四川省井研县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）井研刑初字第81号
公诉机关井研县人民检察院。
被告人廖学明，男，1965年8月1日生于四川省井研县，汉族，初中文化，农民。2015年5月12日因涉嫌诈骗被井研县公安局刑事拘留，同年6月18日被逮捕，现羁押于井研县看守所。
辩护人胡开祥，四川陵州律师事务所律师。
井研县人民检察院以井检公诉刑诉（2015）72号起诉书指控被告人廖学明犯诈骗罪，于2015年10月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭公开开庭进行了审理。井研县人民检察院指派代理检察员刘杰敏出庭支持公诉，被告人廖学明及其辩护人胡开祥到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控：2013年2月-2014年11月，被告人廖学明明知自己无偿还能力，虚假编造承包内江邦泰国际工地、井研县雍景蓝庭三期建筑工地、夹江县工地需缴纳保证金、资金短缺等理由，以高利息为诱饵，先后骗取被害人梁某某、杨某甲夫妇、杨某乙、高某某夫妇等人民币389000元用于赌博和归还因赌博所欠债务。
1.2013年2月-2014年1月，被告人廖学明虚假编造承包内江邦泰国际建筑工地的劳务，承诺与被害人梁某某分红为由，先后骗取梁人民币39000元。
2.2013年11月-12月，被告人廖学明虚假编造自己承包的内江邦泰国际建筑工地差钱为由，分两次共骗取被害人杨某甲人民币122500元。
3.2014年4月，被告人廖学明虚假编造承包夹江建筑工地需交纳保证金为由，骗取被害人杨某乙人民币50000元。
4.2014年2月-2014年8月，被告人廖学明虚假编造内江工地差钱，承包雍景蓝庭三期工地的劳务等理由，先后分多次骗取被害人高某某人民币177500元。
公诉机关认为被告人廖学明的行为已构成诈骗罪，且数额巨大，应当定罪处罚。
被告人廖学明辩称：对指控的罪名没有异议，但金额不对。梁某某的39000元确实是用于跑内江工地，没有诈骗的故意；杨某甲的122500元中还支付了两笔利息共14000元没有扣除，其中一笔是在腊月二十九去打的8000元；杨某乙的50000元中，曾经还过20000元应扣除；高某某的177500元中，还应当扣除其中一张50000元借条中扣付的5000元利息、通过银行付的5000元利息、到高办公室付的10000元利息共计20000元利息，同时另50000元借条没有实际收到高的款项。
被告人廖学明的辩护人辩称：对本案的基本事实没有异议。对诈骗金额有异议：1.梁某某的诈骗金额应为14000元。2000元的借款用于租房子，3000元拿来做生活费，被告人廖学明没有虚构事实，因此这5000元不够构成诈骗罪；签订投资协议5万元后所转款2万，廖学明实际在运作工地，在签订协议时不具有虚构事实的情节，没有主观上的故意，因此这2万元不够成诈骗罪。因此金额应认定为14000元；2.杨某甲的数额还应当扣除通过银行转款的利息14000元；3.杨某乙的金额中应当扣除2万元，公诉机关推定所还的2万元是用于还之后借的8万元证据不足；4.高某某的借条中有张5万元的借条转款时间与被害人陈述及收条时间存在矛盾，因此该5万元不应认定；2014年6月24日的借款5万元转账实际为4.5万元，应当扣除5000元利息；7月30日通过银行转账的5000元也应当扣除；在高办公室所付利息1万元应当扣除；5.被害人追求高息存在过错；6.被告人系初犯，平时表现良好，能坦白悔罪、当庭自愿认罪，且被害人具有一定的过错的，取得了部分受害人的谅解请求法庭对从轻或者减轻处罚。
为了证明被告人罪轻，辩护人当庭提交了以下书证：
1.被害人杨某甲出具的谅解书；
2.内江邦泰国际公馆建筑工程劳务施工机械和周转性材料承包合同一份。证明邦泰国际工程真实存在，且廖学明为了承包该工程也实际参与过。
经审理查明：2013年2月-2014年11月，被告人廖学明明知自己无偿还能力，虚构承包内江邦泰国际工地、井研县雍景蓝庭三期建筑工地、夹江县工地缴纳保证金等事实，以高利息为诱饵，先后骗取被害人梁某某、杨某甲夫妇、杨某乙、高某某夫妇等人民币356500元用于赌博和归还因赌博所欠债务。
1.2013年3月18日，被告人廖学明向被害人梁某某假称承包了内江邦泰国际建筑工地的劳务，以投资分红为由与梁签订借款55000元的协议，先后共计骗取梁人民币39000元。
2.2013年11月-12月，被告人廖学明虚假编造自己承包的内江邦泰国际建筑工地差钱为由，分两次共骗取被害人杨某甲人民币115000元。
3.2014年4月，被告人廖学明虚假编造承包夹江建筑工地需交纳保证金为由，骗取被害人杨某乙人民币30000元。
4.2014年2月-2014年8月，被告人廖学明虚假编造内江工地差钱，承包雍景蓝庭三期工地的劳务等理由，先后分多次骗取被害人高某某人民币172500元。
案发后，被告人廖学明未对被害人进行退赔，但取得了被害人杨某甲的谅解。
认定上述事实的证据有以下经公诉机关当庭举证，被告人及其辩护人质证后无异议的书证、证人证言及被告人供述予以证实。
（一）书证
1．立案决定书、受案登记表。证明该案的发案、受案、立案情况。
2.犯罪嫌疑人归案情况说明。证明2015年5月12日廖学明在井研县研城镇城南加油站出租车内被抓获的情况。
3．被害人高某某提供借条6张，收条1张，廖学明在高某某笔记本所签领款记录，银行转账记录。证明廖学明分6次向高某某妻子谢某某借钱，共计18万元；收到谢某某雍景蓝庭三期意向性预约金5万元用于共同交纳意向性预约金；廖学明分两次领到高某某1.2万元。2014年9月22日有1万元转入廖学明账户。
4.被害人梁某某提供协议1张，转款凭证3页，银行卡复印件1份，廖学明交给其的土建工程师任职证书复印件1份。证明廖学明在2013年3月18日虚构内江邦泰工程项目承包劳务与梁某某达成协议，由梁某某投资五万和借资五千元；转款凭证证明向廖学明的银行卡转款28000元的情况。
5.被害人杨某甲提供借条2张，廖学明及其妻张某身份证复印件各1份。证明廖学明向杨某甲之妻王某某借款5万元，以及廖学明、张某共同向王某某借款15万元的情况。
6.被害人杨某乙提供借条3张。证明廖学明先后向杨某乙借款13万元的情况。
7.四川三鼎建设工程有限公司财务专用章印。证明三鼎公司财务专用章的样式。
8.被告人廖学明的妻子张某提供收条1张。证明2014年11月13日杨某甲收到廖学明现金4万元的情况。
9.被告人廖学明的儿子廖某甲行卡复印件1张。证明银行卡是其所办理的，2014年底以前一直是其父母在使用该卡。
10.协助查询财产通知书，廖学明银行交易明细。证明通过四川农村信用社查询，廖学明系低保户；通过邮政储蓄银行查询，廖学明持有该行银行卡无相关被害人转款记录；廖学明所持有的两张农行银行卡，在案发期间均有频繁的钱款进出；户名为廖某甲的银行卡在2013年12月17日进账150000万元后，在一个多月时间内全部取完。2014年6月19日转入5万元；2014年7月30日转支5000元。
11.谢某某银行卡交易明细及银行查询回复说明。证明2014年6月19日谢曾转款5万元到廖学明卡上。
12.被害人王某某银行卡交易明细。证明其银行卡存款情况。
13.被害人杨某甲出具的谅解书。
14.被告人廖学明户籍证明，违法犯罪记录证明。证明廖学明达到刑事责任年龄，具备刑事责任能力以及廖学明在集益派出所辖区内未发现相关违法犯罪记录。
（二）证人证言及辨认笔录
1.刘某的证言，证实其不认识三鼎建筑公司张云海，雍景蓝庭三期工程现在还没有启动计划，没有开工。
经刘某辨认：确定名单中7号是廖学明，其余男子均不认识。
2.雷某的证言，证实其不认识三鼎公司张云海。廖学明曾经是井研县雍景蓝庭二期二批次工程中的一名现场施工监督员，因为其不按时上班被辞退。从没有介绍廖学明承接井研雍景蓝庭住宅小区三期的劳务用工工程。
经雷某辨认：确定名单中7号是曾经在雍景蓝庭二期上过班的廖学明。
3.张某甲的证言，证实其通过查找三鼎建筑公司近几年的公司员工的档案，确定没有一个叫张云海的人。
4.李某某的证言，证实三鼎建筑公司没有出具过“收取雍景蓝庭三期意向性预约金10万”，并盖有财务专用章，收款人张云海的收据。公司财务部门没有一个叫张云海的人。
6.张某的证言，证实廖学明向杨某甲借15万，当时其在场并签了字，不清楚廖拿这些钱做了什么。2014年11月杨某甲找廖学明还钱，廖还了4万钱给杨某甲，12月30日又还了杨某甲1千元。2014年12月，廖学明还了杨某甲1千元。2014年7月份，廖学明在仁寿黑龙滩承包渠道管的安装工程。
7.石某某的证言，证实2013年底，其在淳清茶楼和廖学明一起“扎龙虎”赌钱，后经常看见廖“扎龙虎”和“打鱼儿机“赌钱。
经石某某辨认：确定名单中2号就是和其一起打“二七十”、“扎龙虎”、“打鱼儿机”赌钱的廖学明。
8.刘某甲的证言，证明廖学明2014年7月从其手中包了仁寿县光相铺设街道管网的工程。后廖找了周小亮来干了一个月的时间，因进度太慢，没让廖学明继续干。
9.廖某甲的证言，证实五六年前廖学明让其去农业银行办张银行卡交给母亲张某。2014年底，父母没用这张银行卡，其才拿回来偶尔使用。
10.廖某乙的证言，证实2013年4月廖学明到内江找其承包内江邦泰国际的劳务工程，考虑是家乡人就答应让他承包一个楼的劳务，但廖拿走施工图和合同后一个月都没来签合同，就和别人签了合同。廖学明没有交纳过保证金，到内江都是其请吃饭，除了汽油费没有别的花费。
（三）被害人陈述及辨认笔录
1.高某某的陈述，证实廖学明先后以内江包工地差钱交保证金为由于2014年2月16日向其借款50000元，扣了当月利息2500元后，至6月止共计付了5个月利息12500元。4月24日向其借款50000元，扣了当月利息2500元后，至6月止共计付了3个月利息7500元；2014年6月19日以承包雍景蓝庭三期工地交保证金为由向其借款50000元；2014年8月15日以廖的儿子在北方承包工程差钱为由向其借款50000元，当时只拿了47500元给他，扣了当月利息2500元；另外廖学明以承包仁寿县光相工地和周小亮一起干为由，多次向其借款62000元。廖前后一共付过22500元利息。
经高某某辨认：辨认名单中7号即是多次向其借钱的男子廖学明。
2.谢某某的陈述，证实2012年在其开的小茶馆内打牌认识了廖学明。2014年廖学明以外地工地资金周转为由向其借钱，其丈夫高某某分两次每次5万借给廖学明。2014年6月廖学明以承包雍景蓝庭工地需要资金为由向高某某借款，高某某把刘某乙介绍给廖学明，想从廖手中承包一部分工程来做，廖学明说要交保证金，其借了5万元给廖。2014年7月廖又说在仁寿承包光相工地需要资金周转，分六次向其借款6万元。2014年8月廖以儿子廖某甲干工地需要资金为由，再次借款5万。其借钱给廖有12万是现金，14万是通过银行转账的方式。
3.梁某某的陈述，证实2013年2月廖学明以没钱租房为由向其借款2千，其后的几天，又以老婆要生活费为由，向其借款3千；2013年3月18日，其向廖要钱时，廖以承包内江邦泰国际工程项目劳务分红作承诺，要其投资入股，其便与廖签订了投资协议，除了已借的5千元外，另借5万元，一并算作投资。后共计给付了其现金2.5万，银行转账3万。廖在2013年10月或11月，付了2千元或者3千元利息，2014年3月还了5千元，2014年6月还了利息6千元。
经梁某某辨认，辨认名单中4号就是多次向其借钱的男子廖学明。
4.杨某甲的陈述，证实2013年11月24日廖学明以内江的工地差钱为由向其借款5万元，廖向其妻王某某打了借条。2013年12月17日，廖学明以井研的工地差买砌围墙砖钱为由与张某共同找到王某某，王某某借了15万元，后由廖学明和张某共同向王某某打了借条。廖共计还了41500元。
5.王某某的陈述，证实其先后借款200000元给廖学明，之后廖学明还过40000元，并且陆续通过银行卡转过36000元利息。
6.杨某乙的陈述，证实2014年4月到10月期间，廖学明以承包夹江工地差钱向其借过50000元，以仁寿县黑龙潭工地差钱为由向其借款8万元。后来还过2万元。
（四）被告人廖学明的供述及辩解：因为自己去赌博输了钱，为了翻本而借水钱赌博，后来为了还钱及利息，先后以承包内江邦泰国际、井研雍景蓝庭、夹江工地等工程缺钱为名，借了十几家人共计500000多万元。其中借了高某某150000元，还了利息30000元；杨某甲200000元，还了本金40000元、利息20000多元；梁某某45000元，本金还了5000元，利息还了多少记不清楚；高某某的利息在他办公室还给过两次。7月下旬通过银行给谢某某的卡上打过几千元。
关于被告人廖学明及其辩护人辩称梁某某的39000元中有25000元无诈骗主观故意的辩解辩护意见，本院认为被告人廖学明在最初借款2000元、3000元时没有虚构事实，无诈骗的犯意，但当其虚构承包内江邦泰国际建筑工地骗取被害人信任将该款转为投资款时，其主观上即产生了非法占有的主观故意；被告人廖学明与被害人签订投资协议的时间为2013年3月18日，证人廖某乙证实廖到其公司找其承包工程的时间为2013年4月，由此可以认定被告人廖学明在没有着手承包邦泰工地时即虚构其承包工程的事实，且在明知没有承包到该工程后直至案发时并无主动还款的意愿可以认定被告人廖学明主观上具有非法占有的主观故意。故对被告人及其辩护人的该辩解辩护意见不予采信。
关于被告人廖学明及其辩护人辩称杨某甲的数额还应当扣除通过银行转款的利息14000元的辩解辩护意见，本院认为，王某某银行卡明细清单中2014年1月29日存款7500元的交易记录，与被告人廖学明当庭陈述“腊月二十九那天曾转利息8000元给王某某”在时间上基本一致，虽然现有证据不能证明该款即是廖所转存，但应当作出有利于被告人的认定，故应当从该笔诈骗金额中扣除7500元。对被告人及其辩护人的其余辩解辩护意见因无证据印证，本院不予采信。
关于被告人廖学明及其辩护人辩称杨某乙的金额中应当扣除20000元的辩解辩护意见，本院认为公诉机关将所还20000元款项认定为用于偿还正常借款80000元的证据不足，故对该20000元应当作出有利于被告人的认定，从该笔诈骗金额中扣除。对被告人及其辩护人的该辩解辩护意见予以采信。
关于被告人廖学明及其辩护人辩称高某某的借款中还应当扣除其中的借款5万元，利息2万元的辩解辩护意见，本院认为被害人提交的被告人廖学明出具的借款凭条与廖学明的银行卡明细、谢某某的银行卡明细、银行查询回复均能证实在2014年6月18日高某某通过谢某某卡转款5万元到廖学明卡上的事实，故对该笔5万元诈骗金额应当认定，对该辩护辩解意见不予采信；廖学明银行卡明细中7月30日转支5000元的交易记录，与被告人廖学明当庭所作“还通过银行转过7月份5000元的利息”的陈述基本一致，虽然现有证据不能证明该款廖转支给了高某某，但应当作出有利于被告人的认定，故应当从该笔诈骗金额中扣除5000元；关于被告人及其辩护人其余扣减利息的辩解辩护意见因无相应证据印证，故对其余辩解辩护意见本院不予采信。
本院认为，被告人廖学明无视国家法律，以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物356500元，用于赌博和归还债务，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以采纳。案发后，被告人廖学明认罪态度较好，能如实供述自己的犯罪行为，系坦白，可以从轻处罚；被告人廖学明能取得部分受害人的谅解可以酌情予以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十三条、第四十五条、第四十七条、第六十四条、第六十七条第三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人廖学明犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币二万元。
（有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2015年5月12日起至2021年11月11日止。）
（所处罚金在本判决生效后一月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）
二、对被告人廖学明犯罪所得356500元继续予以追缴，返还各被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省乐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当递交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 况 燕
审 判 员 彭 强
人民陪审员 陈光贵
二〇一五年十一月二十三日
书 记 员 雷 谣
附本案适用法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。
第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。