辽宁省北票市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）北刑初字第00032号
公诉机关辽宁省北票市人民检察院。
被告人丁海燕，女，1961年8月21日出生于黑龙江省哈尔滨市，朝鲜族，中专文化，被捕前户籍所在地辽宁省大连市中山区。因涉嫌犯合同诈骗罪于2013年12月23日被朝阳市人民检察院批准逮捕，2014年4月18日被朝阳市公安局执行逮捕。现羁押于朝阳市看守所。
辩护人董相辉，辽宁天维律师事务所律师。
辽宁省北票市人民检察院以北检公诉刑诉（2014）327号起诉书指控被告人丁海燕犯合同诈骗罪，于2015年1月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。辽宁省北票市人民检察院指派检察员刘玉静出庭支持公诉，被告人丁海燕及其辩护人董相辉到庭参加诉讼。本案在审理过程中，北票市人民检察院建议延期审理，本院决定延期审理一个月。现已审理终结。
辽宁省北票市人民检察院指控：被告人丁海燕于2013年10月份，代表朝阳某某有限公司与韩国株式会社元公司（韩国WON公司）签订了500吨冷冻红辣椒的购销合同，韩国株式会社元公司向朝阳某某有限公司支付了30万美元的信用证，2013年10月末，在500吨冷冻红辣椒运至丁海燕指定的大连货场后，丁海燕谎称朝阳某某有限公司不能发货，韩国株式会社元公司重新为丁海燕开具了一张12万美元的信用证，后丁海燕将200吨冷冻红辣椒销售给韩国株式会社元公司，由代理公司兴世通公司向丁海燕支付60万元人民币，其中22万元由丁海燕作为差价支付给朝阳某某有限公司。丁海燕在货物全部运往韩国后逃至韩国，朝阳某某有限公司经多方联系追回300吨冷冻红辣椒。综上，被告人丁海燕的诈骗数额为38万元。
公诉机关指控被告人丁海燕犯合同诈骗罪的证据有：被告人丁海燕供述，证人赵某甲、白某某、辛某某等人证言，书证等。
公诉机关认为，被告人丁海燕以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人丁海燕到案后能够如实供述自己的犯罪事实，应依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定处罚。
被告人丁海燕辩称，首先，我对起诉书认定的诈骗数额有异议，起诉书认定的38万元中的10万元是我给大连金塔食品有限公司（以下简称“金塔公司”）的物流费，不应认定为诈骗数额；其次，我认为我是在韩国自首的。
辩护人的辩护意见为，第一，丁海燕的诈骗数额为人民币28万元，理由是：韩国株式会社元公司（以下简称“韩国WON公司”）给丁海燕辣椒款人民币60万元后，丁海燕支付给朝阳某某有限公司（以下简称“亿泰公司”）人民币22万元，还支付给大连枢纽港国际货运代理有限公司（以下简称“大连枢纽港公司”）代理费（包括报关费、商检等费用）共计人民币10万元；第二，被告人丁海燕有自首情节；第三，被告人丁海燕有严重疾病，并取得被害人的谅解，应对被告人丁海燕减轻处罚。
经审理查明，被告人丁海燕与亿泰公司副总经理金某甲原系夫妻关系。2013年10月初，被告人丁海燕与亿泰公司口头约定，由被告人丁海燕联系韩国公司，帮助亿泰公司向韩国WON公司销售500吨冷冻红辣椒，被告人丁海燕在中间赚取差价费。同月，韩国WON公司向亿泰公司出具了30万美元的信用证，该信用证的有效期为2013年11月8日之前。2013年10月下旬，亿泰公司在接到WON公司的30万美元的信用证后，将505吨冷冻红辣椒送往被告人丁海燕指定的大连大窑湾动力货场，被告人丁海燕在接到亿泰公司的货物后，对韩国WON公司谎称亿泰公司不能发货，并联系了金塔公司与大连兴世通代理公司（以下简称“兴世通公司”）两家代理公司将500吨货物卖出，其中由兴世通公司代理200吨冷冻红辣椒的出口，韩国WON公司向兴世通公司出具12万美元的信用证；大连金塔公司代理300吨冷冻红辣椒的出口，“太原洋恒”以“AfterT／T”方式支付货款，两家代理公司均通过大连枢纽港公司负责海运。兴世通公司扣除代理费后，给被告人丁海燕结算现金60万元人民币，被告人丁海燕分二次付给亿泰公司的赵某甲人民币22万元，其余款项被告人丁海燕偿还了其与其儿子金某乙的信用卡欠款。
另查明，亿泰公司向被告人丁海燕交付505吨冷冻红辣椒后，被告人丁海燕以各种理由拒不向亿泰公司交付海运提单，导致了30万美元的信用证过期，后亿泰公司将被告人丁海燕卖给“太原洋恒”的300吨冷冻红辣椒追回。被告人丁海燕于2013年10月29日将其在大连的房产卖出，于2013年11月6日逃到韩国。2013年11月10日美元对人民币汇率中间价为1：6.1640元。
综上，被告人丁海燕实施合同诈骗的数额为人民币38万元。
认定上述事实抓获经过的证据有：
证人赵某甲证言证实，我是亿泰公司副总经理。丁海燕是我们公司副总金某甲的妻子，2013年10月初，丁海燕说她给公司联系了向韩国客户销售速冻鲜椒的业务，对方要500吨货，价格每吨720美元，她说对方（韩国公司）以每吨600美元的价格给亿泰公司开一张30万美元的信用证，她给公司22万元人民币的现金，发货、报关等所有费用都由她负责。10月中旬，金某甲给韩国公司发了一份盖了公司章的英文合同。10月15日我们公司收到韩国方30万美元的信用证，信用证于2013年11月8日到期。10月26日，我们公司开始往大连港发货，从10月26日至29日一共发货505.25吨。在发货过程中，我向丁海燕要那22万元人民币的现金，丁海燕在10月28日给我农行卡上汇了10万元人民币，10月30日又给我农行卡上汇了12万元人民币。10月29日之后，公司就等着丁海燕把提单送回来，因为只有拿着提单银行才能结汇，但我多次跟丁海燕催要提单，她始终让我等。到11月7日，丁海燕和金某甲的手机都打不通了。同日我把这件事跟我们董事长金成一说了，我让他在韩国釜山港看看是否有我们公司的货到港。直到昨天（2013年11月9日）金成一说他在釜山港查到有300吨的鲜椒到港，但发货单位是“北京世锦华经济文化发展有限公司”，收货单位是“（株）太原洋恒”，这300吨鲜椒应该就是我们公司的，我们公司的人发现这些标签是金某甲找地方印刷的。
证人白某某证言内容与证人赵某甲的证言基本一致。
3、证人金某甲证言证实，我是亿泰公司的副总经理，是丁海燕的前夫。我和丁海燕大约是在三年前离的婚（2010年）。2013年7、8月份，丁海燕来北票后，我跟赵某甲和公司员工说丁海燕是我妻子，聊天过程中丁海燕提到了可以帮公司介绍韩国的买家。9月末，丁海燕说韩国客户以每吨720美元的价格要1000吨冷冻红辣椒，但只能按每吨600美元的价格开信用证，差价款由她从国内直接付人民币，当我们公司把货运到大连港后由她负责联系找代理公司、订舱、装船、发货，然后她把提单给我们公司进行结汇。我跟她说先做500吨，让他联系赵某甲。后来我根据丁海燕提供的信息制定了合同并发给了代理公司。两天后，银行说韩国客户给我们发来一张30万美元的信用证，之后公司就准备发货了。从10月26日开始公司就往丁海燕指定的大连大窑湾动力货场运货，货运到之后我们就让丁海燕拿提单，但丁海燕却一直推脱。11月6日我回大连去取提单时就联系不到丁海燕了，6日晚丁海燕用陌生号码给我打电话说505吨货已经卖了，房子也卖了，之后她就把电话挂了，我再打她就不接了，但从提示音中我知道她在韩国。第二天早上，丁海燕又用陌生号打电话，她让我跑吧，还说我们公司的货在大连港都甩卖了。以后的几天我多次联系丁海燕让她把钱还回来，但她只是在应付我，8号时她就正式和我说她在骗，不还钱了。出示的三个标签是丁海燕让我制作的，收货单位分别是“株式会社元”、“太原洋恒”、“世华物产”。她最近给过我两次钱，一次是10月27日1万元，第二次是11月3、4日左右2万元钱。
4、证人张某某证言证实，我是大连枢纽港公司的职员，大连枢纽港公司与金塔公司是同一个老板，金塔公司有进出口权，它替没有进出口权的单位与国外公司签订合同，大连枢纽港公司负责货运代理。丁海燕找我们公司帮她出口过600吨辣椒，大连兴世通公司出口的400吨也是通过我们公司运到韩国的。
5、证人辛某某证言证实，我是亿泰公司员工，2013年10月26日到29日，我们公司往大连港发了505吨速冻鲜椒，丁海燕在大连港接货，她要把货发给韩国客户。
6、证人金某乙证言证实，我父亲金某甲与我母亲丁海燕是在2006年之后离婚的，后来我听我妈说我爸在朝阳和韩国人合伙做辣椒生意。8月份时，我有8张信用卡欠了10多万元钱还不上，我妈说钱她来想办法。2013年10月29日，我妈、我女友李花、我爸、我姨丁京爱等人在大连市公证处卖我母亲的房产，当时我妈不让我多问，让我签字我就签字了，我觉得她有事瞒着我。10月末时，她帮我把钱都还了，大约有10多万元。我妈于2013年11月6日早上从大连去的韩国，她不让我告诉我爸她去了哪。
7、证人李某某证言证实，我是亿泰公司的代理商，我负责在开鲁县给他们公司收辣椒，亿泰公司给我代理费。亿泰公司在2013年10月末往大连港发过两次冷冻红辣椒，大连港收货人是丁海燕，这批货要发往韩国。从开鲁发的货是白色塑料编织袋包装的，每袋20公斤，上面贴有牛皮纸的小标签，都是韩文。金某甲来之前我们已经装好一车货了，贴的是原来的标签，但金某甲来之后贴的都是黄色的标签了。
8、被告人丁海燕在侦查机关供述证实，2013年9月份我知道我前夫金某甲在朝阳做辣椒生意就到北票找他，我以前也是做辣椒出口生意的，正好亿泰公司有货源，我就说我能帮他们联系韩国订单，当时是亿泰公司副总赵某甲和我谈的，我先联系的韩国客户WON公司，价格是740美元每吨，我跟赵某甲说是每吨720美元，包括含运费、代理费等费用，每吨我赚20美元的差价。2013年10月末，我给亿泰公司联系了一笔500吨冷冻红辣椒的韩国订单，韩国买方发给亿泰公司30万美元信用证。亿泰公司把货发到大连大窑湾动力货场后，我联系了大连兴世通公司和金塔公司两家代理公司，兴世通公司代理200吨发给韩国WON公司，韩国WON公司发给兴世通公司12万美元的信用证；金塔公司代理300吨，以afterT／T方式结算货款。兴世通公司的200吨货物发往韩国后，兴世通公司给我结算了60万元人民币的货款，我给金塔公司10万元的代理费，给亿泰公司赵某甲汇了23万元，还了我和我儿子的信用卡欠款26万元。金某甲和赵某甲向我催要过货物提单，我以各种理由骗他们。银行说如果2013年10月31日之前不把欠款还上就要报警抓我和我儿子，所以我就想到了诈骗亿泰公司。货物到韩国以后，亿泰公司的法定代表人金成一就到韩国“太原洋恒”要求把300吨货物转给他。亿泰公司不能结算信用证，因为这30万美元的货物我根本没发。500吨货物到大连以后，我跟韩国公司说亿泰公司的货物不发了，我让他给大连兴世通公司重新发了一笔200吨共计12万美元的信用证。亿泰公司的30万美元信用证因为没有货物提单，不能结算货款，信用证到期自动作废了。
被告人丁海燕当庭供述证实，WON公司开完（30万的）信用证后我产生了诈骗的想法。200吨辣椒的结算是大连兴世通代理公司的会计给我60万元的现金，这60万元的现金我给了赵某甲22万元，给了金塔公司（大连枢纽港公司）10万元的物流费，剩下的还我的贷款和我儿子的信用卡（欠款）了。其余的300吨货物我写了转让协议转给了亿泰公司，所以300吨货物已经被亿泰公司收取了。
亿泰公司《证明》证明，亿泰公司已经追回丁海燕出口到韩国的鲜辣椒300吨，300吨货物价值18万美元，亿泰公司至今损失12万美元。
中国农业银行电子银行实时转账交易回单证明，2013年10月28日、10月30日被告人丁海燕分别给赵某甲汇款人民币100000元、人民币120000元。
中国农业银行电子银行实时转账交易回单证明，2013年10月28日，被告人丁海燕还金某乙信用卡欠款10000元；11月6日，被告人丁海燕还金某乙信用卡欠款570元；11月14日，被告人丁海燕分四次还信用卡欠款共计人民币45900元；同日，被告人丁海燕分七次还金某乙信用卡欠款共计人民币142240元，以上共计人民币198710元。
公证书证明，第一，被害人丁海燕与金某甲于2010年9月10日离婚。第二，2013年10月29日被告人丁海燕等人在大连市公证处办理的房屋过户公证手续，11月12日房产转让完毕。
三种标签证明，冷冻红辣椒所贴的三种不同的标签。
《SALESCONTRACT》（《买卖合同》证据卷卷二P99）证明，2013年10月14日，亿泰公司和WON公司签订了买卖合同，该合同约定亿泰公司向WON公司供货500吨，每吨价格600美元，总价值30万美元，WON公司以信用证方式向亿泰公司支付货款30万美元，该信用证有效期为2013年11月8日之前。
15、《SALESCONTRACT》（《买卖合同》证据卷卷四P67）证明，2013年10月8日，WON公司和大连兴世通公司签订了买卖合同，该合同约定大连兴世通公司向WON公司供200吨冷冻红辣椒，每吨价格600美元，总价值12万美元。
16、朝阳市公安局经济犯罪案件侦查支队说明，2013年11月10日美元对人民币汇率中间价为1：6.1640元。
17、抓捕经过证明，丁海燕于2013年11月6日逃到韩国，经公安部门与韩国警方取得联系，通过韩国警方于2014年4月11日在韩国首尔清凉里一家旅馆将丁海燕抓获，公安部及省厅追逃部门在2014年4月18日将丁海燕押解回中国，在沈阳桃仙国际机场将丁海燕转交给朝阳市经济犯罪案件侦查支队。
上述证据经庭审质证、认证，证据之间相互印证，足资认定本院查明的事实。
本院认为，被告人丁海燕以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪。辽宁省北票市人民检察院指控的事实及罪名成立，本院予以确认。被告人丁海燕及其辩护人提出，被告人丁海燕支付给大连枢纽港公司10万元代理费应该在诈骗数额中予以扣除的辩解意见，缺乏事实与法律依据，本院不予采纳。被告人丁海燕提出其行为构成自首的辩解意见，亦缺乏事实依据，本院不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人丁海燕犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币100000元。
刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月18日起至2019年4月17日止；罚金自本判决生效后一个月内缴纳。
二、责令被告人丁海燕退赔朝阳某某有限公司人民币380000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省朝阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 孙雅慧
人民陪审员 郑国华
人民陪审员 刘东影
二〇一五年五月二十九日
书 记 员 程 丹