新疆维吾尔自治区石河子市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）石刑初字第268号
公诉机关石河子市人民检察院。
被告人唐德勇，别名唐勇，男，汉族，1980年9月1日出生于四川省江油市，小学文化，无固定职业，户籍所在地：江油市香水乡元平村三组。2007年2月因犯盗窃罪被四川省江油市人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金4000元，2007年12月1日刑满释放。2013年12月9日因涉嫌犯诈骗罪被石河子市公安局刑事拘留，2014年1月15日被依法逮捕。现羁押于石河子市第一看守所。
被告人谢礼江，女，汉族，1972年12月15日出生于四川省万源市，初中文化，户籍所在地：万源市白沙镇工农街161号，系石河子市大十字美容会所员工。2014年3月3日因涉嫌犯诈骗罪被石河子市公安局刑事拘留，同年3月13日被取保候审，2014年9月30日经我院决定被依法逮捕，现羁押于石河子市第一看守所。
辩护人郭新亚，新疆新石律师事务所律师。
石河子市人民检察院以石市检刑诉（2014）234号起诉书指控被告人唐德勇、谢礼江犯诈骗罪，于2014年7月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。石河子市人民检察院指派检察员路志安出庭支持公诉，被告人唐德勇、被告人谢礼江及其辩护人郭新亚到庭参加了诉讼。审理过程中石河子市人民检察院建议延期审理一个月，现已审理终结。
石河子市人民检察院指控，1、2013年5月5日，被告人唐德勇以自己劳务工地资金周转有困难为由，谎称自己在石河子北泉镇龙泉小区有一套住房，使用伪造的房屋所有权证作抵押，从被害人何某处以“借款”名义骗取现金七万元。此后，又以同样的手段分××次从被害人何某处骗取现金十万元。
2、2013年6月24日，被告人唐德勇编造“王某”系其朋友做生意急需资金的谎言，与被害人何某约定以“王某”的房屋作抵押，向被害人何某借款。2013年6月25日，被告人唐德勇带领被告人谢礼江，由被告人谢礼江冒充“王某”，使用伪造的“王某”身份证和“王某”所有的房屋所有权证，由被告人唐德勇提供担保，以“王某”名义向何某出具借条一份，从被害人何某处诈骗现金十万元。赃款由被告人唐德勇用于自己购车、挥霍，其中给被告人谢礼江购物花销1000元。
3、2013年8月，被告人唐德勇父亲唐某向同乡吹嘘称唐德勇在石河子市拥有××套住房。被害人聂某听说后即与被告人唐德勇联系，欲从唐德勇手中购买一套住房，被告人唐德勇将被害人聂某带至自己租住的石河子绿珠花园13栋341号实地看房，谎称该住房系自己所有。看房后被害人聂兆某以为真，分××次向被告人唐德勇支付购房款共计280000元。2013年9月5日被告人唐德勇伪造了一本房屋所有权证交与聂某，被害人聂某于2013年10月14日在石河子市房产交易中心查询时发现该房屋所有权证系伪造。同年10月23日聂某找到被告人唐德勇进行交涉，为了搪塞聂某，被告人唐德勇承诺在2013年10月31日前归还其支付的购房款并给被害人聂某出具欠条一张。2013年10月底被告人唐德勇从石河子市逃匿回内地。
2013年11月19日被告人唐德勇在昆明被昆明铁路公安处乘警支队民警抓获。
指控上述事实的证据有被害人报案材料及陈述；证人证言；涉案银行卡查询结果单；假房产证、假身份证；收条、借条；抓获经过等。
指控认为，被告人唐德勇以非法占有为目的，采用伪造房产证，骗取他人钱财55万元，数额特别巨大。被告人谢礼江明知被告人唐德勇实施诈骗犯罪，帮助被告人唐德勇骗取他人现金10万元，数额巨大。二被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应当以诈骗罪追究二被告人的刑事责任。被告人谢礼江在共同犯罪中起帮助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。提请本院依法予以惩处。
被告人唐德勇对起诉书指控的第一起、第××起犯罪事实无异议亦无辩解，针对第二起指控辩称，他是帮谢礼江借钱，没有从被害人何某处骗10万元，同时辨某被害人何某的钱已全部退赔。被告人谢礼江及其辩护人对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名及事实均无异议，但提出被告人谢礼江在诈骗过程中起次要作用，并主动退赃，请求法院对其判处缓刑。
经审理查明，一、被告人唐德勇（个体包工头）在被害人何某承包的工地干活，2013年5月至8月间，被告人唐德勇以自己的劳务工地资金周转困难为由向被害人何某借钱，谎称自己在石河子北泉镇龙泉小区有一套住房，并伪造了龙泉小区二栋二单元401室的房屋所有权证，后被告人唐德勇用伪造的房屋所有权证在被害人何某处作抵押，分四次从被害人何某处骗取现金共计17万元。赃款已挥霍未追回。
上述事实，被告人唐德勇在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人何某的陈述；借款协议及借条；房屋权属登记信息查询结果证明；伪造的房屋所有权证及鉴定意见；证人杨某的证言等证据在卷证实，足以认定。
二、2013年6月24日，被告人唐德勇向被害人何某谎称其友“王某”做生意急需资金，欲以“王某”所有的房屋作抵押向被害人何某借钱，被害人何某表示同意，被告人唐德勇伪造了名为“王某”的身份证及房屋所有权证并找来被告人谢礼江冒充“王某”。2013年6月25日，被告人唐德勇、谢礼江来到被害人何某家中，被告人谢礼江持伪造的身份证谎称自己是“王某”，并提供名为“王某”的房屋所有权证作为借款抵押，被告人唐德勇则作为担保人提供担保，被告人谢礼江以“王某”的名义向被害人何某出具借条一份。同日被害人何某在位于石河子市1小区的中国农业银行取款10万元交予被告人谢礼江，在农行内被告人谢礼江又将10万元交给被告人唐德勇。当日被告人唐德勇用赃款在石河子百花村购物中心花3000余元购买依波牌手表一块，花费500元给谢礼江购买皮鞋一双，后被告人唐德勇和被告人谢礼江到石河子市军垦汽车城二手汽车广场花5万元在石河子开发区东润机动车交易有限公司购买雪佛莱二手轿车一辆。2013年7月初被告人唐德勇又用赃款购买的雪佛莱轿车加35000元现金，共计85000元在石河子开发区东润机动车交易有限公司换购二手本田雅阁轿车一辆，此后因被害人何某多次向被告人唐德勇催要借款被告人唐德勇将本田雅阁轿车抵偿给何某。
另查，1、案发后被告人谢礼江退赔赃款1000元已发还被害人何某。被告人唐德勇用诈骗被害人何某10万元赃款购买的依波手表一块，价值3000元，已发还被害人何某。
2、被告人唐德勇作为包工头组织工人在何某承包的一五一团小康村工地干活，何某尚欠唐德勇4万元左右的工钱。
3、庭审后，被告人谢礼江退赔赃款1.1万元。
上述事实，有以下公诉机关提交并经当庭质证、认证的证据予以证明：
（一）物证
1、伪造的房屋所有权证一本证明，该证上标明位于城区蔬菜研究所小区15栋241号房屋的所有权人为王某。
2、伪造的身份证一张证明，该证上标明了姓名为王某的女性的基本身份情况。
（二）鉴定意见
1、石河子市房地产交易所出具鉴定意见证明，石河子市公安局移送的王某位于石河子城区蔬菜研究所小区15栋241号房屋所有权证（石房权证字第002603**）为假证。
2、石河子市公安局出具的刑事科学技术鉴定意见书证明，姓名为王某，身份证号为320322196904102027，发证机关为沛县公安局的居民身份证系假居民身份证。
（××）书证
1、借条复印件一份证明，2013年6月25日，署名为王某的借款人从何某处借到现金10万元，并以房产做抵押，唐德勇为担保人。
2、机动车交易合同、二手车销售统一发票证明，被告人唐德勇从石河子东润机动车交易有限公司安某处分别以36500元的价格购得新C×××××号别克GS型黑色轿车一辆、85000元的价格购得新C×××××号本田雅阁灰色轿车一辆。2013年7月10日、10月23日安某按唐德勇的要求出具了买方为杨昌权购买新C×××××号别克轿车、买方为何某购买新C×××××号本田轿车的发票。
（四）证人证言
1、证人宋某（系唐德勇之友）证言的主要内容：2013年6月某日，唐德勇叫他一起去二手车市场买车，他就去找了唐德勇，当时唐德勇和一个女的（即被告人谢礼江）一起，唐德勇买了一辆银色的雪弗兰景程轿车，买车的时候唐德勇从随身提的一个深色的布袋里拿了5万元现金付了车款，买完车布袋里还有现金。
2、证人安某（石河子开发区东润机动车交易有限公司工作人员）证言的主要内容：2013年6、7月份的时候，他看见唐德勇和一个30岁左右的男子在东润二手车市场看车，他就上前和唐德勇打招呼，唐德勇花5万元从他那里买了一辆银色弗兰景程轿车，并从随手携带的挎包里拿出5万元现金付了购车款，过了大约一周唐德勇带着老婆和孩子来东润公司找他，唐德勇又看上了这里的一辆银色本田第六代雅阁车，最终商定以8.5万的价格成交，并以之前的景程轿车换雅阁轿车，唐德勇就从挎包里拿出3.5万元现金付给了他，剩余的钱又装回挎包里了，到了10月20日左右唐德勇给他打电话说车辆要年审，让他开发票，唐德勇提供了何某和杨昌权的名字和身份证号码，他按照唐德勇的要求出具了二手车销售发票。
（五）被害人报案材料和陈述
被害人何某报案材料和陈述的主要内容：2013年6月24日，唐德勇称其友王某种葡萄缺钱要问他借10万元，他告诉唐德勇要看房产证和身份证。6月25日下午，唐德勇带王某（即被告人谢礼江）到他家中，他查看了名为王某的房产证和身份证后同意借钱，就和唐德勇、谢礼江一起到百花村对面的农行取了10万元现金交给谢礼江，在农行内谢礼江又把钱交给唐德勇了。后因他到房产局查询发现房产证是假的，就找到唐德勇让唐德勇联系谢礼江还钱，在见到谢礼江后谢礼江称借的钱都给了唐德勇了自己没花，他就报了警，报了警后才知道谢礼江一直在冒充王某。2013年唐德勇曾抵给他一辆本田雅阁车，这辆车不是退赔骗他的27万，因为唐德勇还借过他其他钱，这辆车抵的是正常债务。唐德勇是小包工头在自己承包的一五一团小康村工程中干活，因为发现唐德勇骗他钱，他还有大概4万元的工钱没给唐德勇结算。
（六）被告人供述和辩解
1、被告人唐德勇供述和辩解的主要内容：他和老乡王某（即谢礼江）闲聊的时候，谢礼江提到用自有房屋作抵押借钱，他就联系了何某。2013年6月25日，他带着王某到何某家里借钱，何某看了王某的房产证、身份证，就让王某打了欠条，借款10万元，他做的担保。之后××人一起去1小区的农行，何某取了10万元现金给王某，他帮王某拿着一部分钱，大概是2万元，何某走后他把钱都交还给谢礼江，谢礼江拿着钱就走了。过了一段时间，何某联系他说谢礼江不可靠，之后他带谢礼江到夏岛咖啡和何某见面谈还钱的事，他们谈的时候他中途离开了，不知道谈的怎么样，这笔钱他没有用过都是谢礼江用的。在给谢礼江买鞋那次，自己花3000元左右买了块依波表。他在案发前不知道谢礼江冒用王某的名字，只是隐约听别人称呼谢礼江谢菊或是王菊什么的。他用何某给他的钱及自己一部分钱购买了二手雪佛莱轿车，后又加钱共85000元换购了本田雅阁轿车，此后他把本田雅阁轿车原价抵给何某，该车已过户。
2、被告人谢礼江供述和辩解的主要内容：2013年5月间，她和唐德勇结识，到了5、6月间，在宝莱纳西餐厅唐德勇让她帮忙从四哥（指何某）那借点钱，唐德勇说急需用钱，他有一个朋友的房产证和身份证，但人不在石河子，让她冒充身份证上的人写个10万元的借条签个名就行了，并说弄好了给她买双鞋子，她就答应了。当时唐德勇给了她王姓女子（即王某）的房产证和身份证，让她冒充王某。然后唐德勇带她到何某家，唐德勇先拿了房产证和身份证给何某看，何某看完就拿了个借条样本让她照样子写个借条，她就按样以王某的名字写了一张借条。写好借条后××人在1小区农行取了10万元，在农行她就把钱给了唐德勇，当时唐德勇就带她去百花村给她买了双500元左右的鞋子，唐德勇自己买了块2000多元的手表，之后二人又去二手车市场买了一辆5万元的二手车。后来因为没有按期还钱，唐德勇让她再次假装王某到夏岛咖啡和何某谈还钱的事，她就给何某说自己没有花借的钱都被唐德勇花了，何某就报警了。
（七）辨认笔录
辨认笔录证明，2014年6月19日，公安机关组织宋某进行照片辨认，宋某指证该组照片中的8号女性是与唐德勇一起吃饭时在座的女人即谢礼江。
××、2013年8月，被告人唐德勇父亲唐某向同乡称唐德勇在石河子市拥有××套住房。被害人聂某听说后即与被告人唐德勇联系，欲从唐德勇手中购买一套住房，被告人唐德勇将被害人聂某带至自己租住的石河子绿珠花园13栋341号实地看房，谎称该住房系自己所有。看房后被害人聂兆某以为真，分××次向被告人唐德勇支付购房款共计280000元。2013年9月5日被告人唐德勇伪造了一本房屋所有权证交与聂某，被害人聂某于2013年10月14日在石河子市房产交易中心查询时发现该房屋所有权证系伪造。同年10月23日聂某找到被告人唐德勇进行交涉，被告人唐德勇承诺在2013年10月31日前归还其支付的购房款并给被害人聂某出具欠条一张。2013年10月底被告人唐德勇从石河子市逃匿回内地。赃款已挥霍未追回。
上述事实，被告人唐德勇在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人聂某的报案材料及陈述；中国农业银行银行卡存款业务回单、利息及代扣税清单、查询结果单；收条、欠条复印件；租房合同；房屋权属登记信息查询结果证明；伪造的房屋所有权证及鉴定意见；证人魏某、唐某的证言等证据在卷证实，足以认定。
另查，1、2013年11月19日，被告人唐德勇在昆明市被昆明铁路公安处乘警支队民警抓获。
2、新疆生产建设兵团第八师司法局社区矫正管理科出具调查评估意见书，认为被告人谢礼江日常表现较好，无再违法犯罪的危险倾向，判处缓刑对其所居住的社区无不良影响。
另有抓获经过；被告人身份信息；被害人何某的谈话笔录；被告人唐德勇前科刑事判决书及刑满释放证明书、收条在卷证实。
本院认为，被告人唐德勇以非法占有为目的，采用伪造房屋所有权证做虚假抵押，或虚构出售房屋的事实，骗取被害人现金55万元，数额特别巨大；被告人谢礼江明知被告人唐德勇以伪造的房屋所有权证、身份证骗取被害人何某现金，仍帮助被告人唐德勇行骗，骗取被害人何某现金10万元，数额巨大，二被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以确认。被告人唐德勇曾因犯罪被判处刑罚，现又再次犯罪，故可对其酌情从重处罚；被告人谢礼江在诈骗过程中起辅助作用，是从犯，依法可对其从轻处罚；被告人唐德勇、谢礼江退赔部分赃款，故可对二被告人酌情从轻处罚；被告人谢礼江自愿认罪，可对其酌情从轻处罚。
关于被告人唐德勇辨称没有和谢礼江一起诈骗，没有使用10万元购车的辩解意见，经查，被告人唐德勇伪造了名为王某房屋所用权证及身份证，让被告人谢礼江冒充“王某”骗取被害人何某现金，二被告人一同到被害人何某处，骗取了何某的信任，被害人何某将10万元现金交给谢礼江，谢礼江又将10万元现金交给被告人唐德勇，证人宋某、安某均证实骗取何某10万元现金，当天被告人唐德勇即提现金在二手车市场购买二手雪佛莱车一辆，证人证言与被告人谢礼江的供述相互印证，可以证实被告人唐德勇伙同被告人谢礼江冒充他人使用伪造的身份证、房屋所有权证骗取被害人何某10万元现金的事实，被告人唐德勇的行为构成诈骗罪，故对此辩解本院不予采纳；关于被告人唐德勇辨称诈骗何某的钱已还清的辩解，经查，被告人唐德勇用诈骗何某10万元中的5万元购买雪佛莱景程轿车一辆，又用雪佛莱景程轿车加35000元现金换购本田轿车，后将本田轿车抵偿给被害人何某，虽被害人何某称本田轿车是唐德勇用以抵偿其他债务并非退赔诈骗赃款，但现有证据证明何某尚欠唐德勇4万余元的工钱未付，同时何某也不能提供证据证实二人之间存在其他债务，被告人唐德勇用车抵偿的是其他债务，故现有证据可认定被告人唐德勇过户给何某的本田轿车是退赔唐德勇和谢礼江共同诈骗何某的10万元，本田轿车在案发前已抵偿给被害人何某，侦查机关未对该车作价，考虑到被告人唐德勇在购买本田轿车不久后就将车抵给被害人何某，故以买车的价格85000元作为退赔数额较为合理，故被告人唐德勇退赔被害人何某全部损失的辩解本院不予采纳，但可某被告人唐德勇以车抵债退赔被害人何某85000元。
庭审后被告人谢礼江主动退赔赃款，在犯罪中起次要作用，同时第八师司法局调查评估认为被告人谢礼江判处缓刑对其所住社区无不良影响，被告人谢礼江符合判处缓刑的条件，故可依法对其宣告缓刑。被告人谢礼江的辩护人关于请求对其判处缓刑的辩护意见，本院予以采纳。
综上，为保护公民合法财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第七十二条第一款、第七十××条第一、××款、第六十四条、第五十二条、第五十××条、第六十一条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人唐德勇犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金（人民币）五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月19日起至2024年11月18日止。）
二、被告人谢礼江犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金（人民币）九千元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
三、伪造的房产证三本、身份证一张依法予以没收。
四、责令被告人唐德勇退赔被害人何正超十七万元、退赔被害人聂兆明二十八万元。
所判罚金限被告人唐德勇于本判决生效后十日内一次性缴纳。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆生产建设兵团第八师中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。
审 判 长 卓 莹
人民陪审员 刘戈娜
人民陪审员 尹玉婷
二〇一四年十一月十日
代理书记员 马瑞瑞