湖北省仙桃市人民法院刑 事 判 决 书（2018）鄂9004刑初27号公诉机关仙桃市人民检察院。被告人郑超，男，1991年10月6日出生于湖北省仙桃市，汉族，高中文化，务工。户籍所在地仙桃市，住仙桃市。因涉嫌犯诈骗罪，2017年8月15日被仙桃市公安局刑事拘留，同年9月7日被逮捕，现羁押于仙桃市看守所。被告人张瑜，女，1991年2月28日出生于湖北省仙桃市，中专文化，无业。户籍所在地仙桃市，住仙桃市。因涉嫌犯诈骗罪，2016年12月27日被仙桃市公安局取保候审。仙桃市人民检察院以鄂仙检刑诉【2017】570号起诉书指控被告人郑超、张瑜犯诈骗罪，于2018年1月3日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，于2018年1月26日公开开庭审理了本案。仙桃市人民检察院指派检察员蔡燕出庭支持公诉。被告人郑超、张瑜到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2016年3月至6月，被告人郑超伙同郑某、张某1（均已判刑）等人为实施股票诈骗，共同出资在本市仙桃春天小区租用房屋，从网上购买股民电话信息、专门手机及电话卡等作案工具，并以张某1的银行账户用于接受赃款。后郑超、郑某、张某1邀约刘某（已判决）负责员工及财务管理，组织、指使被告人张瑜和王某、冯某、左某、肖某、邹某（均已判刑），冒充证券公司工作人员，采用推荐股票获利分成的方式，向某晓洪、陶某、周某、李某、任某、徐某等不特定的多数人拨打诈骗电话10××2人次，诈骗总金额117571.44元。公诉机关向本院移送了指控被告人郑超、张瑜犯诈骗罪的被害人陈述、证人证言、书证及被告人郑超、张瑜的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人郑超、张瑜以非法占有为目的，冒用中泰投资等公司工作人员的身份，向不特定多数人拨打电话实施诈骗，数额巨大，具有特别严重情节，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究被告人郑超、张瑜的刑事责任。被告人郑超对公诉机关起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。被告人张瑜对公诉机关起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。经审理查明：2016年3月至6月，被告人郑超和张某1、郑某（均已判刑）为实施股票诈骗，共同出资100000元在仙桃市仙桃春天小区租用民房，购买手机、电脑等作案工具，从网上购买股民电话信息。被告人郑超负责招聘人员，并以张某1的银行账户用于接收赃款。刘某（已判决）接受被告人张某1委托，负责培训员工和日常管理。郑某、张某1、刘某指使被告人张瑜和王某、左某、肖某、邹某、冯某（均已判刑）等人，冒充中泰投资公司、至诚投资公司等证券公司工作人员，采用推荐股票获利分成的方式，向某晓洪、陶某、周某、李某、任某、徐某等不特定多数人拨打诈骗电话10××2人次（被告人张瑜自2016年3月至2016年6月参与对外拨打电话3530人次），诈骗金额共计117571.44元，其中被告人郑超和郑某、张某1、刘某指使被告人张瑜和左某、王某、冯某、肖某、邹某等人于2016年3月20日至6月29日，骗取浙江省嘉兴市的被害人苏某人民币11107.44元；2016年3月8日至5月24日骗取江苏省常熟市支塘镇的被害人陶某人民币82100元；2016年3月24日至6月3日骗取江苏省南昌市的被害人周某人民币17600元；2016年4月19日至27日骗取江苏省苏州市的徐某的被害人徐某人民币4264元；2016年6月骗取湖北省钟祥市的被害人李某人民币500元；2016年6月骗取北京市通州区的被害人任某人民币2000元。经审理还查明：2017年7月12日，被告人一伙共同向仙桃市公安局龙华山派出所退出赃款121371元。2016年12月26日下午，被告人张瑜主动到仙桃市公安局龙华山派出所投案自首。2017年8月15日，被告人郑超主动到仙桃市公安局龙华山派出所投案自首。上述事实，被告人郑超、张瑜在开庭审理过程中均无异议，且有被害人苏某、陶某、周某、徐某、任某、李某的陈述；证人郑某、张某1、刘某、王某、左某、肖某、邹某、冯某、高某的证言；仙桃市公安局龙华山派出所出具的抓获经过、扣押清单、照片复印件、办案说明、到案经过；被害股民信息一览表；勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；视听资料、电子数据；户名为刘某，中国工商银行卡号为62×××43账户历史明细清单、中国建设银行卡号为62×××97账户历史明细清单；户名为张某1，中国农业银行卡号为62×××73银行卡交易明细清单、中国工商银行卡号为62×××66账户历史明细清单、中国银行卡号为62×××53银行卡交易明细；户名为冯某，中国农业银行卡号为62×××70银行卡交易明细清单、中国银行卡号为45×××89银行卡交易明细；刘某的支付宝账号329×××＠ｑｑ.ｃｏｍ交易流水和绑定银行卡账户信息；郑某的微信账户×××资金流失账单和绑定银行卡账户信息及流水；刘某工作手机180××××7455通话记录；左某工作手机187××××0761、133××××1751通话记录；肖某工作手机158××××7284通话记录；冯某工作手机187××××3724、181××××3501通话记录；王某工作手机187××××2814、189××××0073通话记录；邹某工作手机187××××7353通话记录；高某工作手机158××××9164、189××××3034通话记录；领条、谅解书；户籍信息及被告人郑超、张瑜的供述和辩解等证据证实，足以认定。本院认为：被告人郑超、张瑜以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人钱财117571.44元，数额巨大；向不特定多数人拨打诈骗电话10××2人次，具有其他特别严重情节，其行为均已构成诈骗罪，应当负刑事责任。公诉机关起诉指控的罪名成立。本案系共同犯罪，被告人郑超与郑某、张某1合谋实施股票诈骗，且共同出资100000元租用民房，购买手机、电脑等作案工具，从网上购买股民电话信息。郑超负责招聘人员，指使张瑜等人冒充证券公司工作人员，采用推荐股票获利分成的方式向不特定多数人拔打诈骗电话，进行诈骗。被告人郑超在共同犯罪过程中起主要作用，系主犯，应对其参与期间该团伙实施的全部诈骗行为承担责任。被告人张瑜在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。对于被告人张瑜拨打电话次数，可以根据经查证属实的月拨打人次数，结合被告人参与时间，以及被告人供述等相关证据，综合予以认定。被告人郑超、张瑜犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以减轻处罚。根据《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第五条规定，被告人拨打电话500人次以上，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”，拨打电话5000人次以上，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他特别严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚。被告人郑超、张瑜诈骗既有既遂，又有未遂，分别达到不同的量刑幅度，依照处罚较重的诈骗罪（未遂）减轻处罚。被告人一伙全部退赃，可以酌情对被告人郑超、张瑜从轻处罚。综合考虑被告人张瑜的犯罪情节、悔罪表现，可以对被告人张瑜宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款和第三款、第七十三条第二款和第三款、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院》第一条、第五条第一款、第二款第（二）项和第三款、第六条之规定，判决如下：一、被告人郑超犯诈骗罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年8月15日起至2020年9月14日止。罚金自判决发生法律效力的第二日起三个月内向本院缴纳）。二、被告人张瑜犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。三、对用于诈骗的移动手机12部、电脑2台、各类笔记本、诈骗台词、电话号码的资料若干予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省汉江中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  邹 容人民陪审员  许道友人民陪审员  兰菊华二〇一八年一月三十日书 记 员  朱诗芳