河北省霸州市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）霸刑初字第281号
公诉机关河北省霸州市人民检察院。
被告人袁辕，别名袁建华，无业。2015年1月22日因涉嫌犯诈骗罪被霸州市公安局刑事拘留，2015年2月4日被依法逮捕。现羁押于霸州市看守所。
辩护人冯辉，河北天禹律师事务所律师。
霸州市人民检察院以霸州市院公诉刑诉（2015）252号起诉书指控被告人袁辕犯诈骗罪，于2015年9月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。霸州市人民检察院指派代理检察员李大伟出庭支持公诉，被告人袁辕及其辩护人冯辉到庭参加诉讼。现已审理终结。
霸州市人民检察院指控：
一、2010年8月至2014年1月期间，被告人袁辕冒充公安部工作人员，在霸州市西湖会馆等地以能够帮助叶某甲之子叶某乙通过录警考试为名，分五次诈骗叶某甲、叶某乙45万元。
二、2011年底至2014年底期间，被告人袁辕冒充公安部工作人员，在天津等地以帮助李某乙讨要工程款为由，分多次诈骗李某乙苹果手机两部，现金70余万元。
三、2014年3月份至6月份期间，被告人袁辕冒充天津市公安局工作人员，以为张某丈夫刘海龙办理监外执行为名，在霸州市职教中心东侧邮政储蓄银行等地，分六次诈骗张某121000元。
公诉机关针对指控的上述事实，提供了被告人袁辕的供述，被害人叶某甲、叶某乙、张某、李某乙的陈述，证人袁某、王某甲、焦某甲、唐某、李某甲等人的证言，中华人民共和国公安部物证鉴定书，辨认笔录，录音光盘及相关书证等证据，同时认为被告人袁辕以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，其行为已构成诈骗罪，提请依法判处。
被告人袁辕当庭辩称其并未冒充公安部工作人员，其行为也不构成诈骗罪。
辩护人辩称被告人袁辕不构成诈骗罪，如果构成诈骗罪，诈骗数额应当为56000元，且被告人袁辕已归还被害人叶某甲现金65000元，依法应酌情从轻处罚。
经审理查明：
一、2010年8月至2014年1月期间，被告人袁辕冒充公安部工作人员，经被告人袁辕的侄子袁某介绍，在霸州市西湖会馆等地以能够帮助叶某甲之子叶某乙通过录警考试为名，分五次诈骗被害人叶某甲、叶某乙45万元。
上述事实，有如下证据予以证实：
1、被告人袁辕的供述证实，其冒充公安部工作人员，骗了叶某甲425000，其不是公安部工作人员，也没能力给叶某甲之子叶某乙办理录警事宜，所骗钱款都吃喝赌博花了。
2015年5月7日，被告人袁辕供述称叶某甲借其30万元钱，并分两次给其汇款30万元用于偿还其债务。
其当庭供述称其没有骗叶某甲钱，叶某甲给其分两次汇款30万元属于叶某甲偿还其债务，并且叶某甲非法拘禁其期间其还款65000元。
2、被害人的陈述。
被害人叶某甲的陈述证实，其子叶某乙与被告人袁辕的侄子袁某系战友，其通过袁某与被告人袁辕相识。被告人袁辕冒充公安部工作人员，以帮助其子叶某乙录警为名分五次诈骗其45万元，第一次在霸州西湖会馆给了袁辕2万元；第二次袁建华给其打电话称跟河北省公安厅厅长张越联系好了，让其汇款15万元，其在石家庄给袁建华汇款15万元；第三次被告人袁建华说还需要运作，其在廊坊市给袁建华汇款15万元；第四次被告人袁建华给其打电话称该面试了，面试由5个省级部门领导组成，需要花钱分别打点，其凑了8万元，在霸州市马坊村道口给了袁建华，后来其儿子叶某乙又给了袁建华25000元；第五次是通过转账方式给一个叫马某的账户转款25000元。后来其意识到被骗了。
被害人叶某乙系被害人叶某甲的儿子，其所陈述内容与叶某甲基本一致，证实了其与父亲叶某甲被骗经过。
3、证人证言。
证人袁某系被告人袁辕的侄子，系被害人叶某乙的战友，其证言证实，其当兵复原后，袁辕跟其称自己在公安部工作。后来叶某乙报考廊坊政法干警，让其找其老叔帮忙，其打电话问袁辕能不能办，袁辕说行。在霸州市西湖会馆，叶某甲给袁辕2万元，用于活动关系。后其与叶某甲、叶某乙去石家庄参加体能考试，袁辕给叶某甲发短信或者是打电话说要15万活动关系，其就陪着叶某甲父子在石家庄给袁辕汇款15万元。后来叶某乙说一共给了袁辕45万元，其他的其就不清楚了。
证人马某证言证实，其有一张尾号为5911的银行卡，在袁建华手里，2013年腊月二十六左右，其收到手机短信提示该卡收到一笔25000元的款，并有一个人打电话询问款是否收到，称是袁建华让打的，其给袁建华打电话问是怎么回事，袁建华说是别的事，过了一天款就被提走了，可能是袁建华提走的。
4、叶炳成、马某账户交易信息、中国银行客户回单、新线存款历史交易明细清单，证实了被害人叶某甲给被告人袁辕汇款32.5万元的银行交易明细。
5、被害人叶某乙与被告人袁辕通话录音证实了被害人叶某甲、叶某乙给被告人袁辕40多万元用于录警，被告人袁辕称如果办不成退款。
被害人叶某乙与马某的通话录音，证实了被害人给一个户名为马某的账户汇款25000元，马某收到该款。
二、2011年底至2014年底期间，被告人袁辕冒充公安部工作人员、在天津市公安局经侦总队挂职锻炼的身份，以帮助被害人李某乙讨要在天津的工程款为由，分多次诈骗李某乙苹果手机两部，人民币48.25万元。
上述事实，有如下证据予以证实：
1、被告人袁辕的供述。
被告人袁辕供述证实，其通过唐山市公安局的唐某，认识了李某甲和李某乙，并先后多次跟李某乙借款，借了多少记不清楚了，借的钱其大部分赌博输了，另外一部分吃喝花了。
2、被害人李某乙的陈述。
被害人李某乙陈述证实，2010年的时候，其经人介绍，在天津市南港工业区干土方回填工程，期间，重复支付土方款200万元左右，其一直想办法解决。2011年年底，其通过叔伯弟弟李某甲联系了唐山市公安局的唐某，由唐某介绍认识了袁建华，袁建华自称在公安部上班，现在在天津市公安局经侦总队挂职政委。其把在天津干工程被人坑了的事告诉袁建华，袁建华说没问题，他给办。后袁建华以各种名义跟其要钱，其先给了袁建华两部白色苹果4S手机收条（当时苹果4S未上市，预订的手机，凭收条领取，价值12000元）及5万元现金，后又先后通过其账户和妻子齐学静的账户给袁辕账户、袁建华账户汇款69万元，汇款时袁建华称袁辕是其秘书。后来其联系不上袁建华，感觉被骗，就报警了。
3、证人证言。
证人李某甲系被害人李某乙的叔伯弟弟，其证言称2010年期间，其叔伯哥哥李某乙在天津市大港区干工程被人坑了200万元钱。2011年年底李某乙问其在天津有没有同学，其就找到了唐山警校的同学唐某，经唐某介绍认识了袁建华，袁建华自称在公安部上班，现在在天津市公安局经侦总队挂职锻炼，要钱的事好办，他说去找大港分局局长办这事。后袁建华给其打电话让其准备点费用和两部苹果手机，其与李某乙、唐某把5万元现金和两部苹果手机领取条在天津一个工地给了袁建华，之后就是李某乙和袁建华单独联系。2014年年底，李某乙对其说陆陆续续给袁建华打了70多万，事也没办成。再后来李某乙也联系不上袁建华了。经唐某多方打听，袁建华不在北京公安部上班，也没在天津经侦总队挂职锻炼，其觉得被骗，就和李某乙一起报案了。
证人唐某的证言所证实内容与证人李某甲所证实的内容基本一致。
4、户名为李某乙、齐学静的中国邮政储蓄银行转账凭单、河北省农村信用社电汇凭证、中国银行客户回单、袁辕的账户交易明细、李某乙的账户交易明细、齐学静的账户交易明细，证实了被害人李某乙先后给被告人袁辕汇款43.25万元。
5、李某乙、齐学静的结婚证复印件，证实了李某乙与齐学静系夫妻关系。
6、辨认笔录。李某乙、李某甲、唐某分别辨认出袁辕（袁建华）系给李某乙办事的人。
7、天津市公安局经济犯罪侦查总队情况说明证实了自2011年至今，天津市公安局经济犯罪侦查总队民警中不存在袁辕或袁建华（身份证号：××）在总队工作或挂职锻炼情况。
三、2014年3月份至6月份期间，被告人袁辕冒充天津市公安局工作人员，以为被害人张某丈夫刘海龙办理监外执行为名，在霸州市职教中心东侧邮政储蓄银行等地，分六次诈骗被害人张某121000元。
上述事实，有如下证据予以证实：
1、被告人袁辕的供述。
其供述证实，2014年的一天，其通过朋友刘某，认识了被害人张某和她丈夫海龙，海龙因为制造枪支配件被天津公安抓了，刘某和海龙让其帮忙问问天津的能判多长时间。其就去找天津农科院的王某丙，后来海龙判刑了，不知道是谁又给其打电话，让其问问在哪个监狱，其给王某丙打电话，王某丙没回信，之后其就没再过问此事，也没收张某和海龙的钱。
2、被害人张某的陈述。
其陈述证实其被一个叫袁建华的人骗了121000元。其丈夫刘海龙因为制造枪支罪被天津市河西区人民法院判处有期徒刑五年，袁建华称自己是天津市河西区分局工作人员，能给其丈夫刘海龙办监外执行，其分六次给袁建华121000元用于袁建华疏通关系。第一次是在霸州市煎茶铺农行给袁建华转账5000元；第二次是在霸州市职教中心旁边的邮政储蓄银行给袁建华转账6000元；第三次是在霸州市万兴超市门口给袁建华现金10000元；这三次共21000元是给袁建华疏通关系的。第四次是在煎茶铺其家的线切割门脸给袁建华现金60000元；第五次也是在其家门脸给袁建华现金20000元；第六次是在霸州市东环路给袁建华现金20000元，这三次给钱共10万元袁建华说是用于监外执行，一年20000元。其最后一次在霸州市东环路给袁辕20000元时，用其苹果5手机给袁辕录音，袁辕吹嘘自己如何厉害，并信誓旦旦的说一定能办成，如果办不成一分不少把钱退给其。
3、证人证言。
证人王某乙系被害人张某丈夫刘海龙同村朋友，其证言证实刘海龙通过其找到赵长江，又通过赵长江找到刘某，问能不能办刘海龙判刑的事，刘某说认识袁建华，刘某说自己和袁建华原来都在岔河集派出所干协勤，袁建华跟刘某说自己考上了北京公安大学，上了公安部，后来分配到天津市河西区公安局上班。其与刘海龙、刘某、赵长江在临津道口见的袁建华，后来的事自己就不清楚了。
证人焦某乙的证言证实其在天津搞个体建筑，袁辕跟其借过5000元钱，后来其在霸州市国际酒店碰到袁辕，让他还钱，袁辕打了个电话，大概半小时左右，一个尾号为9118的银行卡给其尾号为4276的银行卡转了5000元，其跟袁辕说5000元收到了，袁辕说收到就行了，至于袁辕跟谁要的钱，其不清楚，其也不认识霸州的刘海龙。
4、中国农业银行尾号为9118的借记卡交易信息、中国农业银行尾号为4276、户名为焦某乙的借记卡开卡信息，证实了被害人张某在袁辕的要求下，给焦某乙账户转款还账的事实。
中国邮政储蓄银行汇款收据、中国邮政储蓄银行尾号为5071、户名为袁辕的银行卡交易记录，证实张某给袁辕汇款6000元。
5、被害人张某与被告人袁辕的通话录音，证实了被害人张某先后给被告人袁辕十几万元用于刘海龙审判、执行事宜，被告人袁辕承诺办不成退款。
6、中华人民共和国公安部物证鉴定书公物证鉴字（2015）3637号、公物证鉴字（2015）4215号，证实了被害人张某与被告人袁辕的通话录音未经过剪辑处理，检材1中的女性说话人是样本1中的张某，检材1中的男性说话人是样本2中的袁辕。
7、霸州市公安局刑警大队说明证实了犯罪嫌疑人袁辕诈骗一案中的证人王某丙、刘某二人，经多方查找均未找到。
本案尚有其他证据予以证实：
1、霸州市公安局抓获经过证实被告人袁辕被叶某甲非法拘禁，刑警队工作人员随即将袁辕控制。
2、被告人袁辕的户籍信息证实了被告人袁辕的身份情况。
上述证据，经庭审举证、质证，且证据来源合法，证据之间能够相互印证，做为本案定案依据。
本院认为，被告人袁辕以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。被告人袁辕及其辩护人辩称本案不构成诈骗罪，经庭审调查，通过对被害人陈述、证人证言、电话录音及银行账户交易等证据综合分析，能够认定被告人袁辕虚构身份，以为被害人办理请托事项为由，骗取财物，其行为符合诈骗罪构成要件，故对被告人袁辕及其辩护人不构成诈骗罪的辩护意见，本院不予采纳；被告人袁辕在第二起犯罪中，有证据证实的犯罪所得为苹果4S手机两部，现金5万元，汇款43.25万元，故其第二起犯罪数额应认定为苹果4S手机两部及人民币48.25万元。被告人袁辕多次诈骗，依法酌情从重处罚。辩护人辩称被告人袁辕案发后退赔被害人叶某甲65000元，依法可酌情从轻处罚。经查，被告人袁辕在叶某甲对其非法拘禁期间退还65000元，系被迫退赔，且其当庭拒不认罪、悔罪，其退赔行为不足以从轻处罚，故对辩护人此辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人袁辕犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币二十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月22日起至2029年1月21日止）。
上述判决中的罚金部分于判决生效后十日内缴纳。
如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省廊坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 耿亚斌
代理审判员 马朝娟
代理审判员 董妍琨
二〇一五年十二月三日
书 记 员 沈微微