金华市婺城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）浙0702刑初1500号
公诉机关金华市婺城区人民检察院。
被告人李小兵，男，1981年9月8日出生于河南省禹州市，汉族，小学文化，金华市禾嘉投资管理有限公司法定代表人，家住河南省禹州市。因本案于2016年2月19日被金华市公安局江南分局刑事拘留，同年3月2日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。
辩护人汪丽琰、洪娟，金华市法律援助中心指派的浙江婺星律师事务所律师。
金华市婺城区人民检察院以婺检公诉刑诉〔2016〕1364号起诉书指控被告人李小兵犯集资诈骗罪，于2016年12月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。金华市婺城区人民检察院指派代理检察员陈某1出庭支持公诉，被告人李小兵、辩护人洪娟到庭参加诉讼。现已审理终结。
金华市婺城区人民检察院指控，2015年10月份以来，被告人李小兵伙同他人事先注册公司，虚构投资项目，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，向社会公众募集资金，骗取他人财物共计48万元左右。
针对上述事实，公诉机关提供了相应的证据予以证实。公诉机关认为，被告人李小兵的行为已构成集资诈骗罪。系共同犯罪。同时认定被告人李小兵具有坦白情节。提请法院依法判处。
被告人李小兵对起诉书指控的罪名和犯罪事实均无异议。
辩护人汪丽琰、洪娟提出：本案以单位名义借款，应认定为单位犯罪；被告人李小兵具有坦白情节，部分退赃，并取得部分被害人的谅解，请求法庭对其从轻或减轻处罚。
经审理查明：2015年10月份，被告人李小兵从连文现处将河南合浦实业有限公司过户到自己名下，又伪造了自己与河南省禹州市文殊镇文殊村村民小组第7组、第8组共计2500亩土地的土地租赁合同，虚构了金银花投资项目，以此作为幌子吸引社会不特定人员进行投资。被告人李小兵找杨某4、李某2（均另案处理）到金华市，李小兵、杨某4等人租赁了金华市区李渔路宝莲大厦24楼2404室。被告人李小兵于2015年12月4日成立了金华市禾嘉投资管理有限公司，并担任该公司的法定代表人。同时，被告人李小兵让人包装并不存在的河南合浦实业有限公司金银花投资项目并进行推销。杨某4担任该公司的总经理，向投资人承诺高额返还本息等。被告人李小兵招募多名员工，让员工对外宣传该公司以金银花生意出口需要抵押等为由，以每单借款人民币0.74万元，45天返本1万元，每天每单领取0.0025万元广告费的形式，向社会不特定人员募集资金，共骗得资金50万元左右。具体情况如下：
1.2015年12月10日，被害人吴某1被骗人民币0.01万元，后被告人李小兵退还吴某1人民币0.01万元。
2.2015年12月17日，被害人李某1被骗人民币0.18万元，后被告人李小兵退还人民币0.18万元。
3.2015年12月7日，被害人王某1被骗人民币0.74万元。
4.2015年12月12日，被害人黄某被骗人民币0.74万元，被告人李小兵退还黄某人民币0.1万元。
5.2015年12月12日，被害人叶某1被骗人民币0.74万元。
6.2015年12月8日，被害人叶某2被骗人民币0.74万元，后领取了人民币0.01万元的宣传费。
7.2015年12月11日，被害人杨某1被骗人民币0.74万元，后领取了人民币0.015万元的宣传费。
8.2015年12月15日，被害人谈某被骗人民币1.48万元。
9.2015年12月15日左右，被害人王某2被骗人民币3.41万元，后收到人民币0.12万元宣传费。后被告人李小兵退还王某2人民币3.29万元。
10.2015年12月9日，被害人郑某1被骗人民币0.01万元后被告人李小兵退还被害人郑某1人民币0.01万元。
11.2015年12月16日，被害人王某3被骗人民币0.01万元。后被告人李小兵退还被害人王某3人民币0.01万元。
12.2015年12月13日，被害人王某4被骗人民币0.74万元，后领取了人民币0.005万元宣传费。
13.2015年12月13日，被害人章某被骗人民币1万元，当场领回人民币0.23万元利息。
14.2015年12月10日，被害人郑某2被骗人民币1.48万元，后领取人民币0.02万元宣传费。被告人李小兵退还被害人郑某2人民币1.46万元。
15.2015年12月10日，被害人郑某3（以丈夫万卸伙的名义签订借款合同）被骗人民币1.48万元，后领取了人民币0.005万元宣传费。
16.2015年12月11日，被害人庄某被骗人民币0.01万元。被告人李小兵退还被害人庄某人民币0.01万元。
17.2015年12月8日，被害人朱某1被骗人民币1.48万元，后拿到人民币0.1万元宣传费。被告人李小兵退还被害人朱某1人民币0.1万元。
18.2015年12月8日，被害人程某被骗人民币1.48万元，后领取人民币0.05万元宣传费。被告人李小兵退还被害人程某人民币1.43万元。
19.2015年12月17日，被害人胡某1被骗人民币3.64万元。被告人李小兵退还被害人胡某1人民币0.1万元。
20.2015年12月12日，被害人张某被骗人民币1.48万元，后领取人民币0.025万元宣传费。被告人李小兵退还被害人张某人民币0.1万元。
21.2015年12月6日，被害人邵某被骗人民币1.48万元，后领取人民币0.015万元宣传费。被告人李小兵退还被害人邵某人民币0.1万元。
22.2015年12月12日，被害人朱某2被骗人民币0.74万元，后领取人民币0.0125万元宣传费。
23.2015年12月8日，被害人方某1被骗人民币0.74万元，后领取人民币0.0075万元宣传费。
24.2015年12月13日，被害人方某2被骗人民币0.74万元，后领取人民币0.01万元宣传费。
25.2015年12月7日，被害人姚某被骗人民币0.74万元，后领取人民币0.0025万元宣传费。
26.2015年12月11日，被害人杨某2被骗人民币0.01万元。
27.2015年12月14日，被害人钱某1被骗人民币1.48万元，后领取人民币0.005万元宣传费。被告人李小兵退还被害人钱某1人民币0.1万元。
28.2015年12月7日，被害人孔某被骗人民币1.48万元。
29.2015年12月9日，被害人魏某被骗人民币3.7万元。被告人李小兵退还被害人魏某人民币3.7万元。
30.2015年12月7日，被害人付某被骗人民币0.74万元，后领取人民币0.0075万元宣传费。
31.2015年12月10日，被害人王某5被骗人民币0.01万元。
32.2015年12月13日，被害人胡某2被骗人民币2.22万元，后领取人民币0.0075万元宣传费。被告人李小兵退还被害人胡某2人民币0.1万元。
33.2015年12月15日，被害人郑某4被骗人民币0.51万元。
34.2015年12月14日，被害人钱某2被骗人民币1.48万元，后领取人民币0.015万元宣传费。
35.2015年9月10日，被害人吴某2被骗人民币0.005万元。
36.2015年12月14日，被害人诸某被骗人民币0.01万元。
37.2015年12月14日，被害人佘某被骗人民币0.01万元。
38.2015年12月15日，被害人王某6被骗人民币0.01万元。
39.2015年12月14日，被害人傅某1被骗人民币0.74万元，后领取了人民币0.005万元宣传费。被告人李小兵退还被害人傅某1人民币0.1万元。
40.2015年12月13日，被害人季某被骗人民币1.48万元，后领取了人民币0.01万元宣传费。
41.2015年12月12日，被害人杜妹妹被骗人民币0.74万元，后领取了人民币0.0025万元宣传费。被告人李小兵退还被害人杜妹妹人民币0.7375万元。
42.2015年12月7日，被害人朱某3被骗人民币0.74万元，后领取了人民币0.0175元宣传费。
43.2015年12月13日，被害人赵某被骗人民币0.74万元，后领取了人民币0.0075元宣传费。
44.2015年12月13日，被害人沈某被骗人民币0.74万元，后领取了人民币0.01万元。
45.2015年12月14日，被害人叶某3、傅小妹夫妇被骗人民币3.7万元，后领取人民币0.005万元宣传费。被告人李小兵退还被害人叶某3、傅小妹人民币0.1万元。
46.2015年12月13日，被害人杜某被骗人民币0.74万元。
47.2015年12月15日，被害人傅某2被骗人民币1.48万元。被告人李小兵退还被害人傅某2人民币1.48万元。
48.2015年12月13日，被害人朱某4被骗人民币1.48万元，后领回人民币0.005万元。被告人李小兵退还被害人朱某4人民币1.475万元。
49.2015年12月14日，被害人朱某5（以丈夫曾某名义签订借款合同）被骗人民币1.48万元，后领回人民币0.01万元。被告人李小兵已退还被害人朱某5经济损失。
50.2015年12月12日，被害人施某被骗人民币0.74万元，后领回人民币0.01万元。
2016年2月19日，被告人李小兵被公安民警抓获，后如实供述主要犯罪事实。公安民警从被告人李小兵处扣押现金人民币51.09万元。公安民警发还给被害人钱某2人民币1.465万元，发还被害人吴某20.005万元，发还被害人诸某人民币0.01万元，发还被害人佘某人民币0.01万元，发还被害人王某6人民币0.01万元，发还被害人杜某人民币0.74万元，发还被害人沈某人民币0.73万元，发还被害人郑某4人民币0.51万元，发还被害人王某5人民币0.01万元，发还被害人胡某2人民币2.1125万元，发还被害人朱某1人民币1.28万元，发还被害人朱某3人民币0.7225万元，发还被害人朱某2人民币0.7275万元，发还被害人姚某人民币0.7375万元，发还被害人杨某1人民币0.725万元，发还被害人付某人民币0.7325万元，发还被害人叶某1人民币0.74万元，发还被害人邵某人民币1.365万元，发还被害人方某2人民币0.73万元，发还被害人张某人民币1.355万元，发还被害人钱某1人民币1.375万元，发还被害人方某1人民币0.7325万元，发还被害人王某1人民币0.74万元，发还被害人胡某1人民币3.54万元，发还被害人谈某人民币1.48万元，发还被害人黄某人民币0.64万元，发还被害人傅某1人民币0.635万元，发还被害人赵某人民币0.7325万元，发还被害人王某4人民币0.735万元，发还被害人孔某人民币1.48万元，发还被害人章某人民币0.77万元，发还被害人郑某3人民币1.475万元，发还被害人叶某3人民币3.595万元，发还被害人叶某2人民币0.73万元。被害人傅某2、朱某4、曾某、程某、王某2、魏某、杜妹妹、王某3、施某、庄某、郑某2、李某1、季某等对被告人李小兵的行为表示谅解。
上述事实，被告人李小兵在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人谈某、王某2、吴某1、王某5、胡某2、郑某4、钱某2、吴某2、诸某、佘某、王某6、张某、邵某、朱某2、方某1、方某2、姚某、杨某2、钱某1、孔某、魏某、付某、李某1、王某1、黄某、叶某1、叶某2、杨某1、郑某1、王某3、王某4、章某、郑某2、郑某3、庄某、朱某1、程某、胡某1、傅某1、季某、杜妹妹、朱某3、赵某、沈某、叶某3、杜某、傅某2、朱某4、朱某5、施某的陈述，证人陈某2、李某2、赫某、王某7、杨某3、潘某、杨某4的证言，辨认笔录及照片，营业执照，土地租赁合同，金银花购销合同，河南合浦实业有限公司宣传册，金华市禾嘉投资管理有限公司宣传单，公司章程，房产租赁居间合同，房屋租赁协议，证明，扣押决定书，客户登记表，借款协议，借款合同，银行交易明细，关于河南合浦实业有限公司项目备案情况的说明，接受证据材料清单及河南合浦实业有限公司开业变更资料，收条，公司职员通讯录，名片，订购单，发还清单，谅解书，情况说明，公司登记申请书，收据，归案经过，户籍资料，被告人李小兵的供述与辩解等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人李小兵伙同他人以非法占有为目的，使用诈骗的方法非法集资，数额巨大，其行为已构成集资诈骗罪。系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。针对辩护人提出本案系单位犯罪的辩护意见，经查，金华市禾嘉投资管理有限公司成立后，以实施犯罪为主要活动，不以单位犯罪论处，故该辩护意见本院不予采纳。被告人李小兵归案后如实供述主要犯罪事实，具有坦白情节，且退赔大部分被害人经济损失，取得部分被害人的谅解，予以从轻处罚。辩护人提出从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李小兵犯集资诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2016年2月19日起至2021年2月18日止）。
二、责令被告人李小兵于本判决生效后十日内退赔被害人杨某2人民币0.01万元，退赔被害人季某人民币1.47万元，退赔被害人施某人民币0.73万元。
如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘小飞
人民陪审员 陈丽雅
人民陪审员 沈小如
二〇一七年十一月十三日
书 记 员 陈 楚