河北省曲阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）冀0634刑初124号
公诉机关河北省曲阳县人民检察院。
被告人陈少盼，男，1984年7月19日生于河北省曲阳县，汉族，初中文化，农民，住所地曲阳县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年4月21日被刑事拘留，同年5月26日被逮捕。现押于曲阳县看守所。
被告人孟庆位，男，1993年7月10日生于山东省单县，汉族，初中文化，农民，住所地山东省单县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年4月21日被刑事拘留，同年5月26日被逮捕。现押于曲阳县看守所。
河北省曲阳县人民检察院以曲检公诉刑诉（2017）223号起诉书指控被告人陈少盼、孟庆位犯开设赌场罪，于2017年11月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。于2018年2月1日作出（2017）冀0634刑初248号刑事判决，河北省曲阳县人民检察院提出抗诉，保定市中级人民法院于2018年4月17日作出（2018）冀06刑终222号刑事裁定，撤销原判，发回重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。河北省曲阳县人民检察院指派检察员唐某出庭支持公诉，被告人陈少盼、孟庆位等到庭参加诉讼。现已审理终结。
河北省曲阳县人民检察院指控，×××年2月份，被告人陈少盼、孟庆位共谋为赌博网站“金福彩票网”担任代理，利用该网站“北京赛车”平台，在微信中开设赌场牟利。×××年3月份，由被告人陈少盼出资一万元，用于购买赌博所用的软件及启动资金，被告人孟庆位提供赌博所需的电脑及技术。被告人陈少盼在曲阳县恒州镇赵城东村东城医院南侧出租房内租用412房间，并雇佣曲阳县庄窠乡庄窠村的陈某1（现在逃），让陈某1先后办理邮政储蓄银行及中国工商银行银行卡用于赌资结算，并在微信中建立名为“汽车之家”的微信群，接受投注赌博，从中渔利。对于指控的上述事实，公诉机关提交了相应证据，认为被告人陈少盼、孟庆位的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，构成开设赌场罪。赌资额为346797.73元，属情节严重，建议对二被告人判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
被告人陈少盼、孟庆位均供认公诉机关的指控，辩称公诉机关指控的346797.73元不全是赌资，请求从轻处罚。
经审理查明，被告人陈少盼、孟庆位共谋为赌博网站“金福彩票网”担任代理，利用该网站“北京赛车”平台，在微信中开设赌场牟利。×××年3月份，由被告人陈少盼出资一万元，用于购买赌博所用的软件及启动资金，被告人孟庆位提供赌博所需的电脑及技术。被告人陈少盼在曲阳县恒州镇赵城东村东城医院南侧出租房内租用412房间，并雇佣曲阳县庄窠乡庄窠村的陈某1（另案处理），让陈某1先后办理邮政储蓄银行及中国工商银行银行卡用于赌资结算，并在微信中建立名为“汽车之家”的微信群，通过微信、支付宝等接受投注赌博，从中渔利。其中，陈某1微信账号×××年3、4月份共转入305707.73元，支付宝账号×××年3、4月份共收入41090元，两账号金额共计346797.73元。被告人陈少盼获利人民币6000元，被告人孟庆位获利人民币4000元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证明：
1、报警案件登记表、受案登记表，×××年4月20日12时许，曲阳县公安局接匿名报警称陈少盼伙同孟庆位在曲阳县城内利用网络“北京赛车”平台，在微信上建立赌博群，接受群内成员投注，组织赌博。
2、证人陈某1证言，×××年3月份，陈少盼打电话说要开北京赛车游戏赌博挣钱。后租赁曲阳县城医院对面胡同4楼412房间。陈某1用自己的微信号建立“汽车之家”微信群接受投注赌博。孟庆位和陈少盼两人参股，陈少盼负责往微信群里拉人，缺钱时找钱，孟庆位提供白色联想牌一体机电脑和技术，陈某1负责网上操作。微信好友通过支付宝、微信转账等方式转到陈某1的支付宝或者微信上下注赌博。群里来回是那十几个人玩，陈少盼参与赌博，孟庆位玩过几次就不玩了。在“金福彩票网”网购买积分可以通过银行卡、微信支付付款。第一次购买积分是通过陈某1尾号0247的邮政储蓄银行卡的网银直接购买的。该银行卡流水显示×××年3月4日16:33:18分现金存10000元是陈少盼存的钱，第二笔显示的1500元是购买机器人软件的钱，×××年3月5日转出的三笔共八千元钱是在金福彩票网购买积分的钱。手机记录里×××年三、四月份微信及支付宝收入的钱是陈少盼及玩家转的，都是用于赌博的钱。微信及支付宝上的钱都转到了陈某1邮政储蓄银行卡和工商银行的卡上，两张卡×××年3月1日开始的流水都是玩赌博游戏所用的钱。辨认在其租赁房处206房间扣押的白色联想一体机电脑是用于赌博的电脑。
3、证人马某1（网名“幸福人生”）证言，×××年三月份陈少盼将马某1拉进一个“汽车之家”的微信赌博群，通过给陈某1的微信发红包或转账的方式买积分赌博。马某1输了大概一千多元后就退出了这个群。这个赌博群平时六七个人玩，最多时十来个人。陈少盼经常下注玩，马某2玩得不多。
4、证人马某2证言，×××年三月份的一天，陈少盼将马某2拉进一个名为“汽车之家”的赌博群，通过在微信上给陈某1发红包或转账购买积分押注赌博。马某2输了一千多元后就退了群。“汽车之家”微信赌博群是陈少盼组织的，群主是陈某1，从×××年三月份开始的，两个多月的时间，他们经常换群，群里多的时候十来个人。
5、证人李某1（又名李某2）证言、接受证据材料清单，李某1提交的租房登记记录，×××年3月份李某1将4楼412房间租给了两个年轻人，登记了其中一个人的姓名叫陈某1。
6、辨认笔录，陈少盼、孟庆位相互辨认，陈某1辨认陈少盼、孟庆位，马某1、马某2辨认陈少盼，李某1辨认陈某1。
7、现场勘验检查笔录、现场方位示意图及现场照片，现场位于曲阳县赵城东村李某2家，李晓兰家为七间四层坐西朝东的临街楼房，二层206位于楼道东侧，屋内东南角木柜内有一台电脑；四层412位于楼道东侧。
8、扣押物品清单，×××年4月20日扣押陈某1三星土豪金S7手机一部。×××年4月21日扣押孟庆位玫瑰金苹果6S手机一部、白色联想牌一体机电脑一部，扣押陈少盼三星W2015翻盖手机一部、黑色OPPO直板手机一部。
9、检查笔录、曲阳县公安局刑事侦查大队恒州刑警队情况说明，现场勘验笔录（附光盘），扣押的孟庆位用于网络上开设赌场使用的白色联想一体机电脑装有用于赌博的“赢天下PC微信娱乐系统”软件。登录陈某1手机微信，打开通讯录群聊，显示用于赌博接收投注的微信群“汽车之家5”，聊天内容有群友投注记录，打开微信钱包交易记录，显示×××年3月，支出154821.02元，收入102589.46元；×××年4月，支出82470.50元，收入203168.27元。登录手机支付宝，打开支付宝账单，显示3月份利用支付宝与他人转账转入14700元，转出7348.88元；4月份转入26390元，转出26844元。
10、户名为陈某1的邮政储蓄银行卡62×××47开户信息、交易明细，×××年3月4日16时33分，该银行卡现金存入1万元开户，同日支出1500元；3月5日，汇款2000元、4000元，快捷2000元。至同年4月20日，账户交易记录频繁，余额为2.10元。户名为陈某1的工商银行卡62×××53开户信息及历史明细清单，×××年3月5日，该银行卡现金存入4600元开户，至同年5月1日，账户交易记录频繁，余额为2.48元。
11、曲阳县公安局刑事侦查大队恒州刑警队情况说明，经汇总，陈某1所使用的工商银行卡（卡号62×××53）自×××年3月5日至×××年4月20日共计收入：521765.57元，支出共计521754.13元。陈某1所使用的邮政储蓄银行卡自×××年3月4日至×××年4月20日共计收入608258.05元，支出共计608255.95元。电脑赌博软件已被删除，无法恢复。保定司法会计鉴定处不能出具陈某1名下的银行卡、微信、支付宝的鉴定。
12、户籍证明，被告人陈少盼、孟庆位的身份情况，备注未发现孟庆位在户籍地有违法犯罪记录。
13、曲阳县公安局庄窠派出所证明，未发现陈少盼有违法犯罪行为。
14、庄窠乡庄窠村党支部证明，陈少盼非中共党员。
15、抓获经过，×××年4月20日21时许，公安机关在曲阳县城正阳街建设银行附近将陈少盼、孟庆位抓获。
16、被告人陈少盼供述，陈少盼和孟庆位合伙利用金福彩票网站北京赛车这个赌博平台赚钱。陈少盼负责出资，孟庆位负责电脑和技术，雇佣陈某1具体操作。陈少盼让陈某1办理了一张邮政储蓄银行卡和一张工商银行卡，用于赌资的流转。陈少盼出资10000元，存入陈某1的邮政银行卡，其中1500元用于购买“机器人”赌博软件，剩下的8500元用于启动资金。并在曲阳县赵城东村租房，从×××年3月份起，陈某1用其微信建立名叫“汽车之家”的微信群，接受投注赌博渔利。参与赌博的人以微信红包、转账的形式将赌资发到陈某1的微信、支付宝上，有的是通过银行转账直接转到陈某1的银行卡上，陈某1微信及支付宝绑定他的银行卡，再通过银行卡将赌资转给上级代理。陈某1微信、支付宝上的钱都是用于赌博。陈少盼获利6000元，孟庆位获利4000元。
17、被告人孟庆位供述，和陈少盼合伙在微信上建群利用“金福彩票”网的“北京赛车”拉人进群赌博投注。×××年三月初，陈少盼出钱用于在网上购买“机器人”赌博软件及用于赌博的启动资金。孟庆位负责提供电脑和在电脑上安装押注软件，教陈某1操作。陈某1负责看管电脑及收取赌资、往“北京赛车”平台上分。在曲阳县城医院对过胡同租房用于开设赌博群，参与赌博的人通过微信红包、支付宝将赌资转到陈某1的微信及支付宝上。参赌的人是陈少盼拉进群的。陈少盼获利6000元，孟庆位获利4000元。
本院认为，被告人陈少盼、孟庆位以营利为目的，为赌博网站担任代理，接收投注，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控罪名成立。被告人陈少盼供述、陈某1证言证明，被告人陈少盼、孟庆位开设赌场，由陈某1具体操作，陈某1注册微信账号，办理邮政储蓄银行卡和工商银行卡各一张用于赌博，两张银行卡与陈某1微信账号及支付宝账号绑定，陈某1微信及支付宝中收入均为参赌人员下注赌资；检查笔录证明陈某1微信及支付宝账号×××年3、4月份收入金额共计346797.73元，其赌资数额累计达到30万元以上，属情节严重，对公诉机关建议对二被告人判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金的量刑建议予以采纳。被告人陈少盼、孟庆位自愿认罪，酌情从轻处罚。违法所得，依法追缴。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百六十五条第二款之规定，判决如下：
一、被告人陈少盼犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元。（限判决生效后三十日内缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月21日起至2020年4月20日止）。
二、被告人孟庆位犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元。（限判决生效后三十日内缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月21日起至2020年4月20日止）。
三、被告人陈少盼违法所得人民币六千元予以追缴，被告人孟庆位违法所得人民币四千元予以追缴。
四、扣押物品三星土豪金S7手机、玫瑰金色苹果6S手机、三星W2015翻盖手机、黑色OPPO直板手机各一部，白色联想牌一体机电脑一台，由扣押机关依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省保定市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 王玉红
审判员 王 征
审判员 高玉贤
二〇一八年八月十六日
书记员 王立金