供述犯罪事实，有悔罪表现，且系初犯、偶犯、主观恶性不大，并愿意积极赔偿被害人的损失，争取获得被害人的谅解，社会危害性不大。综上所述，恳请法庭对被告人叶某乙从轻、减轻处罚，并适用缓刑。
被告人谭某承认控罪，对公诉机关的指控无异议。
被告人谭某的辩护人的辩护意见如下：一、本案应该定为公司犯罪；二、有以下量刑情节：1、被告人谭某从事的是职务行为，其没有策划诈骗，只是在事后得手后才知道是一种诈骗行为，并不是积极参与，只是被动的作案，所以应当定为从犯；2、本案策划、犯意的提起是他人，并不是谭某；3、被告人谭某系初犯、偶犯，希望法庭从轻处罚；4、被告人谭某在本案中没有分得一分钱赃款，都是在公司的账户；5、被告人认罪态度好，有悔罪表现。综上所述，建议法庭判处被告人谭某6个月。
经审理查明，2014年4月，犯罪嫌疑人叶某丁、叶某丙（二人均另案处理）及被告人叶某甲三人合伙出资约40万人民币在河源市源城区成立了鸿雅斯电子商务有限公司实施诈骗。犯罪嫌疑人叶某丁为公司老板，犯罪嫌疑人叶某丙为公司经理，被告人叶某甲为公司总监，后该公司招聘叶某乙履行经理职务并负责人事管理，招聘犯罪嫌疑人谢某（另案处理，外号刘老师）进行“青海农汇”交易平台（以下称平台）的带盘工作。
鸿雅斯电子商务有限公司成立后，犯罪嫌疑人叶某丁等人又招聘了约20名员工实施诈骗，并由犯罪嫌疑人谢某员工对进行“话术”培训。鸿雅斯电子商务有限公司通过两种方法招揽客户并实施诈骗：一、被告人叶某甲在网上购买的人员信息后，由被告人叶某乙分发给员工，由员工拨打电话招揽客户；二、犯罪嫌疑人叶某丁、谢某和被告人叶某甲三人分别用在互联网上搜寻的他人身份信息在各大交友网上注册账号，通过交友进行感情投资，取得对方信任后，将对方发展为客户。公司招揽客户后，会让客户联系谢某，由谢某帮客户开户并带领客户在“青海农汇”交易平台进行投资。投资初期客户会有少许盈利，后谢某引导客户加大投资，待客户加大投资后，谢某便引导客户反向投资，令客户在平台上爆仓亏损，再由平台对应账户将所骗大部分资金返还到被告人叶某丁、叶某甲所持有的个人银行卡账户内，从而获取非法利益。获利后，平台就会把60%的获利转到鸿雅斯电子商务有限公司指定的一个建行账户。钱到账后，如果是叶某甲或叶某丁的客户，谁的客户谁就得65%，谢某获得20%，另外一人获得15%。如果是谢明星的客户，谢某则获得70%，叶某甲和叶某丁各得15%。如果是通过业务员获得的客户赚的钱，谢某、叶某乙各得10%，叶某丙、叶某丁和叶某甲平分剩下的80%。
1、2014年6月左右，被告人谭某冒用郭某的身份通过“世纪佳缘”网站认识被害人李某甲，并以上述的方式骗李某甲到“青海农汇”平台投资，后李某甲被骗35000元人民币。
2、2014年6月，被害人史某通过“世纪佳缘”网站认识一名自称叫“罗建国”的男子（业务员，具体信息不详），后被对方以上述的方式骗其到“青海农汇”平台投资，并被骗走100000元人民币。
公安机关根据被害人史某被骗资金流向，调取到被告人叶某甲使用涉案银行卡在银行取款的监控录像，并通过技术侦察手段确定了被告人叶某甲的住址，2014年9月2日，公安机关在河源市源城区永福路永福局将被告人叶某甲、叶某乙抓获；2014年9月18日，公安机关根据被害人李某甲的举报在深圳市龙华新区白石龙地铁站C出口将被告人谭某抓获归案。
另查明，被告人叶某甲、叶某乙、谭某的家属于2015年3月16日赔偿被害人史某人民币100000元，并取得被害人史某的书面谅解；被告人叶某甲、叶某乙、谭某的家属于2015年3月16日赔偿被害人李某甲人民币35000元，并取得被害人李某甲的书面谅解。
上述事实有经当庭质证的下列证据予以证明，足以认定：
1.被告人的供述及辩解：被告人叶某甲、叶某乙、谭某的供述与辩解；
2.被害人的陈述：被害人史某、李某甲的陈述；
3.物证：扣押的电脑主机、笔记本电脑、无线网卡、银行卡、收据、手机、培训资料、房屋租赁合同等；
4.书证：被告人的身份信息、社会危险性情况证据表、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、提取笔录、所扣部分物证的照片及其辨认、调取证据通知书、银行账户信息、交易明细、抓获经过、接受证据材料清单、被害人李某甲提供的聊天记录、电子银行回单、银行柜员机取款监控视频截图、话术资料及其辨认、情况说明、取保候审申请书、律师事务所所函、刑事授权委托书、叶某丁网逃信息表、补查的情况说明、麦善宇、叶某甲、梁秋水、邓棋账户的调取通知书、交易明细、谅解书等；
5.勘验、检查、辨认等笔录：现场勘查笔录、现场图和现场照片、辨认笔录；
6.视听资料：光盘两张。
上述证据由公诉机关提交，经当庭质证，证据形式合法，来源可靠，均予认可。
本院认为，被告人叶某甲、叶某乙、谭某无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，且被告人叶某甲、叶某乙数额巨大，被告人谭某数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。
鉴于被告人叶某甲、叶某乙、谭某归案后如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。鉴于被告人叶某乙在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，应当从轻处罚。辩护人的相关辩护意见予以考虑。综合考虑被告人叶某甲、叶某乙的犯罪情节及悔罪表现，其没有再犯罪的危险，且适用缓刑对所居住社区没有重大不良影响，决定对其宣告缓刑。
据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第六十八条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：
一、被告人叶某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限自判决确定之日起算，罚金限于本判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）；
二、被告人叶某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限自判决确定之日起算，罚金限于本判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）；
三、被告人谭某犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月18日起至2015年4月17日止，罚金限于本判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 黄 耀 东
人民陪审员 麦 柏 灵
人民陪审员 麦 兆 安
二〇一五年四月十日
书 记 员 任 瑛
书 记 员 谢净愚（兼）
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。