山东省桓台县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）桓刑初字第136号
公诉机关山东省桓台县人民检察院。
被告人林乐贤，无业。因涉嫌犯开设赌场罪于2014年7月18日被桓台县公安局刑事拘留，同年8月22日经桓台县人民检察院批准被逮捕。现羁押于桓台县看守所。
辩护人许泽杨，广东君言律师事务所律师。
桓台县人民检察院以桓检公刑诉（2015）141号起诉书指控被告人林乐贤犯开设赌场罪，于2015年5月8日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，适用普通程序（期间因补充侦查延长审限一次），公开开庭审理了本案。桓台县人民检察院指派检察员岳洋出庭支持公诉，被告人林乐贤及其辩护人许泽杨到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，被告人林乐贤在明知盈丰国际娱乐城网站�赌博网站的情况下，为该网站担任代理、投放广告、发展会员，收取服务费用，自2011年1月份至今，共收取盈丰国际娱乐城赌博网站为其发放的佣金9883600元。
公诉机关当庭出示了被告人林乐贤的供述和辩解；证人赵某、韩某等人证言；书证银行卡交易记录、聊天记录等；电子物证检查工作记录等。
公诉机关认为，被告人林乐贤为赌博网站发展会员、收取服务费，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。诉请本院予以惩处。
被告人林乐贤对起诉书指控其犯开设赌场罪罪名没有异议，但认为其自2013年11月份注册成为盈丰国际赌博网站代理，起诉书指控其收取佣金的数额过高。
被告人林乐贤的辩护人的辩护意见是：1、事实方面，被告人担任赌博网站代理的时间始自2014年1月份，其收取代理佣金的数额不清，发展会员数额不清；2、量刑方面，被告人认罪态度好，系从�、偶犯，建议对被告人判处缓刑。
经审理查明，被告人林乐贤在明知盈丰国际娱乐城网站系赌博网站的情况下，为该网站担任代理、投放广告、发展会员，收取服务费用，自2012年1月份至案发，共收取盈丰国际娱乐城赌博网站为其发放的佣金9883600元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、书证
（1）受案登记表、在逃人员登记表、抓获经过、办案说明证实，桓台县公安局在侦办盈丰国际娱乐城涉嫌开设赌场一案中发现林乐贤为盈丰国际娱乐城赌博网站大量发展会员并收取佣金。2014年7月18日桓台县公安局民警将林乐贤抓获并刑事拘留，同日将其送至桓台县看守所羁押。
（2）个人独资企业营业执照、办案说明证实，金某供述的登入盈丰国际娱乐城赌博网站的网吧系位于桓台县俪都步行街的桓台城区世纪网络服务部。
（3）扣�决定书、扣押清单、办案说明证实，桓台县公安局扣押林乐贤苹果5S手机一部、尾号为6672、6612的农业银行卡两张、尾号为3803的工商银行卡一张，林乐贤拒绝在扣押决定书、扣押清单上签字。
（4）户籍证明、前科证明证实，林乐贤犯罪时已达到完全刑事责任年龄，此前无违法犯罪前科。
（5）盈丰国际娱乐城网站页面截图内容证实，该网站系赌博网站。
（6）林乐贤与盈丰国际娱乐城赌博网站代理小雪的手机聊天记录照片内容证实，林乐贤为盈丰国际娱乐城赌博网站做代理，发展会员并收取佣金的情况。2014年7月9日至11日，小雪给林乐贤尾号为7254、8182的工行卡、尾号为1126的建行卡、尾号为6672的农行卡共计派发佣金1272441元。
（7）范小妹62×××51的银行卡自2013年9月份至2013年12月份银行交易情况、自2011年4月21日至2014年12月21日银行交易明细证实，该卡系盈丰国际�乐城赌博网站向林乐贤、韩某、彭某、吴某等代理发放佣金使用的银行卡。该卡自2012年1月4日至2013年12月24日向林乐贤尾号7254银行卡共计转款3777771元。
（8）钟正悟62×××24银行卡交易明细证实，该卡系盈丰国际娱乐城赌博网站向林乐贤、赵某、吴某、韩某等代理发放佣金使用的银行卡。该卡向林乐贤尾号7254、8182、1126、6672的银行卡共计转款3447869元。
（9）郑昌顺62×××27及孙可62×××73的银行卡交易情况证实，该系盈丰国际娱乐城赌博网站向林乐贤、韩某、刘育成、罗某、彭某、吴某、武某等代理发放佣金使用的银行卡。该卡向林乐贤尾号7254、1126、6672银行卡共计转款2657960元。
以上范小妹、郑昌顺、孙可、钟正悟的银行卡共计给林乐贤尾号7254、1126、6672、8812的银行卡发放佣金共计9883600元。
（10）林乐贤62×××72的农行卡自2013年12月26日开户至2014年7月31日交易明细证实，对方账号为“超级网银”的客户给林乐贤打款情况。2014年7月9日分两次各转入50000元；2014年7月10日分两次各转入50000元；2014年7月11日分两次各转入50000元。三日共计300000元。
（11）林乐贤62×××12的农行卡自2010年1月5日至2014年7月18日交易明细、自2010年8月21日至2014年7月18日交易明细证实，林乐贤该卡的交易情况。
（12）林乐贤62×××54的工行卡自2011年4月7日开户日至2011年12月31日交易明细、自2013年1月1日至2014年7月14日交易明细证实，盈丰国际娱乐城发放佣金的情况，与范小妹、钟正悟、郑昌顺、孙可的银行卡打入该卡的记录一致，能够相互印证。其中，2014年7月9日网银转入100000元，2014年7月10日网银转入100000元，2014年7月11日网银转入172441元，共计372441元，与林乐贤手机QQ聊天记录相互印证。
（13）林乐贤62×××82的工行卡自2014年6月25日开户日至2014年12月26日交�明细证实，钟正悟尾号为9324的卡于2014年7月9日转入该卡100000元，2014年7月10日转入该卡100000元，2014年7月11日转入该卡100000元，与上述钟正悟尾号为9324的卡银行交易明细能够相互印证。
（14）林乐贤62×××26的建行卡自2013年1月1日至2014年7月15日交易明细、自2013年12月26日至2014年12月23日交易明细证实，2014年5月7日郑昌顺尾号为6727的卡通过网银转账向该卡分六次各存入50000元，2014年7月9日钟正悟尾号为9324的卡分两次向该卡各存入50000元，2014年7月10日钟正悟尾号为9324的卡分两次各存入50000元，2014年7月11日郑昌顺尾号为6727的卡分两次各存入50000元。
（15）桓台县公安局治安警察大队办案说明证实，韩某、罗某、彭某、吴某、陈某、梁某、武某等人供述及相关银行查询可证实范小妹62×××51的银行卡、钟正悟62×××24的银行卡、郑昌顺62×××27的银行卡、孙可62×××73的银行卡�徐发建62×××44的银行卡系盈丰国际娱乐城赌博网站为代理发放佣金的银行卡。
（16）韩某卡号为62×××60的银行查询记录证实，户名为郑昌顺、孙可的银行卡向其账户内打入佣金的情况，盈丰国际娱乐城赌博网站使用郑昌顺62×××27的银行卡、孙可62×××73的银行卡为代理发放佣金。
（17）罗某62×××02的平安银行卡的银行查询记录证实，孙可62×××73的银行卡、钟正悟62×××24的银行卡、范小妹62×××51的银行卡、郑昌顺62×××27的银行卡、徐发建62×××44的银行卡为其发用佣金的情况。盈丰国际娱乐城赌博网站使用上述5个账户为代理发放佣金。
（18）彭某62×××48及62×××72的建设银行卡的银行查询记录证实，范小妹62×××51的银行卡、郑昌顺62×××27的银行卡、孙可62×××73的银行卡、徐发建62×××44的银行卡为其发用佣金的情况。盈丰国际娱乐城赌博网站使用上述4个账户为代理发放佣金。
（19）吴某62×××47的工商银行卡查询记录证实，该卡收取佣金的情况。
（20）陈某62×××62的工商银行卡的交易明细证实，该卡收取佣金的情况及用盈丰国际娱乐城赌博网站使用郑昌顺、孙可、徐发建、吴金龙4个账户为代理发放佣金。
（21）梁某62×××70的农业银行卡交易明细证实，孙可62×××73的银行卡、郑昌顺62×××27的银行卡、徐发建62×××44的银行卡为其发用佣金的情况。盈丰国际娱乐城网站使用上述3个账户为代理发放佣金。
（22）武某62×××68建设银行卡交易明细证实，孙可62×××73的银行卡、郑昌顺62×××27的银行卡、徐发建62×××44的银行卡为其发用佣金的情况。盈丰国际娱乐城网站使用上述3个账户为代理发放佣金。
（23）崔某62×××09工行卡交易明细证实，范小妹62×××51的银行卡、郑昌顺62×××27的银行卡、孙可62×××73的银行卡为其发用佣金的情况。盈丰国际娱乐城网站使用上述3个账户为代理发放佣金。
（24）朱某62×××00工行卡交易明细证实，郑昌顺62×××27的银行卡为其发放佣金的情况。盈丰国际娱乐城网站使用上述该账户为代理发放佣金。
2、证人证言
（1）证人金某的证言证实，我挪用公司货款参与网络赌博，于2013年9月份至2013年12月份到桓台县索镇步行街世纪网络会所网吧参与盈丰国际娱乐城的网络赌博。
（2）证人于某的证言证实，我经营位于桓台县城俪都步行街的桓台城区世纪网络服务部网吧，经营范围为互联网上网服务。
（3）韩某的证言证实，我曾在盈丰国际娱乐城赌博网站参与网络赌博。2013年1月份之前，我根据代理小雪发给我的网址注册了代理账号。我向其他赌球的QQ群发送网址，有点网址并且赌球投钱的，盈丰国际娱乐城根据赌徒输钱的多少按照一定比例向我返还佣金。自2013年2月份后，几乎每个月都会收到佣金，一般是每月的10日之前，通过银行转账的方式打入我的尾号为7760的工商银行卡或者尾号为8758的工商银行卡，共收到佣金693166元。我发展赌徒有50多人。
（4）证人罗某的证言证实，我曾在盈丰国际娱乐城赌博网站参与过网络赌博，2012年注册成为该赌博网站的代理。一般收取佣金时，我会核对佣金并与小雪联系。从我收取佣金的建行卡、平安银行卡的流水看，盈丰国际娱乐城赌博网站为我发放佣金使用的账号共5个：范小妹62×××51的银行卡、钟正悟62×××24的银行卡、郑昌顺62×××27的银行卡、孙可62×××73的银行卡、徐发建62×××44的银行卡，这5张银行卡除了给我打佣金之外，没有打过其他钱。我曾要求小雪把佣金和赢得赌资一起打给我，小雪称他们代理里面没有这么做的。我们向网站核对佣金后，小雪才会一批一批申请将佣金打入她使用的卡内，然后转到我们代理的银行卡内。
（5）证人彭某的证言证实，2011年我在盈丰国际娱乐城赌博网站注册账号并参与球类赌博，2011年底在网站担任代理。我和小雪联系发放佣金并予以核对。我从2012年开始收取佣金，发放佣金的账号共有4个：范小妹62×××51的银行卡、郑昌顺62×××27的银行卡、孙可62×××73的银行卡、徐发建62×××44的银行卡，共计收取佣金810579元。盈丰国际娱乐城每个月的第一个周一核对佣金，一般3-7天后再发佣金，如果有人佣金比较多可能会分几天发放。
（6）证人吴某的证言证实，我为盈丰国际娱乐城赌博网站担任代理、发展会员并收取佣金，2014005期收到佣金91451元，2014006期收到佣金101523元。
（7）证人陈某的证言证实，2010年，我在盈丰国际娱乐场赌博网站注册账号并参与球类赌博、百家乐等赌钱的玩法。大概两年前我开始担任盈丰国际娱乐城网站的代理，通过QQ群和网站发布链接发展会员。发佣金时，我和小雪通过QQ予以核对。我大概从2012年开始收取佣金的。给我发放佣金的账号共有4个：郑昌顺62×××27的银行卡、孙可62×××73的银行卡、徐发建62×××44的银行卡、吴金龙62×××67的银行卡，共计收取佣金67884元。盈丰国际娱乐场在每月的月初发放佣金。
（8）证人梁某的证言证实，2011年，我从互联网的QQ群里发现盈丰国际娱乐城赌博网站，注册了代理号。我把网站的链接号通过QQ群发出去，他们从链接进入网站参赌，成为我发展的会员，网站按参赌者输掉金额的一定比例给我发佣金。给我发放佣金的账号有3个：卡号为62×××73、62×××27、62×××44的银行卡，共收取佣金172843元。收取佣金前，我使用QQ与网站的“盈丰”代理小雪联系，进行佣金报表，包括佣金数等信息。
（9）证人武某的证言证实，2013年六七月份，我注册成为盈丰国际娱乐城赌博网站的代理，预留的收取佣金的银行账号是62×××68的建设银行卡。郑昌顺62×××27的银行卡、孙可62×××73的银行卡、徐发建62×××44的银行卡为我尾号8068的建行卡发放佣金，共收取佣金38617元，这3张卡没有给我打过其他钱。盈丰国际娱乐城赌博网站一般是按照每个月第一个周日到下个月的第一个周日为一个计算佣金的周期，每个月第一个周日后三天核对佣金予以发放。盈丰国际娱乐城赌博网站使用朱其新62×××17的银行卡、荣达贵62×××80的建行卡、罗少威62×××73的银行卡向我的尾号8068的建行卡发放赌资，其他一些显示杨润仲等名字的应该也是盈丰国际娱乐城赌博网站给我发放赌资的。
（10）证人崔某的证言证实，2010年七八月份，我注册成为盈丰国际娱乐城网站的会员并参与网络赌博。2010年11月份，我注册成为代�后。我通过QQ和“盈丰”代理专员小雪联系核对佣金，盈丰国际娱乐城赌博网站把相应的佣金打入我提供的银行卡内。我收取佣金的银行卡是一张62×××09的工行卡。我收到的盈丰国际娱乐城赌博网站佣金共计100082元。卡号62×××51、62×××73、62×××27给我打入的都是佣金，没有其他钱。
（11）证人朱某的证言证实，2012年年底，我注册成为盈丰国际娱乐城赌博网站的代理，并通过QQ和代理小雪联系。我每个月第一个星期的星期三和代理小雪联系，发放佣金。我使用卡号为62×××00的工行卡和我哥哥朱广朋的卡号为62×××59的工行卡收取佣金。我的工行卡收到盈丰国际娱乐城赌博网站使用郑昌顺62×××27，孙可62×××73、范小妹62×××51的银行卡给我发放佣金共计258714元。朱广朋的工卡行收到盈丰国际娱乐城赌博网站使用孙可62×××73、范小妹62×××51的银行卡给我发放佣金共计442169元，共收取佣金700883元。
（12）证人赵某的证言证实，盈丰国际娱乐城网站系赌博网站，我为该网站担任代理发展会员。
（13）证人周某的证言证实，2013年春节后，我到“盈丰”在线客服工作，主要通过在线客服解答客户的问题和查收客户通过银行转账转入的赌资，2014年8月份不干了。“盈丰”的全称是盈丰国际娱乐城，创建于2010年，是一个网络赌博性质的公司，办公地点在菲律宾。“盈丰”的银行卡共有三部分：一部分银行卡在财务“阿福”处，这部分银行卡主要负责给客户（赌徒）返还赌资，还有一部分卡是收取客户（赌徒）赌资的（通过银行转账直接进入“盈丰”指定的银行账户的方式），共有12张。如果卡账上超过3000元，在线客服必须及时通知财务，财务工作人员将钱转移到他们掌管的给客户返还赌资的卡。一部分银行卡在小雪处，这部分银行卡主�负责给代理发放佣金。一部分银行卡在小叶处，这部分银行卡主要负责收取客户（赌徒）通过第三方支付平台转入的赌资。以上这三部分银行卡分别保管在不同的部门或者人那里，不会混合着交换使用。林乐贤是“盈丰”代理里面做的非常大的，每月拿的佣金非常多。
3、被告人林乐贤的供述和辩解证实，2013年11月份，我成为盈丰国际娱乐城赌博网站的代理。之前，我注册成为网站会员并参与赌博。我在该网站注册了一个代理账户，网站的小雪在QQ里给我发了一个链接网址，这个网址在该网站里是唯一的，我将网址在足球、博彩论坛里转发，有人点击这个网址并注册后，便成为我发展的会员。盈丰国际娱乐城赌博网站将我发展的会员投注赌博输的钱按照一定的比例给我发放佣金，每个月的月初，我和网站的代理QQ或者客服核对佣金。我给小雪预留了几个银行账户，�站定时向我预留的银行账户里汇入佣金，一般是每个月的七八号前后，有时是四五号。我预留的工商银行卡两张：一张尾号54，另一张尾号8182；建行的银行卡一张，尾号1126；交通银行的银行卡一张，尾号15；农业银行的银行卡一张，尾号6672，以上银行卡的户名均为林乐贤。我有一张尾号为6612的农行卡，户名为林乐贤，这是我赌博用的银行卡。经辨认尾号54、8182的工行卡、尾号1126的建行卡、尾号6672的农行卡，我共获得佣金400多万元。我为盈丰国际娱乐城做代理期间，发展会员400多个。我和发展的会员没有联系，他们都是直接和网站联系，直接将赌资投入网站。公安机关扣押我的土豪金色苹果5S手机一部，手机QQ内截取的和盈丰国际娱乐城赌博网站代理小雪的聊天记录中有个代理账号dxian，我记不起这个账号是谁的。聊天记录中1272411元，其中有二、三十万元是我收到的盈丰国际娱乐城赌博网站给我发放的佣金，其他的钱是我向盈丰国际娱乐城赌博网站出售域名赚得的。
庭审中，被告人林乐贤供述其收取佣金共计约一二百万元。
4、检查笔录电子物证检查工作记录证实林乐贤为盈丰、TT娱乐城等多家赌博网站做代理并收取佣金的情况。其中，2014年7月9日至7月11日盈丰代理小雪共计给林乐贤派发佣金转款1272441元，与林乐贤银行交易明细能够相互印证。
本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。
本院认为，被告人林乐贤为赌博网站投放广告、发展会员，收取服务费9883600元，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以采信。本案书证银行卡交易明细、证人证言足以证实被告人林乐贤收取的9883600元系盈丰国际娱乐城赌博网站为其发放的佣金的犯罪事实。对被告人及其辩护人的相关辩护意见不予采信。�审查明，被告人林乐贤在共同犯罪中所起作用较大，不宜区分主从犯。对辩护人所提被告人系从犯的辩护意见不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人林乐贤犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金一百万元（罚金限本判决生效后三十日内缴纳。刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月18日起至2019年7月17日止）。
二、违法所得9883600元，予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省淄博市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 毕 颖 超
审 判 员 袁 淑 萍
人民陪审员 高 燕
二〇一五年十月二十三日
书 记 员 张�娟