成都高新技术产业开发区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）川0191刑初102号
公诉机关成都高新技术产业开发区人民检察院。
被告人何丽华，女，1986年8月20日出生，汉族，中专文化，住四川省资阳市安岳县。2015年9月11日因涉嫌诈骗罪被成都市公安局高新技术产业开发区分局刑事拘留，同年10月16日被执行逮捕。
辩护人张笛，北京市惠诚（成都）律师事务所律师。
成都高新技术产业开发区人民检察院以成高新检公诉刑诉[2016]58号起诉书指控被告人何丽华犯诈骗罪，于2016年1月20日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。成都高新技术产业开发区人民检察院指派代理检察员卢佩雷出庭支持公诉，被告人何丽华及其辩护人张笛到庭参加诉讼。现已审理终结。
成都高新技术产业开发区人民检察院指控：
2011年4月，龙清美(已被判决)、赵孟秋(已被判决)共谋开设虚假股票投资咨询公司，纠集他人使用假名与全国各地股民电话联系，通过提供股票交易内幕消息、编造公司可以操纵股票交易、保证获取高额回报等虚假事由，骗取被害人信任，以缴纳会员费、升级费、服务费等为由诈骗钱财。截止2013年4月，龙清美、赵孟秋先后招募何丽华等多人采取上述方式实施诈骗活动，逐步形成了参与者众多的犯罪集团。
为逃避打击，该犯罪集团不断变更公司名称、办公地点、银行账户等实施诈骗。截止2013年4月，该犯罪集团先后使用四川宏达投资咨询有限公司、四川金路投资咨询有限公司、四川兴蓉投资咨询有限公司、四川川润投资咨询有限公司、四川博瑞投资咨询有限公司、四川成发投资咨询有限公司等虚假公司名称，在成都体育学院对面一小区、成都市浆洗街国嘉南苑小区、成都市高升桥世纪花城小区、成都市临江西路9号等地租赁房屋作为办公地点，并先后使用购买的张玲、于某、余沁洹、高某、康某、赖某的身份证办理银行卡收取诈骗赃款。
该犯罪集团以龙清美、赵孟秋为组织、领导者，二人对集团成员进行统一管理，同时负责租房、安装通讯设备、制作虚假公司网页和公章、网购公民个人信息资料、传授诈骗方法、冒用他人身份证件办理银行卡、分配赃款等事项。集团内部设三个组，每组由组长、副组长、业务员组成：一组组长何丽华、副组长谢兵，业务员有符亚宁、陶丽、杨本奎等人。组长、副组长负责本组的日常管理、业务开展。在具体诈骗活动中，按照预定流程，先由各组业务员分别使用假名与各地股民电话联系，编造虚假信息骗取被害人信任，以高额回报引诱被害人缴纳会员费。随后，业务员将本组组长、副组长以操盘手、炒股专家的身份推荐给被害人。组长、副组长与被害人电话联系后，以合作“高收益项目”、“融资项目”等名义继续骗取被害人钱财，并承诺亏损按1:1比例赔付。一旦被害人要求赔付，该集团成员均不再理会。最后，由龙清美、赵孟秋将诈骗到的钱财，按比例分配给业务员、副组长、组长，余下赃款由二人共同分赃。
2011年4月至2013年4月，以龙清美、赵孟秋为首的犯罪集团诈骗数额达896.7万余元。已核实到被害人200余人。其中，何丽华参与诈骗200.2万余元。
本院另查明，2015年9月10日被告人何丽华主动到公安机关投案，公安机关分别于2015年9月10日和9月11日对何丽华进行了讯问，何丽华未完全如实交代自己的罪行，2015年10月16日何丽华在成都市看守所如实供述了自己的犯罪事实。
上述事实，被告人何丽华在开庭审理过程中无异议并认罪，并有受案登记表，到案经过，被告人何丽华的供述，同案犯龙清美、赵孟秋、谢兵、杨本奎、符亚宁、陶丽的供述，证人唐某1、毕某、赵某1、赵某2、余某、于某、赖某、康某、高某、往美敬、俞某1、王某1、赵某3、唐某2的证言，被害人黄某1、王某2、周某1、梁某1、李某1、施某、刘某1、吴某1、武某、朱某1、郭某、王某3、王某4、刘某2、梁某2、危某、贾某1、贾某2、朱某2、朱某3、李某2、林某、肖某1、杨某、练某、张某1、王某5、柳某、谢某、杜某、付某、张某2、王某6、徐某1、周某2、王某7、陈某1、李某3、王某8、缪某、张某3、邢某、董某、尤某、赵某4、贾某3、吴某2、宋某、王某9、张某4、俞某2、贾某4、库某、孔某、汤某、冯某1、胡某、周某3、文某1、徐某2、李某4、陈某2、肖某2、文某2、陈某3、张某5、张某6、黄某2、任某、冯某2、冯某3等人的陈述，同案犯赵孟秋、谢兵、杨本奎、符亚宁、陶丽对何丽华的辨认笔录，现场方位图及现场照片，搜查笔录，扣押物品清单，银行账户查询记录，账本复印件，四川省工商行政管理局关于无与四川宏达投资咨询有限公司、四川兴蓉投资咨询有限公司、四川金路投资咨询有限公司、四川川润投资咨询有限公司、四川博瑞投资咨询有限公司、四川成发投资咨询有限公司名称完全相符的企业登记注册信息的证明，公安机关出具的犯罪金额计算情况说明，（2014）高新刑初字第228号刑事判决书，何丽华的户籍信息等证据证实，足以认定。
辩护人提出以下辩护意见：1、被告人何丽华自动投案并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚；2、何丽华系初犯，当庭认罪、悔罪；3、本案的诈骗金额未经被告人及其同案犯逐笔签字确认。
本院认为，被告人何丽华虚构事实，隐瞒真相，诈骗他人财物200.2万余元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。关于辩护人提出何丽华系自首的辩护意见，本院认为，构成自首需同时具备“自动投案”和“如实供述”两个条件，何丽华虽向公安机关自动投案，但是其在最初的讯问过程中并未完全如实供述自己的罪行，其向公安机关谎称自己只是一个业务员，同案犯谢兵是该组的组长，企图逃避罪责，故不能认定何丽华有如实供述的情节，何丽华不构成自首，但是考虑其自动投案的情节，在量刑时可以从轻处罚。关于辩护人提出本案的诈骗金额未经被告人及其同案犯逐笔签字确认的问题，本院认为，公安机关根据被害人提供的化名及被告人供述的化名进行对比，同时，根据被害人提供的转款账号或交易明细与从龙清美、赵孟秋处搜查出的账本领取提成时间进行对比，从而确定了各涉案人员参与诈骗的犯罪金额，各组组长和副组长对该组业务员所有的诈骗金额负责，参与诈骗数额是按已核实到的被害人进行的核实统计，由于本案犯罪集团的犯罪时间长、被害人人数众多且涉及全某，故该统计方式实未全面反映每个小组全部参与诈骗数额，尚有大量的被害人被骗数额需要核实印证，也就是说实际参与诈骗的数额“只有少没有多。”该统计方式得出的参与诈骗数额与每名涉案人员参与诈骗的轻重程度相对吻合，不存在矛盾之处，从客观上讲，各涉案人员也不可能完全清楚地记得每一笔诈骗金额及对应的被害人，故未经被告人及其同案犯逐笔签字确认不影响对本案犯罪金额的认定。在量刑时，本院同时考虑以下情节：1、本案系共同犯罪，何丽华在其对应的小组成员的共同犯罪中，应为主犯，对该组业务员所有的诈骗金额负责；2、何丽华系初犯，案发后向公安机关自动投案，当庭如实供述犯罪事实，有认罪、悔罪表现，可以从轻处罚；3、本案系电信诈骗案件，不特定的被害人众多，至宣判前何丽华未进行退赔，酌定从重处罚。据此，判决如下：
一、依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第五十二条、第五十三条之规定，被告人何丽华犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币八万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月11日起至2026年3月10日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）
二、依照《中华人民共和国刑法》第六十四条之规定，责令被告人何丽华向被害人进行退赔。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 何 晶
人民陪审员 郭晓玲
人民陪审员 常璟璞
二〇一六年二月二十五日
书 记 员 张雨潇
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。