河北省邢台县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）冀0521刑初95号
公诉机关邢台县人民检察院。
被告人罗某某，男，1980年9月11日出生，汉族，初中文化，户籍及住所地河北省邢台市邢台县。2016年7月29日因涉嫌犯开设赌场罪被邢台县公安局刑事拘留，2016年9月2日被邢台县人民检察院批准逮捕。现押于邢台市第一看守所。
辩护人张杰民、李志波，河北晓阳合众律师事务所律师。
被告人罗某某1，男，1990年9月20日出生，汉族，初中文化，户籍及住所地河北省邢台市邢台县。2017年2月9日因涉嫌犯赌博罪被邢台县公安局刑事拘留，同年3月3日被邢台县公安局取保候审，2017年5月23日被本院取保候审。
邢台县人民检察院以邢县检公诉刑诉〔2017〕85号起诉书指控被告人罗某某、罗某某1犯赌博罪，于2017年5月16日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。邢台县人民检察院指派检察员郝书雷、王伟出庭支持公诉，被告人罗某某及其辩护人张杰民、被告人罗某某1到庭参加诉讼。现已审理终结。
邢台县人民检察院指控，自2008年开始，被告人罗某某、罗某某1经常某2（另案处理）介绍到海南省海口市，以基本工资加提成的方式，受雇于台湾人组成的赌球团伙，通过登录“九州娱乐”“新乐园”“法老王”等赌球网站，以“打水”的方式参与网络赌球活动。2009年至2012年期间，被告人罗某某被该团伙广东省广州市、东莞市担任主管，在团伙成员“阿某1”常某1（在逃）的手下管理其他人员继续参与网络赌球活动。2012年至今，被告人罗某某以常某1为上线开线单干，其雇佣被告人罗某某1等人进行网络赌球活动。
针对上述指控，公诉机关提交了相应的证据，认为二被告人以赌博为业，受雇于他人从事网络赌博活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以赌博罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判处。
被告人罗某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，表示认罪，希望法庭从轻处罚。辩护人提出，指控被告人犯赌博罪的证据尚不太充分。如果定罪，被告人有以下从轻或减轻情节，1、被告人罗某某有自首情节，被告人罗某某是在公安机关尚不掌握赌博犯罪事实的情况下主动供述，属主动到案，应认定自首。2、侦查机关根据被告人罗某某供述抓获了同案犯，是案件顺利侦破，有立功情节。3、被告人情节较轻，危害性小，系因生活所需，受雇他人，在他人指使下参与赌博。4、如实供述，有悔罪表现，没有违法犯罪前科。
被告人罗某某1表示认罪，希望法庭从轻处罚。
经审理查明，自2008年开始，被告人罗某某、罗某某1经常某2（另案处理）介绍到海南省海口市，以基本工资加提成的方式，受雇于台湾人组成的赌球团伙，通过登录“九州娱乐”“新乐园”“法老王”等赌球网站，以“打水”的方式参与网络赌球活动。2009年至2012年期间，被告人罗某某被该团伙广东省广州市、东莞市担任主管，在团伙成员“阿某1”常某1（在逃）的手下管理其他人员继续参与网络赌球活动。2012年至今，被告人罗某某以常某1为上线开线单干，其雇佣被告人罗某某1等人进行网络赌球活动。罗某某获利10万元左右，罗某某1获利3万元左右（已经退缴）。
上述事实，由公诉机关提供并经当庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、被告人罗某某的供述及辩解，（1）其从2008年到2015年年底一直在广东东莞开黑出租车。2014年3、4月份，常某1(台湾人)租其的车，后来就认识了。两三个月后，常某1提出让其给他当司机，每个月工资5000元，后来就给常某1开车到2015年年底。常某1具体干什么不知道。银行卡出事后其和常某1联系，问他用银行卡干什么了，他说他是开赌球网站的，用银行卡来回转账了。常某1当时说他在大陆办银行卡不方便，说他开了家公司需要经营转账，所以让其给他多办几张银行卡。其用自己的名字开户给他办了五张卡，用大姐罗某1的名字办了两张卡，用二姐罗某2的名字办了两张卡，都是2015年10月左右开的户。其中民生银行是在石家庄开的户，其他的是在邢台市开的户。常某1用银行卡吸收周转赌资，开赌场网站用，其当时不知道。使用每张银行卡每月给其八百元钱的好处费。好处费每个月给其打到一张农行卡上，六、七千左右。
（2）参赌人员登录网站，注册会员，根据网站提示向网站提供的提行卡上存入现金，存多少钱会员账户就相应有多少金额，之后用会员账号下注赌球。根据预存的钱，输了就扣除，赢了就累加，不玩了就把剩余的钱打入个人银行卡。赌球网站服务器应该在境外，具体不知道。常某1是给老板打工的，平时负责接触社会上的人找人办理银行卡，然后提供给赌博网站，帮赌博网站吸收周转会员的赌资。其只是贪小便宜帮常某1办卡，常某1给其好处费。常某1用其提供的银行卡吸收周转参赌人员的赌资。
（3）其还用大姐女儿胡某5的银行卡共四张，让常某1用过。常某1当时说他的公司经常转账让给他多办几张银行卡，每张银行卡每月给800元好处费，别的没多说，其也没有问。常某1没有说是什么公司。2016年5月份公安局找其姐姐罗某1调查银行卡的事情，其给常某1打电话他才告诉其，之前不知道他用提供的银行卡是用于赌博的。意识到常某1可能用其提供的银行卡做些不合法的事情，但没有想到这么严重，为了挣好处费就给他提供银行卡了。
（4）2009年的时候，其在广东东莞打工。在一个奶茶店给老板开车。在开车期间，常某1经常来找奶茶店老板（姓李，喊他阿某1，是台湾人），和常某1也熟悉了，这才知道常某1是赌球网站的马仔，平时专门往外推广“版”。（版分A版和B版，相当于赌球网站上A球队的胜率和B球队的胜率，常某1每次拿很多赌博网站的版，让别人押，他从中间抽水，玩家赢了挣百分之七十五，常某1抽走百分之二十五，输的话就给常某1钱。）其老板和常某1干的是一样的活。其一直在奶茶店干到2012年。2012年后，阿某1就不干了。他们的网站是一家广州的科技公司开的，阿某1和常某1都是这家公司的人，其给阿某1开的车也是这家公司的车，网站名称和网址记不清了。公司驻地在广州市番禺市桥复明主路附近，其银行卡当时是通过顺丰快递从邢台寄到这个公司驻地的。公司负责人叫阿某2，也是台湾人，主要开发用于赌博方面的软件。其也玩过常某1提供的版，但没有往外推广过。常某1推广的版都是拿的其他赌博网站的版。他用的银行卡上的交易应该都是通过他们公司的赌博网站参赌的钱。回忆了一下，那个网络公司应该叫“依纯”网络科技有限公司。“抽水”是平常玩家玩的过程中，按玩家押的赔率，如果玩家赢了，赌球网站按赔率抽取一定的费用。
（5）2008年常某2先去的海口，之后就介绍其去海口给赌博网站“打水”，在海口有个台湾人“豹哥”负责赌博业务。2009年这个台湾人把其调到了广州，广州的赌博业务由“阿某1”负责。后来广州不好干了，他们就搬到了东莞继续从事网络赌博。在东莞认识了常某1。赌博网站有九州娱乐、新乐园、法老王、风雅。这些网站都是常某1提供的。邢台还有胡爱喜和罗某某1，他们也参与网络赌博了。罗某2建行卡内的资金都是常某1网上赌球的赌资。2007年，常某2去了深圳，在深圳认识了“豹哥”，后跟“豹哥”去了海口。2008年，常某2介绍其去了海口，说是干一些关于网络上球赛的工作。在海口他们其实是给一伙台湾人打工，他们在广州有一家公司，“依纯”网络科技公司。公司在外设有很多店，在海口工作的地方就是其中一个点，这个点由“豹哥”和“洪哥”负责。豹哥负责技术方面的工作，洪哥负责财务工作。他们底薪800元，提成按给单位创造的利润的百分之十五计算。工作内容是他们给提供网络赌球网站，其在网站上“打水”。“打水”就是他们给其提供赌球网站的账号和密码，登陆后直接用账户里面的额度下注，他们给其提供多个赌球网站，根据不同的网站盘口，在其中下注。罗某某1和胡某42008年6、7月份来的海口，在一起工作。2009年过完年，其和“阿某1”去了广州。其去过广州的公司，公司负责人是一个叫“贤哥”的台湾人，公司的人都是在写软件，具体情况不清楚，其觉得是和赌博网站有关的软件。在广州，工资是“阿某1”给其，其负责技术方面的工作，带两个年轻人。后来又搬到了东莞，阿某1在东莞开了家奶茶店，在这期间，认识了常某1，常某1也是给“依纯”公司打工的。到2012年底阿某1辞职去了四川。其开始跟着常某1继续干网络赌球，一直到2015年10月份回邢台。2015年10月份，其在邢台、石家庄用自己、罗某1、罗某2、胡某5的身份证给常某1办了一共十二张银行卡，为了挣钱，每张卡每月他给其800元。现在银行卡在常某1手中。常某1说用银行卡是“依纯”公司用来转账的。常某1是给依纯网络科技公司打工的，平时向外推广版(赌球网站)，只要有人玩，他就有提成。还组织其在赌球网站打水。2016年6月份，罗某1的卡出事后，其打电话问常某1，他说银行卡用于赌博网站吸收周转赌资使用了。其当时知道他是干赌球网站这行的，可能会用于赌博吸收周转赌资，但是其觉得他和其那么熟，应该不会太出格。办哪个银行的，办几张都是他指定好的。一共办了十四张。银行卡的资金往来是依纯网络科技公司的人操作的，具体是谁其不清楚。都是网络赌球的赌资，其提供银行卡获利96000元左右，2016年4月份，常某1把这些钱存进罗某1的建行卡中一次给其的，卡是邮回来的，其把钱取出来后，把卡扔了。一方面常某1不用这张卡了，再一方面其怕出事。其获利都打到其尾号43972农行卡上了，其取的钱是用卡好处费、打水获利钱，还有几笔是常某1的钱。其从2008年参与赌球到案发一共就获利十万元左右，钱都被其日常开销、挥霍了。2012年以后其和常某1协商好后开始单干，电脑由常某1提供，2015年10月份回邢台雇人“打水”到案发。
2、罗某某辨认笔录5份，证实罗某某能辨认出胡某4、罗某某1、常某2、郭某、常某1等人。
3、被告人罗某某1供述与辩解，2008年初，其到海口跟着常某2学赌球打水，学了大半年，就开始自己正式打水，每个月基本工资800元，赢钱的话有提成，提成是赢钱的百分之十二到百分之十五，输掉的话就没有提成，并且输掉的钱要一直顺延到挣钱挡清才能再算提成。常某2是应台湾人招聘过去的，有个叫荣某的好像是老板，其他人都是跟着荣某干的，具体分工不清楚。在海口不知谁租的三室一厅的房子，屋内有五台电脑，刚学的时候是两个人一台电脑边学边练，学会之后就一人一台电脑操作。他们对外声称是公司，但是公司并没有名字，在海口有好几处办公点。吃住都在那里，上班基本上从晚上九点多开始，到凌晨可以休息两三个小时，之后接着到第二天早上10点钟左右，白天休息。每个办公点都有一个主管，老板很少来，他们直接和主管联系，其主管就是常某2，他给发工资和提成。在海口这里工作过的有其和罗某某、武某、胡某4等人，其和胡某4干的时间最长，有的人学不会两三个月就走了。其跟常某2干了有两年多，期间罗某某先是在海口和他们一起跟着常某2干了，之后罗某某被调到广州去当主管了。其在2011年前后就去东莞跟着罗某某干了，一直干到2013年初，到2013年天气变凉的时候其又回到东莞跟着罗某某一直干到2014年底，这时听说罗某某上面的老板赔钱了，就把他们都撵回来了。其在家休息了有一年的时间，2015年底其又跑海口跟着常某2接着干了有半年时间。在罗某某那跟在常某2那的管理模式是一样的，只是在罗某某这里提成比常某2那高出两个点，是百分之十八。他俩的大老板应该都是荣某，跟着荣某的那些人都是小老板，各自名下都有办公点，罗某某和常某2各自的小老板应该不一样，后来他俩闹矛盾也是因为这个。最早是叫荣某，后来又让人喊他豹哥了。其不认识常某1。赌博经常用的网站有法老王、西部、狮子王等。本金是公司上层同事先往账户里充钱，其账户额度50万左右。常某2和罗某某也打水，还挣员工的提成，提多少不知道。罗某某的银行卡的事他给其说过，说他上面的台湾人老板要开赌博网站，让罗某某找些银行卡给网站吸收、周转赌资使用，具体情况他没给其说过。这几年打水一共挣了三万元左右的提成，都日常开销花了。
4、罗某某1辨认笔录，证实罗某某1能辨认出常某2、罗某某。
5、同案犯常某2供述与辩解，其和罗某某是一个村的，从小就认识。2007年的时候到深圳找工作时认识了一个叫阿峰的，带其去海南打工，是给一伙台湾人打工，在一个小区的单元房里吃住和工作，台湾人给他们一些赌球网站，教他们在不同的赌球网站上进行操作，术语叫“打水”。其老板叫安某，他上面有没有老板不知道。后来又搬了几次小区，都是四五个人，几台电脑。台湾人提供好几个赌球网站，每个网站的赔率不同，他们就是在不同的网站打水，争取差额。后来罗某某、胡某4、罗某某1几个人来投奔其，其就教了他，也和台湾人一起干，两三个月后，台湾人阿某1把罗某某调到广州了，大概又过了半年左右，其和胡某4、罗某某1也调到了广州。其干到2010年，因为媳妇在海南，其就又去了海南。回海南后就再也没有和罗某某联系了。后来其就自己单干，盈利的话安某扣百分之二十五，自己挣百分之七十五，输的话自己赔。罗某某1和胡某4都是跟着其的。安某姓常，大名不知道，他们都是银行转账。其总共获利十万元左右，其中2007年到2010年给台湾人打工，每个月生活费加工资四五千，下来一共七万元。2010年后就是自己回海南单干了，一共挣了三万元左右。
6、常某2辨认笔录2份，证实常某2能辨认出罗某某1、胡某4。
7、证人罗某1的证言，2015年10月份左右其在邢台市桥西区一个建行网点办理过一张银行卡，当时是想网上购物用，后来也没用过。大概过了一两个月其弟弟罗某某说借其银行卡用用，就把这张卡借给了他用，现在还没还。罗某某没说借卡干什么用，就说用一下。罗某某2014年春天至2015年年底在台湾打工给别人开车，现在在桥西经营一家体育彩票门市。
8、证人罗某2的证言，2015年10月份左右，其在邢台市办过一张建行银行卡，当时是罗某某想用卡，让其办的，办完后就交给他了。当时开通了网银。不知道他干什么，他只说让帮他办银行卡，其没问那么多。应该还有其他的银行卡，其记不清了，就这张建行卡印象清楚点。不清楚罗某某具体干什么工作。
9、证人栗丽花的证言，其是罗某某的妻子，2011年在广东东莞认识的，2012年结婚。认识罗某某的时候他在给一个台湾人安某开车，安某是做什么工作的他没有说过。到2015年底罗某某辞职带其回邢台。回来后在邢钢附近开了一个彩票站，公安局开始调查罗某某的时候，就把彩票站转给别人了。从广州回来后，罗某某找她姐姐帮忙办银行卡，说是给台湾人用，具体干什么其不清楚。
10、证人胡某1证言，其是罗某某的拜把兄弟，罗某某原来一直在广州东莞赌球打水了。其当时还去找他跟着他干过两三个月，后来其没学好挣不到钱，就回邢台了。那时2011年的时候，那时候他已经干了有两三年了。其后来又跟着常某2打水干了有两三个月，学不好，就自己坐火车回家了。罗某某赌球打水的地方在东莞黄江镇的一个小区的单元房内，是罗某某租的，罗某某和他媳妇住一个屋，其自己住一个，还有一个屋是专门放电脑赌球打水的地方。其是跟着罗某某工作的，他给发工资，他上面应该还有上线，上线上面才是真正的老板，真正老板是谁其不知道，但是见过罗某某的上线是个叫安某的台湾人。
11、证人罗某3证言，曾给罗某某打工，具体情节和胡某1证言基本一致。
12、证人罗某4证言，2008年3月左右，其先去海口找常某2，到那才知道他们是干赌球打水的，常某2教其赌球打水，学了一个多月，学不好，挣不了多少钱，常某2就把其介绍到当时在东莞赌球的罗某某那里，在罗某某那干了一个月，挣了600块钱，其看挣不到钱，就回邢台老家了。
13、证人罗某5证言，其是罗某某的亲弟弟，2008年之前罗某某在秦皇岛卖药了，2008年之后他就一直干网络赌球打水了。2008年到2011年常某2雇其帮他打水了，2012年之后其哥罗某某就开始单干，其就跟着他干了，一直到现在。2008年去海南找常某2，当时他是个主管，他上面还有老板，常某2手下还有五六个外地年轻人。其干了没多长时间，常某2就把罗某某从秦皇岛喊过去了，之后和其一样跟着常某2打水。2011年不景气其就回邢台了，期间，罗某某被上面的老板调到广州当主管了。2012年的时候，罗某某和上面的老板谈好后开始单干了，他叫其去广州东莞给他帮忙打水，去了后干了一年感觉挣不到钱，就回邢台了。2015年10月其回到邢台之后又让其跟着打水干了一段时间，后来他被公安局拘留了，其就再也没有动过这些了。罗某某没有用其身份证办银行卡，他找其借过，说赌球网站转账用，其没借给他。常某2的妻子也是一个主管，她干的比常某2还早。
14、证人胡某2证言，其原来跟着常某2在海口赌球打水，干了两三个月，学不会打水，就在那帮他们做饭，后来就回来了。听说过罗某某，他和常某2一样，是专门组织人打水的，但是其没有跟着罗某某干过。
15、证人胡某3证言、辨认笔录，其跟着常某2干了一个月，因对电脑不通，就回来了。在那的有罗某某1、罗某4等几个人。其就挣了几百元。其能辨认出罗某某1、胡某4、常某2、罗某某。
16、以罗某某、罗某2、罗某1名义开户的银行卡交易明细查询，证实了账户的具体交易信息。
17、被告人赌博的网站截图，证实了被告人赌博网站为九州娱乐、新乐园、法老王等。
18、被告人户籍证明，证实二被告人的身份信息。
上述证据，本院予以确认。
本院认为，被告人罗某某、罗某某1以营利为目的，以赌博为业，二人的行为已构成赌博罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。二被告人能如实供述案件事实，自愿认罪，可以从轻处罚。罗某某辩护人所提相符的辩护意见予以采纳。被告人罗某某并非主动投案，因此不构成自首，如实供述同案犯的犯罪事实不符合立功的构成条件，对其辩护人所提其有自首、立功情节的意见不予采纳。对被告人的违法所得予以追缴。根据被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度对其予以定罪量刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条、第六十四条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：
一、被告人罗某某犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五万元。（罚金在判决生效后十日内缴纳）
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二〇一六年七月二十九日起至二〇一七年七月二十八日止。）
二、被告人罗某某1犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币一万五千元。（罚金在判决生效后十日内缴纳）
（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。）
三、对被告人罗某某违法所得人民币十万元予以追缴，上缴国库。对被告人罗某某1退缴的违法所得人民币三万元予以没收，上缴国库。
服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 刘桂明
审 判 员 郝春祥
人民陪审员 张献平
二〇一七年六月二十八日
书 记 员 徐立龙