云南省彝良县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）云0628刑初123号
公诉机关云南省彝良县人民检察院。
被告人吴某某，男，汉族，农民，因本案于2016年5月23日被彝良县公安局刑事拘留，同年6月13日被彝良县公安局依法逮捕。现羁押于彝良县看守所。
辩护人苏才兵，云南悟同律师事务所律师。
云南省彝良县人民检察院以彝检公诉刑诉[2016]118号起诉书指控被告人吴某某犯合同诈骗罪，于2016年9月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年10月19日公开开庭审理了本案。彝良县人民检察院指派检察员吴压、书记员郑玉煜出庭支持公诉。被告人吴某某及其辩护人苏才兵到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
云南省彝良县人民检察院指控：2012年10月12日至2015年12月31日期间，被告人吴某某捏造其已获得盐津县国荣中堡羊山铜矿工程及矿山道路建设工程、牛街镇煤矿新井项目工程、禄丰县黑井镇水电站建设工程等工程项目建设资格，并以上述工程转包的方式进行诈骗。其中，以牛街镇煤矿新井项目工程、禄丰县黑井镇水电站工程骗取被害人郑某某人民币153000元；以盐津国荣中堡羊山铜矿工程及矿山道路建设工程、禄丰县黑井镇水电站工程骗取被害人陈某某人民币59900元；以牛街镇煤矿新井项目工程骗取被害人高某某人民币40000元；以禄丰县黑井镇水电站工程骗取被害人邹某某人民币150000元；
为证明其指控事实成立，公诉机关提供了下列证据，分别拟证明相应事实成立：
1、受案登记表、立案决定书，证实本案案件的线索来源及立案时间和立案依据；
2、抓获经过，证实被告人吴某某被彝良县公安民警抓获归案的情况；
3、拘留证、逮捕证、拘传证，证实被告人吴某某被采取强制措施的情况；
4、常住人口基本信息，证实被告人吴某某已达刑事责任年龄，具有刑事责任能力的身份情况；
5、搜查证、搜查笔录及照片、扣押清单、借条，证实彝良县公安民警在被告人吴某某住处搜查的具体过程及搜查出一份借条的情况；
6、接受证据材料清单、控告书、建设工程承包合同、工程意向书、收条、中国工商银行个人业务凭证、中国信合回单联、重庆农村商业银行业务收费凭证及个人（跨行）业务回单以及个人业务凭条、遵义县农村信用合作联社中山分社记帐凭证及现金存款回单联、农村信用社自动提款机客户通知书、被告人吴某某身份证复印件、承包协议书、协议书、批文通知、收款收据、客户存款回单、河南省农村信用社存款凭条、施工意向协议、禄丰县黑井水电站分包工程意向书、帐户明细查询，证实被告人吴某某以能转包牛街镇煤矿新井项目工程、盐津国荣中堡羊山铜矿工程及矿山道路建设承包、昭通市昭阳区苏家沟煤矿掘进工程、禄丰县黑井镇水电站等工程为由，分别与郑某某、陈某某、高某某、邹某某签订虚假建设工程承包合同、意向书、协议书等，并以此为借口分别骗取郑某某现金人民币153000.00元，陈某某人民币59900.00元，高某某人民币150000.00元，邹某某人民币40000.00元；
7、采矿许可证、合伙企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证、煤矿整体转让协议，证实牛街镇煤矿转让给段某某等人，段某某为牛街镇煤矿负责人的事实；
8、彝良县公安局扣押决定书、扣押清单、彝良县农村信用合作联社角奎信用社现金进帐单，证实彝良县公安局依法扣押张某平人民币20000.00元；
9、彝良县公安局调取证据通知书、调取证据清单、事业单位法人证书、组织机构代码证、情况说明，证实①湖南省核工业地质局三0三大队法定代表人是于某胜；②经盐津县工商行政管理局核查不存在云南盐津国荣中堡羊山铜矿有限公司企业名称；③禄丰县水务局在2012至2016期间没有水电站工程对外承包，也未在2015年1月7日签发批文；
10、彝良县公安局协助查询财产通知书、被告人吴某某的帐户资金交易明细，证实被告人吴某某的帐户上资金交易情况；
11、证人柯某荣证言，证实其在牛街镇煤矿工作，2014年其与吴某某只是随便说说牛街镇煤矿工程，并没有将牛街镇煤矿的任何工程承包给吴某某，双方没有任何形式的承包协议、合同。
12、证人王某强证言,证实其是彝良县天赐能源有限责任公司的法定代表人，现该公司已解体，其隶属牛街镇煤矿已卖给张明、段某某、谭光荣。彝良县天赐能源有限责任公司所有子公司工程项目没有向任何人发包或者承包过，其不认识张某平、庄某友、吴某某；
13、证人胡某刚证言，证实其是牛街煤矿矿长，负责牛街镇煤矿所有生产项目工程建设、施工、承包、发包等一系列工作。从2011年8月3日以来没有向任何人发包过工程，其不认识张某平、庄某友、吴某某；
14、证人索某泉证言，证实其在湖南省核工业地质局三0三大队云南地勘院工作，其工作单位是昭通市苏家沟煤矿勘查单位。苏家沟煤矿从2013年10月停产至今，没有实施过任何巷道工程；
15、证人张某平证言，证实其介绍高某某、郑某某、邹某某给吴某某做工程，吴某某骗了高某某人民币40000元，骗了郑某某人民币150000元，骗了邹某某人民币150000元，其向吴某某借了人民币20000元，另外吴某某拿了人民币2000元给其，作为其为吴某某，吃饭、打车所支付的花费；
16、被害人郑某某陈述，证实其与吴某某在2014年7月4日签订承包牛街镇煤矿新井工程合同后，就给吴某某人民币17000元。随后吴某某以购买工程设备等为由要求其打款，其分三次打了人民币118000元给吴某某，但吴某某以资金、手续没有办齐全，该工程开不了工；2015年1月吴某某以做禄丰县水电站工程为由，要求其打款，其又分三次打款人民币18000元，但禄丰县水电站工程一直没有开工，吴某某也未将骗取款项退还；
17、被害人邹某某陈述，证实吴某某以禄丰县黑井镇水电站工程分包给其做为由，骗取其人民币150000元；
18、被害人高某某陈述，证实吴某某以承包牛街镇煤矿巷道工程给其做为由，与其签定彝良县牛街镇煤矿新井施工意向书，骗取人民币20000元；后又以承包禄丰县黑井水电站地面工程给其做为由骗取了人民币20000元；
19、被害人陈某某陈述，证实2012年吴某某以盐津国荣中堡羊山铜矿巷道工程转包给其为由签订协议，被吴某某骗了人民币14600元，其中人民币10000元当场给的，人民币4600元是通过银行转款。2014年10月吴某某以禄丰县黑井水电站承包给其做为由骗取了人民币9900元。2015年3月吴某某以昭通市昭阳区苏家沟煤矿巷道工程承包给其做为由骗取人民币50000元。当时没给现金，是双方协商用被告人吴某某此前人民币50000元欠款来折抵。吴某某当时收回了借条，并写了一张收款收据给其。前后总的被吴某某骗人民币74500元。
20、被告人吴某某供述，证实以牛街镇煤矿和楚雄禄丰县黑井镇水电站工程承包给郑某某、高某某施工为由，骗取了郑某某人民币153000元，高某某人民币20000元；以黑井镇水电站的工程承包给邹某某施工为由，骗取邹某某人民币150000元；以盐津中堡羊山铜矿工程给陈某某施工为由拿了陈某某人民币39000元，其中人民币30000元是向陈某某借的，直接拿到的现金只有人民币8900元，但与陈某某口头协商算作人民币9000元。后陈某某以去西昌借钱为由，要求与其签订工程承包协议。其便与陈某某便签订工程承包协议，还写了一张5万元的收款收据给陈某某，并在工程承包协议和收款收据盖了已经失效温州矿山井巷工程有限公司公章；其与郑某某、高某某、邹某某、陈某某等人签订的工程项目，只有盐津中堡羊山铜矿是存在的，其它工程都是假的，其与牛街煤矿、苏家沟煤矿、黑井镇水电站工程，没有签订任何承包合同、协议，也没有承包任何工程项目；
据此公诉机关认为，被告人吴某某以非法占有为目的，捏造承包工程项目转包给他人建设的事实，签订虚假合同进行诈骗，犯罪金额人民币402900元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，并建议判处被告人吴某某五年至七年有期徒刑，并处罚金。
经庭审质证，被告人吴某某对公诉机关指控的罪名无异议，但认为除了其没有收到陈某某人民币50000元外，其它都是事实。
被告人吴某某的辩护人认为公诉机关指控被告人诈骗陈某某人民币59900元部分，被告人只收到陈某某现金人民币9900元，其余人民币50000元是属于民间借贷，不应计算在诈骗金额里。被告人吴某某系初犯，主观恶性不大，且当庭自愿认罪，如实供述自己的罪行，认罪态度好；另外张某平已退赔受害者人民币20000元，减轻受害者损失，综上请求法院从轻处罚。
合议庭评判认为，公诉机关出示证据1－18、20被告人吴某某无异议，且系侦查机关在侦查本案过程中依照法定程序收集获取，其来源合法，证明的内容客观真实，与案件事实相关联，符合证据的“三性”原则，予以采信；证据19能与证据6印证被告人吴某某骗取了陈某某人民币59900元部分，予以采信，其他部分不予采信；据此,本院确认本案案件事实如下：
2012年10月12日至2015年12月31日期间，被告人吴某某捏造其已获得盐津县国荣中堡羊山铜矿工程及矿山道路建设工程、牛街镇煤矿新井项目工程、禄丰县黑井镇水电站建设工程、昭通市昭阳区鑫澄商贸有限公司煤矿掘进工程等工程项目建设资格，并以上述工程转包的方式进行诈骗。其中，以牛街镇煤矿新井项目工程、禄丰县黑井镇水电站工程骗取被害人郑某某人民币153000元；以昭通市昭阳区鑫澄商贸有限公司煤矿掘进工程（苏家沟煤矿）、禄丰县黑井镇水电站工程骗取被害人陈某某人民币59900元；以牛街镇煤矿新井项目工程、禄丰县黑井镇水电站工程骗取被害人高某某人民币40000元；以禄丰县黑井镇水电站工程骗取被害人邹某某人民币150000元，以上诈骗款项合计人民币402900元。侦查期间张某平将其从被告人吴某某处借到人民币20000元退缴彝良县公安局。
本院认为：依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产……。被告人吴某某在没有履行能力的情况下，与被害人签订、履行合同过程中，诈骗被害人财物，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人吴某某的罪名及犯罪事实成立。审理中，被告人吴某某如实供述其犯罪事实，坦白认罪，认罪态度较好，依法可对其从轻处罚。被告人吴某某的辩护人认为被告人诈骗陈某某的人民币59900.00元中50000.00元是被告人向陈某某的借款，属于民事法律关系，不能计算在刑事诈骗金额里面。但经审理查明被告人吴某某是冒用温州矿山井巷工程有限公司名义与陈某某签订承包协议，并以该公司名义出具收取陈某某人民币50000.00元收据，说明被告吴某某对人民币50000.00元款项，存在故意占有的目的，因此对该辩护意见不予采纳。由张某平退缴被告人吴某某所有的人民币20000.00元，应按被诈骗金额比例发还被害人郑某某人民币7400.00元，陈某某人民币3000.00元，高某某人民币2200.00元，邹某某人民币7400.00元。公诉机关对被告人吴某某提出的量刑建议符合本案实际及法律规定,予以采纳。为维护社会主义经济秩序和保护公民财产合法权利，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人吴某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币100000.00元。罚金限于判决发生法律效力后三个月内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期从2016年5月23日起至2021年5月22日止）
二、张某平退缴彝良县公安局属被告人吴某某所有的人民币20000.00元，按诈骗金额比例发还被害人郑某某人民币7400.00元，陈某某人民币3000.00元，高某某人民币2200.00元，邹某某人民币7400.00元；被告人吴某某尚未退缴赃款郑某某人民币145600.00元，陈某某人民币56900.00元，高某某人民币37800.00元，邹某某人民币142600.00元，予以追缴,发还被害人郑某某、陈某某、高某某、邹某某。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省昭通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 胡波
审判员 袁成
审判员 马倩
二〇一六年十一月十日
书记员 王健