广东省深圳市宝安区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）深宝法刑初字第2391号
公诉机关深圳市宝安区人民检察院。
被告人李明辉，男，1980年12月10日出生，汉族，内蒙古自治区兴安盟扎赉特旗人，住兴安盟。曾因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2012年12月12日被深圳市南山区人民法院判处有期徒刑一年，于2013年2月15日被释放。现因涉嫌诈骗于2013年11月15日被深圳市公安局宝安分局羁押，次日被刑事拘留，同年12月23日被逮捕。
辩护人周静，广东文功律师事务所律师。
深圳市宝安区人民检察院以深宝检公一刑诉〔2O14〕3499号起诉书指控被告人李明辉犯诈骗罪、伪造国家机关证件罪，于2014年7月11日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市宝安区人民检察院指派检察员王卓出庭支持公诉，被告人李明辉及其辩护人周静到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2013年11月12日中午，被告人李明辉伙同另一女子（另案处理）来到深圳市宝安区沙井街道某某电子厂门口，以认识被害人郎某单位领导为由骗取其信任，随后以向被害人郎某借银行卡汇款并给好处费的方式骗取其人民币16,800元。
2013年11月15日，被告人李明辉在深圳市宝安区沙井街道联城百货麦当劳附近以同样方式对被害蒋某琴实施诈骗时，被公安机关当场抓获。现场从被告人李明辉身上缴获伪造的驾驶证、香港居住证各一张，黑色苹果四代手机一部、诺基亚蓝黑色手机一部、不明外币2,500元、赃款人民币2,500元以及户名蒋某的工商银行卡一张（内有人民币1,517.64元）。案发后，扣押的工商银行卡一张已发还被害人蒋某。
公诉机关向法庭提交了相关证据，认为被告人李明辉的行为构成了诈骗罪、伪造国家机关证件罪，请求依法判处。
被告人李明辉承认指控的诈骗罪，承认实施了指控的第二单诈骗事实，但否认实施过指控的第一单犯罪事实。否认指控的伪造国家机关证件罪，辩称该证件是其买来的，不是其伪造的。
其辩护人认为，指控的第一单诈骗事实不清，证据不足，不能认定；指控被告人犯伪造国家机关证件罪不能成立。
经审理查明，2013年11月15日，被告人李明辉在深圳市宝安区沙井街道联城百货麦当劳附近，与被害人蒋某、张某搭讪，骗取其信任，并谎称其香港的银行卡在大陆不能使用，借被害人的银行卡用于接收朋友的转账。当被告人将被害人蒋某的一张工商银行卡骗到手，并询问其银行卡密码时，被公安民警当场抓获。民警从被告人李明辉身上缴获伪造的驾驶证、香港居住证各一张，黑色苹果四代手机一部、诺基亚蓝黑色手机一部、不明外币2,500元、人民币2,500元以及户名为蒋某的工商银行卡一张（内有人民币1,517.64元），上述物品扣押于公安机关。案发后，扣押的工商银行卡一张已发还被害人蒋某。
上述事实，有经庭审质证的以下证据予以证实：
一、被告人的供述与辩解：
被告人李明辉在公安机关有三份有罪供述，但其上没有被告人的签字。
2013年11月12日20时许，我和“小丽”、“大晃”在沙井某某厂门口遇到一男子，我们冒充认识他们厂的领导，带这名男子到旁边联城百货下面的一个麦当劳，说我们来这里的路上发生了车祸，撞了一个小女孩，我们的钱和银行卡都押在被害人那某，然后问那名男子借银行卡给我们转钱，我们给他5,000元的好处费。后来我们又转移到岁宝百货下面的肯德基，继续做那名男子的工作。该男子同意借卡，我们假装将该男子的银行卡账号发给朋友，过了一会儿又以查询钱有没有打到卡里为由，让该男子按银行卡密码按到手机上。过了一个多小时，“小丽”和“大晃”说从这名男子的银行卡里面取了9,300元，然后分给我3,000元。
2013年11月9日晚上21时许，我和“小丽”、“大晃”在沙井共和村的一个路上，以同样的方式骗了一个女孩两张银行卡，从其一张银行卡里取了6,300元，一张银行卡里取了200元，他们分给我2,000元。
2013年11月15日晚上19时，我和同伙“小丽”、“大晃”在沙井路上碰到两个女孩。我假装问路并打电话，说我的朋友在澳门，不方便给我送钱过来，要汇款给我，但我的香港银行卡在大陆不能使用，问她俩借银行卡接收汇款并承诺给其几千元好处费。一个女孩把她的银行卡给我了，我用红包包了1,000元的外币给她，接着我就问这个女孩要银行卡密码，这时几个民警将我抓住了。民警从我身上缴获了两部手机、2,500元外币和2,500元人民币，外币是我用来诈骗的。在我手提包内发现的驾驶证和香港居住证是2013年11月份我在松岗路边看到做假证的人，花了30元钱做的。驾驶证是在辽宁帮人开小货车时用的，香港居住证是办着玩的。
二、被害人的陈述及辨认笔录：
1、被害人郎某陈述称，2013年11月12日22时许，一男一女在某某电子厂的招工处问路，并让我接其朋友的电话，随后我带他们到联城购物广场的麦当劳等其朋友。中途他们打了很多电话，自称是打给我厂里面的高层领导，并让我好好陪他们，耽误了工作他们都可以帮我解决。那名女子说他们开车撞了一个人，需要钱给被撞的人做手术，他们从台北过来，他的朋友从台北打钱过来，但他们没有银行卡，所以找我借银行卡。我将交通银行的卡借给他，并将卡号给他们。过了一会儿，那一男一女说他们已经打钱了，并打客服电话查询卡里余额，让我在他们手机上输密码确认，但我输了两次都提示输入错误。他们就打电话给朋友说安排好了去酒店用POS机来查，并让我在麦当劳里面等。但我等了很久他们都没有回来，我就觉得不对劲。第二天早晨去银行查，发现卡里被取走了16,800元，只剩下70元人民币左右了。骗我的那名男子35岁左右，身材微胖，身高168CM左右，圆脸，身穿黑色格子圆点衬衫，灰色休闲裤，黄色皮鞋。
在辨认笔录中辨认出被告人李明辉就是骗其钱的男子。指认了取款视频截图中的女子是当天诈骗其财物的女子。
2、被害人蒋某陈述称，2013年11月15日19时许，我和朋友张某到沙井联城百货逛街，有一男子过来问路，并让我帮忙定一个房间。该男子说他的银行卡是香港的，在大陆无法使用，所以让我借他银行卡帮忙转账5万元，并承诺给我1万元好处。我答应了，并回去拿卡。回来之后，该男子让张某也回去拿银行卡，张某就走了。我将银行卡号告诉了该男子。五分钟后，该男子给我看一条短信，上面显示有五万多元钱已转入了一个账号。该男子要我给他银行卡密码他要去取钱，我就将卡给了他。在去银行的路上，这名男子又给了我一个红包，里面有十一张一千面值的钱，但我不认识是哪个国家的钱。我被骗的是一张中国工商银行卡，户名蒋某，卡号是62×××82。该男子自称姓高，大约三十多岁，身高大约180CM，体型较胖，平头，上身穿一件黑色T恤，下身穿一条牛仔裤。
在辨认笔录中辨认出被告人李明辉是骗取其钱财的人，指认了被告人给其的红包及外币、被骗的银行卡。
三、证人证言及辨认笔录：
1、证人张某称，2013年11月15日19时许，我与蒋某在沙井逛街，一男子过来问路，并要借我们的银行卡让其朋友转钱，转5万元，并承诺给我们1万元的好处费。蒋某答应了，并回去拿卡，该男子带我在附近逛街，还说要给我买一部手机。20分钟后，蒋某回来了，该男子让我也回去拿银行卡。
在辨认笔录中辨认出被告人李明辉就是诈骗蒋某的人。
2、证人陈某称，我认识李明辉，我们都叫他“东北”，我们在一起打麻将时认识的，但没有深交，我不能证明2013年11月15日之前他一直都在松岗生活，我们偶尔才见面。
四、书证：
1、抓获经过，证实民警于2013年11月15日19时许在沙井联城百货附近抓获被告人李明辉。
2、被告人的身份信息材料。
3、（2012）深南法刑初字第1690号刑事判决书、释放证明，
证实被告人李明辉的前科情况。
4、入所体检表，证实被告人体表左臂有纹身，自诉一天前双足扭伤，未诉特殊不适，符合入所条件。
5、扣押决定书、扣押清单、发还清单，证实在被告人李明辉身上扣押了姓名为张军的驾驶证、姓名为高牟犟的香港居住证、一部黑色苹果手机、一部诺基亚蓝黑色手机、不明外币2,500元，人民币2,500元、及户名为蒋某的工商银行卡。
6、涉案赃物照片及指认，经被告人李明辉指认，手机中的信息模板是其用于诈骗使用的信息模板，外币是其用于诈骗的外币；被害人蒋某指认被告人李明辉给其的外币，指认被骗的工商银行卡。
7、被害人郎某银行卡交易流水，证实2013年11月12日当天涉案银行卡共被取款16,700元。
8、通话记录，证实李明辉的电话号码于2013年11月12日下午与其供述的大晃的电话有过联系。
9、被害人蒋某的工商银行卡流水记录：证实2013年11月15日当天其卡内余额约为1,500元。
10、公安机关出具的情况说明，未对被告人李明辉进行刑讯逼供，而经过走访被告人李明辉所称的修理厂，修理厂的负责人文淦坤辨认出李明辉的照片，但称并不认识李明辉，也不知道其姓名，只记得李明辉在2013年底曾经到过一次，并询问换驾驶证需要多少钱，需要什么手续。
11、公安机关出具的情况说明，证实经查询被告人李明辉的身份信息，未见其身份与张军、高牟犟这两个名字有任何关联，在被告人手提包里查到的名字为张军的驾驶证为伪造证件。
12、情况说明，公安机关出具，证实在询问被害人郎某时，让其辨认视频截图，其称无法辨认。
13、2013年11月13日案发现场视频截图。
五、勘验、检查、辨认等笔录：现场勘验笔录、现场图及现场照片，辨认笔录。
六、视听资料：光盘三张（2013年11月12日当天有两男一女在麦当劳内谈话，其中的女子经被害人郎某辨认，是诈骗其的女子；视频3显示被告人李明辉被抓获的经过，视频4显示11月12日当天一女子取款的经过，经被害人郎某辨认，该女子是诈骗其的女子）。
以上证据真实、客观，来源合法，证据之间相互印证，足以认定。
本院认为，被告人李明辉无视国家法律，以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。被告人李明辉无视国家法律，伪造国家机关证件，其行为已构成伪造国家机关证件罪。公诉机关指控的罪名成立。
对于公诉机关指控的第一单诈骗事实，本院认为，虽然被告人在侦查阶段对该单诈骗有过有罪供述，但其当庭以受到刑讯逼供为由予以翻供，且其有罪供述未签字确认，其供述的该单诈骗的作案人数、诈骗细节、诈骗金额等均与指控的犯罪事实不同，故本院对被告人的有罪供述不予采纳。公诉机关对该单指控的直接证据仅有被害人的陈述及辨认笔录，但被害人在陈述中描述对其行骗的男子身高168CM左右，却在辨认笔录中辨认出身高177CM的被告人为诈骗其的男子；公诉机关提供的2013年11月13日案发现场监控录像截图中的男性嫌疑人的外貌特征亦与被告人差距较大，被害人表示对该视频截图无法辨认，综上分析，本院认为被害人郎某对被告人的辨认存疑，对其辨认笔录本院不予采信。故公诉机关指控被告人实施该单诈骗，证据不足，本院不予认定。
对于公诉机关指控的第二单诈骗事实，被告人当庭予以认可，并有被害人的陈述及对被告人的辨认、证人证言及对被告人的辨认、抓获经过等书证予以证实，足以认定。
被告人李明辉认为自己的行为不构成伪造国家机关证件罪，对此本院认为，被告人提供本人照片用于制造假的国家机关证件，并购买、使用，其行为已构成伪造国家机关证件罪。故被告人的上述辩护意见本院不予采纳。
被告人李明辉在进行诈骗活动时，已经着手实施犯罪，由于其意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻处罚。被告人虽对是否构成伪造国家机关证件罪提出异议，但对自己的犯罪事实能如实供述，依法可以从轻处罚。被告人曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应判处有期徒刑以上刑罚之故意犯罪，是累犯，依法应从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条、第二十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人李明辉犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千五百元；犯伪造国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月。总和刑期有期徒刑一年，决定执行有期徒刑十一个月，并处罚金人民币二千五百元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年11月15日起至2014年10月14日止；扣押的人民币二千五百元充抵罚金。）
二、扣押的作案工具手机贰部、不明外币若干、伪造的驾驶证一张、香港居住证一张依法予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈 加 云
人民陪审员 梁 银 吐
人民陪审员 王 丽 萍
二〇一四年九月三日
书 记 员 王璇（兼）
书 记 员 彭 琰
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。
对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。
伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。
伪造、变造居民身份证的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。
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