浙江省衢州市柯城区人民法院刑 事 判 决 书（2017）浙0802刑初390号公诉机关浙江省衢州市柯城区人民检察院。被告人巨卫国，男，1982年1月13日出生于黑龙江省海伦市，汉族，高中文化，系海伦市远恒粮贸有限公司、衢州远恒投资管理有限公司、苏州鑫凯泽投资管理咨询有限公司法定代表人，住黑龙江省海伦市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年11月21日被衢州市公安局柯城分局刑事拘留，同年12月27日被依法逮捕。现羁押于浙江省衢州市看守所。辩护人彭广彬，黑龙江天辅律师事务所律师。衢州市柯城区人民检察院以衢柯检刑诉（2017）378号起诉书指控被告人巨卫国犯集资诈骗罪，于2017年8月22日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用简易程序，后因案情需要转换适用普通程序，组成合议庭，于2017年11月24日公开开庭进行了审理。衢州市柯城区人民检察院指派检察员陶琳出庭支持公诉。被告人巨卫国及辩护人彭广彬到庭参加诉讼。现已审理终结。衢州市柯城区人民检察院指控，被告人巨卫国于2015年8月4日在黑龙江省海伦市注册成立了海伦市远恒粮贸有限公司，任法定代表人。同年8月10日，被告人巨卫国在浙江省衢州市注册成立衢州远恒投资管理有限公司，任法定代表人。公司成立后，巨卫国通过雇佣的员工以高额利息为诱饵，通过发放传单、召开推介会等方式向不特定公众虚构为海伦市远恒粮贸有限公司（该公司无实际经营场所及经营活动）投资采购设备、扩建仓库的事实进行非法集资宣传，骗取曾某1、陈某1等44名被害人集资款共计108万余元，后携款逃离衢州。同年8月14日，被告人巨卫国在江苏省苏州市注册成立了苏州鑫凯泽投资管理咨询有限公司，任法定代表人。公司成立后，巨卫国通过同样的方法进行非法集资宣传，骗取章某1、李某2等25名被害人集资款共计487万余元，后携款逃离苏州。2016年11月21日，被告人巨卫国在上海市普陀区某公寓被抓获。为证明上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、辨认笔录等证据，并认为被告人巨卫国以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。建议判处被告人巨卫国十一年至十四年有期徒刑，并处罚金。提请依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定判处。被告人巨卫国对起诉书指控的犯罪事实基本无异议，表示自愿认罪。但辩解具体数额没有那么大。辩护人的辩护意见：1、被告人巨卫国的行为不符合集资诈骗罪的构成要件，其行为应认定为非法吸收公众存款罪：首先巨卫国不具有非法占有的目的，其次没有使用诈骗方法；2、被告人巨卫国因受案外人指使而被动牵扯其中，未实际取得、使用、挥霍资金，主观恶性较小；3、犯罪数额中应剔除其中已经支付给被害人的利息；4、被告人巨卫国系初犯、偶犯，归案后如实供述自己的犯罪事实，当庭认罪；请求对被告人巨卫国处以较轻的刑罚。经审理查明，被告人巨卫国于2015年8月4日在黑龙江省海伦市注册成立了海伦市远恒粮贸有限公司，任法定代表人，该公司无实际经营活动。2015年8月10日，被告人巨卫国在浙江省衢州市注册成立衢州远恒投资管理有限公司，办公地点位于衢州市三江东路2幢802室，被告人巨卫国任法定代表人。公司成立后，巨卫国雇佣员工在衢州市区通过发放传单、召开推介会聚餐等方式，招揽一些老年人，并虚构海伦市远恒粮贸有限公司要收购储备粮、投资采购设备、扩建仓库的事实，鼓动多人与衢州远恒投资管理有限公司签订借款合同，借款期限为半年、一年、二年、三年不等，承诺按每月1.6%至3%的利息作为回报，按月支付利息。自2015年8月至2016年5月期间，被告人巨卫国以该公司的名义向曾某1、陈某1等44名被害人集资借款，扣除已支付给各被害人的活动奖励、返还现金及利息，尚有人民币1015060元至今未归还各被害人，且被告人巨卫国不能交代资金去向。2015年8月14日，被告人巨卫国在江苏省苏州市吴中区注册成立了苏州鑫凯泽投资管理咨询有限公司，注册地址为苏州市吴中区东吴北路南门商业广场901室，法定代表人巨卫国。公司成立后，巨卫国通过同样的方法进行非法集资宣传，与多人签订借款合同，大部分借款由海伦市壹路通汽车租赁有限公司（经查该公司不存在）作为担保人，借款期限为半年至一年不等，承诺以年息15%至18%的利息作为回报，按月支付利息。自2015年9月至2016年4月期间，被告人巨卫国以苏州鑫凯泽投资管理咨询有限公司的名义向张某6、单某、杨某、章某1、李某2等25名被害人集资借款。扣除已支付给各被害人的活动奖励、返还现金及利息，尚有人民币4239175元至今未归还各被害人，且被告人巨卫国不能交代资金去向。2016年11月21日19时许，被告人巨卫国在上海市普陀区中山北路1482号701室被抓获。上述事实，被告人巨卫国在开庭审理过程中基本无异议，并有物证：公司印章、法人章、电脑、手机；报案登记表；被告人的户籍证明；工作情况；搜查笔录及搜查照片；扣押决定书、扣押清单、扣押的手机照片；营业执照；私营企业基本注册信息查询单；董事、监事、经理信息；房产证（复印件）；海伦市远恒粮贸有限公司经理任职书；海伦市远恒粮贸有限公司大门、机器设备、厂房照片；房地产抵押估价报告；出口粮食购销合同；公司项目介绍；公司简介；卖房协议；协助查询财产通知书及巨卫国银行卡交易明细清单、个人活期明细信息、证明、声明、借记卡产品资料查询、银行卡客户交易查询／打印；特约商户基本信息表；衢州市国家税务局涉税证明；衢州远恒投资管理有限公司工商登记材料、公司章程、房屋租赁合同；接受证据清单及凯旋门酒店包厢、多功能厅预定材料（复印件）、店面租赁合同、融基房产退房结算单、租赁合同、借款合同、收款收据、协议书、远恒财富、远恒宣传单；调取证据清单及调取的印模；北京烽云天开影视文化有限公司、北京交点连接文化传媒有限公司、北京巨氏影视传媒发展有限责任公司相关资料；网络电影投资合作合同；海伦市壹路通汽车租赁有限公司相关资料；情况说明；证明；手机短信聊天记录截图；第三方担保；客户领息表；2016年新优惠政策（鑫凯泽投资）；POS机签购单；随行付；补充协议；个人转账汇款回单；收据；被害人曾某1、高某1、罗某、吴某1、袁某、邵某1、兰某、曾某2、温某、吉某、莫某、唐某、王某1、周某1、张某1、邵某2、胡某1、高某2、吴某2、王某2、周某2、陆某、乔某、鲁某、余某、郭某、邵某3、胡某2、叶某1、吴某3、李某1、徐某1、汪某、陈某1、王某3、叶某2、周某3、程某、毛某、徐某2、陈某2、姜某、柴某、郑某、张某2、单某、杨某、何某、王某4、吴某4、丁某、章某1、张某3、李某2、沈某1、朱某1、朱某2、朱某3、张某4、丑树清、沈某2、贾某、胥某、邵某4、张某5、李某3、江某、徐某3、李某4的陈述；证人朱某4、章某2、陈某3、占某、李某5、王某5、刘某、才德雨、姚某的证言；辨认笔录及照片；远程勘验工作记录；被告人巨卫国的供述等证据证实，足以认定。被告人巨卫国对本案涉案金额提出的辩解，经审理后认为，对本案犯罪金额的认定，有借款合同、收款收据、银行卡交易凭证及被害人陈述等证据证实，证据之间均能相互印证，且已从有利于被告人的角度出发，扣除了支付给各被害人的活动奖励、返还现金及利息。故对被告人的该辩解不予采信。本院认为，被告人巨卫国以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。辩护人提出被告人巨卫国的行为不符合集资诈骗罪的构成要件，应认定为非法吸收公众存款罪的辩护意见，经审理后认为，被告人集资后没有把集资款用于集资时所称的收购储备粮、投资采购设备、扩建仓库等生产经营活动，至今也未能交代清楚资金去向，非法占有的故意明显，行为完全符合集资诈骗罪的构成要件，辩护人的该辩护意见不予采纳。被告人当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。辩护人所提的相关辩护意见予以采纳。公诉机关提出的量刑建议符合法律规定，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人巨卫国犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十二年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月21日起至2028年11月20日止），并处罚金人民币50万元（罚金款限本判决生效后一个月内缴纳）。二、责令被告人巨卫国退赔各被害人相应的经济损失。三、随案移送的印章三枚、台式电脑三台、HP打印机一台、康亿点钞机一台、手机二部予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省衢州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈 波人民陪审员  钟海华人民陪审员  胡志远二〇一七年十二月二十八日书 记 员  张师浩附页：《中华人民共和国刑法》第一百九十二条：以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。??