河南省安阳市北关区人民法院
刑 事 判 决 书
（2012）北刑初字第169号
公诉机关安阳市北关区人民检察院。
被告人蔡文全，男，1966年1月31日出生。
辩护人李红军、李海军，河南鹤山律师事务所律师。
被告人申仁星（绰号老四），男，1970年3月2日出生。
被告人张义军（别名张保国），男，1965年2月15日出生。
辩护人王明亮，河南奥博律师事务所律师。
被告人李新芳，男，1973年4月16日出生。
被告人殷居修，男，1965年3月25日出生。
安阳市北关区人民检察院以安北检刑诉（2012）137号起诉书指控被告人蔡文全、申仁星、张义军、李新芳、殷居修犯诈骗犯罪，于2012年8月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安阳市北关区人民检察院指派代理检察员付红燕出庭支持公诉，被告人蔡文全及其辩护人李红军、李海军、被告人申仁星、被告人张义军及其辩护人王明亮、被告人李新芳、殷居修到庭参加诉讼。现已审理终结。
安阳市北关区人民检察院指控，2011年7月9日，被告人蔡文全、申仁星、李新芳、殷居修驾驶一辆豫F959**号桑塔纳轿车窜至安阳市文峰区肉联厂附近。按照事先分工，申仁星以要租仓库为名，和路过此处的被害人张某甲搭话，之后又以收购旧版1元人民币转移话题，并拿出事先准备的旧版1元人民币给张某甲看。蔡文全假装路过，主动上前搭话问现在这种人民币多少钱1张，申仁星说1500元1张。蔡文全说一个朋友手里收藏有这种钱，申仁星便要求蔡文全和张某甲帮忙介绍收购。然后，殷居修以蔡文全朋友身份出现，见面后他说有这种钱，不过刚卖过，并特别强调卖价是1000元1张，而且不零卖，最少一次50张，要求现金交易。此时，蔡文全把张某甲拉到一边，商量共同挣中间500元差价的事，随后各自回家拿钱。张某甲从家拿了现金人民币4000元交给蔡文全，两个人一起去找申仁星。路上蔡文全给张某甲交代要看好买主申仁星，他去找殷居修拿旧版1元人民币。离开后，蔡文全给申仁星打电话说钱不够让张某甲去找殷居修打欠条。当张某甲过去时，四人已携款乘车逃跑。后四人将此次诈骗所得4000元挥霍。2011年12月29日至2012年4月16日，被告人蔡文全、申仁星、张义军、李新芳先后以同样的方法北诈骗被害人高某某现金人民币8900元、诈骗被害人师某某现金人民币14000元、诈骗被害人黄某某现金人民币6000元。上述诈骗的款项四被告人共同挥霍。
综上，被告人蔡文全、申仁星、李新芳涉案金额为人民币32900元，被告人张义军涉案金额为人民币28900元，被告人殷居修涉案金额为人民币4000元。公诉机关提供提供了被告人的供述、被害人的陈述、证人证言等证据，认为被告人蔡文全、申仁星、张义军、李新芳、殷居修以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，数额较大，其行为均应以诈骗罪追究其刑事责任，其中，蔡文全、申仁星、李新芳的行为应当认定为其他严重情节，在三至十年之间量刑。五被告人在共同犯罪中均起主要作用，系主犯。蔡文全、李新芳在有期徒刑刑罚执行完毕后，五年内重新故意犯罪，系累犯，应从重处罚。殷居修缓刑期间发现判决宣告前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，作数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百四十一条的规定，提请本院依法判处。
被告人蔡文全承认其犯有诈骗罪，辩称其没有参与起诉书指控的诈骗张某甲4000元的犯罪事实，对起诉书指控的其他三起犯罪事实均无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1、起诉书指控的蔡文全诈骗张某甲4000元的犯罪事实，证据不足，不能认定。2、蔡文全系认罪态度较好，系坦白。3、蔡文全揭发同案犯的共同犯罪事实，应当从轻处罚。4、蔡文全犯罪情节较轻，涉案数额不大，社会危害程度较小，请求法院对蔡文全从轻处罚。
被告人申仁星对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。
被告人张义军对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名亦异议，提出的辩护意见是：张义军到案后主动交代犯罪事实、主动揭发同案犯的犯罪事实，可以从轻处罚，犯意不是张义军提出的，张义军系从犯，结合张义军当庭认罪态度较好，请求法院对张义军从轻处罚。
被告人李新芳承认其犯有诈骗罪，辩称其没有参与起诉书指控的诈骗张某甲4000元的犯罪事实，对起诉书指控的其他三起犯罪事实均无异议，辩称其只负责开车，应系从犯。
被告人殷居修对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，辩称其曾向鹤壁市警方供述过该起犯罪事实。
经审理查明：
一、2011年7月9日，被告人蔡文全、申仁星、李新芳、殷居修驾驶一辆豫F959**号桑塔纳轿车窜至安阳市文峰区肉联厂附近。按照事先分工，申仁星以要租仓库为名，和路过此处的被害人张某甲搭话，之后又以收购旧版1元人民币转移话题，并拿出事先准备的旧版1元人民币给张某甲看。蔡文全假装路过，主动上前搭话问现在这种人民币多少钱1张，申仁星说1500元1张。蔡文全说一个朋友手里收藏有这种钱，申仁星便要求蔡文全和张某甲帮忙介绍收购。然后，殷居修以蔡文全朋友身份出现，见面后他说有这种钱，不过刚卖过，并特别强调卖价是1000元1张，而且不零卖，最少一次50张，要求现金交易。此时，蔡文全把张某甲拉到一边，商量共同挣中间500元差价的事，随后各自回家拿钱。张某甲从家拿了现金人民币4000元交给蔡文全，两个人一起去找申仁星。路上蔡文全给张某甲交代要看好买主申仁星，他去找殷居修拿旧版1元人民币。离开后，蔡文全给申仁星打电话说钱不够让张某甲去找殷居修打欠条。当张某甲过去时，四人已携款乘车逃跑。后四人将此次诈骗所得4000元挥霍。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、被告人申仁星的供述，证明2011年夏天的时候，其和张义军、李新芳、蔡文全、殷居修五人在安阳市玄鸟北边的一个地方以高价收购旧币的方法诈骗了一个老头的4000元钱。
2、被告人殷居修的供述，证明2011年7、8月份的时候，其和申仁星、蔡文全、李新芳、张义军开着张义军的普桑车来到安阳，其四人到安阳市玄鸟北边不远处，以高价收购旧币的的方法诈骗了一个老头的4000元钱。
3、被害人张某甲的陈述，证明2011年7月9日上午10时许，其在安阳市文峰地税局门口南侧被三名男子以高价收购旧币的方法骗走4000元现金。
4、证人张某乙的证言，证明2011年7月份的一天，其哥哥张某甲向其借了2500元现金，当天下午其就听张某甲说被骗了4000元的情况。
5、辨认笔录，证明被告人张某甲辨认出诈骗其现金的被告人申仁星、殷居修。
二、2011年12月29日，被告人蔡文全、申仁星、张义军、李新芳驾驶一辆豫EPY8**号面包车来到安阳，在安阳市北关区胜利路北头8路车终点站，以上述同样买卖旧版1元人民币的方式诈骗被害人高某某现金人民币8900元。后该款被四人分赃挥霍。
上述事实，有被告人蔡文全、申仁星、张义军、李新芳的供述、被害人高某某的陈述等证据予以证实，足以认定。
三、2012年3月10日，被告人蔡文全、申仁星、张义军、李新芳驾驶一辆豫F959**号桑塔纳轿车窜至安阳市盘庚街脉管炎医院附近，以上述同样买卖旧版人民币的方式诈骗被害人师某某现金人民币14000元。后该款被四人分赃挥霍。
上述事实，有被告人蔡文全、申仁星、张义军、李新芳的供述、被害人师某某的陈述等证据予以证实，足以认定。
四、2012年4月16日，被告人蔡文全、申仁星、张义军、李新芳驾驶一辆豫EPY8**号面包车窜至安阳市德隆街与曙光路交叉口，以上述同样买卖旧版人民币的方式诈骗被害人黄某某现金人民币6000元。后该款被四人分赃挥霍。
上述事实，有被告人蔡文全、申仁星、张义军、李新芳的供述、被害人黄某某的陈述等证据予以证实，足以认定。
综上，被告人蔡文全、申仁星、李新芳涉案金额为人民币32900元，被告人张义军涉案金额为人民币28900元，被告人殷居修涉案金额为人民币4000元。
另查明，被告人申仁星的家属全部退赔了本案四名被害人的损失，并取得了本案四名被害人的谅解。
另外，卷内还有以下综合证据：
1、劳动教养决定书两份、河南省安阳县人民法院刑事判决、书、河南省豫中监狱罪犯档案背资料，证明被告人蔡文全因诱骗乘客赌博，于1990年9月27日被鹤壁市劳动教养管理委员会劳动教养三年。因诈骗，于1998年3月19日被鹤壁市劳动教养管理委员会劳动教养三年，并于2001年3月30日到期解除劳动教养。因犯抢劫罪，于2005年6月20日被安阳县人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币1000元，于2008年1月15日刑满释放的情况。
2、河南省清丰县人民法院刑事判决书、河南省新乡监狱的证明，证明被告人张义军因犯抢劫罪，于1999年9月16日被清丰县人民法院判处有期徒刑十年，并处罚金2000元，附加剥夺政治权利二年，于2005年7月8日刑满释放的情况。
3、河南省内黄县人民法院刑事判决书、内黄县看守所的证明，证明被告人李新芳因犯诈骗罪，于2007年5月28日被内黄县人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元，于2008年2月15日刑满释放的情况。
4、河南省鹤壁市山城区人民法院刑事判决书，证明被告人殷居修因犯诈骗罪，于2012年4月6日被鹤壁市山城区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币40000元的情况。
5、安阳市公安局北辰案件侦查大队的情况说明，证明本案的五名被告人被抓获及五名被告人到案后均未主动交代犯罪事实的情况。
6、被告人殷居修在鹤壁市红旗派出所石林中队的讯问笔录两份，证明被告人殷居修未向鹤壁市警方主动供述过其伙同蔡文全等人在安阳诈骗的犯罪事实。
7、谅解书、收到条，证明被告人申仁星的家属退赔了四名被害人的损失，并取得了四名被告人的谅解的情况。
8、五名被告人户籍证明，证明五名被告人均已达刑事责任年龄，应负刑事责任。
本院认为，被告人蔡文全、申仁星、张义军、李新芳、殷居修以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，数额较大，其中蔡文全、申仁星、李新芳具有其他严重情节，核其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控五名被告人犯诈骗罪，事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。五被告人在共同犯罪中均起主要作用，系主犯。蔡文全、李新芳在有期徒刑刑罚执行完毕后，五年内重新故意犯罪，系累犯，予以从重处罚。殷居修缓刑期间发现判决宣告前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，数罪并罚。关于蔡文全、李新芳辩称其没有参与诈骗张某甲4000元现金的犯罪事实，经查，同案犯申仁星、殷居修均供述其二人参与了本起犯罪事实，故该辩解意见不成立，本院不予采纳。关于蔡文全及其辩护人辩称蔡文全系主动供述本案的犯罪事实、揭发同案犯的犯罪事实，经查，不属实，本院不予采纳。关于张义军的辩护人辩称张义军系主动供述本案的犯罪事实、揭发同案犯的犯罪事实、系从犯，经查，不属实，本院不予采纳。关于李新芳辩称其系从犯，经查，不属实，本院不予采纳。关于殷居修辩称其曾向鹤壁市警方主动供述过其伙同蔡文全等人在安阳诈骗的犯罪事实，经查，不属实，本院不予采纳。二辩护人的其他辩护意见，经查，不属实，本院不予采纳。申仁星的家属退赔被害人的损失，并取得被害人谅解，本院在量刑时酌情予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十五条第一款、第七十七条第一款、第六十九条、第七十条的规定，判决如下：
一、被告人蔡文全犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币50000元（限于本判决生效后三十日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年4月27日起至2012年11月26日止）。
二、被告人申仁星犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币50000元（限于本判决生效后三十日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年4月27日起至2012年11月26日止）。
三、被告人张义军犯诈骗罪，判处有期徒刑二年又六个月，并处罚金人民币40000元（限于本判决生效后三十日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年4月27日起至2012年11月26日止）。
四、被告人李新芳犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币50000元（限于本判决生效后三十日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年4月27日起至2012年11月26日止）。
五、撤销河南省鹤壁市山城区人民法院（2012）山刑初字第51号刑事判决书中被告人殷居修犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年的缓刑部分，被告人殷居修犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币10000元，与前罪有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币40000元（限于本判决生效后三十日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年4月27日起至2012年11月26日止）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 邢炎萍
代理审判员 李 静
代理审判员 周钊华
二〇一二年九月二十七日
书 记 员 李 明