河北省衡水市桃城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2011）衡桃刑初字第51号
公诉机关衡水市桃城区人民检察院。
被告人高占华，农民。2010年8月17日因涉嫌犯诈骗罪被衡水市公安局开发区分局刑事拘留，同年9月21日转逮捕。现押于衡水市看守所。
辨护人石广军，河北合明律师事务所律师。
辨护人周振毅，河北人民长城律师事务所律师。
被告人程元修，农民。2010年8月17日因涉嫌犯诈骗罪被衡水市公安局开发区分局刑事拘留，同年9月21日转逮捕。现押于衡水市看守所。
辨护人李兵，河北人民长城律师事务所律师。
被告人刘士义，农民。2010年8月17日因涉嫌犯诈骗罪被衡水市公安局开发区分局刑事拘留，同年9月21日转逮捕。现押于衡水市看守所。
辨护人王冠亮，河北人民长城律师事务所律师。
衡水市桃城区人民检察院以衡桃检刑诉（2011）023号起诉书指控被告人高占华、程元修、刘士义犯诈骗罪，于2011年1月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。衡水市桃城区人民检察院检察员许平、被告人高占华、程元修、刘士义及其辨护人石广军、周振毅、李兵、王冠亮到庭参加了诉讼。现已审理终结。
衡水市桃城区人民检察院指控，1、2010年3月份，被告人高占华与程元修、王加芳（在逃）相互勾结，预谋使用假身份证、假驾驶证、假行车证、假汽车牌照骗取货物卖钱。同年4月27日至30日，三人利用假证件到山东省菏泽市四通物流二分站，冒名签订配货运输合同，驾驶卡车骗取被害人李某丙玉米36.38吨，价值69122元；到山东省金乡县一家配货站，偷抄货主电话并与被害人文某联系自称车队队长要求配货，骗取文某煤37.3吨，价值38046元。后三人将玉米、煤卖掉，得赃款共计9万元。
2、2010年6月份，被告人高占华、程元修、刘士义相互勾结，预谋使用假身份证、假驾驶证、假行车证、假汽车牌照到配货站骗取配货卖钱。2010年7月18日，高占华伙同程元修、刘士义到山东省菏泽市三利配货物流公司，高占华冒名朱双喜出示证件，取得配货站工作人员吴某信任后，三被告人驾驶卡车骗取被害人刘某乙小麦40.05吨，价值81702元。后三人将小麦卖掉，得赃款7万余元。
3、2010年7月24日至8月6日间，三被告人使用假身份证、假驾驶证、假行车证、假汽车牌照等通过上网查询物资运输信息与物流公司或被害人取得联系，并用签订合同或协议的方法分别在衡水、邢台、山东省枣庄市骗取刘某甲、朱某乙、枣庄市金丰粮油购销有限公司玉米76.245吨、小麦39.96吨，共计价值230590.6元。销赃得款20余万元。
对上述指控的事实，公诉机关提供了相应的证据，认定三被告人的行为均构成诈骗罪，提请依法判处。
三被告人及其辩护人对公诉机关指控的事实无异议。三被告人的辩护人均辩称，对三被告人应以合同诈骗罪定罪处罚。高占华的辩护人另辩称高占华有主动交待同种较重罪行的情节并退出赃款7万元，依法应对其从轻处罚。
经审理查明：1、2010年3月份，被告人高占华、程元修与王加芳（另案处理）相互勾结，为了实施诈骗，三人办理了假身份证、驾驶证、行车证、汽车牌照并准备了作案工具手机等，合谋使用假的证件到各配货站骗取配货后出售获取钱财。同年4月27日，高占华、程元修伙同王加芳利用假证件到山东省菏泽市巨野县龙固镇的四通物流二分站，程元修出示伪造的名字为赵长青的各种证件并以赵长青的名义与配货站工作人员李某甲签订了配货运输协议书。后三人驾驶悬挂假牌照鲁R的红色重汽卡车到达山东省菏泽市牡丹区大黄集镇中央储备库，骗取被害人李某丙玉米36.38吨，后三人将玉米出售，得赃款近7万元。经鉴定，该批玉米价值69122元。
2、2010年4月30日，高占华、程元修伙同王加芳利用假证件到山东省金乡县一家配货站，偷抄了货主文某的电话。程元修用为作案而准备的手机与被害人文某联系并自称是车队队长，要求配货，文某应允后，王加芳、高占华驾驶悬挂假牌照鲁R的卡车在金乡县金桥煤矿附近找到文某，高占华出示了伪造的名字为朱双喜的各种证件，骗取文某燃煤37.3吨，后三人将煤出售，得赃款2万元。经鉴定，该燃煤价值38046元。
上述两起除路费、油费及日常费用外，高占华、程元修各分得2万余元，赃款均已挥霍。
3、2010年6月份，高占华、程元修与被告人刘士义相互勾结，为了实施诈骗，三人办理了假身份证、驾驶证、行车证、汽车牌照并准备了作案工具手机等，合谋使用假的证件到配货站骗取配货后出售获取钱财。同年7月18日，高占华伙同程元修、刘士义到山东省菏泽市三利配货物流公司，高占华出示伪造的名字为朱双喜的各种证件，取得配货站工作人员吴某的信任后，三人驾驶悬挂假牌照鲁R的红色卡车在菏泽市牡丹区大黄集一粮食收购点，骗取被害人刘某乙小麦40.05吨，后三人将小麦出售，得赃款7万余元。经鉴定，该批小麦价值81702元。
4、2010年7月23日，高占华、程元修、刘士义到河北省衡水市准备行骗。次日，三人上网查询得知被害人刘某甲要找货车往山东省寿光县运输玉米。三人遂与信息发布人姚某乙取得联系并约定了当日中午在衡水市北外环路的见面地点。高占华出示伪造的名字为朱双喜的各种证件，姚某乙为防止被骗，遂给高占华及其出示的证件拍了照，取得信任后，姚某乙以刘某甲的名义与高占华签订运输协议。后三人驾驶悬挂假牌照鲁R的卡车到衡水市赵圈镇刘某甲的私人粮库、衡水西粮库骗取被害人刘某甲玉米共计38.91吨，后三人将玉米出售，得赃款7万余元。经鉴定，该批玉米价值75096元。
5、2010年7月29日，高占华、程元修、刘士义到河北省邢台市一配货站，通过上网查询得知邢台市柏乡县安达物流公司有运往山东青岛的玉米，三人遂与信息发布人郭某联系。当日下午2时许，按约定三人驾驶悬挂假牌照鲁R的卡车在柏乡高速路口与郭某见面，高占华出示伪造的名字为朱双喜的各种证件并以朱双喜的名义与郭某签订了运输协议，后三人在固城店镇冯聚科收粮点骗取被害人朱某乙玉米37.335吨，后三人将玉米出售，得赃款7万余元。经鉴定，该批玉米价值73177元。
6、2010年8月6日，高占华、程元修、刘士义驾驶悬挂假牌照鲁R的卡车到山东省枣庄市实施行骗。程元修、刘士义到枣庄市低阁富源物流，经与物流公司联系，刘士义出示伪造的名字为刘仍德的各种证件并以刘仍德的名义与枣庄市金丰粮油购销有限公司工作人员张某签订了运输小麦协议，三人将枣庄市金丰粮油购销公司小麦39.96吨骗走。后三人将小麦出售，得赃款7万余元。经鉴定，该批小麦价值82317.6元。
上述四起除路费、油费及日常费用外，高占华、程元修、刘士义每人分得8万余元，赃款均已挥霍。
本案中，被告人高占华、程元修参与诈骗二起（第二、三起），合计价值119749元，刘士义参与其中一起，价值81702元；高占华、程元修参与合同诈骗四起，价值299712.6元，刘士义参与合同诈骗三起，价值230590.6元。案发后，高占华退出涉及合同诈骗中的赃款7万元已发还被害人刘某甲；刘士义退出人民币124489.17元，已分别发还被害人刘某乙40000元、刘某甲5096元、朱某乙40000元、山东省枣庄市金丰粮油购销有限公司39393.17元。
归案后，高占华、程元修主动交待公安机关尚未掌握的合同诈骗中的同种较重罪行。
上述事实，有经法庭质证的三被告人供述，被害人李某丙、文某、刘某乙、刘某甲、朱某乙陈述，证人张某、田某、朱某甲、李某甲、吴某、于某甲、于某乙、姚某甲、姚某乙、郭某等20人的证言，辨认笔录，配载运输协议书，货物配载运输合同，衡水市公安局经济开发区分局情况说明，山东省曹县公安局磐石派出所抓获证明，发还物品清单，估价鉴定结论书等证据予以证实。本院对上述证据均予以确认。
本院认为，被告人高占华、程元修、刘士义以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，并假冒他人名义，以签订货物配载运输合同或协议为手段，骗取他人财物，均已达到数额巨大，三被告人之行为分别构成诈骗罪、合同诈骗罪。衡水市桃城区人民检察院指控三被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分。但指控三被告人犯诈骗罪的定性，其中部分不妥。对三被告人利用签订合同而实施的诈骗行为，应变更为合同诈骗罪。高占华、程元修主动交待司法机关尚未掌握的合同诈骗中同种较重罪行，依法应予从轻处罚。归案后，高占华退出赃款7万元；刘士义退出赃款124489.17元，对其二被告人可依法酌情从轻处罚。高占华的辩护人辩称高占华主动交待同种较重罪行并退赃，对其从轻处罚的意见与事实及法律相符，予以采纳。三被告人的辩护人辩称对三被告人应以合同诈骗罪定罪处罚的意见。经查，高占华、程元修涉及在山东省金乡县金桥煤矿与山东省菏泽市牡丹区大黄集粮食收购点以及刘士义涉及在大黄集粮食收购点的诈骗行为，有被害人文某、刘某乙的陈述，证人吴某、于某甲、于某乙、李某乙证言证实，故不属合同诈骗，依法不予采纳。但三被告人的其他诈骗行为，有双方签订的配载运输协议书，货物配载运输合同等证据证实，应属合同诈骗。故辩护人的该部分辩护意见与事实及法律相符，予以采纳。归案后，三被告人自愿认罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条第（一）项、第六十九条、第二十五条第一款、第六十四条及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第四条的规定，判决如下：
一、被告人高占华犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零五个月，并处罚金人民币二万元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年零四个月，并处罚金三万元。决定执行有期徒刑七年，并处罚金五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2010年8月17日起至2017年8月16日止，罚金限判决生效后30日内缴纳）。
二、被告人程元修犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零五个月，并处罚金人民币二万元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年零七个月，并处罚金三万元。决定执行有期徒刑七年零三个月，并处罚金五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2010年8月17日起至2017年11月16日止，罚金限判决生效后30日内缴纳）。
三、被告人刘士义犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零十一个月，并处罚金人民币一万二千元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二万三千元。决定执行有期徒刑五年零十个月，并处罚金三万五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2010年8月17日起至2016年6月16日止，罚金限判决生效后30日内缴纳）。
四、责令被告人高占华、程元修共同退赔被害人李京勇人民币69122元、文乔乔人民币38046元；高占华、程元修、刘士义共同退赔被害人刘自修人民币41702元，退赔被害人朱长青人民币33177元，退赔被害人山东省枣庄市金丰粮油购销有限公司人民币42924.43元。上述款项限判决生效后30日内付清。
五、追缴被告人高占华违法所得人民币10万元，追缴被告人程元修违法所得人民币10万元，追缴被告人刘士义违法所得人民币8万元。均上缴国库。
六、作案工具假牌照鲁R、鲁R予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省衡水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 韩振栋
审判员 王章恒
审判员 吴卫丽
二〇一一年四月十二日
书记员 仝路瑶