江苏省徐州市云龙区人民法院刑 事 判 决 书（2014）云刑初字第239号公诉机关徐州市云龙区人民检察院。被告人徐某，女。2013年9月1日至2013年9月10日因涉嫌诈骗罪被临时羁押于北京市海淀区看守所，2013年9月11日被刑事拘留，10月17日被逮捕。现羁押于徐州市看守所。徐州市云龙区人民检察院以云检诉刑诉（2014）197号起诉书指控被告人徐某犯诈骗罪，于2014年7月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。徐州市云龙区人民检察院指派检察员冯琦出庭支持公诉。被告人徐某到庭参加诉讼。现已审理终结。徐州市云龙区人民检察院指控：2007年9月至2012年6月，被告人徐某多次以能够帮助他人低价购买房产、安排上学、购买出租车、办理内退、承接工程、工作转正等为由，分别骗取殷某某人民币130000元，骗取马某人民币30000元，骗取翟某某、陈某某夫妻和陈某某、崔某夫妻人民币320000元，骗取王某某人民币55000元，骗取赵某人民币100000元，骗取徐某人民币626000元，骗取李某某人民币60000元，共骗取他人人民币1321000元。为证明上述指控的事实，公诉机关提供了被告人徐某的供述、被害人徐某、殷某某、陈某某等人的陈述、证人郭某、赵某等人的证言、相关书证、辨认笔录等证据。公诉机关认为被告人徐某诈骗公民财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑罚》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人徐某辩解称：其是为了帮助别人，并没有存心去欺骗伤害别人；其收受王某某的钱款中有50000元是为王某办事所用；其并没有骗取赵某的钱款，而是向其借款；其收受李某某的60000元钱款包含在收受徐某的626000元之中。经审理查明：2007年9月至2012年6月，被告人徐某多次以能够帮助他人低价购买房产、安排上学、购买出租车、办理内退、承接工程、工作转正等为由，骗取他人人民币共计1321000元，具体分述如下：（一）2007年9月至2008年9月，被告人徐某以能够帮助殷某某低价购买徐州市东方明珠小区房产为由，先后二次骗取被害人殷某某购房款共计人民币130000元，其中部分赃款被被告人徐某用于归还欠款，部分赃款被挥霍。（二）2010年7月，被告人徐某以能够帮助马某女儿就读徐州市第一中学高中为由，在徐州市祥和大酒店附近，骗取被害人马某人民币30000元。（三）2011年2月至2011年7月，被告人徐某以能够帮助翟某某、陈某某购买出租车为由，在徐州市鼓楼区王场新村、徐州市花园饭店附近，先后二次骗取被害人翟某某、陈某某夫妻和被害人陈某某、崔某夫妻人民币共计320000元。上述事实，被告人徐某在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人殷某某、马某、陈某某、翟某某、崔某、陈某某的陈述，证人郭某、赵某、慈某某的证言，被告人徐某的供述，江苏银行取款回单，中国农业银行取款凭条、存款凭条、存单，中国建设银行存款利息清单、取款凭条、存折、家庭支出记录本，收条等证据证实，足以认定。（四）2011年4月，被告人徐某以能够帮助王某某在徐工集团徐州重型机械厂办理内退为由，先后二次骗取被害人王某某人民币共计55000元。上述事实，有公诉机关提供并经当庭质证的以下证据予以证实：1、被害人王某某的陈述，证实徐某曾对其说认识重型机械厂厂长陆某和劳工处处长张某某，能帮助其办理内退，并提出要5000元钱请单位领导吃饭，过了两天其把钱给了弟妹墨某某让她转交给徐某，后来徐某又联系墨某某说只要给5万元就能帮忙办内退，其与墨某某在户部山北门路边将5万元现金及有关病历和病假证明等给了徐某，之后再也没见过她，开始手机还接电话，后来电话不接联系不上的事实。2、证人墨某某的证言，证实其认识一个叫“徐瑞鸿”的女的，自称是建设局一领导，认识很多人，很有路子能办成事，其就把帮二哥王某某从重型机械厂办内退的事给她说了，“徐瑞鸿”说没问题能办好，又以请客吃饭为由从其处拿走5000元现金，后来“徐瑞鸿”对其说要给办事人5万元好处费才能办成事，其和王某某与“徐瑞鸿”在户部山北门附近见面，王某某直接把钱给了“徐瑞鸿”，“徐瑞鸿”承诺一定办成这事，过了一段时间“徐瑞鸿”说还没办成事再等等，后来再打电话就不接，再后来不是关机就是停机的事实。3、证人王某的证言，证实徐某对其配偶墨某某说自己关系强，能办成事，墨某某就说王某某想从重型机械厂办理内退，徐某说自己认识厂长，能办成事。后徐某要5000元钱请客吃饭，墨某某就把这钱交给了徐某；后来过了一段时间徐某说办成这事要5万元好处费给办事的人，王某某就同意了，后其开车带着墨某某、王某某到户部山附近路边和徐某见面，墨某某、王某某将5万元钱交给徐某，后来徐某就让再等等，后就不接电话、停机了，接着就找不到人了。其没给过徐某钱，也没有让徐某帮忙找关系提拔指导员的事实。4、被告人徐某的供述与辩解，供称王某某在重型机械厂工作想办内退，找其帮忙找关系，王某某通过墨某某给其现金3000元让其请客吃饭，请客吃饭后事情一直没办。后来墨某某和她老公王某给了其5万元现金，让其帮忙王某找关系在鼓楼交警大队提拔指导员，钱一直在其银行卡里没动。上述证据经当庭质证，被告人徐某提出后来是王某给其的50000元钱，钱也用在王某身上了。本院经审查认为被害人王某某的陈述、证人墨某某、王某的证言相互印证，能够证实被徐某骗取的55000元钱均是用于为王某某办理内退的事实，本院依法予以采信，作为定案依据，被告人徐某的质证意见无事实依据，不予采纳。（五）2011年6月，被告人徐某以能够帮助赵某承接徐州经济技术开发区宝莲寺广场地面工程为由，通过银行转账方式，骗取被害人赵某人民币100000元。上述事实，有公诉机关提供并经当庭质证的以下证据予以证实：1、被害人赵某的陈述，证实徐某曾给其说自己在建设局工作，西苑有办公室，其想干金山桥开发区宝莲寺广场地面工程，徐某说自己能找到关系让其干，让其先给10万元前期活动经费找关系，并说办不成就退还给其。2011年6月15日其通过朋友李某某经解放南路的中国银行打给徐某10万元钱，其在客户回单上给李某某打了欠条，后来其没能够承包宝莲寺广场地面工程，徐某也没退钱的事实。2、证人李某某的证言，证实赵某曾对其说认识一个女的能力挺强的，想借10万元钱周转费用，干点工程，10万元钱用作金山桥开发区宝莲寺地面工程前期运作费用，2011年6月15日其通过解放南路的中国银行打给徐某账户10万元钱，工程没有干的事实。3、被告人徐某的供述和辩解，供称赵某曾通过银行转账给过其100000元，是其向赵某借来用于交金山桥宝莲寺地面工程的工程款用的，其没有承包工程资质。4、中国银行交易明细、存款回单（上有赵某书写的借据），证实2011年6月15日存入徐某中国银行账户内10万元钱的事实。上述证据经当庭质证，被告人徐某提出10万元钱是其向赵某借的，本院经审查认为，证人李某某的证言、被害人赵某的陈述相互印证，能够证实10万元钱是徐某索要的为承包宝莲寺地面工程的前期活动经费，对上述证据本院依法予以采信，作为定案依据；被告人徐某无法提供相关证据证实10万元系借款，故徐某的该质证意见无事实依据，不予采纳。（六）2011年12月至2012年6月，被告人徐某以能够帮助徐某低价购买江苏省新沂市罗马名城小区房产、交房款、帮助徐某女儿李某就学、安排工作等为由，在徐州市云龙区复兴南路汉桥小学附近、徐州市泉山区中国矿业大学附近等地，多次骗取被害人徐某人民币共计626000元，其中部分赃款被被告人徐某用于归还欠款，部分赃款被挥霍。（七）2012年5月，被告人徐某以能够帮助徐某的侄媳妇杨某某在徐州市中医院进行工作转正为由，在徐州市泉山区侯山沃小区（即徐某家中），骗取杨某某的丈夫被害人李某某人民币60000元，后将该赃款挥霍。上述事实，有公诉机关提供并经当庭质证的以下证据予以证实：1、被害人徐某的陈述，证实徐某称自己能够帮助其降低新沂市罗马名城小区购房价格，以找关系为由于2011年12月6日拿走其一张存有10万元的建行卡，以交房款为由于2012年1月份拿走其一张存有20万元户名为李某的建行卡，2012年1月16日其又将10万元打入此卡，6月份其又两次当面给了徐某现金，一次是和李某在新沂启聪中心给徐某6万元，一次是6月27日在矿大北门江苏银行门口给徐某5万元，后其发现事情一直没办好，徐某找借口推脱或不接电话，其在银行查询发现2张建行卡共40万元都被徐某取走；4月份徐某以帮其在徐州市启聪中心附近盖房为由拿走其42000元，事没办成，钱也没退；以帮其女儿李某上江苏省教院为由拿走4000元，也没办成，钱没退；5月份以降低沛县启聪中心房租、代交房租为由拿走其40000元，房租一直没帮其交，也没退钱；后又以帮李某当上公办教师为由拿走其30000元，也没办成；徐某分别骗了其10万元、30万元、6万元、5万元、42000元、4000元、4万元、3万元。被害人徐某还证实，其和徐某有一次说话时，徐某说认识中医院的领导，能帮人在中医院找工作，后来其就问李某某要不要找徐某办他媳妇在中医院工作转正的事，李某某同意了，其就把双方介绍认识。后来李某某和媳妇在其家中给了徐某一张银行卡，里面有好几万元钱，但事没办成，徐某总是找借口不退钱，后来找不到徐某的事实。2、被害人李某某的陈述，证实2012年5月份左右徐某对其说徐某有能力帮其在中医院工作的对象杨某某办转正，一次徐某在徐某家对其说杨某某转正的事情没多少问题，后来就说要6万元能办成这事，最迟2013年3月份就能办成，其就给了徐某一张存有6万元钱的中国银行借记卡，密码告诉徐某，后来事情并没有办成，徐某也没退钱，2013年春节后其就找不到徐某了。3、证人郭某某的证言，证实2012年年前徐某说要给徐某钱，徐某答应帮徐某买房子能便宜一点，其跟徐某一起去的，后到了汉桥小学门前，在徐某的黑色车里徐某给了徐某一张银行卡，说里面有10万元钱，并说帮忙把买的房子便宜一点，徐某说找人帮忙办这个事的事实。4、证人李某某的证言，证实其是负责罗马名城小区的后期维护和房屋买卖的李主任，41号楼业主是徐某，买卖合同是徐某签的，41号楼总房价210万元，合同上也是这个数额，徐某没有谈到要把41号楼房价降下来，只是说找关系买房子，其也打电话问孙总了，孙总也没说过降房价的事，公司执行层面是其和周总负责，降房价肯定得经过其二人，房价也不可能降那么多；新沂罗马名城小区41号楼房款是210万元，一共交了105万，分两次交的，一次是50万，第二次是55万，第二次是徐某来交的，第一次听同事说也是徐某来交的，徐某并没交过房款的事实。5、证人周某某的证言，证实其是罗马名城执行董事，以210万元将41号楼卖给徐某，价格是孙总决定的，孙总没说过有关系找到他、把房价压降的事，也没有人给其打招呼的事实。6、证人朱某、杨某某的证言，证实2011年左右徐某称自己能够帮忙买到便宜房子，以交房款为由拿走让杨某某15万元，后徐某一直不给房子，其二人要了一年左右，徐某终于同意还钱，在西安路附近给了朱某一张户名为李某的建行卡及密码，朱某从这张卡转账加取现将其中的15万元存到自己的建行卡中的事实。7、被告人徐某的供述，供称其骗徐某说自己有能力把新沂市罗马名城小区房价降到180万元，实际上其没有找房地产老总的关系，也不可能有那么大降价幅度，其也没有和徐某合伙购买新沂罗马名城小区里的房产，2011年底在汉桥其从徐某处拿走一张内有10万元的建行卡作为找关系的费用，其并没有找关系，后又从徐某处拿走一张存有20万元的建行卡作为要交的房款，徐某后又在此卡上存入10万元。第一次给的10万元被其乱花了，第二次给的30万元中的15万元被其转到自己的建行卡上之后花了，另外15万元被其转账给朱某，还杨某某的钱；后来徐某又给其两次钱，一次是在罗马名城幼儿园跟她女儿一起给的6万元，一次是在矿大北门江苏银行门口给的5万元，都是让其交180万元的房款，但其没有交；2012年其以帮徐某在徐州市启聪康复中心附近盖房为由从徐某处拿走4.2万元，后以帮徐某女儿李某上江苏省教院为由拿走4000元，又以降低沛县启聪康复中心的房租，帮徐某代交房租为由从徐某处拿走4万元，也没有帮徐某交，后又以帮李某当上公办教师为由，从徐某处拿走3万元，这些事都没办成，也没能力办成，其就是想骗徐某钱，钱都被其花了。被告人徐某还供述，2012年上半年，徐某找其帮她在徐州中医院工作的侄儿媳妇杨某某办转正，徐某让其去她家，当时杨某某也在，其答应帮忙转正，并说6万元能办成这事，最迟2013年3月份就能办成，杨某某当场就给其一张中国银行卡。其实其没能力帮她转正，也没找关系，就是想骗她的钱拿来花，6万元钱都被其乱花了，不知道花哪里了。其共拿了9次钱，分别拿了徐某10万元、30万元、6万元、5万元、4.2万元、4000元、4万元、3万元，共62.6万元；拿了杨某某6万元钱，都没用来找关系，钱都乱花了。8、建设银行卡交易记录、存款凭条、转账凭条，证实徐某存入自己建设银行卡中的10万元存款被被告人徐某于2011年12月期间分多次取出的事实；账户名为李某的建设银行卡20万元存款被被告人徐某分多次取出，其中的5万元存款于2012年1月9日转入账户名为徐某的建设银行卡中，145000元存款被转入账户名为朱某的银行卡中，该卡于2012年1月16日存入的10万元存款后分二次转入账户名为徐某的建设银行卡中。9、收款收据，证实新沂市金苑房地产开发有限公司于2010年8月6日收到徐某购买幼儿园房产的首付款50万元，于2013年2月5日收到徐某幼儿园购房款55万元的事实。10、收条，签名为“徐瑞鸿”，证实2010年5月13日徐某收到杨某某购房款共计人民币15万元的事实。11、中国银行交易明细，证实2012年5月21日账户名为李某某的中国银行卡中存入6万元，后被分多次取走的事实。上述证据经当庭质证，被告人徐某提出其收受徐某的62.6万元钱款中包含李某某给其的6万元钱，本院经审查认为，被告人徐某在侦查阶段供述稳定，均证实其骗取徐某的钱款数额为62.6万元，骗取李某某的6万元钱不包含在其中，且与被害人徐某的陈述能够相互印证，对上述证据本院依法予以采信，作为定案依据，被告人徐某的该质证意见无事实依据，不予采纳。除上述证据外，公诉机关还提供了下列证据以证实本案的其他相关事实，经当庭质证被告人均无异议，本院审查后依法予以采纳：1、户籍证明，证实被告人徐某的自然情况。2、辨认笔录，证实被告人徐某与本案被害人、相关证人的辨认情况。3、徐州市城乡建设局证明，证实2005年以来被告人徐某没有在城乡建设局工作过的事实。4、公安机关扣押物品清单，证实公安机关从被告人徐某处扣押三星手机二部，苹果手机、IPAD平板电脑、Philips手机、oppo手机各一部，中国工商银行卡一张，居民身份证七张（被告人徐某称其中三张为假身份证），人民币15500元，手表一个，玉烟嘴、玉佛挂件、玉如意挂件、紫檀手链各一件。5、海淀区看守所在押人员信息证明，证实被告人徐某自2013年9月1日至2013年9月10日被临时羁押于海淀区看守所的事实。6、讯问同步录音录像光盘，证实被告人徐某在侦查阶段的供述情况。7、发破案经过、到案经过，证实被告人徐某系被抓获归案。本院认为，被告人徐某以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人徐某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，适用法律正确，本院予以采纳。关于被告人徐某提出其是出于好心帮人办事，并没有存心欺骗他人的辩解，经查，被告人徐某并不具有能够帮助他人办成请托事项的能力，却多次以虚构事实或隐瞒真相的手段使他人相信自己有办事能力而交付钱款，且其收到钱款后擅自占用，并未用于办理请托事项，给被害人造成巨大的经济损失，本院认为，被告人徐某主观上具有非法占有的目的，客观上实施了骗取他人财物的行为，符合诈骗罪的成立要件，被告人徐某的辩解与事实不符，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人徐某犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币150000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月1日起至2025年8月31日止；罚金自判决生效之日起三个月内缴纳。）二、赃款赃物依法予以追缴，发还被害人；供犯罪所用的物品依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张宏志代理审判员  薛传耀人民陪审员  路 伟二〇一四年十一月二十八日书 记 员  遆 乐