四川省安岳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）安岳刑初字第307号
公诉机关四川省安岳县人民检察院。
被告人黄XX，男，1972年6月20日出生于四川省达州市大竹县，汉族，小学文化。因涉嫌犯诈骗罪于2014年6月6日被安岳县公安局指定居所监视居住，2014年6月12日被刑事拘留，2014年7月9日被逮捕。现羁押于安岳县看守所。
辩护人李丁，四川博鉴律师事务所律师。
被告人王X甲，男，1976年3月2日出生于福建省泉州市安溪县，汉族，小学文化。因涉嫌犯诈骗罪于2014年6月3日被安岳县公安局刑事拘留，2014年7月9日被逮捕。现羁押于安岳县看守所。
辩护人许珂，四川强德律师事务所律师。
辩护人王从科，四川央济华律师事务所律师。
被告人王X乙，男，1965年9月14日出生于福建省泉州市安溪县，汉族，小学文化。因涉嫌犯诈骗罪于2014年6月3日被安岳县公安局刑事拘留，2014年7月9日被逮捕。现羁押于安岳县看守所。
辩护人刘宗权，四川达捷律师事务所律师。
四川省安岳县人民检察院以安检公诉刑诉（2014）327号起诉书指控被告人黄XX、王X甲、王X乙犯诈骗罪，于2014年11月17日向本院提起公诉。本院同日立案受理后，依法组成合议庭，于2014年12月3日、2015年1月30日两次公开开庭审理了本案。四川省安岳县人民检察院指派检察员袁梅出庭支持公诉，被告人黄XX及其辩护人李丁、被告人王X甲及其辩护人许珂、王从科、被告人王X乙及其辩护人刘宗权到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2013年8月，被告人黄XX与谢XX等人商议共同实施电信诈骗。2013年9月3日，黄XX、谢XX等人在九寨沟拨打被害人李X甲电话，冒充李X甲的孙子，谎称在外捡到9万元钱并已汇回家，但同路的人要求平分捡到的钱，否则报警，并要求李X甲汇45000元钱过去。李X甲信以为真，遂将45000元钱汇到黄XX等人指定账户。钱到指定账户后，黄XX等人电话联系被告人王X甲取款，王X甲又电话联系被告人王X乙取款。王X乙明知是诈骗所得钱财，仍到银行分多次取得44750元现金交与王X甲，王X乙从中获利2000元。王X甲扣除自身获利2000余元后，将余款汇到黄XX等人指定账户。黄XX等人将钱取出用于旅游支出，剩余钱款予以平分。公诉机关认为黄XX、王X甲、王X乙的行为构成诈骗罪，黄XX、王X甲系主犯，王X乙系从犯，提请本院依法判处。
被告人黄XX对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。辩护人李丁认为黄XX不是诈骗李X甲的直接实施者，且其他同案犯未到案，本案不应划分主从犯；认为黄XX无其他违法犯罪记录，归案后如实供述自己的罪行并主动退赔被害人全部损失，且诈骗金额未达数额巨大标准，不属诈骗情节严重情形，请求人民法院依法从轻处罚。
被告人王X甲对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。辩护人许珂、王从科认为王X甲仅向黄XX等人提供银行帐号和帮助取款，未实施诈骗行为，在共同犯罪中起次要作用，系从犯；认为本案诈骗不属情节严重情形，且王X甲无其他违法犯罪记录，请求人民法院依法从轻处罚并适用缓刑。
被告人王X乙对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。辩护人刘宗权认为王X乙与黄XX、王X甲无共同诈骗意思联络，仅明知为王X甲等人取得的钱款系诈骗所得，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，不构成诈骗罪；认为王X乙当庭认罪，请求人民法院依法从宽处罚。
经审理查明：2013年8月下旬，被告人黄XX与谢XX（在逃）等人在大竹县一茶楼商议各自携带家属开车从大竹县到九寨沟县旅游，并在旅游途中共同实施电信诈骗。2013年9月2日，黄XX等人到达九寨沟县并入住九寨磨坊酒店。次日，黄XX等人在该酒店内用各自的作案手机拔打四川不同地区座机；期间，黄XX等人拨通被害人李X甲电话，冒充李X甲的孙子，谎称在外捡到9万元现金并已汇回家，同路的朋友发现要求平分捡到的钱，否则报警；李X甲信以为真，黄XX等人遂要求李X甲将45000元钱汇到被告人王X甲提供的、户名为王X丙的银行账户内。当日上午，李X甲将45000元现金汇到指定的王X丙账户。黄XX等人得知李X甲已将45000元现金汇到王X丙账户的信息后，电话通知王X甲取款。当日，王X甲电话联系被告人王X乙到福建省龙岩市取出王X丙账户内的45000元，并承诺给王X乙提成。2013年9月3至5日，王X乙明知是王X甲等人诈骗所得钱财，仍到龙岩市分多次取得现金44750元（银行扣除手续费250元）交与王X甲。王X乙从中获利2000元。王X甲收款后，扣下自己应得的2000元现金后，将余款通过银行汇到黄XX等人的指定账户。黄XX等人将所得赃款用于旅游支出，余款予以平分。2014年6月3日，公安机关将王X甲、王X乙抓获归案；6月5日，公安机关将黄XX抓获归案。三被告人归案后如实供述了上述事实，黄XX退赔被害人赃款45000元，求得了被害人的刑事谅解。审理中，王X甲退出了所得赃款2000元。
上述事实，有公诉机关出示并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1.受案登记表、立案决定书。证实：公安机关对本案的立案侦查情况。
2.抓获经过、办案说明。证实：公安机关于2014年6月3日将王X甲、王X乙抓获归案，于6月5日将黄XX抓获归案。
3.接受证据材料清单、调取证据通知书、邮政储蓄银行汇款收据、银行交易明细。证实：李X甲于2013年9月3日通过邮政储蓄银行向王X丙账户汇款45000元，该款于当月3至5日分14次在福建省龙岩邮政分行、农联社、工行被取出等情况。
4.住宿记录。证实黄XX、谢XX、黄X甲、李X甲等人于2013年9月2日入住九寨磨坊酒店。
5.常住人口登记表。证实：黄XX、王X甲、王X乙、李X乙系成年人的身份情况。
6.搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、发还清单。证实：公安民警检查黄XX住所发现存款人为王X甲的建设银行存款凭条及手机、银行卡等物，并依法扣押；后将与本案无关物品发还。
7.检查笔录、照片、扣押决定书、扣押清单、发还清单。证实：公安民警曾对王X甲所有的轿车及银行卡等物品予以扣押，现已发还。
8.辨认笔录、照片。证实：三被告人之间相互辨认等情况。
9.制作视听资料笔录、光盘、办案说明。证实：公安机关对讯问黄XX、王X甲、王X乙的过程进行录音录像等情况。
10.办案说明、收条、谅解。证实：黄XX近亲属于2014年8月27日退赔被害人李X甲损失45000元，李X甲对黄XX诈骗行为予以刑事谅解等情况。
11.被害人李X甲的陈述。证实：2013年9月3日7时许，有人打电话叫爷爷，李X甲听力不好，以为是孙子李X丙。打电话的人说在餐厅吃饭时捡到一个包，包里有几万元现金，后来他朋友要他分45000元，不然就报警；说钱已汇回家，叫李X甲过几天用身份证去邮局领，但让李X甲现在先给他汇45000元钱过去，并告诉了户名为王X丙的银行卡号；李X甲听后，于当日11时许到通贤镇邮政银行汇了45000元到王X丙账户。当晚，李X甲打电话给女儿了解情况才知道被骗。
12.被告人黄XX的供述。证实：2013年8月下旬，黄XX、谢XX等人在大竹县一茶楼上商议携带家属去九寨沟旅游，并在旅游途中实施电信诈骗。9月初，到达九寨沟后，黄XX等人在旅店内各自用手机拨打四川几个乡镇的电话实施诈骗；一人打通一老头电话后，叫老头将45000元现金汇入指定帐户；骗得的4万余元钱除去九寨沟旅游费用外，余款大家予以平分。
13.被告人王X甲的供述。证实：王X甲于2013年1月开始从网站买得银行卡后，将卡号报给谢XX等人；2013年9月初，谢XX等人叫王X甲去银行取45000元钱，王X甲遂叫王X乙去附近的龙岩市取款；王X乙取钱交给王X甲后，王X甲自己留下2000元，给王X乙2000元，余款通过银行汇给了谢XX等人。
14.被告人王X乙的供述。证实：2013年9月初，王X甲叫王X乙去取骗来的钱，并约定100元按5元的标准给予好处费；王X乙想到有钱可赚，就带上王X甲给的一张邮政储蓄卡到龙岩市去取钱；扣除取款手续费后，王X乙分三天共取得4.4万余元钱；取款后，王X乙按王X甲的要求，将银行卡丢弃；钱取出交给王X甲后，王X甲分给王X乙2000元钱。
上列证据，三被告人及其辩护人均无异议。上述证据来源合法，证明内容真实客观，证据间相互印证，本院予以采信。
审理中，法庭出示收款收据一份，证实王X甲已将所获赃款2000元退出；王X乙的辩护人出示安溪县长坑乡文坪村村委会关于王X乙无前科、既往表现好的证明一份。上述二份证据经当庭质证，公诉人、被告人及其辩护人均无异议，本院予以采信，作为量刑参考。
本院认为：被告人黄XX、王X甲以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱财，数额较大，其行为已构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控黄XX、王X甲的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。被告人王X乙明知为王X甲等人所取钱款系诈骗所得赃款而取款转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控王X乙犯诈骗罪的罪名不当，本院予以纠正；王X乙辩护人提出的相关辩护意见成立，本院予以采纳。因案涉其他同案犯未到案，不能区分黄XX、王X甲在共同犯罪中的地位和作用，本案不宜划分主从犯，本院对黄XX辩护人提出的相关辩护意见予以采纳；对王X甲辩护人提出的相关辩护意见不予采纳，但鉴于王X甲在共同犯罪中的作用轻于黄XX，本院在量刑时予以考量。黄XX、王X甲诈骗金额虽达45000元，但鉴于接近数额巨大没有法定标准，且黄XX在案发后主动退赔被害人全部经济损失并求得刑事谅解、王X甲退出所得赃款，本院不认定黄XX、王X甲诈骗犯罪为情节严重情形。黄XX、王X甲归案后如实供述自己的罪行，王X乙当庭自愿认罪；黄XX近亲属退赔被害人全部经济损失并求得刑事谅解，王X甲退出所得赃款，对各被告人均酌定从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第六十二条、第五十二条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人黄XX犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金五千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月12日起至2016年3月8日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人王X甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金五千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月3日起至2016年3月2日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）
三、被告人王X乙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金一千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月3日起至2015年2月2日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）
四、对被告人王X乙的违法所得2000元予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省资阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 袁 林 利
审 判 员 邓 自 凯
人民陪审员 李 琦
二〇一五年二月二日
书 记 员 李红婷（代）