新疆维吾尔自治区库尔勒市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）新2801刑初621号
公诉机关库尔勒市人民检察院。
被告人尹顺平，别名尹三苕，男，汉族，高中文化程度，无业，住湖北省武汉市红安县宏福花园********室。2007年7月9日因犯诈骗罪被湖北省武汉市江岸区人民法院判处有期徒刑三年，2008年2月15日刑满释放。2016年6月14日被库尔勒市公安局刑事拘留，同年7月5日被逮捕，现羁押于库尔勒市看守所。
库尔勒市人民检察院以库尔勒市检公诉刑诉（2016）613号起诉书指控被告人尹顺平犯诈骗罪、盗伐林木罪，于2016年9月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2016年10月21日公开开庭审理了本案，库尔勒市人民检察院指派检察员张奇出庭支持公诉，被告人尹顺平到庭参加诉讼，现已审理终结。
库尔勒市人民检察员指控：1、2013年7月至11月期间，尹某甲（已另案处理）为实施诈骗，先后两次通过互联网以700元的价格，购买了四张归属地为乌鲁木齐的手机卡，并让尹顺平的妻子金某某（已另案处理）代为领取，金某某在明知快件里是诈骗用的手机卡仍冒名领取并转交尹某甲。2013年10月中旬的一天，被告人尹顺平、尹某甲在互联网上查找到巴州秦华工贸有限公司相关信息资料后，使用之前购买的两张手机卡（1399988****、1989991****）于同年10月28日、30日，两次拨打巴州秦华工贸有限公司负责人玄某某的电话，冒充新疆维吾尔自治区煤炭工业管理局的总工程师田某某，以帮忙处理发票、购买古董需要用钱为由，骗取玄某某共计88000元。案发后赃款已挥霍未追回。
2、2016年5月24日至2016年5月25日，被告人尹顺平在明知未办理采伐许可证手续的情况下，让其朋友王某某联系砍伐树木的工人及拉运车辆，并带领上述人员至湖北省红安县永佳河镇张煜村尹家湾后山林处，将砍伐界限划分后离开现场，砍伐工人遂依照要求开始砍伐树木。2016年5月24日14时30分许，红安县森林公安局接警后赶往现场，将采伐的林木及拉运车辆当场查获。经鉴定：采伐面积1.1公顷（17亩）；树种为马尾松、枫香树；采伐蓄积29.2097立方米；采伐株数1010株。案发后红安县森林公安局没收非法所得9250元。
公诉机关认定上述事实的证据有：书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、勘验、辨认笔录、视听资料等。
公诉机关认为，被告人尹顺平以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人现金88000元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条，应当以诈骗罪追究其刑事责任，且属共同犯罪。被告人尹顺平以非法占有为目的，擅自砍伐集体所有的林木，数量较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十五条第一款，应当以盗伐林木罪追究其刑事责任。依据《中华人民共和国刑法》第六十九条，应数罪并罚。请依法判处。
公诉机关当庭发表量刑建议：被告人尹顺平有前科，可从重处罚。案发后赃款全部挥霍，在量刑时应酌定从重处罚。被告人拒不认罪，在量刑时考虑。建议对被告人尹顺平犯诈骗罪，判处有期徒刑四年至六年，并处罚金；建议对被告人尹顺平犯盗伐林木罪，判处有期徒刑三年以下，并处罚金。并依照法律规定，对被告人数罪并罚。
被告人尹顺平对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名未提出异议，对指控的事实提出异议，辩称：自己仅仅是帮助尹某甲取了两次钱，但是从来没有参与和尹某甲一起在互联网上找单位和负责人打电话，自己也从没有用过新疆的卡打过电话。尹某甲在给他孙女办酒席时在自己的房子住过三天，他具体干什么不知情。尹某甲实施诈骗后自己去取钱，他只说他搞了一笔（就是诈骗一笔）新疆的，成功了。对公诉机关指控其犯盗伐林木罪的犯罪事实及罪名未提出异议。
经审理查明：1、2013年7月至11月期间，尹某甲（被告人尹顺平的哥哥，已另案处理）为实施诈骗，先后两次通过互联网，以700元的价格购买了四张归属地为新疆乌鲁木齐的手机卡，并让尹顺平的妻子金某某（已另案处理）代为领取，金某某在明知快件里是诈骗用的手机卡的情况下仍冒名领取并转交给尹某甲。2013年10月中旬的一天，被告人尹顺平、尹某甲在互联网上查找到巴州秦华工贸有限公司相关信息资料后，使用之前购买的两张手机卡（1399988****、1989991****）于同年10月28日、30日，两次拨打巴州秦华工贸有限公司负责人玄某某的电话，冒充新疆维吾尔自治区煤炭工业管理局的总工程师田某某，以帮忙处理发票、购买古董需要用钱为由，骗取玄某某共计8.8万元。
2014年6月13日，本院在审理尹某甲、金某某犯诈骗罪一案过程中，金某某亲属退赃8800元。经本院判决尹某甲有期徒刑五年二个月，并处罚金2万元；判决被告人金某某有期徒刑七个月，并处罚金1万元。判决后被告人尹某甲不服判决上诉，经巴州中级人民法院审理后维持原判。
认定上述事实的证据有：（1）受案登记表证实，2013年10月30日玄某某报案称，2013年10月28日11时许，其接到1399988****的电话，自称是自治区煤炭管理局的局长田某某，以帮忙处理发票及家人购买古玩为由，前后打款8.8万元，第二次打款时发现被骗。对方账号43674272000827229369，户名杨某。（2）被害人玄某某陈述与其报案内容一致，还证实，自治区煤炭工业管理局的总工程师就是名叫田某某，以前来库尔勒市开过会，见过两次，我听过他讲话，那个冒充田某某的人说话正好是南方口音，也是乌鲁木齐的手机号，所以我就相信了。（3）证人尹某甲证言证实，2013年7月左右，我通过网络从新疆乌鲁木齐买到了两张移动电话卡，买电话卡的目的是为了实施诈骗搞点钱。这是最初都是我一个人搞的，我打了几个电话都没有成功。到了10月中旬，我没有钱了就找到了我弟弟尹顺平，尹顺平说如果我自己不行就和他一起干，他也是在干这个诈骗，他和“汪老四”一起在武汉汉口百步亭小区租的房子在打电话诈骗，我就去了武汉。而且把我以前购买的电话卡也给了他，我就在网上负责给他们找单位的电话。我在网上找了一个叫“巴州秦华工贸有限公司”单位的电话号码，我就把这个公司情况和电话号码给了尹顺平，尹顺平就跟他们打电话，尹顺平打电话时在另一个房间，他诈骗的具体内容我不清楚。打完电话后尹顺平说他把对方骗住了，让对方汇款2.8万元，汇在尹顺平拿的银行卡上（他身上有建行的也有工行的，不清楚汇在哪张卡上），取钱的是尹顺平和汪老四，回来后给我分了6000元。没过两天尹顺平又打那个电话骗了6万元，他如何跟对方说的我不知道，取钱的还是他们两个人，这次给我分了1.2万元，尹顺平说骗成了给我分1／4。我和他们在一起不到半个月，骗到钱的就是这一次。10月底、11月初我就去江西上栗县给我孙女过生日。第一次买的两张电话卡花了300元，快递公司我记不清楚，上面写的名字叫李某，是红安县消防中心后面的快递公司，留了当时我的136的电话，是我自己到上栗县农业银行汇款，后金某某取上给我送过来的，因为金某某在县城方便一些；第二次那两张卡花了400元，写的张某甲，留的金某某电话1507274****，我让尹某乙汇款，也是无卡存款，我没告诉他为什么汇款，之后金某某取上后，我去到他家里取的卡。因为我知道是犯罪，害怕查到所以不敢用真实名字。金某某应该知道是诈骗的电话卡，她应该是知道尹顺平在做诈骗的事，所以她也应该知道我邮寄的手机卡。到武汉市是尹顺平叫我过去的，我去的时候尹顺平和汪老四在武汉市百步亭共同租住的房子，我们三个人就诈骗了这一次。（3）证人金某某（尹顺平之妻）证言证实，我知道我老公尹顺平在搞诈骗，他不让我参与。我们都没有正当的经济来源，我没钱就问尹顺平要，我知道他给我的钱来路不正，应该是骗来的，就是冒充机关领导给单位老总打电话，说让他们给借钱或报销发票进行诈骗，尹顺平在家里和他一起作案的人聊天时我听到的。我接到过三次从外地寄到我家的邮件，前两次不是我本人的手机号码，都是尹某甲让我去拿的，第三次上面写的我的手机号1507274****，尹某甲让尹某乙寄到我家，接收人姓名都是尹某甲让他儿子尹某乙购买卡时胡编的，第三次姓张。（4）证人尹某乙（被告人尹某甲之子）证言证实，我在2008年因为涉嫌诈骗被安徽省合肥市公安局刑拘，因为我帮我舅舅何某和在自动取款机上面取他骗来的钱1万元。我的QQ号昵称叫天空。尹顺平大约在10月份让我帮助买电话卡，我当时知道他购买电话卡就是为了进行诈骗的，也知道这件事情不好，可能会触犯法律，当时就答应了，但是一直拖着没有购买。后来我爸爸尹某甲也让我买，我还是给他们在网上买了。购买电话发送的地址是红安县宏福花园，联系收货人张某甲，我不认识张某甲这个人，也没有听说过，这个名字是尹顺平给我发短信让我这样写的。（5）证人张某乙（出售手机卡业主）证言证实，2012年6月我在互联网注册了卖手机号码的代理商。2013年11月8日有个叫天空的人（尹某乙）加我为好友，说要购买乌鲁木齐市的两个电话号码1399984****、1389989****，之后他给我女朋友张某丙的银行卡上转款400元。我就将电话卡通过顺丰快递发送到红安县宏福花园，联系人是张某甲，联系电话1507274****。（6）顺丰快递单复印件证实张某乙通过顺风快递向尹某甲出售电话卡的事实。（7）2013年玄某某的银行汇款客户回单及其个人汇款业务委托书证实，2013年10月28日玄某某向被告人尹顺平提供的户名杨某，账户4367427200082729369的银行卡中转款2.8万元；2013年10月30日向杨某卡号为4367427200082729369卡内转款6万元的事实。（8）库尔勒市公安局依法调取的中国建设银行武汉分行百步亭支行ATM机监控资料，显示被告人尹顺平在2013年10月28日的取款情况及2016年10月28日13时56分10秒进入武汉市百步亭支行ATM自动取款机，先后取款六次，之后转款的事实。全程监控与银行明细能够相印证。（9）刑事判决书证实，尹某甲伙同尹顺平、汪四（未归案）共同诈骗巴州秦华商贸有限公司负责人玄某某现金8.8万元，被判有期徒刑五年二个月的事实。（10）被告人尹顺平供述称，2013年4月份我在武汉市百步亭花园小区租了房子，就我自己在住。2013年10月份左右，我哥哥尹某甲从江西省上栗县回湖北省红安县老家给他孙女过生日，路过武汉的时候因为没有地方住，就在我家里住一晚上，我将他安顿好就去上班了。金某某告诉我说尹某乙帮他父亲在网上购买了电话卡，并且让我媳妇金某某代收购买的电话卡。尹某甲在我房子住了一个白天两个晚上，他给我说他诈骗了新疆人的钱，具体金额没有给我说过，但是他想着给我分钱，我没有要。
2、2016年5月24日至2016年5月25日，被告人尹顺平在明知未办理采伐许可证手续的情况下，让其朋友王某某联系砍伐树木的工人及拉运车辆，并带领上述人员至湖北省红安县永佳河镇张煜村尹家湾后山林处，将砍伐界限划分后离开现场，砍伐工人遂依照其要求开始砍伐树木。2016年5月24日14时30分许，红安县森林公安局接警后赶往现场，将采伐的林木及拉运车辆当场查获。经鉴定：采伐面积1.1公顷（17亩），树种为马尾松、枫香树，采伐蓄积29.2097立方米，采伐株数1010株。案发后红安县森林公安局没收非法所得9250元。
认定上述事实的证据有：（1）受案登记表证实，2016年5月25日湖北省红安县森林公安局接到永佳河镇林业站站长吴某某电话报警称该镇尹家湾后山有人在砍伐马尾松。接警后该局民警迅速赶往现场，查获装有林木的农用车两辆，经过磅，装载马尾松净重12.75吨。经核查该处山林，在当天下午运走两车马尾松至麻城市中木业有限公司销售共计13.68吨，合计26.45吨。并于2016年5月26日立案侦查。（2）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录及现场照片证实，2016年5月25日14时30分红安县森林公安局接到永佳河镇林业站报案称在该镇张煜村尹家湾后山有人在大肆砍伐林木。15时许红安县森林公安局民警赶往砍伐现场，迅速制止违法行为并控制现场。并对现场进行勘察，及现场的基本情况。（3）证人熊某某（拉运林木司机）证言证实，5月24号中午吃完饭以后，我接到朋友张某丁电话，喊我到永佳河镇张煜村尹家湾后山拉车松树到麻城里去卖，我就独自开着自家农用车到了尹家湾装车后，我和曾某某两台车在快上公路的一个砖厂停下来躲避交警，到晚上12点以后才开车往麻城市走，凌晨2点左右到了麻城市中林木业有限公司，7点多过的磅，我这台车装了6.5吨，曾师傅车上装了7.18吨；我把榜单交给曾师傅让他带给张某丁就回家了。（4）证人卢某某（拉运林木司机）证言证实，我是鄂J950**蓝色时代金刚农用车的车主。我是张某丁让我帮忙去拖的松树，张某丁开车把我带至装树现场，我们到现场以后，树已经被砍倒，并且堆放在路边，下午砍树的民工正在装车时，森林公安的民警就赶到现场了。我们就按照民警的指挥将树拉到县城加油站处过磅并将树放在停车场内。砍树的都是河南民工，具体哪里的不知道。和我一起过来拉树的鄂J952**司机叫曾某某。我们两个车子一起过的磅，我车上净重6.93吨，磅单0424；鄂J952**农用车树木净重5.82吨，磅单号50424。（5）证人阮某某（砍树工人）证言证实，四五天前，老张(张某丁)打电话叫我们到红安县永佳河镇帮忙砍树，老张开车带着另外四个人，我骑摩托车跟着。我们到了以后就被安顿在永佳河镇开始砍树，一直到下午5点多钟才结束，当天共请两辆福田农用车来运输砍好的林木。今天早上我们又开始从7点钟开始砍树，下午2点，老板叫了两辆福田农用车来运输我们砍好的林木，下午三点刚开始把树装车，公安局的民警就过来制止我们。砍树的总共五个人，分别是我、徐某甲、徐某乙，还有个姓叶的，运输木材的车辆共计有四辆车。给我们结算工资是100元每天。当时老张说要种油茶，我们才砍伐的，砍到以后再锯成1.5米至2.4米，砍的都是马尾松。（6）证人曾某某（拉运林木司机）证言证实，张某丁让我去永佳河镇尹家湾七组拉松树，我开车到装树现场，民工正在装车森林公安局办案民警就赶到现场，让我们将车开到现场加油站过磅后将树放在停车场内。这次砍树装树是张某丁的朋友组织的，那个姓王的请河南民工砍的树。和我一起来拉树的还有鄂J950**号车，经过过磅，我的车上树净重5.82吨，鄂J950**农用车上面的树净重6.93吨。（7）证人张某丁证言证实，王某某打电话给我说他要在张煜村尹家湾种植油茶，叫我帮忙找几个砍伐民工帮他把后山清理掉，也就是把树林砍掉，我没有答应。后来王某某再三跟我说这个事情，我抹不开面子就答应下来。在24号早晨，按照王某某的安排，我开着自家小车带了五个民工到了张煜村尹家湾。我还帮他们找了四台农用车拉树，24号下午拉了两车，车牌号分别为鄂J935**拉了6.5吨；鄂J930**拉了7.18吨。25号下午我又帮忙叫了两辆车，车牌号分别是鄂J952**和鄂J950**，这两台车正在山上装树的时候被森林公安局抓获了，公安民警将砍倒的树木全部装上车扣押了。我手里有24号交树的磅单，上面记录的有吨数和价格，因为王某某不懂怎么卖树，我就告诉他说中林木业公司在收树，并且告诉他流程。中林木业给的价格是420元每吨。（8）证人王某某证言证实，在今天四月份，尹三苕找到我说他计划在本组湾后山山上种植油茶，准备与小组签订山林承包合同，然后再把山上的树林清理一下，为来年种植油茶做准备，但是为了防止本湾的人嫉妒，想对外宣称开发山林的老板是我，他让我帮他出这个头。我想着开发山林是好事，而且尹三苕说要依法开发山林，不会给我带来麻烦，所以我就答应给他帮忙。就说他到村组找村干部谈这件事，就说他是中间人，起介绍作用，先以王某某的名义把山林承包合同签订下来再说。后面尹三苕怎么操作的我不清楚，期间他给我打电话问我有没有认识木材生意的朋友，我就给他介绍了张某丁，我就联系了张某丁。这样到了23日晚上，尹三苕给我打电话，说村组的合同签好了，林业方面的手续说好了，让砍树的民工明天开始砍树，我帮他联系了张某丁。24号早晨6点多，尹三苕骑着摩托车到我家里来接我，我们一起赶到尹家湾等上张某丁，张某丁带了五个人砍树的民工。尹三苕安排好民工住在他自己家里，安顿好以后尹三苕自己带工人到尹家湾后面山上给他们指好位置以及界限，然后他们就开始砍树。今天下午三点多，我突然接到张某丁电话，说砍树的民工给他打电话说森林公安局的人到砍树现场去了，叫他通知我赶紧到现场去。我赶紧给尹三苕打电话问他，尹三苕说没有多大问题，叫我帮他出头，不能让湾里的人知道，开发山林的人实际是他，不然要害他。他说让我到现场应付一下，要罚款他承担。我没办法就上山了。我看到山上山洼的两条路上都堆放的几堆松树，长度在2-2.5米，有两台农用车在装树。我听尹三苕说他签订了合同，还把合同给我看了，但是具体条款没有细看，只知道他是以我的名义签订的合同。（9）证人蔡某某（红安县永佳河镇张煜村党支部书记、村委会主任）证言证实，4月左右，张煜村7组尹家湾村民三苕找到我，要承包张煜村荒山，我跟他说村里没有权利将集体所有的山承包给个人，他要包山就先跟湾里谈好，然后再跟村里谈。5月25日林业部门到尹家湾调查砍树的事情，我才知道尹三苕将尹家湾后山的山林砍伐了。在24日的时候我到尹家湾有村民告诉我说三苕已经和组里谈好了协议，我当时没有深入了解。尹顺平砍伐的主要是松树，他没有办理采伐证，因为要办证要通过村里的，也没有找我办理过。当时尹顺平说是跟城里的姓王的合伙承包，我没有见过那个人。（10）证人尹某丙证言证实，今年三月底，本组组员尹三苕（大名尹顺平）到我家里，说要承包我湾后山的搞开发，我说搞开发可以，但是要先把荒山挖出来，先开发荒山，搞得好要扩大的话再搞有树的山。尹三苕当时没有多说什么，他拿出一份合同要我签字，因为具体承包情况没有谈好，我就没有看他拟的合同，也没有在上面签字。从这以后，尹三苕再没有找过我，但是我组里的其他二十多家村民他都上门谈了的，具体怎么谈得不清楚。后来听说尹三苕找过村委会，村委会没有表态。在24号他们砍树的时候我过去制止过，但是他们不听，我就给书记汇报了。我和尹三苕没有签订合同，他给我看过，他拿的合同上面的签字不是我签的。（11）证人曾某乙（红安县八里湾镇居民）证言证实，2016年5月24日张某丁叫我到永佳河镇尹家湾运输木材，我这车木头过磅后有7.18吨，运输的都是松木。（12）过磅单证实，2016年5月25日红安县森林公安局在永佳河镇张煜村砍树现场对查扣的两车林木进行过磅称量，分别为5.82吨、6.93吨。（13）湖北省林业公安处关于使用伐倒木数量折算立木材积的函证实，根据该生大多数地方具体时间来看，一般折算标准应为：松杂1250公斤／立方米，杉木1000公斤／立方米。（14）永佳河镇张煜村林木采伐专题调查报告证实，经对现场调查后现场采伐面积为1.1公顷（17亩），采伐株数1010株，采伐蓄积29.2097立方米。（15）红安县森林公安局鉴定结论通知书证实，经对滥伐林木地点、面积、树种、采伐蓄积等进行了鉴定，鉴定结论是地点为永佳河镇张煜村易家湾后山，面积1.1公顷（17亩），树种为马尾松、枫香；采伐蓄积29.2097立方米。（16）农村荒山承包合同证实，张煜村尹家湾七组与王某某（中介人尹三苕）签署农村荒山承包合同，承包期限为十五年，自2016年4月10日至2031年4月9日，该荒山每年承包费为410元整，合同约定乙方一次性全额交纳承包经营期限承包合计人民币6150元。（17）红安县林业局林政股出具证明，证实该单位在2016年5月1日至5月25日没有办理红安县永佳河镇张煜村尹家湾林木采伐许可证。（18）常住人口基本信息证实，被告人尹顺平出生于1968年12月15日，案发时系完全刑事责任能力人。（19）刑事判决书、刑满释放证明书证实，2007年7月9日尹顺平因犯诈骗罪被湖北省武汉市江岸区人民法院判处有期徒刑3年，并处罚金五千元，2008年2月15日刑满释放。（20）到案经过及证明证实，2016年5月25日，湖北省红安县森林公安局接到群众报警称永佳河镇张煜村尹家湾有人砍伐林木。接警后办案民警赶往现场调查，经侦查发现涉案人尹顺平无证砍伐林木，在调取其个人基本情况时发现系网上追逃人员，随后进行布控，2016年5月29日在红安县宏福花园10栋1单元将其抓获。（21）湖北省高级人民法院关于确定盗伐林木罪滥伐林木罪数额认定标准的通知证实，湖北省高级人民法院就该省盗伐林木罪数额认定标准为“盗伐林木数量巨大，以30立方米或者幼树1200株为起点”。（22）被告人尹顺平对其盗伐林木罪的犯罪事实供认不讳。
上述事实被告人在审理过程中未提出异议，并有书证、证人证言、被告人供述等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人尹顺平以非法占有为目的，伙同他人，采用虚构事实的方法骗取他人现金8.8万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，且属共同犯罪；被告人尹顺平以非法占有为目的，擅自砍伐集体所有的林木29.2097立方米，数量较大，其行为已构成盗伐林木罪，公诉机关指控的上述两项罪名成立，本院予以确认。被告人一人犯数罪，应数罪并罚。对被告人称其仅仅替尹某甲取钱，自己没有参与诈骗的辩护意见，因与同案犯尹某甲、金某某称与其共同实施犯罪的供述内容不一致，该辩解意见与查明的事实不符，本院不予采纳。被告人尹顺平有前科，在量刑时应酌情从重处罚。案发后被告人挥霍诈骗的财物，在量刑时综合考虑。被告人尹顺平对其犯诈骗罪的犯罪事实拒不认罪，对盗伐林木罪自愿认罪，在量刑时考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百四十五条第一款、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十九条之规定，判决如下：
一、被告人尹顺平犯诈骗罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金2万元，犯盗伐林木罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金2万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑七年十个月，并处罚金4万元。（罚金于判决生效后十日内一次性缴纳）。
（刑期自判决执行之日起计算，判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月14日起至2024年4月13日止）。
二、未追回的赃款79200元继续予以追缴后发还被害人玄某某。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向巴音郭楞蒙古自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王海荣
审 判 员 余美玲
人民陪审员 张 涛
二〇一六年十二月十三日
书 记 员 宋长龙