山东省济南市市中区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鲁0103刑初23号
公诉机关济南市市中区人民检察院。
被告人彭某某，男，1994年2月21日出生于北京市，汉族，初中文化，无业，住北京市，因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2015年4月16日被刑事拘留，同年5月7日被逮捕，现羁押于山东省济南市看守所。
辩护人韩卫江，北京市惠诚（济南）律师事务所律师。
被告人王某甲，男，1992年4月8日出生于山东省庆云县，汉族，中专文化，无业，住山东省庆云县，因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2015年4月1日被刑事拘留，同年5月7日被逮捕，现羁押于山东省济南市看守所。
辩护人邹维高，山东众英律师事务所律师。
被告人王某乙，男，1989年10月18日出生于山东省庆云县，汉族，小学文化，无业，住山东省庆云县，因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2015年4月1日被刑事拘留，同年5月7日被逮捕，现羁押于山东省济南市看守所。
辩护人滕洪庆，山东众英律师事务所律师。
被告人欧阳某某，女，1989年4月14日出生于黑龙江省大庆市，汉族，中专文化，无业，住黑龙江省大庆市，因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2015年4月1日被刑事拘留，同年4月30日被取保候审。
济南市市中区人民检察院以济市中检公刑诉（2015）404号起诉书指控被告人彭某某、王某甲、王某乙、欧阳某某犯妨害信用卡管理罪，于2016年1月7日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭进行了审理。济南市市中区人民检察院检察员李栋、被告人彭某某、王某甲、王某乙、欧阳某某及辩护人韩卫江、邹维高、滕洪庆到庭参加诉讼。现已审理终结。
济南市市中区人民检察院指控被告人彭某某与被告人王某甲共同预谋到济南市采取使用虚假身份证明骗领信用卡的方式谋利，后王某甲伙同被告人王某乙纠集被告人欧阳某某、李某甲（女，另案处理），在违背他人意愿的情况下，欧阳某某、李某甲于2015年3月31日在济南市工商银行市中支行，分别使用谌某某、王某丙的居民身份证，冒用二人名义办理信用卡各1张，后王某甲将上述信用卡寄给彭某某。
公安人员在工作中发现被告人王某乙、王某甲、欧阳某某有犯罪嫌疑，遂于同年4月1日在济南市天桥区一宾馆内将王某乙、王某甲、欧阳某某等人抓获，后经王某甲在公安机关辨认，公安人员确定被告人彭某某具有犯罪嫌疑，并于同年4月14日在北京市门头沟区城子西街1号院2号楼1单元201室将彭某某抓获。经讯问，彭某某、王某乙、王某甲、欧阳某某对上述犯罪事实均供认不讳。
另查明，案发后公安人员从被告人彭某某、王某甲处分别扣押现金32万元、19元，其中彭某某的10万元、王某甲的19元现已移交至本院。
上述事实，被告人彭某某、王某甲、王某乙、欧阳某某在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审举证、质证，本院予以确认的证人谌某某、王某丙、葛某某、李某乙、常某某、刘某甲、田某某、杜某某、张某某、王某丁、刘某乙、同案参与人李某甲的证言、书证业务影像查询列表一宗、物证身份证2张、手机卡2张、银行卡2张、网银U盾2个、书证快递单、公安机关制作的辨认笔录、扣押笔录、扣押清单、移送物品清单、户籍证明信、受案登记表、抓获经过及工作记录等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人彭某某、王某甲、王某乙、欧阳某某使用虚假的身份证明骗领信用卡，妨害信用卡管理，其行为均已构成妨害信用卡管理罪。被告人彭某某与王某甲共同预谋到济南市实施妨害信用卡管理犯罪的事实，有彭某某、王某甲归案后多次稳定一致的供述予以证实，其与王某甲、王某乙均系本次犯罪的组织者，系共同犯罪，对彭某某所提其仅为购买者的辩解意见不予采纳。被告人彭某某、王某乙与王某甲均为本次犯罪活动的组织者，均系主犯；王某乙归案后虽在公安机关的安排下对被告人彭某某进行过辨认，但其并不确定该人即为其此次犯罪中的同案犯，该辨认行为对公安人员确认彭某某的犯罪嫌疑未产生实际作用，王某乙亦无其他立功行为，不符合立功的认定条件；王某乙伙同他人组织实施妨害信用卡管理犯罪，社会危害性较大，不宜适用非监禁刑。对被告人王某乙的辩护人所提王某乙具有从犯、立功情节、建议对其判处缓刑的辩护意见不予采纳。被告人欧阳某某在违背他人意愿的情况下使用他人居民身份证申领信用卡谋利，侵犯信用卡管理秩序，其行为已构成妨害信用卡管理罪，而其在犯罪过程中是否知道办理银行卡的具体目的并不影响本罪的认定，对被告人欧阳某某的该项辩解意见不予采纳。被告人彭某某、王某甲、王某乙在共同犯罪中起主要作用，系主犯，依法应当按照其所组织、参与的全部犯罪处罚；被告人欧阳某某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。被告人王某甲归案后协助司法机关抓捕同案犯，有立功表现，依法可以从轻处罚。被告人彭某某、王某甲、王某乙、欧阳某某归案后如实供述自己的罪行，依法均可以从轻处罚。对被告人彭某某、王某甲、王某乙的辩护人的上述辩护意见予以采纳。对被告人彭某某依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（三）项、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第三款之规定；对被告人王某甲依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（三）项、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第六十八条、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第三款、最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定；对被告人王某乙依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（三）项、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第三款之规定；对被告人欧阳某某依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（三）项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第三款之规定，判决如下：
一、被告人彭某某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑十一个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月16日起至2016年3月15日止），并处罚金人民币十万元（罚金从判决生效之日起十日内交纳）。
被告人王某甲犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑十个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月1日起至2016年1月31日止），并处罚金人民币五万元（罚金人民币十九元从判决生效之日起十日内交纳，罚金人民币四万九千九百八十一元从判决生效之日起十五日内交纳）。
被告人王某乙犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑十一个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月1日起至2016年2月29日止），并处罚金人民币五万元（罚金从判决生效之日起十五日内交纳）。
被告人欧阳某某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年（缓刑考验期从判决确定之日起计算），并处罚金人民币二万元（罚金从判决生效之日起十日内交纳）。
二、随案移交非法骗取的银行卡2张、网银U盾2个、作案工具身份证、手机卡各2张予以没收；随案移交被告人彭某某的10万元、被告人王某甲的19元分别折抵罚金；扣押在济南市公安局市中区分局的被告人彭某某的剩余钱款由公安机关依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正副本各一份。
代理审判员 郭安琪
二〇一六年一月二十七日
代理书记员 赵桂静