内蒙古自治区科尔沁左翼后旗人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）内0522刑初77号
公诉机关内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼后旗（以下简称科左后旗）人民检察院。
被告人木日根，男，1968年9月16日出生，蒙古族，小学文化，无业。户籍所在地辽宁省沈阳市于洪区，捕前暂住科左后旗甘旗卡镇吉祥阁客栈。2016年1月14日因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑十年零六个月，并处罚金人民币10000.00元，在兴安盟乌塔旗监狱服刑。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年8月23日被科左后旗公安局解回科左后旗看守所羁押。
被告人刘宝贵，男，1973年2月3日出生，蒙古族，小学文化，农民，捕前住甘旗卡镇德日苏嘎查055号。2016年1月14日因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币10000.00元，在通辽市监狱服刑。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年8月23日被科左后旗公安局解回科左后旗看守所羁押。
被告人浩斯宝音，男，1963年4月27日出生，蒙古族，高中文化，农民，捕前住金宝屯镇斯布奎嘎查036号。2016年1月14日因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币10000.00元，在通辽市监狱服刑。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年8月23日被科左后旗公安局解回科左后旗看守所羁押。
科左后旗人民检察院以后检公诉刑诉（2017）49号起诉书指控被告人木日根、刘宝贵、浩斯宝音犯诈骗罪，于2017年3月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。科左后旗人民检察院指派检察员海涛、魏银荣出庭支持公诉，被告人木日根、刘宝贵、浩斯宝音到庭参加诉讼。现已审理终结。
科左后旗人民检察院指控，2014年12月至2015年2月期间，被告人刘宝贵、浩斯宝音虚构有办理贷款名额的事实，授意被告人木日根，以能够办理贷款为名向村民白某、武某、良某、包某、吴某、福某、胡某等七名贷款户骗取人民币3500.00-4500.00元（以下币种相同）不等的好处费，共计28500.00元。
案发后，2016年8月23日，由民警将服刑中的三被告人解回科左后旗看守所。
公诉机关据此认为，被告人木日根、刘宝贵、浩斯宝音以非法占有为目的，虚构事实骗取七名贷款户好处费共计28500.00元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。提请本院对三被告人定罪处罚。
被告人木日根对公诉机关的指控，在开庭审理中表示自愿认罪。被告人刘宝贵、浩斯宝音对公诉机关的指控表示对指控事实不知情，木日根具体给多少人办理过贷款不清楚，辩称只收到其从180户每人收取1000.00元的好处费，共计18万元，其他的没收到。
经审理查明，2014年12月21日至2015年1月21日期间，被告人刘宝贵、浩斯宝音虚构有贷款名额的事实，授意被告人木日根联系贷款户，并要求从每户收取1000.00元好处费。随后木日根联系金某等180余户，从每户收取500.00元至4500.00元不等的好处费，并将其中180户（每户1000.00元）的18万元好处费给了被告人刘宝贵、浩斯宝音。以上从180户收取的好处费共计652200.00元已被定罪处罚，公诉机关将其余从贷户收取好处费共计28500.00元追加起诉，其中收取良某、包某每人3500.00元好处费、收取白某、武某每人4000.00元好处费，收取吴某、富某、胡某4500.00元好处费。
为证明以上事实，公诉机关提供的证据有：
1.犯罪嫌疑人基本情况表三份、常住人口基本信息三份、犯罪嫌疑人归案情况说明、报案材料二份，证实案件来源，三被告人自然情况及到案情况。
2.收据九份：3500.00元收据二份、4000.00元收据四份、4500.00元收据三份，证实被告人木日根给被害人办理贷款收取好处费时出具的收据。
3.科左后旗人民法院做出的（2015）后刑初字第218号刑事判决书一份，证实三被告人因犯诈骗罪，2016年1月14日，本院进行判决的事实。
4.证人赵某的证言：2014年12月31日，为办贷款给木日根4000.00元好处费，并出具了收据，在场的有红梅、青山、王胡努斯图。
5.证人格日套吐某的证言：2015年1月16日，为办贷款给木日根4000.00元好处费，并出具了收据，在场的有白某。
6.被害人白某、武某的陈述：2015年1月16
日，为办中国人民银行的贷款每人给木日根4000.00元好处费，并给出具了收据。在场的有格日套图格。
7.被害人良某、包某的陈述：2014年12月29日左右，与李某、红某，为办理贷款每人给木日根3500.00元好处费，木日根给出具了收据。
8.被害人富某、胡某、吴某的陈述：2015年1月14日，为办贷款每人给木日根4500.00元好处费，木日根出具了收据。
9.被告人木日根的供述与辩解，经布某介绍认识刘宝贵、浩斯宝音，并说能办理工商、妇联贷款让我联系贷款户，要求每户收取3000.00元好处费，从2014年12月初共联系180户，收取64万元左右好处费，将18万元的好处费交给了刘宝贵、浩斯宝音。我不记得是否给包某、良某、武某、白某、吴某、富某、胡某办理过贷款，但是收据上有我签名的都是我办理的。我是按每人1000.00元给刘宝贵、浩斯宝音18万元及相关手续，但他们的手续是否在里头记不清了。
10.被告人刘宝贵的供述与辩解，我从2014年12月初与浩斯宝音商量好后，让木日根联系贷款户，办理工商银行贷款，每人收取好处费1000.00元。木日根从2014年12月起至2015年1月末，联系了180户，好处费分两次给拿来18万元。我不认识包某、良某、武某、白某、吴某、富某、胡某。我不知道他们是否在这180人里头，除此之外没给我们送过其他钱和材料。
11.被告人浩斯宝音供述与辩解，我与刘宝贵是朋友关系，木日根是通过刘宝贵认识的。2014年11月开始给老百姓办理贷款手续，我办理的是邮政、农业、包商银行贷款。他们收3-4千元不等的好处费，木日根给过我18万元钱。木日根没有办贷款的能力，刘宝贵有。刘宝贵是主要管事的，我帮忙整理手续，木日根联系客户，刘宝贵决定送银行。我不认识包某、良某、武某、白某、吴某、富某、胡某。木日根按每人收取1000.00元给我和刘宝贵18万元及相关手续，不知道他们是否在这180人里头，之外没再来过其他钱和材料。
以上证据来源合法，内容客观真实，与本案有关联性，予以采信。
本院认为，被告人木日根、刘宝贵、浩斯宝音以非法占有为目的，采用虚构事实的方式，骗取他人财物人民币28500.00元，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应追究其刑事责任。故公诉机关指控被告人木日根、刘宝贵、浩斯宝音犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，本院予以采纳。关于被告人刘宝贵、浩斯宝音对起诉书指控的事实不知情的辩解，本院不予支持，因系二被告人授意被告人木日根以给贷户办理贷款为由收取好处费，三被告人属于共同犯罪。鉴于被告人刘宝贵、浩斯宝音对被告人木日根收取好处费数额的确定及支配不知情，对其酌情从轻处罚。三被告人具有坦白情节，可以从轻处罚。根据被告人木日根、刘宝贵、浩斯宝音犯罪的事实、犯罪的性质、情节、所应承担的责任以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第五十二条、第六十七条三款、第六十九条、第六十一条之规定，判决如下：
一、被告人木日根犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2000.00元。与前诈骗罪有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币10000.00元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十一年并处罚金人民币12000.00元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年2月7日起至2026年2月6日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳）。
二、被告人刘宝贵犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币1000.00元，与前诈骗罪有期徒刑四年，并处罚金人民币10000.00元，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币11000.00元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年2月11日起至2019年4月10日止。罚金已缴纳10000.00元，剩余罚金于判决生效后一个月内缴纳）。
三、被告人浩斯宝音犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币1000.00元，与前诈骗罪有期徒刑四年，并处罚金人民币10000.00元，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币11000.00元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年2月11日起至2019年4月10日止。罚金已缴纳10000.00元，剩余罚金于判决生效后一个月内缴纳）。
四、违法所得28500.00元，予以追缴或责令退赔。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向通辽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 赵玉华
审 判 员 孟庆贞
人民陪审员 德 柱
二〇一七年五月二十四日
书 记 员 桃 丽