湖南省凤凰县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）湘3123刑初148号
公诉机关凤凰县人民检察院。
被告人郑某1（曾用名郑某），男，因涉嫌开设赌场罪，于2016年9月12日被凤凰县公安局刑事拘留，于2016年10月19日经凤凰县人民检察院批准,被凤凰县公安局执行逮捕,现羁押于凤凰县看守所。
辩护人陈徐红,浙江星海律师事务所律师。
辩护人朱建社,凤凰县法律援助中心律师。
凤凰县人民检察院以凤检刑诉（2016）第173号起诉书指控被告人郑某1犯开设赌场罪,向本院提起公诉。本院依法组成合议庭,于2017年3月13日公开开庭进行了审理。凤凰县人民检察院检察员程权、杨同心出庭支持公诉,被告人郑某1及其辩护人朱建社等到庭参加诉讼,辩护人陈徐红因故未到庭。现已审理终结。
凤凰县人民检察院指控,被告人郑某1通过王某1的介绍来到缅甸小勐拉，并为王某1开设赌场提供帮助。后郑某1以郑某2、郑某3、高某1、高某2的名义办理了多张银行卡，用以某娱乐城收取参赌人员赌资及为参赌人员结算赌资。同年7月份，郑某1再次为王某1提供以赵某名义办理的多张银行卡，并在王某1将赌资转账至该账户后，指使赵某在浙江省临海市取现给王某1的母亲或转账至郑某3等人的账户。
参赌人员王某2、张某1、秦某、刘某1、黄某某等人多次登陆皇家国际网站，并向“郑总”（身份不详）提供的皇家国际汇款部账户充值后，在线遥控赌场代理人参与赌博。2016年3月28日，王某2到凤凰县公安局举报皇家国际网站涉嫌赌博，至此案发。
2016年9月11日，被告人郑某1被抓获。
公诉机关认为，被告人郑某1明知是赌博网站，仍为其提供银行账户用于赌资的结算，涉案金额达342.5万元，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任,请依法判处。
被告人郑某1辩称,对公诉机关指控的犯罪事实和情节没有异议,请求依法从轻处罚。
辩护人朱建社辩称,被告人郑某1通过王某1的介绍来到缅甸小勐拉打工,为某娱乐城开车接送赌客，同时在此期间为王某1开设赌场提供帮助,但情节显著轻微,应当宣告无罪。
经审理查明,网址为www.hj****.com,IP地址为115.231.25.***的某娱乐城位于缅甸小勐拉，系利用互联网直播进行现场视频赌博的赌博网站，该网站接受参赌人员在线遥控赌场内代理人代为赌博，该赌博组织成员李某1通过其收购来的以潘某1、张某2、薛某某、彭某某、王某3、周某某、张某1、黄某2、潘某2等人名义办理多张银行卡以银行转账的方式随时为参赌人员结算赌资。
王某1（在逃）系该赌博组织的资金业务结算负责人。2016年4月份，被告人郑某1通过王某1的介绍来到缅甸小勐拉，并为王某1提供帮助。后郑某1以郑某2、郑某3、高某1、高某2的名义办理了多张银行卡，用以某娱乐城收取参赌人员赌资及为参赌人员结算赌资。同年7月份，郑某1再次为王某1提供以赵某名义办理的多张银行卡，并在王某1将赌资转账至该账户后，指使赵某在浙江省临海市取现给王某1的母亲或转账至郑某3等人的账户。
参赌人员王某2、张某1、秦某、刘某1、黄某某等人多次登陆皇家国际网站，并向“郑总”（身份不详）提供的皇家国际汇款部账户充值后，在线遥控赌场代理人参与赌博。2016年3月28日，王某2到凤凰县公安局举报皇家国际网站涉嫌赌博，至此案发。
2016年9月11日，被告人郑某1被抓获。
某娱乐城赌博网站被查获涉案赌资408.17万元,已依法冻结。
上述事实经庭审质证有如下证据证明：
1、书证
（1）.报警案件登记表、接受刑事案件登记表、立案决定书、拘留证、拘留通知书、逮捕证、逮捕通知书：以上证据证明了本案案件来源和对犯罪嫌疑人郑某1因涉嫌开设赌场罪被采取强制措施的情况的事实;
（2）、到案经过:证明被告2016年9月11日郑某1在西双版纳被抓获的事实;
（3）、调取证据通知书、银行流水清单、协助冻结财产通知书、询问通知书:证明依法收集相关人员银行账户流水、依法冻结郑某2等人41个涉案银行账户资金342.5万元及依法询问相关人员的事实;
（4）、户籍资料:该证据证明了犯罪嫌疑人郑某1系成年人，负完全刑事责任;
2．证人王某2的证言:
（1）.“我是来举报真人视频赌博网站“皇家国际”的，网址是www.hj****.com，我听说是缅甸的。这个网站是通过电话联系经纪人提供的银行卡里面，然后由缅甸皇家国际赌场内的代理人将赌资兑换成筹码，并用网络电话与赌民联系，通过皇家国际网站全程视频直播赌博过程，通过电话遥控代理人押注和结算，有经纪人为赌民转账提现。
我是2015年底到网上看到皇家国际的页面，该页面介绍可以通过电话投注进行赌博，并留的有投注电话，号码为1362880****，我打过去对方一个男的声音自称名为“郑总”，浙江人，是缅甸皇家赌场的经纪人，后由一个网络电话自称代理指导我进入上述的网站赌博，打开网址是一个企业邮局的页面，并告诉我输入用户名和密码均为5588，我输入后就进入皇家国家的页面选择了“龙虎斗”赌博，在选择赌博形式和桌号的用户名和密码是随机的，我这一桌有三名庄家和七、八个参赌人员，这些基本上都是代理带着耳麦随时可以按我们的意思进行押注和结算，赌博完成之后，代理会告诉我输赢情况，并通知经纪人为我转账。据我所知是没有抽水的，是直接和庄家赌，但是每次要给赌场内的代理100元工资，由代理直接从我的余额中扣除。
经纪人郑总给我提供的银行账号都是发短信发我手机上，目前我手机上保存着的有621799730003072****胡某1，云南西双版纳勐海县邮政银行，工商银行；621226120701110****王某4、浙江台州临海支行皇家汇款部、建设银行；尾数9900王某4，浙江台州临海支行皇家汇款部；尾数5172王某4，浙江台州临海支行皇家汇款部。我一般都是用我自己的电话1887435****，有时也用朋友的号码。用于接收赌资的银行卡卡号是我自己的工商银行6212261915000520****。凤凰县有很多人参与这个游戏，我一般在自己家中和凤凰县城的宾馆或者茶楼里面参与皇家国际网站进行赌博，我大概输了十多万了”。
（2）.“郑总又给我发了几次新的收款账号，分别是汇款部皇家新账号：农业银行位数5875余某某，浙江台州临海支行；建设银行位数5829许某某，浙江台州临海支行；工商银行尾数3153余某某，浙江台州临海支行；建设银行4131叶某1，浙江台州黄岩横街路分理处；建设银行尾数0348张某3，浙江临海的”。
王某2的两次证言,证明通过皇家国际网站全程视频直播，电话遥控代理人押注和结算，有经纪人为赌民转账提现，并证明其向经纪人提供的账号余某某、许某某、叶某1、张某3充值赌资的事实。
3、证人张某1的证言:“我在凤天茶楼棋牌室里玩的时候，知道王某5在那里坐庄赌博，就通过皇家国际赌博网站上可以看到一家赌场的实时画面，我们赌民可以通过王某5下注赌博，他从我们100元里面抽5元，我在那里下注赌博。后来，王某5不做了，我又想玩，就问王某5怎么可以再玩这个赌博，他就给了我一个电话叫我联系那个赌场的工作人员就可以再玩，于是我就联系那个赌场工作人员。当我要赌博的时候，我就直接打“郑总”电话，“郑总”就会给我发短信给我一个银行账号和户名，我有时到银行把钱转到那张银行卡上，有时用支付宝转到那张银行卡上。当我转账的钱到了之后，“郑总”就叫皇家国际的工作人员就会再打电话给我告诉我钱到了并且给我一个6位数的网站账号，我用那个网站账号就能够登录网站。进到网站我就可以看到皇家国际赌场里的实时监控画面并且我想选几号桌打，点一下就会看到那个桌的实时开牌视频，我也能看见和我通话的那个网站工作人员，他已经将钱换成了等额的筹码，我通过电话就可以指挥那个给我打电话的工作人员，我要下哪里注，他就帮我下注并且计算我的输赢，我也会自己用笔自己算钱。最后我不想打了就给我结算当天的输赢，然后算好后他们就会把钱转到我的银行卡上。我是用建行的卡，卡号是621700304010150****，开户人就是我自己。我记得给我打款的一个银行卡是浙江建行的623668146000646****陈某1，很多都是浙江的。我输了60万左右。
张某1的证言证明通过皇家国际网站全程视频直播，电话遥控代理人押注和结算，有经纪人为赌民转账提现，并证明赌场经纪人当天为其结算输赢并转账的账户名是陈某1的事实。
4、证人秦某的证言:
（1）.“前年我和一个贵州的女的一起玩，她就带着我上网在皇家国际的网站通过视频下注赌博，后来皇家国际赌场的人员打我电话叫我来他们网站上赌博，并且给了我网址和他的电话，说需要赌博的时候联系他，并且远程我电脑帮我把网址保存在电脑上了，网址是http:I/play.hj****.cotn/t.php.每次我想赌博的时候，我就打那个自称“郑总”的皇家国际的工作人员，告诉他我要进网站赌博，第一次给我发条短信给我一个银行账号和户名，我就通过我的银行卡把我要赌的钱通过手机银行转到那张银行卡上，不过后来我知道账号后他就叫我直接存账号里也没给我发短信了。当我转账的钱到了之后，皇家国际的工作人员就会再打电话给我告诉我钱到了并且给我一个6位数的网站账号，我用那个网站账号就能够登录网站。进到网站我就可以看到皇家国际赌场里的实时监控画面并且我想选几号桌打，点一下就会看到那个桌的实时开牌视频，我也能看见和我通话的那个网站工作人员，他已经将钱换成了等额的筹码，我通过电话就可以指挥那个给我打电话的工作人员，我要下哪一注和下多少金额我就在电话里告诉他，他就帮我下注,开盘之后就帮计算我的输赢和我对账。最后我不想打了就给我结算当天的输赢，然后算好后他们就会把钱转到我的银行卡上。我在这个网站上留的一个建行卡号，也就是我平时往这个网站转钱的那张卡，我每次赌博完后就直接在电话里跟帮我下注的赌场工作人员说要把剩下的钱转到我的卡上。一般一个小时内钱都会帮转到我的银行卡中”。
（2）.“我注意细看了一下我自己用于“皇家国际”赌博网站的银行账号交易明细,筛选出了一些赌博充值和返款的银行账号，2016年9月份的时候该赌博网站使用过卡号为623668142001138****朱某、623668142001185****、王某3的银行账号收款，使用623668142001191****、李某2、621771460046****吴某1和621771460042****、李某3、623668142001172****林某某的账号进行返款，8月份的时候使用过62169128015****互某某的银行账号用于收款，使用过621771460046****周某某的银行账号进行返款。7月份的时候使用过623668148000545****叶某1的银行账号进行收款，上面的这些账号我都曾经赌博充过值或者接收过赌资”。
秦某的两次证言,证明通过皇家国际网站全程视频直播，电话遥控代理人押注和结算，有经纪人为赌民转账提现，并证明其向经纪人提供的账号朱某、王某3、李某2、李某3、林某某、李某、周某某、叶某1充值、返款赌资的事实。
5、证人郑某2证言:“我哥哥郑某1打电话告诉我他在缅甸一个叫小勐拉镇的赌场帮赌场做赌资的结算工作。
台州银行卡（尾数1295）是我哥叫我办的，他说需要卖给其他人用，预留号码是我哥打电话告诉我的，也不是他的号码，我就在7月份左右寄到了缅甸小勐拉那边一个叫小勐拉酒店，我哥说在那边打工就是住在那里。
建设银行卡（尾数1241）是我自己在用，2016年8月29日转入100万现金是我哥当天打电话给我说当天会有钱打给我，后来短信提示有进款，我只注意有20笔，每笔5万元，总计100万元打到我的卡上。8月30日、31日，我通过手机银行将这100万从我的建行卡打到我的浙商银行卡（这张卡是我8月20几号办的，特地在浙商银行临海支行办的，当时说了我老公朋友女儿的工号，这张的存取款就算在她的业绩上）上存放了1、2天，9月2日因我到浙商去取钱没有这么多现金，我就转到我爸郑某3台州银行卡上，中午我和我老公张某4、我爸一起将100万取出，后根据我哥的要求，我把钱在我妈家楼下交给了两个人，一男一女，他们两个骑着一辆电动自行车来的”。
郑某2证明了其听郑某1说在小勐拉镇赌场做赌资结算工作，办了1张台州银行卡卖给别人,同时又以自己名义办理1张建设银行卡以及取现为其中转资金的事实。
6、证人赵某证言:“郑某是我高中同学，一共往我的卡内打了5次至10次钱。具体数额我不记得，200万人民币以上，不超过500万。除了他还给我的30万人民币，其他都是他让我给他帮忙转存给别人。我问过他为什么不直接转账给那些人，他说因为转账的话银行会有记录，所以叫我取现，再去存。
2016年7月13日我的台州银行卡号（尾数9700）收到同一个人分3、4次打进来的180万元，之后郑某给我打电话让我取出来，让我到泰隆银行第一次转存80万到我本人民泰银行卡号（尾数9648）的卡内，后将其他的100万分两次分别转存50万到两个人的账户内，我只记得其中一个叫郑某3。
我台州银行卡号（尾数6062）7月29日进账的50万是郑某联系我是他转来的钱，当天就让我取现出存到一个泰隆银行的账户内。8月3日转入的10万元钱是郑某的钱，但不是他户名转来的，他让我取现后没有让我转存给谁，我说这10万还给我，他答应了，我就存进了我妈妈卡里。8月4日进账的40万是郑某用其他人的账户转过来的，他让我中午取现出来后到临海国贸门口那条路的巾山快餐店门口给了一个“阿婆”。
民泰银行卡（尾数9648）是郑某让我给他办理的，办理好之后我在2016年8月份把卡寄到云南省西双版纳一个边境的宾馆，转郑某收的。
泰隆银行卡（尾数3422）是郑某让我办理的，说通过商业银行给我转钱方便一点。8月4日进账40万是郑某用其他人的账户转过来的，这笔钱我于8月5日在快餐店门口给了4日时的那个“阿婆”。8月8日进账的15万叫我取现之后没有叫我转存给谁了，因为之前他分三次向我借了35万元，所以这15万我要求他还我了。但是过了几天他跟我说让我给他妹妹5万元急用，我就给郑某2转了5万元。
2016年4月初，郑某联系我借20万，说是和他亲戚合伙做生意，用他的棕色捷豹作为抵押物，每个月给我2000元利息。4月上旬我借了他20万，6月中下旬我又借了他10万（因为算3个月利息，我只给了他94000），7月上旬我给他借了5万元，一共借了他35万元”。
该证人证言证明其以自己名义办理1张民泰银行卡、1张泰隆银行卡、2张台州银行卡为郑某1中转资金，及为其取现中转资金的事实。
7、证人黄某某证言:“黄某2的建行卡尾号9999，平时是黄某2使用，有一段时间我借用来进行过网上赌博。赌博的网站的名称“皇家国际”。我把钱打到网站指定的账户后，就有人在缅甸的赌场里面帮我下注，我能通过网站看到这个人的画面，我遥控指挥他在赌场里面进行赌博。网站发短信给我告诉我银行账户，我通过黄某2的建设银行卡将钱转账到网站指定的银行账户，这个是不固定的，我每次打款后就删了短信的，我也记不清楚了。网站通过银行转账转到黄某2的建设银行，李某、周某某、陈茂生、林某某、林小微与黄某2账户资金往来都是我用来赌博的资金往来。我一共输了82万元”。
证明黄某2的建行卡尾号9999是由黄某某用于通过网络在皇家赌场赌博和用来结算、充值赌资的账户事实。
8、证人叶某1、叶某2、潘某1、张某2、薛某某、彭某某、张某2、王某3、周某某、张某1、周某、张某5、秦某某、李某4、陈某2、姜某某、刘某12、胡某2、黄某2、黄某某等证言均证明其分别以自己名义、他人名义办理银行卡出售或借给他人使用，后为其取现中转资金的事实。同时证明上述人员提供的银行卡包括叶某1、叶某2、胡某3、汪某某等19人名义办理银行卡29张，均非办卡人本人使用。
9、被告人郑某1的供述与辩解:“2016年4月中旬的时候王某1问我去不去缅甸小勐拉至尊国际赌场去做汇款部，我从我朋友赵某处借了25万元打算去小勐拉赌场做汇款部赚点钱。4月中旬左右我从打洛坐摩托车偷渡到小勐拉，过了半个月，王某1把我介绍给至尊国际赌场的总经理彭总，因要交300万的押金，我没那么多资金就没做成，之后王某1和辛某某把至尊国际汇款部承包下来，王某1大概入了100多万元的股份。5月9日至尊国际开业，我在汇款部为他们开车送员工上下班，工资5000元每月，我做了2个月，得1万元。7月11日王某1等人不做了，之后我就在皇家国际汇款部帮王某1开员工上下班车，王某1没有支付我工资。7月中旬，我经皇家国家陈某3介绍，为皇家国际赌厅总经理楚总自己的网络赌博平台“菲律宾”算账，做了1个半月，得了14000元工资。
皇家国际赌场全名是皇家国际娱乐总公司，是2012年左右成立的，听说董事长是伲某，缅甸佤邦人，公司里面我知道的有外联部、接待处、汇款部、码房、财务室、点击部、总经理室和董事长办公室等部门，楚总是总经理，负责赌场的日常运作和管理，王某1是汇款部主管，负责汇款部的手续费的结算，汇款部有30多人，负责网络赌博的收钱和汇钱，与点击部队长和收付款以及现场赌客的POS机刷卡并兑换筹码，点击部是负责网络赌博网站皇家国际上下分的。皇家国际赌场主要是靠国内赌客进行赌博，靠经纪人在网上拉网络赌客，通过电话进行汇款和投注。赌场的利润主要是靠网络赌客，因为现场赌客开销太大，赌场是包赌客吃住行的。汇款部是靠收取转入和转出手续费，通过银行转账是10万元以内50元每笔，10-15万100元每笔，以此类推，POS机刷客手续是1至5万是120元每笔，5万至10万是240元每笔，以此类推，与赌博厅一个月结一次账，但不参与共同分红。
我听王某1说是从2015年年初开始做皇家国际汇款部的，一直做到2016年8月初，之后是温州人在继续做。
2016年4月份王某1叫我去小勐拉至尊国际赌场的时候，当时还要我帮他办POS机和银行卡带去小勐拉卖给她，并给我说中农工三大行银行卡是2000一张，商业性银行是1000一张。我当时叫我爸郑某3到临海的民泰银行、建行和农行各办了一张银行卡，并开通了网银和U盾，还叫我妈高某1到金华永康的台州银行办了一张银行卡（网银和U盾）和一台P**机，这台P**机的绑定账号是我妈的这张银行卡。我把银行卡及U盾和POS机带到小勐拉给王某1之后，王某1给了我5000元钱。今年7月份的时候，她又给我说要我帮他办一台EP**机给皇家国际赌场用，我就叫我妹妹郑某2在临海台州银行办了一台EP**和一张银行卡，并叫她给我邮寄到了小勐拉，我交给了王某1拿去赌场里用去了，但EPOS机好像没用，银行卡好像用了。
今年8月十几号开始，因王某1跟我说她不想做皇家国际汇款部了，她要把她的钱从皇家国际转出来，我就问郑某2和赵某拿卡号，然后发给王某1，王某1叫汇款部的人把钱打进去，我再叫郑某2和赵某去银行把钱取出来交给她妈妈，我一共帮王某1转了335万元，其中有20万是我还给赵某的，帮王某1取的就是315万元。1、7月13日麻某某卡转入180万，当天取现，这个钱是王某1的钱，她叫我帮她转的；2、8月4日曹某某转入40万，8月5日取现，8月8日陈某4（尾号5485）转入15万，8月9日取现，都是王某1叫我帮转的钱；3、赵某的台州银行卡（尾号6062）7月29日吴某2转入50万，当天取现，8月3日郑某3民泰银行（尾号1083）转入10万，当天取现，8月4日洪道卫转入40万，当天取现，是王某1叫我帮转的钱”。
郑某1的供述证明了郑某1从2016年5月开始经王某1介绍，偷渡到缅甸小勐拉先后在至尊国际赌场、皇家国际赌场、菲律宾赌博平台工作的情况，并出售和提供多张银行卡及POS机给王某1进行赌资支付、转账使用，其中7月份其提供一张其妹妹郑某2的台州银行卡给王某1在皇家国际赌场汇款部使用。另外，其还供述了从7月至8月先后多次通过赵某的银行卡帮王某1将赌博资金转移到国内，取现给王某1的母亲的事实。
10、辨认笔录、远程勘验工作记录；证明了郑某1对其他涉案人员的辨认情况，对hj****.com.cn及其提供的“皇家国家娱乐城”在线棋牌游戏进行了远程勘验的事实。
11、视听资料,湘公（网技）勘[2016]003号远程勘验工作记录同步录音录像，收集程序合法。
上述证据均相互印证,能客观证明本案事实,足以认定。
本院认为，被告人郑某1明知是赌博网站，仍为其提供银行账户用于赌资的结算，涉案金额达408.17万元，情节严重，其行为构成开设赌博罪。本案事实清楚，证据确实、充分，公诉机关指控罪成立,应依法追究其刑事责任。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人郑某1起次要作用，系从犯，依法减轻处罚。鉴于被告人归案后如实供述自己的犯罪事实,主动交纳罚金,当庭认罪,依法从轻处罚。辩护人提出被告人的犯罪情节显著轻微,应当宣告无罪的辩护意见与本案事实不符,本院不予采纳。本案诉讼过程中依法冻结的涉案资金全部予以追缴上交国库。由于被告人认罪态度好,有悔罪表现,对其宣告缓刑不致于再危害社会,决定适用缓刑。据此,依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十四条、第二十五条第一款、第二十七条第一款、第二款之规定、第六十七条第三款、第七十二条第一款（一）、（二）项、第七十三条之规定，判决如下:
一、被告人郑某1犯开设赌场罪,判处有期徒刑八个月,缓刑一年,并处罚金人民币500000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算，被告人郑某1应自本判决书生效之日起十日内，持本判决书到居所地司法局报到，接受社区矫正）。
二、对本诉讼过程中依法冻结的涉案资金予以全部追缴,上交国库。
1、对户名为黄某2,开户行为中国建设银行重庆市奉节夔州路支行,账号为622966376357****账户内的违法资金,予以全部追缴。
2、对户名为张某1,开户行为中国交通银行北京天坛支行,账号为622262091002594****账户内的违法资金,予以全部追缴。
3、对户名为张某1,开户行为中国建设银行北京洋桥支行,账号为621700001008339****账户内的违法资金,予以全部追缴。
4、对户名为潘某1,开户行为中国工商银行股份有限公司瑞安莘塍支行,账号为622208120300775****账户内的违法资金,予以全部追缴。
5、对户名为潘某1,开户行为中国交通银行温州瑞安支行,账号为622262311000385****账户内的违法资金,予以全部追缴。
6、对户名为潘某1,开户行为中国广发银行温州瑞安支行,账号为621462342100056****账户内的违法资金,予以全部追缴。
7、对户名为潘某2,开户行为中国中信银行温州瑞安支行,账号为621771460041****账户内的违法资金,予以全部追缴。
8、对户名为彭某某,开户行为中国中信银行温州瑞安支行,账号为62177146004****账户内的违法资金,予以全部追缴。
9、对户名为彭某某,开户行为中国广发银行温州瑞安支行,账号为621462342100056****账户内的违法资金,予以全部追缴。
10、对户名为薛某某,开户行为中国广发银行温州瑞安支行,账号为621462342100005****账户内的违法资金,予以全部追缴。
11、对户名为薛某某,开户行为中国中信银行温州瑞安支行,账号为621771460034****账户内的违法资金,予以全部追缴。
12、对户名为张某2,开户行为中国工商银行股份有限公司瑞安莘塍支行,账号为622208120300719****账户内的违法资金,予以全部追缴。
13、对户名为张某2,开户行为中国广发银行温州瑞安支行,账号为621462342100056****账户内的违法资金,予以全部追缴。
14、对户名为王某3,开户行为中国建设银行股份有限公司瑞安塘鸿支行,账号为623668142001185****账户内的违法资金,予以全部追缴。
15、对户名为王某3,开户行为中国农业银行股份有限公司瑞安塘川支行,账号为622848033939815****账户内的违法资金,予以全部追缴。
16、对户名为周某某,开户行为中国中信银行温州瑞安支行,账号为621771460046****账户内的违法资金,予以全部追缴。
17、对户名为郑某2,开户行为台州银行临海大洋小微企业专营支行,账号为62303999910144412****账户内的违法资金,予以全部追缴。
如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向湖南省湘西土家族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本二份。
审 判 长 龙晓明
审 判 员 龙万生
人民陪审员 龙建文
二〇一七年三月十五日
书 记 员 田一娇
附：本判决适用法律条文
《中华人民共和国刑法》
第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻;
(二)有悔罪表现;
(三)没有再犯罪的危险;
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。