河南省汝阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）汝刑初字第7号
公诉机关汝阳县人民检察院。
被告人纪某某，男，1970年5月18日出生。曾因犯抢劫罪于2004年11月12日被汝阳县人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金2万元。因涉嫌赌博犯罪于2013年6月24日被汝阳县公安局刑事拘留，因涉嫌赌博犯罪于同年8月1日被汝阳县公安局逮捕。
辩护人，河南成昊律师事务所律师。
被告人周某某，男，1965年12月2日出生。因涉嫌赌博犯罪于2013年6月24日被汝阳县公安局刑事拘留，因涉嫌赌博犯罪于同年8月1日被汝阳县公安局逮捕。
辩护人，河南民天律师事务所律师。
被告人魏某某，男，1980年11月6日出生。曾因犯寻衅滋事罪于2005年7月15日被汝阳县人民法院判处拘役六个月。因涉嫌赌博犯罪于2013年12月4日被汝阳县公安局取保候审。
辩护人，河南洛城律师事务所律师。
汝阳县人民检察院以汝检刑诉（2013）228号起诉书指控被告人纪某某、周某某、魏某某犯赌博罪，于2013年12月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2014年1月24日公开开庭审理了本案。汝阳县人民检察院指派检察员张好雷出庭支持公诉，被告人纪某某及其辩护人、被告人周某某及其辩护人、被告人魏某某及其辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。
汝阳县人民检察院指控：2009年至2011年期间，被告人纪某某以营利为目的，利用“蓝盾在线”赌博网站聚众赌博。其中在2009年上半年，被告人纪某某、周某某、魏某某与刘某某、李某某（均另案处理）组织赵某某、王某某、侯某某、郝某某（又名郝某某）、马某某、褚某某、刘某1、郝某1、曹某某等人先后在汝阳县城关镇鑫泰小区刘某某租房内，汝阳县城关镇建设路孙某某家、汝阳县医院家属院褚某某家多次聚众赌博，纪某某等人从中牟利，期间赵某某、王某某、侯某某、郝某某、李某某、吴某某等人输钱数十万元。后纪某某组织史某某、王某1、王某2、齐某某、吴某某、白某某等人利用“蓝盾在线”赌博网站进行赌博活动。查实史某某、王某1、王某2、齐某某、白某某、曹某某等人输钱百万元。对以上指控，公诉机关当庭宣读出示了被告人的供述、证人证言、辨认、搜查笔录、户籍证明、银行转账、存款凭证等证据。指控认为，被告人纪某某、周某某、魏某某以营利为目的，聚众赌博，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条之规定，应以赌博罪追究其刑事责任，系共同犯罪。建议对纪某某判处一年左右有期徒刑，对周某某、魏某某判处一年以下有期徒刑。
被告人纪某某认为自己没有以营利为目的组织人员赌博，部分参赌人员在其开的蓝盾在线账号上赌博是事实，但公诉机关指控的参赌人员输钱数额不属实，自己的行为构成赌博罪，请求从轻处罚。辩护人的辩护观点是，公诉机关指控的涉案赌资金额证据不足，不能认定；被告人认罪态度较好，主观恶性不大，建议从轻处罚。
被告人周某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议，自愿认罪。辩护人的辩护意见是，周某某在共同犯罪中系从犯，认罪态度较好，建议对其适用缓刑。
被告人魏某某认为自己只是为参赌人员跑腿、倒茶，参与时间短，自愿认罪，请求从轻处罚。辩护人的辩护意见是，被告人在共同犯罪中作用显著轻微，建议对被告人免予刑事处罚。
经审理查明：2009年至2011年期间，被告人纪某某以营利为目的，利用“蓝盾在线”赌博网站聚众赌博。其中在2009年上半年，被告人纪某某、周某某、魏某某等人组织赵某某、王某某、侯某某、郝某某（又名郝某某）、马某某、褚某某、刘某1、郝某1、曹某某等人先后在汝阳县城关镇鑫泰小区刘某某租房内、汝阳县城关镇建设路孙某某家、汝阳县医院家属院褚某某家中，登陆“蓝盾在线”赌博网站多次聚众赌博，纪某某等人从中牟利。后纪某某组织史某某、王某1、王某2、齐某某、吴某某、白某某等人，利用“蓝盾在线”赌博网站进行赌博活动。
上述事实，有以下经过当庭质证的证据证实。
1、三被告人户籍证明及现实表现证明、刑事判决书、释放证明。证实三被告人均已达到完全刑事责任能力，被告人纪某某于2004年因犯抢劫罪被汝阳县人民法院判处有期徒刑三年，于2006年5月29日刑满释放。被告人周某某之前无违法犯罪记录。被告人魏某某于2005年7月15日犯寻衅滋事罪被汝阳县法院判处拘役六个月。
2、汝阳县住房保障和房产服务中心证明、房屋抵押登记申请书、借款合同、抵押合同等书证。证实李某某以房产抵押向河南省建融投资担保有限公司借款10万元。
3、王某1银行卡明细。证实王某1相关银行卡的交易明细。
4、书证：纪某某、侯某1、纪某1、侯某某、靳某某、杨某某、宋某某等人的建设银行转账、取款凭条。证实纪某某等人的取款或转账交易记录，其中，侯某某于2011年11月17日向齐某某转账20万元；侯某1于2010年4月20日、21日共向侯某某转账9万元，2010年5月21日向侯某某转账17万元；侯某1于2010年5月22日向侯某某转账20万元；侯某1于2010年7月9日向侯某某转账3万元；纪某某于2011年6月11日向齐某某转账10万元、2011年6月30日向齐某某转账20万元。
5、辨认笔录。经郝某1辨认，在孙某某家进行百家乐赌博时，周某某系因欠钱和卖窗帘的男子发生争吵的人；褚某某系当日和自己一起在孙某某家参与百家乐赌博的人；刘某某是赌场里负责记账的女子。
经褚某某辨认，2号是多次和自己在纪某某赌场参赌的周某某，李某某和魏某某就是在纪某某赌场里让烟、倒茶的服务人员；11号就是多次和自己一起在纪某某赌场参赌的“某某”。
6、租赁合同。证实刘某某租赁他人位于建设路东段路北房屋情况，租赁期限自2008年9月1日至2009年9月1日。
7、书证房屋产权证及买卖契约。赵某某以23万元的价格将汝阳县城关镇杜康大道北地税局东民爆二排家属楼二单元二楼西门的房地产出售给魏某某。后魏某某将该房屋出售给曹某1。
8、证人史某某的证言。证实2009年3、4月份，纪某某找到我说他也能给“蓝盾在线”的账号上分，并且上分的同时不用给现金，每周一清账就行了。后来我就通过纪某某先后上了10万分、50万分、100万分等，到2009年国庆节前后，我一共输了大概200万元。清了最后一周100万分的账后，我和何某某（应为郝某某）到洛阳雅香金陵住宿，我又通过手机短信让纪某某给我的账号上了120万分，结果我一晚上就输完了。第二天纪某某到找我要账，我取了70万现金后没钱了，让郝某某出头给纪某某打了50万元的欠条。2010年元旦前后，我把欠的50万元赌债还了之后，又让纪某某给我上了100万分，在天炎大酒店，一天时间就把这100万又输完了，纪某某找我要账，我说没钱，他就强行把我的路虎车开走抵账了。
我想玩时给纪某某打电话，说我想上多少钱，纪某某就通过手机短信把账号和密码发给我，我拿到账号和密码后就可以用他给我提供的账号和密码进到“蓝盾在线”上赌博了，纪某某有一个操作平台，可以随时给我赌博的账号上分，也能看到我的输赢情况，并且纪某某可以通过他的操作平台将我的账号锁住。
9、证人齐某某的证言。证实大约是在2009年，白某某问我汝阳县有没有“百家乐”，我听说纪某某在互联网上开的有赌博网线，就将白某某介绍给纪某某，纪某某就给白某某了一个互联网账号，让白某某通过互联网的“蓝盾在线”进行赌博。有一天我正在酒店里，见白某某在酒店的电脑上玩“百家乐”进行赌博，就在白某某身边和他一起玩。后来我也给纪某某打电话要过两次账号和密码进行赌博，我把15万元钱全部输了。白某某具体向纪某某要了多少次账号我不清楚，有时白某某玩时，我也在白某某的账号上赌，到最后我和白某某在纪某某开设的“蓝盾在线”上共输了有100多万元，我大概输了20多万元，白某某输了有100万。白某某输的钱都是通过我给纪某某了。
我和白某某在纪某某开设的赌博网线上玩时，输赢情况纪某某都知道，他可以控制我和白某某的网线，纪某某的账号级别权限高，可以管理住我和白某某的账号。我们玩时先和纪某某说准备上多少钱的分，纪某某将分上到我们的账号上后，我们才可以玩，如果没有分了我们就再给纪某某打电话让他上分，到最后不玩时我们再和纪某某算账，我们的输赢情况纪某某从他的电脑上看的清清楚楚。如果赢了纪某某将我们赢的钱给我们（有时是给我们的现金，有时是转账给我们），输的时候我都是通过转账将钱转到纪某某提供的银行账户上。
10、证人温某某（齐某某之妻）的证言。证实齐某某曾用我的身份证在银行开设过账户，我不认识纪某某，也没有向纪某某转过款。
11、证人王某2的证言。证实2011年初，我看到纪某某在我哥王某1公司办公桌前的电脑上下了一个“蓝盾在线”，然后自己在上面押分玩，后来我也让纪某某给我上分参与赌博，先后上了5次，每次2000分，到最后我还欠纪某某大约6000元，我实在是没有钱给他了，纪某某就不再给我上分了。后来我把欠他的钱都还给他了。纪某某有一个管理平台，可以看到我的输赢情况，能够管理住我的账号，他可以在他的平台上随时给我的账号上分，并且能够随时把我的账号锁住。纪某某从中赚取“洗码费”，玩家每一次下注，他都从中赚取“洗码费”，但具体“洗码费”的比例是多少我不知道。
12、证人赵某1的证言。证实大概是2010年8、9月份，纪某某曾将别人的一辆路虎车过户到自己名下。
13、证人常某某（史某某之妻）的证言。证实史某某对我说过他在纪某某的线上用百家乐赌博输了很多钱，纪某某也曾经打电话问我要过钱，后来听史某某说那辆路虎越野车给纪某某顶债了。
14、证人常某1的证言。证实2010年9月份左右，史某某说因为欠纪某某钱，要将以前过户到我名下的一辆“路虎”越野车顶给纪某某。后来我和纪某某一块去洛阳市龙门大道二手车交易市场将那辆路虎越野车办理了过户手续。
15、证人王某1的证言。证实2012年4月份左右，纪某某跑到我洛阳的家中说，让我没事的时候在蓝盾上玩玩，要是玩的话照顾照顾他，他就从中赚取点洗码费。纪某某打开电脑登陆到“蓝盾在线”网站，给我下载了一个平台，然后又给我手机上发了一个账号和密码，上面有5万分。玩了大概两三天时间把账号上的5万分输完了。纪某某就给我打电话，问我再上多少分，我说上5万、10万都行。他跟我说先不用给他钱，每周一或周二和他结一次账。我们结账有时用的是现金，有时是给他提供的账号上转账。从2010年4月份至2012年3、4月份，我总共输了有100多万元。
16、证人陈某某的证言。证实李某某把自己的房产抵押给刘某2，由刘某2出钱借给李某某，为了保证刘某2能够按照合同约定，建融公司作为担保人，担保给李某某贷款的金额10万元。
17、证人王某某的证言。证实2009年3月份，当时我在汝阳县城公疗街城关镇政府门口开一家馨雅布艺窗帘店。周某某打电话说他开了一个赌博网站，是在电脑上通过互联网在网上赌博的，让我去玩。我到凤山南路乐海网吧后面一栋楼的户家里，周某某给我打开电脑，进入到一个“蓝盾在线”的网站，这次赌了有一个小时左右，赢了2000多块钱。当时我去的时候见纪某某、周某某、周某1、某某四个人在场。后来周某某打电话让我到汝阳县城安居工程周某1（应为孙某某）家，周某某是通过互联网登陆到蓝盾在线网站，然后输入密码和账号，在蓝盾在线的界面上的“庄”和“闲”上下注押钱，每次最少押200块钱，最多押5万块钱，每一元钱兑换一分，这次我输了10.5万元。我把身上的4000块钱给了周某某，并给周某某写了一张10万元的欠条。当时在场的有纪某某、周某某、某某、李某某、魏某某等人。我们在赌博的时候，魏某某和李某某给我们倒茶，送饭，递烟。如果有欠账他们还负责讨账。后来我没有钱还周某某，只好将窗帘店顶给周某某。
18、王某某辨认笔录。王某某辨认到周某某等人开设的蓝盾在线赌博网站参与赌博的地点。
19、调取证据清单。门面房转让证明，证实王某某将城关镇门口的一间门面房转给周某某，费用6.5万元，时间2009年3月18日。
20、证人赵某某的证言。证实大概是2009年年初的一天晚上，吴某某打电话叫我去汝阳县城关镇建设路安居工程孙某某家赌博，这个场子是纪某某开，有一个女服务员坐在一台电脑前面负责押注、记账、算账，参与赌博的人员都围着这台电脑，喊着那女的押注。李某某、魏某某负责上烟递水，烟和水都不用掏钱。赌场直接通过现金交易，一分代表一元钱。我在上面玩了几次，第一次输了5万元，第2次输了6万元。后来纪某某逼着让我还钱，我没办法就将我住的套房作价24万元顶了我欠纪某某的赌债，后来魏某某开着一辆灰色丰田轿车在刘伶路花坛处给了我18万元，说那6万元抵我欠纪某某的赌债，接着我们到房管局办理了过户手续。
21、证人邱某某（赵某某之妻）的证言。证实2009年3月份左右，赵某某因为在纪某某那里赌博欠债，将所住套房顶给纪某某了，后来纪某某又把房子卖给曹某1了。听赵某某说他在纪某某那里赌博。
22、证人冯某某的证言。证实2009年3月份，通过吴某某在县城以23万元购买一处套房，后来听说买的房子是赵某某的，因为他赌博输的太多，没办法才把房子卖了。
23、证人吴某某的证言。证实大约是2008年或是2009年的时候，我在纪某某和周某某、刘某某合伙开的网站上赌博，输过10来万元。当时，周某某、刘某某在房间里，里面有一台电脑，纪某某坐到电脑前面，给我说怎样下注，怎样算输赢。刘某某在旁边记账。2009年春节期间，在汝阳县城建设路安居工程孙某某家用纪某某的“蓝盾在线”网线赌过，当时刘某某、周某某、魏某某、纪某某、“某”都在场，赌博的人有赵某某、马某1、“某某”、郝某某。当时都在房子里面围着一台电脑，魏某某、刘某某、周某某他们三个人分别操作电脑、计分和服务，至于谁具体干的啥我现在记不准了。我在这个地方一共就赌过两次输了1万多块钱，赵某某输的也有1万多块钱，听说李某1、郝某1也去过。
24、侯某某的证言。证实2009年4月下旬开始，我在纪某某给我提供的蓝盾在线赌博网站参与赌博，最后算下来我输了十一二万元。我知道纪某某是从中抽取洗码费的，玩家每押一次他都抽有洗码费，具体比例多少不清楚。
25、证人孙某某的证言。证实2009年3、4月份的时候，我听说纪某某开有赌博网站，能够提供在网络上赌博的账号和密码，于是就跟他电话联系，他用手机短信给我发了账号和密码最少三四回，最后统算下来基本上没有输钱。2009年初，我让纪某某给我照看房子，后来听别人说纪某某在我家里开设赌场，但纪某某和谁一起在我家开设赌场我不清楚。
26、证人郝某某的证言。证实2009年下半年，我在纪某某提供账号和密码的蓝盾在线网站参与赌博，第一次输了3万元，第二次输了2万多元，第三次输了5万元。第三次输的钱是让老表郭某某用他的建行卡给纪某某转了5万元钱偿还赌债。
27、证人郭某某的证言。证实有段时间，郝某某经常在纪某某开的线上参与网络赌博。2009年10月底的一天，郝某某用我的建行卡给纪某某转了5万元钱用于还赌债。
28、证人马某某的证言。证实第一次是2009年刚过完正月十五的一天晚上，侯某2开着车把我拉到汝阳县凤山南路乐海网吧后面一套房内，看见那家屋里有一二十个人在围着一台电脑进行网上百家乐赌博，纪某某在操作电脑，刘某某在旁边计分，周某某在旁边给赢家发钱，褚某某、马某1、郝某1和次为等十来个人在旁边参赌。第二次是2009年3月份的一天晚上，侯某2又叫我去凤山南路乐海网吧后面的那家，这回参赌的还是十来个人，我认识的有褚某某、马某1、郝某1、某某，纪某某在操作电脑，刘某某在旁边计分，周某某在旁边给赢家发钱，我到最后输了300元。
29、证人郝某1的证言。证实2009年上半年一天，我到孙某某家二楼的一个房间，看到有二十多个人在围着电脑押钱赌博，我和赵某某就也押了几把，我输了2000多元，听赌博的人说赌场的老板是纪某某。当天看到一个卖窗帘的和操作电脑的那电业局的人吵架了，卖窗帘那人好像是欠电业局那人了几万元钱，电业局那人不想让卖窗帘那人玩，那人还老想玩。
30、证人褚某某的证言。证实第一次参与赌博大概是2009年上半年的时候，侯某3把我带到汝阳县城凤山南路乐海网吧后面的房子里找她老公纪某某，我见一群人围着一台电脑在押钱赌博，我看了一会儿知道是他们说的百家乐赌博，那天参赌的人在屋里围了一圈，有某某、电业局的周某某等人，赌场是纪某某组织的。后来我又到这个地方参与赌博一次，到安居工程那里参与赌博一次，都是纪某某组织的，有两个年轻人在服务。
31、证人刘某1的证言。证实我曾于2009年在纪某某开设的赌场里的参赌二十多回，赌场地点有凤山南路乐海网吧东边的一处套房、县城建设路孙某某家、宏运出租车公司纪某某的办公室、县医院家属楼褚彩红家这几个地方。共在纪某某的赌场里输了3万元左右。
32、证人连某某的证言。证实2008年的时候，刘某1介绍我到纪某某代理的赌博网站上参与赌博四次，一共输有4万多元。
33、证人李某1的证言。证实2009年上半年，我与郝某1先后到组织部家属楼一处套房、医院西边一处套房、建设路与刘伶路交叉口西北的户家参与蓝盾在线网上赌博，那里有一个妇女在电脑边上坐着操作电脑，界面上显示着蓝盾在线。
34、证人李某3的证言。证实刘某某曾于2008年9月1日租用其位于鑫泰小区二号楼一单元二楼的套房。
35、证人李某某的证言。证实股东们在互联网上开设赌场赚的是千分之八的洗码费，股东有纪某某、周某某、魏某某，其中魏某某的股份最小，刘某某好像也是股东，后来她私自在网上赌博输了十几万，被纪某某骂了一顿把她踢出去了。去赌博的人有孙某某、刘某某、周某某、马某某、王某某、马某2、吴某某、赵某2、赵某某、某某等人。纪某某等人把账号、密码给过史某某、赵某某、孙某某等。在孙某某家这个赌场总共开了有三个月，我就在那里了一个多月，在赌场服务的人有我和魏某某，主要是买水果、饮料、烟，倒水、打扫卫生，我主要是打扫卫生，给参赌人员倒水，帮忙记账，也做饭；魏某某主要是买水果、饮料，记账。在孙某某家这段时间纪某某一共给我发了两次工资，第一次是魏某某给我的，第二次是纪某某直接给我的，共发了五六千块钱。
2010年春，赵某某曾在安徽省界首市用宾馆的电脑，根据纪某某给的密码和账号，登陆“蓝盾在线”进行赌博。
36、证人赵某2的证言。证实我到纪某某在杜康大酒店南边的套房玩过网络赌博，客厅有四五个男子，其中一个叫魏某某，一个叫周某某。第一次输了2000多元，后来纪某某经常和我联系，我就又去过十来次，在那共输了十几万元。
37、被告人魏某某的供述。供述称2009年4月份，因为赵某某（又名赵某某）欠纪某某钱，准备将他在县城杜康大道地税局东边的一套房子给纪某某顶账，纪某某叫我到房管局办理过户手续，我就和赵某某到县房管局办理了过户手续，把房子过户到我的名下。听说在过户以后，纪某某把多出的钱又给了赵某某。
当庭供述称，纪某某、周某某都给我打过电话，让我到他们进行网络赌博的地方搞些送饮料等服务，去服务一天给我发些钱，李某某也是干这些事。我去过孙某某、刘某某家，看到纪某某、周某某等人在网上赌博。
38、被告人周某某的供述。供述称2010年前后，我和纪某某、刘某某、魏某某等人合伙开赌场，我和刘某某每人兑了2.5万元，纪某某、魏某某、赵某2每人兑5万元，钱都交给纪某某，赚钱时按2.5万元一份进行分红。在汝阳县城关镇建设路安居工程刘某某租的一家套房，开了一个多月；在城关镇凤山南路乐海网吧附近纪某某租的一家套房，开了一个多月，听纪某某和刘某某说，租金是每月1000元。去那里参赌的都有吴某某、“某某”、马某某、郝某某、王某某、彩虹、连某某等。纪某某、刘某某、魏某某、赵某2我们几个也参赌。王某某去了三次，输了有7万多元，他公疗街的窗帘店门面房转让给我抵了6万元赌债。
39、被告人纪某某的供述。供述称我自己直接上到蓝盾在线界面，拨打界面上的电话联系，界面上直接教怎么操作，人家给我卡号，我往卡上存钱，然后就开始自己玩了。周某某在县电业局上班，我在赌博网线上赌博的时候他还问过我怎么玩，我们也一起在线上赌过。魏某某于2007年前后开始给我当司机，两三年后我听说他赌博就不再用他了。魏某某走了之后李某某给我当司机，由于他总是酒后开车，我就不用他了。与赵某某、史某某等人之间的经济往来是因为生意上的需要，并非是赌资交易。
当庭供述称，我只是爱赌博，自己确实在蓝盾在线网站开过赌博网线，起诉书指控的部分参赌人员确实在我开的线上玩过，但我未组织他们到我开的线上进行赌博，我也未从中营利。
40、汝阳县公安局证明。证实魏某某于2013年12月4日到汝阳县公安局刑侦大队投案。
上述证据能够形成证据链条，足以认定。
本院认为，被告人纪某某、周某某、魏某某等人以营利为目的，聚众赌博，其行为均已触犯我国刑法，构成赌博罪，系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人纪某某辩称未以营利为目的、也未组织他人赌博的观点，与本院查明的事实不符，本院不予支持。被告人魏某某能够投案自首，依法可从轻处罚。被告人周某某认罪态度较好，可酌情从轻处罚。被告人纪某某在刑罚执行完毕后不满五年内重新犯罪，且应判处有期徒刑以上刑罚，系累犯，依法应从重处罚。被告人魏某某在共同犯罪中所起作用相对较小，可依法酌情从轻处罚。辩护人关于公诉机关指控部分涉案赌资金额证据不足、不能认定的观点成立，本院予以支持。参考公诉机关量刑建议及被告人所居住社区意见，考虑对被告人周某某、魏某某适用缓刑不致对所居住社区产生重大不良影响，可适用缓刑。根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节以及对社会的危害程度和在共同犯罪中所起作用，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第六十五条、第六十七条、第七十二条之规定，判决如下：
一、被告人纪某某犯赌博罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年6月24日起至2014年3月23日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人周某某犯赌博罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。
三、被告人魏某某犯赌博罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币五千元。
（被告人周某某、魏某某的缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 宁念渠
审 判 员 解晓生
人民陪审员 王新忠
二〇一四年三月三日
书 记 员 马志强