江苏省海安县人民法院
刑 事 判 决 书
（2012）安刑二初字第0202-2号
公诉机关海安县人民检察院。
被告人孟某，无业。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2012年2月4日被海安县公安局刑事拘留，同月6日变更为取保候审；又因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2013年9月22日被常熟市公安局执行逮捕，2014年3月6日经常熟市人民检察院决定变更为取保候审，同日经本院决定，并于当日由海安县公安局执行逮捕，现羁押于海安县看守所。
辩护人胡志凤。
海安县人民检察院以海检诉刑诉（2012）527号起诉书指控被告人王某、孟某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2012年11月21日向本院提起公诉，本院于同日立案。2012年12月28日海安县人民检察院因补充侦查，建议延期审理，本院于同日决定延期审理；2013年1月25日海安县人民检察院向本院建议对本案恢复审理，本院于同日决定恢复审理；2013年4月24日海安县人民检察院又因补充侦查，建议延期审理，本院于同日决定延期审理；2013年5月23日海安县人民检察院向本院建议对本案恢复审理，本院于同日决定恢复审理。本案在审理过程中，因南通市中级人民法院审理的夏某等人合同诈骗罪一案尚未审结，致使本案无法继续审理，本院于2013年8月21日裁定中止审理；2013年11月6日，因夏某等人合同诈骗罪一案业已审结，而被告人孟某又因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2013年9月22日被常熟市公安局执行逮捕，本院裁定对被告人王某恢复审理，对被告人孟某继续中止审理。2014年3月6日，因中止审理的原因消失，本院裁定对被告人孟某恢复审理，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。海安县人民检察院指派代理检察员吕广锋出庭支持公诉。被告人孟某及其辩护人胡志凤到庭参加诉讼。现已审理终结。
庭审中，被告人孟某对公诉机关指控的事实及定性均无异议。
辩护人胡志凤提出如下辩护意见：一、1.公诉机关指控被告人孟某以转移的方式隐瞒、掩饰犯罪所得缺乏相应的事实依据，不应当构成犯罪。1.从掩饰、隐瞒犯罪所得的构成要件来看，本罪侵犯的客体为妨害司法机关的正常活动，所打击的是妨害司法机关追索违法犯罪所得犯罪的正常活动。从本案中可以看出，即使存在转移也是在银行进行转移，并没有影响到司法机关无论是查明犯罪，还是追索财物。夏某的诈骗行为是为了偿还个人债务，因此孟某在本案中帮助转移所骗来的款项，也没有妨害司法�关查明犯罪及追缴违法所得。2.犯罪的主观方面。按照法律规定，只要是嫌疑人知道该款项可能是犯罪所得就认定为主观上明知。从本案来看，孟某没有直接参加假镍的制作，也没有看见，虽然孟某知道夏某的债务较多，但毕竟还是有抵押的东西，孟某虽然听王某说用劣质的镍块抵押，但抵押物总有价值，如果夏某在借款到期前偿还了债务，这个诈骗也不构成。所以不能过高要求行为人判断是否可能。3.客观方面。公诉机关认为孟某是通过采取帮助转移的方式来隐瞒、掩饰犯罪所得，但鉴于夏某欠他人以及孟某的借款未还，这种转移只是为了偿还个人合法债务，并不是掩饰、隐瞒犯罪所得。退一步讲，被告人孟某的转移行为也只能按所得的100万元算。二、按照最高院关于审理诈骗案件具体应用法律若干问题的解释第十一条的规定，行为人将诈骗财物已用于归还个人�款或其他经济活动的，如果对方明知是诈骗财物而收取，属于恶意取得，应当一律予以追缴，而没有解释为犯罪。因此即使孟某明知是犯罪所得，由于其用于偿还欠款，仅仅限于追缴的范围，而不属于掩饰、隐瞒犯罪所得。
经审理查明，被告人孟某及王某（已被判刑）为向夏某（已被判刑）索要欠款，于2011年上半年期间，多次随同夏某至鑫某茧丝绸集团股份有限公司，因而得知夏某等人对鑫某集团实施的合同诈骗行为。
2011年6月8日，夏某等人用宝某机械厂生产的160块重140吨掺假镍块作为质押物，从鑫某茧丝绸集团股份有限公司骗得借款人民币570万元，被告人孟某从中帮助办理200万元的汇、转手续，王某亦从中帮助办理其中370万元的汇、转手续。被告人孟某及王某分别得款100万元、62.64万元。
2011年6月21日和2011年9月7日，夏某分别支付鑫某茧丝绸集团股份有限公�借款利息8.9677万元和19.7177万元，合计人民币28.6854万元。
经海安县价格认证中心价格鉴证，140吨掺假镍块价值人民币231.140453万元。
2012年2月3日，海安县公安局在办理南通合某物流公司被诈骗案中，发现被告人孟某及王某涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，遂于当日将被告人孟某及王某抓获归案。
案发后，被告人孟某及王某均如实供述了上述犯罪事实。被告人孟某退出赃款100万元，已发还被害单位。
另查明，夏某等人已由南通市人民检察院以合同诈骗罪向南通市中级人民法院提起公诉，南通市中级人民法院于2013年8月29日已作出一审判决。
再查明，被告人孟某又因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2013年9月22日被常熟市公安局执行逮捕，2014年3月6日经常熟市人民检察院决定变更为取保候审。
上述事实，被告人孟某在开庭审理过程中亦无异议，且有同案犯王某的供述�证人夏某、张某等人的证言，书证建行本票申请书，海安县公安局制作的扣押及发还物品清单、发破案经过、南通市人民检察院起诉书、南通市中级人民法院刑事判决书、本院刑事判决书、常熟市公安局逮捕证、常熟市人民检察院取保候审决定书，海安县价格认证中心所作的价格鉴定结论书等证据予以证实，足以认定。
关于本案掩饰、隐瞒犯罪所得的数额，本院认为，诈骗犯罪，应以行为人实际诈骗所得承担相应的刑事责任。夏某等人虽以掺假镍块为质押物，骗得借款人民币570万元，但实际诈骗数额应扣除掺假镍块的价值及支付的借款利息，即诈骗犯罪数额为人民币310.174147万元（借款570万元-
镍块价值231.140453万元-
借款利息28.6854万元），而被告人孟某帮助掩饰、隐瞒犯罪所得的数额占诈骗数额的35%（200万元／570万元=35%），即被告人孟某掩饰、隐瞒犯罪所得的数额为人民币108.56万元；王某帮助掩饰、隐瞒犯罪所得的数额占诈骗犯罪数额的65%（370万元／570万元=65%），即王某掩饰、隐瞒犯罪所得的数额为人民币201.61万元。
本院认为，被告人孟某明知是犯罪所得的赃物而予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人孟某归案以后，如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；其退出全部赃款，且庭审过程中认罪态度较好，均可酌情从轻处罚。综合考量被告人孟某的犯罪情节、悔罪表现等，可对其适用缓刑。
关于辩护人胡志凤所提辩护意见，本院认为，1.掩饰、隐瞒犯罪所得罪，是指明知是犯罪所得，而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的行为，这里的“明知”是指知道或者应当知道。本案中，被告人孟某及王某明知夏某等人用掺假的“镍块”以质押的方式实施诈骗，在夏某等人从鑫某集团骗得借款人民币570万元后，被告人孟某即帮助办理其中200万元的汇、转手续，其行为客观上妨害了司法机关利用赃物证明原犯罪人的犯罪事实以及追缴赃物，从而妨害了刑事侦查、起诉、审判的作用。2.被告人孟某不仅仅是明知诈骗的钱财而收取，而是直接参与通过银行汇、转账的方式帮助转移犯罪所得。综上，被告人孟某的行为完全符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成要件，应当以该罪定罪量刑。
据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第六十七条第三款、第七十二条第一、三款之规定，判决如下：
被告人孟某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十万元（已缴纳）。
（缓刑考验期限均从判决确定之日起计算。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 谭成德
人民陪审员 郭仲明
人民陪审员 蔡庆观
二〇一四年四月十八日
书 记 员 王 蕾
附：《中华人民共和国刑法》
第三百一十二条第一款
明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第六十七条第三款
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条第一、三款
对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十�周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
犯罪情节较轻；
有悔罪表现；
没有再犯罪的危险
宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。