内蒙古自治区科尔沁右翼前旗人民法院刑 事 判 决 书(2015)科刑初字第73号公诉机关科右前旗人民检察院。被告人刘某某，男，1973年5月20日出生于河北省承德市，满族，高中文化，农民，捕前住承德市。因涉嫌诈骗一案，于2014年11月5日被科右前旗公安局抓获，11月7日被刑事拘留，同年12月11日被逮捕，现羁押于科右前旗看守所。辩护人王梅，内蒙古圣泉律师事务所律师。被告人肖某某，男，1977年12月14日出生于河北省承德市，满族，初中文化，农民，捕前住承德市。因涉嫌诈骗一案，于2014年11月5日被科右前旗公安局抓获，11月7日被刑事拘留，同年12月11日被逮捕，现羁押于乌兰浩特市看守所。辩护人杨晔，内蒙古圣泉律师事务所律师。科右前旗人民检察院以前检公诉刑诉（2015）53号起诉书指控被告人刘某某、肖某某犯诈骗罪，于2015年4月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年7月8日公开开庭审理了本案。科右前旗人民检察院指派检察员朱世胜出庭支持公诉。被告人刘某某及其辩护人王梅、被告人肖某某及其辩护人杨晔均到庭参加了诉讼，现已审理终结。科右前旗人民检察院指控,被告人刘某某、肖某某在2014年3月至2014年9月期间，通过114电话查询、信息公司购买等方式获得个人信息，二人先后在北京市购买手机、不记名东北号段的手机卡和银行卡作为作案工具，后二人驾驶刘某某所有的冀HL93**小型汽车在内蒙多地流窜，冒充黑社会进行电话诈骗，刘某某负责给受害人打电话进行威胁恐吓诈骗，得逞后肖某某负责在银行取款，先后骗取了内蒙古兴安盟科右前旗大石寨居民查某某3万元人民币，山西省朔州市居民田某某2万元人民币，河北省阳原县居民赵某某1万元人民币，陕西省蓝田县居民马某某1.3万元人民币，河北省康保镇居民鲁某2万元人民币，河北省怀安县居民安某某2万元人民币，赤峰市阿鲁科尔沁旗天山镇居民张某某2万元人民币，河北省晋州市居民吕某某2万元人民币、通辽市开鲁县居民张某某3万元人民币，共计骗取人民币18.3万元。所得赃款二人平分，已被挥霍。庭审中，公诉机关当庭出示了二被告人户籍信息、涉案银行账户交易明细及凭证，被害人查某某等人的陈述材料，通话记录详单，扣押物品清单及二被告人作案用手机及充电器、电池、电话卡、银行卡等相关证据。公诉机关认为，被告人刘某某、肖某某以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，均已构成诈骗罪，要求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条的规定，追究二被告人的刑事责任。并建议对二被告人判处六至八年有期徒刑并处罚金。被告人刘某某对公诉机关指控诈骗查某某3万元、赵某某1万元、鲁某2万元的犯罪事实予以供认，对其它犯罪事实予以否认。被告人肖某某辩称只取了三次款，分别为3万元、1万元和2万元。被告人刘某某、肖某某的辩护人均认为公诉机关指控的诈骗数额及次数有误，认为部分事实证据之间不能形成完整的证据链条，且二被告人均无前科，系初犯、偶犯，请求从轻处罚。经审理查明，被告人刘某某、肖某某在2014年3月至2014年9月期间，通过114电话查询、信息公司购买等方式获得个人信息，并购买了银行卡、手机、不记名手机卡作为作案工具，后二人驾驶小型汽车在内蒙古锡林郭勒盟太仆寺旗等地流窜，刘某某冒充黑社会人员给被害人打电话，以被害人得罪了人要遭报复，如汇钱能“摆平事”等为由进行诈骗，得逞后肖某某负责在银行取款，先后骗取了内蒙古兴安盟科右前旗大石寨镇居民查某某3万元人民币，河北省阳原县居民赵某某1万元人民币，陕西省蓝田县居民马某某1.3万元人民币，河北省康保镇居民鲁某2万元人民币，河北省怀安县居民安某某2万元人民币，内蒙古赤峰市阿鲁科尔沁旗天山镇居民张某某2万元人民币，河北省晋州市居民吕某某2万元人民币。综上，被告人刘某某、肖某某共计骗取人民币13.3万元，赃款二人平分，均被挥霍。认定上述事实的证据有：1、二被告人户籍信息及办案说明，证实二被告人的身份情况且均已达刑事责任年龄，及二被告人于2014年11月5日在内蒙古锡林郭勒盟太仆寺旗境内被抓获等情况；2、扣押物品文件清单及公安机关依法扣押的手机卡19张、手机5部、充电器3个、电池13块、银行卡7张（其中尾号为6766、0972、5772的农行卡3张、尾号为7381、7107、0006的邮政储蓄卡3张，尾号为0417的信用社卡1张）。经当庭出示以上物证，被告人予以确认。3、银行凭证、借记卡资料查询、汇款记录及凭证、汇款收据、账户交易明细等，证实被告人购买的尾号为0417（陆某某）、7107（周某某）、0972（谢某某）、6766（马某某）、5772（张某某）的银行卡开户情况及被害人吕某某于2014年5月12日往尾号0417账户汇款2万元；赵某某于2014年08月08日向尾号0417账户汇款1万元；查某某于2014年06月13日，分两次向尾号7107账户汇款3万元；马某某于2014年08月07日向尾号0972账户汇款1.3万元；安某某于2014年09年16日向尾号0972账户汇款2万元；鲁某于2014年08月10日向尾号5772账户汇款2万元；张某某于2014年3月26日向尾号6766账户汇款2万元。4、被害人查某某、马某某、赵某某、鲁某、安某某、张某某、吕某某的陈述材料，证实接到诈骗电话后向被告人账户汇款的时间、地点、金额等，与上述银行相关凭证及交易明细等相吻合。5、办案说明及通话记录详单，证实公安机关利用技侦手段调出被告人手机曾使用的电话卡给被害人打电话记录；6、公安机关提取肖某某于2014年6月13日取款视频光盘7、二被告人当庭供述，供述因欠外债，想通过诈骗所得还债，二人通过114电话查询、信息公司购买等方式获得个人信息，并购买银行卡、手机、不记名手机卡作为作案工具，由刘某某在车内冒充“道上”彪哥给被害人打电话进行诈骗，肖某某在外“看人”，诈骗得逞后肖某某负责在银行取款等事实。本院认为，被告人刘某某、肖某某以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大。其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控二被告人犯诈骗罪罪名成立。公诉机关指控二被告人诈骗通辽市开鲁县居民张某某3万元和山西省朔州市居民田某某2万元的事实，提供了被害人张某某和田某某的陈述和银行交易明细，张某某称2014年5月19日接到电话后通过街基镇邮政储蓄汇款2万元，又通过兴安村信用社汇了1万元，而提供的银行交易明细是5月19日均在建华镇邮政储蓄两次汇入3万元；田某某称2014年6月份的一天接到电话后于第二日和第三日两次给对方汇了2万元，电话详单记录是6月19日打来电话，而银行交易明细是6月19日当天两次汇入2万元。该两起事实公诉机关提供的交易明细与被害人陈述不能吻合，又无其它证据予以佐证，事实不清，证据不足，本院不予认定。辩护人关于本案部分事实的证据之间不能形成完整的证据链条，犯罪次数及数额有误的辩护意见，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第六十四条，最高人民法院《关于适用的解释》第二百四十一条第一款第（五）项的规定，判决如下：一、被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币3万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自二○一四年十一月五日起至二○一九年十一月四日止）。二、被告人肖某某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币3万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自二○一四年十一月五日起至二○一九年十一月四日止）。上述罚金在本判决发生法律效力后十日内缴纳。三、赃款13.3万元予以追缴退还被害人（名单附后）；四、作案工具手机5部、手机卡19张、充电器3个、电池13块、银行卡7张予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向兴安盟中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长 史 春 凤审 判 员 王 丽 敏人民陪审员 布仁苏道二〇一五年七月二十八日书 记 员 王  洲