湖南省郴州市苏仙区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）湘1003刑初157号
公诉机关湖南省郴州市苏仙区人民检察院。
被告人詹某，男，汉族，本科文化，党员，家住湖南省郴州市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2017年12月21日被郴州市公安局苏仙分局刑事拘留，同年12月22日被郴州市公安局苏仙分局取保候审，2018年5月3日经郴州市苏仙区人民检察院决定被取保候审，同年6月7日经本院决定被取保候审。
被告人曹某，男，汉族，本科文化，家住湖南省郴州市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2017年12月21日被郴州市公安局苏仙分局刑事拘留，同年12月22日被郴州市公安局苏仙分局取保候审，2018年5月3日经郴州市苏仙区人民检察院决定被取保候审，同年6月7日经本院决定被取保候审。
辩护人王星力，湖南楚瑞律师事务所律师。
湖南省郴州市苏仙区人民检察院以郴苏检公诉刑诉[2018]147号起诉书指控被告人詹某、曹某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年6月7日向本院提起公诉。本院经查审查后于同日立案，依法适用简易程序，并组成合议庭，于同年6月22日公开开庭审理了本案。同年7月20日，本院决定本案转为普通程序审理，同年8月23日继续公开开庭审理了本案。湖南省郴州市苏仙区人民检察院指派检察员刘某1出庭支持公诉，被告人詹某、被告人曹某及其辩护人王星力均到庭参加诉讼。现已审理终结。
湖南省郴州市苏仙区人民检察院指控，2015年6月3日，夏某1(已判刑)为归还个人欠款，诈骗了李某1的一台未上户的路虎揽胜越野车(经鉴定价值人民币1305000元)。随后，夏某1通过姚某(已判刑)将该车以人民币70万元的价格抵押给了李某2(已判刑)。之后，夏某1因涉嫌诈骗罪被公安机关刑事拘留，李某2、姚某遂决定出售该路虎越野车。李某2联系被告人曹弈，告知其有一台无购车发票的路虎越野车要卖，被告人曹某又将此事告知了被告人詹某，要被告人詹某帮忙联系买家，被告人詹某表示同意，和被告人曹某一同到李某2处看车后，两被告人与李某2约定了人民币70万元的卖车价格。随后，被告人詹某也在明知该车无购车发票的情况下，联系了长沙人刘某3(已判刑)购买该路虎越野车，并谈好了购车价格。2016年6月18日晚，刘某3驾车从长沙来到郴州，先通过银行转账支付了中介费人民币10万元给被告人詹某，随后与被告人詹某、曹某和李某2、姚某等人到京港澳高速公路良田服务区见面，在被告人詹某、曹某的居间介绍下，刘某3以人民币70万元的价格从李某2、姚某处购得该车。之后，刘某3又多次通过银行转账、手机微信的方式向被告人詹某支付中介费人民币40000元，其中被告人詹某分得76751元，被告人曹某分得63249元。
公诉机关就其指控向法庭举出的证据有：书证、证人证言、被告人供述与辩解、勘验笔录、辨认笔录、电子数据等证据。公诉机关认为，被告人詹某、曹某的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，提请本院依法予以判处。
被告人詹某对起诉书中指控的事实没有异议，并表示自愿认罪。
被告人曹某对起诉书中指控的事实没有异议，并表示自愿认罪。其辩护人王星力提出被告人曹某居间介绍构成犯罪，但作用较小，罪行较轻，且自首，在共同犯罪中系从犯，积极退赃，请求免予刑事处罚的辩护意见。
经审理查明，2015年6月3日，夏某1(已判刑)为归还个人欠款，诈骗了李某1的一台未上户的路虎揽胜越野车(经鉴定价值人民币1305000元)。随后，夏某1通过姚某(已判刑)将该车以人民币70万元的价格抵押给了李某2(已判刑)。之后，夏某1因涉嫌诈骗罪被公安机关刑事拘留，李某2、姚某遂决定出售该路虎越野车。李某2联系被告人曹弈，告知其有一台无购车发票的路虎越野车要卖，被告人曹某又将此事告知了被告人詹某，要被告人詹某帮忙联系买家，被告人詹某表示同意，和被告人曹某一同到李某2处看车后，两被告人与李某2约定了人民币70万元的卖车价格。随后，被告人詹某也在明知该车无购车发票的情况下，联系了长沙人刘某3(已判刑)购买该路虎越野车，并谈好了购车价格。2016年6月18日晚，刘某3驾车从长沙来到郴州，先通过银行转账支付了中介费人民币10万元给被告人詹某，随后与被告人詹某、曹某和李某2、姚某等人到京港澳高速公路良田服务区见面，在被告人詹某、曹某的居间介绍下，刘某3以人民币70万元的价格从李某2、姚某处购得该车。之后，刘某3又多次通过银行转账、手机微信的方式向被告人詹某支付中介费人民币40000元，其中被告人詹某分得76751元，被告人曹某分得63249元。
另查明，涉案路虎车已被公安机关追回，并已发还被害人李某1。公安机关分别扣押被告人詹某违法所得76751元，被告人曹某违法所得63249元。2017年12月20日，公安民警通过刘某3等人涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案的材料中得知被告人詹某、曹某在郴州瑞宝汽车销售服务有限公司工作。次日公安民警前往该公司，将被告人詹某、曹某口头传唤至郴州市公安局苏某分局南塔派出所接受调查，被告人詹某、曹某如实供述上述罪行。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1、证人李某1的证言证明，他的一辆白色路虎揽胜2995CCRANCEROVER（SISB）车被夏某1骗走了。该车购买价是1558000元，发动机号是14032702190306PS，购买发票上写的是他老婆刘某2的名字，购买地是深圳市路豹汽车销售有限公司。2014年5月26日，他和彭小康、夏某1等人一起到深圳市路豹汽车销售有限公司提车。之前，他已经分三次转账1558000元到夏某1的账户上。2015年5月28日晚，他在郴州市山水缘小区里倒车时，不小心撞到柱子上，把右边一条门刮凹了，夏某1当时说修理费要60000元左右。同年6月2日，他将车钥匙交给夏某1。夏某1将车开走后，要他等好的号牌，他相信夏某1便一直拖着未上户。
2、证人夏某1的证言证明，2015年5月底，李某1的路虎揽胜车因为车门损坏而叫他去修理，但他一直没有去修。同年6月初的一天，因为他欠了李小辉和邓旭辉的高利贷，李小辉和邓旭辉打电话追他还钱，他没有钱还，就想将李某1的路虎揽胜车去抵押借款用来还高利贷。当天23时许，他打李某1的电话骗李某1说要去帮其修车，便以帮李某1修车为由从李某1处拿到了车钥匙，将车子开到他的店门口。次日凌晨1时许，他打电话告诉姚某说自己急需700000元钱到银行交保证金，并称自己有一辆车子，要姚某帮他找人抵押借款。姚某问他有没有手续，他欺骗姚某说是他自己的一辆路虎揽胜车，有车子的合格证、发票等手续。姚某于是从宜章来郴州把这辆路虎揽胜车开到了宜章县。过了一会，姚某打电话给告诉他说联系了朋友李某2，李某2说可以抵押。于是，他开车从郴州到了宜章。当晚22时许，他和姚某、李某2相约在宜章县二医院门口见了面。李某2看了一下路虎车后，三方进行商谈，因为李某2知道车辆没有发票，所以在抵押价格方面一直没谈妥。后来，他们到了姚某所开的“贵人俱乐部”，姚某将其在“贵人俱乐部”KTV四分之一的股权作抵押后，李某2才同意支付他700000元。李某2当时给了他80000元现金，并用手机转账转了4200000给他。当天，李某2又转了100000元给他，然后转给姚某100000元作为他归还姚某的欠款。他将剩下的600000元还了李小辉300000元高利贷，还了邓旭辉100000余元的高利贷，另外的100000余元付了高利贷的利息。并证实，他出示车辆手续时，姚某和李某2都在场，姚某和李某2也知道车辆缺少购车发票。
3、证人夏某2的证言证，他系夏某1的父亲。2015年6月3日左右，他从旁人口中得知夏某1将骗得李某1的路虎车以700000元抵押给李某2，并将700000元还了高利贷后，于同年6月8日下午3时左右，陪同夏某1到宜章县公安局一六派出所自首，李某2还到家里来找夏某1要钱。并证实，同年6月7日上午，夏某1回到家里后，当天上午12点钟左右，李某2和另一名男子到他家来找夏某1，要求夏某1要么归还700000元钱，要么将车子上好户给他。
4、证人姚某的证言证明，2015年6月初的一天下午，他的表弟夏某1打电话给他，说自己提了一辆车，客户很久没有来提车，要他帮忙找人用车子抵押借点钱。他问夏某1为什么要抵押，押多少钱。夏某1说其要还银行的保证金，想抵押700000元钱。他见夏某1是自己表弟，便答应了夏某1。夏某1从郴州市开了一辆白色的路虎车到宜章县找到他，他便打电话给朋友李某2，告诉李某2说自己的弟弟有一辆车子，因急需要700000元钱，想把车子作为抵押进行借款，并告诉李某2是一辆路虎车。李某2到二医院门口和他见了面，看了车后，问这辆车是怎么回事。他告诉李某2这辆路虎车是他弟弟夏某1的，夏某1现在需要借700000元到银行交保证金，问李某2能否帮忙借钱。李某2问车辆的手续。他于是打电话给夏某1，夏某1说这辆车是他自己的，是他帮客户提的车，但是客户不要了，这辆车没有手续。李某2说没有手续值不了这么多钱，李某2要他用贵人俱乐部1/4的股份作抵押，才可以借700000元给夏某1。他没有同意，李某2便不肯借钱给他们。当天晚上，夏某1又打电话给他，说其明天要到银行交保证金，交完保证金后自己的店子才可以正常运转，只借几天，要他用股份作为担保，过几天一定还清借款，他于是同意了。随后，夏某1开着那辆路虎车来找他。他打电话给李某2，求李某2借款给夏某1。李某2要求他用股份作为担保，他想了想就同意了。接着，他叫李某2到岩泉贵人俱乐部与夏某1商谈后，他同意用自己在俱乐部1/4的股份作担保，李某2才同意借款。夏某1承诺到银行交了保证金以后十天内赎车。夏某1同时还写了一份承诺书，保证这辆车是夏某1的，车辆无抵押、无事故、无纠纷等。李某2当时拿了几万元现金给夏某1，还通过手机银行转账转了几十万给夏某1。第二天，李某2还转了100000元钱到他的账户上，用于夏某1偿还之前欠他的钱。夏某1一共向李某2借了700000元。过了两三天，夏某1打电话告诉他其欠了别人几百万元钱不能归还，别人都在逼其还钱，他想用一辆保时捷卡宴越野车从李某2处将用于抵押的路虎车换回来，叫他与李某2说一下。他向李某2说了这件事情，李某2没有同意。当晚，他到夏某1家告诉夏某1的父亲夏某1欠债几百万的事，夏某1的父亲将夏某1电回家。第二天早上，李某2也来到夏某1的家中找夏某1要钱，夏某1说其已无法偿还，并将抵押的路虎车交给李某2处理。第三天，他和夏某1的父亲一起将夏某1带到郴州市公安局北湖分局燕泉派出所来自首。夏某1自首后，李某2找到他，说夏某1欠他的钱肯定还不起，于是决定把这辆路虎车卖掉，并要他一起去去卖车。随后，李某2去联系买家。夏某1自首后十天左右，李某2通过郴州卖车的中介找到了买家，叫他跟一起到高速公路良田服务区交易。当时，他和李某2、李某2的姑爷三人一起驾驶这辆路虎车至良田服务区，买家和中介都已经到了。通过讨价还价，李某2以700000的价格把这辆路虎车卖给了对方，李某2在夏某1写的承诺书的复印件上备注了该车无盗抢字样。然后，他和李某2都在上面签了名字，对方当场通过网上转账把钱全部付给了李某2后将车开走了。李某2卖掉车以后没有分钱给他，只是跟他讲，从此不会再跟他要债或者要他在贵人俱乐部的股份。后来，李某2告诉他，他们把这辆车卖掉以后，有一个姓李的人托人打电话问了李某2这件事情，他觉得这辆路虎越野车可能是这个姓李的老板的车。
5、证人李某2的证言证明，2015年6月初的一天下午，姚某打电话给他说其弟夏某1要还银行700000元钱，但一时间拿不出这么多钱，想用一辆路虎揽胜车抵押给他，从他这里借700000元钱。他问用于抵押的路虎车是谁的，姚某说车是夏某1的，还没有上户，车子的进关单等手续都有，只是没有发票。他于是通过朋友到交警部门询问，证实这辆车确实没有上户。他对姚某说既然这辆车没有发票，也不知道车主，他不愿意借700000给夏某1。姚某于是反复和他说夏某1保证这辆车是他本人的。到了第二天凌晨1点多钟，姚某又打电话要他帮忙借700000元钱，他提出要用这辆路虎车以及姚某在的贵人俱乐部KTV的四分之一的股份作抵押。姚某表示同意。当天凌晨，姚某和夏某1将白色的路虎揽胜越野车开到岩泉的贵人俱乐部，这辆车没有上车牌，且副驾驶室一边有些损坏。他问夏某1这辆路虎车是谁的，夏某1说是他买回来给卖的。他与姚某、夏某1谈好后，双方当场签了一份抵押协议，以这辆路虎车以及姚某在贵人俱乐部KTV的四分之一的股份作为抵押，由姚某和夏某1作为共同借款人，向他借款700000元，借款期限为10天。姚某和夏某1都在上面签了名。夏某1还当场出具了一份保证书，保证这辆车路虎车是他自己的，且无盗抢、无纠纷、无事故。还约定还钱时要还他18000元利息。他当场给了夏某180000元现金，还转账了420000元钱给夏某1。随后，他开着这辆路虎车回去了。天亮以后，他又到银行柜台转了100000元钱给夏某1，转了100000元钱给姚某。实际上姚某是担保人。过了几天后，姚某打电话给他，夏某1想去修理这辆路虎车，想用一辆宝马X5越野车来换这辆路虎车作为抵押，他没有同意。之后，夏某1打电话给他，他也没有同意。就在夏某1提出要换车的当天晚上，他听说夏某1欠别人几千万元钱没有还。他于是打电话给夏某1催账，结果夏某1的电话无法接通。第二天上午，他打电话给姚某，得知姚某和夏某1都在宜章县夏某1的家里，他于是开车去了夏某1家，与姚某争吵了几句，并骂夏某1连自己的亲兄弟都骗。夏某1说欠他的钱还不了，这辆车就交给他去处理，这辆车出卖不止700000元钱，要他如果有钱剩就还给姚某。他和姚某都同意了。几天后，夏某1到郴州市公安局北湖分局燕泉派出所投案自首。又过了几天，他向姚某索要借款，姚某说找人把这辆车卖掉，他同意了。他于是打电话联系了在郴州卖车的朋友曹某，告诉曹某自己有一辆路虎车要卖，要曹某去找一下买家。曹某问他这辆车的情况，他告诉曹某这辆车还没有上户，车辆其他手续都有，但是没有购车发票。第二天下午，曹某和詹某一起到他那里去看车，他叫上姚某一起去。曹某和詹某看过车以后想以700000元价格卖出去，姚某不肯，想卖高一点，双方没有谈成。曹某回去后，打电话给他，说已经找到买家，愿意以700000的价格购买这辆车。他打电话告诉姚某，姚某开始不愿意，但是考虑到卖了车以后，他不会再向其索要借款，便同意了。当晚，曹某叫他们开车到京珠高速良田服务区交易。他叫上姚某及姑父李志雄一起开车到良田服务区。他们开了两辆车过去，一辆是要卖的路虎车，另一辆是他姑父的黑色凯美瑞轿车。他们到良田服务区后，曹某、詹某以及另外三个男子也到了服务区。买家一方看完车以后，在一张纸上写了“此车辆无盗抢”几个字，他和姚某在上面签了字，并写下了自己的身份证号码。对方一男子用手机转了600000元到他的工商银行卡里，对方另一男子转了100000元到他的农业银行卡里。然后，他和姚某乘坐着他姑父的车回了宜章。他给了曹某7000元作为中介费，剩下的钱作为夏某1还他的借款。
6、证人刘某3的证言证明，他在长沙市天心区家名叫“摩根中国超跑中心”的公司，他是董事长，主要负责经营汽车销售、超跑租赁、超跑销售、平行进口、品牌汽车销售、汽车维修。2015年6月18日下午，詹某打电话告诉他说有一个汽贸公司老板（指夏某1）欠了他朋友李某2的钱，押了一辆路虎车在李某2手上，该车开了一年多没上牌，现在这车已经过了抵押期限要处理。詹某还告诉他这辆车的型号等情况，并说这辆车有点事故，问他要不要买。他说看车以后才决定。詹某便叫他当晚去看车，他同意了。于是，他从微信上转了5000元钱定金给詹某，并且事先谈好以1020000元的价格成交这辆车。当晚，他和陈某、文某坐高铁从长沙到了郴州。詹某和曹某开车接上他们后，詹某要他看车前付100000元定金，他便在詹某的车上转了100000元钱给詹某。他们到了京珠高速公路良田服务区后，等了20多分钟，便来了两辆车，一辆是白色的路虎揽胜越野车，另一辆是黑色的丰田凯美瑞轿车。对方下来三个人，后来他才知道其中两人是姚某和李某2。他向李某2他们要车的手续，发现这辆车除了没有发票外，其他的手续都齐全。他问李某2这辆车怎么没有发票。姚某告诉他说是其弟夏某1把这辆路虎车抵押到李某2处借款，现在借款已经到期。这辆路虎车是他弟弟夏某1的车，开了一年多没有上户，车子被撞坏了，他弟弟不想要了，想换辆新车，所以要李某2把这辆车处理掉还债。并且对方还出示了夏某1、姚某与李某2签订的抵押合同、保证书、承诺书和夏某1的身份证复印件。他问这辆路虎车为什么没有发票？对方说这辆车还没有开发票，如果要开发票的话需要他多加30000元钱。他说自己去了解一下，如果能够开到发票的话他就自己开，如果他开不到发票的话再找李某2他们开。谈好发票的事情以后，他开始看车，这辆路虎车副驾驶一方的前后门、反光镜都刮划了，电动脚踏也刮掉了。他当时跟詹某提出，不愿意以1020000买这辆车。李某2要他与詹某谈好价。后来，他与詹某谈好以908000元的价格买这辆路虎车，受损的地方由他自己负责修理。达成协议以后，姚某在保证承诺书上写了“此车辆无盗抢、无抵押，原车主任何纠纷与此车无关，车辆已正规交易，已收车款”等字样。姚某和李某2在上面签了字，并写下了身份证号码。詹某叫他转700000元给李某2，其他的208000元钱转给詹某。他便当场转了600000元钱给李某2，然后又叫陈某通过手机转了100000元给李某2。李某2收了钱以后便走了。詹某叫他把剩下的钱转给自己，因为他手机转账限额，所以他又当场给了詹某30000元现金，另外还转了30000元给詹某，并与詹某约好，剩下的40000多元回去后再给詹某。然后，他和、陈某、文某开着买来的路虎车回了长沙。他买这辆路虎车，给付李某2700000元，给付詹某188000元，一共花了888000元。他把车开回长沙以后，用了7、8天时间把车修好，一共花了修理费60000多元。期间，他还通过朋友到公安部门查了这辆路虎车，确认没有盗抢嫌疑以后，便联系三驰国际名车的老板张轶谦帮他用妻子金婷婷的名字开了发票和用车贷款。他给了张轶谦17500元钱，开的是北京满山情汽车贸易有限公司的发票。同年7月15日，他拿着发票等手续到长沙市星沙国税局交了税，然后在星沙车管所中南车管分所给这辆路虎车上了牌，车牌号是湘Ａ×××××。同年12月，他把这辆车卖给了中南一做二手车的老板谭汝龙，但是这辆车一直在他妻子金婷婷的名下。
7、证人刘某2的证言证明，2014年，她丈夫李某1从夏某1那里购买了一辆白色路虎揽胜车。该车购买是付的全款，发动机号是14032702190306PS，购买发票上写的是她的名字，购买地是深圳市路豹汽车销售有限公司。2015年5月28日晚，这辆车发生交通事故，她丈夫找到夏某1修车，夏某1当时答应了，并说要将车开到长沙或深圳的4S店去修。同年6月2日，她们将车交给夏某1。夏某1将车开走后，后一直联系不上夏某1。
8、证人陈某的证言证明，2015年6月18日，他和刘某3、还有一个朋友一起从长沙坐高铁到郴州西站下的车，詹某从郴州西站接起他们到良田服务区，对方讲涉案车没有任何问题，也不是纠纷车辆，刘某3已90.8万元购买涉案车辆。
9、到案经过证明，2017年12月20日，公安民警通过刘某3等人涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案的材料中得知被告人詹某、曹某在郴州瑞宝汽车销售服务有限公司工作。次日公安民警前往该公司，将被告人詹某、曹某口头传唤至郴州市公安局苏某分局南塔派出所接受调查。
10、手机通话详单证明，2015年6月18日，被告人詹某、曹某与李某2的通话情况。
11、银行交易明细证明，被告人曹某、詹某及姚某、李某2、刘某3、夏某1、借款抵押、买卖该路虎揽胜越野车、收取中介费用等相关资金往来情况。
12、辨认等笔录证明：经刘某3辨认，被告人詹某、曹弈和李某2即向其卖车之人。经姚某、李某2分别辨认，被告人曹弈系为他们联系买主的中介男子。
13、转账记录、银行流水单、通话详单等电子数据证明，刘某3、李某2之间，及其与被告人詹某等人之间买卖涉案车辆的交易记录。
14、湖南省郴州市北湖区人民法院（2016）湘1002刑初69号刑事判决书证明，夏某1因诈骗李某1价值1305000元的路虎揽胜越野车及其他犯罪，于2016年6月3日被湖南省郴州市北湖区人民法院判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十五万元。
15、本院（2016）湘1003刑初328号刑事判决书证明和湖南省郴州市中级人民法院（2017）湘10刑终268号刑事裁定书，刘某3、李某2、姚某因犯掩饰、隐瞒所得罪被判处刑罚情况，涉案路虎揽胜越野车已由公安机关追回，并发还给被害人李某1。
17、被告人詹某、曹某的户籍资料证明，被告人詹某、曹某分别出生于l987年11月20日、1988年7月28日，案发时均已达到完全刑事责任年龄。
18、被告人人詹某的供述证明，大约是在2015年6月，李某2打电话给曹某说自己手上有一辆路虎揽胜越野车，这辆车是夏某1抵押到李某2那里的，夏某1用这辆抵押向李某2借了700000元钱，夏某1的哥哥进行了担保。现在，该借款已经过了还款期限，找不到夏某1本人，李某2向夏某1的哥哥索要借款，夏某1的哥哥答应将这辆车卖掉抵债，所以李某2要曹某去问一下有没有人要买这辆车。曹某在电话里问这辆车是否是盗抢车，李某2说这辆路虎车还没有上户，不是盗抢车。于是，他和曹某一起去了宜章县的一个村子里与李某2见了面。他看了一下这辆车，这是一辆白色的路虎揽胜越野车，副驾驶门和右边踏板是坏的。他看了这辆车的进关单和合格证，但没有看见这辆车的发票。李某2说，因为夏某1的哥哥没有在场，所以他不敢直接卖。李某2要跟夏某1的哥哥商量好后才给他答复。他看了车以后便回了郴州。在回郴州的路上，李某2打电话给曹某，说他们打算以800000元的价格出售这辆车。他说车有损坏卖不到800000元，最后谈好以700000元的价格给这辆路虎车找买家。回到郴州后，他打电话给朋友刘某3，并告诉刘某3这辆车没有上户，也没有发票，刘某3说没有发票也没关系，反正这辆车是他自己用，他有办法解决这个问题。他问刘某3是否对这辆车有兴趣，刘某3说有兴趣，并直接转了100000元定金到他中国工商银行的卡里。当晚，刘某3乘高铁到郴州，他驾车和曹某一起接刘某3等人至京珠高速公路良田服务区。到了良田服务区后，李某2和夏某1的哥哥步以及另一个中年男子开了两辆车过来，其中一辆是要卖的路虎车，另一辆是李某2的轿车。因为他和曹某之前已经分别与刘某3、李某2谈好了价格，所以刘某3和李某2他们不久便谈好购车之事，李某2、夏某1的哥哥、刘某3三人在李某2的轿车里写了一份简单的车辆买卖协议，李某2在买卖协议上注明该车无盗抢、无事故。他们下车之后，刘某3通过手机给李某2的中国工商银行账户转了账。之后，李某2将路虎车钥匙交给刘某3，刘某3等人驾路虎车回了长沙。他们也随后离开了现场。第二天，他打电话给刘某3，向刘某3索要了10000元介绍费。刘某3买这辆车付了700000元给李某2。之前，刘某3承诺付给他150000元定金作为中介费。刘某3来郴州之前打了100000给他，后来他向刘某3索要另外50000元定金，刘某3转账30000元给他，发了10000元红包给他。刘某3一共给了他140000元中介费，他分给曹某63249元，自己得了76751元。
19、被告人曹某的供述证明，2015年6月中旬，李某2打电话给他，说其手上有一辆抵押给他的路虎揽胜越野车，现在抵押到期，对方还不起欠款，所以要卖这辆车。李某2问他有没有销路，并把车的照片发给了他。这是一辆白色路虎揽胜越野车，没有上车牌，一边门有损坏。他于是联系了公司的同事詹某，詹某说去打听一下。过了一会，詹某告诉他，有人想要买这辆车。詹某问他车的手续情况，他打电话问李某2。李某2把车的手续照片通过微信发给了他，他又把这些手续照片发给了詹某。他们发现这些手续当中没有购车发票，他打电话问李某2为什么没有发票。李某2说这台路虎车没有发票，因为时间久了，具体没有发票的原因他记不得。第二天，他和詹某及另一个男子一起到李某2那里去看这辆车的情况。他们一起商量车的价格，李某2先是提出800000元的价格，他们没有同意，最终谈妥至700000元的价格。他和詹某发现该车没有发票，问过李某2，李某2说这辆车确实是没有发票，并进行了解释。他估计这车大概能值到八、九十万元左右。詹某去联系买家，詹某说赚到的中介费与他平分。交易完后，詹某转账给他四、五万元钱，后来又给他发了一个5000元钱的微信红包。
本院认为，被告人詹某、曹某明知是犯罪所得而居间介绍买卖，价值达1305000元，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。在共同犯罪过程中，被告人詹某、曹某均起次要作用，均系从犯。公诉机关指控被告人詹某、曹某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪罪名成立，关于被告人詹某、曹某在共同犯罪过程中系从犯的指控意见得当，本院均予以支持。本院采纳被告人曹某的辩护人王星力关于此项的辩护意见。但被告人曹某的辩护人王星力提出被告人曹某具有自首情节、罪行较轻，请求免予刑事处罚的辩护意见，经查，被告人曹某系公安民警在掌握了被告人曹某居间介绍买卖汽车的犯罪事实后，到被告人曹某工作场所口头传唤被告人曹某到案的，并非被告人曹某主动到公安机关投案，对被告人曹某的行为不以自首论，被告人曹某掩饰、隐瞒犯罪所得价值达1305000元，情节严重，法定刑为三年以上七年以下有期徒刑，虽然其系从犯，认罪态度较好，且涉案车辆亦发还被害人，但依法只能对其减轻处罚，不能对其免除刑事处罚。故辩护人王星力该辩护理由不能成立，其该辩护意见本院不予采纳。鉴于被告人詹某、曹某系从犯，认罪态度较好，积极退赃，依法对其减轻处罚，并均适用缓刑不致再危害社会。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项之规定，判决如下：
一、被告人詹某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金三万元（罚金已缴清）；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
二、被告人曹某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金三万元（罚金已缴清）；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
三、没收被告人詹某违法所得76751元，被告人曹某违法所得63249元，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 李中权
审 判 员 张菊芝
人民陪审员 邓德生
二〇一八年八月二十三日
代理书记员 牛 政
附本案适用法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻;
(二)有悔罪表现;
(三)没有再犯罪的危险;
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪收益刑事案件适用法律若干问题的解释》
第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的”情节严重”:
(一)掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的;
(二)掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的;
(三)掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的;
(四)掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的;
(五)实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。
司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定”情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第一百九十五条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：
(一)案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决;
(二)依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决;
(三)证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。