黑龙江省青冈县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）黑1223刑初136号
公诉机关青冈县人民检察院。
被告人葛立军，男，1970年1月20日出生，汉族，初中文化，户籍所在地黑龙江省绥化市望奎县，住黑龙ＸＸ冈县。因涉嫌诈骗罪，经青冈县公安局决定，于2016年12月27日被青冈县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经青冈县人民检察院批准，于2017年1月10日被青冈县公安局执行逮捕。现羁押于青冈县看守所。
青冈县人民检察院以黑青检公诉刑诉[2017]121号起诉书指控被告人葛立军犯诈骗罪，于2017年8月29日向本院提起公诉。本院于2017年8月29日受理后，依法组成合议庭，于2017年10月18日公开开庭审理了本案。青冈县人民检察院指派检察员李长生出庭支持公诉，被告人葛立军到庭参加了诉讼。此间延期审理一次，现已审理终结。
青冈县人民检察院指控：被告人葛立军原为青冈县葛二汽车中介所业主，经营期限为2010年5月5日至2014年5月4日。经营期限到期后，葛立军仍谎称不用到驾校去学，也不用参加考试就能办理到驾驶证，骗取曲某、王某1、孙某、高某、王某2、田某等人信任，骗取钱款后挥霍。
1、2013年10月份，青冈县青冈镇居民曲某找到青冈县葛二汽车中介所的被告人葛立军为其弟弟曲海洋办理B2的驾驶证，葛立军称能办并承诺七八个月就能办下来，双方谈好价钱3000元钱。2014年春节后，葛立军通知曲海洋到望奎县驾校考试，因曲海洋不认字，考试没有通过，后被退办驾驶证。葛立军遂谎称让曲某去考试，原先交的3000元钱就抵曲某的报名费了，至曲某发现被骗报案也没有接到驾校考试通知。葛立军骗得曲某办驾驶证款人民币（下同）3000元。
2、2014年春，青冈县劳动镇居民王某1因其儿子王晓亮在外地工作想办驾驶证，便找到葛二汽车中介所的被告人葛立军，葛立军谎称人不用回来，不用参加考试就能办驾驶证。葛立军得款后未办理驾驶证，骗得王某1办证款7000元。
3、2014年10月，被告人葛立军在其经营的葛二汽车中介所经营期已到期的情况下，以能办驾驶证不用参加考试、报名人也不用到驾校的名义取得青冈县民政镇保安村村民孙某的信任，骗取孙某办理C1驾驶证款9000元，后因孙禹想直接办理B2驾驶证，再次骗取孙禹办驾驶证款2500元，葛立军两次骗得孙某办理驾驶证款11500元。
4、2014年秋季，青冈县祯祥镇居民高某想通过被告人葛立军办理B2型驾驶证，葛立军明知高某不认识字，还承诺能够办理证，并收取高某3600元钱。高某因不认识字没有通过考试，葛立军谎称把这次报名退回来，再给高某办理一个不用考试的，2015年10月，高某再次给葛立军8600元钱用于办理驾驶证。葛立军没有为高某办理驾驶证，将骗取的8600元钱挥霍。
5、2016年1月，青冈县青冈镇居民田某通过葛立军的女友王某3认识了被告人葛立军，葛立军自称能办理驾驶证，田某的朋友想办理A1驾驶证，田某便找到葛立军，葛立军称他办的是瑞士的驾驶证，等办下来再转回绥化，五个月后就能办下来，但需要费用18000元，田某将其朋友的照片及身份证复印件交给葛立军，并将钱打到葛立军提供的银行卡上。葛立军收到钱后没有为田某的朋友办理驾驶证，将骗得的18000元钱挥霍。
6、2016年8月，大庆市林甸县居民王某2找到被告人葛立军问其能不能跨区域办理B2驾驶证，葛立军谎称能办理，办证费9000元，八个月拿证，并称考试的时候亲自开车拉着王某2去。葛立军收取9000元办证费后没有给王某2办理驾驶证，至同年八九月份时，王某2与葛立军失去联系。葛立军将骗得的9000元钱挥霍。
7、2016年8月初，青冈县芦河镇先锋村村民李某想办理驾驶证，因其不识字且双手有些残疾，得知青冈县葛二汽车中介所的被告人葛立军能办理驾驶证，便找到葛立军，葛立军在明知李某不识字且有残疾的情况下谎称能办，得需要15000元钱，不用参加考试，八到十个月拿证。李某先交给葛立军10000元钱，剩下的5000元钱等驾驶证下来再给，后与葛立军失去联系。葛立军骗得李某办证款10000元。
8、青冈县青冈镇居民王某3与被告人葛立军系男女朋友关系。2014年4月，葛立军谎称自己车肇事撞死人了赔偿三十万元钱，且这钱已经用别人在自己这里办理驾驶证款给付了，办证钱出了窟窿，以此为由向王某3“借”款，王某3信以为真，凑了131000元钱给了葛立军。葛立军骗得王某3131000元。
综上，被告人葛立军共作案八次，诈骗总金额198000元。
经侦查，被告人葛立军于2016年12月26日被公安机关在其家中抓获。
公诉机关认为，被告人葛立军以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取公民合法财产，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处葛立军三年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。
被告人葛立军辩解称，王某1的钱已经拿回了，我和王某3是事实婚姻关系，大部分钱用于我和王某3的生活支出。同意公诉机关的量刑意见，请求从轻处罚。
经审理查明：被告人葛立军原为青冈县葛二汽车中介所业主，经营期限为2010年5月5日至2014年5月4日。经营期限到期后，葛立军仍谎称不用到驾校去学，也不用参加考试就能办理到驾驶证，骗取曲某、王某1、孙某、高某、王某2、田某等人信任，骗取钱款后挥霍。2014年4月，葛立军谎称自己车肇事撞死人了赔偿三十万元钱，且这钱已经用别人在自己这里办理驾驶证款给付了，需要将办证款补齐为由，骗得王某3131000元。具体犯罪事实分述如下：
1、2013年10月份，青冈县青冈镇居民曲某找到青冈县葛二汽车中介所的被告人葛立军为其弟弟曲海洋办理B2型驾驶证，葛立军称能办并承诺七、八个月就能办下来，双方谈好价钱3000元钱。2014年春节后，葛立军通知曲海洋到望奎县驾校考试，因曲海洋不认字，考试没有通过，后被退办驾驶证。葛立军遂谎称让曲某去考试，原先交的3000元钱就抵曲某的报名费了，至曲某发现被骗报案也没有接到驾校考试通知。葛立军骗得曲某办驾驶证款3000元
2、2014年春，青冈县劳动镇居民王某1因其儿子王晓亮在外地工作想办驾驶证，便找到葛二汽车中介所的被告人葛立军，葛立军谎称人不用回来，不用参加考试就能办驾驶证。葛立军得款后未办理驾驶证，骗得王某1办证款7000元。
3、2014年10月，被告人葛立军在其经营的葛二汽车中介所经营期已到期的情况下，以能办驾驶证不用参加考试、报名人也不用到驾校的名义取得青冈县民政镇保安村村民孙某的信任，骗取孙某办理C1驾驶证款9000元，后因孙禹想直接办理B2驾驶证，再次骗取孙禹办驾驶证款2500元，葛立军两次骗得孙某办理驾驶证款11500元。
4、2014年秋季，青冈县祯祥镇居民高某想通过被告人葛立军办理B2型驾驶证，葛立军明知高某不认识字，还承诺能够办理证，并收取高某3600元钱。高某因不认识字没有通过考试，葛立军谎称把这次报名退回来，再给高某办理一个不用考试的，2015年10月，高某再次给葛立军8600元钱用于办理驾驶证。葛立军没有为高某办理驾驶证，将骗取的8600元钱挥霍。
5、2016年1月，青冈县青冈镇居民田某通过葛立军的女友王某3认识了被告人葛立军，葛立军自称能办理驾驶证，田某的朋友想办理A1驾驶证，田某便找到葛立军，葛立军称他办的是瑞士的驾驶证，等办下来再转回绥化，五个月后就能办下来，但需要费用18000元，田某将其朋友的照片及身份证复印件交给葛立军，并将钱打到葛立军提供的银行卡上。葛立军收到钱后没有为田某的朋友办理驾驶证，将骗得的18000元钱挥霍。
6、2016年8月，大庆市林甸县居民王某2找到被告人葛立军问其能不能跨区域办理B2驾驶证，葛立军谎称能办理，办证费9000元，八个月拿证，并称考试的时候亲自开车拉着王某2去。葛立军收取9000元办证费后没有给王某2办理驾驶证，至同年八九月份时，王某2与葛立军失去联系。葛立军将骗得的9000元钱挥霍。
7、2016年8月初，青冈县芦河镇先锋村村民李某想办理驾驶证，因其不识字且双手有些残疾，得知青冈县葛二汽车中介所的被告人葛立军能办理驾驶证，便找到葛立军，葛立军在明知李某不识字且有残疾的情况下谎称能办，得需要15000元钱，不用参加考试，八到十个月拿证。李某先交给葛立军10000元钱，剩下的5000元钱等驾驶证下来再给，后与葛立军失去联系。葛立军骗得李某办证款10000元。
8、青冈县青冈镇居民王某3与被告人葛立军系男女朋友关系。2014年4月，葛立军谎称自己车肇事撞死人了赔偿三十万元钱，且这钱已经用别人在自己这里办理驾驶证款给付了，办证钱出了“窟窿”，以此为由向王某3“借”款，王某3信以为真，凑了131000元钱给了葛立军。葛立军骗得王某3131000元。
综上，被告人葛立军共作案八次，诈骗总金额198000元。
上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证的下列证据证实：
1、公安机关制作的《受案登记表》《立案决定书》《破案经过》《抓获经过》证实：青冈县公安局先后接到被害人王某1、田某、孙某等人报案称，青冈县“葛二汽车中介所”的葛立军以能为他们办理驾驶证为由，骗取他们钱财。公安机关立案后，于2016年12月26日将葛立军抓获。
2、被害人孙某的陈述证实：2014年10月份我和葛立军相识，当时葛立军开办一个“葛二汽车中介”，我问葛立军能否办理C1型驾驶证，葛立军说能办。我说我不总在家怎么办，葛立军称全程不用考试，人也不用回来，交钱就能拿证，在2015年3月份就能下证。2014年10月28日，我交给葛立军9000元钱，葛立军出具了收据。2015年春节前，我问葛立军办理B2驾驶证还得加多少钱，葛立军说再加2500元钱，我又给了葛立军2500元钱，葛立军给我换了一张收据，并说在2015年5月1日前能拿到B2驾驶证。五一后，我给葛立军打电话问驾驶证的事，葛立军让我等着，此后我多次给葛立军打电话追问，葛立军一直推托。2016年8月份，葛立军给我打电话，让我拍几张手把方向盘的照片发给他，说考科目二使用，我把照片发给了葛立军，葛立军说10月末就能拿到驾驶证。10月末，我再给葛立军打电话时，葛立军手机一直关机。我让亲属到中介所找葛立军，我亲属说中介所不开了，牌子也没了，人也找不到了，我回青冈县后就报了案。
公安机关制作的《辨认笔录》证实：孙某通过对一组十人的男性照片辨认，指出该组照片中的7号就是骗其钱款的葛立军。本组照片中的其他人不能辨认出是谁。
3、被害人田某的陈述证实：我通过朋友王某3认识了葛立军，并通过葛立军为我亲属许志伟办理A1型驾驶证。葛立军当时说他办的是国外的瑞士的驾驶证，办完后转回来，转回来后需要我亲属签字，半年就能下证，需要费用18000元和16张一寸免冠照片、本人身份证复印件。2015年1月25日早晨，我打电话联系葛立军办驾驶证的事，葛立军说他今天去绥化办事，让我把办证的钱和照片、身份证复印件交给他，我让葛立军到我取。葛立军到我家楼下后，我把照片和身份证复印件给了他，并于当日上午把18000元钱通过网银汇给了葛立军提供的邮政储蓄银行卡里。办证的时候，我和葛立军说了许志伟持有C1驾驶证，葛立军没问许志伟从事什么职业，也没有向我要过《内地居民往来港澳通行证》和《大陆居民往来台湾通行证》。我汇款后一直在等消息，这期间我经常打电话和用微信联系葛立军驾驶证的事，葛立军一直让我等，直到现在也没办下来。后来我再给葛立军打电话就打不通了，微信也给我拉黑了，我觉得被骗了，就报了案。最初汇给葛立军的钱是许志伟的，后来驾驶证一直办不下来，我就自己把钱退给许志伟了。
4、被害人李某的陈述证实：2016年8月份，我听我们村的吕伟说葛立军能办理驾驶证，我找到葛立军后，就把我双手有点残疾，想办理驾驶证的情况和他说了，葛立军说能办，需要15000元钱，不用参加考试，八到十个月下证。我当时就给了葛立军10000元钱，并把照片和身份证复印件给了他，并说剩余的5000元钱等驾驶证下来再给，葛立军给我出了收据。最近一段时间我给葛立军打电话他也不接，后来电话号码换了，我到公安机关问问这事该咋办，到了公安机关后才知道葛立军被抓了，我觉得也被骗了，我也报案。
5、被害人高某的陈述证实：2014年秋，通过别人介绍，我找到“葛二汽车中介”的葛立军，给了他3600元钱办理B2驾驶证，葛立军给我照了相，并把身份证复印件给了他。过了两个月左右，我接到通知来到望奎县驾校考试，因为我不识字，考试没有通过。又过了一个多月，我又参加了考试，也没有通过。2015年冬天，我问葛立军驾驶证能不能下来了，葛立军说把这个退了，再给我办一个不用考试的，之前交的钱能退回点，让我再交8600元钱，我同意，过了几天，我就把8600元钱给葛立军送去了。直到现在驾驶证也没有办下来。我一共交给葛立军12200元钱，其中第一次交的3600元钱退给我多少记不清了，第一次退回来的钱连同第二次交的8600元钱，就是第二次办驾驶证的钱。
6、被害人王某1的陈述证实：我通过王某3认识了葛立军。2014年春，我找到葛立军想给孩子王晓亮办理一个驾驶证，葛立军让我拿3000元钱，提供相关的身份证等信息。隔了不长时间，葛立军在我手借了20000元钱。后来王晓亮要去武汉，我和葛立军联系，葛立军说能办理不用考试的，需要7000元钱，得去外地办理，我想王晓亮不能回来也就同意了。我给葛立军交完钱后王晓亮页一直没有参加考试。后来葛立军还给我16000元钱，并说那4000元钱抵驾驶证报考费了。我一直追问葛立军驾驶证的事，葛立军说得去国外办理后转回绥化，直到现在驾驶证也没有办下来。后来王晓亮在青冈县天泽驾校报名考驾驶证了，我才知道被骗了，就报了案。
7、被害人王某3的陈述证实：我在2008年开始和葛立军处对象。2014年4月份，葛立军说他出车祸撞死人了，得赔偿30万元钱，他已经用别人在他那办证的钱把这30万元钱堵上了，现在给别人办证的钱出了“窟窿”，让我借给他钱，我当时就相信他说的话了，给他凑了131000元钱。2014年4月29日，我到葛立军亲属赵蕊的体彩店把这钱给葛立军送去了，葛立军说过了五一就把钱给我拿回来，一直到现在也没给我。
8、被害人曲某的陈述证实：2013年10月份，我找到葛立军给我弟弟曲海洋办理B2驾驶证，提交了曲海洋（身份证姓名曲海祥）身份证和照片，并把3000元钱交给了葛立军。葛立军在望奎县的一个驾校给曲海洋报了名，曲海洋去考了一次，因为曲海洋不识字没有考过，之后等了很长时间也没有消息。我找葛立军问曲海洋的驾驶证为什么没下来，葛立军说曲海洋不识字，等一段时间看看。又过了一段时间，葛立军打电话让曲海洋去考科目一，曲海洋去考试时，驾校点名没有曲海洋的名字，曲海洋就回来了。又过了一段时间，我找葛立军问曲海洋驾驶证的事，葛立军说让我考这个驾驶证，也不用再交钱了，我同意了并把我的身份证和照片送给了葛立军，葛立军让我等消息。一直到我报案前也没有通知我考试，我就报了案。我弟弟曲海洋没到望奎县运通驾校退办过驾驶证。
9、被害人王某2的陈述证实：2016年3月13日，我通过别人得知葛立军能办理驾驶证，我来到青冈县葛二汽车中介所找到葛立军，和他说我户籍是林甸县的，想办理B2驾驶证，葛立军说能办，费用是9000元钱，我把身份证复印件和9000元钱给了葛立军，葛立军给我照了相，然后让我回去等着，考试的时候他给我打电话。我回哈市后一直等待考试的消息，葛立军从来没给我打过电话，我很着急，便打电话联系葛立军考试的事，葛立军让我等他电话。2016年5月份，我给葛立军打电话问考试的事，葛立军还让我等他电话。到八九月份的时候还是没有消息，我又给葛立军打电话，葛立军的电话关机了，后来就联系不上了。听说葛立军被抓了，我就报了案。
10、证人郑某的证言证实：2014年春，葛立军从我丈夫王某1手借过20000元钱，借款后葛立军偿还了16000元钱，并说剩下的4000元钱抵我家孩子办驾驶证的钱了，办驾驶证时王某1交给葛立军3000元钱，办理驾驶证一共给了葛立军7000元钱。2015年7、8月份，我和王某1给葛立军送去20000元钱，葛立军说用几天就还，一直到现在也没有还钱。
11、证人郭某的证言证实：我记得是2006年（或2007年）的一天，张某找我陪葛立军吃饭，并说要用一趟车，我开着望奎县城管大队的车去的。吃完饭后我们从卫星镇回望奎县，我们的人坐我的车，葛立军自己开车拉着他从青冈县带来的一个女的。当天刮风下雨，走到火箭乡红二村附近时，路面上有一棵树没看清，我就直接开车从树上过去了，过去后车胎就瘪了三个，我就停车了，葛立军的车在后面也从树上冲了过来，把我的车后面撞瘪了。张某花了400元钱在青冈县修的车，修了三天就开回来了，没太大问题，我车上的人也没有受伤的。葛立军的车前脸撞进去了，风挡玻璃碎了，车上的那个女的头撞到风挡玻璃上了，伤情不清楚。这件事肯定不是发生在2013年，我单位的局长都换五任了，车都换了两茬了。
12、证人张某的电话录音证言及公安机关制作的《工作说明》证实：2012年（或2013年）的一天，他和郭某还有一个女的陪葛立军吃饭，葛立军从青冈县带来一个女的。吃完饭后回望奎县的途中他们的两台车发生碰撞，葛立军车辆上的女的头部撞了一个包，不严重。他找来吊车把两辆车运回青冈县修理的，修理费是葛立军花的，大约一千元。吃饭时只有他们五人，没有叫“老三”的人，也没有“老三”颈部受伤，葛立军赔偿七万五千元钱的事。
13、公安机关调取的《银行卡交易信息》《办理驾驶证协议》《收据》证实：2016年1月25日，田某用网银给葛立军提供的银行卡转账18000元，并签署了“办理驾驶证协议”；2014年10月28日，葛立军收取孙某办驾驶证款11500元；2016年8月8日，葛立军收取李某办驾驶证款10000元；2016年3月13日，葛立军收取王某2办驾驶证款9000元。（一卷118页、120-122页、补充卷三15页）
14、被告人葛立军的供述证实的给诸被害人（或被害人亲属）办驾驶证收取的款项数额、时间以及涉及的王某3131000元钱的事实与各被害人证实的相同。并供述称这些钱主要用在租房子和支付生活费了。
15、公安机关调取的《证明》《说明》《驾驶证报名信息表》及制作的《工作说明》证实：经过公安局工作人员调取青冈县鹏程驾校、青冈县顺鑫驾校、天泽驾校、青冈驾校历年来的机动车驾驶员培训报名记录，其中青冈县顺鑫驾校、青冈县鹏程驾校、青冈驾校均表示未查询到曲某（×××）、王晓亮（×××）、许志伟（×××）三人报名参加驾驶员培训及考试报名。青冈县天泽驾校在2016年6月份曾接到王晓亮报名参加驾驶员培训及考试的申请。2012年11月27日，曲海祥（别名曲海洋，×××）通过葛立军在望奎县运通驾校报名参加B2型驾驶证考试后退办驾驶证，未查询到曲某在该驾校的报名记录，并且因曲海洋并未通过驾驶员资格考试，没有纸质档案留存。
16、公安机关调取的《企业基本信息》证实：“青冈县青冈镇葛二汽车中介所”经营期限自2010年5月5日起至2014年5月4日止。
17、公安机关制作的《现场勘验笔录》证实青冈县青冈镇葛二汽车中介所的坐落位置情况。
18、公安机关调取的《户籍证明》及出具的《证明》证实葛立军的自然身份情况，葛立军在辖区居住期间无前科劣迹，未发现有犯罪行为。
本院认为，被告人葛立军以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实成立，罪名及适用法律意见正确，本院予以支持。被告人葛立军的辩解与审理查明的事实不符，本院不予采纳。被告人葛立军自愿认罪，依法从轻处罚；多次诈骗，酌情从重处罚。公诉机关的量刑建议不当，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人葛立军犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币四万元。罚金在判决生效后三十日内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年12月26日起至2022年12月25日止。）
二、责令被告人葛立军返还被害人人民币198000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向绥化市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 王湘君
人民陪审员 张雪梅
人民陪审员 盛晓夏
二〇一七年十二月二十五日
书 记 员 张祖旭