海南省儋州市人民法院
p t ; \' > 刑 事 判 决 书
（2016）琼9003刑初124号
公诉机关儋州市人民检察院。
被告人吴某良，外号“黑狗”，男，1979年2月10日出生于海南省儋州市，身份证号码：4600091979********，汉族，中专文化,原海南XXX农资有限公司技术员，住儋州市XXX镇中心大道XX号。因本案于2015年6月14日被刑事拘留，同年7月22日被逮捕。现羁押于海南省看守所。
儋州市人民检察院以儋检公诉刑诉【2016】109号起诉书指控被告人吴某良犯诈骗罪，于2016年3月4日向本院提起公诉。本院于同年3月7日立案，并依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。儋州市人民检察院指派检察员符玲香出庭支持公诉，被告人吴某良到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
儋州市人民检察院指控，1、2012年初，被害人万某香经被告人吴某良介绍销售鱼肥获利后对吴某良很信任。2012年5月，吴某良通过电话向万某香谎称在海南省澄迈县XX农场有一片林木可以承包来砍伐出售，提议由万某香出资，其负责具体操作进行合作生意，万某香表示同意。2012年5月19日，万某香分别汇款人民币40000元、10000元、2500元给吴某良作为合作款。几天后，万某香再次电话联系吴某良，但吴某良的手机已停机，此后万某香多方查找吴某良未果。破案后，被骗赃款未追回。
2、2013年3月，被告人吴某良的堂嫂郭某桃委托吴某良介绍出售其位于儋州市XX镇XX村委会XX村北侧“边兰地”的一片林木。当被害人邵某级经黄某良介绍得知吴某良有林木出售时，3月3日，邵某级、黄某良在吴某良带领下到XX村查看郭某桃的一片林木，与此同时，吴某良还将同样位于“边兰地”的吴某辰的4、5片林木指给邵某级、黄某良看，谎称系其所有，要一并出售，并当场提出郭某桃和吴某辰的共5、6片林木总售价44000元，邵某级信以为真，当场表示购买。3月6日，邵某级委托黄某良来到XX村，吴某良叫黄某良将42000元购林款交给郭某桃，作为购买先前吴某良指点的那5、6片林木的款项，吴某良还向黄某良收取500元作为其他费用，后黄某良离开XX村，吴某良便到郭某桃处取走34000元，只余下8000元给郭某桃。次日，吴某良找到郭某桃想将留给郭某桃的8000元卖林款拿走，但因郭某桃已用于还债未果。3月9日，邵某级、黄某良多方查找吴某良未果。破案后，被骗款未追回。
2015年6月13日，公安民警在儋州市那大镇美食街处抓获吴某良。
为证实所指控的事实，公诉人当庭宣读和出示了被告人吴某良的供述、被害人万某香、邵某级的陈述、证人苏某智、吴某雄、黄某良、郭某桃、李某雄、吴某辰的证言、常住人口信息、到案经过、转账信息、现场勘查、指认、辨认笔录等证据。据此认为，被告人吴某良以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人人民币87000元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人吴某良辩称，我没有与万某香谈过合作生意，我是向万某香借高利贷，双方是借款纠纷。我没有指吴某辰的林木说是我所有的，郭某桃给我的34000元是我在黄某良与郭某桃进行正常林木买卖交易中为郭某桃代理转让林木而获得交易双方愿意成交价位的差价，是郭某桃给我应得的劳务报酬，双方是交易纠纷。因此，我的行为不构成诈骗罪。
经审理查明，1、2012年初，被害人万某香经被告人吴某良介绍销售鱼肥获利后对吴某良很信任。2012年5月，吴某良通过电话向万某香谎称在海南省XX县XX农场有一片林木可以承包来砍伐出售，提议由万某香出资，其负责具体操作进行合作生意，万某香表示同意。2012年5月19日，万某香分别汇款人民币40000元、10000元、2500元给吴某良作为合作款。几天后，万某香再次电话联系吴某良，但吴某良的手机已停机，此后万某香多方查找吴某良未果。破案后，被骗赃款未追回。
2、2013年3月份，被告人吴某良的堂嫂郭某桃委托吴某良介绍出售其位于儋州市XX镇XX村委会XX村北侧“边兰地”的一片林木。当被害人邵某级经黄某良介绍得知吴某良有林木出售时，3月3日，邵某级、黄某良在吴某良带领下到XX村查看郭某桃的一片林木，与此同时，吴某良还将同样位于“边兰地”的吴某辰的4、5片林木指给邵某级、黄某良看，谎称系郭某桃所有，要一并出售，并当场提出郭某桃和吴某辰的共5、6片林木总售价44000元，邵某级信以为真，当场表示购买。3月6日，邵某级委托黄某良来到XX村，吴某良叫黄某良将42000元购林款交给郭某桃，作为购买先前吴某良指点的那5、6片林木的款项，吴某良还向黄某良收取500元作为其他费用，后黄某良离开XX村，吴某良便到郭某桃处取走34000元，只余下8000元给郭某桃。次日，吴某良找到郭某桃想将留给郭某桃的8000元拿走，但因郭某桃已用于还债未果。3月9日，邵某级、黄某良多方查找吴某良未果。破案后，被骗款未追回。
2015年6月13日，公安民警在儋州市那大镇美食街处抓获吴某良。
上述事实，有公诉机关当庭提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
一、书证
1、常住人口信息。证实被告人吴某良出生于1979年2月10日。案发时已达刑事责任年龄。
2、到案经过。证实被害人万某香、黄某良报案称因被吴某良利用砍伐林木为由诈骗钱财。2015年6月13日，公安民警在儋州市那大镇美食街将吴某良抓获。
3、转账信息。证实被害人万某香提供的账号在2012年5月期间，有多笔转账事实。
二、证人证言
1、证人苏某智的证言。证实其是万某香的丈夫。2012年5月份，吴某良多次打电话给其妻子万某香说在儋州市XX镇有个私人林场正在砍林木，要介绍万某香到该林场承包砍伐林木去卖可赚钱，后万某香同意和吴某良做这桩生意。其先后于2012年5月19日、5月21日、5月25、5月26日转人民币40000元、10000元、900元、1600元至吴某良账户。几天后，其打吴某良电话什么时候可以去砍林木，吴某良说等几天人家测量后就可砍，过几天后其打吴某良电话不接，后来吴某良的手机停机了。
2、证人吴某雄的证言。证实2012年2月，吴某良打电话说想买鱼作鱼肥，后其介绍万某香拉鱼肥给吴某良。
3、证人黄某良的证言。证实2013年3月3日，一个外号叫“黑狗”的男子联系其说在XX镇XX村委会XX村他的亲戚有五、六片林木要卖，3月4日，其和邵老板与“黑狗”联系好后，三人来到XX村看这五、六片林木，邵老板与“黑狗”谈好44000元就可以砍这几片林木去卖。3月6日，邵老板交44000元给其到XX镇付款，其驾驶小车到XX镇与“黑狗”见面，并一同去XX村，在路上，“黑狗”让其将42000元交给他，去到“黑狗”自称是他亲嫂子家，当时“黑狗”将42000元交给他的亲嫂子，回到XX镇上，“黑狗”让其拿500元给他做拉勾机费用，其也给了他500元。3月7日联系他，他说勾机、锯木工联系好了但没时间，后来打他手机，一直处于关机状态。
4、证人郭某桃的证言。证实其曾委托其三叔的儿子“黑狗”帮出售家里的林木。2013年3月6日14时许，“黑狗”与一名要买林木的男子到其家里，“黑狗”把42000元给其，其看了说“我的林木不值那么多钱”。“黑狗”没有说什么话将钱留下他们就走，到下午，“黑狗”来到其家说“留8000元给你，剩下的34000元都给我，我要拿去交给其他卖林木的人。”。3月9日，“黑狗”又到其家向其要8000元说“工人砍不了林木了，没有交易成功。”，其说钱已用于还债，他拿不到钱就走。3月10日，那名与“黑狗”一起来其家的男子到其家准备砍林木，其跟他说“黑狗”拿钱走了。
5、证人吴某辰的证言。证实其有四片林地在XX村的“边兰地”，面积不等总面积约1.8亩，分散的，不连在一起。其从未委托吴某良介绍人来砍伐其家的林木。
6、证人李某雄的证言。证实其为XX农场国土科干部。其农场无权审批所有关于公益林的事宜。
三、被害人的陈述
1、被害人万某香的陈述。证实2012年3月份，经“二哥”介绍认识吴某良，吴某良介绍其拉鱼肥到黄流一私人公司，并赚钱。2012年5月份，吴某良打电话给其说在儋州市XX镇有个私人林场正在砍林木，12万元就可以到该林场包一片林地砍伐林木去卖，先交8万元就可以到林场砍木了，并说要介绍其去做这笔生意，其说没有那么多钱，5月19日，吴某良又打电话，其同意先交4万元，吴某良说先汇4万元到他账户后再跟人家商量看行不行，其就叫丈夫苏某智去汇了4万元到吴某良提供的账户，5月21日，吴某良打电话说他已经跟人家说好了，要5万元，接着其又让苏某智汇1万元到吴某良账户，5月25日，吴某良打电话说需到海口办手续，让其汇2500元，其当日让苏某智汇900元及次日汇1600元到吴某良账户。过几天苏某智打电话问吴某良事情办得怎样，什么时候可以去砍林木，他说等过几天人家测量后才可以砍，过几天后，打他电话不接，后来他的手机关机了。
2、被害人邵某级的陈述。证实2013年3月一天，黄某良打其电话说在儋州市XX镇有个朋友有片林木，问其要吗，其说可以要去看一下，后其和黄某良到排浦镇去找黄某良的朋友“黑狗”，“黑狗”就带其和黄某良到XX村的林地里，指了4、5片林木说全部是他大嫂的，要44000元就可砍木，后其将44000元交给黄某良，黄某良交44000元给“黑狗”后，其联系黄某良说砍木的情况，黄某良说“黑狗”说找不到人砍木，后来“黑狗”将手机关机。其和黄某良到XX镇找“黑狗”嫂子，“黑狗”的嫂子说“黑狗”给她42000元不久，“黑狗”就来拿钱走，她认为8000元是自己的林木钱不给“黑狗”，剩下的给“黑狗”拿走。
四、被告人的供述
被告人吴某良的供述。供述称，2012年3月份，我当时在乐东县黄流镇以私人老板开的花卉基地内打工，因需一批鱼肥，朋友“二哥”就向我介绍万某香，万某香向我们花卉基地提供鱼肥，双方就熟悉。同年5月份，XX农场有一块林地内的林木可以砍伐，我找到老板谈砍伐林木的事，老板说如我能办好采伐证，他就以11万元的价格将林地包给我砍伐，可以分批付款，听到这个消息我想做这个生意，因没有钱，就想到万某香，便打万某香电话并介绍她参与承包砍伐林木这个生意，她说没有那么多钱，我多次与她联系，后万某香同意，先后往我银行卡内汇52500元。我到省林业局申请采伐证，因这林地是公益林，没办法拿到采伐证，我也不还钱给万某香，后来我不再接万某香电话，也不回白马井，8月份我就换电话号码。2013年3月，我堂嫂委托我去找买家，将她家一片桉木林砍伐权包出去，承包费用是8000元，于是其联系黄某良告诉他在XX村有桉木林可以砍伐，黄某良听后表示做这笔生意。黄某良带他一朋友来到XX村，除我堂嫂这块林地外，我还带他们看好几块林地，骗他们说这些地都是可以承包出去砍伐的，其实我堂嫂的林木没有那么多，当时我们谈好砍伐价格是44000元。过几天，黄某良带钱来XX镇，我和他来到我堂嫂家，黄某良拿出42000元给我堂嫂作为承包桉木林砍伐的承包费，我和黄某良就离开，在离开的路上，我向黄某良要了500元用来请勾机工作的费用。送走黄某良后我到堂嫂家，从堂嫂处拿走34000元，过两天，我再到堂嫂家说这笔生意失败了，向她要8000元，但堂嫂说已花掉了。后黄某良打电话问我什么时候可以砍伐，我说过两天，接着，我换手机号码，也不回家，我一直没有还钱给黄某良。
五、现场勘查、检查笔录
现场勘查笔录。证实经黄某良、郭某桃指认，吴某良以介绍黄某良砍伐郭某桃的林地位于儋州市XX镇XX村委会XX村“边兰地”郭某桃的林地及吴某辰林地。
辨认笔录。证实被告人吴某良辨认出万某香是汇52500元的万大姐及辨认出其介绍买其嫂子郭某桃林木的老板是黄某良。
黄某良的辨认笔录。证实经黄某良辨认，其辨认出被告人吴某良是骗走42000元的“黑狗”。
以上证据来源合法，证据之间能相互印证，形成了完整的证据锁链，具有证明效力，应予确认。
被告人吴某良辩解其行为不构成诈骗罪的辩解意见。经查，在案的证据表明，被告人吴某良向被害人万某香谎称在XX农场有一片林木可以承包砍伐出售，在被害人万某香出资52500元后，隐瞒自己无力承包林木砍伐及所要承包的林木是公益林事实，无意归还万某香出资款；另被告人吴某良在郭某桃委托其代出售林木，其带黄某良、邵某级前往查看郭某桃位于XX村“边兰地”林地的林木时，却将不属于郭某桃的林木一并向黄某良、邵某级介绍出售，使得黄某良、邵某级错误认识，并将42000元交付郭某桃，后被吴某良个人占有34000元及500元费用，事后拒不偿还，被告人吴某良的上述行为符合了诈骗罪的构成要件，应以诈骗罪追究其刑事责任。故对其提出其与被害人是借款纠纷和交易纠纷，不构成诈骗罪的意见不予采纳。
本院认为，被告人吴某良以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人人民币共87000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚、罪名成立。被告人吴某良诈骗所得款人民币87000元，属违法所得，依法应当继续追缴。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人吴某良犯诈骗罪，判处有期徒刑五年十个月，并处罚金20000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年6月14日起至2021年4月13日止。罚金限在判决生效后一个月内缴纳。）
二、被告人吴某良违法所得人民币87000元，继续追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审判长马雪
人民陪审员薛为凯
人民陪审员岳俏光
二〇一六年五月三十日
书记员张丽婷
案件唯一码
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附：本案适用的相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
审核：马雪撰稿：马雪校对：张丽婷
海南省儋州市人民法院2016年5月31日印制
（共印30份）