上海市奉贤区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）沪0120刑初1858号
公诉机关上海市奉贤区人民检察院。
被告人林佩芳，女，1968年2月3日出生，汉族，户籍地上海市虹口区，住上海市虹口区。
辩护人曾琪，上海市捷华律师事务所律师。
上海市奉贤区人民检察院以沪奉检诉刑诉[2016]1891号起诉书指控被告人林佩芳犯诈骗罪，于2016年11月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年5月17日、9月18日公开开庭审理了本案。上海市奉贤区人民检察院指派检察员谢某某出庭支持公诉，被告人林佩芳及其辩护人曾琪到庭参加诉讼。本案审理期间，经依法延期审理。现已审理终结。
上海市奉贤区人民检察院指控，2014年6月，被害人房1经营的上海飞赫国际有限公司因涉嫌诈骗犯罪被上海市公安局奉贤分局查处，公司员工被羁押。被告人林佩芳以帮助房1疏通关系，让羁押的员工释放，不再追究房1的责任为由，先后让房1汇款共计人民币(币种下同)350万元。被告人林佩芳将钱款用于归还自己的借款以及公司经营活动。
2014年10月15日，房1被上海市公安局奉贤分局抓捕羁押。被告人林佩芳又以帮忙房1办理取保候审、判处缓刑需要资金为由，让被害人王1汇款总计150万元。被告人林佩芳将资金用于公司经营活动。
为证明上述事实，公诉机关当庭宣读了被害人房1、王1的陈述，证人谭某、刘某某、房某2等人的证言，手机短信截屏，银行账户明细，资金往来表格，送货单，刑事判决书，公安机关出具的案发经过及工作情况等证据材料。据此，公诉机关认定被告人林佩芳的行为已构成诈骗罪，数额特别巨大，提请本院依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定予以惩处。
庭审中，被告人林佩芳辩称指控其收到的钱款均系被害人的投资款，其并未向被害人实施诈骗。辩护人辩称指控被告人林佩芳构成诈骗罪事实不清、证据不足，提出被害人曾向山东公安机关供述涉案款项系被害人的投资款或出借款。辩护人为此当庭出示了山东公安机关对王1的立案及羁押材料、房1和王1分别向山东公安机关所作的供述笔录等证据材料。
经审理查明，2014年6月18日，被害人房1经营的上海飞赫国际有限公司因涉嫌诈骗犯罪被上海市公安局奉贤分局查处，公司员工被羁押。房1随即联系被告人林佩芳，被告人林佩芳以帮助房1疏通关系，让羁押的员工释放，不再追究房1的责任等为由，于2014年6月19日让房1给其汇款50万元。后被告人林佩芳以同样理由多次让房1汇钱，其中2014年6月30日200万元、2014年8月7日50万元、2014年9月10日两笔共50万。上述款项房1均让其妻子王1汇给林佩芳，共计350万元。被告人林佩芳将上述钱款用于归还自己的借款以及公司经营活动等。
2014年10月15日，房1被上海市公安局奉贤分局抓获。被害人王1当日即联系被告人林佩芳，后被告人林佩芳以帮忙为房1办理取保候审、判处缓刑需要资金等理由，多次骗取王1给其汇款150万元。其中房1被抓当日林佩芳让王1汇款100万元。被告人林佩芳将上述所骗钱款用于公司经营活动等，另垫付房1律师费2万元。
认定上述事实的证据有：
1、被害人房1于2016年6月1日、6月27日的陈述，证实2014年6月，其经营的上海飞赫国际有限公司被上海市公安局奉贤分局查处，公司员工被羁押。房1为此马上联系到被告人林佩芳，林佩芳称能通关系把公司员工放出来，也不会让其吃官司。2014年6月19日，林佩芳以托人办事需花钱等为由让房1给她汇款50万元，其便让王1给她汇去50万元。后林佩芳以同样理由多次让房1汇钱，其中2014年6月30日200万元、2014年8月50万元、2014年9月两笔共50万。2014年10月15日，房1被公安机关抓获。房1判刑入狱后，王1探监时告诉房1，在房1被抓当天，王1找林佩芳帮忙，王1给林佩芳汇款100万元，之后林佩芳又以救房1出来的名义，给付林佩芳50万元。房1还证实其与被告人林佩芳并无生意往来，但双方认识不久林佩芳就开始向其借钱。涉案的银行账户明细、房1及其公司员工被判处刑罚的刑事判决书等佐证该事实。
2、被害人王1于2016年5月25日、6月6日的陈述，证实2014年6月18日，其丈夫房1经营的上海飞赫国际有限公司因涉嫌诈骗犯罪被上海市公安局奉贤分局查处，公司员工被羁押。房1为此联系到被告人林佩芳，林佩芳答应能搞定此事，并让房1汇款给她，后房1让王1多次汇款给林佩芳共计350万元。2014年10月15日，房1也被公安机关抓获。当晚，王1即电话联系到被告人林佩芳，后林佩芳以帮忙为房1办理取保候审、判处缓刑需要资金等理由，让王1汇款，又骗取其150万元。王1提供的房1与被告人林佩芳之间的手机短信截屏佐证该事实。
3、证人谭某的证言，证实2014年6月房1公司出事后，其陪同房1、王1一起去被告人林佩芳的公司找林帮忙，当时林佩芳称认识一些领导可以帮忙，并称之前的50万元已用在通关系上，后续还需花钱通关系，当时房1信任林佩芳故同意花钱。被害人房1、王1的相关陈述印证该事实。
4、证人刘某某的证言，证实在房1被公安抓获后，被告人林佩芳曾让其传话给房1的父亲房某2，让房某2拿给她林佩芳60万元，并称拿不出钱的话她不再管房1的事情。证人房某2的证言佐证该事实。
5、证人施某某的证言，证实2015年1月山东警方找被告人林佩芳期间，其根据林佩芳的要求制作林佩芳和房1的资金往来表格，其中200万元制作成房1投资购买仓库存货，还制作了时间为2014年7月1日、收货人是林佩芳、房1的送货单，其让苏某某等人在送货单上签字。证人苏某某的证言及有关资金往来表格、送货单等佐证该事实。
6、证人王2的证言，证实被告人林佩芳于2014年7月1日归还其借款200万元。被告人林佩芳供认该款系房1于2014年6月30日汇给其的钱款。
7、公安机关出具的工作情况及相关照片、普陀山佛教协会出具的情况说明，证实2014年10月以后被告人林佩芳和房1并未给普陀山寺庙捐款。
8、公安机关出具的案发经过，证实公安机关接到被害人王1报案后抓获被告人林佩芳的经过。
上述证据经庭审质证属实，本院予以确认。
本院认为，被告人林佩芳以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为显已触犯刑律，构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立。庭审中，被告人林佩芳辩称指控其收到的被害人钱款均系被害人的投资款；其辩护人辩称指控被告人林佩芳构成诈骗罪事实不清、证据不足。经查，被告人林佩芳趁被害人及其公司人员被公安机关羁押之机，谎称其能通关系将羁押人员释放或判处缓刑等，多次骗取两名被害人的钱款。该事实不仅有两名被害人的陈述证实，并有证人谭某、刘某某、房某2等人的证言，手机短信截屏，银行账户明细等证据证实，足以认定。被告人林佩芳曾在公安侦查阶段辩称涉案钱款部分用于为被害人向寺庙捐款或旅游等，该辩解未能得到相关人员和单位的证实，庭审中被告人又辩称上述辩解是为了应付山东警方的不实供述，实际均系被害人向其公司支付的投资款，但其未能提供充分证据予以证实，其为了应付山东警方的调查，还让其公司人员制作其和房1的所谓资金往来表格。还需指出的是，在房1被公安机关因涉嫌犯罪羁押后，被告人辩称的与其并不熟悉的王1继续向其公司投资钱款，显然不合常理。关于辩护人提出的两名被害人曾向山东公安机关供述涉案款项系被害人的投资款或出借款。本院认为，两名被害人虽在羁押不久曾作过上述投资或出借款的供述，但两名被害人之后亦向公安机关作了上述钱款被骗的陈述，且关于诈骗的事实还有其他证据充分予以佐证。故对上述被告人的辩解及辩护人的辩护意见，本院均不予采纳。综上，本院根据被告人的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度、认罪悔罪态度等情况，在量刑时一并予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人林佩芳犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币五十万元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月30日起至2028年5月29日止。罚金于本判决生效后10日内缴纳。)
二、被告人林佩芳的违法所得予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 余 红
审 判 员 吴耀军
人民陪审员 杨神鹰
二〇一七年九月三十日
书 记 员 孙高英
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。