浙江省松阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）丽松刑初字第249号
公诉机关松阳县人民检察院。
被告人叶增运，农民。因犯聚众斗殴罪于2005年1月6日被本院判处有期徒刑四年，因犯故意伤害罪于2011年2月22日被本院判处有期徒刑六个月，因犯故意伤害罪于2012年8月28日被本院判处有期徒刑一年六个月，2013年3月19日刑满释放。因本案于2015年6月17日被松阳县公安局刑事拘留，同年7月24日被依法逮捕。现羁押在丽水市看守所。
指定辩护人陈水坤，浙江绿谷律师事务所律师。
被告人谢晓平，曾用名谢晓萍，农民。因犯开设赌场罪于2012年8月22日被本院判处有期徒刑六个月，缓刑一年。因本案于2015年6月17日被松阳县公安局刑事拘留，同年7月24日被依法逮捕。现羁押在丽水市看守所。
被告人叶某甲，无业。因犯开设赌场罪于2012年8月22日被本院判处有期徒刑六个月，缓刑一年。因本案于2015年6月17日被松阳县公安局刑事拘留，同年7月16日变更为取保候审。经本院决定于2015年12月22日被依法逮捕。现羁押在松阳县看守所。
被告人叶某乙，农民。因本案于2015年10月22日被松阳县公安局刑事拘留，同年11月4日变更为取保候审。现在家。
被告人何某甲，务工。因犯开设赌场罪于2011年11月25日被本院判处拘役四个月，缓刑六个月；因犯开设赌场罪于2012年8月22日被本院判处有期徒刑一年，2012年12月21日刑满释放。因本案于2015年8月3日被松阳县公安局刑事拘留，同年8月28日变更为监视居住。经本院决定于2015年12月16日被依法逮捕。现羁押在松阳县看守所。
被告人李某甲，曾用名李小伟，农民。因本案于2015年8月25日被松阳县公安局刑事拘留，次日变更为取保候审。现在家。
被告人叶某丙，农民。因本案于2015年6月24日被松阳县公安局刑事拘留，同年7月31日被依法逮捕，同年10月9日变更为取保候审。现在家。
辩护人王小明，浙江君问律师事务所律师。
被告人邱某甲，农民。因本案于2015年7月16日被松阳县公安局取保候审。现在家。
被告人鲍某甲，曾用名鲍基丰，农民。因犯寻衅滋事罪于2010年12月9日被本院判处有期徒刑十个月，2011年6月5日刑满释放。因本案于2015年6月17日被松阳县公安局刑事拘留，同年7月24日被依法逮捕。现羁押在景宁县看守所。
辩护人罗勇，浙江晟耀律师事务所律师。
被告人吴某，务工。因犯聚众斗殴罪于2005年8月11日被本院判处有期徒刑六个月，因犯开设赌场罪于2012年8月22日被本院判处有期徒刑十个月，缓刑一年。因本案于2015年9月18日被松阳县公安局刑事拘留，同年9月21日变更为取保候审。现在家。
被告人李某乙，农民。因本案于2015年6月18日被松阳县公安局刑事拘留，同年7月24日被依法逮捕。现羁押在丽水市看守所。
被告人胡某，农民。因本案于2015年7月29日被松阳县公安局取保候审。现在家。
被告人徐某甲，曾用名徐裕隆，农民。因本案于2015年7月29日被松阳县公安局取保候审。现在家。
被告人叶某丁，曾用名叶金军，农民。因本案于2015年9月18日被松阳县公安局取保候审。现在家。
被告人李某丙，农民。因犯寻衅滋事罪于2011年8月30日被本院判处有期徒刑一年，2012年2月25日刑满释放。因本案于2015年10月8日被松阳县公安局刑事拘留，同年10月27日变更为监视居住。经本院决定于2015年12月16日被依法逮捕。现羁押在松阳县看守所。
被告人肖某甲，农民。因本案于2015年9月21日被松阳县公安局取保候审。现在家。
被告人潘某甲，农民。因犯寻衅滋事罪于2011年8月30日被本院判处有期徒刑一年，2012年1月31日刑满释放。因本案于2015年8月12日被松阳县公安局刑事拘留，同年9月17日变更为监视居住。经本院决定于2015年12月16日被依法逮捕，现羁押在松阳县看守所。
被告人余某甲，农民。因犯聚众斗殴罪于2005年8月11日被本院判处有期徒刑六个月，因犯包庇罪于2014年11月7日被本院判处有期徒刑六个月，2015年4月26日刑满释放。因本案于2015年6月17日被松阳县公安局刑事拘留，同年7月24日被依法逮捕。现羁押在景宁县看守所。
被告人谢某甲，农民。因犯聚众斗殴罪、寻衅滋事罪于2010年3月3日被本院判处有期徒刑二年，2011年10月29日刑满释放。因本案于2015年6月21日被松阳县公安局刑事拘留，同年7月24日被依法逮捕。现羁押在丽水市看守所。
被告人叶某戊，农民。因本案于2015年7月2日被松阳县公安局刑事拘留，同年7月31日被依法逮捕。现羁押在遂昌县看守所。
被告人鲍某乙，农民。因犯故意伤害罪于2009年4月22日被本院判处有期徒刑一年，缓刑一年。因本案于2015年6月17日被松阳县公安局刑事拘留，同年7月16日变更为取保候审。现在家。
被告人叶某己，务工。因犯抢劫罪于2002年7月4日被本院判处有期徒刑二年。因本案于2015年9月17日被松阳县公安局刑事拘留，同年9月18日变更为取保候审。现在家。
被告人雷水淼，农民。因犯强迫卖淫罪于2009年5月18日被本院判处有期徒刑五年，经杭州市中级人民法院裁定于2012年7月21日假释，2013年12月9日假释期满。因本案于2015年7月16日被松阳县公安局刑事拘留，同年8月13日变更为监视居住。现在家。
被告人丁某，农民。因犯盗窃罪于2011年9月14日被本院判处有期徒刑七个月，缓刑一年，因犯盗窃罪于2012年3月8日被本院判处有期徒刑一年三个月，2012年8月21日刑满释放。因本案于2015年8月7日被松阳县公安局刑事拘留，同年8月27日变更为监视居住。经本院决定于2015年12月16日被依法逮捕。现羁押在松阳县看守所。
被告人郑某甲，农民。因本案于2015年10月8日被松阳县公安局刑事拘留，同年10月27日变更为取保候审。现在家。
被告人毛某甲，农民。因本案于2015年7月22日被松阳县公安局刑事拘留，同年7月30日变更为取保候审。现在家。
松阳县人民检察院以松检公诉刑诉（2015）239号起诉书指控被告人叶增运、谢晓平、叶某甲、叶某乙、何某甲、李某甲、叶某丙、邱某甲、鲍某甲、吴某、李某乙、胡某、徐某甲、叶某丁、李某丙、肖某甲、潘某甲、余某甲、谢某甲、叶某戊、鲍某乙、叶某己、雷水淼、丁某、郑某甲、毛某甲犯开设赌场罪，于2015年11月26日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。松阳县人民检察院指派检察员黄晓莲出庭支持公诉。被告人叶增运、谢晓平、叶某甲、叶某乙、何某甲、李某甲、叶某丙、邱某甲、鲍某甲、吴某、李某乙、胡某、徐某甲、叶某丁、李某丙、肖某甲、潘某甲、余某甲、谢某甲、叶某戊、鲍某乙、叶某己、雷水淼、丁某、郑某甲、毛某甲，辩护人陈水坤、王小明、罗勇等到庭参加了诉讼。现已审理终结。
经审理查明：1、2015年4月份，被告人叶增运（绰号甲甲）、叶明峰（另案处理）、谢晓平、叶某甲、何某甲（绰号大肚）、李某甲（绰号湿柴）等人在松阳县西屏街道要津路136号二楼叶增运的棋牌室、西屏街道白龙圳路叶某丙家、水南街道清路村何某丁家等地开设赌场，组织人员用扑克牌以“拉两张”和“牛哄哄”的方式赌博。该赌场下午及晚上各摆一场，叶某甲、李某甲不参与晚上赌场的分成。被告人叶某戊（绰号小虎）在赌场中负责抽头，被告人谢某甲负责抽头和望风，被告人胡某（绰号爹嫂）、潘某甲（绰号小猪）、叶某丁（绰号老光）分别出资50000元、5000元、20000元在赌场放高利。该赌场持续约半个月，共抽头获利300000元，胡某、潘某甲、叶某丁、叶某戊、谢某甲非法获利分别为3000元、4300元、2000元、5000元、4000元。
2、2015年5月份，被告人叶增运、叶明峰、邱某甲在松阳县西屏街道要津左路9号邱某甲的棋牌室内开设赌场，组织人员用扑克牌以“拉两张”的方式赌博。被告人谢某甲负责赌场抽头等管理事务，被告人胡某出资50000元在赌场中放高利。该赌场持续约一个星期，共抽头获利12000元，胡某、谢某甲非法获利分别为1000元、2000元。
3、2015年5月中旬，被告人叶增运、叶明峰、谢晓平、叶某丙（绰号星那）在松阳县西屏街道白龙圳路叶某丙家开设赌场，组织人员用扑克牌以“拉两张”的方式赌博。因谢晓平与叶明峰发生矛盾，叶明峰放弃赌场的分成，叶增运也将自己的分成让给谢晓平。被告人叶某戊在赌场中负责抽头，被告人毛某甲负责望风，被告人李某乙、鲍某甲、叶增运、余某甲、叶某丁出资20000元、60000元（鲍某甲、叶增运、余某甲出资）、4000元在赌场放高利。该赌场持续约一个星期，共抽头获利25000元，李某乙、鲍某甲、叶某丁、叶某戊、毛某甲非法获利分别为500元、5000元、1000元、1500元、1800元。
4、2015年5月下旬，被告人叶增运、叶明峰、谢晓平、叶某甲、叶某乙等人在松阳县西屏街道古湖东9区5幢14号叶明峰家地下室、西屏街道神农殿岗19号占某家等地开设赌场，组织人员用扑克牌以“拉两张”的方式赌博。该赌场由叶某乙负责管理，被告人鲍某乙（绰号大狼）负责抽头，被告人谢某甲、雷水淼、毛某某（另案处理）负责望风。被告人潘某甲出资20000元在赌场放高利。该赌场持续约一个星期，共抽头获利233200元，鲍某乙、谢某甲、雷水淼、潘某甲非法获利分别为1000元、900元、1000元、4600元。
5、2015年6月初，被告人叶增运、叶明峰、谢晓平、叶某甲等人在松阳县西屏街道活源村鲍某甲家、西屏街道关溪水库宋某家、西屏街道关溪村徐某乙家、象溪镇吕潭村谢某甲家、西屏街道水车村李某丙家、水南街道清路村何某丁及刘某甲家、望松街道半岭脚村21号、西屏街道林村林场等地开设赌场，组织人员用扑克牌以“拉两张”的方式赌博。该赌场由被告人叶某乙负责管理，被告人叶某戊、鲍某乙负责抽头，被告人叶某己负责接送参赌人员，被告人谢某甲负责望风、车辆停放，被告人雷水淼、丁某、毛某某负责望风，被告人李某乙、胡某、徐某甲、鲍某甲、余某甲、李某丙、吴某、肖某甲、叶某丁分别出资100000元、50000元、60000元、100000元（鲍某甲、余某甲出资）、60000元、70000元、20000元、9000元在赌场放高利，被告人郑某甲帮李某丙在赌场放高利。该赌场持续至6月16日，共抽头获利26万元，李某乙、胡某、徐某甲、鲍某甲、李某丙、吴某、肖某甲、叶某丁、谢某甲、叶某戊、叶某己、鲍某乙、雷水淼、丁某非法获利分别为9000元、7000元、10000元、17000元、7000元、10000元、7000元、4000元、4500元、6000元、2500元、1100元、2000元、900元。
案发后，公安机关依法扣押了被告人叶某甲、徐某甲、叶某乙、李某甲、何某甲、叶某丙、邱某甲、叶某戊、鲍某乙、毛某甲、雷水淼、丁某、叶某己、胡某、潘某甲、吴某、肖某甲、叶某丁、李某丙、叶增运、谢晓平、鲍某甲、李某乙非法所得分别为100000元、70000元、40000元、18000元、5000元、10000元、4000元、12500元、5000元、1800元、3000元、900元、2500元、61000元、28900元、80000元、27000元、25000元、30000元、14000元、22400元、43700元、102000元。
2015年7月16日至10月22日期间，被告人邱某甲、毛某甲、徐某甲、胡某、何某甲、李某甲、叶某己、叶某丁、吴某、肖某甲、叶某乙先后主动向公安机关投案。2015年9月18日，被告人何某甲规劝叶某丁投案自首；同年10月22日，被告人潘某甲规劝叶某乙投案自首。
上述事实，被告人叶增运、谢晓平、叶某甲、叶某乙、何某甲、李某甲、叶某丙、邱某甲、鲍某甲、吴某、李某乙、胡某、徐某甲、叶某丁、李某丙、肖某甲、潘某甲、余某甲、谢某甲、叶某戊、鲍某乙、叶某己、雷水淼、丁某、郑某甲、毛某甲在开庭审理过程中亦无异议，且有证人阙某、刘某甲、陈某、叶某庚、叶某辛、叶某壬、刘某乙、叶某癸、邱某乙、付某、叶某子、鲍某丙、李某丁、杨某、余某乙、季某、廖某、潘某乙、潘某丙、肖某乙、毛某乙、何某乙、刘某丙、谢某乙、留烨、叶某丑、叶某寅、何某丙、黄某、占某、郑某乙、郑某丙、何某丁、徐某乙、宋某等人的证言，物证手机六部、笔记本一本、挎肩包一只，扣押物品清单、行政处罚决定书、电子证物检查工作记录和附件，辨认笔录、检查笔录、搜查笔录和照片等证据证实，足以认定。
此外，户籍证明、抓获经过证实各被告人的身份及到案经过。刑事判决书、刑满释放证明等证实被告人叶增运、谢晓平、叶某甲、何某甲、鲍某甲、吴某、李某丙、潘某甲、余某甲、谢某甲、鲍某乙、叶某己、雷水淼、丁某的前科情况。情况说明证实被告人何某甲、潘某甲分别规劝叶某丁、叶某乙自动投案的事实。
本院认为，被告人叶增运、谢晓平、叶某甲、叶某乙、何某甲、李某甲、叶某丙、邱某甲、鲍某甲、吴某、李某乙、胡某、徐某甲、叶某丁、李某丙、肖某甲、潘某甲、余某甲等人以营利为目的，结伙在多处开设赌场或为赌场提供资金，组织他人聚众赌博；被告人谢某甲、叶某戊、鲍某乙、叶某己、雷水淼、丁某、郑某甲、毛某甲等人明知他人开设赌场而予以帮助，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人叶增运、谢晓平、叶某甲、叶某乙、何某甲、李某甲、鲍某甲、吴某、李某乙、胡某、徐某甲、叶某丁、李某丙、肖某甲、潘某甲、余某甲、谢某甲、叶某戊、鲍某乙、叶某己、雷水淼、丁某、郑某甲所参与的犯罪数额在五万元以上，属情节严重。被告人叶增运、谢晓平、叶某甲、叶某乙、何某甲、李某甲、叶某丙、邱某甲在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人鲍某甲、吴某、李某乙、胡某、徐某甲、叶某丁、李某丙、肖某甲、潘某甲、余某甲、谢某甲、叶某戊、鲍某乙、叶某己、雷水淼、丁某、郑某甲、毛某甲等人在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人叶增运、何某甲、鲍某甲、李某丙、潘某甲、余某甲、谢某甲、丁某在原判有期徒刑刑罚执行完毕后五年内又犯本罪；被告人雷水淼假释期满五年内又犯本罪，均系累犯，应当从重处罚。被告人邱某甲、毛某甲、徐某甲、胡某、李某甲、叶某己、叶某丁、吴某、肖某甲、叶某乙犯罪后自动向公安机关投案并供述全部或主要犯罪事实，系自首，可以从轻或减轻处罚。被告人叶某丙、鲍某甲、李某乙、李某丙、潘某甲、余某甲、叶某戊、谢某甲、鲍某乙、雷水淼、丁某、郑某甲归案后如实供述全部或主要犯罪事实，可以从轻处罚。被告人何某甲、潘某甲分别规劝被告人叶某丁、叶某乙投案自首，有立功情节，可以从轻或减轻处罚。被告人叶增运、谢晓平、叶某甲、何某甲庭审中自愿认罪，被告人叶某甲、徐某甲、叶某乙、李某甲、何某甲、叶某丙、邱某甲、叶某戊、鲍某乙、毛某甲、雷水淼、丁某、叶某己、胡某、潘某甲、吴某、肖某甲、叶某丁、李某丙、叶增运、谢晓平、鲍某甲、李某乙退出部分或全部违法所得，均可酌情从轻处罚。对辩护人提出根据被告人叶增运庭审中自愿认罪，被告人叶某丙坦白、退赃情节，被告人鲍某甲的从犯、坦白、退赃情节，予以酌情从轻处罚、从轻处罚或减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十五条、第六十七条第一、三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人叶增运犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币八万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年6月17日起至2019年3月16日止）。
二、被告人谢晓平犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币八万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年6月17日起至2018年9月16日止）。
三、被告人叶某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年12月22日起至2018年11月21日止）。
四、被告人叶某乙犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币四万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
五、被告人何某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年12月16日起至2017年11月19日止）。
六、被告人李某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
七、被告人叶某丙犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
八、被告人邱某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
九、被告人鲍某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年6月17日起至2016年7月16日止）。
十、被告人吴某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
十一、被告人李某乙犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
十二、被告人胡某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
十三、被告人徐某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
十四、被告人叶某丁犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
十五、被告人李某丙犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年12月16日起至2016年11月25日止）。
十六、被告人肖某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
十七、被告人潘某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年12月16日起至2016年9月8日止）。
十八、被告人余某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年6月17日起至2016年4月16日止）。
十九、被告人谢某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年6月21日起至2016年4月20日止）。
二十、被告人叶某戊犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
二十一、被告人鲍某乙犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
二十二、被告人叶某己犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
二十三、被告人雷水淼犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日）。
二十四、被告人丁某犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年12月16日起至2016年7月25日止）。
二十五、被告人郑某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
二十六、被告人毛某甲犯开设赌场罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金人民币三千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
二十七、被告人退出的违法所得，由扣押机关上缴国库。被告人叶增运、谢晓平、何某甲、鲍某甲、李某丙、余某甲、谢某甲未退出的违法所得，继续追缴。
（上述罚金限判决生效后一个月内缴纳）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 叶永青
人民陪审员 潘志超
人民陪审员 程樟富
二〇一五年十二月二十二日
书 记 员 何晓芳