贵州省习水县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）习刑初字第180号
公诉机关习水县人民检察院。
被告人赵克锋，又名赵大蛮，男，汉族，小学文化，贵州省习水县人，2008年8月29日因犯诈骗罪被四川省泸州市江阳区人民法院判处有期徒刑四年。现因涉嫌诈骗罪于2013年11月29日被刑事拘留，同年12月11日被逮捕。现羁押于习水县看守所。
习水县人民检察院以习检刑诉（2014）第95号起诉书指控被告人赵克锋犯诈骗罪，于2014年5月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序公开开庭进行了审理。习水县人民检察院指派检察员杨友出庭支持公诉，被告人赵克锋到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
习水县人民检察院指控：一、2013年2月至6月期间，被告人赵克锋先后以其承建赤水城市道路白改黑工程、习水县人民医院绿化树种植工程、习水县杉王大道绿化树种植工程需要启动资金为由，邀约穆某峰投资入伙，并许诺丰厚回报，三次骗取穆某峰现金105000元。
二、2013年6月至10月期间，被告人赵克锋以其在仁赤高速公路承建项目，有工程需外包和招揽工人从事工程后期绿化、维护为名，以收取押金、体检费、保险费等方式，骗取现金。
（一）2013年6月，被告人赵克锋以仁赤高速公路第十三、第十四标段护坡加固工程要对外承包，但是需要收取押金为由，先后骗取习酒镇新园村杠中岩组村民杨某帮现金21550元；骗取隆兴镇永胜村八组村民某飞现金73800元。
（二）2013年10月，被告人赵克锋以仁赤高速公路绿化养护工程需要招收各类岗位工人为幌子，骗取习水县隆兴镇五一村六组村民肖某明信任后，要求肖某明为其招收工人，并按不同的工种收取金额不等的押金。肖某明至案发止，先后收取了198人共计154240元“押金”，并将所收“押金”分数次交给被告人赵克锋。其间，被告人赵克锋还以同样的借口骗取了村民肖宗良“押金”1200元。
（三）2013年10月，被告人赵克锋还以仁赤高速公路绿化养护工程需要招收各类岗位工人为幌子，委托民化乡沙溪村村民赵某云、王某桥代为招收工人收取押金的方式，骗取王某菊等17人的现金共3740元。
三、2013年10月，被告人赵克锋以招聘人员到高速公路开车为名，以收取保险费、体检费等费用的方式，骗取了罗某现金400元。
四、2013年11月，被告人赵克锋自称仁赤高速公路项目部的经理，以请吃、玩耍的方式获取苏某英的信任，随后许诺低价卖车给苏某英，以借款的方式骗取苏某英现金6000元。
被告人赵克锋将上述诈骗所得现金365930元全部用于个人挥霍，案发后未退还。
公诉机关认为被告人赵克锋以非法占有为目的，以合伙承揽工程、招工、借款为由，骗取他人数额巨大财物的行为侵犯了公民的财产权利，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人赵克锋在刑罚执行完毕后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，是累犯，应从重处罚。建议在有期徒刑七年至九年幅度内量刑。
被告人赵克锋对起诉书指控的主要犯罪事实和罪名均无异议，但辩称，其在穆某峰处拿的钱是借款，而不是诈骗，自己只是分三次借了穆某峰100000元。
经审理查明：2013年6月，被告人赵克锋以仁赤高速公路有附坡加固工程要发包，需收取押金、保证金为由，骗取习水县习酒镇新园村杠中岩组村民杨某帮现金21550元，骗取习水县隆兴镇永胜村八组村民某飞现金62000元。
2013年10月至11月，被告人赵克锋以仁赤高速公路绿化养护工程需要招收各类岗位工人为幌子，取得肖某明信任后，委托肖某明为其招工，并按不同工种收取金额不等的押金（包括工作服、体检费、保险费等费用）。至案发时止，肖某明先后收取197人押金，并分数次将收到的钱交给被告人赵克锋共计144240元。期间，被告人赵克锋还以让陈某君当客车队长为由再次骗取陈某君现金10000元。被告人赵克锋以招工为由还骗取肖宗良现金1200元。
2013年10月，被告人赵克锋以仁赤高速公路绿化养护工程需要招收工人为幌子，委托民化乡沙溪村村民赵某云、王某桥代为招工，并收取押金，赵某云收到押金后，将包括自己在内的17人的押金共计3740元交给被告人赵克锋。
2013年11月，被告人赵克锋自称仁赤高速公路项目部的经理，以请吃、玩耍的方式取得苏某英的信任，并许诺低价卖车给苏某英后，以借款的方式骗取苏某英现金6000元。
另查明，仁赤高速公路RCLH-2、RCLH-3、RCLH-4合同段项目经理部均未委托被告人赵克锋进行以上标段的后期养护工作及其他任何相关事宜。
被告人赵克锋将上述所得现金248730元全部用于个人挥霍，直至案发后也未退还以上款项。经习水县农村信用社、农业银行、工商银行协查，被告人赵克锋在上述银行中的存款也无力偿还以上款项。
公诉机关就指控的犯罪事实，向本院随案移送了以下证据：
1、被告人赵克锋的供述，证明：①我去年在东风煤业当电工时与马临人肖某明认识。大概十月上旬一天，我在新县医院遇见肖某明，他问找得到活路做不，我说找得到，仁赤高速上需要电工10多名、扫路工40多名、剪花工440多名、做饭工10多名、几个开车的驾驶员。我叫肖某明去招人，叫肖某明向每人收280元的现金交给我，作为预交的体检费和保险费。十月底一天，肖某明打电话给我，在西城区佳惠超市后面一家小饭馆交了3000元的收的工人的钱给我，我打了收条。以后又陆续向肖某明收了此类款项多笔，反正每笔收了都是打了收条给他的，具体金额我记不到，以打给肖某明的收条为准。这些钱全部用完了，陆续收的，平时日常花销用完了。②我没有与仁赤高速公路联系招工的事宜，这个纯粹是我自己瞎编的理由，我并没有与仁赤高速公路的任何人联系过招工的事宜。③（侦查员出示肖某明提交的收条复印件13份，问赵克锋是否其收的款）赵克锋答：我每收一笔钱都是肖某明把收据内容写好，我签名字，因为我只写得起自己的名字。我看了这13张收条，只有其中一张2013年10月27日金额为10820元这张的签名不像是我写的字，其余12张收条的收款人签名都是我签的。④我第一次交代说2013年10月27日金额为10820元这张收据不是我写的，其实这张收据也是我写的，是在佳惠超市后面的餐馆里找的纸来写的收据，收据是肖某明写好我签的名。⑤在马临招工直接交到我手里的就是一个叫陈某军的10000元，还有一个叫什么名字我记不得了，交的1200元，这个人我找的是厨师，因为他是有厨师证的，这个人交钱的时候交了他的身份证和厨师证的复印件。我都没有写收据给他们，也没有写收据给肖某明，但是肖某明知道我收了他们两个的这11200元钱。⑥我除了委托肖某明给我招工以外，还委托了民化沙溪的赵某云给我招工。赵某云帮我收的17个人，每个人220元，合计3740元。这些钱都已经用了。拿给赵某云他们的劳动合同是我和高速公路绿化工程签订的时候，留下来的合同，后来我就照着这个合同文本添加了仁赤高速公路绿化养护的合同编号等字样，之后拿到复印店去复印的。⑦我在外边借的钱有点多。2013年11月20日，我还在四川成都的苏某华手内借了6000元，当时这个钱是她和我一起到杉王大道的农业银行营业厅去取来交给我的，当时我没有写收据给她。借她的钱之前，我确实给她说过我有一辆尼桑车，在修理厂修好了后万把块钱卖给她，但是我没有告诉她，我的车子在修理厂还差8000多元的修理费，被他们扣起取不出来。⑧我还借过穆某峰的100000元水钱，准备到赤水承包成功大道的，后来没有干得成，每个月付5000元的利息，但是付了两个月的利息就没有再付了。我在仁赤高速公路第十四标段唐老板的手里干的工程没有结算，这笔钱到现在还没有还。另外，我还与他在十四标承包草坪绿化的工程来干，干了几万元的工程，但是也没有得到钱，所以到现在也没有和他结账。⑨2013年5月份，我还与我的干亲家某飞合伙到赤水承包成功大道修建，我到赤水把工程设计图纸拿回来了的，但是后来没有承包到手，我在他的手内收了现金24000元左右，后来我还了他5000元，剩余的钱我承诺以后有钱了再还他。我在某飞手里拿钱最多就是40000元，具体是多少钱我记不得了。我告诉他仁赤高速十四标段、十二标段的附坡加固工程可以承包给他干，支架的钢管和扣件项目部都是有的，到时候拉去用不收钱，但是要收取一定的押金，我先后收取了他们办理高速公路通行证的费用，钢管扣件的押金等，我把这些钱收了之后，后来高速公路项目部又改变了施工方案，所以我们的工程就没有干得成。⑩还有一个是杨某帮，也是我答应承包十四标段和十二标段的附坡加固工程给他干，这个人是某飞介绍他来找我的，我在杨某帮手里分三次收了他31550元，后来工程干不成了，我还了他10000元，现在还差他21550元。
2、被害人杨某帮的陈述，证明被告人赵克锋以仁赤高速公路有附坡加固工程要发包出来为由，骗取自己现金21550元的事实和经过。
3、被害人某飞的陈述，证明被告人赵克锋以仁赤高速公路有附坡加固工程要发包出来为由，骗取自己与张某刚、赵某强现金的事实和经过。
4、被害人张某刚（曾用名：张某刚）的陈述，证明2013年6月份，某飞找到我讲赵克锋要包习赤高速14标段的护坡工程给他做。因我和某飞都不会，就找到赵某强、司某康他们。赵克锋讲支模的模具、扣件由他公司出，但要交模具、扣件的保证金5万元，以及每个工人体检费180元／人。我们也怕被骗，就分10多次，给了赵克锋6万多元，以账本为准。拿给赵克锋的6万多元，有保证金，也有体检费。一直到2013年11月，高速公路的工程都做完了，我们找到赵克锋，他讲工程做不成了，愿意退钱给我们，但一直没有退。
5、被害人赵某强的陈述，证明其经司某康介绍找到习水的某飞承包高速公路附坡加固工程，某飞讲工程是从赵克锋那里承包出来。先后共计交了93640元押金给某飞，后来某飞退了40000元，说剩下的53640元被赵克锋骗了。在8月时，赵克锋还带人到马临下边去敬神。
6、被害人陈某君的陈述，证明其于2013年11月，通过陈飞介绍找到肖某明报名到仁赤高速公路务工，被诈骗了22860元的事实经过。其中12860元是交到肖某明处，后来赵克锋承诺任命其为客车队长，但要多交10000元押金，其就在丹霞南路（新保养场）亲手交了10000元给赵克锋。
7、被害人苏某英的陈述，证明其在习水顺达驾校学车期间认识了赵克锋，他说他是仁赤高速公路项目部经理。赵克锋说他新买了一辆宝马车，现有一辆旧的白色尼桑云豹轿车要淘汰，双方闲谈过程中其准备以1万元购买，但没有具体谈定。2013年11月，赵克锋以银行卡被吞了为由向其借钱，承诺三天后归还，其到杉王大道农行取款机分两次取了6000元借给赵。第四天其未归还，就打电话问赵克锋，赵克峰说已经叫吴总送还6500元，但其一直没收到。11月29日，赵克锋又以出车祸了要赔钱为由没有还钱。
8、被害人肖宗良的陈述，证明其被骗1200元，妻子胡方美被骗320元。其押金是直接交给赵克锋的，胡方美的押金是交给肖某明的。
9、被害人赵某云、王某桥的陈述，证明被告人赵克锋以招工需要收取押金为由，让她们代为招收工人并收取押金，骗取17人现金共计3740元的情况。
10、被害人王某菊、张某霞、倪某山、陈某欢等的陈述，证明他们自己通过赵某云、王某桥代被告人赵克锋招收工人并收取押金的形式被骗取现金的情况。
11、被害人肖某其、陈某普、李某银、吕某海、陈某会、冯某先、陈某娥等的陈述，证明他们自己或其家人通过肖某明代被告人赵克锋招收工人并收取押金的形式被骗取现金的情况。
12、被害人罗某能、钟某方等164人的自书材料，证明他们通过肖某明代被告人赵克锋招收工人并收取押金的形式被骗取现金的情况。
13、被害人穆某峰的陈述，证明：①赵克锋骗我的钱总共是三次，第一次是2013年2月，赵克锋来找我说他在赤水承包城市道路白改黑工程，要我投资10万元，工程动工后按本返利分红。我就拿了5万元给赵克锋，后来赵克锋以工程未动工、工地上死人了花费100多万元为由，一直没有还本和分红。第二次是2013年4月，赵克锋又找到我说他承包了县医院的绿化树来种植，要我投资5万元作为启动资金，到时候赚了钱连本带利给我十万元，我就拿了3.5万元给他。第三次是赵克锋说他承包杉王大道的绿化树来栽，要我投资4万元，我只投资了2万元。这样他其实就是先后在我的手里借105000元。这些钱他拿去干了些啥子我不知道，每次打电话找他要钱，他就以各种借口推脱。我记得就在他被抓之前的几天，赵克锋突然打电话问我“向公安报案不是，说我差你的那些钱我早迟都是要还你的，你去报啥子案嘛。”②赵克锋先后在我手里借了105000元，从来没有给我一分钱，连本钱都没有还，更不要说利息了。③赵克锋有一辆白色的东风日产轿车，车号渝A1U3**在我的厂里修。他以前在我们厂里修车开钱比较耿直，后来我们逐步熟悉以后就开始赊账，到后来已经欠我们8500多的修理费没开，所以车就一直停在我们厂里。
14、证人肖某明的证言，证明其在东风煤业公司上班时与电工赵克锋认识，2013年4月，赵克锋叫我帮他找人到高速公路栽种绿化树，但是还说找人去打工还要先预交押金，我没有帮他找。一直到7月份，我住院赵克锋去医院看我，说他承包了仁赤高速的绿化养护工程，需要招工人，就要我去给他找人。我打定主意帮赵克锋找人后，赵克锋就说找的工人要先交押金（其中包括工作服、体检费、保险费等费用），不同的工种交不同金额的押金。现在我手里收到的有2100元没有来得及交，因此我实际收来交给赵克峰的钱就是144240元，赵克锋叫我把收的钱边收边交给他，所以他写给我的收据也就是144240元。我帮赵克锋招收工人没有得到一分钱的好处，唯一得到的就是他承诺“等工人上班以后，我在里面负责搞管理”，没有收取我的押金，他说他帮我垫交的养老保险金都是1200元。
15、证人涂某强的证言，证明其是经过某飞介绍，杨某帮和我一起说起了要找赵克锋承包仁赤高速公路附坡加固工程来干才认识赵克锋的。2013年6月，杨某帮约我到仁赤高速公路上承包附坡加固工程来干，赵克锋说要我对外只能说是杨某帮承包的工程，我只是去给他带班干。杨某帮拿钱给赵克锋，有三次我在场，都是在西城区法院门前那条大街拿的，第一次是1500元，办理高速公路通行证的费用；第二次是交钢管、扣件的押金12000元；第三次是工人体检费7050元。其他的三次我只是知道杨某帮去拿钱，但是我没有亲自在场。我知道某飞也被赵克锋骗了，但具体某飞被骗了多少钱我不清楚。
16、证人王某华的证言，证明其系被告人赵克锋的妻子，赵克锋最近很少回家，还以14000多元买了一辆小轿车，他自己讲是到达州拉树苗来栽。每次回家儿子问他要钱他就一百、八十的拿一些，但没有给过其钱款。听说赵克锋还在外面找了个情人。
17、证人任某勇的证言及其提交的施工合同，证明其去年承包仁赤高速公路四标路段的绿化种植土回填工程时，雇请过赵克锋帮其管理。赵克峰帮其管理一个多月后（约五月底），其发现赵克锋在经济上有问题，就将赵克峰辞退了。其并没有要赵克锋帮其招过工人。
18、证人马林的证言，马林系仁赤高速公路绿化四标项目经理部工作人员，其证明赵克锋的妹夫任金勇承包了其项目部的种植土回填工程，赵克锋是否与任金勇合伙，其不清楚。
19、赵某云提交的劳动合同，证明赵某云于2013年12月4日向县公安局提交了仁赤高速公路绿化养护劳动合同10份，受聘人员（乙方）分别为赵某云、刘某艳、赵某霞、王某霞、袁某勤、王某霞、王某分、张某容、余某分、某秋，上述合同甲方均未填写。
20、肖某明提交的收据、花名册及刑事控告状：证明肖某明通过提交的收据及花名册统计，对赵克锋通过其向197名民工以招工的名义收取体检费、保险费等押金共计144240元的事实进行了控告和举证。
21、苏某英提交的中国农业银行取款凭证复印件，证明其于2013年11月20日取款3000元，与被告人赵克锋的供述相印证，证明苏某英给赵克锋6000元的事实。
22、赵某强提交收条复印件5张，证明张某刚、某飞收到赵某强现金的种类和金额。
23、张某刚（曾用名：张某刚）提交收款收据复印件12份，证明其和某飞向被告人赵克锋交现金的种类及金额，结合被害人张某刚、某飞陈述，综合认定某飞被诈骗金额为62000元。
24、赵克锋财产协查相关文书，证明经习水县农村信用社、农行、工商行协查，赵克锋所使用的证件在上述银行中的存款情况。
25、仁赤高速公路2、3、4合同段项目部申明，证明仁赤高速公路2、3、4合同段项目部未委托赵克锋招工及其他相关事宜。
26、刑事判决书，证明被告人赵克锋于2008年8月因诈骗罪被四川省泸州市江阳区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币20000元。
27、户籍证明，证明被告人赵克锋的身份信息。
28、拘留证、逮捕证，证明被告人赵克锋被采取强制措施的情况。
29、受案登记表、立案决定书，证明本案的案件来源。
上述证据经庭审质证，系依照法定程序收集，证据来源合法，证据间相互印证，具有关联性，客观地证明了案件事实，本院予以确认，并作为定案证据。
本院认为：被告人赵克锋以非法占有为目的，以工程需外包、招工、借款等事项为借口，骗取他人数额巨大财物的行为侵犯了公民的财产权利，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，公诉机关指控被告人赵克锋的主要犯罪事实和罪名成立，应当以诈骗罪追究其刑事责任。起诉书指控被告人赵克锋骗取穆某峰现金的犯罪事实，结合全案证据和庭审查明的事实看，穆某峰在其陈述中谈到“赵克锋先后在我手里借了105000元，从来没有给我一分钱，连本钱都没有还，更不要说利息了。”被告人赵克锋在公安机关及庭审的供述与辩解中也谈到所欠穆某峰的钱是自己借的水钱，应属借贷关系，基于该指控在全案中没有其他证据予以佐证，无法对该行为的属性作出判断，因此该项指控涉及的金额不作为被告人赵克锋的犯罪金额予以计算。起诉书指控被告人赵克锋以招工名义骗取罗某现金400元的犯罪事实，结合全案证据看，仅有罗某父亲罗江平的证言予以证明，没有其他任何证据予以佐证，因此对该项指控不予认定。被告人赵克锋在刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，属累犯，应从重处罚。
综上，本院根据被告人赵克锋的犯罪事实、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条、第六十一条、第四十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人赵克锋犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币三十万元。（罚金限本判决生效后一个月内缴纳；刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月29日起至2021年11月28日止。）
如不服本判决，可在接到本判决书之次日起十日内，通过本院或直接向贵州省遵义市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈 玮
人民陪审员 袁 静
人民陪审员 陈会芬
二〇一四年八月六日
书 记 员 帅 言