上海市第二中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）沪02刑初101号
公诉机关上海市人民检察院第二分院。
被告人徐美芳，女，1970年5月14日出生，汉族，住浙江省，暂住本市嘉定区。
指定辩护人何义莲，上海伟创律师事务所律师。
上海市人民检察院第二分院以沪检二分诉刑诉[2016]87号起诉书指控被告人徐美芳犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2016年11月9日受理后，依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。上海市人民检察院第二分院指派检察员谢某某出庭支持公诉。被告人徐美芳及其指定辩护人何义莲均到庭参加诉讼。现已审理终结。
上海市人民检察院第二分院依据被害人李某的陈述，证人王某1、吴某某、潘某某、周某某、梁某、宋某某等人的证言、借条、协议书、保证书、资金往来凭证，上海司法会计中心出具的司法鉴定意见书以及被告人徐美芳的供述等证据指控：
2011年9月至2013年3月间，被告人徐美芳虚构与他人合伙投资新疆煤矿、砂场缺少资金等事实，以高额回报为诱饵，先后骗取被害人李某资金共计人民币1,900万元(以下币种均为人民币)。嗣后，徐美芳将骗取的上述资金用于归还债务、个人消费及支付部分利息等。至案发，造成被害人李某实际损失1,400余万元。2016年1月28日16时许,徐美芳被抓获。
上海市人民检察院第二分院认为,被告人徐美芳以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手法，骗取被害人钱款，数额特别巨大，其行为应当以诈骗罪追究刑事责任，据此，提请本院依法审判。
被告人徐美芳对起诉指控其收受李某投资款1,900万元的事实不持异议，但提出其没有虚构投资煤矿等事实，所得钱款中扣除交给王某1的600万元投资款及返还李某本息的款项,实际被用于个人化用的仅约500万元系诈骗。指定辩护人同意徐美芳的辩解，进一步提出徐美芳主观恶性较小，被害人李某明知高息高风险仍给付资金，存在过错，应适当减轻被告人徐美芳的责任，请求本院在核实数额的基础上依法判决。
经审理查明：
2011年9月至2013年3月间，被告人徐美芳虚构与他人合伙投资新疆煤矿、砂场缺少资金等事实，以高额回报为诱饵，先后骗取被害人李某资金共计1,900万元，嗣后，徐美芳将骗取的上述资金用于归还债务、个人消费及支付部分利息等。至案发，造成被害人李某实际损失1,400余万元。
2016年1月28日16时许,徐美芳在本市嘉定区迎园路XXX号水果店内被公安人员抓获。
以上事实，有下列经当庭出示、辨认、质证等法庭调查程序查证属实的证据予以证实：
1、被害人李某的陈述及其提供的情况说明、协议书、还款计划、保证书、借条、汇款票据、银行回单、手机短信截图等证据证实，徐美芳向被害人李某虚构投资新疆煤矿的事实，以高额回报为诱饵，骗取李某共计1,400余万元的事实。
2、证人王某1、潘某某、吴某某的证言及借条复印件、银行明细、协议书、民事调解书、上海市公安局宝山分局大华新村出具的《情况说明》等证据证实，王某1在新疆没有煤矿生意，徐美芳向王某1、潘某某、吴某某借款，至案发，徐美芳仍欠王某1300余万元没有归还的事实。
3、证人周某某、梁某、宋某某、陈某1等人的证言及银行凭证、借条等证据证实，被害人李某的资金部分来源于从他人处借款的事实。
4、证人王某2、陈2及营业执照、借条等证据证实，徐美芳经营家具生意于2013年下半年起出现资金问题，徐尚欠货款的事实。
5、上海司法会计中心出具的司法鉴定意见书证实，至案发，被告人徐美芳造成被害人李某实际损失1,400余万元。
6、被告人徐美芳的供述证实，其收到李某的钱款后，将其中部分钱款用于归还其他个人债务、生意周转等。
7、公安机关出具的受案登记表、证明等证实，本案的案发及徐美芳的到案经过。
本案中，控、辩双方主要围绕被告人徐美芳是否虚构投资煤矿等事实以及徐美芳诈骗金额的认定问题发表了不同意见。现结合相关证据，分别评判如下：
(一)关于被告人徐美芳是否虚构投资煤矿等事实。
经查，证人王某1、吴某某等人的证言、借条复印件、协议书等证据证实，王某1在新疆没有煤矿生意，王的丈夫茅天福曾借款给陈逢干用于投资砂场，后因经营问题，陈于2012年9月将砂场的自有股份转让给茅以抵债，煤矿、砂场与徐美芳没有任何关系。证人王某1、潘某某的证言、借条复印件、银行明细等证据还证实，2009年起，徐因经营需要向王某1借款，至案发，徐美芳尚欠王某1300余万元，徐美芳收到李某的款项，转账给王某1共计518万余元，均系归还个人前债。
本院认为，被告人徐美芳为获取被害人李某的信任、诱骗李某为其提供资金，虚构其与王某1等人合伙在新疆投资煤矿、砂场等事实，所骗得钱款主要用于归还旧债、支付利息、转入本人及亲友账户、生活消费等损耗性用途，足以认定其主观上具有非法占有的目的，应以诈骗罪论处。被告人徐美芳提出其未虚构投资煤矿等事实，给王某1600万元投资款的辩解，与在案证据不符，不予采信。
(二)关于徐美芳诈骗金额的认定。
经查，被害人李某的陈述、银行明细、借条复印件、司法鉴定意见书、被告人徐美芳的供述等证据证实，李某通过自己账户或他人账户向被告人徐美芳支付钱款1,900万元。被害人李某陈述，曾以利息名义收取过徐美芳给付的490余万元，司法鉴定意见认为，被告人徐美芳支付给被害人李某的利息为496万余元，被告人徐美芳亦曾对其归还李某近490万元的事实供认在案。
本院认为，公诉机关认定被告人徐美芳至案发，造成被害人李某的实际损失1,400余万元的事实清楚,证据确实充分,应予支持。被告人徐美芳提出应以其个人使用的款项数额来认定诈骗金额及指定辩护人关于犯罪数额的相关意见，均不能成立。
综上，本院认为，被告人徐美芳以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取被害人钱款，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立。指定辩护人提出被害人李某对资金给付存在过错，应适当减轻被告人徐美芳的责任的辩护意见，缺乏法律依据，本院不予采纳。为维护社会主义市场经济秩序，保护公私财产所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十五条第一款、第五十六条第一款和第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人徐美芳犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利四年，并处罚金人民币五十万元；
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月28日起至2031年1月27日止，罚金应在本判决生效后三个月内缴纳至本院。)
二、违法所得予以追缴，不足部分责令退赔。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本一份。
法官助理尹逸斐
审 判 长 陈姣莹
代理审判员 朱婷婷
人民陪审员 王顺和
二〇一七年三月二十七日
书 记 员 陈 辰
附：相关法律条文
附：相关的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。
……
第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。
……
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。