江苏省南京市江宁区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏0115刑初159号
公诉机关江苏省南京市江宁区人民检察院。
被告人王龙，男，1989年1月20日出生于安徽省淮南市，汉族，初中文化，劳务人员。因本案于2016年6月3日被刑事拘留，同年7月9日被逮捕。现羁押于南京市江宁区看守所。
辩护人喻泉，安徽喻泉律师事务所律师。
江苏省南京市江宁区人民检察院以宁江检诉刑诉[2017]159号起诉书指控被告人王龙犯诈骗罪，于2017年2月20日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省南京市江宁区人民检察院指派检察员戴海琼出庭支持公诉，被告人王龙及其辩护人喻泉到庭参加诉讼。审理中，公诉机关建议补充侦查，本案于2017年5月17日延期审理，并于2017年5月24日恢复审理。现已审理终结。
江苏省南京市江宁区人民检察院指控：2015年2月至2016年2月期间，被告人王龙虚构经营动漫城、亲属出矿难、朋友小孩出车祸等多种事由，从被害人何某2处骗取财物。何某2在南京市江宁区谷里街道通过手机网银转账等方式，转给王龙款项共计人民币241.36万元。王龙以各种理由返还给何某2款项共计人民币145.55万元。后王龙改变联系方式。
2016年2月至2016年5月期间，被告人王龙虚构投资何某2冷冻生意、合伙做冷冻生意等事由，通过伪造营业执照等方式骗取被害人薛某2、华某的信任，并从薛某2、华某处骗取财物。其中，薛某2通过转账等方式支付给王龙的款项共计人民币31.2794万元；华某通过转账等方式支付给王龙的款项共计人民币16.48万元。
骗取上述款项后，王龙将其中部分款项用于网络赌博。
2016年6月3日，被告人王龙被公安机关抓获，到案后如实供述自己诈骗的事实。
公诉机关针对上述指控向法庭出示了被害人陈述、书证、被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人王龙诈骗公私财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究被告人王龙的刑事责任。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定予以判处。
被告人王龙对起诉书指控的犯罪事实与罪名均无异议。
辩护人提出以下辩护意见：1.起诉书指控被告人王龙诈骗何某2的犯罪数额中，其中50万元是何某2通过王龙借给许某，除起诉书已经扣除的35万元外，另有15万元应予以扣除。2.被告人王龙已通过支付宝归还薛某2、华某部分钱款。3.被告人王龙如实供述。4.被告人王龙系初犯。
经审理查明：2015年2月至2016年3月间，被告人王龙虚构经营动漫城、亲属遭遇矿难、朋友小孩遭遇车祸等多种事由，从被害人何某2处骗取财物，用于个人消费和网络赌博。何某2在南京市江宁区谷里街道通过手机网银转账等方式，给付王龙钱款共计人民币2413600元。2015年5月至2016年4月间，被告人王龙先后以各种名义返还何某2人民币1455500元。后王龙改变联系方式。
2016年2月至2016年5月间，被告人王龙虚构投资何某2冷冻生意、合伙做冷冻生意等事由，通过伪造营业执照等方式骗取被害人薛某2、华某的信任，并从薛某2、华某处骗取财物。其中，薛某2给付王龙款项共计人民币312794元；华某给付王龙钱款共计人民币164800元。期间，被告人王龙以各种名义分别返还被害人薛某2、华某28600元、2900元。
2016年6月3日，被告人王龙被公安机关抓获，到案后如实供述自己诈骗的事实。
上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实：
1.被害人何某2的陈述证明：2015年2月至2016年3月间，其朋友王龙先后以父亲遭遇矿难、朋友许某经营KTV、开设麻将档和动漫城、朋友李某儿子遭遇交通事故等理由，向其借款270余万元，其中350000元转借给许某。2015年5月至2016年4月，王龙先后向其还款1455500元。其要求去王龙所称的经营场所时，王龙总是以各种理由推脱了。2016年3月至4月，其多次至安徽省来安县寻找王龙所称的经营场所，都没有找到。2016年4月26日后，王龙的手机就经常打不通。李某称王龙有关经营的事和他儿子遭遇交通事故都是王龙编造的。
2.被害人薛某2的陈述证明：2016年2月底3月初，同事王龙邀其共同投资冷冻批发生意，后华某也加入投资，华某有26000元投资款是从其处走账。其第一次投资100000元，其中16000元是2015年薛某2向其借款。至2016年5月，其先后通过支付宝转账、向王龙交易银行账户转账及存款、给付现金、信用卡套现等方式向王龙给付投资款296896元，另将其南京银行信用卡交给王龙套现。期间，王龙向其转账22000元。2016年6月初，其联系王龙所称的客户，都称其打错电话了，后发现王龙办理的营业执照是假的。
3.被害人华某的陈述证明：2016年4月13日、5月3日，同事王龙向其借款，分别使用其交通银行、上海浦东发展银行信用卡套现共计45000元。2016年5月，王龙邀其合伙经营冷库生意，称和薛某2已经投入几十万了，其先后投入119900元，其中26000元由薛某2于5月18日通过交通银行和支付宝转账给王龙。王龙称将之前45000元借款也作为投资款入股。期间，王龙称价格波动，以货款名义先后返还其3000元左右。后薛某2查询王龙代办的营业执照，发现是假的。
4.微信聊天记录截图证明：2016年5月，王龙与薛某2就冷库业务多次沟通。
5.借条、个人借款合同证明：许某于2015年5月1日向王龙借款200000元。许某于2015年8月19日向何某2借款150000元。薛某2于2016年4月19日向他人借款50000元，王龙为担保人。
6.信用卡账单、银行账户历史交易明细清单、银行转账凭证、支付宝账单证明：2015年2月至2016年4月，何某2向王龙交通银行账户转账2763600元，王龙向何某2银行账户转账1455500元。
薛某2中国银行信用卡于2016年2月22日在朱某酒水经营部消费9898元，王龙交通银行账户当日收到朱某9800元；薛某2上海浦东发展银行信用卡于2016年3月10日在朱某酒水经营部消费25000元，王龙交通银行账户当日收到朱某24000元；薛某2南京银行信用卡于2016年5月27日在朱某酒水经营部等处消费49498元，于5月30日预借现金400元，王龙交通银行账户于5月27日收到朱某34000元。薛某2中国银行账户于2016年2月21日、3月31日、4月26日向王龙交通银行账户转账共计21000元。2016年3月至5月，薛某2通过支付宝向王龙交通银行账户转账共计120096元，其中5月18日转账4900元；向王龙中国建设银行转账共计5768元；向王龙支付宝账户转账共计10000元。王龙交通银行账户于4月6日存入44800元，于4月19日存入24300元，于5月18日存入21000元，于3月22日收到朱某8600元。
华某交通银行信用卡于2016年4月13日消费22000元，上海浦东发展银行信用卡于2016年5月3日消费23000元，中国建设银行账户分别于2016年5月20日、5月21日、5月24日向王龙交通银行账户转账共计50000元；华某分别于2016年5月19日、5月25日通过交通银行向王龙交通银行账户存入共计43900元。2016年5月，华某支付宝账户收到王龙转账2900元。
7.××网站会员资料：证明账号wl20×××11于2016年在该网站有多次投注记录，至2016年5月底，余额为0.11元。
8.被告人王龙的供述：2015年2月至2016年3月，其先后编造父亲遭遇矿难、经营KTV动漫城、朋友李某小孩遭遇交通事故、请客吃饭等理由向何某2借款，骗取何某2240余万元，其中第一次借款15万元其转借给许某，另许某通过其向何某2借款35万元。期间，其还款140余万元。上述借款用于网络赌球和个人消费，其参与赌博的网站为××，其账号为wl20×××11。
2016年3月，其以何某2做生意需要资金为由，向薛某2借款10万元。后其欺骗薛某2称上述借款用于投资，并采用伪造营业执照、食品卫生许可证等手段，继续以合伙做冷冻批发生意的名义，又欺骗薛某2通过给付现金、信用卡套现、银行转账等方式向其给付20余万元。期间，其以分红名义还给薛某2约2万元。后其以同样的方式欺骗华某，华某通过交通银行转账给其119800元，其还使用华某交通银行和上海浦东发展银行信用卡套现45000元。期间，其返还华某约6000元。其骗得薛某2、华某的钱款用于偿还何某2。
9.发破案及抓获经过证明了本案的案发情况及王龙被抓获归案的事实。
10.常住人口基本信息证明了王龙的自然身份情况。
针对辩护人提出的辩护意见，根据本案事实和证据，本院评判意见如下：
1.关于起诉书指控被告人王龙诈骗何某2的犯罪数额中，除已经扣除的35万元外，另有15万元应予以扣除的辩护意见。经查，在案的被告人供述、被害人何某2的陈述、银行账户交易明细、借条证明：2015年2月至2016年3月，何某2向王龙出借2763600元，其中350000元是许某分别于2015年5月、8月通过王龙向何某2借款，其中150000元是王龙于2015年2月以父亲遭遇矿难为名从何某2处骗得，王龙向何某2归还1455500元。公诉机关指控的犯罪数额中已经扣除了许某借款35万元。王龙所供述的2015年2月借款15万元用于转借许某没有证据印证。并且该15万元系王龙直接从何某2处借得，应当由王龙承担偿还义务，即使从犯罪数额中扣除，作为先期借款，王龙相对应的还款数额应视为偿还民事债务的数额，也不应当从犯罪数额中扣除。上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。
2.关于被告人王龙已通过支付宝归还薛某2、华某部分钱款的辩护意见。经查，在案的被告人供述、被害人陈述、支付宝账单证明：2016年5月，被告人王龙分别以分红等名义通过支付宝向薛某2、华某转账28600元、2900元。上述辩护意见成立，本院予以采纳。
3.关于被告人王龙如实供述的辩护意见。经查，在案的被告人供述等证据证明：被告人王龙到案后承认其诈骗何某2的事实，当庭自愿认罪。上述辩护意见成立，本院予以采纳。
4.关于被告人王龙系初犯的辩护意见。经查，被告人王龙持续诈骗多名被害人，不属于初犯。上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。
本院认为，被告人王龙诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人王龙如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。公诉机关指控被告人王龙犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以采纳。为了保护公民财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人王龙犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，罚金人民币十五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月3日起至2026年12月2日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。）
二、责令被告人王龙退赔被害人何某2人民币958100元，退赔被害人薛某2人民币284194元，退赔被害人华某人民币161900元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘耀东
人民陪审员 杭祖文
人民陪审员 俞显斌
二〇一七年六月七日
书 记 员 陶婷婷