贵州省贵阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2018）黔01刑终596号原公诉机关贵州省贵阳市南明区人民检察院。上诉人(原审被告人)田仁钢（化名任辉），男，1979年8月15日出生于贵州省印江土家族苗族自治县，土家族，大学文化，户籍地贵州省。2000年8月31日经贵州省人事厅招录为中八劳动教养管理所公务员，2010年11月8日调入贵州省红十字会，2013年5月28日被辞退。2014年1月23日化名“任辉”因涉嫌犯强奸罪被浙江省杭州市公安局杭州经济技术开发区分局刑事拘留，杭州市公安机关在“任辉”租房处查获一张田仁钢的身份证。经查询，发现田仁钢涉嫌犯诈骗罪被贵州省贵阳市公安局南明区分局通缉，遂与将“任辉”移交贵阳市公安局南明区分局。同年2月17日被贵阳市公安局南明区分局刑事拘留，同年3月26日被逮捕。现羁押于贵阳市南明区看守所。辩护人陈仕菊，北京盈科（贵阳）律师事务所律师，执业证号15201200811867941。辩护人田妍，女，1974年9月18日出生于贵州省印江土家族苗族自治县，土家族，住贵州省印江土家族苗族自治县，系被告人田仁钢三姐。贵州省贵阳市南明区人民法院审理贵州省贵阳市南明区人民检察院指控被告人田仁钢犯诈骗罪一案，于2015年3月10日作出（2014）南刑初字第1396号刑事判决。被告人田仁钢不服，提出上诉，本院于2015年9月9日作出（2015）筑刑二终字第142号刑事裁定书裁定：撤销原判，发回贵州省贵阳市南明区人民法院重新审判。贵州省贵阳市南明区人民法院另行组成合议庭经重审后，于2016年11月4日作出（2016）黔0102刑初500号刑事判决。被告人田仁钢不服，提出上诉，经本院二审开庭审理，于2017年3月13日作出（2017）黔01刑终59号刑事裁定：撤销原判，发回贵州省贵阳市南明区人民法院重新审判。贵州省贵阳市南明区人民法院另行组成合议庭经审理后，于2018年5月30日作出（2017）黔0102刑初556号刑事判决。被告人田仁钢不服，提出上诉，本院于2018年8月24日经开庭审理，贵州省贵阳市人民检察院指派检察员杨红信出庭履行职务，被告人田仁钢及其辩护人陈仕菊、田妍到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原判认定：2010年初，被告人田仁钢称自己有关系，能办理贵阳到瓮安的长途客运线路牌，取得被害人刘某1的信任后，于2010年3月1日在贵阳市南明区玉厂路166号被害人刘某1家的楼下，收取被害人刘某1给付的办理客运线路费用现金60万元。同年5月28日，被告人田仁钢向被害人刘某1称客运线路牌正在办理中，要求刘某1按规定支付购车定金10万元，刘某1遂在贵阳市南明区凤凰路建设银行向被告人田仁钢的账户内转账汇入10万元。2011年12月，被告人田仁钢又以办理客运线路牌需要买车辆为借口，收取刘某1给付的现金30万元及银行ＡＴＭ机转账汇入的人民币49999元。后被害人刘某1发现田仁钢没有能力办理长途客运线路牌，遂多次要求田仁钢还钱。被告人田仁钢在退还刘某1的15万元后逃匿。被害人刘某1发现被骗后，于2012年11月向公安机关报案。2011年5月，被害人王某1与龚某等人成立炼坊鑫矿业有限公司后，听被告人田仁钢称自己的妻子在贵州省国土厅工作，是全国土地方面的专家，能办理矿山采矿手续。被害人王某1等人轻信田仁钢的谎言，委托田仁钢办理贵州省清镇市卫城镇凤山重晶石（碳质泥岩）的采矿许可证。2011年7月5日，被告人田仁钢与龚某签订《代办委托书》，先后6次共收取龚某支付的人民币70万元（该款的权属在龚某撤资退股后已转让给被害人王某1）。2012年4月至同年7月，被告人田仁钢又以办证需要打点等分两次从被害人王某1处，骗得人民币共25万元。2012年8月，被告人田仁钢将伪造的三份贵阳市国土资源局文件“筑国土资函（2012）182号《贵阳市国土资源局关于清镇市卫城镇凤山泥碳矿采矿权设置方案的批复》、筑国土资矿函（2012）133号《贵阳市国土资源局关于印发的评审意见的函》、筑国土资环通（2012）89号《关于清镇市卫城镇凤山泥炭矿地质普查报告评审意见备案的通知》”交给被害人王某1，被害人王某1到贵阳市国土资源局核实发现是假的，遂多次找田仁钢退回收取的费用，被告人田仁钢均找各种借口进行搪塞，并逃匿外地躲避。2012年3月，被害人刘某2通过罗某认识被告人田仁钢的表妹夫王某2后，通过王某2确认田仁钢能办理贵阳至习水的客运线路运营证，需要支付办证费人民币25万元。同月11日，被害人刘某2与罗某、王某2赶到贵阳与被告人田仁钢见面，被告人田仁钢带罗某、王某2到贵州省审计中心招待所2002号房间内，田仁钢称能办理客运线路牌，从王某2处骗取被害人刘某2一张某25万元人民币的银行卡，并与罗某、王某2一同到银行打电话给被害人刘某2，获知银行卡的密码后，共同在银行柜员机上确认卡上存有25万元人民币。被告人田仁钢承诺在7月份办好客运线路运营证后，携带存有25万元人民币的银行卡离开。在随后的一个月内，被告人田仁钢分多次将卡内的25万元全部取走后逃匿。被害人刘某2等人发现被骗后，于2012年12月向公安机关报案。2014年1月23日，被告人田仁钢化名“任辉”因涉嫌强奸案被杭州市公安局杭州经济技术开发区分局刑事拘留。同年2月15日被移交贵阳市公安局南明分局，同时移交扣押的下列物品：三星平板电脑1台、波导手机、仿苹果手机、ＨＴＣ手机各1部、离婚证1个、贵阳银行存折1个、中国信合存折1个、中国工商银行存折1个、贵州省农村信用联合社银行卡1张、中国建设银行卡1张、中国邮政储蓄银行卡1张、中信银行卡1张、田仁钢的身份证和化名“任辉”的身份证各1个、工商银行卡2张。贵阳市公安局南明分局从被告人田仁钢的电脑里提取出涉案的伪造贵阳市国土资源局文件。上述事实，有公安机关出具的抓获经过，被害人刘某1、王某1、刘某2的报案材料及的陈述、辨认笔录，录用国家公务员审批表、贵州省红十字会出具的证明及辞退田仁钢的决定，证人孙某1、刘某3、戴某、吴某、龚某、罗某、王某2、李某等人的证词，贵阳市公安局司法鉴定中心（黔）公（筑）鉴（文）字（2014）021号《文件检验鉴定书》，贵阳市公安局司法鉴定中心（黔）公（筑）鉴（文）字（2014）020号《文件检验鉴定书》，贵阳市公安局南明分局网安大队公（网监）勘（2014）009号、010号《电子证物检查工作记录》及情况说明，贵阳市国土资源局出具的证明，贵阳市公安局南明分局朝阳派出所从被告人田仁钢的电脑里提取证物的记录及照片、公安机关从被告人田仁钢的电脑里提取的伪造贵阳市国土资源局文件，被害人刘某1提交的落款为“田仁钢”的收条、收据、承诺书、中国建设银行存款凭条，代办委托书，被害人刘某2的贵州农信客户流水对账单，银行留存的被害人刘某2的银行账户凭证，王某2与田仁钢的手机往来短信记录，贵州省道路运输局及贵阳客运东站出具的证明，贵州省审计培训中心出具的证明及入住登记表，被告人田仁钢的建设银行账户明细信息，公安局机关出具的情况说明、扣押决定书、扣押清单，被告人田仁钢在公安机关的供述及身份证明等证据证实。原判认为，被告人田仁钢以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取被害人刘某1899999元、骗取被害人王某195万元、骗取被害人刘某225万元，共计诈骗金额人民币2099999元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十二条、第六十四条的规定，作出如下判决：一、被告人田仁钢犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币十万元；二、责令被告人田仁钢在判决生效后十日内退赔被害人刘某1的人民币899999元、被害人王某1的人民币95万元、被害人刘某2的人民币25万元；三、被告人田仁钢被扣押的犯罪工具三星平板电脑一台、波导手机一部、仿苹果手机一部、ＨＴＣ手机一部、姓名为“任辉”的身份证一张予以没收；其本人的身份证和离婚证发还被告人田仁钢。宣判后，被告人田仁钢不服，以“没有犯罪，原判认定其犯诈骗罪的事实不清，证据不足”等为由，提出上诉。被告人田仁钢的二审辩护人以“原判认定被告人田仁钢犯诈骗罪的事实不清，证据不足”进行辩护。原公诉机关在法定期限内对一审判决未提出异议。经二审查明，2010年3月1日至2011年12月期间，上诉人田仁钢谎称能办理贵阳到瓮安的长途客运线路牌，先后骗取被害人刘某1的1049999元。刘某1发现被骗后及时追回15万元。因田仁钢逃离失联，刘某1遂于2012年11月向公安机关报案。2011年5月，上诉人田仁钢谎称妻子在贵州省国土厅工作，能办理矿山采矿手续，与被害人王某1及龚某签订代办采矿许可证的委托书后，先后骗取被害人的代办费70万元。2012年4月至7月，上诉人田仁钢又以办证需要打点等事由，两次从王某1处骗得25万元，并将伪造的三份贵阳市国土资源局文件交给被害人王某1，上诉人田仁钢见事情败露后外逃躲避。2012年3月，被害人刘某2通过田仁钢的表妹夫王某2等人得知田仁钢能办理贵阳至习水的客运线路运营证，同月11日，被害人刘某2与朋友罗某及王某2赶到贵阳与田仁钢见面。上诉人田仁钢以收取办证费的名义从王某2处骗取被害人刘某2一张某25万元的银行卡，并与罗某、王某2一同到银行查验卡上确实存有25万元后，田仁钢承诺在7月份办好客运线路运营证携带银行卡离开。在随后的一个月内，田仁钢分多次将卡内的25万元全部取走后逃离失联。原判列举了认定本案事实的相关证据，所列证据已举证、质证，查证属实。在本院审理过程中，上诉人田仁钢及其辩护人均未提交新的证据。本院对原判决认定事实及证据均予以确认。二审庭审中，出庭履行职务的检察员认为，原判认定上诉人田仁钢诈骗被害人刘某1、王某1、刘某2的人民币共计2099999元后逃匿的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，应维持原判。对于上诉人田仁钢及其辩护人所提“不构成犯罪；原判认定田仁钢犯诈骗罪的事实不清，证据不足”的上诉理由及辩护意见。经查，上诉人田仁钢虚构自己有能力办理长途客运线路牌及采矿许可证，先后骗取被害人刘某1、王某1及龚某、刘某2及王某2的人民币共计2099999元后逃匿的事实，有被害人的报案及支付、转款、取款凭证、手机短信聊天记录，上诉人田仁钢出具的收据，证人证言等证据证实，事实清楚，证据确实，充分。上诉人田仁钢的犯罪行为符合诈骗罪的构成要件，应追究其刑事责任。原判依法对上诉人田仁钢犯诈骗罪进行处罚适当，应予维持。故上诉人田仁钢及其辩护人所提“不构成犯罪；原判认定田仁钢犯诈骗罪的事实不清，证据不足”的上诉理由及辩护意见均不能成立，不予采纳。本院认为，上诉人田仁钢以非法占有为目的，虚构事实，骗取被害人刘某1的899999元、被害人王某1的95万元、被害人的刘某2的25万元，其行为已构成诈骗罪。数额特别巨大，应依法处罚。原判认定的事实清楚，证据确实、充分，定性准确，量刑适当，审判程序合法，应予维持。上诉人田仁钢及其辩护人所提“田仁钢不构成犯罪；原判认定田仁刚犯诈骗罪的事实不清，证据不足”的上诉理由及辩护意见均不能成立，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项、第二百三十三条之规定，裁定如下：驳回上诉、维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  林筑萍审判员  弋 玮审判员  付 凤二〇一八年八月三十一日书记员  帅 荣