河北省雄县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）雄刑初字第018号
公诉机关河北省雄县人民检察院。
被告人郭潮辉，男，1984年1月18日出生，汉族，籍贯：河北省雄县，初中文化，个体工商户。2013年9月6日因涉嫌诈骗罪被雄县公安局刑事拘留，2013年9月26日被逮捕，现羁押于雄县看守所。
辩护人王文甫，河北冀雄律师事务所律师。
河北省雄县人民检察院以冀雄检刑诉（2013）159号起诉书指控被告人郭潮辉犯诈骗罪，于2013年12月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。雄县人民检察院指派检察员方贺明、刘静出庭支持公诉，被告人郭潮辉及辩护人王文甫到庭参加诉讼。现已审理终结。
河北省雄县人民检察院指控：2013年6月至8月，被告人郭潮辉为了偿还自己经营所欠货款及日常开支，谎称“自己联系的建筑工地需要电缆”，分别从王某甲处骗购电缆价值668040元、从李某甲处骗购电缆价值514800元、从袁某某处骗购电缆价值479997元、从孙某处骗购电缆价值268800元、从韩某某处骗购电缆价值571140元、从李某乙处骗购电缆价值176324元、从秦某某处骗购电缆价值517800元、从谷某某处骗购电缆价值392535元，总计款3589436元。郭潮辉将购进电缆全部按废铜卖予霸州市刘某某、文安县纪某某废品回收站。郭潮辉为了应付供货方向其索要货款，多次向供货方开具“空头”支票或谎称自己在外地联系业务进行拖延，后逃匿。
就上述事实，公诉机关出示了证人证言、被害人陈述、被告人供述、书证等证据，据此认为，被告人郭潮辉以非法占有为目的，编造虚假事实骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。建议对被告人郭潮辉判处有期徒刑十五年。
被告人郭潮辉对起诉书指控的犯罪事实供认，并表示认罪。对公诉机关的量刑建议无意见。
辩护人王文甫提出的辩护意见是：1、从被告人的犯罪目的看其动机是想通过拆东墙补西墙的办法偿还自己经营所欠货款，主观恶性较小。2、被告人归案后如实供述全部诈骗事实。3、被告人当庭自愿认罪。4、被告人一贯表现较好。建议对被告人在十一年至十三年内量刑。
经审理查明：2013年6月至8月，被告人郭潮辉为了偿还自己经营所欠货款及日常开支，谎称“自己联系的建筑工地需要电缆”，分别从王某甲处骗购电缆价值668040元、从李某甲处骗购电缆价值514800元、从袁某某处骗购电缆价值479997元、从孙某处骗购电缆价值268800元、从韩某某处骗购电缆价值571140元、从李某乙处骗购电缆价值176324元、从秦某某处骗购电缆价值517800元、从谷某某处骗购电缆价值392535元，总计款3589436元。郭潮辉将购进电缆全部按废铜卖予霸州市刘某某、文安县纪某某废品回收站。郭潮辉为了应付供货方向其索要货款，多次向供货方开具“空头”支票或谎称自己在外地联系业务进行拖延，后逃匿。
上述事实，有检察机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：
1、被害人王某甲陈述，郭潮辉于2013年8月7日向我订购了价值694185.7元和价值383455元的电缆，货到后郭朝辉给我银行转账22万元，并给了我一张383455元的支票，我到银行入支票时被银行退票告知为空头支票，期间还给郭潮辉送过9个电缆轴，价值10400元。之后我多次向郭潮辉催要货款，郭潮辉开始说工地的货款还没有收回来，再之后郭朝辉的电话关机无法联系。我问郭潮辉雇的司机王某乙把电缆拉到哪去了，王某乙告诉我说，电缆都被郭潮辉拉到废品收费站低价卖了。我觉得上当受骗了，就来报案了。
2、被害人李某甲陈述，2013年7月30日郭潮辉给我打电话说要一批电缆，要YJV4X240＋1＊120的，我说这样的600元一米，说要465米，让我当天就给他发货，郭潮辉说两三天内给现金，7月31日我从北京永阳康利电缆销售中心赊了这种型号的电缆465米，郭潮辉派一个叫王某乙的司机到大兴区旧宫镇新园小区南侧将这批货拉走，王某乙在送货单上签字，他给我开了一张现金支票，我还没来得及去银行入账，他就于2013年8月10日又要了同一型号的电缆393米，这次我从北京宝丰顺通电缆销售中心赊的，也是他派王某乙拉着走的，是从大兴西瓜乡桥东拉走的，他给的支票，我到银行一入是空头的，银行给退票了，今年8月13日，给郭潮辉打电话，他说明天再给我开张支票，他承诺这回绝对有钱，第二天他给了我两张支票，结果这两张支票到期后银行一入，也是空头的，我今天就来报案。
3、被害人袁某某陈述，我来公安局报案，2013年6月份郭潮辉向我订了一批电缆，型号YJV3＊240＋2＊150，电缆总共价值为1179997元。郭潮辉分三次提的货，第一次是2013年6月24日郭潮辉派司机到雄县相庄拉走了电缆两轴共614米和铁木轴两个，价值333446元。第二次是2013年6月27日拉走电缆两轴618米和铁木轴两个，价值335602元。第三次是2013年6月29日拉走电缆三轴941米和铁木轴两个，价值510949元。郭潮辉订货时和我说，先付16万元定金，货到后付一半的货款，剩余的货款两个月内结清。目前郭潮辉尚欠我479997元。
4、被害人孙某陈述，2013年7月29日郭潮辉订货型号YJV22，规格4＊240＋1＊120的线缆473米，单价580元／米，总价274340元。7月30日将电缆送到郭潮辉指定的大兴区旧宫镇新苑家园附近，郭潮辉于8月1日通过网银给我转账274300元，第一次交易结清。2013年8月9日，郭潮辉再次向我订货型号YJV，规格3＊240＋2＊120的线缆512米，单价是525元／米，总价值268800元，郭潮辉给了一张延期支票，后来银行通知为空头支票并退票给我，到8月20日之后就和郭潮辉失去联系了。两次交易都是石亚光做的担保。
5、被害人韩某某陈述，2013年7月1日、7月11日、7月29日、8月9日、8月20日郭潮辉先后从我公司购买电缆，总款1147106元，分四次付货款475966元，还欠571140元，2013年8月16日郭潮辉开具转账支票一张22万元用于付货款，因账户存款不足（空头）被银行退票，立即电话通知郭潮辉要求换支票，郭潮辉称：我在张家口，明天回到北京给你换支票。8月24日在电话联系郭潮辉其两个手机都关机，两天后得知郭潮辉将从我公司购进的电缆全部按废铜处理了，直到9月4日我得知郭潮辉回来了，找他未果就来报案了。
6、被害人李某乙陈述，我和郭潮辉之间有两次交易。第一次是2013年5月23日郭潮辉订货型号ZR-
YJV，规格4＊240＋1＊120的电缆599米，单价630元／米，总价377370元，郭潮辉本人于当日在我库房（北京市丰台区五里店258号）将电缆提走，郭潮辉给我结清了货款。2013年5月23日前后郭潮辉先付了一个五万元，好像是给的支票，之后于2013年6月24日，郭潮辉又给我开具了一张工商银行的327370元的支票并顺利入账。第二次：2013年6月16日郭潮辉订购型号ZR-
YJV规格4＊185＋1＊95的电缆308米，单价488元／米、型号YJV规格3＊150＋1＊70的电缆234米，单价300元／米、型号YJV规格3＊185＋1＊95的电缆286米，单价370元／米，总价326324元，郭潮辉于2013年6月21日转账付款5万元（付款方式是郭潮辉从他的农行卡转到我的农行卡里，我的卡号是6228480010688390110，户名是我本人李某乙）；又给了我一张中国工商银行延期的转账支票（出票日期是2013年7月3日，金额是276324元），当我在支票到期日去银行入的时候银行工作人员告诉我这张支票没钱，于是我和郭潮辉联系，他又给了我一张中国建设银行的转账支票（出票日期是2013年8月7日）到期日去银行入的时候银行告诉我这张支票没有钱，我又跟郭潮辉联系，他于2013年8月10日从他的农行卡转到我农行卡里10万元，之后我多次向其催要剩下的货款，其始终没给，后来他的电话就无法打通了，郭潮辉还欠我176324元的货款。
7、被害人秦某某陈述，2013年7月6日至8月7日间郭潮辉安排王某乙分三次到北京万丰恒通线缆销售中心仓库拉走价值1117800元的电缆，其中2013年7月6日202800元，2013年7月23日415000元，2013年8月7日500000元，相继给了我三张北京农商银行的转账支票，均因为支票空头或余额不足被银行退票。后来他分几次支付给我现金600000元后还差我517800元，就找不到郭潮辉了，我发现被骗了就来报案了。
8、被害人谷某某陈述，2013年6月17日郭潮辉还安排王某乙到我公司位于丰台区卢沟桥富通物资仓库拉走价值487475元的电缆，王某乙给了我两张转账支票，王某乙是郭潮辉雇佣的拉货司机，当时拉货的时候就顺便带过来了，以前的业务都是这么办的，带过来的两张支票一张是北京农商银行转账支票金额120000元，一张是中国工商银行转账支票367475元，这两张支票后来我公司入账后银行退票，理由是支票密码未填或密码错误，工商银行一张与我公司开户银行是同一银行，银行没有写退票理由，我找过郭潮辉，他说没有钱，再后来就联系不上他了。是我经手的这笔业务，2013年7月15日，郭朝辉又派王某乙从丰台去卢沟桥富通物资仓库拉走了价值392535元电缆，没有给钱，王某乙代郭潮辉签的字，有提货单。
9、销售单、送货单、电缆电线出库单（代欠据）、收条证实（均由被害人提供），时间、货物、金额、购货单位或客户、顾客、收货单位签字是郭潮辉。收条系王某乙代郭潮辉签。
10、中国建设银行、中国工商银行转账支票、退票理由书证实，由出票人李某丙盖章的转账支票，银行均以存款不足、空头支票的理由被退票。
11、交易明细证实，被害人与郭潮辉有业务往来记载的情况。
12、被告人郭潮辉供述，与受害人王某甲、韩某某、孙某、袁某某、李某甲、李某乙、秦某某、谷某某的陈述吻合，
13、证人王某乙证实（郭潮辉雇用的拉货司机），2013年5月认识的郭潮辉，从5月份开始给郭潮辉送货，每次送的都是电缆，每次接货都是在北京市大兴区旧官镇旧官新苑小区门口，有时也在别人的库房装货，送到霸州市和文安县。13年5、6、7月份郭潮辉让我把电缆送到霸州市下坊村一家收购废铜铝的地方，8月份让我送到文安县大柳河附近的一个村的收购废铜铝的地方，每次送货到后过地泵，过完地泵，别的就不用管了。我问过这两家收废铜铝的如何结账，他们说是银行转账到郭潮辉的妻子李某丙的农行卡上。
14、证人李某丙证言（郭潮辉之妻），郭潮辉带我办过营业执照，是什么名字我也没问过，郭潮辉以我的名字成立过公司我不清楚，我什么都不管，只是在北京看孩子做饭。公司的印章、财务印章、支票都是郭潮辉保管和使用。郭潮辉带我去农行办过卡，卡号我不清楚，所有的银行卡都是郭潮辉在使用和保管。
15、证人王某丙证言（郭潮辉在北京租住的房子的房主）证实，2013年被告人郭潮辉通过别人介绍在其处租住房屋。住址在北京市大兴区旧官新苑家园南区18号楼2单元101室。
16、辨认笔录及照片证实，经被告人郭潮辉辨认确认6号照片为霸州市下访村的刘某某，8号照片为文安县的纪某某。
17、户籍证明信证实，被告人郭潮辉出生于1984年1月18日。
本院认为，被告人郭潮辉以非法占有为目的，编造虚假事实骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。对被告人郭潮辉的辩护人提出的：1、从被告人的犯罪目的看其动机是想通过拆东墙补西墙的办法偿还自己经营所欠货款，主观恶性较小。2、被告人归案后如实供述全部诈骗事实。3、被告人一贯表现较好的辩护意见无证据支持，不予采信。被告人郭潮辉具有以下量刑情节是：1、一年之内多次诈骗，可酌情从重处罚。2、自愿认罪，可酌情从轻处罚。综合以上量刑情节，结合本案案情。公诉机关建议对被告人郭潮辉判处十五年的量刑建议适当，本院予以支持。辩护人建议对被告人在十一年至十三年内量刑的意见，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人郭潮辉犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币一百万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月6日起至2028年9月5日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳。）
二、责令被告人郭潮辉将诈骗的赃款，退赔被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省保定市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 陈春华
审判员 韩惠清
审判员 王焕婷
二〇一四年二月二十日
书记员 张东伟