济南铁路运输法院
刑 事 判 决 书
（2013）济刑初字第19号
公诉机关济南铁路运输检察院。
被告人孙淑珍，男，1961年11月7日出生于山东省沾化县，汉族，中专文化，原任济南电务段信号技术科副科长。2012年11月16日因涉嫌犯挪用公款罪被刑事拘留，同年11月30日被逮捕，现羁押于济南铁路公安处看守所。
辩护人王玉法、张传伟，山东博翰源律师事务所律师。
济南铁路运输检察院以济铁检刑诉（2013）19号起诉书指控被告人孙淑珍犯挪用公款罪、巨额财产来源不明罪，于2013年5月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2013年5月29日、7月26日公开开庭审理了本案。济南铁路运输检察院代理检察员徐妍出庭支持公诉，被告人孙淑珍及其辩护人王玉法、张传伟到庭参加诉讼。现已审理终结。
济南铁路运输检察院指控：
挪用公款罪
2009年至2011年，被告人孙淑珍在担任济南电务段信号技术科副科长期间，利用其经手保管的济南电务段公款（验收开通费）之便，将在京九铁路电化改造中的工程单位支付给济南电务段的人民币27万元验收开通费，挪用归个人使用，数额较大，进行营利活动；挪用归个人使用，数额较大，超过三个月未还。
1、2010年2月4日，被告人孙淑珍利用经手保管公款之便，将从工程单位收取的22万元公款存入其个人账户，用于购买理财产品。2010年5月5日，被告人孙淑珍将这22万元的公款中的15万元取出借给王某甲，2011年3月19日，孙淑珍将剩余的7万元公款及利息存入自己的定期账户赚取利息，该22万元至案发时，尚未归还。
2、2010年4月13日，被告人孙淑珍利用经手保管公款之便，将从工程单位收取的公款中的5万元借给王某甲，该5万元至案发时，尚未归还。
巨额财产来源不明罪
截止到2012年11月，被告人孙淑珍全部家庭财产共计人民币242万元，现已查明孙淑珍能说明来源合法的为人民币107万元，尚有135万元人民币不能说明合法来源。（开庭审理期间变更为66.9万元不能说明合法来源）。
针对上述事实，公诉机关向本院提供了干部任免令、证人证言、银行账户明细、存款凭条、情况说明、收入情况说明、济南市人均消费明细、户籍证明等证据。公诉机关认为，被告人孙淑珍的行为已构成挪用公款罪、巨额财产来源不明罪，应适用《中华人民共和国刑法》第九十三条第二款、第三百八十四条第一款、第三百九十五条第一款的规定，追究其刑事责任。
被告人孙淑珍对指控的基本犯罪事实供认不讳。其辩护人对指控被告人部分挪用公款犯罪有异议，认为是正当的保管行为，不构成挪用公款罪。对指控的巨额财产来源不明罪，认为有些事实确实存在，但证据已无法查清，鉴于被告人认罪态度好，协助公安机关作重要工作，归案后除因为检察机关冻结全部财产无法退交其它赃款，7万元赃款已退交为主要理由，要求对被告人从轻处罚。
辩护人当庭向法庭提交了被告人孙淑珍妻子郭某某的养老保险金额的证据。
经审理查明：
一、在京九铁路电化改造工程中，施工单位中铁十局电务工程公司、中铁电气化局三公司按照其施工区间站点的数量，支付给济南电务段一部分用于在联锁试验工程验收开通等工作中的交通、住宿、吃饭、劳务等方面的公用专项资金（验收开通费），经段领导同意，该部分不入单位账的公用专项资金，交由担任济南电务段信号技术科副科长兼联锁主任的孙淑珍经手保管并用于食宿、交通支出等费用。
被告人孙淑珍在保管公款过程中，利用其经手保管公款的便利，于2009年5月3日、12月8日，将工程单位支付给济南电务段的验收开通费，存入户名为“孙淑珍”、尾号为“＊＊＊＊”的中国建设银行账户。因王某甲向孙淑珍借款用于购买房屋，孙淑珍擅自将其保管的公款5万元，于2010年4月13日转账给王某甲的妻子冯某某。
被告人孙淑珍在保管过程中，利用其经手保管公款的便利，于2010年2月4日，将工程单位支付给济南电务段的验收开通费，存入户名为“孙淑珍”、尾号为“＊＊＊＊”、种类为“一户通”的中国建设银行账户。因王某甲向其借款用于购买房屋，孙淑珍擅自将其保管的公款15万元，于2010年5月5日转账给王某甲的妻子冯某某。2011年3月19日又将公款7万元及孳息与其个人存款合并，在中国建设银行办理了存期半年的整存整取存款。
借款人王某甲于2010年10月8日和2011年4月13日，归还孙淑珍13万元。案发后，王某甲于2013年3月15日归还其7万元，由孙淑珍的家人退缴至检察机关。其他涉案赃款已由检察机关予以冻结。
被告人孙淑珍到案后，如实供述检察机关已掌握的挪用公款22万元的犯罪事实，坦白交待了挪用公款5万元的犯罪事实。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、干部履历表、任免命令、岗位职责、户籍证明、被告人供述、到案经过证实，被告人孙淑珍的职务、任职时间及职权范围及到案情况。
2、证人丁某某证言及自书说明、陈某证言及自书说明证实，在京九电化改造过程中，作为施工单位的中铁十局电务工程公司按照其施工区间站点的数量支付给济南电务段孙淑珍大约20多万元的验收开通费，具体经手办理的是中铁十局电务工程公司财务人员陈某。其中一次是给孙现金1万元，转入孙的建行卡11万元，一次是给孙淑珍现金5.5万元。
3、证人宋某某证言及自书说明、中铁电气化局集团第三工程有限公司证明、中铁电气化集团三公司京九聊城项目部财务证明证实，宋某某负责中铁电气化三公司京九线信号改造工程施工，分四次给了孙淑珍19.8万元验收开通费，通过借备用金支付济南电务段开通验收相关费用，并以劳务费的方式予以报销，因开通验收费与其他施工用款混在一起预支，财务凭证中没有单独显示这笔支出的具体情况。
4、证人王某甲、曾某某、李某某证言、罗某、卓某某的证明材料证实，在胶济、京沪、京九、荷兖日等铁路电化改造工程中，由工程单位提供给济南电务段用于在联锁试验工程验收开通等工作中的交通、住宿、吃饭、劳务等方面的公用专项资金（验收开通费），施工单位按照预先商定好的比例交给济南电务段，段领导都知道，这部分验收开通费不入单位账，由段技术科副科长兼联锁主任孙淑珍经手保管，并根据实际施工参与人员情况进行安排，对食宿节俭所产生的剩余部分由孙淑珍提出方案向分管领导汇报，分管领导向段长汇报后，作为参与施工人员的生活补助发放。
5、证人王某甲、冯某某证言证实，因个人购房急需用钱，王某甲在2010年先后两次向孙淑珍个人借款20万元，其中13万元已经归还给孙淑珍本人。
6、现金付款凭证、借支申请单、单据粘贴单、活期账户明细证实，在2009年6月，中铁十局电务工程公司出纳陈某将本单位5.5万元支付给孙淑珍，孙淑珍存入银行卡内。2009年8月陈某将本单位11万元转入孙淑珍账户。
7、一户通账户、取款凭证、存款凭证证实，2010年2月4日，孙淑珍存入建设银行一户通账户22万元，2010年5月5日，孙淑珍其中的15万元转账给冯某某，2011年3月19日，孙淑珍将余款及利息71526.47元，与个人存款共计67万余元，开设半年整存整取的账户。
8、转账凭条、取款凭条、一户通账户、个人业务开户申请表、存款凭条、活期账户明细证实，户主为孙淑珍的尾号＊＊＊＊的银行卡内，2009年5月3日存入公款6万元，12月8日存入公款6万元，在2010年4月13日转账给冯某某账户5万元，王某甲于2010年10月8日和2011年4月13日，分两次存入孙淑珍账户13万元，孙将王归还的房款以及卡里剩余的公款共计15.9万元，于2011年9月25日与个人存款办理了30万余元的半年整存整取的账户。
9、现金交款单、个人贷款还款凭证、取款凭条、住房贷款申请表证实，王某甲、冯某某购买南郊房款10万元，购买领秀城商品房的贷款情况，以及贷款的归还情况。
10、京九铁路电气化聊城站信号改造工程专业工程验收记录表、京九铁路临清站电气化改造工程竣工申请表等证据，证实孙淑珍代表济南电务段作为设备接管单位，接管验收了中铁十局电务公司的工程。
11、由检察机关出具情况说明证实，京九铁路电气化改造过程中，共涉及中铁十局和中铁电气化局2个单位，侦查机关在济南铁路局档案馆中只查到了中铁十局的相关资料。中铁电气化局下属的施工单位解散撤离山东，档案馆没有保存中铁电气化局的施工档案。
12、扣押物品、文件清单及冻结存款通知书证实，检察机关冻结被告人孙淑珍银行存款118.78万元。被告人孙淑珍的家属已将7万元赃款退缴到检察机关。
关于辩护人提出公诉机关指控被告人孙淑珍部分挪用公款不能成立的辩护意见，合议庭评议认为，公诉机关向法庭举证的相关证据能够证实，孙淑珍是经段领导同意保管验收开通费，用于日常验收开通等工作中的交通、住宿、吃饭、劳务等方面的支出，因资金量较大，无法随身携带，为方便使用，存入其本人账户符合常理，但是，孙淑珍未经领导同意，私自将保管的公款20万元转借给他人使用、私自将公款7万元存成整存整取赚取利息的行为，构成挪用公款罪，辩护人提出的部分意见，证据不足，本院不予采纳。
二、截止2012年11月，被告人孙淑珍的全部家庭银行存款、证券投入、购房、家庭消费支出和其他支出共计折合人民币276.3万元，除上述挪用公款、赃款孳息23.05万元，被告人孙淑珍及其妻郭某某的合法收入人民币186.35万元，被告人孙淑珍对其家庭明显超出合法收入的66.9万元人民币不能说明其合法来源。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、中国建设银行的定期存款凭条、扣押物品、文件清单及冻结存款通知书、证券对账单、济南铁路局购买铁路住房缴款单据、济南市统计局出具的济南市居民人均消费性支出、个人回购交易明细、中国银行外汇牌价、中国银行国际汇款借记通知书等书证证实，被告人孙淑珍的全部家庭财产为276.3万元。
2、被告人孙淑珍的供述及自书材料、证人郭某某证言、王某乙证言、王某甲证言、被告人及其妻所在单位出具的工资、奖金、福利发放、差旅费、防暑降温费等证明、济南铁路局职工住房公积金提取申请书及明细单、济南电务段说明、情况说明、证明等证据证实，被告人孙淑珍的家庭合法收入为186.35万元。
3、被告人孙淑珍供述、扣押物品、文件清单及冻结存款通知书、一户通账户、取款凭证、存款凭证、转账凭条、个人业务开户申请表、存款凭条、活期账户明细证实，孙淑珍于2011年3月19日存入个人的账户内的公款及利息7.15万元、王某甲于2010年10月8日，2011年4月13日归还孙淑珍借款13万元及卡里剩余的公款共计15.9万元，上述款项共计23.05万元，均系公款。被告人孙淑珍的家属已将赃款7万元退缴到检察机关。
本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。
本院认为，被告人孙淑珍身为国家工作人员，利用职务上的便利，挪用其经手、管理的公款，归个人和他人使用，数额巨大，超过三个月未还，其行为已触犯刑律，构成挪用公款罪；被告人孙淑珍对其家中明显超过合法收入且差额巨大的财产，不能说明其合法来源，其行为已触犯刑律，构成巨额财产来源不明罪。济南铁路运输检察院指控被告人孙淑珍犯挪用公款罪、巨额财产来源不明罪均成立。被告人孙淑珍犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人孙淑珍到案后认罪态度较好，能够坦白交待所犯挪用公款的部分罪行；在押期间，积极协助公安机关工作，依法可以酌情从轻处罚。对辩护人提出被告人孙淑珍系坦白、认罪态度好可以从轻处罚的意见，本院予以采纳。被告人孙淑珍积极要求退缴赃款，除部分赃款已被检察机关冻结，余款已全部退赃，应视为全部退缴赃款。为严肃法律，惩罚犯罪，维护国有企业从事公务人员的职务廉洁性，根据被告人孙淑珍的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第九十三条第二款、第三百八十四条第一款、第三百九十五条、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人孙淑珍犯挪用公款罪，判处有期徒刑五年；犯巨额财产来源不明罪，判处有期徒刑六个月；决定执行有期徒刑五年。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年11月16日起至2017年11月15日止。）
二、被告人孙淑珍挪用公款二十七万元及孳息，本院依法予以追缴；巨额财产来源不明的差额部分六十六万零九千元，本院依法予以追缴，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向济南铁路运输中级法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 于 梅
审判员 徐苏燕
审判员 宋新欣
二〇一三年七月二十六日
书记员 苏明兴