西 安 市 未 央 区 人 民 法 院
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刑 事 判 决 书
（2017）陕0112刑初417号
公诉机关西安市未央区人民检察院。
被告人李金强，男，1980年2月2日出生，汉族，初中文化，系西安比欧特汽车租赁服务有限公司法定代表人，住福建省仙游县盖伟镇石马村新街84号，公民身份号码352601198002023036。2016年3月17日因涉嫌犯合同诈骗罪被西安市公安局未央分局刑事拘留，同年4月19日被逮捕。现羁押于西安市未央区看守所。
辩护人吴海军，陕西法正平安律师事务所律师。
西安市未央区人民检察院以西未检刑诉[2017]2号起诉书指控被告人李金强犯合同诈骗罪，于2017年3月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西安市未央区人民检察院指派代检察员赵少文出庭支持公诉，被告人李金强及其辩护人吴海军到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：被告人李金强于2014年12月29日注册成立西安比欧特汽车租赁服务有限公司，系公司法定代表人。该公司成立后即通过网络宣传等手段向社会群众承诺高额租赁费用，与车主签订《车辆托管经营合同》，合同明确规定车辆不能抵押、投资。自2015年7月始，被告人李金强在明知租赁车辆不能抵押的情况下，将公司租赁来的车辆进行抵押。至案发，被告人李金强共骗取车辆16辆，涉案金额323.8万元。被害人发现被骗先后报案，被告人李金强于2016年3月16日被公安机关抓获。
为证实指控，公诉机关出具了相关证据，据此认为被告人李金强的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。
被告人李金强辩称，其并没有以非法占有为目的虚构事实骗取财物，其行为不构成合同诈骗罪。
辩护人辩称，被告人李金强未将车辆据为己有，亦未骗取被害人财物，其未按合同约定处分合法占有的车辆应属民事违约行为，故其不构成合同诈骗罪。
经审理查明，被告人李金强于2014年12月29日注册成立西安比欧特汽车租赁服务有限公司（以下简称01lydyh01比欧特公司01lydyh01），并担任公司法定代表人。该公司成立后即对外宣传高额租赁费用，向社会群众招租车辆，并与前来出租车辆的车主签订《车辆托管经营合同》，合同明确约定车辆不得用于抵押、投资。后因公司经营不善、资金周转困难，李金强便自2015年7月份开始，在未告知车主、取得车主同意的情况下，擅自将公司租赁来的车辆对外进行抵押，至案发时已造成15辆车辆无法追回，金额共计300.8万元。被害人发现被骗后先后报案，李金强于2016年3月16日被公安机关抓获。案发后，公安机关已追回10辆涉案车辆。
上述事实，有以下主要证据予以证实：
1、受案登记表证明：2015年12月4日，西安市公安局未央分局经济犯罪侦查大队接梁某某报案，称其将于2015年4月9日将自己的一辆江淮汽车租赁给西安比欧特汽车服务有限公司，并与李金强签订了《车辆托管经营合同》。2015年10月9日他发现车辆GPS系统被破坏，车辆不知去向，李金强亦下落不明。
2、抓获经过证明：2016年3月16日，李金强被群众王某某等人扭送至西安市公安局雁塔分局昆明路派出所。
3、被害人苏某某陈述及报案材料证明：2015年4月17日，她将自己的一辆陕A802XE宝马轿车租赁给比欧特公司，并与李金强签订了《车辆托管合同》，约定租期一年，每月租金8500元。结算到8月份之后，比欧特公司就不再支付租金，她多次索要租金并要求退还车辆，但李金强以车辆租出去为由拒绝退还。2015年10月底，她发现比欧特公司关门了，遂报警。
4、被害人梁某某陈述及报案材料证明：2015年4月份，他将自己的陕A1GE77银灰色江淮牌小轿车出租给比欧特公司，并通过公司法人代表李金强签订了《车辆物管经营合同》，约定每月支付他4200元利息。2015年10月份他想要回车辆，比欧特公司便以各种理由推脱不还车。2015年12月3日他在山西代县发现了该车，但已被出售，他便报警了。比欧特公司共支付了他六个月利息，共计2.52万元。
5、被害人王某某陈述及报案材料证明：他于2015年9月6日将自己的一辆陕AZ766V丰田轿车租赁给比欧特公司，并签订了《车辆物管经营合同》，约定日息300元，合同期限至2015年9月20日。合同到期后他向公司法人李金强要车，对方以各种理由推脱，并让他和齐进联系，后齐进告诉他李金强将车抵押到山东了。2015年11月2日他发现比欧特公司人去楼空，遂报案。该公司共支付他利息7000元。
6、被害人宋某某陈述及报案材料证明：2015年6月1日，他将自己的一辆皖A19F92白色宝马轿车租赁给比欧特公司，并于当日与公司老总李金强签订了《车辆托管经营合同》，租赁期限为一年，月息1.2万元。之后李金强共支付九个月利息共计10.8万元。到2016年4月份，他就联系不上李金强，车也找不到了，遂报警。
7、被害人陈某陈述及报案材料证明：2015年6月19日，他将自己的一辆陕A75W62索兰托SUV汽车以月租金4700元租赁给比欧特公司，并与公司签订了《车辆托管经营合同》，但到12月份公司就不再向他支付租金，到2016年2月份他联系不上李金强，车也要不回来，便报案。该车是他于2015年2月12日从王燕燕处购买的，还未来得及过户。
8、被害人胡某陈述及报案材料证明：2014年7月4日，他将自己的一辆陕VKJ333白色斯柯达昊锐汽车租赁给比欧特公司，并签订了《车辆托管经营合同》，期限到2016年1月4日，约定月息5400元。至2015年11月份他听说该车已被卖，后又发现车辆GPS被拆卸，便报警。比欧特公司共支付过他两个月利息共计1.08万元。
9、被害人贾某某陈述及报案材料证明：2011年11月份，他以妻子高梅举的名字购买了一辆陕AST958斯柯达昊锐汽车。2015年7月9日，他将该车租赁给比欧特公司，约定月租金4000元。公司共向他支付了两个月租金共计8000元。到10月份，公司老板李金强就不再接他电话，该公司也已经人去楼空。
10、被害人李某某陈述及报案材料证明：2015年6月25日，他将自己的一辆陕A211LQ福克斯小轿车租赁给比欧特公司，并签订了《车辆托管经营合同》，租期到2015年9月25日，约定月息3200元。后公司向他支付了四个月利息共计1.28万元。合同到期后，他多次向公司索要车辆未果，遂报案。
11、被害人周某陈述及报案材料证明：2015年7月21日，他将自己的一辆陕A7VY99奥迪A6小轿车租赁给比欧特公司，并签订了《车辆托管经营合同》，期限到2016年1月21日，约定月租金为1.2万元。合同签订后，公司共支付了他3.6万元利息。之后因未按时支付利息，他想将车要回，但公司以各种理由推脱，他便报案。
12、被害人惠某某陈述及报案材料证明：2015年8月1日，他将自己的一辆陕A130GC奔驰E300小轿车租赁给比欧特公司，并签订了《车辆托管经营合同》，约定月息为1.3万元。公司在支付其2.3万元利息后便不再支付。后来他得知公司倒闭，他的车也找不到了，遂报案。
13、被害人石某某陈述及报案材料证明：2015年7月9日，他将自己的一辆陕AN9U58索兰托轿车租赁给比欧特公司，并签订了《车辆托管经营合同》，约定月租金为6800元。公司在支付他三个月租金共计2.04万元后便不再支付，他得知公司已倒闭，车也找不到了，遂报警。
14、被害人金某某陈述及报案材料证明：2015年7月13日，他将自己的一辆陕AF6C88福特翼虎轿车租赁给比欧特公司，并签订了《车辆托管经营合同》，约定月租金6600元。合同签订后公司共向他支付了两个月租金共计1.32万元便不再支付，他多次催要无果，车也找不到了，遂报警。
15、被害人弓某某报案材料证明：2015年6月17日，他将自己的一辆苏ED58Z9丰田汽车租赁给比欧特公司，并签订了《车辆托管经营合同》，约定期限为一年。公司法人李金强在支付他两个月租金后便不再支付，他多次电话联系李金强未果，后来得知自己的车已被卖，比欧特公司也已人去楼空，遂报警。
16、被害人郑某某报案材料证明：2015年7月14日，她将自己的一辆陕AJ8Q81宝马牌轿车租赁给比欧特公司，并签订了《车辆托管合同》，约定月租金为1.2万元。至2015年12月15日李金强不再向她支付租金，她电话联系李金强后对方告诉她车丢了。
17、被害人马某某报案材料证明：2015年6月29日，他将自己的一辆陕AM8A68奥迪汽车租赁给比欧特公司，约定租期为一年。后因公司拖欠租金，他联系李金强想要回车辆，李金强以各种理由推诿。后来他才知道李金强已将他的车辆抵押出去。
18、被害人胡某某报案材料证明：2015年7月18日，她将自己的一辆陕A25H13尼桑牌轿车租赁给比欧特公司，并签订了《车辆托管合同》，约定月租2500元。该公司在支付了一个月租金后便不再支付，他便要求对方返还车辆，公司副总一直推诿，总经理李金强始终不肯露面。2015年11月份他再去该公司，发现公司已经人去楼空，遂报案。
19、证人张某证言证明：2015年12月份，他从山东烟台一名男子处购买了一辆陕AST958黑色斯柯达昊锐轿车，购买的时候对方出示了原车主高梅举的欠条复印件、行驶证原件。2016年3月份他在衡水市武强县将该车卖给他人。
20、证人寇某某证言证明：2016年3月18日，他从张某处购买了一辆陕AST958黑色斯柯达昊锐轿车，张某说是车主抵押的车辆。到2016年4月份，他得知该车是涉案车辆，又将车退给了张某。
21、证人李某某证言证明：2015年9月份起，他从一名叫张晓峰（音）的男子处转押了三辆车，分别是陕AZ766V黑色汉兰达、陕A75W62索兰托、苏ED58Z9锐志轿车，当时办理转押并没有经过车主本人同意。他将转押车辆的钱都汇入了陈用虎的账户内。
22、徐某证言证明：2015年9月7日，他从刘辉处转押来一辆陕AJ8Q81白色宝马轿车，刘辉说这辆车是其从齐进手中转押来的，车主是郑某某。他购买该车时没有核实车主信息。
23、证人冯某某证言证明：他正在驾驶的陕A130GC黑色奔驰轿车，是他堂弟张晓峰从齐进处抵押来的。
24、证人方某证言证明：2015年11月，他从齐进处转押来三辆抵押车辆，分别为陕VKJ333白色昊锐轿车、陕AST958黑色昊锐汽车、陕AN9U58白色起亚索兰托轿车。齐进说这些车都是车主抵押给他的。
25、证人刘某证言证明：他于2015年11月17日从王某某处将一辆陕AST958黑色斯柯达昊锐汽车转押过来，后因发现车主抵押手续有问题，遂又将该车转押给张兴。
26、证人王某某证言证明：他曾从齐进处转押来一辆陕VKJ333白色昊锐轿车，这辆车不是齐进的，他也并没有联系车主进行核实。之后他将该车转押给于文政。
27、证人于文政证言证明：他曾从王某某处转押来一辆陕VKJ333昊锐轿车，该车车主是胡某，他当时并没有联系车主就抵押真实性进行核实。
28、证人潘某某证言证明：他曾从于文政处购买了一辆陕VKJ333昊锐轿车，该车也是于文政转押来的，车主是胡某，但是他并没有联系车主核实抵押真实性。
29、证人李某证言证明：2015年10月7日，他从王耀宏处购买了一辆陕A1GE77江淮汽车，王耀宏说是车主抵押给其哥哥的车，他当时也没有向车主确认该车债权债务关系。
30、证人宋某某证言证明：2015年9月，他通过朋友王耀宏购买了一辆陕A1GE77江淮汽车，车主是梁某某，他当时并没有联系过车主。一个月后，他又通过王耀宏将该车转让给太原的一个人，转让协议上签的是王耀宏的名字。
31、证人杨某某证言证明：2015年5月份，他从表哥邝财安处借了一辆陕A802XE宝马牌小轿车，这辆车是邝财安从比欧特公司租来的。
32、证人马某某证言证明：2015年9月份，他从陈用虎处购买了一辆按揭还没有还完的陕A7VY99黑色奥迪A6小轿车，该车车主是周倩，这辆车也是陈用虎从齐进处质押来的。购买时，陈用虎只出示了车辆行驶证。
33、证人郭某某证言证明：2015年5月份，他将自己的鄂J4J299三菱劲炫汽车以月租金2900元租赁给比欧特公司，但公司在2015年9月份之后就不再支付租金，车也没有了。至2016年1月份，比欧特公司的业务员将车开回还给他，李金强说车已经还了，拖欠的租金让他不要再要了。
34、证人姚某证言证明：2015年12月份，李金强告诉他自己的租赁公司因资金周转不开，欲将一辆宝马轿车抵押出去，并让他联系人。后他联系了朋友俞某，李金强以10万元将该车抵押给俞某。
35、证人俞某证言证明：2015年12月份，他通过姚某得知李金强有一辆车想要抵押，后他以10万元将李金强的一辆皖A19F92宝马轿车抵押过来。
36、熊某证言证明：她是比欧特公司员工，该公司老板叫李金强。她于2015年9月份到该公司上班，公司当时主要经营01lydyh01零首付购车01lydyh01业务，不再租赁车辆。
37、贾某证言证明：她自2014年11月份开始，受西安市大明宫万达广场3号甲写字楼20层2005室、2006室房主的委托管理该房屋，主要负责洽谈房屋租赁事宜。2015年1月份，这两间房屋出租给矛敏，对方说是给其爱人李金强开办汽车租赁公司用房，合同约定租期为五年，每半年支付一次房租。后对方仅支付了两次房租就以各种理由推脱不再支付，她便于2015年12月11日叫物业和保安将该房屋锁了。
38、证人郭某证言证明：他自2015年1月份进入比欧特公司工作，担任业务经理，同年10月份离职。公司主要业务是汽车租赁，即将他人的车辆租到公司，公司老板李金强再转租出去。公司共招租到六十余辆车，已经还给车主四十余辆，还有十余名车主的车不知去向。2015年8月8日李金强通过转账方式还了他个人借款4万元。
39、证人赵某某证言证明：她自2015年5月份开始在比欧特公司上班，担任公司出纳。公司业务主要是将社会上闲散车辆租赁到公司，再由公司租出去收取租金，但租车出去都是李金强负责，公司的支出也都是李金强给她转账。2015年11月份，比欧特公司关门后，李金强又开展了一个01lydyh01北银轻松付业务01lydyh01，但这个业务后来也停了。
40、被告人李金强供述：2014年他在西安注册成立了比欧特公司，办公地点在西安大明宫万达广场，主要经营项目是汽车租赁，他担任公司法定代表人。公司成立后，他招聘员工宣传公司业务，公司与有意愿租赁车辆的车主签订《车辆托管经营合同》，合同明确约定托管车辆不能抵押、投资、赠与。公司通过该途径共招揽了约50辆私家车。2015年7月份，因公司资金链断裂，他开始通过西安垒某汽车信息咨询服务有限公司将托管车辆抵押给齐进、刘佩钊等人，约定如果逾期不还款齐进等人有权将车辆进行出售处理。他一共抵押了20多辆车，获得200余万元抵押款。后期因车主追要车辆，他又赎回了一部分车，仍有13辆车没有赎回。他获得的抵押款都用于赎回抵押车辆及偿还抵押利息。后期他也知道刘佩钊等人将他抵押的车辆都转押出去，并且车辆GPS都已经拆除，无法得知车的下落。后公司没有能力继续偿还车主损失，他便把公司停了，员工也遣散了，他也不敢和车主见面。
41、同案犯齐进供述：他是垒某汽车信息咨询服务有限公司员工，公司负责人是刘佩钊。2015年7月份开始，李金强将托管的他人车辆质押给该公司，其中经他手办理的质押车辆大约有13辆，前期和李金强签订了三份质押协议，后来都没有签协议直接打的收条。李金强将车开到垒某公司后，刘佩钊就立刻将车转押给其他人，对此情况李金强应当知道，因为有时刘佩钊现场找人转押，李金强就在现场等着，车辆的转押过程都是当着李金强的面进行的。李金强通过他质押车辆共获得了84万元，后来也赎回去过一些车。
42、价格认定结论书证明：涉案16辆汽车价值共计323.8万元，其中陕A802XE宝马轿车价值23万元。
43、支付凭证证明：（1）李金强通过微信转账，向郑某某支付3.6万元、向郭保军支付2900元、向石某某支付1.36万元、向胡某支付3600元、向王某某支付4500元、向王某某支付5700元、向金某某支付6600元。（2）李金强通过银行转账，向梁某某支付2.52万元，向马某某支付3.04万元、向弓某某支付5700元、向惠某某支付2.3万元、向胡某某支付2500元、向高梅举支付8000元、向宋某某支付10.8万元。（3）2015年9月6日，李某某向6222083700003866844（陈用虎）账户内转账30万元。
44、借条证明：2015年7月24日，齐进向马某某借款18万元；2015年7月16日，李金强向齐进借款27.5万元；2015年7月28日，李金强向齐进借款56.5万元。
45、提取笔录及照片证明：公安机关从马某某手机内提取到马某某与陈用虎关于涉案车辆质押的微信聊天记录。
46、查封通知书及扣押物品清单证明：陕AZ766V、陕A802XE、陕AJ8Q81、陕AST958、陕A75W62、陕A1GE77、陕AN9U58、陕A130GC、陕AKJ333、陕A7VY99、皖A19F92汽车已由公安机关查封并扣押。
47、营业执照、公司章程、公司登记情况等证明：（1）西安市垒某汽车信息咨询服务有限公司成立于2013年4月17日，自然人股东为闫志秋和齐进。（2）西安比欧特汽车租赁服务有限公司成立于2014年12月29日，法定代表人为李金强。
48、房屋租赁合同、房屋押金收据、收房通知等证明：矛敏自2014年11月24日从房主杨某处租住了本市大明宫万达小区3号楼1单元20层05-06室，租期至2020年1月3日。后因拖欠物业费，房东于2015年11月11日与中介及物业公司一起将该房屋上锁。
49、《车辆质押借款协议书》、《车辆转押协议》等证明：（1）2015年7月16日，李金强将陕A370UZ别克凯越轿车及陕AF6C88福特翼虎轿车分别以4万元、6万元价格质押给齐进；2015年7月22日，李金强将一辆黑色奥迪A6轿车以16.2万元质押给齐进；（2）齐进等人将质押来的车辆再次进行转押。
50、银行交易明细证明：李金强、齐进等人的银行资金情况。
以上证据能够相互印证，足以作为认定上述事实的证据。
本院认为，西安比欧特汽车租赁服务有限公司与车主签订《车辆托管经营合同》后，被告人李金强作为该公司法定代表人，以非法占有为目的，在合同履行的过程中，私自将托管车辆抵押获利并逃匿，数额巨大，其行为已构成《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项规定的合同诈骗罪，西安市未央区人民检察院指控其犯合同诈骗罪的罪名成立，依法应予以惩处。但西安比欧特汽车租赁服务有限公司系合法成立的公司，业务范围包括汽车租赁，李金强作为公司法定代表人，将托管车辆抵押后所得钱款也主要用于公司经营及赎回之前的抵押车辆，故该行为应认定为单位犯罪而非个人犯罪。公诉机关指控的犯罪数额为323.8万元，经查，其中陕A802XE宝马轿车并非被抵押，而是基于公司业务出租给他人，故该车辆鉴定价格23万元不应认定为犯罪数额。关于辩护人提出被告人李金强未按合同约定处分车主财产的行为属民事违约而不构成犯罪的辩护意见，经查，被告人李金强明知合同约定托管车辆不得用于抵押而擅自抵押给他人，甚至将公司托管的车辆还未用于出租业务便进行抵押，非法抵押且无法收回的车辆达15辆之多，且在车主要求返还车辆时推诿、逃匿，其主观上明显具有非法占有的目的，客观上事实了骗取他人财物的行为，最终导致了车主损失巨大的严重后果，故其行为应构成合同诈骗罪，辩护人的该项辩护意见不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第二百三十一条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李金强犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金20万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年3月16日起至2021年3月15日止），（罚金限判决生效后一个月内缴纳）。
二、涉案陕A25H13、陕AM8A68、陕A211LQ、陕AF6C88、苏ED58Z9汽车，继续予以追缴并发还车主；被告人李金强违法所得继续予以追缴。
三、公安机关已追回并扣押的陕A802XE、陕AST958、陕AZ766V、陕VKJ333、陕A130GC、陕A7VY99、陕AN9U58、陕A1GE77、陕AJ8Q81、陕A75W62、皖A19F92汽车，由公安机关依法发还车主。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省西安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 张 伊
人民陪审员 樊魁元
人民陪审员 刘春莲
二〇一七年八月二日
书 记 员 侯 婧