黑龙江省齐齐哈尔市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）黑02刑终144号
原公诉机关黑龙江省甘南县人民检察院。
上诉人（原审被告人）张娜娜，女，1986年4月8日出生于河北省秦皇岛市，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地秦皇岛市，住黑龙江省哈尔滨市呼兰区。2015年4月25日因涉嫌犯盗窃罪被哈尔滨市呼兰区公安分局取保候审。2016年10月20日因涉嫌犯诈骗罪被甘南县公安局取保候审。2017年3月30日因涉嫌犯盗窃罪被黑龙江省哈尔滨市呼兰区公安分局刑事拘留，同年4月11日被逮捕，同年4月13日被羁押黑龙江省齐齐哈尔市看守所。
辩护人赵海艳。
原审被告人宋建忠，男，1987年8月27日出生于黑龙江省哈尔滨市呼兰区，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地哈尔滨市呼兰区，住哈尔滨市松北区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年10月20日被甘南县公安局刑事拘留，同年11月16日被逮捕。2017年5月19日因判处缓刑被取保候审。
黑龙江省甘南县人民法院审理甘南县人民检察院指控原审被告人张娜娜犯诈骗罪、盗窃罪，原审被告人宋建忠犯诈骗罪一案，于2017年5月15日作出（2017）黑0225刑初35号刑事判决。原审被告人张娜娜不服，提出上诉。本院于2017年6月13日立案受理，依法组成合议庭。通过阅卷、提审上诉人张娜娜、听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
一审判决认定：一、诈骗事实
2016年8月，被告人张娜娜、宋建忠二人商量用办理网贷和信用卡的方式进行骗钱，二人予谋后，宋建忠让张娜娜以““高诗涵””的名字冒充哈尔滨市银行的卡员，来取得客户的信任，并为张娜娜准备了两张手机卡，用这两张手机卡联系客户，二人商量后在哈尔滨君龙汽车租赁有限公司租用了一辆车牌号为×××的黑色汉兰达汽车。二人来到甘南县后住进华旗宾馆，宋建忠通过用微信搜索附近的人找到甘南县专业办理大额贷款的中介赵某1，二人在聊天过程中赵某1向其透漏需要用很多钱，宋建忠说她对象““高诗涵””就是专业办理贷款的，并在哈尔滨有专门办理贷款的公司，宋建忠将赵某1引荐给了张娜娜。后张娜娜告诉赵某1只收取赵某1找来办理网贷客户申请额度10%的好处费。张娜娜、宋建忠并以办理网上贷款和信用卡的名义在甘南县华旗宾馆骗取钱财。具体事实如下：
（一）2016年8月19日，被告人张娜娜、宋建忠在甘南县华旗宾馆608房间，以办理信用卡和网贷的名义为吕某申请92000元的贷款额度，骗取吕某好处费10100元。案发后，退赃3200元。
（二）2016年8月19日，被告人张娜娜、宋建忠在甘南县华旗宾馆307房间，以办理网贷的名义为被害人刘某1申请85600元的贷款额度，骗取刘某1好处费12840元。案发后，退赃3948元。
（三）2016年8月20日，被告人张娜娜、宋建忠在甘南县华旗宾馆608房间，以办理网贷的名义为被害人赵某2申请31200的贷款额度，骗取赵某2好处费2600元。案发后，退赃800元。
（四）2016年8月19日至24日，被告人张娜娜、宋建忠在甘南县华旗宾馆608、307房间以办理信用卡和网贷的名义，骗取被害人王某和王某联系的办理信用卡和网贷的周某等人好处费共计36870元。其中王某在张娜娜POS机刷卡29870元，先后给张娜娜现金7000元。案发后，退赃11500元。
（五）2016年8月23日，被告人张娜娜、宋建忠在甘南县华旗宾馆608房间，以办理信用卡和网贷的名义为被害人赵某1申请382000元的贷款额度，骗取赵某1好处费
38000元。案发后，退赃11780元。
（六）2016年8月23日，被告人张娜娜、宋建忠在甘南县华旗宾馆608房间以办理信用卡和网贷的名义为被害人佟某申请6000元的贷款额度，骗取佟某好处费1200元。案发后，退赃372元。
（七）7.2016年8月23日，被告人张娜娜、宋建忠在甘南县华旗宾馆，以办理网贷的名义为被害人刘某2申请贷款，贷款额度被害人记不清了，骗取刘某2好处费6050元。案发后，退赃1900元。
（八）2016年8月23日，被告人张娜娜、宋建忠在甘南县华旗宾馆，以办理网贷的名义为被害人张某1申请
30000元的贷款额度，骗取张某1好处费3500元。案发后，退赃5000元。
（九）2016年8月24日，被告人张娜娜、宋建忠在甘南县甘南镇维鹏电脑店内，以办理网贷的名义为被害人由某申请60000元的贷款额度，骗取由某好处费5000元。案发后，退赃1500元。
2016年10月19日，被告人张娜娜、宋建忠被公安机关抓获。
上述事实，原有公诉机关提交，经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1.书证
（1）户籍证明，证实张娜娜、宋建忠的自然情况。（2）抓获经过，证实张娜娜、宋建忠抓获的时间，地点、过程等。（3）汽车租赁合同，证实张娜娜在哈尔滨市君龙公司租赁汉兰达汽车一台。（4）押金凭证，证实张娜娜、宋建忠在华旗宾馆入住的时间及过程。（5）检验报告单，证实张娜娜在2016年10月19日早孕已有五周左右。（6）现实表现，证实宋建忠在本辖区内居住期间无前科劣迹。（7）手机银行账单详情截图、手机支付宝截图、手机微信聊天记录、微信交易记录、POS机签约卡收款明细图片、微信支付交易详情图片、建设银行交易流水、邮政银行交易流水、邮政储蓄逻辑系统明细、王某银行卡复印件等，证实被告人张娜娜、宋建忠骗取各被害人的相关情况。
2.证人证言
（1）证人孔某证言，证实2016年8月22日，其在华旗宾馆要求网贷款60000元，被一个女子收好处费3000元，此款至今未还。（2）证人周某证言，证实2016年8月23日，其在华旗宾馆要求网贷款96000元，被一个女子收好处费9600元，此款是王某为其垫付的。（3）证人朱某证言，证实2016年8月23日9时许，其在华旗宾馆要求办理网贷款100000元，赵某1说为其垫付好处费300元，赵某1是否垫付此款，其不清楚。（4）证人闫某证言，证实2016年8月的一天，其在华旗宾馆要求办理网贷款26000元，王某为其垫付好处费3000元，此款给一个叫娜娜的女子。（5）证人栾某的证言，证实王某在华旗宾馆办理网贷款被骗，有一部分钱是其拿的，共计21200元。（6）证人肖某证言，证实2016年8月，高振军在其经营的哈尔滨市君龙汽车租赁有限公司租用了一辆车牌号为×××的黑色汉兰达汽车。（7）证人张某2证言，证实程某在黑龙江省交通银行信用卡管理中心工作，后来离职。（8）证人程某证言，证实其在交通银行太平洋信用卡中心工作，工作地点是在哈尔滨市群力新区，其负责给交通银行办理信用卡；是通过哈尔滨市兴业银行的一个同行认识的张娜娜，张娜娜是办理信用卡的中介；有天晚上其看见张娜娜从包里拿出了大概1万多的现金，让宋建忠给拿走了。
3.被害人的陈述
（1）被害人赵某1的陈述，证实其在华旗宾馆“高诗涵”处办理网贷被骗了38000元现金，其中自己和帮别人垫的办理信用卡的钱有1200元，当时王某在场；刘某1在“高诗涵”处办理网贷业务，办没办信用卡业务其不清楚，刘某1被骗了10000余元现金，刘某1交钱的时候其在现场看到了；吕某夫妻用微信给其转过4次钱，分别是2900元、2100元、2000元、400元，共计7400元，几人还到吕某的店里要过钱，当时给2000现金，还给“高诗涵”两张信用卡的养卡钱，具体多少记不清楚了，记得吕某夫妻办网贷和信用卡共花10000余元钱，当时是吕某微信转账给其的，吕微信名字是“无悔人生”，其微信名字是“纹祎”；由某在““高诗涵””处办理网贷业务几人是去他店里办的，由某共给其5000元现金，其存到邮政银行卡里了，后又用微信给“高诗涵”转的帐；赵某2也在“高诗涵”处办理的网贷业务，赵某2给了“高诗涵”2600余元的现金；佟某在“高诗涵”处办理的网贷业务，佟某先把1200元钱用支付宝转给其，其又把1200元钱用其微信转给了“高诗涵”；张某1在“高诗涵”处办理的网贷业务，给了“高诗涵”5000余元现金，然后张某1用名字是“小翠“的微信给其微信里转了300元的信用卡钱，具体给“高诗涵”多少钱其不清楚；刘某2在“高诗涵”处办了网贷业务，记得刘某2用名字是“诺诺爸爸“微信名转给其4000元钱，其有微信截图证明，其用微信收到的转账，然后刘某2跟其说他又给“高诗涵”现金1800余元；孔某在““高诗涵””处办理的网贷业务，她交给“高诗涵”约几千元钱现金，不到一万。（2）被害人王某陈述，证实其用POS机刷卡29870元，还微信转给赵某11400元，剩下两万多元现金一部分给赵某1，一部分给张娜娜了，还有其找来的办信用卡的人的钱有部分是其垫付的。（3）被害人由某陈述，证实其共被张娜娜骗了三次共12000元，第一次700元在华旗宾馆，第二次5500元在电脑店里，笫三次5800元其直接给赵某1了。（4）被害人刘某3陈述，证实其当时办理了85600元的网贷，给了一个胖女人12840元的好处费。（5）被害人吕某陈述，证实其损失共计10100元，其中在张娜娜处申请网贷92000元，给张娜娜好处费16560元，其用微信先后转账7400元，剩下的钱张娜娜那伙人到其家索要，其给付2000元现金，另外张娜娜还在其信用卡里提走700元。（6）被害人刘某2陈述，证实其在华旗宾馆看见赵某1还有两个胖女人，其中一人给其办理网贷，另一人给别人办理信用卡，其用张正阳的微信给赵某1转账4000元，现金给赵某12050元，共被骗6050元。（7）被害人张某1陈述，证实其申请的额度是三万多元，交4980元好处费，交给为其办理网贷的胖女人手中了，给其老公办理信用卡其交了300元，用微信红包转给赵某1了。（8）被害人赵某2陈述，证实其在华旗宾馆办理网上贷款，给一个胖女人2616元的好处费。（9）被害人佟某陈述，证实在华旗宾馆办理网上贷款，其直接给一个胖女人1200元现金。
4.被告人的供述及辩解
（1）被告人宋建忠供述，证实2016年8月中旬，其和张娜娜在甘南县甘南镇华旗宾馆以办信用卡和网上贷款收取好处费为由行骗，张娜娜冒充哈尔滨银行卡员，骗到大约160000元、170000左右的钱款。张娜娜给其30000元左右、二人购买汽车花60000元左右、租房子花销10000元左右、张娜娜淘宝购物花销10000元左右、张娜娜修车赔付花了10000元左右，张娜娜去秦皇岛花了10000元左右、张娜娜还买了一些金银首饰、平时日用零花钱能有20000元左右。（2）被告人张娜娜供述，证实其与宋建忠在华旗宾馆第一次收好处费大约12000余元钱，这次二人是以给客户办网贷的形式收的钱；第二次收了大约150000余元，其中包括客户给其的现金和微信转账，其中信用卡贷款将近40000元现金，还有20000余元的现金，剩下的钱都给其转在其微信号是“×××”其又把“×××”里的钱转到其微信号是×××，微信名叫“娜么不同”里了，大约有80000余元；此款有一部分买车了，买的是一辆长城牌面包车，牌照号是黑AA，后面数字记不住了，共花60000元左右，车落的是其母亲的名字，因为宋建忠欠其母亲60000元左右。给宋建忠现金40000余元，其自己吃住花销约50000元，二人租房子和生活花销约20000元左右。去年8月末，在甘南县华旗宾馆赵某1在其这里办理她哥和嫂子的网上贷款业务给了其38000元的现金；王某在甘南县华旗宾馆，用其的POS机刷了他的银行卡29870元钱，在接下来的几天里王某陆续给其现金7000余元，具体数记不清了。有很多来找其办理网贷和信用卡的人都是王某找来的，王某也帮找来的不少人垫钱了，王某在其这刷POS机的钱里有他帮人垫办网贷的钱的也有垫办理信用卡的钱；周某在甘南县华旗宾馆找其办理网贷业务，因为周某和王某是亲戚，所以钱是王某帮周某在其这里刷的POS机，这个钱包括在王某刷其POS机的29870元钱里；刘某1在甘南县华旗宾馆找其办理的网贷业务时给其12840元现金；刘某2在甘南县华旗宾馆找其办理的网贷业务，当时他给赵某1用微信转了4000元钱，然后赵某1把这4000元钱又用微信转给其，另外刘某2还给了赵某1现金2000元左右，后赵某1把这2000多元现金给没给其，没有印象了；吕某给其的钱里有用微信先后转给赵某1的大概是7400元钱，后赵某1把这7400元钱又都转给其，然后宋建忠开车带着其和赵某1又去吕在中兴乡的烧烤店里找吕，吕又给了其2000余元现金，后期吕又用微信转给赵某1养卡钱600元，赵某1用微信把这600元又转给其，吕某共给10100元钱；赵某2在甘南县华旗宾馆找其办理网贷业务，其收了他2600元钱现金；张某1在甘南县华旗宾馆找其办理网贷业务时，其收3500元现金；佟某在甘南县华旗宾馆找其办理网贷业务，在第二天佟某用支付宝转给赵某11200元钱，然后赵某1用微信把这1200元钱转给其；由某也是找其办理网贷业务的，其不知道他是怎么给的赵某1钱，但第二天赵某1用微信给其转了5000元钱，说这钱是由某的。
5.现场勘验笔录，辩认笔录、辩认照片、辩认照片说明、提取笔录、接受证据材料清单、信息查询单、提取清单、银行卡交易明细清单、龙卡通8个、扣押笔录、扣押清单、华旗宾馆照片、光盘七张等其他证据证实本案事实。
二、盗窃事实
（一）2014年10月25日9时许，被告人张娜娜到哈尔滨市呼兰区学院路志华商城4楼072号商服被害人马某经营的美甲店，趁屋内没人将柜台里面的钱包内的2800元窃取,随后又将柜台上的一部苹果电脑窃取。出屋后遇见马某,又以打电话为名将马某所有的三星牌手机盗取。经价格鉴定，一部苹果电脑、三星牌手机共价值5340元。案发后，被告人张娜娜退赃。
（二）2014年10月20日22时10分许，被告人张娜娜利用在哈尔滨市呼兰区学院路的尚城祺缘宾馆当收银员的机会，将吧台抽屉里的7700元盗取。案发后，被告人张娜娜退赃。
2017年3月30日，张娜娜被黑龙江省哈尔滨市呼兰区公安分局刑事拘留。
上述事实，有原公诉机关提交，经法庭质证、认证的下列证据证实：
1.书证
（1）户籍证明，证实张娜娜的自然情况。（2）抓获经过，证实张娜娜抓获的时间，地点、过程等。（3）价格鉴定结论明细表，证实一部苹果电脑，三星牌手机一部价值5340元。（4）收条，证实张娜娜退赃的时间及数额。5.情况说明及产科出院记录，证实张娜娜于2014年8月27日在黑龙江省海员医院利民分院产科生婴儿一名，未办理出生证明。
2.证人陈某证言，证实张娜娜在尚城祺缘宾馆当收银员时，将吧台抽屉里的7700元盗走，案发时其在现场。
3.被害人陈述
（1）被害人马某陈述，证实2014年10月25日9时许，张娜娜到其经营的美甲店，趁屋内没人将柜台里面的钱包内的2800元窃走,随后又将柜台上的一部苹果电脑偷走。出屋后遇见其,又以打电话为名将其的三星牌手机偷走。（2）被害人高某陈述，证实2014年10月20日22时10分许，张娜娜在其经营的尚城祺缘宾馆当收银员的时候，将吧台抽屉里的7700元偷走。
4.被告人张娜娜供述，证实2014年10月20日至25日，其在马某经营的美甲店，趁屋内没人将柜台里面的钱包内的2800元及柜台上的一部电脑拿走。出屋后遇见马某,其以打电话为名将马某的手机拿走；其在尚城祺缘宾馆当收银员的时候，将吧台抽屉里的7700元拿走。
5.现场照片，辩认笔录、辩认照片、扣押清单、价格鉴定结论书、法庭科学DNA鉴定书、光盘1张等其他证据证实本案事实。
一审法院认为，被告人张娜娜、宋建忠以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取公私财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人张娜娜秘密窃取公私财物，数额较大，其行为已构成盗窃罪。张娜娜、宋建忠诈骗犯罪，认罪态度较好、退赃，得到被害人的谅解，宋建忠缴纳罚金，应酌情从轻处罚。张娜娜犯盗窃罪，认罪态度较好，退赃，应酌情从轻处罚，但未得到被害人的谅解，未缴纳罚金。张娜娜犯数罪，应对其数罪并罚。黑龙江省哈尔滨市呼兰区社区矫正工作办公室对宋建忠社区矫正调查评估意见认为，宋建忠社会关系简单，此次犯罪行为是法律意识淡薄，犯罪后积极悔罪，判处缓刑对社会不能造成危害性，具备适用社区矫正的条件，故可对宋建忠适用缓刑，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百六十四条、第六十一条、第六十九条、第七十二条、第六十七条第三款的规定，判决：一、被告人张娜娜犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万；犯盗窃罪判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币四万。二、被告人宋建忠犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万。
宣判后，被告人宋建忠服判，不上诉；被告人张娜娜提出一审判决对其量刑过重，二审自愿缴纳罚金，请求二审法院对其改判为缓刑的上诉理由。其辩护人提出相同的辩护意见。
二审审理查明的事实与一审认定的事实一致，认定上诉人张娜娜犯诈骗罪、盗窃罪，原审被告人宋建忠犯诈骗罪的事实，有经过一审法庭质证、认证的相关书证、证人证言、被害人陈述、二原审被告人的供述等证据予以证实，证据确实、充分，本院予以确认。
本院认为，上诉人张娜娜、原审被告人宋建忠以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取公私财物，数额巨大，其行为已均构成诈骗罪；张娜娜秘密窃取公私财物，数额较大，其行为已构成盗窃罪。张娜娜及其辩护人提出对张娜娜改判为缓刑的上诉理由，因其犯数罪，并罚后刑期在有期徒刑三年以上，不符合判处缓刑的条件，故该上诉理由、辩护意见不成立，不予支持。一审判决定性准确，量刑适当，审判程序合法。依照依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定
审判长 李 丽
审判员 潘书东
审判员 ＸＸ芳
二〇一七年六月二十三日
书记员 杨名海
本裁定适用的法律条文内容：
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；
（三）原判决事实不清或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。
原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重审的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。