陕西省延川县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）延川刑初字第00053号
公诉机关延川县人民检察院。
被告人白某某，男，1974年11月23日出生，汉族，小学文化，2015年3月26日因涉嫌合同诈骗罪被延川县公安局刑事拘留，同年4月29日被逮捕。现羁押于延川县看守所。
辩护人刘菱，陕西铮正律师事务所律师。
延川县人民检察院以延川检察公诉刑诉（2015）48号起诉书指控被告人白某某犯合同诈骗罪，于2015年7月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年9月24日公开开庭审理了本案。延川县人民检察院指派检察员张艳琴出庭支持公诉。被告人白某某及其辩护人刘菱到庭参加诉讼。现已审理终结。
延川县人民检察院指控，2013年8月初，被告人白某某为偿还赌债，谎称自己有两车0#柴油，便与榆林市绥德某加油站经理俞某爱商量，以每吨7400元（含运费）的价格出售给俞某爱。同年8月9日，白某某分别与包头市某石油公司业务员史某刚、延川县某石化运销公司樊某强达成口头协议，由白某某在两公司处拉运柴油各一车，出售后付清油款。当日，白某某雇佣陕J387**车、陕AD98**油罐车从两公司拉运0#柴油共计48.58吨，单价均为7650元，合计371637元，并将油出售给俞某爱。第二天，俞某爱将油款359270元付给白某某，白某某将该款偿还了赌债。后在两公司多次催要下，白某某给两公司付款30000元。上述事实，有常住人口信息表，抓获经过，扣押物品清单及领条，银行卡取款凭条、中国农业银行综合应用系统查询单，提货单、记账单及过磅单，被害人呼某才、樊某强陈述，证人史某刚、白某、王某栋、黄某龙、马某涛、寇某峰证言，被告人白某某供述等证据证实。据此，公诉机关认为被告人白某某之行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条规定的合同诈骗罪，提请本院依法惩处。
被告人白某某对起诉书指控的犯罪事实与罪名均无异议，当庭认罪悔罪，请求从轻处罚。
辩护人刘菱对起诉书指控被告人白某某的犯罪事实及罪名均无异议。辩护认为，被告人白某某系初犯、偶犯，当庭认罪悔罪；犯罪动机单纯，主观恶性较小且犯罪情节轻微、社会危害较小，建议从轻处罚。
经审理查明，2013年8月初，被告人白某某为偿还赌债，谎称自己有两车库存0#柴油，与榆林市绥德某加油站经理俞某爱商定以每吨7400元（含运费）的价格出售。同年8月9日，白某某分别与包头市某石油公司业务员史某刚、延川县某石化运销公司樊某强达成口头协议，由白某某在两公司处购买0#柴油各一车，转售后付清油款。当日，白某某分别雇佣陕J387**油罐车以7650元的价格从包头市某石油公司购买0#柴油23.98吨，价款183447元；雇佣陕AD98**油罐车从延川某石化运销公司购买0#柴油24.60吨，价款188190元，运至绥德某加油站以每吨7400元的价格售出。次日，绥德某加油站通过银行转账支付全部油款359270元，白某某将该款取出偿还了赌债。一周后，白某某逃匿至河南省某县躲避债务。经多次催要，白某某支付包头市某石油公司10000元，支付延川某石化运销公司20000元。之后，白某某关机失去联系。2015年3月26日，被告人白某某被沁阳市公安局抓获。同日，延川县公安局在白某某处扣押现金6700元，于2015年6月16日退还包头市某石油公司、延川某石化运销有限责任公司各3350元。
上述事实，有以下证据证实：
1、常住人口信息表证明，白某某生于1974年11月23日。
2、抓获经过证明，2015年3月26日16时许，沁阳县公安局经济犯罪侦查大队民警在沁阳市中原制革厂将涉嫌合同诈骗罪被陕西省延川县公安局上网逃犯白某某抓获。
3、提货单、记账单及过磅单证明，2013年8月9日，白某某以单价7650元的价格，使用陕J387**号油罐车在包头市某石油公司发油人史某刚处提取0#柴油23.98吨；使用陕AD98**油罐车经瑞达加油站过磅在延川某石化运销公司加油站樊某强处提取0#柴油24.6吨，樊某强已收油款20000元。
4、银行卡取款凭条证明，2013年8月10日，绥德某加油站林某兴向白某某尾号1015的农行卡转款359270元。
5、中国农业银行综合应用系统查询单证明，2013年8月10日，白某某尾号1015的农行卡转存现金359270元。
6、扣押物品清单及领条证明，延川县公安局经济侦查大队民警于2015年3月26日从白某某处扣押现金6700元；呼某才、樊某强于2015年6月16日分别领取3350元。
7、证人史某刚证言证明，2013年8月9日8时许，白某某电话告知想装一车柴油，车号为陕J387**。他问白某某有无油款，白某某承诺次日付款，他同意后在中石油永坪采供站开出提油单。后在永坪销售处营业厅门口遇到白某某，询问次日能否将油款打到公司账上，白某某答复没有问题。他将提油单交给白某某，白某某去永坪成品库装油去了。当天下午，他给白某某打电话得知装了23.98吨柴油。次日下午，他又打电话询问白某某是否支付油款，白某某称还未卸油，再等一天付款。第三天，他给白某某打电话，但一直处于无人接听或呼叫转移状态。后来他再打电话，也一直无人接听。白某某拉油时，他没有请示公司经理，直到第三天，他向经理呼某才说明情况后，呼某才让他再联系。白某某拉油只与他口头约定并承诺次日将油款打入公司账户。呼某才曾在电话中告知白某某已向公司支付10000元油款，剩余油款9月5日前付清。他没有收过白某某的油款。
8、证人白某证言证明，2013年8月9日早上，白某某在永坪成品库问他是否愿意给绥德某加油站运送0#柴油，运费每吨100元，他同意了。白某某开出提油票后，他通知司机马某涛驾车到永坪成品库装油后送至绥德某加油站。当天晚上，白某某支付运费2400元。当天，贺某成的陕AD98**油罐车也为白某某送了一车油，是从延川某石化运销加油站樊某强处提取的。
9、证人王某栋证言证明，他是绥德县某加油站（富源石化）的负责人。2013年8月9日，经理俞某爱告知白某某有两车库存油出售，每吨售价7400元，送到后让他收下。当天，白某某派两名司机驾驶陕J387**号、陕AD98**油罐车将48.55吨0#柴油运抵某加油站，经化验为达标油，不存在质量问题。当时市场油价不含运费为每吨7650元，送至某加油站的运费为每吨100元。同年8月10日，他指派职工林某兴通过转账方式给白某某银行卡转账支付油款359270元。
10、证人黄某龙证言证明，2013年8月的一天早上，老板贺某成打电话让他装油。他驾驶陕AD98**油罐车接上老板来到樊家川加油站，装好油在瑞达加油站过了磅，老板交代将油送到绥德中国航油加油站。他送到卸油时过磅为24.5吨，然后返回永坪给老板报了吨位。
11、证人马某涛证言证明，2013年8月的一天，老板白某打电话让他给白某某在永坪成品油库装一车油送到绥德某加油站。他驾驶陕J387**油罐车到永坪成品油库装好油，送到绥德某加油站将油卸下后返回永坪。
12、证人寇某峰证言证明，2013年8月9日，白某某雇佣黄某龙驾驶陕JD98**号油罐车来公司装油，并已通过电话与公司经理樊某强商定先将油运走，次日支付油款。经与公司经理樊某强确认后，他同意让黄某龙装油并在瑞达加油站过磅后离开了。黄某龙共装0#柴油24.6吨，每吨售价7650元，总值188190元。后一周内，他多次打电话向白某某催要油款，白某某一直以对方未付油款为由拒绝付款。最后白某某的电话打不通了，听说家也搬走了。后樊某强在电话中对他提及白某某给樊某强的卡上打了20000元油款，具体什么时间没有说。
13、被害人呼某才陈述证明，他是包头市物资集团北方石油有限公司永坪分公司经理。2013年8月9日，白某某通过公司业务员史某刚装走一车23.98吨柴油，每吨价格7650元，共计183447元，并口头承诺次日将油款打到公司账户。后他得知白某某以每吨7400元的价格将柴油转售至绥德县某加油站，该加油站于次日将油款打到白某某的银行账号上，白某某一直未给他公司付款。他多次通过电话催要，白某某于2013年8月23日向他公司付过10000元钱后，电话一直无人接听或者关机无法联系。
14、被害人樊某强陈述证明，2013年8月9日中午，白某某想在他的加油站装油并询问油价，他回答每吨7650元。当天下午，白某某雇用的车辆到加油站装油后，加油站工作人员寇某峰要求白某某付款，否则不让将油运走。白某某给他打电话告知银行下班无法转账，第二天一定转入公司账户。他同意后告知寇某峰让白某某将油运走。白某某所欠油款共计188190元。十余天后，白某某分两次给他付款20000元，余欠168190元油款承诺月底付清。后经他与寇某峰多次催要，白某某一直未付。
15、被告人白某某供述证明，2013年8月8日晚或8月9日早上，他电话告知绥德某加油站老板俞某爱，自己有两车0#柴油便宜出售，并与俞某爱商定价格为每吨7400元（包含运费），卸油后付款。2013年8月9日上午，他电话联系呼某才的业务员史某刚以每吨7650元的价格收购柴油，并承诺8月9日将柴油转售后于8月10日付清油款。同日中午，他又电话联系樊某强以每吨7650元的价格收购一车0#柴油，并承诺于当日将柴油转售后第二日付清油款。然后，他以每吨100元的运费雇佣两辆油罐车将0#柴油送至榆林绥德某加油站出售，每吨（含运费）亏损350元。同年8月10日，俞某爱将全部油款打到他的农行卡上。当天他取出35万还了赌债。同日，樊某强、史某刚分别打电话讨要油款，他谎称油尚未售出付不了款。之后，史某刚、寇某峰多次打电话要款，他有时不接电话，有时谎称加油站还未付款。他在子长赌博欠下137万元赌债，要债的人总是追要，他想到将樊某强和呼某才的油拉来出售后偿还赌债，然后离开永坪。一周后，他搬家到河南省某县，为躲避樊某强、呼某才讨债，就将手机关机了。原来的手机号停机后，他换成河南号码与永坪的人再没有联系，也没有联系过呼某才和樊某强。他没有能力偿还呼某才和樊某强的油款。
上述证据，经庭审质证并经审查，来源合法，内容真实，能够相互印证，确实充分，足以定案。
本院认为，被告人白某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，收受对方当事人给付的货物后逃匿，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人白某某的犯罪事实及罪名成立。被告人白某某归案后能如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，属坦白，依法从轻处罚。辩护人关于被告人白某某系初犯、偶犯，当庭认罪悔罪，可以从轻处罚的辩护意见成立，予以采纳；关于犯罪动机单纯，主观恶性较小，犯罪情节轻微、社会危害较小的辩护意见无事实依据，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款之规定，判决如下：
被告人白某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月26日起至2019年9月25日止），并处罚金40000元（限判决生效后十日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省延安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 呼调锋
审 判 员 鲍 鹏
人民陪审员 刘 涛
二〇一五年九月二十四日
书 记 员 张 秀