成都市龙泉驿区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）川0112刑初290号
公诉机关成都市龙泉驿区人民检察院。
被告人黄清烜，女，1993年5月2日出生，湖北省建始县人，土家族，大专文化，无业，户籍所在地湖北省恩施土家族自治州。2017年2月22日因涉嫌组织、领导传销活动罪被成都市公安局龙泉驿区分局刑事拘留，同年3月28日经成都市龙泉驿区人民检察院批准，同日由该局执行逮捕。现羁押于成都市龙泉驿区看守所。
被告人冯厚泉，曾用名冯韦豪，男，1991年12月28日出生，广东省茂名市化州市人，汉族，高中文化，无业，户籍所在地广东省茂名市。2016年8月24日因涉嫌组织、领导传销活动罪被成都市公安局龙泉驿区分局刑事拘留，2016年9月29日经成都市龙泉驿区人民检察院批准，同日由该局执行逮捕。现羁押于成都市龙泉驿区看守所。
被告人胡群，女，1993年6月7日出生湖南省华容县人，汉族，本科文化，无业，户籍所在地湖南省岳阳市。2016年9月8日因涉嫌组织、领导传销活动罪被成都市公安局龙泉驿区分局刑事拘留，2016年9月29日经成都市龙泉驿区人民检察院批准，同日由该局执行逮捕。现羁押于成都市龙泉驿区看守所。
被告人吴观福，男，1993年10月12日出生，广东省茂名市化州市人，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广东省茂名市。2016年9月8日因涉嫌组织、领导传销活动罪被成都市公安局龙泉驿区分局刑事拘留，2016年9月29日经成都市龙泉驿区人民检察院批准，同日由该局执行逮捕。现羁押于成都市龙泉驿区看守所。
成都市龙泉驿区人民检察院以成龙检刑检刑诉[2017]282号起诉书指控被告人黄清烜、冯厚泉、胡群、吴观福犯组织、领导传销活动罪，于2017年4月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。成都市龙泉驿区人民检察院指派检察员唐海榕出庭支持公诉，被告人黄清烜、冯厚泉、胡群、吴观福到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控，2016年7月左右在江西省南昌市从事“连锁经营”（又称1040工程、资本运作等）传销活动的黄清烜、冯厚泉、胡群、吴观福等人前往本区继续从事传销活动。该传销组织无实物或者实际经营，而是要求参与者按份缴纳费用获得参与资格，以上下线发展的先后顺序形成严格的层级关系，上线以发展的下线购买份数作为晋级和返利的依据，以此引诱参加者继续发展人员，骗取财物。其运作模式为：参与人交纳3300元门槛费加500元“礼品费”购买一份“资格”加入到该传销组织成为“初级业务员”，获得发展下线人员的资格（其中每人最多可以申购21份“资格”加500元“礼品费”共计69800元），按照“五级三进制”规则，每人可直接发展3人成为自已的第一代下线，每个第一代下线可直接发展3人，被称之为第二代下线，依此类推，组成金字塔型的传销团队体系，根据发展下线的购买份额，依次可升级为业务员、主任、经理、高级经理（又称“老总”），各层级人员根据自身相应的级别及每名下线不同的申购金额按比例获取返利。该传销组织的成员以家庭方式分散居住在统一租赁的出租房内进行管理，每个出租房居住三到七人，五到十个家庭组成大家庭，并设立不同的职务开展组织管理活动，其中包括大总管、自律总管（配合）、申购总管、经晨窗口、发展窗口、能力窗口等，各个总管由高级业务员进行任命。
被告人黄清烜、冯厚泉、胡群、吴观福为易军团队成员，易军系团队老总（在逃)，该传销团队于2106年7月从江西省南昌市迁往本区，截止2016年8月该团队共计9级40余人，下线人员包括胡群、付某某、杨某某1、易某1、易某2、肖某某、詹某某1、王某、黄清烜、向某某、向某、田某、罗某、彭某、刘某某1、张某某、欧某某、梅某某、欧某某、冯厚泉、陈某某1、冯某某、吴某某1、吴观福、刘某某2、吴某某2、杨某2某、彭某某、黄某某、蔡某某、吴某某3、谢某、朱某某1、李某某、詹某某2、杨某某3、向某、詹某某3、戴某某、徐某某、曾某、朱某某2、陈某某2、郭某某、徐某某等人。在该传销团队中，由向天华（在逃)担任团队的大总管，负责该传销团队的全面管理；被告人黄清烜担任自律总管，负责团队成员的纪律、调配房间等；被告人胡群担任申购总管，负责团队新成员加入的资格审查，以及资金的收取核算；被告人冯厚泉担任自律配合，负责协助自律总管管理传销团队成员的纪律；被告人吴观福担任发展窗口，负责提高团队成员的能力、接待新人。
2016年8月中旬，易军团队因发展迅速，拆分成两个团队，黄清烜、杨硕朋（另案处理）分别担任两个团队的大总管，并各自另行组建所在团队的管理人员。黄清烜所在团队中，胡群担任申购总管、冯厚泉担任能力窗口、吴观福担任经晨窗口、吴土林（在逃)担任自律总管共同对传销团队开展组织、管理活动。
2016年8月24日，成都市公安局龙泉驿区分局对本案涉案传销场所开展执法检查活动时，先后在本区东山国际、东域龙湾、格调城等多个小区的房屋内挡获参与传销组织的人员36人，被告人冯厚泉于当日被挡获归案。因部份传销人员在执法检查后仍在继续传销活动，2016年9月8日，公安机关再次对上述房屋检查时，将被告人胡群、吴观福抓获归案。被告人黄清烜于2017年2月22日被挡获归案。被告人黄清烜、胡群、吴视福在传销组织于2016年8月24日被打击后仍继续参与传销组织的组织管理活动。
被告人黄清烜、冯厚泉、胡群、吴观福对公诉机关指控的事实和罪名无异议。
经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。
上述事实，被告人黄清烜、冯厚泉、胡群、吴观福在开庭审理过程中无异议并认罪，且有受案登记表，立案决定书，到案经过，被告人黄清烜、冯厚泉、胡群、吴观福的供述，被告人冯厚泉的手绘层级关系图、辨认吴某某、向某某、蔡某某、詹某某及被告人黄清烜、胡群、吴观福的笔录及照片，被告人胡群辨认易某、吴某某、向某某、蔡某某、詹某某及被告人黄清烜、冯厚泉、吴观福的笔录及照片，被告人吴观福辨认吴土林、向天华及被告人胡群、冯厚泉的笔录及照片，同案犯杨硕朋（另处）的陈述、手绘的组织结构图，证人易文辨认被告人吴观福、胡群的笔录及照片，证人詹玉堂辨认被告人胡群的笔录及照片，证人吴声浩辨认被告人冯厚泉的笔录及照片，证人向某、管某某、曾某、戴某某、付某某辨认杨某某的笔录及照片，证人冯某某辨认其上线冯某某1的笔录及照片，证人徐某某、易某、吴某某、杨某、邵某、张某某、陈某某、梅某某某、向某、管某某、曾某、戴某某、付某某、程某、詹某某、朱某某、欧某某、吴某某、易某、刘某某某、钟某某、曾某某、余某、彭某、刘某某、卢某某、彭某某、欧某某、张某某、冯某某、田某、梁某、温某、温某某、陈某某、罗某、陈某某的证言，搜查证、搜查笔录及照片，扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，发还清单，电子证据检查笔录、电子证据清单、封存电子证据清单、勘验检查照片，提取笔录，微信聊天记录截图照片，组织人员结构图，徐煜祥、付松柏、朱成飞、杨硕朋及被告人冯厚泉绘制的层级关系图，传销人员入住房屋情况表，电话号码信息记录及使用情况说明，笔记本、学习记录资料，组织传销人员集中学习情况表，房屋租赁合同，收条，申购承诺书、产品订购单，身份证复印件，POS单回执，移送函5张、告知书,视听资料及制作说明，情况说明，被告人黄清烜、冯厚泉、胡群、吴观福的常住人口基本信息等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人黄清烜、冯厚泉、胡群、吴观福以“连锁经营”为名，直接或间接发展参与传销活动人员在三级三十人以上的传销组织活动中承担管理职责，其行为均构成组织、领导传销活动罪，应依法惩处。在共同犯罪中，对四被告人虽然不宜区分主从犯，但各自的行为、地位、作用大小、情节有所不同，在量刑时予以区分。被告人黄清烜、冯厚泉、胡群、吴观福到案后如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，依法从轻处罚；被告人黄清烜、冯厚泉、胡群、吴观福无犯罪前科，酌情从轻处罚。公诉机关指控被告人黄清烜、冯厚泉、胡群、吴观福犯组织、领导传销活动罪的事实成立，定性准确，本院予以支持。据此，为打击犯罪，维护市场经济秩序及社会管理秩序，确保公民财产所有权不受侵犯，根据被告人黄清烜、冯厚泉、胡群、吴观福的犯罪事实、犯罪性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第六十七条第三款，第二十五条第一款，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人黄清烜犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月22日起至2018年8月21日止；罚金限于判决生效后一个月内缴纳。）
二、被告人胡群犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币10000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月8日起至2018年1月7日止；罚金限于判决生效后一个月内缴纳。）
三、被告人冯厚泉犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币8000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月24日起至2017年10月23日止；罚金限于判决生效后一个月内缴纳。）
四、被告人吴观福犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月8日起至2017年9月7日止；罚金限于判决生效后一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本四份。
审 判 长 安光荣
人民陪审员 黄贤刚
人民陪审员 汪广秀
二〇一七年五月九日
书 记 员 杨 佳