山西省运城市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2018）晋08刑终236号原公诉机关临猗县人民检察院。上诉人（原审被告人）吴晓辉，女，1973年10月29日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地山西省运城市临猗县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年3月29日被临猗县公安局刑拘上网追逃，同年4月8日被河北省三河市燕郊镇治安分局刑警中队在燕郊镇上上城三季小区15号楼下抓获，4月11日由临猗县公安局刑事拘留。经临猗县人民检察院批准，于2017年5月15日被临猗县公安局执行逮捕。现羁押于盐湖区看守所。辩护人陈永宽、姚楠楠，山西衡霄律师事务所律师。临猗县人民法院审理临猗县人民检察院指控被告人吴晓辉犯组织、领导传销活动罪，于2018年4月18日作出（2018）晋0821刑初13号刑事判决。判后，原审被告人吴晓辉不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人，听取了其辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理，现已审理终结。以临检刑诉（2017）135号起诉书原判查明，2016年元月至2017年4月，被告人吴晓辉伙同司国鹏、李腾飞（二人已刑拘上网追逃）等人长期租住在河北省三河市燕郊镇“上上城三季”居民小区，以所谓“民间自愿互助理财”、“国家政策支持，互帮互助共同致富”等为幌子，以每人投资49800元能回报450万为诱饵，在临猗等地通过推荐新成员和“授课洗脑”，让新成员交49800元加入该组织从事传销活动。该组织运行模式是：由上至下分为C3（1名）、C2（3名）、C1（9名）、B（27名）、A（81名）、发展层（243名）六个级别。一名C3下有九个“盘子”（每个C1称为一个盘子，每个盘有1个C1、3个B、9个A、27个发展层成员共40名）。C1、C2级别称为“家长”，C3称为“大家长”，每个新成员上交49800元，加入安排在“发展层”，并24小时内由“家长C1”把49800元分配给A（5000）B（4000）C1（8000）C2（10000）C3（14000）这些款称为“岗位工资”，给推荐介绍人发8800元“推荐奖”，“发展层”满27个人这个盘的级别全部翻盘晋升一级。该组织按盘进行管理，即每发展一名新人到该小区后，这个盘子的C1家长就负责接待、安排新人住宿并带领新人听课、考试，“入会费”49800元交给C1后，该把其微信号拉入该盘的微信群内进行宣传管理（发布宣传组织信息、公布架构图位置、每单工资收发情况、鼓动拉人入会等信息）。C2、C3指导C1管理全盘工作，并担任导师培训C1及给新成员洗脑授课，每个盘子发展层达到27人由这个盘子的出局家长报该组织团队领导对这个盘进行审核分盘，分盘由出局家长和组织对新担任的C1家长及这个盘的成员在酒店召开宣传、表彰包装宴会，鼓动成员进一步拉新人入会。被告人吴晓辉自2016年5月至案发，曾先后担任49800民间自愿互助理财传销组织“C1、C2、C3家长”领导职务。该担任C3大家长后，以导师身份多次培训C1级别并给新成员授课洗脑，出局后给其领导参与的盘子进行审核分盘、包装宣传。担任C1、C2家长时多次接待新人住宿、安排新人听课、组织新成员考试，收取入会费并给各个岗位发放工资。期间，该伙同敕勒格尔担任C3时，9个C1盘中，张静、戴树娥、李腾飞司国宁三个盘先后满点出局，未出局的郝桂林盘30余人，其余5个盘在65人以上。同时，该还加入其它盘担任C1、C3职务，组织领导传销人员累计达200人以上，直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达600万元以上。被告人吴晓辉于敕勒格尔合点（占比2/3）担任C3大家长期间，共领取C3岗位工资98单，每单8533（或8534）元；担任C2家长期间，领取C2岗位工资25单，还给上层C3刘艳玲、杜平各支出岗位工资40单，个人领取或收取每单6266元；担任C1期间，给C2、C3支出岗位工资各5单，个人每单收取8000元；微信领取2单共6000元。岗位工资达130万元以上，冻结时账户余额7万余元，其余全部转账或用于消费支出。上述犯罪事实，经原审庭审举证、质证，有下列证据予以证实：1.物证记帐本一本证明王玉印曾是吴晓辉担任C3时的B级人员，在临猗大闫一代进行传销活动，后来升为C1级。2.书证（1）临猗县南庄村村委会出具的情况说明证实：南庄村王申开参与民间自愿互助理财组织，现在在村民间吸收资金，每人交49800元，有上线、下线，初查，现有二、三十人参与。现在山东济南搞互联网工作，本人曾经是E租宝参与者。（2）抓获经过证实：嫌疑人吴晓辉系网上追逃人员，在三河市燕郊开发区上上城三季小区被抓获。（3）河北省三河市看守所出具的证明证实：吴晓辉于2017年4月8日18时43分至2017年4月11日8时在河北省三河市看守所羁押。（4）收条证实：路虎车验车后不符，退还预付车款及送车费用。王标峰收条持有人司某（5）临猗县公安局涉案财物上交局保管凭证证实：吴晓辉手机一部、银行卡三张被扣押、吴晓辉涉案资金7671元。（6）吴晓辉户籍证明：1973年10月29日出生（7）在逃人员登记表证实：李腾飞2017年3月10日被刑拘上网，司国鹏2017年3月28日被刑拘上网。（8）吴晓辉工行帐户2017年3月至4月帐户明细、吴晓辉借款条据、传销资料、手机微信截图、扣押物品清单证实：人民币7671元，护照一本、身份证一张、超级VIP一张、足部调理卡一张、工行卡一张（62×××34）、中国银行卡一张（62×××26）、中国农业银行卡一张（62×××11）、四张借条（景麦芳、司国鹏、徐琦、焦惠荣）、手机一部。（9）李腾飞建行卡进帐、出帐及交易明细，王某2建行卡交易明细证实：李腾飞与吴晓辉、王某2、司国鹏等人之间的资金往来情况。（10）吴晓辉工行卡进帐、出帐及交易明细证明：其与李腾飞、司国鹏等人的资金往来情况。（11）谢明山、穆某、雷某、王某1、杨某手机截图共计115页证明：李腾飞任家长，为《圆梦北京—腾飞七、八、九》群的群主，发放岗位工资、讲解考题、提供听课课程表，司国鹏是大家长。（12）吴晓辉手机截图150张，证实：吴晓辉在传销组织中的活动情况，其曾担任C1、C2、C3、出局，发放岗位工资、讲课、宣传、审核分盘等。（13）王玉印、马某、谢某手机截图、王玉印帐本提取笔录、司国鹏车辆查封通知书（14）架构图2张证明：吴晓辉在其他盘担任C1又任C3，在王飞C1盘与苗福平合点C2。（15）关于吴晓辉传销案赃款去向的情况说明证实：2017年2月14日至2017年2月28日吴晓辉将其支付宝里面的50万元转账到其中行账户，2017年3月7日吴晓辉从中行卡上取现90万元。散页：李腾飞立案决定书证明：临猗县公安局已对李腾飞涉嫌组织领导传销活动罪进行立案调查。3.证人证言（1）证人司某于2017年4月17日在临猗县公安局的询问笔录中陈述：我没参与传销活动，我也不知道吴晓辉组织领导传销活动。2016年8月我出了35万，我妻子出了50多万买了辆路虎。我当时是通过王标锋买的，77万车款是我妻子吴晓辉经手汇给王标锋，在2017年2月，车出了问题，王标锋打条将车开走了，到4月份就联系不上了。（2）公安机关对孔万山的询问笔录证实：我是南庄村村长。2016年后半年我们村委会发现村里有二、三十人经常到北京去，回家后就给北京打款49800元，然后在村里找熟人、亲戚拉着去北京，最近村委会在村里了解才知道他们到北京是参加一种“民间互助理财”的组织，到村里拉人头参加组织，每人交49800元，而且拉人头有奖金，这个组织有上线、下线。这种情况已经严重影响了村里的经济发展，很多人无心干活，我们村委会经过研究，决定给乡政府举报，乡政府审查后让我们村委会给公安局举报。我们村参加这个组织的人有王志强、王玉印、王志平、牛秀珠、王惠芳、王泽振、郑怀风，剩下的名字我记不住了。王申开以前参加E租宝，没有参加这个组织。（3）公安机关对贾东录的询问笔录证实：南庄村村民。大约2016年下苹果时，我村六组的王学智给我说王玉印让他去北京参加“民间互助理财”，投资5万能能赚钱，我给他说那是骗人的，王学智最后也没有参加，我和王学智是同学。（4）情况统计表、王玉印2017年2月27日的询问笔录、三盘盘表及微信图片证实：2016年2月，我弟弟王世平说让我到河北看个生意，他把我领到河北市燕郊镇上上城三季小区，吴晓辉接待我们，并安排我们住下。第二天，王世平就领着我开始听课，后来我就交了49800元加入了“49800民间自愿互助理财”组织。我将钱给了王世平，他通过银行账户转帐给了吴晓辉。我参加的“民间自愿互助理财”组织叫“亮剑”团队，团队负责人是咏梅，我没见过。这个组织的运行模式是“五级三晋制”。即由上至下分为C3（1名）、C2（3名）、C1（9名）、B（27名）、A（81名）五个级别。A以下新加入的称为“发展层（243名）”，C3下面共九个盘子363人。每个新成员交49800元加入到“发展层”，C1在24小时内将钱分配给A5000、B4000、C18000、C210000、C3140000。这款称为岗位工资，给推荐人发8800元推荐奖。发展层满27人后集体翻盘，27名发展层成员统一升成A级别，A级别能拿到三笔岗位工资共15000元，B级别能拿到9笔岗位工资共36000元，C1级别能拿到27笔岗位工资21.6万，C2级别能拿到岗位工资81笔共81万元，C3级别能拿到243笔岗位工资共340.2万，所有岗们工资共计447.9万再加上三个直推奖2.64万共计450万元。C3出盘时能拿到450万元，直接退出组织。A、B级是回本期，主要是在外面负责推荐新人。级别达到C1后进入管理层，负责管理A、B级，收新成员的49800元并分配，接受培训后给新人讲课。C2、C3主要也是负责讲课，安排课程。我在2016年10月翻盘后升到C1，成为C3大家长司国鹏和郝桂林下面三盘的管理人。我负责收取三盘新成员的49800元和发放岗位工资、推荐费（都是我的手机微信转账）。并负责接待新成员、安排住宿、听课，练习给新人讲课等工作。我的上级C2是张静。我们在培训过程中，讲师就告诉我们，推荐新人时不要给他们说实话，随便编个理由把新人骗到北京。（5）公安机关于2017年1月11日对王泽振在临猗县北景乡南庄村委会的询问笔录证实：大约一个月前，我村牛秀珠让我跟她到北京参加“民间互助理财”，她把我带到北京听课，让我投资49800元，并说如果能拉个下钱就能给我150万元，我说没钱，她给我报了名，把钱垫上，我和她一起到王玉印家把钱交给了王玉印，没有手续，牛秀珠说这钱不用我归还，我只是充个人头。（6）公安机关于2017年1月11日对王志强的询问笔录：2016年5月，我叔王玉印说让我去北京看个生意，到了北京燕郊镇一个小区住下，后来就有人给我们讲课，介绍“49800民间自愿互助理财”组织，后来我就把49800元交给了王玉印，王玉印把我微信拉入了“圆梦北京---腾飞《七.八.九》”群。群主是李腾飞。我现在是B级别，我的推荐奖和岗位工资都是群主李腾飞微信转账支付给我。我发展了一个人，我村的王志平。（7）谢明山的手机截图、2017年1月13日的询问笔录证实：翟庄人。2016年9月，王某2让我和他到北京转转有个事，当时我、王某2、王志强、陈继新到了北京燕郊镇一个小区，司国鹏接待了我们，并安排我们住下，第二天开始，景美琴、景麦芳等人给我们讲课，我先给我们7“盘”C1家长李腾飞交了1000元占点费，第三天我给李腾飞帐户打了48800元加入了，后来翻盘后我升为A级别，又分到了8盘，管理人还是李腾飞。李腾飞现在是C2级别，下面有三个C1盘（7、8、9）。同时他还兼职8盘C1职位，管理8盘。我的上级C3是司国鹏和吴晓辉，他俩是合作上的C3，下面有9个盘。（关于“民间自愿互助理财”的管理及运行模式的供述，其和王玉印的供述基本一致。）我们在培训过程中，讲师就告诉我们，推荐新人时不要给他们说实话，随便编个理由把新人骗到北京。（8）公安机关于2017年2月23日对证人穆某在临猗县楚候乡东三里村询问笔录及手机截图证实：2016年9月份的时候，陈仁科说是让我和他到北京看个生意，路费和所有花销都由他管，过了几天陈仁科和我坐动车到了北京市燕郊镇“三季”小区，李腾飞安排我和陈仁科在小区的一个单元楼住下。第二天陈仁科领着我到另外一个房间听课，目的是让我们参加“49800民间自愿互助理财”组织，听完课我同意参加“49800民间自愿互助理财”组织，并给我们C1家长李腾飞交了1000元“占点费”，给了陈仁科48800元现金，陈仁科通过临猗县工商银行转账给李腾飞。（关于“民间自愿互助理财”的管理及运行模式的供述，其和王玉印的供述基本一致。）我加入发展层后分在几盘我忘记了，我升级为A级后分配在5盘，我的上线B级别是淮登晨（我不认识，没有见过），管理人也就是C1是李腾飞，今年元月份翻盘后我升为B级别，又被分到了9盘，管理人C1变成了张小敏和淮登晨。李腾飞现在是C2级别，下面有三个C1盘（7、8、9盘），李腾飞还兼8盘的C1职位并管理8盘。我的级别是A级时，C2是司国鹏，C3是一个叫格尔的。我的级别是B级时，上线C2是李腾飞，上线C3是司国鹏和吴晓辉，他们两个是合作上的C3级别。我参加的“民间自愿互助理财”组织叫“亮剑”团队，团队的负责人是咏梅（我没有见过咏梅），A和B级别都是回本期，只有岗位收入和推荐费，主要是在外面跑负责推荐新人，我现在主要任务是推荐新人，C1负责管理A级和B级，并负责收取发展新成员的49800元和发放推荐费、岗位工资，进入C1以后就进入了利润期，就留在组织开始接受培训，经培训后给推荐的新人讲课，就是讲师了。我们在培训过程中，讲师就告诉我们，推荐新人时不要给他们说实话，随便编个理由把新人骗到北京。（9）公安机关于2017年3月14日对证人雷某的询问笔录及手机截图证实：2016年10月，李腾飞让我到北京转转，我到后他接上我到了一个小区，给我安排住下，第二天，李腾飞领着我听课，其中吴晓辉讲过一节模式课，听了三天课后，李腾飞领着我考试，吴晓辉在黑板上出题，司国鹏批题并讲题。后来我给李腾飞交了49800元加入了，他把我拉进“圆梦北京—腾飞七、八、九”的微信群。2017年1月时，我上升为A级，分在腾飞9盘，上级B是穆某，C1是张小敏，C2是李腾飞，司国宁C3是司国鹏，郝桂林。（关于“民间自愿互助理财”的管理及运行模式的供述和王玉印的供述一致）。我们在培训过程中，讲师就告诉我们，推荐新人时不要给他们说实话，随便编个理由把新人骗到北京。（10）公安机关于2017年3月8日对证人杨某在临猗县公安局的询问笔录及手机截图证实：2016年11月份的时候，我妻子ＸＸ琴说是她朋友在北京有个好生意，让我去看看，我夫妻两人坐动车到北京下车，到小区后一个女人给了我妻子一把钥匙，我夫妻两人拿着钥匙住在了45幢楼的一个房间。第二天我妻子就领着我开始听课，每天三节课，讲课老师我都不认识（大部分是东北人和山东人），我听了四天课，听完后只知道是让我们参加“49800民间自愿互助理财”组织，至于这个组织的模式和操作我都没有听懂。听完课在北京逛了两天就回家了。十几天后，我妻子把我拉到一个“圆梦北京-腾飞7、8、9”的微信群里面抢红包，里面经常发信息有一些发工资、鼓励推荐新人的内容，我才知道这个微信群是有关“49800民间自愿互助理财”组织的微信群。我就问我妻子有没有参加这个组织，我妻子说她没有参加，加群也只是抢红包。（11）公安机关于2017年3月14日对证人王某1的询问笔录及手机图片证实：2016年12月，我在北京联系上了李腾飞，他把我领到一个小区安排住下，并领着我听课，讲课的人中有一个是司国鹏，一个是吴晓辉，听完课后，李腾飞领着我考试，当时吴晓辉也在房内，她是C3大家长，李腾飞在批题并讲题，吴晓辉补充性的讲讲题，说些鼓励性的话。后来我就给李腾飞交了49800元加入了民间自愿互助理财组织，李腾飞把我拉进“圆梦北京—腾飞七、八、九”群。我分在了腾飞九盘，现在发展层，C1是张小敏，C2是李腾飞，司国宁C3是司国鹏，郝桂林。（关于“民间自愿互助理财”的管理及运行模式的供述和王玉印的供述一致）。我们在培训过程中，讲师就告诉我们，推荐新人时不要给他们说实话，随便编个理由把新人骗到北京。（12）公安机关于2017年1月11日对证人王某2的询问笔录：2016年9月，王志强让我到北京看个生意，他把我领到一个小区安排住下，并领着我听课，听了几天后，见了小家长李腾飞，他说让我学学这个操作模式，后来我就给李腾飞交了49800元，王志强把我拉入了“圆梦北京—腾飞七、八、九”群，群主是李腾飞。我现在是A级别，岗位工资是李腾飞微信转账。（13）公安机关于2017年3月3日对证人马某在临猗县公安局的询问笔录：2016年6月份的时候，司国鹏让我把身份证报给他，给我在网上订了来回动车票，我就坐动车到了北京，司国鹏接了我到小区单元楼内让我先住下。第二天他领着我在小区内的单元楼房间听课，目的是让我参加“49800民间自愿互助理财”组织，课程安排司国鹏用微信发给我，他领着我共听了三天课后，司国鹏领着我到吴晓辉家考试，吴晓辉在黑板上出题，答完后交给她。后来我想投资就联系司国鹏，让我把钱打到李腾飞账户后，李腾飞把我（我用的是我丈夫的名字）拉进了“圆梦北京—腾飞七、八、九”微信群，李腾飞在群内发构架图告诉我们所处位置，让我们联系发展下线。回到家后我给李东胜讲了，还把他拉进了这个微信群。（关于“民间自愿互助理财”的管理及运行模式的供述，其和王玉印的供述基本一致。）我是2017年2月份升为A级别，分配在腾飞7盘。B级别刘春艳，C1是曲玉芹、司国鹏，C2是李腾飞、司国宁，C3是司国鹏、郝桂林。下线（发展层）是谢某、张洁、张李红、苗彩琴、徐长喜、张林。（14）公安机关于2017年3月3日对证人谢某的询问笔录及手机截图证实：2016年12月，王某2说让我到北京看个生意，到了北京，他把我领到一个小区，张小敏接待了我们，并安排我们住下。第二天，王某2领着我听课，课程表是李腾飞发给王某2，讲课的人中有吴晓辉讲过模式课，还有一个叫王惠芳。听了三天，王志平领着我到李腾飞家考试，答完后交给了李腾飞。后来我就给李腾飞交了49800元加入了“49800民间自愿互助理财”组织。王某2把我拉入“圆梦北京—腾飞七、八、九”群，李腾飞家长给我们发了构架图。我分配在腾飞7盘，目前是发展层，C1是曲玉匠，司国鹏，C2是李腾飞，司国宁，C3是司国鹏、郝桂林。（关于“民间自愿互助理财”的管理及运行模式的供述和王玉印的供述一致）。我们在培训过程中，讲师就告诉我们，推荐新人时不要给他们说实话，随便编个理由把新人骗到北京。4.犯罪嫌疑人供述和辩解（1）公安机关于2017年4月12日、28日对被告人吴晓辉在盐湖区看守的供述证实：2015年10月，陈红娟介绍我到北京做生意，接待我们的是刘艳玲，她安排我们住宿、听课等，我给刘艳玲交了49800元加入了49800民间自愿互助理财组织。我被拉入了这个群，群主是刘艳玲。我刚加入时该组织称“亮剑”团队，团队的最高领导人叫赵咏梅。到2017年分为“瑞团”、“瑞宏”等7个团队。我被分在“瑞宏”团队，团队领导是周平。“49800民间自愿互助理财”的运行模式有六个级别，由上至下分为C3（1名）、C2（3名）、C1（9名）、B（27名）、A（81名）、发展层（243名）六个级别。C3下共九个盘子共计363人。C3称为大家长，C1、C2称为家长。每个新成员加入安排到“发展层”，并上交49800元，24小时内由C1把49800元分配给：A（5000）B（4000）C1（8000）C2（10000）C3（14000），这些款称为岗位工资，给推荐人发8800元“推荐奖”。“发展层”满27人就会无条件全部翻盘到A岗，一个盘就会裂变成三个盘，到A岗就会有5000元的岗位工资，每个人都会在A岗领完三次共15000元后无条件晋升到B岗，到B岗岗位工资4000元，在B岗可以领9次共3.6万元。B岗晋升C1会有一个考核，达到不1+3构架的直接退出，拿走5.1万元。达到1+6构架的直接抢占C1岗。一个C1盘发展层够27人，每个级别统一晋升一级，这个盘的C3就出局了，如果是1+6构架的获利50万，1+5的是50万的三分之二，1+3的是50万的三分之一。正常模式是一个C3下面有9个盘子（1到9盘）。每个C1级以下的分支为一个盘子。C1就是这个盘子的管理人，负责收取发展层缴纳的49800元，新人的住宿，并按规定在24小时内发放推荐费及岗位工资。一般情况下我们是以考察生意、旅游等理由把新人带到我们的小区，让新人听我们讲课、考试、交占点费加入，并让发展层人员继续诱骗新人加入，新人加入后由C1把其微信号拉入“49800民间自愿互助理财”组织的各个微信群进行宣传管理。C1会在群里公布架构图显示新成员所处的位置。在一个盘里，发展层、A、B的职责就是发展新人带领过来，C1负责住宿、接待、安排听课、考试、发放工资等全盘的所有工作，C2指导培训C1干好各项工作，C3指导培训C2考核、分盘、包装宣传等工作，每个出局的C3负责包装宣传一个C1盘。我所在的“瑞宏”团队负责是周平，他负责安排培训讲师课程、包装宣传的统一安排实施、护卫队等全面工作。我共出局过三次。都是我和格尔合点出局的。当时我和格尔在C3位置时，三个C2分别是（司国鹏、郝桂林）、（司国宁、刘树国）、杜惠芳。（司国鹏郝桂林）下面（李腾飞、司国宁）C1盘子、张静C1盘子名出局一次，杜惠芳在C2时下面戴树娥C1盘子出局一次。我手机图片第一张架构图、第二张谢明山手机内的架构图、第三张王玉印手机内架构图就是我三次出局时的架构图。我担任C1时，新人交49800元打到我的工行卡6212260510114598524，24小时内我将钱分配完成，我升到C2时也给C3打过工资。我的这张卡的进账明细，就是我担任C3、C2、C1时的岗位工资，都是当时担任过C1、C2岗的给我打钱，有杜惠芳、李腾飞、戴树娥、王世平、司国鹏、郭艳霞、焦慧荣、景麦芳、郝桂林等。手机图片第四张微信截图(3P4)是我出局后给组织宣传新上任的C1盘。手机图片第五张微信图(3P5)是团队领导周平给我们几个家长组建的临时群，就是一个盘人满后需要分盘，我们几人对这个盘进行审核分盘。手机图片第六张微信图(3P6)是李腾飞带来新人联系我安排考试时间地点，给他们出题考试。我担任C1时负责该盘的全部工作，包括讲课、考试、安排住宿、发工资等。担任C2时主讲模式课，担任C3时负责分盘、审核，出局后就按照团队领导的安排实施包装宣传并承担10000元费用。团队的领导安排讲师讲课，C1负责联系安排新人听课。听完课三天后由C1负责安排出题考试。“占点费”1000元按交钱顺序进行占位，这钱交给C1，没有手续，在一个本子上登记。我收取的新人“占点费”和“入门费”没有帐本，交够49800元就把新人拉进微信群进行管理。我发展了司国鹏、景麦芳、吴双红这三个人。我收到的推荐工资、岗位工资买了一辆黑色“路虎”越野车，借给景麦芳4万多、徐琦7万、焦慧荣1万，其余花了，帐上还剩几万元。（2）检察机关2017年5月10日在盐湖区看守所对被告人吴晓辉的讯问笔录所说事实与临猗县公安局干警的讯问笔录供述基本一致。（3）被告人的供述证实，其加入“49800民间自愿互助理财”组织，并在该组织中多次担任领导职务，对其下属人员进行管理，培训，宣传等工作。C1全点岗位工资能拿21.6万元，我占2/3拿14,4万元，C2全点岗位工资81万，我占2/3拿54万元，C3岗位工资340万，我占2/3拿226万元，我出局3次拿75.6万元。实际C3岗位工资每单拿8533元，一个盘27单，C3我实际拿了230391元，（8533元×27单），出局三次拿了3个C3岗位工资691173元。C2岗实际每单6266元，拿了81个岗位工资507546元，C1岗实际每单4934元，拿了10个岗位工资49340元。共计1248059元。剩余的6个盘，有2个是死盘，剩余4个盘能拿到7、8单C3岗位工资68264元。总共1316323元。钱购买了一辆路虎车大约50多万元，还给新人发红包，租房、开包装宣传宴会等。5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录证实：（1）雷某辨认出4号为给其讲课的吴晓辉（2）雷某辨认出2号为给其讲课的吴晓辉原判认为，被告人吴晓辉组织领导的49800传销组织，以互助理财、投资经营活动为名，要求参加者以交纳费用方式获得加入资格，并按照一定模式组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，且其组织内部参与传销活动人员达120人以上，层级在三级以上，属情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。对于公诉机关指控“被告人吴晓辉在担任C3大家长期间共领取C3岗位工资98单，每单8533元；担任C2大家长期间，共领取C2岗位工资25单；还给上层C3刘艳玲、杜平各出岗位工资40单，个人领取或收取每单6266元；担任C1期间，给C2、C3支出岗位工资各5单，个人每单收取8000元；微信领取工资单共6000元中”的支出岗位工资40单，因无确切证据能证实该40单是否也得到该工资，只是一种推定，难以确认，故不予采纳，应以实际收入工资单为准，共计974955元。至于被告人辩解及辩护意见与查明的事实及相关法律规定不符，不予采纳。但辩护人认为被告人吴晓辉有悔罪表现、被告人吴晓辉归案后能如实供述自己的主要犯罪事实，系初犯之辩护意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》之规定，判决：一、被告人吴晓辉犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币50000元（以公安机关扣押现金7671元和冻结被告人吴晓辉账户余额即三张卡上：工行卡（62×××34）6724.86元；农行卡（62×××11）6495.12元；中行卡（62×××26）15253元，共计36143.98元，折抵罚金，剩余款项自判决生效后十日内缴纳。刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月8日起至2022年4月7日止）。二、追缴被告人吴晓辉非法所得款974955元，上缴国库。上诉人（原审被告人）吴晓辉的上诉理由：1、原判将传销组织的人数认定为上诉人的发展人数，显属不当；2、原判将银行卡中的“工资”全部认定为上诉人犯罪所得，与事实不符；3、原判量刑过重，应对其适用缓刑。二审查明的事实与一审查明一致，认定的证据与原判所列相同，本院予以认定。本院认为，上诉人（原审被告人）吴晓辉组织领导的49800传销组织，以互助理财、投资经营活动为名，要求参加者以交纳费用方式获得加入资格，并按照一定模式组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，且其组织内部参与传销活动人员达120人以上，层级在三级以上，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。关于上诉人吴晓辉及其辩护人所提原判认定的传销人数及犯罪数额，与事实不符，原判量刑过重的上诉理由及辩护意见，经查，组织、领导传销活动人员是以累计计算所得，吴晓辉在传销组织中层级达三级以上，按照其传销组织的运行模式，原判认定其组织内部传销人员达120以上，并无不当。根据吴晓辉的供述，其传销工资在百万元以上，其将该款用于购买一辆路虎及给新人发红包，租房、开包装宣传宴会等，原判以实际收入工资单计算吴晓辉的违法所得，证据充分。上诉人吴晓辉的犯罪情节严重，不适用于缓刑。故上诉人吴晓辉及其辩护人所提的上诉理由和辩护意见不能成立，不予支持。原判认定事实清楚，适用法律正确，量刑适当，程序合法，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款条（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  张建峰审判员  王旭生审判员  孙雷青二〇一八年六月二十六日书记员  王楠楠