甘肃省会宁县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）甘0422刑初69号
公诉机关会宁县人民检察院。
被告人鲁某，出生于重庆市巫溪县，住重庆市巫溪县。
会宁县人民检察院以会检公诉刑诉[2017]68号起诉书指控被告人鲁某犯诈骗罪，于2017年3月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。会宁县人民检察院指派代理检察员张某依法出庭支持公诉，被告人鲁某到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2016年11月8日，被告人鲁某、涂某（另案处理）、陈某（另案处理）冒充白银市消防大队工作人员，以消防大队急需胡麻油和帐篷为由，骗取被害人贾某现金145400元。2016年11月29日，被告人鲁某被武汉市公安局抓获，同案被告人涂某、陈某被河南林州市公安局抓获，另案处理。就指控事实，公诉机关向法庭提交了物证，书证，被害人的陈述，同案犯的供述，被告人的供述，辨认、检查笔录等证据予以证明。公诉机关认为，被告人鲁某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议对其判处四年以上六年以下有期徒刑，并处罚金。
被告人鲁某对公诉机关指控事实无异议，但辩称其只是为他人提取现金，其行为构成包庇罪；公诉机关的量刑建议过重。
经审理查明，被告人鲁某通过网络QQ与涂某(另案处理)相识。涂某多次向鲁某收购银行卡，手机卡，在涂某的指示下，鲁某、陈某（另案处理）待他人实施电信网络诈骗后，持不同户名的银行卡进行取现，之后鲁某等人将现金及取现用的银行卡交付涂某，涂某按一定比例向鲁某等人支付报酬。
2016年11月8日上午10时许，甘肃会宁某公司的贾某接到一名自称”白银市消防队办公室王某”的男子来电，称白银市消防队需要3吨胡麻油及14顶帐篷、14个防潮垫，并提供了”帐篷厂家”的联系电话，让贾某联系购买帐篷及防潮垫，称收到上述货物后一并付款。贾某与”帐篷厂家”联系后，对方提出每顶帐篷6000元，每个防潮垫5000元，并提出先付款后发货。11月8日10时59分、11时04分，贾某分两次让公司财务人员向”帐篷厂家”提供的户名为”郭某”，卡号为×××的银行账户通过网上银行分别转账74000元、71400元。11时04分、11时10分、11时26分、11时31分，该银行卡在商丘市××区领珠宝店、商丘市梁园区龙腾珠宝店、旺宁建材有限公司、来回大饭店有限公司分别消费49990元、24010元、31000元、40400元。当日，鲁某持账户名为桑慢，卡号为×××的邮政银行储蓄卡在郑州市邮政银行的不同营业网点通过柜台分别取现40000元、33000元，通过ATM机取款900元。陈某持账户名为鲁某，卡号为×××的邮政储蓄卡在郑州市邮政银行营业网点通过柜台取现47700元，通过ATM机取现5次，每次取款3000元。
另查明，商丘市梁园区旗领珠宝店、商丘市梁园区龙腾珠宝店法人代表均为桑某，以桑某身份信息在中国邮政储蓄银行有限责任公司湖北省武汉市××区支行开设银行账户号为×××。桑某于2016年11月19日将该银行卡挂失，并补办新卡卡号为×××。旺宁建材有限公司、来回大饭店有限公司均以鲁某身份信息办理的银行结算账户号为×××。
上述事实，公诉机关当庭出示了以下证据予以证明：
1、物证
（1）侦查机关提取被告人鲁某与”雅森CEO”的手机聊天记录截图及相关短信记录，证明被告人鲁某与”雅森CEO”在手机聊天时谈论买卖银行卡的情况。
（2）被告人鲁某在郑州市五洲小区营业厅、西大街营业厅取款视频截图，证明2016年11月8日被告人鲁某在郑州市五洲小区营业厅、西大街营业厅取款的情况。
2、书证
（1）受案、立案登记表，证明本案系被害人贾某于2016年11月8日向会宁县公安局报案。
（2）中国农业银行账户交易明细，证明甘肃会宁某公司于2016年11月8日分别向户名为郭某，账号为×××的银行账户通过网上银行转账74000元、71400元。
（3）卡号为×××的开户信息及2016年11月份的交易信息，商户代码为XXXX和XXXX的开户信息及11月份交易明细，商户代码为XXX和XXX的开户信息及11月份交易明细，证明卡号为×××的户名为郭某，甘肃某公司于2016年11月8日分两次向该卡分别转账74000元、71400元。上述两笔款项分别被在商丘市××区领珠宝店、商丘市XX龙腾珠宝店、旺宁建材有限公司、来回大饭店有限公司刷卡消费。商丘市XX旗领珠宝店、商丘市XX龙腾珠宝店、旺宁建材有限公司、来回大饭店有限公司的银行开户信息及银行账户交易明细。
（4）会宁县公安局会（公）刑调证字[2016]109号调取证据通知书，证明被告人鲁某的×××银行卡，王某的×××银行卡，何某的×××银行卡，孙某的×××银行卡在郑州市邮政储蓄银行分别取款的情况。
（5）会宁县公安局会（公）刑调证字[2016]108号调取证据通知书，证明桑某的×××银行卡，李某的×××银行卡，尹某的×××银行卡，卫某的×××银行卡在郑州市分别取款的情况。
（6）中国邮政储蓄银行公分有限公司武汉市XXX营业厅出具中国邮政储蓄银行挂失申请单，证明2016年11月19日桑M某将其×××的邮政卡挂失，补办了卡号为×××的新卡及该账户11月份的交易明细。
（7）被告人鲁某抓获经过，证明2016年11月29日，被告人鲁某在武汉市江汉区循礼门招商银行被武汉市江汉区分局民警抓获。
（8）户籍证明，证明被告人鲁某的刑事责任年龄等基本情况。
3、被害人贾某的陈述，述称2016年11月8日上午9点38分，一个自称”白银市消防队”办公室”王某”的人打来电话称需要3吨胡麻油，14顶帐篷，并提供了帐篷厂家的联系电话。后来他就给”帐篷厂家”打电话联系，对方说先打款后发货，每顶帐篷6000元，14顶帐篷共7.4万元。让他把钱汇到户名为”郭某”，卡号×××的银行账户。他让公司会计给对方转账7.4万。之后自称”白银市消防队”的王某又打电话说还需要防潮垫14个，让他也联系一下，并说发胡麻油时连同帐篷、防潮垫一起发货，到时一起付款。他又向帐篷厂家联系了14个防潮垫，每个5000元，共计7万元，并让公司会计又向对方提供的郭某账户打入了7.14万元，应该打给对方7万元，但是他公司会计打错了。之后白银市消防队的王某又打来电话说还要2顶帐篷，这时他发现被骗了，就报了案。
4、同案犯的供述
（1）同案犯陈某的供述，供称他通过玩游戏认识了涂某，涂某的QQ号是×××，网名是”CEO”。今年八月份，他开始跟着涂某做用银行卡取现金的工作，涂某按1.5%的比例给他报酬，也就是取10000元现金涂某给他150元，当天结算。涂某让他取的钱都是”上面的人”骗来的，但他不知道是用什么方法骗来的。涂某让他取钱时，会打电话给他，然后涂某会给他银行卡及密码，并告诉他卡里有多少钱。涂某不限制他取钱的地点，他找地方把钱取出来后就交给涂某，涂某给他报酬。一般周一到周五取钱，这段时间银行卡在他手里，周五晚上取完钱后，他就把所有卡都还给涂某。和他一起取钱的还有鲁某和一个叫”鑫”的人，鲁某是重庆人。2016年11月8日他拿着一张户名为”鲁某”，卡号为×××的邮政银行卡，在郑州市邮政储蓄网点取了三笔钱，具体在哪个网点和取款数，他记不清了。
（2）同案犯涂某的供述，供称他于2016年在网上认识了他的老板，交往一段时间后老板就让他取钱。他取了一次后，老板让他别取了，联系其他人取钱。随后他联系了鲁某、陈某、涂某1。鲁某、陈某、涂某1取出现金后交给他，他再交给老板，之后老板会付给他报酬，他再给鲁某、陈某、涂某1付钱。他认识鲁某是因其给他卖银行卡，交易几次后他就让鲁某帮他取钱。他组织鲁某、陈某、涂某1三人共取了三次钱，大概取了十几万元。他按一定比例给三人支付报酬，老板也按一定比例给他支付报酬。鲁某负责办理银行卡、手机卡、提供POS机办理信息、取钱，陈某和涂某1只负责取钱。他按老板的指示给鲁某提出要求，鲁某按要求负责在武汉办理、收购银行卡，一套银行卡包括工商、农行、建行、邮政四大银行的卡，每一套卡他给鲁某700元。2016年11月8日，他让鲁某在郑州取钱，具体取了多少记不清了。鲁某将钱取出之后，他把钱交给了老板。他不清楚老板具体怎么实施诈骗，老板一般每周给他结算一次报酬，当面交付现金。
5、辨认、检查笔录
（1）辨认笔录，经被告人鲁某辨认，涂某系2016年11月8日参与电信诈骗的同案犯；经同案犯陈某辨认，和其一起参与取钱的人系被告人鲁某；经同案犯涂某辨认，其专门组织取钱的”取手”系被告人鲁某。
（2）检查笔录及照片，证明经办案人员对被告人鲁某所持手机进行了检查，在其手机通讯内发现备注为”武汉套”、”武汉套2”、”卡代理”、”卡代理2”、”出卡”等手机联系人。在短信记录中发现鲁某与”武汉套”、”武汉套2”、”出卡”之间关于出售银行卡的短信聊天记录，在QQ聊天软件中发现鲁某昵称为”变变”的个人账户（QQ号为×××）与一个QQ昵称为”雅森CEO”(QQ号为×××)的人通讯密切。
6、侦查机关讯问被告人鲁某的同步录音录像资料及被告人鲁某取钱视频录像资料，证明被告人鲁某供述案件过程的情况及被告人鲁某于2016年11月8日取钱的过程。
7、被告人鲁某的供述，供称他和涂某是通过网络认识的，他把涂某备注为”雅森CEO”，涂某和上线联系实施诈骗。他给涂某卖过几次银行卡，在卖银行卡的过程中他们就熟悉了。后来涂某联系他，让他做”取手”，就是从银行取出上线诈骗来的钱。2016年11月6日，涂某让他在郑州等消息，他就从武汉到了郑州。11月8日上午10时许，涂某告诉他，桑某的银行卡上有钱上账。大约11时，他拿着桑某的邮政储蓄银行卡在郑州市邮政储蓄银行的两个网点的柜面分别取了40000元、33000元。他将取出的钱交给了涂洋洋。桑某的邮政储蓄银行卡是他收来的，并提供了桑某的照片信息给涂某，上线用桑某的卡办理并绑定了POS机。2016年大多数时间，他一直在河南郑州跟着上线实施电信诈骗。他不知道上线是通过何种手段或方法骗钱的，他只知道有人会向被害人打电话，被害人上当之后，把钱打到他们收来的银行卡里，然后上线用POS机直接把钱刷出来，他们再用银行卡把钱取出来。
上述证据，经质证，被告人鲁某对户名分别为王某、何某、孙某、李某、尹某、卫某的银行账户资金流动情况表示不知情；对其他证据均无异议。经审查，户名分别为王某、何某、孙某、李某、尹某、卫某的银行账户交易明细与本案待证事实无关联性，不予确认。其他证据来源合法，内容客观真实，相互印证，与本案具有关联性，予以确认。
本院认为，被告人鲁某知涂某及其上线实施电信诈骗，为帮助转移诈骗犯罪所得进行取现，其行为符合《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定，构成诈骗罪的共犯，诈骗145400元，数额巨大，依法应予惩处。公诉机关指控事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，应予支持。被告人鲁某关于其行为构成包庇罪的辩解意见，其理由不能成立，不予采纳。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。根据被告人的犯罪事实、情节及危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》之规定，判决如下：
一、被告人鲁某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月2日起至2021年10月1日止。罚金自判决生效后三个月内缴纳。）
二、被告人鲁某诈骗犯罪所得，予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省白银市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张志东
审 判 员 王军霞
代理审判员 金贵秀
二〇一七年六月一日
书 记 员 苏 璐