山西省翼城县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）翼刑初字第48号
公诉机关山西省翼城县人民检察院。
被告人陈守忠，男，山西省翼城县人。2013年10月18日因涉嫌诈骗罪被翼城县公安局决定刑事拘留，2014年3月7日被营口市公安局抓获，同年3月28日经翼城县人民检察院批准逮捕。现羁押于翼城县看守所。
山西省翼城县人民检察院以翼检公诉刑诉（2014）47号起诉书指控被告人陈守忠犯诈骗罪，于2014年7月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。翼城县人民检察院指派检察员贾元昌、郑蓉出庭支持公诉，被告人陈守忠到庭参加了诉讼。因证据问题，公诉机关进行了补充侦查，现已审理终结。
山西省翼城县人民检察院起诉指控：2013年1月17日，被告人陈守忠通过中间人王XX介绍与被害人郭X达成合作协议，由郭X投资100万元，交由被告人陈守忠与XX煤矿作炭块生意，郭X每吨炭块分红40元，一年期满后投资款归还郭X。当日，郭X即从建设银行转给陈守忠80万元。后郭X又通过王XX支付给陈守忠现金10万元，陈守忠通过王XX支付给郭X现金10万元。合作协议签订后，陈守忠并未将郭X投资款用于炭块生意，而是将投资款用于贾XX介绍的销售煤给翼城县XX水泥厂。水泥厂结款后，陈守忠将售煤款用于清还自己前期债务及日常生活。被告人陈守忠以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究被告人的刑事责任。同时提供了被害人报案材料及询问笔录、书证、证人证言及被告人供述等证据予以佐证。
被告人陈守忠对公诉机关指控的犯罪事实提出异议，其辩解：自己不构成诈骗罪，自己和郭X之间有协议，是合伙做生意，并且是郭X和王XX首先违背协议，如果自己行为构成犯罪，希望法庭从轻处罚。
经审理查明，2013年1月17日，被告人陈守忠通过中间人王XX介绍与被害人郭X达成合作协议：由郭X投资100万元，交由被告人陈守忠与XX煤矿作炭块生意，郭X每吨炭块分红40元，一年期满后投资款归还郭X。当日，郭X即从建设银行给陈守忠转款80万元。后陈守忠通过王XX支付给郭X现金10万元。合作协议签订后，陈守忠并未将郭X的投资款用于XX煤矿炭块生意，而是将郭X的投资款用于自己经营的煤炭生意、归还自己以往的外债及日常生活。2013年9月，被告人陈守忠外出打工，并更换了手机号码。
上述事实，由公诉机关提交，并经当庭举证、质证的下列证据予以证实：
1、郭X的询问笔录、报案材料。
证实：经王XX介绍，他与陈守忠签了一份投资协议，他投资100万元，陈守忠具体经营，每吨炭陈守忠给他分40元利润，协议期满100万元本金还是他的。王XX是见证人。签订协议后他给陈守忠在建设银行转款80万元。后来又通过王XX给了陈守忠10万元。2013年2月，陈守忠给了王XX一份运城XX煤炭销售有限公司和阳泉煤业集团翼城XX煤业有限公司签订的买卖合同复印件，王XX让他看了合同，合同的签订时间是2013年2月3日。到2013年5月，他给陈守忠打电话，联系不上。2013年6月，陈守忠给王XX打过两次电话，陈守忠好像说煤炭价格不合适，还没弄。2013年4月，陈守忠给过他10万元，说是100万元的利息。
2、王XX的询问笔录。
证实：2012年底，陈守忠找到他说想把XX煤矿的炭块生意包下，让他找投资人。他找到郭X，后来郭X和陈守忠协商，达成了投资协议。郭X投资100万元，陈守忠具体经营，每吨炭块给郭X40元的分红，协议期满，100万元投资款归还郭X，他是中间人。协议签订后，郭X到建设银行给陈守忠转款80万元。后来郭X经他手给了陈守忠10万元。陈守忠拿到钱说农历年底钱还要走炭。2013年2月，陈守忠给了他一份运城XX煤炭销售有限公司和阳泉煤业集团翼城XX煤业有限公司签订的买卖合同复印件，说现在价格不合适，等价格合适了就按这份合同签。4月份，陈守忠给了他10万元，说炭块生意没有弄成，这10万元就算作利息。
3、牛XX的询问笔录、辨认笔录。
证实：陈守忠让他和XX煤矿定炭，他说需要准备签订合同的六证。陈守忠给了他一份运城XX煤炭销售有限公司的手续复印件，由于复印件上的章看不清楚，没办法验证，他跑了几趟没有谈成。后来陈守忠给他要炭块的参考价，他找到XX煤矿的王一X，王一X给他打印了一份空白的煤炭买卖合同作为参考样本。他拿回来后给了陈守忠。陈守忠后来把盖有运城XX煤炭销售有限公司合同专用章的合同给了他。陈守忠答应合同签订后给他每吨六元的劳务费。
牛XX能准确指认出陈守忠。
4、王二X的询问笔录。
证实：他是运城市XX煤炭销售有限公司的法人代表。他没有和XX煤矿签订过合同，杨X和姚X用他公司的手续在外面做生意，他听杨X说过和XX煤矿谈过一个拉炭的合同。陈守忠给郭X的煤炭买卖合同上的章是他公司的。
5、王一X的询问笔录。
证实：他在XX煤矿负责销售工作。他没有和陈守忠签过任何煤炭买卖合同。
6、杨X的询问笔录。
证实：郭X手里这份煤炭买卖合同是老牛拿上让他盖的章。他和运城市XX煤炭销售有限公司的法人代表王二X关系不错，他自己也以这个公司的名义作煤炭生意。
7、魏XX的询问笔录。
证实：他和陈守忠是普通朋友关系。陈守忠通过黄XX、张XX在他那里借了45万元，至今未还。陈守忠给他打过一个10万元，是陈守忠借给曹XX的。过了几天，他和曹XX找见陈守忠，曹XX把10万元还给陈守忠了。
8、曹XX的询问笔录。
证实：2013年3月，他借了陈守忠10万元，由于他没有建行卡，就让陈守忠把钱打到魏XX的卡上了。过了两天，他和魏XX到陈守忠的煤场把钱还给陈守忠了。
9、贾XX的询问笔录。
证实：陈守忠以他的名义往XX水泥厂贩煤。2013年陈守忠贩了700吨，3月底就给陈守忠结算了，连2012年的，一共给他顶了1800吨的水泥票。每吨水泥价格210元。他听陈守忠说要还别人的钱。陈守忠还有欠他的12多万元没有还。
10、闫XX的询问笔录。
证实：他以前给陈守忠开车。陈守忠是贩煤的，陈守忠把买回来的煤寄存在XX煤业煤场后再卖给别人。2013年，陈守忠从X一煤矿买了400多吨臭煤，从XX洗煤厂买了6、7百吨臭煤，从X二煤矿买了700吨香煤。陈守忠以贾XX名义往XX水泥厂送来700吨臭煤。7月份又打电话让他往XX水泥厂送700吨臭煤，发了370吨后，陈守忠又让给XX公司400吨香煤，顶账20万元。煤场还剩200吨香煤被煤场说陈守忠欠10万元，把煤扣了。2013年5月，陈守忠从太原回来给了他41000元，让他给别人还账。
11、吉XX的询问笔录。
证实：他是XX煤场的管理人员。陈守忠欠他和他朋友10万元，2013年陈守忠给他说拿煤场的煤顶账。
12、杨XX的询问笔录。
证实：他在XX煤场负责记录发煤情况。以前煤场有200吨煤，陈守忠的司机卖了110吨煤，给了吉XX450**元。现在煤场还剩80吨左右。
13、王三X的询问笔录。
证实：2011年，经吉XX介绍，他借给陈守忠16万元，陈守忠后来陆续还了11万，他向陈守忠要5万元借款时，陈守忠说拿煤场的煤顶账。2013年底，吉XX把陈守忠在煤场的煤卖了一部分给他还了。
14、被告人陈守忠的供述。
证实：2013年1月，他以自己和XX煤矿签炭块合同需要钱为由，让朋友王XX帮忙找钱。后来他、王XX、郭X在XX宾馆达成了投资协议，郭X投资100万元，每吨炭块给郭X40元利润，王XX是中间人，他负责经营，2013年年底让郭X收回全部投资。第二天，郭X往他的建设银行卡上汇了80万元。2月份，王XX找他说自己需要钱，他在XX超市门口给了王XX8万元现金，过了两三天，他又给王XX汇了2万元。4月份，王XX对他说郭X要10万元给别人还账，他又给了王XX10万元现金。他和XX煤矿的炭块合同一直没有签下来。4、5月份，他没有和郭X商量，就拿郭X的投资款自己贩煤了。贩煤大概40万元左右，有7、8万元他用到自己煤场开支了。贩煤赔钱了，还有一部分钱还了自己的外债。5月底，王XX催问与XX煤矿签合同怎么样了，他才和牛XX到矿上看了一下，老牛说到8月份才能定下炭块。后来，他就到太原处理自己事情了，一直没有回来。后来，他见到郭X，郭X给他说王XX给了自己10万元。7月份，他问王XX第一次给的10万元是否给了郭X，王XX说没有，自己花了。协议上没有提王XX的利润，他私下给王XX说好每吨给王XX5元的利润。他给过王XX一个XX煤矿的购销合同，用的是绛县XX公司的六证和合同章。合同是牛XX去谈的。2013年9月，他外出打工，欠别人的钱还不了，不想让别人找见，就把手机号码换了。
15、翼城县公安局协助查询财产通知书回执、陈守忠卡号账户余额及明细、调取证据通知书副本。
证实：陈守忠2013年1月17日支取现金15万元、1月23日支取7万元、3月3日支取7.5万元、这三笔大额资金取现后，未在建设银行办理其他业务。截止到2013年8月26日，陈守忠账户余额为17.66元。
16、投资协议书、陈守忠向郭X出具的借条、郭X银行转账凭条。
证实：2013年1月17日，郭X、陈守忠经协商，签署了“投资协议”。郭X通过银行向陈守忠转款80万元，陈守忠给郭X出具了100万元的借条。
17、收条7张、借条3张、考勤表。
证实：陈守忠贩煤收入归还了个人欠款及利息、支付了工人工资。
18、常住人口详细信息。
证实：被告人陈守忠系完全刑事责任能力人。
19、营口市看守所羁押证明。
证实：被告人陈守忠于2014年3月7日至2014年3月15日在该所临时羁押。
本院认为，被告人陈守忠以非法占有为目的，隐瞒真相，虚构事实，骗取被害人人民币70万元，数额特别巨大，其行为符合我国刑法关于诈骗罪的构成要件，翼城县人民检察院指控的罪名成立，应当以诈骗罪追究其相应的刑事责任。
被害人郭X称还通过中间人王XX给过被告人陈守忠10万元，陈守忠否认。除被害人陈述、王XX的证言外，再无其他证据予以证实，本院对此无法认定。
被告人陈守忠第一次给付给王XX的10万元钱是陈守忠与王XX之间的经济往来，不是归还给被害人郭X的，此款不应从诈骗数额中扣减；陈守忠第二次通过王XX给付被害人郭X的10万元应从诈骗犯罪数额中扣除。鉴于被告人陈守忠系初犯，庭审中能如实交待所犯罪行，依法可从轻处罚。
依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陈守忠犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年一个月，并处罚金人民币50000元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月7日起至2025年4月6日止。罚金于判决生效后三十日内交纳。）
二、责令被告人陈守忠退赔被害人郭X70万元。
如不服本判决，可在收到判决书第二日起十日内通过本院或直接向临汾市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本五份。
审 判 长 吴 泉
人民陪审员 李向玲
人民陪审员 张孟敖
二〇一四年十一月十七日
书 记 员 王文艳