安徽省蚌埠市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）皖03刑终113号
原公诉机关安徽省怀远县人民检察院。
上诉人（原审被告人）刘某华，男，于湖北省仙桃市，初中文化，无业，现租住湖北省武汉市洪山区。2013年6月29日因涉嫌诈骗犯罪被怀远县公安局刑事拘留，同年8月5日经怀远县人民检察院批准逮捕，次日由怀远县公安局执行逮捕。现羁押于怀远县看守所。
上诉人（原审被告人）刘某甲，女，汉族，1989年4月6日出生于湖北省仙桃市，初中文化，无业，现租住湖北省武汉市洪山区锦绣龙城**栋**楼****号。2013年6月29日因涉嫌诈骗犯罪被怀远县公安局刑事拘留，同年8月5日经怀远县人民检察院批准逮捕，次日由怀远县公安局执行逮捕。现羁押于蚌埠市第二看守所。
上诉人（原审被告人）熊某，女，于湖北省仙桃市，初中文化，农民，现租住湖北省武汉市洪山区。2013年6月29日因涉嫌诈骗犯罪被怀远县公安局刑事拘留，同年7月29日被怀远县公安局取保候审。2014年10月11日被怀远县人民法院决定逮捕，同年10月22日由怀远县公安局执行逮捕。现羁押于蚌埠市第二看守所。
原审被告人刘某乙，男，于湖北省仙桃市，初中文化，无业，现租住湖北省武汉市洪山区。2013年6月29日因涉嫌诈骗犯罪被怀远县公安局刑事拘留，同年8月5日经怀远县人民检察院批准逮捕，次日由怀远县公安局执行逮捕。2016年4月28日，经本院决定对其取保候审。
安徽省怀远县人民法院审理安徽省怀远县人民检察院指控原审被告人刘某华、刘某乙、刘某甲、熊某犯诈骗罪一案，于2016年1月6日作出（2015）怀刑重初字第00004号刑事判决。宣判后，原审被告人刘某华、刘某甲、熊某不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。蚌埠市人民检察院指派检察员单学利出庭履行职务，上诉人刘某华、刘某甲、熊某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原判认定：一、2012年11月，被告人刘某华以湖北武汉玺荣实业有限公司名义制作中奖刮刮卡，并散发在全国各地，后被河南省信阳市羊山居民余某捡到，余某捡到卡片后按照卡片上的中奖电话与刘某华联系，刘某华以交纳转账手续费、公证费等费用为由，要求余某给其银行卡汇款，余某于2012年11月13日通过刘某华提供的邮政储蓄银行卡(62×××06)给其汇去人民币7700元，后被告人刘某华等人将赃款取走。
二、2012年11月，被告人刘某华以湖北武汉玺荣实业有限公司名义制作中奖刮刮卡，并散发在全国各地，后被河南省新蔡县居民侯某捡到，侯某捡到卡片后按照卡片上的中奖电话与刘某华联系，刘某华以交纳转账手续费、公证费等费用为由，要求侯某给其银行卡汇款，侯某于2012年11月14日通过刘某华提供的邮政储蓄银行卡(62×××06)给其汇去人民币7700元，后被告人刘某华等人将赃款取走。
三、2012年11月，被告人刘某华以湖北武汉玺荣实业有限公司名义制作中奖刮刮卡，并散发在全国各地，后被河南省孟州市居民高某捡到，高某捡到卡片后按照卡片上的中奖电话与刘某华联系，刘某华以交纳转账手续费、公证费等费用为由，要求高某给其银行卡汇款，高某于2012年11月24日通过刘某华提供的邮政储蓄银行卡(62×××06)给其汇去人民币60500元，后被告人刘某华等人将赃款取走。
四、2012年11月，被告人刘某华以湖北武汉玺荣实业有限公司名义制作中奖刮刮卡，并散发在全国各地，后被河南省新蔡县居民曹某甲捡到，曹某甲捡到卡片后按照卡片上的中奖电话与刘某华联系，刘某华以交纳转账手续费、公证费等费用为由，要求曹某甲给其银行卡汇款，曹某甲于2012年11月14日通过刘某华提供的邮政储蓄银行卡(62×××06)给其汇去人民币7700元，后被告人刘某华等人将赃款取走。
五、2013年3月，被告人刘某华以湖北武汉新绿都实业有限公司名义制作中奖刮刮卡，并散发在全国各地，后被安徽省怀远县马城镇居民蔡某乙捡到，蔡某乙捡到卡片后按照卡片上的中奖电话与刘某华等人联系，刘某华等人以交纳转账手续费、公证费等费用为由，要求蔡某乙给其银行卡汇款，蔡某乙于2013年3月27日通过刘某华等人提供的邮政储蓄银行卡(62×××06)给其汇去人民币9100元，后被告人刘某华等人将赃款取走。
六、2013年3月，被告人刘某华以湖北武汉新绿都实业有限公司名义制作中奖刮刮卡，并散发在全国各地，后被安徽省泾县柳桥镇居民付某捡到，付某捡到卡片后按照卡片上的中奖电话与刘某华等人联系，刘某华等人以交纳转账手续费、公证费等费用为由，要求付某给其银行卡汇款，付某于2013年3月23日通过刘某华等人提供的邮政储蓄银行卡(62×××06)给其汇去人民币1300元，后被告人刘某华等人将赃款取走。
七、2013年3月，被告人刘某华以湖北武汉新绿都实业有限公司名义制作中奖刮刮卡，并散发在全国各地，后被山东省汶上县刘楼镇居民徐某甲捡到，徐某甲捡到卡片后按照卡片上的中奖电话与刘某华等人联系，刘某华等人以交纳转账手续费、公证费等费用为由，要求徐某甲给其银行卡汇款，徐某甲于2013年3月23日通过刘某华等人提供的邮政储蓄银行卡(62×××06)给其汇去人民币1300元，后被告人刘某华等人将赃款取走。
八、2013年3月，被告人刘某华以湖北武汉新绿都实业有限公司名义制作中奖刮刮卡，并散发在全国各地，后被湖北省黄梅县分路镇居民张某乙捡到，张某乙捡到卡片后按照卡片上的中奖电话与刘某华等人联系，刘某华等人以交纳转账手续费、公证费等费用为由，要求张某乙给其银行卡汇款，张某乙于2013年3月22日通过刘某华等人提供的邮政储蓄银行卡(62×××06)给其汇去人民币9100元，后被告人刘某华等人将赃款取走。
九、2013年3月，被告人刘某华以湖北武汉新绿都实业有限公司名义制作中奖刮刮卡，并散发在全国各地，后被安徽省含山县仙踪镇居民徐某乙捡到，徐某乙捡到卡片后按照卡片上的中奖电话与刘某华等人联系，刘某华等人以交纳转账手续费、公证费等费用为由，要求徐某乙给其银行卡汇款，徐某乙于2013年3月18日通过刘某华等人提供的邮政储蓄银行卡(62×××06)给其汇去人民币9100元，后被告人刘某华等人将赃款取走。
十、2013年3月，被告人刘某华、刘某甲以湖北武汉新绿都实业有限公司名义制作中奖刮刮卡，并散发在全国各地，后被山东省宁阳县华丰镇居民王某甲捡到，王某甲捡到卡片后按照卡片上的中奖电话与刘某华等人联系，刘某华等人以交纳转账手续费、公证费等费用为由，要求王某甲给其银行卡汇款，王某甲于2013年3月21日通过刘某华等人提供的邮政储蓄银行卡(62×××06)给其汇去人民币9100元，后被告人刘某华等人将赃款取走。
十一、2013年3月，被告人刘某华、刘某甲以湖北武汉新绿都实业有限公司名义制作中奖刮刮卡，并散发在全国各地，后被江苏省邳州市上山镇居民刘某丁捡到，刘某丁捡到卡片后按照卡片上的中奖电话与刘某华等人联系，刘某华等人以交纳转账手续费、公证费等费用为由，要求刘某丁给其银行卡汇款，刘某丁于2013年3月23日通过刘某华等人提供的邮政储蓄银行卡(62×××06)给其汇去人民币9100元，后被告人刘某华等人将赃款取走。
十二、2013年3月，被告人刘某华以湖北武汉新绿都实业有限公司名义制作中奖刮刮卡，并散发在全国各地，后被安徽省庐江县罗河镇居民许某捡到，许某捡到卡片后按照卡片上的中奖电话与刘某华等人联系，刘某华等人以交纳转账手续费、公证费等费用为由，要求许某给其银行卡汇款，许某通过刘某华等人提供的邮政储蓄银行卡(62×××06)给其汇去人民币1300元，后被告人刘某华等人将赃款取走。
十三、2013年3月，被告人刘某华、刘某甲，刘某乙以湖北武汉新业实业有限公司名义制作中奖刮刮卡，并散发在全国各地，后被南京市六合区竹镇镇居民唐某捡到，唐某捡到卡片后按照卡片上的中奖电话与刘某华等人联系，刘某华等人以交纳转账手续费、公证费等费用为由，要求唐某给其银行卡汇款，唐某于2013年3月24日通过刘某华等人提供的邮政储蓄银行卡(62×××06)给其汇去人民币1300元，后被告人刘某华等人将赃款取走。
十四、2013年3月，被告人刘某华、刘某甲以湖北武汉新绿都实业有限公司名义制作中奖刮刮卡，并散发在全国各地，后被安徽省定远县池河镇岱山村居民朱某捡到，朱某捡到卡片后按照卡片上的中奖电话与刘某华等人联系，刘某华等人以交纳转账手续费、公证费等费用为由，要求朱某给其银行卡汇款，朱某于2013年3月21日通过刘某华等人提供的邮政储蓄银行卡(62×××06)给其汇去人民币9100元，后被告人刘某华等人将赃款取走。
十五、2013年3月，被告人刘某华、刘某甲以湖北武汉新绿都实业有限公司名义制作中奖刮刮卡，并散发在全国各地，后被江西省武宁县鲁溪镇居民柯某捡到，柯某捡到卡片后按照卡片上的中奖电话与刘某华等人联系，刘某华等人以交纳转账手续费、公证费等费用为由，要求柯某给其银行卡汇款，柯某于2013年3月24日通过刘某华等人提供的邮政储蓄银行卡(62×××06)给其汇去人民币1300元，后被告人刘某华等人将赃款取走。
十六、2013年3月，被告人刘某华以湖北武汉新绿都实业有限公司名义制作中奖刮刮卡，并散发在全国各地，后被江苏省如皋市江安镇居民周某甲捡到，周某甲捡到卡片后按照卡片上的中奖电话与刘某华等人联系，刘某华等人以交纳转账手续费、公证费等费用为由，要求周某甲给其银行卡汇款，周某甲通过刘某华等人提供的邮政储蓄银行卡(62×××06)给其汇去人民币9100元，后被告人刘某华等人将赃款取走。
十七、2013年3月，被告人刘某华以湖北武汉新绿都实业有限公司名义制作中奖刮刮卡，并散发在全国各地，后被安徽省泗县泗城镇居民刘某戊捡到，刘某戊捡到卡片后按照卡片上的中奖电话与刘某华等人联系，刘某华等人以交纳转账手续费、公证费等费用为由，要求刘某戊给其银行卡汇款，刘某戊于2013年3月19日通过刘某华等人提供的邮政储蓄银行卡（62×××06)给其汇去人民币9100元，后被告人刘某华等人将赃款取走。
十八、2013年3月，被告人刘某华以湖北武汉新业实业有限公司名义制作中奖刮刮卡，并散发在全国各地，后被安徽省天长市居民王某乙捡到，王某乙捡到卡片后按照卡片上的中奖电话与刘某华等人联系，刘某华等人以交纳转账手续费、公证费等费用为由，要求王某乙给其银行卡汇款，王某乙通过刘某华等人提供的邮政储蓄银行卡(62×××06)给其汇去人民币1300元，后被告人刘某华等人将赃款取走。
十九、2013年3月，被告人刘某华以湖北武汉新绿都实业有限公司名义制作中奖刮刮卡，并散发在全国各地，后被安徽省全椒县古河镇居民张某丙捡到，张某丙捡到卡片后按照卡片上的中奖电话与刘某华等人联系，刘某华等人以交纳转账手续费、公证费等费用为由，要求张某丙给其银行卡汇款，张某丙于2013年3月17日至3月18日通过刘某华等人提供的邮政储蓄银行卡(62×××06)给其汇去人民币47700元，后被告人刘某华等人将赃款取走。
二十、2013年3月，被告人刘某华以湖北武汉新绿都实业有限公司名义制作中奖刮刮卡，并散发在全国各地，后被安徽省滁州市琅琊区居民刘某己捡到，刘某己捡到卡片后按照卡片上的中奖电话与刘某华等人联系，刘某华等人以交纳转账手续费、公证费等费用为由，要求刘某己给其银行卡汇款，刘某己于2013年3月18日通过刘某华等人提供的邮政储蓄银行卡(62×××06)给其汇去人民币9100元，后被告人刘某华等人将赃款取走。
二十一、2013年3月，被告人刘某华、刘某甲以湖北武汉新绿都实业有限公司名义制作中奖刮刮卡，并散发在全国各地，后被山东省沂源县居民于某捡到，于某捡到卡片后按照卡片上的中奖电话与刘某华等人联系，刘某华等人以交纳转账手续费、公证费等费用为由，要求于某给其银行卡汇款，于某于2013年3月21日通过刘某华等人提供的邮政储蓄银行卡(62×××06)给其汇去人民币9100元，后被告人刘某华等人将赃款取走。
二十二、2013年3月，被告人刘某华、刘某甲、刘某乙以湖北武汉金万兴皮具有限公司名义制作中奖刮刮卡，并散发在全国各地，后被山西省平遥县居民孙某捡到，孙某捡到卡片后按照卡片上的中奖电话与刘某华等人联系，刘某华等人以交纳转账手续费、公证费等费用为由，要求孙青风给其银行卡汇款，孙某于2013年3月29日通过刘某华等人提供的邮政储蓄银行卡(62×××06)给其汇去人民币9100元，后被告人刘某华等人将赃款取走。
二十三、2013年3月，被告人刘某华以湖北武汉新绿都实业有限公司名义制作中奖刮刮卡，并散发在全国各地，后被湖北省黄梅县小池镇居民胡某捡到，胡某捡到卡片后按照卡片上的中奖电话与刘某华等人联系，刘某华等人以交纳转账手续费、公证费等费用为由，要求胡某给其银行卡汇款，胡某于2013年3月17日通过刘某华等人提供的邮政储蓄银行卡(62×××06)给其汇去人民币31100元，后被告人刘某华等人将赃款取走。
二十四、2013年3月，被告人刘某华以湖北武汉万兴皮业有限公司名义制作中奖刮刮卡，并散发在全国各地，后被河南省卫辉市太公泉镇居民宋某捡到，宋某捡到卡片后按照卡片上的中奖电话与刘某华等人联系，刘某华等人以交纳转账手续费、公证费等费用为由，要求宋某给其银行卡汇款，宋某于2013年4月1日通过刘某华等人提供的邮政储蓄银行卡(62×××06)给其汇去人民币1300元，后被告人刘某华等人将赃款取走。
二十五、2013年3月，被告人刘某华以湖北武汉新绿都实业有限公司名义制作中奖刮刮卡，并散发在全国各地，后被安徽省休宁县万安镇居民陈某捡到，陈某捡到卡片后按照卡片上的中奖电话与刘某华等人联系，刘某华等人以交纳转账手续费、公证费等费用为由，要求陈某给其银行卡汇款，陈某于2013年3月15日通过刘某华等人提供的邮政储蓄银行卡(62×××06)给其汇去人民币1300元，后被告人刘某华等人将赃款取走。
二十六、2013年3月，被告人刘某华以湖北武汉新绿都实业有限公司名义制作中奖刮刮卡，并散发在全国各地，后被山东省临沂市沂水县居民张某丁捡到，张某丁捡到卡片后按照卡片上的中奖电话与刘某华等人联系，刘某华等人以交纳转账手续费、公证费等费用为由，要求张某丁给其银行卡汇款，张某丁于2013年3月21日通过刘某华等人提供的邮政储蓄银行卡(62×××06)给其汇去人民币1300元，后被告人刘某华等人将赃款取走。
二十七、2013年4月，被告人刘某华、熊某以湖北武汉新绿都实业有限公司名义制作中奖刮刮卡，并散发在全国各地，后被安徽省旌德县版书乡居民方某捡到，方某捡到卡片后按照卡片上的中奖电话与刘某华等人联系，刘某华等人以交纳转账手续费、公证费等费用为由，要求方某给其银行卡汇款，方某通过刘某华等人提供的邮政储蓄银行卡(62×××06)给其汇去人民币1300元，后被告人刘某华等人将赃款取走。
二十八、2013年4月，被告人刘某华以湖北武汉新绿都实业有限公司名义制作中奖刮刮卡，并散发在全国各地，后被安徽省淮南市高皇镇居民陆某捡到，陆某捡到卡片后按照卡片上的中奖电话与刘某华等人联系，刘某华等人以交纳转账手续费、公证费等费用为由，要求陆某给其银行卡汇款，陆某于2013年4月1日通过刘某华等人提供的邮政储蓄银行卡(62×××06)给其汇去人民币1300元，后被告人刘某华等人将赃款取走。
二十九、2013年4月，被告人刘某华以湖北武汉沃金实业有限公司名义制作中奖刮刮卡，并散发在全国各地，后被安徽省六安市金安区居民周某乙捡到，周某乙捡到卡片后按照卡片上的中奖电话与刘某华等人联系，刘某华等人以交纳转账手续费、公证费等费用为由，要求周某乙给其银行卡汇款，周某乙于2013年4月11日通过刘某华等人提供的邮政储蓄银行卡(62×××06)给其汇去人民币1300元，后被告人刘某华等人将赃款取走。
三十、2013年4月，被告人刘某华以湖北武汉新业实业有限公司名义制作中奖刮刮卡，并散发在全国各地，后被山东省曲阜市姚村居民范某捡到，范某捡到卡片后按照卡片上的中奖电话与刘某华等人联系，刘某华等人以交纳转账手续费、公证费等费用为由，要求范某给其银行卡汇款，范某于2013年4月6日通过刘某华等人提供的邮政储蓄银行卡(62×××06)给其汇去人民币9100元，后被告人刘某华等人将赃款取走。
三十一、2013年4月，被告人刘某华、熊某以湖北武汉新业实业有限公司名义制作中奖刮刮卡，并散发在全国各地，后被安徽省蒙城县居民李某甲捡到，李某甲捡到卡片后按照卡片上的中奖电话与刘某华等人联系，刘某华等人以交纳转账手续费、公证费等费用为由，要求李某甲给其银行卡汇款，李某甲于2014年4月4日通过刘某华等人提供的邮政储蓄银行卡(62×××06)给其汇去人民币9100元，后被告人刘某华等人将赃款取走。
三十二、2013年4月，被告人刘某华以湖北武汉新绿都实业有限公司名义制作中奖刮刮卡，并散发在全国各地，后被安徽省蒙城县居民曹某乙捡到，曹某乙捡到卡片后按照卡片上的中奖电话与刘某华等人联系，刘某华等人以交纳转账手续费、公证费等费用为由，要求曹某乙给其银行卡汇款，曹某乙于2013年4月8日通过刘某华等人提供的邮政储蓄银行卡(62×××06)给其汇去人民币15700元，后被告人刘某华等人将赃款取走。
三十三、2013年4月，被告人刘某华、熊某以湖北武汉沃金实业有限公司名义制作中奖刮刮卡，并散发在全国各地，后被安徽省六安市裕安区居民王某丙捡到，王某丙捡到卡片后按照卡片上的中奖电话与刘某华等人联系，刘某华等人以交纳转账手续费、公证费等费用为由，要求王某丙给其银行卡汇款，王某丙于2013年4月10日通过刘某华等人提供的邮政储蓄银行卡(62×××06)给其汇去人民币1300元，后被告人刘某华等人将赃款取走。
三十四、2013年6月，被告人刘某华、刘某乙以湖北武汉跃兴实业有限公司名义制作中奖刮刮卡，并散发在全国各地，后被新疆库尔勒市居民王志强捡到，王志强捡到卡片后按照卡片上的中奖电话与刘某华等人联系，刘某华等人以交纳转账手续费、公证费等费用为由，要求王志强给其银行卡汇款，王志强于2013年6月26日通过刘某华等人提供的邮政储蓄银行卡(62×××43)给其汇去人民币1300元，后被告人刘某华等人将赃款取走。
三十五、2013年6月，被告人刘某华、刘某乙以湖北武汉跃兴实业有限公司名义制作中奖刮刮卡，并散发在全国各地，后被新疆乌鲁木齐水磨沟区居民ＸＸ捡到，ＸＸ捡到卡片后按照卡片上的中奖电话与刘某华等人联系，刘某华等人以交纳转账手续费、公证费等费用为由，要求ＸＸ给其银行卡汇款，ＸＸ于2013年6月22日通过刘某华等人提供的邮政储蓄银行卡(62×××43)给其汇去人民币1300元，后被告人刘某华等人将赃款取走。
三十六、2013年6月，被告人刘某华、刘某乙以湖北武汉跃兴实业有限公司名义制作中奖刮刮卡，并散发在全国各地，后被新疆乌鲁木齐市天山区居民杨洋捡到，杨洋捡到卡片后按照卡片上的中奖电话与刘某华等人联系，刘某华等人以交纳转账手续费、公证费等费用为由，要求杨洋给其银行卡汇款，杨洋于2013年6月25日至6月26日通过刘某华等人提供的邮政储蓄银行卡(62×××43)给其汇去人民币9100元，后被告人刘某华等人将赃款取走。
三十七、2013年6月，被告人刘某华、刘某乙以湖北武汉跃兴实业有限公司名义制作中奖刮刮卡，并散发在全国各地，后被新疆昌吉市居民杨兰兰捡到，杨兰兰捡到卡片后按照卡片上的中奖电话与刘某华等人联系，刘某华等人以交纳转账手续费、公证费等费用为由，要求杨兰兰给其银行卡汇款，杨兰兰于2013年6月25日至6月26日通过刘某华等人提供的邮政储蓄银行卡(62×××43)给其汇去人民币14300元，后被告人刘某华等人将赃款取走。
三十八、2013年6月，被告人刘某华、刘某乙以湖北武汉跃兴实业有限公司名义制作中奖刮刮卡，并散发在全国各地，后被新疆乌鲁木齐市天山区居民夏某拉·赛肯捡到，夏某拉·赛肯捡到卡片后按照卡片上的中奖电话与刘某华等人联系，刘某华等人以交纳转账手续费、公证费等费用为由，要求夏某拉·赛肯给其银行卡汇款，夏某拉·赛肯于2013年6月28日通过刘某华等人提供的邮政储蓄银行卡(62×××43)给其汇去人民币1320元，后被告人刘某华等人将赃款取走。
三十九、2013年6月，被告人刘某华以湖北武汉跃兴实业有限公司名义制作中奖刮刮卡，并散发在全国各地，后被新疆乌鲁木齐市水磨沟区居民马某乙捡到，马某乙捡到卡片后按照卡片上的中奖电话与刘某华等人联系，刘某华等人以交纳转账手续费、公证费等费用为由，要求马某乙给其银行卡汇款，马某乙于2014年6月24日通过刘某华等人提供的邮政储蓄银行卡(62×××43)给其汇去人民币15000元，后被告人刘某华等人将赃款取走。
四十、2013年6月，被告人刘某华、刘某乙以湖北武汉跃兴实业有限公司名义制作中奖刮刮卡，并散发在全国各地，后被新疆乌鲁木齐市水磨沟区居民李某乙捡到，李某乙捡到卡片后按照卡片上的中奖电话与刘某华等人联系，刘某华等人以交纳转账手续费、公证费等费用为由，要求李某乙给其银行卡汇款，李某乙于2013年6月24日通过刘某华等人提供的邮政储蓄银行卡(62×××43)给其汇去人民币1300元，后被告人刘某华等人将赃款取走。
四十一、2013年6月，被告人刘某华、熊某以湖北武汉跃兴科技有限公司名义制作中奖刮刮卡，并散发在全国各地，后被新疆库尔勒市居民邢某捡到，邢某捡到卡片后按照卡片上的中奖电话与刘某华等人联系，刘某华等人以交纳转账手续费、公证费等费用为由，要求邢某给其银行卡汇款，邢某于2014年6月27日通过刘某华等人提供的邮政储蓄银行卡(62×××43)给其汇去人民币9100元，后被告人刘某华等人将赃款取走。
四十二、2013年6月，被告人刘某华以湖北武汉跃兴实业有限公司名义制作中奖刮刮卡，并散发在全国各地，后被新疆乌鲁木齐市水磨沟区居民宣某捡到，宣某捡到卡片后按照卡片上的中奖电话与刘某华等人联系，刘某华等人以交纳转账手续费、公证费等费用为由，要求宣某给其银行卡汇款，宣某于2013年6月28日通过刘某华等人提供的邮政储蓄银行卡(62×××43)给其汇去人民币1300元，后被告人刘某华等人将赃款取走。
四十三、2013年6月，被告人刘某华以湖北武汉跃兴实业有限公司名义制作中奖刮刮卡，并散发在全国各地，后被乌鲁木齐市天山区居民王某丁捡到，王某丁捡到卡片后按照卡片上的中奖电话与刘某华等人联系，刘某华等人以交纳转账手续费、公证费等费用为由，要求王某丁给其银行卡汇款，王某丁通过刘某华等人提供的邮政储蓄银行卡(62×××43)给其汇去人民币1300元，后被告人刘某华等人将赃款取走。
四十四、2013年6月，被告人刘某华以湖北武汉跃兴实业有限公司名义制作中奖刮刮卡，并散发在全国各地，后被新疆乌鲁木齐天山区居民万国磊捡到，万国磊捡到卡片后按照卡片上的中奖电话与刘某华等人联系，刘某华等人以交纳转账手续费、公证费等费用为由，要求万国磊给其银行卡汇款，万国磊通过刘某华等人提供的邮政储蓄银行卡(62×××43)给其汇去人民币9100元，后被告人刘某华等人将赃款取走。
四十五、2013年6月，被告人刘某华以湖北武汉金万兴皮业有限公司名义制作中奖刮刮卡，并散发在全国各地，后被山东省兖州市居民刘晋捡到，刘晋捡到卡片后按照卡片上的中奖电话与刘某华等人联系，刘某华等人以交纳转账手续费、公证费等费用为由，要求刘晋给其银行卡汇款，刘晋于2013年6月10日通过刘某华等人提供的邮政储蓄银行卡(62×××43)给其汇去人民币1300元，后被告人刘某华等人将赃款取走。
四十六、2013年6月，被告人刘某华以湖北武汉跃兴实业有限公司名义制作中奖刮刮卡，并散发在全国各地，后被新疆库尔勒市居民詹显涛捡到，詹显涛捡到卡片后按照卡片上的中奖电话与刘某华等人联系，刘某华等人以交纳转账手续费、公证费等费用为由，要求詹显涛给其银行卡汇款，詹显涛于2013年6月26日通过刘某华等人提供的邮政储蓄银行卡(62×××43)给其汇去人民币1300元，后被告人刘某华等人将赃款取走。
四十七、2013年6月，被告人刘某华以湖北武汉跃兴实业有限公司名义制作中奖刮刮卡，并散发在全国各地，后被新疆乌鲁木齐天山区居民秦彩红捡到，秦彩红捡到卡片后按照卡片上的中奖电话与刘某华等人联系，刘某华等人以交纳转账手续费、公证费等费用为由，要求秦彩红给其银行卡汇款，秦彩红于2013年6月23日通过刘某华等人提供的邮政储蓄银行卡(62×××43)给其汇去人民币9100元，后被告人刘某华等人将赃款取走。
四十八、2013年6月，被告人刘某华、熊某以湖北武汉跃兴实业有限公司名义制作中奖刮刮卡，并散发在全国各地，后被新疆乌鲁木齐水磨沟区居民许新乐捡到，许新乐捡到卡片后按照卡片上的中奖电话与刘某华等人联系，刘某华等人以交纳转账手续费、公证费等费用为由，要求许新乐给其银行卡汇款，许新乐于2014年6月23日通过刘某华等人提供的邮政储蓄银行卡(62×××43)给其汇去人民币1300元，后被告人刘某华等人将赃款取走。
四十九、2013年6月，被告人刘某华以湖北武汉跃兴实业有限公司名义制作中奖刮刮卡，并散发在全国各地，后被新疆乌鲁木齐天山区居民图拉妮萨·萨依提捡到，图拉妮萨·萨依提捡到卡片后按照卡片上的中奖电话与刘某华等人联系，刘某华等人以交纳转账手续费、公证费等费用为由，要求图拉妮萨·萨依提给其银行卡汇款，图拉妮萨·萨依提于2013年6月24日通过刘某华等人提供的邮政储蓄银行卡（62×××43)给其汇去人民币1300元，后被告人刘某华等人将赃款取走。
综上，被告人刘某华参与诈骗四十九起，合计诈骗金额392020元；被告人刘某乙参与诈骗八起，合计诈骗金额39020元；被告人刘某甲参与诈骗七起，合计诈骗金额48100元；被告人熊某参与诈骗五起，合计诈骗金额22100元。案发后，被告人熊某亲属退赃169000元，已退给蔡某乙9100元，曹某乙15700元，刘某丁9100元。
原审法院认为：被告人刘某华、刘某乙、刘某甲、熊某以非法占有为目的，采用欺骗手段，多次骗取公民合法财物，其中，被告人刘某华诈骗数额巨大，被告人刘某乙、刘某甲、熊某诈骗数额较大，四被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的部分事实、罪名成立。公诉机关指控被告人刘某华等人实施起诉书指控的第四、十一、十二、二十一、二十四、三十共六起诈骗，因被告人刘某华对该六起指控予以否认，被害人未提供转账凭证且不能证实其具体汇款情况，故公诉机关该六起指控证据不足，不能成立，依法不予支持。公诉机关指控被告人刘某华等人实施起诉书指控的第二、六、八、十、十九、二十五、二十七、二十八、三十一、五十六、六十七共十一起诈骗，因被告人刘某华否认其使用过尾号为1315、8720、9506的银行卡实施诈骗，现有证据亦不能证明被告人刘某华等人使用该三张银行卡实施诈骗；起诉书指控的第六、二十五起犯罪事实，被害人未提供转账凭证且不能证实其具体汇款情况；起诉书指控的第二、八、十、二十七、二十八五起犯罪事实，因无被害人陈述，无法证实被告人刘某华等人诈骗事实，故公诉机关以上指控证据不足，不能成立，依法不予支持。被告人刘某华在共同犯罪过程中起主要作用，系主犯。被告人刘某乙、刘某甲、熊某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，有法定从轻处罚情节。被告人刘某华部分认罪，部分退赃，有酌定从轻处罚情节，但其多次诈骗，又有酌定从重处罚情节。被告人刘某乙归案后如实供述主要犯罪事实，系坦白，有法定从轻处罚情节，但其多次诈骗，又有酌定从重处罚情节。被告人刘某甲部分退赃，有酌定从轻处罚情节，但其多次诈骗，又有酌定从重处罚情节。被告人熊某部分退赃，有酌定从轻处罚情节，但其多次诈骗，又有酌定从重处罚情节。综合以上量刑情节和上诉不加刑原则等予以综合考虑。对被告人刘某华的行为，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定；对被告人刘某乙的行为，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定；对被告人刘某甲的行为，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定；对被告人熊某的行为，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决：一、被告人刘某华犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，罚金人民币300000元；二、被告人刘某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，罚金人民币30000元；三、被告人刘某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币40000元；四、被告人熊某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，罚金人民币20000元；五、四被告人违法所得予以追缴，返还相关被害人。
宣判后，原审被告人刘某华、刘某甲、熊某不服，提出上诉。
刘某华上诉称：原判认定的1、2、3、4起是2012年的，不是上诉人干的，上诉人有三个减轻情节，判决有期徒刑十年量刑过重。
刘某甲上诉称：上诉人只参与了5起诈骗，原判却认定参与7起，原审证据不足，量刑过重。
熊某上诉称：原判量刑过重。
经二审审理查明的事实与一审一致。
第一至第四起事实，有被害人余某、侯某、高某、曹某甲陈述、转账凭证、银行卡（卡号62×××06）交易明细等证据证实。
第五至第三十三起事实，有刘某华、刘某乙、刘某甲、熊某供述、被害人蔡某乙、付某、徐某甲、张某乙、徐某乙、王某甲、刘某丁、许某、唐某、朱某、柯某、周某甲、刘某戊、王某乙、张某丙、刘某己、于某、孙某、胡某、宋某、方某、陈某、张某丁、陆某、周某乙、范某、李某甲、曹某乙、王某丙陈述、证人蔡某甲、马某甲证言、转账凭证、银行卡（卡号62×××06）交易明细等证据证实。
第三十四至第四十九起事实，有原审刘某华、刘某乙、刘某甲、熊某供述、被害人王某丁、宣某、李某乙、马某乙、邢某、夏某拉.塞肯、杨洋、王志强、ＸＸ、杨兰兰、万国磊、图拉妮萨.萨依提、刘晋、詹显涛、秦彩红、许新乐陈述、转账凭证、银行卡（卡号62×××43）交易明细等证据证实。
本案的事实还有如下证据证实：
1、证人刘某丙证言，证实刘某华、刘某乙、刘某甲、熊某实施诈骗的情况。
2、证人张某甲证言，证实刘某华家人积极退赃169000元。
3、扣押决定书，证实刘某华家人退赃款169000元。
4、怀远县公安局责任区刑警一队情况说明及领条，证实蔡某乙、曹某乙被骗情况及已退给蔡某乙9100元，曹某乙15700元，刘某丁9100元。
5、光盘及光盘说明，证实扣押物品情况、部分传真通话记录、部分银行卡交易明细及刘某甲等人用余爱芳卡取钱等情况。
6、搜查证、搜查笔录、扣押清单，证实现场查获及扣押物品情况。
7、户籍证明，证实原审被告人年龄、住址等基本情况。
8、记录单，证实上诉人刘某华对其实施诈骗的被害人的电话号码、银行账户、诈骗金额的记录。
上述证据经庭审举证、质证，查证属实，本院依法予以确认。
针对上诉人刘某华、刘某甲、熊某的上诉理由，评判意见如下：一、刘某华上诉提出第一至第四起诈骗非其所为。经查，该四起诈骗的犯罪事实有被害人陈述、转账凭证及交易明细能够证实。刘某华虽提出诈骗所用银行卡是后期从他人处购买所得，但未提供相关证据及线索，且该银行卡系刘某华所持有，故其辩称不能成立。二、刘某甲上诉提出原判认定的两起犯罪事实证据不足。经查，刘某甲参与诈骗七起，合计诈骗金额48100元的事实，不仅有相关被害人陈述证实被骗及汇款情况，转账凭证、银行卡交易明细、记录单、物证出库单、刮刮卡、手机、传真机、视听资料、电子数据，证人刘某丙的证言等证据予以印证，并有刘某华、刘某乙、刘某甲、熊某原在公安机关的供述，足以认定。三、三上诉人提出原判量刑过重的上诉意见。经查，刘某华、刘某甲、熊某部分认罪，部分退赃，有酌定从轻处罚的情节，但多次诈骗，又有酌定从重处罚情节。原审法院根据上诉人刘某华、刘某甲、熊某在犯罪过程中的犯罪事实，结合各上诉人的量刑情节进行判处，量刑适当。综上，刘某华、刘某甲、熊某的上诉理由均不能成立。
本院认为：上诉人刘某华、原审被告人刘某乙、上诉人刘某甲、熊某以非法占有为目的，采用欺骗手段，多次骗取公民合法财物，其中，刘某华诈骗数额巨大，刘某乙、刘某甲、熊某诈骗数额较大，四人的行为均已构成诈骗罪。原审认定事实清楚、证据确实充分、适用法律正确、量刑适当、审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定,裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 任秀莲
审 判 员 刘俊杰
代理审判员 季 灿
二〇一六年六月十三日
书 记 员 张长英
附相关条文：《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；