湖北省武汉市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）鄂01刑终625号
原公诉机关湖北省武汉市江汉区人民检察院。
上诉人（原审被告人）郭巨川，系湖北省武汉市江岸区明信服饰加工厂员工。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年3月16日被刑事拘留，同年4月21日被逮捕。现羁押于湖北省武汉市江汉区看守所。
辩护人陈杰、艾小倩，湖北灜楚律师事务所律师。
湖北省武汉市江汉区人民法院审理湖北省武汉市江汉区人民检察院指控原审被告人郭巨川犯诈骗罪一案，于2016年4月20日作出（2015）鄂江汉刑初字第01597号刑事判决，原审被告人郭巨川不服，提出上诉。本院依法组成合议庭。经过阅卷，讯问被告人，听取辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定，被告人郭巨川于2012年5月担任被害人胡某乙、康某夫妇共同经营的武汉市江岸区明信服饰加工厂（个体工商户，营业执照的登记经营者系康某，以下简称明信服饰厂）厂长。2012年10月至2014年12月，被告人郭巨川虚构从广东省惠州市龙泰服装有限公司（以下简称龙泰公司）承接JEEP（吉普）牌水洗裤子加工业务并委托湖北怡丝纺织有限公司（以下简称怡丝公司）加工上述服装等事由，伪造《承揽加工合同》及相关费用凭证，以支付服装加工费、辅料费、运费等为由，先后多次从被害人胡某乙、康某处骗得钱款共计人民币270万余元，后逃匿。接被害人报案，公安机关通过上网追逃，于2015年3月16日在湖北省潜江市将被告人郭巨川抓获。赃款已挥霍。
原审认定上述事实，有下列证据予以证实：
（1）书证一报案材料、营业执照、《女子监狱被骗款明细》等证明，明信服饰厂系个体工商户，该厂的工商登记经营者康某向公安机关报案称，明信服饰厂厂长郭巨川于2012年11月至2014年12月，虚构承接服装加工业务、委托女子监狱加工服装等事由，以支付服装加工费、运费等为由，先后骗得明信服饰厂资金共计人民币500万余元。
（2）书证二《承揽加工合同》证明，被告人郭巨川提交给明信服饰厂的用以证实怡丝公司从明信服饰厂承接服装加工业务的《承揽加工合同》，郭巨川作为明信服饰厂的经办人在上述合同中签名。
（3）书证三《龙泰服装有限公司服装订购合同》、《鸿桥服饰公司生产单》、《龙泰服装公司生产单及发外加工（物料清单）》分别证明，郭巨川提交给明信服饰厂的用以证实已承接龙泰公司服装加工业务的相关合同、生产单。
（4）书证四《龙泰服装有限公司生产通知单》证明，龙泰公司真实的生产通知单内容。
（5）书证五《关于富士康工作服超期交货的处理办法》、《催款函》及《回函》证明，明信服饰厂发函向龙泰公司催收加工费及收到的加盖“深圳富士康科技集团”、“惠州龙泰服装有限公司”印章的回复。
（6）书证六移动电话机短信记录及号码查询结果证明，被害人胡某乙与手机号为135××××2323的机主（自称“江总”）联系，向其催收加工费及对方回复的短信内容；经查询，未查出上述机主的用户信息。
（7）书证七《关于武汉明信服饰加工厂问题来函的回复》及《情况说明》证明，富士康科技集团出具情况说明证实，该集团从未与龙泰公司签订过任何工衣订购合同，也未与明信服饰厂签订服装制作合同，该集团并无“深圳富士康科技集团”字样的印章。
（8）书证八龙泰公司出具的《情况说明》及该公司法定代表人江海龙出具的《证明》分别证明，龙泰公司与富士康科技集团无业务往来，也未与明信服饰厂签订任何服装订制合同，该公司印章内容系“惠州市龙泰服装有限公司”，并无“惠州龙泰服装有限公司”字样的印章；江海龙不认识郭巨川、胡某乙等人，也未使用过135××××2323的电话号码。
（9）书证九领条、借支条、中国邮政储蓄通用凭证、邮政储蓄银行汇款收据（存根）、收款收据、证明、送货单等证明，郭巨川以支付怡丝公司加工费、运费等名义持虚假单据从明信服饰厂报销费用的情况。
（10）书证十支付凭证、银行账户交易清单等证明，被害人胡某乙银行账户的交易明细情况。
（11）书证十一《服装加工合同》、《服装委托加工合同》、《服装加工费欠款的处理协议》、《停工补偿协议》等证明，明信服饰厂与武汉衣锦天服装有限公司、湖北军山工贸有限公司等签订服装加工合同及合同履行的有关情况。
（12）书证十二银行账户信息、交易明细、对账单、总欠条、春豪纺织单据、收条、送货单等分别证明，被告人郭巨川从谢某处购买布料的有关情况，谢某、何某、熊金虎等人银行账户的交易情况。
（13）书证十三常住人口基本信息、全国违法犯罪人员信息资源库查询记录证明，被告人郭巨川的身份及犯罪记查询情况。
（14）书证十四公安机关的抓获及破案经过证明，公安机关根据线索，经上网追逃，于2015年3月16日在湖北省潜江市将被告人郭巨川抓获。
（15）证人证言一胡某甲的证言证明，其系明信服饰厂会计。郭巨川于2012年8月担任明信服饰厂厂长，2012年12月至2013年5月，郭巨川以在怡丝公司加工服装为由，从其处报销加工费、运费、辅料费、洗水费、绣花费、线费等费用共计255万余元（均有报销凭证）。
（16）证人证言二汪某的证言证明，其系怡丝公司总经理办公室副主任，怡丝公司与明信服饰厂未发生业务往来，也未与明信服饰厂签订承揽加工合同，公安人员向其出示的落款日期为2013年5月26日的《承揽加工合同》上加盖的“湖北怡丝纺织有限公司合同专用章”不是怡丝公司的印章，上述合同上“严某、彭婕”的签字也不是真实签名。怡丝公司没有出具过收到明信服饰厂加工费的收款证明，也未收到过相关人员支付的加工款。
（17）证人证言三严某的证言证明，其系怡丝公司厂长，怡丝公司与明信服饰厂无业务往来，几年前曾有两名男子（其中一名男子身穿军装）到怡丝公司来联系业务，称要定做几十万套工装，其未同意承接该业务。公安人员向其出示的落款日期为2013年5月26日的《承揽加工合同》上“严某”的签字不是其本人签名，其未与郭巨川签订任何合同，郭巨川也未向怡丝公司提供任何物品。
（18）证人证言四游某的证言证明，其系龙泰公司经理。龙泰公司与明信服饰厂及深圳富士康科技集团（鸿富锦精密工业深圳有限公司）均无业务往来。公安机关向其出示的《龙泰服装公司生产单》、《关于富士康工作服超期交货的处理办法》均不是真实的。龙泰公司的法定代表人系江海龙，该公司内没有叫“尤志强”的人。其认识郭巨川，郭巨川曾于2008年至2009年期间到龙泰公司联系业务，之后，其未郭巨川见面，双方再没有往来。
（19）证人证言五孙某的证言证明，其在湖北省洪湖市从事服装经营，不认识叫“郭巨川”的人。
（20）证人证言六夏某的证言证明，其与郭巨川系朋友关系。2013年，其与郭巨川约定合伙做服装生意，每人投资5万元，其办理了一张建设银行的银行卡，存入5万元，将上述银行卡交给了郭巨川；之后，郭巨川又先后从其处分别拿走其农业银行、工商银行两张银行卡；上述三张银行卡，郭巨川至今未归还。其曾经收到过上述银行卡内汇入资金的短信提示，钱款来源其不清楚。郭巨川未聘请其担任女子监狱加工Jeep牌裤子的跟单员，公安人员向其出示的领款人为“夏某”的领款条不是其经手的，郭巨川未给其一分钱。
（21）证人证言七何某的证言证明，2012年，其在“小梅服装厂”工作时，与郭巨川是同事，后郭巨川辞职，前往明信服饰厂任厂长。2012年11月，郭巨川称有朋友给他汇款，要借用其邮政银行的银行卡（账号62×××34），其将上述银行卡借给郭巨川后，曾收到卡内进账3万元的一笔短信提醒，后其手机停机。郭巨川直到2013年才归还上述银行卡。
（22）证人证言八谢某的证言证明，其经营的“春豪纺织经营部”位于武汉市江汉区江汉大楼布匹市场，郭巨川于2013年2月18日至2014年4月28日，先后近40次到其店内购买了总价值人民币151万余元的布料。其卖给郭巨川的布料是普通布料和防静电布料，不是做Jeep牌裤子的水洗牛仔布料。
（23）证人证言九杨某的证言证明，2013年4月3日、同年4月23日、同年8月22日，胡某乙先后三次在他办公室内给郭巨川钱款，分别是支付女子监狱加工费用的30万元、支付女子监狱加工费用的15万元，支付美特斯邦威（服装）运费的22万元，支付上述钱款时其均在场。
（24）证人证言十龚某的证言证明，其系湖北省军山少管所八监区管理员，湖北军山工贸有限公司（以下简称军山工贸公司）系湖北省军山少管所对外从事服装加工业务的公司。明信服饰厂委托军山工贸公司加工富士康短袖工作服13627件，约定每件加工费6.5元，系来料加工，郭巨川称布料由富士康公司提供。现加工好的服装还存放在军山工贸公司的仓库内，明信服饰厂应支付军山工贸公司加工费19万余元，已支付8万元，尚欠11万余元未支付。
（25）证人证言十一魏某的证言证明，其系湖北省咸宁监狱内的咸宁桂丰工贸有限责任公司（以下简称桂丰工贸公司）经理。2013年4月至2014年9月，明信服饰厂委托桂丰工贸公司加工富士康衬衣，由明信服饰厂提供面料，口头约定每件衣服加工费4元，桂丰工贸公司共为明信服饰厂加工富士康长袖及短袖衬衣22万余件，上述服装均存放在该公司仓库内，明信服饰厂共欠桂丰工贸公司加工费80余万元。
（26）证人证言十二陈某的证言证明，其系被害人胡某乙的司机，2012年5月20日，胡某乙让到其去银行取5万元交给郭巨川用来支付女子监狱的加工费，其拿着胡某乙的工商银行卡取款5万元，后开车到本市江岸区后湖淌湖三村郭巨川的住处将钱交给了郭巨川，郭巨川未给其写收条。此后，2013年5月至2014年4月，郭巨川以支付女子监狱加工费及支付水洗厂、绣花厂费用、买辅料费用等为名，多次找胡某乙要钱，每次胡某乙都是让其去银行取钱，然后将现金交给郭巨川。其经手代胡某乙交给郭巨川的钱款共计1244700元，郭巨川均未出具收条。
（27）被害人陈述一康某的陈述及辨认笔录证明，其系明信服饰厂工商登记的经营者。明信服饰厂于2012年2月成立，被告人郭巨川于2012年5月担任该厂厂长。2012年11月，郭巨川称从龙泰公司承接了JEEP牌外套、睡衣、裤子及富士康工装等服装加工业务，因厂里当时招不到工人，由郭巨川负责联系将上述业务交给硚口区女子监狱内的怡丝公司加工。2012年底至2014年12月，郭巨川以支付怡丝公司服装加工费及布料运费、绣花加工费、洗水加工费等为由，利用虚假的合同及报销单据，先后诈骗明信服饰厂资金共计300万余元，这些钱一部分以现金形式付给郭巨川，一部分按郭巨川的要求转账至他人账户。郭巨川还谎称怡丝公司内有库存裤子37万余条、睡衣29万余件、外套9万余件、富士康工装190万余件。直到2014年6月，富士康工装一直未出货，郭巨川到龙泰催货，后打电话称富士康公司同意马上出货，但直至2014年8月仍未处理。明信服饰厂通过中国网络电视台给富士康公司及龙泰公司发函，但找不到龙泰公司地址，且富士康回函称不存在业务往来、相关合同、衣服都是假的，后龙泰公司的江海龙称自己受骗并报案。2014年9月16日，明信服饰厂派人到广东惠州，未找到龙泰公司，江海龙及郭巨川均不愿露面，郭巨川一直推脱不见面，后失去联系。
（28）被害人陈述二胡某乙的陈述证明，其系明信服饰厂的实际经营者，该厂性质是个体工商户，工商登记的经营者系其妻子康某，其哥哥胡某甲在该厂担任会计及财务主管。被告人郭巨川于2012年5月到该厂工作，后担任厂长。2012年11月，郭巨川称他在广东惠州有关系可以承接到洗水裤的加工业务，同月13日，郭巨川从其处支取5000元差旅费称去广东联系业务，几天后，郭巨川称从龙泰公司联系了Jeep（吉普）牌洗水裤的加工业务，其问郭巨川龙泰公司是否可靠，郭巨川说龙泰公司很有实力，且龙泰公司的副总尤（游）志强与他（郭巨川）关系很好，其才同意承接该业务。之后，其与郭巨川先后到硚口区女子监狱内的怡丝公司和洪山监狱联系上述业务的转加工事宜，郭巨川提出由他单独去怡丝公司具体洽谈业务，其同意了。后来，郭巨川称已和怡丝公司严总（严某）谈好了，加工费每条15元，还与洗水厂、绣花厂等方面谈好了费用。同年12月3日，郭巨川又从其处支取5000元差旅费，称去龙泰公司落实全年的生产计划及加工布料，后郭巨川带回几件Jeep牌裤子的样裤和龙泰公司的生产单，称龙泰公司要做120万条Jeep牌裤子，每条裤子的加工费32元。其曾提出要与龙泰公司签订合同，但郭巨川说有龙泰公司的外发单（生产单）就够了，不需要合同，且布料由龙泰公司提供，让其不用担心；其还是起草了合同，在上面盖了明信服饰厂的公章，让郭巨川寄给龙泰公司盖章，但郭巨川一直找各种理由搪塞，至今其未拿到（龙泰公司盖章的）合同。2013年9月，其曾提出要和郭巨川一起到怡丝公司、洗水厂、绣花厂去看看，但郭巨川总是找理由推脱。2014年11月，其通过朋友询问怡丝公司服装加工业务的进展，才知道怡丝公司根本没有承接明信服饰厂的加工业务。2013年1月至2014年10月，郭巨川以承接龙泰公司120万条Jeep牌裤子的加工业务并委托怡丝公司加工为由，通过领取服装加工费、洗水费、修花费、运费等名目，先后骗取明信服饰厂钱款共计310万余元，上述钱款的支取均有凭证；此外，郭巨川还以支付加工费、洗水费、绣花费、运费等为由从其处索要了200万余元，这部分钱款是其通过司机陈某以现金形式给付郭巨川的，没有凭证。明信服饰厂委托咸宁监狱加工服装的业务是其与咸宁监狱商谈的；其还与军山监狱商谈了委托军山监狱加工服装的业务；此外，明信服饰厂自己的老河口工厂还加工了8万余件富士康工装。郭巨川称上述三个加工点（咸宁监狱、军山监狱、老河口工厂）的布料均由龙泰公司提供，但直到郭巨川被抓获，其才知道上述布料是郭巨川自己在外采购的。郭巨川向以上三处加工点运送了布料（30万余米）、扣子、橡皮筋、线、纸箱、绣花等原材料。
（29）被告人郭巨川在公安机关的供述及书证十五郭巨川出具的悔过书证明，其于2012年9月担任明信服饰厂长。2012年11月至12月，其先后两次从明信服饰厂支取差旅费共计1万元去广东省联系服装加工业务，其找到惠州龙泰公司的副总经理游志强，先后从广东省带回Jeep牌裤子及富士康工装的样款，其告诉胡某乙从龙泰公司承接了Jeep牌裤子和富士康工装的业务。胡某乙和胡某甲到军山监狱去商谈加工事宜，并与对方签订了合同。Jeep牌裤子的业务并不是真实的，是其与龙泰公司游志强（即游某）预谋的，其代表明信服饰厂与女子监狱内的怡丝公司谈Jeep牌裤子的加工业务也没有谈成，怡丝公司未在服装加工合同上盖章。2012年12月至2013年6月，其让胡某乙分多次向何某、邱青、熊金华等人的账户上打款，谎称是支付线款、绣花费、洗水费和辅料费。根据报账凭证记载，其以怡丝公司加工Jeep牌裤子的名义在明信服饰厂报销的钱款共计人民币2763439元，其中50万元其交给孙某放高利贷，支付给谢某147万余元用于购买布料，付给汉正街经昌纺织的刘卫稳40余万元做Jeep格子衬衣，剩余10万余元用于自己开销。2014年七八月期间，其分三次向胡某乙账户汇款共计15万元，作为其给胡某乙的借款。
（30）鉴定意见一、二武公物鉴（文）字（2015）73、74号物证鉴定书分别证明，落款日期为2013年5月26日的《承揽加工合同》中，第二页定作方经办人处的“郭巨川”的签名字迹系被告人郭巨川本人签名；“湖北怡丝纺织有限公司合同专用章”系伪造。
（31）鉴定意见三鄂中信会鉴审字（2015）第4006号审计报告书证明，经审计，2012年11月至2014年12月期间，郭巨川在明信服饰厂报销单据的金额共计人民币2773439元。
原审认为，被告人郭巨川的行为已构成诈骗罪。且具有多次诈骗的量刑情节。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十五条第一款、第五十六条第一款的规定，判处被告人郭巨川有期徒刑十三年六个月，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币一万元。
上诉人郭巨川的上诉理由：1、原审判决认定其犯诈骗罪的事实不清，证据不足，从被害人处套取的报销款用于武汉市江岸区明信厂其它业务生产，其行为不构成诈骗罪；2、原审判决量刑过重。其辩护人的辩护意见支持其第1条上诉理由。
经审理查明，上诉人郭巨川于2012年5月担任被害人胡某乙、康某夫妇共同经营的武汉市江岸区明信服饰加工厂（个体工商户，营业执照的登记经营者系康某）厂长。2012年10月至2014年12月，郭巨川虚构从广东省惠州市龙泰服装有限公司承接JEEP（吉普）牌水洗裤子加工业务并委托湖北怡丝纺织有限公司加工上述服装等事由，伪造《承揽加工合同》及相关费用凭证，以支付服装加工费、辅料费、运费等为由，先后多次从被害人胡某乙、康某处骗得钱款共计人民币270万余元，后逃匿。接被害人报案，公安机关通过上网追逃，于2015年3月16日在湖北省潜江市将上诉人郭巨川抓获。赃款已挥霍。
认定上述事实的证据均经一审庭审举证、质证，并经二审审核属实，本院予以确认。
关于上诉人郭巨川提出原审判决认定其犯诈骗罪的事实不清，证据不足，从被害人处套取的报销款用于武汉市江岸区明信厂其它业务生产，其行为不构成诈骗罪的上诉理由及其辩护人相同的辩护意见，经查，认定上诉人郭巨川采取虚构承接服装加工业务、伪造承揽加工合同及报销单据等手段，以支付虚构业务的加工费、辅料费、运费等为名，先后从被害人处骗取钱款人民币270万余元的事实，有被害人报案及陈述、证人证言、相关书证、鉴定意见、上诉人的供述等证据予以证实，足以证实上诉人郭巨川主观上具有虚构事由、诈骗钱款的故意，客观上实施了伪造合同及报销单据，骗取钱款的行为，且事后逃匿并挥霍全部赃款，其行为均符合诈骗罪的犯罪构成要件；其从被害人套取的部分报销款用于明信厂其它业务生产，仅表明赃款去向及骗取他人信任以占有他人钱财，并不影响诈骗犯罪的成立。故上诉人郭巨川的该上诉理由及辩护人相同的辩护意见均不能成立。
本院认为，上诉人郭巨川以非法占有为目的，采取虚构事由、隐瞒真相的手段，多次骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。原审判决认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，审判程序合法。原审根据上诉人郭巨川的犯罪事实、犯罪性质和对社会的危害程度，同时考虑到其犯罪数额、次数等情节，在法定刑幅度内对其量刑并无不当，故上诉人郭巨川诉称原审判决量刑过重的上诉理由，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 谌鸿伟
审判员 刘永祥
审判员 许 军
二〇一六年七月十四日
书记员 刘梦秋