陕西省榆林市中级人民法院
执 行 裁 定 书
（2018）陕08执异188号
案外人：北京美合振永汽车贸易有限公司，住址地:北京市朝阳区幸福二村40号楼-1至4层40-1内1层01。
法定代表人：郑浩江，系该公司执行董事。
委托诉讼代理人：李成龙，系该公司员工。
申请执行人：张来祥，男，1978年4月7日出生，住陕西省神木县。
申请执行人：李小虎，男，1986年8月2日出生，住陕西省神木县。
申请执行人：呼鸣，男，1985年1月1日出生，住陕西省神木县。
申请执行人：刘光磊，男，1983年12月26日出生，住陕西省神木县。
申请执行人：范强，男，1981年10月23日出生，住陕西省神木县。
申请执行人：张增怀，男，1982年4月25日出生，住陕西省神木县。
委托诉讼代理人：韩琳，陕西宇内律师事务所律师。
被执行人：马晓琴，女，1966年12月21日出生，住陕西省延安市宝塔区，现羁押于西安市女子监狱。
本院在执行马晓琴诈骗罪一案中，提取了被执行人马晓琴之子李明在北京美合振永汽车贸易有限公司（以下简称汽贸公司）所购买兰博基尼预交订金50万元人民币。汽贸公司提出书面异议。本院受理后，依法组成合议庭进行了审查，现已审查终结。
案外人汽贸公司请求：依法解除（2016）陕08执237号之二执行裁定书中对案外人银行账户30万元的冻结。事实与理由：一、汽贸公司与马晓琴之子李明存在车辆买卖合同关系，该50万元系汽车销售合约项下之保证金。后李明未能按约提车构成违约，给汽贸公司造成损失，该50万元已经转化为违约赔偿金，按照双方约定及法律规定，该50万元自李明违约之日起已经系汽贸公司之合法所有财产。1、李明于2011年6月30日自汽贸公司处购买兰博基尼汽车一辆，双方签署了《汽车销售合约》，李明同日通过尾号为0862的银行卡刷卡支付保证金30万元并签字确认。后因李明个人原因协商解约另行签署新的购车合约，同时将30万元保证金用于新车项下保证金的一部分；2、2012年5月8日，李明与汽贸公司另行签署了新《汽车销售合约》。新合约第二条约定：“双方达成购车合意后，购方需缴纳保证金人民币伍拾万元整，同时签署本合约。”第六条约定:“双方一致认可，鉴于兰博基尼汽车订单式生产及订单式销售之客观状况，议定以下条款：…自购方支付购车保证金之日起，购方承诺不以任何理由撤销本合约，否则销方有权不退还保证金；如购方在收到销方发出的到车通知后十个工作日内仍不付清余款的，则视为违约，销方除有权不予退还购方已支付之保证金款项外，并有权自行处理本合约项下车辆。…”同日，李明委托其母亲马晓琴通过尾号为0003的银行卡刷卡支付保证金20万元整；3、车辆到达后，汽贸公司向李明发出到车通知，告知其支付剩余车款并提车。李明因个人原因并未按约定付款提车，构成严重违约，需承担违约赔偿责任。至此，该50万元保证金按法律规定及双方合同约定转化为李明支付汽贸公司的违约赔偿金。该笔款项系汽贸公司合法所有的财产，并非李明预交的定金。退一步讲即使该笔款项仍为合同约定的保证金，汽贸公司亦对其享有质权从而优先受偿的权利。二、汽贸公司在收到神木县公安局在侦查期间作出的神公（经）扣字（2014）A079号扣押决定书时，汽贸公司即已按照法律规定向神木县公安局提出了书面异议，并向公安机关说明了该笔50万元非预订车款，就款项性质进行了说明，款项已归申请人所有。经沟通，公安机关对此认可且未对该笔50万元款项进行扣押。贵院2016年至汽贸公司处调查时，汽贸公司将上述情况向贵院工作人员进行了声明及提交相应书面文件。且神木县公安局并未对该笔款项进行扣押，现贵院将该笔50万元款项视为兰博基尼车辆的预交定金，依据《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第五条裁定提取有误。三、汽贸公司在与李明买卖合同交易的过程中已经尽到了销方的合理注意义务，汽贸公司依据一般常识合理信赖其款项系其合法所有。汽贸公司无法核实李明与其母马晓琴之间是否存在资金往来，其母款项来源是否合法。即使双方存在资金往来，李明作为完全行为能力人应负有向其母偿还款项之义务，与汽贸公司作为正常的商业主体进行的商业交易无关。汽贸公司的行为不符合《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第十条规定情形。汽贸公司自愿将马晓琴代李明支付的20万元款项归还，请求贵院依法解除对30万元款项的冻结。汽贸公司向本院提交了以下证据：第一组：打款单两支；第二组：汽车销售合约。证明目的：李明向汽贸公司购车交纳保证金50万元。
张增怀辩称：由生效的判决可以看出，汽贸公司收取的兰博基尼订金50万元，系马晓琴诈骗答辩人等受害人所得赃款。资金流转经过为，屈甲向张来祥等人收取的3051万元赃款转入马晓琴尾号0003的账户，后马晓琴五次从该账户向0691的账户转账1500万元。2011年6月30日，马晓琴与李明一起在汽贸公司预定兰博基尼，预付定金30万元。2012年5月8日，马晓琴通过0003账户预交订金20万元。该50万元全部属于诈骗所得的赃款。汽贸公司对此不享有任何实体权利，也不享有足以排除强制执行的权益，故应当驳回异议。张增怀向本院提交了以下证据：第一组：2013年9月12日神木县公安局协助查询财产通知书。证明目的：汽贸公司在回执上认可款项属于订金；第二组：神木县公安局经侦大队向马晓琴的询问笔录一份，证明目的：马晓琴在侦查机关供称，李明的四张卡一直由她使用；第三组：李明6225xxx资金流向表。证明目的：2011年6月30日前，马晓琴将收到的赃款转入李明尾号为0691卡中。2011年6月28日，又从0691卡转入招商银行卡。另外20万直接从马晓琴尾号0003号卡中支付。故50万元全部是赃款。
本院查明，本院于2015年9月20日作出的（2015）榆中刑二初字第00007号刑事判决已生效，判决查明，马晓琴将所收的诈骗赃款用于购买兰博基尼定金50万元…。即本案中李明与汽贸公司于2012年5月8日签订的汽车销售合约中所述的50万元保证金。该50万元系李明2011年6月30日通过尾号为0862号银行卡消费30万元，以及马晓琴2012年5月8日通过尾号为0003银行卡的消费20万元。2016年10月24日，本院作出（2016）陕08执237号之二执行裁定，裁定查明，神木县公安局在侦查期间于2014年5月6日作出神公（经）扣字（2014）A079号扣押决定书，扣押了被执行人马晓琴之子李明在北京美合振永汽车贸易有限公司所购买兰博基尼预交订金50万元人民币。裁定提取被执行人马晓琴之子李明在北京美合振永汽车贸易有限公司所购买兰博基尼预交订金50万元人民币。
本院认为，本案争议的焦点是汽贸公司的异议请求是否应予支持。本案中，神木县公安局在侦查期间作出神公（经）扣字（2014）A079号扣押决定书，扣押了被执行人马晓琴之子李明在北京美合振永汽车贸易有限公司所购买兰博基尼预交订金50万元人民币。本院已生效判决确认马晓琴将所收的诈骗赃款用于购买兰博基尼订金50万元。依据《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第五条，“刑事审判或者执行中，对于侦查机关已经采取的查封、扣押、冻结，人民法院应当在期限届满前及时续行查封、扣押、冻结。人民法院续行查封、扣押、冻结的顺位与侦查机关查封、扣押、冻结的顺位相同。对侦查机关查封、扣押、冻结的财产，人民法院执行中可以直接裁定处置，无需侦查机关出具解除手续，但裁定中应当指明侦查机关查封、扣押、冻结的事实。”之规定，本院依法裁定提取被执行人马晓琴之子李明在北京美合振永汽车贸易有限公司所购买兰博基尼预交订金50万元人民币并无错误，汽贸公司的异议请求不能排除本案的执行，依法予以驳回。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十七条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉执行程序若干问题的解释》第十五条、《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第二十四条规定，裁定如下：
驳回北京美合振永汽车贸易有限公司的异议请求。
案外人、当事人对裁定不服，认为原判决、裁定错误的，应当依照审判监督程序办理；与原判决、裁定无关的，可以自本裁定送达之日起十五日内向人民法院提起诉讼。
审判长 李文龙
审判员 李 军
审判员 李佳悦
二〇一八年八月二十四日
书记员 王 凯