四川省成都市龙泉驿区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）川0112刑初108号
公诉机关成都市龙泉驿区人民检察院。
被告人王汉鑫，曾用名王汉星，男，1986年5月7日出生，汉族，高中文化，户籍所在地湖北省蕲春县。2016年4月17日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被取保候审。
被告人伍青，女，1978年1月5日出生，汉族，初中文化，户籍所在地湖北省红安县。2016年4月18日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被取保候审。
辩护人罗志刚，四川荣恩律师事务所律师。
被告人吴翠翠，女，1986年11月26日出生，汉族，大学文化，户籍所在地湖北省蕲春县2016年4月18日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被取保候审。
成都市龙泉驿区人民检察院以成龙检刑检刑诉［2017］94号起诉书指控被告人王汉鑫、伍青、吴翠翠犯组织、领导传销活动罪，于2017年2月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。成都市龙泉驿区人民检察院指派检察员刘佳出庭支持公诉，被告人王汉鑫、被告人伍青及其辩护人罗志刚、被告人吴翠翠到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2014年6月至7月间，由管正国、管正华兄弟俩组织的传销团伙在上层人员陈和平、陈涛、王桥、王汉鑫、伍青等人组织下将传销人员从湖南长沙搬迁至我区，租住在本区大面铺四季映像小区、师大花园小区和中铁国际小区中，以“西部大开发”、“连锁经营”、“1040工程”、“资本运作”、“阳光工程”、“连锁销售”的名义专门从事传销犯罪活动，大肆发展外来人员。该传销组织的发展模式为购买第一份为3800元获得资格，每个人最多购买21份，共69800元，购买1-2份为实习业务员；购买3-9份为组长；购买及发展人员购买10-64份为主任；购买及发展人员购买65-599份为经理；购买及发展人员购买600份以上为老总；实行五级三晋制，每个人最多可直接发展3人，发展的三代全部升老总后就出局，最多可拿到1040万元。传销人员购买21份（即69800元），第二月即可返1.9万，其直接上线可获利6000元，其直接上线的上线可获利3000元，再上线获利1000元，再再上一级获利65元，剩下的4万元则在上面的老总之间分配，上总之后，其团队每发展一份（每一个份额是3300元），就可获利500元。该传销组织共有六个团队搬迁至我区，分别为王汉鑫伞下的刘云云团队，纪春霞伞下的吴翠翠团队，伍青伞下的伍佑红团队，陈玉伞下的李新发团队和范远虎团队，伍青伞下的伍佑红团队来龙泉后，该团队一分为二，分为汪某某团队和张运宁团队，人数在500人左右。该传销组织以租住房为小单位，每个租住房屋居住5-6人，由一名较早参加传销的人员担任家长，负责管理该租住房人员的日常起居、自律等方面，为了方便管理，租住的人员一般为同一团队，不允许其他团队人员入住。该团伙以团队为单位，老总负责管理其团队的所有事务，团队的管理人员有大总管，自律总管和申购总管，均由老总任命。该传销组织搬迁至我区后，上层传销人员将团队的老总级别人物组成领导小组，王汉鑫为组长，伍青为教育总监，陈美霞为自律总管，陈玉为经晨总，后因上总人员太多，为方便管理，于2014年8月底、9月初，该领导小组拆分为两个小组，组长均为王汉鑫，陈玉为第一小组经晨总，主要负责大团队内传销的培训、学习等工作；李新发为第二小组能力总，负责选拔团队内有潜力的人，再向教育总监、自律总监推荐，职位由总监任命。其具体犯罪事实分述如下：
一、王汉鑫团队，被告人王汉鑫为团队老总，曾担任团队大总管，案发时为老总小组的组长，负责管理团队所有事务。经查证，王汉鑫伞下发展及管理的人员共有洪某、陈卫星、王某某1、蒋某某、蒋佩琴、骆伟等人共计11级40余人。
二、伍青团队，被告人伍青为团队老总，曾担任团队自配窗口，案发时担任老总小组的家庭总，负责管理团队所有事务。经查证，伍青伞下发展及管理的人员共有伍佑红、汪某某、张爱莲、张运宁等人共计8级40余人。
三、吴翠翠团队，被告人吴翠翠为团队老总，负责管理团队所有事务。经查证，吴翠翠伞下发展及管理的人员共有陈某某、肖某某、黄文滨等人共计10级30余人。
2014年9月18日，公安机关在本区大面镇四季映像小区、师大花园小区和中铁国际小区的35个出租屋内，共挡获传销人员167名。2016年4月15日，被告人王汉鑫到公安机关投案自首，同年4月18日，被告人伍青、吴翠翠到公安机关投案自首。
公诉机关认为，被告人王汉鑫、伍青、吴翠翠以组织参与“连锁经营”、“1040工程”等活动为名，要求参加者以缴纳费用或申购等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，其行为已构成组织、领导传销活动罪，应依法追究其刑事责任，建议均判处三被告人有期徒刑一年至一年六个月。
被告人王汉鑫、伍青、吴翠翠均对指控事实无异议，伍青辩护人认为被告人伍青系初犯，有自首行为，系从犯，也是受害人请求对伍青从轻判处。
本院查明的事实与指控事实基本一致。另查明，被告人王汉鑫、伍青、吴翠翠伞下发展和管理的团队已超过3级30人，但未达到120人。吴翠翠于2016年10月25日生育一女。伍青、吴翠翠的主动投案有王汉鑫规劝的原因。
上述事实，三被告人在开庭审理过程中均无异议，且有受案登记表，立案决定书，被告人王汉鑫、伍青、吴翠翠的户籍证明（常住人口信息），到案经过，成都市龙泉驿区人民法院（2015）龙泉刑初字第262、595号刑事判决书，刘小明、范某某的学习资料，被告人王汉鑫、吴翠翠、伍青所画的层级图，吴翠翠的检查报告单，出院小结、出生医学证明，“9.18”传销活动人员结构图，效益份额表的扣押决定书，扣押清单，扣押笔录，证人王某某、王某某1、谢某某、陈某某、肖某某、李某某、张某某、刘某某、蒋某某、王某某2、王某某3、王某某4、王某某5、许某某、曲某某、刘某、关某、汪某、骆某某、汪某某1、李某某、胡某某、高某、唐某某、徐没、邹某某、孙某、张某某1、柳某、车某某、黄某、周某某、陶某某、张某某2、张某某3、张某某4、张某某5、徐某、吕某、吴某某、肖某某、范某某、宋某某、宋某某1、吴某某2、吴某某3、宋某某3、吴某某1、吴某某2、舒某某、陈某某、许某某、陈某某、黄某某、范某某1、詹某某、范某某2、吴某某4、邹某、梅某某、王某某、邱某某、翁某某、赵某某、蔡某某、彭某某、汤某某、刘某某、王某某的证言，同案犯陈玉、李新发、洪晖、汪兰画、伍佑红、曾某某、陈卫星、王桥的供述，被告人王汉鑫、吴翠翠、伍青的供述，王某某1辨认陈某某、李某某、张某某、洪某、范某某、刘某某、张某某1、孙某某、曾某某、汪某某、邓绪、蔡泽、陈卫星、王某某3、伍佑红、王某某2、王汉鑫、王桥、李新发、黄新开、陈美霞、刘芸芸、刘钟、陈小华、李天鑫、陈和平、范远虎、张运宁、吴翠翠的辨认笔录，谢某某辨认李新发、陈美霞、洪某、刘芸芸、黄新开、王桥、王汉鑫的辨认笔录，刘某某辨认曾某某的辨认笔录，蒋某某辨认陈卫星、洪某、王汉鑫的辨认笔录，王某某2辨认陈卫星、洪某、刘云云的辨认笔录，张某某辨认陈卫星、洪某、肖某某、李某某、伍佑红、蒋某某、王某某2、汪某某、刘某某、陈某某、陈美霞、曾某某、王桥、黄新开、李新发、王汉鑫、刘云云、陈和平、陈涛、吴翠翠、吴咏生、张运宁、陈玉、范远虎、余海军、刘钟、刘建云、华同山、陈优美、陈小华、李天鑫的辨认笔录，陈某某、肖某某、李某某辨认从事传销活动地点的辨认笔录及照片，陈玉辨认在成都从事“连锁经营”地点的辨认笔录及辨认李某某、范远虎、刘钟、王汉鑫、陈涛、陈和平、管正国、伍青、吴翠翠、纪春霞、陈美霞、刘云云、陈小华、李天鑫、曾某某、王桥的辨认笔录，李新发辨认从事传销活动地点的辨认笔录及照片及辨认陈小华、陈美霞、刘云云、伍青、纪春霞、吴翠翠、吕美容、曾某某、王汉鑫、刘钟、李某某、范远虎、管正国、李天鑫、陈玉、王桥的辨认笔录，洪某、汪某某、伍佑红、曾某某、陈卫星辨认从事传销活动地点的辨认笔录及照片，伍佑红辨认刘云云、陈小华、陈美霞、陈玉、伍青、吴翠翠、刘钟的辨认笔录，陈卫星辨认陈优美、汪某某、曾某某、吴翠翠、纪春霞、陈美霞、刘云云、陈小华、王汉鑫、洪某、范远虎、刘建云、张运宁、余海军、管正华的辨认笔录，王桥辨认李新发、管正华、陈和平、陈涛、管正国、范远虎、王汉鑫、陈美霞、陈玉、纪春霞、吴翠翠、伍青、陈小华的辨认笔录，王汉鑫对洪某、王桥、陈小华、吴翠翠、伍青、刘云云、陈涛、管正国、陈卫星、陈美霞的辨认笔录，吴翠翠对陈涛、王桥、王汉鑫、纪春霞、伍青、陈美霞的辨认笔录，伍青对陈涛、王桥、王汉鑫、管正国、吴翠翠、陈美霞、伍佑红、汪某某的辨认笔录等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人王汉鑫、伍青、吴翠翠以组织参与“连锁经营”活动为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，其发展和管理的人员共计已达三级三十人，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人王汉鑫、伍青、吴翠翠的事实及罪名成立。被告人王汉鑫、伍青、吴翠翠犯罪后主动投案，到案后如实供述其犯罪事实，属自首，可以从轻处罚。被告人王汉鑫、伍青、吴翠翠系初犯，酌情从轻处罚。被告人王汉鑫规劝伍青、吴翠翠投案，可认定为立功。被告人伍青在该组织的发展中，起着关键作用，不宜认定为从犯，故辩护人关于其系从犯的辩护意见，不予采纳；其余意见，予以采纳。据此，为打击犯罪，维护社会经济秩序不受侵犯，根据被三告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对于社会的危害程度，判决如下：
一、依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定，被告人王汉鑫犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币10000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）
二、依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定，被告人伍青犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）
三、依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定，被告人吴翠翠犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向成都市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本一份。
审 判 长 金学强
人民陪审员 刘国文
人民陪审员 鄢 涛
二〇一七年三月十三日
书 记 员 何 叶