福建省福州市仓山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）仓刑初字第720号
公诉机关福州市仓山区人民检察院。
被告人林峰，男，1987年4月5日出生，汉族，大专文化，无业，住福建省武平县。2010年12月18日因涉嫌犯诈骗罪被福州市公安局仓山分局刑事拘留，2011年1月17日被福州市公安局仓山分局取保候审，2012年7月6日经福州市仓山区人民检察院批准逮捕后上网追逃，2014年6月24日被抓获并被寄押于龙岩市武平县看守所，次日被福州市公安局仓山分局执行逮捕。现羁押于福州市第二看守所。
辨护人徐洪春，福建义恒律师事务所律师。
被告人李某某，男，1990年6月19日出生，汉族，中专文化，无业，住福建省永泰县。2014年3月11日因涉嫌犯诈骗罪被福州市公安局仓山分局刑事拘留，2014年4月10日被福州市公安局仓山分局取保候审，同年8月8日被福州市仓山区人民检察院取保候审，2014年12月19日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。
被告人郭某某，男，1990年8月9日出生，汉族，中专文化，无业，住福建省永泰县。2014年3月17日因涉嫌犯诈骗罪被寄押于福建省永泰县看守所，次日被福州市公安局仓山分局刑事拘留，2014年4月10日被福州市公安局仓山分局取保候审，同年8月8日被福州市仓山区人民检察院取保候审。
福州市仓山区人民检察院于2014年9月30日以仓检诉刑诉（2014）1325号起诉书指控被告人林峰、李某某、郭某某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。福州市仓山区人民检察院指派检察员傅桢桢出庭支持公诉，被告人林峰及其辩护人徐洪春，以及被告人李某某、郭某某均到庭参加诉讼。现已审理终结。
福州市仓山区人民检察院指控：2010年3月份以来，罪犯金某、黄某某（均已判刑）经预谋，先后招募被告人林峰、郭某某、李某某以及罪犯吴某某、陈某某、蒋某某、梁某某、陈某甲、胡某甲（均已判刑）等人为业务员，在租用的福州市仓山区单元房内，利用计算机网络以“网购”形式，谎称“温度计”、“遥控器”等物品具有“偷电”、“干扰电表运转”等功能，以每部400元至1500元人民币不等的价格卖给被害人，而后再按营业额的30%至50%不同比例提成。自2010年3月份以来，该团伙累计诈骗金额约为479967.95元人民币。其中，被告人林峰累计涉案金额为达117230元人民币，被告人李某某累计涉案金额达44610元人民币，被告人郭某某累计涉案金额达12700元人民币。2010年12月16日，公安机关在对福州市仓山区金山闽江新苑3-203单元房进行检查时缴获作案工具电脑、手机、U盘、温度计、遥控器，以及账本、业绩表、快运回执单等物品。
公诉机关认为被告人林峰、李某某、郭某某的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，提请本院以诈骗罪追究其刑事责任。就上述指控，公诉机关提供了相关的证据证实。
被告人林峰、李某某、郭某某对起诉书指控的犯罪事实均无异议。
被告人林峰的辩护人提出，被告人林峰系从犯，依法应从轻或减轻处罚；有坦白情节，是初犯，愿意退赃及缴纳罚金，可以酌情从轻处罚；起诉书指控被告人林峰诈骗117320元的证据不足，现有证据只能认定被告人林峰涉案金额5780元。建议对被告人林峰在有期徒刑六个月至八个月之间量刑。
经审理查明：2010年3月份以来，罪犯金某、黄某某（均已判刑）经预谋，先后招募被告人林峰、郭某某、李某某以及罪犯吴某某、陈某某、蒋某某、梁某某、陈某甲、胡某甲（均已判刑）等人为业务员，在租用的福州市仓山区单元房内，利用计算机网络以“网购”形式，谎称“温度计”、“遥控器”等物品具有“偷电”、“干扰电表运转”等功能，以每部400元至1500元人民币不等的价格卖给被害人，而后再按营业额的30%至50%不同比例提成。自2010年3月份以来，该团伙累计诈骗金额约为479967.95元人民币。其中，被告人林峰累计涉案金额为达117230元人民币，被告人李某某累计涉案金额达44610元人民币，被告人郭某某累计涉案金额达12700元人民币。2010年12月16日，公安机关在对福州市仓山区金山单元房进行检查时缴获作案工具电脑、手机、U盘、温度计、遥控器，以及账本、业绩表、快运回执单等物品。
被告人李某某退出违法所得44610元人民币，被告人郭某某退出违法所得12700元人民币。
上述事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证，能相互印证的下列证据予以证实，本院予以确认：
1、被害人胡某乙、胡某丙、唐某、李某乙、周某某、李某丙、张某甲、邢某甲、白某甲、孙某甲、高某甲、张某乙、王某甲、程某、胡某、韩某某、张某丙、刘某甲的陈述，证实在网上购买“偷电器”等产品，胡某乙被骗去1100元、胡某丙被骗去50元、唐某被骗去500元、李某乙被骗去550元、周某某被骗去550元、李某丙被骗去550元、张某甲被骗去1150元、邢某甲被骗去1430元、白某甲被骗去970元、孙某甲被骗去803元、高某甲被骗去400元、张某乙被骗去1600元、王某甲被骗去1190元、程某被骗去500元、胡某被骗去880元、韩某某被骗去1200元、张某丙被骗去610元、刘某甲被骗去750元。
2、2010年3月至2010年12月，户名为吴某某的卡、户名为王某乙的卡、户名为陈某甲的卡、户名为黄某甲的卡为的中国工商银行牡丹灵通卡账户交易明细；2010年3月至2010年12月，户名为吴某某的卡、户名为王某乙的卡、户名为黄某甲的卡为中国建设银行卡交易明细；2010年3月至2010年12月，户名为吴某某的卡、户名为王某乙的卡、户名为陈某甲的卡、户名为黄某甲的卡为中国农业银行借记卡交易明细；卡号为户名为吴某某的卡、户名为王某乙的卡、户名为陈某甲的卡、户名为黄某甲的卡的中国邮政储蓄银行银行卡；户名为金某的卡为中国工商银行卡交易明细，证实收取定金、余款的相关银行交易情况。
3、公安机关抓获经过、侦破经过、临时羁押材料，证实被告人林峰、郭某某、李某某的到案经过。
4、通话清单，证实被告人林峰、郭某某、李某某与被害人的通话情况。
5、诈骗团伙涉案总金额一览表、被害人情况一览表、客户清单列表，证实林峰、李某某、郭某某等人诈骗的被害人及诈骗金额的相关情况。
6、扣押物品文件清单、提取笔录，证实被扣物品相关情况。
7、2010年12月份诈骗金额业绩表，证实2010年12月的诈骗业绩情况。
8、从被告人林峰、郭某某、李某某及同案人金某、陈某甲、胡某甲、陈某某、蒋某某、吴某某、梁某某U盘中提取到的部分业绩表，证实相关被告人及同案人金某、陈某甲、胡某甲、陈某某、蒋某某、吴某某、梁某某的部分诈骗业绩情况。
9、快件运输合同暨月结协议、承运服务合同、代收货款运输合同，证实通过快递运送作案工具的相关情况。
10、作案工具照片、赃物照片，证实作案工具及赃物的相关情况。
11、谈单技巧，证实被告人诈骗他人的相关技巧、手法。
12、现场指认笔录、现场照片，证实案发现场相关情况。
13、同案人判决书，证实本案诈骗犯罪活动的事实，印证了公诉机关指控的犯罪事实。
14、同案人金某的供述及辨认笔录，其在得知自己被公安机关上网追逃后，于2011年6月27日在亲属的陪伴下，主动来到江苏省南通市通州区川港派出所投案自首。他们这个团伙一共11个人，除了自己还包括黄某某、陈某甲、胡某甲、陈某某、蒋某某、梁某某、吴某某、林峰、李某某、郭某某等人。黄某某负责找人、骗取客户、向业务员传授谈单技巧、网上宣传、网上销售、2010年7月后提供部分电脑设备、场地租用、进行公司日常管理，另外黄某某也担任业务员的角色，直接参与诈骗业务；其负责2010年7月前场地租用，提供部分电脑设备，排除网络故障、维护网站的正常运行、购买温度计、遥控器、将货发往指定地点、收取物流交易款项和银行卡内的定金款项等；陈某甲、胡某甲、陈某某、蒋某某、梁某某、吴某某、林峰、李某某、郭某某是业务员，负责通过电脑网络，将不具备窃电功能的温度计、遥控器等物品销售给受害者，通过诈骗方式，获取高额利润。每个月的月收入情况由黄某某以电子表格的形式传到其笔记本电脑中，再由其到银行将取出的钱按照表格上的标准发放给大家。整个团伙总的业绩总额大约在50万元人民币左右。他们诈骗的交易金额分成两个部分，一部分是定金，由受害人将定金打入到其提供的户名为吴某某、王某乙、黄某甲、陈某甲的中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行、中国邮政储蓄银行四人四套银行卡账户上；一部分是余款，物流送货到客户手上后将余款交给物流公司再由物流公司将余款直接打入到其提供的户名为金某的一张中国工商银行卡中，在收取的订金中有49000元是有人打错到其卡中的，后其又把这笔钱重新汇还给了对方，这笔钱和诈骗没有关系，另外团伙中收取的余款中有30000元人民币是其自己的店面转让费，这与诈骗无关。2010年12月13日其在福州市金山榕城广场的一家农业银行用ATM机转了48900元给了事主，因为不知道手续费是多少，所以少转了100元，后来得知手续费只要50元，因此还有50元留在其卡中没有再转出去。30000元钱是其在晋安区前屿好莱屋小区的星光大道步行街上的一家工商银行内通过ATM机以现金形式存入的，之后被其分多次取出花光了。经相片辨认，金某确认了参与诈骗的被告人林峰、李某某、郭某某及同案人陈某某、吴某某、胡某甲、陈某甲、黄某某、梁某某、蒋某某。
15、同案人黄某某的供述及辨认笔录，证实10年2月底的一天，其和金某等人在福州市仓山区金山公交总站那边喝酒，金某就劝其一同参与诈骗，租房、买设备、收发货、发抽成等事务都由金某承担，而其就专门负责如人管人等日常事务；具体干的事情就是通过卖假的窃电器、破解器来赚钱，其同意加入，负责去召集人。2010年3月份的时候，其找来蒋某某、陈某某；4月份的时候找来梁某某、林峰、胡某甲；6月份的时候找来李某某；8月份的时候又召集来郭某某，陈某甲是2010年8月25日前后开始被召集进来参与的，另外一个叫吴某某的是金某原来就带的人。从2010年3月份开始，他们到各个论坛、网站上去将测温计、遥控器的图片上传到网络上去，通过QQ或上贴或网络链接的方式吸引网民注意，骗客户说测温计、遥控器就是偷电器或窃电器，每个测温计、遥控器以400-1500元人民币的价格卖出。他们以大约不到50元的价格购买这些设备，这些设备就是普通的测温计或者是电动车、摩托车的遥控器，它们既没有窃电功能，也没有破解设备密码、程序的功能。他们会根据受害人可能提出的一些疑问，通过一些语言技巧，一步步让顾客信以为真，顾客出于贪小便宜或好奇的心理最终都会上当受骗。这些材料都是金某最先教的，然后其再传授给陈某某、蒋某某、梁某某、陈某甲、吴某某、林峰、李某某、郭某某等人。其是“经理”的身份，这些人大部分是其召集的，平时金某不在的时候，其负责管理方面的事务，其平时也会去招揽客户，所得利润和大家去“业绩”中抽成。金某提供住所、水电费等生活保障和电脑、U盘等实施诈骗必备的办公设备，并为他们准备用于实施诈骗的温度计、遥控器，诈骗得手后进行收发货联系工作，每个月按业绩给他们发提成。如果一个月业绩总额低于3000元，就按销售额的30%提成；业绩在3000-8000元的，按35%提成；8000-10000元之间的按40%提成，业绩在10000-20000元的按50%提成，另外其作为经理还可以从中多抽取5%的利润。金某准备了4个不同身份的银行卡帐号，其知道的有4套，一般是让客户先汇50元定金到这些帐号上，然后利用快递公司收取余款，再将余款打到指定的帐号上。业务员的业绩通过QQ发到其电脑中，由其汇总后发给金某。金某会在每个月的15号根据业绩用现金的方式将抽成发给他们。每个月其业绩平均抽成达到4000元，另外加5%会增加500元左右的抽成，每个月总的收入会达到4500元人民币左右。从2010年3月以来其向受害人骗取了700000多元人民币，从中抽成40000多元人民币。收取余款的卡号为6222001402100213868的中国工商银行卡上，其中的30000元人民币是金某自己的钱与诈骗无关。在收取的订金中有49000元是有人打错到收取定金的卡上，后来由金某退还了。经相片辨认，黄某某确认了参与诈骗的被告人林峰、李某某、郭某某及同案人陈某某、吴某某、陈某甲、胡某甲、梁某某、蒋某某、金某。
16、同案人陈某甲的供述及辨认笔录，证实金某、黄某某、陈某某、蒋某某、梁某某、胡某甲、吴某某、林峰等人利用网络平台诈骗别人，具体做法是到各个论坛、网站上去将测温计、遥控器的图片上传到网络上去，通过QQ或上贴或网络链接的方式吸引网民注意，骗客户说测温计、遥控器就是偷电器或窃电器，每个测温计、遥控器以400-1500元人民币的价格卖出。这些设备就是普通的测温计或者是电动车、摩托车的遥控器，它们既没有窃电功能，也没有破解设备密码、程序的功能。他们会根据受害人可能提出的一些疑问、担心通过一些语言技巧，一步步让顾客信以为真，顾客出于贪小便宜或好奇的心理最终都会上当受骗。这些材料都是金某、黄某某教他们的。金某提供住所、水电费等生活保障和电脑、U盘等实施诈骗必备的办公设备，并准备用于实施诈骗的温度计、遥控器，诈骗得手后进行收发货联系工作，每个月按业绩给他们发提成。黄某某负责具体管理平时事务，金某不在的时候履行他的职责，给他们传授诈骗的一些技巧、方法。金某准备了4个不同身份的银行卡帐号，其知道的有4套，一般是让客户先汇50元定金到这些帐号上，然后利用快递公司收取余款，再将余款打到指定的帐号上。金某会在每个月的15号根据业绩用现金的方式将抽成发给他们。其是2010年8月份开始参与诈骗的，业绩每月4000多元到20000元不等，这些清单都保留在其被公安机关扣押的U盘里面。从2010年8月以来其向受害人骗取了60000多元人民币，从中抽成24000多元人民币。黄某某是经理，在他们提成的基础上再提5%。经相片辨认，陈某甲确认了参与诈骗的被告人林峰、李某某、郭某某及同案人陈某某、吴某某、胡某甲、梁某某、蒋某某、黄某某、金某。
17、同案人胡某甲的供述及辨认笔录，其从2010年4月份开始参与诈骗。和其一样具体实施诈骗的有陈某某、蒋某某、林峰、陈某甲、梁某某、陈某甲、李某某、郭恒亭等人，黄某某是经理，平时具体负责管理他们，老板是金某。金某、黄某某提供住所、水电费等生活保障和电脑、U盘等实施诈骗必备的办公设备，同时为他们准备用于实施诈骗的温度计、遥控器等诈骗的工具，诈骗得手后进行收发货联系工作，每个月按照业绩发给他们提成，并教他们如何实施诈骗。他们按照金某、黄某某教的方法，将金某、黄某某提供的温度计、遥控器发照片到网络上，拉拢不知情的顾客将这些产品假冒成窃电器、偷电器、破解器等物品以400-1500元人民币的价格卖出。骗取客户信任之后他们会先让客户汇款50元订金到金某提供的银行卡上，之后金某会利用快递公司送货的时候收余款，后再将余款打到他们指定的帐户上。其个人所售出的客户清单没有保留，2010年12月份其的”业绩”为6720元人民币。之前的诈骗金额平均每个月在3000元左右。除了12月份2200多元，从4月份至11月份平均能够达到1000元左右的抽成。总共抽取了10000多元人民币。黄某某是经理，在他们提成的基础上再提5%。经相片辨认，胡某甲确认了参与诈骗的被告人林峰、李某某、郭某某及同案人陈某某、吴某某、陈某甲、黄某某、梁某某、蒋某某、金某。
18、同案人陈某某、蒋某某、吴某某、梁某某的证言及辨认笔录，均印证了起诉书指控的犯罪事实，且与被害人陈述、同案人供述、扣押物品文件清单、提取笔录、现场辨认笔录、现场照片等证据证实的内容相吻合。
19、被告人林峰的证言及辨认笔录，证实在金某、黄某某的组织下，其和梁某某、蒋某某、陈某某、胡某甲、吴某某、陈某甲、李某某、郭某某等人合伙利用网络进行诈骗，其中黄某某是经理，平时具体负责管理他们，在黄某某之上是老板金某。其从2010年4月开始参与诈骗，金某、黄某某提供住所、水电费等生活保障和电脑、U盘等实施诈骗必备的办公设备，同时为他们准备用于实施诈骗的温度计、遥控器等诈骗工具，诈骗得手后进行收发货联系工作，每个月按照业绩发给他们提成，并教他们如何实施诈骗。按照金某、黄某某教的方法，他们将金某、黄某某提供的温度计、遥控器发照片到网络上，拉拢不知情的顾客将这些产品假冒成窃电器、偷电器、破解器等物品卖出去。他们按照抽成对诈骗来的金额进行抽取利润，剩下的部分作为金某的利润，以及平时的开销。2010年12月份其业绩为31380元人民币，11月份业绩约为13000元人民币，10月份的业绩为9000多元人民币，8月份的业绩是42840元人民币，9月份的业绩是20900元人民币，2010年4月至7月业绩平均大约在3000元人民币左右。每个业务员会在每个月月底将个人当月业绩通过QQ发到经理黄某某的电脑中，黄某某审核把关后，又会将每个人的业绩通过他的QQ发到老板金某的电脑中，到了下个月的10号左右，老板金某会发现金到他们手中。经相片辨认，被告人林峰确认了参与诈骗的被告人李某某、郭某某及同案人陈某某、吴某某、胡某甲、陈某甲、黄某某、梁某某、蒋某某、金某。
20、被告人李某某的证言及辨认笔录，证实2010年6月份的时候，他的一个朋友金某打电话叫他参加到他们所从事的诈骗活动中，并称从中可以获得高额的利润，他就加入到他们之中去。之后金某、黄某某就向他们传授诈骗的方法、技巧之类的知识，他就按照他们所教的不断在网络上发帖、聊天来实施诈骗行为。他将温度计、遥控器的图片上传到网络上，通过QQ或上帖或网络链接的方式吸引网民注意，骗客户说温度计、遥控器就是偷电器（或窃电器），每个温度计或遥控器以400－700元人民币的价格卖出。他是一线业务员，业务员还有梁某某、蒋某某、陈某某、胡某甲、吴某某、陈某甲、郭某某等人，黄某某是经理，平时具体负责管理他们，在黄某某之上是老板金某。金某、黄某某提供住所、水电费等生活保障和电脑、U盘等实施诈骗必备的办公设备，同时为他们准备用于实施诈骗的温度计、遥控器等诈骗工具，诈骗得手后进行收发货联系工作。金某会在每个月15日的时候，根据业绩用现金的方式将抽成分发给他们。2010年6、7月两个月每个月的平均业绩约为8000元，2010年8、9、11、12月四个月的业绩，是根据之前公安机关向他出示的，从作案现场扣押到的，在他所用的U盘、台式电脑主机和老板金某的笔记本电脑中的数据所统计的，对这四个月的业绩统计没有异议，分别是2010年8月、9月为32210元人民币；2010年11月、12月为12400元人民币。经相片辨认，被告人李某某确认了参与诈骗的被告人林峰、郭某某及同案人陈某某、吴某某、胡某甲、陈某甲、黄某某、梁某某、蒋某某、金某。
23、被告人郭某某的供述及辨认笔录，证实2010年6月份的时候，他加入了金某、黄某某的诈骗活动，金某、黄某某向他们传授诈骗的方法、技巧之类的知识，他就按照他们所教的，不断在网络上发帖、聊天来实施诈骗。他将温度计、遥控器冒充“偷电器”、“窃电器”诈骗别人。具体的做法是，他们到各个论坛、网站上去将温度计、遥控器的图片上传到网络上去，通过QQ或上帖或网络连接的方式吸引网民注意，骗客户说温度计、遥控器就是偷电器或窃电器，每个温度计或遥控器以400－500元人民币卖出。这些设备都是老板金某以不到50元钱购买的。他是具体实施的一线业务员，和他一样办事的还有梁某某、蒋某某、陈某某、胡某甲、吴某某、陈某甲、林峰、李某某等人，黄某某是经理，平时具体负责管理他们，在黄某某之上是老板金某。如果一个月“业绩”总额低于3000元，金某就会按照个销售总额的30%直接提成给他；“业绩”总额在3000元－8000元的，金某就会按照个销售总额的35%直接提成给他；“业绩”总额在8000元－10000元之间的，金某就会按照个销售总额的40%直接提成给他；“业绩”总额在10000元－20000元之间的，金某就会按照个销售总额的50%直接提成给他。金某专门用别人的身份证办理银行卡，有四个不同身份的人分别从工商银行、建设银行、农业银行、邮政储蓄银行获取账号，然后他们骗取客户信任后会先让客户汇款50元到四套账户的某一张卡上，之后由“宅急送”、“星辰快递”、“顺丰物流”等快递公司在送货的时候向客户收取余款，余款打到另一张指定的银行卡上。2010年8月、9月的业绩为9010元人民币；2010年11月、12月的业绩为3690元人民币；6月、7月每个月的平均业绩约为3000元，10月份没有业绩。经相片辨认，被告人郭某某确认了参与诈骗的被告人林峰、李某某及同案人陈某某、吴某某、胡某甲、陈某甲、黄某某、梁某某、蒋某某、金某。
本院认为：被告人林峰、李某某、郭某某伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实的方法利用互联网，骗取不特定多数人的钱财，其中被告人林峰参与诈骗金额117230元人民币，数额巨大；被告人李某某参与诈骗金额44610元人民币，被告人郭某某参与诈骗金额12700元人民币，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的诈骗罪名成立。被告人林峰、李某某、郭某某利用互联网对不特定多数人实施诈骗，依法酌情从严惩处。被告人林峰、李某某、郭某某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。被告人林峰的辩护人关于被告人林峰系从犯的意见，本院予以采纳。被告人李某某退出违法所得44610元人民币，被告人郭某某退出违法所得12700元人民币，被告人林峰、李某某、郭某某积极缴纳罚金，有一定的悔罪表现，依法酌情从轻处罚。归案后，被告人林峰、李某某、郭某某如实供述犯罪罪行，有悔罪表现，依法从轻处罚。被告人林峰的辩护人关于被告人林峰有坦白情节，可以从轻处罚的意见，本院予以采纳。被告人林峰参与诈骗金额117230元人民币，不仅其在侦查阶段对此供认不讳，还有被害人陈述、通话清单、U盘中提取的业绩表、同案犯供述等证据证实，足以认定。被告人林峰的辩护人关于起诉书指控被告人林峰诈骗117320元人民币的证据不足，现有证据只能认定被告人林峰涉案金额5780元的辩护意见，与客观事实不符，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条之规定，判决如下：
一、被告人林峰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月24日起至2018年3月23日止。罚金已缴纳）
二、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币八千元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月19日起至2016年4月17日止。罚金已缴纳）
三、被告人郭某某犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三千元。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）
四、被告人李某某退出违法所得四万四千六百一十元人民币，被告人郭某某退出违法所得一万二千七百元人民币，予以没收，上缴国库；追缴被告人林峰的违法所得十一万七千二百三十元人民币，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 吴洪飞
人民陪审员 徐苏琳
人民陪审员 陈 述
二〇一四年十二月十九日
书 记 员 庄李洁
附：本刑事判决书引用的主要法律条文
1、《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
2、《中华人民共和国刑法》第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
3、《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
4、《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
5、《中华人民共和国刑法》第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
6、《中华人民共和国刑法》第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
7、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
8、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为第规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。
9、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照第的规定酌情从严惩处：
（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施的；
（二）救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；
（三）以赈灾募捐名义实施的；
（四）残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；
（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。
数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于集团首要分子的，应当分别认定为第规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。