新疆生产建设兵团第八师中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）兵八刑终字第22号
原公诉机关石河子市人民检察院。
上诉人（原审被告人）黄健遴，男，1979年8月14日出生于广东省梅县，汉族。2013年8月9日因涉嫌犯诈骗罪被石河子市公安局城区分局刑事拘留，同年9月5日被依法逮捕。现羁押于石河子市城区看守所。
辩护人陈燕，新疆新石律师事务所律师。
原审被告人赖国亮，男，1981年8月12日出生于广东省梅县，汉族。2013年8月9日因涉嫌犯诈骗罪被石河子市公安局城区分局刑事拘留，同年9月5日被依法逮捕。现羁押于石河子市城区看守所。
石河子市人民法院审理石河子市人民检察院指控原审被告人黄建遴、赖国亮犯诈骗罪一案，于2013年12月23日作出（2013）石刑初字第399号刑事判决。本院依法组成合议庭，于2014年3月6日公开开庭进行了审理。新疆生产建设兵团人民检察院第八师分院指派代理检察员岳永直出庭履行职务。原审被告人黄建遴及其辩护人陈燕，原审被告人赖国亮到庭参加诉讼。现已审理终结。
一审判决认定：2011年下半年，被告人黄健遴、赖国亮向阿兴（化名）学习“花篮子”诈骗方法，即利用网上相亲的方式结识作案对象，取得信任后以开店送花篮为名让相亲对象往指定账户汇款的诈骗方法，此后二人将此种诈骗方法的具体诈骗手段制成专门的“剧本”，用于日后诈骗。2012年2月左右，黄健遴、赖国亮预谋实施诈骗，二被告人的朋友谢召军（音译、绰号“水鱼”）即给黄健遴25000元用于诈骗。二被告人用上述资金先后承租深圳市宝安区宝文大厦705、706室、深圳市宝安区新乐村11巷3号作为诈骗窝点，并购买电脑、手机卡、假身份证、用他人名义办理的银行卡等作案工具，并于同年4月至11月底，纠集方武斌、赵卫国、陈坤明、彭禄庆、危丽英（系黄健遴之妻）、叶凌娜（均另案处理）等人一起诈骗。二被告人先让方武斌、赵卫国、陈坤明、彭禄庆、危丽英、叶凌娜等人摘抄诈骗“剧本”，学习诈骗方法，后给上述同案发放手机、手机卡用于诈骗。在此期间被告人赖国亮、黄健遴在百合交友网上选择单身、离异被害人聊天，初步取得被害人信任后索取被害人电话号码，然后由被告人赖国亮或危丽英将选定的被害人基本信息、联系方式抄写下来，提供给方武斌、彭禄庆、赵卫国、陈坤明、叶凌娜、吕远斌（在逃）等人，再由上述人员按照诈骗“剧本”提示内容自称家境富裕、事业有成，欲寻找“有缘人”组成家庭等与被害人聊天、确立恋爱关系，再由赖国亮或黄健遴扮演父亲角色与被害人通话进一步骗取被害人信任。在取得被害人信任后，虚构自己新店开张，要求被害人送花篮、花牌等物表示祝贺，在被害人同意送花篮后，提供虚假的花店电话，让被害人给“花店”打电话订购花篮、花牌等物，被告人赖国亮或黄健遴则假扮“花店老板”角色与被害人商议花篮价格、个数，价格定好后让被害人将买花篮、花牌的钱打入二人购买的以他人名义办理的银行卡账号内，在确定赃款到账后赖国亮、黄健遴再安排没有和被害人通电话的其他同案到自动取款机上取款，并给取款人200元辛苦费，骗的赃款扣除生活费后由具体实施诈骗的人和黄健遴、赖国亮五五分成。在实施诈骗期间被告人方武斌、彭禄庆、赵卫国、陈坤明均到自动取款机上取过赃款；被告人叶凌娜拨打诈骗电话共计782条。被告人黄健遴、赖国亮与同案危丽英、方武斌、彭禄庆、赵卫国、陈坤明、叶凌娜、吕远斌采用上述方法分别于2012年10月11日骗取被害人赵某某现金74200元；于同年10月12日骗取被害人孙某某现金48480元；于同年11月17日、18日骗取甘肃省临洮县被害人潘某某现金126700元；于同年11月28日骗取被害人黄某某3700元。
另查明：1、2013年7月5日，广东铁路公安局惠州公安处在惠州市大亚湾区将被告人赖国亮抓获。同日，赖国亮协助公安机关抓获同案被告人黄健遴。
2、案发后被告人黄健遴、危丽英共同退赔赃款126580元，已退赔被害人赵某某74400元、孙某某48480元、黄某某3700元。
证明上述事实的证据有：被害人赵某某、孙某某、黄某某、潘某某的报案材料及陈述；银行存款相关凭证；电子物证勘验报告；抄写诈骗方法的笔记本；现场照片及现场扣押证据照片；银行自动取款机交易日志、中国银联查询存款汇款通知书、中国银联跨行取款交易明细及被告人提取赃款视频截图；被告人作案手机串码及分析使用过的电话号码通话记录；被告人手机及“百合网”聊天信息、情况说明；证人肖燕、卜永福、刘嘉玲的证言；同案危丽英、方武斌、赵卫国、陈坤明、彭禄庆、叶凌娜的供述；被告人黄健遴、赖国亮的供述；广东铁路公安局惠州公安处出具的抓获经过等。
一审法院根据上述事实和证据认为：被告人黄健遴、赖国亮伙同方武斌、赵卫国、陈坤明、彭禄庆、危丽英、叶凌娜（六人均另案处理）等人以非法占有为目的，使用在百合相亲网上获取的被害人基本信息，以谈恋爱为名，实施电话诈骗，骗取被害人钱财共计253080元，数额巨大，二被告人的行为均构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，但认定犯罪数额有误，银行汇款回执证明赵某某被骗现金应为74200元、被害人潘某某被骗现金应为126700元，故犯罪数额应为253080元。被告人赖国亮协助公安机关抓获同案犯，是立功，依法可对其从轻处罚；被告人黄健遴及其同案危丽英退赔部分赃款，可酌情从轻处罚；被告人黄健遴、赖国亮如实供述犯罪事实，可酌情从轻处罚。被告人黄健遴、赖国亮为实施诈骗纠集同案学习诈骗方法，提供诈骗设备、选定被害人，并安排其他同案实施电话诈骗，在骗取钱财得逞后，安排同案在自动取款机上提取赃款，再分配赃款，二被告人对诈骗团伙进行组织、管理，与其他同案形成诈骗共同犯罪故意，应对共同犯罪的全部后果承担责任，即对诈骗全部数额承担责任。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十八条、第六十一条、六十四条、第五十二条、第五十三条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》第一条第二款及最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，判决：一、被告人赖国亮犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三万元；二、被告人黄健遴犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币三万元；三、责令二被告人退赔剩余赃款126700元。
上诉人黄建遴不服，向本院提出上诉的主要理由为：其未参与诈骗被害人潘某某138400元的钱财，一审认定事实不清。请求二审法院依法改判。
其辩护人的辩护意见与上诉人的上诉理由一致。
原审被告人赖国亮对一审认定的基本事实无异议，但辩称其未参与诈骗被害人潘某某、黄某某的犯罪活动。
出庭履行职务的检察员的意见为:1、一审认定事实有误，黄建遴伙同其他同案犯诈骗他人钱财的数额应为264980元，赖国亮伙同其他同案犯诈骗他人钱财的数额应为122680元；2、根据黄建遴、赖国亮与其同案犯方武斌、赵卫国、陈坤明、彭禄庆、危丽英、叶凌娜在共同犯罪中的作用，黄建遴、赖国亮应为主犯，方武斌、赵卫国、陈坤明、彭禄庆、危丽英、叶凌娜应为从犯；3、一审判决责令黄建遴、赖国亮退赔剩余赃款126700元，表述不当且数额有误。因此，建议二审法院撤销原判，发回原审法院重新审理。
经审理查明：2011年下半年，上诉人黄健遴与原审被告人赖国亮向他人学习了利用网上相亲，电话取得被害人信任后骗取被害人钱财的诈骗方法。2012年2月左右，黄健遴、赖国亮利用谢召军提供的25000元资金承租了深圳市宝安区宝文大厦705、706室、深圳市宝安区新乐村11巷3号作为诈骗窝点，并购买电脑、手机卡、假身份证、用他人名义办理的银行卡等作案工具。2011年4月至11月底，黄建遴、赖国亮纠集同案方武斌、赵卫国、陈坤明、彭禄庆、危丽英、叶凌娜（均另案处理）等人按照事先编好的“剧本”分工扮演“角色”共同实施电话诈骗行为，所骗的钱财除给取款人100-200元跑腿费外，剩余赃款扣除生活费后由具体实施诈骗的人和黄健遴、赖国亮五五分成。自2012年10月至2012年11月底，黄健遴、赖国亮与同案危丽英、方武斌、彭禄庆、赵卫国、陈坤明、叶凌娜、吕远斌（在逃）采用上述方法共骗取被害人赵某某钱财74400元、孙某某钱财48480元、黄某某钱财3700元、潘某某钱财钱财138400元，共计264980元，其中黄建遴参与骗取钱财264980元，赖国亮参与骗取钱财122880元。
另查明：1、2013年7月5日，公安机关将赖国亮抓获，并协助公安机关抓获黄健遴。
2、案发后黄健遴、危丽英共同退赔赃款126580元，包括被害人赵某某74400元、孙某某48480元、黄某某3700元。
认定上述事实的证据有：
（一）书证
1、接受刑事案件登记表及立案决定书，证实：（1）2012年10月12日被害人赵某某向石河子市公安机关报案称其在百合网上征婚时被一化名“贾海峰”的男子以送花篮祝贺开业为由骗取汇款74400元；同月14日被害人孙某某向公安机关报案称其在百合网上征婚时被一化名“贾辉”的男子以送花篮祝贺开业为由骗取汇款48480元。公安机关接到报案后于同年10月23日立案侦查。（2）2012年12月14日被害人黄某某向乌鲁木齐市公安机关报案称其在百合网上征婚时被一化名“王一峰”的男子以送花篮祝贺开业为由骗取汇款3700元。乌鲁木齐市公安机关接到报案后于2012年12月17日立案侦查。（3）2012年12月18日被害人潘某某向甘肃省临洮县公安机关报案称其在百合网上征婚时被一化名“陈向荣”的男子以送花篮祝贺开业为由骗取汇款138400元。甘肃省临洮县公安局接到报案后于同年12月4日立案侦查。
2、被害人赵某某的汇款凭证及中国建设银行出具的对账单，证实：被害人赵某某于2012年10月11日向黄建遴、赖国亮等人提供的银行卡汇款74200元，同时支付汇费200元。
3、被害人孙某某的汇款凭证及中国工商银行出具的对账单，证实：被害人孙某某于2012年10月12日向黄建遴、赖国亮等人提供的银行卡汇款48480元。
4、被害人黄某某的汇款凭证及中国建设银行出具的对账单，证实：被害人黄某某于2012年11月28日向黄建遴提供的银行卡汇款3700元。
5、被害人潘某某的汇款凭证及中国建设银行出具的对账单，证实：被害人潘某某于2012年11月17日、18日向黄建遴提供的银行卡汇款138400元。
6、被害人赵某某、孙某某的收条及发还清单，证实：案发后，被告人危丽英向赵某某退赔74400元，向孙某某退赔48480元。
7、被害人黄某某的发还清单，证实：案发后危丽英向黄某某退赔3700元。
8、公安机关从中国移动、中国联通调取的通话记录，证实：黄建遴、赖国亮、陈坤明、方武斌、彭禄庆、赵卫国、危丽英、叶凌娜利用手机打电话实施诈骗的情况。
9、惠州铁路公安处出具抓获经过，证实：公安机关根据网上追逃信息于2013年7月5日将赖国亮抓获，同时根据赖国亮的供述将黄建遴抓获。
10、石河子市公安局城区分局网络安全保卫大队出具的电子证物勘验报告，证实：公安机关从在黄建遴、赖国亮租住的房屋扣押的笔记本电脑硬盘以及存储卡内检测出大量浏览百合网的记录、男女照片及花篮照片。
11、黄建遴、赖国亮的户籍证明，证实：黄建遴、赖国亮犯罪时已满十八周岁，具有完全刑事责任能力。
（二）被害人陈述
1、被害人赵某某的报案材料及陈述：2012年10月1日她在百合网上认识了一个叫贾海峰（即方武斌）的男人。通过聊天她感觉那个男子挺不错，就想和他继续交往并等时机成熟时结婚。在聊天过程中，贾海峰说他新开的电器城将于2012年10月11日开业，希望她能以女朋友的身份送花篮和花牌祝贺，并且告诉了她一个花店的电话。她就给花店打电话，花店让她送十二个，她虽然觉得贵但还是汇了52320元给花店。随后，贾海峰又以数字不吉利让她补送了8个花篮，她就又汇了22000元给花店。之后，她感觉不正常，就上网查了一下，发现自己受骗了，于是就报警了。在和贾海峰聊天过程中，她打电话时贾海峰的父亲和姐姐在，她就和贾海峰的父亲说了一会儿话。
2、被害人孙某某的报案材料及陈述：2012年10月3日，她在百合网上认识了一个叫贾辉（即赵卫国）的男人，通过聊天她觉得和贾辉很投缘，而且她还和贾辉的父亲通了电话。聊天过程中，贾辉说自己开的电器城要开业，让她以老婆的名义送几个花篮祝贺一下，还把花店的电话告诉了她。她就给花店汇了7360元订了2个花篮，但是贾辉打电话来说不吉利，她就又陆续订了8个花篮、6个花牌，总共花了48480元。后来她给贾辉打电话时，电话关机了，她意识到自己上当受骗了，于是就报警了。在和贾辉聊天的过程中，她和贾辉的父亲打过电话。通过打电话，她才更加信任贾辉的。
3、被害人黄某某的报案材料及陈述：2012年11月10日她在百合网认识了一个叫王文峰（化名）的男人，通过聊天她和那个男的相互了解了一下彼此的情况，之后开始谈恋爱。在聊天过程中，王文峰给她说自己开的电器城开业，要她以女朋友的名义送花篮庆祝，并且告诉她花店的电话。她就按照花店的要求汇了3700元购买了2个花篮。汇完钱之后，她觉得受骗了，就报警了。
4、被害人潘某某的报案材料及陈述：2012年11月7日他在百合网上认识一个叫陈向荣的男人，通过聊天那个男人取得了她的信任。聊天过程中陈向荣说他开的电器城要开业，让她送花篮祝贺并且给了她花店的电话。她就给花店打电话并按照花店的要求汇了83800元的花篮钱和48000元的花柱钱。后来陈向荣说他父亲过生日要买73株香水百合，她就又汇了6400元。随后那个男的又让她送寿牌，她感觉不对就报案了。
（三）证人证言
1、证人刘嘉玲的证言：她是跟着黄建遴和危丽英一起学习电话诈骗的，方式是以结婚为由在网上寻找被害人，取得被害人信任后再以新店开张要求被害人送花篮祝贺，要求被害人把钱汇到他们的账户。他们诈骗用的资料是危丽英提供的，他们在本子记上联系方式后再和被害人联系。
2、证人肖燕的证言：她和谢召军是夫妻关系，她认识黄建遴、危丽英。她从危丽英那里拿过一次写有被害人姓名和电话的个人信息，给了她丈夫谢召军。
3、证人卜永福的证言：2012年11月20日他从梅州市来深圳后就到了黄建遴那里。到了之后黄建遴就给了他两部电话教他实施电话诈骗。因为他口吃，一直没有诈骗成功。
（四）上诉人及其同案的供述及辩解
1、被告人黄建遴的供述及辩解：2011年下半年开始，他开始跟一个绰号“阿兴”的人学习“花篮子”电话诈骗，当时赖国亮也和他一起学习。2012年春节过后，他和赖国亮就准备实施诈骗活动，但是没有启动资金，这时“水鱼”（谢召军）给了他们25000元作为启动资金，他就给了赖国亮15000元用于购买电脑、手机卡、手机等作案工具。他自己用剩下的10000元办理了假身份证、银行卡和租房。随后他招聘了方武斌、赵卫国、陈坤明、叶凌娜、彭禄庆、刘嘉玲等人，教他们怎样实施诈骗活动。后来他的老婆危丽英也参加进来了。2012年4月份开始，他们正式开始实施诈骗，方式是先由赖国亮登陆百合网注册多个虚假的身份信息，随后和被害人聊天获取被害人的联系方式等基本信息，然后再将上述信息分发给方武斌、赵卫国等人；接着方武斌、赵卫国等人再给被害人打电话聊天，期间他和赖国亮再冒充“父亲”角色和被害人聊天，进一步骗取被害人的信任后，他们就以电器城开张为由要求被害人送花篮祝贺并将“花店”的电话告诉被害人，被害人给“花店”打电话时，他们再冒充“老板”要被害人购买花篮和花牌，一旦被害人将钱汇入他们账户，他们就把电话卡销毁不和被害人联系了。因为怕被害人冻结赃款，钱一到账，他就让方武斌、赵卫国等人去取，取钱的人可以拿200-300元跑腿费。
他们这个团伙开始赖国亮负责的多一点，赖国亮走了之后主要由他负责。诈骗潘某某那一起犯罪事实是吕远斌干的，他在其中扮演了“父亲”和“花店老板”角色。事后，他从中那里2000元好处费，并且向吕远斌借了30000元买车。危丽英主要负责在网上抄写被害人的联系方式和信息，给方武斌、赵卫国等人发放手机和手机卡，平时也给被害人打电话。他们诈骗来的钱扣除打电话人的生活费后，剩下的五五分成。
2、被告人赖国亮的供述及辩解：2008年他在深圳打工时认识了黄建遴。2011年一个绰号“阿飞”的人教他和黄建遴如何实施“花篮子”诈骗，并且提供了实施诈骗活动用的“剧本”。他和黄建遴学会之后于2012年开春准备实施诈骗活动。随后，他和黄建遴先后招募了方武斌、赵卫国、陈坤明、彭禄庆、彭禄庆、刘嘉玲、危丽英等人来实施诈骗活动。谢召军给了他和黄建遴25000元作为启动资金，他们就用这些钱租了房屋。他负责购买手机、手机号码以及其他作案工具，黄建遴负责购买假身份证、银行卡等作案工具。2012年4月份，他们正式开始实施诈骗活动。方法是先由他登陆百合网注册多个虚假的身份信息，随后和被害人聊天获取被害人的联系方式等基本信息，然后他再将信息分发给方武斌、赵卫国等人；方武斌、赵卫国等人拿到信息后再给被害人打电话聊天，期间他和黄建遴再冒充“父亲”角色和被害人聊天。进一步骗取被害人的信任后，他们就以电器城开张为由要求被害人送花篮祝贺，并将“花店”的电话告诉被害人。被害人给“花店”打电话时，他们再冒充“老板”要被害人购买花篮和花牌，一旦被害人将钱汇入他们账户，他们就把电话卡销毁，不和被害人联系了。因为怕被害人冻结赃款，钱一到账，他就让方武斌、赵卫国等人去取，取钱的人可以拿200-300元跑腿费。
2012年10月份方武斌和赵卫国骗了两个石河子的受害人，一个骗了70000多元，一个骗了48000余元。2012年11月8日或者9日，他就和黄建遴分开了。他没有参与黄建遴他们骗取甘肃被害人130000多元的案子。危丽英是2012年5月份加入他们团伙的，平时也打电话，也帮助他从网上抄写被害人信息发给方武斌、赵卫国等人。他们诈骗来的钱扣除打电话人的生活费后，剩下的五五分成。他们团伙中的叶凌娜骗了有1万多元，吕远斌骗了10万多元，彭禄庆骗了3万元，赵卫国骗了8、9万元，陈坤明骗了2万多元。
3、同案危丽英的供述及辩解：她和黄建遴是夫妻关系。2012年5、6月份，赖国亮开始教她怎样用电脑上百合网抄写被害人信息给方武斌、赵卫国等人，让他们实施电话诈骗活动。她自己也按照赖国亮提供的单子实施过电话诈骗活动，骗了一个男的三四万元。他们是以相亲骗取被害人的信任，然后要求被害人送花篮祝贺开业的方式骗钱，一旦骗上钱之后就不和被害人联系了。
4．同案方武斌的供述及辩解：他们诈骗团伙的组织者最初是赖国亮，后来是黄建遴。因为赖国亮和黄建遴不和，赖国亮2012年11月4、5日就和黄建遴分开了。他们诈骗的信息是由危丽英从网上抄下来之后再分给他们，他们再按照危丽英提供的信息上的电话号码跟被害人联系。他们一般先和对方打电话谈恋爱，然后由黄建遴或者赖国亮冒充“父亲”角色和对方谈话骗取对方的信任，之后就以开电器城祝贺为由要求被害人购买花篮并且提供花店号码，随后赖国亮或黄建遴冒充“花店老板”和被害人谈话而且提供账号让被害人汇款。被害人的钱汇到之后，赖国亮或黄建遴就派其他人去取钱，取钱的人每次给100或200元的跑腿费。他骗过一个石河子的女的七万多元钱，此外他也去取过三次赃款。
5、同案赵卫国的供述及辩解：他是经黄建遴介绍加入诈骗团伙的，诈骗团伙的组织者主要是赖国亮和黄建遴。危丽英是黄建遴的妻子，平时负责给他们发从百合网上下载的被害人信息，算是一个负责人。2012年10月上旬，他和赖国亮合伙骗取了一个新疆女性（即被害人孙某某）4.8万元钱。这次诈骗是赖国亮教他怎么和被害人说话，他负责给打电话骗取被害人的信任。赖国亮还在中间扮演“父亲”和“花店老板”的角色。骗取的钱扣除押金、伙食费、培训费，赖国亮给了他1.3万元。每次骗取的钱，赖国亮或黄建遴就会派他们去取钱，他们每次取钱可以得到100-200元跑腿费。他、彭禄庆、方武斌都帮赖国亮或黄建遴取过钱。他知道赖国亮骗过一次7000元的，方武斌骗过一次70000多元的（即被害人赵某某），吕远斌骗过一次13万元的（即被害人潘某某）。他诈骗孙某某这起的单子就是危丽英发给他的。
6、同案陈坤明的供述及辩解：他是2012年4月下旬来深圳的，随后他的妻子叶凌娜也来深圳了。来深圳之后，黄建遴就给了他一本小册子，让他学习小册子上的诈骗内容并让他抄写。与他一起学习的还有五六个人。随后黄建遴就给他发了两部电话，让他开始练习诈骗。他们开始都是打电话了解被害人的情况交流感情，在骗取被害人信任之后就以自己的电器城要开业为由要求被害人送花篮祝贺，并且把花店的号码告诉被害人，黄建遴再冒充“花店老板”和被害人谈，要求被害人汇钱。如果诈骗成功，诈骗所得扣除日常的开销和黄建遴平分。他帮助黄建遴取钱每次可以拿100-200元的跑腿费。
7、同案叶凌娜的供述及辩解：2012年4月底她和丈夫陈坤明来深圳打工，期间认识了黄建遴。黄建遴带着他们玩了一个星期后，她就开始跟老板娘危丽英学习怎样打电话骗钱。学习了大概十五天左右，危丽英就给了她一本小册子，小册子上写了怎么聊天，还让她抄写了一本。随后，危丽英就给她发资料，让她开始学习诈骗。他们诈骗的方式是危丽英先在网上找单身或离异的男性或女性抄下来，然后把这些信息发给他们。他们再按照发的信息给被害人打电话培养感情，在骗取被害人信任后就说自己的新店要开张，并虚构“父亲”和“花店老板”，让对方以祝贺为名送花篮，对方一旦把钱汇过来，就算诈骗成功了。虚构的“父亲”和“花店老板”一般都是由黄建遴扮演的。他们诈骗来的钱，扣除网费、住宿费、伙食费等费用后和黄建遴五五分成。他们这个团伙的负责人是黄建遴和危丽英，参与的人除了她、陈坤明之外，还有吕远斌、方武斌等六七个人。她自己诈骗成功过一起，骗了3300元。吕远斌骗了一个甘肃的女的13万，方武斌骗了一个新疆的女的7万。
8、同案彭禄庆的供述及辩解：2012年10月他来到深圳和黄建遴学习电话诈骗。他们诈骗的方式是以谈恋爱为由在网上寻找被害人，取得被害人信任后再以新店开张为名要求被害人送花篮祝贺，一旦被害人把钱汇到“花店”的账户，诈骗就算成功了。诈骗来的钱扣除伙食费、电话费等费用后，剩余的钱他和黄建遴五五分成。他来之后一共骗成功两起，大概有7000多元钱。他帮黄建遴取过赃款，每次取钱能拿200元的跑腿费。赵卫国骗取过新疆的一个女的4万多元钱。
（五）辨认笔录
方武斌、赵卫国、陈坤明、叶凌娜的辨认笔录，证实：公安机关组织方武斌、赵卫国、陈坤明、叶凌娜等人对其实施诈骗活动所使用的手机进行辨认，经辨认上述人员均指认出其在实施诈骗活动时使用的手机。
以上证据本院综合评判如下：根据上诉人黄建遴、原审被告人赖国亮、同案方武斌、赵卫国、陈坤明、彭禄庆、危丽英、叶凌娜的供述和公安机关调取的银行对账单相互印证，可以证实黄建遴参与诈骗赵某某、孙某某、潘某某、黄某某钱财264980元，赖国亮参与诈骗赵某某、孙某某钱财122880元的事实；被害人潘某某的报案材料和公安机关调取的银行对账单相互印证，可以证实黄建遴、陈坤明等人诈骗潘某某钱财的数额应为138400元。以上证据相互印证，本院依法予以确认。
本院认为：上诉人黄建遴、原审被告人赖国亮伙同陈坤明、方武斌、赵卫国、彭禄庆、危丽英、叶凌娜等人以非法占有为目的，使用在“百合”网上获取的被害人信息，以“恋爱”“相亲”为名，采取电话诈骗的方式，骗取被害人钱财，其中黄建遴参与骗取他人钱财264980元，赖国亮参与骗取他人钱财122880元，数额巨大，二人的行为均构成诈骗罪。根据本院查明的事实，黄建遴参与骗取他人钱财的数额应为264980元，赖国亮参与骗取他人钱财的数额应为122680元，一审判决认定黄建遴、赖国亮诈骗他人钱财的数额有误，本院依法予以纠正。
关于上诉人黄建遴及其辩护人提出的认定黄建遴参与诈骗潘某某钱财证据不足的意见。经查，被害人潘某某报案材料中关于被骗钱财数额、时间的陈述能够和公安机关调取的黄建遴等人的银行卡入账记录相吻合，上诉人黄建遴在公安机关对其讯问时也明确承认其在吕远斌诈骗潘某某钱财的过程中，扮演了“父亲”和“花店老板”角色且分取了赃款，以上证据相互印证可以认定黄建遴参与诈骗潘某某钱财的事实。因此，对上诉人黄建遴及其辩护人提出的上述意见，本院不予采纳。
结合黄建遴、赖国亮与其同案方武斌、赵卫国、陈坤明、彭禄庆、危丽英、叶凌娜在共同诈骗犯罪中的作用，黄建遴、赖国亮起主要作用，系主犯，同案犯方武斌、赵卫国、陈坤明、彭禄庆、危丽英、叶凌娜起次要作用，系从犯。故对检察机关划分主从犯的意见，本院予以采纳。
另外，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第三项规定“原判决事实不清或者证据不足的可以在查清事实后改判”。本案一审判决认定黄建遴、赖国亮诈骗的数额有误，也未区分黄建遴、赖国亮在共同犯罪中的作用，判决主文第三项计算数额有误且表述不当，但上述情况可在本院二审查清事实后改判。
综上，上诉人黄建遴归案后能退赔部分被害人的钱款，可酌情从轻处罚；原审被告人赖国亮具有立功表现，可从轻处罚。一审判决对上诉人黄建遴的定罪量刑适当，本院予以维持；对原审被告人赖国亮的定罪准确，但量刑不当，本院依法予以纠正。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十八条、第五十二条、五十三条、第六十一条、第六十四条、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第一、三项的规定，判决如下：
一、维持石河子市人民法院（2013）石刑初字第399号刑事判决的第一项的定罪部分及第二项；
二、撤销石河子市人民法院（2013）石刑初字第399号刑事判决的第一项的量刑部分及第三项；
三、原审被告人赖国亮犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年7月5日起至2018年1月4日止。所判罚金限本判决生效后十日内缴纳。）
四、上诉人（原审被告人）黄建遴与其同案人方武斌、赵卫国、陈坤明、彭禄庆、危丽英、叶凌娜共同退赔剩余赃款138400元。
本判决为终审判决。
审判长 李凡会
审判员 张 君
审判员 杨 波
二〇一四年三月十八日
书记员 白 霜
附：本判决引用的主要法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的。是主犯。
第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索。从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。犯罪后自首又有重大立功表现的，应当减轻或者免除处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物。应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；
（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。