天津市第二中�人民法院
刑 事 裁 定 书
（2018）津02刑终262号
原公诉机关天津市滨海新区人民检察院。
上诉人（原审被告人）蓝松涛，男，1981年6月5日出生于广西壮族自治区都安瑶族自治县，瑶族，大学文化，个体经营者，户籍地广西壮族自治区都安瑶族自治县，住广西壮族自治区百色市右江区。2017年5月1日因本案被刑事拘留，同年6月7日被依法逮捕。现羁押于天津市滨海新区第三看守所。
辩护人于永洋，天津誉仑律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）韦润龙，男，1974年6月10日出生于广西壮族自治区平果县，壮族，中专文化，个体经营者，户籍地广西壮族自治区百色市右江区，住广西壮族自治区百色市右江区。2017年5月1日因本案被刑事拘留，同年6月7日被依法逮捕。现羁押于天津市滨海新区第三看守所。
辩�人李南南、张春虎，天津众磊律师事务所律师。
原审被告人杨昌禹，男，1985年10月2日出生于广西壮族自治区凌云县，汉族，初中文化，个体经营者，住广西壮族自治区百色市凌云县。2017年5月15日因本案被刑事拘留，同年6月7日被依法逮捕。现羁押于天津市滨海新区第三看守所。
原审被告人冯廷龙，男，1991年9月29日出生于广西壮族自治区凌云县，汉族，初中文化，无职业，住广西壮族自治区百色市凌云县。2017年8月27日因本案被刑事拘留，同年9月7日被依法逮捕。现羁押于天津市滨海新区第三看守所。
原审被告人杨华兴，男，1980年1月6日出生于江西省丰城市，汉族，小学文化，个体经营者，户籍地江西省宜春市丰城市，住广西壮族自治区百色市凌云县。2017年4月26日因本案被刑事拘留，同年5月26日被依法逮捕。现羁押于天津市滨海新区�三看守所。
原审被告人杨正爱，男，1986年6月30日出生于广西壮族自治区凌云县，汉族，初中文化，无职业，住广西壮族自治区百色市凌云县。2017年5月12日因本案被刑事拘留，同年5月26日被依法逮捕。现羁押于天津市滨海新区第三看守所。
辩护人王增强、于海旺，天津得安律师事务所律师。
原审被告人韦润流，男，1983年2月22日出生于广西壮族自治区平果县，壮族，初中文化，打工人员，户籍地广西壮族自治区百色市平果县，住广西壮族自治区百色市右江区。2017年5月2日因本案被刑事拘留，同年6月7日被依法逮捕。现羁押于天津市滨海新区第三看守所。
辩护人高远，天津众磊律师事务所律师。
天津市滨海新区人民法院审理天津市滨海新区人民检察院指控原审被告人杨昌禹犯诈骗罪，被告人冯廷龙、杨华兴、杨正爱犯诈骗罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人蓝松涛、韦润龙、韦润流犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于二○一八年三月二十九日作出（2018）津0116刑初16号刑事判决。原审被告人蓝松涛、韦润龙均不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人（原审被告人）蓝松涛、韦润龙，听取辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定，被告人杨昌禹、冯廷龙、杨华兴、杨正爱四人系朋友或亲属关系，均生活在广西壮族自治区百色市凌云县，欲通过编造“民族资产解冻项目”进行诈骗。2017年4月份左右，四人通过打电话编造解冻“李青山老人”民族资产项目、参加在北京召开的民族资产启动大会等事由，骗取陈某1（另案处理）钱财，后又通过被告人蓝松涛、韦润龙、韦润流使用POS机将银行卡内诈骗所得钱款套现。具体�罪事实如下：
一、2017年4月11日、12日被告人杨昌禹、冯廷龙骗取陈某14609000元并套现后由杨华兴、杨正爱协助转移的事实
（一）被告人杨昌禹、冯廷龙诈骗的事实
2017年4月份左右，被告人杨昌禹、冯廷龙预谋以“解冻民族资产”为由对陈某1实施诈骗。由冯廷龙提供陈某1的手机号码，杨昌禹以“李青山老人”项目的名义跟陈某1打电话，声称要将66亿美元发给参与民族大业的有功人员。后杨昌禹又以李某1项目工作人员陈某2的名义打电话给陈某1，向其收取诚意金、手续费等，并向陈某1提供了汇款账号。陈某1于2017年4月11日向杨昌禹提供的户名为“杨正祥”（卡号为62×××79）的账户转入人民币369800元，当天杨昌禹取款时因输入密码错误，该账户被冻结，侦查机关于2017年4月26日冻结该账户时，账户仅余人民币2.14元。杨昌禹、冯廷龙遂又提供户名为“陈某2”（卡号为62×××62）的账户给陈某1，陈某1于2017年4月12日向该账号分三次共计汇入人民币4239200元。后冯廷龙联系他人将户名为“陈某2”的银行卡内钱款部分套现，卡内仍余钱款1540489.06元。
（二）被告人杨华兴、杨正爱掩饰、隐瞒犯罪所得的事实
被告人杨昌禹、冯廷龙将骗取款项套现后，于2017年4月12日当晚伙同被告人杨华兴、杨正爱驾车将套现的赃款共计195万余元运至杨昌禹父亲杨某1（另案处理）位于广西凌云县逻楼镇陇郎村老房子屯5号的家中分赃，杨昌禹、冯廷龙平分赃款。杨华兴、杨正爱明知该钱款系赃款而帮助杨昌禹、冯廷龙转移，二人各分得赃款人民币1万元。被告人杨昌禹除拿走10余万元赃款自用外，将大部分所得赃款交给其父亲杨某1藏匿，杨某1使用了其中的人民币3000余元，并将赃款中的10万元借给他人。后侦查�关从杨某1藏匿赃款的地点扣押现金共计人民币1552380元。被告人冯廷龙所分得赃款均已挥霍。
另查，案发后被告人杨正爱的亲属将杨正爱获利所得1万元赃款主动上缴侦查机关。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、被告人杨昌禹供述及辨认笔录，证实2017年4月初，其生意不太好，想发点财，问冯廷龙有没有发财的路子，冯廷龙就告诉其通过民族大业诈骗钱财的方法，并提供了陈某1的电话，其和冯廷龙就一起合伙诈骗陈某1。由其用老人的声音以李某1老人的身份打电话给陈某1，以李某1老人海外资产解冻为由，由冯廷龙提供名为“陈某2”的银行卡，骗取陈某1的信任，先后以诚意金、手续费和转款保险费的名义，让陈某1向“陈某2”的银行卡分别转账36.98万元、128万元、256万元。
在陈某1转账这三笔款项之前，陈某1还给其转了36.98�元，这次用的银行卡是其从网上买的一张农业银行卡，其当时给冯廷龙打电话联系说他套现，但因密码不对而未能套现，遂第二次又以诚意金名义再次从陈某1处骗取现金36.98万元。
骗得第二次的36.98万元诚意金后，其与冯廷龙一起到百色市右江区，找冯廷龙联系的人套现。扣除15%的手续费后，二人在龙船路附近分账，每人分得15万左右。骗得128万元“手续费”和256万元的“转款保险费”后，由冯廷龙找人套现，扣除15%的手续费后，其与冯廷龙分别在东平路附近的一条河边套出现金100万元左右，在百色市拉域附近的百安驾校套现120万元左右。其和冯廷龙驾车拉着杨华兴、杨正爱带着套现得来的220余万元现金回到其逻楼镇的老家，在其父亲杨某1家里，其与冯廷龙平分赃款，具体数额当时没有数，大概各分得100万元左右，并分给杨华兴和杨正爱各1万元�作为二人的辛苦费，其所获赃款交给其父亲杨某1保管。当时卡里还剩100多万元，到了第二天冯廷龙自己又去套现，但后来说卡有问题，钱套不出来了。其和冯廷龙在逻楼镇家中分的现金不包括第一次在龙船路附近套现的30万。
另，被告人杨昌禹辨认出本案被告人冯廷龙就是伙同其诈骗陈某1的人。
2、被告人冯廷龙供述，证实2017年4月中旬，其加入了陈某1组织的微信群，发现陈某1可以集资很多钱，遂产生诈骗陈某1的想法。当其表哥杨昌禹提出要找诈骗对象时，其将陈某1的手机号码给了杨昌禹，杨昌禹负责给陈某1打电话，以民族资产解冻的骗局诈骗陈某1的团队。其和杨昌禹共诈骗陈某1人民币400多万，其二人提供给陈某1银行卡号，让陈某1先后分四次转账进来。其中，第一次陈某1转入杨昌禹提供的银行卡号内36万左右，这张银行卡当天取钱时因杨�禹把密码输错了而被冻结，钱没取出来。当晚其在网上花1万元买了一张银行卡，次日早上八、九点钟，陈某1给这张卡转了36万左右，数额应该和第一次转的钱一样，其和杨昌禹收到第二笔钱就去套现了，最后套出来30多万，其和杨昌禹当场就在半岛公园附近平分了，每人分了大概15万左右。当天下午陈某1分别转过来120多万和250万左右。后来其通过其妻子的堂哥江某1找人提现，在百色市东平车站附近的河边套现一次，当时定的是给对方13至15个点，具体多少记不清了，这一次套现100多万元左右，扣除手续费到手90余万。后来又在一个叫民顺驾校练车的地方又刷卡套现一次，刷出来的现金扣除手续费后，大概有100多万，这次是13个点的手续费，卡里还剩下150多万元没有取出来。其和杨昌禹给了江某12万元的好处费。当天其、杨昌禹、杨华兴、杨正爱就带着套出来的现金回逻楼镇杨昌禹的家里了，在家里其和杨昌禹就把钱平分了，其记得当时分到的是90.6万元，杨昌禹分了多少不知道，当时分钱的时候杨某1、杨华兴、杨正爱都在场。由于杨华兴和杨正爱帮其二人把骗来的钱从百色市运到逻楼镇的家里，其和杨昌禹每人给杨华兴、杨正爱5000元好处费。其在逻楼镇杨昌禹的家中分到的钱不包括之前分到的那15万。其所得赃款全部用于挥霍。
3、被告人杨华兴供述，证实2017年4月十几号的时候，当时杨昌禹和冯廷龙一起骗陈某1很多钱，有一、二百万，具体钱数说不好，当时他们套现完之后，其和杨正爱帮忙给他们打下手了，帮他们提现金袋子，后来杨昌禹和冯廷龙给了其和杨正爱每人1万元左右。杨昌禹和冯廷龙之所以找其和杨正爱帮忙，一方面是他们现金太多了，需要其二人帮忙提着；一方面从百色市区到逻楼镇开车要三小时车�，这么多现金也怕路上不安全。
4、被告人杨正爱供述，证实2017年4月中旬的一天晚上，杨昌禹让其和杨华兴跟他回老家一趟，其和杨华兴一辆车，杨昌禹和冯廷龙一辆车。到达后，冯廷龙和杨昌禹在冯廷龙的轿车后备箱拿出了三、四个黑色塑料袋，里面都是一百元面值的现金。之后杨昌禹和冯廷龙分别给了其和杨华兴1万元钱，其觉得就是陪他俩的辛苦钱。
5、证人杨某1证言，证实其是被告人杨昌禹的父亲。自2017年其一共帮儿子杨昌禹转移藏匿赃款三次，这三次让其藏匿的现金其没有清点过，具体有多少其不清楚。2017年农历三月十三日左右的一天晚上23时左右，杨昌禹、杨昌禹的妻子杨某2、冯廷龙、冯廷龙的妻子江某2、杨华兴、杨正爱六个人开两车来到其位于逻楼镇的家中，几人将汽车后备箱里装有现金的塑料袋拿到厨房的饭桌上，杨昌禹和�廷龙二人分钱，并分给杨华兴和杨正爱一些钱。冯廷龙分得钱后就拿走了他那份，杨昌禹从自己分得的现金中拿走一部分，剩下的钱让其收起来，其把钱藏在卧室的床下面，然后分六次拿到山上去藏起来。赃款的数额其当时没有清点，后来经侦查人员起获、盘点共计150余万元。杨昌禹平时经营家具店，按家具店的正常生意往来，是不会有那么多现金交给其保管的，当时其也怀疑这笔现金的来路不正当。
6、证人杨某2证言，证实其是被告人杨昌禹的妻子。2017年4月10日左右，杨昌禹交给其用纸袋子装好的25万元现金，让其帮忙保管。其曾在家中听见杨昌禹和他人在电话里用普通话讨论“民族大业”的事情。
7、证人陈某1证言，证实其成立了一个叫“慈善富民”的微信组织，用于号召大家参与所谓的“民族资产解冻”项目。2016年9月份左右，其团队投资了“李青山项目”，这个项目每人投资276元，投资人员大概有2000多人或4000多人。其每次均使用农业银行卡（账号：62×××12）向所谓的银主转出集资的钱款。
8、现场勘验笔录、提取痕迹、物证登记表、2017年5月16日广西凌云县逻楼镇山逻村老房子屯杨昌禹涉嫌诈骗案起获赃款第一现场照片、2017年5月16日广西凌云县逻楼镇山逻村老房子屯杨昌禹涉嫌诈骗案起获赃款第二现场照片、2017年5月16日广西凌云县逻楼镇山逻村老房子屯杨某1藏匿杨昌禹涉案赃款现场方位示意图、2017年5月15日扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、提取笔录及照片等书证，证实侦查机关于2017年5月15日在杨某1处及其藏匿赃款的地点扣押涉案赃款共计234780元。2017年5月16日侦查人员又在杨某1埋藏赃款现场的山上、山边提取、扣押涉案赃款1317600元。
9、提取笔录及扣押物品、文件清单，证实侦查人员根据被告人杨华兴供述，在其妻子徐莉配合下，从“杨家家私城”扣押涉案赃款人民币213000元。
10、户名为“杨正祥”（银行卡号：62×××79）的银行交易明细、银行卡冻结情况、户名（银行卡号：62×××62）为“陈某2”的建行卡的银行交易明细，证实2017年4月11日，对方户名为“陈某1”的账户转入户名为“杨正祥”的银行账户人民币369800元，该卡于2017年4月26日被冻结时仅剩2.14元。2017年4月12日，对方户名为“陈某1”的交易对手转入到户名为“陈某2”的建行卡金额总数为4239200元，并于当日被转走部分钱款，余额1540489.06元。
二、2017年4月21日被告人杨昌禹、杨华兴、杨正爱骗取陈某190万元并由被告人冯廷龙、蓝松涛、韦润龙、韦润流协助套现的事实
（一）被告人杨昌禹、杨华兴、杨正爱诈骗的事实
2017年4月份左右，被告人杨昌禹、杨华兴、杨正爱预谋以“民族资产解冻项目”为由骗取陈某1钱款。后由杨昌禹提供陈某1的手机号码、用以诈骗的手机卡、银行卡等作案工具，由杨华兴给陈某1打电话，以参加在北京鸟巢召开的民族资产启动大会为由，通过陈某1向陈某1负责的“慈善富民”组织参会人员收取每人10元制作胸牌费。期间，被告人杨正爱跟随杨昌禹及杨华兴学习诈骗方法，三人共同住宿在宾馆内，分摊食宿费用。后陈某1通过“慈善富民”组织召集参会人员9万余人，共收取人民币90余万元。2017年4月21日陈某1通过自己的农业银行卡向杨华兴提供的户名为“李某2”（卡号为62×××30）的中国银行账户转账90万元。
（二）被告人冯廷龙、蓝松涛、韦润龙、韦润流掩饰、隐瞒犯罪所得的事实
骗取上述90万元款项后，被告人杨昌禹联系冯廷龙找人套现该笔赃款�冯廷龙遂将苏某（另案处理）联系方式告知杨昌禹。杨昌禹联系苏某后，苏某联系被告人蓝松涛，要求刷卡套现人民币90万元。蓝松涛遂联系被告人韦润龙，韦润龙安排其弟弟韦润流将POS机送到蓝松涛手中。蓝松涛、韦润流以及苏某等人在广西壮族自治区百色市拉域桥下与杨昌禹、杨华兴见面，后被告人杨华兴将存有赃款的银行卡交给苏某，通过蓝松涛公司名下POS机和韦润龙的POS机刷卡套现。除去中间人及取现人提成外，杨昌禹分得人民币38.5万元，杨华兴分得人民币38万元，杨正爱未分得赃款。其中，被告人杨华兴将赃款人民币213000元藏匿于其所经营的“杨家家私城”，后被侦查机关依法扣押。
综上，被告人杨昌禹诈骗数额为人民币5509000元；被告人冯廷龙诈骗数额为人民币4609000元，掩饰、隐瞒犯罪所得数额为人民币90万元；被告人杨华兴诈骗数额为人民�90万元，掩饰、隐瞒犯罪所得数额为人民币195万余元；被告人杨正爱诈骗数额为人民币90万元，掩饰、隐瞒犯罪所得数额为人民币195万余元；被告人蓝松涛、韦润龙、韦润流掩饰、隐瞒犯罪所得数额为人民币90万元。
另查，案发后，被告人杨昌禹、韦润流自动投案，投案后杨昌禹未及时如实供述罪行，韦润流如实供述罪行。被告人冯廷龙、杨华兴、杨正爱、蓝松涛、韦润龙系被抓获归案。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、被告人杨昌禹供述，证实杨华兴和杨正爱知道其和冯廷龙诈骗陈某1的事，他们看到诈骗成功了，也想跟着学，杨华兴向其询问如何从陈某1处骗钱，其让杨华兴去百度查询相关情况，其还给杨华兴提供了用来汇款的银行卡，2017年4月20日左右，杨华兴找到其说骗到陈某190万元，其就联系冯廷龙，冯廷龙介绍了一个姓苏�男子，其和苏姓男子联系好后，开车带着杨华兴到了百色市的一个拉域桥下和对方见面、套现。扣除15%的手续费后，最后套出75万左右，其和杨华兴平分，各分得38万元。将其中的25万元交给妻子杨某2，让她拿去给其父亲杨某1藏匿。杨正爱和杨华兴在百色市在宾馆一起住，杨华兴说他给陈某1打电话诈骗的时候，杨正爱就在旁边。但套现时杨正爱没有去，也没有分到赃款。
2、被告人杨华兴供述及辨认笔录，证实2017年3月，其看到杨昌禹靠民族资产诈骗获得很多钱，就动心了，遂和杨昌禹一起诈骗。诈骗陈某1团队的办法是杨昌禹教的，杨昌禹提供给其陈某1的手机号，并提供用于诈骗的北京手机卡、银行卡，还教其购买用于诈骗的直板手机、联系取现的人员。2017年3、4月间，其伙同杨昌禹等人，编造2017年4月份在北京举办民族资产解冻会的事由，需要每人交10元制作胸牌费用，骗取陈某1团队90万元。90万元到账后，杨昌禹就联系别人帮忙套现，联系好后杨昌禹开车带其去拉域桥附近的一个地方套现。杨昌禹找的取现的人员是三名男子，当天开一辆没有牌照的灰色面包车，百色市口音，在面包车上取现，其事后将银行卡扔到河里。取现的90万元中，取现的人提成15%，分得13.5万元，其分得38万元，杨昌禹分得38.5万元。套现的时候杨正爱没有一起跟着去，但杨正爱和其一起跟着杨昌禹学习诈骗，其三人在百色市宾馆内实施诈骗的日常花销都是平均分摊，其和杨正爱一个房间，日常花销其和杨正爱平均分摊。其和杨正爱一起跟着杨昌禹学习诈骗就是觉得能有个伴，毕竟骗钱是违法的事情，有人作伴心理就不害怕了，而且实施诈骗一般情况下也是要两人配合。
另，被告人杨华兴辨认出本案被告人杨昌禹、杨正爱�是伙同其诈骗陈某1的人。
3、被告人杨正爱供述，证实其所在的地方从事民族资产诈骗的人比较多，2017年3月，其和杨华兴一起跟杨昌禹学习怎么诈骗，杨昌禹教其二人怎么给对方打电话，提供“文件材料”，杨华兴打了好多次电话，其都在旁边听着，杨华兴跟对方说要组织20万人去北京召开解冻民族资产大会，每人交10元制作胸牌费用，这些都是编造的。其几人在百色市的宾馆里打电话实施诈骗，有时也在外面打电话，平时的开销就是住宾馆的钱和一些吃喝费用，平时的开销由其和杨华兴平均分摊，其总共花了4、5000元在吃住上，想要学习就要投入。
4、被告人冯廷龙供述及辨认笔录，证实杨华兴和杨正爱没有参与其和杨昌禹的这次诈骗，但是那几天，杨华兴、杨正爱一直跟杨昌禹在一起，想跟着一起学学具体怎么诈骗。后来过了段时间，杨昌禹给其打电话说让其把姓苏的电话给他，要套现，当时其心里明白肯定也是搞民族资产骗来的钱。其告诉了杨昌禹姓苏的男子的电话，但其自己没有参与此次分赃。
另，其辨认出苏某就是帮助其通过刷POS机的形式套取现金的人。
5、被告人蓝松涛供述及辨认笔录，证实其用注册在自己名下的POS机和朋友韦润龙的POS机帮别人刷银行卡套现，收取回扣点数获利。来套现的人是朋友姚某带过来的，约定每次刷卡的点数是六个点。每次先是姚某联系其，说好交易的钱数，然后其就和韦润龙电话联系套现的要求，然后韦润龙就会叫他弟弟韦润流具体和其对接套现的事情。套现时在其汽车的后排座操作，套现了五、六次。其用自己的POS帮别人套现400多万，用韦润龙的POS机也帮别人套现400多万，每次都是韦润流带POS机过来套现。其曾问过姚某这些钱的来历，姚某�是别人搞电信营销得来的钱，其觉得他们的钱不是合法的钱，其感觉有风险还要帮他们套现是因为有高额回报。正常的银行卡在POS机上套现，银行收千分之六的手续费，其收百分之六的手续费。其和韦润龙有两种合作方式，一种是其资金不到位从他那里调资金但不用他机子时，给他一个点的回扣作为好处费；另一种是即使用他的机子又从他那里调取资金的，就给他三个点的回扣。
最后一次套现是在2007年4月底，是帮姚某的一个姓苏的朋友套现。其记得总共套现了80万左右，当时有其、韦润流、姓苏的那个人，三人在拉域桥的桥下韦润流的车里刷的卡，这一次套现刷的是其自己和韦润龙的POS机，其自己的机子刷了40多万元，韦润龙的机子好像刷了30多万元。其的POS机一次刷不了那么多钱，就联系了韦润龙，韦润龙就让他弟弟韦润流送来POS机，还带着现金过来�。
另，其辨认出姚某、苏某就是找其通过刷POS机的形式套取现金的人。
6、被告人韦润龙供述，证实其自2017年4月中旬开始帮助蓝松涛刷卡套现五、六次，开始蓝松涛给其千分之五的手续费，刷了几次后就提高到百分之一，再后来因为银行提现比较难，就提高到百分之三。其为掩盖自己帮助蓝松涛套现的事实，让公司员工余某伪造了两份汽车销售合同并附上刷卡小票。其与蓝松涛之间这几年没有业务来往，其用于给蓝松涛刷卡套现的POS机绑定的是自己的一张农业银行卡储蓄卡，尾号是560。其没有去过刷卡套现现场，每次都是让自己的弟弟韦润流带POS机、现金去现场与蓝松涛合作套现。最后一次套现是2017年4月21日，其让韦润流带着40万元现金和POS机去找蓝松涛，帮助刷卡取现。
7、被告人韦润流供述，证实自2017年4月中旬开始，其在哥哥韦润龙的指使下，先后持韦润龙的POS机帮蓝松涛刷卡套现，得到现金4000元，均用于给韦润龙交房贷。刷卡套现的过程就是用持卡人的银行卡刷韦润龙的POS机，将卡中的钱转到韦润龙的账户上，然后扣除给韦润龙的提成，将剩余的钱给持卡人现金。其在韦润龙的指使下帮蓝松涛刷卡套现的过程中，其中三次携带现金到场支付给持卡人，第一次带20万元，第二次带30万元，第三次是2017年4月21日，带了40万元现金到现场并交给蓝松涛。在2017年4月21日的刷卡套现后，韦润流给了蓝松涛40万元，但刷入卡中40.4万元，这多出来的4000元是好处费。韦润龙刷卡套现40万元的名义是卖车给蓝松涛的朋友。其让余某做过一份汽车销售合同，这份合同客户没签字，应该是余某代签的。
8、被害人冯某陈述，证实其家住天津市滨海新区大港油田，经朋友介绍被拉入“慈善富民陈某1团队”的微信群，并通过微信红包转账的方式集资10元参与了鸟巢开会的项目，但没有获得任何收益。微信群在其从北京回来后的第二天就被解散了。陈某1是这个团队的组织者，也是陈某1发动大家去北京参加这个鸟巢项目的。
9、被害人吕某陈述，证实其家住天津市滨海新区，经朋友介绍被拉入“慈善富民陈某1团队”的微信群，并通过微信红包转账的方式集资了30元，并集资了鸟巢开会的项目，但没有获得任何收益。陈某1是这个团队的组织者，群里的所有资金都转入陈某1的账户。
10、证人陈某1证言，证实其团队投资的第十七个项目是“鸟巢项目”，2017年4月中旬，自称是最高解冻委员会的人给其打电话，说去北京鸟巢开会，让其组织50万人，每人投资10元，其给最高解冻委员会的人提供的账户转了90万元。其手机里面有“鸟巢开会”的短信记录，里面有他们提供的账户。
11、证人余某证言，证实其是韦润龙经营的百色市龙越名车信息服务有限公司员工。2017年4月21日韦润流让其制作一份汽车销售合同，并给了其两张用龙越公司的刷卡机刷的小票，时间为2017年4月21日，金额分别是209000元和195000元，客户签字都是李某2。其制作好合同之后，在合同的乙方（购买方）签字栏代签了李某2的名字。
12、证人黄某证言，证实其是韦润龙经营的百色市龙越名车信息服务有限公司出纳员，大约2017年4月20日、21日的时候，其公司销售顾问余某打电话跟其联系，说是有个客户来订购一辆Q7汽车，要刷卡交付定金40万元。
13、证人苏某证言及辨认笔录，证实2017年4月份的一天，一个自称“小冯”（本案被告人冯廷龙）的人给其打电话，说是从百色市那毕的一个人那里得到的名片，托其用储蓄卡刷卡套现，并说储蓄卡里的面数额很大且来路不正，不敢去银行取现。其联系了姚某帮“小冯”刷卡套现，“小冯”表示给8%的手续费。姚某联系到“兰涛”（本案被告人蓝松涛），由兰涛帮忙刷卡提现，兰涛要6%的手续费，剩下2%的手续费由其和姚某平分。过了几天的一个晚上小冯说有300万元左右的钱需要套现。第二天“小冯”、姚某等人在百色市东坪车站附近的游泳的地方见面，并到附近的山坡上刷卡，此次刷得现金100余万元，并给其1万元好处费。因信号不好，并未将冯廷龙提供的储蓄卡中的所有钱款提现。第一次刷卡套现后第二天上午10时许，“小冯”带着头天的银行卡与姚某等人在百色市右江区江滨路边刷卡套现，发现银行卡已被挂失。第二次刷卡后的第二天，“小冯”又携带一张银行卡找姚某等人刷卡，刷出136万元，当天姚某分给其14000元。
另，苏某辨认出本案被告人冯廷龙就是找其帮刷卡套现的“小冯”。
14、证人姚某证言，证实其从2017年3月份开始帮助他人刷卡套现，4月份苏某让其联系POS机主帮他人刷卡套现，其联系了在百色市右江区拉域桥头开房地产评估公司的“兰涛”（本案被告人蓝松涛）。这个月之内其联系“兰涛”一共帮助他人刷卡套现三次，金额一共有160万元。套现收取8%的手续费，其和苏某各占1%，“兰涛”占剩下的6%。其帮忙联系套现的钱来路不正常，是诈骗的来的钱财。
15、户名为李某2（银行卡号：62×××30）的中行卡的银行交易明细、户名为陈某1（银行卡号：62×××12）的农行卡的银行交易明细，证实：2017年4月21日，陈某1卡号为62×××12的农业银行卡向户名为李某2卡号为62×××30的中国银行卡中转账90万元，并于当日全部被刷卡套现。
16、扣押决定书及扣押清单，证实蓝松涛、韦润龙、韦润流涉案银行卡、刷卡机、汽车销售合同、银行卡刷卡小票、U盾、手机被依法扣押的情况。
17、银行刷卡小票及汽车销售合同，证实两张小票的商户名称均为百色市龙越名车销售公司，时间均为2017年4月21日，金额分别是209000元和195000元，客户签字都是李某2。韦润龙等人依据此刷卡小票伪造了汽车销售合同的情况。
18、户名分别为韦润龙、蓝松涛的银行交易明细，证实2017年4月21日，韦润龙的银行卡分两笔转入资金合计403758元；户名为蓝松涛的银行卡分两笔转入资金合计495712元。
19、电子证据检验报告，证实相关数据硬盘和手机中的数据已被保存在天津市公安局物证鉴定中心制作的U盘中。
20、被告人杨昌禹等人的户籍证明，证实各被告人作案时均已达到刑事责任年龄，具有完全刑事责�能力。
21、案件来源、到案经过、羁押证明、临时寄押证明等书证，证实本案案发及各被告人到案、临时羁押情况，其中被告人杨昌禹、韦润流系自动投案，被告人杨正爱、杨华兴、蓝松涛、韦润龙、冯廷龙系被抓获归案。
以上证据来源合法，内容客观、真实，证据间彼此关联相互印证，形成完整的证明体系，对上述证据及证明的事实予以确认。
原审法院认为，被告人杨昌禹、冯廷龙、杨华兴、杨正爱以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均构成诈骗罪；被告人冯廷龙、杨华兴、杨正爱、蓝松涛、韦润龙、韦润流明知是犯罪所得而予以转移、变现，情节严重，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人冯廷龙、杨华兴、杨正爱判决宣告前一人犯数罪，依法应当数罪并罚。本案系共同犯罪，被告人杨正爱在诈骗犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人韦润流犯罪后自动投案，并如实供述了自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。被告人杨昌禹、冯廷龙、杨华兴、杨正爱、蓝松涛、韦润龙归案后能够如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人杨昌禹、冯廷龙、杨华兴、杨正爱、蓝松涛、韦润龙、韦润流均自愿签署了认罪认罚具结书，可以从宽处罚。被告人杨正爱主动退缴其违法所得，可以酌情从轻处罚。综上，根据被告人杨昌禹、冯廷龙、杨华兴、杨正爱、蓝松涛、韦润龙、韦润流犯罪的事实、性质、情节、在共同犯罪中的地位、作用和对于社会的危害程度及其主观恶性等因素，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第六十九条、第二十五条第一款、第二十七条、第六�七条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决：一、被告人杨昌禹犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币三十万元。二、被告人冯廷龙犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币二十五万元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；决定执行有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币三十万元。三、被告人杨华兴犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币二十万元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元；决定执行有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币二十五万元。四、被告人杨正爱犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元；决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币十万�。五、被告人蓝松涛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。六、被告人韦润龙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。七、被告人韦润流犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币八万元。八、扣押在案的涉案赃款人民币1775380元，依法返还给被害人；对被告人杨昌禹、冯廷龙、杨华兴、杨正爱、蓝松涛、韦润龙、韦润流的剩余违法所得继续予以追缴。九、扣押在案的作案工具手机五部、电脑硬盘一块、U盾三个、POS机三台，依法予以没收。
原审被告人蓝松涛以量刑过重为由，提出上诉。其辩护人认为，上诉人蓝松涛具有如实供述犯罪事实、认罪悔罪、主观恶性小等法定、酌定从轻处罚情节，请求二审法院从轻处罚。
原审被告人韦润龙以量刑过重为由，提出上诉。其辩护人认为，原审判决认定事实不清、证据不足，不能认定被告人韦润龙某成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；原审判决认定韦润龙犯罪数额人民币90万元是错误的，韦润龙刷POS机的金额是404000元；原审判决对韦润龙量刑畸重。
原审被告人杨正爱的辩护人认为，本案事实不清，适用法律错误，上诉人杨正爱不构成诈骗罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪。
原审被告人韦润流的辩护人认为，原审判决认定事实不清、证据不足，不能认定被告人韦润流构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；即使认定被告人韦润流罪名成立，原审判决对其犯罪数额的认定也是错误的；原审判决对韦润流的量刑偏重。
经审理查明，原审法院对认定本案事实的证据当庭质证，证据来源合法，内容客观真实，各证据之间互有关联性，能证明本案事实。本院对原审法院认定的犯罪事�和证据予以确认。
本院认为，原审被告人杨昌禹、冯廷龙、杨华兴、杨正爱以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪；上诉人蓝松涛、韦润龙及原审被告人冯廷龙、杨华兴、杨正爱、韦润流明知是犯罪所得而予以转移、变现，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。本案系共同犯罪。原审被告人冯廷龙、杨华兴、杨正爱判决宣告前一人犯数罪，依法应当数罪并罚。原审判决认定事实清楚，证据充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。针对上诉人蓝松涛、韦润龙提出的上诉理由及辩护人提出的辩护意见，本院综合评判如下：一、上诉人韦润龙及原审被告人韦润流的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。经查，上诉人韦润龙及原审被告人韦润流非法为他人大额刷卡套现，并伪造汽车�售合同用于掩饰非法套现行为，收取所谓手续费，选择隐蔽地点刷卡套现等，其主观上明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒。二、上诉人韦润龙及原审被告人韦润流掩饰、隐瞒犯罪所得数额为90万元。经查，上诉人韦润龙及原审被告人韦润流经上诉人蓝松涛联系共同为杨昌禹等人诈骗钱款刷卡套现，属共同犯罪，应对全部犯罪事实承担刑事责任。三、原审被告人杨正爱的行为构成诈骗罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪。经查，原审被告人杨昌禹、杨华兴、杨正爱等人在诈骗陈某190万元过程中，三人共同住宿在宾馆内，分摊食宿费用，原审被告人杨正爱跟随杨昌禹及杨华兴不仅学习诈骗方法，而且其是该诈骗犯罪团伙中成员，其主观上具有非法占有故意，客观上具有帮助杨昌禹、杨华兴实施诈骗行为，属共同犯罪中从犯；原审被告人杨正爱在掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪中，其有协助杨昌禹等人运送赃款的行为，并在事后分得1万元好处费，其行为属共同犯罪。四、关于量刑，原审法院根据上诉人蓝松涛、韦润龙及原审被告人韦润流的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，并充分考虑了上诉人蓝松涛、韦润龙如实供述犯罪事实，上诉人蓝松涛、韦润龙及原审被告人韦润流自愿签署认罪认罚具结书等法定从轻处罚情节，量刑在法律规定的幅度之内。综上，上诉人蓝松涛、韦润龙提出的上诉理由及辩护人提出的辩护意见，根据不足，本院不予支持和采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 王亦武
审 判 员 张玉军
代理审判员 刘秀萍
二〇一八年六月二十日
法官 助理 贺 柯
书 记 员 刘蒙琦