安徽省宿松县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）皖0826刑初312号
公诉机关安徽省九成坂人民检察院。
被告人胡某3，男，1962年9月20日出生于安徽省怀宁县，汉族，大专文化，安徽省九成监狱管理分局第二十监区办事员，住安徽省。2016年10月9日因涉嫌犯滥用职权罪由安徽省九成坂人民检察院决定取保候审，11月15日由本院决定取保候审。
安徽省九成坂人民检察院以九成公诉刑诉﹝2016﹞4号起诉书指控被告人胡某3犯滥用职权罪，于2016年11月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年12月2日和12月28日公开开庭审理了本案。安徽省九成坂人民检察院指派检察员肖红出庭支持公诉,被告人胡某3到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
安徽省九成坂人民检察院指控：被告人胡某3在九成监狱管理分局马家湖监区从事监管改造工作期间，为获取利益，在行使职权时，严重违反监狱管理规定，于2009年10月至2014年8月期间，持户名吴某1，卡号为62×××14的农业银行储蓄卡接受聂某1等数十名服刑人员请托，接收服刑人员亲友来自全国多地225笔汇款，共计771200元，为服刑人员保管现金、传递现金进监、从监外购买香烟、食品等物品带入监内给服刑人员消费，从中获利。
另查明，2014年2月，被告人胡某3违反监狱管理规定将服刑人员潘某1私藏的现金14000元带出监，到九成农业银行存入自己银行卡后再汇给潘某1的姐姐俞某。2014年3月，被告人胡某3接受服刑人员陶某1请托，用服刑人员张某1私藏的卡号为62×××42的中国邮政储蓄银行卡在九成邮政储蓄银行ATM机取款7000元，带进监交给服刑人员陶某1、张某1。
以上被告人胡某3涉嫌犯罪事实，涉案金额共计792200元，已查证属实。案发后，九成监狱管理分局纪委对被告人胡某3予以开除党籍、行政撤职处分，并没收其违法所得10000元、储蓄卡余额63000元。
公诉机关当庭提交了书证、证人证言、被告人供述和辩解等证据，据此认为，被告人胡某3在九成监狱管理分局马家湖监区从事监管改造工作期间，身为监狱人民警察，为谋取私利，故意逾越职权，多次接收服刑人员亲属及朋友汇款，为多名服刑人员多次传递保管现金、从监狱外购买食品、香烟及其他物品，从中获利。严重影响了正常的监管秩序，损害监狱声誉，造成了恶劣的社会影响。其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百九十七条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以滥用职权犯罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
被告人胡某3对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，自愿认罪。
经审理查明：被告人胡某3在安徽省九成监狱管理分局马家湖监区从事监管改造工作期间，为获取利益，在行使职权时，严重违反监狱管理规定，于2009年10月至2014年8月期间，持户名吴某1，卡号为62×××14的农业银行储蓄卡接受聂某1等数十名服刑人员请托，接收服刑人员亲友来自全国多地225笔汇款，共计771200元，为服刑人员保管现金、传递现金进监、从监外购买香烟、食品等物品带入监内给服刑人员消费，在有人问起时谎称携带的物品是自己个人物品，或利用监狱合作方的货车带进监狱。被告人胡某3为此收受服刑人员或亲友的香烟、现金，从中获利。
另查明，2014年2月，被告人胡某3违反监狱管理规定将服刑人员潘某1私藏的现金14000元带出监，到九成农业银行存入自己银行卡后再汇给潘某1的姐姐俞某。2014年3月，被告人胡某3接受服刑人员陶某1请托，用服刑人员张某1私藏的卡号为62×××42的中国邮政储蓄银行卡在九成邮政储蓄银行ATM机取款7000元，带进监交给服刑人员陶某1、张某1。
以上被告人胡某3涉嫌犯罪事实，涉案金额共计792200元。
安徽省九成坂人民检察院在查处九成监狱管理分局马家湖监区民警张勋才受贿犯罪时发现胡某3涉嫌滥用职权的线索，2014年10月初，安徽省九成坂人民检察院向九成监狱管理分局移送胡某3在九成邮政储蓄银行为张某1取款的视频，并告知查阅了一张户名为吴某1、卡号为62×××14的农业银行卡交易记录，此卡绑定的手机使用人为胡某3。后九成分局工作人员到安徽省九成坂人民检察院复印了该卡的交易明细单。明细单显示，2009年10月至2014年8月，此卡接收来自全国各地汇款226笔，共计785200元。2014年10月22日，九成监狱管理分局工作人员与胡某3联系后，胡某3到九成监狱管理分局纪委监察室，交代了其利用户名为吴某1的银行卡接收罪犯亲属、朋友汇款为罪犯上大帐、传递物品等事实。2015年6月，九成监狱管理分局纪委对被告人胡某3予以开除党籍、行政撤职处分，并没收其违法所得10000元、储蓄卡余额63000元。2015年9月经安徽省九成坂人民检察院检察长批准初查，2016年9月1日，安徽省九成坂人民检察院以胡某3滥用职权立案侦查，10月9日依法传唤胡某3到检察院办案区进行讯问。胡某3如实供述了其犯罪事实。
上述事实，有下列证据证实：
1、户籍证明，证实被告人胡某3出生于1962年9月20日，犯罪时已达完全刑事责任年龄。
2、干部任免审批表，证实被告人胡某3于2007年8月至2015年5月任九成监狱管理分局马家湖监区副主任科员，2012年11月至2015年5月任九成监狱管理分局马家湖监区副主任科员、三级警长。
3、到案经过，证实2016年9月1日，安徽省九成坂人民检察院以胡某3滥用职权立案侦查，10月9日依法传唤胡某3到检察院办案区进行讯问。胡某3如实供述了其犯罪事实。
4、安徽省九成监狱管理分局纪律检查委员会出具的证明、暂予扣留、封存物品登记表、内部收款收据，证实2015年初，九成分局调查组对胡某3立案调查期间，胡某3主动上缴尾号为9214的农行储蓄卡上余额63000元，上缴违纪所得10000元。
5、安徽省九成监狱管理分局委员会《关于给予胡某3开除党籍处分的决定》、安徽省九成监狱管理分局《关于给予胡某3行政撤职处分的决定》，证实案发后，被告人胡某3被开除党籍，行政撤职。
6、安徽省九成监狱管理分局关于印发《狱内违禁品防控管理规定》的通知、《罪犯大账管理暂行办法》、安徽省监狱管理局关于印发《安徽省监狱系统罪犯个人钱款管理办法》和《安徽省监狱系统罪犯生活物资采购管理办法》的通知、印发《关于加强监狱人民警察纪律作风建设的若干规定》的通知，证实狱内违禁品包括现金、银行卡等；各押犯监区必须严格控制和规范外界物品进监；分监区实行民警责任区域违禁品防控承包责任制，作业区带班民警和监管楼管教民警对各自承包范围负直接责任；监狱为罪犯建立个人账户，由监狱统一管理。监狱人民警察严禁为罪犯“捎买带”或传递违禁品；严禁私自为罪犯保管现金、银行卡和物品。
7、《人民检察院协助查询存款通知书（回执）》、宿松农行九成支行回执、户名为吴某1卡号为62×××14的农业银行借记卡交易明细、存款凭条等，证实从2009年10月至2014年8月，该卡接收了225笔汇款，共计771200元。
8、卡号62×××42的交易明细、中国邮政储蓄银行股份有限公司望江县九成营业所的证明、视频截图，证实胡某3于2014年3月25日取款7000元。
9、证人江某1的证言，证实其是安徽省九成监狱管理分局狱内侦查科科长。九成监狱严禁罪犯在监内私藏现金，不得用现金在狱内购物消费。监狱对罪犯的生活物资统一招标、统一采购，罪犯所需生活、学习用品一律从狱内超市购买。现金等违禁品进监，会导致私购物品、赌博、贿赂民警等违法、违规行为的发生，扰乱正常的改造秩序，妨害司法公正，也可能会发生罪犯脱逃等监管安全事故；外来违规物品进监，会导致监狱内管理秩序混乱，败坏监狱的改造风气，影响监狱管理秩序的稳定；同时外来物品不能保证安全，会对罪犯身体健康带来较为严重的安全隐患。
10、证人查某的证言，证实其是安徽省九成监狱管理分局生活卫生科副科长。监狱对罪犯个人钱款实行统一管理，严格控制高消费。罪犯在监狱内不准使用现金。监狱对罪犯的生活物资统一招标、统一采购，罪犯所需生活、学习用品一律从狱内超市购买。监狱民警“捎买带”的行为严重危害监管安全，影响监管秩序。
11、证人黄某1的证言，证实其是安徽省九成监狱管理分局马家湖监区管教科科长。监狱禁止罪犯在监内私藏现金，不得用现金在狱内购物消费。监狱对罪犯的生活物资统一招标、统一采购，罪犯所需生活、学习用品一律从狱内超市购买。监狱民警给罪犯“捎买带”的行为不符合监狱民警职责，严重违反纪律规定。违禁品对监管安全、罪犯改造的危害很大。胡某3的行为在九成监狱管理分局内外造成了恶劣的社会影响，损害了九成监狱管理分局及监狱民警良好的执法形象。
12、证人何某的证言，证实其是安徽省九成监狱管理分局马家湖监区民警。监狱严禁罪犯在监内私藏、使用现金。监狱对罪犯的生活物资统一招标、统一采购，罪犯所需生活、学习用品一律从狱内超市购买，不允许罪犯高消费。违禁品对监管安全、罪犯改造活动的危害很大。胡某3“捎买带”的行为违反了监管纪律，在九成监狱管理分局内外造成了恶劣的社会影响，损害了九成监狱管理分局及监狱民警良好的执法形象。
13、证人吴某1的证言，证实其在五、六年前和朋友王强到九成监狱玩，中午请胡某3吃饭。王强没带身份证，叫其在九成农业银行办了一张农业银行储蓄卡，办好后，其把卡交给了王强，王强又交给了胡某3。2014年9月底，胡某3打电话给她，说卡消磁了，叫其补办一张。几天后，一个姓聂的把卡交给她。后其在芜湖步行街农行办理了一张新卡，将新卡交给了姓聂的还给了胡某3。
14、证人陶某1、张某1的证言，证实陶某1、张某1系九成监狱服刑人员。陶某1在九成监狱服刑期间，得知同监犯张某1有一张银行卡，就找张某1要了银行卡号，打电话让其老婆王莉莉汇了5000元到这张银行卡上。2014年3月份，陶某1将银行卡交给胡某3，胡某3取出7000元给了陶某1，陶某1将2000元给了张某1，5000元在监内找外协工从外面买烟买菜花掉了。
15、证人范某1、范某2的证言，证实范某2系九成监狱服刑人员。服刑期间，范某2打电话给其姐范某1说监狱生活比较苦，让家里汇些钱改善生活，并让范某1会见后找姓胡的民警要银行卡卡号，后范某2亲朋打了二万多元钱到户名为吴某1的卡上。每次汇款到后，胡某3全部把现金带进监给了范某2。范某2第一次给了胡某3一条黄山香烟（俗称黑松香烟），以后胡某3每次带现金进监，范某2都会给胡某3200元。
16、证人潘某1、俞某的证言，证实潘某1系九成监狱服刑人员。服刑期间，潘某1姐姐、姐夫到九成监狱看潘某1，通过外协工夹带了17000元进监给了潘某1。后潘某1通过外协工买东西用了3000元。2014年春节后，潘某1找到胡某3，胡某3将14000元带出监，到九成农业银行存入自己的银行卡后再汇给潘某1的姐姐俞某。
17、证人聂某1的证言，证实其系九成监狱服刑人员。服刑期间，聂某1通过亲情电话让家里人汇钱到胡某3提供的银行卡上，聂某1亲属三次汇款约15000元，胡某3全部把现金带进监给了聂某1。
18、证人刘某1、刘某2的证言，证实刘某1系九成监狱服刑人员。刘某1在服刑期间，打电话叫家里给他打钱，并说了胡某3提供的户名为吴某1的卡号。后其父亲刘某2三次打了7000元给刘某1，胡某3帮刘某1从外面买了香烟、菜、生活用品带进监区。刘某2每年到九成去看刘某1都请胡某3吃饭，也带过土特产给胡某3。
19、证人汪某1、翟某、江某2、胡某1的证言，证实汪某1系九成监狱服刑人员。服刑期间，汪某1打亲情电话给表弟江某2，让江某2汇款。江某2让胡某1、翟某分别汇款10000元到户名为吴某1的银行卡上。后汪某1叫胡某3从监外带了两条黑松香烟、200元的菜和200元的高血压药进监。
20、证人卢某1、卢某2的证言，证实卢某1系九成监狱服刑人员。2013年快过年时，卢某1打电话给其父亲卢某2，让卢某2给他打5000元钱，并告知了胡某3提供的卡号。后卢某2让女儿卢影汇了5000元到胡某3提供的户名为吴某1的银行卡上。胡某3将5000元现金带入监区给了卢某1，卢某1拿出500元给胡某3表示感谢。
21、证人汪某2、丘某、谢某的证言，证实汪某2系九成监狱服刑人员。服刑期间，汪某2叫家人和胡某3联系汇款，其家人两次汇款给胡某3，胡某3从监外带东西给汪某2。
22、证人聂某2、李某1、聂某3的证言，证实聂某2系九成监狱服刑人员。服刑期间，聂某2打亲情电话给其哥哥聂某3，说其生病了，让其哥哥汇点钱买药，并提供了户名为吴某1的银行账号。后聂某2亲属先后向吴某1账户汇款35000元，钱都是胡某3带进监给了聂某2。
23、证人胡某2的证言，证实胡某2系九成监狱服刑人员。服刑期间，其打电话给其母亲，让其母亲把钱汇到胡某3提供的银行账户。
24、证人尹某、吴某2、程某1的证言，证实尹某系九成监狱服刑人员。服刑期间，尹某找胡某3接收汇款，后尹某母亲和朋友向胡某3提供的账号汇款9000元。胡某3取出钱后交给了尹某。
25、证人程某2的证言，证实汪某1系九成监狱服刑人员。服刑期间，汪某1多次要家里汇钱，程某2和其女儿汪某2共汇款五次，汇款12000元到户名为吴某1的账户上。
26、证人程某3、程某4、吕某的证言，证实程某3系九成监狱服刑人员。服刑期间，程某3打电话让家里给他汇钱，汇到胡某3提供的银行卡号上。程某3妹妹程某4和表弟吕某向胡某3提供的银行账号各汇款3000元。程某3让胡某3购买了香烟和菜带进监区，程某3给了胡某3约一条香烟。
27、证人潘某2、肖某的证言，证实潘某2系九成监狱服刑人员。服刑期间，潘某2找胡某3帮忙接收汇款，胡某3联系潘某2哥哥潘某3，潘某3向胡某3提供的户名为吴某1的银行卡汇款2500元。胡某3给潘某2买东西花了2300元，剩下的钱潘某2没有要。
28、证人李某2、李某3的证言，证实李某2系九成监狱服刑人员。服刑期间，李某2打电话让父亲李某3汇款，并找胡某3帮忙接收汇款。李某3汇款2000元。
29、证人黄某2、丁某的证言，证实黄某2系九成监狱服刑人员。服刑期间，黄某2通过打亲情电话，把胡某3提供的银行账号告诉朋友，让他们把钱汇到胡某3提供的银行账号上。胡某3帮忙接收汇款大概有十几万元。胡某3帮黄某2买香烟、菜、日常生活用品等带进监区，还带过现金。黄某2释放时带回2万元现金。
30、证人孙某1、沈某、窦某的证言，证实孙某2系九成监狱服刑人员。孙某2妹妹孙某1、妹婿沈某和朋友窦某按照孙某2提供的户名为吴某1的银行账号汇款各5000元、10000元、4000元。
31、证人王某1、王某2、陶某2的证言，证实王某1系九成监狱服刑人员。服刑期间，王某1找胡某3收过家里几次汇款，共计7000元。胡某3带菜、生活用品、香烟进监给王某1。
32、证人方某的证言，证实方某系九成监狱服刑人员。服刑期间，其弟汇款2500元给胡某3，胡某3经常带菜进监给方某。
33、证人李某4、李某5、王某3的证言，证实李某4系九成监狱服刑人员。服刑期间，李某4找胡某3帮忙两次接收家属的汇款5000元上了大账，平常大账开些饮料、水果给胡某3。
34、证人王某4、张某2的证言，证实王某4、阮某系九成监狱服刑人员。王某4通过外协工带现金进监，找胡某3帮忙买菜、买香烟进监。出狱后，王某4和张某2到九成去看阮某时，请胡某3吃饭，王某4送了一条硬中华香烟给胡某3，张某2送了2000元现金给胡某3。
35、证人江某3、包某、江某4的证言，证实江某3系九成监狱服刑人员。服刑期间，江某3找胡某3接收汇款，包某等人向胡某3提供的银行卡汇款11000元。胡某3帮江某3上大账，买菜、买香烟进监。江某3释放时，送了2条硬中华香烟、2斤宣城茶叶给胡某3。
36、证人舒某、陆某的证言，证实舒某系九成监狱服刑人员。服刑期间，其姐夫陆某根据舒某要求打了3000元钱到九成的银行卡上。
37、被告人胡某3的供述和辩解，证实2009年其朋友给了一张户名为吴某1、卡号为62×××14的农业银行储蓄卡，这张卡一直由其使用。2014年这张卡坏了，其叫聂某1找吴某1换了一张卡。这张卡上所有进账的钱共有226笔，总计785200元，除了潘某1委托汇给他的家人14000元外，其他都是犯人的家属或朋友汇款进来的。其用这张卡帮助罪犯接收汇款、带香烟和其他东西及现金进监，有人问就说是自己的物品，也利用监狱合作方货车带进去。其还帮陶某1从邮政储蓄卡上取款7000元，全部带进监给了陶某1。其捎带物品给罪犯的目的是谋取私情私利，共获利8000多元。
38、宿松县司法局调查评估意见书，证实经宿松县司法局调查评估，被告人胡某3适宜社区矫正。
39、安徽省九成监狱管理分局关于胡某3案件相关情况的通报，证实2014年10月初，安徽省九成坂人民检察院向九成监狱管理分局移送胡某3在九成邮政储蓄银行取款视频，并告知查阅了一张户名为吴某1、卡号为62×××14的农业银行卡交易记录，此卡绑定的手机使用人为胡某3。次日，九成监狱管理分局工作人员到安徽省九成坂人民检察院复印了该卡的交易明细单。明细单显示，2009年10月至2014年8月，此卡接收来自全国各地汇款226笔，共计785200元。2014年10月22日，九成监狱管理分局工作人员与胡某3联系后，胡某3主动到分局纪委监察室，交代了其利用户名为吴某1的银行卡接收罪犯亲属、朋友汇款为罪犯上大帐，传递物品等事实。
40、九成监狱管理分局纪委出具的证明和收款收据，证实2015年2月5日，被告人胡某3主动向九成监狱管理分局纪委上缴户名为吴某1的农行储蓄卡卡上余额63000元和违法所得10000元。
上述证据，被告人胡某3经质证无异议，能证明本案的事实，本院予以采信。
本院认为：被告人胡某3在安徽省九成监狱管理分局马家湖监区从事监管改造工作期间，身为监狱人民警察，为谋取私利，故意逾越职权，多次接收服刑人员亲属及朋友汇款，为多名服刑人员多次传递保管现金、从监狱外购买食品、香烟及其他物品，从中获利，严重影响了正常的监管秩序，损害监狱声誉，造成了恶劣的社会影响，其行为已构成滥用职权罪。公诉机关指控被告人胡某3的犯罪事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，本院予以采纳。被告人胡某3到案后如实供述其犯罪事实，在庭审中自愿认罪，系坦白，可从轻处罚。被告人胡某3认罪态度较好，积极退缴非法所得，可酌情从轻处罚。被告人胡某3通过为服刑人员接收汇款和从监区外“捎买带”物品进监，获取好处，其主观上具有徇私利的犯罪目的；胡某3为服刑人员从监区外“捎买带”物品，在有人问起时谎称携带的物品是自己个人物品，或利用监狱合作方的货车带进监狱，其客观上实施了弄虚作假的行为，胡某3在滥用职权中具有徇私舞弊情节。公诉机关以被告人胡某3滥用职权的行为适用《中华人民共和国刑法》第三百九十七条第一款提请法院判决，适用法律不当，应予纠正。综上，根据被告人胡某3犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度等，决定对其予以处罚。宿松县司法局调查评估认为胡某3适宜社区矫正，可依法对胡某3适用缓刑。案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百九十七条第二款、第六十一条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：
被告人胡某3犯滥用职权罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年四个月。
（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 袁勇奇
审 判 员 施梅娟
人民陪审员 高用九
二〇一七年二月十三日
书 记 员 王松梅
附：本案适用的相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第三百九十七条国家机关工作人员滥用职权或者玩忽职守，致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役;情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。本法另有规定的，依照规定。
国家机关工作人员徇私舞弊，犯前款罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节特别严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。本法另有规定的，依照规定。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。