浙江省嘉兴市南湖区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）嘉南刑初字第478号
公诉机关嘉兴市南湖区人民检察院。
被告人钱某，无业。2011年11月30日因犯诈骗罪被福建省厦门市湖里区人民法院判处有期徒刑一年五个月，缓刑二年，并处罚金5000元。因本案于2014年11月19日被嘉兴市公安局南湖区分局刑事拘留，同年12月26日被依法逮捕。现羁押于嘉兴市看守所。
辩护人齐跃平，浙江南湖律师事务所律师。
被告人陈某甲，无业。2013年4月1日因犯交通肇事罪被福建省安溪县人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年。因本案于2014年12月18日被嘉兴市公安局南湖区分局刑事拘留，2015年1月23日被依法逮捕。现羁押于嘉兴市看守所。
被告人陈某乙，无业。因本案于2014年11月19日被嘉兴市公安局南湖区分局刑事拘留，同年12月26日被依法逮捕。现羁押于嘉兴市看守所。
辩护人沈益，浙江南湖律师事务所律师。
嘉兴市南湖区人民检察院以嘉南检刑诉[2015]476号起诉书指控被告人钱某、陈某甲、陈某乙犯诈骗罪，于2015年5月22向本院提起公诉并建议适用简易程序。本院受理后，决定适用普通程序并依法组成合议庭，于同年6月15日公开开庭审理了本案。嘉兴市南湖区人民检察院指派宓静叶、李嘉程出庭支持公诉。被告人钱某及其辩护人齐跃平、被告人陈某甲、被告人陈某乙及其辩护人沈益到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，被告人钱某、陈某甲、陈某乙以非法占有为目的，交叉合谋骗取他人财物，其中，被告人钱某参与7起，骗得人民币72800元；被告人陈某甲参与2起，骗得人民币61000元；被告人陈某乙参与6起，骗得人民币10800元，均属数额较大，其行为均已构成诈骗罪。被告人钱某、陈某甲、陈某乙均如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。
被告人钱某、陈某甲、陈某乙对指控均无异议。
被告人钱某的辩护人提出，对被告人钱某被指控诈骗罪的定性无异议。本案诈骗金额不大，且被告人钱某已退赔主要受害人的损失并取得谅解；各被害人对国家考试抱有侥幸心理，被告人的行为社会危害性不大；认罪态度较好、如实供述犯罪事实，恳请法庭从轻处罚。
被告人陈某乙的辩护人提出，对被告人陈某乙构成诈骗罪无异议，其系初犯、偶犯，在本案犯罪过程中起次要、辅助作用，犯罪情节不严重、未取得诈骗赃款，诈骗金额不大，自愿认罪、如实供述，请求法庭从轻处罚。
经审理查明：
1.2014年9月至10月，被告人钱某、陈某甲经事先合谋，由被告人钱某利用QQ号在网络上发布信息，虚构出售中级会计职称考试答案的事实，以缴纳定金、保证金的名义，诱使被害人通过银行转账、网银转账的方式将现金汇入其指定的银行账户,被告人陈某甲负责取走钱款。具体事实如下：
（1）2014年10月2日，被告人钱某在福建省厦门市租房里，利用QQ号发布信息，骗得被害人倪某在本市南湖区嘉兴学院越秀校区通过工商银行ATM机转账的方式将2000元汇入被告人钱某指定的银行账户内。
（2）2014年10月22日，被告人钱某在福建省厦门市租房里，利用QQ号发布信息，骗得被害人倪某在本市南湖区文经里2幢301室通过网银转账的方式将共计60000元汇入被告人陈某甲控制的银行账户内。后被告人陈某甲在陕西省西安市从该银行账户中取款、转账共计60000元。被告人陈某甲实际获得6000元后将54000元交给被告人钱某。
案发后，被告人钱某家属已向被害人倪某退赔62000元并取得其谅解。
2、2014年11月，被告人钱某、陈某甲、陈某乙经事先交叉合谋，由被告人陈某乙利用QQ号在网络上发布信息，虚构出售心理咨询师考试答案的事实，被告人钱某以缴纳定金的名义，诱使被害人通过网银转账、支付宝转账的方式将现金汇入其指定的银行账户,被告人陈某甲负责取走钱款。具体事实如下：
（1）2014年11月17日，被告人钱某、陈某乙在福建省厦门市租房里，利用QQ号发布信息，骗得被害人何某在云南省昆明市通过网银转账的方式将1000元汇入被告人陈某甲控制的银行账户内。后被告人陈某甲在福建省厦门市从该银行账户中取出钱款。
（2）2014年11月18日，被告人钱某、陈某乙在福建省厦门市租房里，利用QQ号发布信息，骗得被害人朱某在四川省绵阳市通过支付宝转账的方式将1600元汇入被告人钱某指定的银行账户内。
（3）2014年11月18日，被告人钱某、陈某乙在福建省厦门市租房里，利用QQ号发布信息，骗得被害人曹某在内蒙古自治区包头市通过支付宝转账的方式将1600元汇入被告人钱某指定的银行账户内。
3、2014年11月，被告人钱某、陈某乙经事先合谋，由被告人陈某乙利用QQ号在网络上发布信息，虚构出售人力资源师考试答案的事实，被告人钱某以缴纳定金的名义，诱使被害人通过网银转账、ATM机现存或转账的方式将现金汇入其指定的银行账户。具体事实如下：
（1）2014年11月17日，被告人钱某、陈某乙在福建省厦门市租房里，利用QQ号发布信息，骗得被害人谢某在浙江省湖州市通过网银转账的方式将2400元汇入被告人钱某指定的银行账户内。
（2）2014年11月17日，被告人钱某、陈某乙在福建省厦门市租房里，利用QQ号发布信息，骗得被害人章某在浙江省兰溪市通过ATM机现存的方式将1000元汇入被告人钱某指定的银行账户内。
（3）2014年11月18日，被告人钱某、陈某乙在福建省厦门市租房里，利用QQ号发布信息，骗得被害人范某在河南省郑州市通过ATM机转账的方式将3200元汇入被告人钱某指定的银行账户内。
案发时，公安机关从被告人钱某处扣押3G上网卡2个、上网卡卡槽2个、U盘1个、黑色诺基亚手机1部、土豪金色苹果5S手机1部、白色苹果4手机1部、粉红色SONY牌笔记本电脑1台、黑色华硕牌笔记本电脑1台；从被告人陈某乙处扣押黑色DELL牌笔记本电脑1台、白色三星牌手机1部、上网卡卡槽1个、3G上网卡1个；从被告人陈某甲处扣押银行卡5张、苹果5S手机1部、苹果6PLUS手机1部、黑色Acer牌笔记本电脑1台。
以上事实，被告人钱某、陈某甲、陈某乙在庭审中无异议，并有经庭审质证的被害人倪某、朱某、谢某、章某、范某、曹某、何某的陈述、扣押决定书、扣押物品清单及照片、银行卡历史明细清单、工商银行电子银行回单、助考机构协议书、考前答案名额申请表、聊天记录截图、搜查笔录、检查笔录及照片、计算机勘验检查工作记录、视听资料及视频截图、电子数据、刑事谅解书、收条、银行卡取款业务回单、户籍资料、福建省厦门市湖里区人民法院（2011）湖刑初字第672号刑事判决书、福建省安溪县人民法院（2013）安刑初字第151号刑事判决书、到案经过等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人钱某、陈某甲、陈某乙以非法占有为目的，交叉合谋骗取他人财物，其中，被告人钱某参与7起，骗得人民币72800元；被告人陈某甲参与2起，骗得人民币61000元；被告人陈某乙参与6起，骗得人民币10800元，均属数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人钱某、陈某甲、陈某乙均如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人钱某案发后积极退赔涉案被诈骗数额最大的被害人的损失，并取得该被害人谅解，酌情从轻处罚。辩护人的相关辩护意见本院予以采纳。被告人钱某、陈某甲、陈某乙利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，酌情从重处罚。被告人钱某曾因犯诈骗罪被判刑后再次实施诈骗，酌情从重处罚。据此，本院为维护社会治安秩序，保障公私财产不受非法侵害，惩治犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人钱某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金10000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月19日起至2016年11月18日止；罚金限判决生效后三日内缴纳）；
二、被告人陈某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金8000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月18日起至2016年4月17日止；罚金限判决生效后三日内缴纳）；
三、被告人陈某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金4000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月19日起至2015年7月18日止；罚金限判决生效后三日内缴纳）；
四、责令被告人钱某、陈某甲、陈某乙退赔被害人何浩1000元；责令被告人钱某、陈某乙退赔被害人朱丽华1600元、曹保卫1600元、谢青24**元、章怡1000元、范丽娜3200元；扣押的作案工具3G上网卡3个、上网卡卡槽3个、U盘1个、手机6部、笔记本电脑4台予以没收，由嘉兴市公安局南湖区分局依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书后的第二日起十日内，通过本院或直接向嘉兴市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 周金英
人民陪审员 沈章焕
人民陪审员 钱金魁
二〇一五年六月十五日
书 记 员 严骄阳