云浮市云安区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤5303刑初23号
公诉机关云浮市云安区人民检察院。
被告人赵某某，男，1969年9月27日出生，汉族，初中文化，个体工商户，住浙江省宁波市。2014年12月5日因涉嫌信用卡诈骗罪被中山市公安局刑事拘留，同年12月19日被取保候审。2015年10月13日因涉嫌拒不支付劳动报酬罪被云浮市公安局云安分局刑事拘留，同年10月27日被逮捕。现羁押于云浮市第一看守所。
云浮市云安区人民检察院以云安区检公诉刑诉（2015）141号起诉书指控被告人赵某某犯拒不支付劳动报酬罪、信用卡诈骗罪，于2016年1月15日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。云浮市云安区人民检察院指派检察员陈军出庭支持公诉，被告人赵某某到庭参加了诉讼。现已审理终结。
云浮市云安区人民检察院指控：
（一）拒不支付劳动报酬罪
被告人赵某某于2014年9月在石城镇茶洞经营国艺玉石工艺厂，聘请了叶某甲、莫某某、肖某甲等21名工人，未与工人签订书面劳动合同，口头约定工资的发放为每个月15日左右以现金形式发放上一个月的工资。至当年11月，被告人赵某某由于经营不善致工艺厂亏本而拖欠工人工资。12月4日，被告人赵某某运货到中山市，因涉嫌信用卡诈骗罪于次日被中山市公安局刑事拘留，12月19日被取保候审后为逃避工厂工人追讨欠薪而逃回家中，并停用了原来的手机号码。2014年12月中旬，国艺玉石工艺厂的21名工人因11月份至12月初的工资被拖欠且无法联系上被告人赵某某，便投诉到云浮市云安区人力资源和社会保障局。云浮市云安区人力资源和社会�障局经调查后，证实被告人赵某某拖欠了叶某甲、莫某某、肖某甲等21名工人的工资共73485元，并于2014年12月至2015年1月间，通过门户网站、手机短信发出公告及到国艺玉石工艺厂现场张贴《劳动保障监察限期改正指令书》公告，责令被告人赵某某结清拖欠工人的工资。但被告人赵某某一直没有回复，也没有支付拖欠工人的工资。
（二）信用卡诈骗罪
被告人赵某某于2010年2月20日在中国银行中山分行银行卡部办理了一张个人长城信用卡，信用额度为20000元人民币。领卡后被告人赵某某多次进行消费透支，于2012年9月19日消费透支了20000元后一直没有还款。截至2014年3月6日，被告人赵某某的信用卡共透支本金19942.44元、利息6057.2元、滞纳金3648.98元，合计29648.62元。银行工作人员于2012年12月13日至2014年11月13日多次向被告人赵某某邮寄信函、发短信及打电�要求其偿还信用卡欠款，但赵某某一直没有还款。2014年12月5日，中山市公安机关将被告人赵某某抓获，其亲属才于同年12月17日归还了29648.62元信用卡欠款。
公诉机关向法庭提供了证人证言、考勤表、工资表及明细、劳动保障监察限期改正指令书、信用卡流水帐、催收电子档案等相关书证、被告人赵某某的供述等证据，据此认为被告人赵某某的行为已构成拒不支付劳动报酬罪、信用卡诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一、第一百九十六条的规定判处。
被告人赵某某对公诉机关指控的犯罪事实作了供述，没有提出辩解意见。
经审理查明：
（一）拒不支付劳动报酬罪
被告人赵某某于2014年9月在云浮市云安区石城镇茶洞经营国艺玉石工艺厂，聘请了叶某甲、莫某某、黎某、伍某甲、肖某甲�21名工人。被告人赵某某未与工人签订书面劳动合同，但口头约定工资的发放为每个月15日以现金形式发放上一个月的工资。至2014年12月，被告人赵某某由于经营不善致工艺厂亏本而拖欠工人工资。2014年12月4日，被告人赵某某运货到中山市，因涉嫌信用卡诈骗罪于次日被中山市公安局刑事拘留，12月19日被取保候审后为逃避工厂工人追讨欠薪而逃回家中，并停用了原来的手机号码。2014年12月中旬，国艺玉石工艺厂的21名工人因11月份至12月初的工资被拖欠且无法联系上被告人赵某某，便投诉到云浮市云安区人力资源和社会保障局。云浮市云安区人力资源和社会保障局经调查后，证实被告人赵某某拖欠了叶某甲、莫某某、黎某、伍某甲、肖某甲等21名工人的工资共73485元，并于2014年12月至2015年1月间，通过门户网站、手机短信发出公告及到国艺玉石工艺厂现场张贴《劳动�障监察限期改正指令书》《劳动保障监察文书送达公告》等公告，责令被告人赵某某结清拖欠工人的工资。但被告人赵某某一直没有回复，也没有支付拖欠工人的工资。2015年10月13日，被告人赵某某在家中被公安人员抓获。2016年1月27日，被告人赵某某的家属将拖欠工人的工资共73485元交到本院。2016年1月28日，本院将其拖欠工人的工资支付给叶某甲、莫某某、黎某、伍某甲、肖某甲等工人，叶某甲、莫某某、黎某、伍某甲、肖某甲等工人对被告人赵某某表示谅解。
以上事实，有经法庭质证，能相互吻合，相互印证的下列证据证实：
1、被告人赵某某的供述。
2、证人罗某甲、黎某、伍某乙、肖某乙、罗某乙、冯某某、简某某、伍某甲、莫某某、伍某丙、刘某某、钱某某、余某某、叶某甲、叶某乙、曾某某、伍某丁、肖某甲、练某某的证言�
3、受案登记表、立案决定书、线索来源及抓获经过。
4、现场勘验笔录及图照、辨认笔录。
5、涉嫌拒不支付劳动报酬罪案件调查报告、案件移送审批表及移送书、投诉登记表、集体投诉代表推选书。
6、考勤表、工资表及明细、欠薪明细表。
7、国艺玉石工艺厂名片。
8、劳动保障监察询问通知书、劳动保障监察通知云浮市国艺玉石工艺厂（无营业执照）赵某某先生调查、配合处理欠薪案件公告、劳动保障监察文书送达公告、劳动保障监察限期改正指令书、短信照片、张贴公告照片。
9、常住人口信息登记表。
10、广东省人民法院案款收据、支付兑现凭证、谅解书。
（二）信用卡诈骗罪
被告人赵某某于2010年2月20日在中国银行股份有限公司中山分行银行卡部办理了一张个人长城信用卡（卡号6227＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊），信用额度为20000元人民币。领卡后被告人赵某某多次进行消费透支，于2012年9月16日最后一次还款20400元，于2012年9月19日消费透支了20000元后一直没有还款。银行工作人员于2012年12月13日至2014年11月13日多次向被告人赵某某邮寄信函、发短信及打电话要求其偿还信用卡欠款，但被告人赵某某一直没有还款。截至2014年3月6日，被告人赵某某的信用卡共透支本金19942.44元、利息6057.2元、滞纳金3648.98元，合计29648.62元。2014年12月5日，中山市公安机关将被告人赵某某抓获，其亲属才于同年12月17日归还了29648.62元信用卡欠款。
以上事实，有经法庭质证，能相互吻合，相互印证的下列证据证实：
1、被告人赵某某的供述。
2、证人黄某某的证言。
3、受案登记表、立案决定书、抓获经过�
4、长城信用卡恶意透支报案报告、消费明细、风险管理处催收电子档案、催缴清单、通话清单。
5、信用卡申请资料、国内汇款付款通知单。
本院认为，被告人赵某某无视国家法律，以逃匿的方法逃避支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为已构成拒不支付劳动报酬罪。被告人赵某某无视国家法律，以非法占有为目的，恶意透支信用卡本金19942.44元，数额较大，并经发卡银行多次催收后超过三个月仍不归还，其行为又已构成信用卡诈骗罪。公诉机关指控被告人犯罪的事实清楚，罪名成立。被告人赵某某一人犯数罪，应实行数罪并罚。被告人赵某某归案后能如实供述自己的罪行，且在一审宣判前支付了劳动者的劳动报酬，还清了全部透支的信用卡本息，依法可以从轻处罚。据此，依照《中华人民共�国刑法》第二百七十六条之一、第一百九十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十九条、最高人民法院《关于审理拒不支付劳动报酬刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第三条、第四条、第六条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条的规定，判决如下：
被告人赵某某犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金5000元；犯信用卡诈骗罪，判处拘役三个月，并处罚金20000元。罚金限在判决生效后30日内缴交。数罪并罚，决定执行有期徒刑六个月，并处罚金25000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月5日起至2016年3月28日止。羁押期间取保候审的，刑期的终止日顺延）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云浮市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 叶永秋
代理审判员 何志东
人民陪审员 刘天源
二〇一六年三月二日
书 记 员 黎志银