湖南省宜章县人民法�
刑 事 判 决 书
（2015）宜刑初字第31号
公诉机关湖南省宜章县人民检察院。
被告人雷某某，男。因涉嫌犯开设赌场罪，于2014年8月5日被宜章县公安局刑事拘留，同年8月13日被该局执行逮捕。现羁押于宜章县看守所。
辩护人王晓龙，湖南尚友律师事务所律师。
被告人卞某某，男。因涉嫌犯开设赌场罪，于2014年7月10日被宜章县公安局刑事拘留，同年8月13日被该局执行逮捕。现羁押于宜章县看守所。
湖南省宜章县人民检察院以湘宜检公诉刑诉（2015）23号起诉书指控被告人雷某某、卞某某犯开设赌场罪，于2015年2月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖南省宜章县人民检察院指派代理检察员李雄出庭支持公诉，被告人雷某某及其辩护人王晓龙、被告人卞某某均到庭参加诉讼。现已审理终结。
湖南省宜章县人民检察院指控：2014年6月，被告人雷某某与赌球网站的管理员李某（另案处理）约定，在世界杯足球赛举办期间，雷某某报外围赌注到赌球网站，而李某则按投注数额千分之五十给付雷某某提成。雷某某随后找到被告人卞某某，让其出面接受世界杯足球赛外围赌注，并按总投注数额的千分之三十五给付提成，卞某某表示同意。7月4日至7月9日，卞某某共接受世界杯足球赛外围投注446000元，并通过QQ将投注数额报给雷某某，两人各获利约10000元。
公诉机关用以证实上述事实的证据有书证、物证、证人证言、现场勘验检查笔录、被告人的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人雷某某、卞某某为赌博网站担任代理，接受投注，雷某某为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注，赌资数额累计达446000元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。请依法判处。
被告人雷某某、卞某某对公诉机关指控的主要犯罪事实没有异议，但辩称赌资数额只有十多万元。
被告人雷某某的辩护人王晓龙提出的辩护意见是被告人雷某某是初犯、偶犯，主观犯意不大，认罪态度较好，具有悔罪表现，请求法院对其从轻处罚。
经审理查明：2014年6月下旬，被告人雷某某与赌球网站的管理员李某（另案处理）约定，在世界杯足球赛举办期间，被告人雷某某代理赌球网站接受外围投注，李某按投注数额的千分之五十提成给雷某某。后被告人雷某某找到被告人卞某某，让其出面接受世界杯足球赛外围赌注，并约定按投注数额的千分之三十五提成，卞某某表示同意。在7月4日至7月9日，被告人卞某某接受世界杯足球赛外围投注数额累计人民币446000元，并通过QQ将投注数额报给雷某某，期间，两被告人非法获利各人民币10000元。
在审理过程中，被告人雷某某、卞某某通过家属向本院退出犯罪所得赃款人民币各一万元。2015年3月27日，宜章县司法局出具调查评估意见书，建议对雷某某、卞某某适用社区矫正。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据：
1、被告人卞某某的供述与辩解证实，他大概是从2014年6月底至7月9日期间，接受了5次世界杯足球赛外围赌注，赌资大概有30多万元，具体多少记不清了，他的QQ账号都有每次外围投注记录，他是帮同学雷某某接受投注，按接受投注金额的千分之三十五的比例提成，共获利10000余元。投注者一般都是通过微信、手机短信、电话或者直接投注的，在球赛开始前，他通过QQ把当天接到的赌注单发给雷某某。接受世界杯足球赛外围赌注，2014年7月9日凌晨巴西队对德国队的比赛，他接受外围赌博投注149000元，全部通过QQ报给了雷某某。
2、被告人雷某某的供述与辩解证实，2014年6月份，一起踢足球的李某要他报世界杯外围赌注，可以给他水子钱，李某是一个网站管理员，按每次报给网站投注总金额的千分之五十的比例给他。2014年7月3、4号，他和卞某某酒店的一房间聊天，要卞某某联系朋友接单后，就报到他这里，并给投注总数的千分之三十五的水子钱，卞某某答应了。之后，他把网上公布的每场球赛的赔率，通过QQ发到卞某某QQ上，在每次球赛开场的前几分钟，卞某某就把当天接到的外围赌注单通过QQ报给他，他再把赌注金额报到李某给他开的账号上。外围赌注资金有时候是双方通过现金交易，有时候是通过银行转账交易。付给网站的钱，都是在十字路口同李某交易现金，网站给他的钱就是打到李某给他的一张银行卡上，世界杯足球赛期间他共接受卞某某报给的40多万元的外围赌注金，其中7月9日�受了149000元投注。他赚了1万多元，卞某某也赚了1万多元。他接受投注的地点有3、4次是在宾馆，有一次是在家里。网站的网址和账户他记不起了，他买球可以不用先付钱。
3、证人李某某、刘某、李甲、李某甲的证言均证实，他们在7月9日凌晨，德国队与巴西队的那场比赛，他们在卞某某处投注了几千元到几万元不等的赌资，卞某某不是自己坐庄，听说有上线，只是帮别人接单。
4、证人谭某某、李乙的证言证实，谭某某是通过李甲下注了3、4万元，李甲没有坐庄，是在别人那里买的（具体是谁不清楚），后来，李甲通过银行转账把赢的钱给了他。
5、抓获经过证实，两被告人被抓获的时间、地点等情况。
6、卞某某提供的世界杯期间德国对巴西比赛中接的赌球清单证实，其收受的赌资及获利的情况。
7、卞某某的银行卡与雷某某的银行卡的交易记录证实，2014年6�22日至7月9日期间，两人的账号存入和转账支取频繁，交易往来等情况。
8、卞某某与雷某某的QQ聊天记录证实，两被告人于7月4日开始接受世界杯足球赛外围赌注，先由雷某某通过QQ向卞某某发布每场比赛的赔率，卞某某根据赔率收集当天比赛投注下注金额，报给雷某某，共报单446000元给雷某某。
9、宜章县公安局扣押物品文件清单、收缴物品清单证实，案发当时，公安机关依法扣押卞某某、雷某某等人的手机、现金等情况。
10、宜章县公安局行政处罚决定书证实，对参与赌球人员给予行政处罚的情况。
11、常住人口基本信息表证实，两被告人的身份、年龄等情况，作案时均已达到完全刑事责任年龄。
12、现场勘验检查笔录及现场照片证实，赌球现场的地点、地貌等情况。
13、辨认笔录证实，卞某某对12张不同男性正面免冠照片进行辨认，辨认出8号照片上的人（雷某某）就是他接受世界杯足球赛外围赌注的上家。
14、湖南省非税收入一般缴款书证实，2015年3月20日，被告人雷某某、卞某某通过家属向本院退出犯罪所得赃款人民币各一万元。
15、宜章县司法局出具的适用社区矫正调查评估报告证实，其所在的社区愿意承担监管责任，对其进行帮教，建议对其适用社区矫正。
本院认为，被告人雷某某为赌博网站担任代理，并招募被告人卞某某为下级代理，并接受投注，赌资数额累计人民币446000元，情节严重，被告人雷某某、卞某某的行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人雷某某、卞某某犯开设赌场罪的事实及罪名成立。对于被告人雷某某、卞某某提出其赌资数额只有十多万元，当时投注的数额有些没有交易成功的辩解意见，经查，两被告人在7月4日至7月9日，五次接受他人投注累计赌资人民币446000元，该事实有两被�人的供述、证人证言、QQ聊天记录、银行卡交易信息等证据相互印证，故两被告人的辩解意见，与事实不符，本院不予采信。对于辩护人王晓龙提出被告人雷某某是初犯、偶犯，主观犯意不大，认罪态度较好，具有悔罪表现，请求法院对其从轻处罚的辩护意见，经查，与事实相符，本院予以采纳。宜章县司法局建议对二被告人进行帮教和矫正，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，鉴于被告人雷某某、卞某某认罪态度较好，积极退赃，具有悔罪表现，没有再犯罪的危险。根据被告人雷某某、卞某某的犯罪事实、性质、情节、悔罪态度和对社会的危害程度，本院依法决定对被告人雷某某、卞某某宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第三款，第七十二条，第七十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项之规定，判决如下：
一、被告人雷某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元。罚金限判决生效后十日内缴纳清。
（缓刑考验期，从判决确定之日起计算）
二、被告人卞某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。罚金限判决生效后十日内缴纳清。
（缓刑考验期，从判决确定之日起计算）
三、被告人雷某某、卞某某犯罪所得赃款人民币各一万元，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份副本三份。
审 判 长 周四新
代理审判员 王 晖
人民陪审员 牛昌彬
二〇一五年三月三十日
代理书记员 谢雪梅