汕头市金平区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）汕金法刑初字第167号
公诉机关汕头市金平区人民检察院。
被告人林某某，男，1960年3月18日出生于广东省汕头市，汉族，文化程度大专，户籍地汕头市金平区，现住汕头市金平区。2013年6月26日经汕头市人民代表大会常务委员会许可，汕头市公安局金平分局于2013年7月1日对涉嫌犯挪用资金罪的被告人林某某予以刑事拘留，同年8月7日被逮捕；2014年4月18日被本院取保候审。
汕头市金平区人民检察院以汕金检刑诉（2014）25号起诉书指控被告人林某某犯挪用资金罪，于2014年3月27日向本院提起公诉。本院于2014年3月31日立案，依法组成合议庭，于2014年6月4日、7月4日公开开庭审理了本案。汕头市金平区人民检察院指派检察员陈朝晖出庭支持公诉，被告人林某某到庭参加了诉讼。现已审理终结。
汕头市金平区人民检察院指控：
被告人林某某自1997年7月开始担任汕头市金平区鮀莲街道莲美社区居委会党支部书记、居委会主任，负责该居委会党内事务管理及居委日常事务管理。1998年底，莲美社区居委会开始出卖该居委位于北爷宫前的厝地（包括居民自用地及农贸市场摊位），截至2011年2月21日莲美居委共计收取了居民自用地款、农贸市场摊位款134笔，共计人民币1402905元。被告人林某某交代出纳叶某某先将收取的上述款项作为莲美居委的帐外资金处理，并将款项存入叶某某以个人姓名在银行开设的存款账户。
2003年1月至2009年9月30日期间，被告人林某某利用其职务上的便利，私自交代出纳叶某某先后37次挪用上述莲美居委会收取的居民自用地款、农贸市场摊位款借给其兄林某顺任法定代表人的汕头市大顺实业有限公司用于生意资金周转，进行营利活动，借出金额累计人民币1305000元。上述借款截至2009年9月23日，汕头市大顺实业有限公司已全部归还。
公诉机关提供被告人的任职证明、户籍材料，证人证言，被告人供述，汕头市工商局出具的汕头市大顺实业有限公司工商登记资料，叶某某提供的《2003年1月1日至2009年9月30日期间林某某向莲美居委借款给大顺公司作为经营资金的情况》，莲美居委收取居民购地款后开具的有关收据的复印件，叶某某个人银行账户的流水账，莲美居委会出具的证明材料，广东汕特司法会计鉴定所汕特司鉴所（2013）会鉴字第009号司法鉴定意见书，公安机关出具的发破案经过等证据。公诉机关认定被告人林某某的行为构成挪用资金罪，建议依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款之规定处罚。
被告人林某某对公诉机关指控的事实、提供的证据、指控的罪名均没有异议；但辩称其在中共金平区纪委约谈时，已主动将其挪用资金的事实向组织交代清楚，应认定为自首，请求减轻处罚。
经审理查明：
被告人林某某自1997年7月开始担任汕头市金平区鮀莲街道莲美社区居委会党支部书记、居委会主任，负责该居委会党内事务管理及居委日常事务管理。1998年底，莲美社区居委会开始出卖该居委位于北爷宫前的厝地（包括居民自用地及农贸市场摊位），截至2011年2月21日莲美居委共计收取了居民自用地款、农贸市场摊位款134笔，共计人民币1402905元。被告人林某某交代出纳叶某某先将收取的上述款项作为莲美居委的帐外资金处理，并将款项存入叶某某以个人姓名在银行开设的存款账户。
2003年1月至2009年9月30日期间，被告人林某某利用其职务上的便利，私自交代出纳叶某某先后37次挪用上述莲美社区居委会收取的居民自用地款、农贸市场摊位款借给其兄林某顺任法定代表人的汕头市大顺实业有限公司用于生意资金周转，进行营利活动。在上述挪用借款中，最低借款金额为人民币5000元、最高借款金额为人民币170000元，借出的金额累计人民币1305000元。上述借出款项，汕头市大顺实业有限公司边借边还，截至2009年9月23日已全部归还。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
汕头市金平区鮀莲街道莲美社区居民委员会证明材料证实被告人林某某自1997年7月至今任该社区的党支部书记兼主任。
公安机关户籍材料证实被告人林某某犯罪时系成年人。
证人证言
1、证人叶某某证言证实其原系莲美社区居委会出纳员、后任该居委会党支部副书记。1998年至2011年期间，莲美社区居委会开始出卖位于北爷宫前的厝地，收入140多万元，林某某交代其暂不入账，存放在以其私人名义开设的银行账户里。从2003年1月起，林某某共三十七次交代其在上述款项中，拿钱借给林某某之兄经营的大顺实业有限公司共人民币1305000元，边借边还，至2009年9月30日已全部归还。
2、证人林某顺证言证实其与被告人林某某系兄弟关系，经营汕头市大顺实业有限公司。2003年1月份，其公司因试验养殖南美白对虾项目出现资金紧张，就向林某某借款，林某某就叫叶某某提取现金借给公司，三十七次共借1305000元。其借这些钱的时候，都是借了再还，还了再借，至2009年9月23日已全款归还莲美居委。
3、证人林某金证言证实其系莲美社区居委会党支部副书记兼副主任。1998年底，林某某告知他由于莲美居委会向居民收取了厝地款，打算另立个账户来存放，其答好，但称应记清楚并制作图纸标明那块地卖给谁。这笔钱由出纳员叶某某保管，但其不知如何使用。
4、证人郑某某证言证实其莲美社区居委会副主任。1998年底，林某某在村两委会告知两委成员，由于莲美居委向居民收取了厝地款，不知道是否符合政策，打算用出纳员叶某某的名义另立个账户来存放，但会议没有形成会议记录。
5、证人洪某某证言证实其系莲美社区居委会两委成员。1998年底，林某某在村两委会碰头会告知两委成员，由于莲美居委向居民收取了厝地款，不知道是否符合政策，暂时不能存入居委会公户，打算用出纳员叶某某的名义另立账户来存放，但会议没有形成会议记录。
6、证人林某安证言证实其系莲美社区居委会两委成员。其于2002年5月份才进莲美居委会两委会，且又不在其职权范围内，故其不知莲美居委在1998年至2011年将向居民收取的厝地款存放于何处。
7、证人林某群证言证实其系莲美社区居委会两委成员。因不在其职权范围内，故其不知莲美居委在1998年至2011年将向居民收取的厝地款存放于何处。
被告人林某某供述其系莲美社区居委会党支部书记兼主任。1998年底，莲美社区居委会开始出卖北爷宫前厝地，至2011年共计13年，大约卖出100多座厝地，金额累计140多万元，其交代出纳员叶某某暂时不要入账，存放在以叶某某私人名义开设的银行账户里。开设此账户之前其召开两委会会议，领导班子成员一致同意。后来，汕头市大顺实业有限公司资金周转紧张，其兄林某顺就打电话给他，说缺钱需要周转，要其借钱给公司，其就交代叶某某去银行从该存放厝地款的账户中取款，并将钱送到汕头市大顺实业有限公司交给林某顺，从2003年1月开始借款，三十七次共借给大顺公司1305000元，每次借款都不是一次还，而是分多次还，有时老的借款没有还，又重新向居委借款，至2009年9月23日止已全款还清。
汕头市工商局出具的企业法人营业执照等工商登记资料证实汕头市大顺实业有限公司是有限责任公司，林某顺任法人代表。
叶某某提供的《2003年1月1日至2009年9月30日期间林某某向莲美居委借款给大顺公司作为经营资金的情况》证实被告人林某某共三十七次交代其拿钱借给林某顺的大顺公司，借出最低额一次为人民币5000元，借出最高额一次为人民币170000元，累计人民币1305000元，至2009年9月23日已全部归还。
莲美社区居委有关收据的复印件证实该居委会自1998年12月底至2012年3月间收取居民购地款、农贸市场摊挡位款后开具的凭证。
叶某某个人银行账户的流水账证实系莲美社区居委会以叶某某名义在工商银行开户并存放出卖厝地款的银行账户流水号，账号中划线的流水账就是其提款借给林某顺的。
莲美社区居委会出具的证明材料证实该居委会自1998年至2012年共收取了134笔村民的购买自用地款，累计1402905元，利息是27011.68元，当时没有同居民签订合同协议，只是开普通的收款收据，收取的款项存入出纳叶某某以个人姓名开设的账户并由其保管，且由叶某某另设《日记账》备查登记有关收付余明细情况。
广东汕特司法会计鉴定所汕特司鉴所（2013）会鉴字第009号司法鉴定意见书证实在2003年1月至2009年9月期间，汕头市金平区鮀莲街道莲美社区居委会党支部书记林某某私自交代出纳叶某某，将所收取尚未转入莲美居委会社区公户的居民自用地款和农贸市场摊挡位款，共分37次借给汕头市大顺实业有限公司林某顺，借出金额累计人民币1305000元，上述借款截至2009年9月23日止已全部归还。
公安机关的发破案经过证实，2013年6月21日，接汕头市金平区纪律检查委员会移送来的林某某挪用资金案，区纪委在对莲美社区居委会书记林某某立案调查时，发现其于2003月1月至2009年9月期间，分37次挪用居委资金共130多万给其兄的汕头市大顺实业有限公司进行营利活动。在两规期间，林某某交代了上述的事实。公安机关接案后，再进行查对，后按法定程序对林某某采取强制措施，从而破获本案。
中共金平区纪委情况说明证实区纪委于2013年5月27日对莲美社区居委会书记兼主任林某某立案调查，5月28日对其实施两规措施。区纪委调查组在对其所在单位相关人员调查过程中，发现林某某存在涉嫌挪用集体资金的行为，随后再与其本人校对，其才供述了私下指使居委财务人员将集体没有入账的土地款借给有关企业经营活动的事实。
本院认为：公诉机关指控被告人林某某挪用资金的犯罪事实清楚，提供的证据确实充分，依法应予以认定。
被告人林某某在担任汕头市金平区鮀莲街道莲美居委会党支部书记、居委会主任期间，利用负责该居委会党内事务管理及居委日常事务管理之便，挪用该居委会收取的居民自用地款、农贸市场摊位款共人民币1305000元，数额巨大，借给其亲属进行营利活动，其行为破坏了国家的廉政制度，侵犯了集体资金的收益权，构成挪用资金罪。依法应予惩处。
对于被告人林某某辩称其在纪检机关调查时已交代其挪用资金的行为应认定为自首的问题。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理职务犯罪案件认定自首、立功等量刑情节若干问题的意见》第一条规定“根据刑法第六十七条第一款的规定，成立自首需同时具备自动投案和如实供述自己的罪行两个要件。犯罪事实或者犯罪分子未被办案机关掌握，或者虽被掌握，但犯罪分子尚未受到调查谈话、讯问，或者未被宣布采取调查措施或者强制措施时，向办案机关投案的，是自动投案。在此期间如实交代自己的主要犯罪事实的，应当认定为自首。”而纪检机关出示的证据证实被告人林某某系于2013年5月28日被采取两规措施的，在受到调查谈话，或被采取“两规”的调查措施前，被告人林某某没有向办案机关投案，直至办案机关在对其所在单位相关人员调查过程中，发现其存在涉嫌挪用集体资金的行为，后与其本人校对时，其才交代挪用集体资金的事实。故其辩解不符合上述司法解释的规定，不能认定为自首，请求减轻处罚的理由不成立，其辩解不予采纳。
鉴于被告人林某某系边挪边还，在案发前已将挪用资金全部归还集体，案发后认罪态度好，有悔罪表现，依法可从轻处罚并适用缓刑。
依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一、二款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：
被告人林某某犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省汕头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张文华
审 判 员 何 嵘
代理审判员 杨伟忠
二〇一四年九月十一日
书 记 员 马宝华
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百七十二条第一款公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
第七十三条……
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。