福建省三明市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）闽04民终189号上诉人（原审被告）：新余市渝北建筑工程有限公司，住所地江西省新余市渝水区下村镇。法定代表人：张世佐，总经理。委托诉讼代理人：姚俊，北京大成（南昌）律师事务所律师。委托诉讼代理人：朱容菲，北京大成（南昌）律师事务所实习律师。被上诉人（原审原告）：三明远阳建设有限公司，住所地福建省三明市梅列区崇桂新村92幢十层1号。法定代表人：苏清湖，总经理。委托诉讼代理人：苏小平，福建中言律师事务所律师。委托诉讼代理人：庄彩煌，福建中言律师事务所实习律师。上诉人新余市渝北建筑工程有限公司（以下简称渝北建筑公司）因与被上诉人三明远阳建设有限公司（以下简称远阳建设公司）民间借贷纠纷一案，不服三明市梅列区人民法院（2015）梅民初字第2881号民事判决，向本院提起上诉。本院于2017年2月20日立案后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。渝北建筑公司的委托诉讼代理人姚俊、远阳建设公司的委托诉讼代理人苏小平到庭参加诉讼。本案现已审理终结。渝北建筑公司上诉请求：1.撤销三明市梅列区人民法院作出的（2015）梅民初字第2881号民事判决，改判驳回远阳建设公司的诉讼请求；2.本案一审、二审诉讼费用由远阳建设公司承担。事实和理由：1.一审判决认定渝北建筑公司与远阳建设公司之间存在民间借贷关系是事实认定错误，适用法律不当。渝北建筑公司与远阳建设公司未形成民间借贷法律关系，渝北建筑公司主体不适格，无归还借款本息的义务。远阳建设公司仅以银行转款凭证可以以借贷名义起诉，但只是完成了对借贷关系的初步举证责任，远阳建设公司不能提供其他相关证据证明借贷合意的，并不能证明渝北建筑公司与远阳建设公司之间是借贷关系。2.综合远阳建设公司的庭审陈述称王数理联络借款及本案录音证据，渝北建筑公司陈述本案所涉款项可能应由王数理和杨志明承担还款责任，王数理和杨志明与本案的处理结果有法律上的利害关系，一审法院认为渝北建筑公司未提供王数理和杨志明与本案存在何种法律关系而不予以支持，明显错误。一审法院应当追加王数理和杨志明为本案的第三人，不予追加导致事实无法查清，存在程序错误。3.一审判决认为渝北建筑公司转款给远阳建设公司的其他往来与本案无关，明显错误。远阳建设公司本案所转款项并没有特定的借条印证，无法具体认定是否是借款及是那一笔借款，双方账户往来中的款项应该折抵清算，如渝北建筑公司还差远阳建设公司款项的，再依据事实和法律认定该相差款项的性质。4.渝北建筑公司申请法院调取符合法律规定的调查取证的范围，且录音证据证明王数理、杨志明签署的借款相关协议在远阳建设公司处，如远阳建设公司对该对其不利的证据不配合提供的，应推定该证据存在并由远阳建设公司承担不利后果。远阳建设公司辩称,一审法院认定事实清楚，适用法律正确，请求二审法院驳回渝北建筑公司的上诉请求。理由：远阳建设公司向渝北建筑公司汇入38万元，无论该笔资金用途如何，渝北建筑公司均为资金的受益人，远阳建设公司均未参与该笔资金的使用，故本案符合借贷的法律特征。远阳建设公司在汇款时，根据双方达成的意思表示，在借款用途中注明“借款”，是双方对该笔资金性质最原始最真实的记载，该记载是认定本案事实的重要依据。《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第十七条规定，渝北建筑公司应承担举证不能的法律后果。渝北建筑公司提供的所谓“证据”，全部是案外人之间的录音，真实性无法确认，不能作为认定本案的事实依据，并且渝北建筑公司通过其财务向远阳建设公司偿还18.96万元，双方之间也发生过数笔资金往来，渝北建筑公司也全额进行偿还，足以说明本案的借贷关系的发生。渝北建筑公司与其员工王数理之间的经济纠纷，不应由远阳建设公司负担。远阳建设公司向一审法院起诉请求：判令渝北建筑公司立即返还给远阳建设公司借款19.04万元，并按年利率6%支付自起诉之日起至还清借款之日止的利息，本案诉讼费用由渝北建筑公司承担。一审法院认定事实：2014年9月26日远阳建设公司通过银行转账给渝北建筑公司38万元，渝北建筑公司后又于2014年10月28日转给远阳建设公司18.96万元。一审法院认为，远阳建设公司通过银行转账给渝北建筑公司38万元，一个月后渝北建筑公司又通过银行汇还给远阳建设公司18.96万元，双方当事人对该基础事实没有异议，但对双方之间存在何种法律关系即是否存在民间借贷关系产生争议。远阳建设公司主张，该款项系借款，双方当事人之间存在民间借贷关系。渝北建筑公司抗辩，该款项实为他人借款，双方当事人之间不存在民间借贷关系。远阳建设公司转账给渝北建筑公司38万元款项，即对渝北建筑公司产生请求权利，如渝北建筑公司否认该请求权利，应当就其否认承担证明责任。只有在渝北建筑公司证明其抗辩成立的情况下，才能再转由远阳建设公司就其主张承担进一步的证明责任。远阳建设公司转账给渝北建筑公司38万元款项，存在基于其他法律关系的可能，但渝北建筑公司提供的证据1、2系诉讼期间的电话录音，其证据种类相当于证人证言，未出庭作证，且远阳建设公司又不予承认，其证明力较低；证据3与本案的关联性，没有证据证明；证据4员工花名册没有载明渝北建筑公司要证明的待证事实，渝北建筑公司申请法院调取的其他证据是否存在，也缺乏证据证明。远阳建设公司提供的银行汇款凭证用途栏载明是借款，渝北建筑公司在收到该38万元款项后，如其只是代收代付关系，至少应承担管理责任，其为何代收，如何接受他人（借款人或委托人）指示支取使用该款，均未提供证据证明。经过综合分析比较双方所提供的证据，远阳建设公司提供的证据更具有优势，渝北建筑公司提供的证据不能证明其抗辩主张，且渝北建筑公司根据本判决向他人追偿更具有法律依据。因此，一审法院认定本案双方当事人之间存在民间借贷关系。综上所述，一审法院认为，远阳建设公司主张要求渝北建筑公司返还借款19.04万元并支付利息，事实清楚，证据充分，符合法律规定。渝北建筑公司要求追加王数理和杨志明为本案第三人，因未提供王数理和杨志明与本案存在何种法律关系的证据，不予支持。渝北建筑公司在本案适用简易程序审理时，对尚欠借款的数额为19.04万元并未提出异议，但在转为普通程序审理中提出同时有多转汇10万元，实际欠款只有9.04万元的抗辩，远阳建设公司对此不予承认，并认为该10万元汇款系其他款项往来，与本案无关。通过对渝北建筑公司提供的证据3分析来看，双方之间有多笔款项往来，并没有证据证明该10万元汇款与本案存在关联性，一审法院对该10万元汇款证据不予采信，对实际欠款只有9.04万元的抗辩不予支持。如渝北建筑公司对该10万元汇款存在请求权利，可另行主张。依照《中华人民共和国民法通则》第九十条、第一百零八条，《中华人民共和国合同法》第二百零六条，《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第十七条、第二十九条第二款第（一）项，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条、第六十四条的规定，判决：新余市渝北建筑工程有限公司应于本判决生效之日起十日内返还给三明远阳建设有限公司借款19.04万元，并按年利率6%支付自2015年10月16日起至还清借款之日止的利息。案件受理费4108元，由新余市渝北建筑工程有限公司负担。经审理查明，双方当事人对一审查明的事实无异议，本院予以确认。渝北建筑公司为了证明其主张，向本院提交江西华庆建筑工程有限公司和九江市广安建设工程公司分别出具的《情况说明》，用以证明苏志鸿属于远阳建设公司员工，远阳建设公司也均与其他公司发生类似的资金往来情况，进而证明渝北建筑公司不是本案的实际借款人。远阳建设公司质证认为，对证据的真实性和证明内容均有异议，认为《情况说明》没有相关公司的负责人签字，苏志鸿不是远阳建设公司的员工，且与本案不具有关联性。本院认为，该证据系案外人与远阳建设公司的经济往来，与本案不具有关联性，本院对其真实性不予以确认。对于渝北建筑公司申请法院向远阳建设公司调取其公司员工名册、劳动合同、社保缴费凭证、本案38万元款项的财务记账凭证、款项往来手续等，一审法院已按照法定程序依法调取，故本院不予支持。本院认为，2014年9月26日，远阳建设公司通过银行转账汇给渝北建筑公司38万元，并注明“借款”，2014年10月28日，渝北建筑公司转给远阳建设公司18.96万元，渝北建筑公司辩称渝北建筑公司未与远阳建设公司达成借款的合意，该笔款项系案外人王数理所借，案外人王数理委托渝北建筑公司代收相应款项，且相应款项的退回也系受案外人王数理的委托，但是渝北建筑公司提供的证据不足以证明渝北建筑公司的上述行为是受案外人王数理委托，故渝北建筑公司辩称本案款项系案外人王数理所借和申请追加案外人王数理等人为本案第三人的主张，本院不予支持。2014年10月28日，渝北建筑公司主张其转给远阳建设公司的另外一笔10万元也系本案38万元的还款，远阳建设公司辩称该笔借款系其与渝北建筑公司的其他经济往来，不是本案借款的还款，但远阳建设公司没有提供证据予以证实，故渝北建筑辩称该10万元也系38万元的还款主张，本院予以支持。综上所述，渝北建筑公司的上诉请求部分成立。依照《中华人民共和国民法通则》第九十条、第一百零八条，《中华人民共和国合同法》第二百零六条，《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第十七条、第二十九条第二款第（一）项，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百七十条第一款第二项规定，判决如下：一、撤销三明市梅列区人民法院（2015）梅民初字第2881号民事判决；二、新余市渝北建筑工程有限公司应于本判决生效后十日内偿还三明远阳建设有限公司借款本金9.04万元及利息（利息以借款本金9.04万元为基数，按年利率6%，自2015年10月16日计算至本判决确定的偿还借款期限内实际清偿之日止）；三、驳回三明远阳建设有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。一审案件受理费4108元，由三明远阳建设有限公司负担2158元，由新余市渝北建筑工程有限公司负担1950元。二审案件受理费4108元，由三明远阳建设有限公司负担2158元，由新余市渝北建筑工程有限公司负担1950元。本判决为终审判决。审 判 长  修晓贞审 判 员  吴ＸＸ代理审判员  谢明珠二〇一七年四月一日书 记 员  林玉芬附本判决适用的法律条文：1.《中华人民共和国民法通则》第九十条合法的借贷关系受法律保护。第一百零八条债务应当清偿。暂时无力偿还的，经债权人同意或者人民法院裁决，可以由债务人分期偿还。有能力偿还拒不偿还的，由人民法院判决强制偿还。2.《中华人民共和国合同法》第二百零六条借款人应当按照约定的期限返还借款。对借款期限没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，借款人可以随时返还；贷款人可以催告借款人在合理期限内返还。3.《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第十七条原告仅依据金融机构的转账凭证提起民间借贷诉讼，被告抗辩转账系偿还双方之前借款或其他债务，被告应当对其主张提供证据证明。被告提供相应证据证明其主张后，原告仍应就借贷关系的成立承担举证证明责任。第二十九条借贷双方对逾期利率有约定的，从其约定，但以不超过年利率24%为限。未约定逾期利率或者约定不明的，人民法院可以区分不同情况处理：(一)既未约定借期内的利率，也未约定逾期利率，出借人主张借款人自逾期还款之日起按照年利率6%支付资金占用期间利息的，人民法院应予支持；(二)约定了借期内的利率但未约定逾期利率，出借人主张借款人自逾期还款之日起按照借期内的利率支付资金占用期间利息的，人民法院应予支持。4.《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。第一百七十条第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形，分别处理：（一）原判决、裁定认定事实清楚，适用法律正确的，以判决、裁定方式驳回上诉，维持原判决、裁定；（二）原判决、裁定认定事实错误或者适用法律错误的，以判决、裁定方式依法改判、撤销或者变更；（三）原判决认定基本事实不清的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判；（四）原判决遗漏当事人或者违法缺席判决等严重违反法定程序的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审。原审人民法院对发回重审的案件作出判决后，当事人提起上诉的，第二审人民法院不得再次发回重审。