河南省鲁山县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）豫0423刑初439号
公诉机关河南省鲁山县人民检察院。
被告人朱金帅，男，1979年4月15日出生于河南省上蔡县，汉族，小学肄业，农民，住河南省上蔡县。因犯抢劫罪，2007年6月29日被广东省佛山市中级人民法院判处有期徒刑五年，2010年2月15日刑满释放。因涉嫌诈骗犯罪，2016年7月15日被鲁山县公安局抓获，同年7月17日被监视居住，同年7月25日被刑事拘留，同年8月26日被执行逮捕。
被告人王占停（化名王胜利），男，1975年6月22日出生河南省上蔡县，身份证号码4128251975********，汉族，小学肄业，农民，住河南省上蔡县杨集镇中吕村王庄村*****号。
因涉嫌诈骗犯罪，2016年7月15日被鲁山县公安局抓获，同年7月21日被监视居住，同年7月23日被刑事拘留，同年8月27日被执行逮捕。
被告人朱金叶，男，1982年1月15日出生河南省上蔡县，汉族，初中毕业，农民，住河南省上蔡县。因涉嫌诈骗犯罪，2016年7月15日被鲁山县公安局抓获，同年7月17日被监视居住，同年7月20日被刑事拘留，同年8月26日被执行逮捕。
辩护人路自立，河南厚源律师事务所律师。
被告人朱小芳，女，1982年6月4日出生河南省上蔡县，汉族，初中毕业，无业，住河南省上蔡县。因涉嫌诈骗犯罪，2016年7月15日被鲁山县公安局抓获，同年7月17日被监视居住，同年7月20日被刑事拘留，同年8月26日被执行逮捕。
辩护人孙金海，河南首位律师事务所律师。
鲁山县人民检察院以鲁检公诉刑诉（2016）389号起诉书指控被告人朱金帅、王占停、朱金叶、朱小芳犯诈骗罪，于2016年11月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。鲁山县人民检察院指派检察员赵健桥出庭支持公诉。被告人朱金帅、王占停，被告人朱金叶及其辩护人路自立，被告人朱小芳及其辩护人孙金海到庭参加诉讼。现已审理终结。
鲁山县人民检察院指控：
1、2016年6月6日，被告人朱金帅、朱金叶和朱小芳三人驾车去至河南省泌阳县羊册镇一湖边，由被告人朱金叶冒充新野县消防大队教导员叶春雷名义，给前高庙乡政府工作人员李某1电话联系，以新野县消防大队有在建工程为名让李介绍施工单位。李某1将溧和铺镇王坡村村民王某通过电话介绍给被告人朱金叶。之后，被告人朱金叶、朱金帅、朱小芳三人，以让王某帮忙为消防大队购买帐篷的名义，让王将人民币30000元打入指定帐户。诈骗得逞后，被告人朱金帅指使在内蒙古包头市的被告人王占停将钱取出，几人分获。
2、2016年6月20日，被告人朱金帅、朱金叶、朱小芳以相同手段骗取鲁山县城关镇居民景某人民币76440元。被告人王占停将钱取出后，由四被告人分获。
3、2016年6月21日，被告人朱金帅、朱金叶、朱小芳以相同手段骗取郏县茨芭乡茨芭村村民韩某人民币25600元。被告人王占停将钱取出后，由四被告人分获。
4、2016年6月24日，被告人朱金帅、朱金叶、朱小芳以相同手段骗取邓州市陶营乡胡营村村民胡某2人民币10000元。被告人王占停将钱取出后，由四被告人分获。
5、2016年7月14日，被告人朱金帅、朱金叶、朱小芳以相同手段骗取商丘市虞城县黄冢乡王寨村村民司某人民币26000元。诈骗得逞后，不明身份人员在包头市将其中的25700元取出后打入被告人朱小芳银行账户上24000元。
针对指控，公诉机关提供了被告人供述，被害人陈述，证人证言等证据，以被告人朱金帅、朱金叶、朱小芳、王占停犯诈骗罪，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
被告人朱金帅对公诉机关指控的犯罪事实不予认可，辩称自己不知情，没有参与诈骗。
被告人朱金叶、朱小芳、王占停当庭自愿认罪，对公诉机关指控的犯罪事实无异议。
被告人朱金叶的辩护人认为，1、被告人朱金叶在共同犯罪中起次要作用，是从犯。2、被告人没有操控共同犯罪的进行，每次犯罪活动都是按照朱金帅的操控，分得赃款数额较小。3、被告人没有前科，认罪态度较好。4、被告人有自首情节。综上请求对被告人朱金叶从轻处罚，在二年以下量刑。
被告人朱小芳的辩护人辩称，被告人朱小芳在共同犯罪中作用较小，无前科，系初犯，当庭自愿认罪，态度较好，并主动退还了非法所得，并请求对被告人朱小芳适用缓刑。
经审理查明：
1、2016年6月6日，被告人朱金帅、朱金叶和朱小芳三人驾车去至河南省泌阳县羊册镇一湖边，由被告人朱金叶冒充新野县消防大队教导员叶春雷名义，给前高庙乡政府工作人员李某1电话联系，以新野县消防大队有在建工程为名让李介绍施工单位。李某1将溧和铺镇王坡村村民王某通过电话介绍给被告人朱金叶。之后，被告人朱金叶、朱金帅、朱小芳三人，以让王某帮忙为消防大队购买帐篷的名义，让王将人民币30000元打入指定帐户。诈骗得逞后，被告人朱金帅指使在内蒙古包头市的被告人王占停将钱取出，几人分获。
2、2016年6月20日，被告人朱金帅、朱金叶、朱小芳以相同手段骗取鲁山县城关镇居民景某人民币76440元。被告人王占停将钱取出后，由四被告人分获。
3、2016年6月21日，被告人朱金帅、朱金叶、朱小芳以相同手段骗取郏县茨芭乡茨芭村村民韩某人民币25600元。被告人王占停将钱取出后，由四被告人分获。
4、2016年6月24日，被告人朱金帅、朱金叶、朱小芳以相同手段骗取邓州市陶营乡胡营村村民胡某2人民币10000元。被告人王占停将钱取出后，由四被告人分获。
5、2016年7月14日，被告人朱金帅、朱金叶、朱小芳以相同手段骗取商丘市虞城县黄冢乡王寨村村民司某人民币26000元。诈骗得逞后，不明身份人员在包头市将其中的25700元取出后打入被告人朱小芳银行账户上24000元。
案发后，被告人朱金帅、朱金叶、朱小芳家属分别将诈骗所得的大部分赃款退还被害人王某、景某、韩某、胡某2、司某，已取得了五被害人谅解。
上述事实，有下列证据证实:
1、被告人朱金帅供述，供述与王占停系表兄弟关系，经常联系，朱金叶是其堂弟以及和朱小芳的关系，辩称自己没有参与诈骗犯罪。
2、被告人朱金叶供述，对指控的五起诈骗供认不讳，并称朱金帅与一个叫芳的好，与芳一同诈骗，是朱金帅查找并打的电话，供述五次诈骗的情况。
3、被告人朱小芳供述，供述与朱金帅、朱金叶在泌阳县羊册镇，具体由朱金帅、朱金叶操作，被害人往自己卡上多次打钱的情况，是朱金帅让其寄的快件。
4、被告人王占停供述，供述被告人朱金帅给自己提供账号和给其2部手机，把钱存后打给朱金帅或是朱小芳，朱金帅给其寄过4张银行卡，和关某一起取过钱的情况。
5、被害人王某、景某、韩某、胡某2、司某陈述，
分别陈述电话联系工程后，被骗往卡上打钱的情况。
6、证人李某1证言，证明一个自称是消防大队教导员叶春雷的人给自己打电话，需要有一个修路工程，让介绍施工方，就给王某联系，让给叶导说，后来听说王某被骗30000元的事实。
7、证人李某2、刘某1、崔某、胡某1、张某、刘某2证言，证明电话知道消防队有工程，被害人受骗的事实。
8、证人关某证言，证明本案王占停在包头的轨迹，有多个银行卡，取钱的情况。
9、扣押物品清单。证明扣朱小芳手机4部、银行卡6张、5.83万元；朱金叶手机2部、银行卡13张；王占停手机2部、银行卡22张。
10、邮寄银行卡单据，发短信手机截图，银行卡明细，7部手机辨认笔录，视听资料。
11、朱金帅前科刑事判决书，谅解书，户籍证明，前科证明，案发证明，到案经过，抓获证明。
上述证据经当庭出示、质证、辩论，均客观真实，足以认定。
本院认为，被告人朱金帅、朱金叶、朱小芳、王占停以非法占有为目的，结伙虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人朱金帅、朱金叶、朱小芳、王占停犯诈骗罪的事实及罪名成立，本院予以确认。所举证据来源合法、客观、公正，本院予以采信。被告人朱金帅辩称自己没有参与诈骗的事实，与证人证言及被害人陈述不符，且有同案人供述为证，故此辩解本院不予采信。被告人朱金叶是在被告人朱金帅的出租屋内和朱小芳三人同时被抓获，且在本案五起诈骗犯罪中四被告人分工明确，互相配合，故被告人朱金叶的辩护人认为，被告人朱金叶在共同犯罪中起次要作用，是从犯，其认罪态度较好，有自首情节，并请求对被告人朱金叶从轻处罚的辩解意见，本院不予采信。被告人朱小芳的辩护人辩称，被告人朱小芳在共同犯罪中作用较小，无前科，系初犯，当庭自愿认罪，态度较好，并主动退还了非法所得，并请求对被告人朱小芳从轻处罚的意见本院酌情予以考虑，其辩护人请求对其适用缓刑的辩护意见，本院不予采信。被告人朱金帅、朱金叶、朱小芳家属积极对被害人进行了赔偿，并分别取得了被害人谅解，可酌情对三被告人从轻处罚。被告人王占停当庭自愿认罪，态度较好，亦可酌情对其从轻处罚。为打击犯罪，保护公民财产权利不受侵犯，结合本案事实情节及被告人的认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人朱金帅犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币3000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日，即自2016年7月25日起至2020年7月16日止）
二、被告人王占停犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币2000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日，即自2016年7月23日起至2020年1月13日止）
三、被告人朱金叶犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币2000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日，即自2016年7月20日起至2019年7月14日止）
四、被告人朱小芳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币2000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日，即自2016年7月20日起至2019年7月14日止）
罚金均待判决生效后十日内缴纳。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省平顶山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本九份。
审 判 长 赵红昕
人民陪审员 李红星
人民陪审员 张红梅
二〇一六年十二月二十九日
书 记 员 徐研青
附法律条文《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。