山东省青岛市市北区人民法院 刑 事 判 决 书 （2016）鲁0203初字335号 公诉机关山东省青岛市市北区人民检察院。 被告人姜俊民，男，1966年9月14日出生于山东省青州市，汉族，大学文化，无业，户籍地山东省青州市，住所地山东省潍坊市奎文区。因涉嫌犯诈骗罪于2011年11月19日被青岛市公安局市北分局刑事拘留，同年12月23日被取保候审，2012年12月22日被青岛市市北区人民检察院取保候审，2013年12月21日被本院取保候审，2014年12月21日被本院监视居住。2015年7月6日被本院决定逮捕，2015年7月10日由青岛市公安局市北分局执行。现羁押于山东省青岛市第一看守所。 辩护人侯敬杰，山东国宗律师事务所律师。 青岛市市北区人民检察院以青北检一刑诉[2013]105号起诉书指控被告人姜俊民犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。并于2015年10月9日作出一审判决，以诈骗罪判处姜俊民有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元。一审宣判后，被告人姜俊民不服提起上诉，青岛市市北区人民检察院提出抗诉。在二审过程中，山东省青岛市人民检察院申请撤回抗诉，山东省青岛市中级人民法院裁定准予撤回抗诉。经山东省青岛市中级人民法院二审后作出（2016）鲁02刑终31号裁定书，裁定撤销原一审判决，发回本院重新审理。本院于2016年5月24日受理后，依法另行组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。山东省青岛市市北区人民检察院指派检察员马新燕出庭支持公诉，被害单位青岛市城阳区某海工贸有限公司法定代表人房某1、被告人姜俊民及其辩护人侯敬杰到庭参加诉讼。本案在审理过程中，公诉机关以补充侦查为由，两次建议本院延期审理，并两次提请本院恢复审理，又经山东省青岛市中级人民法院批准延长审理期限三个月。现已审理终结。 公诉机关指控.2003年2月12日，被告人姜俊民在山东省昌某县注册成立某利商贸有限公司（以下简称某利公司）。2003年3月14日，姜俊民伪造诸城市某工程筹建处收到某安煤矿原煤的收条、诸城市某热电厂与某利公司的原煤供需协议，以合伙做煤炭生意为由，骗取房某1某的信任，出资成立青岛市城阳区某海工贸有限公司（2003年12月13日注册成立，以下简称某海公司），并在山东省昌乐县某农村信用社楼上租用办公地点、开设账户。 2003年4月1日，被告人姜俊民以付运费名义从某海公司骗取人民币1万元。 2003年4月2日，被告人姜俊民以购煤名义从某海公司骗取人民币10万元，用于归还个人欠石某2的债务。 2003年4月17日，被告人姜俊民以购煤名义并虚构其母亲徐某3某为某安煤矿财务科长，从某海公司骗取人民币13万元。 2003年5月14日，被告人姜俊民以购煤及开增值税发票名义从某海公司分别骗取人民币2万元和人民币1.5万元。 2003年5月30日，被告人姜俊民以煤炭生意紧张急需30万现金购煤为由，在青岛市华夏银行门前，骗取房某1某人民币30万元。 2003年8月6日，被告人姜俊民以诸城某热电公司付煤款为由，存入某海公司账户人民币15万元。 2003年8月8日，被告人姜俊民以购煤名义并虚构其母亲徐某3某为某安煤矿财务科长，从某海公司骗取人民币10万元。 2003年8月12日，被告人姜俊民以去煤矿开发票为由，从某海公司骗取人民币6000元。 2003年4月至2003年7月，被告人姜俊民虚构其弟姜某1跟车押煤，分三次从某海公司共骗取人民币3000元。后被查获。 为证实上述指控，公诉机关提供以下证据：1.书证：接受刑事案件登记表、发破案经过、抓获经过、供需协议、查询通知书、收条、营业执照、汇款凭证、诸城市金安热电有限公司证明、淄博博山某安煤矿证明、借条、某海公司账户明细、国税局证明、收条、借条、户籍证明、情况说明等；2、证人证言：证人房某1某、张某1、石某1、姜某1、于某1等证言；3、被告人姜俊民供述。 公诉机关认为，被告人姜俊民诈骗他人钱财共计人民币53.4万元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。故提起公诉，请求依法判处。 被告人姜俊民对公诉机关指控的事实予以否认，该辩解称，公诉机关的指控与事实不符，其与房某1之间系正常合作生意，没有诈骗房某1公司的钱财。某海公司于1999年底就成立了，该公司成立与其没有关系，其在公司经营期间，有大量的业务。房某1编造了2003年5月30日其到青岛拿30万元现金的事实。其从会计处每笔借款均用于经营，交给石某2用于购煤。其于2011年11月19日被公安机关抓获后在辽源路派出所被办案人员语言恐吓，公安人员不让其吃饭，对其浇凉水，逼迫其承认诈骗的事实。2012年春天青岛公安机关传唤其到华阳路派出所进行调查时，要求其按照以前的供述讲，否则不让其回去。 被告人姜俊民的辩护人提出的辩护意见是，本案属于民事纠纷，不构成刑事犯罪。诸城某热电有限公司与淄博博山某安煤矿确有业务，在多张票据中体现的业务经办人“姜”就是本案被告人姜俊民，目前不能证实“姜”另有其人。相关汇票也是由姜俊民结算回来的，有的汇票存根还有姜俊民的签字。姜俊民给会计张某2的收条与金安热电公司的入库单所载的煤炭吨数一致，与相关增值税专用发票也完全一致，其行为完全符合合伙经营。“诸城外贸筹建处”的收条内容是真实的，姜俊民已经将合伙业务向房某1汇报过，至于印章是否相符不影响业务的存在，卷宗中的4张假的增值税专用发票的来源可疑，姜俊民有7张真实的增值税专用发票，没有必要再去提供虚假的发票。姜俊民在经营中没有虚构事实，也没有非法占有房某1的某海公司的财产。公安机关在审讯过程中不让姜俊民吃饭，对其进行语言恐吓，疲劳审讯，以此取得的供述应予排除，该供述不仅与事实不符，而且存在伪造签字的情况。指控姜俊民到青岛“借30万现金”的事实不应模糊处理。房某1的几次证言陈述内容均不一致，与张某2的证言也不相符，而且让姜俊民来青岛市取30万元现金程序复杂，也不合常理。此次重审，公诉机关没有取得新的证据，直接用原一审的起诉书对姜俊民提起公诉，要求法庭对姜俊民当庭无罪释放。并提交了诸城某热电公司出具的证明材料、诸城某热电公司入库单、银行业务回单、证人姚某1、刘某1的证言等证据。 经审理查明，昌某县某利商贸有限公司成立于2003年2月12日，被告人姜俊民系该公司法定代表人。该公司经营范围为：五金、建材批发。青岛市城阳区某海工贸有限公司(以下简称某海公司)成立于2000年12月13日，法定代表人系房某1。该公司经营范围为：生产针织布、塑料制品，汽车内饰品；批发、零售建材、纺织品、化工用品（不含危险品）、服装鞋帽、家居服）。 被告人姜俊民与房某1相识并曾经有过业务合作。2003年3月14日，姜俊民向房某1提供伪造的诸城市某工程筹建处收到某安煤矿原煤987.8吨的收条，以合作煤炭生意为由，骗取房某1信任。后双方商定由某海公司出资，由姜俊民从事煤炭购销业务，利润按六、四分成，并在山东省昌乐县某农村信用社租用办公地点且开设了账户，又聘用了张某2担任会计及出纳。 2003年4月1日，被告人姜俊民以付运费名义从某海公司骗取现金人民币1万元。 2003年4月2日，被告人姜俊民以购煤名义从某海公司骗取金额为人民币10万元的银行汇票一张，用于归还个人欠石某2的债务。 2003年4月17日，被告人姜俊民以购煤名义并虚构其母亲徐某1为某安煤矿财务科长，从某海公司骗取金额为人民币13万元的银行汇票一张，存入其母亲徐某1名下的账户。 2003年5月14日，被告人姜俊民以购煤及开增值税发票名义从某海公司分别骗取金额为人民币2万元的银行汇票一张和现金人民币15000元。 2003年8月6日，被告人姜俊民以诸城某热电公司付煤款为由，存入某海公司账户人民币15万元。 2003年8月8日，被告人姜俊民以购煤名义并虚构其母亲徐某1为某安煤矿财务科长，从某海公司骗取金额为人民币10万元银行汇票一张，存入其母亲徐某1名下的账户。 2003年8月12日，被告人姜俊民以去煤矿开发票为由，从某海公司骗取现金人民币6000元。 2003年4月至2003年7月，被告人姜俊民以其弟姜某2跟车押煤的名义，分三次从某海公司共骗取现金人民币3000元。 被告人姜俊民于2005年9月4日归还某海公司人民币1万元。 后被害单位法定代表人房某1报案。2011年11月19日，被告人姜俊民被公安机关抓获到案。公安机关扣押被告人姜俊民现金及承兑汇票等共计人民币219000元，其中13万元已发还给某海公司，余款人民币89000元随案移送本院。 上述事实，有公诉机关提供，并经过法庭质证的以下证据证实： 1、书证、物证 （1）公安机关的接受刑事案件登记表、发破案经过、抓获经过证实，本案案发情况及被告人姜俊民到案情况。 （2）查询通知书回执证实，徐某1于2003年5月23日在昌某县乔官信用社开立一本通，账号90×××04，至查询日存款余额为159.36元。徐某1于2003年4月24日在昌乐县郝信用社支取定活两便存款130000元。于永泉于2003年4月17日在昌某县凭身份证办理信通卡9001XXX6364。10万元石某2，票号003XX57，解约日2003.4.4，解约行博山区白塔农信。2003.4.5在该社存入汇票一张，10万元。13万元徐某1，票号00345260，解约日2003.4.23；2万元徐某1，票号003XX269，解约日2003.5.16；10万元徐某1，票号00345299，解约日2003.8.11；解约行均为昌乐县城区农村信用社。13万元，2003.4.23转徐某19070XXX1108，于2003.4.24在南郝农信0401柜员支取。2万元，2003.5.19转于永泉9001XXX6364，南郝农信。10万元，2003.8.11徐某190×××04，桥官农信。相关银行汇票委托书（10万元）：付款人某海公司、收款人徐某12003.8.8 （3）收条等证实，诸城某热电有限公司提供“诸城市某工程筹建处”公章模板，而被告人姜俊民提供给房某1的2003.3.14，诸城市某工程筹建处收到富安原煤987.8吨的收条上印章与模板不符，系虚假。 （4）青岛市城阳区某海工贸有限公司营业执照证实，该公司成立时间等情况。 （5）银行凭证及银行汇票委托书等证实，某海公司付款给石某2，石某22003.4.3在博山区白塔农村信用社存入10万元。 （6）银行凭证及银行汇票委托书等证实，某海公司付款给徐某1，徐某12003.4.23在昌某县某农信存入13万元凭证、于永泉2003.5.19在该社存入2万元。 （7）诸城市金安热电有限公司相关证明证实，该公司与淄博博山某安煤矿姜俊民于2002年底前有业务往来，自2003年与某安煤矿及姜俊民均无资金与业务往来。 2002年诸城市金安热电有限公司建设初期为诸城市某工程筹建处，后于2003年3月4日正式更名。 2003年3月14日未出具收到某安煤矿原煤987.8吨收条，也未收到过增值税发票4张入账。青岛市公安局市北分局提供的诸城市某工程筹建处印章与其单位印章明显不符。 2003年5月，该公司与昌某某利公司、青岛某海公司、姜俊民三方中任何一方，都未出现过含上述三户名的，金额为30万元、出具银行是诸城市工商银行的煤炭业务的银行汇票。 发票编号为：015XX18、015XX19、015XX20、018XX93、018XX92、018XX91、018XX90的增值税发票，票面载明是诸城某热电有限公司向淄博博山某安煤矿购买的煤炭，双方帐目已结清。 编号为：00XX92、00XX81的煤炭入库单和编号为：04XX05、04XX23的公路货运发票，均存放在其公司档案室。 煤炭入库单和公路货运发票上签名为“姜”的人员，其公司现无法证实其身份姓名。 （8）淄博博山某安煤矿证明证实，其矿职工中没有石某2和徐某1其人，从不认识青州姜俊民，从未与其本人及青岛市城阳区某海工贸有限公司有购煤等任何业务往来和资金往来。 其单位财务专用章模板，从未使用过椭圆形“淄博博山某安煤矿财务专用章”。 （9）借条、现金缴款单及财务明细账证实，被告人姜俊民所写借条：2003.4.1-1万元；2003.8.12-10万元；2003.4.17-13万元；2003.5.14-2万元、1.5万元；2003.5.30-30万元；2003.10.15-1500元；2003.8.12-6000元、10万元。姜俊民于2003.8.6交回公司人民币15万元。 （10）某海工贸有限公司账户明细证实，该账户入账、出账情况。 （11）被告人姜俊民所写收条两张证实，2003.5.14、2003.8.6姜俊民所写的收到煤的收到条。 （12）淄博博山某安煤矿向诸城市热电有限公司开具的增值税专用发票4张证实，2003.8.6某安煤矿向诸城热电开具共计37万余元增值税专用发票。 （13）石某2的死亡证明证实，石某2于2007年12月23日死亡。 （14）姜俊民的现金缴款单证实，2003年1月15日，姜俊民向昌某县某利商贸有限公司缴投资款30万、姜某2注资20万。 （15）公司吊销情况证实，姜俊民经营的昌某县某利商贸有限公司成立于2003年2月12日，吊销于2005年12月31日，吊销原因：不按规定接受年度检验。 （16）淄博市国税局及博山区国税局证明证明证实，未向某安煤矿发售过涉案4张的增值税专用发票。 （17）相关户籍证明证实，被告人姜俊民以及证人徐某1的身份。 （18）诸城某热电有限公司企业信息证实，该公司的性质等情况。 （19）相关交条证实，姜俊民交至公安机关8.9万元用于退赔。 （20）公安机关的扣押、发还物品清单证实，公安机关扣押被告人姜俊民车辆、手机、人民币8.9万元，公安机关将3万元及2张10万元的承兑汇票发还房某1，将车辆、手机等发还姜俊民。 扣押清单、移送清单证实，公安机关扣押姜俊民人民币3万元、印章、银行卡等，并将扣押的另8.9万元移送本院。 （21）公安机关出具的情况说明证实，经查询诸城某热电有限公司于2003年5月29日签发的30万元的工商银行承兑汇票，该汇票在昌某乔官农村信用社兑付，收款人为淄博某安煤矿。2003年6月2日该汇票存入银行内部账户，后存入徐某1账户，明细无法查询。 （22）公安机关出具的情况说明证实，经对比两份石某2的证言，一份落款日期2006年9月明显涂改过，是由2008改为2006。石某2已于2007年12月23日死亡，其余多份证言均为复印件，均无落款日期。 （23）诸城某热电有限公司出具的证明及公安机关调取证据清单、相关汇票申请书、银行凭证等证实，2003年5月29日其公司向某安煤矿支付30万元工商银行汇票作为煤款，用于购煤。 （24）公安机关情况说明二份证实，聂某萍系市北公安分局刑警一大队民警，该身份证上的名字是“聂某萍”，该在平时书写的过程中“萍与平”混用。 （25）公安机关情况说明证实，姜俊民所称运煤的各名证人均无法联系，后经公安机关电话联系刘某1（134Ｘ××××8）该在电话中表示不愿意写笔录。电话联系周某文（153Ｘ××××9）接电话的是一位自称姓孙的女士，该自称是153Ｘ××××9的机主并且也不认识周杰文。 2、证人证言 （1）证人房某1的证言证实，其系青岛市城阳区某海工贸有限公司法定代表人2000年9月初，姜俊民到某海公司找其，在其办公室里姜俊民听到其供货的客户山东文登中达轿车内装饰公司因欠其货款，要用一辆原装进口丰田佳美3.0轿车顶账25万元人民币。当时车已经行驶了10万余公里，市值也就是25万元人民币，其就不同意。姜俊民就极力对其说可以用该车到淄博福安煤矿顶煤款，因姜俊民当时生活很困难其很同情他，想让他挣点钱，其就说不管你顶煤能卖多钱，只要给其25万元就行。其与姜到了山东文登市中达轿车内装公司，该公司把该车手续给了姜俊民，并开了姜俊民买了该车证明后，他就把车开走了。后来其多次催要车款未果，2001年8月姜俊民对其说让其找厂家售煤，其被逼无奈就联系山东某县电厂，并让姜俊民把煤送山东某县电厂，直到2002年11月姜俊民把最后29万元未结的送煤收条给了其，该到莒县电厂结账，结算后扣去该的25万元，将剩下的4万余元给了姜俊民。 其公司青岛市城阳区某海工贸公司，注册地点：城阳上马工业园，法人代表，董事长均为该个人，注册资金50万元，属于有限责任公司，私营企业。 2003年3月姜俊民找到其，说现在煤炭生意很好做，他手里有客户要求与该合作，由于该与姜俊民认识多年，加上他为此事找到该很多次，其就答应与他合作，由其负责出资金，姜俊民负责将煤炭买进，然后由姜俊民联系销售，其中差额利润该与姜按6:4分成，其分6成，为了让其对他充分信任，他提出来所有帐都从其公司账户里走。 其与姜达成共识后，双方商定由于业务方面便利，把临时办公场所设在昌某县，在昌乐某农村信用社二楼租了两间房屋作为办公场所。其在昌某县找了一个会计叫张某2负责公司账目。2003年3月底其和姜俊民、张某2三人到昌某某农村信用社开了青岛市城阳区某海工贸有限公司财务账户，帐号20×××49，其将财务专用章交由会计保管，昌某一方正式办公人员只有姜与会计。其对他们讲明，昌某方的具体业务由姜俊民全面负责，但千元以上的款项流动必须由姜及会计电话请示其，经其同意后才能出款，就这样其公司在昌某的临时办公场所在2003年3月底4月初正式办公运作。其公司从2003年4月至8月以汇票形式共汇入昌某账户人民币30万元作为业务流动资金。 其与姜俊民之间没有书面协议，当时觉得是多年朋友不会有问题，所以只有口头协议。姜俊民的职务也没有其的任命，其只是口头任命。说实话，姜俊民当时为煤炭生意找到其的时候，他已经是穷困潦倒了，希望其能够帮助他，其当时对他说，只要他把其的出资钱尽快拿回来就行了，也算其帮他个忙。姜俊民在昌某的办事处没有工资，只是拿利润分成，会计每月500元工资从公司中出。 姜俊民说他认识淄博市博山区某安煤矿的矿长，关系很好，可以为其提供煤炭，然后将煤炭销售给诸城外贸一个发电厂——诸城某热电公司。因该公司没有煤炭发票，所以由煤矿直接给电厂开具发票，除去车辆运输费、差旅费、工资等费用，其中的销售差价就是其与姜俊民的纯利润。姜俊民对其讲每吨煤炭的净利润可在15元至20元之间，每天可以销售150吨左右。从开始合作起，其就一直要求姜俊民领其去见一下某安煤矿和金安热电厂有关人员，姜对其说等做完一次业务再让其认识相关人员，后来一直拖着，所以其一直未见过这些人。 2003年4月2日，姜俊民称要预付10万元购煤款汇往淄博某安煤矿，其同意后让会计开具一张10万元银行汇票，姜俊民说汇票上收款人为石某2，他说石某2是某安煤矿的财务人员。之所以这样是因为姜说煤矿正在检查，且有外债，所以不能向煤矿账户上打。 2003年4月17日，姜俊民又以同样方式让会计开具了一张13万元银行汇票，收款人为徐某1，姜称徐某1是某安煤矿的财务科长。当时会计曾向其反映过姜俊民这样出款可能有问题，但其觉得其与姜之间是很好的朋友，在这件事上其还是帮他的忙，所以认为姜俊民不会骗其。 2003年5月14日，姜俊民又让会计开具一张2万元银行汇票，收款人为徐某1，用途是购煤。 2003年8月8日，姜俊民又让会计开具一张10万元银行汇票，收款人为徐某1，用途购煤。 以上4笔银行汇票共35万元，是姜俊民直接从昌某账户中以支付货款名义取走的钱。 另外，姜俊民还以办理购煤为由，直接从会计手里支取过几笔现金： 2003年4月1日，姜俊民以付运费名义从会计手中支取现金1万元。 2003年5月14日，姜俊民以开增值税专用发票名义从会计那里支取现金1.5万元 2003年8月12日，姜俊民以去煤矿开发票为由从会计那里支取现金6000元。 以上三笔现金共31000元是姜俊民以办理购煤手续为由从会计那里支取，是从昌某账户直接支取。 2003年8月6日姜俊民曾交给会计一张15万元现金缴款单，说是从诸城收回的货款，会计做了帐。事后其跟会计议论，这15万元可能是姜俊民为了让该确信购煤业务存在而把前几次从公司支取的货款中拿回来的。目的是让该相信他的确是在做业务。 姜俊民从公司账上以银行汇票方式骗了35万元，以现金方式骗走其31000元，扣除8月6日姜俊民交给公司15万元，共计从公司账上支取23.1万元。 其从2003年7、8月份，开始有些不放心，找过姜俊民很多次，他都一拖再拖，一会说小煤矿开不出发票，没法结账，一会又说诸城那边只等时间给其汇钱了。他信誓旦旦说，所有款全部已购煤销往诸城某热电公司。其要求与他一起到淄博和诸城看一看，对对账目，他都是推脱不去，后来也不跟其见面了。公司租的房子也退了。在2003年7、8月份已经开始找不到姜俊民了。 其一看情况不妙就给淄博某安煤矿和诸城热电公司打电话落实，煤矿称不认识姜俊民，煤矿也没有石某2和徐某1二人，诸城某热电公司也称，今年（2003年）就没跟姜俊民做过任何业务。其就给姜俊民打电话，当时他的手机是133XXX110，开始时姜说等一、二天，后来就不接其电话了。其又给他发了很多短信，他也回复了短信一直谎称他在做业务，其把今年以来与姜俊民互通的短信记录整理出来，作为证据。 2003年姜俊民给其一张诸城市某工程筹建处收到条原件还在其处，他应该拿收到条到诸城市某工程筹建处结账，这说明该收到条是假的。2003年4月1日姜俊民给其一张他和诸城市某热电厂送煤的供需协议，2005年其到诸城市去，诸城市就没有这个单位，所以这个供需协议也是假的。姜俊民给会计四张编号为012XX60-013XX63淄博某安煤矿开给诸城某热电公司的增值税发票复印件，其上网查也是假的。 辨认笔录证实，证人房某1对姜俊民进行了辨认、确认。 （2）证人张某2的证言证实，2003年3月底，房某1通过关系找到其，说他去昌某开办事处，想让其去办事处干会计，其答应了，当时讲好每个月工资500元，办公场所设在昌乐县昌高路昌乐某农村信用社二楼。 第二天其正式上班，房某2介绍了一个叫姜俊民的青州人，说姜是负责昌某办事处煤炭生意的经理。就这样办事处开始正式办公，其任会计和出纳，姜任经理，只有其与姜两人。办事处在昌某没有办工商登记，只是以某海公司名义，房某2对其和姜经理讲明，昌某一方的煤炭业务由姜经理全面负责，从账户上出钱要其电话请示房某2，房某2同意后才能出账。当然，几百元的小钱费用可以由姜经理自己决定。其三个人一同到昌某某农村信用社以公司名义开设了账户，帐号20×××49，当天房某2以汇票形式汇入昌某账户15万元，在2003年4月至8月期间，房某2共计汇入昌某该账户内人民币30万元。 2003年4月2日姜经理跟其讲要预付10万元购煤款，汇往淄博市博山区夏家庄，其请示房某2后，给姜经理开具了一张10万元的汇票。姜经理让其将收款人写为石某2，他说淄博是一个个体煤矿，写个人名字就可以。其就把汇票交给他，这是第一次姜经理从公司账户上支取钱，当时其觉得很正常，没让姜经理写借条，房某2也没要求其让姜经理写借条。 2003年4月17日，姜经理又让其再出具一张13万元银行汇票，收款人为徐某1。其请示房某2同意后，在开具汇票时，其觉得徐某1是一个女人名字，再加上这一段时间其觉得姜经理人不是很诚实，为了对房某2负责，其就有了戒心，就问他为什么付给一个女人？姜经理对其说徐某1是淄博某安煤矿财务科长。其就把13万元汇票给了姜经理，为了慎重，其要求姜经理写了一张借条，内容是“今借到货款13万元正姜俊民2003.4.17”。 当天（4月17日）姜经理觉得其过问太多，就对其讲：以后什么事你也别多问，你只要把账目做好了就行了，昌某方面的事以后你尽量别跟房某2反映……。其一听觉得这个人人品有问题，因为当时房某2对其和姜讲过，是为了帮姜才在昌某办的办事处。为此，其侧面跟房某2说过这件事，房某2说都是很好的朋友，没有问题。其担心说重了会给房某2一种挑拨离间的感觉，所以也没多提。 2003年5月14日，姜经理又让其开具一张2万元汇票，收款人是徐某1，其请示房某2同意后将汇票给了姜经理，并让他写了一张收条，内容是：今收到汇票贰万元正作煤款用姜俊民2003.5.14。 2003年7月姜经理曾对其讲过房某2有钱，他的钱好骗，其就非常警惕了，其向房某2反映过几次，让其和姜俊民到淄博客户方对账，房某2同意。其跟姜经理提出多次到淄博对账，姜一拖再拖，答应后就是不去，其觉得公司成立办事处后只有出账，没有收入性进账，其担心会出现什么问题。 2003年8月8日，姜经理又让其开具一张10万元银行汇票，收款人为徐某1，其请示房某2后把汇票给了姜经理，并让他写了一张欠条：今欠10万元付某安煤矿煤款姜俊民2003.8.12。 以上4笔银行汇票是姜俊民从昌某账户中以货款名义支取的钱，这4笔分别是10万元，13万元，2万元，10万元，共35万元。 另外，姜俊民还以借款形式经其手中公司账户中支取过几笔现金，房某2都是同意的： 1、2003年4月1日，姜俊民以付运费名义借款1万元，他写了一张借条：暂借现金1万元正以付运费用姜俊民2003.4.1。 2、2003年5月14日，姜俊民以开增值税专用发票名义借款1.5万元，姜经理给其写了借条：今借到现金15000元开增值税发票用姜俊民2003.5.14。 3、2003年8月12日，姜俊民以去煤矿开发票名义从其手中公司账户中借款6000元，他给其写了一张借条：今借现金6000元去煤矿开发票用姜俊民2003.8.12。 上述3笔共31000元是姜俊民以借款名义支取的。 还有一笔是2003.5.30姜俊民直接从房某2那里支取30万元，事后房某2把一张姜俊民写的借条：今借30万元付某安煤矿货款姜俊民2003.5.30。给了我让我记账。 以上合计姜俊民共从我手中的账目中取走38.1万元，从房某2手中取走30万元，共68.1万元。 应该说明的一点是，2003年8月6日，姜俊民交给其一张昌某县某农村信用社15万元现金缴款单，姜俊民跟其讲，这是从诸城发电厂收回的货款。其当时觉得很奇怪，问他怎么诸城电厂这么大的公司以现金形式交付？姜俊民也支支吾吾着让其记账行了。结果这笔钱在8月8日以银行汇票名义汇出10万元，2003年8月12日以借款形式支取6000元（上述已经讲过），其当时就怀疑姜俊民用在2003年5月30日从房某2手中拿了30万元从中的15万元给其，说是收回的货款，目的是让房某2认为公司确有业务发生。 通过接触，其发现姜俊民这个人不诚实，他拿了公司的钱应该负责，如果他确实买卖过，就应该有相关手续凭证，结果一份也没有。就连诸城电厂所谓的收回的货款15万元也仅是他一面之词，没有发票，没有凭证。其提醒他无数次去相关客户对账，他都推脱不去，另外7月份他还说过骗房某2的钱很容易，其觉得他一开始就是一场骗局，为了骗取公司的钱，公司自4月份至今年8月份，其从没看到一笔确实存在的业务。 其不知道姜俊民与房某2之间的协议，但其知道他不从公司账目中支取工资，他也没支取过工资，不过姜俊民说他弟弟姜某2要跟车押煤，每月需工资1000元，从2003年4月份至7月份，姜某2共从公司帐中支取工资费3000元，但收条都是姜俊民代签的，其从来没有见过姜某2本人。 当时4张银行汇票的收款人开户行一栏其要求姜俊民提供，他说不用填收款人的开户行，让你怎么填你就怎么填。所以石某2、徐某1二人开户行资料在汇票上反映不出来。 2003年8月12日，姜俊民以去煤矿开发票名义从公司借款6000元，其去银行提款交给他，他拿到钱后给其写了收条，并签字。2003年8月12日其去银行提了8000元，之后交给姜俊民6000元，剩下的2000元作为公司内部一些零散花销用了。 2003年5月30日，姜俊民没有交给其一张诸城电厂开具的金额为30万元的银行汇票。 （3）证人石某2的证言证实，其认识姜俊民，姜俊民通过其来联系煤矿买煤，这是2000年到2002年的事情。其帮他从某安煤矿买过很多次煤，但因为时间太长具体的时间、数量、次数其记不清了。 从2002年底开始，其再也没有给他联系过煤炭业务，他不通过其也没有到某安煤矿买过煤，再加上2003年开始煤炭业务不好做，煤源紧张了。 从2000年至2002年期间，姜俊民从其这里拉煤共欠了约20万元，后来在2003年、2004年全部把欠款还清了，双方之间再没有任何纠纷了。 2003年4月份姜俊民给其一张10万元银行汇票。2003年4月姜俊民跟其说他要还款10万元，他说是一张银行汇票，汇票特征其没注意。其领着姜俊民到淄博市博山区白塔农村信用社开户了一张活期存折，姜俊民把一张10万元的银行汇票存入其刚开户的活期存折上，这样他就等于还了欠其的其中10万元。 存折开户情况：户名石某2，帐号20×××69，2003年4月5日在白塔信用社开户，现在存折已销户。 某安煤矿有姓石的职工，财务科长石某3英是其堂妹，其介绍姜俊民认识过石某3英。 2003年以前其和姜俊民来往很密切。从2003年以后与他基本上没有联系了。 （4）证人姜某2的证言证实，其系被告人姜俊民的弟弟，姜俊民是其哥哥，其没有在某海公司领过工资，也不知道姜俊民是否和其嫂子离婚。其最近一年一直未见到过姜俊民和其嫂子赵秀慧。 （5）证人于某2的证言证实，关于2003年5月19日转存其工资卡2万元人民币的情况是：2003年1月份其从尧沟信用社调到南郝信用社，为拉存款其叫姜俊民给其工资卡存款人民币2万元整。由于至今时间太长，这2万元在哪个信用社提取的记不清了。其与姜俊民2003年以前见过一两次面，相互认识，其与姜俊民就是2003年5月为拉存款进行过往来，以后并无其他往来。 （6）证人赵某1的证言证实，其与姜俊民于1999年判决离婚。从2005年7、8月份起再没有见过姜俊民，他现在在哪里其不知道，其根本见不到他。 （7）证人徐某1的证言证实，其系姜俊民之母。姜俊民平时住在什么地方其也不知道，他在城里有没有房子其也不知道。其一年左右没有见到他了。 近几年姜俊民不用说大钱，连一分钱他也没有给过其，其全当没有这个儿子。其在银行也没有存过钱，其从来就没到过银行，更没存过钱。其家里就一直没有存款，不管是去村里还是去县里，其都不知道银行在哪里。前几年其的身份证就找不到了。其原先一直把身份证放在家里没有上锁的抽屉里，平时也没有用处，后来听姜俊民说让他拿去了。他拿其的身份证干什么用其也不知道。 （8）证人惠某1的证言证实，2002年其调到某热电厂干采购员，2007年其调到现在的某铁路物流公司担任副经理至今。2002年其在热电厂筹建处时认识的姜俊民，他自己到公司来推销煤炭。因为其单位当时刚开始筹建需要大量原煤，公司通过其和姜俊民签过短期供煤合同，相互合作过几次，但是因为他每次送来的原煤都在20几吨，数量太少，公司就决定不再从他这样的小客户手中购进原煤。因为姜俊民当时打着市领导旗号来的，但给其单位供煤数量太少，而且又不及时，因为这事领导曾经批评过其，所以其对他有印象。后来因为公司要求不从客户处进煤，也就不再和他合作了。到其公司从筹建处正式更名为金安热电厂（2003年3月4日）之后就再也没与姜俊民有过原煤业务往来，当时姜俊民自称是某安煤矿的原煤。热电厂与姜俊民没有过现金结算，都是以现金汇票或者支票的形式结算，其只管采购，结算是专门的财务部门。 （9）证人徐某2的证言证实，其于1995年左右开了一家汽修厂，姜俊民大约在2003年春天时到该修理厂修过车，直至2004年姜俊民的三辆解放车一直在其汽修厂修理。后来姜俊民就找不到了，还拖欠其大约4万元的修车、配件等费用。维修的车辆是不是姜俊民的其不知道，姜俊民是干什么的其也不知道。姜也从未向其说起煤的事。 （10）证人李某1的证言证实，其认识姜俊民，他是青州姜格庄人。其经营的加油站与他们村紧靠着。其于2002年春天开始开加油站，姜俊民于2003年开始在其这儿加油，直至2004年春天，就不加了，当时他还欠其加油费9700元。到2005年姜俊民找其帮他办理贷款，后其帮他贷了19000元，他还上了其的加油款，但贷款至今未还。他加油的是两辆拖挂车、一辆半挂车，都是解放牌。车辆是谁的其不清楚，姜俊民说是他买来拉煤的，但他拉煤的具体情况其不知道。 3、被告人供述和辩解 被告人姜俊民供述，其和房某1是1991年或者1992年因为一些业务关系认识的，当时其是某麻纺厂厂长。大约1994年麻纺厂倒闭了，其原单位合资成立了某皮革有限公司，其担任总经理，1996年其公司也倒闭了，其又辞职自己开公司开工厂，但是都因为经营不善倒闭。直到1999年其欠下银行、个人等40多万元债务，为了不连累老婆孩子其就和老婆赵某1离了婚。大约2000年初其就用农用三轮车去某安煤矿拉煤回家卖给居民。一直到2000年9月很多债主到其家和其父母兄弟家追债，其就不敢在家乡待了，外出干过很多零活，后来没办法到青岛找到房某1想看看有什么可做的生意。 其当时干麻纺厂厂长时，通过业务关系认识房某1，当时房某1是中国化建青岛分公司业务部经理，后来他自己开设了某海公司。2000年9月其到青岛找房某1看看有无可合作的生意，见面后听说山东文登某轿车内装饰公司欠房某125万元货款，没钱支付用一辆丰田3.0轿车抵账，房某1认为不合算不同意。其就和他商量用这辆车去淄博某安煤矿顶煤，然后卖了把钱挣回来，后来房某1同意了。其与房到文登中达公司提了车，开具了其购买此车的证明，实际上其和房某1都没有付钱购买这辆车，因为中达公司用此车顶房某1的25万货款，开具购买证明就是为了以后卖车使用，不然说不清楚车辆来历。其将这辆车开走后用车到某安煤矿顶煤，结果煤贩子都不愿意做，其就把这辆车以13万元的价格在潍坊二手车市场卖掉了，卖给谁也记不清了。之后房某1问其要钱，其就用这13万卖车款做本钱购煤，让房某1联系地方卖煤，把他这25万元挣回来。后来他联系了莒县电厂，其就往莒县电厂送煤，从2001年8月至2002年11月共计供煤29万元，其把送煤条给了房某1，让他去电厂结算。房某1扣下他的25万元，剩下的4万余款给了其，这是两人正规合作过的一次生意。在和房某1向莒县电厂供煤期间，其于2002年1月又和诸城市金安热电有限公司（当时称诸城市某工程筹建处）签订了供煤协议同时向诸城送煤，因为当时莒县电厂不拖欠煤款，诸城外贸热电一直拖欠煤款，所以当时其在外欠账20余万。 其送给莒县电厂和诸城外贸热电筹建处的煤是从淄博博山一个叫石某2的煤贩子手中购进的，都是先赊欠煤款等卖掉煤结算后再将煤款交给石某2。因为当时诸城外贸热电一直拖欠约1千吨煤款20余万，所以其就欠石某220余万，加上外面其他一些欠款，其的资金周转出现了问题。石某2是其去某安煤矿倒煤时认识的，他的堂妹当时在某安煤矿干财务经理。 2003年3月因为其外债太多缺少资金，其以前和房某1做过煤炭生意帮他挣回过25万车钱，他知道其倒腾煤能挣钱，其就想找他出资以合作煤炭生意的名义骗他投资。开始其找过房某1但他没同意，所以为了让房某1相信其在做煤炭生意，其就在再去找房某1之前提前在昌乐县某利有限公司，需方是诸城市某热电厂），同时还打了一张假的原煤收条，协议内容是参照之前其曾与电厂之间的供煤协议打上去的。协议大体内容就是以某利商贸有限公司为供煤方，向诸城市某热电厂供煤，协议中约定原煤质量、发货地点、数量、交货时间地点（每日100-150吨，交货时间2003.0401—2003.0430）、供货价、付款方式等等，署名是某利商贸有限公司和诸城市某热电厂，时间是2003年3月30日；收条内容是“今收到富安原煤玖佰捌拾柒点捌吨（987.8吨），诸城市某工程筹建处，二OO三年三月十四日”。供需协议和收条上面加盖的某利有限公司的公章是其注册的公司的公章，诸城市某工程筹建处的公章是其在昌某县县城市场上找刻章的人刻的。私刻的公章都让其扔了，扔的地点也记不起来了。其要打印这些协议和收条就是为了让房某1相信其在搞煤炭生意，让他投资其好骗他钱。某利商贸有限公司是以其为法人在昌某县开设的，股东是其和其弟弟姜某2。当时其于2003年初在昌某县注册了这家公司，但是一直未参加年审，所以什么时候注销的也不知道。 其带着这些自己打印的协议和收条找到房某1，和他谈出资经营煤炭的事，他看了之后就相信了同意出资，并且还口头说好利润4、6分成，他占6其占4,平时经营业务由其来做，他找会计管理账目。说好后房某1找了会计张某2，将办公室设在昌乐县某农村信用社楼上，并在其信用社以某海公司的名义开设了账户。房某1于2003年4月1日分两次存入其账户共25万元人民币。 2003年4月2日因其欠石某2的钱，石某2催得太紧，其就骗会计张某2说石某2是博山某安煤矿的工作人员，以需要先付煤款的名义，让会计给其开具了一张10万元的银行汇票，收款人是石某2的名字。会计就给其开具了10万元汇票，然后其拿着汇票到博山找到石某2说先还他10万元，石某2领着其到博山区白塔农村信用社，他开了个账号，其把汇票的10万元钱存进了石某2的账户。石某2不是某安煤矿工作人员他是个煤贩子，他表妹是某安煤矿财务经理，所以他能搞到原煤。其将石某2说成是煤矿员工这样说是为了让会计相信其在开展原煤业务，不这样说会计也不能开给其10万元汇票。其给石某2的这10万元钱是其个人之前从石某2那里拉原煤欠他的煤款。 同月17日其以付原煤运费的名义让会计给其提取了1万元现金，钱让其花了。同月17日其又以付煤款的名义让会计开具了一张收款人是徐某1的13万元的银行汇票。当时其和会计说徐某1是某安煤矿的财务科长，其将这些钱存入徐某1的账户内，之后其把钱全部提出。徐某1是其的母亲，她是农民平时在家务农，不是煤矿财务科长，其是偷用母亲的身份证在昌某县开了账户，就是为了把房某1的钱骗出来好转账时使用，这事其母亲不知道。其和会计说徐某1是某安煤矿财务科长就是为了骗会计相信其，好把钱给其。 这些钱被其提出来用于支付其个人以前做煤炭生意时欠的运费、维修费。其陆续给了石某28-9万元用于归还欠债，有的是给他的现金有的是给他转账，账户和每次的金额什么的记不清楚了，另外一些给谁了就记不清了。 2003年5月14日其又让会计给其开了张2万元的汇票，收款人是徐某1，又让会计提取了15000元现金，其对她说这些钱要开具增值税发票用。15000元现金让其花了，2万元钱的汇票其存入事先开好户的其母亲徐某1的账户里之后，又转入了朋友于永泉的账户里，过了段时间其又提出来花掉了。 于某2是昌某南郝农村信用社的经理，其与他认识，他当时向其拉存款，所以存进了他的账户里，后来其找他提取的现金，把钱提出来花了。这期间会计张某2让其每次用钱都写借条，其就对她不满，还说过她。 到2003年5月底其知道公司账户里已经没有钱可用了，就骗会计张某2说要用30万元进煤，会计说账上没钱了。其就到青岛找到房某1，谎称说现在原煤很紧张不好买，急需要30万元进货，房某1就从公司和他家里拿了一些钱，后来又去了几家银行凑齐30万元在青岛市华夏银行门前给了其。其拿钱后写了收条就回到昌某县了。 其要这30万元是因为2002年底其做煤炭生意时缺少资金，其就在昌某县某农村信用社用某利商贸公司办了个30万元的差额承兑，期限是半年，马上到期了其没有钱还这笔贷款，所以就骗房某1说急需30万元进煤，实际其把这30万元都用于归还信用社贷款，就没去进煤。 2003年4月至7月间其以姜某2跟车押煤支付工资为理由，先后分3次从会计那里骗了3000元现金，钱让其花了。姜某2是其弟弟，他没有跟车押煤，其自己编个理由骗钱花。 2003年8月6日之后，其感觉房某1投入这么多钱之后一直都是只出不进，其怕他对其起疑心，发现其骗他钱，其就向公司某海工贸账户里存入15万元钱，谎称说是诸城热电厂付给的煤款，并且把进账单给了会计张某2。会计当时还问其为什么会以现金性质结算，其让她别管记好账目就行。其还给会计4张编号为013XX60-013XX63淄博某安煤矿开具给诸城市某热电有限公司的增值税发票，其中金额为99133.58元增值税发票3张，金额为81721.18元的增值税发票1张，这4张增值税发票是石某2开给其的，是某安煤矿开给金安电厂的。 会计留下复印件，原件其拿回了。2003年4月初，其花23万元购买了一辆二手半挂车，一辆二手拉煤王货车，另外花5万元买了一辆二手桑塔纳2000轿车。本来想用这些货车拉煤赚点钱，可后来一直没有生意无煤可拉，闲着费用太高，其就把这两辆货车在2003年8月初卖了15万元钱，为了怕房某1察觉出其在骗他所以就把这15万现金存进公司账户，二手桑塔纳2000后来在青州被偷走了。购买这三辆车的钱当时其从姨夫张某3亮（男，50多岁，住在手中借了一部分钱，具体数目想不清楚了，再就是向朋友岳某波（男，40多岁，住昌某南郝镇）、邢某远（男，40多岁，住昌某南郝镇）借了一部分钱，金额也记不清了，还有就是一小部分是从房某1那里骗来的钱，时间太久数额忘记了。车是从昌某县朱刘镇一个叫王某华（男，当时近40岁）个人运输户手中购买的，他于2005年因为在当地与人有纠纷被捅死了，车是在昌某二手市场卖给了海边一些拉盐的人，姓名不详，其的桑塔纳2000丢了以后在青州城里派出所报案，当时是其弟弟姜某2去报的案。 2003年8月8日其以付煤款的名义，让会计给其开一张10万元的汇票，收款人写的是徐某1，其将钱存进其母亲的账户，后来把钱提出来付了以前其个人所欠的运费和煤款。煤款给的石某2，具体多少钱记不清了，运费给了安丘刘家窑镇一个姓姚的（男，40多岁）、昌某一个姓毕的（男，40多岁）、一个姓周的（男，40多岁）。 2003年8月12日，其又以开发票的名义让会计给了其6000元现金，钱让其花了。到2003年8月中旬，房某1和会计张某2多次催促其去煤矿和电厂对账结算，其实在想不出别的办法应付了，就跟会计说公司租用的房子到期人家要收回，把会计赶回家不用上班了。这期间房某1就经常催其结算，到2003年10月份，其将24.5万元承兑汇票复印件和淄博某安煤矿收到其银行汇票的条子复印件给了会计张某2。 这24.5万的承兑汇票印件和某安煤矿收条印件最初是其个人从石某2那里拉煤送到金安热电厂（初期叫外贸热电筹建处），热电厂一直拖欠其煤款没给其结算，这24.5万汇票是金安热电厂给其结的煤款，与房某1合作无关。其把这个汇票复印件给会计就是为了让他们不怀疑其骗房某1的钱。某安煤矿出具的这张汇票的收条是其伪造的，是其自己写的，目的是让他们觉得其一直在做着原煤生意。收条上面的椭圆形“淄博博山某安煤矿财务专用章”是其在昌某县城一个市场找刻章的刻的，具体在哪个市场什么人刻的记不清楚了。汇票其记得去博山给了石某2，收条原件其后来撕掉了，私刻的煤矿财务印章扔掉了，地点记不清了。 这事一直拖到2004年，期间房某1经常给其打电话让其结算收款，又到其家中找其要见见煤矿和电厂的人，其就以某安煤矿停产开不出发票一直拖着他。2005年房某1就报案了，警察到其家里找其，其就把手机号也换了，还跑到外地躲起来。 其制作假协议、收条、印章是因为其在外面做生意一直不顺利，加上欠债和贷款，其没办法，为这其都和老婆离婚不拖累他们。再就是房某1之前因为卖车款的事让其进煤给莒县电厂送过煤，把他的25万车款挣回来了，所以其才以假的原煤供需协议等材料骗房某1，这样他才会相信，其才能骗他的钱来还债和平时使用。以某热电厂（外贸热电工程筹建处）和某安煤矿的名义制造假协议、收条、印章是因为其和这两家单位都曾有过业务往来，比较熟悉。其说徐某1和石某2是某安煤矿的人员就是为了让房某1和会计相信，其好骗他们的钱。其用母亲徐某1的名义开设账号是其偷拿其母亲身份证开设的账户，为了骗取房某1的钱，不引起他的怀疑将钱转账、提款用，其母亲不知情。 其找房某1称急需30万元进煤因为其要还银行的贷款，马上到期了，其没有钱还所以编了这个理由骗他给其30万用于归还在银行办理的差额承兑贷款。 其在昌某县注册的某利有限公司不具有煤炭经营资格。其以各种名义通过会计张某2从某海公司账户支取的钱款打过收借条，会计都让其打了借条，借条都是其自己写的。其将骗来的钱归还了其个人的欠石某2等人的欠款、运费等以及银行的贷款，还有一部分让其平时花了。其要骗房某1的钱是因为其自己在昌某某利商贸公司，欠石某220万元煤款，他催的紧，所以其要用房某1的钱还。其买的三辆汽车也需要近30万元的费用，也是借别人的钱也需要还。所以其就骗了房某1。 其骗了房某1一共是68万元人民币，后来其存到公司账户上15万，加上他报案后其委托律师给他银行账户存过1万元，现在其还欠他52万元钱。其从房某1手中骗取的这些钱没有用于双方所约定的煤炭生意，全都被其占有用于其个人还债和平时花了。 其自愿将现金3万元、承兑汇票10万元及卡内的8.9万元先付给房某1作为补偿。 以上证据经庭审质证，据能相互印证。 本院认为，被告人姜俊民以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人姜俊民案发前归还某海公司的人民币1万元，应从其诈骗数额中予以扣除。公诉机关指控2003年5月30日被告人姜俊民诈骗某海公司人民币30万元的证据不足，本院不予支持。 关于姜俊民及其辩护人所提公安机关在取证过程中存在刑讯逼供的情形，并申请对与姜俊民初到案时在公安机关的供述作为非法证据予以排除。经查，公诉机关提供青岛市公安局市北分局情况说明证实对姜俊民讯问期间严格遵守相关法律规定，没有对姜俊民刑讯逼供，收押登记表亦证实姜俊民被收押时身体健康，且被告人姜俊民的供述能够与本案其他证据相印证，具有客观真实性，依法予以采信，并作为定案的根据使用。 关于被告人姜俊民及其辩护人所提，姜俊民与房某1之间系正常合作生意，姜俊民没有诈骗房某1公司的钱财，双方系经济纠纷；姜俊民从会计处每笔借款均用于经营等辩解、辩护意见。经查，被告人姜俊民伪造了诸城市某工程筹建处收到淄博博山某安煤矿原煤收条，骗取对方的信任，而后以合作经营煤炭生意为由，继而虚构石某2、徐某1是某安煤矿的工作人员、其弟弟姜某2为单位押运煤炭，需要用单位的资金购入煤炭、支付运费、开发票等事实，多次对某海公司实施诈骗 关于姜俊民所提将单位款项交给石某2用于购煤的辩解意见，以及辩护人所提诸城某热电有限公司与淄博博山某安煤矿确有业务，在多张票据中体现的业务经办人“姜”就是本案被告人姜俊民；相关汇票也是由姜俊民结算回来的；姜俊民给会计张某2的收条与金安热电公司的入库单所载的煤炭吨数一致，与相关增值税专用发票也完全一致等辩护意见。经查，辩护人提供的证据不能证实2003年诸城某热电有限公司与淄博博山某安煤矿之间购销煤炭的业务与被告人姜俊民有关。且证人石某2的证言亦证实2002年年底开始，其再也没有给姜俊民联系过煤炭业务。故诸城某热电有限公司付款向淄博博山某安煤矿购买煤炭，与姜俊民从某海公司领取款项没有关联。姜俊民自某海公司领取数十万元款项由其支配使用，在某海公司法定代表人房某1及会计张某2向其询问、追讨过程中进行拖延、推诿长达数年之久。其当庭辩解领取的款项做生意赔了，但并无相关证据予以证实，且其被公安机关抓获时，其随身带有大量钱款，以上足以证实其具有非法占有他人财产的主观故意，其行为完全符合诈骗罪的主、客观构成要件，应以诈骗罪对其定罪处罚。 辩护人所提要求法庭对姜俊民宣告无罪的辩护意见，本院不予采纳。 被告人姜俊民多次实施诈骗，以及公安机关在案发后追回部分款项发还被害单位的情节，本院在量刑中均予以考虑。根据被告人姜俊民犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人姜俊民犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元。 (刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，羁押押期间取保候审的刑期顺延。即自2011年11月19日起至2020年11月30日止；罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳） 二、随案移送的案款人民币八万九千元，依法发还青岛市城阳区某海工贸有限公司。 三、继续追缴被告人姜俊民非法所得人民币五千元，发还青岛市城阳区某海工贸有限公司。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省青岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  厉建军 人民陪审员  张峰先 人民陪审员  单美丽 二〇一七年七月十四日 书 记 员  王晓冬