浙江省仙居县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）浙1024刑初428号
公诉机关浙江省仙居县人民检察院。
被告人蒋伟兵，男，1976年8月1日出生于浙江省仙居县，汉族，初中文化，农民，住浙江省仙居县。2017年6月13日因本案被仙居县公安局刑事拘留，同年7月19日经仙居县人民检察院批准被依法逮捕。现羁押于仙居县看守所。
辩护人蒋武君，浙江神仙居律师事务所律师。
仙居县人民检察院以仙检公诉刑诉[2017]376号起诉书指控被告人蒋伟兵犯非法采矿罪，于2017年11月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，并召开庭前会议，于2018年5月4日公开开庭进行了审理。仙居县人民检察院指派检察员范某1出庭支持公诉。被告人蒋伟兵及其辩护人蒋武君到庭参加诉讼。本案经检察机关建议延期审理一次。现已审理终结。
仙居县人民检察院指控：
2014年下半年开始，被告人蒋伟兵与蒋某3、方某2、蒋某4、郑某、蒋某5星以及蒋某6（以上均另案处理）等人在本县白塔镇茶溪村开设非法砂场。其中蒋某6拿走一半干股，专门用于各方面关系开支以维护非法采砂，砂场由蒋某3和方某2负责日常管理。至2016年5月被查获，共计非法开采砂石子料约5万方左右，价值共计110余万元。案发后，被告人蒋伟兵被公安机关传唤到案。为证明上述事实，公诉机关向本院移送了相关证据。公诉机关认为，被告人蒋伟兵参与违反矿产资源法的规定，未取得许可证非法采矿，情节特别严重，其行为已构成非法采矿罪，应依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款定罪处罚。被告人蒋伟兵系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。
被告人蒋伟兵对起诉书指控的犯罪事实及罪名均没有异议。
其辩护人对起诉罪名没有异议，但认为：1、被告人蒋伟兵系从犯，应予以从轻、减轻或免予处罚；2、被告人蒋伟兵到案后如实供述了自己的犯罪事实，可从轻处罚；3、被告人蒋伟兵在2014年11月底即已主动退出，从一定的角度来说上系中止犯罪，应当减轻处罚，且只应该对2014年12月之前开采的立方数负责。4、被告人蒋伟兵自愿退赔了违法所得且自愿缴纳罚金，可酌情从轻处罚；4、被告人蒋伟兵平时表现良好，无违法违纪前科，可酌情从轻处罚。
经审理查明:
2014年下半年，因位于本县白塔镇茶溪村一采砂场开采时间到期，为牟取利益，蒋某3、方某2、蒋某4、郑某、蒋某5星以及蒋某6（以上均另案处理）等人商量不经审批，由蒋某3出面以拼股的方式接手该砂场。接手后蒋某6称以需要疏通关系维护砂场非法采砂为由拿走其中的50%的干股，剩下的50%股份由蒋某3、方某2、蒋某4、郑某、蒋某5星和蒋某7（另案处理）以不等的出资方式进行了均分。被告人蒋伟兵在明知该砂场系非法开采的情况下，仍以抵消蒋某5星欠其的20000元债务为由拿走蒋某5星名下的50%股份，并从2014年9月到11月间作为砂场的主要管理者。至2016年5月被查获，该砂场共计非法开采砂石子料约5万方左右，经鉴定价值110万余元，期间，砂场雇佣人员对绝大部分开采的粗砂原材料加工后再行销售，粗砂及细砂的销售金额共计400万元左右。2016年春节左右，砂场以明股每股2万元左右进行了分红，其中被告人蒋伟兵分得10000元。案发后，被告人蒋伟兵被公安机关抓获归案。在审理期间，被告人蒋伟兵上缴了违法所得。
证明上述事实证据有：
1、户籍信息，证明被告人蒋伟兵的身份情况。
2、前科查询，证明被告人蒋伟兵无前科劣迹。
3、归案经过，证明被告人蒋伟兵被抓获归案。
4、扣押清单，证明扣押泮明才6本账本、13本账单。
5、接受证据清单，证明接受方某1账本一本、赵某账本2本、马某1账单6张、林安国账本2本、王某1账单1张。
6、仙居县水利局水行政处罚决定书、责令停止违法行为通知书、送达回证，证明砂场经营期间被仙居县水利局行政处罚二次。
7、协议书，证明蒋某3等人向茶溪村租用采砂场地的情况。
8、证人赵某证言、辨认笔录、账本，证明其系翻斗车驾驶员，一共帮砂场拉了600车左右的砂石子，2014年62车其中7车系别人造房子地基砂石拉过来的，应当扣除，应为55车，2016年146车，2015年部分没有账目，400车左右，其翻斗车车的荷载量是20方，满车大概为22方，几乎都是满车，即使按照20方计算，其共载了1.2万方的石子料。
9、证人马某1证言、辨认笔录、账单，证明其于2014年12月前后到砂场工作，主要从事细砂生产，每生产一方细砂抽成4.5元，结合其工资单推算出其在砂场期间（2015年年初到2016年5月）砂场一共生产了2.4万方左右的细砂，一般每方粗砂可生产0.7方的细砂。
10、证人方某1证言、账本，证明其系翻斗车驾驶员，据其所知，蒋某3、范某2、蒋某6、蒋某5星、蒋伟兵、郑某、蒋某4、方某2、范某2是砂场合伙人。从2014年9月6日到2016年4月27日，其一共帮砂场载了1308车。其车辆的荷载量是22方，2016年下半年改成20方，其载的砂石子在26000方以上。
11、证人林某证言、账本，证明其系翻斗车驾驶员，其曾帮助茶溪砂场直接从河道里载上岸的砂石子，其中2014年6070车左右；2015年84车；2016年258车，荷载量是20方，总计12800方左右。
12、证人泮明才证言、账本、账单，证明其2016年1月份系其女婿蒋某3叫其到砂场，主要负责做账开票，晚上就在砂场值班。经其记录的，销售金额80万元。
13、证人王某1证言、账单，证明在1月至4月8日期间，蒋某3分四次卖给他393车砂子，一车大概22方。
14、证人柯某证言，证明2014年9月到2015年5月左右，蒋伟兵砂场向其购买了大概1.6万方到1.7万方左右的废石料。
15、证人蒋某1证言，证明蒋某6、蒋某3、方某2、郑某、蒋某5星、蒋伟兵、蒋某4等人大概是2014年下半年从郭某手里将砂场接手过去，没有经过合法审批。其知道股份一半是蒋某6和范某2拿走的，其余蒋某3、方某2、郑某、蒋某5星、蒋伟兵、蒋某4每人只占一股。
16、证人蒋某2证言、日记本，证明其系张仁权叫其到砂场工作，时间为2014年12月3日至2015年12月7日，负责记账和砂场值班，期间砂场共计销售金额319万元。
17、同案蒋某3的供述及辩解，供认蒋某6和范某2多次表示过砂场的一半干股是他们拿去分了，是干股，剩下的一半股份分成六份，由其、蒋某7、蒋某5星、方某2、郑某、蒋某4六人各一股，其本人出资3000元，后来大家商量从蒋某4的一股里分了一半给蒋伟兵。砂场卖砂，一直是蒋某6和范某2自己联系卖为主的，自己就卖过吴勇杰砂场8万元左右的砂子。自己就从砂场分到20000元。只有一批料是合法的。
18、同案方某2供述及辩解，辨认笔录，供认2014年下半年左右，其和蒋某3、蒋某7、郑某、蒋某5星、蒋某4、蒋伟兵等7人一起合伙结了茶溪村的砂场，溪滩向村里承包过，但没有经过政府部门审批，开采的地方集中在承包的溪滩，一个地方是砂场正对出去的溪滩，一个是砂场对岸，即后应村和茶溪村交界的溪滩。砂场偷采砂石子料还被水利局查到过三次。偷采的砂石子料应该在2万多方，不会超过3万方。并供述范某2和蒋某6拿走一半的股份，其出资85000元拿到明股中的六分之一股份，其中的40%又以34000元的价格转让给方海华，分到红利12000元，砂场工资15000元。
19、同案郑某的供述及辩解，供认2014年夏天，蒋某3说砂场的一半股份由上面的领导拿走了，要处理一些关系走后门。剩下的一半股份郑某、蒋某3、方某2、蒋某5星、蒋某8（即蒋某7）一人一股，蒋伟兵和蒋某4一人半股。为此出资12000元，分到的钱是20000元。
20、同案蒋某4的供述及辩解，供认砂场开始营业是2014年10月份前后，砂场一半股份给范某2等人，保证砂场安稳营业。另外剩下的一半股份由其、蒋某3、方某2、蒋某5星、郑某、蒋某8六人分，其出资5000元后又将本人的一半股份转给蒋伟兵作为清偿20000元的债务，砂场具体管理工作都是方某2、蒋某3两个人负责的。其在砂场拿到3800元报酬，分到10000元红利。
21、同案蒋某5星的供述及辩解，供认砂场有50%的暗股，明股的股东有其、蒋某3、方某2、蒋某4、蒋伟兵、郑某等人，砂场生产砂子是直接从承包的溪滩里开采上来的砂子，没有去水利局等有关部门审批过。其出资5000元，拿到20000元的红利。
22、同案方海华的供述及辩解，供认其以34000元的价格转让了方某2的40%股份，并从中获利8000元，知道砂场系非法经营，但未曾参与过任何管理。
23、被告人蒋伟兵供述及辩解，供认明知砂场系非法开采，仍然从蒋某4处拿到了他名下的50%股份用以抵消他欠其的20000元债务，并参与了2014年9月到2014年11月间的砂场管理，从砂场拿到分红10000元。
24、仙居县河道土方测绘报告，证明仙居县河道总填挖地块面积为22110.7平方米，总挖方量为29338.1立方米。
25、仙居县料堆及沙场土方测绘报告，证明测绘项目位于白塔镇茶溪村村南的河滩区的南北两侧，实地现状为沙场或料堆。仙居县白塔镇茶溪村1号堆料面积为1505.1平方米，总填方量为2765.7立方米，总挖方量为81.2立方米；2号堆料面积为723.6平方米，总填方量为1034.3立方米，总挖方量为0.2立方米；3号堆料面积为304.7平方米，总填方量为317立方米，总挖方量为0立方米；仙居县沙场面积为11048.7平方米，总填方量为4704立方米，总挖方量为37436立方米。
26、仙价认（2017）41号仙居县价格认证中心价格认定结论书，证明仙居县境内河段砂石子统料每立方米的市场价格2014年9月1日为20元，2015年6月1日为23元，2016年6月1日为25元。
27、现场勘查笔录及照片:证明现场位于仙居县茶溪大桥往东永安溪河滩内以及南北两侧沿岸。中心现场位于茶溪大桥往东两百米左右靠永安溪北岸一砂场，并以砂场为基础向周围河滩展开。该砂场建在河滩沿岸，坐北朝南，面对永安溪；在该砂场东北方为树林，在该片树林往里紧靠砂场有一人工采挖的泥浆池；与泥浆池相邻南面有一块堆满废泥渣的突地；在砂场中心位置，勘查人员发现砂场不规则堆放着产砂用的砂石子统料以及砂场生产出来的砂；在砂场东北面有一泥浆地与之前的泥浆池连接，在泥浆池边上有一放置变压器的水泥结构房屋。砂场放着采砂设备。东南角落有两处简易的房屋。在砂场正南面的河滩里，勘查人员发现河滩里有开采过的痕迹，还发现砂场连接河滩有人工建造的道路，道路上有汽车开过的痕迹；砂场对面，即河滩的南岸，勘查人员发现该河滩有大面积的人工开采痕迹，在该河滩沿岸呈U字型堆放着砂石子统料。
28、现场检查笔录:证明茶溪砂场里有砂石料约1120立方米，成品砂约2500立方米。
29、搜查笔录:证明在仙居县的砂场，从泮明才居住的房间内搜查出六本账本和十三本收款收据。
30、浙江省罚没财物专用票据一份，证明被告人蒋伟兵在本案审理期间已上缴了违法所得。
上述证据来源合法、内容真实、证据之间能够相互印证，足以证明本案事实。
关于辩护人辩称被告人蒋伟兵构成如实供述及在2014年11月底主动退出，已中止犯罪的意见。经查，被告人蒋伟兵于2017年6月13日到案，在前几份笔录中均否认参与共同犯罪，直至同月21日才开始陆续交代犯罪事实，不符合坦白的构成条件，不应认定被告人构成坦白。至于中止犯罪且只对2014年12月之前的采砂方量负责的意见，根据公诉机关当庭出示的证据，本院经审查认为，被告人蒋伟兵只是在2014年11月底退出了对砂场的管理，但仍持有砂场的股份，并在2016年过年时拿到了砂场的分红1万元。对于辩护人的上述辩护意见，因与本案事实及相关法律规定不符，本院均不予采纳。
本院认为，被告人蒋伟兵参与违反矿产资源法的规定，未取得许可证非法采矿，情节特别严重，其行为已构成非法采矿罪。公诉机关指控罪名成立。结合被告人蒋伟兵股份的取得情况、参与管理的时间、股份比例及所起的作用，可认定为从犯，依法应当从轻或减轻、免除处罚，综合案件予以减轻处罚。被告人蒋伟兵在审理中自愿认罪，酌情予以从轻处罚；在审理期间主动上缴违法所得，酌情予以从轻处罚。综合全案，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十一条、第六十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人蒋伟兵犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月13日起至2018年12月12日止。罚金已缴纳。）
二、被告人蒋伟兵退缴的违法所得人民币一万元依法予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 吴雨雁
人民陪审员 杨春林
人民陪审员 王小海
二〇一八年五月四日
代理书记员 王雅芬
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附件：本判决所依据的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第三百四十三条第一款违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，擅自进入国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区和他人矿区范围采矿，或者擅自开采国家规定实行保护性开采的特定矿种，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十三条犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。
犯罪分子虽然不具有本法规定的减轻处罚情节，但是根据案件的特殊情况，经最高人民法院核准，也可以在法定刑以下判处刑罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。