四川省威远县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）川1024刑初71号
公诉机关四川省威远县人民检察院。
被告人查德文，曾用名查军，男，汉族，四川省仁寿县人，初中文化，农民，住四川省眉山市仁寿县。2014年9月30日因犯诈骗罪被雅安市芦山县人民法院判处有期徒刑一年二个月，2015年4月30日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2018年1月17日被威远县公安局刑事拘留，同年2月13日被逮捕。现羁押于威远县看守所。
被告人付刚，绰号付四，男，汉族，四川省仁寿县人，初中肄业，无业，住四川省眉山市仁寿县。因涉嫌诈骗罪，于2018年1月17日被威远县公安局刑事拘留，同年2月13日被逮捕。现羁押于威远县看守所。
被告人杨云清，绰号杨二娃，男，汉族，四川省仁寿县人，小学肄业，无业，住四川省眉山市仁寿。因涉嫌�骗罪，于2018年1月17日被威远县公安局刑事拘留，同年2月13日被逮捕。现羁押于威远县看守所。
威远县人民检察院以内威检诉刑诉（2017）59号起诉书指控被告人查德文、付刚、杨云清犯诈骗罪，于2018年4月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年4月24日、5月8日公开开庭审理了本案。威远县人民检察院检察员姜学峰出庭支持公诉，被告人查德文、付刚、杨云清到庭参加诉讼。现已审理终结。
威远县人民检察院指控，被告人查德文、付刚、杨云清共谋到各地银行寻找取钱的老年人作为作案目标，用冥币以假充真，由杨云清、付刚假扮掉钱包的人，查德文假扮捡包的人，然后谎称捡到钱与被害人平分，骗取被害人手中的现金。从2018年1月7日至2018年1月16日，三被告人驾驶查德文的川AU2**奇瑞QQ小汽车窜至威远县向义镇、新店镇、龙会镇、乐山市茂桥镇、简阳市石板凳镇采用上述手段分别骗得吕某某8000元、周某某8100元、罗某某4800元、李某12500元、李某21900元。
针对以上事实，公诉机关提供了相关证据材料，认为被告人查德文、付刚、杨云清的行为已触犯刑律，构成诈骗罪，提请本院依法对其定罪处罚。被告人查德文在刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，应当从重处罚。
被告人查德文在庭审中对其中两次诈骗提出其没有参与，对指控金额也持异议。但在法庭辩论前，又对公诉机关指控的所有犯罪事实表示无异议，并当庭自愿认罪。
付刚、杨云清对起诉书指控的事实和罪名无异议，自愿认罪。
经审理查明，被告人查德文、付刚、杨云清共谋到各地银行附近寻找取钱的老年人作为作案目标，采用冥币以假充真，由杨云清、付刚假扮掉钱包的人，查德文假扮捡包的人，然后借问是谁的钱包，谎称捡到钱与被害人平分，骗取被害人手中的现金。事后，三被告人进行分赃,具体事实如下:
1.2018年1月7日上午，被告人查德文、付刚、杨云清驾驶查德文的川AUC2**奇瑞小车窜至威远县向义镇邮储银行附近，由杨云清寻找到作案目标后，查德文、付刚用事先准备好的冥币，以“掉包诈骗现金”方式，骗得被害人吕某某现金8000元。
2.2018年1月12日上午，被告人查德文、付刚、杨云清驾驶查德文的川AUC2**奇瑞小车窜至威远县新店镇农商银行附近，由付刚寻找到作案目标后，查德文、付刚用事先准备好的冥币，以“掉包诈骗现金”方式，骗得被害人周某某现金8100元。
3.2018年1月15日上午，被告人查德文、付刚、杨云清驾驶查德文的川AUC2**奇瑞小车窜至威远县龙会镇农业银行附近，由付刚寻找到作案目标后，查德文、付刚用事先准备好的冥币，以“掉包诈骗现金”方式，骗得被害人罗某某现金8100元。
4.2018年1月16日上午，被告人查德文、付刚、杨云清驾驶查德文的川AUC2**奇瑞小车窜至乐山市茅桥镇农业银行附近，由杨云清寻找到作案目标后，查德文、付刚用事先准备好的冥币，以“掉包诈骗现金”方式，骗得被害人李某1现金2500元。
5.2018年1月8日上午，被告人�德文、付刚、杨云清驾驶查德文的川AUC2**奇瑞小车窜至简阳市是板凳镇邮储银行附近，由杨云清寻找到作案目标后，查德文、杨云清用事先准备好的冥币，以“掉包诈骗现金”方式，骗得被害人李某1现金1900元。
另查明：
2014年9月30日，被告人查德文因犯信用卡诈骗罪被四川省芦山县人民法院判处有期徒刑一年二个月，2015年4月30日刑满释放。
2018年1月17日10时许，威远县公安局刑事侦查大队在仁寿县永新镇一街上将被告人查德文、付刚、杨云清抓获。
诉讼中，被告人查德文、付刚的亲属代为退赔了被害人的经济损失。
上述事实，有经庭审举证、质证的如下证据证明：
1、受案登记，证明本案的来源；
2、户籍信息，证明被告人查德文、付刚、杨云清德身份信息；
3、被告人查德文的供述，证明从2018年1月10日左右至15日，先后与被告人付刚、杨云清窜至新店镇、向义镇、龙会镇、乐山市茂桥镇、简阳市石板凳镇的银行附近，采取用冥币以假充真，由杨云清、付刚假扮掉钱包的人，查德文假扮捡包的人，然后谎称捡到钱与被害人平分，骗取被害人手中的现金的方法进行诈骗的事实。
4、被告人付刚的供述，证明从2018年1月7日至2018年1月16日，先后与被告人查德文、杨云清窜至新店镇、向义镇、龙会镇的邮储银行附近，采取用冥币以假充真，有杨云清、付刚分别假扮掉钱包的人，查德文假扮捡�的人，然后谎称捡到钱与被害人平分，骗取被害人手中的现金的方法进行诈骗的事实。
5、杨云清的供述，证明从2018年1月7日至2018年1月16日，先后与被告人查德文、付刚窜至新店镇、向义镇、龙会镇的邮储银行附近，采取用冥币以假充真，由杨云清、付刚分别假扮掉钱包的人，查德文假扮捡包的人，然后谎称捡到钱与被害人平分，骗取被害人手中的现金的方法进行诈骗的事实。
6、被害人吕某某的陈述，证明2018年1月7日8时过，到威远县向义镇邮储银行取了现金后，行至向新街大药房外的马路上时，被一男子用冥币充现金与其分钱，另一人假借掉了钱配合，骗取其8000元现金的事实；
7、被害人周某某的陈述，证明2018年1月12日9时许，到威远县新店镇农商银行取了�金后，行至中心街百家闰超市对面的马路上时，被一男子用冥币充现金与其分钱，另一人假借掉了钱配合，骗取其8100元现金的事实；
8、被害人周罗某某的陈述，证明2018年1月15日10时许，到威远县龙会镇农业银行取了现金后，走出银行大门10多米时，被一个人用冥币充现金与其分钱，另一人假借掉了钱配合，骗取其4800元现金的事实；
9、被害人李某1的陈述，证明2018年1月16日11时许，到乐山市茅桥太阳街三江农村银行取了现金后，行至茅桥镇农贸市场门口时，被一男子用冥币充现金与其分钱，另一人假借掉了钱配合，骗取其2500元现金的事实；
10、被害人李某2的陈述，证明2018年1月8日9时许，到简阳市是板凳镇邮储银行取了现金后，行至石板家园B区地砖门市外时�被一男子用冥币充现金与其分钱，另一人假借掉了钱配合，骗取其1900元现金的事实；
11、三被告人现场指（辩）认笔录及照片，证明本案发生的地段地点、方位及具体位置；
12、辨认笔录，证明被告人查德文、付刚、杨云清与陈彬相互认识的事实。
13、被害人吕某某、周某某、罗某某、李某1辨认笔录及照片，证明被害人分别辨认出查德文、付刚是本案照片嫌疑人；
14、被害人李某2的辨认笔录及照片，证明被害人辨认出查德文、杨云清是本案照片嫌疑人；
15、被告人笔录及查德文辨认车辆照片，证明作案车辆的事实。
16、被害人吕某某、周某某、罗某某�李某2取款凭证，证明其被骗前取款的事实；
17、天网截图，证明本案吕某某、罗某某被骗前后作案车辆川AUC2**行车方向路线；
18、抓获说明，证实2018年1月17日被告人查德文、付刚、杨云清在仁寿县永新镇一街上被抓获的情况。
19、四川省芦山人民法院（2014）芦山刑初字第56号刑事判决书及《释放证明书》，证明被告人查德文因犯信用卡诈骗罪被四川省芦山县人民法院判处有期徒刑一年二个月，2015年4月30日刑满释放。
20、领条、发放物品清单、情况说明，证实被告人付刚、查德文家属代为退赔各被害人经济损失情况。
21、调查评估意见书，证实仁寿县司法局对被告人付刚同意纳入社区矫正�
本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。
本院认为，被告人查德文、付刚、杨云清以非法占有为目的，采用虚构事实隐瞒真相的方法，骗取他人财物数额较大的行为，已触犯刑律，构成诈骗罪，且属共同犯罪，公诉机关指控的罪名成立。三被告人共谋实施诈骗，事后共同分赃，不宜区分主从犯，但根据实施犯罪时各被告人行为在量刑上可适当区分，被告人查德文在刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，应当从重处罚。三被告人多次实施诈骗，可酌情从重处罚。诉讼中，被告人查德文、付刚家属代为退赔了所有被害人损失，对三被告人可酌情从轻处罚。被告人查德文当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚，被告人付刚、杨云清到案后，如实供述其犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。根据被告人查德文、付刚、杨云清犯罪的事实、犯罪的性质、情节、及对社会危害程度，对被告人查德文依照《中华人民共和国刑法》二百六十六条、第二十五条、第六十五条之规定；对被告人付刚依照《中华人民共和国刑法》二百六十六条、第二十五条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款之规定，对被告人杨云清依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人查德文犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金二千元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月17日起至2019年7月16日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人付刚犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金二千元；
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）
三、被告人杨云清犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金二千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月17日起至2019年3月16日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）
被告人付刚回到社区后，应当遵守法律、行政法规和社区矫正有关规定，服从监督管理，接受教育矫正，做一名有益社会的公民。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院�者直接向四川省内江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 廖小东
人民陪审员 叶 洪
人民陪审员 陈 强
二〇一八年五月八日
书 记 员 陈 莉
附有关法律条文于后
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公司财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；……
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的�首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。