山西省闻喜县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）晋0823刑初175号
公诉机关山西省闻喜县人民检察院。
被告人张俊龙，男，1974年3月15日出生，汉族，初中文化，闻喜县人，无业。2012年7月31日，因犯非法拘禁罪被新绛县人民法院判处有期徒刑九个月，同年8月25日刑满释放。2014年12月31日，因赌博经闻喜县公安局决定被行政罚款500元。因涉嫌犯开设赌场罪于2016年6月3日被闻喜县公安局刑事拘留，同年7月4日经闻喜县人民检察院批准逮捕，次日被闻喜县公安局执行逮捕。现羁押于闻喜县看守所。
山西省闻喜县人民检察院以闻检公诉刑诉（2016）154号起诉书指控被告人张俊龙犯赌博罪、开设赌场罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。闻喜县人民检察院指派助理检察员张方舟出庭支持公诉，被告人张俊龙到庭参加诉讼。现已审理终结。
闻喜县人民检察院指控，1、2014年12月至2015年4月期间，被告人张俊龙组织冯某某、佀某某、李某某、刚、刘某某、柴某某、雷某、文某某等人先后在闻喜县某某快捷酒店、某某大酒店内用麻将“推牌九”“打川牌”等方式进行赌博，被告人张俊龙负责房租并提供烟、食物等，赌博过程中被告人张俊龙从中抽取不等利润，共获利12万元。
2、2016年以来，被告人张俊龙利用自己家中的台式电脑参与“阳光在线”网络赌博的同时为该赌博网站担任代理，多次接受他人投注，通过短信、微信等方式向冯某某、佀某某、李某某等人提供百家乐账号与密码，用于冯某某、佀某某、李某某等人在阳光在线网站上多次进行赌博，被告人张俊龙按千分之八的比例抽头渔利，从中获利1万余元。
针对起诉书指控的犯罪事实，公诉机关向法庭提供了物证电脑主机，手机，U盘，笔记本，银行卡，到案经过，提取笔录，扣押笔录，行政处罚决定书，刑事判决书，银行卡交易明细，某某快捷酒店、某某大酒店结账单，证人王某某、冯某某、佀某某、李某某、冯某某1、刘某某、柴某某、雷某、文某某等人的证言，辨认笔录，现场勘验笔录，手机微信聊天记录截图，照片，户籍证明及被告人张俊龙的供述及辩解等证据予以证实。
公诉机关认为，被告人张俊龙以营利为目的，聚众赌博，并从中抽头渔利，为赌博网站担任代理，接受他人投注并从中抽头渔利，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以赌博罪、开设赌场罪数罪并罚追究其刑事责任。被告人张俊龙曾因犯非法拘禁罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，依法从重处罚。
被告人张俊龙对起诉书指控的犯罪事实供认不讳，并表示自愿认罪。
经审理查明：一、2014年12月至2015年4月期间，被告人张俊龙组织冯某某、佀某某、李某某、冯某某1、刘某某、柴某某、雷某、文某某等人先后在闻喜县某某快捷酒店、某某大酒店内用麻将“推牌九”“打川牌”等方式进行赌博，从中抽取不等利润共12万元。被告人张俊龙负责房租并提供烟、食物等，花费40900元，非法获利79100元。
认定上述事实的证据有：
1、受案登记表及立案决定书，主要内容：2016年6月2日，接耳目举报，张俊龙自2015年7月以来利用台式计算机为赌博网站担任代理，并接受他人投注，涉嫌开设赌场。次日，闻喜县公安局决定立案侦查。
2、到案经过，主要内容：2016年6月2日，闻喜县公安局民警接耳目举报，张俊龙有赌博及开设赌场嫌疑。6月2日19时许，民警在办理一起殴打他人案件过程中，在闻喜县广场东路发现张俊龙，随即将其口头传唤至闻喜县公安局。
3、闻喜县某某大酒店结账单，主要内容：2014年12月21日至28日，张俊龙在8**0、8**8、8**2房间开房，结算2828元。
4、闻喜县某某快捷酒店情况说明及结账单，主要内容：2016年6月16日，闻喜县公安局民警到某某快捷酒店调取张俊龙的开房记录，经查询，共有张俊龙开房记录两张。分别为NO.ZD2015****0016、NO.ZD2015****0037，其中50*、50*室为某某酒店麻将房。2月18日4*0、50*、50*房间结算4132元。4月11日40*、40*、50*房间结算9740元。
5、证人冯某某的证言及辨认笔录，主要内容：2013年、2014年腊月，我参与张俊龙（经辨认，确认为被告人张俊龙）组织的赌博。大部分在某某酒店，在某某酒店只有一个月，后来张俊龙被桐城派出所处理后，再没有赌博。房间是张俊龙开好后通知，烟、水都是他提供，现场给我放钱，他抽钱，腊月里就是推牌九，锅底300元，每人坐庄三回，只要锁锅张俊龙就抽100到500元不等，每晚抽两三千元。参与的有李某某、冯某某1、特特、刘某某，其他人我不熟悉，我输了4000多元。还有一年的正月里，张俊龙在某某酒店组织打川牌赌博，赌注100元、200元、400元，扣一把张俊龙抽50元，每晚抽1000元左右。参赌的还是那些人。
6、证人佀某某的证言，主要内容：2014年腊月，张俊龙在某某酒店5楼组织赌博。房是张俊龙开好的，他通知地方，在现场如果我们输完了，就向张俊龙借。我参与的是推牌九，参与了十天左右，输了10万元左右，还欠张俊龙12万元，参赌人员有冯某某1、冯某某、“特特”还有临猗的一个人，一般是四个人玩，锅底300元，每个人坐庄三回，只要庄家锁锅，张俊龙就抽100元至500元不等，房钱、烟钱、水钱都是张俊龙出。还有一年正月，张俊龙在某某酒店组织打麻将赌博，参赌的还是那些人，赌注100、200、400元，扣一把张俊龙抽50元。参与赌博我给了张俊龙4万元左右。
7、证人李某某的证言，主要内容：2014年12月的一天，张俊龙给我打电话说到某某酒店玩，我去了后人比较多，我们用麻将推牌九，锅底100元，其他人推牌九的锅底是300元，锁锅后张俊龙抽钱，一般抽200元。我参与了两个晚上，输了4000余元，参赌的人有冯某某1、东颜的一个人。还在某某酒店打过一晚上川牌，赌注为5、10、20元，我玩的比较小，其他人玩的比较大，赌注为100、200、400元，扣一把张俊龙抽50元，参与的人有冯某某、佀某某、伟、小某彬、特特等人。张俊龙还在某某酒店组织过赌博，我去了两三次都是看别人赌博，我没有参与。张俊龙不参与赌博，房、烟、水、饭等开支都是张俊龙出。
8、证人柴某某的证言及辨认笔录，主要内容：张俊龙（经辨认，确认为被告人张俊龙）在某某酒店组织赌博我参与过推牌九、打川牌，推牌九锅底300元，庄家锁锅，张俊龙就抽钱，一般是200到300元不等，我玩的时候张俊龙也抽过1000元，川牌的赌注是100、200、400元，扣一把抽50到100元，一般他一晚上能抽5000元以上。房费、烟、水及我们在里面的开销都是张俊龙出。我输了有十几万元。参赌的有冯某某1、李某某（均经辨认确认）、刘某某、彬、黄某，还有李某某的工人。
9、证人冯某某1的证言，主要内容：2014年腊月，我参与张俊龙在某某酒店组织的赌博，后来被公安机关查获后，2015年正月张俊龙又到某某酒店组织赌博。刚开始是推牌九，锅底300元，每个人坐庄三回，只要锁锅，张俊龙从中抽100到500元，一般是200元，一晚上能抽四五千元，参赌的有神兵、特特、伟、冯某某还有一个临猗人。到某某酒店后我参与两三次打川牌，赌注100、200、400元，扣一把张俊龙抽50元，一晚上能抽两千元左右，参赌的还是那些人。我输了大概1万元，现在不欠张俊龙的钱。房钱、烟、水等开支都是张俊龙出。
10、证人刘某某的证言，主要内容：2014年腊月到2015年正月，某鹏叫我去爱家宾馆推牌九，我去了后看了两三天，改成打麻将后，我打了两个月左右，赌注为100、200、400元，扣一把张俊龙（经辨认，确认为被告人张俊龙）抽50元，一天能抽四五千元，他负责房钱、烟钱、吃饭等。参赌的有佀某某、冯某某1、李某某（均经辨认确认）、彬、柴某某、某太、马某，我们赌博用的是牌牌，赢了在张俊龙处兑换，输了在张俊龙处记账，不收利息，只用还本钱。
11、证人雷某的证言，主要内容：2013年、2014年春节的时候，张俊龙给我打电话说去某某酒店打川牌，我去过几次，有时每人玩，张俊龙让我顶他玩，有人之后我就离开了。赌注是100、200、400元，扣一把张俊龙抽50元，我玩的时候用的牌牌，结账的时候我就走了。参赌的有冯某某、佀某某，其他的叫不上名字。组织赌博的应该就是张俊龙自己，我是替他玩，没有输钱。
12、证人文某某的证言，主要内容：2015年年初，张俊龙给我打电话说去某某酒店参与打川牌赌博，打了两三次，赌注是50、100、200元，但中间能隔100、200、300元，扣一把张俊龙抽取50到100元，一晚上能抽三四千元。参赌的人有佀某某、李某某、冯某某、雷某还有特特等人，我前后输了1万余元，还欠张俊龙几千元。张俊龙组织了一个月左右。
13、证人王某某的证言，主要内容：自己与张俊龙是夫妻关系。6月2日，民警对我家进行勘查，现场提取电脑一台、U盘一个、笔记本三个。经民警出示，确认上述物品系自己家中的。笔记本上的内容是张俊龙写的，具体是怎么回事我不清楚。
14、现场勘验笔录，主要内容：2016年6月2日，民警对位于闻喜县的张俊龙家进行现场勘查，在其家中东侧卧室的电脑桌上可见一SONY铁质U盘及路由器，桌下抽屉内可见一黄色小熊笔记本、一喜洋洋封皮笔记本、一棕色皮质封皮笔记本。
15、物证、提取笔录、扣押决定书、笔录、清单及照片，主要内容：2016年6月2日，民警对张俊龙位于凹底镇凹底村的家中进行现场勘查，现场提取脑一台、U盘一个、笔记本三本，并依法予以扣押。
16、被告人张俊龙的供述及辨认笔录，主要内容：2014年具体时间记不清了，我在某某酒店5楼组织其他人赌博，主要是用麻将推牌九和打川牌，推牌九赌注锅底200元，每人三庄，只要锁锅，我就抽最低100元。打川牌赌注为5、10、20元，但中间能搁100到300元，扣了抽钱，最低50元，一般每晚能抽2000元左右，组织了一个月左右。我主要负责开房、提供烟、水、管饭，现场赌博的人如果没有现金，我可以借给他们，但不收利息。在爱家赌博了一段时间，大家认为爱家的条件不太好，就转到到某某酒店四楼麻将房，赌博形式一样，也组织了一个月左右。参赌人员有冯某某1、刘某某、柴某某、文某某（均经被告人辨认）、冯某某、佀某某、李某某、小某彬、雷某、某俊、云某等。门和某太没有印象了。参赌人员欠我的钱有些是赌博的帐，也有他们借我的钱。
（出示在其家中提取的ＸＸ文具笔记本）ＸＸ文具笔记本第二页记载的2013年账目赵某、会龙、风群、小马、某民、某文等人的钱数，计10800元，这些钱都是借的钱，有些还了，有些没还，和百家乐没有关系。第三页记载的黑小1.1万元是我之前借他的3万元，我记着还给他多少钱。第四页记载的总回款12.9万，消费3万，陪照2000元，贺某2000元，旭峰1000元，免，净利9.4万元，总欠款数是12.9万，自己花了3万，三个人免了5000元，他们借我的钱，他们大部分还完了，剩下的零头免了，我剩下9.4万，这是2013年组织赌博的收入总账，2013年有个叫“国庆”的人在福莱大酒店组织赌博，我当时在现场放钱，每次3000元，三天还完，利息200元，具体的参赌人员和房间号我记不清了。第六页中记载的2014年账目某民、金娃等十四人的钱数，计11.3万元，这些都是他们2014年借我的钱，和百家乐没有关系。第七页中记载的会会等四人的钱数，计13.7万元也是他们欠我的钱。第八页中记载的会会等五人的钱数，这些钱是我借出去的。第九页中记载的钱数我记不清是干什么的。第十页记载的太四等人的钱数是我借他们的钱。第十一页记载的钱数是外面欠我的总钱数。第十二页记载的门等人的钱数，是他们欠我的钱。第十三到二十页记载的是2015年3月3日开始至4月3日在某某大道打麻将时的开支和我从中抽取的钱，房间是我开的，总收入9.9万元，总开支3.83万元，净利60700元，这是2014年、2015年组织赌博收入的账目，有些是重复的，我后来算了一下，2014、2015年总收入12万元，其中消费40900元，看起来收入了那么多钱，但我没有实际得到，大部分钱没要回来，现在还外欠。第二十一至第二十二页记载的也是2015年4月期间在某某大酒店打麻将时的开支2600元和抽的2.1万元。第二十三页上记载的47.31万元和50万元是在某某大酒店赌博的时候我放出去的总钱数。我身上带的借条李某某和韩某某的借条都是正常的借钱，杨某某、佀某某、冯某某2的借条是我在某某大酒店组织赌博时，他们欠我的钱。2014年腊月，我在某某大酒店403房组织赌博，有四五个人参与，现场基本上不带钱，由我提供现金，然后抽头，赌注是5、10、20元不等，当时组织一个月左右，抽的钱数记不清了。
上述证据均经当庭举证、质证，相互印证，足以认定。
二、2016年2月至5月期间，被告人张俊龙为他人在“阳光在线”赌博网站担任代理，多次接受冯某某、佀某某、李某某等人投注，通过短信、微信等方式提供赌博网站的账号与密码，用于他人在赌博网站上进行赌博，被告人张俊龙按千分之八的比例抽头渔利，从中获利1万余元。
认定上述事实的证据有：
1、受案登记表及立案决定书，主要内容：2016年6月，闻喜县公安局民警在侦查张俊龙开设赌场一案时，发现张俊龙在2013年至2015年在闻喜县某某酒店、某某快捷酒店有涉嫌聚众赌博行为。6月21日，闻喜县公安局决定立案侦查。
2、证人冯某某的证言及辨认笔录，主要内容：2015年6月至2016年，我在张俊龙处打百家乐大概输了10万元左右，都是他家或者我家的电脑上玩。他提供给我的账号和密码每个星期都换，都是他在电话说给我说的，听他说他从中抽8个点的洗码费。一般都是通过他的手机给我上分，我还见过几次他用一个像U盘的东西插到电脑上上分。我打五千元的台，平常买码都是两三千元，最多输到一万元，张俊龙就不给我出码了，不管输赢，我们都是每个星期一现金结算，我共买过五十余次。赢钱后，张俊龙一部分给我转账，一部分给现金，2015年10月16日至18日，张俊龙七次给我汇款17500元，这些就是我赢的钱。我还欠张俊龙总共不到2万元。我知道的还有一个叫神兵（经辨认，确认为佀某某）的人大概在张俊龙跟前输了五六万。
3、证人佀某某的证言及辨认笔录，主要内容：我从2016年5月开始在龙（经辨认，确认为被告人张俊龙）处进行百家乐赌博，在张俊龙家或者我家玩，我在网上打开赌博网站，把张俊龙给我的账号密码输进去就可以赌博了。买了三四次，每次1万元左右，张俊龙通过微信向我提供账号和密码，一般一星期结一次帐，前后大概输了四五万元人民币。
4、证人李某某的证言及辨认笔录，主要内容：2016年2月至5月底，我先后十几次在张俊龙（经辨认，确认为被告人张俊龙）处购买百家乐赌博筹码7000余元，刚开始每次500元左右，后来就成了每次2000元，期间我赢了3000元，张俊龙也给我兑现了，剩下的都输了，现在还欠张俊龙3000元。张俊龙一般是发短信给我提供账号和密码，最后一次是微信给我发的。
5、行政处罚决定书，主要内容：2016年6月3日，冯某某、佀某某因网上赌博，经闻喜县公安局决定被行政拘留十五日，并处罚款3000元。2016年6月20日，李某某因网上赌博，经闻喜县公安局决定被行政拘留十五日，并处罚款3000元。
6、邮政储蓄银行账号交易明细，主要内容：被告人张俊龙名下尾号为5652的账户2015年1月至2016年5月期间的交易明细情况。
7、物证、扣押决定书、笔录、清单及照片，主要内容：2016年6月2日，民警对被告人张俊龙随身携带物品进行检查，发现金立W900型手机一部，农行卡一张，邮政银行卡一张，现金614.5元，借据五张（韩某某、李某某、杨某某、佀某某、冯某某2），并对上述物品依法进行扣押。
8、微信聊天记录截图，主要内容：民警从扣押的张俊龙手机微信中发现张俊龙与佀某某、李某某等人的聊天记录。
9、行政处罚决定书，主要内容：2014年12月31日，张俊龙因在某某酒店与杨某某1、李某某、冯某某1四人以打麻将的方式进行赌博，经闻喜县公安局决定行政罚款500元，并收缴毒资325元。杨某某1、李某某、冯某某1等人均被行政处罚500元。
10、证人杨某某1、李某某、冯某某1等人的证言，主要内容：2014年12月27日22时许，张俊龙、李某某、杨某某1、冯某某1等人在某某大酒店四楼房间内打麻将，赌注为2元、5元、10元，每人携带三四百元不等的赌资，后被公安民警查获。
11、新绛县人民法院（2012）新刑初字第049号刑事判决书及刑满释放证书，主要内容：2012年7月31日，被告人张俊龙因犯非法拘禁罪，被新绛县人民法院判处有期徒刑九个月。2012年8月25日刑满释放。
12、户籍证明，主要内容：被告人张俊龙，男，汉族，1974年3月15日出生，闻喜县人，农民。
13、被告人张俊龙的供述及辨认笔录，主要内容：我在百家乐赌博网站上赌博的账号和密码是通过任某介绍的小娃（经辨认，确认为任某某）提供给我的。我们每个礼拜在春天服饰见面结算，最后一次是2016年5月23日，我们在心脑血管医院见面，他给我的账号密码我发给少辉了，手机微信上还有记录。马某（经辨认，确认为冯某某）、神兵（经辨认，确认为佀某某）、少辉（经辨认，确认为李某某）等人在百家乐赌博的账号和密码都是我提供的，我从中抽水千分之八。冯某某是从3月开始赌博的，输了1万余元，佀某某从5月份开始，输了1万元，李某某只在5月30日玩过一次，账号和密码我微信上有，输了500元。他们有时在我家玩，有时在外面玩，我通过电话或者微信告诉他们账号和密码。我抽水共获利1万元左右。（出示在其家中提取的U盘）这些物品是我使用的。U盘上的图标阳光在线和阳光在线娱乐就是用来打百家乐的。我的微信名叫阿龙，佀某某的微信名叫神兵，李某某的微信名叫少辉。（出示其手机）微信记录中我和李某某聊天的数字就是百家乐的账号和密码。我和佀某某聊天记录中的密码本号的意思就是密码和账号一样的。我的账户2015年10月20日、11月18日七次给冯某某转账12500元，这是冯某某赢的钱，他共买了3万余元的百家乐筹码。李某某向我账户内分两笔转的7500元，是他还我的赌博钱。
庭审中供述，扣押的TSX和轻松熊笔记本内的借条都是别人借我的钱，正常的经济来往，和赌博没有关系。
上述证据均经当庭举证、质证，相互印证，足以认定。
关于随案移送的TSX笔记本和轻松熊笔记本。经查，被告人张俊龙供述上述笔记本内的借条均为正常经济来往，和赌博无关。公诉机关认为现有证据无法证实上述笔记本的借款人和赌博及开设赌场有关联，该两个笔记本不作为证据使用。综上，本院将随案移送的TSX笔记本和轻松熊笔记本依法返还给被告人张俊龙家属。
本院认为，被告人张俊龙以营利为目的，组织多人进行赌博，并从中抽头渔利；以营利为目的，为赌博网站担任代理，并接受他人投注，其行为已分别构成赌博罪、开设赌场罪，应数罪并罚。鉴于被告人张俊龙曾因犯非法拘禁罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，依法从重处罚；其在归案后能如实供述自己的犯罪事实，并表示自愿认罪，可酌情从轻处罚。据此，根据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二款、第六十九条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人张俊龙犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币10000元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币5000元；决定执行有期徒刑一年，并处罚金人民币15000元（已缴纳614.5元）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月3日起至2017年6月2日止）
二、违法所得款89100元依法予以追缴。
三、随案移送的电脑主机、U盘、ＸＸ文具笔记本、金立W900手机、银行卡两张，依法予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 张永明
审判员 王哲磊
审判员 柴 玲
二〇一七年三月九日
书记员 刘晓慧