吉林省白山市浑江区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）浑刑初字第87号
公诉机关白山市浑江区人民检察院。
被告人鞠辰，曾用名鞠剑锋，男，1977年6月8日出生，汉族，大学本科，白山市客运管理处副处长，户籍所在地及居住地：白山市浑江区红旗街红七委一组。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年11月3日被刑事拘留。同年12月4日被逮捕。现羁押于白山市看守所。
辩护人程建红，白山市法律援助中心律师。
白山市浑江区人民检察院以浑检公诉刑诉（2015）67号起诉书指控被告人鞠辰犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案，白山市浑江区人民检察院指派检察员张晓翟出庭支持公诉，被告人鞠辰及辩护人程建红到庭参加诉讼。现已审理终结。
白山市浑江区人民检察院指控：被告人鞠辰于2012年2月12日，以非法占有为目的，虚构自已有能力为他人办理白山市出租车手续为由，诈骗被害人张某甲20000元人民币用于个人消费。
被告人鞠辰于2013年1月9日至2014年5月期间，以非法占有为目的，虚构自己有能力为他人办理临江出租车手续的事实，先后共收取被害人刘某甲50000元人民币，用于偿还个人债务。
被告人鞠辰于2014年7月末，以能办理出租车手续更新，需交纳8年的车辆管理费为由，诈骗被害人金某甲人民币35840元，在收到被害人金某甲35840元现金后，鞠辰随即潜逃。
白山市浑江区人民检察院指控上述犯罪事实所列举的证据有：案件来源、受案登记表、立案决定书、收条原件、出租汽车运营许可办理说明、吉林省农村信用社个人储蓄凭证、借条复印件、关于增加市区客运出租汽车的请示、未增加出租车的说明、中国邮政储蓄清单、关于延长出租汽车有偿使用年限和提档换型工作有关问题的批复、中国白山交运发（2013）30号文件、浑编字（86）第62号、鞠辰干部档案、大通回族土族自治县看守所证明一份、办案说明三份、常住人口登记表、到案经过、犯罪嫌疑人归案情况、在逃人员登记／撤销表、白山运发（2011）28号文件、白山运发（2014）21号文件，证人张某甲、张某乙、刘某甲、陈某某、刘某乙、金某甲辨认笔录，证人张某乙、高某某、张某甲、王某甲、金某乙、兰某某、赵某甲、张某丙、于某某、张某丁、赵某乙、王某乙、陈某某证言，被害人刘某丙、张某甲、金某甲陈述，被告人鞠辰供述与辩解等。
白山市浑江区人民检察院认为，被告人鞠辰诈骗他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。因其在案发后主动向公安机关投案并如实供述自己的罪行，系自首。
被告人鞠辰辩称：二万元不是诈骗张某甲的钱，而是向张某乙借款。也没有收过金某甲的35840元。
辩护人程建红辩护意见：公诉机关指控鞠辰诈骗张某甲、金某甲的犯罪事实不清、证据不足。
本院经审理查明：
一、2013年1月9日，被害人刘某甲通过张某甲认识被告人鞠辰，鞠辰谎称能为刘某甲办理临江出租车营运手续，从刘某甲处骗取现金4万元。2014年4月28日，被告人鞠辰以办理临江出租车营运手续还需要用钱为由，又让被害人刘某甲汇款1万元。所得赃款5万元用于偿还鞠辰个人债务。2014年11月3日，鞠辰到公安机关投案。
上述事实，有在庭审中举证、质证的下列证据予以证明：一、案件来源证实，此起案件由被害人刘某甲报案；二、在逃人员登记／撤销表、犯罪嫌疑人归案情况、到案经过、归案情况说明证实，2014年10月24日，鞠辰被列为网上逃犯。2014年11月3日，鞠辰至青海省西宁市大通回族土族自治县公安局桥头派出所投案，当日被刑拘。2014年11月9日，被押解回白山；三、户口抄件证实，被告人鞠辰于1977年6月8日出生等相关自然情况；四、辨认笔录证实，刘某甲、陈某某辨认被告人鞠辰的相关情况；五、吉林省农村信用个人储蓄凭证及收条证实，2013年1月9日，鞠辰收到陈某某四万元。刘某甲于2014年4月28日给鞠辰汇款一万元；六、临江市交通运输管理所说明证实，2013年至2014年11月25日，临江市无增加出租汽车数量意向，且2013年2014年11月25日无退出经营的出租汽车及无变更的车主信息情况存在；七、证人张某乙证言证实，2013年鞠辰答应张某乙舅舅（刘某甲）办理临江市出租车手续，刘某甲第一次给了四万元，张某乙在场，后来听刘某甲说又给鞠辰汇了一万元。但鞠辰并没有给办理；八、证人张某甲证言证实，2012年12月份的时候，张某甲介绍刘某甲认识鞠辰，并通过鞠辰办临江市出租车线，刘某甲第一次给鞠辰四万元，鞠辰打的收条。第二次又汇给鞠辰一万元，但至今鞠辰也没有给刘某甲办这个手续；九、证人于某某证言证实，2013年1月份的时候，刘某甲称其有个亲属（鞠辰）可以办出租车的营运手续，于某某拿了二万元给刘某甲，但是没办成，刘某甲说找不到鞠辰了，于某某就与刘某甲来报案。2015年2月初的时候刘某甲把这二万元给于某某；十、证人陈某某证言证实，2013年一二月份的一天，刘某甲找鞠辰办临江出租车线，陈某某、于某某每人拿了二万元给鞠辰，鞠辰出具了一张收据上面写着陈某某的名。后来这二万元刘某甲给陈某某了，到现在鞠辰也没有办临江出租车线；十一、证人张某丁证言证实，张某丁2000年到2013年任临江市交通运输管理所副所长，主管出租车业务，2013年至今，任临江市交通运输管理所教导员兼副所长，主管公交车业务。鞠辰没有找张某丁办理临江市出租车手续，张某丁也办不了。2013年至今临江没有增加过出租车；十二、证人赵某乙证言证实，赵某乙在临江市交通运输管理所办公室负责法规和党务，鞠辰曾给赵某乙打过一两次电话，问临江市出租车手续能不能办，什么时候办。鞠辰与赵某乙都没有能力办这个手续。且临江出租车一直处于停办状态；十三、证人王某乙证言证实，王某乙与鞠辰是同事，在2014年4月份的交通所负责原有出租车手续更新的审核及经营者身份的变更的审核，之前负责驾训及维修检查。鞠辰没有找王某乙办理过出租车手续，鞠辰和王某乙都没有能力办，临江出租车手续的业务是停办状态；十四、证人赵某甲证言证实，赵某甲是白山市广利达小额贷款有限公司的经理，鞠辰为杨淑华做过担保，并为杨淑华还过五万元本金及利息；十五、证人张某丙证言证实，张某丙是白山市三方寄卖行的经理，鞠辰为杨淑华担保借过钱，后鞠辰还了一部分钱，多少记不清了；十六、被害人刘某甲陈述证实，2013年1月9日，刘某甲通过张某甲认识鞠辰，在白山市幸福园附近的一个饭店内，鞠辰称可以办临江市出租车营运手续，刘某甲与陈某某给鞠辰四万元，鞠辰出具收条，过几天陈某某说不想办了，刘某甲给陈某某了二万元。2014年5月份鞠辰又向刘某甲要了一万元。但至今营运手续也没有办；十七、被告人鞠辰供述证实，2013年初的一天，在白山市兰桂芳饭店内，张某甲、张某甲哥哥及其舅舅（刘某甲）、陈某某找鞠辰办临江市出租车的手续，并给付鞠辰四万元，鞠辰打了一份收条。2014年5月份时，鞠辰需要用钱，给刘某甲打电话又要了一万元钱。鞠辰用这五万元偿还小额贷款及利息，并没有办理出租车手续。白山市客运处与临江市客运处是平级关系。
二、2014年7月末，被告人鞠辰谎称能为被害人金某甲办理出租车更新手续，从金某甲处骗取现金35840元，赃款被鞠辰全部挥霍。
上述事实，有在庭审中举证、质证的下列证据予以证明：一、办案说明证实，案件的由来；二、辨认笔录证实，刘某乙、金某甲辨认被告人鞠辰的相关情况；三、证人高某某证言证实，鞠辰系客管处副处长，分管公交车，在2013年5月至7月期间管过出租车。办理出租车更新需每年交4480元；四、证人刘某乙证言证实，2014年7月末，刘某乙与金某甲到鞠辰办公室，给了鞠辰用于办理出租车更新手续的35840元，但听金某甲说鞠辰没有办成，被鞠辰骗了；五、证人王某甲证言证实，2014年7月份，金某甲找王某甲帮忙办出租车更新手续，王某甲介绍金某甲找鞠辰办理，过了很长时间鞠辰也没给金某甲办好，也找不到鞠辰。后来王某甲去鞠辰办公室把金某甲办理出租车更新手续找到给了金某甲；六、证人兰某某证言证实，金某甲找鞠辰办理出租车更新手续，鞠辰没办，把金某甲的手续都放在办公桌上面，王某甲来拿走的。七、证人金某乙证言证实，2014年7月8日10时许，金某甲说办出租车更新手续需要用钱，金某乙到中国邮政储蓄取了38612.84元给金某甲；八、被害人金某甲陈述证实，2014年7月份，金某甲的出租车需要办理更新手续，金某甲通过王某甲认识鞠辰，鞠辰让其交纳八年的客运管理费共计35840元。7月末，金某甲与刘某乙一起去给鞠辰35840元，但鞠辰并没有给办；九、被告人鞠辰供述证实，王某甲的朋友曾找鞠辰办过出租车续线手续，但没有从业资格证，鞠辰没有办，也不记得收过钱。
本院对控辩双方就刑事部分的事实和证据提出的异议问题，经审查后认为：一、关于鞠辰是否诈骗张某甲20000元的问题。经查，被害人张某甲称此款系鞠辰承诺办理出租车手续的费用，有张某乙（张某甲的哥哥）、杨桂珍（张某甲的母亲）证言予以佐证。但被告人鞠辰称此款系向张某乙借款，并有借条予以佐证（今借杨桂珍人民币贰万元），并称偿还张某乙1万元，证人张某乙也承认向鞠辰借过一万元钱。综上，公诉机关指控被告人鞠辰诈骗张某甲的犯罪事实不清，证据不足，故本院不予认定。二、关于鞠辰是否诈骗金某甲35840元的问题。经查，证人刘某乙证实，2014年7月末的一天，刘某乙与金某甲一起来到鞠辰办公室，并把35840元钱交给鞠辰，但听说鞠辰并没有给金某甲办事。且刘某乙于2015年1月14日在公安机关二次辨认出犯罪嫌疑人鞠辰。被害人金某甲证实，通过王某甲介绍找鞠辰办理更换新车手续，鞠辰让其交八年的车辆管理费35840元，金某甲与刘某乙将钱交给鞠辰，但鞠辰并没有办理。鞠辰供述金某甲确实找过他办理车辆更新手续。综上，足以认定鞠辰以非法占有为目的，骗取了金某甲35840元。
本院认为，被告人鞠辰以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。白山市浑江区人民检察院指控被告人鞠辰犯诈骗罪，罪名成立。案发后，被告人鞠辰主动投案，如实供述主要犯罪事实，系自首，故对其予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款之规定，判决如下：
一、被告人鞠辰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。
（刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月3日起至2017年11月2日止。）
二、责令被告人鞠辰退赔被害人刘某甲经济损失50000元；退赔被害人金某甲经济损失35840元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省白山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 于长城
代理审判员 孙旭萌
代理审判员 张莉娜
二〇一五年十一月十八日
书 记 员 王 迪