江苏省无锡市惠山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）惠刑二初字第00140号
公诉机关无锡市惠山区人民检察院。
被告人余某。因本案于2014年1月6日被查获，同月8日被刑事拘留，2月14日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。
辩护人孔艳，江苏开炫律师事务所律师。
被告人阮某。因本案于2014年1月6日被查获，同月8日被刑事拘留，2月14日被逮捕。现羁押于无锡市�二看守所。
辩护人刘小全，江苏沁园春律师事务所律师。
被告人刘某甲。因本案于2014年1月6日被查获，同月8日被刑事拘留，2月14日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。
辩护人王德浩，江苏开炫律师事务所律师。
被告人包某。因本案于2014年1月6日被查获，同月8日被刑事拘留，2月14日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。
被告人朱某甲。因本案于2014年1月6日被查获，同月8日被刑事拘留，2月14日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。
无锡市惠山区人民检察院以锡惠检诉刑诉（2014）329号起诉书指控被告人余某、阮某、刘某甲、包某、朱某甲犯组织、领导传销活动罪，于2014年7月30日向本院提起公诉。本院于次日立案，并依法适用简易程序，组成合议庭，于8月20日公开开庭审理了本案。无锡市惠山区人民检察院指派代理检察员刘媛媛出庭支持公诉。被告人余某、阮某、刘某甲、包某、朱某甲及辩护人孔艳、刘小全、王德浩均到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：2011年11月左右至2013年6月期间，被告人余某、阮某、刘某甲、包某、朱某甲经他人介绍先后加入以“自愿连锁经营”为名，实为“拉人头”、收取“加入资格费”的传销组织。该传销组织规定，每个参加者必须至少缴纳人民币3800元购买1份份额才能加入该组织，然后参加者可通过自己的下线直接或者间接滚动式不断发展下线，从业务员、业务组长、业务主任、业务经理、高级业务员（即老总）逐级提升自己的级别，并按参加者级别、发展下线的多少以及下线购买份额的多少支付提成。通过发展下线，被告人余某达到老总级别；被告人阮某、刘某甲、包某、朱某甲达到业务经理级别。
2012年7月左右，在上级传销组织的安排下，被告人余某等人从安徽省合肥市转移至无锡市惠山区等地发展。被告人余某作为老总，负责全面管理自己的“大家庭”。被告人阮某担任家庭的大总管职务；被告人刘某甲先后担任自律配合总管、自律总管；被告人包某担任自律配合总管；被告人朱某甲担任经晨总管，均实施了相应的管理行为。同时，被告人余某管理的“大家庭”还与李某某、胡某某、范某某、王某某等老总管理的“大家庭”组成互动家庭，在家庭管理、纪律检查、学习培训等方面进行交流互动。
案破后，公安机关依法扣押被告人余某手机1只、建设银行卡3张、邮政储蓄银行卡2张、光大银行卡1张、招商银行卡1张、农业银行卡1张、惠普笔记本电脑1台、人民币16700元；扣押被告人阮某手机1只、银行卡2张；扣押被告人刘某甲手机1只、建设银行卡1张、农业银行卡1张；扣押被告人包某手机1只、建设银行卡1张；扣押被告人朱某甲手机1只、农业银行卡1张。
上述事实，被告人余某、阮某、刘某甲、包某、朱某甲在开庭审理过程中亦无异议，且有证人吴某甲、成某、朱某乙、秦某甲、吴某乙、袁某、胡某、刘某乙、秦某乙、秦某丙、王某等人的证言，辨认笔录，扣押决定书、扣押清单，传销文件，传销人员表，银行卡交易信息，刑事案件侦破经过，五被告人的身份依据等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人余某、阮某、刘某甲、包某、朱某甲以利益引诱，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，组织领导他人进行传销活动，并按一定顺序组成层级，以直接或间接发展人员数量作为计酬或返利依据，骗取他人财物，扰乱经济社会秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，属共同犯罪。根据被告人余某直接或间接发展下线参与传销活动缴纳的资金情况，被告人余某属情节严重。公诉机关�控五被告人犯组织、领导传销活动罪的罪名成立，本院予以支持。五被告人在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。又鉴于五被告人在归案后均能如实供述自己的主要犯罪事实，故本院决定对被告人余某予以减轻处罚，对被告人阮某、刘某甲、包某、朱某甲予以从轻处罚。被告人余某、阮某、刘某甲的辩护人提出的“初犯、如实供述”的辩护意见；被告人阮某、刘某甲的辩护人提出的“从犯”的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。被告人余某、刘某甲的辩护人提出的“社会危害性小”的辩护意见；被告人余某的辩护人提出的“被告人余某自费购买传销份额的资金不应计入涉案金额”的辩护意见，与查明的事实及相关法律规定不符，故本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人余某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年九个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月6日起至2015年10月5日止），并处罚金人民币四万元，罚金于本判决生效次日起十日内一次性缴纳。
二、被告人阮某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月6日起至2014年11月5日止），并处罚金人民币五千元，罚金于本判决生效次日起十日内一次性缴纳。
三、被告人刘某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月6日起至2014年9月5日止），并处罚金人�币五千元，罚金于本判决生效次日起十日内一次性缴纳。
四、被告人包某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月6日起至2014年9月5日止），并处罚金人民币五千元，罚金于本判决生效次日起十日内一次性缴纳。
五、被告人朱某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月6日起至2014年9月5日止），并处罚金人民币五千元，罚金于本判决生效次日起十日内一次性缴纳。
六、涉案款物予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起10日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本1份，副本2份。
审 判 长 钦 骏
代理审判员 王艳华
人民陪审员 钱云霞
二〇一四年八月二十五日
书 记 员 顾溶熔
本案援引法律条款
《中华人民共和国刑法》：
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从�。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。