上海市虹口区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）虹刑初字第1120号
公诉机关上海市虹口区人民检察院。
被告人刘红兵。
辩护人宋晓鸣，上海都邦律师事务所律师。
上海市虹口区人民检察院以沪虹检诉刑诉（2014）1146号起诉书指控被告人刘红兵犯挪用资金罪，于2014年9月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市虹口区人民检察院指派检察员赵某、代理检察员周某出庭支持公诉，被告人刘红兵及其辩护人均到庭参加诉讼。期间检察机关申请延期审理一次，现已审理终结。
上海市虹口区人民检察院指控，2012年7月，上海东方雨虹防水有限公司（以下简称雨虹防水公司）与中铁三局集团运输分公司第三工程段沪昆客专杭长湖南段项目经理部（以下简称中铁三局）签订《劳务合同》，约定由雨虹防水公司就沪昆客专杭长湖南段第一项目分部管段内提供桥梁梁面打磨防水工程施工。同时，雨虹防水公司委派公司员工刘红兵负责与中铁三局协调业务，并根据《劳务合同》约定向中铁三局提供劳务人员工资支付单，收取中铁三局支付的劳务费用后上交雨虹防水公司。2012年11月9日至2013年8月13日期间，被告人刘红兵利用其收取中铁三局支付劳务费用的职务便利，私刻雨虹防水公司公章用于出具收款收据，截留中铁三局支付的劳务费人民币616，400元用于支付其父亲刘某某以宝鸡市铁军化工防腐安装责任有限公司（以下简�铁军化工）承接的中铁三局其他工程，挪用资金时间超过三个月。另查明，被告人刘红兵曾为雨虹防水公司完成上述工程中部分项目，经鉴定，应得款项为人民币159，798.45元，被告人刘红兵实际挪用资金金额为人民币456，601.55元。
2013年12月30日，被告人刘红兵主动至公安机关投案。
为证实上述指控的事实，公诉机关提供了被害单位东方雨虹防水公司提供的《劳动合同书》、《组织机构代码证》、《营业执照》、《劳务合同》、《项目综合单价表》、《情况说明》、《工资表》、《社保缴纳明细》、《外来从业人员备案登记表》、《城镇社会保险变更汇总表明细》、《挪用资金明细表》、《网内来帐入账通知书》、《劳务人员名单及支付金额》、《付款凭证》、企业对账单等，上海市工商行政管理局出具的《档案机读材料》，上海东方雨虹防水技术有限责任公司（以下简称雨虹技术公司）出具的《情况说明》，被害单位员工仲某某的陈述，证人翟某某、王甲、王乙、王丙、尤某、刘某某的证言，中铁三局提供的《收据》、《工资支付单》、《借款支出凭证》、《结算凭证》、《劳务结算汇总》、《结算单》，王甲提供的《工程施工劳务承包合作协议》、《收据》、《记账凭证》等，唐某某出具的《情况说明》及证明，上海司法会计中心出具的《司法鉴定意见书》，被告人刘红兵的部分供述等证据，并据此认为被告人刘红兵利用职务便利，挪用本单位资金归个人使用，超过三个月未还，数额巨大，其行为构成挪用资金罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条的规定，对被告人刘红兵定罪处罚。
法庭审理中，被告人刘红兵称中铁三局打入农民工银行卡上的工程款项尚有人民币60多万未按正常流程上交雨虹防水公司，但该60多万中部分是自己应得的3万多平方米的施工工程款，部分则用于上述工程自己承包项目中农民工工资、工程消耗等项目的垫付。辩护人提出被告人刘红兵系与雨虹技术公司签订的《劳动合同书》，且2013年5月13日已经被退工，故被告人刘红兵并非雨虹防水公司的员工，不符合挪用资金罪的主体构成要件。
经审理查明，2012年2月，被告人刘红兵与雨虹技术公司签订了《劳动合同书》，2012年3月起，被告人刘红兵至雨虹技术公司的全资子公司雨虹防水公司工作，并自2012年7月起，受雨虹防水公司委派，同中铁三局签订了《劳务合同》，并同中铁三局就沪昆客专杭长湖南段第一项目分部管段内的桥梁梁面打磨防水工程项目进行协调业务。期间，被告人刘红兵向中铁三局提供了务工人员名单，由中铁三局将包括工程材料、务工人员工资等所有雨虹防水公司应收�项以劳务费用分批分别打入各务工人员的银行卡内，再由被告人刘红兵汇总后全部上交公司。
2012年11月至2013年8月间，中铁三局向上述银行卡内共打入劳务费用人民币1，076，400元，被告人刘红兵利用上述劳务人员银行卡均实际掌握在自己手上、中铁三局支付的费用均由其实际收取的职务便利，仅向雨虹防水公司上交人民币460，000元，并私刻雨虹防水公司公章向中铁三局出具收款收据，余款被其挪作个人使用。
另查明，雨虹防水公司上述项目的桥梁梁面打磨项目分别由唐某某等人施工，后唐某某提前退出施工，由被告人刘红兵完成了剩余部分，公司与唐某某、刘红兵的结算承办费均为单价7元每平方米。经上海市司法会计中心鉴定，被告人刘红兵实际施工面积为22，828.35平方米，应收项目承包费为人民币159，798.45元。
综上，截止2013年12月30日案发，被告人刘红兵实际挪用雨虹防水公司资金人民币456，601.55元，超过三个月归个人使用仍未归还。
2013年12月30日，被告人刘红兵主动至公安机关投案。
以上事实，有下列证据证实：
1、上海市工商行政管理局出具的《档案机读材料》、雨虹技术公司出具的《情况说明》、雨虹防水公司提供的《组织机构代码证》、《营业执照》，证实雨虹防水公司系雨虹技术公司的全资子公司的事实。
2、雨虹防水公司提供的《劳动合同书》、《工资表》、《社保缴纳明细》、《外来从业人员备案登记表》、《城镇社会保险变更汇总表》、《劳务合同》、《情况说明》，证实2012年2月，被告人刘红兵与雨虹技术公司签订了《劳动合同书》，2012年3月起，被告人刘红兵至雨虹防水公司工作，并自2012年7月起，受雨虹防水公司委派，同中铁三局签订了《劳务合同》，就沪昆客专杭长湖南段第一项目分部管�内的桥梁梁面打磨防水工程项目与中铁三局进行协调业务的事实。
3、中铁三局提供的《收据》、《工资支付单》、《借款支出凭证》、《结算凭证》、《劳务结算汇总》、《结算单》，证实中铁三局在2012年12月至2013年8月期间同刘红兵就雨虹防水公司承包的工程劳务费用进行了结算，劳务费用共计人民币1，389，567元，各项工程中打磨的开累结算面积为42，828.35平方米，中铁三局于2012年11月9日至2013年8月13日，将总计人民币1，076，400元的劳务费用分别分批汇入了依据刘红兵提供的劳务人员名单银行卡中，且均由刘红兵出具了相关收据的事实。
4、雨虹防水公司提供的《网内来帐入账通知书》，证实公司2013年1月15日至同年6月29日共收到被告人刘红兵农行账户划款人民币460，000元的事实。
5、被害单位员工仲某某的陈述，证实雨虹防水公司将项目承包给了王甲和李建�，后唐某某承包了部分工程，唐某某做了2万平方米后退出工程，由刘红兵、王甲、王乙代表公司与唐某某进行了结算，确认唐某某的应得款项为人民币14万元的事实。
6、证人王乙的证言，证实唐某某负责防水、打磨工程，后来唐某某退出的时候，其同王甲、被告人刘红兵等人一起确认了唐某某的施工量为2万平方米，价格为7元每平方米，费用总计人民币14万元，由其同王甲、刘红兵一并签字确认的事实。
7、证人王甲的证言，证实其系雨虹防水公司派出至中铁三局该工程的工程队长，打磨、防水工程系唐某某在做，唐某某退出该工程时，其同王乙、被告人刘红兵一起对唐某某的工程量进行了确认为2万平方米，并一起给唐某某写下了字据确认费用为人民币14万元，该14万元后来由雨虹防水公司通过其和李建军已付清的事实。
8、证人唐某某出具的《情况说明》及结算材料证明，证实其负责雨虹防水公司承包的中铁三局项目的打磨施工，总计面积为43，892.64平方米，后其中途退出，并就其完成的施工面积按7元每平方米与雨虹防水公司的王甲、刘红兵、王乙进行了结算，三人出具了结算材料证明给其，其余下的工程由被告人刘红兵接手的事实。
9、证人王丙的证言，证实唐某某退出雨虹防水公司承包的中铁三局的工程后，由被告人刘红兵接手了唐某某余下的工程，仍按7元每平米的价格进行结算，唐某某的工程不存在返工的情况，且被告人刘红兵参与了对唐某某工程量的结算确认的事实。
10、证人尤某的证言，证实被告人刘红兵接收唐某某剩下的工程后与其确认结算价格仍然按照7元每平方米计算，未提出过返工问题的事实。
11、证人刘某某的证言，证实中铁三局与雨虹防水公司结账的工人银行卡均由刘红兵掌握的事实。
12、雨�防水公司出具的《情况说明》、王甲提供的记账凭证、收据等书证，证实被告人刘红兵提供给中铁三局的工资支付单中的务工人员除刘红兵外均不是雨虹防水公司员工，且务工人员工资系由雨虹防水公司划入王甲账户，由王甲与务工人员结算的事实。
13、上海司法会计中心出具的《司法鉴定意见书》，证实被告人刘红兵截留的工程款为人民币456，601.55元的事实。
14、被告人刘红兵在公安机关的部分供述，证实其利用职务便利，截留雨虹防水公司工程款归个人使用的事实。
上列证据，由公安机关依法收集，并由公诉人当庭宣读、出示，经庭审质证，证据合法、有效，且能相互印证，本院予以确认。
关于被告人刘红兵辩称其实际施工为3万多平方米，且截留的款项多用于垫付工程农民工工资、项目材料消耗等的辩解，经查，多名证人证言、唐某某提供的证明材料、《司法鉴定意见书》、被告人刘红兵在公安阶段的部分供述等证据均能证实，被告人刘红兵在唐某某退出工程时曾与唐结算过工程量，后由其继续完成唐未完成的工程量，其工程量应为22，828.35平方米，且其与雨虹公司的结算价为7元每平方米，故其应收项目承包费为人民币159，798.45元，但其在截留雨虹防水公司资金人民币616，400元后，扣除其应得数额仍有人民币456，601.55元未及时上交公司，也未用于雨虹防水公司的其他工程，而是挪归个人使用，故其辩解与事实不符，本院不予采纳。
关于被告人刘红兵的辩护人提出被告人刘红兵不符合挪用资金罪的主体构成要件的辩护意见，经查，雨虹防水公司提供的《劳动合同书》、《工资表》、《社保缴纳明细》、与中铁三局签订的《劳务合同》、中铁三局提供的《结算单》等证据，均证实被告人刘红兵自2012年3月开始实际在雨虹防水公司工作，且受雨虹防水公司委派从事与中铁三局的协调工作，直至2013年8月，被告人刘红兵仍以雨虹防水公司名义与中铁三局就工程费用进行结算，其作为雨虹防水公司的员工实际挪用公司资金归个人使用，符合挪用资金罪的主体要件，故辩护人的该辩护意见，与事实不符，本院不予采纳。
本院认为，被告人刘红兵身为公司的工作人员，利用职务便利，挪用本单位资金归个人使用，超过三个月未还，数额巨大，其行为已构成挪用资金罪。上海市虹口区人民检察院指控被告人刘红兵犯挪用资金罪罪名成立。为维护公司正常管理秩序，保护公司财产的所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款及第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人刘红兵犯挪用资金罪，判处有期徒刑四年。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先�羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年12月30日起至2017年12月29日止。）
二、追缴赃款发还被害单位。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 叶 琦
代理审判员 陈春丹
人民陪审员 张建国
二〇一四年十一月二十四日
书 记 员 孙琳娜
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百七十二条公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。
……
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。