中华人民共和国云南省陇川县人民法院刑 事 判 决 书（2014）陇刑初字第187号公诉机关陇川县人民检察院。被告人玛某某某，又名小甲，女，1995年10月14日生，傣族，缅文四档文化，务农，缅甸国籍。因涉嫌诈骗罪于2014年5月31日被陇川县公安局刑事拘留，经陇川县人民检察院批准，2014年7月7日被陇川县公安局执行逮捕。现羁押于陇川县看守所。翻译刀琪琳，系本院工作人员。被告人恩某某，女，1991年11月1日生，傣族，文盲，务农，国籍不明。因涉嫌诈骗罪于2014年5月31日被陇川县公安局刑事拘留，经陇川县人民检察院批准，2014年7月7日被陇川县公安局执行逮捕。现羁押于陇川县看守所。被告人小乙，女，1977年10月5日生，傣族，小学文化，务农，山东省费县人。因涉嫌诈骗罪于2014年5月31日被陇川县公安局刑事拘留，经陇川县人民检察院批准，2014年7月7日被陇川县公安局执行逮捕。现羁押于陇川县看守所。辩护人张科，云南章鸿律师事务所律师。辩护人岳志，云南章鸿律师事务所法律工作者。被告人祁某某，女，1970年2月6日生，景颇族，文盲，务农，云南省陇川县人。因涉嫌诈骗罪于2014年6月5日被陇川县公安局刑事拘留，经陇川县人民检察院批准，2014年7月7日被陇川县公安局执行逮捕。现羁押于陇川县看守所。翻译石干段，系本院工作人员。陇川县人民检察院以陇检公诉刑诉[2014]197号起诉书指控被告人玛某某某、恩某某、小乙、祁某某犯诈骗罪，于2014年11月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年1月15日公开开庭审理了本案。陇川县人民检察院指派检察员桂盈萍、任娜出庭支持公诉。被告人玛某某某、恩某某、小乙、祁某某及辩护人张科到庭参加诉讼。现已审理终结。陇川县人民检察院指控，2014年5月14日，被害人彭某某与其表哥张某某跟随木甲（在逃）到陇川县寻找结婚对象。2014年5月18日，被告人小乙、恩某某等人故意隐瞒被告人玛某某某是缅甸人的身份，联系介绍彭某某与玛某某某相亲，被害人彭某某当天给了被告人玛某某某人民币1001元，并提出与玛某某某家人见面的要求。2014年5月19日，被害人彭某某与被告人玛某某某、恩某某、小乙等人来到陇川县被告人祁某某家中吃饭，为骗取结婚彩礼钱，被告人祁某某假冒玛某某某的母亲，向被害人彭某某提供了其女儿何某某的身份证。彭某某误以为祁某某就是被告人玛某某某的母亲，身份证上的何某某就是玛某某某，于是同意并支付86000元人民币的彩礼钱，当日下午，彭某某把86000元人民币的彩礼钱给祁某某后，将玛某某某带至江苏苏州。2014年5月27日，被告人玛某某某欲乘坐火车逃离彭某某家时，被彭某某追回，2014年5月30日，彭某某将被告人玛某某某带至陇川县公安局三象派出所报案。被告人恩某某、小乙、祁某某相继到陇川县公安局三象派出所自首。综上，被告人玛某某某、恩某某、小乙的诈骗金额为人民币87001元，被告人祁某某的诈骗金额为人民币86000元。针对所指控的犯罪事实，公诉机关向法庭出示了被告人供述、被害人陈述、证人证言、书证等证据予以证实。公诉机关认为，被告人玛某某某、恩某某、小乙、祁某某以隐瞒真相、虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人恩某某、小乙、祁某某系自首，可以从轻或减轻处罚，被告人玛某某某如实供述自己罪行，可以从轻处罚。公诉机关建议判处被告人玛某某某有期徒刑三年至四年，判处被告人恩某某、小乙、祁某某有期徒刑二年至四年。被告人玛某某某、恩某某、小乙、祁某某当庭对公诉机关指控的主要犯罪事实无异议且认罪。辩护人张科的辩护意见为：1、被告人小乙主动投案，具有从轻情节；2、被告人小乙系从犯；3、被告人小乙积极退赃；4、建议判处被告人小乙有期徒刑一年零六个月，并处缓刑。经审理查明，2014年5月14日，被害人彭某某在其表哥张某某陪同下，来到云南省陇川县欲寻找结婚对象。2014年5月18日，被告人小乙、恩某某等人故意隐瞒了被告人玛某某某是缅甸人并已经结婚生子的情况，让玛某某某与彭某某相亲，当天被害人彭某某给了被告人玛某某某人民币1001元的见面礼，并提出与玛某某某家人见面的要求。2014年5月19日，被害人彭某某与被告人玛某某某、小乙、恩某某等人，来到陇川县被告人祁某某家。被告人祁某某假冒了玛某某某的母亲，并向彭某某提供了其女儿何某某的身份证，被告人玛某某某、恩某某、小乙予以配合。被害人彭某某误以为被告人祁某某是玛某某某的母亲，身份证上的何某某就是玛某某某，遂同意了支付人民币86000元彩礼钱的要求。当日下午，被害人彭某某将现金人民币86000元交给被告人祁某某，被告人玛某某某、恩某某、小乙、祁某某等人对收取的人民币86000元进行了分赃，随后彭某某带着玛某某某返回苏州。2014年5月27日，被告人玛某某某用何某某的身份证购买火车票，欲乘坐火车逃离彭某某家时，被彭某某及家人寻回。2014年5月30日，被害人彭某某将被告人玛某某某带至陇川县公安局三象派出所报案，随后，被告人恩某某、小乙、祁某某相继到陇川县公安局三象派出所自首。综上，被告人玛某某某、恩某某、小乙的诈骗金额为人民币87001元，被告人祁某某的诈骗金额为人民币86000元。上述事实有经庭审质证、认证的下列证据证实：1、国籍证明、缅甸身份证、户口证明、山东费县公安局刑事警察大队证明、情况说明。证实被告人玛某某某又名小甲，系缅甸国籍，被告人恩某某系国籍不明的情况，以及被告人玛某某某、小乙、祁某某案发时已满十八周岁，具有完全刑事责任能力的情况。2、抓获经过。证实2014年5月30日13时10分许，彭某某来到陇川县三象派出所报案称被诈骗，17时20分，其家属将玛某某某带至陇川县三象派出所；2014年5月30日17时40分，恩某某主动到三象派出所自首；2014年5月30日22时30分，小乙主动到三象派出所自首；2014年6月5日17时10分，祁某某主动到三象派出所自首。3、边民入境通婚备案登记证。证实被告人玛某某某已经结婚的情况。4、被辨认人身份情况说明、被辨认人照片、辨认笔录。本案的被告人玛某某某、小乙、恩某某、祁某某，被害人彭某某，证人张某某、玛某某分别进行了辨认，证实了参与诈骗的人为被告人玛某某某、恩某某、小乙、祁某某，被害人为彭某某的情况。5、扣押清单、接受证据材料清单。证实祁某某持有的人民币4500元、玛某某持有的人民币15000元、小乙退交的人民币8000元、恩某某退交的人民币5000元、麻某退交的人民币10000元、李某某退交的人民币3600元、小丙大妈退交的人民币3000元被公安机关依法扣押的情况，以及彭某某向公安机关提交了何某某的身份证、苏州至石家庄K234次火车票、人民币4641元的情况。6、何某某身份证、苏州至石家庄火车票。证实被告人玛某某某利用何某某的身份证购买了苏州至石家庄的火车票的情况。7、发还清单、收据。证实公安机关将涉案款人民币53141元退还了被害人彭某某。8、被害人陈述。被害人彭某某陈述，2014年5月14日，其来到陇川县找人介绍媳妇，在熟人介绍下，其于5月18日与一名叫“何某某”的女子进行相亲，见面当日其给了何某某1001元，并提出要去见何某某的父母，次日，其与何某某及介绍人等人一起去了何某某家，经双方商议后，其给了何某某的母亲86000元的彩礼钱，随后带着何某某返回了苏州。2014年5月26日晚，其发现何某某不见了，经寻找，于次日中午，在苏州火车站找到了准备乘车前往石家庄的何某某，随后何某某交代了实施婚姻诈骗的经过。9、证人证言。证人张某某陈述，2014年5月中旬，其表弟彭某某要到陇川县找亲戚帮忙介绍婚姻，约其一同前往，到了陇川后，彭某某经他人介绍，与一名女子相亲，并在当天吃饭时给了对方1000元见面礼，第二天，其与彭某某等人又去了该女子的家中吃饭，女子的母亲进行了接待，后来，经双方商议后，彭某某给了该女子的母亲人民币86000元，随后带着女子返回了苏州。回到苏州几天后的晚上，彭某某告知其女子不见了，随后大家一起寻找，至次日中午12时，在火车站找到了该女子，该女子交代了实施婚姻诈骗的经过。证人玛某某陈述，被告人玛某某某系其女儿，又名小甲，于2010年与老甲结婚，二人还生了一个女儿；并证实，2014年5月20日左右，老乙家夫妻俩给了其15000元，说是玛某某某去外省打工的工钱。证人老甲陈述，其与小甲系夫妻，于2010年7月份结婚，并有一个孩子。证人依某陈述，2014年5月中旬的一天，其与小乙、老乙、老乙的妻子及一个不知名的女子在一起吃米线，老乙夫妻让其与小乙帮该不知名的女子介绍男朋友，并答应会给介绍费。后来小乙通过电话找一名叫麻某的人帮找一个男的介绍给该女子。过了两、三天后，小乙接到麻某的电话，让小乙通知老乙夫妻带着那个不知名的女子到章凤民族广场与外省男子相亲。当时来到相亲现场的有其与小乙、老乙夫妻、那个不知名的女子、麻某、两个外省男人、大肚子的孕妇、两个不知名的景颇妇女。那个不知名的女子与腿脚不便的外省男子相亲后，相互喜欢对方，但男子要看女子的身份证，并见女子的父母，因为女子是缅甸人，所以老乙、麻某、大肚子孕妇等人就提出要找一个假父母和假身份证。相亲结束后，大家一起去吃饭，外省男子给了那个不知名的女子1001元的见面礼，并说好次日去女子的家。第二日，其送小乙去找麻某，小乙说约着麻某、老乙夫妻等人要去见那个不知名的女子的假父母，其没有去，后来听说两个外省男子总的被骗了87001元，小乙分得了8000元，老乙的妻子分得了5000元；并证实其听老乙夫妻说那个不知名的女子已经结婚，而且还有一个孩子。证人小丁陈述，2014年5月的一天中午，小乙打电话约吃米线，因为其妻子恩某某之前与小乙说过小甲想要嫁去外省，小乙就约了小甲一起吃米线，并在吃米线时提出要介绍外省男子给小甲。过了三、四天后，恩某某说小乙打电话来约小甲去章凤民族广场与外省男子见面，于是其与恩某某、小乙来到民族广场，其在广场见到小乙、老丙、两个外省男子、一个怀孕的景颇妇女、两个景颇妇女、一个景颇男子，后来恩某某告诉其小甲和腿有残疾的外省男子互相喜欢，大家准备一起去吃饭，吃饭时恩某某说第二天要去拿户口。第二天早上，其将恩某某送到一家旅社后离开，当晚，其与老丙、小乙、恩某某一起吃饭时，小乙拿了20000元给恩某某，说5000元给恩某某，15000元给小甲的母亲，后来其与恩某某将15000元交给了小甲的母亲。证人李某某陈述，2014年5月的一天，其打电话让木乙帮找小姑娘嫁给外省人，并约定到章凤广场进行相亲，当日下午5时左右，木乙的丈夫麻某、三个媒人带着一个小姑娘来到广场，小姑娘与来找对象的外省男子相亲后两人都表示满意，于是大家一起去吃饭，吃饭时，外省男子给了小姑娘1001元。因担心小姑娘是缅甸人，外省男子不要，大家就提议让其去找一个女的来冒充小姑娘的家人，当晚其联系了祁某某，祁某某同意借身份证并冒充小姑娘的家人，并索要10000元的好处费。次日，其与缅甸小姑娘、两个外省男子、麻某、小丙大妈、两个傣族女子、木甲一起去了清平祁某某家，随后大家与外省男子商定要86000元的彩礼钱。外省男子取了钱后将86000元交给祁某某，祁某某拿了5000元交给傣族女子，让其转交缅甸小姑娘，随后将钱交给木甲，木甲给祁某某10000元，拿给其3200元，并让其将46000元转交给麻某，剩余21800元被木甲拿走。10、被告人供述。被告人玛某某某供述，其曾经向恩某某说过想嫁到外省，恩某某也把这事说给了小乙，2014年5月15日，小乙让恩某某约其一起吃米线，并说准备介绍一名安徽人给其认识，让其跟着安徽人回去2个月或者6个月后再逃回来。5月17日，恩某某夫妇带着其到章凤民族广场相亲，其到广场后，看到两个安徽省的男子、一个怀孕的景颇妇女、两个景颇族妇女、一个景颇男子在场，怀孕的妇女让其自称汉族，并说让其嫁过去一段时间后再跑回来，同时承诺嫁给那名安徽人，可以给其20000元，随后其就答应了。相亲后大家一起去吃饭，腿有残疾的安徽人给了其1001元，并提出要见其父母。5月18日，其与恩某某、小乙、三名景颇族妇女和景颇男子、两名外省男子一起去了清平的一户人家，怀孕的那个妇女向其说让一名景颇族妇女冒充其母亲，后来冒充其母亲的人就与外省男子商量彩礼钱，并商定为86000元。外省男子到章凤镇取了钱交给怀孕的妇女，怀孕的妇女又将钱递给冒充其母亲的人。这笔钱中，其拿了5000元，剩余的15000元让恩某某拿给其母亲。当天其与两名外省人离开陇川，5月19日到了安徽，5月29日晚上，其逃跑到了火车站准备回家时，被外省人找到，随后其将事情经过告诉了对方。被告人小乙供述，2014年5月17日左右，其男朋友老丙约了其与老乙、恩某某、小甲吃米线，吃米线时，恩某某让其帮小甲介绍老公，并承诺给5000元的介绍费，随后其打电话让尚某某帮介绍男子。第二天，尚某某打来电话，说找到了一个外省小伙子，让其联系恩某某，随后其打电话让恩某某带着小甲到章凤广场相亲，其到广场后，看到尚某某、一个怀孕的妇女、两个外省的男子以及他们的一个朋友、两个景颇族妇女在场，过了半个小时、恩某某、小甲、老乙、老丙就来到了广场。相亲后两人都表示满意，于是大家一起去吃饭，吃饭时男子给了小甲1001元的见面礼，并提出要去女方家看看，当时，怀孕的妇女让其不要告诉外省男子小甲是缅甸人的情况。第二天，其与恩某某、尚某某、怀孕的妇女、小甲一起到了城子镇，怀孕的妇女说要去小甲的家，并说小甲的假身份证、户口本，以及冒充小甲母亲的人都准备好了，让大家到了小甲家什么都不要讲，在去小甲家之前，其与尚某某、小甲、恩某某还商量了彩礼钱的分配。大家去了冒充小甲母亲的人的家中后，男方就与怀孕的妇女商量彩礼钱的事情，并商定为86000元，假冒小甲母亲的人还拿了假的身份证和户口薄给大家看。外省人说要到章凤镇取钱，大家又来到章凤镇。拿到钱后，冒充小甲母亲的妇女给了小甲5000元，尚某某将28000元交给其，其拿了8000元，将剩余的20000元给了恩某某。被告人恩某某供述，2014年5月的一天，小甲让其帮忙找一个外省男子嫁出去，小戊（即小乙）也打电话让其老公帮介绍小姑娘到外省。后来小戊打电话约其夫妇去吃米线，其夫妇就约了小甲一起去，吃米线时，小戊说要介绍小甲嫁给外省男子，去了以后四、五个月不愿意在了还可以回来。5月18日，小戊打电话来，让其带着小甲去民族广场相亲，其与丈夫带着小甲到民族广场找到小戊，看到小戊夫妇、怀孕的景颇妇女、一个景颇老大妈、一个景颇姑娘、麻某和两个外省男子在着，见面后小甲与外省男子均表示相互喜欢，于是大家又约着一起吃饭，吃饭时一瘸一拐的外省男子拿了1001元的定亲钱给小甲。次日，其与小戊、小甲、麻某、怀孕的妇女一起去了清平的一户景颇人家，怀孕的妇女说这里就是小甲家，并让其不要多话。进了这户人家后，冒充小甲母亲的景颇族妇女拿了小甲的身份证来给一瘸一拐的男子看，并与该男子商量彩礼钱。后来大家一起来到了章凤，男子取了钱交给冒充小甲母亲的景颇妇女。这笔钱中，怀孕的妇女拿给了小甲5000元，小戊分给其5000元，并让其将15000元送给小甲的母亲。被告人祁某某供述，2014年5月的一天早上，其接到李某某的电话，称有一个小姑娘要嫁到外省，但是没有身份证，要借用其女儿的身份证，让其冒充小姑娘的母亲，并许诺给其10000元好处费。当天中午，李某某带了两个外省男子、一个景颇男子、一个景颇妇女、两个傣族妇女以及冒充其女儿的小姑娘来到其家中，李某某告诉外省人带来的小姑娘就是其女儿何某某，其还将女儿何某某的身份证和户口薄拿给外省人看，吃饭时，其与李某某同外省人协商彩礼钱的问题，外省人同意支付86000元，吃完饭后，大家来到章凤镇，外省男子娶了钱后，将一包钱交给其，随后其转交给了李某某。这笔钱种，李某某拿给其10000元，其又将其中5000元给了冒充其女儿的小姑娘，剩下的钱都被李某某和傣族妇女拿走了。上述证据经法庭质证，证据来源合法，内容客观、真实，证据之间能够相互印证，证实被告人的犯罪事实存在，本院予以确认，并作为本案的定案依据。本院认为，被告人玛某某某、恩某某、小乙、祁某某无视国家法律，虚构事实，诈骗钱财，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人玛某某某到案后如实供述其犯罪事实，本院在量刑时予以从轻处罚，被告人恩某某、小乙、祁某某系自首，本院在量刑时予以减轻处罚；被告人玛某某某、恩某某、小乙、祁某某积极退赔了各自分得的赃款，本院在量刑时酌情从轻处罚。对辩护人张科提出，被告人小乙系主动投案并积极退赃的辩护意见，与事实相符，本院予以采纳；对其提出被告人小乙系从犯的辩护意见，本院认为，本案中，各被告人相互配合，共同隐瞒了玛某某某的真实情况，在犯罪当中作用相当，不宜区分主从犯，故对该辩护意见不予采纳。公诉机关的量刑建议刑期适当，本院予以采纳，辩护人的量刑建议刑期较轻，本院不予采纳。本院根据本案的案情、被告人的主观恶性、其行为所造成的客观危害等依法对其予以惩处。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下：一、被告人玛某某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年5月31日起至2017年5月30日止。罚金自判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。）二、被告人恩某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年5月31日起至2016年5月30日止。罚金自判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。）三、被告人小乙犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年5月31日起至2016年5月30日止。罚金自判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。）四、被告人祁某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年6月5日起至2016年6月4日止。罚金自判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向德宏州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李维阳审 判 员  邹有林人民陪审员  许有学二〇一五年二月三日书 记 员  李东芳