江苏省无锡市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）苏02刑终225号
原公诉机关无锡市南长区人民检察院。
上诉人（原审被告人）孙玉宝，无锡妙速信息科技有限公司经理。2015年5月25日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，同月26日被刑事拘留，同年6月30日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。
辩护人夏仁嵘，江苏英特东华律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）唐峰，无锡妙速信息科技有限公司业务员。2015年5月25日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，同月27日被刑事拘留，同月30日被取保候审，2016年6月21日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。
原审被告人刘磊，无锡妙速信息科技有限公司商务一部经理。2015年6月1日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，同月7日被刑事拘留，同月30日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。
原审被告人周宇，无锡妙速信息科技有限公司商务二部经理。2015年5月25日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，同月27日被刑事拘留，同年6月30日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。
原审被告人魏某，无业。1986年12月因盗窃被劳动教养三年；1993年10月15日因犯诈骗罪被判处有期徒刑五年，附加剥夺政治权利一年；2000年4月3日因扒窃被劳动教养一年；2002年6月21日因非法持有毒品被劳动教养一年九个月；2005年4月21日因犯非法持有毒品罪被判处有期徒刑八年，并处罚金人民币一万八千元，2010年4月20日刑满释放。2015年6月3日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同月30日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。
原审被告人巢某，无锡宝益塑料制品有限公司业务员。2015年5月27日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年6月30日被取保候审。
无锡市南长区人民法院审理无锡市南长区人民检察院指控原审被告人孙玉宝、刘磊、周宇、唐峰、魏某、巢某犯诈骗罪一案，于2016年6月22日作出（2015）南刑二初字第189号刑事判决。孙玉宝、唐峰不服，分别提出上诉。本院于2016年7月14日立案，并依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取江苏省无锡市人民检察院、辩护人及被害人梁某的诉讼代理人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定：2015年2-3月间，被告人孙玉宝与袁某（另案处理）合谋成立公司，以帮助客户转让关键词为名，并以需要注册商务名址、制作APP等为由骗取客户钱财。2015年2月27日，袁某、孙玉宝共同承租了无锡市清扬路99号数码大厦8001室。同年3月18日，以王某的名义在无锡市清扬路91-99（单号）-8001成立了自然人独资的有限责任公司无锡妙速信息科技有限公司，股东及法定代表人均系王某，注册资本为人民币（以下所涉币相同）10万元，王某还提供了招商银行信用卡给袁某等人使用。无锡妙速信息科技有限公司成立后，该公司由孙玉宝、袁某实际控制，下设商务一部和二部，被告人刘磊任商务一部经理，被告人周宇任商务二部经理。孙玉宝等人组织被告人唐峰和潘某某、王某某等人（均另案处理）担任业务员，按照事先准备的“话术”内容电话联系网络关键词持有者，谎称有买家愿意高价收购关键词为由引诱被害人前来商谈关键词转让事宜，并采用安排被告人魏某、巢某等人冒充欲购买关键词的买家、孙玉宝、刘磊、周宇等人以技术人员等身份出场进行相互配合等方法，骗取被害人的信任，尔后以完成关键词转让需要为被害人所持有的关键词注册商务名址、制作APP等为由，先后从被害人殷某、梁某等20人处骗得共计219.7万元。其中，孙玉宝参与或者组织、指挥诈骗20名被害人，诈骗金额计119.7万元；刘磊参与诈骗4名被害人，诈骗金额计144.6万元；周宇参与诈骗2名被害人，诈骗金额计100.5万元；唐峰参与诈骗1名被害人，诈骗金额计116.4万元；魏某参与诈骗4名被害人，诈骗金额计10.1万元；巢某参与诈骗1名被害人，诈骗金额计2.4万元。具体事实如下：
1.2015年3月中下旬，被告人孙玉宝与袁某、潘某某等人采用上述方法，骗得被害人殷某1.5万元。
2.同年3月下旬，被告人孙玉宝与袁某、王某某等人采用上述方法，骗得被害人宋某3万元。
3.同年3月至4月下旬，被告人孙玉宝、刘磊与袁某、潘某某等人采用上述方法，骗得被害人杨某甲计4.6万元。其中，刘磊参与的诈骗金额为1万元。
4.同年3月至4月下旬，被告人孙玉宝、魏某与袁某、潘某某等人采用上述方法，骗得被害人范某计5.5万元。其中，魏某参与的诈骗金额计3万元。
5.同年4月初至5月下旬，被告人孙玉宝、刘磊、周宇、唐峰与袁某等人采用上述方法以及虚构“王平”抢注国际端口、国际权威认证需要驳回抢注、“王平”退出抢注等为由，骗得被害人梁某计135.6万元。其中，孙玉宝组织、指挥的诈骗金额共计35.6万元，刘磊参与的诈骗金额共计131.1万元，周宇参与的诈骗金额计100万元，唐峰参与的诈骗金额共计116.4万元。
6.同年4月，被告人孙玉宝、魏某与袁某、刘某某（另案处理）等人采用上述方法，骗得被害人陈某计13.8万元。其中，魏某参与的诈骗金额为4.8万元。
7.同年4月，被告人孙玉宝与袁某、王某某等人采用上述方法，骗得被害人华某计3.9万元。
8.同年4月，被告人孙玉宝与袁某、王某某等人采用上述方法，骗得被害人潘某甲0.95万元。
9.同年4月中下旬，被告人孙玉宝与袁某、杜某某（另案处理）等人采用上述方法，骗得被害人潘某乙计5.4万元。
10.同年4月下旬，被告人孙玉宝与袁某、潘某某等人采用上述方法，骗得被害人李某0.5万元。
11.同年4月下旬，被告人孙玉宝、魏某与袁某、潘某某等人采用上述方法，骗得被害人夷某某1.5万元。
12.同年4月下旬，被告人孙玉宝、刘磊与袁某、潘某某等人采用上述方法，骗得被害人邵某1.2万元。
13.同年4月下旬，被告人孙玉宝与袁某、王某某等人采用上述方法，骗得被害人林某0.05万元。
14.同年4月下旬至5月下旬，被告人孙玉宝与袁某、王某某、杨某某（另案处理）等人采用上述方法，骗得被害人申某计2.9万元。
15.同年5月，被告人孙玉宝、刘磊、魏某与袁某、曹A（另案处理）等人采用上述方法，骗得被害人戴某计11.3万元。其中，魏某参与的诈骗金额为0.8万元。
16.同年5月，被告人孙玉宝与袁某、潘某某等人采用上述方法，骗得被害人蒋某计14万元。
17.同年5月，被告人孙玉宝、周宇与袁某、王某某等人采用上述方法，骗得被害人都某0.5万元。
18.同年5月，被告人孙玉宝、巢某与袁某、王某某、曹A等人采用上述方法，骗得被害人黄某计2.9万元。其中，巢某参与的诈骗金额为2.4万元。
19.同年5月上旬，被告人孙玉宝与袁某、潘某某等人采用上述方法，骗得被害人季某8万元。
20.同年5月上中旬，被告人孙玉宝与袁某、潘某某、王某A（另案处理）等人采用上述方法，骗得被害人杨某乙计2.6万元（后由王某A于同月28日退还被害人杨某乙2万元）。
被告人周宇、魏某、巢某到案后，如实供述了自己的罪行。
另查明：被害人梁某于2015年5月21日向被告人周宇先后汇款共计100万元后，周宇给被告人唐峰3万元；于同月24日向唐峰转账5万元；于同月25日向被告人刘磊转账32.3万元，向唐峰转账25万元。
案发后，公安机关于2015年5月26日扣押作案工具Acer台式电脑主机1台、Dell台式电脑主机1台、联想笔记本电脑1台、苹果笔记本电脑1台、苹果4手机1部、苹果6手机1部。
公安机关于2015年6月8日冻结被告人刘磊的中国工商银行账户（卡号为62×××26）中的20.02万元（该款来源于周宇向刘磊转账的32.3万元）。公安机关于同月让王某协助补办银行卡后从该招商银行信用卡账户（卡号为62×××36，该账户为本案诈骗所用）中提取28.7089万元并予以扣押。
2015年9月9日，被告人周宇近亲属将周宇的中国农业银行信用卡上的赃款34万元退还给被害人梁某。
被告人唐峰近亲属代为向被害人梁某退赔18.4万元。
审理中，被告人巢某向法院退出0.4万元并表示其在公安机关的取保候审保证金2万元作为向被害人的退赔款，由法院依法处置。
原审判决认定上述事实的主要证据有公诉机关提供的被害人殷某、宋某、范某、梁某、陈某、潘某乙、李某、夷某某、邵某、林某、申某、戴某、蒋某、都某、黄某的陈述、辨认笔录，被害人华某、潘某甲、杨某甲、季某、杨某乙的陈述笔录。证人王某的陈述、辨认笔录，证人过某某、钱某、俞某的陈述笔录。涉案人员潘某某、王某某、刘某某、杜某某、杨某某、曹A的陈述、辨认笔录。被害人梁某等人提供的相关资源注册合同、pos签购单、收据、银行卡交易记录，短信内容的照片，相关辨认笔录，涉案人员王某某提供的话术1份，公安机关调取、出具的刑事案件侦破经过、情况说明、扣押决定书、扣押清单、协助冻结财产通知书、电子证据检查笔录、妙速公司的工商登记资料、公司章程、租赁协议复印件，涉案银行卡交易记录、账户明细及被告人孙玉宝、刘磊、周宇、唐峰、魏某、巢某的供述、辨认笔录等。
被告人周宇的辩护人提供的中国农业银行个人结算业务申请书、被害人梁某出具的收据及谅解书。
被告人唐峰的辩护人提供的被害人梁某出具的谅解书。
原审法院认为，被告人孙玉宝、刘磊、周宇、唐峰、魏某、巢某等人结伙诈骗他人财物，其行为均已构成诈骗罪；其中，孙玉宝、刘磊、周宇、唐峰犯罪数额特别巨大，魏某犯罪数额巨大，巢某犯罪数额较大。在共同犯罪中，孙玉宝系主犯；刘磊、周宇、唐峰、魏某、巢某系从犯。魏某曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕以后五年内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯。周宇、魏某、巢某归案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。周宇退出赃款34万元、唐峰退出赃款18.4万元，均取得被害人梁某的谅解；巢某退出赃款2.4万元。综合刘磊、周宇、唐峰、魏某、巢某的犯罪、量刑等情节，决定对刘磊、周宇、唐峰、魏某均予以减轻处罚，对巢某予以从轻处罚。巢某的犯罪情节较轻、有悔罪表现、没有再犯罪的危险，适用缓刑对其所居住的社区没有重大不良影响，可以对其适用缓刑。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款和第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第九条之规定，以诈骗罪，分别判处被告人孙玉宝有期徒刑十一年，并处罚金人民币三万元；判处被告人刘磊有期徒刑八年，并处罚金人民币一万元；判处被告人周宇有期徒刑五年，并处罚金人民币五千元；判处被告人唐峰有期徒刑六年，并处罚金人民币八千元；判处被告人魏某有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二千元；判处被告人巢某拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币二千元。公安机关扣押的Acer台式电脑主机1台、Dell台式电脑主机1台、联想笔记本电脑1台、苹果笔记本电脑1台、苹果4手机1部、苹果6手机1部予以没收。公安机关冻结的被告人刘磊中国工商银行账户（卡号为62×××26）中的人民币20.02万元及相应孳息，发还被害人梁某。被告人巢某的取保候审保证金人民币2万元及向法院退出的人民币0.4万元发还被害人黄某。公安机关扣押的人民币28.7089万元，按比例发还相应被害人，责令被告人孙玉宝、刘磊、周宇、唐峰、魏某向相应被害人继续退赔。
上诉人孙玉宝及其辩护人提出的主要上诉理由、辩护意见是：孙玉宝不是首要分子，是主犯，其仅对17.4万元的诈骗金额负责。
上诉人唐峰提出的主要上诉理由是：其不知道是诈骗，同案人员答应分给其的25万元没有拿到，原审量刑过重。
江苏省无锡市人民检察院经讯问上诉人孙玉宝、唐峰，审查全部案件材料后认为：原审判决定罪正确，量刑适当，审判程序合法，应予维持，并建议本案不开庭审理。
被害人梁某的诉讼代理人提出的主要代理意见是：原审被告人刘磊的非法所得应向其亲属追缴。
经审理查明：原审判决认定上诉人孙玉宝、唐峰，原审被告人刘磊、周宇、魏某、巢某犯诈骗罪的事实清楚，相关证据已在原审判决书中列举，且已在一审开庭审理时当庭宣读，出示并质证，本院确认上述证据均具有证明效力。
关于上诉人孙玉宝及其辩护人提出的主要上诉理由、辩护意见，本院认为：1.本案是共同犯罪，而非集团犯罪，原审法院根据孙玉宝在共同犯罪中的作用、地位等已认定其为主犯。2.原判认定孙玉宝组织、指挥、实施诈骗殷某、梁某等20人，骗得119.7万的事实，有被害人的陈述、同案犯的供述等证据予以证实。故上述上诉理由、辩护意见均不能成立，本院不予采纳。
关于上诉人唐峰提出的主要上诉理由，本院认为：1.唐峰明知没有买家会购买被害人持有的关键词、且买家系由巢某等人冒充等情况下，介绍被害人进行所谓的关键词买卖，并以关键词需要完善可行性认证、解决他人抢注等为由，由周宇冒充王平进行关键词抢注等方式骗取他人钱财。事后，原审被告人周宇从100万元赃款中通过转账等形式分给唐峰33万元（其中25万元转入唐峰自己控制、使用的银行卡内），足以证明唐峰明知其所实施的行为系诈骗犯罪。2.原审判决根据唐峰实施诈骗的金额、分赃及退赃数额，以及其系从犯等情节，对其所处刑罚适当。故上述上诉理由均不能成立，本院不予采纳。
关于被害人梁某的诉讼代理人提出的代理意见，本院认为：本案目前仍处于审判阶段，被害人可在进入执行阶段后向相关部门提出意见。故其代理意见不能成立，本院不予采纳。
本院认为：原审判决审判程序合法，认定的事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，量刑适当，应当予以维持。江苏省无锡市人民检察院的意见成立，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第一项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 蔡连德
代理审判员 杨温蕊
代理审判员 陆 启
二〇一六年九月十九日
书 记 员 苏 萍
本案援引法律条款
《中华人民共和国刑事诉讼法》：
第二百二十五条第一款第一项第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；