安徽省明光市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）明刑初字第00263号
公诉机关安徽省明光市人民检察院。
被告人戴立勇，男，1982年2月10日出生，汉族，南京固安特包装材料有限公司负责人，住江苏省南京市六合区。2003年7月1日因犯敲诈勒索罪被上海市浦东区人民法院判处有期徒刑三年。2014年5月21日因涉嫌合同诈骗罪被徐州市铁路公安处抓获，同年5月24日被明光市公安局宣布刑事拘留，同年6月7日被逮捕，现羁押于明光市看守所。
辩护人汤池军，安徽恒维律师事务所律师。
明光市人民检察院以明检刑诉（2014）236号起诉书指控被告人戴立勇犯合同诈骗罪，于2014年10月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2014年11月14日公开开庭审理了本案。明光市人民检察院指派代理检察员马力丹出庭支持公诉。被告人戴立勇及其辩护人汤池军到庭参加诉讼。现已审理终结。
明光市人民检察院指控：2013年10月份，被告人戴立勇先后四次向明光市龙利得包装印刷股份有限公司（以下简称“龙利得公司”）发出订购共计203560.13元瓦楞纸板的订单。被告人戴立勇在收到货物后明知其公司账户没有现金，向龙利得公司传真虚假的电子转账回单。被告人戴立勇收到货物加工为成品后在淘宝网销售，销售货款被其用于归还公司欠款及其个人消费。2013年11月5日，被告人戴立勇携家人逃匿。
公诉机关认为，被告人戴立勇以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，收受对方当事人给付的货物后逃匿，骗取对方当事人财物，共计价值203560.13元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。当庭并出示了书证：订单、送货单、发票、虚假的电子转账回单、报案材料、刑事判决书、查获经过、案发经过等；证人蒋某、李某甲、黄某、陈某、葛某、许某甲、许某乙等证言；被告人戴立勇供述等证据证实。
被告人戴立勇对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。
其辩护人认为：1.被告人戴立勇如实供述犯罪事实。2.被告人戴立勇犯罪情节较轻。
经审理查明：被告人戴立勇系南京固安特包装材料有限公司实际控制人。2013年10月份，被告人戴立勇通过互联网获知龙利得公司生产的瓦楞纸板可作为其公司的原材料，遂和该公司业务员李某甲取得联系，双方约定由戴立勇下订单购买产品，货到付款。2013年10月10日、11日、12日、27日，被告人戴立勇先后四次向龙利得公司发出订购总额为203560.13元的瓦楞纸板订单。被告人戴立勇在收到货物后明知其公司账户既没有现金，也没有支付能力，制作虚假的电子转账回单传真给龙利得公司。被告人戴立勇收到龙利得公司的瓦楞纸板后将其加工为成品，并在在淘宝网销售，销售所得货款被其用于归还公司其他欠款及其个人消费。2013年11月5日，被告人戴立勇变卖了公司财物后，携家人外逃隐匿。
上述事实，有下列证据证实：
1.书证；龙利得公司的报案材料，证实龙利得公司向明光市公安局报案称2013年10月份，戴立勇诈骗龙利得公司23万元货款，戴立勇已逃匿。
2.书证：戴立勇向龙利得公司发的四份订货单，证实2013年10月10日、11日、12日、27日，戴立勇先后四次向龙利得公司发出订购瓦楞纸板的订单。
3.书证：龙利得公司发票签收单、发票及送货单，证实2013年10月18日、19日，龙利得公司送货物（瓦楞纸板）至南京固安特包装材料有限公司的事实。送货回单上均有戴立勇的签名。2013年10月28日，龙利得公司开具203560.13元的发票给南京固安特包装材料有限公司，戴立勇签收确认。
4.书证：江苏省农村信用社联合社电子交易回单，证实戴立勇通过电脑操作的假电子交易单。交易单上显示：2013年10月14日，南京固安特包装材料有限公司通过网银转账10万元至李某甲所在滁州皖东农村商业银行账户的电子回单。2013年10月31日，南京固安特包装材料有限公司通过网银转账21万元至中国建设银行明光市支行的电子回单。
5.书证：淘宝网销售记录，证实2014年7月4日，许某甲向公安机关提供2013年10月10日至2013年11月6日淘宝网销售记录情况。
6.书证：中国农业银行明光市支行银行卡交易记录（对账单），证实龙利得公司自2013年10月31日至2013年11月21日未收到戴立勇的公司通过建设银行明光支行转入的21万元款项。
7.书证：戴立勇的信用卡账户交易明细资料，证实戴立勇在2013年11月4日、5日将其银行卡上大部分钱取走。
8.书证：紫金农商银行借款借据，证实2013年1月11日，葛某向江苏紫金农商银行龙袍支行贷款20万，担保人是李某乙，还款日期为2014年1月7日。
9.书证：江苏省仪征市人民法院民事调解书、裁定书、执行通知书，证实南京固安特包装材料有限公司欠仪征市华美包装制品公司加工款344248.02元。2013年8月30日，仪征市华美包装制品公司申请强制执行。同年9月份，仪征市人民法院查封扣押南京固安特包装材料有限公司货车一辆、机器设备。
10.书证：南京固安特包装材料有限公司发放工资表，证实该公司于2013年5月至10月发放工资情况。
11.书证：南京固安特包装材料有限公司营业执照、组织机构代码证、税务登记证、结婚证，证实南京固安特包装材料有限公司法人代表葛某。戴立勇和葛某是夫妻关系。
12.书证：南京市公安局六合分局龙袍派出所证明，证实2013年11月29日上午，该所民警陪同明光市公安局民警前往龙袍街道南京固安特包装材料有限公司找戴立勇，未找到戴立勇。
13.书证：全国违法犯罪人员信息资源查询材料、上海市浦东新区人民法院刑事判决书，证实2003年7月1日，戴立勇因犯敲诈勒索罪被上海市浦东区人民法院判处有期徒刑三年。
14.书证：查获经过、羁押证明，证实2014年5月21日，徐州铁路公安处民警在徐州火车站广场抓获公安部网上逃犯戴立勇，并临时羁押于徐州铁路公安处看守所。2014年5月23日，戴立勇被明光市公安局带走。
15.书证：案发经过，证实本案由被害单位龙利得公司于2013年11月9日报案至明光市公安局。明光市公安局经初查后认为该案系经济犯罪案件，戴立勇的行为涉嫌合同诈骗罪，遂于2013年11月27日立案侦查，并对戴立勇决定刑事拘留，上网追逃。2014年5月21日，戴立勇在江苏省徐州市被铁路警方抓获后移交明光市公安局。
16.书证：户籍证明，证实被告人戴立勇年龄等自然身份情况。
17.证人蒋某证言，证实其系龙利得公司销售总监。2013年10月上旬，其和他们公司业务员李某甲去戴立勇夫妻俩的南京固安特包装材料有限公司考察过后送了第一批货给戴立勇，这批货2万多元货款已付给他们，接下来戴立勇又给他们公司下了第二批订单，价值10万，他们公司将第二批货物送到戴立勇的公司。10月14日，戴立勇传真了一份“江苏省农村信用社联合社电子交易回单”给他们公司，后他们公司按照戴立勇第三批订单要求送了价值11万的货物到戴立勇的公司，后他们到银行查账，第二批货款并没有到账，他们和戴立勇联系。10月31日，戴立勇又传真了一份“江苏省农村信用社联合社电子交易回单”给他们，并告诉他们他把第二批和第三批货款共21万元汇给他们了。直到11月5日，他们到银行查账，发现货款还没到账，其到戴立勇的公司，未找到戴立勇。11月6日，李某甲到戴立勇公司查看情况，李某甲告诉其，戴立勇夫妇跑了，有很多工人、客户在公司闹着要工资和货款，并听说戴立勇家的房子也抵押给银行了。后来其仔细查看戴立勇的传真交易回单，发现交易回单是假的。他们公司送给戴立勇的货物都是半成品纸箱，最近听讲戴立勇夫妇在淘宝网上开网店，销售纸箱产品。
18.证人李某甲证言，证实其系龙利得公司业务员。他们公司是生产纸箱、半成品纸板。2013年10月10日左右，戴立勇联系其和他的南京固安特包装材料有限公司合作，考察后谈好价格，货到付款。戴立勇夫妇要的第一批货物约2万多元，戴立勇收到货后当时就以现金方式付款了。在10月15日左右、19日，其公司按照戴立勇的订单，先后发了二次10万元的货物给戴立勇。戴立勇每次都把电子转账回单传真给他们公司，但他们公司均未收到货款。10月底，其开发票后向戴立勇要20多万元的货款时，戴立勇一直推脱，直到10月31日戴立勇和其讲转过账了。后来发现钱没有到账，11月4日，发现戴立勇传真底单是假的。11月5日，其和蒋某一起去戴立勇的公司，找戴立勇未找到。11月6日，他们又去戴立勇的公司，还没到地点，有朋友打电话和其说戴立勇跑了，其到了地点查看，发现戴立勇的公司大部分设备都没有了，办公室是空的，公司门口有大批工人和要账的人。这时其联系戴立勇，发现戴立勇手机已经关机。
19.证人黄某证言，证实其系龙利得公司驾驶员。2013年10月份，他们公司储运部经理叫其送他们公司生产的纸板到南京固安特包装材料有限公司，当时戴立勇本人收货签字。卸完货后，其就把送货回单带回交给他们公司。听讲他们公司三次送货的总价值在20万元左右。
20.证人陈某证言，证实其系龙利得公司驾驶员。2013年10月中旬左右，他们公司储运部经理叫其先后三次送他们公司生产的纸板到南京固安特包装材料有限公司，都是戴立勇本人收货签字。卸完货后，其就把送货回单带回交给他们公司。另外黄某送过一次货。听讲他们公司三次送货的总价值在20万元左右。
21.证人葛某证言，证实其任南京固安特包装材料有限公司法人代表。因为其丈夫戴立勇信用卡有不良还款记录，所以用其的名义注册公司的，实际经营都是戴立勇负责。其公司生产成品纸箱在淘宝网销售，网店注册人是戴立勇表哥许某甲，销售货款通过支付宝平台支付到戴立勇的银行卡上，货款都是戴立勇支取的。2013年10月份，龙利得公司给其公司供过货。其只知道其公司欠龙利得公司货款，欠多少其不清楚。龙利得供的货物已加工成产品在淘宝网上销售了，货款是戴立勇收取的，怎么处置其不知道。
2013年11月5日晚上，他们全家从南京长途汽车站直接做大巴车到徐州，戴立勇对其讲：因为欠账，经营不下去，所以走的。走之前公司空调、办公用品、桌椅、电脑等物品都是戴立勇处理的，具体怎么处理其不清楚。
22.证人许某甲证言，证实其与戴立勇是表兄弟关系。其在淘宝网店注册账号叫苏察哈尔。戴立勇用其的网店销售他公司产品。当时口头约定，他按销售额的5%给其提成，但一直没兑现。戴立勇在开公司时，用其信用卡支付货款及购买设备约16万元，等于欠其16万元。另外2013年9月6日、27日戴立勇分别通过其的支付宝账号贷款6万元和3.5万元。这些钱戴立勇一直未还给其。在贷款时其的支付宝账号是交给戴立勇使用和控制的。因戴立勇贷款后没有还给其，2013年10月份，其就把支付宝账号权限收回了。2013年10月10日至11月5日，戴立勇在其淘宝网店上成交货款107867.27元，这期间其支付给戴立勇及其公司经营款项6.1万元左右。到目前为止，戴立勇的销售货款还有8万元其没有支付给戴立勇，这些钱被其截留用于归还之前戴立勇欠其的款。
23.证人李某乙证言，证实2013年5、6月份，戴立勇分几次向其借了总额约27万左右的款，每次都写有欠条。2013年1月10日，戴立勇以他妻子葛某名义在龙袍镇紫金农商银行贷款20万，担保人是其，现已到期戴立勇也没有还。戴立勇答应2013年11月10还钱，但戴立勇在11月6日突然跑了。其怀疑他是有预谋的，因为戴立勇走的时候把公司能处理的财产全部处理了，而且戴立勇是全家离开的。
24.证人许某乙证言，证实其在戴立勇的公司上班。2013年10月之前，戴立勇的公司欠工人三个月工资没发了，10月底，戴立勇说从安徽进了一批原材料让她们帮他干活，然后就给她们发工资。后来她们就去上班了，10月底前，戴立勇把欠的工人工资都发了，在大几万元。戴立勇走的前一天晚上，打电话给其让其去领最后一个月的其班组的工人工资，共1万多元，第二天就听说戴立勇全家都跑了。
25.被告人戴立勇供述，供认其和妻子葛某注册成立南京固安特包装材料有限公司，法人代表是葛某，经营和业务由其负责。2013年9月份，其公司是通过网上联系龙利得公司销售员李某甲和龙利得公司合作。第一次合作是现款现货，以后每次月底结账，第一次其向该公司定了两车价值27000元左右的货，该公司把货送到其公司后，其付了现金。后双方取得基本信任。2013年10月10日、11日、12日、27日，其向龙利得公司传真了四份订货订单，总价值21余万元。其每次收到龙利得公司货物后，用电子转账回单传真给龙利得公司，但那时其公司账户上没有钱，转账不可能成功，所以龙利得公司均未收到货款。李某甲等人多次向其催要货款，11月5日，李某甲又来其公司找其要钱，其因为在外面要账没有回来，他们没有见到其。11月6日，其就带着家人离开了龙袍镇到徐州朋友家，后一直没有和龙利得公司联系。并供认其公司因为欠工人工资和外债，经营经常存在负债现象，因为其经营不下去了，才向龙利得公司订了货，那时其已经无力偿还了。从龙利得公司购进的货物都被其加工后在淘宝网销售了，大部分货款用于偿还工人工资和外债，还有一部分被其个人用掉了。
上述证据，经庭审质证，真实、合法、有效，本院予以确认。
本院认为：被告人戴立勇以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，收受对方当事人给付的货物后逃匿，骗取对方当事人财物，共计价值203560.13元，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成合同诈骗罪。本案犯罪事实清楚，证据确实、充分。公诉机关指控成立。被告人戴立勇具有前科，可酌情从重处罚。其如实供述犯罪事实，依法可从轻处罚。对辩护人提出的上述相关辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第六十七第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人戴立勇犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金五万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月21日起至2019年5月20日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳）。
二、对被告人戴立勇犯罪所得的总值203560.13元的赃物，予以追缴，发还被害单位。
如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省滁州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 宋维国
审 判 员 朱 萍
人民陪审员 孙道魁
二〇一四年十一月二十日
书 记 员 金翠龙
附：本案所适用的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。