山东�淄博市张店区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鲁0303刑初34号
公诉机关淄博市张店区人民检察院。
被告人李高波，男，1982年3月2日出生于潍坊市奎文区，汉族，大专文化，无职业，户籍所在地和住址均为山东省潍坊市奎文区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年8月12日被淄博市公安局张店分局刑事拘留，同年9月14日被批准逮捕。
辩护人刘瑞军，山东倡义律师事务所律师。
淄博市张店区人民检察院以张检公刑诉〔2016〕544号起诉书指控被告人李高波犯诈骗罪，于2017年1月3日向本院提起公诉。本院于同日立案。并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。淄博市张店区人民检察院指派检察员孙琳出庭支持公诉，被告人李高波及其辩护�刘瑞军到庭参加诉讼。现已审理终结。
淄博市张店区人民检察院指控，
1.2014年7月份，被告人李高波通过陌陌聊天软件认识侯某，在两人交往期间，被告人李高波以到外地谈业务等名义，多次骗取侯某10万元。
2.2014年11月，被告人李高波通过微信聊天软件认识吕某，在两人交往期间，被告人李高波以买房子等名义，多次骗取吕某9.7万元。
3.2015年10月份，被告人李高波以能帮助卫某办理出国劳务为由，多次骗取卫某9万余元。
公诉机关认为被告人李高波的行为构成诈骗罪，并向本院移送了相关证据，请求本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定对被告人李高波定罪处罚。
被告人李高波辩解称，其从侯某那里拿了2.6万元，侯某又拿回去了1万元；其从吕某那里拿了8万元；其从卫某那里拿了8.5万元，后来退回去了6.5万元，为卫某支付给龙迁商务1万元。
辩护人刘瑞军的辩护意见为，公诉机关指控李高波犯诈骗罪，事实不清，证据不足。李高波与侯某和吕某均是正常男女恋爱交往期间发生的经济往来，这期间既有两女子给李高波的钱，也有李高波给两女子的钱，也有双方共同消费。所有的花费，大多是为了培养感情和正当消费，不存在谁骗谁的问题。指控骗取上述二人的犯罪数额，仅凭二人的陈述，李高波不认可。虽然有交易记录，但不能说明交易的原因和目的。没有充足的证据，不能认定李高波诈骗两女子19.7万元。以帮助卫某办理出国为由，骗取卫某9万元，也存在和卫某共同消费的问题。再就是一部分钱购买了福源币，进行了投资。指控诈骗�某9万元证据不足。综上，指控被告人李高波犯诈骗罪，事实不清，证据不足。
经审理查明，
1.2014年7月份，被告人李高波通过陌陌聊天软件认识侯某，在两人交往期间，被告人李高波以到外地谈业务等名义，骗取侯某2.7万元。
2.2014年11月，被告人李高波通过微信聊天软件认识吕某，在两人交往期间，被告人李高波以买房子等名义，多次骗取吕某7.7万元。
3.2015年10月份，被告人李高波以能帮助卫某办理出国劳务为由，骗取卫某8.5万元。
上述事实，有公诉机关提供，并经当庭质证、认证的下列证据予以证实：
一、书证
1.被告人李高波的常住人口基本信息查询记录；
2.卫�给被告人李高波的微信转账记录；
3.卫某与李高波的微信聊天记录；
4.卫某的银行对账单
5.青岛九州通达教育咨询有限公司出国手续表格；
6.侯某和吕某的银行对账单；
7.被告人李高波的房屋登记信息查询记录；
8.发破案经过说明材料；
二、证人证言
1.证人齐某的证言，证实2014年11月份的一天，被告人李高波开车拉着他和吕某，吕某到华光路的青岛银行提了2万元，给了被告人李高波；
2.证人李某（李高波的父亲）的证言，证实其本人和妻子在家务农，李高波在外面干什么，他们不清楚。一次，李高波带吕某见他俩，他告诉吕某李高波没有美国�籍，也没有美国亲戚，也没有在美国注册公司；
3.证人陶某的证言，证实其和李高波是初中和高中同学，在美国坐月子中心，李高波曾和他联系，提出给他联系客户，他给李高波提成，李高波一个客户也未联系成。李高波在他的公司没有投资。李高波自称在他的公司有投资，骗了卫某8、9万元钱，也骗了吕某的钱；
三、被害人的陈述材料
1.被害人吕某的陈述，证实2014年11月5日上午，通过微信聊天软件和被告人李高波认识，李高波自称是美国国籍，和同学在美国开办了一个月子中心。11月15日被告人李高波说在张店买房子，向其借款1万元，11月18日被告人李高波说买的房子要交税，向其借款2万元，11月25日被告人李高波说要去北京给朋友过生日向其借款2万元，12月8日被告人李高波说他姥姥去世�向其借款2万元。另被告人李高波以港币要贬值为由，让其把9000元港币兑换成人民币，被告人李高波将兑换的7000元人民币拿走了。12月18日，在湖南被告人李高波以随礼为由向其借款2万元，总共被李高波骗了9.7万元，一直没有退还；
2.被害人侯某的陈述材料，证实2014年7月份，其通过陌陌聊天软件和被告人李高波认识，被告人李高波自称和朋友在美国开了一个月子中心，以要在上海注册一个公司为由，拿走了其农业银行、光大银行、建设银行、邮政银行的信用卡，农业银行卡中的3万元被被告人李高波提走，在外地支出全是用其信用卡提现，被告人李高波总共骗了她10多万元，没有退还；
3.被害人卫某的陈述材料，证实2015年10月份，被告人李高波自称和朋友在美国开了一家月子中心，并持有40%的股份，以可以帮助卫某和其妻子办理出国劳务和帮助卫某购买福源币为由，通过微信转账等方式，分多次骗取其款项9万元，一直没有退还；
四、被告人李高波的供述与辩解
2014年下半年，其通过微信聊天软件与吕某认识，其自称是美国国籍，和同学在美国开办一家月子中心，自己占有30%的股份，在全国各地开分公司。2014年11月份，以买房为由向吕某借款3万元，在湖南以给朋友随礼为由向吕某借款2万元，在北京以给朋友送礼为由向吕某借款2万元，同年12月，以港币将贬值为由，骗吕某将9000元港币兑换成人民币，拿走了7000元，共计骗了吕某7.7万元，骗取的部分款项和吕某共同花了；2015年7月份左右，其通过看房子认识了卫某，其自称是干月子中心的，可以帮助卫某夫妻办理出国务工。2015年10月至2016年1月，卫某分四次给其8.5万元。2016年3月份其退给卫某4万元，为给卫某办签证，支付1万元，和卫某在北京一起生活支付一部分款，剩余的2.3万元自己花了。其承认没有能力给卫某办理出国务工；2014年7月份，其通过陌陌聊天软件侯某认识，其自称和朋友在美国开了一个月子中心，其发现侯某在和其交往的同时还和别的男人相处，其就开始想办法从侯某身上要钱，共计要了2.7万元，这些钱其和侯某一起花了；
五、辨认笔录；
上述证据经当庭质证，被告人李高波的质证意见是，三个被害人的陈述与事实不符。其没有和侯某说自己是美国籍；其和吕某交往期间花了很多钱；卫某一共给其5万元钱，在北京退给卫某3万元，给卫某办签证支付1万元，和卫某在一块吃住也花了部分款。其辩护人的质证意见和和被告人李高波的质证意见一致。
综合分析全案证据，被告人李高波骗取吕某7.7万元、卫某8.5万元、侯某2.7万元的部分供证一致，证据之间吻合连贯，相互印证，予以认定。起诉书指控的其他部分，证据不足，不予认定；被告人李高波关于退还卫某4万元的主张，证据不足，不予认定。综上，认定被告人李高波诈骗数额为18.9万元。
本院认为，被告人李高波以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的部分案件事实及罪名成立。指控被告人李高波诈骗数额超过18.9万元的部分，证据不足，本院不予支持。被告人李高波能供述基本犯罪事实，可酌定从轻处罚。其辩护人关于本案事实不清，证据不足的辩护意见，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十四条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：
一、被告人李高波犯诈骗罪，判处其有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月12日起至2020年8月11日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。）
二、被告人李高波分别退赔被害人吕雪梅人民币7.7万元、侯立群人民币2.7万元、卫保强人民币8.5万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省淄博市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 贾高远
人民陪审员 关宏建
人民陪�员石秀兰
二〇一七年二月二十日
书 记 员 赵 瑾