福建省福州市台江区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）闽0103刑初332号
公诉机关福州市台江区人民检察院。
被告人陈菁，女,1973年10月15日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省福州市台江区。因涉嫌犯合同诈骗罪于2016年8月27日被厦门市公安局抓获并寄押于厦门市第一看守所，同年9月1日被福州市公安局台江分局刑事拘留，同年9月29日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。
辩护人郎震，福建亚太天正律师事务所律师。
福州市台江区人民检察院以台检公诉刑诉[2017]333号起诉书指控被告人陈菁犯合同诈骗罪，于2017年6月5日向本院提起公诉。本院当日予以立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福州市台江区人民检察院指派代理检察员兰宁出庭支持公诉，被告人陈菁及其辩护人郎震到庭参加诉讼。期间因公诉机关申请补充材料二次延期审理。现已审理终结。
福州市台江区人民检察院指控，被告人陈菁在未实际与福州永辉超市有限公司签订租赁合同的情况下，伪造租赁合同及永辉超市有限公司公章与被害人潘某1签订合作协议，骗取潘某1钱款100万元人民币（币种，下同）后电话关某人员逃匿，至今钱款未返还被害人。
就以上指控,公诉机关当庭出示并宣读了相关的证据材料，认为被告人陈菁以非法占有为目的，在未实际与福州永辉超市有限公司签订租赁合同的情况下，伪造租赁合同及永辉超市有限公司公章与被害人潘某1签订合作协议，骗取对方钱款后人员逃匿，至今未返还被害人，金额达100万元，数额特别巨大,其行为已构成合同诈骗罪。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，依法追究其刑事责任。
被告人陈菁辩解：1、其与潘某1签订合作协议后，潘某1要求要有其与永辉超市股份有限公司签订的签约承诺书，其才去伪造签约承诺书；2、其有在与永辉超市股份有限公司积极进行租赁事宜；3、其收到潘某1、林某1100万元后，有在积极履行义务，2015年9月到11月转帐给林某1、潘某1一方合计13.2万元分红款，还与林某1写了7万元分红借条；4、其没有逃匿，潘某1、林某1一直打电话骚挠，所以手机关机。
其辩护人提出：1、本案属于民事纠纷，不构成合同诈骗罪，被告人陈菁没有虚构事实欺骗潘某1，也没有非法占有被害人潘某1钱款的主观故意，虽然伪造了签约承诺书，但没有虚构其与永辉超市股份有限公司达成租赁四家店铺的事实；2、潘某1名为投资，实为借款给陈菁，以规避法律规定，获取高额利息；3、被告人陈菁有在积极履行义务，并已依约向潘某1分红20.2万元。
经审理查明：
2015年2月，被告人陈菁以其经营牛排餐厅需要资金为由向被害人潘某1、林某1提出投资合作经营牛排餐厅。2015年6月份被害人潘某1、林某1在其居住地（融侨华府2座2802单元）与被告人陈菁签订了《合作协议》，协议的主要内容是：甲方陈菁与乙方潘某1进行五分熟牛排餐厅合作经营；陈菁提供三家五分熟牛排餐厅，以及正在筹备的四家永辉超市内的牛排餐厅项目，共7家店面打包以200万元投资款和潘某1共同合作，双方各占50%的股份，陈菁以三家五分熟牛排餐厅评估为100万元作为投资金，潘某1需要投资100万元现金；潘某1不参与经营，由陈菁进行经营；陈菁保证潘某1每月每间的店面不低于1万元的分红，即潘某1每月有7万元的分红款等。
为取得被害人潘某1、林某1的信任，顺利得到上述100万元现金，被告人陈菁伪造了并提供给潘某1、林某1落款日期均为2015年7月25日的四份签约承诺书，餐厅地址分别为闽江世纪金某负一层009号铺位、红星爱琴海负一层010号店铺、闽侯昙石山店A-001号店铺、永嘉天地负一层002号店铺，以上四份签约承诺书均盖有”永辉超市股份有限公司”印章，该印章系被告人陈菁伪造的，约定的租赁地址均不是被告人陈菁经营或筹划的五分熟牛排店。
之后被害人潘某1于2015年8月4日通过其本人的建行帐户(62×××50)转账给陈菁建行帐户(62×××48)30万元，2015年8月7日和2015年9月1日在其家里分别给陈菁现金各10万元，共计现金20万元；被害人林某1于2015年8月13日通过其建行帐户(62×××63)转账给陈菁建行帐户(62×××48)10万元；潘某1儿媳妇李某分别于2015年8月1日、2015年8月7日、2015年9月1日在台江区的家里，通过建行的网上银行她本人的建行帐户(55×××93)分别转账给陈菁建行帐户(62×××48)23万元、7万元、10万元；以上合计100万元。被告人陈菁从2015年9月30日至2015年11月4日转帐给被害人林某1、潘某1一方合计13.2万元。被告人陈菁没有将每月的分红款及时足额兑付，被害人潘某1、林某1不断向被告人陈菁进行追讨，被告人陈菁开始以各种理由推脱，后将手机关机，人员逃匿。2016年5月11日被害人潘某1向福州市公安局台江分局报案，福州市公安局台江分局于2016年6月8日立案侦查，被告人陈菁于2016年8月27日在厦门市被厦门市公安局抓获归案。
另查明，被告人陈菁从2015年1月19日至2015年2月17日，从张某处合计转帐收取合计50万元；被告人陈菁从2015年6月10日至2015年10月10日，从林某2、陈某1处合计转帐收取合计158.5万元，其中至2015年8月20日止，已合计收取145万元；被告人陈菁在2015年5、6月，向林某1借款本金85万元。
认定上述事实的证据如下：
1、被害人潘某1的陈述：2015年2月份左右，其朋友小松（音）介绍了一个叫陈菁的女子给其认识，陈菁说她是做牛排餐厅的，挺赚钱的，问是否要一起合作开牛排餐厅。其于2015年5月份，到陈菁在福州市鼓楼区五四路王府井百货负一层的五分熟餐厅看了一下，该店那时候还有在正常营业。于是其在2015年6月份在其居住地（融侨华府2座2802单元）与陈菁签订《合作协议》，当时其丈夫林某1也在场，协议的主要内容是陈菁提供三家五分熟牛排餐厅，以及正在筹备的四家永辉超市内的餐厅项目，共7家店面打包以200万元投资款和其共同合作，双方各占50%的股份，其需要投资100万元，其不参与经营，由陈菁进行经营，陈菁保证其每月每间的店面不低于1万元的分红，即其每月有7万元的分红款。在签订协议后，其于2015年8月4日在鼓楼区的建行，通过其本人的建行帐户(62×××50)转账给陈菁建行帐户(62×××48)30万元；2015年8月7日和2015年9月1日其在其家里分别给陈菁现金各10万元，共计20万元；其丈夫林某1于2015年8月13日在鼓楼区融侨锦江的建行，通过他本人的建行帐户(62×××63)转账给陈菁建行帐户(62×××48)10万元；其儿媳妇李某分别于2015年8月1日、2015年8月7日、2015年9月1日在台江区的家里，通过建行的网上银行她本人的建行帐户(55×××93)转账给陈菁建行帐户(62×××48)23万元、7万元、10万元。到2015年10月份,陈菁都没有按协议规定分红给其，于是其就打电话给陈菁催要分红款，她都以各种理由推脱，到后来她的手机就一直处于无人接听的状态直至关某，人也无处找了。所以其就到公安机关报案。陈菁没有带其去看过五分熟牛排店的实体店，就给其看了她和永辉公司签订的签约承诺书，其才与其签订《合作协议》，如果没有这个签约承诺书，其根本不敢投资给她。《合作协议》中手写加入的”若违约超过壹个月，乙方将参与管理，甲方须予配合”系其丈夫林某1手写加入的，协议中的7家牛排店面系爱琴海永辉店、世纪金某永辉店、闽侯昙石山永辉店、永嘉天地永辉店、省体中瑞影城店、王府井百货店、安溪宝龙店。陈菁没有告诉其她于2015年11月将爱琴海牛排店转让给一个叫陈某1的人。陈菁也没有告诉其她把与其合作的牛排店转让给其他人。
另外，其2016年5月10日陈述其与陈菁没有其它债务关系；其2017年9月7日则陈述其丈夫林某1没有收到陈菁支付给其的分红款13.2万元，其和其丈夫林某1与陈菁之间确实有其它经济往来，13.2万元是其与林某1借款给陈菁，然后陈菁还的利息和部分本金，与合作经营牛排店无关；陈菁写给林某1的7万元借条也不是分红款。
2、被害人林某1的陈述：2015年2月份左右，其和其老婆潘某1通过朋友介绍认识了一个叫陈菁的女子，陈菁说她是做牛排餐厅的，挺赚钱，问是否要一起合作开牛排餐厅。其老婆潘某1于2015年5月份到陈菁在鼓楼区五四路王府井百货负一层的五分熟餐厅看了一下，该店那时候还有在正常营业。2015年6月份在其居住地（融侨华府2座2802单元）其和其老婆潘某1与陈菁签订《合作协议》，协议的主要内容是陈菁提供三家五分熟牛排餐厅，以及正在筹备的四家永辉超市内的餐厅项目，共7家店面打包以200万元投资款和其共同合作，双方各占50%的股份，其需要投资100万元，其不参与经营，由陈菁进行经营，陈菁保证其每月每间的店面不低于1万元的分红，即其每月有7万元的分红款。
在签订协议后，潘某1于2015年8月4日在鼓楼区的建行，通过建行帐户(62×××50)转账给陈菁建行帐户(62×××48)30万元；2015年8月7日和2015年9月1日分别给陈菁现金各10万元；其于2015年8月13日在鼓楼区融侨锦江的建行，通过本人建行帐户(62×××63)转账给陈菁建行帐户(62×××48)10万元；其儿媳妇李某分别于2015年8月1日、2015年8月7日、2015年9月1日在台江区的家里，通过建行的网上银行她本人的建行帐户(55×××93)转账给陈菁建行帐户(62×××48)23万元、7万元、10万元。到2015年10月份,陈菁都没有按协议规定分红给其与潘某1，于是潘某1就打电话给陈菁催要分红款，陈菁都以各种理由推脱，到后来她的手机就一直处于无人接听的状态直至关某，人也找不到了，后来就到公安机关报案。陈菁给其和潘某1看了她和永辉集团签订的签约承诺书，潘某1才与陈菁签订《合作协议》，如果没有这个签约承诺书，其也会阻止潘某1投资给她。《合作协议》中手写加入的”若违约超过壹个月，乙方将参与管理，甲方须予配合”系其手写加入的，因为潘某1文化不高，由其代写。
另外，其2016年5月10日陈述其与陈菁没有其它债务关系。其2017年9月7日则陈述其没有收到陈菁支付的分红款13.2万元，其与陈菁之间确实有其它经济往来，13.2万元是其借款给陈菁，然后陈菁还的利息和部分本金，与合作经营牛排店无关；陈菁写给其的7万元借条也不是分红款。其2018年1月18日陈述2015年5月29日陈菁向其借款70万元，2015年6月15日陈菁向其借款15万元，2015年9月10日陈菁向其借款10万元，2015年9月10日陈菁向其借款7万元，该笔不是分红款；上述借款均已判决；陈菁在2015年9月、10月、11月向其建行帐户(62×××63)支付了部分利息。
3、证人李某的证言：2015年8月份，其公公林某1打电话给其，要其转帐给一个叫陈菁的人40万元，于是其分别于2015年8月1日、2015年8月7日、2015年9月1日在台江区的家里，通过网上银行，用其本人的建行帐户55×××93转账给陈菁建行帐户62×××48各23万元、7万元、10万元，共计40万元。其不认识陈菁，具体什么事情其不知道。
4、证人林某2证言：2015年1月份左右，其在一次朋友聚会时认识了陈菁，她当时在经营着王府井五分熟牛排店和省体中瑞影城五分熟牛排店，还有一家井大路牛排店。2015年4月份的时候，陈菁对其说最近资金困难，想把她名下的五分熟牛排店转让给其，其觉得可以，就和她开始谈这件事。双方在5月份的时候商定，陈菁将一家王府井五分熟牛排店、一家省体中瑞影城五分熟牛排店、一家井大路五分熟牛排店、在筹备中的一家爱琴海百货负一楼永辉超市门口牛排店（这家店2015年10月1日由其装修后开业了）、一家在金源世纪城负一楼永辉超市门口牛排店（这家店2015年12月由其装修后开业了）、一家闽侯昙石山永辉超市的牛排店（这家现在是别人在经营），这以上六家牛排店以100万元的价格转让给其，这100万元的转让费其是通过银行转账给陈菁的建行账户的。因为其和其合作人陈某1平时比较忙，于是在5月份至10月份都将这六家牛排店的经营和装修工作交给陈菁去做。到了10月份的时候其发现陈菁以各种理由向其要了170多万元，其通过其它途径了解到陈菁在外面到处骗钱，以同样的名目同样的店铺收取了多人的转让费。其就找陈菁了解情况，陈菁就以各种理由推脱，到了2015年12月份陈菁就将手机关机无法再联系到她。其和陈某1在多方协调下才拿到爱琴海永辉牛排店、世纪金某永辉牛排店、省体中瑞影城牛排店等。其有与陈菁签订转让协议，但现在只找到爱琴海的”店铺转让协议”，陈某1说其它转让协议被陈菁偷走了。共转账给陈菁建行银行卡62×××48计170多万元，部分是通过陈某1转账给陈菁的。
5、证人陈某1证言：陈菁在经营着一家王府井五分熟牛排店，一家省体中瑞影城五分熟牛排店，一家在爱琴海百货负一楼永辉超市门口牛排店（这家店2015年10月1日开业了），一家在金某世纪城负一楼永辉超市门口牛排店（这家店当时正在装修），陈菁因资金有困难要将以上的这几家店转让。其和林某2决定将这几家店转让过来。2015年9月至11月共转账给陈菁以上四家及安溪一家金爵士家牛排店转让费用170万元。其现在只找到一张爱琴海的”店铺转让协议”、其转账给陈菁20多万元，其他的通过林某2转账给陈菁。这些牛排店现在都是其和林某2在经营。
6、证人张某证言：2014年10月，其通过朋友晓松介绍认识了陈菁，陈菁介绍她是做牛排店连锁生意的，问其有没有兴趣投资，其就回答说要先考察一下她牛排店的情况再定。2014年12月陈菁就带其去查看了位于鼓楼区五四路王府井百货负一楼的五分熟牛排店，当时这家店在正常运营，接着她带其到金山大润发广场二楼的一家金爵世家牛排店看，过了几天陈菁还带其到安溪县家金爵世家牛排店看，以上三家其都有实地查看过，并且看了营业执照，营业执照的法定代表人都是陈菁。另外还有一家在五四路省体育中心，当时还在装修。实地查看了这几家她的牛排店以后，陈菁就说她还要在三坊七巷的中瑞影城、爱琴海购物广场永辉超市旁、福新路某三个地方再开三家五分熟牛排店，让其投资130万元投资上述已经开业的以及正在筹备开业的牛排店，其占股份50%，每月可以保底分红10万元。于是其就在2015年1月至2月期间陆续转账了共计50万元到陈菁账户中。之后一个月的接触中，其觉得陈菁做事不实在，就不想与她合作了，在其多次要求之下，陈菁退了其15.5万元，之后就以各种理由推脱不还，直到2016年初陈菁就电话拒接，人员逃匿了。其有要求陈菁签订协议，但陈菁要求其资金要到位50%即65万元才给其签订协议，所以最后还是没有签订。其是2015年1月19日通过其建行6217001820000343370转入陈菁建行账户43×××15共计20万元，2015年2月16日与17日又通过其相同的账户转给了陈菁账户20万元和10万元。金山大润发的那家金爵世家牛排店在2015年2月关闭了，其它的还在运营。陈菁通过其建行账户（43×××15）分别于2015年3月12日、3月31日、4月14日、4月16日转账到其建行（6217001820000343370）8万元、5万元、2万元、5千元。陈菁没有给其分红过。其2015年2月底提出与陈菁终止投资后，向陈菁催要剩余投资款，陈菁一直说要等卖掉她的牛排店再还，但是剩下的34.5万元至今都没有还给其。
7、证人郑某证言：称其系永辉超市股份有限公司全国招商中心的经理，2015年8、9月左右，陈菁不知道通过什么途径拿到其电话，她说想把五分熟牛排店进驻永辉的店面，之后面谈时其向她推荐爱琴海永辉店和世纪金某永辉店，面谈后其有向她通过QQ发送爱琴海永辉店和世纪金某永辉店等的相关招商资料，包括签约承诺书及相关店面图纸。陈菁向其申请四家店面，其只负责前期谈判，后期由招商部跟进。一般有意向的客户与永辉先初步确定合作框架，永辉都会向客户发送签约承诺书，但是签约承诺书要双方加盖公章后，才正式签订租赁合同。
8、证人林某3证言：称其系永辉超市股份有限公司福建招商部员工，2015年9月左右，其接到永辉超市股份有限公司全国招商中心的通知，说会把一个商户陈菁推荐到永辉超市股份有限公司福建招商部。之后其带陈菁去店铺实地查看，并通过发送邮件的形式向陈菁发送爱琴海永辉店和世纪金某永辉店的招商意向书。
9、证人陈某2证言：称其系永辉超市股份有限公司福建招商部员工，2015年10月左右，其接到永辉超市股份有限公司全国招商中心的通知，说会把一个商户陈菁推荐到永辉超市股份有限公司福建招商部。之后其通过发送QQ邮件的形式向陈菁发送莆田正荣财富永辉店的招商意向书及相关店面图纸，陈菁没有予以确认，也没有再与其联系。
10、被告人陈菁在公安机关的供述：2015年5月份左右，其和林某1说其之前一直在做牛排店的生意，最近正在筹备在永辉超市门口开一个品牌为”五分熟”的牛排店，但是手上资金比较紧张，林某1听了以后就有意向和其合作，给其投资。之后其就带林某1到其已经开业或者正在装修的三家五分熟牛排店去考察，一家在王府井百货负一楼，一家在爱琴海百货负一楼永辉超市门口（这家店当时正在装修），一家在金某世纪城负一楼永辉超市门口（这家店当时正在装修）。林某1看了这三家店以后就同意与其合作。于是2015年6月双方就在林某1家（融侨华府2座2802单元）签订了《合作协议》，当时在《合作协议》上签字的是林某1的妻子潘某1。协议的主要内容是其提供已经开业或者正在筹备的七家五分熟牛排餐厅，这七家店面投资款总共200万元，林某1夫妻出资100万元、不参与经营，其保证他们每月每间的店面1万元的分红，即每月支付7万元的分红款给他们。之后林某1就陆续把100万元的投资款给其（银行汇款80万元、现金20万元），其也有汇了一两个月左右的分红给林某1。2015年年底，由于牛排店经营不善，其所有的牛排店都关门了。其无法支付分红，就把原来用的手机关机，不敢去见林某1夫妇。其经营的王府井五分熟牛排店在2013年开业，另一家是省体中瑞影城五分熟牛排店，这两家在签《合作协议》时候就已经开业了，爱琴海永辉店在2015年9月开业，世纪金某永辉店在2015年10月开业，这四家店铺都在2015年12月关闭了。其有提供在筹划的4家永辉五分熟牛排店（爱琴海永辉店、世纪金某永辉店、昙石山永辉店、永嘉天地永辉店）的盖有永辉公章的签约承诺书给林某1夫妇，当时林某1一定要有这个四个商铺的租赁协议等材料才肯把投资款给其，其无奈之下就伪造了四份与永辉签订的签约承诺书并交给林某1夫妇。其认识林某2和陈某1，2015年5月至10月之间向他们两个借款，借了林某2100万元，陈某120万元，没有抵押物。其有向张某借款50万元，已经还了他将近二十万元。
11、永辉超市股份有限公司出具的证明，证明：1）、四家门店（红星爱琴海负一层010号铺位、闽侯县昙石山店A-001店铺、永嘉天地负一层002号铺位、闽江世纪金某负一层009号铺位）的签约承诺书，均盖有永辉超市股份有限公司的公章，经确认不是其公司法定公章，而且以上四家店四个铺位与五分熟品牌无任何关系；2）、2015年9月19日陈菁与永辉公司签订租赁合同，承租”永辉超市福州闽江世纪金某店”，因陈菁单方退场，永辉公司于2016年3月1日终止与其的《租赁合同》；3）、2015年9月20日陈菁与永辉公司签订租赁合同，承租”永辉超市福州爱琴海购物中心店”，因陈菁单方退场，永辉公司于2016年3月1日终止与其的《租赁合同》；4）、永辉公司与陈菁没有签订过”永嘉天地”、”永辉超市闽侯昙石山店”租赁合同。
12、福建永辉集团出具的证明，证明1）、陈菁没有按承诺书缴纳签约诚意金，视为放弃签约福新永辉店铺；2）、没有与陈菁签订莆田正荣财富永辉店的租赁合同。
13、福建轩辉房地产开发有限公司出具的证明，证明其没有与陈菁签订永嘉天地永辉店的租赁合同。
14、合作协议，其主要内容为甲方陈菁与乙方潘某1进行五分熟牛排餐厅合作经营；陈菁提供三家五分熟牛排餐厅，以及正在筹备的四家永辉超市内的餐厅项目，共7家店面打包以200万元投资款和潘某1共同合作，双方各占50%的股份，陈菁以三家五分熟牛排餐厅评估为100万元作为投资金，潘某1需要投资100万元现金；潘某1不参与经营，由陈菁进行经营；陈菁保证潘某1每月每间的店面不低于1万元的分红，即潘某1每月有7万元的分红款等。
15、被告人陈菁提供给潘某1、林某1的落款日期均为2015年7月25日的四份签约承诺书，其主要内容为：1）、闽江世纪金某负一层009号铺位为五分熟牛排餐厅地址；2）、红星爱琴海负一层010号店铺为五分熟牛排餐厅地址；3）、闽侯昙石山店A-001号店铺为五分熟牛排餐厅地址；4）、永嘉天地负一层002号店铺为五分熟牛排餐厅地址；以上四份签约承诺书均有盖”永辉超市股份有限公司”印章，且印章上数字为”3501020171096”。
16、永辉超市股份有限公司向福州市公安局台江分局提供的公司公章印模，印模上有”永辉超市股份有限公司”字样，印上数字为”3501020039564”。
17、店铺转让协议书，证实2015年11月10日陈菁与陈某1签订爱琴海购物中心负一层A0438010店面转让协议，约定该店铺现有的装修、装饰及所有设备全部归陈某1所有，陈某1在2015年11月16日前一次性向陈菁支付转让费共计15万元等。
18、（2016）闽0103民初676号民事判决书，证实判决陈菁向林某1返还借款本金85万元及利息（借款日期为2015年5、6月，本金85万元）；（2016）闽0103民初677号民事判决书，证实判决陈菁向林某1返还借款本金10万元及利息（借款日期为2015年9月10日，本金10万元）；（2016）闽0103民初678号民事判决书，证实判决陈菁向林某1返还借款本金7万元及利息（借款日期为2015年9月30日，本金7万元）。
19、被告人陈菁出具的收条，证实其陆续收到潘某1、林某1一方合计100万元的款项（其中银行汇款80万元、现金20万元）。
20、银行转帐明细，证实：1）、潘某1、林某1一方转帐给陈菁80万元，日期从2015年8月1日至2015年9月1日；2）、林某2、陈某1合计转帐给陈菁158.5万元，日期从2015年6月10日至2015年10月10日，其中至2015年8月20日止，合计转帐145万元；3）、张某合计转帐给陈菁50万元，日期从2015年1月19日至2015年2月17日；4）、陈菁转帐给林某1、潘某1一方合计13.2万元，日期从2015年9月30日至2015年11月4日。
21、内资企业登记基本情况表及营业执照，证实涉案各牛排店工商登记情况。
22、人口信息，证实林某1、潘某1系夫妻关系。
23、到案经过及厦门市第一看守所寄押证明，证实被告人陈菁于2016年8月27日在厦门市被厦门市公安局抓获并寄押于厦门市第一看守所，同年9月1日被福州市公安局台江分局刑事拘留。
24、户籍证明，证实被告人陈菁的户籍情况。
庭审中，被告人陈菁及其辩护人辩解本案属于民事纠纷，不属合同诈骗。经查明，被告人陈菁在2015年6月份与被害人潘某1、林某1签订合作协议到其2015年7月底提供给被害人潘某1、林某1四份伪造的签约承诺书的前后，其先后从林某2、陈某1、张某、林某1处以各种名义获得资金，显见其在资金方面已经左支右绌、难以为继；依照合作协议，被告人陈菁每月要支付7万元”分红款”给被害人潘某1、林某1，相当于月息7％，年利率至少84％，如此高的回报完全违背市场规律及常识，也完全超出其经营水平和赢利能力；为取得被害人潘某1、林某1的信任，再从被害人潘某1、林某1处得到100万元现金，被告人陈菁不惜铤而走险，伪造”永辉超市股份有限公司”印章及签约承诺书；被告人陈菁2015年9月1日左右已从被害人潘某1、林某1处得到全部的100万元现金，到2015年10月左右即无法及时足额兑付”分红款”，以至于随后将手机关机，人员逃匿，至今无法还清款项。因此，被告人陈菁在签订合作协议时自始即无实际履行能力，其主观上有非法占有被害人钱款的目的，客观上有诈骗被害人的行为，完全有别于民事合同纠纷。被告人陈菁及其辩护人的上述辩解及辩护意见，没有事实依据，本院不予采纳。
庭审中，被告人陈菁辩解2015年9月到11月转帐给林某1、潘某1一方合计13.2万元分红款，还与林某1写了7万元分红借条；其辩护人提出被告人陈菁已依约向潘某1分红20.2万元。经查明，银行转帐明细证实从2015年9月30日至2015年11月4日，陈菁转帐给林某1、潘某1一方合计13.2万元；2016年5月11日被害人潘某1向福州市公安局台江分局报案，福州市公安局台江分局于2016年6月8日立案侦查；（2016）闽0103民初676、677、678号民事判决书均没有提到被告陈菁有返本付息给原告林某1。因此，可以认定13.2万元为案发前被告人陈菁给被害人林某1、潘某1一方的”分红款”，应从犯罪数额中予以扣除。
本院认为，被告人陈菁以非法占有为目的，在没有实际履行能力的情况下，与被害人签订合作协议，伪造”永辉超市股份有限公司”印章及使用该印章的签约承诺书，并将上述签约承诺书提供给被害人，骗取被害人86.8万元，数额巨大,其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，但指控金额有误，予以纠正。现根据被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人陈菁犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月27日起至2023年8月26日止。罚金应在判决生效后十日内向本院缴纳。）
二、被告人陈菁应退赔给被害人潘某1、林某186.8万元人民币。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈 文
人民陪审员 郑少能
人民陪审员 王秀萍
二〇一八年五月二日
书 记 员 陈真帅
附本案适用的法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。