山东省博兴县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）博刑初字第94号
公诉机关博兴县人民检察院。
被告人张爱芹，农民。2013年6月26日在淄博市张店区被公安机关抓获；因涉嫌犯伪造国家机关证件罪，2013年6月27日被博兴县公安局刑事拘留；因涉嫌犯伪造国家机关证件罪、诈骗罪，2013年8月2日被逮捕。2013年9月30日经滨州市人民检察院批准，延长侦查羁押期限一个月。现羁押于滨州市看守所。
辩护人李秀峰、郭润润，山东滨渤律师事务所律师。
被告人高正海，农民。因涉嫌犯诈骗罪，2013年10月11日被博兴县公安局刑事拘留，2013年11月4日被逮捕。现羁押于博兴县看守所。
辩护人朱伟光、王伟，山东王宁律师事务所律师。
博兴县人民检察院以博检公刑诉［2014］92号起诉书指控被告人张爱芹、高正海犯诈骗罪，�2014年5月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2014年7月1日召开庭前会议，2014年7月29日、30日、31日、8月1日公开开庭进行了审理。2014年8月18日博兴县人民检察院以补充侦查为由建议延期审理，本院于同日决定延期审理，2014年9月17日博兴县人民检察院提请恢复审理。本院于2014年11月25日第二次公开开庭进行了审理。因案情复杂，2014年12月3日经山东省滨州市中级人民法院批准，延长审限三个月。2015年3月11日博兴县人民检察院以补充侦查为由建议延期审理，本院于同日决定延期审理。2015年4月10日博兴县人民检察院提请恢复审理，同时变更部分起诉。本案于2015年5月14日公开开庭进行了审理。庭审过程中，博兴县人民检察院指派检察员刘孟田、张苏苏出庭支持公诉，被告人张爱芹及其辩护人李秀峰、被告人高正海及其辩护人朱伟光、被害人郭某、刘某、王某、唐�等人到庭参与诉讼。现已审理终结。
博兴县人民检察院指控，2009年起，被告人张爱芹在无实际经济收入的情况下，为偿还债务、弥补亏空，采用虚构事实、隐瞒真相以及高利诱惑的手段，骗取张小玲、郭某、刘某、傅志刚、王某、唐某现金共计758余万元。被告人高正海参与骗取郭某等人现金共计513余万元。
对于上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了相关证据。
公诉机关认为，被告人张爱芹、高正海以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人张爱芹、高正海系共同犯罪，应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条之规定。提请本院依法判处。
针对指控的犯罪事实，被告人张爱芹辩称其行为不构成诈骗罪。所借款减去已付利息，欠郭某、刘某、王某、唐某现金共计400万元左右，给张小玲、傅志刚支付的利息已超过借款本金。
被告人张爱芹的辩护人辩称，被告人张爱芹不具有非法占有为目的诈骗犯罪主观构成要件；公诉机关指控被告人张爱芹犯诈骗罪，事实不清，证据不足，所指控的罪名不能成立。
被告人高正海对指控的事实无异议，但辩称其行为不构成诈骗罪。
被告人高正海的辩护人辩称，被告人高正海没有诈骗的主观故意，不构成诈骗罪；被告人高正海在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯；有自首情节。
经审理查明，2010年至2012年，被告人张爱芹在无实际经营收入的情况下，虚构滨州市博�县凯达木业有限公司（以下简称凯达木业）进木材、投资乔云武在日照的房地产开发项目、在莱芜搞绿化等事由，隐瞒真相，以高利为诱惑，先后骗取被害人郭某等人现金共计380余万元。被告人高正海为被告人张爱芹实施诈骗提供帮助。具体事实如下：
1.2010年至2012年，被告人张爱芹以在日照开发房地产、在莱芜搞绿化等事由，骗取被害人郭某现金共计200余万元，被告人高正海予以帮助。
2．2011年至2012年，被告人张爱芹以凯达木业进木材、和乔云武在日照开发房地产、在莱芜搞绿化购种子等事由，骗取被害人刘某现金共计46余万元，被告人高正海予以帮助。
3．2012年，被告人张爱芹以凯达木业进木材、给乔云武投资房地产等事由，骗取被害人王某现金共计130余万元，被告人高正海予以帮助。
4．2012年，被告人张爱芹以投资化工厂为由，骗取被害人唐某现金共计5.1万元。
2012年11月被告人张爱芹逃匿，2013年6月26日在淄博市张店区被公安机关抓获。2013年10月11日，被告人高正海被公安机关抓获。
上述事实经庭审举证、质证，有下列证据予以证实：
1．书证
（1）接受刑事案件登记表、发破案经过等证实：本案案发及被告人到案情况。
（2）被害人郭某、刘某、王某、唐某提供的借据、担保手续等证实：被告人张爱芹为各被害人所写借据的数额以及以傅志刚名义提供担保等事实。
2012年5月至11月，被告人张爱芹为郭某书写借据16张，借款数额共计545万元。其中14张借据，附傅志刚身份证复�件，上面书写有“傅志刚自愿为张爱芹借款担保并承担连带责任”等内容，数额共计510万元。
2012年2月至11月，被告人张爱芹为刘某书写借据8张，借款数额共计158万元，被告人高正海在其中一张13万元的借据上以担保人名义签字。
2012年4月至10月，被告人张爱芹为王某书写借据10张，借款数额共计160万元，被告人高正海在其中一张10万元的借据上以共同借款人名义签字，并为其中一张30万元的借据提供担保手续。另有，被告人高正海以自己名义书写借据二张，借款数额共计110万元，被告人张爱芹担保。
2012年，被告人张爱芹为唐某书写借据2张，借款数额共计7万元。
（3）建行、农行、工行、农村信用社等银行查询明细单等书证证实：2011年至2012年，被害人郭某、刘某、王某等人通过银行给被告人张爱芹汇款的情况及被告人张爱芹通过银行给被害人郭某、刘某、王某等人支付利息或归还本金的情况。
（4）滨州市博兴县凯达木业有限公司设立登记审核表、住所营业场所证明、土地承包合同等书证证实：2011年3月被告人张爱芹在工商部门注册凯达木业公司。住所营业场所证明、土地承包合同上盖有博兴县店子镇北营村村民委员会印章。
（5）博兴县住房保障和房产管理局开具的证明证实：被害人从张爱芹处取得并于案发后提交公安机关的博兴县字G20121190号、博兴县字G2××55号房产证系伪造。
有物证被告人张爱芹伪造的房产证在案。
（6）日照市国土资源局出具的证明证实：乔云武、乔云政、杨晨、张爱芹四人在日照市均无相关土地登记，�参与相关房地产开发项目的竞买。
2．被害人陈述
被害人郭某、刘某、王某、唐某等人分别陈述了被告人张爱芹以凯达木业进木材、投资乔云武在日照的房地产开发项目、在莱芜搞绿化等事由骗取其现金的事实以及自2012年11月起联系不到张爱芹，到处寻找也未找到张爱芹的情况。
3．证人证言
（1）证人高某证言证实：自2004年他与妻子张爱芹在高正海投资的万森木业厂打工，共收入4万元工资，大约2008年的时候，高正海的厂子亏损很严重就没法干了。从2008年至2012年他自己靠镟木皮子干活收入23万元，基本上都给了张爱芹。除此之外家里没有其他收入。张爱芹没有在日照搞过房地产生意，也没有在莱芜经营过公司。张爱芹的凯达木业公司自注册后没开工生产过，也没进�木头，至于营利更不可能。
（2）证人朱某甲证言证实：2004年她丈夫高正海靠向亲戚、朋友和向银行贷款经办起万森木业厂。2008年的时候高正海嫌厂子效益不好，总是亏损，就不干了，把厂子给了高某，让高某在原来厂房里继续干，后听说张爱芹在原来厂房那里注册了公司。高正海除了开木材厂之外，没有其他经济收入。高正海大多数情况都在村里呆着，而且他也没有资金从事别的生意。
（3）证人曹某证言证实：2012年大约3、4月他给张爱芹盖了木器厂的钢结构车间一间和一排办公室，张爱芹还欠他10万元，一直不还。2012年11月，无意间得知张爱芹下落后，赶至小营向张爱芹索要5万元。张小玲也是在向张爱芹追要欠款，张小玲情急之下拿走张爱芹手中的房产证。后张爱芹打电话给乔云武，乔云武开车把张爱芹接走�
（4）证人毛某证言证实：2012年张爱芹、乔云武以帮助给毛某的孩子调工作为由，向毛某借款20万元并打了借条，后又要去1万元。2012年11月7日打电话找不到张爱芹。他与乔云武通过诉讼得到张爱芹在博兴县明珠花园小区的房子，房子卖了50万元，他拿了21万元，乔云武拿了30万。
（5）证人孙某证言证实：2012年10月，张爱芹以在日照开发房地产为由向他借款50万元，他没借给她。后来张爱芹又到冠县他战友杨秀那里集资，自称是搞房地产的经理，乔云武是副经理，他战友也没借给张爱芹钱。
（6）证人朱某乙、崔同桂等人证言（附借据复印件）证实：2007年至2010年期间，高正海在外存在多笔借款及贷款。
4．鉴定意见
（1）（滨）公（刑）鉴（文）字[2014]101号鉴定文书证实：郭某提供的复印有傅志刚身份证的借款担保条15张（数额共计510万元），在上面书写有“傅志刚自愿为张爱芹借款担保并承担连带责任”等内容的字迹是高正海所写；王某提供的复印有张爱芹身份证的2012年5月23号的借款条一张，在其上书写有“张爱芹自愿为高正海担保借款伍拾万元整（500000元整）、担保人张爱芹高某”等字迹是张爱芹所写；王某提供的复印有张爱芹身份证的2012年4月22号的借款条一张，在其上书写有“张爱芹自愿为高正海担保借款陆拾万元整（600000元整）、担保人张爱芹”等字迹是张爱芹所写。
（2）（滨）公（刑）鉴（文）字[2014]102号鉴定文书证实：经对王某等人提交到公安局的房产证及博兴县房管局提供的印章进行对比检验，认为检材上的印章与博兴县房管局提供的印章不是同一枚。证实被�人从被告人手中获取的房产证系伪造。
5．被告人供述
（1）被告人张爱芹供述了她与高某自2004年以来的家庭经济收入情况以及高正海所经办的万森木业厂经营情况。并供述：为方便贷款，她伪造店子镇北营村村民委员会印章注册凯达木业，冒用傅志刚名义提供虚假担保，后期又伪造房产证。凯达木业注册后未实际经营。2009年至2012年，她为还贷、建厂等，不断向郭某等人借高利贷，以致造成高额欠款无力偿还。
（2）被告人高正海供述了明知自己及张爱芹均无偿还能力的情况下，以冒用傅志刚名义伪造担保字据等方式，帮助张爱芹骗取被害人钱款的事实。并证实张爱芹没有倒卖过木材，曾对外以凯达木业经营效益很好为名借款，也曾说乔云武在日照买了800亩地，种树苗，需要投资，借款理�很多，但基本上都是虚构。
关于公诉机关指控的诈骗数额，本着将案发前已归还数额扣除的原则，根据现有证据综合认定。公诉机关提供的现有证据不能证实被告人张爱芹从张小玲、傅志刚处实际取得现金的数额，该两项指控事实不清，本院不予支持。
关于被告人张爱芹、高正海及其辩护人提出的指控的诈骗事实不能成立，其行为不构成诈骗罪的意见。经查，自2009年以来，被告人张爱芹、高正海资不抵债，为骗取钱款，2011年3月被告人张爱芹伪造村委印章注册凯达木业公司，期间冒用傅志刚名义提供虚假担保，后期又伪造房产证。虚构借款理由，隐瞒真实经济状况，以高利为诱惑，骗取被害人大量现金。应当认定被告人张爱芹具有非法占有的主观故意。被告人高正海明知自己及张爱芹均无偿还能力仍帮助张爱芹骗�被害人钱款。二被告人的行为均应当以诈骗罪定性处罚。对该辩解辩护意见不予采纳。
关于被告人高正海的辩护人提出的被告人高正海在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯的意见，经查属实，予以采纳。关于其提出的被告人高正海有自首情节的意见，经查，被告人高正海的归案，仅仅是未逃避抓捕，并不具有投案的自动性，不属于自首，对该辩护意见不予采纳。
本院认为，被告人张爱芹、高正海以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。二被告人系共同犯罪。被告人高正海系从犯，且到案后能够如实供述犯罪事实，应减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条第一款、第二款、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人张爱芹犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年6月26日起至2026年6月25日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳）
二、被告人高正海犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年10月11日起至2018年10月10日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳）
三、依法追缴涉案赃款381.1万元，返还被害人。
如不服本判决，可在接到判决�的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省滨州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李秀峰
审 判 员 王 军
人民陪审员 孟 瑞
二〇一五年七月三日
书 记 员 李 禄