湖南省长沙市天心区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）湘0103刑初74号
公诉机关长沙市天心区人民检察院。
被告人曹禹，男，1985年8月22日出生。2016年11月12日投案，次日因涉嫌非法拘禁罪被长沙市公安局天心分局刑事拘留；2016年12月7日被取保候审。2017年4月25日经本院决定逮捕，并由长沙市公安局天心分局执行逮捕，现羁押于长沙市第一看守所。
辩护人罗建钢，湖南商周律师事务所律师。
被告人张建军，男，1982年6月1日出生于湖南省永州市。2016年11月12日被抓获，次日因涉嫌诈骗罪被长沙市公安局天心分局刑事拘留；2016年12月20日被取保候审。2017年5月4日经本院决定逮捕，并由长沙市公安局天心分局执行逮捕，现羁押于长沙市第一看守所。
长沙市天心区人民检察院以长天检诉刑诉[2017]61号起诉书指控被告人曹禹犯非法拘禁罪，被告人曹禹、张建军犯诈骗罪，于2017年2月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员刘煜担任审判长，人民陪审员张金霞、张淳淳参加的合议庭进行了审理,书记员阙婷担任记录。长沙市天心区人民检察院指派检察员刘林玲出庭支持公诉，被告人曹禹及其辩护人罗建钢、被告人张建军均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
长沙市天心区人民检察院指控：
一、非法拘禁罪
被告人曹禹系长沙泰华金属材料股份有限公司（以下简称“泰华公司”）业务员，2015年张建军经被告人曹禹从泰华公司采购了钢材，拖欠货款435374.4元一直无法归还。被告人曹禹多次催要无果。2016年11月2日中午，被告人曹禹遂纠集其朋友向某某1、向某某2、舒某某（均另案处理）等人跟随限制张建军人身并催讨欠款。当晚，向某某1、舒某某根据被告人曹禹的指使，将张建军带至长沙市天心区至家宾馆，以张建军名义开房，并看守张建军。
2016年11月3日，被告人曹禹和向某某2等人继续逼迫张建军想办法归还欠款。同日晚上，向某某1、舒某某继续看守张建军。
2016年11月4日下午，张建军联系其朋友帮忙报警后欲离开，晚上又被被告人曹禹纠集向某某1、向某某2、舒某某、胡某某（另案处理）等人阻挡。吃饭时，被告人曹禹用脚踢踹张建军。同日晚上，被告人曹禹等人在长沙市天心区铂菲曼酒店开房，由向某某1、向某某2、舒某某、胡某某（另案处理）等人继续看守张建军，被告人曹禹和向某某2则控制张建军的手机，并威逼张建军还款。
2016年11月15日，被告人曹禹和向某某2、向某某1、舒某某、胡某某等人继续逼迫张建军想办法归还欠款。被告人曹禹和向某某2并授意向某某1、舒某某、胡某某、向某（另案处理）等人“教训”张建军。
2016年11月6日凌晨2时许，向某某1、舒某某、胡某某、向某将张建军带至长沙市天心区黑石铺桥下湘江边，将其双手绑至背后，对其拳打脚踢，并让其蹲着将其衣服脱掉，将其头部按至水中。凌晨3时22分许再将张建军带至铂菲曼酒店继续看守。当日中午，向某某1等人根据被告人曹禹指使至张建军住处搜查有无值钱的财物，拿走张建军的台式电脑，随后将张建军带至湖南省常德市汉寿县长龙国际大酒店，继续控制张建军。
2016年11月7日中午，向某某1、舒某某等人又将张建军带回长沙市天心区新开铺新鑫宾馆，被告人曹禹等人再次将张建军带至其住处，并获得其银行卡及密码。同日晚上，张建军被带至长沙市岳麓区丰天宾馆。被告人曹禹和向某某2、向某某1、舒某某继续看守控制张建军人身。
2016年11月8日凌晨，被告人曹禹等人又将张建军转至长沙市岳麓区湘仪小区内如家小家庭旅馆。由向某某1、舒某某继续看守张建军。同日上午，被告人曹禹等人又将张建军带至长沙市天心区新开铺新鑫宾馆，向某某1、舒某某继续看守张建军。直至2016年11月10日下午，张建军才被允许离开。
期间，被告人曹禹等人逼迫张建军还款，张建军通过从朋友处借款或信用卡套现或伙同被告人曹禹诈骗等方式归还泰华公司欠款共计人民币15万余元。
二、诈骗罪
1、2016年11月5日上午，被告人张建军被非法控制人身自由期间，在被逼迫归还欠款情况下，与被告人曹禹商议通过诈骗他人钢材变卖后冲抵欠款。被告人张建军于是联系被害单位湖南仟祥裕贸易有限公司采购兼任业务员刘某1，以购买钢材供应工地为由，以出重付款、电话放行为幌子骗得刘某1信任，并与被告人曹禹共同骗得Φ8吴城盘螺HRB400共计30.85吨，被告人曹禹运至其仓库，并由被告人张建军出具折抵7万元欠款的还款书。
经鉴定，被骗的吴城盘螺鉴定价值人民币84530元。
2、被告人张建军曾于2016年10月份收到杨某某欲购买钢材的1万元定金，但一直未能给杨某某供应钢材。2016年11月10日上午，被告人张建军与杨某某电话联系，谎称可以帮忙供货，但还需支付90380元才可发货。被告人张建军并告知被告人曹禹，同时让被告人曹禹冒充货车驾驶员，合伙骗得杨某某转账90380元后，被告人曹禹将其中63000元转至泰华公司账上。
2016年11月6日，被害单位业务员刘某1报警。2016年11月12日，被害人杨某某报警并将被告人张建军，曹禹带至公安机关。
该院以被骗钢材、犯罪现场、酒店开房记录、酒店监控视频截图、结账单等物证照片；受案登记表、立案决定书、受案经过、还款协议、住宿登记账单、微信聊天记录、方民物流物资调拨单、出库配账单、方民吊装费发票、提货单、发货单、泰华公司POS单、银行流水，收条、扣押清单、户籍证明等书证；证人张勇、舒某某、向某某2、付某某、刘某某、刘某、贺某某、陈某等人的证言；被害人及被害单位员工刘某1、杨某某的陈述；鉴定意见；辨认笔录；监控视频截图；被告人曹禹、张建军的供述和辩解等证据为证，指控被告人曹禹为索取债务而伙同他人非法剥夺被害人人身自由，且具有侮辱、殴打情节，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一、三款，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人曹禹、张建军以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人数额巨大的财物，二被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究二被告人的刑事责任。本案系共同犯罪，被告人曹禹系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款；被告人张建军系胁从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十八条。被告人曹禹兼犯数罪，适用《中华人民共和国刑法》第六十九条。该院建议对被告人曹禹犯诈骗罪在有期徒刑三年至四年之间予以量刑，并处罚金；犯非法拘禁罪在有期徒刑二年以下予以量刑，并处罚金，且数罪并罚；对被告人张建军犯诈骗罪在有期徒刑一至二年之间予以量刑，并处罚金。
被告人曹禹、张建军对公诉机关的指控均供认属实。对当庭出示和宣读的证据无异议，亦未提出辩解意见。
被告人曹禹的辩护人提出的如下辩护意见：1、被告人曹禹在取保候审期间，主动规劝同案被告人向某某1、向某某2在被告人曹禹的陪同下主动到公安机关投案自首，具有立功情节。2、被告人曹禹于2016年11月12日自动到公安机关投案，如实地向办案人员陈述了非法拘禁张建军和伙同张建军诈骗，被告人曹禹有自首情节。3、被告人曹禹退赔了诈骗案被害人的经济损失，并且取得了非法拘禁和诈骗案被害人的谅解，可以从轻处罚。4、被告人曹禹在诈骗犯罪案件中不起主要作用，不应认定为主犯。
经本院审理查明：
一、非法拘禁罪
被告人曹禹系长沙泰华金属材料股份有限公司（以下简称“泰华公司”）业务员，2015年张建军经被告人曹禹从泰华公司采购了钢材，拖欠货款435374.4元一直无法归还。被告人曹禹多次催要无果。2016年11月2日中午，被告人曹禹遂纠集其朋友向某某1、向某某2、舒某某（均另案处理）等人跟随限制张建军人身并催讨欠款。当晚，向某某1、舒某某根据被告人曹禹的指使，将张建军带至长沙市天心区至家宾馆，以张建军名义开房，并看守张建军。
2016年11月3日，被告人曹禹和向某某2等人继续逼迫张建军想办法归还欠款。同日晚上，向某某1、舒某某继续看守张建军。
2016年11月4日下午，张建军联系其朋友帮忙报警后欲离开，晚上又被被告人曹禹纠集向某某1、向某某2、舒某某、胡某某（另案处理）等人阻挡。吃饭时，被告人曹禹用脚踢踹张建军。同日晚上，被告人曹禹等人在长沙市天心区铂菲曼酒店开房，由向某某1、向某某2、舒某某、胡某某（另案处理）等人继续看守张建军，被告人曹禹和向某某2则控制张建军的手机，并威逼张建军还款。
2016年11月15日，被告人曹禹和向某某2、向某某1、舒某某、胡某某等人继续逼迫张建军想办法归还欠款。被告人曹禹和向某某2并授意向某某1、舒某某、胡某某、向某（另案处理）等人“教训”张建军。
2016年11月6日凌晨2时许，向某某1、舒某某、胡某某、向某将张建军带至长沙市天心区黑石铺桥下湘江边，将其双手绑至背后，对其拳打脚踢，并让其蹲着将其衣服脱掉，将其头部按至水中。凌晨3时22分许再将张建军带至铂菲曼酒店继续看守。当日中午，向某某1等人根据被告人曹禹指使至张建军住处搜查有无值钱的财物，拿走张建军的台式电脑，随后将张建军带至湖南省常德市汉寿县长龙国际大酒店，继续控制张建军。
2016年11月7日中午，向某某1、舒某某等人又将张建军带回长沙市天心区新开铺新鑫宾馆，被告人曹禹等人再次将张建军带至其住处，并获得其银行卡及密码。同日晚上，张建军被带至长沙市岳麓区丰天宾馆。被告人曹禹和向某某2、向某某1、舒某某继续看守控制张建军人身。
2016年11月8日凌晨，被告人曹禹等人又将张建军转至长沙市岳麓区湘仪小区内如家小家庭旅馆。由向某某1、舒某某继续看守张建军。同日上午，被告人曹禹等人又将张建军带至长沙市天心区新开铺新鑫宾馆，向某某1、舒某某继续看守张建军。直至2016年11月10日下午，张建军才被允许离开。
期间，被告人曹禹等人逼迫张建军还款，张建军通过从朋友处借款或信用卡套现或伙同被告人曹禹诈骗等方式归还泰华公司欠款共计人民币15万余元。
二、诈骗罪
1、2016年11月5日上午，被告人张建军被非法控制人身自由期间，在被逼迫归还欠款情况下，与被告人曹禹商议通过诈骗他人钢材变卖后冲抵欠款。被告人张建军于是联系被害单位湖南仟祥裕贸易有限公司采购兼任业务员刘某1，以购买钢材供应工地为由，以出重付款、电话放行为幌子骗得刘某1信任，并与被告人曹禹共同骗得Φ8吴城盘螺HRB400共计30.85吨，被告人曹禹运至其仓库，并由被告人张建军出具折抵7万元欠款的还款书。
经鉴定，被骗的吴城盘螺钢材鉴定价值人民币84530元。
2、被告人张建军曾于2016年10月份收到杨某某欲购买钢材的1万元定金，但一直未能给杨某某供应钢材。2016年11月10日上午，被告人张建军与杨某某电话联系，谎称可以帮忙供货，但还需支付90380元才可发货。被告人张建军并告知被告人曹禹，同时让被告人曹禹冒充货车驾驶员，合伙骗得杨某某转账90380元后，被告人曹禹将其中63000元转至泰华公司账上。
另查明，2016年11月6日，被害单位业务员刘某1报警。2016年11月12日，被害人杨某某报警并将被告人张建军带至公安机关，同日，公安机关电话传唤被告人曹禹，其主动至公安机关接受调查。两人对犯罪事实供认不讳。
被告人曹禹个人退赔被害人杨某某经济损失人民币100380元，退还被害单位湖南仟祥裕贸易有限公司Φ8吴城盘螺HRB400共计30.85吨。被告人曹禹取得了被害人杨某某和非法拘禁案被害人张建军的谅解。被告人张建军取得了杨某某的谅解。
上述事实，经当庭质证、认证，有如下查证属实的证据予以证明:
1、被害单位员工刘某1、杨某某的陈述，证明案发的时间、地点、起因、经过及诈骗案的作案方式、手段、涉案金额等具体信息。
2、证人向某某1、向某某2、舒某某的证言，证明他们受被告人曹禹指使，对张建军非法拘禁的具体时间、地点、经过。其证言还证明了被告人曹禹和张建军商议诈骗他人钢材的经过。
3、证人刘某某、付某某的证言，其系运送钢材的货车司机，证明2016年11月5日，他们运、卸涉案钢材的事实经过。
4、证人刘潮涌的证言，其系泰华公司经理，证明被告人张建军通过曹禹在泰华公司购买了43万余元的钢材，后一直未付账，这笔款应由曹禹负责追要和张建军的还款情况。
5、证人张勇的证言，证明2016年11月3日，被告人曹禹等人非法拘禁张建军的事实以及张建军欠自己所在公司钢材款63余万元的事实。
6、证人刘某、贺某某的证言和微信聊天记录，上述二人系张建军的大学同学，证明张建军被曹禹等人非法拘禁的事实经过。
7、住宿登记账单、酒店开房记录、酒店监控视频截图、结账单、犯罪现场照片等，证明被告人曹禹等人非法拘禁的张建军的时间、地点等情况。
8、方民物流物资调拨单、出库配账单、方民吊装费发票、提货单、发货单、被骗钢材照片、泰华公司POS单、银行流水，证明被告人曹禹、张建军等人诈骗被害单位业务员刘某1的经过。
9、个人业务存款凭证，证明被害人杨某某于2016年11月10日向张建军的银行账户汇款人民币90380元。
10、鉴定意见，经长沙市天心区价格认证中心鉴定，被骗的吴城盘螺钢材鉴定价值人民币84530元。
11、辨认笔录，证明被害人刘某1、同案人曹禹依法定程序辨认出张建军。
12、扣押、发还物品清单，案发后公安机关扣押了吴城盘螺钢材共计30.85吨，并发还给被害单位业务员刘某1。
13、收条、谅解书，证明被告人曹禹个人退赔被害人杨某某经济损失人民币100380元，退还被害单位湖南仟祥裕贸易有限公司吴城盘螺30.85吨。被告人曹禹取得了被害人杨某某和非法拘禁案被害人张建军的谅解。被告人张建军取得了杨某某的谅解。
14、被告人曹禹的供述，其对起诉书指控的基本犯罪事实予以认可，但认为自己在诈骗犯罪中不是主犯。被告人张建军的供述，其对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳。
本院认为，被告人曹禹为索取债务而伙同他人非法剥夺被害人人身自由，且具有侮辱、殴打情节，其行为已构成非法拘禁罪。被告人曹禹、张建军以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人数额巨大的财物，二被告人的行为均已构成诈骗罪。被告人曹禹兼犯数罪，应当数罪并罚。长沙市天心区人民检察院指控被告人曹禹、张建军犯罪的事实及罪名成立。本案系共同犯罪，被告人曹禹在其参与的犯罪行为中均系主犯，被告人张建军在诈骗犯罪中系胁从犯，应当减轻处罚。被告人曹禹的辩护人提出的被告人曹禹在诈骗犯罪中起次要作用的辩护意见。经查，被告人张建军被非法拘禁后先是通过合法途径筹集欠款，在多方筹款未果的情况下，被告人曹禹等人依旧对其进行非法拘禁，索要欠款，并与其商议采取诈骗他人财物的手段，综合张建军非法拘禁的时间、程度，被告人曹禹的主观目的、动机、客观行为等，被告人曹禹在诈骗犯罪中系主犯，故辩护人的该辩护意见与客观事实不符，本院不予采纳。被告人曹禹具有自首、立功情节，依法可减轻处罚。被告人曹禹在案发后积极赔偿被害人，取得了被害人的谅解，本院在量刑时予以酌情从轻考虑。辩护人的上述从轻的辩护意见，本院予以采纳。被告人张建军具有自首情节，依法可从轻处罚。长沙市天心区人民检察院提出的量刑建议，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一、三款、第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十八条、第六十七条第一款、第六十八条、第六十九条之规定，判决如下：
被告人曹禹犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币六万元；数罪并罚，合并执行有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵刑期25日，即自2017年4月25日起至2019年8月31日止。罚金限在本判决生效后十日内缴清。）。
被告人张建军犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵刑期38日，即自2017年5月4日起至2018年5月26日止。罚金限在本判决生效后十日内缴清。）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 刘 煜
人民陪审员 张春霞
人民陪审员 张淳淳
二〇一七年五月四日
书 记 员 阙 婷
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第二十八条对于被胁迫参加犯罪的，应当按照他的犯罪情节减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。