安徽省滁州市琅琊区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）琅刑初字第00118号
公诉机关滁州市琅琊区人民检察院。
被告人吕东兵，男，1987年1月8日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地安徽省滁州市南谯区。因犯盗窃罪，于2012年1月6日被浙江省长兴县人民法院判处有期徒刑二年三个月，2013年9月10日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2013年9月10日被滁州市公安局琅琊分局刑事拘留，同年10月17日经滁州市琅琊区人民检察院批准，次日由滁州市公安局琅琊分局依法执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。
辩护人邹永健，安徽会峰律师事务所律师。
滁州市琅琊区人民检察院以琅检刑诉（2014）48号起诉书指控被告人吕东兵犯诈骗罪一案，于2014年6月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2014年6月23日公开开庭审理了本案。滁州市琅琊区人民检察院指派代理检察员周陈红出庭支持公诉，被告人吕东兵及其辩护人邹永健均到庭参加诉讼。现已审理终结。
滁州市琅琊区人民检察院指控：2010年5月至10月间，被告人吕东兵以非法占有为目的，采取虚构事实的手段分别骗取被害人陈某某七万元，董某某二万元，李某某一万元，张某甲三万元，共计十三万元。被告人吕东兵的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。
被告人吕东兵辩称：他没有诈骗，是借款。
被告人辩护人提出：第一起诈骗陈某某，只有陈某某说被告人要买水石广场的楼，被告人始终没有承认，被告人没有虚构事实；第二起董某某和黄某某找被告人找关系承包工程，只因没有承包成功就认定被告人构成诈骗是不恰当的；第三起李某某借钱给被告人不构成诈骗；第四起张某甲是一个从业多年的法律工作者，有能力辨别真伪，张某甲应知道被告人的家庭情况。综上，公诉机关指控被告人构成诈骗犯罪证据不足，被告人吕东兵不构成诈骗罪。
经审理查明：
一、2010年期间，被告人吕东兵慌称其购买了水石广场东侧18层大楼（现格林豪泰酒店），要将大楼消防工程交给被害人陈某某做，于2010年5月15日骗取陈某某三万元。后被告人吕东兵又谎称将其洽谈购买乌衣管委会十二层大楼的消防工程交给被害人陈某某做，于2010年9月25日骗取陈某某二万元，2010年10月20日骗取陈某某二万元。
二、被告人吕东兵谎称其认识政府高层，能帮助被害人董某某办理市政府工地灯具招标事情，于2010年8月骗取被害人董某某一万元。
三、被告人吕东兵谎称其公司“东正心悦餐饮有限公司”（未注册）财务周转不开，于2010年8月骗取被害人李某某一万元。
四、2010年9月下旬，吕东兵称其父亲是一个项目工程的经理，以给工人发工资缺钱为由，骗取被害人张某甲三万元。
案发后，被告人吕东兵的家人退还给被害人陈某某七万元，董某某二万元，李某某一万元，张某甲三万元，共计十三万元。
上述事实，有公诉机关当庭出示，经庭审质证，本院予以确认的下列证据证实：
一、书证
（一）抓获经过，证实被告人吕东兵被抓获经过。
（二）报案材料，证实董某某和陈某某报案称，分别被被告人吕东兵诈骗二万元和七万元。
（三）借条，证实被告人吕东兵诈骗陈某某七万元、李某某一万元的事实。
（四）聘请法律顾问协议，证实吕东兵以江苏东正悦心控股集团有限公司法定代表人的名义与被害人张某甲签订聘请法律顾问协议。
（五）收条、谅解书，证实被害人陈某某、董某某、李某某、张某甲分别收到被告人吕东兵家属支付的赔偿款七万元、二万元、一万元、三万元，被害人都同意谅解被告人吕东兵，不追究吕东兵任何法律责任。
（六）情况说明，证实经查询，无“东正心悦餐饮有限公司相关登记，且吕东兵本人无法人资格登记；吕东兵与乌衣管委会之间所签订的意向书现无原件佐证；吕东兵服刑期满后被带回滁州审查。
（七）户籍证明，证实被告人吕东兵的自然情况。
（八）在逃人员登记表、抓获经过，证实被告人吕东兵于2011年4月14日被滁州市公安局琅琊分局上网通缉，因盗窃于2011年10月11日被浙江省长兴县雉城派出所抓获。
（九）刑事判决书、刑满释放证明，证实被告人吕东兵曾因犯盗窃罪，于2012年1月6日被浙江省长兴县人民法院判处有期徒刑二年三个月，2013年9月10日刑满释放。
（十）合同书，证实2010年9月10日吕东兵以滁州海上明月餐饮有限公司（未注册）法定代表人的身份与滁州理想房地产开发有限公司签定乌衣工业园区银丰综合楼地块出让及工程建设合同。
（十一）证明，证实吕东兵与安徽德通房地产发展有限公司（水石广场）在任何时间无经济往来及格林豪泰天长路快捷酒店与水石广场德通物业有限公司于2011年上半年签订的租赁合同，2011年6月开始装修。
二、辨认笔录
（一）辨认笔录，证实警方分别组织被害人陈某某、董某某、李某某及证人张某乙对吕东兵照片进行辨认并确认。
（二）指认笔录，证实2014年5月28日警方依法组织被害人陈某某对琅琊区天长路水石广场进行指认，警方制作了指认笔录，并拍摄一组照片。
三、被害人陈述
（一）陈某某陈述，证实吕东兵自称他已将乐天玛特东侧十八层大楼购买下来，准备开一家宾馆，说要将大楼的消防工程交给他做。吕东兵说在外面的钱还未到帐，让他借点小钱用用，在2010年5月15日他借给吕东兵三万元。后来吕东兵讲不准备买这幢大楼了，准备购买乌衣管委会的十二层大楼。大约2010年9月的一天，吕东兵喊他去家里吃饭，在客厅吕东兵拿出一份没有签字的《意向合同书》说：“我已经和乌衣管委会达成了协议，准备开个宾馆，消防工程交给你做。”后来吕东兵喊他实地看了这十二层大楼，并就消防改造问题多次与他讨论过。2010年9月25日，吕东兵以手上没有小钱用为由向他借二万元。2010年10月20日，吕东兵仍以手上没有小钱的理由向他借二万元。
（二）董某某陈述，证实他老婆在滁州市水石广场售楼部工作时认识吕东兵，吕东兵称准备将水石广场的商业大楼整体买下来，吕东兵对外称他是大老板。2010年7月，他中标市政府工地灯具项目，因其他原因，要废除原中标结果，吕东兵说他认识滁州市很多领导，能帮忙搞定这事，但需要两万元攻关费，如办不成原款退回。第一次在伟诚律师事务所被诈骗一万元，给钱时有他、他老婆和吕东兵三人。第二次他将一万元给了吕东兵，他和吕东兵到了市政府应该是规划局副局长办公室，进去后，吕东兵让他去外面等，吕东兵出来后说钱给过了，让他在家等消息了，吕东兵还带了一个定远人，好象姓杨。事情没有办成，吕东兵以各种理由拒绝退钱。有一次吕东兵将车子抵押给他，没想到车子是租赁的。
（三）黄某某陈述，证实2010年左右，她爱人董某某在滁州市政府搞一个灯具项目的工程可能办不下去了。吕东兵说他可以搞定工程上的事情，但要给办事的一些好处费。她和董某某在伟诚律师事务所给吕东兵一万元，吕东兵说有一个朋友认识重点项目建设局的一个负责人，后董某某又给吕东兵一万元。吕东兵说他在滁州乌衣谈一个工程，要买地做项目，他在香港那边有融资渠道。有一次吕东兵将他开的黑色轿车抵押给她们，第二天，就有车主要车。
（四）李某某陈述，证实吕东兵自称在时代广场大楼内开了一家东正心悦餐饮有限公司，还曾带他去看房子装修，当时感觉吕东兵是个大老板，2010年8月，吕东兵说公司财务缺钱，向他借了一万元，约定半个月还款。后多次找吕东兵还款，吕东兵就是不还。
（五）张某甲陈述，证实2010年7月，他经朋友介绍认识吕东兵，吕东兵自称是到滁州投资的，出资2000万元购买了乐天玛特东侧十八层大楼，并准备和经济开发区管委会协商购买十二层大楼办一座准四星级酒店。2010年7、8月，吕东兵以江苏东正悦心控股集团有限公司法定代表人的名义聘用他为法律顾问。9月下旬的一天，吕东兵说他父亲是一个项目工程的经理，给工人开工资，现在手上没有流动资金，向他借了三万元周转，几天后就还。2010年10月30日吕东兵补写了一张欠条，后了解吕东兵在乌衣管委会的协议没有生效，吕没有付钱，乐天玛特旁边的十八层大楼也跟吕东兵无关。法律顾问费吕东兵也没有付。
四、证人证言
（一）李红卫证言，证实2009年11月26日，吕东兵向他租借牌照为皖MML1**的帕萨特轿车，吕东兵陆续付款二万元，还欠三万元，吕东兵说在滁州乌衣谈了一个工程，要买地做项目，在香港有朋友，还说在水石广场做酒店、夜总会、快餐、茶座等生意。2010年11月10日，吕东兵将车子抵押给董某某。
（二）张某乙证言，证实2009年底，吕东兵经人介绍，与他商谈购买管委会所有的十二层大楼准备作宾馆使用。吕东兵说他在水石广场办了一家东正心悦餐饮有限公司，大约2010年2、3月，管委会与他达成初步意向约定：自签定协议之日起，一周内应转款三百万元到管委会帐户，逾期一个月不转款，此协议自动作废。协议签订后一个月，吕东兵没有汇款，意向书自动作废。
（三）张何何证言，证实2010年4、5月，他通过苗静认识吕东兵，他并介绍吕东兵认识了乌衣管委会原主任张某乙。过了一个月左右，吕东兵说他已经和乌衣管委会签订了意向书，吕东兵多次拿各种项目向他询问是否可以贷款，但都没能贷款。开始吕东兵说他已经和水石广场高层谈好了，已付了4000万元订金，准备改建成一座四星级酒店。并称其是张家港数一数二的建筑商，后经了解都不属实。
五、被告人吕东兵供述，证实2009年左右他认识陈某某，他对外介绍是滁州市招商引资回来的。2010年5月15日，他向陈某某借过三万元做为周转资金。2010年9月份左右，他和乌衣管委会签订了意向书后，因手头资金紧张，周转困难，又向陈某某借了二万元零用钱。2010年10月20日，他拿过期的意向书以把消防工程给陈某某做为由，骗了陈某某二万元。后又供述借二万元时，他没有说把这大楼的消防交给陈某某做，他从未骗过陈某某和董某某。董某某想让他帮忙中标市政府工地灯具项目，他讲可以试试，董某某老婆于2010年7月份左右在滁州市泰鑫广场售楼部门口给了他一万元，大约过了半个多月，董某某在山水人家门口当他面把一万元给了中间人（定远人，和滁州招标办主任是同一个镇上的），然后他们三人一起去了滁州市招标办，招标办主任说一切按照程序走，中间人对董某某承诺后面的事他来办，董某某的二万元全由中间人交给了相关人员。他没有诈骗过李某某，大约2010年8月，在滁州学院篮球场向李某某借过一万元。他没有对李某某说过他在滁州开东正心悦餐饮有限公司。后又供述他向李某某介绍自己是从张家港回滁州投资餐饮的商人。他和张某甲于2010年5月左右认识，他当时请张某甲担任江苏东正悦心控股集团有限公司的法律顾问。张某甲认为他有经济能力，所以向张某甲借钱，张某甲就借了。张某甲的法律顾问费十五万元已经付给张某甲。他从陈某某手中骗来的二万元、及借来的钱都用于吃饭、喝酒、娱乐了。大约2009年左右，他当时从张家港回来时带了一百多万元，在2009年至2010年期间全部用于生活开销了，滁州海上明月餐饮有限公司在工商局没有注册过，只进行了名称核准。
本院认为：被告人吕东兵以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真象的方法，骗取他人财物十二万元，数额巨大，被告人吕东兵的行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。被告人全部退赃，并取得被害人谅解，酌情从轻处罚。对公诉机关指控被告人吕东兵骗取董某某二万元中的一万元因缺少中间人的证言，证据不足，不予认定。采纳辩护人的上述辩护意见。根据现有证据，对被告人及其辩护人提出的被告人不构成诈骗罪的辩解及辩护意见因与查明的事实和法律规定不符不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条以及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第二百四十一条第（五）项之规定，判决如下：
被告人吕东兵犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月10日起至2017年3月9日止；罚金于判决生效后十日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省滁州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 杨金龙
代理审判员 隋鸿达
人民陪审员 宋 方
二〇一四年七月二十九日
书 记 员 刘 杰
附本判决相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释第二百四十一条第（五）项：对第一审公诉案件，人民法院审理后，应当按照下列情形分别作出判决、裁定：
（五）案件部分事实清楚，证据确实、充分的，应当作出有罪或者无罪的判决；对事实不清、证据不足部分，不予认定；