河北省沧州市运河区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）运刑初字第58号
公诉机关河北省沧州市运河区人民检察院。
被告人马某某，无业。2014年4月25日因涉嫌犯诈骗罪被沧州市公安局运河分局刑事拘留，同年5月30日被逮捕。现羁押于沧州市看守所。
辩护人齐玲瑞，河北海岳律师事务所律师。
沧州市运河区人民检察院以沧运检刑诉（2015）第9号起诉书指控被告人马某某犯冒充军人招摇撞骗罪、招摇撞骗罪、诈骗罪，于2015年1月15日向本院提起公诉。本院依�组成合议庭，公开开庭审理了本案。沧州市运河区人民检察院指派检察员付媛媛出庭支持公诉。被害人张某诉讼代理人徐某、被害人张某、许某诉讼代理人张国旗，被告人马某某及其辩护人齐玲瑞到庭参加诉讼。现已审理终结。
沧州市运河区人民检察院指控，1、2013年5月，被告人马某某自称沧州市军分区军人，以为被害人张某的母亲办理军属补助为由，骗取张某人民币两万元，之后马某某又以自己的孩子住院，帮张某的儿子安排工作为由从张某处骗取人民币十余万元。经查，沧州市军分区没有叫马某某的人员。
2、2012年下半年到2014年4月，被告人马某某自称是沧州市纪检委的工作人员，以帮被害人许某安排到高铁工作为由向许某索要钱财，许某按其要求向账户名为李某某的中国银行卡分五次汇入89000元，向马某某农村信用社银行卡汇款4600元，并多次给马某某现金�十余万元。经查，沧州市纪检委没有叫马某某的人员。
3、2011年11月，被告人马某某在云南省牟定县以可以帮他人参军为由，骗取被害人唐某现金共计12900元。
为此指控被告人马某某的行为构成冒充军人招摇撞骗罪、招摇撞骗罪、诈骗罪并向法庭提供了被告人马某某的供述，被害人徐某、张某、许某、唐某的陈述，证人刘某、石某、杜某、律召军的证言，辨认笔录及其他相关书证。
被告人马某某辩称其从张某处拿了9万元左右，2万元给张某的母亲办补助，其他的钱都给张某的儿子花了，和许某在一起是合伙做生意，许某给其投资20万元左右，唐某想办当兵的事找其给办办，结果没办成，其没想诈骗他，且钱后来已经还清。
被告人马某某的辩护人齐玲瑞辩称，被告人马某某没有冒充军人骗取钱财的主观故意，客观方面也没有实施冒充军人招摇撞骗的行为，被告人�有实施欺骗行为，从张某手中拿的钱都给了张某的儿子，自己并没有据为己有。马某某和许某二人是合伙做生意，马某某没有冒充国家工作人员，也没有骗取他人的故意，单凭被害人的陈述认定马某某犯有招摇撞骗罪证据不足。被告人马某某找到战友帮唐某办理当兵事宜，唐某因为自身××原因没有当成，故被告人的行为不构成诈骗罪。
经审理查明，1、2013年5月，被告人马某某自称沧州市军分区军人（经查沧州市军分区没有叫马某某的人员），以为被害人张某的母亲办理军属补助为由，骗取张某人民币两万元，之后马某某向张某母亲刘凤珍的账户存入现金共计3614元。后来马某某又以自己的孩子住院需要用钱，帮张某的儿子安排工作为由从张某处骗取人民币十万元，上述被骗钱款共计116386元。
上述事实有下列证据经法庭举证、质证，本院予以确认：
（1）被告人马某某在公安机关的供述，2013年4月通过老乡刘某认识了张某，刘某跟张某说其是军分区的军人，其给张某看过自己穿军装的照片。2013年5月18日刘某让其找人给张某的母亲办低保，并给其三千元钱，其把钱收下但没有找到能办低保的人，一个月后其和张某的关系已经很好，张某说让其给母亲办低保，其又向张某要了七千元钱，因为没有找到办低保的人，就用这钱请张某和他的儿子、儿媳吃饭，买衣服了。过了几天其跟张某说再找人办办低保的事，张某从银行取了一万元钱给其，这钱给别人吃饭、买衣服花了。其跟张某说低保的事办的差不多了，让张某的兄弟用张某母亲的身份证办了张银行卡，然后其每月定时给张某母亲的银行卡汇钱，每月汇1200元，半年时间给她母亲6000元左右。2013年7月其找到张某说给其儿子看病没钱，跟她要了二万元，过了几天又要了三万元，后来其说儿子病情加重还需要用钱，跟张某要了五万元钱。跟张某要的钱其还了65000元的高利贷，剩下的35000元也还债了。2013年5月其和张某在同天见面，她给其买了手表和金戒指，花了一万多元，2013年8月张某给其买了一辆山地车，花了2100元。2013年8月至10月张某和她丈夫闹离婚的时候其曾保管过张某的银行卡，但没用过里面的钱。
（2）被害人张某的陈述，其在沧州商城租了个门市拾痦子。2013年5月通过别人介绍认识了马某某，他自称是沧州军分区的少校，并给其看过他手机上穿军装的照片，还有几次他让其把他送到军分区门口，到门口后就让其先走，马某某和其一起吃饭的时候，每次其把开店的钱给他后他就接电话，对其说他们张队找他，然后就走。其因让马某某给母亲办军属补贴的事一共给了马某某二万元，两个月后马某某说事情办好了，给了其一张农村信用社的�，让其每月领钱。开始的两个月每个月卡上有986元，第三个月有600元，后来就没有了。在这期间马某某说需要送礼，二人去同天花21000元买了一个金戒指和一块手表。马某某说办事的人不要，其就让他自己留下了。后来马某某以儿子出车祸急需用钱向其要了二万元，两天后又要了三万元。过了几天后其直接把卡和身份证给他了，卡里大概有五万元，自从其把卡给他之后，其开店挣得钱也放在马某某那，后来他说要给其儿子办到高铁工作，需要十四万元，其说没钱，马某某说把其给他卡上的六万元钱（开始的五万，加上后来挣的钱）给人送去。自从其把卡给马某某之后的几个月时间里，其大概给他十万元，期间儿子用钱，其从他手中要过五万。其还给马某某买过一辆三枪山地自行车，花了二千二百元，其给马某某的银行卡在8月份有两笔支出，一笔是去了35000元，一笔是取了40000元，因为卡只有其和马某某用过，所以肯定是他取走的。
（3）证人徐某的证言，2013年7月马某某到其位于沧州商城的门市，说要点痦子，自称是军分区的上校，其妻子张某说要是在军分区上班能不能帮他办点事，马某某说等下次再来的时候给办。过了几天他来后张某问他能不能帮其老丈人办理退伍补助，马某某说可以，并跟张某要了三千元钱，后来又以钱不够为由要了几次，总共有14000元。突然有一天他来到门市说补助的事马上办成了，在这期间他接了个电话，说孩子病了没带钱，跟张某借了40000元，过了几天马某某说孩子病情加重，又跟张某借了50000元，大约又过了一个星期，马某某说孩子的病还在加重需要钱，张某在银行取了30000元给他，一共被骗20万元左右。
（4）证人刘某的证言，其是张某的儿子，2013年6月，其和母亲一起吃饭时认识了马某某，马某某说自己是少校军衔。7月份马某某说可以通过他在高铁工作的舅舅给其办高铁上的工作，需要15万左右，之后其请马某某吃饭也说过给其办工作的事，马某某给其妻子买衣服都是他主动提出来的。
（5）证人杜某的证言，马某某是其丈夫，他以前当过兵早复员了，二儿子有过流鼻血的毛病，最近两年没犯过。
（6）张某辨认被告人马某某的辨认笔录及照片。
（7）河北省沧州市军分区政治部证实该单位服役人员中没有姓名叫马某某的人员。
（8）马某某卡号62×××19银行卡开户及流水情况一份，2013年8月9日此账户共计存入34500元。
马某某卡号62×××53及刘凤珍（张某母亲）62×××07银行卡开户及流水情况。2013年9月8日现金存入刘凤珍账户1912元，2013年12月6日从马某某账户转账存入刘凤珍账户1156元，2014年1月7日从马某某账户转账存入刘凤珍账户546元。
张某卡号62×××�9自助终端凭条，2013年6月25日消费1万余元，7月17日取款20000元，7月19日取款30000元，8月9日消费9398元，8月9日取款35000元，8月13日取款40000元、20000元。
被告人马某某供认其从张某处取走现金12万元（返还张某母亲账户3614元）；被害人张某的陈述及证人徐某的证言证实被告人马某某自称是军分区军人，以为被害人张某的母亲办理军属补助及自己的孩子住院需要用钱，帮张某的儿子安排工作为由从张某处骗取人民币十余万元；证人刘某的证言证实马某某自称是军分区军人并称可以为其办工作；另有辨认笔录、沧州市军分区政治部证明、马某某及张某的银行卡记录予以佐证，足以证实公诉机关指控被告人马某某骗取张某财物的事实属实。
2、2012年下半年到2014年4月，被告人马某某自称是沧州市纪检委的工作人员，以帮被害人许某安排到高铁工作为由向许某索要钱财，许某�其要求向账户名为李某某的中国银行卡分五次汇入89000元，向马某某农村信用社银行卡汇款4600元，并多次给马某某现金11万元，共计203600元。经查，沧州市纪检委没有叫马某某的人员。
上述事实有下列证据经法庭举证、质证，本院予以确认：
（1）被告人马某某的供述，其和许某在2012年5月认识，二人在一起住，后来一起做生意，他给其打的钱是二人一起做生意的钱，一共给其打过十几万元，一部分打到李某某的银行卡上，还有一部分是从他手里拿的现金。其和许某合伙做机床防护罩的生意，许某只是投资，其到外面联系业务，一共从许某手里拿过二十万左右，做广告彩页花了三万，还了七万元的高利贷，剩下的跑业务花了。其没有注册公司，就是自己联系业务，到有机床的单位去如果有需要做防护罩的其在联系厂家做，其从当中赚取差价。和哪些公司谈过生意�不清了，和哪些做防护罩的厂家联系也记不清了。
（2）被害人许某的陈述，2012年5月其认识了自称纪检委工作人员的马某某，马某某说自己是部队转业的，纪检委的工作是表哥张万明给办的，后来其跟马某某说自己想去铁路工作，马某某说可以找他表哥办。开始给了马某某两万元，后来马某某说钱不够，还需要一万元，其在中国银行给名叫李某某的账户打了一万元，还通过现金形式给他送到纪检委门口两万元，期间其还给那个叫李某某的账号通过转账的形式转了5次钱，共计89000元，还有两次是打到马某某的信用社账号，共计4600元。2014年3月，马某某给其打电话说工作办的差不多了，还需要六万元的保证金，上几年班以后这六万元钱还会退给其，然后其通过现金的形式给了他六万元，过了几天以后，马某某再次给其打电话说需要一万元送礼，不在保证金之列，于是�又通过现金的形式给了他一万元，后马某某告诉其过一阵就可以上班了，直到4月25日其打电话联系马某某一直联系不上，然后找人问纪检委有没有叫马某某的人，纪检委告诉其没有这个人，其感觉被骗就报案了。
其中有一次是2013年12月左右马某某给其打电话说办工作需要三万元钱活动，过了几天后其把钱凑齐给马某某让他从公司后门进来，等马某某到公司后，其把钱拿给他，当时同事律昭军在场，马某某拿到钱就走了，律昭军问其走的人是谁，其说是给办工作的人，律昭军提醒其小心被骗，其当时没多想，只想着赶紧把工作办好。
其和马某某是普通朋友，给马某某送钱的时候，他对其说他在单位，让其去单位门口找他，等去的时候就看到他从纪检委院里出来，其就相信马某某是在纪检委工作了。其给马某某的钱是为了让他帮忙给其安排工作，其没有和马某某合�做生意。
（3）证人石某的证言，证实2013年春节前马某某的妻子杜某向其借用了儿子李某某的银行卡，期间多次收到往卡里打钱的短信提醒，其就于2013年7、8月份的时候把卡要回来了。
（4）证人杜某的证言，马某某是其丈夫，其通过李某某的母亲帮马某某借过一张银行卡，马某某说做买卖用。
（5）证人律昭军的证言，其在沧州市食品总公司定点屠宰场工作，许某是其同事，2013年冬天，其和许某在车间工作时来了个男子到公司找许某，许某和他见面后拿出三万元钱给那男子，男子走后其问许某那人是谁，许某说想让那名男子帮他安排高铁上的工作。
（6）许某辨认被告人马某某的辨认笔录及照片。
（7）李某某卡号为62×××06银行卡开户及流水情况。2013年2月8日存现1万元，2月9日分多次取走，2013年3月25日存现2万元，当日分多次取走，2013年4月27日存现3万元，当�分多次取走，2013年4月28日存现2.5万元，当日分多次取走，2013年6月3日存入4000元，当日取走。
中国银行客户回单无折现金存款存入户名李某某存入金额共计8.5万元。
农村信用社回单账号62×××53，现金存入4600元。
（8）沧州市纪委证实马某某不是该单位工作人员。
被告人马某某供认许某先后给其钱款20万元左右，被害人许某陈述称马某某自称是纪委工作人员，可以为其安排到高铁工作，向其索要钱财20余万元，证人律昭军的证言亦可印证许某是因找工作给被告人马某某钱款，另有石某、杜某的证言及辨认笔录，李某某银行卡记录、沧州市纪委证明在案佐证，足以证实公诉机关指控被告人马某某诈骗许某钱款的事实属实。
3、2011年11月，被告人马某某在云南省牟定县以可以帮他人参军为由，骗取被害人唐某现金共计12900元。
案发后被告人马某某已将上述款项全部�还给被害人唐某。
上述事实有下列证据经法庭举证、质证，本院予以确认：
（1）2011年11月，其在云南跑业务时认识了唐某，唐某说想当兵让其帮忙办办，其跟他要了13000元钱后找网友问了给唐某办当兵的事并把钱汇给了网友，网友给唐某参军报名体检，唐某体检没有合格，此事就不了了之了。2014年初时其通过银行汇款把钱退给了唐某。
（2）被害人唐某的陈述，2010年其在昆明认识了马某某，2011年11月其回牟定县武装部验兵入伍，马某某以给其找关系帮助其参军入伍为由汇给他13000元现金，但参军入伍的事他未给办理，后在2014年2月19日马某某将现金汇入其卡上。
（3）被害人唐某辨认被告人马某某的辨认笔录及照片。
（4）中国农业银行银行卡存款业务回单复印件9张，与唐某陈述能够相互印证，打款共计12900元。
（5）牟定县人民武装部证实2011年11月征兵期间没有叫马某某的部队接兵人员，当年的征兵小组也无此人。
本案综合证据：
（1）在逃人员登记信息表。
（2）被告人马某某身份证明。
本院认为，被告人马某某以非法占有为目的，用虚构事实，隐瞒真相的方法，多次骗取他人财物，共计金额332886元，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人马某某犯冒充军人招摇撞骗罪、招摇撞骗罪，因两罪名与诈骗罪均存在法条竞合，故应择一重罪即诈骗罪定罪处罚。被告人马某某诈骗唐某的钱款已返还被害人，对该起犯罪可酌情从轻处罚。被告人马某某系多次诈骗，可酌情从重处罚。被告人马某某及其辩护人的辩称均与事实不符，本院不予支持。故依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人马某某犯诈骗罪，判处有期徒刑八年一个月，并处罚金四十万元。
（刑期自判决执�之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年4月25日起自2022年5月24日止。罚金限判决生效后十日内向本院交纳。）
二、追缴被告人马某某违法所得116386元，返还被害人张恩英；追缴被告人马某某违法所得203600元，返还被害人许沧。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向沧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 赵颖梅
代理审判员 付 饶
人民陪审员 齐雪华
二〇一五年四月十四日
书 记 员 董 媛