河南省郑州市金水区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）豫0105刑初4号
公诉机关河南省郑州市金水区人民检察院。
被告人陈团，男，1989年7月29日出生于河南省邓州市，汉族，大学文化程度，原河南省豫剧三团职工，住河南省邓州市。因涉嫌诈骗于2015年5月15日被郑州市公安局金水路分局刑事拘留，同年5月29日被逮捕。
辩护人彭建功，河南彭友律师事务所律师。
河南省郑州市金水区人民检察院以郑金检公诉刑诉（2015）1052号起诉书指控被告人陈团犯诈骗罪，于2016年1月4日向本院提起公诉。后公诉机关以发现被告人陈团的犯罪数额与起诉书指控的不符为由变更起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。郑州市金水区人民检察院指派检察员张才辉、代理检察员李肖睿出庭支持公诉，被告人陈团及其辩护人彭建功到庭参加了诉讼。本案经依法延长审理期限，现已审理终结。
河南省郑州市金水区人民检察院指控：2014年2月份以来，被告人陈团在其单位河南省豫剧三团（位于郑州市红旗路32号），虚构河南省委秘书长刘某某侄子的身份骗取被害人琚某信任后，以帮被害人在网上投资和其同学处投资可以获得高额回报名义多次索要被害人钱财200余万元用于网上赌博等其他支出，期间还编造帮被害人低价购买省委别墅名义骗取被害人房款165余万元，后期为了继续获得被害人信任，被告人陈团向被害人琚某提供伪造的投资收益报表，虚构让被害人购买投资公司“汽车内饰大礼包”赠送汽车和家电的理由骗取被害人3.3999万元。经审计，截至案发前，琚某共计转款给陈团370.8419万元，陈团返还琚某共计104.3508万元。
针对上述指控的事实，公诉机关提供了被告人陈团的供述、被害人琚某陈述，证人胡某、杨某等人的证言，银行开户资料及交易明细，审计报告，受案经过，到案经过，户籍证明等证据，认为被告人陈团的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，已构成诈骗罪，数额特别巨大，提请依法予以惩处。
被告人陈团辩解称，起诉书认定的300余万元是被害人主动给其的投资款，不是诈骗，其没有骗取被害人165万元购房款，对指控骗取被害人3.3999万元予以认可。其辩护人辩护称公诉机关指控被告人陈团构成诈骗罪的事实不清，证据不足。并提供了视听资料和银行账户明细等证据。
经审理查明：2014年2月至同年11月期间，被告人陈团在郑州市金水区红旗路32号河南省豫剧三团，虚构其系河南省人大秘书长刘某某侄子的身份骗取其同事被害人琚某信任后，以帮琚某在网上投资和其同学处投资可以获得高额回报名义多次索要琚某钱财人民币200余万元用于网上赌博等其他支出。期间还虚构帮琚某低价购买省委别墅的事实骗取琚某购房款165万元。后期为了继续获得琚某信任，陈团向琚某提供其伪造的投资收益报表，虚构让琚某购买投资公司“汽车内饰大礼包”赠送汽车和家电的理由骗取琚某3.3999万元。经审计，截至案发前，琚某共计转款给陈团370.8419万元，陈团返还琚某共计104.3508万元。
上述事实，有公诉机关提交的经当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：
1.被害人琚某的陈述：2014年2月至10月期间，陈团对其说在网络投资公司和他沈阳的同学曲志强的公司投资收益很高，并说他姑父刘某某是省委常委秘书长，也做该项投资，和曲志强关系比较好，投资了几百万元，已经挣了四百多万元了。其就比较相信陈团，从2014年2月至10月共向陈团及他提供的账户转款200余万元。2014年7月份，陈团以他姑父刘某某能帮其低价购买省委在东区盖的别墅的名义向其要购房款，其本人及让同学胡某、朋友陈子玉先后转账给陈团共计165万元。其多次提出要看看房子和户型，陈团每次都以种种理由推脱，后给其发了一张别墅图片。因陈团承诺的投资返款一直没有如期返还，其多次追问他，陈团以客户太多、返还慢为由推拖，并在2014年11月初，给其发了投资资金账户上有两千多万元的邮件。后陈团又以投资公司要送家电和汽车为由让其往投资公司王卉丽及陈团银行账户转款共计3.3999万元车支付购买车内配饰大礼包的费用。2014年11月30日，其看新闻得知11月中旬刘某某出国了，就开始怀疑了。问陈团，他承认刘某某不是他姑父，承认他用138××××5578号码冒充刘某某给其发短信，并向其承诺12月16日第一笔款会到账。到期后钱没有到账，但其收到一个“钱已经到账了”的邮件，陈团承认邮件是他编造的，表示愿意还钱。2015年元旦以后，陈团不来上班了，也一直没有还钱，其便报案了。陈团共骗取其390多万元，归还其100万元左右。
2.证人陈某1的证言：其系陈团之父。其见过琚某两次，琚某说陈团和她一起投资了，她让其替陈团还钱。陈团也给其说琚某的钱，他都投资了，其不知道钱都投资哪了。其不认识刘某某，和刘某某没有亲戚关系。
3.证人陈某2的证言：其和陈团是夫妻关系。2014年10月份，听陈团的父亲说陈团欠别人的钱，追帐的都追到老家了。陈团说欠琚某的钱，具体多少其也不清楚。其听陈团说借琚某的钱是投资用的，是他东北的同学搞的投资。其曾经用过手机号138××××5578，2014年7月份不再使用了，后来手机卡不知道放哪里了，其不知道这个号码给琚某发过短信。
4.证人胡某的证言：2014年3月8日，其同学琚某给其打电话说她在北京出差急需5万元，让其转到陈团的账户上，其便向陈团银行账号网银转账5万元；2014年7月31日，琚某给其联系说她要买东区的别墅，让其帮忙转40万元，后琚某从银行贷款转到其的工行卡上40万元，让其直接向陈团工商银行账户转账40万元。
5.证人杨某的证言：2014年8月13日，其朋友琚某给其打电话说她单位一个同事的亲戚是省委领导说可以买到省委领导住的别墅，地址在郑州市郑东新区龙湖外环与东风路交叉东1000米左右路北，而且价格便宜。琚某说她买的这一套别墅需要马上交钱，向其借10万元。8月14日，其让其公司的内勤人员向琚某工商银行卡存款10万元。
6.证人崔某的证言：琚某给其打电话说她同事陈团的同学曲志强在东北有投资项目，向其借钱让其转到陈团账户上。其于2014年7月4日在中国工商银行济源市黄河路支行往陈团账户上转了20万元，2014年7月21日，其又在同一个银行往陈团同一个账号上转了29.08万元，两次共给陈团转了49.08万元。
7.证人魏某的证言：2014年7月21日，其朋友琚某给其打电话说陈团的同学有一个投资公司生意不错，问其投不投资，其当时没有钱就让其妹妹魏海燕向陈团的银行账户转款10万元。其是通过琚某介绍才把钱投资到陈团说的投资公司，其投完钱都是联系琚某问具体情况。
8.河南省人民代表大会常务委员会于2015年4月23日出具的证明证实，刘某某是河南省人大常委副主任，经了解没有叫陈团的侄子，也不认识叫陈团的人，没有使用过138××××5578的手机号。
9.公安机关出具的情况说明证实，被告人陈团用作投资的E乐博、立即博网站现已关闭。
10.从琚某邮箱内调取的被告人陈团给琚某发送的客户报表明细证实了陈团伪造投资收益报表明细欺骗琚某的事实。
11.被告人陈团向琚某提供的银色天地第二期项目投资通知、新增车型列表、陈团客户确认车型及新增加价车型列表、琚某客户确认车型、客户整套家电列表及赠送客户车型列表证实陈团以投资公司赠送汽车和家电为由骗取琚某购买大礼包的事实。
12.汇款单据及银行账户明细证实了被害人琚某多次向被告人陈团账户汇款及陈团向琚某账户汇款的事实。
13.从被害人琚某手机内截取的手机短信照片截图证实，陈团使用138××××5578号码冒充刘某某的名义给琚某发短信欺骗被害人的事实。
14.司法审计报告证实，经审计，被害人琚某及其朋友共计向陈团的银行账户转款370.8419万元，陈团通过其和陈某2的账户返还琚某共计104.3508万元。
15.到案经过证实，被告人陈团系被抓获归案。
16.被告人陈团的户籍信息及违法犯罪记录证实陈团系成年人，应负完全刑事责任，且无违法犯罪前科。
17.被告人陈团在侦查阶段的供述：2014年2月份，其给琚某说网上投资比较挣钱，琚某就开始往其账上转钱，其帮她网上投资。因其资金少，让琚某投资其可以从中挣钱。琚某不知道其把钱投到哪里，平时都是其自己网上操作的。2014年5月份，其感觉琚某对其投资产生了怀疑，就向她谎称其投资的是其同学曲志强的公司，但其实际投资的网站是E乐博网站，该网站可以买涨买跌，相当于网上赌博网站。其想让琚某相信网上投资没问题，对琚某说其姑父是河南省人大秘书长刘某某，也在网上投资挣了不少钱。琚某开始加大投资力度，通过网上银行转到其的银行账上让其投资。2014年7月份，其给琚某虚构其姑父能够低价买到省委在东区盖的别墅，为了让琚某相信，其还通过手机给她发了一张别墅的图片。2014年9月份中旬，其投资的E乐博网站突然打不开了，其在网站上投资了有三百万元左右，琚某也开始向其要钱，其就用其妻子陈某2的手机号码138××××5578冒充刘某某给琚某发短信，承诺给她调整工作，让她相信投资及别墅的事情没有问题。2014年10月份，为了稳住琚某，其编造邮件投资内容转发给琚某，让她相信投资挣了很多钱。2014年11月份，琚某已经不再投资了，并一直找其要钱，为了拖时间，其就给琚某说公司要送汽车和家电，需要购买公司的大礼包，琚某分四次给其汇了3.3999万元。琚某总共给其了有390多万元。2015年1月份，琚某找人向其要钱，其就不敢再去上班了。
本院认为：被告人陈团以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人陈团犯诈骗罪罪名成立。
关于被告人陈团及其辩护人提出不构成诈骗罪的辩解、辩护意见及提交的证据。经查，被告人陈团虚构其系省级领导亲属的身份骗取被害人的信任后，虚构帮被害人投资可获取高额回报、能够低价购买别墅及购买投资公司大礼包可赠送汽车、家电等事实，骗取了被害人的钱财，且在事后故意与被害人失去联系。上述事实，有被害人陈述、证人证言、银行交易明细、司法审计报告及相关书证予以证实。可以看出，陈团主观上具有非法占有的目的，客观上采取了虚构事实、隐瞒真相的手段，并骗取了被害人的钱财，其行为符合诈骗罪的构成要件。故对上述辩解、辩护理由不予采纳。
根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，被告人陈团诈骗他人钱财，数额特别巨大，应处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。陈团能够如实供述骗取被害人3.3999万元的事实，对其可从轻处罚。
根据被告人陈团犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陈团犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币五十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年5月15日起至2028年5月14日止。罚金于判决生效后三日内缴纳）。
二、责令被告人陈团退赔涉案赃款人民币二百六十六万四千九百一十一元，依法发还被害人琚青春。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。
审 判 长 邱 红
人民陪审员 李 秀 琴
人民陪审员 刘 玲
二〇一七年二月二十六日
书 记 员 宋伊莎（代）