宁波市海曙区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）浙0203刑初12号
公诉机关浙江省宁波市海曙区人民检察院。
被告人薛宁奎，男，1979年7月28日出生于安徽省庐江县，汉族，初中文化程度，无业，住安徽省庐江县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年9月4日被宁波市公安局海曙分局抓获，次日被刑事拘留，同年10月12日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。
辩护人周云卿，北京盈科（宁波）律师事务所律师。
浙江省宁波市海曙区人民检察院以甬海检公诉刑诉[2016]607号起诉书指控被告人薛宁奎犯诈骗罪，于2017年1月3日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省宁波市海曙区人民检察院指派代理检察员毛某1出庭支持公诉，被告人薛宁奎及辩护人周云卿到庭参加诉讼。现已审理终结。
浙江省宁波市海曙区人民检察院指控，2015年7月，被告人薛宁奎经人介绍与被害人李某1向结识，并协商成立宁波泊泰置业有限公司（以下简称泊泰公司）承租宁波维科置业有限公司（以下简称维科公司）开发的月湖金贸大厦再转租获利。2015年8月至11月期间，薛宁奎以跑项目请客吃饭、送礼等为由，多次从李某1向处骗得钱款共计人民币23万元，其中人民币10万元以其个人名义出借给洪某（另案处理）。2016年1月，薛宁奎谎称洪某名下的宁波泊宁资产管理有限公司（以下简称泊宁公司）已与维科公司签订了租赁月湖金贸大厦的意向协议，并通过微信发给李某1向一张伪造的泊宁公司支付维科控股集团股份有限公司（以下简称维科集团）人民币30万元押金的银行付款回单。2016年2月17日，李某1向按薛宁奎要求将人民币30万元汇入郑某名下的宁波泊享酒店管理有限公司（以下简称泊享公司）账户。同月19日，薛宁奎让郑某将该30万元转入其个人银行账户。后薛宁奎告知李某1向，因洪某被抓获无法履行合同，导致该30万元押金被维科集团没收。经李某1向讨要，薛宁奎归还人民币5万元。
为证实以上事实，公诉机关向法庭提供了相关的证据材料，公诉机关认为被告人薛宁奎以非法占有为目的，多次虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，予以惩处。
被告人薛宁奎提出被害人李某1向交给其的钱款均被用于承租月湖金贸大厦而托关系和请客、送礼等支出，其行为不构成诈骗罪。辩护人提出本案事实不清、证据不足，指控的罪名不成立。
经审理查明，2015年7月，被告人薛宁奎通过薛某、王某的介绍认识被害人李某1向，并称可以承租维科公司开发的月湖金贸大厦部分楼层再转租获利。2015年8月至11月期间，薛宁奎以跑项目请客吃饭、送礼等为由，多次骗取李某1向钱款共计人民币23万元。2015年11月，薛宁奎与李某1向及薛某、王某共同设立泊泰公司。2016年1月，薛宁奎称洪某名下的泊宁公司已与维科公司签订了租赁月湖金贸大厦的意向协议，泊宁公司会将所承租的楼层再转租给泊泰公司。薛宁奎又通过微信发给李某1向一张伪造的泊宁公司支付给维科集团人民币30万元押金的银行付款回单。2016年2月17日，李某1向按薛宁奎要求将人民币30万元汇入郑某名下的泊享公司账户用于偿还泊宁公司支付的30万元押金。同月19日，薛宁奎让郑某将该30万元转入其个人银行账户。后薛宁奎告诉李某1向，因洪某未履行合同，导致该30万元押金被维科集团没收。经李某1向讨要，薛宁奎归还人民币5万元。
以上事实有公诉机关提供，并经当庭质证，认证的以下证据予以证实：
1、被害人李某1向的陈述及对被告人薛宁奎的辨认笔录、报案材料，证实2015年7月，其朋友王某说有个月湖金贸大厦的项目，薛某的哥哥薛宁奎与地产商及物业公司的关系比较好，可以以很低的价格包租过来，再转租出去赚取差价，经与薛某、薛宁奎见面商谈，其和王某同意入股；2015年8月19日，薛宁奎向其要了1万元活动经费，2015年11月4日，薛宁奎在电话里说，郑某通过关系找到维科公司，项目已谈好，租金价格为每平方米每日1.5元，2015年11月6日，其与薛宁奎、薛某见面，薛宁奎急需20万元打点中间人，还需要2万元请客吃饭，其于2015年11月9日和11日，两次汇入薛宁奎农业银行账户22万元；后其和薛宁奎等人成立泊泰公司，薛宁奎说要找一个有实力的公司先和维科公司签下合同，再转签给泊泰公司，又通过郑某找到洪某，由洪某的泊宁公司出面和维科签合同；2016年1月27日下午，薛宁奎打电话给其说泊宁公司已和维科公司签订承租月湖金贸大厦4至8层的意向合同，泊宁公司交付了30万元意向押金，2月4日，薛宁奎带其到江东区泊尚酒店的办公室，草拟了一份和泊宁公司的合作协议，将这个项目转签过来，并需付30万元给泊宁公司，2016年2月初，薛宁奎通过微信发给其一份泊宁公司付给维科公司30万元押金的付款回单照片，2月16日，薛宁奎说洪某在国外，让其将30万元汇到郑某的泊享公司账户，次日，其汇款30万元到泊享公司；2016年3月12日左右，薛宁奎说洪某因醉酒等原因被象山警方抓获，3月15日，薛宁奎说30万押金被维科集团罚没；2016年5月，其到维科公司了解到月湖金贸大厦没有对外包租，薛宁奎、郑某曾到维科公司洽谈承租，但维科公司没有同意，维科公司没有和泊宁公司签过意向合同，也没有收过泊宁公司承租月湖金贸大厦的押金。另证实，薛宁奎退还给其5万元。
2、证人洪某的证言，证实其没有出面谈过承租月湖金贸大厦的项目，也没有向维科公司付过该项目的承租押金，薛宁奎没有让其找关系去承租月湖金贸大厦；薛宁奎曾将其付给维科集团的30万元押金回单修改后，让其拍照用微信传给薛宁奎；2016年1月底，其为配合薛宁奎，向薛宁奎的合伙人谎称已和维科公司签订承租月湖金贸大厦的意向合同，并付了30万元押金。
3、证人郑某的证言，证实薛宁奎找到其，说要租赁月湖金贸大厦做二房东生意，还说和一个合作伙伴共同投资，他投一小部分，其觉得这个事不靠谱，劝薛宁奎慎重考虑；2016年初的一天，薛宁奎给其看过一张泊宁公司汇给维科集团30万元回单，薛宁奎说和维科公司的协议已由洪某办好了；2016年春节后，薛宁奎要将30万元的押金汇给泊宁公司，再由泊宁公司汇给开发商，因为洪某被抓，薛宁奎提出让泊享公司代收，过了两天，其按薛宁奎的要求，将泊享公司收到的30万元汇入薛宁奎的个人农业银行账户。
4、证人薛某的证言，证实其与哥哥薛宁奎和其他几个人成立了泊泰公司，2015年4、5月开始，公司准备去承租维科公司的月湖金贸大厦，薛宁奎说已由泊宁公司和维科公司签好了租楼意向合同，泊宁公司会把月湖金贸大厦转租给泊泰公司，李某1向出资50多万元，前期打点关系用掉20多万元，薛宁奎让李某1向汇款30万元到泊享公司账户，用于偿还泊宁公司垫付的30万元押金。
5、证人蒋某1的证言，证实其在郑某的办公室认识被告人薛宁奎，薛宁奎说过要承租月湖金贸大厦5层楼房。
6、证人叶某的证言及对被告人薛宁奎的辨认笔录，证实月湖金贸大厦于2016年2月开始对外招商，由维科公司负责，代表泊宁公司的郑某来谈过承租后再转租的事宜，维科公司没有同意，被告人薛宁奎也来谈过转租的事，他想以每平方米每日1元至1.5元的价格承租，再转租给他人办公，被维科公司回绝，维科公司没有就月湖金贸大厦和泊宁公司签订过承租意向合同，也没有收取过泊宁公司承租月湖金贸大厦的30万元押金。
7、证人王某的证言，证实其和薛某是“亿天房产公司”的同事，其公司想做月湖金贸大厦的项目，但没成功，薛某说他哥哥被告人薛宁奎可以做成这个项目，但要找个有钱的人投资，其将此事告诉了李某1向，2015年7、8月开始，其四人就共同投资这个项目，后注册了泊泰公司，薛宁奎通过其向李某1向要过23万元，后来其听李某1向说又汇给薛宁奎30万元。
8、证人梁某的证言，证实李某1向说与另外3人合伙投资月湖金贸大厦写字楼项目，资金有点紧张，问其有没有兴趣参与，其同意参与，并给了李某1向5万元，2016年农历大年初九的晚上，其与李某1向、薛宁奎、薛某在一家咖啡厅见面，薛宁奎说月湖金贸大厦的项目已经拿下来了，已由洪某的公司跟维科公司签了租赁合同，并垫付30万元押金，薛宁奎让尽快把30万元付给洪某，还说洪某在外地旅游，钱先打给洪某的朋友郑某，薛宁奎当场给洪某打了电话，次日，其汇款10万元给李某1向，后薛宁奎说洪某被抓了，由于违约，30万元押金被维科集团罚没。
9、证人应某的证言，证实2016年6、7月份，被告人薛宁奎曾让其陪同去月湖金贸大厦找马某1总经理谈租房子的事情，其当时没空，叫小舅子蒋某2代其前往，蒋某2回来后说月湖金贸大厦的房子只能租给办公企业，不可能租给中介公司。
10、证人蒋某2的证言，证实其姐夫应某让其陪一个姓薛的人去月湖金贸大厦找马某2谈租房子的事，其与薛姓男子找到“马某2”，薛姓男子说要租月湖金贸大厦几层写字楼，“马某2”说不可能租给二房东，除非“月湖街道”作担保或由“月湖街道”承租。
11、证人马某1的证言，证实2016年5、6月份，被告人薛宁奎两次以宁波鼎鸿置业发展公司董事长的身份找到其，想要租月湖金贸大厦5个楼层，约1万平方米左右，其告诉薛宁奎，除非是政府出面，才可能出租给有实力的中介公司，另证实没有人以泊宁公司的名义出面商谈承租金贸大厦的事情。
12、证人李某2的证言，证实商户名为“宁波猎鹰百货城”的POS机由其申办，用于“猎鹰电玩城”的游戏币充值缴费。
13、情况说明、关于薛宁奎情况说明，证实被告人薛宁奎到过月湖街道办事处，想请办事处协调其承租月湖金贸大厦部分楼层一事，但因薛宁奎与维科公司价格没谈拢，被维科公司否决。
14、维科公司声明，证实月湖金贸大厦项目均由维科公司自主招商，未委托第三方代理公司以其公司名义与承租方签订合同或收取押金。
15、维科房屋租赁合同，证实泊宁公司承租的是维科集团位于宁波市和义路99号的部分房屋，并预付租赁押金30万元。
16、合作协议，证实泊宁公司与泊泰公司签订协议，由泊宁公司先签订月湖金贸大厦租赁协议，再以同等条件转租给泊泰公司，泊泰公司需支付泊宁公司前期意向合同定金30万元，等泊泰公司与维科公司签订合同时，该30万元自动转为月湖金贸大厦写字楼租赁押金。
17、泊享公司银行账户交易明细、转款证明、业务回单，证实泊享公司收到30万元后，又将该款汇给被告人薛宁奎。
18、被告人薛宁奎的农业银行卡交易明细单，证实被害人李某1向多次汇给薛宁奎的农业银行账户共计23万元，2016年2月19日，该账户收到泊享公司汇款30万元，当日被取出。
19、被告人薛宁奎的宁波市市区农业信用合作社、工商银行账户交易明细单，证实薛宁奎的资金收支情况。
20、欠条，证实被告人薛宁奎借款10万元给洪某。
21、洪某的民生银行账户交易明细，证实洪某于2016年1月21日汇款2万元给被告人薛宁奎。
22、泊泰公司注册登记信息，证实泊泰公司的登记注册情况。
23、付款回单，证实被告人薛宁奎篡改并发给被害人李某1向的付款回单情况。
24、公司情况说明、汇款凭证、银行账户交易明细单，证实为运作宁波月湖金贸大厦项目，被告人薛宁奎与被害人李某1向及薛某、王某共同成立泊泰公司，李某1向汇给薛宁奎23万元，后汇给泊享公司30万元。
25、户籍证明，证实被告人薛宁奎的身份情况。
26、抓获经过，证实被告人薛宁奎系被公安机关抓获归案。
针对被告人薛宁奎的辩解及辩护人的辩护意见，本院评判意见如下：
被告人薛宁奎提出被害人李某1向给其的全部钱款被用于承租月湖金贸大厦而托关系和请客、送礼等支出，其不构成诈骗罪的辩解，及辩护人提出本案事实不清，证据不足，指控的罪名不成立的辩护意见。
经查，被告人薛宁奎以打点关系为由向李某1向索要23万元，其中10万元以个人名义借给洪某，但未提供证据证明该借款与承租月湖金贸大厦有关联，其余13万元薛宁奎均不能说明资金的合理去向，薛宁奎另谎称已由泊宁公司与维科公司签订了承租月湖金贸大厦协议，并将伪造的付款回单传给李某1向，让李某1向将30万元押金付给泊享公司，再从泊享公司将该款取出占为己有，薛宁奎具有非法占有李某1向财物的目的，并且采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取李某1向财物共计53万元，符合诈骗罪的构成要件，应以诈骗罪定罪处罚，薛宁奎在案发前退还的5万元可在犯罪数额中予以扣除。被告人及辩护人提出的该项辩解和辩护意见，不能成立，本院不予采纳。
本院认为，被告人薛宁奎以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人的违法所得应予以追缴。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人薛宁奎犯诈骗罪，判处有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月4日起至2026年3月3日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）
二、被告人薛宁奎的违法所得人民币48万元，予以追缴，返还被害人李某1向。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王彦波
人民陪审员 何凤瑛
人民陪审员 杨建国
二〇一七年三月三十日
代书 记员 何旦琛
本案引用的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。