广东省高州市人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）粤0981刑初231号
公诉机关广东省高州市人民检察院。
被告人陈振灯，男，1980年4月19日出生，汉族，高中文化，广东省河源市和平县人，户籍地：河源市和平县，住河源市。无前科。因本案于2017年12月25日被刑事拘留，2018年1月5日被逮捕。现羁押于高州市看守所。
辩护人朱敏，广东盈美律师事务所律师。
辩护人叶伟志，广东盈美律师事务所律师。
高州市人民检察院以高州检公诉刑诉〔2018〕236号起诉书指控被告人陈振灯犯拒不支付劳动报酬罪向本院提起公诉，本院于2018年5月29日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。高州市人民检察院指派检察员吴培锋出庭支持公诉，被告人陈振灯及其辩护人朱敏、叶伟志到庭参加诉讼。现已审理终结。
高州市人民检察院指控：2016年12月12日，被告人陈振灯在没有建筑资质以及足够的履行能力的情况下，通过挂靠武汉华某建筑工程有限公司（下称“华某公司”）的方式，与高州市瑞恒房地产开发有限公司（下称“瑞恒公司”）签订相关协议，承建高州市瑞恒新城（一期）建筑工程。后陈振灯在未经瑞恒公司同意的情况下，再将工程分包给没有建筑资质的刘某1、苟某、韩某、苏某1、范某1等人，并收取375万元工程保证金，要求刘某1等人组织工人建设瑞恒新城前期的附属工程（包括围墙、宿舍、办公区等）。2017年4月18日，瑞恒公司以陈振灯违约为由解除建筑工程协议。后建筑工人向劳动部门投诉陈振灯等拖欠工人工资，高州市人力资源和社会保障局审查后认为，被拖欠的工资达1,661,101.80元，并于2017年10月23日向陈振灯发出《劳动保障监察限期改正指令书》，但在规定期限内后者仍然未支付拖欠的工资。后瑞恒公司垫付了部分工资（384,737.80元），并开设余额100万元的垫付工资账户。2017年12月25日，陈振灯主动投案。
高州市人民检察院认为，被告人陈振灯无视国家法律，拒不支付劳动报酬，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以拒不支付劳动报酬罪追究其刑事责任。提请本院依法判处，并向法庭提供了相应证据。
被告人陈振灯对公诉机关的指控没有异议，称自己法律意识淡薄，已认识到错误，请求从轻处罚。
辩护人辩护称：一、被告人陈振灯不构成拒不支付劳动报酬罪，根据法律规定，陈振灯不符合该罪的犯罪主体。陈振灯作为工程承包人，将工程分包给AB班组，由AB班组组织施工，陈振灯与班组之间是合同关系，陈振灯与工人之间没有任何关系工人与分包人才存在劳务关系，工人在笔录中称工资由分包人支付，分包人也承认支付工资给工人，因此工人的工资不是由陈振灯支付。另外，从庭审中的证据可以看出，陈振灯的财产几乎为零，不是有能力支付而不支付，不存在恶意逃避。二、人社局的责任报告中，AB班组劳务负责人负拖欠工资的主要责任。三、陈振灯具有以下量刑减轻情节，是初犯，具有自首情节。人社局通知工人领取工资，但没有工人到人社局领取。请求对被告人陈振灯判处有期徒刑八个月。
经审理查明，2016年12月12日，被告人陈振灯在没有建筑资质以及足够的履行能力的情况下，通过挂靠武汉华某建筑工程有限公司（下称“华某公司”）的方式，与高州市瑞恒房地产开发有限公司（下称“瑞恒公司”）签订相关协议，承建高州市瑞恒新城（一期）建筑工程。后陈振灯在未经瑞恒公司同意的情况下，再将工程分包给没有建筑资质的刘某1、苟某、韩某、苏某1、范某1等人，并收取375万元工程保证金，要求刘某1等人组织工人建设瑞恒新城前期的附属工程（包括围墙、宿舍、办公区等）。2017年4月18日，瑞恒公司以陈振灯违约为由解除建筑工程协议。后建筑工人向劳动部门投诉陈振灯等拖欠工人工资，高州市人力资源和社会保障局审查后认为，被拖欠的工资达1,661,101.80元，并于2017年10月23日向陈振灯发出《劳动保障监察限期改正指令书》，但在规定期限内后者仍然未支付拖欠的工资。后瑞恒公司垫付了部分工资（384,737.80元），并开设余额100万元的垫付工资账户。2017年12月25日，陈振灯主动投案。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
一、书证
1、受案登记表、立案决定书：证实2017年11月24日，案件由高州市人力资源和社会保障局移送高州市公安局，高州市公安局予以立案侦查。
2、抓获经过、破案经过：证实2017年12月25日，陈振灯到高州市公安局治安管理大队二中队投案自首。
3、被告人户籍资料：证实1980年4月19日出生，居民身份证号码：。
4、嫌疑人违法犯罪记录查询登记表：证实陈振灯无违法犯罪记录。
5、上网追逃人员登记表、撤销表：证实公安机关于2017年12月21日将陈振灯列为网上追逃，2017年12月26日予以撤销。
6、协助查询财产通知书（银行回执）：证实经查询，陈振灯在中国农业银行高州市支行的账号均为零余额，在中国建设银行高州支行的账户余额为0.01元，在高州市长江村镇银行的账户，曾于2017年3月28日上午分12笔转入5千万元，当日下午14时25分一笔转出5千万元，账户余额为63.74元。
7、高州市人力资源和社会保障局的《瑞恒新城临建设施欠薪案件最新情况汇报》。证实：（一）陈振灯拖欠125名工人工资共1,661,101.80元。（二）瑞恒公司以“广东明某创意装饰设计有限公司”名义垫付了40名工人工资共384,738.80元，目前瑞恒公司的代付账户尚有100万元，尚欠85名工人1,276,363元工资。
8、高州市人力资源和社会保障局《关于刘某1、苟某、韩某、范某1、苏某1、陈振灯、高州市瑞恒房地产开发有限公司的拒不支付劳动报酬涉嫌犯罪的调查报告》。证实：根据《广东省工资支付条例》第三十七条的规定，高州市人力资源和社会保障局认为建设单位“武汉华某公司”、业主瑞恒公司有垫付工资的责任，发包人陈振灯有垫付工人工资的责任，陈振灯收取了AB劳务班组的“工程保证金”375万，对发生工人欠薪的情况有不可推卸的责任。该局劳动监察大队已送达《限期改正指令书》，但被送达人均未进行整改，该局于11月24日将案件移送公安机关处理。
9、高州市人民检察院向高州市人力资源和社会保障局出具的《建议移送涉嫌犯罪案件函》、高州市人力资源和社会保障局向高州市公安局出具的《涉嫌犯罪案件移送书》：证实案件移送的情况。
10、《关于瑞恒新城（一期）拖欠工人工资的办案过程》：证实高州市人力资源和社会保障局对案件予以立案、处理和移送的经过。
11、中共高州市委、高州市人民政府人民群众来访登记表：证实苏某1等人因欠薪问题前往政府部门信访。
12、高州市人力资源和社会保障局立案审批表：证实该局对陈振灯欠薪案予以立案。
13、询问笔录：证实劳动保障监察部门调查询问黄某1、孟某、苏某2、陈桥文、陈某1、符某、林某、苏某4、范某1、苏某1、刘某1、韩某、苟某、陈振灯等人的事实。
14、瑞恒公司、华某公司、AB班组、陈振灯四方会议纪要：证实上述四方对欠薪问题曾经开会讨论。
15、《劳动保障监察通知用人单位法定代表人或者主要负责人接受调查或者配合处理欠薪案件公告》：证实高州市人力资源和社会保障局向某公司、陈振灯、苏某1、范某1、刘某1、韩某、苟某发出公告，要求上述人员接受调查。
16、《劳动保障监察限期改正指令书》及回执：证实高州市人力资源和社会保障局向刘某1、韩某、苟某、苏某1、范某1、陈振灯、高州市瑞恒房地产开房有限公司分别送达了相关文书。
17、《建筑劳务施工分包合同》：证实陈振灯作为发包方与韩某、刘某1、苟某签订了有关施工承包合同，陈振灯负责工人工资等费用。
18、身份证、考勤表：证实A区、B区的被拖欠工资的人员身份情况和出勤情况。
19、工人薪资代付协议书。证实：（1）高州市瑞恒房地产公司与陈振灯以及被拖欠工资的刘某1、韩某、苟某等14名管理人员签订协议，瑞恒公司于2017年10月27日前代陈振灯将上述人员的工资312,733元划入孟某的账户。（2）高州市瑞恒房地产公司与陈振灯以及苏某1、范某1班组的9名管理人员（B区）签订协议，瑞恒公司同意于2017年10月27日前代陈振灯将苏某1等9名管理人员的工资340,157元划入黄某1的账户。
20、《建筑劳务施工分包合同》：证实陈振灯将部分工程分包给范某1、苏某1承建。
21、补充协议、工程保证金收款收据：证实陈振灯与苏某1、范某1签订协议，陈振灯收取苏某1、范某1保证金1,750,000元。
22、《瑞恒新城工地工人欠薪情况报告》：证实黄常荣向高州市住房和城乡建设局、高州市人力资源和社会保障局、高州市石仔岭街道办事处说明被陈振灯拖欠工资的情况。
23、合同补充协议：证实陈振灯同意退还100万元保证金给B区劳务施工队。
24、法定代表人授权委托书：证实武汉华某建筑工程有限公司授权陈振灯为唯一代理人，代表公司名义参加高州市瑞恒房地产开发有限公司御景新城一期的投标，可以参与合同谈判过程中签署相关文件和处理与之相关的事宜。
25、武汉华某建筑工程有限公司《关于高州瑞恒新城（一期）前期临建设施工程对陈振灯下属的各班组工程款结算问题的纠纷说明》：证实拖欠工人工资是陈振灯的个人行为，公司没有责任。
26、《关于处理御景新城劳务班组拖欠工资问题的报告》：证实高州市瑞恒房地产开发有限公司向高州市人力资源和社会保障局提交报告，认为陈振灯诈骗苏某1等人375万元，要求抓获归案，并愿意如实垫付工人工资。
27、《企业求助及控告书》：证实高州市瑞恒房地产开发有限公司向高州市人力资源和社会保障局反映，认为陈振灯没有经济能力和履行能力，欺骗瑞恒公司签订建筑工程承包合同，违法分包，骗取分包班组的钱财，煽动工人闹事，勒索瑞恒公司1,900万元，希望政府依法打击。
28、高州市瑞恒新城（一期）工程协议书：高州市瑞恒房地产开发有限公司与武汉华某建筑工程有限公司（授权代表为陈振灯）签订相关协议。
29、协议书：证实高州市瑞恒房地产开发有限公司（甲方）与武汉华某建筑工程有限公司（乙方）约定，甲方向乙方支付管理费50万元，工程由分包人实施总施工，乙方不负任何责任，所产生一切权益由甲方与分包人承担。
30、高州市瑞恒房地产开发有限公司出具的“关于解除《高州瑞恒新城（一期）工程协议书》的通知函”及武汉华某建筑工程有限公司的答复函：证实双方同意解除协议，并通知陈振灯等退场。
31、回复意见：证实高州市瑞恒房地产开发有限公司请求劳动局依法对陈振灯恶意欠薪和伪造事实的行为进行处理。
32、高州市人力资源与社会保障局《关于高州市御景新城武汉华某建筑公司拖欠工人工资（临时设施）保证金支付的说明》：证实瑞恒公司已划入100万元作垫付工人工资保证金，拖欠工人的工资由陈振灯负责，瑞恒公司属垫付责任。
33、《关于瑞恒御景新城项目陈振灯等人恶意欠薪及诈骗工资等情况控告》：证实高州市瑞恒房地产开发有限公司控告陈振灯恶意拖欠工人工资，请求公安机关查处。
34、诉讼相关材料：证实范某1、苏某1、刘某1、范某2向法院起诉，要求武汉华某公司、瑞恒公司、陈振灯退还175万元保证金及利息；刘某1、韩某、苟某向法院起诉，要求武汉华某公司、瑞恒公司、陈振灯退还200万元保证金及利息。
二、证人证言
证人梁某3的证言：我是瑞恒御景新城项目的法人代表，由于我们没有资质，我通过他人联系有建筑工程资质的湖北武汉华某公司，武汉华某公司指派陈振灯作为公司的代理人，同时是瑞恒御景新城项目的总承包商，华某公司还指派刘某3作为项目管理人到现场监督。2016年12月12日，我作为瑞恒御景新城的法人代表与陈振灯（武汉华某建筑工程有限公司）签订了《高州市瑞恒新城（一期）工程协议书》，同时在协议书中（第17页）注明陈振灯在签订合同后，其本人就要打入5,000万元的履约金，但直到该项目动工后，我们公司一直没有收到该笔费用。陈振灯与我公司签订合同后，陈振灯就开始了前期的筹备工作（搭板房、临时水电）。2017年4月18日，我公司认为陈振灯作为总承包商，未能履行合同的合约（如：交5000万的履约金和壹亿元的银行保涵），因此我公司决定解除与陈振灯所签订的合同。2017年4月19日，武汉华某公司作出回复，同意我公司解除与陈振灯的合同，双方合约终止。
直到2017年5月份，我公司收到有关工人被欠薪的情况，同时也收到劳动部门的通知，要求解决有关工人被欠薪一事。为了解决工人工资问题，我公司于2017年7月5日垫付了约37万元的工人工资。2017年10月初，苏某1、刘某1、黄常荣等人到高州市政府上访，再次要求解决工人工资的问题，后经市政府各级部门协调，2017年10月24日落实了工人被拖欠的工资数额约65万元（我公司对此数额持有异议），并签了协议。2017年10月25日，陈振灯以个人的名义发出声明，声称10月24日工人被拖欠的工资数额属无效的，其本人不承认该协议。我们积极配合解决工人工资问题，且准备在2017年10月26日前代支付约65万元工程款垫付工人工资，但是陈振灯违反规定，且申请武汉市汉南区人民法院对我公司的账户进行查封，导致我们无法发放工资。陈振灯是如何收取他们（A、B班组）保证金的我不知道，陈振灯本人是没有经济能力的。
二、被害人的陈述
1、被害人范某1的陈述：2016年12月，我经苏某1介绍认识陈振灯，陈振灯说他在高州市石仔岭有建筑工程（瑞恒地产）做，我与苏某1便与陈振灯签订了劳务分包合同，我们负责A区并进场搭建生活区等工作，陈振灯叫我找人来工作，他负责支付工人工资，我们与陈振灯有口头协议，按量计或以工日的方式结算工人工资，我当时找了约70多人来施工，并委托管理人员黄某1负责监督工人的工作天数和指导现场施工，该工地的生活区搭建工作一直持续到2017年3月份。2017年4月21日，武汉华某公司与瑞恒地产公司终止了合同，我知道后便找陈振灯叫他退回保证金给我，并要求他支付工人工资，当时陈振灯表示不会拖欠我们一分钱，后来我又与陈振灯沟通，但一直没有结果。我与苏某1雇请来的工人约有70至80人，工人的工资每日200多元至300元不等，有的是按工作量计算，他们的工资由陈振灯进行支付和结算，我们所雇请来的工人有详细的工资明细表，工人分组的情况由黄某1负责。我雇请来的工人有四个月的工资被拖欠，被拖欠的工资约100多万元。工人被拖欠工资后，我们与陈振灯及瑞恒公司多次商量，但到现在都没有完全解决。
我与苏某1以转账的方式共同支付了175万元的保证金给陈振灯，陈振灯也开有收据，武汉华某公司也盖了公章。
2、被害人韩某的陈述：我是承包陈振灯瑞恒御景新城项目工程的劳务班组负责人之一，和我一起做陈振灯瑞恒御景新城项目工程附属工程的还有刘某1，苟某是劳务班组负责人。我和刘某1、苟某一起与陈振灯签订承包瑞恒御景新城项目的劳务合同，是陈振灯叫我们找工人做附属工程的，他支付工人工资。我和刘某1、苟某一共交了人民币貳佰万元保证金给陈振灯，陈振灯开有收据给刘某1。瑞恒御景新城项目附属工程由陈振灯负责，我们只安排工人做工。
3、被害人苟某的陈述：我和韩某、刘某1平均出资200万元（三人平均分配股份）承包了陈进灯的高州市恒瑞房地产工程B区的一部分工程来做，我们按合同进行施工，但由于工人的工资没有支付，现在工程停工。陈某2灯是高州恒瑞房地产公司的承建商，全部的工程建设由他包工包料完成。
高州恒瑞房地产B区是2016年12月开始施工的，由我和刘某1、韩某三人请来60至70多名工人施工，现陈某2灯拖欠的工人工资大约100多万元，陈某2灯找开发商支付了一部分，我和刘某1、韩某因为想工程按期顺利完工，也垫付了30至40多万元的工人工资。该项目前期附属工程的工人工资都是由陈振灯负责，我们只负责帮忙雇人。
4、被害人苏某1的陈述：2016年12月15日，我与刘某1、苟某、韩某、范某1等人组织了约一百人到瑞恒新城施工，负责该建筑工程的武汉华某建筑有限公司只是一个挂靠公司，实际上是由陈振灯组织施工，他叫我和刘某1、苟某、韩某、范某1等人具体实施工作。今年4月份，我在瑞恒新城看到瑞恒房地产有限公司与武汉华某建筑有限公司解除承包工程的合同的公告，同时看到武汉华某建筑有限公司解除授权陈振灯为建设瑞恒新城的代理的公告，我们知道瑞恒房地产开发公司与陈振灯没法继续合作下去了，我们就向陈振灯要工人工资，但陈振灯不支付，我们就到武汉市有关法院上诉武汉华某建筑有限公司，要求武汉华某建筑有限公司退还我和刘某1、苟某、韩某、范某1等人交给陈振灯的375万元保证金。后来，高州市有关部门也介入协调，瑞恒房地产开发有限公司同意支付现在所做的工程量的工人工资，陈振灯则要求瑞恒房地产开发有限公司要支付还没有进入工地的消防、防雷的工程费用，瑞恒房地产开发有限公司和我们五人均表示反对，因此陈振灯称以前签名确认的工人工资作废。我们交给陈振灯375万元的保证金，我听陈振灯的会计说有170至190万元用在工地，另外支付了50万元给开发商梁永全，借了95万元给开发商法人代表梁某3，剩下的听说花光了。
我和韩某的A组有73人被欠工资约80多万元，高州市人力资源和社会保障局已经备案。陈振灯在今年6月份曾退还75万元保证金给我们。由于陈振灯和瑞恒公司的纷争无法调解，陈振灯干脆离开高州逃避了，瑞恒公司在高州市人社局的干预下打入了100万元到专门账户，准备发放工人的工资，但我们两组工人的工资不止100万元，还有较大的差距，所以还没有发放给工人。
5、被害人刘某1的陈述：我和韩某通过苟某认识陈振灯，之后我们三人共同出资200万元向陈进灯承包了高州市恒瑞房地产工程B区的部分建设工程来做，该项目前期附属工程需要搭建板房和办公区给工人住宿，陈振灯叫我们先找工人来搭板房，陈振灯口头答应支付工人工资，武汉华某公司的监工刘某3也说，陈振灯如果不支付工人工资，他们华某公司也会支付。2017年4月下旬，武汉华某公司与陈振灯终止了合同，2017年9月份，工人反映工资被拖欠。
6、被害人邹某的陈述：我于去年2月到高州市石仔岭瑞恒新城做泥水工，今年2月1日至3月15日的工钱我至今还没有领到。黄某1是陈振灯请来的一个分包工程的包工头，湖南人，我与黄某1双方是口头协议的，约定每日的工钱当天结算，每日的工钱大工170元，小工130元，我是大工，每日170元，我在那里大约做了24.5天，共4,165元。我已经向高州市人力资源和社会保障局提供了工资核算表，表上有我们20个泥水工进场和退场的记工情况，我和黄某1都在上面签名，还有瑞恒新城总工程师许总的签名，他承诺在2017年12月30日前垫付工资。我们20人一共被欠工钱58,687.8元。
7、被害人梁某1的陈述：我是经工头梁某2介绍到瑞恒新城从事水电工作的，从2017年1月份至4月份止，我和高州籍的梁某2、赖某、梁某4四人被拖欠工钱共72,000元。
8、被害人梁某2的陈述：我在瑞恒新城负责水电工作，我带去的工人有十几个人，我们被拖欠2017年2月至5月的工资共72,000元。
9、被害人孟某的陈述：我在瑞恒御景新城工作，是A区的财务人员，从2017年2月至5月份止，我被老板拖欠约15,000元工资。A区的工程是刘某1从陈振灯手中分包过来的，主要是从事建筑劳务施工，并签有建筑劳务施工分包合同。我在A区负责财务管理时，陈某2灯没有发过工资给我们工人，我所在的A区有五六个班组，大约有50多名工人被拖欠工资。
10、被害人苏某2的陈述：2016年年底，苏某1叫我到高州市瑞恒建筑工地工作，2017年2月，苏某1叫我跟黄某1工作，黄某1说每个月支付5,000元工资给我，现拖欠我2017年2月、3月、4月、7月、8月、9月、10月、11月共8个月的工资合计37,069.4元。
11、被害人刘某2的陈述：黄某2在高州瑞恒新城承包了一部分工程，他雇用我到该工地工作，我2017年2月1日到该工地负责砌砖、抹水泥等工作，每天工资170元，现我被拖欠了3,060元工资。
四、被告人的供述
被告人陈振灯的供述：我于2016年7、8月份与梁某5商议承包瑞恒建筑工地的工作，2016年12月12日我们双方正式签订合同。因我没有建筑工程施工资质，梁某5指定我挂靠武汉华某建筑工程有限公司，我没有与武汉华某建筑工程有限公司签订协议，但武汉华某建筑工程有限公司于2016年12月11日出具了一份授权委托书给我。
2016年12月份我接到工程后，我将工程分包给苏某1、范某1、范某2、黄某1、刘某1、苟某、韩某、肖家麦他们，他们在12月底进场做好场地临时设施，苏某1、范某1、范某2分为A班组，黄某1为项目经理，负责五栋楼房的建筑；刘某1、苟某、韩某分为B班组，也负责五栋楼房的建筑；肖家麦负责水电班组。我与分包商苏某1、范某1、黄某1、刘某1、苟某、韩某、肖家麦都签有合同。内容是：分包商对前期所有设施都是包工及包部分材料，一直做到楼房二十层之后，我才与分包商结算所有费用。A、B班组及水电班组共有多少工人施工，要问A、B班组的分包商苏某1、刘某1等人才清楚，水电班的工人工资已支付完毕（12.6万元），A、B班组的工人工资暂未核算清楚。2016年农历12月底，梁某5和我的副总曹元耀说要在2017年年初三开工，2017年5月1日开盘售楼，因此我叫A、B班组多招些工人加快临时设施施工。因瑞恒公司未能交出图纸，致使不能开工建楼房，期间滞留很多工人及管理人员，因而产生很多工资。
A、B班组的工人工资是这样支付的：首先是A、B班组的负责人拿工资表来给我核算签名，我核算完毕后报瑞恒房地产公司，瑞恒房地产核算完毕后上报武汉华某建筑工程有限公司，武汉华某建筑工程有限公司核算清楚后直接发放到各班组的负责人银行账户上，剩下的资金才会发放到我的账户上。我不清楚A、B班组的工人有多少个月没有领到工资，因为工资是由A、B班组负责人发放的。A、B班组的负责人是在2017年4月18日，即武汉华某建筑工程有限公司与解除我合同之后才拿工资表来给我签名的，但我没有核算还欠工人工资多少钱。解除合同后，我做了一份工人工资及材料预算给瑞恒房地产公司，瑞恒房地产公司说一个星期后回复我，但至今瑞恒房地产公司并未作出任何回应。我在2017年4月下旬叫梁某5归还我借给他的95万元，我用于支付工人工资，梁某5叫我直接与助理李棠交涉就可以了，所以5月份我每天都去问李棠，李棠一直推搪公司没有钱，要问老板梁某5，因此一直拖到现在未还钱给我。
我与瑞恒房地产公司及A、B班组的负责人三方就支付工人拖欠工资问题协商过几次都没有结果，经高州市人力资源和社会保障局组织协商都是没有结果。2017年10月23日，我和A、B班组负责人要求瑞恒房地产公司派代表来与我们协商，瑞恒公司叫何某过来协商，当时何某说瑞恒公司在10月27日前先拿出100万元支付工人工资。在瑞恒建筑工地搭建的设施材料都是我先支付，我等于是包工包料，瑞恒房地产公司至今尚未支付过我任何费用。
公安人员在2017年12月11日电话通知我接受调查时，我当时和公安办案人员说有什么事与我的律师交涉，第二天我复回电话时没有人接听，后我给电话高州市人社局，人社局的人员说民警可能出去办案了，人社局的人告知我，称瑞恒公司已拿100万元放在人社局支付工人工资。
我现在希望瑞恒公司还回95万元和板载费用32万元以及场地租赁费39.6万元给我，我可以及时支付工人工资。苏某1、刘某1等人进场施工后共交了375万元保证金给我，资金都投入到工地买材料及借了95万元给梁某5，另外，解除合同之后我退回了100万元给刘某1等人，所以我账户没有资金了。我的村镇银行账户在2017年3月28日有一笔五千万元的资金流动，这笔资金是我向姓邱的朋友借来给瑞恒公司验资的，验资完毕后，当天下午我立即将钱归还了。
我收到高州市人力资源和社会保障局的限期改正指令书后，我一直与瑞恒公司协商，希望尽快支付工人工资，但我与瑞恒公司的合同产生纠纷，还未能结算完善，瑞恒公司欠我的钱未还给我，才导致我未能支付工人工资。
我个人投入在瑞恒新城工程的资金约人民币130万元。我收取的375万元保证金是这样使用的，借给梁某595万元，还了苏某1、范某1、范某2、刘某1、苟某、韩某等人100万元用于发放工资，39.6万元租地费，板载费32.4万元，还有其他的土建工程，总之我收到的保证金基本用完了，这些支出都有单据。
上述证据内容客观真实，来源合法，可以作为认定事实的依据，本院予以确认。
本院认为，被告人陈振灯无视国家法律，拒不支付劳动者的劳动报酬，数额较大，且在政府有关部门责令其支付后仍不支付，其行为已构成拒不支付劳动报酬罪，应予以刑罚。公诉机关指控被告人陈振灯的犯罪事实属实，罪名成立，予以认定。被告人陈振灯犯罪后主动投案，如实供述犯罪事实，具有自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚。辩护人辩护称被告人陈振灯不符合拒不支付劳动报酬罪的犯罪主体，其不构成拒不支付劳动报酬罪的意见。经查明，被告人陈振灯作为建筑工程施工项目的承建人，其招用工人进行施工，是用人单位的实际控制人，期间拖欠工人工资1,661,101.80元，经政府有关部门责令支付仍不支付，根据《最高人民法院、最高人民检察院、人力资源社会保障部、公安部关于加强涉嫌拒不支付劳动报酬犯罪案件查处衔接工作的通知》及《最高人民法院关于审理拒不支付劳动报酬刑事案件适用法律若干问题的解释》的规定，其符合拒不支付劳动报酬罪的犯罪主体，因此，辩护人的辩护意见，理由不充分，不予支持。辩护人的量刑意见，予以采纳。根据被告人陈振灯的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条及《最高人民法院关于审理拒不支付劳动报酬刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条、第八条的规定，判决如下：
被告人陈振灯犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月25日起至2018年8月24日止；所处罚金，限于本判决生效后第二日起十日内向本院缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省茂名市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 江 辉
人民陪审员 赖红华
人民陪审员 杨海琼
二〇一八年八月八日
书 记 员 杨 雪
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百七十六条之一以转移财产、逃匿等方法逃避支付劳动者的劳动报酬或者有能力支付而不支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；造成严重后果的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，尚未造成严重后果，在提起公诉前支付劳动者的劳动报酬，并依法承担相应赔偿责任的，可以减轻或者免除处罚。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
《最高人民法院关于审理拒不支付劳动报酬刑事案件适用法律若干问题的解释》
第三条第一款具有下列情形之一的，应当认为刑法第二百七十六条之一第一款规定的“数额较大”：（一）拒不支付一名劳动者三个月以上的劳动报酬且数额在五千元至二万元以上的；（二）拒不支付十名以上劳动者的劳动报酬且数额累计在三万元至十万元以上的。
第八条用人单位的实际控制人实施拒不支付劳动报酬行为，构成犯罪的，应当依照刑法第二百七十六条之一的规定追究刑事责任。