安徽省合肥市蜀山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）皖0104刑初560号
公诉机关安徽省合肥市蜀山区人民检察院。
被告人吴克勇，曾用名许勇，男，1985年6月23日出生于安徽省庐江县，汉族，初中文化程度，无业，户籍地安徽省庐江县。因犯强迫交易罪于2005年11月17日被庐江县人民法院判处有期徒刑一年。因犯寻衅滋事罪于2010年10月28日被庐江县人民法院判处有期徒刑一年零七个月。2012年2月7日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2016年2月26日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年3月29日经合肥市蜀山区人民检察院批准，被合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。
安徽省合肥市蜀山区人民检察院以蜀检刑诉[2016]499号起诉书指控被告人吴克勇犯诈骗罪，于2016年11月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年12月14日、12月22日公开开庭审理了本案。安徽省合肥市蜀山区人民检察院指派检察员戴文珺出庭支持公诉。被告人吴克勇到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2014年年初，被告人吴克勇通过朋友介绍与被害人李某2相识，吴克勇自称“吴永”与李某2交往，因刘某欠李某230万元借款未还，吴克勇便谎称自己有能力帮李某2追要欠款，并以此骗得李某2的信任，多次以追债需要用钱和以借为名找李某2索要钱款，共计12.55万元，后断绝与李某2的联系。
2016年2月25日，被告人吴克勇被公安机关抓获归案。
针对以上指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人吴克勇的供述与辩解，被害人李某2的陈述，证人程某、郑某1等人的证言，辨认笔录，银行账户交易记录，借条复印件，鉴定意见，案发现场方位图，刑事判决书、释放证明以及被告人吴克勇的户籍信息、归案经过等证据。
公诉机关认为，被告人吴克勇以非法占有为目的，使用欺骗方法，骗取他人财物，共计12.55万元，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人吴克勇辩称其在侦查机关所做的有罪供述系侦查机关刑讯逼供所致，其并未骗取过李某2的财物，其行为不构成诈骗罪。
经审理查明：2014年年初，被告人吴克勇化名“吴永”，通过朋友介绍与被害人李某2相识、往来，后吴克勇得知刘某欠李某2借款30万未还，遂向李某2谎称自己有能力帮李某2追要刘某的欠款，以此骗得李某2的信任。后吴克勇多次以追债需要支付跑腿费、打点关系和以借为名为由向李某2索要钱款，共计12.55万元，后断绝与李某2的联系。具体事实如下：
1、2014年6月初的一天，吴克勇向李某2索要1.5万元钱，后李某2在本市蜀山区黄岳路口将1.5万元现金交给吴克勇。
2、2014年6月17日，吴克勇向李某2索要5000元钱，后李某2从自己的徽商银行卡中取款5000元，在本市蜀山区黄岳路口交给吴克勇。
3、2014年7月1日，吴克勇向李某2索要3000元钱，后李某2从自己的徽商银行账户转款3000元到吴克勇指定的程某的中国农业银行账户。
4、2014年7月11日，吴克勇向李某2索要1000元钱，后李某2从自己的徽商银行账户转款1000元到吴克勇指定的程某的中国农业银行账户。
5、2014年7月13日，吴克勇找李某2索要1.5万元钱，后李某2从自己的徽商银行卡中取款1.5万元在本市蜀山区黄岳路口交给吴克勇。
6、2014年7月中旬的一天，吴克勇找李某2索要5万元，后李某2在本市蜀山区维也纳森林花园小区自己经营的私房菜馆内将5万元交给吴克勇。
7、2014年7月21日，吴克勇找李某2索要3000元钱，后李某2从自己的徽商银行账户内转款3000元到吴克勇指定的程某的中国农业银行账户。
8、2014年7月底，吴克勇向李某2索要500元钱，后李某2在其经营的私房菜馆内，从菜馆服务员费某处借款500元交给吴克勇。8月8日，李某2通过银行转账方式将500元还给费某。
9、2014年8月9日，吴克勇向李某2索要5000元钱，后李某2从自己的建设银行卡中取款5000元，在本市蜀山区黄岳路口交给吴克勇。
10、2014年8月19日，吴克勇在李某2经营的私房菜馆内，为进一步骗取李某2的信任，向李某2出具了一张金额为60万元的借条（含索要回刘某的欠款30万、利息15万及前期从李某2处拿的钱），署名“吴永”，并写上假的身份证号码。随后，吴克勇向李某2索要3000元钱，李某2让费某借款3000元给吴克勇，吴克勇当场向费某出具了一张金额为3000元的借条，并也署名“吴永”附上假的身份证号码。次日，李某2通过银行转账的方式将3000元钱还给费某。
11、2014年8月21日，吴克勇向李某2索要1.5万元，后李某2从自己的建设银行卡中取款1.5万元，在本市蜀山区黄岳路口交给吴克勇。
12、2014年8月23日，被告人吴克勇向李某2索要1万元，李某2从自己的徽商银行账户上转款1万元到吴克勇指定的程某的中国农业银行账户上。
2016年2月25日，被告人吴克勇被公安机关抓获归案。
认定上述事实的证据如下：
1、户籍信息，证明被告人吴克勇的基本身份情况，犯罪时已达到完全刑事责任年龄。
2、归案经过，证明2016年2月25日，被告人吴克勇在本市瑶海区被公安机关抓获归案。
3、案发现场方位示意图，证明本案的案发地位于本市蜀山区。
4、接受证据材料清单及借条、欠条、转款单，证明被害人李某2向公安机关提交了借条2张，欠条1张，转款单1张，其中2张借条载明吴克勇以“吴永”为名，使用假的身份证号向被害人李某2出具1张欠款60万的借条，向费某出具1张欠款3000元的借条，落款时间均为2014年8月19日。欠条1张载明“本人刘某从李某2处借款30万元整，2013年10月11日。”转款单1张载明李某2于2014年8月1日通过其杭州银行转款4万元给施维澶。
5、借记卡产品资料查询、银行卡交易明细清单，证明户名为程某，卡号尾号为0977的中国农业银行卡于2014年6月27日开卡，以及对应的存取记录，显示该卡分别于2014年7月1日网银转入3000元，7月11日网银转入1000元，7月21日网银转入3000元，8月23日网银转入1万元。户名为李某2的尾号为3791的徽商银行卡于2014年6月17日取款5000元，7月1日转款3000元到程某账户，7月11日转款1000元到程某账户，7月13日6次取款2500元共计1.5万元，7月21日转账3000元到程某账户，8月8日转款500元到费某账户，8月20日转款3000元到费某账户，8月23日转款1万元到程某账户。户名为李某2尾号为2406的建行卡对应的存取款记录，李某2于2014年8月9日取款5000元，8月21日取款1.5万元。以上银行转款记录，与被害人李某2的陈述能相互印证。
6、旅馆业管理信息系统内宾组合查询，证明2014年至今，被害人李某2从未和吴克勇在酒店同住。
7、刑事判决书、释放证明，证明被告人吴克勇因犯强迫交易罪于2005年11月17日被庐江县人民法院判处有期徒刑一年。因犯寻衅滋事罪于2010年10月28日被庐江县人民法院判处有期徒刑一年零七个月。2012年2月7日刑满释放。
8、字迹鉴定意见，经合肥市公安局刑事科学技术研究所鉴定，李某2提交的借条2张均由被告人吴克勇书写。
9、被害人李某2的陈述及辨认笔录，证明2014年初，她的朋友李某1在她饭店吃饭，并且还喊了一个叫“吴永”的人来参加聚会，她就是这样认识吴克勇的。吃饭时，吴克勇介绍自己是做工程的小老板，有比较丰富的人际关系网。之后，她就和李某1商量，吴克勇混的不错，有个叫刘某的人欠她30万块钱，能否让吴克勇帮他要账。吴克勇当时接过话说小事一桩，不需要费什么精力就能帮她要钱。临走的时候，为了推销菜馆生意，她挨个给当天吃饭的人发了名片。第二天，吴克勇给她打电话，简单寒暄了几句，就提出可以帮她讨债，但因为当时是过年期间，双方并没有太多联系，直到2014年4月，她开始和吴克勇谈要账的事，并把刘某的身份信息、手机号和欠条的复印件给了吴克勇。吴克勇拿到材料说，刘某几年前就欠了她30万，按照社会上的利息标准，吴克勇可以帮她要回45万元。随后她和吴克勇口头约定，如果钱全部要回来，本金全部归她，利息全部归吴克勇。之后吴克勇就以各种理由向她要钱，前前后后共找她要了12次。
第一次是在2014年5月底6月初的时候，吴克勇电话联系她说帮她要钱，喊了两个兄弟在刘某家和刘某的姐夫家蹲守，要付他1.5万元的辛苦费,她就用饭店的流动资金凑了1.5万元给了吴克勇。
6月17日，吴克勇又来找她要5000块钱自己用，她就和吴克勇来到黄山路与岳西路交口的建设银行，使用她的徽商银行卡取款5000元现金给了吴克勇。
7月1日，吴克勇打电话给她说要3000元钱，并让她把钱转到户名为程某的中国农业银行卡内，随后她使用手机银行从她的徽商银行卡内，转款3000元给到吴克勇指定的账户上。
7月11日，吴克勇又找她要了1000元钱，随后她使用手机银行从她的徽商银行卡内，转款1000元到吴克勇指定的户名为程某的中国农业银行账户上。
7月13日，吴克勇找她又要1.5万元钱用，于是她在黄山路与岳西路交口的建设银行取款1.5万元，交给了吴克勇。
7月中旬，吴克勇找她说是有朋友在肥西打架被人关起来，要筹5万块钱，否则就不能分身帮她要债。之后，她和吴克勇约在她经营的位于维也纳花园11栋1101室的食堂内，她将事先准备好的5万元现金用报纸包好交给了吴克勇，这笔钱是她从她前男友高某的表哥施维澶那借的，后续又通过自己的银行卡将钱转款还给了对方。
7月21日，吴克勇又找她要了3000元钱，随后她使用手机银行从她的徽商银行卡内，转款3000元到吴克勇指定的户名为程某的中国农业银行账户内。
7月底，吴克勇找她要500元钱作为车费，她从她们菜馆的服务员费某处拿了500元钱现金给吴克勇，事后，她通过网银从她徽商银行账户内转了500元钱给费某。
8月9日，吴克勇找她，说他的两个兄弟把刘某的姐夫关在尊悦酒店逼迫刘某还钱，让她支付5000块钱辛苦费，随后她和吴克勇来到黄山路与岳西路交口的建设银行，使用ATM机，从她的建设银行卡内取款5000元给了吴克勇。
2014年8月19日，吴克勇告诉她已经将刘某的欠款全部要回来了，连本带利45万元，但因为之前把人关在酒店，人家告他非法拘禁，需要3000块钱打点派出所，并提出要回的45万元先借给他用。她当时心里有些害怕，担心吴克勇拿了钱不还他，就让吴克勇给她打一个借条，于是她约吴克勇在她的私房菜馆见面，见面后，吴克勇给他写了一个60万的欠条。她看吴克勇写了欠条，就感觉有了保障。吴克勇继续提出要3000块钱打点派出所，她身上没有现金，就从菜馆的服务员费某处借了3000元钱，费某就拿了3000块钱给了吴克勇，吴克勇还为此给费某出具了1张借条。过了几天，她通过手机银行将钱转款还给了费某。
8月21日，吴克勇以借款去苏州的姐姐那里办事为由向她借款1.5万元，随后她和吴克勇来到本市黄山路与岳西路交口的建设银行，使用ATM机，从她的建设银行卡内取款1.5万元给了吴克勇。
8月23日，吴克勇以借款去苏州处理他姐姐的事为由，要她转款1万元，随后她使用手机银行，从她的徽商银行账户内转款1万元到吴克勇指定的程某的账户内。
吴克勇告诉她，他在社会上具有各种各样的关系，有能力帮她要钱，并声称自己联系了派出所查询了刘某及其家人的信息，又称自己带人去刘某和刘某姐夫的家里和单位去堵过，并将刘某姐夫关在宾馆里。
从2014年8月至2015年3月期间，她一直在找吴克勇要钱，但吴克勇一直推脱不还，直到2015年3月，吴克勇的电话再也联系不上。她找律师准备起诉吴克勇，才发现吴克勇在借条上留的身份信息是假的。
经被害人李某2辨认，吴克勇就是自称“吴永”，要帮助其讨要债务的男子。
10、证人程某的证言及辨认笔录，证明他和“吴永”是2014年通过“陌陌”认识的，期间，“吴永”曾多次借他的身份证和银行卡用。2014年6月份的一天，“吴永”约他出来，让他用自己的身份证帮“吴永”申请一张中国农业银行卡。随后他就使用自己的身份证帮“吴永”办了银行卡，并把卡交给了“吴永”使用，二人就没有再联系了。
经程某辨认，吴克勇就是自称“吴永”，并要求其使用自己的身份证办理了一张中国农业银行卡的男子。
11、证人费某的证言，费某于2014年5月至9月期间，曾在李某2经营的私房菜馆做服务员。证明一个叫“吴永”的男子在她上班一个多月后，常去他们菜馆找李某2，每次去找李某2都是在谈论他帮李某2要账的事。2014年8月19日，“吴永”来到私房菜馆找李某2商谈讨债一事，期间，李某2去厨房找她，说“吴永”找李某2借3000块钱，但李某2手上没有现金，让她先借给“吴永”，这笔钱回头由李某2还给她。随后，她来到客厅，“吴永”当面给她写了一个3000元的借条，她收下后，就带着吴永来到附近的ATM机，从自己的银行卡里取出了3000元现金交给“吴永”。第二天，李某2就把3000块钱汇到了她的账户，她将欠条就交给了李某2。
经费某辨认，被告人吴克勇就是自称“吴永”多次找李某2谈论要账一事，并给费某出具1张3000元借条的男子。
12、证人高某的证言，证明他在2013年至2015年期间，与被害人李某2系男女朋友关系，他知道有一个叫刘某的男子欠了李某230万块钱，但刘某欠钱不还，还失去联络。后来李某2不知道通过什么方式认识了一个叫“吴永”的男子，说这个人可以帮李某2索要回刘某的欠款。他见过“吴永”一次，“吴永”当时以帮助李某2索要债务为由向李某2要5万块钱，用于索要债务打点关系，李某2当时手上没那么多钱，还找他来借。“吴永”在帮李某2要债的过程中，一直以各种名义找李某2要钱，都是讨债打点关系或是喊人帮忙产生的费用，李某2前前后后给了“吴永”不少钱。后期这个“吴永”声称通过刘某的姐夫将钱款索要回来了，但他要先用这笔钱，加上前期他从李某2那里索要的钱款，他就给李某2打了一个60万的欠条，但“吴永”从没还过李某2的钱。
13、证人郑某2的证言，郑某2是刘某的姐夫，证明他从未替刘某还过欠款，也不清楚刘某欠李某2钱款的事，并没有人找他们替刘某还款。
14、证人张某的证言，证明2014年年初，有一天李某2约她在维也纳森林小区的私房菜馆吃饭，当天还有李某1，稍迟一点的时候，一个叫“华少”的男子也去了。这个人自称是做建筑工程的，并表示自己很有钱，在社会上具有丰富的人脉，有什么事都可以找他帮忙搞定。期间，李某2就说她有一笔外债，这个男子就主动接话说，保证帮李某2搞定外债的事。饭后一周的某天，这个男子给她打电话，说有什么事都可以找他，他有能力什么事都能搞定，说自己可以被称为“华少”。
经张某辨认，吴克勇就是在与其交往自称“华少”的男子。
15、证人李某1的证言，证明2014年5月，他带着父母去合肥看望姐姐李某2，当晚就在李某2的饭店吃饭，吃饭的时候，有一个自称“吴勇”的男子来了，说是帮他姐姐要账的。
经李某1辨认，吴克勇就是自称“吴勇”，帮其姐姐李某2要账的男子。
16、被告人吴克勇供述，2014年6月初的一天，他和几个朋友在李某2开的私房菜馆吃饭，并相互留了联系方式。吃饭期间，他介绍自己叫“吴永”，做土方工程的，在社会上混了几年，做过两次牢。第二天，李某2给他打电话，说有个叫刘某的欠她30万块钱，问他能否帮她要回来，他答应李某2试试看。
随后，他和李某2约定好帮李某2要钱，由李某2给他出委托手续进行委托，并约定刘某欠李某2约30万本金，15万利息，如果钱要回来，本金归李某2，利息归他，但他需要将本金和利息一直用到年底才能把钱给李某2。之后李某2就把刘某的身份证和欠条的复印件给了他，但实际上他没有能力找刘某，帮李某2要账。为了从李某2那里骗取财物，他就多次跟李某2说，钱能够要回来，但是需要花钱打点关系。
2014年6月初的一天，他和李某2说需要1.5万元钱找朋友打点关系，后他们一起来到黄山路，李某2从ATM机里取了1.5万元现金给他。这之后，他又分三次以打点关系为由，向李某2要了共计2.5万元现金。
又过了一段时间，他跟李某2说要5万块钱给派出所打点关系，后李某2在其经营的位于本市蜀山区维也纳森林花园小区的私房菜馆内，李某2用报纸包裹了5万元现金交给他。
2014年7月1日，他给李某2打电话说要拿3000块钱，作为朋友的跑路费，并让李某2将钱打到了账户名为程某的农业银行账户内。7月11日，他以拿1000元钱给朋友为由，让李某2给其持有的户名为程某的农业银行卡内转款1000元。7月21日，他以打点关系为由，让李某2转了3000块钱进入程某的农业银行账户内。7月底，他找李某2要500元钱车费，李某2让私房菜馆内的服务员费某给他转了500块钱。
2014年8月19日，他来到李某2位于维也纳森林小区的私房菜馆，为了让李某2相信他有能力，他就跟李某2说，刘某的钱过两天就要回来了，他来打一张欠条给李某2，包括刘某的本金、利息和他前期从李某2那里拿的钱，共计60万，刘某的钱要是要不回来，就由他来贴。随后他向李某2出具了一张60万的欠条，并让李某2给他3000块钱去打点，李某2遂安排菜馆的服务员费某将3000元钱转账到程某的账户上，他还给费某写了一个欠条。
8月23日，他告诉李某2钱要回来了，需要到派出所感谢民警，他让李某2再给他1万块钱，李某2又使用手机银行转款到他指定的户名为程某的账户上。
他给李某2、费某写欠条，就是希望用这种方式让李某2相信他，他在欠条上签的名字是吴永，留的是假的身份证号码，是希望骗了李某2钱之后，不让李某2找到他。他从李某2那里共骗了11万余元，为了脱身，他把自己的手机号码停了，骗的钱都被他挥霍了。
以上证据，均经庭审举证、质证，能相互印证，本院予以确认。
关于被告人吴克勇当庭辩称其在侦查阶段所做的有罪供述及亲笔供词，系侦查机关刑讯逼供所致。经查，公诉机关当庭出示了公安机关出具的情况说明，犯罪嫌疑人健康体检表，体检报告单，证明被告人吴克勇入监时的身体情况，并未显示有外伤，吴克勇提出其曾被刑讯逼供无事实依据，本院不予采纳。
关于吴克勇辩称其未曾骗过李某2的钱。经查，吴克勇在侦查阶段共有六次供述，其在第一次供述中详细供述了他自称“吴永”和李某2相识、往来，以可帮李某2向刘某索要欠款为由，多次向李某2索要钱款的过程。随后，吴克勇被送往看守所羁押，在第二、三次讯问中，其未对第一次供述提出异议。在后三次供述中，其对此前所做的供述均予以否认，又称其和李某2是男女朋友关系，其给李某2所写的欠条是二人开房后开玩笑写的，其以“吴永”签名系按照李某2的要求所写；其出具给费某的借条，先称系开玩笑出具，后又称系因李某2对费某欠款，其作为李某2的男友，为帮助李某2还款，向费某出具。本院认为，被告人吴克勇予以认可的供述前后矛盾，与在卷其他证据亦相互矛盾。其在侦查阶段第一次所作的供述及亲笔供词，与被害人李某2的陈述，以及证人程某、高某、费某等人的证言能相互印证，吴克勇关于向李某2索要钱款的理由及数额与李某2的陈述均能相互印证，并有银行交易明细、吴克勇亲笔手写的欠条等证据予以佐证。被告人此点辩解意见与事实不符，本院不予采纳。
本院认为：被告人吴克勇以非法占有为目的，采取虚构事实的方式，骗取被害人财物，计12.55万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关的指控成立。被告人吴克勇曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内，再故意犯罪且应处有期徒刑以上刑罚，系累犯，依法应当对其从重处罚。据此，根据被告人吴克勇犯罪的事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人吴克勇犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金五万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年2月26日起至2021年2月25日止。所处罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。
二、责令被告人吴克勇于本判决生效之日起十日内一次性赔偿被害人李某2十二万五千五百元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 倪 娜
人民陪审员 高学林
人民陪审员 窦中山
二〇一六年十二月三十日
书 记 员 夏云娇
附本案适用的相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。