四川省青神县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）川1425刑初26号
公诉机关四川省青神县人民检察院。
被告人唐某某，男，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2015年9月28日被青神县公安局刑事拘留；经青神县人民检察院决定，于同年11月2日被青神县公安局逮捕。现押于眉山市看守所。
辩护人刘立科，四川武阳律师事务所律师。
被告人文某甲，女，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2015年10月12日被青神县公安局刑事拘留；经青神县人民检察院决定，于同年11月2日被青神县公安局逮捕。现押于眉山市看守所。
辩护人胡建华，辩护人胡建华，四川华铭律师事务所律师。
青神县人民检察院以青检刑诉[2016]26号起诉书指控被告人唐某某、文某甲犯组织、领导传销活动罪，于2016年5月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。青神县人民检察院指派检察员赵勤出庭支持公诉。被告人唐某某及其辩护人刘立科，被告人文某甲及其辩护人胡建华到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：2015年2月，被告人唐某某发展被告人文某甲加入“量子基金”投资项目，唐某某宣称：“量子基金”系美国索罗斯旗下的一家公司，通过杠杆原理在股票、期货、外汇中获得收益。后唐某某、文某甲了解到该项目可以通过发展下线获得更多收益，遂商议：文某甲主要负责招揽投资人，并对参加者进行登记，唐某某主要负责宣传及注册账号等。期间，唐某某通过当面授课、组建会员量子基金QQ群、QT语音等方式，不断向投资人宣称：“投资6个月即可赎回本金、零风险”、“每天固定分红2%的静态收益及多种动态收益模式”等。2015年2月至今，唐某某、文某甲在青神县范围内发展传销活动的层级分别高达7级、6级，发展下线96人，收取投资款共计人民币205.9万元。期间，被告人唐某某获利15万元，被告人文某甲获利18.8万元。
案发后，唐某某、文某甲主动投案，并如实供述了犯罪事实。
上述事实，被告人唐某某、文某甲在开庭审理过程中亦无异议，并有物证黄色封面笔记本1本、纸片10张、学生作文作业本1本、OPPON5207手机1部、三星S6EDGE手机1部、电脑硬盘3个、计算机主机箱（不含硬盘）2个、光盘1个、笔记本1本，书证受案登记表、到案经过、扣押清单、青神县公安局经济犯罪侦查大队接受证据材料清单及情况说明、文某甲购买五岳房地产住房的交款收据、量子基金“IGold全球通兑大厅大中华地区上线公告”、量子基金“充值、提现等财务业务模式调整通告”、74份投资人签名的“投资量子基金调查登记表”、唐某某与文某甲的农业银行账户查询清单、史某某和张某某提供的投资人名单、高某某提供的个人投资信息单、量子基金“收益模式分析”宣传材料、中国银行监督管理委员会眉山监管公局“关于告知量子基金不是银行业金融机构”的函，被告人唐某某、文某甲的户籍证明，证人刘某甲、高某某、兰某某、王某甲、陈某甲、陈某乙、张某某、王某乙、王某丙、吕某、万某某、史某某、宋某甲、刘某乙、宋某乙、刘某丙、何某某、杨某某、景某某、文某乙、陈某丙、刘某丁、黄某某的证言，现场勘验检查笔录等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人唐某某、文某甲组织、领导以投资量子基金项目为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为已触犯刑律，构成组织、领导传销活动罪。在共同犯罪中，被告人唐某某、文某甲作用相当，不宜约分主从犯。案发后，被告人唐某某、文某甲主动到公安机关投案，并如实供述犯罪事实，系自首，均给予从轻处罚。青神县人民检察院指控被告人唐某某、文某甲犯组织、领导传销活动罪成立，所举证据确实、充分，适用法律及认定被告人唐某某、文某甲系自首正确，其指控意见，本院予以采纳。但认定被告人唐某某、文某甲在青神县组织、领导传销活动中发展下线281人，收取投资款共计人民币282.4万元错误。经查，被告人唐某某、文某甲在青神县组织、领导传销活动中发展下线人数为96人，收取投资款金额为人民币205.9万元。此事实有二被告人的供述、证人证言及书证等证据证实，且相互印证，足以认定。
被告人唐某某及其辩护人辩护称唐某某主动投案并如实供述犯罪事实，系自首，请求从轻处罚的理由成立，其此项辩护意见，本院予以采纳。辩护称唐某某、文某甲在青神县组织、领导传销活动中发展下线人数和收取投资款金额应以公安机关调查核实为准的理由成立，其此项辩护意见，本院亦予以采纳。辩护称被告人唐某某的上线才是真正的领导者，故唐某某起次要作用，系从犯的理由不能成立，其此项辩护意见，本院不予采纳。被告人文某甲及其辩护人辩护称文某甲主动投案并如实供述犯罪事实，系自首，请求从轻处罚的理由成立，其此项辩护意见，本院予以采纳。被告人唐某某、文某甲及其辩护人请求对二被告人适用缓刑的理由不能成立，其此项辩护意见，本院不予采纳。根据被告人唐某某、文某甲的犯罪性质、情节及社会危害性，不宜对其适用缓刑。
据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第六十七条第一款，第五十三条，第六十四之规定，判决如下：
一、被告人唐某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金8万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月28日起至2018年3月27日止。罚金8万元已缴纳1万元，其余7万元限于本判决生效后十日内缴纳；逾期不缴纳的，则强制缴纳。）
二、被告人文某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金8万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月12日起至2018年4月11日止。罚金8万元已缴纳1万元，其余7万元限于本判决生效后十日内缴纳；逾期不缴纳的，则强制缴纳。）
三、对被告人唐某某的违法所得15万元、被告人文某甲的违法所得18.8万元依法予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省眉山市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 刘跃红
人民陪审员 杨幼平
人民陪审员 刘旭东
二〇一六年六月二十四日
书 记 员 龙 莉
附法律条文：
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一（组织、领导传销活动罪）组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第二十五条（共同犯罪）共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十七条（自首、坦白）犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十三条（罚金缴纳）罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。