湖北省十堰市茅箭区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）鄂茅箭刑初字第00198号
公诉机关十堰市茅箭区人民检察院。
被告人刘某，。因涉嫌非法拘禁罪，于2014年12月5日被十堰市公安局茅箭区分局刑事拘留，2015年1月9日经十堰市茅箭区人民检察院批准逮捕，次日由十堰市公安局茅箭区分局执行逮捕，同年3月20日被十堰市茅箭区人民检察院取保候审。
辩护人毛某，湖北献真律师事务所律师。
被告人龚某甲，无业。曾因犯故意伤害罪，于2001年10月被本院判处有期徒刑八年，2008年3月27日刑满释放。因涉嫌非法拘禁罪，于2014年12月6日被十堰市公安局茅箭区分局刑事拘留，2015年1月9日经十堰市茅箭区人民检察院批准逮捕，次日由十堰市公安局茅箭区分局执行逮捕。现羁押于十堰市看守所。
辩护人邱某，湖北平长律师事务所律师。
被告人王某，绰号王彪子，无业。曾因犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪，于2012年9月18日被本院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年；因涉嫌非法拘禁罪，于2015年1月9日经十堰市茅箭区人民检察院批准逮捕，同年1月31日由十堰市公安局茅箭区分局执行逮捕，同年2月11日被该分局取保候审。
辩护人黄某，湖北天颐律师事务所律师。
被告人夏某，系十堰市融鑫源投资公司经理。因涉嫌敲诈勒索罪，于2014年12月5日被十堰市公安局茅箭区分局刑事拘留，2015年1月9日经十堰市茅箭区人民检察院批准逮捕，次日由十堰市公安局茅箭区分局执行逮捕。现羁押于十堰市看守所。
辩护人鲁某，湖北平长律师事务所律师。
被告人刘某，系十堰市融鑫源投资公司员工。因涉嫌敲诈勒索罪，于2014年12月5日被十堰市公安局茅箭区分局刑事拘留，2015年1月9日经十堰市茅箭区人民检察院批准逮捕，次日由十堰市公安局茅箭区分局执行逮捕。现羁押于十堰市看守所。
辩护人陆某，湖北平长律师事务所律师。
被告人龚某，系十堰市融鑫源投资公司员工。因涉嫌敲诈勒索罪，于2014年12月5日被十堰市公安局茅箭区分局刑事拘留，2015年1月9日经十堰市茅箭区人民检察院批准逮捕，次日由十堰市公安局茅箭区分局执行逮捕。现羁押于十堰市看守所。
辩护人尹某，湖北平长律师事务所律师。
被告人曹某，系十堰市融鑫源投资公司员工。曾因犯故意伤害罪，于2014年8月被本院免于刑事处罚；因涉嫌敲诈勒索罪，于2014年12月5日被十堰市公安局茅箭区分局刑事拘留，2015年1月9日经十堰市茅箭区人民检察院批准逮捕，次日由十堰市公安局茅箭区分局执行逮捕，同年2月11日被该分局取保候审。
十堰市茅箭区人民检察院以十茅检公诉刑诉（2015）146号起诉书指控被告人刘某、龚某甲、王某、夏某、刘某、龚某、曹某犯非法拘禁罪；被告人刘某、夏某、刘某、龚某、曹某犯敲诈勒索罪，于2015年4月13日向本院提起公诉。本院依法组成由审判员朱新祥担任审判长并主审、审判员陈良计、人民陪审员曾新彩参加的合议庭，分别于2015年6月24日、26日两次公开开庭审理了本案。十堰市茅箭区人民检察院指派检察员王勤出庭支持公诉，被告人刘某、龚某甲、王某、夏某、刘某、龚某、曹某及辩护人毛某、邱某、黄某、鲁某、陆某、尹某到庭参加诉讼。现已审理终结。
十堰市茅箭区人民检察院指控：
一、非法拘禁罪
2011年下半年，被害人秦某乙因在丹江口市六里坪镇做土石方工程急需资金，于2012年上半年先后向被告人刘某借款共计110万元。同年6月刘某得知秦某乙工程亏损后便开始追债。2012年10月10日21时许，刘某伙同龚某甲在十堰市茅箭区车城南路1号“良缘宾馆”找到秦某乙后，强行将秦带至五堰大都会商务宾馆2410房间，开始控制其自由并逼其还债。刘某指使龚某甲派人看守，龚某甲随即电话邀约了王某赶到大都会宾馆，为了追回借款、防止其逃跑，在刘某和龚某甲的安排下，由王某负责24小时跟贴、看守秦某乙，王某又邀约了“小万”（身份不明）协助，白天有刘某或龚某甲带着秦某乙一同外出要钱还债，晚上被王某和“小万”控制在宾馆内。2012年10月15日刘某伙同龚某甲、王某将秦某乙转移至五堰武当广场6单元602室继续控制自由逼其还债，当日“小万”离开后王某又喊来“阮峰”（身份不明）帮忙跟贴、看守。11月1日秦某乙将从六里坪工地索回的85万元保证金支付给刘某后才得以自由。事后刘某给王某支付“辛苦费”4000元，龚某甲从刘某处拿到“辛苦费”12万元，龚某甲分给王某1万元。
2013年6月，被告人刘某所开办的十堰市融鑫源投资咨询有限公司向陈彦法发放高利贷1万元。同年7月的一天晚上10时许，被告人夏某、刘某、曹某、龚某为了讨回本息，在十堰市汉江北路河南路7号找到陈某后，强行将陈带至武当广场1单元2705办公室，开始控制自由逼其还债。在刘某的直接授意下，夏某、刘某、龚某、曹某先后对其辱骂、威胁、殴打、逼其下跪，期间曹某持电警棍对其恐吓、击打，其母师某甲见状当场给刘某下跪求情，陈某被逼迫至次日凌晨1时许，在母亲师某甲签下了还款承诺书后夏某等人才将陈某释放。
2013年4月24日，十堰市融鑫源投资咨询有限公司向李某发放高利贷3万元，三个月到期后李某无力支付本息便开始躲债。同年8月初的一天晚上，李某被该公司员工刘某通知到公司商谈还款事宜，为了追回本息，防止李在公司滋事，刘某电话向刘某汇报，刘某随即安排一同在外讨债的龚某、曹某回去协助处理。当晚8时许，当李某来到该公司后立即被刘某等人控制，随后刘某赶到后要求李今晚必须还款，否则就不能离开。在逼债过程中龚某持木棒、曹某持电警棍对李某进行击打、辱骂，尔后由夏某逼其打电话凑钱，期间刘某、龚某等人站在旁边助威，李某被迫无奈通过电话向其弟弟求助，当晚11时许其母亲和弟弟送来1万元。李某将钱交于夏某后才脱离众人控制。
二、敲诈勒索罪
2013年7月初的一天，付某乙介绍方春辉到五堰武当广场1单元2705室融鑫源投资公司欲借贷2万元，并为方春辉提供担保。公司员工刘某、龚某、曹某在对方春辉进行实地考察中，发现方春辉编造了转让奶茶店需要贷款的虚假理由后，遂将二人带回公司，被告人夏某伙同刘某以诈骗公司钱财为由对二人进行威胁、恐吓，龚某和曹某各持橡胶棒对二人进行殴打，逼迫其下跪。众人以违反公司内部规定要交纳“罚款”3000元，否则将二人送到公安局追究诈骗的法律责任。期间刘某到场向夏某过问罚款情况，在夏某等人的再三恐吓下，付某乙被迫筹来3000元交于夏某，此事才得以解决。
公诉机关提供的证据有：1、书证；2、证人师某甲、胡某等人的证言：3、被害人秦某乙、陈某等人的陈述；4、刘某等七被告人的供述与辩解；5、勘验、检查、辨认等笔录。
公诉机关认为被告人刘某、龚某甲、王某、夏某、刘某、龚某、曹某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任；被告人刘某、夏某、刘某、龚某、曹某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任；被告人刘某、王某、夏某、刘某、龚某、曹某一人犯数罪，依法应当数罪并罚；被告人龚某甲系累犯，依法应当从重处罚。提请本院依法判处。
被告人被告人刘某、龚某甲、王某、夏某、刘某、龚某、曹某对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议。
被告人刘某的辩护人称：1、对指控刘某的非法拘禁罪没有异议，但限制被害人秦某乙的人身自由时间没有二十多天，因后期是帮秦某乙要账。被害人李某是自己到公司去的，并不是他人强行带去的，时间只有两三个小时，这起应该不构成非法拘禁。2、在敲诈勒索中，因双方事前约定过400元的考察费，敲诈勒索犯罪金额扣掉400元后应为2600元，不够立案标准。3、刘某在取保候审期间检举揭发他人犯罪，有立功表现，应认定为立功。4、本案被害人都某经出具了谅解书，要求对他们从轻处罚。综上，虽然非法拘禁对被害人造成了一定的伤害，但被害人确实有过错，请求法庭根据被告人刘某的行为，对其判处缓刑。
被告人龚某甲的辩护人称：1、被害人秦某乙长期不还钱并躲债，其本人有重大过错。2、秦某乙曾委托龚某甲帮其要债，请法庭考虑龚某甲的拘禁时间。3、拘禁期间没有打骂行为，情节比较轻微，且被害人秦某乙表示了谅解。请法庭结合龚某甲的情节对其从轻量刑。
被告人王某的辩护人称：限制被害人秦某乙的人身自由时间应扣除帮秦某乙要账的时间。王某是漏罪，不是新罪，其孩子刚出生，请法庭考虑其实际困难，对其适用缓刑。
被告人夏某的辩护人称：夏某在非法拘禁活动中，其主要目的是收回贷款，而不是拘禁对方，其在中间一直起调解作用，被害人有一定过错，敲诈勒索的数额达不到犯罪追诉标准。夏某是初犯，请法庭对其从轻处罚。
被告人刘某的辩护人称：刘某参与非法拘禁情节较轻，其没有殴打行为，敲诈勒索不构成起点数额，至于其罚款是否合法，这属民事行为。请法庭考虑刘某认罪态度好，得到了被害人谅解，对其从轻处罚并适用缓刑。
被告人龚某的辩护人称：辩护人对公诉机关指控的非法拘禁罪没有异议，同意前几位辩护人的意见。关于敲诈勒索方面，被害人事前明知考察费的约定，且考察费不违反法律规定，是合情合理的，所以敲诈勒索数额应认定为2600元。被告人龚某认罪态度较好，取得了被害人谅解，其一贯表现良好，属初犯、偶犯，请法庭对龚某从轻处罚。
经审理查明：
一、非法拘禁的事实
2011年下半年，被害人秦某乙因在丹江口市六里坪镇做土石方工程急需资金，于2012年上半年先后向被告人刘某借款共计110万元。同年6月，被告人刘某得知秦某乙工程亏损后便开始追债。2012年10月10日21时许，被告人刘某伙同被告人龚某甲在十堰市茅箭区车城南路1号“良缘宾馆”找到秦某乙后，强行将秦带至五堰大都会商务宾馆2410房间，开始控制其自由并逼其还债。刘某指使龚某甲派人看守，龚某甲随即电话邀约了被告人王某赶到大都会宾馆，为了追回借款、防止其逃跑，在刘某和龚某甲的安排下，由王某负责24小时跟贴、看守秦某乙，王某又邀约了“小万”（身份不明）协助，白天有刘某或龚某甲带着秦某乙一同外出要钱还债，晚上被王某和“小万”控制在宾馆内。2012年10月15日，刘某伙同龚某甲、王某将秦某乙转移至五堰武当广场6单元602室继续控制其自由并逼其还债，当日“小万”离开后王某又喊来“阮峰”（身份不明）帮忙跟贴、看守。2012年11月1日，秦某乙将从六里坪工地索回的85万元保证金支付给刘某后才得以自由。事后，刘某分别支付给龚某甲、王某“辛苦费”12万元、4000元，龚某甲又分给王某1万元。
2013年6月，被告人刘某所开办的十堰市融鑫源投资咨询有限公司向陈彦法发放高利贷1万元。同年7月的一天晚上10时许，被告人夏某、刘某、曹某、龚某为了讨回本息在十堰市汉江北路河南路7号找到陈某后，强行将陈带至武当广场1单元2705办公室，开始控制自由逼其还债。在刘某的直接授意下，夏某、刘某、龚某、曹某先后对其辱骂、威胁、殴打、逼其下跪，期间曹某持“电警棍”对其恐吓、击打，其母师某甲见状当场给刘某下跪求情，陈某被逼迫至次日凌晨1时许，在母亲师某甲签下了还款承诺书后夏某等人才将陈某释放。
2013年4月24日，十堰市融鑫源投资咨询有限公司向李某发放高利贷3万元，三个月到期后李某无力支付本息便开始躲债。同年8月初的一天晚上，李某被该公司员工刘某通知到公司商谈还款事宜，为了追回本息，防止李在公司滋事，刘某电话向刘某汇报，刘某随即安排一同在外讨债的龚某、曹某回去协助处理。当晚8时许，当李某来到该公司后立即被刘某等人控制，随后刘某赶到后要求李今晚必须还款，否则就不能离开。在逼债过程中龚某持木棒、曹某持“电警棍”对李某进行击打、辱骂，尔后由夏某逼其打电话凑钱，期间刘某、龚某等人站在旁边助威，李某被迫无奈通过电话向其弟弟求助，当晚11时许其母亲和弟弟送来1万元。李某将钱交于夏某后才脱离众人控制。
另查明：被告人龚某甲曾因犯故意伤害罪，于2001年10月被本院判处有期徒刑八年，2008年3月27日刑满释放。被告人王某曾因犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪，于2012年9月被本院被判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年（缓刑考验期自2013年3月20日起至2015年3月19日止）。
证明上述事实的证据如下：
1、书证
（1）户籍信息，证明被告人刘某、龚某甲、王某、夏某、刘某、龚某、曹某的年龄等主体身份。
（2）抓获经过，证明被告人刘某、龚某甲、王某、夏某、刘某、龚某、曹某被抓获的情况。
（3）借条等计帐凭证，证明被害人秦某乙、陈某、李某分别向向被告人刘某及投资公司借款的情况。
（4）宾馆住宿登记单，证明被害人秦某乙被拘禁的地点。
（5）银行汇款交易明细，证明被害人秦某乙将从六里坪工地索回的85万元保证金支付给刘某的事实。
（6）前科材料，证明被告人龚某甲、王某、曹某曾因犯罪受过或免于刑事处罚的事实。
（7）谅解书，证明被告人刘某等人的行为分别取得了被害人秦某乙、陈某、李某的谅解。
（8）十堰市公安局张湾区分局刑警大队证明及十堰市茅箭区人民检察院办案说明，证明被告人刘某向公安机关提供他人犯罪行为的重要线索，从而得以侦破其他案件的事实。
2、证人证言
（1）证人秦某甲的证言，证明其父亲秦某乙向刘某借
款后未还被刘某派人限制其自由的事实。
（2）证人师某甲的证言，证明其子陈彦红在武当广场1
单元2705号办公室因未还钱被殴打，其吓得下跪，后在陈彦红那张欠条上签字画押后，才被放出去，前后在那个办公室呆了4个多小时的事实。
（3）证人师某乙（师某甲弟弟）的证言，证明师某甲找其借钱帮陈彦红还债的事实。
（4）证人张某的证言，证明其子李某在外一投资公司借钱，后被投资公司的人追债还钱的事实。
3、被害人秦某乙、陈某、李某的陈述，均证明因借款未还而遭刘某等人非法拘禁或殴打的事实。
4、被告人刘某、龚某甲、王某、夏某、刘某、龚某、曹某等人的供述，对上述事实供认不讳。
5、辨认笔录，证明被告人、被害人之间互相指认的情
况。
二、敲诈勒索的事实
2013年7月初的一天，付某乙、胡某介绍方春辉到五堰武当广场1单元2705室融鑫源投资公司欲借贷2万元，并为方春辉提供担保。公司员工刘某、龚某、曹某在对方春辉进行实地考察中，发现方春辉编造了转让奶茶店需要贷款的虚假理由后，遂将二人带回公司，被告人夏某伙同刘某以诈骗公司钱财为由对二人进行威胁、恐吓，龚某和曹某各持橡胶棒对二人进行殴打，逼迫其下跪。众人以违反公司内部规定要交纳“罚款”3000元，否则将二人送到公安局追究诈骗的法律责任。期间刘某到场向夏某过问罚款情况，在夏某等人的再三恐吓下，付某乙被迫筹来3000元交于夏某，此事才得以解决。
证明上述事实的证据如下：
1、书证
（1）户籍信息，证明被告人刘某、夏某、刘某、龚某、曹某的年龄等主体身份。
（2）借款须知及计帐凭证，证明方春辉于2013年4月23日向融鑫源投资公司借款，由付某乙、胡某担保的事实。
（3）前科材料，证明被告人曹某曾因犯故意伤害罪，于2014年8月24日被本院判处免于刑事处罚。
（4）公安机关情况说明，证明无法查找另一被害人方春辉。
（5）收条及谅解书，证明被害人付某乙收到退赃款3000元及对被告人刘某等人的行为予以谅解的事实。
2、证人证言
（1）证人胡某的证言，证明其与付某乙介绍方春辉到融鑫源投资公司欲借贷，并为方春辉提供担保，后因方春辉编造虚假理由，融鑫源投资公司的员工对付某乙、方春辉进行殴打并敲诈付某乙3000元的事实。
（2）证人付某甲的证言，证明付某乙因被他人控制向其借款5000元的事实。
3、被害人付某乙的陈述，证明其因介绍方春辉到融鑫源投资公司欲借贷而被融鑫源投资公司员工敲诈3000元的事实。
4、被告人刘某、夏某、刘某、龚某、曹某的供述，对上述事实供认不讳。
5、辨认笔录及照片，证明被害人付某乙及证人胡某分别辨认出被告人刘某、夏某、刘某、龚某、曹某是参与敲诈勒索的人。
以上证据经当庭举证、质证，本院予以采信。
本院认为，被告人刘某、龚某甲、王某、夏某、刘某、龚某、曹某为索要债务，非法剥夺他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪；被告人刘某、夏某、刘某、龚某、曹某以非法占有为目的，采用胁迫手段，强行索取他人财物，其行为已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控罪名成立。关于辩护人对非法拘禁被害人秦某乙的时间的认定和非法拘禁被害人李某的时间只有两三个小时不构成犯罪以及敲诈勒索数额应当认定为2600元的辩解，与本院查明的事实不符，其辩解均不成立。被告人刘某、夏某、刘某、龚某、曹某一人犯数罪，依法应当数罪并罚；被告人王某原犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪判决被宣告缓刑，在缓刑考验期内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，对新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依法实行数罪并罚。被告人龚某甲在刑罚执行完毕后5年内再犯应当判处有期徒刑以上刑法之罪，系累犯，依法应当从重处罚；被告人刘某向公安机关提供他人犯罪行为的重要线索，从而得以侦破其他案件，有立功表现，依法可以从轻处罚；被告人刘某、龚某甲、王某、夏某、刘某、龚某、曹某归案后均能如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，且能积极退赃，并取得了所有被害人的谅解，依法可以从轻处罚。根据被告人刘某、王某、曹某的犯罪情节和悔罪表现，对其适用缓刑不致再危害社会，可以宣告缓刑。本案经合议庭评议，并报请审判委员会讨论决定。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百七十四条、第六十五条、第六十七条、第六十九条、第七十七条、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：
一、被告人刘某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；犯敲诈勒索罪，单处罚金人民币5000元。决定执行有期徒刑二年六个月，缓刑四年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），罚金人民币5000元。
二、被告人龚某甲犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月6日起至2015年12月5日止）。
三、被告人王某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；撤销原犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪被判处有期徒刑一年六个月，缓刑两年的缓刑执行部分。决定执行有期徒刑二年六个月，缓刑四年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
四、被告人夏某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；犯敲诈勒索罪，单处罚金人民币5000元。决定执行有期徒刑十个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月5日起至2015年10月4日止），罚金人民币5000元。
五、被告人刘某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；犯敲诈勒索罪，单处罚金人民币5000元。决定执行有期徒刑十个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月5日起至2015年10月4日止），罚金人民币5000元。
六、被告人龚某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；犯敲诈勒索罪，单处罚金人民币5000元。决定执行有期徒刑十个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月5日起至2015年10月4日止），罚金人民币5000元。
七、被告人曹某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月；犯敲诈勒索罪，单处罚金人民币5000元。决定执行有期徒刑一年三个月，缓刑二年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），罚金人民币5000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省十堰市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 朱新祥
审 判 员 陈良计
人民陪审员 曾新彩
二〇一五年八月二十五日
书 记 员 赵会芬