广东省潮州市枫溪人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤5191刑初59号
公诉机关广东省潮州市枫溪人民检察院。
被告人王某，绰号“老某甲”，男，汉族，出生地广东省潮州市枫溪区，高中文化，农民，户籍地广东省潮州市枫溪区。因本案于2016年1月14日被羁押，次日被刑事拘留，同年2月19日被逮捕。现押于潮州市看守所。
辩护人广东创兴律师事务所律师。
辩护人广东创兴律师事务所律师。
被告人黄某，绰号“老某乙”，男，汉族，出生地广东省潮州市枫溪区，高中文化，农民，户籍地广东省潮州市枫溪区。因本案于2016年1月14日被羁押，次日被刑事拘留，同年2月19日被逮捕。现押于潮州市看守所。
被告人陈某乙，曾用名陈某甲，男，汉族，出生地广东省潮州市湘桥区，初中文化，农民，户籍地广东省潮州市湘桥区。因本案于2016年1月14日被羁押，次日被刑事拘留，同年2月19日被逮捕。现押于潮州市看守所。
广东省潮州市枫溪人民检察院以潮枫检公诉刑诉（2016）59号起诉书指控被告人王某、黄某、陈某乙犯开设赌场罪，于2016年6月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年7月27日公开开庭进行了审理。广东省潮州市枫溪人民检察院指派检察员苏俊熙出庭支持公诉，被告人王某、黄某、陈某乙及被告人王某的辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。
广东省潮州市枫溪人民检察院指控：被告人王某于2015年10月从同案人“宇哥”（另案处理）处获得“万豪”赌博网站的股东账号ak30，并开通下级总代理、代理及会员等账号，在潮州市枫溪区前进石路溪墘路18号其住处，通过互联网接入、登录账号及输入密码的方式接受被告人黄某、陈某乙及姚某（另案处理）等人网络投注“快乐十分”进行赌博，从中获利。该股东账号2015年12月共接受被告人黄某、陈某乙等人投注“快乐十分”金额共计人民币130862664元。
被告人黄某于2015年12月，利用被告人王某提供的赌博网站总代理账号z220，发展下级代理及会员，在潮州市枫溪区前进村人家前其住处，通过互联网接入、登录账号及输入密码的方式接受郑某、李某、罗某（均已行政处罚）等人网络投注“快乐十分”进行赌博，从中获利。该总代理账号2015年12月共接受郑某、李某、罗某等人投注“快乐十分”金额共计人民币27802568元。
被告人陈某乙于2015年12月，利用被告人王某提供的赌博网站总代理账号z956及代理账号s220，发展下级代理及会员，通过互联网接入、登录账号及输入密码的方式接受陈某丁、陈某丙、陆某（均已行政处罚）等人网络投注“快乐十分”进行赌博，从中获利。被告人陈某乙2015年12月共接受陈某丁、陈某丙、陆某等人投注“快乐十分”金额共计人民币3962207元。
被告人王某、黄某、陈某乙均于2016年1月14日被公安机关抓获归案。
公诉机关认为：被告人王某、黄某、陈某乙以营利为目的，为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重，其行为均妨害社会管理秩序，均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究三被告人的刑事责任，提请本院依法判处。被告人王某、黄某、陈某乙归案后，如实供述自己的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。公诉机关对其指控向法庭提供了相关证据。
被告人王某对公诉机关的指控辩称：其所开出的总代理账号中z2221、z550、z966及从总代理账号z330中开出的代理账号s110、s130、s820、s860、s870、s890用于自己投注，s440代理账号开给“阿荣”投注。
被告人黄某对公诉机关的指控没有异议。
被告人陈某乙对公诉机关的指控辩称：其从总代理账号z956中开出的代理账号115b、456c、456d、456ee、567kk、h698及从代理账号s220中开出的会员账号567c、567m、y567均用于自己投注。
被告人王某的辩护人辩称：被告人王某是从上一级处获得账号，应认定为从犯；被告人王某开通的账号中用于自己投注的部分数额应予剔除；综上，请求对被告人王某从轻处罚并适用缓刑。
经审理查明：
一、被告人王某于2015年10月份，从同案人“宇哥”（身份不明，在逃）处获得“万豪”赌博网站的股东账号ak30，并开通下级总代理、代理及会员等账号，在潮州市枫溪区前进石路溪墘路18号自己家中通过互联网接入、登录账号及输入密码的方式接受被告人黄某、陈某乙及参赌人员姚某（另案处理）网络投注“快乐十分”进行赌博活动，从中获利。该股东账号2015年12月接受“快乐十分”投注金额共计人民币35277540元（以下币种同），其中：
1、被告人王某开通赌博网站总代理账号z220供被告人黄某进行赌博活动，该总代理账号2015年12月共接受他人投注“快乐十分”的金额为27802568元。
2、被告人王某开通赌博网站总代理账号z956及代理账号s220供被告人陈某乙进行赌博活动，该总代理账号及代理账号2015年12月共接受他人投注“快乐十分”的金额为1280027元、陈某乙本人投注“快乐十分”的金额为2682180元。
3、被告人王某开通赌博网站代理账号s560供参赌人员姚某投注“快乐十分”，姚某于2015年12月共投注“快乐十分”的金额为3512765元。
二、被告人黄某于2015年12月份，利用被告人王某提供的赌博网站总代理账号z220，发展下级代理及会员，在潮州市枫溪区前进村人家前自己家中通过互联网接入、登录账号及输入密码的方式接受参赌人员郑某、李某、罗某（均已行政处罚）及江鑫（另案处理）网络投注“快乐十分”进行赌博活动，从中获利。该总代理账号2015年12月接受“快乐十分”投注金额共计27802568元，其中：
1、被告人黄某提供赌博网站代理账号cz11及相关会员账号给参赌人员郑某投注“快乐十分”，被告人黄某并从代理账号cz11中开通会员账号bb011供参赌人员罗某投注“快乐十分”，郑某和罗某于2015年12月共投注“快乐十分”的金额为23264850元。
2、被告人黄某提供赌博网站代理账号cz808给参赌人员李某投注“快乐十分”，李某于2015年12月共投注“快乐十分”的金额为4075425元。
3、被告人黄某提供赌博网站代理账号jx011和jx05给参赌人员江鑫投注“快乐十分”，江鑫于2015年12月共投注“快乐十分”的金额为462293元。
三、被告人陈某乙于2015年12月份，利用被告人王某提供的赌博网站总代理账号z956及代理账号s220，发展下级代理及会员，在潮州市湘桥区、枫溪区等地通过互联网接入、登录账号及输入密码的方式接受陈某丁、陈某丙、陆某、翁某、陈某戊、陈某己（均已行政处罚）网络投注“快乐十分”进行赌博活动，从中获利。该总代理账号及代理账号2015年12月接受“快乐十分”投注金额共计1280027元，其中：
1、被告人陈某乙提供赌博网站代理账号456h和会员账号567d给参赌人员陈某丁投注“快乐十分”，陈某丁于2015年12月共投注“快乐十分”的金额为84079元。
2、被告人陈某乙提供赌博网站代理账号0441a、567kk和会员账号567g给参赌人员陈某丙投注“快乐十分”，陈某丙于2015年12月共投注“快乐十分”的金额为59951元。
3、被告人陈某乙提供赌博网站会员账号u5678给参赌人员陆某投注“快乐十分”，陆某于2015年12月共投注“快乐十分”的金额为176249元。
4、被告人陈某乙提供赌博网站代理账号456a、456e、b845和会员账号567a、567q给参赌人员翁某投注“快乐十分”，翁某于2015年12月共投注“快乐十分”的金额为889772元。
5、被告人陈某乙提供赌博网站会员账号abc567给参赌人员陈某戊投注“快乐十分”，陈某戊于2015年12月共投注“快乐十分”的金额为5026元。
6、被告人陈某乙提供赌博网站会员账号567h、567k给参赌人员陈某己投注“快乐十分”，陈某己于2015年12月共投注“快乐十分”的金额为64950元。
被告人王某、黄某、陈某乙均于2016年1月14日被公安机关抓获归案。
上述事实，有下列经庭审查证属实的证据证实，本院予以确认：
1、现场示意图、现场照片、涉案物品照片证实：案发现场概况及被扣押物品情况。
2、潮州市公安局网络警察支队说明证实：在工作过程中获取“JW万豪”赌博网站的网址为：“http：／／ag2.zznpex314.sc581.com”；股东账号为“ak30”，密码为“aa112233”。
3、鉴定文书证实：
（1）电子数据鉴定书证实：通过账号ak30，密码aaqq221登录“JW万豪”网站截取自2015年12月1日至2015年12月31日该网站各级投注报表共计11张。
（2）电子数据鉴定报告证实：从被告人陈某乙处扣押的三星s4手机浏览过zznpex314.sc581.com、zznpex314.95faq.com的记录。
（3）电子数据鉴定报告、更正说明证实：从王某处扣押的Macbookair电脑中存在“ak30”或“ak30”更高级别的账号进行登录访问过zznpex314.95faq.com的记录。
（4）电子物证检验鉴定书证实：从王某处提取的笔记本电脑中存在3619处“z330”关键词在zznpex314.95faq.com网站留下的记录。
4、公安机关的搜查笔录、扣押物品清单，被告人王某、黄某、陈某乙的户籍证明，破案证实，行政处罚材料及相关书证。
5、证人姚某证实：2015年12月初的一天，我向朋友王某拿了JW万豪快乐十分的赌博网站，网址为：http：／／ag2.zznpex314.sc581.com，王某给我开通了账号s560的代理级别，我自己开了三个会员级别的账号，分别为ac398、as398、c368自己投注。网站呈金字塔型结构，从上到下分别是总代理、代理、会员级别。王某给我退水2.6%。到王某家现金结算。王某给我的投注额是输赢3万元。2015年12月我的投注额是3512765元，赢22506.3元。其对王某及其利用王某给其开的s560代理账号后自己开出的ac398、as398、c368会员账号投注的报表作了辨认。
6、证人郑某证实：2015年11月底，黄某给我1个万豪快乐十分的网络赌博代理账号cz11，我不会使用，这个代理账号都是他在用的，他后来又帮我开了3个会员账号，分别是cz01、cz02、cz05，我在家用电脑登陆投注，赔率是1比19.4，前后输了5000元。其对黄某及黄某给其开的cz01、cz02、cz05投注账号作了辨认。
7、证人李某证实：2015年12月，黄某给我JW万豪快乐十分网站的代理账号cz808，后我开了aacc222、cz123会员账号自己投注，网址是：“http：／／ag2.zznpex314.sc581.com”，我没有再发展下线。我的上线是黄某，他是总代理级别，给我退水2.7%。我们用现金当面结算。总投注额是4075425元。我赢了大约14万元。其对黄某、其利用黄某给其开的cz808代理账号后自己参赌的aacc222、cz123会员账号投注的报表、其手机中登录万豪网站的页面照片作了辨认。
8、证人罗某证实：2015年12月，黄某给我JW万豪快乐十分网站的会员账号bb011投注，网址是：“http：／／ag2.zznpex314.sc581.com”，我没有再发展下线。我的上线是黄某，他是总代理级别，给我退水2.7%。我们用现金当面结算。总投注额是46844元。我赢了1122元。其对黄某及黄某开给其的bb011会员账号投注的报表作了辨认。
9、证人陈某丁证实：2015年12月，陈某乙给我在JW万豪快乐十分网站开了一个456h的代理账号，我利用这个账号自己开了567dd会员账号投注，网址是：“http：／／ag2.zznpex314.sc581.com”，我没有再发展下线。我的上线是陈某乙，他是总代理级别，给我退水2.7%。我们用现金当面结算。总投注额是58941元。我投注赢了4808元，加上1378元退水。其对陈某乙及陈某乙给其开的456h代理账号、567dd会员账号的投注报表作了辨认。
10、证人陈某丙证实：2015年11月，我听说陈某乙那里可以投注快乐十分，陈某乙的代理账号是s220，我跟他要了一个会员账号567g用于投注，我的总投注额是8376元，输了840元。其对陈某乙及其利用陈某乙给其开的567g会员账号投注的报表作了辨认。
11、证人陆某证实：2015年11月，我听陈某乙说他那里可以投注快乐十分，陈某乙给我网址http：／／ag2.zznpex314.sc581.com的万豪网站，一个u5678的会员账号，我可以自己投注。上线是陈某乙，他的代理账号是s220，我的总投注额是176249元，赢了15825元。我们通过现金当面结算。其对陈某乙及其利用陈某乙给其开的u5678会员账号投注的报表作了辨认。
12、证人翁某证实：2015年11月，我听陈某乙说他那里可以投注快乐十分，陈某乙给我网址http：／／ag2.zznpex314.sc581.com的万豪网站，一个567a的会员账号，我可以自己投注。上线是陈某乙，他的代理账号是s220，我的总投注额是221097元，赢了5459元。我们通过现金当面结算。其对陈某乙及其利用陈某乙给其开的567a会员账号投注的报表作了辨认。
13、证人陈某戊证实：2015年11月，我听陈某乙说他那里可以投注快乐十分，陈某乙给我网址http：／／ag2.zznpex314.sc581.com的万豪网站，一个abc567的会员账号，我可以自己投注。上线是陈某乙，他给我退水2.5%，我的总投注额是1万元，赢了1万元。我们通过现金当面结算。其对陈某乙及其利用陈某乙给其开的abc567会员账号投注的报表作了辨认。
14、证人陈某己证实：2015年11月，我听陈某乙说他那里可以投注快乐十分，陈某乙给我网址http：／／ag2.zznpex314.sc581.com的万豪网站，2个会员账号，分别是567h、567k，我可以自己投注。我赢了5372元。其对陈某乙及其投注的报表作了辨认。
15、被告人陈某乙供述：2015年10月，我从王某那里拿了一个可以投注快乐十分网站，网址是：“http：／／ag2.zznpex314.sc581.com”，代理账号s220，进入界面后，有一个导航可以登录服务器，点击进去就提示输入账号密码的对话框。换网址后，王某给我开了一个总代理账号z956。我通过代理账号s220开了4个会员账号给陈某丁，陈某丙名称为“浩”，账号为567g；陆某名称为“12”，账号为u5678；陈某戊名称为“单2.5”，账号abc567；翁某名称为“英3”，账号为567a；“鹅乌”、“仙佬”，陈某己名称为“汉2.7”，账号分别为567h、567k会员账号只能投注，报表中567c，名称为sj是我自己在使用。其他会员账号都是我自己在投注。总代理z956账号开了代理账号给陈某丁456h，他自己开出567dd自己投注，会员账号有“chushen”、“xianlao”、“hao”，其他会员账号也是我自己在使用的。我开出会员账号或者代理账号可以获得系统退水，每注系统给我退水2.8元，我退水2.5元至2.75元给下线。网站界面有一个赛车比赛，赔率浮动，最高1赔9.7。我用我自己的三星s4手机登录快乐十分网站，代理账号s220投注额度最高1万元，总代理账号z956投注额最高3万元。网站是“总代理-
代理-
会员”模式，总代理可以开代理权限，代理可以开会员权限，每个级别的投注金额不同，总代理的投注金额最高，依次递减。我主要通过退水的差价获利，两个账号获利分别为523元和2447元。我和王某一周结算一次，在他家里结算。从总代理账号z956中开出的代理账号115b、456c、456d、456ee、567kk、h698及从代理账号s220中开出的会员账号567c、567m、y567均用于自己投注。
16、被告人黄某作了与认定事实基本一致的供述。
17、被告人王某供述：2015年10月底的一天，“宇兄”拿了万豪快乐十分的赌博网站，并给我开通了“ak30”的股东账号，我用这个账号开了6个总代理级别的账号，z220给了黄某接受他投注，z956开给陈某乙接受他投注，z330、z2221、z550、z966都是我自己在投注，因为ak30只能看投注额，不能投注，我才开出这些代理账号用于自己投注。网址是http：／／ag2.zznpex314.sc581.com，我保存在收藏夹里边。赌博网站最高级是“宇兄”他的级别是分公司，下面是股东，接着是总代理和代理、会员。z330总代理账号开了3个代理账号，s560给姚某、s220给陈某乙、s440给“阿荣”，我通过他们投注抽水赚钱，“宇兄”给我2.85%，我给下级2.8%至2.82%。我和“宇兄”是用银行转帐方式结算的，和下级是用现金结算，每周结算一次。平时都在我的苹果电脑和两部手机上操作的。“宇兄”给我设定投注额度输赢100万元，我给下级的是1万元至10万元不等。每天在我的股东账号上大概有400万元的投注额。赚取退水大约5.2万元。2015年12月，姚某s560代理账号投注情况为3512765元，赢22506元；黄某总代理账号z220投注约27802568元，赢3711元；陈某乙z956总代理账号投注总额3263624元，赢2447元，s220代理账号投注总额为698583元，赢523元。姚某自己在投注，没有发展下线。我所开出的总代理账号中z2221、z550、z966及从总代理账号z330中开出的代理账号s110、s130、s820、s860、s870、s890用于自己投注，s440代理账号开给“阿荣”投注，接受投注的总数额只有三千多万，有接近一亿元是我自己投注的。
本院认为：被告人王某、黄某、陈某乙以营利为目的，利用互联网上的赌博网站进行外围赌博，为赌博网站担任代理并接受赌博投注，并为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注赌资数额累计均达到三十万元以上；被告人王某、黄某、陈某乙的行为均已构成开设赌场罪，情节严重，依法应予惩处。
公诉机关指控被告人王某、黄某、陈某乙犯开设赌场罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。
关于公诉机关指控被告人王某、陈某乙的犯罪数额问题。经查：
因本案证据无法印证被告人王某利用开通的总代理账号z2221、z550、z966及从总代理账号z330中开通的代理账号s110、s130、s820、s860、s870、s890、s440系接受他人投注进行赌博活动，且被告人王某辩称上述账号系其用于自己投注参赌，故对上述账号的投注数额95585124元不认定被告人王某的犯罪数额。
因本案证据无法印证被告人陈某乙利用被告人王某提供的总代理账号z956开通的代理账号115b、456c、456d、456ee、567kk、h698及从代理账号s220中开通的会员账号567c、567m、y567系接受他人投注进行赌博活动，且被告人陈某乙辩称上述账号系其用于自己投注参赌，故对上述账号的投注数额2682180元不认定被告人陈某乙的犯罪数额。
关于被告人王某、被告人陈某乙及被告人王某的辩护人提出的本案中被告人王某、陈某乙所开设的赌博账号中用于自己投注的部分数额应予剔除的辩护意见。经查，网络赌博犯罪系利用互联网上的赌博网站进行赌博，为赌博网站担任代理并接受投注的行为，被告人王某、陈某乙自己投注的数额依法不能认定为犯罪数额，应予剔除。上述辩解、辩护意见经查属实，予以采纳。
关于被告人王某的辩护人提出的对被告人王某从轻处罚并适用缓刑的辩护意见。经查，被告人王某归案后如实供述自己的罪行，认罪态度较好，有悔罪表现，且其具备监管条件，对其适用缓刑对所居住的社区没有重大不良影响。故辩护人提出的该辩护意见经查属实，可予采纳。
关于被告人王某的辩护人提出的被告人王某是从上一级处获得账号，应认定为从犯的辩护意见。经查，被告人王某利用股东账号开出总代理账号给被告人黄某、陈某乙，并接受被告人黄某、陈某乙的投注，根据其在共同犯罪中的作用、地位，依法不能认定为从犯。故辩护人提出的该辩护意见据理不足，不予采纳。
被告人王某、黄某、陈某乙归案后如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。同时，鉴于被告人王某、黄某、陈某乙没有犯罪前科，均具备监管条件，对三被告人适用缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，依法均可予适用缓刑。
依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第六十四条；《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第一款第（三）项、第二款第（二）项、第二款第（六）项之规定，判决如下：
一、被告人王某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币300000元（已预交）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）
二、被告人黄某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币200000元（已预交）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）
三、被告人陈某乙犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币30000元（已预交）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）
四、随案移送的作案工具苹果牌手提电脑、苹果牌手机2部，三星s4手机1部，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省潮州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 蔡迎军
代理审判员 许 纯
人民陪审员 陈淑梅
二〇一六年九月十三日
书 记 员 刘丽敏