福建省安溪县人民法院刑 事 判 决 书（2014）安刑初字第428号公诉机关福建省安溪县人民检察院。被告人李培镇，男，1990年5月27日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，务农，住福建省安溪县。现因涉嫌犯诈骗罪，于2013年7月30日被抓获，次日被浙江省衢州市公安局刑事拘留，8月30日移交安溪县公安局，8月31日被安溪县公安局刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。被告人李某甲，男，1989年11月10日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，务农，住福建省安溪县。现因涉嫌犯诈骗罪，于2013年7月30日被抓获，次日被浙江省衢州市公安局刑事拘留，8月30日移交安溪县公安局，8月31日被安溪县公安局刑事拘留，同年9月30日被取保候审。2014年5月16日由本院决定被逮捕，现羁押于安溪县看守所。辩护人钟志强，福建安荣律师事务所律师。被告人李某乙，女，1994年4月18日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，务农，住福建省安溪县。现因涉嫌犯诈骗罪，于2013年10月9日主动向公安机关投案，同日被安溪县公安局决定取保候审。2014年5月14日由本院决定继续予以取保候审，现在家。福建省安溪县人民检察院以安检刑诉（2014）291号起诉书指控被告人李培镇、李某甲、李某乙犯诈骗罪，于2014年5月8日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安溪县人民检察院指派代理检察员傅新艺出庭支持公诉，被告人李培镇、李某乙、被告人李某甲及其辩护人钟志强均到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，被告人李培镇于2012年7月至8月18日间，伙同李某丙、陈某甲（均已判刑）、陈某乙（已被劳教）等人，在安溪县湖上乡飞亚村小学边的树林内，通过拨打外地手机用户并谎称其邮政包裹内藏匿违禁品，以对方的个人身份信息被泄露，需对其银行账户进行安全升级等为由，从而诱骗被害人到银行ATM机上进行转账操作，骗取被害人胡某甲（被骗8，000元）等人将账户内的钱款人民币159，716.31元转至指定的户名为“石林”、“万昌保”等银行账户内。被告人李某甲招集雇佣被告人李某乙，于2012年8月19日加入被告人李培镇等人的诈骗团伙，使用上述诈骗手段，诱骗被害人熊某某将其账户内的20，000元转至户名为“石林”的银行账户内。被告人李培镇自2013年7月1日至7月23日间，在贵州省兴义市坪东镇等地通过拨打手机用户，冒充邮政局、公安局工作人员，谎称对方邮政包裹内藏匿违禁品，以对方的个人身份信息被泄露，需对其银行账户进行安全升级等为由，诱骗被害人到ATM机进行转账操作，骗取被害人朱某某（被骗14，000元）、胡某乙（被骗400元）将钱款14，400元转至其指定的户名为“吴剑”、“李霄”的银行账户内。被告人李某甲于2013年7月中下旬到达贵州，并于同月24日协助被告人李培镇接听诈骗电话，使用相同的诈骗手段，诱骗被害人胡某丙将其账户内的8，900元转至指定的户名为“吴剑”的银行账户内。被告人李培镇、李某甲于2013年7月30日被抓获，同时被扣押手机7部、银行卡2张、SIM卡1张、移动电源1个等作案工具；并分别被扣押到违法所得款50，000元、2，200元；归案后，被告人李培镇、李某甲家属共同向公安机关退缴违法所得款2，500元。被告人李某乙于2013年10月9日主动向公安机关投案，归案后能如实供述自己的罪行。本案其他涉案作案工具已由本院（2014）安刑初字第96号刑事判决判决没收；同案人陈某甲到案后向公安机关退缴违法所得款10，000元；同案人李某丙向本院退缴违法所得款10，000元，已由本院发还被害人熊某某。审理中，被告人李某乙向本院预缴罚金3，000元，且其户籍所在地行政司法机关出具了《调查评估意见书》，认为被告人李某乙具备社区矫正条件；被告人李培镇家属为其向本院预缴罚金1，000元。上述事实，被告人李培镇、李某甲、李某乙在开庭审理过程中亦无异议，且有经庭审质证的受案登记表，被害人胡某甲、胡某乙、胡某丙、熊某某、朱某某陈述，同案人李某丙、陈某甲供述，证人陈某乙、黄某某、余某证言，到案经过，搜查笔录，扣押物品清单及照片，现场照片，手机内存信息照片，银行监控录像截图，记录本，手机通话清单，涉案银行账户交易明细，文件检验鉴定意见书及通知书，《调查评估报告》，出生医学证明书，疾病证明书，本院刑事判决书，劳动教养决定书，被告人李培镇、李某甲、李某乙的户籍证明及其供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李培镇、李某甲、李某乙以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取公民财物，其中被告人李培镇犯罪数额巨大，被告人李某甲、李某乙犯罪数额较大，其行为均已构成诈骗罪，部分属共同犯罪。公诉机关指控被告人李培镇、李某甲、李某乙犯诈骗罪的罪名成立。在第一部分共同犯罪中，被告人李培镇、李某甲起主要作用，是主犯，均依法按其所参与的全部犯罪处罚；被告人李某乙起次要作用，是从犯，依法从轻处罚。在第二部分共同犯罪中，被告人李培镇起主要作用，是主犯，依法按其所参与的全部犯罪处罚；被告人李某甲起次要作用，是从犯，依法从轻处罚。被告人李培镇、李某甲归案后，均能如实供述自己的罪行，均依法从轻处罚；被告人李某乙案发后主动向公安机关投案，并能如实供述自己的罪行，是自首，依法从轻处罚。被告人李培镇、李某甲被扣押部分违法所得款，均酌情从轻处罚。鉴于被告人李某乙的户籍地司法行政机关出具了《调查评估意见书》，经本院审查后认为，被告人李某乙具有社区矫正条件，且符合缓刑规定，依法对被告人李某乙宣告缓刑。辩护人钟志强关于被告人李某甲具有认罪态度好等情节，建议对其从轻处罚的辩护意见予以采纳；关于被告人李某甲在第一部分犯罪中属从犯的辩护意见，因被告人李某甲在该部分犯罪中，与被告人李培镇及同案人李某丙均积极参与，所起作用相当，不宜认定为从犯，该辩护意见与事实不符，不予采纳。为维护社会秩序，保护公民财产权利不受侵犯，根据被告人李培镇、李某甲、李某乙的犯罪事实、情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李培镇犯诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币四万五千元（已预缴一千元）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，下同。刑期自2013年7月30日起至2017年11月29日止。）二、被告人李某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元。（刑期自2014年5月16日起至2015年3月15日止。）三、被告人李某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币三千元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）四、被告人李培镇、李某甲被扣押在公安机关的违法所得款五万四千七百元；其中，发还给被害人朱某某一万四千元、胡某甲八千元、胡某丙八千九百元、胡某乙四百元、熊某某一万元；余款一万三千四百元元，查无被害人予以没收上缴国库。五、继续追缴被告人李培镇及其同案人的违法所得款十二万八千三百一十六元三角一分，查无被害人，予以没收上缴国库。以上未缴纳罚金、违法所得款应于判决生效后十日内缴纳。六、没收被告人李培镇、李某甲被扣押的作案工具。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  高清良人民陪审员  林志炼人民陪审员  谢巧丽二〇一四年六月二十日书 记 员  苏逸群附：本案的适用法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处3年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处3年以上10年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。＋第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。