福建省厦门市思明区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）思刑初字第1606号
公诉机关厦门市思明区人民检察院。
被告人朱某甲，男，1991年10月5日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省平和县，暂住泉州市鲤城区。曾因涉嫌犯诈骗罪于2014年5月31日被刑事拘留，同年6月6日被取保候审，2015年4月20日再次被刑事拘留，同年5月27日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。
辩护人林伯奇，福建丰一律师事务所律师。
被告人江某，男，1990年5月28日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省平和县，暂住泉州市鲤城区。因涉嫌犯诈骗罪于2015年4月20日被刑事拘留，同年5月27日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。
辩护人王坤田，福建朗马律师事务所律师。
辩护人蔡炜祺。
厦门市思明区人民检察院以思检公诉刑诉（2015）1537号起诉书指控被告人朱某甲、江某犯诈骗罪，于2015年12月11日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。厦门市思明区人民检察院指派代理检察员王文俊出庭支持公诉。被告人朱某甲、江某及辩护人林伯奇、王坤田、蔡炜祺到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，被告人朱某甲于2014年5月29日至2015年4月19日间，先后购置电脑、手机、上网卡、SIM卡等作案工具，在漳州市平和县九峰镇复兴村下溪9号和泉州市鲤城区兴贤路明光花园6栋A梯1702室租住处，通过互联网查找他人出售代某购物卡、储值卡的信息和自己发布收购代某购物卡、储值卡的信息，在与被害人取得联系后，朱某甲谎称其已汇款给被害人银行账户或伪造付款成功的网络截图以取得被害人信任，骗得被害人代某购物卡、储值卡某后朱某甲凭卡号和密码直接消费或折价卖出以获利。被告人江某于2015年4月10日到泉州朱某甲租住处，由朱某甲提供笔记本电脑、手机等工具共同实施诈骗活动。
一、被告人朱某甲单独实施诈骗十三起
1.2014年5月29日，被告人朱某甲骗得被害人翟某京东购物卡卡号和密某面值合计人民币4000元，因被害人翟某及时向京东商城申诉冻结，挽回损失。
2.2015年1月30日，被告人朱某甲骗得被害人张某甲银泰购物卡和联华超市卡卡号和密某面值合计人民币5000元。
3.2015年3月20日，被告人朱某甲骗得被害人潘某中石化加油卡和移动充值卡卡号和密某面值合计人民币1100元。
4.2015年3月23日，被告人朱某甲骗得被害人成某苏宁购物卡卡号和密某面值合计人民币5000元。
5.2015年3月24日，被告人朱某甲骗得被害人陈某京东商城购物卡卡号和密某面值合计人民币10900元，因陈某及时向京东商城申诉冻结，朱某甲未能获利。
6.2015年3月27日，被告人朱某甲骗得被害人马某京东商城购物卡卡号和密某面值合计人民币1000元。
7.2015年4月1日，被告人朱某甲骗得被害人林某中石化加油卡卡号和密某面值合计人民币2000元。
8.2015年4月11日，被告人朱某甲骗得被害人蔡某百联OK购物卡卡号和密某面值合计人民币2000元。
9.2015年4月12日，被告人朱某甲骗得被害人方某百联促销积点卡卡号和密某面值合计人民币1000元。
10.2015年4月13日，被告人朱某甲骗得被害人季某中石化加油卡卡号和密某面值合计人民币1000元。
11.2015年4月17日，被告人朱某甲骗得被害人冯某中石化加油卡卡号和密某面值合计人民币1000元。
12.2015年4月19日，被告人朱某甲骗得被害人崔某京东商城购物卡卡号和密某面值合计人民币2200元。
13.2015年4月19日，被告人朱某甲骗得被害人张某丙京东商城购物卡、移动充值卡卡号和密某面值合计人民币2000元。
二、被告人朱某甲、江某共同实施诈骗二起。
1.2015年4月12日，被告人朱某甲、江某骗得被害人周某百联OK购物卡卡号和密某面值合计人民币2000元。
2.2015年4月18日，被告人朱某甲、江某骗得被害人张某乙携程任我行卡卡号和密某面值合计人民币3414元。
被告人朱某甲在实施上述第一起诈骗后，于2014年5月30日被公安机关抓获，取保候审期间又继续实施诈骗，并同被告人江某于2015年4月20日，在泉州市鲤城区兴贤路明光花园6栋A梯1702室被公安机关抓获。公安机关同时缴获笔记本电脑、手机、SIM卡等作案工具（详见附件一），赃款所购财物（详见附件二），个人财物手机（详见附件三）。归案后，被告人朱某甲、江某能如实供述上述事实。
案在审理期间，被告人朱某甲的家属代为向法院预缴退赔款人民币23300元，被告人江某的家属代为向法院预缴退赔款人民币5414元。
上述事实，被告人朱某甲、江某在归案后及开庭审理过程中均不持异议，并有被害人翟某、张某甲、潘某、成某、陈某、马某、林某、蔡某、方某、周某、季某、冯某、张某乙、崔某、张某丙的陈述，证人朱某乙的证言，二被告人供述与辩解，QQ聊天及交易记录，支付宝交易截图、淘宝网“苏宁卡”交易截图、中石化油卡网上交易截图、购物卡和充值卡的交易记录、淘宝网二手交易记录截图、中国移动通信通话详单，银行交易明细，个人财产交易清单与电子备份，京东客服手机短信截图，扣缴财物的提取笔录、扣押物品清单、照片，支付宝交易记录明细，被告人的支付宝开户及交易情况截图，平和县价格认证中心《关于被诈骗红米移动3G版手机等伍项物品的价格鉴定结论意见书》、平和县价格认证中心《关于被诈骗黄金戒指等陆项物品的价格鉴定结论意见书》之鉴定意见，犯罪现场勘验笔录及照片，笔记本电脑电子数据，被告人的户籍材料、强制措施法律手续及公安机关出具的抓获经过说明等证据相互印证，足以认定。
本院认为，被告人朱某甲、江某以非法占有为目的，采用隐瞒真相、虚构事实的手段骗取他人财物。其中被告人朱某甲共同和单独作案十五起，骗取财物价值既遂部分共计人民币28714元，未遂部分共计14900元，数额较大；被告人江某与他人共同作案二起，骗取财物价值共计人民币5414元，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院均予以支持。二被告人之间基于共同的犯罪故意，共同实施的诈骗行为部分，系共同犯罪。二被告人针对不特定多数人实施网络诈骗，社会危害性大，应酌情从重处罚。被告人朱某甲曾因诈骗被取保候审，仍不知悔改，多次实施诈骗，应酌情从重处罚。二被告人归案后至庭审期间均能如实供述所有犯罪事实，庭审中自愿认罪，可依法从轻处罚。二被告人家属代为预缴退赔款，被害人经济损失可以得到弥补，对其二人可酌情从轻处罚。被告人朱某甲在第一起、第五起诈骗犯罪中已经着手实行犯罪，因意志以外的原因未得逞，是未遂，该部分犯罪可以比照既遂犯从轻处罚。综上情节，本院决定对被告人朱某甲酌情惩处，对被告人江某从轻惩处。预缴在案的退赔款予以发还被害人。作案工具及赃款所购财物应予没收。被告人个人财物予以拍卖充抵罚金，不足部分应继续向被告人追缴。据此，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第六十七条第三款及第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人朱某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月20日起至2016年6月12日止；罚金应以其个人手机拍卖所得款项予以充抵，不足部分应于判决生效后第二日起十日内缴纳。）
二、被告人江某犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二千元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月20日起至2016年1月19日止；罚金应以其个人手机拍卖所得款项予以充抵，不足部分应于判决生效后第二日起十日内缴纳。）
三、被告人朱某甲预缴在案的退赔款23300元、被告人江某预缴在案的退赔款人民币5414元，予以发还被害人（详见附件四、附件五）
四、扣缴在案的作案工具（详见附件一）及赃款所购财物（详见附件二），予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向厦门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判员 吴长城
二〇一五年十二月二十四日
书记员 李 明
附件一：犯罪作案工具
编号名称数量特征1三星手机5台黑色，三星GT-E1200R2戴尔笔记本电脑1台黑色，戴尔牌，型号Inspiron14-34213联想笔记本电脑1台黑色，联想牌，型号G4004U盘1个红色，品牌：Kingston5无线上网卡4个黑色，华为牌，带SIM卡，MEID：A00000495919F0
黑色，华为牌，带SIM卡，MEID：A000004F648907白色，中兴，无SIM卡，型号：ZTEAC591
白色，华为，型号：EC156，带SIM卡
6天翼云卡卡托2张智能卡号8986031410558269646H
智能卡号8986031410558269632H7移动畅卡包装盒1个写有手机号：187213240628移动包装盒1个写有手机号：158690394259神州行包装盒1个写有手机号：1365186211010移动畅卡卡托1张手机号1502184975611SIM卡7张识别码8986002209140800740812宏碁笔记本电脑1台黑色，宏碁牌，型号F550L13诺基亚手机4部黑色，诺基亚1280，诺基亚1050，无SIM卡14电脑主机1台黑色，威盛
附件二：犯罪所得／赃款所购物品
被告人物品名称数量特征朱某甲芝华士12年苏格兰威士忌2瓶700ml／瓶芝华士12年苏格兰威士忌1瓶1.5L／瓶芝华士12年苏格兰威士忌1瓶500ml／瓶强生婴儿护肤湿巾5包粉红塑料纸包装心相印纸巾3包3包一袋装美的电磁炉1台黑色，型号为C21-WT2105跑步机1台品名为Y1JIAN红健，型号：黑豹007黄金戒指1枚3.57克附件三：个人物品
被告人物品名称数量特征江某苹果iphone5手机1部黑色，号码：1369599****，串号：013473005925387朱某甲苹果Iphone6plus手机1部金色，苹果6plus，号码1515967****，串号：359226063570814附件四：退赔清单（被告人朱某甲单独退赔）
被害人退赔数额23300
（单位：元）退赔责任人张照姗5000
朱某甲潘靖1100成文峰5000马子骅1000林强2000蔡林2000方文祥1000季铮1000冯琳1000崔巧丽2200张越2000附件五：退赔清单（被告人朱某甲与江某共同退赔）
被害人退赔数额5414
（单位：元）退赔责任人周秋浩2000朱某甲、江某张明金3414
附：本案所适用的法律法规
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。
对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。