河南省内乡县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫1325刑初13号
公诉机关内乡县人民检察院。
被告人叶军龙，男，1978年3月27日出生，汉族，小学毕业，农民，户籍所在地江西省上饶市余干县，住余干县，因涉嫌诈骗罪，于2016年9月10日被内乡县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗罪，经内乡县人民检察院批准，于2016年10月10日被内乡县公安局逮捕。
辩护人张泽红、唐晓，河南大法律师事务所律师。
被告人任水生，男，1966年5月7日出生，汉族，初中毕业，农民，户籍所在地江西省上饶市余干县，住余干县，因涉嫌诈骗罪，于2016年9月10日被内乡县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗罪，经内乡县人民检察院批准，于2016年10月10日被内乡县公安局逮捕。
内乡县人民检察院以内检公诉刑诉（2016）422号起诉书，指控被告人叶军龙、任水生犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，于2017年1月5日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，内乡县人民检察院指派检察员王保才、王奇出庭支持公诉；被告人叶军龙、任水生到庭参加诉讼，根据被告人叶军龙亲属的申请，河南大法律师事务所提供法律援助，指派律师张泽红、唐晓出庭为被告人叶军龙辩护。现已审理终结。
内乡县人民检察院指控：
2016年5月，被告人叶军龙结识一个叫“成哥”的人，成哥让叶军龙每天负责拿银行卡取款，并给叶军龙每天最低300元的�酬，叶军龙应允。后叶军龙接受上线提供的银行卡后，明知银行卡内的款项系犯罪所得，仍按上线指使持多个非本人户名的银行卡在江西省上饶市、鹰潭市等地各金融网点取款，2016年8月底，叶军龙让被告人任水生帮忙负责取款，并向任水生支付报酬。2016年5月至2016年9月，叶军龙单独或者伙同任水生共计取款300余万元。现已查明犯罪事实分述如下：
1、2016年5月29日，内乡县马山口镇樊岗村居民刘某通过微信加好友的方式在网上结识一自称“万春”的人，万春称能帮刘某争取到其公司向社会发放的40万元公益基金，骗取刘某的信任。万春等人先后以需要交纳保证金、税金、风险保证金为由让刘某往指定账户汇款，2016年6月6日，刘某分三笔共向指定的户名为朱某某的银行账户汇款70600元。随后诈骗所得赃款被转移至户名为胡某1的银行账户，被告人叶军龙持胡�1的银行卡将赃款取现。
2、2016年5月中旬，内乡县湍东镇茶庵村居民王某通过微信加好友的方式在网上结识一自称“万春”的人，万春称能帮王某争取到其公司向社会发放的40万元公益基金，骗取王某的信任，万春等人以需要交纳手续费为由让王某往指定账户汇款，2016年6月6日，王某向指定的户名为朱某某的银行账户汇款10600元。随后诈骗所得赃款被转移至户名为胡某某的银行账户，被告人叶军龙持胡某某的银行卡将赃款取现。
3、2016年8月20日左右，内蒙古鄂尔多斯伊金霍洛旗居民李某2通过微信加好友的方式在网上结识一自称“李强”的人，李强以合伙做生意，并可以向其提供50万元的合作金为由，骗取李某2的信任，后李强等人以需要预交各项费用为由让李某2往指定账户汇款，2016年9月2日李某2向指定的户名为樊某某、赵某某的银行账户分别汇款20000元、123000元。随后诈骗所得赃款被转移至户名为胡某2、曾某某的银行账户，被告人叶军龙持二人的银行卡将赃款取现。
以上被告人叶军龙作案三次，涉案金额224200元，被告人任水生作案一次，涉案金额143000元。
对此指控，公诉机关提供了被告人叶军龙、任水生供述、被害人刘某、王某、李某2陈述、证人李某1、徐某等证言、银行交易明细、取款视频截图、常住人口基本信息等证据。公诉机关认为，被告人叶军龙、任水生的行为已构成掩饰隐瞒犯罪所得罪，请求依法判处。
被告人叶军龙、任水生对指控的犯罪事实无异议。
被告人叶军龙辩护人的辩护意见是：被告人有以下从轻情节：被告人叶军龙主动指认同案犯、有坦白情节；自愿退回收益赃款，有悔罪表现；系初犯；家庭困难、父母严重残疾、妻子有病。
经审�查明：
2016年5月，被告人叶军龙结识一个叫“成哥”的人，成哥让叶军龙每天负责拿银行卡取款，并给叶军龙每天最低300元的报酬，叶军龙应允。后叶军龙接受上线提供的银行卡后，明知银行卡内的款项系犯罪所得，仍按上线指使持多个非本人户名的银行卡在江西省上饶市、鹰潭市等地各金融网点取款，2016年8月底，叶军龙让被告人任水生帮忙负责取款，并向任水生支付报酬。现已查明犯罪事实如下：
1、2016年5月29日，内乡县马山口镇樊岗村居民刘某通过微信加好友的方式在网上结识一自称“万春”的人，万春称能帮刘某争取到其公司向社会发放的40万元公益基金，骗取刘某的信任。万春等人先后以需要交纳保证金、税金、风险保证金为由让刘某往指定账户汇款，2016年6月6日，刘某分三笔共向指定的户名为朱某某的银行账户汇款70600元。随后诈骗�得赃款被转移至户名为胡某1的银行账户，被告人叶军龙持胡某1的银行卡将赃款取现。
2、2016年5月中旬，内乡县湍东镇茶庵村居民王某通过微信加好友的方式在网上结识一自称“万春”的人，万春称能帮王某争取到其公司向社会发放的40万元公益基金，骗取王某的信任，万春等人以需要交纳手续费为由让王某往指定账户汇款，2016年6月6日，王某向指定的户名为朱某某的银行账户汇款10600元。随后诈骗所得赃款被转移至户名为胡某2的银行账户，被告人叶军龙持胡某某的银行卡将赃款取现。
3、2016年8月20日左右，内蒙古鄂尔多斯伊金霍洛旗居民李某2通过微信加好友的方式在网上结识一自称“李强”的人，李强以合伙做生意，并可以向其提供50万元的合作金为由，骗取李某2的信任，后李强等人以需要预交各项费用为由让李某2往指定账户汇款，2016年9月2日李某2向指定的户名为樊某某、赵某某的银行账户分别汇款20000元、123000元。随后诈骗所得赃款被转移至户名为胡某2、曾某某的银行账户，被告人任水生驾驶被告人叶军龙的赣Ｅ×××××的上海大众车到银行网点，被告人叶军龙指使被告人任水生持二人的银行卡将赃款取现。
以上被告人叶军龙作案三次，涉案金额224200元，被告人任水生作案一次，涉案金额143000元。
上述事实，二被告人无异议，且有下列证据证实：
1、被告人叶军龙供述：
我从5月份开始帮老板“成哥”取诈骗来的钱，他说是利
用微信上“病重筹款”的方式骗的钱（我觉得可能是其他方式骗来的钱），开始每次让我取三五千，后来我每天取3万或者5万，多的时候一天取十三万或十四万。成哥每天给我最低300元酬劳，开车有200元油费，每天20元午餐费和一包香烟，有时候生意好，会多给100元或者200元，这几个月总共取了大概有三百万左右，是按照取款金额的万分之三十给提成，如果超过十万，每多取1万给30元，除去加油和花费，总的我大概挣了3万元左右。我只知道这些钱是“成哥”通过诈骗手段骗来的，具体是谁的钱我不知道。“成哥”不让多问。
每次取款的前一天下午，“成哥”给我打电话让我明天到那
个地方取款，我到后就会有人跟我联系，让我拿取钱的卡，我拿到卡之后就会有另一人给我打电话或者发信息安排我每张卡密码多少，取多少钱，给哪一张卡转帐，我就到附近找到银行取钱、转账，我取完钱后就拿钱到车上，这时候就有拿卡的马仔坐着摩托车到我车边，我就把钱给他拿走。
我看挣钱容易就买了一辆车，和我一起被抓的男的（任水生）是李某1帮我介绍给我取钱的，�近十几天他一直帮我开车，我在取款的时候也让他帮我取，他取有七八次，大概有几十万；我一个月给他八千元。
2016年9月9日，我们开着我按揭购买的车牌是赣Ｅ×××××的上海大众车到银行网点，我从杨某某的卡上取47000元、从胡某2的卡上取10000元、转账20000元到王某的卡里取出来了、司机（任水生）用胡某2的卡在柜台取45000元。
2、被告人任水生供述：
2016年八月底九月初的时候在余干县碰到李某1，让她帮忙找事做，八月二十九或三十号李某1联系说有个保险公司的人找司机。第二天，李某1和叶军龙接上我，在鹰潭好几个地方停过，我和李某1在车上等，他每次都带钱回车上，在回余干县的路上，叶军龙说给我的工资是每月两三千元，只给他开车。接下来几天都在余干县周边县市取钱，叶军龙给我说帮忙取下钱。我没吭声，他给我一张�行卡，边上有名字和密码，告诉我具体取多少钱，卡上名字不是叶军龙的名字。每次出去叶军龙都会给钱，有时候一百，有时候二百、三百。我总共取有十次左右，少的时候一两万，多的一次取了四万五千，一共取有二三十万。
9月9日我开着叶军龙的车，拉着他和李某1到鹰潭市铁路旁边停着，叶军龙给我一张农业银行的卡，户名姓胡，说了密码，在路边一家农业银行，我在柜台上取了45000元现金，回到车上，只有李某1一个人，过了一会儿，叶军龙刚回到车上，就被抓了。
3、同案犯李某1供述：
9月9日我搭叶军龙的车到鹰潭在买衣服，在鹰潭衣服没有买成，后我联系叶军龙到他车上，他给我瓶水就下车了，我坐在后排座上，他下去后我发现座位另一头放有三捆钱，没多大一会儿，警察就来了。
4、被害人刘某陈述：
2016年5月29日，有人微信叫“责任”的在附近搜索加我好友，我们聊天，他说他叫万春，是上海一家文具中外合资公司的销售经理。在6月2日晚上9点多，他给我打电话说他们公司每年向社会发放公益基金40万元，他是项目负责人，给我争取一个名额，让我把身份证拍照发给他，到6月5日万春联系我说在内乡和源宾馆住着，给我申请的40万基金批下来，他们公司的法律顾问曹某某给我联系。到6月6日上午，曹某某联系我说到邮政储蓄银行等着，钱到卡上了到内乡见一下万春，把手续完善一下。我到银行后，曹某某打电话说先交8600元押金，给我一个帐号，卡号62×××64，还说过一星期把押金退给我。随后我把8600元转到卡上，转完后问曹某某为啥钱没到帐，他说查一下，过一会儿有个女的说她是邮政储蓄主任，让我缴纳税金32000元才能把40万给我，我又把32000元转到卡上，过了一二十分钟还没到帐，我问曹某某，他说转的40万让海南那边拦截了，需要缴纳风险保证金，我当时没钱就找朋友徐某、马某借了30000元，转给对方，我给曹某某联系说钱啥时候到账，他说12小时后到帐，到6月7日上午我去银行查账，40万没到帐，就给他们打电话，就打不通了，在微信上给万春发消息，也不回，我感觉被骗，就报警了。
5、被害人王某陈述：
2016年5月份的时候，有个男子通过微信附近的人加我好友，自称万春，是上海晨光文具公司的负责人，来内乡办事。聊了十几天，他说他们公司有免费发放的救助基金活动，后来说拿壹万，我同意了，中午12点多我到邮政广场邮政储蓄给万春的帐户汇了10600元，说下午2、3点把钱打到我帐户上，到下午我给万春打电话没人接，我就感觉上当了。
6、被害人李某2陈述：
2016年8月20日左�，我通过微信附近的人加了名“一切随缘”的好友，叫李强，称自己是上海一公司老总，离异单身，我们经常聊天，我说要出去打工，他说让我和他合作项目，并发了他办公室及员工工作的照片，对方还说来鄂尔多斯和我协商，让我先押50万合作金。2016年9月1日，对方通过微信和我联系，我告诉他让他到乌兰大酒店。9月2日早晨7点左右，他用微信给我一个洪律师的电话，我马上接洪律师电话，他让我将身份证号及银行卡号发过来，我就将我的身份证号和建行卡号及邮政卡号发过去，洪律师让我往名为樊某某的邮政卡里打20000元，我通过邮政储蓄银行向名为樊某某的卡转了20000元。10时30分我又向洪律师提供的户名为赵某某的邮政卡转50000元。过了一会儿，洪律师又打电话要88000元的费用，我告诉李强我没钱了，他让我自己想办法。11时50分我向赵某某的卡里转了25000元，12时22分又向赵某某卡里转12000元。我问洪律师什么时候50万能到账，他说要9月3日8时左右，后联系我说50万已经打出去，但被他同学拦截，需要20000元的好处费，9月2日14时57分我给赵某某账号打了20000元，后我再联系李强和洪律师时电话已经无法接通。去乌兰大酒店前台工作人员告诉我没有。我就感觉上当了。
7、证人徐某证言：
证实刘某被骗70600元，其中30000元是本人借给她的。
8、证人马某证言：
证实2016年6月6日第一次给刘某转了8000元，第二次转了42000元，不知道她被骗。
9、刘某中国邮政储蓄银行客户凭单：
证实2016年6月6日刘某往62×××64卡号转8600元、32000元。徐某往刘某的帐户62×××81转帐30000元。
10、王某中国邮政储蓄银行汇款收据：
证实2016年6月6日王某往户名为朱某某的帐户62×××64转10600元。
11、接受证据材料清单：
证实2016年9月2日李某2向62×××61帐户转帐2万元、5万元、2.5万元、1.6万元、1.2万元；2016年9月2日李某2向6217994930006979918帐户转账2万元。
12、叶军龙、任水生取款视频截图：
证实被告人叶军龙、任水生现场取款情况。
13、内乡县公安局刑警大队情况说明：
证实李某2被诈骗部分资金是由任水生取出。
14、扣押清单：
证实扣押被告人叶军龙现金34700元、银行卡21张、笔记本二本、手机一部、赣Ｅ×××××白色大众汽车一辆。
15、朱某某62×××64帐号上海金山区事林支行银行交易明细：
证实朱某某的金山区事林支行银行交易情况，及部分资金通过Pos机刷到胡某某的银行帐户。
16、樊某某621994930006979918帐号、赵某某62×××61帐号银行交易明细：
证实樊某某、赵某某银行交易明细及部分资金通过Pos机刷到胡某2、曾某某的银行帐户。
17、胡某某6228480928677594279账号交易明细。
18、内乡县公安局出具的赃款流向情况说明、赃款处理情况说明：
证明扣押的款项不是本案三名被害人被骗的款。
19、缴款单：
证明被扣押款项缴入内乡县非税收入征收账户。
20、常住人口基本信息：
证实二被告人的主体身份。
以上证据，二被告人均无异议，证明内容客观真实、相互印证、来源途径合法，本院予以认定。公诉机关指控二被告人的该犯罪事实成立，本院予以确认。
本院认为，被告人叶军龙、任水生明知是电信诈骗犯罪所得，仍帮助他人转账、取现，情节严重，其行为均已构成掩饰隐瞒犯罪所得罪，内乡县人民检察院�控成立，本院予以支持。被告人叶军龙、任水生系共同犯罪，叶军龙起主要作用，系主犯，应按其参与的全部犯罪处罚；任水生起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。二被告人如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。本院为了依法维护社会管理秩序，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十六第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条款之规定，判决如下：
一、被告人叶军龙犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币6000元；
二、被告人任水生犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币4000元；
三、作案工具赣Ｅ×××××号上海大众越野车予以没收。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即被告人叶军龙的刑期自2016年9月10日起至2019年9月9日止；被告人任水生的刑期自2016年9月10日起至2018年9月9日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审判长 杨志平
审判员 王胜崇
审判员 闫珊珊
二〇一七年三月十日
书记员 胡春丽