河北省唐山市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2018）冀02刑终116号
原公诉机关河北省唐山市路北区人民检察院。
上诉人（原审被告人）李保利，男，1965年8月1日出生，汉族，唐山市人，初中文化，无业，户籍所在地：河北省唐山市，捕前住址：唐山市路北区鹭港小区203楼1门1303号。2017年1月5日，因涉嫌犯合同诈骗罪被唐山市公安局路北分局刑事拘留，同年1月19日被唐山市公安局路北分局执行逮捕。现羁押于唐山市第一看守所。
河北省唐山市路北区人民法院审理唐山市路北区人民检察院指控原审被告人李保利犯诈骗罪一案，唐山市路北区人民法院于2017年12月14日作出（2017）冀0203刑初262号刑事判决。宣判后，原审被告人李保利不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，通过阅卷、讯问原审被告人李保利，在二审审理期间，原审被告人李保利没有新证据提交，经合议庭评议，认为案件事实清楚，决定不开庭审理本案。现已审理终结。
河北省唐山市路北区人民法院认定，2014年11月25日，被告人李保利虚构成立商贸公司后在河北省遵化市地北头镇租赁土地承建农业基地项目及墓地项目的理由，骗取被害人王某、宋某等人的信任后，通过在唐山市路北区天元骏景底商一咖啡馆内与被害人王某等人签订合作协议的方式，骗取被害人王某人民币125万元、被害人宋某人民币125万元、被害人陈某人民币118万元、被害人蔡某人民币50万元。共计骗取人民币418万元。
上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、案件来源证实：2016年5月4日15时许，王某报警：2014年11月25日李保利以成立商贸公司，在遵化地北头镇租赁土地承建盛华现代农业基地项目及墓地项目为由，并与王某签订合作协议，骗取王某人民币125万元。唐山市公安局路北分局经济犯罪侦查大队接警后遂对此案展开侦查。
2、抓获材料证实了抓获被告人李保利的经过。
3、被告人李保利的户籍信息证实：被告人李保利具有刑事责任能力。
4、王某提供荒山承包协议复印件证实了该协议的具体内容。
5、中信银行卡账户交易明细证实：2014年1月23日王某卡号×××，对方账号×××转入交易金额100万元。2014年1月24日转入×××账户90万元，2014年1月27日现金支取10万元。
此款用途说明书：2014年1月23日，投资人陈某汇入经办人王某中信银行卡100万元，在2014年1月24日和27日分2笔分别汇入李保利之妻祖秀丽卡中，共计100万元（以交易明细为准），其他款用途以2014年5月19日由四位和他人共同商议并同意合作的合作协议书为准，合作协议书为附件。在此项目自订立到现今期间，投资人陈某因身体原因撤出投资50万元，经得项目发起人同意后（李保利）其中50万元为投资款，另其余50万元由投资人李保利退还，由于投资人李保利资金紧张从退出到现在一直未还，所以投资人王某为了缓解投资人陈某的资金压力故借给投资人陈某20万元，投资人王某负责监督投资人李保利还清投资人陈某撤出的50万元。2015年10月20日并有王某、李保利签字。
6、王某提供的《针对盛华现代农业基地在遵化市党峪镇地北头村所做的项目及目的股份的合作协议书》证实了合作协议书的具体内容。
7、在遵化市地北头镇政府调取的唐山盛华集团在地北头镇开发现代农业示范基地项目的相关手续证实了遵化市地北头镇义王庄村村民委员会与唐山盛华现代农业发展有限公司于2016年3月1日签订土地承包合同及唐山盛华现代农业发展有限公司在遵化市地北头镇义王庄村的”农业示范基地建设项目”于2014年4月8日在遵化市发展改革局备案
8、唐山农业银行个人账户交易明细结果证实：杜某农行卡号×××于2014年1月24日手到王某×××转入90万元，后于当日和次日和29日陆续现支及转支走。
9、证人唐山市遵化市地北头镇义王庄村村长米某证言证实：我认识李保利。2013年4、5月份的时候，李保利通过我们村的梁海找到我说想承包我们村的荒地搞旅游项目和墓地开发。征得村民的同意后我们就开始正式与李保利进行协商，最后我们双方达成一致，并写了一份荒山承包协议。我们写的荒山承包协议草稿是在村委会写的，我们说好交了承包费再签字，但当时写了这份协议因李保利没有交承包费，双方没有签字也没有盖章。当时李保利也拿走了一份没有签字盖章的协议。
协议写好后，大约过了两个多月，李保利介绍唐山盛华集团的耿某董事长给我们，并说这个项目耿总想进行开发。我们就开始与唐山盛华集团进行协商，唐山盛华集团委任李保利为副总，负责这个项目的开发。唐山盛华集团还专门成立了一个新农集团专门负责这个项目的开发，李保利还是副总。之后就开始进行项目的前期工作，测量、征地、项目设计，道路规划、快速路的批复，修铁路涵洞。直到现在新农集团还在进行这个项目的开发。但因为李保利到处借钱不还，债主找到唐山盛华集团要账，在2016年年初（具体日期我不清楚）新农将李保利开除了，可是这个项目新农集团还在进行开发。唐山盛华集团与新农集团都是耿某的公司。
这个项目新农集团在我们这里大约投了1400多万元，这些投资里有没有李保利的钱我不知道，但李保利肯定没有给过我们任何项目费用。我们与新农集团在2016年3月份的时候签订了一份《荒山承包协议》，新农集团在协议签好后交纳了100万元的承包费。
李保利也没有给过我2万元的定金。李保利被抓后祖秀丽和一个男子曾来到我家，拿了一份盖了红章的协议，让我帮帮李保利，承认协议上的章是我盖的，因我确实没有在协议上盖章，所以就没有承认，之后他们就走了。
10、证人唐山市盛华集团董事长耿某证言证实：李保利我认识。我和他没有什么关系，只是以前有过业务联系，后来我们公司在遵化地北头镇投资立项了一个现代农业项目，其中有一个墓地项目，李保利找到我，说他是遵化地北头镇义王庄村的老家，可以帮我们联系当地民政部门，我就让他帮我们引荐一下，其他的就没有了。
11、证人唐山市遵化市地北头镇义王庄村支部委员屈晓民证言证实的内容与证人米某证实的内容基本一致。
12、证人冯某证言证实：我和王某是朋友。好像是2014年初的时候，具体时间我记不清了，王某给我打电话说想借30万元，但必须要现金，让我先给她准备着，这样我就在我的银行卡上给她取出20多万元现金，加上我家里有的给她凑了30万元，准备好后我就告诉她说准备好了，让她过来取，她就过来取走了。王某没跟我说过借钱干什么用，就说她有用。王某已经把钱还给我了。
13、证人赵某1证言证实：我和王某是朋友关系。我通过王某认识的李保利，但我跟李保利没有什么关系。王某跟我借过钱。好像是2014年初的时候（具体时间我记不清了）王某给我打电话说想借30万元，但必须要现金，让我先给她准备着，因为我当时卡上没那么多钱，就用我姐的卡分两次给她取出20多万元现金，加上我家里有的给她凑了30万元，准备好后我就告诉她说准备好了，让她过来取，她就过来取走了。李保利好像差王某八十多万元，这事是王某和李保利他们在我这里说的时候我听到的，当时李保利也承认，并说过段时间就还，但现在还没还我就不知道了，其它的我就不知道了。
14、证人杜某证言证实：我是2011年年底的时候开始给李保利当司机的，到2014年5、6月份的时候我就不干了。我农业银行的银行卡卡号是×××在2014年1月24日收到王某一笔转账90万元，我当时是给李保利当司机着，李保利用我的卡转过几次钱。这次也是李保利跟我说，有人要给他转一笔钱，用一下我的卡，我就将卡号告诉了李保利，他就将我的卡号告诉了对方，并跟我说收到钱告诉他，之后我收到了短信提醒，知道我卡上进账了90万元，我就告诉了李保利。这些钱我都是按李保利的吩咐做的，有一部分是李保利告诉我对方的账号，让我给对方转多少，我就转多少，还有一部分是取的现金，取的现金我也都给了李保利。
15、证人贾某证言证实：系李保利侦查阶段聘请的律师，李保利儿子李某给我的一份荒山承包协议，是李保利与地北头镇义王庄村签订，想提供给警方，但经与李保利会见，李保利说这份协议与案件无关，不用提供警方了，所以这份我已经退还给李保利的儿子李某。
16、证人赵某2的证言证实：我和王某是朋友。我通过王某认识的李保利，但我跟李保利没有什么关系。
好像是2013年的时候，具体时间我记不清了，王某前后共替李保利还了87万多元，这个我曾和王某一起到李保利位于世纪花园的家找李保利要过钱，但李保利说现在没钱，王某和李保利先核对了一下数额，经双方核对王某一共替李保利还款87万多元，当时李保利也承认这个数，并承诺他一有钱就先还给王某这个钱，只是因为王某总相信李保利，就没有写任何东西。
17、证人李某的证言证实：我有一份协议要提供给警方。是我父亲与遵化市地北头镇义王庄村签订的一份荒山承包协议，甲方为遵化市地北头镇义王庄村委会，后面有红色公章，乙方有李保利签字，日期为2013年8月1日，这份协议应该就是我父亲与义王庄村签订的那份协议。
这个协议时在我父亲现住地的地下室找到的，现在我提供给警方的这个就是原件。
18、被害人王某陈述证实：2014年1月份的时候，我朋友李保利找到我说现在有个挣钱的买卖，是和唐山盛华集团的耿某合作一个项目。盛华集团想在遵化地北头镇义王庄村开发一个基地，但前期的土地租赁费500万元，他已经支付给了义王庄村。并让我和他一起干，同时他提出在让我找几个人说是一起干，我就找了我的朋友陈某和宋某，之后我们协商好土地的租赁费用我们大家一起承担，并共同成立一个公司，与盛华的所有合同均以这个新成立的公司去与盛华集团签署，同时我们按出资的比例占有相应的股份，我和李保利、宋某、陈某各出资125万元，各占25%的股份，协商好后，我们就相继将出资款支付给了李保利。李保利当时承诺过完年就开工。但过完年始终没有开工，我们多次找李保利问他什么时候开工，他总说马上就开工，这样一直拖到2014年9月份，也没有开工。这时陈某提出退股，但李保利说没有钱。之后李保利找到我提出让我在找几个人入股将陈某的股份收购，这样就可以退给陈某钱了，我就又找到我的朋友蔡某和李铁刚，蔡某出资50万元，占10%的股份，李铁刚出资75万元，占15%的股份。但蔡某的50万元直接给了李保利。到11月份也没有开工，我们就找到李保利让他退款或给我们写了一份协议书，将各人出资及占股情况写清楚，李保利同意和我们签订一份协议书，这样我们在2014年11月25日签订了一份《针对盛华现代农业基地在遵化市党峪镇地北头村所做的项目及目的股份的合作协议书》，按协议约定，我和李保利出资125万元，各占股25%，宋某将股份出让10%给了蔡某，宋某变成出资75万元占股15%，李铁刚说好出资75万元购买陈某15%的股份，陈某变成出资50万元占股10%，但因蔡某是外地人没有过来，我就给蔡某打电话经蔡某同意将他10%的股份写在了李铁刚的名下，这样李铁刚就变成出资125万元，占股25%，协议写好后我们都签了名，但后来李铁刚经了解发现这个事不真实就没有出资，并让我们也赶紧调查一下。我们也多次问过李保利但李保利始终说马上就开工了，并在2015年6月17日让我们成立了唐山灵志商贸有限公司，法人是蔡某。说是马上用这个公司去与耿某签合同了。但公司成立后合同也没有签下来。我们多次找李保利问他怎么回事，后来李保利又拿出一份委托书和一份荒山承包协议，证明他已经在地北头镇义王庄村承包了土地（我可以将这两份协议提供给警方），但后来我们了解发现，李保利根本就没有交过土地租赁费500万元，荒山承包协议是假的，盛华集团也没有与他洽谈过任何合作项目。我发现被骗了所以来公安机关报案。
我一共被李保利骗去175万元。我这175万元中有都是给的李保利现金。我是在路北区雅颂居附近路边分3次给了李保利现金。合作协议是在天元骏景底商的一个咖啡馆里签订的。
我给李保利的125万元，其中有87.5万元是李保利欠我的钱，当时说好了用这87.5万元抵顶我的出资款，剩余我跟我赵某1借了30万元，还有就是自己家凑得。
我替宋某给的那62.5万元也是给李保利的现金，我就在我卡上取了27万元现金给了李保利，我还跟我朋友冯某借了30万元。
陈某一共入股了125万元。陈某的钱是她通过我给的李保利，有100万元是直接转到我卡上的，还有25万元是给的现金。收到那100万元后有90万元是转到李保利司机杜某的卡上了，还取了10万元现金给了李保利，之后陈某将25万元现金给我后，我就直接给了李保利。
宋某给李保利钱我在场，当时还有陈某。宋某给李保利了62.5万元现金。是在万逸海派酒店给的李保利钱。
19、被害人陈某的陈述证实的内容与被害人王某证实的内容基本一致。除此之外，还证实了李保利曾转给她人民币7万元。
20、被害人宋某的陈述证实的内容与被害人王某证实的内容基本一致。
21、被害人蔡某的陈述证实的内容与被害人王某证实的内容基本一致。
22、被告人李保利的供述与辩解证实：2013年4、5月份的时候，我通过我的同学梁海找到了遵化市地北头镇义王庄村的书记米某，当时我和村里商谈的是承包村里500亩荒山和村里合作搞”圆梦度假村”项目，最后我们双方达成一致，并写了一份荒山承包协议，米某也在协议上盖了章，我签的名，我当时还给了米某2万元定金。
这份协议是在米某家里签的，我当时在协议上签的字，但章是什么时候盖的我记不清了。现在这份协议的原件我也找不到了。
协议签好后我就开始筹集资金，大约过了4、5个多月（具体时间记不清了）我就跟王某说了这个事，当时我跟王某说我在遵化义王庄村承包一块荒地，已经签了协议，但没有交承包款，只交了2万元定金。如果她们可以投资的话，将地承包过来，之后我可以找唐山盛华合作开发度假村项目。王某当时也同意了。之后她找了一个叫陈某的还有一个宋某，我们四个当时也协商好了一人投资125万元，在成立一个公司，用于唐山盛华合作。可是王某和宋某都没有给我钱，只有陈某通过王某给我转了90万元，这个钱我让王某转到了我司机杜某的银行卡上了，王某和宋某都没有给我钱。后来因为我交不出承包费，村里也就将地收回了。
我是与耿某说过合作的事，耿某当时也同意了一起开发，但后来我因没有资金，土地没有承包成，也就没有办法和耿某合作了。
这份协议中第三条上写着股东李保利已确认各股东的入股资金已全部到位但他们都没有给我钱，这个协议是王某她们写的，我也没有细看。协议签好后，因为李铁刚没有给钱，而陈某急需钱，在2015年3月份左右，陈某和王某就又找到我让我将钱退给她们，不想干了。我当时没有那么多钱，就分两次给了陈某7万元，同时我还给陈某写了一张100万元的欠条，说这个钱算我借的。之后我又让王某她们成立了唐山灵志商贸有限公司，公司法人是蔡某，他也是王某找来的。
蔡某是给过我50万元现金。好像是2014年10份左右，具体时间记不清了是我向蔡某借的。我向蔡某借钱我是投资到我迁西的矿山上了。
陈某那90万元我自己日常花销了，没有用于承包土地开发”圆梦度假村”项目。
陈某通过王某转到杜某卡上的90万元，杜某都给我了。这90万元有一部分用于偿还我个人债务了，还退给陈某7万，退给王某4万元，剩下的都花了。
23、鉴定意见证实：李保利持有的协议书上的”遵化市地北头镇义王庄村民委员会”的印文与遵化市地北头镇农经站提供的印文不是同一印章盖印。
河北省唐山市路北区人民法院认为，被告人李保利以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人李保利犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人李保利主要辩解其行为不构成犯罪，经查与事实不符，故不予采纳。鉴于本案的具体事实情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十四条、第五十三条之规定，认定被告人李保利犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年零六个月，并处罚金人民币二十万元；继续追缴被告人李保利违法所得人民币418万元，发还给各被害人（其中被害人王某人民币125万元，被害人宋某人民币125万元，被害人陈某人民币118万元，被害人蔡某人民币50万元）。上述判决款项于判决生效后十日内缴纳。
宣判后，原审被告人李保利以其没有采取虚构事实，隐瞒真相的方式骗取他人财物，也没有收到过王某等人的现金人民币418万元，其行为不构成诈骗罪为主要理由提出上诉。
经二审审理查明的事实与一审判决认定事实一致。原判所依证据，经查收集合法，并经庭审质证、认证，能够证明案件真实情况，本院予以确认。
本院认为，河北省唐山市路北区人民法院认定上诉人李保利犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。关于上诉人李保利所提其没有采取虚构事实，隐瞒真相的方式骗取他人财物，也没有收到过王某等人的现金人民币418万元，其行为不构成诈骗罪的上诉理由，经查，根据案件来源，被害人陈述，证人证言，上诉人李保利的供述与辩解，荒山承包协议复印件，银行卡账户交易明细，合作协议书，唐山盛华集团在地北头镇开发现代农业示范基地项目的相关手续，鉴定意见等证据，能够证实上诉人李保利以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取王某等人的现金人民币418万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。在二审审理期间，上诉人李保利亦未提交影响本案犯罪事实认定及量刑的新的证据，故上诉人李保利所提上诉理由，理据不足，本院不予支持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项、第二百三十三条之规定，裁定如下：
驳回上诉人李保利的上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 刘 健
审判员 孙国斌
审判员 曹留柱
二〇一八年二月二十七日
书记员 谢美琪