安徽省六安市裕安区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）皖1503刑初264号
公诉机关安徽省六安市裕安区人民检察院。
被告人李俊杰，男，1980年12月14日出生于湖南省双峰县，汉族，住广东省鹤山市。因涉嫌犯盗窃罪，于2016年3月26日被六安市公安局裕安分局刑事拘留，同年5月4日经裕安区人民检察院批准逮捕，次日由该分局对其执行逮捕。现羁押于六安市看守所。
辩护人张汝勇，安徽典兴律师事务所律师。
被告人谢某，女，1983年10月2日出生于湖南省双峰县，汉族，住广东省鹤山市。被告人谢某曾因犯伪造事业单位印章罪，于2007年9月6日被江苏省启东市人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年；因涉嫌犯盗窃罪，于2016年3月26日被六安市公安局裕安分局刑事拘留，同年5月4日经裕安区人民检察院批准逮捕，次日由该分局对其执行逮捕。现羁押于六安市看守所。
辩护人孙君，安徽寻求律师事务所律师。
辩护人宁志强，安徽典兴律师事务所律师。
安徽省六安市裕安区人民检察院以裕检刑诉（2016）259号起诉书指控被告人李俊杰、谢某均犯盗窃罪，于2016年11月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年12月27日公开开庭审理了本案。六安市裕安区人民检察院指派检察员徐庆出庭支持公诉，上列各被告人及辩护人等均到庭参加诉讼。现已审理终结。
安徽省六安市裕安区人民检察院指控：2016年2月至3月，被告人李俊杰利用伪基站冒充工商银行95××8号码，将带有钓鱼网站的虚假短信，发送至被害人陈某甲、陈某乙、李某乙等人手机内，在被害人登录钓鱼网站后，被告人李俊杰、谢某获取被害人工商银行卡号、手机号码和银行卡密码，利用快钱支付等方式盗取被害人银行卡内现金购买游戏币，后低价将游戏币出售兑现获利。李俊杰窃取105364元，谢某参与窃取37024元。
被告人李俊杰辩解：其从2016年3月份开始实施盗窃，2月份未实施盗窃。其辩护人的辩护意见是：1、被告人李俊杰归案后如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪。2、追缴的赃款足以偿还被害人损失，建议对其从轻处罚。
被告人谢某对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，称其身体有病，要求从轻处罚。其辩护人的辩护意见是：被告人谢某家庭困难，犯罪动机是为家庭挣钱，在共同犯罪中起次要作用，属从犯，归案后认罪态度较好，如实供述犯罪事实，建议对其从轻处罚。
经审理查明：2016年2月至3月，被告人李俊杰利用伪基站冒充中国工商银行95××8号码，将带有钓鱼网站的虚假短信，发送至被害人陈某甲、陈某乙、李某乙等人手机内，在被害人登录钓鱼网站后，被告人李俊杰、谢某获取被害人中国工商银行卡号、手机号码和银行卡密码，利用快钱支付等方式盗取被害人银行卡内现金购买游戏币，后低价将游戏币出售兑现。其中，李俊杰涉案金额105364元，谢某涉案金额37024元。
一、2016年3月8日17时，被告人李俊杰利用伪基站冒充工商银行95××8号码，将带有钓鱼网站的虚假短信发送至六安市居民陈某甲的手机内，次日9时许，陈某甲登录钓鱼网站，李俊杰伙同被告人谢某获取被害人工商银行卡号、手机号码和银行卡密码后，利用快钱支付方式盗取被害人陈某甲银行卡内5000元现金购买游戏币，后将游戏币出售兑现。现赃款已经追回退还被害人陈某甲。
二、2016年3月8日20时，被告人李俊杰利用伪基站冒充工商银行95××8号码，将带有钓鱼网站的虚假短信信息，发送至淮南市田家庵区居民杨烁手机内，在杨烁登录钓鱼网站后，李俊杰伙同被告人谢某获取其工商银行卡号、手机号码和银行卡密码盾，盗取杨烁银行卡内4988元现金购买游戏币，后将游戏币出售兑现。
三、2016年3月18日，被告人李俊杰利用伪基站冒充工商银行客服电话95××8号码，将带有钓鱼网站的虚假短信，发送至安徽省淮北市杜集区高岳镇李某乙手机内，在其登录钓鱼网站后，李俊杰伙同被告人谢某获取其工商银行卡号及手机号码和银行卡密码后，盗取李某乙银行卡内1480元现金。
四、2016年3月19日，被告人李俊杰利用伪基站冒充工商银行95××8号码，将带有钓鱼网站的虚假短信，发送至安徽省蚌埠市怀远县城关镇曹玉梅手机内，在其登录钓鱼网站后，李俊杰伙同被告人谢某获取其工商银行信息，盗取曹玉梅银行卡内5000元现金。
五、2016年3月19日19时，被告人李俊杰伙同谢某利用伪基站冒充工商银行95××8号码，将带有钓鱼网站的虚假钓鱼网站信息发送至阜阳市颖州区ＸＸ的手机内，获取其工商银行信息，盗取ＸＸ银行卡内1408元现金。
六、2016年3月9日12时，被告人李俊杰伙同谢某利用伪基站的形式冒充工商银行95××8号码，将带有钓鱼网站的虚假信息，发送至安庆市望江县长岭镇余爱华手机内，在其登录钓鱼网站后，获取其工商银行信息，盗取了其银行卡内的4700元现金。
七、2016年3月23日，被告人李俊杰利用伪基站冒充工商银行95××8号码，将带有钓鱼网站的虚假短信，发送至肥西县上派镇刘玉凤手机内，在其登录钓鱼网站后，李俊杰伙同被告人谢某获取其银行信息，盗取了刘玉凤银行卡内450元现金。
八、2016年3月7日18时许，被告人李悛杰利用伪基站发送带有钓鱼网站的短信至六安市居民王超维的手机内，在其登录钓鱼网站后，李俊杰获取王超维工商银行信息，盗取其银行卡内2600元现金。
九、2016年3月9日，被告人李俊杰利用伪基站冒充工商银行95××8号码，将带有钓鱼网站的虚假信息，发送至合肥市包河区钟春颖手机内，在其登录钓鱼网站后，李俊杰伙同被告人谢某获取其工商银行信息，盗取其银行卡内1000元现金。
十、2016年3月24日18时许，被告人李俊杰利用伪基站冒充工商银行95××8号码，将带有钓鱼网站的虚假短信，发送至湖北省成宁市成安书香门第小区周东山手机内，在其登录钓鱼网站后，李俊杰伙同被告人谢某获取其工商银行信息，盗取其银行卡内3298元现金。
十一、2016年3月2日8时30分，被告人李俊杰利用伪基站冒充工商银行95××8号码，将带有钓鱼网站的虚假短信，发送至河南省驻马店市金山路时千手机内，在其登录钓鱼网站后，李俊杰获取其工商银行信息，盗取其银行卡内4989元现金。
十二、2016年2月18日16时许，被告人李俊杰利用伪基站冒充工商银行95××8号码，将带有钓鱼网站的虚假短信，发送至河南省灵宝市金城大道王宏波手机内，在其登录钓鱼网站后，李俊杰获取其工商银行信息，盗取其银行卡内现金1999元。
十三、2016年2月22日，被告人李俊杰利用伪基站冒充工商银行95××8号码，将带有钓鱼网站的虚假短信，发送至四川省广安市邻水县石永镇王浩手机内，在其登录钓鱼网站后，李俊杰获取其工商银行信息，盗取其银行卡内2708元现金。
十四、2016年3月，被告人李俊杰利用伪基站冒充工商银行95××8号码，将带有钓鱼网站的虚假短信，发送至四川省巴中市巴州区宋永海手机内，在其登录钓鱼网站后，李俊杰获取其工商银行信息，盗取其银行卡内500元现金。
十五、2016年2月29日，被告人李俊杰利用伪基站冒充工商银行95××8号码，将带有钓鱼网站的虚假短信，发送至四川省成都市金牛区程丽琼手机内，在其登录钓鱼网站后，李俊杰获取其工商银行信息，盗取银行卡内968元现金。
十六、2016年2月份，被告人李俊杰利用伪基站冒充工商银行95××8号码，将带有钓鱼网站的虚假短信，发送至江西省上饶市信州区王开金手机内，在其登录钓鱼网站后，李俊杰获取其工商银行信息，盗取其银行卡内5000元现金。
十七、2016年2月24日，被告人李俊杰利用伪基站冒充工商银行95××8号码，将带有钓鱼网站的虚假短信，发送至陕西省安康市汉阴县城林玲手机内，在其登录钓鱼网站，被告人李俊杰获取其工商银行信息，盗取其银行卡内4988元现金。
十八、2016年3月2日，被告人李俊杰利用伪基站冒充工商银行95××8号码，将带有钓鱼网站的虚假短信，发送至重庆市北部新区方洁手机内，在其登录钓鱼网站后，李俊杰获取其工商银行信息，盗取其银行卡内5000元现金。
十九、2016年3月20日，被告人李俊杰利用伪基站冒充工商银行95××8号码，将带有钓鱼网站的虚假短信，发送至重庆市渝中区王小丁的手机内，在其登录钓鱼网站后，李俊杰伙同被告人谢某获取其工商银行信息，盗取其银行卡内5000元现金。
二十、2016年2月29日，被告人李俊杰利用伪基站冒充工商银行95××8号码，将带有钓鱼网站的虚假短信，发送至重庆市黔江区刘桂芳的手机内，在其登录钓鱼网站后，李俊杰获取其工商银行信息，盗取其银行卡内5000元现金。
二十一、2016年2月19日，被告人李俊杰利用伪基站冒充工商银行95××8号码，将带有钓鱼网站的虚假短信，发送至重庆市渝中区康欣手机内，在其登录钓鱼网站后，李俊杰获取其工商银行信息，盗取其银行卡内现金5000元。
二十二、2016年3月20日，被告人李俊杰利用伪基站冒充工商银行95××8号码，将带有钓鱼网站的虚假短信发送至重庆市九龙坡区冯毅手机内，在其登录钓鱼网站后，李俊杰伙同被告人谢某获取冯毅工商银行信息，盗取被害人银行卡内2000元现金。
二十三、2016年2月23日，被告人李俊杰利用伪基站冒充工商银行95××8号码，将带有钓鱼网站的虚假短信，发送至重庆市涪陵区项杰的手机内，在其登录钓鱼网站后，李俊杰获取其工商银行信息，盗取被害人银行卡内5000元现金。
二十四、2016年2月23日，被告人李俊杰利用伪基站冒充工商银行95××8号码，将带有钓鱼网站的虚假短信，发送至重庆市涪陵区续亚强手机内，在其登录钓鱼网站后，李俊杰获取被害人工商银行信息，盗取被害人银行卡内2388元现金。
二十五、2016年3月1日，被告人李俊杰利用伪基站冒充工商银行95××8号码，将带有钓鱼网站的虚假短信，发送至重庆市沙坪区梁婧手机内，在其登陆钓鱼网站后，李俊杰获取其工商银行信息，盗取被害人银行卡内现金5000元。
二十六、2016年2月21日，被告人李俊杰利用伪基站冒充工商银行95××8号码，将带有钓鱼网站的虚假短信，发送至广东省广州市黄埔区邓爱明手机内，在其登陆钓鱼网站后，李俊杰获取其工商银行信息，盗取被害人银行卡内现金2200元。
二十七、2016年2月22日，被告人李俊杰利用伪基站冒充工商银行95××8号码，将带有钓鱼网站的虚假短信，发送至广东省广州市黄埔区王德民手机内，在其登录钓鱼网站后，李俊杰获取其工商银行信息，盗取被害人银行卡5000元现金。
二十八、2016年2月份，被告人李俊杰利用伪基站冒充工商银行95××8号码，将带有钓鱼网站的虚假短信，发送至广东省广州市越秀区张焕民手机内，在其登录钓鱼网站后，李俊杰获取张焕民工商银行信息，盗取其现金5000元。
二十九、2016年3月24日，被告人李俊杰利用伪基站冒充工商银行95××8号码，将带有钓鱼网站的虚假短信，发送至广东省广州市白云区钟炽文手机内，在其登陆钓鱼网站后，李俊杰伙同被告人谢某获取其工商银行信息，盗取其银行卡内现金2000元。
三十、2016年3月1日15时35分，被告人李俊杰利用伪基站冒充工商银行95××8号码，将带有钓鱼网站的虚假短信，发送至广东省深圳市新闻大厦马钢手机内，在其登录钓鱼网站后，李俊杰获取其工商银行信息，盗取被害人银行卡内5000元现金。
三十一、2016年3月23日，被告人李俊杰利用伪基站冒充工商银行95××8号码，将带有钓鱼网站的虚假短信，发送至广东省中山市他东区刘林生手机内，在其登录钓鱼网站后，李俊杰伙同谢某获取刘林生工商银行信息，盗取其银行卡内700元现金。
三十二、2016年3月8日18时，被告人李俊杰利用伪基站冒充工商银行95××8号码，将带有钓鱼网站的虚假短信，发送至本市居民陈某乙手机内，在陈某乙登录钓鱼网站后，被告人李俊杰伙同被告人谢某获取其工商银行信息，因陈某乙卡内无钱，被告人未得逞。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：
（一）、被告人供述和辩解
1、被告人李俊杰的供述和辩解证实：其是2月份开始做钓鱼网站的。“因为我帮助黑狗他们做的中国工商银行积分兑换的钓鱼网站一般情况下都是只用个三到四天，然后他们就跟我讲不用了，让我把这个网站关掉。我接到对方电话后我就会把网站关个一天左右。然后我就会把后台登录的地址在VPS内改一下，这样黑狗就无法登陆了，这时我就登录之前钓鱼网站后台管理，如果我发现登录的钓鱼网站后台系统仍然有客户登录，然后我就会保持钓鱼网站正常状态。获取客户一些信息资料后，我就会通过手机打电话查询所获取的客户银行账户的余额。如果客户的银行卡内有余额的话，我就在游戏点卡商城买点券，也有从盛大公司买的点券，也有买的电信的充值卡。然后在注册一个账号，就通过这个账号把买来的点券卖掉，变为现金。我通过这种方式一共骗了别人现金共有70000-80000元，具体数字我也不记得了，这个钱被我存在婶娘朱长华的一张农业银行卡的账号内。
我从美橙网络公司或者叫橙美网络公司租用了5个域名，从无极网络租用了四个域名。我只做中国工商银行积分兑换这一种网站。
谢某主要帮黑狗看后台，至于他有没有偷银行卡里的钱我不知道。谢某负责查询受害人银行卡内现金余额。我给过谢某2000元。
2、被告人谢某的供述和辩解证实：我就是从今年3月8号才和李俊杰一起做违法的事情的，我主要是帮李俊杰看着钓鱼网站的后台，钓鱼网站是李俊杰自己做的，通过后台可以看到别人的银行卡号和密码等信息，如果有人进网站了，我就告诉李俊杰。还有就是我通过网站后台获取的银行卡卡号和密码等信息拨打95××8客服电话查询卡内的余额，如果卡内有余额我就告诉李俊杰，然后他再操作去盗窃别人卡上的钱。李俊杰给过我2000块钱。
（二）、书证
1、公安局调取的上海美橙网络公司中关于本案中钓鱼网站ghjfhl.net.gsghaq.com,的域名和注册信息，向美橙公司所留的电子邮件的地址与在被告人电脑里面的所存的地址相同。
2、快钱公司支付清算信息，和当时订单号付款的IP地址。
3、被告人李俊杰的房间搜查到的一张中国农行银行卡，卡号62×××77，是李俊杰婶婶朱长华的银行卡，根据李俊杰在侦查机关的供述，这张卡是李俊杰在借用。这张银行卡的2016年交易明细显示从2016年03月12日卡里的73元开始，到3月19号短短几日内迅速存入这张银行卡大量现金就达到12万余元。另外根据李俊杰交代他在广州时一月工资5000元，他老婆胡某无工作带两个小孩，一家人一起生活。
4、公安机关调取的从被告人李俊杰的房间搜查到的一张户主为彭伟钢的银行卡，是被告人李俊杰买的从事犯罪的银行卡。这张卡主要是李俊杰利用来洗钱的卡，其中交易明细显示，这张卡在2016年初短期内多次有现金（每笔1000-5000元不等）从一个叫做天津融宝网络有限公司的账户打钱到这个账户。其中交易数额达到9万余元。
5、公安机关调取的从被告人李俊杰住处搜到的中国农业银行的卡号为62×××74的交易明细，发现这张卡，在2016年03月01日到3月21日，天津融宝网络有限公司通过网上银行向这张银行卡内共转账达18余万元。证实这张农业银行卡也是李俊杰用来洗钱的一张银行卡。
6、被害人收到的钓鱼网站手机短信证实：被告人李俊杰、谢某利用被查获的手机139××××7334、139××××7410、151××××3214查询过被害人的银行卡余额，被告人非法绑定游戏平台账号，然后用被害人陈某甲的银行卡购买游戏币的订单号，和快钱交易记录。
7、公安机关通过在李俊杰处搜到的四张电话卡，调取这四张电话卡拨打95××8查询被害人银行卡余额的明细记录证实：从2016年2月18号开始，这四张电话卡共拨打工行服务电话95××8查询他人银行卡余额共计2500余次。同时根据被告人李俊杰，谢某在公安机关和在检察机关的供述都证实这四张电话卡都只有李俊杰、谢某在用，这2500余次的查询也都是李俊杰和谢某所为。
8、公安机关对随案移送的搜查证，搜查过程合法有效；搜查笔录记载搜查过程，搜查结果；扣押清单以及在广东省鹤山市古劳镇三连工业区广裕电器厂宿舍321室搜查照片。照片内容是公安机关的抓捕过程抓捕时间，和对当时房间里面的相关物品的拍照固定。证实随案移送的相关物品皆来自被告人李俊杰租住的房间内。
（三）、证人证言
1、证人胡某证言证实：胡某为被告人李俊杰的妻子，在2016年3月25日21时在鹤山市公安局中山派出所所述：“我跟李俊杰还有嫂子谢某带着我的两个小孩，3月6号李俊杰的哥哥李某甲开车送我们过来的，我丈夫李俊杰过来主要是做钓鱼网站赚钱，具体情况我不知道。新电脑是刚买的准备给我用的，两台旧的一台是我丈夫用的，一台是我嫂子的。桌子上的黑色的女式包和男士包都是我老公用的，那个粉色的包是我的。”、
2、证人李某甲证言证实：李某甲是谢某的丈夫，在2016年4月7日15时裕安分局刑警大队责任区二中队办案中心陈述：“我3月几号开车把我老婆，弟弟，弟媳妇以及他们的两个孩子带到鹤山的，我不知道他们干什么，只是他们坐在电脑前。谢某在2007年做假证被处理过。”
（四）、被害人陈某甲等人的陈述证实各被害人的银行卡被盗窃刷的事实。
（五）、勘验、检查、辨认、侦查实验笔录：
公安机关委托六安市公安局网安支队电子物证检验鉴定实验室，对在李俊杰住处搜查的硬盘与U盘之中检验调取的信息，以及上网日志。在这些电子储存介质中可以看到购卡平台网址，点卡寄售平台网址，网银和第三方支付平台的绑定内容，虚拟主机和域名注册平台，钓鱼网站网址，网络邮箱。在电脑硬盘中根目录下一个文件，文件内容就是被害人收到的带有钓鱼网站的冒充95××8的虚假短信。
远程勘验工作记录，主要是六安市网安支队于2016年3月31日利用网络手段远程勘验李俊杰制造的钓鱼网站和相关游戏平台，点卡寄售平台，李俊杰租用网络的美橙互联，无极互联的远程勘验笔录。
（六）、电子数据、视听资料：
将李俊杰硬盘提取内容储存至光盘内，远程勘验的视频操作流程储存至附载的光盘内。
法庭审理中，公诉人还提供了被告人主体身份、归案情况、前科情况、银行卡等证据，亦经当庭质证，本院予以确认。
本院认为，被告人李俊杰、谢某利用互联网向他人发送伪基短信，盗取他人在银行设立的帐户及支付密码，进而窃取他人存款，该行为属于盗窃，鉴于两被告人参与盗窃数额分别超过法律规定的巨大、较大标准，依法均应以盗窃罪追究刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。在共同犯罪中，被告人李俊杰起主要作用，系主犯。被告人谢某起次要作用，系从犯，依法分别处罚。辩护人提出被告人李俊杰被查扣的财产足以赔偿被害人的损失，建议酌情对其从轻处罚的意见，本院予以采纳。被告人李俊杰提出其从2016年3月份才开始实施盗窃，2月份未实施盗窃的辩解意见，与其在公安机关的先期供述矛盾，该先期供述与本案的相关书证、被害人的陈述等证据能够相互印证，被告人李俊杰的当庭辩解，不予采纳。被告人谢某的辩护人提出的谢具有坦白和从犯情节，建议从轻处罚意见，经查属实，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李俊杰犯盗窃罪，判处有期徒刑四年，并处罚金100000元；
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月26日至2020年3月25日止。罚金于判决生效之日起五日内缴纳完毕。）
二、被告人谢某犯盗窃罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金10000元；
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月26日至2017年6月25日止。罚金于判决生效之日起五日内缴纳完毕。）
三、违法所得105364元予以追缴，返还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省六安市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 张太铁
审 判 员 李朝平
人民陪审员 孙朝阳
二〇一六年十二月三十日
书 记 员 王洪峰
附本案相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。中国刑事辩护网提供
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期交纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。