北京市海淀区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）海刑初字第2653号
公诉机关北京市海淀区人民检察院。
被告人焦传保，男，1977年2月14日，经商。曾因犯信用卡诈骗罪，于2013年9月4日被北京市朝阳区人民法院判处拘役三个月，缓刑三个月，罚金人民币二万元。现因涉嫌犯诈骗罪，于2015年1月26日被羁押，同年3月4日被逮捕。现羁押于北京市海淀区看守所。
北京市海淀区人民检察院以京海检公诉刑诉（2015）2235号起诉书指控被告人焦传保犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2015年11月2日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市海淀区人民检察院指派检察员晏旅出庭支持公诉，被告人焦传保到庭参加了诉讼。现已审理终结。
北京市海淀区人民检察院指控：
2010年9月至2011年8月间，被告人焦传保在本市海淀区北京理工大学等地，以能为被害人王×1的亲属办理入职、入伍、工作调动需要好处费为由，骗取被害人王×1人民币34.15万元。
2010年11月至2011年12月间，被告人焦传保以能为被害人曹×1的亲属办理上学、入伍需要好处费为由，骗取被害人曹×1人民币10.1万元。
被告人焦传保于2015年1月26日被公安机关抓获归案，涉案钱款尚未退赔。
针对上述指控，检察机关向本院提供了相应的证据材料，认为被告人焦传保的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，数额巨大，提请本院依法对被告人焦传保定罪处罚。
被告人焦传保对起诉书指控的事实和罪名均提出异议，认为起诉书指控的事实均不属实，其没有许诺为被害人办过事，亦没有收到过上述钱款。
经审理查明：
被告人焦传保于2010年9月至2011年8月间，在本市海淀区北京理工大学等地，以能为被害人王×1的亲属办理入职、入伍、工作调动需要好处费为由，骗取被害人王×1人民币34.15万元。
被告人焦传保于2010年11月至2011年12月间，以能为被害人曹×1的亲属办理上学、入伍需要好处费为由，骗取被害人曹×1人民币10.1万元。
被告人焦传保于2015年1月26日被公安机关抓获归案，涉案钱款尚未退赔。
在庭审过程中，公诉人向法庭宣读并出示了由公安机关在侦查过程中依法调取的下列证据：
1.被告人焦传保的供述，证明其供称在理工大学上班时王×1是其领导，其没帮助王×1办过任何事情，其也没有能力帮他办任何事情。其不认识王x1，也没有帮王x1办过入伍当兵、提干的事。其不认识济南军区的李司令。其经王×1介绍认识了张x，其跟张x没有任何交集，其没有帮过张x入伍当兵、转士官。其不认识清河二炮的王司令。其认识宋×，她是王×1的妹妹。其没有帮助宋×办理到山东济南警察学院当警察，也没有帮她迁户口。其也不认识济南警察学院的杨x政委。其认识王×2，她是王×1的侄女，其没有帮助她办到军事科学院当正式职工以及迁户口。其认识张应南，没有帮助他办过国土资源部内部工作调动的事，其也不认识国土资源部的徐绍石部长。王×1从其这里借过工商银行卡、邮政储蓄卡，其不知道他干什么，用了多久也不记得了。其没有向王×1及家属说过其认识部队的领导。另外，其通过王×1认识曹×1，曹×1托其办过煤矿石的事，但没办成。曹×1没有托起帮忙把他儿子曹x1办到北京卫戍区当兵。曹×1给其汇过几万元钱，是其向他借的，曹×1称不用其还。钱汇入其工商银行卡中，该卡丢了。
2.被害人王×1的陈述及辨认笔录，证明2010年焦传保在北京理工大学当临时工期间，大概8月的一天，焦传保到其家中修电脑，当时其哥哥给其打电话称他儿子想入伍当兵，问其能不能想想办法。焦传保听到后称他正在跟解放军二炮司令员的女儿处对象，他能帮其侄儿办理入伍的事情。他称他以前在山东省政协工作，后因做生意被开除，他有约300万元的资金被银行冻结，他还上网给其看了工商银行的网页，上面显示账户余额300多万。其就觉得他这么有钱，肯定不是骗子。后来其就委托他帮其侄子王x1办理入伍提干，他以这个名义在2010年9月至2011年2月骗其89500元。后其又委托他给其侄女张x办理入伍、给其表妹宋×办理到济南市警察学院上班、给其侄女王×2办理到军事科学院上班、给其表弟张应南办理工作调动，先后骗取其264000元。上述钱款有现金、转账。其亲属被骗的钱其都归还了，现在其实际受损失。其一开始联系焦传保，他总称再等等，后来让他称事情办不成了，可以退钱，但一直以凑钱为名拖着，其才来公安机关报案。焦传保有十多个电话号码。具体被骗情况如下：
第一件事：2010年9月6日、9月21日、11月4日、2011年2月25日，焦传保以能帮助其侄儿王x1当兵并提干为由，骗走其89500元，焦传保成他找济南军区李司令办此事。其中2010年9月6日其工行卡1195给焦传保工行卡7025转账1万元；2010年9月21日，其工行卡1195给焦传保工行卡5238转35000元；2010年11月4日，其工行卡1195给焦传保工行卡7025转2万元；2011年2月25日，其给焦传保现金24500元。
第二件事：2011年1月14日、6月26日，焦传保以能帮助其侄女张x当兵并转士官为由，骗走其10万元，焦传保称找清河二炮副司令员王司令办此事，并称王司令的女儿是他情人。其中2011年1月14日，其工行卡1195给焦传保5238转4万元；2011年6月26日，其工行卡1195给焦传保邮政储蓄卡5891转1万元，还给了他现金5万元。
第三件事：2011年3月2日、3月15日、5月18日，焦传保以能帮助其表妹宋×到转到山东济南警察学院当警察各并迁户口为由，骗走其72000元，他称认识济南警察学院杨x政委。其中2011年3月2日和3月15日，其在邮政储蓄银行直接给焦传保的邮政卡5891汇款7万元；2011年5月18日，其给焦传保现金2000元。
第四件事：2010年11月4日、2011年7月14日、7月22日，焦传保以能帮助其侄女王×2到军事科学院当正式职工并迁户口，骗走其60000元，分三次给的现金，每次2万元。焦传保称认识军事科学院的一个将军。
第五件事：2011年8月15日，焦传保以能帮助其表弟张应南从国土资源部报社调入部机关，骗走其32000元，他称认识国土部徐绍石部长。2011年8月15日和27日，其工行卡1195给焦传保工行卡5238分别转账3万元和2000元。
焦传保曾带其去济南见李司令，但没见到，其感觉他很有诚意，就相信他了。焦传保给过其一些手续和材料，但原件被他拿走了，其留的都是复印件。这些包括河南省洛阳市政府发给张x的入伍通知书、解放军二炮青州士官学校士官学员入学考核批准书、普通高等学校毕业省中直接招收士官学历专业审批定表、一级士官培训考核通知书、应征公民入伍登记表、公安机关人民警察职务任免审批表、山东省公安机关执法勤务机构人民警察警员职务工资套改人民化名表。后其怀疑焦传保骗其，其让他写收条，焦传保不给写，他只是在一张纸上简单写了这些事情其给他的钱数。上述事情他一件也没办成，也没退钱，人也找不到了。
曹×1通过其介绍认识的焦传保，其听焦传保称曹×1的儿子曹x1在北京当兵，焦传保称可以帮他儿子上军校、提干，具体情况其不清楚。另外，其从未借过焦传保的任何银行卡。经辨认，被告人焦传保就是骗其钱的人。
其给过焦传保几笔现金，情况如下：王x1的这2.45万元现金，其中有1.45万元是2011年2月25日其工行1195账户从ATM取款机上取的现金，另外1万是其从家里拿的现金。张x的这5万元现金，是他舅舅赵×于2011年3月左右在北京田村一个饭店给其的。宋×这2000元现金是其自己的。王×2的这6万元现金，其中2万元是王×2在2010年10月30日左右在理工大学附近给其的，另外2万元是王×2于2011年7月10日左右在理工大学邮局附近给其的，最后2万元是其自己的。
3.被害人曹×1的陈述，证明2010年9月左右，其通过王×1介绍认识了焦传保，当时王×1正在托焦传保给他侄女办理上军校的事，焦传保当时自称认识部队一些领导，有能力办事，答应给王×1侄女办军校的事没有问题。其认识焦传保后，他自称认识北京二炮总部的领导，有能力给人办部队的事。当时其儿子曹x1在北京卫戍区当兵，其告知了焦传保。他称能把其儿子弄到二炮去当士官，还能报送上军校，但需要10万元运作此事。其同意了，其分三次通过其爱人周×1工商银行尾号9532银行卡汇款，一次2万元（2010年10月17日，曹×2汇款），一次3万元，一次1.1万元（周×1于2012年7月4日专1万，2013年2月15日转1000元），在河南伊川汇的，焦传保工商银行账户尾号5238；后在北京海淀农大农军宾馆内给了焦传保2万元现金，每次1万元。后其一个外甥毕业没有工作，其告知了焦传保，他称也可以将其外甥弄到二炮，先当兵后转士官，但需要5万元，其又通过其妹夫周×2的工商银行尾号5418银行卡汇款4万元，在河南伊川汇的，焦传保工行账户尾号5238，后又在农军宾馆给焦传保1万元现金，该钱后来周×2还给其了。后一直没办成，春节后又联系不到他了。经辨认，被告人焦传保就是骗钱的男子。
4.证人王×3的证言及辨认笔录，证明2011年11月，其二嫂王景然找其借钱，称她闺女王×2毕业了，有个人称能让王×2到军事科学院当职工，并能把她户口转成北京的，但是需要给办事的人5万元。其借给王景然1万元，好像是现金。2012年4月，其大哥王×1叫其到苏州桥的翰林轩吃饭，其看见一个大约二十七八岁的男子在场，后来在聊天时知道该男子就是其侄子王×2办事的人，他自称叫小焦。在饭桌上，大家还聊了给王×2办理去军事科学院当职工并且转成北京户口的事，当时其还跟小焦说，给他那些钱是其二哥王志敏辛苦挣得血汗钱，嘱咐他一定办成，小焦称没问题，肯定能办好，他还总说自己认识好多军区的大领导。后来其听说王娟敏报案了，他们联系不上小焦，而且事情也没办成。小焦收了其二哥王志敏一家5万元，其中有其的1万元。经辨认，小焦就是被告人焦传保。
5.证人王×2的证言及辨认笔录，证明王×1是其大伯。王×1帮其找一个男的，该人称能帮助其到解放军军事科学院成为正式的工作人员，并把其户口迁入北京。后来该男子收了王×1给他的几万元钱，后来事情未办成。有一次王×1请该男子来其家吃饭，该男子称自己很有关系，能通过关系给其办事，但需要前期给他5、6万元，用于打点关系。该男子称自己认识很多大领导。经辨认，被告人焦传保就是声称给其办事的男子。
6.证人宋×的证言及辨认笔录，证明2011年2月，其表哥王×1称认识一个叫焦传保的男子，焦传保称可以安排其到山东省警察学院当管理人员，其同意了，委托王×1与焦传保联系办理此事。后其辞职到北京等着焦传保安排工作，其见了焦传保三到五次。每次见面焦传保都满口答应安排工作的事没问题，还给其拿了一些表哥填写。一直到2012年春节之后，事情也没办成，其感觉被骗了。其父亲分两次给焦传保汇款8万元，一次5万，一次3万，直接用现金做的无卡存折。给钱是王×1办理的。经辨认，被告人焦传保就是骗钱的男子。
7.证人赵×的证言及辨认笔录，证明王×1是其表哥，其通过他认识了焦传保。2010年9、10月其和外甥女张x来北京找到王×1，王×1带着其和张x在北京理工大学见到焦传保。其和张x向焦传保询问办理张x到二炮当士官的事情。当时焦传保称他正在办理张x到二炮当士官的事情，他找的二炮的大领导，大领导已经同意让张x当士官，让其回去等消息。后其又催问过一次。最后王×1也找不到焦传保了。办理张x到二炮当士官的事，都是委托王×1办理，焦传保因此事收了10万元。钱是张x家里给了王×1，王×1交给焦传保。经辨认，被告人焦传保就是骗钱的男子。
8.证人周×1的说明，证明2015年10月12日，周×1书写说明，称其系曹×1的妻子，在2011年因小儿子在京服役，为给儿子办事，先后在2012年7月4日其工行卡尾号9532转给焦传保1万元，在2013年2月转1000元。
9.证人曹×2的情况说明，证明2015年10月11日，曹×2书写的情况说明，称其系现役军人，2010年10月休假期间，其父亲曹×1告诉其为了给弟弟办事，需要给焦传保汇款2万元。后其于2010年10月17日在伊川县工商银行向焦传保汇款2万元，卡号6222020200072695238。
10.证人周×2的证明，证明2015年10月10日周×2书写证明，称其系曹×1的妹夫，有一天焦传保来伊川和曹×1吃饭，焦传保称能帮办一个军人指标，需要5万元。后其通过曹×1给焦传保汇了4万元，后又通过曹×1给了焦传保1万元。
11.被告人焦传保书写的字条一张，证明上面记载有丹丹5万，王x15万＋2万＋2万，晓琳4万，闪闪2万等内容。
12.交易明细、银行取现凭证、回单、汇款底单、开户证明，证明王×1的邮政储蓄卡账号为6221881000016729501（以下简称9501）；王×1的工行卡号为6222000200102001195（账号为0200237901020027613）（以下简称1195、7613）。周×1的工行卡号为6222081705000409532（以下简称9532）；曹×2的工行卡号为6222021705006344611（以下简称4611）。焦传保的工行卡账号为9558820200017587025（以下简称7025）；焦传保的工行卡账号为6222020200072695238（账号为0200251101028602715）（以下简称5238、2715）；焦传保的邮政储蓄卡号为6221881000082775891（以下简称5891）。
第一起指控：焦传保工行卡7025于2010年9月6日收到汇款1万元，汇款账号7613；王×1工行卡1195于2010年9月6日转账1万元，对方账号7025。焦传保工行卡5238于2010年9月21日收到汇款3.5万元，汇款账号1195；王×1工行卡1195于2010年9月21日卡取3.5万元，对方账号5238。焦传保工行卡7025于2010年11月4日收到汇款2万元，汇款账号7613；王×1工行卡1195于2010年11月4日转账2万元，对方账号7025。焦传保工行卡5238于2011年1月14日收到汇款4万元，汇款账号7613；王×1工行卡1195于2011年1月14日转账4万元，对方账号5238。王×1工行卡1195于2011年2月25日取款6次，共计14500元。焦传保邮政储蓄卡5891于2011年3月2日收到汇款4万元。焦传保邮政储蓄卡5891于2011年3月15日收到汇款4万元。焦传保邮政储蓄卡5891于2011年6月26日收到汇款1万元，汇款账号9501。焦传保工行卡5238于2011年8月15日收到汇款3万元，汇款账号7613；王×1工行卡1195于2011年8月15日转账3万元，对方账号5238。
第二起指控：曹×1提供的中国工商银行个人业务凭证，2010年11月19日，户名焦传保，卡号5238，汇款金额30000元；焦传保工行卡5238于2010年11月19日收到汇款3万元。周×2于2011年9月6日通过中国工商银行向焦传保的5238汇款人民币40000元；焦传保工行卡5238于2011年9月6日收到汇款4万元。焦传保工行卡5238于2010年10月17日收到汇款2万元，汇款账号4611。焦传保工行卡5238于2012年7月4日收到汇款1万元，汇款账号9532。焦传保工行卡5238于2013年2月15日收到汇款0.1万元，汇款账号9532。
另外，焦传保的工行卡2715于2010年9月21日取款2万元，于2011年8月22日取款2万元，于2011年11月10日取款1.4万元，上述个人业务凭证上均有焦传保的签名。
13.洛阳市人民政府征兵办公室批复、中国人民解放军第二炮兵青州士官学校士官学员入学考核批准书、应征公民入伍登记表、应届毕业生预征对象登记表存根、一级士官培训考核通知书、中国人民解放军第二炮兵2011年选送士官综合结论表、公安机关人民警察职务任免审批表、山东省公安机关执法勤务机构人民警察警员职务工资套改人员花名表、公务员（转正）任职审批表及相关部门的证明，证明在案扣押的被告人焦传保提供给被害人的相关文件材料系伪造。
除了上述证据之外，公诉人还向法庭宣读并出示了由公安机关在侦查过程中依法调取的工作说明、到案经过、前科材料、身份材料等证据。
经当庭质证，被告人焦传保对上述证据中的部分证据提出异议，辩称其没有许诺给被害人办事，上述银行卡都是由王×1保管，其和曹×1之间有生意往来；其给王×1书写的字条是其和王×1为了查对银行卡内的资金流向。
法庭认为，控方提供的证据均由公安机关在侦查过程中依法调取，形式、来源合法，均可作为定案依据使用。对被告人焦传保的质证意见将与其辩护意见在下文一并论述。
本院认为，被告人焦传保以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。北京市海淀区人民检察院指控被告人焦传保犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。
关于被告人焦传保辩称其没有收被害人钱款的辩解，本院认为，在案证据显示，两名被害人及多名证人的言词证据均能证实被告人焦传保谎称其认识军队相关部门领导，能够为被害人办理相关请托事项，并以此为由骗取被害人钱款的事实，且在案的其它证据均能予以佐证；同时，焦传保的相关辩解则无任何证据支持，且明显有违常理，故不予采信。
关于起诉书中指控的犯罪数额问题，本院认为，第一，公诉机关根据被告人与被害人之间的转账汇款金额认定的犯罪数额，均能提供相关银行的交易流水记录，可以予以认定；第二，虽然指控的部分犯罪数额系被害人给付被告人的现金，但亦可以通过相关银行取款记录或相关证人的证言等予以印证，且对于部分金额亦按照有利于被告人的原则予以认定。因此，根据全案证据情况，本院对公诉机关指控的犯罪数额予以认可。
综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人焦传保犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，剥夺政治权利三年，罚金人民币五十万元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月26日起至2024年1月25日止。罚金限自本判决生效之次日起十日内缴纳。）
二、责令被告人焦传保向被害人王×1退赔人民币三十四万一千五百元，向被害人曹×1退赔人民币十万一千元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 于 洋
人民陪审员 李克英
人民陪审员 王秀华
二〇一五年十二月三十日
书 记 员 吕瑶菲