广东省湛江市赤坎区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤0802刑初176号
公诉机关湛江市赤坎区人民检察院。
被告人王某某，男，1987年7月5日出生，汉族，身份证号码4408111987********，小学文化。因本案于2016年2月29日被羁押，同年3月1日被刑事拘留，同年4月7日被依法逮捕，现羁押于湛江市第二看守所。
被告人廖某某，男，1992年9月24日出生，汉族，身份证号码4413241992********，小学文化。因本案于2016年2月29日被羁押，同年3月1日刑事拘留，同年4月7日被逮捕，现羁押于湛江市第二看守所。
被告人莫某某，男，1988年11月5日出生，汉族，身份证号码4408041988********，初中文化。因本案于2016年2月29日被羁押，同年3月1日被刑事拘留，同年4月7日被逮捕，现羁押于湛江市第二看守所。
辩护人陈梧桐、莫奕钦，广东大展律师事务所律师。
被告人谢某某，男，1988年12月2日出生，汉族，身份证号码4408011988********，初中文化。曾因犯抢劫罪于2006年5月19日被本院判处有期徒刑二年，并处罚金二千元，2007年7月1日刑满释放。因本案于2016年2月29日被羁押，同年3月1日被刑事拘留，同年4月7日被逮捕，现羁押于湛江市第二�守所。
湛江市赤坎区人民检察院以赤检公刑诉[2016]176号起诉书指控被告人王某某、廖某某、莫某某、谢某某犯非法拘禁罪，王某某、廖某某犯敲诈勒索罪，于2016年8月29日向本院起诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。湛江市赤坎区人民检察院检察员余潇出庭支持公诉，被告人王某某、廖某某、莫某某及其辩护人陈梧桐、谢某某到庭参加诉讼，现已审理终结。
公诉机关指控，2015年10月9日、11月9日被害人冯某某分别向被告人廖某某、王某某各借款4.9万、3万元，并约定还款时间、利息等。2016年2月28日23时许，被告人王某某、廖某某以被害人冯某某不按时还款为由，纠集莫某某、谢某某在湛江市赤坎区金沙湾湛江市三十二小学门口附近将冯某某强行带上廖某某驾驶的粤GWxx**小汽车，王某某、廖某某、莫某某、谢某某先后强行将冯某�带到湛江开发区祺祥大厦1102房、东海岛海边，强迫冯某某还钱，期间对冯某某进行殴打、并威胁将冯某某丢入大海等方式，强逼冯某某签下分别借款王某某13万元、廖某某33.7万元的合同。2月29日凌晨4时许，当王某某、廖某某、莫某某、谢某某强行将冯某某带到赤坎区华景公寓的住处取银行卡时，被公安机关抓获，当场缴获还款计划书一份、借款合同两份、手机四台、小汽车一辆等涉案物品。冯某某在被非法拘禁过程中身体受到伤害，经过湛江市公安司法鉴定中心鉴定，其损伤程度为轻微伤。
针对以上事实，公诉机关提供了相关的证据予以证明。据此认为，被告人王某某、廖某某、莫某某、谢某某以实施暴力手段的方法，非法剥夺他人的人身自由，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。王某某、廖某某以非法占有为目的，对被害人使用威胁方法，强行索要�物，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。王某某、廖某某在敲诈勒索过程中因意外原因未得程，属犯罪未遂，请依法分别判处。
被告人王某某辩称，案发当天是被害人联系我出来，是她自己上车，去到东海岛后我和莫某某都有推到被害人，但我没有用脚踢到她，希望给我改过自新的机会。
被告人廖某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议。
被告人莫某某辩称，我们没有强迫她上车。
辩护人陈梧桐辩称，指控被告人犯非法拘禁罪没有异议，但有从轻或减轻情节：被告人在共同犯罪中起次要作用，是从犯；被告人无犯罪前科，是初犯、偶犯；被告人认罪态度好；被害人存在过借。综上，建议判处有期徒刑九个月。
被告人谢某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议，希望从轻处罚。
经审理查明，2015年9月10日，被�人冯某某与被告人廖某某签订借款合同，合同约定：冯某某向廖某某借款4.9万元，期限12个月、超过1期未足额还款，违约金按总还款金额的30%支付，未按时足额还款，每日按当期未还款金额的5%支付滞纳金。2015年11月9日，被害人冯某某又与被告人王某某签订借款合同，合同约定：冯某某向王某某借款3万元，期限2个月、月利率12%，违约金按每日15%收取。由于冯某某未能按约定还款给廖某某和王某某，2016年2月28日，王某某约冯某某谈还款事宜，并告知廖某某，廖某某带莫某某、谢某某到赤坎区君临海岸的清吧与王某某汇合。当晚23时许，冯某某依约来到赤坎区金沙湾三十二小学门口附近与王某某见面，王某某、廖某某、莫某某、谢某某四人驾驶粤GWxx**小汽车将冯某某带到湛江开发区祺祥大夏1102房（廖某某办公室）。王某某、廖某某与冯某某商谈还钱的事，但未能协商解决。为了给冯某某施加压力，王某某提议带她到东海岛，于是四名又驾驶粤GWxx**小汽车将冯某某带头东海岛海边。四被告人在海边强迫冯某某还钱或者提供担保人，并对冯某某实施了恐吓以及推拉殴打行为，至使冯某某倒地受伤，最后又将冯某某回到祺祥大厦1102房。期间，四被告人强迫冯某某签了两份借款合同（一份是借到王某某13万元、另一份是借到廖某某33.7万元）、一份声明书（即冯某某的身体一切不适与债主追债无关）等材料，并对签名过程及相关材料进行了拍照。签完后，四被告人又带冯某某到湛一中附近找其姑姑提拱担保，但遭到其姑姑的拒绝。最后四名被告人又带冯某某到赤坎区南桥南路60号美华阁2层A座取银行卡，又遭到冯某某前夫的拒绝并报警，民警到现场将四名被告人传唤到案。冯某某的伤情经湛江市公安司法鉴定中心鉴定，�伤程度为轻微伤。
以上事实，有经庭审质证的如下证据证明：
（一）物证书证
1、报案材料、受案登记表、立案决定书。证实：2016年2月29日4时10分，冯某某向公安机关报警称，王某某、廖某某以其欠钱为由，纠集莫某某、谢某某将其强制到开发区祺祥大夏1102房、东海岛海边，强迫其还钱、提供但保人及签写合同，对其拳打脚踢。公安机关当天立案侦查。
2、人口信息资料以及前科资料、判决书。证明：王某某1987年7月5日，廖某某1992年9月24日出生，莫某某1988年11月5日出生，谢某某1988年12月2日出生。其中王某某、廖某某、莫某某无违法犯罪记录。谢某某因犯抢劫罪于2006年5月19日被本院判处有期徒刑二年，2007年7月1日刑满释放。
3、到案经过。证明：2016年2月29日凌晨4时许，被告人王某某、廖某某、莫某某、谢某某在湛江赤坎区南桥南路60号美华阁A座被民警传唤到案。
4、搜查笔录、扣押清单。证明：民警于2016年2月29日扣押王某某的借款合同一份（即冯某某借13万的合同）、手机一台；扣押廖某某的借款合同一份（即冯某某借33.7万的合同）、还款计划书一份、声明书一份、手机一台、小桥车一辆（粤GWxx**）；扣押莫某某手机一台；扣押谢某某手机一台。
5、借据合同、承诺书、声明书。证明：（1）2015年9月10日，被害人冯某某与被告人廖某某签订借款合同，约定冯某某向廖某某借款4.9万元，期限12个月、超过1期未足额还款，违约金按总还款金额的30%支付，未按时足额还款，每日按当期未还款金额的5%支付滞纳金；（2）2015年11月9日，被害人冯某某又与被告人王某某签订借款合同，约定冯某某向王某某借款3万元，期限2个月、月利率12%，不按期还款视为违约，违约金按每日15%收取；（3）冯某某分别13万元、33.7万元的借款合同，落款时间是2015年9月10日；（4）冯某某将赤坎区南桥南路60号华景公寓美华阁2层A座抵押给廖某某；（5）冯某某于2016年2月29日出具声明书说明其身体一切不适与债主追债无关。
6、法医学人体损伤程度鉴定书。证明：冯某某的损伤程度为轻微伤。
（二）被害人冯某某的陈述及辩认笔录。
2016年2月28日，王某某约我到金沙湾三十二小学门口附近谈债务的事，我到后看到王某某他们开车过来，王某某下车向我招手，我走过去，车上又下来两名男子，他们就拉我上车，强制要求我坐后排中间，没收我手机。对方要求我给40多万元，我说没欠这么多钱。随后他们把我押到祺祥大夏1102房。廖某某和王某某拿起计算机算数，另两名男子在身边守住我，过一会，廖某某和王某某各住拿着打印好的借款合同要求签名，王某某的是13万多元，廖某某的是33万多。由于我没有借到这钱我不肯签名。王某某打电话声称请示老板，说老板讲要拉我到东海岛，到东海岛不是断手就是断脚。约二十分钟见我还是不肯签名，我被夹上一辆粤GWxx**车拉到东海岛海边，路上王某某多次联系老板告知具体位置。王某某拉我到一礁石上面，前面是深海，他恐吓说要扔我到大海里喂鱼。一会老板到现场，问我剩下的欠款什么时候还，我说给点时间，在一个星期内还，王某某说不可能，这时老板走到较远的位置，王某某右手抓我的外套衣领往礁石前面扯，一会又拖我回岸边，向我胸口踢了一脚，随后四人围住我用拳脚殴打，一会王某某又拉我起来，问我签不签，我不肯签，又向我胸口踢一脚，我整个人蜷成一团，王某某叫我站起来，我没法站起来，他们就拿铁棍（老板车拿过来的）向我猛打，我抱着头看不清谁拿铁棍，感觉他们四人都有打，他们又叫我站起来，我艰难起来，王某某又踢我小腹，廖某某踢我后腰，再次恐吓我签不签，我说要看清楚合同，廖某某很生气又打我头部和脸部，王某某又用电棍伸向我下身恐吓我，廖某某叫那两名男子把我压下地面，让他开车从我身上碾过去，碾断我两条腿，我便答应在借条上签字了。他们把我签字的过程用手机拍下来，随后把我拉上车又回到1102房。当车开到霞山岭南食街路口，廖某某拿出三条铁棍和电棍给另一男子拿走。回到1102房后，由于之前的拍照不清楚，廖某某和王某某让我拿着合同拍照，强迫我签下一份抵押书和一份声明书。抵押书的内容是把赤坎南桥南路60号美华阁2层Ａ座这套房押给他们，声明书内容是我的伤痕不是债主与追债人造成的，是王某某按照老板的意思叫我写�。随后廖某某把我提包东西倒出来，查看是否有贵重物品，看到单位的通讯录就拿去复印，声称要玩死我，在手提包搜到钥匙，问我是那里的，我说一串是之前住的（美华阁2层Ａ座），另外是学校的，廖某某觉得我讲假话，将茶杯开水倒至我的手上及大腿上。之后他们问那里可以拿到钱，我说到我姑姑家，当我们到姑姑家附近时我打电话，姑姑刚好发高烧没办法出来，接着王某某提议我到美华阁2层Ａ座，但房门已经反锁开不了，前夫看到外面站着几名男子，问我们干什么，王某某说是来收钱的，而我说是回来拿银行卡的，前夫不肯开门叫我们走，他们不肯走，前夫就报警。
我在2015年9月10日在祺祥大夏1102房向廖某某公司借25000元，利息八分（每月2000元），廖某某提成总额的6％，要求我一年内连本带息共还49000元，所以扣除第一个月本息4084以及廖某某的�成1500元，到我手上是19000多元，我在2016年1月份前共还了三笔钱，分别是4800元、2700元、4500元。另外，我在2015年11月9日上午在霞山荣基13Ａ向王某某公司借30000元，利息一毛二（每月3600元），王某某提成总额5％（1500元），扣除第一个月利息和王某某的提成，到我手上是24900元，要求我2个月内连本带息要还30000元，之后我在11月还3600元，在12月还9000元。
冯某某辩认出王某某、廖某某、莫某某、谢某某，并对其伤痕进行了辩认。
（三）证人证言及辩认笔录
1、李某某：2016年2月29日凌晨时分，我正在睡觉，突然有人敲门，我想有事发生，就打110报警，我走出大厅打开房门，外层不透钢门没有打开，看到四个男子和冯某某，当时冯某某站不稳蹲在地上，我继续报警，也许报警被四个男子听到了，其中一男子把手机往地上摔，一会公安到现场。
开始踢门的声音很大，估计是用脚踢的，我打开里层门后，四名男子就不踢门了，我家的不锈钢门被踢坏，已经凹进去了，之前有人多次向我的房门泼油漆或敲打，我也多次报警。我与冯某某在2015年8月已离婚，她的事情我一概不知道。
（四）被告人的供述及辩认笔录
1、王某某：2015年10月初，我经朋友介绍认识冯某某，她说需要一笔钱，问我是否有钱借给他，我答应借给她13万元。借钱后她至2015年12月还我三次钱，分别还3000元、3000元和9000元。由于她不按时还款，之后我多次打电话催她，她要么不接听，要么关机。2016年2月28日早上，我打电话给她问还钱的事，她说晚上才有空。21时许，我在赤坎君临海岸的清吧喝酒，廖某某打电话过来问我在哪里，我说在清吧，接着廖某某和莫某某、谢某某过来一起喝酒。22时多，我打电话给冯，她说�经在三十二小学那里，于是廖某某开车搭我、莫某某、谢某某来到三十二小学路边见到冯，冯主动上车，我建议对廖某某公司祺祥大夏1102房谈还钱的事（冯也欠廖某某的钱），冯同意，我们五人来到1102房，冯一直没有表态，叫我们给一些时间，商谈没有结果，于是大有从1102房出来，坐上廖某某的车来到东海岛海边。其中也与冯商谈还钱的事，但她没有表态，后来我们五人上车又回到祺祥大夏1102房，继续谈还钱的事，冯说她姑姑有一些钱，可以借还给我们，冯自愿写了一份声明给我和廖某某，于是我们一起开车带冯到湛一中路段附近，冯打电话给她姑姑，说没有地方去，想借宿一晚，但她姑姑拒绝她。我和廖某某问她不有什么方法筹钱，她说卡留在前丈夫家中，我们又到赤坎南桥南路60号华景公寓，冯敲门，她前夫见到我们说已经和冯离婚，叫我们离开，冯说想�回自己的卡，冯的前夫报警。
我之前借3万元给冯某某，签了借款合同，时间大概是2015年10月，约定2个月还，但冯一直无还钱给我，根据约定违约金计算，到案发时冯某某共欠我13万多元。13万元的合同是案发当天带冯某某回廖某某的公司制作的。
2、廖某某：2015年9月10日，冯某某通过朋友介绍找我借钱，上午借4.9万元，下午借33.7万元，至今只还12000元。2016年2月28日21时许，我的朋友王某某约我到三十二小学对面的一间君临海岸清吧喝酒，因谢某某、莫某某在我家吃饭，于是谢某某、莫某某与我一起到君临海岸清吧喝酒，喝酒期间王某某说今晚冯约他商谈还钱的事，我讲她也欠我的钱，就表示一起处理。22时许，王某某打电话给冯，她讲在三十二小学附近，于是我们四人找到冯，我开车停在路边，王某某、莫某某下车叫冯，冯走过来自己上车，我们五人来到祺祥大夏1102房，大约商谈了40多分钟一直没有结果，王某某提议换一个地方再谈，于是由我开车，五人一起来到东海岛海边，大约谈一个小时，冯答应找亲戚担保，于又回到1102房。后来我们五人一起开车到湛一中附近路段，冯打电话给她姑妈，她姑妈拒绝她，无办法就送冯回到南桥南路60号华景公寓，想确认一下冯是否住在这里，我们上到二楼，其前夫在家里反锁门，说已经和冯离婚，不是她的家，叫我们离开，后打电话报警。
我开始借4.9万元给冯某某，冯还了我1.2万元，但合同约定不按时还款，每天违约金就按照未还足当期款项本金的5%，根据我的计算，到案发当日，冯共欠我33.7万元。
3、莫某某：我与王某某、廖某某、谢某某是朋友，分别在不同的信贷公司工作。2015年9、10月份，王某某讲冯某某借他10多万，廖某某也讲冯借他30多万，利息多少我不清楚，后冯一直没有如期还钱。2016年2月28日20时许，我和谢某某在廖某某家中吃饭，过一会，廖某某接到王某某的电话，他叫我们三人过去君临海岸清吧喝酒，21时许，我们到清吧，在喝酒过程中，王某某说今晚冯某某约他商谈还钱的事，过了一段时间，王某某说冯在三十二小学那里，叫我们开车过去，于是我们四人来到三十二小学，王某某和我下车，接着王某某对冯说在这里，冯自愿上小车。王某某、廖某某当中一人建议到廖某某公司谈还款的事，冯同意，我们五人来到祺祥大夏1102房。王某某、廖某某与冯商谈还钱的事，我和谢某某在旁边没有出声，经1个多小时，没有谈下。为给冯某某施加压力，王某某提议带她到东海岛，到东海岛边，我们叫她还钱，但她说没钱还，语气比较生硬，比较窜，王某某、廖某某难以接受，就走上前拉住冯的手�，他们两人愤怒对冯说，信不信将你拉进海里浸水，将冯往海里的方向拉，冯一直反抗，持续了约一分钟，最后王某某、廖某某松开手，冯就跌倒在地上，我和谢某某在旁恐吓、附和，叫冯还钱。由于现场比较黑暗，我没有看到冯受伤情况，我叫冯站起来谈，她不肯起来，王某某见到就说如果不起来，就开车撞死你，之后冯就拉着我的裤脚站起来了。我们四人继续恐吓她还钱，但冯一直在推说，迫不得与，王某某和廖某某商量后，同意让冯还部分钱或者担保人，但冯始终不肯答应。王某某很生气，把她拉到离海边很近的堤坝石头上，说如果不还钱就扔到海里，冯一直反抗，过程持续约二分钟，后来王某某松开手，导致冯再次倒在石头上。冯没有站起来，过一会，王某某、廖某某其中一人将已经准备好的两借款合同和一份说明材料叫冯签写，冯在小车后厢签写了这�材料，当时我还拿手机帮照明，签完后，我们四人商量要不让冯某某提供但保，冯听后思考一会说让她姑姑担保。随后我我们回到1102房，买了夜宵，冯不肯吃。吃完后我们叫冯打电话给他姑姑，冯不肯打，还是一味在推，廖某某怒火了，以用开拔烫方式威胁、恐怕吓她，接着冯妥协答应带我们去找她姑姑，于是我们一起到湛一中附近，冯说不认识路，打电话给她姑姑出来接我们，但她姑姑说不舒服，没有出来。冯说放在家里的银行卡有钱，我们四人又到冯的住处，南桥南路60号美华阁2层A座，冯的前夫说我们打烂他的门窗，说冯的事与他无关，接着就报警了，冯还叫我们赶快离开，后来公安机关到了现场把我们带回协助调查。
我们到了东海岛之后还有一个男子到达现场，他一直站在那里不出声，也没有和我们交谈，大概隔了二十多分钟就开一台黑色小车�开了。
莫某某辩认出廖某某、王某某、谢某某，辩认出作案使用的小车粤GWxx**
4、谢某某的供述与廖某某的供述一致。
（五）现场勘验笔录及照片。证明：冯某某被非法拘禁的现场情况。
（六）视频监控。证明：被告四人与冯某某在案发期间出入祺祥大夏电梯的情况。
（七）电子物证检查工作记录。证明：廖某某、王某某、莫某某的手机中分别保存有冯某某在借款合同等资料上签名以及拿着借款合同等资料拍摄的照片。
本院认为，被告人王某某、廖某某、莫某某、谢某某为索取债务非法扣押、拘禁他人，其行为已构成非法拘禁罪。本案中，被告人王某某、廖某某分别与被害人冯某某存在债权债务关系，四名被告人扣押拘禁被害人冯某某的目的，就是为了索取高利贷，根据《最高人民法院关于对为索取法�不予保护的债务非法拘禁他人行为如何定罪问题的解释》的规定（即：行为人为索取高利贷、赌债等法律不予保护的债务，非法扣押、拘禁他人的，依照刑法第二百三十八条的规定定罪处罚），本案应当以非法拘禁罪定罪处罚。故公诉机关又以敲诈勒索罪追究被告人王某某、廖某某的刑事责任，不符合上述规定，本院不予支持。在共同犯罪中，被告人王某某、廖某某作为债权人积极组织、参与作案，起主要作用，属主犯，应当按照其所组织的全部犯罪处罚。被告人莫某某、谢某某是被纠集作案，起协助作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。四名被告人在拘禁被害人期间，有殴打、侮辱情节，至一人轻微伤，应当从重处罚。被告人谢某某有犯罪前科，应酌情从重处罚。四名被告人归案后均能供认其主要犯罪事实，可从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款和第三款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款的规定，判决如下：
一、被告人王某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年2月29日起至2017年2月28日止）。
二、被告人廖某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年2月29日起至2017年2月28日止）。
三、被告人谢某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年2月29日起至2017年1月28日止）。
四、被告人莫某某非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年2月29日起至2016年12月28日止）。
五、公安机关扣押的作案工具粤GWxx**小汽车一辆、手机四台予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 李 汉
审判员 黄 勤
审判员 黄深源
二〇一六年十二月九日
书记员 陈小雁
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百三十八条【非法拘禁罪】非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。
第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的�是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
《最高人民法院关于对为索取法律不不予保护的债务非法拘禁他人行为如何定罪问题的解释》法释【2000】19号
行为人为索取高利贷、赌债等法律不予保护的债务，非法扣押、拘禁他人的，依照刑法第二百三十八条的规定定罪处罚。