山东省威海火炬高技术产业开发区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）威高刑初字第180号
公诉机关山东省威海火炬高技术产业开发区人民检察院（以下简称高区检察院）。
被告人曲丽萍，女，1982年3月22日出生于山东省文登市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地为山东省威海市高区。2013年6月17日因犯合同诈骗罪被威海经济技术开发区人民法院判处有期徒刑三年零九个月，并处罚金人民币三万元。2013年11月11日被解回重审。现羁押于山东省威海市看守所。
高区检察院以威高检刑诉［2013］183号起诉书指控被告人曲丽萍犯合同诈骗罪，于2013年11月29日向本院提起公诉，本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。高区检察院指派检察员王萍、助理检察员王颖出庭支持公诉，被告人曲丽萍到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2008年以来，被告人曲丽萍虚构“往苏丹出口金矿开采设备”、“承包手机柜台”等理由，通过订立借款合同的形式，骗取其亲友初加伦41.5万元、丛某12.8万元、梁某16.96万元、林秀娜31.35万元、王某8万元、崔某10.44万元、唐某9.94万元、唐方国2.94万元、唐海英4.38万元、丛和滋10万元、洪某3.22万元、于某乙39.88万元、于某甲2.3万元、于某丙3.62万元、迟某甲5.8万元，以上15人共计人民币203.13万元。对上述事实，公诉机关提供了证人证言、书证等证据证实。公诉机关认为，被告人曲丽萍以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以合同诈骗罪追究其刑事责任。
被告人曲丽萍对公诉机关指控的犯罪事实和罪名有异议，认为其用真实身份向被害人借款，没有非法占有被害人钱款的目的，只因当时签订合同时对盈利情况估计过高，导致后来无法还款，而其用所得盈利也一直在还款，故本案应系民事纠纷，不构成犯罪。
对于具体诈骗款项，曲丽萍认为，公诉机关指控的其骗取崔某的10.44万元中有3.8万元已归还；唐某的9.94万元中有3万元已归还；于某乙的39.88万元中只欠其14.88万元，于某乙替曲丽萍还邢国强的15万元系曲丽萍自己的款还清，只是收条及借据放在于某乙处，对于某乙替曲丽萍还的信用社贷款10万元不予认可；于某甲的2.3万元确实借过，但其已用自己的车辆抵项了欠款，不再欠于某甲任何款项；其只欠迟某甲8000元款项，没有收取迟某甲丈夫孙某朋友投资的5万元。被告人曲丽萍对其他被害人被诈骗数额无异议。
经审理查明，2008年以来，被告人曲丽萍虚构“往苏丹出口金矿开采设备”、“承包手机柜台”等理由，许诺投资高额回报，通过订立借款合同的形式，骗取其亲友初加伦、梁某、林秀娜等15人共计人民币152.83万元。具体犯罪事实如下：
一、自2009年7月起，被告人曲丽萍以承诺高利息为诱饵向初某某多次借款共计26.5万元。2011年11月7日被告人以处理关系为名用初某某房产抵押借款25万元归自己使用。被告人曲丽萍以上述理由骗取初某某共计现金41.5万元。
二、2011年3月，被告人曲丽萍编造在苏丹开公司、出口生产黄金设备的事实，要求梁某入股，梁某共计给付曲丽萍7.96万元。2012年2月17日，被告人曲丽萍以处理关系为名，用被害人梁某房产抵押借款9万元归自己使用，被告人曲丽萍共计骗取梁某16.96万元。
三、2011年3月29日至4月15日，被告人曲丽萍以在苏丹投资金矿资金周转不灵并承诺将双倍还款为由，与林某达成借款协议，共计借款35.4万元，扣除其已归还的4万元，被告人曲丽萍共计骗取林某31.35万元。
四、2012年8月份，被告人曲丽萍以炒黄金为由向洪某借款3.22万元。
五、2011年4月26日，被告人曲丽萍以向苏丹出口黄金生产机械为由，用被害人丛某房产抵押借款20万元归自己使用，后曲丽萍又向被害人丛某某借款3万元，至案发时，扣除被告人曲丽萍已归还部分，曲丽萍共计骗取丛某12.8万元。
六、2008年8月，被告人曲丽萍以开手机店、承包手机柜台利润很高为由要求被害人崔某入股，先后多次收取款项共计11.94万元，至案发之日，扣除其已归还的1.5万元，被告人曲丽萍共计骗取崔某10.44万元。
七、2008年8月，被告人曲丽萍以承包手机柜台为由要求于某乙入股，于某乙夫妇多次给付曲丽萍现金共计14.88万元。
八、2009年8、9月份，被告人曲丽萍以承包手机柜台回报较大为由，骗取被害人迟某甲投资，共骗取其人民币4.8万元，扣除其返还的4万元，共骗取迟某甲人民币8000元。
九、2008年12月份，被告人曲丽萍以投资手机柜台双倍返利为由，多次骗取被害人于某丙3.62万元。
十、2009年4月份开始，被告人曲丽萍以承包手机柜台返利，送礼处理关系等理由骗取唐某9.94万、唐某甲2.94万、唐某乙4.38万。
另查，2008年10月份，被告人曲丽萍以承包手机柜台承诺高利息为由，从于某甲处取款2.3万元，后曲丽萍用自己所有的轿车抵顶了上述款项。
2008年，曲丽萍以做生意入股为由收取王某8万元、从丛某滋处收取款项10万元，后王某、丛某滋分别向本院提起民事诉讼，2012年5月14日，曲丽萍与其丈夫滕某与王某在本院达成调解协议，约定在2012年6月29日前一次性给付王某借款本金8万元及利息共计13.5万元。本院另于2012年8月6日判决曲丽萍偿还丛某滋借款10万元及利息，该判决已生效。上述两案均正在执行程序中。
对于上述事实，公诉机关提供了如下证据：
一、书证
（一）户籍证明证实被告人曲丽萍1982年3月22日出生于山东省文登市。
（二）威海市公安局高区分局出具的抓获经过一份。证实被告人曲丽萍被抓获的经过。
（三）威海经济技术开发区人民法院（2013）威经技区刑初字第55号刑事判决书证实，被告人曲丽萍因犯合同诈骗罪被判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币三万元。刑期自2013年1月10日至2016年10月9日止。
（四）山东省威海高区法院（2012）威高民初字第632号民事判决书，证实被告人曲丽萍向丛某滋借款10万元。
（五）山东省威海高区法院（2012）威高民初字第321号民事调解书，证实被告人曲丽萍向王某借款8万元。
（六）于某乙提供的曲丽萍欠邢某某款20万元的借据及农村信用社还款凭证。证实于某乙夫妇替曲丽萍偿还了于德明为曲丽萍的贷款10万元，又替曲丽萍偿还了其向邢某某的借款15万元后，他将曲丽萍的借据取回。
二、被害人陈述
（一）被害人初某某证实，他和被告人曲丽萍系邻居，2009年7月份，被告人曲丽萍到他家要求借款2万元，承诺一年到期后付2万元利息，并出具了借条。2010年5月，被告人曲丽萍告诉他上笔钱到期了，连本带息是5万元，让他再拿5万元凑成10万元入股，到一年期连本带息能分红37万元。其妻殷某某给了被告人曲丽萍3.5万元。2011年4月10日被告人曲丽萍打电话给殷某某要借款4万元，承诺5天一返息，殷某某给了她4万元，当时答应借5天，后来一直未还。2011年底，曲丽萍以处理关系为由，向殷某某借款2万元。2012年1月15日又借款5万元。之后他一直在和曲丽萍要钱，曲丽萍都没有还。2011年11月7日，曲丽萍找到他和殷某某，提出用他们的房子担保借款处理关系把以前的借款要回来，后来他们一起在高区卓典典当行用他的房产抵押借款25万元。后来因为曲丽萍没有还钱，他付给典当行2.5万元利息。他共给付曲丽萍现金41.5万元，至今未还。
（二）被害人梁某证实，她和曲丽萍以前是同事，曲丽萍告诉她自己在苏丹开公司，主要是出口生产黄金机械设备，要求梁某入股。2011年3月3日到10日，她从银行共分三次汇给曲丽萍7.5万元，2011年4月2日，曲丽萍给她汇了1000元，说是返利。之后就以各种理由推脱不给钱了。2012年2月17日曲丽萍让她凑点钱处理关系，然后才能把以前的钱拿回来，后来曲丽萍用梁的房产抵押借款9万元，2012年3月23日，曲说公司需要资金周转需借钱，她汇给曲丽萍丈夫滕某4600元。现在曲丽萍还欠她16.96万元。
（三）被害人林某及丈夫杨某某证实，她和曲丽萍是邻居，2011年3月29日曲丽萍找到她说在苏丹投资金矿，资金周转不灵向她借款10万元，承诺2012年4月15日连本带利还给她20万元。她就给了曲丽萍10万元。2011年4月11日，曲丽萍找到她说在烟台有公司投资，想借5万元投资，承诺半个月后连本带利返还6万元。她就给了曲丽萍5万元。2011年4月15日曲丽萍又以公司资金周转不灵向她借款15万元，5月1日又以同样理由向她借款5万元。扣除已还款部分，曲丽萍还欠他们31.35万元。
（四）被害人洪某证实，2012年6月份，他通过生意关系认识了曲丽萍，7月底曲丽萍找到他说自己炒黄金资金不足，向他借钱，他借给曲丽萍2.5万元，8月份又借了9200元。后来他多次找曲丽萍要钱一直未还。
（五）被害人丛某证实，2011年4月26日，曲丽萍和他爸曲某乙、丈夫滕某找到她，说往苏丹出口黄金生产机械资金不够，想借她的房产证抵押借款。她把房产证借给她并一起到房产交易大厅办理了抵押手续，共计贷款20万元给了曲丽萍。后她付给贷款人10.8万元将房产赎回。加上以前曲丽萍借款的3万元，扣除归还的1万元后，被告人曲丽萍共计骗取她12.8万元。
（六）被害人崔某（曲丽萍小舅妈）证实，2008年8月份，被告人曲丽萍以开手机店为由，要他们入股2万元，2009年10月份，曲丽萍又要崔某入股7.56万元。崔某给付滕某现金1.98万元、又给了曲丽萍现金7.56万元，通过滕某母亲给付现金2.4万元，共计11.94万，后来曲丽萍还款1.5万元，共骗取她10.44万元。他们找曲丽萍要钱，曲丽萍拖着不给，就在2011年11月10日打了欠12.48万元的欠条。
（七）被害人于某乙、迟某乙（曲丽萍丈夫滕某的姨和姨父）证实，2008年8月份，曲丽萍让他承包手机柜台返利，他给了曲丽萍12.96元，9月份又给了1.92万元，共计14.88万元。于某乙夫妇又替曲丽萍偿还了于德明为曲丽萍的贷款10万元，替曲丽萍偿还了其向邢国强的借款15万元，合计为39.88万元。
（八）被害人迟某甲及丈夫孙某证实，孙某和他人做出口生意，主要向苏丹出口金矿开采机械，曲丽萍不知道怎么知道了也想干，和他谈了几次，因为曲丽萍没有资金、没有合作厂家就不了了之了。2009年8、9月份曲丽萍找到迟某甲，说她在经区蒿泊红绿灯承包手机柜台，让迟某甲出钱投资，她一共给了曲丽萍4.8万元，后来要回来4万元，剩下的8000元一直没有给，孙某的朋友也要入股，投了5万多，曲丽萍不还，孙某替她还了款。
（九）被害人于某丙（曲丽萍大舅妈）证实，2008年12月份，曲丽萍让她投资承包手机店赚钱，当时她给了曲丽萍7200元，2009年3月份她又给了曲丽萍3800元，2009年10月份曲丽萍给了她10800元，说是返利的钱，本钱还在。2010年3月份，曲丽萍说她在经区开了个大型手机店，让她再投资，于某丙就又分两次投资2万元、1.6万元，之后再没有给钱，曲丽萍说等着返利。现在还有3.62万元没给，后来才感觉被她骗了。
（十）被害人唐某（系曲丽萍姑姑）证实，2009年4月份，曲丽萍说她对象被人打伤了从她家拿走3000元，8月份曲丽萍说自己承包手机柜台让她入股，她给了曲丽萍1.14万元，曲丽萍一直以各种理由共骗取唐某9.94万、她父亲唐某甲2.94万、妹妹唐某乙4.38万。
三、证人证言
（一）证人丛某滋证实，曲丽萍的父亲曲某乙是他邻居。2011年，曲某乙说曲丽萍往苏丹出口金矿设备，向他借款，三次共计10万元，曲丽萍一直不还，他已经起诉在高区法院民庭起诉，法院已经判决，现在正在执行过程中。
（二）证人王某证实，曲丽萍的父亲曲某乙是他邻居。曲丽萍说她做生意，让他入股，双倍返还，他就给了曲丽萍8万元，后来，到期后，曲丽萍没还钱，就给王某打下28万元借条。他已经在高区法院民庭起诉了，双方达成了调解协议。
（三）证人于某甲（曲丽萍表姐）证实，2008年10月份，曲丽萍说她在经区承包手机柜台，让她投资，她一共分多次投资了2.3万元，这部分没有借据。后来曲丽萍说她的长城炫丽车要卖，于某甲就花了4万元买下了，并在一年后过了户，因为2.3万是投资款，没有着急要回来，买车的钱全部给了曲丽萍，也没有让她出具收据。
（四）证人苗某（中国农业银行环翠支行办公室主任）证实，中国农业银行环翠支行没有叫刘淑娟的，二楼及以上楼层没有保险公司的业务员在此办公，一楼保险公司人员中也没有叫刘淑娟的。
（五）证人滕某（曲丽萍丈夫）证实，2007年他和曲丽萍结婚，婚后一段时间曲丽萍卖过手机，后来不干了，她就到处谎称自己承包手机柜台，让亲戚朋友投资返利等理由借款，后来滕某才知道，她根本就没弄手机柜台生意。曲丽萍听说他的一个亲戚做小型金矿开采设备出口苏丹，也想跟着干，最后没弄成。这期间曲丽萍又以这个名义到处借钱。最后债主到处找她追债，曲丽萍说钱给了华联北边农业银行一个叫刘淑娟的人了，他去查了，那个银行根本就没有叫刘淑娟的人。
（六）证人曲某乙（曲丽萍父亲）证实，曲丽萍在结婚前帮人卖过几天手机，婚后卖了几天就不干了，没有工作。曲丽萍开始借钱说是承包手机柜台，后来才知道根本就没有承包手机柜台。要钱的找她，她说给了一个叫刘淑娟的投资了，有的还给高利贷了。还说准备和滕某的一个亲戚搞什么，后来也没弄成。
四、被告人的供述
被告人曲丽萍在侦查阶段供述，2008年她在手机店上班的时候认识一个叫刘淑娟的人，刘淑娟是威海华联商场旁边农业银行的工作人员，刘淑娟告诉她可以通过许诺高额返利的方式挣钱，让她借钱。2009年开始她就以高额返利息、处理关系、往苏丹出口黄金机器设备入股等理由向初某某、梁某、洪某等借了款。2011年她通过滕某远房表哥做出口黄金开采机械设备，投入了大概三四十万，后来她又以假的“出租手机柜台”的借口借钱，借来的钱她给了刘淑娟100多万元，返还利息50多万元，一部分还了高利贷，自己消费60多万元，其中总共花了四十七、八万元买了三辆汽车，平时零花10多万元。被告人在侦查阶段供述的借款数额与本院查明的事实一致。
关于诈骗款项的去向，曲丽萍在庭审中又称，她确从一个叫姜海燕的人处承包手机柜台，共承包了20节，她又向外转租，每一节可获利1500-2000元，租金及转租的收入都给了姜海燕，这个人现在找不到了，曲丽萍也没有合同；她把借来的钱还买了金矿设备，供给在高区自由东方办公的一个叫王远征的人出口，也没有合同，不知道王远征公司的名称，现在这个人也不知下落，曲丽萍给他的五六十万元的设备都回收不回来。
以上证据，经庭审质证、认证，相互印证，本院予以认定。
本院认为，被告人曲丽萍以非法占有为目的，虚构借款理由，与被害人签订借款合同，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关的指控，事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。
被告人曲丽萍辩称其借款系民事纠纷，本院不予支持。曲丽萍的行为构成合同诈骗罪。理由如下：首先，曲丽萍具有合同诈骗的主观故意。被告人曲丽萍在借款时虚构“往苏丹出口金矿开采设备”、“承包手机柜台”等虚假理由，通过订立借款合同的形式，故意欺骗被害人投资，上述事实有被告人在侦查阶段的供述、各被害人的陈述、证人滕某、曲某乙、孙某等的证言，均证实曲丽萍从来没有真正承包过手机柜台和出口过金矿设备，被告人曲丽萍辩称其向“刘淑娟投资返款、从姜海燕处承包手机柜台、从王远征处出口机械”等情况，均没有任何证据证实，其将款项占为己有并进行挥霍，非法占有的主观故意明显。
其次，在客观方面，被告人曲丽萍将所借款项占有后，没有用于正常的生产经营，在长达三四年的时间里，到处拆借资金，先行部分返利，用高额回报诱使被害人继续投资，或在还款期限届满时，又以其他种种理由诱使部分被害人继续借款或投资，导致被害人越陷越深，加剧损失的扩大。被告人曲丽萍没有正当职业、没有其他收入，在其并无能力履行借款合同的情况下，所谓的高额回报及返利只不过是其实施合同诈骗的一种借口，其行为已构成合同诈骗罪。
对于公诉机关指控的犯罪数额，曲丽萍主张“骗取崔某的10.44万元中有3.8万元已归还；唐某的9.94万元中有3万元已归还”，因曲丽萍曾出具了其欠崔某12.48万元的欠条，该数额大于被害人主张的10.44万元；而曲丽萍欠唐某款项的数额，其在侦查阶段已有供述，现曲丽萍主张已还给二被害人部分款项，没有证据证实，本院不予采信；
被害人于某乙主张“其偿还了曲丽萍通过他人在农村信用社的贷款10万元，代曲偿还了邢国强的借款15万元”并提供了相关书证，本院认为，上述款项系于某乙自愿替曲丽萍偿还欠他人的债务，而非被告人曲丽萍直接诈骗于某乙的款项，该款项应从诈骗数额中予以扣除；
曲丽萍主张“欠于某甲的2.3万元已用自己的车辆抵项了欠款”，经本院核实，于某甲承认曲丽萍的车辆确已过户给于某甲，因于某甲主张的4万元车款已另行给付的情况无证据证实，按照对被告人有利的原则，本院对曲丽萍的该主张予以采信；
曲丽萍主张“只欠迟某甲8000元款项，没有迟某甲丈夫孙某朋友投资的5万元”，因孙某没有其他证据证实，本院对曲丽萍的主张予以支持。
被告人曲丽萍归案前，王某、丛和滋已就欠款事由做为民事纠纷向法院起诉，相关法律文书已生效，并已在执行程序中，故本院对公诉机关指控的曲丽萍合同诈骗王某8万元、合同诈骗丛和滋10万元的事实不予认定。
被告人曲丽萍归案后，拒不认罪，且对赃款去向拒不交代，造成被害人的损失无法挽回，社会危害极大，依法应予严惩。
被告人曲丽萍已因犯罪被判处刑罚，其在判决宣告后，刑罚执行完毕以前，还有其他罪没有判决的，应将新罪判决的刑期与已判处的刑罚依法并罚，已经执行的刑期，计算在新判决决定的刑期以内。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）、（五）项、第七十条、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人曲丽萍犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币三十万元，与原判决执行刑期合并执行有期徒刑十四年，并处罚金人民币三十三万元（刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2013年1月10日起至2027年1月9日止。罚金于本判决发生法律效力之日立即向本院缴纳）。
二、继续追缴赃款，发还各被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省威海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 马丽娜
人民陪审员 李白玉
人民陪审员 丛日国
二〇一四年二月二十五日
书 记 员 唐 琳