内蒙古自治区阿拉善左旗人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）阿左刑二初字第91号
公诉机关内蒙古自治区阿拉善左旗人民检察院。
被告人毛某某，男，蒙古族，小学文化，系内蒙古自治区阿拉善左旗XXXX局退休职工，户籍所在地内蒙古自治区阿拉善左旗，现住内蒙古自治区阿拉善左旗。因犯组织、领导传销活动罪，于2015年4月20日被内蒙古自治区阿拉善左旗人民法院判处免予刑事处罚。2015年4月28日因涉嫌组织、领导传销活动罪被内蒙古自治区阿拉善左旗公安局取保候审，同年8月24日经阿拉善左旗人民检察院决定取保候审，同年12月25日经本院决定取保候审。
辩护人孙桂香，内蒙古北杰律师事务所律师。
辩护人陈嘉，内蒙古北杰律师事务所律师。
被告人许某某，女，汉族，初中文化，系内蒙古自治区阿拉善左旗XXXX局退休职工，户籍所在地内蒙古自治区阿拉善左旗，现住内蒙古自治区阿拉善左旗。因犯组织、领导传销活动罪，于2015年4月20日被内蒙古自治区阿拉善左旗人民法院判处免予刑事处罚。2015年4月28日因涉嫌组织、领导传销活动罪被内蒙古自治区阿拉善左旗公安局取保候审，同年8月24日经阿拉善左旗人民检察院决定取保候审，同年12月25日经本院决定取保候审。
被告人尹某，女，汉族，中专文化，无业，户籍所在地内蒙古自治区乌海市海勃湾区，现住内蒙古自治区乌海市滨河区。2014年8月2日因涉嫌组织、领导传销活动罪被内蒙古自治区呼和浩特市公安局新城分局中山东路派出所抓获，临时羁押于呼和浩特市第一看守所，同年8月5日被内蒙古自治区阿拉善左旗公安局刑事拘留，同年8月26日被阿拉善左旗公安局取保候审，2015年8月24日经阿拉善左旗人民检察院决定取保候审，同年12月24日经本院决定取保候审。
辩护人王以军，内蒙古君缘律师事务所律师。
内蒙古自治区阿拉善左旗人民检察院以阿左检刑诉（2015）242号起诉书指控被告人毛某某、许某某、尹某犯组织、领导传销活动罪，于2015年12月24日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。阿拉善左旗人民检察院检察员张彩虹出庭支持公诉，被告人毛某某及其辩护人孙桂香、陈嘉，被告人许某某，被告人尹某及其辩护人王以军到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2013年12月至2014年5月期间，马某某（在逃）组织培训并吸收被告人毛某某、许某某、尹某加入“纳美商城市场全新电子商务营销计划”项目，马某某及被告人毛某某、许某某以提供纳美商务营销计划服务活动为由，要求参加者以缴纳3000元费用的方式获得加入资格，并按一定顺序组成层级，直接或间接以发展的人员数量作为计酬和返利依据，引诱发展阿拉善左旗地区69人加入该活动，骗取财物共计人民币160余万元。马某某安排被告人尹某从事财务工作，负责收取会费及资金收支。
案发后，被告人尹某退回其从收费帐户中支取的20万元。
上述事实，被告人毛某某、许某某、尹某在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人左某、丁某斌、韩某云、陆某春、李国某、何某香、吴某玲、袁某英、杨某武、李海某、马海某、尚某、王丽某、吕某、史某某、汪某某、卢某某、杨占某、李惠某、雷某、陶某某、罗某某、代某某、俞某某、韩孟某、谢某某、魏瑞某、徐春某、刘玉某、成某某、胡秀某、冯某某、付某某、王桂某、何凤某、李建某、其某某、李兰某、李桂某、徐创某、石某、王金某、刘凤某、王某甲、王某乙、侍某某、陈秀某、关某霞、许某弟、王小某、杨淑某、李翠某、许春某、许某甲、刘利某、常某瑞、赵翠某、潘凤某、徐长某、张某甲、李某华、张凤某、李海某、冯某梅、朱某霞、武某某、任志某、萨某某、何某寿的报案材料及陈述、接受证据材料清单、王桂某等48人身份证复印件、纳美商城市场营销计划、中国农业银行客户通知书、中国银行客户存款单、银行卡交易记录、网名清单、涉案人员统计表、阿拉善左旗公安局扣押决定书、扣押清单、抓获经过、临时羁押入所证明、内蒙古自治区阿拉善左旗人民法院（2015）阿左刑二初字第7号刑事判决书、讲课记录、提取笔录、录音资料、在逃人员信息表、中国银行卡、进账单、收据、被告人毛某某、许某某、尹某的供述等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人毛某某、许某某以推销产品为名，要求参加者以缴纳费用方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，二人在传销活动中发挥组织、领导作用，被告人尹某为传销组织提供收费帐户并负责收取会费及资金收支等工作。三被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人毛某某的辩护人提出毛某某没有积极主动的实施组织、策划行为，没有起到组织、领导作用，毛某某对本案的直接责任不大，其主观恶性较小，犯罪情节轻微，社会危害性较小，没有造成严重后果，归案后认罪态度好，可酌情从轻处罚，并适用缓刑。经查，被告人毛某某、许某某因涉嫌组织、领导传销活动罪分别于2013年10月17日、2013年8月20日被公安机关采取强制措施，其对传销组织的性质应有所了解，至2013年12月，毛某某、许某某又参加以马某某为首的传销组织，协助马某某组织培训、发展下线，造成160余万元无法追回的严重后果。对被告人毛某某的辩护人提出毛某某具有认罪态度好的酌定从轻情节的辩护意见，本院予以采纳，其他意见，不予采纳。被告人毛某某的辩护人提交住院病历一份、何某寿出具的证明一份，证明毛某某自2014年2月20日至2014年4月14日因车祸住院治疗，期间与传销市场脱节，其已对纳美商城会员赔偿3000元。上述证据仅能证明毛某某因车祸住院治疗，再无其他证据印证其脱离传销组织的事实，毛某某以电子币形式向他人赔偿3000元，因纳美商城网络关闭，赔偿并未实际兑现，故对辩护人提出的证明目的，本院不予采纳。被告人尹某的辩护人提出尹某在本案中起次要、辅助作用，系从犯，其主观恶性较小，犯罪情节轻微，社会危害程度不大，且具有初犯、偶犯，无犯罪前科，当庭自愿认罪，主动退赃的情节，可酌情从轻处罚，并适用缓刑。经查，被告人尹某作为传销组织中的财务管理人员，不仅提供本人的多张银行卡用于收取会员交纳的费用，还从中支取20万元用于个人消费，在纳美商城网站关闭，马某某失去联系一段时间后，仍然将银行卡中的资金支取交于马某某，造成损失无法追回的后果。对被告人尹某的辩护人提出尹某具有初犯、自愿认罪、主动退赃的酌定从轻情节的辩护意见，本院予以采纳，其他意见，不予采纳。量刑时考虑被告人毛某某、许某某具有犯罪前科，酌情予以从重处罚，被告人毛某某、许某某具有当庭自愿认罪的情节，酌情予以从轻处罚，被告人尹某具有初犯、当庭自愿认罪、主动退赃的情节，酌情予以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人毛某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币50000.00元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自二○一六年二月二十六日起至二○一七年二月二十五日止。罚金限自本判决生效之日起十日内缴清。）
二、被告人许某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币50000.00元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自二○一六年二月二十六日起至二○一七年二月二十五日止。罚金限自本判决生效之日起十日内缴清。）
三、被告人尹某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币50000.00元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自二○一六年二月二十六日起至二○一六年十一月三十日止。罚金限自本判决生效之日起十日内缴清。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向阿拉善盟中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 赵瑞国
审 判 员 张建成
人民陪审员 贺喜格
二〇一六年二月二十六日
书 记 员 丁 茜