广东省深圳市宝安区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤0306刑初2086号
公诉机关深圳市宝安区人民检察院。
被告人邝某某，男，1979年1月19日出生，汉族，广东省揭阳市人，初中文化，住揭阳市榕城区。
辩护人陈世伟，广东法广律师事务所律师。
被告人许某某，女，1981年2月6日出生，汉族，广东省揭阳市人，初中文化，住揭阳市揭东县。曾因犯非法经营罪于2015年9月14日被本院判处有期徒刑一年六个月。
辩护人吴建章，广东融关（前海）律师事务所律师。
二被告人均因涉嫌犯非法经营罪于2015年6月3日被深圳市公安局宝安分局羁押，同日被刑事拘留，同年7月10日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。
深圳市宝安区人民检察院以深宝检刑诉〔2016〕1919号起诉书指控被告人邝某某、许某某犯非法经营罪，于2016年3月18日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市宝安区人民检察院指派检察员范宏勇出庭支持公诉，被告人邝某某及其辩护人陈世伟、被告人许某某及其辩护人吴建章到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，被告人邝某某、许某某（原为夫妻关系，已离婚）自2009年开始非法从事支票贴现、外汇买卖经营活动。上述业务主要由被告人邝某某负责，包括与客户直接联系、交易等；被告人许某某负责接待客户，将客户提供的支票、外汇等转交给邝某某，再由邝某某与客户结算，许某某还提供自己名下的银行账户给邝某某使用，用于开展上述业务，提供积极帮助。至今，被告人邝某某、许某某从事支票贴现数额共计人民币52515200元，从事外汇买卖数额共计人民币8852282元。现核实部分事实如下：
1、关于支票贴现的事实
客户吴某明通过许某某贴现支票共计人民币381588元；
客户刘某通过邝某某、许某某贴现支票共计人民币631330元；
客户李某于通过许某某贴现美元支票折合人民币657636元；
客户程某通过许某某贴现支票共计人民币23702元；
客户张某某通过许某某贴现支票共计人民币697900元；
客户廖某某通过许某某贴现支票共计人民币338820元；
客户罗某某通过许某某贴现支票共计人民币179280元；
客户孙某某通过许某某贴现支票共计人民币1198213元；
客户丘某某通过邝某某贴现支票共计人民币1741011元；
客户陈某某通过许某某贴现支票共计人民币914914元；
客户徐某某通过邝某某、许某某贴现支票共计人民币6123802元；
客户严某某养通过邝某某贴现支票共计人民币478776元；
客户陆某某通过邝某某贴现支票共计人民币100000元；
客户蔡某某通过邝某某贴现支票共计人民币4424414元；
客户曾某某通过邝某某贴现支票共计人民币69346元；
客户赵某某通过邝某某贴现港币支票共计人民币7980549元；
客户章某通过邝某某贴现港币支票共计人民币184420元；
客户夏某某通过邝某某贴现支票共计人民币1050000元；
客户刘某一通过邝某某贴现支票共计人民币15803079元；
客户张某某通过邝某某贴现支票共计人民币6000000元；
客户程某一通过邝某某贴现支票共计人民币2773000元；
以上支票贴现共计人民币52515200元。
2、关于外汇买卖的事实
客户陈一某通过许某某兑换外汇折合人民币587469元；
客户黄某一通过邝某某兑换外汇折合人民币8264813元。
以上外汇买卖共计折合人民币8852282元。
上述事实，二被告人在庭审过程中均为异议，并有吴某质刘某证李某告程某育张某某某供述和辩解、证人吴某明、刘某、李某、程某、张某某等人证言、物证被告人使用的手机、银行卡、书证扣押清单、银行支票、承兑汇票、银行交易记录、被告人悔罪书、保候审执行通知书、鉴定意见审计报告等证据予以支持，足以认定。
本院认为，被告人邝某某、许某某无视国家法律，非法从事支票贴现、外汇买卖经营活动，情节严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控的罪名成立。
本案系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人邝某某起主要作用，系主犯，应按其参与的全部犯罪处罚；被告人许某某起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。
二被告人自归案后如实供述自己的罪行，认罪、悔罪态度较好，依法可以从轻处罚。
被告人许某某曾因犯非法经营罪被判处有期徒刑一年六个月，在刑罚执行完毕前发现漏罪，应把前后两个判决所判处的刑罚数罪并罚，已经执行的刑期，应当计算在本判决决定的刑期内。另，被告人许某某在前罪判决前先行已被羁押3个月零27天，在刑期中予以折抵。
依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第六十九条、第七十条之规定，判决如下：
一、被告人邝某某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币五万元（判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月3日起至2017年4月2日止；罚金限于本判决生效之日起一个月内向本院一次性缴纳）。
二、被告人许某某犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元；前罪非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元。数罪并罚为有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元五千元。决定执行有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币五万五千元（判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月3日起至2016年12月6日止；罚金限于本判决生效之日起一个月内向本院一次性缴纳）。
三、扣押在案的汇票、支票、银行卡（详见扣押清单）依法予没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 黄 正 齐
人民陪审员 谢 艳 虹
人民陪审员 李 萍
二〇一六年八月一日
书 记 员 王璇（兼）
书 记 员 林 斯 瑜
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。
第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：
（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；
（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；
（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；
（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。