浙江省台州市路桥区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）台路刑初字第149号
公诉机关台州市路桥区人民检察院。
被告人郑仙德，职业经商。2008年8月9日因赌博被温岭市公安局罚款500元。2014年9月18日因本案被玉环县公安局刑事拘留，同年9月29日被移交至台州市公安局路桥分局处理。经台州市路桥区人民检察院。
辩护人郑春天，浙江鼎鑫律师事务所律师。
台州市路桥区人民检察院以路检公诉刑诉（2015）114号起诉书指控被告人郑仙德犯诈骗罪，于2015年2月4日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。台州市路桥区人民检察院检察员苏苏、被告人郑仙德及其辩护人郑春天到庭参加诉讼，现已审理终结。
台州市路桥区人民检察院指控：（一）2012年8月份，被告人郑仙德伙同沈杰辉、蒋建顺、庞锦锋、郑先春、叶发辉（以上五人均已判决）等人经事先预谋，以购买承兑汇票为由，先与被害人张某甲进行几次小额承兑汇票交易，取得被害人信任后，于同年9月6日，由蒋建顺在温岭市温岭大厦楼下与张某甲以116.66万元的价格交易面额119.968万元的承兑汇票。承兑汇票后被蒋建顺、郑先春、郑仙德等人转卖，并未如约支付给张某甲。期间为防止张某甲报案，蒋建顺等人在张某甲找到庞锦锋后，支付给张某甲人民币1.2万元。（二）2012年9月29日，被告人郑仙德伙同蒋建顺、郑先春、庞锦锋、赵军锋、叶发辉等人在温岭亚丁湾酒店经过事先预谋分工，商量以支付部分钱款的方式骗取承兑汇票。庞锦锋先联系好被害人张某乙，约定以193.2万元的价格购买其200万元的承兑汇票。尔后，蒋建顺、叶发辉、赵军锋在路桥大道上岛咖啡附近的台州银行旁负责望风、接应，郑先春、庞锦锋租车到台州银行与被害人张某乙交易，被告人郑仙德因临时有事未一同前往。郑先春在路桥区台州银行路桥大道支行拿到被害人张某乙的面值200万元人民币的承兑汇票后，与张某乙一起通过银行柜台转账方式支付人民币50万元。尔后，郑先春谎称到其他银行再转钱给张某乙，并趁被害人张某乙返回银行柜台拿手机时逃匿。该200万元承兑汇票后被转卖，销赃所得已被瓜分。
为了证实上述指控，公诉机关提供了被告人郑仙德的供述与辩解、同案犯蒋建顺、庞锦锋、郑先春、叶发辉、赵军锋的供述、被害人张某甲、张某乙的陈述、证人王某的证言、抓获经过、银行承兑汇票复印件、银行账户明细单、公安行政处罚决定书、同案犯刑事判决书、辨认笔录及户籍证明等证据加以印证。公诉机关认为，被告人郑仙德以非法占有为目的，结伙骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，故建议依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，予以惩处。
被告人郑仙德辩称，自己没有参与诈骗犯罪。
被告人郑仙德的辩护人认为，本案事实不清，证据不足。本案的承兑汇票有无兑现、在什么地方分赃、是现金分配还是承兑汇票分配均没有查清，且被告人于2012年10月23日转账给蒋建顺68万元，用于向蒋建顺购买70万元的承兑汇票，故被告人郑仙德的行为不构成犯罪。辩护人提交了开户名为郑仙德的台州银行对账单一张。
经审理查明：
一、2012年8月，被告人郑仙德伙同沈杰辉、蒋建顺、庞锦锋、郑先春、叶发辉（以上五人均已判决）等人预谋，以购买承兑汇票为由实施诈骗，并先与张某甲进行几次小额承兑汇票交易，骗得其信任。其中，蒋建顺冒名赵旭，与张某甲进行了小额的承兑汇票交易。同年9月6日，蒋建顺到温岭市温岭大厦楼下，以赵旭的名义，与张某甲约定以116.66万元的价格购买七份票面额总计为119.968万元人民币的承兑汇票，并谎称随后再支付购票款。承兑汇票到手后即被蒋建顺、郑先春、郑仙德等人转卖，所得赃款遂被瓜分，未支付票款给张某甲，被告人从中分得部分赃款。后为防止张某甲报案，蒋建顺等人在张某甲找到庞锦锋后，通过庞锦锋支付给张某甲人民币1.2万元。
上述事实，有下列证据证实：
1、被害人张某甲陈述，2012年8月底，庞锦锋用手机号151××××0576打电话给我，说有个朋友叫赵旭（指蒋建顺），也在做承兑汇票。之后我就接到赵旭的电话。与赵旭认识后，赵旭找我拿过几次承兑汇票，钱都付了。后来在9月初，赵旭打电话说要120万元承兑汇票，说好后，9月6日下午14至15时左右，赵旭在温岭大厦楼下向我拿走承兑汇票120万元。因为之前赵旭拿走承兑汇票后会及时打钱过来，也没办什么手续，这次也就让赵旭直接拿走120万元承兑汇票，但这次赵旭一直没有打钱过来。我开始一打电话，赵旭说自己忙，资金紧张，在忙着筹钱等，后来过了一个月左右，就打不通了。在我还能和赵旭联系时，王某从赵旭那要回了12000元的利息钱，但120万元的承兑汇票钱一分也没有拿到。当时我的120万元承兑汇票被赵旭拿走后，我打电话给庞锦锋故意假说没有赵旭的人，庞锦锋说这个不清楚，朋友都叫他赵旭。我才知道赵旭的名字是假的。王某是我老公的哥哥，因为这个事情发生后，怕自己不会讲话，我叫王某帮我忙。庞锦锋告诉我，说帮我在找赵旭，说自己的30万元承兑汇票也被赵旭借走了。
2、同案犯蒋建顺供述，2012年8月份时，我和郑先春、庞锦锋，还有温岭大溪镇的郑仙德、沈杰辉在温岭市铜锣湾酒店的一个房间里商量用买卖承兑汇票的方式骗一个叫王某的人的钱，是郑仙德、沈杰辉先提出来的。由庞锦锋、郑仙德和王某进行了多次交易，骗得对方的信任。接着，庞锦锋、郑仙德介绍我和王某认识，当时介绍说，我是赵总，我用的是赵旭这个假名。我当时新买了一个手机号139××××6518。经过几次交易，王某已经上钩。后来我和王某联系好后，去温岭大厦楼下和王某交易120万承兑汇票，没有给王某钱，我拿去卖了48万多，其他的由郑先春和郑仙德拿去卖。总的我们卖了116万左右。我和郑先春、庞锦锋，郑仙德与沈杰辉四六开，郑仙德与沈杰辉是六。我和郑先春、庞锦锋三人分得四十多万。当时我和郑先春，庞锦锋，郑仙德，沈杰辉五个人商量向王某交易金额为120万元的承兑汇票时，就想直接把承兑汇票拿来，没打算付钱的。后来支付给对方1.2万元利息，是为了稳住对方，这笔钱是沈杰辉付的，为了等承兑汇票到期后就不管对方了。
3、同案犯庞锦锋供述，2012年八、九月份，蒋建顺叫我到温岭铜锣湾酒店的房间内，当时有叶发辉、郑先春、阿辉（指沈杰辉）在房间，过一会儿，阿德（指郑仙德）也过来了。阿辉、阿德说可以找人买卖承兑汇票，买熟了取得信任后就可以把承兑汇票拿来不给钱，问我们有没有兴趣，后来我们就同意了。之后蒋建顺就叫我去问下银行的朋友谁在卖承兑汇票。我朋友给我介绍了一个姓王的人。我先打电话与姓王的讲好要20万元的承兑汇票。过了几天后，阿辉从账户里提了现金交给阿德，我和阿德到温岭大厦找姓王的，在场的还有姓王的弟媳（指张某甲），这次我们拿到票后马上付给对方现金，后我们跟姓王的又交易了几次，就把蒋建顺介绍给姓王的。为取得姓王的信任，蒋建顺也到姓王的那里买了三、四次。9月初，取得姓王的信任后，蒋建顺就打电话给姓王的说要120万元的承兑汇票。之后，蒋建顺一个人开车到温岭大厦楼下，姓王的弟媳把120万元承兑汇票送到楼下，蒋建顺跟姓王的弟媳说等下打钱过来，就把120万元承兑汇票拿过来了。我和阿德、阿辉、郑先春、叶发辉、赵军锋6个人在房间内等，我们就没有打算付钱给姓王的。承兑汇票得手出卖后，钱是阿德、阿辉占60%，蒋建顺占40%。郑先春先从阿德、阿辉这里分到1万元，从蒋建顺这分到几千元；叶发辉从阿德、阿辉这分到1万元，从蒋建顺处分到几千元；赵军锋从蒋建顺这分到几千元。我向阿德拿钱，阿德说我这份在蒋建顺这里。以后姓王的时不时打电话给蒋建顺，还打电话给我找赵旭，我没有跟姓王的讲赵旭就是蒋建顺。后来我们出1.2万元给姓王的，说是利息，钱是我拿去交给姓王的。当时阿德跟我说，把钱交给姓王时说，赵旭也欠我30万元的承兑汇票。
4、同案犯郑先春供述，2012年8月份，蒋建顺叫我一起住到温岭铜锣湾酒店，当时阿德和小辉，还有庞锦锋过来，讲利用买卖承兑汇票诈骗别人的事。大概过了几天，蒋建顺、小辉、阿德、庞锦锋叫了我和叶发辉、赵军锋一起到一个房间，商量具体如何实施诈骗。后来由庞锦锋联系了银行一个朋友，再通过这个人介绍了一个买卖承兑汇票的中间商，然后就开始按照蒋建顺布置的计划实施。庞锦锋先联系了那个叫王某的人，然后阿德和小辉把交易用的钱给庞锦锋，让庞锦锋和王某多交易几次，后就把蒋建顺以赵旭的名字介绍给王某。蒋建顺好像在王某那里先买了2次承兑汇票，取得了对方的信任后，就打电话给王某，说要买120万承兑汇票，之后蒋建顺就过去把这120万元承兑汇票拿了过来，没有给对方钱。之前商量时，阿德、小辉还有蒋建顺就商量如何分了，阿德、小辉分60%，蒋建顺40%。
5、同案犯叶发辉供述，2012年八、九月，我和蒋建顺等人在温岭铜锣湾大酒店，“小辉”和郑仙德几个人讲到想通过买卖承兑汇票，看形势少付或不付钱，就可以把拿到的承兑汇票拿去卖掉，可以赚一些钱。当时是“小胖”、“小辉”、郑仙德、蒋建顺等几个人在一起商量，我们几个在旁边听。后来有一次他们骗到别人八十万或一百二十万的票。
6、证人王某证言，我的弟媳张某甲在2012年9月份左右被骗走120万元的承兑汇票。当时这个骗钱的人自称叫赵旭，电话为139××××7218。在张某甲被骗后，我基本每天都和赵旭联系，有时对方不接，有时接了就找借口，一直没有把钱还给我。到了10月20多号，就打不通他的电话了。我听张某甲说，赵旭是由庞锦锋介绍来的，介绍说赵旭是做钢铁生意的。赵旭和张某甲交易几次后，在最后一次拿走120万元承兑汇票就没有汇来钱。赵旭那天说自己有急事把车停在温岭大厦下面，张某甲把票交给赵旭，因为有过几次交易比较信任，张某甲就放松警惕了。后在我的催促下，赵旭通过庞锦锋拿了1.2万元过来，说算利息给我。
除了上述证据外，还有票面额共计为119.968万元人民币的承兑汇票复印件、辩认笔录、同案犯刑事判决书等证据佐证，上述诸证据均经庭审质证，来源合法，内容客观真实，能相互印证，足以认定。
二、2012年9月29日，被告人郑仙德伙同蒋建顺、郑先春、庞锦锋、赵军锋、叶发辉等人在温岭亚丁湾酒店，经事先预谋和分工，商定以支付部分钱款的方式骗取承兑汇票。由庞锦锋先联系好被害人张某乙，约定以193.2万元的价格购买其200万元的承兑汇票。尔后，由蒋建顺、叶发辉、赵军锋在位于台州市路桥区路桥大道与银座街交叉口的台州银行路桥大道支行旁望风、接应，郑先春、庞锦锋乘坐私下营运的出租车到该行与被害人张某乙进行交易，被告人郑仙德未一同前往。郑先春在台州银行路桥大道支行拿到被害人张某乙的十九份票面额总计为200万元人民币的承兑汇票后，通过在银行柜台转账的方式支付人民币50万元。尔后，郑先春谎称到其他银行再转钱给张某乙，便趁张返回银行柜台拿遗落的手机时逃匿。后蒋建顺、郑先春等人告诉被告人，用了50万元，只骗得150万元的承兑汇票。后200万元的承兑汇票被出售，赃款被瓜分，被告人从150万元承兑汇票的销售款扣除50万元的余款中分得部分赃款。
上述事实，有下列证据证实：
1、被害人张某乙陈述，2012年9月29日下午15时许，我和一个电话为139××××6158的男的通电话，对方声称向我买200万元的承兑汇票，当时我们讲好以人民币193.2万元的价格买面值200万元的承兑汇票。当天下午16时许，我到路桥大道与银座街交叉口的商业银行附近时接到这个手机号为139××××6158的人的电话，称他自己没空，叫了亲戚来跟我交易。后来我就接到151××××8579的电话，并和那个男的在银行内见了面。那男的把他的存折递给银行工作人员，我把自己的账户号告诉了银行的工作人员，并告诉要转193.2万元人民币到我的账户。在我等待银行转账的时候，我把面值200万元的承兑汇票给了那男的。但过一会，银行营业员却跟我说，那男的存折内只有70多万。后来那男的打了一个电话后，说自己先转50万元人民币给我，到时到其他银行再把剩下的143.2万元人民币转给我。后来他就转了50万元人民币到我的账户，但我拿了营业员递给我的那男的存折，看了，里面还有20多万元人民币。当时我说转了50万元，先给他面值50万元的承兑汇票，叫他先把150万的承兑汇票还给我。但是，他说马上就到其他银行把143.2万元人民币再转给我，并叫我不要担心。后来我跟着他到了台州银行的侧门，在门口，我把那男的存折还给了他。就在这时，我发现自己的手机落在银行柜台了，就回去拿手机了，但当我出去后，就没有看见那男的了，他已乘机跑掉了。后来我就报了警。用来转给我50万元人民币的银行存折上的账户名为叶发辉。200万的承兑汇票是分19张的。
2、同案犯蒋建顺供述，我们第一次在温岭得手以后，觉得这个事情好做，郑先德说承兑汇票的事接着做，沈杰辉在电话里说他钱拿出来放郑先德这里，他就不出面了。在国庆节前两天的一天，庞锦锋打电话给路桥这个卖承兑汇票的人，说要买200万承兑汇票，对方答应了。后来我和郑先德、庞锦锋、郑先春、叶发辉、赵军锋就在亚丁湾酒店的一个房间里商量，定下来由郑先春出面购买承兑汇票，叶发辉、赵军锋负责接应。后来我开着白色宝马车，带着叶发辉、赵军锋到路桥的台州银行踩点，看下逃跑路线、接应地点。郑先春和庞锦锋就叫了黑出租车到路桥去了。到了路桥后，庞锦锋就下车坐到我的车里了。后来，郑先春就去交易了，刚开始，他打电话给我说对方跟的很紧，不好拿。我就叫他看着办，如果能拿过来，钱分他多一点。后来，他又打电话过来，说他本来想跑的，对方的身份证还是手机掉在银行里面了，对方到银行里面去拿的时候，他就跑掉了。我们在温岭碰头以后，我和庞锦锋、郑先春、叶发辉、赵军锋五个人在我的车上商量，说到时候告诉郑仙德和沈杰辉，我们只拿到150万承兑汇票。承兑汇票出卖后，分赃的事情，按我们之前说好的，我和庞锦锋分45%，沈杰辉、郑先德也分45%，郑先春、叶发辉、赵军锋三人分10%。这样，郑先德和沈杰辉拿走100万承兑汇票卖掉后的四十六、七万，我和庞锦锋也是拿了四十六、七万。剩下的给郑先春、叶发辉、赵军锋三个分了。另外50万卖的钱，郑仙德没有分去。
3、同案犯郑先春供述，2012年9月的一天，我、蒋建顺、庞锦锋、阿德、叶发辉、赵军锋六个人在温岭亚丁湾酒店内一起商量买承兑汇票，我们商量好跟这个女的在银行见面，拿到承兑汇票后，先付一部分钱给这个女的，然后说要换个银行取钱，在跟这个女的到另一个银行的时候乘机逃走。当时我们还商量好，蒋建顺、庞锦锋占百分之四十五，阿德、小辉占百分之四十五，我、叶发辉、赵军锋占百分之十，还说好由我出面交易，其他人接应我。我和庞锦锋一辆车，其他人一辆车，其他人先开车过去把位置看好了，等下去交易的时候他们好接应我。我们几个人讲好后，我们就按照商量的方法出发了。这个女的是庞锦锋事先联系好的，但让我出面去拿票。我和庞锦锋到了路桥台州银行后，这个女的还没有来，于是，庞锦锋就到蒋建顺的车上去了，我一个人在租来的车上。这个女的过来后，在车上，把200万元承兑汇票的公章全部弄好后，我们进到台州银行里面。在银行里，这个女的把200万元的承兑汇票给我，我就到柜台上从叶发辉的台州银行账户里给这个女的汇了50万元人民币。之后，我说存台州银行的钱不够，我们去泰隆银行把剩下的钱打给这个女的。我和这个女的到了台州银行门口的时候，这个女的说自己的手机放在柜台上还没拿回来，便去柜台拿手机，我就乘机逃走了。我在交易的时候，蒋建顺、庞锦锋、叶发辉、赵军锋就在台州银行门口的另一辆车上帮我望风，我先打了一辆车离开。之后我们在温岭大溪山市汇合，我，蒋建顺、庞锦锋、叶发辉、赵军锋商量好，到时候跟阿德、小辉说，只拿到150万元承兑汇票，给了这个女的50万元人民币。这另外的50万元的承兑汇票被拿去卖了40多万元，我们五个人分了。150万元的承兑汇票拿去卖了后，先还给小辉50万元，剩下的钱按照原来说好的分。
4、同案犯庞锦锋供述，2012年9月底的时候，我、蒋建顺、阿德（指郑仙德）、郑先春、叶发辉、赵军锋六个人在温岭亚丁湾酒店内商量，因为有了上次120万元承兑汇票的事情后，我们一提及，大家都清楚要做什么了，也就是到谁那里拿一笔承兑汇票不付钱。阿德还是蒋建顺，让郑先春去买承兑汇票，让我和郑先春一辆车。阿德临时有事情要离开，蒋建顺、叶发辉、赵军锋就坐蒋建顺的车，先到路桥台州银行看下环境，之后在那里等。然后，我和郑先春再坐车过去。我和郑先春坐租来的车到了路桥后，我就直接上了蒋建顺的车，郑先春就在租来的车上等。我在车上听到蒋建顺与郑先春通话，知道郑先春拿到200万元承兑汇票后，在台州银行里已经给这个人汇去50万元，余下的钱，讲让这个人跟郑先春去别的银行取。在台州银行门口，当这个人回转银行柜台拿手机的时候，郑先春就乘机逃走了。最后，我们五个人是在温岭汇合的。这次参与的是我、蒋建顺、阿德、阿辉、郑先春、叶发辉、赵军锋七个人，其中阿辉是阿德在电话里告诉他的。我、蒋建顺、郑先春、叶发辉、赵军锋五个人汇合后，在车上，蒋建顺说我们拿50万元承兑汇票，给郑先春多分点，到时候就跟阿德、阿辉说拿到150万元的承兑汇票，给了这个人50万元的钱。我们先将这50万元承兑汇票卖了后，郑先春分到15万元左右，叶发辉分到4万元左右，赵军锋大概分4万元左右，钱是蒋建顺分的，剩下的钱在蒋建顺那里，蒋暂时没有分钱给我。另外的150万元承兑汇票拿去卖了后，50万元先还给阿辉，剩下的钱我们分了，阿德、阿辉分到40多万，我和蒋建顺分到40多万，郑先春大概能分到10万元。
5、同案犯叶发辉供述，2012年9月份的一天，我们几个都在温岭亚丁湾酒店房间，“小胖”（指庞锦锋）打电话给一个女的，和对方讲好买200万的承兑汇票，并讲好到路桥交易。讲好后，“小胖”和郑先春乘一辆车走，我和蒋建顺、赵军锋开一辆车跟着到路桥。郑仙德这次有事没有跟我们去。我们三个先开车到路桥大道一家银行后面等，他们两个开车到这家银行去和对方交易。过了大概一个小时，好像是郑仙春打电话给蒋建顺，称已经拿到200万的承兑汇票。后我们五人在温岭山市碰面，郑先春和我们讲，只付了50万给对方，其他的钱就没付了。
除了上述证据外，还有同案犯赵军锋的供述、辩认笔录、总面额为200万元人民币的银行承兑汇票复印件、台州银行叶发辉账户的对账单、同案犯刑事判决书、抓获经过及户籍证明、行政处罚决定书等证据佐证，上述诸证据均经庭审质证，来源合法，内容客观真实，能相互印证，足以认定。被告人的辩护人提供了开户名为郑仙德的台州银行对账单1张，该对账单，仅能证明2012年10月，在台州银行开户名为郑仙德的账户上有60万元和68万元的两笔款项转到开户名为蒋建顺的账户上，但因缺乏与本案的关联性，故不予采信。
本院认为，被告人郑仙德以非法占有为目的，结伙骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控，事实清楚，罪名成立。被告人的辩护人认为，本案事实不清，证据不足。本案的承兑汇票有无兑现、在什么地方分赃、是现金分配还是承兑汇票分配均没有查清，且被告人于2012年10月23日转账给蒋建顺68万元，用于向蒋建顺购买70万元的承兑汇票，故被告人郑仙德的行为不构成犯罪。本院认为，本案基本事实清楚，证据确实充分，至于本案的承兑汇票有无兑现、在什么地方分赃、是现金分配还是承兑汇票分配，均不影响对被告人的定罪和量刑，而辩护人提交的台州银行的对账单与本案没有关联性，不能否定被告人参与诈骗的事实，故上述辩护意见，不能成立。根据最高人民法院《人民法院量刑指导意见（试行）》的规定，综合考虑被告人的犯罪情节、性质，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十五条、第五十六条第一款之规定，判决如下：
被告人郑仙德犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十二万元，附加剥夺政治权利二年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月18日起至2025年9月17日止。罚金限判决发生法律效力之日起一个月内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 张瑛薇
人民陪审员 朱秀君
人民陪审员 贺 根
二〇一五年三月五日
代书 记员 李燕萍
附件：
本案判决所依据的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。
判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。
第五十六条第一款对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。