河南省新密市人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）豫0183刑初97号
公诉机关河南省新密市人民检察院。
被告人韩超，男，1984年7月24日出生，汉族，大专文化程度，无业，住河南省鹤壁市淇滨区。因涉嫌犯拒不执行判决，裁定罪，于2017年10月14日被新密市公安局刑事拘留，于2017年10月21日被新密市公安局取保候审，于2018年2月6日被新密市人民检察院取保候审，于2018年3月7日被本院取保候审，于2018年4月23日经本院决定逮捕，同日由新密市公安局执行逮捕。
辩护人李建锋，河南仟方律师事务所律师。
辩护人冯辉，河南仟方律师事务所律师（实习）。
新密市人民检察院以新密检公诉刑诉〔2018〕41号起诉书指控被告人韩超犯拒不执行判决、裁定罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新密市人民检察院指派检察员王新民出庭支持公诉，被告人韩超及其指定辩护人李建锋、冯辉（实习）到庭参加了诉讼。现已审理终结。
新密市人民检察院指控，河南省新密市人民法院于2016年11月11日作出（2016）豫0183民初4066号民事判决书，判决被告韩超于判决生效后十日内返还原告刘某293100元。被告韩超不服判决，向郑州市中级人民法院提起上诉，河南省郑州市中级人民法院于2017年3月7日作出（2017）豫01民终1631号民事判决书，判决驳回上诉，维持原判。该判决于2017年3月14日送达双方当事人，已发生法律效力。新密市人民法院于2017年4月11日向韩超发出执行通知书，限其自接到执行通知书起三日内履行生效民事判决书确定的义务，但其至今仍未履行。现查明：韩超在中国光大银行卡号62×××50自2017年3月14日至2017年8月9日存取款530837.95元；在中国工商银行卡号62×××62存取款61764.93元；在中国建设银行卡号43×××81存、取款35740元。另查明，新密市人民法院依据（2016）豫0183民初4066-1号民事裁定书，保全查封韩超所有的豫Ａ×××××轿车一辆。新密市人民法院于2017年8月12日向韩超发出通知，限其在接到通知书三日内将该车交至新密市人民法院，但其至今未将该车交付。被告人韩超有能力执行而拒不执行法院判决、裁定，其行为已涉嫌拒不执行判决、裁定罪。被告人韩超于2017年10月14日被传唤到案。
新密市人民检察院当庭出示了被告人韩超的供述、证人苏某、王某1、王某2、常某、张某证言、韩超银行流水、户籍证明、前科情况、到案经过、破案报告、法院执行卷宗材料（含民事调解书、执行通知书、执行裁定书、送达回证、银行账户流水、支付宝账户流水、拘留决定书、询问笔录）等证据用以证实被告人韩超的犯罪行为，并提请以拒不执行判决、裁定罪追究其刑事责任。
被告人韩超辩称：1、车辆实际所有人不是其，其只是挂名，且车辆被实际所有人质押给贷款公司了，这些情况其在法院要求其交车时都如实向执行法官说明了；2、其各个银行账户上的交易大多数来自信用卡的转还，还有其之前公司的钱，其本人没有履行能力。
被告人韩超的辩护人辩称：1、对指控的被告人韩超银行卡交易数额有异议，认为其中信用卡刷卡款项计算为被告人收入数额不合理，应合理认定被告人合法、有效收入；2、指控的车辆在案证据能够证实不属于被告人韩超实际所有，且本案之前即已被实际所有人质押给他人，被告人实际上无法交付而不是拒不交付；3、被告人积极配合调查态度诚恳，坦白认罪悔罪，之前无犯罪前科，愿意在合法收入限度内履行义务，可从轻、减轻处罚。
经审理查明，原告刘某诉被告韩超、杨建敏不当得利一案，经河南省新密市人民法院审理后于2016年11月11日作出（2016）豫0183民初4066号民事判决书，判决被告韩超承担返还钱款义务。韩超不服判决，向郑州市中级人民法院提起上诉，经二审后河南省郑州市中级人民法院于2017年3月7日作出（2017）豫01民终1631号民事判决书，判决驳回上诉，维持原判。该判决于2017年3月14日送达双方当事人，发生法律效力。后因韩超未在判决确定的期间内履行义务，刘某申请新密市人民法院强制执行。新密市人民法院于2017年4月11日向韩超发出执行通知书，限其自接到执行通知书起三日内履行生效民事判决书确定的义务，但其至本案开庭前仍未按照生效民事判决书确定的义务予以履行。经查询被告人韩超个人银行账户交易明细，自2017年3月14日二审判决生效后至2017年8月9日查询期间，其在中国光大银行、中国工商银行、中国建设银行的多张银行卡账户上有大额资金来往，其中仅中国光大银行卡号62×××50账户支出金额即达到605211元。被告人韩超于2017年10月14日被传唤到案。
以上事实，有经庭审查明属实的下列证据予以证实：
1、新密市人民法院（2016）豫0183民初4066号民事判决书，证实经审理后判决：（1）被告韩超于判决生效后十日内返还原告刘某293100元，并从2016年7月25日起按中国人民银行发布的同期存款基准利率向原告刘某支付利息至款项付清日止；（2）驳回原告刘某的其他诉讼请求。本案受理费5697元、保全费2020元，由被告韩超负担。
2、郑州市中级人民法院（2017）豫01民终1631号民事判决书，证实经审理后判决，驳回上诉，维持原判。二审案件受理费5697元，由上诉人韩超负担。
3、文书生效证明，证实河南省郑州市中级人民法院民事审判第一庭于2017年3月21日出具证明，证实（2017）豫01民终1631号民事判决书已于2017年3月14日向各方当事人送达完毕，该法律文书已发生法律效力。
4、韩超名下银行账户交易明细，证实韩超名下中国工商银行卡号62×××50自2017年3月14日后至8月9日查询期间收入共计61764.93元，韩超名下中国建设银行卡号43×××81自2017年3月14日后至8月9日查询期间收入共计35740元，韩超名下中国光大银行卡号62×××50自2017年3月14日后至8月9日查询期间共计支出605211元。
5、证人王某2证言，证实其与被告人韩超系夫妻关系，其每月工资1700元左右，韩超每月工资5000元左右。韩超名下有一辆凯迪拉克是其弟弟王某1的，当时以韩超的名义分期购买，这辆车的分期贷款有时候还不上了，其和韩超会替着还一下，然后王某1再还给其和韩超。
6、被告人韩超供述，证实刘某起诉其的案件，新密市人民法院2016年年底一审判决其还刘某293100元，其上诉至郑州市中级人民法院后，在2017年3月初郑州市中级人民法院维持原判，二审判决其2017年3月收到了，收到后其对二审判决不认可，通过律师在申诉，就一直没还钱。其在中国光大银行的银行卡（卡号62×××50）自2017年3月14日之后的收入主要是其用其他信用卡刷出来的钱提现到这张卡上，这些钱大部分其用来还信用卡，一部分钱其转到工商银行卡来还车贷，还有一部分钱其转到建设银行卡还质押凯迪拉克的借款利息，一部分用来家庭开支消费了。其在工商银行办的银行卡（卡号62×××62）自2017年3月14日至2017年8月9日收入65000元，是其的出差开支和工资收入，还有从光大银行卡转账过来的，这些钱其家庭开支了一部分，另一部分还凯迪拉克的车贷了（上海通用汽车金融有限公司）。其在郑州中美诺优房车有限公司工作期间，一个月能收入5千多元。其在建设银行办的银行卡（卡号43×××81）自2017年3月14日至2017年8月9日收入36000多元，是用来还凯迪拉克车质押贷款13万元利息的银行卡，这些钱都是从其光大银行转账过来的，最后这些钱被质押给凯迪拉克的”短融网”扣走了，这些车贷和13万元的贷款利息大部分是其拿的钱，是其替王某1还的。
7、到案经过，证实被告人韩超于2017年10月14日被侦查机关当场传唤到案。
8、户籍证明，无犯罪记录证明，证实韩超个人基本情况及之前无犯罪记录。
本院认为，被告人韩超在对人民法院的判决有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪。新密市人民检察院指控被告人韩超犯拒不执行判决、裁定罪，罪名成立，本院予以支持。
关于被告人韩超及其辩护人辩称公诉机关指控的车辆之前即已质押给他人，被告人实际上无法交付而不是拒不交付的辩解辩护意见，经查证，证人常某、张某的证言与被告人韩超的供述能够相互印证，证实在民事诉讼判决生效前车辆即已质押给他人，并有债权转让合同、借款及车辆质押担保合同予以佐证，被告人韩超在判决生效后已失去对指控车辆的实际占有和控制，客观上无法将车辆交付给法院，不属于有能力执行而拒不执行。故对该辩解辩护意见，本院予以采信。对该起指控事实，本院不予认定。
关于被告人韩超及其辩护人辩称韩超各个银行账户上的交易大多数来自信用卡的转还，还有韩超之前公司的钱，其中信用卡刷卡款项计算为韩超收入数额不合理，应合理认定合法有效收入，韩超本人没有履行能力的辩解辩护意见，经查证，在案证据中银行交易明细显示有大量生活消费性支出及偿还购车贷款支出且数额较大，被告人韩超在侦查阶段及庭审中均供称本人偿还车贷由三四万元，能够认定被告人韩超具有一定的能力执行生效判决。故对该辩解辩护意见，本院不予采信。
关于被告人韩超的辩护人辩称韩超积极配合调查态度诚恳，之前无犯罪前科的辩护意见，经查证，讯问笔录能够证实，被告人在到案后能够始终如实供述本人犯罪事实，当庭亦能如实供述主要犯罪事实，户籍地公安机关出具证明证实其之前无犯罪前科。故对该辩护意见，本院予以采信。
被告人韩超所犯拒不执行判决、裁定罪行，依法应在“三年以下有期徒刑、拘役或者罚金”的法定刑幅度内量刑处罚。被告人韩超到案后能够如实供述本人犯罪事实，依法可对其从轻处罚。
依据《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下：
被告人韩超犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑一年。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月23日起至2019年4月14日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 张海涛
人民陪审员 杨进生
人民陪审员 李 财
二〇一八年四月二十三日
代理书记员 张 静