湖南省蓝山县人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）蓝刑初字第173号
公诉机关湖南省蓝山县人民检察院。
被告人李某一，又名李某甲，曾用名李某乙，男。2005年7月22日因犯诈骗罪被湖南省资兴县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年；2008年5月26日因犯诈骗罪被湖南省衡阳市蒸湘区人民法院判处有期徒刑六年，2012年9月29日减刑释放。2013年3月8日因涉嫌犯诈骗罪被蓝山县公安局刑事拘留，同年4月12日经蓝山县人民检察院以涉嫌犯诈骗罪批准逮捕，同日由蓝山县公安局执行逮捕，现押于蓝山县看守所。
被告人李某二，男。2004年9月3日因犯诈骗罪被湖南省郴州市苏仙区人民法院判处有期徒刑三年。2013年3月9日因涉嫌犯诈骗罪被蓝山县公安局刑事拘留，同年4月12日经蓝山县人民检察院以涉嫌犯诈骗罪批准逮捕，同日由蓝山县公安局执行逮捕�现押于蓝山县看守所。
辩护人唐昭富，湖南舜国律师事务所律师。
被告人范某一，外号“老三”，男。2013年3月9日因涉嫌犯诈骗罪被蓝山县公安局刑事拘留，同年4月12日经蓝山县人民检察院以涉嫌犯诈骗罪批准逮捕，同日由蓝山县公安局执行逮捕，现押于蓝山县看守所。
被告人李某三，男。2013年3月9日因涉嫌犯诈骗罪被蓝山县公安局刑事拘留，同年4月12日经蓝山县人民检察院以涉嫌犯诈骗罪批准逮捕，同日由蓝山县公安局执行逮捕，现押于蓝山县看守所。
被告人范某二，男。2013年3月8日因涉嫌犯诈骗罪被蓝山县公安局刑事拘留，同年4月12日经蓝山县人民检察院以涉嫌犯诈骗罪批准逮捕，同日由蓝山县公安局执行逮捕，现押于蓝山县看守所。
蓝山县人民检察院以湘蓝检刑诉字（2013）175号起诉书指控被告人李某二、李某一、范某一、李某三、范某二犯诈骗罪，于2013年11月26日向本院提起公诉。2013年12月2日本院受理后，依法由审判员雷格英担任审判长，与人民陪审员梁邦明、成丕立组成合议庭，书记员李权担任庭审记录，适用普通程序简化审理，于2014年3月5日公开开庭审理了本案。蓝山县人民检察院指派检察员蒋铁军出庭支持公诉，被告人李某二、李某一、范某一、李某三、范某二及被告人李某二的辩护人唐昭富均到庭参加诉讼。期间，经湖南省永州市中级人民法院批准延长审理期限三个月。本案现已审理终结。
经审理查明，2012年10月份，被告人李某一刚因诈骗刑满释放回来，被告人范某一和其妻去看望他，聊及生活困难，两人商量用药物“再生丸”进行诈骗，后他们找到李某二、李某三、李某四，大家一起商议搞诈骗。
2012年12月20日至2013年3月期间，被告人李某一、范某一、李某二、李某三、范某二伙同李某四（批捕在逃）等人窜至蓝山县、郴州市区、郴州市汝城县等地多次以普通药品冒充贵重药品与人做生意的方式诈骗他人财物，其中李某二、李某一、范某一、李某三参与作案五起，数额巨大，范某二参与作案一起，数额较大，分述如下：
1、2012年12月19日，被告人李某二驾驶其别克（湘L4A5**）车搭乘被告人李某一、范某一、李某三以及李某四（批捕在逃）来到蓝山。第二天8时许，他们窜至蓝山县中医院附近路段，由李某一、李某三负责望风，由范某一假装卖药品的外地老板，以找人帮忙看货、卸货为由，与被害人严某某搭话，负责诱骗被害人参与做生意（称为“迷子”）的李某四（冒充蓝山本地人）故意从旁边经过，范某一假装不认识李某四，故意把李某四叫过来，谎称有贵重药物要销售到医院去，让李某四和被害人严某某负责帮忙看货，并承诺给予好处费。李某四谎�其老表（被告人李某二）在医院上班，并将被害人严某某带至已经在蓝山县城市政广场附近（蓝山县移动公司对面路段）等候的李某二处，李某四编造出从范某一处购买药品卖给李某二能够赚取高额差价的谎言，引诱被害人严某某参与做该笔生意。被害人严某某信以为真，将现金人民币20000元交予被告人范某一等。范某一等人取得钱财后，逃离现场。
上述事实，被告人李某一、范某一、李某二、李某三在庭审中无异议，并有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、被告人李某二、李某一、范某一、李某三的供述；2、被害人严某某的陈述；3、证人凤某某的证言；4、辩认笔录；5、扣押物品清单及照片；6、户籍证明、抓获经过、（2004）苏刑初字第133号刑事判决书、（2008）衡蒸刑初字第41号刑事判决书、其他书证等书证。
2、2012年12月20日9时许，被告人李某二、李某一、范某一、李某三以及李某四窜至蓝山县城市政广场附近，由李某二及李某四负责望风，由被告人李某三冒充卖药品的外地老板卖药，被告人李某一充当“迷子”，被告人范某一冒充购买药物的医生，以合伙做药品生意从中赚取差价的方式，诈骗被害人杨某某现金人民币240000元。被告人李某三等人取得钱财后，逃离现场。并将该诈骗所得的240000元与诈骗被害人严某某所得的20000元，一共260000元，五人平分。
上述事实，被告人李某一、范某一、李某二、李某三在庭审中无异议，并有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、被告人李某二、李某一、范某一、李某三的供述；2、被害人杨某某的陈述；3、证人蒋某某、黄某某、李某某、梁某某的证言；4、辩认笔录；5、五被告人入住酒店活动的视频截图；6、扣押物品清单及照片；7、户籍证明�抓获经过、（2004）苏刑初字第133号刑事判决书、（2008）衡蒸刑初字第41号刑事判决书、其他书证等书证。
3、2012年12月25日8时许，被告人李某二驾车搭乘被告人李某一、范某一、李某三以及李某四窜至郴州市汝城县开发区卢阳大道鼎天加油站附近，由被告人李某三、范某一负责望风，由被告人李某一冒充卖药品的外地老板卖药，李某四充当“迷子”，被告人李某二冒充购买药物的“老板”，以合伙做药品生意从中赚取差价的方式，诈骗被害人赵某某现金人民币13100元。被告人李某一等人取得钱财后，逃离现场。该诈骗所得的现金，扣除吃饭、加油的开支外，五人平分。
上述事实，被告人李某一、范某一、李某二、李某三在庭审中无异议，并有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、被告人李某二、李某一、范某一、李某三的供述；2、被害人赵某某�陈述；3、辩认笔录；4、户籍证明、抓获经过、（2004）苏刑初字第133号刑事判决书、（2008）衡蒸刑初字第41号刑事判决书、其他书证等书证。
4、2013年1月12日10时许，被告人李某二驾车搭乘被告人李某一、范某一、李某三以及李某四窜至郴州市汝城县开发区九龙大道与和平路交叉口，由被告人李某三、范某一负责望风，由被告人李某一冒充卖药品的外地老板卖药，李某四充当“迷子”，被告人李某二冒充购买药物的“老板”，以合伙做药品生意从中赚取差价的方式，诈骗被害人欧某某现金人民币10100元。被告人李某一等人取得钱财后，逃离现场。该诈骗所得的现金五人平分。
上述事实，被告人李某一、范某一、李某二、李某三在庭审中无异议，并有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、被告人李某二、李某一、范某一、李某三的供述；2、被害人欧某某的陈述；3、辩认笔录；4、现场勘查笔录、现场图及照片；5、提取笔录及照片；6、户籍证明、抓获经过、（2004）苏刑初字第133号刑事判决书、（2008）衡蒸刑初字第41号刑事判决书、其他书证等书证。
5、2013年3月4日7时许，被告人李某二驾车搭乘被告人李某一、范某一、李某三、范某二窜至郴州市烟草公司附近的郴州监狱门口路段（燕泉路与五里堆路口交叉路段），由被告人李某三、范某二负责望风，由被告人范某一冒充卖药品的外地老板卖药，被告人李某二充当“迷子”，被告人李某一冒充购买药物的“老板”，以合伙做药品生意从中赚取差价的方式，诈骗被害人刘某某现金人民币21000元。被告人范某一等人取得钱财后，逃离现场。该诈骗所得的现金五被告人平分。
上述事实，被告人李某一、范某一、李某二、李某三、范某二在庭审中无异议，并有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、被告人李某二、李某一、范某一、李某三、范某二的供述；2、被害人刘某某的陈述；3、辩认笔录；4、提取笔录及照片；5、户籍证明、抓获经过、（2004）苏刑初字第133号刑事判决书、（2008）衡蒸刑初字第41号刑事判决书、其他书证等书证。
案发后，被告人李某二、李某一、范某一、李某三、范某二于2013年3月8日被公安机关抓获归案。公安机关扣押被告人李某二所得的赃款人民币13700元、被告人李某三所得的赃款人民币2400元、被告人李某一所得的赃款人民币1426元，合计人民币17526元已返还被害人杨某某。
被告人李某二、李某三的家属代其在本院分别退出赃款人民币47600元和58900元（均已全部退出）；被告人范某二的家属代其于2014年4月1日到本院退出赃款人民币4020元。
另查明，1、被告人李某二2004年9月3日因犯诈骗罪被�南省郴州市苏仙区人民法院判处有期徒刑三年。2、被告人李某一于2005年7月22日因犯诈骗罪被湖南省资兴县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年；2008年5月26日因犯诈骗罪被湖南省衡阳市蒸湘区人民法院判处有期徒刑六年，2012年9月29日减刑释放。
本院认为，被告人李某一、范某一、李某二、李某三、范某二伙同他人以非法占有为目的，以合伙做药品生意从中赚取巨额差价为诱饵，用虚构事实的方法，诈骗他人财物，其行为均已构成诈骗罪，被告人李某一、范某一、李某二、李某三共参与诈骗五次，涉案金额为304200元人民币，数额巨大，被告人范某二参与诈骗一次，涉案金额为21000元人民币，数额较大。公诉机关指控五被告人犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。
被告人李某一、范某一、李某二、李某三多次诈骗，流窜作案，社会影响恶劣，社会危害性大，应当从重处罚；且在共同作案中，共同商议，积极实施作案，共同配合，平均分赃，作用相当，在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人李某一刚因诈骗刑满释放回来，被告人范某一去看望他时，两人又提出诈骗犯意，主观恶性较深，依法应当严惩。被告人范某二在共同犯罪中起次要作用的，是从犯，应当从轻或者减轻处罚；且积极缴纳罚金，积极退赃，亦可从轻处罚。
被告人李某一有前科，且在被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后五年内再犯应当判处有期徒刑之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人李某二有前科，应当从重处罚。被告人李某二、李某三积极缴纳罚金，并积极退赃，取得了被害人杨某某的谅解，可以从轻处罚。五被告人到案后能如实供述犯罪事实，认罪态度较好，可以酌情从轻处罚。被告�李某二及其辩护人提出被告人李某二在本案中作用小、地位低，不是主犯，是从犯，请求给予从轻或减轻处罚的观点。经查，与本案客观事实不符，本院不予采纳。但对其辩护人提出的被告人李某二能如实供述犯罪事实，认罪态度好，并积极缴纳罚金和退赃，确有悔罪表现，给予从轻处罚的请求，本院予以采纳。
综上，结合五被告人犯罪的事实、性质、情节、认罪态度和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，对被告人李某一同时适用《中华人民共和国刑法》第二十六条第一、四款、第六十五条第一款之规定，对被告人范某一、李某二、李某三同时适用《中华人民共和国刑法》第二十六条第一、四款之规定，对被告人范某二同时适用《中华人民共和国刑法》�二十七条第一、二款之规定，判决如下：
一、被告人李某一犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币五万元（限本判决发生法律效力后十日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期从2013年3月8日起至2021年3月7日止）。
二、被告人范某一犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元（限本判决发生法律效力后十日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期从2013年3月9日起至2020年3月8日止）。
三、被告人李某二犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元（已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期从2013年3月8日起至2018年3月7日止）。
四、被告人李某三犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元（已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期从2013年3月9日起至2017年3月8日止）。
五、被告人范某二犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期从2013年3月8日起至2014年7月7日止）。
六、在本院被告人李某二退出赃款人民币47600元、被告人李某三退出赃款人民币58900元，被告人范某二退出赃款人民币4020元，予以退还被害人。
七、供犯罪所用的湘L4A5**别克牌车一台，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省永州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一�，副本十五份。
审 判 长 雷格英
人民审判员 梁邦明
人民审判员 成丕立
二〇一四年五月二十八日
书 记 员 李 权
附相关法律法规
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
……
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
……
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次�或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条……
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。……。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财产，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。