广东省普宁市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤5281刑初486号
公诉机关普宁市人民检察院。
被告人吴世群，男，1996年9月5日出生，汉族，广东省普宁市人，初中文化程度，无业，住普宁市。因本案于2016年12月7日被刑事拘留，同月17日被逮捕。现押于普宁市看守所。
辩护人钟明，普宁市法律援助中心律师。
普宁市人民检察院以普检诉刑诉[2017]393号起诉书指控被告人吴世群犯诈骗罪，于2017年6月15日向本院提起公诉。本院适用简易程序进行审理，并组成合议庭，于同月29日公开开庭审理了本案。在审理过程中，发现本案不宜适用简易程序，于同年7月24日依法变更为适用普通程序，后于同年12月27日再次公开开庭审理了本案。普宁市人民检察院指派检察员李延兵出庭支持公诉，被告人吴世群及其辩护人钟明到庭参加诉讼。普宁市人民检察院于2017年9月28日建议延期审理，本院于同年10月22日恢复审理。现已审理终结。
普宁市人民检察院指控，被告人吴世群及同案人刘某2（另案处理）于2015年7月至2016年12月5日期间，在普宁市xx镇茶叶市场，以帮被害人在网上推广商品、提高“蚂蚁花呗”信用额度和办理淘宝贷款为名，通过“QQ”软件与被害人联系后，在互联网上实施诈骗，先后骗得被害人刘某1人民币（下同）274410元、梁某1人民币128000元、黄某21800元、仇某14000元、丁某9181元、周某27200元、梁某22770元、王某21770元、林某11470元、张某500元、周某1500元、王某1500元、陈某1200元、林某2200元，上述共计462501元。
普宁市人民检察院向法庭提供了作案地点、查扣的作案工具及赃款赃物、手机转账信息的照片，QQ账户截图，手机数据光盘及截图，支付宝转账电子回单，提取笔录，扣押清单，移送审查处理物品、文件清单，银行账号历史明细清单，银行卡交易明细单，电子数据勘验笔录，流水记账单，支付宝转账记录、查询单，微信转账记录，QQ聊天记录，被害人陈述，同案人供述，被告人供述，辨认笔录及户籍证明等证据，认为被告人吴世群的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，已构成诈骗罪。提请本院对查扣的物品一并依法判处。
被告人吴世群辩称其不是诈骗，而是为客户的网店推广商品，因为客户提出商品推广的效果不好要求退款，他没有退款，客户就报警说他诈骗。
辩护人提出的辩护意见是，被告人吴世群是为客户的网店推广商品，因为客户提出商品推广的效果不好要求退款，吴世群没有退款，客户就报警说吴世群诈骗。本案实质上是民事纠纷，吴世群的行为不构成诈骗罪。请求法庭判决吴世群无罪。
经审理查明，2015年7月至2016年12月5日期间，被告人吴世群及同案人刘某2（另案处理）在普宁市xx镇茶叶市场吴世群家中，以帮淘宝店家在网上推广商品、提高“蚂蚁花呗”信用额度和办理淘宝贷款为名，通过“QQ”与被害人联系后，先后骗得被害人刘某1274410元、梁某1人民币109270元、仇某14000元、丁某9181元、梁某22770元、林某11470元、张某500元、周某1500元、王某1500元、陈某1200元、林某2200元，上述款项共计413001元。
认定上述事实，有公诉机关提供并经庭审示证、质证，本院予以确认的下列证据证明：
1.经被告人吴世群及同案人刘某2确认无误的作案地点、查扣的作案工具及赃款赃物、手机转账信息的照片。
2.吴世群使用的电脑QQ账户截图，证明：QQ号码329××××9677（昵称曹某、淘宝客）、908××××0991（昵称吕布）、308××××9075（昵称诸某）、75×××15等是吴世群使用的账户。
3.提取笔录、扣押清单、移送审查处理物品、文件清单，证明：公安机关提取到吴世群的黑色iphone7代手机1部、银行卡10张、加油卡1张、身份证1张、驾驶证1张、现金77元；提取到刘某2诺基亚手机1部、金色iphone6代手机1部、银行卡4张、中国农业银行U盾1个、现金6300元、居住证1张、身份证1张、驾驶证1张、钥匙1串、白色金属项链1条（未鉴定）、黄金色耳钉1对（未鉴定）、黄金色戒指1枚（未鉴定）。
4.银行账号历史明细清单，证明：吴世群、刘某2、庄某、杨桂东、林某3、吴某、林泽琼的银行卡账户接受刘某1等人转账的情况。
5.电子数据勘验笔录、手机数据光盘及截图，证明：公安机关经对刘某1的手机进行电子数据勘验，提取到通讯记录、QQ信息记录、微信信息记录，制作成编号为CGWAKZ-2016025的光盘。上述证据证明QQ号码908××××0991（昵称吕布）、QQ号码329××××9677（昵称曹某）以要为刘某1的淘宝网店“流星的诱惑”作包装、推广等为由，多次向刘某1索要保证金、手续费。
6.流水记账单、支付宝转账查询单、银行卡及银行卡交易明细单，证明：刘某1通过其支付宝（151××××8056）、中国农业银行账户（62×××79）向吴世群、李某1、卢某、吴某、林泽琼、刘某2、林某3、庄某、杨桂东等银行及微信账户转账共计274410元。
7.微信转账记录、支付宝交易记录明细查询单，证明：梁某1先后通过其微信账户及支付宝向微信×××（苦逼的奋斗者）账户及支付宝账户刘某2（132××××4771）、李某2、卢某、波（*波）、～（*舒舒）、七三九一（*文某）等汇款共计109270元。
8.QQ聊天记录、转账记录，证明：QQ号308××××9075（昵称诸某）在与丁某的QQ12×××94聊天过程，说要为丁某的淘宝网店做推广，要她支付佣金。后又以改代码出问题需要将蚂蚁花呗的钱清零为由远程操作丁某的电脑，转走丁某账户的钱去购物及转到名叫庄某的账户，5笔共计9181元。
9.手机QQ聊天记录、转账记录的拍照，证明：QQ号码329××××9677（昵称曹某）在与仇某的QQ36×××37聊天过程，说要为仇某的淘宝网店做推广，要仇某支付保证金、修改代码费用等共计14000元。
10.支付宝转账电子回单，证明：梁某2向支付宝账户ｖｄｘ×××＠163.ｃｏｍ汇去2770元。
11.QQ聊天记录、转账记录，证明：QQ号308××××9075（昵称诸某）与林某1的QQ24×××76聊天过程，说要为林某1的淘宝网店做推广，索要保证金、手续费。林某1一共向“诸某”指定的支付宝账户刘某2汇款共计1470元。
12.转账记录，证明：王某1向QQ号308××××9075（昵称诸某）指定的支付宝账户卢某两次汇款共500元
13.QQ聊天记录、转账记录，证明：QQ号308××××9075（昵称诸某）与张某的QQalive燕儿聊天过程，“诸某”说要为张某的淘宝网店做推广，两次向张某索要保证金,张某向“诸某”指定的支付宝账户李某1汇款共计500元。
14.QQ聊天记录、转账记录，证明：QQ号308××××9075（昵称诸某）与周某1的QQ87×××63聊天过程，“诸某”说要为周某1的淘宝网店做推广，两次向周某1索要保证金。周某1向“诸某”指定的支付宝账户李某1汇款共计500元。
15.QQ聊天记录、转账记录，证明：QQ号308××××9075（昵称诸某）与陈某1的QQ21×××54聊天过程，“诸某”说要为陈某1的淘宝网店做推广，向陈某1索要推广费200元。陈某1向“诸某”指定的支付宝账户盼（*盼）汇款200元。
16.转账记录，证明：林某2向支付宝账户钰雯（*钰雯）汇款200元。
17.被害人刘某1的陈述，证明：2015年7月至2016年11月，她的QQ（24×××86）上有个淘宝客QQ昵称吕布（号码908××××0991）说要为她的淘宝网店“流星的诱惑”作推广。后又称其父生病不做了，将她的业务全部转给QQ昵称曹某（号码329××××9677）。上述两个QQ先后以为她的网店包装、推广向她收取保证金、手续费等名目骗走274410元。这些钱分多次汇到对方指定的吴世群、李某1、卢某、吴某、林泽琼、刘某2、林某3、庄某、杨桂东等银行及微信×××（苦逼的奋斗者）等账户。对方收钱后，承诺的包装、推广等什么都没有做。
18.被害人梁某1的陈述，证明：他住xx省xx市尖草坪区。2016年8月17日，网上一个淘宝客（QQ号码308××××9075，昵称诸某）自称名叫陈某2的人加他为好友，说要为他的淘宝网店推广销量。此后以收取保证金、中介费、服务费、手续费等名目多次向他要钱，他先后通过其微信账户及支付宝向对方指定的刘某2（132××××4771）、李某2、卢某、波（*波）、～（*舒舒）、七三九一（*文某）等支付宝账户及微信×××（苦逼的奋斗者）账户汇去128000多元。对方收钱后，承诺的包装、推广等什么都没有做。他便于同年9月11日向公安机关报案。梁某1还证实他的银行卡号为62×××85，支付宝账户为118×××＠ｑｑ.ｃｏｍ。
19.被害人仇某陈述，证明：2016年11月30日至12月1日，他在xx市xx工贸有限公司上班，因公司有商品需要在淘宝销售，有一个QQ网名曹某（号码329××××9677）的人主动加他之后，说可以帮忙他做淘宝商品推广。此后以收取保证金、修改代码费用等名目骗走他14000元。对方的微信号是×××（苦逼的奋斗者）。对方收钱后，承诺的推广什么都没有做。对方收款户名为卢某、李某2。
20.被害人丁某的陈述，证明：2016年10月5日，一个QQ号308××××907诸某）的人主动加她的QQ12×××94为好友，说要为她的淘宝网店做推广，要她支付佣金。她就按对方要求汇款到对方指定的支付宝账户ｎｆ8×××＠126.ｃｏｍ邓盼。后对方又以改代码出问题需要将蚂蚁花呗的钱清零为由远程操作她的电脑，转走她账户的钱去购物及转到名叫庄某的账户。她一共被骗走9181元。她知道自己被骗了，就到公安机关报案。
21.被害人林某1的陈述，证明：2016年7月1日，她在网上招募淘宝客。后有一个叫诸某的QQ（号码308××××9075）加她，自称叫陈某2，说可以帮她做推广。对方收取保证金后又以收取手续费为由多次向她要钱，她一共被对方骗走1470元。对方收款账户刘某2。她知道被骗后要对方退钱,对方连电话都不接,她就向公安机关报案。
22.被害人梁某2的陈述，证明：2016年9月15日，一个网名淘宝客（QQ号码329××××9677）的人加他为好友，说要为他的网店作推广,他答应了。此后“淘宝客”以收取保证金、帮忙站外消保、改代码为由骗走他2770元。
23.被害人王某1的陈述，证明：2016年12月2日，有一个叫诸某的QQ（号码308××××9075）加她，说可以帮她的淘宝网店做推广。对方两次收取保证金共500元，后又以各种借口向她要钱，她发觉被骗就报警。
24.被害人张某的陈述，证明：2016年11月10日，有一个叫诸某的QQ（号码308××××9075）加她，说可以帮她的网店做推广。对方先后两次向她收取保证金共500元，后又向她要保证金，她才知道对方是在骗钱。对方支付宝户名李某1。
25.被害人周某1的陈述，证明：2016年11月15日，有一个叫诸某的QQ（号码308××××9075）加他为好友，说可以帮他的网店做推广。对方两次收取保证金共500元。过一会，对方又要他汇钱，还说要远程操作他的电脑帮他加入消保计划。他才知道对方是在骗钱，要求对方退钱，但对方一直没有退款。
26.被害人陈某1陈述，证明：2016年10月5日，一网名叫诸某的QQ（308××××9075）加他为好友，说可以帮他的网店做推广，他表示同意。对方向他收取推广费200元，他就向对方指定的支付宝账户盼（*盼）汇去200元。接着，对方又要他汇保证金200元，他才知道对方是在骗钱，要求对方退钱，但对方不肯退款，还把他拉黑。
27.被害人林某2的陈述：2016年10月16日，一个QQ号码75×××15的人加他为好友，对方说保证每天帮他推广60单，推广费每天200元。他同意并汇200元到对方指定的支付宝账户钰雯。接着，对方又要他保证金300元，他才知道对方是在骗钱，要求对方退钱，但对方不肯退款，还把他拉黑。
28.同案人刘某2的供述辨认笔录，证明：2016年八九份开始，其男朋友吴世群说要用其支付宝（手机号码：132××××4771，绑定银行卡：62×××37）到银行提现，她就问吴世群钱是哪里来的，吴世群回答是他从网上做客服赚来的。接着每天都有其他陌生的支付宝账号转账到其支付宝账号，吴世群再叫其将支付宝的钱从银行提现出来，最多一次是1万元。有时吴世群直接将其支付宝账号的钱转到他自已的支付宝账号。刘某2还从公安机关提供的多人照片中辨认出吴世群。
29.被告人吴世群的供述，证明：2015年7月份起，他在普宁市xx镇茶叶市场其住家，以帮被害人在网上推广商品、提高“蚂蚁花呗”信用额度及办理淘宝贷款为名，通过“QQ”在互联网上实施诈骗，骗得网店商家推广费及保证金后将对方的QQ拉入黑名单。他用于诈骗的QQ账户有908××××0991（昵称吕布）、75694515、308××××9075（昵称：诸某）、329××××9677（昵称：曹某、淘宝客）等。他使用支付宝账户及银行账号用于接受赃款，其中支付宝账户有其本人账户“苦逼的奋斗者”、其女朋友刘某2（132××××4771）的账户以及其在网上购买的李某1、李某2、卢某等支付宝账户；银行账号有其本人的工商银行卡、杨桂东的广发银行卡、庄某的农业银行卡、林某3的农业银行卡、吴某的工商银行卡、林泽琼的工商银行卡等。由于时间太久，骗的人很多，无法记得每个人的具体数额，只记得骗过一个内蒙古赤峰对方支付宝名丽丽的被害人20多万元、一个山西省的被害人12万多元、一个普宁人2万多元、一个广州市的2000多元、一个深圳市的1470元，一个北京市的1770元，其他有的几千元几百元的，一共有50多万元，具体数额记不清楚。吴世群还从公安机关提供的多人照片中辨认出刘某2。
30.被告人吴世群的户籍证明。
关于公诉机关指控被告人吴世群骗取被害人梁某1128000元的问题。经查，被害人梁某1陈述其被QQ号码308××××9075昵称诸某的人以要为他的淘宝网店推广销量需收取费用为借口骗走128000多元，但根据梁某1的微信转账记录、支付宝交易记录明细查询单,仅能证明梁某1先后通过其微信账户及支付宝向吴世群的微信账户及指定的支付宝账户汇款共计109270元，应按此认定。
关于公诉机关指控被告人吴世群骗取被害人黄某21800元、周某27200元、王某21770元的问题。经查，被害人黄某、周某2、王某2分别陈述被QQ号码308××××9075昵称诸某的人以要为其淘宝网店推广销量需收取费用为借口骗走钱财，其中黄某陈述被骗走21800元、周某2被骗走7200元、王某2被骗走1770元，但公诉机关均未能提供相关证据佐证，被告人吴世群又供述其无法记清具体行骗对象及款项，故不予认定。
关于被告人吴世群及其辩护人辩称吴世群不是诈骗，而是为客户的网店推广商品，因为商品推广的效果不好，客户就报警说是诈骗的问题。经查，本案被害人刘某1、梁某1、丁某、仇某、林某1、王某1、张某、周某1、陈某1、林某2等多人陈述被QQ号码308××××9075（昵称：诸某）、329××××9677（昵称：曹某、淘宝客）、908××××0991（昵称吕布）、75×××15的人，以帮忙其网店在网上推广商品、提高“蚂蚁花呗”信用额度等为名收取保证金、中介费、服务费、手续费。对方收钱后实际上什么都没有做。上述被害人还提供了相关的QQ聊天记录、转账记录等证据证明。经公安机关提取到吴世群的电脑、手机核实，QQ号码329××××9677（昵称曹某、淘宝客）、908××××0991（昵称吕布）、308××××9075（昵称诸某）、75×××15等是吴世群使用的账户。吴世群在公安机关预审时也多次供述其利用上述QQ账户在网上以帮忙网店推广商品等为借口骗取钱财的事实。上述证据能够形成链条，充分证明吴世群对上述被害人实施诈骗的事实。吴世群及其辩护人上述辩解及辩护意见与查明的事实不符，不予采信。
本院认为，被告人吴世群以非法占有为目的，采取虚构事实的手段骗取他人数额巨大的财物，其行为侵犯公民的财产权利，已构成诈骗罪。依法应予惩处。公诉机关指控吴世群所犯罪名成立。辩护人提出本案是民事纠纷，吴世群的行为不构成诈骗罪，请求法庭判决吴世群无罪的意见，理由不成立，不予采纳。查扣吴世群的作案工具黑色iphone7代手机1部予以没收，其余物品、文件由扣押机关依法处理。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人吴世群犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月7日起至2023年12月6日止）。
二、查扣吴世群的作案工具黑色iphone7代手机1部予以没收，由扣押机关普宁市公安局上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向揭阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈晓胜
人民陪审员 张益群
人民陪审员 郭汉逢
二〇一八年一月九日
书 记 员 周东婷
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。