上海市浦东新区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）沪0115刑初2405号
公诉机关上海市浦东新区人民检察院。被告人盛明华，男，1958年5月18日出生，汉族，户籍地上海市奉贤区，暂住上海市奉贤区。辩护人陈丁莹，上海朱方官律师事务所律师。被告人秦鸿坤，男，1963年6月19日出生，汉族，户籍地上海市浦东新区，暂住上海市浦东新区。辩护人张石明，上海市宏洲律师事务所律师。上海市浦东新区人民检察院以沪浦检金融刑诉〔2016〕416号起诉书指控被告人盛明华、秦鸿坤犯合同诈骗罪，于2016年7月6日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派检察员吴某某出庭支持公诉，被告人盛明华、秦鸿坤及辩护人陈丁莹、张石明到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市浦东新区人民检察院指控：2014年5月至2015年5月，被告人盛明华、秦鸿坤单独或者共同伙同他人以非法占有为目的，在未取得真实房源的情况下，虚构有动迁房源可以出售的事实，骗取被害人方某甲、方某乙、蒋某某、李某、黄某某、潘为人、陈某某和周某某等人钱款人民币331.5万元。其中被告人盛明华涉案金额307万元，被告人秦鸿坤涉案金额250.5万元。公诉机关为支持上述指控，当庭宣读并出示被害人陈述、证人证言、相关书证、案发经过等证据，据此认为，两名被告人的行为应当以合同诈骗罪追究刑事责任，两名被告人同时具有自首情节。庭审中，被告人盛明华、秦鸿坤及两名辩护人对起诉书指控的基本事实与罪名均不持异议。盛明华提出其从方某甲、方某乙、黄某某处收到的钱款都交给王龙兴，从潘为人处收到的钱款除已经归还62万元，余款16万元交给秦鸿坤。盛明华的辩护人亦提出上述16万元已经交给秦鸿坤的意见。辩护人另提出两名被告人均有自首情节，建议法庭从轻处罚。经审理查明：2014年5月至2015年5月，被告人盛明华、秦鸿坤单独或者共同伙同他人以非法占有为目的，在未取得真实房源的情况下，虚构有动迁房源可以出售的事实，骗取被害人方某甲、方某乙、蒋某某、李某、黄某某、潘为人、陈某某和周某某等人钱款人民币331.5万元。其中被告人盛明华涉案金额307万元，被告人秦鸿坤涉案金额250.5万元。具体分述如下：1.2014年3月，被告人盛明华伙同他人骗取被害人方某甲人民币26万元，案发前已归还人民币5万元。2.2014年3月，被告人盛明华伙同他人骗取被害人方某乙人民币25万元。3.2014年5月。被告人秦鸿坤伙同他人骗取被害人蒋某某人民币30万元，案发前已归还人民币5.5万元。4.2014年5月，被告人盛明华、秦鸿坤伙同他人骗取被害人李某人民币60万元，案发前已归还人民币5万元。5.2014年7月至2015年5月，被告人盛明华伙同他人先后骗取被害人黄某某人民币35万元。6．2015年2月，被告人盛明华、秦鸿坤伙同他人骗取被害人潘为人人民币78万元，案发前已归还人民币62万元。7.2015年5月，被告人盛明华、秦鸿坤伙同他人骗取被害人陈某某人民币75万元。8.2015年5月，被告人盛明华、秦鸿坤伙同他人骗取被害人周某某人民币80万元。2015年10月21日，被告人秦鸿坤主动至公安机关投案，同年10月23日，被告人盛明华主动配合到公安机关接受调查，到案后两名被告人均如实供述上述犯罪事实。案发后，公安机关从被告人盛明华处扣押宝马牌轿车一辆，被告人秦鸿坤的家属帮助退出赃款人民币1万元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.农行交易回单、退款收条、盖有“上海市浦东中环线动迁办公室业务专用章”的收条(以下简称中环办收条)、被害人方某甲的陈述，证实其因购买动迁房被盛明华骗取钱款的事实。2.农行交易单据、中环办收条、被害人方某乙的陈述，证实其因购买动迁房被盛明华骗取钱款的事实。3.房屋购买协议、房屋交易资金代收代付协议、工商银行凭证、定金收据、房款收据、欠条、中环办收条、被害人蒋某某的陈述，证实其因购买动迁房被秦鸿坤骗取钱款的事实。4.房屋购买委托协议、房屋交易资金代收代付协议、工商银行凭证、收条、中环办收条、被害人李某的陈述，证实其因购买动迁房被盛明华、秦鸿坤骗取钱款的事实。5.工行交易凭条、收条、中环办收条、被害人黄某某的陈述，证实其因购买动迁房被盛明华骗取钱款的事实。6.房屋购买委托协议、工商银行凭证、收款收据、承诺书、中环办收条、被害人潘为人、证人凌某的陈述，证实其因购买动迁房被盛明华、秦鸿坤骗取钱款的事实。7.房屋购买委托协议、收条、中环办收条、被害人陈某某的陈述，证实其因购买动迁房被盛明华、秦鸿坤骗取钱款的事实。8.房屋购买委托协议、工商银行帐单、收条、承诺书、中环办收条、被害人周某某的陈述，证实其因购买动迁房被盛明华、秦鸿坤骗取钱款的事实。9.上海浦东工程建设管理有限公司出具的证明、上海市浦东第一房屋征收服务事务所有限公司出具的证明，证实涉案的“上海市浦东中环线动迁办公室业务专用章”系虚假印章的事实。10.证人张某某、宋某某的证言、被告人盛明华、秦鸿坤的供述，证实盛明华将部分款项用于购买车辆、借款及两名被告人将部分款项用于归还他人欠款的事实。11.上海市公安局浦东分局出具的扣押笔录，证实盛明华名下宝马牌小轿车被依法扣押的情况。12.被告人盛明华、秦鸿坤的供述，证实其在未取得真实房源的情况下，为牟取非法利益，虚构有动迁房源可以出售的事实，骗取上述被害人的钱款。13.上海市公安局浦东分局出具的行政处罚决定书，证实被告人秦鸿坤的劣迹情况。14.上海市公安局浦东分局出具的案发及抓获经过，证实两名被告人的到案情况。15.上海市公安局浦东分局出具的常住人口基本信息，证实两名被告人的身份情况。本院认为，被告人盛明华、秦鸿坤以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人钱财，数额特别巨大，其行为均已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，应予支持。对于被告人盛明华及辩护人提出其将被害人潘为人的钱款16万元交给被告人秦鸿坤的意见，庭审中秦鸿坤对此予以否认，本案亦未有相关证据证实上述辩解，故法庭不予采信。被告人盛明华、秦鸿坤具有自首情节，对盛明华依法从轻处罚，对秦鸿坤依法减轻处罚。本院为保护社会主义市场经济秩序和公民的财产权利不受侵犯，根据被告人盛明华、秦鸿坤犯罪的事实、性质、情节、对于社会的危害程度及劣迹情况，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人盛明华犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，剥夺政治权利一年，罚金人民币十万元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月23日起至2026年4月22日止；罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。)二、被告人秦鸿坤犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，罚金人民币八万元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月24日起至2024年2月23日止；罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。)三、扣押车辆折价款及退赔赃款依法发还被害人，责令被告人退出其余违法所得并发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘娟娟
审 判 员 石耀辉
人民陪审员 周国莲
二〇一六年九月十九日
书 记 员 陈 玮
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。……第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。……第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。……第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。