湖北省武汉经济技术开发区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鄂0191刑初166号
公诉机关武汉经济技术开发区人民检察院。
被告人许明登，男，1982年8月10日出生于江西省会昌县，汉族，大学本科文化，广告设计师（自报），户籍所在地江西省会昌县。因涉嫌组织、领导传销活动罪于2016年5月16日被抓获，同年5月18日被刑事拘留，同年6月24日被逮捕。现羁押于武汉市第二看守所。
辩护人孙阑，湖北正信律师事务所律师。
被告人温华蕴，男，1985年2月2日出生，汉族，高中文化，家具设计师（自报），户籍所在地江西省赣州市石城县。因涉嫌组织、领导传销活动罪于2016年5月17日被抓获，同年5月18日被刑事拘留，同年6月23日被逮捕。现羁押于武汉市第二看守所。
辩护人方伟，湖北正信律师事务所律师。
被告人王瑜，曾用名王丽枚，女，1988年5月8日出生于四川省绵阳市，汉族，高中文化，无职业，户籍所在地四川省绵阳市游仙区。因涉嫌组织、领导传销活动罪于2016年5月18日被刑事拘留，同年6月23日被逮捕。现羁押于武汉市第一看守所。
辩护人谢磊，湖北正信律师事务所律师。
被告人陈合欢，女，1962年2月20日出生于广东省东莞市，汉族，初中文化，个体经营户（自报），户籍所在地广东省东莞市。因涉嫌组织、领导传销活动罪于2016年2月27日被刑事拘留，同年4月2日被逮捕。现羁押于武汉市第一看守所。
辩护人张勇，湖北浩颂律师事务所律师。
被告人林淑娴，女，1989年9月26日出生于广东省东莞市，汉族，大学文化，文员（自报），户籍所在地广东省东莞市。因涉嫌组织、领导传销活动罪于2016年2月27日被刑事拘留，同年4月2日被逮捕。现羁押于武汉市第一看守所。
辩护人张小龙，湖北浩颂律师事务所律师。
武汉经济技术开发区人民检察院以武某公刑诉[2016]164号起诉书指控被告人许明登、温华蕴、王瑜、陈合欢、林淑娴犯组织、领导传销活动罪，于2016年8月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。武汉经济技术开发区人民检察院指派检察员王丽出庭支持公诉，被告人许明登及其辩护人孙阑、被告人温华蕴及其辩护人方伟、被告人王瑜及其辩护人谢磊、被告人陈合欢及其辩护人张勇、被告人林淑娴及其辩护人张小龙均到庭参加诉讼。因本案案情复杂，经湖北省武汉市中级人民法院批准延期审理三个月。经合议庭评议，本案现已审理终结。
经审理查明，2014年至2015年期间，被告人许明登、温华蕴、王瑜、陈合欢、林淑娴等人先后在本辖区新新小区、太子湖星苑小区等处从事传销活动。该传销组织以“1040工程”、“自愿连锁经营”、“资本运作”等为名，要求参加者购买1至21份（第1份人民币3800元，从第2份起每份人民币3300元）份额以获得加入资格，每名成员可发展3名直接下线，再由伞下人员继续向下发展下线，依靠发展下线购买份额进行计酬和返利。同时，该组织采取“五级三阶制”的模式进行管理。本案被告人许明登、温华蕴、王瑜、陈合欢、林淑娴均属于该传销组织的C组，系高级业务员。被告人许明登系C组负责人，被告人温华蕴负责C组的申购管理，被告人王瑜负责C组的能力管理。被告人温华蕴与被告人王瑜系夫妻关系，被告人王瑜是被告人温华蕴发展的下线；被告人陈合欢是被告人王瑜间接发展的下线；被告人陈合欢与被告人林淑娴系母女关系，被告人林淑娴是被告人陈合欢发展的下线。被告人许明登、温华蕴、王瑜、陈合欢、林淑娴的具体犯罪事实如下：
被告人许明登于2010年9月加入该传销组织，2011年10月晋升为高级业务员，历任自律总管、能力总管等职务。在担任C组负责人期间，负责管理C组经理室的管理人员及伞下人员的提成、返利、补贴等发放。本案中查明被告人许明登直接或间接发展黄某（另案处理）等5人为下线，此5人共缴纳入会费94份，累计金额人民币312200元。在2014年11月至2016年3月期间，被告人许明登的农业银行账户分别收到被告人温华蕴转入的入会费人民币2306656元，同时向被告人温华蕴账户返利人民币9966元；2014年11月至2016年3月期间，被告人许明登的农业银行账户向被告人林淑娴账户返利人民币80500元。
被告人温某2012年加入该传销组织，2014年底晋升为高级业务员，历任自律总管、大总管等职务，先后直接或间接发展被告人王瑜、陈合欢、林淑娴等3层30人以上为下线。被告人王瑜经被告人温华蕴介绍于2014年夏天加入该传销组织，2015年夏天晋升为高级业务员，先后直接或间接发展王某（另案处理）及被告人陈合欢、林淑娴等3层30人以上为下线。经湖北涵信会计师事务有限公司鉴定，被告人温华蕴、王瑜均有代他人缴纳会费记录，共代缴的入会费33份，金额为人民币109400元；被告人温华蕴获得返利记录为人民币1435465元，被告人王瑜取得的返利金额不确定。
被告人陈合欢于2014年加入该传销组织，同年晋升为高级业务员，主要负责伞下人员的管理及租房事项，先后直接或间接发展林淑娴等68人为下线，此68人共缴纳入会费1176份，累计金额人民币3912300元。被告人林淑娴经被告人陈合欢介绍于2014年9月加入该传销组织，2015年5月晋升为高级业务员，历任自律总管、经晨总管、申购总管等职务，主要负责伞下人员的管理，先后直接或间接发展林某、郑某（均另案处理）等40人为下线，此40人共缴纳入会费724份，累计金额人民币2405200元。
2016年2月27日，被告人陈合欢、林淑娴被抓获；2016年5月16日，被告人许明登被抓获；2016年5月17日，被告人温华蕴、王瑜被抓获。
上述事实，被告人许明登及其辩护人、被告人温华蕴及其辩护人、被告人王瑜及其辩护人、被告人陈合欢及其辩护人、被告人林淑娴及其辩护人在开庭审理过程中均无异议，且有抓获及破案经过、证人证言、手绘层级图、层级图、银行卡交易记录、房屋租赁合同、收条、传销组织管理结构示意图、传销内部管理制度及管理人员职责、传销家庭会议记录及经理传达、学习讲义笔记、电脑恢复传销资料的电子数据、手机短信照片、辨认笔录及照片、检验报告书、司法鉴定意见书、扣押笔录、扣押决定书及清单、视频资料、五被告人户籍证明、五被告人供述及辩解等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人许明登、温华蕴、王瑜、陈合欢、林淑娴伙同他人以经营活动为名，组织、领导参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，五被告人组织内部参与传销活动人员均在30人以上且层级均在3级以上，其中被告人许明登、温华蕴、王瑜、陈合欢直接或间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达人民币2500000元以上，情节严重；五被告人的行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的犯罪事实成立，罪名准确。在共同犯罪中，被告人许明登、温华蕴在传销活动中承担管理及协调等职责，被告人陈合欢积极发展下线，均起主要作用，是主犯；被告人王瑜、林淑娴分别系被告人温华蕴、陈合欢发展的下线，起辅助作用，是从犯，依法应当从轻或减轻处罚；被告人王瑜、林淑娴的辩护人提出二被告人系从犯的辩护意见，本院予以采纳。被告人许明登辩称其在传销组织中所起作用不大的辩护意见，与本案查明的事实不符，本院不予采纳。被告人陈合欢积极发展线下人员，其辩护人提出被告人陈合欢系从犯的辩护意见，本院不予以采纳。被告人陈合欢、林淑娴归案后均如实供述自己的罪行，二被告人的辩护人提出依法可以从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人许明登、温华蕴、王瑜在庭审中自愿认罪，可酌情对三被告人从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款及第三款、第七十三条第二款及第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人许明登犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币20000元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月16日起至2021年11月15日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）
二、被告人温华蕴犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币20000元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月17日起至2021年11月16日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）
三、被告人王瑜犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币20000元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）
四、被告人陈合欢犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币20000元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年2月27日起至2021年2月26日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）
五、被告人林淑娴犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币10000元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）
六、本案查获的作案工具华硕牌红色笔记本电脑1台，由公安机关予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 付海英
人民陪审员 陈 宁
人民陪审员 鲁全早
二〇一七年一月十九日
书 记 员 王 丹