河南省登封市人民法院民 事 裁 定 书（2018）豫0185民再14号原审原告：张豪杰，男，汉族，1977年7月31日出生，住禹州市。委托诉讼代理人：杨俊峰，登封市法律服务所法律工作者。委托诉讼代理人：范志恒，登封市法律服务所法律工作者。原审原告：程海珍，女，汉族，1970年7月15日出生，住登封市，现住登封市。原审原告：刘玲，女，汉族，1967年3月16日出生，住登封市。原审原告：郑州格林置业有限公司，住所地：登封市。法定代表人：张小丽，该公司总经理。委托诉讼代理人：宋佳甜，该公司员工。原审被告：河南豫捷房地产开发有公司，住所地：荥阳市。法定代表人：周祥增，该公司总经理。委托诉讼代理人：刘国安，男，回族，1965年4月8日出生，住河南省荥阳市,系该公司员工。原审原告张豪杰、程海珍、刘玲、郑州格林置业有限公司与原审被告河南豫捷房地产开发有公司（以下简称豫捷房产公司）合同纠纷一案，本院（2017）豫0185民初1994号民事调解书已经发生法律效力。经本院审判委员会讨论决定，于2018年4月20日作出（2018）豫0185民监6号民事裁定，再审本案。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。原审原告张豪杰及其委托诉讼代理人杨俊峰、原审原告程海珍、刘玲、原审被告河南豫捷房地产开发有限公司的委托诉讼代理人刘国安到庭参加诉讼。原审原告郑州格林置业有限公司在庭前提交证明不再参与本案债权分配，未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。四原审原告向本院提出诉讼请求：1．依法请求法院判令被告返还原告1200万元；2．依法请求判令被告支付原告违约金240万元；3．本案诉讼费用由被告承担。事实与理由：2015年5月份，经原、被告算账，被告共借到原告张豪杰、程海珍、刘玲人民币1200万元。被告写有证明一张“今收到刘玲，张豪杰，程海珍三人以出借款折抵的形式支付土地转让款壹仟贰佰万元”，上面没有注明合同履行地。原告张豪杰、程海珍、刘玲作为借款合同的出借人。因被告无钱支付给原告，被告将其名下的土地（项目）作价1200万元转让给原告张豪杰、程海珍、刘玲。2015年5月24日原告张豪杰、程海珍、刘玲及案外人王宏敏与被告豫捷房产公司签订《土地使用权转让协议》一份，协议约定：被告豫捷房产公司将其位于登封嵩山路东侧南环一路和谷路街南侧西段土地，面积为共计11465.6平方米的土地使用权转让给原告张豪杰、程海珍、刘玲。2015年5月26日原告张豪杰、程海珍、刘玲又与豫捷房产公司签订《项目转让协议》一份，将该土地上的建设项目转让给原告张豪杰、程海珍、刘玲，且协议约定被告豫捷房产公司已经领取了建设土地批准书、土地证、土地规划许可证，并取得单项开发资质证，同时约定由原告张豪杰等人指定的郑州格林置业有限公司进行开发，被告协助原告张豪杰等人将土地使用权过户至原告郑州格林置业有限公司。现由于被告上述土地被法院查封无法履行两份转让协议。为此，诉至法院，请求支持诉请。本案在原审审理过程中，经本院主持调解，双方当事人自愿达成如下协议：一、被告河南豫捷房地产开发有限公司欠原告张豪杰、程海珍、刘玲、郑州格林置业有限公司借款1200万元，被告河南豫捷房地产开发有限公司于2017年5月7日前偿还500万元，于2017年5月27日前偿还600万元，剩余100万元及违约金240万元原告张豪杰、程海珍、刘玲、郑州格林置业有限公司自愿放弃。二、以上款项若有一期不能按时偿还，原告张豪杰、程海珍、刘玲、郑州格林置业有限公司有权申请执行全部款项1100万元及违约金100万元。原审原告张豪杰、程海珍、刘玲的再审主张同原审起诉请求。原审被告豫捷房产公司答辩意见：1200万元是原审原告张豪杰、程海珍、刘玲筹备的资金投资到被告豫捷房产公司，被告公司收到了他们的钱，也出具了收到凭证，收到钱之后豫捷房产公司没有偿还能力，但豫捷房产公司在登封买的有地，原、被告之间签了以物抵债协议，豫捷房产公司愿意用地偿还他们，履行协议中土地被查封，协议无法履行，就一直开始诉讼。原审原告张豪杰出示两组证据：1、投资计划书、借款合同、借据、收据、转账凭证22份及银行交易明细一份，共同证明被告豫捷房产公司借原告张豪杰及张豪杰的客户现金共538万元的事实，其中92万元直接打给豫捷房产公司原法定代表人王亚峰，其他的按被告公司要求打给了河南海龙建筑工程有限公司。2、项目转让协议及土地使用权转让协议各一份，共同证明被告将其所有的登国用（2012）第00008号土地及登国用（2014）第00024号两块土地的使用权转让给原告张豪杰等人抵偿1200万元债务的事实，同时约定如被告不能为原告张豪杰等人办理过户手续被告将承担违约金240万元。原审原告程海珍出示证据：投资计划书20份，共92万元资金、一部分汇款凭证，证明内容同原审原告张豪杰。原审原告刘玲出示证据：投资计划书62份、汇款凭证，证明内容同原审原告张豪杰。原审被告豫捷房产公司质证意见：对原审原告张豪杰提供的第一组证据真实性、客观性、关联性无异议，被告公司已经收到了这些款项；对第二组证据土地转让协议真实性无异议，签协议时土地没有被查封，是过户时候被查封了。原审被告豫捷房产公司对原审原告刘玲提供的证据真实性无异议，质证意见同张豪杰证据意见。原审被告豫捷房产公司对原审原告程海珍提供的证据真实性无异议，质证意见同张豪杰证据意见。原审被告豫捷房产公司出示三份证据：1、2015年5月24日原、被告签的土地转让协议一份，证明两块地已经以物抵债转让给了原告，价款1200万元。2、几位原告给公司出具的证明，将来土地过户的费用由原告承担。3、2015年5月24日张豪杰、刘玲给被告公司出具的收到条，证明他们收到了被告公司在登封土地的所有权证书等相关证件。原审原告张豪杰质证意见：三份证据真实性、客观性、关联性均无异议，但同时证明了被告将涉案两块土地转让的时间早于登封市人民法院查封的时间，法院应当优先保护三原告的合法权益。原审原告程海珍质证意见同原审原告张豪杰意见。原审原告刘玲质证意见同原审原告张豪杰意见。本院经再审查明：原审原告张豪杰、程海珍、刘玲是被告豫捷房产公司的客户经理，专门负责为豫捷房产公司按每月1.5%的收益吸收存款，本案中张豪杰的客户12个人，程海珍的客户12个人，刘玲的客户42个人，原审原告张豪杰、程海珍、刘玲与其六十余名客户共集资1200万元投资到原审被告豫捷房产公司，后来被告公司无力偿还该债务，故原审原告张豪杰、程海珍、刘玲及案外人王宏敏作为代表与原审被告豫捷房产公司签订了土地转让协议，被告以1200万元的债务将其所有的登国用（2012）第00008号土地及登国用（2014）第00024号两块土地的使用权转让给原审原告张豪杰、程海珍、刘玲，同时约定如被告不能为原告办理过户手续被告将承担违约金240万。另查明，登国用（2012）第00008号土地于2015年6月1日被本院（2015）登民二初字第180号民事裁定书查封。登国用（2014）第00024号土地于2015年10月9日被本院（2015）登民二初字第376号民事裁定书查封。再查明，2016年4月13日四原告向本院起诉被告豫捷房产公司，案号：（2016）豫0185民初1721号，要求被告履行上述土地转让协议，协助原告将土地使用权过户到原告郑州格林置业有限公司名下，后该案件以调解结案，2017年2月4日（2016）豫0185民初1721号进入再审，2017年3月16日四原告申请撤诉，该调解书被撤销。2017年4月5日四原告又起诉被告豫捷房产公司，案号：（2017）豫0185民初1994号，要求被告返还原告1200万元，支付原告违约金240万元，后该案以调解结案，2018年4月20日该案经本院审委会决定进入再审。本院再审认为，非法集资是指单位或者个人未依照法定的程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物及其他利益方式向出资人还本付息给予回报的行为。经审查，本案涉案借款1200万元是由原审原告张豪杰、程海珍、刘玲作为被告豫捷房产公司的客户经理吸收了1200万元的存款到被告豫捷房产公司，约定借款利息为月息1.5%，且每位投资人与被告签订投资收益及款项支付计划书，故本案已涉嫌非法集资，依照《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第五条规定：人民法院立案后，发现民间借贷行为本身涉嫌非法集资犯罪的，应当裁定驳回起诉，并将涉嫌非法集资犯罪的线索、材料移送公安或者检察机关。故本案应当驳回起诉并移交公安或者检察机关。原审调解书确有错误，应予撤销。依照《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第五条、《中华人民共和国民事诉讼法》第二百零七条、《最高人民法院关于适用的解释》第四百零七条第二款的规定，裁定如下：一、撤销本院作出的（2017）豫0185民初1994号民事调解书；二、驳回原审原告张豪杰、程海珍、刘玲、郑州格林置业有限公司的起诉。案件原审受理费108200元，减半收取计54100元，退回原审原告张豪杰、程海珍、刘玲、郑州格林置业有限公司。如不服本裁定，可在收到裁定书之日起十日内向本院递交上诉状一式十五份，上诉于河南省郑州市中级人民法院。审 判 长  牛文强人民陪审员  白金诺人民陪审员  李听云二〇一八年六月十五日书 记 员  周梦雅