北京市朝阳区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）京0105刑初413号
公诉机关北京市朝阳区人民检察院。
被告人徐志兵，男，1973年4月4日出生于山东省滕州市，汉族，初中文化，农民，住山东省滕州市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年11月21日被刑事拘留，12月26日被逮捕。现羁押于北京市朝阳区看守所。
辩护人徐建华，山东腾达律师事务所律师。
辩护人闫锋，山东腾达律师事务所律师。
北京市朝阳区人民检察院以京朝检公诉刑诉[2018]261号起诉书指控被告人徐志兵犯诈骗罪，于2018年1月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市朝阳区人民检察院指派检察员龚洁婷出庭支持公诉，被害人胡某、被告人徐志兵及其辩护人徐建华到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：被告人徐志兵于2015年至2016年间，以虚构身份及理由骗取被害人胡某（女，北京市人，53岁）人民币四十余万元（其中部分钱款由被害人在北京市朝阳区进行转账）。被告人徐志兵于2017年11月21日被查获归案。
北京市朝阳区人民检察院向本院移送了被害人陈述、银行账户交易明细单、被告人徐志兵在公安机关的供述等证据材料，指控被告人徐志兵的行为构成诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，予以惩处。
被告人徐志兵当庭对收取胡某钱款不持异议，辩称自己没有诈骗胡某，涉案钱款是胡某自愿赠与的。
辩护人的辩护意见为：徐志兵主观上没有诈骗的故意，客观上没有虚构事实骗取钱财，指控徐志兵犯有诈骗罪事实不清、证据不足，公诉机关指控的罪名不成立。
经审理查明：被告人徐志兵和被害人胡某于2014年底通过微信相识，2015年至2016年间，徐志兵虚构身份骗取胡某好感，编造理由骗取胡某人民币446000元，期间及之后归还胡某人民币28350元。2017年11月21日，徐志兵被公安机关抓获归案。
上述事实，有公诉机关提供的以下证据予以证明：
1、被害人胡某2017年8月19日陈述证明：2014年12月，我通过微信漂流瓶认识了一个网友，该人自称叫李正阳，男，39岁，鸟巢设计师，公司法人，之后经常通过微信和我聊天，每天问候我，对我表达爱意，说一生就等我一个人等话。时间一长，我就感动了，之后就一直聊。2015年1月24日，李正阳说自己需要还房贷，向我借钱，让我把钱打给他老婆袁某，我就相信了，通过民生银行给对方提供的账号（中国农业银行，尾号7611，袁某）转账5000元。4月26日，李正阳说他父亲得了癌症，需要钱，我就去山东想看看他父亲。到了山东万家宾馆，我给了李正阳3万元人民币现金，李正阳拿钱就走了，说去医院送手术费。第二天李正阳来找我，把我送到火车站，让我回家了。后来李正阳跟我说他离婚了，没钱了，想和兄弟开公司需要钱，让我借钱给他，我就相信了。2015年4月14日，李正阳让我给他成立的滕州万邦果蔬贸易公司转钱，转给会计徐某（中国邮政储蓄银行，尾号4402）。我给徐某转账3万元人民币后，李正阳为了让我相信，给我发了收据照片。2015年8月，李正阳跟我说他父亲癌症复发了，需要钱，还给我发看病的照片、医院的照片，说住在滕州中心人民医院，院长是徐志兵，让我给徐志兵钱，说住院看病走关系用，以这个理由他多次跟我借钱。我说抢救人比较重要，就给转了，从2015年8月17日至2016年13月21日，我分8次给他提供的账户（中国工商银行，尾号5247，徐志兵）转账了29.1万元人民币。2016年7月7日，我对李正阳说过，让他告诉我他的身份信息，这样我给他转钱我也放心，然后李正阳通过微信把他的身份证照片发过来，身份证信息是：李正阳，×××，男，汉族，山东省滕州市荆河街道126号。我看了一下照片是他就相信了，才陆续又给他钱，这期间李正阳还说自己有交通事故需要钱，我也没钱了，交通事故也不是重要的事，我就没有借给他。2016年7月左右，李正阳还说来北京考察，我俩在南站附近的一个酒店见了一面，然后他就说政府有会，当时他就走了，没有住。2016年期间，他还换过一次微信号，说之前的号被盗了，让我和他新的微信号联系。2016年12月，我就开始跟李正阳要钱，让他还钱，因为李正阳说2016年9月还我，到现在还没有还，李正阳以各种理由推脱，就说没钱。2017年8月14日，我到山东找他，他说在外地呢。15日8时许，他到宾馆找我，我就让他写借条，还要去他公司和家里看看，他没有让我看，然后说出去借钱就跑了。找不到李正阳，我就去医院查那个院长徐志兵，医院说没有这个人，我又去他身份证上的地址找，也没有，又去派出所发现他给我的身份证也是假的，然后我就回北京报案了。李正阳的微信号是×××-fmdrv6525j4422、×××-lib674716i4h22。自2015年1月至2016年12月21日期间，我在民生银行望京分行分12次共向对方转账41.6万元，在山东万家宾馆内给对方现金人民币3万元。
辨认笔录，胡某经辨认指认徐志兵就是自称叫李正阳骗走其44.6万元的人。
被害人胡某2018年1月31日在公诉机关的陈述证明：徐志兵还过我钱，但是只还了我2万元。这2万元是2017年5月28日，徐志兵用他自己的工商银行卡转给我的，转到我的工商银行卡上了。这钱是2016年12月底开始我一直追着他要还钱，他多次推诿后，在2017年5月28日说自己公司内部出现问题，只能筹集到2万元，先还给我2万元。这2万元是什么钱，因为之前给徐志兵钱的时候，其中12万元我和徐志兵说好是有利息的，所以当时我认为这2万元是当时给他的12万元的利息，但是他没有明确说，只是说先还我2万元，我自认为是利息，也没有明说。这2万元包含在我报案时所声称的44.6万元中。
徐志兵还还过其他三笔款。第一笔是在2015年3月份左右，他给我转账1000多元，说是给我的利息。第二笔是在2016年8月份左右，当时我跟徐志兵说我缺钱，他给我转账2000多元。第三笔是2017年2月份，我对他说手上没钱了，他给我转账5000多元，不到6000元。这些钱我没有问他要过，我认为这些钱是徐志兵主动送给我的。这三笔前都是徐志兵从他的工商银行卡转到我工商银行卡上的。我报案时所称的44.6万元包含这9000元。我报案时所称的44.6万元没有计算利息，全是本金，我的实际损失是41.7万元。
2、李正阳身份证照片，该身份证显示姓名李正阳，男，汉族，出生日期1976年10月10日，住址山东省滕州市荆河街道125号，身份号码×××。
3、徐志兵工商银行账户（尾号5247）、袁某农业银行账户（尾号7611）、徐某邮政储蓄银行账户（尾号4402）、胡某民生银行账户（尾号9268）交易清单，证明自2015年1月至2016年12月胡某账户向徐志兵、袁某、徐某账户转账共计人民币41.6万元。
4、收据照片，内容为“2015年4月14日收到胡某汇款叁万元整（30000元）滕州市万邦果蔬贸易公司收款人李正阳2015.4”，其中李正阳三个字为手写体，收据上加盖了内容为“滕州市万邦果蔬贸易公司财务专用章”的印章。
5、滕州市工商行政管理局出具的文件，证明经山东工商（市场监督管理）综合业务系统查询，未发现滕州市万邦果蔬贸易公司在该局的工商注册信息。
6、住院病历及住院收费票据，证明徐志兵的父亲因胆囊结石伴坏疽性胆囊炎于2015年2月25日至3月8日在滕州市中心人民医院住院治疗，花费22000余元。
7、到案经过，证明2017年11月21日，徐志兵被山东警方抓获。
8、被告人徐志兵身份证明，证明了其姓名、出生日期等基本身份情况。
9、被告人徐志兵2017年11月21日供述证明：我和胡某是2014年年底通过微信漂流瓶认识的，之后发展成为情人关系。我跟胡某说我跟人合伙做过建筑装修。我没有对胡某说过自己是鸟巢设计师，是公司法人。因为是网上认识的，怕不安全，我对她说我叫李正阳，没有说自己真实姓名。我给胡某发过身份证的照片，是我在网上合成的一张李正阳的身份证，照片是我本人的，但是身份信息都是合成的。我向胡某借过钱，大概三十四万。2015年年初，我父亲生病住院了，我向胡某借钱，具体借了多少我记不清了。过了没多久，我想做农副产品批发赚钱，就告诉胡某我自己准备成立一个滕州市万邦果蔬贸易公司，但是没有周转资金，就向胡某借钱。当时我和胡某在滕州万家宾馆见面并发生了性关系，她给了我3万元现金，我以李正阳的名义给胡某打了一张3万元的收据，并盖了滕州市万邦果蔬贸易公司的财务章。大概到了2016年，我父亲病情复发住院，我又向胡某借钱，具体每一次借了多少我不记得了。就这样我前前后后一共借了有三四十万。我父亲得的病是胆囊溃烂、直肠息肉，我给我父亲治病一共花了八九万元。滕州市万邦果蔬贸易公司没有在工商局注册，公司的章是我找人私刻的，公司印章也没有在公安局备案。当时在那张收据上签李正阳的名字，是因为一开始我就用李正阳的名字和她聊天，所以就签了李正阳的名字。因为我收购农副产品的时候，为了方便工作，就经常在收据上盖公司印章，所以就在给胡某的收据上盖了公司印章。我从胡某处借的钱，借给了我连襟王宝勇26万，自己做农副产品批发花了10万元左右，父亲生病花了10万元左右。我借给王宝勇钱后大概两个月，王宝勇因为急性哮喘过世了，到现在也没有还给我钱。在胡某给我现金3万元后，大概过了一个月，具体时间记不清了，胡某来滕州和我开房，那个时候我就跟她说了我叫徐志兵。除了3万元现金，剩下的钱胡某都是转账给我的，其中转到我儿媳妇袁某账户上5000元，转到我侄子徐某账户上10万元左右，剩下的都转到我的账户上了，钱我都取出来了，账号我记不清了。我认识到自己的错误了，不应该以虚假身份骗胡某。
被告人徐志兵2017年11月21日的第二次供述，内容和第一次供述内容基本一致。同时证明，我的微信号都是通过手机号登录的，第一个是188XXXX****，这个手机号2016年年底的时候停机了，就没再用这个微信。第二个是158XXXX****。我没有通过微信或者当面对胡某说过徐志兵是滕州市中心医院的院长。我们之间就是情人之间借贷行为。
被告人徐志兵2017年11月25日供述证明：我没有对胡某说过自己是鸟巢设计师、公司法人，我只是说过国家体育场征集设计方案时我邮寄过我做的方案。2015年初发生第一次性关系后，我对她说过我的真实姓名，之前没说过，我俩开房时她见过我的身份证。胡某借给我3万元现金后，大概过了一个月，具体时间记不清了，胡某来滕州和我开房，那个时候我跟她说了我自己叫徐志兵。我不该以虚假的身份骗胡某。
被告人徐志兵2017年11月28日证明：我承认我诈骗了胡某钱财，我觉得对不起她，现在很后悔。我愿意积极赔偿。因为是网上认识的，想扮演成一个暖男，好让胡某能够喜欢我，当时我正好看一部电视剧，里面有个人物叫李正阳，我就说我叫李正阳。
被告人徐志兵2017年12月7日证明：我父亲看病花了两万元左右，之后拿药、保养身体花了三四万左右。我借给王宝勇的26万元没有借条，没有人能证明我借给王宝勇26万元。我经营农副产品也没有凭证，我就自己收购自己私下卖。
被告人徐志兵2018年1月30日在公诉机关的供述证明：我和胡某是婚外情，她说她的一切都属于我，病了残了她都养着我，所有钱都是她主动给我的，我从来没有跟她要过钱或者借过钱。对方一共给我多少钱我都不记得了，我都花了，花我身上的记不清了，花她身上的也记不清了，总之都花了。我还了35000元，大概在2015年，具体月份记不清了，给了她现金5000元，2016年年底给她卡里存了10000元，2017年六七月份给她卡里存了20000元，是不是存在同一张卡里我记不清了。之所以还她钱是因为她说手头紧。我不认罪，我没有诈骗。
当庭，胡某向法庭提供了以下证据：
10、胡某工商银行账户（尾号6888、4905）、农业银行账户（尾号4970）交易清单，证明徐志兵往胡某账户转账、存款五笔共计28350元。
11、微信聊天记录，证明了胡某向徐志兵追要钱款的情况。对于其中一张年轻男子的照片，胡某称当时徐志兵将该照片发给胡某，并自称是其本人的照片。徐志兵当庭对胡某的该说法予以承认。
上述证据经举证、质证，本院对相互印证的部分予以采信。
本院认为，被告人徐志兵法制观念淡薄，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为侵犯了他人财产权利，触犯了刑法，已构成诈骗罪，依法应予惩处。北京市朝阳区人民检察院指控被告人徐志兵犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。徐志兵辩称自己没有实施诈骗，钱款都是胡某自愿赠与自己的，经查，现有证据可以证明，徐志兵虚构自己的姓名和身份情况，骗取胡某的信任和好感，同时虚构事由，骗取胡某向自己转账汇款，胡某向徐志兵转账汇款，都是建立在徐志兵虚构的身份及事由基础之上，是胡某被蒙骗所产生的后果，并非胡某真实意愿将钱款赠与徐志兵，因此对徐志兵的辩解，本院不予采信。辩护人的辩护意见，经查，现有证据可以证明徐志兵客观上具有虚构事实骗取钱款的行为，主观上具有非法占有的故意，公诉机关指控徐志兵犯诈骗罪事实清楚，证据确实充分，因此辩护人的辩护意见，本院不予采纳。徐志兵在公安机关有一定的认罪表示，本院对其所犯罪行酌予从轻处罚。徐志兵的犯罪所得，依法应予退赔胡某。综上，根据被告人徐志兵犯罪的事实、犯罪的性质、情节以及对于社会的危害程度，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人徐志兵犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，剥夺政治权利一年，罚金人民币八千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年11月21日起2024年11月20日止。罚金于本判决生效之日起3个月内缴纳）。
二、责令被告人徐志兵人民币四十一万七千六百五十元，发还被害人胡某。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 徐清岱
人民陪审员 张淑云
人民陪审员 朱宝芹
二〇一八年八月三十一日
书 记 员 王 鑫