辽宁省沈阳市皇姑区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）皇刑初字第807号
公诉机关沈阳市皇姑区人民检察院。
被告人陈某某，男，1983年3月17日出生于江苏省涟水县，汉族，初中文化，系沈阳兴皇投资咨询服务有限公司法定代表人。曾因犯合同诈骗罪于2012年3月7日被判处有期徒刑一年六个月（已羁押195天）。因发现漏罪于2012年4月5日被沈阳市公安局和平分局解回，因涉嫌犯合同诈骗罪于2012年4月13日被刑事拘留，2013年5月24日被逮捕。现羁押于沈阳市皇姑区看守所。
辩护人王妍，辽宁名望律师事务所律师。
沈阳市皇姑区人民检察院以沈皇检刑诉［2013］670号起诉书指控被告人陈某某犯合同诈骗罪，于2013年8月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沈阳市皇姑区人民检察院指派代理检察员卢丹出庭支持公诉，被告人陈某某及其辩护人王妍均到庭参加诉讼。现已审理终结。
沈阳市皇姑区人民检察院指控，2007年，被告人陈某某以虚假身份证明注册成立沈阳兴皇投资咨询服务有限公司，后于2008年9月22日至10月31日期间，以帮助被害人权某办理理财服务为名，先后两次与被害人权某签订投资合作协议书和投资人委托交易合同，在沈阳市皇姑区长江街3号韩国新城10-14房间内，骗取被害人权某人民币70000元。案发前，返还被害人权某人民币14000元。
2009年，被告人陈某某以陈某的名义注册成立沈阳兴皇投资管理有限公司，2009年11月16日至2010年3月8日期间，被告人陈某某以帮助被害人于某办理理财服务为名签订投资人委托交易合同后，在沈阳市和平区中山路70号1408、1409、1410房间内，骗取被害人于某人民币42000元。
2009年12月2日，被告人陈某某以帮助被害人赵某乙办理理财服务为名签订资金安全保证协议书后，在沈阳市和平区中山路70号1408、1409、1410房间内，骗取被害人赵某乙人民币7000元。
2010年3月2日至3月26日期间，被告人陈某某以帮助被害人邹某办理理财服务为名签订投资人委托交易合同后，在沈阳市和平区中山路70号1408、1409、1410房间内，骗取被害人邹某人民币192000元。
公诉机关认为，被告人陈某某的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应以合同诈骗罪追究刑事责任。为上述指控，公诉机关提供了相关证据。
庭审中被告人陈某某辩解自己没有非法占有被害人财产的主观故意，不构成合同诈骗罪。
辩护人提出被告人陈某某没有非法占有被害人财产的主观故意，被告人陈某某与被害人之间存在民间借贷关系，被告人陈某某不构成合同诈骗罪的辩护意见。
经审理查明，1、2007年，被告人陈某某以虚假身份证明注册成立沈阳兴皇投资咨询服务有限公司，后于2008年9月22日至10月31日期间，以帮助被害人权某办理理财服务为名，先后两次与被害人权某签订投资合作协议和投资人委托交易合同，在沈阳市皇姑区长江街3号韩国新城10-14房间内，骗取被害人权某人民币70000元。案发前，返还被害人权某人民币14000元。
2、2009年，被告人陈某某以陈某的名义注册成立沈阳兴皇投资管理有限公司，后于2009年11月16日至2010年3月8日期间，以帮助被害人于某办理理财服务为名签订投资人委托交易合同，在沈阳市和平区中山路新华大厦70号1408、1409、1410房间内，骗取被害人于某人民币42000元。
3、2010年3月2日至3月26日期间，被告人陈某某以帮助被害人邹某办理理财服务为名签订投资人委托交易合同后，在沈阳市和平区中山路70号新华大厦1408、1409、1410房间内，骗取被害人邹某人民币182000元。
上述事实，有公诉机关提交下列证据予以证明。
1、被害人于某陈述证实，2009年10月份，我到沈阳兴皇投资管理有限公司应聘做实习生。当时公司法人是陈某某的弟弟陈某，陈某某是公司经理，负责公司的全面工作。公司在沈阳市和平区中山路70号的新华大厦有1408、1409、1410房间。2009年11月，陈某某让我投资，然后由公司把我的投资款汇给莫非斯平台，再由公司操盘手进行外汇炒作，盈利归我。2009年11月16日，我交给了陈某某人民币7000元（合1000美元），并与陈某某签订了一份“资金安全保证协议书”。2010年3月，陈某某又以公司提供半年期零风险、百分之十三的高额利润理财服务为由让我投资。3月8日，我交给陈某某人民币35000元（合5000美元），并与陈某某签订了一份“投资人委托交易合同书”。陈某某没给我出具收据。我一共投资了42000元。
2、被害人邹某陈述证实，2009年11月份，我到沈阳兴皇投资管理有限公司应聘做业务员。当时陈某某说签订《投资人委托交易合同书》，这种投资没有风险，家里人也可以投钱。同时也能提高我们业务员的营业额，我们能从中赚取提成。于是我就让我母亲孙秀兰和哥哥周跃光投资了。我母亲孙秀兰投了人民币70000元，周跃光投了人民币42000元。我替他俩签订的《投资人委托合同书》。签订合同时，我同事聂某在场。2010年3月2日，陈某某说公司资金周转紧张跟我借人民币10000元钱，我当时相信他，我就借给他人民币10000元钱，他给我打了一张欠条。2010年4月19日，我投资了人民币70000元，因为我当时在辽阳开展业务，陈某某来取70000元投资款时没带合同，就给我写了一张70000元的欠条。因为我当时在辽阳帮助陈某某组建沈阳兴皇投资管理有限公司的分公司，所以没有跟陈某某补签合同。
3、被害人权某陈述证实，我是通过我妹妹高菲认识的陈某某。2007年秋天，陈某某给我打电话让我在沈阳兴皇投资咨询服务有限公司投资。我在他们公司投资了人民币20000元炒外汇，我自己做操盘手。过了几个月，我投资的20000元人民币赔光了。2008年9月份，陈某某给我打电话说，我炒外汇的20000元赔光了，让我继续投资把损失的钱挣回来。2008年9月22日，我找到陈某某又投资了人民币20000元，并与他签订了《投资人委托交易合同书》。2008年10月份，陈某某给我打电话说创办兴皇理财培训基地，让我投资人民币50000元，我就和陈某某签订了《投资合作协议书》，并交给他人民币50000元。我一共投资了人民币90000元，其中，陈某某一共返了我人民币14000元。
4、证人黄丹某证实，2007年的夏天，我到沈阳兴皇投资咨询服务有限公司应聘做经理助理。陈某某是公司的经理。我具体负责采购公司办公用品，为客户办理开户手续，指导客户填写客户登记表及“投资人委托交易合同”或“资金安全保证协议书”，然后把客户交纳的钱汇到境外账户。“投资人委托交易合同”是客户将外汇交易保证金交到我公司，由公司将外汇交易保证金以客户名义汇到外汇交易平台账户，然后再由公司操盘手进行操盘交易，公司保证给客户一定收益。“资金安全保证协议书”是客户将外汇交易保证金交给我公司，由公司将外汇交易保证金以客户名义汇到外汇交易平台账户，然后由公司给客户提供外汇交易平台，由客户自己进行交易（有的客户让公司替他交易），公司不保证客户收益。公司给客户提供的外汇交易平台是莫非斯平台，还有几个平台，名称我记不住了，都是外盘。公司提供的莫非斯外汇交易平台有真的和假的（模拟交易平台）。大约是2009年9月，我发现客户交纳外汇交易保证金后，陈某某让我往平台账户汇很少一部分款，而且汇款都是国内汇款，不是汇往境外（如果平台是真的，汇款应该汇往香港）。客户交纳的外汇交易保证金大部分都被陈某某留下，这时我才知道外汇交易平台是假的。假的外汇交易平台不能产生收益，客户进行外汇交易一般情况下都是盈利的少，赔钱的多。如果客户要求出金，就由陈某某出钱或用后来客户交纳的外汇交易保证金，由我汇到要求出金客户的银行卡内。真的外汇交易平台是按照客户要求填写出金表后，传真给平台客服，在三至五天内，由平台将款直接汇到客户指定的银行卡上。邹某于2010年3月10日交给公司人民币70000元（合10000美元），并以孙秀兰名义签订了一份“投资人委托交易合同”，2010年3月26日，交给公司人民币42000元（合6000美元），并以周跃光的名义签订了一份“投资人委托交易合同书”。这些钱共计112000元，并没有汇到外汇交易平台，我公司给邹某提供的外汇交易平台是假的。邹某交的这些钱让陈某某用于公司开销、还债及个人消费了。于某于2009年11月16日，交给公司人民币7000元（合1000美元），并签订了一份“资金安全保证协议书”，2010年3月8日交给公司人民币35000元（合5000美元）并签订了一份“投资人委托交易合同书”。这些钱共计人民币42000元，没有汇到外汇交易平台。公司给于某提供的外汇交易平台是假的，于某交的钱都让陈某某用于公司开销、还债及个人消费了。邹某和于某向我要过汇款回单，陈某某让我对他们说汇款回单在我家里，没有带来，就这样一天天的往后拖，后来我就不上班了。赵某乙于2009年12月2日，交给公司人民币7000元（合1000美元），并签订一份“资金安全保证协议书”。这7000元由我汇到外汇交易平台上了，外汇交易平台给了120美元的返点。120美元的返点钱让陈某某花了。我公司给赵某乙提供的外汇交易平台是真的。
5、证人赵某乙证言证实，2009年11月份，我到沈阳兴皇投资咨询服务有限公司应聘做实习生。当时陈某某是公司的经理，公司在沈阳市和平区中山路70号的新华大厦有1408、1409、1410房间。2009年12月，陈某某劝我投资做外汇交易。他说由公司把钱汇给莫非斯平台，然后由公司操盘手进行外汇炒作，自负盈亏，但是盈的机会大。2009年12月2日，我把人民币7000元（合1000美元）钱交给了叫黄某的管财务的女孩，并签订了一份“资金安全保证协议书”。陈某某并没有给我出具收据。这1000美元刚开始我自己炒作赔点钱，账面上剩了700美元，我就交给陈某某炒作，后来我发现又赔钱了，账面上就剩了500美元，我就让陈某某给我退钱。他当时说返，但一直没返钱。
6、证人陈某证言证实，2009年之前，我哥哥陈某某在沈阳市皇姑区长江南街韩国新城经营沈阳兴皇投资咨询服务有限公司，后来他到沈阳市和平区中山路70号成立了沈阳兴皇投资管理有限公司。在成立兴皇投资管理有限公司时，陈某某的身份证丢失了，于是陈某某就用我的身份证成立了沈阳兴皇投资管理有限公司。我没有参与过公司的经营和管理。
7、证人聂某证言证实，2010年，陈某某在沈阳市和平区的新华大厦经营沈阳兴皇投资管理有限公司时，我在陈某某的公司打工，邹某是我的同事。2010年4月份，公司为了开展业务向员工吸收投资。当时邹某在陈某某那里投资了人民币70000元，但是我不清楚签没签投资合同。
8、被告人陈某某供述证实，沈阳兴皇投资管理有限公司的法定代表人是我弟弟陈某，实际上由我经营。2010年3月10日邹某交了人民币70000元（合10000美元），2012年3月26日又交了人民币42000元（合6000美元），并分别以孙秀兰、周跃光的名义签订了“投资人委托交易合同”，这些钱一部分偿还别人债务，一部分用于公司经营了。2010年3月2日邹某交了人民币10000元，4月19日交了人民币70000元，不是交纳外汇保证金，完全是个人借款。2009年11月16日，于某交了人民币7000元（合1000美元），2010年3月8日，交的人民币35000元（合5000美元），并签订了一份“投资人委托交易合同书”和“资金安全保证协议书”。这些钱一部分偿还别人债务，一部分用于公司经营了。2009年12月2日，赵某乙交了人民币7000元（合1000美元），并签订了一份“资金安全保证协议书”。这些钱我让黄某汇到外汇交易平台账户上了。我给赵某乙提供的外汇交易平台是真的，给邹某、于某提供的是模拟平台，不能产生收益。因为公司资金紧张，我把这些钱用于公司经营和偿还别人债务，对邹某、于某没法交代，所以就用这个模拟平台骗她俩让她们相信我已经把她们交的外汇保证金汇到平台账户上了。
9、资金安全保证协议书、投资人委托交易合同书证实，被告人陈某某与被害人于某、赵某乙、邹某、权某签订的委托投资合同及合同内容。
10、查询某通知书、境外汇款申请书证实，邹某、周跃光、孙秀兰、于某均无向境外汇款业务；赵某乙向境外汇款880美元。
以上证据均经庭审质证，本院予以确认。
本院认为，被告人陈某某以非法占有为目的，在签订履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。公诉机关指控被告人陈某某骗取被害人赵某乙人民币7000元的事实，现有证人黄丹某及被告人陈某某供述、境外汇款单均能证实赵某乙交纳的人民币7000元，已汇到境外平台，进行了交易，履行了合同，故不应认定被告人陈某某骗取被害人赵某乙人民币7000元；公诉机关指控被告人陈某某诈骗被害人邹某人民币192000元的事实，现有被害人邹某证言及被告人陈某某供述均能证实其中10000元系借款，故不应认定为诈骗数额。被告人陈某某在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当对新发现的罪作出判决，与前罪实行数罪并罚。关于被告人陈某某及其辩护人提出被告人陈某某没有非法占有被害人财产的主观故意，被告人陈某某与被害人之间存在民间借贷关系，被告人陈某某不构成合同诈骗罪的辩解及辩护意见，现有被害人权某、邹某、于某陈述及证人黄丹某、资金安全保证协议书、投资人交易合同书、查询某通知书、境外汇款申请书等证据足以证实被告人陈某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取被害人权某、邹某、于某人民币280000元的事实，被告人陈某某辩解及其辩护人的辩护意见，无事实依据，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第七十条、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下：
被告人陈某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年八个月，并处罚金人民币六万元，与前罪合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元，实行数罪并罚，决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币十一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2012年4月5日起至2019年4月24日止）。
罚金应在判决生效后三个月内执行完毕。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 段 雷
审 判 员 朴银实
人民陪审员 潘亦绯
二０一四年二月十七日
书 记 员 张凤娟