云南省砚山县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）云2622刑初49号
公诉机关砚山县人民检察院。
被告人韦某某，男，1980年9月18日出生于云南省西畴县，汉族，大专文化，居民。因涉嫌犯诈骗罪于2016年5月26日被刑事拘留，同年6月30日被逮捕。现押于砚山县看守所。
辩护人王丽，云南七乡律师事务所律师。
辩护人杨映聪，云南七乡律师事务所律师（实习律师）。
砚山县人民检察院以砚检公诉刑诉〔2017〕41号起诉书指控被告人韦某某犯诈骗罪，于2017年2月27日向本院提起公诉。本院于当日立案受理，依法组成合议庭，于2017年3月28日、8月7日公开开庭审理了本案。砚山县人民检察院指派检察员李玉华、书记员柏银菲出庭支持公诉，被告人韦某某及其辩护人王丽到庭参加诉讼。现已审理终结。
砚山县人民检察院指控：2015年10月至2016年6月，被告人韦某某通过微信、百业广告发布“不用参加考试，可以直接购买驾驶证、货运、客运资格证”的虚假信息，欺骗被害人张某、杨某、罗某等共计17人自己能办理驾驶证、货运、客运资格证，向17名被害人收取办理相关证件费用共计362000元。在收取被害人交来的办证费用后，韦某某并未帮被害人办理相关证件，而是将收取的钱财用于挥霍。
针对上述指控事实，砚山县人民检察院向法庭提交了书证、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录及照片等相应证据。
砚山县人民检察院认为，被告人韦某某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人362000元，数额巨大，已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。通过发送短信、利用互联网、报刊杂志发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，法定刑为十年以上有期徒刑。被告人韦某某有自首情节，可从轻或减轻处罚，建议对被告人韦某某在有期徒刑八年至十年的幅度内量刑，并处罚金。
被告人韦某某辩称：对指控的犯罪事实、罪名认可。杨甲的钱是45000元还是55000元记不清了。从开始到现在我都没有想过把被害人的钱占为己有，我在收条和银行卡上用的都是我的真实姓名，没有逃避被害人的追偿。郭乙付给的钱，我的信用社银行卡上有多少我就认多少。
辩护人的辩护意见：杨甲报案的55000元没有凭证，被告人供述记得的是45000元。郭丙报案的是142000元，只有部分微信截图和客户回单，反映金额17800元，但韦某某供述说是是10多万。陆某洪的1800元无收据和转款凭证，从笔录反映韦某某已返还1000元。杨某报称的52200元，只有42600元有收据，韦某某供述是41000元。崔丁报案称被骗8600元，只有欠条，无所欠款项说明。因此本案的诈骗金额不准确。公诉人没有证据直接证明韦某某通过短信、互联网等对不特定多数人进行诈骗，公诉人要求法定刑在十年以上没有事实法律依据。被告人韦某某有自首情节。韦某某只是相信别人能够办理驾驶证，赚取差价，未弄虚作假，出示自己真实身份信息，所得钱用于家庭开支及用于为母亲治病，出具收条、承诺书，反映出将退还所有款项，主观恶性不大，认罪态度好，属于初偶犯，当庭自愿认罪，建议法庭对被告人从轻处罚，在五年以下量刑。
经审理查明：2015年10月至2016年6月，被告人韦某某通过微信、百业广告发布“不用参加考试，可以直接购买驾驶证、货运、客运资格证”的虚假信息，谎称自己能办理不参加考试的驾驶证、货运、客运资格证，收取张某45800元、陆某洪4600元、杨甲45000元、杨某52200元、郭丙10万元、马某生1600元、徐某剑6000元、崔丁8600元、杨某飞1800元、王某能6000元、侬某程8600元、邱某发6600元、胡某有1600元、何某龙、含某二人19200元、马某古1300元、朱某冲1300元办驾照、资格证、办理违章的费用共计310200元。在收取被害人交来的办证费用后，韦某某并未帮被害人办理相关证件及处理违章，而是将收取的钱财用于挥霍。本案因被害人张某报案后，砚山县公安局平远分局电话通知被告人韦某某到案接受调查，被告人自己到砚山县公安局平远分局接受调查，之后如实交待了诈骗其他人的犯罪事实。被告人信用社6231900000082283918银行帐户从2015年10月1日从楚雄转入三笔款之后，帐户经常发生入帐，之后杨甲、张某等人也转入款项，接着就被韦某某取走或消费，至2016年5月24日，余额为301.67元。韦某某工商银行2506060601004692449帐户余额34.23元，其中一天就消费10000元。建设银行尾号9180730银行帐户有存款2000元。公安机关扣押了韦某某的农村信用社、工商银行、农业银行、社会保障卡各一张，银行交易明细两张。
庭审后，被告人亲属为韦某某退赃款15000元。
上述诈骗动机、对象、方法的事实，被告人韦某某在开庭审理过程中亦无异议，且有书证接处警登记表、受案登记表、立案决定书、户口证明、前科劣迹查询情况、网上在逃人员查询对比记录、到案经过，被害人张某、郭丙、杨甲、邱某发、马某生、陆某洪、农有程、胡某有、何某龙、罗某、杨某飞、韦祖良、王某能、杨某、徐某剑、崔丁、朱某冲、马某古的陈述，被害人张某、郭丙、杨甲、邱某发、马某生、陆某洪、农有程、胡某有、何某龙、罗某、杨某飞、王某能、杨某、徐某剑辨认被告人韦某某的笔录及照片，被告人韦某某信用社6231900000082283918银行帐户交易明细，工商银行帐户交易明细，证人王国恒、高昌明、王云兵、刘建德、余老后、黄山野、贾崇翠、陈荣喜的证言，被告人韦某某的供述与辩解，现场辨认笔录及照片，搜查证、搜查笔录、扣押物品清单，被害人提供的收条、存款回单、微信聊天照片、微信转帐照片、被告人写给陆某洪的承诺书、百业广告等证据证实，足以认定。
经查：关于韦某某诈骗郭丙的金额，郭丙陈述：总的交了142500元给韦某某，马某中的5000元通过微信转帐，余下的5800元、马某玉的7000元、马某松的11000元、马某令的11000元、何某鹏的11000元、李某飞的11000元当面交给韦某某，余下的其他人的钱通过无卡存款的方式存到韦某某的帐户上；郭丙在刑事附带民事诉状上列明：其收取的办理驾驶证人员交款名单，即保某飞6600元、马某黎、马某松、马某令、何某鹏、李某飞各10800元用现金交给韦某某，杨某林、高某泽、黄某利、王某刚、胡某元、马某英、马某礼各6600元、李某尊10800元、王某进、李某富各1500元、杨某从6000元用无卡存款的方式给韦某某，以上共计122700元；郭丙提供了2016年1月23日微信转账5000元的照片，2016年2月24日的客户存款6600元回执、ATM机上存款2200、4000元的照片，此三项证据被告人均认可，其真实性本院予以采信，但证明不了郭丙付给韦某某的款项总额；ATM机的照片不能证明款确实存入韦某某的帐户。存款回执的6600元与名单上的多个6600元重合，可能重复计算。结合韦某某供述总的收了郭丙10多万，本院综合认定郭丙付给韦某某办理证照款为10万元。
关于韦某某诈骗杨甲的金额，杨甲陈述2015年10月2日将胡金宝、胡金荣的20000元存入韦某某尾号xxxx号的银行卡上，2015年11月10日将郭丙给的11000元存入韦某某的银行卡上，2015年10月20日将徐珠、马照联办驾照的10000元存入韦某某的银行卡上，2015年11月28日将柳昌美朋友的14000元存入韦某某的帐户。被告人韦某某供述杨甲付给他45000元。韦某某尾号xxxx的银行卡交易明细证实：从楚雄（杨甲住所地）存入的款有8笔，共36000元，其中注明杨甲转帐的三笔，共计16000元，2015年10月2日没有钱进入该帐户。以上证据不足以证明杨甲付给韦某某55000元，因此本院认定杨甲付给韦某某的办证照款为45000元。被告人及辩护人提出的郭丙、杨甲付款金额不符合的意见本院予以采纳。
关于辩护人提出的杨某、陆某洪各有1800元无收据的问题，因被害人能说出付款原因、时间等具体情形，被告人亦认可，对杨某、陆某洪的被骗金额本院予以确认。
本院认为：被告人韦某某以非法占有为目的，虚构自己有不经过考试就可办理驾驶证、资格证的能力，虚构自己能够处理违章的事实，骗取郭丙、张某、杨甲等17名被害人交来的办理证照款及处理违章款310200元，并予以挥霍，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。但指控的诈骗数额362000元，因郭丙、杨甲提供的证据不足，本院认定为310200元。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体适用法律若干问题的解释》第二条规定：通过拨打电话、发送短信或者利用互联网、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的，应认定为有其他特别严重情节。云南省高级人民法院实施量刑指导意见实施细则也规定：诈骗公私财物数额满三十万不满五十万元，通过拨打电话、发送短信或者利用互联网、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的，应认定为“其他特别严重情节”。被告人韦某某利用互联网的微信、登百业广告的方式，公开发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，属有“其他特别严重情节”，其法定刑为十年以上有期徒刑。被告人韦某某在接到公安机关电话通知后，自己到公安机关，并如实交待了犯罪事实，视为自首，可从轻或减轻处罚。辩护人关于被告人韦某某主观恶性小、没有利用互联网针对不特定多数人实施诈骗、建议在五年以下量刑的意见本院不予采纳。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人韦某某犯诈骗罪，判处有期徒刑八年一个月，并处罚金30000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月26日起至2024年6月25日止。罚金已交3000元，余款限判决生效后30日内缴清，逾期强制缴纳。）
二、追缴被告人韦某某所得赃款310200元退还被害人（已退15000元）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向文山壮族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 周 华
审 判 员 杨跃祥
人民陪审员 李光劭
二〇一七年八月十七日
书 记 员 刘峻源