黑龙江省佳木斯市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）黑08刑终55号
原公诉机关佳木斯市前进区人民检察院。
上诉人（原审被告人）姜迪，女，1983年8月8日出生于黑龙江省哈尔滨市，汉族，大学文化，原佳木斯佳吉房地产经纪有限公司负责人，住佳木斯市前进区。因挪用资金于2015年11月13日被刑事拘留，同年12月18日被逮捕。现羁押于佳木斯市看守所。
佳木斯市前进区人民法院审理佳木斯市前进区人民检察院指控的原审被告人姜迪挪用资金一案，于2016年9月30日作出（2016）黑0804刑初109号刑事判决，认定被告人姜迪犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年六个月。被告人姜迪不服，提出上诉。本院于2016年12月27日以（2016）黑08刑终112号刑事裁定，撤销原审判决，发回重新审判。佳木斯市前进区人民法院又于2017年5月26日作出（2017）黑0804刑初21号刑事判决，认定被告人姜迪犯挪用资金罪，判处有期徒刑二年十个月。被告人姜迪不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，佳木斯市人民检察院指派检察员孙杨出庭履行职务，原审被告人姜迪到庭参加诉讼。现已审理终结。
原审认定，2015年7月至11月，被告人姜迪经营佳木斯市佳吉房地产经纪有限公司期间，收取宋某1、王某1等人二手房客户卖房款、首付款、定金及中介费共计人民币1531664元，业务未办成，也未返还上述费用。被告人姜迪利用职务便利，先后多次将公司收取的二手房客户卖房款、首付款、定金及中介费共计人民币1154664元挪用，用于个人支出。被告人姜迪于2015年11月12日被公安机关在黑龙江省佳木斯市抓获。
原审以上述事实，有公诉机关提供，并经当庭质证、认证的下列证据证明：
到案经过，被告人姜迪于2015年11月12日被公安机关在黑龙江省佳木斯市抓获。
户籍证明及政审证明，姜迪户籍所在地和经常居住地并不在一起。
姜迪转账银行卡及名下信用卡、转账卡，证明姜迪经营公司经济情况及其还款情况。
廉义名下信用卡，证明姜迪给廉义还款情况。
赵某银行卡查询、工商银行查询明细说明及施某伟邮政储蓄银行明细说明，证明赵某在担任公司法人期间其与其妻子的经济往来情况。
姜迪工商银行查询明细说明，证明在经营公司期间其经济往来情况。
宋某1、王某1及孙某1等人的收据及买卖合同，证明其与佳吉公司签订房屋买卖合同及将房款交给佳吉公司的事实。
公司基本信息，证明佳吉房产中介公司的基本概况。
佳吉公司账本一本，证明佳吉公司在经营过程中账目往来情况。
10、证人赵某证言，2014年9月中旬，廉义和女朋友姜迪找到其，在佳木斯开一家房地产中介公司让其当法人，平时不用到公司去，公司运营由姜迪负责，用其身份证办理营业执照，银行卡开通U盾，给客户汇款时其把小票给姜迪，每月给其工资2000元，其同意。2015年10月9日下午，姜迪说客户要现金，其在建设银行取款327000元，取钱后将现金、银行卡、取款凭条都给姜迪。2015年11月5日，姜迪问其有没有邮政储蓄卡，客户汤凯要退款，其没有，便其将爱人施某伟卡号给姜迪，姜迪向该卡存入5万元，其当天下午取出现金按照姜迪要求汇款给客户汤凯。
11、证人张某2证言，其是佳木斯佳吉房地产经纪有限公司员工，负责教业务员卖房子、签合同，买房者在签合同当天交给公司成交价10％作为定金，公司收取中介费为成交额的1.2％，2015年3月起至案发，公司卖了40多套房子。
12、证人柳某1证言，其是佳木斯佳吉房地产经纪有限公司员工，负责人事招聘和工资核算及公司进出款。2015年7月开始，客户的贷款买房首付款和买房全款在公司账面上，没有交付给卖房人，钱在姜迪手里。
13、证人郑某证言，其是佳木斯佳吉房地产经纪有限公司二组销售部经理，买卖双方成交后，买方将购房首付款交给公司，公司收取1.2％中介费。
14、证人宋某1陈述，2015年7月，其在宏兴家园买一处房屋，其和房主谈好价格215000元并交了2000元定金后，找到佳吉中介公司小王（被告人姜迪）办贷款，2015年7月13日交了中介费1500元，7月17日交给姜迪房款20000元，7月26日交给姜迪房款43000元，交款后姜迪一直以各种理由推拖，其给银行打电话得知贷款已经批下来，还差一个审批程序，姜迪就是不和其去办理，后来得知小王是姜迪的假名，已经被抓起来了。
15、证人王某1陈述，其通过佳木斯佳吉中介公司买一处二手房，2015年7月14日交给佳吉公司5000元预付款，7月21日交给佳吉公司5万元预付款。
16、证人孙某1陈述，其通过佳吉房地产经纪有限公司购买房产，2015年7月19日交给佳吉公司预付款5000元，7月25日交预付款45000元，7月26日交预付款3万元，共交了8万元，佳吉公司没有将钱给房主张志春。
17、证人柴某1陈述，其通过佳吉中介公司购买一处房屋，已经过户到其名下，其2015年8月1日给佳吉公司中介费3000元，8月1日交首付款65000元，11月3日补交首付款5000元，佳吉公司没有将房款交给房主。
18、证人李某1陈述，2015年8月，其购买房屋通过佳吉中介公司办理贷款，中介费1500元，2015年8月5日交纳定金3000元，8月18日其和房主一起到佳吉公司签订合同，交给佳吉公司97000元首付款，之后又交了1500元定金，2015年10月22日，因其丈夫征信记录有问题贷款办不下来，佳吉公司和其签订退款协议，给其退款91784元，一直没退。
19、证人冯某陈述，2015年8月，其通过佳吉中介公司购买一处房屋并办理贷款，8月7日，其交给佳吉公司3万元首付款，4000元中介费，之后一直没有办理成，佳吉公司也没有将房款交给房主。
20、证人郭某陈述，其通过佳吉公司购买房屋并办理贷款，2015年9月1日，交给佳吉公司首付款65000元，给房主交10000元抵押金，9月23日，交给佳吉公司3500元中介费，一直没有办成。
21、证人门毅陈述，2015年9月20日，其通过佳吉房地产经纪有限公司签订购房合同，交定金3000元，9月24日，交给佳吉公司4万元首付款。
22、证人齐某陈述，2015年9月21日，佳吉中介公司给其打电话说有人想看其出售的房子，看房后，其告诉中介公司最低卖350000元，其和买房者在当日下午到佳吉公司签订合同，合同中房款是367000元，郑经理给其5000元定金，10月22日，经理姜迪让其过户，合同约定买房拿到房照后7天给其房款，过户后，姜迪让其到公司签订完结合同，合同中写已经收到全款367000元，其说没有收到房款，姜迪说签订完结合同后3天给其房款，其没有签字，姜迪说不签合同就拿不到房款，其多次到佳吉公司要钱，姜迪不见面并说把钱挪用了，其报案。
23、证人崔某1陈述，2015年9月21日，其通过佳吉房地产经纪有限公司购买齐某房屋，价格367000元，签署协议后，其交给中介公司2万元定金，9月28日，交给中介公司余款347000元房款，10月22日，中介公司帮助其办理过户手续，领取房照后一直没有交给其房子，其到中介公司找到房主，房主说一直没拿到房款，不能给其房子。
24、证人李某2陈述，2015年9月，其通过中介公司购买一处房屋，佳吉公司郑经理和其谈先交40000首付款，另收取中介费7000元，交钱后一直没有办下来贷款，后来听说中介公司老板被抓起来。
25、证人王某2陈述，2015年10月，其通过佳吉中介公司购买一处房屋并办理贷款，其在2015年10月5日交给佳吉公司5000元定金，10月12日交了45000元首付款，共损失50000元。
26、证人刘某1陈述，其通过佳吉中介公司购买一处房屋并办理贷款，交给佳吉公司97000元首付款，4000元中介费，另交3000元定金。交款后贷款一直没有办理下来，后来听说公司老板被抓了，其报案。
27、证人裴某1陈述，2015年10月19日，其通过佳吉中介公司购买一处房屋办理贷款，交给佳吉公司定金5000元，一直没有办成。
28、证人吕某陈述，其通过佳吉房地产公司购买一处房屋，2015年10月24日，交给佳吉公司定金10000元，10月26日，交给佳吉公司中介费38800元，10月26日，交给佳吉公司首付款90000元，房屋交易一直没有办理。
29、证人李某3陈述，2015年10月，其通过佳吉公司办理住房贷款，交了定金400元，中介费700元，贷款没有办理成。
30、证人李某4陈述，其通过佳吉中介公司购买一处房屋并办理贷款，2015年10月30日，交给佳吉公司定金10000元，11月10日，交给佳吉公司中介费5500元及首付款95000元，事情没有办理成。
31、证人刘某2陈述，2015年7月，其通过佳吉中介公司出售一套房屋，价格427000元，买方交了440000元，佳吉公司挣了13000元，房屋过户后，佳吉公司还欠其9700元房款没有给。
32、证人董某陈述，其通过佳吉公司购买房屋，交了定金2000元。
33、证人胡某陈述，其通过佳吉中介公司购买房屋，2015年9月11日交给佳吉公司定金5000元，10月12日交了27000元。
34、证人贾某1陈述，其通过佳吉中介公司出售一套房屋给孙某1，佳吉公司欠其80000元房款没给。
35、证人张某1陈述，其通过佳吉中介公司购买一套房屋并办理贷款，2015年11月5日，其贷款银行卡被姜迪取走99000元，其找到姜迪，姜迪说是公司规定，房屋没有争议后把钱给其，其让姜迪打条，找了几次，姜迪给其打了96000元的条。
36、证人华某陈述，其通过佳吉中介公司购买一处房屋，2015年11月7日，交给佳吉公司3000元中介费及30000元首付款。
37、证人王某3陈述，其通过佳吉中介公司购买一处房屋，2015年11月3日交了中介费2400元。
38、证人崔某1陈述，其通过佳吉中介公司购买一处房屋，2015年9月21日签订买卖合同并缴纳20000元定金，后佳吉公司催促其缴纳全款，其以转账汇款的方式将剩余款项转到法人赵某账户，后经其多次催促房屋办理了过户，期间其与卖方齐某见过面，齐某称佳吉公司并未给其房款，其称自己已经将房屋全款交给佳吉公司，现购买房屋已经入住。
39、被告人姜迪供述，佳吉房地产经纪有限公司经营期间损失30多万元，赵某是公司法人，实际是其经营，其收取客户房款用于偿还欠款，包括哈尔滨平安贷款公司15万元，每月还款6500元；哈尔滨恒昌贷款公司4万元，每月还款2700元；2010年在哈尔滨购房贷款40万元，每月还款2100元；2014年购买奔驰车贷款30万元，每月还款7100元；招商银行信用卡预借现金6万元，每月还款3500元；中信银行信用卡预借现金1万元，每月还款1100元；交通银行信用预借现金15000元，每月还款940元；建设银行信用卡预借现金12000元，每月还款1000元及每月消费约2000元；广发银行信用卡预借现金32000元，每月还款3400元；廉义名下7张信用卡，每月还款约2万元。其公司收取的部分现金存入其工商银行卡内，其用网银转账还款。其贷款和银行信用卡预借现金用于佳木斯众家房地产经纪有限公司亏损。其称在2015年9月时，赵某用他建设银行卡（公司的）取走327000元，其还给赵某爱人施某伟的邮政储蓄卡用张某1的银行卡转过50000元，这笔钱不知赵某干什么用了。
原审认为，被告人姜迪身为公司工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用，数额较大且不退还，其行为构成挪用资金罪。公诉机关指控的罪名成立，适用法律意见正确，予以支持。被告人姜迪否认赵某提取的327000元交付给被告人，现仅有赵某陈述，无其他证据佐证，因此对被告人的该辩解意见予以采纳。被告人姜迪提出用被害人张某1的卡转给施某伟50000元，结合证人张某1陈述和施某伟银行卡记录，可证实该事实，对此辩解予以采纳。故被告人挪用资金数额应为1154664元。对辩护人提出被告人姜迪涉案金额及对量刑部分的异议，予以采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款的规定，认定被告人姜迪犯挪用资金罪，判处有期徒刑二年十个月。
宣判后，原审被告人姜迪不服，以1、原审应对上诉人所在公司的财务做出审计，并依据审计结果来认定本案事实。2、原审对赵某从公司拿走10.2万余元的事实没有给予查清。3、原审将上诉人父亲2015年11月代上诉还外欠账的数额近40万计算在上诉犯罪事实之中是错误的，望二审法院予以改判。
检察机关出庭意见为原审事实清楚，证据确实充分，量刑适当，建议维持原审判决。
经审理查明，原审认定的2015年7月至11月，被告人姜迪利用经营佳木斯市佳吉房地产经纪有限公司的职务便利，多次将公司收取的二手房客户卖房款、首付款、定金及中介费共计人民币1154664元挪用的事实清楚，证据确实充分。二审期间检察机关提供的佳吉房地产经纪有限公司账目不符合账务报告条件的说明及原审经庭审质证的证据予以采信。
本院认为，上诉人姜迪身为公司工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用，数额较大不退还，其行为构成挪用资金罪。上诉人所提应对其所在公司的财务做出审计，并依据审计结果来认定本案事实的上诉理由，因其公司现有的账目不符合财务报告条件，无法进行审计，且上诉人挪用的多为公司收取的尚未完成交易的客户购房款或定金，故其上诉理由不予支持。所提赵某从公司拿走10.2万余元和其父代其还外欠款近40万不应计算在犯罪事实之中的上诉理由，因其没有证据证实，不予支持。检察机关建议维持原判的出庭意见予以采纳。原审定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 陈 嵩
审判员 姚剑英
审判员 王首佳
二〇一七年九月二十二日
书记员 赵 璐