甘肃省庆阳市西峰区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）庆西刑初字第460号
公诉机关庆阳市西峰区人民检察院。
被告人吕某，男，汉族，（基本情况略）。因涉嫌职务侵占罪于2014年5月24日到淄博市公安局投案并被羁押于淄博市看守所，5月30日被庆阳市公安局西峰分局刑事拘留，同年6月27日被逮捕。现羁押于庆阳市西峰区看守所。
辩护人马成祯，甘肃北斗律师事务所律师。
被告人王某某，男，汉族，（基本情况略）。因涉嫌职务侵占罪于2014年5月12日被庆阳市公安局西峰分局取保候审。
被告人郭某某，男，汉族，（基本情况略）。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得收益罪于2014年9月5日被庆阳市公安局西峰分局取保候审。
庆阳市西峰区人民检察院以西检未检刑诉（2014）131号起诉书指控被告人吕某、王某某犯职务侵占罪，被告人郭某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2014年10月28日向本院提起公诉。本院于同日立案后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。庆阳市西峰区人民检察院指派检察员赵芳出庭支持公诉，被告人吕某及其辩护人马成祯，被告人王某某、郭某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
庆阳市西峰区人民检察院指控，被告人吕某、王某某为山东省淄博市某物流有限公司的驾驶员，共同驾驶苏EJ70**-苏EJ8**挂车为单位运输货物。吕某因生活拮据，与王某某商议私自出售为单位所运输的石油苯。2014年4月20日早8时许，王某某驾驶挂车到庆阳市石化厂装取29.48吨石油苯，准备运往河南省平顶山市平煤神马尼龙化工厂。13时左右，王某某在西峰区董志镇将该货车交予吕某。吕某告知王某某其独自开车去出售4吨石油苯。吕某经与被告人郭某某电话联系，在西峰区肖金镇耿庄附近将所负责运输的石油苯以13000元非法出售给郭某某3.6吨。当天下午，吕某称出售石油苯4吨，分给王某某5000元。二人在运货途中，给装有石油苯的罐内加水。4月21日23时，到达河南省平顶山市平煤神马尼龙化工厂，后经三次取样化验不合格，发现吕某所运输的罐内有水。4月29日，某物流有限公司派许某某到河南省平顶山市处理此事，经对吕某所运输的罐体当日过磅后排水13.48吨。吕某将罐内所装石油苯3.6吨出售获利，9.88吨非法侵占。2014年4月23日，郭某某又将石油苯出售给一山东籍王姓男子。案发后，吕某退还40000元赃款、王某某退还5000元赃款、郭某某退还30000元赃款，均已发还某物流公司。
公诉机关指控被告人吕某非法侵占石油苯13.48吨，价值112302元；王某某非法侵占石油苯3.6吨，价值29991.6元；郭某某收购石油苯3.6吨，价值29991.6元。被告人吕某、王某某构成职务侵占罪，郭某某构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。吕某是主犯，王某某是从犯；王某某、郭某某有自首情节。公诉机关提供了相应的证据。建议以职务侵占罪判处被告人吕某有期徒刑一年六个月至二年六个月，判处被告人王某某有期徒刑六个月至一年；以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处被告人郭某某有期徒刑六个月至十个月。
被告人吕某辩解，其当时只卖了3.6吨货物，未侵占9.88吨。对其他指控事实无异议。其辩护人辩护认为，本案部分事实不清，从目前查获的证据来看，仅有3.6吨石油苯出售给了被告人郭某某，其余石油苯的去向并没有查证清楚，不排除在放水过程中将部分油水混合物一并排放的问题，且含水问题未能排除；被告人吕某有主动投案和积极退赔的量刑情节，应对其从轻处罚。
被告人王某某、郭某某均对指控的事实无异议。
审理查明，苏州某物流有限公司是于2007年9月28日注册登记成立的（法人独资）私营有限公司。法定代表人为徐某某。住所地：太仓市沙溪镇工业开发区。
2012年5月份、2013年8月份，苏州某物流有限公司（以下简称某公司）分别与被告人吕某、王某某签订《劳动合同书》，从事驾驶员工作，约定劳动合同履行地为山东省淄博市。被告人吕某、王某某受聘后共同驾驶某公司的苏EJ70**-苏EJ8**挂车为单位运输货物。期间，被告人吕某因生活拮据，与被告人王某某商议私自出售为单位所运输的石油苯牟取利益。2014年4月20日8时许，被告人王某某驾驶苏EJ70**-苏EJ8**挂车到庆阳市石化厂装取29.48吨石油苯，欲运往河南省平顶山市“河南神马某化工有限责任公司”。当天13时许装货完毕，被告人王某某驾驶该车返回庆阳市西峰区董志镇的某公司驻庆阳办事处，将货车交予吕某。被告人吕某告知王某某其独自开车去出售4吨石油苯，便向办事处工作人员谎称要修车，驾车离开。被告人王某某借机到董志镇的“时空网吧”上网。被告人吕某经与被告人郭某某电话联系后，驾车到达约定的庆阳市西峰区肖金镇耿庄附近，将所负责运输的石油苯以13000元非法出售给郭某某3.6吨。被告人郭某某与郭某甲、郭某乙将所购石油苯装入其驾驶的蓝色无牌小型微货汽车上的20个塑料桶内运回存放在郭某某家中。后被告人郭某某又将所购石油苯出售给一山东籍王姓男子。
2014年4月20日17时许，被告人吕某电话通知王某某到庆阳市西峰区肖金镇高速公路入口处汇合称出售石油苯4吨，分给王某某5000元。被告人吕某、王某某在运货途中，经过陕西、河南境内时给装有石油苯的罐内先后加水。4月21日23时，到达河南省平顶山市神马某化工有限责任公司。次日取样，两次化验均不合格，被告人吕某便向某公司请假借机离开。4月26日再次取样化验时，发现吕某、王某某所运输的罐内有水。4月29日，某公司派许某某到河南省平顶山市处理此事，经对吕某、王某某所运输的罐体当日过磅后排出水量共计13.48吨。据此，被告人吕某将罐内所装石油苯3.6吨出售获利，9.88吨非法侵占。
庆阳市西峰区价格认证中心鉴定，涉案的13.48吨石油苯的评估价值为112302元。
综上，被告人吕某侵占石油苯13.48吨，价值112302元；被告人王某某侵占石油苯3.6吨，价值29991.6元；被告人郭某某收购石油苯3.6吨，价值29991.6元。
2014年5月24日，被告人吕某主动到淄博市公安局临淄分局大武派出所投案；2014年5月12日、9月5日，被告人王某某、郭某某先后主动到庆阳市公安局西峰分局投案。
案发后，被告人吕某退还赃款40000元、被告人王某某退还赃款5000元、被告人郭某某退还赃款30000元，共计75000元，均已发还某物流公司。
本案在审理中，被告人吕某亲属向本院退交赃款37302元。
上述认定事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明。
1、报案材料，证实被告人吕某、王某某驾驶其单位的挂车在运送货物的过程中给罐体内加水的事实。
2、证人许某甲的证言，证实其公司聘用员工吕某、王某某驾驶的货车卸货时发现罐内装了水，放完水之后过磅亏了13.8吨左右货物的事实；徐某某的证言，证实其公司的驾驶员吕某、王某某非法出售货车上拉运的石油苯，事发后，其指派公司的许某甲报案，并指派许某某处理此事的事实；许某某的证言，证实事发后其被派往河南省平顶山市处理事情，经排水后过磅发现罐体内缺失货物石油苯13.48吨，且排水时，其与王某某等人在现场的事实；梁某某的证言，证实吕某、王某某所驾车辆的货物内化验时发现了水，共放出十多吨水的事实；郭某甲、郭某乙的证言，证实2014年4月20日下午，郭某某叫其二人驾车从一标有“某物流”字样的挂车罐体内向其所驾的微货车上的20个空桶内输满液体后运回郭某某家存放的事实；陈某某的证言，证实石油苯在运输过程中不可能发生泄漏，否则易燃易爆，非常危险。
3、企业法人营业执照、道路运输经营许可证、劳动合同书、行驶证复印件，证实某公司的性质、经营范围、涉案挂车的权属及其与被告人吕某、王某某建立劳动合同关系的事实；车载定位信息，证实被告人吕某、王某某所驾挂车的行驶线路；出入库磅单，证实涉案挂车出入库的过磅情况；排水照片，证实涉案挂车排水的事实；通话清单，证实被告人吕某与被告人王某某、郭某某在案发当天通话联系的事实；会议纪要，证实两公司对该石油苯事件的处理情况；扣押、发还物品清单，证实扣押涉案赃款并被发还的事实；收据，证实被告人吕某亲属退还赃款的事实；常住人口基本信息、户籍证明，证实吕某、王某某、郭某某的个人基本情况。
4、鉴定意见，证实涉案财物的价值。
5、被告人吕某的部分供述及被告人王某某、郭某某的供述，与以上证据相互印证。
本院认为，被告人吕某、王某某身为苏州某物流有限公司聘用的劳动合同工，利用其运输、保管货物的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大，其行为均已触犯刑律，构成职务侵占罪。被告人郭某某明知是犯罪所得的赃物而予以收购，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。在共同职务侵占犯罪中，被告人吕某起了主要作用，是主犯；被告人王某某起了次要或辅助作用，是从犯，依法应当从轻处罚。被告人吕某犯罪后主动投案，且退还赃款，可酌定从轻处罚；被告人王某某、郭某某犯罪后自动到司法机关投案，并如实供述犯罪事实，属自首，并退还赃款，依法可从轻处罚。被告人吕某辩护人辩护认为吕某有主动投案和积极退赔的量刑情节，应对其从轻处罚的意见正确，应予采纳；其他辩护意见及被告人吕某的辩解与审理查明的事实不符，经审理查明，证人许某甲、许某某、梁某某均证实在排水过程中，其与被告人王某某均在现场，经排水后过磅发现罐体内缺失货物石油苯13.48吨；证人陈某某证实石油苯在运输过程中不可能发生泄漏，否则易燃易爆，非常危险；被告人王某某的供述与以上证人证言印证，且有出入库磅单等证据证实缺失的石油苯既不可能在拉运途中泄漏，也不可能随水排出。至于缺失的9.88吨石油苯的去向，因本案被告人吕某独自驾驶装载石油苯的货车在庆阳市西峰区逗留数小时，有证人郭某甲、郭某乙的证言与被告人郭某某、吕某的供述相印证，证实被告人吕某卖给被告人郭某某3.6吨石油苯的事实，而其余9.88吨石油苯的去向，被告人吕某未作供述，且在本案中，被告人吕某在侦查阶段供述其共出售了4吨石油苯，被告人王某某供述吕某告知卖了4吨石油苯，既然被告人吕某只卖给郭某某一人共3.6吨石油苯，却对王某某声称其卖了4吨石油苯，足以证实9.88吨石油苯的去向，是被告人吕某未作如实供述。故以上辩解与辩护意见，无事实及法律依据，理由不能成立，不予支持。被告人吕某亲属退交赃款37302元，依法应予退还被害单位。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
被告人吕某犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年六个月。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月24日起至2015年11月23日止。）
被告人王某某犯职务侵占罪，判处拘役五个月，缓刑一年。
（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。）
被告人郭某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处管制二年，并处罚金5000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期二日。）
被告人吕某亲属退交赃款37302元，退还苏州某物流有限公司。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向庆阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 吴姿敏
审 判 员 秦彦庚
人民陪审员 李 伟
二〇一四年十二月三日
书 记 员 白振兴