广东省东莞市第二人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤1972刑初732号
公诉机关广东省东莞市第二市区人民检察院。
被告人曾燕（自报），女，1990年1月5日出生，汉族，贵州省习水县人，初中文化，无业，住习水县。
被告人梁肖寒（自报），女，1996年8月7日出生，壮族，广西壮族自治区河池市人，高中文化，无业，住河池市都安瑶族自治县。
被告人熊晓林，女，1995年12月24日出生，汉族，广西壮族自治区灌阳县人，高中文化，无业，住灌阳县。
以上三名被告人均因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月21日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月29日被逮捕。现均羁押于东莞市第二看守所。
东莞市第二市区人民检察院以东二区检诉刑诉〔2017〕572号起诉书指控被告人曾燕、梁肖寒、熊晓林犯诈骗罪于2017年3月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于同年6月8日公开开庭进行了审理。东莞市第二市区人民检察院指派检察员崔常锐出庭支持公诉，被告人曾燕、梁肖寒、熊晓林到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，“太阳神公司”在东莞市厚街镇珊美社区育才路26号晓茵楼4楼出租屋内设立分点，称为“家”。被告人曾燕担任“家长”，全面管理这个家的成员，协助、安排业务员实施诈骗行为；被告人梁肖寒担任“大姐”，协助曾燕管理这个家，并协助其他业务员实施诈骗行为；被告人熊晓林以及钟某、马某、罗某、农艺坚、许某、陆贵华、张某等人（均被取保候审）作为业务员实施诈骗行为。
被告人曾燕、梁肖寒、熊晓林等人通过电话、QQ聊天、微信等方式，以父母生病需要钱、筹资开店、没有生活费等虚假理由骗取他人钱财，并将所骗取的款项上交给上家店长钟洋铭（另案处理）。具体犯罪事实如下：
1.2013年期间，被告人曾燕通过QQ加陌生好友方式添加被害人黎某，后与被害人黎某发展为男女朋友关系。取得黎某的信任后，曾燕先后以父母生病需要钱、自己没有生活费等虚假理由，骗取了黎某共计约28000元。
2.2013年至2016年期间，被告人曾燕通过电话、QQ、微信等联系方式，与被害人何某发展为男女朋友关系。取得何某的信任后，曾燕以父母生病需要钱、自己没有生活费等虚假理由，骗取何某共约23000元。
3.2016年6月10日，被告人曾燕通过加陌生好友方式添加被害人廖某，取得廖某的信任后，曾燕以换房需要钱为由，骗取廖某共500元。
4.2015年11月，被告人梁肖寒通过QQ加陌生好友方式添加被害人姚某，后通过网聊与姚某发展为男女朋友关系。取得姚某的信任后，梁肖寒先后以父母生病需要钱、家里建房不够钱、自己没有生活费等虚假理由，骗取姚某共3700元。
从银行转账记录显示梁肖寒骗取姚某共3700元，公诉机关指控3800元，证据不足，本院予以纠正。
5.2015年8、9月期间，被告人梁肖寒通过QQ加陌生好友方式添加被害人黄某1，后通过网聊与黄某1发展为男女朋友关系。取得黄某1的信任后，梁肖寒先后以父母生病需要钱、自己生病没钱治疗等虚假理由，骗取黄某1共13300元。
6.2015年6月期间，被告人熊晓林通过电话联系旧同事被害人易某，以父亲生病住院需要钱为由，骗取了易某共3000元。
7.2015年中旬，被告人熊晓林通过电话联系旧同事被害人龙某，以父亲生病需要钱为由，骗取了龙某共2500元。
8.2015年8月期间，被告人熊晓林通过电话联系朋友被害人徐某，以父亲生病需要钱为由，骗取了徐某共1000元。
9.2015年8、9月期间，被告人熊晓林通过QQ联系朋友王某，以父亲生病需要钱为由，骗取了王某共500元。
另查明，同案人农艺坚采取相同的方式，先后骗取被害人黄某21000元、王三1500元、杨建美1000元和骆济光1000元。
经侦查，2016年6月21日3时许，公安人员在厚街镇珊美社区育才路26号晓茵楼4楼将被告人曾燕、梁肖寒、熊晓林以及钟某、马某、罗某、农艺坚、许某、陆贵华、张某等人抓获，并当场缴获手机、银行卡等物品。
被告人熊晓林的家属代其退赔被害人易某3000元、龙某2500元、徐某1000元、王某500元。
以上事实，被告人曾燕、梁肖寒、熊晓林在开庭审理的过程中没有异议，且有公诉机关当庭举�并经质证相关证据为证，足以认定。
本院认为，被告人曾燕、梁肖寒、熊晓林以非法占有为目的，结伙虚构事实骗取他人钱财，其中，曾燕诈骗数额巨大，梁肖寒、熊晓林诈骗数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人曾燕、梁肖寒、熊晓林犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。
关于各被告人的涉案数额问题。经查，本案是共同犯罪，本案被告人曾燕担任“家长”，全面管理各诈骗成员，协助、安排业务员实施诈骗行为，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚，即被告人曾燕所涉诈骗金额为80000元。梁肖寒担任“大姐”，协助曾燕管理除曾燕外的其他诈骗成员，并协助其他业务员实施诈骗行为，应当按照其所参与的或者组织的全部犯罪处罚，即被告人梁肖寒所涉诈骗金额为28500元；至于被告人熊晓林，其作为业务员，应当按照其所参与的犯罪处罚，即被告人熊晓林所涉诈骗金额为7000元。
关于本案的量刑。根据现行刑法规定，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或管制，并处或者单处罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。具体到本案，被告人曾燕、梁肖寒、熊晓林共同通过通信网络诈骗，酌情从重处罚；三被告人归案后如实供述犯罪事实，认罪态度较好，依法可以从轻处罚。熊晓林家属代其向被害人退赔7000元，一定程度上减少损失，可以酌情从轻处罚。
随案移送的手机2部，系被告人的犯罪工具，依法予以没收。
关于被告人曾燕、梁肖寒的身份问题。根据被告人曾燕、梁肖寒归案后所供述的身份情况，经向其户籍所在地的公安机关发函核实，至今未得到回复。�据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百五十八条第二款“对于犯罪事实清楚，证据确实、充分，确实无法查明其身份的，也可以按其自报的姓名起诉、审判”，以及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉若干问题的解释》第一百八十一条第一款第（七）项“被告人真实身份不明，但符合刑事诉讼法第一百五十八条第二款规定的，应当依法受理”的有关规定，本院依法对本案被告人曾燕、梁肖寒以其自报身份予以判决。
依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，第二十六条第四款，第六十七条第三款、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人曾燕犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金1万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日�抵刑期一日，即自2016年6月21日起至2019年9月20日止。罚金自判决生效后一个月内一次性向本院交纳，上缴国库。）
二、被告梁肖寒犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金5000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月21日起至2018年9月20日止。罚金自判决生效后一个月内一次性向本院交纳，上缴国库。）
三、被告熊晓林犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金2000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月21日起至2017年7月20日止。罚金自判决生效后一个月内一次性向本院交纳，上缴国库。）
四、随案移送的手机2部，赃款5元，依法予以没收，上缴国库。
五、责令被告人曾燕于判决生效后一个月内分别退赔被害人黎振山28000元、何加荣23000元、廖火权500元；被告人曾燕、梁肖寒判决生效后一个月内共同退赔被害人姚通标3700元、黄岸13300元、黄秀音1000元、王三1500元、杨建美1000元、骆济光1000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 宋云花
审 判 员 黄 琪
人民陪审员 梁焕弟
二〇一七年六月十九日
书 记 员 施婉仪