上海市杨浦区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）杨刑初字第442号
公诉机关上海市杨浦区人民检察院。
被告人胡樟笙。
指定辩护人杨融越，上海致格律师事务所律师。
被告人高军林。
辩护人朱群宝，上海市汇华律师事务所律师。
被告人陈建洪。
辩护人韩月琴，上海峰京律师事务所律师。
上海市杨浦区人民检察院以沪杨检刑诉（2013）421号起诉书指控被告人胡樟笙、高军林犯诈骗罪，于2013年7月1日向本院提起公诉，2014年3月18日向本院追加指控被告人陈建洪犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪。上海市第二中级人民法院指定本案由我院审判。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市杨浦区人民检察院指派代理检察员奚荷萍出庭支持公诉，被告人胡樟笙、高军林、陈建洪，辩护人杨融越、朱群宝、韩月琴到庭参加诉讼。其间，公诉机关建议延期审理两次。现已审理终结。
上海市杨浦区人民检察院指控：
（一）诈骗罪
被告人胡樟笙、高军林经预谋，由被告人胡樟笙介绍高军林认识被害人阿某某·夏木夏提（下称“阿某某”），同时胡樟笙对阿某某称高军林需购买和田玉原石（下称“原石”）。
2012年12月17日15时许，被害人阿某某携重达20公斤的原石至被告人高军林位于本市通北路XXX号的蓝通公司办公室，高军林欲向阿某某购买该原石，胡樟笙则向阿某某介绍高军林具有购买原石的经济能力。遂高军林向阿某某出具“收条”承诺十日内将原石出售后即付款人民币（下同）530万给阿某某以及若未能出售则归还原石的约定。后阿某某即将原石交给高军林后离开。
次日，被告人胡樟笙、高军林即按预谋携原石至浙江金华，由胡樟笙与陈某某联系，将原石以200万元的价格通过陈某某抵押给金华市迪耳化学合成有限公司（下称“迪耳公司”）的张甲，双方约定利息为16万元。后胡樟笙要求张甲先汇款150万，遂张甲于同年12月19日在扣除了16万元利息后，通过迪耳公司的账户打入胡樟笙账户内134万元。胡樟笙收到钱款后将其中62万元转入高军林中国建设银行股份有限公司（下称“建行”）账户，72万元余款被胡占为己有。
后被害人阿某某多次向被告人高军林追讨钱款或原石，高军林均以各种理由予以搪塞。
民警于2012年12月29日在许昌路XXX号格林豪泰宾馆内将胡抓获，2013年1月14日，民警在四平路XXX弄XXX号XXX室将高军林抓获。
（二）掩饰、隐瞒犯罪所得罪
2013年1月至2月间，被告人陈建洪在明知玉石为胡樟笙、高军林诈骗被害人阿某某一案的赃物且警方正在追查的情况下，仍将该玉石先后窝藏于其老家、其女友妹妹郑勤勤家中（浙江省金华市南滨小区12幢4单元402室）。2013年3月14日，陈建洪至金华市公安局江南分局三江派出所报案称，郑勤勤家中涉案玉石遭窃。经金华市公安局江南分局对金华市南滨小区12幢4单元402室进行现场勘验，不排除内部人员作案或报假案的可能性。
该院确认被告人胡樟笙、高军林的行为均已构成诈骗罪，且数额特别巨大；被告人陈建洪的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且情节严重。被告人陈建洪是累犯，依法应当从重处罚；被告人高军林到案后能如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚，提请对三名被告人予以惩处。
被告人胡樟笙当庭对起诉书指控的犯罪事实予以供认。其指定辩护人对起诉书指控的犯罪事实、罪名均无异议，请求对胡从轻处罚。
被告人高军林对起诉书指控的犯罪事实、罪名均无异议。其辩护人对起诉书指控的犯罪事实、罪名亦无异议，认为高军林在本案中的作用相对较轻，请求对高从轻处罚。
被告人陈建洪对于帮助张甲转移、藏匿原石的事实予以认可，但否认明知赃物而窝藏。其辩护人认为原石是张甲交陈建洪，请求对陈从轻处罚。
公诉人因被告人胡樟笙到案后能如实供述自己罪行，后虽翻供，但在一审又能当庭如实供述，补充确认被告人胡樟笙能如实供述自己罪行，依法可以从轻处罚。
经审理查明：
（一）诈骗罪
2012年9、10月间，被告人高军林经由他人介绍认识被告人胡樟笙，通过胡抵押他人原石得款25万元，经胡多次催讨，被告人高军林仍不能归还。同年12月初，被告人高军林经被告人胡樟笙提议，与胡预谋以购石为由，骗取他人原石抵押变现偿债。12月16日，被告人胡樟笙向阿某某谎称有大老板要购买原石，约定次日至本市杨浦区通北路XXX号圆通公司办公室洽谈。次日15时许，阿某某携20公斤重原石至约定地点，被告人胡樟笙向阿某某介绍被告人高军林是公司老板，有经济实力，被告人高军林假以公司老板的身份与阿某某商定原石出卖价530万元，十日为限，阿某某信以为真，将所携原石交高出售，被告人高军林为使阿某某不致生疑，出具收条给阿某某。随后，被告人胡樟笙、高军林携骗得的原石至浙江省金华市。被告人胡樟笙出面，经陈某某联系，以抵押为名将原石销赃给迪耳公司张甲，分别于12月19日、12月21日共计得款134万元，转账给被告人高军林62万元，将余款占为己有。
12月20日起，阿某某多次向被告人高军林追讨原石，均被以各种理由搪塞，遂向警方报案。12月28日23时许，被告人胡樟笙在本市杨浦区许昌路XXX号格林豪泰宾馆内被民警拘传，2013年1月14日，被告人高军林在本市虹口区四平路XXX弄XXX号XXX室被接报赶至的民警抓获，被告人胡樟笙、高军林到案后对上述犯罪事实予以供认。
另查，2010年6月1日，上海圆通速递有限公司特许蓝通公司加盟。2011年9月1日，被告人高军林及朱克忠分别将所持有的蓝通公司46%、49%的股权转让给王某某，公司法定代表人随之变更为王某某。
以上事实，有下列证据予以证实：
1、被害人阿某某、阿布某某陈述，2012年12月16日下午，二人接到胡樟笙的电话称有大老板要购买原石，与胡约定次日在通北路XXX号圆通公司办公室洽谈。次日15时许，阿布某某陪同阿某某携20公斤重原石至约定地点，胡樟笙介绍高军林是公司老板，有经济实力，高军林则以公司老板的身份与阿某某商定原石交高，出卖价530万元，十日为限。12月20日起，阿某某向高军林多次追讨原石均被高以各种理由搪塞等。高军林出具给阿某某的“收条”、“保证书”及涉案原石和案发地点的照片等对被害人陈述的相关内容予以印证。
2、证人陈某某陈述，胡樟笙称上海一姓高的快递公司老总有一块20公斤的和田玉，要求其帮忙抵押借款200万元，后其联系迪耳公司老总张甲接受抵押，约定利息16万元，张以公司名义转账付款134万元给胡樟笙，后这块玉石一直在张甲处等。证人张甲的证言对陈某某陈述的内容予以印证。
3、被告人高军林出具给胡樟笙的“借条”证实，高军林为将骗得的原石抵押变现，应胡樟笙的要求出具借胡200万元的借条等事实。
4、建行金华分行安全保卫部出具的胡樟笙的建行账户交易明细证实，胡樟笙收到迪耳公司转入其账户的134万元后，转账给高军林62万元等事实。
5、证人张乙陈述，其儿子高军林三、四年前因交友不慎，赌博、高消费、借高利贷，除了债务没有任何财产，两年前向王某某的公司借了700万元，为了还债将公司的法定代表人也变更为王某某等。
6、蓝通公司2008年9月10日、2010年7月28日、2011年9月1日的《股东会决议》各1份、2011年9月1日的《股权转让协议》及《企业法人营业执照》（副本）2份证实，蓝通公司于2008年9月成立，高军林任法定代表人，2011年9月1日，高军林及朱克忠分别将所持有的蓝通公司46%、49%的股权转让给王某某，公司法定代表人变更为王某某等事实。证人王某某的证言对受让蓝通公司股权并变更法定代表人等情况予以印证。
7、圆通公司提供的“情况说明”及《特许经营合同》等证实蓝通公司于2010年6月加盟圆通公司等事实。
8、上海市公安局杨浦分局江浦路派出所、上海市公安局虹口分局嘉兴路派出所分别出具的“工作情况”证实胡樟笙、高军林被抓获的情况。
9、被告人胡樟笙、高军林到案后的相关供述对本案的犯罪事实予以印证。
上述证据均经庭审查证属实，足以确认。
（二）掩饰、隐瞒犯罪所得罪
2013年1月上旬，张甲召集被告人陈建洪及陈某某、沈某某至其公司商议，讲明之前受押的原石是被告人胡樟笙、高军林从新疆人处骗得，上海警方正在追查该原石的下落。被告人陈建洪当场提出将原石交给其，并经张同意后将原石带回藏匿。至春节过后，被告人陈建洪将原石送回张甲处。同年3月11日，张甲接上海警方约见电话后，指使被告人陈建洪取走原石。当日，被告人陈建洪至张的公司取走原石，并藏匿于女友郑某某的妹妹郑勤勤的住处浙江省金华市南滨小区12幢4单元402室。3月14日，被告人陈建洪向金华市公安局江南分局三江派出所报案，称前述所藏原石被窃。
同年10月8日，被告人陈建洪接民警电话通知至金华市宾虹路紫东驿站宾馆，被执行逮捕。
以上事实，有下列证据予以证实：
1、证人张甲陈述，其于2012年12月19日经陈某某、沈某某介绍接受了他人抵押的原石，2013年1月上旬得知该原石是从新疆人处骗来，上海警方正在追查原石下落，就将陈建洪、陈某某、沈某某叫到其办公室，当三人的面说明情况后，因陈建洪主动提出遂将原石交陈建洪，同年2月间，陈建洪曾将原石还回公司，3月11日，其在外地接上海警方约见电话后，要求陈建洪到其公司再次取走原石等。
2、证人陈某某陈述，2012年12月中旬，胡樟笙经其和沈某某介绍，将骗得的原石抵押给张甲得款134万元。2013年春节前，其将警方正在追查原石下落的情况告知张甲，张甲召集其和陈建洪、沈某某到张的公司，讲明原石是从新疆人处骗得，陈建洪当场提出将原石交给其，并经张同意后带走原石，后听陈建洪说玉石放在他女友的妹妹家被窃等。证人沈某某的证言对陈某某陈述的内容予以印证。
3、证人厉某某陈述，2013年春节过后，陈建洪将原石送回张甲的办公室，称已和张说过，大约过了7、8天的晚上，陈建洪又来取这块原石，其向张甲电话核实后，将这块原石交陈建洪取走等。
4、证人郑某某陈述，2013年3月11日晚，其帮男友陈建洪联系，将一块原石藏在妹妹郑勤勤的住处浙江省金华市南滨小区12幢4单元402室，当月14日下午，其接到妹妹的电话赶到南滨小区12幢4单元402室，发现室内翻得一塌糊涂，所藏原石被窃，遂打110报案等。证人郑勤勤、陈群成对郑某某陈述的内容予以印证。
5、原石的照片证实涉案赃物的情况。
6、金华市公安局江南分局制作的《现场勘验检查工作记录》证实，警方于2013年3月14日16时40分许接报赶至南滨小区12幢4单元402室，经对盗窃案现场勘验，分析认为不排除内部人员作案或报假案的可能性。
7、上海市公安局杨浦分局刑事侦察支队出具的“工作情况”证实，2013年1月至3月间，上海警方多次至金华市找陈某某、张甲等人调取涉案原石，均被以各种借口拒绝，同年3月中旬，上海警方再次约见张甲，张无法自圆其说，答应愿意配合公安机关找回原石，后当警方联系张时，张称将原石交陈建洪已被窃等情况。上海市公安局杨浦分局刑事侦察支队出具的“抓获经过”证实陈建洪的到案情况。
8、被告人陈建洪于2013年3月14日向警方报案，称其2013年3月11日20时30分左右寄存在郑勤勤位于南滨小区12幢4单元402室家中的和田玉被窃；同年5月8日所作的笔录对从张甲处得知原石是诈骗所得赃物，上海警方正在追查原石下落仍从张处取走窝藏等事实予以供认。
上述证据均经庭审查证属实，足以确认。
本院认为，被告人胡樟笙、高军林以非法占有为目的，隐瞒真相，编造事由，结伙骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪；被告人陈建洪明知是犯罪所得的赃物而转移、藏匿，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立，对被告人胡樟笙、高军林、陈建洪依法应予惩处。
现有证据证实，被告人陈建洪是在张甲明确告知上海警方正在追查新疆人被骗原石下落的情况下，主动配合张转移、藏匿涉案原石，其亦曾供认在案，故对于被告人陈建洪否认明知赃物而窝藏的辩解与本院查明的事实不符，不予采纳。
被告人陈建洪是累犯，依法应当从重处罚。被告人高军林到案后如实供述自己罪行并自愿认罪，采纳公诉人当庭补充确认被告人胡樟笙到案后如实供述自己罪行的意见，依法可以对被告人胡樟笙、高军林从轻处罚。被告人胡樟笙、高军林、陈建洪的犯罪事实、情节、对社会的危害程度等具体情况均在量刑中综合考虑。为严肃国法，保护公私财产所有权不受侵犯，维护司法机关正常的活动秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十六条第一款、第五十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人胡樟笙犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利三年，罚金人民币十万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年12月28日起至2025年12月27日止。罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳。）
二、被告人高军林犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，罚金人民币八万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年1月14日起至2025年1月13日止。罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳。）
三、被告人陈建洪犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六年六个月，罚金人民币五万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年10月9日起，扣除先行羁押的二十九日，至2020年1月10日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。）
四、责令被告人胡樟笙、高军林、陈建洪退赔违法所得。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 孙 颖
人民陪审员 王 刚
人民陪审员 王 玉 琴
二〇一四年五月二十六日
书 记 员 吕超徐瑛琳
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
……
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
……
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
……
第六十七条……
……
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。
……
第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。
……第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。