安徽省合肥市瑶海区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）瑶刑初字第00018号
公诉机关合肥市瑶海区人民检察院。
被告人周某甲，女，1970年12月4日出生，汉族，无业，户籍地湖南省沅江市，租住合肥市新站综合开发区。2014年6月18日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被合肥市公安局新站分局刑事拘留，同年7月14日经合肥市瑶海区人民检察院批准，当日由合肥市公安局新站分局执行逮捕，现羁押于合肥市第一看守所。
合肥市瑶海区人民检察院以瑶检公诉刑诉（2014）716号起诉书指控被告人周某甲犯组织、领导传销活动罪，于2014年11月27日向本院提起公诉，本院在适用简易程序审理中，于2014年12月16日转为普通程序审理，并依法组成合议庭，于2014年12月25日公开开庭审理了本案。合肥市瑶海区人民检察院指派检察员丁智慧出庭支持公诉，被告人周某甲到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，被告人周某甲等人加入的“1040工程”谎称属政府引进民间闲散资金项目，以发展下线，交纳现金为运作模式，以发展下线的人数和下线投入资金的股份额为晋升层级标准，以层级和股份数额不同作为计酬和返利依据。级别为业务员、组长、主任、经理、老总。老总下设经理室负责管理团队内人员，经理室由大总管负责全面业务，下设自律总管、能力总管、经晨总管、申购总管等。
2012年5月，被告人周某甲接手其丈夫李某在传销组织的股份（21份）加入传销团队，直接升任主任，发展下线，其团队内人数达到40余人。2013年初，被告人周某甲担任经理室大总管，负责管理传销团队中日常各项工作的联系协调、上传下达等。
公诉机关为证实上述事实，当庭出示、宣读了辨认笔录、手机QQ、短信记录、手机相册里的人员、房子记录、短信、备忘录、申购条、银行卡交易清单、扣押清单、随案移交清单、传销人员结构图、报案单、归案经过、人口信息查询、证人张某甲、张某乙、吴某、杨某、周某乙、高某的证言、被告人周某甲的供述等证据。公诉机关认为，被告人周某甲的上述行为，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，构成组织、领导传销活动罪。
被告人周某甲当庭辩解称，她是2014年4月份才担任大总管的，她发展的下线只有15人。对其他指控没有异议。
经审理查明，被告人周某甲等人加入的“1040工程”谎称属政府引进民间闲散资金项目，以发展下线交纳现金为运作模式，以发展下线的人数和下线投入资金的股份额为晋升层级标准，以层级和股份数额作为计酬和返利依据。具体运作模式为：首次投入3800元为一股即成为股东，后每股为3300元。级别为业务员（1-2股）、组长（3-9股）、主任（10至64股）、经理（65-599股）、老总（600股以上）。首次投入可交69800元购买21股直接升主任，升任“老总”需二个直接下线均为经理级。该组织老总下设经理室负责管理团队内人员，起到上传下达、发展新人等作用。经理室由大总管负责全面业务，下设自律总管、能力总管、经晨总管、申购总管等。
2012年5月，被告人周某甲接手其丈夫李某在传销组织的股份（21份）加入传销团队，直接升任主任，发展下线，其团队内人数达到40余人。2014年4月，被告人周某甲担任经理室大总管，负责管理传销团队中日常各项工作，并负责上传下达等。至案发，被告人周某甲发展下线约15人，共计获利约30000元。2014年6月18日，被告人周某甲被公安机关抓获归案。
上述事实，有下列证据证实，
一、辨认笔录，证人吴某、杨某、高某分别从12张不同女性的照片中辨认出周某甲就是传销组织中的大总管。
二、手机QQ、短信记录、手机相册里的人员、房子记录、短信、备忘录、申购条等电子数据，证实公安人员从被告人周某甲的手机中查获的周某甲与传销人员陈某QQ聊天的记录，谈论购买份额、发展下线的情况；从证人张某乙的手机中，查获备忘录、团队的人员名单、团队人员租住的地方及具体管理者，朱某申购21股的申购条等。
三、书证
1、银行卡交易清单，证实被告人周某甲银行卡交易情况。
2、传销人员结构图，由被告人周某甲、证人张某甲、张某乙、吴某、杨某、周某乙等人所画，证实了该传销组织的人员情况。
四、扣押清单、随案移交清单，证实公安人员从被告人周某甲处扣押手机一部、现金人民币2500元。
五、归案经过，证实被告人周某甲系被抓获归案。
六、人口信息查询，证实被告人周某甲的身份情况，被告人周某甲犯罪时已成年。
七、证人证言
1、证人张某甲的证言，证实她老公刘某2011年5月参加了“连锁经营”项目，2013年7月1日她到合肥，她老公帮她全额申购了21份，7月5日她又回去，直到今年（2014年）过完年才来合肥。要想加入“连锁经营”资本运作必须先购买一股3800元成为股东，才有资格多买或者介绍别人来购买。自己购买的和介绍别人购买的股份层层累加。其中1级股东1至2股，是业务员股，第一股3800元，以后每股3300元，2级股东3至9股，是组长股，3级股东10至64股，是主任股，4级股东65至599股，是经理级股，5级股东600股以上，是老总级别。老总建立经理室，成员由几名上了大经理的人组成，这些人必须能说会道，有一定的管理才能。一般直接购买21股（69800元），直接升任主任股，拿的红利最划算，当即就能返现19000元。正式成为股东后每发展一个人都有返利。她老公刘某2013年7月份晋升为老总后，设立了一个经理室，整个团队三、四十人左右。她的下线有10人左右，拿返利总共14000元左右，目前达到经理级别，在团队担任能力总管，主要组织团队的人员学习教育，提高整个团队的能力。她去年来时，周某甲就担任团队的大总管。
2、证人张某乙的证言，证实他是2013年12月28日加入“连锁经营”传销组织，上线是周某甲，周某甲是大经理级别，400多份额，2014年5月担任传销团队大总管。他的下线共有7人他得返利大概1万多元。他的手机中，备忘录是近期他要相互拜访的名单和计划，人员名册是团队的人员名单，房间是他自己记录团队人员租住的地方，房间号后面的人名是房间内的具体管理者，申购条是他的下线余某、朱某加入时候的申购凭证。
3、证人吴某的证言及报案单，证实2011年11月份，团队同学高某甲打电话让他到合肥做防盗门窗生意。他到合肥后被洗脑参加了传销组织，交了69800元申购了21份。后他发展了他老婆李某甲和朋友杨某甲。传销团队是通过老总设立经理室任命大总管和自律总管等总管，再由总管对团队进行管理。他在2012年5月至11月担任大总管，之后是周某甲接替他担任大总管。周某甲现在管理的人员有40多人。现在他意识到被骗了，所以到新站公安分局经侦大队来报案。
4、证人杨某的证言及报案单，证实2012年4月，她干妈胡某让她到合肥玩，到合肥后，经过洗脑，她参加了“自愿连锁经营业”传销组织，后她把老公、姐夫叫到合肥参加了传销组织。刘某是团队的核心人员。2014年春节，她和家人回家过年，从电视里看到打击1040传销组织的新闻，就去老家的派出所询问，知道自己参加的也是传销组织，就在湖南宁乡县公安局进行了报案。春节后她找胡某退钱，胡某说可以退，但现在没钱。后找不到胡某，打电话也不接，她就到公安机关报案了。
5、证人周某乙的证言，证实2012年6月，她朋友胡某打电话叫她到合肥来玩，她到合肥后被洗脑，参加了“连锁经营”传销组织，交了69800元。后她把老公范某、朋友刘某甲、李某甲叫来。刘某甲、李某甲分别花69800元购买了21份，在这里呆了两三个月就回去没有来了。她一直呆到2013年11月份回去，这次来是想找胡某把她和她朋友的钱要回去，不干这个了。这个团队的大老总有周某丙、任某、任某甲、刘某等人，平时他们各自负责自己一支的管理工作。周某甲是任某底下的大总管，张某丙是刘某底下的大总管，张某甲是刘某底下的能力总管等。
6、证人高某的证言，证实她是2013年6月经杨某介绍加入这个传销组织后，她又介绍她弟弟、父亲、堂姐申购了股份。2014年5月份，有从传销组织中退出的人给她电话，说这是传销不能做，她开始怀疑，先前联系的几个来合肥的人被她阻拦回去了。这个传销团队的大老总是周某丙、任某、任某甲、刘某等人，平时他们各自负责自己一支的管理工作。周某甲是任某甲底下的大总管，张某丙是刘某底下的大总管，张某甲是刘某底下的能力总管等。她自己现在是经理级别。
八，被告人周某甲的供述，供认2012年2月，她老公李某在合肥交了69800元申购了21股，正式加入了“1040工程”连锁经营。后她老公嫌离家远不想在合肥做，2012年5月，她到合肥接手她老公的21股份，并积极发展下线。她的下线分别是刘某丙、倪某甲、张某乙。她现在大约有320份额，属于经理级别，2014年4月，她担任任某甲团队的大总管，主要抓团队，负责整个经理室，设法提升传销人员的能力，还负责上传下达。她管理她下线的人，也管理卜某、明某等从南京分流到她们团队的人，总共有一百多人，但很多人她记不清名字。她手机里有一个模板，上面有很多空格和叉，用来填写经理室的一些情况。她和传销人员陈某有QQ联系，谈论相互之间的份额和什么时候上总问题。
被告人周某甲在庭审中供认，她发展的下线有15人，总共获利约30000元。
以上证据，已经当庭举证、质证，能够相互印证，并经法定程序查证属实，本院予以确认。
关于被告人周某甲当庭提出她是2014年4月份才担任大总管的辩解，经查，公诉机关指控被告人周某甲担任经理室大总管的时间为2013年初。证人张某甲证实她2013年7月来合肥时，周某甲就已担任团队的大总管，证人吴某证实他在2012年5月至11月担任大总管，之后是周某甲接替他担任大总管。被告人周某甲在侦查机关多次供认她2014年4月担任大总管，证人张某乙的证言也证实被告人周某甲2014年5月担任大总管等。鉴于证人张某甲、吴某的证言在被告人周某甲担任大总管的时间上的陈述并不完全一致，而被告人周某甲对其担任大总管的时间在侦查机关的多次供述及其在庭审中的供述比较稳定，且有证人张某乙的证言相印证，根据有利于被告人的原则，应采认定被告人周某甲担任大总管的时间为2014年4月。故被告人周某甲的辩解意见成立，本院予以采信。
本院认为，被告人周某甲伙同他人以政府引进民间闲散资金进行经营活动为名，要求参加者以缴纳股金的方式获得加入资格，并按照一定的顺序组成多个层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，共计发展传销人员达40余人，从而骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立，应予支持。在共同犯罪中，由于同案犯尚未归案，本案不宜区分主从犯，应按被告人周某甲所参与的犯罪处罚。被告人周某甲归案后如实供述自己的罪行，庭审中自愿认罪，可从轻处罚。鉴于被告人周某甲系初犯，又可酌情从轻处罚。据此，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第五十二条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人周某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零十个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年6月18日起至2016年4月17日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳。）
二、供被告人周某甲犯罪所用的手机及扣押的现金2500元，予以没收。对被告人周某甲的违法所得，继续予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 吴明霞
代理审判员 张立群
人民陪审员 管怀庆
二〇一五年三月十二日
书 记 员 胡小涛
附件：本判决所引用法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加、骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。