吉林省梅河口市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）吉0581刑初406号
公诉机关:吉林省梅河口市人民检察院。
被告人：刘占平，男，1988年8月30日出生，汉族，初中文化，无职业，住吉林省梅河口市；因涉嫌犯诈骗罪，于2016年5月13日被梅河口市公安局刑事拘留，同年6月17日被依法执行逮捕，现羁押于梅河口市看守所。
吉林省梅河口市人民检察院以梅检刑检刑诉[2016]440号起诉书指控被告人刘占平犯诈骗罪，于2016年8月30日向本院提起公诉，本院经审查于同日受理，并依法适用普通程序，组成合议庭，于2016年11月11日公开开庭审理了本案。梅河口市人民检察院指派检察员李建华、郭世杰出庭支持公诉，被告人刘占平到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控：
2014年8月份，被告人刘占平以倒卖粮食为由，从曹某1处骗取人民币（以下币种同）10万元，2014年12月左右，被告人刘占平又以倒卖二手车为由，再次骗取曹某1人民币10万元。案发前，刘占平偿还曹某1人民币3万元，其余至今无力偿还。
2014年8月的一天，被告人刘占平以倒卖粮食为由，从刘某某处骗取7万元。
2014年11月7、8日，被告人刘占平以倒卖粮食并承诺月息3分为由，骗取张某10万元。
被告人刘占平以做生意为由向他人借款，除部分用于做生意外，其余用于赌博及个人高消费等挥霍，造成三名被害人30余万元的经济损失。
公诉机关向法庭提供了书证、被害人陈述、证人证言、被告人供述与辩解、辨认笔录等证据证明其指控的事实。并认为,被告人刘占平骗取他人钱财，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，并建议本院判处刘占平有期徒刑五年。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提请本院依法判处。
被告人刘占平对公诉机关指控的事实无异议，辩解称没有诈骗的想法。
经审理查明：被告人刘占平于2014年8月、12月左右，分别以倒卖粮食、二手车为由，骗取曹某120万元，案发前返还3万元；刘占平于2014年8月，以倒卖粮食为由，骗取刘某某6.72万元；刘占平于2014年11月，以倒卖粮食并承诺给付月利3分，骗取张某10万元。刘占平除将部分钱款用于倒卖粮食、二手车生意外，部分用于参与赌博与高档消费，案发后隐匿；刘占平于2016年5月13日主动到公安机关投案。
认定上述事实的证据如下：
1、法律手续及户籍信息，证明对被告人采取的强制措施合法及被告人的身份情况。
2、到案经过，证明被告人刘占平于2016年5月13日主动到公安机关投案。
3、支付宝转账凭证、欠条及银行卡交易明细，证明被告人刘占平向被害人曹某1、刘某某、张某借款的数额。
4、辨认笔录，证明李文才能够辨认出与腾某某在新合镇河洼村存放粮食的刘占平。
5、指认照片，证明曹某1能够指认出陪同刘占平参与赌博的场所。
6、被害人曹某1陈述：我和刘占平是同学，他以前在我们杏岭乡收过粮食，2014年8月份，刘占平向我借10万元说用于倒粮，同年12月左右，刘占平又说钱倒不开了，还想倒卖二手车，我就又借给他10万元，后来我去延吉上学，过了元旦，我朋友给我打电话说刘占平最近耍钱输了挺多，让我赶紧回来，然后我找到刘占平，刘占平说挺对不起我和刘某某的，拿我们的钱没干正事，耍钱输太多了，等缓过来再把钱给我们，我当时没为难他，让他写了一个欠条，把我和刘某某的27万写在一起，没过多久，刘占平就联系不上了；我看见过刘占平耍钱，在海龙那边一个水库旁边的村子里，玩的挺大，一把能有二百到一万输赢，还有一个叫井某某的看见过；我和刘占平总去某足道，大部分都是他拿钱，一次花费180左右，还经常去慢摇吧，每次500块钱以上，向我借钱后我俩去了十多次。刘占平还过我3万元钱，卡里转了2.5万元，现金给了5000元。
7、被害人刘某某陈述：2014年8月，刘占平找我说要收粮管我借钱，我是通过曹某1认识的刘占平，我就给曹某1打了个电话，曹某1说刘占平这个人还行，我就把钱借给他了，过了三个月左右，曹某1给我打电话说刘占平耍钱了，让我去要钱，刘占平说没钱了还不上，我也拿他没办法，就和曹某1让刘占平写了一个27万的欠条，其中7万是我的，后来就联系不上他了；刘占平说这钱倒卖粮食和二手车，还有他朋友用点，至少给我3个月利息，借款当天给了2800元利息，2015年初我跟刘占平说让他把朋友用的钱还我，他说朋友的钱还完了，都被他赌博输了，再打电话就打不通了。
8、被害人张某陈述：2014年10月，刘占平管我借钱，说是倒粮用，我给他拿了10万，11月初就把钱还给我了，还给了我3000元利息，2014年11月7日，刘占平又管我借了10万元，还说是倒粮用，我用支付宝分两次给他汇了10万，后来刘占平给我写了一个欠条，月利3分，快过年的时候，我接到刘占平的微信，他说他耍钱输了，没有钱还我了，等以后挣钱会还我的，还让我别去找他，找也找不到，过了几天刘占平就把我微信删了，一直到现在也联系不上。
9、证人井某某证实：2014年冬天的时候，我陪我朋友玩扑克的时候看见过刘占平，之后接触过几回，我去的时候总能看见刘占平，至少三次，他们玩的每一场输赢都得十万元左右，每次押注就是万八千的，刘占平好像是输钱，我听说他收粮还没给农民钱呢，好像把钱拿来玩扑克了。
10、证人曹某2证实：我是某足道经理，刘占平是我家会员，2014年和2015年经常来我家玩，有时自己来，有时和朋友来，有时一两天来一次，但是消费记录查不到了。
11、证人韩某证实：我和刘占平认识一年多了，刘占平在天津倒卖过二手车，有一辆本田车卖给铁北的姜某某了；2014年6月份到年底，我俩经常去足疗店，两个人时我拿钱时候多，人多的时候都是刘占平拿钱，有次我记得做足疗花了1000多，刘占平经常在某足道住，我听别人说他经常赌博，我也劝过他，他也不吱声，在他跑之前他说输了二十多万。
12、证人姜某某证实：我是通过西街笨鸡店的老板韩某认识的刘占平，2014年末我花8万元在刘占平那买了辆本田车，他说是在天津买过来的。
13、证人腾某某证实：2014年秋，我和刘占平在辽宁盘锦收过水稻，我俩在农户手里收了5车，我分2车，他分3车，我的卖了，他的没卖，放在新合镇河洼村村委会广场了，后来刘占平让我找人帮忙卖稻子，也没谈成，刘占平的稻子坏了。
14、证人李某某证实：我是新合镇河洼村村委会监督员，2014年秋天腾某某和他的一个朋友在我们这存放过水稻，拉回来的水稻我看质量不怎么好，坏没坏我不知道，我能认出这个人。
15、证人刁某某证实：2016年5月10日，刘占平在天津给我打电话说在梅河公安机关有诈骗案件，准备投案，我到公安局问完允许投案后，我和刑警大队的警察一起去的天津，5月13日早晨，和刘占平取得联系后，刘占平向梅河口市警方投案。
16、被告人刘占平的供述：我来公安机关投案，2014年具体什么时间我记不清了，我给曹某1打电话说要收粮和倒卖二手车，需要用钱，陆陆续续借了几回，加一起是20万，没有利息，我是2015年1月给曹某1打的条；2014年我通过曹某1认识的刘某某，我说要收粮，刘某某借我现金7万元，给钱时扣了2800元利息；2014年秋天又通过曹某1向他的朋友张某借了10万元；这些钱一部分用于收粮赔了、一部分玩扑克牌（推大十九）输了、一部分用于自己花销了；2014年我借完钱去盘锦收水稻，收完以后放在新合镇河洼村村委会广场院内，后来粮食坏了，就卖给散户了，赔了10万元左右；我在2014年末在梅河口市西街笨鸡店后面一个棋社打麻将认识一个叫鞠某某的人，他给我联系的打扑克的事，我一共去了五次，都是在东丰、莲河一带农村，每次都带一两万元钱，一共输了5万多，没赢过，我赌博的钱是向三被害人借的钱；剩的钱我有时洗澡、有时上某足道、买衣服和手机了，钱花了了我就去天津了，我还在天津空港二手车市场倒卖过本田、别克、捷达车，本田车卖给铁北的姜某某了，买卖这些车一共赔了三四万元钱。
以上证据经庭审举证、质证，各证据来源合法、客观真实，能够相互印证，形成完整证据链条，足以认定。
本院认为，被告人刘占平以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。对被告人刘占平称无诈骗想法的辩解，经查，被告人刘占平以经营生意为由向他人借款，在经营亏损的情况下不及时还款，且将借款用于赌博、高档消费等用途，在无法偿还借款的情况下隐匿，足以认定其主观上具有非法占有的目的，对其辩解，不予采纳。刘占平主动投案并能如实供述自己的主要犯罪事实，属自首，依法从轻处罚。综上，根据被告人刘占平的犯罪事实、性质、情节、认罪态度、悔罪表现以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人刘占平犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月13日起至2020年11月12日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。）
二、责令被告人刘占平退赔被害人曹某1人民币十七万元，退赔被害人刘某某人民币六万七千二百元，退赔被害人张某人民币十万元。
如不服本判决，可在接到判决书之次日起十日内，通过本院或者直接向吉林省通化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 王光庆
审 判 员 侯 良
人民陪审员 李 杰
二〇一六年十一月二十八日
书 记 员 金 萍