江西省吉水县人民法院刑 事 判 决 书（2018）赣0822刑初120号公诉机关江西省吉水县人民检察院。被告人彭长路，小名“路路”，男，1985年8月15日出生，江西省乐平市人，汉族，初中文化，务工，家住江西省乐平市。因涉嫌诈骗罪于2018年1月19日被吉水县公安局取保候审。辩护人罗艳萍，江西荟萃律师事务所律师。被告人方景，男，1991年6月2日出生，江西省乐平市人，汉族，初中文化，务工，家住江西省乐平市。因涉嫌诈骗罪于2018年2月6日被吉水县公安局取保候审。辩护人罗成，江西荟萃律师事务所律师。江西省吉水县人民检察院以吉水检刑诉[2018]124号起诉书指控被告人彭长路、方景犯诈骗罪，于2018年7月17日向本院提起公诉。本院受理后依法适用简易程序，组成合议庭，于2018年8月2日、8月9日公开开庭审理了本案。吉水县人民检察院指派检察员李学出庭支持公诉，被告人彭长路、方景，辩护人罗艳萍、罗成到庭参加诉讼。现已审理终结。江西省吉水县人民检察院指控：2016年5月至8月，被告人彭长路、方景伙同彭有志、童福林、李三保（三人已判刑），事先预谋，采用假冒身份、虚构事实的手段，利用买卖“透视麻将”赚取差价的方式，分工合作，彭有志、李三保等人扮演买卖透视麻将的人，彭长路、方景负责望风并跟踪被害人，分别取得肖某、程某1、刘某2、刘某1、曾某五人信任，骗取五人7.8万元，其中彭长路参与诈骗四次，金额6.6万元，方景参与诈骗一次，金额1.2万元。具体犯罪事实如下：1.2016年5月2日早上7时许，彭长路伙同彭有志、童福林、李三保驾驶两辆摩托车来到德安县城，四人在德安县宝塔区工业区路边选择被害人刘某1为诈骗对象，由彭有志扮演购买透视麻将的外地人，向刘某1搭讪称找不到卖麻将的人，童福林假装成恰好经过的“摩的”司机，彭长路驾驶摩托车负责望风并跟踪刘某1。四人取得刘某1的信任后，以买卖透视麻将赚取差价为诱饵，骗得刘某1现金3万元。2.2016年6月4日早上7时许，彭长路伙同彭有志、童福林、李三保驾驶两辆摩托车来到吉水县城南供销社附近路段，选择被害人肖某为诈骗对象。四人采取上述同样的手段、方式，骗得肖某现金0.6万元。3.2016年6月25日下午1时许，彭长路伙同彭有志、童福林、李三保驾驶两辆摩托车来到德安县城北门桥附近路段，选择被害人程某1为诈骗对象。四人采取上述同样的手段、方式，骗得程某1现金1万元。4.2016年7月2日下午3时许，彭长路伙同彭有志、童福林、李三保驾驶两辆摩托车来到吉安县凤凰镇红绿灯路口附近路段，选择被害人刘某2作为诈骗对象。四人采取上述同样的手段、方式，骗得刘某2现金2万元。5.2016年8月16日下午，方景伙同彭有志、童福林、李三保驾驶两辆摩托车来到吉水县烟草公司门口，选择被害人曾某为诈骗对象。四人采取上述同样的手段、方式，骗得曾某现金1.2万元。2018年1月19日，彭长路主动投案，如实供述案情，并退赃款0.9万元。2018年2月6日，方景在彭长路的规劝下主动投案，如实供述案情，退赃款1.2万元。公诉机关认为：被告人彭长路、方景伙同他人以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱款；彭长路骗得现金6.6万元，数额巨大；方景骗得现金1.2万元，数额较大。应当以诈骗罪追究二被告人的刑事责任。提请依法判处。被告人彭长路对公诉机关起诉指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人罗艳萍提出的辩护意见是：1.对本案的定性无异议；2.被告人彭长路具有自首情节，同时本案被告人方景经其规劝自动投案自首，应认定彭长路有立功情节；3.案发后，彭长路积极退赃，有悔罪表现；4.彭长路相对于其他同案人作用明显较轻，应认定为从犯。综上，建议对彭长路在二年以下有期徒刑从轻量刑并适用缓刑，给其改过自新的机会。被告人方景对公诉机关起诉指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人罗成提出的辩护意见是：1.对公诉机关指控被告人方景犯诈骗罪不持异议；2.被告人方景系投案自首，案发后积极退赃，独自承担了退赃责任，退赃1.2万元；3.方景在本案中只是负责驾驶摩托车望风，作用明显较小，应认定为从犯；同时，方景系初犯、偶犯，无前科。综上，请求法庭对方景减轻处罚并宣告缓刑，给其改过自新的机会。本院审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致，被告人彭长路、方景在庭审过程中表示无异议，当庭自愿认罪；彭长路当庭供述其参与诈骗四次的犯罪事实，在诈骗过程中主要负责驾驶车辆和打的，扮演望风与跟踪的角色。另查明，被告人彭长路与同案犯彭有志系父子，被告人方景与彭长路于2015年相识，方景作案前曾去过彭长路家玩。被害人刘某1、肖某、程某1、刘某2、曾某被骗时，年龄分别是65岁、72岁、62岁、65岁、72岁。同时查明，被告人彭长路、方景与同案犯彭有志、李三保、童福林实施诈骗的手段、方式具体为，事先准备好偏光眼镜和麻将，由彭长路或方景负责驾驶摩托车和望风；彭有志扮演寻找塑料厂需要购买透视麻将的外地人与被害人搭讪；童福林扮演驾驶摩托车恰巧经过的本地人，引诱被害人一起购买透视麻将以赚取差价；李三保扮演出售透视麻将老板的女婿，骗取被害人的信任，共同骗得被害人钱款。2018年1月19日下午，彭长路来到吉水县公安局刑侦大队投案，并如实交代了伙同彭有志、童福林、李三保，在德安县、吉水县、吉安县，骗得他人钱款数万元的事实；同时退赃款0.9万元。2月8日、2月9日，公安机关将该款发还给被害人肖某0.6万元、刘某20.3万元。经彭长路规劝，2018年2月6日上午10时许，彭长路带方景来到吉水县公安局刑侦大队投案，并如实交代了伙同彭有志、童福林、李三保驾驶摩托车来到吉水县城骗得被害人现金1.2万元，其主要负责驾驶摩托车望风和跟踪被害人；同时退赃款1.2万元。2月8日，公安机关将该款全部发还给被害人曾某。审理期间，被告人彭长路又积极退赃款2.6万元并缴纳罚金1.5万元；被告人方景积极缴纳罚金1万元。同时，本院委托社区矫正机关对二被告人进行社会调查评估，矫正机关评估认为，彭长路、方景二人平日没有不良表现，无违法犯罪前科，犯罪后认识到错误并有悔意，具备社区监管条件，同意其在辖区内进行社区矫正，并出具了调查评估意见书。认定上述事实，有经控辩双方当庭举证、质证无异议，并经庭审后确认采信作为本案定罪量刑依据的下列证据在案佐证：1.受案登记表、被告人彭长路、方景的常住人口信息表、归案说明及情况说明，2.取款凭证、账户交易信息、扣押发还清单、谅解书，3.九江市德安县天网截图及光碟，4.（2017）赣08刑终274号、（2018）赣08刑再3号吉安市中级人民法院刑事判决书，5.被害人刘某1、肖某、程某2、刘某2、曾某的陈述及辨认笔录，6.同案犯童福林的供述，同案犯彭有志、李三保的供述及辨认笔录、指认现场笔录，7.被告人彭长路、方景的供述及彭长路的认罪悔罪书。本院认为，被告人彭长路、方景以非法占有为目的，伙同他人事先预谋，准备作案工具，虚构买卖透视麻将的事实，分工合作，互相配合，分别假装为出售人、中间人及收购人，并由一人负责望风和跟踪，通过引诱被害人出资赚取中间差价的方法，骗得被害人钱款；彭长路参与诈骗4次，骗取金额6.6万元，数额巨大；方景参与诈骗1次，骗取金额1.2万元，数额较大；二被告人的行为已构成诈骗罪，应按其罪责得到相应的刑事处罚。公诉机关指控二被告人犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。关于二辩护人提出应认定二被告人为从犯的意见。经查，本案中，二被告人与同案犯只是分工不同，扮演的角色不同，其积极配合同案犯选择被害人，并专门负责驾驶摩托车跟踪被害人和望风，与同案犯配合默契，缺一不可，所起作用与其他同案犯并无差别，作用相当，有经本院确认采信作为本案定罪的证据予以证实。该辩护意见，与审理查明的事实不符，与法律规定相悖，本院不予采纳。本案五被害人均系老年人，二被告人参与诈骗老年人钱款，依法可酌情从重从严处罚。案发后，彭长路自愿到公安机关投案，如实供述参与诈骗的犯罪事实；经彭长路规劝，方景亦在其陪同下自愿到公安机关投案并如实交代了参与诈骗的犯罪事实；应认定二被告人系自首及彭长路具有一般立功表现，依法应当对其从轻或减轻处罚。归案后，被告人彭长路退还了部分赃款3.5万元，方景退还了全部赃款1.2万元，有悔罪表现，五被害人的财产损失得到相应弥补，可对二被告人酌情从轻处罚。二被告人当庭自愿认罪、悔罪，认罪态度较好，依法可酌情对其从轻处罚。公诉机关和二辩护人就此提出对二被告人从轻或减轻处罚的量刑意见，符合法律规定，本院予以采纳。审理期间，二被告人积极缴纳罚金，服法认罚，可酌情再从宽处罚。经本院委托乐平市司法局对被告人彭长路、方景进行社会调查评估，二被告人具备社区监管条件，所在社区均同意对其进行社区矫正。结合二被告人以上从重从轻或减轻处罚情节，本院决定对二被告人减轻处罚并适用缓刑。综上，根据被告人彭长路、方景的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十八条、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、第六十四条，及《最高人民法院、最高人民检察院》第二条第一款第（四）项之规定，判决如下：一、被告人彭长路犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万五千元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、被告人方景犯诈骗罪，判处管制六个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。（管制的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期二日。）三、责令被告人彭长路与同案人员彭有志、童福林、李三保共同退赔被害人人民币三万一千万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省吉安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  廖 珺人民陪审员  谢凯伟人民陪审员  朱丹尼二〇一八年八月二十日书 记 员  赵健平法律链接：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。第二十五条第一款共同犯罪时是指二人以上共同故意犯罪。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一，或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。