江苏省南京市六合区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏0116刑初649号
公诉机关南京市六合区人民检察院。
被告人周广巧，男，1989年7月31日出生于江苏省南京市，汉族，初中文化，个体经营者，住江苏省南京市六合区。2016年10月26日因涉嫌犯开设赌场罪被南京市公安局六合分局刑事拘留，同年12月3日被逮捕，现羁押于南京市六合区看守所。
辩护人顾澍，江苏宁法律师事务所律师。
被告人李世伟，男，1984年9月26日出生于江苏省南京市，汉族，大专文化，个体经营者，住江苏省南京市六合区。2016年11月9日因涉嫌犯开设赌场罪被南京市公安局六合分局刑事拘留，同年12月3日被逮捕，现羁押于南京市六合区看守所。
辩护人林敏，江苏宏林律师事务所律师。
被告人周某某，男，1983年4月5日出生于江苏省南京市，汉族，初中文化，个体经营者，住江苏省南京市六合区。2016年11月5日因涉嫌犯开设赌场罪被南京市公安局六合分局刑事拘留，同年12月3日被逮捕，现羁押于南京市六合区看守所。
辩护人杨泳，江苏唯衡律师事务所律师。
被告人骆某，男，1991年10月13日出生于江苏省南京市，汉族，中专文化，住江苏省南京市六合区。2016年10月26日因涉嫌犯开设赌场罪被南京市公安局六合分局刑事拘留，同年12月3日被逮捕，现羁押于南京市六合区看守所。
辩护人刘远林，江苏锐昂律师事务所律师。
被告人吴佳佳，男，1990年8月11日出生于江苏省南京市，汉族，初中文化，无业，住江苏省南京市六合区。2010年8月18日因犯贩卖毒品罪、容留他人吸毒罪被判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币八千元。2013年12月23日刑满释放。2015年11月19日因吸毒被行政拘留十二日。2016年10月26日因涉嫌犯开设赌场罪被南京市公安局六合分局刑事拘留，同年12月3日被逮捕，现羁押于南京市六合区看守所。
南京市六合区人民检察院以宁六检诉刑诉〔2017〕578号起诉书指控被告人周广巧、李世伟、周某某、骆某、吴佳佳犯开设赌场罪，于2017年8月4日向本院提起公诉。本院受理后,依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市六合区人民检察院指派检察员李静、罗歆钰出庭支持公诉。被告人周广巧及其辩护人顾澍，被告人李世伟及其辩护人林敏，被告人周某某及其辩护人杨泳，被告人骆某及其辩护人刘远林，被告人吴佳佳到庭参加诉讼。现已审理终结。
南京市六合区人民检察院指控，2016年7月21日至10月25日，被告人周广巧、李世伟、周某某、骆某、吴佳佳时分时合，先后在本区雄州街道XX号楼XXX室、龙池街道XX幢X单元XXX室，利用电脑、手机创建微信群赌场，以“北京赛车PK10”网站开奖结果为依据供他人赌博，并通过支付宝转账等方式接受参赌人员投注并从中牟利，其中被告人周广巧涉案赌资数额共计人民币20314370.65元，被告人李世伟涉案赌资数额共计人民币8946692.65元，被告人周某某涉案赌资数额共计人民币9872692.65元，被告人骆某涉案赌资数额共计人民币13376030元，被告人吴佳佳涉案赌资数额共计人民币6622863元。期间，被告人骆某于2016年8月下旬开始受雇在该赌场内参与管理工作，共领取工资人民币约24000元；被告人吴佳佳于同年9月23日开始受雇在该赌场内参与管理工作，共领取工资人民币10000余元。2016年10月10日至10月24日，王某1、李某、徐某1、王某2（均另案处理）及被告人李世伟共同出资人民币15万元，在本区横梁街道XXX园XX号王某1家中，雇佣王某3（另案处理）采用相同方式开设赌场，涉案赌资数额共计人民币260000元。2016年10月30日至11月7日，王某3及被告人李世伟共同出资，在本区横梁街道XXX区XX幢X单元XXX室王某3家中，采用相同方式开设赌场。为证实上述指控成立，公诉人当庭出示了被告人周广巧、李世伟、周某某、骆某、吴佳佳的供述，证人杨某1、邹某、徐某2等人的证言，辨认笔录、检查笔录、电子证据检查笔录、电子数据光盘等证据。公诉机关认为，被告人周广巧、李世伟、周某某、骆某、吴佳佳开设赌场，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，构成开设赌场罪，系共同犯罪，应适用第二十五条第一款之规定处罚；其中，被告人周广巧、李世伟、周某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应适用第二十六条第一款、第四款之规定；被告人骆某、吴佳佳在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚，应适用第二十七条之规定。同时认为，被告人周广巧、李世伟、骆某、吴佳佳均系坦白，被告人周某某系自首，被告人周广巧有立功情节，被告人吴佳佳系累犯，要求依法分别追究各被告人相应的刑事责任。
被告人周广巧对公诉机关指控的犯罪事实及定性均不持异议，未作辩解。
被告人周广巧的辩护人顾澍对公诉机关指控的基本事实及定性不持异议，其提出，1、赌博游戏非被告人周广巧开设，且其没有完成赌博功能事项的控制权，仅是为了获得网站更高的返利以便于自己和朋友进行赌博，故其在共同犯罪中参与程度较轻。2、被告人周广巧系初犯，有坦白及立功情节，其法律意识淡薄，归案后认罪悔罪，请求对其从轻处罚。
被告人李世伟对公诉机关指控的基本事实及定性均不持异议，但认为自己九月份以后就退出了和周广巧等人的赌场，起诉书认定自己系主犯不合适。
被告人李世伟的辩护人林敏对公诉机关指控的基本事实及定性均不持异议，但提出，1、本案涉案金额及获利事实不清；被告人李世伟不应列为第二被告人，应认定其为从犯。2、被告人李世伟有坦白情节，其系初犯且法律意识淡薄，归案后认罪悔罪，请求对其从轻处罚。
被告人周某某对公诉机关指控的基本事实及定性均不持异议，未作辩解。
被告人周某某的辩护人杨泳对公诉机关指控的基本事实及定性均不持异议，但提出，被告人周某某有自首情节，无前科劣迹，平时一贯表现良好，请求对其从轻或减轻处罚。
被告人骆某对公诉机关指控的基本事实及定性均不持异议，未作辩解。
被告人骆某的辩护人刘远林对公诉机关指控的基本事实及定性均不持异议，但提出，被告人骆某系从犯，有坦白情节，且系初犯，一贯表现良好，归案后认罪悔罪，请求对其从轻处罚。
被告人吴佳佳对公诉机关指控的基本事实及定性均不持异议，未作辩解。
经审理查明，2016年7月21日至10月25日，被告人周广巧、李世伟、周某某时分时合，先后在本区雄州街道XX号楼XXX室、龙池街道XX幢X单元XXXX室，利用电脑、手机创建微信群赌场，以“北京赛车PK10”网站开奖结果为依据供他人赌博，通过支付宝转账等方式代为接受参赌人员投注，从赌博网站获取返利并分赃。其中，被告人周广巧参与代为接受投注数额共计人民币20314370.65元，分得返利人民币40万元；被告人李世伟参与代为接受投注数额共计人民币8946692.65元，分得返利人民币5万元；被告人周某某参与代为接受投注数额共计人民币9872692.65元，分得返利人民币10万元。2016年8月下旬起，被告人骆某受雇参与管理工作，期间，该微信群代为接受投注数额共计人民币13376030元，被告人骆某共领取工资人民币2.4万余元；同年9月23日起，被告人吴佳佳受雇参与管理工作，期间，该微信群代为接受投注数额共计人民币6622863元，被告人吴佳佳共领取工资人民币1万余元。
2016年10月10日至10月24日，王某1、李某、徐某1、王某2（均另案处理）与被告人李世伟共同出资人民币15万元，在本区横梁街道XXX园XXX号王某1家中，雇佣王某3（另案处理）采用相同方式开设赌场，接受投注数额共计人民币26万余元。
2016年10月30日至11月7日，王某3及被告人李世伟共同出资，在本区横梁街道XXX区XX幢X单元XXX室王某3家中，采用相同方式开设赌场牟利，其中被告人李世伟获利人民币7000元，王某3获利人民币5000元。
2016年10月25日，被告人周广巧、吴佳佳、骆某被公安机关抓获；2016年11月4日，被告人周某某主动至公安机关投案；2016年11月8日，被告人李世伟被公安机关抓获；上述被告人归案后均如实供述了主要犯罪事实。被告人周广巧提供重要线索，从而得以侦破其他案件。
在本案审理期间，被告人周某某退出非法所得人民币10万元；被告人骆某退出非法所得人民币2.4万元，均扣押在案。
上述事实，被告人周广巧、李世伟、周某某、骆某、吴佳佳在开庭审理过程中均无异议，并有各被告人在侦查阶段的供述及辩解，证人孙某、杨某2、周某、徐某2、杨某1、邹某、徐某3、徐某4、冯某、姚某、王某1、李某、王某2、徐某1、王某3等人的证言、辨认笔录、检查笔录及照片、搜查笔录、银行交易记录、扣押清单、电子证据检查笔录、支付宝电子数据等证据证实。另有受案登记表、立案决定书、发破案经过、抓获经过证实本案案发及五被告人到案情况；刑事判决书、释放证明书证实被告人吴佳佳的前科劣迹情况；户籍资料分别证实各被告人年龄等自然情况。
以上证据，均经当庭质证，证据来源合法，证据间能互相印证，与本案的事实有关联性，足以认定。
本院认为，被告人周广巧、李世伟、周某某、骆某、吴佳佳开设赌场，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪，应分别依法予以惩处。被告人周广巧、李世伟、周某某、骆某、吴佳佳与他人共同实施开设赌场行为，系共同犯罪。被告人周广巧、李世伟、周某某在共同犯罪中起主要作用，均系主犯。被告人骆某、吴佳佳在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，分别依法予以从轻处罚。被告人周广巧、李世伟、骆某、吴佳佳归案后如实供述罪行，均系坦白，分别依法予以从轻处罚。被告人周某某主动投案并如实供述罪行，系自首，依法予以从轻处罚。被告人吴佳佳曾因故意犯罪被判处有期徒刑，于刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法予以从重处罚。被告人周广巧提供重要线索，从而得以侦破其他案件，系有立功表现，依法予以从轻处罚。被告人周某某、骆某主动退出犯罪所得，分别酌情予以从轻处罚。公诉机关指控被告人周广巧、李世伟、周某某、骆某、吴佳佳犯开设赌场罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以采纳。关于辩解、辩护意见。1、被告人周广巧建立微信群，并通过赌博网站会员帐户代为接受投注，该行为的危害性是按其代为接受投注数额大小进行评价，与实施行为的时间长短无直接关联；且代为接受投注者通常不是赌博网站的控制者，对其评价亦不涉及是否控制网站，故对辩护人提出的被告人周广巧在共同犯罪中参与程度较轻的意见，本院不予采纳。被告人周广巧的辩护人提出的周广巧系初犯，有坦白情节的辩护意见属实，本院予以采纳。2、本案中，被告人李世伟参与接受投注的数额，是按其参与通过赌博微信群代为接受投注时段支付宝赌资转帐的数额计算得出，证据客观真实，且公诉机关在计算时已按照有利于被告人的原则认定，故本案数额的认定是可信的，对被告人李世伟的辩护人提出的相关辩护意见，本院不予采纳。关于被告人李世伟的获利情况，其在侦查阶段多次供述稳定，且与其他被告人的供述能相互印证，被告人李世伟当庭对其获利5万余元亦认可，故对辩护人提出的被告人李世伟获利事实不清的辩护意见，本院亦不予采纳。被告人李世伟与周广巧等人通过代为接受投注方式牟利，李世伟按一定比例参与分配获利，不宜认定为从犯，对其本人及其辩护人提出的从犯意见，本院不予采纳。此外，被告人李世伟除与周广巧等人共同开设赌场，还分别与王某1、王某3等人共同开设二个微信群赌场，其犯罪次数多于周某某，另被告人周某某有自首情节，公诉机关将其列为第二被告人并无不当，对相关辩解、辩护意见，本院不予采纳。被告人李世伟的辩护人提出的李世伟有坦白情节，系初犯的意见属实，本院予以采纳。3、被告人周某某的辩护人提出的周某某有自首情节，系初犯等辩护意见属实，本院予以采纳。4、被告人骆某的辩护人提出的骆某有坦白情节，系初犯等辩护意见属实，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十五条第一款、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人周广巧犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年十个月，罚金人民币三十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月25日起,至2020年8月24日止；罚金款人民币30万元，限于本判决生效后十日内缴至本院）。
被告人李世伟犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，罚金人民币二十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月8日起,至2020年2月7日止；罚金款人民币20万元，限于本判决生效后十日内缴至本院）。
被告人周某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，罚金人民币二十万元。
（缓刑考验期从本判决确定之日起计算；罚金款人民币20万元，已预缴至本院）。
被告人骆某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，罚金人民币十万元。
（缓刑考验期从本判决确定之日起计算；罚金款人民币10万元，已预缴至本院）。
被告人吴佳佳犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，罚金人民币八万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月25日起,至2018年1月24日止；罚金款人民币8万元，限于本判决生效后十日内缴至本院）。
二、扣押款，被告人周某某犯罪所得人民币10万元、被告人骆某犯罪所得人民币2.4万元，予以追缴，上缴国库；被告人周广巧犯罪所得人民币40万元、被告人李世伟犯罪所得人民币5.7万元、被告人吴佳佳犯罪所得人民币1万元，继续予以追缴，追缴后上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 徐天兵
代理审判员 韩 彬
人民陪审员 陈淑梅
二〇一七年九月十八日
书 记 员 周 琪