河南省汤阴县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）豫0523刑初53号
公诉机关汤阴县人民检察院。
被告人刘某某，男，1984年11月11日出生，汉族。因涉嫌犯诈骗罪于2015年11月5日被临时羁押于长沙市第二看守所，次日被汤阴县公安局刑事拘留，同年12月11日被汤阴县公安局执行逮捕，现羁押于汤阴县看守所。
辩护人蔡志猛，河南彪炳律师事务所律师。
汤阴县人民检察院以安汤检公刑诉（2015）41号起诉书指控被告人刘某某犯诈骗罪，于2016年3月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。汤阴县人民检察院指派检察员马伟出庭支持公诉，被告人刘某某及其辩护人蔡志猛到庭参加诉讼。现已审理终结。
汤阴县人民检察院指控，2015年2月至同年11月期间，被告人刘某某多次在“58同城”网上发布虚假二手车信息，以出售二手车为由，留下自己的QQ号和手机号，骗被害人与其取得联系。刘某某先以预付定金为由让被害人汇款到指定银行卡中，后刘某某伪装成司机，虚构车已开到被害人所在城市，并以取车需要支付剩余车款、套牌费、个人安全费等理由，让被害人继续汇款到指定银行卡中。刘某某先后骗取汤阴县城关镇王某甲人民币13200元；骗取汤阴县任固镇任固四街付永军人民币800元；骗取河南省商丘市民权县北关镇张道口村ＸＸ人民币21000元；骗取云南省宣威市宝山镇安益村浦某人民币19500元；骗取福建省南平市建阳区张俊雄人民币2550元；骗取河南省开封市尉氏县永兴镇赵楼村翟某人民币13200元；骗取山东省烟台市牟平区水道镇山前村宋某人民币15500元；骗取四川省德阳市中江县太安镇白鹤村何某人民币9200元；骗取广西梧州市苍梧县岭脚镇流山村刘某乙人民币12800元；骗取河北省衡水市安平县程油子乡杨油子村王某乙人民币11200元；骗取广西桂林市秀峰区李某人民币18800元；骗取宁厦固原市原州区祁某人民币1450元；骗取山东省聊城市阳谷县侨润办事处国庄村郭长君6700元；骗取甘肃省庆阳市西峰区董志镇周庄村梁振振人民币7000元；骗取四川省宜宾县双龙镇双龙村刘坤人民币9500元；骗取河北省石家庄市井陉县天长镇黄沟村李艳人民币16600元；骗取河北省黄骅市吕桥镇吕北村张某人民币15800元。综上，刘某某共骗取17人共计人民币194800元。
针对上述事实，公诉机关当庭出示、宣读的证据有被告人供述、被害人陈述、证人证言、书证等。公诉机关认为被告人刘某某诈骗公私财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究被告人的刑事责任。提请本院依法判处。
被告人刘某某对公诉机关指控的第4、6、7、11起有异议，辩称其没有让被害人浦某、翟某、宋某、李某给冯洋、覃柳数银行卡上汇钱，不构成诈骗；对公诉机关指控的第3起、第17起辩称，其诈骗ＸＸ金额为8800元、张某金额为7000元；对公诉机关指控的其他犯罪事实无异议。
辩护人蔡志猛提出的辩护意见是：1.公诉机关指控的第4、6、7、11起诈骗事实不存在，被告人和被害人虽有通话记录，但没有证据证明赃款由被告人占有，不排除被害人被其他不法分子诈骗的可能性；2.指控的第3起诈骗数额应为8800元，第6起诈骗数额应为12600元，第17起诈骗的数额应为7000元，被告人共诈骗数额为106700元；3.被告人当庭认罪，愿意从被公安机关扣押的资金中退赃和缴纳罚金，建议对被告人从轻处罚。
经审理查明，2015年2月至同年11月期间，被告人刘某某多次在“58同城”网上发布虚假二手车信息，以出售二手车为由，留下自己的QQ号和手机号，骗被害人与其取得联系。被告人刘某某先以预付定金为由让被害人汇款到指定银行卡中，后刘某某伪装成司机，虚构车已开到被害人所在城市，并以取车需要支付剩余车款、套牌费、个人安全费等理由，让被害人继续汇款到指定银行卡中。刘某某先后骗取汤阴县城关镇王某甲人民币13200元；骗取汤阴县任固镇任固四街付永军人民币800元；骗取河南省商丘市民权县北关镇张道口村ＸＸ人民币8800元；骗取云南省宣威市宝山镇安益村浦某人民币19500元；骗取福建省南平市建阳区张俊雄人民币2550元；骗取河南省开封市尉氏县永兴镇赵楼村翟某人民币12600元；骗取山东省烟台市牟平区水道镇山前村宋某人民币15500元；骗取四川省德阳市中江县太安镇白鹤村何某人民币9200元；骗取广西梧州市苍梧县岭脚镇流山村刘某乙人民币12800元；骗取河北省衡水市安平县程油子乡杨油子村王某乙人民币11200元；骗取广西桂林市秀峰区李某人民币18800元；骗取宁厦固原市原州区祁某人民币1450元；骗取山东省聊城市阳谷县侨润办事处国庄村郭长君6700元；骗取甘肃省庆阳市西峰区董志镇周庄村梁振振人民币7000元；骗取四川省宜宾县双龙镇双龙村刘坤人民币9500元；骗取河北省石家庄市井陉县天长镇黄沟村李艳人民币16600元；骗取河北省黄骅市吕桥镇吕北村张某人民币7000元。综上，刘某某共骗取17人共计人民币173200元。
另查明，被告人刘某某于2015年11月5日至11月6日因本案被临时羁押于长沙市第二看守所。
上述犯罪事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证实：
1.被告人刘某某的户籍证明。
2.汤阴县公安局城关派出所出具的证明：经查询，未发现刘某某有违法犯罪前科。
3.长沙市公安局禁毒支队一大队出具的抓获经过：2015年11月4日20时许，河南省汤阴县公安局民警在长沙市公安局禁毒支队一大队民警的配合下，在长沙市天心区青园街道湘府东苑小区将犯罪嫌疑人刘某某抓获。
4.长沙市第二看守所羁押证明：刘某某因涉嫌诈骗由禁毒支队送往我所临时羁押，时间从2015年11月5日至11月6日。
5.被告人刘某某与各被害人联系的通话记录。
6.被告人刘某某使用邓佩宜、陈林等人的户籍信息。
7.汤阴县公安局城关派出所情况说明，犯罪嫌疑人刘某某被抓后，我局民警与诈骗案中使用的银行卡户名为邓佩宜、陈玲、仝大冬、覃柳数等7人户籍所在地的公安机关多次联系，在当地公安机关大力配合下，多次找7人调查案件，至今未找到邓佩宜、陈玲、仝大冬、吴乐晴、覃柳数等7人。
8.汤阴县公安局搜查笔录及扣押清单、银行卡、手机照片。
9.书证：邓佩宜、冯洋、覃柳数、许丽芬、谭媛媛、祁某、李某等人的银行卡交易明细清单。
10.辨认笔录：经刘某某辨认，3台笔记本电脑系其作案时使用。
11.安阳市公安局物证鉴定所电子物证检验报告、河南省公安刑事科技技术研究所电子数据提取检验报告。
12.书证：受案登记表、立案决定书。
13.被害人王某甲的陈述：2015年9月15日，我在网上发现“58同城”网站上有卖二手车的，有一辆二手POLO车不错，价格8000元，我就和网上留的QQ联系，问了一下情况，次日我给对方的手机号为182××××7378电话联系，对方问我能不能订车，让我先交500元定金，并且给我发了一个工商银行的帐号：62×××78，户名为陈玲。我就从我的工商银行卡上给对方转走500元钱，第二天对方给我说车到了汤阴，让我先给他们汇款，我就分两次又给他们汇走12700元钱，后感到被骗，就到城关派出所报了案。
14.被害人翟某的陈述：2015年9月1日，我在网上看到一个叫恒昌套牌车销售有限公司销售一辆奥迪A4轿车，标价13200元，我就看上了这辆车，并拨打了上面留的电话，一个男子接了电话，说奥迪A4卖的比较快，让我先交600元押金，剩下的12600元打过去，他们把车给我送到尉氏。我当时就打过去600元钱，9月7日卖车人让我把剩下的钱也打过去，之后把车送到尉氏，我就到建设路给他们打过去了12600元。打过钱后，卖车人又让我打4000元钱，说是送车和上牌照的费用，这时我感觉上当了，就没有再给他汇款，卖车人留的手机号码为130××××6377，他的账号是62×××70。
15.被害人张某的陈述：2015年11月2日左右，我在网上看二手车，看上一辆迈腾二手汽车，标价16800元，我就和对方打电话，问这辆车怎么卖，对方说从海关那边买过来的，让我打过去200元定金，说明天给我送车。第二天对方说已经叫司机将车开过来了，让我去银行给他们汇款，我就给对方汇过去了8800元，我给对方打电话问车怎么还没有开过来，对方又给我要6800元的上牌照钱，我又给对方转过去6800元，并问对方现在车在哪儿，对方说为了保证他的人身安全，再次向我要20000元钱，我感到被骗就打电话报警了。一共给对方转了15800元钱，对方给的帐号户名叫邓佩宜，还有一个建设银行的我没有记住。
16.被害人何某、刘某乙、王某乙、李某、祁某等人的陈述：我们在“58同城”网上看到有卖二手车的信息，在与网上所留的电话联系后，他们以交定金付车款送车等理由骗了我们钱。
17.证人刘某甲的证言：130××××5811、130××××6377电话是我哥刘某某使用，王某乙被骗的11200元，张俊雄等人被骗的事我不知道是怎么回事儿，是我哥哥刘某某骗人家的钱了，翟某、李某等人被骗的事情我也不知道怎么回事儿，使用的130××××6377电话也是我哥刘某某在使用。
18.被告人刘某某的供述：2015年9月份，河南省汤阴县的一个女子给我打电话说要买一辆POLO二手车，我给她说让她先交500元定金，那女子就通过网上给我转了500元钱。过了几天我给女孩打电话说车已经到郑州，下午就能到汤阴县城，让她把8000元钱准备好，下午我又给她打电话说车到了汤阴县政府附近，让她将车款汇到银行卡上，之后我又让她交4800元的套牌费，那女孩又通过银行给我汇了4800元，共骗了那女子13200元。后用同样的方式骗取了汤阴一个男子800元钱，骗取了四川一男子9200元，骗取了山东省聊城市郭长君6700元，骗取了四川省宜宾县刘坤9500元，骗取了河北省张某7000元。
本院认为，被告人刘某某采取在网上发布虚假二手车信息之手段，多次诈骗公私财物，价值人民币173200元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。公诉机关指控的第3、6、17起刘某某诈骗ＸＸ现金21000元、翟某现金13200元、张某现金15800元之事实，经查，三名被害人给被告人所指定的银行帐户上汇款单显示金额为8800元、12600元、7000元，而其它被骗数额被害人记不清给被告人所提供的帐户上的姓名，且无其它书证予以佐证，故应按帐户上所显示的数额认定，即刘某某诈骗ＸＸ金额为8800元、霍君平金额为12600元、张某金额为7000元。被告人及辩护人辩称诈骗ＸＸ、翟某、张某数额应为汇款单上的金额之理由，本院予以采纳。被告人及辩护人辩称公诉机关指控的第4、6、7、11犯罪事实不存在之理由，经查，各被害人与被告人多次电话联系购买二手车事宜，均陈述了将所购车款汇到了被告人所指定的冯洋、覃柳数的银行帐号上，各被害人互不相识，但所陈述被骗经过基本相互一致，可证实刘某某以卖二手车为由诈骗被害人的事实，故对其辩护意见本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六年四个月，并处罚金人民币10万元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年11月5日起至2022年3月4日止；罚金限判决生效后五日内向本院缴纳）。
二、责令被告人刘某某退赔被害人王琳琳人民币13200元、付永军人民币800元、ＸＸ人民币8800元、浦仁超人民币19500元、张俊雄人民币2550元、翟群平人民币12600元、宋吉武人民币15500元、何建春人民币9200元、刘海峰人民币12800元、王超人民币11200元、李次红人民币18800元、祁向东人民币1450元、郭长君6700元、梁振振人民币7000元、刘坤人民币9500元、李艳人民币16600元、张彬人民币7000元。共计人民币173200元。（限被告人在判决生效后十日内履行完毕）；
三、作案工具笔记本电脑、手机、银行卡予以没收，由扣押机关上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李秀荣
人民陪审员 杜军艳
人民陪审员 范卫东
二〇一六年五月十七日
书 记 员 王 华