上海市浦东新区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）浦刑初字第3835号
公诉机关上海市浦东新区人民检察院。
被告人韩某，男，1988年6月18日出生，汉族，户籍地安徽省巢湖市，住上海市。
辩护人何棣伟，上海市南星律师事务所律师。
上海市浦东新区人民检察院以沪浦检刑诉（2015）3045号起诉书指控被告人韩某犯诈骗罪，于2015年9月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派代理检察员杨乙出庭支持公诉，被告人韩某及其辩护人何棣伟到庭参加诉讼。期间，公诉机关申请延期审理一次，现已审理终结。
上海市浦东新区人民检察院起诉指控：被告人韩某于2010年始，使用湖北汇丰医药科技有限公司、上海汇丰医药科技有限公司、上海沙龙旅游俱乐部等公司名义，以购买保健品可优惠参加旅游、保健品入股、交纳旅游会员费、组织旅游、退货需支付手续费等为由，骗取被害人杨某甲、陈某甲、蔡某甲等人信任后，多次骗得18名被害人钱款共计人民币429，020元。2015年1月5日晚，被告人韩某因重大作案嫌疑归案，经讯，被告人韩某作了部分供述。针对上述指控，公诉人在开庭当中出示和宣读了被害人杨某甲、陈某甲、陆某某、陈某乙、徐某甲、蔡某甲、孙某某、王某、倪某某、蔡某乙、龚某某、徐某乙、唐某某、凌某某、包某某、奚某某、程某某、黄某某的陈述及部分辨认笔录，被害人提供的收据、借条、保证书、保管书、证明、股东合同书、协议书、金额明细表、台账、欠款条、押金单、退款申请、说明书；证人李某、段某某、罗某某、谢某某等人的证言；公安机关调取的相关银行账户信息、常住人口基本信息、户籍人员基本信息；公安机关出具的案发经过等证据佐证。据此，公诉人认为，被告人韩某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，多次骗取老年人财物，数额达40余万元，属其他特别严重情节，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请依法审判。
被告人韩某对指控的诈骗数额有异议；辩护人对指控的事实和定性提出异议，认为本案事实不清、证据不足，不足以认定被告人韩某构成诈骗罪。
被告人韩某及其辩护人当庭均未提供任何证据。
经审理查明，2010年初至2014年4月间，被告人韩某使用湖北汇丰医药科技有限公司、上海汇丰医药科技有限公司、上海沙龙旅游俱乐部等公司名义，以购买保健品可优惠参加旅游、保健品入股、交纳旅游会员费、组织旅游、退货需支付手续费等为由，骗取被害人的信任后，实施诈骗活动，具体如下：
1、2012年至2014年期间，被告人韩某先后四次以组织至香港、韩国旅游或旅游借款为由，骗得被害人杨某甲（1947年11月3日出生）的人民币64，700元。
2、2010年至2011年期间，被告人韩某先后三次以购买保健品可优惠参加旅游、组织香港旅游等为由，骗得被害人陈某甲（1939年8月15日出生）的人民币50，200元。期间，被告人韩某曾给付陈某甲部分保健品，并组织参加国内山东等旅游7次。
3、2011年至2013年期间，被告人韩某先后二次以保健品入股、推销生态仪为由，骗得被害人陆某某（1945年11月25日出生）的人民币46，650元，除取得生态仪外，还有26，500元未还。
4、2012年至2013年期间，被告人韩某先后四次以购买保健品可优惠参加旅游、组织港澳和云南旅游、保健品冲业绩等为由，骗得被害人陈某乙（1933年1月29日出生）的人民币40，800元。期间，被告人韩某曾给付陈某乙部分保健品。
5、2013年间，被告人韩某先后多次以收取旅游会员费、组织韩国旅游等为由，骗得被害人徐某甲（1944年2月20日出生）及其亲属的人民币37，120元。期间，被告人韩某曾组织徐某甲等人多次参加部分国内旅游，还有30，396元未还。
6、2010年至2013年期间，被告人韩某先后三次以保健品入股、购买保健品可优惠参加旅游、组织旅游等为由，骗得被害人蔡某甲（1945年12月28日出生）的人民币34，000元。期间，被告人韩某曾组织蔡某甲等人多次参加部分旅游，还有28，000元未还。
7、2012年至2013年期间，被告人韩某先后三次以收取旅游会员费、推销生态仪、组织旅游等为由，骗得被害人孙某某（1942年1月2日出生）的人民币29，050元。期间，被告人韩某曾给付孙某某部分保健品，并组织参加了部分国内旅游。
8、2013年至2014年期间，被告人韩某先后三次以收取旅游会员费、组织香港、韩国旅游等为由，骗得被害人王某（1945年8月13日出生）的人民币28，300元。期间，被告人韩某曾四次组织王某等人参加部分国内旅游。
9、2013年间，被告人韩某先后二次以收取旅游会员费、组织旅游为由，骗得被害人倪某某（1946年9月13日出生）的人民币25，800元。期间，被告人韩某曾九次组织倪某某等人参加部分国内旅游。
10、2013年间，被告人韩某先后以收取旅游会员费、组织旅游等为由，骗得被害人蔡某乙（1948年11月27日出生）的人民币21，800元。期间，被告人韩某曾组织蔡某乙等人参加部分国内旅游。
11、2013年间，被告人韩某先后多次以收取旅游会员费、组织韩国旅游等为由，骗得被害人龚某某（1947年9月2日出生）的人民币18，220元。期间，被告人韩某曾二次组织龚某某等人参加部分国内旅游。
12、2012年至2013年期间，被告人韩某先后二次以购买保健品可优惠参加旅游、退货需支付手续费为由，骗得被害人徐某乙（1948年3月12日出生）的人民币10，900元。
13、2013年3月间，被告人韩某以购买保健品可免费旅游为由，骗得被害人唐某某（1936年3月5日出生）的人民币6，980元。
14、2011年至2014年期间，被告人韩某先后二次以加入会员、购买保健品可免费旅游、组织香港旅游为由，骗得被害人凌某某（1952年12月28日出生）的人民币6，500元。期间，被告人韩某给付凌某某保健品，并组织参加国内旅游。
15、2014年4月期间，被告人韩某以组织四川旅游为由，骗得被害人包某某（1930年11月15日出生）的人民币3，000元。
16、2014年1月至5月期间，被告人韩某先后二次以收取旅游会员费、组织香港旅游为由，骗得被害人奚某某（1950年8月6日出生）的人民币2，750元。期间，被告人韩某曾组织奚某某参加部分国内旅游。
17、2014年4月16日，被告人韩某以组织香港旅游为由，骗得被害人程某某（1938年2月14日出生）的人民币1，500元。
18、2014年4月间，被告人韩某以组织香港旅游为由，骗得被害人黄某某（1941年11月23日出生）的人民币750元。
2015年1月5日晚，被告人韩某因诈骗犯罪嫌疑被公安人员抓获归案，经审讯，被告人韩某对部分犯罪事实作了供述。
以上事实，有下列经庭审质证属实的证据证实：
1、被害人杨某甲的陈述，证实2012年至2014年间，韩某告诉她加入会员可以免费到香港、韩国旅游，共收取44，700元，另韩某向她借了20，000元，但实际根本没有旅游的事实。
2、被害人陈某甲的陈述，证实2010年至2011年间，韩某以购买保健品可优惠旅游为名，从她处三次骗取了26，200元，拿到过20盒保健品药，国内旅游过6、7次，后韩某提出到香港旅游，收了24，000元，但没有去香港等事实。
3、被害人陆某某的陈述，证实2011年到2013年4月间，韩某以买保健品入股为名，先后二次骗取他57，000元，后又以买生态仪，收了6，650元，除了保健品、生态仪外，韩某还欠28，000元未还等事实。
4、被害人陈某乙的陈述，证实2012年至2013年间，韩某先后四次以购买保健品可优惠参加旅游、组织港澳和云南旅游、保健品冲业绩等为名，拿走40，800元。除给付部分保健品外，未参加过旅游等事实。
5、被害人徐某甲的陈述，证实2013年间，韩某以收取旅游会员费、组织韩国旅游等为名，先后多次从她及其亲属处骗取37，120元。曾参加过七次国内旅游，韩国没去，还欠30，396元没还等事实。
6、被害人蔡某甲的陈述，证实2010、2013年间，韩某以保健品入股、购买保健品可优惠参加旅游、组织旅游等为由，先后三次骗得他34，000元。曾多次参加过韩某组织的国内旅游，还结欠28，000元的事实。
7、被害人孙某某的陈述，证实2012、2013年两年间，韩某以收取旅游会员费、推销生态仪等为名，先后三次骗取他的人民币29，050元。期间，他收到韩某的部分保健品和生态仪，并参加了部分国内旅游等事实。
8、被害人王某的陈述，证实2013年至2014年间，韩某以收取旅游会员费、组织到香港、韩国旅游等为由，先后三次从她手里拿走28300元。后参加四次国内旅游，香港没去成的事实。
9、被害人倪某某的陈述，证实2013年间，韩某先后二次以收取旅游会员费、组织旅游为由，被骗走25，800元。韩某曾先后九次组织过国内旅游等事实。
10、被害人蔡某乙的陈述，证实2013年，韩某以收取旅游会员费、组织旅游等为由，从他那里取走21，800元，后韩某组织过六次国内旅游等事实。
11、被害人龚某某的陈述，证实2013年间，韩某先后多次以收取旅游会员费、组织韩国旅游等为由，骗走了18，220元。后韩某曾二次组织他们参加国内旅游，还欠18，000元的事实。
12、被害人徐某乙的陈述，证实2012年到2013年间，韩某以购买保健品可免费旅游、退货需支付手续费等为由，先后二次收取10，900元，但没有旅游的事实。
13、被害人唐某某的陈述，证实2013年3月间，韩某以购买保健品可免费去云南旅游为由，从他手里拿走6，980元，但保健品没给，旅游也没去过等事实。
14、被害人凌某某的陈述，证实2011年到2014年间，韩某以加入会员、购买保健品可免费旅游、组织香港旅游为由，先后二次骗取他16，500元。后韩某给付她保健品，并组织了十六次国内旅游，但香港游没去的事实。
15、被害人包某某的陈述，证实2014年4月期间，韩某以组织到四川旅游为名，从她那里骗走了3，000元的事实。
16、被害人奚某某的陈述，证实2014年1月到5月份，韩某以收取旅游会员费、组织香港旅游为名，先后二次收取2，750元。后韩某曾组织过他们三次国内旅游的事实。
17、被害人程某某的陈述，证实2014年4月16日，韩某上门以组织到香港旅游为由，收取了1，500元，但根本没有组织去香港的事实。
18、被害人黄某某的陈述，证实2014年4月间，韩某告诉组织老人去香港旅游为由，收取了750元后没有去过香港旅游的事实。
19、部分被害人辨认笔录，从公安提供的照片中辨认出韩某确系以购买保健品免费旅游、收取会员费、组织旅游等为由骗取他们钱款的人员。
20、相关的收据、借条、保证书、保管书、证明、股东合同书、协议书、金额明细表、台账、欠款条、押金单、退款申请、说明书，证实韩某以虚假的合同、协议、保证书骗取被害人钱款的事实。
21、证人李某、段某某、罗某某的证言，均证实湖北汇丰医药科技有限公司从未设过上海分公司、也未订过股东合同书，公司根本没有韩某这个人，也未委托过个人代销保健品和生态仪等，并经对相关股东合同书、保健品、现金抵用券、VIP卡、印章等辨认，均否认系该公司的事实。
22、证人谢某某的证言，证实2010年左右韩某在川沙地区开始卖保健品，做到2011年年底不卖了，2012年开始就做旅游了，收一年旅游费，组织老人一年旅游。当时他卖保健品送旅游，每个月送二次旅游，不划算赚不到钱等事实。
23、公安机关调取的相关企业档案信息，证实无上海汇丰生物科技有限公司和上海沙龙旅游俱乐部等企业。
24、公安机关的工作情况，证明韩某所提及的王瑞身份信息不明，故无法寻找到该人的情况。
25、公安机关调取的相关银行账户信息，证明韩某账户上余额均为零等情况。
26、公安机关调取的被害人常住人口基本信息，证实韩某实施诈骗的被害人多数为老年人的事实。
27、公安机关出具的案发经过，证明2014年5月12日，杨某甲等人到警所报案称：韩某于2011年至2014年间以营销保健品及组织老人旅游的名义骗取钱财，共计二十余万元。后经立案侦查，于2015年1月5日将犯罪嫌疑人韩某抓获归案，遂案发。
28、被告人韩某的供述及辩解，从2011年开始其个人代理湖北汇丰医药科技有限公司的天奇、天元胶囊代销，采用旅游销售营销模式，凡是购买产品的客户每年可免费参加其组织的旅游，开始生意很好，到2012年8月之后无法联系到公司了，也无法从公司拿到保健品了，所以其组织客户旅游，之后其就开始亏钱了，再没办法维持下去了。其是从网上认识的汇丰公司王瑞，是她介绍其代理保健品销售，合同、公章等都是她提供的，其收的钱花在旅游费用上了，都用完了，其是在做生意，卖给他们保健品，带他们去旅游，后来因资金周转不好，生意做失败了，但其保证钱一定会还给客户的。
本院认为，被告人韩某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，多次骗取老年人的财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。被告人韩某二年内多次诈骗70岁以上老年人的财物，应从重处罚。对于被告人韩某及其辩护人提出事实不清、证据不足，不构成诈骗罪的意见。经查，从现有被害人的陈述内容与证人证言、相关物证和书证等证据证实，被告人韩某虚构买保健品、入股可免费参加旅游的事实，隐瞒了其既无代理销售保健品，又无组织旅游资质的真相，从而使被害人信以为真，骗得被害人的巨额钱款，且上述证据之间能互相印证，形成一条客观、真实的证据链，事实清楚，证据确凿，足以认定被告人韩某的行为已符合诈骗罪构成条件，故此辩解和辩护意见，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人韩某犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，罚金人民币七万元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月5日起至2022年7月4日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）
二、违法所得的一切财物予以追缴或责令退赔后发还各被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 丁晓青
审 判 员 沈 敏
人民陪审员 褚云芳
二〇一六年一月十九日
书 记 员 张小延
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。