湖北省武汉市黄陂区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）鄂0116刑初183号
公诉机关武汉市黄陂区人民检察院。
被告人李红斌，经商。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年7月9日被武汉市公安局黄陂区分局抓获，次日被刑事拘留，同年8月11日被逮捕。现羁押于武汉市黄陂区看守所。
辩护人罗剑、胡晗露，湖北山河律师事务所律师。
被告人钱国林，务工。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年7月9日被武汉市公安局黄陂区分局抓获，次日被刑事拘留，同年8月11日被取保候审。2018年7月30日经本院决定被继续取保候审。现取保候审于住所。
辩护人李祥熙，湖北创智律师事务所律师。
被告人李红斌、钱国林被控犯合同诈骗罪一案，武汉市黄陂区人民检察院于2018年3月13日以陂检公诉刑诉[2018]174号起诉书向本院提起公诉。本院于2018年3月13日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。武汉市黄陂区人民检察院指派检察员刘亮、韩光海出庭支持公诉，被告人李红斌及其辩护人罗剑、胡晗露、被告人钱国林及其辩护人李祥熙到庭参加诉讼。因检察人员发现本案需要补充侦查，建议本院延期审理。本案现已审理终结。
武汉市黄陂区人民检察院指控：2016年9月至11月期间，被告人李红斌以武汉鑫球广厦建设工程有限公司的名义与武汉市汉口精武食品工业园有限公司签订承包“汉口精武食品工业园电商大楼及物流配送中心”工程项目合同，该工程地点位于本区武湖农场青龙分场。后被告人李红斌、钱国林就上述工程项目在分别与戴某,4和、张某1已签订工程分包合同，且戴某,4和、张某1均已先后进场施工的情况下，又与谭某、黄某、赵某1等多人签订工程分包合同重复发包，以工程需要缴纳安全质保金为由，骗取谭某、黄某、赵某1三人工程保证金共计人民币170万元。具体事实如下：
2016年9月5日，被告人李红斌与谭某签订“汉口精武食品工业园电商大楼及物流配送中心”工程项目劳务分包合同，并以收取保证金为由骗取谭某人民币100万元。
同年11月15日，被告人李红斌、钱国林与黄某签订“汉口精武食品工业园电商大楼及物流配送中心”工程项目劳务分包合同，采取上述方式骗取黄某人民币20万元。
同年11月22日，被告人李红斌与赵某1签订“汉口精武食品工业园电商大楼及物流配送中心”工程项目劳务分包合同，采取上述方式骗取赵某1人民币50万元。
案发后，被告人李红斌经公安机关传唤到案，并如实供述了上述事实。经自愿协商，被告人李红斌的近亲属分别退还谭某、黄某、赵某1保证金人民币100万元、20万元、50万元，谭某、黄某、赵某1均对被告人李红斌表示谅解。
针对上述指控，公诉机关向本院提交了受案登记表、立案决定书、抓获经过、相关书证、被害人的陈述、证人证言以及被告人李红斌、钱国林的供述等证据，认为被告人李红斌、钱国林的行为均触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，依法均应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人李红斌对指控的犯罪事实无异议。其辩称,其不知道其行为是否构成合同诈骗罪。如果人民法院认定其行为构成合同诈骗罪，其愿意认罪。
被告人李红斌的辩护人提出的辩护意见是：被告人李红斌没有虚构主体及工程；没有非法获取资金逃跑；没有肆意挥霍骗取的资金、使用骗取的资金进行违法犯罪活动，而是将保证金用于工程项目；没有抽逃、转移资金、隐匿财产，以逃避返还资金；没有隐匿、销毁账目等方法以逃避返还资金。故被告人李红斌的行为不符合刑法第二百二十四条规定的情形。被告人李红斌不具备明知没有归还能力而大量骗取资金的情形。被告人李红斌承接的项目真实存在，只要发包方按约定支付工程款，则被告人李红斌完全有能力归还保证金。被告人李红斌收取保证金170万元，相对于工程造价预算6,000万元，远达不到“大量”。且同时被告人李红斌承接了武汉市洪山区洪山村建设工程施工项目，并对该项目享有三千余万元的债权，其完全有归还保证金的能力。故被告人李红斌主观上不具备非法占有财物的故意。被告人李红斌虚增工程量收取保证金主观上出于资金周转，将保证金用于工程项目建设，工程回款后再还本付息，主观上没有非法占有、不予归还的目的，其行为仅为民事欺诈行为，不构成合同诈骗罪，不能以案发前财产不能归还而认定合同诈骗罪成立。若被告人李红斌的行为构成犯罪，应认定为单位犯罪，被告人李红斌应作为单位犯罪的主要责任人承担相应的刑事责任。被告人李红斌能自首，依法可以减轻处罚；其近亲属退出全部违法所得，取得被害人的谅解，依法可以酌情从轻处罚。
被告人钱国林对指控的犯罪事实及罪名无异议，表示自愿认罪。
被告人钱国林的辩护人提出的辩护意见是：公诉机关指控被告人钱国林犯合同诈骗罪的事实不清，证据不足。若被告人钱国林的行为构成犯罪，其在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚；其当庭自愿认罪，赃款已全部被追回，依法可以酌情从轻处罚。
经审理查明：2016年6月至11月期间，被告人李红斌以武汉鑫球广厦建设工程有限公司的名义与武汉市汉口精武食品工业园有限公司签订承包“汉口精武食品工业园电商大楼及物流配送中心”工程项目合同，该工程地点位于本区武湖农场青龙分场。工程总规模约10万平方米，其中一期工程约4万平方米，一期工程总投资额约6,000万元，承包范围为“汉口精武食品工业园电商大楼及物流配送中心”施工图纸所含盖的工作内容（道路、绿化、污水及地下网管，与生产相关的供水、供电、空调净化及洁净工程除外）。
后被告人李红斌、钱国林就上述工程项目分别与武汉市其忠建筑分包有限公司、张某1签订工程分包合同，在武汉市其忠建筑分包有限公司、张某1均已先后进场施工的情况下，相继与谭某、黄某、武汉云楼建筑劳务有限公司签订工程分包合同，就上述工程项目重复发包，以工程需要交纳保障金为由骗取谭某、黄某、武汉云楼建筑劳务有限公司工程质量保障金共计人民币170万元。具体事实如下：
2016年9月5日，被告人李红斌与谭某签订“汉口精武食品工业园电商大楼及物流配送中心”工程劳务分包合同，以交纳安全质量保障金为由骗取谭某人民币100万元。
同年11月15日，被告人李红斌、钱国林与黄某签订“武汉精武鸭加工厂”工程劳务承包合同，以交纳安全质量保障金为由骗取黄某人民币20万元。
同年11月22日，被告人李红斌与武汉云楼建筑劳务有限公司签订“汉口精武食品工业园电商大楼及物流配送中心”工程劳务分包合同，以交纳履约安全保障金为由骗取武汉云楼建筑劳务有限公司人民币50万元。
案发后，被告人李红斌经公安机关传唤到案，并如实供述了上述事实。经自愿协商，被告人李红斌的近亲属分别退还谭某、黄某、武汉云楼建筑劳务有限公司保障金人民币100万元、20万元、50万元，谭某、黄某、武汉云楼建筑劳务有限公司均对被告人李红斌表示谅解。
上述事实，有下列证据证实：
一、书证
1、受案登记表、立案决定书、抓获经过，证实：谭某于2017年6月22日向武汉市公安局黄陂区分局报案后，该局于同年6月28日以谭某工程劳务承包被骗案立案侦查。2017年7月9日，武汉市公安局黄陂区分局武湖派出所公安民警电话联系李红斌，李红斌称其与妻子王某2在家中。后该所公安民警杨某等人到李红斌家中将其带至武湖派出所接受调查。同日，该所公安民警在武昌区丁字桥路附近将被告人钱国林抓获。
2、合同，证实：2016年1月10日，武汉鑫球广厦建设工程有限公司与李红斌签订一份《武汉鑫球广厦建设工程有限公司项目经营责任管理合同》，约定，武汉鑫球广厦建设工程有限公司将其承接的位于发展大道“精武鸭小镇”工程总包给李红斌。
2016年6月，武汉市汉口精武食品工业园有限公司与武汉鑫球广厦工程有限公司签订了一份《建设工程施工总承包合同》，工程名称为“汉口精武食品工业园电商大楼及物流配送中心”，工程地点位于黄陂区武湖农场青龙分场，工程总规模约为10万平方米，其中一期工程约4万平方米，一期工程总投资额约6,000万元。承包范围为“汉口精武食品工业园电商大楼及物流配送中心”施工图纸所含盖的工作内容（道路、绿化、污水及地下网管，与生产相关的供水、供电、空调净化及洁净工程除外）。承包方式为包工包料，预计开工时间为2016年6月30日，竣工时间为2016年12月20日。工程采用定额计价。工程付款方式为，一期乙方垫至主体封顶，工程竣工验收一周内，甲方支付乙方已完工程量的85%的工程款。竣工结算完毕10日内甲方向乙方支付至结算总额的95%。工程结算总额5%的工程款预留作为工程质量保修金，保修金在竣工验收合格后满一年发包方一次性付清。乙方根据所承建工程量支付履约保证金为人民币300万元（甲方必须具备土地证），合同签订后一周内乙方将保证金100万元支付到甲方账户，余下200万元进场开工一周内支付到甲方账户。双方还约定了工期延误的处理办法、各自的责任以及违约责任等事项。合同发包方栏中盖有武汉市精武食品工业园有限公司章，法定代表人栏中签有涂国华的名字；在承包方栏中盖有武汉鑫球广厦建设工程有限公司合同专用章，李红斌在承包方栏中签名。
2016年6月21日，发包单位武汉鑫球广厦建设工程有限公司与武汉市其忠建筑分包有限公司签订一份《工程劳务分包合同》。工程名称为“汉口精武食品工业园电商大楼及物流配送中心”，工程地点位于黄陂区武湖农场青龙分场，建筑面积约为10万平方米（其中一期约4万平方米），工程工期自2016年9月30日起。承包方式为固定综合单价，承包价格按建筑面积计算，承包综合价为每平方米418元。承包范围为劳务承包应完成本工程内的施工图和变更单等图纸文件所包含的模板工程、钢筋工程、混凝土工程、砌体工程、建筑装修工程、内外脚手架工程、安全文明事故内容，并与该工程业主、施工总承包单位及甲方分包的其他工程施工单位进行配合。一方签合同后一天内向甲方交纳60万元履约保证金。双方还约定了违约责任等事项。合同甲方栏中盖有湖北君泰城市建筑工程有限公司合同专用章，李红斌在甲方代表栏中签名，合同乙方栏中盖有武汉市其忠建筑分包有限公司章，戴某,4和、胡某1、胡某2在乙方代表栏中签名。
2016年8月8日，湖北君泰城市建筑工程有限公司与张某1签订了一份《安装工程水电施工合同》。工程名称为“武汉市精武食品工业加工厂”，工程地点位于武汉市黄陂区，建筑面积为7万平方米。工程承包范围为工程图纸及本工程的招标文件、答疑纪要、图纸会审以及设计变更中要求的全部水电安装工程。承包方式为包工、包料。合同价款以2013定额取费下浮13%作为本工程承包价格，税金由甲方承担。开工具体时间以甲方通知为准。甲方收取乙方履约保证金，不计取利息，若乙方自身原因自行退场和毁约，乙方不得以任何理由索取履约保证金。双方还约定了违约责任等事项。合同甲方栏中盖有湖北君泰城市建筑工程有限公司合同专用章，该栏中签有沈某的名字，李红斌签名并留下130××××0616手机号以及建行62×××16账号，张某1在劳务承包方栏中签名。
2016年9月5日，武汉鑫球广厦建设工程有限公司与谭某签订一份《工程劳务分包合同》。工程名称为“汉口精武食品工业园电商大楼及物流配送中心”，工程地点位于黄陂区武湖农场青龙分场，建筑面积约为10万平方米（其中一期约5万平方米）。承包范围为劳务承包应完成本工程内的施工图和变更单等图纸文件所包含的模板工程、钢筋工程、混凝土工程、砌体工程、建筑装修工程、内外脚手架工程、安全文明事故内容，并与该工程业主、施工总承包单位及甲方分包的其他工程施工单位进行配合。承包方式为固定综合单价，承包价格按建筑面积计算，承包综合价为每平方米人民币420元（含税）。乙方签合同向甲方交纳人民币50万元安全质量保障金，5个工作日再交纳人民币50万元。工程工期自2016年9月30日起，60天内不能进场，甲方双倍退还保障金。工程价款按1.5万平方米为一支付节点，每一节点乙方完成主体结构封顶按75%支付工程款，全部完工按90%支付工程款，结算完成后10天内支付97%工程款，扣留3%作保修金。双方还约定了违约责任等事项。合同甲方栏中盖有“武汉鑫球广厦建设工程有限公司项目资料专用章”，李红斌在甲方代表栏中签名，谭某在乙方代表栏中签名。
2016年11月15日，武汉鑫球广厦建设工程有限公司与黄某签订一份《工程劳务承包合同》。工程名称为“武汉精武鸭加工厂”，工程地点位于黄陂区武湖农场，工程面积约为5万平方米。承包内容为泥工、砼工、木工、钢筋工（包工、包机械、包工具用具）。承包总价为人民币1,700万元，按每平方米人民币370元据实结算。乙方向甲方交纳人民币50万元安全质量保障金，合同签订当日交纳20万元，乙方进场正常施工5个工作日内交纳30万元。甲方在第一栋主体结构封顶时一次性退还安全质量保障金，合同签订后未按时施工，不能进场施工三个月内无息退款。工程价款按主体结构每1.5万平方米支付工程量的70%，单栋主体结构封顶支付工程量的80%，工程完工验收合格后支付工程总量97%，验收合格后180个工作日付清余下工程款3%。合同发包方栏中盖有“武汉鑫球广厦建设工程有限公司项目资料专用章”，责任人栏中签有“沈某”的名字，李红斌在落款日期下签名并写下6214662871118466账号，黄某在承包方责任人栏中签名。
2016年11月22日，武汉鑫球广厦建设工程有限公司与武汉云楼建筑劳务有限公司签订一份《工程劳务分包合同》。工程名称为“汉口精武食品工业园电商大楼及物流配送”，地点位于黄陂区武湖农场青龙分场，建筑面积约为5万平方米（其中一期约4万平方米）。承包范围为劳务承包应完成本工程内的施工图和变更单等图纸文件所包含的模板工程、钢筋工程、混凝土工程、砌体工程、建筑装修工程、内外脚手架工程、安全文明事故内容，并与该工程业主、施工总承包单位及甲方分包的其他工程施工单位进行配合。乙方签合同后向甲方交纳人民币80万元履约安全保障金，主体结构封顶时全部退还。双方并约定承包方式、工程款支付方式，以及非乙方原因造成工程停工，一个月不能复工的，视为甲方违约，甲方应退还乙方履约保证金，并赔偿乙方一切损失等违约事项。合同甲方栏中盖有“武汉鑫球广厦建设工程有限公司项目资料专用章”，李红斌在甲方代表栏中签名；乙方栏中盖有“武汉云楼建筑劳务有限公司章”，赵某1在乙方代表栏中签名。
3、收条、收据、银行转账记录，证实：2016年6月21日，李红斌出具收到胡某160万元的收条，该收条中加盖湖北君泰城市建筑工程有限公司合同专用章，并注明此款为承包武湖项目劳务合同履约金，4个月退还。2016年6月22日，胡某1转款50万元至李红斌银行账户。同年6月28日，李红斌出具收到戴某,4和人民币20万元的收条。2016年8月8日，李红斌出具收到张某1人民币10万元的收条，注明此款4个月退本金。2016年4月26日、2016年9月6日、9月9日、9月11日、9月12日、9月13日，张某3、谭某分别向李红斌银行账户转款10万元、30万元、10万元、5万元、10万元、20万元、15万元。2016年9月15日，李红斌出具收到张某3、谭某武湖精武鸭脖项目工地安全保障金100万元的收条。2016年11月23日，赵钢荣通过银行向李红斌转款50万元。李红斌出具收到武汉云楼建筑劳务有限公司50万元的收据，并在收据上加盖“武汉鑫球广厦建设工程有限公司项目资料专用章”。
4、法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书、营业执照、授权书、证明，证实：王某3为武汉鑫球广厦建设工程有限公司法定代表人，王某3授权委托李红斌以其公司的名义参加“精武项目”发展有限公司建设工程的投标。授权委托人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事务经公司法人签字盖章后，王某3均予以承认。代理人无转委托权。在法定代表人授权委托书投标人栏中盖有武汉鑫球广厦建设工程有限公司合同专用章，在法定代表人栏中签有王某3的名字，在代理人栏中签有李红斌的名字。
湖北君泰城市建筑工程有限公司法定代表人为张某4。该公司准许李红斌刻一枚合同专用章，仅限用于普提金街K8项目1、2、3号楼有关合同签署用。所有用该章签署的合同均须到公司备案后生效。所签署合同的民事和刑事责任均由李红斌承担，李红斌同意。
武汉市汉口精武食品工业园有限公司证明，汉口精武中央厨房农产品加工及电商物流配送中心桩基工程项目由武汉鑫球广厦建设工程有限公司实施施工。该项目桩基工程费用以竣工决算审计为准。该项目的项目经理为李红斌，其为武汉市汉口精武食品工业园有限公司垫资人民币130万元。
5、汉口精武食品工业园电商大楼及物流配送工程工地施工资料，证实：武汉市其忠建筑分包有限公司于2016年8月至2016年11月在武湖精武食品工业园工地的施工计工事实、该工地进行桩基工程施工的事实、以及工程施工过程中支付了水电费用的事实。
6、办案说明、补充证据材料说明，证实：武汉市公安局黄陂区分局武湖派出所经调查核实，除戴某,4和、张某1在签订合同之后进场施工外，其他与李红斌签订合同的人均未进场。
经武汉市公安局黄陂区分局武湖派出所核实，李红斌挂靠于湖北君泰城市建筑工程有限公司，双方一直处于合作状态，该公司授权于李红斌。2016年6月21日、2016年8月8日签订的《工程劳务分包合同》上的湖北君泰城市建筑工程有限公司印章是真实的。
武汉市公安局黄陂区分局武湖派出所向武汉鑫球广厦建设工程有限公司法定代表人王某3、项目经理王某5取证，王某4安排其子王某3、王某5担任公司的职务，王某4参与经营管理公司。
7、退款协议、收条、谅解书，证实：2017年9月20日、9月20日，李红斌的家属分别向谭某、黄某、武汉云楼建筑劳务有限公司退还保证金100万元，20万元、50万元，谭某、黄某、武汉云楼建筑劳务有限公司均对李红斌表示谅解，自愿不再追究李红斌的刑事责任。
二、被害人的陈述
1、被害人谭某的陈述，证实：2016年，“宋姐”介绍谭某承接汉口航空路路中鑫鸿博劳务承包项目，谭某交纳了10万元的保证金，因总承包人李红斌不能进场，谭某无法开工。后李红斌答应将武汉精武鸭脖工厂的劳务分包给谭某，通知谭某等人再交纳90万元的保证金，谭某分几次将保证金打入李红斌的账户。谭某接到李红斌的进场通知书进场后，发现不能开工，李红斌以甲方手续没有办理到位无法开工而让谭某等待。之后，谭某催促李红斌，李红斌以各种理由往后推。2017年4月，李红斌向谭某等人承诺如果再不能开工，就退款。同年5月，李红斌以在外地为由不见面，也不给说法，以各种理由推脱。工地上有几家施工队与谭某的情况类似，一直无法开工。谭某遂于2017年6月22日向公安机关报案。谭某在签订合同之前不知道承包一期的工程量，李红斌让谭某做完一期接着做二期。
2、被害人黄某的陈述，证实：2016年11月，黄某通过朋友认识李红斌，李红斌让钱国林与黄某联系。钱国林告诉黄某其有武汉精武鸭加工厂工程，问黄某是否做。沈某带黄某去过武汉精武鸭加工厂工地，工地住着几批人准备开工做事，钱国林告诉黄某，这些人是之前签订合同但钱已退还的人。经协商，双方于2016年11月15日签订了《工程劳务承包合同》，钱国林代表沈某在合同上签沈某的名字，李红斌也在合同上签名，并写下其建设银行账号。当时，黄某按合同约定通过手机向李红斌银行账户转款20万元交纳了安全质量保证金。合同签订后，工程至今未开工。其间，黄某多次联系钱国林、李红斌，但其手机一直处于关机状态，且后来更换号码，黄某遂向公安机关报案。
3、被害人赵某1的陈述，证实：2016年9月，武汉云楼建筑劳务有限公司的王某6讲李红斌有汉口精武工业园项目可以给该公司做。赵某1、王某6、赵某3到汉口精武工业园工地考察，李红斌告诉赵某1此项目马上可以开工，签订合同后需要支付工程保证金50万元。双方约定合同条款后于2016年11月22日签订了《工程劳务分包合同》。同年11月23日，赵某1等人通过银行转账向李红斌支付了50万元的保证金。合同约定2016年12月30日开工，但没有开工，李红斌解释此项目还在变更土地性质，让赵某1等一段时间。至2017年6月，赵某1等人因工期延期太久，不打算做而要求李红斌退款，李红斌答应退款，但李红斌一直以各种理由拖延。赵某1到工地，发现很多施工的人在工地，都是要钱或者要求开工的人。李红斌与多家施工单位签订了施工分包合同。
三、证人证言
1、证人戴某,4和的证言，证实：2016年，戴某,4和通过朋友介绍承接了“汉口精武食品工业园电商大楼及物流配送中心”工程，与其接触的是钱国林、李红斌。经协商，双方于2016年6月21日签订了《工程劳务分包合同》，李红斌让戴某,4和交纳履约保证金60万元。戴某,4和于2016年6月21日向李红斌转款10万元，次日转款50万元支付了履约保证金，此款是戴某,4和与合伙人胡某1、胡某2共同支付的。同年6月28日，戴某,4和通过银行转账向李红斌交纳的20万元的脚手架工程劳务履约保证金。之后，戴某,4和等人在工地上住，等着工地开工。同年8月5日，工地开工，由另外的人做桩基工程。桩基工程完工后，戴某,4和等人催促李红斌、钱国林开工，李红斌、钱国林让戴某,4和等着。李红斌在不同时间将此过程转包给多人，均收取他人的保证金。
2、证人张某1的证言，证实：张某1与李红斌、钱国林经协商于2016年8月8日签订了一份《安装工程水电施工合同》。合同签订后，李红斌的要求张某1交纳履约保证金人民币30万元。当日，张某1向李红斌转款人民币10万元，李红斌向张某1出具了收条，另张某1的同事向李红斌支付了人民币12万元，李红斌讲先周转一下，不打收条。李红斌讲最多一个月开工，但未开工，张某1多次联系李红斌，李红斌让张某1等一下。李红斌将此工程在不同时间转包多人，都收取他人的保证金。
3、证人涂某,4的证言，证实：2016年6月，武汉市汉口精武食品工业园有限公司与李红斌签订了“汉口精武食品工业园电商大楼及物流配送中心”工程合同，公司发现李红斌没有资质后，于2016年7月12日与武汉鑫球广厦建设工程有限公司的王某4签订上述合同。王某4签订合同后，讲其做不了。最后武汉市汉口精武食品工业园有限公司将该工程发包给李红斌。合同总规模10万平方米，一期约4万平方米，其中一期第一栋约1.5万平方米。双方约定，该工程一栋一栋施工，完成一栋就按合同约定支付工程款。工地开工了，打了196根桩。李红斌在施工期间将该工程转包给多人，而且收取对方的工程保证金。
4、证人王某1的证言，证实：王某3是武汉鑫球广厦建设工程有限公司法定代表人，其他负责人有王某4。公司按正常程序收取保证金，保证金打入公司账户。公安机关向王某1出示的“武汉鑫球广厦建设工程有限公司项目资料专用章”是假章。
5、证人李某,4的证言，证实：2014年之前，武汉鑫球广厦建设工程有限公司的法定代表人是王某4，2014年之后，公司法定代表人是王某4之子王某3。因王某3患有疾病，公司的事务还是由王某4负责。李红斌挂靠武汉鑫球广厦建设工程有限公司，以该公司的资质在外做工程。武汉鑫球广厦建设工程有限公司授权李红斌承接武湖精武工地项目。
6、证人穆某,4的证言，证实：穆某,4是李红斌的员工，在位于黄陂区武湖精武鸭脖场工地内上班，任安全经理。李红斌将收取他人的保证金用于支付工地内土方款。甲方没有钱支付工程图纸设计费用，李红斌怕耽搁工期，提前为甲方支付此款。
7、证人叶某,4的证言，证实：叶某,4是李红斌的员工，在位于黄陂区武湖精武鸭脖场工地内上班，负责水电安装及维修。李红斌将收取他人的保证金大部分用于支付工地内的工程款，具体支付自来水厂10万余元，水电设施几十万元。
8、证人张某2的证言，证实：张某2是李红斌的员工，在位于黄陂区武湖精武鸭脖场工地内上班，负责工地内所需材料以及材料验收。李红斌收取了他人的保证金。甲方找人在工地平整场地，甲方未支付平整场地款，李红斌进场，平整场地的人向李红斌要钱，不然不让李红斌开工，李红斌交给张某24万元支付了平整场地款。
9、证人王某2的证言，证实：李红斌接到过精武工程的人电话，向其要钱，李红斌没有逃跑，一直在家中。派出所打电话给李红斌，李红斌说其在家中，后公安民警将其带走，李红斌没有更换电话号码，其认为是债务纠纷，想有钱后再偿还。
三、辨认笔录，证实：谭某辨认出李红斌是与其签订精武鸭脖工厂工程合同的人。戴某,4和辨认出李红斌、钱国林是收取其工程安全质量保证金人民币100余万元的人。黄某辨认出李红斌、钱国林、沈某是以交纳工程安全质量保证金骗取其20万元的人。
四、被告人供述
1、被告人李红斌2017年7月9日供述，主要内容为：2016年8月左右，李红斌以武汉鑫球广厦建设工程有限公司的名义与武汉市汉口精武食品工业园有限公司的涂国华签订一份承建“汉口精武食品工业园电商大楼及物流配送中心”的工程合同。武汉鑫球广厦建设工程有限公司的王某4知道此事，合同专用章是王某4为李红斌加盖，合同资料章是经王某4许可后，李红斌所刻。该工程由李红斌承建，工地在黄陂区武湖青龙分场，整个工程大约10万平方米，其中一期大约4万平方米，一期总投资约6,000万元，合同中没有注明一期和二期。双方约定2016年6月30日开工，同年12月20日竣工。当时，涂国华交给李红斌一张“汉口精武食品工业园电商大楼及物流配送中心”的施工图纸，做一些道路绿化等基础设施。合同签订后，李红斌陆续给付涂国华125万元工程保证金。2016年9月5日，李红斌作为工程总承包方将工程以劳务工程分包的形式分包给谭某，与谭某签订了分包合同并收取谭某工程安全质量保证金100万元。2016年11月，李红斌就其承接的上述工程又与黄某签订了劳务工程分包合同，收取黄某工程保证金20万元。李红斌就其承接的上述工程还分别与戴某,4和、岳汉林签订了分包合同，分别收取戴某,4和50万元、岳汉林20万元的工程保证金。李红斌将10万平方米的工程量的工程，分别分包给多人，是想多收取一些保证金。至开工期，该工程因各种原因未开工，谭某等人一直催促李红斌开工并向其索要保证金，李红斌向其解释讲到时会返还保证金。之前工地开过工，后来涂国华的手续未办齐，涂国华没有资金给李红斌，工地停工。钱国林是业务经理，其只知道李红斌与戴某,4和、黄某签订合同。在与黄某签订合同时，钱国林代沈某在合同上签沈某的名字。
2017年7月11日的供述，主要内容为：2016年6月底，李红斌承接了“汉口精武食品工业园电商大楼及物流配送中心”整个工程后，陆续有人通过各种渠道找李红斌承接该工程。李红斌除收取谭某、戴某,4和、岳汉林、黄某的保证金外，还收取胡某2介绍来的一个人的20万元的保证金，以及姓夏的40万元保证金。李红斌与胡某2介绍来的人签订了承包水电工程的合同，与姓夏的签订了工程打桩合同。合同签订后，施工了。停工的原因是涂国华未给李红斌资金，李红斌查询到其承接的工程工地的土地有纠纷，土地被银行冻结，被法院拍卖过，李红斌认为受骗，之后没有开工。李红斌想多收取保证金作为启动资金。
2017年8月1日的供述，主要内容为：李红斌没有建筑公司，其挂靠武汉鑫球广厦建设工程有限公司和湖北君泰城市建筑工程有限公司，以武汉鑫球广厦建设工程有限公司的名义承接“汉口精武食品工业园电商大楼及物流配送中心”工程，记不清是否以湖北君泰城市建筑工程有限公司的名义与他人签订分包合同。保证金都用于工地工程，大部分用于“汉口精武食品工业园电商大楼及物流配送中心”工程。沈某是办公室主任。
2、被告人钱国林2017年7月9日、2017年7月11日、2017年7月31日的供述，主要内容为：李红斌主要挂靠其他公司从事工程业务。李红斌挂靠的公司有湖北君泰城市建筑工程有限公司和武汉鑫球广厦建设工程有限公司。公司钱国林是李红斌聘请的项目部副经理，沈某是项目部办公室主任。2016年4、5月左右，李红斌与涂国华签订了一份承接“汉口精武食品工业园电商大楼及物流配送中心”工程合同，工程地点在黄陂区武湖农场青龙分场，整个工程约10万平方米，其中一期4万平方米，李红斌向涂国华交纳100余万元的保证金。2016年6月21日，李红斌将工程分包给戴某,4和，派钱国林与戴某,4和商谈分包之事。钱国林与戴某,4和商谈后，李红斌与戴某,4和签订了工程量为10万平方米的分包合同，戴某,4和向李红斌账户转款几十万元交纳了保证金。半月后，戴某,4和进场。当时工地做了项目部、主道、辅道、推土、除草、通水电、打桩、临时围墙。后因涂国华没有钱给付，至2017年4月底，工地停工。2018年11月15日，李红斌、钱某又将该工程分包给黄某，工程量为5万平方米，黄某将工程保证金20万元直接打入李红斌账户，钱国林在分包合同上代沈某签沈某的名字，但黄某一直未进场。李红斌还与胡某2签订了合同，胡某2向李红斌账户转款交纳了保证金。胡某2工程面积约10万平方米，其中一期工程面积4万平方米。分包合同是李红斌负责审核分包。
上述证据经庭审质证属实，本院依法予以认定。
本院认为：被告人李红斌、钱国林以非法占有为目的，在签订合同过程中，采取隐瞒真相的方法，骗取对方当事人财物，其中被告人李红斌数额特别巨大，被告人钱国林数额巨大，其行为均构成合同诈骗罪。公诉机关的指控成立，对被告人李红斌、钱国林依法应予刑事处罚。被告人李红斌在共同犯罪中起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与和组织、指挥的全部犯罪处罚；其能自首，依法可以减轻处罚；其自愿认罪，退出全部违法所得，取得被害人的谅解，依法可以酌情从轻处罚。被告人钱国林在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚；其能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；其自愿认罪，违法所得已全部被追回，依法可以酌情从轻处罚。被告人李红斌、钱国林的辩护人提出对被告人李红斌、钱国林具有从宽处罚的相关辩护意见符合法律规定，本院依法予以采纳。鉴于被告人钱国林所在社区能接受其进行社区矫正，对其适用缓刑不致再发生社会危害，依法可以适用缓刑。
对被告人李红斌关于“其不知道其行为是否构成合同诈骗罪”以及被告人李红斌的辩护人关于被告人李红斌的行为不构成合同诈骗罪，本案属于单位犯罪的相关辩护意见，本院审查后认为，被告人李红斌将其以武汉鑫球广厦建设工程有限公司承接的“汉口精武食品工业园电商大楼及物流配送中心”项目工程分包给武汉市其忠建筑分包有限公司以及张某1后，其均进场施工。被告人李红斌隐瞒上述事实，又相继将其承接的上述工程分包给谭某、黄某、武汉云楼建筑劳务有限公司，并以交纳工程质量保障金为由收取上述人员和公司共计人民币170万元。被告人李红斌的上述行为表明其明知自己在与谭某、黄某、武汉云楼建筑劳务有限公司签订合同时，根本没有履行合同的实际能力，而以交纳工程质量保障金为由收取对方当事人数额特别巨大的财物，其以非法占有为目的的故意明显，且对对方当事人隐瞒自己实际上不可能履行合同的事实。被告人李红斌的上述行为侵犯了合同对方当事人的财产所有权和市场秩序，其行为符合合同诈骗罪的构成要件。
本案中，被告人李红斌挂靠于武汉鑫球广厦建设工程有限公司，以该公司的名义承接武汉市汉口精武食品工业园有限公司的“汉口精武食品工业园电商大楼及物流配送中心”工程项目。被告人李红斌在与他人签订分包合同过程中，应遵循诚实信用原则，相反其采取隐瞒真相的欺骗手段，实施骗取他人财物的行为。被告人李红斌不是武汉鑫球广厦建设工程有限公司人员，其实施的诈骗行为，不是武汉鑫球广厦建设工程有限公司的决定，且其违法所得归被告人李红斌自己所有。故武汉鑫球广厦建设工程有限公司不涉嫌犯合同诈骗罪。被告人李红斌的辩护人提出的上述相关辩护意见不符合法律规定，本院依法均不予采纳。
对被告人钱国林的辩护人关于被告人钱国林犯诈骗罪事实不清，证据不足的相关辩护意见，经查，被告人钱国林明知被告人李红斌将“汉口精武食品工业园电商大楼及物流配送中心”工程项目分包武汉市其忠建筑分包有限公司，而受被告人李红斌的指使，伙同被告人李红斌就上述工程与黄某签订了《工程劳务承包合同》，以交纳保障金的名义骗取了黄某人民币20万元。上述事实，有被害人黄某的陈述、相关书证、证人证言以及被告人李红斌、钱国林的供述等证据证实，足以认定被告人钱国林的行为构成合同诈骗罪。被告人钱国林的辩护人提出的上述相关辩护意见与本院查明的事实及法律规定不符，对其上述相关辩护意见本院依法不予采纳。
依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（五）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：
一、被告人李红斌犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元（已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年7月9日起至2022年7月8日止。）
二、被告人钱国林犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张建平
人民陪审员 刘火苟
人民陪审员 许庆发
二〇一八年八月三十日
书 记 员 梅 晶