浙江省淳安县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）浙0127刑初229号
公诉机关浙江省淳安县人民检察院。
被告人程友根（绰号“老万”），男，1968年2月19日出生，汉族，小学文化，农民，住浙江省开化县。2015年4月24日因赌博被开化县公安局行政拘留5日并处罚款3000元。
2017年2月24日因本案被淳安县公安局刑事拘留，同年3月31日被依法逮捕，现羁押于淳安县看守所。
被告人余明平，男，1966年10月11日出生，汉族，小学文化，农民，住浙江省淳安县。2005年7月6日犯非法经营罪被淳安县人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币10000元，2006年1月8日刑满释放。2017年2月24日因本案被淳安县公安局刑事拘留，同年3月31日被依法逮捕，现羁押于淳安县看守所。
被告人李德祥，男，1964年7月13日出生，汉族，高中文化，农民，住浙江省淳安县。1993年11月因犯流氓罪被淳安县人民法院判处有期徒刑八年；2007年1月28日因殴打他人被淳安县公安局行政拘留5日；2009年4月17日因犯敲诈勒索罪被淳安县人民法院判处有期徒刑二年，2010年12月23日刑满释放。2017年2月24日因本案被淳安县公安局刑事拘留，同年3月31日被依法逮捕，现羁押于淳安县看守所。
被告人余诗华（曾用名“余诗笔”），男，1955年5月25日出生，汉族，小学文化，农民，住浙江省淳安县。2015年4月24日因赌博被淳安县公安局罚款400元。2017年3月31日因本案被淳安县公安局刑事拘留，同年4月28日变更为取保候审，现在家候审。
被告人徐光养，男，1970年7月27日出生，汉族，小学文化，农民，住浙江省淳安县。2017年2月24日因本案被淳安县公安局刑事拘留，同年3月24日变更为取保候审，现在家候审。
被告人卢云仙，女，1979年10月14日出生，壮族，小学文化，农民，住浙江省淳安县。2017年2月28日因本案被淳安县公安局刑事拘留，同年3月18日变更为取保候审，现在家候审。
被告人夏祯平，男，1977年7月25日出生，汉族，初中文化，农民，住浙江省淳安县。2017年2月24日因本案被淳安县公安局刑事拘留，同年3月18日变更为取保候审，现在家候审。
被告人方为明，男，1963年3月29日出生，汉族，小学文化，农民，住浙江省淳安县。1995年11月3日因扒窃被劳动教养一年；2001年4月14日因扒窃被劳动教养二年六个月。2017年2月24日因本案被淳安县公安局刑事拘留，同年3月24日变更为取保候审，现在家候审。
被告人余书泽，男，1968年3月18日出生，汉族，初中文化，农民，住浙江省淳安县。2014年10月17日、2014年10月30日分别因赌博被淳安县公安局行政拘留5日。2017年2月24日因本案被淳安县公安局刑事拘留，同年3月22日变更为取保候审，现在家候审。
被告人余西兰，女，1974年11月17日出生，汉族，文盲，农民，住浙江省淳安县。2017年2月24日因本案被淳安县公安局刑事拘留，同年3月10日变更为取保候审，现在家候审。
被告人毛长美，男，1967年6月9日出生，汉族，小学文化，农民，住浙江省淳安县。2005年9月23日因寻衅滋事被淳安县公安局行政拘留12日。2017年2月24日因本案被淳安县公安局刑事拘留，同年3月10日变更为取保候审，现在家候审。
被告人方美建（绰号“鸡婆”），女，1968年12月1日出生，汉族，小学文化，农民，住浙江省淳安县。2017年2月24日因本案被淳安县公安局刑事拘留，同年3月23日变更为取保候审，现在家候审。
被告人程小明，男，1965年7月13日出生，汉族，初中文化，农民，住浙江省淳安县。2005年7月18日因赌博被淳安县公安局罚款1000元。2008年7月30日因赌博被淳安县公安局行政拘留6日并处罚款500元。2017年2月24日因本案被淳安县公安局刑事拘留，同年3月10日变更为取保候审，现在家候审。
被告人方为仁，男，1960年2月6日出生，汉族，小学文化，农民，住浙江省淳安县。2017年2月24日因本案被淳安县公安局刑事拘留，同年3月23日变更为取保候审，现在家候审。
被告人余移根，男，1962年11月11日出生，汉族，小学文化，农民，住浙江省淳安县。2017年2月24日因本案被淳安县公安局刑事拘留，同年3月21日变更为取保候审，现在家候审。
被告人汪余建，男，1971年5月18日出生，汉族，小学文化，农民，住浙江省淳安县。2017年2月24日因本案被淳安县公安局刑事拘留，同年3月10日变更为取保候审，现在家候审。
被告人方红兵，男，1969年12月15日出生，汉族，小学文化，农民，住浙江省淳安县。2017年2月24日因本案被淳安县公安局刑事拘留，同年3月21日变更为取保候审，现在家候审。
被告人洪中洲，男，1959年12月17日出生，汉族，小学文化，农民，住浙江省淳安县。2017年2月24日因本案被淳安县公安局刑事拘留，同年3月22日变更为取保候审，现在家候审。
浙江省淳安县人民检察院以淳检公诉刑诉[2017]238号起诉书指控被告人程友根、余明平、李德祥、余诗华、徐光养、卢云仙、夏祯平犯非法经营罪，被告人方为明、余书泽、余西兰、毛长美、方美建、程小明、方为仁、余移根、汪余建、方红兵、洪中洲犯赌博罪，于2017年9月11日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2017年9月26日公开开庭审理本案。淳安县人民检察院指派检察员余云璐、代理检察员吴晓敏出庭支持公诉，被告人程友根、余明平、李德祥、余诗华、徐光养、卢云仙、夏祯平、方为明、余书泽、余西兰、毛长美、方美建、程小明、方为仁、余移根、汪余建、方红兵、洪中洲到庭参加诉讼，现已审理终结。
淳安县人民检察院指控：（以下各被告人的币种均为人民币）
1、2016年7月至2017年2月23日，被告人程友根以营利为目的，在浙江省开化县马金镇大淤村等地非法从事地下六合彩开票活动，接受被告人余明平、李德祥、余诗华等下家为其开票，共计开票金额达人民币28万余元。
2、2016年11月至2017年2月23日，被告人余明平以营利为目的，在浙江省淳安县汾口镇宋祁村等地非法从事地下六合彩开票活动，同时发展被告人徐光养、余移根、洪中洲、方红兵、汪余建等人为其开票，共计开票金额达人民币18.5万余元，其中与被告人徐光养合伙坐庄3万余元，部分上报给被告人程友根、余诗华、程小明等。
3、2016年11月至2017年2月23日，被告人李德祥以营利为目的，在浙江省淳安县中洲镇徐家村等地非法从事地下六合彩开票活动，同时发展被告人毛长美为其开票，共计开票金额达人民币15.6万余元，将其中12万余元上报给被告人程友根。
4、2016年7月至2017年2月23日，被告人余诗华以营利为目的，在浙江省淳安县汾口镇宋祁村等地非法从事地下六合彩开票活动，共计开票金额达人民币10万余元，并上报给被告人程友根。
5、2016年12月至2017年2月23日，被告人徐光养以营利为目的，在浙江省淳安县中洲镇徐家村徐家等地非法从事地下六合彩开票活动，共计开票金额达人民币8.5万余元，并上报给上家余明平3万元，与余明平合伙坐庄3万余元。
6、2017年1月至2017年2月23日，被告人卢云仙以营利为目的，在浙江省淳安县汾口镇龙门村等地非法从事地下六合彩开票活动，共计接受夏祯平上报的7万余元。
7、2017年1月至2017年2月23日，被告人夏祯平以营利为目的，在浙江省淳安县汾口镇龙门村等地非法从事地下六合彩开票活动，共计开票数额达5万余元，并上报给上家卢云仙。
8、2017年1月至2017年2月23日，被告人方为明以营利为目的，在浙江省淳安县中洲镇樟村等地非法从事地下六合彩开票活动，共计开票数额达4.5万余元。
9、2017年1月至2017年2月23日，被告人余书泽以营利为目的，在浙江省淳安县汾口镇寺下村等地非法从事地下六合彩开票活动，共计开票数额达3.4万元，并上报给方为明。
10、2016年10月至2017年2月23日，被告人余西兰以营利为目的，在浙江省淳安县汾口镇风华街等地非法从事地下六合彩开票活动，共计开票金额达3.4万余元，部分上报给上家余明平。
11、2017年1月至2017年2月23日，被告人毛长美以营利为目的，协助被告人李德祥在浙江省淳安县中洲镇徐家村等地非法从事地下六合彩开票活动，共计开票数额达3万余元。
12、2016年11月至2017年2月23日，被告人方美建以营利为目的，在浙江省淳安县汾口镇新民村“建华棋牌室”等地非法从事地下六合彩开票活动，共计开票金额达3万余元，部分上报给余明平和徐光养。
13、2017年2月至2017年2月23日，被告人程小明以营利为目的，在浙江省淳安县汾口镇宋祁村等地非法从事地下六合彩活动，接受余明平上报的2万余元。
14、2017年1月至2017年2月23日，被告人方为仁以营利为目的，在浙江省淳安县中洲镇樟村等地非法从事地下六合彩开票活动，共计开票数额达2.5万余元，并上报给上家方为明等。
15、2016年12月至2017年2月23日，被告人余移根以营利为目的，在浙江省淳安县汾口镇杨旗坦村等地非法从事地下六合彩开票活动，共计开票数额达2.5万余元，部分上报给上家余明平。
16、2016年11月至2017年2月23日，被告人汪余建以营利为目的，在浙江省淳安县汾口镇新民村自己经营的饭店等地非法从事地下六合彩开票活动，共计开票数额达2.2万余元，部分上报给上家余明平。
17、2016年12月至2017年2月23日，被告人方红兵以营利为目的，在浙江省淳安县汾口镇新民村自己经营的饭店等地非法从事地下六合彩开票活动，共计开票数额达2.2万余元，部分上报给上家余明平。
18、2016年12月至2017年2月23日，被告人洪中洲以营利为目的，在浙江省淳安县汾口镇经门村等地非法从事地下六合彩开票活动，共计开票数额达2万余元，部分上报给上家余明平。
淳安县人民检察认为被告人程友根、余明平、李德祥、余诗华、徐光养、卢云仙、夏祯平、方为明、余书泽、余西兰、毛长美、方美建、方为仁、余移根、汪余建、方红兵、程小明、洪中洲具有自愿认罪，可以酌轻从轻处罚情节，及在审查起诉阶段认罪认罚，建议判处被告人程友根有期徒刑二年三个月至二年六个月，并处罚金40000元；被告人余明平有期徒刑一年六个月至一年八个月，并处罚金20000元；被告人李德祥有期徒刑一年四个月至一年六个月，并处罚金20000元；被告人余诗华有期徒刑一年至一年二个月，缓刑一年至二年，并处罚金12000元至20000元；被告人徐光养有期徒刑十个月至一年，缓刑一年，并处罚金10000元至12000元；被告人卢云仙有期徒刑八个月至十个月，缓刑一年，并处罚金8000元至10000元；被告人夏祯平有期徒刑六个月至八个月，缓刑一年，并处罚金6000元至8000元；被告人方为明有期徒刑六个月至八个月，缓刑一年，并处罚金6000元至8000元；被告人余书泽拘役五个月至六个月，缓刑六个月至一年，并处罚金5000元至6000元；被告人余西兰拘役四个月至五个月，缓刑五个月至六个月，并处罚金4000元至5000元；被告人毛长美拘役四个月至五个月，缓刑五个月至六个月，并处罚金4000元至5000元；被告人方美建拘役四个月至五个月，缓刑五个月至六个月，并处罚金4000元至5000元；被告人程小明拘役四个月至五个月，缓刑五个月至六个月，并处罚金4000元至5000元；被告人方为仁拘役三个月至四个月，缓刑四个月至五个月，并处罚金3000元至4000元；被告人余移根拘役三个月至四个月，缓刑四个月至五个月，并处罚金3000元至4000元；被告人汪余建拘役三个月至四个月，缓刑四个月至五个月，并处罚金3000元至4000元；被告人方红兵拘役三个月至四个月，缓刑四个月至五个月，并处罚金3000元至4000元；被告人洪中洲拘役三个月至四个月，缓刑四个月至五个月，并处罚金3000元至4000元。
被告人程友根、余明平、李德祥、余诗华、徐光养、卢云仙、夏祯平、方为明、余书泽、余西兰、毛长美、方美建、方为仁、余移根、汪余建、方红兵、程小明、洪中洲对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结。
经审理查明：（以下各被告人的币种均为人民币）
1、2016年7月至2017年2月23日，被告人程友根以营利为目的，在浙江省开化县马金镇大淤村等地非法从事地下六合彩坐庄活动，接受被告人余明平、李德祥、余诗华等下家为其开票，共计坐庄金额达人民币28万余元。
2、2016年11月至2017年2月23日，被告人余明平以营利为目的，在浙江省淳安县汾口镇宋祁村等地非法从事地下六合彩开票活动，同时发展被告人徐光养、余移根、洪中洲、方红兵、汪余建等人为其开票，共计开票金额达人民币18.5万余元，其中与被告人徐光养合伙坐庄3万余元，其余部分上报给被告人程友根、余诗华、程小明等。
3、2016年11月至2017年2月23日，被告人李德祥以营利为目的，在浙江省淳安县中洲镇徐家村等地非法从事地下六合彩开票活动，同时发展被告人毛长美为其开票，共计开票金额达人民币15.6万余元，其中自行坐庄3.6万元，将其余12万余元上报给被告人程友根。
4、2016年7月至2017年2月23日，被告人余诗华以营利为目的，在浙江省淳安县汾口镇宋祁村等地非法从事地下六合彩开票活动，共计开票金额达人民币10万余元，自行押注4万元余，一并上报给被告人程友根。
5、2016年12月至2017年2月23日，被告人徐光养以营利为目的，在浙江省淳安县中洲镇徐家村徐家等地非法从事地下六合彩开票活动，共计开票金额达人民币8.5万余元；其中与余明平合伙坐庄3万余元，上报给上家余明平3万余元，其余部分上报给他人。
6、2017年1月至2017年2月23日，被告人卢云仙以营利为目的，在浙江省淳安县汾口镇龙门村等地非法从事地下六合彩开票活动，共计接受夏祯平上报的7万余元，后上报给他人。
7、2017年1月至2017年2月23日，被告人夏祯平以营利为目的，在浙江省淳安县汾口镇龙门村等地非法从事地下六合彩开票活动，共计开票数额达5万余元，自行押注2万余元；一并上报给上家卢云仙。
8、2017年1月至2017年2月23日，被告人方为明以营利为目的，在浙江省淳安县中洲镇樟村等地非法从事地下六合彩开票活动，共计开票数额达4.5万余元，其中与余书泽合伙坐庄2万余元，其余部分上报给上家毛长美等。
9、2017年1月至2017年2月23日，被告人余书泽以营利为目的，在浙江省淳安县汾口镇寺下村等地非法从事地下六合彩开票活动，共计开票数额达3.4万元，其中与方为明合伙坐庄2万余元，其余部分上报给方为明等。
10、2016年10月至2017年2月23日，被告人余西兰以营利为目的，在浙江省淳安县汾口镇风华街等地非法从事地下六合彩开票活动，共计开票金额达3.4万余元，主要上报给上家余明平等。
11、2017年1月至2017年2月23日，被告人毛长美以营利为目的，在浙江省淳安县中洲镇徐家村等地非法从事地下六合彩开票活动，共计开票数额达3万余元；主要上报给李德祥等。
12、2016年11月至2017年2月23日，被告人方美建以营利为目的，在浙江省淳安县汾口镇新民村“建华棋牌室”等地非法从事地下六合彩开票活动，共计开票金额达3万余元，其中与他人合伙坐庄1.2万元，其余部分上报给余明平、徐光养等。
13、2017年2月至2017年2月23日，被告人程小明以营利为目的，在浙江省淳安县汾口镇宋祁村等地非法从事地下六合彩坐庄活动，接受余明平上报的2万余元用于自行坐庄。
14、2017年1月至2017年2月23日，被告人方为仁以营利为目的，在浙江省淳安县中洲镇樟村等地非法从事地下六合彩开票活动，共计开票数额达2.5万余元，主要上报给上家方为明等。
15、2016年12月至2017年2月23日，被告人余移根以营利为目的，在浙江省淳安县汾口镇杨旗坦村等地非法从事地下六合彩开票活动，共计开票数额达2.5万余元，均上报给上家余明平。
16、2016年11月至2017年2月23日，被告人汪余建以营利为目的，在浙江省淳安县汾口镇新民村自己经营的饭店等地非法从事地下六合彩开票活动，共计开票数额达2.2万余元，均上报给上家余明平。
17、2016年12月至2017年2月23日，被告人方红兵以营利为目的，在浙江省淳安县汾口镇新民村自己经营的饭店等地非法从事地下六合彩开票活动，共计开票数额达2.2万余元，均上报给上家余明平。
18、2016年12月至2017年2月23日，被告人洪中洲以营利为目的，在浙江省淳安县汾口镇经门村等地非法从事地下六合彩开票活动，共计开票数额达2万余元，均上报给上家余明平。
另查，在本案的审理过程中，被告人余诗华已退出违法所得5000元、被告人徐光养已退出违法所得3000元、被告人卢云仙已退出违法所得4000元、被告人夏祯平已退出违法所得3000元、被告人方为明、余书泽、余西兰、毛长美、方美建、方为仁、余移根、汪余建、方红兵、洪中洲均已退出各自的违法所得1000元。
上述事实，被告人程友根、余明平、李德祥、余诗华、徐光养、卢云仙、夏祯平、方为明、余书泽、余西兰、毛长美、方美建、方为仁、余移根、汪余建、方红兵、程小明、洪中洲在开庭审理过程中亦无异议，各被告人间供词能相互印证，并有证人章某、项某、李某、余某2、程某1、程某3、姜某、徐某、郑某、余某3、余某4、童某、余某5、余某6、余某7、余某8、程某2等131名的证言，搜查笔录、辨认笔录、扣押决定书及扣押物品清单、图片说明，银行交易明细、码单、账本，案款收据，刑事判决书、行政处罚决定书、劳动教养决定书、抓获经过、户籍证明等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人程友根、余明平、李德祥、余诗华、徐光养、卢云仙、夏祯平以营利为目的，违反国家规定，利用“地下六合彩”进行非法经营活动，扰乱市场秩序，情节严重，其行为均已构成非法经营罪；被告人方为明、余书泽、余西兰、毛长美、方美建、程小明、方为仁、余移根、汪余建、方红兵、洪中洲以营利为目的，利用“地下六合彩”进行赌博活动，其行为均已构成赌博罪，公诉机关指控的事实和罪名成立。起诉书将被告人程友根坐庄的犯罪事实表述为开票行为及未将被告人李德祥、方为明、余书泽、方美建的各自坐庄数额从犯罪总数中予以区分，应予纠正。根据“地下六合彩”犯罪活动的实施特点、结合本案实际，本案不宜在18名被告人之间区分主从犯，但仍应根据各被告人的坐庄数额、开票数额等不同种类的犯罪数额，在量刑时予以体现。起诉认定被告人李德祥系主犯、被告人毛长美系从犯，属认定错误，应予纠正。被告人李德祥有前科、劣迹；被告人余明平有前科；被告人程友根、余诗华、方为明、余书泽、毛长美、程小明有劣迹，均可酌情从重处罚。被告人余诗华、徐光养、卢云仙、夏祯平、方为明、余书泽、余西兰、毛长美、方美建、方为仁、余移根、汪余建、方红兵、洪中洲退清了违法所得，均可酌情从轻处罚。各被告人在审查起诉阶段均自愿认罪认罚，均可酌情从轻处罚；公诉机关的量刑建议适当，应予采纳。根据各被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条之规定，判决如下：
一、被告人程友根犯非法经营罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币40000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月24日起至2019年5月23日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。
二、被告人余明平犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月24日起至2018年8月23日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。
三、被告人李德祥犯非法经营罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月24日起至2018年6月23日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。
四、被告人余诗华犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币12000元。
五、被告人徐光养犯非法经营罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币10000元。
六、被告人卢云仙犯非法经营罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币8000元。
七、被告人夏祯平犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币6000元。
八、被告人方为明犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币6000元。
九、被告人余书泽犯赌博罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金人民币5000元。
十、被告人余西兰犯赌博罪，判处拘役四个月，缓刑五个月，并处罚金人民币4000元。
十一、被告人毛长美犯赌博罪，判处拘役四个月，缓刑五个月，并处罚金人民币4000元。
十二、被告人方美建犯赌博罪，判处拘役四个月，缓刑五个月，并处罚金人民币4000元。
十三、被告人程小明犯赌博罪，判处拘役四个月，缓刑五个月，并处罚金人民币4000元。
十四、被告人方为仁犯赌博罪，判处拘役三个月，缓刑四个月，并处罚金人民币3000元。
十五、被告人余移根犯赌博罪，判处拘役三个月，缓刑四个月，并处罚金人民币3000元。
十六、被告人汪余建犯赌博罪，判处拘役三个月，缓刑四个月，并处罚金人民币3000元。
十七、被告人方红兵犯赌博罪，判处拘役三个月，缓刑四个月，并处罚金人民币3000元。
十八、被告人洪中洲犯赌博罪，判处拘役三个月，缓刑四个月，并处罚金人民币3000元。
以上四项至十八项，缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。
十九、继续追邀被告人余明平的违法所得8000元、被告人李德祥的违法所得6000元。
二十、被告人余诗华、徐光养、卢云仙、夏祯平、方为明、余书泽、余西兰、毛长美、方美建、方为仁、余移根、汪余建、方红兵、洪中洲分别已退出的违法所得，予以没收，上缴国库。
二十一、淳安县公安局已扣押的部分被告人的财物，由扣押机关依法予以处理。
如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审判员 汪早发
二〇一七年九月二十六日
书记员 余珂健