新疆维吾尔自治区轮台县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）新2822刑初37号
公诉机关轮台县人民检察院。
被告人薛峰，男，回族，别名”吐尔洪”，1968年9月10日出生，文盲，无业，户籍所在地新疆焉耆县，现住轮台县。2012年7月19日，因涉嫌诈骗罪被库尔勒市公安局立案侦查，2012年9月17日被取保候审。因涉嫌诈骗罪，被告人薛峰于2015年9月16日被轮台县公安局刑事拘留，同年10月27日经轮台县人民检察院批准逮捕，现羁押于博湖县看守所。
轮台县人民检察院以轮检刑诉［2016］41号起诉书指控被告人薛峰犯诈骗罪，于2016年3月25日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。轮台县人民检察院指派代理检察员胡生娟、热米拉出庭支持公诉，被告人薛峰到庭参加诉讼（远程视频提讯审理）。现已审理终结。
轮台县人民检察院指控，2013年10月，被告人薛峰给被害人安某2、安宏则、慕某等人出示一份发票和一份落款为华北石油生产管理处的一份《通知》，许诺将位于轮台县塔尔拉克乡以北40公里左右的11口井的开采权承包给上述人等。至2014年5月，薛峰以承包费、招待费等理由先后四次共收取被害人1000000元。之后，至案发时止，薛峰仅返还被害人150000元。另查明，涉案油井开采权属轮台县康盛油田技术服务有限责任公司所有，且该公司未向任何单位及个人转让开采权。同时，薛峰向四名被害人所提供的发票，经轮台县国家税务局核实，系套打发票。
公诉机关认为，被告人薛峰虚构事实骗取他人850000元，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人薛峰辩称，本人把钱交给油田公司后开具的发票，自己不清楚发票是套打的，接到通知书后，本人修了一个多月的路，有照片和录像证明上山修路和购买设备，在修路过程中，轮台县康盛油田技术服务有限责任公司没有阻止本人修路；本人没有说不向安宏则等人偿还85万元，是安宏则等人提出与我合伙承包油井，同时本人没有拿85万元挥霍，因本人也受骗了，否则不会写退伙协议书，所以本人不构成诈骗罪。
经审理查明，2013年9月期间，被告人薛峰对安某2等人谎称可办理轮台县塔拉克乡以北40公里处的油井开采权，安某2和安宏则与被告人薛峰口头商议：由安某2和安宏则投资100万元一起开采轮台县塔拉克乡以北40公里处的油井，油井出油后所得款项，安某2和安宏则分得60%，被告人薛峰分得40%。双方口头约定后，安某2等人付款方式和时间如下：2013年10月10日，通过慕某银行账号向谭某（被告人薛峰的妻子）银行转账300000元；2013年10月30日，通过慕某银行账号向谭某银行转账400000元；2014年3月3日，向谭某银行账号存入现金200000元；2014年5月14日，通过慕某银行账号向谭某银行转账100000元，共计金额1000000元。谭某先后从银行取出上述1000000元现金交给被告人薛峰。被告人薛峰收到上述款项后，向安某2等人出具一份金额159万元的发票，发票号码00740822，开票日期2014年6月18日；被告人薛峰并出具一份落款单位为”华北石油生产管理处”的《通知》，内容为”吐西一井，30536队，配合我处，测井队修路，提供住房和生活用品，我处负责开井、测井安装采油设备，正常生产后，交工工时25天，必须根据生产油量，签订合法合同。2014年7月2日。”经轮台县国家税务局核实认定，发票号码00740822的发票系套打的假发票；经中石化华北石油工程有限公司西部分公司核实后证实：该单位没有”华北石油生产管理处”部门，也无”吐西一井”和”30536”井队。
2014年9月12日，安某2和安宏则（甲方）与薛峰和谭某（乙方）签订一份《退伙协议》，协议约定：2013年11月，甲方安某2和安宏则与乙方薛峰和谭某协商合伙经营野外项目一事（华北石油管理局开发油井），现因项目出现亏损，就甲方要求退伙一事协商如下：1，甲方要求退伙；2、乙方在本协议签订一个月内退还甲方投入的100万元，双方自2013年11月至2014年8月31日的合伙事宜双方再无任何纠纷等内容。
另查明，被告人薛峰与安某2等人约定的轮台县塔拉克乡以北40公里处油井的开采权人是轮台县康盛油田技术服务有限责任公司，轮台县康盛油田技术服务有限责任公司未将油井的开采权转让或转包给薛峰。
再查明，安某2于2014年10月26日和2015年1月12日各出具两份收条，内容分别为”今收到谭某退伙款伍万元”和”今收到谭某退伙款拾万元”
上述事实，有以下证据证实：
1、被害人安某22015年9月15日的陈述，2013年9月14日，通过轮台县工商管理局的玉散江认识了一个叫薛峰的人，当时玉散江给我说薛峰是塔里木石油指挥部稽查处的处长，认识薛峰之后，薛峰给我说他认识华北西部的领导，可以将位于轮台县塔拉克乡以北40公里处的11口油井的开采权转让给我们，当时薛峰给我们说让我们给他投资100万元，他和我们一起开采这11口油井，从这11口油井中抽出的原油卖出后，薛峰拿40%的卖油款，我们拿其它的60%的卖油款，油井施工由我们负责。我们约定完这些事项之后，薛峰就让我们在轮台县等，他去乌鲁木齐华北石油管理局办理这11口井的相关手续，2013年10月10日，薛峰给我说让我们缴纳承包这10口井的承包费，承包费先缴纳给他，他再缴纳给华北石油局，当时薛峰让我们给他打30万元，我们就通过我们的合伙人慕某在中国农业银行卡（卡号×××）上给薛峰的妻子谭某转账30万元，当时薛峰给我们说他的银行卡被公安机关依法冻结了，所以让我们把这30万元的承包费打到他妻子谭佥兰的银行卡上（卡号×××）。2013年10月30日，薛峰给我们说让我们再给他支付40万元的承包费，他要拿上这40万元的承包费办理这11口油井的开采权的手续，我们又通过我们的合伙人慕某在中国农业银行卡(卡号×××)转账40万元。中途我们多次催促薛峰给我们办理这11口油井的开采权的事情，他给我们说开采权的事情办起来比较麻烦，要从北京办理，让我们等着，之后薛峰以各种理由推脱。2014年3月3日，薛峰给我们说他要带领一名技术员来轮台安装油井上的设备，技术员来了要吃喝花费，所以让我们再给他一些钱，我们就按照薛峰的要求往他妻子谭某的银行卡上（卡号×××）转了20万。2014年5月14日，薛峰给我们说华北局的领导要到喀什那边玩，从喀什那边回来后才给我们办理这11口井开采的相关事宜，需要招待费，他又问我们要了10万元，这10万元也是通过我们的合伙人慕某在中国农业银行银行卡（卡号×××）转到了薛峰的妻子谭某的银行卡上(卡号×××)的。给完这笔钱之后，薛峰让我们等等，我们多次催促薛峰，到现在我们都没有拿上这11口井的开采权，我们觉得被骗了...。
2、证人谭某2015年9月30日的证言，我现在知道是安某2、安宏则、慕某等人将100万元通过银行转账的方式，将这100万元转到了我在农业银行办理的个人银行卡上（卡号×××），我可以给你们提供这张卡的复印件，之后就按照薛峰的要求全部取现后，把这100万元给了薛峰。
3、证人玉山.依带2015年12月29日的证言证实，薛峰对我说：在塔尔拉克乡的一座山上，有一口油井，此油井由我们的公司给我承包，我每年给我们公司50万元承包费，油井的手续由公司办理，我负责卖油，你给我找一个合伙人办事的人。我给和田县的朋友吐尔洪打电话，把情况向他说了，过了一个月，吐尔洪带了一个甘肃口音的汉族（安宏则）与薛峰见面。
4、证人吕某2015年10月20日的证言证实，2004年至2024年在群巴克镇区域至铁热克巴扎乡区域及以北地区全有的边陈油田的开采权为轮台县康盛油田技术服务有限责任公司，且该公司未与其他任何单位及个人签订过承包油井及开发、勘探的合同或者协议。
5、轮台县公安局提供的书证发票和证明证实，发票代码165001309298，发票号码00740822，开票日期为2014年6月18日，付款方名称为中国华北石油采油30536队（薛峰），金额为1590000元，该发票系套打的假发票，该张真实发票为新疆喀什邮政局委托代征点于2013年9月2日为纳税人沙地尔·吾守向驻师工作队代开的金额为7680元。
6、轮台县公安局提供的书证《通知》和《证明》证实，”华北石油生产管理处”于2014年7月2日的《通知》内容为”吐西一井，30536队，配合我处，测井队修路，提供住房和生活用品，我处负责开井、测井安装采油设备，正常生产后，交工工时25天，必须根据生产油量，签订合法合同。”中石化华北石油工程有限公司西部分公司出具证实该单位没有”华北石油生产管理处”部门，也无”吐西一井”和”30576”井队。
7、轮台县康盛油田技术服务有限责任公司提供的《新疆轮台县经济贸易局文件》、《招商引资协议书》、《合同书》和《企业法人营业执照》证实，(1)、轮台县康盛油田技术服务有限责任公司开发利用轮台县域边际废弃油田的有关事宜，范围是轮台县县域内群巴克镇区域至铁热巴扎乡区域及以北地区废弃油田（井）边际油田，该合同至2024年5月28日合同期满。
8、安某2提供的户名慕某中国农业银行存款业务回单证实，安某2等人通过慕某银行账号向谭某转账80万元和现金存入谭某帐号20万元。
9、轮台县公安局提供的谭某持有的中国农业银行银行卡（账户账号×××）交易明细清单证实，谭某账户收到涉案的100万元后的资金均以现金取出。
10、安某2提供的《退伙协议》证实，2014年9月12日，安某2和安宏则（甲方）与薛峰和谭某（乙方）签订一份《退伙协议》，协议约定：2013年11月，甲方安某2和安宏则与乙方薛峰和谭某协商合伙经营野外项目一事（华北石油管理局开发油井），现因项目出现亏损，就甲方要求退伙一事协商如下：1，甲方要求退伙；2、乙方在本协议签订一个月内退还甲方投入的100万元，双方自2013年11月至2014年8月31日的合伙事宜双方再无任何纠纷等内容。
11、轮台县公安局于2016年2月19日提供的《案件情况说明》证实，侦查机关无法核实”黄万江”是否真实存在。
12、薛峰提供三份《收条》证实，2014年10月26日和2015年1月12日，安某2从谭某处共计收到退伙款15万元。
13、安某2于2016年4月14日出具的《情况说明》证实，安某2从谭某处收到退伙款15万元是薛峰退还。
14、轮台县公安局提供的户籍证明证实，被告人薛峰已达刑事责任年龄。
15、和静县公安局提供抓获经过证实，被告人薛峰于2015年9月17日在和静县巴仑台检查站被公安机关抓获。
16、轮台县公安局提供的刑事照片证实，被告人薛峰指认立案决定书和取保候审决定书开采油井的概况。
17、轮台县公安局提供的《立案决定书》和《取保候审决定书》证实，被告人薛峰曾涉嫌诈骗罪被库尔勒市公安局立案侦查。
18、被告人薛峰的供述。（1）、2015年9月29日向侦查机关的供述：（你、安宏则是否跟中国石油西北石油局华北石油管理处签订油井开采权的合同？）还没有签订合同。黄万江给了我一份华北石油生产管理处的通知文件，要求我把吐西一井30536队的路修好，住房、生活用品都弄好之后，黄万江才来开井、安装采油设备，安装完之后才能开采。油井能正常开采之后，才能签订油井开采的合同。现在住房、生活用品都弄好了，但是路没有修好，所以还没有开井、安装采油设备。我当时只是帮着黄万江看油井，我们抽出来的油交给黄万江，黄万江按照国际油的价格的一半支付给我们管理费。（你和安宏则合伙开采油井的开采权，当初是怎么约定的？）按照黄万江的要求，我们要先把路修好，把住房建好并且置办好生活用品，等到油井出油之后，开采出来的原油黄万江拉走，根据油井的出油量，黄万江根据国际油的50%的价格给我们开采的费用。开采的费用我和安宏则四六分成，我占60%，安宏则占40%。（你和安宏则之间是否签订了相关的协议？）没有，只是口头约定。（安宏则总共给你给了多少钱？）分四次，安宏则总共给了我100万元整。这4次都是通过转账把钱给我的，这100万元都转到了我妻子谭某农行的银行卡上。后来我猜着100万元是安宏则、慕某、安某2、牛炳宏四个人凑的钱。（安宏则给你的这100万元都用在了什么地方？）我给黄万江交了159万元，这159万元中有安宏则的30多万元，安宏则剩下了70万元左右都用在了修路、建设住房、买生活用品。修路的时候我本来是有一辆铲车，后来我又买了一辆铲车、拖拉机的钱用的都是这些钱。由于见不到效益，后来我和安宏则就散伙了。（你和安宏则因为什么散伙？）因为路没有修好，一直不能开采，见不到效益，安宏则的这100万元是安宏则、慕某、安某2、牛炳宏四个人凑的钱，一直见不到效益，所以后面就退伙了，我同意退安宏则100万元，也签订了退伙协议，退伙协议签订的时间是2014年9月12日。（你现在总共给安宏则退了多少钱？）总共退了15万元，其中给慕某转账3万元，给安某2退现金12万元。（2）、2015年10月20日向侦查机关的供述：（薛峰，你给安某2的发票是怎么来的）这张发票是黄万江给我的，当时黄万江还给我一个《通知》，通知落款是华北石油生产管理处，通知上要求我们把路修好，修好之后一起合伙开采石油，所以当时我拿上这两个东西就开始修路了。我没有核实过这两份东西的真实性。当时黄万江在乌鲁木齐市北京路西北石油局旧址的办公楼上给我的，当时办公室还有其他人。（你是否有塔尔拉克山上油井的开采权？）我只有这张发票和他们给我给的《通知》，其他的东西我没有，我不知道其他东西...．？（安某2等人给你打的100万元，你为什么都取成现金？）因为我自己不会用银行卡，所以我就全部取成了现金，取出来之后，我记是前面给你们说的那样将这100万元花掉了。（3）、2016年2月17日向侦查机关的供述：我和安某2等人确实有合作的关系，当时我们约定的说是他投资多少钱，我也投资多少钱，我们是一起合伙开发这片油井的。
以上证据，经当庭出示、宣读，并经辨认、质证等法庭调查程序，证据来源合法，相关内容相互印证，具有证据效力。
本院认为，在合同法中，除法律、法规有明确规定之外，合同的订立既可采用书面形式，也可采用口头形式或者其它形式。本案中，一方面，薛峰与安某2等人口头约定的事项是共同投资开发油井的开采权，属于市场交易行为，符合合同性质的要求；本案所涉口头合同具有确定的权利、义务内容，具备了特定标的、履行方式等合同基本要件，结合事后双方订立的《退伙协议》，足以证明双方约定的口头合同的真实存在。另一方面，被告人薛峰非法获取的被害人钱财伴随合同的签订、履行中，其非法侵占的财物亦是与合同相关的财物。无论是从骗取财物的手段上，还是从骗取财物的性质上，被告人薛峰的行为符合合同诈骗罪的构成要件。综合全案事实，本案中被告人薛峰在订立合同中，没有合同实际履行能力，以非法占有为目的，诱骗对方当事人签订和履行合同，骗取他人财物85万元，数额巨大，被告人薛峰应当以合同诈骗罪定罪处罚。公诉机关指控被告人薛峰犯诈骗罪定性不当。被告人薛峰辩称本人被”黄万江”所骗的意见，侦查机关出具说明对”黄万江”无法核实真实性和被告人薛峰无法辨认”黄万江”身份，本院对被告人薛峰该辩护意见不予采纳。被告人薛峰辩称没有挥霍被害人的钱款，用于修路和购买设备的意见，被告人薛峰自始就无履行开发油井的能力，其所称修路和购买设备是掩盖其诈骗行为的手段，本院对被告人薛峰该辩护意见不予采纳。被告人薛峰辩称没有占有被害人财物的主观故意，经查，被告人薛峰无履行合同的能力，在订立和履行合同中收受和占有被害人财物，至案发时拒不退还，应认定为非法占有为目的，本院对被告人薛峰该辩护意见不予采纳。
综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条、《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国刑事诉讼法＞的解释》第二百四十一条第一款第（二）项之规定，判决如下：
一、被告人薛峰犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月16日起至2020年3月15日止；罚金在本判决生效之日起三个月内缴纳完毕）。
二、对被告人薛峰的违法所得85万元予以追缴，返还
被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通
过本院或直接向巴音郭楞蒙古自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李 新 立
人民陪审员 刘 博 华
人民陪审员 买买提·居马
二〇一六年七月七日
书 记 员 郭 丽