河南省唐河县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）豫1328刑初222号
公诉机关唐河县人民检察院。
被告人刘灿一，男，1990年1月19日出生，汉族，专科毕业，个体商户，户籍所在地山东省嘉祥县，住嘉祥县。因涉嫌集资诈骗于2017年10月26日被山东省济宁市嘉祥县公安局抓获，同日被临时羁押于嘉祥县看守所。2017年11月1日被唐河县公安局刑事拘留，同年12月8日因涉嫌组织、领导传销活动罪被唐河县公安局执行逮捕。
辩护人石秋慧，河南恒阳律师事务所律师。
唐河县人民检察院以唐检公诉刑诉（2018）149号起诉书指控被告人刘灿一犯组织、领导传销活动罪，于2018年4月3日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。唐河县人民检察院指派检察员袁聚科出庭支持公诉，被告人刘灿一及辩护人石秋慧均到庭参加诉讼。现已审理终结。
唐河县人民检察院指控，2013年7月份，被告人刘灿一在山东省嘉祥县工商行政管理局登记成立嘉祥尚锦布艺有限公司，注册资本100万元，刘灿一为法定代表人，经营范围：鲁锦棉布、服装、床上用品等。2014年初，刘灿一在郑州召开座谈会，宣传嘉祥尚锦布艺有限公司的产品时，与唐河县城育英小区居民罗军云（已判刑）及固始县洪埠乡居民吴文宝（已判刑）取得联系，罗军云发展唐河县恒基花园小区居民宋书芳（已判刑）加入，宋书芳又发展南阳市长江东路兴华小区居民刘志慧（已判刑）加入，罗、宋、刘三人商议后，由刘志慧出资成立嘉祥尚锦布艺有限公司唐河县报单中心；吴文宝发展商城县城关镇居民周长华（已判刑）加入，吴文宝与周长华二人合作在信阳市成立嘉祥尚锦布艺有限公司信阳分公司。唐河报单中心及信阳分公司，分别在唐河、信阳发展市场,层层发展客户，客户只要交纳3600元至20万元，即发展成为公司的业务员，随即可以发展下线到报单中心进行上单，每上单3600元，每月返还“工资”300元，返还一年，并发“鲁锦”服装10件或床上用品；上单20万元，奖励“补贴”3万元，即交纳17万元，每月返还“工资”2.5万元，发“鲁锦”服装555件或床上用品。且每下面发展人上单，上面的介绍人均有返还“工资”百分之五推荐奖等，按照销售业绩晋级计酬的模式，骗取群众加入。2014年3月至同年9月，在唐河共发展朱某、尹某等34人上单，涉案金额2706800元；在信阳共发展吴忠霞、刘某等18人上单，涉案金额2726400元。截止案发，上述部分被害人仅收到部分返利及实物。
2017年10月26日，被告人刘灿一被山东省嘉祥县公安局民警抓获。
对指控的上述事实，公诉机关当庭宣读了被告人的供述，同案人罗军云、宋书芳、刘志慧等人的供述，证人李清如、郑某、贾某等人的证言，出示了唐河县公安局立案决定书、到案经过说明、前科查询证明、银行卡交易明细、合同书等书证。通过以上证据，证实了被告人刘灿一的行为已构成组织、领导传销活动罪，且系主犯。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款之规定依法判处。
被告人刘灿一对公诉机关指控的事实及罪名均不持异议，请求法庭从轻处理。
被告人的辩护人对公诉机关指控的事实及罪名无异议。辩称：1、被告人具有坦白情节；2、认定涉案数额仅依据受害人陈述，有合同的184万元共计11份；3、不宜认定被告人为主犯；4、被告人没有采用威胁方式也未造成人身危害。建议法庭对其从轻处罚，并适用缓刑。
经审理查明，2013年7月份，被告人刘灿一在山东省嘉祥县工商行政管理局登记成立嘉祥尚锦布艺有限公司，注册资本100万元，刘灿一为法定代表人，经营范围：鲁锦棉布、服装、床上用品、布艺品加工、销售。
2014年初，刘灿一在郑州召开座谈会，宣传嘉祥尚锦布艺有限公司的产品时，与唐河县城育英小区居民罗军云（已判刑）及固始县洪埠乡居民吴文宝（已判刑）取得联系，罗军云发展唐河县恒基花园小区居民宋书芳（已判刑）加入，宋书芳又发展南阳市长江东路兴华小区居民刘志慧（已判刑）加入，罗、宋、刘三人商议后，由刘志慧出资成立嘉祥尚锦布艺有限公司唐河县报单中心；吴文宝发展商城县城关镇居民周长华（已判刑）加入，吴文宝与周长华二人合作在信阳市成立嘉祥尚锦布艺有限公司信阳分公司。唐河报单中心及信阳分公司，分别在唐河、信阳发展市场,层层发展客户，客户只要交纳3600元至20万元，即发展成为公司的业务员，随即可以发展下线到报单中心进行上单，每出资3600元（即小单），每月可返还“工资”300元，返还一年，并发“鲁锦”服装10件或两套四件套床上用品；出资20万元（即大单），遂由被告人刘灿一提供合同，奖励“补贴”3万元，即实际只用交纳17万元，每月返还“工资”2.5万元，发“鲁锦”服装555件或等额的床上用品。且每下面发展人上单，上面的介绍人均有返还“工资”百分之五推荐奖，同时给分公司百分之五的服务费。购买便可发展成为公司的业务员即发展下线，以直接或间接发展参与人员的数量和出资额作为计酬和返利的依据，多发展多获利。引诱参加者继续发展他人购买布艺公司产品，以从中获利，进行传销活动。
2014年3月至同年9月，在唐河共发展朱某、尹某等34人上单，涉案金额2706800元；在信阳共发展吴忠霞、刘某等18人上单，涉案金额2726400元。截止案发，上述部分被害人仅收到部分返利及实物。
2017年10月26日，被告人刘灿一在山东省济宁市金宇路海能智慧广场被山东省嘉祥县公安局梁宝寺派出所民警抓获，其如实供述了自己组织、领导传销活动的事实。
被害人朱某、刘某得知被骗后分别于2015年1月13日、6月15日到当地公安机关报案。
上述事实，被告人刘灿一在开庭审理过程中均无异议，且有证人李清如、郑某、贾某、刘传珠、郭红丽等人的证言，同案人罗军云、宋书芳、刘志慧等人的供述，被害人朱某、尹某等人的陈述，公安机关的依法调取的嘉祥尚锦布艺有限公司工商登记信息、销售模式表、合同书、收据、银行卡转账明细等证据予以证实。上述证据经庭审质证，被告人刘灿一均无异议，其证据来源合法，客观真实，相互印证，本院予以确认。
本院认为，被告人刘灿一组织、领导传销活动，发展下线多人，组成多个等级，骗取公民财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人刘灿一犯组织、领导传销活动罪的罪名成立。
关于辩护人辩称被告人刘灿一具有坦白及没有采用威胁手段发展下线也没有造成人身损害的理由与庭审查明的事实相符，故可对被告人从轻处罚；辩护人另辩称被告人刘灿一不是主犯之理由，经查，被告人刘灿一出资成立嘉祥尚锦布艺有限公司后，随即制定营销模式，具体组织、领导实施传销活动，且所发展的下线出资均由分公司转入其个人账户，后由其按照业绩返还“工资”，证实在共同实施犯罪过程中，被告人刘灿一起主要作用，是主犯，该辩护理由不成立；关于辩护人辩称认定涉案数额仅有被害人陈述，有合同的仅11份共计184万的意见，经查，被告人刘灿一在侦查阶段多次稳定有罪供述，在分公司发展下线后，分公司负责人随即将下线出资汇给被告人，且被告人刘灿一当庭供述在所发展下线出资达到20万元时，才有其本人提供合同并与下线签订书面合同的情节，与被害人朱某、尹某、刘某等人陈述所出资的数额能够相互吻合、印证，且有银行卡交易明细清单、收据等证据在卷佐证。上述证据均由公安机关在侦查阶段依法取得，足以认定，该辩护意见本院不予采信。本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十四条、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款之规定，判决如下：
一、被告人刘灿一犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年，并处罚金八万元。
二、责令被告人刘灿一于本判决生效后十日内向朱亚菲、尹建英等52人退赔经济损失。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年10月26日起至2023年10月25日止。罚金限自本判决生效后十日内向本院一次性缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 陈 卓
审 判 员 惠钦贤
人民陪审员 甄 锋
二〇一八年六月十日
书 记 员 张克兰