河南省扶沟县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）豫1621刑初264号
公诉机关扶沟县人民检察院。
被告人何铁军，男，1967年12月16日出生于河南省扶沟县，汉族，小学文化，农民，住扶沟县。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2016年2月2日被扶沟县公安局刑事拘留，2016年3月8日经扶沟县人民检察院批准，同日被扶沟县公安局逮捕。
辩护人孙澎涛，扶沟县法律服务中心律师。
被告人李同锤，男，1950年12月13日出生于河南省扶沟县，汉族，初中文化，农民，住扶沟县。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2016年3月18日被扶沟县公安局刑事拘�；2016年4月19日经扶沟县人民检察院批准，同日被扶沟县公安局逮捕。
被告人李廷记，男，1952年2月6日出生于河南省扶沟县，汉族，小学文化，农民，住扶沟县。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2016年1月14日被扶沟县公安局刑事拘留；2016年2月2日经扶沟县人民检察院批准，次日被扶沟县公安局逮捕。
扶沟县人民检察院以扶检公诉刑诉〔2016〕216号起诉书指控被告人何铁军、李同锤、李廷记犯非法吸收公众存款罪，于2016年11月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。扶沟县人民检察院指派检察员魏慧霞、谢国维出庭支持公诉，被告人何铁军及其辩护人孙澎涛、被告人李同锤、李廷记到庭参加诉讼。现已审理终结。
扶沟县人民检察院指控，2014年4月1日，被告人何铁军、李廷记、李同锤等人注册成立了扶沟县京贸种植专�合作社，被告人何铁军任社长，被告人李廷记、李同锤任副社长，负责拓展业务和合作社的日常事务管理。该合作社系尹某（另案处理）注册的北京京贸投资基金管理集团有限公司、北京京贸喜峰房地产开发有限公司在扶沟的募集资金点。三被告人以公司给付的利息高、资金安全为由在社会上进行公开宣传，吸引储户存款，个人从中获得工资和提成。经河南立信会计师事务所有限公司鉴定,2014年至2015年1月16日，扶沟县京贸种植专业合作社为尹某吸收公众存款净额90051300元，其中被告人何铁军吸收公众存款净额9734000元，未兑付本金8946000元，被告人李廷记吸收公众存款净额12662000元，未兑付本金11272000元，被告人李同锤吸收公众存款净额7365600元，未兑付本金6573600元。部分储户对被告人何铁军的行为谅解。公诉机关向法庭提供的主要证据有三被告人的供述与辩解，证人�某、吴某1等人的证言，鉴定意见及相关书证等。认为三被告人的行为应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。提请依法判处。
三被告人对公诉机关指控的主要犯罪事实和罪名未持异议，被告人何铁军辩称其吸收公众存款金额应为300多万；被告人李同锤辩称其吸收公众存款金额应为300多万，公司吸收公众存款金额应为700多万；被告人李廷记辩称起诉书指控数额比其实际吸收公众存款数额多。三被告人请求法庭对其从轻处罚。辩护人的辩护意见是：1、三被告人系从犯。2.合作社在本案不起任何作用，三被告人都是服务于尹某，三被告人应按各自吸收公众存款金额承担法律责任。
经审理查明，2014年4月1日，被告人何铁军、李廷记、李同锤等人注册成立了扶沟县京贸种植专业合作社，被告人何铁军任社长，被告人李廷记、李同锤任副社长，负责拓展业务和合作社的日常事务管理。该合作社系尹某（另案处理）注册的北京京贸投资基金管理集团有限公司等在扶沟的资金募集点。三被告人及其业务员以公司给付的利息高、资金安全为由在社会上进行公开宣传，吸引储户存款，个人从中获得工资和提成。经河南立信会计师事务所有限公司鉴定,2014年至2015年1月16日，扶沟县京贸种植专业合作社为尹某吸收公众存款净额90051300元，未兑付本金65378000元；被告人何铁军得到利息及佣金9218943元，被告人李同锤得到利息及佣金30281697元，被告人李廷记得到利息及佣金124914元；被告人何铁军吸收公众存款净额9734000元、未兑付本金8946000元，被告人李廷记吸收公众存款净额12662000元、未兑付本金11272000元，被告人李同锤吸收公众存款净额7365600元、未兑付本金6573600元。
另查明，案发后，被告人何铁军退赔部分被害人本金�民币32.5万元，并取得了部分被害人谅解。
上述事实有下列证据证实：1、三被告人供述了上述犯罪事实。2、证人证言：（1）证人尹某的证言，证实了2013年其在北京注册成立了北京京贸投资基金管理集团有限公司，该公司成立后，在郑州市省政府对面美盛中心19楼1908室设立了北京京贸世纪进出口贸易有限公司河南分公司，里面有七八个工作人员，在扶沟县等地公开募集资金，在扶沟县募集了一亿元左右。扶沟就何铁军一个点，负责人是何铁军、李廷记、李同锤。何铁军注册成立了扶沟县京贸农业种植专业合作社，专门从事帮我们公司吸收存款业务。（2）证人吴某1的证言，证实了扶沟县京贸种植专业合作社法人是何铁军，主要业务是存款、取款，其曾多次往该合作社存款，听说该合作社是北京京贸投资基金管理集团有限公司在扶沟的代办点。我和何铁军、李同锤、李廷记等人认识，是他们介绍我去存钱的。（3）证人吴某2的证言，证实了其通过李同锤介绍到扶沟县京贸农业种植专业合作社上班，李同锤让她给合作社拉存款用户。（4）证人田某的证言，证实了其在扶沟县京贸农业种植专业合作社当业务员，拉了一些存款。（5）证人宋某的证言，证实了其在扶沟县京贸农业种植专业合作社负责签单，即负责收钱，将收到的钱汇到尹某提供的账户上。（6）证人庞某的证言，证实2014年7月份，其通过李同锤、何铁军往北京京贸公司存过一些钱。（7）证人石某的证言，证实了2014年其通过何铁军将自家的钱存到扶沟县京贸农业种植专业合作社。（8）证人翟某的证言，证实2016年通过李同锤和何铁军往北京京贸公司存过钱。3、书证：（1）三被告人的户籍证明、无前科证明各一份，证明三被告人的详细身份信息及无违法犯罪记录。（2）扶沟县京贸种植专业合作社在扶沟县工商管理局城郊工商所设立时的相关手续，证实了扶沟县京贸种植专业合作社于2014年4月1日成立，出资总额900万元，出资人为何铁军、李廷记、李同锤等人，经营范围为蔬菜、水果、花卉、经济作物的种植与销售等。（3）被告人何铁军退赔部分储户本金名单、调查笔录、追记笔录，证实了案发后，被告人何铁军退赔被害人何某1、何某2、胡某、王某、何某3、何某4等人人民币共计32.5万元。（4）谅解书，证实了被告人何铁军取得部分被害人谅解。4、鉴定意见，证实2014年至2015年1月16日，扶沟县京贸种植专业合作社吸收公众存款净额90051300元，未兑付本金65378000元；被告人何铁军得到利息及佣金9218943元，被告人李同锤得到利息及佣金30281697元，被告人李廷记得到利息及佣金124914元；被告人何铁军吸收公众存款净额9734000元、未兑付本金8946000元，被告人李廷记吸收公众存款净额12662000元、未兑付本金11272000元，被告人李同锤吸收公众存款净额7365600元、未兑付本金6573600元。
上述证据经过庭审质证，能相互印证，证据确实充分，来源程序合法，依法予以认定。
本院认为，被告人何铁军、李同锤、李廷记共同注册设立扶沟县京贸种植专业合作社，违反金融管理法规，非法吸收公众存款90051300元，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为符合非法吸收公众存款罪的构成要件，构成了非法吸收公众存款罪。公诉机关指控三被告人犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，予以支持。三被告人以扶沟县京贸种植专业合作社为依托，共同为尹某吸收公众存款，三被告人和尹某共同故意犯罪，系共同犯罪，三被告人在共同犯罪中起次要作用，系从犯，可对三被告人从轻处罚。三被告人当庭自愿认罪，亦可对其从轻处罚。三被告人关于对其犯罪数额的辩解意见，因无相关证据予以证实，不予采纳。关于辩护人认为三被告人应按各自吸收公众存款金额承担法律责任的辩护意见，经查，三被告人共同出资注册成立扶沟县京贸种植专业合作社，并以此为依托吸收公众存款，三被告人均负责该合作社的业务拓展及日常管理工作，应对该合作社吸收公众存款的总额承担刑事责任，故对此辩护意见不予采纳。其它辩护意见与庭审查明的事实一致，理由成立，予以采纳。三被告人的违法所得应予以追缴。综合考虑三被告人的犯罪情节、在共同犯罪中各自所起的作用、认罪态度及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、《最高人民�院﹤关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释﹥》（法释〔2010〕18号）第一条第一款、第三条第二款，以及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于﹤办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见﹥》第二条、第五条之规定，判决如下：
一、被告人何铁军犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币50000元，罚金于判决生效之日起十日内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2016年2月2日起至2022年2月1日止）。
二、被告人李同锤犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币50000元，罚金于判决生效之日起十日内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2016年3�18日起至2021年9月17日止）。
三、被告人李廷记犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币50000元，罚金于判决生效之日起十日内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2016年1月14日起至2021年1月13日止）。
四、责令被告人何铁军、李同锤、李廷记于判决生效之日起十日内退还被害人未兑付本金65053000元；被告人何铁军所得利息及佣金9218943元，被告人李同锤所得利息及佣金30281697元，被告人李廷记所得利息及佣金124914元依法予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 杨 思 勇
审 判 员 阙茂�
人民陪审员 王 文 娟
二〇一六年十二月三十一日
书 记 员 徐 源 源