河南省修武县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫0821刑初268号
公诉机关修武县人民检察院。
被告人寇军建，男，1988年4月15日出生于河南省修武县，汉族，大专文化，农民，住修武县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年6月15日被抓获，2016年6月16日被刑事拘留，2016年7月23日被取保候审，2017年9月22日被逮捕。
辩护人刘喜庆，河南云台律师事务所律师。
被告人寇卫东，男，1993年11月3日出生于河南省修武县，汉族，中专文化，农民，住修武县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年6月15日被抓获，2016年6月16日被刑事拘留，2016年7月23日被取保候审，2017年9月22日被逮捕。
辩护人许振东，河南云台律师事务所律师。
被告人薛佳星，男，1998年5月17日出生于河南省修武县，汉族，小学文化，农民，住修武县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年7月29日被取保候审。
修武县人民检察院以修检公诉刑诉〔2017〕130号起诉书指控被告人寇军建、寇卫东、薛佳星犯诈骗罪，于2017年6月23日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。修武县人民检察院指派检察员赵冬霞、代理检察员张博出庭支持公诉。被告人寇军建、寇卫东、薛佳星及辩护人刘喜庆、许振东到庭参加诉讼。现已审理终结。
修武县人民检察院指控，2016年4月至6月，被告人寇军建为骗取钱财，注册成立焦作易思网络科技有限公司，在修武县竹林大道财政大厦3楼308房间设立工作场所，并招聘被告人寇卫东、薛佳星等人为公司主管或业务员，利用QQ部落、微信漂流瓶等网络交友软件骗取被害人信任，以加盟淘宝网店需交纳加盟费等为由骗取被害人钱财。期间，被告人寇卫东利用主管及业务员身份骗取王某、王某某等人44614元。被告人薛佳星利用业务员身份骗取王某600元、赵某210188元，共计10788元。上述款项共计44614元均转入被告人寇军建提供的寇军建、寇卫东、孙某的支付宝账户或寇军建的微信、银行卡账户。案发后，被告人寇军建家属、寇卫东家属各向公安机关退款22250元，被告人薛佳星向公安机关退款5000元。2016年7月28日，被告人薛佳星到修武县公安局投案。该事实，有被害人陈述、证人证言、视听资料及被告人供述和辩解等证据证实。三被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，并系共同犯罪，提请以诈骗罪依法判处。
被告人寇军建对起诉书指控无异议，当庭自愿认罪。其辩护人辩称被告人寇军建系初次犯罪，认罪态度较好，且积极退赃，建议对其适用缓刑。
被告人寇卫东对起诉书指控无异议，当庭自愿认罪。其辩护人辩称被告人寇卫东作为业务主管，只领取百分之十五的效益工资，应当按照全部犯罪所得44614元的15%，即6692.1元认定犯罪数额，且寇卫东系初次犯罪，认罪悔罪，积极退赃，建议对其适用缓刑。
被告人薛佳星对起诉书指控数额有异议，辩称关于赵某2其只骗了2000多，而非起诉书指控数额。
经审理查明，2016年4月至6月，被告人寇军建为骗取钱财，注册成立焦作易思网络科技有限公司，在修武县竹林大道财政大厦3楼308房间设立工作场所，并招聘被告人寇卫东为公司主管兼业务员、被告人薛佳星等人为公司业务员，利用QQ部落、微信漂流瓶等网络交友软件骗取被害人信任，谎称公司经过淘宝官方认证，可以帮助产品上架、店铺维护、提供货源等诱惑被害人开某店。被害人同意开某店后，以加盟淘宝网店需要交纳加盟费、情侣连接费、广告推广费、保证金等为由骗取被害人钱财。期间，被告人薛佳星利用其业务员身份骗取王某600元、赵某28166元。被告人寇卫东利用其主管身份骗取王某600元、赵某210188元、刘某某4980元、周某某4600元、吴某3500元、刘某3999元、骆某4249元、俞某5000元，利用其业务员身份骗取王某某1999元、王某22000元、张某21999元、赵某31500元，共计骗取人民币44614元，上述款项均转入被告人寇军建提供的寇军建、寇卫东、孙某的支付宝账户或寇军建的微信、银行卡账户。
2016年7月28日，被告人薛佳星到修武县公安局投案。
案发后，被告人寇军建家属向公安机关退款22250元，被告人寇卫东家属向公安机关退款22250元，被告人薛佳星向公安机关退款5000元，公安机关发还王某22000元、赵某31500元、刘某3999元、骆某4249元、张某21999元、赵某210003元、吴某3500元、俞某5000元。
上述事实，有公诉机关提交的下列证据证实：
1.被害人赵某2陈述（附QQ截图、转账截图等），2016年5月，其在QQ上认识了一个女网友，她以开某店为名让其加盟易思网络科技有限公司。2016年5月23日，其向该公司转款1666元，第二天又交了3500元保证金和3000元情侣链接费，5月29日交了2000元推广费，6月13日又交了22元，共计被骗了10188元。
2.被害人赵某3、张某2、王某2、吴某、骆某、刘某、俞某关于被骗数额、时间等的陈述，与赵某2所陈述的诈骗方式吻合。（附QQ截图、转账截图等）。
3.证人张某1证言，2016年4月12日其到公司上班，老板寇军建，业务主管寇卫东，业务员分别是王某1，赵某1，薛某和其，通过QQ和微信漂流瓶，冒充女性，以帮他人在网上开淘宝店铺等骗取服务费或加盟费，如果对方有开淘宝店意向，由老板或主管冒充客服和对方谈具体事项，加盟费档次也是由老板定的。其共拉了四个客户，按40%提成，第一个客户刘某某，交了1980元加盟费，其他不清楚；第二个客户黄绢成；第三个客户周某某，交了5000多元和2000元违约金；第四个客户吴某，交了3000多元。总共得了8000元左右提成。公司没有具体负责供货、联系货源的部门和人员，也没有仓库，就是骗人的。
4.证人赵某1证言，其2016年4月底到公司上班，加盟费分为1666元、1999元、2666元、2999元四个等次。所骗的钱都转到寇军建的银行卡、支付宝和QQ钱包里。其拉了三个客户，其中刘某3999元、骆某4249元、第三个客户交了500元定金。其他和张某1证言吻合。
5.证人薛某证言，其2016年5月18日到公司上班，5月份还有薛佳星和郭小山干了二十来天就走了，每人赚了1000多元。其骗了一个姓余（音）的人5000元。其他和张某1证言吻合。
6.证人王某1证言，公司主要业务是通过QQ聊天拉人在淘宝网上开设网店，收取加盟费及相关维护费，从中牟利。其2016年5月16日去公司上班，老板寇军建负责公司所有事情，如果他不在公司，就由主管寇卫东负责。业务员拉到客户后将客户推给寇卫东，由他向客户介绍加盟收费情况，客户交费后寇军建负责后期淘宝店铺建设。
7.证人孙某证言，其支付宝账号18×××60，丈夫寇军建也知道此账号和密码，有时候也用。
8.证人肖某证言，其儿子薛佳星已十九岁了，1998年阴历三月二十二出生，阳历5月17日，户口按阳历报，生日按阴历过。
9.被告人寇军建供述，其2016年4月12日注册成立了焦作易思网络科技有限公司，之后买了一些QQ号分给业务员，让他们把QQ头像设置为女性，在网上找有开网店意向的人，和他们谈感情，让他们加盟公司开淘宝店，收取加盟费。其知道这是犯罪，因为来钱快，抱有侥幸心理。公司是其一人注册的，其是法人代表，寇卫东是业务主管，张某1等人是业务员，他们也都知道这是诈骗。骗来的加盟费通过支付宝、微信转账和QQ红包打到其账号里，业务员分40%，业务主管分15%，剩下45%是其的。所骗客户中，张某1骗了刘某某5480元，黄娟成4080元，昵称“奥特曼”的人交了600元定金，周某某7599元，还有一个姓吴的客户3500元。寇卫东的客户中王某某1999元，其他人1000元到2000元不等。公司成立至今共骗了50000多元，其分得15000元左右，寇卫东分得12000元左右。薛佳星是2016年4月到公司，工作期间出过单，具体多少不记了，总共得了1000元工资。2016年5月23日二人发生矛盾，次日他请假回家，走的时候其问他客户谁聊，他说手机也能聊，这期间他的客户有人打款，但具体打了多少钱记不清了，两三天后他回来就说不干了，其就把他工作使用的QQ号密码改了，之后由赵某1使用，又骗薛佳星之前的一个客户交了2000元，赵某1从中提成800元。
10.被告人寇卫东供述，2016年4月底其到公司上班，是业务主管，业务员拉到客户后其负责向客户介绍加盟收费情况，客户同意交费后寇军建负责后期淘宝店铺建设、维护、上货等。公司没有具体货源，更没有仓库，对受害人宣称在公司开设淘宝店铺会有高额回报，一个月能赚两三千，都是想让他们交加盟费的托辞，客户基本上都没有营利，很少有人卖出货。其觉得自己的行为是诈骗，因为收入还可以，每月能拿5000元左右，所以还在公司干。其除了聊主管的号，接收业务员推送的客户外，还自己聊客户推送给自己，其中王某某交了2000元，王某2交了2000元，还有两个是1500元和1666元。其一共挣了6000多元。其他和寇军建供述吻合。
11.被告人薛佳星供述，其2016年4月23日到公司上班，老板寇军建给其QQ号，教其假扮女性在网络上找人加盟淘宝网店，之后推送给主管寇卫东，让客户交加盟费、推广费等。其骗了3个客户，分别是赵某2、王某、毛磊。王某交了600元定金。赵某22016年5月23日交了1666元，当天晚上寇军建过生日，其喝多了和他吵了一架，第二天快中午时，其去公司请了三天假，这期间寇军建给其打了两个电话其没有接，5月26日，寇军建又给其打电话说赵某2又转了三笔钱共6000元，其当时埋怨他使用其的QQ号。又停了几天，寇军建让其去公司结了1000元工资，之后其没有再和赵某2联系过。其骗赵某2的钱只得了1666元的抽成1000元，后期骗的钱没有提成，一是因为当时和寇军建闹矛盾了，二是看赵某2老实，不忍心再骗他，后期是寇军建和他聊天交的费。
12.现场勘验检查笔录与照片、提取物证登记表及扣押物品清单，证实从现场提取扣押了电脑主机及显示器各13台、笔记本电脑1台、营业执照1本、笔记本2本、收据2本、员工信息表1页、记账单2页、印章2枚、合同协议17页。
13.支付宝（中国）网络技术有限公司出具的光盘一张，证实多名被害人向寇军建、寇卫东支付宝转账的情况。
14.寇军建6217＊＊＊＊0584及王某某6217＊＊＊＊1521的银行卡明细，证实王某某向寇军建账户转款1999元的情况。
15.扣押物品清单及领到条，证实三被告人退赃情况及退还部分被害人款项的情况。
16.户籍证明，证实三被告人犯罪时均已达到完全刑事责任年龄。
17.修武县公安局证明，证实被告人寇军建、寇卫东2016年6月15日被抓获。被告人薛佳星2017年7月28日投案。
上述证据，经当庭举证、质证，确实充分，足以认定。
本院认为，被告人寇军建、寇卫东、薛佳星以非法占有为目的，共同利用网络技术手段骗取他人财物，其中被告人寇军建、寇卫东诈骗数额巨大，被告人薛佳星诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪，修武县人民检察院指控罪名成立。关于被告人寇卫东的诈骗数额，其虽然只提成所有犯罪所得的15%，但作为业务主管，其参与了对所有被害人的诈骗行为，应当对本案全部诈骗数额负责，其辩护人就此辩护意见不能成立，不予采纳。关于被告人薛佳星对赵某2的诈骗数额，经查，2016年5月24日被告人薛佳星虽然请假离开公司，但其当时并未明确反对对赵某2实施诈骗，也未采取有效措施阻止，主观上仍有与其他同案犯共同诈骗的犯意延续，故对赵某25月24日当天转款6500元的数额应予认定，之后其与被告人寇军建为此发生争吵，寇军建将薛佳星工作使用的QQ号密码修改后交与赵某1使用，并在2016年5月29日、6月13日再次骗取赵某22022元，赵某1从中提成800元，故该2022元不应认定为薛佳星的犯罪数额，综上，被告人薛佳星诈骗赵某2的数额应为8166元，而非10188元，起诉书对此指控不当。本案依法应对被告人寇军建、寇卫东判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金，对被告人薛佳星判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。被告人寇军建、寇卫东归案后能够如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。二被告人的辩护人就此辩护意见成立，予以采纳。被告人薛佳星犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。三被告人案发后已退还全部赃款，可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》之规定，判决如下：
一、被告人寇军建犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零四个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月22日起至2020年12月12日止。罚金于判决生效之日起三十日内缴纳）。
被告人寇卫东犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月22日起至2020年8月12日止。罚金于判决生效之日起三十日内缴纳）。
被告人薛佳星犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起三十日内缴纳）。
二、修武县公安局扣押在案的三被告人退赃款继续退赔被害人；扣押在案的电脑、印章等作案工具予以没收，由扣押机关依法上缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本八份。
审 判 长 苗小艳
审 判 员 李 娟
人民陪审员 耍金灵
二〇一七年九月二十二日
书 记 员 赵楠楠