河北省昌黎县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）冀0322刑初280号
公诉机关河北省昌黎县人民检察院。
被告人王建波，男，1985年2月28日出生于河北省卢龙县，汉族，中专文化，无业，户籍地与家庭住址为河北省秦皇岛市卢龙县。其因涉嫌合同诈骗罪于2015年10月26日被北京市公安局丰台分局抓获并临时羁押于北京市丰台区看守所，2015年10月29日被河北省昌黎县公安局刑事拘留，2015年12月4日被逮捕，2016年3月21日被取保候审。
被告人林立新，男，1969年5月27日出生于河北省卢龙县，汉族，初中文化，无业，户籍地与家庭住址为河北省秦皇岛市卢龙县。其因涉嫌合同诈骗罪于2015年11月20日被天津市公安局东丽分局抓获并临时羁押于天津市东丽区看守所，2015年11月24日被河北省昌黎县公安局刑事拘留，2015年11月26日被取保候审。
辩护人张旭光，河北德圣律师事务所律师,执业证号11303199710659977。
河北省昌黎县人民检察院以昌检公诉刑诉（2016）247号起诉书指控被告人王建波、林立新犯合同诈骗罪，于2016年8月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序于2016年8月24日、12月16日二次公开开庭审理了本案。河北省昌黎县人民检察院指派检察员张立敏出庭支持公诉，被告人王建波、林立新及其辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
河北省昌黎县人民检察院指控：2012年11月6日，被告人王建波伙同被告人林立新以卢龙县鑫来铁选厂（系林立新与他人合伙经营）的设备（提供虚假的抵押设备报价清单）、装载机、现代汽车做抵押担保与程某签订抵押担保借款合同，从程某处借款50万元（扣除3万元当月利息，实际得款47万元）。被告人王建波用其中的30余万元还债和做白酒生意，其他的10余万元被林立新占用。后被告人王建波逃匿，程某将该案起诉至昌黎县人民法院后，在法院执行该抵押担保资产过程中，发现卢龙县鑫来铁选厂实际上并无这些资产，且在此期间内卢龙县鑫来铁选厂已被被告人林立新整体出售。公诉机关提供的证据有被告人供述、被害人陈述、证人证言、书证等，认为应以合同诈骗罪追究被告人王建波、林立新的刑事责任，提请本院依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款之规定处罚。
被告人王建波对公诉机关的指控无异议。
被告人林立新对公诉机关的指控基本无异议，同时辩称向程某抵押的冀Ｃ×××××号索纳塔轿车确系自己所有，应从犯罪数额中扣除。
辩护人张旭光认为，抵押借款合同是二被告人与被害人依法订立的，已经过民事判决的确认，二被告人虽未及时偿还借款，但被告人林立新并未脱逃，被告人林立新不具有非法占有的目的，其承担的应是民事责任而非刑事责任，应宣告被告人林立新无罪。
经审理查明：2012年11月6日，被告人王建波伙同被告人林立新经事先商量后与昌黎县的程某签订抵押借款合同，用林立新的冀Ｃ×××××号现代轿车和虚假的卢龙县鑫来铁选厂的机器设备、装载机抵押，从程某处借款人民币50万元，扣除当月利息3万元，二被告人实际得款47万元。被告人王建波将其中的45.45万元用于偿还其他债务和做白酒生意，余下的1.55万元由被告人林立新占用。在被告人王建波逃匿及被告人林立新拒不还款的情况下，被害人程某于2013年3月13日以民间借贷纠纷为由将该案起诉至本院，本院做出（2013）昌民初字第722号《民事判决书》，判令二被告人还款。后在本院执行局依法执行该抵押担保资产过程中，发现卢龙县鑫来铁选厂系林立新与他人合伙经营，抵押借款合同及抵押物清单所记载的卢龙县鑫来铁选厂的机器设备并不存在，被告人王建波、林立新提供的《卢龙县鑫来铁选厂订货报价单》属抵押设备的虚假证明材料，装载机一台的实际所有人并非鑫来铁选厂和林立新，而是李某1。在民事诉讼及执行期间内，被告人林立新将卢龙县鑫来铁选厂整体出售他人并过户。经昌黎县价格认证中心鉴定，被告人林立新的冀Ｃ×××××号小型轿车2012年11月6日的鉴定价格为人民币15.5万元。
二被告人的犯罪数额为31.5万元。
2015年10月26日，被告人王建波被北京市公安局丰台分局抓获；2015年11月20日，被告人林立新被天津市公安局东丽分局抓获。案发后，被告人王建波、林立新共同赔偿了被害人程某的全部经济损失，取得了被害人的谅解。
上述事实，有控辩双方提供的如下证据证实：
（一）昌黎县人民检察院提供的证据
1、被告人王建波供述证明，2012年9月10日，林立新在未征求其合伙人刘某、唱荣来意见的情况下，私自用三人共同经营的鑫来铁选厂给王建波作担保，向魏某借款20万元。一个月后，魏某找王建波、林立新还款，因王建波无力还钱，故林立新提出贷款还债。后王建波让其同学杨某联系程某，程某答应可以借钱给二人，但需要担保。经王建波、林立新共同商量，以林立新的卢龙县鑫来铁选厂的铁选设备、装载机、林立新的现代牌索纳塔汽车作担保，并由杨某作担保人，以王建波、王某的名义向程某借款50万元钱。作为担保的铁选设备、装载机并不是鑫来铁选厂的，而是提供的王建波厂子的设备清单及报价冒充鑫来铁选厂的财物。抵押借款合同签订后，程某扣除3万元利息，将剩余的47万元打到林立新提供的银行卡上。该笔钱，王建波让林立新打给王某9万，由王某按照魏某的意见打给了朱文杰，属于王建波还魏某的钱，其余的钱被王建波经营白酒花了一部分，林立新花了一部分。后来，被告人王建波将购进的钓鱼岛牌白酒给程某，用以抵顶部分借款。
2、被告人林立新供述证明，林立新与刘某在卢龙县石门镇尤庄坨村合伙经营鑫来铁选厂，王建波的铁选厂与林立新的铁选厂挨着，林立新与王建波成为朋友。2012年11月初，王建波跟林立新说想让林立新帮忙抵押贷款，一部分钱用来还债，另一部分钱打算用做经营钓鱼岛牌白酒生意。后王建波提出用鑫来铁选厂的名义、以王建波厂子的设备清单进行抵押，林立新表示同意。2012年11月6日，林立新、王建波及其妻子王某到十里铺乡十里铺村找到程某，然后与程某一起来到林立新的厂子查看设备情况。王建波让遵化一家生产铁选厂设备的企业把王建波厂子的设备清单传真过来一份，林立新在设备清单上盖上了卢龙县鑫来铁选厂的公章和法定代表人章，用以证明设备清单上标注的设备是鑫来铁选厂的。但王建波厂子的设备与林立新厂子的设备根本不一样，王建波厂子的设备要比林立新厂子的设备大约一倍。林立新和王建波带着程某在厂子里转了一圈，并按照王建波出具的假的报价单向程某介绍了一下设备情况。与机器设备一起抵押的还有一辆林立新租来的装载机和林立新平时驾驶的冀Ｃ×××××号索纳塔轿车。之后，林立新把自己的一张农业银行卡号留给程某。当晚，程某扣除30000元利息，将470000元现金打入林立新的银行卡内。该470000元，王建波去东北谈白酒生意从中花了5000元钱，付给张静150000元白酒款，在八里庄小商品市场租用白酒库房花了25000元，王建波买办公桌椅花去2500元，王建波向彭某还债支出20000元，王建波另外支出5000元还债，林立新打给王某152000元；因林立新曾向赵某借款给王建波，故林立新从中转给赵某95000元，用以偿还借款及利息；其余的15500元钱被林立新花掉了。在程某追讨借款的情况下，王建波失去联系，林立新带着程某将王建波购进的白酒拉走。
3、被害人程某陈述证明，王建波和王某是夫妻，林立新是他们的朋友。2012年11月6日，王建波、王某从程某处借款50万元，用林立新的鑫来铁选厂的资产抵押担保，抵押借款期限七个月。借款到期后，王建波、林立新未还款，被害人程某起诉至法院。判决生效后，法院在执行过程中，发现林立新用来抵押的机器设备根本不存在，并且林立新已将铁选厂卖予他人。
4、证人王某证言证明，2011年冬天王某和王建波结婚，现已离婚。2012年11月，王建波跟王某说做白酒生意需要用钱，用林立新的汽车和厂子设备做抵押，让王某在与程某达成的借款合同上签名，王某表示同意。后王建波、王某在借款金额为50万元的借条上签了字。借完钱后，林立新往王某的银行卡上转了10多万元，然后王建波让王某将该笔钱转到王建波的一个银行卡上了。
5、证人杨某证言证明，王建波向程某借款50万元，由杨某作为保证人，并由林立新用鑫来铁选厂的机器设备、一台装载机、一辆索纳塔汽车进行抵押，林立新介绍称抵押清单上的设备与鑫来铁选厂的设备一致。
6、证人刘某证言证明，自2009年起刘某与林立新合伙经营卢龙县鑫来铁选厂，林立新担任法定代表人，2013年4月将该厂（包括机器设备等全部资产）卖给唱荣双，2014年2月过户。刘某对林立新用厂子机器设备抵押给他人借款的事不知情，抵押清单“卢龙县鑫来铁选厂订货报价单”上的机器设备和鑫来铁选厂实际的机器设备都不相符。
7、证人唱荣双证言证明，2013年4、5月份，林立新将鑫来铁选厂出售给唱荣双，昌荣双是实际经营者，但法定代表人变更为昌荣双的亲戚赵荣钦，唱荣双接收该铁选厂时没有发现厂子里有向程某抵押借款的机器设备。
8、证人李某1证言证明，林立新是李某1的表兄，李某1自2011年3月至2012年12月驾驶一台龙工装载机在鑫来铁选厂干活，该装载机平时存放在铁选厂内。
9、证人魏某证言证明，2012年9月份，经林立新用鑫来铁选厂抵押，王建波向魏某借钱20万元；后在魏某的催要下，王建波还款9万元。
10、证人彭某、李某2证言证明，2012年11月7日，王建波向彭某还款20000元。
11、证人赵某证言证明，2012年7月，经林立新介绍，赵某借给王建波8万元钱，后连本带息还给赵某9.5万元。
12、证人尤某证言证明，尤某做柴油生意，2012年11月15日，林立新用他的银行卡往尤某的银行卡内打入5000元钱，系林立新偿还拖欠的柴油款。
13、昌黎县公安局从卢龙县工商行政管理局石门工商分局调取的《卢龙县鑫来铁选厂档案资料》证明，鑫来铁选厂的设立、转让及经营范围、占地使用情况等。
14、昌黎县公安局调取《借款合同》复印件一份、《借条》复印件一张证明，王建波、王某向程某借款的金额为50万元，其中47万元打入林立新农行62×××19账户，保证人杨某。
15、昌黎县公安局调取的《抵押担保合同》复印件一份及《卢龙县鑫来铁选厂订货报价单》复印件一份、装载机和索纳塔轿车抵押清单复印件一份，内容为：林立新用卢龙县鑫来铁选厂的1.83*2.7米球磨机一台（22万元/台）、7524磁选机一台（8.78万元/台）、6024磁选机一台（7.56万元/台）、1030滚筛二台（2.5万元/台）、龙工LG855BG装载机一台、冀Ｃ×××××号现代轿车一辆为王建波从程某处借款50万元进行抵押担保；鑫来铁选厂订货报价单的落款单位是遵化市吉鑫机械制造厂。
16、遵化市工商行政管理局《证明》证明，从未有遵化市吉鑫机械制造厂在遵化市工商行政管理局登记注册过。
17、秦皇岛市公安局交通警察支队车辆管理所车辆查询结果单证明，冀Ｃ×××××号索纳塔轿车的所有人登记为林立新。
18、昌黎县价格认证中心（2016）昌价刑字74号《涉案资产价格鉴证结论书》及昌黎县公安局说明材料证明，车辆型号为BH7200DAY的冀Ｃ×××××号小型轿车，2012年11月6日的鉴定价格为人民币155000元。经魏某申请，该车已被卢龙县人民法院查封保全。
19、昌黎县公安局《受案登记表》、本院《移送公安机关侦查函》及（2013）昌执字第672号《案件执行卷宗》、（2013）昌民初字第722号《民事判决书》及庭审笔录证明，2013年3月13日，被害人程某以民间借贷纠纷为由将王某、王建波、林立新诉至本院，本院于2013年6月4日做出（2013）昌民初字第722号《民事判决书》，判令王某、王建波、林立新还款，在本院执行局执行判决过程中，发现王建波、王某向程某借款时，林立新用来抵押的机器设备并非鑫来铁选厂所有，其提供虚假担保涉嫌犯罪，故于2014年9月5日决定移送昌黎县公安局处理，昌黎县公安局2014年10月23日受理该案。
20、昌黎县公安局调取的银行卡存取款及交易明细表证名，林立新的62×××19号农业银行卡和62×××19号农业银行卡，存入支出款项的日期、金额及交易相对人的姓名等情况；王某的62×××17号农业银行卡，存入支出款项的日期、金额及交易相对人的姓名等情况。
21、昌黎县公安局调取《借条》复印件一份证明，2012年9月10日，王建波向魏某借款20万元，用鑫来铁选厂担保，上有王建波、林立新的签名。
22、公民户籍信息证明材料证明，王建波、林立新均无前科劣迹，现实表现一般。
23、北京市公安局丰台分局看丹派出所《到案经过》及北京市丰台区看守所《临时寄押证明书》证明，2015年10月26日11时许，民警在北京市石景山区燕堤中街1号院5号楼地下室内将网上在逃人员王建波抓获，并于2015年10月26日至2015年10月29日临时寄押于北京市丰台区看守所。
24、天津市公安局东丽分局《抓获经过》及天津市东丽区看守所《寄押证明》证明，2015年11月20日7时许，民警在天津市东丽区滨海国际机场2号楼航站楼内，将网上逃犯林立新抓获，并于2015年11月20日至2015年11月24日寄押在天津市东丽区看守所。
25、程某谅解书一份及昌黎县公安局办案说明证明，其对王建波的诈骗行为表示谅解。
26、证人林某证言证明，林某是林立新的哥哥，其通过公安机关替林立新归还被害人143000元钱。
27、昌黎县公安局扣押清单及现金缴款单证明，林某代其弟弟林立新向昌黎县公安局缴纳143000元。
（二）辩护人提供的证据
被害人程某出具的收款收条、谅解书等书证证明，在本案审理过程中，程某以得到林立新后续足额赔偿为由对林立新的行为表示谅解，并请求本院对被告人林立新从轻处罚。
经庭审质证，被告人王建波、林立新及其辩护人张旭光对公诉机关提供的证据基本无异议，公诉人对辩护人提供的证据无异议。上述证据，因来源合法，与本案关联性紧密，证据之间能够形成完整的证据链条，故均予以采信。
本院认为，被告人王建波、林立新以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，以虚假的产权证明做担保，骗取对方当事人的钱财，数额巨大，在对方当事人的催要下，被告人王建波逃匿，二被告人的行为均已构成合同诈骗罪，且属共同犯罪。公诉机关对被告人王建波、林立新指控的罪名成立，其用冀Ｃ×××××号现代轿车抵押借款部分不应属于犯罪数额。被告人王建波、林立新均表示认罪，并已赔偿了被害人的经济损失，分别得到了谅解，可从轻处罚。被告人林立新的辩解意见予以采纳；辩护人关于被告人林立新不构成犯罪的辩解意见，理据不足，不予采纳。故依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（二）、（四）项、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款之规定，判决如下：
一、被告人王建波犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）
二、被告人林立新犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向秦皇岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 魏永立
人民陪审员 曹丽梅
人民陪审员 马佳晨
二〇一六年十二月三十日
代理书记员 张雪姣