河北省邢台市桥西区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）冀0503刑初162号
公诉机关河北省邢台市桥西区人民检察院。
被告人李彦刚，男，1967年12月19日出生，汉族，小学文化，籍贯河北省任县，务农，捕前住河北省任县。2017年10月15日被抓获，2017年10月16日因涉嫌诈骗罪被邢台市公安局桥西分局刑事拘留，同年11月22日被逮捕。现羁押于邢台市第一看守所。
河北省邢台市桥西区人民检察院以邢西检公诉刑诉〔2018〕107号起诉书指控被告人李彦刚犯诈骗罪，于2018年5月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。邢台市桥西区人民检察院指派检察员刘晓康出庭支持公诉。被告人李彦刚、被害人梁某1、张某1均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
河北省邢台市桥西区人民检察院指控，2007年底至2008年2月期间，被告人李彦刚以有能力、有关系能使涉嫌非法储存爆炸物犯罪的梁某1获得从轻处罚为由，取得梁某1、张某1夫妇信任，共计骗取梁某1夫妇人民币203,000元，据为己有。事后经梁某1夫妇多次催要，李彦刚以各种理由拒不归还。
公诉机关针对指控提供了被害人陈述、被告人供述、证人证言及相关书证、视听资料等证据。公诉机关认为，被告人李彦刚的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，应以诈骗罪追究刑事责任。
被告人李彦刚表示认罪，但提出收取被害人钱款数额为十六七万元。
经审理查明，2007年底被害人梁某1因涉嫌非法储存爆炸物被公安机关立案侦查，被告人李彦刚获知后称有关系可为梁某1办理取保候审，并以需花钱为由向梁某1、张某1夫妇要钱，至2008年2月21日梁某1被刑事拘留之前，梁某1共给付李彦刚203,000元。2008年6月24日梁某1被判处有期徒刑十二年，2016年8月20日刑满释放。梁某1被判刑及出狱后，梁某1夫妇多次向李彦刚要求退钱未果。张某1于2009年5月25日向邢台市公安局桥西分局报案，2016年12月27日张某1再次向该局报案，称被李彦刚诈骗203,000元。该局2017年1月6日立案，并对李彦刚上网追逃。2017年10月15日李彦刚在家中被抓获。
案发后，被告人亲属已赔偿被害人经济损失并取得谅解。
上述事实有公诉机关提供并经当庭质证的有下列证据证实：
1、公安机关立案决定书、破案经过、抓获经过等书证，证明了案件揭发和侦破经过以及被告人被抓获情况。
2、被告人李彦刚在公安机关供述，2008年梁某1因私存雷管被桥东公安局上网通缉，梁问其是否有关系帮他疏通，其同表哥张某3打了个电话，张说找公安局熟人问问，此期间其从梁某1处先后拿了8,000元办事的费用。张某3称公安局的熟人说事大管不了，后张计秋又找到邢台市高开区公安局韩局长，韩局长让投案，张某3说可以找熟人疏通，其到梁某1家要了11万现金，当天在团结路眼科医院门口将11万现金交给张某3。后其和张计秋、梁某1夫妇到高开区公安局韩局长办公室，韩局长问情况后让梁某1投案如实供述，争取从轻处理。过了两天韩局长安排两民警和梁某1去桥东公安局投案，梁某1被拘留。其在梁被拘留之前又从梁某1手中拿过几次钱，共计十六七万元，除给张某311万之外，其为梁某1花了一部分，自己得了3万元左右。其当时拿钱是为了给梁某1办取保候审，但梁某1投案后发现事大办不成了。其通过表哥张某3找关系办事，张是任县城关镇章台村人，在北京搞新闻工作，现其联系不上。梁某1出狱后找其要求退还全部费用，其称花了的钱退不了。梁某1在看守所期间其给梁交过几百元钱，梁出狱后其给过梁500元钱，另外其为梁某1请过律师花了3,000元钱。
李彦刚另供述，张某3是其舅舅家的二表哥，张某3没有给梁某1办成事，其让张退钱，张退给其30,000元。其为梁某1在看守所期间体检、请律师等花费六七千元，其他用于吃喝送礼等，现剩余30,000元没有退给梁某1。这30,000元其自己消费了，没能力还。其认为自己是为梁某1帮忙，费了很大力气找了很多人没有办成，不是诈骗。
李彦刚另供述给张某311万的情况，其当时在邢台市火车站邮政营业厅以其名义存款11万元，存折由张某3拿着，张将该款取用了。因事没办成，梁某1出狱后约一个月张某3退给其3万元，张某3手中的8万元不清楚怎么花的。
3、被害人张某1陈述，2007年4月份其丈夫梁某1因非法储存爆炸物被桥东公安局立案，梁某1知道后跑了，5月份一天李彦刚给其打电话说梁某1的事不大，他在北京有关系能摆平。6月份一天其到李彦刚任县的家中，李提出跑关系需要用钱。2007年冬梁某1回到其租住在桥西区家属院，2008年2月2日梁某1、李彦刚先后到其租住处，李称梁某1的事已跑好，梁说已给李彦刚73,000元用于找关系。李提出还需要15万元到公安局走手续，其和梁某1开始凑钱，中午时梁某1取回13万元现金给了李彦刚。2008年春节后李彦刚打电话让其同梁某1到公安局投案，三人一起去的桥东公安局。后梁某1被判十二年，其联系李彦刚，李说想办法让梁从监狱出来，但李一直办不成，其给李多次电话要求还钱，李后来不承认拿钱了，其意识到被骗了。2008年9月或10月一天下午其把李彦刚叫到桥东区胡家庄家中，其哥哥张某2在场，张某2将三人谈话录了音，大概内容是李彦刚承认为了跑梁某1事从其家拿了20万元，但他说不清钱具体花到哪里了。北京的哥哥张某3拿了其中15万，其拿了5万。
张某1另陈述，当时李彦刚让梁某1到开发区公安局投案，并称已疏通好关系了，走个手续就行，不用进看守所。李彦刚和他一个哥哥带着其和梁某1到开发区公安局投案，见到开发区一个韩局长，随后梁某1被桥东刑警队带走了。梁某1进看守所后李彦刚分次给梁交过生活费1,300元、体检费441元、写上诉状费用50元。
4、被害人梁某1陈述，2007年其因非法储存爆炸物被立案后就跑了，其给李彦刚打电话说了情况，后李彦刚在任县郭村的家中说有一个表哥在国家安全局，可以帮助把事摆平。后李以吃饭、送礼为由要钱，其先后给李彦刚共计73,000元，都是从柜员机上用自己农行卡取的。2007年腊月快过春节李彦刚与其在铁路家属院房子见面，商量后李再要13万元办事。其从一张农行存折（户名郝江涛）和自己农行卡上取了13万元给了李彦刚。李没有告诉其着203,000元花到什么地方了，直到其被判刑李仍说为其跑关系。
梁某1另陈述，李彦刚带其两次去高开区公安局，第一次李彦刚和张某3带其和张某1去的，李彦刚和张某3让其抄了一份自首书进去，其和张某1在外面等着，李彦刚出来后说事说好了。第二次李彦刚带其去高开区公安局后其被带到桥东刑警三中队，次日被刑拘。其认为李彦刚没有能力为其办事，就是骗钱。其出狱后多次找李彦刚要钱，一直找不到他，后在任县县城找到过他一次，李给了其三百元钱。其在看守所期间，李彦刚给其交过两三千块钱生活费。
5、张某2（张某1哥哥）证言，李彦刚拿了其妹妹和妹夫20多万元，梁某1投案后仍被判十二年刑，他们认为李彦刚没办成事应给退些钱，结果李彦刚躲着不见面，电话里以各种理由推脱。梁某1出狱后仍没退钱，张某1感觉被骗了。2008年10月中旬一天，在梁某1的桥东区胡家庄家中用MP4对张某1和李彦刚的谈话录了音，后将录音刻录了光盘交给了公安机关。
6、被害人向公安机关提供的银行交易信息，证明从相关存折和银行卡上取现金情况，与其陈述中取现金数额及时间等情况相符。
7、辨认照片笔录，证明通过对照片辨认，李彦刚指认了张某3；张某1指认了李彦刚。
8、邢台市桥东区人民法院（2008）邢东刑初字第94号刑事判决书、邢台监狱释放证明书，证明了梁某1被判刑和刑满释放日期。
9、邢台市公安局桥西分局刑警二中队侦查情况说明，证明经侦查机关多方查找，无法联系上张某3；根据张某2提交的录音光盘，整理成文字。该录音内容与被害人张某1陈述、证人张某2证言相符。
10、被害人梁某1、张某1在庭审后提交的谅解书，证明李彦刚家属已赔偿被害人经济损失共计71,500元，其自愿放弃对李彦刚剩余款项的追偿，对李彦刚行为表示谅解，请求法院对李从轻处理。
上述证据，本院予以确认。
本院认为，被告人李彦刚得知梁某1涉嫌犯罪后，提出让梁某1出钱，其花钱找关系解决，该行为本身是不正当行为。李彦刚收取梁某1夫妇钱款后除供称转交张某311万元外（后供称张退还3万元），不能说明其他钱款去向，其不能提供张某3详细信息，也不能说明其和张通过何种方式解决梁某1刑事责任问题和办理取保候审事宜。事实上，梁某1犯非法储存爆炸物罪刑事诉讼程序依法进行，被告人李彦刚没有能力对此进行干预，其对被害人存在隐瞒真相和虚构事实的行为，在被害人催要欠款的情况下推脱不还，存在非法占有故意。被告人李彦刚行为侵犯了公民财产所有权，构成诈骗罪。公诉机关指控事实及罪名成立。关于被告人李彦刚骗取被害人的金额，两被害人陈述中取现金情况与相关银行交易记录相印证，且均一致稳定陈述交付李彦刚现金数额共计203,000元，根据被告人录音资料，其也承认收取被害人20万元，应予认定。鉴于被告人李彦刚到案后能够供认基本犯罪事实，当庭自愿认罪，予以从轻处罚。其在诈骗后为被害人使用少部分钱款，在诉讼中家属代为退回部分赃款，取得被害人谅解，予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，判决如下：
被告人李彦刚犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年10月15日起至2020年10月14日止，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 巩子兵
审 判 员 邓延敏
人民陪审员 任 兰
二〇一八年七月二日
书 记 员 王灿钊