湖北省武汉市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）鄂01刑终1064号
原公诉机关湖北省武汉市武昌区人民检察院。
上诉人（原审被告人）吴斌，男，1970年7月30日出生于安徽省淮南市，汉族，初中文化程度，合肥市冠灵网络科技有限公司法定代表人，户籍所在地安徽省淮南市八公山区。因涉嫌犯诈骗罪于2015年5月31日被刑事拘留，同年7月8日被逮捕。
辩护人孙景刚，安徽铸志律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）周友美，女，1958年6月1日出生于湖北省天门市，汉族，初中文化程度，合肥市冠灵网络科技有限公司湖北地区市场总监，户籍所在地湖北省天门市。因涉嫌犯诈骗罪于2014年6月19日被刑事拘留，同年7月26日被取保候审，2015年12月17日被监视居住。
辩护人程银权，湖北万泽律师事务所律师。
湖北省武汉市武昌区人民法院审理湖北省武汉市武昌区人民检察院指控原审被告人吴斌犯集资诈骗、周友美犯非法吸收公众存款罪一案，于2016年8月9日作出（2016）鄂0106刑初149号刑事判决。原审被告人吴斌、周友美不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定，2013年11月21日合肥市冠灵网络科技有限公司登记成立，被告人吴斌系该公司法定代表人。2014年2月，吴斌为获取非法利益，在武汉市武昌区中北路368-374号金涛铭座1栋A座2702室设立合肥市冠灵网络科技有限公司武汉办事处，任命被告人周友美为该办事处负责人、湖北地区市场总监。吴斌谎称合肥市冠灵网络科技有限公司在江苏省邳州市有银杏基地，利用周友美实施诈骗行为，以投资该公司银杏产业，可获得高额返利为诱饵，哄骗公众前来投资。周友美违反国家金融管理法规，采取熟人介绍、宣传讲座等方式，吸引公众投资。截止2014年4月，共计吸收金某、郑某、肖某、严某、曾某、朱某、陈某、蔡某、孙某、田某等81名被害人投资款人民币3228800元，被害人共收到投资返利人民币557668元，造成上述81名被害人的经济损失达人民币2671132元。吴斌、周友美后被公安机关查获归案。
原审认定上述事实，有下列证据予以证实：
1、武汉市公安局武昌区分局首义路街派出所出具的破案经过及抓获经过，证实被告人吴斌、周友美系被抓获归案。
2、现场照片记载的企业法人营业执照、合肥市冠灵网络科技有限公司的工商登记资料，证实合肥市冠灵网络科技有限公司的经营范围为计算机软件硬件技术开发、技术咨询、技术服务等。
3、授权书，证实吴斌任命周友美担任合肥市冠灵网络科技有限公司湖北地区市场总监的事实。
4、约定书，证实合肥市冠灵网络科技有限公司在武汉市武昌区中山路368-374号金涛铭座1栋A座28层2702室设立武汉办事处的事实；
5、合肥市冠灵网络科技有限公司关于银杏基地的宣传资料，现场照片，证实合肥市冠灵网络科技有限公司以“投资银杏基地”为名，向被害人做虚假宣传的事实。
6、POS机单号51张、图片、吴斌农行和工行账户资料、公安机关银行卡查询监控审批表、被害人集资及返款的单据等材料，证实被害人向合肥市冠灵网络科技有限公司投资的情况及数额。
7、证人左某的证言：周友美是安徽省合肥市冠灵网络科技有限公司在武汉的总经理。当时就与贺凤霞、朱玉华、王开升等不知道姓名的人参与与周友美一起到安徽省合肥市的一个开发区去考察，我们看到冠灵网络科技有限公司有执照、有资质证，有照片，公司介绍的是银杏产业。本来到实地去看的，他们说，现在树都是枯枝，看不到什么，基地的人说基地在徐州，就没有去成。
8、证人张某的证言：这个公司的主要业务是发展会员投资公司银杏保健产品，在全国很多地方都有分公司。主要是通过熟人介绍加入会员。人民币3000元为一单，以6单为一个大单也就是18000元起买，每个大单每天可以反馈300元的收入。有的是带现金直接交给周友美，开始时有人没那么多现金，周友美就让他们把钱打到公司的账号里面去，后来有几个投资人想多买几单，大额交易不方便，就从安徽总部拿了一台P**机过来。钱都通过周友美打到了总公司的账号上面，总公司收到了钱，才把编码发给周友美，由周友美给投资者。总公司派了一个名叫孙立的讲师给投资者讲课，3月底在武昌区大东门的金涛铭座2702室讲过课，当时有十几个人去听了他的课。
9、被害人金某、郑某、肖某、严某、曾某、朱某、陈某、蔡某、孙某、田某等81人的报案材料及陈述：经他人介绍认识周友美，周友美跟我介绍以投资返利快的方式可获得高额返利，返利规则主要为：投资人民币3000元为一个小单，6个小单为一个大单18000元；第二个大单以后再投资每个大单为15000元；每个大单每天返利300元，节假日和双休日不返利，返利额达到1000元才可返利；投资后每个投资单给一个返利号码和一个网站，网址为www.g1w1kj8.com。另外周友美让我们开个农行银行卡。返利方法是在网上采用周友美给我们的返利号和网址，在网址上显示投资信息操作返利”。“当时公司向我们会员宣传称公司旗下在合肥有一家生产银杏产品的基地用来盈利。
10、武汉博奥工程造价司法鉴定所司法鉴定意见书、司法鉴定补充说明，证实81名被害人共向合肥市冠灵网络科技有限公司投资人民币3228800元，被害人收到投资返利人民币557668元，造成上述81名被害人的经济损失人民币2671132元；汇入被告人吴斌使用的户名为崔娜的银行账户上的资金已支出人民币2366531.18元的事实。
11、被告人吴斌的供述：2014年初，我公司在网上招聘了李齐泽担任我公司总经理，他拿了一个网络集资方案，我阅后表示同意。尔后，在全国部分地区建立了工作站，也包括湖北省。湖北省工作站由周友美负责，是我下的任命书，再由周友美在湖北发展下线，在2014年1月至4月间，发展下线几十人，集资资金大概有人民币100多万元。我们跟会员宣传的是投资少见效快，返利高，投资为人民币3000元为一小单，六个小单为一大单18000元，投资第二个大单获得3000元的返利。第一个大单后面每个大单就是15000元，每大单每天返利300元。我们宣称在江苏省邳州市有一个银杏基地，告知会员返利的钱是从该基地的分红得出。实际上我们和邳州市银杏基地没有业务关系，也未签订什么业务合同。会员投资的钱是以银行汇款和POS机专款的方式汇入我公司账户，我公司开设了中国农业银行和中国工商银行账户各一个，供会员汇款到我公司使用，分别以崔娜和崔静静的身份证注册的账户，POS机是李齐泽以一个超市的名义办理的，具体账号我不记得了。收到会员集资的钱被李齐泽和他相关的人拿了。周友美按五个点提成，从开始集资到被公安机关查封，周友美获利多少我不清楚，具体实施是李齐泽负责。
12、被告人周友美的供述：冠灵公司是一个科技网络有限公司，业务是生产和销售银杏系列产品为一体的公司，以网络的形式发展销售，客商以投资的方式成为该公司的会员。吴斌是冠灵公司法人。第一期是我的关系，是吴斌要我以组织旅游的方式带到合肥总公司吴斌那里通过公司教育部的讲解、观看资料视频做宣传培训自由入会，再由我带进来的一帮人发展自己的熟人、朋友，带到武汉工作站（金涛铭座2702号）做同样的工作入会。银杏产品在邳州，我没有到过银杏基地，也不知道该基地到底是真的还是假的，我怀疑过有可能是假的。我的客户在冠灵公司投资的钱都一起被吴斌骗了。我是今年三月底不能网上提现，知道被骗了，4月初到合肥找吴斌去了，认为吴斌的冠灵公司是个诈骗公司。
原审认为，被告人吴斌以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。被告人周友美扰乱金融秩序，非法吸收公众存款，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第一百七十六条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十八条、第六十四条的规定，认定被告人吴斌犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币十万元；被告人周友美犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币八万元；对被告人吴斌、周友美因犯罪所获的赃款人民币2671132元予以继续追缴。
上诉人吴斌诉称其不构成集资诈骗罪。其辩护人支持其上诉理由。
上诉人周友美诉称其系从犯；原审量刑过重。其辩护人支持其上诉理由。
经审理查明：上诉人吴斌为获取非法利益，于2013年11月21日成立合肥市冠灵网络科技有限公司。并于2014年2月在本市武昌区中北路368-374号金涛铭座1栋A座2702室设立上述公司武汉办事处，任命上诉人周友美为该办事处负责人、湖北地区市场总监。吴斌谎称合肥市冠灵网络科技有限公司在江苏省邳州市有银杏基地，利用周友美实施诈骗行为，以投资该公司银杏产业，可获得高额返利为诱饵，哄骗公众前来投资。周友美违反国家金融管理法规，采取熟人介绍、宣传讲座等方式，吸引公众投资。截止2014年4月，共计吸收金某、郑某、肖某、严某、曾某、朱某、陈某、蔡某、孙某、田某等81名被害人投资款人民币3228800元，被害人共收到投资返利人民币557668元，造成上述81名被害人的经济损失达人民币2671132元。吴斌、周友美后被公安机关查获归案。
证实上述事实的证据经一审当庭举证、质证，二审查证属实，本院均予以确认。
本院认为，上诉人吴斌以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。上诉人周友美扰乱金融秩序，非法吸收公众存款，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。原审认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，审判程序合法。关于上诉人吴斌提出其行为不构成集资诈骗罪的上诉理由及辩护人相同的辩护意见，经查，吴斌虚构银杏基地可获高回报的事实，以高额回报为诱饵，向社会公众募集资金非法占为己有，其行为符合我国《刑法》关于对集资诈骗罪的相关规定，该上诉理由及辩护意见，本院不予采纳。关于上诉人周友美提出其是从犯的上诉理由及辩护人相同的辩护意见。经查，周友美系合肥市冠灵网络科技有限公司湖北市场总监，是武汉地区唯一的负责人，在犯罪过程中接待被害人、讲解公司情况、承诺高额返利，使被害人将钱款交付周友美或通过周友美直接交付总公司，周友美在犯罪活动中并非起次要或辅助作用。该上诉理由及辩护意见，本院不予采纳。原审根据吴斌、周友美的犯罪事实、情节和对社会的危害程度依法对其量刑适当。上诉人吴斌、周友美提出原审量刑过重的上诉理由及其辩护人的辩护意见，本院均不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 张 勇
审判员 袁 锐
审判员 黄毅平
二〇一六年十月二十五日
书记员 盛 卉