福建省安溪县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）安刑初字第548号公诉机关福建省安溪县人民检察院。被告人许某甲，男，1990年1月7日出生，汉族，初中文化，农民，住安溪县。因本案于2014年9月24日被传唤，次日被刑事拘留，同年10月31日被逮捕，现羁押于安溪县看守所。被告人白某某，男，1985年4月21日出生，汉族，初中文化，农民，住安溪县。因本案于2014年9月24日被传唤，次日被刑事拘留，同年10月31日被逮捕，现羁押于安溪县看守所。被告人余某某，女，1993年8月1日出生，汉族，初中文化，务工，住安溪县。因本案于2014年9月24日被传唤，次日被刑事拘留，同年10月31日被逮捕，现羁押于安溪县看守所。安溪县人民检察院以安检诉刑诉（2015）471号起诉书指控被告人许某甲、白某某、余某某犯诈骗罪，于2015年6月30日向本院提起公诉，本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安溪县人民检察院指派检察员林进文出庭支持公诉，被告人许某甲、白某某、余某某均到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2014年7月至9月24日，被告人许某甲伙同翁某（另案处理）雇佣被告人白某某、余某某和黄某某（另案处理），冒充银行等工作人员，在宁德市蕉城区水岸阳光的租房等地进行诈骗，该诈骗团伙共拨打诈骗电话683次，并骗取代某某等人人民币（下同）11，530元（其中被害人代某某被骗4，810元、李某某被骗3，110元、沈某某被骗3，610元）。被告人白某某参与期间该诈骗团伙共拨打诈骗电话680次，骗取的数额为11，530元；被告人余某某参与期间该诈骗团伙骗取数额为11，530元。2014年9月24日，三被告人被抓获并被扣押银行卡二张、笔记本电脑四台、手机十部、手机号码卡二张、上网卡一张及部分书证等。2015年7月14日，被告人许某甲的家属向本院退缴违法所得款5，000元。上述事实，被告人许某甲、白某某、余某某在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审举证、质证的以下证据：受案登记表、查询涉案银行账户交易清单、搜查笔录、通话清单、电子证物检查工作记录、证人林某某、许某乙等人的证言、被害人李某某、沈某某、代某某的陈述、扣押物品清单、扣押现场照片、到案经过、辨认笔录、工作说明、户籍证明、退缴发票、被告人许某甲、白某某、余某某的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人许某甲单独或伙同被告人白某某、余某某等人以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，部分属共同犯罪。期间被告人许某甲、白某某拨打诈骗电话五百人次以上，对不特定多数人实施骗财，属有其他严重情节。公诉机关指控被告人许某甲、白某某、余某某犯诈骗罪的罪名和犯罪事实成立，适用法律正确。在共同犯罪中，被告人许某甲起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人白某某、余某某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，均依法予以从轻处罚。被告人许某甲、白某某部分犯罪已经着手实行，因意志以外的原因而未能得逞，是犯罪未遂，均可比照既遂犯减轻处罚。同时，被告人许某甲、白某某已骗取部分数额既遂，诈骗既有既遂，又有未遂，分别达到不同量刑幅度，依照处罚较重的诈骗罪（未遂）的规定处罚。被告人许某甲、白某某、余某某如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚；被告人许某甲的家属向本院退缴部分违法所得款，视为被告人的缴交行为，酌情对被告人许某甲从轻处罚。为维护社会秩序，保护公民的合法财产不受侵犯，根据被告人许某甲、白某某、余某某的犯罪事实、情节和认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第二十三条、第六十七条第三款、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条、第六条之规定，判决如下：一、被告人许某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2014年9月24日起至2015年12月23日止。）二、被告人白某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2014年9月24日起至2015年7月23日止。）三、被告人余某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2014年9月24日起至2015年7月23日止。）四、被告人许某甲退缴在本院的违法所得款5，000元，其中发还给被害人代某某2，200元、李某某1，300元、沈某某1，500元；继续追缴被告人许某甲、白某某、余某某及同案人的违法所得款6，530元，发还给被害人代某某2，610元、李某某1，810元、沈某某2，110元。上述罚金及违法所得款均应在判决生效后十日内缴纳。五、没收被告人许某甲、白某某、余某某被扣押的作案工具。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长周水金人民陪审员林志炼人民陪审员何庆红二〇一五年七月十七日书记员苏逸群本案适用法律条文如下：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条诈骗未遂，以数额巨大的财物为诈骗目标的，或者具有其他严重情节的，应当定罪处罚。利用发送短信、拨打电话、互联网等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，诈骗数额难以查证，但具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚：（一）发送诈骗信息五千条以上的；（二）拨打诈骗电话五百人次以上的；（三）诈骗手段恶劣、危害严重的。实施前款规定行为，数量达到前款第（一）、（二）项规定标准十倍以上的，或者诈骗手段特别恶劣、危害特别严重的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他特别严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚。第六条诈骗既有既遂，又有未遂，分别达到不同量刑幅度的，依照处罚较重的规定处罚；达到同一量刑幅度的，以诈骗罪既遂处罚。