浙江省天台县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）浙1023刑初24号
公诉机关天台县人民检察院。
被告人陈潜（曾用名“陈善”），男，1992年3月14日出生于浙江省台州市黄岩区，汉族，初中文化，无业，住台州市黄岩区。2014年1月14日因犯诈骗罪被台州市路桥区人民法院判处拘役五个月，并处罚金人民币5000元；2016年3月5日因吸毒被台州市公安局黄岩区分局处行政拘留十五日；2016年3月15日因持有毒品被台州市公安局黄岩区分局处行政拘留五日（因刑事拘留未执行）；2016年11月28日因犯诈骗罪被台州市黄岩区人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币5000元2017年1月13日被释放。2017年5月5日因本案被天台县公安局刑事拘留，同年6月8日经天台县人民检察院批准被逮捕。现羁押于天台县看守所。
指定辩护人谢卫飞，浙江同元律师事务所律师。
天台县人民检察院以天检公诉刑诉[2018]21号起诉书,指控被告人陈潜犯诈骗罪、伪造身份证件罪，于2018年1月10日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天台县人民检察院指派检察员卢柏松出庭支持公诉，被告人陈潜及其指定辩护人谢卫飞到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
（一）诈骗的犯罪事实
1、2017年4月22日凌晨，被告人陈潜伙同“阿某”（身份不详）用手机号码159××××6460拨打江西省婺源县国际酒店前台电话0793－73××××8，谎称自己是该酒店老板吴某，要到前台提取现金，共两次叫酒店前台服务员齐某将现金共计人民币9400元（以下币种同）交给自己联系好的出租车司机梁某，又指使梁某将其中的9300元存入曾某工行账号62×××90中，另外100元作为梁某的报酬。后被告人陈潜指使曾某将现金取出。2017年4月24日凌晨，被告人陈潜伙同“阿某”采用上述方法从该酒店前台服务员程某处骗取7000元，由梁某将其中的6900元存入上述账号，另外100元作为梁某的报酬。后被告人陈潜指使曾某将该现金取出。
2、2017年4月26日凌晨1时许，被告人陈潜伙同“阿某”用手机号码130××××1119联系仙居县脚急跑腿服务有限公司员工宋某，谎称自己是仙居县铭豪快捷酒店老板张某，让宋某去该酒店前台提取现金3000元。之后，宋某到达酒店前台后拨打电话130××××1119，接通后将手机递交给前台服务员徐某，徐某接听电话后以为对方是酒店老板张某，遂按照两被告人的指使将现金3000元交给宋某。宋某拿到这3000元现金后按照两被告人的指使将钱存入曾某工行账号62×××90中。至凌晨5时许，两被告人又用手机号码130××××1119拨打该酒店前台电话0576-877××××6，让前台服务员徐某将人民币8000元现金存入指定银行账号，因被徐某识破而未得逞。
3、2017年4月26日凌晨，被告人陈潜伙同“阿某”用手机号码130××××1119拨打黄岩区金王子酒店前台电话0576-842××××2，谎称自己是该酒店老板张某，要到前台提取现金，叫酒店前台服务员王某1将现金6000元交给自己联系好的出租车司机曹某，指使曹某将这笔钱交给自己联系好的张某2，又指使张某2将其中的5900元交给自己联系好的一个男子，另外100元作为张某2的报酬。
4、2017年4月26日晚上，被告人陈潜伙同“阿某”用手机号码130××××1119拨打温岭市太平街道瑶池足浴店前台电话0576-896××××8，谎称自己是该足浴店老板，要到前台提取现金，共两次叫前台服务员李某1将现金合计8000元交给自己联系来拿钱的男子。
5、2017年4月28日5时许，被告人陈潜伙同“阿某”用手机号码130××××1119拨打东阳市茗流酒店前台电话0579-869××××9，谎称自己是该酒店老板，要到前台提取现金，分两次叫酒店前台服务员张某1将现金3000元交给出租车司机。
6、2017年4月29日凌晨，被告人陈潜伙同“阿某”用手机号码130××××1119拨打天台县星际酒店前台电话0576-831××××9，谎称自己是该酒店老板陈某，要到前台提取现金，共两次叫酒店前台服务员李某2将现金合计8000元交给自己联系好的出租车司机何某，又指使何某将其中的7900元存入邢某农业银行账号62×××78中，另外100元作为何某的报酬，之后，又用相同的方法骗走李某2通过微信转账的3500元。
7、2017年4月29日23时许，被告人陈潜伙同“阿某”用手机号码130××××1119拨打武义县明招温泉国际大酒店前台电话0579-876××××8，谎称自己是该酒店老板廖某，要到前台提取现金，叫酒店前台服务员梅某将现金4500元交给自己联系好的跑腿公司员工雷某，又指使雷某将其中的4400元存入邢炜农业银行账号62×××78中，另外100元作为雷某的报酬，之后，又用相同方法欲从酒店前台服务员梅某处骗取5500元，当雷某去拿钱时被识破而未得逞。
8、2017年5月3日23时许，被告人陈潜伙同“阿某”用手机号码130××××1119拨打江苏省南通市华通大酒店前台电话0513-851××××9，谎称自己是该酒店老板许某，要到前台提取现金，分两次叫酒店前台服务员王某2将现金合计10000元交给自己联系好的出租车司机陆某，又指使陆某将其中的9900元存入银行账号62×××94中，另外100元作为陆某的报酬，之后，又用相同方法欲从酒店前台服务员王某2处骗取人民币八九千元时被识破而未得逞。
（二）伪造身份证件的犯罪事实
2017年5月4日，天台县公安局民警在黄岩区京都欧雅宾馆8911室将被告人陈潜抓获时，从现场查获一张名字为陈潜的身份证（信息与其本人的真实信息相符）。经鉴定，该张身份证系假证。被告人陈潜供述称该身份证系通过他人伪造。
2017年5月4日，被告人陈潜被天台县公安局刑侦大队民警传唤归案，后供述用打电话的方式骗取天台县星际酒店、温岭市瑶池足浴店、江西省婺源县国际大酒店前台财物的犯罪事实，以及供述通过他人伪造居民身份证的犯罪事实。2018年1月23日，被告人陈潜家属已向本院上缴了全部退赔款64400元。
上述事实，被告人陈潜在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人的在卷供述，被害人齐某、程某、李某1、李某2、徐某、王某1、张某1、梅某、王某2的陈述，证人梁某、吴某1、吴某2、何某、邢某、宋某、曹某、张某2、雷某、张某3、陆某、陈某1、唐某、陈某2的证言，《理财金账户历史明细清单》，《通话记录》，《情况说明》，《接受证据清单》，《银行卡交易明细清单》，《扣押决定书》，《扣押清单》，《扣押照片》，《居民身份证鉴别书》，《辨认笔录》，《提取笔录》，《搜查笔录》，《照片》，光盘，《前科劣迹查询说明》，《归案经过》，《户籍证明》等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人陈潜以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大；伪造身份证件，其行为已分别构成诈骗罪、伪造身份证件罪。公诉机关指控被告人的罪名成立。被告人陈潜一人犯数罪，依法应当实行数罪并罚。在诈骗中，被告人曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人伪造了与自己本人真实信息相符的假身份证，犯罪情节轻微，不需要判处刑罚，依法可以免予刑事处罚。被告人在庭审中自愿认罪认罚，且被告人家属已向本院上缴全部退赔款，可酌情从轻处罚。其指定辩护人以上述同样理由要求对被告人从轻处罚的意见，理由正当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条第三款、第六十五条第一款、第六十九条、第三十七条之规定，判决如下：
被告人陈潜犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元；犯伪造身份证件罪，免予刑事处罚，实行并罚，决定执行有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人陈潜的刑期自2017年５月５日起至2019年3月4日止。）
（以上罚金限判决生效之日起一个月内缴。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 林桂燕
人民陪审员 陈哲标
人民陪审员 何其庆
二〇一八年一月二十三日
代书 记员 周晋莹
附件：
本案判决所依据的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二百八十条……
伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。……
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第三十七条对于犯罪情节轻微不需要判处刑罚的，可以免予刑事处罚，但是可以根据案件的不同情况，予以训诫或者责令具结悔过、赔礼道歉、赔偿损失，或者由主管部门予以行政处罚或者行政处分。