广东省阳江市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2014）阳中法刑二终字第57号
原公诉机关阳江市江城区人民检察院。
上诉人（原审被告人）梁迎新，男，1962年10月8日生，汉族，高中文化，户籍地址阳江市海陵区。因本案于2013年10月14日被刑事拘留，同年11月20日被逮捕。现押于阳江市看守所。
上诉人（原审被告人）梁成效，男，1983年7月7日生，汉族，阳江市人，高中文化，户籍地址：阳江市海陵区。因本案于2013年10月I4日被刑事拘留，同年11月20日被逮捕。现押于阳江市看守所。
阳江市江城区人民法院审理阳江市江城区人民检察院指控原审被告人梁迎新、梁成效犯合同诈骗罪一案，于2014年9月20日作出（2014）阳城法刑初字第329号刑事判决。宣判后，原审被告人梁迎新、梁成效不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人梁迎新、梁成效，认为本案事实清楚，决定以不开庭的方式进行审理。现已审理终结。
原审判决认定：2012年4月份，被害人戴某甲经曾某甲介绍与被告人梁迎新、梁成效就阳江市海陵区闸坡镇平兰村委会后壳山井头片范围进行土方开发达成口头协议。
2012年5月3日至5月12日，戴某甲一方汇款128万元到梁成效的银行账户、支付现金12万元给梁迎新作为开发启动资金。梁迎新、梁成效收到上述款项后将该款项大部分用于购买房屋、购买小汽辆、偿还个人债务和支付亲属的医疗等费用。
2012年5月中旬梁迎新就开发土方一事征得平兰村委会井头村小组80%的村民同意，但在明知村民小组不会与他签订《自然村土方开发协议》的情况下，向戴某甲一方索取了200万元作为给村民小组的定金。2012年5月30日，梁迎新与梁成效一起通过梁成效的账户将200万元转账给井头村小组梁某乙的账户。2013年1月梁迎新将上述200万元中的197万元取回并据为己有，其中大部分用于购买玉石、茶叶等高档消费。2012年6月4日，梁迎新谎称与平兰村委会井头村民小组签订了《自然村土方开发协议》，并谎称与后壳山林权权属者梁某戊就后壳山井头片范围林权转让达成了协议，称梁某戊要求以400万元作为林权转让费即可签订林权转让协议。戴某甲一方于2012年6月4日至6月23日分六次共汇款400万元到梁迎新、梁成效二人账户上，梁迎新、梁成效父子收到400万元后，大肆挥霍，用于购买奥迪豪华小车，支付购买房屋欠款、偿还债务、购买玉石、茶叶等奢侈消费品。
在被害人戴某甲的多次催还欠款情况下，被告人梁迎新从2012年7月起至2013年2月分三次共退还了186万元、奥迪A8小汽车一辆和玉石一块给戴某甲。2013年6月梁迎新手机停机并举家搬离原住址。
经鉴定，上述奥迪A8小汽车价值人民币761347元。
2013年11月20日梁迎新、梁成效家属退还20万元给被害人戴某甲。
以上事实，有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、书证
（1）接受刑事案件登记表、立案决定书、抓获经过。证明被害人于2013年8月15日向阳江市公安局海陵分局报案，该局经过审查，于2013年8月30日立案，被告人梁迎新、梁成效于2013年10月14日在深圳市龙岗区龙城吉祥中路欧景城清圆居16单元1102房被抓获。
（2）搜查证、扣押物品清单、照片及辨认、发还物品清单。证明公安机关在深圳市龙岗区龙城吉祥中路欧景城清圆居16单元1102房搜查，在梁迎新处扣押9550元，多张信用卡、手机、银行凭单等。在关某某处扣押奥迪A8小汽车一辆、玉石一块，关某某、戴某甲辨认出小汽车、玉石是梁迎新购买的。在梁成效处扣押银行卡多张。发还四台手机给梁迎新妻子。扣押钟某某人民币40.1万元。
（3）银行流水清单、银行凭单、收据、明细表。证实2012年5月至6月戴某甲一方转账528万元入梁成效账户、转账200万元入梁迎新账户、支付现金12万元给梁迎新；梁成效账户于2012年5月至同年6月转账62万元入冯秀银账户（购房款）、转账12万元入梁某戊账户（还债）、转账9.81万元入曾木瑞账户、（2012年5月30日）转账200万元入海陵平兰村梁某乙账户（村委会）、转账1.5万元入曾某丁账户、转账18万元入张亚旭账户、转账183.8万元入梁迎新账户、取现消费40.89万元；梁迎新账户转账3万入曾某甲账户、转账1.6万入曾某丁账户、转账69万入朱某某账户（购房款）、转账2万入张亚旭账户、2012年7月24日转账70万入戴某甲账户、取现消费153.99万元；梁迎新账户转账49万元入朱某某账户（购房款）、转账1万元入曾某甲账户、转账41.1万元入钟某某账户，2012年9月29日转账20万元入戴某甲账户、取现消费69.2476万元；梁迎新账户2013年1月4日转账90.5万元入戴某甲账户。
（4）协议书、收款收据。证明2012年7月26日梁迎新父子与戴某甲签署协议书合作开发闸坡平兰村后壳山土方，梁迎新、梁成效、戴某甲在合同上签字。同日梁迎新、梁成效出具收据证实收到戴某甲、关某某、李宗选等人的740万元。
（5）土地开发协议等。证实梁某戊租赁并开发平兰村后壳山土方的情况。
（6）取回款项说明。证明戴某甲在立案前已向梁迎新取回186万元（其中180.5万元有银行流水清单证实），立案后梁迎新妻子退还20万元。
（7）身份证明。证明被告人的基本情况。
（8）案件相关情况说明。证明涉案的李红梅、张亚旭未能找到；梁迎新购买的玉石无法进行鉴定。
（9）阳价认证鉴字（2013）87号价格鉴定结论书。证明涉案的奥迪汽车鉴定价格为761347元。
2、被害人戴某甲的陈述及辨认笔录。2012年4月，我当时有意购买海陵区闸坡镇平兰村委会平佘村井头片的山头、准备开挖土方（土方约400万立方），但苦于在该村（井头村小组）办理购买手续比较复杂，在和王欢一起喝酒时我提起该事，王欢马上向我说他的舅舅梁迎新是平兰村委会平佘村人，并称梁迎新是深圳的大老板，很有钱，在井头村很有面子，能帮上我。
2012年5月初（具体时间记不起来了），我与王欢到深圳找到梁迎新谈此事，随后梁迎新父子带我及王欢一起来到他居住的小区一间咖啡厅，期间我又与梁迎新父子就原来电话达成的初步意向进一步深谈，最后达成口头协议。内容是：一、以梁迎新父子的名义与平兰村委会平佘村井头片村民办理购买山头土方的事宜；二、我们先预付给梁迎新父子140万元人民币作为启动资金。三、土方开挖后，我们按每立方土4元的价格给梁迎新父子作为办理平兰村委会平佘村井头片村民山林土地每立方补偿款。得到平佘村井头村民小组的书面协议书后，我给梁迎新2**万元作为支付给村民小组作为定金；四、梁迎新取得平佘村井头片所属山林经营者梁某戊的同意转让协议书后，我再给400万元梁迎新作为支付林权所有者梁某戊林权补尝费；五、我付给200万元村民小组定金及给400万元林权所有者梁某戊林权补偿费后二天内，梁迎新父子把平佘村井头村民小组的书面协议书、平佘村井头片所属山林经营权所有者梁某戊的同意转让平佘村丼头片所属山林经营权协议书交给我去区府有关部门办理开挖土方的批文。
从梁迎新的深圳家回来后，我在2012年5月5日至2012年5月12日间通过汇款方式及给现金方式给梁迎新1**万元作为启动资金。2012年5月23日，梁迎新通过电话方式（1380880****）通知我（电话1332659****），说平佘村井头村民小组协议已经签好了，要我按原来达成的口头协议给他200万元支付给村民小组。2012年5月24日，我将此事通过电话和关某某讲，叫他汇款200万元给梁迎新指定的深圳农村商业银行，账号6221286616178070（户名：梁成效）；2012年6月初（具体时间记不起来了），梁迎新说已经与梁某戊达成平佘村井头片所属山林经营权的转让协议，叫我按原来达成的口头协议给他400万元支付给梁某戊，要在2012年6月底付清，我从2012年6月4日起至6月23日将400万元通过汇款方式汇给梁迎新指定的账户。
按照原来与梁迎新父子达成的口头协议，我要求梁迎新父子提供平佘村井头村民小组的书面协议书、山林经营权所有者梁某戊的同意转让平佘村井头片所属山林经营权协议书给我到区办理取土批文。而梁迎新却多次敷衍我，说好快就搞好给我。在2012年7月2日至25日期间，我多次打电话梁迎新及亲自去深圳催问梁迎新父子俩，叫他如果办不了，就退钱给我，我还有合作人的，我要交差的。但梁迎新诸多推托，说钱已付给村小组及梁某戊。2012年7月26日，我和梁迎新、梁成效签好协议书，之后按梁迎新的承诺，一个月后我问梁迎新要开发井头村小组山头土方手续证明，梁说差不多办好，叫我再等等。我之后几乎每周电话催一、二次梁迎新办理手续事宜，梁都在推托，但直到现在，梁迎新、梁成效也没有把购买井头村山头土方的手续证明给我。2012年10月我和关某某一方发现被骗了，于是我告诉梁迎新土方开发工程手续不办了，要求他们退钱，梁父子一直推，我们发现梁迎新在不归还骗我的土方开发款的同时，还将我给他的土方开发办理费用购买了一辆奥迪A8豪华小汽车、一块大玉石，我们非常气愤，于是在2012年10月我和关某某将梁迎新购买的奥迪小车和一大块玉石扣下，并讲好梁迎新还钱给我之后，我们就将车、玉石还给他，可他们始终没有还钱给我们。之后梁迎新、梁成效为了躲我干脆搬家，电话也关机，我便再也找不到他们。现在梁迎新、梁成效也没有将开发井头村小组山头土方手续证明给我，钱也没退回我，梁迎新、梁成效也躲藏起来了。
我在海陵平兰后壳山土方开发生意上的合作伙伴是关某某、李宗选，我三人共同出资办理上述生意，当时我出资了300万元左右，关某某出资了300万元左右，李宗选出资了150万元左右。
2012年7、8月我向梁迎新借款共90万元，2012年底梁迎新汇款给我96万元（但银行流水只有90.5万元）。
戴某甲辨认出梁迎新、梁成效、曾某甲。
3、证人证言及辨认笔录
（1）证人关某某的证言及辨认笔录。2012年4月份，戴某甲通过我堂弟关小兵联系我，说想开发阳江市闸坡镇平兰村委会平佘村井头村土方，戴某甲说他已和平兰平佘村井头村梁迎新老板达成口头协议，以梁迎新父子的名义与平兰村委会平佘村井头片村民办理购买山头土方的事宜，梁迎新负责搞好平兰井头村关系及平兰村山头林权，办理费用由我们出。当时大家商议后，我与戴某甲、李宗选三人合股开发，我出资325万元，李宗选出资150万元，其余资金由戴某甲出。之后，我从2012年5月初至6月中旬，通过转账方式打了325万元给我堂弟关小兵，叫他与戴某甲联系办理开发土方一事。
2012年6月下旬，根据口头协议，戴某甲追问梁迎新办理村民小组的书面协议书及山林经营权协议书的进展情况，梁迎新都说好快，一推再推。戴某甲和我说明这情况后，2012年7月中旬一天晚上，我与戴某甲及几个朋友去到梁迎新家里（深圳市龙岗区公园大地小区7栋301房），当时梁迎新、梁成效一家人都在家里，我质问梁迎新，梁迎新对我们说村协议马上可以办好。在这种情况下，为了保险起见，我们三人商量后，由戴某甲与梁迎新、梁成效两父子签了一份协议书，协议内容大概是：梁迎新收到我们740万元，承诺2012年10月30日之前将山林权给我们，如违反协议，造成的损失由违约方全额赔偿。
2012年11月初至2013年2月中旬期间，我经常打电话给他追他给钱我们，他说在外面做生意。2013年6月初，我再打电话给梁迎新（1380880****），电话已经处在停机状态，他原来的住处又搬了，人也找不到了，这样我才知道梁迎新一直在骗我们。
关某某辨认出梁迎新、梁成效。
（2）证人曾某甲（曾用名：王欢）的证言。我介绍戴某甲找我舅梁迎新办理开发平兰村后壳山一事。过后从去年5月至7月，戴先后给了700多万梁迎新。为了稳妥，戴叫我与他一起到深圳找我舅梁迎新签协议书和收款收据，我因没有时间就没有去，后戴说签了协议。后土方开发权一直办不了。过了期限，我舅梁迎新一直拖。我作为介绍人，戴某甲给了我2万元，梁迎新拿到钱后自己买了一辆天籁，花15万元买了一辆黑色凯美瑞给我，另还给了我1万元。后来我赌博输了钱把小车卖了。
第一次我带戴某甲去我舅舅家，梁成效在场，应该知道我舅舅帮戴某甲办理土方一事。后来2012年7月戴某甲找我舅舅签了协议和收据，梁成效也签名了，2012年6月梁成效和梁迎新一起回村里请村民吃饭，后来我舅和梁成效及平佘村村民一起到白圩农信社，听我舅说转了200万元给平佘村作为购买井头片山林土方的定金。
（3）证人曾某乙的证言。听我弟曾某甲说过介绍戴某甲与我舅梁迎新合作做平兰村平佘村井头处山头土方的事。2012年11月份的一天，我看到梁成效、梁迎新、戴某甲、关某某等人在咖啡厅签了一份协议，我表弟梁成效对我说过因戴当初有部分钱打入他的卡，所以叫他签名。2013年1、2月戴某甲到我舅家里要钱，梁成效也在。我听我哥说我舅舅给了几万元我妈治病。
（4）证人梁某甲（平兰村书记）的证言。冯允成通过合法手续取得平兰村所有山头权属，2012年初冯允成将后壳山的经营权转给梁某戊。但后来听说梁某戊将土方开发协议转卖给王某某，现王正在办许可证，具体情况不清楚。
2012年5月初，梁迎新对我说过开发土方的事，我告诉他取得土方需要的手续及程序。2012年6月，梁迎新去到平兰村委会平佘村的井头村小组办理后壳山井头片范围的取土开发手续，我听说他在该村民小组取得了80%的签名认可，但因该村小组领导之间未达成一致意见，导致自然村的取土开发协议不能签署，没有自然村的协议，当然不能在平兰村委会签署证明意见，所以梁迎新的取土开发手续大概只办到这一步便流产了。2012年7月，梁迎新问我与梁某戊谈得怎么样，我告诉梁迎新说梁某戊已将后壳山经营权转卖给了王某某，叫我们不要找他。梁迎新有无与后壳山经营权属人梁某戊协商好我不知道。2012年6月梁迎新称汇入200万到井头村梁某乙帐户作为定金，我称签成协议后再谈下一步。据我了解，梁迎新一直没有与平佘村民小组签好购土协议。
（5）证人梁某乙（平佘村长）的证言。去年5月，梁迎新想取得井头片土方，但我不同意签名。2012年5月29日，梁迎新回村找到我和梁某丙、梁某丁等几个村民，并对我们说，我已经和80%的村民签名同意了，现在给200万作为定金，当时我说，你给钱有什么用，你又没有经过司法手续，我是不会同意签名的。后他称给200万定金，不成再退钱回。于是我同意。但我们井头片没有与梁迎新签购买协议，我先后多次让梁迎新将200万取回。2012年10月，200万分三次打回了梁迎新。梁迎新转账支付200万定金给我们时，梁成效在场跟着梁迎新。
（6）证人梁某丙（平佘村副组长）的证言。去年5月，梁迎新想取得后壳山开发取土的手续，后见他出价高，我们召开村民会议，有80%村民同意。后梁迎新支付200万定金到村账户上。后由于有部分村民不肯卖土方给梁迎新，梁某乙村长就不敢签名。今年2、3月就将200万定金退回了。当时转入200万时是梁成效从自己的账户转入到梁某乙的账户的。
（7）证人梁某丁（平佘村村民）的证言。梁迎新购买后壳山土方的事我不清楚。梁迎新汇入我们村200万，后又取回了。
（8）证人戴某乙（戴某甲司机）的证言。去年7月下旬，戴某甲去深圳与梁迎新父子等人一起商议购买平兰村山地的事，并与梁迎新父子签了协议。后听戴说他给了梁迎新父子700万。
（9）证人梁某戊的证言及辨认笔录。2012年四、五月期间，梁迎新想与我谈山地转包的事，我指责他欠12万未还免谈，后他委托梁某甲约我谈，我说此人欠债不还有欺诈行为，不足信。我没有与梁迎新谈林权转让的事。至今我没有收到梁迎新的钱，更谈不上转包的事。
梁某戊辨认出梁迎新。
（10）证人王某某的证言及辨认笔录。2012年3月初，陈受田与梁某戊签订了后壳山林权的转包合同，我再从陈受田手中转包。就是说我拥有后壳山的土方开发权。我认识梁迎新，今年5月，他向农林海洋局的人咨询办理取土手续的事，再以后就没有见过他。2012年八、九月我接过梁迎新的电话，他向我咨询后壳山井头片林权转包的事情，我告诉他我与梁某戊尚在协议中，这事一定要先与梁某戊协商。此后就再没有见过他也没有听过他的电话。
王某某辨认出梁迎新。
（11）证人梁某己的证言。2012年10月15日，我和梁迎新达成私人借贷合同，我私人借贷10万元给梁，他抵押一辆天籁小车给我，利息1.8%。后来梁迎新逾期不能归还，我将小车卖了。
（12）证人朱某某的证言。我卖了深圳龙岗区中心城公园大地花园二期1栋301房给梁迎新，梁从2012年5月3日至9月4日共支付其126万元人民币。
（13）证人杨某某（梁迎新妻子）的证言。2012年5月梁迎新购买了一辆天籁小车，2012年9月购买了一辆奥迪小车。后来天籁小车被梁迎新卖了，奥迪小车被债主拿去抵债了。我于2013年11月20日退还了20万元给戴某甲，对方写有收据。
（14）证人钟某某的证言。梁迎新在2012年9月和2013年1月分别给了我41.1万和23万，都是他还我的借款，当时我不知道他是诈骗所得。我现在退出41.1万元是基于对被害人的同情。
（15）证人曾某丙的证言。2012年4、5月间，平兰村书记梁某甲出面与我谈了梁迎新想开发平兰村后壳山井头片土方一事，我回绝了，不同意转让，之后梁迎新再没有找过我，我没有见过梁迎新。
（16）证人曾某丁的证言。我舅梁迎新给了约14万元我妈治病。
（17）证人卢某某（平兰村委会出纳）的证言。证实2012年6月12日梁迎新捐款20万元给平兰村委会作为建平兰小学使用。
4、被告人的供述与辩解
（1）被告人梁迎新的供述与辩解。2012年5月初，我的外甥曾某甲和戴某甲来到深圳市找到我，要求我出面到我家乡阳江市海陵平兰村委会的井头村和该村商量平兰后壳山井头片土方开发的事宜，我于是答应了，当时除了我们三人，在场的还有我的大儿子梁成效。之后我又和戴某甲在深圳龙岗、阳江海陵口头协商了几次该事项，在深圳协商时我的大儿子梁成效有时会在场，我和戴某甲双方最终于2012年5月初将海陵平兰后壳山井头片土方开发的事情口头协定下来。协定的内容：由我出面到海陵平兰村委会找相关村干部协商，负责办理后壳山井头片土方开发手续，办理土方开发手续的资金由戴某甲支付；该事项分几步走：第一步，我先与井头村协商办理《自然村土方开发协议》；第二步，我与后壳山林权所有者梁某戊协商签订《林权转让补偿协议》；第三步，我负责将上述两份协议到平兰村委会签署意见，然后将上述各项证明材料交给戴某甲去海陵区农林海洋局办理取土证、林木砍伐许可证。以上所有办理费用由戴某甲支付。该事项手续办理完结后，土方开发工程开始进行，由戴某甲按开挖土方4.5元／方支付给我，我再以2.5元／方支付给村民。后我先去办理井头村《自然村土方开发协议》，我要求戴某甲支付给我140万元，作为办理自然村协议手续的启动资金，戴某甲分几次转账汇款140万元到我及我儿子梁成效的银行账户上。后我找到井头村的村长梁某乙（我的堂叔）进行协商。同时我按照村的要求，要求戴某甲支付200万元土地补偿定金给我，由我将这200万元定金交付到井头村账户。于是戴某甲分几次将200万元转账到我及我儿子梁成效的银行账户上，我将200万元转账至井头村银行账户。由于某种原因，村长梁某乙不肯和我签署《自然村土方开发协议》，自然村协议就此流产了。我得到140万元土方工程启动资金后，将其中15万元购买了一辆“凯美瑞”小汽车送给我外甥曾某甲；将其中15万元购买了一辆“天籁”小汽车给自己使用；将其中20万元兑现支付多年前承诺平兰学校的捐款；将其中12万元归还多年前欠梁某戊的债务；将其中3万元归还多年前欠梁勇生的债务。该140万元工程启动资金除去上述支出外，剩余的资金我用于对平兰及井头的相关村干部、村民的请客、拉关系，以及支付我来往深圳龙岗、阳江海陵的吃住、交通费用，再剩下的资金用去什么地方我就记不清了。之后我得到的第二笔钱200万元的土地补偿定金于2012年5月下旬交付井头村账户，由于自然村协议无法签订，我又于2013年1月叫井头村干部将这200万元分几次转账汇款进入我及梁成效的账户，我将这土地定金归还了100万元给戴某甲，剩下的100万元我用于自己的玉石生意进货了。后我想找壳山林权所有者梁某戊协商签订《林权转让补偿协议》，但梁某戊在电话里谴责我欠12万元未还不和我协商，我于是将上述140万元启动资金中的12万元转账汇款给了梁某戊，当我再找梁某戊协商此事，梁某戊要我找他的拍档“大头蕴”（曾某丙）商谈，当时我委托梁某甲帮我找“大头蕴”谈，但“大头蕴”不同意转让。我打电话告诉戴某甲，称签订自然村的协议没问题，林权所有者梁某戊也谈妥了，我自己定价400万元作为“林权转让补偿费”，要求戴某甲汇款给我去办理，但曾某丙由于某种原因不肯和我合作，因此无法签署《林权转让补偿协议》。我于是将这400万元的“林权转让补偿费”中的120万元购买了奥迪A8版小汽车并用自己的名上了牌照自己使用；将其中的140万元支付给朱某某、冯秀银作为购买房子（公园大地小区7栋301房）的部分费用（总价500多万，还欠300万元左右）；将其中30多万元送给我姐姐梁珍好作为在广州治病费用。之后将剩下的资金全部用于我自己的玉石、茶叶生意的进货费用，上述740万元全部用完。该400万是戴某甲分五次左右转入我和我儿子梁成效的账户的，开始两笔是打入梁成效的账户，共约200万，后来我也在农商行、农行各开设了一个账户，就叫戴直接打入该两个账户。
我们签订协议后梁成效没有参与我们的商量及具体运作土方开发一事。因为当时谈合作时梁成效在家听到，所以去年7月26日戴某甲提出要我与我儿子梁成效一起在协议上签名，当时我也叫梁成效签名，所以梁成效应知道合作一事，但具体细节我没有告诉他。由于我没有农信社的帐户才问我儿子梁成效要帐户的，自从我儿子的卡给我后，一直由我持有至今年5月份。梁成效农商行账户上的钱是我支出的。我儿子的帐户共转入约400万至500万，戴每次转账到我儿子梁成效的深圳农商行帐户上，我叫上我儿子一起将账户上的钱转入我持有的深圳农商行帐户上。
2012年7、8月份，我共汇款96万元给戴某甲、2012年12月汇款给了戴某甲100万。
（2）被告人梁成效的供述和辩解。大概在去年（2012年）4月底或5月1、2日的时候，我的表兄曾某甲带着戴某甲到深圳我的家中找到我父亲梁迎新商量关于海陵平兰后壳山土方开发的事情，我当时在家看到，后戴某甲、曾某甲和我父亲出去商谈了，我没有跟去，当天我父亲梁迎新回来后，大概将土方开发的事情告诉我，我于是知道了戴某甲和我父亲梁迎新商量了土方开发合作的事。2012年5月初，戴某甲和我父亲梁迎新进行了土方约定之后，我父亲梁迎新便问我拿了我的银行卡说是用一下。后来我的这张银行卡有钱汇入，我估计这汇入的钱是戴某甲办理土方开发的费用。
我父亲梁迎新于2012年5月初至6月（具体时间记不清了）叫我和他一起去深圳的银行进行了多次转账，具体转账的情况和次数记不清了，我记得在我父亲梁迎新的指示下，在2012年5月，我在银行用我上述银行卡向冯秀银（朱某某的妻子）账户转账3次约62万元，这是支付我父亲梁迎新向冯秀银购买房屋的部分购房款；2012年6月初，我用我上述农商行的卡向我表兄曾某丁的账号转账1.5万元，用于给曾某丁的母亲治病；2012年5月底的一天，我和我父亲梁迎新回到阳江海陵的农信社，用我上述农商银行卡转账200万元到海陵平兰井头村长梁某乙的账户，这是支付土方开发的定金；2012年6月初，我在深圳的银行用我上述银行卡将100万元转账到我父亲梁迎新的账户；我所记得的我在我上述农商银行卡共转账汇出363.5万元。我知道戴某甲和梁迎新双方就海陵平兰后壳山的土方开发手续办理口头约定了协议，双方协议具体内容我不大清楚，之后我听说井头村的土方开发协议还差一部分村民不同意没有搞好，之后情况不清楚，井头村土方开发的林权转让协议也办不成。2012年7月26日，戴某甲等人来深圳龙岗区公园大地小区我的家中找到我和我的父亲梁迎新，之后在我家小区下面的“巴乐克”咖啡厅签署了关于海陵平兰后壳山井头片的“土方开发协议书”、我和我父亲梁迎新收到740万元土方费用的“收款收据”，我、梁迎新、戴某甲都签名及加盖了指印，当时在场的还有关某某、我的表哥曾某乙。
我和我父亲梁迎新将戴某甲汇入的这些土方开发的费用转账支付自己的购楼款、亲人治病费用、还债等与土方开发办理不相干的事上，是诈骗违法犯罪行为。
原审法院认为：被告人梁迎新、梁成效无视国家法律，以非法占有为目的，在履行合同过程中骗取他人财物数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。在共同犯罪中，被告人梁迎新起主要作用，是主犯，被告人梁成效起次要作用，是从犯，应当减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十四条之规定，判决：一、被告人梁迎新犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金10万元。二、被告人梁成效犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金4万元。三、已扣押或冻结的在钟某某处的赃款40.1万元、梁迎新的9550元、在梁某乙的阳江市海陵区农村信用合作联社帐号80010000760575481的赃款19930.95元、价值761347元的奥迪A8小汽车一辆、玉石一块予以追缴，发还被害人戴某甲。
上诉人梁迎新上诉提出：一是其不构成合同诈骗罪，而应构成侵占罪；二是其在案发前已退还了196万元现金给戴某甲，而不是一审认定的186万元。
上诉人梁成效上诉提出：认为其没有与梁迎新共同犯罪的故意，也没有共同犯罪的行为，其从没有参与到犯罪中。其没有参与商谈补充合同的过程，其是基于父子关系才按梁迎新的要求在合同中签名；梁迎新从其账户转大额款项，需要账户户主本人签名才能支付，所以其只是到银行签了一个名，并没有参与梁迎新的其他任何活动或工作，其行为不构成犯罪。
经审理查明：原审认定上诉人梁迎新、梁成效犯合同诈骗罪的事实清楚，据以定罪的证据来源合法且均经一审庭审当庭宣读、出示、质证和认证，在二审审理期间，上诉人未提供新的证据，本院对原审判决认定的事实和证据均予确认。
对于上诉人梁迎新、梁成效所提的上诉意见，经查：1、上诉人梁迎新在明知不能履行合同的情况下仍然要求被害人支付数额特别巨大的款项，并在骗取被害人数额特别巨大的款项后大肆挥霍并逃匿，其行为已构成合同诈骗罪；上诉人梁成效明知梁迎新在与被害人合作开发土方项目，并在合同和收据上签名，明知道其银行账户的资金是用于开发土方项目的资金，仍多次协助梁迎新将其银行账户的资金转作他用，上诉人梁成效的行为已与上诉人梁迎新构成了共同的合同诈骗罪。2、上诉人梁迎新在案发前退还给戴某甲的现金数额。经核查银行流水清单，上诉人梁迎新于2012年7、9月分别将70、20万元转账给戴某甲，2013年1月转账90.5万元给戴某甲，共了180.5万元。但被害人戴某甲称收到上诉人梁迎新1**万元，上诉人梁迎新辩称给回戴某甲196万元，综合认定上诉人梁迎新在案发前退还给戴某甲的现金数额是186万元。故两上诉人的上诉意见与查明的事实不符，不予采纳。
本院认为，上诉人梁迎新、梁成效无视国家法律，以非法占有为目的，在履行合同过程中骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成合同诈骗罪。在共同犯罪中，上诉人梁迎新起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；上诉人梁成效起次要作用，是从犯，应当减轻处罚。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪及适用法律正确，量刑适当，审判程序合法，应予维持。上诉人梁迎新、梁成效的上诉意见理据不足，不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 赖定琳
审 判 员 周 俏
代理审判员 陈仲贯
二〇一四年十一月二十四日
书 记 员 陈贵连
佘世韬