河北省唐山市路南区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）冀0202刑初28号
公诉机关唐山市路南区人民检察院。
被告人李大利，男，1963年7月13日出生，汉族，小学文化，户籍所在地河北省唐山市，现住址河北省唐山市，无业。因犯故意伤害罪，于1999年12月24日被唐山市中级人民法院判处有期徒刑十年，于2007年2月15日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年6月4日被唐山市公安局路南分局刑事拘留，因身体疾病看守所不收押，同日被唐山市公安局路南分局取保候审；2017年7月11日经唐山市路南区人民检察院批准逮捕，因身体疾病看守所不收押，2017年9月22日被唐山市路南区人民检察院取保候审；2018年2月22日被本院取保候审。
辩护人于化国，河北杰大律师事务所律师。
被告人王立军，男，1978年7月5日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河北省遵化市，现住址河北省唐山市，无业。因涉嫌犯诈骗罪，2017年7月11日被唐山市路南区人民检察院批准逮捕，2017年7月27日被唐山市公安局路南分局执行逮捕。现羁押于唐山市第一看守所。
被告人姜荣，女，1987年3月28日出生，达斡尔族，高中文化，户籍所在地河北省遵化市，现住址河北省唐山市，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年9月4日被唐山市公安局路南分局取保候审；2017年9月22日被唐山市路南区人民检察院取保候审，2018年2月13日被本院取保候审；2018年6月27日被本院决定逮捕。现羁押于唐山市第一看守所。
被告人夏鹏飞，男，1995年7月11日出生，汉族，初中文化，户籍所在地及现住址河北省唐山市，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年6月9日被唐山市公安局路南分局刑事拘留，于7月11日被唐山市公安局路南分局取保候审，于9月22日被唐山市路南区人民检察院取保候审，于2018年2月13日被本院取保候审；2018年6月27日被本院决定逮捕。现羁押于唐山市第一看守所。
辩护人翟静，河北杰大律师事务所律师。
被告人关加兴，男，1996年9月30日出生，满族，小学文化，户籍所在地黑龙江省哈尔滨市通河县，现住址河北省唐山市，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年6月17日被唐山市公安局路南分局刑事拘留；2017年7月11日被唐山市公安局路南分局取保候审；2017年9月22日被唐山市路南区人民检察院取保候审；2018年2月13日被本院取保候审；2018年6月27日被本院决定逮捕。现羁押于唐山市第一看守所。
辩护人郝兵，河北杰大律师事务所律师。
被告人姜砚馥，男，1968年10月1日出生，汉族，初中文化，户籍所在地及现住址河北省唐山市，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年6月6日被唐山市公安局路南分局刑事拘留；2017年7月11日被唐山市公安局路南分局取保候审；2017年9月22日被唐山市路南区人民检察院取保候审；2018年2月13日被本院取保候审；2018年6月27日被本院决定逮捕。现羁押于唐山市第一看守所。
辩护人姚志国，河北杰大律师事务所律师。
被告人张云宝，男，1969年6月18日出生，汉族，小学文化，户籍所在地黑龙江省五常市，现住址河北省唐山市，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年8月30日被唐山市公安局路南分局取保候审；2017年9月22日被唐山市路南区人民检察院取保候审；2018年2月13日被本院取保候审；2018年6月27日被本院决定逮捕。现羁押于唐山市第一看守所。
辩护人于文争，河北杰大律师事务所律师。
被告人刘凤云，女，1963年5月23日出生，汉族，小学文化，户籍所在地及现住河北省唐山市，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年8月30日被唐山市公安局路南分局取保候审；2017年9月22日被唐山市路南区人民检察院取保候审；2018年2月13日被本院取保候审；2018年6月27日被本院决定逮捕。现羁押于唐山市第一看守所。
辩护人张晓静，河北杰大律师事务所律师。
唐山市路南区人民检察院以唐南检刑诉〔2018〕28号起诉书指控被告人李大利、王立军、姜砚馥、张云宝、刘凤云犯诈骗罪，被告人姜荣、关加兴、夏鹏飞犯诈骗罪、抢劫罪，于2018年2月12日向本院提起公诉。因本案案情复杂，2018年5月7日经河北省唐山市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。唐山市路南区人民检察院指派检察员安杰出庭支持公诉，被告人李大利、王立军、姜荣、姜砚馥、关加兴、夏鹏飞、张云宝、刘凤云及辩护人于化国、张晓静、郝兵、翟静、姚志国、于文争到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
唐山市路南区人民检察院指控：
1、2017年1月11日10时许，李大利、姜荣、夏鹏飞、关加兴、姜砚馥、王立军、刘凤云、齐小志（另案处理）到唐山市路南区新街西南侧国防道北侧矿院楼集市进行抽奖诈骗活动，被害人田某抽奖后发现被骗，不愿掏钱购买奖品，欲离开时，姜荣、夏鹏飞、关加兴围住田某，强迫田某花费人民币3200元购买奖品。
2、2017年3月13日9时许，李大利、王海军（另案处理）、姜荣、姜砚馥、关加兴、夏鹏飞、张云宝、王立军、李春艳（另案处理）、刘凤云、齐小志（另案处理）到唐山市丰南区胥各庄集市进行抽奖诈骗活动，被害人杨某在参加抽奖时被骗走人民币5200元。
3、2017年3月31日8时许，李大利、王海军（另案处理）、姜荣、姜砚馥、夏鹏飞、张云宝、王立军、李春艳（另案处理）、刘凤云、齐小志（另案处理）到唐山市路南区女织寨乡大集进行抽奖诈骗活动，被害人刘某在参加抽奖时被骗走人民币25100元。
4、2017年3月19日，李大利、王海军（另案处理）、姜荣、姜砚馥、夏鹏飞、张云宝、刘凤云到唐山市路南区启新立交桥南侧易中电子城经营抽奖诈骗活动，被害人安某在参加抽奖时被骗走人民币900元，被害人发现被骗，索要被骗钱财时被李大利、王海军殴打。
5、2017年3月20日，李大利、王海军（另案处理）、关加兴、李春艳（另案处理）到乐亭县城大集经营抽奖诈骗活动，被害人付某在参加抽奖时被骗走人民币21000元。
6、2016年12月18日，李大利、王海军（另案处理）、夏鹏飞、李春艳（另案处理）、刘凤云到唐山市路北区启新立交桥北侧经营抽奖诈骗活动，被害人李某参加抽奖时被骗走人民币3200元。
7、2017的5月21日，李大利、齐小志（另案处理）等人到唐山市路北区启新立交桥北侧旧货市场内进行抽奖诈骗活动，被害人边某1在参加抽奖时被骗走人民币1600元，后又刷卡人民币13300元，共计人民币14900元。被害人边某1发现自己被骗，索要被骗钱财时被齐小志殴打。
公诉机关提供了被告人供述及辩解、被害人陈述、辨认笔录等证据，认为被告人李大利、王立军、姜荣、姜砚馥、关加兴、夏鹏飞、张云宝、刘凤云以非法占有为目的，使用欺骗方法，骗取数额较大的公私财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究刑事责任；被告人夏鹏飞、姜荣、关加兴以暴力、胁迫的手段抢劫公私财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十三条之规定，应以抢劫罪追究刑事责任，提请本院依法判处。
被告人李大利提出乐亭和新街其没有参加，但对公诉机关指控的罪名表示认罪。
被告人李大利的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人的行为不应认定为犯罪。被告人李大利没有虚构诈骗事实，不具有非法占有目的，受害人既没有陷入错误认识，也没有基于错误认识交付财物。2、被告人李大利构成自首情节，并有重大立功表现，属于从犯并积极赔偿受害人，建议对被告人李大利适用免予刑事处罚或缓刑、管制等非监禁刑。
被告人王立军提出其未参加公诉机关指控的诈骗活动，但对指控的罪名表示认罪。
被告人姜荣提出其没有参与抢劫，未参与在女织寨乡大集的抽奖诈骗活动，对公诉机关指控的诈骗罪表示认罪，对抢劫罪表示不认罪。
被告人夏鹏飞提出其没有参与抢劫，未参与在女织寨乡大集的抽奖诈骗活动，对公诉机关指控的诈骗罪表示认罪，对抢劫罪表示不认罪。
被告人夏鹏飞的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人夏鹏飞不构成抢劫罪。2、被告人夏鹏飞不构成诈骗罪。3、被告人夏鹏飞有自首情节，在诈骗案中应认定为从犯，积极退赃并取得部分被害人谅解。
被告人关加兴提出其没有参与抢劫，其虽去过乐亭县城大集但未参与诈骗活动，对公诉机关指控的诈骗罪表示认罪，对抢劫罪表示不认罪。
被告人关加兴的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人关加兴不构成抢劫罪。2、指控关加兴的三起诈骗罪的证据不足，不能成立。3、被告人关加兴是从犯，积极赔偿被害人并取得谅解，具有坦白情节。
被告人姜砚馥提出其未参与在女织寨乡大集的抽奖诈骗活动，对公诉机关指控的罪名表示认罪。
被告人姜砚馥的辩护人提出如下辩护意见：1、公诉机关指控姜砚馥犯诈骗罪证据不足。2、被告人姜砚馥是从犯，具有坦白情节，对被害人进行了赔偿。
被告人张云宝提出其未参与在丰南区胥各庄集市、路南区女织寨乡大集和路北区启新立交桥北侧进行的诈骗活动，对公诉机关指控的罪名表示认罪。
被告人张云宝的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人张云宝不构成诈骗罪。2、被告人张云宝是从犯，有自首情节，得到被害人谅解。
被告人刘凤云提出其虽去了丰南区胥各庄集市但未参与诈骗活动，对公诉机关指控的罪名表示认罪。
被告人刘凤云的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人刘凤云不构成诈骗罪。2、被告人刘凤云是从犯，有自首情节，赔偿被害人并取得谅解。
经审理查明：被告人李大利组织被告人王立军、姜荣、夏鹏飞、关加兴、姜砚馥、张云宝、刘凤云等人共同在唐山市内各集市摆摊抽奖，并以虚构特定奖项返还购物价款的方法，引诱他人抓奖，要求抓奖人按照兑奖要求购买与其价值不符的奖品，骗取他人财物。被告人李大利为实施诈骗准备了抽奖箱、POS机、奖品等作案工具；被告人姜荣与王海军（另案处理）主要负责吆喝抽奖，配合托儿诱骗他人抽奖；被告人姜砚馥主要负责驾驶车辆；被告人王立军、夏鹏飞、关加兴、张云宝主要负责当托儿诱骗他人抽奖；被告人刘凤云负责放哨。具体犯罪事实如下：
1、2017年1月11日10时许，李大利、姜荣、夏鹏飞、关加兴、姜砚馥、王立军、刘凤云、齐小志（另案处理）在唐山市路南区新街西南侧国防道北侧矿院楼集市进行抽奖诈骗活动，被害人田某参加抽奖后不愿掏钱购买奖品，欲离开时，姜荣、夏鹏飞、关加兴围住田某不让其离开，田某被迫花费人民币400元购买奖品，后经诱骗又参加抽奖被骗走人民币2800元。
2、2017年3月13日9时许，李大利、王海军、姜荣、姜砚馥、关加兴、夏鹏飞、张云宝、王立军、李春艳（另案处理）、刘凤云在唐山市丰南区胥各庄集市进行抽奖诈骗活动，被害人杨某在参加抽奖时被骗走人民币4200元。
3、2017年3月31日8时许，李大利、王海军、姜荣、姜砚馥、夏鹏飞、张云宝、王立军、李春艳、刘凤云、齐小志（另案处理）在唐山市路南区女织寨乡大集进行抽奖诈骗活动，被害人刘某在参加抽奖时被骗走人民币25100元。
4、2017年3月19日，李大利、王海军、姜荣、姜砚馥、夏鹏飞、张云宝、刘凤云在唐山市路南区启新立交桥南侧易中电子城进行抽奖诈骗活动，被害人安某在参加抽奖时被骗走人民币900元，被害人发现被骗，索要被骗钱财时被李大利、王海军殴打。
5、2017年3月20日，李大利、王海军、关加兴、李春艳（另案处理）在乐亭县城大集进行抽奖诈骗活动，被害人付某在参加抽奖时被骗走人民币22000元。
6、2016年12月18日，李大利、王海军、夏鹏飞、李春艳（另案处理）、刘凤云到唐山市路北区启新立交桥北侧进行抽奖诈骗活动，被害人李某参加抽奖时被骗走人民币3200元。
7、2017的5月21日，李大利、齐小志（另案处理）等人在唐山市路北区启新立交桥北侧旧货市场内进行抽奖诈骗活动，被害人边某1在参加抽奖时被骗走人民币1600元，后又刷卡人民币13300元，共计人民币14900元。被害人边某1发现自己被骗，索要被骗钱财时被齐小志殴打。
另查明，被告人关加兴于2017年6月13日被哈尔滨市公安局南岗分局抓获，被羁押于哈尔滨市南岗区看所，2017年6月17日被羁押于唐山市第一看守所，期间被限制人身自由。2017年6月4日唐山市公安局路南分局从被告人李大利处扣押五菱牌汽车两辆、POS机两部、账本、桌子等作案工具，涉案款共计人民币9175.5元。1999年12月24日，被告人李大利因犯故意伤害罪被唐山市中级人民法院判处有期徒刑十年，剥夺政治权利一年，2007年2月15日刑满释放。
再查明，2018年2月27日，被告人李大利、王立军、姜荣、夏鹏飞、关加兴、姜砚馥、张云宝、刘凤云赔偿被害人刘某损失人民币25100元，并取得被害人刘某谅解；2018年7月7日，被告人夏鹏飞、关加兴、姜荣赔偿被害人田某，并取得被害人田某谅解；2018年7月9日，被告人夏鹏飞、关加兴、姜荣、张云宝赔偿被害人杨某，并取得被害人杨某谅解。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实:
1、案件来源、报案材料、到案经过、抓获材料、情况说明、立案决定书、看守所不予收押通知书等书证，证实各被告人的到案情况。
2、被告人李大利的供述，证实其在集市上雇用、组织托儿骗老百姓抓奖，抓了奖之后按照其规定的兑奖要求花钱买奖品，买完第一次奖品后抓到五至九等奖退钱的奖励再次怂恿、忽悠老百姓继续抓奖，箱子里没有一等奖和五至九等奖的奖券，全是二至四等奖。其通知所有人员在韩城邱柳路附近集合，其驾驶其自己的×××车辆，小飞驾驶姜砚馥的×××车辆，由王海军组织摆摊，托儿负责拿奖品，王海军负责招揽，其雇的托儿来假装抓奖并吸引老百姓，其利用老百姓占便宜的目的，虚构抓到五至九等奖可以免费拿走奖品。购买奖品的有用现金的，也有刷卡的，其在网上购买POS机，绑定其的银行卡，其负责拿着，有刷卡的其才出现，其在抽奖周围转，王海军在现场掌握情况，抽奖人情况不稳定，他就跟其说撤，别人再想办法脱身。其找银行提取现金与托儿结账，其取得的钱一部分用于给托儿的工资，另一部分被其花了。其组织经营抽奖活动有2年时间了。王海军是主要人员，负责吆喝抽奖。姜荣与王海军搭档。姜砚馥是托儿，其租用他的车，一天一百的租金，姜砚馥老婆负责放哨。夏鹏飞负责看摊，驾驶×××车。小勇负责放哨。小亮、张云宝、小宇、王海军表兄、表嫂及关加兴是托儿。托儿和放哨的拿当天收入的10%，王海军夫妻拿20%，姜砚馥还要分租车钱。在抽奖过程中打过人，为了让抽奖人交钱。抽奖的奖品是从荷花坑、鸦洪桥市场进的货。四等奖是高档手表，单价28元，需要197元购买；三等奖治疗仪是玉田鸦鸿桥定的货，单价32.5元，需要198元购买；二等奖护腰在鸦鸿桥进货，单价29元，需要199元购买。2017年1月11日在国防道市场抽奖的人有夏鹏飞拉着姜荣几个去的，骗了一名男子3200元，夏鹏飞分200元，姜荣分200元，有5个托儿，每人100元。2017年3月31日其组织王海军和他表兄、张云宝、姜荣、姜砚馥妻子去女织寨乡大集进行抽奖活动，骗了一个男子24600元。2016年12月28日其组织王海军和他表嫂、姜砚馥妻子等去了启新立交桥集市北侧，其使用了POS机。2017年5月21日其组织人去启新立交桥经营抽奖活动，一个男子来抓奖，其收了现金200元，刷卡6300元，其获利后就都上车了，留下齐小志收拾摊子，其听说齐小志与抓奖人打起来了。2017年1月11日在国防道市场抽奖姜砚馥和小飞参与了，2017年3月在胥各庄大集组织的抽奖姜砚馥、姜砚馥老婆、关加兴、王小东、姜荣参与了。2017年3月31日在女织寨大集的抽奖活动中王海军、秀才、张云宝、地雷、姜砚馥、姜砚馥的妻子、王海军表兄参与了。有一次在启新桥集市，其拉着王海军、姜砚馥、张云宝、小亮、小永、王海军表兄和表嫂、姜砚馥的妻子出摊抽奖，当时有个老头抽奖，其用POS机划卡6000多元，其收完钱就走了，后来小亮将抽奖老头打个轻伤，小亮被刑拘了。其抓奖这个经营活动，除了现金，所有转账和第三方支付都到×××的卡上了，收的现金一部分支付托儿和摆摊、放哨人员工资，一部分自己花了。
3、被告人王立军的供述，证实2017年4月初，李大利、小飞、老姜等人在周边农村大集、早市等地摆摊抽奖，其和老姜媳妇等人作托儿，花2至3元钱假装参与抽奖中取小奖，让老百姓认为中奖率高可以花小钱中大奖，骗取老百姓参与抽奖赚钱，每天李大利给50至100元的工资。其在4月初到5月中旬获利3000元左右。王海军负责吆喝和老百姓要钱。姜荣是王海军妻子，她是托儿。其妻李春艳负责装奖品，以前是托儿。小飞当托儿还驾驶一辆面包车，车是老姜的。老姜媳妇和小勇负责放哨，防止被警察抓。其、老姜、张云宝、关加兴、小雨、小亮是托儿。李大利安排抽奖、奖品的进货、收钱和开工资，他驾驶一辆面包车。其获利3400元，还有500元工资未支付，其妻李春艳获利3000元左右。
4、被告人姜荣的供述，证实其与王海军是夫妻，自2015年12月开始参与李大利经营的抽奖诈骗活动，都李大利组织的，李大利给其开工资，其共获利6000元左右。李大利组织的托儿用1至3元钱可得到价值高的奖品，老百姓抓奖都是花的钱多奖品不值钱。
5、被告人姜砚馥的供述，证实其在劳务市场等活时，李大利找其干活，说是装车卸车的活，每天100元，其到了集上后知道是组织抽奖的事。李大利让其当托儿，吸引老百姓来抽奖，还有就是抽奖的人与李大利吵起来，其负责劝架并让老百姓出钱购买奖品。有两个团伙，其在的这个团伙有小飞、海军媳妇、一个不知道姓名的女的、关加兴、刘凤云。另一伙也有4、5个人，有齐晓亮、海军等，李大利不固定在哪个团伙。小勇负责放哨。人员都是李大利找来的，由他给开工资。其去过胥各庄大集、启新立交桥市场、六十八市场、开平菜市场、芦台市场、果园市场、迁西一个市场。2017年3月份，小飞开车带其去胥各庄大集，见另有一波人在摆摊，就回去了。从2016年11月开始参与抽奖活动，工资大概4000元左右，租车钱3000元左右。
6、被告人关加兴的供述，证实2017年4月底，李大利组织一个抽奖活动，让其去当托儿，给其发工资。其这组有小飞、小亮、小勇、海军、老姜、表兄、表嫂和李大利。海军和表嫂负责喊话，其他人是托儿。老百姓抽到奖券需要用197-199元不等的钱兑换相应奖品，如果不花钱买，海军、李大利负责要钱，托儿就怂恿给钱。李大利电话通知其是否出摊。其参与6、7次抽奖活动。其一共参与6、7次摆摊抽奖活动，李大利共给了500元钱左右。
7、被告人夏鹏飞的供述，证实李大利组织抽奖活动让其帮他开车，其先是放哨盯着警车，后来当托儿，每天工资100-200元左右，其获利1万元左右，其驾驶的×××面包车是姜砚馥的，李大利也开一辆面包车。李大利团伙共有十五、六个人，分成两伙。李大利开车拉着王海军、张云宝、王海军表兄、表嫂、老张、齐小志小名小亮、孙雨、小勇。其在的团伙有姜荣、王小东、关加兴、姜砚馥夫妻、任晓娜。李大利那伙中王海军喊话，表嫂收钱，小永和姜砚馥媳妇放哨，剩下的都是托儿。其这伙中姜荣喊话，关加兴收钱，剩下都是托儿。李大利负责组织出摊、召集人员，吓唬不给钱的老百姓，摆出打架的样子，会说“不交钱别想走”的话。其参与的老百姓都是给的现金。2017年1月其拉着姜荣、姜砚馥夫妻、关加兴去了国防道市场出摊，一名男子抽奖后没有给钱买奖品，姜荣、关加兴就向他要钱，用手拉、拽、扯的手段，防止他离开，后来男子给钱了，给了多少钱不清楚。2017年3月其拉着姜荣、姜砚馥夫妻、关加兴一起出摊，李大利拉着王海军、表兄和表嫂、张云宝、小亮，去过胥各庄大集。李大利总共给其开了大概一万元的工资，都被日常开销了。
8、被告人张云宝的供述，证实其参与李大利经营的抽奖诈骗活动，其负责放哨和当托儿。李大利负责组织、奖品也是由他提供，给其开工资。从参与抽奖活动，共获利约2200元。
9、被告人刘凤云的供述，证实其自2017年5月开始参与李大利经营的抽奖诈骗活动，其负责放哨，共参与两次。工资是李大利开，工资是每天50元，按天结算，其共获利50元。
10、被害人杨某陈述，证实2017年3月13日其在胥各庄大集抽奖6次，被骗4200元，现金1600元，POS机刷卡2600元。现场有三个托儿，一个女的收钱，两名男子吆喝，一名男子拿POS机让其刷卡。
11、被害人安某陈述，证实2017年3月19日其在易中电子城抽奖被骗900元，并被殴打。其抽奖把钱花光后想走，抽奖的人不让其走，说可以刷卡，一个矮个子男子把其按在地上，另两个男子就打其，其左侧头顶被打了个口子，右耳、左胳膊被打破。其报警后骗其钱的人都跑了。
12、被害人李某陈述，证实2016年12月18日其在启新立交桥大集被人以抽奖名义骗5200元，现金2000元，刷卡3200元。
13、被害人付某陈述，证实2017年3月20日其在乐亭县城大集抽奖被骗22000元，800元现金，刷卡21200元。
14、被害人刘某陈述，证实2017年3月31日其在女织寨乡大集抽奖被骗25100元，现金500元，刷卡24600元。
15、被害人田某陈述，证实2017年1月11日左右其在国防道市场内抽奖通过刷卡被骗3200元。其抽到一个奖券，对方说需要花钱买奖品，其不给，这时，周围上来了七八个陌生男子把其围住。其中一名男子对其说：“你不给钱就想走么？”其说：“不走咋着？”然后这七八个人就把其围住了，让其去抓奖的跟前把刚才抓奖的钱交了。其说其身上没有钱，有一陌生男子说要对其进行搜身，但还没有动手的时候，其身上的那张卡号是×××的工商银行卡从其的上衣口袋里掉了出来。紧接着就有人把其的工商银行卡从地上捡了起来，插到POS机上，然后强行让其输入密码。其当时对他们说：“你们把卡拿走吧。”有人说：“那不中，要卡没用，你刷就中了，我们就要这三百多块钱。”之后，其故意刷输错了一次密码。这时有人对其说：“你输错密码也不中，不给点肯定走不了。”这时，其就想赶快离开这里，所以就输入了正确密码，把钱给了他们，其记得当时刷了400块钱。”、“当他们围着其让其交钱的时候，其对他们说：“要不你们就打我。”这时有一名男子说：“打你干啥啊，你把钱给了就没事了。”这时有人说：“你不给钱就不让你走。”其当时迫于这些人围着其不让其走的因素才把钱给他们。戴耳麦的男子又让其旁边陌生男子抓奖，如抓到特定奖项将之前交的400元返还，这名陌生男子拿着一个奖券给戴耳麦男子后戴耳麦男子把400元钱给了陌生男子。然后戴耳麦男子对其说：“要么你再抓一张，你要是抓着这等奖的时候，我把你之前的钱也都返给你”，其就开始抓奖，其连续抓了四次，最后一共刷卡2800元。其害怕不给钱会被打，在被蒙骗并且对方吓唬其的情况下刷的卡。
16、被害人边某1陈述，证实2017年5月21日其在启新立交桥旧货市场抽奖通过刷卡被骗13300元，另有现金1600元，并被一名男子殴打。
17、证人钱某证言，证实2017年5月21日其在启新18**旧货市场看到有人打架。
18、证人边某2证言，证实2017年5月21日其在启新立交桥下旧货市场看到有人打架。一方是经营抓奖的，一方是抓奖的顾客。经营抓奖的经常有打架的，都是被骗的人不甘心去理论，他们就打人。
19、银行交易明细、POS机交易记录、辨认笔录、车辆行驶轨迹、账本，证实被告人实施抽奖诈骗活动犯罪情况、分赃情况及被害人辨认被告人情况。
20、扣押物品清单，证实被告人实施犯罪物品的扣押情况。
21、赔偿协议、谅解书，证实被告人李大利、王立军、姜荣、夏鹏飞、关加兴、姜砚馥、张云宝、刘凤云赔偿被害人刘某损失，并取得被害人谅解；被告人夏鹏飞、关加兴、姜荣、张云宝赔偿被害人杨某，并取得被害人谅解；被告人夏鹏飞、关加兴、姜荣赔偿被害人田某，并取得被害人谅解。
22、户籍证明、现实表现，证实各被告人的身份情况。
本院认为，被告人李大利以非法占有为目的，使用欺骗方法，骗取数额巨大的公私财物，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。被告人王立军、姜荣、姜砚馥、关加兴、夏鹏飞、张云宝、刘凤云以非法占有为目的，使用欺骗方法，骗取数额较大的公私财物，其行为均已构成诈骗罪，依法应予惩处。唐山市路南区人民检察院指控被告人李大利、王立军、姜荣、姜砚馥、关加兴、夏鹏飞、张云宝、刘凤云犯诈骗罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。对于公诉机关指控被告人夏鹏飞、姜荣、关加兴以暴力、胁迫的手段抢劫公私财物，现有证据未能证明被告人实施了暴力行为或者“其他方法”，被告人对被害人只是言语上表示不给钱不让其离开，并没有对其表示过以侵害为内容的威胁，而且据被害人陈述，被告人中有人曾表示不会对其使用暴力。结合当时所处的环境是市集，人员众多，被告人的行为并未对被害人造成紧迫的人身危险，也并不足以达到压制被害人反抗的程度，三名被告人的行为亦不构成抢劫罪中的“胁迫”。被害人田某花费人民币400元后又经被告人诱导继续进行抽奖，由此可知，被害人田某当时并未识破被告人的诈骗手段，仍然陷入错误认识之中而交付财物，而不是基于胁迫产生恐惧而交付财物。综上所述，现有证据不能认定被告人夏鹏飞、姜荣、关加兴实施抢劫行为，公诉机关的该项指控证据不足，不能认定被告人夏鹏飞、姜荣、关加兴构成抢劫罪。被告人李大利、王立军、姜荣、姜砚馥、关加兴、夏鹏飞、张云宝、刘凤云均多次参与诈骗，酌情从重处罚。被告人李大利有犯罪前科又再次犯罪，对其酌情从重处罚。被告人李大利系共同犯罪的组织者，被告人王立军、姜荣、姜砚馥、关加兴、夏鹏飞、张云宝均在共同犯罪中起主要作用，以上六名被告人均系主犯。被告人刘凤云在参与抽奖过程中主要负责放哨，未直接参与诈骗罪的实行行为，在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人李大利、王立军、姜荣、姜砚馥、关加兴、夏鹏飞、张云宝、刘凤云均当庭自愿认罪，酌情可以从轻处罚。被告人李大利、王立军、姜荣、夏鹏飞、关加兴、姜砚馥、张云宝、刘凤云赔偿被害人刘某损失，并取得被害人谅解；被告人夏鹏飞、关加兴、姜荣、张云宝赔偿被害人杨某，并取得被害人谅解；被告人夏鹏飞、关加兴、姜荣赔偿被害人田某，并取得被害人谅解，对以上被告人酌情可以从轻处罚。对于辩护人提出的被告人李大利、王立军、姜荣、姜砚馥、关加兴、夏鹏飞、张云宝、刘凤云不构成诈骗罪的辩护意见，经查，被告人李大利等八人进行抽奖诈骗活动中，共设置了九个奖项，其中二到四等奖奖品的兑奖价格远远高于其价值。实际在抽奖过程中，奖箱中只有二到四等奖，五到九等奖奖券均交给事前安排的托儿，由托儿将准备好的五到九等奖奖券去兑奖，以此欺骗他人。当被害人交付钱款后，被告人更进一步虚构如被害人抽到五到九等奖将返还之前交付钱款的事实，使被害人陷入错误认识，继续抽奖并交付钱款。被告人采用了欺骗手段，受害人产生错误认识并基于错误认识而交付财物，符合诈骗罪的客观方面特征。奖箱中只有二到四等奖，且对应奖品的价值均远远低于购买价格，被告人可以预见到被害人陷入错误认识会抽奖从而支付与奖品价值不符的财物，可以认定为非法占有目的，并且被告人积极促使结果发生，系直接故意，符合诈骗罪主观方面特征。结合诈骗罪主体、客体的特征和案件事实，被告人李大利、王立军、姜荣、夏鹏飞、关加兴、姜砚馥、张云宝、刘凤云实施的行为符合诈骗罪的犯罪构成，应当认定为诈骗罪，故对辩护人的此项辩护意见不予采纳。对于辩护人提出的有四起诈骗犯罪事实未达到诈骗罪的起刑标准的辩护意见，经查，八名被告人基于诈骗的犯罪故意，连续实施数个诈骗行为，应当累计计算犯罪数额，故对此项辩护意见不予采纳。对于辩护人所提被告人李大利、夏鹏飞、张云宝、刘凤云具有自首情节，被告人关加兴、姜砚馥具有坦白情节的辩护意见，经查，被告人李大利、夏鹏飞、关加兴、姜砚馥、张云宝、刘凤云到案后未能如实供述自己的罪行，不构成自首、坦白情节，故对此项辩护意见不予采纳。对于辩护人所提被告人李大利构成重大立功的辩护意见，经查，现有证据中没有被告人李大利构成重大立功的依据，且被告人李大利及其辩护人也未提供被告人李大利构成重大立功线索和依据，故对此项辩护意见不予采纳。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第十四条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百八十条之规定，判决如下：
一、被告人李大利犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币40000元（刑期从判决执行之日起计算，罚金限判决生效后十日内缴纳）。
二、被告人王立军犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币12000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2017年7月27日起至2019年1月26日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。
三、被告人姜荣犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币15000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2018年6月27日起至2020年4月26日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。
四、被告人夏鹏飞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币13000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2018年6月27日起至2020年1月23日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。
五、被告人关加兴犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币13000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2018年6月27日起至2020年1月28日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。
六、被告人姜砚馥犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币12000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2018年6月27日起至2019年11月20日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。
七、被告人张云宝犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币12000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2018年6月27日起至2019年12月26日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。
八、被告人刘凤云犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币4000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2018年6月27日起至2018年12月26日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。
九、扣押在案的五菱牌汽车两辆、POS机两部、账本、桌子等作案工具依法予以没收，上缴国库。
十、扣押在案的涉案款共计人民币9175.5元按比例发还被害人安某、付某、李某、边某1。其中，被害人安某的不足部分继续向被告人李大利、姜荣、夏鹏飞、姜砚馥、张云宝、刘凤云追缴；被害人付某的不足部分继续向被告人李大利、关加兴追缴；被害人李某的不足部分继续向被告人李大利、夏鹏飞、刘凤云追缴；被害人边某1的不足部分继续向被告人李大利追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。
审 判 长 王瑞华
人民陪审员 李凤平
人民陪审员 宋亚男
二〇一八年九月三日
书 记 员 于静雅