江苏省射阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏0924刑初455号
公诉机关江苏省射阳县人民检察院。
被告人刘训勇，男，1985年12月26日生，汉族，高中文化，无业，住射阳县。曾因赌博，于2010年3月1日被滨海县公安局罚款人民币五百元；因吸毒，于2016年6月14日被射阳县公安局行政拘留十二日；因犯容留他人吸毒罪，于2016年12月18日被滨海县人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币六千元。现因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月2日被射阳县公安局刑事拘留；经射阳县人民检察院批准，于2017年3月22日被射阳县公安局执行逮捕。现羁押于射阳县看守所。
辩护人汤明，江苏德佳律师事务所律师。
辩护人周秀珍，系被告人刘训勇母亲。
被告人王成香（系被告人刘训勇之妻），女，1983年4月10日生，汉族，初中文化，无业，住射阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年2月17日被射阳县公安局刑事拘留；经射阳县人民检察院批准，于2017年3月22日被射阳县公安局执行逮捕。现羁押于盐城市看守所。
辩护人柏常胜，江苏德佳律师事务所律师。
射阳县人民检察院以射检诉刑诉[2017]414号起诉书指控被告人刘训勇、王成香犯诈骗罪，于2017年8月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。射阳县人民检察院指派检察员王小娟、代理检察员丁瑞娟出庭支持公诉，被告人刘训勇及其辩护人汤明、周秀珍，被告人王成香及其辩护人柏常胜到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
射阳县人民检察院指控：
2016年7月至8月间，被告人刘训勇结伙被告人王成香至射阳县临海镇、长荡镇境内，以厂家搞活动买东西后退钱的方式实施诈骗作案2起，共骗得人民币合计284250元。
为证实指控的犯罪，公诉人当庭出示并宣读了证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据。公诉机关据此认为，被告人刘训勇、王成香以非法占有为目的，骗取公私财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法应予惩处。被告人刘训勇、王成香共同故意实施犯罪，是共同犯罪。
被告人刘训勇对公诉机关指控次日可凭卡退钱认为不是事实，其的行为只是谋取暴利，只能算欺诈，公安机关存在诱供；并提出其有检举他人犯罪的立功表现。辩护人汤明提出的辩护意见为：公诉机关指控刘训勇构成诈骗罪证据不充分，认定次日凭卡退钱没有事实依据；其主观上没有非法占有的故意，只是高价销售产品，属民法上的欺诈行为，被害人也有过错；其没有虚构事实、隐瞒真相、骗取他人钱财。综上，请求宣告被告人刘训勇无罪。辩护人周秀珍的辩护意见同汤明。
被告人王成香对公诉机关指控次日可凭卡退钱认为不是事实，庭审后提交悔过书，对公诉机关指控其诈骗犯罪事实无异议，表示认罪，请求从轻处罚。辩护人柏常胜提出的辩护意见为：公诉机关指控王成香构成诈骗罪证据存在缺陷；本案存在商品买卖行为，应在涉案金额中扣除商品成本；其在共同犯罪中应属于从犯，具有自首情节，系初犯，主观恶性较小；其与被告人刘训勇系夫妻，家中有老人及小孩需要赡养和抚养。综上，请求对王成香从轻处罚。
经审理查明：
2016年7月至8月间，被告人刘训勇至射阳县临海镇、长荡镇境内，以厂家搞活动买东西后退钱的方式实施诈骗作案2起，共骗得人民币合计284250元。被告人王成香主要负责收钱。具体事实如下：
1.2016年7月15日至7月20日，被告人刘训勇至射阳县临海镇长兴楼酒店，以厂家搞活动的名义向群众发放小礼品，先后让群众购买手镯、药枕、眼镜、韩式方锅等物品，均于当日退钱获得群众信任。活动第五日，刘训勇以同样的方式向群众推销空气净化器和炒锅，要求群众交纳10元获得预订卡1张，第六日凭预订卡再交1800元或500元购买空气净化器或炒锅，告知群众次日可凭卡退钱，另交纳20元办理申请卡1张，可预定次日的推销产品“风扇灯”，骗得被害人朱某等人现金计187170元。被告人王成香主要负责收钱。
2.2016年8月9日至8月14日，被告人刘训勇在射阳县长荡镇永春饭店，以厂家搞活动的名义向群众发放小礼品，先后向群众推销药枕、眼镜、韩式方锅等物品，均于当日退钱获得群众信任。活动第五日，刘训勇以同样的方式向群众推销空气净化器和锅，以交纳20元或10元可获得预订卡1张，第六日凭卡再交1800元或400元即可领取空气净化器或锅，告知群众次日凭卡退钱，另交纳20元办理申请卡预定多层锅及捐希望工程的方式，骗得被害人彭某等人现金计97080元。被告人王成香主要负责收钱。
案发后，被告人王成香主动至公安机关投案，如实供述了自己的犯罪行为。本案审理期间，被告人王成香父亲代为退出赃款59940元，已退还大部分被害人并取得谅解。
上述事实得到下列证据证实：
1.被告人的人口信息表，受案登记表、立案决定书、违法犯罪信息查询单、刑事判决书、释放证明、接受证据清单、关爱卡、申请卡等书证；
2.证人顾某、王某的证言；
3.被害人朱某、张某、周某等人的陈述；
4.被告人刘训勇、王成香的供述和辩解；
5.射阳县价格认定中心出具的价格认定结论书；
6.射阳县公安局制作的搜查、辨认笔录。
上述证据均经庭审质证，证据来源合法，内容真实，且相互印证，足可证实被告人刘训勇、王成香诈骗犯罪事实成立。
关于被告人及辩护人提出的辩解及辩护意见，本院综合评判如下：
关于被告人刘训勇提出公安机关存在诱供，没有提供相应的线索和证据，结合本案其他证据，本院认为刘训勇的供述合法性应予确认。被告人刘训勇该辩解意见，本院不予采纳。
关于被告人刘训勇的辩护人汤明提出刘训勇没有非法占有的主观故意，不应认定构成诈骗罪的辩护意见。经查，被告人刘训勇以非法占有为目的，虚构厂家搞活动的事实，使被害人形成再购买还会退款的错误认识，即被害人之所以作出处分财产的行为，系因被告人刘训勇虚构相关事实而产生，并非被害人真实意思表示，应以诈骗罪定罪量刑。辩护人汤明该辩护意见，本院不予采纳。
关于被告人王成香的辩护人柏常胜提出应在涉案金额中扣除商品成本的辩护意见。经查，本案的涉案商品虽为刘训勇购买，但上述物品均是为实施诈骗犯罪而购入，对被害人获得的实物产品价值，应视为被告人的犯罪成本，不应予以扣除。辩护人该辩护意见，本院不予采纳。
关于被告人王成香的辩护人柏常胜提出王成香在共同犯罪中应属于从犯的辩护意见。经查，被告人王成香主要负责收钱，在共同犯罪中起次要作用，应认定为从犯。辩护人该辩护意见，本院予以采纳。
本院认为：被告人刘训勇、王成香以非法占有为目的，骗取公私财物，数额巨大，依法应予刑事处罚。被告人刘训勇、王成香共同故意实施诈骗犯罪，是共同犯罪。被告人刘训勇在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与或者组织、指挥的全部犯罪论处；被告人王成香是从犯，应当从轻处罚。被告人王成香自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供，庭后提交悔过书如实供述自己的罪行，认定构成自首，依法可以从轻处罚；其退出部分赃款，得到大部分被害人的谅解，可酌情从轻处罚。被告人刘训勇具有前科，可酌情从重处罚。
被告人刘训勇提出其有举报他人犯罪的立功表现。经查，其提供的线索，不能认定对侦破其他案件具有实际作用，故不能认定为立功，但被告人刘训勇举报他人违法行为，可酌情从轻处罚。
综上，为严申国法，打击犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第一款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人刘训勇犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从二○一七年三月二日起，至二○二三年三月一日止。罚金限在本判决生效后三日内缴纳完毕。）
二、被告人王成香犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后三日内缴纳完毕。）
三、本案所涉未退还的赃款224310元，责令被告人刘训勇、王成香继续退赔，发还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王 红
审 判 员 袁晓娥
人民陪审员 周军国
二〇一七年十一月六日
书 记 员 祁汝科
附录法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻;
(二)有悔罪表现;
(三)没有再犯罪的危险;
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。