重庆市第四中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2014）渝四中法刑终字第00050号
原公诉机关重庆市石柱土家族自治县（以下简称石柱县）
人民检察院。
上诉人（原审被告人）杨显福，男，1957年6月16日出生。
辩护人刘明，重庆舒义律师事务所律师。
重庆市石柱县人民法院审理重庆市石柱县人民检察院指控原审被告人杨显福犯诈骗罪一案，于2014年3月10日作出（2014）石法刑初字第00042号刑事判决。原审被告人杨显福不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市人民检察院第四分院指派代理检察员任彦虹出庭履行职务。上诉人杨显福及其辩护人刘明到庭参加诉讼。现已审理终结。
原审判决认定，2009年以来，被告人杨显福虚构自己系国民党撤台时潜伏人员、国民党高官子女的特殊身份，通过正在办理“日本大洋”、“红两千”、“红关金”、“护身器”项目、解冻民族资产事业、“国共两党”合作事业，可以得到国家高额奖励、当大官的虚假信息，并利用虚假的“将官证”、“委托书”、“俸禄簿”、“大黄布”等作案工具，先后取得被害人何某某、杨某某的信任，后又通过何某某介绍认识被害人马某某并取得其信任，以“国共两党”合作、解冻民族资产需要开支等理由，骗取被害人马某某人民币55.1万元。其中，马某某多次在石柱、利川两地直接交给被告人现金21.8万元、多次通过银行转帐给被告人33.3万元。两次直接骗取何某某人民币0.9万元，杨某某通过银行转帐给被告人0.15万元。共计骗得三被害人人民币56.15万元。
2013年3月21日，被害人马某某向公安机关报案。2013年8月19日，何某某向公安机关报案。2013年8月30日，杨某某向公安机关报案。
另查明，2013年6月19日，被告人杨显福到石柱后，被马某某及其家人非法拘禁在石柱的天尧酒店后，受到殴打并被拿走身上的现金1.8万元，取走其银行卡上的存款11.95385万元。同年6月23日，被告人杨显福被扭送到公安机关。
案发后，被告人杨显福的妻子退赃2万元给被害人马某某。至审理前，被害人马某某挽回损失共计15.75385万元。
认定上述事实的证据如下：
1.接受刑事案件登记表、立案决定书。证明其被害人在发现被诈骗后，向公安机关报案的情况和公安机关依法立案的情况。
2.中国邮政储蓄银行石柱支行提供的转账、汇兑清单、马某某提供的汇款收据、杨某某的汇款清单、杨某某及李树云的养老保险账户。证明马某某、杨某某转帐情况和杨某某的经济来源。
3.中国邮政储蓄银行石柱支行取款明细。证明何某某的取款事实。
4.被告人杨显福的工商银行、农业银行、邮政银行取款明细。证明2013年6月19日到同月23日期间，马某某的家人在其卡上取款11.95385万元的事实。
5.扣押物品清单。证明公安机关在办案过程中，依法扣留了相关的作案工具和被告人携带的随身物品、银行卡等物品。
6.辨认现场笔录及照相、辨认作案现场笔录及照相、辨认笔录及照相。证明被害人辩认被告人、被告人辨认被害人、被害人相互辨认、证人辨认被告人、证人辨认被害人、被告人辨认作案地点等事实。
7.证人何某某的证言。证明其在搞“关金券”认识的何某某，在搞“日本大洋”的时候认识的杨显福。为搞“日本大洋”，他陪何某某到利川见杨显福，何某某为了搞“日本大洋”还两次在石柱取款送到利川给杨显福现金。在利川时，何某某介绍的马某某还与大家见了面，马某某在利川也给了杨显福现金。
8.被害人马某某陈述。证明他经过何某某的介绍，认识了搞“日本大洋”、“红两千”、“红关金”、“护身器”、解冻民族资产事业的杨显福，认为可以得到国家高额奖励等，又被杨显福用虚假的“将官证”、“委托书”、“俸禄簿”、“大黄布”等作案工具相引诱，先后瞒着妻子、子女找亲戚和朋友借款，给杨显福现金21.8万元和转帐30多万元。2013年6月19日后，他找杨显福及其家人挽回损失15万余元。
9.被害人何某某的陈述。证明他为了搞“日本大洋”、“红两千”、“红关金”、“护身器”、解冻民族资产事业，两次在石柱取款后在利川共给杨显福现金0.9万元。同时，由于他没有钱，就介绍马某某参加进来搞这个事情。
10.被害人杨某某的陈述。证明他听杨显福说搞“日本大洋”可以赚钱，并有其他利益，就相信了，他先后打款0.5－0.6万元给杨显福。
11.证人谭某某、陈某某、焦某某等人的证言。证明2009年至2013年期间，基于和马某某的亲戚关系和朋友关系借钱给马某某的事实。
12.被告人杨显福的户籍信息。证明被告人杨显福作案时已经成年，具有完全刑事责任年龄。
13.审讯视频。证明被告人杨显福在自然状态下向公安机关供述的犯罪事实。
14.被告人杨显福的供述和辩解。证明他在搞民族资金解冻和“日本大洋”、“红两千”、“红关金”等项目被人诈骗后，为了挽回损失，就以相同的名目诈骗了何某某、杨某某，又通过何某某的介绍，诈骗了马某某。共计诈骗马某某50多万元，其中有现金21万余元，转帐30几万元，诈骗何某某0.9万元，诈骗杨某某0.5至0.6万元。所获赃款，他用了二三十万，陈泽县用了1万元，何某某用了0.1万元，给魏某某10万元左右，给李德贵2万多元，给吴建国1万多元，剩下的退还马某某13.24万元。
原审法院判决认为，被告人杨显福以非法占有为目的，虚构事实骗取他人现金，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。案发后，被告人及其家人退还部分赃款，予以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人杨显福犯诈骗罪，判处有期徒刑十年九个月，并处罚金人民币十万元。二、犯罪所获赃款予以追缴，扣押的作案工具予以没收。
上诉人杨显福及辩护人提出如下意见：1.一审判决认定杨显福诈骗马某某的财物中现金数额为21.8万元的证据不足，实际数额只有1.5万元；2.杨显福诈骗何某某的现金只有0.3万元，而非0.9万元。请求二审法院依法改判。
二审查明，上诉人杨显福诈骗被害人何某某的财物数额为0.3万元，其余部分与一审判决相同。
本院认为，上诉人杨显福以非法占有为目的，虚构事实骗取他人现金，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。案发后，杨显福及其家人退还部分赃款，予以酌情从轻处罚。
关于上诉人杨显福及辩护人提出一审认定杨显福诈骗马某某的财物中现金数额为21.8万元的证据不足，实际数额只有1.5万元的意见。经查，上诉人杨显福在侦查阶段对其诈骗被害人马某某财物五十余万元（其中现金二十余万元）的事实作过供认，对所获赃款的去向也作了供述，杨显福的供述与被害人马某某的陈述相吻合，与在案的证人证言、书证等证据亦能印证。通过审查，尚无证据证明以上证据是违法所得，其来源具有合法性，应予采信。因此，一审判决认定杨显福诈骗马某某现金21.8万元事实清楚，证据确实充分，杨显福及辩护人提出的意见不能成立，本院不予采纳。
关于上诉人杨显福及辩护人提出杨显福诈骗何某某的现金只有0.3万元，而非0.9万元的意见。经查，根据被害人何某某的陈述、证人何某某的证言及上诉人杨显福的供述，证明杨显福对何某某实施诈骗的时间是2009年夏天，但收集在案的银行交易记录却显示何某某的两次取款时间分别是2010年6月和2010年8月，且在具体数额上也尽不一致，按照存疑有利于被告人原则，本院按照杨显福自认的0.3万元认定犯罪数额，故对该辩解、辩护意见予以采纳。但该事实的变化不影响对上诉人杨显福的量刑。
综上，原审判决认定主要事实和适用法律正确，量刑适当，审判程序合法，依法应予维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 万晓佳
审 判 员 侯 迅
代理审判员 万永福
二〇一四年六月十一日
书 记 员 印 聪