湛江经济技术开发区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤0891刑初134号
公诉机关湛江经济技术开发区人民检察院。
被告人黄小弟，绰号“老三”，男，1995年1月14日出生，汉族，初中文化，出生于海南省澄迈县，家住海南省澄迈县昆仑农场高田坡作业区，无业。因本案于2016年9月29日被羁押，次日被刑事拘留，同年11月4日被逮捕。现羁押于湛江市公安局特殊监所。
湛江经济技术开发区人民检察院以湛开检公刑诉[2017]104号起诉书指控被告人黄小弟犯诈骗罪，于2017年6月2日向本院提起公诉。本院适用简易程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湛江经济技术开发区人民检察院指派检察员张奇出庭支持公诉，被告人黄小弟到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2016年开始，蔡某（另案处理）通过一个叫“大山”（未查实身份）的电脑技术人员设置了一个虚假交易平台网站，之后蔡某创建了QQ群，组织被告人黄小弟和冯某、陈某等人利用虚假交易平台实施诈骗。被告人黄小弟参与诈骗的具体方法是：黄小弟申请QQ号27×××54，用该QQ号登陆“征途”、“传奇”等手游玩到25级以上，取得手游世界发布公告的资格，发布信息谎称低价出售游戏币。当有游戏玩家表示有意愿购买游戏币，与黄小弟商定游戏币交易的价格和数量时，黄小弟告知对方在百度搜索与其诈骗QQ群相联系的“天猫642”虚假交易平台。在买家进入该交易平台后，黄小弟以网站“客服珍妮”（QQ号码27×××48)的身份引导买家注册一个交易账户并选择向该交易平台相关联的“微信网页支付”、“网银”、“充值卡”三种链接，支付购买游戏币款。在买家支付购买游戏币款后，交易不可以撤销，相关款项立即直接支付到蔡某等人设定网站的关联微信或者银行账号，而黄小弟登陆到网站后台把买家填写的个人信息更改为错误信息导致买家的注册的账户上显示的金额不变。之后，黄小弟将买家支付页面的截图发送给诈骗QQ群的群主蔡某和管理员等人，蔡某和管理员按照约定扣除诈骗款项总额的25%或者30%后，剩下的诈骗款项即转到黄小弟提供给蔡某等人的用于接收诈骗款项的银行卡中。在买家发现交易没有成功并联系“客服珍妮”时，黄小弟以“客服珍妮”的名义谎称买家填写的信息错误导致支付款项冻结，要求买家重新填写个人资料进行验证，并要求买家在“天猫642”虚假交易平台上继续充值才能解冻账户。这样，直至买家发觉被骗为止。买家第二次以后支付的被诈骗款项，QQ群的群主蔡某和管理员扣除50％以后，剩下的款项转到黄小弟提供接收赃款的银行卡或者其他以客服身份对购买游戏币客户继续实施诈骗的同伙的银行账户上。黄小弟分别以户名为黄某的中国邮政储蓄银行卡（卡号是62l7996400007152780）、户名为陈列文的中国邮政储蓄银行卡（卡号是62×××21l467l9）、户名为谢某的中国工商银行（卡号是62l2262201023390059），共三张银行卡提供给蔡某用于接收诈骗赃款，至案发，黄小弟收到诈骗赃款共计人民币44974元。黄小弟实施诈骗的部分具体犯罪事实如下:
1、2016年05月15日，杨某在广西壮族自治区南丹县丹城大道288号家具店玩《三七霸业》游戏时，看到黄小弟、陈某（另案处理）等人发布的游戏币低价出售的信息，于是用QQ联系陈某表示要购买游戏币，陈某让杨某上“天猫642”交易平台进行交易，然后黄小弟充当该交易平台的“客服珍妮”引导杨某注册账号并支付，以资金被冻结等理由误导杨某多次汇款，杨某被诈骗共计人民币600元。
2、2016年05月22日，李某1在广东省茂名市茂南区官山四路393号大院402房家中玩《仙境传说》游戏时，看到黄小弟、陈某等人发布的低价出售游戏币的信息，于是用QQ联系陈某表示购买游戏币，陈某告知李某1上网到“天猫642”交易平台进行交易。然后黄小弟充当该交易平台的“客服珍妮”引导李某1注册账号并支付，诈骗李某1人民币100元。
3、2016年05月28日，徐某1在广西壮族自治区鹿寨县建中南路阳光花园旁粮招宿舍玩《大天使之剑》游戏时，看到黄小弟、陈某等人发布的低价出售游戏币的信息，于是用QQ联系黄小弟表示要购买游戏币，黄小弟告知徐某1上“天猫642”交易平台进行交易，然后黄小弟充当该交易平台的“客服珍妮”引导徐某1注册账号并支付，诈骗徐某1人民币300元。
4、2016年05月30日，周某在四川省雅安市雨城区西门北路83号玩《传奇霸业》游戏时，看到黄小弟、陈某等人发布的低价出售游戏币的信息，于是用QQ联系黄小弟表示要购买游戏币，黄小弟告知周某上“天猫642”交易平台进行交易，然后黄小弟充当该交易平台的“客服珍妮”引导周某注册账号并支付，诈骗周某人民币50元。
5、2016年06月06日，覃某在广西壮族自治区合山市岭南镇里仰村上浪）屯1号自家中玩《热血江湖》游戏时，看到黄小弟、陈某等人发布的低价出售游戏币的信息，于是用QQ联系黄小弟表示要购买游戏币，黄小弟告知覃某上“天猫642”交易平台进行交易，然后黄小弟充当该交易平台的“客服珍妮”引导覃某注册账号并支付，诈骗得人民币50元。
6、2016年06月08日，吴某上网玩《传奇霸业》游戏时，看到黄小弟、陈某等人发布的低价出售游戏币信息，看到黄小弟等人发布的低价出售游戏币的信息，于是用QQ联系黄小弟表示要购买游戏币，黄小弟告知吴某上“天猫642”交易平台进行交易，然后黄小弟充当该交易平台的“客服珍妮”引导吴某注册账号并支付，并伙同陈某等人以填写信息错误需要充值解冻账号资金为由误导吴某多次支付，诈骗吴某人民币3280元。
7、2016年06月09日，莫某上网玩《天龙八部》游戏时，看到黄小弟、陈某等人发布的低价出售游戏币信息，于是用QQ联系陈某表示要购买游戏币，陈某告知莫某上“天猫642”交易平台进行交易，然后黄小弟充当该交易平台的“客服珍妮”引导莫某注册账号并支付，并伙同陈某等人以填写信息错误需要充值解冻账号资金为由误导莫某多次支付，诈骗莫某人民币2170元。
8、2016年07月10日，张弛上网玩《蓝月传奇》游戏时，看到黄小弟、陈某等人发布的低价出售游戏币的信息，于是用QQ联系陈某等人表示要购买游戏币，陈某告知张某上“天猫642”交易平台进行交易，然后黄小弟充当该交易平台的“客服珍妮”引导张某注册账号并支付，诈骗张某人民币170元。
9、2016年07月10日，徐某2上网玩《传奇》游戏时，看到黄小弟、陈某等人发布的低价出售游戏币信息，于是用QQ联系陈某等人表示要购买游戏币，陈某告知徐某2上“天猫642”交易平台进行交易，然后黄小弟充当该交易平台的“客服珍妮”引导徐某2注册账号并支付，诈骗徐某2人民币180元。
10、2016年07月13日，余某在广东省深圳市罗湖区水库爱国路泰宁花园一楼家家顺地产公司上网玩《征途》游戏时，看到黄小弟、陈某等人发布的低价出售游戏币的信息，于是用QQ联系陈某等人表示要购买游戏币，陈某告知余某上“天猫642”交易平台进行交易，然后黄小弟充当该交易平台的“客服珍妮”引导余某注册账号并支付，诈骗余某人民币100元。
11、2016年07月16日，韦某在广东省深圳市宝安区福永街道办东辰电子厂宿舍内玩《征途》游戏时，看到黄小弟、陈某等人发布的低价出售游戏币的信息，于是用QQ联系陈某等人表示要购买游戏币，陈某告知韦某上网到“天猫642”交易平台进行交易，然后黄小弟充当该交易平台的“客服珍妮”引导韦某注册账号并支付，并伙同陈某等人以填写信息错误需要充值解冻账号资金为由误导韦某多次支付，诈骗韦某共计人民币1100元。
12、2016年07月17日，王某上网玩《完美世界国际版》游戏时，看到黄小弟、陈某等人发布的低价出售游戏币的信息，于是用QQ联系陈某等人表示要购买游戏币，陈某告知王某上网到“天猫642”交易平台进行交易，然后黄小弟充当该交易平台的“客服珍妮”引导王某注册账号并支付，诈骗王某人民币1100元。
13、2016年07月20日，李某2在广东省深圳市龙岗区南联罗瑞合瑞华北一巷12号501房上网玩《完美世界2》游戏时，看到黄小弟、陈某等人发布的低价出售游戏币的信息，于是用QQ联系陈某等人表示要购买游戏币，陈某告知李某2上网到“天猫642”交易平台进行交易，然后黄小弟充当该交易平台的“客服珍妮”引导李某2注册账号并支付，并伙同陈某等人以填写信息错误需要充值解冻账号资金为由误导李某2多次支付，诈骗李某2共计人民币1780元。
14、2016年07月22日，黎某在广东省东尧市大岭山松湖春天5栋306房自家中上网玩《御龙在天》游戏时，看到黄小弟、陈某等人发布的低价出售游戏币信息，于是用QQ联系陈某等人表示要购买游戏币，陈某告知黎某上网到“天猫642”交易平台进行交易，然后黄小弟充当该交易平台的“客服珍妮”引导黎某注册账号并支付，并伙同陈某等人以填写信息错误需要充值解冻账号资金为由误导黎某多次支付，诈骗得人民币1300元。
15、2016年07月25日，罗某上网玩《传奇》游戏时，看到黄小弟、陈某等人发布的低价出售游戏币信息，于是用QQ联系陈某等人表示要购买游戏币，陈某告知罗某上网到“天猫642”交易平台进行交易，然后黄小弟充当该交易平台的“客服珍妮”引导罗某注册账号并支付，诈骗罗某人民币200元。
16、2016年07月26日，陆某在广西壮族自治区平果县青山园七栋201房自家中玩《完美国际》游戏时，看到黄小弟、陈某等人发布的低价出售游戏币信息，于是用QQ联系陈某等人表示要购买游戏币，陈某告知陆某上网到“天猫642”交易平台进行交易，然后黄小弟充当该交易平台的“客服珍妮”引导陆某注册账号并支付，伙同陈某等人诈骗陆某人民币880元。
17、2016年07月26日，梁某在广东省湛江市经济技术开发区龙潮村其档口上网玩《大天使之剑》游戏时，看到黄小弟、陈某等人发布的低价出售游戏币信息，于是用QQ联系陈某等人表示要购买游戏币，陈某告知梁某上网到“天猫642”交易平台进行交易，然后黄小弟充当该交易平台的“客服珍妮”引导梁某注册账号并支付，并伙同陈某等人以填写信息错误需要充值解冻账号资金为由误导梁某多次支付，诈骗梁某共计人民币10882元。
18、2016年08月14日，缨明某上网玩《剑侠奇缘》游戏时，看到黄小弟、陈某等人发布的低价出售游戏币信息，于是用QQ联系表示要购买游戏币，陈某告知缨明某上网到“天猫642”交易平台进行交易，然后黄小弟充当该交易平台的“客服珍妮”引导缨明某注册账号并支付，诈骗缨明某人民币200元。
19、2016年08月15日，聂某在上网玩《剑侠情缘》游戏时，看到黄小弟、陈某等人发布的游戏币出售的信息，于是用QQ联系表示要购买游戏币，陈某告知聂某上网到“天猫642”交易平台进行交易，然后黄小弟充当该交易平台的“客服珍妮”引导聂某注册账号并支付，并伙同陈某等人以填写信息错误需要充值解冻账号资金为由误导聂某多次支付，诈骗聂某共计人民币500元。
20、2016年08月16日，庄某上网玩《剑侠情缘》游戏时，看到黄小弟、陈某等人发布的游戏币出售的信息，于是用QQ联系表示要购买游戏币，陈某告知聂某上网到“天猫642”交易平台进行交易，然后黄小弟充当该交易平台的“客服珍妮”引导庄某注册账号并支付，并伙同陈某等人以填写信息错误需要充值解冻账号资金为由误导庄某多次支付，诈骗庄某共计人民币800元。
针对以上指控，公诉机关出示了被害人的陈述、相关物证与书证、现场勘查与辩认笔录以及被告人和同案人的供述等证据，认为被告人黄小弟以非法占有为目的，通过网络虚构低价出卖游戏币的方法，骗取多名被害人钱财，个人分得赃款共计人民币44974元，参与诈骗犯罪集团诈骗被害人的钱财已经达到数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人黄小弟对公诉机关指控的基本事实与确认的罪名均无异议，但辩解其诈骗金额为人民币25742元，而非44974元。
经审理查明：2016年开始，蔡某（另案处理）通过一个叫“大山”（未查实身份）的电脑技术人员创设了一个虚假交易平台网站，接着创建QQ群，并组织被告人黄小弟和冯某、陈某等人利用该虚假交易平台实施诈骗。被告人黄小弟及QQ群里其他同伙申请QQ号，并用申请的QQ号在“征途”、“传奇”等手游玩到25级以上，取得手游世界发布公告的资格，便在手游世界发布信息谎称低价出售游戏币。当有游戏玩家看到QQ群同伙发布的信息，联系他们商量如何购买游戏币时，QQ群同伙便推荐对方在百度搜索QQ群使用的“天猫642”虚假交易平台进行交易。在买家进入该交易平台，黄小弟或QQ群同伙以网站客服的身份引导买家注册一个交易账户并选择向与虚假交易平台相关联的“微信网页支付”、“网银”、“充值卡”三种链接支付购买游戏币款，交易后买家不可以撤销交易，相关款项立即直接支付到蔡某等人设定与网站相关联的微信或者银行账号。之后，黄小弟或QQ群其他同伙登陆到网站后台把买家填写的个人信息更改为错误信息，导致买家在注册账户上显示的金额不变。在买家发现交易没有成功并联系客服，黄小弟或QQ群其他同伙以客服的名义谎称买家填写的信息错误导致支付款项被冻结，要求买家重新填写个人资料进行验证，并要求买家继续在“天猫642”虚假交易平台上充值以解冻账户，直至买家发觉被骗为止。诈骗成功后，黄小弟及QQ群其他同伙将买家支付页面的截图发送给群主蔡某和管理员等人，蔡某和管理员按照约定先扣除诈骗款项总额的一定比例，剩下的诈骗款项即根据诈骗同伙各自参与诈骗成功的截图，相应转到QQ群同伙提供给蔡某等人的用于接收诈骗款项的银行卡中。自2016年5月15日至2016年8月16日止，被告人黄小弟先后参与诈骗作案20起，分别骗取杨某、李某1、徐某1、周某、覃某、吴某、莫某、张某、徐某2、余某、韦某、王某、李某2、黎某、罗某、陆某、梁某、缨明某、聂某、庄某等20人的现金人民币共25742元。
以上事实，被告人黄小弟在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人杨某、李某1、徐某1、周某、覃某、吴某、莫某、张某、徐某2、余某、韦某、王某、李某2、黎某、罗某、陆某、梁某、缨明某、聂某、庄某等人的陈述及同案人蔡某、陈某、冯某等人的供述予以证实。另有物证工商银行卡、书证被诈骗资金流向明细、相关银行账户交易明细、交易截图、现场勘查与辨认笔录等证据在卷佐证。以上证据业经庭审时出示、宣读并质证，均予以核实，本院对上述事实及证据予以确认。
关于被告人黄小弟参与诈骗的数额认定问题。
对于公诉机关认定被告人黄小弟使用涉案的三张银行卡接受汇款总金额44974元作为其个人分得赃款，诈骗数额达到巨大的指控。经查，被告人黄小弟使用的涉案三张银行卡反映的收款流水，并没有其他证据证明全部属于诈骗所得，被告人黄小弟对收款流水核对时，仅对小部分流水确认为诈骗所得，但已核对确认的每笔流水与被害人覃某等20人被骗钱财亦没有证据证明存在关联。另外，公诉机关认定流水总金额人民币44974元作为被告人黄小弟个人分得赃款，除了银行卡流水之外，并没有其他证据予以证实，且被告人黄小弟对此指控始终予以否认。故公诉机关认定被告人黄小弟个人分得赃款人民币44974元的证据未能形成完整的证据链条，对此，本院不予以采纳。根据现有证据，能够认定被告人黄小弟骗取被害人覃某等20人的钱财共计人民币25742元的事实，有被告人黄小弟的供述及被害人覃某等20人的陈述予以证实，另有书证交易截图以及同案人的部分供述予以印证。证据之间相互吻合，足予以认定。
本院认为，被告人黄小弟无视国家法律，以非法占有为目的，结伙通过网络虚构低价出卖游戏币的方法，骗取他人钱财人民币25742元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，已构成诈骗罪，应依法予以惩处。公诉机关指控被告人黄小弟的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，但指控认定被告人黄小弟参与诈骗分得赃款人民币44974元，达到数额巨大的证据不足，本院不予支持。被告人黄小弟对公诉机关指控的基本事实亦无异议。关于被告人黄小弟辩解其参与诈骗金额为人民币25742元的意见，理据充分，本院予以采信。被告人黄小弟参与多次诈骗，其主观恶性深，社会危害性大，可酌情从重处罚。鉴于被告人黄小弟在他人组织下参与诈骗犯罪，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应从轻或者减轻处罚。且被告人黄小弟归案后能如实供述犯罪事实，依法可从轻处罚。扣押的苹果手机及中国工商银行卡，经查系供犯罪所用的工具，依法应予以没收；扣押被告人黄小弟的现金人民币464元，现无证据证明系非法所得，应用于抵扣判处的罚金。
为打击犯罪，保护公民的合法财产不受非法侵害，维护社会治安管理秩序，根据被告人黄小弟的犯罪事实，犯罪的性质、情节，认罪态度以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（一）之规定，判决如下：
一、被告人黄小弟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月29日起至2018年3月28日止。扣押黄小弟的现金人民币464元予以抵扣罚金，尚欠罚金99536元限在本判决生效后三十日内本院缴纳，由本院上缴国库）。
二、扣押的苹果手机一部及中国工商银行卡一张，予以没收（抵扣的罚金464元由扣押机关直接上缴国库；其他财物由扣押机关依法处理）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 钟 胜
代理审判员 李国栋
代理审判员 陈俊杰
二〇一七年六月二十八日
书 记 员 符家奉
附：相关法律条文及司法解释
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：
（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；
（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；
（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；
（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的；
（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。
诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。