广东省茂名市电白区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）粤0904刑初324号
公诉机关茂名市电白区人民检察院。
被告人张怡华，男，1995年12月25日出生，汉族，户籍所在地广东省茂名市茂南区，初中文化，住广东省茂名市茂南区。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年1月16日被茂名市公安局电白分局刑事拘留，2018年2月14日被茂名市公安局电白分局执行逮捕。现羁押于茂名市电白区看守所。
茂名市电白区人民检察院以茂电检公刑诉〔2018〕235号起诉书指控被告人张怡华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年4月24日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，由审判员梁友斌担任审判长，与人民陪审员杨礼安、蒙柱组成合议庭，于2018年5月9日公开开庭审理了本案。茂名市电白区人民检察院指派代理检察员杨永诚出庭支持公诉。被告人张怡华到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2016年3月22日8时许，被害人蒋某受电信诈骗，将50000元人民币汇入卡号为62×××76的银行卡（户名：张某）内。后该银行卡被银行冻结。
2016年3月22日15时许，为提取被害人蒋某被骗的50000元赃款，被告人张怡华伙同杨某3（已科刑）、赵某（在逃）三人驾驶摩托车到茂名市电白区林头镇中国农业银行林头支行，由杨某3冒充银行卡主张某到银行内办理银行卡解锁业务，张怡华、赵某在银行门口看风。后被银行工作人员识破报警，杨某3被现场抓获，张怡华及赵某逃跑。现场从杨某3身上查获农业银行储蓄卡一张（卡号：62×××76)及他人身份证一张（姓名：张某)。
以上事实，被告人张怡华在开庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表、立案决定书、被告人照片、户籍资料、到案经过、签认照片、现场检测报告书、嫌疑人违法犯罪记录查询登记表、社会危险性情况证据表、银行流水、搜查笔录、扣押决定书（副本）、扣押清单、随案移送物品、文件清单、广东省茂名市中级人民法院（2017）粤09刑终49号刑事判决书、证人证言、被害人陈述、同案人供述、被告人供述和辩解、现场勘验笔录、现场图、现场照片、辨认笔录等证据在案予以证实，足以认定。
本院认为，被告人张怡华无视国家法律，明知是诈骗犯罪所得赃款而予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应予刑罚，依法应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。公诉机关指控被告人张怡华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人张怡华已经着手实行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人张怡华在掩饰、隐瞒犯罪所得共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人张怡华归案后能如实供述自己的罪行，且当庭自愿认罪，可以从轻处罚。综合被告人张怡华的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款，最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款第（一）项的规定，判决如下：
一、被告人张怡华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年1月16日起至2019年1月15日止。罚金限于本判决发生法律效力后十日内向本院缴纳。）
二、扣押涉案的中国农业银行储蓄卡一张（卡号：62×××76，户名：张某）、身份证一张（姓名：张某），予以没收，由公安机关依法处理。
三、对冻结在扣押到的中国农业银行储蓄卡（卡号：62×××76，户名：张某）中的款项人民币50000元，由公安机关返还给被害人蒋某。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省茂名市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 梁友斌
人民陪审员 杨礼安
人民陪审员 蒙 柱
二〇一八年五月十七日
书 记 员 许汉华
书 记 员 张豪东
附本案有关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。
对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》
第一条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚：
（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的；
（二）一年内曾因掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为受过行政处罚，又实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为的；
（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的；
（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物损失无法挽回的；
（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，妨害司法机关对上游犯罪进行追究的。
各省、自治区、直辖市高级人民法院可以根据本地区经济社会发展状况，并考虑社会治安状况，在本条第一款第（一）项规定的数额幅度内，确定本地执行的具体数额标准，报最高人民法院备案。
司法解释对掩饰、隐瞒涉及计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为构成犯罪已有规定的，审理此类案件依照该规定。
依照全国人民代表大会常务委员会《关于〈中华人民共和国刑法〉第三百四十一条、第三百一十二条的解释》，明知是非法狩猎的野生动物而收购，数量达到五十只以上的，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪处罚。