北京市石景山区人民法院刑 事 判 决 书（2018）京0107刑初138号被告人轷冉，男，1986年10月6日出生于北京市，汉族，大学本科文化，户籍地北京市石景山区，现住北京市石景山区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年10月12日被羁押，同年10月13日被刑事拘留，同年11月16日被逮捕。现羁押在北京市石景山区看守所。辩护人付作庄，北京市博天律师事务所律师。被告人隗梁悦，男，1991年3月13日出生于北京市，汉族，大专文化，户籍地北京市海淀区，现住北京市海淀区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年10月12日被羁押，同年10月13日被刑事拘留，同年11月16日被逮捕。现羁押在北京市石景山区看守所。辩护人屈子英，北京市汇源律师事务所律师。被告人苏玉峰，男，1981年9月3日出生于北京市，汉族，大专文化，户籍地北京市石景山区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年10月12日被羁押，同年10月13日被刑事拘留，同年11月16日被逮捕。现羁押在北京市石景山区看守所。辩护人王健，北京市尚衡律师事务所律师。被告人康雪杨，男，1990年12月3日出生于北京市，朝鲜族，大学本科文化，户籍地北京市石景山区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年12月8日被羁押，同日被刑事拘留，同年12月20日被逮捕。现羁押在北京市石景山区看守所。辩护人邓洪杰，北京市恒顿律师事务所律师。被告人陈晨，女，1988年4月16日出生于北京市，汉族，大专文化，无业，户籍地北京市石景山区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年10月12日被羁押，同年10月13日被刑事拘留，同年10月27日被取保候审。辩护人李哲峰，北京市京师律师事务所律师。被告人田璐，女，1998年1月22日出生于北京市，回族，中专文化，无业，户籍地北京市朝阳区，现住北京市石景山区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年10月12日被羁押，同年10月13日被刑事拘留，同年10月27日被取保候审。辩护人刘晓野，北京市博天律师事务所律师。北京市石景山区人民检察院以京石检公诉刑诉[2018]138号起诉书，指控被告人轷冉、隗梁悦、苏玉峰、康雪杨、陈晨、田璐犯开设赌场罪，于2018年5月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市石景山区人民检察院指派检察员王硕蕾出庭支持公诉。被告人轷冉及其辩护人付作庄、被告人隗梁悦及其辩护人屈子英、被告人苏玉峰及其辩护人王健、被告人康雪杨及其辩护人邓洪杰、被告人陈晨及其辩护人李哲峰、被告人田璐及其辩护人刘晓野均到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市石景山区人民检察院指控：2017年6月至10月间，被告人轷冉伙同隗梁悦、苏玉峰、康雪杨在北京市石景山区金顶阳光小区枫景园6号楼10号底商大益茶门店一茶室内，联系上家宫乃光（绰号“宫老二”、另案处理），提供“北京赛车PK10”的网络账户及登录密码并商定返水金额，雇佣被告人陈晨、田璐以及王梦希（另案处理）管理资金、账目，利用手机创建以“博文娱乐+当日日期”为群昵称的微信群作为赌场，以“北京赛车PK10”网站开奖结果为依据供他人赌博，并通过支付宝、微信转账接受参赌人员投注、帮助玩家上下分并从中牟利。经鉴定，涉案赌资累计人民币170余万元。2017年10月12日，被告人轷冉、陈晨、苏玉峰接民警电话后向北京市公安局石景山分局金顶街派出所投案。同日被告人隗梁悦、田璐被民警查获。同年12月8日被告人康雪杨被民警查获。针对上述事实，公诉机关向本院提供了证人证言、被告人供述、司法会计鉴定报告书、账本、房屋租赁合同、物证照片、支付宝交易记录等证据，认为被告人轷冉、隗梁悦、苏玉峰、康雪杨、陈晨、田璐的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，且属情节严重，提请我院以开设赌场罪对六被告人判处刑罚。被告人轷冉、隗梁悦、苏玉峰、康雪杨、陈晨、田璐对公诉机关指控的基本事实及罪名均未提出异议，并表示自愿认罪。被告人轷冉的辩护人付作庄的辩护意见是，轷冉系自首、有立功情节、初犯偶犯、认罪悔罪，建议对其减轻处罚。被告人隗梁悦的辩护人屈子英的辩护意见是，隗梁悦犯罪情节及手段一般、有犯罪中止的行为、认罪悔罪、系初犯，建议对其从轻或减轻处罚。被告人苏玉峰的辩护人王健的辩护意见是：1．苏玉峰没有开设赌场的主观故意及客观行为，且无营利的目的；2．公诉机关指控的涉案赌资数额证据不足，故认为本案事实不清、证据不足，不能认定苏玉峰犯开设赌场罪。被告人康雪杨的辩护人邓洪杰的辩护意见是，1．康雪杨在犯罪过程中作用较小，系从犯；2．康雪杨替被告人轷冉占股，并非赌场真正的股东；3．康雪杨有犯罪中止的行为；4．康雪杨自幼学业优秀，平素表现良好，有稳定工作，主观恶性不深；5．其家庭具有较好的监管条件，建议对其减轻处罚并适用缓刑。被告人陈晨的辩护人李哲峰的辩护意见是：1．陈晨系自首、初犯偶犯、且系从犯，符合适用缓刑的条件；2．对公诉机关指控的赌资数额不认可，认为有重复计算投注赌资的可能，不应认定为情节严重。被告人田璐的辩护人刘晓野的辩护意见是，田璐系从犯、有自首情节，可对其减轻处罚；其系初犯，且认罪悔罪，符合适用缓刑的条件。经审理查明：2017年6月至10月间，被告人轷冉伙同隗梁悦、苏玉峰、康雪杨共同出资承租北京市石景山区金顶阳光小区枫景园6号楼10号底商大益茶门店东侧一房间，并购买电脑主机、空调等用品，通过苏玉峰联系上家宫乃光（绰号“宫老二”、另案处理），由宫乃光提供“北京赛车PK10”的网络账户及登录密码并商定返水比例，后轷冉等人先后雇佣被告人陈晨、田璐以及王梦希（另案处理）管理资金、账目，利用手机创建以“博乐文娱+当日日期”为群昵称的微信群作为赌场，以“北京赛车PK10”网站开奖结果为依据供他人赌博，并通过支付宝、微信转账接受参赌人员投注、帮助玩家上下分并从中牟利。经审查，涉案赌资累计人民币170余万元；其中田璐参与开设赌场的时间为2017年7月至10月，该期间涉案赌资累计人民币80余万元。2017年10月12日，被告人轷冉、陈晨、苏玉峰接民警电话后向北京市公安局石景山分局金顶街派出所投案。同日被告人隗梁悦、田璐被民警查获。同日，民警从北京市石景山区金顶阳光小区枫景园6号楼10号底商大益茶门店东侧一茶室内起获用于赌博的纸质账本4个、OPPO手机2部、电脑主机1台、棕色（金色）华为手机1部、小米手机2部。2017年12月8日，民警通过轷冉提供的线索将被告人康雪杨查获。在本案审理过程中，被告人陈晨主动退缴违法所得人民币10500元，田璐主动退缴违法所得人民币10500元。上述事实，有公诉机关提供的以下证据予以证实：1．证人马某、王某的证言及行政处罚决定书证明，二人系参与赌博人员（已被行政拘留），2017年9月至10月间，二人曾通过轷冉知道这个赌博的微信群并参与“北京赛车”的赌博，微信群每天大概20多人，要通过轷冉提供的支付宝转账才能上下分参与赌博，每次最少下注5元，最多1万元，每五分钟开一局。2．证人于某、周某的证言及房屋租赁合同证明，被告人轷冉于2017年5月24日与于某签订房屋租赁合同，承租位于北京市石景山区金顶阳光小区枫景园6号楼10号底商，隔壁为大益茶店，租期为2017年6月1日至2020年4月30日。房东于某一周去一次店里，经常看到两个女孩和一个男的，但确定那个男的不是轷冉。3．被告人轷冉的供述及辨认笔录证明，2017年5月，其与苏玉峰、隗梁悦和康雪杨商量单独开一个北京赛车的投注点，可以挣些上家返的钱。后通过苏玉峰的介绍认识了上线“宫老二”，并与苏玉峰、隗梁悦、康雪杨一起和“宫老二”见面商量这事，并约定返水比例是1．5%。后其与苏玉峰、隗梁悦、康雪杨一起出资合租了枫景园6号楼10号底商大益茶东侧玻璃房，在2017年6月至10月间，利用手机创建微信群供他人赌博，并通过支付宝或微信收取参赌人员的投注并将投注的钱转给“宫老二”。“北京赛车PK10”的网络账户及登录密码都是“宫老二”提供的，用于收取参赌人员下注的支付宝账号是用陈晨的实名手机号注册，专门用于赌博的上下分，上家返水的钱也是转到这个支付宝账号。隗梁悦和康雪杨前期负责置办电脑，赌场开设阶段负责电脑网络问题的维护。陈晨、田璐分别于2017年6月和7月受雇在赌场负责管理资金、记账及上下分的工作，田璐还负责每日的账目汇总，她俩的工资都是每月3500元，工资及伙食费都是从陈晨的支付宝走账。2017年12月12日15时许，其通过12张不同男子照片辨认出4号（被告人康雪杨）就是与其参与投资购买赌博设施，并一起参与赌博的康雪杨。4．被告人隗梁悦的供述证明，2017年7月左右，其与轷冉、苏玉峰、康雪杨共同出资承租金顶阳光枫景园大益茶门店，通过创建微信群的方式，进行“北京赛车PK10”的赌博游戏，其大概出资1．7万元左右。上线“宫老二”是苏玉峰联系的，我们按照“宫老二”提供的网址登陆，另外还购买了自动识别的机器人播报软件。陈晨、田璐和王梦希都在这个赌场上班，轷冉给她们发工资。每天创建微信群所使用的微信账号以及收取玩家投注资金的支付宝账号都是用陈晨实名注册的手机号申请的，轷冉负责管账，苏玉峰和轷冉都负责与上线联系，其与康雪杨负责电脑的程序安装和调试。苏玉峰和康雪杨来出租房比较少，其与轷冉去的多。5．被告人苏玉峰的供述证明，其与轷冉、隗梁悦、康雪杨共同出资建立用于赌博的“北京赛车PK10”平台并从中挣钱。其联系了上家“宫老二”并与轷冉、隗梁悦和康雪杨见面，轷冉跟“宫老二”要了赛车的管理账号。其一开始投资了1万元，后来又上了2万分。其与轷冉等人一起购买了电脑并租房，通过建立微信群拉人进群进行押注赌博。轷冉负责向上家买分、拉人进赌博群并给部分玩家返水。隗梁悦负责赌博网络技术上的事，田璐和陈晨负责给玩家上下分。平时轷冉和隗梁悦去店里多，其与康雪杨去的少。每天的赌资数额轷冉和那几个女的知道，上家给我们的返利是流水千分之十五。投注额度最低一次5元，最高1万，上下分都是通过专门的财务支付宝账号，每1元钱等于1分。其每次在群里玩的时候都能看到康雪杨，但具体他在不在不清楚，有几次也是康雪杨帮其上的分。6．被告人康雪杨的供述证明，其出资2万元与轷冉、隗梁悦、苏玉峰开设赌博赛车网站，苏玉峰联系的上家，四人投资的钱由轷冉统一支配使用，轷冉是总负责人，苏玉峰负责什么其不清楚，其和隗梁悦基本是负责电脑和网站后台的维护，陈晨、田璐和王梦希在店里看店、操作电脑。其在店里就是前期帮忙维修电脑，看店并给玩家上下分。其因为要结婚，参与了1个多月就不太想再弄这事了，但也没撤资，只是跟轷冉说过不想干了。7．被告人陈晨的供述证明，其是隗梁悦的女朋友，自2017年6月份其开始在轷冉、隗梁悦、苏玉峰开的办公室做财务工作，这个办公室就是为了弄一个“pc微信客户端”的软件，打开后是北京赛车的游戏，供玩家下注赌博。轷冉让其去金顶街附近的手机营业厅用其身份证办了张手机电话卡，又用其身份证办了张邮政储蓄的银行卡，之后又买了部黑色华为手机，用买来的手机和手机卡注册了支付宝、微信，这个手机就是赌博的财务手机。办公室有2台电脑，台式机是控制赛车游戏的，另外的笔记本电脑是平时看电影用的。后来轷冉又让其买过2部OPPO手机，其每天上班，都先用黑色OPPO手机建一个微信群，群名是“博乐文娱+当天日期”，再把白色OPPO手机的微信和华为财务手机的微信名拉到群里，之后用白色扫码手机扫游戏二维码。每天0点04分开始，玩家如果投注上分，就将投注的钱转到华为财务手机的支付宝或微信，其收到钱再给玩家上分。其电脑里的分都是从后庄那里买的，一般一次买整数的分，分没有了再给后庄转钱买分。其每天15点多就下班了，隗梁悦或者轷冉过来替其，因为直到夜里12点赛车软件才停。7月份开始，田璐来接晚班。隗梁悦平时负责电脑和网络的维修，如果有玩家空喊（不给钱但要求上分），其必须要经过轷冉的同意才能给玩家上分。其工资是每月3500元，中午饭钱也是从财务手机的支付宝出。8．被告人田璐的供述证明，其经轷冉的介绍，从2017年7月1日开始在他经营的赌博场所上晚班并负责记账，其工作的时间是从下午5点到夜里12点。其干了几天才知道是为赌博提供服务。轷冉、隗梁悦、苏玉峰是合伙人，但苏玉峰不经常来，主要是轷冉和隗梁悦负责，康雪杨负责软件维护，其负责给玩家上下分并记账。康雪杨七八月份的时候曾来帮其盯过几次晚班，其印象中9月中旬，有一次电脑出现问题，轷冉叫康雪杨来店里修过电脑。其有1个是交接班的记录本，还有1个是博乐日结单据，周结账本不是其写的，看字迹应该是隗梁悦写的。最多的时候一天总流水有一百多万元，一般情况有二三十万元。上家返水的钱也是返到公款的支付宝账户，但具体返水比例不清楚。9．起获经过的工作说明、扣押清单、扣押决定书及辨认照片证明，从北京市石景山区金顶阳光小区枫景园6号楼10号底商大益茶门店东侧一茶室内起获的用于赌博的纸质账本4个、OPPO手机2部、小米手机2部、电脑主机1台、棕色（金色）华为手机1部，现已被公安机关扣押。10．司法会计鉴定报告书及光盘（支付宝交易记录）证明，账户名为陈晨（登录手机为135XXXX****）的支付宝账号，向宫乃光的支付宝账号转账累计金额为人民币1703379元，其中2017年6月间，共累计向宫乃光转账人民币90万余元。11．司法鉴定意见书及电子数据光盘证明，从现场起获的金色华为手机（后标有“博乐文娱，玩家微信”字样），经鉴定及核查，提取到手机号135XXXX****、微信昵称“博乐财务”的微信账号于2017年6月至10月间陆续收取参赌人员支付的赌资共计人民币7000余元。12．书证账本4册证明，其中日记账本2册记录了2017年6月至10月间每日玩家上下分的情况；周记账本1册记录了每周实际的流水数额及返水数额；交接班账本1册记录了2017年7月12日至10月12日的交接班情况及每日赌场办公支出，陈晨、王梦希负责白班，田璐负责晚班，康雪杨于2017年8月16日和29日接过班，隗梁悦于2017年9月12日、20日交过班。13．公安机关出具的到案经过及工作记录证明，2017年10月12日，被告人轷冉、苏玉峰、陈晨接电话通知后主动返回家中接受民警调查；同日，民警在北京市石景山区金顶阳光小区枫景园6号楼10号底商大益茶门店东侧一房间处将被告人田璐查获；同日，民警在被告人隗梁悦的住所地将隗梁悦查获。2017年12月8日，民警根据轷冉提供的线索，到被告人康雪杨的工作地点将康雪杨查获。14．案款收据证明，被告人陈晨、田璐分别退缴违法所得人民币10500元。上述证据，经当庭举证、质证，被告人轷冉及其辩护人付作庄、被告人隗梁悦及其辩护人屈子英、被告人苏玉峰及其辩护人王健、被告人康雪杨及其辩护人邓洪杰、被告人陈晨及其辩护人李哲峰、被告人田璐及其辩护人刘晓野对证据的真实性、客观性均无异议，但苏玉峰的辩护人提出司法会计鉴定报告书不能证实赌资的数额。经查，司法会计鉴定报告书及相关支付宝交易记录光盘能够相互印证，足以证实被告人轷冉等人专门用于管理赌资的支付宝账号（账户名为陈晨）于案发期间向上家宫乃光的支付宝账号转账累计金额为人民币1703379元，该支付宝账号向宫乃光转账的钱款均为通过宫乃光购买赌博分值的金额，即赌博的投注金额（一分值等于一元人民币），轷冉等六被告人与宫乃光并无其他经济往来，且不存在有重复计算赌博投注金额的可能，故对苏玉峰的辩护人提出的上述质证意见，本院不予采纳。上述证据均系侦查机关依法取得，形式及来源合法，证据间能够相互印证，形成完整证据链，证明案件事实及涉案金额，本院予以确认。本院认为，被告人轷冉伙同隗梁悦、苏玉峰、康雪杨以营利为目的，扰乱社会管理秩序，雇佣被告人陈晨、田璐等人开设赌场，且情节严重，六被告人的行为均已构成开设赌场罪，应依法予以惩处。北京市石景山区人民检察院指控被告人轷冉、隗梁悦、苏玉峰、康雪杨、陈晨、田璐犯开设赌场罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。轷冉、隗梁悦、苏玉峰在开设赌场的犯罪过程中起主要作用，系主犯，应按照三被告人所参与的全部罪行予以处罚；康雪杨、陈晨、田璐在共同犯罪的过程中起次要及辅助作用，系从犯，可对三被告人依法减轻处罚。轷冉、苏玉峰、陈晨接电话通知后主动到案，且到案后能如实供述自己的罪行，系自首，可对三被告人依法从轻处罚；被告人隗梁悦、康雪杨、田璐到案后如实供述自己的罪行，可对三被告人依法从轻处罚。被告人轷冉协助公安机关抓捕被告人康雪杨，系有立功情节，可再对其依法从轻处罚。念陈晨、田璐主动退缴违法所得，可再对二被告人酌情从轻处罚。被告人轷冉的辩护人关于其自首、有立功表现，且系初犯、认罪悔罪的辩护意见，与本院查明的事实及相关法律规定相符，本院予以采纳。隗梁悦的辩护人关于其认罪悔罪、系初犯的辩护意见，与本院查明的事实相符，本院予以采纳；关于其有犯罪中止行为的辩护意见，经查，隗梁悦并未向其他被告人明示或实际撤资，亦未真正退出赌场的经营活动，且并没有阻止其他被告人继续实施犯罪行为或采取有效措施防止犯罪后果的发生，不属于犯罪中止，故对辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。苏玉峰的辩护人关于其没有开设赌场的主观故意及客观行为，且无营利目的的辩护意见，经查，苏玉峰不仅有既能参赌方便又能返水获利的营利目的，且主观上具有伙同被告人轷冉等人利用网络及组建微信群开设赌场的故意，客观上亦积极为开设赌场出资并为轷冉等人能够与上家宫乃光取得联系牵线搭桥，从而使得赌场能够顺利开设，其行为符合开设赌场罪的构成要件，故对辩护人的该辩护意见，本院不予采纳；关于公诉机关指控的赌资数额证据不足的辩护意见，与本院查明的事实不符，本院不予采纳。康雪杨的辩护人关于其系从犯、平素表现良好的辩护意见，与本院查明的事实相符，本院予以采纳；关于其替被告人轷冉占股，并非赌场真正的股东的辩护意见，经查，现无证据能够证实康雪杨并未出资、系替轷冉占股，故对上述辩护意见，本院不予采纳；关于其于2017年八九月间已退出赌场经营活动、具有犯罪中止情节的辩护意见，经查，书证交接班记录及被告人田璐的供述能够相互印证，足以证实2017年8月间，康雪杨仍有在赌博场所盯场的记录，且9月还曾帮助店里维护电脑。康雪杨虽曾向轷冉等人提出不想继续参与经营赌场，但其并未向其他被告人明示或撤资，亦未真正退出赌场的经营活动，且康雪杨并未阻止其他被告人继续实施犯罪行为或采取有效措施防止犯罪后果的发生，不属于犯罪中止，故对辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。被告人陈晨的辩护人关于其系自首、初犯、从犯的辩护意见，与本院查明的事实相符，本院予以采纳；关于对公诉机关指控的赌资数额不认可，认为有重复计算投注赌资的可能，不应认定为情节严重的辩护意见，经查，公诉机关指控并经本院审理查明的赌资数额系通过该赌场专用支付宝账号向宫乃光购买的赌博分值，即累计投注赌资的数额，不存在重复计算的可能，故对该辩护意见，本院不予采纳。被告人田璐的辩护人关于其系从犯、初犯、认罪悔罪的辩护意见，与本院查明的事实相符，本院予以采纳；关于其系自首的辩护意见，经查，田璐系被公安机关查获，不具有主动到案的情节，不符合自首的条件，故对该辩护意见，本院不予采纳。据此，根据六被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第六十八条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第六十四条，第六十一条，《最高人民法院、最高人民检察院》第二条、第八条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》第一条、第三条及《最高人民法院》第五条之规定判决如下：一、被告人轷冉犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月12日起至2021年4月11日止；罚金于本判决生效后一个月内缴纳）。二、被告人隗梁悦犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月12日起至2021年4月11日止；罚金于本判决生效后一个月内缴纳）。三、被告人苏玉峰犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月12日起至2020年10月11日止；罚金于本判决生效后一个月内缴纳）。四、被告人康雪杨犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月12日起至2019年10月11日止；罚金于本判决生效后一个月内缴纳）。五、被告人陈晨犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。六、被告人田璐犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。七、在案扣押的被告人陈晨、田璐退缴的违法所得共计人民币二万一千元，予以没收；扣押在公安机关的用于赌博的OPPO手机二部、电脑主机一台、棕色（金色）华为手机一部、小米手机二部均予以没收；账本四册留档备查。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  牟芳菲人民陪审员  孙 刚人民陪审员  吴宝杰二〇一八年七月十一日书 记 员  范奇伟