湖北省麻城市人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）鄂1181刑初114号
公诉机关湖北省麻城市人民检察院。
被告单位无锡市源振机械设备有限公司，组织机构代码9132010502055911292430，住所地无锡市锡山区东港镇山联村油车巷。
诉讼代表人胡忆瑄，女，36岁，系无锡市源振机械设备有限公司财务人员。
被告人郭建军，男，1982年11月26日出生，汉族，大学本科文化，系无锡市源振机械设备有限公司法定代表人，户籍所在地江苏省江阴市，住江苏省江阴市。因涉嫌合同诈骗罪，于2017年10月11日被麻城市公安局刑事拘留，2017年10月23日被麻城市公安局逮捕，2017年11月1日被麻城市公安局取保候审。
辩护人袁春阳，湖北博林律师事务所律师，执业证号14211201711323903。
麻城市人民检察院以麻检诉刑诉〔2018〕94号起诉书指控被告人郭建军犯合同诈骗罪，于2018年4月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭对本案进行了审理。麻城市人民检察院指派检察员李江帆出庭支持公诉，被告人郭建军到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，被告人郭建军系无锡市源振机械设备有限公司（以下简称源振公司）法人代表，2017年5月，郭建军以无锡市源振机械设备有限公司名义与被害公司湖北华某新材料科技股份有限公司（以下简称湖北华某公司）协商购买设备，郭建军虚构事实，隐瞒公司存在资金困难、缺乏主要设备生产能力的实际情况，骗取湖北华某公司信任，双方签订设备定作合同。2017年5月22日，郭建军收取湖北华某公司36万元定金后将其中21.6万元用于归还债务，直至交货期，郭建军无法交付设备，也未返还定金。2017年8月25日，被害公司负责人陈某1向公安机关报警。
2017年10月10日，被告人郭建军经麻城市公安局口头传唤到案。2017年10月31日，郭建军将定金全额退还湖北华某公司。
公诉机关当庭出示了相关的证据，认为被告人郭建军的行为已构成合同诈骗罪，应当依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定予以惩处。
被告人郭建军对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议。
被告单位源振公司对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议。
被告人郭建军的辩护人辩称，被告人郭建军在与华某公司签订合同时尽管隐瞒了生产能力不足的事实，但其另与无锡拓利乐机械有限公司签订了《销售合同》购买设备，虽然最终因资金周转困难没有履行，但其目的是为履行与华某公司的合同，其主观恶性较小；被告人郭建军所得款项大部分用于偿还公司债务和发放工人工资，与自行挥霍有本质区别；被告人郭建军系坦白，积极退赔，取得了被害人的谅解，并当庭自愿认罪，悔罪表现真诚，请求对被告人郭建军予以从轻处罚。
经审理查明，被告人郭建军系无锡市源振机械设备有限公司（以下简称源振公司）法人代表，2017年5月，郭建军以无锡市源振机械设备有限公司名义与被害公司湖北华某新材料科技股份有限公司（以下简称湖北华某公司）协商购买设备，郭建军虚构事实，隐瞒公司存在资金困难、缺乏主要设备生产能力的实际情况，骗取湖北华某公司信任，双方签订设备定作合同。2017年5月22日，郭建军收取湖北华某公司36万元定金后将其中21.6万元用于归还债务，直至交货期，郭建军无法交付设备，也未返还定金。2017年8月25日，被害公司负责人陈某1向公安机关报警。
2017年10月10日，被告人郭建军经麻城市公安局口头传唤到案。2017年10月31日，郭建军全额退还湖北华某公司经济损失，并取得了谅解。
上述事实，有以下已经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
一、书证
1、麻城市公安局出具的到案经过，证实2017年9月至10月，经公安机关多次联系，郭建军于2017年10月10日到案接受调查。
2、麻城市公安局出具的常住人口基本信息，证实被告人郭建军的基本身份信息。
3、设备定作合同，证实2017年5月21日，湖北华某新材料科技股份有限公司与无锡市源振机械设备有限公司签订设备定作合同的有关情况。约定由无锡市源振机械设备公司生产39.5万元货物(1450T四级皮带式滚筒冷床1套、多功能冷却箱1套）和32.5万元货物（1450T三头铝型材牵引机1套），共计72万元，约定华某公司支付总设备款的40%作为设备定金，收到定金日期为合同生效日期，收到定金后按30天/套制作。
4、银行查询记录及麻城市公安局出具的资金流向情况，证实湖北华某新材料科技股份有限公司于2017年5月22日向无锡市源振机械设备有限公司支付合同定金36万元整。郭建军收到该款项后，于当日将其中21.6万元通过胡忆瑄的账户转至龚某的账户。
5、刑事谅解书，证实2017年10月31日，被告人郭建军退还湖北华某新材料科技股份有限公司相应款项，并取得对方谅解。
二、证人证言
1、证人陈某1的证言，证实陈某1系湖北华某新材料科技股份有限公司负责人，刘某系该公司稳定的设备生产制造商。2017年5月份，刘某带无锡市源振机械设备有限公司老板郭建军到华某公司洽谈合同，在场的有陈某1、刘某、郭建军、张某四人。陈某1表示华某需要一台145**四级皮带式滚镝冷床、多功能冷却水箱、1450T三头铝型材牵引机三种设备，郭建军表明这些设备源振机械设备有限公司都可以生产，双方在现场就设备尺寸、价格、付款方式等进行磋商，约定华某公司支付36万定金后，源振公司每30天交付一套设备。该约定与实际签订的合同完全一致。
华某公司交付36万元定金后到交货期并没有收到设备，多次催要源振公司均表示尚缺部分零件无法交货。张某到源振公司实地查看时，郭建军承认源振公司没有进行生产，也无法返还定金。
2、证人张某的证言，证实张某系湖北华某新材料科技股份有限公司销售经理，华某公司因生产需要，需购买1450T四级皮带式浓镝冷床、多功能冷却水箱、1450T三头铝型材牵引机套设备。2017年5月份，刘某带无锡市源振机械设备有限公司老板郭建军到华某公司承接业务，郭建军声称其公司可生产该三套设备，双方经多次协商于2017年5月21日签订合同，约定华某公司支付36万元定金，源振公司收到定金后每30天交付一套设备。华某公司在2017年5月22日将36万元汇入源振公司在中国银行无锡港支行的对公账户，但源振公司在收到36万元的两个月后仍未交货。张某到源振公司厂房查看时发现，厂房内车间大门紧锁，里面没有工人，也没有制作设备的原材料。张某要求郭建军退还定金，郭建军表示同意但并未履行退款义务。2017年8月25日，张某报警。
3、证人刘某的证言，证实刘某系湖北华某新材料股份有限公司的稳定设备生产商，2017年5月份，刘某带郭建军到华某公司联系业务，到了华某公司后，郭建军表态可以生产华某公司所需要的1450T四级皮带式滚筒冷床、多功能冷却水箱、1450T三头铝型材牵引机三套设备，双方签订合同后华某如约支付了36万元定金，到交货期后郭建军表示设备已生产但尚缺配件。后华某公司工作人员张某和刘某到源振公司厂房查看时发现厂房并未进行生产，也没有原材料和工人。郭建军承认没有生产设备，且定金已用完无法返还。郭建军第二天表示其将设备中的l450T三头牵引机转包给陈某2制作，刘某联系陈某2时得知，该转包合同因郭建军一直未支付定金而无效。
4、证人鲁某的证言，证实无锡市源振机械设备股份有限公司固定员工是鲁某和毛某，公司共有三台钻床，一台电锯床和三四台焊箱，只生产冷床、水箱和简单的单头牵引机，其他的产品，如1450T三头铝型材牵引机，没有生产过。公司近两年的生产业务要么超期没有完成，要么部分产品没有交付。2017年5月份和湖北华某公司签订生产合同后，公司生产了江苏嘉优达公司的几台冷床和水箱，并没有组织生产湖北华某要的设备，截至2017年10月份，公司尚拖欠鲁某工资2.4万元。
5、证人毛某的证言，证实无锡市源振机械设备股份有限公司固定员工是鲁某和毛某，公司共有三台钻床，一台电锯床和三四台焊箱，只生产冷床、水箱和简单的单头牵引机，其他的产品，如1450T三头铝型材牵引机，没有生产过。截至2017年10月份，公司尚拖欠毛某工资1.4万元。
6、证人陈某2的证言，证实陈某2系无锡拓利乐机械有限公司的法定代表人兼总经理，郭建军系无锡市源振机械设备有限公司负责人，无锡源振公司只能生产水箱、冷床和小型的单头牵引机，无法生产双头牵引机和三头牵引机。2017年6月7日，陈某2带着员工陈某3与无锡源振公司的郭建军签订一份出售设备合同，以32.5万元的价格向郭建军出售一台145**三头牵引机，并将设备运送至湖北省麻城市。合同约定，郭建军应在签订合同三日内，支付9.75万元的定金。到期后郭建军经陈某2多次催要仍未支付定金，该合同自动失效。在同郭建军之前的三次贸易中，郭建军尚欠陈某2货款10.4万元。
7、证人陈某3的证言，证实：2017年6月份，陈某3随陈某2到无锡源振公司和郭建军见面签订合同，向源振公司出售一台145**三头铝型材牵引机。合同签订后，经陈某2多次催要，郭建军一直未支付定金。陈某2告知郭建军如果不支付定金则合同不生效后，郭建军仍然不支付。该合同为无效的合同。
8、证人倪某的证言，证实倪某系江苏省江阴市博联机械有限公司老板，2008年至2012年，郭建军在博联公司上班，之后郭建军辞职并创立无锡源振机械公司。因缺乏生产能力，源振公司多次收取其它公司定金后无法交货，请求博联公司帮忙完成订单。2017年初，因源振公司经营困难，郭建军提出继续到博联公司上班，得到倪某同意，但其又于一个月后离职。
9、证人赵某的证言，证实：赵某系苏州嘉优达自动化设备有限公司业务代表，2017年3月份，苏州嘉优达公司与无锡源振公司签订价值100万元的设备购买合同，向无锡源振公司采购单牵引机、拉伸机、水淬三种生产线，约定2017年5月20日交货。到期后，苏州嘉优达所需设备主体并未完成，只完成了支架部分。因缺乏生产能力，源振公司将其余设备转包给无锡双谭厂，但不给双谭厂货款，苏州嘉优达公司需要重新向双谭厂支付货款才能拿到设备。
10、证人龚某的证言，证实郭建军向龚某借款20万元后逾期不还，龚某向江阴市人民法院起诉后，于2017年5月份收到欠款和利息共计21.6万元。
11、证人俞某的证言，证实俞某系无锡市大舟机械有限公司法人代表，2016年10月19日，大舟机械与源振公司负责人郭建军签订购买合同，向源振公司采购价值20.5万元的设备。大舟机械先后向郭建军支付一张5万元的承兑汇票和10万元货款，但郭建军一直未交货。2017年2月份，俞某到郭建军公司协商催要货款，郭建军说公司资金困难无法运营，无法支付。2017年7月，俞晓展向无锡惠山区法院起诉郭建军。
三、被告人的供述和辩解
被告人郭建军的供述和辩解，证实郭建军系无锡市源振机械设备有限公司老板和法人代表，妻子胡忆瑄兼任公司财务,公司有两名固定工人:鲁某和毛某。
2016年11月份，郭建军收取无锡大舟机械公司5万元承兑汇票和10万元货款后无法交货也没有退还货款，向大舟打了15万元欠条后将合同转包给无锡博联公司。
2017年4月份，郭建军与苏州嘉优达自动化设备有限公司签订价值100万元的合同，约定2017年5月20日、6月20日分批次交货，预付款为30万元。嘉优达公司迟延但还是支付了31万元，截至2017年8月29日，郭建军也未交货，只是交付了部分零件。
截止2017年5月份，郭建军欠银行贷款45万元，民生信用卡5万元，大舟公司定金15万元，龚某借款21.6万元，亲戚朋友借款30万元，共计116.6万元。郭建军应收安徽鑫发铝业货款7万元、山东得胜、蓝邦公司货款22万元，共计29万元。收支相抵，郭建军尚欠外债87.6万元。
2017年5月21日，郭建军在不具备生产1450T三头铝型材牵引机能力的情况下，与湖北华某公司签订包含该设备在内总价值72万元的合同，约定预付36万元定金后每30天交付一套设备。华某公司次日将36万元定金汇入源振公司对公账户，郭建军将其中21.6万元用于归还个人债务，剩下的钱用于生产苏州嘉优达公司所需的设备。截至2017年8月份，郭建军未向华某公司交货也未退还定金。
以上证据，相互印证，足以认定。
本院认为，被告单位无锡市源振机械设备有限公司以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大；被告人郭建军身为单位直接负责的主管人员和直接责任人，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，被告单位源振公司和被告人郭建军的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人郭建军经公安机关口头传唤到案，并如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人郭建军积极退赔被害人，取得了被害人的谅解，当庭自愿认罪，确有悔罪表现，可酌情从轻处罚。江阴市司法局出具的审前社会调查评估意见书证明被告人郭建军平时表现较好，没有再犯罪的危险，对被告人宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，本院决定依法对其适用缓刑。本院依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第三十条、第三十一条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：
被告单位无锡市源振机械设备有限公司犯合同诈骗罪，判处罚金人民币二万元。
被告人郭建军犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金均限本判决生效后五日内缴纳。）
如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省黄冈市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 谢图友
审判员 鲍继宁
审判员 王江明
二〇一八年六月二十八日
书记员 唐文祥