广东省佛山市禅城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）佛城法刑初字第578号
公诉机关佛山市禅城区人民检察院。
被告人于盛震，男，1980年10月2日出生于江西省九江市，汉族，高中文化，无业。因本案于2012年12月19日被羁押，同日被刑事拘留，2013年1月18日被逮捕。现押于佛山市禅城区看守所。
辩护人叶玉斌，广东汉章律师事务所律师。
佛山市禅城区人民检察院以佛禅检刑诉（2013）572号起诉书指控被告人于盛震犯诈骗罪，于2013年6月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市禅城区人民检察院指派检察员方海燕出庭支持公诉，被告人于盛震及其辩护人叶玉斌到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2009年4月，被告人于盛震通过网络结识被害人冯某。同年5月至2012年11月期间，被告人于盛震通过虚构自己投资、经营广东省东莞市鸿荣电子有限公司、东莞市永顺电子科技有限公司、深圳市普达电子厂等公司并需要资金周转的事实获取了被害人冯某的信任，骗取被害人冯某人民币2191954元。期间，被告人于盛震曾还款冯某人民币55000元。
2012年12月19日0时许，被告人于盛震在广东省东莞市虎门镇八方网吧内被民警抓获。
针对指控的犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据，并据此认为被告人于盛震已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪；并建议判处被告人于盛震十一年以上十四年以下有期徒刑并处罚金；提请本院依法判处。
被告人于盛震辩称他没有欺骗冯某的故意，只是向冯某借钱，事后也有还款给冯某，他不构成诈骗罪。其辩护人辩称被告人于盛震的行为属于民间借贷，不符合诈骗罪的犯罪构成，被告人于盛震不构成犯罪。
经审理查明，2009年4月，被告人于盛震通过网络结识了在佛山居住的被害人冯某。同年5月至2012年11月期间，被告人于盛震通过虚构自己投资、经营广东省东莞市鸿荣电子有限公司、东莞市永顺电子科技有限公司、深圳市普达电子厂等公司需要资金周转等事实多次向被害人冯某借款，并通过向被害人冯某写保证书、借条并归还小额款项的手段获取被害人冯某的信任，从而继续不断向被害人骗取借款共计人民币2200554元。期间，被告人于盛震曾归还冯某人民币64000元。
2012年12月19日0时许，被告人于盛震在广东省东莞市虎门镇八方网吧内被民警抓获。
上述事实，有由公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1.被害人冯某的陈述。主要内容：2009年4月我通过QQ聊天认识了于盛震，当时他自称公司名叫东莞市鸿荣电子有限公司，现在正跟香港万利达公司谈合作做生意。2009年5月18日，他打电话给我说香港万利达公司给他一百多万的订单，但买原材料的资金不足，让我帮他想办法。当时我上网查过鸿荣电子有限公司的情况，还打电话去该公司核实过，认为于盛震没有骗我，就借了4万元给他，之后他每天打电话跟我说他公司的情况。2009年6月2日，于盛震到佛山找我在见面，次日回东莞，我们还是保持每日联系。于盛震每隔几天或一至两星期就因公司资金周转向我借钱，并称货款到就还钱给我。我每次现金汇钱到于盛震工行或农行的银行卡内，每次借钱7000到8万元不等，但每次于盛震都没有还钱给我。2009年7月15日晚，于盛震又到佛山找我，我坚持去东莞看他的公司，但他以各种理由推脱我，后他自己回了东莞。2009年8月，于盛震称想与日本人、台湾人合资开办东莞永顺电子科技有限公司，让我做法人代表。随后，我将身份证寄给他办手续。2009年10月份，于盛震到佛山找我并将身份证还给我。之后，于盛震每隔几天或一至两星期就因公司资金周转向我借钱，每次借钱几百元至几万元。至2011年4月11日，在我要求下，于盛震写了份保证书传真给我。之后还不断向我借钱，如果我不借钱给他，他就无法按期还钱给我。2011年5月25日，在我要求下，于盛震写了一张400万元的借条传真给我。因为有一部分钱是我借的高利贷，我就逼着于盛震还了几万元给我还利息。至2011年12月16日，于盛震一直不断向我借钱，如果我不借钱给他，他就无法还钱给我。2012年2月20日，我在网上没有查到东莞永顺电子科技有限公司，就到深圳石岩查找深圳普达电子厂，也没有找到，后到工商部门查也没有注册，再要求于盛震带我去厂查看，于盛震称工厂转到深圳龙岗布吉木湾村，现名叫展升电子。我按他给我的地址找到这个公司，但该厂不给我进去。之后于盛震解释说他租这个公司的一个车间，是与一个姓张的台商协议转让的。2012年4月13日，于盛震以同样的方法向我借钱并用QQ邮件发借条给我。2012年10月份，有一个QQ网名“恒诺”的女子跟我说了一些于盛震的事，我将借钱情况讲给她听，她说我被诈骗了。2009年5月19日至2012年11月6日，我都是打款到于盛震的工商银行的账号（×××5857）和农业银行的账号（×××5019），每次给钱我都有记录时间和金额，共计2191954元，详见我提交的汇款明细表，但经过与银行流水账单核对，我发现汇款明细表中有几项所记载的时间、账号或金额有误，应以银行记录为准。于盛震还我的钱都是通过银行转账到我的农行账户，我也有记录时间和金额，详见我提交的往来帐，但经过与银行流水账单核对，发现有几笔所记载的时间、账号或金额有误，应以银行记录为准。
2.被告人于盛震的供述及签认笔录。供称：我2009年4月通过QQ认识冯某，2009年5月份，我打电话给冯某称跟香港万利达公司谈成生意，需要资金购买原材料，冯某将4万元汇到我工行账户。2009年5月底或6月初，我们在佛山见了面，在这之后，每隔一两个星期，我就打电话给她说公司资金周转困难，叫她帮忙，我每次向她要7000元至8万元不等。此后，我又跟她说我公司在深圳和朋友开了深圳市普达电子厂。2009年7月中旬，她要求到我公司参观，被我推脱了。2009年8月份，我打电话给她说想和她及日本人中岛川一、台湾人朱文明合股在东莞开一间东莞永顺电子科技有限公司，让她做法人代表。2009年9月，我让她将身份证寄给我。2009年10月，我到佛山将身份证还给她，并骗她说永顺电子科技有限公司开成了。之后，我就说她现在是该公司的老板，公司资金周转困难，叫她给钱，我每隔几天或一个星期左右就以员工工资、伙食开支等资金周转困难为由向她要钱，每次几百元至几万元。2010年2月份，她多次要求到永顺电子科技有限公司来看，我想尽办法搪塞她，并拿手机到别人开的电子厂拍照片发给她看，她才相信我说的话。之后我还是以公司运作及开支为由向她要钱，每次几百元至几万元，以相同的方式哄骗她。2010年7月或8月，我到佛山和她见面，之后仍用原来的方法向她要钱，直到2011年4月某天她让我写借条，我写了一份保证书传真给她。接着我又以相同的方式骗她要钱，到2011年5月的一天，她又让我写借条，当时我也是哄骗她，写了一份400万元的借条传真给她。2011年1月至8月，我前后共拿了3万多元给她还高利贷，在此期间，我还是以同样的理由骗她，向她要钱，钱汇给她，隔一段时间我又向她要钱。我威胁她，如果不给我钱，我就无法做生意，就没有钱还给她。之后我还是以同样的理由骗她要钱，她称要去深圳普达电子厂看一下，我编了一个地址让她去找，她找不到又打电话给我，我就说普达电子厂转到深圳布吉木湾村，现名叫展升电子，又把展升电子厂的地址发给她，并骗她说是租用展升电子厂一个车间，手续还在办理。之后，我还是以公司运作及开支资金周转为由向她要钱。从2009年5月至2012年11月我共诈骗冯某215万多元，我以找冯某合股、投资开公司和开厂的名义诈骗她。因我开的鸿荣电子有限公司做贸易生意时亏损了180多万元，其中欠外债50多万元，所以我才诈骗冯某。我以公司资金周转困难为由向冯某骗钱，让她通过现金汇款和网银转账方式将钱转到我的工商银行账户（×××5857）和农业银行账户（×××5019），每次汇款金额500元至8万元不等。我和冯某说过我注册有广东省东莞市鸿荣电子有限公司、东莞永顺电子科技有限公司、深圳普达电子厂、深圳展升电子公司。东莞市鸿荣电子有限公司是我自己于2005年9月注册，2008年9月被工商部门撤销。其他公司都是我之前经营企业时和我有业务来往的公司，我并没有在这些公司里面任职或参股。我从冯某夫妇借的钱中有一百多万用于偿还东莞市鸿荣电子有限公司相关的借债，余下的钱用于填补铜材交易的亏损。另被告人于盛震对他写给被害人冯某的借款保证书、借条、身份证进行了确认。
3.保证书、借条。证实4月11日于盛震向被害人冯某出具保证书称所借冯某某有款项于4月19日归还；2011年5月25日于盛震向被害人冯某出具借条称向冯某借款400万预计6月2日归还；2011年12月16日于盛震向被害人冯某出具借条称向冯某借款400万在当月24日还9万元，余下款项在12月31日全部归还。
4.被害人冯某提供的汇款明细表、往来帐、转账交易单据、网银转账记录截图、汇款凭条复印件。证实被害人冯某与被告人于盛震资金往来的情况。
5.银行账户交易流水。证实被告人于盛震卡号为×××5019的中国农业银行借记卡自2008年12月9日至2013年1月29日之间的账户交易情况；被告人于盛震卡号为×××5857的中国工商银行牡丹灵通卡自2009年1月13日至2012年12月21日的账户交易情况；被害人冯某账号为×××8613的中国农业银行账户自2010年2月6日至2012年12月21日的账户交易情况；被害人冯某账号为×××9616的中国农业银行账户自2010年3月17日至2010年6月24日的账户交易情况；被害人冯某的丈夫黄某某卡号为×××3830的账户交易情况。经与被害人冯某提供的汇款明细表和往来帐核对，自2009年5月19日至2012年11月6日，被害人冯某共计汇款或转账给被告人于盛震人民币2200554元，被告人于盛震汇款或转账给被害人冯某64000元。
6.工商登记材料。证实东莞市鸿荣电子有限公司成立于2005年9月16日，最后一次年检于2007年6月7日，2010年9月6日因逾期未年检被东莞市工商行政管理局吊销营业执照；东莞市永顺电子材料有限公司的法定代表人是柳国锋，股东是巫惠连、柳国锋；深圳市普达电子商行为个人投资企业，投资人为向玉梅；深圳市宝安区新安展升电子厂是个人经营，负责人为蓝素芬，该个体已吊销；展升电子厂、宝安区新安展升电子厂已变更；无名字为深圳展升电子公司的登记情况。
7.抓获经过。证实被告人于盛震被抓获的时间、地点及过程。
8.常住人口信息及证明材料。证实被告人于盛震的身份情况，未发现其有犯罪前科情况。
被告人于盛震及其辩护人辩称于盛震没有欺骗冯某的故意，只是向冯某借钱，于盛震的行为属于民间借贷，不符合诈骗罪的犯罪构成，不构成诈骗罪。经查，被告人于盛震在侦查阶段的供述和被害人冯某的陈述及工商登记材料、银行账户交易流水、被害人冯某提供的汇款明细表、往来帐、转账交易单据、网银转账记录截图、汇款凭条复印件及被告人于盛震所写的保证书、借条等证据可以相互印证，足以证实被告人于盛震虚构自己投资、经营广东省东莞市鸿荣电子有限公司、东莞市永顺电子科技有限公司、深圳市普达电子厂等公司需要资金周转的事实向被害人冯某骗取借款，并通过向被害人冯某写保证书、借条并归还小额款项的手段骗取被害人冯某的信任，从而继续向被害人冯某骗取借款的事实；且被告人于盛震向被害人冯某某借款项主要用于偿还借债和填补亏损，其主观上明知向被害人冯某借款并无投资获利，根本无能力偿还被害人的借款，仍然不断向被害人骗取借款，其主观上有非法占有的目的，客观上实施了虚构事实骗取他人款项的行为，其行为符合诈骗罪的构成要件，应当构成诈骗罪。该辩解和辩护意见无事实和法律依据，不予采纳。
本院认为，被告人于盛震无视国家法律，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法诈骗他人人民币2136554元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，但指控的相关诈骗金额有误，应予纠正。被告人于盛震及其辩护人提出的辩解和辩护意见均无事实和法律依据，不予采纳。公诉机关的量刑意见成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第四十七条的规定，判决如下：
被告人于盛震犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币26000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年12月19日起至2025年12月18日止；罚金应在本判决发生法律效力后十日内向本院缴纳）。
如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张华伟
人民陪审员 梁晓静
人民陪审员 徐佳荣
二〇一三年八月二日
书 记 员 黄顺兴
附：《中华人民共和国刑法》相关条文
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。