湖南省冷水江市人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）冷刑初字第231号
公诉机关湖南省冷水江市人民检察院。
被告人李某，无业，；曾因犯故意伤害罪2008年8月14日被本院判处有期徒刑二年六个月，缓刑四年，缓刑考验期自2008年8月30日起至2012年8月29日止；因涉嫌犯开设赌场罪2012年3月31日娄底市公安局决定对其取保候审；2013年10月14日本院决定对其监视居住；2013年11月6日本院决定对其逮捕，同日由冷水江市公安局执行逮捕；现押于冷水江市看守所。
被告人朱某，无业，；因涉嫌犯开设赌场罪2011年8月13日被刑事拘留，同年8月17日娄底市公安局决定对其取保候审；2013年10月14日本院决定对其监视居住；2013年11月6日本院决定对其逮捕，同日由冷水江市公安局执行逮捕；2013年11月7日本院决定对其监视居住；2014年5月6日本院决定对其监视居住。
被告人吴某，无业，；因涉嫌犯开设赌场罪2011年8月13日被刑事拘留，同年8月16日娄底市公安局决定对其取保候审；2013年10月14日本院决定对其监视居住；2013年11月6日本院决定对其逮捕，同日由冷水江市公安局执行逮捕；2013年11月7日本院决定对其监视居住；2014年5月6日本院决定对其监视居住。
被告人袁某，冷水江市盛达物资公司出纳，；因涉嫌犯开设赌场罪2011年8月13日被刑事拘留，同年8月16日娄底市公安局决定对其取保候审；2013年10月14日本院决定对其监视居住；2013年11月6日本院决定对其逮捕，同日由冷水江市公安局执行逮捕；2013年11月6日本院决定对其监视居住；2014年5月5日本院决定对其监视居住。
被告人谢某，无业，；因涉嫌犯开设赌场罪2011年8月13日被刑事拘留，同年8月16日娄底市公安局决定对其取保候审；2013年10月14日本院决定对其监视居住；2013年11月6日本院决定对其逮捕，同日由冷水江市公安局执行逮捕；2013年11月6日本院决定对其监视居住；2014年5月5日本院决定对其监视居住。
被告人苏某，无业，；因涉嫌犯开设赌场罪2012年1月13日娄底市公安局决定对其取保候审；2013年10月14日本院决定对其监视居住；2013年11月6日本院决定对其逮捕，同日由冷水江市公安局执行逮捕；2013年11月7日本院决定对其监视居住；2014年5月6日本院决定对其监视居住。
冷水江市人民检察院以冷检刑诉（2013）第228号起诉书指控被告人李某、朱某、吴某、袁某、谢某、苏某犯开设赌场罪，于2013年10月14日向本院提起公诉。本院受理后，决定开庭审判，依法组成由审判员郑立担任审判长，人民陪审员阳玲、罗治清参加的合议庭，书记员兰思雪担任记录，于2013年11月6日、2013年11月25日、2013年12月23日、2014年8月14日在本院大审判庭公开开庭进行了审理。冷水江市人民检察院指派检察员刘纲出庭支持公诉，被告人李某、朱某、吴某、袁某、谢某、苏某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
冷水江市人民检察院指控：
被告人李某、朱某、吴某、袁某、谢某、苏某和谢某某、李某某、芦某某、伍某某（均另案处理）都喜欢打牌。2011年7月，上述人员商量后，在冷水江市煤苑大厦1203房设立赌场，至2011年8月12日被查获时止，赌场抽头渔利达636100元。
2011年8月12日，被告人朱某、吴某、袁某、谢某被抓获归案。同年9月20日，被告人苏某主动到娄底市公安局投案。2012年3月30日，被告人李某主动到娄底市公安局投案。各被告人到案后均如实供述了罪行。
2012年12月6日，被告人吴某协助公安机关抓获另案犯罪嫌疑人黄某某。
2012年12月7日，被告人朱某协助公安机关抓获另案犯罪嫌疑人李小某。
为证明上述事实，公诉机关举示了以下证据：1、立功材料、抓获经过说明、扣押物品清单、账本、户籍证明；2、证人阳某、卿某某、陈某某、张某、王某某、姜某某、李双某、刘某的证言；3、被告人李某、朱某、吴某、袁某、谢某、苏某和同案犯芦某某、谢某某、李某某的供述和辩解；4、刑事判决书、释放证明。
公诉机关认为，被告人李某、朱某、吴某、袁某、谢某、苏某开设赌场，抽头渔利，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条，均应当以开设赌场罪追究刑事责任。在共同犯罪中，被告人李某、朱某、吴某、袁某、谢某、苏某均系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条，第二十六条第一款、第四款。被告人李某系缓刑考验期间犯新罪，适用《中华人民共和国刑法》第七十七条第一款。被告人吴某、朱某有立功表现，适用《中华人民共和国刑法》第六十八条。提请本院依法判处。
被告人李某、朱某、吴某、袁某、谢某、苏某对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳。
经审理查明：
被告人李某、朱某、吴某、袁某、谢某、苏某和谢某某、李某某、芦某某、伍某某（均另案处理）都喜欢打牌赌博。2011年7月，因在家和娱乐场所打牌不方便，被告人李某、朱某、吴某、袁某、谢某、苏某和谢某某、李某某、芦某某、伍某某商量开设赌场，最后决定将赌场开设在谢某某家（冷水江市煤苑大厦1203房），同时决定每人各交10万元作为保证金，每人都要喊人到赌场参与赌博。除被告人李某交5万元、被告人袁某和谢某某未交外，被告人朱某、吴某、谢某、苏某和李某某、芦某某、伍某某均足额交了保证金。因赌注较大，赌场以发放筹码的方式进行赌博。由芦某某具体负责赌场管理、记账、发放筹码，被告人袁某负责保管保证金、渔利和赌资的中转。自2011年7月25日起，赌场采取打麻将、字牌的方式进行赌博。麻将是500元一炮，每方固定加注500元，最多还可加注1000元，自摸翻番。字牌是10胡落听，2000元或4000元的底，胡数超过20胡或30胡相应增加赌注，自摸翻番。一般每3万元为一局，先由赌场发放3万元的筹码给参赌人员，任何一方输完3万元后一局结束，赢家、输家均与赌场发生经济往来，输家把钱交给赌场，赌场方由被告人袁某将钱通过银行转账等方式支付给赢家。打麻将一般每局抽头渔利1500元，打字牌一般每局抽头渔利1000元或2000元。在赌场参与赌博的人有被告人李某、朱某、吴某、袁某、谢某、苏某和谢某某、李某某、芦某某、伍某某、卿某某、阳某、王某某、孙某某等人。2011年8月12日17时许，接到举报的公安民警查获赌场，同时当场抓获被告人朱某、吴某、袁某、谢某和芦某某、孙某某等人，并从芦某某处查获用于记录抽头渔利情况的记账单、28900元现金，从被告人袁某处查获用于中转赌资的银行卡、账本。至被查获时止，赌场账面抽头渔利共636100元，但因输家的钱未收回，保证金已用于支付赢家，赌场实际上没有分红。
2011年9月20日，被告人苏某主动到娄底市公安局投案。2012年3月30日，被告人李某主动到娄底市公安局投案。各被告人到案后均如实供述了罪行。
2012年1月19日，娄底市公安局罚没被告人朱某19万元。2012年2月28日，娄底市公安局罚没被告人朱某16.85万元。
2012年1月19日，娄底市公安局罚没被告人袁某19万元。2012年7月12日，娄底市公安局罚没被告人袁某8.5万元。
2012年1月19日，娄底市公安局罚没被告人谢某19万元。2012年2月28日，娄底市公安局罚没被告人谢某1.4万元。
2012年2月28日，娄底市公安局罚没被告人吴某0.43万元。2012年7月12日，娄底市公安局罚没被告人吴某19万元。
2012年4月6日，娄底市公安局罚没被告人苏某15万元。
2012年7月12日，娄底市公安局罚没被告人李某3万元。
上述事实，有由公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：
1、户籍证明，证明被告人李某、朱某、吴某、袁某、谢某、苏某的基本情况；
2、证人阳某的证言，证明他知道有人在冷水江市煤炭局电梯房开设了赌场，他以前和芦某某有联系，芦某某要他去赌场玩。2011年8月11日，他来到那里和卿某某、被告人谢某打字牌赌博，当天他们抽水6000元。赌博是先用筹码交易，赌完后再与赌场结算；
3、证人王某某的证言，证明2011年8月12日下午，她在赌场和孙某某、被告人朱某、吴某打麻将赌博，每方发3万元筹码，芦某某负责记账、抽水，如果一方输完筹码再开始下一场，每场抽水1500元；
4、证人孙某某的证言，证明2011年8月12日下午，他在赌场打麻将，芦某某发了3万元筹码，打了40来分钟，就被抓获了；
5、到案经过，证明各被告人的到案经过；
6、扣押物品清单，证明从被告人袁某和芦某某处扣押凭证、银行卡等物品的情况；
7、记账单，证明由芦某某记账确认，至2011年8月12日止，赌场抽头渔利共636100元；
8、被告人袁某的银行卡交易记录，证明被告人袁某对部分赌资通过银行转账的情况；
9、湖南省非税收入一般缴款书，证明娄底市公安局罚没各被告人的情况；
10、被告人李某、朱某、吴某、袁某、谢某、苏某和共同作案人谢某某、李某某、芦某某的供述和辩解亦证明上述事实，并与其他证据互相印证。
上述证据符合客观性、合法性、关联性的要求，本院予以确认。
另查明：
被告人李某曾因犯故意伤害罪2008年8月14日被本院判处有期徒刑二年六个月，缓刑四年，缓刑考验期自2008年8月30日起至2012年8月29日止。在该案中，被告李某未被羁押过。
上述事实，有由公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：
1、本院（2008）冷刑初字第144号刑事判决、执行通知书，证明被告人李某因犯故意伤害罪被判处刑罚的情况及缓刑考验期限；
2、被告人李某在开庭审理时对上述事实供认不讳。
上述证据符合客观性、合法性、关联性的要求，本院予以确认。
在审理过程中，本院委托冷水江市社区矫正工作办公室对被告人朱某、吴某、袁某、谢某、苏某是否适宜社区矫正进行社会调查。冷水江市社区矫正工作办公室经调查后建议实行社区矫正。
本院认为：
被告人李某、朱某、吴某、袁某、谢某、苏某以营利为目的，开设赌场，其行为均已构成开设赌场罪，均应依法予以惩处。在共同犯罪中，被告人李某、朱某、吴某、袁某、谢某、苏某均起主要作用，均系主犯，依法均应按照所参与的全部犯罪处罚。被告人李某、苏某主动投案并如实供述犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。被告人朱某、吴某、袁某、谢某到案后如实供述罪行，依法可以从轻处罚。被告人李某在缓刑考验期限内犯新罪，依法应当撤销缓刑，依照《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，决定执行的刑罚。根据被告人朱某、吴某、袁某、谢某、苏某的犯罪情节和悔罪表现，以及被告人朱某、吴某、袁某、谢某、苏某居住地社区矫正机构经调查后所提的建议，对被告人朱某、吴某、袁某、谢某、苏某宣告缓刑没有再犯罪的危险，且对所居住社区没有重大不良影响，依法对被告人朱某、吴某、袁某、谢某、苏某宣告缓刑。
公诉机关认为被告人吴某协助公安机关抓获犯罪嫌疑人黄某某，有立功表现。经查，被告人吴某供述2012年12月3日左右，他在冷水江市布溪学校附近碰到冷水江市公安局布溪分局的巡逻队员在巡逻，其中一个叫“李哥”的问他是否认识黄某某，还把黄某某的相片给他看，他讲认识，“李哥”还讲黄某某涉嫌在锑都冰厂附近抢劫，如果看到了黄某某，就和他联系。根据被告人吴某的上述供述，其线索来源于“李哥”；冷水江市公安局布溪分局出具证明称2012年12月6日14时许，根据线人吴某的举报抓获黄某某。对于上述问题，本院要求对“李哥”的身份进行核实，并要求提供吴某与民警张斌的通话记录（被告人吴某供述看到黄某某后马上用其手机打了张斌的电话134××××3538），但公诉机关没有补充相应证据，现有证据无法证明被告人吴某协助公安机关抓获了另案犯罪嫌疑人黄某某。故对公诉机关的上述意见，本院不予采纳。
公诉机关认为被告人朱某协助公安机关抓获犯罪嫌疑人李小某，有立功表现。经查，被告人朱某供述其朋友黄某和2012年11月下旬在“火车头”（李小某）处购买过毒品冰毒，两人2012年12月5日向公安机关进行了举报，两人又于2012年12月7日协助抓获李小某。根据被告人朱某的供述，本院要求公诉机关提供黄某和与李小某、黄某和与被告人朱某的电话联系清单、李小某的刑事判决书，并核实黄某和与被告人朱某的关系及两人是怎么一起于2012年12月5日、12月7日到公安机关去报案的，但公诉机关没有补充相应证据，现有证据无法证明被告人朱某协助公安机关抓获了另案犯罪嫌疑人李小某。故对公诉机关的上述意见，本院不予采纳。
综上所述，公诉机关指控的罪名成立，应当以开设赌场罪追究被告人李某、朱某、吴某、袁某、谢某、苏某的刑事责任。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第一款、第三款，第五十二条，第五十三条，第七十七条第一款，第六十九条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项之规定，判决如下：
一、被告人李某犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金十五万元；撤销（2008）冷刑初字第144号刑事判决以故意伤害罪判处被告人李某二年六个月，缓刑四年的缓刑部分，执行原判刑罚有期徒刑二年六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年七个月，并处罚金十五万元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月6日起至2016年6月5日止；罚金限本判决生效后30日内缴纳。）
二、被告人朱某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金十五万元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效之日起30日内缴纳。）
（限本判决生效之日起10日内，持本判决书到冷水江市社区矫正工作办公室报到，接受社区矫正。）
三、被告人吴某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金十五万元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效之日起30日内缴纳。）
（限本判决生效之日起10日内，持本判决书到冷水江市社区矫正工作办公室报到，接受社区矫正。）
四、被告人袁某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金十五万元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效之日起30日内缴纳。）
（限本判决生效之日起10日内，持本判决书到冷水江市社区矫正工作办公室报到，接受社区矫正。）
五、被告人谢某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金十五万元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效之日起30日内缴纳。）
（限本判决生效之日起10日内，持本判决书到冷水江市社区矫正工作办公室报到，接受社区矫正。）
六、被告人苏某犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金十五万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效之日起30日内缴纳。）
（限本判决生效之日起10日内，持本判决书到冷水江市社区矫正工作办公室报到，接受社区矫正。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 郑 立
人民陪审员 阳 玲
人民陪审员 罗治清
二〇一四年九月二日
书 记 员 兰思雪
附件：本判决所适用的相关法律法规：
《中华人民共和国刑法》
第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。
被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第一百九十五条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：
（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；
（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；
（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。