山东省青岛市市北区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鲁0203初字335号
公诉机关山东省青岛市市北区人民检察院。
被告人姜俊民，男，1966年9月14日出生于山东省青州市，汉族，大学文化，无业，户籍地山东省青州市，住所地山东省潍坊市奎文区。因涉嫌犯诈骗罪于2011年11月19日被青岛市公安局市北分局刑事拘留，同年12月23日被取保候审，2012年12月22日被青岛市市北区人民检察院取保候审，2013年12月21日被本院取保候审，2014年12月21日被本院监视居住。2015年7月6日被本院决定逮捕，2015年7月10日由青岛市公安局市北分局执行。
辩护人侯敬杰，山东国宗律师事务所律师。
青岛市市北区人民检察院以青北检一刑诉[2013]105号起诉书指控被告人姜俊民犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。并于2015年10月9日作出一审判决，以诈骗罪判处姜俊民有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元。一审宣判后，被告人姜俊民不服提起上诉，青岛市市北区人民检察院提出抗诉。在二审过程中，山东省青岛市人民检察院申请撤回抗诉，山东省青岛市中级人民法院裁定准予撤回抗诉。经山东省青岛市中级人民法院二审后作出（2016）鲁02刑终31号裁定书，裁定撤销原一审判决，发回本院重新审理。本院于2016年5月24日受理后，依法另行组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。山东省青岛市市北区人民检察院指派检察员马新燕出庭支持公诉，被害单位青岛市城阳区某海工贸有限公司法定代表人房某、被告人姜俊民及其辩护人侯敬杰到庭参加诉讼。本案在审理过程中，公诉机关以补充侦查为由，两次建议本院延期审理，并两次提请本院恢复审理，又经山东省青岛市中级人民法院批准延长审理期限三个月。现已审理终结。
公诉机关指控.2003年2月12日，被告人姜俊民在山东省昌乐县注册成立某利商贸有限公司（以下简称某利公司）。2003年3月14日，姜俊民伪造诸城市某工程筹建处收到某安煤矿原煤的收条、诸城市某热电厂与某利公司的原煤供需协议，以合伙做煤炭生意为由，骗取房某某的信任，出资成立青岛市城阳区某海工贸有限公司（2003年12月13日注册成立，以下简称某海公司），并在山东省昌乐县某农村信用社楼上租用办公地点、开设账户。
2003年4月1日，被告人姜俊民以付运费名义从某海公司骗取人民币1万元。
2003年4月2日，被告人姜俊民以购煤名义从某海公司骗取人民币10万元，用于归还个人欠石某2的债务。
2003年4月17日，被告人姜俊民以购煤名义并虚构其母亲徐某某为某安煤矿财务科长，从某海公司骗取人民币13万元。
2003年5月14日，被告人姜俊民以购煤及开增值税发票名义从某海公司分别骗取人民币2万元和人民币1.5万元。
2003年5月30日，被告人姜俊民以煤炭生意紧张急需30万现金购煤为由，在青岛市威海路华夏银行门前，骗取房某某人民币30万元。
2003年8月6日，被告人姜俊民以诸城某热电公司付煤款为由，存入某海公司账户人民币15万元。
2003年8月8日，被告人姜俊民以购煤名义并虚构其母亲徐某某为某安煤矿财务科长，从某海公司骗取人民币10万元。
2003年8月12日，被告人姜俊民以去煤矿开发票为由，从某海公司骗取人民币6000元。
2003年4月至2003年7月，被告人姜俊民虚构其弟姜某1跟车押煤，分三次从某海公司共骗取人民币3000元。后被查获。
为证实上述指控，公诉机关提供以下证据：1.书证：接受刑事案件登记表、发破案经过、抓获经过、供需协议、查询通知书、收条、营业执照、汇款凭证、诸城市金安热电有限公司证明、淄博博山某安煤矿证明、借条、某海公司账户明细、国税局证明、收条、借条、户籍证明、情况说明等；2、证人证言：证人房某某、张某1、石某1、姜某1、于某1证言；3、被告人姜俊民供述。
公诉机关认为，被告人姜俊民诈骗他人钱财共计人民币53.4万元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。故提起公诉，请求依法判处。
被告人姜俊民对公诉机关指控的事实予以否认，该辩解称，公诉机关的指控与事实不符，其与房某之间系正常合作生意，没有诈骗房某公司的钱财。某海公司于1999年底就成立了，该公司成立与其没有关系，其在公司经营期间，有大量的业务。房某编造了2003年5月30日其到青岛拿30万元现金的事实。其从会计处每笔借款均用于经营，交给石某2用于购煤。其于2011年11月19日被公安机关抓获后在辽源路派出所被办案人员语言恐吓，公安人员不让其吃饭，对其浇凉水，逼迫其承认诈骗的事实。2012年春天青岛公安机关传唤其到华阳路派出所进行调查时，要求其按照以前的供述讲，否则不让其回去。
被告人姜俊民的辩护人提出的辩护意见是，本案属于民事纠纷，不构成刑事犯罪。诸城某热电有限公司与淄博博山某安煤矿确有业务，在多张票据中体现的业务经办人“姜”就是本案被告人姜俊民，目前不能证实“姜”另有其人。相关汇票也是由姜俊民结算回来的，有的汇票存根还有姜俊民的签字。姜俊民给会计张某2的收条与金安热电公司的入库单所载的煤炭吨数一致，与相关增值税专用发票也完全一致，其行为完全符合合伙经营。“诸城外贸筹建处”的收条内容是真实的，姜俊民已经将合伙业务向房某汇报过，至于印章是否相符不影响业务的存在，卷宗中的4张假的增值税专用发票的来源可疑，姜俊民有7张真实的增值税专用发票，没有必要再去提供虚假的发票。姜俊民在经营中没有虚构事实，也没有非法占有房某的某海公司的财产。公安机关在审讯过程中不让姜俊民吃饭，对其进行语言恐吓，疲劳审讯，以此取得的供述应予排除，该供述不仅与事实不符，而且存在伪造签字的情况。指控姜俊民到青岛“借30万现金”的事实不应模糊处理。房某的几次证言陈述内容均不一致，与张某2的证言也不相符，而且让姜俊民来青岛市取30万元现金程序复杂，也不合常理。此次重审，公诉机关没有取得新的证据，直接用原一审的起诉书对姜俊民提起公诉，要求法庭对姜俊民当庭无罪释放。并提交了诸城某热电公司出具的证明材料、诸城某热电公司入库单、银行业务回单、证人姚某、刘某的证言等证据。
经审理查明，昌乐县某利商贸有限公司成立于2003年2月12日，被告人姜俊民系该公司法定代表人。该公司经营范围为：五金、建材批发。青岛市城阳区某海工贸有限公司(以下简称某海公司)成立于2000年12月13日，法定代表人系房某。该公司经营范围为：生产针织布、塑料制品，汽车内饰品；批发、零售建材、纺织品、化工用品（不含危险品）、服装鞋帽、家居服）。
被告人姜俊民与房某相识并曾经有过业务合作。2003年3月14日，姜俊民向房某提供伪造的诸城市某工程筹建处收到某安煤矿原煤987.8吨的收条，以合作煤炭生意为由，骗取房某信任。后双方商定由某海公司出资，由姜俊民从事煤炭购销业务，利润按六、四分成，并在山东省昌乐县某农村信用社租用办公地点且开设了账户，又聘用了张某2担任会计及出纳。
2003年4月1日，被告人姜俊民以付运费名义从某海公司骗取现金人民币1万元。
2003年4月2日，被告人姜俊民以购煤名义从某海公司骗取金额为人民币10万元的银行汇票一张，用于归还个人欠石某2的债务。
2003年4月17日，被告人姜俊民以购煤名义并虚构其母亲徐某1为某安煤矿财务科长，从某海公司骗取金额为人民币13万元的银行汇票一张，存入其母亲徐某1名下的账户。
2003年5月14日，被告人姜俊民以购煤及开增值税发票名义从某海公司分别骗取金额为人民币2万元的银行汇票一张和现金人民币15000元。
2003年8月6日，被告人姜俊民以诸城某热电公司付煤款为由，存入某海公司账户人民币15万元。
2003年8月8日，被告人姜俊民以购煤名义并虚构其母亲徐某1为某安煤矿财务科长，从某海公司骗取金额为人民币10万元银行汇票一张，存入其母亲徐某1名下的账户。
2003年8月12日，被告人姜俊民以去煤矿开发票为由，从某海公司骗取现金人民币6000元。
2003年4月至2003年7月，被告人姜俊民以其弟姜某2跟车押煤的名义，分三次从某海公司共骗取现金人民币3000元。
被告人姜俊民于2005年9月4日归还某海公司人民币1万元。
后被害单位法定代表人房某报案。2011年11月19日，被告人姜俊民被公安机关抓获到案。公安机关扣押被告人姜俊民现金及承兑汇票等共计人民币219000元，其中13万元已发还给某海公司，余款人民币89000元随案移送本院。
上述事实，有公诉机关提供，并经过法庭质证的以下证据证实：
1、书证、物证
（1）公安机关的接受刑事案件登记表、发破案经过、抓获经过证实，本案案发情况及被告人姜俊民到案情况。
（2）查询通知书回执证实，徐某1于2003年5月23日在昌乐县乔官信用社开立一本通，账号90×××04，至查询日存款余额为159.36元。徐某1于2003年4月24日在昌乐县南郝信用社支取定活两便存款130000元。于永泉于2003年4月17日在昌乐县凭身份证办理信通卡9001XXX6364。10万元石某2，票号003XX57，解约日2003.4.4，解约行博山区白塔农信。2003.4.5在该社存入汇票一张，10万元。13万元徐某1，票号00345260，解约日2003.4.23；2万元徐某1，票号003XX269，解约日2003.5.16；10万元徐某1，票号00345299，解约日2003.8.11；解约行均为昌乐县城区农村信用社。13万元，2003.4.23转徐某19070XXX1108，于2003.4.24在南郝农信0401柜员支取。2万元，2003.5.19转于永泉9001XXX6364，南郝农信。10万元，2003.8.11徐某190×××04，桥官农信。相关银行汇票委托书（10万元）：付款人某海公司、收款人徐某12003.8.8
（3）收条等证实，诸城某热电有限公司提供“诸城市某工程筹建处”公章模板，而被告人姜俊民提供给房某的2003.3.14，诸城市某工程筹建处收到富安原煤987.8吨的收条上印章与模板不符，系虚假。
（4）青岛市城阳区某海工贸有限公司营业执照证实，该公司成立时间等情况。
（5）银行凭证及银行汇票委托书等证实，某海公司付款给石某2，石某22003.4.3在博山区白塔农村信用社存入10万元。
（6）银行凭证及银行汇票委托书等证实，某海公司付款给徐某1，徐某12003.4.23在昌乐县某农信存入13万元凭证、于永泉2003.5.19在该社存入2万元。
（7）诸城市金安热电有限公司相关证明证实，该公司与淄博博山某安煤矿姜俊民于2002年底前有业务往来，自2003年与某安煤矿及姜俊民均无资金与业务往来。
2002年诸城市金安热电有限公司建设初期为诸城市某工程筹建处，后于2003年3月4日正式更名。
2003年3月14日未出具收到某安煤矿原煤987.8吨收条，也未收到过增值税发票4张入账。青岛市公安局市北分局提供的诸城市某工程筹建处印章与其单位印章明显不符。
2003年5月，该公司与昌乐某利公司、青岛某海公司、姜俊民三方中任何一方，都未出现过含上述三户名的，金额为30万元、出具银行是诸城市工商银行的煤炭业务的银行汇票。
发票编号为：015XX18、015XX19、015XX20、018XX93、018XX92、018XX91、018XX90的增值税发票，票面载明是诸城某热电有限公司向淄博博山某安煤矿购买的煤炭，双方帐目已结清。
编号为：00XX92、00XX81的煤炭入库单和编号为：04XX05、04XX23的公路货运发票，均存放在其公司档案室。
煤炭入库单和公路货运发票上签名为“姜”的人员，其公司现无法证实其身份姓名。
（8）淄博博山某安煤矿证明证实，其矿职工中没有石某2和徐某1其人，从不认识青州姜俊民，从未与其本人及青岛市城阳区某海工贸有限公司有购煤等任何业务往来和资金往来。
其单位财务专用章模板，从未使用过椭圆形“淄博博山某安煤矿财务专用章”。
（9）借条、现金缴款单及财务明细账证实，被告人姜俊民所写借条：2003.4.1-1万元；2003.8.12-10万元；2003.4.17-13万元；2003.5.14-2万元、1.5万元；2003.5.30-30万元；2003.10.15-1500元；2003.8.12-6000元、10万元。姜俊民于2003.8.6交回公司人民币15万元。
（10）某海工贸有限公司账户明细证实，该账户入账、出账情况。
（11）被告人姜俊民所写收条两张证实，2003.5.14、2003.8.6姜俊民所写的收到煤的收到条。
（12）淄博博山某安煤矿向诸城市热电有限公司开具的增值税专用发票4张证实，2003.8.6某安煤矿向诸城热电开具共计37万余元增值税专用发票。
（13）石某2的死亡证明证实，石某2于2007年12月23日死亡。
（14）姜俊民的现金缴款单证实，2003年1月15日，姜俊民向昌乐县某利商贸有限公司缴投资款30万、姜某2注资20万。
（15）公司吊销情况证实，姜俊民经营的昌乐县某利商贸有限公司成立于2003年2月12日，吊销于2005年12月31日，吊销原因：不按规定接受年度检验。
（16）淄博市国税局及博山区国税局证明证明证实，未向某安煤矿发售过涉案4张的增值税专用发票。
（17）相关户籍证明证实，被告人姜俊民以及证人徐某1的身份。
（18）诸城某热电有限公司企业信息证实，该公司的性质等情况。
（19）相关交条证实，姜俊民交至公安机关8.9万元用于退赔。
（20）公安机关的扣押、发还物品清单证实，公安机关扣押被告人姜俊民车辆、手机、人民币8.9万元，公安机关将3万元及2张10万元的承兑汇票发还房某，将车辆、手机等发还姜俊民。
扣押清单、移送清单证实，公安机关扣押姜俊民人民币3万元、印章、银行卡等，并将扣押的另8.9万元移送本院。
（21）公安机关出具的情况说明证实，经查询诸城某热电有限公司于2003年5月29日签发的30万元的工商银行承兑汇票，该汇票在昌乐乔官农村信用社兑付，收款人为淄博某安煤矿。2003年6月2日该汇票存入银行内部账户，后存入徐某1账户，明细无法查询。
（22）公安机关出具的情况说明证实，经对比两份石某2的证言，一份落款日期2006年9月明显涂改过，是由2008改为2006。石某2已于2007年12月23日死亡，其余多份证言均为复印件，均无落款日期。
（23）诸城某热电有限公司出具的证明及公安机关调取证据清单、相关汇票申请书、银行凭证等证实，2003年5月29日其公司向某安煤矿支付30万元工商银行汇票作为煤款，用于购煤。
（24）公安机关情况说明二份证实，聂某萍系市北公安分局刑警一大队民警，该身份证上的名字是“聂某萍”，该在平时书写的过程中“萍与平”混用。
（25）公安机关情况说明证实，姜俊民所称运煤的各名证人均无法联系，后经公安机关电话联系刘某（134Ｘ××××8）该在电话中表示不愿意写笔录。电话联系周某文（153Ｘ××××9）接电话的是一位自称姓孙的女士，该自称是153Ｘ××××9的机主并且也不认识周杰文。
2、证人证言
（1）证人房某的证言证实，其系青岛市城阳区某海工贸有限公司法定代表人2000年9月初，姜俊民到某海公司找其，在其办公室里姜俊民听到其供货的客户山东文登中达轿车内装饰公司因欠其货款，要用一辆原装进口丰田佳美3.0轿车顶账25万元人民币。当时车已经行驶了10万余公里，市值也就是25万元人民币，其就不同意。姜俊民就极力对其说可以用该车到淄博福安煤矿顶煤款，因姜俊民当时生活很困难其很同情他，想让他挣点钱，其就说不管你顶煤能卖多钱，只要给其25万元就行。其与姜到了山东文登市中达轿车内装公司，该公司把该车手续给了姜俊民，并开了姜俊民买了该车证明后，他就把车开走了。后来其多次催要车款未果，2001年8月姜俊民对其说让其找厂家售煤，其被逼无奈就联系山东某县电厂，并让姜俊民把煤送山东某县电厂，直到2002年11月姜俊民把最后29万元未结的送煤收条给了其，该到莒县电厂结账，结算后扣去该的25万元，将剩下的4万余元给了姜俊民。
其公司青岛市城阳区某海工贸公司，注册地点：城阳上马工业园，法人代表，董事长均为该个人，注册资金50万元，属于有限责任公司，私营企业。
2003年3月姜俊民找到其，说现在煤炭生意很好做，他手里有客户要求与该合作，由于该与姜俊民认识多年，加上他为此事找到该很多次，其就答应与他合作，由其负责出资金，姜俊民负责将煤炭买进，然后由姜俊民联系销售，其中差额利润该与姜按6:4分成，其分6成，为了让其对他充分信任，他提出来所有帐都从其公司账户里走。
其与姜达成共识后，双方商定由于业务方面便利，把临时办公场所设在昌乐县，在昌乐某农村信用社二楼租了两间房屋作为办公场所。其在昌乐县找了一个会计叫张某2负责公司账目。2003年3月底其和姜俊民、张某2三人到昌乐某农村信用社开了青岛市城阳区某海工贸有限公司财务账户，帐号20×××49，其将财务专用章交由会计保管，昌乐一方正式办公人员只有姜与会计。其对他们讲明，昌乐方的具体业务由姜俊民全面负责，但千元以上的款项流动必须由姜及会计电话请示其，经其同意后才能出款，就这样其公司在昌乐的临时办公场所在2003年3月底4月初正式办公运作。其公司从2003年4月至8月以汇票形式共汇入昌乐账户人民币30万元作为业务流动资金。
其与姜俊民之间没有书面协议，当时觉得是多年朋友不会有问题，所以只有口头协议。姜俊民的职务也没有其的任命，其只是口头任命。说实话，姜俊民当时为煤炭生意找到其的时候，他已经是穷困潦倒了，希望其能够帮助他，其当时对他说，只要他把其的出资钱尽快拿回来就行了，也算其帮他个忙。姜俊民在昌乐的办事处没有工资，只是拿利润分成，会计每月500元工资从公司中出。
姜俊民说他认识淄博市博山区某安煤矿的矿长，关系很好，可以为其提供煤炭，然后将煤炭销售给诸城外贸一个发电厂----
诸城某热电公司。因该公司没有煤炭发票，所以由煤矿直接给电厂开具发票，除去车辆运输费、差旅费、工资等费用，其中的销售差价就是其与姜俊民的纯利润。姜俊民对其讲每吨煤炭的净利润可在15元至20元之间，每天可以销售150吨左右。从开始合作起，其就一直要求姜俊民领其去见一下某安煤矿和金安热电厂有关人员，姜对其说等做完一次业务再让其认识相关人员，后来一直拖着，所以其一直未见过这些人。
2003年4月2日，姜俊民称要预付10万元购煤款汇往淄博某安煤矿，其同意后让会计开具一张10万元银行汇票，姜俊民说汇票上收款人为石某2，他说石某2是某安煤矿的财务人员。之所以这样是因为姜说煤矿正在检查，且有外债，所以不能向煤矿账户上打。
2003年4月17日，姜俊民又以同样方式让会计开具了一张13万元银行汇票，收款人为徐某1，姜称徐某1是某安煤矿的财务科长。当时会计曾向其反映过姜俊民这样出款可能有问题，但其觉得其与姜之间是很好的朋友，在这件事上其还是帮他的忙，所以认为姜俊民不会骗其。
2003年5月14日，姜俊民又让会计开具一张2万元银行汇票，收款人为徐某1，用途是购煤。
2003年8月8日，姜俊民又让会计开具一张10万元银行汇票，收款人为徐某1，用途购煤。
以上4笔银行汇票共35万元，是姜俊民直接从昌乐账户中以支付货款名义取走的钱。
另外，姜俊民还以办理购煤为由，直接从会计手里支取过几笔现金：
2003年4月1日，姜俊民以付运费名义从会计手中支取现金1万元。
2003年5月14日，姜俊民以开增值税专用发票名义从会计那里支取现金1.5万元
2003年8月12日，姜俊民以去煤矿开发票为由从会计那里支取现金6000元。
以上三笔现金共31000元是姜俊民以办理购煤手续为由从会计那里支取，是从昌乐账户直接支取。
2003年8月6日姜俊民曾交给会计一张15万元现金缴款单，说是从诸城收回的货款，会计做了帐。事后其跟会计议论，这15万元可能是姜俊民为了让该确信购煤业务存在而把前几次从公司支取的货款中拿回来的。目的是让该相信他的确是在做业务。
姜俊民从公司账上以银行汇票方式骗了35万元，以现金方式骗走其31000元，扣除8月6日姜俊民交给公司15万元，共计从公司账上支取23.1万元。
其从2003年7、8月份，开始有些不放心，找过姜俊民很多次，他都一拖再拖，一会说小煤矿开不出发票，没法结账，一会又说诸城那边只等时间给其汇钱了。他信誓旦旦说，所有款全部已购煤销往诸城某热电公司。其要求与他一起到淄博和诸城看一看，对对账目，他都是推脱不去，后来也不跟其见面了。公司租的房子也退了。在2003年7、8月份已经开始找不到姜俊民了。
其一看情况不妙就给淄博某安煤矿和诸城热电公司打电话落实，煤矿称不认识姜俊民，煤矿也没有石某2和徐某1二人，诸城某热电公司也称，今年（2003年）就没跟姜俊民做过任何业务。其就给姜俊民打电话，当时他的手机是133XXX110，开始时姜说等一、二天，后来就不接其电话了。其又给他发了很多短信，他也回复了短信一直谎称他在做业务，其把今年以来与姜俊民互通的短信记录整理出来，作为证据。
2003年姜俊民给其一张诸城市某工程筹建处收到条原件还在其处，他应该拿收到条到诸城市某工程筹建处结账，这说明该收到条是假的。2003年4月1日姜俊民给其一张他和诸城市某热电厂送煤的供需协议，2005年其到诸城市去，诸城市就没有这个单位，所以这个供需协议也是假的。姜俊民给会计四张编号为012XX60-013XX63淄博某安煤矿开给诸城某热电公司的增值税发票复印件，其上网查也是假的。
辨认笔录证实，证人房某对姜俊民进行了辨认、确认。
（2）证人张某2的证言证实，2003年3月底，房某通过关系找到其，说他去昌乐开办事处，想让其去办事处干会计，其答应了，当时讲好每个月工资500元，办公场所设在昌乐县昌高路昌乐某农村信用社二楼。
第二天其正式上班，房总介绍了一个叫姜俊民的青州人，说姜是负责昌乐办事处煤炭生意的经理。就这样办事处开始正式办公，其任会计和出纳，姜任经理，只有其与姜两人。办事处在昌乐没有办工商登记，只是以某海公司名义，房总对其和姜经理讲明，昌乐一方的煤炭业务由姜经理全面负责，从账户上出钱要其电话请示房总，房总同意后才能出账。当然，几百元的小钱费用可以由姜经理自己决定。其三个人一同到昌乐某农村信用社以公司名义开设了账户，帐号20×××49，当天房总以汇票形式汇入昌乐账户15万元，在2003年4月至8月期间，房总共计汇入昌乐该账户内人民币30万元。
2003年4月2日姜经理跟其讲要预付10万元购煤款，汇往淄博市博山区夏家庄，其请示房总后，给姜经理开具了一张10万元的汇票。姜经理让其将收款人写为石某2，他说淄博是一个个体煤矿，写个人名字就可以。其就把汇票交给他，这是第一次姜经理从公司账户上支取钱，当时其觉得很正常，没让姜经理写借条，房总也没要求其让姜经理写借条。
2003年4月17日，姜经理又让其再出具一张13万元银行汇票，收款人为徐某1。其请示房总同意后，在开具汇票时，其觉得徐某1是一个女人名字，再加上这一段时间其觉得姜经理人不是很诚实，为了对房总负责，其就有了戒心，就问他为什么付给一个女人？姜经理对其说徐某1是淄博某安煤矿财务科长。其就把13万元汇票给了姜经理，为了慎重，其要求姜经理写了一张借条，内容是“今借到货款13万元正姜俊民2003.4.17”。
当天（4月17日）姜经理觉得其过问太多，就对其讲：以后什么事你也别多问，你只要把账目做好了就行了，昌乐方面的事以后你尽量别跟房总反映……。其一听觉得这个人人品有问题，因为当时房总对其和姜讲过，是为了帮姜才在昌乐办的办事处。为此，其侧面跟房总说过这件事，房总说都是很好的朋友，没有问题。其担心说重了会给房总一种挑拨离间的感觉，所以也没多提。
2003年5月14日，姜经理又让其开具一张2万元汇票，收款人是徐某1，其请示房总同意后将汇票给了姜经理，并让他写了一张收条，内容是：今收到汇票贰万元正作煤款用姜俊民2003.5.14。
2003年7月姜经理曾对其讲过房总有钱，他的钱好骗，其就非常警惕了，其向房总反映过几次，让其和姜俊民到淄博客户方对账，房总同意。其跟姜经理提出多次到淄博对账，姜一拖再拖，答应后就是不去，其觉得公司成立办事处后只有出账，没有收入性进账，其担心会出现什么问题。
2003年8月8日，姜经理又让其开具一张10万元银行汇票，收款人为徐某1，其请示房总后把汇票给了姜经理，并让他写了一张欠条：今欠10万元付某安煤矿煤款姜俊民2003.8.12。
以上4笔银行汇票是姜俊民从昌乐账户中以货款名义支取的钱，这4笔分别是10万元，13万元，2万元，10万元，共35万元。
另外，姜俊民还以借款形式经其手中公司账户中支取过几笔现金，房总都是同意的：
1、2003年4月1日，姜俊民以付运费名义借款1万元，他写了一张借条：暂借现金1万元正以付运费用姜俊民2003.4.1。
2、2003年5月14日，姜俊民以开增值税专用发票名义借款1.5万元，姜经理给其写了借条：今借到现金15000元开增值税发票用姜俊民2003.5.14。
3、2003年8月12日，姜俊民以去煤矿开发票名义从其手中公司账户中借款6000元，他给其写了一张借条：今借现金6000元去煤矿开发票用姜俊民2003.8.12。
上述3笔共31000元是姜俊民以借款名义支取的。
还有一笔是2003.5.30姜俊民直接从房总那里支取30万元，事后房总把一张姜俊民写的借条：今借30万元付某安煤矿货款姜俊民2003.5.30。给了我让我记账。
以上合计姜俊民共从我手中的账目中取走38.1万元，从房总手中取走30万元，共68.1万元。
应该说明的一点是，2003年8月6日，姜俊民交给其一张昌乐县某农村信用社15万元现金缴款单，姜俊民跟其讲，这是从诸城发电厂收回的货款。其当时觉得很奇怪，问他怎么诸城电厂这么大的公司以现金形式交付？姜俊民也支支吾吾着让其记账行了。结果这笔钱在8月8日以银行汇票名义汇出10万元，2003年8月12日以借款形式支取6000元（上述已经讲过），其当时就怀疑姜俊民用在2003年5月30日从房总手中拿了30万元从中的15万元给其，说是收回的货款，目的是让房总认为公司确有业务发生。
通过接触，其发现姜俊民这个人不诚实，他拿了公司的钱应该负责，如果他确实买卖过，就应该有相关手续凭证，结果一份也没有。就连诸城电厂所谓的收回的货款15万元也仅是他一面之词，没有发票，没有凭证。其提醒他无数次去相关客户对账，他都推脱不去，另外7月份他还说过骗房总的钱很容易，其觉得他一开始就是一场骗局，为了骗取公司的钱，公司自4月份至今年8月份，其从没看到一笔确实存在的业务。
其不知道姜俊民与房总之间的协议，但其知道他不从公司账目中支取工资，他也没支取过工资，不过姜俊民说他弟弟姜某2要跟车押煤，每月需工资1000元，从2003年4月份至7月份，姜某2共从公司帐中支取工资费3000元，但收条都是姜俊民代签的，其从来没有见过姜某2本人。
当时4张银行汇票的收款人开户行一栏其要求姜俊民提供，他说不用填收款人的开户行，让你怎么填你就怎么填。所以石某2、徐某1二人开户行资料在汇票上反映不出来。
2003年8月12日，姜俊民以去煤矿开发票名义从公司借款6000元，其去银行提款交给他，他拿到钱后给其写了收条，并签字。2003年8月12日其去银行提了8000元，之后交给姜俊民6000元，剩下的2000元作为公司内部一些零散花销用了。
2003年5月30日，姜俊民没有交给其一张诸城电厂开具的金额为30万元的银行汇票。
（3）证人石某2的证言证实，其认识姜俊民，姜俊民通过其来联系煤矿买煤，这是2000年到2002年的事情。其帮他从某安煤矿买过很多次煤，但因为时间太长具体的时间、数量、次数其记不清了。
从2002年底开始，其再也没有给他联系过煤炭业务，他不通过其也没有到某安煤矿买过煤，再加上2003年开始煤炭业务不好做，煤源紧张了。
从2000年至2002年期间，姜俊民从其这里拉煤共欠了约20万元，后来在2003年、2004年全部把欠款还清了，双方之间再没有任何纠纷了。
2003年4月份姜俊民给其一张10万元银行汇票。2003年4月姜俊民跟其说他要还款10万元，他说是一张银行汇票，汇票特征其没注意。其领着姜俊民到淄博市博山区白塔农村信用社开户了一张活期存折，姜俊民把一张10万元的银行汇票存入其刚开户的活期存折上，这样他就等于还了欠其的其中10万元。
存折开户情况：户名石某2，帐号20×××69，2003年4月5日在白塔信用社开户，现在存折已销户。
某安煤矿有姓石的职工，财务科长石某英是其堂妹，其介绍姜俊民认识过石某英。
2003年以前其和姜俊民来往很密切。从2003年以后与他基本上没有联系了。
（4）证人姜某2的证言证实，其系被告人姜俊民的弟弟，姜俊民是其哥哥，其没有在某海公司领过工资，也不知道姜俊民是否和其嫂子离婚。其最近一年一直未见到过姜俊民和其嫂子赵秀慧。
（5）证人于某2的证言证实，关于2003年5月19日转存其工资卡2万元人民币的情况是：2003年1月份其从尧沟信用社调到南郝信用社，为拉存款其叫姜俊民给其工资卡存款人民币2万元整。由于至今时间太长，这2万元在哪个信用社提取的记不清了。其与姜俊民2003年以前见过一两次面，相互认识，其与姜俊民就是2003年5月为拉存款进行过往来，以后并无其他往来。
（6）证人赵某的证言证实，其与姜俊民于1999年判决离婚。从2005年7、8月份起再没有见过姜俊民，他现在在哪里其不知道，其根本见不到他。
（7）证人徐某1的证言证实，其系姜俊民之母。姜俊民平时住在什么地方其也不知道，他在城里有没有房子其也不知道。其一年左右没有见到他了。
近几年姜俊民不用说大钱，连一分钱他也没有给过其，其全当没有这个儿子。其在银行也没有存过钱，其从来就没到过银行，更没存过钱。其家里就一直没有存款，不管是去村里还是去县里，其都不知道银行在哪里。前几年其的身份证就找不到了。其原先一直把身份证放在家里没有上锁的抽屉里，平时也没有用处，后来听姜俊民说让他拿去了。他拿其的身份证干什么用其也不知道。
（8）证人惠某的证言证实，2002年其调到某热电厂干采购员，2007年其调到现在的某铁路物流公司担任副经理至今。2002年其在热电厂筹建处时认识的姜俊民，他自己到公司来推销煤炭。因为其单位当时刚开始筹建需要大量原煤，公司通过其和姜俊民签过短期供煤合同，相互合作过几次，但是因为他每次送来的原煤都在20几吨，数量太少，公司就决定不再从他这样的小客户手中购进原煤。因为姜俊民当时打着市领导旗号来的，但给其单位供煤数量太少，而且又不及时，因为这事领导曾经批评过其，所以其对他有印象。后来因为公司要求不从客户处进煤，也就不再和他合作了。到其公司从筹建处正式更名为金安热电厂（2003年3月4日）之后就再也没与姜俊民有过原煤业务往来，当时姜俊民自称是某安煤矿的原煤。热电厂与姜俊民没有过现金结算，都是以现金汇票或者支票的形式结算，其只管采购，结算是专门的财务部门。
（9）证人徐某2的证言证实，其于1995年左右开了一家汽修厂，姜俊民大约在2003年春天时到该修理厂修过车，直至2004年姜俊民的三辆解放车一直在其汽修厂修理。后来姜俊民就找不到了，还拖欠其大约4万元的修车、配件等费用。维修的车辆是不是姜俊民的其不知道，姜俊民是干什么的其也不知道。姜也从未向其说起煤的事。
（10）证人李某的证言证实，其认识姜俊民，他是青州姜格庄人。其经营的加油站与他们村紧靠着。其于2002年春天开始开加油站，姜俊民于2003年开始在其这儿加油，直至2004年春天，就不加了，当时他还欠其加油费9700元。到2005年姜俊民找其帮他办理贷款，后其帮他贷了19000元，他还上了其的加油款，但贷款至今未还。他加油的是两辆拖挂车、一辆半挂车，都是解放牌。车辆是谁的其不清楚，姜俊民说是他买来拉煤的，但他拉煤的具体情况其不知道。
3、被告人供述和辩解
被告人姜俊民供述，其和房某是1991年或者1992年因为一些业务关系认识的，当时其是某麻纺厂厂长。大约1994年麻纺厂倒闭了，其原单位合资成立了某皮革有限公司，其担任总经理，1996年其公司也倒闭了，其又辞职自己开公司开工厂，但是都因为经营不善倒闭。直到1999年其欠下银行、个人等40多万元债务，为了不连累老婆孩子其就和老婆赵某离了婚。大约2000年初其就用农用三轮车去某安煤矿拉煤回家卖给居民。一直到2000年9月很多债主到其家和其父母兄弟家追债，其就不敢在家乡待了，外出干过很多零活，后来没办法到青岛找到房某想看看有什么可做的生意。
其当时干麻纺厂厂长时，通过业务关系认识房某，当时房某是中国化建青岛分公司业务部经理，后来他自己开设了某海公司。2000年9月其到青岛找房某看看有无可合作的生意，见面后听说山东文登某轿车内装饰公司欠房某25万元货款，没钱支付用一辆丰田3.0轿车抵账，房某认为不合算不同意。其就和他商量用这辆车去淄博某安煤矿顶煤，然后卖了把钱挣回来，后来房某同意了。其与房到文登中达公司提了车，开具了其购买此车的证明，实际上其和房某都没有付钱购买这辆车，因为中达公司用此车顶房某的25万货款，开具购买证明就是为了以后卖车使用，不然说不清楚车辆来历。其将这辆车开走后用车到某安煤矿顶煤，结果煤贩子都不愿意做，其就把这辆车以13万元的价格在潍坊二手车市场卖掉了，卖给谁也记不清了。之后房某问其要钱，其就用这13万卖车款做本钱购煤，让房某联系地方卖煤，把他这25万元挣回来。后来他联系了莒县电厂，其就往莒县电厂送煤，从2001年8月至2002年11月共计供煤29万元，其把送煤条给了房某，让他去电厂结算。房某扣下他的25万元，剩下的4万余款给了其，这是两人正规合作过的一次生意。在和房某向莒县电厂供煤期间，其于2002年1月又和诸城市金安热电有限公司（当时称诸城市某工程筹建处）签订了供煤协议同时向诸城送煤，因为当时莒县电厂不拖欠煤款，诸城外贸热电一直拖欠煤款，所以当时其在外欠账20余万。
其送给莒县电厂和诸城外贸热电筹建处的煤是从淄博博山一个叫石某2的煤贩子手中购进的，都是先赊欠煤款等卖掉煤结算后再将煤款交给石某2。因为当时诸城外贸热电一直拖欠约1千吨煤款20余万，所以其就欠石某220余万，加上外面其他一些欠款，其的资金周转出现了问题。石某2是其去某安煤矿倒煤时认识的，他的堂妹当时在某安煤矿干财务经理。
2003年3月因为其外债太多缺少资金，其以前和房某做过煤炭生意帮他挣回过25万车钱，他知道其倒腾煤能挣钱，其就想找他出资以合作煤炭生意的名义骗他投资。开始其找过房某但他没同意，所以为了让房某相信其在做煤炭生意，其就在再去找房某之前提前在昌乐县县城一个打字复印店里让店里面的人给其打印了一份假的原煤供需协议（供方是昌乐县某利有限公司，需方是诸城市某热电厂），同时还打了一张假的原煤收条，协议内容是参照之前其曾与电厂之间的供煤协议打上去的。协议大体内容就是以某利商贸有限公司为供煤方，向诸城市某热电厂供煤，协议中约定原煤质量、发货地点、数量、交货时间地点（每日100-150吨，交货时间2003.0401
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