河南省邓州市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫1381刑初311号
公诉机关邓州市人民检察院。
被告人ＸＸ，男，1990年10月13日出生于湖北省孝昌县，汉族，初中文化，无业，住孝昌县。因涉嫌诈骗犯罪于2016年12月29日被刑事拘留，2017年1月18日被逮捕。
被告人王杰，男，1988年3月9日出生湖北省孝昌县，汉族，大专文化，无业，住孝昌县。2016年9月28日因犯诈骗罪被判处拘役四个月，并处罚金2000元，同年10月1日刑满释放。因涉嫌诈骗犯罪于2016年11月17日被刑事拘留，同年12月23日被逮捕。
辩护人唐崇，男，湖北正堂律师事务所律师。
被告人余望海，男，1974年1月19日出生湖北省孝昌县，汉族，初中文化，无业，住孝昌县。2011年3月9日因犯诈骗罪被判处有期徒刑六个月，并处罚金5000元。2011年5月12日刑满释放。因涉嫌诈骗犯罪于2016年11月17日被刑事拘留，同年12月23日被逮捕。
辩护人吴芝芝，女，湖北高照律师事务所律师。
邓州市人民检察院以邓检公诉刑诉（2017）97号起诉书指控被告人ＸＸ、王杰、余望海犯诈骗罪，于2017年4月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。邓州市人民检察院指派检察员何俊卿出庭支持公诉，被告人ＸＸ、被告人王杰及其辩护人唐崇、被告人余望海及其辩护人吴芝芝到庭参加诉讼。现已审理终结。
邓州市人民检察院指控，2016年1月18日，王光秀（另案处理）组织被告人王杰、余望海、ＸＸ以代办高额信用卡为由群发短信实施诈骗。王光秀先安排ＸＸ制作虚假信用卡通过快递邮寄给被害人，ＸＸ又将杨竹（另案处理）制作的虚假网站数据修改后配合王光秀等人实施诈骗。之后，王光秀又安排王杰、余望海取款套现，致使邓州市市民被害人刘某被骗人民币117500元。案发后，王杰、ＸＸ自动投案，被诈骗财物已归还被害人。
上述事实，检察机关提供了相关的证据，认为被告人的行为已构成诈骗罪。提请依法判处。
被告人ＸＸ对起诉书指控其犯诈骗罪的事实不持异议。
被告人王杰对起诉书指控其犯诈骗罪的事实不持异议。其辩护人的辩护意见是被告人的行为应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪处罚，其系自首、认罪态度较好，且主动退出全部诈骗赃款，请求从轻处罚。
被告人余望海对起诉书指控其犯诈骗罪的事实不持异议。其辩护人的辩护意见是被告人的行为应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪处罚，其系自首、认罪态度较好，所起作用较小，系从犯，且全部诈骗赃款已退出，请求从轻处罚。
经审理查明，2016年1月18日，被告人ＸＸ等人被他人组织以代办高额信用卡为由群发短信实施诈骗，ＸＸ负责制作虚假信用卡通过快递邮寄给被害人，ＸＸ又将杨竹（已判刑）制作的虚假网站数据修改后配合他人实施诈骗。之后，王杰、余望海取款套现，致使邓州市市民被害人刘某被骗人民币117500元。案发后，ＸＸ、王杰、余望海自动投案。案发后，王杰亲属全部退赔刘某损失。
上述事实，有下列证据予以证实。
1、被告人正侧面照、常住人口基本信息，证实被告人的身份请况。
2、违法犯罪记录查询证明、湖北省安陆市人民法院判决书、释放通知书、淮安市楚州区人民法院刑事判决书、出所登记表，证实王杰于2016年9月28日因犯诈骗罪被判处拘役四个月，并处罚金2000元，同年10月1日刑满释放；余望海于2011年3月9日因犯诈骗罪被判处有期徒刑六个月，并处罚金5000元，2011年5月12日刑满释放。
3、工商银行凭证、顺丰快递货运单、平安银行宣传页、信用卡、中国工商银行、交通银行、农业银行交易明细单，证实刘某被骗的事实。
4、视频截图，证实王杰、余望海伪装后取款的事实。
5、到案证明、抓获证明、到案经过，证实王杰、ＸＸ到邓州市公安局刑警大队投案和余望海到安陆市公安局府城派出所投案的事实。
6、领条、谅解书，证实王杰家属退赔被害人刘某被诈骗资金117500元，取得刘某的谅解。
7、被害人刘某的陈述，证实2016年1月上网进到一个网站里面，并填写了个人信息办理信用卡，后被诈骗117500元的事实。
8、同案犯关成的供述，证实关成受潘军委托找到杨竹制作虚假网站实施诈骗，致使被害人刘某被骗117500元事实。
9、同案犯杨竹的供述，证实开办了一个网络公司，主要业务是帮别人建立网站。2013年以来帮助他人制作多个虚假的银行网站用于实施诈骗的事实。
10、同案犯潘军军的供述，证实ＸＸ向其借用虚假查询网站，并向邓州籍受害人刘某邮寄了三张虚假信用卡的事实。
11、被告人ＸＸ的供述：2016年元月份，我跟着潘军军学习制作虚假信用卡，王光秀通过QQ把他获取的受害人刘某的资料发给我，让我给刘某发虚假的信用卡，我把刘某的个人资料通过网站后台添加到一个虚假的信用卡申请进度查询网站，之后我按照王光秀要求把信用卡制作好，一共制作5张，这5张假信用卡都是平安银行的卡号连着，我分两次连续两天发给邓州受害人刘某，通过顺丰快递邮寄，每次邮寄信封都附带平安银行信用卡彩页，彩页上有我打印的二维码，扫描二维码可以进入虚假的信用卡申请进度查询网站。
12、被告人王杰的供述：2016年1月份，事先在微信上购买了一台随行付公司的POS机，然后把我要取钱的人的卡在POS机上刷卡，把他们诈骗来的钱经过我的POS消费，然后我拿着POS机绑定的结算卡到银行ATM机前取款套现，让我取钱的人会把他们的银行卡提前放到我这，被骗的人把钱打在这些卡上后，让我取钱的人会电话通知我让我拿卡在我的POS机上刷出来，我和余望海两个人一起去ATM机前取款套现，一般是取一万元给五百元好处费。2016年1月18日至23日邓州市市民刘某被以办信用卡为由骗取117500元，刘某将钱汇至骗子提供的工商银行卡，然后经我的POS机刷卡套现，这张卡是我老表给我的，他打电话说钱到了，我去把钱取出来直接给他现金。我和余望海两个人平分帮别人取款的好处费。
13、被告人余望海的供述：2016年1月份以来，我和朋友王杰在湖北省武汉市区、孝感市区等地方帮诈骗他人的钱从银行卡里取出来。取钱的时候他戴着帽子口罩、我只带帽子。王杰通过电话和武汉的卖POS机的联系后，POS机绑定一张交通银行卡，取钱的人会提前给我们一套卡，被诈骗的钱到那张卡了，他们会通知我们，我们拿着POS机绑定的这张交行卡到各个银行网点ATM机上取现，取完后把钱给诈骗的人，他们会给我们百分之六的分钱。2016年元月份，王杰的表哥给的卡，王杰让我帮他取钱，这次取的是十几万都是他表哥给的卡，取完后王杰把钱都给他表哥了。
另有人身安全检查笔录、现场检测报告书、辨认笔录等证据在卷佐证。以上证据，经当庭查证属实，本院予以采信。
本院认为，被告人ＸＸ、王杰、余望海伙同他人以非法占有为目的，利用互联网发布虚假信息等手段对不特定多数人实施诈骗，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人ＸＸ、王杰、余望海犯诈骗罪的罪名成立，予以支持。被告人王杰、余望海辩护人提出的被告人的行为应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪处罚的意见，经查，被告人王杰供述其与涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人系亲戚关系，其在知道犯罪嫌疑人实施诈骗行为后，仍多次帮助其取现，并且从中获利的事实；被告人余望海亦证实了上述事实；且湖北省安陆市人民法院刑事判决书亦证实王杰此后曾因电信网络诈骗被判处刑罚的事实，上述证据足以证实二被告人明知他人实施电信网络诈骗犯罪，而帮助其转移诈骗犯罪所得，应以诈骗共同犯罪论处，故意见不能成立，不予采纳。被告人余望海辩护人提出系从犯的理由，经查仅有被告人余望海和王杰的供述，而没有其他证据支持，故现有证据只能认定余望海在共同犯罪中作用相对较小，且余望海多次参与取钱，不能认定为从犯，故意见不能成立，不予采纳。被告人ＸＸ案发后能自动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。被告人余望海在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚，但案发后能自动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行，是自首，且作用相对较小，亦可从轻处罚；其辩护人提出的系自首、认罪态度较好，且全部诈骗赃款已退出，请求从轻处罚的理由成立，予以采纳。被告人王杰案发后能自动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行，是自首，其家属也能赔偿被害人全部经济损失，取得谅解，可以减轻处罚。其辩护人提出的系自首、认罪态度较好，且全部诈骗赃款已退出，请求从轻处罚的理由成立，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十五条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第（一）项、第七条之规定，判决如下：
一、被告人ＸＸ犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。
二、被告人余望海犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。
三、被告人王杰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币八千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即ＸＸ刑期自2016年12月29日起至2019年12月28日止。即余望海刑期自2016年11月17日起至2019年11月16日止。即王杰刑期自2016年11月17日起至2018年11月16日止。罚金在判决生效后三十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 周 韬
审 判 员 周 克
人民陪审员 张才林
二〇一七年六月七日
书 记 员 吴卫锋