福建省厦门市同安区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）同刑初字第682号
公诉机关厦门市同安区人民检察院。
被告人李全能，绰号李二毛，男，1984年7月12日出生。
被告人龚某，绰号傻逼，男，1983年2月1日出生。
被告人向某，绰号大头，男，1982年6月7日出生。
被告人谢某，男，1984年12月19日出生。
辩护人王琼，福建秦剑律师事务所律师。
被告人邓某，女，1975年4月4日出生。
辩护人林如娜，北京中银律师事务所律师。厦门市同安区法律援助中心指派。
厦门市同安区人民检察院以同检公诉刑诉（2015）642号起诉书指控被告人李全能、龚某、向某、谢某、邓某犯诈骗罪，于2015年11月16日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，于2015年11月27日公开开庭进行了审理。厦门市同安区人民检察院指派检察员林静娟出庭支持公诉，被告人李全能、龚某、向某、谢某、邓某及辩护人王琼、林如娜到庭参加诉讼。现已审理终结。
起诉指控，2014年11月以来，被告人李全能、龚某、谢某共同或伙同他人驾驶租来的轿车至厦门市、漳州市等地，按照事先分工，装扮公司工作人员丢掉一叠由一张百元真币包装冥币的“钱”，谎称要分给路过被害人。三被告人以需被害人向其所在公司作证其丢失钱、并承诺付给报酬诱骗被害人上车，再找借口套取被害人的银行卡及密码、手机等财物后让被害人下车等候作证。后被告人李全能、龚某、谢某持被害人银行卡取出现金。
2015年4月以来，被告人李全能、龚某、向某、谢某、邓某采用上述手段骗取被害人隆某等人手机、银行卡等财物后平分。
期间，被告人李全能共参与作案8起，骗得财物共价值人民币143582元；被告人龚某参与作案5起，骗得财物共价值人民币69182元；被告人向某、邓某参与作案3起，骗得财物共价值人民币56382元；被告人谢某参与作案5起，骗得财物共价值人民币48332元。
2015年4月24日，五被告人被公安机关抓获。归案后，被告人李全能、邓某对上述犯罪事实供认不讳。
为支持指控，公诉人当庭讯问了被告人李全能、龚某、向某、邓某、谢某，宣读、出示了缴获的作案工具等物证及照片；银行卡交易明细表、取款凭条、汽车租赁合同、机动车行驶证、机动车驾驶证、车辆信息表、珠宝质量保证单、银联签购单、诉讼文书等书证；证人李某、史某的证言；被害人蒋某、詹某、田某、吴某、尹某、周某、王某、孙某、隆某、黄某、骆某、卢某的陈述；被告人李全能、龚某、向某、邓某、谢某的供述和辩解；价格鉴定结论书；提取笔录、辨认笔录；取款监控录像光盘等证据。
起诉认为，被告人李全能、龚某、向某、谢某、邓某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物；被告人李全能诈骗数额巨大；被告人龚某、向某、邓某、谢某诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪。被告人李全能、龚某、谢某系累犯。被告人李全能、邓某如实供述自己的罪行。提请本院依法判处。
被告人李全能、龚某、谢某、邓某对起诉指控的事实及罪名均无异议。
被告人向某辩称其未参与起诉指控的第十一起诈骗。
被告人谢某的辩护人提出起诉指控被告人谢某参与诈骗第七起的证据不足，该起诈骗金额23900元应予以扣除；被告人谢某如实供述自己的罪行，认罪态度好，当庭自愿认罪，建议对被告人谢某从轻处罚等辩护意见。
被告人邓某的辩护人提出被告人邓某系从犯；系初犯、偶犯，主观恶性较小；归案后如实供述自己的罪行，认罪态度好，庭审时当庭认罪，有悔罪表现，建议对被告人适用缓刑或从轻减轻处罚。
经审理查明，自2014年11月起，被告人李全能、龚某、谢某共同或伙同他人驾驶租来的轿车至厦门市、漳州市等地，按照事先分工，装扮公司工作人员丢掉一叠由一张百元真币包装冥币的“钱”，谎称要分给路过被害人。三被告人以需被害人向其所在公司作证其丢失钱、并承诺付给报酬诱骗被害人上车，再找借口套取被害人的银行卡及密码、手机等财物后让被害人下车等候作证。后被告人李全能、龚某、谢某持骗取的被害人银行卡取出现金。2015年4月起，被告人李全能、龚某、向某、谢某、邓某采用上述手段骗取被害人隆某等人财物后平分。具体事实分述如下：
一、2014年11月7日8时许，被告人龚某伙同他人经事先合谋，驾车至厦门市同安区新民镇工业集中区同安园华祥苑路口，以上述“掉钱捡钱分钱”手段骗取被害人蒋某农业银行卡1张、邮政储蓄银行卡1张。后被告人龚某持上述银行卡至自助柜员机共取款人民币12200元。
二、2014年11月18日8时许，被告人谢某伙同他人经事先合谋，驾车至厦门市同安区新民镇梧侣村大社里2003号门口路段，以上述“掉钱捡钱分钱”手段骗取被害人詹某农业银行卡1张。后被告人谢某持该卡取款人民币9600元。
三、2014年12月24日8时许，被告人李全能伙同他人经事先合谋，驾车至厦门市湖里区市政服务中心对面路段，以上述“掉钱捡钱分钱”手段骗取被害人田某光大银行卡1张。后被告人李全能持该卡取款人民币42000元。
四、2015年1月19日7时许，被告人谢某伙同他人经事先合谋，驾车至厦门市湖里区上湖菜市场附近路段，以上述“掉钱捡钱分钱”手段骗取被害人吴某建设银行卡1张。后被告人谢某持该卡取款人民币7700元。
五、2015年3月5日8时许，被告人李全能伙同他人经事先合谋，驾车至厦门市集美区杏滨街道九天湖西二路一包装厂附近路口，以上述“掉钱捡钱分钱”手段骗取被害人尹某银行卡2张。后被告人李全能持该卡取款人民币16400元。
六、2015年3月10日16时许，被告人李全能、谢某伙同他人经事先合谋，驾车至厦门市同安区西柯镇官浔村“三国烤鱼馆”门口路段，以上述“掉钱捡钱分钱”手段骗取被害人周某厦门银行卡1张。后两被告人持该卡取款人民币4300元。
七、2015年3月13日7时许，被告人李全能、谢某伙同他人经事先合谋，驾车至厦门市湖里区金林社区门口附近路段。被告人李全能扮演掉钱的人，被告人谢某扮演捡钱的人，以上述“掉钱捡钱分钱”手段骗取被害人王某现金人民币20000元、农业银行卡1张、建行银行卡1张。后被告人李全能持上述银行卡取款人民币3900元。
八、2015年4月16日8点多，被告人李全能、龚某伙同他人经事先合谋，驾车至厦门市湖里区厦华电子厂附近路段。被告人李全能扮演掉钱的人，以上述“掉钱捡钱分钱”手段骗取被害人孙某银行卡4张，后被告人龚某持上述银行卡取款人民币600元。现银行卡均已被追缴发还孙某。
九、2015年4月20日8时许，被告人李全能、龚某、向某、邓某经事先合谋，由被告人龚某驾车至厦门市湖里区安兜水厂附近路段。被告人李全能扮演掉钱的人，被告人向某扮演捡钱的人，以上述“掉钱捡钱分钱”手段骗取被害人隆某粉红色COMIO牌手机1部（价值人民币222元）。后被告人邓某分得该部手机。现手机已被追缴发还隆某。
十、2015年4月21日8时许，被告人谢某伙同他人经事先合谋，驾车至厦门市同安工业集中区同安园300号附近路段。被告人谢某扮演掉钱的人，以上述“掉钱捡钱分钱”手段骗取被害人黄某黑色联想牌A388T型手机1部（价值人民币232元）、银行卡2张。后被告人谢某持该卡取款人民币2600元。现手机已被追缴发还黄某。
十一、2015年4月22日10时许，被告人李全能、龚某、向某、邓某经事先合谋，由被告人龚某驾车至漳州市台商投资区角美镇保生路铁路涵洞口。被告人李全能扮演掉钱的人，被告人向建强扮演捡钱的人，以上述“掉钱捡钱分钱”手段骗取被害人骆某农村信用社银行卡1张。后被告人龚某、邓某持该卡取款人民币20000元，后又到金店刷卡人民币29960元购买黄金项链4条。
十二、2015年4月23日7时许，被告人李全能、龚某、向某、邓某经事先合谋，由被告人龚某驾车至厦门市思明区何厝路口往观音山商务区方向一处工地门口。被告人向某扮演掉钱的人，被告人邓某扮演捡钱的人，以上述“掉钱捡钱分钱”手段骗取被害人卢某建设银行卡1张。后被告人龚某持该卡取款人民币6200元。
综上，被告人李全能参与作案8起，骗得财物共价值人民币143582元；被告人龚某参与作案5起，骗得财物共价值人民币69182元；被告人向某、邓某参与作案3起，骗得财物共价值人民币56382元；被告人谢某参与作案5起，骗得财物共价值人民币48332元。
2015年4月24日，五被告人在厦门市翔安区新店镇宵垄村新莲北里62号被公安机关抓获。归案后，被告人李全能、邓某对上述犯罪事实供认不讳。
上述（除第十一起）事实，被告人李全能、龚某、向某、谢某、邓某在开庭审理过程中亦无异议，且有经庭审质证的被害人蒋某、詹某、田某、吴某、尹某、周某、王某、孙某、隆某、黄某、骆某、卢某的陈述；证人李某、史某的证言；缴获的作案工具冥币、鸭舌帽、口罩等物证；户籍证明、个人信息表、刑事判决书、刑满释放证明书、罪犯档案资料、情况说明；银行卡交易明细表、取款凭条、汽车租赁合同、机动车行驶证、机动车驾驶证、车辆信息表、珠宝质量保证单、银联签购单、诉讼文书；价格鉴定结论书；提取笔录、辨认笔录；取款监控录像光盘、监控截图；被告人李全能、龚某、向某、谢某、邓某的供述和辩解等证据予以证实，足以认定。
关于被告人谢某的辩护人提出起诉指控被告人谢某参与诈骗第七起的证据不足，该起诈骗金额23900元应予以扣除的辩护意见。经查，被害人王某的陈述及辨认笔录证实其辨认出被告人谢某是假装捡钱男子，李全能是假装掉钱男子。当天被3名男子实施诈骗，被骗持农业银行卡到柜台取款2万元后交给对方，后被骗走另一张农业银行卡和一张建设银行卡，被骗的农业银行卡被取走1400元，建行卡被取走2500元；被告人李全能的辨认笔录及监控截图证实其辨认出2015年3月13日早上持被害人的两张银行卡取款的事实；银行卡取款凭条、账户交易明细单证实2015年3月13日王某的尾号为1942的农行卡取款2万元；尾数为5403的建行卡、3271农行卡分别取款1400元、2500元；被告人李全能、谢某当庭对起诉指控参与该起诈骗犯罪均无异议。以上证据能够相互印证，证实被告人李全能、谢某伙同他人诈骗被害人王某23900元的犯罪事实。辩护人的该辩护意见，理由依据不足，不予采纳。
关于被告人邓某的辩护人提出被告人邓某系从犯、建议对被告人邓某适用缓刑等辩护意见。经查，被告人邓某与其他被告人经合谋后积极参与实施诈骗，并持骗取的银行卡取款、刷卡，扮演捡钱的角色，在共同犯罪中与其他被告人的作用相当，不宜区分主从犯；被告人邓某多次参与实施诈骗，主观恶性及社会危害性较大，依法不能适用缓刑。辩护人的该节辩护意见，不予采纳。
认定上述的第十一起犯罪事实，有以下经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认：
1.珠宝质量保证单、银联签购单，证实尾号为2343的银行卡于2015年4月22日在漳州市三和百货超市刷卡消费购买金项链金额29960元。
2.银行流水清单，证实尾号为2343的银行卡于2015年4月22日先后十次取款共计2万元。
3.辨认笔录、监控截图，证实2015年4月22日10时20分，被告人邓某和龚某持尾号为2343银行卡取款，10时24分在金店刷卡消费。
4.被害人骆某的陈述，证实2015年4月22日10时许，经过保生路铁路涵洞时，有一男子掉了一包钱，另一男子过去捡钱，跟她讲要与她平分。掉钱男子问她们有没看到他掉的钱，并要她们一起帮他证明钱是不小心丢掉的。掉钱男子拦了一部白色轿车，三个人上车，除了开车司机外还有另外一名女子。掉钱男子将她的银行卡和手机拿走说要查询是否把他的钱存到卡里，她告诉他密码。然后她就下车在路边等他们查银行卡。后发现被骗。被骗一张农村信用社银行卡（尾号2343）和一部杂牌手机。发现她的卡交易11次（10次2000元，一次29960元）。
5.被告人李全能的供述和辩解，证实2015年4月22日早上4、5点，傻逼载他和大头、邓某到漳州市，物色到一名40多岁独行女子，他负责掉钱，大头负责捡钱，傻逼和邓某在车上。他们以带该女去公司证明为由将该女被害人骗上车，同样以检查有否将钱款存进银行卡为由，骗到该女子银行卡和密码，后将该女子骗下车。傻逼承认取出现金2万元，傻逼和邓某有去金店刷卡二万八、九千买了4条项链，每人一条，他分得的项链卖了6400元。现金分了3000多元。
6.被告人龚某的供述和辩解，证实2015年4月23日前一天，他驾车载二毛、大头、阿乡也是骗了一女子银行卡。她和阿乡一起取款，他取了一万八，阿乡取了两千元。他们两人还去百货商场里面买了四条金项链，一人分一条。他把金项链卖给陌生人，卖得的三千元打牌输掉。
7.被告人邓某的供述和辩解，证实2015年4月22日早上，傻逼驾驶白色轿车载她和大头、二毛外出诈骗。由二毛假装掉钱，大头负责捡钱。她坐在副驾驶室。他们将40多岁女子骗上轿车，同样是以检查被害人有否将捡到钱款存进银行卡为由，骗到一张银行卡，后将该女子骗下车。她和傻逼持该卡到柜员机取现2万元，又到金店买了4条黄金项链，刷卡28000余元。每人分得现金5000元和一条金项链。项链卖了2000元。
关于被告人向某提出其未参与起诉指控的第十一起诈骗的辩解意见。经查，被害人骆某的证言证实对其诈骗的有三名男子和一名女子，被告人李全能、邓某、龚某均证实被告人向建强有参与该起诈骗，被告人李全能、邓某还证实被告人向建强系扮演负责捡钱的人。以上证据能相互印证，足以证实被告人向建强参与本起诈骗的事实。被告人向建强提出的该辩解意见，不能成立，不予采纳。
本院认为，被告人李全能、龚某、向某、谢某、邓某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物；其中被告人李全能诈骗数额人民币143582元，数额巨大；被告人龚某诈骗数额人民币69182元，被告人向某、邓某诈骗数额人民币56382元，被告人谢某诈骗数额人民币48332元，均属数额较大，五名被告人的行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人李全能、向某、谢某曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚；五被告人多次诈骗，可酌情从重处罚；被告人李全能、邓某归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；被告人龚某、谢某庭审时自愿认罪，可酌情从轻处罚。辩护人提出的相关辩护意见，理由成立，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李全能犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月24日起至2019年7月23日止；罚金应于本判决生效第二日起三十日内缴纳。）
二、被告人龚某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月24日起至2017年4月23日止；罚金应于本判决生效第二日起三十日内缴纳。）
三、被告人向某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月24日起至2017年4月23日止；罚金应于本判决生效第二日起三十日内缴纳。）
四、被告人谢某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币三千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月24日起至2017年2月23日止；罚金应于本判决生效第二日起三十日内缴纳。）
五、被告人邓某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币三千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月24日起至2016年9月23日止；罚金应于本判决生效第二日起三十日内缴纳。）
六、扣押在案的假车牌8付、冥币1叠、黑框眼镜2付、鸭舌帽1个、口罩3个、假身份证1张、假驾驶证2张，予以没收。
七、责令被告人向被害人退赔诈骗所得款项。即由被告人龚某退赔蒋双会人民币12200元；被告人谢某退赔詹某人民币9600元、吴某人民币7700元、黄某人民币2600元；被告人李全能退赔田某人民币42000元、尹某人民币16400元；被告人李全能、谢某共同退赔周某人民币4300元、王某人民币23900元；被告人李全能、龚某共同退赔孙某人民币600元；被告人李全能、龚某、向某、邓某共同退赔骆某人民币49960元、卢某人民币6200元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省厦门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 蔡 弯
人民陪审员 吴棋南
人民陪审员 吕子凉
二〇一五年十二月十八日
书 记 员 纪春燕
附：本案所适用的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪分子所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。