安徽省蚌埠市禹会区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）皖0304刑初204号
公诉机关蚌埠市禹会区人民检察院。
被告人赵某某，男，1970年3月3日出生于江苏省泗洪县，汉族，高中文化，无职业，户籍地江苏省宿迁市泗洪县。2018年2月8日，被告人赵某某因涉嫌诈骗罪被蚌埠市公安局禹会分局刑事拘留，同月13日经蚌埠市禹会区人民检察院批准，当日被该分局执行逮捕。现羁押于蚌埠市第二看守所。
辩护人韩光亮，安徽冠亚律师事务所律师。
蚌埠市禹会区人民检察院以禹检刑诉〔2018〕179号起诉书指控被告人赵某某犯诈骗罪，于2018年6月27日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院依法受理本案，适用简易程序审理。审理期间，辩护人对指控的事实持有异议，后依法转为普通程序审理。2018年8月16日，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，蚌埠市禹会区人民检察院指派检察员王某出庭支持公诉，被告人赵某某及其辩护人韩光亮到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
蚌埠市禹会区人民检察院指控：2016年年底，被告人赵某某通过微信认识被害人陈某，两人通过微信聊天相互熟悉并获得陈某的信任。2017年1月份以来，赵某某编造各种虚假的理由让陈某微信转账给他，骗取陈某共计人民币79149.68元（以下币种相同）。2017年7月下旬，被告人赵某某在江苏省宿迁市通过“像像”APP认识被害人曾某，后以同样的方式编造各种虚假理由骗取曾某4000元。
为支持上述指控，公诉机关当庭讯问了被告人赵某某，并宣读、出示了户籍信息，归案经过，微信转账截图等书证，证人李某等人的证言，被害人陈某、曾某的陈述，被告人赵某某的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人赵某某以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
被告人赵某某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，并自愿认罪。其辩护人对起诉书指控的犯罪事实和诈骗罪名不持异议，同时辩称：1.被告人赵某某被抓获归案后，能如实供述自己的全部罪行，属于坦白情节，依法可以从轻处罚。2.赵某某的亲属代其退赔了被害人陈某、曾某被诈骗的全部钱款，并取得了陈某的谅解，可以从轻处罚。3.从目前证据来看，赵某某未受过刑事处罚，无犯罪前科，是初犯、偶犯，因一时糊涂而犯罪，现在非常后悔，念其尚有一名不满十岁的小孩需要照顾。综上，请求法院给赵某某一个重新做人的机会，对其适用缓刑。
经审理查明：2016年11月份左右，被告人赵某某到蚌埠万达中信车贷有限公司工作，后通过微信认识了被害人陈某，继而通过微信聊天相互熟悉，并获得了陈某的信任。后赵某某编造各种虚假的理由让陈某微信转账给他，骗取陈某共计79149.68元。2017年7月份左右，赵某某在江苏省宿迁市通过“像像”APP认识被害人曾某，后以同样的方式编造各种虚假理由骗取曾某4000元。
另查明：2018年2月7日14时许，宿迁市公安局经济开发区分局民警接110指令称在该辖区汉庭酒店8321号房间有住宿人员赵某某系网上追逃人员，后该分局民警赶往现场将被告人赵某某当场抓获。
上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的以下证据证实，本院予以确认：
1.受案登记表、立案决定书和到案经过等材料，证实2017年5月20日，被害人陈某向蚌埠市公安局长青派出所报案称其被赵某某通过微信转账的方式骗取了约8万元，后公安机关于2017年6月3日立案侦查。2018年2月7日14时许，宿迁市公安局经济开发区分局民警接110指令称在该辖区汉庭酒店8321号房间有住宿人员赵某某系网上追逃人员，后该分局民警赶往现场将赵某某当场抓获。另证实2017年3月7日，被害人曾某向宿迁市公安局宿城分局报案�其被赵某某通过微信转账的方式骗取了约4000元，后公安机关于2018年6月3日立案侦查。
2.身份信息材料，证实犯罪时，被告人赵某某达到完全刑事责任年龄。
3.微信记录和电子数据等材料，证实2017年1月以来，陈某通过微信转账给赵某某82205.68元，赵某某通过微信转账给陈某3056元。2017年8月份，曾某通过微信转账给赵某某4000元。另证实钱某划通过微信转给了陈某1000元、吴某通过微信转给了陈某2000元、朱某通过微信转给了陈某17000元。
4.扣押决定书，证实2018年2月8日，蚌埠市公安局禹会分局扣押被告人赵某某持有的华为CAZ－AL10白面黑贝壳手机一部。
5.案发现场照片和指认照片，证实被害人陈某被诈骗位置以及赵某某指认自己被�押的手机等相关情况。
6.中国人民人寿保险股份有限公司保险批注单，证实2017年1月22日，被害人陈某领取保险费用1.2万元。
7.退赃票据、收条和谅解书，证实2018年8月8日，被告人赵某某的亲戚和李某代其退赔给被害人陈某79149.48元，陈某出具谅解书对赵某某表示谅解，请求法院对其从轻判处；当日，李某代赵某某退赔给被害人曾某4000元至本院账户。
8.辨认笔录、被辨认人照片和身份情况说明，证实2017年5月28日15时00分至25分，在见证人石某的见证下，经被害人陈某辨认，9号照片中的人就是其当时在蚌埠市光彩大市场蚌埠隆源大酒店内见到的多次让其通过微信向他转账的人，即被告人赵某某。
9.证人李某的证言，证实赵某某是�某的前夫，但未领结婚证，生育一小孩，后俩人于2010年分开。2017年春节后，赵某某到李某家给了李某四千元左右，其没问他钱从哪来的。赵某某以前喜欢买彩票，平时对家里不闻不问，家里再难再需要钱，他也不给。李某不清楚其妹妹李芳夫妇有没有在蚌埠万达经营汽车贷款公司，只知道他们在上海卖家具。
10.证人纪某的证言，证实纪某和陈某认识。2017年上半年，陈某到店里跟纪某借了3000元，但没讲干什么。
11.证人吴某的证言，证实陈某在吴某家店的旁边卖羊肉汤，因做生意，俩人较熟悉。2017年2月20日，吴某通过微信转借给了陈某2000元。
12.证人姚某的证言，证实2017年3月份，儿媳妇陈某找姚某借钱，其通过微信借转7000元给了她。
13.证人朱某的证言，证实2017年，侄女陈某找朱某借过钱，她先后七次从朱某处借了17000元，均通过微信转账的，至今未还。
14.证人邓某的证言，证实邓某和陈某是同村的。2017年春季，陈某到邓某家借了2000元现金，后于年底还了钱。
15.证人钱某划的证言，证实钱某划和陈某是店面邻居。陈某向钱某划借过钱，其中钱某划于2017年5月7日通过微信转给陈某600元，于5月2日转给她400元。
16.被害人陈某的陈述，证实（1）2017年底，陈某在张公山派出所旁边卖羊肉汤时用手机微信摇附近的人，摇到了一个微信名叫“热爱生命”的人，后俩人在微信里聊天，他称其叫“赵恒一”（即赵某某），赵某某知道陈某是�羊肉汤的，因为其微信网名叫“二兵牛羊肉馆”，现改成“回汉全羊馆”。赵某某讲要向陈某学习烧羊肉汤的技术，陈某讲学习烧羊肉汤要2万元学费，他就不和陈某聊了。后赵某某主动用微信找陈某聊天，他讲他在万达做汽车抵押生意的。当时陈某家羊肉汤店想到银泰城附近租房子经营，手里缺钱，就问赵某某可能帮其贷点钱，他讲可以帮忙贷到10万元钱，后俩人见面了。赵某某讲他从小是一个孤儿，在部队长大，现在离婚了，家里有一个孩子，做工程出事了，正在打官司，让陈某帮他借点钱，多给点利息。（2）2017年1月7日，陈某通过微信号“二兵牛羊肉馆”138…9994给赵某某的微信转了500元。后赵某某陆陆续续地打电话讲他手机欠费，办理贷款要请别人吃饭，住院要钱等理由，让陈某给他转钱，陈某通过微信一共转给他8万元左右。这些钱，包括陈某退的两年保险费1.2万元；陈某找纪某、马欢庆、老舅朱某、老公公等人借的，以及自己店里营业款。赵某某有×××…8088和132…6669两个号码。2017年5月份，陈某丈夫知道了此事，用陈某的微信骂了赵某某。后来陈某和赵某某还用微信联系至6月份左右，期间赵某某找陈某借钱，其没有给他。后陈某在微信里老是找赵某某要钱，他一直未还。
17.被害人曾某的陈述，证实2017年7月下旬，曾某认识一个网友，后俩人通过微信互相聊天，他跟曾某说他叫“赵一横”，是开公司的，公司破产了，有一部分钱没有拿到，现离婚，有一个儿子，在宿迁有两套房子，都给妻子了，现在没钱，吃饭都困难。曾某较同情他，就�他发了200元红包。第二天晚上，“赵一横”约曾某见面，对方对曾某表达了爱慕之情，其感觉对方人还不错。后俩人在微信上聊天，每次他都说自己没钱，孤苦，要是不帮他就没有人帮他，先借点钱给他，他以后会还。曾某陆陆续续通过微信给他发红包或者转账，约有4000元。另证实曾某的微信号是×××…2180，昵称是“曾珍”；对方的微信昵称是“楚回西蒙”。
18.被告人赵某某的供述及辩解，证实（1）2016年11月份，赵某某从宿迁到蚌埠万达仲信车贷公司做勤杂工，其用手机微信搜附近的人加了一个微信名“二兵牛羊肉馆”的女子，后赵知道她叫陈某，俩人互加好友后开始聊天。赵某某跟陈某说其在蚌埠做车贷，是�司经理，月工资2万多元；陈某说她家是做羊肉汤的。赵某某说想跟陈某学做羊肉汤，后俩人聊得较投机。赵某某跟陈某说其是政府公务员，叫“赵恒一”，后约在光彩大市场一个宾馆见面。陈某说她家马上要搬新店，需要用钱，问赵某某能不能帮她办贷款。赵某某说可以帮她办一笔10万元贷款，但需要有东西抵押，其可以帮她想想办法不用抵押。（2）后赵某某跟陈某说准备回宿迁老家一趟，快过年手里没有钱，问她能不能借2000元钱，后陈某通过微信转账给了赵某某2000块钱。赵某某回宿迁后继续用微信和陈某聊天，编理由骗了她约7万多元钱，其中有手机欠费需要钱、打官司送礼需要用钱、在北京开会需要路费以及在医院住院需要用钱等等。陈某每次都按照赵某某讲的，通过微信给赵某某转钱，几百元或几千元不等，陆陆续续的。赵某某不是万达仲信车贷公司经理，也不是公务员，之所以这样说，主要是想给她留好感，让她相信赵某某。（3）后来陈某给赵某某钱的事情被她老公知道了，她老公通过陈某的微信骂赵某某，其害怕就将她的微信拉黑，自己的×××…8088号码就不用了。赵某某当时的微信名叫“热爱生命”，微信号：×××…8088。陈某微信名开始叫“二兵女羊肉馆”，后改为“回汉全羊馆”，手机号是138…9994。赵某某骗陈某的原因是其离婚了，没有什么收入，也没有小孩生活费，压力比较大，其想用她的钱改善生活。赵某某以前欠别人不少钱，陈某给赵某某转账的这些钱，其给了前妻一部分，剩下的一部分均被自己用掉了。（4）赵某某知道自己手机微信好友里有一个叫“曾珍”的女子，还去过她家，她的微信号是×××…2180。2017年4月份左右，赵某某通过“像像”app认识她的，后相互留了微信，且在一起相处。赵某某跟“曾珍”说其叫“赵恒一”，已离婚，以前在泗洪县开酒店破产了，有很多钱没有要回来，生活困难。后赵某某陆陆续续以考驾驶证需要各种费用找她借钱，“曾珍”通过微信转账给了赵某某约有4000元。赵某某给曾某的微信拉黑是因为其知道她没有离婚。
本院认为：被告人赵某某以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人赵某某被抓获归案后，如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人赵某某的亲属代其主动退赃，并取得被害人陈某的谅解，可以酌情从轻处罚。被告人赵某某犯罪数额虽达到巨大，但其具有坦白情节，并积极退赃，确有悔改表现，且宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：
被告人赵某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省蚌埠市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王瑞青
审 判 员 周 平
人民陪审员 王守厂
二〇一八年八月十六日
书 记 员 刘少威
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒�，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴�。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还，违禁品和犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判�确定之日起计算。