浙江省台州市路桥区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）台路刑初字第933号
公诉机关台州市路桥区人民检察院。
被告人尚群斌，经商。2015年2月9日因本案被台州市公安局路桥分局刑事拘留，2015年3月18日经台州市路桥区人民检察院批准被逮捕。现押台州市路桥区看守所。
辩护人李小平，浙江盛文军律师事务所律师。
被告人徐昌连，经商。2015年3月8日因本案被台州市公安局路桥分局刑事拘留，2015年4月14日经台州市路桥区人民检察院批准被逮捕。现押台州市路桥区看守所。
辩护人曹利微、何迎红，浙江新台州律师事务所律师。
被告人莫某，经商。2015年2月9日因本案被台州市公安局路桥分局刑事拘留，2015年3月18日经台州市路桥区人民检察院批准被逮捕。同年9月8日转为取保候审。
辩护人盛文军，浙江盛文军律师事务所律师。
台州市路桥区人民检察院以台路检公诉刑诉（2015）910号起诉书指控被告人尚群斌、徐昌连、莫某犯诈骗罪，于2015年11月25日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。台州市路桥区人民检察院检察员苏苏、被告人尚群斌、徐昌连、莫某及其辩护人李小平、曹利微、何迎红、盛文军到庭参加诉讼。审理中，经台州市路桥区人民检察院建议，本院决定延期审理一次。现已审理终结。
经审理查明，2012年3月至9月，被告人尚群斌与徐昌连、莫某、梁信喜（另案处理）在资产负债、缺乏偿还能力的情况下，经过预谋，利用公证处的公证力，制作路桥区金清镇商业二街474号、重庆市巴南区花岗路19号附5号、路桥区金清镇工业路292号、重庆市渝中区中山支路名都花园16幢18-2等虚假房产相关证件，在路桥区商都公证处等处，与被害人李某乙、蒋某进行房产委托买卖公证，使被害人李某乙、蒋某产生尚群斌等人提供的房产相关证据为真的错误认识。此后，尚群斌等人以有房产抵押在李某乙、蒋某手里为由，向李某乙等人借款，并以后贷还前贷，逐渐导致彻底丧失偿还能力。2012年8月至9月，被告人尚群斌等人再以有房产抵押为由，隐瞒真实资产情况，骗取李某乙、蒋某借款，后尚群斌、徐昌连、莫某变更联系方式逃跑。具体如下：
2012年3月7日，被告人尚群斌与梁信喜（已另案处理）用路桥区金清镇商业二街474号的假证同被害人李某乙进行房产委托买卖公证，向被害人李某乙骗取30万元，实际到手26.4万元，于2012年4月7日归还30万元；2012年4月向被害人李某乙骗取40万元，实际到手35.8万元，后支付利息合计8.4万元；2012年7月被告人尚群斌与梁信喜另向被害人骗取30万元，实际到手23万元，后支付利息7万元。后经被害人李某乙再三催讨，梁信喜先后又于2012年11月上旬、2013年3月16日、同年4月18日、同年5月2日偿付李某乙100000元、40000元、30000元、20000元，计人民币190000元，造成李某乙实际损失208000元。
2012年4月至9月，被告人尚群斌与徐昌连用重庆市巴南区花岗路19号附5号的假证同被害人李某乙、蒋某进行房产委托买卖公证，后以此为由，分别于2012年4、5月每月骗取李某乙与蒋某人民币352000元，以高利息方式于2012年5、6月每月偿还李某乙、蒋某人民币400000元；于2012年6至9月分别骗取李某乙人民币264000元、358000元、447500元、537000元，以高利息方式于2012年7月至9月分别偿还李某乙人民币300000元、400000元、500000元；于2012年6月至9月分别骗取蒋某人民币352000元、440000元、528000元、616000元，以高利息方式于2012年7月至9月分别偿还蒋某人民币400000元、500000元、600000元。后被告人尚群斌以被告人徐昌连的名义偿还李某乙人民币50000元。期间，被告人尚群斌、徐昌连共支付李某乙、蒋某利息96000元、支付李某乙利息130500元、支付蒋某利息180000元，上述款项的骗取系被告人尚群斌牵线，所得款项主要由其使用，每次还款周转亦主要由其负责。
2012年5月至9月，被告人尚群斌用路桥区金清镇工业路292号的假证与被害人李某乙进行房产委托买卖公证，后以此为由，分别骗取李某乙人民币546000元、546000元、819000元、819000元、819000元，以高利息方式于2012年6月至9月偿还李某乙人民币600000元、600000元、900000元、900000元。期间共支付周转的利息270000元。
2012年9月，被告人尚群斌与被告人莫某用路桥区金清镇工业路292号的假证和重庆市渝中区中山支路名都花园16幢18-2的假证同被害人蒋某进行房产委托买卖公证，后以此为由，分别骗取蒋某人民币637000元、340000元。
2015年2月9日，被告人尚群斌、莫某被抓获归案；2015年3月8日，被告人徐昌连被抓获归案。
另查明，被告人莫某继向台州市路桥区人民检察院交纳退赔款人民币50000元后，又在本案审理中向被害人蒋某退赔人民币100000元，并取得其谅解。
上述事实，被告人尚群斌、徐昌连、莫某在开庭审理过程中亦无异议，并有证人梁某甲、徐某、陈某甲、陈某乙、梁某乙、吴某、李某甲的证言、抓获经过、情况说明、被害人李某乙、蒋某的陈述、谅解书、户籍证明、公某、借条、银行对账单、银行个人业务凭证、浙江省建设用地许可证、证明、国有土地使用权证及房屋所有权证、收条、汇款凭证、同案犯梁信喜的供述及其刑事判决书、搜查证及搜查笔录、辨认笔录等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人尚群斌、徐昌连、莫某以非法占有为目的，结伙骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，诈骗所得款项依法应予退赔。被告人尚群斌在共同犯罪中起主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人尚群斌归案后如实交代主要犯罪事实且当庭认罪，酌情予以从轻处罚。被告人徐昌连在共同犯罪中起次要作用，系从犯，且归案后能如实供述自己的罪行，依法予以减轻处罚。被告人莫某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，且归案后能如实供述自己的罪行，已部分退赃并取得被害人谅解，确有悔罪表现，依法予以减轻处罚并适用缓刑。公诉机关的指控，事实清楚，罪名成立。被告人尚群斌的辩护人提出关于该被告人系初犯、偶犯，能当庭认罪，请求对其从轻处罚的意见成立，本院予以采纳。被告人徐昌连的辩护人提出关于该被告人系从犯，且坦白认罪，请求对其减轻处罚的意见成立，本院予以采纳。被告人莫某的辩护人提出关于该被告人系从犯，已部分退赃并取得被害人谅解，请求对其减轻处罚的意见成立，本院予以采纳。辩护人与上述不一致的其他辩护意见，本院不予支持。根据最高人民法院《人民法院量刑指导意见（试行）》的规定，综合考虑各被告人的犯罪情节、性质，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条、第五十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人尚群斌犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币二十五万元。
二、被告人徐昌连犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币七万元。
（刑期均从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，被告人尚群斌的刑期自2015年2月9日起至2028年2月8日止；被告人徐昌连的刑期自2015年3月8日起至2021年9月7日止。罚金均限判决发生法律效力之日起一个月内缴纳）
三、被告人莫某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币四万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。
四、责令被告人尚群斌于判决发生法律效力之日起十日内退赔给被害人李君亮人民币一百零六万五千五百元（其中二十万八千元与另案处理的梁信喜互负连带责任）、退赔给被害人蒋立成人民币一百二十六万五千元（含莫某所交的退赔款五万元）；被告人徐昌连对其中应退赔给李君亮的人民币三十万八千五百元和退赔给被害人蒋立成的人民币三十八万八千元负连带责任；被告人莫某对其中应退赔的八十七万七千元负连带责任（含其所交纳的退赔款人民币五万元）。
五、被告人莫某已交纳在案的退赔款人民币五万元返还给被害人蒋立成。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 陈 鹏
人民陪审员 朱秀君
人民陪审员 杨圣荣
二〇一六年六月三日
代书 记员 林 瑛
附件：
本案判决所依据的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第五十六条第一款对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。