甘肃省庆阳市西峰区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）甘1002刑初456号
公诉机关庆阳市西峰区人民检察院。
被告人李彦财，男，生于1978年8月18日，身份证号码6422211978********，回族,农民，不识字，宁夏回族自治区海原县人，住宁夏回族自治区海原县三河镇黑城街*****号。2015年11月23日因犯诈骗罪被宁夏回族自治区固原市海原县人民法院判处拘役三个月，2016年2月10日刑满释放。因涉嫌诈骗罪于2017年4月2日被西安市公安局雁塔分局刑事拘留，2017年5月4日被西安市公安局雁塔分局逮捕。现羁押于庆阳市西峰区看守所。
被告人丁普伟，男，生于1976年7月8日，身份证号码6422211976********，回族,农民，小学文化程度，宁夏回族自治区固原市人，住宁夏回族自治区固原市原州区政府街***号。因涉嫌诈骗罪于2017年4月2日被西安市公安局雁塔分局刑事拘留，2017年5月4日被西安市公安局雁塔分局逮捕。现羁押于庆阳市西峰区看守所。
被告人李彦伟，男，生于1975年9月12日，身份证号码6422211975********，回族,农民，初中文化程度，宁夏回族自治区海原县人，住宁夏回族自治区海原县三河镇黑城街*****号。因涉嫌诈骗罪于2017年4月2日被西安市公安局雁塔分局刑事拘留，2017年5月4日被西安市公安局雁塔分局逮捕。现羁押于庆阳市西峰区看守所。
被告人马某甲，男，回族,宁夏回族自治区海原县人，因涉嫌诈骗罪于2017年4月2日被西安市公安局雁塔分局刑事拘留，2017年5月4日被西安市公安局雁塔分局逮捕。现羁押于庆阳市西峰区看守所。
被告人柯某某，男，回族，宁夏回族自治区海原县人，2004年7月6日因犯抢夺罪被陕西省长武县人民法院判处有期徒刑二年六个月，并处罚金7000元；2009年1月21日因犯诈骗罪被宁夏回族自治区固原市原州区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金1500元；2011年5月26日因犯诈骗罪、抢夺罪被平凉市崆峒区人民法院判处有期徒刑四年六个月，并处罚金32000元，2014年6月7日刑满释放；2016年12月23日因犯诈骗罪被平凉市灵台县人民法院判处有期徒刑一年八个月，并处罚金20000元，在平凉市监狱服刑。2017年7月6日因涉嫌诈骗罪被庆阳市公安局西峰分局从平凉监狱解回再审。现羁押于庆阳市西峰区看守所。
被告人马某乙，男，回族,宁夏回族自治区海原县人，因涉嫌诈骗罪于2017年7月20日被庆阳市公安局西峰分局取保候审。
庆阳市西峰区人民检察院以西检侦监刑诉（2017）458号起诉书指控被告人李彦财、丁普伟、李彦伟、马某甲、柯某某、马某乙犯诈骗罪，于2017年10月10日向本院提起公诉，本院同日立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。庆阳市西峰区人民检察院指派检察员ＸＸ出庭支持公诉，被告人李彦财、丁普伟、李彦伟、马某甲、柯某某、马某乙到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
庆阳市西峰区人民检察院指控：2016年1月21日至2017年4月1日，被告人李彦财、丁普伟、李彦伟、马某甲、柯某某、马某乙窜至甘肃省庆阳市西峰区、平凉市崆峒区、陕西省西安市雁塔区等地医院，采取扔冥币的方式诈骗作案18起，诈骗价值217360元。其中，被告人李彦财参与诈骗作案13起，诈骗价值156848元；被告人丁普伟诈骗作案8起，诈骗价值167577元；被告人李彦伟诈骗作案13起，诈骗价值139760元；被告人马某甲诈骗作案2起，诈骗价值23300元；被告人柯某某诈骗作案4起，诈骗价值14300元；被告人马某乙诈骗作案4起，价值13635元。指控被告人李彦财、丁普伟、李彦伟、马某甲、柯某某、马某乙的行为构成诈骗罪，柯某某属累犯，马某乙属自首，被告人在医院多次诈骗作案，可酌情从重处罚。公诉机关提供了相应的证据。建议判处被告人李彦财、丁普伟、李彦伟有期徒刑三年至五年，判处马某甲、柯某某、马某乙有期徒刑六个月至一年六个月，均并处罚金。
被告人李彦财辩解未参与第1起、第13起诈骗作案，当庭自愿认罪，对量刑建议无异议。
被告人丁普伟辩解未参与第13起诈骗作案，当庭自愿认罪，对量刑建议无异议。
被告人李彦伟、马某甲、柯某某、马某乙对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议无异议，当庭自愿认罪。柯某某辩解指控其诈骗犯罪属漏罪，不构成累犯。
经审理查明：
1、2016年1月21日12时许，被告人李彦伟与一男子窜至庆阳市中医医院住院部三楼，由李彦伟上前搭讪，取得被害人张某某的信任后，将张某某带到楼梯间无人处，该男子乘机将事先准备好的用塑料袋包裹的两沓钱（冥币）故意掉在张某某附近后离开，李彦伟捡“钱”后与张某某一起商量分钱，该男子返回称其丢失了钱，让张某某与李彦伟将身上的钱掏出来查看，张某某掏出身上11800元钱交给该男子，该男子称其钱丢了要报警，叫李彦伟为其作证，李彦伟趁机逃离时将两沓冥币塞给张某某，事后张某某发现被骗。
2、2016年4月17日14时许，被告人李彦伟、马某乙窜至平凉市人民医院住院部楼前，以同样的手段骗取被害人王某某现金1235元及银行卡后逃离现场，二人从ATM机取被害人现金900元，赃款均分。诈骗价值2135元。案发后，被告人马某乙退赔被害人现金1800元。
3、2016年5月6日18时许，被告人李彦财、李彦伟、柯某某、马某乙窜至平凉市和平医院，四人采取“掉钱”、“捡钱”同样的手段骗取被害人刘某某现金3300元。所获赃款四人均分。案发后，被告人马某乙退赔被害人现金2900元。
4、2016年6月15日13时许，被告人李彦伟、马某甲、马某乙窜至平凉市人民医院，以上述同样手段，骗取被害人姬某某现金1500元及银行卡，从ATM机分多次取被害人现金3300元，三人将赃款均分。诈骗价值4800元。案发后，被告人马某乙退赔被害人现金4300元。
5、2016年6月19日19时许，被告人李彦伟、马某乙窜至平凉市和平医院，以同样的手段骗取被害人毛某某现金600元及黄金耳环一对，经评估黄金耳环价值2800元。二人将赃款均分。诈骗价值3400元。案发后，被告人马某乙退赔被害人现金3000元。
6、2016年6月22日6时许，被告人李彦财、柯某某二人窜至庆阳市人民医院住院部五楼，以上述手段，骗取被害人陈某某现金2500元后，二人将赃款均分。
7、2016年7月10日12时许，被告人李彦财、柯某某二人窜至平凉市人民医院，以同样手段骗取被害人李某某现金3500元，将赃款瓜分后挥霍。
8、2016年7月12日13时许，被告人李彦财、柯某某窜至平凉市人民医院，以同样的手段，骗取被害人雷某某的银行卡，后从ATM机取被害人现金5000元，二人将赃款均分。
9、2016年8月13日19时许，被告人李彦财、李彦伟、丁普伟三人窜至庆阳市人民医院住院部五楼，以同样的手段骗取被害人吴某某银行卡密码及银行卡后，从ATM机分四次取被害人9500元，三人将赃款均分。
10、2016年9月22日12时许，被告人李彦财、丁普伟窜至庆阳市中医医院附近，以同样的手段骗取被害人李某甲黄金戒指一枚、现金500元、银行卡，后从ATM机取被害人现金2400元，经评估黄金戒指1400元。二人将赃款均分。诈骗价值4300元。
11、2016年10月12日13时许，被告人李彦财、李彦伟窜至庆阳市人民医院二楼，以同样的方式骗取被害人潘某某黄金项链一条、吊坠一个，经评估黄金项链及吊坠价值3848元。
12、2016年10月12日19时许，被告人李彦财、李彦伟窜至庆阳市中医医院门前，以同样的手段骗取被害人王某甲银行卡，后从ATM机取被害人现金9500元。二人将赃款均分。
13、2016年10月24日18时许，被告人李彦财、丁普伟窜至平凉市第二人民医院二楼楼道又以同样的手段骗取被害人高某某两张银行卡密码及银行卡，后从ATM机取被害人现金40000元，又从崆峒区一商店POS机取被害人22300元。诈骗价值62300元。二人将赃款均分。
14、2016年11月28日18时许，被告人李彦财、李彦伟、丁普伟窜至庆阳市人民医院住院部四楼与五楼楼梯平台处，以上述同样手段，骗取被害人肖某某现金4500元。三人将赃款均分。
15、2016年12月26日17时许，被告人李彦财、李彦伟、丁普伟窜至庆阳市人民医院住院部三楼，以同样的手段骗取被害人刘甲现金1800元、银行卡，后从ATM机取被害人现金6500元。三人将赃款均分。诈骗价值8300元。
16、2017年1月5日13时许，被告人李彦伟、丁普伟窜至平凉市人民医院食堂附近，以同样的手段骗取被害人张某甲现金1500元、两张银行卡密码及银行卡，后从ATM机取被害人现金21900元，从崆峒区一商店POS机取走14977元，二人将赃款均分。诈骗价值38377元。
17、2017年1月10日12时许，被告人李彦财、李彦伟、丁普伟窜至庆阳市中医医院住院部，以同样的手段骗取被害人路某某现金1800元、银行卡密码及银行卡，后从ATM机取被害人现金20000元，三人将赃款均分。诈骗价值21800元。
18、2017年4月1日14时许，被告人李彦财、李彦伟、丁普伟、马某甲窜至陕西省西安市雁塔区陕西肿瘤医院，以同样的手段骗取被害人王某乙的银行卡，后从ATM机取被害人现金18500元。作案后四被告人乘出租车离开时，被西安市公安局雁塔分局小寨路派出所民警当场抓获。
2017年7月20日，被告人马某乙自动到公安机关投案，如实供述其诈骗作案的事实。
综上，被告人李彦财、丁普伟、李彦伟、马某甲、柯某某、马某乙诈骗作案18起，诈骗价值为217360元。其中，被告人李彦财参与诈骗作案13起，诈骗价值156848元；丁普伟参与诈骗作案8起，诈骗价值167577元；李彦伟参与诈骗作案13起，诈骗价值139760元；马某甲参与诈骗作案2起，诈骗价值23300元；柯某某参与诈骗作案4起，诈骗价值14300元；马某乙参与诈骗作案4起，诈骗价值13635元。
本案审理中，被告人马某乙交纳退赔款1635元。
另查明，被告人柯某某2016年12月23日因犯诈骗罪被平凉市灵台县人民法院判处有期徒刑一年八个月，并处罚金20000元。刑期自2016年12月27日起至2018年8月26日止。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明。
1、被害人张某某、王某某、刘某某、姬某某、毛某某、陈某某、雷某某、王某乙等人的陈述，证明其在庆阳市中医医院、平凉市人民医院、平凉市和平医院、庆阳市人民医院、陕西省肿瘤医院看病或陪护时，被陌生男子利用与其搭讪、“扔钱”等手段骗取现金、银行卡等事实。
2、接处警工作记录、受案登记表，证明被害人张某某、王某某等人向公安机关报案的事实；辨认笔录、照片，证明被害人通过混杂照片辨认李彦财、丁普伟、李彦伟、马某甲、柯某某、马某乙系骗取其现金、财物之人，被告人李彦财、丁普伟、李彦伟、马某甲、柯某某通过混杂照片相互辨认共同参与诈骗作案及马某乙参与作案的事实，被告人李彦财、丁普伟、李彦伟、马某甲、柯某某对作案地点及取款地点的辨认；银行卡交易明细清单，证明被告人骗取被害人张某甲、高某某、王某某、路某某的银行卡通过ATM机、POS机取款的事实；提取笔录、照片、发还物品清单，证明案发后，从被告人李彦伟、丁普伟身上分别查获赃款18500元、银行卡1枚，已发还被害人；扣押、发还物品清单，证明案发后被告人马某乙退赔被害人损失的事实；执行款（物）收据，证明本案审理中被告人马某乙交纳退赔款的事实；陕西省肿瘤医院诊断证明，证明被害人王某乙的妻子因宫颈癌术后住院治疗的事实；刑满释放证明书、（2016）甘0832刑初68号刑事判决书，证明被告人李彦财、柯某某曾因犯罪判处刑罚、刑满释放时间及刑罚执行情况；抓捕经过，证明被告人马某乙的到案经过；户籍证明，证明被告人李彦财、丁普伟、李彦伟、马某甲、柯某某、马某乙的年龄、身份等基本情况。
3、庆阳市西峰区价格认证中心价格认定结论书，证明被骗财物的价值；
4、冥币随案移送。
5、监控视频，证明被告人在医院诈骗作案的事实，及李彦伟、柯某某、马某甲通过ATM机取款视频辨认2016年10月24日19时16分43秒取款人系李彦财、丁普伟；庆阳市中医医院2016年1月21日12时5分视频截图，证明被告人李彦伟参与诈骗作案的事实。
6、被告人李彦财、丁普伟、李彦伟、马某甲、柯某某、马某乙的供述，与上述证据相互印证。
本院认为，被告人李彦财、丁普伟、李彦伟、马某甲、柯某某、马某乙以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，被告人李彦财、丁普伟、李彦伟诈骗数额巨大，被告人马某甲、柯某某、马某乙诈骗数额较大，六被告人的行为均已触犯刑律，构成诈骗罪。在共同犯罪中，各被告人作用相当，不宜区分主从犯；被告人柯某某因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕以后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚，是累犯，依法应当从重处罚；被告人柯某某在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现其在判决宣告以前还有其他罪未判决，应实行数罪并罚；案发后，被告人马某乙自动投案，如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；被告人马某乙积极退赔被害人的经济损失，可酌情从轻处罚；被告人李彦财、丁普伟、李彦伟、马某甲、柯某某当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚；被告人李彦财、丁普伟、李彦伟、柯某某、马某乙多次实施诈骗，可酌情从重处罚；被告人李彦财、丁普伟、李彦伟、马某甲、柯某某、马某乙诈骗患者或其亲属财物，可酌情从重处罚；被告人李彦财有前科，可酌情从重处罚。被告人李彦财辩解未参与指控第1起诈骗作案，经查证属实，其辩解意见予以采纳。则被告人李彦财诈骗作案13起，诈骗价值156848元。被告人李彦财、丁普伟辩解未参与指控的第13起即2016年10月24日18时许，二人在平凉市第二人民医院二楼楼道诈骗作案，经查，被告人丁普伟在侦查阶段供述其与被告人李彦财共同实施该起诈骗作案，并对作案及取款地点进行了辨认，被害人高某某通过混杂照片辨认李彦财、丁普伟系骗取其财物之人，被告人李彦伟、柯某某、马某甲通过ATM机取款视频辨认取款人系李彦财、丁普伟。以上证据相互印证，足以认定被告人李彦财、丁普伟实施该起诈骗作案。故二被告人的辩解不能成立，不予采纳。被告人柯某某辩解指控其诈骗犯罪属漏罪，不构成累犯，不符合法律规定，不能成立。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。被告人马某乙交纳的退赔款，依法应予退被害人。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第六十九条第一款、第三款、第七十条、第七十二条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：
被告人李彦财犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金5000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月2日起至2022年4月1日止。）
被告人丁普伟犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金5000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月2日起至2022年4月1日止。）
被告人李彦伟犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金5000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月2日起至2021年10月1日止。）
被告人马某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金2000元（缴纳罚金1000元）。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月2日起至2018年9月1日止。）
被告人柯某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，与前罪判处有期徒刑一年八个月，并处罚金20000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年八个月，并处罚金22000元（已缴纳罚金20000元）。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月27日起至2019年8月26日止。）
被告人马某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年六个月，并处罚金5000元（罚金已缴纳）。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）
被告人马某乙交纳的退赔款1635元，退被害人王某某335元、刘某某400元、姬某某500元、毛某某400元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向庆阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 张亚平
人民陪审员 谢 拓
人民陪审员 李 杰
二〇一八年一月十二日
书 记 员 金云鹏