北京市朝阳区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）京0105刑初2199号
公诉机关北京市朝阳区人民检察院。
被告人王磊，男，1989年8月17日出生于河北省兴隆县，汉族，大专文化，原系北京××××文化发展有限公司业务员，户籍地河北省承德市兴隆县。因涉嫌犯职务侵占罪于2016年6月29日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月5日被逮捕。现羁押于北京市朝阳区看守所。
辩护人刘永效，北京培仁律师事务所律师。
辩护人赵正彬，北京市浩伟律师事务所律师。
北京市朝阳区人民检察院以京朝检公诉刑诉〔2016〕2214号起诉书指控被告人王磊犯职务侵占罪，于2016年11月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市朝阳区人民检察院指派检察员张亚男、代理检察员石晓琼出庭支持公诉。被告人王磊及其辩护人刘永效、赵正彬，证人金某、王某1、刘某、辛某、王某2、盖某1到庭参加诉讼。现已审理终结。
北京市朝阳区人民检察院指控，被告人王磊于2016年4月间，在本市朝阳区东三环联合大厦8层等地，利用其担任北京××××文化发展有限公司业务经理的职务便利，侵吞董某（男，38岁，海南省人）归还该公司的钱款共计人民币500万元。被告人王磊后被抓获归案。部分赃款被挥霍。
北京市朝阳区人民检察院向本院移送了证人证言、书证等证据材料，指控被告人王磊的行为构成职务侵占罪，且数额巨大，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款之规定，予以惩处。
被告人王磊对指控的事实和罪名予以否认。主要理由是：（1）钱是金某借给其的，不是公司的钱，其是帮金某要账。刘某也给其发送过王某1签署的借款与公司无关的证明。（2）当时其已不在公司，没有职务便利。（3）公司伪造股东会决议，王某1、金某的证言不可信。其辩护人的辩护意见为王磊无罪，主要理由是：（1）刘某、辛某、金某、董某、王某1等人与涉案公司有利害关系，反映的内容与事实不符，且存在矛盾，不具有客观真实性。王某1是被害人，不是证人，陈述前后矛盾，不能作为定案的根据。（2）公司没有借贷资质，股东以个人名义对外发放借款，不符合公司经营范围，不是单位行为，王磊的行为不属于职务行为。无证据证明金某转给王磊的钱属于单位资金，而是金某与王磊之间的个人借贷。（3）公司故意伪造股东会决议，是为了让王磊承担刑事责任。
经审理查明：
北京××××文化发展有限公司（以下简称××××公司）法定代表人王某1，股东金某、王某1，经营范围投资管理等，实际经营借款投资。被告人王磊系公司业务员。
2014年7月，董某向××××公司借款人民币900万元。该笔款由金某出资，作为公司运营资金，收益归公司所有。××××公司决定由王磊作为出借人将该笔款借给董某，并负责催收。2014年7月22日，金某通过个人账户将人民币900万元转给王磊，当日王磊转给董某。后董某陆续归还本息至王磊账户，王磊收到还款后归还给××××公司。2016年3月，王磊要求董某还款人民币500万元。4月1日、4月2日董某委托他人向王磊还款人民币9.5万元。4月15日王磊从××××公司离职。4月27日，董某按照王磊的要求，向王磊还款人民币490.5万元。王磊收到上述款项后未归还给××××公司，通过倒账的方式占为己有，购买房屋、车辆，私自挥霍。
2016年6月29日，被告人王磊被查获归案。公安机关冻结××××置业有限公司紫南华苑在中信银行北京知春路支行的账户、××××咨询有限公司在中国农业银行股份有限公司北京永安里支行的账户、盖某1在中国农业银行股份有限公司北京北苑家园支行的账户。扣押人民币10万元及佛牌1个，移送在案。
以上事实，有下列证据予以证明：
1.证人金某的证言证明：我是××××公司（之前名为北京国汇中投资产管理有限公司）的股东（占股50%，另一股东王某1）、董事长，公司主要经营借款投资业务，实际经营地朝阳区东三环联合大厦8层。王磊2011年2月23日上班，8月1日正式签订劳动合同，任业务助理，基本工作是作为出借人将公司资金出借给用款方。2016年4月27日就不来上班了，也没有办理离职手续。
2014年5月，王磊找到我，让我多选择其作为出借人进行借款，这样可以增加其银行账户流水，让其可以方便从银行进行贷款。7月，客户董某到我公司，欲借款900万元。7月18日公司开股东会，我和王某1同意由我出资900万元作为公司资金，并且同意借用王磊的农业银行账户进行经营活动。2014年7月20日，董某来办理借款手续，公司指派王磊作为出借人与董某签了借款合同，约定董某借款900万元，期限6个月，每月利息22.5万，签合同时，员工基本都在场。7月22日，我将900万元转到王磊尾号5077农行卡，当天财务张某使用王磊的网银U盾将钱转到了董某指定的账户。之后每个月，董某将利息转到王磊农行账户，王磊把钱转到张某掌握的公司经营用的几个个人账户，公司将收到利息的10%作为提成发给员工，王磊作为出借人拿2%的提成。董某借款期满后，暂无偿还能力，公司没有逼他还，董某也基本按时支付利息。
2016年1月29日，王磊分两笔将50万元转到我个人账户，并转账10万元到王某1账户，说是要回来的董某欠的本金，后来我了解到这次董某还了85万元。4月6日前后，我找到董某，让他以后直接还款给我，或者来公司与王磊办理还款手续。4月28日，我给董某打电话问还款情况，董某称4月27日已经把500万元还给公司了，也收到了借款合同。我从董某处了解，王磊在4月份找了董某，让他在5月1日之前还款500万元，并谎称公司资不抵债，正在闹分家，公司欠王磊亲属700余万元，这笔500万元直接还给王磊抵债，随后王磊还从公司拿了公章及董某的借款合同原件给董某看，称如果董某还了这500万元，从公司借款的事情就清了。董某于2016年4月初，让何某还了9.5万元给王磊，4月27日转款370万元给王磊，还让何某转给王磊20.5万元，从北京恒进德普投资管理有限公司借了100万元转到王磊指定的××××咨询有限公司账户。收到这笔钱后，王磊给董某签了确认函，但没有把钱交给公司。我多次联系王磊，王磊拒不交钱，还称其家人都同意拿走这笔钱，就算坐几年牢也值了，再之后就不接电话了。
公司之所以以王磊作为出借人，是因为个人账户操作比较方便，并且王磊也找过我，让我多使用其作为出借人借款，增加其银行流水。公司公章在2015年12月11日做了变更，新、旧公章都在员工王某2处保管。2016年3月份，王磊说要去法院办事，就把旧公章借走了，之后谎称公章被法院收走了，一直没还。我去东城法院核实，法院称没有拿公司公章。公司的借款合同一般就是谁的业务就保管在谁那里，董某的借款合同一直保管在王磊那里。
董某欠陈某的钱，陈某介绍他向我们公司借款900万元，公司通过王磊的账户转给董某，董某收到钱的当天还给陈某，陈某收到钱后，当天将钱投资到我公司。公司和陈某之前已经约定好，我们帮他收回董某这笔钱，他把钱投资到我公司，陈某之前也向我公司投资过。我向王磊转款900万元，是公司股东会口头决议使用王磊的账户出借，不是我和王磊个人之间的事，我们之间没有协议或借条。
董某之前按月还的利息以及2016年1月还的本息，王磊收到后都归还公司了。王磊私自向董某要的500万元没有归还公司。我公司不欠王磊700万元，没有授权他收取董某的欠款作为冲抵。关于该笔款项的股东会决议，是案发后我们公司后补的。王磊的劳动合同书期限至2012年7月31日，之后一直没有续签劳动合同，但王磊案发前一直在公司工作。
（当庭的证言）2016年3月6日左右，我找董某要过钱，董某说4、5月份还给我。我没有让王磊去要钱，他什么时候离职的，我不清楚。王磊离职后，他手头上的业务就不用继续做了。王磊离职跟我向董某要钱没有关系，钱是公司的，而且董某已经明确告诉我还钱的时间，所以我和董某没有必要签新的协议了。董某不知道王磊离职了，我也没跟他说过。王磊是王某1从国汇中投公司带到××××的。
2.证人王某1的证言证明：我是××××公司的法定代表人、总经理，王磊是公司的业务主管，职务权限包括作为出借人将资金借给用款人以及催要钱款，也参与公司在外地一些房产项目，他是2011年来公司的，当时公司名叫北京××××投资有限公司，我和金某各占股50%。2014年7月，我和金某研究决定向借款人董某出借900万元，王磊负责这笔业务催收，资金由金某出资（公司平常对外放贷都是由我和金某出资，用于公司经营，所获得利润也归公司），业务是公司经营行为，盈利作为公司的收入。金某通过个人账户将900万汇给王磊个人账户，王磊将钱转到董某账户。公司非常信任王磊，之前也将钱放到王磊个人账户出借，因为公司不是金融机构，公司账户不允许向个人账户转款。王磊负责到期催收，董某付息还本也是汇到王磊农业银行账户，王磊再将钱转给金某，每笔付息还款，王磊都要如数上交公司，他没有权力支配。在2016年4月27日董某分几笔将490.5万元汇到王磊农业银行账户的前些天，金某找过董某要他还款。王磊在收到钱后，没有跟我和金某说过这事，而是把钱转到其他账户上，我经过40多天多次劝告王磊这样做是违法的，希望他尽快将董某还给公司的钱归还，但王磊执意不还。我公司没有从王磊或者其家属处借款700万元。
我向王磊发过微信和短信，当时我是为了劝王磊还款发的。微信中的股东会决议是后补的，当时召开股东会是口头的，没有书面文件，我给他发这份决议是为了催他还款。“王磊出借给董某的900万元人民币属于两人个人行为，‘于’公司无关”的证明上“王某1”签字，字迹像是我本人的，但我从没见过这份证明。
（当庭的证言）王磊出示的离职证明上签章是真实的。员工离职后，他的业务要交出来。
3.证人刘某的证言证明：我是××××公司（以前叫北京××××投资有限公司）业务经理，王磊是我下属，他2011年就在公司，2016年4月份离职，主要负责催收工作。董某是公司的借款客户，2014年董某从公司借了一笔900万元，由王磊负责催收。钱是公司的资金，由老板金某个人账户打给王磊的个人账号，再由王磊汇给董某，钱是公司借给董某的。借款合同显示王磊作为出借方，董某作为借款人，实际上钱就是公司资金。
2016年5月12日17时许，我给王磊发过微信。王磊私自将公司的资金占为己有，我劝说过王磊不少次，让他把钱还给公司，他就是不拿回来，还让我按照他的意思写了一份证明，王磊说钱属于个人行为，跟公司无关，他就把钱还回来。我就以法定代表人王某1的名义，写了“出借给海航集团员工董某的900万元，属于个人行为，公司与海航员工董某从未有过债权关系”，我找王某1以前的签字复印上去，发给了王磊，但是王磊没有把钱打回来。王某1不知道这事。
（当庭的证言）公司以王磊的名义向邵某出借过款项，也以王某1的名义出借过款项。我给王磊发的公司出具的证明上王某1的签名是我复印上去的，王某1不知道这事，因为在公安机关我不想掺和这事，所以没说。证明是王磊让我出的，我就是为了尽快把钱要回来。
4.证人辛某的证言证明：我是××××公司的员工，是王磊手下的业务员。2014年7月22日，金某让我把我的卡号给他，别人有一笔钱转到公司，他需要这笔钱投资到公司项目。公司将900万元借给董某的项目，我和王磊、王某2、刘某参与了。当时公司还召开会议决定向董某如何出借，王磊说要走他的账户流水，这样他好向银行申请贷款，我们就同意了。通过王磊的账户向董某转款，是公司财务在公司操作王磊的账户转账的，我和王某2还有公司出纳都跟着王磊去银行查看转账成功没有。
（当庭的证言）王磊转给董某的钱是公司的钱。公司之前也用过王磊的账户出借过款项。王磊好像是要办一个农业银行的白金卡，想走下流水。
5.证人王某2的证言证明：我是××××公司员工，是王磊手下的业务员。公司将900万元借给董某的项目，我和王磊、辛某、王某1、刘某等参与了。公司应该是开过会。我和辛某、王磊一起去银行，当时董某也在场。财务张某用王磊的网银把钱转给董某。公司使用王磊的账户对外借钱，应该是信任他，钱是公司的。2016年过完年后，王磊跟我说法院有些事情需要用公司的公章，我告诉王某1，王总就让我把公章给他，而且他把旧章和新章一起拿走了，归还的时候只还了新章，说旧章让法院拿走了，我当时就觉得挺奇怪的。
6.证人董某的证言证明：2013年11月，我向陈某借钱不止900万元，后来陈某要我还钱，说认识一个小额贷款公司，可以介绍我从该公司借款还给他。2014年7月，陈某带我到××××公司，与刘某见面，刘某和我谈的，我用海南的5套房产作抵押（没有做抵押登记），借款期限自2014年7月20日至2015年1月20日，月息2.5%，借款到期但一直延期。借款合同是在××××公司办公室签的，刘某给我拿的合同一式两份，我签字为甲方，乙方是空的，合同我也没拿走。钱是从王磊5077农业银行卡汇给我的，他是我借款公司的业务员，负责催收利息和本金，我和他就是业务关系，最初借钱的时候，我不认识他，平时没有什么联系。2016年3月底，王磊说，目前已经还了361万，再还500万就结清本息，对此我表示质疑，王磊说公司现在欠他个人700万元，资不抵债，让我把剩下的500万直接给他。他还说法律上的出借人是他本人，借款合同公司也给了他，钱到账后他和公司说。我在2016年4月初和王磊见面，王磊带着我的借款合同，还带了公司公章，我就信了。4月27日，我和他在长城饭店再次见面，他将借款合同带来了，我让王磊将乙方签名补齐，他自己签名，我让朋友的公司××××投资管理有限公司向王磊个人的××××咨询有限公司汇款100万元，当日又通过个人账户汇款370万元。还通过朋友何某的账户给王磊个人账户汇款30万元。2016年4月27日我将钱结清后，让王磊给我出具了结清证明，王磊签字，但王磊又找借口给撕了，我以为是他们公司骗我将钱还了，又不认账，后来和公司老板金某沟通，金某表示这是王磊个人行为。
（在本院审理期间的证言）我和××××公司是借贷关系，金某是公司老板，王磊是催收人。我欠陈某的钱，陈某就介绍××××公司给我，2014年7、8月，我向公司借了900万元，拿了房产做了形式上的抵押，当天就还给陈某了。借款之前我不认金某和王磊。王磊是客户经理，他一直跟我催收。2016年3月，他说我借了900万，还了380万，如果再还500万就能清账。我信了，主要是因为，他说公司的钱收不回来，能收回一点是一点；公司的章在他身上，他也给我看了；他说金某欠他700万，我把钱给他，他和金某内部解决；他表示有公司章，可以给我写结清协议，并盖公司章。王磊当时让我还款到他的另一个账号，我的律师说不行，必须还到借款的账号。另外，最后一笔还款是我秘书领着王磊在银行窗口转的账，出来后发现与结清有关的盖章的东西都没了，我让朋友去银行查监控，发现是王磊偷偷拿走的。我跟他联系，到国贸的农业银行，我安排了几个同事在大厅，他签了结清协议，又以各种理由说我找的人太多了，又把协议撕掉了，扔在垃圾桶。我安排人把碎屑拿走拼了起来。
在第一次还息前，刘某告诉我把钱还到王磊的农业银行账户，那时我还不认识王磊，因为我谈借款是跟刘某谈的，所以我就按照他的意思把钱还到王磊账号。2016年4月21日，我给王磊发过短信，当时他向我催收，我的意思是再宽限几天，这个短信是我还钱之前发的。其中提到金某，是因为王磊之前向我催收，都是以金某的名义。2016年2月，金某向我直接催收过。这900万元是我与××××公司谈的，我认为是公司的钱。
7.证人何某的证言证明：我是董某的下属，2014年董某通过刘某从北京××××投资有限公司借款900万元，这笔钱是通过业务员王磊的个人账户汇到董某账户的，董某陆续还款，每次催收都是王磊通知，董某大概还了300多万。2016年初，王磊告知董某，公司老板亟需资金，要求董某尽快还清欠款500万元。我和董某有些犹豫，在之后的沟通中，王磊表示出借给董某的900万元，实际上是王磊个人的资金，不是公司的资金，而且还说金某欠他不少钱，我们还是不信，王磊表示可以代表公司将董某的借款合同和公司公章都带过来，并签署清账协议。2016年4月27日，我和董某与王磊见面，王磊将公司的那份借款合同交给董某，并在清账协议上签字，签完协议后，董某就走了。我将490.5万元转到王磊个人及指定的账户（剩余的9.5万元，之前付过）。我汇款后发现清账协议没有了，给王磊打电话，他说不知道。20分钟后，他又回来，同意补签一份，我们去了另一家银行，打印了一份清账协议，让王磊签了字，王磊顺手将协议拿了过去，转身走出银行，我问他要，他说给不了我，并将协议撕了丢在地上。我趁王磊没注意就将他撕碎的协议捡了起来。我调取了银行监控录像，开始那份协议是我在汇款过程中，王磊偷偷拿走的，王磊撕碎的协议书我捡起来之后拼好了，交给公安机关。900万元是从王磊个人账户汇到董某账户，具体谁出的钱我不清楚，但董某的这笔借款是和××××公司谈的。
2016年4月1日我通过朋友支某给王磊打了6万元，4月2日我用尾号7118工商银行卡给王磊转账3.5万元，4月27日通过工商银行卡给王磊转账20.5万元。加上4月27日董某给王磊转的370万以及给王磊公司的100万元，董某一共还了王磊500万元。
8．证人安某的证言证明：2016年5月3日前二三天，王磊和盖某1到我公司求我帮忙，王磊说他收回一笔500万元，他和盖某1结婚正好用来买房，但他欠别人的钱，担心买房后别人找麻烦，需要我帮他倒钱。我找孟某帮忙。5月3日，我和王磊、盖某1去孟某店里谈，孟某要10万元劳务费，王磊同意了。我和王磊、盖某1到银行，王磊以还钱的名义给我转500万元。我们回到孟某店里，通过网银操作，我把500万元转到孟某员工赵某名下。孟某又指定赵某用孟某自己名下的490万元通过网银给盖某1的哥哥盖某2。孟某让王磊写了一个指令，大概是王磊指定孟某给盖某2转账490万元，上面有我和王磊签名。转账后，我们回到我公司，王磊和我写了一份假的借款协议，内容是2013年王磊和李某1借我310多万，至2016年连本带息还我500万，借款人是李某1和王磊，李某1是我之前认识的一个人，随便写的，协议当天被王磊拿走了。
9.证人孟某的证言证明：2016年5月3日前二三天，安某找我说朋友想结婚买房，有钱但不能买“大件”，需要45天时间，想先从我这里用这笔钱，对方将钱打到安某账户，再打到我表弟赵某名下，我能收到好处费10万元，我就同意了。5月3日，安某带着王磊和王磊的女友来我店里，他们说钱不能转到我，只能找个人，所以安某转给赵某500万元，我从自己账户给盖某2转了490万元，差额10万元是好处费。我和王磊之前不认识。
10.证人赵某的证言证明：2016年5月初，安某到我店里说有500万元委托我做理财，他把钱转到我账户。安某说钱是一个叫王磊的朋友还他的欠款。我不认识王磊。
11.证人盖某1的证言证明：2016年农历年后，我向王磊借了500万元，我后来还给他了。之后，王磊说想转一下这个钱，他就找了“安哥”，我和他去见了“安哥”，当时还有一名男子，王磊让“安哥”帮忙倒钱，手续费10万元。大概是王磊把500万元倒给“安哥”，“安哥”负责倒钱，好像又倒给另一个人，最后倒在我哥盖某2卡上490万元。当时王磊说想放一笔钱在我哥那里，我让我哥办了卡，随后卡就在王磊身上。2016年5月中旬，王磊在大兴用270万元给我买了一套房，其中有我的27万元。王磊又往我的农行卡转了50万元，让我提现给了他。2016年5月，王磊在大连给我买了一辆宝马车，用了50多万元，后来他又把车卖了，说急用钱。2016年6月，我和他去泰国旅游，用了一部分钱。
（当庭的证言）买房的27万元是我自己的钱，冻结的银行卡是我自己的，我不愿意帮王磊退赔。
12.证人盖某2的证言证明：2016年初，我妹妹盖某1打电话说让我用我的名义帮她办一张银行卡。我在大连用自己名义办了一张卡，过了一二天，存入490万元，我问盖某1怎么回事，她说是他男朋友王磊的钱，结婚用来买车、买房的。过了几天，王磊和盖某1来大连找我，把银行卡取走了。之后王磊和盖某1来大连，说要买车，用我名在大连上牌，他们用50多万元买了一辆二手宝马车。过了一个多月，他们说车不好开，又以45万元卖了。卖车后，王磊说让我把卡上钱提现，然后销户，我陪他们去银行，最后一笔提现140万元，然后销户了。听说他们在北京用200多万元买了房。
13.证人高峰（××××置业有限公司副总经理）的证言证明：盖某12016年6月11日交付定金20万元，6月12日交付2524154元，还通过渠道公司××××房地产经纪有限公司减免了20万元，她支付给渠道公司7万元的服务费。××××房地产经纪有限公司是我公司对外销售的一个渠道公司，他们收取的手续费与我们无关。6月29日，盖某1与王磊来办理退房手续，盖某1提出要解除合同。盖某1总购房款2724154元，我公司已交税费141461.43元，盖某1单方解除合同，属于违约，应当扣除20万元的违约金，我们退给她的钱款就是总房款扣除税费和违约金。解除合同后，盖某1给××××公司的7万元应当由××××公司退还，我们已经不和他们合作了。
14.北京××××财务咨询有限公司入职登记表、转正申请表，北京××××投资产管理有限公司劳动合同书证明：王磊于2011年2月23日入职，职务助理，所属部门资产管理，2011年7月20日转正审批。北京××××投资产管理有限公司与王磊于2011年8月1日签订劳动合同书（期限至2012年7月31日），王磊担任业务助理。
15.营业执照、北京市工商行政管理局门头沟分局名称变更通知证明：××××公司成立于2011年1月，法定代表人王某1，经营范围投资管理、房地产咨询等。北京××××投资有限公司于2015年12月11日更名为××××公司。
16.对账单、确认函证明：相关账户交易情况。其中，（1）王磊尾号5077卡2014年7月22日收金某900万元，当日转董某900万元。2016年4月1日、4月2日分别收支某6万元，收尾号7118卡3.5万元，4月27日收董某370万元，收何某20.5万元，当日转王磊尾号0974卡390万元。4月27日收××××咨询有限公司96万元，当日转0974卡96万元。2014年8月25日收邵某200万元，当日转王某1200万元。2014年10月30日收邵某100万元，当日转王某1100万元。（2）××××咨询有限公司于2016年4月27日收××××投资管理有限公司100万元，系王磊收取董某的还款。（3）王磊尾号0974卡2016年4月27日收尾号5077卡390万，当日转盖某1391万。收尾号5077卡96万，当日转盖某196万。（4）盖某12016年4月27日收王磊391万和96万，4月28日转李奎兰487万。（5）李奎兰尾2016年4月28日收盖某1487万余元，当日转盖某230万，5月2日收盖某243万元，5月3日转盖某1499.989万元。（6）盖某12016年5月3日转王磊500万，王磊当日转安某500万，安某当日转入赵某500万。（7）孟某2016年5月3日收500万，当日转盖某2490万。（8）盖某2卡2016年5月3日收到孟某付款490万元，2016年6月12日，在××××置业有限公司紫南华苑消费2524154元，5月4日在大连××二手车经纪有限公司消费48.2万元。（9）辛某尾号7675卡2014年7月22日收900万，当日转出。
17.借款合同、借据证明：（1）董某与王磊签订借款协议，董某向王磊借款900万元，期限自2014年7月20日至2015年1月20日。（2）借款人邵某、陈某2，出借人王磊，邵某、陈某2向王磊借款300万元，期限自2014年7月7日至7月16日。邵某、陈某2签字。
18.协议书证明：甲方董某，乙方王磊，乙方确认2014年7月20日签署的借款合同，剩余借款本息500万元，甲方于2016年4月27日前清偿，甲方向乙方完成500万元还款后，双方债务全部结清。乙方签字王磊，甲方未签字。
19.商品房预售合同、购房优惠服务说明书、发票、对账单、收据证明：盖某12016年6月12日购买××××置业有限公司紫南华苑位于大兴区旧宫镇住房一套，金额2594432.38元，税额129721.62元，合计2724154元。盖某1向××××房地产经纪有限公司支付7万元，享受购房优惠（如未成功购房或放弃购房，××××随时退还服务费）。盖某1于2016年6月12日支付紫南华苑2524154元，6月11日支付20万元，6月11日支付××××7万元服务费。
20.商品房预售合同备案解除登记表、解约协议证明：××××置业有限公司与盖某1于2016年6月22日解除2016年6月12日商品房预售合同。
21.××××公司股东会决议证明：股东金某、王某1决议，金某出资900万元作为公司资产，由公司支配，同意公司借用王磊尾号5077的农业银行卡进行经营活动，由王磊负责该笔资金的管理。日期2014年7月18日。
22.协助冻结通知书证明：公安机关冻结××××置业有限公司紫南华苑中信银行账户，冻结盖某1中国农业银行账号，冻结××××咨询有限公司中国农业银行账户。
23.扣押清单、客户回单证明：公安机关扣押赵某10万元。
24.扣押决定书、扣押清单、照片证明：公安机关扣押王磊佛牌一串。
25.到案经过证明：民警于2016年6月29日将王磊抓获。
26.常住人口基本信息证明：王磊的身份。
27.被告人王磊的供述证明：
（2016年6月29日的供述）我向北京××××投资有限公司老总金某借了900万元，陆续还了300多万，剩下的钱没给他，他就告我。我和金某之间有借条，在他那里，时间是2014年7月份，内容是借款人王磊向金某借款900万元，借期6个月。我和金某认识时间长，他没有要我利息。我向他借款是因为朋友董某向我借款900万元，借期三个月或半年，月利息2分。董某是同事刘某介绍我的,他是负责公司日常事务的经理。2014年7月22日我通过尾号5077的农业银行卡向董某汇款900万元，这是金某打到我的卡的。我借款给董某是我个人行为。董某还了我800多万，最后一笔是2016年4月27日5077农业银行卡收到董某370万，他朋友何某替他还了20.5万，还有一笔100万是他的朋友的公司向我的××××咨询有限公司代收的还款。董某之前还给我的钱，我都还给金某了，就是2016年4月27日的490.5万没有给他。这事我没跟金某说，我要说了，他肯定催我还钱。
2016年4月27日我收到董某和何某还款当天，我转到我尾号0974卡上390万，当天金泽公司转到我账上96万，我也转到0974卡，当日这两笔钱转到我女朋友盖某1农业银行账号共486万，盖某1又将487万（她自己卡上有1万）转到她母亲李奎兰农业银行卡。5月3日又从李奎兰卡转到盖某1工商银行卡499万，盖某1又转到我工商银行卡500万，我又转给安某500万，安某又将钱转给赵某500万。我怕金某知道我收回了借款，所以找朋友安某让他帮忙找人倒一下钱，安某提出要10万，他找他的朋友孟某，然后我让盖某1找他哥哥盖某2帮我开个账户去接这490万，盖某2按照我的要求把卡里的钱取出来，将卡注销了。
我从盖某2给我办的卡里给盖某2卡里转款43万，2016年6月24日，盖某2帮我取出43万现金，在他家里给我。我在大连刷卡48万买了一辆二手宝马车，车主是盖某2，后我以45万元卖了。我和盖某1去泰国旅游花了20万。2016年6月12日我出资250万，盖某1出资27万，以盖某1的名义购买了大兴一套公寓，剩下的钱加上卖车和盖某2帮我取出的现金，都挥霍了。
2015年12月，我向公司提出辞职，但王某1没有同意，我也没怎么去过公司，但公司的一些事我还在办理。公司还差我2016年2至4月份的工资2万元。
（2016年6月30日、2016年8月5日的供述）我于2011年3月至2016年1月在北京××××投资有限公司（2015年更名为××××公司）任业务经理，主要负责在公司的投资项目地办理工商注册、变更和地方政府沟通的事务。××××公司法定代表人、总经理是王某1，金某是一个股东，负责公司投资方向，公司主营投资房地产开发。还有一个基金公司××××（北京）投资基金管理有限公司，法定代表人金某。
2014年7月，我以个人名义向金某借款900万元，我当时说自己要借钱给别人，金某同意借款给我。金某个人农业银行卡给我尾号5077农业银行卡转了900万元。7月22日我把钱借给董某，董某陆续还了我800万元，我陆续归还金某300万元。我给金某写了借据，在金某处，借据约定3至6月内还清。我把董某还我的钱，投资253万元买了一套房，48.2万元买了一辆车，后又卖了，其他钱消费了。我把钱借给盖某1487万，盖某1还我500万，其中13万是利息，之后我转给安某，安某收了10万元手续费，把490万转给盖某2名下的银行卡，该卡现在我手里使用。
2016年4月我离职了，办了离职手续，离职后公司就不会再让我办理业务了。
另，辩护人出示了以下证据：
28.营业执照证明：××××公司无经营借贷业务的范围。
29.借据、对账单证明：2014年7月20日，董某向王磊借款900万元。金某、王某1等曾向王磊借过款。
30.聊天记录证明：王某1向王磊及其家属发送信息（其中1条内容为“…王磊要吃定老金的500多万了…”）及股东会决议。
31.短信记录证明：“据核实公司员工王磊出借给海航集团员工董某的900万元的借款属于两人个人行为，‘于’公司无关，公司与海航集团的员工董某从未有过借款关系或其他债权债务关系。特此证明，北京××××投资有限公司”。王某1签字，日期空白，无公司签章。
32.聊天记录证明：董某于2016年4月21日向王磊发送信息，“…你就以债权人身份写个承诺，如果我在明天归还150万，下周三前归还340.5万，原900万借款算做结清……如果我知道是老金借我钱，我还不会如此积极……知道你是债权人，我考虑你并非我们浑水中的一员，不应牵扯于你……”。
33.员工离职申请表、交接单证明：王磊于2016年4月5日申请离职，4月15日核准离职，签××××公司公章、王某1人名章。
以上证据，经庭审举证、质证，本院认证如下：
1.证据21，即××××公司的股东会决议不真实，不能作为定案的根据。被告人王磊及辩护人所提公司伪造股东会决议的辩解及辩护意见，本院予以采纳。
××××公司的股东会决议签章日期为2014年7月18日，根据证据15，即北京市工商行政管理局门头沟分局名称变更通知，北京××××投资有限公司于2015年12月11日才更名为××××公司。据此，证据21不具有客观真实性，证人金某、王某1的证言亦能佐证。
2.证据31，即辩护人出示的短信记录不真实，不能作为定案的根据。
辩护人出示的短信记录系刘某所发，根据刘某的证言，该短信内容系其编造，“王某1”的签字亦不属实。据此，证据31不具有客观真实性，证人王某1的证言亦能佐证。
3.证人金某、王某1、刘某、辛某、王某2、董某等人的证言具备客观性、关联性、合法性，可以作为认定案件事实的根据。辩护人所提王某1系被害人、王磊及辩护人所提王某1等人的证言不能作为定案根据的辩解及辩护意见，本院不予采纳。
职务侵占罪的犯罪对象为本单位的财物，王某1作为公司股东之一，并非本罪直接侵犯的对象，属于证人而非被害人。上述证人虽与本案有利害关系，但其表达的内容是客观存在的，而非主观臆断或虚构，具有客观性；上述证人证言证明的事实与案件事实存在关联，对案件事实能够起到证明作用，具有关联性；上述证人证言取证程序合法，亦经庭审举证、质证，具有合法性。上述证人证言能够相互印证，可以作为定案的根据。
控辩双方出示的其他证据，能够相互印证，本院予以确认。针对被告人及辩护人的辩解与辩护意见，本院评判意见如下：
1.在案证据足以证明该笔款系公司财产。被告人王磊及辩护人所提该笔款非公司资金的辩解与辩护意见，本院不予采纳。
证据30及证据32，即辩护人出示的聊天记录，证人王某1及董某已经作出合理解释。在案的证人证言、对账单足以证明该笔款系公司股东金某个人出资用于公司经营的运营资金。本院认为，在公司管理、使用的私人财产，仍属于公司财产。金某、王某1虽有伪造股东会决议的行为，但不能否认证人证言的效力，亦不能改变该笔款系公司资金的客观事实。
2.在案证据足以证明被告人王磊系公司员工，负责该笔款项的催收。王磊离职前后，利用职务形成的便利条件，将单位财物据为己有。王磊及辩护人所提王磊没有职务便利和职务行为的辩解与辩护意见，本院不予采纳。
在案的证人金某、王某1、刘某、辛某、王某2、董某等人的证言，劳务合同书及其他书证印证一致，证实被告人王磊系公司员工，负责该笔借款的催收。
被告人王磊在离职前向董某提出还款要求，并在其离职后仍收受董某的还款，其主观上是欲将××××公司的钱款据为己有，客观上利用了其离职前作为钱款催收员的职务便利。董某在并不知道王磊已经离职的情况下，将钱款交付王磊，其核心的因素在于对王磊负责催收该笔款项的职务信赖，而非王磊提起的其他理由。王磊在离职后，利用离职前的职务便利影响力，将单位财产据为己有，属于职务侵占行为。
3.××××公司的经营范围并不影响公司财物的认定。辩护人所提公司无借贷资质，被告人王磊的行为不属于职务行为的辩解，本院不予采纳。
职务侵占罪的法益是公司、企业或其他单位的财产权或者财产占有关系。行为人利用职务上的便利将公司资金占为己有，是对公司与员工间的委托、信任关系的违背，侵犯了公司的财产权益，公司的业务范围并不影响资金所有权。正如周光权教授在《刑法各论》一书中所概括，“公司业务行为本身有重大缺陷，也不妨碍其成为特定的业务。业务本身具有违法性，并不丧失业务的性质。”
本院认为，被告人王磊无视国法，利用职务便利，将本单位财物非法占为己有，数额巨大，其行为已构成职务侵占罪，依法应予惩处。北京市朝阳区人民检察院指控王磊犯职务侵占罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。“君子爱财，取之有道”，王磊将公司财物据为己有，为逃避归还，倒账藏匿，肆意挥霍，有悖诚实守信。本院鉴于在案尚有查扣财物，对其从轻处罚。王磊及辩护人所提王磊无罪的辩解及辩护意见，本院不予采纳。责令王磊退赔被害单位的经济损失。在案款物，一并处理。综上，根据王磊犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第六十一条、第四十五条、第四十七条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条、第十一条之规定，判决如下：
一、被告人王磊犯职务侵占罪，判处有期徒刑七年（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年6月29日起至2023年6月28日止）。
二、责令被告人王磊退赔人民币五百万元，发还被害单位北京××××文化发展有限公司【含在案扣押人民币十万元，冻结之××××置业有限公司紫南华苑在中信银行北京知春路支行内存款人民币二百五十二万四千一百五十四元、××××咨询有限公司在中国农业银行股份有限公司北京永安里支行内存款及在案扣押佛牌一个之变价款】。
三、在案冻结之××××置业有限公司紫南华苑在中信银行北京知春路支行内存款人民币二十七万元及盖某1在中国农业银行股份有限公司北京北苑家园支行账户，退回北京市朝阳区人民检察院。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 付想兵
人民陪审员 闫月琴
人民陪审员 李 欣
二〇一七年四月十八日
书 记 员 沈紫薇