山东省滕州市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）滕刑初字第555号
公诉机关山东省滕州市人民检察院。
被告人刘某某，男，1983年1月19日出生于山东省滕州市，汉族，初中文化，滕州市卷烟厂工人，住滕州市。2012年9月14日因涉嫌犯合同诈骗罪被滕州市公安局取保候审，2013年10月22日被滕州市人民检察院批准逮捕，2015年3月11日滕州市公安局执行逮捕。现羁押于滕州市看守所。
辩护人柴学鹏，山东滕国律师事务所律师。
滕州市人民检察院以滕检公二刑诉[2015]152号起诉书指控被告人刘某某犯诈骗罪，于2015年6月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。滕州市人民检察院检察员刘运毅、王利娟出庭支持公诉，被告人刘某某及其辩护人柴学鹏到庭参加诉讼。在审理过程中，经公诉机关建议，本院依法予以延期审理。现已审理终结。
滕州市人民检察院指控：2011年以来，被告人刘某某虚构购买车辆、经营矿山配件、开公司做生意需要周转资金、还银行贷款等理由，在没有还款能力的情况下，先后骗取邱某某、徐某某、马某某等10人共计3304358元，用于高息放贷、支付借款利息及个人挥霍。具体事实如下：
1、2011年2月17日至10月23日，被告人刘某某以做生意需要资金为名，分五次骗取邱某某现金共29.1万元，用于高息放贷。
2、2011年6月18日至2012年5月24日，被告人刘某某以做生意需要资金为名，分五次骗取徐某某现金共34.2万元，用于还款、高息放贷和个人挥霍。
3、2011年8月11日至2012年4月，被告人刘某某以做生意需要资金为名，分三次骗取马某某现金共17.46万元，用于买车和个人挥霍。
4、2012年2月11日，被告人刘某某以购买车辆为名，骗取朱某借款19万元，用于高息放贷。
5、2011年2月11日至6月1日，被告人刘某某以经营矿山配件、开公司需要资金为名，分五次骗取张某现金共136.77万元，用于支付借款利息和个人挥霍。
6、2012年2月17日，被告人刘某某以还银行贷款为名，骗取褚某借款149058元，用于个人挥霍。
7、2012年3月29日、6月12日，被告人刘某某以开公司需要资金为名，分两次骗取陈某现金40万元，用于个人挥霍。
8、2012年4月24日，被告人刘某某以开公司需要资金为名，骗取李某现金5万元，用于个人挥霍。
9、2012年5月4日，被告人刘某某以开公司需要资金为名，骗取陈某现金6万云，用于个人挥霍。
10、2012年12月份至2013年5月份，被告人刘某某在外逃期间，以做生意需要资金为名，多次骗取余某某现金共28万元，用于个人挥霍。
为支持公诉，公诉机关提交了被害人邱某某、徐某某、马某某等人陈述，证人李某某、王某某、朱某某证言，公安机关的办案说明及案件侦破情况说明，被告人刘某某的户籍证明等证据。公诉机关认为，被告人刘某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，提请本院以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人刘某某辩解称，公诉机关指控的第2项应为8万元；对其他指控没有异议。
辩护人认为，被告人的行为不符合诈骗罪的犯罪构成，应构成非法吸收公众存款罪。
经审理查明：2011年2月至2013年5月，被告人刘某某在明知自己没有还款能力的情况下，虚构购买车辆、经营矿山配件、开公司做生意需要周转资金、还银行贷款等理由，先后骗取邱某某、徐某某、马某某等10人共计3304358元，用于高息放贷、支付借款利息及个人挥霍。具体事实如下：
1、2011年2月17日至10月23日，被告人刘某某以做生意需要资金为名，五次骗取邱某某现金共29.1万元，用于高息放贷。
2、2011年8月11日至2012年4月，被告人刘某某以做生意需要资金为名，三次骗取马某某现金共17.46万元，用于买车和个人挥霍。
3、2012年2月11日，被告人刘某某以购买车辆为名，骗取朱某现金19万元，用于高息放贷。
4、2011年2月11日至6月1日，被告人刘某某以经营矿山配件、开公司需要资金为名，五次骗取张某现金共136.77万元，用于支付借款利息和个人挥霍。
5、2012年2月17日，被告人刘某某以还银行贷款为名，骗取褚某现金149058元，用于个人挥霍。
6、2012年3月29日、6月12日，被告人刘某某以开公司需要资金为名，两次骗取陈某现金共40万元，用于个人挥霍。
7、2012年4月24日，被告人刘某某以开公司需要资金为名，骗取李某现金5万元，用于个人挥霍。
8、2012年5月4日，被告人刘某某以开公司需要资金为名，骗取陈某现金6万云，用于个人挥霍。
9、2012年12月至2013年5月，被告人刘某某在逃跑期间，以做生意需要资金为名，多次骗取余某某现金共28万元，用于个人挥霍。
上述事实，被告人刘某某在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人邱某某、马某某、朱某、张某、褚某、陈某、李某、陈某、余某某等人陈述，证人李某某、王某甲、朱某某等人证言，借据，银行交易明细，公安机关的办案说明、抓获经过及案件侦破情况说明，被告人刘某某的户籍证明等证据证实，足以认定。
10、2011年6月18日至2012年5月24日，被告人刘某某以做生意需要资金为名，五次骗取徐某某现金共34.2万元，用于偿还借款、高息放贷和个人挥霍。
认定该起事实的证据如下：
（1）被害人徐某某陈述，证明2011年至2012年期间，被告人刘某某与其妻子李某某以做生意需要钱为由，五次共计骗取其现金36万元，拿款时先扣利息，实际刘某某共骗取其现金数额为34.2万元，李某某签字去拿钱时都说是刘某某让她去的。2012年6月后，刘某某一家人就下落不明，联系不上了。
（2）证人李某某（被告人刘某某之妻）证言，证明其在刘某某的安排下，曾向徐某某借款三次，借来的钱都交给刘某某了。
（3）借据三份，证明被告人刘某某向徐某某借款8万元，李某某向徐某某借款28万元。
（4）被告人刘某某供述和辩解，证明其于2011年6月、2012年5月以做生意需要钱为由，两次骗其邻居徐某某8万元；还与妻子李某某共同骗了徐某某28万元。向徐某某借钱时说是做生意需要资金周转，实际归还车贷用了5万元，其他借款用于偿还他人的借款利息，还有一部分借给他人，其他的被其在外面躲帐时零花了。
经对上述证据出示、辨认、质证及法庭调查，本院认为，被害人徐某某陈述证实，被告人刘某某以做生意需要钱为由，五次共计骗取其现金34.2万元，该陈述与证人李某某证言、被告人刘某某的庭前供述相互印证，足以证实被告人刘某某骗取徐某某现金34.2万元的事实。被告人刘某某庭审中翻供，称其仅骗取徐某某8万元，其他款项其不知情，因与全案证据矛盾，本院对其该项辩解不予采纳。
本院认为，被告人刘某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人刘某某如实供述自己的主要犯罪事实，依法可从轻处罚。对于辩护人提出的“被告人的行为不符合诈骗罪的犯罪构成，应构成非法吸收公众存款罪”的辩护意见，经查，被告人刘某某明知自己没有偿还能力，多次大量骗取他人财物用于缺乏保障具有风险的高息放贷及挥霍等，其具有非法占有的目的，该行为侵犯了他人财产权，符合诈骗罪的构成，故对于该项辩护意见，本院不予采纳。为保护公私财产不受侵犯，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金二十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月11日起至2028年3月10日止；罚金于判决生效后十日内一次性向本院缴纳。）
二、责令被告人刘某某退赔被害人邱某某、徐某某、马某某、朱某、张某、褚某、陈某、李某、陈某、余某某等人损失共计3304358元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省枣庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 宗晓梅
审 判 员 周 慧
人民陪审员 李 寒
二〇一五年十二月二十一日
书 记 员 丁 琳