江西省彭泽县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）赣0430刑初36号
公诉机关彭泽县人民检察院。
被告人时博，男，汉族，1992年11月26日出生，江西省彭泽县人，汉族，初中文化，个体商人，住彭泽县。因涉嫌诈骗罪于2015年11月19日被公安机关刑事拘留，同年12月25日经彭泽县人民检察院批准逮捕，同日由彭泽县公安局执行逮捕。
彭泽县人民检察院以彭检公刑诉（2016）36号起诉书指控被告人时博犯诈骗罪，于2016年5月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。彭泽县人民检察院指派检察员刘兵出庭支持公诉，被告人时博到庭参加诉讼。现已审理终结。
彭泽县人民检察院指控，一、2015年1月中旬，被告人时博通过陶某介绍，以每吨44元的价格向被害人毛某购买一船价值54800元的河沙。同年1月17日，时博以每吨34元的价格将该船河沙销售给曹某，曹某实际支付给时博39500元沙款。时博向毛某隐瞒其已结清沙款的事实，在支付给毛某共计14580元沙款后逃匿。被告人时博归案后，其家属将余款40000元全部赔付给毛某。二、2015年7月初，被告人时博通过张亮亮（又名张星星）向被害人李某购买一船价值65000元的河沙。同年7月12日，时博将该船河沙以65000元价格销售给蔡某，并约定其中35000元抵扣其欠蔡某的欠款。时博在收到蔡某支付的28500元现金后（扣除蔡某代缴的相关费用1500元），向张亮亮等人隐瞒其结清沙款的事实，未支付沙款并于2015年7月15日逃匿。2015年9月份，时博被李某等人发现后将65000元沙款支付给李某。
公诉机关当庭宣读和出示了被告人供述与辩解、被害人陈述、证人证言、辨认笔录、视听资料、相关书证等证据以证明指控的犯罪事实，并认为被告人时博以非法占有为目的，隐瞒真相，骗取他人钱财共计人民币105000元，数额巨大，应以诈骗罪追究刑事责任。
被告人时博供称，指控的第二笔犯罪事实属实，其对罪名无异议。对于指控的第一笔事实，其曾经卖过2次沙子给曹某，第二次是2015年元月中旬，这一次是通过一个在湖口银沙湾工业园区旁边沙场洗沙的陶姓老板介绍的，大概有1000吨左右。其不记得卖给曹某多少钱，买来是40多元一吨。这船沙子的货主是谁不记得，当时付了几千元给货主，后来应该是在曹某当天打钱给其的下午其又打了1万元给了沙船的货主。按照平时的判断船应该是江西丰城的，其一般去鄱阳湖里面“蛤蟆石”码头去验货。曹某卸货后再拉到附近一个叫“中泰来”管桩厂。
经审理查明，一、2015年1月中旬，被告人时博通过陶某介绍，以每吨44元的价格向被害人毛某购买一船价值54800元的河沙。同年1月17日，时博以每吨34元的价格将该船河沙销售给曹某，当天和同年1月19日、23日曹某通过支付现金或转账的方式实际共支付给时博人民币39500元沙款。但时博向毛某隐瞒其已结清沙款的事实，当天通过支付现金和同年1月19日银行转账的方式共支付给毛某人民币14580元沙款，后被害人毛某就无法联系上时博。在被告人时博归案后，时博的家属将余款人民币40000元全部赔付给毛某。
上述事实有以下证据证实：
1、被告人时博的讯问笔录，供述其曾经卖过2次沙子给曹某，第一次是2014年上半年，当时在三个月之内结清了账目；第二次是2015年元月中旬，是其认识的一个在湖口银沙湾工业园区旁边沙场洗沙姓陶的老板介绍的，大概有1000吨左右（该份笔录中认可曹某在公安阶段交代的1280吨）。其与曹某之间都是口头约定的，不记得卖给曹某多少钱，买来是40多元一吨。这船沙子的货主是谁不记得了，都是叫船老大，当时付了几千元给货主，曹某当天打钱给其后下午其又打了1万元给了沙船的货主。当时这船沙子卸在定山沙场码头下面的一个码头。按照判断船应该是江西丰城的，其一般去鄱阳湖里面“蛤蟆石”码头去验货，这一次也应该去了。曹某没有码头，卸货后曹某将沙子拉到附近一个叫“中泰来”管桩厂，沙子都是在那个厂里过磅的。其曾经使用过152××××0888的电话，直至2015年1月19日还在使用。
2、被害人毛某的询问及辨认笔录，陈述2015年1月15日陶庆介绍时博给其认识。次日下午时博来九江市蛤蟆石码头看了黄沙，谈好44元每吨，要4000吨。17日上午其用船运了1284吨黄沙到了彭泽县红光码头，到了后时博承诺卸货过磅后结账。下午卸完黄沙，算账为54800元。时博当时只给其4580元，称余款等船离开红光码头之前打到其账户上。但当天晚上其没有收到余款，打电话给时博也无人接听。19日晚时博给其打了1万元人民币并承诺三天之内将剩下的4万元全部给其。但之后时博就一直无消息。后曹某打电话给其弟弟说其卖给时博的黄沙时博以34元每吨的价格转卖给了他。后其在公安机关领到时博的父亲给的余款4万元，打了收条并写了谅解书。辨认笔录证明被害人从12张不同男性照片中辨认出9号即被告人。
3、证人陶某的询问笔录，证实2015年1月中旬的一天晚上，其接到尾号是“888”，自称是时博的人称要粗沙，其将毛某的电话给了时博。过了三天，毛某打电话给其说沙子给时博但他没付钱就跑了。之后，毛某又到湖口县管装厂找到那里的老板，老板说那批沙子已经卸给他们，钱已付给时博。其当时就打电话给时博，时博说等一下，之后就不接电话。毛某和时博应该是口头约定的，以每吨44元卖给时博，沙子是从丰城运过来按照要求将沙卸到指定地点的。其称有人叫其陶庆，本名叫陶某，也叫老陶。
4、证人曹某的询问及辨认笔录，证明其和时博是普通朋友关系。2015年1月16日中午其接到时博的电话问其是否需要粗沙，1200吨，口头谈好价格每吨34元。第二天上午9时许时博将粗沙拉到其码头上，下午4时许卸完1280吨左右的粗沙。当天其在彭泽县定山镇银行门口给时博现金18000元沙款；1月19日通过中国银行转账给时博20000元；1月23日通过中国银行转账给时博1500元，共计39500元。时博告诉其沙子是从南昌那边一个姓毛的人运过来的。辨认笔录证明证人从12张不同男性照片中辨认出5号即被告人。
5、中国农业银行股份有限公司九江市分行九龙街支行中国农业银行银行卡交易明细清单，证明2015年1月19日卡号为62×××71账户收到存款10000元。
6、过磅日记明细表，证明2015年1月17日从供应商为“流泗”运出赣江沙共计入库1284.520吨。
7、中国银行股份有限公司湖口支行提供的中国银行网上银行转账凭证，证明2015年1月19日由账户62×××04的账户转入被告人时博的账户人民币20000元，备注是沙款。
8、中国建设银行股份有限公司彭泽核电分理处银行卡客户交易查询明细，证明被告人时博的银行卡账户上分别于2015年1月19日、23日收到曹某转账存入20000元和1500元，且均备注为沙款。该账户还反映被告人时博在收到沙款后曾经在娱乐场所消费的情况。
9、湖口县公安局水上分局受案登记表，主要证明本案的来源情况系被害人报案。
二、2015年7月初，被告人时博通过张亮亮（又名张星星）向被害人李某购买一船价值65000元的河沙。同年7月12日，时博将该船河沙以65000元价格销售给蔡某，并约定其中35000元抵扣其欠蔡某的欠款。在卸沙的过程中以及卸完沙后，时博共收到蔡某现金或转账支付给其共计人民币28500元（扣除蔡某代缴的相关费用1500元），但时博向张亮亮等人隐瞒其结清沙款的事实，一直未支付沙款，期间张亮亮、李某等人也一直联系不上时博。后李某于2015年7月28日向彭泽县公安局刑事侦查大队报案。同年9月份，时博被李某等人找到，时博的朋友周红平将65000元沙款支付给李某。
上述事实有以下证据证实：
1、被告人时博的讯问笔录，供述2015年6月底蔡某打电话让其帮他调一船沙，其通过周红平认识张星（真名张亮亮）让他帮忙调一船沙，价格是20多元一吨，过磅后总价是65000元。其和张星约定沙子卸完后立即付现金给他。几天后，张星将沙运到彭泽十一号大道的码头，其打电话给蔡某，谈好价格计算该船沙的价格为65000元，并和蔡某谈好这船沙抵一部分其欠他的35000元钱，剩下的蔡某拿现金给其。到码头后第二天开始卸沙，当天下午蔡某在朝阳厂农业银行门口拿了8900元给其，其交了护港费，另外1100元蔡某说他帮转交给海事局。第三天下午4点多，卸完沙其到彭泽县渊明湖小学足球场找蔡某拿了1万或者2万元，当时其妹夫欧某在场。船老大张老板找其要钱，其说没有结到身上只有15000元，张老板要其一次性付清。后也一直拖着没有给。一个多月后，船老大的人找到其，其找周红平借钱将这货款还了。
2、被害人李某的询问笔录，陈述其和张良华是合伙人，南昌货1225的船是其老板的，张良华也是股东。张星星是卖沙的中介。最早是周红平和张星星联系的，后来周红平安排时博与张星星联系这笔生意。2015年7月11日，其经张星星介绍认识时博。其按照时博的要求将这船沙运到彭泽县伟胜搅拌站，时博说沙子卸完就立即将钱付给其。7月13日其按照约定将2960吨价值65000元的沙子卸到指定地点。沙子运到后，张良华和张星星要时博还钱，时博提出先拿15000元给其，其和张良华商量没有同意。之后一直找时博要求还钱。其与彭泽县伟胜搅拌站负责收货的黄某联系，黄某告诉其这笔货款已经付给时博了。其向公安机关报案，同时也让人去找时博。2015年9月份中秋节前后一天上午其和朋友在定山镇沿江大道附近将时博和周红平二人拦下。当天下午周红平让他的朋友将钱打到了张良华的账户上。
3、证人欧某的询问笔录，证实时博是其老婆的表哥，其和蔡某是生意伙伴，2015年7月初左右，蔡某找周红平和时博还钱，周红平称没有钱但可以帮蔡某调沙子过来抵账，蔡某同意。7月12日左右，蔡某和周红平因为沙子价格没有谈好，船停在了红光码头，当天晚上，时博就和蔡某联系说同意以22元一吨的价格把这船沙给蔡某。7月13日，船开到了钱江码头，再由伟胜搅拌站负责将船上沙子卸下来。7月14日17时左右，其和蔡某在彭泽县渊明小学球场踢球，其看到蔡某拿了两扎钱给了时博。听蔡某说一共给了3万元给时博。
4、证人黄某的询问笔录，证明2015年6月底蔡某对其说有个做沙生意的人用沙子抵欠他的钱，让其帮忙把这船沙接下来。7月13日有一艘“南昌货1225”的沙船停在彭泽县钱江码头，船老大是张姓的星子人。13日、14日两天，其安排把沙子卸下来，并运到伟胜搅拌站。这船沙子经过其公司的地磅称量共计2960吨（扣除水分），价值65000元。其听蔡某说这船沙子是周红平和时博介绍给他，然后运到其这里，蔡某付了三万元给时博。
5、证人蔡某的询问笔录，证明周红平和时博因做生意欠其7万元，2015年7月5日，周红平找到其说有一船大约价值65000元的钱，给其抵欠35000元，剩余30000元付现金给他。7月11日，船沙到了定山红光码头，时博找到其同意22元每吨，其就让时博将这船沙子拉到彭泽县伟胜搅拌站。卸沙子期间，其一共给了28500元给时博，第一次是在彭泽县朝阳厂农业银行门口拿了8500元现金给时博，另外其扣了1500元帮时博交河道局的费用，等于给了时博1万元。后来沙子卸完以后，其在渊明湖小学里面当着欧某的面给了2万元给时博。大约过了三天，听伟胜搅拌站的老板黄某（其和他是生意伙伴）说沙船老板没有收到时博的货款，时博本人也联系不上。这船沙子共2960吨，价值大约65000元。
6、证人张亮亮询问及辨认笔录，证明2015年7月11日，周红平让其帮他订一船沙子共2960吨，按照22元每吨计算共计65000元，然后让其和时博联系，称时博负责买这船沙子并付钱给其。其找李某订了一船沙子。7月12日其上了运沙的船，晚上10点钟左右船开到了十一号码头。7月13日中午12点左右，听到沙船的船老大张良华电话给其说有车子来卸沙，沙子拉到伟胜搅拌站。后来时博一直没付货款，也联系不上他。辨认笔录证明证人从12张不同男性照片中辨认出6号即被告人。
7、彭泽县诚鑫建材经营部出具的称重统计汇总表，证明2015年7月13日到14日，黄某的公司收购湖沙3052.12吨。
8、彭泽县公安局刑事侦查大队出具受案登记表，证明本案来源情况。
另查明，湖口县公安局水上分局于2015年1月28日接到被害人毛某的报案，湖口县公安局于2015年2月5日立案侦查。后彭泽县公安局刑事侦查大队于同年7月28日接到被害人李某的报案，彭泽县公安局于同年8月13日进行立案侦查并对被告人时博进行网上追逃。2015年11月19日九江市公安局庐山区分局五里派出所接到报警，民警立即出警将被告人时博抓获归案，同日彭泽县公安局即被告人时博进行刑事拘留。2015年12月4日湖口县公安局将被害人毛某被诈骗案移送至彭泽县公安局。
又查明，被害人毛某于2015年11月30日出具谅解书和收条，表示案发后被告人时博家人积极筹措资金已向其退赔人民币40000元，其对时博谅解；李某亦于同日出具谅解书表示案发后其向彭泽县公安局以诈骗罪报案，时博在被抓获前货款已经付清，其表示愿意谅解时博。
上述事实有以下证据证实：
1、九江市公安局庐山区分局五里派出所出具的到案经过及湖口县公安局移送案件通知书，证明被告人的归案及被害人毛某被骗案管辖等情况。
2、谅解书及收条，证明退赔和谅解的情况。
3、人口信息，证明被告人的身份、年龄等情况。
以上证据经庭审质证，来源合法，客观真实，予以认定。
本院认为，被告人时博以非法占有为目的，采取隐瞒已经得到货款的事实，在支付给被害人毛某货款人民币14580元和并未支付被害人李某货款的情况下，随即离开使被害人无法与其联系，从而骗取该二被害人财物共计人民币105000元，其行为已构成诈骗罪，并属诈骗数额巨大，公诉机关指控成立。被告人在案发后如实供述其主要犯罪事实，可以认定为坦白，依法可从轻处罚。在被害人李某报案后被告人时博的朋友帮助其还被害人李某的全部货款，并且在被告人时博归案后其亲属积极向被害人毛某退赔全部经济损失并取得该二被害人的谅解，故可对该被告人酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：
被告人时博犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。
（缓刑考验期，从判决确定之日计算；罚金已经缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省九江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 盛 瑾
审判员 余 芳
审判员 徐 非
二〇一六年八月三日
书记员 危星坤