湖南省炎陵县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）炎法刑初字第71号
公诉机关炎陵县人民检察院。
被告人李建勇，男，1971年9月26日出生，汉族，湖南省茶陵县人，小学文化，农民，住湖南省茶陵县；2011年12月6日因犯诈骗罪被浙江省江山市人民法院判处有期徒刑四年，2015年1月3日刑满释放；因涉嫌诈骗罪于2015年8月21日被炎陵县公安局刑事拘留，同年9月24日被逮捕；现羁押于炎陵县看守所。
被告人刘某甲，女，1972年5月2日出生，汉族，湖南省茶陵县人，小学文化，农民，住湖南省茶陵县；2011年11月因犯诈骗罪被江西省莲花县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年；因涉嫌诈骗罪于2015年8月21日被炎陵县公安局刑事拘留，同年9月24日被逮捕；现羁押于株洲市第一看守所。
被告人陈某某，男，1966年4月10日出生，汉族，湖南省茶陵县人，小学文化，农民，住湖南省茶陵县；因涉嫌诈骗罪于2015年8月20日被炎陵县公安局刑事拘留，同年9月24日被逮捕；现羁押于炎陵县看守所。
被告人李某甲，男，1953年10月26日出生，汉族，湖南省茶陵县人，小学文化，农民，住湖南省茶陵县；2013年3月13日因犯挪用资金罪被湖南省茶陵县人民法院判处有期徒刑一年三个月，同年3月30日刑满释放；因涉嫌诈骗罪于2015年8月20日被炎陵县公安局刑事拘留，2015年9月11日被炎陵县公安局决定监视居住，2015年11月23日被炎陵县人民检察院决定监视居住，2015年12月21日被本院决定监视居住，2016年1月5日被本院决定取保侯审，2016年3月7号被本院决定逮捕；现羁押于炎陵县看守所。
炎陵县人民检察院以炎检公诉刑诉（2015）55号起诉书指控被告人李建勇、刘某甲、陈某某、李某甲犯诈骗罪，于2015年12月21日向本院提起公诉。因被告人李建勇不同意适用简易程序，本院于2016年1月29日决定本案转为普通程序审理，并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。炎陵县人民检察院指派检察员罗江丽出庭支持公诉，被告人李建勇、刘某甲、陈某某、李某甲到庭参加诉讼。现已审理终结。
炎陵县人民检察院指控：2015年4月至2015年8月期间，被告人李建勇伙同他人共同诈骗4次，诈骗金额88900元，分得赃款28000元；被告人刘某甲伙同他人共同诈骗4次，诈骗金额88900元，分得赃款24000元；被告人陈某某伙同他人共同诈骗3次，诈骗金额58900元，分得赃款14000元；被告人李某甲伙同他人共同诈骗1次，诈骗金额30000元，分得赃款2000元。以上事实有被告人供述，被害人陈述，证人证言，辨认笔录，银行取款凭证复印件等证据证实。被告人李建勇、刘某甲、陈某某、李某甲的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，涉嫌诈骗罪，四被告人在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，依法均应按照其参与的全部犯罪处罚，且被告人李建勇、李某甲均系累犯，应从重处罚，提请本院予以判处。
被告人李建勇、刘某甲、陈某某、李某甲均对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，并自愿认罪，请求依法从轻处罚。
经审理查明：
2015年4月至2015年8月期间，被告人李建勇伙同他人共同诈骗4次，诈骗金额88900元，分得赃款28000元，归案后退赔1500元；被告人刘某甲伙同他人共同诈骗4次，诈骗金额88900元，分得赃款24000元，归案后退赔4000元；被告人陈某某伙同他人共同诈骗3次，诈骗金额58900元，分得赃款14000元，归案后退赔40600元；被告人李某甲伙同他人共同诈骗1次，诈骗金额30000元，分得赃款2000元，归案后退赔29500元。具体事实如下：
1、2015年4月11日，被告人李建勇伙同刘某甲、陈某某、王某乙（在逃）租乘林某某驾驶的湘B7AZ**小货车窜至炎陵县九龙经济开发区东信纺织厂附近，寻找目标进行诈骗。王某乙以高价收购老票子（外币）为由与骑摩托车的王某甲搭讪，假装路过的刘某甲便以知晓有人转卖老票子（外币）为由要王某甲骑车载其去找陈某某，在得知陈某某有老票子（外币）并愿意出售的情况下，刘某甲又要王某甲载其折回王某乙处商讨价格。刘某甲与王某甲第一次接触半小时后两人再次相遇，刘某甲以其钱不够为由，佯装与王某甲合伙从陈某某手中买进老票子（外币）然后倒卖给王某乙赚取差价，骗取王某甲人民币30000元，李建勇在此过程中负责望风。事后，刘某甲、陈某某、王某乙各分得赃款7000余元，李建勇分得赃款6000余元。现已退赔被害人损失23000元。
2、2015年5月24日，被告人李建勇伙同刘某甲、陈某某、王某乙租乘李某乙驾驶的粤RHK9**小轿车窜至炎陵县下村乡圩场，寻找目标进行诈骗。李建勇以高价收购玉石为由与肖某某搭讪，假装路过的刘某甲便以知晓有人转卖玉石为由带肖某某与王某乙碰面，王某乙假装其有玉石和一张老票子（外币）并愿意出售。刘某甲佯装与肖某某合伙从王某乙手中买进玉石、老票子（外币）然后倒卖给李建勇赚取差价，骗取肖某某人民币10000元，陈某某在此过程中负责望风。事后，李建勇、刘某甲、陈某某、王某乙各分得赃款2000余元。现已退赔被害人损失8100元。
3、2015年7月7日，被告人李建勇伙同刘某甲、李某甲租乘李某乙驾驶的粤RHK9**小轿车窜至炎陵县水口镇卫生院门口附近，寻找目标进行诈骗。李建勇以高价收购玉石为由与欧阳某某搭讪，假装路过的刘某甲便以知晓有人转卖玉石为由带欧阳某某与李某甲碰面，李某甲假装有玉石和一张老票子（外币）并愿意出售。刘某甲佯装与欧阳某某合伙从李某甲手中买进玉石、老票子（外币）然后倒卖给李建勇赚取差价，骗取欧阳某某人民币30000元，李建勇分得赃款14000余元，刘某甲分得赃款9000元，李某甲分得赃款2000元。现已退赔被害人损失30000元。
4、2015年8月17日，被告人李建勇伙同陈某某、刘某甲租乘李某乙驾驶的粤RHK9**小轿车窜至炎陵县龙渣乡圩场，寻找目标进行诈骗。李建勇以5元／张的价格回收1953年版1分钱纸币为由与邓某某搭讪，假装路过的刘某甲便以知晓有人转卖此版纸币为由带邓某某与陈某某碰面。陈某某假装有500张1953年版1分钱纸币和5张老票子（外币）并愿意以3元／张的价格出售老版1分钱纸币，11000元／张的价格出售老票子（外币）。刘某甲带着邓某某折返到李建勇处，李建勇表示愿意以15000元／张的价格回收老票子（外币）并给付邓某某1000元作为定金，给付邓某某老婆100元让其买点好菜一起吃饭。刘某甲佯装与邓某某合伙各出20000元从陈某某手中买进纸币与老票子（外币）然后倒卖给李建勇赚取差价，骗取邓某某人民币18900元（扣除先前支付的1100元），李建勇和刘某甲各分得赃款6000余元，陈某某分得赃款5000余元。现已退赔被害人损失14500元。
认定上述事实的证据有公诉机关提供的：
1、被告人李建勇、刘某甲、陈某某、李某甲的供述，证实其诈骗的时间、经过、诈骗数额等情况。
2、被害人王某甲、肖某某、欧阳某某、邓某某的陈述，证实被骗的时间、经过、被骗数额等情况。
3、证人林某某的证言，证实其载被告人李建勇、刘某甲、陈某某去炎陵的时间、地点及经过。
4、证人李某乙的证言，证实其载被告人李建勇、刘某甲、陈某某、李某甲去炎陵的时间、地点及经过。
5、证人刘某乙的证言，证实其老公邓某某被骗的时间、地点、数额及经过等情况。
6、炎陵县公安局制作的辩认笔录，证实被害人王某甲、肖某某、欧阳某某、邓某某分别辨认被告人李建勇、刘某甲、陈某某、李某甲的情况。
7、NO1210185039储蓄利息及代扣税款清单1张，证实王某甲于2015年4月11日取款本金及利息共计31063.56元。
8、湖南炎陵农村商业银行个人业务取款凭证1张，证实肖某某于2015年5月24日取款10000元。
9、NO121018598储蓄利息及代扣税款清单及中国邮政储蓄银行利息清单各1张，证实欧阳某某于2015年7月7日取款22623.13元。
10、湖南炎陵农村商业银行账户82061180009062964011的交易明细1份，证实邓某某于2015年8月17日取款20000元。
11、缴赃发还退赔材料。
12、被告人李建勇、刘某甲、李某甲的前科材料。
13、抓获经过。
14、被告人李建勇、刘某甲、陈某某、李某甲的户籍证明。
以上证据经庭审质证核实，被告人李建勇、刘某甲、陈某某、李某甲均无异议，本院予以认定，作为本案的定案依据。
本院认为：被告人李建勇、刘某甲、陈某某共同以非法占有
为目的，采用虚构事实和隐瞒事实真相的方法，骗取他人财物，数额巨大；被告人李某甲共同以非法占有为目的，采用虚构事实和隐瞒事实真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为均构成诈骗罪。炎陵县人民检察院指控被告人李建勇、刘某甲、陈某某、李某甲犯诈骗罪的罪名成立。被告人李建勇、刘某甲、陈某某诈骗次数多、分工明确、分赃均匀，均是起主要作用的主犯，应按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人李某甲参与诈骗，分赃不多，是起次要作用的从犯，应当从轻处罚。被告人李建勇、李某甲均因故意犯罪被判处有期徒刑刑罚执行完毕后，在五年以内故意再犯应当判处有期徒刑刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。鉴于被告人李建勇、刘某甲、陈某某、李某甲能如实供述、自愿认罪；被告人陈某某、李某甲积极退赔赃款；当地社区矫正机构对被告人陈某某建议适用社区矫正，均可以从轻处罚，并对被告人陈某某宣告缓刑。根据被告人李建勇、刘某甲、陈某某、李某甲的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，对被告人李建勇适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十二条、第五十二条、第五十三条、第六十四条；对被告人刘某甲适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第六十二条、第五十二条、第五十三条、第六十四条；对被告人陈某某适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第六十二条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二款、第五十二条、第五十三条、第六十四条；对被告人李某甲适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十二条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李建勇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币五万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，
羁押一日折抵刑期一日。即自2015年8月21日起至2019年6月20日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。
二、被告人刘某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币五万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，
羁押一日折抵刑期一日。即自2015年8月21日起至2018年11月20日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。
三、被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金人民币五万元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。
四、被告人李某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，
羁押一日折抵刑期一日。即自2016年3月7日起至2016年9月13日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。
五、随案移送本院的作案工具1000面值外币2张、1953年版
1分面值人民币4张，予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本
院或者直接向湖南省株洲市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 房元平
审 判 员 谭 姣
人民陪审员 潘琼程
二〇一六年三月七日
书 记 员 肖 慧
附本案适用法律条文：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
《中华人民共和国刑法》第二十五条：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
《中华人民共和国刑法》第二十六条：组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
《中华人民共和国刑法》第二十七条：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
《中华人民共和国刑法》第六十五条：被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
《中华人民共和国刑法》第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，
是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
《中华人民共和国刑法》第六十二条：犯罪分子具有本法规
定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。
《中华人民共和国刑法》第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
《中华人民共和国刑法》第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日计算。
《中华人民共和国刑法》第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
《中华人民共和国刑法》第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
《中华人民共和国刑法》第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。