江苏省南通市港闸区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）港刑二初字第00017号
公诉机关江苏省南通市港闸区人民检察院。
被告人余某，男，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013年5月6日被刑事拘留，同年6月12日被决定取保候审（期限从2013年6月13日起算）。2014年4月24日经本院决定，由南通市公安局港闸分局执行逮捕。现羁押于南通市看守所。
被告人徐某，女，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2013年5月6日被刑事拘留，同年6月12日被决定取保候审（期限从2013年6月13日起算）。
辩护人吴伯坚。
江苏省南通市港闸区人民检察院以港检诉刑诉（2014）16号起诉书指控被告人余某、徐某犯组织、领导传销活动罪，于2014年2月24日向本院提起公诉。同年4月8日，江苏省南通市港闸区人民检察院以需要补充侦查为由申请延期审理，本院于同日决定延期审理，同年4月21日公诉机关提请恢复审理，本院于�日恢复审理。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省南通市港闸区人民检察院指派检察员成冬梅出庭支持公诉，被告人余某、被告人徐某及其辩护人吴伯坚到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，被告人余某于2012年12月加入“特许自愿连锁经营业”传销组织，担任传销组织大总管职务，主要职责为上传下达、及时向传销组织分支老总汇报组织成员的情况，向传销组织成员传达分支老总的指示。被告人徐某于2013年2月加入“特许自愿连锁经营业”传销组织，担任申购总管，主要职责是办理新成员加入传销组织的书面手续，并将签署好的文书交给传销组织老总，向大总管转告入门费缴纳账号。指控的证据有书证、被告人供述、证人证言等。公诉机关认为，二被告人在“特许自愿连锁经营业”传销组织的活动中承担管理、协调职责，�当以组织、领导传销活动罪追究二被告人的刑事责任；二被告人到案后，均能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；建议对被告人徐某适用非监禁刑。
被告人余某、徐某对公诉机关的指控不持异议，并当庭认罪。
辩护人吴伯坚对公诉机关指控的事实和罪名不持异议，认为被告人徐某主观恶性较小，作用相对不大，建议对其从轻处罚。
经审理查明，“特许自愿连锁经营业”系无实际经营活动，以发展成员，收取入门费，成员按照一定顺序组成层级，按一定比例提取入门费的传销组织，于2012年年底在江苏省南通地区进行传销活动，发展会员。按照该组织活动规则，加入该组织需要缴纳入门费，首份为人民币3800元，之后每份为人民币3300元，每人最多可以购买21份合计人民币69800元。根据购买和发展的下线份额确定成员的级别：业务员（1-2份）、业务组长（3-9份）、�务主任（10-64份）、业务经理（65-599份）、高级业务员（即老总，600份以上）。购买份额达到业务主任后可发展下线人员，份数达到要求后晋升为老总级别，并根据级别获取返利和提成。为了进行有序管理，该组织以老总为负责人领导一分支进行传销活动，每个分支内部设立大总管职位协助老总进行全面管理，设立教育（能力）总管、自律总管、配合总管、经晨总管、申购总管等职位协助老总进行分项管理。2012年底开始，姜某、杨某（均已判决）任老总级别，分别领导传销人员54人和87人在江苏省南通地区进行传销活动。
被告人余某于2012年12月加入“特许自愿连锁经营业”传销组织，经姜某任命，担任传销组织姜某分支的大总管职务，主要职责为上传下达、及时向姜某汇报组织成员的情况，向传销组织成员传达姜某的指示。被告人徐某于2013年2月加入“特许自愿连锁经营业”传销组织，经杨某任命，担任传销组织杨某分支的申购总管职务，主要职责是与新发展成员签订传销组织加入手续，并将签署好的文书交给杨某，向大总管转告缴纳入门费的账号。
上述事实，有下列证据予以证明：
1.本院（2013）港刑二初字第0084号刑事判决书，证明涉案传销组织的其他领导者已被判处刑罚。
2.被告人余某、徐某的供述，证明其在传销组织内担任管理职务，承担管理、协调职责的事实。
3.未到庭证人姜某、杨某的证言笔录，证明其领导的传销组织分支的级别和人数，以及被告人余某、徐某在传销组织内担任管理职务，承担管理、协调职责的事实。
4.江苏省南通市公安局港闸分局出具的发破案报告，证明被告人余某、徐某被抓获归案。
5.户籍资料，证明被告人余某、徐某均达到刑事责任年龄。
以上证据来源合法，内容客观真实，彼此�间相互印证，本院对证据的真实性、合法性、关联性予以认定。
审理期间，本院委托安徽省蚌埠市淮上区司法局对被告人徐某进行审前调查，该局回函认为可以对被告人徐某适用非监禁刑。
本院认为，根据最高人民法院，最高人民检察院、公安部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》，以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销组织，其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，应当对组织者、领导者追究刑事责任。在传销活动中起发起、策划、操纵作用的人员，以及在传销活动中承担管理、协调、宣传、培训职责的人员，均为组织者、领导者。
本案中，“特许自愿连锁经营”组织以资本运作为名，要求参加者缴纳一定费用获得加入资格，并按照一定顺序组成“五级三阶”的层级，直接以发展人员的数量作为返利条件，引诱参加者继续发展他人参加，从而骗取财物，扰乱经济社会秩序，符合传销组织的特征。被告人余某、徐某在传销活动中承担管理、协调职责，系传销活动的组织者、领导者，所管理的传销组织层级达到三级且传销活动人员超过三十人，二被告人的行为均构成组织、领导传销活动罪。
二被告人到案后，均能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人徐某犯罪情节较轻，有一定的悔罪表现，公诉机关及户籍地司法行政机关均建议对其适用非监禁刑，为此，本院认为可对被告人徐某适用缓刑。
综上，依照《中华人民共和国刑法》第�百二十四条之一，第二十五条第一款、第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款的规定，判决如下：
被告人余某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的38天，即自2014年4月24日起至2014年11月15日止。罚金限于判决发生法律效力的第二日起两个月内缴纳）
被告人徐某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六个月缓刑一年，并处罚金人民币三万元。
（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金已预缴）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。
审 判 长 周勇强
代理审判员 黄 玲
人民陪审员 陆金娟
二〇一四年四月二十八日
书 记 员 许 训
附：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条第一款、第三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，�以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。