福建省漳州市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）闽06刑终425号
原公诉机关福建省漳州市芗城区人民检察院。
上诉人（原审被告人）曾惠卿，女，1980年2月10日出生于福建省漳州市芗城区，汉族，初中文化，户籍地漳州市芗城区，住漳州市芗城区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2014年9月16日被刑事拘留，同年10月23日被逮捕。
辩护人林ＸＸ，福建衡评律师事务所律师。
福建省漳州市芗城区人民法院审理福建省漳州市芗城区人民检察院指控原审被告人曾惠卿犯诈骗罪、合同诈骗罪一案，于2016年8月24日作出（2015）芗刑初字第462号刑事判决，原审被告人曾惠卿不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经阅卷、讯问上诉人、听取辩护人的意见后，认为事实清楚，决定不开庭审理，现已审理终结。
原判认定：一.诈骗事实
（一）2012年3月至2014年9月间，被告人曾惠卿以片仔癀会涨价要屯货为由，并以高额利息，虚构频繁交易片仔癀、肝宝的事实，骗取被害人陈某1、陈某2、陈某3、杨某1、林某、柯某、陈某4、洪某、刘某、陈某5、杨某2、欧某1、欧某2、张某2、黄某等15人共计人民币8647850元。期间，被告人曾惠卿将部分借款用于支付之前许诺的高额利息或虚假交易利润来继续骗取被害人的信任，直至资金无法维持。
（二）2014年9月1日，被告人曾惠卿以每盒人民币3670元的价格向被害人郭某购买100盒片仔癀，共计价值人民币367000元。随后，被告人曾惠卿分两次支付共计人民币150000元定金的方式骗取被害人郭某的信任。于当日在漳州市芗城区中兴爱贤花园楼下分两次取走上述100盒片仔癀。后被告人曾惠卿将骗取的600粒片仔癀以每粒人民币300元的价格抵押给朱某用于借款并逃匿，至案发时仍未支付约定的剩余货款人民币217000元。
（三）2014年9月初，被告人曾惠卿谎称以货到付款的方式向被害人陈某6购买500粒片仔癀（约定每粒价格人民币360元，共计人民币180000元）及250盒片仔癀胶囊（约定每盒价格人民币215元，共计人民币53750元），于同日在漳州市芗城区永鸿国际城小区里面将上述货物取走后逃匿，至案发未支付约定货款。后被告人曾惠卿将500粒片仔癀以每粒人民币300元的价格抵押给朱某用于借款。
原判认定上述事实的依据有：被害人陈某1、陈某2、陈某3、杨某1、林某、柯某、陈某4、洪某、刘某、陈某5、杨某2、欧某1、欧某2、张某2、黄某、郭某、陈某6等17人陈述，支付宝交易截图，短信、微信聊天记录，转账凭单，网上银行账户截图，转账凭证及借条，银行卡客户交易查询，被告人曾惠卿供述等证据证实。
二.合同诈骗
2014年9月4日，被告人曾惠卿与漳州东昇医药有限公司业务员张某1订立口头合同，购买2900粒片仔癀，单价人民币362元至364元不等，共计人民币1052500元，并约定于2014年9月10日前付清货款。之后，被告人曾惠卿分四次将上述2900粒片仔癀取走，将其中的1000粒抵押给朱某用于借款。后张某1多次找被告人曾惠卿索取货款，均无法联系到其本人。至案发时，被告人曾惠卿仍未支付该货款。
原判认定上述事实的依据有：被告人曾惠卿的户籍证明，抓获经过，价格鉴定结论意见书，被害单位漳州市东昇医药有限公司的报案书，企业法人营业执照、授权委托书及证明，送货单、收条及货物证明，证人张某1、朱某、周某、庄某、余某等证言，被告人曾惠卿供述等证据证实。
上述证据能相互印证，予以认定。
原判认为，被告人曾惠卿以非法占有为目的，骗取他人财物共计人民币9098600元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，在履行合同的过程中，骗取对方的财物计人民币1052500元，数额特别巨大，其行为又构成合同诈骗罪，应数罪并罚。依法判决：一、被告人曾惠卿犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币五十万元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十五年，并处罚金人民币六十万元。二、责令被告人曾惠卿将违法所得人民币200000元、人民币100000元、人民币100000元、人民币263000元、人民币612940元、人民币400400元、人民币200000元、人民币200000元、人民币150000元、人民币106500元、人民币102300元、人民币83700元、人民币70000元、人民币50000元、人民币6009000元、人民币217000元、人民币233750元、人民币1052500元分别退赔给被害人陈某2、陈某3、杨某1、陈某1、林某、柯某、陈某4、洪某、刘某、陈某5、杨某2、欧某1、欧某2、张某2、黄某、郭某、陈某6及被害单位漳州市东昇医药有限公司。
上诉人曾惠卿上诉称：原判认定事实不清，定性错误。要求二审宣告无罪。其辩护人亦以相同的理由提出辩护意见。
经二审审理查明：
原判认定上诉人曾惠卿犯诈骗罪、合同诈骗罪的事实清楚，二审认定的事实、证据与一审相同。上述证据均经原审庭审举证、质证，本院予以确认。
上诉人曾惠卿及其辩护人提出原判认定事实不清，定性错误。要求二审宣告无罪的上诉理由和辩护意见。经查，上诉人曾惠卿以非法占有为目的，骗取他人财物共计人民币9098600元，在履行合同的过程中，骗取对方的财物计人民币1052500元，其行为分别构成诈骗罪和合同诈骗罪，数额均特别巨大，依法应数罪并罚。有被害人陈某1、陈某2、陈某3、杨某1、林某、柯某、陈某4、洪某、刘某、陈某5、杨某2、欧某1、欧某2、张某2、黄某、郭某、陈某6等人的陈述，证人张某1、朱某、周某、庄某、余某的证言，支付宝交易截图、银行转账对账单及汇款记录、短、微信聊天记录、上诉人曾惠卿的供述等证据证实。上诉人曾惠卿及其辩护人诉辩意见均不能成立，不予采纳。
本院认为，原判认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。上诉人曾惠卿及其辩护人诉辩意见均没有事实和法律依据，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 郭昭容
代理审判员 杨 健
代理审判员 蔡琛华
二〇一六年十二月十六日
书 记 员 曾少鹏
附相关的法律法规
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
如果数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百二十五条
第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；
（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。