周口市川汇区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）川刑初字第00385号
公诉机关周口市川汇区人民检察院。
被告人牛某某，又名牛宁、牛克勇，男，1968年12月15日出生，汉族。因涉嫌诈骗于2015年5月24日被周口市公安局七一路分局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪于2015年6月25日经川汇区人民检察院批准，当日被被周口市公安局七一路分局逮捕。现羁押于周口市看守所。
辩护人张子勇，河南法声律师事务所律师。
周口市川汇区人民检察院以川检公诉刑诉（2015）357号起诉书指控被告人牛某某犯诈骗罪，于2015年12月8日向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，周口市川汇区人民检察院指派检察员李袁全出庭支持公诉，被告人牛某某及辩护人张子勇到庭参加了诉讼，现已审理终结。
周口市川汇区人民检察院指控：
1、2014年7、8月份左右，被告人牛某某经常在周口市川汇区七一路与八一路交叉口晶晶化妆品店购买化妆品结识了被害人张某。牛某某自称是周口市公安局交警支队民警，在单位从事后勤管理工作。2014年11月份至2015年2月份期间，被告人牛某某以办理交警支队领导交办事项、支队经费紧张需自己垫付为由，先后骗取张某现金162300元，后又以帮助张某办理免考试驾照为名，骗取张某现金4100元。牛某某将所骗取财物用于个人挥霍。
2、2011年前后，被告人牛某某通过朋友认识了鹿邑县试量镇的被害人刘某戊。牛某某自称认识部队领导，可以帮忙在部队服役人员办理上军校。2012年4月份至2013年11月份期间，以帮忙刘某戊儿子刘某丙、刘某甲儿子刘奇辉上军校为由，先后骗取二人现金共计275000元。牛某某将所骗取财物用于个人挥霍。
3、2009年前后，被告人牛某某通过郭冬梅认识了鹿邑县的被害人苏某。2010年左右，牛某某自称认识开发商，以帮助苏某的妹妹苏玉灵购买海景小区后面门面房为由，骗取苏玉灵现金170000元。牛某某将所骗取财物用于个人挥霍。
4、2011年左右，牛某某自称认识部队领导，可以帮忙在部队服役人员办理上军校。2011年至2014年期间，牛某某以帮忙苏某儿子苏航上军校为由，先后骗取苏某现金215000元。牛某某将所骗取财物用于个人挥霍。
5、2012年年底，被告人牛某某自称认识熟人可以办理购买经济适用房。经苏某介绍，牛某某答应帮其姐苏英购买经济适用房，并让苏英填写了经济适用房申请表，提交了购房相关证明材料。2013年8月份左右，牛某某以需要交购买经济适用房款为由，骗取苏英现金123000元。牛某某将所骗取财物用于个人挥霍。
6、2013年10月份左右，被告人牛某某通过刘某丁认识了在鹿邑县太清宫镇怀六郭河段养鱼的刘某己。牛某某自称与省农业厅领导有亲戚、与鹿邑县农业局领导关系熟，可以帮刘某己跑国家养育扶助项目为由，先后骗取刘某己现金90000元。
公诉机关认为，被告人牛某某以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，要求依法惩处。
被告人牛某某对公诉机关指控的罪名无异议，辩称公诉机关指控的第一起犯罪数额为112300元左右；第二起收了刘某戊24万元，不认识刘某甲；第三起打的有借条；第五起数额为103000元。
辩护人对公诉机关指控的诈骗罪的罪名无异议，辩称，1、公诉机关指控的第一起犯罪事实，被告人牛某某和被害人张某共同支出了一部分；2、公诉机关指控的第三起犯罪事实不应认定为诈骗，因为当时地皮确实存在纠纷，打了借条，属于债权债务关系；3、公诉机关指控的第四起犯罪事实，被害人苏某儿子当兵是被告人牛某某运作的，应扣除合理开支；4、公诉机关指控的第五起犯罪事实，被告人收被害人的钱时经济适用房是否建设，该部分事实不清，如果已经建设，不应认定为诈骗；5、被告人当庭自愿认罪，建议对其从轻处罚。
经审理查明：
（一）2014年7、8月份左右，被告人牛某某经常在周口市川汇区七一路与八一路交叉口晶晶化妆品店购买化妆品结识了被害人张某。牛某某自称是周口市公安局交警支队民警，在单位从事后勤管理工作。2014年11月份至2015年2月份期间，被告人牛某某以办理交警支队领导交办事项、支队经费紧张需自己垫付为由，先后骗取张某现金162300元，后又以帮助张某办理免考试驾照为名，骗取张某现金4100元。牛某某将所骗取财物用于个人挥霍。
上述事实，有被告人牛某某的供述与辩解；被害人张某的陈述；证人陈某、于某的证言；书证：受理案件登记表，牛某某户籍证明，张某卡（帐）号为6222021717005253230往户名为郭冬梅（帐）号为6222021717004530174汇款证明，张某卡（帐）号为6222021717005253230往户名为牛宁（帐）号为6222021717005856628汇款证明，户名为程树林的中国农业银行卡明细查询，周口市公安局第六分局扣押物品清单及扣押物品照片，在逃人员登记／撤销表两份，周口市公安局七一路分局出具的抓获经过；试听资料：光盘一张和辨认笔录等证据予以证实，事实清楚，足以认定。
（二）2011年前后，被告人牛某某通过朋友认识了鹿邑县试量镇的被害人刘某戊。牛某某自称认识部队领导，可以帮部队服役人员上军校。2012年4月份至2013年11月份期间，以帮忙刘某戊儿子刘某丙、刘某甲儿子刘奇辉上军校为由，先后骗取二人现金共计275000元。牛某某将所骗取财物用于个人挥霍。
上述事实，有被告人牛某某的供述与辩解；被害人刘某戊的陈述；证人刘某甲、郭某、刘某乙、刘某丙的证言；书证：受理案件登记表，刘某戊提供的汇款凭证，刘某甲提供的汇款凭证等证据予以证实，事实清楚，足以认定。
（三）2009年前后，被告人牛某某通过郭冬梅认识了鹿邑县的被害人苏某。2010年左右，牛某某自称认识开发商，以帮助苏某的妹妹苏玉灵购买海景小区后面门面房为由，从苏某处骗取现金170000元。牛某某将所骗取财物用于个人挥霍。
上述事实，有被告人牛某某的供述与辩解；证人孙某、苏某的证言；书证：接处警登记表，借条等证据予以证实，事实清楚，足以认定。
（四）2011年左右，牛某某自称认识部队领导，可以帮部队服役人员上军校。2011年至2014年期间，牛某某以帮忙苏某儿子苏航上军校为由，先后骗取苏某现金215000元。牛某某将所骗取财物用于个人挥霍。
上述事实，有被告人牛某某的供述与辩解；被害人孙某、苏某的陈述；书证：接处警登记表，霍莉中国建设银行账号为62×××95的存款凭证，转账记录、牛宁欠款明细等证据予以证实，事实清楚，足以认定。
（五）2012年年底，被告人牛某某自称认识熟人可以办理购买经济适用房。经苏某介绍，牛某某答应帮其姐苏英购买经济适用房，并让苏英填写了经济适用房申请表，提交了购房相关证明材料。2013年8月份左右，牛某某以需要交购买经济适用房款为由，从苏某处骗取现金123000元。牛某某将所骗取财物用于个人挥霍。
上述事实，有被告人牛某某的供述与辩解；证人孙某、苏某的证言；书证：接处警登记表等证据予以证实，事实清楚，足以认定。
（六）2013年10月份左右，被告人牛某某通过刘某丁认识了在鹿邑县太清宫镇怀六郭河段养鱼的刘某己。牛某某自称与省农业厅领导有亲戚、与鹿邑县农业局领导关系熟，可以帮刘某己跑国家养育扶助项目为由，先后骗取刘某己现金90000元。
上述事实，有被告人牛某某的供述与辩解；被害人刘某己的陈述；证人刘某丁、马某、裴某、何某的证言；书证：接处警登记表，汇款记录，付款方为勇东农牧渔专业合作社在河南天中人酒店有限公司、郑州克献餐饮有限公司消费发票，勇东农牧渔专业合作社营业执照，刘某己卡号为62×××40银行卡交易记录，刘某己卡号为62×××11银行卡交易记录，刘某己卡号为62×××80银行卡交易记录，刘某己2013年11月18日两张银行卡分别取款10000元取款凭条和辨认笔录等证据予以证实，事实清楚，足以认定。
本院认为，被告人牛某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，川汇区人民检察院指控罪名成立，本院予以支持。被告人多次诈骗他人钱财，应从重处罚，被告人到案后如实供述，当庭自愿认罪，量刑时可酌情从轻处罚；被告人及辩护人的辩护理由与查明事实不符，且无相关证据予以证明，本院不予采纳。综上，根据被告人牛某某的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，结合被告人的认罪态度等因素，量刑时予以综合考虑。为此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
被告人牛某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月24日起至2026年5月23日止，罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳至本院）。
侦查机关扣押的被告人牛某某犯罪使用的作案工具手机、手机卡、银行卡、手铐、警棍等物品依法予以没收，由扣押机关周口市公安局七一路分局上缴国库；
侦查机关扣押的其他物品由扣押机关周口市公安局七一路分局依法处理；
继续追缴被告人牛某某违法所得1039400元。
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审判长 李金光
审判员 赵平安
审判员 董晓华
二〇一六年二月二十六日
书记员 王 林