辽宁省沈阳市大东区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）大东刑初字第535号
公诉机关沈阳市大东区人民检察院。
被告人朱佳，女，1986年4月28日出生，汉族，中专文化，无职业。因涉嫌犯有诈骗罪，于2013年11月8日被沈阳市公安局大东分局刑事拘留，同年11月20日被依法逮捕。现羁押于沈阳市第一看守所。
辩护人李宏宇，辽宁欣合律师事务所律师。
沈阳市大东区人民检察院以沈大检刑诉（2014）第301号起诉书指控被告人朱佳犯诈骗罪，于2014年5月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，沈阳市大东区人民检察院指派代理检察员杨振杰出庭支持公诉，被告人朱佳及其辩护人李宏宇到庭参加诉讼。现已审理终结。
沈阳市大东区人民检察院指控，1、2010年7月至2010年11月期间，被告人朱佳在沈阳市和平区X街X小区被害人韩某租住处，谎称能为韩某办理驾驶证、找工作为由，骗取韩某信任，先后骗取韩某办事款共计人民币15700元。
2、2011年3月至2012年12月，被告人朱佳在沈阳市和平区长白西路万科城附近的中国银行、沈阳市和平区二经街附近的招商银行、沈阳市和平区X街X城X期X号X被害人姚某某租住处等地，编造购买林地、本田CRV汽车、提干好处费、家里货站出事、母亲手术、父亲开车肇事、父亲赌博被抓、母亲开车肇事受伤、货站、地板加工厂资金周转困难等理由，先后多次骗取被害人姚某某共计人民币746000元。后被告人朱佳陆续将大部分欠款予以返还，现有人民币200000元未予返还。
3、2011年9月，被告人朱佳谎称能为被害人孙某某办理提前退休为名，取得孙�某信任，被害人孙某某在广东省佛山市通过建设银行转账的方式，共计将人民币97000元通过姚某某转交或汇给朱佳。被告人朱佳于案发前返还孙某某共计人民币73412元。
4、2013年5月7日，被告人朱佳谎称其亲属酒后交通肇事逃逸，急用钱赔偿被害人，在沈阳市沈河区惠工广场附近、沈阳市大东区大东路11号附近，先后二次骗取其同学潘某某的母亲即被害人李某甲共计人民币130000元。后被告人朱佳返还人民币25000元。
5、2013年6月，被告人朱佳谎称其母亲经营的货站用钱为由，向耿某借款人民币8000元。耿某在沈阳市沈河区大西路中国建设银行轻轨支行内，将人民币8000元汇给朱佳。
被告人朱佳于2013年11月7日被公安机关抓获。
公诉机关就指控的犯罪事实向法庭提供了相应的证据，认为被告人朱佳的行为触犯了《中华人民共和国刑法》�二百六十六条的规定，应以诈骗罪追究刑事责任。
被告人朱佳辩解从被害人韩某处所骗财物已通过给付两部苹果4手机和一个LV男包的方式偿还；从姚某某、孙某某处所骗财物已于案发前全部偿还；对公诉机关指控的第四、五起犯罪事实没有异议。
辩护人提出的辩护意见是：1、被告人朱佳从姚某某处取得的金钱数额为30余万且已于案发前全部返还；2、从韩某处取得的15700余元已通过给付2部苹果手机及LV包予以了抵偿；3、公诉机关对孙某某被诈骗的数额认定有误且诈骗款项已归还；4、另外两起诈骗事实认定无异议，但被告人朱佳于案发后已用LV包、笔记本电脑等物品给予被害人李某甲，有退赃行为。
经审理查明，1、2010年7月至2010年11月期间，被告人朱佳在沈阳市和平区南京南街滨河湾小区被害人韩某租住处，谎称能为韩某办理驾驶证、�工作为由，骗取韩某信任，先后骗取韩某办事款共计人民币15700元。
2、2011年3月至2012年12月，被告人朱佳在沈阳市和平区长白西路万科城附近的中国银行、沈阳市和平区二经街附近的招商银行、沈阳市和平区X街X城X期X号X被害人姚某某租住处等地，编造购买林地、本田CRV汽车、提干好处费、家里货站出事、母亲手术、父亲开车肇事、父亲赌博被抓、母亲开车肇事受伤、货站、地板加工厂资金周转困难等理由，先后多次骗取被害人姚某某共计人民币746000元。后被告人朱佳陆续将大部分欠款予以返还，现仍有人民币100000元未予返还。
3、2011年9月，被告人朱佳谎称能为被害人孙某某办理提前退休为名，骗取被害人孙某某人民币87000元。被告人朱佳于2012年谎称被害人孙某某及其亲属胡某某的退休已办妥，让二人办理盛京银行银行卡，后其向胡某某所办盛京银行卡中分13次存入22032元人民币，向孙某某所办盛京银行卡中分5次汇入13812元。2012年12月12日，被告人朱佳以给被害人孙某某补三个月的工资为名给胡某某6600元人民币，后胡某某将该款汇入被害人孙某某银行卡中，十多天后，被告人朱佳又以给孙某某补发十个月的工资为名向胡某某汇款23000元人民币。2013年6月，被告人朱佳向被害人孙某某出具欠条一张，2013年9月，被告人朱佳从张某某处借人民币30000元返还给孙某某。
4、2013年5月7日，被告人朱佳谎称其亲属酒后交通肇事逃逸，急用钱赔偿被害人，在沈阳市沈河区惠工广场附近、沈阳市大东区大东路11号附近，先后二次骗取其同学潘某某的母亲即被害人李某甲共计人民币130000元。后被告人朱佳返还人民币25000元。
5、2013年6月，被告人朱佳谎称其母亲经营的货站用钱为由，向耿某借款人民币8000元。耿某在沈阳市沈河区大西路中国建设银行轻轨支行内，将人民币8000元汇给朱佳。
被告人朱佳于2013年11月7日被公安机关抓获。
上述事实，有公诉机关提交的，并经庭审质证、认证的下列证据，予以证实：
一、书证
1、借款协议、借据、收据
证实：被告人朱佳诈骗被害人李某甲的事实。
2、欠条
证实：被告人朱佳向被害人姚某某出具欠条的事实。
3、中国银行历史交易清单
证实：被告人朱佳及被害人姚某某、证人张某某的账户交易情况。
4、盛京银行客户对账单
证实：被害人孙某某、证人胡某某按朱佳指示所办理的盛京银行卡的账户交易情况。
5、牡丹灵通卡账户历史明细清单
证实：被告人朱佳牡丹卡账户交易情况。
二、证人证�
1、证人刘某证言
2013年6月2日，朱佳给我打电话称要还张某某10万元钱就差2万元了，让我借给其2万元钱。2013年6月4日12时许，我开车到沈阳市大东区大悦城C座楼下，在车里我给朱佳拿了2万元人民币。后来，我女朋友潘某某被朱佳以她小舅妈家孩子交通肇事需要钱为借口骗了12万。朱佳把潘某某的12万和骗我的2万元打在一张借条上了，我今天就和女朋友潘某某来报案了。
证实：被告人朱佳诈骗被害人潘某某的事实。
2、证人王某证言
2013年5月6日12时左右，我当时跟潘某某的妈妈在自行车库，当时潘某某给她打电话说朱佳跟她借钱说朱佳小舅妈家孩子酒后肇事逃逸了，需要45万私了。潘某某挂断电话后，朱佳就给李某甲打电话，让帮她张罗钱。2013年5月7日16时左右，我和潘某某的妈妈李某甲在沈河惠工附近办事时，李某甲接到朱佳电话，就打车到惠工了，当时李某甲刚张罗了11万就交给了朱佳。之后，5月12日下午，朱佳又到大东区大东路X号楼下李某甲经营的车库内，拿走了现金2万元，当时我在场。
证实：被告人朱佳谎称亲属酒后交通事故逃逸急用钱赔偿，骗取被害人李某甲13万元的事实。
3、证人胡某某证言
2011年9月末，朱佳问我想办提前退休不，我问她能不能办，她说她小舅妈的铁子在物价局上班，认识劳动局的人能办提前退休，我就说要是能办就连我妹夫孙某某的提前退休也办了。过了几天她打电话说孙某某的提前退休能办，但得补交养老保险等各种费用97000元，之后，我妹夫孙某某通过给朱佳汇款和其家人给现金的方式交给朱佳共计人民币97000元整。2012年4月18日，朱佳告诉我我的退休办下来了，让我去盛京银行办一张卡把卡号告诉她。从2012年5月1日至2013年5月2日，我办的这张卡里分13次存入了22032元，之后我的盛京银行卡就再也没进过钱。2012年9月20日，朱佳告诉我孙某某的退休办下来了，让我去办张卡告诉她卡号。我第二天用孙某某的身份证到盛京银行办了一张卡，把卡号告诉了朱佳。2012年12月12日，朱佳在惠工广场附近给了我6600元现金，说是被孙某某三个月的工资，我直接存孙某某银行卡里了。过了十多天，朱佳又给我银行卡汇入23000元人民币说是给孙某某的工资。从2013年1月24日至5月2日，孙某某的卡分5次被存入了13812元人民币，之后再没进过钱了。2013年6月份我开始找朱佳，她以各种理由推脱。到了6月末的一天，我找到朱佳，带她到沈河区医保中心，她说是“胡姐”给办理退休的事，结果没找到这个人，后来她说继续给我和孙某某办退休，要是办不下来就退钱。我说不办了�朱佳退钱，她给我打了一个欠孙某某47000元的欠条，欠条上写明了赔偿未及时给我办理退休的一切损失。2013的7月，我到沈河区养老保险中心查询我和孙某某的养老保险情况，工作人员告诉我们都没有办理养老保险，为此我又补交了社保8000元和医保12600元才办理了退休。2013年9月13日，朱佳向张某某借了30000元钱还了孙某某。
证实：被告人朱佳以办理提前退休为由诈骗被害人孙某某及案发前还款的情况。
4、证人关某某证言
李某乙家有三口人，她丈夫朱某某和女儿朱佳，她家大概在2013年5月份把房子给卖了，李某乙没有工作，现在也找不到她。
证实：朱佳母亲李某乙无工作的情况。
5、证人张某某证言
2013年9月13日，我给朱佳打电话要钱，朱佳和我哭着说她欠韩某她妈胡某某50000元钱，胡某某逼的太紧了，让我帮她还钱，我帮她还了30000元。
证实：朱佳从张某某处借钱返还被害人孙某某人民币30000元钱的事实。
三、被害人陈述
1、被害人韩某陈述
2010年7月的一天，朱佳在和平区X街X小区我的出租房内和我说认识驾校的人，可以不用学习直接下票，说需要3700元钱，我说我手上只有2700元，她说你拿来吧，剩下的1000元帮我垫上。后来她一直说考票严了一时办不下来，我就一直催她，后来在2011年7月朱佳让我和她一起去新民驾管处说考一下就直接下证，结果她说新民驾管处不许外地户口在新民办证，要去鞍山买证，我们就回沈阳了。后来我问她证到底办下来没，她说办下来了要查查真伪，我找人到沈阳驾管处用我身份证查了一下显示我根本没报过名。
2010年11月的一天，朱佳在X小区我出租房内跟我说让她妈帮我找个工作，我问得多少钱好处费，她说一万元。隔了两天她对我说她妈已经把好处费垫上了，让我把一万元给她妈，我在家中把一万元钱交给朱佳。隔段时间朱佳跟我说她妈把我办到和平区砂山社区了，正在找人帮我往市医保中心办，又过了一个月的一天中午，朱佳打电话跟我说事办成了，需要3000元培训费去培训，我打车到太原街百盛楼下将3000元钱给了朱佳。
2012年4、5月份左右，朱佳在小北手机市场附近给了我两部苹果手机，说是她母亲去香港旅游，回来给我和我对象姚某某带的，没说过用手机顶还找工作的13000元的事。
证实：被告人朱佳以办理驾驶证、找工作为由骗取被害人韩某人民币15700元的事实。
2、被害人姚某某陈述
朱佳于2011年3月至2012年12月在和平区X街X城X期X号X室、和平区长白西路万科城附近、和平区二经街附近的招商银行、南京南街附近X号X室、南京南街X小区的出租房内以能购买林地为由从我手中骗走人民币34万元、以买本田CRV车为由骗走19万元、以其舅妈的货站出事为由借走2万元、以其母亲所开货站出事为由借走4万元、以提干需要好处费为由借走2万元、以其母亲手术为由借走1万元、以其父亲开车肇事需钱赔偿为由借走1万元、以其父亲赌博被抓为由借走3万元、以其母亲开车肇事受伤为由借走6000元、以货站、地板加工厂资金周转困难为由借走8万元，被我逼急时陆续还了我一些，但还有475000元未还。
朱佳和我是高中同班同学，她总共骗了我六十多万元，后来又陆续返还了我四十多万元，现在还差我二十万左右，具体钱数记不准了。我有一张朱佳母亲在2013年6月份打给我的欠条可以证明，欠条上写明朱佳欠我四十七万五千元，那里面包含了朱佳答应给我的利息钱，朱佳实际上欠我二十万左右。
证实：被告人朱佳多次从被害人姚某某处诈骗财物，至案发时仍有款项未归还的事实。
3、被害人耿某陈述
2013年5月下旬的一天下午13时左右，朱佳突然给我打电话说她母亲的长春货站急需二万元钱，我说我手里只有八千元，她说也行。第二天我在沈河区大西路中国建设银行轻轨支行通过ATM机将八千元转账到朱佳的银行卡内，她一直没还钱。直到听我同学姚某某、潘某某、韩某说朱佳因诈骗被派出所抓了，我才知道被骗了。
证实：被告人朱佳谎称其母亲经营的货站需用钱，骗取被害人耿某人民币8000元的事实。
4、证人潘某某证言
2013年5月6日，朱佳哭着给我打电话称其小舅妈家孩子从加拿大回国玩几天，在中山广场酒后交通肇事逃逸，需要45万私了，她让我帮她张罗40万。2013年5月7日16时许，我凑了11万元当时是在沈河区的惠工转盘把现金给了朱佳，当时有我妈妈李某甲和舅舅王某在场，朱佳后来给我写了15万的借条里面有朱佳向我对象刘某借的2万元。2013年5月17日，她把1.5万元说是利息钱送到我妈的车库，当时我妈和舅舅王某在场。7月8日我在朱佳租住的大悦城公寓内将她堵屋了，后来她又送了1万元钱到我妈妈的车库，当时王某在场，她把原来签的15万的借条撕了重新给我签了一个14万元的借条。之后我再没找到过朱佳。
证实：被告人朱佳诈骗被害人李某甲人民币130000元及返还人民币25000元的事实。
5、被害人李某甲陈述
2013年5月6日12时左右，我女儿潘某某给我打电话说朱佳小舅妈家孩子酒后交通肇事逃逸了，需要45万私了，让我女儿帮她张罗40万，我女儿就找我让我帮20万，我说我能帮凑15万。电话挂断没多久，朱佳就打电话问我张罗了多少钱，她有急用。第二天16时左右，我同王某在沈河区惠工广场附近办事时，朱佳到惠工街从我手中取走了现金11万元钱。事后隔了不到一个星期，朱佳来到沈阳市大东区大东路11号楼下我经营的车库，从我手中再次取走现金2万元。她说十天之内还钱，到5月18日左右我开始找朱佳还钱，她用各种理由推脱，后来连人都找不到了。
2013年7月8日，朱佳还给我1万元钱，她把原来签的15万的借条撕了，又给我签了一个14万的借条，日期写的是2013年5月17日。之后，就再也找不到朱佳了。
证实：被告人朱佳以亲属酒后肇事逃逸，急用钱赔偿被害人为由，从李某甲处骗取人民币130000元及案发前部分归还的事实。
四、被告人供述
被告人朱佳的供述
2013年5月7日到5月12日期间，我对潘某某编造谎言说我小舅妈家孩子酒后开车肇�逃逸，需要用钱私了，让她帮忙筹钱，她说找她妈妈帮忙看看。后来我从她妈手里拿了总共130000元钱，后期还了25000元，剩下的被我还其他人了。实际上没有我舅妈家孩子这个人，是我编造的。
2013年7月份的一天，我给耿某打电话说我家货站需要钱周转，缺一万元钱，向他借钱，他同意了，之后向我卡上打了八千元钱。我家那时并没有货站，我后来也没有还他钱。
我欠过韩某13000元，是因为我答应为她办到保险公司上班，她给了我13000元，后来没有办成，在2011年10月份左右她让我给带两部手机，后来我就给她买了两部苹果4手机还有一个LV男包，当时她没给我钱，我告诉她工作的事办不了了，这些东西我也不要钱了，所以现在我不欠她了。
我以办退休的名义分三回收了韩某的姨父8万多元钱，后来我陆续把钱都还清了，现在我也不欠孙某某钱了。
2013年3月份以后，姚某某找到我母亲要利润钱，我当时把欠他的钱已经还清了，但因为拿他钱时承诺过40多万的利润钱，所以让我妈给他打了一张欠条。
证实：被告人朱佳分别诈骗被害人李某甲、耿某、孙某某、姚某某、韩某的事实。
本院认为，被告人朱佳以非法占有为目的，虚构事实，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。对于被告人朱佳辩解及辩护人提出骗取被害人姚某某的款项已于案发前全部退还一节，经查，被害人姚某某虽持有被告人朱佳让其母亲代写之欠条，但其在公安机关所作的两次陈述中对被告人朱佳未返款数额的陈述不一致，结合被告人朱佳当庭供述欠条中包含欠姚某某的十万元本金，而被告人朱佳未有证据证实该十万元本金已返还，故应认定被告人朱佳诈骗姚某某财物未返还的数额为人民币十万元，对该辩解及辩护意见，本院不予采信。对于被告人朱佳辩解及辩护人提出被告人朱佳已通过给付被害人韩某LV包及两部苹果手机的方式予以偿还所诈骗款项一节，经查，被害人韩某虽承认被告人朱佳于2012年给过两部苹果4手机，但韩某陈述当时朱佳说是她母亲去香港旅游回来给自己夫妻二人带回来的，朱佳未说过用以抵还所欠钱款，而被告人朱佳亦无证据证实该款项已返还，故对该辩解和辩护意见，本院不予采信。对于辩护人提出公诉机关指控的第三起犯罪事实中诈骗金额的认定有误且所涉款项已返还的辩护意见，经查，公诉机关指控被告人朱佳从孙某某处诈骗97000元，仅有证人胡某某的证言，而无被害人孙某某的陈述或其他证据予以佐证，结合被告人朱佳的当庭供述应认定被告人朱佳从孙某某处诈骗�民币87000元，至案发前，被告人朱佳分别通过向胡某某、孙某某的银行卡中汇钱及给付现金等方式返还，故对该辩护意见，本院予以采纳。对于辩护人提出朱佳于案发后已用LV包、笔记本电脑等物品给予被害人李某甲，有退赃行为的辩护意见，无证据证实，本院不予采纳。被告人朱佳到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。鉴于被告人朱佳系初犯，可酌情从轻处罚。综上，根据被告人朱佳犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人朱佳犯诈骗罪，判处有期徒刑五年十一个月，并处罚金人民币八万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年11月8日起至2019年10月7日止。）
二、责令被告人朱佳退赔人民币228700元，依法发还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李煜坤
代理审判员 王岩妍
人民陪审员 王 岩
二〇一四年十二月一日
书 记 员 岳文祺
本判决所依据的相关法律规定：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或�无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
《中华人民共和国刑法》六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害�的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。