浙江省海盐县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）浙0424刑初46号
公诉机关海盐县人民检察院。
被告人江思探（曾用名：江思炭），男，1995年7月28日出生，汉族，大专文化程度，在校学生，户籍所在地：湖北省红安县，住湖北省红安县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年8月16日被海盐县公安局决定刑事拘留，同年9月22日被执行逮捕。现羁押于海盐县看守所。
辩护人薛云，浙江海耘律师事务所律师。
海盐县人民检察院以盐检公诉刑诉（2018）第39号起诉书指控被告人江思探犯诈骗罪，于2018年1月25日向本院提起公诉，本院于同月29日受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。海盐县人民检察院指派检察员柏水英和林婷出庭支持公诉，被告人江思探及其辩护人薛云均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
经审理查明：2017年4月至8月期间，被告人江思探通过QQ空间、微博等网络平台发布虚假的“时时彩”投资竞彩广告，并以每日2%－5%的高额返现为诱饵欺骗十余位被害人进行投资。期间，其又以小额实际返现、投资需设最低限额等方式诱骗各被害人加大投资金额，在有被害人申请撤资时，其又虚构需要交纳对账保证金、开通港澳台转账功能等理由继续进行诈骗，共骗得人民币75450元。具体事实分述如下：
1、2017年4月17日，被告人江思探采用上述方法骗得被害人张某1（借用管某支付宝账户投资）人民币800元。
2、2017年5月14日至同月23日，被告人江思探采用上述方法骗得被害人袁某人民币5000元。
3、2017年6月5日至同月18日，被告人江思探采用上述方法骗得被害人代某人民币8000元。
4、2017年6月12日至同月24日，被告人江思探采用上述方法骗得被害人张某2人民币8000元。
5、2017年7月份左右，被告人江思探采用上述方法骗得被害人朱某人民币1000元。
6、2017年7月8日至同月15日，被告人江思探采用上述方法骗得被害人黄某人民币3000元。
7、2017年7月11日至8月14日，被告人江思探采用上述方法骗得被害人贾某人民币23000元。
8、2017年7月30日至8月6日，被告人江思探采用上述方法骗得被害人魏某1人民币5040元。
上述第1－8节事实，被告人江思探在开庭审理过程中均无异议，且有公诉机关提交的并经当庭质证、认证的被害人袁某、代某、张某2、黄某、贾某、魏某1的陈述；海盐县公安局调取的有关银行卡交易明细、受案登记表、接受证据清单、搜查笔录、现场勘查笔录、电子证物检查笔录以及从被告人电脑中导出的返现文件夹内容、扣押决定书；用户名为安某的银行卡和支付宝交易明细；被告人和有关被害人使用的支付宝和微信交易明细及转帐记录截图；被告人与有关被害人的聊天记录截图等证据所证实，足以认定。
9、（起诉书指控的第2节事实）2017年4月23日至5月10日，被告人江思探骗得被害人林某1人民币3020元。
10、（起诉书指控的第3节事实）2017年5月10日至同月23日，被告人江思探骗得被害人严某人民币5000元。
上述第9、10节事实有公诉机关提交的并经当庭质证的海盐县公安局调取的用户名为安某（由被告人江思探掌握）的招商银行卡（尾号为0295）交易明细以及支付宝网络技术有限公司提供的昵称为“梅雨”的被告人江思探的支付宝帐户交易明细以及被告人江思探曾经所作的供述等证据证实，可予以认定。
关于被告人江思探就上述2节事实所作“被害人林某1、严某支付给其的款项是他们欲效仿其做法而由其向他俩传授和演示招商、加资等技巧的资料费用，而不是诈骗款”等的辩解以及辩护人所提“本2节事实仅为转款证明，在没有被害人的陈述的印证下，被告人的辩解具有一定的可信性”等异议。本院认为，从双方的转款记录可以证实：（1）、被害人林某1在2017年4月23日通过支付宝向用户名为安某（实际由被告人江思探控制、使用）的支付宝账户转款1000元，时隔1天后即4月25日被告人江思探向林某1的支付宝账户中转款20元，4月27日、28日、29日被告人江思探又分别转款给林某1各20元，时隔3天后的5月2日又转款60元；2017年5月6日林某1又转款给被告人江思探2000元（疑似追加投资为3000元），尔后在5月7日、8日、10日被告人江思探又分别转款给林某1各100元（疑似返现共计460元）；2017年5月15日，林某1又转款给被告人江思探480元（疑似返现退还款）。（2）、被害人严某在2017年5月10日首次向安某转款1000元，5月11日至13日被告人江思探向严某每天各转款20元；5月13日严某第2次向安某转款1000元（疑似追加投资为2000元），5月14日江思探向严某转款40元；5月14日严某第3次向安某转款1000元（疑似追加投资为3000元），5月15日至18日江思探每天向严某转款100元；5月19日严某第4次向安某转款2000元（疑似追加投资为5000元），5月20日、21日江思探每天向严某转款250元；5月23日严某最后1次向安某转款1000元（疑似返现退还款）。综上，上述交易记录与被告人江思探在侦查阶段所供述的“投资约定内容”基本吻合，即投资者每投资1000元，次日即可收益（由其返现）20元；每投资3000元，次日可返现100元；每投资5000元，次日可返现250元……，如不追加投资则按照约定的撤资情形办理即将之前返现的钱款退还给他，其再退回本金，但实际其在收到返现退还款之后，就将投资者的微信等网络即时通讯软件屏蔽拉黑，并不退还本金，以此骗取“投资款”。据此，本院认为上述证据可足以认定其行为并不是其辩称的是被害人主动给其的所谓传授“投资方法”或作案技巧的资料费用，故对其辩解和辩护人所提意见本院均不予采纳。
11、（起诉书指控的第5节事实）2017年6月1日至7月6日，被告人江思探骗得被害人凡某人民币13590元。
本节事实有公诉机关提交的并经当庭质证、认证的海盐县公安局调取的用户名为孙某（由被告人江思探掌握）的中国建设银行卡（尾号为9512）交易明细、支付宝网络技术有限公司提供的昵称为“梅雨”的被告人江思探的支付宝帐户交易明细、从被告人电脑中导出的返现文件夹内容、被告人江思探曾经所作的供述等证据证实，足以认定。
关于被告人江思探就本节事实所涉金额所提异议，本院认为，从上述被害人与其相互转款的记录可以证实：被害人凡某从2017年6月1日起至7月6日陆续转款给被告人江思探共计人民币15000元，而被告人江思探自“投资”次日即2017年6月2日起至6月24日陆续转款给被害人凡某共计人民币1410元，故上述证据已足以证明被害人凡某实际被骗金额为人民币13590元，对被告人江思探所提异议不予采信。
另查明：到案后，被告人江思探能如实供述其主要犯罪事实，具有坦白情节；案发后，海盐县公安局从被告人江思探住处分别查扣了其用于作案的中国建设银行股份有限公司储蓄卡3张、中国银行股份有限公司银联闪付卡1张等物证以及苹果笔记本电脑MacBookAir和MacBookPro各1台，黑色IPhone5和土豪金IPhone6S苹果手机各1部等作案工具，并从上述设备中下载了大量电子数据，还依法冻结了大部分赃款计人民币50836.26元。
上述事实，被告人江思探在开庭审理过程中均无异议，且有公诉机关提交的并经当庭质证、认证的海盐县公安局受案登记表、搜查证、搜查笔录、现场勘查笔录；电子证物检查笔录、扣押决定书、扣押和处理及发还物品清单、随案移送物品清单、协助冻结财产通知书、抓获经过、情况说明；公安部反欺诈平台冻结银行存款截图等证据所证实，足以认定。
综上，本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。
本院认为，被告人江思探以非法占有为目的，采用虚构事实等手段，通过互联网实施诈骗，骗得他人现金人民币75450元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。到案后，被告人江思探有坦白情节，可采纳辩护意见，对其从轻处罚；另鉴于其在归案后能积极配合办案机关追缴赃款，且当庭能自愿认罪等，亦可采纳辩护意见，对其酌情从轻处罚，但结合其犯罪情节、危害结果等，对其不宜适用缓刑。另，本案被告人违法所得的财物，依法应当责令其退赔给被害人；罪物证和供犯罪所用的本人财物，均应依法予以没收。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人江思探犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2017年8月16日起至2020年10月15日止。判处的罚金，限判决生效后十日内缴纳。）
二、责令被告人江思探分别退赔给被害人张某1、林某1、严某、袁某、凡某、代某、张某2、朱某、黄某、贾某、魏某1涉案赃款计现金人民币800元、3020元、5000元、5000元、13590元、8000元、8000元、1000元、3000元、23000元、5040元。
三、罪物证：中国建设银行股份有限公司储蓄卡3张、中国银行股份有限公司银联闪付卡1张；作案工具：苹果笔记本电脑MacBookAir和MacBookPro各1台、黑色IPhone5和土豪金IPhone6S苹果手机各1部均予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 董轶军
人民陪审员 马建新
人民陪审员 沈季达
二〇一八年四月三日
书 记 员 沈叶利