河南省安阳市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2018）豫05刑终167号
原公诉机关河南省安阳县人民检察院。
上诉人（原审被告人）李文强(业务名文强)，男，1989年10月8日出生，汉族，高中文化程度，北京易安天下网络有限公司业务一部组长，户籍地湖北省孝感市孝南区，原住北京市丰台区，因涉嫌犯诈骗罪，2017年5月24日被指定居所监视居住，同年5月28日被刑事拘留，6月29日被逮捕。
辩护人周伦强，湖北自强律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）涂智（业务名涂昊），男，1997年5月7日出生，汉族，中专文化程度，北京易安天下网络技术有限公司业务一部业务员，户籍地湖北省孝感市孝南区，原住北京市丰台区，因涉嫌犯诈骗罪，2017年5月24日被指定居所监视居住，同年5月27日被刑事拘留，6月29日被逮捕。
上诉人（原审被告人）双某（业务名张驰），男，1995年10月11日出生，汉族，中专文化程度，北京易安天下网络技术有限公司业务一部业务员，户籍地河北省张家口市怀安县，原住北京市丰台区，因涉嫌犯诈骗罪，2017年5月24日被指定居所监视居住，同年5月26日被刑事拘留，6月29日被逮捕。
上诉人（原审被告人）赵某（业务名赵杨），男，1995年4月15日出生，汉族，高中文化程度，北京易安天下网络技术有限公司业务一部业务员，户籍地河北省张家口市蔚县，原住北京市丰台区，因涉嫌犯诈骗罪，2017年5月24日被指定居所监视居住，同年5月26日被刑事拘留，6月29日被逮捕。
原审被告人贾昭彬（业务名赵斌），男，1997年2月4日出生，汉族，初中文化程度，北京易安天下网络技术有限公司业务一部组长，户籍地山西省稷山县，原住北京市丰台区，因涉嫌犯诈骗罪，2017年5月25日被指定居所监视居住，同年5月27日被刑事拘留，6月29日被逮捕。
原审被告人冯某（业务名冯小光），男，1991年7月12日出生，汉族，大专文化程度，北京易安天下网络技术有限公司业务一部业务员，户籍地河南省驻马店市上蔡县，原住北京市丰台区，因涉嫌犯诈骗罪，2017年5月24日被指定居所监视居住，同年5月27日被刑事拘留，6月29日被逮捕。
原审被告人朱某2（业务名朱力），男，1998年2月1日出生，汉族，高中文化程度，北京易安天下网络技术有限公司业务一部业务员，户籍地安徽省淮南市八公山区，原住北京市丰台区，因涉嫌犯诈骗罪，2017年5月24日被指定居所监视居住，同年5月26日被刑事拘留，6月29日被逮捕。
原审被告人贾某（业务名贾燕龙），男，1994年1月17日出生，汉族，初中文化程度，北京易安天下网络技术有限公司业务一部业务员，户籍地山西省襄汾县，原住北京市丰台区，因涉嫌犯诈骗罪，2017年5月24日被指定居所监视居住，同年5月27日被刑事拘留，6月29日被逮捕。
原审被告人吴某，男，1996年1月28日出生，汉族，中专文化程度，北京易安天下网络技术有限公司业务一部业务员，户籍地内蒙古丰镇市，原住北京市丰台区，因涉嫌犯诈骗罪，于2017年5月24日被指定居所监视居住，同年5月27日被刑事拘留，6月29日被逮捕。
原审被告人丁某（业务名丁宇航），男，1990年11月16日出生，汉族，大专文化程度，北京易安天下网络技术有限公司业务一部业务员，户籍地内蒙古锡林郭勒盟多伦县，原住北京市丰台区，因涉嫌犯诈骗罪，2017年5月24日被指定居所监视居住，同年5月28日被刑事拘留，6月29日被逮捕。
原审被告人郭某，男，1995年10月1日出生，汉族，中专文化程度，北京易安天下网络技术有限公司业务一部业务员，户籍地河北省任丘市，原住北京市丰台区，因涉嫌犯诈骗罪，2017年5月24日被指定居所监视居住，同年5月28日被刑事拘留，6月29日被逮捕。
原审被告人张某（业务名张昊1），男，1996年5月6日出生，汉族，中专文化程度，北京易安天下网络技术有限公司业务一部业务员，出生地山东省乐陵市，户籍地山东省乐陵市，原住北京市丰台区，因涉嫌犯诈骗罪，2017年5月24日被安阳县公安局指定居所监视居住，2017年5月27日被安阳县公安局刑事拘留，6月29日被逮捕。
原审被告人刘某（业务名刘英英），女，1998年5月6日出生，汉族，高中文化程度，北京易安天下网络技术有限公司业务一部业务员，出生地北京市，户籍地河南省光山县，原住北京市丰台区，因涉嫌犯诈骗罪，2017年5月24日被安阳县公安局指定居所监视居住，2017年5月26日被安阳县公安局刑事拘留，6月30日被逮捕。
原审被告人吕某（曾用名吕军帅），男，1992年8月27日出生，汉族，大专文化程度，北京易安天下网络技术有限公司业务一部业务员，出生地山西省襄汾县，户籍地山西省襄汾县，原住北京市丰台区，因涉嫌犯诈骗罪，2017年5月24日被安阳县公安局指定居所监视居住，2017年5月27日被安阳县公安局刑事拘留，6月29日被逮捕。
原审被告人李某（业务名李冬伟），男，1994年11月4日出生，汉族，初中文化程度，北京易安天下网络技术有限公司业务一部业务员，出生地河南省鲁山县，户籍地河南省鲁山县，原住北京市丰台区，因涉嫌犯诈骗罪，2017年5月24日被安阳县公安局指定居所监视居住，2017年5月28日被安阳县公安局刑事拘留，6月29日被逮捕。
原审被告人管某，女，1997年7月16日出生，汉族，初中文化程度，北京易安天下网络技术有限公司业务一部业务员，出生地山东省菏泽市曹县，户籍地山东省菏泽市曹县，原住北京市丰台区，因涉嫌犯诈骗罪，2017年5月24日被安阳县公安局指定居所监视居住，2017年5月28日被安阳县公安局刑事拘留，6月29日被逮捕。
安阳县人民法院审理安阳县人民检察院指控原审被告人李文强等16人犯诈骗罪一案，于2018年1月24日作出（2018）豫0522刑初1号刑事判决。原审被告人李文强、涂智、双某、赵某不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定:2017年2月份，刘铁民（另案处理）等人在北京市丰台区富丰路2号星火科技大厦11楼成立易安天下网络公司，刘铁民任总裁，公司成立了人事部、财务部、业务部（一、二部）、客服部、售后部、后勤部、培训部等七个部门。易安天下网络公司人事部招聘新员工后，由业务部总监、组长等人对新员工按照公司话术(诈骗聊天范本)进行培训后到业务部工作。公司在互联网上发布“V购全球手机微店”代运营网店的广告，被害人看到公司广告后留下电话等信息，客服部将被害人留下的电话、微信等信息资源收集后转给业务部，业务部总监将信息资源转给小组长，其中有小组长即被告人李文强、贾昭彬。李文强任小组长的组员为：被告人涂智、双某、张某、赵某、冯某、朱某2、刘某七人。贾昭彬任小组长的组员为：被告人郭某、管某、李某、贾某、吴某、丁某、吕某七人。李文强、贾昭彬将被害人信息分配给组员，李文强、贾昭彬等16人使用公司统一编排的诈骗话术(诈骗聊天范本)及公司统一发放的专门实施诈骗的电话及微信工作账号，向被害人发布虚假的公司规模、客户业务量、公司供货商上千家、公司会员200多万等信息及向被害人承诺虚假利润。在获取被害人信任后，李文强、贾昭彬等16人让被害人按照不同功能交纳1800元、3800元、5800元的网店建设费用，被害人向公司交钱后，售后部孔某（另案处理）给被害人建网店，李文强、贾昭彬等16人将被害人从微信删除，公司按照其诈骗金额给16名被告人提成。李文强、贾昭彬等16人将被害人资料转入培训部，由培训部以网店升级的方式继续诈骗被害人。如被害人向公司反映网店不能挣钱，公司人员利用“假拍”（伪装成真实客户到被害人网店下单，让被害人误以为自己经营的网店产生真是订单）、货物包邮等的方式，进一步引诱被害人交钱升级网站，并由公司售后部负责对被害人进行安抚。从2017年2月起至2017年5月23日，李文强诈骗金额为152630元，贾昭彬诈骗金额为85700元，涂智诈骗金额为67400元，张某共计诈骗金额为5400元，双某诈骗金额为36400元，赵某诈骗金额为15100元，冯某诈骗金额为30800元，刘某诈骗金额为3600元，朱某2诈骗金额为22730元，郭某诈骗金额为5900元，李某诈骗金额为8400元，贾某诈骗金额为10800元，吴某诈骗金额为9600元，丁某诈骗金额为7800元，管某诈骗金额为3600元，吕某诈骗金额为3600元。
另查明，截止2017年5月23日，共有被害人1600余人被骗，涉案金额共计4628257.40元。在本案审理期间，被告人朱某2主动退缴赃款22730元，李某主动退缴赃款8400元，管某主动退缴赃款3600元。
原判认定上述事实的证据有：1.被告人李文强等16人的供述;3.被害人杨瑞香等人陈述;4.证人李某、何某、卢某、孔某、刘某1、刘某2、刘某3证言;5.微信聊天记录、被害人转账手机截图、被害人移动电话通话记录单、转账照片、收据截图、话术单、远程勘验工作记录，提取笔录、易安天下网络公司财产查询、骆思媛、刘铁民银行查询、骆思媛微信资金明细、物证鉴定中心鉴定意见;6.16名被告人户籍证明、抓获证明。
原判认为，被告人李文强、贾昭彬等16人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取被害人财物，其中管某诈骗金额为3600元、吕某诈骗金额为3600元、刘某诈骗金额为3600元、张某诈骗金额为5400元、郭某诈骗金额为5900元、丁某诈骗金额为7800元、李某诈骗金额为8400元、吴某诈骗金额为9600元、贾某诈骗金额为10800元、赵某诈骗金额为15100元、朱某2诈骗金额为22730元，属数额较大；其中冯某诈骗金额为30800元、双某诈骗金额为36400元、涂智诈骗金额为67400元、贾昭彬诈骗金额为85700元、李文强诈骗金额为152630元，属数额巨大；其行为均已构成诈骗罪。16名被告人认罪态度较好，予以从轻处罚；被告人朱某2能主动退赃，予以从轻处罚；被告人管某、李某主动退赃并缴纳罚金，予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，作出判决：一、被告人李文强犯诈骗罪判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元；二、被告人贾昭彬犯诈骗罪判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币六万元；三、被告人涂智犯诈骗罪判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币五万元；四、被告人双某犯诈骗罪判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万五千元；五、被告人冯某犯诈骗罪判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；六、被告人朱某2犯诈骗罪判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元；七、被告人赵某犯诈骗罪判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万五千元；八、被告人贾某犯诈骗罪判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元；九、被告人吴某犯诈骗罪判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元；十、被告人丁某犯诈骗罪判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币八千元；十一、被告人郭某犯诈骗罪判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币六千元；十二、被告人张某犯诈骗罪判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币六千元；十三、被告人刘某犯诈骗罪判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元；十四、被告人吕某犯诈骗罪判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元；十五、被告人李某犯诈骗罪判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元；十六、被告人管某犯诈骗罪判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元；十七、责令被告人李文强退赔被害人损失129900元（执行时扣除该组组员已经退赔的部分）、贾昭彬退赔被害人损失73700元（执行时扣除该组组员已经退赔的部分）、涂智退赔被害人损失67400元、双某退赔被害人损失36400元、冯某退赔被害人损失30800元、赵某退赔被害人损失15100元、贾某退赔被害人损失10800元、吴某退赔被害人损失9600元、丁某退赔被害人损失7800元、郭某退赔被害人损失5900元、张某退赔被害人损失5400元、刘某退赔被害人损失3600元、吕某退赔被害人损失3600元。
上诉人李文强上诉及其辩护人辩称：原审认定李文强诈骗金额不准确；原判量刑重。
上诉人涂智、双某、赵某上诉称：作用小，系从犯；原判量刑重。
经审理，二审查明的事实及证据与一审相同，且证据均经一审当庭举证、质证，查明属实，本院予以确认。
关于上诉人李文强及其辩护人提出的原审认定李文强诈骗金额不准确的辩护意见，经查，李文强供述称，其担任易安天下网络公司业务一部的小组长，被告人涂智、双某、张某、赵某、冯某、朱某2、刘某七人为小组组员，其负责对组员的组织和管理，小组成员如果完成任务，其能够从中提成。被告人涂智、双某、张某、赵某、冯某、朱某2、刘某的供述，公安机关从财务系统中提取的电子数据与李文强的供述相互印证。原审开庭时，上述证据均当庭出示，进行质证，李文强当庭表示无异议，并认罪悔罪。上诉人与辩护人该意见与其他证据相矛盾，上诉人之前供述与其他证据相印证，故上诉人及其辩护人的该意见不能成立，本院不予采纳。
关于上诉人涂智、双某、赵某提出的作用小，系从犯的意见，经查，涂智、双某、赵某根据公司安排，利用电话、微信等工具，负责和被害人直接联系，骗取被害人财物，具体实施诈骗行为，在犯罪中起主要作用，系主犯。故上诉人涂智、双某、赵某的该意见不能成立，本院不予采纳。
关于上诉人李文强、涂智、双某、赵某及李文强的辩护人提出的原判量刑重的意见，经查，《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他特别严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）款规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上的应当分别认定为“数额较大”“数额巨大”。本案中，原判综合全案事实情节，在法定量刑幅度内，对被告人进行处罚，量刑适当。故上诉人李文强、涂智、双某、赵某及李文强的辩护人提出的该意见，本院不予采纳。
本院认为，上诉人李文强、涂智、双某、赵某，原审被告人贾昭彬、冯某、朱某2、贾某、吴某、丁某、郭某、张某、刘某、吕某、李某、管某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公私财物，其中管某、吕某、刘某、张某、郭某、丁某、李某、吴某、贾某、赵某、朱某2诈骗数额属数额较大，冯某、双某、涂智、贾昭彬、李文强诈骗数额属数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。原判认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。上诉人李双强、涂智、双某、赵某的上诉理由及李双强的辩护人的辩护意见本院均不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 廖奇志
审判员 崔 伟
审判员 杨如意
二〇一八年四月十七日
书记员 马 鑫