河南省延津县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）豫0726刑初340号
公诉机关延津县人民检察院。
被告人李某甲，乳名阿三，男，1985年10月5日出生，汉族，初中毕业，农民，户籍所在地海南省澄迈县，住海南省澄迈县。因涉嫌诈骗罪，于2016年6月15日由延津县公安局决定刑事拘留（在逃)，2016年7月29日被海口铁路公安处海口车站派出所民警抓获，2016年7月29日至8月6日被临时羁押于海南省看守所，2016年8月6日至8月8日被延津县公安局解回，2016年8月8日被延津县公安局执行刑事拘留。因涉嫌诈骗罪，于2016年9月14日经延津县人民检察院批准，2016年9月15日被延津县公安局执行逮捕。
延津县人民检察院以新延检公诉刑诉（2016）283号起诉书指控被告人李某甲犯诈骗罪，于2016年12月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。延津县人民检察院检察员牛长士、刘志灵出庭支持公诉，被告人李某甲到庭参加诉讼。现已审理终结。
延津县人民检察院指控：
2015年3月份，被告人李某甲明知何某（已判刑，下同）、李某丙（另案处理，下同）等人利用网络实施诈骗，仍在李某丙和王某甲（已判刑，下同）的要求下，到银行开户办理三张银行卡，并将办理的银行卡提供给何某、李某丙等人在网络上实施诈骗。被告人李某甲办理三张银行卡在李某丙处获得了1000元好处费。
1、2015年3月，张某（已判刑，下同）利用通过预测中奖的方式骗取被害人岳某信任后要其在“万利娱乐”网站注册账户玩“重庆时时彩”，并在该网站公布的账户上充本金1000元。2015年3月25日，岳某就往网站账户（李某甲的建行卡号：62×××94）上充值1000元。后张某通过代打改单的方式使岳某账户上显示中奖为14800元时，又让岳某支付佣金，岳某将4900元和4300元佣金充值到网站账户（李某甲的建行卡号：62×××94）。当被害人岳某要求提现时，张某联系客服以提现功能锁死解锁、开通大额提现功能、账号锁死解锁、账户冻结解冻、办理白银会员等虚假事由为借口，骗取岳某分别充值13888元、25000元、29999元、36888元到该网站账户（李某甲的建行卡号：62×××94）。后岳某发现被骗。
本起诈骗涉及被告人李某甲银行账户115975元，该款到账后由何某立即取出，按照事先约定好的比例与张某、王某丙（已判决，下同）分赃。
2、2015年3月，陈某（已判决，下同）通过预测中奖的方式骗取被害人毛某信任后要其在“万利娱乐”网站注册账户玩“重庆时时彩”，并在该网站公布的账户上充本金3000元。2015年3月27日，毛某充值3000元到网站账户（王某甲工商卡号：62×××58）。后陈某联系朱某（已判决，下同）进行代打改单，当使毛某账户上显示盈利28000元时，又让毛某到该网站公布的账户充值佣金，毛某将佣金10000元充值到网站账户（林某建行卡号：62×××87）。毛某要求提现时，陈某联系客服以解除安全异常为理由，骗取毛某充值15888元到该网站账户（王某甲工商卡号：62×××58）、充值11020元到网站账户（李某甲的建行卡号：62×××94）。后客服又以解除安全异常为由，要求毛某再充值29999元，毛某因没有钱未再充值。
本起诈骗共涉及被告人李某甲银行账户11020元。该款到账后由何某立即取出，按照事先约定好的比例与陈某、王某丙、朱某（已判决，下同）分赃。
3、2015年4月，陈某通过预测中奖的方式骗取被害人仇某信任后要其在“万利娱乐”网站注册账户玩“重庆时时彩”，并在该网站公布的账户上充本金2000元。2015年4月6日，仇某充值2000元到网站账户（李某甲的建行卡号：62×××94）。后陈某联系朱某进行代打改单，当使仇某账户上显示盈利53000多元时，又让仇某到该网站公布的账户充值佣金，仇某将佣金16000元充值到网站账户（林某建行卡号：62×××87）当仇某要求提现时，陈某联系客服以开通大额用户才能提现、系统不能认证为理由，骗取仇某充值20000元、19999元到网站账户（李某甲的建行卡号：62×××94）。后客服又以系统没有认证通过为由，要求仇某再充值，仇某发现被骗而没有充值。
本起诈骗共涉及被告人李某甲银行账户41999元。该款到账后由何某立即取出，按照事先约定好的比例与陈某、王某丙、朱某分赃。
4、2015年4月，该犯罪团伙中的拉客人员通过预测中奖的方式骗取被害人李某乙信任后要其在“万利娱乐”网站注册账户玩“重庆时时彩”，并在该网站公布的账户上充本金2000元。2015年4月8日李某乙就充值2000元到网站账户（李某甲的建行卡号：62×××94）。后该网站通过代打改单使李某乙账户上显示盈利时，又让李某乙到该网站公布的账户充值佣金，李某乙将佣金5800元充值到网站账户（王某乙工商卡号：62×××07）。当李某乙要求提现时，客服以该用户单笔提现超出为理由，骗取李某乙充值8888元到网站账户（李某甲的建行卡号：62×××94）。后客服又以解除系统账户异常为由，要求李某乙再充值29999，李某乙发现被骗没有充值。
本起诈骗共涉及被告人李某甲银行账户10888元。该款到账后何某立即取出，按照事先约定好的比例与其他人分赃。
综上，被告人李某甲共参与诈骗4起，共诈骗钱款179882元。
针对上述指控，公诉机关提交被告人前科证明、判决书等书证；被害人岳某、毛某等陈述；同案犯何某、王某甲等供述；被告人李某甲供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人李某甲的行为应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人李某甲对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。
经审理查明：
2015年3月份，被告人李某甲明知何某（已判刑，下同）、李某丙（另案处理，下同）等人利用网络实施诈骗，仍在李某丙和王某甲（已判刑，下同）的要求下，到银行开户办理三张银行卡，并将办理的银行卡提供给何某、李某丙等人在网络上实施诈骗。被告人李某甲办理三张银行卡在李某丙处获得了1000元好处费。
1、2015年3月，张某（已判刑，下同）利用通过预测中奖的方式骗取被害人岳某信任后要其在“万利娱乐”网站注册账户玩“重庆时时彩”，并在该网站公布的账户上充本金1000元。2015年3月25日，岳某就往网站账户（李某甲的建行卡号：62×××94）上充值1000元。后张某通过代打改单的方式使岳某账户上显示中奖为14800元时，又让岳某支付佣金，岳某将4900元和4300元佣金充值到网站账户（李某甲的建行卡号：62×××94）。当被害人岳某要求提现时，张某联系客服以提现功能锁死解锁、开通大额提现功能、账号锁死解锁、账户冻结解冻、办理白银会员等虚假事由为借口，骗取岳某分别充值13888元、25000元、29999元、36888元到该网站账户（李某甲的建行卡号：62×××94）。后岳某发现被骗。
本起诈骗涉及被告人李某甲银行账户115975元，该款到账后由何某立即取出，按照事先约定好的比例与张某、王某丙（已判决，下同）分赃。
2、2015年3月，陈某（已判决，下同）通过预测中奖的方式骗取被害人毛某信任后要其在“万利娱乐”网站注册账户玩“重庆时时彩”，并在该网站公布的账户上充本金3000元。2015年3月27日，毛某充值3000元到网站账户（王某甲工商卡号：62×××58）。后陈某联系朱某（已判决，下同）进行代打改单，当使毛某账户上显示盈利28000元时，又让毛某到该网站公布的账户充值佣金，毛某将佣金10000元充值到网站账户（林某建行卡号：62×××87）。毛某要求提现时，陈某联系客服以解除安全异常为理由，骗取毛某充值15888元到该网站账户（王某甲工商卡号：62×××58）、充值11020元到网站账户（李某甲的建行卡号：62×××94）。后客服又以解除安全异常为由，要求毛某再充值29999元，毛某因没有钱未再充值。
本起诈骗共涉及被告人李某甲银行账户11020元。该款到账后由何某立即取出，按照事先约定好的比例与陈某、王某丙、朱某（已判决，下同）分赃。
3、2015年4月，陈某通过预测中奖的方式骗取被害人仇某信任后要其在“万利娱乐”网站注册账户玩“重庆时时彩”，并在该网站公布的账户上充本金2000元。2015年4月6日，仇某充值2000元到网站账户（李某甲的建行卡号：62×××94）。后陈某联系朱某进行代打改单，当使仇某账户上显示盈利53000多元时，又让仇某到该网站公布的账户充值佣金，仇某将佣金16000元充值到网站账户（林某建行卡号：62×××87）当仇某要求提现时，陈某联系客服以开通大额用户才能提现、系统不能认证为理由，骗取仇某充值20000元、19999元到网站账户（李某甲的建行卡号：62×××94）。后客服又以系统没有认证通过为由，要求仇某再充值，仇某发现被骗而没有充值。
本起诈骗共涉及被告人李某甲银行账户41999元。该款到账后由何某立即取出，按照事先约定好的比例与陈某、王某丙、朱某分赃。
4、2015年4月，该犯罪团伙中的拉客人员通过预测中奖的方式骗取被害人李某乙信任后要其在“万利娱乐”网站注册账户玩“重庆时时彩”，并在该网站公布的账户上充本金2000元。2015年4月8日李某乙就充值2000元到网站账户（李某甲的建行卡号：62×××94）。后该网站通过代打改单使李某乙账户上显示盈利时，又让李某乙到该网站公布的账户充值佣金，李某乙将佣金5800元充值到网站账户（王某乙工商卡号：62×××07）。当李某乙要求提现时，客服以该用户单笔提现超出为理由，骗取李某乙充值8888元到网站账户（李某甲的建行卡号：62×××94）。后客服又以解除系统账户异常为由，要求李某乙再充值29999，李某乙发现被骗没有充值。
本起诈骗共涉及被告人李某甲银行账户10888元。该款到账后何某立即取出，按照事先约定好的比例与其他人分赃。
综上，被告人李某甲共参与诈骗4起，共诈骗钱款179882元。
上述事实，被告人李某甲在开庭审理过程中亦无异议，且有前科证明、判决书等书证；被害人岳某、毛某等陈述；同案犯何某、王某甲等供述；被告人李某甲供述和辩解等证据予以证实，足以认定。
本院认为，被告人李某甲明知他人准备实施网络诈骗，仍积极提供银行卡供何某等人实施诈骗，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。延津县人民检察院指控的罪名成立。被告人李某甲系伙同他人共同犯罪，在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，应当减轻处罚。被告人自愿认罪，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金10000元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。自2016年7月29日起至2018年7月28日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）
二、责令被告人李某甲伙同何某、王某丙、张某退赔被害人岳某经济损失115975元；责令被告人李某甲伙同何某、陈某退赔被害人毛某经济损失11020元；责令被告人李某甲伙同何某、王某丙、朱某、陈某退赔被害人仇某经济损失41999元；责令被告人李某甲伙同何某退赔被害人李某乙经济损失10888元。追缴李某甲非法所得1000元。
如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 许英杰
审 判 员 裴跃华
人民陪审员 李继武
二〇一七年二月十五日
书 记 员 丰振华