江西省高安市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）高刑初字第115号
公诉机关高安市人民检察院。
被告人潘炳够，男，汉族，户籍所在地江西省宜春市高安市，家住高安市。2004年9月28日因犯诈骗罪和赌博罪被高安市人民法院判处有期徒刑八年，2009年11月4日刑满释放。2014年11月29日因涉嫌犯诈骗罪被高安市公安局依法刑事拘留，同年12月16日批准被依法逮捕。现羁押于高安市看守所。
高安市人民检察院以高检公诉刑诉（2015）96号起诉书指控被告人潘炳够犯诈骗罪，于2015年4月9日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。高安市人民检察院指派检察员陈国华出庭支持公诉，被告人潘炳够到庭参加了诉讼。现已审理终结。
高安市人民检察院指控：2014年8月份，被告人潘炳够得知受害人谌某椒想承包樟树市三中的食堂，需要找熟人帮助的情况下，打电话问杨某新能不能帮助承包到樟树三中的食堂，杨某新告诉潘炳够承包食堂要招标，并且不承包给私人。潘炳够在明知道不能承包到樟树三中的食堂的情况下，仍告诉谌某椒可以找人帮忙，但需要花钱找关系。2014年8月30日，谌某椒通过农业银行将十万元转帐到潘炳够用一张捡的身份证办了银行卡上，潘炳够并没有用这笔钱找关系承包樟树三中食堂，而是到云南省昆明市将钱用于赌博及还赌债。2014年10月5日，潘炳够对谌某椒又说要活动经费，谌某椒又转了一万五千元给潘炳够。
2014年10月6日潘炳够又欺骗谌某椒交纳二十四万元，用于食堂承包租金招标，并说交了钱就可投标，已经找好了关系，不管别人交多少，一定能中标，谌某椒分三次（三次分别为1.6万、9.5万、4.9万）共计十六万元打到潘炳够提供的帐户上。为了谌某椒相信其在找关系，2014年10月14日，潘炳够让前来问其赌债的奉新人“大头”（其身份不详）配合其行骗，潘炳够谎称“大头”叫来的是樟树市领导的儿子，带来的两个女孩是樟树市领导的女儿和媳妇，并让“大头”叫来的人开车带其和谌某椒又到了樟树，在饭桌上潘炳够给了五万元给“大头”，谎称是找领导疏通关系的钱，其实该五万元是潘炳够还给“大头”的赌债，后潘炳够带谌某椒到樟树市三中看食堂，看完食堂后，潘炳够带谌某椒到三中附近的农业银行，让谌某椒把剩余的八万元打给他，潘炳够将骗来的钱用于购买小车，赌博及还赌债。2014年11月12日，潘炳够又要谌某椒打一万元钱用于活动经费等。2014年11月20日，因拿了这么多钱，承包食堂的事情又没有办好，谌某椒就让潘炳够打了一张三十六万五仟元用于承包樟树市三中食堂的收条。11月24日，为了安稳住谌某椒和多骗取钱财，潘炳够又要罗某成找一个人配合其骗谌某椒，潘炳够再次将谌某椒带到樟树市政府门口，谎称罗某成是樟树市委办公室的，罗某成的另一个人是樟树市教委的，后来谌某椒认出罗某成，才意识到自己上当受骗。在追问潘炳够还钱未果的情况下。2014年11月29日凌晨，谌某椒及其家人将潘炳够扭送到公安机关，并到高安市公安局报案。
针对上述指控，高安市人民检察院提供了相应的证据，认为被告人潘炳够的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请依法判处。
被告人潘炳够在审理过程中对起诉书指控的犯罪事实没有提出异议，其提出是自已到案的，应该是自首的。
经审理查明：2014年8月份，被告人潘炳够得知受害人谌某椒想承包樟树市三中的食堂，需要找熟人帮助的情况下，打电话问杨某新能不能帮忙承包到樟树三中的食堂，杨某新告诉潘炳够承包食堂要招标，并且不承包给私人，潘炳够在明知道不能承包到樟树三中食堂情况下，仍告诉谌某椒可以找人帮助，但需要花钱找关系。2014年8月30日，谌某椒通过农业银行将十万元转帐到潘炳够用一张捡的身份证办的银行卡上，潘炳够并没有这笔钱找关系，承包樟树三中食堂，而是到云南省昆明市将钱用于赌博及还赌债。2014年10月5日，潘炳够对谌某椒说要活动经费，谌某椒又转了一万五千元给潘炳够。
2014年10月6日潘炳够又欺骗谌某椒交纳二十四万元，用于食堂承包租金招标，并说交了钱就可以投标，已经找好了关系，不管别人交多少，一定能中标，谌某椒又分三次（三次分别为1.6万、9.5万、4.9万元）共计十六万元打到潘炳够提供的帐户上，为了让谌某椒相信其在找关系。2014年10月14日，潘炳够让前来问其赌债的奉新人“大头”（其身份不详）配合其行骗，潘炳够谎称“大头”叫来的人是樟树市领导的儿子，带来的两个女孩是樟树市领导的女儿和媳妇，并让“大头”叫来的人开车带其和谌某椒又到了樟树，在饭桌上潘炳够给了五万元给“大头”，谎称是找领导疏通关系的钱，其实该五万元是潘炳够还给“大头”的赌债，后潘炳够带谌某椒到樟树市三中看食堂，看完食堂后，潘炳够带谌某椒到三中附近的农业银行，让谌某椒把剩余的八万元打给他，潘炳够将骗来的钱用于购买小车、赌博及还赌债。2014年11月12日，潘炳够又要谌某椒打一万元钱用于活动经费等。2014年11月20日，因拿了这么多钱，承包食堂的事情又没有办好，谌某椒就让潘炳够打了一张三十六万五仟元用于承包樟树市三中食堂的收条。11月24日，为了安稳住谌某椒和多骗取钱财，潘炳够又要罗某成找一个人配合其骗谌某椒，潘炳够再次将谌某椒到樟树市政府门口，谎称罗某成是樟树市办公室的，罗某成的另一个人是樟树市教委的，后来谌某椒认出罗某成，才意识到自己上当受骗，在追问潘炳够还钱未果的情况下。2014年11月29日凌晨，谌某椒及其家人将潘炳够扭送到公安机关，并到高安市公安局报案。
案发后，追缴现金9500元及一辆丰田牌轿车，折抵7.85万元一并返还给了被害人谌某椒。
另查明，被告人潘炳够是被害人谌某椒与其儿子谌某林于2014年11月24日在浏阳扭送到高安市公安局的。
以上事实，有公诉机关提供的，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实。
1、被告人潘炳够在侦查过程中的供述，供述了他是通过严某辉等人认识大姐“谌某椒”的，2014年8月份的时候，在严某辉家里，因为“胡某椒”想承包樟树市三中食堂，他就说回去帮她打听下，后来他就打了杨某新的电话向承包樟树三中食堂的事，杨某新就回他电话讲第一承包食堂要招标，第二食堂现在允许私人承包，但他对大姐“胡某椒”讲不要急，他去找人。但是要钱去找关系，并说如果弄不成，他就把钱退给她，“胡某椒”问要多少钱，他说先拿十万元，大概2014年8月30日左右，“胡某椒”就通过农业银行打了十万钱给他。2014年9月11日左右，他就和严某辉一起到了云南昆明，在昆明他赌博输掉了这笔钱，因为赌博输了钱，追债的人也追的紧，他又骗“胡某椒”说要拿24万元现金出来交承包食堂租金，先交租金再投标，他已经找好了关系，不管别人交多少，这个标就他们的，“胡某椒”当时没有这么多钱，“胡某椒”就分二次打了1.6万元、和14.4万元，共计16万元给他，后来几天为了让“胡某椒”相信他在帮她找关系，这时刚好奉新的“孙某斌”在追他赌债，他就叫孙某斌派人、派车过来，刚好可以带“胡某椒”去樟树看一下，“孙某斌”就派了一个外号“大头”的年轻人过来，大概10月14日左右“大头”开一辆小车带了两个女的到高安接他，他就从家里带了五万元放在包里，他们先到灰埠接了“胡某椒”然后去了樟树，在车上他向“胡某椒”介绍说“大头”是樟树市领导的女婿，两个女的是领导的女儿和媳妇，到了樟树市先是在一家饭馆吃饭，在吃饭过程中他把先带的五万元钱本金加利息还给了“大头”，然后他跟“胡某椒”说是领导的，吃完饭后他让“大头”到外面开车逛下，然后告诉大姐，“大头”是去找领导去了，随后他又带“胡某椒”去樟树市三中食堂看了下，从樟树三中出来，在三中对面的一家农业银行，他就带着“胡某椒”到农行取款机上打钱，他说打钱去找关系，“胡某椒”就马上就把8万元打给他了，后来几天，他又打电话以他没有活动经费和要钱操作等理由向“胡某椒”问钱，“胡某椒”又陆续打了一万元和一万五千元给他。同年10月17日他又和严某辉到了昆明去了。“胡某椒”打了几次电话催他事情办的怎样了，他说不要急要等到11月份，一直拖到11月20日左右，“胡某椒”找到他拿了一张三十六万元的收条叫他签字，为了安稳“胡某椒”的心，2014年11月24日，他就打电话给罗某成说，灰埠有个大姐叫“胡某椒”的，他帮她包了个食堂，承包费他已经拿了三十六万五千元，他要她再加十万元，要是食堂包成了，他就会给罗某成几千元钱，罗某成接到他电话就过来了，他向“胡某椒”介绍说罗某成是市委办公室的，他们四个人一起去吃饭，吃饭过程中他跟“胡某椒”说承包费租金要34万，他替她垫了十万元，他并问罗某成这垫的十万元收到了吗，罗某成也点头附和说收到了。“胡某椒”当时还说签了合同就会把十万元钱给他，吃完饭后他同“胡某椒”到樟树三中去看食堂，“胡某椒”说还是不放心，之后他就一直在外地，到昨天“胡某椒”和她家里人在湖南浏阳把他找到了，把他扭送到高安市公安局来了。他拿这十万元在昆明赌博输掉了几万，他花十万八千元买了一辆二手小车，在昆明输掉了三、四万，在湖南浏阳输掉了二十多万元的事实。
2、被害人谌某椒的陈述，陈述了她现在家里没有事，在2014年8月份，具体时间记不起来了，她听说在云南做生意的朋友严某辉回来了，她就到他那去坐，并说要他帮助介绍一点事给她做，她说现在樟树三中的食堂是几家在做，并问他有熟人吗？有的话，可以承包得到，刚好那天潘炳够也在那里坐，严某辉就指着潘炳够说有熟人，她就问有什么熟人，潘炳够就说他母舅（即舅舅）在樟树是叫刘某某（樟树市委书记），是他老婆母舅，她听到他这样说，就问潘炳够能不能帮忙，潘炳够说帮得到。但他提出要打点等开支费用，她就问他要多少钱打点，他就说要她先打拾万元做活动打点费用，于是8月30日她用她女儿谌某林的帐号转帐拾万元给了潘炳够提供的帐号上。到了10月份，他说要她再打一万伍千元过去买烟活动，她就在10月5日又转帐一万伍千元给他之前给的帐号上，到了10月6日，潘炳够就说要投标在网上投标，要先押钱，押贰拾肆万元钱，她听后信以为真，她就在当天分三次用前面同样的帐号打款壹拾陆万元给潘炳够，剩下的捌万元过几天再打给他，他说可以，她还是在10月14日打给他去了。因为一下打给他三十多万元钱，她不放心，就要他同她去樟树三中看一下。到了11月12日他又打电话给她说还要一点经费，他说要壹万元钱，她就在当天通过银行转帐给了他壹万元，之后，过了几天他说竟争激烈要加拾万元钱，可以承包肆年还是划得来，她就说没有钱，她说要他垫付拾万元，他就说他先垫付拾万元钱，她要他约下学校校长，教育局及他的外甥姑丈，在11月24日她同他一起到樟树市政府门口接了他外甥姑丈，她一看到就认识他是灰埠人叫罗某成，她就问你是潘炳够的外甥姑丈啊，罗某成说是，然后一起吃饭，在等吃饭的时候潘炳够还问罗某成打给他的拾万元收到没有，罗某成就说收到了，她就说钱收到要打收条，还要盖章，罗某成也同意了。并催她回去，然后就回来了，潘炳够一天催一天，她拿他的帐号到银行，派出所去查，发现潘炳够在湖南浏阳消费，然后她们就到浏阳一洗脚店内找到了潘炳够，然后把他带回高安扭送到公安局这里来了的事实。
3、证人罗某成的证言，证实了2014年11月24日上午七八点的样子，他这个亲戚潘炳够打电话给他说在高安，要他一起到樟树市帮办一点事，并说要他说自己是樟树市政府上班，还要他再找一个人说是樟树市教育局上班的，并要他说打了拾万元钱给他送礼，他就向为什么要这样做，他就说承包到樟树一个中学食堂合同，要转包到别人，想到那个人身上多要拾万元钱，他就相信了并同意了，在电话中还要求他到时说什么他只点头就成，其他的都不要多说，他就答应了，还要求他到樟树市政府院子里等，他就接了他姐夫李某军去樟树，到了樟树他就把他姐夫安排在樟树市政府旁边的一个餐馆里，然后他一个人到樟树市政府院内等潘炳够的到来，到了十一点来钟，“潘够”就打电话过来说到了樟树市政府门口，他说过去了，一上车就看到“潘够”车上有一个认识的灰埠人“胡某椒”，然后他们问他什么，他都点头，“潘够”就当着“胡某椒”的面问他说打到他帐上的拾万元钱收到了没有，他就点头说收到了，“胡某椒”就说收到了钱要打收条并盖章。到了第二天（即11月25日）胡某椒就找到他问这个事情，看到没有办法，就跟她说他是潘炳够交待他这样做的，没有想到“潘够”连他也骗的事实。
4、证人严某辉的证言，证实了2014年8月份，他从云南回到高安灰埠镇家中，他表姐谌某椒到他家来坐，要他找点事做，刚好潘炳够也在他那里，就跟他说樟树有关系，并说现在老婆的舅舅是樟树市委书记刘某某，可以帮她承包到樟树三中学生食堂。之后他就现场把潘炳够介绍谌某椒，并要潘炳够要把这事办好，之后，他回昆明做生意了，没有想到就出现潘炳够诈骗谌某椒三十六万五千元的事实。
5、证人谌某林的证言，证实了他母亲谌某椒被骗后，他和他母亲谌某椒在高安灰埠找了三天都没找到，后来他通过银行查询潘炳够的人在湖南取钱走了，他和他母亲又赶到浏阳，在湖南浏阳高安人聚集比较多的地方找潘炳够，他们先是在浏阳市区一家洗脚城门口找他的车子，就在车子边等，看到潘炳够出来开车到一家宾馆，才找到潘炳够的，他们找到潘炳够后，他母亲谌某椒就要潘炳够回高安说，潘炳够也不愿意上他们的车，是他母亲谌某椒硬拉上他们车的，潘炳够根本没有投案自首的意思的事实。
6、高安市物价局价格认证中心高价涉案字（2015）37号文件，证实了赣MJ33**的价值7.85万元的事实。
另有高安市公安局扣押物品、文件清单、办案说明、收条、高安市人民法院刑事判决书（2004）高刑初字第66号判决书、证明等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人潘炳够以非法占有、采取虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控被告人潘炳够的犯罪事实和罪名成立。案发后，追缴了部分赃款、赃物返还给了被害人，且被告人潘炳够自愿认罪，对被告人潘炳够酌情从轻处罚，被告人潘炳够有前科，应从重处罚。被告人潘炳够提出其是投案自首的辩解意见，经查与事实不符，对其提出的辩解意见不予采纳。为了保护公民的财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，判决如下：
被告人潘炳够犯诈骗罪，判处有期徒刑七年零二个月，并处罚金人民币10000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月29日起至2022年1月28日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省宜春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 彭建国
人民陪审员 廖七如
人民陪审员 黄文亮
二〇一五年六月二十五日
书 记 员 姚海霞