杭州市下城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）杭下刑初字第317号
公诉机关杭州市下城区人民检察院。
被告人王云峰。因诈骗于2005年7月被行政拘留三日；因犯买卖国家机关证件罪于2012年8月16日被判处有期徒刑十个月，2013年2月25日释放。因本案于2014年3月28日被刑事拘留，同年4月18日被逮捕。现押于杭州市下城区看守所。
辩护人于程。
被告人蒋某。因本案于2014年4月1日被刑事拘留，于同年4月18日被逮捕。现押于杭州市下城区看守所。
辩护人李丽。
被告人陈林。因犯盗窃罪于2012年6月20日被判处有期徒刑一年，缓刑一年三个月，并处罚金人民币2000元；因犯危险驾驶罪于2012年8月30日被判处拘役三个月，并处罚金人民币2000元，决定执行有期徒刑一年并科拘役三个月，并处罚金人民币4000元，2013年6月28日释放。因本案于2014年3月14日刑事拘留，同年4月18日被依法逮捕。现押于杭州市下城区看守所。
辩护人夏晨晨。
被告人郑某。因本案于2014年3月28日被刑事拘留，同年4月18日被依法逮捕。现押于杭州市看守所。
辩护人朱新娟。
杭州市下城区人民检察院以下检公诉刑诉（2014）1251号起诉书指控被告人王云峰、蒋某、陈林、郑某犯诈骗罪，于2014年7月11日向本院提起公诉。本院适用普通程序并依法组成合议庭，同年7月31日公开开庭审理了本案。杭州市下城区人民检察院指派检察员谢祎青出庭支持公诉。被告人王云峰、蒋某、陈林、郑某及杭州市下城区法律援助中心指派的辩护人于程、李丽、夏晨晨、朱新娟到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，被告人王云峰，利用其租住的位于杭州市江干区景秋公寓18幢1单元201室，购得伪造产权人为“谭建冲”、“梁梦希”的房产证及“谭建冲”、“梁梦希”的户口本、身份证。2014年1月26日，被告人王云峰、蒋某和郑某经预谋，由被告人蒋某冒充“谭建冲”、被告人郑某冒充“梁梦希”，以夫妻名义在杭州市江干区景秋公寓18幢1单元201室内向被害人叶某以抵押借款方式骗得人民币7万元。
被告人王云峰利用同一住所购得伪造产权人为“孟拉”、“胡菁”的房产证及“孟拉”、“胡菁”的户口本、身份证。2014年2月13日10时许，被告人王云峰、陈林和郑某经预谋，由被告人陈林冒充“孟拉”、被告人郑某冒充“胡菁”，以夫妻名义在杭州市江干区景秋公寓18幢1单元201室内向被害人孙某以抵押方式借款人民币3.5万元，后被害人孙某在杭州市下城区东新路万家星城工商银行内向被告人转帐人民币3.5万元。
同年3、4月，各被告人分别被公安机关抓获。
为证明上述事实，公诉机关提供了相应的证据，据此，认为被告人王云峰、蒋某、陈林、郑某诈骗他人财物，其中被告人王云峰、郑某诈骗数额巨大，被告人蒋某、陈林诈骗数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条之规定，应当诈骗罪共同追究其刑事责任。被告人郑某协助司法机关抓捕同案犯，系立功，可以从轻处罚。被告人陈林系累犯，应从重处罚。提请本院依法判处。
被告人王云峰对起诉书的指控无异议。其辩护人提出被告人王云峰归案后如实供述自己的罪行，且当庭表示认罪，考虑其家庭因素，望对其从轻处罚。
被告人蒋某对起诉书的指控无异议。其辩护人提出从本案犯意的发起、犯罪工具的提供、诈骗对象的挑选、犯罪所得的分配看，被告人蒋某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应从轻或减轻处罚；被告人系初犯，主观恶性较小，归案后如实供述，有悔罪表现，建议对其从轻处罚。
被告人陈林对起诉书的指控无异议。其辩护人提出被告人陈林在诈骗过程中未有事前准备、事后未参与分赃，在共同犯罪中起次要作用，系从犯；被告人归案后如实供述，协助抓捕同案犯，有坦白和立功情节；当庭表示愿意退赃，有悔罪表现，建议对其减轻处罚。
被告人郑某对起诉书的指控无异议。其辩护人提出对第一笔诈骗7万元被告人郑某无诈骗故意，应不予认定；被告人在共同犯罪中起次要作用，系从犯；被告人归案后如实供述罪行，且被告人有立功情节，建议对其从轻、减轻处罚。
经审理查明，被告人王云峰，利用其租住的位于杭州市江干区景秋公寓18幢1单元201室，购得伪造产权人为“谭建冲”、“梁梦希”的房产证及“谭建冲”、“梁梦希”的户口本、身份证。2014年1月26日，被告人王云峰、蒋某和郑某经预谋，由被告人蒋某冒充“谭建冲”、被告人郑某冒充“梁梦希”，以夫妻名义在杭州市江干区景秋公寓18幢1单元201室内向被害人叶某以抵押借款方式骗得现金人民币7万元。得手后，被告人蒋某分得1.7万元，郑某分得1000余元，其余归被告人王云峰。
被告人王云峰利用同一住所购得伪造产权人为“孟拉”、“胡菁”的房产证及“孟拉”、“胡菁”的户口本、身份证。2014年2月13日10时许，被告人王云峰、陈林和郑某经预谋，由被告人陈林冒充“孟拉”、被告人郑某冒充“胡菁”，以夫妻名义在杭州市江干区景秋公寓18幢1单元201室内向被害人孙某以抵押方式借款人民币3.5万元，后被害人孙某在杭州市下城区东新路万家星城工商银行内向被告人转帐人民币3.5万元。得手后，被告人王云峰给陈林3400元，给郑某800元。
同年3月14日，被告人陈林在杭州市清泰街184号被公安机关抓获；同年3月27日，被告人郑某在杭州市萧山区育才路红豆网吧内被公安机关抓获；同年3月28日，被告人王云峰在杭州市杭州地铁闸弄口站出口处被公安机关抓获；同年4月1日，被告人蒋某在杭州市萧山区高桥社区夏家浜8号117房间内被公安机关抓获。
上述事实，有经庭审举证质证的下列证据予以证实：
1.被告人王云峰的供述和辩解及辨认笔录，其供述2014年1月下旬，其伙同蒋某及蒋某介绍过来的郑某，由其购得伪造的“谭建冲”、“梁梦希”的身份证、户口本、结婚证、房产证等，由蒋某冒名“谭建冲”、郑某冒名“梁梦希”扮演夫妻，二次在景秋公寓18幢1单元201室以借款的名义骗得放贷人共计14万元（每次借款10万元，直接扣掉利息3万元），每次预留一个月的利息3万元，给郑某一两千元，剩下的其与蒋某平分了，蒋某分到不到4万。2014年2月中旬，其伙同陈林及郑某，采用同样的方式利用伪造的“孟拉”、“胡菁”的身份证、户口本、结婚证、房产证等向放贷人骗得3.5万元（借款5万元，直接扣掉利息1.5万元），分给郑某不到2000元，给陈林4000元左右，其余归自己。事后其将假证件都烧掉了。
2.被告人陈林的供述和辩解及辨认笔录，其供述2014年2月13日左右，狱友王云峰联系其冒充“梁梦希”的老公出面借贷，其与郑某在景秋公寓18幢1单元201室楼下照相馆拍了合照，由王云峰购得伪造的“孟拉”、“胡菁”的身份证、户口本、结婚证、房产证等，并给其sim卡、银行卡、身份证等，由其冒名“孟拉”、郑某冒名“胡菁”扮演夫妻，在景秋公寓18幢1单元201室以借款的名义骗得放贷人3.5万元（借款5万元，直接扣掉利息1.5万元），对方转账至工商银行卡内。王云峰取款后给其报酬3400元（含欠款1400元）。
3.被告人蒋某的供述和辩解及辨认笔录，其供述2014年1月某日，其跟王云峰提到经济紧张，王云峰告诉其有门路可以赚钱，后告诉其办理假证借贷。其通过俞平联系到郑某一起扮演夫妻，其扮演“谭建冲”，郑某扮演“梁梦希”，王云峰弄好假证后，并约上放高利贷的人到景秋公寓18幢1单元201室看房子，对方核实了身份证、结婚证、房产证等证件，签好借款合同就借给其7万元，其把钱交给王云峰，王云峰给了郑某1000余元，分给其1.9万元，留3万元作为下个月利息，剩下的钱全部归王云峰。第二天王云峰又联系了一家高利贷，其与郑某以同样的方式骗取借款，分给其1.7元，给郑某约2000元。
4.被告人郑某的供述和辩解，其供述大概是在2014年春节前，其弟弟俞平打电话说帮忙卖房可以赚点钱，后蒋某直接找到其要求扮演朋友的老婆签字卖房，还拍了其照片。后蒋某冒充老公“谭建冲”，其冒充老婆“梁梦希”，以景秋公寓18幢1单元201室的房子进行借款，其帮助泡茶、将王云峰准备好的房产证拿出去给蒋某、欠条上签字。第一次借款10万元，其听到实际上只拿到了8.5万元；第二次借款10万元，具体多少不清楚，扣除利息每笔借款七八万估计是有的。不成功的有三次，每次给其200元路费，成功的总共三次，第一次跟蒋某冒充夫妻诈骗成功后给其1600元，第二次跟蒋某成功后分给其大概1000余元，第三次王云峰联系了陈林来冒充“孟拉”，其冒充“胡菁”借款5万元，这次分给其大概800元。
5.被害人叶某的陈述及辨认笔录，证明2014年1月26日，经朋友“小峰”介绍，自称“谭建冲”即被告人蒋某、“梁梦希”即被告人郑某的一对夫妻系江干区景秋公寓某房屋所有人称借钱急用，其核对了对方的身份证及房产证并复印，就相信对方并给了对方10万元，联系、交谈借款都是“谭建冲”，“梁梦希”就是出面签个字。2月24日，对方电话打不通了。3月3日其找对方还钱时，找到该房子真实的房东胡某后，才知道该房系王云峰所租，租期到2014年9月，但王云峰2月份就离开了。双方在借款的时候协商好的，借条上写明为10万元时已将一个月的利息3万元给抽掉了，其实际借款为7万元，之后没有人还过利息。
6.被害人孙某的陈述及辨认笔录，证明2014年2月13日上午10时许，其接到电话向其借款并约定到江干区景秋公寓18幢1单元201室会面。到了之后，见到一对夫妻自称“孟拉”即被告人陈林和“胡菁”即被告人郑某，并拿出该房子的房产三证、户口本、身份证等，其核对后拿了复印件，并签订借款5万的合同，后其在万家星城的工商银行网点向对方转账3.5万元，剩下的等他们父母签字之后再给。3月9日，对方留下的电话已经打不通了，其赶到对方住处，发现找不到对方的人，房子里住的是别人，于是就报案了。
7.证人马某的证言及辨认笔录，证明2014年1月中下旬，王云峰打电话让其女朋友郑某冒充朋友的老婆卖房子，郑某还拍了证件照发给王云峰，几天后来到景秋公寓一幢楼的201室，郑某冒充“梁梦希”与王云峰的朋友即被告人蒋某以房子抵押形式借款，事后王云峰给了郑某1600元。第二次换了一个男的即被告人陈林配合，郑某冒充“胡菁”，男的冒充“孟拉”，事后王云峰给了郑某1000元左右。第一个男的配合1次，第二个男的配合2次，不成功的有3次，王云峰事后都给郑某200元好处费。
8.证人胡某的证言及辨认笔某证明景秋公寓18幢1单元201房子是自己的，王云峰是租客，租房时间从2013年9月到2014年9月，但王云峰从2014年2月就搬走了，都没有和其进行交接。该房屋的水电费账单是女儿梁梦希的名字，王云峰应该从中得知其女儿的名字。
9.证人李某的证言及辨认笔录，证明2014年2月中旬的一天下午，王云峰和陈林一起说要去借高利贷，陈林冒用“孟拉”的身份证（照片是陈林本人）去旁边一家写字楼，其与王云峰在公司对面的如家快捷酒店门口等，陈林和对方一起坐车去看房、到萧山老家，先后付了对方500元出车费，陈林说要等对方电话才能知道贷款能不能成功。2013年12月时王云峰曾向李某提及帮忙骗贷款，被其回绝了。
10.扣押物品清单、伪造“梁梦希”、“谭建冲”、“胡菁”、“孟拉”身份证、户口本、结婚证复印件、“梁梦希”房产证复印件、“胡菁”房产证复印件，印证王云峰等人利用伪造的房产证等证件骗取他人财物的事实。
11.孟拉身份证、伪造的“孟拉身份证”、工商银行卡，印证被告人王云峰等人利用孟拉的身份证办理了尾号为4810的工商银行信用卡。
12.转账凭证，证明被害人孙某用尾号为21的账户向收款人为“孟拉”尾号为10的工商银行账户汇入3.5万元。
13.借款协议、收条、借条，证明2014年1月26日被告人蒋某、郑某冒名“谭建冲”、“梁梦希”与叶某签订10万元借款合同，2014年2月24日前归还。2014年2月13日被告人陈林、郑某冒名“孟拉”、“胡菁”与孙某签订5万元借款合同，2014年3月12日前归还。
14.房屋租赁合同，证明王云峰向胡某租赁景秋公寓18幢1单元201室房屋，租赁期为2013年9月2日至2014年9月1日。
15.抓获经过、情况说明，证明四被告人均系被动到案，被告人郑某到案后协助公安机关抓捕被告人王云峰。
16.户籍证明、情况说明，证明四被告人的自然人身份信息。
另有刑事判决书等证据，上述证据能互为印证，且来源合法，与本案事实相关，本院予以确认。
本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。
本院认为，被告人王云峰、蒋某、陈林、郑某结伙以非法占有为目的，用虚构事实或隐瞒真相的方法骗取他人财物，其中被告人王云峰、郑某诈骗数额巨大，被告人蒋某、陈林诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人王云峰、蒋某、陈林在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人郑某在共同犯罪中起次要作用，系从犯。被告人王云峰、陈林曾因犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。被告人王云峰、蒋某、郑某归案后能如实供述自己的罪行，可从轻处罚。被告人郑某协助抓捕同案犯，有立功表现，可从轻处罚。辩护人与上述相关的量刑意见，本院予以采纳。关于陈林立功的问题，经查，被告人陈林仅提供同案犯姓名、活动范围等基本情况，司法机关据此抓捕同案犯的，不能认定为“协助司法机关抓捕同案犯”，故被告人陈林不构成立功，但其供述同案犯的基本情况和共同犯罪事实，当庭亦认罪，可以认定为坦白，对其从轻处罚。综上，根据各被告人的犯罪事实、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人王云峰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币4000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月28日至2017年11月27日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。）
二、被告人蒋某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币2000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月1日至2016年2月29日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。）
三、被告人陈林犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币2000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月14日至2015年9月13日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。）
四、被告人郑某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币2000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月28日至2015年10月27日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。）
五、继续追缴王云峰、蒋某、陈林、郑某未退赔的违法所得。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张恒超
人民陪审员 岑宪权
人民陪审员 杜红英
二〇一四年九月十一日
书 记 员 潘政益