广西壮族自治区钦州市钦北区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）桂0703刑初32号
公诉机关广西壮族自治区钦州市钦北区人民检察院。
被告人李某甲，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2015年9月14日被刑事拘留，同年10月16日被逮捕。现羁押于钦州市看守所。
被告人张某甲，医务工作人员。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2015年11月28日被刑事拘留，同年12月8日被逮捕。现羁押于钦州市看守所。
广西壮族自治区钦州市钦北区人民检察院以钦北检刑诉（2015）366号起诉书指控被告人李某甲、张某甲犯组织、领导传销活动罪，于2016年1月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。钦州市钦北区人民检察院指派检察员黄福广出庭支持公诉，被告人李某甲、张某甲到庭参加诉讼。现已审理终结。
广西壮族自治区钦州市钦北区人民检察院指控，2012年，被告人李某甲、张某甲到广西壮族自治区钦州市参加河南省汤阴县“资本运作”传销组织活动。李某甲、张某甲与同伙虚构了北部湾消费“资本运作”项目，谎称该项目系国家西部大开发的大项目，受政策保护和政府支持，投资能赚大钱。项目设置一个人投资1份3800元，至该项目完成后可获利370万，如果投资11份36800元可获利780万元，如果拓展21份69800元可获利1040万元。传销组织模式为五级三阶制，规定一个人只能发展下线三人，一个人一次性申购11份36800元的，可以返还7600元，一次性申购21份69800元的，可以返还19000元。如果下线再发展下线人员申购的可以获得提成。被告人李某甲、张某甲属该传销组织五平台老总，负责该传销组织的资金管理，申购款收取和工资发放等工作。季某等30多名被害人对该项目投资获利信以为真，便参加该传销活动，先后申购投资金，被骗取巨额钱财。
对指控的事实，公诉机关出示了受案登记表、立案决定书、抓获经过、户籍信息；传销人员申购单、发展下线人员的名单及记录材料、提取的聊天记录、银行流水帐单、传销组织的网络结构图；被害人胡某甲、韩国布、季某、李某乙、韩某甲、曹某等39人的证言；被告人李某甲、张某甲的供述等证据材料予以证实。公诉机关认为，被告人李某甲、张某甲以非法占有为目的，虛构事实、隐瞒真相，以传销方式诈骗他人财物，数额巨大，两被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，构成组织、领导传销活动罪。提请本院依法判处。
被告人李某甲辩称，其来钦州只有半年，主要是调养身体，不得组织和策划“资本运作”项目，不得参与传销活动。
被告人张某甲辩称其于2013年12月才关闭老家的诊所，来钦州只是投资房地产，下班后常到其朋友开设的诊所坐诊，不得参与传销活动。
经审理查明，2012年，被告人李某甲、张某甲到广西钦州市参加河南省汤阴县“资本运作”传销组织活动。被告人李某甲、张某甲伙同王小梅、王山峰、王宁、王卓凡、张某乙等人虛构了北部湾消费“资本运作”项目，谎称该项目是国家西部大开发项目，是受政府支持、政策保护的项目，对该项目投资能赚大钱。项目设置一个人投资1份3800元，至该项目完成后可获利370万，如果投资11份36800元的可获利780万元，如果拓展21份69800元的可获利1040万元。传销组织模式为五级三晋制，规定一个人只能发展下线三人，一个人一次性申购11份36800元的，可以返7600元，一次性申购21份69800元的，可以返还19000元。如果下线再发展下线人员申购的，可以获得提成。韩国布、季某等30多名被害人对该项目信以为真，便参加该传销活动，先后对该项目进行申购而被骗取钱财。被告人李某甲在传销组织中已达五平台老总，负责该传销组织的资金管理、申购款收取和工资发放等工作；被告人张某甲在传销组织中已达四级平台，负责对参与该组织的人员进行培训学习、接待新人、引诱下线发展人员、申购款收取等工作。两被告人在整个传销活动中起着组织、领导的关键作用。
认定上述事实的主要证据有：
1、受案登记表、立案决定书，证实2014年3月15日、2014年12月25日经群众举报，在钦州市铁路小区、锦秀尊品小区有人进行传销活动，公安机关接报后，对收取资本运作申购款的王山峰、孙某等人抓获，公安机关予以立案侦查的事实。
2、抓获经过，证实公安机关于2015年9月14日把被告人李某甲抓获归案；于2015年11月27日把被告人张某甲抓获归案的事实。
3、户籍信息，证实被告人李某甲出生于1970年7月9日；张某甲出生于1965年4月3日，两被告人已达刑事责任年龄，应负完全刑事责任的事实。
4、传销人员申购单、中国建设银行、工商银行、农村信用社流水帐单，证实参与传销的人员梁金钟、胡某甲、杨某、曹江涛、曹翔、韩某甲在银行向张燕彬、李某甲、张某乙转帐申购款的事实；同时证实被告人李某甲伙同传销组织的同伙王小梅、王山峰、肖松芽在建设银行、工商银行、农村信用社开设帐号收取下线的款项和发放工资的事实。
5、传销组织的网络结构图、发展下线人员的名单及记录材料，证实李某甲、张某甲参与了传销活动，在传销活动过程中，王小梅、王宁、王山峰、李某甲、张某甲起到了组织、领导作用，被告人李某甲达五级平台、张某甲在传销组织中已达四级平台的事实。
6、扣押清单、广西罚没款收据，证实公安机关在组织传销活动人员的孙宝清手中扣押13900元、在王山峰手中扣押85000元的事实。
7、公安机关提取的聊天记录，证实被告人李某甲、张某甲组织、领导传销活动后，被害人曹某、韩某甲决定向公安机关报案，李某甲、张某甲与曹某、韩某甲商谈退款问题的事实。
8、证人曹某的证言，证实2014年6月7日，老乡孙某叫其来钦州看看，后就来钦州考察，孙某带其去北海、东兴等地玩了几天，后孙某便安排张某甲讲“资本运作”这个项目，后王金玉帮其垫付2400元，张某乙帮垫1000元，其出400元申购了一份，钱汇进肖松芽的户头，后觉得赚钱便申购多10份。汇款是孙某操作，收款帐号是张某乙提供，申购款最终汇到李某甲帐上。后看到此项目是违法而向公安机关报案的事实。
9、证人韩某甲的证言，证实2014年5月份，被告人李某甲和张某甲以探望其妈妈为由来到其家，跟其父亲韩国布说现在西部大开发，钦州发展好，国家正在大力开发钦州，叫其父亲韩国布到钦州看看，于是其父亲就跟着李某甲和张某甲的车来到了钦州考察。大约过了十天，其同爸、妈到了钦州，李某甲、张某甲和张燕彬安排人带着其爸妈去东兴、防城港、北海玩了几天之后，张某甲就安排人跟其说“资本运作”这个项目，其听后就申购了一份，当时是把钱直接交给了张燕彬，然后汇给肖松芽。后来觉得这个行业賺钱，其就补了20份，共142900元，当时是把款汇进张燕彬的建设银行的账号的事实。
10、证人韩国布、季某的证言，证实2014年4月28日，张某甲找到韩国布，说现在西部大开发，国家正在大力开发钦州，叫其去看看，于是就跟着李某甲和张某甲的车来到了钦州考察。张某甲就安排人跟其说“资本运作”这个项目，其两人信以为真，就申购了一份，5月5日又申购了21份，被骗取了69800元的事实。
11、证人胡某甲的证言，证实其是曹某叫来钦州参与传销的，孙某安排人带其去东兴、防城港、北海玩，后孙某跟其说“资本运作”这个项目受国家保护，后其申购了21份，钱是孙某汇给了肖松芽，而李某甲是负责收申购款和发工资的事实。
12、证人李某乙、韩某乙、韩某丙、张某丙、王某、张某丁、刘某35证人的证言，均证实被告人李某甲、张某甲说广西投资项目不错，要求上述证人到广西钦州看看，当他们到钦州市后，张某甲就安排人带他们到东兴、防城港、北海等地游玩几天，后安排人员说“资本运作”项目，并说此项目是国家扶贫项目，受法律保护，如果一个人投资1份3800元，至该项目完成后可获利370万，如果投资11份36800元的可获利780万元，如果拓展21份69800元的可获利1040万元。传销组织模式为五级三阶制，规定一个人只能发展下线三人，一个人一次性申购11份36800元的可以返还7600元，一次性申购21份69800元的可以返还19000元。上述证人信以为真，而进行了申购。同时证实被告人李某甲属五级平台老总，与王小梅、王山峰、张某乙一起骗取其钱财的事实。
13、证人张某乙的证言，证实在河南体系传销组织中，最顶层的五级平台老总分别是王小梅、王山峰、李某甲、邢振霄及其，王小梅给五级平台老总发放工资，其他五平台老总给老总以下传销人员发放工资，并设法让新成员加入“资本运作”这个项目的事实。
14、被告人李某甲在公安机关的供述，供述其于2012年来钦州从事传销活动，在传俏活动体系中，于2013年已达五级平台，主要负责收下线传销人员的申购款，发放工资和协调资金管理组人员开展工作，从2013年1月至2014年10月间，先后收取同伙张某乙、王小梅、张某丙、孙某、李某丙转给其帐上的申购款八笔；并于2014年9月12日至11月12日其发放提成工资给胡某甲三笔，发放给杨某两笔，发放给曹江涛两笔、发放给曹翔五笔的事实。
15、被告人张某甲在公安机关的供述，供述其2012年8月份，李某甲同其说广西钦州这边搞北部湾大开发，现有一项目，叫其过来参与，其来钦州后，发现这项目叫消费“资本运作”，然后，用其子张燕彬的身份证开设工商银行帐户，让下线人员把申购款汇入该帐户里。在这个河南体系中，其已达四级平台。从2014年8月至12月其以张燕彬开设的帐户共收取了下线人员申购款22笔，并把10笔汇给资金管理组的肖松芽、王毅欢。并于2014年9月，李某甲通过中国建设银行汇给其张燕彬帐户发放工资给韩国布、韩某甲、邢保明、张红亮、张某丙、李艳春、韩某乙等人，同时证实其上线是五级平台老总李某甲的事实。
以上证据经庭审时举证、质证，查证属实，本院予以确认。
本院认为，被告人李某甲、张某甲组织、领导以“资本运作”为名，引诱他人交纳资金申购份额成为会员，并按照五级三晋制组成层级，以收取的股份资金作为各层级的分红返利骗取财物，扰乱社会经济秩序，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，构成组织、领导传销活动罪，公诉机关指控被告人李某甲、张某甲犯组织、领导传销活动罪成立。
对被告人李某甲提出不得参与传销活动的辩护意见，经查，不符合本案事实，1、有证人曹某、韩某甲、韩国布、胡某乙、张某乙等30多人的证言加以证实，被告人李某甲在河南体系的传销活动中，其是五级平台老总，负责收取下线的申购款，协调资金管理组人员开展工作，发放工资等事项；2、中国建设银行流水帐记录，记录其从2013年1月至2014年10月间，先后收取同伙张某乙、张某丙、孙某、李某丙转给其帐上的申购款八笔，2014年9月至11月间其发放提成工资给胡某甲三笔、杨某两笔、曹江涛两笔、曹翔五笔，此证据材料与证人张某乙、张某丙、孙某、李某丙、胡某甲、杨某等人陈述一致；3、被告人李某甲在公安机关三次供述，供述其于2012年到钦州从事“资本运作”此传销组织活动，且已达五级平台老总，负责收取下线人员的申购款、发放工资、协调资金管理组的人员开展工作，并对张某乙、张某丙、孙某、李某丙等人汇合其建设银行的申购款没有异议，其供述与证人张某乙、张某丙、孙某、李某丙、胡某甲、杨某等人的证言相互吻合，相互印证。据此，充分证明被告人李某甲参与了河南体系的传销组织活动，并起组织、领导作用，对其提出的辩护意见，本院不予采纳。
对被告人张某甲提出不得参与传销活动的辩护意见，经查，不符合本案事实，1、韩国布、韩某甲、季某等人的陈述，证实被告人张某甲与韩国布是朋友关系，2014年4月间，是张某甲把韩国布家人骗至钦州参与了传销法动，并把申购款汇到张某甲以张燕彬名义开设的帐户，上述证人的证言与被告人张某甲的供述相吻合；2、当被害人韩国布向公安机关报案后，张某甲发微信劝导被害人韩国布等不要向公安机关揭发其传销违法行为，有张某甲微信记录证实；3、被告人张某甲供述称其于2012年8月，是李某甲叫其来钦州参与“资本运作”此项目，其用张燕彬身份证在中国工商银行开设帐户，收取下线的申购款，从2014年8月至12月间共收取了下线人员申购款22笔，并汇给资金管理组的肖松芽、王毅欢。并于2014年9月，由李某甲通过中国建设银行汇款到张燕彬帐户，由其发放工资给韩国布、韩某甲、邢保明、张红亮、张某丙、李艳春、韩某乙等人，其已达四级平台老总。据此，被告人张某甲组织、领导传销活动，在传销活动中起主要作用。对其提出的辩护意见，本院不予采纳。
在共同犯罪中，被告人李某甲已达五级平台老总，被告人张某甲已达四级平台老总，所起作用相当，均是本案主犯，应按其所参与的全部犯罪处罚。根据被告人李某甲、张某甲犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对社会的危害程度及其悔罪表现，依照《中华人民共国刑法》第二百二十四条之一条、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十一条之规定，判决如下：
一、被告人李某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月14日起至2017年9月13日止）。
二、被告人张某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月28日起至2017年5月27日止）。
罚金限判决生效后十日内缴清，逾期不缴纳的，强制缴纳。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区钦州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 黄本儒
人民陪审员 廖志毅
人民陪审员 麦 俐
二〇一六年三月二十八日
书 记 员 黄罗艳