福建省泉州市鲤城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）鲤刑初字第495号
公诉机关泉州市鲤城区人民检察院。
被告人黄世川，男，1965年2月3日出生于福建省安溪县，汉族，高中文化，无业，家住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2014年11月22日被抓获羁押，次日被刑事拘留，同年12月26日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。
辩护人苏煤炭，福建一心律师事务所律师。
辩护人陈文杰，福建凯泉律师事务所律师。
被告人黄某某，女，1973年11月30日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，无业，家住福建省泉州市鲤城区。因涉嫌犯诈骗罪于2014年11月22日被抓获羁押，次日被刑事拘留，同年12月23日变更为取保候审，经本院决定于2015年8月18日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。
辩护人叶茗发、刘丽瑜，福建凯泉律师事务所律师。
泉州市鲤城区人民检察院以泉鲤检刑诉（2015）387号起诉书指控被告人黄世川、黄某某犯诈骗罪，于2015年8月13日向本院提起公诉，本院于同月19日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。泉州市鲤城区人民检察院指派检察员徐永俊出庭支持公诉，被告人黄世川及其辩护人苏煤炭、陈文杰，被告人黄某某及其辩护人叶茗发、刘丽瑜到庭参加诉讼。现已审理终结。
泉州市鲤城区人民检察院指控：
1、2009年5月份开始，被告人黄世川伙同吴某某、李某某、黄某甲、黄某乙、燕某、黄某丙等人经事先预谋、分工后，先后在吴某某位于鲤城区家中及丰泽区的租房里，利用电脑通过互联网发布出售廉�手机、电脑、数码相机等商品的虚假信息，诱骗被害人将定金、货款、保证金分别存入指定的户名为王某某、岳某某、刘某某、王某乙等人的10个银行账户内。至2010年5月20日被查获时，共骗取被害人吴某甲等人人民币149010元。
2、2014年9月份开始，被告人黄世川伙同黄某戊经事先预谋后，在鲤城区浮桥坂头大潭乾102号出租房内，利用电脑通过互联网建立“百泰食品批发”、“多营食品批发”、“好康食品批发”等网站，发布出售食品、服装等商品的虚假信息，诱骗被害人肖某某等人将定金、货款、保证金存入事先准备好的户名为郑某某、蒋某某、黄某丁、刘某乙等人的银行账户内，并雇佣被告人黄某某负责和被害人聊天、领取诈骗钱款、煮饭等工作，至2014年11月28日被查获，共骗取被害人肖某某等人人民币432336元。
公诉机关为佐证其指控的上述事实，向本院提交相关证据，并认为被告人黄世川、黄某某的行为均已构成诈骗罪，其中被告人黄世川参与诈骗数额特别巨大、被告人黄某某参与诈骗数额巨大。被告人黄世川是主犯；被告人黄某某是从犯。被告人黄某某具有坦白情节。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款之规定，对二被告人分别定罪处刑。
被告人黄世川对指控的罪名不持异议，但对指控的犯罪事实提出异议。其辩称起诉书指控的第1起其仅起到协助吴某某实施诈骗的作用，且未分到赃款；第2起其仅参与转账至陈某某账户上的7万多元，其余犯罪事实均是黄某戊实施的，与其无关。其辩护人对定性不持异议，但对指控的部分犯罪事实提出异议。辩护人提出：1、起诉书指控的第二起部分事实不清、证据不足，�案犯罪数额应以被害人陈述中能提供转账凭证的25859元来认定，不能以银行卡内流水账金额来认定；2、被告人黄世川参与的第二起犯罪起次要作用，应认定为从犯；3、被告人黄世川在侦查阶段如实供述其行为、认罪、悔罪态度好，建议对其从轻处罚。
被告人黄某某对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议。其辩护人对定性不持异议，但对指控的犯罪数额提出异议，认为本案犯罪数额应以被害人陈述的60584元来认定，不能以银行卡的流水账金额来认定，并提出：被告人黄某某系从犯、且犯罪情节较轻；参与时间短、分赃少、已退出全部违法所得、预缴罚金；系初犯、偶犯、认罪态度好；建议对被告人黄某某判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。
经审理查明：
1、2009年5月份开始，被告人黄世川伙同吴某某、李某某（均已判刑）、黄某甲、�某乙、燕某、黄某丙（另案处理）等人经事先预谋、分工后，先后在吴某某位于鲤城区浮桥坂头大潭乾102号的家中及丰泽区霞淮街9号的租房里，利用电脑通过互联网发布出售廉价手机、电脑、数码相机等商品的虚假信息，诱骗被害人将定金、货款、保证金分别存入指定的户名为王某某、岳某某、刘某某、王某乙等人的10个银行账户内。至2010年5月20日公安机关查获时，被告人黄世川等人共骗取被害人吴某甲等人人民币149010元。
2、2014年9月份开始，被告人黄世川伙同黄某戊（另案处理）经事先预谋后，在鲤城区浮桥坂头大潭乾102号出租房内，利用电脑通过互联网建立“百泰食品批发”、“多营食品批发”、“好康食品批发”等网站，发布出售食品、服装等商品的虚假信息，诱骗被害人肖某某等人将定金、货款、保证金存入事先准备好的户名为郑某某、蒋某某、黄某丁、刘某乙等人的银行账户内，并雇佣被告人黄某某负责和被害人聊天、领取诈骗钱款、煮饭等工作。至2014年11月28日，被告人黄世川等人共骗取被害人肖某某等人人民币432336元。期间，被告人黄世川支付被告人黄某某人民币3300元作为其三人的伙食费，被告人黄某某分得赃款人民币700元。
2014年11月22日，被告人黄世川、黄某某在鲤城区浮桥坂头大潭乾102号出租房内被公安机关抓获。公安机关还从该租房内扣押到赃款人民币34000元及作案工具记事本2本、笔记本电脑3台、手机7部、拉卡拉支付刷1部、拉卡拉收款宝1部、无线上网卡3张、手机卡1张、U盾1个、银行卡13张、办卡申请材料等。
归案后，被告人黄某某退出赃款共计人民币4000元，并向本院预缴罚金人民币3000元。
另查明，被告人黄某某的丈夫在监狱服刑，次女尚未成年，婆婆已过世，公公年迈且患有心脏病，均需要其照顾，家庭经济困难，其住所地泉州市鲤城区金龙街道高山社区居民委员会出具书面帮教证明，愿意对被告人黄某某进行帮教。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、被害人的陈述。被害人肖某某、肖某甲、陈某甲、冯某某、张某某、马某某、刘某丙、李某、岑某某、赵某、丁某某、李某乙、杜某某、王某甲、李某、黄某己、张某甲、廖某某、冉某某、廖某甲、许某某、吴某甲的陈述，证实其分别被骗的时间、地点、被骗财物数额以及被告人所使用的手段等事实。
2、证人黄某戊的证言，证实从2014年9月初开始至11月中旬，黄世川雇佣其在浮桥十五中附近黄世川妹妹的房子里实施网站诈骗，每月付给其5000元，并雇佣黄某某帮忙。黄世川事先准备好电脑、银行卡、手机、手机卡，通过他人制作“珠海百泰”、“多营食品”“、好康食品”、“广州食品”等网站，在百度上做广告，发布食品批发虚假信息，被害人根据网页上的电话和QQ联系，后让被害人先付货款或定金到指定的户名为郑某某、蒋某某、黄某丁、刘某乙、陈某某等的银行卡内。黄世川负责总揽全局，其负责在QQ上与被害人聊天，黄某某负责煮饭，有时也接电话、领钱。
3、证人吴某某的证言，证实被告人黄世川是其大舅子，2009年5月份开始，其和黄世川、李某某等人在鲤城区浮桥街道坂头社区大潭乾102号及霞淮街9号实施诈骗。其与黄世川共同购买电脑、手机、银行卡等工具，在网上发布销售数码产品的虚假信息，被害人跟其联系后，其让被害人将货款打到指定账户上，再用各种理由进行推脱，实施诈骗，其根本没有数码产品的实物。黄世川是主要负责人，假扮公司经理，负责去银行领钱；其假扮送货员，也负责领钱；李某某负责在网上发布销售信息，与被害人通过QQ聊天。赃款由黄世川分得50%，其分得30%，李某某等人分得20%。
证人李某某的证言与证人吴某某的证言基本一致。
4、辨认笔录及相关照片，证实证人吴某某、李某某分别辨认被告人黄世川；被告人黄世川、黄某某、黄某戊三人之间互相辨认；被告人黄世川辨认作案地点。
5、提取笔录、搜查笔录、扣押清单、相关照片，证实公安机关从被告人黄世川、黄某某处扣押到作案工具、赃款等物品。
6、通话记录，证实二被告人实施诈骗所使用的手机号码的通话记录情况。
7、转账凭证、银行账户明细，证实二被告人所使用的实施诈骗的银行账户转账明细。
8、工作说明，证实涉案部分被害人未保存转账凭证，无法提供给公安机关；部分被害人拒绝配合公安机关调查。
9、抓获经过、户籍证明、刑事判决书，证实本案的案发经过，各被告人的归案过程、年龄等基本身份情况；被告人黄世川的同案犯吴某某等人已被判刑。
10、监控视频光盘，证实二被告人领取诈骗款的过程。
11、被告人黄世川在侦查阶段的供述和辩解，其供述2014年8月份，黄某戊向其提出在鲤城区浮桥街道坂头社区大潭乾102号实施诈骗，由黄某戊负责准备银行卡、手机及建立虚假食品网站，在百度上做广告，冒充食品公司，以低价销售食品，让客户将保证金汇到指定账户上。其主要负责和客户聊天及接打电话，因其年龄比较大，又叫黄某某来帮忙，黄某某主要负责与客户QQ聊天和接打电话，以及煮饭。其使用过户名为刘某乙、黄某丁、郑某某、蒋某某的建行、�行、农行、邮政储蓄等银行卡，在收到客户的汇款后，通过拉卡拉刷卡器把钱转到户名为陈某某的银行卡上，再将钱取出来。其总共骗了六七万元，其和黄某戊平分，黄某某再从其分到的钱中抽取10%的费用。平时都是黄某戊取款的，也会叫黄某某去取钱。其辩解未实际参与2010年吴某某等人的诈骗中，吴某某仅向其咨询过一些问题。
12、被告人黄某某在侦查阶段的供述，其对参与诈骗的犯罪事实供认不讳。
上述证据除被告人黄世川的部分辩解外，客观真实、取证程序合法且与本案具有关联性，本院予以认定。
针对上述证据以及公诉机关、被告人黄世川、黄某某及辩护人提出的意见，本院综合评判如下：
1、关于公诉机关指控的第二起犯罪事实的数额问题。经查，被告人黄世川、黄某某及同案犯黄某戊的供述、被害人肖某某、肖某甲、陈某甲等人的陈述、转账凭证、涉案银行卡交易明细、物证银行卡等能够相互印证，证实公安机关抓获被告人黄世川时当场缴获的户名为郑某某、蒋某某、黄某丁、刘某乙等的多张银行卡，均系被告人黄世川、黄某某及同案犯黄某戊在使用，卡里的进账都是诈骗所得，除了有被害人报案的，在2014年9月至2014年11月28日期间，上述被缴获的银行账户内的进账432336元应认定为诈骗数额。故被告人黄世川及其辩护人、被告人黄某某的辩护人提出的诈骗数额应以有相应被害人陈述的金额计算的意见，与查明的事实不符，不予采纳。
2、关于本案两起犯罪，被告人黄世川是否应认定为从犯的问题。经查，根据同案犯吴某某、李某某的供述及（2010）鲤刑初字第290号刑事判决书，根据同案犯黄某戊、黄某某的供述，均可证实本案中被告人黄世川与其他同案犯在�施诈骗犯罪的过程中分工合作、相互配合，事后按比例分赃，且被告人黄世川起到较为主要的作用，故被告人黄世川及其辩护人提出的应认定其为从犯的意见，与查明的事实不符，不予采纳。
本院认为，被告人黄世川、黄某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，共同骗取他人财物，其中，被告人黄世川涉案金额为人民币581346元，属数额特别巨大；被告人黄某某涉案金额为人民币432336元，属数额巨大。被告人黄世川、黄某某的行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控的犯罪成立。被告人黄世川在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人黄某某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，予以减轻处罚。被告人黄某某归案后能如实供述其罪行，予以从轻处罚。被告人黄世川归案后如实供述其部分犯罪事实，予以酌情从轻处罚。被告人黄世川、黄某某利用�联网等方式向不特定多数人多次实施诈骗犯罪，均予以酌情从重处罚。涉案部分赃款已被公安机关扣押，对二被告人均予以酌情从轻处罚。被告人黄某某归案后已退出其分得的赃款，并主动预缴罚金，有一定的悔罪表现，予以酌情从轻处罚。被告人黄世川、黄某某的辩护人提出的上述相关辩护意见，予以采纳。鉴于被告人黄某某归案后能认罪、悔罪，且无前科劣迹，并考虑被告人黄某某尚有其他家庭成员需其抚养和照顾，其住所地泉州市鲤城区金龙街道高山社区居民委员会愿意对其帮教，故对被告人黄某某适用缓刑。根据二被告人的犯罪事实、认罪和悔罪表现及社会危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款规定，判决如下：
一、被告人黄世川犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月22日起至2025年5月21日止。罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。）
二、被告人黄某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币三千元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
三、责令：被告人黄世川与（2010）鲤刑初字第290号刑事判决书中的同案犯吴某某、李某某共同退出赃款人民币149010元赔偿各被害人（同案犯吴某某退出的赃款人民币10000元予以抵扣）；被告人黄世川退出赃款人民币432336元赔偿各被害人（扣押在公安机关的赃款人民币38000元予以抵扣）；无主认领的，上缴国库�
四、扣押在案的作案工具记事本2本、笔记本电脑3台、手机7部、拉卡拉支付刷1部、拉卡拉收款宝1部、无线上网卡3张、手机卡1张、U盾1个、银行卡13张、办卡申请材料等物品，由泉州市公安局鲤城分局予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 吴月妮
审 判 员 赖莹莹
人民陪审员 黄莉莉
二〇一五年十一月十七日
书 记 员 王少晶
附：《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。