宁城县人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）宁刑初字第00380号
公诉机关宁城县人民检察院。
被告人景某松，男，汉族。无前科。因涉嫌犯诈骗罪于2013年6月24日被宁城县公安局刑事拘留。同年7月26日被宁城县人民检察院批准逮捕，同日由宁城县公安局执行逮捕。现羁押于宁城县看守所。
辩护人张军闻，内蒙古义德律师事务所律师。
宁城县人民检察院以宁检刑诉（2013）427号起诉书指控被告人景某松犯诈骗罪，于2013年10月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序组成合议庭，2013年11月12日、12月17日两次公开开庭审理了本案。宁城县人民检察院指派检察员王宣、代理检察员王志伟出庭支持公诉，被告人景某松及辩护人张军闻到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2011年11月，被告人景某松来宁城县天义镇念经时认识天义镇人白某华、白某红、葛某并收她们为弟子，后被告人景某松以虚构在广西北海市北投公司修高铁投资分红为由，骗取白某华、白某红、葛某总计人民币170000元。
2013年6月24日，被告人景某松被广西北海市公安局巡警支队抓获。
2013年9月23日赃款被部分追缴并分别返还白某华、白某红、葛某人民币19900元。
公诉机关认为，被告人景某松以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人景某松辩称，对公诉机关指控犯罪事实和罪名有异议。他的行为不是诈骗，是传销。白某红、葛某她们自已到广西北海听课后申购汇的钱款，并知道是传销。当时还写认购单，白某红、葛某是搞资本运作认购的时候投的钱，并不是修高铁所投的钱。
辩护人张军闻的辩护意见是：1、被告人从事的是传销活动，不构成诈骗罪，被害人汇款是证明被告人不是以修高铁为名骗钱，是白某华她自已了解之后才申购的，本案没有证明汇的钱款被告人据为己有。2、三被害人的陈述需要有证据进行证明，进行核实。3、被告人没有诈骗钱财的故意。
经审理查明，2011年11月，被告人景某松来宁城县天义镇念经时认识天义镇人白某华、白某红、葛某并收她们为弟子后。2012年6月至12月被告人景某松虚构在广西北海市北投公司修高铁投资分红，分别骗取白某华、白某红、葛某总计人民币50000元、50800元、70000元。2013年5月被害人向公安机关报案。
2013年9月23日赃款被部分追缴并分别返还给被害人白某华、白某红、葛某人民币19900元。
上述事实，有经法庭举证、质证、认证的下列证据证实：
1、受案登记表证实，被害人白某华因被诈骗向公安机关报案。
2、被害人白某华陈述证实，2011年11月份，她通过海某梅认识一名和尚，他自称是“园圣”师傅，海某梅请他给念念经，再给制造飞碟靶厂转转运气。“园圣”师傅来以后将她们都认成他的弟子，又给她们做“火供”说不一定能办好，后来她让她侄女白某红也来听，白某红也介绍她的朋友葛某来念经，这样都成了“园圣”的弟子。2012年4月份的一天，“园圣”给她打电话说：“他在北海，有个投资公司现在修高铁，是政府开的，投上钱三个月就回本，还能月月分红，等到2015年能挣好几百万，你投50800元，这项工程是国家领导ＸＸＸ在坐镇，ＸＸＸ有讲话，她感觉挺挣钱，“园圣”师傅说50000元钱是投资，800元是她来招待的钱，三个月能回本钱，每个月有分红。她借了50000元钱给“园圣”师傅汇过去的，汇完钱听说他收到了，之后“园圣”师傅又说给葛某打过电话，说她们投70000元钱。她投了三个月过后给“园圣”师傅打电话，让他偿还她的投资50000元钱，他说非让本人亲自去，本人不去退不了钱，到2013年4月10日她的贷款到期，又给“园圣”师傅打电话让他还钱，他说捐给孤儿院40万元，又说在北海买一套别墅花了300万元，没钱还。她侄女和葛某去北海找“园圣”师傅，向他要钱他不接电话，侄女给她打电话告诉说：“在北海根本没有北投公司，北海也没修高铁，“园圣”师傅也不见她们的面”。后来知道被骗才报案。“园圣”师傅的真名叫景某松，家是元宝山区平庄镇七家工村的人。
3、被害人白某红陈述证实，2010年她在宁城县忙农镇扣蔬菜大棚，但没挣着钱，她老姑白某华在海某梅办的飞碟靶制造公司入股，赔了不少钱，这期间海某梅信佛。2011年冬天，海某梅从平庄请来一个自称是“园圣”师傅，到海某梅家念经，给海某梅和白某华投资的飞碟靶厂转运气。她后来也到海某梅家听“园圣”师傅念经，在海某梅家“园圣”师傅念了七、八天经，熟悉“园圣”师傅后他收她们为他的弟子。2012年6月份的时候，“园圣”师傅给她打的电话说：“他在北海，你来吧这弟子多，都挺有钱的，让她去北海，因她有事没去”。过几天又来电话说：“现在有个好项目，北海投资公司是政府单位，正在修建五条高铁、十条高速，等国门打开和国际接轨，他正做这个项目”。并说：“她投资投的多能多挣，三年返本金，可以分红，每年能挣十万八万的，她说手里有5、6万元钱，他让她投50000元，她就信他了投了50800元。后问他为啥投800元呢？他说：“50000元是投入到北投公司，800元是扶持北海当地民营企业”。因她们信佛，就相信了。她到宁城县邮政储蓄银行给“园圣”师傅汇去50800元钱，账号是“园圣”师傅通过短信发过来的，账号是6210986230001263821，户名是景某松”。她在白某华家听“园圣”师傅念经时，把她的好朋友葛某也叫去听念经来，因她也信佛，后来听葛某说：“园圣”师傅也给她打电话，让她也投资。2013年她给“园圣”师傅也打电话问还投资的钱，他说没钱，自已买一栋别墅花了298万元，还捐助孤儿院等，她感觉不对，2013年5月5日她和葛某去北海找“园圣”师傅要钱，“园圣”师傅说不方便见她们的面，钱又不给，她俩在当地找北投公司，当地人都说没有北投公司，也没有投资建高铁这件事。
4、被害人葛某陈述证实，她和白某红是朋友，白某红的姑姑白某华是宁城县天义镇巴林村人，她们都信佛。2012年3月份她通过白某红在她姑姑家认识一个法号叫：“照明”的出家师父，听照明师父念经，她们都成了佛友，后见面次数多了熟悉照明师父，照明师父说：“他是平庄的家，俗家姓名叫景某松”。2012年10月份照明师父对她说：“国家在广西北海有建高铁、高速、码头等项目，国家资金不足，需要民间资金投入，他说北海有个北投公司，钱投入到里面赚钱连本带利几个月能返还，剩下的盈利在三年能结清。她相信照明师父了，也想投资，后听白某红说她也投资了，她和白某红商量去广西北海旅游，顺便看看照明师父说的项目，在去北海之前告诉了照明师父。2012年12月20日她和白某红去的北海，到北海照明师父领她们俩看北海防城港建筑工地，并告诉建筑工地是北投公司建设的，还修建高速公路，看了之后相信照明师父，她用自己带的银行卡，照明师父给
她一个中国银行的账号，户名叫景某松。第二天从银行卡取出70000元钱，就给景某松的户名账上汇去的钱。然后与照明师父见面告诉给他汇的钱，他见面向她要汇款凭证说去北投公司登记，当时她把汇款凭证给他了。后来照明师父说：“不让她们和平庄当地佛友接触，还说给每个投资的人一个包，后也没给”。再后来她和白某红对投资的事情产生怀疑，2013年5月5日她和白某红又去了广西北海，5月7日她们到北海市找北投公司，经打听北海人说，根本不知道有北投公司这回事，她们俩分别打电话和短信给照明师父他不接，短信也不回，也不见面，回到家里报案。
5、汇款收据复印件、银行卡交易记录、银行卡取款业务回单、汇款付款通知单证明证实，2012年6月30日被害人白某华、白某红通过中国邮政储蓄汇款和转账给被告人景某松账户卡6210986230001263821的凭证上分别汇款人民币50000元、50800元。2012年12月29日被害人葛某以白某红的名义给被告人景某松账户卡617160143390汇款人民币70000元。
6、扣押物品清单证明证实，公安机关依法扣押被告人景某松诈骗的人民币10500元、银行卡8张、业务凭证及租箱业务确认书等物品。
7、发还清单证明证实，公安机关追缴被告人景某松的赃款分别返还给被害人白某华、白某红、葛某。
8、指认笔录、辨认照片证明证实，经被害人辨认景某松是诈骗其财物的人。
9、证明、办案说明证明证实，北海市工商行行政管理局经查询北海投资公司未注册登记。且叫“梁子”的人，在内蒙古自治区人口信息系统内未查到本人真实字名。
10、户籍证明，被告人景某松的自然身份情况。
11、被告人景某松的供述和辩解证实，他是佛家弟子，法号叫：“园圣”。2011年去宁城县念经认识的白某华、白某红、葛某，后来收她们为弟子。2012年过完年后，他到的广西北海市，在北海市念经认识一名叫梁子，他领着到北海市，并到“悦发”大厦听过几次课，知道是传销，也叫做：“资本运作，每发展一个下线，让交50800元钱，下线多有一个返钱的表格，6000至8000元钱不等，上课时讲的把钱交到国有五大银行，二次分配，返到各大公司，也就约来的人就能挣到钱，这是和银行合作”。他就给宁城县的弟子白某华、白某红打电话说：“来北海有挺好的投资项目”。当时白某华说来不了，告诉她们说：“北海有个北投公司建高铁、高速，让她们往北投公司投点钱，投到银行在分配到北投公司，剩下等着吃利和分红就得了”。白某华问投多少钱，他告诉她投50800元，她就给他汇过来50800元钱。2012年12月冬天，白某红和葛某来到北海，他领她们考察投资、听课、看开发，也就是资本运作的事。后白某红投50800元钱，葛某投70000元钱，白某红、葛某的钱汇到他的银行账户卡上，然后他把钱给：“梁子”，“梁子”将钱汇入到团队了。他在北海时领着白某红、葛某坐大巴车到过北投公司，资本运作实际就是传销，他到现在一分钱也没挣着。
本院认为，被告人景某松以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为己构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。被告人景某松及其辩护人提出被告人是组织传销，不是诈骗的辩护理由，本院认为，被告人景某松以非法占有为目的，虚构事实骗取被害人财物，数额巨大，有经庭审举证、质证的被害人陈述，汇款收据，银行交易记录，银行卡取款业务回单等证据在卷证实，足以认定。被告人之行为符合诈骗罪的主客观要件，被告人景某松及其辩护人的辩护理由不能成立，本院不予采纳。根据被告人景某松犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
被告人景某松犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2013年6月24日起至2017年12月23日止。）
（罚金限判决生效后30日内缴纳。）
二、继续追缴赃款发还于被害人白某华、白某红、葛某。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向赤峰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李 丽
审 判 员 王义军
人民陪审员 李桂艳
二〇一三年十二月十七日
书 记 员 徐士博