安徽省泗县人民法院刑 事 判 决 书（2015）泗刑初字第00191号公诉机关安徽省泗县人民检察院。被告人吕共兴，男，汉族，1963年12月10日出生。2014年7月28日因涉嫌犯合同诈骗罪被泗县公安局刑事拘留，同年9月1日经泗县人民检察院批准逮捕，同日由泗县公安局执行逮捕。现羁押于泗县看守所。安徽省泗县人民检察院以泗检刑诉（2015）130号起诉书指控被告人吕共兴犯合同诈骗罪，于2015年4月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2014年4月21日公开开庭审理了本案。泗县人民检察院指派检察员张妹出庭支持公诉，被告人吕共兴到庭参加诉讼。现已审理终结。安徽省泗县人民检察院指控：2008年至2011年8月，被告人吕共兴在泗县承建泗水文苑、东城虹郡、通海新农村工程期间，共结算东城虹郡工程款935.6626万元、泗水文苑工程款1133.576491万元、通海新农村工程款127万元，在其没有履约能力的情况下，骗取被害人侯某甲、王某、程某乙等人水泥、黄沙、钢筋等建筑材料价值301.53万元，后逃离泗县。公诉机关当庭宣读、出示了被告人供述、被害人陈述、证人证言及相关书证等证据，认为被告人吕共兴的行为己触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪。吕共兴构成自首。提请本院依法判处。被告人吕共兴对起诉书指控的犯罪事实与罪名均无异议。经审理查明：2008年至2011年9月，被告人吕共兴在泗县承建泗水文苑、东城虹郡及通海新农村工程期间，泗水文苑、东城虹郡及通海新农村的工程款均被吕共兴结算清，除支付工人工资外，余款被其挥霍。期间，吕共兴在其没有资金、没有履约能力的情况下，仍通过签订协议、口头约定的方式让被害人侯某甲、王某、程某乙等人给其供应水泥、黄沙、钢筋等建筑材料，并许诺一定的还款期限。到期后，吕共兴逃离泗县，上列被害人被骗取的建筑材料款共价值301.53万元。具体犯罪事实分述如下：一、2008年3月至2009年9月，被告人吕共兴在承建泗水文苑小区期间，骗取被害人王某水泥款10.77万元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭庭审举证、质证的下列证据予以证明，本院予以确认。（一）协议书、结算清单及欠条证明，被告人吕共兴共欠王某水泥款10.77万元，约定3个月内归还。（二）证人黄某证明，她丈夫王某是做水泥生意的。吕共兴承建泗水文苑小区使用她们家的水泥。至2009年9月，吕共兴共欠水泥款18.289万元，经她多次催要，还欠10.77万元。后找不到吕共兴人了，手机也打不通了。（三）被告人吕共兴供述，他承建泗水文苑小区期间，欠王某水泥款10.77万元，后因工程停工，没有资金，他只有欺骗他们继续给他送材料，许诺他们一定的付款期限，让他们放心供货。二、2008年4月5日至2009年9月，被告人吕共兴在承建泗水文苑小区、东城虹郡小区期间，骗取被害人侯某甲红砖款共计62.8903万元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭庭审举证、质证的下列证据予以证明，本院予以确认。（一）协议书、欠条、抵押协议及收条证明，2008年4月至2009年，被告人吕共兴在承建泗水文苑、东城虹郡小区期间，侯某甲运送红砖款共计116.6503万元，约定用其承建的小区18套房屋抵押。后吕共兴归还10万元。（二）被害人侯某甲陈述，2008年4月5日，他和吕共兴签订合同约定他厂生产的红砖供应给吕共兴承建的泗水文苑小区，至2009年他供应红砖价值87.6万元，吕共兴仅还他一部分钱，后他多次催要，吕共兴将其承建的18套房屋抵押给他。2012年他去看房屋时发现房屋已被吕共兴卖了，他打吕共兴电话手机已停机了，他才发现被骗了。（三）证人侯某乙证明，吕共兴共欠他父亲侯某甲红砖款116.6503万元，吕共兴写了二张欠条，一张是泗水文苑砖款87.662万元、一张是东城虹郡砖款28.9883万元，经城建、公安人员协调，吕共兴承建的泗水文苑、东城虹郡二个工地给他们家53.76万元，吕共兴没有将欠条收回说钱给清了再抽回欠条，还欠他们家62.8903万元。后他们打吕共兴电话发现停机了，吕共兴抵押给他家的房屋也被吕共兴卖了。（四）被告人吕共兴供述，他骗侯某甲砖款总额为116.6503万元，已从登达集团、万诚公司的账户上归还了53.76万元，还欠62.8903万元。三、2009年至2010年秋天，被告人吕共兴在承建泗水文苑小区期间，骗取被害人程某甲黄沙款共计1.557万元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭庭审举证、质证的下列证据予以证明，本院予以确认。（一）欠条证明，吕共兴欠程某甲黄沙款共计1.557万元。（二）被害人程某甲陈述，2009年，吕共兴在承建泗水文苑期间，通过别人介绍让其给他工地供应黄沙，先期能够按时付款，后期吕共兴许诺一定尽快给他钱让他继续供货。至2011年8月，他联系不到吕共兴。他找到吕共兴妻子陈某甲，陈某甲给他写了欠条，当时吕共兴说到2012年年底给他钱。到期，他再也联系不上吕共兴了。（三）被告人吕共兴供述，他和程某甲口头约定程某甲给他供应一车黄沙他给一车钱，后来他没有资金，共计欠1万元左右。四、2008年至2010年年底，被告人吕共兴在承建泗水文苑小区期间，骗取被害人杨某松木款共计115.55万元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭庭审举证、质证的下列证据予以证明，本院予以确认。（一）欠条证明，吕共兴欠杨某松木款共计115.55万元。（二）被害人杨某陈述，2008年至2010年年底，吕共兴在承建泗水文苑期间，他们双方口头约定他供应木材给吕共兴，800元一方。至2010年木材款累计115.55万元，他找吕共兴要钱，吕共兴说在泗县做工程，工程款拨下来就给他，并说滁州市的胶合板厂是他的。后他打吕共兴电话已停机了，他到胶合板厂打听厂不是吕共兴的，他才知道被骗了。（三）被告人吕共兴供述，2008年，他和杨某口头约定杨某给他的胶合板厂供应松木，后他将杨某供应给他的松木加工成模工板运到泗水文苑的工地使用，一直没有给杨某钱。2012年7月他写了一张欠条总计是115.55万元。五、2009年至2010年秋天，被告人吕共兴在承建泗水文苑小区期间，骗取被害人史某黄沙款共计3.18万元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭庭审举证、质证的下列证据予以证明，本院予以确认。（一）欠条、收料单证明，吕共兴欠史某黄沙款共计3.18万元。（二）被害人史某陈述，2008年下半年，他和吕共兴口头约定他供应黄沙给吕共兴承建的泗水文苑工地。至2009年下半年，他总计供应黄沙价值3.68万元。2009年12月，他找到吕共兴，吕共兴写了一张2.6万元的欠条，给他5000元。2010年5月，吕共兴说工程要结束了让他再送几车黄沙一起计算，5月20日至28日，他又送了6车黄沙，总计1.08万元。后他找吕共兴要钱，吕共兴手机停机了，他找不到人了。吕共兴总计骗他3.18万元。（三）被告人吕共兴供述，他和史某口头约定，史某给他供应一车黄沙他给一车钱，后来他没有资金，共计欠3.18万元。六、2011年1月至2011年8月，被告人吕共兴在承建通海新农村工程期间，骗取被害人周某甲、周某乙砖款共计18.7787万元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭庭审举证、质证的下列证据予以证明，本院予以确认。（一）收料单证明，2011年1月至8月，吕共兴欠周某甲、周某乙多孔砖、红砖款共计33.1787万元，已归还14.4万元，尚欠18.7787万元。（二）被害人周某乙陈述，吕共兴在承建通海新农村工程期间，与他和周某甲口头协议，他们供应红砖、多孔砖，每盖好一层楼房吕共兴给他们一层用的砖钱，吕共兴从来没有主动给过钱，都是他跟在后面多次催要才给14.4万元。至2011年8月，他们找不到吕共兴人了，手机也停机了，才知道被骗了。金某、位某等人也被吕共兴骗了。（三）被告人吕共兴供述，他在承建通海新农村工程期间，和周某甲、周某乙口头约定，二人给他工地供应砖，工程每做好一层他支付他们供应的砖款，到期他没有钱支付，只好一拖再拖，共骗他们18.7787万元砖款。七、2011年1月至2011年9月，被告人吕共兴在承建通海新农村工程期间，骗取被害人金某黄沙、水泥款15.24万元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭庭审举证、质证的下列证据予以证明，本院予以确认。（一）欠条证明，吕共兴欠金某黄沙、水泥款共计15.24万元。（二）被害人金某陈述，吕共兴和陶某共同承建通海新农村工程，吕共兴负责工程施工。期间，吕共兴收他黄沙、水泥材料未给钱。后找不到吕共兴了。（三）被告人吕共兴供述，他在承建通海新农村工程期间，骗了金某黄沙、水泥款共计15.24万元。八、2011年4月9日至2011年9月21日，被告人吕共兴在承建通海新农村工程期间，骗取被害人陈某乙木方款3.899万元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭庭审举证、质证的下列证据予以证明，本院予以确认。（一）销货清单证明，2011年4月9日至2011年9月21日，吕共兴共欠陈某乙木方款3.899万元。（二）被害人陈某乙陈述，吕共兴在承建通海新农村工程期间，吕共兴共收他三次松木方价值3.899万元。后找不到吕共兴人了。（三）被告人吕共兴供述，他在承建通海新农村工程期间，骗了陈某乙松木方款3.899万元。九、2011年2月至2011年5月4日，被告人吕共兴在承建通海新农村工程期间，骗取被害人吴某水泥款7.665万元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭庭审举证、质证的下列证据予以证明，本院予以确认。（一）协议书、欠条、证明及收料清单证明，2011年2月至2011年5月4日，吕共兴共欠吴某水泥款7.665万元。（二）被害人吴某陈述，吕共兴在承建通海新农村工程期间，他与吕共兴协议约定工地的水泥由他供应，他供应的水泥累计7.665万元。他找吕共兴要钱，找不到人了。（三）证人程某乙证明，她丈夫吴某给吕共兴通海工地送了价值7.665万元的水泥，后联系不上吕共兴了。（四）被告人吕共兴供述，他在承建通海新农村工程期间，骗了程某乙家水泥价值7.665万元。十、2011年1月至2011年9月8日，被告人吕共兴在承建通海新农村工程期间，骗取被害人位某钢筋和水泥款62万元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭庭审举证、质证的下列证据予以证明，本院予以确认。（一）借条证明，吕共兴承建通海新农村工程期间欠位某材料款62万元。（二）被害人位某陈述，2011年1月至2011年9月8日，吕共兴在承建通海新农村工程期间，与他口头约定工地的水泥、钢筋由他供应，他供应的水泥、钢筋累计62万元。后他找吕共兴要钱，找不到人了，手机也停机了。（三）被告人吕共兴供述，他在承建通海新农村工程期间，骗了位某钢筋和水泥款62万元。另查明，2014年7月28日，被告人吕共兴到泗县公安局经侦大队投案。经庭审举证、质证的综合证据如下，本院予以确认。（一）书证1、工程款兑账单、协议书、结算汇总表、收条等证明，2010年4月至2011年9月，吕共兴已结算清东城虹郡、泗水文苑及通海新农村工程款。2、查询财产通知单证明，经侦查机关到中国建设银行、中国工商银行、中国农业银行等银行查询，被告人吕共兴所在银行的存款均为0元。3、到案经过证明，2014年7月28日，被告人吕共兴到泗县公安局经侦大队投案。4、户籍信息证明，被告人吕共兴系1963年12月10日出生。5、前科证明，证明至案发前，被告人吕共兴无违法犯罪记录。（二）证人证言1、朱某证明，吕共兴转包他们公司的东城虹郡工程。至2010年他们已将工程款支付给吕共兴。2、陶某证明，2010年年底，他将通海新农村工程转包给吕共兴，先后给吕共兴工程款127万元。后有好多人找吕共兴要工程材料款，他也找不到吕共兴。（三）被告人吕共兴供述，他来自首，因为他诈骗了一些客户的材料款。这些钱按照约定应按时给他们，但他没有钱，他就给他们承诺还款日期，实际上他没有履行承诺，他没有钱只有骗他们。2008年1月至2009年12月，他在泗县东城虹郡小区做土建工程，同时2008年3月到2010年秋，他还在泗县泗水文苑小区做土建工程。泗水文苑竣工后，他又到泗县草庙镇通海村做新农村建设土建工程，干到2011年8月份，工程没有结束，他就离开泗县了。他承建东城虹郡的3、4、9、12号楼、泗水文苑22-26五栋搂，工程款都结清了。他领到的工程款除支付工人工资、材料款外，余款被吃喝玩消费了。2008年他来泗县搞开发手里只有三四十万元，做完泗水文苑和东城虹郡后，他带的钱不仅亏完了，还欠下100多万元的外债，他便开始骗。他只有空手套白狼，许诺付款期限，隐瞒自己没有资金状况。他欠侯某甲87.6万元砖款、王某10.77万元水泥款、程某甲黄沙款1万多元、一个姓史的黄沙款2万多元。通海新农村工程总价在500万元左右，他只有20多万元的现金，他知道20万元是不可能做起来500万元的工程，他只有靠骗，骗一些建筑材料供应商，向他们承诺一定的付款期限，骗到一家是一家。在做通海新农村工地时，他欠周某甲10.8万元砖款、周某乙3.6万元砖款、金某15万元黄沙和石子款、陈某乙2.5万元左右木方款、程某乙水泥款7.665万元、位某钢筋和水泥款67万元。他们追着他要材料款，他只有跑。2011年8月离开泗县到案发3年时间，他没有联系过那些人，他换了手机号。他替女朋友张某在泗水文苑买了一套房子，房子总价10万元，他用泗水文苑的工程款抵扣了6万元，又给张某买了一辆比亚迪轿车7万元。他没有车、没有房产、没有固定资产。上述证据均经庭审举证、质证，认证属实，本院予以确认。本院认为：被告人吕共兴以非法占有为目的，明知自己没有履约合同能力的情况下，仍与被害人签订合同或者口头约定，并许诺一定的还款期限，骗取被害人财物，且数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，公诉机关指控的事实与罪名成立，本院予以支持。鉴于案发后被告人吕共兴主动投案，并如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，系自首，结合本案案情，依法对被告人吕共兴从轻处罚。本案经审判委员会讨论决定，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款（三）、（四）、（五）项、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及第六十一条之规定，判决如下：一、被告人吕共兴犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金四百万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月28日起至2026年1月27日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）。二、被告人吕共兴违法所得三百零一万五千三百元予以追缴，返还给被害人（被害人名单及欠款数额附后）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  姬茂义审 判 员  吴莉莉人民陪审员  杨小亮二〇一五年四月二十八日书 记 员  王子利被害人名单及欠款数额如下：王某10.77万元、侯某甲62.8903万元、程某甲1.557万元、杨某115.55万元、史某3.18万元、周某甲、周某乙18.7787万元、金某15.24万元、陈某乙3.899万元、吴某7.665万元、位某62万元。附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。中国刑事辩护网提供……第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪分子所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。--