辽宁省盘锦市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2015）盘中刑二终字第00028号
原公诉机关辽宁省盘山县人民检察院。
上诉人（原审被告人）杨森，男，1977年5月2日出生，汉族，大专文化，教师，捕前住辽宁省大洼县。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年3月11日被刑事拘留，同年4月15日被逮捕。现羁押于盘锦市看守所。
上诉人（原审被告人）崔凯，男，1978年7月2日出生，汉族，初中文化，无职业，捕前住辽宁省大洼县。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年3月14日被刑事拘留，同年4月15日被逮捕。现羁押于盘锦市看守所。
辽宁省盘山县人民法院审理盘山县人民检察院指控原审被告人杨森、崔凯犯诈骗罪一案，于2015年1月26日作出（2014）盘县刑初字第00110号刑事判决。原审被告人杨森、崔凯不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。盘锦市人民检察院代理检察员张进秋、杨舒涵出庭履行职务，上诉人杨森、崔凯到庭参加诉讼。现已审理终结。
原审判决认定：
一、2012年3月份，被告人杨森、崔凯以分期付款的方式购买挖掘机，合伙经营挖掘机生意，由于经营亏损，无法偿还贷款，遂二人合谋以融资租赁的方式骗取贷款。2012年11月20日，被告人崔凯以王某某的名义在沈阳恒久业建设机械有限公司租赁了一台现代ROBEX，型号为R335LC-9T挖掘机，被告人杨森伪造了一份该挖掘机的产品合格证及购货人为崔凯的机动车销售统一发票。2012年11月28日，被告人崔凯、杨森与庞大乐业先后签订了庞大乐业租赁物买卖合同、庞大乐业融资租赁合同，其中庞大乐业融资租赁合同担保方系王某甲。庞大乐业对该挖掘机评估定价为800000元，按照合同约定，于2012年12月21日以网上转账汇款的方式向杨森支付了人民币486956元。自2013年1月30日至2013年10月16日，被告人杨森向庞大乐业还款5次，共计人民币182673.51元。余款304283元未予偿还。
原判认定上述事实，有原公诉机关提供并经原审庭审质证、认证的下列证据予以证明：
1、证人董某某的证言证明：她是盘锦庞大汽车销售服务有限公司债权部门的专职员，庞大乐业是庞大汽贸集团股份有限公司一个独立的合法机构。2012年11月份，杨森到庞大乐业咨询抵押贷款的事，业务员就告诉他贷款的条件及应提供的材料。11月28日，杨森、崔凯来到其公司办理业务，崔凯代表车主、杨森代表承租方先后签订了庞大乐业租赁物买卖合同、庞大乐业融资租赁合同。公司对挖掘机进行拍照评估，含利息总价值为871182.85元，扣除各种费用及保证金后，将挖掘机的合格证、发票等留下，并于2012年12月21日通过网上银行向杨森汇款486956元，杨森一共还款5次，共还款182673元，余款304283元一直未予偿还。
2、证人王某甲的证言证明：他与杨森系朋友。2012年，杨森找到他，说用崔凯的挖掘机作抵押，让他作为担保人，想从庞大汽贸贷款。他同意后，于2012年11月28日，与杨森、崔凯来到盘山县庞大汽贸签订了合同。之前，他不知道挖掘机的手续是伪造的。
3、工程机械租赁合同证明：2012年11月20日，承租方为王某某、担保人为张某某，在沈阳恒久业建设机械有限公司租赁了一台现代ROBEX型号为R335LC-9T挖掘机。
4、机动车销售统一发票、产品合格证复印件及沈阳市国家税务局票证中心出具的普通发票证明证实：被告人杨森、崔凯对庞大乐业实施诈骗时提供的挖掘机发票、合格证，发票非沈阳市国家税务局印制的正式发票。
5、二手车销售统一发票、庞大乐业租赁物买卖合同、庞大乐业融资租赁合同、现金支领凭单、中国工商银行网上转账汇款回单、银行卡、盘锦庞大汽车销售服务有限公司资金审批卡复印件证明：2012年11月28日，被告人崔凯、杨森与庞大乐业先后签订了庞大乐业租赁物买卖合同、庞大乐业融资租赁合同，其中庞大乐业融资租赁合同担保方系王某甲。庞大乐业对该挖掘机评估定价为800000元，按照合同约定，于2012年12月21日以网上转账汇款的方式向杨森支付了人民币486956元。
二、2013年3月13日，被告人杨森、崔凯将崔凯租住的刘某某所有的位于辽宁省大洼县田庄台镇胜利小区四单元501室住宅楼，在伪造房屋所有权证后，以抵押借款的方式，自被害人王某乙处骗取人民币60000元。
原判认定上述事实，有原公诉机关提供并经原审庭审质证、认证的下列证据予以证明：
1、被害人王某乙的陈述证明：2013年3月13日，杨森找到他说崔凯想借钱，并用崔凯居住的辽宁省大洼县田庄台镇胜利小区四单元501室住宅楼房产证作抵押，当日在该房屋内，他借给杨森、崔凯60000元钱。后他发现该房屋系崔凯租住的，房产证是假的。
2、欠条复印件证明：被告人崔凯于2013年3月13日以房屋抵押的名义，自王某乙处借款120000元，担保人为杨森。
3、证人刘某某的证言证明：辽宁省大洼县田庄台镇胜利小区四单元501室住宅是他于2004年购买，大约在2012至2013年底，他将该房屋出租给崔凯。
三、2013年4月25日，被告人杨森利用其伪造的一份卖方为李某某、买方为杨森的二手车买卖合同，将已在庞大乐业办理融资租赁的上述现代ROBEX，型号为R335LC-9T挖掘机作为抵押物，与盘锦大洼县金德源小额贷款有限公司签订了抵押借款合同。按照合同约定，该公司向杨森支付了人民币350000元。自2013年5月20日至2014年1月26日，被告人杨森向该公司偿还本金150000元，利息37880元，共计人民币187880元。余款162120元未予偿还。
原判认定上述事实，有原公诉机关提供并经原审庭审质证、认证的下列证据予以证明：
1、证人唐某某的证言证明：他是盘锦大洼县金德源小额贷款有限公司的业务经理。2013年4月25日，杨森利用一份二手车买卖合同，将一台现代挖掘机作为抵押物，在该公司贷款350000元。2013年6、7月份，挖掘机被他人拖走，他认为杨森抵押给该公司的挖掘机是贷款购买。杨森向该公司还款本金150000元，利息30000元左右。
2、证人李某某的证言证明：他与杨森是朋友关系，他未与杨森签订过二手车买卖协议，也从未向杨森出售过挖掘机。
3、二手车买卖合同复印件证明：被告人杨森对盘锦大洼县金德源小额贷款有限公司实施诈骗时提供的二手车买卖合同，该合同载有卖方为李某某，买方为杨森，品牌型号为R335LC-9T。
4、金德源小额贷款公司个人借款申请书、借款合同、抵押合同复印件证明：被告人杨森与盘锦大洼县金德源小额贷款有限公司签订抵押借款合同。按照合同约定，该公司向杨森支付了人民币350000元。
5、盘锦大洼县金德源小额贷款有限公司出具的杨森还款明细表证明：自2013年5月20日至2014年1月26日，被告人杨森向该公司偿还本金150000元，利息37880元，共计人民币187880元。
四、013年6月份，经崔凯联系，被告人杨森与隋某某（在逃）以融资租赁分期付款的方式在辽宁恒力工程机械有限公司（以下简称恒力公司）购买了一台日立牌ZX210LC-3G液压挖掘机。后被告人杨森伪造了一份购买人为隋某某的发票和该挖掘机的产品合格证，于同年6月17日以抵押借款的方式从被害人刘甲处骗取人民币475000元。后由于贷款未还清，2014年2月份，恒力公司将该挖掘机收回。
原判认定上述事实，有原公诉机关提供并经原审庭审质证、认证的下列证据予以证明：
1、被害人刘甲的陈述证明：2013年6月份，杨森向她借钱，并将一台日立ZX210液压挖掘机抵押给她。杨森告诉她该台挖掘机是隋某某的，并找来隋某某与她签了一份机动车交易协议，并把该挖掘机的产品合格证和发票给了她。第一次，她丈夫金某在盘山县农行高升储蓄所给杨森汇了190000元，第二次又给杨森汇了285000元。2014年2月28日恒力公司将挖掘机拖走，并说该挖掘机是隋某某于2013年6月14日在恒力公司租用的，真的产品合格证和发票都在恒力公司。
2、证人赵某的证言证明：他是恒力公司盘锦地区分公司销售负责人。2013年6月份隋某某以融资租赁的方式在该公司购买了ZX210LC型挖掘机，担保人是崔凯，该挖掘机的发票和合格证都在公司下属的锦州分公司。公司每次向隋某某催款时，他都把杨森找来。由于贷款未还清，2014年3月份公司派人在一个姓金的男子处将该挖掘机收回。
3、辽宁恒力工程机械有限公司合同终止通知证明：恒力公司于2014年2月28日向隋某某下达了合同终止通知，决定将合同约定的挖掘机收回。
4、辽宁增值税普通发票、产品合格证证明：被告人杨森对刘甲实施诈骗时提供的发票、产品合格证。
5、机动车交易协议书、担保书、欠条复印件证明：被告人杨森与隋某某于2014年6月17日与刘甲签订机动车交易协议书、担保书，约定以抵押借款的方式从被害人刘甲处借款人民币500000元。
五、2012年2月7日，被告人杨森分期付款购买了一辆灰色中华牌骏捷轿车，车牌号为辽LM92**。被告人杨森在伪造了该车的机动车登记证书后，于2013年4月8日将该车以抵押借款的方式自被害人梁某某处骗取人民币40000元。
原判认定上述事实，有原公诉机关提供并经原审庭审质证、认证的下列证据予以证明：
1、被害人梁某某的陈述证明：2013年4月8日，杨森通过孙某某以一辆灰色中华轿车作为抵押找他借40000元，并把该车的机动车登记证书、行驶证以及杨森身份证复印件给了他。他与杨森签了协议，杨森给他写一份40000元的欠条。后发现机动车登记证书系伪造的。
2、伪造的机动车登记证书证明：被告人杨森对梁某某实施诈骗时提供机动车登记证书，该证书机动车所有人处载有“杨森”的名字。
3、协议书、欠条证明：被告人杨森于2013年4月8月以车牌号为辽LM92**的灰色中华轿车作为抵押从梁某某处借款40000元。
4、辽宁省盘锦市公安局交通警察支队车辆管理所出具的车辆信息证明：辽LM92**的灰色中华轿车的相关信息，其中载有该车已抵押。
六、2013年10月28日，被告人杨森以向孟某某借款为由找到阎某某、李某某、李甲等六人作为担保人，约定阎宝仲、李某某、李甲等六人的担保数额为人民币70000元。杨森在阎某某、李某某、李甲等人不知情的情况下私自将借条上注明的数额由原来的70000元更改为170000元，以保证人担保的方式自苏某某处骗取人民币170000元。
原判认定上述事实，有原公诉机关提供并经原审庭审质证、认证的下列证据予以证明：
1、被害人阎某某的陈述证明：他是辽宁省大洼县榆树学校的教师，与杨森是同事。2013年10月28日，杨森找到他，让他帮忙担保，他同意后，与杨森和一个女子在学校广播室内，他以担保人的身份在借条上签了字。借条上的内容是杨森向孟某某借款70000元，月利息2%。2014年3月10日那个女人到单位让他还钱，他才知道欠条内容已变更为170000元，他没同意还钱。2014年3月25日，他接到大洼县法院的传票，孟某某将他起诉。
2、被害人李某某的陈述证明：他是辽宁省大洼县榆树学校的校车司机。2013年10月28日，杨森找到他，让他帮忙担保，他同意后，与杨森和一个女的在学校门前车上，他以担保人的身份在借条上签了字。借条上的内容是杨森向孟某某借款70000元，月利息2%。2014年3月10日那个女人到单位让他还钱，他才知道欠条内容已变更为170000元，他没同意还钱。2014年3月25日，他接到大洼县法院的传票，孟某某将他起诉。
3、被害人李甲的陈述证明：她是辽宁省大洼县榆树学校的教师，与杨森是同事，也是师生。2013年10月28日，杨森找到她，让他帮忙担保，她同意后，杨森和一个女子来到她家，她以担保人的身份在借条上签了字。借条上的内容是杨森向孟某某借款70000元，月利息2%。2014年3月10日那个女人到单位让她还钱，她才知道欠条内容已变更为170000元，她没同意还钱。2014年3月25日，她接到大洼县法院的传票，孟某某将他起诉。
4、被害人苏某某的证言证明：2013年10月28日，杨森给她打电话说想借款170000元，她让杨森多找几个担保人。随后，她带钱到大洼县榆树学校，在车上杨森给她写了170000元的借条，之后，杨森找了6个担保人并签了字，她把170000元给了杨森。
5、借条复印件证明：被告人杨森向孟某某借款的时间、金额及担保人的担保情况。
综合证据：
1、被告人杨森的供述证明：（1）2012年3月份的时候，他与崔凯合伙做挖掘机生意，由于经营亏损，每月还要还贷款，于是就与崔凯商量，先租一辆挖掘机，再作一套假的挖掘机手续，然后把挖掘机抵押出去贷款。2012年11月份，崔凯以王某某的名义在沈阳恒久业建设机械有限公司租赁了一台现代ROBEX型号为R335LC-9T挖掘机，他找人作了一套该挖掘机的假的发票和产品合格证，并找到王某甲做担保人，在庞大乐业抵押贷款480000元。（2）他曾与崔凯用崔凯租用的房子作抵押，从王某乙处借款60000元。（3）2012年6月、7月份，他做了一个假的买卖协议，说从沈阳恒久业公司租用的现代335型的挖掘机是别人卖给他的，在盘锦大洼县金德源小额贷款有限公司抵押贷款350000元。（4）2013年6月份的时候，在与隋某某商量后，他以分期付款购买的一辆日立210型挖掘机用隋某某的名字伪造了该挖掘机的发票，把该挖掘机抵押给金某，借款500000余元。（5）2012年2月份的时候，他分期付款买了一辆中华入牌骏捷轿车，在当年4月份的时候，他伪造了该车的机动车登记证书，把车抵押给梁某某，借款40000元。（6）他找担保人向孟某某借款，当时担保人签字时是70000元，为了能多借点钱，在担保人签完字后，在担保人不知道的情况下，他把借条上的金额改为170000元。以上骗得赃款用于偿还他和崔凯买挖掘机的贷款以及其他的私人贷款了。
2、被告人崔凯的供述证明：（1）2012年2、3月份的时候，杨森和他分期付款购买了挖掘机，生意没挣到钱，每月还得还贷款，遂于2012年6月份杨森跟他商量用假的挖掘机手续贷款，他同意后在2012年11月份，他以王某某的名义在沈阳恒久业建设机械有限公司租赁了一台现代ROBEX型号为R335LC-9T挖掘机，之后杨森找人作了一套该挖掘机的假的发票和产品合格证，假手续的车主名字是他，之后杨森找到王某甲做担保人，用假手续在庞大乐业抵押贷了款。（2）2013年4月份，杨森跟他说杨森的一个朋友能放贷，但是得用房照抵押，于是就与他商量，用他租住的大洼县田庄台镇胜利小区四单元501室住宅楼作个假的房产证抵押借款，他同意后，从王某乙处借款60000元。他与杨森所骗得赃款用于偿还他和杨森的债了。
3、二被告人户籍证明信证明：二被告人的自然情况及其均达到刑事责任年龄。
综上，被告人杨森诈骗6起，数额为人民币1211403元；被告人崔凯诈骗2起，数额为人民币364283元。另查明，案发后，被告人杨森于2014年3月10日主动到公安机关投案。该事实有抓捕经过予以证明。
原审法院认为，被告人杨森、崔凯以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人财物，杨森犯罪数额特别巨大，崔凯犯罪数额巨大，二被告人的行为均已构成诈骗罪。但公诉机关指控的被告人崔凯参与第二起诈骗证据不足，不予支持；指控被告人杨森第二起诈骗数额为“人民币200000元”有误，理由：盘锦大洼县金德源小额贷款公司个人借款申请书、借款合同、抵押合同复印件证明，被告人杨森于2013年4月5日与盘锦大洼县金德源小额贷款有限公司签订了抵押借款合同，按照合同约定，该公司向杨森支付了人民币350000元；该公司出具的杨森还款明细表证明，自2013年5月20日至2014年1月26日，被告人杨森向该公司偿还本金150000元，利息37880元，共计人民币187880元。由于被告人杨森已经向该公司偿还了本金及利息，其诈骗数额应扣除偿还的本金外，还应扣除偿还的利息，故该部分指控数额应予以更正，即诈骗数额为人民币162120元。在共同诈骗过程中，二被告人作用相当，均系主犯。被告人杨森能够主动投案，并如实供述自己的罪行，属自首，可从轻处罚。被告人崔凯能够部分自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人杨森多次诈骗，可酌情从重处罚。对辩护人刘殿双提出的被告人崔凯系从犯的辩护意见不予采纳。对辩护人白艳提出的被告人杨森具有自首情节，可从轻处罚的辩护意见予以采纳。对辩护人刘殿双提出的被告人崔凯具有坦白情节，应从轻处罚的辩护意见不予采纳。根据被告人杨森、崔凯的犯罪事实、犯罪性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，认定被告人杨森犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年八个月，并处没收个人全部财产；被告人崔凯犯诈骗罪，判处有期徒刑八年二个月，并处罚金人民币三十五万元。
上诉人杨森的上诉理由：主观没有诈骗的故意，原判量刑过重。
上诉人崔凯的上诉理由：其没有参与本案第一起诈骗，钱也没有得到。
经审理查明，原判认定上诉人杨森、崔凯诈骗的事实清楚，证据确实充分。认定事实的证据均经原审法院庭审质证，二审期间上诉人杨森及崔凯均未提出新的证据，本案事实和证据均未发生变化，故对原判认定的事实和证据予以确认。
本院认为，被告人杨森、崔凯以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人财物，杨森数额特别巨大，崔凯犯罪数额巨大，二被告人的行为均已构成诈骗罪。
关于上诉人杨森提出“主观没有诈骗的故意，原判量刑过重”的上诉理由。经查，上诉人杨森、崔凯通过伪造相关证件，将租赁或以分期付款方式购买的挖掘机及租来的房屋抵押给他人，骗取钱款。主观上具有非法占有的目的，客观上使用了欺骗的手段，其行为符合诈骗罪的法律特征。原审法院根据其犯罪数额及情节定罪量刑，符合法律规定，故对其提出的上诉理由不予采信。
关于上诉人崔凯提出“其没有参与本案第一起诈骗，钱也没有得到”的上诉理由。经查，卷宗证据可以证明，其与杨森在实施诈骗过程中，分工明确，其行为已构成诈骗罪，是否获得诈骗款不影响本罪的构成。故对其提出的上诉理由不予采信。
原判认定事实清楚，证据确实充分，定罪准确，适用法律正确，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 李智琼
代理审判员 郭安福
代理审判员 李 春
二〇一五年四月二十一日
书 记 员 马 兰