安徽省黄山市屯溪区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）皖1002刑初157号
公诉机关黄山市屯溪区人民检察院。
被告人韩莹，女，汉族，1983年1月17日出生，中专文化，户籍所在地安徽省黄山市屯溪区，住安徽省黄山市屯溪区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年1月20日被黄山市公安局屯溪分局刑事拘留,同年2月22日经黄山市屯溪区人民检察院批准,同日由黄山市公安局屯溪分局执行逮捕。现羁押于黄山市看守所。
辩护人方成友，安徽雄风律师事务所律师。
黄山市屯溪区人民检察院以屯检刑诉〔2017〕128号起诉书指控被告人韩莹犯诈骗罪，于2017年6月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年7月19日公开开庭审理了本案。黄山市屯溪区人民检察院指派检察员汪少飞出庭支持公诉，被告人韩莹及其辩护人方成友到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
黄山市屯溪区人民检察院指控：
1.被告人韩莹在2010年8、9月份因购买彩票欠彩票店老板近二万元，便以其工作的屯溪爱轩婴童店老板要集资为借口，向被害人葛某借款，但葛某希望以入股的形式介入经营，被告人韩莹在明知该婴童店不存在邀人入股，也未和经营人仲某1沟通的情况下，私自同意葛某的要求，并虚构了分工的情形后葛某给了韩莹2万元，韩莹将该钱拿去还彩票店的欠款，余款用于自己的生活开支。之后韩莹分别两次以爱轩婴童店分红的名义，给葛某人民币0.44万元、0.7万元。
2011年下半年，在葛某的分红即将到期的时候，被告人韩莹因没有钱支付，便以店面扩大需要加大投资，黄山市妇女联合会、首康医院办理“新生儿泳疗”项目，“母婴系统保健”项目等为由，骗葛某投资人民币现金30万元，期间，韩莹以分红、承包费为由，支付给被害人葛某11万余元，至案发，韩莹从葛某处实际骗取人民币现金18万元。
2.2012年上半年，被害人江某经葛某介绍，参与“新生儿泳疗”项目，并以转账方式给韩莹6.23万元。2012年至2014年期间，韩莹又以项目扩大等理由，从江某处骗取人民币19.58万元。
3.2015年3、4月，葛某介绍被害人曹某顶替江某加入“母婴系统保健”项目，曹某出资人民币34万元购买了江某的股份，曹某以转账的方式给了韩莹人民币31.1万元，余款2.9万元以现金方式支付韩莹，2016年上半年，韩莹以系统要增加月嫂项目为由，骗取曹某人民币14.08万元。期间，韩莹以分红方式的名义支付给曹某现金人民币2.95万元，至案发，被告人韩莹从曹某处实际骗取人民币现金45.13万元。
自2010年至今，被告人韩莹先后编造入股经营店面、投资项目等谎言，诈骗葛某、江某、曹某三人共计人民币82.71万元。
针对上述指控，公诉机关提供如下证据材料：公安机关扣押的手机、记事本、银行卡；户籍信息、出警经过、收据、协议书、合作协议书等书证；证人董某、钱某、张某1、金某、李某、周某等人证言；被害人葛某、江某、曹某的陈述；被告人韩莹的供述与辩解；鉴定意见；辨认笔录、搜查笔录等。
公诉机关认为，被告人韩莹以非法占有为目的，虚构事实或隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条第三款之规定，案发后，被告人韩莹主动投案，如实供述自己的罪行，属自首，应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定。提请本院依法判处。
被告人韩莹对起诉书指控其诈骗罪的事实及定性不持异议。
被告人韩莹的辩护人的辩护意见：一、对起诉书指控被告人犯诈骗罪不持异议。二、关于量刑：1、韩莹具有自首情节，依法可以从轻；2、被告人自愿认罪、真诚悔罪；3、被告人属于初犯、偶犯，因其法律意识淡薄，主观恶意不深；4、被告人家庭特殊，经济状况也很不好。被告人离婚后独自带着女儿。综上，辩护人认为被告人韩莹犯诈骗罪,且数额特别巨大,依法应受到惩处,但辩护人恳请合议庭在合议时充分考虑以上案件事实及量刑情节给予被告人韩莹从轻处罚。
经审理查明的事实与起诉指控事实一致。
另查明，2017年1月20日被告人韩莹在被害人葛某向公安机关报案后，在被害人家中（黄山市屯溪区永佳福邸20栋1单元501室）等候公安机关抓获并承认诈骗被害人钱款的事实。
上述事实，由经庭审控辩双方举证、质证的下列证据予以证实：
一、物证
公安机关扣押的手机、记事本、银行卡。
二、书证
（1）户籍信息，证明被告人韩莹的年龄、住址等身份信息，其已达完全刑事责任年龄。
(2)出警经过，证明2017年1月20日屯溪公安分局接到被害人被骗的报警后出警到永佳福邸20栋1单元501室，将承认诈骗的被告人韩莹抓获归案情况。
(3)收据、协议书，证明韩莹伪造了黄山市妇女联合会“母婴系统保健——月嫂护理队”工程项目协议书。
(4)接受证据材料清单、合作协议书、合伙协议书、合股协议、银行流水、微信聊天记录、QQ聊天记录、收支明细、借条、还款测算单，系公安机关从葛某处接受有董某、钱某签名的安徽省妇女爱婴工程黄山市合作协议一份、韩莹、葛某、江某签名的合伙协议书二份、有董某、金某签名的安徽省妇女爱婴工程黄山市合作协议一份、有张某2、韩莹签名的安徽省黄山市妇女联合会“母婴系统保健”工程项目协议书一份、合股协议一份、有韩莹签名的“母婴系统保健”工程项目协议书一份、有韩莹等人签名的合作协议书两份、“母婴系统保健—月嫂护理队”协议书及收据一份、葛某银行流水14页、微信聊天记录21页、QQ聊天记录3页、收支明细2页、借条2份、还款测算单一份。
证明被告人韩莹伪造了黄山市妇女联合会爱婴办、黄山市首康医院、黄山市爱轩孕婴旗舰店签订的安徽省妇女爱婴工程黄山市合作协议，伪造了黄山市妇女联合会爱婴办、屯溪区妇幼保健所、黄山市爱轩孕婴旗舰店签订的安徽省妇女爱婴工程黄山市合作协议，伪造了“母婴系统保健”工程项目协议书、伪造了“母婴系统保健—月嫂护理队”黄山市妇女联合会工程项目协议书、伪造了爱轩婴童生活馆合股协议并与叶某签订，韩莹与葛某、江某于2013年6月29日签订了合作协议，约定韩莹和葛某各出资111550元，分别占比33%，江某出资119000，占比34%，后江某与韩莹、葛某又签订了合伙协议书，约定韩莹与葛某各出资100500元，占股35%，江某出资14万元，占股30%。韩莹、叶某、曹某于2015年3月23日就母婴系统保健项目签订了合作协议书，约定出资总额100万，韩莹和叶某占资33%，曹某占资34%，于2016年4月19日就母婴系统保健项目——月嫂护理队签订了合作协议书，韩莹和叶某各占资23%，曹某占资50%等事实。
葛某的尾号为4286的银行账户于2015年1月20日至2017年1月15日共向韩莹的银行账户转款146500元，韩莹向葛某打款227000元。
(5)接受证据材料清单、工程项目协议书、合伙协议书、收条、银行明细清单，系公安机关从曹某处接受由张某2、韩莹签名的黄山市妇女联合会“母婴系统保健”工程项目协议书一份、合伙协议书一份、收条一份、银行账户明细三张。证明被告人韩莹伪造了“母婴系统保健”工程项目协议书，韩莹、葛某、曹某于2015年3月24日就“母婴系统保健”项目签订合作协议书，出资总额100万，韩莹、葛某各出资33%，曹某出资34%，韩莹于2016年4月15日收到曹某项目投资款25万元（其中15年收入110349.6元），曹某于当日转账140800元，曹某于2015年3月27日转账给韩莹311000元。
(6)接受证据材料清单、合作协议、合伙协议书、合作协议，
系公安机关从江某处接受有董某、韩莹等人前面的合伙协议一份、有韩莹、葛某、江某签名的合伙协议书一份、有张某2、金某签名的安徽省妇女爱婴工程黄山市合作协议一份、有董某、钱某签名的安徽省妇女爱婴工程黄山市合作协议一份、有韩莹、葛某、江某签名的合伙协议书一份。证明被告人韩莹伪造了黄山市妇女联合会、黄山市首康医院及韩莹本人共同签订的爱婴项目合作协议书，韩莹、葛某、江某据此于2012年6月18日签订了合伙协议书，韩莹、葛某各出资47400元，占股35%，江某出资63200元，占股30%。另外韩莹还伪造了黄山市妇女联合会爱婴办、黄山市首康医院、黄山市爱轩孕婴旗舰店签订的安徽省妇女爱婴工程黄山市合作协议，伪造了黄山市妇女联合会爱婴办、屯溪区妇幼保健所、黄山市爱轩孕婴旗舰店签订的安徽省妇女爱婴工程黄山市合作协议，后江某与韩莹、葛某签订了合伙协议书，江某出资14万元。
(6)接受证据材料清单:国有土地使用证、房地产权证、公证书，系公安机关从周某处接受国有土地使用证、房地产权证、公证书各一份，证明被告人韩莹于2015年9月6日购买屯溪区长干东路145号5幢4单元201室。
(7)调取证据清单，证明公安机关从相关单位及个人处调取公章印模、个人签名情况。
(8)调取证据清单、企业基本信息表，系公安机关从屯溪区市场监督管理局调取黄山市屯溪区爱轩婴幼儿用品店企业基本信息，证明该店经营者不是被告人韩莹。
(9)调取证据清单、查询结果，系公安机关从黄山市不动产登记局查询得知在屯溪区、黄山风景区无黄房权证山字第××号产权信息登记记载情况。
(10)调取证据清单、情况说明，系公安机关从黄山市地方税务局查询得知无发票号码为00013267的销售不动产发票；从黄山市财政局农村财政管理局查询得知全国农业税已于2005年取消，黄山市契税于2012年5月1日划转地税部门征收，该局无“黄山市财政局财税直征所农业税收征收专用章”；从黄山市恒平公证处查询得知，（2015）黄证字第55号公证书非该处出具。
(11)询问笔录、契税完税证、销售不动产统一发票、房产证复印件、公证书，证明被告人韩莹伪造了契税完税证、发票、房产证、公证书欺骗被害人葛某购买下屯溪区黄山101号商品房，后葛某发现证为假证遂与韩莹于2015年2月15日去屯溪公安分局报警，韩莹于2015年2月16日至该局撤销案件。
(12)调取证据清单、公证书，证明被告人韩莹于2015年9月6日购买屯溪区长干东路145号5幢4单元201室，于2015年4月22日将屯溪区徽州大道11号大观上河城4幢215室房屋出售给唐丽莉。
(13)商品房买卖合同，证明被告人韩莹于2014年6月3日购买徽州大道11号大观上河城4幢215室房屋，其中首付83369元，贷款193000元。
(14)账户交易明细，证明被告人韩莹于2013年8月14日从中国邮政储蓄银行黄山市分行贷款80000元，于2015年8月14日还款。
（15）借记卡产品资料查询，韩莹62×××2173借记卡交易清单明细。
（16）银行卡交易明细，韩莹卡号52×××87交易明细，卡号62×××02，62×××40开户信息、交易明细以及卡号62×××08的交易明细情况。
（17）安徽省公安厅物证鉴定中心皖公（文）鉴字[2017]386号鉴定书，证明“黄山市妇女联合办公室”的印文与“黄山市妇女联合办公室”样本印文不是同一印章盖印形成等事实。
三、证人证言
（1）证人董某、钱某、张某2、金某、车某、仲某1的证言，共同证明了韩莹通过想他人伪造虚假的母婴项目骗取他人钱财的事实。
（2）证人周某的证言，证明韩莹是其女儿，其现在住的房子是韩莹通过中介公司买的，花了30万，搬进来后买了两个电视、两个空调，粉刷了一下，买了小孩房间的书桌、书橱。
（3）证人李某的证言，证明其和韩莹2005年9月结婚，2008年7月协议离婚，之后其一共转给韩莹孩子的抚养费共计105000元左右，是用其自己的建行卡转到韩莹的工行卡上的，韩莹没有给其转过钱。
四、被害人陈述
被害人葛某、曹某、江某的陈述，证明韩莹通过虚假的事实骗取他们钱款的事实，与起诉书认定的事实一致。
五、被告人的供述与辩解
被告人韩莹的供述与辩解，证明了其通过虚构事实或隐瞒真相的方式骗取葛某、曹某、江某钱款的事实，与证人证言和被害人陈述及起诉书指控的事实一致。
六、勘验、检查、辨认笔录
（1）辨认笔录
证明韩莹对江某、曹某、仲某1的辨认；证明曹某、江某、董某、金某、车某、仲某1对韩莹的辨认情况。
（2）搜查笔录
证明公安机关依法对被告人韩莹的人身、住处及经营的毛线店进行搜查，在韩莹身上未发现异常物品，在其随身携带的手提包内发现蓝色钱包一只，内有各类银行卡共八张。在毛线店小房间的货架下发现一彩色储物箱，内有玫红色布袋一只，内有协议书两份（上有母婴系统保健——月嫂护理队等字样，内有收据一张）、经营执照一份，布袋下方有POS机一台，在韩莹居住的房间内发现银行卡五张，并对这些物品进行扣押的情况。
以上证据，具有合法性、真实性、关联性，本院予以确认。
本院认为：被告人韩莹以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，多次诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人韩莹犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。案发后，被告人韩莹主动投案，如实供述犯罪事实，并当庭自愿认罪，依法可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第四十五条、第五十二条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：
一、被告人韩莹犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币八万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月20日起至2027年1月19日止。所判罚金于本判决生效后十日内缴纳）。
二、责令被告人韩莹于本判决生效后十日内退赔被害人经济损失。
如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省黄山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 许 春 里
审 判 员 钱 贵 明
人民陪审员 余 春 雷
二〇一七年八月十六日
书 记 员 马晓夏（代）
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。