福建省南靖县人民法院刑 事 判 决 书（2016）闽0627刑初219号公诉机关福建省南靖县人民检察院。被告人陈爱平，男，1979年11月3日出生，汉族，初中文化，务工人员，家住福建省漳州市芗城区。因涉嫌诈骗，于2014年9月14日被刑事拘留，同年9月16日被取保候审，2015年9月16日被监视居住，2016年3月16日被取保候审。辩护人许川地，福建融成律师事务所律师。被告人庄巧敏，女，1990年1月10日出生，汉族，中专文化，务工人员，户籍地福建省南靖县，现住漳州市龙文区。因涉嫌诈骗，于2015年12月9日被取保候审。被告人庄雪环，女，1987年9月2日出生，汉族，中专文化，务工人员，户籍所在地福建省南靖县，现住福建省厦门市集美区。因涉嫌诈骗，于2016年3月10日被取保候审。被告人陈爱平、庄巧敏、庄雪环被控诈骗一案，福建省南靖县人民检察院于2016年9月19日以靖检诉刑诉〔2016〕219号起诉书向本院提起公诉，本院于同日立案，依法组成合议庭，于2016年11月15日公开开庭审理了本案。南靖县人民检察院指派检察员陈颖颖、代理检察员黄国华出庭支持公诉，被告人陈爱平及其辩护人许川地、被告人庄巧敏、庄雪环等到庭参加诉讼。现已审理终结。福建省南靖县人民检察院指控，2010年1月至2012年5月间，曾树荣（另案处理）在漳州市芗城区胜利东路御泰大厦22E设置电信诈骗窝点，组织被告人陈爱平、庄巧敏、庄雪环等人针对台湾地区不特定多数人实施诈骗。被告人陈爱平于2010年1月至2012年5月担任该诈骗窝点经理，负责管理诈骗窝点、为秘书联系“控台组”、通报秘书业绩情况、发放奖金以及登记业绩表和考勤等；被告人庄巧敏于2010年9月至2011年11月、被告人庄雪环于2010年6月至2010年12月参与诈骗，均担任诈骗窝点“秘书组”秘书，假冒中国台湾地区年轻女子，随机拨打台湾地区电话，以台湾男性为聊天对象，以酒店小姐的虚假身份与对方聊天谈感情，建立所谓男女朋友关系，待时机成熟后再以需要业绩或家人生病需要用钱等理由向被害人骗取钱款。如被害人要求与秘书见面，秘书们则“下单”给被告人陈爱平，由陈爱平联系“控台组”，由“控台组”安排台湾地区的公关小姐以秘书身份并根据秘书与被害人聊天时获取的信息与被害人见面，从而骗取被害人钱款。具体事实有：1、2010年1月至2012年5月，被告人陈爱平以每月人民币2000元的工资受雇于曾树荣，在漳州市芗城区胜利东路御泰大厦22E诈骗窝点担任经理，组织被告人庄雪环、庄巧敏等人实施诈骗，共领取工资2万元。被告人陈爱平共收到从黄聪德、陈庆华银行账户转入的诈骗钱款人民币71.4万元，其中2010年8月26日汇入3.1万元和2012年1月14日汇入6.3万元系陈爱平参与诈骗获得的抽成，按每一万台币其抽成70元人民币计算，被告人陈爱平负责的诈骗窝点诈骗金额共计台币1342.8571万台币，折合人民币276.36万元（按每100台币兑换20.58元人民币计算），非法获利共计人民币11.4万元。2、被告人庄巧敏参与诈骗情况如下：（1）2010年9月份，被告人庄巧敏参与诈骗台币8万元，领取底薪及奖金人民币2000元。（2）2010年10月份，被告人庄巧敏参与诈骗台币12万元，领取底薪及奖金人民币3000元。（3）2010年11月份，被告人庄巧敏参与诈骗台币3万元，领取底薪及奖金人民币1500元。（4）2010年12月份，被告人庄巧敏参与诈骗台币8万元，领取底薪及奖金人民币2000元。（5）2011年1月份，被告人庄巧敏参与诈骗台币3万元，领取底薪及奖金人民币1500元。（6）2011年2月份，被告人庄巧敏参与诈骗台币12万元，领取底薪及奖金人民币3000元。（7）2011年3月份，被告人庄巧敏参与诈骗，领取底薪及奖金人民币600元。（8）2011年4月份，被告人庄巧敏参与诈骗台币12万元，领取底薪及奖金人民币3000元。（9）2011年5月份，被告人庄巧敏参与诈骗台币12万元，领取底薪及奖金人民币3000元。（10）2011年6月份，被告人庄巧敏参与诈骗台币16万元，领取底薪及奖金人民币3400元。（11）2011年7月份，被告人庄巧敏参与诈骗台币10万元，领取底薪及奖金人民币2530元。（12）2011年8月份，被告人庄巧敏参与诈骗台币12万元，领取底薪及奖金人民币3000元。（13）2011年9月份，被告人庄巧敏参与诈骗台币12万元，领取底薪及奖金人民币2700元。（14）2011年10月份，被告人庄巧敏参与诈骗台币11万元，领取底薪及奖金人民币2600元。（15）2011年11月份，被告人庄巧敏参与诈骗台币23万元，领取底薪及奖金人民币4500元。综上，被告人庄巧敏参与诈骗台币154万元，领取底薪及奖金合计人民币38330元，还领取抽成人民币3.45万元，合计非法获利人民币7.283万元。3、被告人庄雪环参与诈骗情况如下：（1）2010年6月份，被告人庄雪环参与诈骗台币26万元，领取底薪及奖金人民币4800元。（2）2010年7月份，被告人庄雪环参与诈骗台币28万元，领取底薪及奖金人民币5000元。（3）2010年8月份，被告人庄雪环参与诈骗台币14万元，领取底薪及奖金人民币3000元。（4）2010年9月份，被告人庄雪环参与诈骗台币17万元，领取底薪及奖金人民币3445元。（5）2010年10月份，被告人庄雪环参与诈骗台币8万元，领取底薪及奖金人民币2000元。（6）2010年11月份，被告人庄雪环参与诈骗台币7万元，领取底薪及奖金人民币1900元。（7）2010年12月份，被告人庄雪环参与诈骗台币16万元，领取底薪及奖金人民币3350元。综上，被告人庄雪环参与诈骗台币116万元，领取底薪及奖金合计人民币2.3495万元，还领取抽成人民币2.29万元，合计非法获利人民币4.6395万元。综上所述，被告人陈爱平参与诈骗金额共计台币1342.8571万台币，折合人民币276.36万元，非法获利人民币11.4万元；被告人庄巧敏参与诈骗金额共计台币154万元，折合人民币31.6932万元，非法获利人民币7.283万元；被告人庄雪环参与诈骗金额共计台币116万元，折合人民币23.8728万元，非法获利人民币4.6395万元（以上台币与人民币中间价均按每100台币兑换人民币20.58元计算）。案发后，被告人庄巧敏、庄雪环分别于2015年12月9日、2016年3月10日主动到南靖县公安局投案。针对上述指控，公诉机关出示、宣读了相应的证据证实。公诉机关认为，被告人陈爱平、庄巧敏、庄雪环以非法占有为目的，通过网络虚拟台湾地区电话，虚构事实骗取他人财物，其中被告人陈爱平参与诈骗金额折合人民币276.36万元，数额特别巨大；被告人庄巧敏参与诈骗金额折合人民币31.6932万元，数额巨大；被告人庄雪环参与诈骗金额折合人民币23.8728万元，诈骗数额巨大。三被告人的行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，依法应当以诈骗罪追究其刑事责任。三被告人在共同犯罪中均起辅助作用，均系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。三被告人通过电话、网络发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，危害较大，依法应当酌情从重处罚。被告人庄巧敏、庄雪环犯罪以后均自动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。陈爱平如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。陈爱平、庄巧敏、庄雪环均已退缴个人违法所得，均可酌情从轻处罚。建议对被告人陈爱平在有期徒刑七年至八年的幅度内判处刑罚，并处罚金。对被告人庄巧敏在有期徒刑三年至四年的幅度内判处刑罚，并处罚金。对被告人庄雪环在有期徒刑二年六个月至三年的幅度内判处刑罚，并处罚金。被告人陈爱平对起诉书指控其向被害人骗取钱款有异议，辩解其管理的秘书只是以酒店小姐的虚假身份打电话骗客人到指定的酒店去消费，而没有骗客人直接汇款。其不懂得这样做有没有违法犯罪。对指控的时间、地点、数额、获利情况等事实过程均没有异议。其辩护人许川地提出，本案没有任何被害人的报案材料，没有任何被害人证明钱财被骗取，公诉机关举证的所有证据只能证明被告人陈爱平等人冒充台湾地区酒店的攻关小姐同客人聊天拉近感情，继而让其到KTV酒店等场所消费，甚至提供性服务，从而收取客人钱款，没有任何证据证明被告人以各种理由直接向客人索要钱财，因此，陈爱平的行为不构成诈骗罪。被告人庄巧敏、庄雪环对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，并当庭表示自愿认罪。经审理查明，2010年1月至2012年5月间，曾树荣（另案处理）与中国台湾地区诈骗团伙勾结，让他人在漳州市芗城区胜利东路御泰大厦22E注册御达商务咨询有限公司作为实施电信诈骗窝点，安装台湾地区运营的网络电话，按底薪加提成的方式雇佣被告人陈爱平担任“经理”，被告人庄巧敏、庄雪环等人担任“秘书组”的“秘书”，”并在曾树荣的管理下，通过腾讯QQ、网络电话等电信设备与台湾地区诈骗团伙“控台组”联络与配合，针对台湾地区不特定多数人实施电信诈骗。其中，陈爱平于2010年1月至2012年5月按诈骗团伙安排的方案负责管理该诈骗窝点、为“秘书”联系“控台组”、通报“秘书”业绩情况、发放奖金以及登记业绩表和考勤等；庄巧敏于2010年9月至2011年11月、庄雪环于2010年6月至2010年12月，均受雇在该诈骗窝点随机拨打台湾地区电话，扮演中国台湾地区年轻女子，以台湾男性为聊天对象，以台湾地区酒店小姐的虚假身份与对方聊天谈感情，建立所谓男女朋友关系，择机以需要业绩或家人生病需要用钱等理由欺骗被害人到指定地点“消费”，如被害人要求与其见面，则“下单”给陈爱平，由陈爱平联系“控台组”，由“控台组”安排台湾地区的公关小姐根据“秘书”之前与被害人聊天时的身份及获取的信息与被害人见面。经大陆地区“秘书组”与台湾地区“控台组”两地人员配合，共同骗取被害人的财物后进行分赃。期间，陈爱平用于诈骗的账号尾数7552的建设银行账户共获得曾树荣通过黄聪德、陈庆华银行账户转账给其的人民币71.4万元，作为陈爱平管理的该窝点的经费。陈爱平按照曾树荣的安排，从中获得底薪2万元，并按诈骗成功的业绩每一万台币抽成70元人民币计算获得提成人民币9.4万元，即陈爱平负责的诈骗窝点诈骗金额共计1342.8571万台币，折合人民币276.36万元（按每100台币兑换20.58元人民币计算，以下均相同），陈爱平非法获利共计人民币11.4万元。被告人庄巧敏于2010年9月至2011年11月期间在该窝点参与诈骗数额154万元台币（折合人民币31.6932万元），领取底薪人民币3.833万元和抽成人民币3.45万元，非法获利人民币7.283万元。被告人庄巧敏从2010年6月至2010年12月参与诈骗期间在该窝点参与诈骗数额116万元台币（折合人民币23.8727万元），领取底薪人民币2.3495万元和抽成人民币2.29万元，合计非法获利人民币4.6395万元。案发后，被告人庄巧敏、庄雪环分别于2015年12月9日、2016年3月10日主动到南靖县公安局投案，并如实供述自己的犯罪事实。另查明，被告人陈爱平、庄巧敏、庄雪环在归案后，分别向南靖县公安局退缴赃款人民币11.4万元、人民币3万元、人民币3万元。在本院审理期间，被告人庄巧敏、庄雪环分别向本院预交案件相关款项人民币7.483万元、人民币4.0395万元。福建省漳州市龙文区司法局、福建省厦门市集美区司法局分别出具调查评估意见书，评估认为庄巧敏、庄雪环均符合社区矫正条件。上述事实，被告人陈爱平、庄巧敏、庄雪环在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉机关当庭举证、经法庭质证查证属实的现场照片2张、陈爱平、庄巧敏、庄雪环用于诈骗的中国建设银行账户（卡号尾数7552、2595、2890）交易明细、调取证据通知书及其台币折算人民币的牌价码表、扣押物品清单、陈爱平、庄巧敏、庄雪环到案经过证明、户籍证明、本院代保管标的款专用票据、福建省漳州市龙文区司法局、福建省厦门市集美区司法局分别出具的调查评估意见书、被告人陈爱平、庄巧敏、庄雪环及其同案人曾树荣的供述和辨认笔录等证据证实，足以认定。关于被告人陈爱平辩解其管理的秘书没有骗客人直接汇款以及辩护人许川地提出没有任何证据证明被告人陈爱平及其管理的秘书以各种理由直接向客人索要钱财，只是冒充台湾地区酒店的攻关小姐拉客到KTV酒店等场所消费，陈爱平的行为不构成诈骗罪的辩护意见。经查，被告人陈爱平受雇于同案人曾树荣在漳州市芗城区胜利东路御泰大厦22E御达商务咨询有限公司担任“经理”期间并非做商务咨询业务，而是按曾树荣的指挥安排管理该处“秘书组”，通过腾讯QQ、网络电话等电信设备与台湾地区诈骗团伙“控台组”联络与配合，针对台湾地区不特定男性实施诈骗。陈爱平管理的“秘书”庄巧敏、庄雪环等人以自己系台湾地区酒店小姐的虚假身份，通过网络电话针对台湾地区男性聊天谈感情，虚构需要业绩或家人生病需要用钱等事由让对方到指定地点“消费”，并由陈爱平联系配合“控台组”骗取对方钱财，其行为明显符合诈骗罪的特征。由于陈爱平等人配合“控台组”骗得被害人钱财，台湾地区诈骗团伙才会将诈骗所得的钱款分一部分给曾树荣的“秘书组”，因此，陈爱平及其管理的“秘书组”成员参与诈骗活动所获得的钱款系来自其所骗对象交付的财物，辩护人提出陈爱平没有直接向客人索要钱财，其行为不构成诈骗罪的辩护意见不能成立，不予采纳。本院认为，公诉机关指控被告人陈爱平、庄巧敏、庄雪环参与诈骗的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。辩护人许川地提出陈爱平没有直接向客人索要钱财，其行为不构成诈骗罪的辩护意见不能成立，不予采纳。被告人陈爱平、庄巧敏、庄雪环以非法占有为目的，利用腾讯QQ、网络电话等电信设备，配合台湾地区诈骗团伙，针对台湾地区不特定男性实施电信诈骗，其中陈爱平参与诈骗金额折合人民币276.36万元，数额特别巨大；庄巧敏参与诈骗金额折合人民币31.6932万元，数额巨大；庄雪环参与诈骗金额折合人民币23.8728万元，数额巨大,陈爱平、庄巧敏、庄雪环的行为均已构成诈骗罪。在共同犯罪中，三被告人均不是诈骗团伙的核心人员，均是受他人雇佣和支配，在共同犯罪中均起次要、辅助作用，均系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。三被告人通过电话、网络发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，危害较大，依法应当从严惩处。均多次诈骗，应当酌情从重处罚。庄巧敏、庄雪环犯罪以后均自动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。陈爱平如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。三被告人均已退缴违法所得，均可酌情从轻处罚。公诉机关提出对陈爱平在有期徒刑七年至八年的幅度内判处刑罚，并处罚金；对庄巧敏在有期徒刑三年至四年的幅度内判处刑罚，并处罚金的量刑建议均适当，均予以采纳。但提出对庄雪环在有期徒刑二年六个月至三年的幅度内判处刑罚偏重，本院予以适当调整。鉴于被告人庄巧敏、庄雪环具有上述量刑情节，有悔罪表现，符合社区矫正条件，本院依法予以适用缓刑，实行社区矫正。根据三被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第七十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第一项的规定，判决如下：一、被告人陈爱平犯诈骗罪，判处有期徒刑七年五个月，并处罚金人民币二十二万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即折抵刑期三日；罚金限已判决生效后十日内缴纳）；二、被告人庄巧敏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万二千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）;三、被告人庄雪环犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，缓刑三年六个月，并处罚金人民币二万四千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）;四、被告人陈爱平、庄巧敏、庄雪环违法所得分别为人民币十一万四千元、七万二千八百三十元、四万六千三百九十五元，均予以追缴（其中南靖县公安局已分别向陈爱平、庄巧敏、庄雪环追缴十一万四千元、三万元、三万元；庄巧敏、庄雪环已分别向本院交纳四万二千八百三十元、一万六千三百九十五元）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王锡福人民陪审员  林荣全人民陪审员  黄少丽二〇一六年十一月三十日书 记 员  黄 鑫附相关法律法规司法解释：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。