浙江省岱山县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）浙0921刑初92号
公诉机关浙江省岱山县人民检察院。
被告人许惠民，男，1988年12月18日出生于福建省漳浦县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地福建省漳浦县，捕前暂住福建省漳州市龙文区。因涉嫌犯诈骗罪于2015年12月19日被刑事拘留，2016年1月29日被逮捕。
辩护人王焦山，浙江蓬星律师事务所律师。
被告人许晓聪，男，1989年8月29日出生于福建省漳浦县，汉族，中专文化，无业，户籍所在地福建省漳浦县，捕前暂住福建省漳州市龙文区。因涉嫌犯诈骗罪于2015年12月19日被刑事拘留，2016年1月29日被逮捕。
辩护人陈强，浙江蓬星律师事务所律师。
被告人吴日成，男，1989年9月7日出生于湖北省崇阳县，汉族，中专文化，无业，户籍所在地湖北省，捕前暂住福建省漳州市龙文区。因涉嫌犯诈骗罪于2015年12月19日被刑事拘留，2016年1月29日被逮捕。
辩护人周光华，湖北乾兴律师事务所律师。
被告人蔡彬阳，男，1989年7月23日出生于福建省泉州市泉港区，汉族，中专文化，无业，户籍所在地福建省泉州市泉港区，捕前暂住福建省漳州市龙文区。因涉嫌犯诈骗罪于2015年12月19日被刑事拘留，2016年1月29日被逮捕。
被告人高杨，男，1992年9月24日出生于湖南省常德市鼎城区，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省常德市鼎城区，捕前暂住福建省漳州市龙文区。因涉嫌犯诈骗罪于2015年12月19日被刑事拘留，2016年1月29日被逮捕。
辩护人张敏敏，浙江蓬星律师事务所律师。
岱山县人民检察院以岱检公诉刑诉（2016）97号起诉书指控被告人许惠民、许晓聪、吴日成、蔡彬阳、高杨犯诈骗罪，于2016年7月8日向本院提起公诉。本院于同月11日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。岱山县人民检察院指派检察员王海出庭支持公诉，上列被告人及辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。
岱山县人民检察院指控：
2015年9月至同年12月期间，被告人许惠民租下福建省漳州市龙文区明发广场10幢2306室作为场所后，并准备了电脑、QQ群等作案工具，纠集被告人许晓聪、吴日成、蔡彬阳、高杨等人，采用在QQ群里发布非法英利国际彩票网站、虚假彩票信息等方式诱骗被害人投注国家明令禁止的网络“重庆时时彩”。其中骗得朱某人民币（以下币种均为人民币）125200元、陈某97984元、刘某61692元、彭某17500元、徐某5440元、熊某16030元、胡某13600元、李文杰12250元、王杨1万元，共计359696元。
2015年12月18日，被告人许惠民、许晓聪、吴日成、蔡彬阳、高杨在福建省漳州市龙文区明发广场10幢2306室被福建省龙海市公安局民警抓获。案发后，被告人许惠民亲属代为扣押10万元作为退赃。
据以上事实，公诉机关认为被告人许惠民、许晓聪、吴日成、蔡彬阳、高杨等人以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人许惠民在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款，系主犯，应当按照所组织的全部犯罪进行处罚；被告人许晓聪、吴日成、蔡彬阳、高杨在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条，应当从轻处罚。为证明指控的犯罪事实，公诉机关当庭出示和宣读了被告人供述、被害人陈述、电子数据及相关书证等证据。
五被告人对起诉指控的罪名和犯罪事实均无异议，请求从轻处罚。
被告人许惠民的辩护人对起诉指控被告人许惠民的罪名无异议，但辩称被告人许惠民仅是英利国际非法彩票网站的代理，无权控制“堆友少”“吴长安”支付宝中骗取的资金，不应认定为主犯，应按照其个人实际犯罪所得认定犯罪数额，但认定其犯罪数额的证据不充分；被告人许惠民家属代为退赃人民币10万元，建议对被告人许惠民从轻处罚。
被告人许晓聪的辩护人对起诉指控被告人许晓聪的罪名无异议，但辩称认定被告人许晓聪犯罪数额的证据不充分，被告人许晓聪在犯罪中所起作用有限，且系初犯、从犯，建议对被告人许晓聪减轻处罚。
被告人吴日成的辩护人对公诉机关指控被告人吴日成参与诈骗被害人熊某的犯罪事实无异议，但被害人熊某系非岱山籍人，且案发地也不在岱山县，故岱山县公安局对该起犯罪事实无管辖权，侦查程序违法；公诉机关指控被告人吴日成参与其余诈骗犯罪事实均不能成立；但被告人吴日成自愿认罪，在本案中作用较小，系从犯，建议对被告人吴日成从轻处理。
被告人高杨的辩护人对起诉指控被告人高杨的罪名无异议，但辩称被告人高杨仅与被告人许惠民构成共同犯罪，且在本案中所起作用较小，认罪态度好，建议对被告人高杨从轻处罚。
经审理查明：
2015年9月至同年12月期间，被告人许惠民租下福建省漳州市龙文区明发广场10幢2306室作为场所，并准备电脑、QQ群等作案工具，纠集被告人许晓聪、吴日成、蔡彬阳、高杨等人，采用在QQ群里发布英利国际虚假彩票网站、虚假彩票信息等方式诱骗被害人投注。其中骗得朱某125200元、陈某97984元、刘某61692元、彭某17500元、徐某5440元、熊某16030元、胡某13600元、李文杰12250元、王杨1万元，共计359696元。
2015年12月18日，被告人许惠民、许晓聪、吴日成、蔡彬阳、高杨在福建省漳州市龙文区明发广场10幢2306室被公安机关抓获归案。案发后，被告人许惠民亲属代为扣押10万元用于退赃，作案工具华硕笔记本1台、联想笔记本1台、台式电脑5台均随案移送扣押在本院。
上述事实，各被告人在开庭审理过程中均无异议，并有被害人朱某、陈某、刘某、彭某、徐某、熊某、胡某的陈述，扣押清单、移交物品清单；扣押决定书、扣押清单、扣押笔录；提取证据说明书、户名“堆友少”、“吴长安”支付宝交易资料、支付宝账号信息；各被害人的支付宝交易记录、QQ聊天记录；辨认笔录、提取笔录；协助查询财产通知书、调取证据通知书、调取证据清单；电子证据远程勘验检查工作记录、电子证据检查工作记录，调取的取款视频监控，情况说明，发破案经过说明、抓获经过说明，各被告人的户籍证明等证据予以证实，足以认定。
针对公诉机关的指控及各被告人的辩护人提出的辩护意见，结合在案证据，本院经审理评判如下：1、被告人许惠民提供犯罪场所、准备犯罪工具后，纠集被告人许晓聪、吴日成、蔡彬阳、高杨等人，相互分工协作，采用在QQ群里互发非法英利国际彩票网站、虚假彩票信息等方式诱骗被害人投注国家明令禁止的网络“重庆时时彩”，诈骗数额达35万余元，五被告人就全案成立共同犯罪。其中，被告人许惠民起组织、领导作用，系主犯，应当按照其组织、参与的全部犯罪处罚，其余四被告人起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人许惠民的辩护人提出被告人许惠民不是主犯以及被告人吴日成的辩护人提出被告人吴日成除诈骗被害人熊某外其余诈骗犯罪事实均不能成立的相关辩护意见，本院不予采纳，被告人许晓聪、吴日成、高杨的辩护人提出三被告人均系从犯的相关辩护意见，本院予以采纳。2、根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络犯罪案件适用刑事诉讼程序若干问题的意见》的相关规定，本案系有多个犯罪地的网络犯罪案件，经岱山籍被害人朱某向岱山县公安局报案后，岱山县公安局作为最初受理此案的公安机关，对其余被害人的关联案件当然具有立案侦查权，不存在侦查程序违法。被告人吴日成的辩护人提出的相关辩护意见不予采纳。3、根据《关于办理网络犯罪案件适用刑事诉讼程序若干问题的意见》的相关规定，本案系涉众型网络犯罪，且确因客观条件限制无法逐一收集言词证据，可以综合被告人供述以及在案的相关客观性证据对指控的相关犯罪事实做出认定，在本案中，公诉机关指控的犯罪数额，有被告人供述、被害人陈述以及英利国际非法彩票网站网页信息、QQ聊天记录、支付宝交易记录等证明基本犯罪事实的电子数据和书证予以证实，可以予以认定。被告人许惠民、许晓聪的辩护人提出认定二被告人的犯罪数额证据不充分的辩护意见，本院不予采纳。
本院认为，被告人许惠民、许晓聪、吴日成、蔡彬阳、高杨以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取他人财物共计人民币359696元，数额巨大，五被告人的行为均构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人许惠民、许晓聪、吴日成、蔡彬阳、高杨利用虚假彩票网站，发布虚假彩票中奖消息并对不特定多数人传播，社会危害性大，应酌情从重处罚。被告人许惠民在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其组织、参与的全部犯罪进行处罚；被告人许晓聪、吴日成、蔡彬阳、高杨在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人许惠民、许晓聪、吴日成、蔡彬阳、高杨归案后如实供述自己的犯罪事实，依法从轻处罚。被告人许惠民家属代为退赔部分赃款，对被告人许惠民可酌情从轻处罚。各辩护人就上述量刑情节提出的相关辩护意见，本院予以采纳。公诉机关建议对被告人许惠民在有期徒刑六年至八年的幅度内量刑，对被告人许晓聪、吴日成、蔡彬阳、高杨在有期徒刑二年至三年的幅度内量刑，该量刑建议适当，本院予以采纳。据此，根据本案的犯罪事实、性质、情节以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人许惠民犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一五年十二月十九日起至二○二一年十二月十八日止；罚金于判决生效后一个月内缴纳。）
二、被告人许晓聪犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一五年十二月十九日起至二○一八年十月十八日止；罚金于判决生效后一个月内缴纳。）
三、被告人吴日成犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一五年十二月十九日起至二○一八年六月十八日止；罚金于判决生效后一个月内缴纳。）
四、被告人蔡彬阳犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一五年十二月十九日起至二○一八年六月十八日止；罚金于判决生效后一个月内缴纳。）
五、被告人高杨犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一五年十二月十九日起至二○一七年十二月十八日止；罚金于判决生效后一个月内缴纳。）
六、扣押在案的退赃款人民币十万元，由扣押单位岱山县公安局发还相关被害人；扣押在案的所有犯罪工具，本院予以没收。
七、责令被告人许惠民、许晓聪、吴日成、蔡彬阳、高杨退赔剩余犯罪所得赃款人民币二十五万九千六百九十六元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省舟山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 石鹏超
代理审判员 张向向
人民陪审员 虞惠儿
二〇一六年十月十一日
代书 记员 李 琴
附：本判决依据的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中其主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。