湖南省沅江市人民法院刑 事 判 决 书（2014）沅刑初字第170号公诉机关湖南省沅江市人民检察院。被告人曾某某，男，1963年1月30日出生于沅江市，汉族，高中文化，职工，住沅江市沿河路。因本案于2013年3月24日被沅江市公安局刑事拘留，同年4月27日被依法执行逮捕，2014年5月6日被沅江市人民检察院取保候审，同年6月9日本院重新办理取保候审。辩护人李艳召，湖南滨湖律师事务所律师。沅江市人民检察院以沅检刑诉（2014）第120号起诉书指控被告人曾某某犯诈骗罪，于2014年6月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。沅江市人民检察院检察员罗剑出庭支持公诉，被告人曾某某及其辩护人李艳召到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2009年至2010年期间，被告人曾某某利用沅江市XX明珠水上旅游运输有限责任公司（以下简称XX明珠公司）享有国家船舶燃油补贴的便利条件，虚报船舶数量和船舶使用功率，骗取国家燃油补贴共计226434.5元。具体犯罪事实如下：1、2009年至2010年，被告人曾某某虚报“湘沅江快0117”“湘沅江快0125”“湘沅江快0126”“湘沅江快0128”四艘快艇船舶挂靠洞庭明珠公司名下，骗取国家燃油补贴共计142723元。2、2010年，被告人曾某某将XX明珠公司所属的“洞庭明珠号”实际发动机功率95.6KW，虚报为190KW；将“洞庭明珠2号”实际发动机功率48.5KW，虚报为148.6KW及“洞庭明珠3号”分别骗取国家燃油补贴35975.5元、34600元、13136元，共计83711.5元。为证明上述事实。公诉机关当庭宣读并出示了书证沅江市公安局发破案报告及抓获材料、财政部、交通运输部《岛际和农村水路客运成品油价格补助专项资金管理暂行办法》、沅江市交通运输局“2009年至2011年岛际水路用油补贴汇总表”，证人易某某、李某、余某、刘某某、何某某、张某某、马某某的证言，被告人曾某某在侦查机关的供述等证据。公诉机关认为，被告人曾某某虚构事实，骗取国家燃油补贴，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人曾某某对公诉机关指控的第1笔事实没有异议，对公诉机关指控的第2笔，曾某某仅向沅江市交通运输局港航所提供了水路运输许可证，“洞庭明珠号”、“洞庭明珠2号”、“洞庭明珠3号”船舶年审合格证等材料，由沅江市交通运输局港航所造表发放的，领取燃油补贴时曾某某默认，并将款项上交公司，不是故意骗取的。曾某某当庭表示认罪，请求从轻处罚。辩护人李艳召提出，公诉机关指控的第2笔中，船舶发动机功力并非被告人曾某某所申报，而是由被告人曾某某将船舶证书等交到沅江市交通运输局后，由交通局的工作人员造表发放燃油补贴，且2009年至2012年“洞庭明珠号”、“洞庭明珠2号”、“洞庭明珠3号”均领取了燃油补贴。认定被告人曾某某虚报发动机功率，骗取国家燃油补贴的证据不足，应予核减。被告人曾鹏飞的辩护人当庭提供了湖南省航务管理局（2012）15号《关于做好岛际和农村水路客运船舶成品油价格补助管理工作的通知》，水路运输许可证，“洞庭明珠号”、“洞庭明珠2号”、“洞庭明珠3号”船舶年审合格，沅江市交通运输局“2009年至2011年岛际水路用油补贴汇总表”、“2012年岛际水路用油补贴表”等证据。经审理查明，2009年和2010年，被告人曾某某利用XX明珠公司享有国家对农村客运船舶燃油补贴的便利条件，两年分别虚报“湘沅江快0117、0125、0126、0128”四艘快艇运输船舶，骗取国家燃油补贴共计142723元。案发后，被告人曾某某向沅江市公安局退缴违法所得27.5431万元。证明上述事实的证据有：1、被告人曾某某的户籍证明、沅江市人民检察院案件移送函、沅江市公安局受案登记表及其他书证证明，曾某某的身份信息。2013年3月22日，沅江市人民检察院反贪局在办理易某某涉嫌滥用职权一案中，发现XX明珠公司存在诈骗国家燃油补贴专项资金的事实，涉嫌诈骗犯罪，将案件移送沅江市公安局，同年3月23日，沅江市公安局立案侦查。2013年3月24日，沅江市公安局将曾某某抓获。2、证人余某、何某某的证言证明，余某、何某某系XX明珠公司股东。该公司领取国家燃油补贴的船舶有“洞庭明珠号”、“洞庭明珠2号”、“洞庭明珠3号”、“洞庭明珠8号”和挂靠在该公司的六条快艇，其余用XX明珠公司名义申报领取燃油补贴的船舶不是该公司的。证人刘某某的证言证明，刘某某系XX明珠公司股东。该公司领取国家燃油补贴的船舶有“洞庭明珠号”、“洞庭明珠2号”、“洞庭明珠3号”、“洞庭明珠8号”和挂靠在该公司“湘沅江快0132号、0103号、0116号、0080号0069号、0135号”六条快艇。“湘沅江快0117号、0125号、0126号、0128号”四艘快艇不是XX明珠公司的船舶。证人何某某、张某某、马某某的证言证明，何某某、张某某、马某某在XX明珠公司工作，该公司领取国家燃油补贴的船舶有“洞庭明珠号”、“洞庭明珠2号”、“洞庭明珠3号”、“洞庭明珠8号”和余某、何某某、张某某、马某某、孙某某挂靠在该公司“湘沅江快0132号、0103号、0116号、0080号0069号、0135号”六条快艇。从2009年至2011年都是曾某某负责申领的。证人易某某的证言证明，易某某任沅江市交通运输局副局长，分管运管、港航工作，申领国家燃油补贴是由企业报车、船和油料消耗数到沅江市交通运输局港航所和运管所，由李某负责造表，再将资料上报益阳审核，由省财政拨付。证人李某的证言证明，李某是沅江市交通运输局工作人员，负责申领国家燃油补贴报表汇总，“洞庭明珠号”、“洞庭明珠2号”、“洞庭明珠3号”申领国家燃油补贴是由港航所审核的，由李某负责汇总，再交财政审核，由财政拨付。7、被告人曾某某供述证明，2007年成立XX明珠公司，曾某某任法人代表。在国家实行燃油补贴后，2009年至2010年期间，曾某某每年虚报“湘沅江快0117号、0125号、0126号、0128号”四艘船舶数量，共骗取国家燃油补贴142723元。8、沅江市交通运输局“2009年至2011年岛际水路用油补贴汇总表”证明，2009年至2010年，被告人曾某某两年分别虚报“湘沅江快0117、0125、0126、0128”四艘快艇运输船舶数量，骗取国家燃油补贴共计142723元。9、《水上运输许可证》、《关于XX明珠水上运输公司燃油补贴的情况说明》、沅江市交通运输局“2009年至2011年岛际水路用油补贴汇总表”“2012年岛际水路用油补贴表”证明，XX明珠公司经益阳市航务管理局批准成立的水上旅客运输企业，许可主营沅江—莲花村、沅江—管竹山、沅江—澎湖潭村。“洞庭明珠号”、“洞庭明珠2号”、“洞庭明珠3号”从2009年至2012年均领取了燃油补贴。10、财政部、交通运输部《岛际和农村水路客运成品油价格补助专项资金管理暂行办法》、《湖南省财政厅关于下达2011年度成品油价格改革财政补贴资金的通知》证明，水路运输燃油补贴的对象是岛际和农村水路客运船舶经营者。11、非税收入缴款书证明，被告人曾某某向沅江市公安局退缴违法所得27.5431万元。本院认为，被告人曾某某以非法占有为目的，虚报农村水路客运船舶的事实，骗取公共财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人曾某某犯诈骗罪的罪名成立，本院予以支持。被告人曾某某及其辩护人李艳召提出，公诉机关指控的第2笔，被告人曾某某仅向沅江市交通运输局港航所提供了水路运输许可证，“洞庭明珠号”、“洞庭明珠2号”、“洞庭明珠3号”船舶年审合格证等材料，由沅江市交通运输局港航所造表发放的，认定被告人曾某某虚报发动机功率，骗取国家燃油补贴的证据不足，应予核减的辩解辩护意见，经查，被告人曾某某向沅江市交通运输局港航所提供“洞庭明珠号”、“洞庭明珠2号”、“洞庭明珠3号”船舶年审合格证等材料，由沅江市交通运输局造表审核发放燃油补贴，“洞庭明珠号”实际发动机功率95.6KW报为190KW；“洞庭明珠2号”实际发动机功率48.5KW报为148.6KW以及“洞庭明珠3号”，多领取国家燃油补贴，被告人曾某某在领取燃油补贴时默认，并将款项交洞庭明珠公司，有证人易某某、李某、余某、刘某某的证言，水路运输许可证，“洞庭明珠号”、“洞庭明珠2号”、“洞庭明珠3号”船舶年审合格，沅江市交通运输局“2009年至2011年岛际水路用油补贴汇总表”等证据证明，并与被告人曾某某的供述相吻合。但现有证据不足以证明被告人曾某某虚报了发动机功率骗取国家燃油补贴，因此，认定该笔为被告人曾某某采取欺骗手段，骗取国家燃油补贴，构成诈骗罪的依据不足，被告人曾某某及其辩护人李艳召提出的辩解辩护意见与本院查明的事实相符，本院予以采纳。被告人曾某某当庭表示认罪，积极退缴违法所得，认罪态度较好，可酌情从轻处罚。根据被告人曾某某的犯罪情节、悔罪表现及社区矫正评估意见，可对其适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人曾某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元（罚金已缴纳）；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。二、被告人曾某某向沅江市公安局退缴的违法所得人民币二十七万五千四百三十一元，予以没收，由沅江市公安局上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省益阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张卫国审 判 员  刘朝东人民陪审员  刘海山二〇一四年七月三十日书 记 员  黄 芳附录：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第七十二条第一、三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，根据犯罪分子的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑确实不致再危害社会的，可以宣告缓刑。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条第二、三款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。