安徽省铜陵市郊区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）皖0711刑初63号
公诉机关铜陵市郊区人民检察院。
被告人朱友华，男，1970年5月19日出生于湖北省孝昌县，汉族，初中文化，无业，户籍地孝昌县，住孝昌县。因犯诈骗罪于2010年10月被山西省清徐县人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元。因涉嫌犯诈骗罪于2016年3月26日被铜陵市公安局郊区分局刑事拘留，同年4月29日经铜陵市郊区人民检察院批准由铜陵市公安局郊区分局执行逮捕。现羁押于铜陵市看守所。
辩护人周毅，安徽宪达律师事务所律师。
辩护人余勇，安徽宪达律师事务所律师。
铜陵市郊区人民检察院以铜郊检刑诉[2016]60号起诉书指控被告人朱友华犯诈骗罪于2016年12月26日向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。铜陵市郊区人民检察院检察员丁亚姝、代理检察员陈繁星出庭支持公诉，被告人朱友华及其辩护人余勇到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。
铜陵市郊区人民检察院指控，被告人朱友华以非法占有为目的，骗取他人钱款共计85600元，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人朱友华到案后如实供述自己罪行，可以从轻处罚。被告人朱友华在刑罚执行完毕后五年内再犯应当被判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。提请本院依法判决。
被告人朱友华对起诉书指控的诈骗郑某、张某、王某1、杨某的事实无异议，但辩称没有对符某、詹某、王某2、王某3实施过诈骗，是否诈骗过刘某记不清楚了。
被告人朱友华的辩护人余勇辩称指控被告人朱友华诈骗符某、刘某、詹某、王某2的证据不足。被告人朱友华认罪态度较好，如实供述自己罪行，有坦白情节。
经审理查明：2015年12月至2016年3月，被告人朱友华冒充投资担保公司在互联网上发布代办信用卡的虚假信息，通过向被害人邮寄假信用卡，以收取资料费、代办费、风险担保金、额度费等费用为由先后骗取多名被害人钱款共计85600元，具体事实如下：
1、2015年12月18日至25日，被告人朱友华以上述方式骗取被害人郑某现金9200元。
2、2015年12月14日至20日，被告人朱友华以上述方式骗取被害人符某现金2900元。
3、2015年12月28日至2016年1月1日，被告人朱友华以上述方式骗取被害人张某现金500元。
4、2015年12月31日至2016年1月4日，被告人朱友华以上述方式骗取被害人刘某现金27000元。
5、2016年1月5日至13日，被告人朱友华以上述方式骗取被害人詹某现金9300元。
6、2016年1月18日至22日，被告人朱友华以上述方式骗取被害人王某2现金8800元。
7、2016年2月24日至28日，被告人朱友华以上述方式骗取被害人王某1现金26300元。
8、2016年3月2日至7日，被告人朱友华以上述方式骗取被害人王某3现金1300元。
9、2016年3月9日至10日，被告人朱友华以上述方式骗取被害人杨某现金300元。
2016年3月25日，公安机关在孝昌县全洲桃园小区B9栋4单元502室将朱友华抓获，现场扣押作案用手机9部、手机充值卡10张、银行卡8张、打印机1台、读卡器1个、工作手册1个、拉单台词4张，缴获赃款5060元，2016年6月13日，被告人朱友华家属代为退赔违法所得30440元（上述款项共计35500元已由公安机关返还被害人郑某9200元、王某126300元）。
另查明：被告人朱友华因犯诈骗罪于2010年10月被山西省清徐县人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元，2010年12月23日刑满释放。本案在审理过程中，被告人朱友华家属带为退赔违法所得50100元。
上述事实，有公诉机关出示并经法庭质证、认证的下列证据证实，本院予以确认：
1、受案登记表、立案决定书证明：本案案件来源。
2、被告人朱友华的供述证明：朱友华从2015年9月份开始实施诈骗，以投资担保公司的名义在网上发布办理信用卡的信息，然后按照被害人在网站上留下的联系方式联系被害人，要客户先汇300元办理信用卡的手续费，被害人汇款后，将从网上购买的假信用卡发给被害人，再以支付信用卡开通费、额度费等费用要求被害人汇款。为实施诈骗，朱友华从网上购买了手机，实施诈骗时隔一段时间就会换一次手机卡，接收被害人汇款的银行卡也是从网上购买，一般每次购买一套三张银行卡，包括中国银行、中国建设银行、中国邮政储蓄银行银行卡，其购买过户名为吴超、陈胜云、周志文的银行卡。朱友华冒充过银运通投资担保北京有限公司业务员高翔进行诈骗。
3、证人李某的证言证明：李某和其丈夫朱友华共同生活，李某主要在家抚养小孩，朱友华给他们提供生活费，2015年下半年朱友华开始打电话诈骗别人。
4、被害人郑某、符某、詹某、张某、刘某、王某2、王某1、王某3、杨某的陈述，转账凭证，银行卡交易明细证明：各被害人被骗经过及被骗金额。
5、抓获经过、搜查笔录、扣押清单、发还清单、收条、情况说明证明：2016年3月25日，公安机关在孝昌县全洲桃园小区B9栋4单元502室将朱友华抓获，现场扣押作案工具，另缴获赃款5060元，2016年6月13日，被告人朱友华家属主动退赔违法所得30440元（上述款项共计35500元已由公安机关返还被害人郑某9200元、王某126300元）。本案在审理过程中，被告人朱友华家属带为退赔违法所得50100元。
6、手机通话情况记录、情况说明证明：被告人朱友华诈骗各被害人使用的手机情况及与被害人的通话情况。
7、刑事判决书、刑满释放证明书证明：被告人朱友华的前科情况。
8、户籍资料证明：被告人朱友华的身份信息。
针对公诉机关指控、被告人的辩解和辩护人的辩护意见，本院根据查明的事实、证据和法律规定，评析如下：
1、关于被告人朱友华是否对符某实施过诈骗。经查，被害人符某陈述、银行交易明细清单证实，2015年12月14日至20日，符某因办理信用卡被骗，对方使用的号码中有一个是152××××9446，其向对方指定账户转账2900元，对方给他邮寄来的是平安银行卡号为62×××22的假信用卡。手机通话情况记录、扣押清单、被告人朱友华供述证实号码152××××9446与符某通话时使用的是串号为35715406319329的手机，该手机系朱友华为实施诈骗购买并使用，朱友华住处扣押的工作手册上手写记录的“平62×××22”是朱友华邮寄给被害人的平安银行假信用卡卡号。上述证据能够相互印证，且手机通话时间与转账时间相互吻合，足以认定被告人朱友华诈骗被害人符某2900元的事实。
2、关于被告人朱友华是否对刘某实施过诈骗。经查，被害人刘某陈述、转账凭证、银行交易明细清单证实，2015年12月31日至2016年1月4日，刘某因办理信用卡被骗，对方给他邮寄来的是平安银行卡号为62×××22的假信用卡，与其联系的手机号码包括152××××2514、182××××8685，其按照对方指示向户名为吴超、账号为62×××78的中国农业银行卡转账27000元。手机通话情况记录、扣押清单、被告人朱友华供述证实手机号码152××××2514、182××××8685与刘某通话时使用的手机的串号分别为35715406319329、35975106592554，该两部手机系朱友华为实施诈骗购买并使用，朱友华住处扣押的工作手册上手写记录的“平62×××22”是朱友华邮寄给被害人的平安银行假信用卡卡号，朱友华购买过户名为吴超的一套银行卡用于接收诈骗款。上述证据能够相互印证，且手机通话时间与转账时间相互吻合，足以认定被告人朱友华诈骗被害人刘某27000元的事实。
3、关于被告人朱友华是否对詹某实施过诈骗。经查，被害人詹某陈述、转账记录证实，2016年1月5日至13日，詹某因办理信用卡被骗，对方给他邮寄来的是浦发银行卡号为40×××88的假信用卡，其按照对方指示向户名为王秋生的中国建设银行卡转账9300元。手机通话情况记录、扣押清单、被告人朱友华供述证实詹某手机接到串号为35715406319329的手机打来的电话，该手机系朱友华为实施诈骗购买并使用，朱友华住处扣押的工作手册上手写记录的“浦40×××88”是朱友华邮寄给被害人的浦发银行假信用卡卡号。上述证据能够相互印证，且手机通话时间与转账时间相互吻合，足以认定被告人朱友华诈骗被害人詹某9300元的事实。
4、关于被告人朱友华是否对王某2实施过诈骗。经查，被害人王某2陈述、银行交易明细清单证实，2016年1月18日至22日，王某2因办理信用卡被骗，骗他的人中有一个自称是高经理，后因对方不断索要钱款其称不想办信用卡了，对方称可以在1月25日将钱退给他，1月25日下午对方手机就打不通了。手机通话情况记录、扣押清单、被告人朱友华供述证实朱友华为实施诈骗购买并使用的串号为35715406319329的手机在2016年1月23日、25日使用151××××0337的号码与王某2有多次通话，朱友华以高翔的名义进行过诈骗。上述证据能够相互印证，且手机通话时间与转账时间相互吻合，综合全案证据，足以认定被告人朱友华诈骗被害人王某28800元的事实。
5、关于被告人朱友华是否对王某3实施过诈骗。经查，被害人王某3陈述、银行交易明细清单证实，2016年3月2日至7日，王某3因办理信用卡被骗，对方自称是银运通投资担保北京有限公司的高翔，给他邮寄来的是卡号为62×××67的假信用卡，其按照对方指示向户名为周志文的中国农业银行卡转账1300元，187××××0036是对其进行诈骗的一个号码。被告人朱友华供述、手机通话情况记录、扣押清单证实号码187××××0036与王某3联系时使用的手机的串号为35975106592554，该手机系朱友华为实施诈骗购买并使用，朱友华住处扣押的工作手册上手写记录的“中62×××67”是朱友华邮寄给被害人的假信用卡卡号，朱友华冒充过银运通投资担保北京有限公司业务员高翔进行诈骗，朱友华购买过户名为周志文的银行卡用于接收诈骗款。上述证据能够相互印证，足以认定被告人朱友华诈骗被害人王某31300元的事实。
6、关于被告人朱友华是否构成坦白。经查，被告人朱友华对部分犯罪事实予以否认，不能认定为坦白。
综上，本院认为，被告人朱友华以非法占有为目的，骗取他人钱财共计85600元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人朱友华在有期徒刑刑罚执行完毕后，五年内再犯应当被判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，依法应从重处罚。被告人朱友华积极退赔各被害人全部损失，可酌情从轻处罚。据此，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十五条第一款之规定，判决如下：
一、被告人朱友华犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月26日起至2020年3月25日止；罚金已缴纳。）
扣押在案的供犯罪所用的财物，予以没收；被告人朱友华退赔在案的赃款人民币50100元返还各被害人（其中符长鸿2900元、张晓峰500元、刘习27000元、詹晓春9300元、ＸＸ明8800元、王长丽1300元、杨聚刚300元）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省铜陵市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 周 广 秀
审 判 员 邢 东 锋
代理审判员 张 涓 娟
二〇一七年三月六日
书 记 员 佘雅娟（代）
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条——诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
《中华人民共和国刑法》第六十四条——犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款——被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。