陕西省镇巴县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）陕0728刑初47号
公诉机关镇巴县人民检察院。
被告人戴某某，男。
镇巴县人民检察院以镇检公诉刑诉〔2018〕49号起诉书指控被告人戴某某犯诈骗罪，于2018年7月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序公开开庭进行了审理。镇巴县人民检察院指派检察员胡安芬出庭支持公诉，被告人戴某某到庭参加了诉讼。现已审理终结。
镇巴县人民检察院指控，自2015年4月以来，被告人戴某某加入以王某（另案处理）等人为“大主任”，李某甲、李某乙（已判刑）等人为成员的犯罪团伙，戴某某为一般“业务员”，因其业绩突出，于2015年年底升为“主任”，管理刘某、王某甲、曾某等业务员。被告人戴某某及其手下的业务员利用电信渠道，通过QQ加好友、微信摇一摇加好友聊天等方式交友谈情说爱，虚构隐瞒其真实身份，以“妹妹”或“老婆”相称，骗取被害人信任，然后谎称其欲与被害人见面没有路费、在路途上车坏了、父母或者本人生病没钱看病等方式骗取被害人钱财。该团伙成员分工明确，戴某某为组织管理者和诈骗资金的管理人，并承担对手下业务员的管理、培训等工作。其手下业务员诈骗的资金均汇入王某、李某甲等人的账户，王某、李某甲再以现金或者银行转账等方式转交给戴某某。经调取戴某某被抓获时所扣押的银行卡的交易明细，戴某某团伙自2016年5月10日至2017年9月21日，在户名为戴某某的邮政银行卡6217994730019066384账号通过汇入方式共获取诈骗资金8笔一共18900元。自2016年1月1日至2017年9月21日，在户名为戴某某的农业银行卡6228481828549131277账号通过现存、DF提现和超级网银手机转账方式获取诈骗资金17笔一共20800元。自2016年6月12日至2017年6月21日，在户名为戴某某的建设银行卡6217002290014254915账号通过戴某某支付宝转账、XF提现、ATM存款、ATM转账和手机转账方式获取诈骗资金21笔一共58912.03元。自2016年1月11日至2017年9月30日，在户名为戴某某的民生银行卡6226194900594579账号通过网上交易、现金存款、支付宝转账等方式获取诈骗资金1217929.55元。以上诈骗资金共计1316541.58元，均由被告人戴某某上交给上级诈骗组织及用于日常生活开支。
公诉机关随案移送了相关证据，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，对被告人戴某某以诈骗罪定罪处罚，建议判处十二至十四年有期徒刑，并处罚金。
庭审中，被告人戴某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议。
经审理查明，自2015年4月以来，被告人戴某某加入以王某（另案处理）等人为“大主任”、李某甲、李某乙（已判刑）等人为成员的犯罪团伙，其为一般“业务员”，因业绩突出，于2015年年底升为“主任”，管理刘某、王某甲、曾某等业务员。被告人戴某某及其手下的业务员利用电信渠道，通过QQ加好友、微信摇一摇加好友聊天等方式交友谈情说爱，虚构隐瞒其真实身份，以“妹妹”或“老婆”相称，骗取被害人信任，然后谎称欲与被害人见面没有路费、在路途上车坏了、父母或者本人生病没钱看病等方式骗取被害人钱财。该团伙成员分工明确，被告人戴某某为组织管理者和诈骗资金的管理人，并承担对手下业务员的管理、培训等工作，其手下业务员诈骗的资金均汇入王某、李某甲等人的账户，王某、李某甲再以现金或者银行转账等方式转交给被告人戴某某。经调取戴某某被抓获时所扣押的银行卡的交易明细，戴某某团伙自2016年5月10日至2017年9月21日，在户名为戴某某的邮政银行卡6217994730019066384账号通过汇入方式共获取诈骗资金8笔一共18900元；自2016年1月1日至2017年9月21日，在户名为戴某某的农业银行卡6228481828549131277账号通过现存、DF提现和超级网银手机转账方式获取诈骗资金17笔一共20800元；自2016年6月12日至2017年6月21日，在户名为戴某某的建设银行卡6217002290014254915账号通过戴某某支付宝转账、XF提现、ATM存款、ATM转账和手机转账方式获取诈骗资金21笔一共58912.03元；自2016年1月11日至2017年9月30日，在户名为戴某某的民生银行卡6226194900594579账号通过网上交易、现金存款、支付宝转账等方式获取诈骗资金1217929.55元。以上诈骗资金共计1316541.58元，均由被告人戴某某上交给上级诈骗组织及用于日常生活开支。
认定上述事实，经当庭举证、质证、认证，有以下证据证实：
1、受案登记表、立案决定书、起诉意见书，证实本案案件来源及侦破过程。
2、户籍证明，证实被告人戴某某的身份信息。
3、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录，证实被告人戴某某涉案的8张银行卡及一部手机被扣押。
4、物证，作案手机1部，银行卡8张，证实被告人戴某某作案时所使用的作案工具情况。
5、银行卡调取信息，证实被告人戴某某于2016年5月10日在临沂市经济开发区支行开设卡号为6217994730019066384的账户，自2016年5月10日至2017年9月21日，该账户通过汇入方式共获取诈骗资金8笔一共18900元；被告人戴某某卡号为6228481828549131277的账户，自2016年1月1日至2017年9月21日，该账户通过现存、DF提现和超级网银手机转账方式获取诈骗资金17笔一共20800元；被告人戴某某卡号为6217002290014254915的账户，自2016年6月12日至2017年6月21日，该账户通过戴某某支付宝转账、微信提现（XF提现）、ATM存款、ATM转账和手机转账方式获取诈骗资金21笔一共58912.03元；被告人戴某某卡号为6226194900594579账号，自2016年1月11日至2017年9月30日期间，除去其中9笔37874元的借呗放贷、直销银行转账、余额宝提现、同案犯互转、不能认定的他人转账、戴某某个人账户间的资金互转之外，该账户通过戴某某网上交易、现金存款、支付宝转账等方式获取诈骗资金1217929.55元。
6、笔记本照片，证实被告人戴某某在诈骗组织里面管理手下业务员的记录情况。
7、电子数据，证实被告人戴某某利用微信账号伪装成女性诈骗。
8、戴某某辨认团伙成员的笔录及照片，证实其对诈骗组织中的成员王某丙、石某、王某、黄某某、李某甲、王某丁、郑某、高璐璐、刘某某、李某乙、姚某、陈某、张某某、石某甲、龙某、石某乙、王某一、邓某、石某一、张某一能够准确辨认。
9、被害人邓某二、贺某某、王某三、刘某二、梁某一陈述，证实被告人戴某某所在诈骗团伙的诈骗行为。
10、同案犯李某甲、李某乙、郑某、黄某某供述，证实被告人戴某某诈骗的方式及操作流程。
11、被告人戴某某自述的犯罪经过及供述，证实内容与起诉书指控一致。
以上证据来源合法，且能够相互印证，本院予以认定。
本院认为，被告人戴某某以非法占有为目的，虚构事实隐瞒其真实身份，利用电信渠道伙同他人诈骗现金1316541.58元，数额特别巨大，其行为符合《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定的诈骗罪的构成要件，被告人戴某某犯诈骗罪，公诉机关指控其犯罪事实及所犯罪名成立。被告人戴某某在诈骗团伙中积极参与犯罪，系从犯，到案后如实供述犯罪事实，具有坦白情节，可减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条及第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人戴某某犯诈骗罪，判处有期徒刑八年一个月，并处罚金50000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即从2017年10月1日起至2025年10月31日止；罚金限判决生效后三十日内缴纳）；
二、犯罪所得由公安机关追缴；
三、没收作案工具OPPO牌手机一部、银行卡八张。
如不服本判决，可在收到判决书次日起十日内通过本院或直接向陕西省汉中市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 周晓慧
代理审判员 杨芳娟
人民陪审员 张友翠
二〇一八年九月十一日
书 记 员 李 力