石家庄市藁城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）冀0109刑初168号
公诉机关石家庄市藁城区人民检察院。
被告人耿某1，男，1991年5月3日出生，小学文化。2017年11月24日因涉嫌合同诈骗罪被石家庄市藁城区公安局抓获，同日被刑事拘留，2017年12月15日经石家庄市藁城区人民检察院批准，同日被石家庄市藁城区公安局执行逮捕。现羁押于石家庄市藁城区看守所。
辩护人张彦红，河北四明律师事务所律师。
被告人耿某1合同诈骗罪一案，由石家庄市藁城区人民检察院以藁检公诉二刑诉（2018）12号起诉书，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。石家庄市藁城区人民检察院指派检察员杜红岩出庭支持公诉。被告人耿某1及辩护人张彦红到庭参加了诉讼。现已审理终结。
石家庄市藁城区人民检察院指控，2016年1月14日，被告人耿某1与王某（已判刑）在石家庄市藁城区工商行政管理局将石家庄XX装饰工程有限公司变更登记为石家庄YY运输有限公司（未实际运营）,法定代表人同时变更为耿某1。2016年1月19日，被告人耿某1与王某以石家庄YY运输公司的名义与ZZ投资有限公司藁城业务部签订了垫付宝领用合约，获得了10万元的授信额度，授信额度用于从ZZ特约商户购买产品或接受服务，交易款由ZZ公司先行垫付给特约商户，还款日到期时再由石家庄YY运输有限公司归还ZZ公司。2016年1月21日至2月1日，被告人耿某1与王某在未实际交易的情况下，从ZZ特约商户藁城区AA物流有限公司、藁城区BB轮胎销售中心、藁城区CC加油站分4次将10万元的授信额度提现，还款日到期时也未归还ZZ公司，并改变了联系方式。其中耿某1实得1万元、王某得款9万元。2016年10月21日，ZZ公司报案。2017年11月24日，被告人耿某1被石家庄市藁城区公安局抓获。
公诉机关认为，被告人耿某1的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。
被告人耿某1辩称，我和同案犯王某玩牌输钱了，他让我办的营业执照、垫付宝及套现，我只花了一万元，他花了九万元，套现的地方我一个也不知道，我的作用较小。
被告人耿某1的辩护人的辩护意见是，应认定被告人耿某1构成自首和从犯。
经审理查明，被告人耿某1欠王某（已判刑）三万元，王某预谋找一个注册两年以上的公司从ZZ投资有限公司套取现金。2016年1月14日，被告人耿某1与王某在石家庄市藁城区工商行政管理局将石家庄XX装饰工程有限公司变更登记为石家庄YY运输有限公司（未实际运营）,法定代表人同时变更为耿某1。2016年1月19日，被告人耿某1与王某以石家庄YY运输公司的名义与ZZ投资有限公司藁城业务部签订了垫付宝领用合约，获得了10万元的授信额度，授信额度用于从ZZ特约商户购买产品或接受服务，交易款由ZZ公司先行垫付给特约商户，还款日到期时再由石家庄YY运输有限公司归还ZZ公司。2016年1月21日至2月1日，被告人耿某1与王某在未实际交易的情况下，从ZZ特约商户藁城区AA物流有限公司、藁城区BB轮胎销售中心、藁城区CC加油站分4次将10万元的授信额度提现，还款日到期时也未归还ZZ公司，并改变了联系方式。其中耿某1实得1万元、王某得款9万元。2016年10月21日，ZZ公司报案。2017年11月24日，被告人耿某1被石家庄市藁城区公安局抓获。
另查明，2017年11月24日王某退还ZZ投资有限公司9650元。
上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：
1、被告人耿某1的供述，我知道公安机关因何事对我上网追逃，因为藁城的王某帮我变更了别人的一个公司，我任公司法人代表，然后我以公司的名义从ZZ投资有限公司贷款１０万元，我用了贷款的1万元，王某用了9万元（其中有3万元是我欠王某的），我们和ZZ公司签订了贷款协议，我没有按照协议的规定还钱给ZZ的事情，诈骗了该公司10万元。王某和王某妻子让我办理的，王某一手操作的，有需要的情况就是王某让我签个字，我的手机卡、银行卡、身份证都是由王某掌握。我所得1万元随手零花了。为什么要办石家庄YY运输公司这个公司因为我欠王某3万元，王某逼着让我办这个公司，让我以这公司名义借款，如果我不办，他就打我、威胁我，后来他把我的身份证带走了，然后他就办了这个公司。我不知道如何用石家庄YY运输公司名义从ZZ公司贷款，都是王某一手操办的。ZZ公司和有些公司（经销商）有贷款协议，王某找到这些与ZZ公司有协议的经销商以后，我们不跟这些公司走业务（购买商品或者消费）直接拿手机软件ZZAPP和经销商交易，输入交易金额以后，ZZ公司给我们公司签订协议时预留手机号码发送6位验证码，通过验证以后ZZ将交易金额直接转账至经销商，在两个星期以内经销商扣除交易金额手续费以后再将剩余资金给王某，王某就带我去过藁城区胜利路东段的大车服务区BB轮胎销售中心一次，当时就是这样操办的，等了几天ZZ公司把消费的钱转到销售点，销售商给王某打电话，让他过去拿钱，销售商把销售扣除交易费的钱给了王某，王某给我1万元，当时他还说，他用他还，剩下的事你别管了。我不知道分别将从ZZ公司贷款的10万元，通过哪个经销商，通过谁联系得到钱的，王某知道。（2016年2月4日被告人耿某1到公安机关报警）我被偷了6万元。2014年底,具体时间我记不清了,我借了王某三万元钱，后来因为没钱就一直没有还他钱。大概一个月前,王某找我让我还钱,因为我没有钱还他,他就说让我办理贷款,办下来后让我还给他三万元钱,我就同意了。后来他说他帮我办理、让我把身份证给他,我我就把身份证给了他,还给了他一张我的建设银行卡,一个用我身份证办理的手机卡。后来他就给我办理贷款、期间还让我去藁城东边点一个大车服务区内一个店里,让我在一个手续上签了字,王某的妻子还带着我到藁城行政服务大厅在一个手续上签字,具体是什么手续我也不清楚,只知道是为了办理贷款用的。之后我就等着消息,王某一直也没给我说贷款办下来,后来我听说贷款下来了,我就重新补了一个手机卡,问了问之前我在大车服务区签字的那个店里的人怎么用,后来我就通过网上查询,发现我的贷款是办的开元公司的ZZ,额度是十万,已经被花了15000元。然后我就去大车服务区找了个卖轮胎的店,划走35000元,这个ZZ比较慢,需要我将钱划到那个店里,过几天后钱财会到账,店里就能把这些钱给我,我需要给店里点手续费。我将钱转到轮胎店的账户上后就等着。过了几天,王某给我打电话,让我去我划钱的那个轮胎店,到那后王某在那,应该是他在网上查询到我划钱了,王某先把我新补办的手机卡给要了,我就给了他,说这些钱他先用着,我说我不想用这些贷款了、王某就说他会把钱转到我给他的那张建设银行卡内,他会帮我还钱。之后他让轮胎店的人给了我一万元的现金,剩下的25000元转到了王某的银行卡内。后来我上网想查询下我的账户,发现密码被改了,前几天我给王某要了密码，发现里面的5万元都没有了，应该被王某转走了。
2、同案犯王某的证言，2016年1月14日，我帮耿某1在藁城区工商变更了一个名为石家庄YY运输公司，变更该公司的法人代表为耿某1，我帮耿某1代理变更的，耿某1以该公司名义从ZZ投资有限公司贷款了10万元，其中耿某1用了ZZ公司4万元，我用了6万元。2015年12月份,一个朋友给我打电话告诉我如果有一个注册2年以上的公司可以从藁城市ZZ投资有限公司贷款30万元，因为耿某1欠我3万元，我就把注册公司从ZZ投资公司能贷款的事说给了耿某1，耿某1也想做点生意手头缺钱，正好也能还欠我的钱。我和耿某1一共以石家庄YY运输公司名义分别从三个与ZZ有业务往来的企业从ZZ公司分四次贷款10万元，其中我朋友赵某（ZZ用户）找我让我从ZZ公司贷款1.5万元；我联系ZZ业务员刘某公司从ZZ贷款5万元，还有耿某1联系一个轮胎销售从ZZ贷款3.5万元。
3、证人刘某的证言，我是ZZ公司的业务员。在2016年2月份的时候，我的客户王某找到我告诉我他现在急用钱，要求使用ZZ的钱款，后来我就用我妻子这张中信银行卡帮他套现钱款。在2016年2月份前后套现2笔钱款。一笔是2万元，另一笔是3万元。这5万元钱款是ZZ公司的钱。这两笔钱款通过银行转账两次分别1.9万多元和2.9万多元都转给王某了。因为转账的话，一般都是5个工作日到账，但是王某告诉我他着急用，让我先用自己的钱给他，王某给了我100元的转账费。
4、证人李某1的证言，我开办了一家BB轮胎销售中心，销售轮胎。在2016年1月23日，有3人左右（叫什么记不清了）来我销售中心问能不能用ZZ购买轮胎，我说可以，后来他们支付给我3.5万元ZZ额度，但是在支付成功后，他们称现在不需要了，让我把支付的3.5万元用现金的方式返还给他们，后来扣除交易服务费840元，我就把剩下的3.416万元现金返还给他们。
5、证人于某的证言，我在藁城区增村镇增村村CC加油站工作。石家庄YY运输公司用ZZ没有在我们加油站加过油。2016年1月28日和2月1日没有顾客用ZZ购买三万和两万的油。CC加油站有营业执照。
6、证人张某的证言，我家住在石家庄市藁城区EE路44号，一楼为店面，楼居住。一楼的店面没有租给过石家庄YY运输公司（耿某1），没有向耿某1出具过房屋租赁协议用于办理工商营业执照。
7、证人赵某的证言，我在藁城区廉州镇毛庄村汽车服务区开了一个AA物流公司。2016年1月中旬，有一天王某和耿某1找到我物流公司给我说藁城ZZ投资有限公司为石家庄YY运输公司垫付运费，款到后扣除服务费全额转给耿某1。2016年1月21号后15000元打到邮政银行卡上，随后把扣除服务费剩下的钱全部转给了耿某1。
8、证人耿某的证言；
9、证人苏某的证言；
10、证人李某2的证言；
11、证人周某的证言，藁城区CC加油站负责人自2016年1月12日至今是我儿子安某，大学毕业以后在天津工作，实际负责人是我。我不知道石家庄YY运输有限公司。ZZ公司是否向本加油站垫付了5万元的加油款我不知道。YY运输公司通过ZZ投资有限公司向本加油站垫付5万元是否到本加油站账上我不知道。5万元的垫付款打到什么地方了我不清楚。
12、证人吴某的证言，藁城区CC加油站法定代表人自2016年1月12日至今是安某，实际负责人是周某我于2014年3月份承包该加油站至今。我不知道石家庄YY运输有限公司。该公司没有与本加油站有无加油业务。我不知道ZZ投资有限公司。ZZ公司是否向本加油站垫付了5万元的加油款我不知道。YY运输公司通过ZZ投资有限公司向本加油站垫付5万元是否到本加油站账上我不知道。
13、证人亢某的陈述，我来报案。耿某1诈骗我公司10万元。2016年1月19日耿某1找到我公司的业务员刘某办理垫付业务,耿某1说YY运输(法人代表耿某1)资金周转困难,需要我公司提供垫付业务。前期我公司业务员经过考察,发现耿某1有实际店面,有营业执照,为此我公司开出10万元的ZZ授信额度。分别于2016年1月21日在ZZ会员赵某处消费1.5万元、于2016年1月23日在藁城区BB轮胎销售中中心消费3.5万元、于2016年1月28日在石家庄市藁城区CC加油站消费3万元和2016年2月1日在石家庄市藁城区CC加油站消费2万元,4笔为其提供了共计10万元垫资用于加油及购买轮胎等。等到了2016年2月11日最终还款日耿某1没有履行还款义务,并不断更换手机号码,实际店面(YY运输)也不再存在。在2016年2月18日我单位业务员找到耿某1家,耿某1称他是被王某教唆办理了个营业执照用于在我公司获取垫付额度。在经过我公司对消费网点了解到耿某1有套现嫌疑,并没有用于实际消费。
14、受案登记表、立案决定书；
15、在逃人员登记表；
16、ZZ公司的打款记录凭证；
17、银行流水明细清单；
18、李某1提供的打款记录；
19、ZZ投资公司出具的证明；
20、抓获证明；
21、石家庄YY运输有限公司、变更前后公司情况、ZZ投资有限公司营业执照、石家庄市藁城区CC加油站营业执照；
22、ZZ投资有限公司报案材料；
23、刑事判决书；
24、辨认笔录；
25、户籍证明信。
本院认为，被告人耿某1伙同他人以非法占有为目的，在履行合同过程中，采取虚构消费的方式，骗取对方财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应依法予以惩处。石家庄市藁城区人民检察院指控被告人耿某1犯合同诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人耿某1犯罪所得的一切财物，应予退赔。对被告人耿某1辩称的，其一个也不知道套现的地方，经查，有其在侦查机关的供述、同案犯王某的供述，证人李某1的证言、辨认笔录，书证等证据足以证实其参与在藁城区BB轮胎销售中心套现的行为，故对该辩解意见本院不予采纳。对被告人耿某1及其辩护人辩称的，被告人耿某1在共同犯罪中起的作用小，应认定为从犯，经查，有被告人耿某1及其同案犯的供述，2016年2月4日被告人耿某1到公安机关的报警材料、非消费套现银行流水明细及对诈骗资金占用情况等，可以证实被告人耿某1在共同犯罪中起的作用较小，故对该辩解意见本院采纳。对被告人耿某1的辩护人辩称的，应认定被告人耿某1构成自首，经查，投案以后，如实供述自己的罪行，是构成自首的必要条件，其在庭审时的主要供述与其在侦查机关的供述不一，且与有关证据证实的事实不一致，故对该辩解意见本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第二十五条之规定，判决如下：
一、被告人耿某1犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月24日起至2018年11月23日止；罚金自判决生效后10日内缴纳）。
二、责令被告人耿某1自判决生效后十日内与同案犯共同退赔ZZ投资有限公司人民币90350元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张进生
人民陪审员 张克华
人民陪审员 杜杏敏
二〇一八年六月二十七日
书 记 员 吴 琼