广东省佛冈县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤1821刑初57号
公诉机关佛冈县人民检察院。
被告人范某甲，男，身份证号码×××0617，汉族，初中文化，户籍地广东省佛冈县，现住广州市黄埔区。因本案于2015年9月15日被佛冈县公安局刑事拘留，同年10月23日被依法执行逮捕，现羁押于佛冈县看守所。
被告人曾某甲，男，身份证号码×××0215，汉族，中专文化，住广东省佛冈县。因本案于2015年9月15日被佛冈县公安局刑事拘留，同年10月23日被依法执行逮捕，现羁押于佛冈县看守所。
被告人曾某乙，男，身份证号码×××0614，汉族，中专文化，户籍地广东省佛冈县，现住佛冈县。因本案于2011年5月12日被佛冈县公安局刑事拘留，同年5月24日被取保候审，2015年9月15日被佛冈县公安局刑事拘留，同年10月23日被依法执行逮捕，现羁押于佛冈县看守所。
被告人范某乙，男，身份证号码×××0918，汉族，高中文化，户籍地广东省佛冈县，现住广东省佛冈县。因本案于2015年9月15日被佛冈县公安局刑事拘留，同年10月23日被依法执行逮捕，2016年2月6日由佛冈县公安局变更强制措施为取保候审。2016年4月19日被本院决定取保候审。
佛冈县人民检察院以佛检公刑诉（2016）55号起诉书指控被告人曾某甲、曾某乙、范某乙、范某甲犯赌博罪，被告人范某甲犯诈骗罪，于2016年4月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年5月11日公开开庭进行了审理。佛冈县人民检察院指派检察员李美娥出庭支持公诉，被告人曾某甲、曾某乙、范某乙、范某甲到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：（一）赌博的犯罪事实
2011年4月底，被告人曾某甲、曾某乙、范某乙、范某甲等人以佛冈县石角镇彩云街德鱼运输公司办公室作为场地聚众赌博从中抽头渔利，同时雇请陈某（在逃）担任荷手负责发牌和抽头渔利，从2011年4月28日至5月2日的每天晚上20时许至次日凌晨，在佛冈县石角镇彩云街德鱼运输公司办公室内利用扑克牌以三公“大吃细”的形式召集曾某己、王某为、曾某丁雄、朱某等赌客进行聚众赌博，并从赌局中抽取一定金额作为抽头渔利，赌博结束扣除开支后由被告人曾某甲、曾某乙、范某乙、范某甲按股份分配抽头渔利。直至2011年5月2日22时许，被公安机关查获，现场扣押“水箱”，内抽头渔利12300元，扑克牌10副、扑克牌52张。聚众赌博期间，抽头渔利数额累计不少于40000元，参赌人数累计不少于50人。
为指控上述事实，公诉机关向法庭提供如下证据：1．扣押现金、扑克牌等物证；2．户籍证明、抓获经过等书证；3．证人李某甲、陈某、蓝某、曾某己等人的证言；4．被告人曾某甲、曾某乙、范某乙、范某甲的供述和辩解；5．现场勘查、指认、辨认笔录。
（二）诈骗的犯罪事实
1.2012年6月9日下午3时许，被告人范某甲伙同李某乙、曾某戊、刘某乙、吴某（四人均已被判刑）经事先预谋，由刘某乙扮演伤者，李某乙驾驶车辆在山西省长治市长子县城鲍村一狭窄路段，故意慢速与由被害人张某乙驾驶的三轮车发生碰撞，后曾某戊骑自行车载上刘某乙故意撞上张某乙驾驶的三轮车，用“碰瓷”索要医药费的方式成功诈骗张某乙现金5800元。
2.2012年6月10日上午11时20分许，被告人范某甲伙同李某乙、曾某寅、刘某戍、吴某戍用同样的方式在山西省长治市壶关县龙泉镇大山南村路段制造交通事故，在准备对机动三轮车司机郭某进行诈骗时，被郭某当场识破并报警。
为指控上述事实，公诉机关向法庭提供如下证据：1．扣押的自行车作案工具；2．户籍证明、刑事附带民事判决书等书证；3．证人李某乙、曾某戊、吴某、刘某乙等人的证言；4．被害人张某乙、郭某的陈述；5．被告人范某甲的供述和辩解；6．辨认笔录。
公诉机关认为，被告人曾某甲、曾某乙、范某乙、范某甲以营利为目的，聚众赌博，其四人的行为均应当以赌博罪追究其四人的刑事责任；且被告人范某甲伙同他人诈骗公民财物，数额较大，其行为应当以诈骗罪追究其刑事责任。鉴于被告人曾某甲、曾某乙、范某乙、范某甲归案后能够如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。
被告人曾某甲、曾某乙、范某乙、范某甲对指控的犯罪事实和罪名均没有异议。
经审理查明，（一）赌博的犯罪事实
被告人曾某甲、曾某乙、范某乙、范某甲等人以佛冈县石角镇彩云街德鱼运输公司办公室作为场地聚众赌博。从2011年4月28日至5月2日的每天晚上20时许至次日凌晨，利用扑克牌以三公“大吃细”的形式召集曾某己、王某为、曾某丁、朱某等赌客进行聚众赌博，并从赌局中抽取一定金额作为抽头渔利，赌博结束扣除开支后由被告人曾某甲、曾某乙、范某乙、范某甲按股份分配抽头渔利。直至2011年5月2日22时许，被公安机关查获，现场扣押“水箱”，内有抽头渔利的现金12300元，扑克牌10副、扑克牌52张。聚众赌博期间，抽头渔利数额累计不少于40000元，参赌人数累计不少于50人。
（二）诈骗的犯罪事实
1.2012年6月9日下午3时许，被告人范某甲伙同李某乙、曾某戊、刘某乙、吴某（四人均已被判刑）经事先预谋，由刘某乙扮演伤者，李某乙驾驶车辆在山西省长治市长子县城鲍村一狭窄路段，故意慢速与由被害人张某乙驾驶的三轮车发生碰撞，后曾某戊骑自行车载上刘某乙故意撞上张某乙驾驶的三轮车，用“碰瓷”索要医药费的方式成功诈骗张某乙现金5800元。
2.2012年6月10日上午11时20分许，被告人范某甲伙同李某乙、曾某寅、刘某戍、吴某戍用同样的方式在山西省长治市壶关县龙泉镇大山南村路段制造交通事故，在准备对机动三轮车司机郭某进行诈骗时，被郭某当场识破并报警。
上述事实，在庭审中有公诉机关提供并经庭审举证、质证的下列证据予以证实：
1.扣押的现金、扑克牌等物证，是被告人组织赌博的物品及赌博抽水所得；自行车等作案工具，是被告人范某甲参与“碰瓷”诈骗的工具。
2.户籍证明、抓获经过、情况证明、扣押清单证实，四被告人被抓获经过，及案件侦查情况，无自首情节，且犯罪时均已年满十八周岁，应当负刑事责任，及2011年5月2日在其在佛冈县石角镇彩云街德鱼运输公司办公室赌博现场查获扣押的情况。
3.受案登记表、立案决定书、协议书、抓获材料、证明、扣押物品清单等证实，公安机关对李某乙、曾某戊、刘某乙、吴某与范某甲“碰瓷”诈骗一案的立案侦查情况。
4.鉴定文书、立案决定书、刑事附带民事判决书证实，李某乙、曾某寅、刘某戍、吴某戍于2012年6月9日、10日在长子县、壶关县以“碰瓷”的方式诈骗被公安机关立案侦查及被山西省壶关县人民法院判处刑罚的情况。
5.李某乙、曾某戊、刘某乙、吴某的证言证实，四人伙同范某甲（绰号：胖子）于2012年6月9日、10日于长子县、壶关县以“碰瓷”的方式诈骗的事实。
6.李某甲的证言证实，2011年4月30日5月2日在佛冈县石角镇彩云街德鱼运输公司办公室参与了赌博，德鱼运输公司的老板是“阿某”，该赌场的股东是曾某甲、曾某乙、范某乙、范某甲。赌场下注10元起，每局抽水100元至200元不定，每天参赌人不少于20人，抽头渔利不低于10000元，赌资不少于30000元。其曾在该赌场借款给赌客，从中赚取利息。
经混杂照片辨认，李某甲辨认出曾某甲、曾某乙、范某乙、范某甲。
7.陈某的证言证实，曾某乙雇请其在佛冈县石角镇彩云街德鱼运输公司办公室赌场作发牌及抽水工作，其于2011年4月27日至5月2日共工作五天，共得工资1200元。赌场每天抽水有10000元，每次抽水50元。
8.蓝某的证言证实，其是在德鱼运输公司办公室的赌场工作的员工，一天有100元报酬。赌场一局抽水50元。
9.曾某己的证言证实，其于2011年4月底和5月初在佛冈县石角镇彩云街德鱼运输公司办公室参与赌博的事实。
经辨认，曾某己辨认出赌场的曾某甲、陈某，及参赌的曾某丁雄、刘某丙其。
10.王某为的证言证实，其在佛冈县石角镇彩云街德鱼运输公司办公室参赌的事实。
经辨认，王某为辨认出赌场的范某甲、曾某甲、曾某乙、陈某及在赌场放数的李某甲。
11.朱某的证言证实，其在佛冈县石角镇彩云街德鱼运输公司办公室参赌的事实。
12.曾某丁雄的证言证实，其在佛冈县石角镇彩云街德鱼运输公司办公室参赌的事实。
经辨认，曾某丁雄辨认出赌博的曾某甲、曾某乙
13.邝某寅的证言证实，其在佛冈县石角镇彩云街德鱼运输公司办公室参赌的事实。
14.刘某丙的证言证实，其在佛冈县石角镇彩云街德鱼运输公司办公室参赌的事实。
经辨认，刘某丙其辨认出参赌的曾某甲及赌场负责发牌的陈某。
15.被害人张某乙的陈述证实，其于2012年6月9日被人以“碰瓷”方式诈骗5800元的事实。
张某乙指认了案发地点。
16.被害人郭某的陈述证实，其于2012年6月10日被人以“碰瓷”的方式诈骗，但被其识穿报警的事实。
17.被告人曾某甲的供述证实，其于2011年4月28日至5月2日与曾某乙、范某乙、范某甲四人在佛冈县石角镇彩云街德鱼运输公司办公室组织赌博，并从中抽头渔利4000元的事实。
经辨认，曾某甲辨认出曾某乙、范某乙、范某甲、陈某、李某甲。
18.被告人曾某乙的供述证实，其于2011年4月28日至5月2日与曾某甲、范某乙、范某甲四人在佛冈县石角镇彩云街德鱼运输公司办公室组织赌博，并从中抽头渔利2500元的事实。
经辨认，曾某乙辨认出曾某甲、范某乙、范某甲、陈某、李某甲。
19.被告人范某乙的供述证实，其于2011年4月28日至5月2日与曾某乙、曾某甲、范某甲四人在佛冈县石角镇彩云街德鱼运输公司办公室组织赌博，并从中抽头渔利2800元的事实。
经辨认，范某乙辨认出曾某乙、曾某甲、范某甲、陈某、李某甲。
20.被告人范某甲的供述证实，其于2011年4月28日至5月2日与曾某乙、曾某甲、范某乙四人在佛冈县石角镇彩云街德鱼运输公司办公室组织赌博，并从中抽头渔利3000元的事实，及其于2012年6月9日、10日，伙同李某乙、曾某戊、刘某乙、吴某在山西省利用“碰瓷”诈骗，并分得1300元的事实。
经辨认，范某甲辨认出曾某乙、曾某甲、范某乙、陈某、李某甲，及李某乙、曾某戊。
21.现场勘验、检查、辨认、指认笔录证实，四被告人聚赌的地点是佛冈县石角镇彩云街德鱼运输公司办公室，及被告人范某甲在山西省“碰瓷”的地点，并经由被告人指认确认。
上述证据之间能相互吻合、相互印证，能证明被告人的犯罪事实，证据确认充分，足以认定。
本院认为，被告人曾某甲、曾某乙、范某乙、范某甲以营利为目的，聚众赌博，四人的行为均己构成赌博罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人曾某甲、曾某乙、范某乙、范某甲犯罪的事实清楚，证据确实、充分，定性准确，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人范某甲以非法占有为目的，伙同他人，采用虚构事实的方法骗取被害人钱财，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，其在壶关县实施诈骗时因意志以外原因未能得逞，属于犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻处罚，对被告人范某甲应当数罪并罚。四被告人当庭自愿认罪，有悔罪表现，可以酌情从轻处罚。四被告人均积极、直接参与犯罪，在共同犯罪中虽然不分主从犯，但在犯罪过程中，从收益得利及各被告人的行为中可区分出被告人曾某甲、曾某乙的行为所起的作用较大，被告人范某乙、范某甲的作用较小。结合佛冈县社区矫正工作领导小组办公室出具的《社会调查评估表》的内容，认为被告人范某乙没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，本院对被告人范某乙宣告缓刑，并依法实行社区矫正。公安机关现场扣押的抽头渔利款12300元、赌具扑克牌10副、扑克牌52张，应当依法予以没收。被告人曾某甲、曾某乙、范某乙、范某甲在犯罪中的违法所得，依法应当予以追缴。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条、第六十七条第三款、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第八条第二款的规定，判决如下：
一、被告人范某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金2000元；犯赌博罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金1000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年四个月，并处罚金3000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月15日起至2017年1月14日止。罚金限在本判决生效之日起十日内交清。）
二、被告人曾某甲犯赌博罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金1000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月15日起至2016年7月14日止。罚金限在本判决生效之日起十日内交清。）
三、被告人曾某乙犯赌博罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金1000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押一日折抵刑期一日，减原已羁押12天，即自2015年9月15日起至2016年7月2日止。罚金限在本判决生效之日起十日内交清。）
四、被告人范某乙犯赌博罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年六个月，并处罚金1000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效之日起十日内交清。）
五、起获的抽头渔利款12300元、赌具扑克牌10副、扑克牌52张，由佛冈县公安局依法予以没收。
六、追缴四被告人赌博违法所得（其中：范某甲3000元、曾某甲4000元、曾某乙2500元、范某乙2800元），上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省清远市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本四份。
审 判 长 邹敏俏
人民陪审员 朱 妍
人民陪审员 谢纯兰
二〇一六年六月二日
书 记 员 刘 东
附引用法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第三百零三条以营利为目的，聚众赌博、开设赌场或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条以营利为目的，有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条规定的“聚众赌博”：
（一）组织3人以上赌博，抽头渔利数额累计达到5000元以上的；
（二）组织3人以上赌博，赌资数额累计达到5万元以上的；
（三）组织3人以上赌博，参赌人数累计达到20人以上的；
（四）组织中华人民共和国公民10人以上赴境外赌博，从中收取回扣、介绍费的。
第八条赌博犯罪中用作赌注的款物、换取筹码的款物和通过赌博赢取的款物属于赌资。通过计算机网络实施赌博犯罪的，赌资数额可以按照在计算机网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。
赌资应当依法予以追缴；赌博用具、赌博违法所得以及赌博犯罪分子所有的专门用于赌博的资金、交通工具、通讯工具等，应当依法予以没收。