安阳市龙安区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）龙刑初字第6号
公诉机关安阳市龙安区人民检察院。
被告人杨建辉，男。因涉嫌合同诈骗犯罪，2012年4月5日被安阳市公安局龙祥分局刑事拘留（网上追逃），2012年5月8日被陕西省西安市公安局高新技术开发区分局高新路派出所抓获，2012年5月9日羁押于西安市看守所。2012年5月15日被安阳市公安局龙祥分局刑事拘留，2012年5月25日被逮捕。现羁押于安阳市看守所。
辩护人张涵，陕西桥山律师事务所律师。
安阳市龙安区人民检察院以安龙检刑诉（2012）127号起诉书指控被告人杨建辉犯合同诈骗罪，于2013年1月8日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。安阳市龙安区人民检察院指派检察员尹建军出庭支持公诉，被告人杨建辉及其辩护人张涵到庭参加诉讼。证人王某甲、师某出庭作证。在本案审理过程中，公诉机关补充侦查一次。现已审理终结。
安阳市龙安区人民检察院指控：
2012年2月，师某通过他人认识了被告人杨建辉，杨建辉自称是陕西省宝丰物资有限公司(简称宝丰公司)人员。师某给安阳市鑫越经贸有限公司（简称鑫越公司）介绍购煤，与杨建辉达成口头协议，由杨建辉给鑫越公司发煤1000吨，每吨426元。同月21日，鑫越公司在安阳市龙安区东八里村的办公地通过网银转款给师某50万元购煤款，当日师某将此款的42.6万元转给杨建辉用于购煤。杨建辉收到此42.6万元没有用此款购煤，分多笔从银行取走由已支配。
2012年2月21日之后，鑫越公司人员王某甲通过师某认识了被告人杨建辉，杨建辉自称是宝丰公司人员，王某甲与杨建辉谈购煤生意，协商由杨建辉给鑫越公司购煤10000吨，每吨560元，鑫越公司转款到宝丰公�帐上，杨建辉用此款去购煤。谈妥后，同月24日鑫越公司在安阳市龙安区东八里村的办公地通过网银转款给宝丰公司100万元，当日杨建辉将此100万元转给铜川新华泰煤业有限公司（简称新华泰公司），用于归还自己所欠的煤款，转款多于欠款，当天杨建辉让新华泰公司的李某甲从银行给自己提取现金8万元。同月25日、26日，杨建辉给鑫越公司发煤11车，合计427.1吨，价值18.1946万元。同月27日，杨建辉以宝丰公司的名义与鑫越公司补签了《煤炭购销合同》，合同内容由杨建辉书写，宝丰公司负责人李某在合同上签字，合同有效期为2012年2月1日至2012年2月30日。之后，杨建辉不再给鑫越公司发煤，也不退款。王某甲与师某找杨建辉追要购煤款二十多天均未果，2012年3月下旬，王某甲在陕西黄陵县一宾馆内发现杨建辉逼其退款，杨建辉转款给王某甲5万元，之后鑫越公司找不到杨建辉，按合同上地址去找宝丰公司，宝丰公司已不在此地办公。2012年3月28日，杨建辉让李某甲将多余的煤款8万元全部转给了李某，用于归还自己的欠款。
综上，被告人杨建辉在取得鑫越公司购煤款后，将42.6万元占为已有，将100万元中的大部分款用于归还自己的欠款、随意支配，仅发少量的煤以应付鑫越公司，不去履行合同，不归还且无能力归还购煤款，合计非法占有鑫越公司购煤款119.4054万元。
被告人杨建辉的行为已构成合同诈骗罪，适用《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，请求依法判处。
被告人杨建辉辩称：1、第一起的42.6万元，是我以前和师某作生意时他欠我钱，师某还给我的欠款，不是鑫越公司的钱。2、第二起鑫越公司的100万元购煤款，我打给新华泰煤业有限公司购煤过程中，没想到钱被新华泰公司扣了还我欠他们的款，才致使我没法退还鑫越公司的，并且已经给鑫越公司王某甲发煤履行了部分合同。我不是诈骗，不构成犯罪。
辩护人张涵辩称：1、被告人杨建辉在签订和履行购煤合同时，没有欺诈行为，由于新华泰公司单方扣还以前的欠款，才致使购煤合同无法履行。被告人没有非法占有的目的，也不存在躲避不还款的行为，其和鑫越公司只是合同纠纷。2、师某转给杨建辉的42.6万元款，事实不清。被告人杨建辉无罪。
经审理查明：
（一）、2012年2月份，安阳市鑫越经贸有限公司（简称鑫越公司）业务人员王某甲与陕西省黄陵县店头镇河津调煤信息部负责人师某口头商定，由师某为鑫越公司购煤。师某又找到通过他人介绍认识的，自称是陕西省宝丰物资有限公司（简称宝丰公司）做煤碳生意的业务经理杨建辉，让被告人杨建辉联系给鑫越公司购煤的事宜。杨建辉告知师某所购煤价格每吨426�，师某将价格告诉王某甲后，王某甲同意以该价格购煤1000吨。
2012年2月21日，王某甲让鑫越公司将50万元购煤预付款转入师某个人帐户，师某当天即将其中的42.6万元购煤款转给被告人杨建辉。杨建辉2012年2月21日当天将该款分多笔支取现金36.8万元，第二天转账和支取现金5.6万元，共计支取42.4万元。
随后，被告人杨建辉通知师某和王某甲到建新煤矿拉煤，鑫越公司于2012年2月25日和26日两天，共拉走11车427.1吨煤。两天后王某甲和师某再到矿上拉煤时，煤矿已经没有杨建辉订购的货源，停止供货不再发煤。师某便要求杨建辉退回余款，被告人杨建辉始终以各种理由推拖，直至案发，未再履行供煤，余款也未退还。2012年6月1日，师某将鑫越公司转给他的50万元购煤款的余款7.4万元，归还鑫越公司。
（二）、2012年2月份，师某与杨建辉第一笔50万元购煤合同约定后，鑫越公司业务员王某甲通过师某介绍认识杨建辉，双方又单独商定：由杨建辉代表宝丰公司，直接为鑫越公司购买建庄煤矿的煤10000吨。杨建辉要求鑫越公司先预付购煤款100万元。
2012年2月24日，鑫越公司按照约定向杨建辉提供的宝丰公司帐号转购煤预付款100万元，杨建辉随即找到生意合作伙伴宝丰公司负责人李某，说要用宝丰公司的名义做一笔煤炭生意，营利部分用于偿还自己欠宝丰公司的欠款。李某为了能让杨建辉还其欠款，便用宝丰公司的名义与鑫越公司补签了一份内容为每吨含税运到价为560元、共计购买建庄矿业10000吨混煤的购煤合同。2012年2月24日当天，杨建辉要求宝丰公司负责人李某将100万元购煤款，转给铜川新华泰煤业有限公司（简称新华泰公司）。
2012年2月24日宝丰公司转给新华泰公司100万元购煤款后，杨建辉直接用该款偿还其原来与新华泰公司李某甲做�煤生意时的欠款和欠李某甲外甥的运费等共计69万余元，并让李某甲从余款中取出8万元现金给自己使用。2012年2月24日、26日两天，杨建辉以每吨470元的价格，共从李某甲处购买8车建新煤矿的煤，总价值14.5万余元，交付给师某（包含在第一笔师某所拉427.1吨煤内）。2013年3月28日经最终结算余款8万元，杨建辉让新华泰公司李某甲转回宝丰公司，归还杨建辉欠宝丰公司李某的欠款。
2012年2月26日以后，王某甲得知杨建辉已经无法履行第一笔师某的42.6万元购煤合同，且杨建辉在建庄煤矿根本没有履行第二笔100万元购煤合同所需的煤源，便要求杨建辉将100万元购煤款退回。杨建辉以各种理由进行推拖，拒不退款。直至2012年3月下旬，王某甲在陕西省黄陵县寻找守候多日，才在一宾馆内找到杨建辉逼其退款5万元。此后杨建辉隐匿，鑫越公司王某甲再也找不到杨建辉，宝丰公�办公地址搬迁。2012年3月31日，鑫越公司因无法找到杨建辉和宝丰公司，向公安机关报案。案发后，被告人杨建辉非法占有的余款95万元，拒不退还。
上述事实，有以下证据予以证实，本院予以确认：
1、被告人杨建辉在侦查机关供述：我通过做煤生意认识了陕西省黄陵县店头镇开信息部的师某，他给我打过一笔42.6万元的钱，不是煤款，是我们之间的其他生意用途。
2012年2月份，河南省安阳市鑫越公司的王某甲通过师某介绍，和我做煤炭生意。我说自己是宝丰公司的合伙人，只是负责到黄陵县建庄煤矿找煤源，每吨煤抽取5元的利润，王某甲一方自己化验煤的品位，负责拉煤。我和宝丰公司的负责人李某是朋友关系，利用他们公司这个平台做生意，获利我俩平分。
我让王某甲给宝丰公司的账户打100万元人民币，然后我们在李某的办公室签订了购煤合同，合同上的�容是我自己写的，让李某签的名。我让李某当天把这100万元转到新华泰公司的账上偿还了欠李某甲的欠款。还过李某甲的欠款后，剩余的钱不多了，我让师某从李某甲那里拉了十几车建新煤矿的煤大约价值20多万元。我找李某甲要剩余的钱，李某甲不同意，非得打给李某，我之前欠李某钱，这8万元就直接打给李某还他了。我没有钱再买煤，也没有能力让王某甲拉煤，后来王某甲一直给我要这100万元钱，我实在没钱，就通过我的个人账户先给他打了5万元钱。之后过了一段时间，王某甲又通过师某给我要剩余的95万元，我总是说自己现在没钱，没有还王某甲的钱。后来王某甲多次给我要钱，还通过师某给我打电话要钱，我也没有将剩余的钱还给王某甲。
2、证人师某证言：2012年春节前我通过做煤生意的朋友介绍，认识了自称是陕西宝丰公司业务经理的杨建辉。安阳鑫�公司王某甲让我帮助他买煤，我又找到杨建辉，商定好每吨价钱426元，让他给我拉1000吨煤。2012年2月21日鑫越公司给我打款50万元，当天下午我打给杨建辉42.6万元购煤款。我俩之间只有这一笔生意，此外没有再发生任何经济往来。
王某甲通过我介绍和杨建辉认识，后来听说王某甲和杨建辉定了100万元的购煤合同，具体什么时间签订的我不知道。
我给杨建辉订的42.6万元的煤，在建新煤矿拉了一部分，还欠我30多万元杨建辉就不给我们发煤了，鑫越公司找我问怎么回事，我让杨建辉退钱，他有种种理由推拖不退钱。王某甲知道自己被骗后，我和王某甲一块找杨建辉要账，他就是不还钱也不给我们发煤，后来人也找不到了。我后来把我公司账上剩余的7.4万元钱退给了鑫越公司。
3、证人王某甲证言：2012年2月初，我给师某打款50万元，想通过他购买1000吨煤，说好每吨426�。转款后没几天，师某带着我们到建新煤矿拉了11车约427吨煤，后来师某说杨建辉不给他煤了。我们多次找师某协商剩余30万元煤款的事，师某总是说自己也一直在找杨建辉，但杨建辉总是以各种理由不给师某煤。最后师某将剩余的7.4万元退给我们鑫越公司了。
拉煤时我认识了杨建辉，杨建辉自称是陕西省宝丰公司主要负责人，在建庄煤矿有他们公司的煤，我们公司就与杨建辉达成了购煤合作意向。2012年2月24日我们给杨建辉指定的宝丰公司账户打款100万，杨建辉以陕西省宝丰公司名义与我公司补签了一份购买建庄煤矿1万吨混煤的购进合同，2011年2月27号把合同给了我。
我们去建庄煤矿拉煤，人家不要我们拉，说矿上就没有陕西省宝丰公司的煤。我们给杨建辉联系，他以各种理由推拖让我等。2012年3月下旬我在一宾馆找到杨建辉，说让他退还100万元，否则报警，他给我个人帐户上打了5万元。之后杨建辉就不再接我的电话，我也无法找到他。我直接到该公司注册登记地址去找杨建辉，那个公司已经人去楼空不存在了，我知道受骗了，就报案了。
4、证人新华泰公司李某甲证言：我在陕西省新华泰公司经营煤炭生意，和杨建辉做了几单煤炭的购销生意，他欠了我七十万。我一直给他要欠款，几乎每天打电话，他总是给我推拖。后来实在没有办法，我让社会上的朋友吓唬他，帮我追要欠款。2012年2月24日他通过宝丰公司转过来一笔100万的汇款，还欠我的账和我外甥的运费，剩余部分当天下午他说用钱，我取出来8万元现金给了他。2012年2月24日杨建辉让我给他发了6车煤，2月26日又发了2车煤，每吨煤价格是470元，总价值14.5万余元。后来杨建辉说不要煤了，结算余款8万元左右，杨建辉让我把这8万元钱打款给宝丰公司的李某还他的欠账�。
5、证人李某（宝丰公司负责人）证言：我是2011年6月底，通过朋友介绍认识杨建辉的，他不是我们公司的人，有时给我们公司介绍做煤生意，杨建辉欠我们公司70、80万元。
2012年2月24日河南省安阳鑫越公司将100万元钱打在我们公司账上后，杨建辉找我说他和别人谈了一笔生意，等做成这笔生意后他能赚到30、40万元，他用赚的钱还我的欠款。这事之前我不知道，只是想着他能还我的欠款，他用我办公桌上事先盖好章的煤炭购销合同自己填写的合同内容，让我在合同上签的字。钱打到我们公司账户上后，杨建辉让我们公司的会计直接转到铜川新华泰公司的账户上做生意用了。
6、证人宋某（安阳市鑫越公司出纳）证言：王某甲给公司联系过50万元和100万元的拉煤业务。50万元是在2012年2月21日14时40分转账到师某的账户的，100万元是在2012年2月24日转账到宝丰公司的。这两笔钱都是在我们鑫越公司用办公电脑转账的。
7、证人王某乙（安阳市鑫越公司法人代表）证言：宋某是我们公司的出纳，王某甲是我们公司驻陕西的业务主管。王某甲给杨建辉做的一笔100万元的拉煤业务签订了合同。我们公司给陕西省的师某打过一笔50万元的款，是王某甲和师某做的一笔50万元的煤炭业务。公司报案后，公司收到7.4万元和5万元。
8、证人宋某甲证言：杨建辉是我姐夫。平时我和黄陵县双龙镇的韩某主要是帮着杨建辉给别人发煤。他和河南省安阳市鑫越公司的事我不知道。我知道师某，但是我没有给他做过生意，也没有帮我姐夫和师某做过生意。
9、证人宋某乙（杨建辉的妻子）证言：杨建辉从2009年以来一直做煤炭运输生意，大部分时间自己做，有时候和别人一块做。先开始两年做生意还挺挣钱，听他说也挣了几百万元，具体我不知道。杨建�现在资产，就剩下老家5间平房。
10、王某甲提供的交通银行记账回执、交通银行企业网上银行电子回执各一份：2012年2月24日安阳市鑫越公司网银转账给宝丰公司100万元。
11、王某甲提供的陕西省宝丰公司与安阳市鑫越公司签订的煤炭购销合同复印件。
12、中国人民银行西安商业银行分户账、结算业务委托书、中国农业银行综合应用系统查询帐户历史明细：宝丰公司2012年2月24日转入100万元，当日又转给铜川新华泰公司100万元。
13、中国工商银行网上银行电子回执一份：2012年2月21日转款给师某50万元。
14、中国农业银行金穗借记卡明细清单、银行卡取款凭条：2012年2月21日师某转到杨建辉卡上42.6万元。
15、师某工商银行帐号查询存汇款清单：2012年2月21日师某收到50万元。
16、中国农业银行卡查询：杨建辉收到42.6万元当天现支36.8万元，第二天转账和支取现金5.6万元，共计支取42.4万元。
17、中国农业银行银行卡取款业务回单：2012年6月1日，师某转入王某乙帐户金额7.4万元。
18、王某甲和宋某甲分别提供的鑫越公司调煤专用票据22张：证明2012年2月25日、26日两天拉煤合计427.1吨。
19、新华泰公司发煤清单：证明2012年2月24日、26日共发给杨建辉8车煤共计308.9吨，运煤车号及重量吨数，与杨建辉交付给师某427.1吨煤中的部分车号、重量吨数相同。
20、李某甲农业银行帐号查询存汇款清单、银行卡取款业务回单、李某农业银行帐号查询存汇款清单：证明李某甲2012年2月24日现支8万元；2012年3月28日网银转帐（支付）李某6万元，2012年3月30日转入李某卡2万元。
21、铜川新华泰煤业公司帐目：证明宝丰公司欠款已结清无欠款的情况。
22、杨建辉工商银行、建设银行、农业银行帐号查询存汇款清单：证明2012年3月22日曾两次网银转账5万元�杨建辉在上述银行现存款余额共200余元。
23、辨认犯罪嫌疑人笔录：王某甲指出杨建辉为本案的嫌疑人。
24、在逃人员登记、撤销表、西安市公安局高新技术产业开发区分局高新路派出所抓获经过：证实杨建辉因涉嫌诈骗，2012年4月5日刑拘在逃上网，2012年5月8日在西安市高新区高新一路某某皇家酒店G005室被抓获。
25、西安市看守所羁押凭证：2012年5月9日羁押犯罪嫌疑人杨建辉于西安市看守所一大队。
26、安阳市鑫越经贸有限责任公司企业法人营业执照、组织机构代码证。
27、陕西省黄陵县公安局腰坪派出所出具的被告人杨建辉的户籍证明：1985年5月8日出生。
28、辩护人张涵当庭举证的煤炭购销合同、陕煤集团黄陵建庄矿业有限公司煤炭调拨清单、陕煤运销集团黄陵分公司煤炭提货单、中国人民银行支付系统专用凭证、陕西煤业集团黄陵建庄矿业有限公司煤炭销售通知单、陕煤集团黄陵建庄矿业有限公司煤炭调拨清单及杨建辉所打收到条：用于证明杨建辉案发前一直在做煤碳生意。
以上所有证据均经当庭质证，证据之间能够相互印证，足以做为定案依据。
本院认为，被告人杨建辉骗取鑫越公司95万元购煤款，非法占为己有，数额特别巨大，且直至案发拒不退还，其行为已构成合同诈骗罪。安阳市龙安区人民检察院指控罪名成立。
公诉机关指控第一部分事实，经查被告人杨建辉收到该款支取后，42.6万元钱款去向、用途不清，且履行了部分合同，现有证据无法证实被告人非法占有的目的，指控该起事实不清、证据不足。
针对公诉机关第二起部分事实，被告人杨建辉辩解及其辩护人张涵辩护称：杨建辉已经给鑫越公司发了部分煤，新华泰公司单方扣还欠款，致使杨建辉不能履行购煤合同，被告人没有欺诈的行为，也没�非法占有的故意，不构成诈骗犯罪。经查，证人师某、王某甲证言以及所签订的购煤合同，证实被告人杨建辉从李某甲处购买建新煤矿的300余吨煤，用于交付师某所订的第一笔42.6万元合同，第二笔鑫越公司购买建庄煤矿混煤10000吨的合同，没有履行任何部分。证人李某甲、李某证言，证实被告人杨建辉在新华泰公司和宝丰公司有巨额欠款，经多次催要不还，被告人杨建辉在收到鑫越公司100万元购煤款后，直接转给新华泰公司偿还其欠款，而非新华泰公司单方扣还欠款；杨建辉将余款购煤、消费，并归还宝丰公司欠款，根本没有用于履行合同。证人王某甲、师某证言，证实被告人杨建辉收到100万元货款后，没有任何履行合同行为，后拒不退款直至隐匿。被告人的妻子宋某乙证言以及公安机关的银行查询回执，证实被告人杨建辉没有履行合同和退还赃款的能力。以上证据足以证实被告人非法占有的目的，被告人及其辩护人辩解理由不能成立，不予采纳。
为打击合同诈骗犯罪，保护公司的合法财产不受侵犯，维护正常的经济秩序，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第四项、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人杨建辉犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币10万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年5月8日起至2022年5月7日止。）
（罚金限判决书生效后三十日内缴纳完毕。）
二、责令被告人杨建辉退赔被害单位安阳市鑫越经贸有限公司经济损失人民币95万元。
（退赔款限判决书生效后三十日内退赔完毕。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉�书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
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?审判长张琰成
??????????????审判员于???敏
???????????????代理审判员宋子晶
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???????????????代理书记员董???夏