江苏省徐州市铜山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）铜刑初字第366号
公诉机关江苏省徐州市铜山区人民检察院。
被告人王行行，无业。因吸毒，于2010年8月21日被徐州市公安局云龙分局行政拘留十日；因犯非法拘禁罪，于2011年4月29日被徐州市泉山区人民法院判处有期徒刑十个月。2011年9月19日刑满释放。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2013年8月7日被徐州市铜山区公安局取保候审，当月9日变更为监视居住，8月28日被该局刑事拘留，同年9月6日被该局取保候审。当日被徐州市公安局强制隔离戒毒两年。2014年5月19日被本院决定逮捕，当日由徐州市铜山区公安局执行逮捕。现羁押于徐州市铜山区看守所。
被告人胡某甲，徐州君逸配货服务有限公司总经理。因涉嫌犯盗窃罪，于2013年8月6日被徐州市铜山区公安局刑事拘留，同年9月13日被该局执行逮捕。现羁押于徐州市铜山区看守所。
辩护人曹英博，江苏金铎律师事务所律师。
被告人邢某，农民。因寻衅滋事，于2013年4月10日被徐州市公安局泉山分局行政拘留十四日。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2013年8月6日被徐州市铜山区公安局刑事拘留，同年9月13日被该局执行逮捕。现羁押于徐州市铜山区看守所。
辩护人任鹏，江苏金华星律师事务所律师。
被告人陈某甲，农民。因吸毒，于2013年7月7日被徐州市公安局鼓楼分局行政拘留十四日。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2013年8月6日被徐州市铜山区公安局刑事拘留，同年9月13日被该局执行逮捕。现羁押于徐州市铜山区看守所。
被告人陈某乙，农民。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2013年8月6日被徐州市铜山区公安局刑事拘留，同年9月13日被该局执行逮捕。现羁押于徐州市铜山区看守所。
被告人权某甲，别名权振（震），农民。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2013年9月2日被徐州市铜山区公安局刑事拘留，同年9月29日被该局取保候审。
被告人夏某，农民。因犯故意伤害罪，于1996年4月5日被徐州市泉山区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2013年8月9日被徐州市铜山区公安局取保候审。
辩护人宋洪成，江苏浩然风律师事务所律师。
被告人孙某，农民。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2013年8月8日被徐州市铜山区公安局刑事拘留，同年9月6日被该局取保候审。
被告人潘某，农民，（。因涉嫌犯盗窃罪，于2013年8月7日被徐州市公安局直属分局取保候审。
辩护人徐瑾，江苏金铎律师事务所律师。
江苏省徐州市铜山区人民检察院以铜检诉刑诉（2014）97号起诉书指控被告人王行行犯盗窃罪、聚众斗殴罪、强迫交易罪、非法拘禁罪、容留他人吸毒罪；被告人胡某甲犯盗窃、强迫交易罪；被告人邢某犯聚众斗殴罪、非法拘禁罪；被告人陈某乙、陈某甲、孙某、权某甲、夏某犯非法拘禁罪；被告人潘某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2014年4月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省徐州市铜山区人民检察院指派检察员王建出庭支持公诉，被告人王行行、胡某甲、陈某乙、陈某甲、邢某、权某甲、孙某、夏某、潘某及胡某甲的辩护人曹英博、邢某的辩护人任鹏、夏某的辩护人宋洪成、潘某的辩护人徐瑾到庭参加了诉讼。现审理终结。
经审理查明：
一、非法处置查封的财产罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实
2012年11月间，被告人胡某甲以帮助其父亲追讨欠款为由，在明知债务人姚某已将其出资购买的苏C×××××号宝马车抵给王某乙且已办理诉前保全的情况下，仍与被告人王行行预谋盗取该车。后被告人胡某甲让被告人王行行出面以借车为名将车开出偷配钥匙，并于2012年12月3日用盖有伪造印章的借条向徐州市云龙区人民法院申请诉前保全。2012年12月5日晚，按约定，被告人王行行到徐州市泉山区王某乙居住的楼下，用事先偷配的钥匙将该宝马车盗走。随后，被告人潘某在明知是赃物的情况下，仍按照被告人胡某甲的安排，驾驶自家车辆送被告人胡某甲至铜山区柳新镇圆盘道处接应被告人王行行，并与被告人胡某甲一起将该车送至铜山区马坡镇被告人潘某的母亲家藏匿。数日后，被告人胡某甲、潘某又将该车以21.5万元的价格卖给他人。部分赃款分给王行行。经鉴定，该车价值人民币486290元。
另查明，案发后，被告人胡某甲的亲属已将赃款21.5万元退回徐州市公安局有组织犯罪侦查支队。
上述事实，被告人胡某甲、王行行、潘某在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人王某乙的陈述，证人胡某乙、姚某、杜某等人的证言，购车发票、徐州市铜山区价格认证中心出具的价值鉴证结论书，户籍证明、发破案经过，扣押清单等证据证实，足以认定。
公诉机关认为，被告人胡某甲、王行行结伙，以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成盗窃罪。提请本院依法追究其刑事责任。
被告人胡某甲、王行行对公诉机关指控的犯罪事实予以供认。但辩称，因姚某欠胡某甲父亲的钱，其将宝马车开走卖掉目的是偿还债务。
被告人胡某甲的辩护人提出被告人胡某甲主观上没有非法占有的故意，其将宝马车开走卖掉是为了清偿到期债权。其行为构成非法处置查封的财产罪。
对于控辩双方的辩论焦点，本院综合评判如下：2011年3月至9月间，姚某先后多次向被告人胡某甲的父亲胡某乙借款总计40万元，到期姚某无力还款。2012年11月间，胡某乙将此事告知胡某甲。因姚某于2011年11月份向王某乙借款40万元，双方签订协议，将姚某的苏C×××××号宝马车抵给王某乙。2012年2月8日，王某乙到徐州市云龙区人民法院起诉要求将该车过户至名下。2月20日，该院作出（2012）云民商调初字第153号民事裁定书，依法将该车查封。被告人胡某甲得知该车被法院查封后，为让姚某清偿其父亲的债权，让其父亲胡某乙于2012年12月3日到徐州市云龙区人民法院用盖有伪造印章（因苏C×××××号宝马车的行驶证系姚某所在单位，故被告人胡某甲伪造了姚某所在单位的印章）的借条向徐州市云龙区人民法院申请诉前保全，次日该院作出（2012）云民诉保字第368号民事裁定书，依法将苏C×××××号宝马车查封。后被告人胡某甲、王行行结伙，将该车从王某乙处偷走，后由胡某甲将该车予以变卖。纵观本案，被告人胡某甲、王行行主观上并无非法占有该车的故意，但其明知该车被司法机关予以查封，为让姚某清偿债务，采取秘密的手段将该车盗走并予以变卖，其目的仍是为实现其父亲的债权。根据主客观相一致的原则，应认定其行为构成非法处置查封的财产罪。
二、非法拘禁、敲诈勒索、强迫交易的事实
2012年12月9日晚，被告人王行行以为许成振索要借款为由，纠集被告人权某甲将赵某从徐州市淮海西路新一佳超市停车场内强行带至泉山区丁楼村王行行的鱼塘看护房内及位于徐州市泉山区赵某的“老锅屋”饭店内向其索要钱款，并指使被告人陈某甲、陈某乙、权某甲及陈前龙、董余、王亚（均另案处理）等人对赵某实施看管，并对赵某进行殴打、威胁、恐吓。在得知赵某无力还款后，被告人王行行又伙同被告人胡某甲对赵某言语威胁，强迫赵某将其正在经营的“老锅屋”饭店转让给被告人胡某甲。后被告人胡某甲在仅支付租金和员工工资约10万元，将饭店转归己有。后让赵某离开，此时已拘禁赵某达五日之久。后被告人胡某甲以20万元的价格将饭店转让给高某。其中被告人王行行得款10万元。
另查明，被告人胡某甲归案后如实供述了犯罪事实。
上述事实，被告人胡某甲、王行行、陈某甲、陈某乙、权某甲在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人赵某的陈述，证人高某、冯某等人证言，书证：借条、转让协议，徐州市铜山区公安局制作的辨认笔录、发破案经过等证据证实，足以认定。
三、非法拘禁的事实
2012年下半年间，在被告人夏某及张四强（另案处理）的伙同下，或者为了帮助他人索取债务，被告人王行行先后多次纠集被告人邢某、陈某甲、陈某乙、权某甲、孙某等人对债务人进行拘禁，并对债务人进行殴打、威胁、虐待，具体事实分述如下：
1、2012年6、7月份的一天中午，被告人夏某雇佣被告人王行行安排被告人陈某甲到徐州市铜山新区找黄某要账，后被告人陈某甲伙同被告人陈某乙、陈前龙（另案处理）等人到徐州市铜山新区将黄某强行带至被告人夏某的旗帜投资公司，后又带至徐州市丁楼村王行行的鱼塘看护房内拘禁。期间，被告人王行行、陈某甲、陈某乙等人对其实施殴打并逼其签订房屋抵押债务的协议，次日上午让其离开。
2、2012年10月8日下午，张四强为了索要欠款，通过被告人王行行纠集被告人邢某、陈某甲、孙某、权某甲、陈某乙及陈前龙、张忠凯、董余、王亚（后五人均另案处理）等人到徐州市经济开发区大庙镇将陈某丙强行带至泉山区丁楼村王行行的鱼塘看护房内实施拘禁。期间，被告人王行行、陈某甲及陈前龙等人均对陈某丙进行殴打。后上述被告人又将陈某丙带至本市龟山汉墓附近一小旅社内进行看管，直至次日上午10时许才让陈某丙离开。
3、2013年7月5日晚上，被告人王行行以为高宝玲索要债务为由，纠集被告人权某甲在徐州市鼓楼区牌楼附近将周某强行带至丁楼村王行行的鱼塘，后王行行指使被告人权某甲及王胜、闫乐（均另案处理）等人对周某进行看管，后又将周某带至徐州市汉城内大鸭林宾馆进行拘禁，直至7月7日下午才让其离开。
另查明，被告人王行行、夏某、陈某甲、陈某乙、孙某、邢某归案后如实供述了犯罪事实。被告人权某甲于2013年9月2日到徐州市公安局苏山派出所投案，但未如实供述犯罪事实。
上述事实，被告人王行行、夏某、陈某甲、陈某乙、权某甲、孙某、邢某在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人陈某丙、黄某、周某的陈述，证人王某甲、曹某等人证言，书证：借条，徐州市铜山区公安局制作的辨认笔录、户籍证明，发破案经过等证据证实，足以认定。
三、聚众斗殴的事实
2013年年初的一天下午，被告人王行行因争夺工地与储银发生矛盾，后被告人王行行、邢某纠集被告人陈某乙、陈某甲、权某甲、孙某与陈前龙、王亚、董余等人购买锨杠并与储银一方相约在徐州市泉山区汉城附近斗殴，后又将斗殴地点改为时代大道，因储银一方人员未到现场，被告人王行行、邢某一方才离开。
另查明，被告人王行行、邢某归案后如实供述了犯罪事实。
上述事实，被告人王行行、邢某在开庭审理过程中亦无异议，且有证人褚某、陈某乙、陈某甲、权某甲、孙某的证言，徐州市铜山区公安局制作的辨认笔录、户籍证明、行政处罚决定书、发破案经过等证据证实，足以认定。
四、容留他人吸毒的事实
2011年至2012年期间，被告人王行行在徐州市泉山区丁楼鱼塘、老锅屋饭店等地容留陈某甲、权某乙、陈前龙等人吸食冰毒。
上述事实，被告人王行行在开庭审理过程中亦无异议，且有证人赵某、陈某甲、权某乙等人的证言，户籍证明、行政处罚决定书，发破案经过等证据证实，足以认定。
另查明，被告人王行行归案后如实供述了犯罪事实。
本院认为，被告人胡某甲、王行行结伙，非法处置司法机关查封的财产，情节严重，其行为均已构成非法处置查封的财产罪。被告人王行行以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。被告人胡某甲以威胁手段，强迫他人转让资产，情节严重，其行为已构成强迫交易罪。被告人王行行、陈某乙、陈某甲、邢某、孙某、权某甲、夏某为索取债务非法限制他人人身自由，且具有殴打情节，其行为均已构成非法拘禁罪。被告人王行行、邢某纠集他人持械聚众斗殴，其行为均已构成聚众斗殴罪。被告人王行行为他人吸毒提供场所，其行为已构成容留他人吸毒罪。被告人潘某明知是犯罪所得的赃物而予以窝藏、转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人王行行、胡某甲的行为构成盗窃罪，于法无据，本院不予支持。指控其他犯罪事实清楚、证据充分、罪名成立。被告人胡某甲的辩护人提出被告人胡某甲的行为构成非法处置查封的财产罪，当庭自愿认罪，建议法庭对其从轻处罚的辩护意见，经查属实，本院予以采信。被告人邢某、夏某、潘某的辩护人提出三被告人当庭认罪态度较好，建议法庭对其从轻处罚的辩护意见，经查属实，本院予以采信。被告人王行行曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕五年之内又犯应当判处有期徒刑之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人王行行、邢某在实施聚众斗殴的犯罪过程中，因其意志以外的原因而未得逞，系未遂犯，依法可以比照既遂犯从轻或减轻处罚。被告人夏某、陈某甲、陈某乙、孙某、邢某、夏某、潘某归案后如实供述了犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人王行行、胡某甲归案后分别对非法拘禁、聚众斗殴、容留他人吸毒、强迫交易的事实如实供述，依法可从轻处罚。二被告人对非法处置查封的财产、敲诈勒索的事实当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。鉴于被告人陈某乙、权某甲、孙某、夏某、潘某认罪态度较好，犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对其所居住的社区没有重大不良影响，依法可宣告缓刑。被告人王行行、胡某甲、邢某一人犯数罪，依法应当数罪处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十四条、第二百七十四条、第二百二十六条第（四）项、第二百三十八条第一款、第三款、第二百九十二条第一款第（四）项、第三百五十四条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第二十三条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人王行行犯非法处置查封的财产罪，判处有期徒刑二年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币20000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年；犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币5000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币25000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。扣除原羁押10日，即自2014年5月19日起至2023年11月8日止；罚金于本判决生效后一个月内缴纳。）
二、被告人胡某甲犯非法处置查封的财产罪，判处有期徒刑二年；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年8月6日起至2016年8月5日止；罚金于本判决生效后一个月内缴纳。）
三、被告人邢某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年三个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年8月6日起至2016年2月5日止）。
四、被告人陈某甲犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年8月6日起至2014年8月5日止）。
五、被告人陈某乙犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月。
（缓刑考验期自判决确定之日起计算）。
六、被告人权某甲犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月。
（缓刑考验期自判决确定之日起计算）。
七、被告人夏某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年。
（缓刑考验期自判决确定之日起计算）。
八、被告人孙某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。
（缓刑考验期自判决确定之日起计算）。
九、被告人潘某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币20000元。
（缓刑考验期自判决确定之日起计算）。
十、退回的赃款21.5万元发还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张双华
人民陪审员 金生贵
人民陪审员 曹树银
二〇一四年六月三十日
书 记 员 陈 杨