广东省揭阳市揭东区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤5203刑初40号
公诉机关揭阳市揭东区人民检察院。
被告人林东东，男，1992年12月12日出生于广东省揭东�，汉族，初中文化，无业，住揭阳市揭东区。因本案于2016年10月10日被刑事拘留，2016年11月9日被逮捕。现押于揭阳市揭东区看守所。
被告人林某1，男，1993年2月12日出生于广东省揭东县，汉族，小学文化，无业，住揭阳市揭东区。因犯抢劫罪于2009年10月10日被原揭东县人民法院判处有期徒刑1年，2010年5月17日刑满释放，因本案于2016年10月10日被刑事拘留，2016年11月9日被逮捕。现押于揭阳市揭东区看守所。
被告人林某2，男，1988年5月12日出生于广东省揭东县，汉族，初中文化，打工，住揭阳市揭东区。因本案于2016年10月10日被刑事拘留，2016年11月9日被逮捕。现押于揭阳市揭东区看守所。
揭阳市揭东区人民检察院以揭东检公诉刑诉[2017]35号起诉书指控被告人林东东、林某1、林某2犯开设赌场罪，于2017年1月24日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。在审理过程，发现有不宜适用简易程序审理的情形，于2017年3月6日转为普通程序重新进行审理，依法组成合议庭，公开开庭审理本案。揭阳市揭东区人民检察院指派检察员吴延藩出庭支持公诉，被告人林东东、林某1、林某2到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2016年9月初的1天开始，被告人林东东在揭阳市揭东区锡场镇锡中村松柏围其家里二楼伙同陈伟亮（另案处理）通过手机微信建立赌博群，利用“重庆时时彩”（每天10时至22时为每5分钟开1次奖，22时至次日2时为每5分钟开1次奖）的开奖方式外围开设赌场，供人赌博，设赌时间一般为每天午饭后至次日2时，每期赌资为人民币200元至1000元不等，每天参赌的账号有30多个，2016年9月10日开始，被告人林某1被该赌场雇用，主要负责“押拍洗”（指的是注�账号到赌博群里，通过虚假投注来活跃群内的赌博氛围，吸引更多的人投注和加大投注的赌资额度）和打杂，2016年9月25日开始，被告人林某2被该赌场雇用，主要负责财务号和“押拍洗”，此外，该赌场还曾雇用林某2鸿（另案处理）“押拍洗”。至2016年10月10日1时许，该赌场被公安机关查获，现场抓获被告人林东东、林某1、林某2，扣押涉案工具手机9部、平板电脑1部及4G无线路由器1部。经查，在此期间，该赌场赌资累计共人民币730122元（含“押拍洗”），违法所得共计人民币60000多元，林某1非法所得约人民币7000元，林某2非法所得人民币约3000元。
公诉机关向法庭提供了物证，书证，证人证言，被告人供述，勘验、检查、辨认笔录，视听资料等证据。
公诉机关认为，被告人林东东、林某1、林某2无视国家法律，合伙开设赌场，应当以开设赌场罪�究其刑事责任。三被告人均能如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚，被告人林某1、林某2系从犯，依法应减轻处罚，被告人林某1有前科，依法应从重处罚，请依法判处。
被告人林东东、林某1对公诉机关指控的犯罪事实均没有异议。
被告人林某2辩称自己没有获利人民币3000元。
经审理查明，2016年9月初的1天开始，被告人林东东在揭阳市揭东区锡场镇锡中村松柏围其家里二楼伙同陈伟亮（另案处理）通过手机微信建立赌博群，利用“重庆时时彩”（每天10时至22时为每5分钟开1次奖，22时至次日2时为每5分钟开1次奖）的开奖方式外围开设赌场，供人赌博，设赌时间一般为每天午饭后至次日2时，每期赌资为人民币200元至1000元不等，每天参赌的账号有30多个，2016年9月10日开始，被告人林某1被该赌场雇用，主要负责“押拍洗”（指的是注册账号到赌博群里，通过虚假投注来活跃群内的赌博氛围，吸引更多的人投注和加大投注的赌资额度）和打杂，2016年9月25日开始，被告人林某2被该赌场雇用，主要负责财务号和“押拍洗”，此外，该赌场还曾雇用林某2鸿（另案处理）“押拍洗”。至2016年10月10日1时许，该赌场被公安机关查获，现场抓获被告人林东东、林某1、林某2，扣押涉案工具手机9部、平板电脑1部及4G无线路由器1部。经查，在此期间，该赌场赌资累计共人民币730122元（含“押拍洗”），违法所得共计人民币60000元，林某1非法所得约人民币7000元，林某2非法所得人民币3000元。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：
1.证人魏某的证言。证实我是林某2的妻子，我个人使用的手机号码156××××7558有开通支付宝功能，是我丈夫林某2帮我开通的，平时也是林�2在使用，大约1个月前使用过，当时还没有绑定银行卡，林某2是否有拿我的银行卡绑定支付宝账号我不清楚，我几个月前有开通1个建设银行的账户，账号我只记得尾5数为“24481”，户名是我本人魏某，该银行账户都是我丈夫林某2在使用，约1个月前，我丈夫林某2跟我说过要帮人用“微信群”设赌，1天有人民币200元工资，我当时同林某2说如果是违法行为就最好不要，之后我就没有过问这方面的事，我不清楚他帮别人设赌。
2.证人林某1的证言。证实我3、4年前送过1张工商银行的银行卡给我弟林某1使用，账号多少我忘记了，户名就是我本人名字林某1，我不清楚林某1是否有使用我的银行卡从事违法活动，该工商银行卡没有开通手机短信服务，我将银行卡送给林某1之后，我本人就没有使用过该银行卡，一直都由林某1在支配使用，林某1没有使用过我的身份证开通业务，我使用的支付宝账号为135××××4809。
3.户籍证明。证实被告人林东东、林某1、林某2的身份情况、前科情况说明及犯罪前科记录情况。
4.现场勘查材料。反映案发现场位于揭阳市揭东区锡场镇锡中村松柏围林东东新建楼房二楼南侧房间内等情况。
5.受案登记表、公安机关的抓获经过及案件综合材料。反映2016年10月10日1时许，揭阳市公安局锡场派出所联合揭东公安分局网络警察大队在广东省揭阳市揭东区锡场镇锡中村松柏围1新建房二楼房间内查获利用“重庆时时彩”进行外围设赌的林东东、林某2、林某13人，现场扣押设赌时使用的手机、平板电脑和4G路由器等物品的本案来源及侦破经过。
6.证据保全决定书。反映公安机关查扣到被告人林某2所有的作案工具金色苹果牌ipone6手机1部，中国农业银行银行卡2张；扣押到被告人�某1所有的作案工具白色小米牌手机1部；扣押到被告人林东东所有的作案工具手机7部，金色苹果牌平板电脑1部，4G无线路由器1个，笔记薄2本，中国农业银行银行卡1张。
7.刑事判决书及刑满释放证明书。反映被告人林某1因犯抢劫罪于2009年10月10日被原揭东县人民法院判处有期徒刑1年，于2010年5月17日刑满释放。
8.银行账户交易明细查询情况。截止2016年10月11日，被告人林东东卡号尾数为“5116”、“9721”；陈某亮卡号尾数为“3611”“5113”、“6277”、“3159”；林某2鸿卡号尾数为“1311”、“8465”；林某1卡号尾数为“1345”；林某1卡号尾数为“7345”；卡号为“62×××16”的交易明细。
9.公安机关的证明材料。反映因被告人林东东、林某1、林某2均无法提供在微信赌博群其他参赌人员具体信息，故侦查人员未能查获其他参赌人员；案发后，本案犯罪嫌疑人陈某亮、林某2鸿一直在逃，公安已对其办理网上追逃；公安机关已发函向支付宝公司调取相关证据，但支付宝公司至今未提供相关机关。
10.电子证物检查工作记录。反映公安机关对涉案手机等电子设备的相关电子数据进行提取和固定。
11.手机、平板电脑微信赌博群赌博记录截图相片。反映公安机关从被告人林东东、林某2、林某1被扣押的手机等电子设备中提取截图到微信及支付宝中的聊天记录，赌博记录以及转账记录。
12.被告人林东东的供述及指认、辨认笔录。供述我们以官方“重庆时时彩”的开奖结果作为参照，主要通过手机，利用微信和支付宝等互联网即时通讯软件，建立聊天群吸收参赌人员进行押注赌博，同时也利用支付宝等网络支付软件进行赌资赔付，庄家是我和陈某亮2人，我现在不知道陈某亮在何处，在设赌现场我和林某2和林某1一起被抓获。我们设赌的微信赌博群名称是“金牛俱乐部”，在“金牛”和“俱乐部”之间有1个卡通头像，群主有主要2个账号，分别是“金牛群主”和“金牛管理”，群内参赌微信成员账号有120多个，我和陈某亮作为庄家主要掌握微信群主号和支付宝号，负责接受参赌人员的赌资押注和赔付工作，林某2和林某1是我雇用来帮手的，林某2每天工资人民币200元，林某1每天工资人民币250元，林某1主要负责“押拍洗”和打杂，“押拍洗”指的是注册账号加入到赌博群里，活跃群内赌博气氛，目的就是通过虚假投注来活跃群内的赌博气氛，吸引更多人投注和加大投注赌资额度。账务号有3个，比较常用的有2个，微信名是“金牛财务对数5”和“金牛对数”，但微信号我都记不起来，群内作为“押拍洗”的账号比较多，“浩哥”、“霍山”和“Jasmine”等10�个，但是我都记不清楚。我们是从2016年9月初1天开始设赌，具体日期不记得了，“重庆时时彩”每天开奖期数是120期，正常情况下，每天设赌的时间都是从午餐前后开始设赌，到次日2时。有时参赌的人数比较少就提前结束，群内每期接受的赌资除去“押拍洗”的虚假押注，每期下注赌资人民币200元到1000元，每注赌资人民币20元到3000元不等，每天参赌人数有30人左右，自设赌以来一共赢了60000元，除去开销，每人分得10000元，已被我生活花费去，剩下的大概人民币10000元在支付宝里面，卡号是15×××91，设赌期间我一共雇用3人，其中向林某2支付人民币3000多元，向林某1支付人民币7000多元，向林某2鸿支付人民币1000多元，但是林某2鸿只做了5、6天就离开了。我们主要使用陈某亮提供的支付宝账号赔付赌资，设赌时使用的6、7部手机、IPAD和路由器等物品在现场都被公安机�扣押了，其中1部苹果牌7代32G黑色手机是我自己在使用，手机号为134××××7555。被公安机关扣押的4张银行卡，尾数为5116和1311的2张银行卡是我向林某2鸿借用的，尾数为2771的银行卡是我自己的，尾数为4481的银行卡是我向林某2借用的，尾数为5116的银行卡绑定在财务号“金牛对数”上，尾数为1311的银行卡绑定在支付宝“金牛还款不要转”，这2张银行卡都作为赔付赌资时使用过，尾数为2771的银行卡是我自己的，没有在设赌中使用，尾数4481的银行卡是林某2的，绑定在微信“公过只鸭”和“霍山”2个“拍洗号”，没有作为赔付使用。被告人林东东确认了被告人开设赌场时的案发现场、设赌工具，确认同案林某1、林某2、在逃犯罪嫌疑人陈某亮、林某2鸿以及确认了公安机关在现场封存的电子设备。
12.被告人林某2的供述及指认、辨认笔录。供述我于2016年9月25日开始参与设赌，我受雇于林东东利用手机微信群设赌，我主要负责“押拍洗”，偶尔人手不够时我会帮忙负责赔付赌资，“押拍洗”就是庄家事先准备好若干部用于“押拍洗”的手机，这些手机都登陆了一些用于“押拍洗”的微信账号，设赌开始时我就负责使用这些手机通过微信发布一些虚假投注信息到群里面，以此来吸引更多的参赌人员和更大的赌注，我们设赌的微信群名是“金牛俱乐部”，利用“重庆时时彩”外围码赌博，每天设赌的时间是从中午吃完饭就开始，一直到次日2时许结束，有时会提前结束，“重庆时时彩”在每天10时至22时是每10分钟开1期奖，22时开始至次日2时是每5分钟开1期奖，每期开奖5个中奖号码，每个中奖号码都在数字0到数字9这10个号码中产生，我们的开奖结果以“重庆时时彩”的开奖结果为准。每注投注额是人民币20元至3000元不等，每期赌�除去“押拍洗”外大概有人民币200元至1000多元，每天参赌人员有30人左右，赌资都是通过支付宝或微信支付结算，设赌至今是否输赢我不清楚，“金牛俱乐部”的庄家是林东东，群内参赌的人我不清楚是谁，林东东每天给我人民币200元作为酬劳，我参赌至今大概半个月，获利人民币3000元，基本被我花光，设赌庄家除了林东东外还有林某1、“渔湖”和林某2鸿，林东东、林某1跟我一起被传唤接受调查，“渔湖”我只在刚开始参与设赌的时候见过1次，林某2鸿之前只做了5、6天就不做了，他们现在在哪我也不清楚。设赌现场被扣押的物品有手机若干部、平板电脑1台以及4G上网无线路由器1个，被扣押的手机中有1部金色的苹果6手机是我的。我设赌时使用的手机里的支付宝号是我用我妻子魏某的名字注册的，尾数为7558这个手机号码是我以前使用过的，现在我已经记不全了�尾数为4481的建行储蓄卡是我自己使用的，完整的账号我记不起来，魏某并不知道我用她的姓名实名认证，支付宝“魏某”并没有用于设赌，林东东不让我碰支付宝，但我知道“金牛下分找我”是账务号之一，其他的我不清楚，微信财务号我就使用过“金牛财务对数5”，尾数为4481的银行卡是林东东向我借用的，绑定在微信“公过只鸭”和“霍山”2个拍洗号上，没有作为赔付赌资使用，其他公安机关扣押的银行卡使用情况我不清楚，笔记本中写着“请新玩家下注8把”和“福利38.88”“线下无效”“卡300财务收钱提现5000”应该是林东东设赌过程的计数，“请新玩家下注8把”和“福利38.88”应该是押注参赌人员的返利。被告人林某2确认了设赌现场、被告人林东东、林某1，在逃同案人陈某亮、林某2鸿。
13.被告人林某1的供述及指认、辨认笔录。供述我们于2016年10月9日11时开始，在锡场镇锡中村松柏围林东东的新建楼房二楼房间内设赌，“大兄”和林东东2人合伙做庄，林东东雇用了我和林某2、林某2鸿3人，“大兄”提供赌本及通讯设备，林东东和林某2负责“赔食钱”和财务，并提供设备，我和林某2鸿负责“拍洗”和打杂，林某2鸿做了5、6天就离开了，我不知道“大兄”和林东东何时开始“重庆时时彩”外围赌博，2016年9月10日开始，林东东以每天200元的价格雇佣我为其赌场“拍洗”和打杂，4天后，林东东将我的工资提到250元，直至2016年10月9日，设赌已有1个月，我至今获利7000元，林某2获利3000元，林某2鸿获利1000元，林东东每隔1至2日就结算一次工资给我们，我们是利用“重庆时时彩”设赌，“重庆时时彩”外围赌博分别在每天10时至22时每10分钟开1次奖，每天22时至次日2时每5分钟开一次奖，数字0到数字9这10个号码开出5�号码为中奖号，开奖结果以中国福利彩票官方发行的“重庆时时彩”开奖结果为准，参赌人员可以押注“单号”、“连码”、“龙某合”以及“和”，押“单号”的赌注为人民币20元至3000元不等，赔率为同1号码中1赔2、中2个赔率为3.5倍、中3个赔率为7倍、中4个赔率为15倍、中5个赔率为70倍，押“龙”“虎”的赌注为人民币20元至3000元不等，押“合”的赌注为20元至1000不等，押“龙”、“虎”的赔率为1赔2，押“合”赔率为1赔15。我们设赌方式在在微信平台上建立“金牛俱乐部”赌博群，在该群内收受他人投注，“重庆时时彩”官方开奖后，将结果截图传至群上公布。“大兄”和林东东均为群主，他们2人分别注册2个微信账号，微信名分别是“金牛群主”和“金牛管理”微信号我记不起来了，这2个账号轮换做群主，微信群内作为财务号的是“金牛财务对数5”微信号我记不起来了，负责“拍洗”的微信号有“浩哥”、“蜡笔小新”、“X”、“迷茫的路”、“广阔天地”、“新西兰”、“水果兄”等几个，其中“单身屌丝”之前是庄家“大兄”的私人微信号，“水果兄”是我的私人微信号，其他微信号我也记不起来了，不包括“拍洗”虚假押注，每期收受他人下注200元至1000元不等，每天参赌人员有30人左右，具体多少人我也不清楚，赌博期间，我们通过支付宝和微信支付方式转账，林东东提供赌博的场所位于揭东区锡场镇锡中村松柏围1新建楼房，我们被查处时被公安机关扣押到设赌手机、平板电脑及4G路由器等物品。我协助林东东他们设赌时，林东东叫我借个支付宝账号给他使用，于是我就使用我姐林某1的身份信息实名注册了支付宝“金牛财物收钱”，账号尾号4210就是我手机号码132××××4210，绑定支付宝工商银行卡是我姐多年�给我使用的，“金牛财务收钱”有参与设赌，但是林东东没有让我使用。笔记本中写着“请新玩家下注8把”和“福利38.88”“线下无效”“卡300财务收钱提现5000”应该是林东东设赌过程计数用的，被告人林某1确认了设赌现场、被告人林东东、林某2，在逃同案人陈某亮、林某2鸿。
上述证据能相互印证，足资认定。
本院认为，被告人林东东、林某1、林某2以营利为目的，结伙利用互联网、移动通讯终端传输视频、数据建立手机微信群组织赌博，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人林东东、林某1、林某2所犯的罪名成立，本院予以支持。被告人林东东、林某1、林某2能如实供述自己的主要犯罪事实，系坦白，依法均可以从轻处罚。被告人林东东在共同犯罪中起主要作用，系主犯，依法应按照其所犯全部犯罪处罚；被告人林某1、林某2在�同犯罪中起次要作用，系从犯，依法均应减轻处罚。被告人林某1有犯罪前科，应依法惩处。被告人林某2辩称自己没有获利人民币3000元，经查，认定被告人林某2获利人民币3000元的事实，有同案被告人林东东、林某1的供述等证据证实，被告人林某2也曾供述在案，证据间能相互印证，足资认定，故被告人林某2的这一意见，证据不足，本院不予采纳。公诉机关建议均以开设赌场罪对被告人林东东判处有期徒刑三年至五年，对被告人林某1判处有期徒刑一年三个月至二年三个月，对被告人林某2判处有期徒刑六个月至一年六个月。被告人林东东、林某1、林某2对公诉机关的量刑建议均没有意见。本院根据本案的犯罪事实，犯罪的性质、情节等，依法对被告人林东东、林某1、林某2罚当其罪。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条之规定，判决如下：
一、被告人林东东犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万五千元（已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月10日起至2019年10月9日止。）
二、被告人林某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。已缴纳罚金人民币五千元，余罚金限于本判决生效之日缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月10日起至2018年4月9日止。）
三、被告人林某2犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人�币一万元。已缴纳罚金人民币五千元，余罚金限于本判决生效之日缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月10日起至2017年10月9日止。）
四、查扣的作案工具金色苹果牌ipone6手机一部、白色小米牌手机一部、金色苹果牌ipone5手机二部、白色苹果牌ipone5手机一部、玫瑰金色苹果牌ipone6splue手机一部、金色苹果牌ipone6splue手机一部、哑光黑色苹果牌ipone7plus手机一部、金色苹果牌ipone6plus手机一部、金色苹果牌平板电脑一部、4G无线路由器一个、笔记薄二本均予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向揭阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 林克生
人民陪审员 江建鑫
人民陪审员 谢丹阳
二〇一七年三月十五日
代书 记员 吴桂彬
附相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时�还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重�，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》
利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为：
（一）建立赌博网站并接受投注的；
（二）建立赌博网站并提供给他人组织赌博的；
（三）为赌博网站担任代理并接受投注的；
（四）参与赌博网站利润分成的。
实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”：
（一）抽头渔利数额累计达到3万元以上的；
（二）赌资数额累计达到30万元以上的；
（三）参赌人数累计达到120人以上的；
（四）建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博，违法所得数额在3万元以上的；
（五）参与赌博网站利润分成，违法所得数额在3万元以上的；
（六）为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注的；
（七）招揽未成年人参与网络赌博的；
（八）其他情节严重的情形。