成都市金牛区人民法院刑 事 判 决 书（2017）川0106刑初467号公诉机关成都市金牛区人民检察院。被告人姚永祥，男，1967年2月1日出生，身份证号码：，汉族，大学文化，无业，户籍所在地上海市嘉定区外冈镇百家村***号。2004年因犯保险诈骗罪被判处有期徒刑八个月。2016年9月2日因涉嫌诈骗罪被成都市公安局金牛区分局刑事拘留，2016年9月30日因涉嫌诈骗罪经成都市金牛区人民检察院批准逮捕，同日由成都市公安局金牛区分局执行逮捕。现羁押于成都市看守所。辩护人刘巍，四川益州律师事务所律师。成都市金牛区人民检察院以成金检公诉刑诉（2017）424号起诉书指控被告人姚永祥犯诈骗罪，于2017年4月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。成都市金牛区人民检察院指派检察员任立君、书记员袁德铭出庭支持公诉，被告人姚永祥及其辩护人刘巍到庭参加诉讼。现已审理终结。成都市金牛区人民检察院指控，2016年6月至8月期间，被告人姚永祥通过任某某（另案处理），以“民族大业”工程为名，虚构投资该工程开启宝库后可以挣大钱的事由，骗取被害人要某某500000元人民币。2016年8月30日，姚永祥将要某某骗至成都市金牛区北站西一路和谐连锁酒店3B11房，让其继续投资“民族大业”工程。因被害人要某某亲属报警，姚永祥于2016年9月1日在成都市金牛区北站西二路“芙蓉丽庭”酒店被民警抓获。为支持以上指控，公诉机关当庭出示了书证、证人证言、被告人供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人姚永祥以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，要求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定予以处罚。被告人姚永祥对被害人要某某基于投资民族大业工程而转给自己50万元作为投资款的事实不持异议，辩称自己并未耗用赃款，将赃款全部交给上家。被告人姚永祥的辩护人提出，被告人姚永祥当庭自愿认罪，主动联系家属积极退赃挽损，家属已代为退赔全部赃款并取得被害人谅解，且以民族大业为由行骗并非姚永祥一人之力可以完成，姚永祥在其中属从犯地位，请求对其减轻处罚。本院经审理查明，2016年年初，任某某介绍被告人姚永祥给被害人要某某，并对被害人称姚永祥系前国家安全部部长，国家领导人的哥哥。被害人在与被告人的交流中均称呼被告人为姚部长，被告人对此没有否认，并默认以该身份同被害人进行交流，此外，任某某及被告人姚永祥二人均通过微信向被害人推送“民族大业”工程的相关信息。通过上述方式骗取被害人要某某向“民族大业”工程投资。后被害人于2016年6月15日向被告人姚永祥转款人民币10万元；2016年7月6日，被害人告知被告人自己的亲属在网上查阅“民族大业”系虚假工程，被告人仍要求被害人找机会向自己汇款，被害人于当日向被告人姚永祥转款人民币10万元，2016年8月14日分两次向被告人姚永祥转款人民币30万元，共计转款人民币50万元。2016年8月底，被害人因自己的投资迟迟未见回报，便要求面见被告人姚永祥，在任某某的安排下，于2016年8月30日在成都一酒店内与被告人会面。会面后，被告人赠与被害人两个手镯称是清朝皇家物品，并告知被害人自己将要前往南京、广州运作“民族大业”的事，“民族大业”工程即将成功，让被害人继续筹备经费。2016年9月1日，被告人姚永祥在成都市金牛区北站西二路芙蓉丽庭酒店再次与被害人及被害人亲属会面，告知被害人一方已运作完成“民族大业”，被害人亲属报警。民警接警后在前述酒店将被告人挡获归案。另查明，公安机关从姚永祥处查获金色苹果牌5S型手机一部，从任某某处查获金色华为牌MT7-CL00牌手机一部扣押在案，从被害人出调取无牌银色手表一只、“免死牌”二块、“委托书”一张，“馈赠书”一张，“申报书”一张，“任命书”一张，“免死证”一本，“皇家跑条路”一张，金属头像一个扣押在案。案发后，被告人家属代为退赔全部赃款，并取得被害人谅解。上述事实经庭审核实的证据有：受案登记表，到案经过，辨认笔录，被告人的户籍信息及前科材料，物证照片，被告人指认现场及物证照片，聊天记录截图，银行转款明细，扣押决定书及扣押清单，调取证据清单，收条，谅解书，委托书，证人任某某、吴某某、赵某的证言笔录，被害人要某某的陈述笔录，被告人姚永祥的供述笔录等。本院认为，被告人姚永祥以非法占有为目的，以虚假的民族大业工程为由，骗取被害人投资。在被害人误认为其系前国家安全部部长时未加以解释，默认以该身份同被害人交流，加深被害人错误认识，骗取被害人为该工程筹备经费，客观上实施了虚构事实、隐瞒真相使被害人陷入错误认识的行为。被告人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关对被告人姚永祥犯诈骗罪的指控成立，本院决定予以支持。被告人姚永祥伙同他人以虚假的“民族大业”工程为由骗取钱财，在诈骗的共同犯罪中，姚永祥向被害人推送虚假项目的相关信息、在被害人误信其曾为国家要职人员时不加以解释，加深被害人的错误认识，但并非虚假项目的提起者，亦无证据显示其系诈骗所得资金的实际掌控人及使用人，起次要、辅助作用，属从犯地位，对此情节予以减轻处罚。被告人姚永祥有犯罪前科，对此情节予以从重处罚。被告人在庭审过程中尚能如实供述主要犯罪事实，且其家属代为退赔全部赃款并取得被害人谅解，对此情节予以从轻处罚。对辩护人所提被告人如实供述自己的犯罪事实、在共同犯罪中属从犯地位且退赔全部赃款，请求减轻处罚的辩护意见，本院决定予以采纳。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：一、告人姚永祥犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二〇一六年九月二日起至二〇二一年三月一日止。罚金在本判决生效之日起三日内一次性缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）二、被告人亲属退赔的赃款人民币五十万元返还被害人要某某。三、扣押在案的金色苹果牌5S型手机一部，金色华为牌MT7-CL00牌手机一部、无牌银色手表一只、“免死牌”二块、“委托书”一张、“馈赠书”一张、“申报书”一张、“任命书”一张、“免死证”一本、“皇家跑条路”一张、金属头像一个予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长 张  志  伟审 判 员 王     燎人民陪审员 周  国  文七二〇一七年五月十二日书 记 员 王越附：引用的相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。