河南省巩义市人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）豫0181刑初33号
公诉机关河南省巩义市人民检察院。
被告人夏利明，男，1985年5月25日出生，汉族，小学文化程度，农民，籍贯河南省巩义市，住巩义市大峪沟矿区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月4日被巩义市公安局刑事拘留，同年4月8日被巩义市公安局取保候审，因涉嫌犯开设赌场罪于2017年5月25日被巩义市公安局刑事拘留，同年7月1日被巩义市公安局逮捕。
被告人李红鹏，男，1989年8月11日出生，汉族，初中文化程度，农民，籍贯河南省巩义市，住巩义市。曾因犯寻衅滋事罪于2007年9月29日被本院判处有期徒刑二年六个月；犯寻衅滋事罪于2010年11月4日被本院判处有期徒刑二年，2012年5月24日刑满释放。又因涉嫌犯开设赌场罪于2017年4月25日被巩义市公安局刑事拘留，同年6月2日被巩义市公安局逮捕，8月25日被巩义市公安局取保候审，2018年1月3日被本院取保候审，同月31日经本院决定逮捕，同日由巩义市公安局执行逮捕。
被告人康亚男，男，1990年6月9日出生，汉族，小学文化程度，农民，籍贯陕西省麟游县，住河南省巩义市。曾因犯抢劫罪于2008年1月17日被本院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一千元；犯故意伤害罪于2011年10月21日被本院判处有期徒刑一年六个月，2012年10月13日刑满释放；犯交通肇事罪于2014年8月20日被本院判处有期徒刑一年三个月，2015年4月4日刑满释放；因赌博于2015年12月14日被巩义市公安局行政拘留十二日，罚款人民币五百元。因涉嫌犯开设赌场罪于2017年4月26日被巩义市公安局刑事拘留，同年6月2日被巩义市公安局逮捕。
被告人赵瑞哲，又名赵哲，男，1981年1月14日出生，汉族，小学文化程度，农民，籍贯河南省巩义市，住巩义市。因犯抢劫罪于2003年12月18日被本院判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二千元，2010年9月21日刑满释放。因涉嫌犯开设赌场罪于2017年5月15日被巩义市公安局刑事拘留，同年6月2日被巩义市公安局逮捕。
河南省巩义市人民检察院以巩检公诉刑诉（2018）11号起诉书指控被告人夏利明、李红鹏、康亚男、赵瑞哲犯诈骗罪、开设赌场罪，于2018年1月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省巩义市人民检察院指派检察员康永斌出庭支持公诉，被告人夏利明、李红鹏、康亚男、赵瑞哲到庭参加诉讼。现已审理终结。
河南省巩义市人民检察院指控：
（一）开设赌场罪
1．2016年12月至2017年2月，被告人李红鹏、康亚男在被告人赵瑞哲位于巩义市常庄村的家中，以“推饼子”赌博的方式，组织人员进行赌博并从中获利。被告人夏利明、曹某（另案处理）等人担任赌场“应门”，李红鹏、赵瑞哲在赌场为赌客“放账”。每次赌博结束后，李红鹏、康亚男、赵瑞哲、夏利明从赌资中抽水获利。该赌场前后组织经营10余天，赌场盈利10余万元。
被告人李红鹏于2017年4月25日到巩义市公安局投案。被告人赵瑞哲于2017年5月14日到巩义市公安局投案。
2．2016年11月下旬至12月下旬，王进进、李红昌（二人另案处理）在巩义市宋陵公园东门附近云普休闲茶社及河洛镇石板沟村王进进家中，以“推饼子”的形式组织人员开设赌场。被告人康亚男与李红昌、康新生、曹毅博（三人另案处理）等人担任赌场“应门”，曹毅博还帮助赌场坐庄人员数钱“帮锅”。该赌场内部分工组织明确，“应门”人员在事后还从赌资中抽水获利。该赌场先后经营二十余天，抽水总盈利高达30余万元。
（二）诈骗罪
1．2017年1月，被告人夏利明伙同冯威隆、韩某（另案处理）经预谋后，使用冯威隆身份证及驾驶证从郑州瑞鑫汽车服务有限公司租赁一辆黑色大众帕萨特轿车（豫Ａ×××××）。后夏利明谎称该车车主系其妹妹，骗取被害人焦某信任，以抵押借款方式分三次共计骗取焦某10.5万元。后夏利明将骗取的钱款偿还赌债及个人借款。
2．2017年2月，被告人夏利明伙同冯威隆（另案处理）经预谋后，使用夏利明的身份证及冯威隆的驾驶证从郑州一陆汽车服务有限公司租赁一辆黑色本田CRV（豫Ａ×××××）。后夏利明伪造车辆抵押合同，谎称该车系车主何某抵押给自己的车辆，骗取被害人李某信任，以抵押借款方式骗取李某5.4万元。后夏利明将骗取的钱款偿还赌债及个人借款。
被告人夏利明于2017年3月4日到巩义市公安局投案。
公诉机关向本院提供了被告人的供述与辩解、证人证言、书证等证据，认为被告人夏利明的行为构成开设赌场罪、诈骗罪，被告人李红鹏、康亚男、赵瑞哲的行为构成开设赌场罪，李红鹏、康亚男系累犯，李红鹏、赵瑞哲和夏利明的第二起诈骗具有自首情节，提请依法判处。
被告人夏利明对公诉机关指控其诈骗李某的事实和罪名无异议，同时认为：1．其在赌场中参与了一次应门，没有抽水获利；2．其只是把车借给焦某，而没有抵押，不构成犯罪。
被告人李红鹏对公诉机关指控其在赌场放账的事实和罪名无异议。
被告人康亚男对公诉机关指控其犯开设赌场罪无异议，但认为：1．其只参与了维持赵瑞哲家的赌场三天秩序；2．王进进、李红昌开设的赌场没有盈利30多万元；3．其在两起犯罪中起次要作用，是从犯。
被告人赵瑞哲对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。
经审理查明：
一、诈骗
（一）2017年1月，被告人夏利明伙同冯威隆、韩某（均另案处理）预谋后，使用冯威隆身份证及驾驶证从郑州瑞鑫汽车服务有限公司租赁一辆黑色大众帕萨特轿车（豫Ａ×××××）。后夏利明谎称该车车主系其妹妹，骗取被害人焦某信任，以抵押借款的方式分三次共计骗取焦某10.5万元。后夏利明将赃款偿还赌债及个人借款。案发后，赃款已追回。
（二）2017年2月，被告人夏利明伙同冯威隆预谋后，使用夏利明的身份证及冯威隆的驾驶证从郑州一陆汽车服务有限公司租赁一辆黑色本田CRV轿车（豫Ａ×××××）。后夏利明伪造车辆抵押合同，谎称该车系车主抵押给自己的车辆，骗取被害人李某信任，以抵押借款方式骗取李某5.4万元。后夏利明将骗取的钱款偿还赌债及个人借款。案发后，赃款已追回。
上述事实，有经过法庭质证的以下证据证实：
1．被告人夏利明供述，其和冯威隆从郑州租车公司租了两辆车，说是其妹夫和朋友的车分别抵押给焦某和李某，骗了15.9万元用于还赌债。
2．同案人韩某供述，因其和夏利明、冯威隆都没有钱还账，其告知夏利明租车抵押还账的方法。2017年1月底，夏利明和冯威隆去郑州租回来了一辆黑色帕萨特，后来听说夏利明将租的车抵押了10.5万元。
3．同案人冯威隆供述，因其和夏利明赌博欠的有钱，韩某就让其跟夏利明去郑州租车，再让夏利明把车抵押出去。2017年1月23日，夏利明用其身份证在郑州瑞鑫汽车服务有限公司租了一辆黑色帕萨特，过了三天，夏利明告诉其这辆车抵押了6万元，到2月21日，夏利明没钱赎车，就又到郑州“一陆汽车租赁有限公司”用夏利明的名字和其的驾驶证租了一辆黑色本田CRV轿车抵押出去了。
４．被害人焦某陈述，2017年1月23日，经刘某1介绍，夏利明用一辆黑色帕萨特作抵押，其三次被夏利明骗走10.5万元。
５．被害人李某陈述，2017年2月23日晚，通过张金龙的介绍，夏利明用CRV车抵押，其被夏利明骗走5.4万元。
６．证人刘某1证言，夏利明把车抵押给焦某，焦某给夏利明10.5万元。
７．证人何某证明，2017年2月21日，夏利明和冯威隆在其租车行内租了一辆黑色本田CRV越野车，第二天信号消失，3月9日信号出现后在广州找到该车。
８．证人王某证明，2017年1月23日，夏利明和冯威隆到郑州瑞鑫汽车服务有限公司汽车租了一辆大众牌帕萨特轿车。
９．证人张某证明，2017年3月12日，其在河南郑州阳光金融泓鑫典当行购买了一辆本田CRV轿车。
另外，还有郑州瑞鑫汽车服务有限公司汽车租赁合同复印件、郑州瑞鑫汽车服务有限公司营业执照、豫Ａ×××××车辆发票、税收缴款书、保险单、郑州一陆汽车租赁有限公司汽车租赁合同复印件、郑州一陆汽车服务有限公司营业执照、豫Ａ×××××车辆发票、登记信息、借款合同、车辆抵押合同、转账交易记录、债权转让合同、收条、谅解书、微信聊天记录、辨认笔录、情况说明等证据证实。
以上证据，经过法庭质证，具有合法性、客观性和关联性，已经形成完整证据锁链，足以认定。
二、开设赌场
（一）2016年12月至2017年2月，被告人李红鹏、康亚男在被告人赵瑞哲的家中，以“推饼子”的方式，组织人员进行赌博并从中获利。被告人夏利明与曹某（另案处理）等人担任赌场“应门”，李红鹏、赵瑞哲在赌场为赌客“放账”。每次赌博结束后，李红鹏、康亚男、赵瑞哲、夏利明从赌资中抽水获利。该赌场前后组织经营10余天，赌场盈利10余万元。
上述事实，有经过法庭质证的以下证据证实：
１．被告人李红鹏供述，2016年12月份，其在康亚男开设的赌场内放过5、6次高利贷，每次赌博都是康亚男组织的。
２．被告人赵瑞哲供述，2016年12月份左右，李红鹏和康亚男在其家二楼开设赌场组织赌博10多天，夏利明在赌场内“应门”或“钓鱼”。
３．被告人夏利明供述，其在常庄村李红鹏和康亚男开设的赌场参与两次，一次“应门”，“一次”钓鱼。
４．被告人康亚男供述，李红鹏是赌场的老板。
５．证人韩某证明，赵瑞哲家里的赌场是李红鹏开的，夏利明在里面做过“应门”，其赌博时向赵瑞哲借过钱。
６．证人曹某证明，康亚男联系其在李红鹏开设的赌场里赌博，康亚男在里面“应门”。
７．证人刘某2证明，赌场上放高利贷、打牌的人都是李红鹏、康亚男、赵瑞哲负责联系的。
８．证人岳某证明，2017年1月份康亚男给其说有个赌场让其去耍耍，李红鹏是这个赌场的老板。
以上证据，经过法庭质证，具有合法性、客观性和关联性，已经形成完整证据锁链，足以认定。
（二）2016年11月下旬至12月下旬，王进进、李红昌（二人另案处理）在巩义市宋陵公园东门附近云普休闲茶社及河洛镇石板沟村王进进家中，以“推饼子”的形式组织人员开设赌场。被告人康亚男与李红昌、康新生、曹毅博（三人均另案处理）等人担任赌场“应门”。该赌场内部分工明确，“应门”人员在事后还从赌资中抽水获利。该赌场先后经营二十余天，抽水总盈利高达30余万元。
上述事实，有经过法庭质证的以下证据证实：
１．被告人康亚男供述，其在王进进和李红昌开的场子里赌博，其“应门”一周左右，赌场一共开了30天左右，盈利30万元左右。
２．同案人李红昌供述，康亚男在其和王进进开的赌场里“应门”，赌场的总盈利大概30万元左右。
３．同案人马静供述，在王进进和李红昌开的赌场内，康亚男是比较固定的“应门”。赌场持续20天左右，大概每晚盈利都是两万元左右。
４．同案人王进进供述，康亚男在其和李红昌开的赌场里“应门”，赌场的盈利李红昌和马静清楚。
５．同案人曹毅博、康新生的供述，康亚男在李红昌和王进进开的赌场里“应门”。
６．证人康某1、康某2证明，其在赌场内见到康亚男在“应门”。
另查明，被告人夏利明于2017年3月4日到巩义市公安局投案，被告人李红鹏于2017年4月25日到巩义市公安局投案，被告人赵瑞哲于2017年5月14日到巩义市公安局投案。
还查明，被告人康亚男因赌博于2015年12月14日被巩义市公安局行政拘留12日，罚款人民币500元。
另外，还有辨认笔录、户籍证明、前科证明、到案经过等证据证实。
以上证据，经过法庭质证，具有合法性、客观性和关联性，已经形成完整证据锁链，足以认定。
本院认为，被告人夏利明以非法占有为目的，结伙通过虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人李红鹏、康亚男、赵瑞哲、夏利明结伙为他人赌博提供场所，设定赌博方式，提供资金，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，予以支持；但认为李红鹏有自首情节的指控，经查，李红鹏在投案后，仅供述其在赌场内放账，而没有供述其开设赌场及组织人员赌博的主要犯罪事实，不能认定为自首，故该指控不当，予以纠正；认为夏利明的第二起诈骗犯罪有自首情节的指控，经查，夏利明在投案后虽如实供述了其诈骗的犯罪事实，但在庭审时对第一起诈骗事实予以否认，该数额多于第二起诈骗的数额，不能认定如实供述主要犯罪事实，不符合自首的条件，故该指控不当，予以纠正。夏利明一人犯数罪，应当数罪并罚。李红鹏、康亚男在有期徒刑刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。在第一起开设赌场犯罪中，李红鹏、康亚男起主要作用，系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚；赵瑞哲、夏利明起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。在第二起开设赌场犯罪中，康亚男起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。赵瑞哲犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。被告人与上述有关的辩解意见成立，予以采纳。
关于夏利明辩解其只是把车借给焦某，而没有抵押，不构成犯罪的意见，经查，夏利明在公安机关的供述及被害人的陈述和证人证言，证明夏利明在租车公司租车后，以此作抵押向焦某借款，其主观上具有非法占有的故意，客观上实施了隐瞒真相骗取钱财的行为，符合诈骗罪的构成要件，故该辩解意见不能成立，不予采纳。
关于夏利明辩解其在赌场中参与了一次“应门”，没有抽水获利的意见，经查，夏利明担任赌场内“应门”，赌博结束后分得“水箱”内的钱，故该辩解意见不能成立，不予采纳。
关于康亚男辩解其只参与了维持赵瑞哲家的赌场三天秩序及在该犯罪中是从犯的意见，经查，康亚男结伙在赵瑞哲家中开设赌场，并组织人员赌博；康亚男在此起犯罪中起主要作用，应认定为主犯，故该辩解意见不能成立，不予采纳。
关于康亚男辩解王进进、李红昌的盈利没有30余万元的意见，经查，康亚男在公安机关的供述以及同案人李红昌、马静的供述，证明王进进、李红昌所开设的赌场盈利为30余万元，故该辩解意见不能成立，不予采纳。
根据各被告人的犯罪事实、情节、在犯罪中所起的作用、社会危害性及认罪悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第一款，第六十九条第一款、第三款，第六十五条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人夏利明犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币六万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万五千元，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币七万五千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除前已羁押的1个月零5日，即自2017年5月25日起至2022年4月19日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）
二、被告人李红鹏犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除前已羁押的4个月零1日，即自2018年1月31日起至2018年11月29日止。罚金已缴纳。）
三、被告人康亚男犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万五千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月26日起至2018年10月25日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）
四、被告人赵瑞哲犯开设赌场罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万五千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月15日起至2018年4月14日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）
五、被告人李红鹏违法所得人民币五千元（已追缴）、被告人康亚男违法所得人民币四千五百元、被告人赵瑞哲违法所得人民币三千五百元，予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。
审 判 长 白金芳
人民陪审员 马新涛
人民陪审员 常嵩魁
二〇一八年三月十二日
书 记 员 韩笑语