河南省新野县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）豫1329刑初109号
公诉机关新野县人民检察院。
被告人吴燕辉，男，1986年9月16日出生于广东省电白县，汉族，小学毕业，无业，住广东省电白县。2008年2月2日因抢夺罪被广州市天河区人民法院判处有期徒刑一年，2008年12月2日刑满释放。2012年11月2日因犯抢夺罪被广州市越秀区人民法院判处有期徒刑一年。因涉嫌犯诈骗罪于2017年11月15日被新野县公安局刑警大队抓获，同年11月16日被刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪经新野县人民检察院批准于2017年12月7日被新野县公安局执行逮捕。
辩护人李国权，新野县法律援助中心律师。
被告人梁桃李，男，1984年10月14日出生于广东省茂名市，汉族，大专文化，务工，住广东省茂名市茂南区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年11月21日被新野县公安局刑警大队抓获，2017年11月22日被刑事拘留，因涉嫌伪造国家机关证件印章犯罪经新野县人民检察院批准于同年12月7日被新野县公安局逮捕。
辩护人金彩华，广东粤茂律师事务所律师。
被告人陈晓君，女，1989年2月19日出生于广东省茂名市，汉族，中专毕业，务工，住广东省茂名市茂港区。因涉嫌诈骗于2017年11月21日被新野县公安局刑警大队抓获，2017年11月22日被刑事拘留，因涉嫌伪造国家机关证件印章犯罪经新野县人民检察院批准于2017年12月8日被新野县公安局逮捕。
辩护人苏进，河南昊宏律师事务所律师。
被告人莫学冰，女，1996年1月3日出生于广东省茂名市，汉族，大专毕业，务工，住广东省茂名市茂南区。因涉嫌诈骗于2017年11月21日被新野县公安局刑警大队抓获，2017年11月22日被刑事拘留，因涉嫌伪造国家机关证件印章犯罪经新野县人民检察院批准于2017年12月8日被新野县公安局逮捕。
辩护人谢锡祥，广东海法律师事务所律师。
新野县人民检察院以新检公诉刑诉（2017）493号起诉书指控被告人吴燕辉犯诈骗罪、被告人梁桃李、被告人莫学冰、被告人陈晓君犯伪造国家机关证件罪，于2018年3月2日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法公开开庭进行了审理。新野县人民检察院指派检察员岳华范出庭支持公诉，被告人吴燕辉及其辩护人李国权、被告人梁桃李及其辩护人金彩华、被告人莫学冰及其辩护人谢锡祥、被告人陈晓君及其辩护人苏进均到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
2017年9月份，广东省高州市曹江镇平山铺山心村村民陈南（另案处理）将自己所办理的银行卡、手机卡和个人身份信息出售给他人。被告人梁桃李为茂名市中鑫科技有限公司法人，公司为瑞银信公司的二级代理。按规定办理POS机须提供银行卡、身份证、营业执照等相关资料，梁桃李为扩大业务量，私自在网上购买“瑞银信收单助手”软件在公司电脑上下载安装试用，该软件可用来伪造营业执照。试用成功后，梁桃李将该软件交公司文员莫学冰使用，为公司有需要的客户伪造营业执照。2017年9月26日，公司业务代办被告人陈晓君接到一陌生人电话，对方称需办理POS机，并通过微信方式向其提供“陈南”的中国银行卡及身份信息照片，未提供营业执照。被告人陈晓君为获取利益，在未核实办理人员身份的情况下，将“陈南”相关信息发送给被告人梁桃李，让梁桃李给“陈南”办理POS机。梁桃李为获取利益，安排公司文员被告人莫学冰利用“瑞银信收单助手”电脑软件制作10份虚假营业执照，并上传瑞银信公司，为“陈南”办理一台绑定10个商户名称的POS机。另查明，2017年5月27日，被告人陈晓君以同样的方式伙同梁桃李及前公司文员刘某（另案处理）为“叶富疆”伪造10份营业执照，办理一台绑定10个商户名称的POS机。
2017年9月29日，方城县赵河镇席庄村尤庄居民李某（70岁）被人以儿子出事用钱为由骗取10000元。李某于2017年9月29日向诈骗分子提供的银行账户62×××79汇款10000元，该卡于2017年9月29日在法人姓名为陈南、商户名为“深圳市粤兴茶烟酒店”的POS机上消费10001元。
2017年9月30日，河南省新野县歪子镇三河村居民王某（62岁）被人以冒充儿子嫖娼被抓为由骗取10000元。王某于当日向诈骗分子提供的银行账户62×××61汇款10000元，该卡于2017年9月30日在法人姓名为陈南、商户名为“深圳市华宏酒行”的POS机上消费9999元。
被害人王某于2017年9月30日将被骗资金10000元，转入诈骗分子提供的李芝力银行账户后，该账户于当日在绑定陈南的中国银行账户62×××29消费，并于当日转至户名为苏锦灿62×××59的银行账户。2017年9月30日，被告人吴燕辉在林志杰（另案处理）授意下，明知卡上的钱系诈骗所得，持苏锦灿银行卡到中国农业银行广东茂名电白电城支行西街离行ATM机取款11000元，之后将钱交给林志杰。2017年9月29日，被告人吴燕辉伙同林志杰在明知卡上资金系诈骗所得的情况下，持户名为陈南的62×××29银行卡到广东电白农村信用社东风路分社取款19800元，之后将钱交给林志杰。2017年10月12日，被告人吴燕辉伙同陈英国（另案处理）持苏锦灿账户名为62×××59的银行卡到广东电白农村信用社东风路分社取款100元。
上述事实，被告人吴燕辉、梁桃李、莫学冰、陈晓君在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人吴燕辉、梁桃李、莫学冰、陈晓君的供述,证人刘某的证言，被害人王某、李某的陈述，深圳市华鸿酒行营业执照、深圳市粤兴茶烟酒营业执照、中国银行股份有限公司新野支行交易明细清单、中国邮政储蓄银行股份有限公司新野县支行账户信息及交易明细、电白县农村信用合作联社明细清单、中国农业银行股份有限公司茂名分行明细清单、陈南商户信息、银行卡、营业执照截屏、叶富疆商户信息、银行卡、营业执照截屏、到案经过、全国违法犯罪人员信息资源库信息、刑事判决书、刑事裁定书、前科查询证明、人身安全检查笔录、常住人口基本信息等证据在卷证实，足以认定。
庭审过程中，被告人陈晓君的辩护人向法庭提交了广东省茂名市电白区沙院镇福兴村民委员会证明一份，证实被告人陈晓君家庭困难，有两个孩子需要抚养，请求对其从轻处罚。公诉机关认为，该证据与案件没有关联性，但在量刑时可以考虑。
本院认为，被告人吴燕辉以非法占有为目的，伙同他人虚构事实，骗取公民现金30900元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人梁桃李、莫学冰、陈晓君伪造国家机关证件，已构成伪造国家机关证件罪。新野县人民检察院指控的罪名成立，依法予以支持。被告人吴燕辉曾因犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚;被告人吴燕辉诈骗老年人，酌情从重处罚。被告人吴燕辉的辩护人李国权辩称被告人吴燕辉系坦白、系从犯，依法可以从轻处罚的意见成立，予以采纳。被告人陈晓君、莫学冰在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法应从轻处罚。被告人梁桃李、莫学冰、陈晓君的辩护人均辩护认为被告人梁桃李、莫学冰、陈晓君是在公安机关调查被告人吴燕辉等人诈骗案件中自己主动供述的，系自首的意见，系对法律的认识错误，不予采纳;被告人梁桃李、莫学冰、陈晓君认罪态度好，能如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚的意见成立，予以采纳。被告人梁桃李的辩护人金彩华辩护认为，被告人梁桃李的主观恶性小，系初犯的意见成立，予以采纳。被告人陈晓君的辩护人苏进辩护认为，被告人陈晓君的行为的社会危害性小，系从犯，应从轻处罚的意见成立，予以采纳。被告人莫学冰的辩护人谢锡祥辩护认为被告人莫学冰系从犯，系初犯，工作时间短的意见成立，予以采纳。为了打击犯罪，根据四被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对于社会的危害程度，判决如下：
一、依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款之规定，被告人吴燕辉犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金3000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月15日起至2019年11月14日止；罚金限判决生效后三日内缴清。）
二、依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第二、三款之规定，被告人梁桃李犯伪造国家机关证件罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金10000元；被告人陈晓君犯伪造国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年零六个月，并处罚金8000元；被告人莫学冰犯伪造国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年零六个月，并处罚金8000元。
（缓刑考验期自判决执行之日起计算。罚金限判决生效后三日内缴清。）
三、责令被告人吴燕辉与同案犯于本判决生效后三日内共同退赔被害人李炳须10000元、王文定10000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 乔妍丽
人民陪审员 鲍汉举
人民陪审员 马海先
二〇一八年五月三十一日
书 记 员 刘立培