黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）黑0206刑初66号
公诉机关黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院。
被告人王嘉磊，曾用名王建楠，男，1992年3月10日出生，汉族，无职业，大专文化，住山东省威海市经济开发区。户籍所在地山东省乳山市。2017年6月7日因涉嫌犯诈骗罪被临时羁押于山东省威海市看守所，2017年6月8日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留。2017年7月14日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市看守所。
辩护人王雅新，黑龙江尔代律师事务所律师。
被告人于大宇，男，1992年1月26日，汉族，无职业，大专文化，住山东省威海市经济开发区。户籍所在地山东省乳山市。2017年6月7日因涉嫌犯诈骗罪被临时羁押于山东省威海市看守所，2017年6月8日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留。2017年7月14日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市看守所。
辩护人孙德敏，山东省盛信律师事务所律师。
被告人耿浩强，男，1996年7月12日出生，汉族，中专文化，无职业，住山东省威海市环翠区。户籍所在地山东省乳山市。2017年6月7日因涉嫌犯诈骗罪被临时羁押于山东省威海市看守所，2017年6月8日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留。2017年7月14日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市看守所。
辩护人张万友，黑龙江张万友律师事务所律师。
齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院以齐富检公诉刑诉【2018】47号起诉书指控被告人王嘉磊犯诈骗罪，被告人于大宇、耿浩强犯掩饰隐瞒犯罪所得罪于2018年5月9日向本院提起公诉，本院于同日立案受理。受理后依法组成合议庭，分别于2018年6月6日、7月4日公开开庭审理了本案。齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院指派检察员李春兰、书记员梁瑜出庭支持公诉，王嘉磊及其辩护人王雅新，于大宇及其辩护人孙德敏，耿浩强及其辩护人张万友到庭参加诉讼。公诉机关建议延期审理1次,本案现已审理终结。
齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院指控：2016年10月份，被告人王嘉磊通过聊天软件认识了马某2（别名：肖某，另案处理）。2017年3月至5月期间，王嘉磊在明知马某2的钱是诈骗团伙骗来的情况下，雇佣被告人于大宇和耿浩强将诈骗所得赃款通过上海盛付通电子支付服务有限公司的在线支付平某转入DD373网络游戏交易平某（以下简称平某）。在平某上，于大宇、耿浩强使用多个游戏账号购买网络游戏“征途2S”点券，然后在游戏内对游戏点券进行转移，游戏点券转移到王嘉磊负责操作的收款游戏角色后，王嘉磊再将游戏点券通过交易平某低价出售，最后出售银行点券所得资金直接进入该平某账号所绑定的银行卡中，后马某2负责转移操作。王嘉磊、于大宇、耿浩强通过上述方式共为诈骗团伙转移赃款人民币（下同）33万余元。王嘉磊通过为诈骗集团洗钱非法获利3万余元，耿浩强和于大宇分别非法获利1万余元。
被告人王嘉磊、于大宇于2017年6月6日在住处被公安机关抓获；被告人耿浩强于2017年6月6日在山东省威海市经济开发区长峰馨安苑小区10号楼7单元708室被公安机关抓获。
公诉机关以相应证据证实了上述指控事实，认为被告人王嘉磊明知其上线马某2的钱为电信诈骗所得而帮助其转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人于大宇、耿浩强明知通过游戏点券的方式转移的钱为犯罪所得仍帮助转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。王嘉磊、于大宇、耿浩强到案后能如实供述犯罪事实，系坦白，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以对其从轻处罚。同时建议本院以诈骗罪判处王嘉磊七年以上九年以下有期徒刑，并处罚金。以掩饰隐瞒犯罪所得罪判处于大宇、耿浩强三年以上四年以下有期徒刑，并处罚金。
被告人王嘉磊对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名有异议，对事实无异议，其认为构成掩饰隐瞒犯罪所得罪。
被告人王嘉磊的辩护人提出以下辩护意见：1.王嘉磊应构成掩饰隐瞒犯罪所得罪，不应构成诈骗罪,（1）王嘉磊没有参加诈骗过程，没有参加诈骗集团。（2）王嘉磊上线马某2没有到案，马某2上线是否是诈骗罪共犯无法确定。（3）王嘉磊等人受雇于马某2，没有分赃获利，只是得到好处费。2.王嘉磊当庭认罪，如实供述。3.王嘉磊系触犯、偶犯无前科劣迹。4.公安机关扣押的赃款20万元，及追缴的13万元可以赔偿被害人损失，扣押王嘉磊的8.5万元属于其个人财产，但可以赔偿被害人损失。5.扣押的丰田汽车不应认定为作案工具,予以罚没。建议法院对其适用缓刑。
被告人于大宇对公诉机关指控其犯掩饰隐瞒犯罪所得罪的事实无异议、无辩解。
被告人于大宇的辩护人提出以下辩护意见：1.于大宇系初犯、偶犯，当庭自愿认罪，主观恶性较轻。2.公安机关已经追缴20万元，以及追缴的13万元，可以对被害人全部退赔，社会危害性尚不严重。3.于大宇将其非法所得已经退还，并能积极缴纳罚金。建议法院对其判处缓刑。
被告人耿浩强对公诉机关指控其犯掩饰隐瞒犯罪所得罪的事实无异议、无辩解。
被告人耿浩强的辩护人提出以下辩护意见：1.耿浩强具有坦白情节，如实供述自己的罪行；2.耿浩强具有退赃、退赔情节；3.耿浩强具有认罪、悔罪情节；4.耿浩强应认定为从犯，在案件中所其作用较小；5.耿浩强无前科劣迹，表现较好，此次犯罪属于初犯、偶犯；6.耿浩强年龄较小、社会阅历浅。对违法犯罪行为认识不足；7.耿浩强主动接受财产刑，能够积极缴纳罚金。建议法院对其判处缓刑。
经审理查明：2016年10月份，被告人王嘉磊通过聊天软件认识了马某2（别名肖某，另案处理）。2017年3月至5月期间，王嘉磊在明知马某2的钱是犯罪所得的情况下找到于大宇、耿浩强欲将赃款通过游戏点券方式转账。游戏点券的赃款是从上海盛付通电子支付服务有限公司的在线支付平某转入DD373网络游戏交易平某（以下简称平某）。3人在明知游戏平某的钱是赃款的情况下，在游戏内对游戏点券进行转移。于大宇、耿浩强使用多个平某账号购买网络游戏“征途2S”点券，再将游戏点券转移到王嘉磊负责操作的游戏角色后，由王嘉磊负责在游戏内对游戏点券进行折扣出售，所得资金直接进入游戏平某账号绑定的银行卡中，再由马某2将资金转移操作。
王嘉磊积极配合公安机关工作，如实提供转移赃款使用的征途2S游戏帐号及DD373平某账号。公安机关通过王嘉磊提供的信息于2017年8月27日前往河南省新乡市嘟嘟网络技术有限公司对zhangliboqaz和mm1251内20万元赃款予以扣押。
被告人王嘉磊、于大宇、耿浩强通过上述方式共转移赃款33万元。王嘉磊非法获利3万元，耿浩强和于大宇分别非法获利各1万元。
被告人王嘉磊、于大宇于2017年6月6日在住处被公安机关抓获；被告人耿浩强于2017年6月6日山东省威海市经济开发区长峰馨安苑小区10号楼7单元708室被公安机关抓获。
上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证、认证的下列证据证实：
一、书证
户籍证明，证实被告人王嘉磊、于大宇、耿浩强的自然人身份情况。
抓获经过、破案经过，证实被告人王嘉磊、于大宇于2017年6月6日在住处被公安机关抓获；被告人耿浩强于2017年6月6日在山东省威海市经济开发区长峰馨安苑小区10号楼7单元708室被公安机关抓获。
刘某工商银行卡开户信息及银行流水，证实工商银行卡62×××98的开户人是刘某，开户时间为2017年4月13日。银行流水明细表明2017年5月3日分三笔提款为6400.00元、6200.00元、7400.00元。
黑龙江省工商银行分行调取2017年5月3日刘某工商银行卡钱款去向，证实刘某工商银行卡62×××98于2017年5月3日有三笔钱转入到上海盛付通电子支付服务有限公司，金额分别为8000.00元、6000.00元、6000.00元。订单号分为sft0117050302069875、sft011705030269697、sft011705030269489。
上海盛付通电子支付有限公司交易账目，证实2017年5月3日，订单号分别sft0117050302069875、sft011705030269697、sft011705030269489的向新乡市嘟嘟网络技术有限公司支付金额分别为8000.00元、6000.00元、6000.00元的交易明细。
新乡市嘟嘟网络技术有限公司涉案订单，证实2017年5月3日，订单分别为sft0117050302069875、sft011705030269697、sft011705030269489三笔8000.00元、6000.00元、6000.00元钱款充值到嘟嘟账户为mml1515，订单号分别为CZ20170503151703-11242、CZ20170503153530-580304、CZ20170503152739-60275。
网络游戏征途2S游戏账户充值记录，证实嘟嘟账户为mml1515其对应在征途2S游戏的角色名为gjhhhb。
新乡市嘟嘟网络技术有限公司网站提供的游戏充值IP地址，证实2017年5月3日，嘟嘟账户为mml1515转账的IP地址为221.2.157.168，归属地为山东省威海市。
山东省威海市悠悠熊网吧上网记录及IP地址一份，证实2017年5月3日，被告人于大宇在该网吧上网，下机时间为2017年5月4日0点54分，身份证号码为；被告人王嘉磊于2017年5月3日9点18分上机，下机时间为2017年5月3日18点08分，第二次上机时间为21点04分，下机时间为5月4日1点25分，身份证号码为，该网吧外部IP地址为221.2.157.168。
上海巨人网络有限公司提供的征途2S游戏账户注册信息，证实账号g1520aaa这个账户的征途游戏角色名gjhhhb，游戏角色名为缥缈fdggfdgfdde的游戏账户为lgｘ1×××14a，游戏角色名为缥缈sssssyyyyyy的游戏账户为mml1314a。
在被告人王嘉磊住处搜查到带有字母和数字的三张A4纸，证实在纸上记载着gl520aaa、lgｘ1×××14a、mml1314a游戏账号。
公安部电信诈骗案件侦办平某提供的被害人资金走向、上海盛付通提供的充值订单，证实徐某1、冉某、朱某1、杨某、吕某等16名被害人的资金转入户名为陈某2、陈某3、钱某、李某2、秦某等15张某2后转入上海盛付通电子支付服务有限公司。
新乡市嘟嘟网络技术有限公司提供的DD373平某账号为mml1515等账号及其同一IP地址下平某账号注册信息、交易信息及交易明细，证实徐某1、薛某、陈某1、等15名被害人被骗资金被充值到游戏角色为徐某2、缥缈fdggfdgfd。
上海巨人网络有限公司提供的征途2S角色账户注册信息，证实账号为gl520aaa账户的征途游戏角色名为gjhhhb，游戏账户lgｘ1×××14a的征途游戏角色名为缥缈fdggfdgfdde，游戏账户mml1314a的征途游戏角色名为缥缈sssssyyyyyy。
上海巨人网络有限公司提供的游戏账户lgｘ1×××14a、mml1314a登录日志，证实征途2s游戏账户为lgｘ1×××14a、mml1314a分别于2017年3月29日、4月19日、4月20日、4月21日、4月22日、4月23日、4月24日、4月26日、4月27日、4月28日登录过。
DD373平某交易明细，证实2017年3月-4月间，游戏角色为sssssyyyyyy，账户为zhangliboqaz的收款情况。
新乡市嘟嘟网络技术有限公司出具的账号为zhangliboqaz的基本信息，证实该账户经过实名认证，真实姓名为王某2远，联系电话为155××××6470，绑定银行卡为王某2远招商银行卡，卡号为62×××29。
招商银行交易明细，证实王某2远于2017年3月11日至2017年5月16日期间有多笔资金往来，大部分收款来自于新乡市嘟嘟网络技术有限公司。
被告人王嘉磊所有的招商银行卡2017年5月-6月交易明细，证实该期间从新乡市嘟嘟网络技术有限公司转到该银行卡钱款情况，无法分清该卡中85523.23元是赃款。
被告人王嘉磊所有的招商银行转账交易记录，证实王嘉磊招商银行卡中15000.00元无法分清是赃款。
王某2远银行交易流水、被告人王嘉磊、耿浩强银行交易流水，证实于某卡内13万元钱款系案件赃款。
情况说明，证实公安机关将被告人王嘉磊抓获后，王嘉磊积极配合公安机关工作，如实提供了用于转移赃款使用的征途2S游戏帐号及DD373平某账号。公安机关通过王嘉磊提供的信息于2017年8月27日前往河南省新乡市嘟嘟网络技术有限公司对zhangliboqaz和mm1251内20万元赃款予以扣押。
扣押决定书、扣押清单、扣押情况说明，证实公安机关依法扣押了存在DD373平某账号zhangliboqaz和mm1251内20万元资金;公安机关依法扣押了15000.00元人民币;公安机关依法扣押了包括被告人王嘉磊所有的招商银行卡（62×××77）在内的银行卡若干张、U盾、四件套手机卡及身份证复印件若干，3张A4纸;公安机关依法扣押了王嘉磊的黑色联想笔记本电脑1台、黑色苹果4手机1部、苹果手机1部、黑色拉链PRADA手包一个；扣押了于大宇黑色苹果7手机1部、苹果手机1部、黑色OPPO手机1部、华硕17寸笔记本电脑1台；扣押了耿浩强黑色苹果5s手机1部、苹果手机1部、小米平板电脑1台。
临时羁押证明，证实被告人王嘉磊、于大宇、耿浩强于2017年6月7日被公安机关刑事拘留后临时羁押于威海市看守所。
二、证人证言
证人于某于2017年6月8日的证言，证实其女儿王某1与马某2（别名肖某）系男女朋友关系，出事后马某2一直没有联系其和王某1。马某2之前给过其13万元，其将该笔钱交给了公安机关。
证人王某1于2017年6月8日的证言，证实马某2系其男朋友，马某2帮助韦成将诈骗款购买点券冲入征途2S游戏账户内，然后再将点券卖出，购买点券和出售点券的过程都是由被告人王嘉磊负责操作的。
三、被害人陈述
被害人李某1于2017年5月5日的陈述，证实2017年5月3日，其接到自称大连市公安局、检察院工作人员电话，称其涉嫌非法洗钱罪，需把钱打入他们提供的账户中进行调查，下午15时，其分3次将钱汇入工商银行的1个账户中，分别汇入6400.00元、6200.00元、7400.00元。
被害人徐某1于2017年11月2日的陈述，证实2017年4月21日，其被陌生电话欺骗，其通过手机支付宝向招商银行转账4次，向民生银行转账5次，共31100.00元。
被害人冉某于2017年4月27日的陈述，证实2017年4月21日至27日期间，其被冒充警察的电话诈骗，其向对方提供的账户打款144720.00元。
被害人朱某1于2017年4月23日的陈述，证实2017年4月23日，其被陌生电话诈骗，向对方提供的账户打款5100.00元。
被害人杨某于2017年4月28日的陈述，证实2017年4月27日，其被陌生电话诈骗，向对方提供的账户打款3次，分别为10000.00元、9800.00元、5800.00元。
被害人吕某于2017年4月24日的陈述，证实2017年4月24日上午9点50份，其被陌生电话诈骗，卡内47066.00元分2次被划走。
被害人马某1于2017年4月27日的陈述，证实2017年4月27日，其被陌生电话诈骗，向对方提供的账户打款1万元。
被害人朱某2于2017年4月23日的陈述，证实2017年4月23日，其被陌生电话诈骗，向对方提供的账户打款7500.00元，对方账户为62×××12。
被害人邱某于2017年4月28日的陈述，证实2017年4月28日，其被陌生电话诈骗，向对方提供的账户打款24700.00元，对方账户为62×××54。
被害人贾某于2017年4月22日的陈述，证实2017年4月22日，其被陌生电话诈骗，向对方提供的账户打款6712.00元，对方账户为62×××53。
被害人张某1于2017年4月20日的陈述，证实2017年4月20日，其被陌生电话诈骗，向对方提供的账户打款9800.00元。
被害人武某于2017年4月24日的陈述，证实2017年4月23日，其被陌生电话诈骗，向对方提供的账户打款8000.00元。
被害人韩某于2017年4月22日的陈述，证实2017年4月18日其被陌生电话诈骗，向对方提供的多个账户打款9万元。
被害人边某于2017年4月25日的陈述，证实2017年4月24日，其被陌生电话诈骗，向对方提供的账户打款5800.00元。
被害人薛某2017年4月22日的陈述，证实2017年4月19日，其被陌生电话诈骗，向对方提供的账户打款10200.00元。
被害人陈某1于2017年3月29日的陈述，证实2017年3月29日，其被陌生电话诈骗，向对方提供的账户打款1300.00元。
四、被告人供述和辩解
1.被告人王嘉磊的供述和辩解，证实其和于大宇、耿浩强是老乡，其于2016年10月份通过聊天软件认识马某2的。马某2对其说过，他认识一个电信诈骗团伙，但具体内容马某2没有说。其和于大宇、耿浩强生活在一起。2017年3月20日左右，马某2通过Skype让其通过征途游戏倒卖点券进行洗钱。其使用马某2提供的多个手机号在DD373网站注册了三个账号，注册信息均是虚构的，并在征途游戏中注册了多个游戏账号，马某2将钱款打入其注册的DD373账户内，用该钱款在DD373网站交易平某中购买征途游戏点券，然后冲到其和于大宇操作的游戏账号内，并在游戏中折扣进行出售，出售的点券钱再转到马某2的两个游戏账户内，由其具体操作，这两个游戏账户绑定两张银行卡，销售点券的钱直接转出到银行卡内，钱款到账后，马某2再通过这2张银行卡将钱款转出去。有时候于大宇有事，耿浩强也帮助操作游戏，购买点券。马某2将2张银行卡内的赃款一部分转账出去，一部分向其招商银行卡内转账，在转账的过程中其就认为这个钱是电信诈骗来的。其获利大约3万元，支付给于大宇、耿浩强报酬各1万元左右。皇冠轿车系林壮壮抵账给其的。庭审中王嘉磊供述该车系林壮壮的。
2.被告人于大宇的供述，证实其与被告人王嘉磊系发小，2017年4月份，被告人王嘉磊找其，说其“师傅”（马某2）有部分钱需要倒一下，让其共同参与并支付报酬。其按照王嘉磊的方式，其和王嘉磊一起使用手机号在DD373网站注册多个账号，王嘉磊的“师傅”（马某2）将钱款打入注册的DD373账户内，其用该钱款在DD373网站交易平某中购买征途游戏点券，其在征途2S游戏里建一个角色，然后其通过这个角色把购买的点券交易给王嘉磊建立的角色。然后由王嘉磊负责在游戏中折扣出售，出售后如何操作由王嘉磊具体负责。有时候其有事，耿浩强也帮助操作游戏，购买点券。其在和王嘉磊唠嗑时候，王嘉磊说其师傅马某2告诉过他，这些钱是台湾诈骗团伙骗来的钱，但具体怎么来的他不清楚。其在此期间共获得1万元。
3.被告人耿浩强的供述，证实其和被告人王嘉磊来到烟台马某2的住处，马某2让王嘉磊帮助他进行洗钱，并将具体方法告诉了王嘉磊，干了一段时间后王嘉磊说马某2转的钱款是通过网络诈骗得来的。王嘉磊和被告人于大宇共同用征途游戏进行洗钱，由王嘉磊的上线马某2将资金打入王嘉磊和于大宇通过在DD373网络交易平某注册的账号内，然后他们在平某上购买征途游戏点券，王嘉磊在游戏中进行出售，所得资金转入银行卡中。于大宇负责购买点券，并在游戏中转给王嘉磊操作的角色，王嘉磊负责将出售点券的资金转到银行卡内，有时候于大宇有事，其也帮助操作游戏，购买点券。听马某2和王嘉磊聊天后知道，马某2说这些钱是台湾团伙网络诈骗得来的，虽然不知道真假，但其知道这些钱不是正规途径来的。期间，王嘉磊共给其分成1万元。
五、鉴定意见
齐齐哈尔市公安司法鉴定中心电子物证检验报告（齐）公（刑技）鉴（电）字（2017）51号，证实从黑色ipone手机中鉴定出QQ、微信、Skype聊天记录、照片、短信等符合要求的数据文件169个，14.7MB。
齐齐哈尔市公安司法鉴定中心电子物证检验报告（齐）公（刑技）鉴（电）字（2017）54号，证实从金色OPPO手机、黑色iphone手机、金色iphone手机、笔记本电脑、硬盘中鉴定出符合要求的数据文件，并刻录在光盘上。
六、搜查、辨认笔录
辨认笔录5份，证实王某1辨认被告人王嘉磊、耿浩强、马某2，及王嘉磊辨认王某1，耿浩强辨认王某1的情况。
搜查笔录、搜查证2份，证实2017年6月6日，公安机关依法对被告人王嘉磊、于大宇、耿浩强住处进行搜查，并依法对搜查出来的多张银行卡、三张A4纸等物品进行扣押。
上述证据来源合法，且客观真实、关联一致，本院予以确认。
本院认为：被告人王嘉磊、于大宇、耿浩强明知通过游戏点券的方式所转的资金为犯罪所得仍帮助转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控于大宇、耿浩强犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。公诉机关指控王嘉磊明知其上线马某2的钱为电信网络诈骗所得而帮助其转移，其行为应构成诈骗罪的公诉意见。经审理查明，根据法律规定明知是电信网络诈骗犯罪所得及其产生的收益，帮助转账、以明显异于市场的价格，交易游戏点卡方式套现的，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。本案王嘉磊通过网络联系到马某2，帮助马某2转移犯罪所得，其主观没有非法占有他人财物的目的，客观上未亲自或帮助他人实施欺骗行为。虽然王嘉磊听马某2说该钱款可能是电信网络诈骗的赃款，但王嘉磊实施犯罪时电信网络诈骗犯罪已经实施完毕。且根据现有证据，无法确认在实施电信网络诈骗过程中王嘉磊与诈骗团伙具有预谋和分工，但王嘉磊明知该钱款属于违法所得而通过游戏点券折价出售予以转账，其行为应构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控王嘉磊犯诈骗罪不当，应予更正，王嘉磊辩护人的第1点辩护意见理由成立，予以采纳。
被告人王嘉磊的辩护人提出公安机关扣押的丰田汽车不应认定为作案工具予以罚没的辩护意见，经审理查明，该汽车登记所有人为林壮壮，王嘉磊曾供述过该车系林壮壮给其用于抵账，但庭审中又否认，且无其他直接证据予以佐证该车辆实际所有人为王嘉磊。也没有证据证实林壮壮具有过失。故辩护人该点辩护意见理由成立，予以采纳。
被告人王嘉磊的辩护人提出公安机关从王嘉磊招商银行卡中扣押的8.5万余元系其个人财产的辩护意见，经审理查明，公安机关扣押王嘉磊的银行卡中存有的8.5万余元，因公安机关提供的证据无法分清上述钱款是涉案赃款，故该点辩护意见理由成立，予以采纳。
被告人王嘉磊、于大宇、耿浩强帮助他人掩饰、隐瞒犯罪所得33万元，应判处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。本案系共同犯罪，均系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。王嘉磊、于大宇、耿浩强到案后能如实供述犯罪事实，系坦白，可依法对其从轻处罚。王嘉磊归案后向公安机关提供转移赃款使用的征途2S游戏帐号及DD373平某账号，公安机关在该账号内扣押赃款20万余，可酌情从轻处罚。辩护人的其他辩护意见符合法律规定，予以采纳。公诉机关对于大宇、耿浩强的量刑建议适当，本院予以采纳。辩护人的量刑建议不适当，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第五十二条、第五十三条、第二十五条、第二十六条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人王嘉磊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元，上缴国库；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月7日起至2021年6月6日止。罚金应在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）
二、被告人于大宇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳），上缴国库；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月7日起至2020年8月6日止。）
三、被告人耿浩强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元（已缴纳），上缴国库；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月7日起至2020年6月6日止。）
四、被告人王嘉磊违法所得人民币3万元、于大宇违法所得人民币1万元（已缴纳）、耿浩强违法所得人民币1万元（已缴纳），依法予以追缴,上缴国库。
五、公安机关扣押的赃款人民币33万元，扣押被告人王嘉磊的银行卡（8.5万余元）、及现金1.5万元，由公安机关依法处理；
六、公安机关扣押的银行卡、U盾、四件套手机卡及身份证复印件、被告人王嘉磊的黑色联想笔记本电脑1台、黑色苹果4手机1部、苹果手机1部、黑色拉链PRADA手包一个；扣押的被告人于大宇黑色苹果7手机1部、苹果手机1部、黑色OPPO手机1部、华硕17寸笔记本电脑1台；扣押的被告人耿浩强黑色苹果5s手机1部、苹果手机1部、小米平板电脑1台；丰田轿车1辆由公安机关依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 邱 红
人民陪审员 邢燕萍
人民陪审员 刘丽霞
二〇一八年九月十七日
书 记 员 郑贺仁
所依据的法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。