湖南省益阳市赫山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）益赫刑一初字第398号
公诉机关益阳市赫山区人民检察院。
被告人陈某燕，女，1962年1月17日出生，汉族，湖南省益阳市人，高中文化，无业。因涉嫌犯非法经营罪于2014年5月15日被益阳市公安局朝阳分局刑事拘留，同年6月4日被取保候审。经本院决定于2014年12月29日被重新取保候审。
被告人胡某建，女，1955年8月2日出生，汉族，湖南省益阳市人，高中文化，退休职工。因涉嫌犯非法经营罪于2014年5月15日被益阳市公安局朝阳分局监视居住。经本院决定于2014年12月29日被取保候审。
被告人邓某楼，女，1965年6月19日出生，汉族，湖南省益阳市人，高中文化，无业，户籍所在地益阳市赫山区水上第一运输处水上县航机，现住赫山区茶叶市场**栋*楼。因涉嫌犯非法经营罪于2014年5月15日被益阳市公安局朝阳分局刑事拘留，同年5月30日被取保候审。经本院决定于2014年12月29日被重新取保候审。
益阳市赫山区人民检察院以益赫检公二刑诉（2014）271号起诉书指控被告人陈某燕、胡某建、邓某楼犯非法经营罪，于2014年12月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。益阳市赫山区人民检察院指派代理检察员钟诚出庭支持公诉，被告人陈某燕、胡某建、邓某楼均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，被告人陈某燕自2013年年初开始从事“地下六合彩”写单赌博，先后接受胡某建、周芳、刘晓辉等人的投注，共计接受投注四十五万元，并将写单金额投注到上线李群英（在逃）处，从中获利十万余元。
被告人胡某建自2013年6月份开始从事“地下六合彩”写单赌博，先后接受刘晓辉、朱腊梅、赵霞、曹学远等人的投注，共计接受投注六万元，并将写单金额投注到上线陈某燕处，从中获利二万元。
被告人邓某楼自2013年上半年开始从事“地下六合彩”写单赌博，先后接受曾伯庭、周月明、周芳等人的投注，共计接受投注十四万元，并将写单金额投注到上线刘晓辉和“陈姓”男子（在逃）处，从中获利二万元。
案发后，三名被告人被抓获归案。
该院认为，被告人陈某燕、胡某建、邓某楼以非法营利为目的，经营地下六合彩，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项之规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任，并向本院移送了相关证据材料，提请本院依法判处。
被告人陈某燕对公诉机关指控其接受他人投注，报单给上线的事实不持异议，但是认为其接受投注的金额只有二三十万元，获利只有一万元左右，并请求法院从轻处罚。
被告人胡某建认为她只是帮别人代为投注，报单给上线，部分返利分给了其他投注的人，并认为她是亏损的，没有获利2万元，请求法院从轻处罚。
被告人邓某楼认为她是帮刘友波代为接受他人投注，又代为报给上线，她本人并没有获利，请求法院从轻处罚。
经审理查明，被告人陈某燕自2013年年初开始从事“地下六合彩”写单赌博，先后接受胡某建、周芳、刘晓辉等人投注，共计接受投注30余万元，陈某燕又将投注报单给上线李群英（在逃）处，从中获利4万元左右。
被告人胡某建自2013年6月份开始从事“地下六合彩”写单赌博，先后接受朱腊梅、赵霞、曹学远等人投注，共计接受投注43000余元。胡某建将接受的投注报单给上线陈某燕处，从中获利5000元左右。
被告人邓某楼自2013年上半年开始从事“地下六合彩”写单赌博，先后接受曾伯庭、周月明、周芳等人投注，共计接受投注13万元左右。邓某楼将接受的投注又报单给上线刘晓辉和“陈姓”男子（在逃）处，从中获利1万余元。
案发后，被告人陈某燕、胡某建、邓某楼均被抓获归案，并分别被公安机关依法追缴违法所得5万元、2万元、2万元。
上述事实，有公诉机关当庭提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、证人刘晓辉的证言，证明她从2013年12月份开始在家里从事“地下六合彩”写单，有江妈、邓妈、邓某楼等人把买码的单子报给她。她接受投注后把单报给了周芳、陈某燕手上，其中投注到周芳手里有2万元左右，投注到陈某燕手里有5万元左右。
2、证人周芳的证言，证明她本人从事“地下六合彩”赌博，或者为他人接单然后报给陈某燕、邓某楼，其中报单给陈某燕10万元左右，报单给邓某楼2万元左右。
3、证人杜国华的证言，证明他和陈某燕在一起时，看到过陈某燕从事“地下六合彩”接单，有时忙不过来时，他还帮忙接电话写单。
4、证人朱腊梅、赵霞、曹学远的证言，证明三人均在胡某建手里投注“地下六合彩”的情况，其中朱腊梅从2014年3月份起买了将近2万元的“地下六合彩”，赵霞从2013年12月份起买了五六千元的“地下六合彩”，曹学远从2013年6月份起买了18000元左右的“地下六合彩”。
5、证人龚辉、尹丽元、曾伯庭的证言，证明三人在周芳手里投注“地下六合彩”的情况，其中龚辉投注了1000元左右的“地下六合彩”，尹丽元投注了1000元左右的“地下六合彩”，曾伯庭投注了5000元左右的“地下六合彩”。
6、证人黄跃辉的证言，证明他在刘晓辉手上购买了800元的“地下六合彩”。
7、辨认笔录，证明经被告人陈某燕对一组照片进行辨认，辨认出6号照片李群英就是她的上线。
8、扣押的码单等物证，证明公安机关依法扣押的被告人陈某燕、邓某楼接受他人投注的部分情况。
9、通话详单，证明陈某燕的号码1397370****、1890737****与刘晓辉、胡某建、周芳多次进行通话的情况；胡某建的号码1357471****、1586978****与曹学远、朱腊梅、赵霞、刘晓辉多次进行通话的情况；邓某楼的号码1378737****、1507375****与周月明、曾伯庭、周芳多次进行通话的情况。证人刘晓辉的号码1323737****与邓某楼多次进行通话的情况。
10、银行流水清单，证明陈某燕的卡号6227****3、6227075770104921、622188****多次与李群英、胡智文等人进行银行转账往来；邓某楼的卡号621098****、622700****多次进行银行转账、取出等情况；胡某建卡号62218856****、62179956****多次进行银行转账、取出等情况。
11、不予处罚决定书，证明赵霞、黄跃辉等人因从事“地下六合彩”赌博未被公安机关行政处罚的情况。
12、追缴违法所得、非法财物通知书，证明被告人陈某燕、胡某建、邓某楼因从事“地下六合彩”写单赌博活动被公安机关依法追缴5万元、2万元、2万元的情况。
13、情况说明，证明公安机关经过查找，未找到胡智文、“祝妈”、李群英等人。
14、户籍信息，证明三名被告人的出生年月、住址等身份信息。
15、抓获经过，证明三名被告人均系被公安机关抓获归案的情况。
16、被告人陈某燕的供述，证明她是2013年年初开始从事“地下六合彩”写单，由其他人在她手里报单，然后她将投注报给李群英。其中，胡某建从2013年8、9月份起在她手里投注了15万元左右，周芳从2013年年初起在她手里投注了10几万元，刘晓辉从2014年3月份起在她手里投注了5万余元。她接受投注后，报给上线李群英，返利按照报单金额的12%计算。然后，她按照报单金额返给下线3%-10%的利润。
17、被告人胡某建的供述，证明她从2013年6月份开始从事“地下六合彩”写单，只有几个熟人朋友在她手上下单，其中曹学远投注约2万元，赵霞投注6000元，一朱姓女子投注2万余元。她接受他人投注后，通过银行转账报给陈某燕，返利按照报单金额计算，有时是3%，但是一般是10%，她写单所赢利5000元左右。她每次写单后，现场都把登记金额的单据烧掉了。
18、被告人邓某楼的供述，证明她从2014年2月份开始“从事地下六合彩”写单，有刘友波、周芳、“曾爹”等人报单给她，共计接单13万元左右，她接单后报给刘晓辉和一“陈姓”男子。然后上线返利10%，因刘友波家庭条件不好，她将刘友波报单的返利全额返给了刘友波。其中，周芳大概在她手上报了2万元左右单，“曾爹”报了五六千元的单，周月明报了2000元左右的单，刘友波报了5万元的单。
关于被告人陈某燕、胡某建、邓某楼接受他人投注以及非法获利的金额的事实。经查，1、被告人陈某燕在侦查机关关于接受他人投注的金额以及获利金额的供述多有反复，但是其曾供述收受他人投注30余万元的事实与被告人胡某建的供述，证人周芳、刘晓辉的证言相印证，应确定被告人陈某燕收受他人投注30余万元。对于其获利情况，根据被告人陈某燕的供述“返利按照投注金额的12%”，应认定其获利为4万元左右。公诉机关指控被告人陈某燕收受其他投注金额及获利10余万元的事实，因仅有被告人陈某燕的供述，且其供述多次反复，故对该笔指控及被告人陈某燕的辩解，本院不予认可；2、对于被告人胡某建接受他人投注以及获利的情况。本院认为，被告人胡某建在侦查机关的部分供述能与证人曹学远、刘晓辉等人的证言相印证，可以确定其接受他人投注43000余元。获利情况有被告人陈某燕以及被告人胡某建本人的供述，可以证明返利绝大部分按照报单的10%计算，应确定金额为5000元左右，故本院对公诉机关的该笔指控及被告人胡某建没有获利的辩解，不予认可；3、对于被告人邓某楼接受他人投注以及获利的情况。本院认为，证人周芳、曾伯庭、周月明的证言能证明向被告人邓某楼进行投注，亦有被扣押的码单相印证，被告人邓某楼的供述亦能证明，应确认其收受他人投注的金额为13万元左右，且其供述部分返利金额全额返给刘友波，返利按照报单金额的10%计算，应认定其获利1万元左右。被告人邓某楼当庭提出其是替刘友波进行免费帮忙，没有获利的辩解，其翻供没有说明合理理由，亦没有提供证据证明，其庭前供述能与其他证据相印证，故对其辩解本院不予认可。
综上，公诉机关提供的证据来源合法，内容客观真实，与本案具有关联性，本院均予以确认。
本院认为，被告人陈某燕、胡某建、邓某楼以非法营利为目的，经营地下六合彩，其行为均已构成非法经营罪。公诉机关指控的罪名成立。根据三被告人的犯罪情节及积极缴纳罚金的悔罪表现，适用缓刑对其所居住的社区无不良重大影响，可宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：
被告人陈某燕犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金四万元（已缴纳）。
被告人胡某建犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金五千元（已缴纳）。
被告人邓某楼犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金一万元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，均从判决确定之日起计算。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向益阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 彭 辉
代理审判员 雷 宏
人民陪审员 蔡俊青
二〇一五年一月二十二日
代理书记员 张 欣
附：《中华人民共和国刑法》
第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。