安徽省安庆市大观区人民法院刑 事 判 决 书（2015）观刑初字第00131号公诉机关安徽省安庆市大观区人民检察院。被告人王某，男，汉族，1977年7月13日出生于四川省古蔺县，案发前系安庆川翔建筑设备有限公司法定代表人，户籍地四川省泸州市古蔺县。2014年12月16日因涉嫌犯合同诈骗罪被安庆市公安局大观区分局刑事拘留，2015年1月22日经安庆市大观区人民检察院批准，同日由安庆市公安局大观区分局执行逮捕。现羁押于安庆市看守所。辩护人陆大明，安徽恒物律师事务所律师。安徽省安庆市大观区人民检察院以观检公诉刑诉（2015）108号起诉书指控被告人王某犯合同诈骗罪，于2015年9月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年12月10日公开开庭审理了本案。安徽省安庆市大观区人民检察院指派代理检察员赵星晨出庭支持公诉，被告人王某及其辩护人陆大明到庭参加诉讼。2015年12月29日安庆市大观区人民检察院因补充侦查需要建议本院延期审理，2016年1月28日本院恢复审理。本案现已审理终结。公诉机关指控：被告人王某2011年成立安庆川翔建筑设备有限公司（以下简称川翔公司），公司股东、法定代表人和执行董事均为王某，公司经营范围：建筑机械设备租赁、安装、维修、保养；开展与建筑机械相关的技术咨询服务。因经营不善，造成亏损，为了偿还债务和维持公司运转，被告人王某采取与别人签订塔吊买卖和租赁合同，收取购机款不购塔吊，和以资金周转为由同时以高额利息为诱饵的方式的合同诈骗被害人钱财，2014年11月被告人王某将手机关机，具体事实如下：1、2011年9月23日，被告人王某为偿还债务和维持公司运转，在安庆市大观区集贤北路农机大市场对面的房子与被害人吴某丁签订购买租赁两台奇胜塔吊合同。被害人吴某丁支付被告人王某66万元人民币购机款，后王某以租金的形式支付给被害人43万元人民币。同时，被告人不履行合同，未将66万元人民币购买塔吊而是用于支付自己的前期债务，造成被害人23万元人民币的损失。2、2013年3月，被告人王某为了偿还债务和维持公司运转，2013年3月25日王某在安庆市大观区丁香路华轻仓库的办公室与被害人戴某签订工业品买卖合同和建筑机械设备租赁合同，购买浙江“虎霸”牌塔吊一台，骗取购机款30万元（用戴某前期借款30万元冲抵），所骗取的贷款全部偿还其个人债务。3、2013年5月，被告人王某为了偿还债务和维持公司运转，于2013年5月7日与被害人苏某在安庆市大观区丁香路华轻仓库的办公室签订工业品买卖合同和建筑机械设备租赁合同，购买山东菏泽“奇胜”牌塔吊一台，骗取购机款23.8万元，被告人在取得全部预付款后没有履行合同购买塔吊，而是用于偿还个人债务，后被告人王某在没有购买塔吊的情况下依据机械设备托管协议书付给被害人苏某8万元“租赁费”后，被告人没有购买塔吊，骗取被害人人民币15.8万元。4、2013年6月，被害人倪某、吴某甲（夫妻）想要购买塔吊，遂通过毕某认识被告人王某。2013年6月9日，被害人倪某与被告人王某在安庆市大观区丁香路华轻仓库的办公室签订工业品买卖合同（购买菏泽奇胜生产的塔吊一台），后被害人交付定金10.75万元。后被告人王某将所骗取欠款全部偿还个人债务，未给被害人倪某购买塔吊。至案发，被害人倪某损失10.75万元。5、2011年11月至2013年6月，被告人王某以资金收转为由向被害人汪某乙陆续借款30万元人民币。2014年3月，被害人汪某乙、刘某与王某在安庆市大观区纺织南路吃饭，席间被告人称火车站工地将有工程做，汪某乙便提出用借款购买一台塔吊，王某同意，两人达成协议，被害人刘某也表示想购买一台塔吊，被告人王某叫刘某现付35万元购机款。刘某将35万元购机款全部给王某后，王某将该款偿还个人债务。2014年9月，汪某乙和刘某发现火车站工地的塔吊工程不是被告人王某承接，遂要求王某归还。2014年10月31日，被告人王某向二人出具借条并加盖川翔公司公章。两害人共计65万元至今未归还。6、2014年3月，被告人王某为了偿还债务和维持公司运转，在安庆市大观区集贤北路农机大市场对面的房子与被害人徐某签订工业品买卖合同和建筑机械设备租赁合同，购买浙江“西湖”牌塔吊两台，骗取被害人徐某购机款87万元（徐某购机款中有2.5万元系塔吊租金转为购机款），为了取得被害人徐某的信任，被告人王某在取得全部购机款后并未购买塔吊，将自己在浙江建设融资租赁有限公司租赁的几台塔吊中的两台卖给徐某，并于2014年6月10日在自己的晟源机械销售有限公司开出塔吊的销售发票给被害人徐某。造成被害人徐某87万元的损失。7、2014年3月3日，被害人陈俊与被告人王某在安庆市大观区丁香路华轻仓库的办公室签订工业品买卖合同购买一台塔吊，被害人支付购机首付款13.5万元，被告人收到钱款后并未购买，购机款被王某全部偿还个人债务。8、2014年5月，被告人王某在无偿还能力的情况下，为了偿还债务和维持公司运转，承诺每月利息两分五厘向被害人许某借款60万元（被害人支付时扣除2.25万元利息），所骗钱款全部偿还个人债务，到期后拒不还款，至案发后逃匿。造成被害人57.75万元的损失。2014年12月16日，被告人王某主动到安庆市公安局大观区分局经济侦查大队投案。2015年8月27日，安庆金惟信会计师事务所对安庆川翔建筑设备有限公司有关财务事项进行审阅：川翔公司截止2014年12月31日财务总体状况：资产总额180万元，负债总额1175.70万元，净资产-995.95万元。公诉机关认为被告人王某因其公司经营亏损，资金周转困难，无力支付欠款，便以与他人签订买卖合同，收取货款不购买塔吊和“借新债还旧债”的方式循环骗取他人资金，进行合同诈骗，导致其资金链断裂不能返还被害人钱款，造成被害人损失共计人民币302.8万元，其行为已构成合同诈骗罪。被告人主动到公安机关投案，并如实供述了自己的主要犯罪事实，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第一款之规定予以惩处。被告人王某辩称他于2014年12月份将一台塔吊给了徐某；他与吴某丁提出是三年后给他设备，现三年未到期；与陈俊、许某之间是借款。辩护人辩称第一起事实中王某已支付租金43万元，没有非法占有的故意，应属合同纠纷，且王某已还本金43万元，付租赁费10万元，吴某丁的实际损失应为23万元；第二起中戴某已收到塔吊的备案注册证书，且收取了一定租金，另戴某融资金额74.4万元，还本金46.4万元，付租赁费11.56万元。第三起中苏某实际损失为10.8万元。第四起中王某将一台价值6.2万元的塔吊通过毕某抵给了倪某。第五起中王某借款70万元，还本金40万元，付利息22.12万元，且该起事实属民间借贷纠纷。第六起中徐某融资金额87万元，还本金2.5万元，付租赁费1.7万元，该起应属经济合同纠纷，第八起中，王某已支付利息22.5万元，故本案犯罪数额应是96.1万元，且王某有自首情节，请求对被告人予以从宽处罚。经审理查明：2011年5月被告人王某成立安庆川翔建筑设备有限公司，公司类型为自然人独资的有限责任公司，被告人王某为该公司股东、法定代表人，公司经营范围为建筑机械设备租赁、安装、维修、保养；开展与建筑机械相关的技术咨询服务。因经营不善，造成亏损，为了偿还债务和维持公司运转，被告人王某采取与别人签订塔吊买卖和租赁合同，收取购机款不购买塔吊，和以资金周转为由、以高额利息为诱饵的方式诈骗被害人钱财，2014年11月被告人王某将手机关机，具体事实如下：1、2011年9月23日，被告人王某在安庆市大观区集贤北路农机大市场对面的房子里与被害人吴某丁签订购买并委托被告人王某出租两台奇胜塔吊的合同。被害人吴某丁支付被告人王某66万元购机款，后王某以租金的形式支付给被害人43万元人民币。但被告人未将66万元人民币购买塔吊而是用于支付自己的前期债务，造成被害人23万元的损失。2、2013年5月7日被告人王某与被害人苏某在安庆市大观区丁香路华轻仓库的办公室签订工业品买卖合同和建筑机械设备租赁合同，由王某为其购买山东菏泽“奇胜”牌塔吊一台，被告人在取得购机款23.8万元后没有购买塔吊，而是用于偿还个人债务，后被告人王某在没有购买塔吊的情况下依据机械设备托管协议书付给被害人苏某8万元“租赁费”，被告人实际骗取被害人人民币15.8万元。3、2014年3月3日，被害人陈俊与被告人王某在安庆市大观区丁香路华轻仓库的办公室签订工业品买卖合同，由王某为其购买一台山东菏泽“奇胜”牌塔吊，被害人支付购机首付款13.5万元后，被告人王某未购买塔吊，购机款被王某全部偿还个人债务。4、2014年5月，被告人王某在无偿还能力的情况下，为了偿还债务和维持公司运转，承诺每月利息两分五厘向被害人许某借款60万元（被害人支付时扣除2.25万元利息），所骗钱款全部偿还个人债务，到期后拒不还款，并将手机关机，造成被害人57.75万元的损失。2014年12月16日，被告人王某主动到安庆市公安局大观区分局经济侦查大队投案。2015年8月27日，安庆金惟信会计师事务所对安庆川翔建设设备有限公司有关财务事项进行审阅：川翔公司截止2014年12月31日财务总体状况：资产总额180万元，负债总额1175.70万元，净资产-995.95万元。上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、户籍证明证实王某出生于1977年7月13日。2、案发经过、受案登记表、立案决定书证实徐某、苏某、陈俊、刘某、戴某、许某、吴某丁、汪某乙、倪某分别于2014年12月9日、2015年1月7日、2015年1月8日、2015年2月27日、2015年3月13日报案，公安机关分别于2014年12月9日、2015年1月7日、2015年2月28日立案侦查。2014年12月16日犯罪嫌疑人王某主动到大观区公安分局经济犯罪侦查大队投案自首。3、安庆川翔建筑设备有限公司决定、私营企业基本信息查询单证实安庆川翔建筑设备有限公司于2011年5月18日成立，为自然人独资的有限责任公司，法定代表人为王某，注册资本原为88万元，2012年11月19日变更为218万元，营业场所为安庆市光彩大市场四期元山路4号楼，经营范围为建筑机械设备租赁、安装、维修、保养、开展与建筑机械相关的技术咨询服务等。4、安庆川翔建筑设备有限公司股份会决议证实2014年3月22日股东吴松茂退出安庆川翔建筑设备有限公司，该公司注册资本增加到1000万元。5、公司设立登记申请书、验资报告、私营企业基本注册信息查询单证实安庆晟源机械销售有限公司为自然人独资的有限公司，法定代表人为吴松茂，经营项目：塔吊、施工升降机等的销售。6、控告信、融资租赁合同及相关附件证实浙江建设融资租赁有限公司控告安庆川翔建筑设备有限公司于2013年11月11日与该公司签订合同，在支付了首付16.2万元后，从该公司领走四台塔吊式起重机，出厂型号为6010C-73952930。7、浙江省杭州市下城区人民法院函证实浙江建设融资租赁有限公司诉安庆川翔建筑设备有限公司融资租赁合同已经该院受理。8、工业品买卖合同、银行账户历史明细、机械设备租赁合同、借条、收据、欠条、证人吴某乙、毕某、胡某、陈某、潘某甲、谢某、方某甲、方某乙、吴某丙、王某、罗某、孔某、夏某、靳某、潘某乙、高某、章某、汪某甲、宣某、朱某、张某、程某等的证言证实了王某的经济状况，因为还不起钱，王某代租的他人的塔吊被宿松的石洪光以及碧桂园工地和海棠湾工地扣留。9、安庆市建筑管理处副主任吴多华的证言证实塔吊的注册登记只是审核塔吊是否符合安全标准，能否进入工地施工，不能说明塔吊的所有权归属。10、被害人徐某的陈述证实以前在王某处购买过一台塔吊，由王某代为租赁，效益不错，2014年她和弟弟徐宏明准备买两台西湖牌塔吊，每台单价43.5万元，2014年3月5日、3月11日、3月12日分别汇款25万元、6万元、10万元，另一台塔吊款是2014年3月17日、3月18日、3月19日分别刷卡支付20万元、20万元、3.5万元。11、工业品买卖合同、建筑机械设备（塔式起重机）租赁合同、欠款证明、收条、增值税发票、银行个人业务凭证等证实2014年4月12日徐某与安庆川翔建筑设备有限公司签订了两份单价为43.5万元的塔吊购买合同。2014年4月12日徐某与安庆川翔建筑设备有限公司签订了两份塔吊出租合同。12、工业买卖合同、机械设备代租托管协议书、收款收据、苏某的证言证实2013年5月7日与被害人苏某在安庆市大观区丁香路华轻仓库的办公室签订工业品买卖合同和建筑机械设备租赁合同，购买山东菏泽“奇胜”牌塔吊一台，骗取购机款23.8万元，被告人在取得全部预付款后没有履行合同购买塔吊，而是用于偿还个人债务，后被告人王某在没有购买塔吊的情况下依据机械设备托管协议书付给被害人苏某8万元“租赁费”后，被告人没有购买塔吊，骗取被害人人民币15.8万元。13、借条、备案注册证书、工业品买卖合同、租赁合同、塔机结算单、戴某的证言证实2012年3月王某向他借款15万元，后王某称合肥有工地要塔吊，让其将15万元借款加上1万元的利息作为首付款购买一台价值27万元的塔吊，余款用该塔吊的租金支付。2013年2月，王某又向其借款30万元，同年3月25日王某又与其商定以该款作为首付款购买一台塔吊，2013年4月1日，戴某又转账30万元给王某，王某将一台档案编号皖HAT05**的备案证书给了他，他总共给王某75万元。14、借条、许某的证言证实2014年5月，王某通过胡某找到许某，承诺月息两分五厘，于2014年5月23日借款30万元，2014年7月15日再次借款30万元，这次她扣除了2.25万元的利息。15、刘某的证言证实2014年3月份，汪某乙、王某和他等人在一起吃饭，汪某乙想用放在王某处的钱买塔吊，自己也想买一个，王某答应了，过了十几天他通过汪某乙将预付款40万元交给王某，到了9月份，他和汪某乙找到王某，王某称钱打到塔吊厂家了，但是火车站工地的塔吊不给他做了，汪某乙和他要求退款，王某答应了，说在10月份付20万元给他，2014年10月31日，汪某乙和他又找到王某，王某出具了一份借条，承诺分三个月付清。16、借条、银行转款凭证、组织机构代码证、税务登记证、企业法人营业执照、王某和吴某乙的户口本和结婚证、汪某乙的证言证实2011年11月份王某通过祖新安认识她，想向她借钱，2011年11月22日她借款10万元给王某；2013年6月份，她用现金借给王某10万元；2013年9月，她又转账借给王某10万元，利息都一直付到2014年5月。2014年3月份她和刘某约王某吃饭，称想用放在王某处的钱买一台塔吊，王某说安庆火车站工地需要两台塔吊，于是她就同意了，刘某听到王某的介绍也想买一个，过了十几天，吴某乙让她叫刘某把买塔吊的预付款40万元打给她，刘某将40万元都给了她，她分批给了吴某乙。2014年9月份，刘某看塔吊没消息，就和她一起找到王某，王某称钱已付到塔吊厂家了，火车站工地的塔吊不给他做了，她和刘某要求退钱，王某同意了。2014年10月31日，王某出具了一张借条给刘某，后来就找不到王某了。17、工业买卖合同、机械设备代租托管协议书、安庆市建筑起重机械备案注册申请表、工业品买卖合同、陈俊的证言证实2014年3月3日他与王某在安庆市大观区丁香路华轻仓库的办公室签订工业品买卖合同，购买一台塔吊，需支付购机首付款15.5万元，他转账13.5万元，余款2万元用他在王某处的另一台塔吊的租赁费冲抵。2014年他找到王某，王某承认没买，承诺等到2014年11月30日再退钱给他，并打了欠条，11月30日之前王某打电话给他，说钱可能还不了，后来就失去联系。18、山东省工业发票、产品销售合同、收据、塔机承包合同、吴某丁的证言证实他经罗某介绍认识王某，2011年10月25日，他同王某、罗某签订塔机承包合同，他出资66万元购买两台塔机，王某承包经营，由罗某承担保证责任，2011年10月25日，他转账66万元给王某，后王某每月支付租金，目前共计支付租金43万元，现在他店关门了，手机也打不通，人也找不到。19、倪某身份证复印件、工业品买卖合同、机械设备代租托管协议书、委托书、欠条、证人吴某甲的证言证实她与倪某系夫妻，2013年6月，毕某介绍他们到王某公司买塔吊，后倪某与毕某一起，在一饭店内交给王某10.75万元，到了2014年，倪某向王某要塔吊，王某称没买，打了一张欠条给倪某。20、被告人王某的供述与辩解与起诉书指控的事实基本一致，证实由于公司经营亏损，他收取客户购机款后未购买塔吊，而是用于支付欠款和利息，以及家庭开支。后将手机关机不接他人电话等。21、安庆金惟信会计师事务所庆金核字（2015）013号关于对安庆川翔建筑设备有限公司有关财务事项审阅报告证实川翔公司采用建筑设备，塔吊及其附属设备配件购置租赁合同及民间借贷的形式，吸收社会闲散资金（包括银行及其金融机构借款），截止审计日尚未还本付息往来近50户，金额996万元，融资借款2278万元，还本1411万元，支付利息租赁费418万元。川翔公司截止2014年12月31日财务总体状况：资产总额180万元。负债总额1175.70万元，净资产-995.95万元。本院认为：被告人王某因其公司经营亏损，资金周转困难，无力支付欠款，便以与他人签订买卖合同，收取货款不购买塔吊和“借新债还旧债”的方式循环骗取他人资金，导致其资金链断裂不能返还被害人钱款，造成被害人损失共计人民币110.05万元，其行为已构成合同诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。公诉机关指控的第二起犯罪中，经查，戴某2012年3月借款15万元给被告人，2012年7月，被告人对戴某称将15万元借款和1万元利息作为首付款购买一台价值27万元的塔吊，戴某同意，并于7月19日与被告人签订租赁合同，该塔吊并未购买。2013年2月，被告人向戴某借款30万元。2013年3月，被告人叫戴某付30万元作为首付，购买一台价值46万元的塔吊，并于3月25日双方订立合同，戴某通过转账给被告人30万元，被告人将编号皖HAT05**的备案证书复印件交给戴某，公诉机关指控购机款为前期借款30万元冲抵，与被害人戴某的陈述以及被告人王某的前期供述不符，故公诉机关指控戴某将30万元借款冲抵购机款的事实不清，不予认定。公诉机关指控的第四起犯罪事实中，被告人及其辩护人均称王某通过毕某将一台旧塔吊抵给倪某、吴某甲，不知他们收到没有；第五起犯罪事实中，被告人王某称借汪某乙的30万元，已付息至2014年5月份；第六起事实中，被告人王某及其被害人徐某均称后来徐某拿走了一台塔吊；因上述事实影响对被告人的量刑和违法所得的裁处，而公诉机关未提供足够证据予以证实，故该三起指控事实不清，不予认定，可待查清后另行追诉。被告人及辩护人辩称与吴某丁、陈俊、许某的欠款系经济纠纷的辩护意见于事实和法律不符，不予采信；辩护人辩称被告人王某自动投案并如实供述了自己的主要犯罪事实，系自首的辩护意见依法予以采纳，对被告人王某予以从轻处罚。案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元（罚金在判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年12月16日起至2024年12月15日止）。二、被告人王某的违法所得人民币一百一十万五千元予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  程强根代理审判员  何晶晶人民陪审员  黄小凤二〇一六年二月三日书 记 员  吴春青该判决二审审理期间，尚未生效。附本案适用的相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。