陕西省石泉县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）石刑初字第00086号
公诉机关陕西省石泉县人民检察院。
被告人郭云龙，汉族，小学文化程度，无业，江西省南昌市高新技术开发区人，住南昌市高新技术开发区昌东镇滁槎村郭家自然村78附*号。2012年7月2日因犯诈骗罪被江苏省滨海县人民法院判处有期徒刑三年零三个月，并处罚金五万元，2014年9月刑满释放。2015年4月19日因涉嫌诈骗罪被石泉县公安局刑事拘留，同年5月25日经本院批准被依法逮捕。
被告人刘明福，男，1967年5月23日出生，居民身份证号码3601211967********，汉族，住南昌市高新技术开发区昌东镇日新村刘家自然村**号。2002年2月因诈骗罪被北京市平谷区人民法院判处拘役4个月，2004年7月29日犯诈骗罪被浙江省富阳市人民法院判处有期徒刑二年（刑期起止2004年4月13日至2006年4月12日），2012年7月2日因犯诈骗罪被江苏省滨海县人民法院判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金五万元，2015年1月刑满释放。2015年4月19日因涉嫌诈骗罪被石泉县公安局刑事拘留，同年5月25日经本院批准被依法逮捕。
被告人谢焕旺，男，1964年1月15日出生，居民身份证号码3601211964********，汉族，小学文化程度，无业，江西省南昌市高新技术开发区人，住南昌市高新技术开发区昌东镇东谢村东谢自然村***号。2013年12月4日因犯诈骗罪被江西省修水县人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金二千元，2014年4月24日刑满释放。2015年4月19日因涉嫌诈骗罪被石泉县公安局刑事拘留，同年5月25日经本院批准被依法逮捕。
石泉县人民检察院以石检公诉刑诉字（2015）第77号起诉书指控被告人郭云龙、刘明福、谢焕旺犯诈骗罪，于2015年9月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年9月21日公开开庭进行了审理。石泉县人民检察院指派助理检察员林耀武出庭支持公诉。被告人郭云龙、刘明福未委托辩护人，谢焕旺及其辩护人尹立波到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
石泉县人民检察院指控：2015年3月份被告人郭云龙、刘明福、谢焕旺在江西南昌商议合谋利用引诱他人凑钱兑换加拿大币赚取差价的方式实施诈骗，三人商议好各自扮演的角色并准备了作案工具。被告人郭云龙租用他人陕AZ56**号牌小轿车作为交通工具，并雇佣郭小林为驾驶员；被告人刘明福购买大量用于诈骗的道具“冥币”；被告人谢焕旺备好用于作案的假车牌陕GGY0**。同年4月13日，郭小林驾驶陕AZ56**号牌小轿车载着被告人郭云龙、刘明福、谢焕旺从江西南昌来到陕西安康城区入住“金都国贸”大酒店1406、1409号房间。
2015年4月15日7时许被告人郭云龙、刘明福、谢焕旺乘坐郭小林驾驶的陕AZ56**号牌小轿车窜至汉阴县城寻找诈骗对象，伺机行骗。10时许，在汉阴县城文峰塔附近由被告人郭云龙冒充出车祸“司机”和受害人张景琴搭讪，谎称其出车祸急需用钱，但自己只有100000加元（加拿大货币）欲兑换，此时被告人刘明福冒充工商银行的工作人员到场，将以100000加元兑换成人民币可以赚取差价获利对受害人张景琴进行哄骗，假意和受害人张景琴商议二人一起先以1：4.2汇率从被告人郭云龙处兑换100000加元，再找被告人谢焕旺冒充的“谢老板”以1：6汇率兑换成人民币，骗取受害人张景琴的信任。被告人刘明福取来事先准备好的“假人民币”（冥币）100000元，受害人张景琴取来自己的人民币30000元。随后，被告人刘明福以自己不方便出面为由，让受害人张景琴到汉阴县城“水岸花城”小区“谢老板”家里去拿“谢老板”给他们前期垫付的余款之机，将受害人张景琴存放于其处的人民币30000元骗走，后三人乘坐郭小林驾驶的小轿车逃离汉阴县城。
2015年4月17日8时许被告人郭云龙、刘明福、谢焕旺乘坐郭小林驾驶的陕AZ56**号牌小轿车窜至石泉县城寻找诈骗对象，伺机行骗。11时许，在石泉县城商业街处由被告人郭云龙冒充出车祸“司机”和受害人黎国碧搭讪，谎称其出车祸急需用钱，但自己只有100000加元欲兑换，此时被告人刘明福冒充工商银行的“张经理”到场，将以100000加元兑换成人民币可以赚取差价获利对受害人黎国碧进行哄骗，假意和受害人黎国碧商议二人一起先以1：4.2汇率从被告人郭云龙处兑换100000加元，再找被告人谢焕旺冒充的“谢老板”以1：6汇率兑换成人民币，骗取受害人黎国碧的信任。被告人刘明福取来事先准备好的“假人民币”100000元，受害人黎国碧取来自己的人民币80000元。随后，被告人刘明福以自己不方便出面为由，让受害人黎国碧到石泉县城教体局家属楼“谢老板”家里去拿“谢老板”给他们前期垫付的余款之机，将受害人黎国碧存放于其处的人民币80000元骗走，后三人乘坐郭小林驾驶的小轿车逃离石泉县城。
被告人郭云龙辩称，对公诉机关指控的犯罪事实无异议，自愿认罪。
被告人刘明福辩称，其在公安机关抓获归案后，如实供述，对公诉机关指控的犯罪事实无异议，自愿认罪，请求从轻处罚。
被告人谢焕旺辩称，其在公安机关抓获归案后，如实供述，对公诉机关指控的犯罪事实无异议，自愿认罪，请求从轻处罚。
辩护人尹立波辩护意见，对公诉机关指控被告人谢焕旺犯诈骗罪的事实无异议，被告人郭云龙是犯意发起人，积极准备来案发地的交通工具，联系雇佣司机郭小林，在犯罪中起到了主要作用，应当为主犯，三被告人去哪里都听从郭云龙，谢焕旺在共同犯罪中扮演“谢老板”角色，其应当为从犯，应当比照主犯从轻处罚。
经审理查明，2015年4月上旬，被告人郭云龙邀约被告人刘明福、谢焕旺在江西省南昌市区一咖啡厅见面，合谋利用引诱他人凑钱兑换加拿大币赚取差价的方式实施诈骗。三人商议好各自扮演的角色并准备作案工具。被告人郭云龙租用他人陕AZ56**号牌小轿车作为交通工具，雇佣郭小林为驾驶员，被告人刘明福购买用于诈骗的道具“冥币”；被告人谢焕旺备好用于作案的假车牌陕GGY0**。同年4月13日，郭小林驾驶陕AZ56**号牌小轿车载着被告人郭云龙、刘明福、谢焕旺从江西南昌来到陕西安康城区入住“金都国贸”大酒店1406、1409号房间。到达安康后，郭云龙购买了四张手机卡，并提供给司机郭小林一部手机，手机里面有三被告人的电话号码，作为犯罪联络工具。
2015年4月15日7时许被告人郭云龙、刘明福、谢焕旺乘坐郭小林驾驶的陕AZ56**号牌小轿车窜至汉阴县城寻找诈骗对象，伺机行骗。10时许，在汉阴县城文峰塔附近由被告人郭云龙冒充出车祸“司机”和受害人张景琴搭讪，谎称其出车祸急需用钱，但自己只有100000加元（加拿大货币）欲兑换，此时被告人刘明福冒充工商银行的工作人员到场，将以100000加元兑换成人民币可以赚取差价获利对受害人张景琴进行哄骗，假意和受害人张景琴商议二人一起先以1：4.2汇率从被告人郭云龙处兑换100000加元，再找被告人谢焕旺冒充的“谢老板”以1：6汇率兑换成人民币，骗取受害人张景琴的信任。被告人刘明福取来事先准备好的“假人民币”（冥币）100000元，受害人张景琴取来自己的人民币30000元。随后，被告人刘明福以自己不方便出面为由，让受害人张景琴到汉阴县城“水岸花城”小区“谢老板”家里去拿“谢老板”给他们前期垫付的余款之机，将受害人张景琴存放于其处的人民币30000元骗走，后三人乘坐郭小林驾驶的小轿车逃离汉阴县城。
2015年4月17日8时许被告人郭云龙、刘明福、谢焕旺乘坐郭小林驾驶的陕AZ56**号牌小轿车窜至石泉县城寻找诈骗对象，伺机行骗。11时许，在石泉县城商业街处由被告人郭云龙冒充出车祸“司机”和受害人黎国碧搭讪，谎称其出车祸急需用钱，但自己只有100000加元欲兑换，此时被告人刘明福冒充工商银行的“张经理”到场，将以100000加元兑换成人民币可以赚取差价获利对受害人黎国碧进行哄骗，假意和受害人黎国碧商议二人一起先以1：4.2汇率从被告人郭云龙处兑换100000加元，再找被告人谢焕旺冒充的“谢老板”以1：6汇率兑换成人民币，骗取受害人黎国碧的信任。被告人刘明福取来事先准备好的“假人民币”100000元，受害人黎国碧取来自己的人民币80000元。随后，被告人刘明福以自己不方便出面为由，让受害人黎国碧到石泉县城教体局家属楼“谢老板”家里去拿“谢老板”给他们前期垫付的余款之机，将受害人黎国碧存放于其处的人民币80000元骗走，后三人乘坐郭小林驾驶的小轿车逃离石泉县城。
本案两次诈骗资金110000元，均由被告人刘明福保管，并通过银行存入入妻子银行卡中。经南昌市公安局东湖分局协查，百花派出所和刘明福妻子熊会兰电话联系要求去派出所做笔录，熊会兰答复2015年5月17日来派出所，但未能如约。2015年5月21日，被告人刘明福弟弟刘明根于向石泉县公安局退赃，石泉县公安局已将诈骗所得资金发还受害人黎国碧和张景琴。
认定上述事实的证据有：
一、诈骗张景琴现金30000元的犯罪事实的证据：
（一）证人证言，
1、证人郭小林2015年4月19日证言证实，去汉阴县是我们四人来安康后到被公安机关抓获前，郭云龙他们到汉阴县具体干什么我不清楚，因为我们到汉阴县后，他们就和我分开了，过了几个小时他们给我但电话让我开车去接他们，接上后我们就开车回安康市区了。
到安康前，郭云龙让我把原来使用的手机放在家里，郭云龙给了其一部红色老年手机，里面有其三人电话号码。郭云龙只是说让其开车，他说去哪就去哪。
（二）被害人陈述
被害人张景琴2015年5月28日陈述，证实自己2015年4月15日被三个陌生人骗了30000元的过程及三人的体貌特征。
（三）被告人供述
被告人郭云龙、刘明福、谢焕旺2015年4月19日分别供述了2015年4月15日其三人在汉阴骗取张景琴3万元的过程。
1、郭云龙供述，来安康前，自己租车及雇用司机郭小林，到安康后，其在安康城买了四部一样的牌子的手机，顺便买了四张电话卡，每张电话卡花了100元。
2、刘明福供述，2015年4月，郭云龙给其打电话，说“我约好了谢焕旺，我们一起到南昌市北京东路“迪欧”咖啡厅见面商量一下诈骗的事情”。其答应后，去了咖啡厅，郭云龙和谢焕旺已经在那里了。
刘明福当庭供述，郭云龙邀约其两次在咖啡厅见面，商量出来诈骗，最后一次咖啡厅见面是郭云龙买单。
3、谢焕旺供述，2015年4月的一天，郭云龙打电话召集其和刘明福去南昌市区一咖啡厅见面，其去了咖啡厅没多久，刘明福也来了。郭云龙说用冥币来陕西诈骗，其当时没有同意，当时经不住郭云龙再三劝说，其答应了。刘明福也是听郭云龙一说，就答应了。当天三人在咖啡厅商量诈骗的事情具体分工。
（四）现场辨认笔录
张景琴对被告人郭云龙、刘明福、谢焕旺及自己被骗具体位置的辨认及被告人郭云龙、刘明福、谢焕旺对作案现场的辨认（证据卷一P59-62、127-134、证据卷二P1-4）
（五）三被告人对作案现场辨认视频资料光盘1张
二、诈骗黎国碧现金80000元的犯罪事实的证据有：
（一）书证6份
（1）扣押决定1份附扣押清单1份扣押郭云龙随身携带的：100面值的人民币9张，伍元面值人民币1张，五角面值人民币1张
（2）扣押决定2份附扣押清单2份，扣押刘明福随身携带的：100面值的人民币8张，50元面值人民币2张，20元面值人民币2张，10元面值人民币5张，1元面值人民币9张，5角面值人民币2张，1角面值人民币2张，深蓝色西服1套，白色条纹衬衫1件
（3）扣押决定1份附扣押清单1份，扣押谢焕旺随身携带的：100面值的人民币43张，10元面值人民币3张，5元面值人民币4张，1元面值人民币3张，铜戒指1枚，“沃普丰”红色手机1部，黑色皮质钱夹1个，近视眼镜1副，手机耳机1副，
（4）扣押决定2份附扣押清单3份，扣押郭小林：黑色大众车钥匙1把，车牌固定封口1袋，绿色起子1把，红色手把钳子1把，黄色手把螺丝刀1把，陕GG车牌1副，陕A256**号牌大众轿车1辆，沃普丰红色手机3部，移动4G手机卡3张，陕A256**号牌行驶证1本，张伟平、向川、陈瀚晖身份证各1张，印有“中国天地银行”字样100元面值冥币2匝25沓。
（5）黎国碧提供的取款凭单4张，中国邮政储蓄取款凭证1张显示户名黎国碧，时间为2015年4月17日，取款金额20000元；中国邮政储蓄利息清单1张显示户名黎国碧，时间为2015年4月17日，金额20040.64元；中国邮政储蓄通用凭证1张显示户名黎国碧，时间为2015年4月17日原凭证类型为本币定期一本通；中国农业银行利息及代扣税款清单1张显示时间为2015年4月17日金额60000元。
（6）熊会兰中国农业银行6228480928463668972账户明细查询、存款凭证各1张，显示2015年4月17日16：50：34刘明福向该账户现存80000元.
（二）证人证言
郭小林2015年4月19日的证言证实，前两三天早上我们四个人从安康来到石泉县城的，中午1点多的时候，郭云龙打电话给我，叫我开车到县城一个跨江大桥下面接他们，桥头那个地方是个下坡路。我随后就开车来到那个地方，在马路边见到了他们三个人，他们三个人上车后，郭云龙就说开车回安康，我们四个人就一起回安康了。
（三）被害人黎国碧2015年4月17日的陈述证实，自己于2015年4月17日被三个陌生男子骗了80000元的过程及三名男子的体貌特征。
（四）被告人郭云龙、刘明福、谢焕旺分别供述了2015年4月17日其三人在石泉县骗取黎国碧现金80000元的过程。
（五）检查、辨认笔录19份
1.检查笔录1份，2015年4月18日公安民警对郭小林驾驶的陕AZ56**号牌黑色大众牌小轿车内的物品进行的检查制作的检查笔录，查获物品：车牌固定封口1袋，绿色起子1把，红色手把钳子1把，黄色手把螺丝刀1把，陕GG车牌1副，陕A256**号牌大众轿车1辆，沃普丰红色手机3部，移动4G手机卡3张，陕A256**号牌行驶证1本，张伟平、向川、陈瀚晖身份证各1张，印有“中国天地银行”字样100元面值冥币2匝25沓附物品照片16张。
2.辨认笔录18份
黎国碧对郭云龙、刘明福、谢焕旺及被骗具体位置的辨认，
郭云龙对郭小林、谢焕旺、刘明福及作案现场的辨认，
谢焕旺对郭小林、郭云龙、刘明福、受害人黎国碧及作案现场的辨认，
刘明福对郭小林、郭云龙、谢焕旺、受害人黎国碧及作案现场的辨认，
郭小林对郭云龙、谢焕旺的辨认，
（六）视频资料2张案发现场视频资料1张及三被告人对作案现场辨认视频资料1张
三、其他书证、物证11份，证实三被告人身份及到案情况和当场查扣物证情况。
1.被告人郭云龙等三人的户籍资料，证实被告人具有刑事责任能力；
2.抓获经过6份，证实被告人到案经过；
3.刑事判决书1份，被告人郭云龙2012年7月2日因诈骗罪被江苏省滨海县人民法院判处有期徒刑三年零三个月；被告人刘明福2012年7月2日因诈骗罪被江苏省滨海县人民法院判处有期徒刑三年零六个月；
4.刑事判决书、释放证明各1份，被告人谢焕旺2013年12月4日因诈骗罪被江西省修水县人民法院判处有期徒刑九个月，2014年4月24日刑满释放；
3、4书证证实被告人具有前科且为累犯。
5.刘明福家属向石泉县公安局退缴的赃款110000元的收条1张，
6.发还清单2张，发还黎国碧人民币80000元，发还张景琴人民币30000元。
7.安康金都国贸大酒店散客住宿登记单、旅客住宿登记薄各1张，显示从被告人所聘司机郭小林处查获的陈瀚晖身份证于2015年4月13日至4月18日登记入住该酒店1406号房间。
8.石泉县公安局接处警登记表、受案登记表、立案决定书各1份，证实黎国碧被骗案案件受理及立案情况
9.汉阴县公安局受案登记表、立案决定书、移送案件通知书各1份证实张景琴案件受理及立案情况
10.讯问三犯罪嫌疑人同步录音录像光盘6张证实对被告人的讯问程序合法、有效。
11.物证：手机4部、4G移动手机卡4张、刘伟平、向川、陈瀚晖身份证各1张、车牌固定扣1袋、起子1把、钳子1把、螺丝刀1把、西服1套、衬衫1件、冥币25沓、陕GGY0**车牌1副。
上述证据，三被告人及谢焕旺的辩护人均无异议，证据之间相互印证，已形成证据链，足以定案。
本院认为，被告人郭云龙、刘明福、谢焕旺以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人人民币110000元，数额巨大，公诉机关指控三被告人犯诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人郭云龙、刘明福、谢焕旺在有期徒刑执行完毕以后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应从重处罚；被告人郭云龙是犯意发起人在犯罪中起到了主要作用，是主犯。刘明福、谢焕王在共同犯罪中，起辅助作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚；三被告人到案后，如实供述，庭审中自愿认罪，认罪态度较好，且已全部退赃，可从轻处罚；综上，根据三被告人犯罪的事实，性质和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第五十二条、第五十三条、第六十四条、第二十五条第一款，第二十六条第一、四款、二十七条之规定，判决如下：
一、被告人郭云龙犯诈骗罪，判处有期徒四年八个月，并处罚金人民币30000元。
（有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月19日起至2019年12月18日止。罚金限在本判决生效之日起30日内缴纳）。
二、被告人刘明福犯诈骗罪，判处有期徒刑四年五个月，并处罚金人民币25000元。
（有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月19日起至2019年9月18日止。罚金限在本判决生效之日起30日内缴纳）。
三、被告人谢焕旺犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币20000元。
（有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月19日起至2019年4月18日止。罚金限在本判决生效之日起30日内缴纳）。
四、随案移交物证：其中手机4部、4G移动手机卡4张、车牌固定扣1袋、起子1把、钳子1把、螺丝刀1把、冥币25沓、陕GGY0**车牌1副，为作案工具，予以没收。西服1套、衬衫1件发还被告人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省安康市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 党英明
代理审判员 尚 君
人民陪审员 帅 健
二〇一五年九月二十一日
书 记 员 郭 程