江西省宁都县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）赣0730刑初155号
公诉机关：江西省宁都县人民检察院
被告人：熊宁华，男，1970年10月28日出生于江西省宁都县，汉族，中专文化，经商，家住江西省赣州市章贡区，于2016年12月6日因涉嫌犯诈骗罪被宁都县公安局刑事拘留，同年1月15日被依法逮捕。现羁押在宁都县看守所。
被告人：孙晓东，男，1967年12月1日出生上海市浦东新区，汉族，初中文化，经商，家住上海市浦东新区，于2017年2月28日因涉嫌犯诈骗罪被宁都县公安局刑事拘留，同年4月1日被依法逮捕。现羁押在宁都县看守所。
辩护人：成平,广东英乾律师事务所律师。
江西省宁都县人民检察院以宁检公诉刑诉〔2017〕151号起诉书指控被告人熊宁华、孙晓东犯诈骗罪，于2017年6月2日向本院提起公诉。本院于2017年6月5日审查立案，并依法组成合议庭，于2017年6月29日公开开庭审理了本案。宁都县人民检察院指派检察员鲁渭荣出庭支持公诉，被告人熊宁华、被告人孙晓东及其辩护人成平到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2015年3月23日，被害人廖某1的丈夫廖春茂及廖春茂的弟弟廖德胜、廖秋生因涉嫌妨害公务罪被宁都县公安局刑事拘留。同年4月1日，廖某1找到廖某2的表弟即被告人熊宁华，请求其找关系使廖某2等人免予刑事追究并尽快释放。被告人熊宁华便联系在深圳经商的朋友即被告人孙晓东帮忙办理廖某1的请托事宜。被告人孙晓东看了被害人廖某1书面诉求，几天后回复熊宁华该事情可以办妥，但需要费用。后熊宁华，孙晓东以找了公安部的人可以将廖某2等人免予追究刑事责任为幌子，以走关系需要费用为由，从2015年4月至10月期间，先后多次从廖某1处骗取人民币共计800000元。被告人熊宁华将其中357000元截留用于偿还自己的债务及挥霍。另外的435000元，被告人熊宁华分别于2015年4月至8月期间，转账给被告人孙晓东，被告人孙晓东辩称自己截留了235000元用于偿还债务和支付被害人家属上诉的律师费用30000元，其余的200000元支付给党建军。侦查机关查明党建军的身份即党某，因被告人孙晓东无法讲清其给党某的200000元具体细节，侦查机关也未找到党某，无法核实该情况。2015年10月23日，廖春茂等三人被宁都县人民法�依法判处刑罚，廖某1等人便要求熊宁华退款，被告人熊宁华、孙晓东仍谎称事情还有转机而不予退款。2016年5月，廖某1等人到公安部询问得知被熊宁华欺骗遂报案。2016年12月5日，被告人熊宁华在赣州被警方抓获归案，2017年2月24日，被告人孙晓东在深圳被警方抓获归案。案发后被告人熊宁华退赃370000元，被告人孙晓东退赃450000元，均取得被害人的谅解。
侦查机关在抓捕被告人孙晓东过程中扣押了被告人孙晓东一部HUAWEI香槟色手机、港币238000元、人民币500元，均随案移送。
被告人熊宁华、孙晓东对上述事实均无异议，也当庭自愿认罪。同时被告人孙晓东辩护人辩称，提出诈骗被害人的是熊宁华，虚构公安部有领导可以捞人的是党建军，被告人孙晓东起到中间传递信息的作用。因此说被告人孙晓东犯罪情节轻微、而且也全部退赃、被害人与熊宁华�表兄弟关系，系亲属之间的犯罪，获得了亲属的全面谅解。故请求法庭从轻从罚，建议对被告人孙晓东适用缓刑。
上述事实有以下证据所证实。1.犯罪嫌疑人熊宁华、孙晓东的基本情况，常住人口基本信息，有无违法犯罪前科证明，犯罪嫌疑人孙晓东归案情况说明，辨认笔录；2.被告人熊宁华、孙晓东的银行协助查询通知书、党某的银行协助查询通知书、廖某1付钱给熊宁华的情况说明和熊宁华付钱给孙晓东的情况说明，被害人廖某1、吴某身份证、户口本、结婚证复印件、被害人廖某1、吴某被骗财物的银行回单，廖某1与熊宁华的通话录音，宁都县人民法院（2015）宁刑初字第127号及赣州市中级人民法院（2015）赣中刑一终字第435号刑事判决书，宁都县公安局、宁都县人民法院出具的情况说明，被害人出具的收据及谅解书；3.宁都县公安局的扣押物品清单及被告人孙晓东被查获的手机及港币、人民币；4.被告人熊宁华、孙晓东的供述与辩解，被害人廖某1、吴某、邱某的陈述，证人熊某1证言。
本院认为，被告人熊宁华与孙晓东以非法占有为目的，隐瞒事实真相，骗取他人财产数额巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控的被告人犯罪的事实清楚、证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。被告人熊宁华事发时相信被告人孙晓东有能力帮助其亲属（廖某2等人）疏通关系，事发过程中被告人孙晓东也不知熊宁华截留了部分钱财，本案也无其他证据证明被告人熊宁华与孙晓东有共同侵占他人财物的故意，则被告人熊宁华、孙晓东应分别对其各自骗取的财物承担刑事责任。被告人孙晓东提出熊宁华转给他的435000元中，其200000元转给党建军，综合本案的事实被告人孙晓东的这一说法具有一定合理性，现公诉机关未提供证据排除该合理性,则本院认定孙晓东诈骗的金额为235000元。被告人熊宁华、孙晓东在案发后能积极主动全额退赃，并获得被害人的谅解，化解了社会矛盾，则对被告人熊宁华、孙晓东可以酌情从轻处罚。综合被告人熊宁华、孙晓东的犯罪事实、情节、社会危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国刑事诉讼法＞的解释》第三百六十九条之规定，判决如下：
一、被告人熊宁华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币50000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月16日起至2020年10月15日止，罚金于本判决生效后三十日内缴纳）
二、被告人孙晓东犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币50000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月28日起至2020年2月27日止，罚金于本判决生效后三十日内缴纳）
三、随案移送的由宁都县公安局依法扣押被告人孙晓东的一部HUAWEI香槟色手机、港币238000元、人民币500元，退还给被告人孙晓东。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 符英兰
人民陪审员 温 涛
人民陪审员 杨 雯
二〇一七年八月二十一日
书 记 员 王爱勤
附：相关法律条款
�中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。
《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国刑事诉讼法＞的解释》第三百六十九条查封、扣押、冻结的财物与本案无关但已列入清单的，应当由查封、扣押、冻结机关依法处理。
查封、扣押、冻结的财物属于被告人合法所有的，应当在赔偿被害人损失、执行财产刑后及时返还被告人；财物未随案移送的，应当通知查封、扣押、冻结机关将赔偿被害人损失、执行财产刑的部分移送人民法院。