湖南省岳阳市岳阳楼区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）楼刑二初字第113号
公诉机关岳阳市岳阳楼区人民检察院。
被告人曹阳，男，1980年6月28日出生于湖南省益阳市，身份证号……，汉族，大学文化，原任岳阳城陵矶港务有限责任公司轮驳公司副经理，现系深圳市方舟海运有限公司“方舟17号”海轮大副，户籍地……，现住……；因涉嫌犯诈骗罪于2014年3月13日被长江航运公安局岳阳分局刑事拘留，同年4月2日由该局决定被取保候审；现在家候审。
辩护人赵民，湖南金骏律师事务所律师。
岳阳市岳阳楼区人民检察院以岳楼检公二刑诉（2014）82号起诉书指控被告人曹阳犯诈骗罪，于2014年7月23日向本院提起公诉。本院于同日受理，依法组成由审判员万军担任审判长，审判员许凯峰、人民陪审员吴刘玉参加评议的合议庭，书记员卫洋担任庭审记录，于2014年10月15日公开开庭审理了本案。岳阳市岳阳楼区人民检察院指派检察员曾银树出庭支持公诉，被告人曹阳及其辩护人赵民到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
岳阳市岳阳楼区人民检察院指控：2009年8月至2010年3月，被告人曹阳编造其父亲生病、装修住房、购船、做生意需资金周转等谎言，以借为名，先后骗取被害人周某某、马某某等十四人的现金共计221500元。被告人曹阳将所得赃款全部用于赌博，挥霍一空。
对于上述指控的事实，公诉机关提交了相应的证据予以证明。公诉机关指控认为，被告人曹阳以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；公诉机关提请对被告人曹阳依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定予以判处。
被告人曹阳辩称，他向马某某借的110000元，是他在打牌赌博时当场向马借的高利贷，该借款是分11次借的，每次借10000元。辩护人辩护称：1、被告人曹阳向马某某借的110000元，是马在赌场发放高利贷给曹形成的债务，不应当认定为诈骗；2、被告人曹阳能如实供述自己的犯罪事实，认罪态度好，具有坦白情节；3、被告人曹阳全额赔偿了被害人的经济损失，取得了被害人的谅解。请求法庭对被告人曹阳从轻处罚，并适用缓刑。
经审理查明：2009年8月至2010年3月，被告人曹阳编造住房装修、购船、其父生病、急需资金周转等各种理由，以借为名，先后骗取被害人周某某、曾某甲、李某某、胡某甲等13人的现金共计111500元。被告人曹阳将所骗款项全部用于赌博。具体事实如下：
1、2009年8月，被告人曹阳对同事周某某谎称其要投资购船跑运输，需向周某某借款。此后，周在岳阳城陵矶港务有限责任公司客运大厅将10000元交给曹。
2、2009年12月17日，被告人曹阳打电话给同事曾某甲，谎称其要钱应急，需向曾某甲借款。因曾某甲在外地出差，曾遂要曹阳到家中取款。随后，被告人曹阳到岳阳城陵矶港务有限责任公司家属区曾某甲家，曾的妻子将5000元交给曹，曹向曾的妻子出具了借条。
3、2010年1月，被告人曹阳对同事胡某乙谎称其住房装修，需向胡某乙借款。胡答应借款。几天后，胡某乙在岳阳城陵矶港务有限责任公司客运楼轮驳公司将3000元交给曹阳。
4、2010年1月，被告人曹阳对岳阳市华能电厂实业总公司物流部的朋友吕某某谎称其父亲因病住院，需向吕某某借款。同月13日，吕某某在华能电厂实业总公司物流部办公室将5000元交给曹阳，曹向吕出具了借条。
5、2010年2月，被告人曹阳对同事李某某谎称其要做砂石生意，需向李某某借款。李某某先后在同年2月1日和3月8日，分别在岳阳市岳阳楼区金泉湾茶楼、岳阳城陵矶港务有限责任公司家属区李某某家楼下，分两次将9000元和18000元交给曹阳，曹向李出具了两张借条。
6、2010年2月16日，被告人曹阳对同事余某某谎称其要投资购船跑运输，需向余借款。余某某在岳阳城陵矶港务有限责任公司客运大厅将5000元交给曹。
7、2010年2月18日，被告人曹阳打电话给同事方某某谎称其要钱应急，需向方某某借款。方答应借款后，被告人曹阳至岳阳城陵矶港务有限责任公司家属区方某某家楼下，方将3000元交给曹。
8、2010年2月下旬，被告人曹阳对同事曾某乙谎称其住房装修，需向曾某乙借款。胡答应借款后，被告人曹阳至岳阳市岳阳楼区港口居委会曾某乙家楼下，曾将1500元交给曹。
9、2010年2月，被告人曹阳对岳阳市华能电厂实业总公司物流部的朋友胡某甲谎称其父亲因病住院，需向胡某甲借款。因胡某甲在外地遂打电话给同事赵某乙，委托赵帮其借20000元给曹阳。随后，赵某乙按胡某甲的要求在华能电厂家属区门前将20000元交给曹阳，曹向赵出具了借条。
10、2010年3月5日，被告人曹阳对同事卢某某谎称其要投资购船，需向卢某某借款。胡答应借款后，被告人曹阳至停泊在岳阳市城陵矶码头的“城港503号”拖轮上，卢将20000元交给曹，曹向卢出具了借条。
11、2010年3月7日，被告人曹阳对同事任某某谎称其要钱应急，需向任某某借款。任答应借款后，被告人曹阳至岳阳市岳阳楼区桂花园任某某家楼下，任交给曹1000元。
12、2010年3月，被告人曹阳对同事赵某甲谎称其要投资购船，需向赵某甲借款。几天后，被告人曹阳至停泊在岳阳市城陵矶码头的“城港503号”拖轮上，赵将20000元交给曹。
13、2010年3月，被告人曹阳对同事荀某某谎称其因做生意需资金周转，需向荀某某借款。同月10日，荀某某找表弟魏东借款后在岳阳市城陵矶港务局转盘处将9000元交给曹阳，曹向荀出具了借条。
被告人曹阳因将上述款项全部用于赌博而无力归还，遂于2010年3月擅自离职到深圳躲避，并更换了手机号码。2013年3月13日，长江航运公安局岳阳分局在广西钦州市钦州港1号锚地“方舟17号”海轮上将被告人曹阳抓获。案发后，被告人曹阳赔偿了各被害人的全部经济损失，并取得了被害人的谅解。
上述事实，有分别由公诉机关和辩护人提交并经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证明：
1、被告人曹阳的户籍资料。证明被告人曹阳的出生日期等基本情况，其已达到法定完全刑事责任年龄。
2、被害人周某某、曾某甲、胡某乙、吕某某、李某某、余某某、方某某、曾某乙、胡某甲、卢某某、任某某、赵某甲、荀某某的陈述及报案材料。证明2009年8月至2010年3月，曹阳分别以住房装修、购船、其父生病、急需资金周转等理由，先后向他们借款，共计111500元；其中曹阳向李某某、曾某甲、卢某某、吕某某、赵某乙、魏东出具了借条。
3、证人刘某甲的证言。证明她是卢某某的妻子；2010年3月5日，曹阳打电话给她丈夫卢某某借钱，当日下午，卢在“城港503号”拖轮上将20000元交给曹，曹向卢出具了一张借条。
4、证人魏某甲的证言。证明她是余某某的妻子；2010年2月16日，曹阳向她丈夫余某某借钱，余在城陵矶港务有限责任公司客运大厅将5000元交给曹。
5、证人童某某的证言。证明2010年2月16日，他在城陵矶港务有限责任公司客运大厅遇见余某某，他问余干什么，余讲曹阳向其借5000元钱，过来送钱给曹。
6、证人赵某乙的证言。证明2010年2月，胡某甲打电话给他，说曹阳的父亲生病住院，要他帮其借20000元钱给曹阳。两天后，他在华能家属区门前将20000元交给曹阳，曹向他出具了一张借条，但现在借条遗失了。
7、证人魏某乙写的证明材料。证明2010年3月10日，他表姐荀某某向他借钱给一个朋友做生意，他就借了10000元给荀。
8、证人曹某某的证言。证明他是曹阳的父亲；曹阳因赌博欠高利贷与妻子刘某乙离婚，刘某乙拿出70000元将曹欠马某某的高利贷还掉了，并从马手上将曹抵押的桂花园住房的房产证拿了回来。没多久，曹阳因赌博又借了马某某60000元高利贷，马经常催要，他就在老家信用社借了60000元还给马。但曹阳并未悔改，继续赌博并又向马某某借了110000元的高利贷。曹阳继续借马某某的高利贷赌博，后因无法偿还躲到外地去了。
9、证人刘某乙的证言。证明她是曹阳的前妻；曹阳因赌博借了很多高利贷，还将桂花园住房的房产证抵押给了马某某。她与曹阳离婚时，她帮曹还了马的70000元，马将房产证交给了她。离婚后曹阳向她借了20000元，说是曹的父母帮曹还高利贷向信用社借了钱，要还信用社的钱。
10、证人易某某的证言。证明2009年至2010年初，他和曹阳经常在华能家属区“雷婆子”和杨某某家玩牌，他和曹阳都输了钱。玩牌时，马某某就在旁边放高利贷，曹阳和他输了钱后就找马借钱，马每次借10000元钱，按一天100元收息钱。
11、证人雷某某的证言。证明2009年下半年，曹阳因赌博借了马某某70000元高利贷，还将房产证抵押给了马。为此，曹阳的妻子刘某乙与曹离了婚，离婚时，刘某乙帮曹阳还了70000元高利贷给马某某，但曹阳仍执迷不悟，继续借马某某的高利贷赌博，后因无法偿还躲到外地去了。
12、被告人曹阳的供述。证明2009年8月至2010年3月，他编造住房装修、购船、其父生病、急需资金周转等各种理由，以借为名，先后骗取被害人周某某、曾某甲、李某某、胡某甲等13人的现金共计111500元，他将所获赃款全部用于赌博；2009年底，他在华能家属区“雷婆子”和杨某某家玩牌时，因输了钱多次向在旁放高利贷的马某某借款，他先后向马借款11次，每次借10000元，马当场扣除当天100元的息钱，他共向马借款110000元，实际拿到的钱是108900元。他因无力偿还借款和高利贷遂于2010年3月逃到深圳去了，并更换了手机号码。
13、被告人曹阳出具的借条。证明2009年12月至2010年3月，曹阳先后向李某某、曾某甲、卢某某、吕某某、胡某甲、荀某某借款后，分别向上述出借人出具了借条。
14、岳阳城陵矶港务有限责任公司《关于解除曹阳同志劳动合同的通知》。证明曹阳于2010年3月15日私自离开工作岗位。
15、长江航运公安局岳阳分局侦查人员出具的关于《曹阳的到案经过》。证明该局侦查人员于2013年3月13日在广西钦州市钦州港1号锚地“方舟17号”海轮上将曹阳抓获。
16、长江航运公安局岳阳分局出具的《扣押清单》、《发还清单》和周某某、李某某等13名被害人出具的《领条》和《谅解书》。证明案发后，被告人曹阳的亲属将111500元款项转存至长江航运公安局岳阳分局账上，该局将该款发还给周某某、李某某等13名被害人；被害人表示对曹阳予以谅解。
本院认为：被告人曹阳以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，以借为名，多次骗取公民财物共计111500元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。关于起诉书指控被告人曹阳诈骗马某某110000元的事实。经查，起诉书认定该事实的证明材料有马某某的陈述，马证明2010年2月2日曹阳以与其合伙投资造船为由，骗取其110000元，同时马某某提交了一张曹阳出具的借条。但被告人曹阳一直供述他向马某某借款是他在玩牌赌博输钱后，在赌博场所向马借的高利贷，马知道他借钱是赌博；证人易某某的证言亦证明2009年至2010年曹阳在玩牌赌博输钱后，多次在赌博场所向马某某借高利贷赌博的事实；此外，证人刘某乙、曹某某、雷某某的证言均证明曹阳向马某某借高利贷赌博的事实。因此，认定被告人曹阳对马某某采取了虚构事实、隐瞒真相的手段的证据不足，故对辩护人提出的被告人曹阳向马某某所借的110000元，是马在赌场发放高利贷给曹形成的债务，不应当认定为诈骗的辩护意见予以采纳，本院对起诉书所指控的该笔诈骗事实不予确认。案发后，被告人曹阳自愿认罪，且退赔了被害人的全部经济损失，并取得了被害人的谅解，可从轻处罚。根据被告人曹阳的犯罪事实、情节和悔罪表现，对曹阳适用缓刑没有再犯罪的危险，对所居住社区没有重大不良影响，可对曹阳适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款之规定，判决如下：
被告人曹阳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三万元。
（缓刑考验期限自本判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后30日内缴纳，逾期强制缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 万 军
审 判 员 许凯峰
人民陪审员 吴刘玉
二〇一四年十月二十日
书 记 员 卫 洋