浙江省嘉兴市秀洲区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）嘉秀刑初字第181号
公诉机关嘉兴市秀洲区人民检察院。
被告人李金谋。因本案于2013年6月6日被嘉兴市公安局秀洲区分局刑事拘留，同年7月11日被逮捕。现押于嘉兴市看守所。
辩护人庄建炳。
被告人李某甲。因本案于2013年6月6日被嘉兴市公安局秀洲区分局刑事拘留，同年7月11日被逮捕。现押于嘉兴市看守所。
辩护人冯飞博。
被告人李某乙。因本案于2013年6月6日被嘉兴市公安局秀洲区分局刑事拘留，同年7月6日变更为监视居住，同年8月16日被逮捕。现押于嘉兴市看守所。
被告人李某丙。因本案于2013年6月6日被嘉兴市公安局秀洲区分局刑事拘留，同年7月11日被逮捕。现押于嘉兴市看守所。
被告人黄某。因本案于2013年6月6日被嘉兴市公安局秀洲区分局刑事拘留，同年7月6日变更为监视居住，同年8月16日被逮捕。现押于桐乡市看守所。
辩护人龚俊锋。
被告人李某丁。因本案于2013年6月6日被嘉兴市公安局秀洲区分局刑事拘留，同年7月6日变更为监视居住，同年8月16日被逮捕。现押于桐乡市看守所。
嘉兴市秀洲区人民检察院以嘉秀洲检刑诉（2013）470号起诉书指控被告人李金谋、李某甲、李某乙、李某丙、黄某、李某丁犯诈骗罪，于2014年3月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。因被告人李金谋、李某甲申请法律援助，本院依法通知嘉兴市秀洲区法律援助中心，该中心指派浙江嘉洲律师事务所律师庄建炳、冯飞博分别为其辩护。嘉兴市秀洲区人民检察院指派代理检察员钱春燕出庭支持公诉，被告人李金谋、李某甲、李某乙、李某丙、黄某、李某丁，辩护人庄建炳、冯飞博、龚俊锋到庭参加了诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
2013年3月至同年6月，被告人李金谋、李某甲、李某乙预谋实施网络诈骗，遂租住在福建省厦门市湖里区福满园小区通过网络搜索等方式学习作案方法，并准备笔记本电脑、手机、手机卡、银行卡及无线网卡等作案工具，之后辗转福建厦门、广东深圳、增城等地，交叉结伙利用互联网建立虚假的贷款担保公司网站并借助“搜狗”等网络平台将网站予以推广，吸引被害人通过网站预留的联系方式咨询贷款，进而以发放贷款需汇付各种费用为由骗取被害人将钱款汇入指定账户。被告人李某丙、黄某、李某丁明知李金谋等三人利用虚假贷款担保公司网站骗取被害人财物，仍分别帮助三人套取被害人资料等，借以获得分成等；被告人李某丙、黄某参与厦门、深圳、增城三地的诈骗，被告人李某丁参与增城一地的诈骗。其中：
1、2013年3月至同年4月，被告人李金谋伙同被告人李某甲、李某丙在福建省厦门市湖里区福满园小区租房实施网络诈骗，由李金谋联系建立名为“江苏中驰担保有限责任公司”的虚假贷款担保网站并予以推广，李某丙担任该网站“客服”，通过接听电话、QQ聊天等方式回复被害人咨询并假称贷款申请需经审核才能获批，借以要求被害人填写并提交包括姓名、联系方式、贷款金额等信息的贷款申请，继而将资料汇总并记录在账本上交给李金谋，被告人李金谋再根据上述资料联系被害人谎称审核已通过，但获得贷款需汇付保险费、保证金、流水资金、合同费、激活资金等各种费用，使被害人金某、漏婷等人因误信可获贷款而将共计151700余元汇入李金谋指定的户名为张海艳的账户（农某，卡号62×××12、建行卡，卡号62×××36），而后上述钱款由被告人李某甲取出。
2、2013年5月底至同年6月6日，被告人李金谋伙同被告人李某丁在广东省增城市新塘镇新塘广场A1-2301室租房实施网络诈骗，由被告人李金谋联系建立名为“重庆汇联投资担保公司”的虚假贷款担保网站并予以推广，被告人李某丁担任该网站“客服”套取被害人资料，李金谋再具体施骗，采用相同方式使被害人彭某、何某、余某等人因误信可获贷款而将共计33000余元汇入李金谋指定的户名为徐文锋的账户（农某，卡号62×××66、工行卡，卡号62×××07）及户名为卢桂贤的账户（建行卡，卡号62×××53）。
3、2013年5月底至同年6月6日，被告人李某甲伙同被告人李某丙在广东省增城市新塘镇新塘广场A1-2301室租房实施网络诈骗，由被告人李某甲联系建立名为“重庆聚君融资担保有限公司”的虚假贷款担保网站并予以推广，被告人李某丙担任该网站“客服”套取被害人资料，李某甲再具体施骗，采用相同方式使被害人叶某、潘某甲等人因误信可获贷款而将共计18500余元汇入李某甲指定的户名为潘细伟的账户（农某，卡号62×××12、建行卡，卡号62×××46）。
4、2013年5月底至同年6月6日，被告人李某乙伙同被告人黄某在广东省增城市新塘镇新塘广场A1-2301室租房实施网络诈骗，由被告人李某乙联系建立名为“天津市大源信用担保有限公司”的虚假贷款担保网站并予以推广，被告人黄某担任该网站“客服”套取被害人资料，李某乙再具体施骗，采用相同方式使被害人金某、曾某、潘某乙、刘某等人因误信可获贷款而将共计18000余元汇入李某乙指定的户名为闫倩茹的账户（农某，卡号62×××63、建行卡，卡号62×××30、邮政储蓄卡，卡号62×××34、工行卡，卡号62×××13）。
综上，目前已查实被告人李金谋参与诈骗金额184000余元，被告人李某甲、李某丙参与诈骗金额170000余元，被告人李某乙、黄某参与诈骗金额18000余元，被告人李某丁参与诈骗金额33000余元。
还查明：2013年6月6日13时许，民警在广东省增城市新塘镇新塘广场A1-2301室及该幢楼一楼电梯口将被告人李金谋、李某甲、李某乙、李某丙、黄某、李某丁抓获，并对新塘广场A1-2301室及李某乙驾驶的粤A×××××丰田轿车进行搜查，从李金谋处扣押银行卡19张（含李金谋用于诈骗的户名为徐文锋、卢桂贤的银行卡3张）、现金24100元、账本1本及电脑、无线网卡、手机等；从李某乙处扣押银行卡36张（含李某乙用于诈骗的户名为闫倩茹的银行卡4张）、现金18100元、账本1本及电脑、无线网卡、手机、U盘、硬盘等；从李某甲处扣押银行卡3张（含李金谋用于诈骗的户名为徐文锋的工行卡1张）、现金61600元、账本1本及电脑、无线网卡、手机等；从李某丙处扣押现金700元及手机、电脑等；从黄某、李某丙共同居住的卧室内扣押银行卡4张（系李某甲用于诈骗的户名为潘细伟的银行卡4张），从黄某处扣押手机、银行卡等，从李某丁处扣押电脑1台。
归案后，被告人李某甲协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人。
上述事实，被告人李金谋、李某甲、李某乙、李某丙、黄某、李某丁在开庭审理过程中均无异议，并有经当庭质证的接受证据清单、中国农业银行合同复印件、调取证据清单、银行卡开户信息及交易明细、情况说明、开户申请表及业务回单、账本等书证，被害人金某、漏婷、叶某、何某、彭某、曾某、潘某乙、余某等陈述，搜查笔录及扣押决定书、扣押物品清单等证据予以证实，足以认定。
在诉讼过程中，被告人李某乙、黄某家属分别代为退赃人民币10000元、3000元。
本院认为，被告人李金谋、李某甲、李某乙伙同被告人李某丙、黄某、李某丁以非法占有为目的，交叉结伙利用互联网建立钓鱼网站，发布虚假担保贷款信息对不特定多数人实施诈骗，其中被告人李金谋参与诈骗金额184000余元，被告人李某甲、李某丙参与诈骗金额170000余元，均属数额巨大；被告人李某乙、黄某参与诈骗金额18000余元，被告人李某丁参与诈骗金额33000余元，均属数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。在共同犯罪中，被告人李某丙、黄某、李某丁起次要、帮助作用，是从犯，应从轻或减轻处罚；被告人李某甲在起诉指控的第一节事实中作用相对次要，量刑时应予体现。被告人李某甲有立功表现，可从轻或减轻处罚。被告人李金谋、李某甲、李某乙、李某丙、黄某、李某丁能如实供述，可从轻处罚。被告人李某乙、黄某家属能代为退赃，均可对其酌情从轻处罚。鉴于被告人利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，应当从严惩处；被告人李金谋、李某乙还持有他人数量较大信用卡，量刑时亦应酌情予以考虑。辩护人建议对被告人李金谋、李某甲、黄某从宽处罚的相关辩护意见，酌予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十八条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李金谋犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金100000元（罚金限在判决生效后一个月内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年6月6日起至2017年4月5日止。）
二、被告人李某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金50000元（罚金限在判决生效后一个月内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年6月6日起至2015年12月5日止。）
三、被告人李某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金40000元（罚金限在判决生效后一个月内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2013年8月16日起至2015年9月24日止，先行羁一个月一日、指定居所监视居住四十日，合计一个月二十一日已折抵刑期。）
四、被告人李某丙犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金30000元（罚金限在判决生效后一个月内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年6月6日起至2015年6月5日止。）
五、被告人黄某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金10000元（罚金限在判决生效后一个月内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2013年8月16日起至2014年8月25日止，先行羁一个月一日、指定居所监视居住四十日，合计一个月二十一日已折抵刑期。）
六、被告人李某丁犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金10000元（罚金限在判决生效后一个月内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2013年8月16日起至2014年8月25日止，先行羁一个月一日、指定居所监视居住四十日，合计一个月二十一日已折抵刑期。）
七、涉案户名为徐文锋账户（农行卡，卡号62×××66、工行卡，卡号62×××07）、卢桂贤账户（建行卡，卡号62×××53）、潘细伟账户（农行卡，卡号62×××12、建行卡，卡号62×××46）、闫倩茹账户（农行卡，卡号62×××63、建行卡，卡号62×××30、邮政储蓄卡，卡号62×××34、工行卡，卡号62×××13）内的资金予以追缴。
八、扣押在案的赃款、作案工具（详见公安扣押清单），由扣押机关依法发还被害人或依法没收；违法所得予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向浙江省嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 陈晓虹
人民陪审员 黄志荣
人民陪审员 徐 辉
二〇一四年六月二十日
书 记 员 卢 晶