安徽省明光市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）明刑初字第00047号
公诉机关安徽省明光市人民检察院。
被告人孙某，原系明光市光达建材有限公司销售片区经理。2014年11月16日因涉嫌犯挪用资金罪被合肥市公安局瑶海分局抓获，同年11月18日被明光市公安局刑事拘留，同年12月2日经明光市人民检察院决定，被明光市公安局执行逮捕。现羁押于明光市看守所。
明光市人民检察院以明检公诉刑诉（2015）29号起诉书指控被告人孙某犯挪用资金罪、合同诈骗罪，于2015年2月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年3月11日公开开庭进行了审理。明光市人民检察院指派检察员单军出庭支持公诉，被告人孙某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
明光市人民检察院指控：
一、挪用资金罪
2012年3月至2013年10月被告人孙某在任明光市光达建材有限公司市场片区销售经理期间，分别销售公司水泥给卢某、雷某、童某、戴某，收取货款后截留66895元自用，被该公司发现后逃逸。
二、合同诈骗罪
2013年10月至2014年1月，被告人孙某明知其在公司和其清算货款无力发货的情况下，以利用正常经营中形成的信任关系，许诺先付款可以得到货物价格优惠的虚假事实。分别骗取雷某15000元、戴某28680元、黄某20640元，合计64320元，后逃逸。
公诉机关认为：被告人孙某身为公司工作人员，利用职务上的便利挪用本单位资金，数额较大；以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取他人财物，数额较大，其行为均已经触犯刑律，应当以挪用资金罪、合同诈骗罪追究其刑事责任。
公诉机关当庭出示了被害人陈述，证人证言、审计报告、收款凭证、欠款说明等证据予以证实。
被告人孙某对公诉机关的指控的事实和罪名供认不讳。
经审理查明：一、挪用资金事实
2012年3月至2013年10月被告人孙某在任明光市光达建材有限公司（以下简称“光达公司”）市场片区销售经理期间，先后销售公司水泥给卢某、雷某、童某、戴某，被告人孙某收取上述购买人的货款后截留66895元用于个人消费，被该公司发现后，被告人孙某逃逸。
上述事实有下列经庭审质证并被本院确认的证据证实：
1.书证
（1）欠款说明，被告人孙某出具的欠明光光达建材公司水泥款柒万元整用于个人所用的说明。
（2）证实2012年11月30日戴某欠孙某的44160元货款于2012年12月8日已付清。
（3）记账凭证和明光市光达建材有限公司水泥销售单各一份，证实童某欠明光市光达建材有限公司货款共计13500元。
（4）明细分类账，证实孙某截止2013年8月31日共欠光达公司43600元。
（5）记账凭证附借条一份，证实孙某于2013年5月10日欠光达公司现金23000元。
（6）记账凭证附借条一份，证实孙某于2013年7月10日欠光达公司17600元。
（7）记账凭证付借条一份，证实孙某于2013年9月2日欠光达公司18000元，并承诺2013年9月5日之前还清。
（8）明细分类账，证实戴某到2014年3月4日欠光达公司9795元。
（9）记账凭证，证实戴某到2012年11月30日欠光达公司水泥款44160元。
（10）欠条两份、光达公司水泥分提单、记账凭证和光达公司水泥销售单，证实童某与光达公司的相关账目信息。
（11）证实童某于2013年9月6日已全部付清欠的水泥款13500元。
（12）江苏省盱眙永盛会计事务所出具的明光市光达建材有限公司审计报告：证实截止2014年11月，光达公司应收账款账面反映业务员孙某以及孙某办理的童某、戴某合计余额66895.00元。
2.证人证言
（1）证人金某证言，证实：其是明光市光达建材有限公司总经理。该公司的营销员孙某侵占了公司的水泥货款约7万元。具体情况是：1、2012年5月23日销售给童某水泥50吨，金额13500元，该款没有上交公司；2、2012年11月30日，销售给戴某水泥192吨，金额44160元，只上交33340元，尚有9795元没上交；3、2013年5月10日，领取水泥100吨，金额23000元，没有上交水泥销售款；4、2013年7月10日，领取水泥77吨，金额17600元，只上交15000元货款；5、2013年9月2日，领取水泥78吨，金额18000元，没有上交货款。到目前为止孙某总计欠公司货款66895元。
公司经过查账，发现孙某尚未回笼的货款约7万元。公司要求孙某及时上交货款，孙说钱被他个人用于购车，暂时无力上交，他自己承诺短期内迅速想办法还款。现孙某已无法联系。
（2）证人雷某证实：其从光达公司购买水泥，但是每次都是和孙某现金结算，不和公司结算，为了保证水泥质量，每次押一车水泥作为质量保证，等于十下一车水泥到其店里，其付上一车水泥的钱给孙某。其和孙某之间的货款是没有拖欠的。
（3）证人卢某证实：其是从事建筑工程业务，需要大量水泥，后来，孙某联系向其销售水泥，其要求他提供产品检验单及保证质量，没有和他签订书面合同。每次用水泥时，其先付款给他，他负责安排人把水泥送到其指定的地点。这样合作了大概有一年时间，其用了他约八千吨水泥，每次都是先付款，他打收据，并在收据上加盖明光市光达建材有限公司公章，收货后，再销毁收据。这八千吨水泥，其已经全部付清孙某货款，没有任何纠纷。
（4）证人童某证实：我在安徽省定远县三和集镇街道开店卖水泥，大约在2011年的时候，孙某称其是光达公司业务员，向其推销水泥，其就从孙某的手里进货了。前后其从孙某手里进货约200吨左右，到2013年9月底的时候，其和孙某的帐结清了，双方的货款没有拖欠。
（5）证人戴某证实：2012年3、4月份时，其打电话向明光光达建材有限公司购买水泥，公司的人员叫其和业务员孙某联系，其就认识了孙某，他以公司业务员身份卖水泥给其，其要购买多少水泥，孙就给其发多少货，是货到付款，从来没有拖欠现象。
（6）证人黄某证实：其与明光市光达建材公司的金总过去就熟悉，金总介绍其这样的老客户，以后就和孙某联系，他说孙某是负责东片销售的业务员。这样从2012年春天到2013年底，这两年时间其就和孙某直接发生业务联系，一般情况是：其需要多少水泥打电话给孙某，他安排直接发货给其，正常情况是货到付款，如果当时没有现金推迟几天付款，业务一直是正常开展没有任何拖欠，双方熟悉后建立了非常好的信任关系。
3.被告人孙某供述：供称其在明光光达建材有限公司任水泥销售员时，将代收的水泥货款6万多元挪用了，没有上缴公司。对于其挪用的6万多元数额上没有异议，主要用在吃喝玩乐上，花的数额大约在4万元以上。2013年5月10日所写借条，金额23000元；2013年7月10日所写借条，金额17600元；2013年9月2日写借条，金额18000元，这三张借条是其在光达建材厂任销售时，打的凭据。是其所写的，虽然是借条，但实际上借的不是现金，而是其领取水泥的凭证，这上面所写的钱其都领了水泥出去销售，货款都收回来了，但货款被其平时消费掉了。对于该审计报告认定的66895元欠款数额，其没有异议。
二、合同诈骗事实
2013年10月至2014年1月，被告人孙某明知因挪用光达公司货款，在公司和其清算货款无力发货的情况下，利用其在担任光达公司销售业务员和片区经理期间和该公司客户形成的信任关系，许诺先付款可以得到货物价格优惠的虚假事实，分别骗取被害人雷某预付购货款15000元、戴某28680元、黄某20640元，合计64320元，后逃逸。
上述事实有下列经庭审质证并被本院确认的证据证实：
书证：
（1）借条证实孙某于2014年1月24日向雷某借5000元。
（2）借条：证实孙某于2013年12月28日向雷某借1万元。
（3）被害人戴某提供的与孙某的账目往来账单。
（4）收条：证实孙某于2013年10月28日收到戴某水泥预付款10000元，水泥未发。
（5）收条：证实孙某于2013年12月4日收到戴某水泥预付款26500元。
（6）黄某提供的与孙某的账目往来记录。
2.被害人陈述：
（1）被害人雷某陈述：证实：孙某系明光光达公司的销售业务员，因为前期合作形成了固定的信任关系，后期孙某讲你先付款开票（指水泥）价格可以低一些。其说你不先送水泥我怎么给你钱呢，他讲不要紧可以打条子给其，货到你再把条子收回。虽然是借条和欠条但不是我真实的借钱给他，实际是付的水泥预付款。
2013年底的最后一批货，其已经把钱付给他了，他还差10吨货没有送来。在和他能联系上时，这10吨货他承认没送。其认为他最后收其的1.5万元钱是诈骗，其现在联系不上他了。
（2）被害人戴某证言：证实在2013年10月、11月时，其建筑工程水泥用量较大时，其打电话给孙某，叫他及时供货，他却发货较慢，其因急需向工地上供货，就催孙某快一点发，他说：“你先付款，发货就能快一点，而且水泥可以便宜一些。”平时都是货到付款，其欠他11万元时，他却信任其，所以当他提出要其先付款时，其就没有怀疑，其在2013年10月28日付给孙某现金1万元，12月4日付给他26500元，他打的都是收条，但他只给其发了约有7000元的水泥后，就联系不上他了。
孙某在2013年10月28日收其水泥预付款1万元，在2013年12月4日收其水泥预付款26500元。他收钱后，在其多次催促下他只陆陆续续发了部分货。具体是：2013年10月29日发货15吨，11月14日发货2吨，11月17日发货8吨，11月22日发货3吨，以上共28吨，每吨270元，共计7560元。另外在12月7日，给其发货1吨，每吨260元。孙某总共给其发货的数额为29吨，价值7820元。以前每吨按270元计算，12月发货按每吨260元计算，也就是他所有的提前付款可以便宜一些的证明。
（3）被害人黄某陈述：证实到2013年10月份以后，其在订水泥时都是先付款给孙某，是通过信用社的卡打钱给孙某，从2013年10月11日，其给孙某汇款6000元；10月15日通过驾驶员带回15000元；10月18日汇给他12000元；其在10月份总共给孙某33000元，按当时220元一吨水泥，他应发150吨水泥，截止到10月21日，他给其发货共113吨，尚欠37吨水泥，折款8140元。2013年11月8日其给他汇款4000元；11月10日汇15000元；11月18日汇6000元；共25000元。11月份的水泥价格是每吨250元，他应给其发货100吨，截止到11月28日他只给其发货50吨，尚欠50吨，折价12500元。2013年10月份和11月份，孙某共欠其水泥87吨，按不同价格折算共计货值20640元。从2013年11月28日以后，其多次催孙某给其发货但联系不上他，至今既没给发货，也没退货款。
3.被告人孙某供述：供称其彻底不去光达公司上班是在2014年元月份。在2013年7月份以后光达公司金总就通知其，要求其上交水泥款，因货款已经被其用掉了，无力上交水泥款。8月份以后的工资就被公司扣下来抵账了。
其当时想的是拆东墙补西墙，其认为其能给他们发货，但实际上其资金链已经断掉了，其当时的月收入在三四千元左右，而其实际每月的花销在七八千元左右，远远大于收入。
2013年12月28日其打给雷某欠条，金额1万元；2014年1月24日其打给雷某欠条，金额5000元。这两张条子是其写的，当时资金困难周转不开，其向雷某借的，当时其跟他讲，如果你用这钱买水泥，你是先付款的，其可以给你便宜点，后来其离开明光了，没有给他水泥。
戴某在2014年12月30日提供的记账单，该记账单显示在2013年11月份其给戴某发货28吨，每吨270元，12月份发货1吨，每吨260元。其总共给戴某发货29吨，价值7820元。尚有28680元的货没有发。对于戴某提供的数额其认同。
其收取了黄某33000元和58000元的水泥预付款，而其只发了37360元的货给黄某，尚欠20640元的货没有发给黄某。
本案有关被告人孙某的自然身份信息、抓获经过、案发经过等，尚有下列经庭审质证并被本院确认的证据证实：
被告人孙某户籍信息。
2.报案材料，明光市光达建材有限公司于2014年9月30日向明光市公安局经侦大队报案。
3.明光市光达建材有限公司企业法人身份等信息。
4.明光市光达建材有限公司文件：关于孙某的任职通知。
5.明光光达建材有限公司供销部人员工资表19份。
6.报案材料，证实戴某于2014年11月20日向明光市公安局经侦大队报案。
7.抓获经过：证实2014年11月16日19时许，被告人孙某入住合肥市琅琊山路都市118宾馆8513房间时，被合肥警方抓获。
8.临时羁押证明：合肥市第二看守所关于被告人于2014年11月17日至11月18日被该所临时羁押的证明材料。
本院认为：被告人孙某身为公司工作人员利用职务上的便利挪用本单位资金66895元，数额较大；其以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取他人财物价值64320元，数额较大；其行为均已触犯刑律分别构成挪用资金罪、合同诈骗罪。本案事实清楚、证据确实充分，公诉机关指控成立，本院予以支持。案发后，被告人孙某如实供认犯罪事实，依法可从轻处罚。综合考虑被告人孙某的犯罪事实、性质、情节、社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第二百二十四条、第六十九条、第六十四条、第六十七条第三款、第五十二条之规定，判决如下：
一、被告人孙某犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年零六个月；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金二万元；决定执行有期徒刑三年零四个月，并处罚金二万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人孙某的刑期自2014年11月16日起至2018年3月15日止。罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。）
二、对被告人孙某犯罪所得赃款继续予以追缴，发还被害人。
如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省滁州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 孙体玉
审 判 员 陈克燕
人民陪审员 韩茜玲
二〇一五年三月十九日
书 记 员 孙璐璐
附本案适用的法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百七十二条公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。