广东省深圳市南山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤0305刑初358号
公诉机关广东省深圳市南山区人民检察院。
被告人邓某清。因本案于2015年10月25日被抓获，次日被刑事拘留，2015年11月26日被逮捕，现羁押于深圳市南山区看守所。
深圳市南山区人民检察院以深南检刑诉（2016）394号起诉书指控被告人邓某清犯诈骗罪，于2016年3月29日向本院提起公诉。本院受理后依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。深圳市南山区人民检察院指派检察员孙园出庭支持公诉，被告人邓某清到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控：2014年起，被告人邓某清编造高额利息回报的投资、倒卖特价机票、倒卖低价手机等理由，骗取了其亲戚、朋友等多人钱款，具体情况如下：
1、2014年年初起，被告人邓某清编造事实，称其朋友的纸巾生意需资金周转以及其老公公司为办理银行贷款需借款存做银行流水，并承诺短期内偿还本金及高额利息，先后骗取了被害人赵某人民币35万元。
2、2014年4月起，被告人邓某清编造事实，以倒卖特价机票、倒卖海关特殊渠道拿货的低价手机、以及高利息回报的投资为由，先后骗得被害人张某人民币17万元。
3、2014年4月起，被告人邓某清编造事实，以倒卖海关特殊渠道拿货的低价手机、倒卖特价机票为由，先后骗得被害人邢某人民币5万元。
4、2015年2月起，被告人邓某清编造事实，以高利息回报的借款为由，先后骗得被害人伍某人民币28500元。
5、2015年6月起，被告人邓某清编造事实，以倒卖海关特殊渠道拿货的低价手机为由，先后骗得被害人卢某人民币9万元。
6、2015年7月，被告人邓某清编造事实，以倒卖手机为由，先后骗取了被害人陈某甲人民币102000元。
7、2015年8月，被告人邓某清编造事实，以可以买到特价机票为由，先后骗得被害人陈某乙、朱某共人民币17000元。
2015年10月25日被害人赵某、卢某在深圳市南山区京基百纳门口将被告人邓某清控制住，并于当日20时许移交公安机关。
为证明上述指控，公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述和辩解、辨认笔录等证据。
公诉机关认为被告人邓某清以非法占有为目的，用虚构事实及隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追其刑事责任，提请法院依法判处。公诉机关还提交了深南检量建（2016）366号量刑建议书，建议对被告人邓某清判处十年至十一年有期徒刑，并处罚金。
被告人邓某清当庭认罪，但辩称其主观上没有非法占有的故意，其有还钱的意愿。其在无法还款后没有逃跑。
经审理查明，公诉机关指控的犯罪事实属实。
上述事实，有下列经庭审出示、质证的证据予以证实，足以认定：
1、书证
（1）受案登记表；
（2）立案决定书；
（3）调取证据通知书，证实调取卡号为62×××61、43×××26（邓某清）、4367427200042627398（侯某武）、6230580000007591931（邓某清）、9559980129139287111（卢某）、62×××07（邓某清）的银行卡的开户信息及交易记录；
（4）银行开户信息及交易记录，证实被告人邓某清银行账户收到被害人转入的款项；
（5）支付宝转账截图，证实朱某通过支付宝转账人民币11000元给邓某清，标注为机票费用；
（6）到案情况说明，证实被害人赵某、卢某在深圳市南山区京基百纳门口将邓某清抓获，于2015年10月25日20时许移交公安机关；
（7）情况说明，证实被害人邢某、伍某、赵某均在外地，暂时无法制作相关辨认材料；
（8）被告人身份证明材料，证实被告人身份情况；
（9）借条，被告人邓某清分别于2015年7月30日、9月18日及10月25日出具，确认欠被害人张某人民币17万元、欠被害人伍某人民币28500元、欠被害人赵某人民币35万元。
2、证人季某的证言：其是永X巴士国内车调度的主任，自2010年起在永X巴士工作。邓某清于2013年在永X巴士上班，当年年底离职。她的工作是帮旅客办理香港国际机场登机牌，工作内容不包含预定机票业务，永X巴士的业务内容也没有预定机票。
3、被害人陈述
（1）赵某：2014年年初，前同事邓某清对其说她一个负责广东所有超市内销售纸巾的朋友资金周转出现问题，向她借30万承诺三个月还，并以20万利息作为回报，她说自己的钱不够，让其借钱给她，之后会按二人的出资比例将利息分给其，其借了她19万，是通过其母亲张某玉的银行账户（31×××51）转给她的建设银行账户（43×××26。三个月后，邓某清没有还给其钱和利息，还说她朋友需要更多的资金周转，还会有高息给其。邓某清还告诉其她老公的公司需要资金放在银行作流水一个月，她老公公司就能向银行贷款1000万，现在她们钱不够，向其借款。在邓某清的利诱下，其叫其母亲分多次再转了32万给邓某清。但到了约定时间，邓某清没有还款。其多次催她，她也以各种理由推脱，后来其一再要求下，她才分几次共转了16万元到其母亲原来给她转钱的账户，再后来其让她还剩下的本钱，她也一直没有还，后来其打听到邓某清也向周围的朋友以同样的方式骗取，其才发现被骗了，于是报了案。其总共拿了51万元人民币给邓某清，邓某清都开具了借条。2015年邓某清经其不断催促还了16万元给其，还有35万元本钱没还。
（2）卢某：2015年6月初，其侄女邓某清说认识海关的人，可以拿到64G版本的苹果6手机，每部4500元，她可以帮其操作，每部可以赚1000元，但是她没有钱，要其投资一下，两三天就可以给其五万五，于是其转了45000元给她。后来其和同事廖某媛讲了，她也想做，其又将廖某媛给其的45000元转给邓某清指定的郭某建的账户。后来一个月了，邓某清也没有将钱给其，其催她，其以各种理由推脱。邓某清拿过两部苹果6手机给其，有一部其卖给同事了，卖了5000元，另外一部其给了老公用。
（3）张某萍：2014年4月，邓某清跟其说她在机场上班可以搞到特价机票，然后转手卖出去，每张机票能赚取1000元，叫其给她钱投资，其给了30000元邓某清。后来邓某清又说认识海关的人，可以拿到低价的苹果6手机，然后高价卖出去，每台能赚到1000元，其又给了她30000元。后来邓某清说她认识做投资的人，钱放在她那里可以拿到高额利息，并承诺1万元半年还2万元给，其第一次给了邓某清10000元，等二次给了15000元，之后陆续又给了27000元、65000元、8000元、12300元、5000元、10000元、20000元、11000元、1631元。其前后共计给了邓某清244631元。邓某清承诺这些钱在14年12月底前还给其，后经其多次催邓某清，邓某清迫于无奈才还给90000元，还欠其154931元。
（4）陈某乙：2015年8月份，邓某清说可以买到特价机票，其就和朋友朱某跟邓某清联系，告诉邓某清购买三张往返美国机票，邓某清说总数是24000元。其2015年9月1日通过中国银行转了6000元给邓某清，朱某分别于2015年8月13日和9月10日在支付宝上转了8000元和3000元给邓某清。之后其与邓某清联系要机票，邓某清一直在推脱，没有把机票或钱给其。
（5）邢某：2014年4月，前同事邓某清打电话跟其说她可以搞到特价机票，然后低价买高价卖，她可以帮其操作，于是其就转了2000元给她。过了一个月，邓某清还了其3200元。到了5月份，邓某清又找其说朋友做高利息贷款，这次其给了她6500元，过了一个月后邓某清还了其11500元。2014年7月到11月期间，邓某清以高额利息的生意跟其借钱，其又陆续转了共85000元给她。2014年12月，邓某清又跟其说有机票生意做，其转了3800元给她。期间邓某清跟其说她母亲生病了，一共跟其借了6000元。到了2015年8月16日，邓某清跟其说她认识海关那边的关系，可以拿到手机赚差价，其就给了她1388元。后来因为给邓某清的钱很多，但是她承诺的还钱期限到了很久都没有还钱，总是用各种理由推脱，其就催了她很多次。2015年5月邓某清还了其30000元。其一共给了邓某清100888元，邓某清还了44700元。
（6）伍某：2015年2月，其以前同事邓某清打电话给其说她有朋友是放贷的，如果钱借给她的话有高额利息回报。其就于2月份转了5000元给邓某清，她承诺15天后有500元的利息。过了15日天，邓某清真的转了500元给其，并问其那5000元要不要继续放着收利息，其就说好。后来邓某清问其有没有更多的钱借给她，于是其陆续给了她34000元，期间邓某清通过微信转账给了其5000元。后来其催她还钱，她就给其写了借条，说2015年12月30日前还。邓某清还欠其28500元没还。
（7）朱某：2015年7月其跟陈某乙计划9月去美国，邓某清告诉二人她可以拿到内部票，两人往返价格是24000元，其于2015年8月及9月分别通过支付宝给邓某清转了11000元，邓某清告诉其等出发前就可以出票，但一直等到出发邓某清都没有给其二人机票。后来其二人让邓某清还钱，她也不还。
（8）陈某甲：2015年7月3日被告人通过QQ告诉其手上有苹果6手机，价格是4500元一台，拿到华强北是5500元一台，后来其答应了被告人，在被告人处拿了30台苹果6手机。并通过支付宝给被告人转了1万元的定金。第2天，被告人再次联系其，要其给剩下的钱。其就把剩下125000元通过手机银行转给被告人。被告人承诺将165000元全部给其。之后其没有收到钱，问被告人要，但是被告人一直没有给其，其也联系不上被告人。之后找到被告人到派出所报案，被告人说会还钱给其，后来还了33000元给其，之后又联系不上。
4、被告人邓某清的供述和辩解：其对诈骗的犯罪事实供认不讳。其供述称一开始是有个叫陈某冉的朋友找其借钱，许诺其20万半年以后可以拿到5到10万元的利息，其就找了赵某借，骗她20万半年可以有15万的利息，赵某转给其19万，其拿了6万元给陈某冉，剩下的给其哥哥还债了。后来其又以其老公的公司要资金周转为由在赵某那里骗了32万，当陈某冉还其25万时，其还了16万给赵某。
2014年4月份，其跟以前同事张某说其在机场上班，可以搞到特价机票，然后转手卖出去能赚钱，一张机票能赚1000元，张某就陆续给了其30000元让其投资。后来其又跟张某说认识海关那边的关系，可以拿到苹果6手机，1部能赚1000元，张某又陆续拿了30000元给其。后来其又说认识做投资的，钱放在其那里可以收到高额利息，张某又陆续拿了十几万给其。期间，其以投资机票和手机赚钱的名义还了大概3万元给张某，目前还欠她17万。2014年的时候，邢某通过张某知道其可以倒卖特价机票的事情，就联系其时说到此事，其告诉邢某有闲钱就可以给其，其可以帮她们买卖特价机票赚钱。刚开始一两次邢某分别给了其2000元、3000元左右，其都有还钱，之后其告诉邢某其这边有高额利息的生意，她就陆续借了8万元给其，到了2015年5月份，邢某一直催促下，其还了30000元给她，还欠她50000多元。
2015年2月，其告诉前同事伍某其有朋友放贷，借钱给其有高额利息回报，于是伍某陆续借了28500元给其。
2015年6月，其告诉其姑姑卢某说其可以从海关那里以4500元拿到苹果6手机，市场价6000元，但是要10部起拿货，其没有钱就问卢某借45000元，答应还她50000元。卢某答应了，并转了45000元给其。其拿着这些钱还了追得比较紧的几个债主。后来卢某问其还能不能追加投资，其说可以，卢某就又转了45000元给其。
2015年8月份，其朋友介绍陈某乙跟朱某向其订美国的特价机票，其说可以订到往返美国的机票，要价17000元，他们就给了其钱，但是后来其没有订到机票，也没有还钱给他们。
以合作投资手机的名义其还骗过余某旋8万元，还有几个其已经想不起来了。后来，其又编了很多理由向其他人要钱并许诺高额回报，来拆东墙补西墙，除了赵某、张某萍，还有几个其一时半会想不起来。其总共借了20个人左右的钱，总共金额约160万，已经陆续还掉了一些，但是还剩下一百万左右没有还。其并没有结婚，说其老公的公司要资金周转是其没钱还，随便编的。2015年7月，其找到陈某甲手其手上有一批苹果6Plus手机，价钱是4500元，拿到华强北转手每台可以赚1000元的差价，陈某甲相信了其，先给其转了10000元定金，后来又给其转了125000元，总共135000元，其答应手机转手后给她30000元利润，后来其没给。到了2015年7月底，陈某甲催其还钱，其就还了33000元，之后的钱其还不上了。其实当时其手上并没有苹果6Plus手机，陈某甲给其的钱其也没有用于购买手机赚取差价，而是拿去还别人钱了。
5、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录
（1）被害人朱某的辨认笔录：经辨认，其指认出被告人邓某清；
（2）被害人陈某乙的辨认笔录：经辨认，其指认出被告人邓某清。
本院认为，被告人邓某清以非法占有为目的，用虚构事实及隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人邓某清辩称其没有非法占有的主观故意，审理认为，本案的书证、证人证言、被害人陈述以及邓某清在侦查阶段的供述相互印证，形成完整的证据链，足以证明被告人邓某清在明知自己没有偿还能力的情况下，多次以高额利息为诱饵，虚构借款事由，使各被害人基于错误的认识而将款项借给被告人，数额特别巨大，并将所借款项用于个人开销或偿还自己及亲属的债务，被告人邓某清的行为已构成诈骗罪，对其辩解本院不予采纳。综合考虑本案的犯罪情节、被告人的认罪态度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，判决如下：
被告人邓某清犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月25日起执行至2025年10月24日止；罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 崔婷婷
人民陪审员 夏华强
人民陪审员 赖秀芳
二〇一六年五月二十七日
书 记 员 邢燕芳