湖北省天门市人民法院行 政 裁 定 书（2018）鄂9006行审63号申请执行人：天门市工商行政管理局，住所地：天门市羽大道西21号。法定代表人：王齐平，该局局长。委托代理人：黄昶畅，该局工作人员。委托代理人：罗惟钊，该局工作人员。被执行人：辽宁吉瑞生物科技有限公司，住所地：辽宁省沈阳市和平区南堤西路901号A座19层01—04单元。法定代表人：石付田。申请执行人天门市工商行政管理局于2018年8月14日向本院申请强制执行其作出的天工商处字[2018]2号《行政处罚决定书》，本院于同日立案受理、审查，并就本案事实根据、法律依据等听取了申请执行人意见。本案现已审查终结。申请执行人因被执行人所有账户已被其冻结，被执行人在规定时间内无力执行被处罚金额，决定不对被执行人加处罚款，遂申请本院强制执行上述《行政处罚决定书》的第二项，即对被执行人没收违法所得4,188,350元及罚款1,000,000元，合计5,188,350元。为证明行政行为合法，申请执行人向本院提交了其提取、制作和适用的如下证据、依据：证据1.《案件来源登记表》、《立案审批表》、《违规直销和传销案件备案表》各一份；证据2.被执行人关于其经营范围、方式、账户等的《情况说明》二份，被执行人营业执照、法定代表人居民身份证复印件各一份；证据3.《行政处罚决定审批表》、《行政处罚案件有关事项审批表》各一份；证据4.《调查终结报告》一份；证据5.《行政处罚听证告知书》一份；证据6.天工商处字[2018]2号《行政处罚决定书》一份；证据7.《天门市工商局案件审理会议纪要》一份；证据8.对被执行人总经理曹东波的询问笔录及其提交的本人书写的《情况说明》，被执行人的《授权委托书》、《任命书》，本人居民身份证复印件各一份；证据9.对辽宁康美善融实业有限公司（以下简称辽宁康美善融公司）原法定代表人鲁刚的询问笔录二份及其提交的本人书写的《情况说明》，该公司营业执照、本人居民身份证复印件各一份；证据10.对被执行人原法定代表人张宝利的询问笔录及其提交的本人书写的《情况说明》和居民身份证复印件各一份；证据11.对被执行人员工王红的询问笔录及其提交的本人书写的《情况说明》各一份；证据12.对广东微ＸＸ物科技有限公司（以下简称广东微康公司）原法定代表人关照利的询问笔录及其提交的本人居民身份证复印件各一份；证据13.对被执行人开设的“吉瑞商城”平台会员陈XX的询问笔录一份；证据14.对被执行人、广东微康公司、辽宁康美善融公司的《询问通知书》各一份；证据15.被执行人出具的“会员层级图”二份；证据16.被执行人提供的“吉瑞商城”平台销售商品照片打印件五张；证据17.对广东微康公司原法定代表人李斯的询问笔录及其提交的该公司营业执照、本人居民身份证复印件各一份；证据18.被执行人提供的其与广东微康公司签订的《采购代发合作合同》复印件一份；证据19.被执行人提供的其与辽宁康美善融公司签订的《GBCP交易平台入驻协议》复印件一份；证据20.广东微康公司提供的代被执行人向湖北会员发售产品的清单一份；证据21.被执行人提供的湖北会员在“吉瑞商城”平台的产品订单信息、购货和返现金额等清单一份；证据22.广州顺丰速运有限公司提供的为广东微康公司向湖北会员发售产品的清单一份；证据23.被执行人“吉瑞商城”平台的会员群截图、群聊天记录、空中课堂讲座音频一份；证据24.湖北会员向被执行人购买产品的清单一份；证据25.被执行人在拉卡拉支付股份有限公司、中国建设银行、招商银行等的对公账户及鲁刚、张宝利、关照利、李斯等人的银行资金流水各一份；证据26.申请执行人对被执行人网络平台操作及相关电子证据保全公证的公证书五本；证据27.天工商催字[2018]3号《行政决定履行催告书》一份。依据：《禁止传销条例》第七条第一款第二项、第二十四条第一款。经审查查明，申请执行人天门市工商行政管理局于2017年8月接到举报，反映被执行人辽宁吉瑞生物科技有限公司在天门市涉嫌从事传销行为，随即立案调查，发现：被执行人于2014年1月23日经沈阳市工商行政管理局批准成立，2016年1月29日由辽宁吉瑞投资管理有限公司变更为辽宁吉瑞生物科技有限公司，2017年8月31日前法定代表人为张宝利，之后变更为石付田。被执行人为提高产品销售量，于2017年7月开发上线“吉瑞商城”平台用于保健芯片、保健手环等产品的销售，会员管理、注册、排单及收益返现。“吉瑞商城”内设有整套的会员管理、奖金制度、人员上下层级、资金充值及提现等程序。参与人员向平台缴纳一定费用购买商城产品即可成为平台会员，取得会员资格后继续发展其他人员缴费加入则可获得被执行人给付的佣金。被执行人要求会员购买5000元—30000元的产品获得会员资格,会员获得产品的同时，被执行人赠送会员与产品等值的积分，积分既可用于在“吉瑞商城”内购买产品、进行排单，又可以转至GBCP全球数字交易平台交易兑换成人民币。被执行人奖金制度分为静态奖、动态奖、升级各级代理商资格：静态奖：会员购买产品获得等值积分，向推荐人购买抢购券后系统自动进行排单，排单后会员每天返利1.5%，每10天系统自动排单一次。2、动态奖：推荐2人拿1代，获得投资金额的8‰×30/月；推荐4人拿2代，获得投资金额的6‰×30/月；推荐8人拿3代，获得投资金额的8‰×30/月。代理商条件：区代理商：直接分享≧20个有效会员，团队业绩≧50万元；市代理商：直接分享≧25个有效会员，团队业绩≧500万元；省代理商：直接分享≧30个有效会员，团队业绩≧1000万元。被执行人“吉瑞商城”平台实际销售给会员的产品有：一枚装共振保健芯片，价格5000元/盒；二枚装共振保健芯片，价格10000元/盒；三枚装共振保健芯片，价格20000元/盒；六枚装共振保健芯片，价格30000元/盒。会员每购买一盒二枚装保健芯片获得被执行人赠送的价值450元的共振保健手环（五色）一条，会员每购买三枚装保健芯片一盒获得被执行人赠送的价值650元的共振保健手环（二色）一条，会员每购买六枚装保健芯片一盒获得被执行人赠送的价值1980元的银杏原液化妆品五件套一盒。被执行人一枚装共振保健芯片进货价单价320元/盒，二枚装共振保健芯片单价640元/盒，三枚装共振保健芯片960元/盒，六枚装共振保健芯片1920元/盒；共振保健手环（五色）450元/条，共振保健手环（二色）650元/条，银杏原液化妆品五件套单价1980元/盒。被执行人采用上述经营模式，通过QQ、微信、网络直播、去公司考察等方式推广和发展会员。截至2017年9月5日，被执行人在湖北共发展会员1944人，销售一枚装共振保健芯片共计252盒，二枚装共振保健芯片共计1686盒，三枚装共振保健芯片共计1盒，六枚装保健芯片共计4盒。被执行人与广东微康公司签订代生产、发货合同，其在“吉瑞商城”平台销售商品后，广东微康公司根据被执行人提供的订单信息，通过广州顺丰速运有限公司给会员发货。被执行人与辽宁康美善融公司签订《GBCP交易平台入驻协议》，会员通过该平台可将持有的积分兑换成人民币。被执行人通过“吉瑞商城”平台发展会员，并采取上述经营模式向湖北会员销售商品总额为18,290,000元，购买商品及赠送物品总成本为1,939,490元，返现总额为12,162,160元，被执行人的违法所得为4,188,350元。申请执行人认为被执行人的行为属于《禁止传销条例》第七条第一款第二项所列的传销行为，于2017年12月26日作出天工商听字[2017]247号《行政处罚听证告知书》，告知被执行人拟作出行政处罚的事实、理由及享有的权利。该告知书于同年12月30日送达被执行人，被执行人在期限内未提出陈述、申辩和听证要求。2018年1月8日，申请执行人依据《禁止传销条例》第二十四条第一款，作出天工商处字[2018]2号《行政处罚决定书》，决定：1.责令停止违法行为；2.没收违法所得4,188,350元，处以罚款1,000,000元，两项合计执行5,188,350元。并责令被执行人于收到处罚决定书之日起十五日内缴纳，逾期不缴纳的，将每日按罚款金额的百分之三加处罚款。该决定书于2018年1月11日送达被执行人。在法定期限内，被执行人未申请行政复议或提起行政诉讼，也未在指定期限内履行该决定书所确定的义务。2018年7月11日，申请执行人对被执行人下达天工商催字[2018]3号《行政决定履行催告书》，责令被执行人在收到该催告书之日起十日内缴纳，被执行人迄今仍未履行。本院认为，申请执行人作出的天工商处字[2018]2号《行政处罚决定书》认定的被执行人违法之基本事实清楚、证据充足，但被执行人向湖北会员销售的六枚装保健芯片应认定为5盒，会员应认定为411人、1944人次，本院对申请执行人认定的上述相关事实予以更正；同时，该行政处罚决定程序合法、适用法律法规正确、处罚主体适格。故申请执行人的申请符合我国法律规定的强制执行条件。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第九十七条、《中华人民共和国行政强制法》第五十八条、《最高人民法院关于适用的解释》第一百六十条第二款、第一百零一条第一款第十四项的规定，裁定如下：准予强制执行申请执行人天门市工商行政管理局申请的天工商处字[2018]2号《行政处罚决定书》所确定的第二项内容，即对辽宁吉瑞生物科技有限公司没收违法所得4,188,350元，处以罚款1,000,000元，合计5,188,350元。本裁定书送达后即发生法律效力。审判长  甘利华审判员  熊继平审判员  刘志雄二〇一八年九月六日书记员  李纯博