北京市朝阳区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）朝刑初字第590号
公诉机关北京市朝阳区人民检察院。
被告人赵雷，男，1987年12月19日出生。因涉嫌犯诈骗罪于2013年4月23日被羁押，次日被刑事拘留，同年5月29日被逮捕，现羁押在北京市朝阳区看守所。
辩护人孙冬辉、王建平，北京市浩东律师事务所律师。
北京市朝阳区人民检察院以京朝检刑诉（2014）35号起诉书指控被告人赵雷犯诈骗罪，于2014年2月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市朝阳区人民检察院指派代理检察员张力到庭支持公诉，被告人赵雷及其辩护人孙冬辉、王建平、被害人谭×、尹×到庭参加了诉讼。现已审理终结。
北京市朝阳区人民检察院指控：
一、被告人赵雷于2006年至2007年间，编造虚假身份假借与被害人谭某谈恋爱，骗取被害人信任后，谎称家中经营煤矿出事急需用钱，在陕西省西安市先后多次骗取被害人人民币共100万元及大众牌宝来型机动车一辆（经鉴定价值人民币85000元）。涉案赃款已损失，涉案赃物已起获并发还。
二、被告人赵雷于2009年至2010年间，编造虚假身份假借与被害人尹某某谈恋爱，骗取被害人信任后，谎称家中经营的公司急需用钱，在本市朝阳区华亭嘉园等地先后骗取被害人人民币486000元。被告人后被抓获归案。涉案赃款已损失。公诉机关提供了被害人陈述、证人证言、书证材料，认为被告人赵雷无视国法，以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。
被告人赵雷当庭辩解称：其向谭×出具的欠条并非真实意思表示，自己从谭×处获得的钱款都是谭×主动给的，数额也远未达到100万元；宝来车是谭×开来让自己开的，自己在获得谭×的同意的前提下将车开到北京并一直保管；自己从未收到过尹×给付的40万元，另外8.6万元属于尹×向自己归还欠款。
辩护人认为本案事实不清，证据不足，请求本院对被告人赵雷宣告无罪。
经审理查明：
一、被告人赵雷于2006年至2007年间，编造虚假身份假借与被害人谭×谈恋爱，骗取被害人信任后，谎称家中经营煤矿出事急需用钱，在陕西省西安市先后多次骗取被害人人民币共100万元及大众牌宝来型机动车一辆（经鉴定价值人民币85000元）。赃款已损失，涉案车辆已起获并发还车主。
二、被告人赵雷于2009年至2010年间，编造虚假身份假借与被害人尹×谈恋爱，骗取被害人信任后，谎称急需用钱，骗取被害人尹×自银川向其父名下的银行卡汇款人民币8.6万元，并在本市朝阳区华亭嘉园尹×的住所收取现金40万元。赃款已损失。被告人赵雷后被抓获归案。
上述事实，有如下证据在案为证：
（一）关于第一起的证据材料如下：
1、被害人谭×的陈述证明：2010年10月份尹×联系我了解“司徒燊”的情况，我发现对方找的就是自己的男友赵雷，方发觉被赵雷所骗。我是2005年在九寨沟旅游认识赵雷，对方追求我，并提及结婚的事。2006年5月份，赵雷说家中煤矿出事、需要疏通关系为由向我要钱，到2007年9月，先后拿走100余万。2008年3月后，他自称在西安某看守所被调查，就再也没有同我见过面，但是不断更换电话同我联系。我和他交往期间，他说没有身份证，无法办理银行卡，故让我办的卡并往里面存钱（招商银行卡，卡号为：×××），这张卡给他使用，后来一直没有还给我。现在有记录的包括：2006年6月25日打这张卡里30多万，2006年6月到8月，从我这拿走美元现金8万余元。一次是去中国银行钟楼支行，找我朋友陈×取了12500美元给他。还有一次是我给了他25600美元，朋友王×1在旁边。后来我又向王×1借过两次共计3.5万美元。赵雷后来给我一个自己的银行卡号（招商银行卡，卡号×××），从2006年10月29日至次年5月17日，我分七次打了51800元给他。2006年11月赵雷向我借车，我将朋友“王×2”的宝来轿车借给他开走，他一直没有还给我，我后来给了我朋友5万元车款。赵雷先后拿走100万元左右后，我让他给我打了欠条，后来他还给了我三个房产证，我拿到西安一查说都是假的。
2、证人常×的证言证明：涉案的宝来车是我购买的，用的是朋友王×3的名字。2007年10月份，谭×说她朋友矿上有事，要开车回去，我就把车借给她了。谭×一直说车回不来，我都放弃了。2013年6月份谭×突然和我联系说车找回来了。我才知道谭×也被骗了。
3、证人王×1的证言证明：我和谭×很久之前就认识，知道她有个小男朋友。2005年或2006年的夏天，谭×说她男友家里的矿上出事了，要打通关系，急需用钱。我分两次给了她一共3.5万美金，中间隔了三四天。按照当时的汇率差不多折合30万元。她还给我拿来了三四个房产证，我找朋友查了一下都是假的。这笔钱这两年她才还清。
4、证人陈×的证言证明：2006年七八月份，我朋友谭×带着赵雷到我单位。当时谭×有一笔理财大概3万多美元，她说赵雷家矿上出了什么事，急需用钱，就从她的理财中取了1万多美元，赵雷拿了钱就走了。
5、欠条证明：内容为“今日我借谭×100万RMB整，将如期奉还”，赵雷签名，日期为2006年11月29日。
6、招商银行汇款回单、招商银行西安分行监察保卫部出具的账户查询材料证明：谭×名下银行卡（×××）于2006年6月25日存入30万元，于2006年10月19日存入9000元，于2006年10月29日存入5000元；赵雷名下银行卡（×××）于2006年11月20日存入5000元，于2006年12月21日存入800元，于2007年5月17日存入10000元及3000元，于2007年5月27日存入6000元，于2007年9月1日存入2000元。
7、中国银行陕西省分行个人业务部出具的账户查询材料证明：谭×的账户于2006年8月28日提取12500元（美元）。
8、扣押及发还物品清单证明：蓝色宝来轿车一辆、车钥匙及行驶证于2013年6月13日自刘×处扣押，现已发还原车主。
9、涉案财产价格鉴定结论书证明：涉案宝来轿车一辆，价值人民币8.5万元。
（二）关于第二起的证据材料如下：
10、被害人尹×的陈述证明：2009年我通过QQ认识的自称“司徒燊”的男子，年底确定了恋爱关系。2010年1月份，他说因工作原因要购买医药数据，向我借钱，我在宁夏银川给他汇了8.6万。2010年3月份，他又提出需要60万购买数据，我为了帮助他，用北京的房产抵押了45万，扣除利息后余下40万，于3月31日在我北京的住处（朝阳区华亭嘉园×××号）给他40万元现金。事后他见我的次数逐渐减少。2010年6月份后我就再没见过他。我曾多次给他手机充值、联系，他都说不在北京。到2010年10月底，他再也不接我电话，同时我获得他真名可能是赵雷，故我觉得可疑，选择报案。我汇款给他是汇入赵×的账户（×××）的，他说是他们公司的员工。我借给他40万后没多久发现他开了一辆白色宝马车，我通过朋友了解到车主也是赵×。后来我通过一些信息联系上了谭×和刘×。
11、证人姜×的证言证明：我是担保公司职员。2010年3月份，尹×说她男友做什么医药方面的业务，打算跟我借四五十万，我以个人名义借给她45万，我们公司做的担保，扣除费用后她拿到手405000元，我通过工商银行打给她。
12、证人王×4的证言证明：我2006年就认识尹×。知道她后来交了个男友叫司徒燊，但我没见过该人。2010年三四月份，我去给尹×送点特产，同她约在西城区阜成门一民生银行见面。我看她背个双肩包，她说取了40万现金，用华亭的房子做的抵押，给她男友购买什么数据。我怕她不安全，把她送回到华亭嘉园。后来就听说她被骗了。
13、证人刘×的证言证明：2010年5月份，我通过QQ认识了一个自称司徒燊的男子，后来就交往了。后尹×给我打电话说该人是个骗子。2011年2月18日公安机关让我协助调查，我了解到这个人叫赵雷。这次调查之后赵雷承认他的宝马车是尹×给他40万元买的，但是他父亲赵×说宝马车是家里给他钱购买的。他还承认很小的时候就认识谭×，骗谭×给他钱。我觉得他以后有事会牵连到我，后于2012年4月份同他分手。后来我通过朋友知道赵雷和程×结婚了，程还怀孕了，我把这事告诉了尹×，并通过朋友联系到了程×。2013年4月22日，我们几个见面聊了这几年的事情，决定将赵雷约出来。次日我们将赵雷约到五环大酒店。赵雷曾有一辆宝来车，陕西牌子，让我给他保管过。
14、证人赵×的证言证明：2010年12月份的一天，有人声称是尹×的哥哥来找我，说他妹妹跟我儿子赵雷谈对象，给我账户上汇了8万元钱，让我还钱，如果不还就找人收拾我。赵雷于2010年三四月份购买的宝马车，用的我的名字，花了30多万，其中家里给了他20多万。赵雷在西北大学附中读高中，2007年（或2008年）毕业之后来京。他在西安同谭×交往过，到北京后又交往了一个胖胖的女孩（即尹×）和刘×。2013年4月份他同程×领结婚证了。
15、中国工商银行北京安慧支行出具的账户查询材料及尹×提供的汇款凭证证明：赵×名下银行卡（卡号：×××）于2010年1月22日收到尹×汇款人民币8.6万元。
16、民生银行北京阜成门支行出具的账户查询材料证明：尹×名下银行卡于2010年3月31日开户，同日入账405000元，随即支取40万元。
17、到案经过证明：2013年4月23日，公安机关将被告人赵雷在本市朝阳区五环大酒店抓获。
18、被告人赵雷的户籍材料证明其身份情况。
19、被告人赵雷的供述证明：2004年左右，我在陕西上学期间上九寨沟旅游认识了谭×，后来就住一起了。她有时给我钱买东西，我也给她买东西。后来我跟随父母来北京了，就分手了。写欠条是闹着玩的，我们好的时候她说我将来不要她怎么办，让我写保证书，说欠她100万，我就写了，实际上我没拿过她100万。我当时年龄小，对这些没概念。宝来车也是她开来让我开着的，等车主需要的时候再给她。后来我开车到北京她这么多年始终也没要过。2009年我在北京通过网上认识了尹×，后来尹×说有急事向我借钱，我先后给了她13万左右。2010年初我让她还钱，她向我父亲的账户内汇了8.6万。她没给过我40万现金。
上述证据材料，经庭审质证，本院认为，二名被害人关于同被告人赵雷交往的经过以及受骗给付钱款的细节、钱款的来源均有相应的证据予以佐证，被告人赵雷对自己提出的辩解亦不能提出合理解释及提供证据予以证明，在案证据足以证明被告人赵雷存在藉婚恋同女性交往并骗取财物的行为。
本院认为，被告人赵雷虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。北京市朝阳区人民检察院指控被告人赵雷犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人的辩解及辩护意见并无事实依据，本院不予采纳。被告人赵雷的犯罪行为给被害人造成的经济损失，依法应责令退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人赵雷犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，罚金人民币一万二千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年4月23日起至2025年4月22日止。罚金于判决生效后即行缴纳）。
二、责令被告人赵雷退赔人民币一百万元，发还被害人谭×；责令被告人赵雷退赔人民币四十八万六千元，发还被害人尹×。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘砺兵
人民陪审员 孙冀鹏
人民陪审员 闫月琴
二〇一四年六月十八日
书 记 员 张小旭