安徽省岳西县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）岳刑初字第00020号
公诉机关岳西县人民检察院。
被告人李梓良，男，1964年5月8日出生，汉族，山西省梓源投资有限公司总经理。2013年4月16日因涉嫌犯合同诈骗罪被岳西县公安局干警抓获归案，2013年4月18日被岳西县公安局刑事拘留，同年5月23日经岳西县人民检察院批准逮捕，次日由岳西县公安局执行逮捕。现羁押于岳西县看守所。
辩护人时永丰，安徽皖岳律师事务所律师。
岳西县人民检察院以岳检刑诉（2014）6号起诉书指控被告人李梓良犯合同诈骗罪，于2014年1月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2014年3月11日公开开庭进行了审理。岳西县人民检察院指派代理检察员王球出庭支持公诉，被告人李梓良及其辩护人时永丰，被害人谢某、祝某到庭参加了诉讼。现已审理终结。
岳西县人民检察院起诉书指控：2011年11月份，被告人李梓良对岳西县菖蒲镇菖蒲街居民谢某、菖蒲镇港河村村民王某丙、岳西县店前镇银河村村民祝某、岳西县响肠镇响肠村村民方某谎称其借用青岛建工集团有限公司（以下简称青岛建工集团）、德州市公路工程总公司（以下简称德州总公司）的资质分别获得了山西吉县至河津高速第八标段（以下简称吉河高速八标）和山西吕梁绕城高速第九标段（以下简称吕梁高速九标）的施工承包权，并向谢某等人出示了这两个工程的设计图纸、中标通知书等招投标文件，李梓良还谎称其已就山西太原铁路局临汾车站街经济适用房（以下简称太铁临汾经济适用房）项目土建工程进行投标，欺骗谢某、王某丙共同进行投资。李梓良与方某、谢某先后签订了吉河高速八标、吕梁高速九标及太铁临汾经济适用房经营合作协议书、合同书，同时李梓良以德州总公司名义伪造的该公司印章出具了对谢某的“财务负责人”任命书及收款收据，骗取谢某、王某丙、方某、祝某1626万元，其中谢某866万元、王某丙320万元、方某330万元、祝某110万元。2012年6月份，谢某等人发现被骗后，要求李梓良还款，至案发时，李梓良共归还谢某等人1224.5万元，其中归还谢某740万元、归还王某丙356万元（包含李梓良供述其2012年3月29日还王某丙现金10万元）、归还方某127.5万元、归还祝某1万元，尚有401.5万元未归还。针对上述事实，公诉机关当庭宣读并出示了接受刑事案件登记表，控告状，被告人李梓良到案经过的说明，岳西县公安局扣押物品清单及领条，李梓良提供给谢某等人的德州总公司法定代表人身份证明书、对谢某的任命书、收款收据等证据复印件，李梓良与方某签订的经营合作协议、谢某与李梓良签订的经营合作协议，谢某、王某丙、方某、祝某汇款或转账给李梓良的银行回单及相关银行帐据复印件，李梓良出具的承诺书及借条，李梓良还款给谢某、王某丙、方某的银行回单及相关银行帐据复印件等，山西梓源投资有限公司工商注册资料复印件及职工名单，临汾市尧都区振业焦铁有限公司（以下简称振业焦铁公司）工商注册资料及变更资料复印件，中铁三局集团建筑安装工程有限公司（以下简称中铁三局工程公司）太铁临汾经济适用房项目经理部出具的情况说明、项目通讯录、中标通知书，武清平户口注销证明，德州总公司出具的证明材料、企业法人营业执照、工程项目投标书评审报告、中标通知书、合同协议书、职工花名册及九标项目部人员通讯录等相关文件及相关帐据、九标项目部与其他单位签订的购销合同，山西省临吉高速公路建设管理处关于天津第二市政公路工程有限公司（以下简称天津二市政）临吉高速（山西临汾至吉县高速）公路路基第十八合同段项目部资金使用情况的说明、中标通知书、合同协议书等相关书证，天津二市政出具的证明材料、中标通知书、合同协议书、公司应收款明细帐及相关银行收款凭证，中国建设银行股份有限公司天津和平支行（以下简称建行天津和平支行）营业部出具的说明及天津二市政在该行的企业活期明细查询及对帐单，青岛建工集团出具的情况说明、投标函及附录、中标通知书、合同协议书等相关书证，中铁三局工程公司对太铁临汾经济适用房住宅工程施工投标文件、中标通知书、太原铁路局出具的说明，证人杨某、曹某、罗某、魏某、郑某、马某、苏某、孔某、吴某、王某甲、王某乙的证言，被害人谢某、王某丙、方某、祝某的陈述，被告人李梓良的供述，李梓良的辨认笔录、身份证明等证据，认为被告人李梓良以非法占有为目的，在签订合同过程中，骗取对方当事人财物1626万元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定处罚。在公诉发言中，公诉人提出2012年1月9日谢某汇给黄子国的26万元、2012年3月18日王某丙汇给吴某的30万元应从起诉书指控的1626万元中扣除。庭审中公诉人认定本案的合同诈骗金额为1570万元。
被告人李梓良对起诉书指控其犯合同诈骗罪的事实和罪名无异议，对认定其合同诈骗金额1570万元无异议，请求法庭从轻处罚。被告人李梓良同时辩解其确实借用天津二市政的资质对临吉高速十八标进行招投标，临吉高速十八标是他承包的，且已向天津二市政支付保证金500万元，他本人在临吉高速十八标项目部任书记职务，如果不是他承包该工程，天津二市政不会任命他为项目部书记。
被告人的辩护人对起诉书指控被告人李梓良犯合同诈骗罪无异议，但提出：1、李梓良就太铁临汾车站街经济适用房项目工程收取谢某、王某丙等人的480万元，是民事纠纷，李梓良通过运作有可能获得该工程的承包权，故应从认定的诈骗数额中扣除480万元；2、被告人李梓良案发前已归还全部诈骗款，建议法庭对被告人李梓良从轻处罚。
经审理查明：2011年11月份，方某接到湖北省鄂州市曹某的电话，曹某介绍说被告人李梓良承包的高速公路工程要对外转包。接到电话后，方某和王某丙、祝某一起到鄂州找到曹某。曹某还介说他有个叫刘水清的朋友在被告人李梓良手中承包了吕梁高速九标工程并交了保证金，现在李梓良手中还有一个吉河高速八标要对外转包。曹某带方某、王某丙、祝某到山西临汾找到李梓良。李梓良向方某等人详细介绍了工程的事，并虚构了他以青岛建工集团、德州总公司的名义获得了吉河高速八标和吕梁高速九标的施工承包权的事实，并说吕梁高速九标已经承包给了刘水清，现在要将吉河高速八标对外转包。李梓良还向方某、王某丙、祝某、曹某等人出示了伪造的两个标段工程的招投标文件、设计图纸、中标通知书以及交给青岛建工集团的投标保证金收据，以此取得了方某、王某丙、祝某等人的信任。李梓良提出，吉河高速八标工程可以给方某、王某丙、祝某承包，但他个人及资质单位要提取5%的管理费，并要求方某等人缴纳履约保证金1500万元，并承诺工程在2012年4月份就可以开工。方某、王某丙、祝某从山西回到岳西后，就积极筹借资金，在筹集资金时因遇到了困难，就邀请谢某参与投资。2011年12月12日，被告人李梓良以振业焦铁公司的名义与方某的岳西县岳安路桥工程有限公司签订了吉河高速八标的经营合作协议。协议签订后，方某、谢某、王某丙、祝某先后多次汇款给被告人李梓良。
2012年2月底，被告人李梓良到岳西考察方某的公司，方某提出吉河高速八标由他一人承包，谢某、王某丙、祝某不同意。李梓良就提出承包吕梁高速九标的刘水清已退出，他可以把九标的工程承包给谢某等三人。2012年3月份，谢某、王某丙、祝某根据李梓良的要求注册成立了岳西县鑫达路桥工程有限公司。3月底，在被告人李梓良的安排下，谢某在李梓良提供的伪造的盖有德州总公司公章的吕梁高速九标的合同书上签字，李梓良还向谢某出具了伪造的任命谢某为吕梁高速第九合同段财务负责人的任命书及德州总公司收到谢某等人汇款的收款收据，谢某等人又先后多次汇款给被告人李梓良。为进一步骗取谢某等人的信任，2012年4月中旬，李梓良安排他人冒充德州总公司的“赵部长”、“张工”对岳西县鑫达路桥工程有限公司以及谢某等人前期所建工程进行了“考察”，向谢某等人承诺当年五月份就可以进场施工。4月底，李梓良以能为谢某等人在山西办理低息贷款为由诱骗谢某等人到山西，并安排苏某冒充山西润通担保投资有限公司的“苏总”与谢某等人签订虚假的贷款合同，将之前与谢某等人签订的吕梁高速九标的合同书、任命书、收款收据等原件收回。
2013年3月中旬，被告人李梓良谎称其已就太铁临汾车站经济适用房项目土建工程进行投标，欺骗谢某、王某丙共同进行投资。2012年3月31日，被告人李梓良以振业焦铁公司的名义与谢某的岳西县鑫达路桥工程公司签订了太铁临汾车站经济适用房的经营合作协议。骗取谢某、王某丙汇款给被告人李梓良。
综上，被告人李梓良共骗取谢恩、王某丙、方某、祝某人民币1570万元（其中谢某840万元、王某丙290万元、方某330万元、祝某110万元）。2012年5月底，工程还没有开工的迹象，谢某等人多次联系李梓良，李梓良以各种理由搪塞。谢某等意识到可能被骗。2012年6月份，祝某等人就到德州总公司去解情况，同时也到吕梁高速九标及吉河高速八标工地了解情况，发现两个工地已经在施工，但工程不是李梓良承包的。于是，谢某等人多次找李梓良交涉，要求李梓良将骗取的钱归还给他们，否则报案。李梓良要求谢某等人不要报案，并答应还钱。至案发时，被告人李梓良共归还谢某、王某丙、方某、祝某被骗的人民币1234.5万元（含公安机关追回的2万元），其中归还谢某742万元、归还王某丙276万元、归还方某215.5万元、归还祝某1万元，尚有335.5万元（谢某98万元、王某丙14万元、方某114.5万元、祝某109万元）未归还。
2013年4月16日，被告人李梓良在山西省临汾市被岳西县公安局民警抓获归案，其到案后未如实供述利用合同进行诈骗的事实。
上述事实，有检察机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
1、书证
（1）接受刑事案件登记表证实：被害人谢某、王某丙、方某、祝某发现被骗后向岳西县公安局报案。
（2）谢某、王某丙、方某、祝某对被告人李梓良的控告状证实：自2011年12月至2012年5月被告人李梓良虚构自他人处获得工程施工承包权的事实，与被害人谢某、方某签订工程施工承包合同，骗取谢某等四人工程款的事实及发现被骗后找李梓良交涉，李梓良归还部分骗取的款项的事实。
（3）岳西县公安局经济侦查大队关于被告人李梓良到案经过的说明证实：李梓良因涉嫌合同诈骗于2013年4月16日在山西省临汾市区被岳西县公安局干警抓获归案，次日被带回岳西，2013年4月18日被刑事拘留。
（4）被告人李梓良向谢某等人提供的盖有德州总公司公章的法定代表人身份证明书、德州总公司任命谢某为吕梁绕城高速公路第九合同段财务负责人的任命书及盖有德州总公司财务印章的收款收据复印件经庭审质证均系伪造。
（5）李梓良以振业焦铁公司名义与方某于2011年12月12日就吉河高速项目LJ8合同段工程施工签订的经营合作协议：协议约定由乙方方某在协议签署后三日内将400万元转入甲方李梓良银行账户，其余600万元应在甲方与资质单位办理完相关手续并于业主签订施工合同书后转入甲方及李梓良指定账户。
（6）李梓良以振业焦铁公司名义与谢某于2012年3月31日就共同出资太铁临汾车站街经济适用房项目土建工程施工合作管理事宜签订经营合作协议：协议约定由乙方即岳西县鑫达路桥工程有限公司出资七日内交付500万元。
（7）谢某、王某丙、方某、祝某汇款或转账给李梓良的银行回单、相关银行帐据、李梓良收到汇款的银行帐据证实：谢某被骗840万元、王某丙被骗290万元、方某被骗330万元、祝某被骗110万元。
（8）李梓良向谢某、王某丙、方某出具的承诺书及借款单证实：李梓良于2012年11月10日向谢某、王某丙、方某承诺，保证在2012年11月30日前返还谢某等人全部款项。
（9）李梓良还款给谢某、王某丙、方某的银行回单复印件及李梓良还款相关银行帐据、谢某、王某丙、方某收到还款的相关银行帐据证实：李梓良归还谢某740万元、汇款给王某丙366万元（其中归还王某丙个人276万元，另90万元系李梓良代方某还款给王某丙，由李梓良直接汇款给王某丙）、汇款给方某125.5万元（不包含李梓良汇给王某丙的90万元）、归还祝某1万元。
（10）岳西县公安局扣押物品清单及谢某出具的领条证实：公安机关扣押李梓良现金2万元已由谢某领取。
（11）方某出具的借条、委托书及王某丙出具的收条证实：方某借王某丙的90万元由李梓良直接付给王某丙。
（12）山西梓源投资有限公司工商注册资料复印件及公司职工名单证实李梓良系该公司法人代表，公司注册成立于2013年4月份，罗某、马某、张宝军、邓奎、魏某等人均系该公司员工。
（13）振业焦铁公司工商注册资料及变更资料、股权转让协议等证实：该公司原法人代表为王花平、股东袁明明，2012年10月变更后的法人代表为王桂英、股东为罗某，李梓良不是该公司法人或股东。
（14）中铁三局太铁临汾项目部出具的情况说明、中标通知书、项目通讯录证实：太铁临汾车站经济适用房工程由中铁三局工程公司于2012年9月27日中标，振业焦铁公司未参与投标活动，中标单位项目管理机构人员名单中未见李梓良名字。
（15）武清平户口注销证明证实：武清平系山西省临县三交镇武家坡村人，已于2010年8月10日死亡。
（16）德州总公司出具证明材料证实：该公司与李梓良无合作关系，从未出具过与其有关的授权、证明材料，公司工程部无赵部长其人，也未与岳西县鑫达路桥工程有限公司法定代表人谢某签订转包合同及其他协议，未出具过吕梁绕城高速第九合同段财务负责人任命书，公司无陈波、周健、朱延龄等人，未出具过收取1745万的五份收据，亦未收取其中的任何一笔款项。
（17）德州总公司提交的关于成立德州总公司吕梁环城高速公路路基第九合同项目部的通知及更换总公司公章的通知、中标通知书、合同协议书、企业法人营业执照、工程项目投标书评审报告、公司职工花名册、吕梁高速公路路基第九合同项目部人员通讯录、公司总经理杨某亲笔签名样式、公司印章、财务专用章、合同专用章印模、公司收据文本样式复印件、德州总公司吕梁高速公路第九合同项目部2012年1至12月份以及2011年度明细分类账、公司银行存款日记账复印件等证实：吕梁高速九标由德州总公司于2010年12月24日中标并施工，2011年1月16日德州总公司与吕梁绕城高速公路建设管理处签订合同协议书。德州总公司工程部没有赵建民其人。李梓良向谢某等人提供的以德州总公司名义出具的相关书证均系伪造。
（18）德州总公司吕梁环城高速公路路基第九合同项目部于2012年3至6月份，与晋城市奇达工贸有限公司签订的钢材购销合同、与柳林县强声卡建材经销部签订的水泥购销合同、与张凤平签订的石头采购合同、与文水昌宇建筑器材有限公司签订的模板加工合同、与太原市晋源区佳鑫物资经销部签订的塑料管采购合同等合同文本复印件证实：该项目部为工程需要采购的各类工程施工材料。
（19）青岛建工集团出具的情况说明、投标函及投标函附录、中标通知书、合同协议书、支付投标保证金和诚信保证金80万元付款凭证、成立吉河高速LJ8合同段青岛建工集团项目部的通知及项目部工作人员名单、法定代表人身份证明及授权委托书以及公证书证实：吉河高速八标由青岛建工集团中标并自行组织生产经营，无委托他人收取项目保证金一事；公司没有将工程转包或委托山西梓源投资有限公司、李梓良经营；公司没有武勤平、武金平此二人；公司没有将资质借给山西资源投资有限公司、振业焦铁公司或李梓良、武清平、武金平等个人用于吉河高速8标投标。
（20）被告人李梓良的户籍证明证实其身份信息。
2、证人证言
（1）、证人杨某（德州总公司总经理）证言证实：吕梁高速九标工程是由德州总公司自己投标中标的，是2010年12月24日下的中标通知书。公司没有将资质借用给其它人参与吕梁高速的投标，也没有和其他公司有合作行为。没有聘用山西当地人帮助进行招投标工作，没有将公司中标的吕梁高速九标工程转包给其他人。公司工程部部长和副部长里没有姓赵的，不认识山西临汾的李梓良。公司在签订合同时必须由我亲笔签名或授权，吕梁高速的合同上是我本人签名后加盖公司的合同专用章。辨认2012年3月27日的法人代表身份证明、任命书（李梓良向谢某提供的）是假的，不是我公司提供的，上面“杨某”的签名不是我写的，上面加盖的公章是假的，五份收据不是我公司开出的，收据上面所加盖的“陈波之印、周健之印、朱延龄印”三人印章及公司的财务专用章，不是我公司的。我公司有专用收据，上面有我公司名称。
（2）证人孟某（青岛建工集团项目管理部部长）的证言证实：吉河高速八标工程是青岛建工集团投标、中标的，是2012年3月18日下的中标通知书。单位未将资质借给其他单位或个人参与吉河高速八标工程的投标，也没有和其他单位或个人合作，没有将中标工程转包给其他单位或个人，不认识李梓良这个人。青岛建工集团没有武清平、武金平或武勤平。
（3）证人曹某（原鄂州市交通局监理公司总经理）的证言证实：2008年通过朋友介绍，认识了方某，并介绍方某到湖北宜昌那边做工程。2011年11月份，我从本地一朋友刘水清（现已患老年痴呆症）处得知山西临汾李梓良手中有一个吉河高速第八标段要对外转包，于是我就打电话给方某，方某接到电话后，于当日下午和王某丙一道赶到湖北鄂州来找到了我。我当时简单的跟他们介绍了这个高速公路工程的事。随后，我就和方某、王某丙到山西临汾找到刘水清，一起见到了李梓良。李梓良详细介绍了工程的事，他讲他是以青岛建工集团的名义获得了吉河高速八标的施工承包权，现在他要把这个标段对外转包。其中第九标段已经承包给了刘水清。当时李梓良还向我们出示了两个标段工程的招投标文件、设计图纸、中标通知书以及他交给青岛建工集团的投标保证金收据。李梓良提出他可以将工程转包给方某他们，他个人及资质单位从中提取5%的管理费，并要求方某他们缴纳履约保证金1500万元。下午方某他们与李梓良谈妥后，就开车回安徽筹钱去了。
（4）证人罗某（梓源投资有限公司副经理）的证言证实：我是2005年4月下岗后，经人介绍认识了李梓良。2009年我在李梓良振业焦铁公司上班，该公司是别人转让给他的。从振业焦铁公司营业执照看王桂英是法人代表，而实际上法人代表是李梓良。公司是股份制公司，股东有王桂英、我和另一个人。为设立该公司李梓良借用了我身份证，是怎么办的不清楚。2012年4月李梓良注册成立了山西临汾梓源投资有限公司，公司注册资金1000万元。经理李梓良，我和段国平任副经理，魏某任保管兼出纳员，该公司成立后只做过几笔业务。李梓良以德州总公司名义与安徽岳西鑫达路桥公司谢某他们签订协议我是事后知道的，我听岳西谢某他们说李梓良还收了岳西谢某他们管理费和保证金1000多万元。
（5）证人魏某（梓源投资有限公司保管兼出纳员）的证言证实：山西梓源投资公司是2012年4月份注册成立的。公司注册资金1000万元，经理李梓良，副经理罗某、段国平，保管兼出纳员是我（大额的钱都由李梓良收付）。
（6）证人郑某的证言证实：我在润通担保投资有限公司任副总经理，是2013年3月调到该公司的，分管清欠工作。润通担保投资有限公司之前是山西天润中小企业信用投资担保有限公司，现在是山西润通矿业有限公司。不认识李梓良其人。公司没有苏成兵或者苏某其人，也没有武清平这个人。
（7）证人马某（润通担保投资有限公司投资部职员）的证言证实：2010年下半年应聘到润通担保投资有限公司任业务员，2011年下半年到李梓良公司收钱认识李梓良，与李梓良没有合作关系，不是山西梓源投资公司的股东。李梓良在注册梓源投资公司时，借我身份证用过，具体干什么事我不清楚。山西梓源投资公司工商注册资料中的签名不是我本人亲笔签名。我与李梓良没有合作项目，没有参与梓源投资公司经营活动。没有到山西梓源投资公司上过班。2010年或2011年李梓良从润通担保投资有限公司借款1900万元，这笔钱到现在为止都没还上。
（8）证人苏某（身份证号码××）的证言证实：我原来是二轻局的职工，现任平阳服装厂厂长。2003年通过朋友介绍认识的李梓良，他是干工程的。我不是润通担保投资有限公司的职工，也没有在润通担保投资有限公司干过。2012年5月份安徽岳西有二人到山西临汾来，李梓良把我喊到金海湾酒店与他们见了面，陪他们吃饭。到第二次又见面，在酒店客房内李梓良叫我给他们二人贷一笔款，并叫他们二人将与德州总公司签订的合同原件、收据原件及他们公司营业执照复印件等抵押，我看了后，将合同等放在房间办公桌上，这些东西被李梓良司机拿去了。当时李梓良给二人各打了一份借条，借条数额我不清楚，我也没有收此借条。
（9）证人吴某的证言证实：2012年3月18日汇20万元现金给李梓良，是当时王某丙要交给李梓良保证金，没有钱，找我借20万元现金，叫我直接汇给李梓良的。
（10）证人王某甲的证言证实：2012年4月20日汇20万元现金给李梓良，是王某丙向我借20万元现金，并叫我直接汇给李梓良了，汇款小票给王某丙了。该款王某丙到现在为止都没有还给我。
（11）证人王某乙的证言证实：祝某于2011年12月份向我借10万元现金，并叫我直接汇款给李梓良了。该款祝某到现在为止都没有还给我。
3、辨认笔录
（1）李梓良2013年6月28日辨认笔录：在包含有武清平（3号，山西省临县三交镇武家坡村人）、武勤平（11号，广东省梅县程江镇人）的照片列表中，指出11号是武金平，在临吉十九标干工程；在包含有苏某（10号，身份证号码××）照片列表中，指出本组照片没有认识的人。
（2）王某丙、谢某的辩认笔录，辩认出苏某系李梓良请来的润通公司的“苏总”，他们将合同及收据原件交给“苏总”抵押贷款。
4、被害人王某丙、谢某、方某、祝某的陈述：2011年11月份，王某丙、方某、祝某从湖北曹某处得知被告人李梓良有工程要对外转包，于是通过曹某找到了李梓良。李梓良讲他是以德州总公司和青岛建工集团的名义获得了吕梁高速九标和吉河高速八标的施工承包权，现在他要把这两个标段对外转包，其中第九标段已经承包给了刘水清。当时李梓良还向我们出示了两个标段工程的招投标文件、设计图纸、中标通知书以及他交给青岛建工集团投标保证金收据。李梓良提出他可以将工程转包给我们，他个人及资质单位从中提取5%的管理费，并要求我们缴纳履约保证金1500万元，工程2012年4月份可以开工。回来后，我们三人就筹集资金，在进一步筹集资金的时候遇到了困难，就邀谢某入伙。2012年2月底，李梓良到岳西来考察方某的公司，当时方某就提出八标由他一个人承包，另外三人就不同意，李梓良就讲把九标的工程承包给王某丙、方某、祝某三个人，他讲之前承包九标的刘水清退出了，履约保证金加上之前八标的1500万元，总的是1800万元，太铁临汾车站街经济适用房项目土建工程投资款500万元在内。我们按李梓良要求注册了岳西县鑫达路桥工程有限公司，法人代表是谢某。自2011年12月至2012年4月谢某、王某丙、方某、祝某四人多次打款到李梓良的银行账户。2012年3月份，谢某、王某丙、祝某就到山西临汾去和李梓良签了九标的合同，当时李梓良是以德州总公司的名义签合同的，是把盖好章的合同直接给我们的，李梓良还给了我们德州总公司出具的对谢某的任命书和共计1755万元的收款收据。到2012年4月份，李梓良就带着德州总公司工程部的赵部长和张工程师，来岳西考察。李梓良还讲这边借钱利息高，他能找山西那边的贷款公司给我们借钱，利息比这边低，并讲只要我们拿之前签订的合同、德州公司出具的任命书和收款收据原件作为抵押就可以了。李梓良回山西临汾以后，谢某、王某丙两人带了合同、任命书和收款收据找到李梓良，经李梓良介绍，山西润通担保有限公司的“苏总”同意借款1500万元给谢某、王某丙，谢某、王某丙把合同、任命书和收款收据交给“苏总”了。“苏总”承诺第二天将借款转款给我们，但是我们没有收到这个钱。2012年5月底，工程还没有开工的迹象，我们多次联系李梓良，他以各种理由搪塞，我们就意识到可能是被骗了。2012年6月份，祝某就和夏卫平（潜山县人，拟安排他到项目部办公室工作）两人到德州总公司、吕梁高速九标和吉河高速八标工地了解情况，发现这些工程不是李梓良承包的且工地都在施工，工程与李梓良没有任何关系，是青岛建工集团自己施工，这时候，我们才知道被李梓良骗了。发现被骗以后，我们找李梓良多次交涉，要求他将骗取的钱还给我们，李梓良要求我们不要报案，一定还钱，之后李梓良陆续归还了1000多万元。2012年7月10日，我们到山西临汾找李梓良追钱算账，李梓良打出借条后，给我们每个人1万元钱做路费，王某丙、祝某、方某等三人收了1万元，并打收条给李梓良了，谢某没有收这1万元。
5、被告人李梓良在公安机关多次供述及庭审供述：我谎称我以德州总公司和青岛建工集团的名义获得吕梁高速九标工程和吉河高速八标工程施工承包权，并准备将这两个工程转包出去。实际上吕梁高速九标和吉河高速八标不是我中标的，是广东的武清平借用德州总公司和青岛建工集团资质通过我活动中标的，工程开始讲由我和武清平做，但由于发包方要求只能是中标单位去做，所以和武清平没做成，后来是德州总公司和青岛建工集团施工的。我没有以个人或山西梓源投资有限公司名义参与太铁临汾车站街经济适用房土建工程投标。和谢某他们通过几次洽谈后，武清平派赵建民等人和我，在山西临汾金海湾大酒店以德州总公司名义与岳西县鑫达路桥工程有限公司的谢某签订合同，同时还提供给谢某该公司法人代表杨某对谢某的任命书和该公司开出的收1755万元的收款收据五份，将吕梁高速九标转让给谢某他们，骗取谢某、王某丙、方某、祝某他们的管理费和履约保证证金1646万元。2012年5月初，我叫王某丙他们将与德州总公司签订的合同及任命书等原件带到临汾抵押贷款，并安排润通担保有限公司苏成兵总经理与他们进行了商谈，苏成兵答应贷款。我收到管理费和履约保证金后，谢某他们要求进入吕梁高速九标工地施工，由于投资方不准对外转包，我与谢某他们经过算账，于2012年7月10日和11月10日两次出具借条给他们了，并将借款利息计算在借条内，之后返还谢某、王某丙、方某、祝某他们1100多万元，其中2012年3月29日还王某丙现金10万元。德州总公司工程部赵建民与谢某他们签订吕梁高速九标工程转包合同是武清平安排赵建民办的，是否经过德州总公司同意或授权，我不清楚。我是按照武清平及赵建民的意思，向谢某他们介绍吕梁高速九标工程转包的有关情况的，我没有隐瞒或虚构有关事实真相。武清平讲赵建民是德州总公司的部长，两个标段的招标文件、设计图纸、中标通知书武清平收回去了。提供给谢某等人的任命书、合同书、收据等都是赵建民带来的，在答应给谢某等人贷款时收回了。振业焦铁公司法人代表是王桂英，和我是男女朋友关系。
另查明：2009年10月，李梓良告诉孔某（山西省临汾市国有资本管理委员会干部），要向天津二市政缴纳500万元保证金。2009年10月12日、16日孔某从其个人帐户分别转出300万元、200万元至山西省临钢企业公司鑫正装修分公司（以下简称鑫正装修公司），同日鑫正装修公司将此500万元汇至天津二市政帐户。
上述事实有经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
1、书证
（1）山西省临吉高速公路建设管理处提供的天津二市政资金使用情况说明、临吉高速工程施工招标投标文件递交登记表、招标开标记录表、天津二市政拟派往本工程的主要人员汇总表、招投标、中标通知书、项目部人员名册、缴纳保证金收据、合同协议书、工程计量支付审批等复印件、临吉高速十八合同段项目部明细账复印件、天津二市政临吉高速公路路基第十八合同段项目部资金使用情况、中标通知书等证据证实：临吉高速十八标由天津二市政于2009年8月25日中标，天津二市政于2009年9月28日与山西省临吉高速公路建设管理处签订合同协议书并施工，天津二市政向临吉高速公路建设管理处缴纳保证金4983858元，李梓良不是中标人。
（2）天津二市政提供的证明材料、中标通知书、合同书、天津二市政2009年1月至12月其他应收款明细帐及相关的收款凭证、2009年5月至2012年12月天津二市政在建行天津和平支行12×××30帐户企业活期明帐及对帐单等相关帐据复印件等证实：临吉高速十八标由天津二市政中标，该公司临吉高速十八标项目经理部曾聘任李梓良为项目书记，但与李梓良个人未以任何形式签订临吉高速公路十八标段施工工程承包合同，公司与李梓良没有往来账。
（3）、孔某建行帐户明细、鑫正装修公司建行帐户明细及天津二市政建行12×××30帐户明细查询证实：天津二市政于2009年10月12日、10月16日收到孔某通过鑫正装修公司汇款的500万元。
2、证人证言
（1）、证人孔某证言证实：临吉高速十八标工程由天津二市政中标后，就派李梓良进入十八标工程项目部任书记，具体负责该十八标工程所有事务。该工程是转包给李梓良的，还是委托李梓良在该工地负责我不知道，但李梓良在该工地履行的是项目部经理的职责。我认识一个叫武琴平的人，他在十九标项目部。我与武琴平交谈时，他说他是太原人，他家现在就在太原，但听其说话口音像是吕梁人，他人个头不高，偏瘦，长脸，皮肤黑。李梓良认识武琴平，与武琴平有交往。2009年10月，李梓良拿着临吉高速十八标的中标通知书等文件给我，并讲要向天津二市政公司缴纳保证金500万元。我于2009年10月12日和16日分二笔通过鑫正装修公司共汇款500万元到天津二市政帐户。500万元是我找工程队垫付的。
（2）证人罗某证言：李梓良是临吉十八标书记，书记职务是天津二市政下文件任命的。临吉十八标工程是李梓良承包，与李梓良一起合作的武清平在临吉十九标负责做工程的，他有50多岁，人瘦，脸长，是吕梁市人。李梓良是借用天津二市政的资质中标的，该工程是李梓良和孔某合伙承包的。
（3）证人魏某证言：2010年2月经朋友介绍认识李梓良，当月就到临吉十八标帮李梓良保管票据。李梓良是临吉十八标项目经理，临吉十八标工程是不是李梓良承包的我不太清楚，但我听中标方天津二市政的人说：天津二市政下文件任命李梓良为该十八标项目经理。
3、被告人李梓良供述：临吉高速十八标是我和天津二市政合作中标、合作施工。我向孔某借500万元并叫孔某将500万元打到到天津二市政帐上，孔某如何打的不清楚。
本院认为：被告人李梓良以非法占有为目的，虚构有工程转包的事实，并利用虚假的证明文件，骗取对方当事人与其签订工程承包合同，或欺骗他人共同进行投资签订经营合作协议，骗取他人财物数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。公诉机关根据被告人李梓良的供述认定2012年3月29日李梓良归还王某丙10万元，此10万元因只有被告人李梓良的供述，无其他相关证据证实，不能认定李梓良已归还给王某丙。被告人的辩护人提出李梓良就太铁临汾车站街经济适用房项目工程收取谢某、王某丙480万元是民事纠纷，480万元不应计入犯罪金额的辩护意见，经查：被告人李梓良在其本人不是振业焦铁公司法人或股东、未取得授权、也未取得太铁临汾车站街经济适用房项目工程中标资质的情况下，以振业焦铁公司的名义与谢某签订太铁临汾车站街经济适用房项目工程《经营合作协议》，其主观上有明显的诈骗的故意，且实际骗取480万元，其行为符合合同诈骗罪的构成要件，故辩护人的该辩护意见理由不充分，不予采纳。被告人李梓良提出其系临吉高速十八标项目部书记，此工程系他承包且已向天津二市政支付保证金500万元的辩护意见，经查：李梓良虽曾担任天津二市政临吉高速十八标项目部书记职务，但从审理查明的事实和证据看，不能证实该工程系李梓良承包。孔某向天津二市政汇的500万元，不是被告人李梓良个人财产，也不是本案四被害人的财产。被告人李梓良对其辩解亦未能提供相应证据予以证实，故其辩护意见不予采纳。岳西县公安局2013年7月5日对天津第二市政公路工程有限公司在中国建设银行股份有限公司天津和平支行12×××30帐户上予以冻结、本院予以续冻的500万元应予以解冻。被告人李梓良被抓获归案后虽对其实施诈骗的主观故意及具体实施诈骗的事实和过程未做如实供述，但庭审中自愿认罪，且被告人李梓良在案发前已归还被害人大部分被骗的款项，可酌情从轻处罚。被告人及其辩护人要求从轻处罚的意见予以采纳。案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李梓良犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金二十万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年4月16日起至2027年4月15日止。）
二、被告人李梓良违法所得335.5万元予以继续追缴。
如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王月萍
审 判 员 王业玲
人民陪审员 张厚莲
二〇一四年三月二十一日
书 记 员 吴锦慧
附相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订或者履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。