福建省泉州市鲤城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）鲤刑初字第194号
公诉机关泉州市鲤城区人民检察院。
被告人陈明超，男，1995年6月15日出生于福建省南安市，汉族，初中文化，无业，家住福建省南安市。因涉嫌犯诈骗罪于2014年9月22日被抓获羁押，2014年9月28日被刑事拘留，2014年10月31日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。
泉州市鲤城区人民检察院以泉鲤检刑诉（2015）93号起诉书指控被告人陈明超涉嫌犯诈骗罪，于2015年2月11日向本院提起公诉，本院于2月25日立案，泉州市鲤城区人民检察院建议对本案适用简易程序审理。在审理过程中，本院发现不宜适用简易程序审理，于2015年3月18日将本案转为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。泉州市鲤城区人民检察院指派检察员吴友海出庭支持公诉，被告人陈明超到庭参加诉讼。现已审理终结。
泉州市鲤城区人民检察院指控，2014年8月11日，被告人陈明超化名陈某某，虚构广州宝洁公司仓库有一批“帮宝适”纸尿片要出货的事实，并伪造虚假的明细单及价格表提供给在泉州做母婴用品批发生意的被害人傅某某。当被害人傅某某要购买上述商品时，被告人陈明超又以宝洁公司要求先付款再发货为由，伪造了虚假的出库单及物流单据，骗取被害人傅某某人民币100万元。
公诉机关为佐证其指控的犯罪事实，向本院提供了相应的证据，并认为被告人陈明超的行为已构成诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，对被告人陈明超在有期徒刑十年六个月至十二年六个月幅度内处刑，并处罚金。
被告人陈明超对指控其犯有诈骗罪及犯罪事实没有异议。
经审理查明：2014年8月初，被告人陈明超化名陈某某与被害人傅某某取得联系，同月11日，陈明超虚构广州宝洁公司仓库有一批“帮宝适”纸尿片要出货的事实，骗取了被害人的信任后。被告人又以宝洁公司要求先付款再发货为由，并通过微信发送虚假的出库单及物流单据给被害人，骗取被害人傅某某人民币100万元。
2014年8月16日上午，被害人傅某某向公安机关报案。2014年9月22日晚，被告人陈明超在云南省昆明市官渡区世纪大澡堂门口被公安机关抓获，并当场扣押到赃款现金人民币13000元及被告人使用赃款购买的天籁牌小轿车一部。
案发后，证人张某某退出被告人陈明超出借的赃款人民币10万元，公安机关追回上述赃款共计人民币113000元并发还给被害人傅某某。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、被害人傅某某的陈述，证实其是做母婴用品批发的。2014年8月初，有个自称陈某某的男子通过电话联系其，说要在泉州卖规格为1＊8妈咪宝贝纸尿布，价值要100万左右。其说这个规格的纸尿布在泉州不好卖，后来没谈成。之后两人互加微信，经常在微信里聊纸尿布的市场情况。8月11日，该男子跟其说在广州宝洁仓库有批帮宝适要出货，价值有几百万，其就叫该男子把价格和明细单报过来，看完之后发现这个价格在市场上比较有优势，利润空间比较大，而且都是其所喜欢卖的。因自己没有能力买下这批货，便联系宁波和上海两个同行，宁波的客户便订了100万左右的货。上海的客户订了两百多万的货。之后该男子称订单已传给宝洁公司，宝洁公司要款到才能发货。后来该男子又称已经先把钱全款垫上了，宝洁已经发货，并发了两张广州宝洁出库单给其，叫其要先付100万的定金。其跟吕某和周某说明了情况后，周某说要货到了才付款，吕某转了100万到其银行卡上。一开始，其不敢把钱汇给该男子，14日上午，该男子通过微信给其发了一个中国建设银行账号，户名为张某某。其问说为什么不用本人的银行卡，该男子说身份证都在家里。为了保险起见，其叫一个朋友调查张某某的身份，得知张某某有在云南做生意，在当地也没有什么不好的名声，家里还有栋三层的楼房。其经过考虑，为了以后能继续合作，便通过自己的民生银行卡转了100万到张某某的账户里。转账之后，其便联系不上该男子。后来得知该男子真名叫陈明超，以前有在云南昆明给陈某某跑业务。其发现可能被骗了，就到公安机关报案。
2、证人陈某甲的证言，证实其与陈明超是叔侄关系。2011年到2012年期间，陈明超被陈某某聘请到云南省昆明市从事批发纸尿布工作。2013年正月，陈明超自己出来从事纸尿布批发生意，2013年年底，陈明超因从事该生意亏损了人民币二十几万，就没再从事纸尿布批发生意。2014年正月，陈明超就自己去深圳的一间电子厂上班。后来就没再联系。2014年8月2日前后，主动问其有没有认识泉州从事纸尿布的批发商，其通过小黄知道傅某某有在做纸尿布生意，便将陈明超号码留给小黄。2014年8月14日晚，傅某某打电话给其，称将100万元货款汇款给一个自称“陈某某”的人，其经过电话号码确认，与傅某某联系的其实是其侄子陈明超。其当天欲联系陈明超，但陈明超没有接电话。次日，其联系上陈明超，陈明超称有收到100万元的货款。之后，陈明超又不接其电话。2014年8月15日下午，其就陪傅某某到常泰派出所报案。
3、证人张某某的证言，证实2014年8月11日，陈明超打电话给其，称要建房子，并答应借款10万元给其。8月14日上午，陈明超称没有昆明的银行卡，身份证也丢了，要找其借用昆明的银行卡，其便把昆明的银行卡号和身份证正反面通过微信发给了陈明超。当天下午两点多，张某某的银行卡上收到一笔100万的转账，其便根据陈明超的指示，将九十万元转到一个叫刘某某的银行账号。之后，得知傅某某报案，其主动到公安机关退还了人民币十万元。
4、证人邓某某的证言，证实其是中国建设银行昆明世纪金源支行柜员。2014年8月14日下午17时许，有个男子拿着银行卡以及身份证过来取走了18万元。2014年8月15日13时许，该名男子和其朋友又过来要取钱，没取到就走了。
经辨认，邓某某辨认出取钱的男子为刘某某，跟刘某某一起来取钱的另一名男子为陈明超。
5、证人杨某某的证言，证实其是中国建设银行昆明世纪城支行柜员。2014年8月18日16时许，有两名男子到其柜台先转账了20万元，又取款了50万元。
经辨认，杨某某辨认出其中一名男子为刘某某。
6、证人吕某的证言，证实傅某某是其客户，2014年8月11日，傅某某打其电话，称认识一个在昆明做帮宝适经销商的泉州人，有一批货要出货。其看了她报的型号和价格，觉得可以做，就订了5000件的货，价值约118万元。8月13日下午，傅某某说货已经装车，准备发货，就等着其打款，称对方要求款到发货。其便于2014年8月13日晚上通过网银转账100万给傅某某，并和傅某某说等货收到后就把余款打给她。傅某某跟其说货会于8月15日上午到长沙，但长沙的客户一直没收到货。8月15日下午，其便联系傅某某，得知傅一直联系不上昆明的那个经销商。8月16日上午，傅某某称被人骗了，已经到公安机关报警。
7、微信聊天记录截图、出库单，证实被告人陈明超通过微信与被害人聊天，向被害人发送虚假出库单，虚构广州宝洁公司出售纸尿片的事实。
8、转账汇款指令信息、支付义务回单，证实吕某转账给被害人傅某某人民币100万元和傅某某转账给张某某人民币100万元的事实。
9、抓获经过、户籍证明，证实被告人的年龄等基本身份情况及案发经过、归案过程。
10、辨认笔录，证实张某某、陈某甲辨认出陈明超，陈明超辨认出刘某某及取款的地点。
11、取款、转账凭证、银行卡明细账，证实张某某转账90万元给刘某某及刘某某转账、取款的事实。
12、协助冻结财产通知书，证实依法冻结刘某某银行卡，该账户余额为人民币2016.12元。
13、提取笔录、扣押、发还物品清单、收条，证实公安机关依法向被告人陈明超提取现金13000元和一部黑色的车牌为云AJ3T**的天籁小轿车；向张某某提取其向陈明超借的现金100000元；向被害人傅某某发还现金113000元。
14、常住人口基本信息、机动车注册登记信息查询、云AJ3T**小型轿车行驶证复印件、工作说明、被告人陈明超的供述，证实陈明超借用王某的身份证办理了云AJ3T**小型轿车车辆所有权登记手续，上述小轿车为陈明超所购买。
上述证据之间相互关联、取证程序合法，证据内容能够证实本院查明的事实部分，本院予以确认。
本院认为，被告人陈明超明以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相等方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的犯罪成立。被告人陈明超归案后能如实供述自己的罪行，予以从轻处罚。案发后，公安机关追回部分赃款并发还被害人，对被告人予以酌情从轻处罚。根据被告人的犯罪事实、性质、情节、认罪态度、悔罪表现和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陈明超犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月22日起至2025年9月21日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。）
二、责令被告人陈明超退出赃款人民币887000元赔偿给被害人傅某某。
三、扣押在案天籁牌小轿车一部，由泉州市公安局鲤城分局依法处理，并予以抵扣赃款。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王志平
代理审判员 陈进龙
人民陪审员 陈金顺
二〇一五年六月十日
书 记 员 陈德辉
速 录 员 陈奋强
附：本判决适用法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。