北京市房山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）房刑初字第97号
公诉机关北京市房山区人民检察院。
被告人张志利（别名张利），男，1977年7月7日出生。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年8月9日被羁押，同年9月10日被逮捕，现羁押在北京市房山区看守所。
北京市房山区人民检察院以京房检刑诉（2014）0027号起诉书指控被告人张志利犯诈骗罪，于2014年1月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市房山区人民检察院指派代理检察员黄旭卉出庭支持公诉，被告人张志利到庭参加诉讼，现已审理终结。
北京市房山区人民检察院起诉书指控：
1、2003年10月20日至2005年9月30日，被告人张志利分四次向被害人张×1借款共计人民币22万元，一直未还款。2005年10月27日后被告人张志利失去联系。
2、2004年6月3日、8月2日，被告人张志利以需要资金周转等为由，分两次向被害人李×借款共计人民币24万元，一直未还款。2005年10月27日后被告人张志利失去联系。
3、2004年，被告人张志利以做生意为由，向被害人王×1借款人民币4万元，并许诺好处费人民币5000元，一直未还款。2005年10月27日后被告人张志利失去联系。
4、2005年10月27日，被告人张志利向被害人郝×借款人民币17万元，一直未还款。2005年10月27日后被告人张志利失去联系。
5、2005年，被告人张志利以做生意为由，多次向被害人王×2借款共计人民币8万元，一直未还款。2005年10月27日后被告人张志利失去联系。
6、2005年1月开始，被告人张志利以投资做生意为由，多次向被害人王×3借款共计人民币75万元。2005年10月27日，被告人张志利以张×1名下的松花江中意面包车（车牌号京G×）作抵押，向王×3借款人民币3万元，一直未还款。后张×1以人民币1万元的价格将该车赎回。2005年10月27日后被告人张志利失去联系。
7、2005年2月4日，被告人张志利以汽车修理厂需要钱为由，向被害人潘×借款人民币36000元，一直未还款。2005年10月27日后被告人张志利失去联系。
8、2005年2月9日，被告人张志利以干工程为由，向被害人童×2借款人民币15.75万元，一直未还款。2005年10月27日后被告人张志利失去联系。
9、2005年，被告人张志利多次向被害人尹×借款共计人民币18万元，并许诺利息人民币5万元，一直未还款。2005年10月27日后被告人张志利失去联系。
10、2005年10月13日，被告人张志利向被害人麻×借款人民币1万元，并许诺利息人民币1千元，一直未还款。2005年10月27日后被告人张志利失去联系。
11、2005年4月28日，被告人张志利以买铁为由，向被害人兰×借款人民币4.6万元，一直未还款。2005年10月27日后被告人张志利失去联系。
12、2005年6月5日，被告人张志利向被害人郭×借款人民币3.3万元，一直未还款。2005年10月27日后被告人张志利失去联系。
13、2005年7月20日，被告人张志利以张×4的身份证、房屋所有权证及王×4名下的桑塔纳轿车（车牌号京G×）作抵押，向被害人黄×借款人民币20万元，后归还人民币8万元，余款一直未还。2005年10月27日后被告人张志利失去联系。
14、2003年，被害人王×4因欠被告人张志利货款人民币17万元，将自己名下的桑塔纳2000型轿车（车牌号京G×）转给被告人张志利折抵。2005年8月16日，被告人张志利以汽车修理厂营业执照和驾驶本作抵押，向被害人王×4借款人民币14万元，一直未还款。2005年10月27日后被告人张志利失去联系。2006年1月12日，被害人王×4从公安机关将桑塔纳2000型轿车（车牌号京G×）开走，并愿意以该车折抵张志利欠其的人民币14万元。被告人张志利到案后表示同意。
15、2005年9月12日，被告人张志利向被害人吴×借款人民币25万元，后归还人民币5.5万元，余款一直未还。2005年10月27日后被告人张志利失去联系。
16、2005年9月13日、10月6日，被告人张志利分两次向被害人张×6借款共计人民币9.5万元，一直未还款。2005年10月27日后被告人张志利失去联系。
17、2005年9月30日，被告人张志利向被害人葛×借款人民币14万元。同年，被告人张志利以帮助被害人葛×购买二手桑塔纳轿车为由，收取购车款人民币4.5万元，但未实际帮助葛×购买二手车，也未退还购车款。2005年10月27日后被告人张志利失去联系。2011年，被告人张志利的哥哥代为归还葛×人民币3万元，余款一直未还。
18、2005年10月14日、16日，被告人张志利分两次向被害人秦×借款共计人民币10万元，一直未还款。2005年10月27日后被告人张志利失去联系。
19、2005年10月14日、22日，被告人张志利分两次向被害人谢×借款共计人民币2.7万元，一直未还款。2005年10月27日后被告人张志利失去联系。
20、2005年10月20日，被告人张志利向被害人张×7借款人民币5.5万元，一直未还款。2005年10月27日后被告人张志利失去联系。2013年8月9日，被告人张志利到山东省临沂市公安局河东分局刑侦大队投案自首。
公诉机关就以上指控向本院提供了证人证言等证据材料，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，对被告人张志利依法惩处。
被告人张志利对公诉机关指控的第六起事实提出异议，对其他事实均未提出异议。辩称，其抵押给王×3的中意面包车是其自己出钱用张×1的名义购买的，该车实际是其本人所有，其向王×3借款3万元不是诈骗行为。
经审理查明：
一、2003年10月20日至2005年9月30日，被告人张志利分四次向被害人张×1借款共计人民币22万元，一直未还款。2005年10月27日后被告人张志利失去联系。
上述事实，被告人张志利在法庭审理过程中未提出异议，且有经过庭审举证、质证，本院予以确认的被告人张志利供述、被害人张×1陈述、受案登记表、借条复印件等证据在案证实，足以认定。
二、2004年6月3日、8月2日，被告人张志利以需要资金周转等为由，分两次向被害人李×借款共计人民币24万元，一直未还款。2005年10月27日后被告人张志利失去联系。
上述事实，被告人张志利在法庭审理过程中未提出异议，且有经过庭审举证、质证，本院予以确认的被告人张志利供述、被害人李×陈述、受案登记表、借条复印件、文检鉴定书等证据在案证实，足以认定。
三、2004年，被告人张志利以做生意为由，向被害人王×1借款人民币4万元，并许诺好处费人民币5000元，一直未还款。2005年10月27日后被告人张志利失去联系。
上述事实，被告人张志利在法庭审理过程中未提出异议，且有经过庭审举证、质证，本院予以确认的被告人张志利供述、被害人王×1陈述、受案登记表、借条复印件等证据在案证实，足以认定。
四、2005年10月27日，被告人张志利向被害人郝×借款人民币17万元，后被告人张志利与其失去联系。
上述事实，被告人张志利在法庭审理过程中未提出异议，且有经过庭审举证、质证，本院予以确认的被告人张志利供述、被害人郝×陈述、受案登记表、借条复印件等证据在案证实，足以认定。
五、2005年，被告人张志利以做生意为由，多次向被害人王×2借款共计人民币8万元，一直未还款。2005年10月27日后被告人张志利失去联系。
上述事实，被告人张志利在法庭审理过程中未提出异议，且有经过庭审举证、质证，本院予以确认的被告人张志利供述、被害人王×2陈述、受案登记表等证据在案证实，足以认定。
六、2005年1月开始，被告人张志利以投资做生意为由，多次向被害人王×3借款共计人民币75万元，一直未还款。2005年10月27日后被告人张志利失去联系。
上述事实，被告人张志利在法庭审理过程中未提出异议，且有经过庭审举证、质证，本院予以确认的被告人张志利供述、被害人王×3陈述、证人张×1证言、受案登记表、借条复印件、文检鉴定书等证据在案证实，足以认定。
七、2005年2月4日，被告人张志利以汽车修理厂需要钱为由，向被害人潘×借款人民币3.6万元，一直未还款。2005年10月27日后被告人张志利失去联系。
上述事实，被告人张志利在法庭审理过程中未提出异议，且有经过庭审举证、质证，本院予以确认的被告人张志利供述，被害人潘×陈述、受案登记表、借条复印件等证据在案证实，足以认定。
八、2005年2月9日，被告人张志利以干工程为由，向被害人童×2借款人民币15.75万元，一直未还款。2005年10月27日后被告人张志利失去联系。
上述事实，被告人张志利在法庭审理过程中未提出异议，且有经过庭审举证、质证，本院予以确认的被告人张志利供述、被害人童×2陈述、证人童×1证言、受案登记表、辨认笔录、借条复印件等证据在案证实，足以认定。
九、2005年，被告人张志利多次向被害人尹×借款共计人民币18万元，并许诺利息人民币5万元，一直未还款。2005年10月27日后被告人张志利失去联系。
上述事实，被告人张志利在法庭审理过程中未提出异议，且有经过庭审举证、质证，本院予以确认的被告人张志利供述、害人尹斌陈述、报案记录、借条复印件、房屋租赁合同等证据在案证实，足以认定。
十、2005年10月13日，被告人张志利向被害人麻×借款人民币1万元，并许诺利息人民币1000元，一直未还款。2005年10月27日后被告人张志利失去联系。
上述事实，被告人张志利在法庭审理过程中未提出异议，且有经过庭审举证、质证，本院予以确认的被告人张志利供述、被害人麻×陈述、受案登记表、借条复印件、企业法人营业执照复印件等证据在案证实，足以认定。
十一、2005年4月28日，被告人张志利以买铁为由，向被害人兰×借款人民币4.6万元，一直未还款。2005年10月27日后被告人张志利失去联系。
上述事实，被告人张志利在法庭审理过程中未提出异议，且有经过庭审举证、质证，本院予以确认的被告人张志利供述、被害人兰×陈述、借条复印件等证据在案证实，足以认定。
十二、2005年6月5日，被告人张志利向被害人郭×借款人民币3.3万元，一直未还款。2005年10月27日后被告人张志利失去联系。
上述事实，被告人张志利在法庭审理过程中未提出异议，且有经过庭审举证、质证，本院予以确认的被告人张志利供述、被害人郭×陈述、借条复印件等证据在案证实，足以认定。
十三、2005年7月20日，被告人张志利以张×4的身份证、房屋所有权证及王×4名下的桑塔纳轿车（车牌号京G×）作抵押，向被害人黄×借款人民币20万元，后归还人民币8万元，余款一直未还。2005年10月27日后被告人张志利失去联系。
上述事实，被告人张志利在法庭审理过程中未提出异议，且有经过庭审举证、质证，本院予以确认的被告人张志利供述，被害人黄×陈述，证人张×2、张×3、张×4、徐×证言，报案记录，借条复印件，北京市房山区人民法院行政判决书，北京市房屋产权登记申请书，屋所有权证及房屋买卖过户手续等复印件等证据在案证实，足以认定。
十四、2003年，被害人王×4因欠被告人张志利货款人民币17万元，遂将自己名下的桑塔纳2000型轿车（车牌号京G×）转给被告人张志利折抵上述欠款。2005年8月16日，被告人张志利以汽车修理厂营业执照和驾驶本作抵押，向被害人王×4借款人民币14万元，一直未还款。2005年10月27日后被告人张志利失去联系。2006年1月12日，被害人王×4从公安机关将桑塔纳2000型轿车（车牌号京G×）开走，并愿意以该车折抵张志利欠其的人民币14万元。被告人张志利到案后表示同意。
上述事实，被告人张志利在法庭审理过程中未提出异议，且有经过庭审举证、质证，本院予以确认的被告人张志利供述、被害人王×4陈述、证人张×5证言、受案登记表、借条复印件、协议复印件、机动车销售统一发票复印件、发还物品清单等证据在案证实，足以认定。
十五、2005年9月12日，被告人张志利向被害人吴×借款人民币25万元，后归还人民币5.5万元，余款一直未还。2005年10月27日后被告人张志利失去联系。
上述事实，被告人张志利在法庭审理过程中未提出异议，且有经过庭审举证、质证，本院予以确认的被告人张志利供述、被害人吴×陈述、受案登记表、借条复印件、企业法人营业执照及机动车行驶证复印件等证据在案证实，足以认定。
十六、2005年9月13日、10月6日，被告人张志利分两次向被害人张×6借款共计人民币9.5万元，一直未还款。2005年10月27日后被告人张志利失去联系。
上述事实，被告人张志利在法庭审理过程中未提出异议，且有经过庭审举证、质证，本院予以确认的被告人张志利供述、被害人张×6陈述、受案登记表、借条复印件、借款合同复印件、企业法人营业执照、文检鉴定书等证据在案证实，足以认定。
十七、2005年9月30日，被告人张志利向被害人葛×借款人民币14万元。同年，被告人张志利以帮助被害人葛×购买二手桑塔纳轿车为由，收取购车款人民币4.5万元，但未实际帮助葛×购买二手车，也未退还购车款。2005年10月27日后被告人张志利失去联系。2011年，被告人张志利的哥哥代为归还葛×人民币3万元，余款一直未还。
上述事实，被告人张志利在法庭审理过程中未提出异议，且有经过庭审举证、质证，本院予以确认的被告人张志利供述、被害人葛×陈述、受案登记表、情况说明、借条及收条复印件、文检鉴定书等证据在案证实，足以认定。
十八、2005年10月14日、16日，被告人张志利分两次向被害人秦×借款共计人民币10万元，一直未还款。2005年10月27日后被告人张志利失去联系。
上述事实，被告人张志利在法庭审理过程中未提出异议，且有经过庭审举证、质证，本院予以确认的被告人张志利供述、被害人秦×陈述、受案登记表、借条复印件等证据在案证实，足以认定。
十九、2005年10月14日、22日，被告人张志利分两次向被害人谢×借款共计人民币2.7万元，一直未还款。2005年10月27日后被告人张志利失去联系。
上述事实，被告人张志利在法庭审理过程中未提出异议，且有经过庭审举证、质证，本院予以确认的被告人张志利供述、被害人谢×陈述、借条复印件等证据在案证实，足以认定。
二十、2005年10月20日，被告人张志利向被害人张×7借款人民币5.5万元，一直未还款。2005年10月27日后被告人张志利失去联系。2013年8月9日，被告人张志利到山东省临沂市公安局河东分局刑侦大队投案自首。
上述事实，被告人张志利在法庭审理过程中未提出异议，且有经过庭审举证、质证，本院予以确认的被告人张志利供述、被害人张×7陈述、受案登记表、抓获经过、到案经过、借条复印件、工作说明、户籍信息等证据在案证实，足以认定。
本院认为，被告人张志利以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。北京市房山区人民检察院指控被告人张志利犯有诈骗罪的罪名成立，本院予以支持，但指控的数额有误，本院予以纠正。鉴于被告人张志利自动投案，且到案后如实供述自己所犯罪行，系自首，可依法予以从轻处罚。关于被告人张志利所提其与王×3之间抵押借款3万元的行为不是诈骗的辩解，经查，被害人王×3、证人张×1与被告人张志利及书×证实，张志利在向王×3借款3万元时，抵押给王×3的中意面包车确系张志利出资购买的，张志利在实施该行为时不存在诈骗的故意，故张志利的上述辩解，本院予以采信。根据被告人张志利犯罪的事实、犯罪的性质、情节以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十七条第一款、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人张志利犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月9日起至2026年2月8日止。罚金于本判决生效后30日内缴纳。）
二、责令被告人张志利退赔人民币二百七十万零九千五百元，发还各被害人（发还清单附后）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 于 妍
人民陪审员 任建民
人民陪审员 娄淑菊
二〇一四年三月十一日
书 记 员 李 雪