河南省西平县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）豫1721刑初331号
公诉机关西平县人民检察院。
被告人张亚伟，男，1988年5月3日出生，汉族，初中肄业，务农，住西平县。因涉嫌犯合同诈骗罪，2018年1月12日被西平县公安局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪，同年2月12日被西平县公安局执行逮捕。
辩护人康永军，西平县法律援助中心律师。
西平县人民检察院以西检公诉刑诉[2018]282号起诉书指控被告人张亚伟犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西平县人民检察院指派检察员王娜、冀向伟出庭支持公诉，被告人张亚伟以及辩护人康永军到庭参加了诉讼。现已审理终结。
西平县人民检察院指控，2015年10月份，被告人张亚伟伙同徐某（另案处理）、刘彦红、李春立使用伪造的身份证和教师资格证，骗走被害人吕某人民币十五万元。案发前，已退给被害人吕某五万元。
就上述指控事实，公诉机关向本院提供了相关证据，认为被告人张亚伟以非法占有为目的，使用虚构事实的方法，骗取公私财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人张亚伟对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均不持异议。
辩护人提出的辩护意见是，被告人到案后如实供述自己的犯罪事实，认罪态度好，使用的证件并不是被告人伪造的，建议从轻处罚。
经审理查明，2015年10月份，张某1（另案处理）指使被告人张亚伟伙、徐某（另案处理）、刘彦红、李春立使用伪造的身份证和教师资格证，骗走被害人吕某人民币十三万八千元。案发前，已退给被害人吕某五万元。案发后被告人张亚伟家属已退还被害人一万五千六百元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、书证
（1）中国建设银行股份有限公司西平支行出具的银行卡客户交易查询：证实户名为徐某，账号为62×××91的账户2015年10月20日由户名为吕云峰的账户转账150000元，后当天该账户取款6次，金额分别为5000元、5000元、5000元、5000元、500元、49500元；2015年10月21日向户名为张某1，账号为62×××10的账户转账62500元。
（2）被害人吕某提供的借款合同及附件：证实借款人系赵向辉，担保人为刘亚永、康书宽、郑香玲。
（3）西平县公安局出具的证明：证实经查询，康书宽（身份证号）、郑香玲（身份证号）、刘亚永（身份证号）、赵向辉（身份证号）四人的身份证信息均不属实。
（4）沪东新村派出所出具的抓获经过：证实2017年12月29日8时45分左右，沪东新村派出所民警在上海市宝山区莲花山路517弄128号3楼金地物业办公室抓获在逃人员张亚伟。
（5）上海市浦东新区看守所提供的临时羁押证明：证实犯罪嫌疑人张亚伟于2017年12月29日被抓获后羁押于上海市浦东新区看守所。2018年1月12日将其移交河南警方带走。
（6）西平县公安局出具的违法犯罪记录查询证明：证实经公安计算机网路综合查询系统查询，被告人张亚伟无前科犯罪记录。
（7）西平县公安局出具的张亚伟户籍信息：证实被告人张亚伟的个人身份情况。
（8）吕某出具收条：证实其收到张正池（张亚伟之父）赔偿款15600元（含利息）。
（9）吕某出具谅解书：证实对张亚伟表示谅解，建议司法部门对张亚伟从轻处理。
2、证人证言
（1）证人张某1的证言：2015年10月份我诈骗柏城镇北街吕某了，这个事是二郎乡的焦某承头办的。有一次我们在一块吃饭，他说让我给他从北街老头那贷款，他就给我出这个主意，说北街的那个老头往外借钱，弄假身份证和教师资格证借款，弄了不用还他。他给我说这话说了好几次。焦某通过我又认识了徐某和彦红。有一天，我和焦某、徐某和彦红我们四个人在县城老邮电局那商量咋弄北街老头的钱，我去之前，焦某还给徐某和彦红个人买一部手机，焦某说，弄那个老头的钱，需要办几个假身份证和教师资格证，一个男的配一个女的，四个人可以借十五万元，当时我们都同意了。因为焦某在北街那个老头那借款已经不行了，他就找一个女的（我不知叫啥），还有一个南街的一个叫红全的人联系具体办这个事。后来焦某还让我给徐某用手机拍一张照片发给他，说是办假证用的，我给焦某提供的有徐某、彦红、俺村的张亚伟、张亚伟找的一个年轻孩的照片，他们的照片都是我在我的手机上给他们拍照后传给焦某的，然后焦某去办的假身份证和假教师资格证，他给我说过他以前办过这事。我找张亚伟骗钱之前，焦某给我咋说的，我给张亚伟咋说的，我给他说，焦某说的北关那个老头的钱好弄，办几个假身份证和假教师资格证，弄了了也不用还，我给张亚伟说的时候，张亚伟说他也需要钱，实际上当时徐某最需要钱。当时参与骗钱的人都同意了，因为当时大家都想用钱。假证办好以后，就是在2015年10月份的一天，焦某打电话让我开车到县城老法医门诊那，他把办好的徐某、彦红还有那两个男的假身份证和焦四资格证给我，让我给他们四个人，我拿到假证以后就开车到柏城镇老塑像那接住一个叫王小伟的和另一个年轻孩，然后接住徐某一块到老十字街，他们和借款介绍人接头后我就走了，等还长时间，徐某给我打电话说事没有办成，三个人不中，让我去找彦红，我就又拉住他们到县医院接住彦红，我把他们几个人送到北街的学校那，就又拐回去走了，具体他们是咋弄的钱我就不知道了。骗钱时我不出面是因为当时我让他们去弄，到时候把钱给我就妥了，当天把钱弄出来以后我不在场。当时是借的是十五万元，因为借款人扣除一部分利息，扣多少我也不知道，反正我只得五万五千元。后来张亚伟给我说当时在老十字街建行那取的钱，那个叫红全的人拿走50000元。其他的钱我听彦萍给我说当天给介绍人五万元，徐某自己取走一万元，徐某说还给彦红、张亚伟、张亚伟找的那个孩每人5000元。弄了钱的第二天，我问徐某要钱哩，徐某让我到柏城镇老十字街那，她把钱转给我六万二千元，转到我的建行卡上了，我从分给我的62500元中拿出来7000元给焦某了。钱都是我自己花掉了啥正事也没有干。
（2）证人焦某的证言：2105年10月份的一天，我和我的朋友王伟和专探乡水泉汪村委徐庄的张某1一块吃饭，吃饭中间我给王某打了一个电话，因为以前经她介绍给我朋友的一笔借款她使用了两万元，人家催着还款哩，我让她把钱拿出来赶紧还上。当时张某1就在跟前，我打完电话后，他就给我说，他有一个朋友在“喜盈门”做生意哩，需要一点钱，叫我帮忙借点钱。我说我得给人家说说。他说你给人家说说呗，难么给她点好处哩。我说中啊。当时张某1还给这个人打电话问他借钱还借不借，对方说借。我问借款人叫啥，他说叫赵向辉。我就给王某打电话说这个情况，她说借款可以，得找上班的人员担保，找好了给我打电话好了。我就把这情况给张某1说说，还把王某的手机号给了张某1，我说你找好担保人了就给王某联系，以后他们怎么联系的我就不清楚了。这笔款我一分钱也没有用，我不知道这笔借款谁用了，当时张某1给我说的是赵向辉用的钱，不知钱借回来以后是谁用的，我听吕某说这笔钱借出来以后一个叫张某2的用了五万元，后来又还上了。张某1这么长时间我就给他联系不上了，打他的手机不是关机就是不接电话。
（3）证人徐某的证言：2015年10月份的一天，我们一块吃过饭，在他开的车上，张某1给我们说，他想借点钱，让我和刘彦红，他再找两个人给他担个保，到时候不会亏待你们，给你们点好处费。还说，你们只管去，到时候也找不着你们的事。因为他经常请我们吃饭，我们也认为这个人不错，还给我们好处费，就同意了。当时他还给我俩说，借款得需要你们两个人的照片，其他啥也不需要。于是，我们就一块到刘彦红在北关杨庄西面刘彦红的廉租房里，张某1用手机给我俩拍拍照片就走了。2015年10月份的一天上午，具体时间我记不住了，当时我好像还是在“金钰足浴”洗脚城吧，张某1开车接着我，我上车时，见到还有两个男的，我也不认识，在车上时，张某1把他给我们办的假身份证和假教师资格证给我们了。当时我一看，身份证和教师资格证是假的。我就问张某1，身份证和教师资格证都不是俺的名字，到人家那（借钱）中不中啊。他说，没事，找不着你们啥事。这话他反复说好几次了。我们一块到老十字街那，在十字街下车后，张某1就开车走了，一会儿，过来一个女的，她带着我们三个到吕某家。和我们一块去的那个小胖孩给吕某说的借十万块钱。吕某说借十万块钱，你们三个不中，得四个人。还说，你们借十万块钱也没有那么多现金，得从银行转账，于是我们就走了。我们从吕某家里出来以后，那两个孩我忘记是谁给张某1联系的了，意思是说，借十万块钱，人家嫌担保的人少，不借。借款还不给现金，需要从银行转账。一会儿，张某1开车过来，我们又一块到县人民医院找到刘彦红，张某1问我们四个人谁带的有银行卡，他们三个都说没有带。张某1见我带的有包，就说使用我的卡。我说咋不用你的银行卡哩？他说他的银行卡是锁着了还是咋的，不管用。还说，只管用你的吧，没有事，就是有事也不会找到你，与你没啥关系。于是我就同意用我的银行卡了。我们等一会儿，过来一个女的，见到我们后说，你们几个是不是担保的，俺几个说是的。她说你们在这等会。我们就在原地等候，一会又过去一个男的，这个男的和那个女的认识，他们说几句话后，那个男的就走了。然后那个女的就带我们一块到吕某那去了，吕某看看我们的身份证和教师资格证以后，就把我们的身份证和教师资格证复印复印，然后，拿出一份借款合同，让我们在上面签字，当时是那个小胖孩主借的，其余我三个担保，我也在借款合同上签上了我的名字。当时吕某还说先扣一个月的利息，一个月的利息是8000块钱。然后我们就走了。我的那个假名叫刘亚永，他们三个的假名字记不住。我们签了字以后，我把我的建行银行卡号留给吕某，然后我们就走了。我们办完手续后就是吃罢中午饭了。我们一块又到老十字街，张某1问问我的银行卡密码后就把我的银行卡要走了。第二天上午，张某1把我的银行卡还给我后又给我两千块钱。
（4）证人王某的证言：2015年10月份的时候，焦某给我打电话说，有个朋友想用点钱，要我给吕某说说，看能不能借点。我说咋不管呀，得是真名实姓，正儿八经做生意的人，别是假的了。他说咋不真呀。我说是谁啊？他说，一个叫赵向辉的，是做生意卖门的，他找俩教师担保。我说，中啊，人家就是往外借钱的，只要是真的，只管去借。他让我领着人去找吕某哩，我说我忙，顾不上。然后，我说你找红全吧。他说中啊。我给红全联系联系，说有人想借点钱，我忙，顾不上，你给他们一块去。红全说中啊。然后我就给焦某说了红全的电话，焦某就直接和红全联系。至于他们是咋借的钱，我就不知道了。再后来，借款逾期了，我听说借钱的人和担保人都是使用的假身份证和假教师资格证，一打他们留的电话都是空号，一直联系不上。我就问焦某，我说这钱是你用的？他说不是。我问钱哩？他说，我也不知道，肯定是他们几个分了。我问这几个人是哪的，焦某也说不认识，他只认识那个叫赵向辉的，家是专探乡水泉汪村南的。我就和吕某一块到专探乡水泉汪村南转，一直也没有见到这个人。整个经过就是这样。我一份介绍费也没见。我听红全说他得的有介绍费，具体多少我不知道。借款人和担保我不认识。红全是柏城南街的，具体地址我不知道。我听我的同学，在西平实小工作的老师张某2说赵向辉借的十五万元她用了五万元，后来事情暴露后，张某2把这五万元还给吕某了。
（5）证人张某2的证言：2015年10月份，樊某给我打电话说有人向吕某借钱，让我说说，我同意了，后来我没有去，樊某给我说钱吕某给了，我感觉不认识借款人，就给樊某说不认识这几个借款人，钱借出来了扣下五万元钱，要是到期还不了，拿着钱还吕某。后来樊某说钱吕某给那几个人了，我就将朱美丽的账号给樊某说了，樊某让借款人转到朱美丽卡上五万元钱，后来我将朱美丽的这张卡交给樊某，密码也给樊某说了，樊某将钱取出来，将卡和五万元现金一起给我了，给我后，钱一直在我这里，后来吕某说这些借款人是假名字，找不到借款人了，我就将这五万元钱还给吕某了。
（6）证人樊某的证言：2015年10月份的一天上午十点钟的时候，王某给我打电话说，她有一个朋友想借点款，让我给她帮忙找北街的吕某。我说你咋不去找他。她说老吕信不过她。我就答应帮这个忙，然后王某就让我在西平县城老十字街那等着，让她的朋友过去见个面，我就去到老十字街，等一会儿，两个男的（其中一个自称赵向辉，一个自称康书宽）和一个女的在老十字街和我见了面，当时说时间晚了，约定下午见面。到了下午大概三点钟左右，我和这三个人又见了面，因为办这个事我没有张某2过，张某2给吕某关系好，我就给我的同学张某2打电话，我把情况说了以后，张某2就同意帮这个忙。我让她到老十字街见面，一会儿，张某2就过去了，我们见面后，我把这几个人和这几个人想借钱的事给张某2说说，张某2说可以。因为当时的天气比较热，我说我回家换换衣服，就提前先回家了。我走时张某2和这几个人还在老十字街说话。其他情况我就不知道了。到了第二天上午，他们三个人中间一个叫康书宽的人给我打电话让我还到老十字街，我就过去了，当时还是他们三个人，康书宽说，老头（指吕某）说了两个人担保借十五万元不中，得三个人担保，需要再找一个人担保。我又给张某2打电话问是咋回事，张某2也说老头（指吕某）说了两个人担保借十五万元不中，需要再找一个人担保。我就给他们说，不中，你们再找一个担保的吧。康书宽就打电话给一个女的，让她过来。一会儿，我看见从西平县第二人民医院北面的胡同里出来一个女的，他们见面后我就走了。到了第三天下午，还是叫康书宽的人给我打电话说，钱已经打到银行卡上了，你过来吧。我就到老十字街，看见赵向辉在西平工商行南面的路上站，康书宽和另一个女的去取的钱。他们取了钱以后，正好我碰见一个朋友开着车，我就坐车走了。我当时过去是因为我想事办成了，能不请吃饭吗，中间碰见朋友我就走了。后来我听说这几个人取出来十五万元，张某2拿走五万元。
（7）证人孙某的证言：专探乡水泉汪村委八组的张某1是我岳父。经我手到经侦大队交给吕某的六万二千元钱是我岳父的父亲张孝林、我岳父的姐和我岳母几个人兑的，还有张亚伟给的两万元。我听我岳母说，以前张亚伟拿我岳父的有钱，大概在2017年十月底或十一月份，我岳母让我打电话问张亚伟要钱，他给我妻子张萌萌拿去两万元钱。这个事牵扯的人多，我丈叔张伟峰也参与问张亚伟要钱的事了，他们之间是咋说的我不知道，我不知道张亚伟拿我岳父多少钱。我就给张亚伟打电话说，你拿俺爸的钱给我吧，俺爸出事了，他也同意把钱给俺了。然后张亚伟就给张萌萌两万块钱，张萌萌把钱给我，我又拿着这两万块钱加上我岳父的爸和我岳父的姐还有我岳母他们几家凑的钱一共六万块钱交给你们了。
4、被害人吕某陈述：2015年10月20日，我认识的一个在西平县中医院上班的王某给我打电话说，有个朋友借点钱，还说，借款得需要人担保，她说有几个老师担保。当时我还说老师工资低，会有几个钱，她说多找几个。我就同意了。她就让借款人来找我。当天下午，有两个男的和两个女的打电话找我，就到我的厂里，他们四个人给我提供了每个人的身份证和三个担保人的教师资格证原件，主贷人叫赵向辉，担保人分别是刘亚永、康书宽和郑香玲，刘亚永、康书宽和郑香玲还提供了教师资格证原件，我把他们提供的身份证和教师资格证原件复印后把原件交给他们。我把复印件留下后，就和赵向辉签订了借款合同。因为当时我手里没有现金，我问把钱打给谁？赵向辉说，你打给徐某吧。我说我不认识徐某，打给徐某，你的给我写个委托。赵向辉当场给我写个委托，同时给我提供了徐某的建行账户号。我们办完手续后，我就到银行把十五万元钱转到赵向辉给我提供的徐某的建行账户上。借款到期后，我按这几个人给我留的手机号码给他们打电话，不是关机就是停机。后来，我突然想起来收款人叫徐某，这个名字不会假，我就通过在银行工作的熟人查询查询，查出徐某的身份证号，在公安机关又查出来徐某是权寨镇冯堂村委十三组，我们又找到徐某家，徐某的母亲说徐某离婚了，不在家，在外面打工哩，通过焦某打听，说徐某在县城中原路一个金钰洗脚城打工哩，我们到金钰洗脚城，人家说已经不干了。后来我不依王某了，王某说问问，到现在也没有结果。借款时，他们的身份证和教师资格证都是他们本人提供的。身份证和教师资格证上的照片我看了，是他们本人的。当时王某给我介绍时她光说认识的人，没说叫啥。这十五万元不知咋回事，一个在县实小的教师张某2听说我要报案哩，给我拿过去五万元，说她用了，还给我五万元，具体他们是咋回事我不知道，问问张某2就知道了，实际上还有十万元没有追回来。冒名“赵向辉”的人向我借款十五万元期限是三十天，月息是八分，他们把款拿走以后没有支付过我一分的利息就失踪了，就是他们把钱拿走以后我扣除一个月的利息一万二千元。
5、被告人张亚伟的供述与辩解：2015年10月份，俺村的张某1让我和我姑老表李春立，还有一个女的叫啥萍的，还有一个女的不知道叫啥，我们四个人一块到西平县北关吕某那弄走十五万块钱。当时以借款的名义弄的，我们办的假的身份证以及假的教师资格证。当时吕某事先让支付12000元的利息。事后张某1给我10000元钱，我给了李春立3000元。2017年10月，张某1因为这事被你们公安机关抓住了，张某1的女婿孙某给我打电话，说让我把云峰原来给我的钱退出来，我说我只拿一万，我退一万，孙某说不行，最少得退两万，我自认倒霉，10月22日，我给春立打电话说，云峰家让退钱里，人家要两ＸＸ，你拿五千吧。当天晚上，春立的妈给我五千块钱。到10月23日我交给孙某两万块钱，算是把原来张某1给我的钱退了。
6、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录
西平县公安局2017年12月19日出具的辨认笔录：证实经辨认人张某1辨认后指出张亚伟就是实施诈骗的人。
本院认为，被告人张亚伟以非法占有为目的，伙同他人使用虚假证件隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的部分犯罪事实及罪名成立，予以支持。被告人张亚伟到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可对其从轻处罚。被告人张亚伟在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，对其应当从轻、减轻处罚。根据被告人张亚伟犯罪的事实、情节、社会危害后果以及归案后的表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条第一款、第二款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人张亚伟犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月29日起至2020年3月28日止；所处罚金限本判决生效后十日内缴纳完毕）。
二、公安机关扣押的钱款扣除吕建国已获退赔的数额发还被害人吕建国。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 张新伟
审判员 张 勇
审判员 田金焕
二〇一八年八月二十三日
书记员 王亚茹