河北省柏乡县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）冀0524刑初39号
公诉机关河北省柏乡县人民检察院。
被告人赵某某，男，1963年5月18日生于河北省柏乡县，汉族，初中文化，农民，住柏乡县。2014年12月19日因涉嫌非法吸收公众存款罪被指定居所监视居住。同年12月26日被刑事拘留，2015年1月25日被取保候审。2016年1月18日被我院取保候审。
河�省柏乡县人民检察院以柏检公诉刑诉〔2016〕10号起诉书指控被告人赵某某犯非法吸收公众存款罪，于2016年1月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。柏乡县人民检察院指派检察员路振华出庭支持公诉。被告人赵某某到庭参加诉讼。因案情复杂，在法定审理期限内不能审结，报经邢台市中级人民法院批准延长审限三个月。现已审理终结。
河北省柏乡县人民检察院指控：被告人赵某某于2014年4月交给王某某2万元成为三地合作社的社长。2014年4月至2014年12月，赵某某在柏乡县固城店镇南马村家中开设三地合作社网点，向社会不特定人员82人非法吸收资金71.78万元，造成直接经济损失47.214万元。赵某某非法吸收的资金和自己的本金12.6万元交给秦某某和李某乙123.47万元，交给李某甲12.5万元。公诉机关对以上指控的犯�事实提供了被告人的供述和辩解、书证、证人证言、勘验检查笔录。认为被告人赵某某向社会不特定人员82人非法吸收资金71.78万元，造成直接经济损失47.214万元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条的规定，应以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。
被告人对公诉机关指控的事实及罪名未提出异议。
经审理查明：2007年10月19日，三地农民专业合作社在河北省隆尧县工商局注册成立。该社在未经中国人民银行监督管理委员会批准的情况下，采用分级社长制，下级社长吸收资金交给上一级社长，逐级上交。收款以收取物资名义出具收据，利息以货币或实物形式发放的方式面向社会不特定人员非法吸收资金。
2014年4月被告人赵某某交给王某某2万元成为三地合作社的社长。2014年4月开始，赵某某在柏乡县固城店镇南马村自己家中开设三地合作社网点，以高息回报为诱饵，采取吸收资金返利息、吸收资金反物资两种模式向社会不特定人员非法吸收资金。至案发，查证被告人赵某某向社会不特定人员张建川、车根喜等82人非法吸收资金71.58万元，造成直接经济损失47.014万元。赵某某将非法吸收的资金交给秦某某、李某乙和李某甲。
在侦查阶段，侦查机关依法扣押了被告人赵某某名下的农业银行卡，账户余额3.57元。被告人赵某某家属主动退交到公安机关79000元。
在本院审理期间，被告人赵某某取得了79名集资人员的谅解，并还清了张建川、车根喜等68名集资人员的集资款。
上述事实有以下证据予以证实：
一、被告人及其他相关人员的供述
1、被告人赵某某的供述，2014年4月，其给王某某交了2万元成为三地合作社的代办员，开始在其经营的小卖部开设三地合作社网点，吸收资金。并将吸收的资金上交给秦某某、李某乙、李某甲。自己从中抽取5%的服务费。
2、王某某的供述证实，其是三地合作社的社长，2014年4月，赵某某向其交了2万元的上岗费成为其下线社长，之后向其交了不足十万元钱。2014年5月以后赵某某就直接将钱交给秦某某了。
3、秦某某的供述证实，其是三地合作社社长，2014年5月王某某领着赵某某找到其说让赵某某将吸收的钱交给其。后来赵某某就将吸收的存款交给其或给其记账的李某乙
4、李某甲的供述证实，其是三地合作社的社�，2014年5、6月份，赵某某两次共交给他12.5万元的化肥款，其给赵某某返肥料时，付给赵某某百分之五的服务费。
5、李某乙的供述证实，其给三地合作社的社长秦某某开票，赵某某是三地合作社的小社长，向其交款21笔，金额共计903300元。赵某某所交的本金到期后，其返给了赵某某本金数额百分之五的服务费。
二、集资人证言及提交的收据复印件
1、张建川、车根喜等82名集资人的证言、自书材料及其提交的证据复印件证实，其在赵某某处集资717800元，领取了返利款和返利物资，直接经济损失47.214万元。
三、书证
1、搜查证、搜查笔录、及扣押物品清单证实，侦察机关对被告人赵某某的住宅进行了搜查，并依法扣押了三地合作社收据，合影照片、社员证2本、记账本、土地证2本、电脑一台、手机二部、手镯、银锁、烟30条、现金3600元、农行卡4张。
2、南宫市公安局12.18专案组发还物品清单证实，侦查机关将土地证2本、电脑一台、手机二部、手镯、银锁、烟30条、农行卡3张、现金3600元发还赵某某。
3、协助查询财产通知书（回执）证实，赵某某卡号余额3.57元。
4、银行交易明细证实，被告人赵某某与王某某、秦某某、李某乙、李某甲等人员有银行资金往来。
5、现场勘查笔录证实，侦查人员对被告人赵某某开设的三地网点进行了现场勘查。
6、客户名称“赵某某”、开票人“秦某某”三地农民专业合作社收据复印件13张，票面金额合计331400元。
7、客户名称“赵某某”、开票人“李某甲”三地农民专业合作社收据复印件2张，票面金额合计125000元。
8、客户名称“赵某某”、开票人“李某乙”三地农民专业合作社收据复印件25张，票面金额合计903300元。
9、柏乡县公安局办案说明证实，被告人赵某某银行卡是涉案卡，余额3.57元。
10、柏乡县公安局办案说明证实，办案民警没有发现王某某给赵某某开具的票据。
11、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、现金缴款单证实，侦查阶段被告人赵某某的家属主动退交了79000元。
12、隆尧县三地农民专业合作社法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证证实，三地农民专业合作社成立于2007年10月19日，注册地隆尧县魏庄镇肖庄村335号，法定代表人巩群海，业务范围组织采购供应成员所需生产、生活资料，组织销售成员种植的油菜、花生、大豆、棉花等；引进新技术、新品种、开展业务培训，技术交流等咨询服务。
13、抓获经过证明，被告人赵某某于2014年12月18日被12.18专案组办案民警从其家中查获到案。
14、破案经过证实，本案的破获情况。
15、户籍证明信证实，被告人赵某某的身份情况。
四、物证
1、收款收据。
2、笔记本、社员证、收款收据及三地合作社会议合影。
被告人提交的证据：
1、集资人张建川、车根喜等69人出具的证明证实，被告人赵某某已与其结清集资款，其对赵某某的行为表示谅解。
2、集资人赵富强等12名集资人出具的谅解书证实，该部分群众对赵某某的行为表示谅解。
以上证据经庭审质证查实，足以认定。
本院认为，被告人赵某某违反金融管理法规，在未经中国人民银行银监会批准的情况下，非法变相吸收公众存款，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的被告人犯罪事实清楚，罪名成立。鉴于被告人主动赔偿集资人经济损失，取得集资人谅解，本院酌定对其从轻处�。根据被告人的犯罪性质、情节、对社会的危害程度及悔罪表现，对其适用缓刑不至于危害社会。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条第一款、第七十三条二、三款之规定，判决如下：
一、被告人赵某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金20000元。
（缓刑考验期自判决生效之日起计算。罚金自判决生效十日内缴纳）。
二、被告人赵某某法所得12.324万元，予以追缴或责令退赔，发还集资人（名单附后）。侦查机关扣押被告人名下农业银行卡的3.57元及被告人退交到侦查机关的79000元，发还集资人，不足部分继续追缴或责令退赔。
如不服本判决，可在接到�决书的第二日起十日内，通过本院或直接向邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李晓玲
审 判 员 王韵珍
人民陪审员 侯丽茹
二〇一六年六月三十日
书 记 员 李林晓