陕西省西安市碑林区人民法院刑 事 判 决 书（2015）碑刑初字第00496号公诉机关西安市碑林区人民检察院。被告人王某某，男。2014年12月20日因本案被羁押，同年12月26日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2015年1月22日被依法逮捕。现羁押于西安市碑林区看守所。西安市碑林区人民检察院以西碑检刑诉（2015）439号起诉书指控被告人王某某犯诈骗罪，于2015年10月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西安市碑林区人民检察院指派检察员宋晶晶、蒋艺华出庭支持公诉，被告人王某某到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2010年，被告人王某某与被害人刘某某认识后，谎称自己是中国生物技术集体公司的业务员，并以单位允许个人做小部分疫苗销售、且投资利润大为由，骗取了刘某某的信任，后刘某某于2012年6月8日通过银行向王某某转账300万源投资款，王某某为了让刘某某相信其所说的投资回报大，便于2012年10月1日将其伪造的中国生物技术集体公司给刘某某的委托书交给刘某某，并在2012年10月6日、2013年4月15日、2013年4月16日向刘某某的账户转账164.7万元；后王某某又以要扩大业务为由，让刘某某继续投资，后刘某某于2013年5月2日、2013年8月26日向王某某账户转账152万元，直至2014年王某某再未向刘某某返回过任何本金及利息。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读并出示了受案登记表、报案材料、被害人陈述、抓获经过、收款收据、委托书、中国生物技术股份有限公司证明、文件检验鉴定书与鉴定结论通知书、银行账户交易明细、证人证言、被告人王某某的供述及其身份证明等证据材料，认为被告人王某某的行为已构成诈骗罪，应依法惩处。庭审中，被告人王某某对起诉书指控其犯罪事实供认不讳。经审理查明，2010年，被告人上述事实，有经当庭举证并质证的下列证据可证：1.受案登记表、报案材料。2015年1月12日，公安碑林分局柏树林派出所接到被害人王某某报案，称其被人以做生意为由骗取人民币204090元，遂立案侦查。2.被害人王某某的陈述。被害人王某某述称：“2014年7月份我在西安市莲湖区丰禾路一家服装店打工期间在店里认识了一个男子，这个男子告诉我说他自己叫‘王某某’，王某某自称是作古玩和红木家具生意的。有一天，王某某说他曾经在大唐西市开过一家店，还说他在陕西省政府当过一个科长，还说他曾经是西安市周至县的副县长，后来还在中国驻越南大使馆当过秘书……并说如果我愿意做跟珠宝有关的生意的话，他可以帮我进货，然后我就答应了。……2014年11月20日，我和王某某来到广东四会市考察翡翠市场，……11月21日，王某某说他要去越南再次采购一批货物，11月22日，王某某说他已经在越南了，还说现在有一批琥珀很便宜，问我要不要买，我就问多少钱，王某某回答说叁万元人民币，我就再次通过银行给王某某汇了叁万元人民币，王某某当时回复我说钱已收到，并和我约定在西安见面。11月24日晚上，我回到西安并在谈某处见到了王某某，当时王某某给了我几袋原石状的东西，并说这是他在越南替我采购的叁万元人民币的琥珀。11月26日，我拿着王某某给我的几袋东西到大唐西市一个朋友处替我鉴定，我朋友看后告诉我说这些东西不是琥珀，而是名叫柯巴脂的东西，我就电话告诉王某某这些东西不是琥珀，王某某说他越南的朋友不可能骗他，而且王某某当时还跟我约定第二天让我拿上一些样品到谈某处见面，11月27日，王某某当着谈某的面从我这里拿走了一些样品去做鉴定了，到现在我也一直没见到鉴定结果。”3.被害人韩某某的陈述。被害人韩某某述称：“我于2013年9月19日左右通过朋友认识了王某某，第一次和王某某交谈期间，王某某称其是大老板，做古玩红木家具这一行业，还说他以前曾经是越南大使馆秘书长的职位，说自己在越南有自己的红木家具厂，王某某说自己也当过周至的副县长……介绍完自己的关系后，王某某就一直在那给我说让我和他一起做生意，接着又说他最近有一批货从广州发到西安，让我给他20000元当做投资，还说这批货有现成的销售渠道和客户，他安排我去送货，等这批货卖完以后返还我本金并分红（本金20000元，分红为5000元），第一次给我说的时候我没有投资，期间，王某某屡次给我说让我投资的这件事，我一直没有表态，等到2013年12月5日晚在雁塔路华润万家旁边名为‘顺天成煲汤肥牛店’吃饭期间，我同意投资这件事，当场给了他20000元钱，将钱交给他后，王某某告诉我交给他的这些钱用来进货……之后每次问他关于货物的事情，王某某都是以各种理由推脱，一直到今天我也没见货物和钱，他许诺我的事情也没有做到，我就感觉自己被骗了，就过来报案了。”2.抓获经过。公安碑林分局柏树林派出所出具的抓获经过显示，2015年1月12日被害人王某某来所报案称王某某以做生意为名骗取其人民币共计20余万元，该所民警接警后展开侦查，于2015年1月26日将被告人王某某带回公安机关。经讯问，被告人王某某对其以做生意为名骗取谈某、韩某某两人4万元并自行挥霍、骗取王某某8万多元并自行挥霍的犯罪事实供认不讳。3.银行汇款凭证。证实2014年11月22日，被害人王某某将3万元人民币汇入被告人王某某在中国工商银行开设的账户之中。4.手机短信、微信通讯记录。被告人王某某与被害人王某某、韩某某的短信、微信往来通讯记录，证实被告人王某某与被害人韩某某之间有联系合作经营店铺、与被害人王某某之间有联系赴越南采买文玩等事宜。5.产品质量检验报告与告知书。经鉴定，被告人王某某向被害人王某某所提供的三袋琥珀原石均为仿琥珀。鉴定结论已告知被害人王某某与被告人王某某，均无异议。6.证人证言。证人谈某述称：“2014年7月份，在西安市碑林区南大街祥和楼负一层98号我经营的字画装裱店里来了个叫王某某的人，来看看店里东西，后来他经常来我店里聊天，于是我和他熟悉了，王某某说他自己是做红木家具的，在广西有两个自己的加工厂，还做珠宝生意，还说自己在纺织城有29亩地，在那有个养殖场，还说自己是军人出身，在越南大使馆做过秘书，还在周至县当过副县长，他说他生意做得很大很好，于是我就相信了。……2014年10月15日，西安市碑林区永宁宫国际美术馆开盘选号，我和王某某和王某某还有我哥康某某来到永宁宫国际美术馆，来看王某某在永宁宫租的商铺，到当天王某某问我要说好一起做家具生意的本金，于是我和王某某来到邮政储蓄银行我取了一万元，当着我哥康某某、王某某的面给了王某某。2014年11月10日王某某又问我要做生意的本金，中午十二点我在西安市钟楼饭店二楼会议室当着王某某的面又给了他三千元现金，后来他又说做生意钱紧，让我给他做生意的本金，我和他约好在西安市碑林区东木头市的农业银行见面，我和我哥康某某在农业银行等王某某，王某某来了后我在农业银行取了七千元现金当着我哥康某某的面交给王某某后来等了几个月我一直没见过王某某拉家具卖，和我说好的家具生意一直没动静……直到2015年元月初，王某某给我说王某某是骗子……王某某说王某某骗了他十几万，于是我问王某某要我给他的二万元，王某某说他会给我还钱的，让我放心，说肯定2015年2月份之前还给我，2015年1月22日我给王某某发微信说让他给我还钱，他说他正忙着装闷倒驴白酒，还给我发了闷倒驴白酒照片，后来我打他电话一直打不通，就给他发微信，让他还我钱，他说没问题，我一直没见到他本人，直到我和王某某来派出所报警。”并称“王某某和我、韩某某、康某某、王某某在一起吃过好几次饭，吃饭时王某某说他自己是做红木家具的，在广西有两个自己的加工厂，还做珠宝生意，还说自己在纺织城有29亩地，在那儿有个养殖场，还说自己是军人出身，在越南大使馆做过秘书，还在周至县当过副县长，他一个叔是司令员。”证人谈某还述称：“我见过二次王某某将买的东西提到我的住处……具体什么东西我不清楚，第一次的货不多，他俩在我房间一分就各拿走了，第二次的货比较多，王某某提了两个红塑料袋，一个背包，我见了琥珀原料，其他的我没看，他俩（王某某、王某某）怎么分的我没过问，之后各自提走了。”7.指认、辨认笔录及照片。经被害人王某某及证人谈某分别辨认，两人均辨认出诈骗被害人王某某、韩某某钱财的确系被告人王某某。被告人王某某在归案后，对其交给被害人王某某的假琥珀进行了指认。8.被告人王某某在公安机关的供述。被告人王某某供称：“2012年2月份，我通过微信里的‘附近人’和王某某认识，然后我们聊天，通过聊天我知道王某某对木质手链比较感兴趣，他咨询我关于手链的材质、价钱等信息，我给出的价钱比市场低，材质比市场别的材质好。王某某喜欢木质手链，我俩都在西安市碑林区永宁宫美术馆租了商铺。2014年8月份我带他到河南南阳考察，给我们的铺面看货，先去南阳看玉，考察了后我给他说玉的价钱较高，做不成，我给他说我去越南看货……过了半个月，我告诉王某某我要去越南考察家具和珠宝市场……当晚我坐飞机先去了广州……在广州华林国际珠宝市场买了些琥珀原料、珠宝等货物，买完后我问王某某购买的这些琥珀原料在西安加工还是在越南加工，王某某说让我决定，我就把所购买的琥珀原料放在广州的一个朋友的店面等待加工，完了后我就把剩下的货物带回了西安。到西安后，在谈某住处我把带回来的货物给了王某某……又过了半个月左右，大概是2014年11月下旬，我和王某某又去了广东四会市考察翡翠市场，期间我告诉王某某我要去越南考察一下家具市场，王某某就提出让我去越南给他带一点珠宝货物，我当时就答应了王某某，然后我就去中山市考察了家具市场，接着又去了广州华林国际珠宝市场。我在广州的时候王某某通过电话问我在哪儿，我告诉王某某我在越南，王某某问我把货看好了没，我说看好了，还给王某某报了价格，然后我就让王某某给我的工行账号汇了叁万元人民币，然后我在广州华林国际珠宝市场买了14串石榴石中的紫牙乌，还买了10串规格为0.8厘米的紫晶，一包50克的蜜蜡配件（配珠），一包蜜蜡雕件，两块碧玺戒面等共计贰万陆仟元人民币，然后我就拿着这些东西以及我之前在广州的朋友处寄存的那包琥珀回到西安，并在谈某处一起交给了王某某。事后王某某跟我说我带回来的那包琥珀是假的，然后我就询问了卖给我琥珀的那个朋友，他说如果琥珀是假的我全额退货，然后我从王某某那里拿了样品准备去做成品鉴定，但是我一直没有时间去做鉴定。”并称：“我从谈某手里拿了两万元，说带他做家具生意，后来又给他说带他做闷倒驴白酒生意，还从韩某某手里拿了两万元，说带他做家具生意”，且承认“始终没有给他们买货”，“韩某某给我的两万元我也花了。”9.被告人王某某的户籍证明。证实被告人王某某作案时已年满18周岁，具备完全刑事责任能力。以上证据，均经查证属实，且互相印证，足以定案。本院认为，被告人王某某以非法占有为目的，虚构事实隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。西安市碑林区人民检察院指控被告人王某某所犯罪名均成立。被告人王某某的辩护人关于其归案后认罪态度较好，建议对其从轻处罚的辩护意见，经查被告人王某某仅承认其骗取被害人王某某2万元，并拒绝承认其骗取被害人韩某某2万元的犯罪故意，故辩护人的该辩护意见不能成立，不予采纳；被告人王某某的辩护人关于其愿意向被害人退赔赃款，建议对其从轻处罚的辩护意见，经查被告人王某某并未实际退赔，故该辩护意见亦不能成立，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年1月26日起至2018年1月25日止），并处罚金30000元（限判决生效后三个月内缴纳）。二、未追回赃款依法予以继续追缴。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省西安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 宋 博人民陪审员 王 勇人民陪审员 薄少飞二〇一五年十一月廿八日书 记 员 杨 敏判后释法被告人王某某：西安市碑林区人民检察院指控你们犯有诈骗罪一案，我院已经审理并依法作出判决。现将本案所依据法律条文向你释明如下：一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。二、《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。三、《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。四、《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。希望你在今后的日子里，积极总结反思，深刻检讨自己，重新成为对社会、对家庭有用的人！2015年11月28日窗体顶端窗体底端