宁城县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）宁刑初字第00231号
公诉机关宁城县人民检察院。
被告人王某某，男。2006年10月26日因犯诈骗罪被大庆市萨尔图区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币3000元，2007年7月12日刑满释放。因涉嫌合同诈骗罪于2014年1月7日被宁城县公安局刑事拘留，同年1月27日被宁城县人民检察院批准逮捕，次日由宁城县公安局执行逮捕。现羁押于宁城县看守所。
宁城县人民检察院以宁检刑诉（2014）215号起诉书指控被告人王某某犯合同诈骗罪，于2014年7月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序组成合议庭，于2014年7月31日、8月26日、9月4日公开开庭进行了审理。宁城县人民检察院检察员周海燕出庭支持公诉，被告人王某某、被害人卢某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2013年6月下旬，被告人王某某向河南省濮阳市范县人卢某某购买两车玻璃棉合计价值人民币555087元，并约定交货后付款。卢某某在宁城县得丰焦化有限公司承包玻璃棉车间的生产和销售，承运合同约定从内蒙古赤峰市得丰焦化厂发货，被告人王某某将这两车玻璃棉直接销售到江西富华电源材料有限公司得款人民币556580元。至2013年7月末，被告人王某某将在江西富华电源材料有限公司的货款全部支出。2013年7月初，被告人王某某交给卢某某20万元承兑汇票后称尾款312000元也以银行承兑汇票的方式结算，且银行承兑汇票马上就从江西寄出。为取得卢某某信任，被告人王某某让江西富华电源材料有限公司的沈秋生在江西省宜丰县往山东省德州市临邑县用快递邮寄了四条金圣牌香烟，并将此快递运单号码发给卢某某，谎称是邮寄的银行承兑汇票。实际上被告人王某某将货款用于支付自己在陕西省富县承包的玻璃棉生产企业的承包费用和工人工资等支出，后被告人王某某更换联系方式隐匿。
2014年1月7日，被告人王某某在山东省济南市国际机场被山东省公安厅机场公安局直属分局侦查大队民警抓获。
公诉机关为证实指控的事实当庭宣读并出示了如下证据：被害人卢某某陈述，证人傅某某、张某某证言，抓获证明，接受物品清单，接受证据物品清单，欠条复印件，承运合同，货物运输协议，出库单，快递包裹照片，发还清单，银行卡查询照片，调取证据清单，记帐单，银行承兑汇票，转帐交易记录，出库单，接受证据材料清单，银行转帐单，押金条，证明，办案说明，关于王某某合同诈骗案件的情况说明，全国违法犯罪人员信息资源库，刑事判决书，立案决定书，户籍证明，被告人王某某的供述和辩解。
公诉机关认为，被告人王某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。
被告人王某某辩称，卢某某打电话要卖给他货，他没有给卢某某打电话，起诉书说2013年7月初，被告人王某某交给卢某某20万元承兑汇票后称尾欠312000元也将已承兑汇票的方式结算，他没有说过。货款是2013年8月末支出的，不是7月末。香烟是寄给他自己的，他发完快递号后告诉过卢某某，是他发错了。直到公安机关抓获他，都能联系上他，他没有隐匿。
经审理查明，卢某某在宁城县得丰焦化有限公司承包玻璃棉车间的生产和销售。2013年6月初，被告人王某某和卢某某联系购买玻璃棉，双方协议54.325吨玻璃棉合计价值人民币555087.5元，其中应扣除运费40743元，并约定交货后付款，同时合同约定从内蒙古赤峰市得丰焦化厂发货。卢某某在2013年6月20、6月26日两次按照王某某提供的江西富华电源材料有限公司地址发货。被告人王某某将这批玻璃棉直接销售到江西富华电源材料有限公司，截止2013年7月31日，被告人王某某将在江西富华电源材料有限公司的货款人民币556580元已全部支出。2013年7月初，被告人王某某交给卢某某20万元承兑汇票后，称尾欠货款也以银行承兑汇票的方式结算，且承诺银行承兑汇票马上就从江西寄出。2013年7月29日，被告人王某某给卢某某儿子卢某出具312000元的欠条后，便更换联系方式隐匿。2013年12月15日，被告人王某某在山东省临邑县的东风悦达起亚专卖店贷款购买了一台起亚智跑越野车，首付82000元。案发后，民警协同卢某某到山东省临邑县东风悦达起亚专卖店，专卖店扣除已发生的担保费、手续费、交强险、车船使用税、退车手续费、退保险手续费合计10700元后，由卢某某交付97500元后将车提出。
上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证实，足以认定。
1、接处警工作登记表、接受刑事案件登记表、立案决定书证实，2013年8月26日，卢某某来宁城县公安局经侦大队报案称，2013年6月，山东省德州市的王某某向卢某某购买了价值555087.5元的玻璃棉，王某某在支付完20万货款后逃匿。现已失去联系。公安机关于2013年12月19日立案侦查。
2、被害人卢某某陈述证实，他在宁城县得丰焦化有限公司承包玻璃棉车间的生产和销售。2013年6月初，王某某和他联系购买玻璃棉。王某某说他在延安的厂子坏了，供不上货，王某某让他给江西福华电源材料有限公司发两车货。2013年6月20日、6月26日卢某某按照王某某提供的地址往江西福华电源材料有限公司发去29度玻璃棉28.325吨、35度的玻璃棉26吨，货款一共555087.5元，运费40743元应予扣除。发完货后他就给王某某打电话让王某某付款。7月2、3日王某某到河南濮阳给了他20万元的承兑汇票，并承诺余款也以承兑汇票的形式结算后，卢某某就一直催王某某，7月29日王某某给他儿子卢某出具了一枚312000元的欠条后，他就一直联系不上王某某，这期间他联系江西福华电源材料有限公司，得知王某某已把货款支走。至案发王某某还欠他312000元。因联系不上王某某他就报案了。
3、证人傅某某证言证实，宁城县德丰焦化有限公司的出库单（一张是2013年6月20日发29度玻璃棉28.325吨，运输车辆车号吉C439**；一张是2013年6月26日，35度玻璃棉26吨，运输车车号黑B137**）上的货已发到他的公司，一车是2013年6月24日收的，28.3吨，每吨9600元，一共是271680元，当时他付现金21680元，承兑汇票10万元，现金10万元，欠他5万元。第二车是6月29日收的，25.9吨，每吨11000元，货款一共是284900元，当时是李志刚押车来的，他把这车货款付清给李志刚了，其中有20万元的汇票，其余是网银转帐，2013年7月13日，他又给王某某汇款3万元，7月31日汇款1.5万元，他计算还欠王某某3500元，剩下1500元应该扣除利息。
4、接受物品清单、承运合同、顺捷货物运输协议书、出库单二张证实，2013年6月20日卢某某作为发货人与承运人徐明良签订承运合同，约定发往江西宜丰玻璃棉28.325吨，承运车牌号为吉C439**。2013年6月25日赤峰德丰焦化厂发往江西宜丰玻璃棉26吨，承运车牌号黑B137**，收货人均为王经理。2013年6月20日、6月26日已出货。
5、调取证据清单、记帐单、银行承兑汇票、转帐交易记录、出库单（傅某某提供）证实，王某某卖给傅某某玻璃棉及傅某某给付货款情况。
6、欠条一枚证实，2013年7月29日，被告人王某某给卢某某儿子卢某出具王某某欠卢某某玻璃棉款312000元的欠条一枚。
7、接受证据清单、银行转帐单及押金条证实，2013年12月15日王某某在山东临邑悦达起亚专卖店购买智跑车一辆，王某某预付82000元，截止2014年3月8日，产生相关费用10700元，被起亚专卖店扣留，余款71300元。
8、2013年12月17日，宁城县公安局的办案说明证实，宁城县公安局在2013年8月26日接到卢某某报案后，办案人员多次按照受害人提供的电话号码给王某某打电话或发信息，均未回复。9月下旬，再次给其15315340299号手机打电话，语音提示停机，给13775632911号码打电话，语音提示为空号。12月17日侦查人员又给上述两个号码打电话，结果和上次一样。
9、（2006）萨刑初字第524号刑事判决书、刑满释放证明证实，被告人王某某于2006年10月26日因犯诈骗罪被大庆市萨尔图区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金3000元。于2007年7月12日刑满释放。
10、抓获证明证实，2014年1月5日，山东省公安厅机场公安局直属分局民警将被告人王某某抓获。
11、卢某某的询问笔录、发票、完税证明证实，案发后民警协同卢某某到山东省临邑县的东风悦达起亚专卖店由卢某某交付97500元后将车提出，当时起亚专卖店从押金里扣除已发生的费用10700元。
12、户籍证明，证实被告人王某某的自然身份情况。
13、被告人王某某的供述证实，2013年6月，他让卢某某直接以他的名义给富华电源材料有限公司的傅某某送了两车货。傅某某方面他负责算帐，卢某某的玻璃棉就算卖给他了。他从傅某某处支取了货款（7月末已全部付清）后给了卢某某20万元的承兑汇票，并且说余款汇票很快从江西傅某某那寄出来了，卢某某一直催他，当时他确实没有钱，就说汇票已经从江西寄到他那了。傅某某已不欠他钱了，不可能再邮寄汇票给他。2013年7月下旬在常州他给卢某某的儿子打了一个欠条。因怕别人要帐，为了躲债就换了手机号。另他在德州用货款买了一辆起亚智跑汽车，可以抵帐给卢某某。
本院认为，被告人王某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人王某某犯合同诈骗罪，事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以采纳。被告人王某某退赔被害人部分经济损失，可以酌情从轻处罚。剩余赃款应继续追缴发还予被害人。被告人王某某提出的“直到公安机关抓获他，都能联系上他，他没有隐匿。”的辩解意见，本院认为，经法庭质证的被告人王某某供述称“2013年7月下旬，因怕别人要帐，为了躲债就换了手机号，”被害人卢某某陈述、公安机关办案说明等证据相互印证，证明被告人在履行合同过程中，骗取被害人货款的主观故意与客观事实成立，因此被告人王某某的辩解不能成立，本院不予采纳。根据被告人王某某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人王某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五千元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2014年1月7日起至2019年1月6日止。）
（罚金限判决生效后三十日缴纳。）
二、继续追缴赃款240700元返还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向赤峰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 周艳玲
审 判 员 王义军
人民陪审员 李桂艳
二〇一四年九月四日
书 记 员 徐士博