翁牛特旗人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）内0426刑初78号
公诉机关内蒙古自治区翁牛特旗人民检察院。
被告人许某,男,1971年9月1日出生,汉族,初中,户籍所在地内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗,住内蒙古自治区赤峰市,因涉嫌诈骗罪,经内蒙古赤峰市翁牛特旗公安局决定,于2017年11月20日被内蒙古赤峰市翁牛特旗公安局刑事拘留；经翁牛特旗人民检察院批准,于2017年12月4日被内蒙古赤峰市。无前科。
辩护人于雅勤，内蒙古恒伟律师事务所律师。
翁牛特旗人民检察院于2018年4月18日，以翁检公诉刑诉（2018）60号起诉书，指控被告人许某犯诈骗罪、伪造、买卖国家机关证件罪，向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2018年5月16日第一次公开开庭审理了本案。翁牛特旗人民检察院指派检察员张志强、代理检察员刘英奇出庭支持公诉，被告人许某及其诉讼代理人于雅勤到庭参加诉讼，被害人许某的诉讼代理人郭新久到庭参加诉讼。2018年5月21日，翁牛特旗人民检察院以翁检公诉刑变诉（2018）2号变更起诉决定书，对翁检公诉刑诉（2018）60号起诉书认定事实部分作出变更，本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2018年6月26日第二次公开开庭审理了本案，翁牛特旗人民检察院指派检察员张志强、张英利出庭支持公诉，被告人许某及其诉讼代理人于雅勤到庭参加诉讼，被害人许某的诉讼代理人郭新久到庭参加诉讼。现已审理终结。
翁牛特旗人民检察院指控：
一、诈骗部分
1、2012年10月26日,被告人许某在翁牛特旗乌丹镇以给许某的女儿许素杰办理到赤峰市内的信用联社工作为名骗取许某人民币30万元。
2、2014年3月23日,被告人许某在××旗西山王某家,以给王某办养老统筹为由,诈骗王某人民币3万元。
二、伪造、买卖国家机关证件部分
1、2012年3月20日,被告人许某向田某借款,田某要求用房产证抵押，被告人许某因已无房产抵押,在路边看到有办假证的广告,通过电话联系花了600元办了一个房屋他项权证做抵押,向田某借取人民币12万元,将利息加上后,打了个借取16万元人民币的借条,并由被告人许某及其妻子李晓红签字。
2、自2011年开始,被告人许某多次向侯某借款,侯某多次催要,被告人许某在路边看到有办假证的广告，通过电话联系花了1200元办了个两个房屋他项权证和一个国有土地使用证做抵押,并分别于2013年9月18日、2014年3月5日给侯某打了66.26万元、91万元的两张借条，并制定了还款计划,被告人许某及其妻子李晓红在借条上及还款计划上签字。
上述事实，被告人许某在开庭审理过程中亦无异议，并有物证一组，书证一组，证人王某,刘某1等人的证言，被害人田某、侯某等人的陈述，被告人许某的供述与辩解，鉴定意见四份，光盘二张等证据证实，足以认定。
翁牛特旗人民检察院认为，被告人许某以非法占有为目的,采取虚构事实隐真相的方法骗取他人财物,数额巨大,及故意伪造、买卖假的房屋他项权证、国有土地使用证,其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条第一款、第六十九条之规定,犯罪事实清楚,证据确实充分,应当分别以诈骗罪、伪造、买卖国家机关证件罪追究其刑事责任,并数罪并罚。
本院经审理查明：
一、诈骗部分
1、2012年10月26日,被告人许某急于偿还所欠外债，在明知道自己没有能力的情况下，以给许某的女儿许素杰办理到赤峰市内的信用联社工作为名，骗取许某人民币30万元，当时留下收据并有中间人见证。
2、2014年3月23日,被告人许某在××旗西山王某家,以给王某办养老统筹为由,诈骗王某人民币3万元。
二、伪造、买卖国家机关证件部分
1、2012年3月20日,被告人许某向田某借款,田某要求用房产证抵押，被告人许某因已无房产抵押,在路边看到有办假证的广告,通过电话联系以李晓红的名义，花600元办了一个房屋他项权证,房屋他项权证由办假证的人员制作并封存后，交由大客车司机运送至被告人许某处，被告人许某用假的房屋他项权证做抵押，向田某借人民币12万元,将利息加上后,出具16万元人民币的借条,并由被告人许某及其妻子李晓红签字；
2、自2011年开始,被告人许某多次向侯某借款,侯某多次催要,被告人许某在路边看到有办假证的广告，通过电话联系花了1200元办了个两个房屋他项权证和一个国有土地使用证做抵押,并分别于2013年9月18日、2014年3月5日给侯某出具66.26万元、91万元的两张借条，并制定了还款计划,被告人许某及其妻子李晓红在借条上及还款计划上签字。
另查明，2013年3月2日上午，被告人许某向许某打电话称外甥姑娘出车祸急需10万元手术费用，被害人许某给妻子崔某打电话说明情况，其妻子准备10万元钱送至白某的扒鸡店，被告人许某拿到钱后为崔某出具了金额为10万元的欠条，此款被告人许某至今未还。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1、物证：房屋他项权证两本，房屋所有权证一本，土地使用证一本，证实本案被告人伪造、买卖的国家机关证件。
2、书证一组：（1）受案登记表、立案决定书，证实本案的案件来源和立案情况；
（2）常住人口信息表，证实被告人自然人身份情况；
（3）调取证据通知书、调取证据清单、许某尾号4252账号自2012年10月1日至今的交易流水，证实许某在2012年10月26日转入30万并于当日支取30万元的事实；
（4）接收证据清单、协议书复印件、借据复印件、内蒙古农村信用社收费发票，证实许某与许某于2012年10月26日协商，许某出资30万元由许某为其女儿办理信用社工作的事实，证明2013年3月2日许某从许某处借人民币10万元的事实，证实尾号2829的银行卡向尾号4252的银行卡打款30万元人民币及40元手续费的事实；
（5）接收证据清单复印件两份、借条复印件两份、房屋他权证复印件、土地使用证复印件，证实许某、李晓红在2014年3月5日欠侯某人民币91万元的事实，同时证实2013年9月18日从侯某借款人民币66.26万元的事实，许某提供侯某两份房屋他项权证，一份土地使用证的事实；
（6）翁公发（2014）61号文件，证实被告人许某是在逃人员；
（7）翁常发（2014）27号文件，证实许某曾是人大代表，经旗人大常委会许可，对其采取强制措施的决定；
（8）接收证据清单、还款计划，建筑图纸八张，证实许某、李晓红2014年3月5日因欠款给侯某订立的还款计划，及抵押给侯某的玉米深加工办公楼设计图；
（9）办案说明，证明侦查机关未能证实许某通过谁办理假证件，未能确认大客车司机身份，未能取得证言，李晓红没有找到，未能取得证言的情况；
3、证人证言：（1）证人崔某的证言，证人系被害人许某妻子，证实2012年10月份许某通过朋友白某认识许某，许某说他舅舅在呼市，可以办理她女儿进入信合，但是需要30万元，后来在崔某在场的情况下写了协议，约定同意用30万元办理进入信合工作，并约定办不成将30万元如数返还，有证人签字，日期是2012年10月26日，同时证实通过尾号2829的银行卡，户名是许某，给许某打了30万元的事实，手续费是40元，2013年3月2日上午，许某当时不在家，许某给她打电话，说他外甥姑娘出车祸急需手术，准备10万元钱，送去白某的扒鸡店，因为当时家里面没有钱，去别人家借了10万元，下午送到店里面，许某过来说他外甥姑娘出车祸需要做手术用钱，许某给打了10万元的欠条当时说卖了玉米还，但是没有说还款日期。她女儿的事情没有办成，往回要钱，但是许某一直拖着不给，后来就不接电话了。
（2）证人刘某1的证言，证实知道许某给许某的女儿办去信合工作的事，30万元钱收了也打了保证，许某给许某写了协议，办不成将钱退回来。等到过年的时候，事情没有办成，许某对他说他老舅将钱退回来了，让他跟着去呼市拿钱他也信了，去了呼市后许某将他安排到宾馆住宿，也没有见到他舅舅，在呼市停留两三天，始终没有把钱打过来，后来打电话给呼市的杨某，杨某说没有安排他给别人办理去信合工作的事情。
（3）证人赵某的证言，证实许某被许某骗取30万元人民币的时间、地点、过程。
（4）证人白某的证言，除了证实被告人骗取30万元的过程外，还证实2013年3月份一天的上午，许某的妻子到店里面找他说，许某说他的外甥姑娘出车祸，需要借10万元现金，当场给打了欠条，后来这10万元许某也没有给许某，同时证实刘某1跟着许某去了呼市两次，往回要办事的钱。
（5）证人杨某的证言，证实许某没有找到他办理许某女儿的事情，也没有收到许某任何钱，没有为许某承揽过玉米深加工项目，当时告诉项目至少十几个亿甚至几十个亿，凭许某的能力无力经营，许某后来放弃了。
（6）证人刘某2的证言，证明被告人许某现在不在乌兰板村居住，已经联系不上的事实。
（7）证人隋某的证言，证实许某现在不在乌兰板村居住，不知去向。
4、被害人陈述：（1）许某的陈述，证实许某答应以30万元为其女儿办理工作的事情，双方打了协议书，规定2013年3月末，办理不成将钱如数返还，同时还证明2013年3月2日上午接到许某电话，对方称他外甥姑娘被撞了，需要做开颅手术借款10万元，他给妻子打电话，妻子准备了10万元现金后约好送到白某的扒鸡店，听妻子说给钱的时候白某在场，许某给打了借据。
（2）王某的陈述，证实许某以办理养老统筹为理由，骗取她3万元钱的事实经过。
（3）侯某的陈述，证实他先后被许某骗取66.26万元和91万元，他和许某是多年的朋友，许某说他在乌兰板村有地，是他和李晓红一起买的，让我借给他100万元，我说没有那么多，我当时看了他玉米深加工场的图纸，也去乌兰板看了那块地，2013年9月18日许某和李晓红一起去我家找我，将看地的国有土地使用权证抵押给我，所有人是李晓红，李晓红给我打了一张借条，加上之前李晓红为了办理玉米深加工厂向我妻子杨丽娟借的钱，一共借了66.26万元，约好9月23日前还不上，就将赤峰市新城区龙熙园小区的一处房屋过户给我妻子名下，也约定将土地过户到我妻子名下，许某和李晓红在借条上签字并按手印，2011年至2013年上半年，许某分别用两个房产证分五次在我这里借钱，一共借款91万元，后来我找他要钱，他在2014年3月5日将之前的欠条都收回来，合在一起给我打了91万元的欠条，借款人是许某和李晓红。
（4）田某的陈述，2012年3月初，许某当上了乌兰板村村书记向他借钱，要办理玉米深加工项目，我当时说借钱要用房产证抵押，许某说将交通小区的一栋楼给我抵押，我拿了12万元现金到了许某的住所将钱给他，他给出了16万元的借据。
5、被告人许某的供述与辩解，证实被告人犯罪过程。
6、辨认照片，证明许某辨认出被告人许某。
7、光盘二张，证据是公安机关从许某手机中调取的，内容为被害人许某和被告人许某的通话录音，证实许某骗取许某30万元人民币，找他要钱总是不给。
公诉机关所提供的证据来源合法，证据之间均能相互印证，并形成完整的证据链条，据以证实审理查明的事实，本院予以确认并作为定案依据。
本院认为，被告人许某以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取他人财物，价值共计人民币33万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名准确，本院予以确认。被害人许某的代理人认为，被告人编造外甥女发生车祸急需用款骗取被害人10万元计入到诈骗数额内及本案遗漏了共同犯罪人李晓红的代理意见，因不在公诉机关指控的范围内，故对代理人的意见本院不予采纳。被告人许某以获取非法利益为目的，伪造、买卖国家机关证件，其行为构成伪造、买卖国家机关证件罪，公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名准确，本院予以确认。辩护人发表意见认为，公诉机关将66.26万元的欠据和91万元的借据认为是两次借款没有依据，被告人许某认为，借款66.26万元是40万元一直还不上打的欠条，2600元是算利息出来的，91万元是在66.26万元的基础上算利息之后的欠款数额。辩护人及被告人对伪造、买卖国家机关证件，并以伪造、买卖而来的两个房屋他项权证和一个国有土地使用证做抵押，自侯某处借款并出具两枚借据的事实无异议，因欠款金额对构成伪造、买卖国家机关证件罪并无影响，且不在公诉机关指控的诈骗事实范围内，故本院对两枚欠据形成的事实过程不做认定。被告人许某一人犯数罪，对其应当数罪并罚；被告人许某当庭自愿认罪，可酌定从轻处罚；被告人许某到案后如实供述了自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。综上，根据被告人许某的犯罪事实、情节和当庭认罪的态度，结合公诉机关的量刑建议，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条、第六十七条第三款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十九条第一款、第六十九条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第一项、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人许某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元；犯伪造、买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；数罪并罚，决定执行的刑期为有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十万五千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年11月20日起至2023年5月19日止）
二、追缴被告人徐某诈骗所得人民币三十三万元，返还被害人许某人民币三十万元，返还被害人王某人民币三万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向赤峰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘树林
审 判 员 于凤欣
人民陪审员 牛成海
二〇一八年七月二十三日
书 记 员 张立鹏
（本页无正文）
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
第五十二条判处罚金,应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期超过三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
第六十九条第三款数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第一百九十五条第一项在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：
(一)案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决;
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的”数额较大”、”数额巨大”、”数额特别巨大”。
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