江西省鹰潭市月湖区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）赣0602刑初28号
公诉机关鹰潭市月湖区人民检察院。
被告人李玉青，男，1962年1月1日生，汉族，高中文化，浙江云鸿家电有限公司实际控制人，住浙江省安吉县。因涉嫌合同诈骗罪，于2016年9月21日被鹰潭市公安局月湖分局刑事拘留，同年10月27日被依法逮捕。现羁押于鹰潭市看守所。
辩护人卞国雄，上海盛联律师事务所律师。
鹰潭市月湖区人民检察院以鹰月检公诉刑诉[2017]58号起诉书指控被告人李玉青犯合同诈骗罪，于2017年4月21日向本院提起公诉。本院于2017年10月12日作出（2017）赣0602刑初63号刑事判决，被告人李玉青不服，提起上诉。鹰潭市中级人民法院经审理，于2017年12月7日作出（2017）赣06刑终218号刑事裁定，以本院原审违反法律规定的诉讼程序为由，撤销该判决，发回本院重新审理。本院据此另行组成合议庭，于2018年4月26日对本案公开开庭进行了重新审理。鹰潭市月湖区人民检察院指派检察员黄炎出庭支持公诉，被告人李玉青及其辩护人卞国雄到庭参加诉讼。现已审理终结。
鹰潭市月湖区人民检察院指控：
被告人李玉青因企业经营不善，负债数千万元，便欲以帮人承兑汇票，用他人承兑汇票贴现款偿还自身债务、盘活资金，之后用下一笔贴现款偿还上一笔贴现款的形式堵住资金缺口。因接受承兑汇票需要有专门的对公账户，李玉青于2013年4月份从朋友手中接手浙江云某家电有限公司(以下简称云某公司)，由自己担任该公司法定代表人，将该公司对公账户专门用来接受贴现款。
2013年5月份，李玉青找到专门从事承兑汇票贴现业务的闻某，并商量好由闻某将承接的贴现业务转介绍给李玉青，由云某公司作为接票人，闻某从中赚取贴现费。2013年6月2日，闻某将自己承接的鹰潭市佳德典当有限责任公司(以下简称佳德公司)两张承兑汇票(票号30480828、票面金额1000万元，票号30480829、票面金额400万元)贴现业务介绍给李玉青，并安排蔡某协助李玉青办理相关汇票贴现手续。
2013年6月3日，蔡某带着李玉青在上海市韩亚银行古北支行与佳德公司的法定代表人章某、经理杨某见面。经协商，由云某公司作为接票人，待汇票承兑后将全部贴现款汇至江西省伟鹰实业发展有限公司账户(以下简称伟鹰公司)，贴现费3厘9。之后佳德公司将两张汇票背书至云某公司，并由蔡某负责将两张汇票分别在上海市韩亚银行古北支行、南京银行杭州分行办理了贴现手续。2013年6月4日，两家银行将扣除34.672万元贴现费后的1365.328万元贴现款全部转入云某公司账户。李玉青收到上述款项后，在2013年6月4日分12笔，将850万元贴现款转入江西省伟鹰实业发展有限公司账户。李玉青随后谎称自己公司在银行有贷款未偿还，余下贴现款被银行暂扣，将云某公司账户内剩余515.3万元贴现款中的455.3万元转入自己的招商银行杭州分行的账户用于偿还自身债务，另有60万元被李玉青直接转入自己债权人账户用于偿还债务。之后在佳德公司的催促下，李玉青于2013年6月5日、6月6日、6月8日、6月10日又转款50万元、10万元、12万元、100万元，共计172万元至伟鹰公司账户。此后，至2013年11月份，李玉青又陆续偿还佳德公司贴现款65万元，至今仍有287万元(扣除手续费)未归还给佳德公司。
针对上述指控，公诉机关提交了书证、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述与辩解等。据此，公诉机关认为，被告人李玉青以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。
针对公诉机关的以上指控，被告人认为他主观上没有非法占有承兑汇票贴现款的故意，也没有实施合同诈骗的行为，所实施的只是商业欺诈行为，不构成合同诈骗罪。
辩护人的辩护意见认为，被告人不构成合同诈骗罪，是民事纠纷。其理由有：1、被告人实施涉案行为的目的是想挪用承兑汇票贴现资金周转、盘活资金，而没有非法占有目的，该行为属于商业欺诈，并非犯罪。2、被告人履行了部分合同义务，由于客观原因无法偿还余下贴现款，不能构成合同诈骗罪。3、被告人隐瞒真相是为了拖延贴现款的还款期限。被告人没有将款项用于挥霍，而是用于偿还欠款和项目规划。
经审理查明：
被告人李玉青因企业经营不善，负债数千万元，便欲以帮人承兑汇票，用他人承兑汇票贴现款偿还自身债务、盘活资金。因接受承兑汇票需要有专门的对公账户，李玉青于2013年4月份从朋友手中接手浙江云某家电有限公司(以下简称云某公司)，由自己担任该公司法定代表人，将该公司对公账户专门用来接受贴现款。
2013年5月份，李玉青找到专门从事承兑汇票贴现业务的闻某，并商量好由闻某将承接的贴现业务转介绍给李玉青，由云某公司作为接票人，闻某从中赚取贴现费。2013年6月2日，闻某将自己承接的鹰潭市佳德典当有限责任公司(以下简称佳德公司)两张承兑汇票贴现业务介绍给李玉青，并安排蔡某协助李玉青办理相关汇票贴现手续。
2013年6月3日，蔡某带着李玉青在上海市韩亚银行古北支行与佳德公司的法定代表人章某、经理杨某见面。经李玉青和章某、杨某协商约定，由云某公司作为接票人，待汇票承兑后就将全部贴现款汇至江西省伟鹰实业发展有限公司账户(以下简称伟鹰公司)，贴现费3厘9。之后章某、杨某将佳德公司持有的两张汇票(票号30480828、票面金额1000万元，票号30480829、票面金额400万元)背书至云某公司，并由蔡某负责将两张汇票分别在上海市韩亚银行古北支行、南京银行杭州分行办理了贴现手续。2013年6月4日，李玉青控制的云某公司账户被转入1365.328万元贴现款。李玉青收到上述款项后，在2013年6月4日分12笔，将850万元贴现款转入江西省伟鹰实业发展有限公司账户。李玉青随后谎称自己公司在银行有贷款未偿还，余下贴现款被银行暂扣，将云某公司账户内剩余515.3万元贴现款中的455.3万元转入自己的招商银行杭州分行的账户用于偿还自身债务，另有60万元被李玉青直接转入自己债权人账户用于偿还债务。在佳德公司的催促下，李玉青于2013年6月5日、6月6日、6月8日、6月10日又转款50万元、10万元、12万元、100万元，共计172万元至伟鹰公司账户。此后，至2013年11月份，李玉青又陆续偿还佳德公司贴现款65万元，后李玉青再无法偿还贴现款，遂一直躲避佳德公司，至今仍有287万元(扣除手续费)未归还。
2016年9月19日，李玉青在浙江省安吉县被当地公安民警抓获，并于当日临时羁押于浙江省安吉县看守所，归案后李玉青供述了上述事实。
上述事实有下列经庭审举证、质证并经本院确认的证据予以证明:
户籍证明、抓获经过、银行承兑汇票、南昌银行承兑汇票查询结果、韩亚银行承兑资料、南京银行杭州分行承兑资料、承诺书、浙江绿洁管业有限公司银行流水、深圳市晶英鸿贸易有限公司银行流水、浙江云某家电有限公司银行流水、李玉青银行流水、伟鹰公司银行凭证、佳德公司1400万元承兑款资金去向说明、浙江云某家电有限公司工商登记、变更信息、民事判决书及民事调解书等；证人杨某、涂某、李某、闻某、蔡某、唐某1扣等人的证言；被害公司法定代表人章某的陈述；被告人李玉青的供述等。
关于被告人李玉青及其辩护人提出的李玉青没有非法占有目的，不构成合同诈骗罪的辩解和辩护意见。经查，被告人李玉青在身负巨额债务、没有还款能力的情况下，利用帮人承兑汇票贴现之机隐瞒真相，挪用他人的贴现款偿还自己个人债务，并导致二百多万元挪用款无法归还，足以认定李玉青具有非法占用目的，其行为符合合同诈骗罪的犯罪构成要件。被告人及辩护人的上述意见本院不予采纳。
本院认为，被告人李玉青以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人李玉青归案后如实供述了其犯罪事实，属坦白，依法可从轻处罚。据此，根据被告人李玉青的犯罪事实、犯罪的性质、情节及危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李玉青犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月19日起至2026年9月18日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。）
二、责令被告人李玉青向被害公司退赔经济损失人民币二百八十七万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省鹰潭市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 魏 鹏
人民陪审员 陈晓文
人民陪审员 林晓蓉
二〇一八年六月十一日
书 记 员 虞诗莹