湖南省郴州市苏仙区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）湘1003刑初166号
公诉机关湖南省郴州市苏仙区人民检察院。
被告人彭伟程，男,经商，家住湖南省长沙县。因犯敲诈勒索罪，于2016年6月3日被湖南省长沙县人民法院判处拘役五个月，缓刑六个月,并处罚金一万元。因涉嫌犯拒不执行判决、裁定罪于2017年4月12日被郴州市公安局苏仙分局刑事拘留，同年4月26日被郴州市公安局苏仙分局取保候审，2018年1月25日经郴州市苏仙区人民检察院决定被取保候审，同年6月15日经本院决定被郴州市公安局苏仙分局依法逮捕。现押于郴州市看守所。
辩护人李智勇，湖南锐鹏律师事务所律师。
辩护人邹丹敏，湖南锐鹏律师事务所律师。
湖南省郴州市苏仙区人民检察院以郴苏检公诉刑诉[2018]167号起诉书指控被告人彭伟程犯拒不执行判决、裁定罪，于2018年6月15日向本院提起公诉。本院经审查后于同日立案，并依法组成合议庭，分别于同年6月28日和8月15日两次公开开庭审理了本案。湖南省郴州市苏仙区人民检察院指派检察员邓某出庭支持公诉，被告人彭伟程及其辩护人李智勇、邹丹敏到庭参加诉讼。现已审理终结。
湖南省郴州市苏仙区人民检察院指控，被告人彭伟程与周某1经济纠纷一案，于2012年5月31日经郴州市苏仙区人民法院作出民事调解书，由被告人彭伟程支付710373元给周某1。调解书生效后，被告人彭伟程未履行民事调解书约定的支付义务，郴州市苏仙区人民法院遂于2013年5月8日决定立案执行，2013年5月8日、6月5日依据生效的民事调解书作出执行通知书、执行裁定书，并分别于2013年5月17日向被告人彭伟程送达执行通知书，2013年7月31日向郴州市工商局苏某2分局送达协助执行通知书，2014年2月24日向安仁县工商局送达协助执行通知书，但被告人彭伟程一直未执行。2015年1月8日，被告人彭伟程将自己位于安仁县的郴江石油水电加油站以每年15万元租金(租期五年)出租给蔡某，之后蔡某分五笔向被告人彭伟程支付租金75万元，被告人彭伟程仍未执行，从而导致郴州市苏仙区人民法院的生效裁定未能执行。
另查明，案发后，被告人彭伟程如实供述了上述犯罪事实，支付周某120万元。
就上述指控，公诉机关向法庭举出的证据有：1、民事调解书、民事裁定书、协助执行通知书、合同、承租协议书、银行交易流水、收条、到案经过、户籍资料、刑事判决书等；2、证人周某1、蔡某、连某等人的证言；3、被告人彭伟程的供述及辩解等证据。公诉机关认为，被告人彭伟程的行为已构成拒不执行判决、裁定罪，故提请本院依法判处。
被告人彭伟程对起诉书中指控的事实没有异议，并表示自愿认罪，请求从轻处罚。其辩护人李智勇、邹丹敏提出被告人彭伟程主观方面没有犯罪故意，客观方面没有转移、隐匿财务，故被告人彭伟程无罪的辩护意见。
经审理查明，被告人彭伟程与周某1合伙协议纠纷一案，周某1于2012年3月6日向本院申请财产保全，同日，本院裁定冻结被告彭伟程的银行存款721277元，或查封、扣押其价值相当的财产。2012年5月31日，本院作出（2012）苏民初字第182号民事调解书，调解由被告人彭伟程支付710373元给周某1。该民事调解书生效后，被告人彭伟程未履行民事调解书约定的支付义务，周某1于2012年11月19日向本院申请强制执行，本院于2013年5月8日立案执行，于同年5月8日依据生效的民事调解书作出执行通知书，于同年6月5日作出执行裁定书。同年5月17日向被告人彭伟程送达执行通知书，同年7月31日向郴州市工商局苏某2分局发出协助执行通知书，2014年2月24日向安仁县工商局发出协助执行通知书，但被告人彭伟程一直未执行。
2015年1月8日，被告人彭伟程将自己位于安仁县的郴江石油水电加油站以每年150000元的租金(租期五年)出租给蔡某，之后，蔡某分五笔向被告人彭伟程支付租金共计750000元，被告人彭伟程将收取的租金用于个人支出，未支付申请人周某1的前款，从而导致本院的生效裁定未能执行。
另查明，案发后，被告人彭伟程和周某1达成调解协议书，被告人彭伟程按协议约定支付周某1共计350000元，周某1书面请求对被告人彭伟程从轻处罚。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1、到案经过证明，被告人彭伟程于2017年4月11日被抓获到案。
2、本院（2012）苏民初字第182号民事裁定书证明，因周某1提出财产保全申请，本院于2012年3月6日裁定冻结彭伟程的银行存款721277元。
3、本院（2012）苏诉财保字第37号协助执行通知书及送达回证证明，本院于2012年3月9日向安仁县工商局发出了协助执行通知书，收件人是安仁县工商局注册分局，签收日期2012年3月9日。
4、本院（2012）苏民初字第182号民事调解书证明，2012年5月31日，经本院调解原告周某1、被告彭伟程双方的合伙协议纠纷：一、彭伟程应于2012年8月30日前支付190373元给周某1；二、彭伟程应于2013年3月28日前支付520000元给周某1；三、周某1将自己在苏某2区郴江石油加油站的20%股份转让给彭伟程。
5、（2012）苏民初字第456号协助执行通知书证明，本院于2012年6月28日要求安仁县工商局协助冻结安仁县郴江石油加油站彭伟程名下股份，停止办理股份抵押等工商登记。
6、本院（2013）郴苏执字第187号受理案件通知书证明，本院于2013年5月8日对周某1与彭伟程合伙纠纷一案决定立案执行。
7、本院（2013）郴苏诉执字第187、188号执行通知书证明，本院于2013年5月8日向彭伟程发出执行通知书，要求其执行本院（2012）苏民初字第182号民事调解书的内容。
8、邮寄执行通知书回执复印件证明，2013年5月16日，本院通过邮寄的方式向苏仙区郴江石油加油站彭伟程送达（2013）苏执字187、188号执行通知书。肖玉松于2013年5月17日代为签收。
9、本院（2013）郴苏执字第187号执行裁定书证明，依法已发生法律效力的本院（2012）苏民初字第182号民事调解书第一项，本院于2013年5月17日向彭伟程发出执行通知，由于彭伟程未按执行通知履行生效法律文书确定的义务，裁定冻结、划拨彭伟程的银行存款202851元。
10、本院协助执行通知书（2013）苏法执字第401号、查封财产清单及送达回证证明，本院向苏某2区郴江石油加油站承包人发出协助执行通知书。主要内容为要求苏某2区郴江石油加油站承包人将应付彭伟程2014年、2015年承包费31万元扣划到本院账户。2013年1月8日本院查封危险化学品经营许可证、企业营业执照等资料。
11、本院（2013）苏执字第187、188号协助执行通知书及送达回证证明，本院向郴州市工商局苏某2分局发出协助执行通知书。收件人一栏加盖郴州市工商局苏某2分局印章，签收日期为2013年7月31日。
12、本院协助划拨、冻结存款通知书证明，2013年6月19日，本院划拨彭伟程6227002980180130464账户4100元。2012年12月25日，冻结彭伟程工行郴江支行1911023001203118432、建行铁道支行20×××64账户191000元。
13、本院（2013）郴苏诉执字第187号执行裁定书证明，因彭伟程暂无可供执行的财产，被裁定中止本院（2012）苏民初字第182号民事调解书第一项的执行。
14、本院（2013）郴苏诉执字第187、188号协助执行通知书证明，本院要求安仁县工商局协助停止办理彭伟程安仁县郴江石油加油站、安仁县郴江石油水电加油站产权变更等手续。
15、2014年2月24日执行笔录证明，本院依法向安仁县郴江石油水电加油站负责人执行情况。
16、本院执行决定书证明，因彭伟程有履行能力拒不履行法律确定的义务，本院将彭伟程纳入失信被执行人名单。
17、本院（2013）郴苏诉执字第187号执行裁定书证明，周某1与彭伟程合伙协议纠纷一案，因彭伟程涉嫌拒不履行生效判决、裁定罪，移送公安机关侦查，终结民事调解书第一项的本次执行程序。
18、《苏某2区郴江石油加油站承包经营合同书》证明，2010年11月30日彭伟程与陈某1、陈某2签订了苏某2区郴江石油加油站承包经营合同书，陈某1承包苏某2区郴江石油加油站，承包期5年，自2010年12月28日至2015年12月28日止，每年承包金155000元，到2013年11月23日付清。
19、《安仁管理所水电加油站承包合同书》证明，2011年1月1日彭伟程与茶安水库灌区安仁管理所签订的《安仁管理所水电加油站承包合同书》，彭伟程承包安仁管理所水电加油站，期限20年，自2011年3月31日至2031年3月31日，前10年每年租金2万，一次性交清方可经营，后10年，每年租金22000元。
20、郴江石油安仁水电加油站承租协议书证明，2011年1月28日，彭伟程将郴江石油安仁水电加油站承租给蔡某经营，期限6年，租金每年15万元。
21、《郴江加油站合伙建设经营协议》的补充协议证明，周某1出资52万元，占20%股份，彭伟程承担保本及每月支付15600元分红。
22、安仁县郴江石油水电加油站补充协议书照片证明，彭伟程与蔡某于2015年1月8日签订了延长租赁期限协议，加油站存在许多需要整改的项目，彭伟程已经完全没有经济能力投资整改，双方同意延长承租期限5年至2022年7月10日止，租金以2011年1月28日签订价格为准。
23、企业注册登记资料等书证证明，2010年5月6日彭伟程出资260万成立苏某2区郴江石油加油站（栖凤渡镇大丘铺），注销日期2010年12月9日；2010年12月10日彭伟程与他人合伙成立了苏某2区郴江石油加油站，资金数额350万元，其中2011年8月11日股东彭伟程、周某2、周某1，2012年6月1日股东变更为彭伟程、刘某，现在股东彭伟程、凌某；2011年7月28日，彭伟程出资380万成立了安仁县郴江石油水电加油站（安平镇三南村三南公路），2012年6月26日注销。2012年3月29日，彭伟程出资16.8万元、彭某出资151.2万元合伙成立了安仁县郴江石油加油站。2012年6月28日，彭伟程出资3.8万元、周某2出资376.2万元合伙成立了安仁县郴江石油水电加油站（安平镇三南居委会板塘组18号）。
24、彭伟程持有的彭某（账号90×××11）郴州农商银行卡交易流水证明，陈秀香（90012040003002428011）于2015年10月24日转入48万，26日转给王思汝7万；10月28日陈秀香转入54万，当日取5万、转给李小丽51万、10月30日转给王思汝7万、11月4日转给彭伟程4816990013404718账户15万元，2017年3月21日卡内余额50.84元。
25、蔡某提供的收条证明，2015年1月8日，彭伟程出具了收到郴江水电加油站延期租金10万元；2015年1月20日，彭伟程出具了收到郴江水电加油站延期租金25万元；2015年2月4日，彭伟程出具了收到郴江水电加油站延期租金15万元；2015年3月15日，彭伟程出具了收到郴江水电加油站延期租金5万元；2015年3月18日，彭伟程出具了收到郴江水电加油站延期租金20万元，合计75万元。
26、提取笔录、照片证明，侦查机关依法提取彭伟程手机（微信号×××）聊天记录和图片截图。
27、搜查证、搜查笔录、扣押笔录、扣押清单、发还物品清单证明，侦查人员于2017年4月12日对彭伟程租住在北湖区惠泽路聚贤庄房屋进行搜查，对12张银行卡、笔记本电脑、U盘、笔记本予以提取扣押，2017年4月27日、5月11日发还给彭伟程。
28、调解协议、收条、谅解书、收据及转账凭证证明，案发后彭伟程和周某1双方达成调解协议，彭伟程归还周某1欠款共计350000元。
29、湖南省长沙县人民法院（2016）湘0121刑初240号刑事判决书证明，彭伟程因犯敲诈勒索罪于2016年6月3日被长沙县人民法院判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金一万元。
30、证人周某1的证言证明，彭伟程在案发前没有按本院的民事调解书履行偿还义务，案发后，彭伟程归还了她350000元。
31、证人蔡某的证言证明，2011年他承包了彭伟程的安仁县郴江石油水电加油站，2015年1月8日因改造加油站签订了补充协议，之后他支付给了彭伟程75万元租金，加油站的改造建设投入是他这一方出的。
32、证人连某的证言证明，2011年他和蔡某合伙经营安仁县郴江石油水电加油站，2015年签订补充协议后，他和蔡某一起分几次在银行把租金75万元钱取给了彭伟程，彭伟程写了收条。加油站后期的改造费用都是他和蔡某一方投入的，彭伟程没有投入一分钱，是签了补充协议后才开始改造的。
33、被告人彭伟程的户籍资料证明，被告人彭伟程于1975年5月1日出生，案发时已达到刑事责任年龄。
34、被告人彭伟程的供述证明，2010年3月份左右，他与周某1一起合伙投资苏仙区郴江石油加油站（位于苏仙区栖凤渡镇大丘铺村107国道西侧），后经营期间出了一些问题，加上一些股权登记的变更，然后周某1就要求退出投入的52万元和结算分红，他俩因为这笔钱发生了经济纠纷，周某1于2012年3月6日向郴州市苏仙区人民法院提起民事诉讼，并调解结案。后来他因为做生意经营不善，而且借了高利贷，他个人经济状况不好，一直是负债。当时他确实没有钱，一直没有履行偿还义务。期间，法院没有找过他，可能是他更换了联系方式，他以前用的是郴州的电话卡，后来去长沙换了号码，他没有收到法院下发的相应文书，他印象中没有收到法院给他下达的还款执行通知书，他不认识肖玉松，陈炳元以前在他加油站做过事，陈炳元没有和他说过法院下达文书的事宜。2015年元旦节左右安仁县工商局找他调查他提供虚假的工商登记资料，听工商局的人说苏仙区法院要求安仁县工商局协助，停止对他名下加油站进行产权变更、抵押等手续，方便处理他与周某1的经济纠纷，他是这时才知道苏仙区法院对他调查的事情。这意味着他名下的加油站要维持现状，等待法院的下一步处理。他于2015年底联系过周某1，向她说明有老板愿意高价收购他的加油站，想请她申请法院解除对加油站的冻结，他再还钱给她，但周某1不同意。他在安仁县注册了两个加油站，一个是安仁县郴江石油水电加油站，他将后面十几年的经营权承包给了蔡某，他没有收益，等蔡老板承包期到了，加油站的设备就属于他，他还可以经营几年，靠这个赚点钱。第一个承包合同是2011年1月份签订的，租期6年，每年租金15万元，共计90万元，这90万元给他，他又继续投入到加油站建设了。由于期间因安全生产不合格，被责令整顿一年，他和承包老板又于2015年1月8日签订了一个补充协议，在第一个协议上延长了5年期限，每年租金还是15万元，一共75万元，这个75万元他用于了加油站油库搬迁、提质改造。这75万元是分几次陆续给了他，基本上用于了加油站的改造，还有各个部门需要打点，重新审批，剩下还有5万多元，蔡某直接给了他现金。因为蔡某承包的期限还未到，他如果不将租金用于加油站建设，蔡某就不会经营了，他就要违约，支付蔡某违约金，算起来有好几百万，所以他只能继续建设加油站，希望借助这75万把加油站改造好，所以他没有将这75万还给周某1，而且这75万元也不是一次性给他的，他没有那么多钱来支付周某1的钱。第二个是安仁县郴江加油站，但由于没有协调好当地村民的关系，一直没有动工，最后就成了烂尾工程，所以他这几年没有从这个加油站获利。栖凤渡一家名叫星际石油化工销售有限公司的企业是他2014年注册的，但是一直没有把公司开办起来，2016年底，他外甥周某3才开始借用他这个公司开始做点生意，这个公司的投入都是他外甥的钱，他在公司占的百分之一的股份也是他外甥给的。这个股份不值钱，因为注册资金500万都是随便填写的。尾数为4178的银行卡是他哥哥彭某身份信息开户的，但一直是他在使用。这个卡是他近些年做生意用的卡，他主要是做油品中间介绍买卖，俗称“提篮子”，凭着他从事油品行业多年的一些客户，在买方和卖方之间收取点介绍费用。6000元左右一吨的油品，他每吨获利二三十元左右，一般一车油就赚到一两百元。他通过这张卡做“提篮子”生意。主要是介绍湘潭市的罗进，广州的老黄，还有就是帮助他外甥周某3联系的卖家、买家，他再将钱转给双方的记录。他和彭文玉的大笔转账记录是他从彭文玉手上借钱，还有就是彭文玉出钱要他在广西跑项目的转账记录。案发后，他还了周某135万元。
本院认为，被告人彭伟程有履行人民法院生效民事判决、裁定所确定的义务，但被告人彭伟程转移财产，对人民法院的判决有能力执行而拒不执行，导致人民法院民事裁判文书确定义务不能履行，侵犯了申请人的财产权利，致使公民的财产遭受了重大损失，情节严重，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪。公诉机关指控被告人彭伟程犯拒不执行判决、裁定罪罪名成立。对被告人彭伟程的辩护人李智勇、邹丹敏提出被告人彭伟程不具有拒不执行的主观故意和客观要件，被告人彭伟程的行为不构成犯罪，经查，本院（2012）苏民初字第182号民事调解书生效后，本院向被告人彭伟程送达了执行通知书，2015年元旦期间被告人彭伟程通过安仁县工商局知道本院要求安仁县工商局协助停止对其名下加油站进行产权变更、抵押的等手续，2015年蔡某向被告人彭伟程支付加油站租金750000元，被告人彭伟程将收取的上述租金用于个人开支，没有执行法院的生效判决，因此，被告人彭伟程有履行能力，而主观上不愿去履行，而是将财物挪作他用，即转移财产，被告人彭伟程的行为符合拒不执行判决、裁定罪的构成要件，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪，故其辩护人该辩护理由不成立，本院不予采纳。鉴于被告人彭伟程认罪态度较好，案发后已部分履行判决，取得申请人谅解，可以对其从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款、第六十七条第三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项之规定，判决如下：
被告人彭伟程犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑八个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年6月15日起至2019年1月30日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张菊芝
审 判 员 段文彪
人民陪审员 胡贵成
二〇一八年八月十六日
代理书记员 卢敏兴
附本案适用的法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第三百一十三条对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金;情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第一百九十五条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：
（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；
（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；
（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。