浙江省诸暨市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）浙0681刑初60号
公诉机关浙江省诸暨市人民检察院。
被告人赵某，农民。因涉嫌犯赌博罪于2015年9月1日被诸暨市公安局刑事拘留，同年9月29日转取保候审。
被告人饶某（绰号“大佬”），农民。因涉嫌犯赌博罪于2015年6月24日被诸暨市公安局刑事拘留，同年7月20日转取保候审。
被告人杨某，农民。因涉嫌犯赌博罪于2015年9月9日被诸暨市公安局刑事拘留，同年9月11日转取保候审。
辩护人覃雄，湖南三页律师事务所律师。
被告人肖某，农民。因涉嫌犯赌博罪于2015年6月24日被诸暨市公安局刑事拘留，同年7月20日转取保候审。
被告人覃某甲，农民。因涉嫌犯赌博罪于2015年6月24日被诸暨市公安局刑事拘留，同年8月1日被逮捕，2016年2月4日由本院决定取保候审。
辩护人郑大岸，湖南君安达律师事务所律师。
被告人覃某乙（绰号“覃兵”），农民。因涉嫌犯赌博罪于2015年6月24日被诸暨市公安局刑事拘留，同年8月1日被逮捕。现羁押于诸暨市看守所。
被告人段某，农民。因涉嫌犯赌博罪于2015年6月24日被诸暨市公安局取保候审。
被告人覃某丙，农民。因涉嫌犯赌博罪于2015年6月24日被诸暨市公安局刑事拘留，同年8月1日被逮捕。现羁押于诸暨市看守所。
辩护人王如挺，浙江永大律师事务所律师。
被告人覃某丁，农民。因涉嫌犯赌博罪于2015年6月24日被诸暨市公安局刑事拘留，同年8月1日被逮捕。现羁押于诸暨市看守所。
辩护人章伯均，浙江靖光律师事务所律师。
被告人雷某，工人。因涉嫌犯赌博罪于2015年6月24日被诸暨市公安局刑事拘留，同年7月20日转取保候审。
辩护人周潮荣，浙江越晖律师事务所律师。
被告人黄某甲，农民。因涉嫌犯赌博罪于2015年7月12日被诸暨市公安局刑事拘留，同年8月1日被逮捕。现羁押于诸暨市看守所。
辩护人金国锋，浙江永大律师事务所律师。
被告人童某，农民。因涉嫌犯赌博罪于2015年6月24日被诸暨市公安局刑事拘留，同年7月20日转取保候审。
浙江省诸暨市人民检察院以诸检刑诉（2016）66号起诉书指控被告人赵某、饶某、杨某、肖某犯非法经营罪，被告人覃某甲、覃某乙、段某、覃某丙、覃某丁、雷某、黄某甲、童某犯赌博罪，于2016年2月19日向本院提起公诉。本院于同月20日立案，并依法组成合议庭，于2016年3月8日公开开庭审理了本案。浙江省诸暨市人民检察院指派代理检察员郑海峰出庭支持公诉，上述被告人及辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。
浙江省诸暨市人民检察院指控：
1、2015年1月至5月期间，被告人黄某甲、童某以营利为目的，在诸暨市陶朱街道金村13号租房内利用香港“六合彩”形式组织赌博活动，接受赌博人员投注约40期，共计20000余元，并上报给上线被告人杨某，从投注金额中抽取10%的好处费，共计非法获利2000余元。其中，被告人黄某甲负责结算账目、和上线杨某联系，被告人童某负责卖“六合彩”、填写码单和兑奖。另查明，被告人黄某甲为被告人杨某、赵某及覃赵云、云南老板打印码单2000余份，收取好处费2000余元。
2、2014年3月底至2015年6月23日期间，被告人覃某丙以营利为目的，在诸暨市陶朱街道曲山村自己经营的小店内利用香港“六合彩”形式组织赌博活动，接受赌博人员彭某甲、罗某等人的投注共40期，共计30000余元，并上报给上线被告人杨某，从投注金额中抽取10%的好处费，共计非法获利3000余元。
3、2014年7、8月份至2015年6月23日期间，被告人覃某丁以营利为目的，在诸暨市陶朱街道曲山村靠涌金路自己经营的小店内利用香港“六合彩”形式组织赌博活动，接受赌博人员彭某丙、彭某丁心等人的投注共70期，共计30000余元，并上报给上线被告人杨某，从投注金额中抽取10%的好处费，共计非法获利3500余元。另外，被告人覃某丁负责收取被告人覃某丙、黄某甲处的盈利并上报给被告人杨某。
4、2014年6月至2014年10月底期间，被告人饶某以营利为目的，在诸暨市陶朱街道曲山村自己租房内利用香港“六合彩”形式组织赌博活动，接受赌博人员投注约60期，共计73000余元，并上报给上线被告人杨某，从投注金额中抽取10%好处费，共计非法获利7300余元。2014年11月至2015年6月23日期间，被告人饶某以营利为目的，在诸暨市陶朱街道曲山村自己租房内利用香港“六合彩”形式组织赌博活动，接受赌博人员投注约84期，共计130000余元，并上报给上线被告人赵某，从投注金额中抽取10%的好处费，共计非法获利13000余元。
5、2014年12月至2015年6月23日期间，被告人肖某以营利为目的，在诸暨市陶朱街道曲山村自己租房一楼楼梯口处利用香港“六合彩”形式组织赌博活动，接受赌博人员宋中后等人的投注共79期，共计60000余元，并上报给上线被告人赵某，从投注金额中抽取10%的好处费，共计非法获利6000余元。
6、2014年11月至2015年6月23日期间，被告人雷某以营利为目的，在诸暨市陶朱街道跨湖新村902号一楼自己租房内利用香港“六合彩”形式组织赌博活动，接受赌博人员的投注约90期，共计20000余元，并上报给上线被告人赵某，从投注金额中抽取12%的好处费，共计非法获利3000余元。
7、2015年6月23日至8月期间，朱先金（另案处理）在诸暨市陶朱街道金村篮球场旁一棋牌室给被告人赵某售卖地下“六合彩”，接受投注共23期，共计24662元。朱先金收取12%的好处费，共计2950元。
8、2015年3月24日至6月23日期间，被告人覃某甲以营利为目的，在诸暨市浣东街道上季村自己租房内利用香港“六合彩”形式组织赌博活动，接受赌博人员高海燕、郭先苍、宋先为等人的投注共40期，共计48000元。并上报给上线向玉莲（另案处理），从投注金额中抽取10%好处费，共计非法获利4800元。
9、2015年5月至6月23日期间，被告人覃某乙、段某以营利为目的，在诸暨市陶朱街道兰花路竹湾20号小店内利用香港“六合彩”形式组织赌博活动，接受赌博人员李明红、彭楚艳、覃章顺等人的投注共20余期，共计40000余元。
为证明上述指控的事实，公诉机关向本院提交了相关证据，认为被告人赵某、饶某、杨某、肖某违反国家规定，非法销售“六合彩”，扰乱市场秩序，情节严重，均应当以非法经营罪追究刑事责任；被告人覃某甲、覃某乙、段某、覃某丁、覃某丙、雷某、黄某甲、童某以营利为目的，利用地下“六合彩”的方式聚众赌博，均应当以赌博罪追究刑事责任。提请本院对上述被告人分别依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项，第三百零三条第一款之规定处罚。
上述被告人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均未提出异议，被告人赵某、饶某、杨某、肖某、覃某甲、覃某乙、覃某丙、覃某丁、黄某甲、童某均请求从轻处罚。
辩护人覃雄提出的辩护意见：对起诉书指控被告人杨某犯非法经营罪的定性无异议，但被告人系主动投案，如实供述了自己的罪行，属自首；被告人系初犯，平时表现良好；本案社会危害性极小；所得赃款全部退回。请求对被告人杨某适用缓刑。
辩护人郑大岸提出的辩护意见：对起诉书指控被告人覃某甲构成赌博罪不持异议。被告人覃某甲在本案中仅仅起辅助作用，系从犯；被告人覃某甲归案后能如实供述自己的罪行，属坦白，认罪态度很好，并且积极退赃；被告人覃某甲没有前科，是初犯、偶犯，社会危害性很小。
综上，请求对被告人覃某甲从轻处罚并适用缓刑。
辩护人王如挺提出的辩护意见：被告人覃某丙主观恶性小，犯罪情节较轻；被告人系初犯、偶犯，且系从犯；被告人家庭困难。请求法庭对被告人覃某丙适用缓刑。
辩护人章伯均提出的辩护意见：对起诉书指控被告人覃某丁犯赌博罪的罪名不持异议。被告人覃某丁接受上线杨某的代理，销售“六合彩”的时间不长，获利约3500元，社会危害性较小，已退缴了违法所得；被告人认罪态度较好；被告人系初犯，本次犯罪系法律意识淡薄所致；被告人家中上有父母，下有未成年孩子，家庭经济负担沉重。请求对被告人覃某丁从轻处罚。
辩护人周潮荣提出的辩护意见：被告人雷某的犯罪情节较轻；被告人归案后能如实供述自己的犯罪事实，认罪态度极好；被告人有真诚的悔罪表现，愿意改过自新；被告人一贯表现良好，系初犯；被告人年事已高。请求对被告人雷正高从轻处罚并适用缓刑。
辩护人金国锋提出的辩护意见：对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。被告人黄某甲归案后能如实供述犯罪事实；被告人有正当职业，系初犯、偶犯；被告人主观恶性不大，系对法律的认识不足，且犯罪所涉金额较小；被告人妻子在其被刑事拘留前刚刚生育。请求对被告人黄某甲从轻处罚。
经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致，并由公诉机关提的证人黄某乙、黄某丙、陈某、彭某甲、罗某、彭某乙、彭某丙、彭某丁心等人的证言，检查笔录，扣押清单及账本、销售汇总单、码单，通话记录，辨认笔录及照片，归案经过，身份信息，四维彩色多普勒超声检查报告单、门诊病历，证明，被告人赵某、饶某、杨某、肖某、覃某甲、覃某乙、段某、覃某丙、覃某丁、雷某、黄某甲、童某的供述和辩解等证据所证实，本院予以确认。
另查明，2015年6月23日，公安机关在被告人肖某、覃某甲、覃某乙处分别扣押赌资人民币465元、1080元、5115元。2015年9月1日，同年9月9日，被告人赵某、杨某分别到诸暨市公安局山下湖派出所投案，但均未如实供述自己的犯罪事实，被告人杨某非法获利人民币30000余元，被告人赵勇未获利。案发后，被告人赵某向公安机关预缴人民币20000元；被告人饶某、杨某、肖某、雷某分别向公安机关退缴违法所得人民币15000元、17000元、6000元、3000元。审理中被告人饶某、杨某、覃某甲、覃某丙、覃某丁、黄某甲分别向本院退缴违法所得人民币5300元、13000元、4800元、3000元、3500元、4000元。上述事实由公诉机关提交和本院收集的归案经过，浙江省预收款票据、本院预收款票据，被告人赵某、杨某的供述和辩解等证据所证实，本院亦予以确认。
本院认为，被告人赵某、饶某、杨某、肖某违反国家规定，以营利为目的，非法销售地下“六合彩”，且销售数额均在人民币50000元以上，扰乱市场秩序，情节严重，其行为均已构成非法经营罪；被告人覃某甲、覃某乙、段某、覃某丁、覃某丙、雷某、黄某甲、童某以营利为目的，非法销售地下“六合彩”，且销售数额均在人民币50000元以下，其行为均已构成赌博罪，部分系共同犯罪，依法应分别追究刑事责任。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。被告人杨某虽主动投案，但并未如实供述自己的罪行，依法不能认定为自首；被告人覃某甲、覃某丙分别为被告人杨某及向玉莲销售“六合彩”彩票并提成，其作用不应认定为从犯。辩护人覃雄提出被告人杨某系自首及辩护人郑大岸、王如挺提出被告人覃某甲、覃某丙系从犯的辩护意见与事实和法律不符，本院均不予采纳。被告人赵某、饶某、杨某、肖某、覃某甲、覃某乙、段某、覃某丁、覃某丙、雷某、黄某甲、童某庭审中均能认罪，依法均予以从轻处罚；根据上述十二被告人的犯罪事实、情节、认罪悔罪表现，均依法适用缓刑。被告人赵某、饶某、杨某、肖某、覃某甲、覃某乙、覃某丙、覃某丁、黄某甲、童某从轻处罚之请求酌情予以照准。辩护人覃雄、郑大岸、王如挺的其余辩护意见及辩护人章伯均、周潮荣、金国锋的辩护意见均酌情予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人赵某犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币六万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金人民币二万元以其在公安机关的预缴款中抵扣，人民币四万元限判决生效后即缴纳）；
二、被告人饶某犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币四万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金人民币三万元限判决生效后即缴纳，人民币一万元限判决生效后十日内缴纳）；
三、被告人杨某犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币四万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后即缴纳）；
四、被告人肖某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金限判决生效后十日内缴纳）；
五、被告人覃某甲犯赌博罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年四个月，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后即缴纳）；
六、被告人覃某乙犯赌博罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年二个月，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）；
七、被告人段某犯赌博罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年二个月，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）；
八、被告人覃某丙犯赌博罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年四个月，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后即缴纳）；
九、被告人覃某丁犯赌博罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后即缴纳）；
十、被告人雷某犯赌博罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金限判决生效后即缴纳）；
十一、被告人黄某甲犯赌博罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后即缴纳）；
十二、被告人童某犯赌博罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后即缴纳）；
十三、扣押在案的赌资予以没收；扣押在案的违法所得被告人饶某人民币20300元、被告人杨某人民币30000元、被告人肖某人民币6000元、被告人覃某甲人民币4800元、被告人覃章后人民币3000元、被告人覃某丁人民币3500元、被告人雷某人民币3000元、被告人黄某甲人民币4000元予以没收，由扣押机关上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十三份。
审 判 长 邓华庚
人民陪审员 石莎娜
人民陪审员 朱赛飞
二〇一六年三月八日
书 记 员 蒋 朵
附页
《中华人民共和国刑法》相关法律条文
第二百二十五条：违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产；
（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；
（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；
（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；
（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。
第三百零三条：以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第七十二条：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪的情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。