甘肃省静宁县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）静刑初字第34号
公诉机关静宁县人民检察院。
被告人唐忠华，男，1986年9月5日出生于广西省宾阳县，汉族，小学文化，无业。
辩护人王建军，甘肃阿阳律师事务所律师。
被告人王雄深，男，1989年8月3日出生于广西省宾阳县，汉族，小学文化，无业。
被告人邓茂娟，女，1983年10月7日出生于广西壮族自治区恭城瑶族自治县，汉族，中专文化，广东省溢达纺织公司职工。
辩护人王剑，甘肃阿阳律师事务所律师。
上列三被告人均因涉嫌犯诈骗罪于2013年9月23日被静宁县公安局刑事拘留，10月31日被逮捕。现均押于静宁县看守所。
静宁县人民检察院以静检公诉刑诉（2014）6号起诉书指控被告人唐忠华、王雄深、邓茂娟犯诈骗罪，于2014年1月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。静宁县人民检察院指派检察员厚明出庭支持公诉，上列三被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。
静宁县人民检察院指控，被告人唐忠华自2012年5月份以来，通过网购或他人提供的电脑、银行卡、盗号木马软件、杀数台词等作案工具，专门针对在校大学生，采用聊天发送“校园女生投票”等虚构内容的网络链接传播木马病毒，后台盗取QQ号码及密码，随后冒充QQ号码主人，先后向其亲友实施诈骗5起，骗取现金共计82300元。被告人王雄深利用自己购买或唐忠华提供的作案工具，以类似手段实施诈骗活�，利用互联网向在校大学生发送实施行骗的发马台词7904条，冒充QQ号码主人向其亲友发送杀数台词48条，因被识破骗术均未得逞。被告人邓茂娟同被告人唐忠华同居生活期间，提供住所及宽带网线供被告人唐忠华实施诈骗活动，并将唐忠华诈骗所得部分赃款存到自己银行卡。公诉机关认为，被告人唐忠华以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大；被告人王雄深多次实施诈骗活动，因被害人识破骗术而未能得逞；被告人邓茂娟为他人实施诈骗活动提供场所，并帮助转移部分赃款。指控三被告人的行为均构成诈骗罪，被告人王雄深诈骗犯罪属未遂，被告人邓茂娟属从犯，均可从轻或者减轻处罚。
被告人唐忠华对指控事实和罪名均无异议，请求从轻刑事处罚。
辩护人王建军辩护认为，被告人唐忠华系系初犯、偶犯，到案后如实供述�罪事实，应从轻处罚。
被告人王雄深对起诉书指控的事实和罪名无异议，请求从轻处罚。
被告人邓茂娟辩称，在自己的房内与被告人唐忠华同居生活，并不知道唐忠华等人实施诈骗活动，也没有将唐忠华所得赃款存入自己银行卡，不构成诈骗罪。
辩护人王剑辩护认为，没有证据证明被告人邓茂娟主观上存在与被告人唐忠华实施诈骗的共同故意并为唐忠华实施诈骗提供场所和宽带网线，也无证据证实邓茂娟明知系唐忠华诈骗所得赃款而存入自己银行卡。公诉机关指控邓茂娟犯罪的事实不清，证据不足，应宣告被告人邓茂娟无罪。
经审理查明，自2012年5月份以来，被告人唐忠华通过网购或他人提供的电脑、银行卡、电话卡、无线网卡、盗号木马软件、霸王代理、杀数台词、发马台词等作案工具，采用聊天发送“校园女生投票”等虚构内容的网络链接，专门针对在�大学生传播木马病毒，后台盗取学生QQ号码及密码，随后冒充QQ号码主人向其亲属骗取财物。有下列作案事实：
2013年3月7日，被告人唐忠华添加广西柳州张某某女儿的QQ号码为好友，发送网络链接传播木马病毒，后台盗取QQ密码，冒名张某某女儿以参加美国哈佛大学教授在学校举办培训班需缴纳培训费为由，骗取张某某的信任，张某某向唐忠华发送的户名为吴某某的中国农业银行卡（卡号为6228480618096378277）打入现金18900元。张某某得知被骗后，将打入该账户的资金申请冻结并向当地公安机关报案。唐忠华取钱时因卡被冻结，即找到给其卖银行卡的人将卡解冻，取出全部现金二人均分。
2013年6月17日9时许，被告人唐忠华添加山东日照职业技术学院上学的静宁县学生张某甲的QQ号码为好友，发送网络链接传播木马病毒后台盗取张某甲的QQ密码，同样以参加美国哈佛大学教授在学院举办的商务英语培训班需缴纳18600元培训费为由，骗取张某甲父亲张某乙的信任，张某乙遂于当日委托其外甥刘某某通过唐忠华发送的户名为陈某某的中国农业银行卡打入现金20000元。唐忠华在佛山市高明区一工商银行ATM机将钱取走。张某乙给女儿张某甲打电话时得知被骗，遂向静宁县公安局报案。唐忠华取款当日分两次将其中16300元赃款存入被告人邓茂娟的工商银行卡。
2013年9月7日13时许，被告人唐忠华利用发送“校园女生投票”等虚构内容的网络链接传播木马病毒，后台盗取湖北文理学院上学的静宁县学生张某某的QQ号码后，冒名张某某与其母亲吴某某聊天，唐忠华通过发送“杀数台词”、“发马台词”，以参加美国哈佛大学教授在该校举办的培训班为由，谎称需缴纳培训费、伙食费、购买资料费等共计31600元。吴某某即于当日通过唐忠华发送的户名为唐某某的中国农业银行卡分三次分别打入现金12600元、16000元、3000元，计31600元。后唐忠华在佛山市高明区东华路银行分五次取走12600元，又通过其朋友谭某某妻弟王健（在逃）取出19000元共同分赃。吴某某给儿子张某某打电话询问时得知被骗，遂向静宁县公安局报案。唐忠华取款当日分两次将其中12100元赃款存入被告人邓茂娟的工商银行卡。
2013年9月12日，被告人唐忠华添加天津籍学生付某甲的QQ号码为好友，同样利用木马病毒后台盗取付某甲的QQ密码，并冒名付某甲与其父亲付某乙聊天，以同样手段骗取付某乙信任后，付某乙打电话叫付某甲母亲张某某到银行打款，张某某于当日通过唐忠华发送的户名为唐剑东的中国工商银行卡打入现金9800元。后付某甲给其父亲付某乙打电话告知QQ被盗，付某乙方知被骗，即由张某某向当地公安机关报案。唐忠华委托王健将钱取出�与王健、唐华强（在逃）均分。次日，唐忠华向被告人邓茂娟的工商银行卡存入赃款6200元。
2013年9月16日，被告人唐忠华通过发送网络链接传播木马病毒，盗取安徽省南陵籍学生王某某的QQ号码后，冒充王某某与其母亲杨某某聊天，以同样手段骗取杨某某信任，杨某某将所需19800元误以为1980元，遂向唐忠华发送的户名为唐剑东的中国农业银行账户打入现金2000元。唐忠华取钱时因卡被冻结而未果。杨某某得知被骗遂向南陵县公安局报案。
综上，被告人唐忠华先后实施诈骗作案5起，共计骗取他人现金82300元。除部分赃款存入被告人邓茂娟的银行卡外，其余均被挥霍。
被告人王雄深经与唐忠华电话联系，于2013年9月亦住入被告人邓茂娟位于广东省佛山市高明区中山路的房内，利用自己购买或唐忠华提供的的作案工具，以类似手段实施诈骗活动，先后利用互联网向在校�学生发送实施行骗的发马台词共7904条，冒充QQ号码主人向其亲属及朋友发送杀数台词48条，均因被识破骗术而未能得逞。
被告人邓茂娟与被告人唐忠华同居生活期间，为唐忠华实施诈骗活动提供场所，并将唐忠华将诈骗所得赃款34600元存入自己银行卡。
破案后，从被告人作案现场扣押了各被告人作案所用电脑等作案工具，并从被告人邓茂娟处扣押赃款4715元及其存入赃款元的银行卡（存款余额30395.45元，已由公安机关冻结），随案移送。
上述事实，有公诉机关当庭提供的受案登记表、立案决定书，被害人吴某某、张某甲、张某乙、张某丙、杨某某的陈述，电子物证检查工作记录，唐忠华U盘存贮文件打印资料，王雄深所发杀数台词打印材料，聊天记录，搜查笔录及照片，扣押、发还、移送物品清单以及三被告人在侦查环节的供述等证据予以证实。以上证据经庭审质�，三被告人及其辩护人就证据本身均未提出异议。上述证据来源合法，内容客观真实，各证据之间相互印证，能够作为认定本案事实的根据。
庭审中，被告人邓茂娟的辩护人针对本案量刑提交了邓茂娟病历材料，公诉人对上述证据无异议，应予确认。
本院认为，被告人唐忠华以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相手段骗取他人财物，数额巨大；被告人王雄深利用互联网技术手段多次实施诈骗活动，具有“其他严重情节”；被告人邓茂娟为唐忠华实施诈骗提供场所并帮助唐忠华转移赃款。三被告人的行为均构成诈骗罪。公诉机关指控成立。被告人邓茂娟及其辩护人辩称邓茂娟无罪与本案事实不符，辩解理由不能成立，不予采纳。被告人唐忠华、王雄深到案后均能如实供述各自罪行；在被告人唐忠华、邓茂娟二人共同犯罪中，唐忠华起主要作用，是主犯，邓茂�起辅助作用，属从犯；被告人王雄深诈骗犯罪中因其意志以外的原因未能得逞，属未遂。综合各被告人的犯罪事实、性质和情节，对被告人唐忠华、邓茂娟均可从轻处罚，对唐忠华及其辩护人请求从轻处罚的辩护意见予以采纳；对被告人王雄深依法可减轻处罚。根据被告人邓茂娟的犯罪情节可适用缓刑。随案移送的被告人作案所用工具及赃款依法应予没收，赃款按比例发还各被害人。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第三款、第二十七条、第二十三条、第六十七条第三款、第六十三条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第二款第（一）项的规定，判决如下：
一、被告人唐忠华犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币5000元；
被告人王雄深犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币5000元；
（以上二被告人的刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人唐忠华的刑期自2013年9月23日起至2017年9月22日止；被告人王雄深的刑期自2013年9月23日起至2015年3月22日止。）
被告人邓茂娟犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币2000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
（对以上三被告人判处的罚金，限判决生效后三日内全部缴纳。）
二、随案移送的被告人唐忠华、王雄深作案所用工具（见没收赃物清单）及被告人邓茂娟处扣押的赃款4715元及其银行卡（含卡内存款）予以没收，赃款发还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向甘肃省平凉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 张智强
审判员 李 勇
审判员 张新平
二〇一四年三月二十日
书记员 赵斌男