江苏省靖江市人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）苏1282刑初211号
公诉机关江苏省靖江市人民检察院。
被告人李付标，绰号“癞子”，男，1989年10月1日生，汉族，初中文化，无业，住湖南省宜章县。曾因吸毒，分别于2014年5月15日、2016年10月14日被广东省深圳市宝安区公安分局行政拘留15日。因本案，于2017年12月10日被刑事拘留，同年12月29日被逮捕，现羁押于靖江市看守所。
被告人李勇建，绰号“建古”，男，1991年5月21日生，汉族，文盲，无业，住湖南省宜章县。曾因犯容留他人吸毒罪，于2015年10月18日被湖南省宜章县人民法院判处有期徒刑六个月，于2015年12月2日刑满释放。因本案，于2017年12月6日被刑事拘留，同年12月29日被逮捕，现羁押于靖江市看守所。
被告人李行超，男，1990年3月11日生，汉族，初中文化，无业，住湖南省宜章县。因本案，于2017年11月24日被刑事拘留，同年12月29日被逮捕，现羁押于靖江市看守所。
被告人李恪意，男，1991年11月1日生，汉族，小学文化，无业，住湖南省宜章县。因本案，于2017年11月24日被刑事拘留，同年12月29日被逮捕，现羁押于靖江市看守所。
靖江市人民检察院以靖检诉刑诉〔2018〕221号起诉书指控被告人李付标、李勇建、李行超、李恪意犯诈骗罪，于2018年4月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年6月26日公开开庭审理了本案。靖江市人民检察院指派检察员许某出庭支持公诉，被告人李付标、李勇建、李行超、李恪意到庭参加了诉讼。现已审理终结。
经审理查明:2017年3月至11月，被告人李付标与被告人李勇建、李行超、李恪意结伙或分别结伙，在靖江市新西北路4号喻某1经营的黄金加工店、浙江省诸暨市华伊寄卖行等地，冒用练煜明、谢某1等人身份，采用持假黄金戒指冒充真黄金戒指典当的方式，诈骗作案23起，骗得他人人民币96700元。其中，被告人李行超参与诈骗作案20起，骗得他人人民币84700元；被告人李恪意参与诈骗作案15起，骗得他人人民币63200元。分述如下：
1.2017年3月21日，被告人李付标、李勇建结伙，在福建省石狮市雅美珠宝店，持假黄金戒指冒充真黄金戒指予以典当，骗得杨某人民币3700元。
2.2017年4月12日，被告人李付标、李勇建结伙，在福建省福清市缘定今生珠宝店，持假黄金戒指冒充真黄金戒指予以典当，骗得林某人民币4000元。
3.2017年5月23日，被告人李付标、李勇建结伙，在山东省潍坊市奎文区宏达珠宝店，持假黄金戒指冒充真黄金戒指予以典当，骗得刘某1�民币4300元。
4.2017年9月23日，被告人李付标、李勇建、李行超结伙，在浙江省金华市婺城区金润轩珠宝店，持假黄金戒指冒充真黄金戒指予以典当，骗得蒋某人民币3700元。
5.2017年9月24日，被告人李付标、李勇建、李行超结伙，在浙江省义乌市凌志珠宝店，持假黄金戒指冒充真黄金戒指予以典当，骗得郭某人民币4800元。
6.2017年9月26日，被告人李付标、李勇建、李行超结伙，在浙江省绍兴市越城区喻某2经营的黄金加工店，持假黄金戒指冒充真黄金戒指予以典当，骗得喻某2人民币4000元。
7.2017年9月26日，被告人李付标、李勇建、李行超结伙，在浙江省绍兴市越城区刘某2经营的黄金加工店，持假黄金戒指冒充真黄金戒指予以典当，骗得刘某2人民币4000元。
8.2017年9月27日，被告人李付标、李勇建、李行超结伙，在浙江省诸�市华伊寄卖行，持假黄金戒指冒充真黄金戒指予以典当，骗得胡某人民币5000元。
9.2017年11月2日，被告人李付标、李勇建、李行超、李恪意结伙，在浙江省桐乡市老祥云珠宝店，持假黄金戒指冒充真黄金戒指予以典当，骗得王某人民币4700元。
10.2017年11月5日，被告人李付标、李勇建、李行超、李恪意结伙，在上海市松江区龚某1经营的黄金加工店，持假黄金戒指冒充真黄金戒指予以典当，骗得龚某1人民币4500元。
11.2017年11月5日，被告人李付标、李勇建、李行超、李恪意结伙，在上海市松江区龚某2经营的黄金加工店，持假黄金戒指冒充真黄金戒指予以典当，骗得龚某2人民币4000元。
12.2017年11月6日，被告人李付标、李勇建、李行超、李恪意结伙，在上海市闵行区孟某经营的黄金加工店，持假黄金戒指冒充真黄金戒指予以典当，骗�孟某人民币4000元。
13.2017年11月7日，被告人李付标、李勇建、李行超、李恪意结伙，在昆山市谢某2经营的黄金加工店，持假黄金戒指冒充真黄金戒指予以典当，骗得谢某2人民币4000元。
14.2017年11月8日，被告人李付标、李勇建、李行超、李恪意结伙，在苏州市姑苏区钟某经营的黄金加工店，持假黄金戒指冒充真黄金戒指予以典当，骗得钟某人民币4000元。
15.2017年11月10日，被告人李付标、李勇建、李行超、李恪意结伙，在无锡市新吴区任某经营的黄金加工店，持假黄金戒指冒充真黄金戒指予以典当，骗得任某人民币4000元。
16.2017年11月11日，被告人李付标、李勇建、李行超、李恪意结伙，在张家港旭日珠宝店，持假黄金戒指冒充真黄金戒指予以典当，骗得翁某人民币4700元。
17.2017年11月11日，被告人李付标、李勇建、李行超、李恪意结伙，在张家港陈某1经营的黄金加工店，持假黄金戒指冒充真黄金戒指予以典当，骗得陈某1人民币4000元。
18.2017年11月11日，被告人李付标、李勇建、李行超、李恪意结伙，在常熟市瑞福珠宝店，持假黄金戒指冒充真黄金戒指予以典当，骗得陈某2人民币4800元。
19.2017年11月12日，被告人李付标、李勇建、李行超、李恪意结伙，在靖江市新西北路4号喻某1经营的黄金加工店，持假黄金戒指冒充真黄金戒指予以典当，骗得喻某1人民币4000元。
20.2017年11月12日，被告人李付标、李勇建、李行超、李恪意结伙，在靖江市阳某1经营的黄金加工店，持假黄金戒指冒充真黄金戒指予以典当，骗得阳某1人民币4000元。
21.2017年11月22日，被告人李付标、李勇建、李行超、李恪意结伙，在南京市浦口区尚某经营的黄金加工店，持假黄金戒指冒充真黄金戒指予以典当，骗得尚某人民币4500元。
22.2017年11月22日，被告人李付标、李勇建、李行超、李恪意结伙，在南京市江宁区刘某3经营的黄金加工店，持假黄金戒指冒充真黄金戒指予以典当，骗得刘某3人民币4000元。
23.2017年11月22日，被告人李付标、李勇建、李行超、李恪意结伙，在南京市江宁区夏某经营的黄金加工店，持假黄金戒指冒充真黄金戒指予以典当，骗得夏某人民币4000元。
案发后，公安机关依法扣押被告人李付标苹果6型手机1部、手机卡2张、银行卡6张；李勇建苹果6型手机1部、手机卡2张、银行卡3张、人民币3800元；李行超华为手机1部、维也纳酒店会员卡1张、银行卡6张、人民币4800元；李恪意小米手机1部、金色戒指15枚、身份证5张，上述款物除人民币8600元随案移送外，均暂存于公安机关。
2018年3月5日，�告人李付标、李勇建、李行超、李恪意家属共同向被害人喻某1退款人民币4000元，向被害人阳某1退款人民币4000元。
被告人李勇建、李行超、李恪意归案后，均如实供述犯罪事实。
上述事实，被告人李付标、李勇建、李行超、李恪意在开庭审理过程中均无异议，并有靖江市公安局依法扣押的假戒指、身份证等物证照片，提取的收据、质保单等书证，被害人阳某1、喻某1等人的陈述，被告人的供述与辩解，检测报告，辨认笔录，监控视频，接处警工作登记表，行政处罚决定书、刑事裁定书以及常住人口基本信息等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人李付标、李勇建、李行超、李恪意结伙，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，应依法处罚。李勇建曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。李勇建、李行超、李恪意犯罪后如实供述自己的罪行，依法均可以从轻处罚。公诉机关指控李付标、李勇建、李行超、李恪意犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，提请从重、从轻处罚的理由成立，本院予以支持。鉴于李付标有劣迹，故酌情从重处罚；四被告人系多次诈骗，故酌情从重处罚。四被告人未退出的违法所得，应责令退赔被害人。公安机关扣押的李勇建人民币3800元、李行超人民币4800元，用于发还被害人。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人李付标犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币三万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年12月10日起至2022年2月9日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）
二、被告人李勇建犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年12月6日起至2022年6月5日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）
三、被告人李行超犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万五千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年11月24日起至2020年11月23日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）
四、被告人李恪意犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年11月24日起至2020年11月23日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）
五、公安机关依法扣押的被告人李付标苹果6型手机一部、手机卡二张、银行卡六张；李勇建苹果6型手机一部、手机卡二张、银行卡三张；李行超华为手机一部、维也纳酒店会员卡一张、银行卡六张；李恪意小米手机一部、金色戒指十五枚、身份证五张，均予以没收；
六、责令被告人李付标、李勇建退出违法所得人民币一万二千元，发还被害人杨某人民币三千七百元、林某人民币四千元、刘某人民币四千三百元；责令被告人李付标、李勇建、李行超退出违法所得人民币二万一千五百元，发还被害人蒋某人民币三千七百元、郭某人民币四千八百元、俞某人民币四千元、�某人民币四千元、胡某人民币五千元；责令被告人李付标、李勇建、李行超、李恪意退出违法所得人民币五万五千二百元，发还被害人王某人民币四千七百元、龚某人民币四千五百元、龚某人民币四千元、孟某人民币四千元、谢某人民币四千元、钟某人民币四千元、任某人民币四千元、翁某人民币四千七百元、陈某人民币四千元、陈某人民币四千八百元、尚某人民币四千五百元、刘某人民币四千元、夏某人民币四千元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省泰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 陈卫琴
人民陪审员 罗 宁
人民陪审员 陈国法
二〇一八年六月二十六日
书 记 员 季轩羽
附录：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十处以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己的罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己的罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。