吉林省通化市东昌区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）吉0502刑初56号
公诉机关吉林省通化市东昌区人民检察院。
被告人ＸＸ，男，1979年12月5日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地广西壮族自治区北海市海城区，现无固定住所。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年7月28日被通化市公安局东昌区分局刑事拘留；于2017年8月21日被通化市公安局东昌区分局逮捕；现羁押于通化市看守所。
辩护人孙凤儒，吉林王晓辉律师事务所律师。
被告人吴泽伟，男，1990年9月21日出生，壮族，中专文化，无职业，住广西壮族自治区柳州市柳北区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年7月15日被通化市公安局东昌区分局刑事拘留；于2017年8月21日被通化市公安局东昌区分局逮捕；现羁押于通化市看守所。
被告人祁志祥，男，1975年1月17日出生，汉族，小学文化，无职业，住湖南省长沙市雨花区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年7月15日被通化市公安局东昌区分局刑事拘留；于2017年8月21日被通化市公安局东昌区分局逮捕；现羁押于通化市看守所。
辩护人孔祥光，吉林昱诚律师事务所律师。
被告人曹玉鹏，男，1981年6月20日出生，居民身份证号码4123221981********，汉族，大学本科文化，广东深圳市蛇口集装箱码头公司员工，住广东省深圳市福田区深康村4A栋18E。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年7月19日被通化市公安局东昌区分局刑事拘留；于2017年8月21日被通化市公安局东昌区分局逮捕；现羁押于通化市看守所。
辩护人孙婉，吉林昱诚律师事务所律师。
被告人王斯宇，男，1984年11月18日出生，汉族，大专文化，个体，住广西壮族自治区柳州市柳�区，因涉嫌犯诈骗罪，于2017年7月18日被通化市公安局东昌区分局刑事拘留；于2017年8月21日被通化市公安局东昌区分局逮捕；现羁押于通化市看守所。
辩护人隋莉，吉林星浦律师事务所律师。
辩护人莫智茂，广西银正（柳江）律师事务所律师。
被告人莫柳林，男，1984年4月29日出生，壮族，大专文化，个体，住广西壮族自治区柳州市柳北区，因涉嫌犯诈骗罪，于2017年7月16日被通化市公安局东昌区分局刑事拘留；于2017年8月21日被通化市公安局东昌区分局逮捕；现羁押于通化市看守所。
辩护人曾楠，吉林昱诚律师事务所律师。
吉林省通化市东昌区人民检察院于2018年1月11日以通东检刑检刑诉�2018）6号起诉书指控被告人ＸＸ犯诈骗罪，被告人祁志祥、吴泽伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、妨害信用卡管理罪，被告人曹玉鹏、王斯宇、莫柳林犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，于2018年3月13日公开开庭审理了本案。通化市东昌区人民检察院指派检察员李瑞军出庭支持公诉，被告人ＸＸ、祁志祥、吴泽伟、曹玉鹏、王斯宇、莫柳林及各辩护人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
通化市东昌区人民检察院指控，
一、诈骗犯罪事实
被告人ＸＸ明知他人要实施诈骗犯罪，仍然和诈骗犯罪分子“十四”（真名不详，未在案）事先通谋，约定帮助转移赃款，2017年6月13日，诈骗犯罪分子通过网络�骗方式骗得通化修正实业有限责任公司人民币59万元，ＸＸ找到被告人曹玉鹏等人帮忙将其中的351045元赃款进行转移和提现，并将诈骗所得交给“十四”。
二、掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪事实
被告人曹玉鹏于2017年6月在广西壮族自治区东兴市，明知ＸＸ让其转移、提现的钱款系犯罪所得，其仍然伙同被告人吴泽伟、祁志祥、王斯宇、莫柳林采取将赃款在多个账户内进行转移并提现的方式将通化修正实业有限责任公司被诈骗款中的351045元转移交给ＸＸ。
三、妨害信用卡管理犯罪事实
被告人祁志祥、吴泽伟于2017年7月15日被公安机关抓获，公安机关扣押祁志祥非法持有的他人银行卡26张，扣押吴泽伟非法持有的他人银行卡23张。
被告人ＸＸ、祁志祥、吴泽伟、曹玉鹏、王斯宇、莫柳林对公诉机关的指控无异议并请求对其从轻处罚。
被告人ＸＸ的辩护人孙凤儒认为，ＸＸ的上线未归案，无法证明ＸＸ系诈骗罪的共犯。ＸＸ的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。ＸＸ认罪态度好，应对其从轻处罚。
被告人祁志祥的辩护人孔祥光认为，祁志祥非法持有信用卡的同时掩饰、隐瞒犯罪所得，应择一重罪论处。ＸＸ认罪态度好，表示积极退赃，应对其从轻处罚。
被告人曹玉鹏的辩护人孙婉认为，曹玉鹏认罪态度好，表示积极退赃，应对其从轻处罚。
被告人王斯宇的辩护人隋莉、莫智茂认为，王斯宇认罪�度好，表示积极退赃，应对其从轻处罚。
被告人莫柳林的辩护人曾楠认为，曹玉鹏认罪态度好，表示积极退赃，应对其从轻处罚。
经审理查明，
一、诈骗犯罪事实
被告人ＸＸ明知他人要实施诈骗犯罪，仍然和诈骗犯罪分子“十四”（真名不详，未在案）事先通谋，约定帮助转移赃款，2017年6月13日，诈骗犯罪分子通过网络诈骗方式骗得通化修正实业有限责任公司人民币59万元，ＸＸ找到被告人曹玉鹏等人帮忙将其中的351045元赃款进行转移和提现，并将诈骗所得交给“十四”。
上述事实，有如下证据予以证实:
1.犯罪嫌疑人基本情况表、犯罪嫌疑人归案情况说明及银行转账记录等书证；
2.证人曹玉鹏、祁志祥、李某等人证言；
3.被告人ＸＸ供述和辩解；
4.辨认笔录。
二、掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪事实
被告人曹玉鹏于2017年6月在广西壮族自治区东兴市，明知ＸＸ让其转移、提现的钱款系犯罪所得，其仍然伙同被告人吴泽伟、祁志祥、王斯宇、莫柳林采取将赃款在多个账户内进行转移并提现的方式将通化修正实业有限责任公司被诈骗款中的351,045元转移交给ＸＸ。
1.犯罪嫌疑人归案情况说明、银行转账记录、银行客户专用回单等书证；
2.证人陈某、宋某等人证言；
3.被告人曹玉鹏、祁志祥、吴泽伟等人供述和辩解；
4.辨认笔录。
三、妨害信用卡管理犯罪事实
被告人祁志祥、吴泽伟于2017年7月15日被公安机关抓获，公安机关扣押祁志祥非法持有的他人银行卡24张，扣押吴泽伟非法持有的他人银行卡23张。
上述事实，有如下证据予以证实:
认定上述事实的证据如下：
1.犯罪嫌疑人基本情况表、犯罪嫌疑人归案情况说明，扣押清单等书证；
2.被告人祁志祥、吴泽伟供述和辩解。
本案在审理过程中，被告人ＸＸ、祁志祥、曹玉鹏、王斯宇、莫柳林共同退赔被害单位通化修正实业有限责任公司人民币24万元并获得被害单位谅解。
本院认为：被告人ＸＸ无视国家法律，诈骗他人财物数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。对公诉机关的指控，本院予以支持。关于被告人ＸＸ的辩护人孙凤儒认为ＸＸ的上线未归案，无法证明ＸＸ系诈骗罪的共犯，ＸＸ的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的辩护意见。经查，公诉机关出示的ＸＸ在侦查机关的供述及相关证人证言，可以证实ＸＸ在2017年6月13日被害单位被骗前，在明知涉案赃款系电信网络诈骗所得的情况下，就与“十四”约定帮助转移诈骗所得，实施套现、取现，其行为构成诈骗罪共犯。故对该辩护意见本院不予支持。鉴于ＸＸ在犯罪中起次要作用，系从犯，如实供述犯罪事实，积极退赃，可对其减轻处罚。
被告人吴泽伟无视国家法律，非法持有他人信用卡数量较大，明知是犯罪所得而进行转移，其行为已分别构成妨害信用卡管理罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪。鉴于吴泽伟如实供述犯罪事实，可对其从轻处罚。
被告人祁志祥无视国家法律，非法持有他人信用卡数量较大，明知是犯罪所得而进行转移，其行为已分别构成妨害信用卡管理罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪。关于被告人祁志祥的辩护人孔祥光认为祁志祥非法持有信用卡的同时掩饰、隐瞒犯罪所得，应择一重罪论处的辩护意见。经查，祁志祥在非法持有他人信用卡数量较大的情况下，使用其中二张信用卡用于转移诈骗赃款，其行为分别构成妨害信用卡管理罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，�对其数罪并罚。故对辩护人的辩护意见本院不予支持。祁志祥用于转移诈骗赃款的二张信用卡应从非法持有的他人银行卡26张中扣除。鉴于祁志祥如实供述犯罪事实，积极退赃，可对其从轻处罚。对该辩护意见本院予以支持。
被告人曹玉鹏、王斯宇、莫柳林无视国家法律，明知是犯罪所得而进行转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。鉴于其如实供述犯罪事实，积极退赃，可分别对其从轻处罚。对辩护人的辩护意见本院予以支持。
综上，经合议庭评议，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百七十七条之一、第三百一十二条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人ＸＸ犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币20,000.00元（已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年7月28日起至2023年1月27日止。）
二、被告人吴泽伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币10,000.00元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10,000.00元；决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币20,000.00元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年7月15日起至2022年1月14日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）
三、被告人祁志祥犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10,000.00元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币10,000.00元；决定执行有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币20,000.00元（已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年7月15日起至2020年11月14日止。）
四、被告人曹玉鹏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10,000.00元（已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年7月19日起至2020年7月18日止。）
五、被告人王斯宇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10,000.00元（已缴纳）。
（刑期�判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年7月18日起至2020年7月17日止。）
六、被告人莫柳林犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10,000.00元（已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年7月16日起至2020年7月15日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向吉林省通化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 赵 岩
人民陪审员 潘红霞
人民�审员尚芳
二〇一八年四月十二日
书 记 员 初宝旭