山西省阳高县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）阳刑初字第2号
公诉机关阳高县人民检察院。
被告人刘某某，女，1975年5月6日出生于山西省阳高县，汉族，高中文化，农民，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2014年8月16日被阳高县公安局刑事拘留，同年9月19日被执行逮捕。现羁押于大同市看守所。
阳高县人民检察院以阳检刑诉（2014）57号起诉书指控被告人刘某某犯组织、领导传销活动罪，于2014年12月16日向本院提起公诉。本院于同日受理后，依法组成合议庭，于2015年4月1日公开开庭审理了本案。阳高县人民检察院指派检察员王富出庭支持公诉，被告人刘某某到庭参加诉讼。本案经大同市中级人民法院批准延长审理期限三个月。现已审理终结。
阳高县人民检察院指控：被告人刘某某以嘉兴返现商贸有限公司网站注册会员充值网络话费为幌子，以发展下线会员获得报单服务费、积分奖励、贡献奖等高额回报为诱饵，从2013年8月27日至2014年7月16日期间，大肆发展会员，会员之间形成上下级关系进行传销活动。被告人刘某某层级达到三级以上，人数达到三十多人，非法获利197783元。公诉机关当庭出示了被告人供述材料、证人证言、书证等证据材料，认为被告人刘某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应以组织、领导传销活动罪追究被告人刑事责任。
被告人刘某某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，并当庭自愿认罪。
经审理查明：河南籍人刘占峰（另案处理）于2011年在浙江省嘉兴市注册成立嘉兴返现商贸有限公司（后更名为嘉兴金易网络科技有限公司），又于2012年9月始创建华夏网络通信网站，并以该网站为平台，以网站注册会员提供网络电话服务为幌子，以发展下线会员获得报单服务费（即提成）、积分奖励、贡献奖等高额回报为诱饵，将注册会员分为四级，其中充值300元（或1500元）为普通会员、3000元为C级会员、6000元为B级会员、9000元为A级会员，会员之间形成上下层级关系，并以双轨制模式（设立A、B区）“拉人头”发展下线，以非法牟利为目的，进行传销活动。
2013年8月26日，被告人刘某某经河北籍人张某某推荐充值9000元网络话费加入嘉兴金易网络科技有限公司传销组织，并成为A级会员。为获取更大利益，被告人积极发展下线，至案发时直接或间接发展下线883人次（其中，被告人刘某某直接发展下线12人）、15层级，涉案金额2305500元，直接非法获利197783元。
另查明，被告人刘某某得知公安机关传唤后于2014年8月15日13时主动去到公安机关如实供述其参与传销活动的犯罪事实。
以上事实有公诉机关当庭提供下列证据予以证实：
1、嘉兴市公安局经济技术开发区分局立案决定书复印件一份证明：嘉兴市公安局经济技术开发区分局已对嘉兴返现商贸有限公司涉嫌组织领导传销活动案立案侦查。
2、受案登记表、立案决定书及浙江省嘉兴市公安局经济技术开发区分局移送书各一份证明：根据嘉兴市公安局经济技术开发区分局提供的案件线索，阳高县公安局决定对刘某某涉嫌组织、领导传销活动立案侦查。
3、嘉兴市公安局经济技术开发区分局经侦大队及刘占峰情况说明各一份证明：涉案华夏网络通信网站平台已搬建至公安内网，关于会员信息、会员发展下线情况及会员所获奖励明细等的查询方法。
4、传销人员组织结构图及电子数据“网页截图”证明：被告人刘某某直接或间接发展下线883人次（其中直接发展下线12人），15层级，以及所有上、下线会员的详细会员资料、注册的份额等。
5、电子数据，刘占峰提供的刘某某网络会员资料证明：2013年8月25日，被告人刘某某经张某某推荐在嘉兴返现商贸有限公司华夏网络通信网站注册9000元成为该网站A级代理，被告人直接发展下线12人，涉案金额2305500元，直接非法获利197783元。
6、同案人刘占峰供述称：他于2011年注册成立嘉兴返现商贸有限公司（后更名为嘉兴金易网络科技有限公司），2012年9月始创建华夏网络通信网站。他经营的嘉兴返现商贸有限公司，利用华夏网络通信网站经营网络话费业务，是传销行为。网站注册会员有四个级别，300元（或1500元）为普通会员、3000元为C级代理、6000元为B级代理、9000元为A级代理。300元（或1500元）普通会员可以做网络话费业务，没有对应的商务中心编号，只能拿积分对碰奖和贡献奖，不能拿报单服务费，3000元C级代理、6000元B级代理及9000元A级代理既可以拿积分对碰奖和贡献奖，还可以拿5%-10%的报单服务费（即提成）。会员或代理还可以往下面的A、B区发展下线人员开展业务拿报单服务费、积分奖励等。网站通过注册会员发展下线会员进来继续发展下线会员，形成层级，这样人拉人地做大A、B双区体系，做大市场，进行传销活动。
7、证人刘某、胡某某、苗某证言证明：嘉兴返现商贸有限公司传销组织的运作和管理模式以及他们在公司的具体职责。
8、被告人刘某某的直接或间接下线证人证言
（1）、被告人刘某某直接下线盛某某、田某A、田某B、田某某等人证言证明：盛某某被刘某某发展为直接下线，刘还将其儿子田某A、女儿田某B、丈夫田某某等放在其下线，继续发展下线的事实。
（2）、麻某、王某某等人证言证明：他们经盛某某或刘某某介绍，参与传销组织的经过、注册的份额，并被安放在盛某某、田某B等人的下线。
（3）、高某某、刘某某等人证言证明：他们经麻某或王某某介绍，参与传销组织的经过、注册的份额，并被安放在麻某、王某某等人的下线。
9、被告人刘某某供述材料称：2013年8月26日，她经河北朋友张某某介绍，通过充值9000元网络话费成为嘉兴返现商贸有限公司华夏网络通信网站A级会员后，为牟取利益，直接发展下线12人，后又在她的下线发展了一些人，她的下线会员发展了几层级多少人她不清楚，至案发时她直接获利197783元。
10、到案经过记载：2014年8月15日，被告人刘某某主动去到阳高县公安局龙泉派出所接受调查。
11、常住人口信息表记载：被告人刘某某出生于1975年5月6日。
以上证据均经庭审质证，证据形式、来源合法，内容客观真实，与公诉机关指控的事实具有关联性，本院予以确认。
本院认为：被告人刘某某组织、领导以提供网络电话服务为名，要求参加者以缴纳费用购买服务的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬、返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为已构成组织领导传销活动罪。公诉机关指控被告人发展下线层级三级以上，人数达到三十多人的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。被告人刘某某作为刘占峰创建的嘉兴返现商贸公司传销组织的积极参加者，在整个犯罪集团的共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法从轻处罚；被告人得知公安机关传唤后主动到案，并如实供述自已的犯罪事实，属自首，依法对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十四条、最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条第（一）项之规定，判决如下：
一、被告人刘某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月16日(羁押之日)起至2015年8月15日止。该罚金于本判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人非法获利197783元，依法予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向大同市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审判长 曹建英
审判员 郑国宏
审判员 吴 象
二〇一五年六月九日
书记员 张 健