辽宁省沈阳市皇姑区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）辽0105刑初687号
公诉机关沈阳市皇姑区人民检察院。
被告人靳福国，曾用名靳雪楠，男，1974年7月7日出生于黑龙江省双鸭山市，汉族，小学文化，无职业，住沈阳市沈河区。曾于1990年5月7日因盗窃被劳动教养二年；于1992年12月14日因盗窃被劳动教养二年；于1995年2月21日因盗窃被劳动教养二年；于1997年4月24日因犯抢劫罪被判处有期徒刑六年。因涉嫌犯诈骗罪于2016年3月16日被刑事拘留（同年3月15日被抓获），同年4月22日被逮捕。
沈阳市皇姑区人民检察院以沈皇检公诉刑诉[2016]643号起诉书指控被告人靳福国犯诈骗罪，于2016年12月11日向本院提起公诉。本院受理后依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。沈阳市皇姑区人民检察院指派检察员闫君出庭支持公诉。被告人靳福国到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控：2012年12月份，被告人靳福国在沈阳市皇姑区柳条湖街关东书画院内，谎称其认识国家发改委主任等高官，虚构能帮被害人刘某3承包的彰武七家子水库获取扶贫项目资金，开发旅游、养殖等项目，以需要办事费用的名义骗取被害人刘某3人民币600，000元，后于立案前返还被害人刘某3100，000余元，其余赃款挥霍。
2012年12月份，被告人靳福国在沈阳市皇姑区柳条湖街关东书画院内，虚构其有能力将被害人张某的女儿办理到辽宁省电视台从事编辑工作，以办理工作需要费用的名义，通过范某先后收取被害人张某人民币1，800，000元。赃款挥霍。
2012年12月至2013年4月间，被告人靳福国在沈阳市皇姑区柳条湖街关东书画院内，虚构已经与铁岭水产养殖场签订了八年承包合同的事实，以共同开发、拆迁获利为诱饵，以共同投资的名义骗取被害人李某1人民币1，200，000元，后于立案前返还被害人李某1500，000余元，其余赃款挥霍。
公诉机关认为，被告人靳福国以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人靳福国当庭提出如下辩解：1、第一起帮助被害人刘某3的水库获取扶贫资金以及第三起和被害人李某1共同投资的事实均不是虚构的，其没有非法占用被害人钱款的想法，委托事项及合作投资不成后，其与被害人之间均转为民间借贷关系；2、其不认识张某，也没有承诺为其女儿张帆办理工作一事，更没有收取范某180万元的事，该起事实完全是范某的诬陷。综上，其没有诈骗犯罪。
经审理查明：（一）2012年12月份，被告人靳福国谎称其认识国家发改委主任等高官，虚构能帮被害人刘某3承包的彰武七家子水库获取扶贫项目资金，开发旅游、养殖等项目的事实，以需要办事费用的名义，在沈阳市皇姑区柳条湖街关东书画苑内骗取被害人刘某3人民币600，000元，后于立案前返还被害人刘某3100，000余元，其余赃款挥霍。
上述事实，有下列证据证明：
1、被害人刘某3的陈述,证实2012年的下半年一天，我朋友李某1带着翟连和和靳福国到我在彰武县承包的七家子水库去玩，我第一次见到靳福国。靳福国看我的水库挺大，四周景色也挺好，就跟我说，这么大水库只靠养鱼不挣钱，他认识国家发改委的主任刘铁男，还认识什么专员王德信和旅游局的人，能帮我弄到国家的扶贫项目，搞养殖、开发旅游项目什么的，以后他和我合作，每年能给我要来1000万元，我们两个四六分。之后他和李某1、翟连和又去过两次，每次都跟我说这些，还说用不上半年就能把事情办完。他还约我到他在皇姑区柳条湖的书画苑去过几次，我看见他和一些领导的照片，其中有一个人是什么土地专员王德信；他还让我看过他的保险柜，里面全是钱，估计怎么有个百八十万的。经过这些，我就相信他有能力给我要来国家扶贫资金了。我把我母亲的房子抵押贷款36万元，剩余钱都是高利借的。在2012年12月份，我分两次给靳福国拿去了共计60万元，都是送到他的画苑。当时李某1和翟连和也在场，靳福国给我写了一个60万元的收条，约定半年内把事情办完，办不完将60万元退还给我。之后很长时间也没有信，有时我打电话催他，他不是说在北京找领导正办呢，就是说过几天就办成了。一晃半年过去了，事情也没办成，因为那60万元都是我贷的款，每月利息就2万多，我就开始向靳福国要钱，他就说先给我点利息，我不同意，但也没有办法。这样他陆陆续续给了我10万元，后来再向他要钱他就不给了，再往后就不接我电话了。
2、证人刘某1的证言，证实我和我弟弟刘某3在彰武县承包了七家子水库，平时我在那里负责管理。2012年下半年的一天，朋友李某1带靳福国到我们水库钓鱼玩，当时他叫靳雪楠。在一起吃饭时，靳福国对我们说，我们水库面积大，只靠养鱼挣不了多少钱，他认识国家发改委的主任刘铁男，还认识土地专员王德信等一些高官，能帮我们弄到国家的扶贫项目，搞养殖、开发旅游项目什么的，他每年能给我们要来1000万元，还说要和我们合作，要来钱给他4层，但是得需要运作费用几十万元。后来他又来过两次，还是那么说的，之后我和我弟弟刘某3研究了一下，认为靳福国是我们朋友李某1带来的人，也不能出什么差错，就由我弟弟刘某3与靳福国商量的，由我们先给靳福国拿60万元，半年内办成，办不成把钱给我们退回来。之后我和我弟弟把我母亲的房子抵押贷款了36万元，其余款项由我弟弟张罗借的，凑齐了60万元交给了靳福国。半年过去了，靳福国也没有办成，其实他什么也没有办，就是诈骗。我弟弟向他要钱，他一直没有还，我们不同意把钱放在他那里，因为我们还得还其他人和银行的利息，但是钱在靳福国那里，我们也没有办法。靳福国给我弟弟几次钱，共计有十万元，说是利息。
3、证人宋某的证言，证实2012年10月份左右，一次我和朋友李某1到彰武县刘某3承包的水库钓鱼时，认识了靳福国，当时他叫靳雪楠。靳福国说他认识省水利厅的人，还认识国家发改委的，能给刘某3要来扶贫开发款，说是一年能要来千八百万的，但办事需要用钱，让刘某3拿，得一百多万，刘某3说没有那么多钱，当时在场的还有翟连和、李某1、刘某3的哥哥刘某1。后来我听刘某3说给靳福国拿去了60万元，但靳福国答应给办国家扶贫款的是却一直没有办成。
4、证人李某1的证言，证实我和靳福国到刘某3的水库钓鱼时，靳福国吹嘘他认识国家发改委的主任刘铁男，能帮刘某3承包的水库弄到国家的扶贫项目每年1000万元，开发旅游项目，他还认识省旅游局的局长，以后天天用大客往水库发团，能挣到大钱。后来他经常对刘某3讲，刘某3就相信了。靳福国让刘某3先拿60万元运作这些事情，2012年12末的一天，我和翟连和与刘某3一起到关东书画苑给靳福国送去30万元，刘某3之前已经给靳福国拿去30万元，当时靳福国给刘某3写了60万元的收条，约定靳福国半年内把事情办完，办不完将钱全部退还。但是半年后事情一直没有办成，刘某3找靳福国要钱，他就推脱，后来就找不到靳福国了，钱也一直没有还。
5、水产养殖承包合同，证实被害人刘某3与刘某1合伙承包彰武县七家子水库。
6、收条、还款计划，证实被告人靳福国于2012年12月24日以用于办理彰武县七家子水库相关事宜为由，收取了被害人刘某3人民币60万元，并写明“于2013年7月底前办完相关手续，如有变故，一次性退还”。2014年12月16日，被告人靳福国向被害人刘某3出具一份还款计划。
7、刑事判决书，证实被告人靳福国的前科情况。
以上证据均经庭审举证、质证，本院依法予以确认。
（二）2012年12月份，被告人靳福国在沈阳市皇姑区柳条湖街关东书画苑内，虚构其有能力将被害人张某的女儿办理到辽宁省电视台从事编辑工作，以办理工作需要费用的名义，通过范某先后收取被害人张某人民币1，800，000元。赃款挥霍。
上述事实，有下列证据证明：
1、被害人张某的陈述，证实我认识范某好多年了，期间我就跟范某提到过想把我女儿张帆办到辽宁电视台去工作。2012年12月，我又找到范某，问她是否能找到人把张帆办到辽宁电视台去工作。范某说她认识一个叫靳雪楠的人，他是搞画展的，有关系能办这件事，可以让张帆进电视台当正式员工，但需要80万元的好处费。我说行，过两天，我就给范某拿了60万元现金，第二天上午我又到塔湾交通银行门前给范某送去20万元现金。过了一周，范某给我打电话说，靳雪楠跟她说到辽宁电视台做主持人需要200万元，做编辑需要180万元。我就跟范某说让张帆做编辑就行，没两天我又到塔湾街交通银行门前交给范某80万元现金，一周后，范某又给我打电话，让我补上剩余20万元，我就到塔湾街交通银行门前把剩余20万元现金交给她。范某说让我和她一起送去，我急于回大庆，就让范某帮我送去了。过后，范某告诉我这180万元都交给靳雪楠了，靳雪楠承诺了这件事很快就能办好。可是一直到2014年5月份，我和范某找靳雪楠问为什么还没给张帆办成工作，靳雪楠说这180万元他确实收了，也正在帮张帆办工作的事，但目前还没办成，他还继续给我办，他还说主持人挣得多，不如给张帆办成主持人，我说可以。靳雪楠说差的20万元他先垫上，等办成了再给他就行。靳雪楠给我拿了一张180万元的支票，2014年8月27日才能存上，他说他要去北京办画展，8月27日之前他办画展卖画的钱怎么都够180万元，到时候钱打进他账户上，支票就能取出来钱了。到时，如果他办成了，我就把支票里的钱还给他，如果没办成，支票里的钱我就自己留下，就当做他把180万元还给我了，这样我就把支票收下了。2014年7月，我爱人王凤亭有病了，范某给我拿了30万元，这30万元是范某自己垫的。2014年8月27日我去银行取钱，但支票账面上没有钱。8月末，我和范某又找到靳雪楠，靳雪楠让范某在外面等着，靳雪楠单独和我谈的，他说工作没办成，自己还在外面欠债2000多万元，他承认支票账面上没有钱，他说范某自己垫了30万元还给我，就相当于他还差我150万元，于是他给我打了一张155万元的欠条，其中5万元是利息。之后我就再找不到靳雪楠了。
2、证人范某的证言，证实张某是我母亲的朋友，我称呼他为姨夫，他的女儿张帆想到辽宁电视台工作。2012年12月初，张某问我认识什么人不，能帮助张帆办到辽宁电视台工作。这期间，我和我女儿的舞蹈老师范丽萍唠嗑，她说她认识一个叫靳雪楠的，特别有能力，接触的都是省级人物，她给我问一问。过了几天，范丽萍告诉我，靳福国能办到辽宁电视台的工作，成为正式员工需要80万元。我把这个情况告诉了我姨夫张某，我姨和姨夫就同意了，并给我拿了60万。过了一两天，范丽萍给我打电话问钱准备怎么样了，她说靳雪楠说了，电视台的名额少，要快点。当天晚上，我带上60万的现金，范丽萍带我到皇姑区柳条湖街的关东书画苑见到靳雪楠。靳雪楠说给张帆办到辽宁电视台的事情已经和有关领导打完招呼了，一会把钱送过去这事就成了。当时我只给他送去60万，他说那20万他先给垫着，让我第二天给他。第二天，张某把20万交给我后，靳雪楠派司机到我单位把那20万取走了。当时应该是2012年12月10号之前。又过了一周左右的时间，靳雪楠给我打电话，说张帆到辽宁电视台的事情已经定下来了，但是要是当编辑得需要180万，当主持人得200万。我把这个情况告诉了我姨和姨夫，他们商量后决定就拿180万当编辑。之后我姨夫他家凑了80万，还差20万，12月15日，我把80万元现金给靳雪楠送去了，靳雪楠让我尽快把那20万凑上。给靳福国这160万元时，他都没有写收条，我们没办法让他写收条，那样就是不信任他了。2013年春节前，靳福国打电话说要给电视台的领导送礼打点，向我要10万元，之后他让司机齐士强于1月27日到我单位取钱，我交给齐士强一张我的民生银行卡，由齐士强取出10万元拿走了。这10万元是张某放在我这的，因为之前讲好了给靳福国拿180万元，我们已经给了靳福国160万元，还差20万元没给，张某把这20万元放在我这里了。靳福国说他什么时候用，再随时让我给他拿。过了一年多的时间，事情还没有办成，我问靳福国还能不能办了，他说能办，还要给领导送一些字画，让我再给他拿一些钱。后来我陆续又给靳福国拿了17.96万元，其中10万元是张某的，其余是我垫上的。到了2014年5月份了，张帆的工作还没有办成，我和我姨夫张某到北市场的百福轩茶楼找到靳福国。靳福国承认收到了我们交给他的180万元，他说这钱都用在给张帆办工作上边了，事情办的差不多了，他还建议我们给张帆办主持人的工作，我们可以先不把200万元补齐，但得打一张200万元的欠条，同时他给我们一张180万元的远期支票，到2014年8月27日才能存上，相当于他把180万元退给我们了。一旦到时工作办成了，我们还得给他200万，这样我就给他写了一张200万元的欠条，把支票拿走了。2014年8月27日，我们发现靳福国的支票账面上没有钱。8月29日，我和我姨夫张某找到靳福国，他单独和张某谈的，还给张某写了155万元的欠条，其中5万元是利息，因为之前我自己垫了30万元还给了张某，靳福国说那钱他再和我另算，所以欠条写的是155万。靳福国说一定把钱还给我们，我们多次向他要钱，他都说他办画展能挣到大钱，以至于后来他说办画展需要钱，我又给他分好几次转去了13万多元，就是希望他办成画展后把钱还给我们，但确实一分钱也没有还给我和张某。靳福国曾跟我说他找的辽宁广播电电视局局长李某2办工作的事。有一次靳福国说局长要见见张帆，让我们过去，我和张帆到了北市场的百福轩茶楼，靳福国给我们介绍一个人，说是电视局的局长李某2，那个人示意一下就上楼了，当时，我们认为靳福国一定是在给我们办事，就更加相信他了。
3、证人李某2的证言，证实2001年1月到2013年10月期间在辽宁省广播电影电视剧担任局长职务，该局从2011年至今（2015年12月）人事编制冻结，没有招录过任何人员。2011年底，其在关东书画艺苑参观时认识的靳雪楠，但不知道该人叫靳福国。靳雪楠从来没有跟其说过给谁办工作的事，也没有找其对别人进行过面试。其没有收过靳雪楠给的关于给他人办工作的好处费。其不认识、也没有见过范某。
4、辨认笔录及照片，证实被害人张某、证人范某、证人李某2分别能够辨认出被告人靳福国；证人范某能够辨认出范丽萍、齐士强。
5、欠条，证实被告人靳福国于2014年8月29日向被害人张某出具了一张数额为155万元的欠条。
以上证据均经庭审举证、质证，本院依法予以确认。
（三）2012年12月至2013年4月间，被告人靳福国在沈阳市皇姑区柳条湖街关东书画苑内，虚构已经与铁岭市水产良种繁育场签订了八年承包合同的事实，以共同开发、拆迁获利为诱饵，以共同投资的名义骗取被害人李某1人民币1，200，000元，后于立案前返还被害人李某1人民币570，000元，其余赃款挥霍。
上述事实，有下列证据证明：
1、被害人李某1的陈述，证实2012年11月，我通过翟连和认识了靳福国。2013年1月份的时候，靳福国多次跟我说，他承包了铁岭水利局的养殖场，承包期8年，他要在渔场修路、开发餐饮、垂钓等娱乐项目，一共需要投资300万元，让我投入120万元，并让我看了他和铁岭水利局养殖场签订的合同，我看了一半，他就把合同拿走了。靳福国还说他认识的国土资源部东北局专员王德信告诉他了，该地区二年之内就会动迁，动迁赔偿款最少给他5、6千万。我说我可以投资，2013年3月到4月1日，我先后分三次把120万元投资款都以现金的形式在靳福国开的书画苑内给他了。靳福国跟我说这个项目原定的300万元投资款改成了400万元，他和我签订了一份合作协议，他签的是他哥哥靳福华的名字，我问他为什么，他说签谁都无所谓，由于我已经把钱都给他了，也没有办法只能听他的了。6月份，靳福国说这个项目马上就要启动了，工程队马上就进入了，让我去看着点。可是一直到9月1日，我也没看到工程队来，靳福国也没投入一分钱。这期间我反复问他，他说马上就投资了，马上就有工程队进入了。这期间，我从养殖场的负责人刘某2那里得知，靳福国与铁岭水利局根本没有签订任何的合同，这个项目根本不存在，刘某2只是口头上答应靳福国在那干一年，因为之前的承包人还差一年就因为赔钱不干了，靳福国就算顶那个人剩下的一年。刘某2还跟我说，他们之前签订了一个意向合同，后来因为水利局局长不同意，那个合同自动作废了，当时靳福国给他拿的办事的钱，他也给靳福国退回去了。我听到这个情况后，就知道被骗了。2013年9月2日，我回沈阳找到靳福国，我说我在那待了好几个月了，这个项目我也差不多知道是什么情况了，我不干了，你把我给你的120万元投资款给我。他同意了，但是他说一下拿不出这么多钱，于是他给我写了一个还款计划，因为之前他还分两次向我借了25万元，所以他当天给我写了一个145万元的欠条，并说2013年9月16日还我18万，10月16日还我60万，11月16日全部还清。一直到2013年12月底，在我一再催促下，靳福国还给我一个15万、一个50万元，2014年1月份，我找他要余下的投资款，靳福国给了我几次空头支票，后来靳福国还给我一些小额的钱，一直到今天靳福国总共还了我82万元，还欠我63万元。
2、证人宋某的证言，证实我是通过李某1认识的靳福国，2012年底，李某1和我说靳福国承包了铁岭水利局的养殖场，期限是8年，靳福国提出要与李某1合作共同开发该养殖场，投资300万元，由李某1出资120万元，其余的由靳福国出，在养殖场开发垂钓、养殖、旅游、餐饮等项目，由于李某1钱不够就找到我，我给李某1出资30万元，也就是我和李某1共同出资120万元。后来李某1带我到靳福国的办公室去过几次谈合作的事，当时靳福国自称叫靳雪楠。2013年3月份，在皇姑区柳条湖街21号3门沈阳关东故乡书画艺苑二楼靳福国的办公室里，我把30万元交给李某1，李某1给了靳福国。2013年6月份，靳福国让李某1和我到铁岭养殖场去经营，我和李某1去了以后才知道事情的真相，靳福国只是和铁岭养殖场的法人刘某2口头协议承包铁岭养殖场一年，时间是从2013年1月到12月，承包金5万元，根本没有靳福国所说的8年承包期的事。靳福国收了我们钱后，一分钱也没有投入到铁岭养殖场，并且连铁岭养殖场的承包费5万元都没有给人家。我们知道真相以后，找到靳福国，他无话可说就答应给我们退钱，写了还款计划，拖了2年，陆续返还了50万元，还欠我们70万元不给。
3、证人刘某2的证言,证实从2008年12月至2014年，我在铁岭市良种繁育场担任法定代表人，该繁育场的主管单位是铁岭市水利局。2012年，我在一次朋友聚会上认识的靳雪楠，他没跟我说过他叫靳福国。他与铁岭市水产良种繁育场没有签过承包合同。2013年初的时候，我们繁育场与马晓东签署的协议承包期还有一年到期，马晓东提出不干了，我就问靳福国能否承包。如果他能把这一年干完，以后找人还能继续承包，这样我俩就订了一个口头协议，靳福国承包良种繁育场一年，租金5万元，养殖场里由马晓东养的鱼折价6万元给养殖场留下，我又把这些鱼以6万元的价格卖给靳福国，后来靳福国陆续给我5万元的鱼钱。2013年6月份，靳福国派李某1和宋某来到养殖场看管鱼塘，在一起接触多了，李某1跟我说，他本人在养殖场投了120万元与靳福国合作。李某1问我，靳福国与养殖场签过八年的承包合同吗？我告诉他没有的事，只是口头承包给靳福国一年期的协议。李某1知道真相后就和宋某回沈阳了。靳福国之后又派一个叫李仁哲的人来，李仁哲来以后，把鱼塘里的鱼打上来后卖掉。2013年11月份以后，靳福国再没有派人来过，他本人也没有来过。至今靳福国还欠养殖场1万元鱼钱和5万元的承包费。2013年里，靳福国在养殖场没有任何投入。2014年年初，我们养殖场承包给他人了。
4、辨认笔录及照片，证实被害人李某1、证人宋某、刘某2分别能够辨认出被告人靳福国
5、协议书、合作协议、欠条等书证，证实被告人靳福国以共同开发租赁铁岭市水产良种繁育场为由，收取被害人李某1投资款120万元。
7、收条，证实被告人靳福国于案发前退还被害人李某1钱款的情况。
以上证据均经庭审举证、质证，本院依法予以确认。
本院认为，被告人靳福国以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。被告人靳福国当庭所提的相关辩解，与本院查明的事实不符，且有被害人刘某3、张某、李某1的陈述，证人刘某1等人的证言，及其他证据，均证实被告人靳福国诈骗犯罪事实，故对被告人的辩解不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人靳福国犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币十万元（未交纳）。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年3月15日起至2029年3月14日止)。
罚金应在判决生效后三个月内执行完毕。
二、责令被告人靳福国退还被害人刘春铁人民币五十万元、退赔被害人张玉奎人民币一百八十万元、退赔被害人李庆才六十三万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王莹
审 判 员 任凡
人民陪审员 赵宇
二〇一七年二月十七日
书 记 员 王宇