海南省澄迈县人民法院刑 事 判 决 书（2017）琼9023刑初459号公诉机关海南省澄迈县人民检察院。被告人蔡笃强，男，1965年10月25日出生，汉族，高中文化，海南省澄迈县人，住海南省海口市，农民。因本案于2016年2月5日到澄迈县公安局投案，同日被刑事拘留，同日被取保候审，2017年2月4日被监视居住，2017年5月17日被澄迈县检察院取保候审，2017年11月6日被本院取保候审。现在家。澄迈县人民检察院以澄检公刑诉（2017）447号起诉书指控被告人蔡笃强犯非法经营罪，于2017年10月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年12月19日公开开庭审理了本案，澄迈县人民检察院指派检察员姜华出庭支持公诉。被告人蔡笃强到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2013年春节后，在未经国家许可的情况下，被告人蔡笃强应”阿二”（身份不详）之邀，在澄迈地区通过网络帮助”阿二”销售”私彩”并发展下线。蔡笃强可以获得销售”私彩”利润的20%，且不承担亏损的风险。蔡笃强从”阿二”处获得股东级账号（OK21）开设私彩网站，并雇佣王小容负责管理项目并与上下家结算。蔡笃强吩咐王小容在（OK21）账号下设多个总代理账号交给下家黄大乾（已判刑）等多个下线经营管理。黄大乾雇佣李燕（已判刑）又将网站的账号及权限逐级对下分别发给李周球、林志、李国英、陈德富（均已判刑）等多个下线。私彩在社会上面向群众发售，销售经营情况网络化管理，以金字塔形式分级抽水进行经营，非法获利。按照国家发行的七星彩票前四位数定中奖号码，中奖号码分为四字直码、三字定位、二字定位和三字现等，每星期开奖三次（周二、周五、周日），各销售点销售彩票后，销售款留在私彩销售人手里，在开奖日20时前将彩票销售情况输入电脑，将底票通过传真发送给上家，逐级核实后逐级上报，老板经统计结算后，按中奖情况将中奖金和佣金（抽水点数）逐级与下家结算。经鉴定，2013年4月至9月期间，蔡笃强所使用的账号OK21，销售私彩总额10005406元（人民币，以下币种同），总盈亏为312181元。针对上述指控的事实，公诉人当庭宣读和出示了下列证据：1、常住人口登记表；2、归案情况说明；3、扣押物品清单；4、银行借记卡账户历史明细清单；5、银行转账记录；6、账户对应卡号清单；7、销售网络私彩电脑截屏；8、刑事判决书；9、勘验、辨认笔录；10、检验报告书；11、证人徐某、韩某的证言；12、另案处理犯王小容、黄大乾、李燕等人的供述；13、被告人蔡笃强的供述和辩解。据此，公诉机关认为，被告人蔡笃强违反《彩票管理条例》，未经国家批准擅自非法销售彩票，销售金额10005406元、获利312181元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条的规定，提请本院以非法经营罪追究被告人蔡笃强的刑事责任。被告人蔡笃强主动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，应并适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，从轻处罚。被告人蔡笃强对起诉书指控的事实与罪名均无异议。经审理查明，在未经国家许可的情况下，被告人蔡笃强应”阿二”之邀，于2013年春节后在澄迈地区通过网络帮助”阿二”销售”私彩”并发展下线。蔡笃强与”阿二”约定，该活动蔡笃强可以获得20%的利润，且不承担亏损风险。后”阿二”将一个股东级账号（OK21）给蔡笃强用以开设私彩网站，并雇佣王小容负责管理项目并与上下家结算。蔡笃强吩咐王小容在（OK21）账号下设多个总代理账号交给下家黄大乾（已判刑）等多个下线经营管理。黄大乾又雇佣李燕（已判刑）将网站的账号及权限逐级对下分别发给李周球、林志、李国英、陈德富（均已判刑）等多个下线。私彩在社会上面向群众发售，销售经营情况网络化管理，以金字塔形式分级抽水进行经营，非法获利。按照国家发行的七星彩票前四位数定中奖号码，中奖号码分为四字直码、三字定位、二字定位和三字现等，每星期开奖三次（周二、周五、周日），各销售点销售彩票后，销售款留在私彩销售人手里，在开奖日20时前将彩票销售请将输入电脑，将底票通过传真发送给上家，逐级核实后逐级上报，老板经统计结算后，按中奖情况将中奖金和佣金（抽水点数）逐级与下家结算。经鉴定，蔡笃强所使用的账号OK21，在2013年4月至9月期间，销售私彩总额10005406元，总盈亏为312181元。另查明，被告人蔡笃强于2016年2月5日主动到澄迈县公安局投案。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实一、书证1、常住人口登记表，载明被告人蔡笃强出生于1965年10月25日，案发时已年满十八周岁，具有完全刑事责任年龄；2、归案情况说明，载明被告人蔡笃强被澄迈县公安局网上追逃后于2016年2月5日主动到澄迈县公安局投案；3、扣押物品清单、发还物品清单，载明公安机关将作案工具电脑8台、传真机32台、打印机1台、银行卡63张、手机16部、账本10本、结算单5本、传真单146张、票底41张、写奖本52本、密码箱1个、人民币11416元，后将非涉案的4部手机、11张银行卡、人民币2100元、3张私彩票底分别发还给蒙某、黄某、吴鸿强、莫姬瑶的事实；4、银行借记卡账户历史明细清单、银行转账记录、账户对应卡号清单、私彩网络销售电脑载屏，载明被告人蔡笃强、王小容、李燕、李周球、林志、李国英、陈德富等人利用网络销售私彩及盈亏的具体情况；5、刑事判决书，载明（2015）澄刑初字第280号判决书，同案犯梁超荣、黄大乾、黄云常、王德道、王小容、李燕、林志、李周球、李国英、陈德富等人被本院以非法经营罪定罪处罚，本案涉案的相关物品已作出相关处理。二、勘验、检查、辨认笔录1、远程勘验检查报告、电子物证勘验检查报告，载明通过被告人所使用的账号在七个链接地址从2013年5月4日至2013年9月4日期间，其指向的登录页面以及登陆链接地址后的其他页面信息进行截图，共截取813张页面。通过对扣押的被告人的7部电脑硬盘数据进行恢复、分析、制作成电子证据清单。2、辨认笔录，①同案犯黄大乾从10张不同男性正面免冠照片中指认出”三爹”（即蔡笃强）是其上家；②证人黄某、蒙某分别从10张不同男性正面免冠照片中指认出”阿哥”（即蔡笃强）。③同案犯李燕从10张不同男性正面免冠照片中指认出蔡笃强是负责管账及将网站发给下家的人；④同案犯王小容从10张不同男性正面免冠照片中指认出”三爹”（即蔡笃强）。三、鉴定意见重庆市科信电子数据司法鉴定所司法鉴定检验报告书，载明①公司级账号8zx03于2013年8-9月占成金额为7011694元，总盈亏为-170554元；②股东级帐号ok20于2013年8-9月占成金额为2410714元，总盈亏为-185297元；③股东级账号ok21于2013年4-9月占成金额为10005406元，总盈亏为312181元；④总代理级账号ff297于2013年4-9月占成金额为3029519元，总盈亏为211927元；⑤代理级账号uip333于2013年4-9月占成金额为507606元，总盈亏为46967元；⑥会员级账号qqq789于2013年4-9月占成金额为484412元，总盈亏为44865元；⑦会员级账号yip333于2013年4-9月占成金额为1430210元，总盈亏为19118元；⑧会员级账号yip007于2013年4-9月占成金额为254996元，总盈亏为13788元；⑨代理级账号uip111于2013年4-9月占成金额为256344元，总盈亏为24631元；⑩会员级账号as881于2013年4-9月占成金额为248517元，总盈亏为23855元。四、证人证言1、证人徐某的证言，证实其系被告人蔡笃强的妻子，蔡笃强与王小荣相识，其曾用自己的银行卡转账给王小容用以周转经济开支的事实；2、证人韩某的证言，证实其和蔡笃强相识，其妻子王小容在路边摆摊销售私彩的事实。五、同案犯的供述1、同案犯王小容的供述，供认其没有国家相关部门的授权许可，擅自在私人网站上操作销售私彩。2013年春节后，其帮”三爹”（即蔡笃强）管理销售私彩和资金转账，”三爹”每月给其工资是4000元。每期都在其家里楼下销售私彩，其管理的网站网址是G5·sw566·com，账号用户名是ok21，账号级别是股东级别，该网站和账号是”三爹”发给其的，上下家工作均由其负责联系。该ok21账户下有四个下家，分别是”边”、”二”、”勇”、”兰”，平时其和下家均有电话、转账业务联系的事实。2、同案犯黄大乾的供述，供认其从2010年开始通过网络销售私彩，其上家是”三爹”（即蔡笃强），后来，黄云常、王德道也跟其合作，其使用的网址是”三爹”发给其的G5·sw265·com，账号用户名是ff297，其销售网站均由李燕帮忙管理结算，结算均由李燕与上家”三爹”的管理员”强姐”（指王小容）结算。李燕还将网址和账号发给下家即李国英、陈德富、李周球等人，其每月发给李燕的工资是1500元的事实。3、同案犯李燕的供述，供认其上家是”三爹”（即蔡笃强），下线代理是林志、会员是李国英、李周球、”富仔”等。和其同级的是黄大乾、王德道、黄云常，并由其管理网站和核对私彩进行结算，并每月有固定工资。他们是秀英区海波市场黄云常家进行网络销售私彩活动的事实。4、同案犯黄云常的供述，供认其和黄大乾、王德道一起租住海口市××宿舍房合作网络销售私彩，由李燕负责管理网站和核对私彩进行结算，王德道也负责核对下家传真上来的底单，其负责电脑操作，其三人每月发给李燕工资1500元。李燕的上家是”三爹”（即蔡笃强），下家是李周球、李国英等人。5、同案犯王德道的供述，供认黄云常让其加入网站一起销售私彩，其负责下家传真上来的私彩底票的结算，黄云常负责操作资金流向，李燕负责联系上下家，但其不知道上下家是谁。6、同案犯林志的供述，供认其经朋友介绍认识李燕向李燕要了一个网址www·sw566·com后，李燕发给其一个uip333的代理账户，其便设置了一个qqq789的会员户，并使用该户进行网上投注，其和李燕都是在网上结算。其进行的网络私彩经营没有经任何国家部门批准。7、同案犯李周球的供述，供认其销售私彩只和李燕联系，投注情况和资金往来都在网上进行。其还让沈选波、李海兰等人帮其销售私彩的事实。8、同案犯陈德富的供述，供认其销售私彩没有得到有关部门许可，就经过上家李燕提供的网站wi·sw566·com、及账号用户名yi007进行销售私彩，销售私彩和中奖情况均在网上进行结算。9、同案犯李国英的供述，供认其销售私彩的上家是李燕，李燕在网上设计好网站、uip111账号和密码后打电话告知其，其便利用该网站销售私彩及中奖的情况通过网上传给李燕进行结算，资金均通过银行卡转账。10、同案犯梁超荣的供述，供认其从事网络私彩经营没有经任何国家部门批准及没有取得有关部门许可，租住在海口市和平城市广场2323房进行私彩经营，并雇请黄某、吴鸿强、蒙某帮其接收传真票底和核对票底账目等工作，其每月发给他们工资一人1300元。上家老板派莫姬瑶监督其工作，并将每次核算完的票底锁进密码箱，且各持1把钥匙。其每期盈亏均是20%，并将该盈亏中的10%，分到下家。其经朋友介绍认识上家，并从2013年3月开始和上家合作，即上家将网站、用户密码发给其，结算方式均从银行卡转账。其在该体系中的级别是分公司，下面还有股东、总代理、代理等，但和其联系的是上家和股东。其分公司的账户名是8zx03，股东账号是ok20。其从2013年3月份和上家合作至今，销售总额大约在700万左右，盈利大约是10万元。后来又将网站发给下家王小容，再由王小容发展下家，形成网络架构分级抽水进行经营获利的事实。六、被告人的供述和辩解被告人蔡笃强的供述，供认2013年初其一个海口的朋友介绍一个叫”阿二”的人给其认识，”阿二”跟其说在搞海南”私彩”生意，希望其在澄迈帮忙销售，会给其20%作为报酬，其同意后”阿二”给其一个”OK21”的账号，让其在澄迈地区发展下线帮他销售私彩，后来其找到其朋友韩某的妻子王小容帮其经营账号并与上下家进行结算，其每个月支付王小容4000元的工资，后来其又发展了下线黄大乾，并让王小容将一个”OK21”下面的账号发给黄大乾，由黄大乾再经营，黄大乾与王小容进行结算，账号是其在控制，具体的经营由王小容负责，其曾经用其妻子徐某的银行卡给王小容进行资金转账的事实。以上证据均经庭审举证、质证，其证据来源合法、客观真实，证据之间能相互印证，足以证明本案认定的事实，应予采信。本院认为，被告人蔡笃强无视国家法律，以非法获利为目的，未经国家有关部门的许可，擅自非法销售私彩，严重扰乱国家福利彩票经营管理秩序，销售金额10005406元，获利312181元，情节严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控的事实清楚，证据充分，罪名成立，应予支持。鉴于被告人蔡笃强主动投案，系自首，且到案后如实供述自己的罪行，可从轻处罚。根据本案的实际情况，且本案没有造成其他严重后果及被告人的悔罪态度，依法可对被告人蔡笃强适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款的规定，判决如下：被告人蔡笃强犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币20万元，罚金限于本判决生效后十日内向本院交纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 陈烈煌审 判 员 蔡汝英审 判 员 姜慧娇二〇一七年十二月二十五日法官助理 赵明伟书 记 员 刘川铭附：相关法条《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；（三）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人，怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。