湖南省冷水江市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）湘1381刑初17号
公诉机关湖南省冷水江市人民检察院。
被告人张天民，男，1953年4月2日出生，公民身份号码1322221953********,汉族，河南省淮阳县人，高中肄业文化，上海宝钢二十冶机装一队退休职工，住上海市宝山区盛桥镇新一村52栋20号（户籍所在地河北省沙河市迎新大街29号6区*号）。曾因犯合同诈骗罪，2015年4月7日被呼和浩特市玉泉区人民法院判处有期徒刑十一年，并处罚金十万元，刑期自2014年9月15日起至2025年9月14日止。现因涉嫌犯合同诈骗罪,2016年3月8日被冷水江市公安局从呼和浩特市第三监狱解回审理，同月10日被刑事拘留。现押冷水江市看守所。
湖南省冷水江市人民检察院以冷检公诉刑诉[2017]19号起诉书指控被告人张天民犯合同诈骗罪，于2017年1月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员韦亚平担任审判长，人民陪审员阳玲、龚研参加的合议庭，书记员喻铱林担任记录，于2017年2月22日、3月30日在本院大审判庭依法公开开庭进行了审理。冷水江市人民检察院指派检察员戴旭某甲、刘松宾出庭支持公诉，被告人张天民到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
湖南省冷水江市人民检察院指控:
2011年11月8日，被告人张天民以内蒙古丰镇市安盛矿产品销售有限公司的名义与湖南大唐燃料开发有限责任公司签订煤炭买卖合同，大唐华银电力股份有限公司金竹山火力发电分公司于2011年11月11日支付预付款50万元，2011年11月17日又支付预付款500万元。预付款到帐后，至今，张天民未发送过煤炭，也未偿还过预付款给大唐华银电力股份有限公司金竹山火力发电分公司。
公诉机关提供证据如下：1、受案登记表、企业法人营业执照、煤炭买卖合同、财务凭证、银行交易记录、退款函、承诺书、刑事判决书、户籍证明等书证；2、证人李某甲、秦某甲、袁某甲、向某甲、郭某甲、张某甲、李某乙等人的证言；3、辨认笔录；4、情况说明、证明、解回在押罪犯审批表；5、被告人张天民的供述与辩解等。
公诉机关认为，被告人张天民以非法占有为目的，在签订、履行合同中骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人张天民在判决宣告后刑罚执行完毕前发现其有漏罪，根据《中华人民共和国刑法》第七十条、第六十九条的规定，应当数罪并罚。提请本院依法惩处。
被告人张天民辩称，他收到预付款、未发送煤炭是事实，但他所收预付款系联系煤源及火车车皮而使用。
经审理查明：
内蒙古丰镇市安盛矿产品销售有限公司（以下简称“安盛公司”）成立于2007年9月，公司法人代表为蔺满成，注册地址为内蒙古丰镇市开发区亲亲家园小区2栋2单元102号。该注册地址的所有权人为郭某甲，系个人住房，从未出借、出租给他人成立公司，安盛公司注册登记地址系伪造。2007年11月，安盛公司法人代表变更为被告人张天民。
湖南大唐燃料开发有限责任公司（以下简称“大唐燃料公司”）系独立的法人单位，大唐华银电力股份有限公司金竹山火力发电分公司（以下简称“大唐华银金竹山分公司”）系大唐华银电力股份有限公司（以下简称“华银公司”）的分公司，系非法人单位，二者同属华银公司管辖，华银公司系中国大唐集团公司管辖。中国大唐集团财务有限公司（以下简称“大唐财务公司”）系中国大唐集团公司管辖，集中管理集团财务工作。华银公司下属发电分公司的煤炭采购统一由大唐燃料公司作为平台采购。
2011年11月8日，张天民以安盛公司的名义与大唐燃料公司签订煤炭买卖合同，约定自2011年11月至2012年10月31日期间，安盛公司每月向湖南金竹山电厂提供5至10万吨电煤。合同签订后，张天民要求支付预付款，用于联系车皮计划和煤源，大唐华银金竹山分公司遂于2011年11月11日通过大唐财务公司，向张天民指定的安盛公司在中国光大银行北京支行开设的公司账号(3524018800007xxxx)上，网上转款50万元，2011年11月17日又通过上述同样方式通过大唐财务公司网上转款500万元。3524018800007xxxx账户系安盛公司2011年在中国光大银行安贞支行新开设的公司账户，上述预付款打款之前没有任何资金业务。预付款到帐后，张天民在合同约定的期限内没有向大唐华银金竹山分公司发送煤炭，没有申报过煤炭运输车皮计划，也没有联系煤源发往大唐华银金竹山分公司，而是将钱挪为他用。2013年后，大唐华银金竹山分公司先后多次派遣工作人员前往内蒙古丰镇市和张天民北京住处索讨预付款，张天民或避而不见，或以为赵国庆卖贵金属钱未到帐等虚假事项搪塞，或多次承诺还款但无实际还款，至今未偿还大唐华银金竹山分公司的预付款，致使大唐华银金竹山分公司550万元预付款无法收回。
另查明，被告人张天民因犯合同诈骗罪，2015年4月7日被判处有期徒刑十一年，并处罚金十万元，刑期自2014年9月15日起至2025年9月14日止。现因涉嫌犯合同诈骗罪,2016年3月8日被冷水江市公安局从呼和浩特市第三监狱解回审理。
上述事实，有由检察机关提交，并经法庭质证认证的下列证据予以证明:
1、户籍证明，证明被告人张天民的年龄、身份等基本情况。
2、工商登记等相关材料、大唐华银金竹山分公司出具的情况说明，证明大唐燃料公司、大唐华银金竹山分公司、华银公司、大唐财务公司、中国大唐集团公司之间的关系及其批办、经营权限等基本情况。
3、安盛公司工商登记等相关材料，证明安盛公司法人代表系张天民，具有煤炭经营资格证，公司登记地址为内蒙古丰镇市开发区亲亲家园小区2栋2单元102号。
4、证人王跃民的证言，证明2011年，大唐华银金竹山分公司与安盛公司签订购煤合同，并先后两次共支付预付款550万元。但张天民至今未发煤或退款，大唐华银金竹山分公司被骗款550万元，故向公安机关报案。
5、证人李某甲、秦某甲的证言，证明2011年10月左右，经时任大唐华银金竹山分公司副总经理李某甲的指示，秦某甲与张天民见面，了解张天民的安盛公司的情况，后于同年11月份签订购煤协议，并先后两次共支付预付款550万元。但张天民一直未发煤给大唐华银金竹山分公司，秦某甲与同事多次去找张天民进行口头或书面催告，张天民口头或书面同意退款，并出具退款承诺书，但仍未发煤或退款。
6、证人李琼霞、王明霞的证言，证明经财务负责人王明霞审签后由李琼霞经手于2011年11月11日通过中国大唐集团财务有限公司，向张天民指定的安盛公司在中国光大银行北京支行开设的公司账号(3524018800007xxxx)上，网上转款50万元，2011年11月17日又通过上述同样方式通过中国大唐集团财务有限公司网上转款500万元。
7、证人向某甲、袁某甲、梁某的证言，证明他们均先后与同事一起去找过张天民或安盛公司要求发煤或退款，但张天民一直未发煤或退款。
8、证人李某丙、段某丙、李某丁、曾某甲的证言，证明2011年，大唐华银金竹山分公司处于调煤保电期，急需大量煤炭。曾某甲还证明大唐华银金竹山分公司不具有办理信用证的资格，故支付给安盛公司预付款。
9、证人张某甲的证言，证明他系陕西省铜川市金石矿业有限公司法人代表，他认识张天民，但没有为张天民联系过往湖南发煤炭。
10、证人李某乙的证言，证明李海林系河南省畅平商贸有限公司法人代表，该公司经营煤炭。他系李海林的弟弟，在该公司跑业务。该公司和张天民合作时往福建发过煤。
11、证人张某丙的证言，证明他系新疆哈密市铁路货运中心综合部职工。申报火车车皮都是按程序办理，不是说说就可以申报车皮计划的。他以前没有听说过安盛公司。
12、证人郭某甲的证言、内蒙古丰镇市公安局新城区派出所出具的证明，证明郭某甲于2007年5月10日购买了内蒙古丰镇市开发区亲亲家园小区2栋2单元102号住房，一直由郭某甲居住，郭某甲未出租或借给他人使用，不认识张天民，亦不知道安盛公司。该住房非安盛公司办公用房。
13、煤炭买卖合同，证明2011年11月8日，张天民以安盛公司的名义与大唐燃料公司签订煤炭买卖合同，约定自2011年11月至2012年10月31日期间，安盛公司每月向湖南金竹山电厂提供5至10万吨电煤。
14、退款函、张天民承诺书，证明大唐燃料公司书面向张天民催还预付款，张天民也曾书面承诺偿还预付款。
15、会计凭证等相关财务资料，证明大唐华银金竹山分公司于2011年11月11日通过大唐财务公司，向张天民指定的安盛公司在中国光大银行北京支行开设的公司账号(3524018800007xxxx)上，网上转款50万元，同月17日又通过上述同样方式网上转款500万元。
16、安盛公司中国光大银行对公账户对账单，证明安盛公司于2011年11月11日入款50万元，同月17日入款500万元。
17、安盛公司在中国光大银行北京支行开设的公司账号(3524018800007xxxx)资金往来及其他相关财务凭证等资料，证明安盛公司在中国光大银行北京支行开设的公司账号(3524018800007xxxx)后即收到本案涉案的550万元预付款，之后先后将该笔款项挪作他用。
18、太原铁路局运输处于2014年8月1日出具的证明，证明经该局核实，该局内无安盛公司此发货单位。
19、内蒙古丰镇市火车站货运办公室耿某甲等人于2014年7月16日出具的情况说明，证明安盛公司自2011年11月份以来未在其货运中心发过煤炭货运。
20、华夏银行南京分行营业部、中国工商分行股份有限公司江苏省分行营业部回复，证明张天民及赵国庆没有在上述银行办理保管业务。
21、向某甲、袁某甲、梁某辨认笔录，证明经向某甲、袁某甲、梁某先后分别对12张不同男性正面免冠照片进行辨认，辨认出他们催讨预付款的人就是张天民。
22、呼和浩特市玉泉区人民法院刑事判决书、呼和浩特市中级人民法院刑事裁定书、关于将罪犯张天民提回审理的函、从监狱解回在押罪犯延期审批表，证明被告人张天民因犯合同诈骗罪，被判处有期徒刑十一年，并处罚金十万元，刑期自2014年9月15日起至2025年9月14日止。现因涉嫌犯合同诈骗罪,2016年3月8日被冷水江市公安局从呼和浩特市第三监狱解回审理。
23、被告人张天民的供述，证明他收到了大唐华银金竹山分公司的预付款，至今未发送煤炭或者退还预付款给大唐华银金竹山分公司。
上述证据，符合证据合法性、客观性与关联性的要求，本院予以确认。
正在处理，请稍候......
正在处理，请稍候......
本院认为：安盛公司注册登记地址系伪造。2011年11月8日，被告人张天民以安盛公司的名义与大唐燃料公司签订煤炭买卖合同，并收取预付款550万元。张天民在合同约定的期限内没有向大唐华银金竹山分公司发送煤炭，没有申报过煤炭运输车皮计划，也没有联系煤源发往大唐华银金竹山分公司，而是将钱挪为他用。2013年后，经多次催讨亦无实际还款，致使大唐华银金竹山分公司550万元预付款无法收回。故被告人张天民以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取对方当事人财物，其行为已构成合同诈骗罪，且数额特别巨大，应依法予以惩处。被告人张天民在判决宣告以后，刑罚执行完毕前，发现张天民在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚依法数罪并罚。
对于被告人张天民提出他所收预付款系联系煤源及火车车皮而使用的辩护意见，经查证均不属实，其亦未能提供出相关证据，故对上述辩护意见本院不予采纳。
综上所述，公诉机关指控的罪名成立，应当以合同诈骗罪追究被告人张天民的刑事责任。本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第六十九条第一款、第三款，第七十条，第六十四条，第五十二条，第五十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项之规定，判决如下：
一、被告人张天民犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金十五万元；合并呼和浩特市玉泉区人民法院（2015）玉刑初字第00069号刑事判决以合同诈骗罪判处被告人张天民有期徒刑十一年，并处罚金十万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑二十年，并处罚金二十五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年9月15日起至2034年9月14日止；罚金限本判决书生效后30日内缴纳。）
二、责令被告人张天民退赔大唐华银电力股份有限公司金竹山火力发电分公司人民币550万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 韦亚平
人民陪审员 阳 玲
人民陪审员 龚 研
二〇一七年三月三十日
书 记 员 喻铱林
附本判决所适用的相关法律法规：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第一百九十五条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：
（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；
（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；
（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。