河北省内邱县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）内刑初字第60号
公诉机关河北省内邱县人民检察院。
被告人吉海龙，男，1987年8月4日出生于河北省内邱县，汉族，农民，初中文化，户籍所在地河北省邢台市内邱县，现住内邱县。2015年1月14日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被内邱县公安局刑事拘留，2015年2月12日被依法逮捕。现羁押于内邱县看守所。
河北省内邱县人民检察院以内检刑诉（2015）51号起诉书指控被告人吉海龙犯非法吸收公众存款罪，于2015年9月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。因本案复杂，经河北省邢台市中级人民法院延长审限一次，河北省内邱县人民检察院延期审理一次。河北省内邱县人民检察院指派检察员成倩、杨文利出庭支持公诉，被告人吉海龙到庭参加诉讼。现已审理终结。
河北省内邱县人民检察院指控，2014年7月，被告人吉海龙通过马某某购买了三地合作社社长证，享受社长待遇，即挣取所吸收资金5%的服务费，然后在内邱县内邱镇东街村解放路自家的“宽宽粮油”门市内设立三地农民合作社代办点。自2014年7月2日至2014年12月18日，被告人吉海龙通过高利息、高分红、免费供应米面油等物资为诱饵面向社会发展社员吸收存款，向其上线马某某所交的票据存根合计为977.802万元，已返还本金100万元，未返还本金877.802万元，其中有本人本金共20万元，未返还本金20万元。
截止案发，经查证核实被告人吉海龙非法吸收公众存款791.298万元，涉及集资人员118人，造成集资人员损失692.2799万元。被告人吉海龙的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条的规定，构成了非法吸收公众存款罪。公诉机关提供的证据主要有：报案记录，被害人的登统记录，书证个人账户交易明细结果表等，物证，被告人吉海龙的供述等。
被告人吉海龙对河北省内邱县人民检察院指控其犯罪事实供认不讳。
经审理查明，2014年7月，被告人吉海龙通过马某某购买了三地合作社社长证，享受社长待遇，即挣取所吸收资金5%的服务费，然后在内邱县内邱镇东街村解放路自家的“宽宽粮油”门市内设立三地农民合作社代办点。自2014年7月2日至2014年12月18日，被告人吉海龙通过高利息、高分红、免费供应米面油等物资为诱饵面向社会发展社员吸收存款，共非法吸收公众存款731.298万元，涉及集资人员117人，造成集资人员损失632.2819万元。被告人吉海龙将其所吸收得存款上交到其上线马某某处。
另查明，被告人吉海龙于2015年1月14日被石家庄市公安局长安分局胜利北街派出所抓获。
上述事实，有公诉机关提供，并经法庭当庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、河北省内邱县公安局内公（经）受案字（2015）0007号受案登记表证实，2014年12月18日，内邱县公安局接市公安局统一部署：内邱县境内有三家三地农民专业合作社非法吸收公众存款，数额巨大，参与人数众多，造成恶劣社会影响。
2、被告人吉海龙的供述，2014年4月份左右他在内邱镇东街村开了一个“宽宽粮油门市”，马某某找到他的岳母徐某某说他是三地农民专业合作社的社长，交21120元社长费，自己可以成立代办点，就可以吸收社员资金，并且自己能得到吸收社员资金5%的服务费，社员在社里入股的10天之内可以领取本金的31%分红，也可以领取米、面等物。徐某某将这件事告诉了他，他就先向马某某处分几次投了几万元。2014年7月份刘某某（男，40岁左右，内邱县人）出资1万元、程某某（男，65岁左右，内邱县人）出资5000元，他出资6120元，总共21120元以他的名义作为社长费交给了马某某，“宽宽粮油门市”就成了马某某三地农民专业合作社的一个代办点。徐某某负责代办点的全面工作，他负责管账，说每月给他开2000元的工资，要是有人往他这里入股参加合作社，他就把资金往隆尧县的马某某处交，上面有什么精神马某某给他说后他再往下传达，给有合作证的社员分红、分物。主要是给社员发放米、面、油等物，入股的社员也可以把米、面、油折成钱。公安机关扣押他的30张票据，总数额为915.87万元。
还供述，刘某某他俩把吸收社员的资金都以他们个人的名义交给了他，他给刘某某他们开具的三地农民专业合作社收据，收款人是他的名字，吸收社员的资金以他的名义转给了他的上线马某某，他是按刘某某他们吸收社员资金的5%给他们服务费的。
3、被害人秦某的陈述，他听朋友说内邱东街吉海龙开了一个三地农民专业合作社，能入股分红，还能吃米面油，于是他找到吉海龙开的三地合作社了解了一下。2014年9月2日，他在吉海龙处入股1万元，吉海龙给他开了一张收款收据，编号是0142675。后又入了1500元，领取了10袋化肥（每袋100斤，具体什么牌子不清楚）收款人是吉海龙的名字，票号0878124。2014年12月11日他又入了1万元，吉海龙给他开了票，票号0030873。吉海龙给他说每次入股每四个月为一期，分红按入股金额的40%返还，也可以吃米面油或者领取化肥，但具体什么比例他不记得了。他共入股2.15万元，还没有返利，领了10袋化肥，价值1000元，实际损失20500元。
4、被害人邱某的陈述，他听朋友说内邱东街吉海龙那里开了一个三地农民专业合作社，能入股分红，还能吃米面油。于是他找到吉海龙开的三地农民专业合作社了解了一下，在2014年10月15日他在吉海龙处入股5000元。吉海龙给他开了一张收款收据，编号是0096065。吉海龙给他说每次入股每四个月为一期分红，按入股金额的30%返利，也可以吃米面油或者领取化肥等。他入股5000元，返利一次是1500元，实际损失3500元。
5、被害人郝某甲、孟某、胡某甲、张某、郝某乙、胡某乙、任某甲、任某乙、智某某、古某、魏某等48人的陈述分别与秦某、邱某的陈述一致，即他们听说内邱东街的吉海龙开了一个三地农民合作社，能入股分红，还能吃米面油，并且吉海龙给他们说每次入股每四个月为一期，分红按入股金额的30%返利，也可以吃米面油或者领取化肥以及他们分别向吉海龙处入股的情况。
6、马某某的讯问笔录证实，他是隆尧三地合作社代理社长，没有社长证，只是向畅某某那里交了21120元买了个社长，挣他所吸收资金的5%的服务费。社员往他们社里放的钱都是入股的钱，收到钱后他都交给畅某某，基本上都是农行转账。他用一张银行卡，尾号919，下面社员给他转账，他给畅某某转账都是用这张卡，只要畅某某给他返钱了，他再用尾号919的卡给下面社员返钱。在内邱县有社员王某某、吉海龙、李某某。吉海龙他们三人都是代理社长的身份，2014年7月份吉海龙给他交21120元，他把这些钱都交给畅某某了，吉海龙就成为代理社长了，虽然没有社长证，但享受社长待遇，可以挣取所吸收资金的5%的服务费。吉海龙在内邱县东街村有家粮油门市，这个门市是三地合作社代办点。吉海龙用农行转账，转到他尾号919的农行卡上。他只是给吉海龙返还过32%的分红，本金没有返还过，给吉海龙返还过5%的服务费。
7、亢某某证人证言和“宽宽粮油”门市照片证实，吉海龙是她的妹夫，吉海龙在内邱县内邱镇东街村“宽宽粮油门市”开设了三地合作社代办点。
8、书证入股人苑某某等人的自述材料、三地集资人员登记表、内邱县公安局接受证据材料清单、身份证复印件、社员证复印件以及吉海龙出具的收据证实，苑某某等人向吉海龙入股、返还利息及尚欠本金的情况。
9、书证河北省内邱县公安局扣押决定书及扣押清单证实，2015年1月14日内邱县公安局从吉海龙处扣押三十张三地农民专业合作社收据。
10、书证吉海龙个人账户交易明细、资金往来信息表证实，吉海龙用农行信用卡（卡号为62×××69、21×××81）向其上线马某某交款和集资人账户资金往来的情况。
11、书证马某某开具的收款收据明细表及三地农民合作社收款收据存根证实，马某某收取吉海龙所缴纳的集资款后给吉海龙开具的单据。
12、书证隆尧县三地农民专业合作社营业执照、税务登记证、组织机构代码证证实，隆尧县三地合作社业务范围为组织采购供应成员所需的生产、生活资料，组织销售成员种植的油菜、花生、大豆、棉花等（不包括国家限制行业），引进新技术、新品种开发技术培训，技术交流等咨询服务。
13、内邱县工商局证明证实，吉海龙未在内邱县办理“三地农民专业合作社代办点”工商注册登记。
14、河北省内邱县公安局的到案经过证实，2015年1月14日8时石家庄市公安局长安分局胜利北街派出所民警在石家庄市桥西区中华南大街与工农路交口西南角一出租房屋内，将网上逃犯吉海龙抓获。
15、河北省内邱县公安局内邱镇派出所的户籍证明信及违法犯罪经历查询情况说明证实，吉海龙此前无犯罪记录并且已经达到完全刑事责任年龄。
上列证据，足以证明被告人吉海龙犯非法吸收公众存款罪的犯罪事实属实。
本院认为，被告人吉海龙违反国家金融管理法规，未经有关部门批准，以高息回报为诱饵，向社会不特定公众吸收资金，数额巨大，并给被害人造成实际经济损失632.2819万元，其行为已构成非法吸收公众存款罪，应依法惩处。河北省内邱县人民检察院指控被告人吉海龙的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人吉海龙当庭认罪态度较好，本院依法对其酌定从轻处罚。被害人的实际经济损失应责令被告人吉海龙予以返还。根据被告人的犯罪事实、性质、情节和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人吉海龙犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币五万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月14日起至2018年9月13日止。罚金自判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人吉海龙违法所得632.2819万元予以责令退赔，返还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 石增恺
审 判 员 杨峰岭
人民陪审员 韩纪丰
二〇一六年五月二十日
书 记 员 崔少磊