内蒙古自治区库伦旗人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）库刑初字第47号公诉机关库伦旗人民检察院。
被告人廖某，男，汉族，初中文化，农民。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年3月4日被抓获，于2015年3月11日被库伦旗公安局刑事拘留，同年3月25日被逮捕，现羁押于库伦旗看守所。
库伦旗人民检察院以库检公诉刑诉[2015]41号起诉书指控被告人廖某犯诈骗罪，于2015年5月26日向本院提起公诉。本院受理后，适用普通程序，依法组成合议庭，于2015年7月2日公开开庭审理了本案。库伦旗人民检察院指派检察员包金海、伍代小出庭支持公诉。被告人廖某到庭参加诉讼。现已审理终结。
库伦旗人民检察院指控，2014年5月份，库伦镇居民青某欲批发手机，便通过QQ及手机与在网上做手机批发生意的廖某取得联系。被告人廖某冒充刘某的身份，与青某商谈批发事宜，并取得其信任。2014年5月20日，青某向被告人廖某汇款34050.00元，订购了35部小米手机，被告人廖某以断货为由只发货25部手机（价值21700.00元）。收到手机后，为了继续订购，青某又先后两次向对方提供的账户内汇货款共计67850.00元。汇款后青某多次要求发货，被告人廖某以各种理由推脱，后将青某的QQ拉黑，并更换手机号码，骗取其人民币共计80200.00元。为了证实上述事实,公诉机关向法庭出示了以下证据：被告人的户籍证明；被害人的报案材料及陈述；证人刘某的证言及辨认笔录；证人曹某、黄某、覃某的证言；搜查、扣押笔录及清单、搜查录像；被告人廖某的QQ资料及在QQ群中所发的批发手机的广告信息；被害人青某的QQ聊天记录四张；发货邮单及照片；中国邮政储蓄银行股份有限公司库伦旗中心街营业所交易记录二张、中国邮政储蓄银行汇款存根四份；被害人青某的手机通话记录20张；农业银行交易记录、中国农业银行股份有限公司信宜朱砂支行的户名为刘某，卡号为6228411174082053619的账户、2014年5月20日至21日的交易记录；建设银行客户交易记录二张；被告人廖某的供述及讯问录像；抓获经过、无犯罪记录证明等证据。据此认为，被告人廖某的行为构成诈骗罪，提请本院依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，依法判处，同时建议判处被告人廖某有期徒刑三年至四年。
被告人廖某对起诉书指控的事实和罪名均无异议。
经审理查明，被告人廖某用网名“小米手机经销商”、号为877110888的QQ在网上登陆，并在QQ群里发布批发手机的广告信息。2014年5月份，库伦镇居民青某欲批发手机，便通过QQ及手机与廖某取得联系。被告人廖某冒充其朋友刘某的身份与青某商谈批发手机的事宜。2014年5月20日，青某向被告人廖某汇款34050.00元，订购了35部小米手机，被告人廖某为了取得被害人青某的信任，只发25部手机（价值21700.00元），其余以部分型号手机断货为由未发货。青某收到手机后，为了继续订购，又先后两次向对方提供的账户内汇货款共计67850.00元。汇款后，青某多次要求发货，被告人廖某以小米手机缺货、公司被查后账号被查封，老板被抓等理由推脱，后将青某的QQ拉入黑名单，并更换手机号码，骗取其人民币共计80200.00元。被告人廖某于2015年3月4日被东莞市公安局长安分局乌沙派出所民警抓获。
在本院审理期间，被告人廖某的哥哥廖某甲向被害人青某退赔全部损失并支付利息款，被害人青某出具谅解书，请求法院对其从轻处罚。
认定上述事实的证据如下：
1、被告人廖某的户籍证明，证实被告人廖某具有完全刑事责任能力，符合诈骗罪的犯罪主体要求。
2、被害人青某的报案材料及陈述，证实2014年5月19日我通过QQ搜索群（网名唯一小米手机批发、网号为877110888）认识一个自称叫刘某的人，对方说自己是深圳市一家小米手机批发公司的业务员。我和对方通过QQ聊了几次之后，对方把他经营的小米手机的价格提供给我，我认同价格后从对方手里订购了35部小米手机，并在2014年5月20日通过中国邮政储蓄银行电话划款的方式向对方提供的6228411174082053619卡里汇了34050.00元。于2014年5月24日，我收到从深圳市南澳科技有限公司通过顺丰快递发过来的货物，里面有25部手机，价值21700.00元，我问对方为什么少10部手机，对方说部分型号的小米手机缺货，所以只发了25部手机，他还说可以退款，也可以充当下一批货款。我为了还要继续合作，在2014年5月24日通过邮政电话转账的方式，先后分两次给对方提供的卡号为6217003450001035607、户名黄某的建设银行卡里汇款共计61200.00元。对方说当天晚上就给发货，但是一直没给发货。在2014年5月28日的时候，我又从对方手里订货，向户名叫黄某的卡里汇款6650.00元，对方说当天晚上就发货，把上次没发的货和这次订购的货一起给发，直到5月29日也没给我发货。后来他用1353022****的手机号给我来电话说：“海关和工商、公安的联合缉私检查，公司被查后老板被抓了，货没发上，过两天把货款给你打过去”。到5月30日，我给他打电话不接，到下午时来电话说：“今天晚上老板娘来公司把剩余货款给你们打过去”，让我把卡号给他发过去，之后我给他提供了我的卡号，还让他把他公司的营业执照给我发一下，他不发，到当天晚间给我来电话说：“马上给你打款”，到5月31日也没给我打款，我给他打电话，两个手机关机，把我的QQ拉入黑名单。到6月4日时，他的1353022****的手机号注销了。
3、被告人廖某的供述及讯问录像，证实2014年5月份，我在广东省深圳市公明镇租了一间出租屋做手机批发生意，但是没有赚到钱。2014年5月中旬的一天，有一个内蒙古人通过QQ添加我为好友，之后我俩通过QQ聊天，他向我咨询关于小米手机的情况，我给他详细介绍了小米手机的情况。我感觉他应该会给我汇钱买手机，于是我在朋友刘某处借了一张农业银行卡。过了两天，他向我提出要购买35部小米手机，说通过农业银行汇款，我将从刘某处借的农业银行的卡号告诉了他，他当天给我汇了3万多元。然后我找刘某说：“我向你借的农业银行卡里有3万多元，是客户汇来的，你跟我去转账一下”。我让刘某在银行内的自动转账机前操作，我在后面教他转账的具体步骤，将卡内的2万多元转给了深圳市华强北我批发手机的南澳公司，又让刘某到银行的窗口处取了8000.00多元。之后，我让华强北批发手机的商家给内蒙古订购手机的人汇了25部小米手机。过了几天，内蒙古订购手机的人给我打电话说手机已经收到，问我为什么少了10部手机，我说部分型号的手机缺货，所以没发，我还对他说：“要不我把剩下的钱给你退回去吧”。他说：“不用退了，我还要订购手机”。之后，我在网上买银行卡，户名叫黄某。拿到银行卡后，我让内蒙古订购手机的人给我汇了6万多元，过了几天，他又给我汇了6650.00元。我找刘某和曹某二人，让他们俩帮我取款、转账。我在网上发布信息、广告的目的就是为了骗钱，内蒙古订购手机的人跟我联系后，我就想骗他钱了。我为了取得被害人的信任，一开始给他发了部分手机。我诈骗时使用的联系电话是1314888****，QQ号为877110888，网名叫“唯一小米手机批发”，我怕对方发现被骗后报案，发现是我骗的钱，把自己向对方介绍是刘某。另证实刘某、曹某对于廖某实施诈骗的行为不知情。
4、证人刘某的证言、辨认笔录，证实2014年5月份，被告人廖某借用刘某身份证和银行卡，并两次让刘某和曹某替其取款、转账的事实经过，并证实刘某对银行卡里的钱的性质并不知情；2015年01月18日04时20分至2015年01月18日04时25分，刘某辨认被告人廖某的事实经过。
5、证人黄某的证言，证实2014年5月份，黄某将两张建设银行卡丢失，其不认识刘某的事实。
6、证人覃某的证言，证实刘某没有使用过本案中用于诈骗的手机号的事实。
7、证人曹某的证言，证实曹某、刘某二人于2014年5月底的一天，帮助被告人廖某支取过款，其对廖某诈骗的行为不知情。
8、搜查、扣押笔录及清单、搜查录像，证实侦查机关经搜查，依法扣押了被告人廖某诈骗所用的电脑主机一台（贴有“游戏将军”字贴）、户名为刘某、卡号为6228411174082053619的农业银行卡一张。
9、被告人廖某的QQ资料四张及其在QQ群中所发的批发手机的广告信息，证实被告人廖某用的QQ号为877110888，用该号在各个手机批发群里发送的批发手机的广告信息。
10、被害人青某与QQ号为877110888的聊天记录四张，证实被害人青某向廖某汇款后廖某以各种理由推托不予发货，也不予退款的事实。
11、发货邮单及邮件照片，证实被告人廖某通过顺丰快递给被害人发25部小米手机。
12、中国邮政储蓄银行股份有限公司库伦旗中心街营业所交易记录二张、中国邮政储蓄银行汇款存根四份，证实被害人青某通过邮政储蓄所，于2014年5月20日跨行交易一次，金额为34050.00元，转入银行为中国农业银行，转入帐号尾号为3619；于2014年5月24日跨行交易两次，分别为31200.00元及30000.00元，5月28日交易6650.00元，汇入银行为中国建设银行，户名为X仲康，汇入帐号尾号为5607。
13、被害人青某手机通话记录20张，证实被害人青某于2014年5月20日至5月31日之间，多次与1314888****(廖某手机号)、1868874****(南奥公司)、1353022****(廖某新手机号)联系的事实，与被害人陈述相印证。
14、农业银行交易记录、中国农业银行股份有限公司信宜朱砂支行提供的户名为刘某、卡号为6228411174082053619的帐户、2014年5月20日至21日的交易记录，证实该帐户于2014年5月20日存入34050.00元，后分两次支出33655.00元并消费32.00元的事实，与被告人廖某的供述及证人刘某的证言相吻合。
15、户名为黄某的建设银行卡客户交易信息二张，证实户名为黄某、卡号为6217003450001035607的账户，于2014年5月24日分两笔汇入共计61200.00元，5月28日汇入6650.00元，并被分多次支出或转账的事实。
16、抓获经过、无犯罪记录证明。证实被告人廖某于2015年3月4日被东莞市公安局长安分局抓获，同时证实被告人廖某无犯罪前科。
17、退赔笔录、收据各二份、谅解书一份、申请书，证实在法院审理阶段，被告人廖某的哥哥廖某甲向被害人青某退赔全部损失及支付利息款，被害人青某出具谅解书，请求法庭从轻处罚。
以上证据，经当庭举证、质证，其来源合法，内容客观真实，能够证实被告人廖某冒充他人身份诈骗他人钱财的事实以及案发以后，被告人的亲属向被害人超额赔偿损失，得到谅解等情况，本院予以采信。
本院认为，被告人廖某以非法占有为目的，在互联网上发布批发手机的广告信息，冒充他人身份与被害人青某商谈批发手机的事宜，被害人订购手机后，被告人廖某向被害人邮寄部分手机，从而取得被害人的信任，继续让被害人订购手机，后以各种理由推脱，既不发货也不退款，先后骗取被害人钱财共计80200.00元，属数额巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控的事实和罪名成立，予以支持。在本院审理期间，被告人的亲属向被害人超额赔偿损失，得到谅解，且预缴纳罚金，应视为被告人具有认罪、悔罪表现，对其从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人廖某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二万元（已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月4日起至2018年3月3日止。）
二、将被告人廖某所有的诈骗所用的黑色电脑主机（贴有“游戏将军”字样）一台，予以没收。
如不服本判决，可在接到本判决的第二日起十日内通过本院或者直接向通辽市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 桂 花
审 判 员 跟 胡
人民陪审员 付秀梅
二〇一五年七月十五日
书 记 员 阿梨玛
附：法律条款
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条[诈骗罪]诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役、或者管制，并处或者单处罚金，数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。