北京市丰台区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）丰刑初字第2109号
公诉机关北京市丰台区人民检察院。
被告人夏生荣，男，1979年8月2日出生，于2015年8月23日被羁押，同年9月30日经北京市丰台区人民检察院批准被北京市公安局丰台分局执行逮捕；现押于北京市丰台区看守所。
辩护人王义甫，北京谦冲律师事务所律师。
辩护人白望金，北京谦冲律师事务所律师。
北京市丰台区人民检察院以京丰检公诉刑诉（2015）1840号起诉书指控被告人夏生荣犯诈骗罪，于2015年12月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市丰台区人民检察院指派代理检察员张弛出庭支持公诉，被告人夏生荣及辩护人王义甫到庭参加诉讼。现已审理终结。
北京市丰台区人民检察院指控：
2014年11月至2015年7月间，被告人夏生荣在以帮被害人陈×少交购房税费等为由，多次骗取陈×在本市丰台区恒富中街×号院×号楼×室其家中等地的转账共计人民币920780元。
2015年6月间，被告人夏生荣以帮被害人李×办理购房退税为由，多次骗取李×在本市海淀区中关村×大厦×层×室其公司等地的转账或现金共计人民币42万元。案发前，被告人夏生荣退还李×共计人民币10万元。
被告人夏生荣于2015年8月23日被北京市公安局朝阳分局奥运村派出所抓获。
针对起诉的事实，公诉机关提供了相关证据。公诉机关认为，被告人夏生荣的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，已构成诈骗罪，提请本院依法惩处。
被告人夏生荣对起诉书指控的犯罪事实及罪名未提出异议。
辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均不持异议，提出被告人夏生荣具有以下量刑情节：一是被告人夏生荣明知他人报警而在现场等待，民警到现场时没有抗拒行为，系主动到案，到案后如实供述犯罪事实，且在不知被害人李×报案的情况下主动交代诈骗李×的犯罪事实，因此应当认定构成自首；二是主动退还被害人李×人民币10万元，且无前科劣迹，综上，建议法庭对被告人夏生荣予以减轻处罚。
经审理查明：
一、2014年11月至2015年7月间，被害人陈×通过被告人夏生荣所在的房产中介机构购买二手房屋，被告人夏生荣以能帮助被害人陈×少缴房屋税费的理由，取得被害人陈×信任，被害人陈×在本市丰台区恒富中街×号院×号楼×室其家中等地向被告人夏生荣转账共计人民币920780元，被告人夏生荣隐瞒其没有为被害人陈×办理少缴房屋税费的事实，将上述款项用于个人还债、赌博及消费。2015年8月23日，被告人夏生荣到案。
上述事实，有公诉人当庭出示并经庭审质证的下列证据予以证明：
1.被害人陈×陈述及辨认笔录：2014年11月初，我购买×小区的房子，卖方委托×地产中介帮忙处理相关事宜。×地产中介×的经理夏生荣说能帮我过户，把过户所需要的税打到他个人账户上，我的房款是一千多万元人民币，税费应该在120万元左右，夏生荣称可以帮我通过关系将税费减到100万元左右，所以我没有直接去税务局交费，而是将钱给了夏生荣。合同约定为2015年6月30日过户，但期间存在一些问题，夏生荣迟迟未能帮我过户，最后他给我们买卖双方承诺在2015年8月24日过户。8月23日我和卖方及×地产中介商量8月24日过户的事情，但是今天夏生荣告诉×地产的老总说他本人将钱挪用，现在没钱，没法帮我过户，×地产公司的法律顾问帮我报警了。夏生荣一共骗了我920780元，都有汇款记录单据为证，他共给我打了三张收据，钱都是在我丰台区恒富中街×号院×号楼×家中转账汇款给夏生荣，没给过夏生荣现金。经辨认，其辨认出诈骗其的本案被告人夏生荣。
2.证人孔×（北京×房地产经纪有限公司风险管理部总监）证言：2015年8月23日19时30分，我应公司安排在北京市朝阳区×路口×咖啡厅处理夏生荣（系北京×房地产经纪有限公司朝阳区×分公司经理）与买房人陈×处理税费的纠纷。陈×通过我公司买房，税款未缴，无法办理过户，陈×说夏生荣答应她正常要交140万元的购房税费通过关系只交100万元就可以，陈×相信夏生荣后从2014年10月陆续汇款100余万元给夏生荣，但是夏生荣没有给陈×办理购房缴纳相关税费。我向夏生荣核实这件事情，夏生荣承认其拿了陈×100多万元，没有给陈×办理购房缴纳相关税费，并承认将陈×汇给他的100多万元用于其个人还债所用，夏生荣表示没有钱还陈×。我发现夏生荣有诈骗行为便报警，朝阳分局奥运村派出所民警将我们带到派出所处理。陈×从我公司代理的房产中购买了一套1000多万元的房产。我公司规定公司员工不能接触客户的钱款，公司入职时每名员工都要签字确认。关于处理买房人缴纳税费我公司将买卖双方人员约好到税务局缴纳相关税费，税费由买方直接交到税务局。报警是当着夏生荣的面，当时陈×及其老公、卖方、我及我公司员工、夏生荣在场。我说得报警，夏生荣说随便吧，我报警后十几二十分钟警察就到了，警察到后给调解了两个多小时，没调成，后将我们带到派出所。
3.被害人陈×提交的账户明细、汇款单：尾号8740的中信银行账户2015年5月19日转账2万元至夏生荣尾号6059建行账户；陈×尾号4703交通银行账户2015年6月16日转账68500元、2015年6月9日转账10万元至夏生荣尾号7009交通银行账户；陈×账号尾号5088中国银行账户2015年1月6日转账5万元、25万元至夏生荣卡号尾号1872银行账户；陈×尾号7885账户2014年11月25日转账20万元、2014年12月1日转账10万元、2015年5月11日转账4万元、2015年7月24日转账42280元、2015年7月27日转账5万元至夏生荣尾号6059银行账户。
4.被害人陈×提供的收条：第一张为2014年11月23日夏生荣出具收到陈×人民币30万元，此款用于合理避税，如缴税期间未能正常办理，由本人一次性退还；第二张为2015年1月6日夏生荣出具收到陈×人民币30万元用于合理避税，如在缴税期间未正常办理，由本人负责退还；第三张为2015年6月19日夏生荣出具收到陈×人民币402800元。
5.侦查机关调取的被告人夏生荣银行账户明细：夏生荣尾号1872的中国银行账户由尾号5088账户2015年1月6日转账进入5万元、25万元，后该账户自2015年1月6日至2015年6月21日分50余笔将上述款项取现或者消费，期间没有存入该账户任何款项；夏生荣尾号7009交通银行账户2015年6月9日转入人民币10万元，2015年6月16日转入人民币68500元；夏生荣尾号6059建设银行账户2014年11月25日由陈×尾号7885账户网银转账人民币20万元，2014年12月1日由陈×尾号7885账户网银转账人民币10万元，2015年5月11日由陈×尾号7885账户网银转账存入人民币4万元，2015年7月24日由陈×尾号7885账户网银转账存入人民币42280元，2015年7月27日由陈×尾号7885账户转账存入人民币5万元；2015年5月19日由杨×尾号8740账户转账存入人民币2万元。
6.北京市存量房屋买卖合同、佣金确认书：证明被害人陈×购买位于本市朝阳区×小区房屋，北京×房地产经纪有限公司为居间经纪人，收取了被害人陈×的佣金。
7.被告人夏生荣供述：我于2013年3月到北京朝阳奥运村×地产中介公司工作。到2014年10月份我在外有140万元的债务，一部分是做生意亏的，一部分是赌博借的外债。当时陈×于2014年6月从我公司购买朝阳区×的一处房屋，购房后期手续是我办理的。陈×要交房产税款207万元，我想骗陈×能够通过相关关系给陈×减掉一些税款，大概花费100万元左右就可以。我将这个想法告诉陈×，陈×很高兴，当时相信我的说法。2014年10月开始陈×通过银行转账，转到我银行的账户中是25万元。陈×第二次给我中国银行账户转账30万元，第三次给我交通银行账户转账30万元，还有几笔小额的，一直到2015年6月。我自己办不了给陈×减购房屋税款的事，我拿到钱后将40万元左右的钱还债务了，剩下的钱都给花了，到江苏宜兴参与了几次赌博输了。2015年8月23日陈×约我在朝阳区×咖啡解决这事，我承认给陈×办不了这个减税款的事情，后来陈×报警。陈×的钱都是转账到我的卡里。
8.侦查机关出具的破案报告、到案经过：证明2015年8月23日20时许，×地产公司法律顾问孔×110报警，民警到京市朝阳区×路与×路交叉路口×咖啡现场后，孔×称因其公司员工夏生荣在代理陈×买房中过户问题发生纠纷，夏生荣到案过程中没有拒绝、阻碍、抗拒、逃跑行为。2015年8月24日8时被告人夏生荣被传唤至北京市公安局丰台分局科技园区派出所接受讯问。
上述证据，经当庭质证，足以证明被告人夏生荣骗取被害人陈×钱款的事实。
二、2015年6月间，被害人李×通过被告人夏生荣所在的房产中介机构购买二手房屋，被告人夏生荣以能帮助被害人李×办理购房退税的理由，骗取被害人李×在本市海淀区中关村×大厦×层×室其公司等地的转账或现金共计人民币42万元。案发前，被告人夏生荣退还李×共计人民币10万元，其余款项被被告人夏生荣用于偿还个人债务、消费等。
上述事实，有公诉人当庭出示并经庭审质证的下列证据证明：
1.被害人李×陈述及辨认笔录：2015年4月，我通过×地产奥运村店购买一处房产，购房时认识该店经理夏生荣。2015年6月13日左右，夏生荣告诉我说他认识税务局的人，能帮助我办理房产退税，我之前买的那套房能退50万元的税，其中20万元给税务局，我能得到30万元，但是我需要先给他42万元的税款，然后他再进行操作，最后返还给我72万元。事情大约在2015年7月15日左右能办完，具体怎么操作我没有了解。后来我分三次给了他42万元。2015年7月15日左右夏生荣一直没给我钱。我找他要钱，他一直推拖。2015年8月24日左右，我再找夏生荣发现他被丰台警方抓获。后我到丰台分局科技园区派出所询问，他们答复我夏生荣因为还给别人办退税的事情诈骗被抓，我的这件事情因为是在海淀区给的钱，丰台警方要求我到海淀分局报案，立案后再移送给他们。夏生荣在2015年6月16日给我写了一张收条。2015年6月16日我在建设银行通过转账方式给夏生荣账户转了25万元人民币，又在工商银行ATM机通过转账的方式给夏生荣账号转账5万元人民币，取了2万元现金当面给夏生荣。2015年6月17日我在公司通过工商银行网银给夏生荣账户转账10万元。夏生荣建设银行账户尾号为6059，工商银行账户尾号为2530，夏生荣是江苏宜兴人。2015年8月初，夏生荣告诉我他收到钱就给我打，我的工商银行账户在2015年8月初分别进账5万元、3万元、2万元，共计10万元，我不知道是不是夏生荣打的钱。经辨认，其辨认出本案被告人夏生荣即诈骗其的男子。
2.被害人李×提供的承诺书、收条、借条：证明夏生荣向李×出具收到李×人民币42万元，用于合理规避税费，如正常办理，2015年7月10日返还人民币72万元。
3.银行账户明细：被害人李×尾号6566建行账户2015年6月16日转账25万元至夏生荣尾号6059账户。李×尾号0871工行账户2015年6月16日转账5万元至夏生荣尾号2530工行账户，2015年6月17日转账10万元至夏生荣尾号2530工行账户，及2015年6月16日该账户取款人民币2万余元。夏生荣尾号6059建行账户2015年8月3日转账人民币5万元至李×尾号0871工行账户，2015年8月4日转账3万元至李×尾号0871工行账户，2015年8月6日转账2万元至李×尾号0871工行账户。
4.被害人李×提供的签约文本、北京市存量房屋买卖合同、房产证、契税票：证明被害人李×通过中原地产中介公司购买二手房屋的事实。
5.被告人夏生荣供述：2015年四五月份，我在北京朝阳奥运村×地产中介公司工作期间认识客户李×，她买房子。我后来想骗点钱，称通过关系给李×办理退还72万元税款，让李×先给我42万元，我去办理退税的事情，成功之后退还李×72万元，李×同意。2014年6月一天，李×通过银行转给我建行25万元，工行5万元，还有现金2万元，第二天通过网银给我转账10万元，共计42万元。我一直知道自己办不了退减购房税款的事情，拿到钱后将钱还债、花销了。后来我通过银行三次转账还给李×10万元。后来我承诺8月26日还清72万元整。72万元税是我编出来的数目，其实她交的税才60万元左右。
上述证据经当庭质证，足以证明被告人夏生荣诈骗被害人李×的犯罪事实。
公诉人另出示以下证据：
1.搜查笔录、扣押清单、冻结清单：证明2015年8月24日13时民警从夏生荣身上起获一张中国银行卡、一张交通银行卡、一张中国建设银行卡，上述银行卡已被扣押并被冻结。
2.公安机关出具的常住人口基本信息：证明被告人夏生荣的自然人身份情况。
上述证据经当庭质证，真实合法有效，本院予以确认。
本院认为，被告人夏生荣以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应予处罚。北京市丰台区人民检察院指控被告人夏生荣犯诈骗罪的事实清楚、证据确实充分，罪名成立。被告人夏生荣明知他人报警而未离开现场，且抓捕时未有抗拒行为，应当认定为主动投案；被告人夏生荣到案后如实供述主要犯罪事实，认罪态度较好，综上构成自首，本院依法对其予以从轻处罚。辩护人的辩护意见，本院酌予采纳，但是其提出的减轻处罚的辩护意见本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条及《最高人民法院〈关于处理自首和立功若干具体问题的意见〉》第一条、第二条之规定，判决如下：
一、被告人夏生荣犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月23日起至2026年2月22日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳）。
二、责令被告人夏生荣退赔被害人陈×人民币九十二万零七百八十元，退赔被害人李×人民币三十二万元。
三、已扣押被告人夏生荣建设银行卡一张（卡号×××）、交通银行卡一张（卡号×××）、中国银行卡一张（卡号×××）均由扣押机关予以没收，上述银行卡内冻结资金及孳息均扣划并入本判决第二项执行，按比例发还被害人陈×、李×。
如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本一份。
审 判 长 仇春子
人民陪审员 贾 萌
人民陪审员 马新民
二〇一六年四月六日
书 记 员 杨 蕊