宁夏回族自治区海原县人民法院
p t ” > 刑 事 判 决 书
（2018）宁0522刑初29号
公诉机关宁夏回族自治区海原县人民检察院。
被告人马某甲，男，回族，生于1984年7月21日，不识字，农民，宁夏海原县人，住宁夏回族自治区中卫市海原县。2017年12月14日因涉嫌诈骗罪被海原县公安局刑事拘留，2018年1月19日经海原县人民检察院批准海原县公安局执行逮捕，现羁押于海原县看守所。
宁夏回族自治区海原县人民检察院以海检公诉刑诉（2018）29号起诉书指控被告人马某甲犯诈骗罪，于2018年3月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年6月14日公开开庭审理了本案。海原县人民检察院指派检察员田龙出庭支持公诉，被告人马某甲到庭参加了诉讼。现已审理终结。
宁夏回族自治区海原县人民检察院指控，2016年底至2017年初，被告人马某甲对马某乙、马某丙等人谎称其朋友在车管所”有关系”，可以不通过考试就能购买机动车驾驶证，并嘱咐马某乙和马某丙在拿到驾驶证后三个月内不能上网查看。被告人马某甲以此手段先后骗取7人共计6万元人民币。案发后，被告人马某甲退还马某乙被骗资金1万元。被告人马某甲以非法占有为目的，采取隐瞒真相的方法，骗取马某乙等7人共计6万元人民币，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。被告人马某甲到案后，如实供述自己的罪行，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚，提请本院依法惩处。
被告人马某甲辩称其诈骗的金额为54600元，马某乙及儿女拿好处费7000元，不应计入犯罪金额。
经审理查明，2016年底至2017年初，被告人马某甲谎称其可以不通过考试购买到机动车驾驶证，骗取马某乙现金8100元、马某丙现金8100元，后又以办理每个驾驶证给予介绍人1000元作为好处费，通过马某乙介绍骗取马某丁现金8000元；通过马某丙介绍，骗取马某戊现金1万元、海某甲现金9000元、海某乙现金8000元；通过马某己介绍，骗取金某某现金8800元，以上共计6万元，案发后，被告人马某甲退还马某乙现金1万元，马某乙将其中8000元退还给马某丁。
上述事实有经当庭举证、质证的下列证据证实：
（一）物证
接受证据材料清单、驾驶证及货运资格证，证实马某乙提供的机动车驾驶证（编号642200156628）、马某丙提供的机动车驾驶证（编号642200156703）、金某某提供的货运资格证（编号6400013528），均系被告人马某甲所办假机动车驾驶证。
（二）书证
1.常住人口详细信息，证实被告人马某甲生于1984年7月21日，已达法定刑事责任年龄。
2.抓获经过，证实海原县公安局刑侦大队接被害人马某乙的报案称其与女儿马某丙被李旺镇北梁行政村的马某甲以办理驾驶证为由骗取现金8000元。经查，马某甲有以办理驾驶证为由骗取钱财的犯罪事实，于2017年12月13日在中卫市公安局技术部门的协助下在同心县北沟桥桥头将被告人马某甲抓获。
3.固原市道路运输管理局调查回函，证实案发后侦查人员在固原市道路运输管理局调取了被害人金某某的货运资格证件信息，未查询到此人的运营资格信息。
4.马某甲的银行账户流水明细，证实侦查人员在海原县农村信用合作联社调取了被告人马某甲的账户信息和账户余额及2016年10月1日至2017年12月15日的交易明细。
5.马某丙的银行账户流水，证实2017年3月8日至2017年4月4日马某丙银行账户支付款的数额、时间等明细。
6.马某乙、马某丙驾驶档案信息查询单，证实侦查机关在海原县公安局交警大队车辆管理所调取了金某某的驾驶证信息（准驾车型B2，仍未增驾）；马某乙未查询到已办理驾驶信息，马某丙于2017年10月19日初次领取驾驶证，准驾车型为C1。
7.提取笔录及微信转账记录和聊天记录，证实马某丙与被告人马某甲就办理驾驶证所存在的聊天信息内容及转账记录及马某己给被告人马某甲交付驾驶证办理费用。
8.受案登记表，证实本案系马某乙、马某丙、金某某向海原县公安局报案查处的具体经过。
（三）辨认笔录
辨认笔录，证实经马某乙、马某丙、金某某辨认，对其实施诈骗的人系本案被告人马某甲。
（四）视听资料
1.被害人马某丙提供的视、音频资料，证实其联系被告人马某甲办理驾驶照过程中对部分通话内容进行了录音，并在察觉后向被告人马某甲进行核实，马某甲一再保证所办驾驶证是真的，且证实了部分给钱的情节。
2.被害人金某某提供的视频资料，证实在长山头高速路口处，其在马某甲所驾驶的货车驾驶室内收到被告人马某甲交付的驾驶证一本，并向被告人马某甲再次支付给其他人办理驾驶证的事实。
（五）证人证言
1.证人马某己证言，证实2017年3月份，马某甲给我父亲和我妹妹办理驾驶证时我见了，我托马某甲给我小舅子金某某办一个A2驾驶证和一个货运资格证，给我小舅子的亲戚办一个B2驾驶证，给金某某办理驾驶证和货运资格证通过微信转账给了马某甲8800元钱，给我小舅子亲戚办理驾驶证时在中宁县长山头高速路口给了马某甲8000元钱，2017年5月份我发现马某甲给我小舅子办理的驾驶证是假的，我小舅子亲戚的驾驶证没有办理出来，钱也没有退回来。
2.证人李某甲证言，证实2017年夏天，一个小伙子开着黑色轿车在我打工的铺子里给了我一张像身份证一样的证件，过了两天，他又把之前放的东西取走了。
3.证人马某庚证言，证实2016年寒假的一天，我在家写作业，一个人骑着红色摩托车在我家门口按喇叭，我爷爷出来看了一下，然后到我家厨房拿来一个用纸包着的东西交个了那个人，纸里面包着身份证，我看到了身份证的背面，那个人拿到东西后骑摩托车走了。
4.证人马某辛证言，证实2017年春天，马某甲去外面了，他给我打电话说我家里柜上放着一个小本子，让我送到马某乙家，我拿着两个小本子到马某乙家给了马某乙，马某乙给了我200元钱，说是电话费，然后我就回家了。
5.证人马某任证言，证实2017年2月份的一天，马某甲让我到黑城的一个桥下面取驾驶证和身份证，我骑摩托到那个地方后，一个老汉和一个女孩到我摩托车跟前，将用纸包着的东西给我了，我打开后，里面包着一个人的身份证和几个驾驶证，我拿到东西转交给马某乙的女儿后回家了。
6.证人马某葵证言，证实2017年我回到北梁行政村，马某甲让我帮他到李旺镇火车站旁边的马路上取过一次钱，当时一个女的给了我五千多元钱，具体时间和金额我忘记了。
7.证人马某子证言，证实我和马某甲是2010年12月份在海原县农银驾校一起学驾驶证时认识的，2017年5月份，马某甲问我是否能处理违章，我就打电话问一个叫李某乙的人看能否处理违章，李某乙跟我要驾驶证和身份证，马某甲给了我处理违章的那个人的身份证复印件，把驾驶证照片以彩信的方式给了我，驾驶证上的名字是李某丙，李某乙查了李某丙的驾驶证信息后，说李某丙的驾驶证上面扣分有12分，罚款及滞纳金共计800元，李某乙说无法处理扣分，只能处理罚款，我通过微信给李某乙转了800元钱让他处理李某丙的驾驶证罚款，后李某乙给我通过微信发来了缴纳罚款单的照片。当晚，我和马某甲见面，他将李某丙的驾驶证复印件和6400元钱给了我，第三天早上我在银川车管所碰到一个”黑牛”，我说有个驾驶证需要处理扣分，他说无法处理，我告诉了马某甲，马某甲要求我退还6400元钱，我说罚款及滞纳金共交了800元，还有300元跑路费，共计1100元，我不会将6400元退给他。我和我的家人从来没有收到过马某乙、马某丙、金某某、马某戊、海某甲、海某乙、马某丁等人的身份证信息或照片信息，也未持有过上述人员的驾驶证、身份证、货运资格证等证件，马某甲也未找我办理过上述人员的驾驶证或货运资格证。
（六）被害人陈述
1.被害人马某乙陈述，证实2016年9月份，我在三河镇学驾照时，在途中遇到我村马某辛及其丈夫马某甲，马某甲说他不用考试能办理出来驾驶证，并说一个驾照8000元钱，我和我女儿马某丙需要各办理一个驾照，就给了他16000元钱，后来我儿子告诉我马某甲办理的驾驶证是假的，但马某甲夫妻将我们的微信和电话拉黑，我们无法联系他。2015年5月份左右，马某甲让他妻子到我家给我退了1万元钱。
2.被害人马某丙陈述，证实2016年9月份，我父亲马某乙在车管所考完科目一回家途中遇到我村”环姐儿”的丈夫马某甲，马某甲告诉我父亲说能帮我父亲买到驾驶证。2016年11月份的一天，马某甲到我父亲家问是否办理驾驶证，并保证驾驶是真的，办理每个驾驶证的费用为8000元，之后我们与马某甲约定办理2个驾驶证并给了马某甲16000元。十几天后马某甲妻子拿着驾驶证到我家给我们，期间还收取了300元电话费。我又介绍马某戊、李某丁、海某甲给马某甲办理驾驶证并收取约定的费用。后我哥告诉我说马某甲给我们办理的驾驶证是假的，我们也通过查询发现确实是假的，但马某甲夫妻将我们的微信和电话拉黑，我们无法联系他。
3.被害人金某某陈述，证实2017年3月24日，经我姐夫马某己介绍，其让马某甲给我办理驾驶证和货运资格证，先后给马某甲转账共计16800元。2017年4月18日11时许，马某甲叫我和我姐夫马某己到中宁长山头高速路口取驾驶证及货运资格证。一月后我发现证件是假的就告诉马某己，我姐夫马某己说他也联系不上马某甲了，人找不到了。
4.被害人马某丁陈述，证实2017年上半年，我和马某乙闲谈时，马某乙说他认识一个亲戚，可以给我办理一个驾驶证，但需要提前交8000元手续费，并说如果驾驶证办不出来就给我退钱，第二天我拿了8000元钱给了马某乙，过了一个月，马某乙给我打电话说不能办理驾驶证了，办出来的都是假的。后马某乙到我家把8000元钱退给了我。
5.被害人海某甲陈述，证实2017年5月份，我嫂子给我说他姐不需要学习能托人买上驾驶证，我通过自助取款机给我嫂子的姐姐信用社卡上存了9000元钱，并给她微信上发了我的照片，两三个月后，她告诉我说驾驶证办不了，她被人骗了，收取我的9000元钱至今未退。
6.被害人海某乙陈述，证实2017年初，我妻子的姑舅给我打电话说他认识人能花钱办理驾驶证，并给了我那个人的电话号码，我问对方办理的驾驶证是否是真的，他说已经办理出来三个了，我要求给我办理一个，他要8000元钱并说如果办理不出来就退钱，我媳妇给了他8000元钱，但驾驶证至今未理出来，钱也分文未退。
7.被害人马某戊陈述，证实2017年4、5月份，马某丙给我打电话说她认识人能买上驾驶证，且驾驶证是真的，我要求给我办理A2，她说A2驾驶证需要12000元钱，我让我父亲给了她1万元现金，承诺剩余的2000元等我回家后给她，过了一个月，马某丙说她找人办理的驾驶证是假的，她被骗了，马某丙至今没有把钱退给我。
（七）被告人的供述和辩解
被告人马某甲的供述和辩解,证实2016年中旬，我在七营公交车站碰见马某乙，马某乙说他学驾驶证呢，科目一考不过去，我说我有一个叫马某子的朋友在银川能买出来驾驶证，马某乙让我问一下具体情况，我给马某子打电话问了办理驾驶证的情况，他说他朋友在银川车管所且办出来驾驶证是真的，马某子说一个C1需要6500元，B2需要8500元。马某乙说他和他女儿都想买一个驾驶证，我说大概需要32天就能办出来，我和马某乙商量每个驾驶证8000元，马某乙先后给了我16000元，给钱时马某乙及其妻子、女儿在场。我将12000元现金给马某子，我说我把4000元花了，回家我再打给他，后来我又给马某子介绍了几个办驾驶证的，他就没跟我要那4000元钱。收到钱二十几天，马某子给我打电话说让我到他妻子在黑城市场的调料铺子取东西，我去把马某乙父女二人的驾驶证拿上了，我看了一下驾驶证和真的一模一样，马某子又说办驾驶证花了200元钱，我给马某子微信上发了200元红包便让我妻子把驾驶证送到马某乙家，并和马某乙要了200元现金。第二次是我给马某乙和他女儿办出来驾驶证不久，马某乙的女儿给我打电话说她一个亲戚办C1要多少钱，并问介绍业务有没有好处，她手里还有十几个人办驾驶证，我给马某子打电话说了情况，马某子说办C1需要6500元，最多需要35天就能办下来，说如果介绍业务10个以上就给她每个驾驶证1000元的好处费，我给马某乙女儿打电话说了，然后我就让马某葵在马某乙女儿家门口的火车路边取了5300元钱，剩余200元马某乙女儿说他给我发红包，但后来一直没给。几天后，马某乙的大儿子打电话说他父亲及妹妹给我联系人办驾驶证时让我不要答应，直接和他联系。马某乙大儿子给我介绍他亲戚办了两个B2，我把那两个人的身份证和照片都发给马某子了，这两个驾驶证马某乙的大儿子给我转账16000元，他说剩余的以后再算，我将钱兑换了现金后一直装在身上，打算以后有别人办理业务时将钱一并给马某子。这两次收的钱我在黑城市场给马某子了，马某子当时给我返了9000元好处费，但三个驾驶证都没办出来。第三次是马某乙女儿打电话说她有个亲戚的B2驾驶证在高速上扣了12分问我能否处理，马某子说能处理，但需要8000元钱，马某乙女儿同意了，但是还是要和以前一样要1000元的好处费。后给我微信上转账7000元，我发给马某子，过了几天马某子说驾驶证上有400元的罚款，马某乙女儿给我又转了400元。过了十几天，马某乙的大儿子给我打电话说让我帮忙给他小舅子增驾A2，我问了马某子后，他说需要13000元，马某乙的大儿子在长山头高速路口给我给了10500元现场，并说少给我2000元是他的好处费，我就离开了。一个月左右马某子打电话说增驾的出来了，让我去他家取，我让我小舅子马某任去马某子家取来后给马某乙的大儿子了。过了几天马某乙打电话让我帮别人办一个B2驾驶证，我让他把东西准备好后就去他家拿钱，两三天后我去马某乙家，他和他妻子都在，马某乙给我7500元，还有1000元是马某乙的好处费，我通过蓝牙把办驾驶证的身份证和照片传到我手机上，几天后我在黑城岔路口把钱给马某子了，马某子同样给了我9000元好处费后我们就走了。但后来违章的12分没有处理掉。过了一段时间，马某乙大儿子打电话说还有几个驾驶证需要办，让我到固原三营，我们约到三营一家饭馆见面，当时有七八个人呢，我们在一个包间吃完饭后马某乙大儿子说我办的驾驶证及增驾的驾驶证都是假的，他被交警扣了12分，还罚了2000元钱，当时一共算了2万多元钱让我出，然后他让一起的另外四个人拉着我妻子到我家取我的驾驶证、户口本、结婚证、身份证，取来后逼着我给他写了一张9万元的欠条。我知道驾驶证是假的后问了马某子，马某子说不可能是假的，如果是假的，他就退钱。2017年5月份左右，我让我妻子到马某乙家退回了1万元现金，还让他写了收条。我一共帮别人办驾驶证收了62700元钱，给马某乙女儿的好处费是3000元，马某乙大儿子的好处费是3000元，马某子给我的好处费共计22000元。
以上证据来源合法，内容真实，与本案事实相关联，且能够相互印证，对其证据效力予以认定。
本院认为，被告人马某子以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取他人人民币6万元，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立。被告人马某子关于其诈骗的金额为54600元，马某乙及其儿女拿好处费7000元，不应计入犯罪金额的辩解，经查，被告人马某甲给马某乙等人的好处费是双方协商给付的，其目的是让马某乙等人为其介绍更多的客源，属犯罪成本支出，故该辩解不能成立，不予采纳。被告人马某甲犯罪以后如实供述自己的罪行，系坦白，对其依法从轻处罚；主动退还赃款1万元，对其酌情从轻处罚。公诉机关对被告人马某甲处有期徒刑三年至五年，并处罚金的量刑建议适当，予以采纳。根据被告人马某甲的犯罪事实、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百八十三条第一款之规定，判决如下：
一、被告人马某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元（未缴纳）；
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月14日起至2020年12月13日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）
二、责令被告人马某甲于本判决生效后十日内分别退赔被害人马某乙人民币6100元、马某丙人民币8100元、马某戊人民币1万元、海某甲人民币9000元、金某某人民币8800元、海某乙人民币8000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向中卫市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。
审判长葛红艳
审判员ＸＸ
人民陪审员田亚萍
二○一八年六月二十二日
书记员李小龙
附：本案所适用的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第一百八十三条人民法院审判第一审案件应当公开进行。但是有关国家秘密或者个人隐私的案件，不公开审理；涉及商业秘密的案件，当事人申请不公开审理的，可以不公开审理。
不公开审理的案件，应当当庭宣布不公开审理的理由。