福建省厦门市思明区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）思刑初字第760号
公诉机关福建省厦门市思明区人民检察院。
被告人廖某，男，1981年7月23日出生于福建省武平县，汉族，大学本科文化，无业。因涉嫌犯招摇撞骗罪于2013年11月3日被刑事拘留，同年11月22日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。
辩护人徐礼彬、林燕滨，福建永时律师事务所律师。
福建省厦门市思明区人民检察院以厦思检公诉刑诉（2014）377号起诉书指控被告人廖某犯招摇撞骗罪，于2014年6月27日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。福建省厦门市思明区人民检察院指派代理检察员陈志山出庭支持公诉。被告人廖某及其辩护人徐礼彬、林燕滨到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，被告人廖某自2013年5月份以来，冒充福建龙岩龙雁新区国土与环境保护局局长的身份，骗取他人财物三起。
1.2013年5月份，被告人廖某冒充上述身份，取得了被害人李某的信任，尔后，廖某以与李某合作经营大龙英语（上杭部）为由，骗得李某出资人民币40000元（币种人民币，下同）并占为己有。2013年8月下旬，廖某为掩饰其诈骗目的，给李某“分红”转账3000元。
2.2013年9月5日，被告人廖某冒充上述身份，让被害人刘某相信其有分管矿业经营的权限，尔后诱骗刘某出资30000元“合作经营”龙岩市龙雁新区矿业，并将该款项占为己有。2013年10月下旬，廖某为掩饰其诈骗目的，给刘某“分红”转账3000元。
3.2013年9月18日，被告人廖某冒充上述身份，以向被害人陈某介绍龙雁新区市政工程项目需要打点关系为由，从陈某处骗得“关系费”20000元。此后，廖某又以自己升迁需要活动经费为由，向陈某借款100000元，未果。
2013年11月2日，被告人廖某的上述身份为被害人陈总某，被迫至中国农业银行槟郎支行取款20000元归还被害人，并以自己被敲诈勒索为由让银行工作人员报警，以达到脱身的目的。当日下午，在接受公安机关的调查后，被告人廖某才交代了自己冒充上述身份骗取陈某钱款的事实。
为支持指控，公诉人当庭讯问了被告人廖某，并举示了被告人廖某的庭前供述和辩解；被害人李某、刘某、陈某的陈述，证人邬某、沈某、杨某的证言，福建中证司法鉴定中心《司法鉴定检验报告书》，辨认笔录，手机短信，作案工具YEPEN牌手机、天翼牌手机各一部、假名片，龙雁新区矿业合作协议、合同、工程效果设计图及银行卡存款业务回单、银行对账单和手机通联记录，公安机关出具的抓获经过、情况说明和采取强制措施的法律文书等证据材料。认为指控的事实清楚，证据确实、充分，被告人廖某的行为构成招摇撞骗罪，且系情节严重，提请依照《中华人民共和国刑法》第二百七十九条的规定依法惩处。
被告人廖某对指控的主要事实及罪名无异议。辩护人对指控的罪名及主要事实无异议，提出被告人案发前已退还的部分应从犯罪数额中扣除，第3起中的10万元应属犯罪未遂，故被告人实际骗得的钱款仅为64000元，其行为不属情节严重，建议对被告人从轻处罚。
经审理查明，2013年5月以来，被告人廖某冒充福建龙岩龙雁新区国土与环境保护局局长的身份三次骗取他人财物，具体事实如下：
1、2013年5月，被告人廖某冒充上述身份，在取得被害人李某的信任后，以与李某合作经营大龙英语（上杭部）为由，骗得李某出资款40000元。2013年8月下旬，廖某为掩饰其诈骗目的，以“分红”为由向李某转账3000元。
2、2013年9月5日，被告人廖某冒充上述身份，让被害人刘某相信其有分管矿业经营的权限，以合作经营龙岩市龙雁新区矿业为由骗得刘某出资款30000元。2013年10月下旬，廖某为掩饰其诈骗目的，以“分红”为由向刘某转账3000元。
3、2013年9月18日，被告人廖某冒充上述身份，以向被害人陈某介绍龙雁新区市政工程项目需要打点关系为由，从陈某处骗得“关系费”20000元。此后，廖某又以自己升迁需要活动经费为由，欲再次骗取陈某100000元时因陈某的警觉而未能得逞。
2013年11月2日，因被陈总某骗局，被告人廖某被迫至中国农业银行槟榔支行取款20000元归还陈某，并以自己被敲诈勒索为由让银行工作人员报警。当日下午，在接受公安机关的调查后，被告人廖某交代了骗取陈某钱款的事实并被抓获归案。
上述事实，被告人廖某在开庭审理过程中不持异议，并有以下证据予以证明：
1、被害人李某的陈述及辨认笔录证明：2013年5月，廖某冒充龙岩龙雁新区国土资源与环境保护局局长的身份，以与其合作经营大龙英语（上杭部）为由，骗得其钱款40000元。2013年8月下旬，其收到廖某转账的8月份分红3000元。
2、被害人刘某的陈述及辨认笔录证明：2013年9月5日，其学生廖某自称福建省龙岩龙雁新区国土与环境保护局局长，邀其合作经营龙岩市龙雁新区矿业。其便与廖某签了一份“龙雁新区矿业合作协议”并付给廖某三万元现金。2013年10月20日，廖某转账三千元到其卡上。
3、被害人陈某的陈述及辨认笔录证明：2013年9月份的一天，其经沈某介绍认识廖某，廖自称福建龙岩龙雁新区国土与环境保护局局长，还向其出示了名片、工作证等物，并拿出单位办公大楼的3D效果设计图给其看，允诺帮其弄到该工程。9月17日，廖某称要拿到工程需要两万元“关系费”，其便将2万元钱打到了廖某所提供的名字为吴贵书的银行卡上。10月初，廖某又以升迁需要活动经费为由向其借款10万元，其因没有那么钱便告诉廖过几天才有。10月17日，其得知国土资源局的局长并非姓廖才知道自己被骗。11月1日晚，其约廖某到厦并揭穿了廖某假冒局长骗钱的事实，其后，廖某退还2万元给其。
4、证人邬某的证言及辨认笔录证明：2013年9月5日，其丈夫刘某的学生廖某戴着一个写有国土与环境保护局局长的工作牌到其家与刘某商量关于矿产投资的事。其与丈夫并与廖某签署了龙雁新区矿业合作协议，当场给了廖三万元。2013年10月，廖某有转钱给刘某。
5、证人沈某的证言证明：2013年9月份，其介绍自称为龙岩龙雁新区国土与环境保护局局长的廖某给陈某认识，廖给了陈某一张名片及一张3D设计效果图，陈某听后很感兴趣。
6、证人吴红海的证言证明：2013年11月3日，陈某与其一起揭穿了廖某的骗局，廖称愿意赔偿陈某并去农行取了2万元给陈某。
7、证人杨某、黄某的证言证明：2013年11月2日15时许，廖某到农行柜台取款20000元时递纸条称被敲诈，请求报警。
8、廖某与李某签订的合同、李某农商银行存款明细单证明：廖某以与李某合作经营大龙英语（上杭部）为由骗取李某钱款的事实。
9、廖某与刘某、邬某签订的“龙雁新区矿业合作协议”证明：廖某以“合作经营”龙岩市龙雁新区矿业为由从刘某处骗取钱款的事实。
10、提取笔录、取证笔录、接受证据材料清单、假名片、工作证照片、借条、工程效果设计图、短信息照片、中国农业银行存款业务回单凭证证明：廖某冒充龙岩龙雁新区国土与环境保护局局长骗取陈某钱款及还款20000元的事实。
11、扣押决定书、扣押清单、作案工具手机、福建中证司法鉴定中心《司法鉴定检验报告书》证明：廖某使用YEPEN牌手机及天翼牌手机行骗的事实。
12、被告人的户籍材料、公安机关出具的抓获经过证明证明：被告人的自然情况及到案情况。
13、相关的诉讼文书及采取强制措施的法律文书证明：本案的立破案情况及被告人因本案被采取强制措施的情况。
本院认为，被告人廖某以非法占有为目的，冒充国家机关工作人员骗取他人钱财，其行为已构成招摇撞骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。公诉机关关于被告人廖某犯罪情节严重的指控于法无据，本院不予支持，辩护人的相关意见可以采纳。被告人廖某冒充国家机关工作人员招摇撞骗，其行为已直接破坏了国家机关的威信和正常活动，应认定为犯罪既遂，辩护人的相关意见与查明的事实不符，不予采纳。被告人廖某到案后对犯罪事实的供述虽有反复，但经过法庭调查，最终如实供述了自己的罪行，当庭表示自愿认罪，依法可以从轻处罚。综合以上情节，结合考虑被告人在犯罪后已退还部分赃款，本院决定对被告人廖某依法从轻处罚。辩护人的相关辩护意见可以采纳。作案工具应予没收，违法所得应责令退赔。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十九条第一款、第六十七条第三款及第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人廖某犯招摇撞骗罪，判处有期徒刑二年十个月。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月3日起至2016年9月2日止。）
二、扣押在案的作案工具YEPEN牌手机、天翼牌手机各一部予以没收。
三、被告人廖某应退赔被害人李冬英经济损失人民币三万七千元，退赔被害人刘寿明经济损失人民币二万七千元。
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向厦门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈维生
代理审判员 方晋晔
人民陪审员 吴金忠
二〇一四年七月二十五日
代书 记员 杨 婧
附件：本案所适用的法律法规
《中华人民共和国刑法》
第二百七十九条冒充国家机关工作人员招摇撞骗的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。
冒充人民警察招摇撞骗的，依照前款的规定从重处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。