安徽省太和县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）皖1222刑初57号
公诉机关太和县人民检察院。
被告人安保平，男，1971年10月3日出生于河南省漯河市，汉族，大专文化，经商，住河南省漯河市源汇区。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2015年10月28日被太和县公安局决定刑事拘留(在逃)，2016年6月23日被武汉铁路公安处漯河西站派出所民警抓获并临时羁押于漯河市第一看守所，2016年6月28日被太和县公安局刑事拘留，2016年8月3日经太和县人民检察院批准逮捕，次日由太和县公安局执行逮捕。现羁押于太和县看守所。
辩护人何博巍，河南强人律师事务所律师。
被害人绍兴市利联纺织品有限公司，住所地浙江省绍兴市柯桥区钱清中国轻纺原料城D8幢21号，组织机构代码30766186-6。
法定代表人岳效忠，该公司总经理。
诉讼代理人赵锐，该公司职工。
太和县人民检察院以太检公诉刑诉[2017]54号起诉书指控被告人安保平犯合同诈骗罪，于2017年2月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年4月7日公开开庭审理了本案。太和县人民检察院检察员李俊出庭支持公诉，被告人安保平及其辩护人何博巍、被害人绍兴市利联纺织品有限公司的诉讼代理人赵锐到庭参加诉讼。现已审理终结。
太和县人民检察院指控：2014年9月份之前，被告人安保平因欠别人大量欠款而被债权人追索，安保平就想骗取一批棉纱用于抵账，2014年9月份，安保平主动给主要债权人之一王建平商量想以棉纱抵账并得到王建平的同意。随后，安保平向绍兴市利联纺织品有限公司员工赵锐表达了想购买其公司棉纱的意愿，2014年11月10日安保平在东莞市帝和服饰有限公司以该公司的名义与赵锐起草了《工业产品买卖合同》和《工业产品买卖合同货款结算协议》，合同及协议均约定合同签订地为安徽省太和县，合同及协议在安保平签字盖章后由赵锐带回安徽省太和县由居住此地的绍兴市利联纺织品有限公司法人代表岳效忠签字后生效执行。合同明确约定，型号OE20S单价19200元/吨，型号OE20SS单价23000元/吨，结算方式为合同签订后，买方支付货款的50%，其余还货款在产品入买方仓库后25日内付清。合同签订后，自2014年11月12日至2014年12月12日绍兴市利联纺织品有限公司分三次向安保平共发型号OE20S棉纱99吨，OE20SS棉纱15.98吨，总价值226万余元。安保平收到货物后，随即以型号OE20S单价18500元/吨-18000元/吨、型号OE2OSS单价22000元/吨抵押给王建平共计95吨，又抵押给债权人燕文义13.2吨。剩余货物被其卖掉后消费。针对上述指控，公诉机关提供了相关证据，认为被告人安保平以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第（五）项之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。
被害人绍兴市利联纺织品有限公司及其诉讼代理人要求对被告人安保平从重处罚并要求安保平返还货款。
被告人安保平对起诉书指控的犯罪事实无异议，认为罪名应为单位合同诈骗，请求从轻处罚。辩护人的辩护意见是，被告人安保平涉嫌罪名应为单位合同诈骗，系初犯，主观恶性不大，系自首，认罪态度较好，有明显的悔罪表现，社会危害性不大，建议对其从轻或者减轻处罚。
经审理查明：2014年9月份之前，被告人安保平因欠别人大量欠款被债权人追索，预谋骗取一批棉纱用于抵账。2014年9月份，安保平主动和主要债权人之一王建平商量想以棉纱抵账并得到王建平的同意。随后，安保平向绍兴市利联纺织品有限公司员工赵锐表达了想购买其公司棉纱的意愿。2014年11月10日安保平以其及其女儿安蓓蕾设立的东莞市帝和服饰有限公司的名义与赵锐起草了《工业产品买卖合同》和《工业产品买卖合同货款结算协议》，合同及协议均约定合同签订地为安徽省太和县，合同及协议在安保平签字盖章后由赵锐带回安徽省太和县由居住此地的绍兴市利联纺织品有限公司法定代表人岳效忠签字后生效执行。合同明确约定，型号OE20S单价19200元/吨，型号OE20SS单价23000元/吨，结算方式为合同签订后，买方支付货款的50%，其余货款在产品入买方仓库后25日内付清。合同签订后，自2014年11月12日至2014年12月12日绍兴市利联纺织品有限公司分三次向安保平共发型号OE20S棉纱99吨，OE20SS棉纱15.98吨，总价值226万余元。安保平收到货物后，随即以型号OE20S单价18500元/吨-18000元/吨、型号OE2OSS单价22000元/吨抵付给王建平共计95吨，又抵付给债权人燕文义13.2吨。剩余货物被其卖掉后消费。案发后安保平偿还绍兴市利联纺织品有限公司48万元。
上述事实，被告人安保平在开庭审理过程中亦无异议，且有下列证据证实，本院予以确认：
1、书证
(1)岳效忠代表绍兴市利联纺织品有限公司与安保平代表东莞帝和服饰有限公司签订的工业产品买卖合同和货款结算协议，证实约定合同签订地点在安徽省太和县，合同签订时间2014年11月10日等内容。
(2)东莞帝和服饰有限公司营业执照，证实该公司成立日期为2014年3月24日，法定代表人为安保平。
(3)安保平书写的发货函，证实约定发货事宜。
(4)安保平收据复印件，证实安保平收货情况。
(5)绍兴利联纺织品有限公司说明，证实该公司发给东莞帝和服饰有限公司货物数量及价格。
(6)出库单，证实绍兴利联纺织品有限公司向东莞帝和服饰有限公司发货情况。
(7)货物运输协议，证实绍兴利联纺织品有限公司货物运输情况。
(8)漯河市第一看守所临时羁押证明，证实安保平于2016年6月23日至28日被临时羁押于漯河市第一看守所。
(9)归案情况说明，证实安保平在2016年6月23日被武汉铁路公安处漯河西站派出所民警抓获。
(10)常住人口基本信息，证实安保平身份。
(11)绍兴利联纺织品有限公司证明，证实岳效忠为绍兴利联纺织品有限公司法人代表。
(12)绍兴利联纺织品有限公司营业执照、税务登记证以及组织机构代码证复印件，证实被害人绍兴利联纺织品有限公司的基本情况。
(13)太和县公安局调取证据清单、增值税一般纳税人申请认定表、东莞市国家税务局证明，证实东莞帝私服饰有限公司的基本情况，纳税人状态为非正常，股东为安保平、安蓓蕾。
2、证人证言
(1)岳效忠证言证实，其是浙江绍兴市利联纺织品有限公司法人，赵锐是其公司业务员，安保平骗了公司二百多万元的棉纱，公司安排赵锐报的案。在签合同时，安保平在广东东莞签字盖的章，之后赵锐将合同带回太和其家里，其在合同上签字盖的章。总共发了110多吨，229万元的货款。在过年的时候，安保平给了18万。安保平根本就没有付款能力。
(2)王建平证言证实，安保平从2014年6月份就开始陆续有欠账。其去广东找安保平，安保平说有棉纱可以冲减货款，其同意接安保平的棉纱，是2014年9月份说的，抵货时是2014年11月份、12月份，绝大部分都是安保平发的货，就有一次是其派车到东莞大朗拉的。安保平抵给其的棉纱有八九十吨，20支的是按18500元/吨的价格抵的，后来也有18000元/吨，甚至更低的，30支的是按22000元/吨抵的。
(3)李九春证言证实，其和东莞帝和服饰的安保平有业务往来，在2014年11月份拿了两次货，第一次拿的是20支的，700多公斤，21000元/吨左右，第二次拿的是30支的，100公斤左右，24000元/吨，把货款都给了安保平。安保平的货是赵锐发的，赵锐后来被安保平骗了。
(4)严某证言证实，在2014年12月份的时候，安保平将一批棉纱用车拉到其仓库里，没过两天就把棉纱又拉走了。大约就十多吨，一个标明20支，一个标明30支。
(5)董田豪证言证实，安保平以前就买卖棉纱，以前的公司叫双龙纺织公司，倒闭了，在去年又弄一个帝和服饰公司。安保平外面欠的有账，手里没钱。
(6)侯天毓证言证实，安保平与绍兴利联的业务其听赵锐说过，安保平要了赵锐一百多吨货，二百多万块钱的。安保平在开始就有想法，他本来就不是做这个的，没有这方面的客户来源，怎么会要那么多的货。因为我们这个圈子里很多人都知道安保平没有钱，给他发这么多货肯定有问题。
(7)魏春丽证言证实，其和安保平是夫妻关系。2014年福润公司的人来过两次，因为当时安保平做生意欠他们的钱，欠债压力大，没有钱还给他们，他们到家里去逼债。当时其女儿安蓓蕾也在家。
(8)安蓓蕾证言证实，2014年夏天的时候，其碰到一次福润公司的人到其家里要账，其不经常在家，安保平没有和其说过福润公司来要账的相关内容。
(9)张连存证言证实，绍兴利联纺织品有限公司从广西奇智公司购买棉纱，然后卖给安保平，是绍兴利联纺织品有限公司的赵锐和东莞帝和服饰有限公司的安保平签的合同。绍兴利联纺织品有限公司从广西奇智公司买货后，都是赵锐委托其从广西钦州直接发货到东莞帝和服饰有限公司。广西奇智大概是在2014年11月、12月份给东莞发的货，总共发了三次货，一百多吨棉纱，有30支的、20支的。
(10)蒋元秀证言证实，其听说安保平欠其公司钱。
(11)毛某证言证实，其2014年8月至2015年7月在东莞帝和服饰有限公司上班，安保平说让其负责财务，实际上基本没有业务，基本上就其一个人在，平时没有什么棉纱的购买和销售业务，就一个事情其有印象，公司进三大车棉纱，后来又陆续拉出去卖了，都是安保平自己弄的。这三大车棉纱是赵锐的棉纱。公司没业务，安保平除了赵锐，应该还欠了很多钱，平时经常有人找他要债，不知道因为什么欠的。
(12)燕文义电话记录证实，安保平以前欠其25万元，2014年年底，安保平通知燕文义到东莞帝和服饰有限公司拉棉纱冲账，总共拉两次共10吨左右，有30支和20支的，冲抵后现安保平仍欠其2万余元。
3、被害人赵锐陈述证实，2014年11月份，其和安保平签了一份货款结算协议和工业产品买卖合同，约定供货70吨，货款必须在到货后25日内结清。之后在2014年11月12日其从广西奇智纺织品有限公司买了72吨棉纱从广西用物流发给了安保平，2014年11月25日，应安保平要求，又发了23吨棉纱，2014年12月12日发了20吨棉纱。这些货物总共值229万元。前几天安保平汇了18万元，汇过款还跟其要货，其感觉被骗了。安保平有隐匿货物的行为。他骗棉纱就是用来还账，以及自己花销的。他根本就没有支付货款能力。和安保平谈好之后，先在东莞签订《工业买卖合同》和货款结算协议，安保平签字盖章后，其将这两份合同原件带回太和县到岳效忠家里，岳效忠签字盖的章，约定的合同签订地点就是安徽省太和县。
4、被告人安保平供述与辩解证实，在2014年11月份，绍兴利联纺织品有限公司和其公司签订了工业产品买卖合同，同时签订了一份货款结算协议。总共买了赵锐一百多吨棉纱，20支的棉纱97吨，30支的16吨。在2014年11月、12月份发的都有，总共三车货。这些棉纱有一部分被用来抵账，另外有一部分其花了。其欠福润(漯河)纺织有限公司王建平一百多万元，在赵锐的棉纱到过之后，就给王建平抵账拉过去75吨20支的，5吨30支的，总共80吨。绍兴利联纺织卖给其的价格高，20支的19000元/吨，30支的23000元/吨，其给王建平的低，按市场价抵给他的，20支的18500元/吨，30支的22500元/吨，每吨便宜500块钱。剩下的其卖给燕文义7吨30支棉纱，其余的基本上都是现款卖的。其外边帐多，没办法了，才想通过这种办法弄点货先抵账。东莞帝和服饰有限公司只是挂个牌。赵锐的货是从广西钦州发过来的。在春节前其还了赵锐18万元。其和赵锐签订合同时外欠的债务将近二百万，当时没有履行合同的能力，只能用这种办法搞点货抵账。后来又还了30万元。其是东莞帝和服饰有限公司法人，股东就安蓓蕾一人，她就挂个名，没有参与过，就其一个人在做。
本院认为，被告人安保平以非法占有为目的，在签订、履行合同中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人安保平犯合同诈骗罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。对被告人安保平及其辩护人提出的安保平涉嫌罪名应为单位合同诈骗的辩护意见，经查，设立登记审核表和登记申请书证实，东莞市帝和服饰有限公司的股东是被告人安保平及其女儿安蓓蕾；证人毛某的证言证实，该公司只有一名员工，平时没有业务，就赵锐这批货物，全部由安保平自己处理，抵账或者销售；王建平的证言证实，安保平到2014年9月总共欠其270万元，总共抵给其八、九十吨棉纱；董田豪的证言证实，安保平以前的双龙纺织公司倒闭了，又弄一个帝和服饰公司，外面欠的有账，手里没钱；安蓓蕾、魏春丽的证言证实，安保平做生意欠债，没有钱还，2014年夏天有人到家里去逼债；被害人赵锐陈述证实，安保平有隐匿货物的行为，虚构有履行合同能力的事实，诈骗货物；被告人安保平供述证实，和赵锐签订合同的真实目的就是用来抵以前的债务，不是真正买他的产品，安蓓蕾就挂个股东名，没有参与过，就自己一人在做，以上证据能够证明东莞市帝和服饰有限公司名为有限责任公司，但没有资金，有名无实，被告人安保平明知自己没有履行合同的能力，个人以东莞市帝和服饰有限公司的名义，采取伪装有履行能力等欺骗手段与被害人绍兴市利联纺织品有限公司签订、履行合同，骗取对方当事人财物用来清偿债务，从而达到非法占有的目的，数额特别巨大，是个人以单位名义实施的合同诈骗，没有单位犯罪的犯罪意志的整体性和利益归属的团体性，不是单位犯罪。故对上述辩护意见，本院不予采纳。对于辩护人提出的被告人安保平系自首的辩护意见，经查，本案系经被害人报案后公安机关决定立案侦查，将被告人安保平抓获归案，被告人安保平不符合自首的规定。故对该辩护意见，本院不予采纳。综上，根据被告人安保平的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人安保平犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月23日起至2027年6月22日止。罚金限判决生效之日起30日内缴纳。）
二、被告人安保平的违法所得178万元，责令退还被害人绍兴市利联纺织品有限公司。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省阜阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张晓全
审 判 员 范华北
人民陪审员 刘益民
二〇一七年六月七日
书 记 员 范 标
附：《中华人民共和国刑法》相关条文
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的：
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。