河南省长垣县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）豫0728刑初233号
公诉机关长垣县人民检察院。
被告人刘正委，男，1981年9月18日出生，汉族，初中肄业，居民家庭户口。因涉嫌犯票据诈骗罪，2016年5月7日被宁夏回族自治区银川市宁东公安分局抓获，临时寄押于宁夏回族自治区灵武市看守所，2016年5月12日被移交至长垣县公安局，2016年5月13日被长垣县公安局刑事拘留，经长垣县人民检察院批准，2016年5月27日被长垣县公安局执行逮捕。
辩护人邓琦，河南联盟律师事务所律师。
长垣县人民检察院以新长检公诉刑诉（2016）225号起诉书指控被告人刘正委犯票据诈骗罪，于2016年11月21日向本院提起公诉。本院同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长垣县人民检察院指派检察员王源出庭支持公诉，被害人杨某某及其诉讼代理人翟彦，被告人刘正委及辩护人邓琦到庭参加了诉讼。现已审理终结。
长垣县人民检察院指控，2015年9月17日，被告人刘正委持一张面值为800000元的银行承兑汇票（票号为3130005133476193，出票人：永清光彩国泰房地产开发有限公司，付款行：廊坊银行新华路支行，收款人杭州云厦建筑工程有限公司永清分公司，出票日期：2015年8月5日，到期日：2016年2月5日），找到被害人杨某某，在中国建设银行股份有限公司长垣支行门口，以784000元将汇票兑换给杨某某。2015年10月的一天，被告人刘正委委托其妹妹刘某某持一张面值为700000元的银行承兑汇票找杨某某兑换时，杨某某发现汇票系伪造，未兑换。后杨某某经查询发现刘正委兑换给其的面值为800000元的汇票也系伪造，联系刘正委归还资金，刘正委推脱，后断绝联系。
2016年2月26日，经廊坊银行新华路支行证明，刘正委兑换给杨某某的票号为3130005133476193的银行承兑汇票出票日期、银承到期日、金额与该行记载不符。
为了证明上述事实，长垣县人民检察院向法庭提交了相关证据。长垣县人民检察院指控被告人刘正委明知是伪造的汇票而使用，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成票据诈骗罪。
被告人刘正委对起诉书指控有异议，辩称其不知道银行承兑汇票是假的。其辩护人的辩护意见是，起诉书认定事实不清，证据不足，指控罪名不能成立。
经审理查明，2015年9月17日，被告人刘正委持一张面值为800000元的银行承兑汇票（票号为3130005133476193，出票人：永清光彩国泰房地产开发有限公司，付款行：廊坊银行新华路支行，收款人杭州云厦建筑工程有限公司永清分公司，出票日期：2015年8月5日，到期日：2016年2月5日），找到被害人杨某某。在中国建设银行股份有限公司长垣支行门口，刘正委以784000元将银行承兑汇票兑换给杨某某。2015年10月的一天，被告人刘正委委托其妹妹刘某某持一张面值为700000元的银行承兑汇票找杨某某兑换时，杨某某发现汇票系伪造，未兑换。后杨某某经查询发现刘正委兑换给其的面值为800000元的汇票也系伪造，杨某某联系刘正委归还资金，刘正委推脱不还款，后断绝联系。
2016年2月26日，经廊坊银行新华路支行证明，刘正委兑换给杨某某的票号为3130005133476193的银行承兑汇票出票日期、银承到期日、金额与该行记载不符。
上述事实有以下证据所证实：1、户籍证明，证明被告人刘正委，男，1981年9月18日出生，汉族。
2、抓获经过、在逃人员登记/撤销表，证明被告人刘正委到案情况。
3、银行承兑汇票、事务查询查复书、长垣县公安局协助查询财产通知书（回执），证明面值为800000元的银行承兑汇票（票号为3130005133476193，出票人：永清光彩国泰房地产开发有限公司，付款行：廊坊银行新华路支行，收款人杭州云厦建筑工程有限公司永清分公司，出票日期：2015年8月5日，到期日：2016年2月5日）的出票日期、银承到期日、金额与廊坊银行新华路支行记载不符。出票人、收款人与廊坊银行新华路支行记录相符。廊坊银行新华路支行记录信息如下：银承票号3130005133476193，出票日期2015年7月29日，银承到期日2016年1月29日，票面金额壹佰万元整。
4、被害人杨某某银行卡交易明细，证明杨某某与刘正委银行账户交易情况。
5、证人证言：
（1）、证人刘某某证言，证明2015年10月份左右，其哥刘正委让其帮忙去找杨某某贴一张700000元的承兑，其拿着承兑找到杨某某，杨某某拿到承兑后说承兑有问题，便把承兑还给其，其就回去了。后来过了几天，刘正委给其打电话说以前刘正委还在杨某某处贴过一张800000元的承兑汇票，杨某某说那一张也有问题，让还钱，刘正委让其替刘正委去给杨某某打个条。其就找到杨某某，替刘正委给杨某某打了个条。
（2）、证人付某某证言，证明刘正委到付某某处贴现承兑汇票的情况。
6、被害人杨某某陈述，证明2015年9月份，一个自称刘正委的人给其打电话说有一张银行承兑汇票，问能不能贴现，双方约定第二天在建设银行长垣支行门口碰面。第二天在建设银行长垣支行门口刘正委给其一张800000元的银行承兑汇票（票号：3130005133476193），刘正委说是在宁夏做工程，对方支付的工程款，经协商，最终以2%的点数贴现。其通过银行卡转到刘正委建设银行卡上（卡号：62×××15）784000元。
2015年10月底，刘正委给其打电话，说在宁夏做的工程，对方支付工程款又给了一张700000元的承兑汇票，问能不能贴现。当天下午，刘正委的妹妹刘某某带着700000元的承兑汇票到长垣县建设银行找到其，其发现该700000元的承兑汇票纸质和水印有问题，就没有贴现。第二天其拿着刘正委以前给的800000元的银行承兑汇票（票号：3130005133476193）到建设银行长垣支行进行查询，经查询该承兑汇票是假的。其打电话告诉刘正委承兑汇票有问题，要求退钱，刘正委当时说过几天就还钱，但一直没有还，后来也不接电话。
7、被告人刘正委供述，证明2015年5月份，其在银川认识一个叫“高哥”的人。其不知道“高哥”的具体名字，也不知道“高哥”的具体住址。2015年9月份，其因为做生意缺钱，向“高哥”借钱，“高哥”给其一张800000元的银行承兑汇票（票号：3130005133476193），“高哥”说这800000元的银行承兑汇票兑出后要给“高哥”240000元，剩下的让其自用。其就拿着该银行承兑汇票找到杨某某贴现，其告诉杨某某该银行承兑汇票是其在银川矿上做生意时，矿上结账给的。经协商，杨某某以2%的点数贴现，兑给其784000元，当天杨某某通过银行转账到其建设银行的卡上（卡号：62×××15）784000元，十几天后其在银川取出240000元现金给了“高哥”，另还款给了付某某500000元。2015年10月份，“高哥”又给其一张面值500000元的银行承兑汇票，其当时在银川回不去，就让其妹妹刘某某拿着该银行承兑汇票去找杨某某贴现，杨某某看后说该银行承兑汇票有问题没有兑，后其与“高哥”联系不上，就将该银行承兑汇票撕了。过了几天，杨某某打电话告诉其2015年9月份其兑的那张800000元的银行承兑汇票也是假的，让其退钱，其就让刘某某给杨某某打了一张欠条。
以上证据经当庭质证，均已核实，足以认定。
本院认为，被告人刘正委明知是伪造的汇票而使用，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成票据诈骗罪。长垣县人民检察院指控的罪名成立，应以票据诈骗罪追究其刑事责任。刘正委给杨某某造成的经济损失应当退赔。被告人刘正委辩称其不知道汇票是假的，证据不足，本院不予支持。刘正委的辩护人关于起诉书认定事实不清，证据不足，指控罪名不能成立的辩护意见，理由不足，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款第（一）项、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人刘正委犯票据诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币四万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2016年5月7日起至2019年11月6日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。
二、被告人刘正委于本判决生效后十日内退赔被害人杨某某人民币七十八万四千元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审判长 陈普民
审判员 耿彦伟
审判员 刘庆斌
二〇一七年一月二十五日
书记员 黄 坤