河南省项城市人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）豫1681刑初39号
公诉机关项城市人民检察院。
被告人司某某，。因涉嫌诈骗罪于2017年6月14日被项城市公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪于2017年7月21日被项城市公安局逮捕。
辩护人任勇敢，河南圣凡律师事务所律师。
项城市人民检察院以项检公诉刑诉（2017）467号起诉书指控被告人司某某犯诈骗罪，于2018年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。项城市人民检察院检察员付志勇、韩立锋，被告人司某某及辩护人任勇敢到庭参加诉讼。现已审理终结。
项城市人民检察院指控，2015年夏天，司某某与袁某通过朋友介绍认识后，2016年5月二人确立了恋爱关系。从2016年5月份到2016年9月份，司某某虚构其父亲在海南的生意出事了、其家庭在上海开办的离合器厂出事了、去荥阳工地要帐等事实，以及招待战友、帮朋友买手机、还朋友修车款、加油过路费、战友急需用钱等各种理由，向袁某要钱。袁某通过手机银行、ATM机、银行柜台、支付宝和通过朋友杨某、祁某、耿某某、徐某向司某某转账21笔，计78200元，为其购买苹果手机二部计款8730元（其中一部苹果5C手机3740元已归还袁某），在此期间，司某某以各种理由多次向袁某要现金46000元左右，以上共计128990元。2016年9月14日，司某某害怕告他，向袁某打了一张十二万五的借条，并约定还款日期为2016年10月1日。后司某某一直躲避袁某，并于2016年12月以后将手机设置，使得袁某与其联系不上，并在其手机上将袁某备注为“全家死绝”。直至2017年2月，袁某报案，司某某及其家人一直躲避袁某，拒不归还骗取袁某的钱款。
举出了书证，证人证言，被害人陈述，被告人供述等证据，认为应当以诈骗罪追究被告人司某某的刑事责任。
被告人司某某辩解称转账78000元，收到6000元现金。辩护人提出的辩护意见是：公诉机关指控被告人犯诈骗罪事实不清、证据不充分，程序违法。举出了以下证据：证明一份；企业基本信息一份；谅解书、收条各一份。
经审理查明，2015年夏天，司某某与袁某通过朋友介绍认识后，2016年5月二人确立了恋爱关系。从2016年5月份到2016年9月份，司某某虚构其父亲在海南的生意出事了、其家庭在上海开办的离合器厂出事了、去荥阳工地要帐等事实，以及招待战友、帮朋友买手机、还朋友修车款、加油过路费、战友急需用钱等各种理由，向袁某要钱。袁某通过手机银行、ATM机、银行柜台、支付宝和通过朋友杨某、祁某、耿某某、徐某向司某某转账21笔，计78200元，为其购买苹果手机二部计款8730元（其中一部苹果5C手机3740元已归还袁某），在此期间，司某某以各种理由多次向袁某要现金46000元左右，以上共计128990元。2016年9月14日，司某某害怕告他，向袁某打了一张十二万五的借条，并约定还款日期为2016年10月1日。后司某某一直躲避袁某，并于2016年12月以后将手机设置，使得袁某与其联系不上，并在其手机上将袁某备注为“全家死绝”。直至2017年2月，袁某报案，司某某及其家人一直躲避袁某，拒不归还骗取袁某的钱款。
案发后,被告人司某某将赃款退还给被害人袁某，被害人袁某对司某某的行为表示谅解。
上述事实，有控方提交并经法庭质证、认证的下列证据证明。
1、书证
(1)户籍证明，证实被告人司某某的基本信息。
(2)抓获经过，证明2017年6月13日23时许，郑州市公安局长兴路分局民警接到周口市项城市公安局刑警民警电话通知，涉嫌诈骗的嫌疑人司某某在郑州市惠济区喜舍伯来酒店1911房间入住，民警迅速赶往现场，在喜舍伯来酒店1911房间内将司某某当场抓获。
(3)转账单据，证实杨某、祁慧琴给司某某转账的记录。
(4)袁某、司某某银行卡交易记录，证明了袁某通过银行多次转账给司某某的事实。
(5)司某某与袁某的聊天记录，证实了袁某向司某某多次要钱和司某某骗取袁某钱款的事实。
(6)司某某向袁某出具的借条，证明司某某向袁某出具借现金和转账共计125000,借款时间为2016年5月17日-2016年9月14日，约定还款时间为2016年10月1日。
(7)房屋买卖合同，证明该房产于2017年6月6日已完成交易，合同金额125000元。
(8)防水施工合同，由袁某提供，是司某某虚构荥阳有工地骗取袁某钱财的有力证据。
2、证人证言
(1)证人杨某证言，2016年5月28日上午，袁某给我打电话说：“我朋友司某某的父亲在上海出事了，急需5000元钱。”我说我手里没有那么多钱，只有2000元，袁某说我给你一个卡号62×××10,户名是司某某，你先打过去。我通过手机使用招商银行客户端向司某某账号里转了2000。
(2)证人祁某证言，袁某被骗的钱其中有四千块钱是袁某找我借的，袁某让我直接转给司某某的，是我通过支付宝直接转到户名是司某某的一个农业银行的卡上，转了后我把截图发给袁某了。
2016年6月中旬，袁某带着司某某到我店里买了两部手机，一部苹果5C,一部苹果6,共8730元钱，是袁某用现金结的账。
(3)证人胡某证言，我一开始不知道，后来袁某找我要司某某的联系方式，我问袁某找司某某啥事，袁某说司某某欠她十几万块钱，打电话不接，司某某家里也没人。我说我只知道司某某在郑州住，具体地址我不知道。后来袁某又给我打电话，说让我给司某某捎话，让司某某还钱，慢慢还也行，我给司某某说了这事，司某某说没有钱，还找各种理由，一会说他爸在上海的厂子出事了，一会说他爷住院了，一直拖着不还钱。
2015年6月份左右，司某某借我的车去平顶山办事，撞到高速护栏上了，后来走的我车上的保险，赔高速上一万多块钱，修车钱司某某给修车厂一万多，还剩九千块钱没给，司某某没有赔我钱。
(4)证人马某证言，我家在项城购买的房子在项城莲花仙子东侧路南的富裕小区，房产证办理的我马某的名字，6月6日卖给田莉了，卖了12.5万元钱，司某一直在广东打工哩，最近几年没有开过公司，几年前我俩在商城北门开过门市部。
(5)证人司某证言，我一直在广州和佛山市跟着浙江亚尚有限公司打工，我自己没有注册过公司，从来没有在哪个公司任过法人代表。我没有被司法机关处理过。
(6)证人刘某证言，2016年5月的一天，袁某跟我说：我男朋友司某某在荥阳有个工地，别人欠他的钱，借你的车去荥阳要钱。过了一会，袁某带着司某某到我家，司某某开着我的车走了，过了一个星期左右才把车还给我。2017年7月的一天，袁某带着司某某又给我借车，说是司某某去荥阳要帐，我把车借给他了，司某某开的有三四天，袁某把车还给我了，并告诉我司某某开的时候出车祸了，不过已经给我修好了。
3、被害人袁某陈述，我通过朋友胡某认识的司某某，之后见过两回面，2016年4月份，司某某主动给我联系，见过几次后，我们确定了恋爱关系，司某某说他爸叫司某，在上海开离合器厂，郑州有两套房，项城有两套房子，他就在四季花城住，从2016年5月份开始，司某某就开始给我借钱，一开始说需要1000元钱，用几分钟就还，我通过支付宝给他转了过去，司某某一直没有还，之后，司某某以各种理由给我要钱，从几十到几万，说他开战友的车在高速上出事故了，给我要一万块钱，我在银行柜台给他汇了6500元，用手机银行给他汇了3500元。说他爸在海南因为生意上的事被调查给我要两万块钱，我用自动柜员机给司某某账号汇了一万块钱，我朋友杨某、祁某、耿某某通过手机银行分别司某某转了2000、4000、3000元钱。说他在荥阳有个工地，还给我看了一份合同副本照片，说去荥阳要工程款，需要请人吃饭、送礼、加油，给我要5000块钱。之后司某某又去了荥阳三四次，每次都找我要钱，司某某以去荥阳为理由总共给我要了6万块钱。说他战友急需用钱，给我要6000块，我通过银行柜台给他汇了6000块钱。他爸爸在上海的离合器厂出事了给我要一万三千块，我通过支付宝给他转了一万，现金给了2000块。2016年6月份，我开始给司某某要钱，后来我找他要的次数多了，怕我告他，我写了一张十二万五千元的借条，司某某在上面签字、按手印，还写了他的身份证号和借款、还款日期。从10月2日我见了司某某一次后，司某某再也没有出现过，我打他手机也不接，后来司某某给我发微信和短信，说鱼死网破，看在以后谁吃亏。2016年12月30日以后不再接我电话了，我和他就失去联系了，他家人的电话也联系不上了。我以前知道司某某的妈妈、二姐的号码，也知道司某某爸爸的号码，2016年12月5日，司某某的妈妈把我拉黑了，微信和手机号都拉黑了，发信息已发不过去了，打电话都打不通了，司某某二姐也把我的手机号拉黑了。他总共借了我14.5万，给我写的借条12.5万，剩下的两万我让司某某写借条，他一直推脱没有写。我找司某某要钱要不到，他给了我他父亲的手机号，我见了司某某的父亲，他父亲说他一直在广州打工，没有在上海开离合器厂，司某某在骗我钱后，他一直说等他荥阳的工地账结清后就把钱还我，不过我经过打听，发现司某某在荥阳没有工地，他本人在郑州。司某某以及家人从来没给我说过要用房子还账的事，也没有说过卖房子还我钱的事，在你们拘留司某某之前，我听说他们已经把房子卖掉了，但是也没有给我联系还钱的事。我算了一下，司某某总共骗我128990元。
4、被告人司某某供述，从2016年4月份，我开我战友胡某的凯美瑞汽车出了车祸，中间修车给袁某借了两次钱，第一次借了12000，第二次借了20000元。第三次我在郑州做生意亏本了，欠了王志刚26000元，给袁某借了26000元。第四次我的战友刘艳青向我借6000元，我也是给袁某借的6000元现金给的刘艳青。第五次，我去海南找朋友，当时要用钱，给袁某借了三万六，袁某分两次转给我的，一次二万四，一次一万二。中间她也给我小钱比较多，都是用于我们日常开销了，具体次数我也记不清了，我给袁某借钱的目的是为了借钱去海南找朋友玩，在海南没有见到我爸爸，我当时给袁某说了瞎话，我骗她说我爸在海南做生意有点问题需要用钱，实际上我把骗袁某的钱都花到在海南找朋友玩了。
2016年4月份，我开着我战友的汽车去舞钢，在高速上出车祸了，后来修车的时候花了一万八千元，这其中花的有袁某的钱，具体花多少我记不住了。
2016年4、5月份，我欠郑州王志国两万五千元钱，我以这个名义给袁某借了两万四千块，我把这两万四给我父亲司某了。
2016年5月份，我战友刘艳青给我借六千块钱，我找袁某借六千元后把钱借给刘艳青了，后来刘艳青把钱还我了，开始我忘记还给袁某了，后来我把这个钱花了，一直没有还给她。
2016年6月份，我去海南找田桂子玩，我给袁某说我爸做生意要用三万块钱，袁某就给我转了三万二千元，我给我爸三万块钱，剩下的我自己花了。
我在荥阳没有工地，我也没有开着刘某的车去过荥阳，我没有以去荥阳要工程款的名义向袁某要过钱。
2016年6月，我朋友付东风托我买两部手机，我就托袁某找祁某买了两部苹果手机，一部苹果5C,一部苹果6,是袁某付的钱，后来我把买这两部苹果手机的钱都给袁某了。
我没有用袁某的钱招待战友，也没有给袁某要过钱给车加油。
以上证据经当庭质证，被告人司某某辩解称转账78000元，收到6000元现金。
以下为辩护人举证：证明一份，证明目的是马某于2016年11月份在项城中介公司登记卖房；企业基本信息一份，证明目的是司某曾于2008年注册个体工商户；谅解书、收条各一份，证实司某某将违法所得赃款退还被害人，得到被害人的谅解。
本院认为，被告人司某某以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以采纳。辩护人的辩护意见及被告人的辩解意见无事实和法律依据，不予采纳。被告人司某某当庭认罪，违法所得赃款已返还被害人，赔偿被害人的损失并征得被害人的谅解，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十二条第一款、第六十七条第三款的规定，判决如下：
被告人司某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元（罚金已缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 龚光明
审判员 刘 辉
审判员 李亚南
二〇一八年一月三十一日
书记员 毕 聪