上海市宝山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）宝刑初字第2155号
公诉机关上海市宝山区人民检察院。
被告人李某。
辩护人刘彦梅，上海明庭律师事务所律师。
被告人王某。
上海市宝山区人民检察院以沪宝检金融刑诉（2014）81号起诉书指控被告人李某犯信用卡诈骗罪、贩卖毒品罪，被告人王某犯贩卖毒品罪，于2014年11月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市宝山区人民检察院指派代理检察员姜某某出庭支持公诉，被告人李某及其辩护人刘彦梅、被告人王某均到庭参加诉讼。现已审理终结。
上海市宝山区人民检察院指控：
一、被告人李某信用卡诈骗一案
2012年11月，被告人李某向兴业银行申领了一张信用卡（卡号为XXXXXXXXXXXXXXXX），并大量透支消费使用。截至2013年10月，被告人李某使用该信用卡透支银行本金共计人民币42，189.60元。后经银行多次催收，仍未归还欠款，且变更联系方式不通知银行。
2014年5月28日，被告人李某在上海市宝山区上大路XXX号被上海市公安局杨浦分局民警抓获归案。被告人李某到案后如实供述了上述犯罪事实。案发后，被告人李某家属已代为归还全部银行本息。
二、被告人李某、王某贩卖毒品一案
2014年4月2日13时许，被告人李某伙同被告人王某在上海市普陀区绿杨路、雪松路路口，将被告人王某随身携带的部分冰毒，（重0.92克，经鉴定含有甲基苯丙胺成分）贩卖给刘甲，被公安人员当场抓获。公安人员当场从被告人王某身上查获随身携带的冰毒二袋（共重2.8克，经鉴定，含有甲基苯丙胺成分）。
被告人李某到案后如实供述了上述犯罪事实。被告人王某到案后如实供述了上述犯罪事实，后又翻供。
为证实上述事实，公诉机关当庭出示了兴业银行出具的《报案书》、信用卡交易明细、信用卡申请表、催收记录、上海市公安局杨浦分局出具的《工作情况》、兴业银行活期储蓄存款无折（卡）续存凭条及兴业银行出具的《结清证明》、证人刘甲的证言及辨认笔录、证人刘乙的证言、上海市公安局宝山分局出具的《扣押笔录》、《扣押决定书》、《扣押清单》及相关照片、上海市毒品检验中心出具的《检验报告》、上海市公安局缉毒处出具的《收缴毒品专用单据》、上海市公安局宝山分局祁连派出所出具的《工作情况》、被告人李某、王某的供述等证据。
公诉机关认为，被告人李某的行为已构成信用卡诈骗罪和贩卖毒品罪；被告人王某的行为已构成贩卖毒品罪。被告人李某在判决宣告以前一人犯数罪，依法应当予以数罪并罚。据此，提请我院根据《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（四）项、第二款、第三百四十七条第一款、第四款、第二十五条第一款、第六十九条、第六十七条第三款之规定，分别追究被告人李某、王某的刑事责任。
被告人李某对公诉机关指控的犯罪事实、罪名和证据均无异议。
被告人李某的辩护人对公诉机关指控被告人李某的犯罪事实、罪名、证据均无异议。但提出，被告人李某系初犯，到案后能如实供述自己的罪行，且已向银行退赔全部本息。被告人李某参与贩卖毒品的数量较小，本案系警方控制下的交易，毒品未流入社会，请求对被告人李某从轻处罚。
被告人王某辩称，案发当日，其离李某有五六米远，其对李某贩卖毒品并不知情，其给李某的冰毒是送给李某的并没有向李某收钱。
经审理查明：
一、被告人李某信用卡诈骗一案
2012年11月，被告人李某向兴业银行申领了一张信用卡（卡号为XXXXXXXXXXXXXXXX），并大量透支消费使用。截至2013年10月，被告人李某使用该信用卡透支银行本金共计人民币42，189.60元。后经银行多次催收，仍未归还欠款，且变更联系方式不通知银行。
2014年5月28日，被告人李某在上海市宝山区上大路XXX号被上海市公安局杨浦分局民警抓获归案。被告人李某到案后如实供述了上述犯罪事实。案发后，被告人李某家属已代为归还全部银行本息。
上述事实，被告人李某在庭审过程中亦无异议，且有兴业银行出具的《报案书》、信用卡交易明细、信用卡申请表、催收记录、上海市公安局杨浦分局出具的《工作情况》、兴业银行活期储蓄存款无折（卡）续存凭条及兴业银行出具的《结清证明》、被告人李某的供述等证据证实，足以认定。
二、被告人李某、王某贩卖毒品一案
2014年4月2日13时许，被告人李某伙同被告人王某在上海市普陀区绿杨路、雪松路路口，将被告人王某随身携带的部分冰毒（重0.92克，经鉴定含有甲基苯丙胺成分）贩卖给刘甲，被公安人员当场抓获。公安人员当场从被告人王某身上查获随身携带的冰毒二袋（共重2.8克，经鉴定，含有甲基苯丙胺成分）。
被告人李某到案后如实供述了上述犯罪事实。被告人王某到案后如实供述了上述犯罪事实，后又翻供。
上述事实，除有被告人李某的当庭供述证实以外，尚有下列经庭审质证属实的下列证据予以证实：
1、证人刘甲的证言及辨认笔录，证实2014年4月2日10时许，其通过手机向李某求购1克冰毒，约定的价格是人民币300元（以下币种均为人民币）。当日13时许，其按约定来到本市普陀区雪松路、绿杨路路口。双方碰头后，其发现李某和一名叫“光头”的男子在一起。其问李某东西带了没有。李某问“光头”东西在身边吗？“光头”说带在身边，但是有点多，需要分一分。之后，“光头”一个人先离开。随后，李某也跟了过去。大约15分钟后，李某和“光头”一起回来。“光头”将一个玉溪烟盒交给李某，由李某转交给刘甲，并对刘甲说“里面有两个东西，不要看了”。刘甲将约定的300元给了李某。交易完成后，双方均被民警抓获。经刘甲辨认，王某即是叫“光头”的男子。
2、证人刘乙的证言，证实2014年4月2日13时许，其陪同刘甲按约定至雪松路、绿杨路路口向李某购买毒品。见面后，其看到李某身旁有一名光头男子。刘甲问李某东西带了没有。李某就回头问了身旁的光头，光头说带着的。刘甲就按照电话约定向李某要300元的东西。光头带的冰毒多了，就叫了李某去路边小区分了一下。其和刘甲在路口等了十来分钟。之后，李某和光头先后走出来。李某将一个烟盒交给了刘甲。刘甲想看一下货。李某、光头都告诉刘甲冰毒的数量肯定是够的。随后，刘甲付了300元给李某。交易完成后，民警就冲上来抓获他们，缴获了冰毒和毒资。
3、上海市公安局宝山分局出具的《扣押笔录》、《扣押决定书》、《扣押清单》、上海市公安局缉毒处《收缴毒品专用单据》，证实公安人员从被告人李某处扣押毒资人民币300元，从刘甲处扣押纸巾包裹的白色晶体一包，从王某处扣押白色晶体两袋，上述涉案毒品均被收缴。
4、上海市毒品检验中心出具的《检验报告》，证实送检的刘甲持有的白色晶体称重为0.92克，检出甲基苯丙胺成分。送检的王某持有的白色晶体称重为2.8克，检出甲基苯丙胺成分。
5、上海市公安局宝山分局出具的《工作情况》，证实2014年4月2日13时50分许，公安人员在上海市普陀区雪松路、绿杨路路口，抓获了被告人李某和王某。
6、被告人李某的供述，证实2014年4月2日，刘甲多次打电话和发短信向其求购冰毒。其向王某确认有货后，就和刘甲约定在当日13时许，在本市绿杨路、雪松路路口交易。见面后，刘甲问“东西呢？”。当时，王某在场。其就对王某说“把东西给他”。王某示意其去旁边的小区。其就跟了进去。王某拿出一包用塑料袋包好的冰毒，又拿出一张餐巾纸把塑料袋里面的冰毒倒出一部分用餐巾纸包好，其给了王某一个烟盒，王某把用餐巾纸包好的一包冰毒放在了烟盒里交给了其。之后，其将这个烟盒交给了刘甲，刘甲给了其300元。随后，民警将其抓获。其身边的王某也被民警抓获。
7、被告人王某的供述，证实2014年4月2日其和李某办好贷款手续后，一起来到了本市普陀区雪松路、绿杨路路口。在路口，李某约了两名男子过来。李某让其把东西（冰毒）给其中一人。当时，路上行人较多。其就叫李某到旁边的一个小区里面。在小区一个围墙边，其拿出了随身携带的一个铁盒子，里面有用塑料袋装的约2个东西，其用纸巾包了约1个东西给了李某。李某就拿了东西去交易了。其在离开四五米远的地方看着。不久之后，李某和其先后被民警抓获。
本院认为，被告人李某以非法占有为目的，超过规定期限，恶意透支银行本金，数额较大，其行为已构成信用卡诈骗罪，依法应予处罚。被告人李某、王某结伙，贩卖少量含甲基苯丙胺的毒品，其行为均已构成贩卖毒品罪，依法应予处罚。被告人李某在判决宣告以前，一人犯数罪，依法应当数罪并罚。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。被告人李某的供述与证人刘甲、刘乙的证言、被告人王某的在案供述可以相互印证，足以证实被告人王某对被告人李某贩卖毒品是知情的且向李某提供了毒品，故对被告人王某当庭辩称其对李某贩卖毒品不知情的辩解，本院不予采信。被告人李某到案后能如实供述自己的罪行，且已退赔全部赃款取得谅解，依法可以从轻处罚，辩护人的相关辩护意见本院予以采纳。据此，依据《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第（四）项、第二款、第三百四十七条第一款、第四款、第二十五条第一款、第六十九条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李某犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元；犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币二万二千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月28日起至2016年4月21日止。罚金于本判决生效之日起十日内付清。）
二、被告人王某犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年2月6日起至2016年4月3日止。罚金于本判决生效之日起十日内付清。）
三、扣押在案的毒品、毒资，依法没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 徐敏芳
审 判 员 项群军
人民陪审员 俞施民
二〇一五年三月六日
书 记 员 王学旭
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第一百九十六条有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
……
（四）恶意透支的。
前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
第三百四十七条走私、贩卖、运输、制造毒品，无论数量多少，都应当追究刑事责任，予以刑事处罚。
……
走私、贩卖、运输、制造鸦片不满二百克、海洛因或者甲基苯丙胺不满十克或者其他少量毒品的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
……
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
……
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第六十七条……
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。