河北省石家庄市长安区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）冀0102刑初145号
公诉机关河北省石家庄市长安区人民检察院。
被告人许某某，无业。2015年3月3日因涉嫌犯诈骗罪被石家庄市公安局刑事拘留，同年4月3日经石家庄市人民检察院批准，同日由石家庄市公安局执行逮捕。现羁押于石家庄市第二看守所。
辩护人冯战波，河北英陆律师事务所律师。
石家庄市长安区人民检察院以长检刑诉[2015]334号起诉书指控被告人许某某犯诈骗罪，本院于2015年11月26日作出（2015）长刑初字第401号刑事判决书，以被告人许某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，罚金300000元。被告人许某某不服，提出上诉。石家庄市中级人民法院以本案部分事实不清为由发还我院重新审理。我院另行组成合议庭，重新开庭进行了审理，于2016年4月1日公开开庭审理了本案。石家庄市长安区人民检察院指派检察员赵壮涛出庭支持公诉，被告人许某某及其辩护人冯战波到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
石家庄市长安区人民检察院指控：2009年至2010年间，被告人许某某以帮助找资金为由，编造给银行人员送礼、吃饭、缴税等理由，骗取单某、郧某108万元人民币。2013年1月至2月，被告人许某某以同样理由骗取张某97万元人民币。
公诉机关当庭出示了相关的证据，指控被告人许某某的行为已构成诈骗罪，提请本院依法判处。
被告人许某某对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，辩称：马玉芳答应给张某筹款，我把自己的3万连同97万元一起给了马玉芳，目的是为了给张某筹款。
辩护人辩称：1、被告人许某某在本案中既不存在主观上的故意，更没有非法占有被害人资金的目的；2、本案中，被告人自己没有虚构事实、隐瞒真相和非法占有被害人钱财的客观行为；3、关于被告人收到被害人钱某的去处问题，辩护人认为，不能简单的认为找不到被告人说的收钱人就认定是被告人骗取财物；4、本案证据不足，不能认定被告人有罪。
经审理查明：2009年，被告人许某某谎称自己投资“对冲基金”赚了8个亿，该笔资金存放在银行，资金提取出来后可以投资给被害人单某、郧某的公司。2009年至2010年间，被告人许某某以提取资金需要给银行工作人员送礼、吃饭、缴税等理由，多次骗取被害人单某、郧某共计108万元人民币。
2013年1月至2月，被告人许某某以同样理由骗取被害人张某97万元人民币。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据，予以证实：
1、被告人许某某供述：2009年4月，赵某打电话跟我说他石家庄两个朋友叫单某和郧某，这两个人做房地产生意，都是有土地但是缺少资金，赵某问我能否帮他朋友找资金，我说可以。因为我之前和赵某说过，我朋友做“对冲基金”，他答应分给我8个亿。之后单某和赵某来北京找我，单某提出借钱，我答应了，当时我说和朋友做对冲基金赚了30个亿，我可以分8个亿，可以筹钱给他们。2009年4月28日，单某、赵某和我从北京到石家庄裕华路保定会馆和郧某一起见面吃饭，饭后到郧某和单某要开发的项目地去看了看。在郧某公司办公室起草了一份合作协议，内容大概是他们出土地，我出2个亿资金共同注册一个公司来开发项目。郧某在协议上签字盖章交给我一份后我就回北京筹款去了。从2009年5月8日至2010年6月8日我以转款需要给银行的人送礼、转款需要交纳费用等理由，分多次向郧某要费用共计108万元。这108万元，其中给了李志三大约70万元，赵某拿走8万元，在定州租房子交了10万元，剩余20万元我自己消费了。
2012年年底，单某带我到北京认识了张某，吃饭聊天的时候，张某知道我正给单某找资金，他手里正好有个城中村改造项目需要钱，就想让我帮忙给张某的公司找几千万资金，我就答应了。在龙凤轩酒店住的期间，单某又介绍保定唐县他一个朋友叫王保庄的给我认识，王保庄有个娱乐城需要资金，我和单某去王保庄的公司考察过，王保庄分两次给了我57万元，因为资金的事情一直拖着，王保庄说不办了，要我们退钱给他。因为张某也在求我帮忙找资金，张某就替我偿还了王保庄的57万元，另外张某还分两次共给过我40万元。第一次是2013年1月中旬，张某在龙凤轩酒店给了我20万元，没有写收据，证明人是单某；第二次是2013年2月10日左右，张某给我的农业银行卡上汇款20万元，证明人是单某。这97万元我全部给了一个叫马玉芳的人，是在北京西城区欣燕都酒店给的现金，因为马玉芳说她舅舅有一亿多美金存款，马上要从香港银行转到国内，她答应和我一起开发项目投资。
2、被害人单某陈述：2009年5月，我通过赵某介绍认识了许某某，赵某称许某某有资金实力和社会背景（其父亲是65军副军长）。经过与许某某接触，许某某知道我从事房地产生意需要大量的资金，于是谎称他有十二个亿的对冲基金，可以借给我两亿至三亿资金供我使用。2009年5月8日，许某某谎称自己的对冲基金被银行冻结，需要跑关系运作资金，他提出向我借款30万元，我以电汇的方式打给许某某30万元，许某某表示无论自己的基金是否被解冻，他都会如数还我钱，并承诺资金解冻后很快先给我公司注资三个亿作为前期投资。同年6月16日，许某某和赵某称石家庄资金仍没有被银行解冻，还需要经费运作，提出向我再借款，并答应资金解冻后向我公司注资一个亿，于是我再次借给许某某46万。之后，许某某以需要缴纳税费和向银行疏通关系为名分别于2009年6月20日、7月2日、7月20日、12月9日、2010年1月19日、1月27日、6月8日分别向我借款5万元、10万元、20万元、10万元、3万元、6万元、8万元，以上资金共计108万元。2011年后我感觉许某某没有给我公司投资的希望，于是我告诉许某某不需要他投资了，并且要求许某某偿还借款，许某某以各种理由拒绝偿还我的借款。2012年5月后，许某某拒接我的电话。2012年底，许某某打电话让我去北京，说资金马上就办下来了。我就带他去北京大兴区龙凤轩酒店住。这个酒店是我朋友张某的公司开的。吃饭的时候，许某某说帮助我的资金很快就下来了，正好张某公司有个城中村改造的项目也需要资金，问许某某能否帮他们找点资金，许某某说几千万没有问题。过了几天，许某某说需要活动资金，让张某先拿20万，在龙凤轩宾馆，张某、我还有他们公司一个人在场，张某给了许某某20万现金，当时没有写收据。之后许某某一直说资金很快下来正在运作，我就住在宾馆等资金到位。这期间，我朋友周树良经常来找我，听说许某某能够找到资金，就问许某某能否顺便给王保庄的饭店也找一些资金。许某某答应后，带我和周树良一起到王保庄公司去考察了一次，返回北京后许某某说要缴纳60万元税给银行，王保庄当时没钱就借了60万元高利贷给许某某，实际给了许某某57万元。过了一段时间，王保庄看资金不到位就向许某某要之前的57万元，王保庄对我说如果许某某不给钱就找人废了他，我把这事告诉了许某某，许某某说57万元已经送礼了，退不了。张某听说了王保庄这件事，他说可以替许某某偿还王保庄的60万元。2013年2月初，张某安排人直接汇款60万元给了王保庄，又过了十几天，许某某说银行资金已经下来了，再送20万元就行，张某就又给许某某转了20万元。后来许某某还是一次次的要钱，张某就不给了。
3、被害人郧某陈述：2009年3月初，我朋友单某和我说通过朋友介绍认识了一个叫许某某的人，这个人做国际对冲基金赚了十几亿，单某想和我合作项目让许某某参与投资，之后单某还从公司拿走一套公司资质给许某某看。2009年4月28日，单某带着三个人到我办公室，其中一个自称许某某，另外两个人自称是夫妻，男的叫赵某，女的叫董芬莉。许某某介绍其父亲原是65军副军职干部，现在秦皇岛65军干休所，他本人从公职下海，生意做得不错，挣了3800万，后经战友介绍认识了民生银行总行行长，有渠道投资国际对冲基金，他把3800万元全部投资了对冲基金，赚了9.8个亿，钱已经转到了国内，银监会已批准转给了投资人，钱已经存到了银行，再打点一下银行的人，办一办转款手续，就可以转到许某某个人名下，十天之内就可以取款与我公司合作，之后我们签了协议。2009年5月8日，许某某给我打电话说手续都办好了，明天可以转款，但是需要打点银行的人，现在急需30万元，我从公司下属的颐和酒店有限公司账户上给许某某打款30万元。2009年6月15日，许某某给我打电话让我再给他16万元给银行的处长，当天我到北京把16万元现金交给了许某某，许某某连同前一次的30万元一起打了一张46万元的借条。2009年6月29日他又给我打电话说账户开好后，银行还是不给办，还需要打点，让我再给他5万元，我就又付了5万元。之后又以需要请客送礼为由，让我给他打款，分别是：2009年5月8日汇款30万元，2009年6月16日付现金16万元，2009年6月20日汇款5万元，2009年7月2日汇款10万元，2009年7月20日汇款20万元，2009年12月9日汇款10万元，2010年1月19日汇款3万元，2010年1月27日汇款6万元，2010年6月8日汇款8万元，合计108万元。以上108万元，除16万元现金支付外，剩余92万元都是通过我公司下属的颐和酒店有限公司在华夏银行石家庄裕华东路支行账户转出的，收款账户都是许某某工商银行北京白云路支行账户62×××93。
4、被害人张某陈述：我和单某是保定唐县老乡，2012年12月，单某带一个叫许某某的人来找我，说要在我们公司大兴区的龙凤轩大酒店住几天，我就答应了。在后来一起吃饭的时候，听许某某说他做对冲基金赚了近十个亿在银行放着，许某某答应给单某投资3个亿，因为资金被银行冻结，来我公司宾馆住，就是等许某某疏通关系等银行放款。过了几天我们几个人吃饭的时候听许某某说资金快下来了，我正好有个项目需要资金，就问许某某能不能给我找五千万资金，许某某说没有问题。大概2013年1月，许某某和我说支取对冲基金需要给银行的人送礼20万元。我从公司支取了20万元现金在龙凤轩酒店里给了许某某。这期间，听单某说许某某还答应出资几千万给我们一个唐县老乡王保庄，王保庄给了许某某60万元活动资金，因为事情一直办不成，王保庄总找他们退钱。2013年2月初，许某某就让我替他先还了王保庄的60万元。2013年2月十几号的时候，许某某说资金马上就下来了，急需20万元送礼给银行负责人，我就通过银行柜员机给许某某转了20万元。许某某和单某他们在我宾馆吃住一个月，最后也没办成。
5、证人赵某证言：2007年夏天，我们几个人在石家庄燕春饭店吃饭的时候通过一个姓韩的朋友介绍认识了许某某。许某某说他在北京有个银济泽投资公司，以后我们需要钱可以找他。2007年年底的时候，许某某和我说他们三人做对冲基金赚了2个多亿人民币。2009年3月份，单某来我们公司，他说他是搞房地产的，说投资房产赚钱快，但他说在石家庄刚买下一块地，问我们是否愿意合作开发。我想起许某某说他去年年底刚赚了2个亿，我就向单某介绍说我战友许某某做对冲基金赚了不少钱，我问问许某某是否愿意出资合作。过了几天我给许某某打电话把情况说了一下，许某某说可以借给单某资金，要单某带上相关公司资质来北京找他。2009年4月25号左右，我、董某、单某还有他司机四人住在北京白云观的和家宾馆。晚上，我们和许某某一起吃饭，吃饭的时候，许某某说他们做对冲基金的利润已经到20多亿，是国家委托他们做，全国只有10个人在做，许某某说现在赚到了20亿，这些钱在国家一个账户里放着，都是国家的钱，想要把这20亿分离出来需要好多领导人签字，之后单某给了许某某河北永和房地产开发有限公司的相关资质，单某说他是这个公司的股东，公司法人是郧某。2009年5月初，许某某来到石家庄，我们先去了河北永和房地产开发有限公司，第二天，郧某、单某、许某某等人到南二环一个工地考察，当天下午，在公司郧某和许某某签订一份合伙投资协议。大概是许某某愿意出资2个多亿，许某某说等8号上班，这2个多亿就能取出来，后来我和单某的任务就是经常去北京找许某某要这2个多亿的投资款。2009年5月7日下午，许某某跟我说要想取出这2个多亿，必须先交50万元的税，许某某自己有20万元，还差30万元，问我有没有，8日早晨，我和单某说了这件事，单某又给郧某打电话，很快郧某就给许某某的个人账户打了30万元。第二天，许某某说税已经交了，过几天钱就能到账。许某某还让我准备一个大箱子说准备去银行装现金用。就这样许某某一直找借口往后推辞，许某某再要钱都是直接找郧某要，我就不清楚了。到后来单某和许某某给我写证明的时候，我才知道许某某一共要了138万元。2009年6月6日许某某写的收条，担保人是我，当时是郧某说我和许某某是战友，又是介绍人，让我当担保人，我就签字了。
6、证人董某证言：2008年，我通过赵某介绍认识了许某某，许某某说自己是当兵转业的，他说他经商赚钱后，把钱交给一个操盘手做基金，赚了7、8个亿在银行放着，就是解冻不了。2009年4月，我和单某、赵某、许某某到裕华东路郧某的办公室，在去的路上听许某某他们说去考察郧某公司的一个投资项目。许某某一直说自己有好几个亿资金，这次是去给郧某的公司投资，顺便就给定州公司投资了。我、单某、赵某经常去北京找许某某要钱，一般住白云观附近的和家宾馆，我去是向许某某要承诺的投资汽配公司的钱，单某要的是投资郧某公司房地产的钱，赵某去是向许某某要这两边的投资款。
上述事实，被告人许某某在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人许某某供述与辩解，被害人单某、郧某陈述，证人张某、赵某、董某证言，河北省公安厅冀公（经）[2012]1239号《关于对单某举报许某某、赵某涉嫌诈骗犯罪进行核查的通知》，关于“对冲基金”的说明，被害人单某出具的关于许某某、赵某诈骗148万元的情况反映，华夏银行电汇凭证、中国工商银行汇款单、华夏银行网络银行转账凭证，单某出具的许某某收河北永和房地产开发有限公司款项的收条，河北永和房地产开发有限公司委托书，企业法人营业执照复印件，许某某存款、汇款情况查询，许某某财产查询情况，羁押证明，抓获经过，情况说明，户籍证明及现实表现等证据。以上证据，来源合法，内容客观，且均经当庭质证，本院依法确认其效力。
本院认为，被告人许某某以非法占有为目的，虚构事实，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被害人张某称替被告人许某某还王保庄欠款60万元，后又分两次给其打款40万元，被告人许某某称其欠王保庄57元，对被害人张某多还的3万元不予认可，故被害人张某被骗数额应为97万元。被告人许某某当庭自愿认罪，依法可酌情从轻处罚。被告人许某某辩护人关于被告人许某某无虚构事实，无非法占有，不构成诈骗罪的辩护意见，经查与事实不符，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人许某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金100000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月3日起至2027年9月2日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）
二、涉案赃款依法追缴，返还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 田殿英
代理审判员 张 芳
人民陪审员 邢志远
二〇一六年五月十一日
书 记 员 张仲豪