福建省三明市三元区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）闽0403刑初88号
公诉机关三明市三元区人民检察院。
被告人苏某，男，1989年12月22日出生。因涉嫌犯诈骗罪于2017年1月17日被三明市公安局三元分局刑事拘留，同年2月15日变更强制措施为取保候审。2018年2月8日经三明市三元区人民检察院决定取保候审。2018年5月31日本院决定取保候审。
被告人陈某，男，1986年11月19日出生。因涉嫌犯诈骗罪于2017年1月17日被三明市公安局三元分局刑事拘留，同年2月15日变更强制措施为取保候审。2018年2月8日经三明市三元区人民检察院决定取保候审。2018年5月31日本院决定取保候审。
被告人苏某2，男，1993年12月10日出生。2015年5月11日因吸食毒品被古田县公安局处以行政拘留十日。因涉嫌犯诈骗罪于2017年1月17日被三明市公安局三元分局刑事拘留，同年2月15日变更强制措施为取保候审。2018年2月8日经三明市三元区人民检察院决定取保候审。2018年5月31日本院决定取保候审。
被告人苏某3，男，1990年10月14日出生。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2017年8月11日被三明市公安局三元分局取保候审，2018年2月8日经三明市三元区人民检察院决定取保候审。2018年5月31日本院决定取保候审。
三明市三元区人民检察院以元检公诉刑诉[2018]85号起诉书指控被告人苏某、陈某、苏某2犯开设赌场罪，被告人苏某3犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年5月25日向本院提起公诉。本院于同年5月31日决定立案，适用简易程序，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。三明市三元区人民检察院指派检察员沈某出庭支持公诉，被告人苏某、陈某、苏某2、苏某3到庭参加了诉讼，现已审理终结。
经审理查明：
被告人苏某为非法获利，购买了电脑、手机、网银U盾、银行卡、赌博网站、域名、QQ号等作案工具，于2016年9月租赁网络服务器在厦门市海沧区出租房内私设“百乐门”（网址：××或者www.XXXXX.com）赌博网站，在赌博网站内设置重庆时时彩、北京PK时等赌博方式接受赌客投注。2016年9月下旬、10月中旬以月薪人民币3000元（币种，下同）分别雇佣被告人陈某、苏某2，二被告人分别于2016年10月、10月下旬从事网络赌博活动。2016年11月初，被告人苏某、陈某、苏某2离开厦门，租用三明市三元区某园X栋XXXX室作为窝点。被告人苏某负责管理赌博网站后台、收付赌资等，被告人陈某、苏某2作为“托”，负责在网络赌博QQ群“乐逍遥2”、“乐逍遥3”宣传“百乐门”赌博网站，发布投注、中奖信息等，吸引赌客到“百乐门”赌博网站参赌。
被告人苏某使用户名汤某、卡号为62×××77的工商银行卡及绑定的支付宝；户名为刘某、卡号62×××11的工商银行卡及绑定的支付宝；户名为邹某、卡号为62×××79的招商银行卡；微信账户×××、blmXXXXX作为接收、流转赌资账户。被告人苏某将微信账户内接收的赌资不定期提现至邹某的招商银行卡，将支付宝账户内接收的赌资不定期提现至支付宝绑定的汤某和刘某的工商银行卡。经被告人苏某、陈某、苏某2确认，2016年9月16日至2017年1月17日，被告人苏某使用上述接收、流转赌资账户共计接收赌资226.618314万元，其中被告人陈某于2016年10月1日至2017年1月17日参与网络赌博犯罪活动期间，“百乐门”赌博网站共计接收赌资209.183914万元，被告人苏某2于2016年11月1日至2017年1月17日参与网络赌博犯罪活动期间，“百乐门”赌博网站共计接收赌资168.038068万元。期间，被告人苏某未按约定发放工资给被告人陈某、苏某2。
2017年1月17日被告人苏某、陈某、苏某2在三明市三元区某园X栋XXXX室被公安机关抓获归案。
被告人苏某3系被告人苏某堂弟，其在知道被告人苏某等人被公安机关抓获后，于2017年1月18日凌晨从安溪县赶至三明，向被告人苏某雇请的保姆邹某索取涉案的户名为邹某、卡号为62×××79的招商银行卡、U盾及密码后，赶回安溪县，将该涉案招商银行卡内的25.06万元转至11张银行卡内,使用连同涉案银行卡在内的12张银行卡将27.06万元取现，交给被告人苏某的父亲苏某4，并将银行卡丢弃。2017年1月23日、2月15日，苏某4分别向公安机关退出赃款15万元和12.5万元。2017年8月11日，被告人苏某3主动公安机关投案。
另查明，参赌人员陈某、饶某、郭某曾登录被告人苏某设立的“百乐门”赌博网站充值参赌。
上述事实，被告人苏某、陈某、苏某2、苏某3在开庭审理过程中不持异议，且有被告人苏某、陈某、苏某2、苏某3户籍证明、个人信息表、违法犯罪经历查询情况表、到案经过、搜查证、搜查笔录、扣押清单、情况说明、现金缴款单、微信充值记录截图、银行账户历史交易明细、赌资进账汇总表等书证；证人邹某、陈某、饶某、郭某、苏某4的证言；被告人苏某、陈某、苏某2、苏某3的供述和辩解；辨认笔录；电子数据等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人苏某以营利为目的，在互联网上建赌博网站接受投注，赌资数额达226.618314万元，属情节严重。被告人陈某、苏某2明知被告人苏某在网络上开设赌场仍受其雇佣，在网络赌博QQ群宣传赌博网站，发布投注、中奖信息，吸引赌客到赌博网站参赌，被告人陈某于2016年10月1日至2017年1月17日参与网络赌博犯罪活动期间，赌博网站共计接收赌资209.183914万元，情节严重；被告人苏某2于2016年11月1日至2017年1月17日参与网络赌博犯罪活动期间，赌博网站共计接收赌资168.038068万元，情节严重。上述三被告人的行为均已构成开设赌场罪。被告人苏某3明知是犯罪所得的赃款，仍予以转移，转移赃款人民币27.06万元，情节严重，被告人苏某3的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人苏某、陈某、苏某2犯开设赌场罪，被告人苏某3犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人苏某、陈某、苏某2归案后，如实供述犯罪事实，是坦白，依法予以从轻处罚。被告人苏某3犯罪后自动投案，如实供述犯罪事实，是自首，依法予以减轻处罚。被告人苏某在共同犯罪活动中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与、组织的全部犯罪处罚。被告人陈某、苏某2在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，依法予以减轻处罚。被告人苏某2具有劣迹，酌情从重处罚。公诉机关提出对被告人苏某、陈某、苏某2、苏某3的合理量刑建议，本院予以采纳。综合考虑本案各被告人在共同犯罪中所起的作用、地位、参与时间及违法获利情况，并结合各自的犯罪情节和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条、第七十三条、第七十五条、第七十六条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第一款第（一）项、第三条、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第（一）项之规定，判决如下：
一、被告人苏某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二十万元（已预缴）。
（被告人苏某在缓刑考验期限内应依法接受社区矫正，缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）
二、被告人陈某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币六万元（已预缴）。
（被告人陈某在缓刑考验期限内应依法接受社区矫正，缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）
三、被告人苏某2犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币五万元（已预缴）。
（被告人苏某2在缓刑考验期限内应依法接受社区矫正，缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）
四、被告人苏某3犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币四万元（已预缴）。
（被告人苏某3在缓刑考验期限内应依法接受社区矫正，缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）
五、扣押在案的工行U盾二个、黑色华硕一体机电脑一台、手机二部（白色、黑色魅族各一部）、笔记本电脑三台（黑色联想笔记本一台、黑色华硕笔记本电脑二台）等作案工具，由扣押机关依法予以没收，上缴国库。
六、扣押在案的赌资、违法所得人民币27.06万元予以没收，依法由扣押机关处理，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 包华斌
审 判 员 郑成珺
人民陪审员 严荣鹤
二〇一八年七月十六日
书 记 员 黄子盛
附本案适用的法律条文：
1.《中华人民共和国刑法》
第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
第七十五条被宣告缓刑的犯罪分子，应当遵守下列规定：
（一）遵守法律、行政法规，服从监督；
（二）按照考察机关的规定报告自己的活动情况；
（三）遵守考察机关关于会客的规定；
（四）离开所居住的市、县或者迁居，应当报经考察机关批准。
第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。
2.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第二条以营利为目的，在计算机网络上建立赌博网站，或者为赌博网站担任代理，接受投注的，属于刑法第三百零三条规定的“开设赌场”。
3.《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》
一、关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准
利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为：
（一）建立赌博网站并接受投注的；
（二）建立赌博网站并提供给他人组织赌博的；
（三）为赌博网站担任代理并接受投注的；
（四）参与赌博网站利润分成的。
实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”：
（一）抽头渔利数额累计达到3万元以上的；
（二）赌资数额累计达到30万元以上的；
（三）参赌人数累计达到120人以上的；
（四）建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博，违法所得数额在3万元以上的；
（五）参与赌博网站利润分成，违法所得数额在3万元以上的；
（六）为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注的；
（七）招揽未成年人参与网络赌博的；
（八）其他情节严重的情形。
三、关于网络赌博犯罪的参赌人数、赌资数额和网站代理的认定
赌博网站的会员账号数可以认定为参赌人数，如果查实一个账号多人使用或者多个账号一人使用的，应当按照实际使用的人数计算参赌人数。
赌资数额可以按照在网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。
对于将资金直接或间接兑换为虚拟货币、游戏道具等虚拟物品，并用其作为筹码投注的，赌资数额按照购买该虚拟物品所需资金数额或者实际支付资金数额认定。
对于开设赌场犯罪中用于接收、流转赌资的银行账户内的资金，犯罪嫌疑人、被告人不能说明合法来源的，可以认定为赌资。向该银行账户转入、转出资金的银行账户数量可以认定为参赌人数。如果查实一个账户多人使用或多个账户一人使用的，应当按照实际使用的人数计算参赌人数。
有证据证明犯罪嫌疑人在赌博网站上的账号设置有下级账号的，应当认定其为赌博网站的代理。
4.《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》
第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”：
（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；
（二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的；
（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的；
（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的；
（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。
司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。
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