黑龙江省宾县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）黑0125刑初124号
公诉机关黑龙江省宾县人民检察院。
被告人袁海军，出生于黑龙江省宾县，户籍地黑龙江省宾县，住宾县。2009年12月22日因犯故意伤害罪被宾县人民法院判处有期徒刑一年。因涉嫌犯诈骗罪于2016年1月13日被宾县公安局刑事拘留，同年1月27日被逮捕。现羁押于黑龙江省宾县看守所。
黑龙江省宾县人民检察院以黑宾检刑诉[2016]92号起诉书指控被告人袁海军犯诈骗罪，于2016年4月15日向本院提起公诉。本院于2016年4月15日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宾县人民检察院指派检察员孙金山出庭支持公诉，被告人袁海军到庭参加诉讼。现已审理终结。
黑龙江省宾县人民检察院指控：2012年6月至2013年3月，被告人袁海军虚构不用参加考试、不用指纹签到就能办理驾驶证事实，以人民币3400元至4800元不等，为被害人马某某、付某甲、侯某甲、王某甲乙、张某某、侯某乙、侯某丙、王某甲、边某某、韩某某（介绍七人）、吕某某、杜某某等18人办理C1驾驶证，共收取办证款人民币71100元，用于其从事饭店经营，被害人马某某等人多次向其索要办证款，袁海军推脱不还，后逃避使被害人无法找到。2015年末，袁海军返还马某某、付某甲、吕某某、杜某某、边某某、王某甲、侯某丙、侯某乙办证款共计人民币35500元。经侦查，袁海军于2016年1月13日在宁远镇本街孙波家属楼袁海军家被宾县公安局危管大队抓获并移送宁远镇派出所。公诉机关提供了相应证据，认为袁海军的行为构成诈骗罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定处罚。
被告人袁海军对公诉机关指控的事实辩解称，其收取办驾驶证的钱交给哈尔滨市一个叫于某某的人7万多元，通过他办理驾驶证。后来于某某返给其3万左右。到后来就联系不上了。
经审理查明：2012年6月至2013年3月期间，被告人袁海军虚构不用参加考试、不用指纹签到就能办理驾驶证事实，向被害人马某某、付某甲、侯某甲、王某甲乙、张某某、侯某乙、侯某丙、王某甲、边某某、韩某某、吕某某、杜某某等18人，骗取办理C1驾驶证款人民币71100元，赃款被其挥霍。被害人马某某等人多次向其索要办证款，袁海军推脱不还，于2013年7月份逃匿使被害人无法找到。2015年末，袁海军返还马某某、付某甲、付红艳、吕某某、杜某某、边某某、王某甲、侯某丙、侯某乙办证款共计人民币35500元。袁海军于2016年1月13日在宁远镇本街孙波家属楼袁海军家被宾县公安局危管大队抓获并移送宁远镇派出所。
以上事实，有经过庭审质证并确认的下列证据证实：
1、案件来源、到案经过：2014年8月21日7时50分许，被害人边某某报警称：其本人被宾县宁远镇的袁海军以不用考试办理驾驶证为由诈骗4800元。后袁海军不知去向，要求公安机关处理。2014年1月至2014年8月期间，宾县公安局宁远镇派出所陆续接到马某某、付某甲、侯某甲、韩某某等人报案，称袁海军以不用考试办理驾驶证为由向他们分别收取3400元至4500元不等，所办理驾驶证至今未交付，后袁海军不知去向，要求公安机关处理。经侦查，袁海军于2016年1月13日在宁远镇本街孙波家属楼袁海军家被宾县公安局危管大队抓获并移送宁远镇派出所。
2、户籍证明、现实表现、刑事判决书：袁海军的户籍信息，已达刑事责任年龄，曾因犯故意伤害罪于2009年12月22日被判处有期徒刑一年，现实表现一般。
3、哈尔滨市公安局车辆管理所证明：王某甲乙、马某某、侯某乙没有报考驾驶证记录。张某某、王某甲、侯某丙、边某某、付某甲已通过考试取得驾驶证。
4、退款收据、谅解书：袁海军已退还马某某4500元、付某甲3400元、吕某某与杜某某8600元、边某某4800元、王某甲三人10800元，付某甲、边某某、王某甲、侯某甲对袁海军的行为谅解。
5、证人付某乙的证言：其丈夫侯某丁找袁海军替其办理驾驶证被骗，袁海军要了3400元也没给办。后来其自己在宾县驾校报考了。
6、证人侯某丁的证言：袁海军说他哈尔滨交警队有人，能办驾驶证，2013年六七月份的一天，其亲属侯某乙、侯某丙、王某甲每人拿3600元，共10800元，其把钱给袁海军了，后来他们三人通过正常手续在宾县驾校考证了。
7、证人王某甲的证言：2012年夏天其丈夫吕某某和其姐夫杜某某听说袁海军能办驾驶证，其丈夫和杜某某就给袁海军每人拿4300元钱，后来过半年驾驶证也办没下来。袁海军于2015年12月22日把这8600元给退回来了。
8、证人李某某的证言：其在宾县公安局交警队常安中队当过辅警，大约2012年袁海军找其办过驾驶证增型，后来没办了，钱退给袁海军了。
9、被害人马某某的陈述：2012年9月28日左右，其在宁远镇看到袁海军开的海军车行有个牌子写着能代办机动车驾驶证。其问袁海军能否办理C1证，袁海军说要4500元钱，8个月下证，其给袁海军4500元钱，但至今也没办下来。
10、被害人付某甲的陈述：2012年6月份，袁海军说不用考试拿钱就能办C1驾驶证，其交给袁海军3400元。后一年多证也没办下来。侯某甲也给袁海军3400元要给他妻子付某乙办驾驶证。
11、被害人侯某甲的陈述：2012年6月份，其给袁海军3400元要给其妻子付某乙办驾驶证，当时袁海军开了个车行，说能办驾驶证。到2012年12月份，袁海军也没给办下来。
12、被害人王某甲乙的陈述：2012年6月份的一天袁海军打电话问其是否办驾驶证，说他能帮办，半年下证，不用考试，也不用打指纹。其给袁海军3400元，但至今也没办下来。其还给张某某转交过3800元给袁海军。
13、被害人张某某的陈述：2012年6月末，其通过王某甲乙找到袁海军办驾驶证，袁海军收其3800元钱，是王某甲乙转交的。2013年五六月份，袁海军电话就打不通了。
14、被害人侯某乙的陈述：2012年6月份的一天，听说袁海军帮人办理驾驶证，其通过侯玉清转交给袁海军3600元办证钱。半年也没办下来，后其在2014年2月份在宾县驾校报名考驾驶证。
15、被害人侯某丙、王某甲的陈述：2012年6月份的一天，他们通过侯玉清转交每人给袁海军3600元钱办驾驶证，袁海军说半年内就能下证，不用考试，不用打指纹。后来没办下来，他们于2013年12月24日在宾县驾校又报的名。
16、被害人边某某的陈述：2013年3月23日，其在宾县宁远镇给袁海军4800元钱，袁海军说能办C1驾驶证，3个月下证。后来也没办下来。
17、被害人韩某某的陈述：2012年夏季，袁海军说能给别人办理驾驶证，不用考试，不用学习，给4000元直接拿证。其亲属三人每人给袁海军4000元，其同事吴某某的四个亲属每人给4100元，都是通过其联系的袁海军办理驾驶证。2013年夏季，袁海军说证办不了了，钱也没退。
18、被害人吕某某的陈述：2012年9月中旬，袁海军说能办理C1驾驶证，交4300元，什么事都不用管，也不用去，四个月就能拿证，其就给袁海军4300元，但至今袁海军也没给办证，也联系不上袁海军。
19、被害人杜某某的陈述：2012年10月份，吕某某说袁海军能办驾驶证，其找到袁海军，袁海军说办C1证4300元，其就交给袁海军4300元，到2013年也没办下来。
20、被告人袁海军的供述：其给别人办驾驶证收取一定的费用，但实际上没给别人办，收取的费用也都自己花了。2012年其在宾县宁远镇街里经营一家海军粥铺，当时店里挂了一个牌子“海军车行”，实际没有车行营业执照，就是代办驾驶证业务。其承诺到其车行办理驾驶证的人不需要考试，直接就可以领取驾驶证。一共收了18个人的费用，共71100元。其中：马某某4500元，付某乙3400元，付某甲3400元，王某甲乙3400元，张某某3800元，侯某乙3600元，侯某丙3600元，王某甲3600元，边某某4800元，吕某某4300元，杜某某4300元，通过韩某某又收了7人28400元。部分钱借给开发商乔某某了，乔某某因为诈骗被判刑了，钱也没还给其。还有部分用于日常生活花销了。到2013年六七月份，粥铺黄了，其就离开宾县了。
21、辨认笔录：根据袁海军交待，其诈骗的钱交给哈尔滨一个名叫于某某的男人，约二十七八岁。公安机关调取哈尔滨市名叫于某某的年龄在25-35岁间的全部男性12张照片，年龄在18岁以上的全部男性15张照片，袁海军经辨认称没有于某某。
本院认为，被告人袁海军以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。袁海军系累犯，应从重处罚。袁海军当庭自愿认罪，部分赃款已返还被害人并得到谅解，可对其从轻处罚。对袁海军辩解称其把收取的赃款交给一名叫于某某的男子，无证据证明，本院对其辩解不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十五条、第六十七条第三款的规定，判决如下：
被告人袁海军犯诈骗罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币10000元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月13日起至2019年6月12日止。罚金于判决生效后十日内缴纳,上缴国库）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向哈尔滨市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 郝文军
代理审判员 张敬宇
代理审判员 崔艳萍
二〇一六年六月二十九日
书 记 员 潘英旋