黑龙江省齐齐哈尔市昂昂溪区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）黑0205刑初2号
公诉机关黑龙江省齐齐哈尔市昂昂溪区人民检察院。
被告人苏金章，公民身份号码3505241977********，男，1977年7月13日出生于福建省泉州市，汉族，大专文化，无职业，住福建省泉州市鲤城区德泰路***号金盾商住花苑**幢***室。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月29日被刑事拘留，2016年8月5日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市看守所。
辩护人马宪君，黑龙江嵩岩律师事务所律师。
被告人苏某乙，公民身份号码×××，出生于福建省安溪县，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月29日被刑事拘留，2016年8月5日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市看守所。
辩护人张延安，黑龙江嵩岩律师事务所律师。
被告人苏某丙，公民身份号码×××，出生于福建省安溪县，住福建省安溪县。2014年3月17日，因殴打他人被福建省安溪县公安局罚款人民币200.00元。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月29日被刑事拘留，2016年8月5日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市看守所。
辩护人霍永彬，黑龙江嵩岩律师事务所律师。
齐齐哈尔市昂昂溪区人民检察院以齐昂检诉刑诉〔2016〕53号起诉书指控被告人苏金章、苏某乙、苏某丙犯诈骗罪，于2016年12月28日向本院提起公诉，本院于2017年1月3日立案受理。立案受理后，依法组成合议庭，于2017年2月21日公开开庭进行了审理。齐齐哈尔市昂昂溪区人民检察院指派检察员杨庆伟出庭支持公诉，被告人苏金章及其辩护人马宪君、被告人苏某乙及其辩护人张延安、被告人苏某丙及其辩护人霍永彬到庭参加诉讼。现已审理终结。
齐齐哈尔市昂昂溪区人民检察院指控：
1.2016年6月1日，被告人苏金章在网上自称“于海滨”为双色球预测专家，以提供中奖号码为由，骗取被害人张某某（女，66岁）人民币（下同）103900.00元。案发后赃款被依法追缴并返还被害人。
2.2016年6月11日，被告人苏金章、苏某乙、苏某丙三人在网上以提供彩票中奖号码为由，骗取被害人胡某某（男，57岁）11879.00元。案发后赃款被依法追缴并返还被害人。
3.2016年6月17日，被告人苏金章、苏某乙、苏某丙三人在网以提供彩票中奖号码为由，骗取被害人马某某（女，33岁）13800.00元。案发后赃款被依法追缴并返还被害人。
综上，被告人苏金章实施诈骗三起，涉案金额129579.00元，被告人苏某乙、苏某丙实施诈骗二起，涉案金额25679.00元。
经侦查，被告人苏金章、苏某乙、苏某丙于2016年6月29日在福州市永泰县被公安机关抓获归案。
公诉机关以相应证据证实上述指控事实，认为被告人苏金章、苏某乙、苏某丙以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，被告人苏金章犯罪数额巨大，被告人苏某乙、苏某丙犯罪数额较大，三人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人苏金章、苏某乙、苏某丙均系主犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款之规定处罚。建议对苏金章在三至六年有期徒刑的幅度内量刑，并处罚金，其量刑情节为主犯、坦白、赔偿被害人的经济损失；建议对苏某乙在有期徒刑三年以下量刑，并处罚金，其量刑情节为主犯、赔偿被害人的经济损失；建议对苏某丙在有期徒刑二年以下量刑，并处罚金，其量刑情节为主犯、坦白、赔偿被害人的经济损失。
被告人苏金章对公诉机关指控的事实无异议、无辩解，建议对其适用缓刑。辩护人马宪君对本案的定性及起诉书指控的事实不持异议，认为苏金章具有坦白情节，且认罪悔罪，其亲属能代其主动向被害人退还赃款，并已取得被害人的谅解，建议对苏金章在有期徒刑三年以下量刑，并适用缓刑。
被告人苏某乙对公诉机关指控的事实有异议，称其仅参与了对马某某实施诈骗，未参与对胡某某实施诈骗。建议对其适用缓刑。辩护人张延安对公诉机关指控苏某乙犯诈骗罪不持异议，对公诉机关指控苏某乙于2016年6月11日参与对被害人胡某某实施诈骗的事实有异议，认为公诉机关认定苏某乙参与实施该起案件缺乏必要的证据支持，且苏某乙否认参与实施该起案件，故不应认定苏某乙参与实施了该起案件。苏某乙系初犯，且能当庭认罪，积极退赃，并已取得被害人的谅解，虽然被认定为主犯，但其属于作用不大，危害性不大的主犯，建议判处苏某乙一年有期徒刑，并可处缓刑。
被告人苏某丙对公诉机关指控的事实无异议、无辩解，建议对其适用缓刑。辩护人霍永彬对公诉机关指控苏某丙犯诈骗罪及涉案金额无异议，认为苏某丙在犯罪中居于从属、被动的地位，应认定为从犯。苏某丙具有坦白情节，属于初次犯罪，且认罪悔罪，其亲属能代其主动向被害人退还赃款，并已取得被害人的谅解，建议对苏某丙免予刑事处罚。
经审理查明：
1.2016年6月1日，被告人苏金章在互联网上自称“于海滨”，系双色球预测专家，虚构能提供中奖号码的事实骗取被害人张某某103900.00元。案发后该款经追缴、退赔，已全部返还给张某某。
2.2016年6月11日，被告人苏金章、苏某乙、苏某丙在互联网上发布能提供彩票中奖号码的虚假事实骗取被害人胡某某11879.00元。案发后该款经追缴、退赔，已全部返还给胡某某。
3.2016年6月17日，被告人苏金章、苏某乙、苏某丙在互联网上发布能提供彩票中奖号码的虚假事实骗取被害人马某某13800.00元。案发后该款经追缴、退赔，已全部返还给马某某。
综上，被告人苏金章实施诈骗三起，涉案金额129579.00元，被告人苏某乙、苏某丙实施诈骗二起，涉案金额25679.00元。
被告人苏金章、苏某乙、苏某丙于2016年6月29日被公安机关抓获归案。
上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证、认证的下列证据证实：
（一）物证
作案工具手机、电脑主机、银行卡、电话卡、无线网卡（均为照片），证实苏金章、苏某乙、苏某丙所使用的作案工具情况。
（二）书证
1.银行账户交易明细及借记卡产品资料查询单，证实张某某、胡某某、马某某汇款的情况。
2.接受证据材料清单2份，证实胡某某、马某某向公安机关提供汇款凭证的事实。
3.中国农业银行汇款凭证4张、中国工商银行汇款凭证5张，证实张某某、胡某某、马某某通过银行汇款的事实。
4.通话记录清单，证实苏金章与张某某的通话情况。
5.房屋租赁合同1份，证实林某某将位于福建省永泰县樟城镇较场路37号房屋出租给侯某某，月租金为1500.00元，租期自2016年4月12日起至2017年4月12日止的事实。
6.扣押清单7份，证实公安机关在苏金章处扣押银行卡37张、手机卡3张、51600.00元及苏金章的居民身份证；在苏某乙处扣押银行卡2张、手机1部（序列号863270023637742）、金达牌电脑主机1台、无线上网卡2张、8207.00元及苏某乙的居民身份证；在苏某丙处扣押手机3部（序列号358623061386402、869863012752549、862790024339189）及苏某丙的居民身份证的事实。
7.发还清单3份，证实公安机关发还给张某某103900.00元、胡某某11879.00元、马某某13800.00元的事实。
8.谅解书，证实张某某、胡某某、马某某分别收到公安机关发还的103900.00元、11879.00元和13800.00元，均对实施诈骗的人予以谅解的事实。
9.安溪县公安局行政处罚决定书，证实苏某丙因殴打他人于2014年3月17日被罚款200.00元的事实。
10.户籍证明，证实苏金章、苏某乙、苏某丙的基本情况。
11.破案报告、到案经过，证实案件的破获经过及苏金章、苏某乙、苏某丙均系被公安机关抓获归案的事实。
（三）证人证言
1.证人林某某的证言，证实2016年4月初，其将位于福建省永泰县樟城镇房屋以每月1500.00元的价格出租给侯某某，租期为一年的事实。
2.证人侯某某的证言，证实2016年4月份，其为妹夫苏金章委托其租赁了福建省永泰县樟城镇房屋，每月租金为1500.00元的价格，租期为一年的事实。
（四）被害人陈述
1.被害人张某某的陈述，证实2016年6月1日至2016年6月4日期间，其被“于海滨”、“武科长”以提供彩票中奖号码为由，先后五次骗走103900.00元的事实。
2.被害人胡某某的陈述，证实2016年6月11日至2016年6月12日期间，其被“武科长”等人以提供彩票中奖号码为由，先后三次骗走11879.00元的事实。
3.被害人马某某的陈述，证实2016年6月17日至2016年6月20日期间，其被“吴科长”等人以提供彩票中奖号码为由，先后三次骗走13800.00元的事实。
（五）被告人的供述和辩解
1.被告人苏金章的供述和辩解，证实2016年5月，其在互联网上发布信息谎称能预测彩票中奖号码，于2016年6月1日至2016年6月4日期间分五次骗取张某某103900.00元；2016年6月11日左右，其伙同苏某乙、苏某丙以相同手段分三次骗取胡某某11879.00元；2016年6月17日左右，其再次伙同苏某乙、苏某丙以相同手段分三次骗取马某某13800.00元的事实。
2.被告人苏某乙的供述和辩解，证实其于2016年6月初与苏金章、苏某丙在位于福建省永泰县樟城镇较场路37号建泰大厦802室出租屋内利用互联网发布能够预测彩票中奖号码的虚假信息实施诈骗，其与苏某丙在先骗取彩民168.00元至400.00元不等的注册会员费后，再引导彩民联系苏金章，由苏金章进一步实施诈骗的事实。
3.被告人苏某丙的供述和辩解，证实其于2016年6月初与苏金章、苏某乙在位于福建省永泰县樟城镇出租屋内利用互联网发布能够预测彩票中奖号码的虚假信息实施诈骗，其与苏某乙在先骗取彩民注册会员费后，再引导彩民联系苏金章，由苏金章进一步实施诈骗的事实。
（六）视听资料
DVD光盘10张，证实公安机关抓获苏金章；搜查苏金章、苏某乙、苏某丙住处；讯问苏金章、苏某乙、苏某丙的事实。
本院认为，被告人苏金章、苏某乙、苏某丙以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人苏金章诈骗数额巨大，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人苏某乙、苏某丙诈骗数额较大，依法应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。三被告人在共同实施诈骗过程中均积极参与、互相配合，均应认定为主犯。对被害人胡某某实施诈骗的行为亦应认定为共同犯罪，苏某乙的辩解系狡辩，本院不予采纳。被告人苏金章、苏某丙归案后能如实供述自己的罪行、赃款经追缴、退赔已全部返还给被害人、并已取得被害人的谅解，其行为均具有法定可以从轻处罚情节和酌定从轻处罚情节，均可从轻处罚。对于苏金章具有多次实施诈骗、对老年人实施诈骗的情节及苏某丙曾被行政处罚的情节在量刑时应一并予以考虑。被告人苏某乙对部分诈骗事实当庭认罪，赃款经追缴、退赔已全部返还给被害人、并已取得被害人的谅解，其行为具有酌定从轻处罚情节，可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六五条第一款、第四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人苏金章犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币十三万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月29日起至2019年12月28日止。罚金于判决生效之日起10日内缴纳。）
二、被告人苏某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月29日起至2017年6月28日止。罚金于判决生效之日起10日内缴纳。）
三、被告人苏某丙犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万六千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月29日起至2017年4月28日止。罚金于判决生效之日起10日内缴纳。）
四、作案工具银行卡39张、手机卡3张、手机4部（序列号863270023637742、358623061386402、869863012752549、862790024339189）、金达牌电脑主机1台、无线上网卡2张予以没收，由扣押机关上缴国库；苏金章、苏某乙、苏某丙的居民身份证由扣押机关发还给苏金章、苏某乙、苏某丙。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张志伟
审 判 员 迟芳芳
人民陪审员 郭柏岩
二〇一七年三月六日
书 记 员 张春新
本判决中引用的法律条文的内容：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条
共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条
组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第六十七条
犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条
判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条
罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条
犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。