山西省交口县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）交刑初字第2号
公诉机关山西省交口县人民检察院。
被告人董某，男，汉族，1983年4月18日生，初中文化，河北省邢台市威县枣元乡枣元村人。被告人董某因涉嫌诈骗罪于2014年6月15日被交口县公安局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于同年7月18日经交口县人民检察院批准被逮捕，现在押。
辩护人刑广习，男，河北刑广习律师事务所律师。
交口县人民检察院以交检刑诉（2014）88号起诉书指控被告人董某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2014年11月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。交口县人民检察院指派检察员郭玲俐、任健增出庭支持公诉，被告人董某及其辩护人刑广习到庭参加诉讼。现已审理终结。
交口县人民检察院指控，2014年3月5日，被害人梁某接到自称是吕梁市公安局经侦队工作人员的电话，以其曾在光大银行办过的银行卡内有涉嫌三百万的毒资为由，要求将其卡内已有的钱财转入指定的银行账户内进行“审查”后退还的方式骗取被害人梁某人民币39110元。被告人董某在QQ上结识的网友“野狼”，该网友自称是“刘伟”并要求被告人董某帮忙解锁银行卡并承诺事后四六分成。当日被告人董某指使他人解锁该卡后取出被害人梁某被骗汇入的人民币39110元所得赃款19000元。后被告人董某又将剩余赃款20000元转入“刘伟”指定的户名为王某甲的卡内。
公诉机关认为，被告人董某明知该款系犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人董某对起诉书指控的犯罪事实供认不讳。其辩护人称1.被告人董某在该案中获得赃款19000元，应当以被告人董某实际所得数额量刑；2.被告人认罪态度较好，系初犯偶犯，应依法从轻处罚。
经审理查明，2014年3月5日，被害人梁某称其接到自称是吕梁市公安局经侦队工作人员的电话，以梁某曾在光大银行办过的银行卡内有涉嫌三百万的毒资为由，要求其将卡内的钱财转入指定的农行账户（卡号为×××8279）进行“审查”后退还，骗取被害人梁某人民币39110元。被告人董某称在QQ上结识的网友“刘伟”（网名“野狼”），要求其帮忙解锁账号为×××8279的银行卡并承诺事后四六分成。当日被告人董某指使他人解锁该卡后取出被害人梁某被骗汇入的人民币39110元，自己拿走19000元后又将剩余20000元转入“刘伟”指定的户名为王某甲的卡内，并将卡内剩余的100余元在超市消费。
上述事实，有经公诉机关提交法庭，并经法庭质证的下列证据予以证实：
（一）书证
1.户籍证明
董某，男，汉族，1983年4月18日生，河北省邢台市威县枣元乡枣元村人。
2.抓获经过
证明，威县公安局枣元派出所于2014年6月15日下午在被告人董某家中将其抓获。
3.报案材料
证明，梁某于2014年3月5日报案称其被陌生男子骗走人民币39110元。
4.情况说明
证明，交口县公安局桃红坡责任区刑警中队确认被告人董某为作案嫌疑人的过程。
5.账单
证明，梁某于2014年3月5日在中国农业银行山西省分行进行卡卡转账，转账金额为39110元。
6.银行账目
证明，被告人董某将赃款39110元进行转移的过程。
（二）证人证言
1.证人王某甲证言
证实，我没有办理过一张卡号为×××0564的银行卡，我不认识董某，也没有收到过董某的钱，我的身份证在2012年3月去山西打工的时候在太原火车站附近一个网吧丢失过，同年5月我在山东省武城县补领的身份证。
2.证人王某乙证言
证实，我不认识董某，我很少去邢台市，也不会解锁，我也没去过天一城附近的农业银行。
（三）被害人梁某的陈述
证实，2014年3月5日上午11点左右，我接了一个号码是03588310120的电话，对方一名男子自称是经侦队的，姓陈，说我的身份证在光大银行办了一张卡，卡里有三百万元的毒资，如果不相信可以打114查询03588310120这个号的真假，我挂断电话后给114打电话查询这个号码，114说是吕梁市公安局经侦队的，后来我又给03588310120打过去，姓陈的男子告我说看姓杨的男子能不能帮助我，紧接着姓陈男子把电话转接到姓杨的男子号上，对方自称杨文华，是银监局分管冻结账户的科长，他说让我把我的卡号给他发过去，看我卡里的钱是不是毒资，挂电话后我就去了双池农业银行，这时姓陈的男子用03588310120给我打电话，给我提供了一个卡号，让我把卡上的钱转到他所提供的卡上，我在自动取款机输入我的卡号，把钱就按照对方提供的卡号转过去，再打电话打不通了，我才发现被骗。我的农行卡号是×××3417，户名梁某，对方给我提供的卡号是×××8279，户名王硕，发现被骗后我找农行工作人员调取了对方给我提供的银行卡信息，对方的银行卡是在河北省石家庄市北站支行开的户，户名叫王硕，联系电话130××××2384，王硕的身份证号是110102199205281913。
（四）被告人董某的供述和辩解
证实，今年大概三月份，我在QQ邢台兼职群认识的网友刘伟，网名“野狼”在QQ和我聊天问我说有个活做不做，我问他什么活，他说有一张银行卡和身份证，银行卡密码被锁了，需要我帮他拿上卡和身份证去银行解锁，事成后给我一万二。过了两三天他来到邢台市火车站，见面后他把卡和身份证都给我，交代说如果银行的人问我是不是本人就说是，如果给解就解了换个密码，如果不给解就算了，并且告诉我去天一城的农行解锁，我拿上卡就走了，我不敢去就打电话联系了我的朋友王某乙问他敢不敢，答应给他报酬，我就让他去天一城那找我。我去了有十几分钟，王某乙来了我把事情和他交代了一下，我们就一起去了天一城附近的那个农行。到了农行是王某乙去办的解锁业务并且告他把密码重设成158158，我在门口等他，他办好后我问他卡里有多少钱，他说有三万九千多，我们就打车到了火车站附近的农行自动柜员机取了一万九千元，我给了王某乙两千元的报酬就走了。我回家后刘伟给我打电话催我给他转账，他告诉我一个银行卡号，我在凤巢园小区门口的农行自动柜员机上先把在邢台市取的钱在机子上存入我老婆的银行卡，存完钱我又用刘伟给我的卡在自动柜员机给他给我的卡号转账两万，然后我给他打电话说钱转过去了，他说他还要那张卡，他说他在天一城我就把身份证和卡给他送过去，后来我在天一城附近的家乐园超市把那张卡上的余额都消费了，他说下次有这种事情再找我，我们就分开了。我问过刘伟卡的来历，他好像说是送礼送的还是吃回扣吃的，我也没多问，我觉得这些钱的来历不合法，如果是合法的刘伟自己去取钱就行没必要花钱让我帮他取钱，而且花的还是大价钱。
（五）视听资料：光盘二张
证实，被告人董某作案过程。
上述各项证据，来源合法，内容真实，供述能够相互印证，并形成了具有内在联系的完整证据链条，充分证明被告人实施了公诉机关指控的行为。
本院认为，被告人董某明知“刘伟”让其解锁并转账的39110元系违法犯罪所得而予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控事实清楚，罪名成立，本院予以支持。辩护人关于赃款数额为19000元的辩护意见，经查，被告人董某解锁后并进行转移的赃款数额为39110元，故辩护人的辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人董某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金10000元。（限判决生效后十日内缴纳）
（有期徒刑的刑期从判决执行之日计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，2014年6月15日起至2015年3月14日止）
二、责令被告人董某退赔被害人梁月明39110元。（限判决生效后十日内付清）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吕梁市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 刘红卫
审 判 员 李 珩
人民陪审员 程广瑞
二〇一五年一月二十二日
书 记 员 闫欣悦