上海市浦东新区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）沪0115刑初453号
公诉机关上海市浦东新区人民检察院。
被告人孙某某，女，1982年8月26日生，汉族，户籍地江西省抚州市。
辩护人窦世春，上海贝通律师事务所律师。
被告人杨某，女，1988年2月21日生，汉族，户籍地江西省抚州市。
被告人张某某，女，1989年3月9日生，汉族，户籍地江西省抚州市。
辩护人钟颖，上海钟颖律师事务所律师。
辩护人许人元，上海钟颖律师事务所律师。
被告人胡某乙，女，1988年8月13日生，汉族，户籍地江西省抚州市。
辩护人康烨，北京盈科（上海）律师事务所律师。
被告人汤某，女，1991年5月16日生，汉族，户籍地江西省抚州市。
辩护人许霓雯，上海市天一律师事务所律师。
被告人谢某，女，1988年8月30日生，汉族，户籍地江西省抚州市。
辩护人陈清平，上海明迈律师事务所律师。
被告人黄甲，女，1996年12月9日生，汉族，户籍地江西省抚州市。
辩护人沈叶，上海市辉煌律师事务所律师。
被告人李某某，女，1983年12月7日生，汉族，户籍地江西省。
辩护人张琦，上海升通律师事务所律师。
被告人吴某某，女，1976年11月13日生，汉族，户籍地江西省抚州市。
辩护人张玉发，上海卓嘉律师事务所律师。
被告人周某，女，1991年6月27日生，汉族，户籍地江西省抚州市。
辩护人韩谢诗，上海沪泰律师事务所律师。
上述十名被告人均因涉嫌犯诈骗罪于2015年8月18日被刑事拘留，同年9月24日被逮捕，现分别羁押于上海市浦东新区看守所、杨浦区看守所、静安区看守所和徐汇区看守所。
被告人黄乙，女，1996年12月9日生，汉族，户籍地江西省抚州市。
被告人龚某某，女，1988年7月8日生，汉族，户籍地江西省抚州市。
上海市浦东新区人民检察院以沪浦检金融刑诉（2016）343号起诉书指控被告人孙某某、杨某、张某某、胡某乙、汤某、谢某、黄甲、李某某、吴某某、周某、黄乙、龚某某犯诈骗罪，于2016年2月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派检察员丁某、邵某某出庭支持公诉，上列12名被告人及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
2015年4月至8月17日期间，饶秀萍（另行处理）在江西省抚州市临川区大公路XXX号XXX楼以优品公司的名义开展电话销售商品的经营活动，由饶秀萍担任主管负责日常管理，向话务员张某某、胡某乙、汤某、谢某、黄甲、李某某、吴某某、周某、黄乙等被告人提供话术单及客户信息，由话务员假冒各家银行信用卡发卡中心工作人员，以回馈信用卡客户、免费赠送无线上网卡为名，通过快递寄送给被害人物品后收取人民币296元，共计向全国各地被害人拨打电话5****余人次。经查证，诈骗既遂数额达人民币23000余元。2015年8月，被告人孙某某至该处担任主管；被告人杨某在2015年4月至6月上旬担任话务员，后任核单员为有购买意向的被害人作进一步联系核单工作，被告人龚某某于2015年7月中旬至该处担任文员，进行文案辅助工作。具体拨打电话人次如下：张某某8100余次；胡某乙6900余次；汤某6600余次；谢某6300余次；黄甲6200余次；李某某6000余次；杨某4200余次；吴某某2700余次；周某2600余次；黄乙1100余次。
2015年8月17日，被告人孙某某、杨某、张某某、胡某乙、汤某、谢某、黄甲、李某某、吴某某、周某、黄乙、龚某某被抓获到案，均对犯罪事实供认不讳。
上述事实，12名被告人在开庭审理过程中亦均无异议，且有经庭审质证属实的富饶等多名被害人的陈述、公安机关从被害人处调取的相关赃物、证人陈某某、胡某甲、何某某、余某的证言、公安机关出具的扣押清单、扣押决定书、扣押笔录、扣押的话术单及核单话术、调取证据清单、记录有通话记录的电子证据、上海市浦东新区价格认证中心价格鉴定意见书、上海辰星电子数据司法鉴定中心出具的鉴定检验报告书、公安机关出具的工作情况、案发经过、户籍材料等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人孙某某、杨某、张某某、胡某乙、汤某、谢某、黄甲、李某某、吴某某、周某、黄乙、龚某某共同利用拨打电话、互联网等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，其中被告人孙某某、杨某、张某某、胡某乙、汤某、谢某、黄甲、李某某、龚某某有其他特别严重情节；被告人吴某某、周某、黄乙有其他严重情节，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立，予以支持。本案诈骗数额难以全部查证，故认定被告人有未遂情节，依法比照既遂犯减轻处罚。被告人孙某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人杨某、张某某、胡某乙、汤某、谢某、黄甲、李某某、吴某某、周某、黄乙、龚某某在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，依法减轻处罚。12名被告人均如实供述罪行，且自愿认罪，并退赔赃款，均予以从轻处罚。各名辩护人要求对被告人从轻处罚的相关意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人孙某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，罚金人民币五千元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金于判决生效后一个月内缴纳。）
二、被告人杨某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，罚金人民币四千元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金于判决生效后一个月内缴纳。）
三、被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，罚金人民币三千元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金于判决生效后一个月内缴纳。）
四、被告人胡某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年三个月，罚金人民币三千元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金于判决生效后一个月内缴纳。）
五、被告人汤某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年三个月，罚金人民币三千元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金于判决生效后一个月内缴纳。）
六、被告人谢某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年三个月，罚金人民币三千元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金于判决生效后一个月内缴纳。）
七、被告人黄甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年三个月，罚金人民币三千元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金于判决生效后一个月内缴纳。）
八、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年三个月，罚金人民币三千元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金于判决生效后一个月内缴纳。）
九、被告人吴某某犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，罚金人民币二千元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金于判决生效后一个月内缴纳。）
十、被告人周某犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，罚金人民币二千元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金于判决生效后一个月内缴纳。）
十一、被告人黄乙犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，罚金人民币二千元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金于判决生效后一个月内缴纳。）
十二、被告人龚某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，罚金人民币二千元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金于判决生效后一个月内缴纳。）
十三、退赔的赃款发还被害人；扣押在案的作案工具予以没收。
十二名被告人回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益于社会的公民。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 丁晓青
审 判 员 张鹏飞
人民陪审员 孙根祥
二〇一六年四月十三日
书 记 员 周虹艳
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。
对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。