浙江省遂昌县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）浙1123刑初51号
公诉机关浙江省遂昌县人民检察院。
被告人雷陈剑，男，1990年7月1日出生于浙江省遂昌县，畲族，初中文化，农民，住浙江省遂昌县。曾因寻衅滋事于2007年12月11日被遂昌县公安局处以行政拘留十二日、罚款人民币800元（本案币种均为人民币）的处罚；因殴打他人于2010年3月12日被遂昌县公安局处以行政拘留七日、罚款500元的处罚；因殴打他人于2011年1月11日被遂昌县公安局处以行政拘留十二日、罚款500元的处罚；因吸毒于2011年10月20日被遂昌县公安局处以行政拘留十日、罚款2000元的处罚；因寻衅滋事于2012年9月4日被遂昌县公安局处以行政拘留八日的处罚；因寻衅滋事于2012年10月8日被遂昌县公安局处以行政拘留十五日、罚款500元的处罚；因犯赌博罪于2013年12月4日被本院判处有期徒刑八个月，缓刑一年二个月，并处罚金30000元。现因本案于2016年11月2日被遂昌县公安局刑事拘留，2016年11月29日被遂昌县公安局取保候审；2018年2月7日被遂昌县人民检察院取保候审；2018年5月7日被本院重新取保候审，2018年7月9日被本院逮捕。现羁押在遂昌县看守所。
被告人王军民，男，1971年8月21日出生于浙江省遂昌县，汉族，小学文化，农民，住浙江省遂昌县。曾因赌博于2006年2月27日被遂昌县公安局处以罚款3000元的处罚；因赌博于2006年9月1日被遂昌县公安局处以罚款3000元的处罚；因赌博于2009年12月30日被遂昌县公安局处以行政拘留五日的处罚；因犯赌博罪于2009年7月6日被本院判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金75000元；因犯开设赌场罪于2011年1月25日被浙江省龙游县人民法院撤销赌博罪缓刑，合并执行有期徒刑一年十个月，并处罚金85000元；因犯开设赌场罪于2013年7月16日被浙江省武义县人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金10万元，于2016年5月6日刑满释放。现因本案于2017年3月10日被遂昌县公安局刑事拘留，2017年3月29日被遂昌县公安局取保候审；2018年3月21日被遂昌县人民检察院取保候审；2018年5月7日被本院重新取保候审，2018年7月9日被本院逮捕。现羁押在遂昌县看守所。
被告人潘清华，男，1966年9月3日出生于浙江省遂昌县，汉族，小学肄业文化，农民，住浙江省遂昌县。曾因殴打他人于2007年12月11日被遂昌县公安局处以行政拘留十三日、罚款900元的处罚；因赌博于2015年7月23日被遂昌县公安局处以行政拘留十日、罚款2000元的处罚。现因本案于2016年10月24日被遂昌县公安局刑事拘留，2016年11月22日被遂昌县公安局取保候审；2017年11月21日被遂昌县人民检察院取保候审；2018年5月7日被本院重新取保候审。
被告人吴林，曾用名吴龙敏，男，1988年1月12日出生于浙江省遂昌县，汉族，高中文化，农民，户籍地浙江省遂昌县，归案前租住浙江省遂昌县三仁畲族乡高碧街村。曾因犯聚众斗殴罪于2008年1月23日被本院判处有期徒刑三年；因寻衅滋事于2011年12月21日被遂昌县公安局处以行政拘留八日、罚款1000元的处罚。现因本案于2016年11月7日被遂昌县公安局刑事拘留，2016年11月22日被遂昌县公安局取保候审；2017年11月21日被遂昌县人民检察院取保候审；2018年5月7日被本院重新取保候审。
被告人胡萄，男，1988年3月10日出生于河南省民权县，汉族，高中文化，农民，户籍地河南省民权县，归案前租住浙江省遂昌县妙高街道大毛头村。曾因吸毒于2015年11月11日被河南省商丘市睢阳区睢阳公安分局行政处罚。现因本案于2016年10月19日被遂昌县公安局刑事拘留，2016年11月9日被遂昌县公安局取保候审；2017年11月7日被遂昌县人民检察院取保候审；2018年5月7日被本院重新取保候审，2018年7月9日被本院逮捕。现羁押在遂昌县看守所。
被告人龚辉，曾用名龚徽，男，1986年11月1日出生于浙江省遂昌县，汉族，初中文化，住浙江省遂昌县。因本案于2016年10月19日被遂昌县公安局刑事拘留，2016年11月9日被遂昌县公安局取保候审；2017年11月7日被遂昌县人民检察院取保候审；2018年5月7日被本院重新取保候审。
被告人金战军，男，1975年1月10日出生于浙江省遂昌县，汉族，小学文化，农民，户籍地浙江省遂昌县。曾因犯寻衅滋事罪于2005年1月25日被本院判处有期徒刑一年零六个月；因吸毒于2012年4月13日被遂昌县公安局处以行政拘留十二日的处罚；因吸毒分别于2012年6月28日、10月1日被遂昌县公安局处以行政拘留十五日的处罚。现因本案于2016年10月19日被遂昌县公安局刑事拘留，2016年11月9日被遂昌县公安局取保候审；2017年11月7日被遂昌县人民检察院取保候审；2018年5月7日被本院重新取保候审，2018年7月9日被本院逮捕。现羁押在遂昌县看守所。
被告人叶巳冬，男，1989年12月13日出生于浙江省遂昌县，汉族，初中肄业文化，农民，户籍地浙江省遂昌县，归案前租住浙江省遂昌县妙高街道叶坦路2弄5号。曾因殴打他人于2007年12月11日被遂昌县公安局处以行政拘留十二日、罚款800元的处罚；因寻衅滋事于2009年8月25日被遂昌县公安局处以行政拘留十日的处罚；因寻衅滋事于2011年1月11日被遂昌县公安局处以行政拘留十二日、罚款500元的处罚；因吸毒于2011年10月28日被遂昌县公安局处以行政拘留十五日的处罚；因吸毒于2012年6月8日被遂昌县公安局处以行政拘留十五日的处罚；因犯敲诈勒索罪（未遂）于2010年3月11日被本院判处拘役五个月；因犯危险驾驶罪于2013年4月20日被浙江省杭州市下城区人民法院判处拘役三个月，并处罚金6000元。现因本案于2016年10月31日被遂昌县公安局刑事拘留，2016年11月15日被遂昌县公安局取保候审；2017年11月15日被遂昌县人民检察院重新取保候审；2018年5月7日被本院重新取保候审，2018年7月9日被本院逮捕。现羁押在遂昌县看守所。
遂昌县人民检察院以遂检公诉刑诉[2018]45号起诉书指控被告人雷陈剑、王军民、潘清华、吴林、胡萄、龚辉、金战军、叶巳冬犯赌博罪，于2018年5月7日向本院提起公诉。本院受理后依法适用普通程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。遂昌县人民检察院指派检察员朱某1出庭支持公诉，被告人雷陈剑、王军民、潘清华、吴林、胡萄、龚辉、金战军、叶巳冬等到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
1、2016年6月至8月期间，被告人雷陈剑（绰号“导火线”）在遂昌县新路湾镇、云峰街道、龙游县、武义县等地摆设赌场，组织多人用麻将筒以“一九杠”的形式聚众赌博，以“中间打飞”的形式对坐庄人员以10%抽头获利,参赌人员以100元至几千元不等进行押庄，场均参赌人数二十余人，共摆设50场次，抽头获利达100000元。
2、2016年9月至10月18日期间，被告人王军民、雷陈剑在遂昌县新路湾镇、云峰街道、龙游县、武义县等地合伙摆设赌场，组织多人用麻将筒以“一九杠”的形式聚众赌博，以“中间打飞”的形式对坐庄人员以10%抽头获利,参赌人员以100元至几千元不等进行押庄，场均参赌人数二十余人，共摆设30场次，抽头获利达60000元。被告人叶巳冬（绰号“豆腐”）在该赌场负责放哨，非法获利共计6000元。
被告人金战军（绰号“豺狗”）在上述两个赌场负责放哨、提供赌场，非法获利共计9600元；被告人龚辉在上述两个赌场负责放哨，非法获利共计9000元；被告人吴林在上述两个赌场负责洗牌，非法获利共计16000元；被告人胡萄在上述两个赌场负责抽头，非法获利共计16000元；被告人潘清华（绰号“老华头”）在上述两个赌场负责开车接送参赌人员，非法获利共计16000元。
2016年10月18日遂昌县公安局巡特警大队民警在遂昌县新路湾镇胡家村胡家小学旧址将被告人龚辉、金战军、胡萄抓获归案，现场查获无主赌资6800元。2016年10月24日，遂昌县公安局巡特警大队民警在遂昌县新路湾镇高速出入口收费站处将被告人潘清华书面传唤归案。2016年10月31日被告人叶巳冬主动到遂昌县公安局投案。2016年11月2日被告人雷陈剑主动到遂昌县公安局投案。2016年11月7日被告人吴林主动到遂昌县公安局投案。2017年3月10日被告人王军民主动到遂昌县公安局投案。归案后，各被告人均如实供述了自己的主要犯罪事实。
遂昌县公安局于2016年11月9日从被告人金战军处扣押涉案赃款9600元；同日从被告人龚辉处扣押涉案赃款9000元；2016年11月15日从被告人叶巳冬处扣押涉案赃款6000元；2016年11月22日从被告人吴林处扣押涉案赃款12000元；同日从被告人潘清华处扣押涉案赃款14000元；2016年11月29日从被告人雷陈剑处扣押涉案赃款65000元；2017年3月29日从被告人王军民处扣押涉案赃款15000元。
另查明，遂昌县公安局于2016年10月18日从被告人胡萄处扣押现场赌资3250元；于2016年11月9日从被告人胡萄处扣押涉案赃款16000元。在本院审理过程中，被告人潘清华于2018年7月5日向本院退出涉案赃款2000元；被告人吴林于2018年7月6日向本院退出涉案赃款4000元。
上述事实，被告人雷陈剑、王军民、潘清华、吴林、胡萄、龚辉、金战军、叶巳冬在开庭审理过程中亦无异议，并有物证麻将筒34个、骰子4个、赌桌1张；证人陈荣军、王某1、王某2、郑某、周某1、雷某、詹某、邹某、陈某1、陈某2、周某2、杜某、汪某、沈某1、朱某2、徐某1、刘某、周某3、翁某、唐某、阮某、沈某2、杨某、胡某1、徐某2等人的证言；扣押决定书、现场照片、扣押清单、扣押物品照片、暂扣款票据；被告人雷陈剑、王军民、潘清华、吴林、胡萄、龚辉、金战军、叶巳冬的供述和辩解；现场指认笔录及照片；辨认笔录及照片；归案经过、办案说明、投案自首意见书；（2005）遂刑初字第10号、（2008）遂刑初字第7号、（2009）丽遂刑初字第114号、（2010）丽遂刑初字第28号、（2011）衢龙刑初字第23号、（2013）丽遂刑初字第212号、（2013）金武刑初字第333号、（2013）杭下刑初字第192刑事判决书、罪犯档案资料；行政处罚决定书；被告人雷陈剑、王军民、潘清华、吴林、胡萄、龚辉、金战军、叶巳冬的户籍证明等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人雷陈剑、王军民、潘清华、吴林、胡萄、龚辉、金战军、叶巳冬以营利为目的，聚众赌博，其行为均已构成赌博罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人雷陈剑、王军民在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人潘清华、吴林、金战军、胡萄、龚辉、叶巳冬在共同犯罪中起次要作用，是从犯，均应当从轻处罚。被告人王军民曾被判处有期徒刑以上刑罚之罪，刑罚执行完毕后，在五年内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚；另有犯罪前科，酌情从重处罚。被告人雷陈剑、吴林、金战军、叶巳冬有犯罪前科，均酌情从重处罚。被告人雷陈剑、王军民、潘清华、吴林、胡萄、金战军、叶巳冬有劣迹，均酌情从重处罚。被告人雷陈剑、王军民、吴林、叶巳冬有自首情节，均可以从轻处罚。被告人潘清华、胡萄、金战军、龚辉归案后如实供述自己的罪行，并当庭自愿认罪，均可以从轻处罚。八被告人有退赃情节，均可以酌情从轻处罚。根据八被告人的犯罪事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十五条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人雷陈剑犯赌博罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币50000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的28日，即自2018年7月9日起至2019年10月11日止）。
二、被告人王军民犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币20000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的20日，即自2018年7月9日起至2019年6月18日止）。
三、被告人潘清华犯赌博罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年二个月，并处罚金人民币30000元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。
四、被告人吴林犯赌博罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年二个月，并处罚金人民币30000元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。
五、被告人胡萄犯赌博罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币15000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的22日，即自2018年7月9日起至2019年2月14日止）。
六、被告人龚辉犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币18000元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。
七、被告人金战军犯赌博罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币8000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的22日，即自2018年7月9日起至2018年12月17日止）。
八、被告人叶巳冬犯赌博罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币5000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的16日，即自2018年7月9日起至2018年12月23日止）。
九、扣押在案的被告人雷陈剑退出的赃款人民币65000元、被告人王军民退出的赃款人民币15000元、被告人胡萄退出的赃款人民币16000元、被告人潘清华退出的赃款人民币16000元、被告人吴林退出的赃款人民币16000元、被告人金战军退出的赃款人民币9600元、被告人龚辉退出的赃款人民币9000元、被告人叶巳冬退出的赃款人民币6000元，均予以没收，上缴国库（款由原扣押机关负责上缴）；被告人雷陈剑的赃款人民币7400元，继续追缴后予以没收，上缴国库。
十、扣押在案的现场无主赌资人民币6800元、被告人胡萄的现场赌资人民币3250元，均予以没收，上缴国库（款由原扣押机关负责上缴）。
罚金限判决生效后一个月内缴纳。
被告人潘清华、吴林、龚辉回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督、管理，接受教育，参加公益劳动，做一名有益于社会的公民。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 秦金芽
人民陪审员 傅建平
人民陪审员 林爱香
二〇一八年七月十一日
书 记 员 罗 萍