山西省高平市人民法院
p t ” > 刑 事 判 决 书
（2018）晋0581刑初147号
公诉机关高平市人民检察院。
被告人赵某1，男，1984年5月24日生，汉族，初中文化，农民，山西省陵川县礼义镇人。2011年9月29日因犯诈骗罪被晋城市城区人民法院判处有期徒刑八个月，2011年12月22日刑满释放。2017年12月7日因涉嫌诈骗罪被高平市公安局刑事拘留，2018年1月9日经高平市人民检察院批准逮捕，高平市公安局于同日依法对其执行逮捕。现押高平市看守所。
高平市人民检察院以高市检刑刑诉（2018）130号起诉书指控被告人赵某1犯诈骗罪，于2018年3月26日向本院提起公诉。本院审查受理后依法组成合议庭公开开庭进行了审理，高平市人民检察院指派检察员张前进及助理张宇出庭支持公诉，被告人赵某1到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
高平市人民检察院起诉指控：2015年夏天至2017年12月，被告人赵某1通过微信认识被害人，在聊天过程中编造虚假身份，自称叫”王小路”，谎称自己是晋城市国税局的公务员，父亲开公司，有房有车。在以谈对象为由取得被害女性信任后，编造朋友出车祸急需用钱、装潢车需用钱、父亲住院、去世安葬急需用钱等理由，多次骗取被害人巩某某、赵某、尚某钱财共计60141.76元。所得钱款用于买彩票、网上赌博游戏及个人挥霍。公诉机关认为被告人赵某1虚构事实，隐瞒真相，骗取他人现金60141.76元，数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。赵某1在刑罚执行完毕后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，请依法判处，并提供了书证、被害人陈述、证人证言、被告人供述与辩解等证据。
被告人赵某1对公诉机关起诉指控的犯罪事实供认不讳，无异议。
经审理查明:2015年夏天至2017年12月，被告人赵某1通过微信认识了各被害人，在聊天过程中被告人赵某1编造自己叫”王小路”，在晋城市国税局工作的虚假身份，并谎称其父亲开公司，有房有车，收入丰厚。期间，以朋友出车祸急需用钱、装潢车需用钱、父亲住院、去世安葬急需用钱等理由，多次骗取被害人巩某某、赵某、尚某钱财共计60141.76元。所得钱款用于买彩票、网上赌博游戏及个人挥霍。具体事实如下：
（一）、2015年夏天，被告人赵某1自称叫”王小路”，通过微信认识巩某某，并谎称自己系晋城市国税局工作人员，父亲开办煤矿，在晋城买了房，要与巩某某谈对象。期间，被告人赵某1编造朋友出车祸急需用钱，先后三次骗取巩某某5500余元，用于个人挥霍。
认定上述事实有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据证实：
1、受案登记表及立案决定书证实，2015年12月10日，高平市公安局刑侦大队接到巩某某报案称：2015年夏天，其在网络上认识一名叫”王小路”的人，并和该男子处对象，之后被该男子以赎车、请领导吃饭、帮朋友忙为由，骗取5500元。2016年1月14日高平市公安局决定立案侦查。
2、被害人巩某某陈述，2015年夏天，我在微信上认识了一个叫”王小路”的人，他说他是陵川县礼义镇人，在晋城市国税局上班，他说他父母离异，母亲死了，他跟着父亲长大，他父亲是开煤矿的，娶了个后妈回家，他说在晋城已经买了房了，是单身，正准备找对象，我们聊了几天确定了对象关系。后来”王小路”说他的钱包放在车上，他的车给了别人，他自己没有钱，他说他的朋友刚下了火车，身上没钱，先和我借点钱用，后来给我发过一个叫”李某”的建设银行卡账号来，我把2800元给对方打过去了。后来”王小路”去我上班的地方说，他来我家的路上撞车了，需要1700元钱赎车，后来我借了1700元现金给了”王小路”，后来”王小路”打电话说在交警队赎车需要请交警队领导吃饭，当天又去九龙大酒店找到了我，我又给了他1000元现金，晚上就联系不住”王小路”了，打电话不接，发微信也不回。
3、辨认笔录及照片证实，巩某某从12张不同男性正面免冠照片中辨认出4号（赵某1）就是在2015年夏天诈骗其的人。
4、被告人赵某1供述，2015年夏天的一天，我在微信上通过搜索附近的人加的巩某某。我跟巩某某说我叫”王小路”，在晋城市国税局上班，是公务员，有车，晋城市里有房，父亲在上海开公司，母亲去世了，想找个对象。巩某某当时没有结婚对象，我就假装在网上跟巩某某确立了谈对象的关系。在之后的聊天过程中，我说我朋友要用钱，骗了她2800元，后来我又跟她说我挪用单位公款、交警队扣车等理由，骗了巩某某4600元左右，总共骗了她7400元。当时我跟李某借的卡，让巩某某给李某的建设银行卡转的钱，我取出来的。挪用公款的事情是假的，交警队扣我的车也是我编造的理由。
（二）、2015年10月，赵某1通过微信认识赵某，并自称叫”王小路”，在晋城市国税局上班，以谈对象为由与被害人赵某交往过程中，编造其出车祸急需用钱，骗取赵某的信用卡，并用POS机多次刷取现金16998元。后被告人又以钱不够、给被害人买上了轿车，需装潢车为由两次骗取赵某现金4000元。共计20998元，将所骗钱款用于个人挥霍。
认定上述事实有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据证实：
1、受案登记表及立案决定书证实，2015年11月9日，高平市公安局刑侦大队接到赵某报案称：2015年10月，其通过微信认识一名叫”王小路”的人，随后对方以朋友出车祸用钱为由，骗取其信用卡，消费19500元后失去联系。2015年11月26日高平市公安局决定立案侦查。
2、被害人赵某陈述，2015年10月上旬我在微信上认识了一个人，他告诉我他叫”王小路”，在晋城国税局上班，微信叫”年轻的心”。10月中旬他给我打电话说他的车给朋友开了，在巴公出了车祸，把人撞了，车被当地交警扣了，他的钱包、身份证等证件全部在车上，他需要去医院看看那个被撞的人，问我有没有钱借给他，我说我没钱，只有一张信用卡，他说卡也可以，并承诺过几天就还我，我就把卡借给他了。10月13日开始我的信用卡陆续有消费和还款记录，截止到10月25日我的信用卡欠费19725.15元。除了这些钱，还另外骗过我4000元钱，其中2000元还是以出车祸撞了人，需要钱给被撞的人看病，给过我一个卡号，让我给这个卡转账了2000元；另外2000元是”王小路”让张某某给我打电话说已经给我买上轿车了，正在给车装座套，身上钱不够，还差2000元，我就给他另外一张卡里转了2000元。后来我联系他让他还钱，他一直说还我，到现在也没有还，微信不回我信息，打电话关机。后张某某给我打电话说”王小路”骗了我了，根本没有给我买车，他真名叫赵某1，赵某1让张某某还过信用卡，打了一张欠条，名字叫赵某1。张某某说他也被赵某1骗了，还带我到巴公镇找过赵某1，房东告诉我赵某1是陵川礼义西街人，随后我到赵某1陵川礼义家里找他，他父亲说管不了赵某1，之前赵某1在晋城还骗过别人，坐了八个月监狱。
3、证人张某某证实，2015年我在晋城巴公福胜钢厂上班，去彩票店打彩票的时候认识了赵某1。2015年10月，赵某1告诉我赵某是他老婆，他们两口子商量好了买一辆新轿车，他手机没电了，让我给赵某打电话，按照他的意思，我和赵某说，我是汽车销售店的，赵某1在我店里订了一辆新车，让她过来提车。后来赵某1又用自己手机给赵某打了个电话，电话里怎么说的我没听清。再后来我就找不到赵某1了，赵某来我单位找我，说赵某1骗她钱了，她不是赵某1老婆，我帮赵某1打电话他没给我好处。
4、赵某手机短信及微信聊天记录截图、光大银行信用卡2015年6月至2015年12月的交易明细印证，赵某信用卡消费记录及赵某催赵某1还款，赵某1拒不归还的事实。
5、辨认笔录及照片证实，经赵某辨认，其从12张不同男性免冠照片中指出，9号（赵某1）就是2015年10月诈骗其的人。
经赵某1辨认，其从12张不同男性免冠照片中指出，4号（张某某）就是和其一起参与诈骗赵某，给赵某打诈骗电话的张某某。
6、被告人赵某1供述，2015年夏天的一天，就是骗巩某某之后的一天，我通过微信附近的人加的赵某。我跟赵某说我叫”王小路”，在晋城市国税局上班，是公务员，有车，晋城市里有房，父亲在上海开公司，母亲去世了，然后赵某就相信我了。经过一段时间聊天，后来的一天，我跟赵某约定在火车站嘉美快捷酒店见面，当天晚上我跟赵某说要给一个朋友上礼，身上没装现金，相跟她拿点钱，赵某就拿出她的光大信用卡给了我，然后我在酒店附近的ATM机上取了2000元，在彩票站打了400元彩票，给了赵丽500元，剩下1100元。第二天上午，我在ATM机上又刷了8000元，刷完钱之后，我跟赵某说朋友借我的车开，在巴公出车祸，我得去看看，随后我就打车走了。当天下午，我又用赵某的信用卡刷了9500元左右，然后我就关机，不联系赵某了。我在一次打彩票的时候认识的张某某，我骗张某某赵某是我媳妇，让张某某给赵某打电话说给她买上新车了，正装潢汽车内饰，要几千元钱，骗了她2000元钱。我还以出车祸在医院钱不够为由，骗了赵某2000元钱。这4000元是赵某转账到李某这张卡内了。另外我刷光了她那张光大银行卡内全部的钱。
（三）、2015年10月至2017年12月，被告人赵雪飞自称”王小路”，在晋城市国税局上班，通过微信认识尚某，并谎称其父在上海做生意，在高平买有房子，家有宝马车，要与尚某谈对象，取得被害人尚某信任。期间，编造其父亲因不同意他们的婚事而住院、后死亡安葬急需用钱、处理父亲遗产需要手续费、支付律师费等事由，先后多次骗取尚某33643.76元。
认定上述事实有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据证实：
1、受案登记表及立案决定书证实，高平市公安局刑侦大队在工作中发现，赵某1以和尚某处对象骗取被害人信任，后以父亲住院、病逝等理由，多次骗取尚某4万余元。2017年12月21日高平市公安局决定立案侦查。
2、被害人尚某陈述，2015年10月，我通过微信加了”王小路”，聊天过程中他说他在晋城市国税局上班，他父亲在上海做生意，有辆宝马车，在高平市红旗商厦附近有房子，他想找个对象，当时我觉得他条件挺好的，就想试着跟他处一处。随后处对象过程中，他说他打彩票、耍游戏跟我借钱，借了大概六、七千元，都没有还给我。2015年腊月的一天，”王小路”给我发了一张医院抢救室的图片，说因为和我处对象的事情，他找家里人协商的时候父亲心脏病犯了，正在晋城矿务局医院抢救，第二天”王小路”说，他父亲没抢救过来去世了，还说准备后事手上没钱，想跟我借点钱，当时我想他父亲过世多少跟我有点关系，我就陆陆续续借给”王小路”六、七千元左右。2016年2月我把自己的建行卡给了”王小路”，没过多长时间，他就说他和单位的会计分钱来，单位查住他了，跟我拿点钱处理此事，然后我就给我的建行卡转了500元。2016年8月，”王小路”突然联系我说正处理遗产，需要办手续，给律师费，想跟我借点钱，然后我又陆陆续续借给他3万元左右，每次都是100、200元，都是发红包、支付宝转账、银行转账给的”王小路”。直到昨天，”王小路”还委托一个律师联系我，这个律师让我给”王小路”发200元律师费，为了尽快得到”王小路”欠我的钱，我又给他发了200元红包。我把每次被骗的转账记录核对了一下，”王小路”总共骗了我33643.76元。
3、尚某转账记录统计、转账记录光盘及光盘制作情况说明印证，尚某通过红包、支付宝转账及银行卡转账等方式，被赵某1诈骗33643.76元的事实。
4、辨认笔录及照片证实，经尚某辨认，其从12张不同男性免冠照片中指出，2号（赵某1）就是以”王小路”名字对其实施诈骗的人。
5、被告人赵某1供述，2015年10月份我通过微信认识的尚某，我跟尚某说我是晋城国税局的公务员，然后我跟尚某说想跟她处对象，她也同意了。在处对象的过程中，我骗尚某说我爸在上海做生意，身体不太好，有心肌梗塞，后来因为我们处对象的事我爸不同意，就气死了，因为我有后妈，要请律师打官司来分我爸的遗产，然后我以这些理由，陆续骗了她3万多元钱。另外我还以律师的身份，骗她钱，大的有200、300、500元，少的时候几十元，但是我也还过钱，我买彩票中奖给过她2000元，还给过一回3000元。2016年2月，我骗尚某说我单位出事了，要用银行卡打个钱，我名下的银行卡要是汇钱频繁的话影响不好，然后就拿上尚某的建行卡了，我也让尚某给她的建行卡打过钱，打了多少钱弄不清了，次数比较多。每次拿钱的理由有打彩票、耍游戏。我不是晋城国税局的公务员，没正当职业，只有骗受害人说我是公务员，她们才会跟我谈对象。我父母亲在老家务农，我没有车，在晋城市也没有房子，我没有想过跟她们谈对象，更没有能力还她们钱，骗得钱都用于日常花销、打彩票、玩赌博游戏了。赵某1手机短信、微信聊天记录截图印证其以律师身份诈骗尚某钱财的事实。
此外，公诉机关还出示了以下综合证据：
1、晋城市国家税务局出具的证明证实，经核查，赵某1不是该单位的工作人员。
2、证人李某2（赵某1父亲）证实，我和妻子李某1结婚三十多年，感情很好，两口子身体健康，家里经济条件不好，没什么钱，也没新房子，没有汽车，我没有在上海做生意。赵某1没有正式工作，好吃懒做，喜欢说谎话，乱花钱，喜欢买彩票，想中大奖。家里给赵某1找过一个对象，后来因为赵某1不正干，乱花钱，感情不和，女方走了，两人没有到民政局领证。从他媳妇走了以后，赵某1两三年没回家了，他不可能有车、房，也没有有钱的朋友或领导。
4、出示的犯罪嫌疑人基本情况、赵某1的户籍证明证实赵某1本人身份。
5、出示的晋城市城区人民法院（2011）城刑初字第393号《刑事判决书》及释放证明证实，2011年9月29日，被告人赵某1因犯诈骗罪被判处有期徒刑八个月，并处罚金5000元，2011年12月22日刑满释放。
本院认为，被告人赵某1以非法占有为目的，虚构身份，谎称家庭条件好，以谈对象的名义分别与三名被害人相处，在此过程中多次编造朋友出车祸、父亲去世安葬需要钱、为被害人买轿车需装潢车等理由，先后多次骗取三被害人钱财共计60141.76元，用于个人挥霍，数额较大，其行为构成了诈骗罪，应当依法追究其刑事责任。高平市人民检察院起诉指控被告人赵某1的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人赵某1曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应从重处罚。审理中，被告人赵某1尚能如实供述，量刑时可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条、第六十七条第三款、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人赵某1犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月7日起至2020年12月6日止。）
二、责令被告人赵雪飞退赔被害人巩静芬、赵丽、尚珊的经济损失。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山西省晋城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审判长明振国
人民陪审员刘建荣
人民陪审员张路
二〇一八年四月十八日
法官助理崔洁倩
书记员袁秀伟