湖南省津市市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）津刑初字第14号
公诉机关湖南省津市市人民检察院。
被告人徐翔宙，男，1974年9月15日出生于湖南省津市市，汉族，高中文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年10月15日被广洲市公安局天河公安分局元岗派出所抓获，于2013年10月18日被津市市公安局刑事拘留，同年11月21日被逮捕。现羁押于津市市看守所。
辩护人肖知勇，湖南正泰律师事务所律师。
湖南省津市市人民检察院以津检刑诉（2014）14号起诉书指控被告人徐翔宙犯诈骗罪，于2014年4月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员戴世华担任审判长，人民陪审员刘仕柏、朱明辉参加的合议庭，于2014年6月10日公开开庭进行了审理。书记员兰毅担任记录。湖南省津市市人民检察院指派代理检察员汪琪出庭支持公诉，被告人徐翔宙及其辩护人肖智勇到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
湖南省津市市人民检察院指控：2011年至2012年5月期间，被告人徐翔宙采取虚构事实的手段，先后骗取罗某某现金人民币10万元（以下均为人民币）、陈某某10万元、汤某某5.1万元、庞某某4.5万元、贺某某3万元，共计32.6万元。案发后归还赃款4.5万元。
指控的证据有：1、接受刑事案件登记表，立案决定书，线索来源及抓获经过，借条，被害人陈某某工商银行转账凭证，工伤事故赔偿协议书，被告人徐翔宙工商银行及邮政储蓄银行交易详单，中国农业银行农户贷款借款合同、账户历史明细，徐翔宙常住人口卡等书证；2、证人刘某甲、刘某乙、陈某某、李某某的证言；3、被害人罗某某、陈某某、汤某某、庞某某、贺某某的陈述；4、被告人徐翔宙的供述和辩解。
湖南省津市市人民检察院认为：被告人徐翔宙以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。提请本院依法判处。
被告人徐翔宙对公诉机关指控的基本犯罪事实、罪名不持异议，但辩称因与庞某某是亲戚关系，借的4.5万元不属于诈骗，其行为不构成诈骗罪。其辩护人提出的辩护意见：1、徐翔宙主要目的是想要承揽工程，没有非法占有的目的。汤某某与徐翔宙的共同目的都是为了承揽工程，二者之间有合作关系，5.1万应不予认定；2、关于庞某某的4.5万元，庞某某与被告人系亲戚关系，且已偿还了部分借款，被告人徐翔宙没有非法占的故意，其行为不构成诈骗罪，指控4.5万元赃款系案发后归还的证据不足；3、被告人徐翔宙认罪态度好，有悔罪表现，请求对被告人徐翔宙酌情从轻处罚。
经审理查明：2011年至2012年5月间，被告人徐翔宙采取虚构事实的手段，先后骗取罗某某现金人民币10万元、陈某某10万元、汤某某5.1万元、庞某某4.5万元、贺某某3万元，共计32.6万元。案发后归还赃款4.5万元。具体事实如下：
一、2011年6月，被告人徐翔宙以虚构承接到的水利工程、工地上工人受伤急需用钱的事实，骗取被害人贺某某3万元农业专项贷款，赃款已被其挥霍。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1、书证
（1）中国农业银行农户贷款借款合同，证明2011年6月7日，贺某某向该行贷款3万元的事实。
（2）贺某某6228410820512786316账户历史明细，证明2011年6月7日，该账户转存3万元的事实。
2、证人汤某某的证言，证明2011年上半年，由他出面联系徐翔宙以贺某某的名义在农行贷款3万元。
3、被害人贺某某的陈述，证明2011年5月，他和徐翔宙在刘聋子粉馆上班，徐翔宙说搞工程，工地上有人受伤，要赔钱，徐翔宙以他的名义在农行新洲营业所贷款3万元，银行卡交给了徐翔宙。
4、被告人徐翔宙的供述，证明2011年，他以搞工程为由，由汤某某出面他以贺某某的名义在农行新洲营业所贷款3万元，钱是他用了。
二、2011年7月，被告人徐翔宙虚构承接桃源九龙山水库维修工程的事实，伪造虚假合同，骗取被害人罗某某10万元。赃款用于赌博、购买地下六合彩、旅游、吃喝等个人消费。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1、书证
（1）借条，证明2011年7月4日，徐翔宙、汤某某向罗某某借现金人民币10万元的事实。
（2）鲁二英的结算业务申请单，徐翔宙的邮政储蓄银行605583001201894094帐户活期明细，证明2011年7月5日，鲁二英的农村信用合作社6221690208090526088账户转款给徐翔宙的邮政储蓄银行605583001201894094帐户10万元的事实。
2、证人汤某某的证言，证明2011年7月，徐翔宙对他说揽到了桃源县九龙山水库的维护工程，先要交保证金才能拿合同，他便和徐翔宙找罗某某借现金10万，罗某某将10万元转到他妻子鲁二英的帐户后再转给了徐翔宙。
3、被害人罗某某的陈述，证明2011年7月，徐翔宙以搞桃源九龙山水利工程为由，向他借了10万元，约定年底还款，汤某某作为担保人在借条上签了字。借款到期后，徐翔宙就跑了。
4、被告人徐翔宙的供述，证明他伪造桃源九龙山水库维修工程合同，向罗某某借现金10万元，所借款项用于打牌、吃、喝、购买地下六合彩和家人旅游等。
三、2011年9月，被告人徐翔宙以虚构承接的桃源九龙山水库维修工程需追加工程款的事实，骗取被害人陈某某10万元。赃款除偿还庞某某5.32万元，其余赃款用于打牌等个人消费。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1、书证
（1）借条，证明2011年9月18日，徐翔宙、汤某某向陈某某借人民币10.8万元（含利息8000元）的事实。
（2）陈某某的工商银行个人业务凭证（签单），徐翔宙的工商银行19080773010019532账户个人综合帐户日发生额明细，证明2011年9月18日，陈某某的工商银行卡号6222021908005643161转款给徐翔宙工商银行19080773010019532账户10万元的事实。
（3）个人综合帐户日发生额明细，证明2011年9月19日，徐翔宙的工商银行19080773010019532账户转款给庞某某的工商银行19080773010019516（卡号6222081908000684621）账户5.32万元的事实。
2、证人证言
（1）证人刘某甲的证言，证明2011年8月的一天，徐翔宙跟他说搞水库工程，资金有缺口，向他借钱，并承诺给利息，他因无钱便找其女朋友陈某某，后陈某某于9月18日给徐翔宙借了10万元，至今未还。
（2）证人汤某某的证言，证明徐翔宙借陈某某的10万元具体情况，他不清楚，他以担保人的身份在借条上签了字，刘某甲多次催讨该款，徐翔宙至今未还。
3、被害人陈某某的陈述，证明2011年9月18日，她经其男朋友刘某甲的介绍给徐翔宙、汤某某借款10万（利息8000元），她通过工商银行转账将10万元打到徐翔宙的卡上，后多次找徐翔宙还款，徐翔宙以多种借口拒绝还款跑到广州。
4、被告人徐翔宙的供述，证明2011年11月，他借舅舅庞某某的钱要还了，他就找汤某某说要追加工程款10万元。他和汤某某、刘某甲打牌的时候，聊到工程的事，刘某甲说他的女朋友陈思华有钱，刘某甲把陈思华的电话号码告诉了他，他多次和陈思华联系后，陈思华借给他10万元。10万元他还了舅舅庞某某5.3万元，其余的钱用于打牌等个人消费了。
四、2011年9、10月期间，被告人徐翔宙以虚构的桃源九龙山水库维修工程，工地上因工人违规操作出了工伤，急需用钱的事实，先后2次骗取被害人汤某某共计5.1万元，赃款已被其挥霍。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1、书证，借条3张，证明2011年9月6日、29日、10月17日，汤某某分别向刘某乙、陈某某、李德泉借款1.6万元、1万元、1.5万元的事实。
2、证人证言
（1）证人刘某乙的证言，证明2011年9月份的一天，汤某某说和徐翔宙在搞工程，缺资金，她便借给汤某某1.6万元。2012年，她因借款的事问汤某某，汤某某说钱被徐翔宙骗了。
（2）证人陈某某的证言，证明2011年9月29日，汤某某找她借钱时说做事的人受了伤，要赔钱，她给汤某某借了1万元。
（3）证人李德泉的证言，证明2011年10月17日，汤某某以搞水库工程需资金为由，向他借款1.5万元。后他向汤某某催还借款时，汤某某说钱被姓徐的骗走了。
3、被害人汤某某的陈述，证明2011年下半年，徐翔宙说工程发生了工伤事故，急需钱，否则影响工程进度和工程拨款，要他帮忙想办法。他于2011年9月6日、29日、10月17日，向刘某乙、陈某某、李德泉借款1.6万元、1万元、1.5万元，另向其兄弟汤肃兵借了1万元，共借给徐翔宙5.1万元。
4、被告人徐翔宙的供述，证明2011年，他以水库工程发生工伤事故为由，向汤某某拿了5.1万元，钱自己消费了。
五、2011年期间，被告人徐翔宙以虚构承接的水利工程资金周转不活的事实，先后3次骗取被害人庞某某共计14.5万元。期间，归还10万元，余款4.5万元用于打牌等个人消费。案发后，被告人徐翔宙的父亲偿还了被害人庞某某4.5万元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1、被害人庞某某的陈述，证明2011年，徐翔宙以搞水利工程资金周转不活，分3次向他借款14.5万元，期间还款10万元。2013年上半年，徐翔宙的父亲把徐翔宙的房子卖掉后给他还了5.5万元。
2、被告人徐翔宙的供述，证明他向舅舅庞某某借款3次，2次5万元，1次4.5万元，共计14.5万元。期间还款10万元，他跑后，舅舅把他的房子卖了还了借款。
2012年5月，徐翔宙逃离津市。2013年10月15日，津市市公安局干警在广洲市公安局天河公安分局元岗派出所干警的配合下，在广州市天河区将被告人徐翔宙抓获。
上述事实，还有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
（1）被告人徐翔宙的户籍资料，证明被告人徐翔宙的身份等基本情况。
（2）津市市公安局接受刑事案件登记表、立案决定书、线索来源及抓获经过，证明案件的由来及本案被告人徐翔宙归案的过程。
（3）工伤事故赔偿协议书，证明徐翔宙以虚构的常德市水利水电疏浚有限公司，且系该公司的委托代表人与廖金富签订该赔偿协议的事实。
关于被告人徐翔宙提出的因与庞某某是亲戚关系，借的4.5万元不属于诈骗，其行为不构成诈骗罪。其辩护人提出的关于庞某某的4.5万元，庞某某与被告人系亲戚关系，且已偿还了部分借款，被告人徐翔宙没有非法占的故意，其行为不构成诈骗罪，指控4.5万元赃款系案发后归还的证据不足的辩解、辩护意见。经查，被告人徐翔宙以虚构承接的水利工程、工程资金周转不活的事实，取得其亲戚庞某某的信任，向庞某某借款共计14.5万元，期间，被告人用骗取他人的资金偿还了庞某某的借款10万元后，因再无偿还能力而逃离津市。案发后，被告人的亲属变卖被告人的财产才偿还了庞某某的4.5万元。被告人徐翔宙未提供证明案发前偿还其借款的证据，被告人与被害人系亲戚关系，且已偿还部分借款，不影响对其诈骗罪及其诈骗金额的认定。被告人徐翔宙的供述及被害人庞某某的陈述亦能佐证上述情节，被告人徐翔宙及其辩护人提出的上述辩解、辩护意见与查明的事实不符，均不予采纳。关于被告人徐翔宙的辩护人提出的徐翔宙主要目的是想要承揽工程，没有非法占有的目的。汤某某与徐翔宙的共同目的都是为了承揽工程，二者之间有合作关系，5.1万应不予认定的辩护意见。经查，被告人徐翔宙以虚构的水库维修工程、工地因工人违规操作出了工伤，急需用钱的事实，骗取庞某某的5.1万元后，将赃款用于赌博、吃喝等个人消费。被告人徐翔宙的供述及被害人汤某某的陈述、证人刘某乙、陈某某、李某某的证言亦能佐证上述情节，其辩护人提出的上述辩护意见与查明的事实不符，不予采纳。
本院认为，被告人徐翔宙以非法占有为目的，采取虚构的水利工程维修、工地工人受伤的事实，骗取他人财物人民币共计32.6万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人徐翔宙归案后，如实供述了自己的基本诈骗犯罪事实，可从轻处罚。案发后，被告人徐翔宙的亲属代为退赔了部分赃款，减少了被害人的经济损失，对被告人徐翔宙可酌情从轻处罚。被告人徐翔宙挥霍诈骗财物，致使诈骗财物无法返还，酌情从重处罚。公诉机关建议对被告人徐翔宙在有期徒刑六年至八年之间量刑的意见适当，并处罚金的意见符合法律规定，予以采纳。被告人徐翔宙的辩护人提出的被告人徐翔宙认罪态度好，有悔罪表现，请求对被告人徐翔宙酌情从轻处罚的辩护意见成立，予以采纳。
综上所述，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人徐翔宙犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年10月15日起至2019年10月14日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省常德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 戴世华
人民陪审员 刘仕柏
人民陪审员 朱明辉
二〇一四年六月十三日
书 记 员 兰 毅
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条第三款
……
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条
判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条
罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。