山东省济南市天桥区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）天刑初字第52号
公诉机关济南市天桥区人民检察院。
被告人房晖，男，户籍地济南市槐荫区，住济南市天桥区，因涉嫌犯诈骗罪于2012年8月24日被刑事拘留，同年9月14日被取保候审，2013年9月14日被监视居住，2014年1月10日被逮捕，现羁押于济南市看守所。
辩护人马长霖、朱礼龙，山东泰泉律师事务所律师。
济南市天桥区人民检察院以济天桥检公诉刑诉（2014）8号起诉书指控被告人房晖犯诈骗罪一案，于2014年2月20日向本院提起公诉，本院于当日立案，并依法组成合议庭，于2014年4月28日公开开庭进行了审理。济南市天桥区人民检察院指派检察员徐守友出庭支持公诉，被告人房晖及其辩护人马长霖、朱礼龙到庭参加诉讼。在审理过程中，公诉机关认为需要补充侦查，于2014年5月20日、9月20日建议本案延期审理。同年6月20日、10月20日，本院根据公诉机关提请，恢复了对本案的审理。现已审理终结。
济南市天桥区人民检察院指控：自2011年8月，被告人房晖虚构在山东一卡通公司有关系，能够买到打折的山东一卡通期卡的事实，以高额返利为诱饵，采取从山东一卡通公司购卡，用被害人买卡的钱偿还前期被害人买卡的本金及返利等方式实施诈骗，其先后诈骗孙某甲等13人，被害人先后投入买卡款共24304815元，除已经出卡和返本金15210640元，返利共3720250元外，尚有5369925元未能返还。房晖用其骗取的资金先后购买迷你宝马、华晨五系宝马、大众尚酷、丰田汉兰达多部汽车，并将被害人买卡的钱款用于旅游、吃喝、购物等挥霍。案发后，由侦查机关扣押赃款2万元及其他物品一宗，共计价值人民币378801元，上述款物现均扣押于侦查机关。被告人房晖于2012年8月24日被侦查机关抓获归案。
公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示书证、被害人陈述、证人证言、鉴定意见、辨认笔录和被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人房晖的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。提请本院依法惩处。
对于公诉机关在起诉书中指控的犯罪事实，被告人房晖未提出辩解和异议，未向法庭提供新的证据。辩护人提出，1、被告人房晖的行为应认定为非法吸收公众存款罪；2、房晖归案后如实供述犯罪事实，辩护人未提供新的证据。
经法庭审理查明：自2011年8月，被告人房晖虚构自己在山东一卡通公司内部有关系，能够买到打折的山东一卡通的事实，向购卡人许以高息，采取先自己垫钱返利，在取得购卡人的信任后，用购卡人后期买卡的钱偿还前期买卡的本金及返利等方式，先后骗取被害人孙某甲等人共计5369925元（详见附表）。房晖将骗取的钱款予以挥霍。2012年8月24日，公安机关将被告人房晖抓获。案发后，公安机关扣押现金2万元、千足金9.81克金色链条1条、足金14.98克手镯1只、足金20克手镯1只、IPAD16G平板电脑1台、苹果A1387EMC2430手机1部、尚酷1984CC轿车型小客车1辆、佳能60D照相机1台、摩托罗拉XT702手机1部、HTCPG8130手机1部、PT9509.31克戒指1枚、PT9508.93克戒指1枚、SONYeceH2504B游戏机1台、结婚礼服4套，共计价值378801元。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、证人王某甲的证言证明：她与房晖曾系男女朋友关系。2011年7、8月份，房晖告诉她在山东一卡通公司有亲戚，能够买到打折的山东一卡通，但她从没有见过房晖在该公司的亲戚。自2011年12月份，她开始帮助房晖到山东一卡通售卡点买卡并给买卡的人送卡。她都是在一卡通公司的售卡点买卡，没有折扣。后来她感觉返利的事情是房晖虚构出来的，实际上是用后来买卡人的钱去还前面买卡人的钱。她先后介绍了孙某甲等人在房晖处购买打折的山东一卡通。她通过查看交易记录及记录本确定房晖骗取被害人现金的数额及房晖返还被害人的现金数额。房晖曾经给她买过汽车、戒指、手镯、包、衣服等物品。公安机关扣押的大众尚酷汽车是房晖购买的，但写的是她的名字。
2、被害人孙某甲的陈述证明：她通过王某甲认识被告人房晖。房晖告诉她认识卖山东一卡通的人，能够买到打八折的卡，但是需要一个月才能给卡。自2011年11月开始，她先后给房晖转款5058960元，用于购买打折的山东一卡通，其中2012年4月27日之前的都已经给她卡了。4月27日之后，房晖以各种理由推脱说暂时拿不到卡，后来她联系不上房晖了。房晖有140万元的卡没有给她，共计给她返利1046000元，她实际被骗354000元。
3、被害人殷某某的陈述证明：2011年8月，她与被告人房晖相识，房晖称自己认识鲁商集团的高层，能够买到八折的山东一卡通。从2012年1月8日到2012年4月17日，她给房晖转款一百余万元用于购买山东一卡通，房晖已经给了她667500元的山东一卡通，返给她99500元，她被骗699600元。她转给房晖的钱中大部分是她的亲戚和朋友让她帮忙买卡的钱。2012年6月份，她多次向房晖催要，房晖以各种借口推脱，始终没有把剩余的山东一卡通给她。
4、被害人崔某甲、张某甲的陈述证明：2011年9月份，他们与房晖相识，房晖告诉他们认识山东一卡通公司的人，能够买到打折的山东一卡通，但需要一个月才能拿到卡。他们相信后先后给了房晖2290600元钱，房晖给他们买卡927500元，返还给他们194730元，骗取他们1348100元钱。他们给房晖的钱中包括亲戚和朋友让他们帮着买卡的钱。2012年5月份，他们给房晖钱后，到了该给他们卡的时间，房晖没有给他们，他们多次催促房晖给他们卡，房晖总是找各种理由推脱，也不与他们见面，后来房晖的手机打不通了。
5、被害人孙某乙的陈述证明：他与房晖是同学，房晖告诉他在山东一卡通公司有亲戚，可以买到打八折的山东一卡通。他用自己和其妻子康某甲的银行卡给房晖进行转账买卡。从交易明细看房晖共计骗取他679000元钱，一共返还给他99600元。房晖都是按照八折给他返利。
6、被害人张某戌的陈述证明：2011年8月份，房晖称认识山东一卡通公司内部的人，能够买到八折的山东一卡通，但需要一个月才能拿到卡。他相信后，先后多次给房晖转款让房晖给他购买打折的山东一卡通。房晖共计还有203万元的一卡通没有给他，给他返利418500元，他实际被骗1611500元。2012年6月份，房晖以各种理由推脱不能给他卡，后来房晖的电话打不通了。
7、被害人丁某某的陈述证明：2011年7月份，他与被告人房晖相识，房晖称认识山东一卡通公司的人，能够买到八折的山东一卡通期卡。他开始先给了房晖一万元钱，一个月后房晖给了他面值一万元的山东一卡通，同时还返给他2000元现金。他信任了房晖后，将自己所有的存款和信用卡都给了房晖，同时也帮朋友在房晖处购买山东一卡通。房晖还有575000元的一卡通没有给他，房晖都是按照八折给他返还现金，一共返给了他360620元。2012年6月份，他多次向房晖要卡，但房晖以各种理由推脱，他找不到房晖，给房晖打电话也关机，遂报警。
8、被害人赵某甲的陈述证明：2011年底，他通过丁某某与房晖相识，并得知房晖能够买到打折的山东一卡通，给房晖钱后，房晖一个月后给卡，同时返还折扣款。自2012年2月18日起，他先后给房晖43万元购买山东一卡通，房晖给了他29万元的卡，返还给了他32900元钱，还有14万元的卡没有给他，他实际被骗107100元。
9、被害人胜某某的陈述证明：他通过杨某某认识了房晖。2011年10月份，他与房晖一起吃饭时，房晖称认识鲁商集团的人，能够买到打八折的山东一卡通。他先通过银行转给了房晖3万元钱，大约十五天后，房晖给了他面值3万元的山东一卡通和6000元的现金。后他先后给了房晖38万元钱，房晖给了他15万元的卡，返给他70400元钱，他实际被骗159600元。
10、被害人谢某某的陈述证明：2011年11月份，房晖称自己是山东一卡通的客户经理，能够购买到打八折的山东一卡通期卡。他相信后，自2012年2月15日起，他先后多次给房晖转账购买山东一卡通，至2012年5月，房晖还有128000元的卡没有给他，共返给他64500元钱，他实际被骗63500元。同年5月份后，他多次联系房晖要卡，但房晖总是找理由推脱，后来他就联系不上房晖了。
11、被害人于某甲的陈述及书证情况说明、消费记录证明：她与房晖曾系男女朋友关系，她与房晖交往期间，房晖称自己在山东一卡通公司有亲戚，能够买到打折的山东一卡通，但需要一个月后才能拿到卡。她先后多次给房晖转款从房晖处购买山东一卡通，至2012年6月份，房晖还欠她81万元钱的卡没有给她，返给她了94500元。她与房晖交往期间，房晖给她买过丰田汉兰达汽车、戒指、眼镜、衣服、项链、婚纱等物品，汽车她卖掉了。房晖没有工作，实际采取拆东墙补西墙的办法骗钱。
12、被害人杨某某的陈述证明：他与房晖是朋友关系，房晖没有正式工作。2011年4月份，房晖告诉他能够买到各种打折的购物卡，他让房晖买了几次后，房晖给了他卡还返给了他现金，他觉得挺合适，便先后多次给房晖转账买卡，房晖还有266000元的卡没有给他，返给他198300元钱。在此期间，房晖曾经送给过他一部价值4000元的苹果手机。
13、被害人解某某的陈述证明：2012年2月份，他通过丁某某与房晖相识，丁某某告诉他房晖能够买到打折的山东一卡通，房晖告诉他如果买的多还可有更多折扣。他相信后，便先后多次从房晖处购买山东一卡通，至2012年5月份，房晖还有445000元的卡没有给他，房晖共给他返利172200元。后来他联系不上房晖了，感觉自己被骗。
14、被害人江某某的陈述证明：2012年2月份，房晖告诉她认识鲁商集团的人，可以买到打折的山东一卡通，她想从房晖处购买山东一卡通后再向外卖可以赚取差额，遂先后多次给房晖1091300元钱，房晖没有给过她卡，但是给过她848500元的返利，她实际被骗242800元。同年7月份，她联系不上房晖了，遂到公安机关报警。
15、证人赵某乙的证言证明：她让其女儿孙某甲通过房晖买卡，还有50万元的卡没有给她。
16、证人石某某、李某甲、刘某某、康某乙等的证言及银行交易凭证证明：殷某某告诉他们房晖在山东一卡通公司有关系，能够买到九折卡，但是一个月后才能拿到卡。他们让殷某某通过房晖买卡，但一直未给他们卡。
17、证人孙某丙、王某乙、孔某某、于某乙、冯某甲、吴某某、李某乙、崔某乙、张某丙等的证言及银行交易凭证证明：他们通过崔某甲、张某甲从房晖处购买山东一卡通的数额及被骗资金的数额。
18、证人汤某甲、崔某丙、孙某丁等的证言及银行交易凭证证明：他们通过孙某乙从房晖处购买打折的山东一卡通的数额及被骗资金的数额。
19、证人王某丙、张某丁的证言及银行交易凭证证明：他们通过丁某某从房晖处购买打折的山东一卡通，但是一直没有拿到卡。
20、证人张某戊、冯某乙的证言及山东一卡通公司出具的证明材料证明：山东一卡通公司售卡从未办理过期卡，也不存在高额返利的情况，仅针对长期合作的老顾客一次性购卡5万至10万元以上，给予千分之五以下的返利回馈，公司返的都是山东一卡通而不是人民币。
21、证人邱某某的证言、辨认笔录及机动车销售统一发票、旧机动车买卖合同、银行交易明细证明：房晖与王某甲一起从他经营的车行购买了宝马迷你轿车、宝马523轿车。2012年5月，王某甲又将这两辆车卖给了他。
22、证人房晖父亲房某某的证言证明：房晖因为身体原因没有工作，也没有收入。2012年7月份，他才知道房晖卖一卡通的事情。
23、证人汤某乙的证言及银行交易凭证证明：房晖是他表弟，他没有与房晖合伙做生意，房晖没有正式职业。房晖告诉他通过朋友可以买到打折的山东一卡通。房晖从来没有给他转过钱。
24、证人戴某某的证言及二手车销售统一发票证明：2012年6月份，王某甲为了躲账，将其名下的大众尚酷汽车过户到了他的名下。王某甲的母亲找他借的身份证，这辆车与他没有任何关系。
25、书证二手车销售发票、机动车转移申请表及证人宫某某的证言证明：于某甲已将房晖送给她的汽车卖给宫某某。
26、书证山东一卡通公司出具的购卡明细及情况说明证明：房晖从山东一卡通购卡的数额。
27、书证借条、情况说明、银行交易记录、凭证、红色记录本等证明：被告人房晖骗取被害人资金的数额。
28、书证扣押物品清单、发票及山东省涉案物品价格鉴定结论书证明：公安机关扣押涉案物品的价值。
29、书证银行交易明细、消费凭证、住宿费凭证等证明：涉案赃款的去向。
30、书证公安机关出具的抓获证明、发破案经过证明：本案的案发及被告人的到案经过。
31、书证户籍证明信证实：房晖的自然身份情况。
32、被告人房晖对上述事实供认不讳。
本院认为，被告人房晖以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控房晖诈骗的事实清楚、证据确实、充分，指控罪名成立。辩护人提出本案应定性为非法吸收公众存款罪的意见不能成立，本院不予采纳。被告人房晖诈骗数额特别巨大，且大部分资金未追回，给被害人造成重大经济损失，依法应予严惩，但鉴于其归案后如实供述犯罪事实，依法可从轻处罚。采纳辩护人提出的被告人房晖归案后如实供述犯罪事实的辩护意见。根据房晖犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人房晖犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金五十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月10日起至2028年12月18日止；罚金于判决生效后十日内缴纳）。
二、扣押在公安机关的现金2万元、千足金9.81克金色链条1条、足金14.98克手镯1只、足金20克手镯1只、IPAD16G平板电脑1台、苹果A1387EMC2430手机1部、尚酷1984CC轿车型小客车1辆、佳能60D照相机1台、摩托罗拉XT702手机1部、HTCPG8130手机1部、PT9509.31克戒指1枚、PT9508.93克戒指1枚、SONYeceH2504B游戏机1台、结婚礼服4套，由公安机关依法拍卖后，按比例发还被害人。
三、对未归还财产由公安机关继续追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 张晓玲
人民陪审员 朱 磊
人民陪审员 刘 芸
二〇一五年一月十九日
书 记 员 于明夏