福建省安溪县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）闽0524刑初338号
公诉机关福建省安溪县人民检察院。
被告人李金忠，男，1976年3月4日出生，汉族，高中文化，无业，住安溪县。因本案于2016年6月30日被刑事拘留，2016年8月6日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。
辩护人李蔚榕，福建泉明律师事务所律师。
被告人李江辉，男，1975年9月26日出生，汉族，高中文化，无业，住安溪县。因本案于2016年6月30日被刑事拘留，2016年8月6日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。
辩护人谢章扬，福建联谊律师事务所律师。
被告人陈碧毅，男，1978年2月23日出生，汉族，高中文化，无业，住安溪县。因本案于2016年6月30日被刑事拘留，2016年8月6日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。
辩护人李柏家，福建一心律师事务所律师。
安溪县人民检察院以安检诉刑诉（2017）321号起诉书指控被告人李金忠、李江辉、陈碧毅犯敲诈勒索罪，于2017年3月21日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。安溪县人民检察院指派检察员傅新艺出庭支持公诉，被告人李金忠及其辩护人李蔚榕、被告人李江辉及其辩护人谢章扬、被告人陈碧毅及其辩护人李柏某到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，被告人李江辉、李金忠自2016年2月以来，经事先共谋，在福建省龙岩市、永安市等地，通过向安溪县官桥镇党委书记吴某、安溪县铭选医院院长王某邮寄信件，以及向各级纪检部门寄送“举报”对方涉嫌贪污、受贿的信件，对吴、王二人施压等方式，要挟吴、王二人分别往其掌控的户名为“冀某”的邮政账户汇款300万元、30万元，后被查获，其敲诈未果。
被告人陈碧毅自2016年4月以来，明知被告人李金忠意图以要挟手段向安溪县铭选医院院长王某索要30万元，仍在福建省龙岩市、永安市等地为之在“举报”信中签名及邮寄信件等。
公诉机关认为应当以敲诈勒索罪追究三被告人的刑事责任，属共同犯罪，数额特别巨大，系犯罪未遂，其中被告人李江辉、李金忠是主犯，被告人陈碧毅是从犯。
被告人李金忠对指控的犯罪事实和罪名没有异议。
辩护人李蔚榕的辩护意见是，本案的银行卡是李江辉准备的，信件也是李江辉打印的，李金忠在本案中的作用较小，主观恶性较小，且当庭认罪，建议从轻处罚。
被告人李江辉辩称，其对罪名没有异议，其承认参与敲诈吴某，但其没有参与敲诈铭选医院院长，（后一起）其没有事先共谋，其只是帮助李金忠查询款项是否到账。其没有去过龙岩，其是从犯，因为其是受李金忠雇佣、指示，李金忠答应给其5000元做费用。
辩护人谢章扬的辩护意见是，对本案定性没有异议，敲诈王某这起，被告人李江辉只是保管涉案银行卡，其作用较小，本案是未遂，被告人李江辉归案后有如实供述，认罪态度较好，没有犯罪前科，其在共同犯罪中的作用有别于李金忠，建议法庭对其减轻处罚。
被告人陈碧毅辩称，其不能接受指控的罪名，其只有写信封，帮忙开车，其主观上不知道事情的来龙去脉。第一次庭审后其向本院出具一份认罪书，承认自己的罪行。
辩护人李柏家的辩护意见是，公诉机关指控被告人陈碧毅犯敲诈勒索罪的证据不足，被告人陈碧毅主观上不知道信件内容，没有事先共谋，其只是在不知情时帮忙寄两次信件，且是出于朋友关系才帮忙的。
经审理查明，被告人李金忠、李江辉自2016年2月以来，经共谋后，到广东省饶平县、江西省瑞金市等地向安溪县官桥镇党委书记吴某邮寄假冒他人姓名的信件，以欲举报吴某涉嫌经济违法犯罪作为威胁，要挟吴某往其掌控的户名“冀某”的邮政账户汇款300万元，又通过向省、市、县各级纪检、反贪部门邮寄假冒他人姓名的举报信，进一步对吴某进行施压。被害人吴某将信件转交给相关部门。被告人李江辉、李金忠的敲诈未得逞。
被告人李金忠自2016年4月以来，采用上述方式，敲诈安溪县铭选医院院长王某30万元。被害人王某亦将信件转交给相关部门。被告人李金忠的敲诈未得逞。
被告人李江辉、陈碧毅均明知被告人李金忠意图敲诈安溪县铭选医院院长王某30万元，被告人李江辉帮助被告人李金忠查询款项是否到账（李金忠使用由李江辉保管的上述涉案银行卡）；被告人陈碧毅帮被告人李金忠一起驾车到龙岩市、永安市等地的邮局，并帮忙邮寄敲诈勒索信件，还帮助李金忠书写部分信封、在部分举报信中签字（均假冒他人姓名）。
被告人李江辉、李金忠、陈碧毅均于2016年6月29日被抓获。被告人李江辉被查获扣押笔记本电脑1台、U盘1个、国内挂号信函收据6张、手机5部、手机卡5张、无线上网卡及卡槽各1张、手机卡槽2张、信封5个、银行卡9张、银行卡开户资料4张、银行U盾2个、他人身份证2张（扣押物品中有户名翼云香**×××75的邮政银行卡及该银行卡的开户资料、配套的U盾、户主身份证）。被告人李金忠被扣押信封12个、手机1部等物品。被告人陈碧毅被扣押手机1部。
上述事实，有由公诉机关提供的，且经庭审举证、质证的下列证据予以证明：
1、受案登记表、立案决定书、移送函、移送清单，证实2016年5月19日中共安溪县纪委向安溪县公安局移送相关材料，安溪县公安局受理该案件，并当日立案。安溪县人民检察院亦将相关材料移送安溪县公安局。
2、接受证据材料清单，证实被害人王某向公安机关提供其收到的信件、信封。
3、到案经过，证实2016年6月29日公安机关在安溪县凤城镇星洲酒店地下车库抓获被告人李金忠，在厦门市湖里区后坑村西潘社212号501室租房抓获被告人李江辉，在安溪县湖头镇顺丰快递营业部抓获被告人陈碧毅。
4、搜查笔录、扣押清单，证实公安机关于2016年6月29日依法搜查被告人李江辉位于厦门市湖里区的租房。同日依法搜查被告人李金忠的住宅及小车。依法扣押三被告人的相关涉案物品。
5、电子证物检查工作记录，证实公安机关对本案扣押到的五部涉案手机及U盘进行勘验。被告人李江辉的VIVO手机有拍摄涉案银行卡**×××75的照片。李江辉的红米手机上存储与李金忠的微信聊天记录（李金忠告诉李江辉要五百都不是问题、至少要三百、要挂号函件、要寄给省市县三级的纪委、检察院反贪局等）。经查证，李江辉手机微信的聊天对象“金忠”与李金忠的手机微信上登录使用的“笑看风云”，二者的账号一致，由此可以证实该内容确实是李江辉与李金忠的微信聊天记录。被扣押的U盘还存储举报吴某信件的文档。
6、监控录像截图，证实被告人陈碧毅于2016年4月19日到龙岩邮政局莲庄支局邮寄信件。陈碧毅于2016年5月27日驾驶闽Ｄ×××××小车到永安市。
7、手机通话清单及被害人吴某提供的手机短信截图，证实被害人吴某于2016年5月8日收到手机号***0270的短信，内容是翼云香的邮政账户**×××75及30×××00等。
8、查获扣押的6张挂号信函收据，证实被告人李江辉于2016年4月19日到江西瑞金寄挂号信给省市县纪委书记、反贪局长。
9、信封、信件及调取的邮局寄件信息，证实被害人王某、吴某收到的敲诈信件，对方提供的收款账户是翼云香的邮政账户**×××75。相关部门亦收到对二人的举报信件。邮局的收寄情况。
10、鉴定书，证实笔迹鉴定情况。第一组检材，其中P1（假冒陈某1寄给安溪县纪委的举报王某的一张信件）的签字，P7、P8（假冒陈某1寄给安溪县纪委的两张信封）系被告人陈碧毅所写；P2（假冒陈某1举报王某的一张信件）的签字，P3（假冒陈某1寄给王某的一张敲诈信）的字迹，P6（假冒陈某1寄给王某的信封）系被告人李金忠所写；P4（假冒李东方寄给吴某的一张信封）、P5（查获的另一张未寄出的信封）的字迹系被告人李江辉所写。另一组检材，其中检材一的P3至P7（假冒陈某1写给省市县纪委、反贪局的信封）字迹、检材二的P2、P3、P5（假冒陈某1举报王某的信件）签字系被告人陈碧毅所写；检材二的P1、P4（假冒陈某1举报王某的两张信件）签字系被告人李金忠所写；检材一P1、P2（假冒林某2写给省市纪委的两张信封）、P8（假冒李东方写给县反贪局的信封）系李江辉所写。
11、银行账户交易明细，证实涉案的用于敲诈的银行账户没有入账。
12、被害人吴某的陈述，其在2016年4月8日收到一张敲诈勒索信件，寄件人是广东省饶平县李东方，大致内容是其在发包工程中造成他经济损失，要向其借款300万元，款项汇入翼云香的邮政账户**×××75，如果五天内没有汇款，要实名举报其违法事情。5月8日一个手机号码为***0270发给其一条短信，内容是翼云香的账号及30×××00。其没有汇款，将信件转交给县纪委。
13、被害人王某的陈述，2016年4月21日左右其收到一张署名城厢镇同美村陈某1的信件，是敲诈勒索的，内容大概是其在医院综合楼建设中有收他的好处，现在他经济困难，要向其借钱，让其往翼云香的账户**×××75汇款30万元，否则要实名举报其。其没有汇款。后来其知道对方还寄信件给纪委。
14、证人陈某1的证言，其在2012年底通过投标承建安溪县铭选医院综合楼主体工程、外装修等，2015年底竣工验收。其从来没有给王某院长写过信，如果有事情，其会通过电话或当面与王某交流，其也没有写举报信给县纪委。
15、证人卢某的证言，其是龙岩邮政局莲庄支局的营业员，（经辨认信封后）2016年4月19日有一个泉州口音的人到该邮支局一下寄了六、七封信件，其还问了那个人，为何到这里寄信，那个人说刚好出差，（经辨认该邮局的监控录像），寄件人是监控录像中的那个人（经查证，系陈碧毅）。
16、证人陈某2的证言，其和李金忠是朋友关系，还有点亲戚关系，2016年春节，李金忠到兴安武校，聊天的时候，有向其探听官桥的游泳池、花卉基地是谁承建，其说好像是湖头人“有田”承建的。
17、证人李某的证言，其和李金忠自2013年相识，官桥的游泳池其有股份，其在李金忠的舅舅陈祖茂家中遇到过李金忠，聊天的时候有讲到游泳池的事。
18、证人林某1的证言，其是李江辉的妻子，李金忠与李江辉是同学，2016年春节后李金忠比较经常来其家里找李江辉，其在办理再生育手续时，政府工作人员不曾刁难其。
19、被告人李江辉的供述和辩解，其供认伙同李金忠向吴某寄信（其不认识吴某），要向他“借钱”300万元，其还向纪委寄举报信对吴某施压，其和李金忠一起到广东饶平寄信件，其还到广东汕头、江西瑞金邮寄举报吴某的信件给省市县的纪委、反贪局。2016年初其家庭变故（儿子得白血病死亡，负债累累），李金忠到其家中，提议向吴某“借钱”，信的内容是李金忠提供的（其不了解是否属实），其写好后，发微信给李金忠，李金忠说可以，其才打印，李金忠说要用到银行卡，其遂在厦门购买两套银行卡及信封，银行卡由其保管，其还发送含有银行账户的微信给吴某。但其没有拿到钱。其和李金忠没有约定如何分钱，但李金忠有答应不管有没有成，会给其5000元作为费用。其知道李金忠还干另外一条，是铭选医院院长，其没有参与，但李金忠使用由其保管的户名翼云香的银行卡，李金忠有叫其查一下是否到账。
20、被告人李金忠的供述和辩解，其先辩解2016年3月李江辉叫其开车载到广东饶平，李江辉要找个朋友，李江辉有给其300元车费；2016年5月陈碧毅提议后，其和陈碧毅开车到永安桃源洞玩。后供述2016年3月李江辉找其商量，要向铭选医院院长王某“借”钱，2016年4月其和陈碧毅一起去龙岩，寄信给王某，要敲诈王某30万元，信件是李江辉打印好才叫其寄的，银行卡是李江辉准备的，2016年5月李江辉说钱没有到账，叫其再寄信，其和陈碧毅又到永安寄信给省市县三级的纪委书记、反贪局长（为了给王某施加压力），“借”的意思就是敲诈，信件是以“陈某1”的名义写的，不知道举报的内容是否属实。去龙岩时，其没有告诉陈碧毅要寄信干什么，但陈碧毅有看到信件内容，应该知道这些信用来干什么；去永安时，其有告诉陈碧毅要敲诈的事，承诺如成功，要分给陈碧毅三万元，陈碧瑜笑着说不用。陈碧毅还帮忙写信封、在信上签字，其没有将信封内容遮挡。
21、被告人陈碧毅的供述和辩解，其供认有帮助李金忠一起开车到大田、仙游、龙岩、永安寄信给省市县三级纪委，共十三封，第一次是春节前去大田，寄了三封信，李金忠说是告村委的事；第二次是过了一个多月，去仙游寄了三封信，李金忠说前一次寄了没有效果，第三次是又过了两个多月，去龙岩，寄了四封信，其中一封是寄给铭选医院院长的，署名是陈某1，第四次是在5月27日去永安寄了三封信，李金忠有叫其书写信封，还在信件上签陈某1的姓名。信件是寄给省市县三级纪委书记。其辩解其是出于朋友义气才帮李金忠开车并到邮局寄信，其不清楚信件内容，李金忠将信件对折，信件内容被遮住，其没有翻看，直接签“陈某1”的姓名。
22、辨认笔录，证实李金忠辨认出陈碧毅、李江辉。陈碧毅辨认出李金忠、李江辉。
23、户籍证明，证实三被告人的身份情况。
对本案的争议焦点和主要事实作如下分析和判定：
1、被告人李金忠是否参与敲诈吴某300万元。
经查，被告人李金忠到案后先辩解其没有实施任何违法行为，后供认参与敲诈王某30万元，但否认参与敲诈吴某300万元。本案被告人李江辉指证李金忠参与敲诈吴某，且该做法是李金忠提议的，相关信息也是李金忠提供的，敲诈信件内容也是李金忠最终确定的。本案电子证物勘验得到的李金忠、李江辉之间的微信聊天记录可以佐证被告人李金忠参与敲诈吴某的事实。证人证言亦证实李金忠有打探吴某的相关信息。因此公诉机关指控被告人李金忠参与敲诈吴某事实清楚，证据充分，足以认定。庭审中，被告人李金忠亦表示认罪。
2、被告人李江辉是否参与敲诈王某30万元。
经查，被告人李江辉到案后对其参与敲诈吴某300万元的事实供认不讳，但坚决否认参与敲诈王某30万元，其供述李金忠还做了另一起（敲诈铭选医院院长），李金忠使用原来由其保管的银行卡（在搜查李江辉时查获扣押到该银行卡），其有发送银行卡照片给李金忠（电子证物勘验结果证实李江辉有拍摄该银行卡），李金忠叫其帮忙查询敲诈款项是否到账，被告人李江辉该供述与被告人李金忠的部分供述（银行卡在李江辉那里，李江辉查询后说没有到账）互相印证，因此该部分事实足以认定。被告人李江辉明知李金忠意图敲诈王某30万元，帮助李金忠查询敲诈款项是否到账，被告人李江辉的行为已构成共犯，其在该起共同犯罪中起辅助作用，该部分可以认定其是从犯。本案没有充分的证据证实被告人李江辉在敲诈王某一案中还实施上述之外的其他行为。
3、被告人陈碧毅是否参与敲诈王某30万元。
被告人陈碧毅到案后承认多次帮李金忠一起开车到外地邮寄信件，后来还承认帮助李金忠书写部分信封、在部分举报信中签名，但其否认主观上知道李金忠在敲诈王某，辩解其在签字时举报信是折叠遮挡的，其看不到信件内容。
经查，被告人李金忠指证被告人陈碧毅有看到举报信的内容，信件没有折叠遮挡，在永安寄信后，其对陈碧毅说，如果成功，就分30000元给陈碧毅。同时，笔迹鉴定书证实11张涉案的信封、信件系被告人陈碧毅所写。陈碧毅作为一个在顺丰公司工作的成年人，完全可以判断自己行为的责任，其不可能在不看信件内容的情况下，随意在纸张上签字，而且是多次冒充他人的姓名签字，因此其辩解没有看到信件内容不符合事实和常理。从客观行为上判断，李金忠多次邀请陈碧毅舍近求远、到外地邮寄信件，而且是冒用城厢镇同美村陈某1的姓名举报铭选医院院长，陈碧毅代为书写的信封和代为签字的信件达11张，其还供认有看到李金忠同时寄一封信件给王某（调取的邮局寄件信息证实同日在同个邮局寄信给王某及有关部门），在上述情况下，被告人陈碧毅辩解其不知道李金忠的寄信目的，亦与事实和情理不符。因此综合考虑上述事实，本院采信被告人李金忠的相关供述（即指证陈碧毅知道其在实施敲诈，且其给予陈碧毅分赃的承诺），认定被告人陈碧毅明知李金忠在实施敲诈，其帮助李金忠一起驾车到外地邮局邮寄敲诈信件、书写部分信封、在部分信件上签字，其行为已构成共犯。第一次庭审后，被告人陈碧毅向本院出具一份认罪书。
4、被告人李金忠、李江辉是否从犯。
经查，被告人李金忠、李江辉在敲诈吴某一案中，事前协商，事中分工，作用相当，不宜区分为主从犯。被告人李江辉辩称其是受李金忠雇佣，李金忠答应给其5000元作为费用。其到案后稳定供述其与李金忠系合伙关系，双方还没有约定如何分钱，李金忠答应给予5000元作为费用（李江辉负责购买银行卡等，并多次到外地寄信），因此其受雇佣的辩解意见与事实不符，不予采信。在敲诈王某一案中，本案的证据证实李金忠使用了由李江辉保管的涉案银行卡，李江辉帮助李金忠查询敲诈款项是否到账，李江辉在该起共同犯罪中起辅助作用，该部分可以认定其是从犯。
本院认为，被告人李金忠、李江辉、陈碧毅以非法占有为目的，采用要挟的方式，强行索取公民财物，数额特别巨大，其行为均已构成敲诈勒索罪，属共同犯罪，系犯罪未遂。公诉机关指控三被告人的主要事实和罪名成立。三被告人已经着手实行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，均可以减轻处罚。被告人李金忠、李江辉在敲诈被害人吴某一案的共同犯罪中，作用相当，不宜区分为主从犯。被告人李金忠、李江辉、陈碧毅在敲诈被害人王某一案的共同犯罪中，被告人李金忠起主要作用，是主犯，应该按照其参与的全部犯罪处罚；被告人李江辉、陈碧毅起次要作用，均是从犯，均应当减轻处罚。被告人李金忠、陈碧毅均当庭认罪，均酌定从轻处罚。
为维护社会秩序，保护公民的财产权利及其他权益不受侵犯，根据三被告人各自的犯罪事实、情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十三条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第七条、第八条之规定，判决如下：
一、被告人李金忠犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年五个月，并处罚金三万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2016年6月29日起至2020年11月28日止。罚金应在判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人李江辉犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金二万五千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2016年6月29日起至2020年9月28日止。罚金应在判决生效后十日内缴纳。）
三、被告人陈碧毅犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金一万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2016年6月29日起至2019年6月28日止。罚金应在判决生效后十日内缴纳。）
四、没收被告人李金忠、李江辉被扣押的作案工具。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王丁仕
人民陪审员 刘清辉
人民陪审员 林祥生
二〇一七年六月十四日
书 记 员 陈瑜芳
速 录 员 王兰英
本案适用法律条文如下：
《中华人民共和国刑法》
第二百七十四条【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
第二十三条【犯罪未遂】已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。
对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。
第二十五条【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》
第七条明知他人实施敲诈勒索犯罪，为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持等帮助的，以共同犯罪论处。
第八条对犯敲诈勒索罪的被告人，应当在二千元以上、敲诈勒索数额的二倍以下判处罚金；被告人没有获得财物的，应当在二千元以上十万元以下判处罚金。