山东省济宁市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2018）鲁08刑终102号
原公诉机关山东省梁山县人民检察院。
上诉人（原审被告人）刘忠魁，男，1975年9月12日出生于山东省梁山县，汉族，初中文化程度，务农，户籍所在地山东省梁山县,住山东省即墨市。因涉嫌犯集资诈骗罪于2016年11月17日被刑事拘留，同年12月22日被逮捕，次日被执行逮捕。
山东省梁山县人民法院审理梁山县人民检察院指控原审被告人刘忠魁犯诈骗罪一案，于二〇一八年二月五日作出（2017）鲁0832刑初274号刑事判决。原审被告人刘忠魁不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定，被告人刘忠魁2005年间跑过运输车，做过二手车生意，2010年经营梁山宽成汽车配件厂，开始欠下大量债务。2010年2月至2011年5月期间，被告人刘忠魁隐瞒没有偿还能力的事实，以企业需要周转资金为由，以高利息为诱饵，骗取被害人吴某19.85万元、朱某8万元、郑某10万元、邵某19.5万元、王某110万元、邵某23.8万元、王某210万元等共计71.15万元，用于偿还债务和支付利息。2011年5月30日，被告人刘忠魁携家人逃匿。具体犯罪事实分述如下：
（一）2010年11月至2011年4月，被告人刘忠魁以需要周转资金为由，骗取被害人吴某19.85万元。
原审判决认定上述事实的证据有：
1.借据一份、借条两份，证明被告人刘忠魁分三次借吴某20万元，已还付利息1500元。
2.证人安某（被告人刘忠魁之妻）证言证实，2009年经营宽成汽车配件加工厂时，刘忠魁借了很多高利贷，至2011年5月底，刘忠魁决定与家人一起逃走。其知道刘忠魁有借款和贷款，临跑之前的大量借款都用于还高利贷了。
3.被害人吴某陈述,刘忠魁以配件厂资金周转为由,于2010年11月16日、2011年3月14日、2011年4月17日分三次共向吴某借款20万元，最后一次借款后十多天，刘忠魁携带全家逃跑的事实。同时证明被告人刘忠魁给了其利息1500元。
4.被告人刘忠魁供述，其于2010年11月16日借了吴某5万元，说是去做二手车生意，约定月利息一分；2011年3月14日借吴某10万元，2011年4月17日借吴某5万元，2011年的两次借款，都是说用于厂里资金周转，三次借钱都是给的现金，共计20万，吴某没扣利息。这些钱实际上被其用来还账了。
（二）2011年1月，被告人刘忠魁以需要经营资金为由，许诺高利息，骗取被害人朱某10万元，除去还付的，实际骗取8万元。
原审判决认定上述事实的证据有：
1.借条二份，证明：（1）2011年1月3日出具的借条，刘忠魁借朱某10万元，担保人刘康振，期限一个月，并注明如借款还不上，担保人承担一切责任。（2）2011年5月14日，刘忠魁重新给朱某出具借条，借朱某9万元，期限一个月。
2.被害人朱某陈述，经刘康振介绍，刘忠魁以厂子需要筹钱为由于2011年1月3日向朱某借款10万元，由刘康振作为保人。后来经催要，被告人刘忠魁分两次还付20000元，9万元的借条是被告人刘忠魁重新出具的。同时证明，后来听说刘忠魁跑了，看到刘忠魁家门口聚集了很多债权人，才知道刘忠魁骗了很多人。
3.被告人刘忠魁供述，2011年1月3日，其借朱某10万元，约定月利息三分，给朱某打了张10万元的借条。后来朱某向被告人刘忠魁要钱，可能还给了他一万七千元，算是给他一万元的本金。2011年5月14日9万元的借条是被告人刘忠魁后来给朱某补的借条，原来的借条也没抽回。
（三）2011年4月，被告人刘忠魁以银行转贷为由，许诺高利息，骗取被害人郑某10万元。
原审判决认定上述事实的证据有：
1.借条一份，证明被告人刘忠魁于2011年4月16日借郑某现金10万元，下欠两个月利息，到2011年7月19日到期。
2.被害人郑某陈述，被告人刘忠魁帮助郑某从信用社贷款10万元后将贷款证拿走，用贷下来的10万元偿还了刘忠魁的贷款，后给郑某打了一个10万元的借条，借款到期后一直未归还欠款，后来就联系不到刘忠魁的事实。
3.被告人刘忠魁供述，郑某在信用社贷款后借给被告人刘忠魁使用，约定月利息三分。
（四）2011年4月27日，被告人刘忠魁许诺高利息，骗取被害人邵某19.5万元，用于偿还个人借款。
原审判决认定上述事实的证据有：
1.被告人刘忠魁出具的借条及丁福军出具的担保承诺书各一份，证明2011年4月27日，刘忠魁借邵某110万元，期限一个月，担保人为刘军民；丁福军出具担保承诺书自愿为该笔借款提供担保并承担连带责任。
2.被害人邵某1陈述，2011年4月27日，刘忠魁向邵某1借款10万元，许诺月利息四五分，邵某1扣除利息后实际交给刘忠魁9.5万元，并由刘军民担保，刘忠魁给邵某1打了10万元的欠条，没过几天就听说刘忠魁逃跑的事实。
3.被告人刘忠魁供述，为了偿还借款，2011年4月份左右，刘忠魁给邵某1打电话联系，以工厂需周转资金为由向邵某1借10万元，约定月利息一毛五。2011年4月27日邵某1给了被告人刘忠魁八九万元，叫刘军民和丁福军做的担保。
（五）2011年5月11日，被告人刘忠魁以资金周转为由，许诺高利息，骗取被害人王某110万元，用于偿还个人债务。
原审判决认定上述事实的证据有：
1.借条一份，证明被告人刘忠魁于2011年5月11日向王某1借款10万元，期限十天，到期归还，如不归还，宽成汽车配件厂设备变卖归王某1所有，并注明5月20日归还，担保人王其武。
2.证人马某证言证实，2011年5月10日，在王其武的介绍下，马某的对象王某1借给刘忠魁10万元，约定月息2分，同年5月31日刘忠魁携带全家逃跑的事实。
3.被害人王某1陈述，2011年5月11日，在王其武的介绍下，王某1借给被告人刘忠魁10万元，刘忠魁以资金周转不开为由迟迟未还付本金，后来刘忠魁携带全家逃跑的事实；并证明刘忠魁没有归还任何利息。
4.被告人刘忠魁供述，经梁山县郝山头村的王其武联系，以厂里经营急需周转资金为由，被告人刘忠魁于2011年5月11日向王某1借款10万元，约定月息一毛五，还约定如不归还厂子里的机器设备归王某1所有，由王其武担保。这笔钱被告人刘忠魁也想不起来做什么用了，当时都是拆东墙补西墙的还账了。
（六）2011年5月18日，被告人刘忠魁许诺高利息，骗取被害人邵某23.8万元，用于偿还个人债务，由刘某代为偿还给了邵某2。
原审判决认定上述事实的证据有：
1.借条一份，证明2011年5月18日，被告人刘忠魁借邵某24万元，担保人刘某，借款期限5天。
2.证人刘某证言证实，2011年5月18日，其在刘忠魁厂里干活，刘忠魁让其给他签个字，并说没事签就行，其就在一张借条上签了自己的名字。被告人刘忠魁跑了以后，邵楼村的邵某2找到刘某，说刘忠魁骗了他4万元，因为刘某是担保人所以让其还钱，其看到借条上确实写着自己的名字，没办法刘某就把4万元还给了邵某2。
3.被告人刘忠魁供述,刘忠魁逃跑前的大量钱都归还欠账了。2011年5月18日，被告人刘忠魁以厂里需周转资金为由向邵某2借款4万元，由刘某担保，被告人刘忠魁在厂里写的借据。当时邵某2扣下了二千元利息，直接给被告人刘忠魁三万八千元。
（七）2011年5月28日，被告人刘忠魁以需要资金周转为由，许诺高利息，骗取被害人王某210万元，用于偿还个人债务。
1.借据1份，证明2011年5月28日，刘忠魁向王某2借款100200元，期限十天，超过一天付二百元，担保人牛某。
2.证人牛某证言证实，经牛某联系，王某2于2011年5月28日借给被告人刘忠魁10万元，刘忠魁给王某2写了欠条，牛某做担保人。因为当时刘忠魁还欠牛某2000元，我们叫刘忠魁写的欠条是100200元。刘忠魁借钱的理由是厂子需要资金周转，但王某2借给刘忠魁钱才一两天，刘忠魁就带着全家跑了。牛某去他的工厂看了，机器设备全不见了。
3.被害人王某2陈述，2011年5月28号中午12时许，牛某跟王某2说一个朋友（后来知道叫刘忠魁）用10万元，期限十天，没有利息，但逾期一天就付200元。在建设银行见面后，王某2从建行取了10万元借给了被告人刘忠魁，正好被告人刘忠魁欠牛某2000元，就叫被告人刘忠魁打了100200元的欠条。2011年5月31日早晨，王某2听说刘忠魁逃跑了，赶紧过去看，刘忠魁家里没人，位于邵楼村路东的小厂子也搬空了，电话也联系不上。
4.被告人刘忠魁供述，2011年5月28日，经牛某联系，被告人刘忠魁向王某2借款10万元。当时因为刘忠魁还欠牛某2000元，就给王某2打了100200元的欠条。被告人刘忠魁想不起来这笔钱做什么用了，肯定没有用到厂子里。
5.常住人口基本信息证明被告人刘忠魁1975年9月12日出生,犯罪时具备完全刑事责任年龄；抓获经过证明2016年11月17日7时30分，公安民警在即墨市曼谷阳光小区东北角路口将刘忠魁抓获。
原审法院审理认为，被告人刘忠魁以非法占有为目的，隐瞒真相，许诺高利息，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人刘忠魁在背负大量债务、无能力归还的情况下，许诺以高利息，隐瞒没有偿还能力的事实，骗取被害人吴某19.85万元、朱某8万元、郑某10万元、邵某19.5万元、王某110万元、邵某23.8万元、王某210万元，合计骗取71.15万元，后被告人刘忠魁未偿还逃往外地藏匿，其非法占有的主观故意明显，符合诈骗罪的构成要件。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，以诈骗罪判处被告人刘忠魁有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元；责令被告人刘忠魁退赔被害人吴某经济损失人民币19.85万元、退赔被害人朱某经济损失人民币8万元、退赔被害人郑某经济损失人民币10万元、退赔被害人邵某1经济损失人民币9.5万元、退赔被害人王某1经济损失人民币10万元、退赔被害人邵某2经济损失人民币3.8万元、退赔被害人王某2经济损失人民币10万元。
上诉人（原审被告人）刘忠魁提出，其与吴某、朱某、邵某1、王某1、邵某2系民间借贷，且所借款项均用于了企业经营，一审判决认定其诈骗上述人钱款属认定事实不清，请求二审法院依法改判。
经二审审理查明的事实、证据与一审相同。一审法院在判决书中列举的认定本案事实的证据，已在一审开庭时质证并确认，本院审查后予以确认。本院审理期间，上诉人刘忠魁未提交新证据。
本院认为，上诉人（原审被告人）刘忠魁以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。
关于上诉人刘忠魁提出其与吴某、朱某、邵某1、王某1、邵某2系民间借贷，且所借款项均用于了企业经营，一审判决认定其诈骗上述人钱款属认定事实不清的上诉理由，经查，被告人刘忠魁在侦查阶段供述，其开始经营企业时就已欠下大量债务，经营过程中始终是处于拆东墙补西墙的借钱还账，后因无力偿还借款而逃匿；证人安某（刘忠魁之妻）的证言与刘忠魁证实的内容相吻合，且有被害人吴某、朱某、邵某1、王某1、邵某2的陈述相印证，足以认定，故其上诉理由不能成立，不予采纳。
原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判
本裁定为终审裁定。
审判长 邵健青
审判员 郭方浩
审判员 谢 斌
二〇一八年四月八日
书记员 谢 楠