吉林省吉林市船营区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）吉0204刑初121号
公诉机关吉林市船营区人民检察院。
被告人宁某某，男，1978年11月23日出生，汉族，高中文化，个体业主，住吉林省白城市洮北区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年1月13日被吉林市公安局船营分局取保候审。
被告人吕某某，男，1955年6月29日出生，汉族，高中文化，农民，住吉林市船营区。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年12月30日被吉林市公安局船营分局取保候审。
被告人廖某某，男，1971年9月26日出生，汉族，初中文化，农民，住吉林市船营区。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年12月30日被吉林市公安局船营分局取保候审。
被告人迟某某，男，1959年9月17日出生，汉族，初中文化，农民，住吉林市船营区。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年12月29日被吉林市公安局船营分局取保候审。
被告人于某某，男，1975年12月22日出生，汉族，初中文化，农民，住吉林市船营区。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年12月29日被吉林市公安局船营分局取保候审。
吉林市船营区人民检察院以吉船检公诉刑诉（2016）79号起诉书指控被告人宁某某、于某某、吕某某、廖某某、迟某某犯诈骗罪，于2016年3月17日向本院提起公诉。本院受理后适用普通程序，公开开庭进行了审理。吉林市船营区人民检察院指派检察员任英出庭支持公诉，被告人宁某某、于某某、吕某某、廖某某、迟某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
吉林市船营区人民检察院指控，被告人于某某、廖某某、吕某某、迟某某于2012年5月间共同研究倒卖国家农机购置补贴指标以从中获利。被告人于某某联系到被告人宁某某，由其出资购买农机。随后，被告人于某某、廖某某、吕某某、迟某某、何某某（已不起诉）分别以自己名义办理农机购置补贴手续后，由被告人宁某某出资购买农机，再由其倒卖给他人，以骗取国家农机购置补贴款。被告人宁某某利用此方法，以被告人迟某某名义购买东方牌904拖拉机一台，从中骗取国家补贴款35000元；分别以被告人于某某、廖某某、吕某某、何某某（已不起诉）名义购买雷沃牌554拖拉机共计四台，每台骗取补贴款人民币20000元。于某某、廖某某、吕某某各从中获利人民币2000元，被告人迟某某从中获利人民币5000余元，所得赃款均被其挥霍。
综上，被告人宁某某诈骗人民币115000元；被告人迟某某诈骗人民币35000元；被告人于某某、廖某某、吕某某分别诈骗人民币20000元。案发后，被告人迟某某被抓获归案，被告人于某某、廖某某、吕某某、宁某某到公安机关投案自首。
为证实上述事实，公诉机关当庭提供了抓捕及破案经过、户籍证明、电话查询记录、情况说明、农机购置补贴标准确认通知书、经营企业供货表、发动机销售统一发票、户口注销证明、证人何某某证言、被告人宁某某、于某某、廖某某、吕某某、迟某某供述与辩解。
公诉机关认为，被告人宁某某、于某某、廖某某、吕某某、迟某某以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相办法，诈骗国家财物，被告人宁某某诈骗数额巨大，被告人于某某、廖某某、吕某某、迟某某诈骗数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人宁某某、于某某、廖某某、吕某某系自首，请依法判处。
被告人宁某某、于某某、廖某某、吕某某、迟某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。
本院经审理查明，被告人于某某、廖某某、吕某某、迟某某于2012年5月间共同研究倒卖国家农机购置补贴指标以从中获利。被告人于某某联系到愿意出资购买农机的被告人宁某某，商定由被告人于某某、廖某某、吕某某、迟某某、何某某（已不起诉）分别以自己名义办理农机购置补贴手续后，由被告人宁某某出资购买农机，再由宁某某倒卖给他人，以骗取国家农机购置补贴款。被告人宁某某利用此方法，以被告人迟某某名义购买东方牌904拖拉机一台，从中骗取国家补贴款35000元；分别以被告人于某某、廖某某、吕某某、何某某（已不起诉）名义购买雷沃牌554拖拉机共计四台，每台骗取补贴款人民币20000元。事后，被告人于某某、廖某某、吕某某各从中获利人民币2000元，被告人迟某某从中获利人民币5000余元，所得赃款均被挥霍。
综上，被告人宁某某诈骗人民币115000元；被告人迟某某诈骗人民币35000元；被告人于某某、廖某某、吕某某分别诈骗人民币20000元。案发后，被告人迟某某被抓获归案，被告人于某某、廖某某、吕某某、宁某某到公安机关投案自首。
本案在审理过程中，被告人宁某某退赔人民币104000元，被告人迟某某返还违法所得人民币5000元，被告人于某某返还违法所得人民币2000元，被告人廖某某返还违法所得人民币2000元，被告人吕某某返还违法所得人民币2000元。
上述事实，有在庭审中举证、质证的下列证据予以证明：
1、破案经过、抓捕经过，证实案发后，被告人于某某、廖某某、吕某某于2015年12月29日到公安机关投案自首，被告人宁某某于2016年1月13日到公安机关投案自首。
2、常住人口信息查询证实被告人宁某某、于某某、廖某某、吕某某、迟某某的基本情况。
3、电话查询记录证实被告人宁某某、于某某、廖某某、吕某某、迟某某无犯罪记录。
4、农机购置补贴指标确认通知书、经营企业供货表、机动车销售统一发票，证实被告人于某某、廖某某、吕某某、迟某某申请办理国家农机购置补贴指标，以被告人迟某某名义购买东方牌904拖拉机一台，从中骗取国家补贴款35000元；分别以被告人于某某、廖某某、吕某某、何某某（已不起诉）名义购买雷沃牌554拖拉机共计四台，每台骗取补贴款人民币20000元。
5、情况说明、户口注销证明，证实被告人于某某、何某某、廖某某、吕某某、迟某某将农机倒卖给宁某某，宁某某称将拖拉机倒卖给陈某某，陈某某已死亡，线索中断。
6、证人何某某证言证实，大概是三四年前的春天，我们队长迟某某找到我，他跟我说他想买一台拖拉机，但是他们家地少，必须用我的名字才能买，然后，我就跟他去了长春的农机市场，当时还有廖某某、于某某、吕某某，一共是五个人，我们五个每人购买一台拖拉机。车提回吉林以后，我们五个人一起在沙河子转盘附近检的车，检车的是个女的，给我们拍了照片，然后这五台拖拉机就一起被人用车拉走了，其他的我就不知道了。当时，我就是为了帮忙，什么也没有得到。
7、被告人于某某供述，2012年夏天，我听我朋友孙某某说倒卖农机可以挣钱。有一次，我和廖某某、吕某某、迟某某在一起打麻将时，我就跟他们说到农机站报名购买农机，拿农机站开出的手续去农机市场买拖拉机，就会有人买这个拖拉机，也不用花钱。然后，我们几个就去农机站报名买农机了。当时还有一个叫何某某的，这个人是迟某某找的，但他不知道能挣钱，是帮迟某某买的。我们五个人办好手续后，就一起去长春农机市场买拖拉机，到了农机市场以后，我就电话联系了宁某某，我们一共卖了五台拖拉机，554拖拉机一台给两千，904拖拉机一台给七千元。宁某某就带着我们办了相关手续，我们没花钱购买拖拉机。手续办好后，就把车提出来了，用车拉到了吉林市沙河子转盘，我找来了农机站的工作人员给我检的车，然后，宁某某一共给了我一万五千元，我自己留了两千，给吕某某和廖某某每人两千，给了迟某某九千，何某某没有挣到钱，然后，拖拉机就被买的人用车拉走了。
8、被告人迟某某供述，2011年春天，于某某找的我，说用农民名字买农机能享受国家补贴政策，然后把农机转手卖掉就能挣到钱。但是一个农民只能买一台农机。我当时找到何某某让他帮忙用他的名字购买一台农机。后来于某某带着我和廖某某、吕某某、何某某去长春办理了购买农机的手续，我买的904东方红农用拖拉机，他们四个买的雷沃牌554拖拉机。这五台拖拉机是一块儿提回来的，我们五个人在沙河子附近的一个农机站检的车，然后这五台拖拉机就被人一起用车拉走了，什么人拉走的我也不清楚。过了大概一个月，于某某把我卖拖拉机挣的钱给我了，大概五六千人民币，这钱我没有给何某某，他不知道卖拖拉机挣钱的事。至于别人挣多少我不知道。
9、被告人廖某某供述，2012年春天，我和于某某、吕某某在一起打麻将时，于某某就跟我说到农机站办理购买拖拉机的手续，然后拿农机站开出的手续去农机市场把拖拉机卖了能挣钱，他说他能联系到买家，而且买拖拉机也不用我们花钱，去签个字办手续就行。我想挣点钱，就同意了。过了一个多月，于某某告诉我说买拖拉机的手续批下来了，我、于某某、吕某某、何某某、迟某某我们五个人一起去长春的农机市场办理了购买拖拉机的手续，于某某帮忙联系的买家。在长春办理完手续后，在吉林市沙河子附近检的车，然后，拖拉机就被买的人用车拉走了。我当时买的是一台雷沃554拖拉机，挣了两千元人民币。
10、被告人吕某某供述，2012年春天，我和于某某、廖某某在打完麻将后，于某某就跟我和廖某某说，去农机站办理购买拖拉机的手续，然后拿农机站开出的手续去农机市场把拖拉机卖了能挣钱，他说他能联系到买家，而且买拖拉机也不用我们花钱，去签个字办手续就行。我想挣点钱就同意了。过了一段时间，我、于某某、廖某某、何某某、迟某某我们五个人一起去长春的农机市场办理了购买拖拉机的手续，于某某帮忙联系的买家。在长春办理完手续后，在吉林市沙河子附近检的车，然后，拖拉机就被买的人用车拉走了。我当时买的是一台雷沃554拖拉机，挣了两千元人民币。
11、被告人宁某某供述，2012年五六月份，具体哪天我记不住了，孙某某知道我认识买农机的这些人，就打电话跟我说，他老家有一个朋友，赌钱欠了外债，有提农用拖拉机的手续，让我帮着联系一下，看能不能把拖拉机卖了挣点钱还赌债，然后，就把对方的电话给了我。后来，对方卖农用拖拉机的就给我打电话，说手里有四台雷沃554农用拖拉机，一台东方红904农用拖拉机，问我能给多少钱，我说554一台60**元，904一台90**元，对方就同意了。然后，我告诉他到长春金源农机公司找谁办这个提车的事情，但不用他们花钱，钱都我出，他们负责签字办手续就行。当时我是在佳木斯，跟一个叫陈某某的朋友在一起，陈某某就是倒卖农用拖拉机的，我这五台拖拉机都卖给陈某某了，是陈某某手下的人在长春办的这个事情。买农机的钱是我出的，我把钱汇给了陈某某的手下，他们带着农民把提车的手续办了，给农民的钱也都是陈某某的手下给的，给多少都是我定的，也就一两万吧，具体多少记不住了。车提到吉林市检的车，检车后，陈某某的手下把钱给了农民就把车拉走了。
本院认为，被告人宁某某、于某某、廖某某、吕某某、迟某某以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的办法，诈骗国家财物，被告人宁某某诈骗数额巨大，被告人于某某、廖某某、吕某某、迟某某诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。被告人宁某某、于某某、廖某某、吕某某案发后自动投案，如实供述，系自首，可从轻处罚。被告人迟某某归案后，如实供述所犯罪行，可从轻处罚。被告人宁某某、于某某、廖某某、吕某某、迟某某返还全部赃款，且积极提供财产担保罚金刑的执行，具有悔罪表现，同时综合考虑被告人住所地基层组织建议其进入社区进行矫正的意见，可对被告人宁某某、于某某、廖某某、吕某某、迟某某酌情从轻处罚并宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款之规定，并经本院审判委员会讨论决定，判决如下：
一、被告人宁某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币10万元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。）
二、被告人迟某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币1万元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。）
三、被告人吕某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币1万元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。）
四、被告人廖某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币1万元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。）
五、被告人于某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币1万元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省吉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 金东华
人民陪审员 宗丽杰
人民陪审员 方 威
二〇一六年五月三十日
代理书记员 张维秀