广东省深圳市福田区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤0304刑初451号
公诉机关深圳市福田区人民检察院。
被告人魏某，男，汉族，大学本科文化，原系深圳市五洲汇网络技术有限公司法定代表人兼总经理，户籍所在地：深圳市南山区。因本案于2015年7月15日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，同年8月20日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。
辩护人董玉琴、陈漭洋，广东海埠律师事务所律师。
深圳市福田区人民检察院以深福检刑诉（2016）680号起诉书指控被告人魏某犯非法吸收公众存款罪，于2016年3月28日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，分别于2016年6月27日、2016年11月2日公开开庭审理了本案。深圳市福田区人民检察院分别指派检察员王文波、李然出庭支持公诉，被告人魏某及辩护人董玉琴、陈漭洋到庭参加诉讼。期间经公诉机关补充侦查，现已审理终结。
深圳市福田区人民检察院指控：2011年12月28日，深圳市五洲汇俱乐部管理有限公司(以下简称“五洲汇公司”）成立，被告人魏某为公司法定代表人和实际控制人，经营范围包括投资咨询、商务信息咨询及俱乐部管理等，办公地址为本市罗湖区深南东路5016号京基100大厦A座2309室。2014年4月2日，该公司变更为深圳市五洲汇网络技术有限公司，同年9月2日又变更为深圳市五洲汇信息科技有限公司，公司住所地为本市福田区华强电子世界一店三号楼二层2A173柜。
2013年8月，五洲汇公司设立“五洲财富”P2P网贷平台（网址：××，后变更为www.wuzhoucaifu.com），通过该平台对外发布各类借款标的，承诺借款标的系固定年化收益为22.8%的保本保息理财产品。投资人通过银行转账或在线充值等方式将投资款�至魏某名下的中国工商银行深圳分行、招商银行深圳分行泰然金谷支行等五个银行账户进行投标。
经查，自2013年8月至案发，五洲汇公司吸收二百余名投资人投资款共计人民币数千万元，其中有投资人报案的金额约为人民币一千一百七十余万元。后因资金链断裂，五洲汇公司无法按时全部兑付投资人本金及利息，部分投资人向公安机关报案。
2015年7月15日，被告人魏某经公安机关电话通知后到案接受调查。
公诉机关当庭出示了书证、被害人陈述、被告人的供述及辩解、鉴定意见等证据，据此认为被告人魏某的行为已构成非法吸收公众存款罪，应依法追究其刑事责任，提请本院依法判处。
被告人魏某当庭认罪，提出以下意见：1、部分被害人所报的损失金额含有利息，�额有出入，被害人实际损失约300万元，其愿意归还投资款及赔偿；2、投资人陈磊的投资款已归还；3、其与钟某的资金来往与本案没有关系。请求法庭从轻处罚。
辩护人认为：1、本案属单位犯罪。被告人作为公司法定代表人，其行为属履行职务行为。公司资金链断裂后，尤其是停止经营后，其仍以个人名义偿还借款，是出于对投资人负责和对公司、对个人名誉的尊重，并非个人行为；2、关于涉案金额。经统计被害人报案金额是11488660.58元，公司及被告人已偿还部分本金和利息，未偿还的本金加利息仅为5398936.63元。3、关于资金流向。公司资金流向分为以下部分：（1）系借款人拖欠公司的；（2）给投资人支付利息的，均为利滚利；（3）公司的运营费用；（4）支付利息的亏损；4、公司尚有近千万的债权未收回，正努力收回中；5、《审计报�》没有客观真实地反映与案件相关的收支，而是将被告人所有收支作为涉案金额对待,无法作为认定涉案金额的依据；6、被告人主观恶性小、认罪及悔罪态度好。综上所述，被告人作为公司法定代表人，依职权履行职务行为经营公司，因政策及市场不明朗，其经营行为可能触犯国家利益和投资人的利益，又因借款人原因未按时偿还借款本金和利息，致使公司无法按期向投资人兑现。被告人依然主动向投资人承诺以个人名义偿还，在案发前不定期偿还了大部分投资款，说明其有能力有信心偿还剩余投资款，为减小投资人的损失以及平息社会不稳定因素，建议判处缓刑，让其尽快还清投资款，请法庭公正判决。
经审理查明：2011年12月28日，深圳市五洲汇俱乐部管理有限公司(以下简称“五洲汇公司”）成立，被告人魏某为公司法定代表人和实际控制人，经营范围包括投资咨询、商务信息咨询及俱乐部管理等，办公地址为本市罗湖区深南东路5016号京基100大厦A座2309室。2014年4月2日，该公司变更为深圳市五洲汇网络技术有限公司，同年9月2日又变更为深圳市五洲汇信息科技有限公司，公司住所地为本市福田区华强电子世界一店三号楼二层2A173柜。
2013年8月，五洲汇公司设立“五洲财富”P2P网贷平台（网址：××，后变更为www.wuzhoucaifu.com），通过该平台对外发布各类借款标的，承诺借款标的系固定年化收益为22.8%的保本保息理财产品。投资人通过银行转账或在线充值等方式将投资款转至魏某名下的中国工商银行深圳分行、招商银行深圳分行泰然金谷支行等五个银行账户进行投标。
经查，自2013年8月至案发，五洲汇公司共吸收二百余名投资人投资款共计人民币数千万元，其中有投资人报案的金额约人民币一千余万元。后因资金链断裂，五洲汇公司无法按时全部兑付投资人本金及利息，部分投资人向公安机关报案。
2015年7月15日，被告人魏某经公安机关电话通知后到案接受调查。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、工商登记资料、银行账户资料、被害人提交的书面材料、到案经过、情况说明、被告人身份材料及前科劣迹情况说明等书证；2、被害人郑某某等多人的陈述；3、被告人魏某的供述与辩解；4、涉案资金专项鉴定报告等。事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院予以确认。
本院认为，被告人魏某无视国家法律，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，应依法予以惩罚。公诉机关指控的罪名成立。刑法规定，为实施犯罪而成立或者成立以后以实施犯罪为主要活动的，不是单位犯罪。现有证据无法证实被告人魏某成立的单位在实施非法吸收公众存款活动前有正常经营，或者在成立后以正常经营为主要活动，故被告人及辩护人认为本案属单位犯罪的意见，于法无据，不应采纳。被告人魏某自动投案并如实供述所犯罪行，系自首，依法可以从轻处罚。被告人及辩护人请求从轻处罚的意见，酌情采纳。涉案投资人的部分投资损失未能挽回，量刑时酌情考虑。根据被告人的犯罪事实、情节以及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第五十二条、第五十三条和第六十七条第一款之规定，判决如下：
被告人魏某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年7月15日起至2019年1月14日止；罚金自判决生效之日起十五日内缴纳完毕。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 胡 超
人民陪审员 韩光明
人民陪审员 刘玉和
二〇一七年一月十六日
书 记 员 杨华鹏
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款�扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制�施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。