浙江省安吉县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）浙0523刑初135号
公诉机关安吉县人民检察院。
被告人丁一梅，女，1980年9月5日出生，汉族，中专文化程度，浙江省安吉县人，家住浙江省安吉县。因本案，于2015年6月5日被安吉县公安局刑事拘留并上网追逃，2016年6月3日被安吉县公安局取保候审，于2017年6月2日被本院继续取保候审。现在家。
辩护人陈宏彪，浙江浦源律师事务所律师。
安吉县人民检察院以安检公诉刑诉（2017）133号起诉书指控被告人丁一梅犯非法吸收公众存款罪，于2017年3月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年6月29日、11月22日公开开庭审理了本案。安吉县人民检察院指派检察员张冰妍、检察员王永功出庭支持公诉。被告人丁一梅及其辩护人陈c宏彪到庭参加诉讼。期间，公诉机关建议延期审理二次。现已审理终结。
经审理查明：
2008年下半年至2011年11月间，被告人丁一梅伙同前夫程某（已判刑），利用经营五金、酒店等生意的知名度，在未经相关金融监管部门批准的情况下，以投资资金生意等行业需要融资为由，以月息1.5分至6分不等的高息为诱饵，向集资参与人李某、钟某、陈某3、胡某1、陈某4、喻某2、马某1、洪某成、陈某5、施某2、黄某、王某3、叶某、张某3、季某、马某2、缪某、胡某2、葛某、程某3、朱某、张某4、陈某6、张宣武等人集资，金额共计约52374万余元，截止案发已支付上述集资参与人本金及利息等回报款项共计约37369万余元，尚有集资参与人的本金共计约16349万余元未归还。具体分述如下：
1.2010年5月至10月，被告人丁一梅伙同程某以月息4分先后多次向李某借款共计700万元，截止案发已支付本金及利息等回报款项共计约275万元。
2.2010年10月15日，被告人丁一梅伙同程某以月息4.5分向钟某借款1000万元，截止案发已支付本金及利息等回报款项共计约680万元。
3.2010年9月25日，被告人丁一梅伙同程某以月息4.5分向陈某3、胡某1等合伙出借人借款1000万元，截止案发已支付本金及利息等回报款项共计约270万元。
4.2010年7月至11月，被告人丁一梅伙同程某以月息4分先后多次向陈某4借款共计2200万元，截止案发已支付本金及利息等回报款项共计约1656.2666万元。
5.2011年1月14日，被告人丁一梅伙同程某以月息2.5分向喻某2借款500万元，截止案发已支付本金及利息等回报款项共计约437.7773万元。
6.2011年2月、3月，被告人丁一梅伙同程某以月息3.5分先后多次向马某1借款共计430万元，截止案发已支付本金及利息等回报款项共计约367.15万元。
7.2011年1月，被告人丁一梅伙同程某以月息3.5分先后多次向洪某成、王某4夫妇借款共计900万元，截止案发已支付本金及利息等回报款项共计约682.6346万元。
8.2010年5月至2011年1月，被告人丁一梅伙同程某以月息1.5分、2.5分不等先后多次向陈某5借款共计1050万元，截止案发已支付本金及利息等回报款项共计约1240.568万元。
9.2008年12月至2010年6月，被告人丁一梅伙同程某等人以月息2分、2.5分先后多次向施某2借款共计900万元，截止案发已支付本金及利息等回报款项共计约1046.6873万元。
10.2009年10月至2010年8月，被告人丁一梅伙同程某以月息2.5分先后多次向黄某借款共计355.65万元，截止案发已支付本金及利息等回报款项共计约170.8万元。
11.2008年至2010年3月，被告人丁一梅伙同程某以月息1.5分、2分不等先后多次向王某3借款共计200万元，截止案发已支付本金及利息等回报款项共计约217.9万元。
12.2009年至2010年12月，被告人丁一梅伙同程某以月息2分先后多次向叶某借款共计265万元，截止案发已支付本金及利息等回报款项共计约338.8873万元。
13.2010年4月4日，被告人丁一梅伙同程某以月息2.5分向孙某2借款180万元，截止案发已支付本金及利息等回报款项共计约191.2633万元。
14.自2008年起，被告人丁一梅伙同程某向张某3等人经营的担保公司陆续借款并还款，2010年12月1日双方经结算仍有部分款项未还，遂确认程某、丁一梅以月息3.5分向张某3借款600万元，截止案发已支付本金及利息等回报款项共计约344万元。
15.2009年7月至2010年12月，被告人丁一梅伙同程某先后以月息2.5分、4分、5.25分不等先后多次向季某借款共计14900万元，截止案发已支付本金及利息等回报款项共计约13892.185万元（含996.25万元债权转让）。
16.2010年5月至2011年4月，被告人丁一梅伙同程某以月息3.5分、4分不等先后多次向马某2借款共计9108万元，截止案发已支付本金及利息等回报款项共计约6198.7566万元（含相关资产抵押、资产转让等）。
17.2011年4月至6月，被告人丁一梅伙同程某以月息2.6分先后多次向缪某借款共计10000万元，截止案发已支付本金及利息等回报款项共计约2444.2594万元。
18.2008年9月至2009年5月，被告人丁一梅伙同程某以月息3.5分先后多次向胡某2借款共计2246万元，截止案发已支付本金及利息等回报款项共计约3046万元。
19.2008年7月至2011年3月，被告人丁一梅伙同程某以月息2分、3分、3.5分、6分不等先后多次向葛某借款共计3888万元，截止案发已支付本金及利息等回报款项共计约1816.746万元。
20.2010年5月7日，被告人丁一梅伙同程某以月息2分向程某3借款200万元，截止案发已支付本金及利息等回报款项共计213.0483万元。
21.2010年5月24日，被告人丁一梅伙同程某以月息2.5分向朱某借款250万元，截止案发已支付本金及利息等回报款项共计247.7693万元。
22.2011年，被告人丁一梅伙同程某以月息2分向张某4借款共计205万元，截止案发已支付本金及利息等回报款项共计234.9593万元。
23.2010年5月至2011年3月，被告人丁一梅伙同程某以月息2.5分先后多次向陈某6借款共计1039.08万元，截止案发已支付本金及利息等回报款项共计1100万余元。
24.2010年5月至2011年3月，被告人丁一梅伙同程某以月息2分先后多次向张宣武借款共计258万元，截止案发已支付本金及利息等回报款项共计256.55万元。
另查明，2016年6月3日，被告人丁一梅主动到公安机关投案，如实供述其上述主要涉案事实。案发后，集资参与人钟某、马某2、葛某、洪某成等人对被告人丁一梅表示谅解，请求法庭对其从轻处罚。
上述事实，被告人丁一梅在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审举证、质证的被告人丁一梅在侦查阶段的供述与辩解，同案犯程某在侦查阶段的供述与辩解，集资参与人李某、钟某、陈某3、胡某1、陈某4、喻某2、马某1、洪某成、陈某5、施某2、黄某、王某3、叶某、张某3、季某、马某2、缪某、胡某2、葛某、张宣武等人的陈述，证人丁某3、杨某、程某1、傅某、邓某、周某1、喻某1、陈某1、丁某1、何某、郭某、施某1、梁某、王某2、程某2、苏某、徐某1、孙某1、周某2、董某、陈某2、丁某2、泮宗华、汪某、陶某、陆某、张某2等人的证言，调取证据清单及证人邓某提供的明细账、应收账款登记本、应付账款登记本，调取证据清单及相关借款凭证、借款协议、汇款单、借据、权益转让协议、补充协议、付款凭证、对账单，相关银行交易明细等书证，电子证物检查笔录，相关民事裁判文书及刑事判决书，相关公司工商登记、房产登记情况，案件款票据，人口信息、抓获经过、情况说明等证据证实，本院予以确认。
本院认为，被告人丁一梅违反国家金融管理法律规定，伙同他人以高息为诱饵向社会不特定公众非法吸收公众存款，数额巨大，严重扰乱金融秩序，其行为已触犯刑律，构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立。系共同犯罪。在共同非法吸收公众存款犯罪中，被告人丁一梅起辅助作用，可予认定为从犯，但鉴于其的积极参与，依法从轻处罚时幅度应予考量。案发后，被告人丁一梅在被公安机关网上追逃期间，能自动投案，如实供述主要犯罪事实，应予认定为自首，依法从轻处罚时幅度应予考量。此外，本案非法吸收公众存款数额在案发前后已归还大部分，且被告人丁一梅在案发后能获得部分集资参与人的谅解，庭审中能自愿认罪，具有一定悔罪表现，可酌情从轻处罚。关于辩护人提出的与上述认定一致的辩护意见，本院均予以采信。据此，结合被告人的犯罪事实、性质、情节、社会危害性及在共同犯罪中的地位、作用等，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人丁一梅犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二十万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。）。
二、责令被告人丁一梅对同案犯程堂刚的返还各相关集资参与人的财产（详见附表）承担连带清偿责任。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省湖州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘 方
人民陪审员 罗 忠
人民陪审员 陈健敏
二〇一七年十一月二十二日
书 记 员 方偲萦
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附表：（单位：万元人民币）
编号
集资参与人姓名
应继续返还数额
李某
钟某
陈某、胡某等人
陈某1
543.7334
喻某
62.2227
马某
洪某、王某
217.3654
黄某
184.85
张某
季某
1007.815
马某2
2909.2434
缪某
7555.7406
葛某
2071.254
朱某
2.2307
张某1
合计
16349.7552