广东省广州市荔湾区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）穗荔法刑初字第13号
公诉机关广州市荔湾区人民检察院。
被告人何某。因涉嫌犯合同诈骗罪于2011年11月30日被羁押并刑事拘留，12月3日被逮捕，2012年1月6日被取保候审，2013年4月11日被逮捕。
辩护人宋福信、黄欣欣，广东广信君达律师事务所律师。
公诉机关以穗荔检公刑诉（2012）1360号起诉书指控被告人何某犯合同诈骗罪，于2012年12月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，并公开开庭审理了本案。公诉机关指派代理检察员陈燕琴出庭支持公诉，被告人何某及其辩护人宋福信、黄欣欣到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2009年8月至2010年1月，被告人何某以其妻子名义租用本市荔湾区十三行路红遍天韩国街30号档口进行经营，并到浙江省桐乡市濮院镇羊毛衫批发市场先后与被害人李某、王某高、王某能、于某、王某华、黄某乙、石某、王某佳、潘某、徐某等人达成先发货后付款的口头合同，收受上述被害人货物共计人民币651305.5元后于2010年1月25日关闭档口并逃匿。2011年11月30日，公安人员在安徽省合肥市抓获被告人何某。
公诉机关向本院提交了相关证据证实上述指控事实，认为被告人何某无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同，收受对方当事人给付的货物后逃匿，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）、（四）项的规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。请法院依法判处。
被告人辩称没有诈骗客户货款的故意，但承认尚欠客户货款共计328000元。其辩护人提出的辩护意见是：第一，何某与本案事主已有多年正常生意往来，没有策划诈骗他人；第二，何某没有使用虚假身份；第三，何某在购货时不存在没有履行能力的情形；第四，何某拖欠货款结束营业，是因为遭受他人诈骗，并非故意诈骗他人财物；第五，何某结束营业时已经将剩余资金和货物全部归还卖家，没有收取他人货物后逃匿的行为；第六，何某有意偿还欠款，愿意与债权人商讨还款方案。综上所述，辩护人认为本案是买卖合同纠纷，何某的行为不构成合同诈骗罪。
经审理查明：2009年8月至2010年1月，被告人何某以其妻子名义租用广州市荔湾区十三行路红遍天韩国街30号档口经营各类羊毛衫业务，并到浙江省桐乡市濮院镇羊毛衫批发市场，与被害人李某、王某高、王某能、于某、王某华、黄某乙、石某、王某佳等人达成口头协议，以先提货后付款的的形式，收受上述被害人价值人民币328000元的羊毛衫后，于2010年1月25日关闭档口并逃匿，中断各被害人的联系。2011年11月30日，公安人员在安徽省合肥市抓获被告人何某。
上述事实，有公诉机关当庭举证，经控辩双方质证，法庭查证属实并予以采纳的下列证据证实：
1、公安机关出具的抓获经过，证实被告人何某于2011年11月30日，在安徽省合肥市包河区一出租屋被抓获的情况。
2、被害人李某的陈述及其辩论笔录、销售记录帐册、广州秀衣轩服饰销售清单、物流公司货物单、退货记录便条、营业执照，证实2009年8月17日至2010年1月24日期间，与被告人何某进行羊毛衫服装交易。交易过程中，被告人有时使用其女儿的名字何君，有时因为服装质量问题会有退货。支付了部分货款，尚欠部分货款。2010年1月25日后，被告人何某及其女儿何君的电话均关机，被告人经营的广州市十三行红遍天韩国街30号档口已被搬空，暂住地也已搬空。
3、被害人王某高的陈述及其辩论笔录、销售记录簿、广东艾琴雨服饰销售清单、物流公司货物单、退货记录便条、营业执照、工商银行凭证及帐户资料，证实2009年8月底，被告人何某自称“何君”，到被害人在浙江桐乡濮院羊毛衫市场二区1431档口做生意，共交易38次，有部分退货，已支付部分货款，尚欠部分货款。每次给老何发货时，都会写一份销货清单及清算单三联，第二联随货给何某，其余两联留底，销货单上写明广州市何君或何某，以及毛衣数量及金额等。在2010年1月26日，被告人手机关机、经营档口已搬空、老家的房子已低价转让给他人。
4、被害人王某能的陈述及其辨认笔录、广州阿佳妮服饰销售清单、退货记录便条、物流公司货物单，证实2009年8月至2010年1月间，其档口一直向老何提供毛衣，因质量问题有部分退货，已支付部分货款，还欠部分货款。何君是老何的女儿，平时她在广州市与老何的妻子在经营档口。2010年1月27日晚，其和李某、王某高一起坐飞机赶到广州市十三行红遍天二楼30号档口，发现老何已搬走，找不到老何与他女儿。后来李某与王某高到老何老家，发现也没有人，并且何某的房子也卖给了别人。
5、被害人于某、王某华的陈述及其辨认笔录、商业销售台帐、聚丽毛衫服饰销货清单、退货记录便条、物流公司货物单，证实被告人何某于2009年2月25日，第一次到被害人经营的档口要了价值23210元的毛衣，最后一次交易在2010年1月17日，何某到档口要了5000元的毛衣。前后我们一共交易40多次，期间有一些退货，支付了部分货款，还欠部分货款。到了2010年1月25日发现被告人手机关机，他在十三行的档口已经换成其他人在经营，也搬离了原来的出租屋。
6、被害人黄某乙的陈述及其辨认笔录、记录便条，证实2009年10月至2010年1月11日，其一直向何某提供羊毛衫，已付部分货款，返货四次，仍欠部分货款，多次催收货款未果。2010年1月24日，其还通过电话催收。到了1月25日，聚丽毛衫服饰老板于某说找不到何某，电话也打不通。广州十三行的客户说，何某在其档口要的两款羊毛衫，在广州十三行业只卖17、8元一件，而他拿货是23元一件的。
7、被害人石某的陈述及其辨认笔录、伽灰猫销货清单、退货记录便条，证实其从2006年经人介绍认识了老何并与他做生意，2009年8月前，他基本上都能将货款结清。自2009年9月起，老何开始出现拖欠货款的现象，一拖再拖。直到2010年1月春节前，打老何留下的几个电话，通了但不接听，情况异常，经联系其他供货的商户，他们都反映老何近期都不付货款且不见人。几个商户到广州十三行老何的档口，发现档口已经关闭，也离开了暂住地。
8、被害人王某佳的陈述及其辨认笔录、广州羊城丽人服饰销售清单、退货记录便条、货运单，证实其自2009年8月18日起至2010年1月10日，一直向被告人何某提供羊毛衫服装，期间支付了部分货款，也有部分退货，但仍欠部分货款，其常常催付货款，但被告人总是找理由拖延。直到2010年1月25日，老何的电话打不通了，后听同行说，老何跑了，他在十三行的档口也关了，才意识到被骗了。
9、证人黄某甲（何某妻子）的证言，证实其和老公何某、女儿何君在2006年下半年到广州市十三行路做服装批发生意，经营各类毛衣。向业主黄某云承租了红遍天韩国街30号，期限是2009年8月20日至2010年2月28日。何某负责在浙江省桐乡市濮院镇羊毛衫批发市场进货，其和何君则在广州档口出货。在浙江省桐乡市濮院镇羊毛衫批发市场进了多少钱的货，欠了浙江省桐乡市濮院镇羊毛衫批发市场那些人多少钱，其和何君都不清楚。关闭档口时，退回20包货给货主，每包货的价值约1万元。
10、证人刘某的证言，证实2009年9月18日，其大姨子黄某云将广州市红遍天二楼韩国街30号档口转租给黄某甲，并签订了租赁合同，租赁时间从2009年8月20日起至2010年2月28日止，期限为6个月。该档口由一对中年夫妇及其女儿在经营。他们关闭档口走的时候没通知任何人，电话已关机，还欠一千多元的水电费。
附辨认笔录，辨认出被告人何某是在广州市红遍天韩国街30号档经营的中年男子。
11、协议书、租赁合同，证实黄某甲向黄某云租用广州市红遍天二楼韩国街30号档口的事实。
12、房屋所有权证存根、房屋转移登记申请书、商品房屋转移登记审批表、购房合同，证实被告人何某将自有房屋转卖的情况。
13、被告人何某的供述：我于2005年开始在广州十三行做服装生意，由我老婆黄升元、女儿何君在档口经营，而我则从浙江省桐乡市濮院镇羊毛衫批发市场进货。从2006年开始认识王议高、李红新等人，与他们达成口头协议，由他们先向我供货，然后定期结算货款。2010年1月20日至25日陆续将余货返还给货主，返货金额分别为李某12000元，王某高7000元，王某能12000元，王某华和于某16000元，黄某乙12000元，返货给货主的金额共计为83000元。2010年1月20日到25日，我与于某、黄某乙、王某佳、李某、王某高、王某能对过账，而潘某、石某因已清货、欠款不多没有对账。对帐的方式是我与货主大家各拿出帐本，就我所欠的货款的金额进行核算，确定我所欠的金额。对帐完毕，双方都没有签名，大家只讲信用，都没有签订正式的文字材料。经过对帐，除去返回货物，还欠李某73000元、王某高34000元、王某能32000元、王某华和于某77000元、石某23000元、王某佳12000元、黄某乙77000元。共欠货主约328000元的货款。潘某的货我们没有卖出去，已全部返还。到了2010年1月25日，由于资金周转困难，无法支付王某高、李某等货主的货款，于是我就决定不做了。我打电话给老婆黄升元，将卖剩的尾货返回货主，让她把档口关了，并让她和女儿到亲戚家躲避，不要回家。而我则从浙江濮院坐飞机直接到长沙投奔亲戚，并将所有联系手机关机了。2012年9月20日、21日，我通过银行转账还了李某2万元，王某高1万元，王某能1万元。
14、户籍证明，证实被告人何某的身份情况。
上述事实清楚，证据确实充分，足以认定。
关于控辩双方的意见分析如下：被告人何某的供述及各被害人的陈述，证明被告人明知自己经营出现资金周转困难，没有履约能力的情况下，仍以履行小额合同、部分履行合同或者延迟履行的方式制造“履约”假象，骗取各被害人货物。被害人多次催收货款，被告人总以稍后付款予以应付，并继续要求各被害人继续供货。被告人收受巨额货物后逃匿，并中断与被害人的所有联系，达到非法占有被害人财物的目的。被告人何某诈骗罪名成立。公诉机关指控被告人诈骗被害人财物数额特别巨大，仅有被害人的陈述及由被害人单某提供的、自己填写的、未经被告人确认签字的供货单、退货记录便条等单据予以证明，证据不足。根据有利于被告人的原则，应采信被告人有关本案金额的供述。公诉机关的该项指控有误，应予纠正。
综上所述，本院认为，被告人何某无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取对方当事人财物后逃匿，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成合同诈骗罪，应依法予以惩处。公诉机关指控被告人赵建华犯合同诈骗罪罪名成立，本院予以支持，但指控的诈骗金额有误，本院予以纠正。被告人的辩解及其辩护人辩护意见据理不足，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人何某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2013年4月11日起至2020年3月4日止；罚金自本判决发生法律效力之日起一个月内，一次性向本院交纳，上缴国库）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 蔡正尧
人民陪审员 邓凯儿
人民陪审员 何惠芳
二〇一三年四月十一日
书 记 员 黄慧珊
刘雪萌