福建省晋江市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）闽0582刑初1360号
公诉机关晋江市人民检察院。
被告人陈某甲（绰号“黑和”），男，1977年11月9日出生于福建省晋江市，汉族，小学文化，农民，家住晋江市。曾因赌博于2011年12月1日被晋江市公安局行政拘留十四日并处罚款人民币三千元。因涉嫌犯开设赌场罪于2016年1月19日被晋江市公安局抓获，次日被刑事拘留，同年2月1日被变更强制措施为取保候审，同年5月16日经本院决定继续取保候审。
被告人陈某乙（绰号“矮卢”），男，1962年3月25日出生于福建省晋江市，汉族，小学文化，农民，家住晋江市。因涉嫌犯开设赌场罪于2016年1月19日被晋江市公安局抓获，次日被刑事拘留，同年2月1日被变更强制措施为取保候审，同年5月16日经本院决定继续取保候审。
被告人洪某（绰号“鸡旺”），男，1979年8月6日出生于福建省晋江市，汉族，小学文化，农民，家住晋江市。曾因赌博于2014年11月21日被晋江市公安局行政拘留三日。因涉嫌犯开设赌场罪于2016年2月17日被晋江市公安局刑事拘留，同日变更强制措施为取保候审，同年5月16日经本院决定继续取保候审。
被告人许某（绰号“烧酒海”），男，1969年9月11日出生于福建省晋江市，汉族，文盲，农民，家住晋江市。因涉嫌犯开设赌场罪于2016年2月17日被晋江市公安局刑事拘留，同日被变更强制措施为取保候审，同年5月16日经本院决定继续取保候审。
被告人陈某丙（绰号“奥欢”），男，1957年8月11日出生于福建省晋江市，汉族，小学文化，农民，家住晋江市。因涉嫌犯开设赌场罪于2016年1月19日被晋江市公安局抓获，次日被刑事拘留，同年2月1日被变更强制措施为取保候审，同年5月16日经本院决定继续取保候审。
被告人谢某（绰号“文啊”），男，1985年12月26日出生于福建省晋江市，汉族，小学文化，农民，家住晋江市。曾因犯寻衅滋事罪于2007年3月2日被广东省珠海市香洲区人民法院判处有期徒刑十个月，2007年4月6日刑满释放。因涉嫌犯开设赌场罪于2016年1月19日被晋江市公安局抓获，次日被刑事拘留，同年2月27日被执行逮捕。
晋江市人民检察院以晋检诉刑诉[2016]1211号起诉书指控被告人陈某甲、陈某乙、洪某、许某、陈某丙、谢某犯开设赌场罪，于2016年5月16日向本院提起公诉。本院受理后，适用简易程序，后依法转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。晋江市人民检察院指派检察员罗明芳出庭支持公诉，被告人陈某甲、陈某乙、洪某、许某、陈某丙、谢某均到庭参加诉讼。本案经福建省泉州市中级人民法院审批，延长审理期限三个月。现已审理终结。
晋江市人民检察院指控，2015年11月以来，被告人陈某甲、陈某乙、洪某、许某伙同“老和”（另案处理）在晋江市金井镇溜江村山头一简易搭盖的棚子内开设赌场，利用“牌九”以“二块比”班章的方式组织他人参赌，从中抽成牟利。陈某甲、陈某乙、洪某、许某自己坐庄，召集他人参赌。被告人陈某丙受雇于该赌场，负责抽水和记账；被告人谢某在赌场内向坐庄人员放贷，每人民币（币种，下同）1万元收取100元的利息。2016年1月19日下午，公安机关查获该赌场，当场抓获被告人陈某甲、陈某乙、陈某丙、谢某，参赌人员林某1、廖某等28人（均被行政处罚），现场缴获赌资135100元、赌具“牌九”1副。2016年2月17日，被告人洪某、许某到晋江市公安局投案。案发后，陈某甲、陈某乙、洪某已各退出违法所得2万元，许某退出非法所得8000元，陈某丙退出违法所得5000元。
公诉机关提供书证、证人证言、被告人供述和辩解、检查、辨认笔录等证据，认为被告人陈某甲、陈某乙、洪某、许某、陈某丙、谢某的行为已构成开设赌场罪，被告人陈某甲、陈某乙、谢某是主犯且属坦白，被告人洪某、许某是主犯且属自首，被告人陈某丙是从犯且属坦白，应依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一、三款之规定予以惩处。
被告人陈某甲、陈某乙、洪某、许某、陈某丙、谢某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名不持异议。
经审理查明：
2015年11月以来，被告人陈某甲、陈某乙、洪某、许某伙同“老和”（另案处理）在晋江市金井镇溜江村山头一简易搭盖的棚子内开设赌场，利用“牌九”以“二块比”班章的方式组织他人参赌，从中抽成牟利。陈某甲、陈某乙、洪某、许某自己坐庄，召集他人参赌。被告人陈某丙受雇于该赌场，负责抽水和记账；被告人谢某在赌场内向坐庄人员放贷，每1万元收取100元的利息。2016年1月19日下午，公安机关查获该赌场，当场抓获被告人陈某甲、陈某乙、陈某丙、谢某，参赌人员洪某1、廖某等26人（均被行政处罚）及林某1、何某和，现场缴获赌资135100元、赌具“牌九”1副。2016年2月17日，被告人洪某明、许某海到晋江市公安局投案。案发后，陈某甲、陈某乙、洪某已各退出违法所得2万元，许某退出非法所得8000元，陈某丙退出违法所得5000元。
另查明，被告人陈某甲、陈某乙、洪某、许某及“老和”分别占上述赌场股份各26%、26%、25%、10%、13%。
上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实：
1.证人林某1、林某2、蔡某1的证言，综合证实2016年1月19日下午，公安机关查处晋江市金井镇溜江村山头一简易搭盖棚子内的赌场，该赌场利用“牌九”以“二块比”班章的方式组织他人参赌，从中抽成牟利，先向庄家收取水钱200元，抓脚每人100元共500元的打底钱，如果庄家赢了，再向庄家再收取所赢金额的5%作为水钱，每天有四五十人在赌博，赌场大概每天11时30分左右开始，一直赌到下午17时左右每天能抽1万元左右的水钱，公安机关当场抓获32个涉赌人员，现场缴获赌资135100元、赌具“牌九”1副。其中林某1证实赌场是陈某甲、陈某乙、洪某、许某开设的，陈某甲和陈某乙主要维持赌场秩序，谢某在赌场向坐庄人员放贷，许某也帮忙抽水钱，股东有时也参与赌博。林某2证实赌场是陈某乙开设的，陈某丙在赌场抽水钱，其也参与赌博。林某1和林某2证实赌场于2015年6、7月左右开设。蔡某1证实赌场是许某、洪某开设的，许某占10%的股份，陈某甲和陈某乙主要维持赌场秩序，陈某丙在赌场抽水钱，谢某在赌场放高利贷，每1万元收取100元的利息。
2.证人廖某、杨某、尹某、洪某1、施某1、吴某1心向贵英、吴某2、陈某1、颜某、施某2、蒲某、曾某、陈某2、周某、蓝某、陈某3、陈某4、蔡某2、陈某5、洪某2、苏某、樊某、王某的证言，综合证实2016年1月19日下午，公安机关查处晋江市金井镇溜江村山头一简易搭盖棚子内的赌场，该赌场利用“牌九”以“二块比”班章的方式组织他人参赌，从中抽成牟利，现场有四五十人在赌博，平时基本有二三十人在赌博，其也参与赌博，公安机关当场抓获32个涉赌人员，现场缴获赌资135100元、赌具“牌九”1副。廖某证实赌场股东有陈某甲、陈某乙，股东坐庄参与赌博。杨某证实陈某甲、陈某乙在维持赌场秩序，谢某放高利贷给庄家。尹某证实赌场股东陈某甲、陈某乙、许某，陈某甲、陈某乙在赌场坐庄，陈某丙在赌场负责抽水钱。施某1证实赌场股东有陈某甲、陈某乙、陈某丙。蒲某证实其从2015年9月开始参赌，赌场股东有陈某甲、陈某乙，陈某丙在赌场负责抽水钱。陈某3证实赌场是许某开设的。陈某4证实赌场股东有陈某甲、陈某乙。王某证实赌场股东有谢东海、陈某乙、陈某甲、洪某和“筑啊”，陈某丙在赌场抽水钱，谢某在赌场放高利贷。
3.证人何某和的证言，证实2016年1月19日，其从晋江市金井镇溜江村一路口经过时被公安机关查获，其没有到溜江村山头的赌场赌博，不知赌场是谁开设，对赌场情况都不了解。
4.辨认笔录、照片及辨认说明，证实经公安机关组织辨认，林某1、蔡某1辨认出谢某、陈某丙、陈某甲、许某、陈某乙、洪某；廖某辨认出陈某乙、陈某甲；林某2辨认出陈某乙；杨某辨认出陈某乙、陈某甲、谢某；尹某、陈某4辨认出陈某甲、陈某乙；施某1辨认出陈某甲、陈某乙、陈某丙；蒲某辨认出陈某乙、陈某甲、陈某丙；王某辨认出陈某乙、陈某甲、陈某丙、谢某、许某、洪某；谢某、陈某丙、陈某甲、许某、陈某乙、洪某相互辨认出对方。
5.检查笔录、扣押清单、收缴物品清单、证据保全清单及相关照片，综合证实公安机关在案发现场扣押赌资135100元，赌具“牌九”1副，另从陈某甲、陈某乙、洪某、许某、陈某丙处扣押到各自退出的违法所得2万元、2万元、2万元、8000元、5000元。
6.现场照片，证实公安机关查获赌场的现场情况。
7.刑事判决书及刑满释放证明书、行政处罚材料、前科工作说明，证实谢某的前科情况、陈某甲与洪某的劣迹情况及参赌人员因本案被行政处罚的情况。
8.人口信息、户籍证明，证实各被告人及证人的身份情况。
9.公安机关的抓获、破案经过、投案证明、工作说明，证实各被告人归案情况、案件破获情况。
10.被告人陈某甲的供述，证实2015年11月以来，其伙同陈某乙、洪某、许某、“老和”（不知真实身份情况）在晋江市金井镇溜江村山头一简易搭盖的棚子内开设赌场，利用“牌九”以“二块比”班章的方式组织他人参赌，从中抽成牟利，先向庄家收取水钱200元，抓脚每人100元共500元的打底钱，如果庄家赢了，再向庄家再收取所赢金额的5%作为水钱，平时都有二三十人在赌博。其和陈某乙、洪某、许某、“老和”分别占赌场股份各26%、26%、25%、10%、13%。股东自己坐庄，召集他人参赌，赌场雇佣陈某丙负责抽水和记账，谢某在赌场内向坐庄人员放高利贷，每1万元收取100元的利息，其有向谢某文借过钱，其支付陈某丙工资每天100元，共已支付4000多元，赌场共获利8万元左右，其分得2万元并已向晋江市公安局退出2万元违法所得。2016年1月19日下午，公安机关查获该赌场，当场抓获其和陈某乙、陈某丙、谢某及参赌人员共32个人，现场缴获赌资135100元、赌具“牌九”1副。
11.被告人陈某乙的供述，证实2015年11月以来，其伙同陈某甲、洪某、许某、“老和”（不知真实身份情况）在晋江市金井镇溜江村山头一简易搭盖的棚子内开设赌场，利用牌九以“二块比”班章的方式组织他人参赌，从中抽成牟利，先向庄家收取水钱200元，抓脚每人100元共500元的打底钱，如果庄家赢了，再向庄家再收取所赢金额的5%作为水钱，平时都有二三十人在赌博。其和陈某甲、洪某、许某、“老和”分别占赌场股份各26%、26%、25%、10%、13%。股东自己坐庄，召集他人参赌，赌场雇佣陈某丙负责抽水和记账，谢某在赌场内向坐庄人员放高利贷，每1万元收取100元的利息，其有向谢某借过钱，其有时也收取水钱，赌场支付陈某丙工资每天100元，其获利2万元并已向晋江市公安局退出2万元违法所得。2016年1月19日下午，公安机关查获该赌场，当场抓获其和陈某甲、陈某丙、谢某及参赌人员共32个人，现场缴获赌资135100元、赌具“牌九”1副。
12.被告人洪某的供述，证实2015年11月以来，其伙同陈某甲、陈某乙、许某、“老和”（不知真实身份情况）在晋江市金井镇溜江村山头一简易搭盖的棚子内开设赌场，利用“牌九”以“二块比”班章的方式组织他人参赌，从中抽成牟利，先向庄家收取水钱200元，抓脚每人100元共500元的打底钱，如果庄家赢了，再向庄家再收取所赢金额的5%作为水钱，平时都有二三十人在赌博。其和陈某甲、陈某乙、许某、“老和”分别占赌场股份各25%、26%、26%、10%、13%。股东自己坐庄，召集他人参赌，赌场雇佣陈某丙负责抽水和记账，谢某在赌场内向坐庄人员放高利贷，每1万元收取100元的利息，其有向谢某借过钱，抽水钱有时交给陈某乙，赌场支付陈某丙工资每天100元，大概支付5000元左右，赌场获利8万元，其分得2万元并已向晋江市公安局退出2万元违法所得。2016年2月17日下午，其到晋江市公安局投案。
13.被告人许某的供述，证实2015年11月以来，其伙同陈某甲、陈某乙、洪某、“老和”（不知真实身份情况）在晋江市金井镇溜江村山头一简易搭盖的棚子内开设赌场，利用“牌九”以“二块比”班章的方式组织他人参赌，从中抽成牟利，先向庄家收取水钱200元，抓脚每人100元共500元的打底钱，如果庄家赢了，再向庄家再收取所赢金额的5%作为水钱，平时都有二三十人在赌博。其和陈某甲、陈某乙、洪某、“老和”分别占赌场股份各10%、26%、26%、25%、13%。股东自己坐庄，召集他人参赌，赌场雇佣陈某丙负责抽水和记账，其去买赌具且有时叫人来赌博，赌场支付陈某丙工资每天100元，赌场共获利7万元左右，其分得8000元并已向晋江市公安局退出8000元违法所得。2016年2月17日下午，其到晋江市公安局投案。
14.被告人谢某的供述，证实其提供资金在晋江市金井镇溜江村山头一简易搭盖棚子内的赌场里放高利贷，每1万元利息100元，共获利1400元左右，赌场平时都有一二十人在赌博，陈某乙等人同意其在赌场放高利贷，其不是赌场的股东。2016年1月19日下午，公安机关查获该赌场，当场抓获其和陈某甲、陈某丙、陈某乙及参赌人员共32个人，现场缴获赌资135100元、赌具“牌九”1副。
15.被告人陈某丙的供述，证实2015年11月以来，陈某甲、陈某乙、洪某、许某、“老和”（不知真实身份情况）在晋江市金井镇溜江村山头一简易搭盖的棚子内开设赌场，利用“牌九”以“二块比”班章的方式组织他人参赌，从中抽成牟利，先向庄家收取水钱200元，抓脚每人100元共500元的打底钱，如果庄家赢了，再向庄家再收取所赢金额的5%作为水钱，赌场平时都有二三十人在赌博。其于2015年12月左右受雇于赌场负责抽水和记账，赌场有开的话支付其工资每天100元，其共分得5000元并已向晋江市公安局退出5000元违法所得，谢某在赌场放高利贷。2016年1月19日下午，公安机关查获该赌场，当场抓获其和陈某甲、陈某乙、谢某文及参赌人员共32个人，现场缴获赌资135100元、赌具“牌九”1副。
上述证据均经当庭举证、质证，能够相互印证，本院予以确认。
本院认为，被告人陈某甲、陈某乙、洪某、许某以营利为目的，结伙非法开设赌场供他人进行赌博；被告人谢某明知他人非法开设赌场，仍为其提供资金支持，并从中牟利；被告人陈某丙明知他人开设赌场仍为其提供帮助，并从中牟利，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立。陈某甲、陈某乙、洪某、许某、谢某在共同犯罪中均起主要作用，是主犯，谢某为开设赌场提供直接资金帮助，作用相对于赌场的开设者陈某甲、陈某乙、洪某、许某，量刑时予以酌情考虑；陈某丙在共同犯罪中起次要作用，是从犯，予以从轻处罚。许某、洪某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，均予以从轻处罚；陈某甲、陈某乙、谢某、陈某丙归案后如实供述自己的罪行，是坦白，均予以从轻处罚；谢某文有犯罪前科，予以酌情从重处罚；陈某甲、洪某有被行政处罚的劣迹，均予以酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第二十七条，第六十七条第一、三款，第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第八条之规定，判决如下：
一、被告人陈某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已向本院缴纳。）
二、被告人陈某乙犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已向本院缴纳。）
三、被告人洪某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币四万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已向本院缴纳。）
四、被告人许某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已向本院缴纳。）
五、被告人谢某犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月19日起至2016年11月18日止。罚金已向本院缴纳。）
六、被告人陈某丙犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已向本院缴纳。）
七、扣押的赌资人民币135100元及被告人陈某甲、陈某乙、洪某、许某、陈某丙分别退出的违法所得人民币20000元、20000元、20000元、8000元、5000元（均未随案移送），予以没收，上缴国库。
八、扣押的赌具“牌九”1副（未随案移送），予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本七份。
审 判 长 陈永哲
审 判 员 丁钊珑
人民陪审员 林燕军
二〇一六年十一月一日
书 记 员 吴陈斌
速 录 员 王燕芬
附:本案适用的法律、法规及司法解释条文
《中华人民共和国刑法》
第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第八条赌博犯罪中用作赌注的款物、换取筹码的款物和通过赌博赢取的款物属于赌资。通过计算机网络实施赌博犯罪的，赌资数额可以按照在计算机网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。赌资应当依法予以追缴；赌博用具、赌博违法所得以及赌博犯罪分子所有的专门用于赌博的资金、交通工具、通讯工具等，应当依法予以没收。