本溪市平山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）辽0502刑初322号
公诉机关本溪市平山区人民检察院。
被告人张晓宇，男，1981年11月10日出生于辽宁省本溪市，汉族，中专文化，无职业，捕前住本溪市平山区。因涉嫌犯诈骗罪于2015年8月18日被刑事拘留，同年9月1日被取保候审，2016年9月1日被公诉机关取保候审，同年11月25日被逮捕。现羁押于本溪市看守所。
辩护人付静，辽宁湘辉律师事务所律师。
辩护人张忠柱，男，1956年5月16日出生，汉族，住本溪市平山区，系被告人张晓宇父亲。
本溪市平山区人民检察院以本平检公诉刑诉[2016]308号起诉书指控被告人张晓宇犯诈骗罪，于2016年11月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年3月6日公开开庭审理了本案。本溪市平山区人民检察院指派检察员刘强出庭支持公诉，被告人张晓宇及其辩护人付静、张忠柱到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，被告人张晓宇于2014年8月间，在位于本溪市平山区的上岛咖啡厅、庆华酒楼内，谎称系本溪市圣鑫硅石矿代理人，与被害人王某某签订矿山承包协议，先后两次收取其保证金共计人民币10万元，并非法占为己有。案发后，经被害人报案，公安机关侦查，被告人张晓宇被抓获归案。
公诉机关提供了相关证据，认为被告人张晓宇的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人张晓宇辩称：其没有对被害人王某某实施诈骗行为，认为自己没有犯罪，并且其曾为矿山进行投资。
辩护人提出以下辩护意见：被告人张晓宇主观上不具有非法占有的目的；被告人张晓宇客观上没有实施“隐瞒事实、虚构事实”的行为；被告人张晓宇与被害人王某某签订合同引起的经济纠纷，应该适用民事法律责任；若认定被告人有罪，被告人张晓宇主动投案，系自首。并提供了运输矿石的票据、流水账、车辆违法停车告知单、车辆罚单收据、停车费发票及电费发票的证据，欲证明2009年到矿山出兑之前，被告人张晓宇为矿山投资，并得到景某某、王某某的认可，张晓宇与矿山之间存在经济往来，张晓宇从2013年就开始驾驶车辆及为矿山交纳电费的情况。公诉人提出的质证意见认为电费发票，开票日期为同一日期，一次性开出了6个月的电费情况，无法说明该电费为被告人张晓宇本人所交，也证明不了其与矿山之间的关系；车辆违法停车告知单的粘贴联均是完好无损的，对其来源提出质疑，与客观事实不符，车辆罚单收据是2014年缴款的，不能证明之前是被告人张晓宇在使用该车辆，也证明不了张晓宇与矿山的关系；流水帐、运输矿石的票据等证据只能证明发货人是景某某，与被告人张晓宇所讲的其是帮景某某发火车皮，不能证明王某某授权张晓宇承包矿山，张晓宇是矿山代理人的情况；上述证据均无法证明张晓宇与矿山之间的关系，且没有形成完整的证据链条，没有关联性。
经审理查明，被告人张晓宇于2014年8月间，在位于本溪市平山区的上岛咖啡厅内，谎称系本溪市圣鑫硅石矿代理人，与被害人王某某签订矿山承包协议，先后两次收取其保证金共计人民币10万元，并非法占为己有。案发后，经被害人报案，公安机关侦查，被告人张晓宇被抓获归案。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的下列证据予以佐证：
（一）证人证言
1、证人王某某的证言，证明其系本溪市圣鑫硅石矿法人，张晓宇于2012年年底左右说帮助其往哈尔滨推销矿石，他从中挣5元好处费，其向张晓宇提供过矿山的采矿证、安全许可证、安全标准化证书一些证件；其矿山于2010年处于停产状态，2012年其就一直往外卖矿，但其没授权谁代理其往外卖矿；其与张晓宇没有债务关系并且没有委托过张晓宇对外承包矿山；张晓宇在本溪市圣鑫硅石矿没有具体工作，其只是在张晓宇购买矿时认识的；其对张晓宇把矿山承包给王某某的事情并不知情，张晓宇没有电话联系告知其此事；其没有以书面、口头、电话的形式委托张晓宇对外承包矿山；2014年，因其有一台车需要检车，故将该车辆放在张晓宇那里；张晓宇没有向其矿山进行过投资；其没有答应过给张晓宇一处矿窝的事；其声明，张晓宇与本溪市圣鑫硅石矿没有一点关系，所发生的一切事情与其无关，另外其矿山不可能委托他人将矿山出租；其矿山无看管人员的事实。
2、证人刘某某的证言，证明王某某于2014年告知其想做矿石生意，其帮助王某某和张晓宇牵线联系；2014年8月19日晚上，王某某和张晓宇在本溪市平山区上岛咖啡签订了一份矿山承包合同，按照合同约定，王某某先后两次给张晓宇人民币10万元作为定金；张晓宇告知其他说了就算，他和王某某说了，并且王某某知道签订这份承包合同，其没有得到好处；王某某没有在承包协议上签字，张晓宇没权将矿山承包给王某某，但是张晓宇带了矿山的手续，具有可信度，所以王某某才承包的矿山的事实。
（二）被害人陈述
被害人王某某的陈述，证明2014年8月初，其朋友刘某某打电话告知其在本溪市南芬区甬子峪有一个硅石矿对外承包，后来刘某某带其到矿山见了张晓宇，并说张晓宇是矿山的负责人，其要求见法人，刘某某说不用，他做中间人，其就相信了；2014年8月13日，其在本溪市平山区上岛咖啡厅先给了张晓宇1万元定金，后于2014年8月19日在本溪市平山区上岛咖啡厅又给了张晓宇9万元定金并且签订协议，一共给张晓宇10万元定金；其与张晓宇签订矿山出租协议时，张晓宇告知其矿山他说的算，另外思山岭的“刘老五”也说张晓宇说的算，其要求同王某某沟通，张晓宇说不用跟王某某沟通，并说王某某是他姨家的哥哥；其在看矿时刘某某给其该矿山的采矿证、安全许可证、安全标准化证书的事实。
（三）被告人供述和辩解
被告人张晓宇的供述，供认2014年8月初，刘某某说他一个朋友叫王某某要承包矿山，其告知刘某某条件是要交10万元保证金，每月销量在2000吨，价钱是35元，手续齐全；2014年8月份王某某先后两次在本溪市平山区上岛咖啡厅给其共计人民币10万元保证金；王某某上矿山开工后，因炸药没办法下来，干了一个星期左右就不干了；其没有履行合同的能力，其与本溪市圣鑫硅石矿没有关系；其在本溪市圣鑫硅石矿法人王某某没有同意和授权的情况下，与签订的矿山承包合同；王某某手里的采矿证、安全许可证、安全标准化证书复印件是王某某让其帮他卖矿时其复印的，其与王某某无债务关系，其不是本溪市圣鑫硅石矿的员工，其与王某某是朋友关系；其所收取王某某的10万元保证金用于平时家用零花一部分，剩下钱款用于偿还其妻子名下的工行、交行信用卡透支；刘某某给其介绍王某某承包矿山，刘某某没有得到好处，刘某某不知道其没有征得法人王某某的同意，其告知刘某某其能代表王某某签协议的事实。
（四）书证
1、案件来源及抓捕经过，证明被告人张晓宇被抓获归案。
2、户籍证明，证明被告人张晓宇的自然情况，犯罪时已达到刑事责任年龄。
3、电话查询记录，证明被告人张晓宇无前科劣迹的事实。
4、矿山承包协议，证明被告人张晓宇与被害人王某某签订矿山承包协议的事实。
5、安全生产许可证、采矿许可证、证书、个人独资企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证，证明本溪市圣鑫硅石矿所有人系王某某的事实。
6、收条，证明被告人张晓宇收到被害人王某某保证金10万元的事实。
7、证明，证明2014年1月1日至今，本溪市公安局南芬分局治安大队未对本溪市圣鑫硅石矿提供过炸药审批的事实。
8、情况说明，证明本溪市圣鑫硅石矿原矿长景某某因欠债务，四处躲债，无法找到该人取证；万某某未负责本溪市圣鑫硅石矿矿山看管工作，只负责看管家门前的矿山粉碎加工厂厂房，对该矿的经营情况不知情的事实。
9、火车票，证明被告人张晓宇于2013年乘坐火车往返于本溪至黑河的事实。
10、公安交通管理简易程序处罚决定书、机动车行驶证，证明因违停被处罚及该车辆所有人系本溪市深旺商贸物资经销处的事实。
11、票据，证明本溪市圣鑫硅石矿原矿长景某某于2010年支付矿石测重、保管费用的事实。
本院认为，被告人张晓宇以非法占有为目的，骗取公民财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。对于被告人张晓宇提出“其没有对被害人王某某实施诈骗行为，认为自己没有犯罪，并且其曾为矿山进行投资”的辩解意见及辩护人提出的“被告人张晓宇主观上不具有非法占有的目的；被告人张晓宇客观上没有实施“隐瞒事实、虚构事实”的行为；被告人张晓宇与被害人王某某签订合同引起的经济纠纷，应该适用民事法律责任”的辩护意见，结合在卷证据材料可证明被告人张晓宇明知自己在没有取得矿山法定代表人王某某授权的情况下，仍与被害人王某某签订矿山承包协议，谎称自己是该矿山代理人，取得被害人王某某的信任，并收取被害人王某某保证金人民币10万元，后将该钱款用于偿还其妻子秦冬玲信用卡透支和家用日常开销，因矿石测重、保管费用票据上的付款人系原矿长景某某及证人王某某的证言，均不能证明被告人张晓宇曾为矿山进行投资，被告人张晓宇主观上具有非法占有的目的，且客观上实施了“隐瞒事实、虚构事实”的行为，被告人张晓宇的行为符合刑法规定的诈骗罪构成要件，而不是民事合同违约行为，不应适用民事法律责任，故对该辩解意见及辩护意见不予采纳。对于辩护人提出的“若认定被告人有罪，被告人张晓宇构成自首”的辩护意见，经查，被告人张晓宇庭审中不如实供述犯罪事实，不符合自首所需的如实供述要件，不构成自首，故对该辩护意见不予采纳。对于辩护人提供的相关证据，因不能证明王某某授权被告人张晓宇将矿山承包给被害人王某某的事实，故本院不予采纳。本院为维护社会治安秩序，保护公民合法财产所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人张晓宇犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先前羁押的15日，即自2016年11月25日起至2021年1月9日止），并处罚金人民币二十万元（罚金自本判决生效后第二日起三个月内缴纳）；
二、责令被告人张晓宇将未返还的赃款人民币十万元退赔给被害人王某某。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向本溪市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。
审 判 长 李笑宇
人民陪审员 袁 静
人民陪审员 王秀颖
二〇一七年三月三十一日
书 记 员 佟莹莹
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。