山西省交城县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）晋1122刑初111号
公诉机关交城县人民检察院。
被告人刘俊文，男。因涉嫌犯合同诈骗罪于2015年10月21日，在山西省太原市小店区长治路城市花园小区被太原市公安局迎泽分局民警抓获，同年10月22日被交城县公安局刑事拘留，同年11月27日被依法逮捕。现羁押于交城县看守所。
交城县人民检察院以交检公诉刑诉（2016）100号起诉书指控被告人刘俊文犯诈骗罪、合同诈骗罪，于2016年8月17日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。交城县人民检察院指派检察员侯莎莎出庭支持公诉，被害人杨某甲、陈某甲，被害人山西义望物资贸易有限公司太原分公司负责人褚某、被告人刘俊文到庭参加诉讼。现已审理终结。
交城县人民检察院指控，1、2010年8月，被告人刘俊文以帮孙某甲卖车为由，从孙某甲处将价值154万的泵车开走，后被告人刘俊文以19万元的价值将该泵车抵押给太原的一个人（姓名不详），后被告人孙某甲在古交富足苑附近工地找到泵车用备用钥匙将车扣回。
2、2012年10月2日，被告人刘俊文以承揽工程开工用款为由，持晋房权证并字第S08021**号的房产证，向杨某甲抵押借款29万元。借款到期后，刘俊文归还了杨某甲11.16万元后，剩余的17.84万元至今未归还。经太原市房地产管理局相关部门鉴定：该房产证系伪造证件。
3、2013年5月13日被告人刘俊文以车牌号为晋A21S**宝马车向陈某甲抵押借款24万元，在未归还陈某甲借款的情况下，2014年1月14日，被告人刘俊文又以租车为名伪造假的汽车租赁合同，从陈某甲处将宝马车开走，至今未予归还。
4、2013年9月7日，被告人刘俊文在债台高筑的情况下，以其父刘某甲购车，由其作为担保人，与山西义望物资贸易有限公司签订合同，采取分期付款的方式购买了车牌号分别为晋AB24**、晋AB24**、晋AB24**总价为88.2万元的三辆东风重型货车。刘俊文向王某甲借款支付该公司首付款24万元后将车提走，并约定该三辆车剩余车款64.2万元分18个月还清。被告人刘俊文在支付4个月的车款，共计147929元后逃匿。2013年12月11日，被告人刘俊文将分期所购的三辆货车以30万元抵押给张某甲。后该三辆货车的GPS被破环，致使该三辆货车无法追回。
对指控的上述事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人刘俊文诈骗他人财物，且数额特别巨大，其行为应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人刘俊文以非法占有为目的，在签订合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘俊文一人犯数罪，实行数罪并罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条、第六十九条之规定，请求依法判处。
被告人刘俊文辩解，起诉书指控的第一项中，泵车是孙某甲自愿抵顶给他的，他俩还有协议；起诉书指控的第二项中，房产证不是他办的，是王某乙办的，他问杨某甲借钱是陆续借的，还的剩下29万元，打了个借条，29万元中还的剩下13万元未还；起诉书指控的第三项中，钱是问白某甲（音译）借的，没有向陈某甲借，车抵押到张某甲处，但押车和借钱不是一回事；对起诉书指控的第四项无异议。
经审理查明，一、诈骗的事实
1、2012年10月2日，被告人刘俊文以承揽工程开工用款为由，将晋房权证并字第S08021**号的房产证押在杨某甲处，向杨某甲借款29万元。借款到期后，刘俊文归还了杨某甲11.16万元后，剩余的17.84万元至今未归还。经太原市房地产管理局相关部门鉴定：该房产证系伪造证件。
2、2013年5月13日被告人刘俊文以车牌号为晋A21S**宝马车向陈某甲质押借款24万元，在未归还陈某甲借款的情况下，2014年1月14日，被告人刘俊文又以租车为名伪造假的汽车租赁合同，从陈某甲处将宝马车开走，至今未予归还。
上述事实，有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、户籍证明，证明被告人刘俊文的基本情况。
2、抓获经过，证明2015年10月21日，被告人刘俊文在山西省太原市小店区长治路城市花园小区被太原市公安局迎泽分局民警抓获。
3、借条及产权人王某乙晋房权证并字第S08021**号房产证复印件，证明2012年10月2日，刘俊文以产权人王某乙晋房权证并字第S08021**号房产证作抵押，向杨某甲借款29万元。
4、太原市房产产权登记中心证明材料及该中心提供的晋房权证并字第S08021**号房产证复印件，证明交城县公安局提供的产权人王某乙晋房权证并字第S08021**号房产证系伪造证件。
5、证人王某乙证言，证明他和刘俊文认识了有六七年了，不过他俩不太惯。他在太原没有房产，刘俊文就没有跟他说过想用他的房产抵押去贷款。刘俊文拿的那个假的房产证他没有见过。
6、证人陈某甲证言，证明2012年杨某甲来他处找刘俊文，他才知道刘俊文欠杨某甲钱，刘俊文抵押给杨某甲一个房产证，杨某甲说去房管局问过该房产证是假的。他没有给刘俊文提供那个假房产证，据他所知王某乙已经好几年不和刘俊文来往了。
7、报案材料及被害人杨某甲陈述，证明他是通过陈某甲认识的刘俊文。2012年10月2日，刘俊文拿出王某乙的房产证（晋房权证并字第S08021**）原件做抵押，他借给刘俊文29万元，对方并打了一份借条，当时约定2012年12月31日归还，约定月息4分。到了还款日对方先给10万。后刘俊文2013年11月3日给过一个月的利息，1.16万现金。他在太原房管局查证过，该房产证是假的。刘俊文向他借钱，拿的王某乙的房产证是因为王某乙他也见过，就没有再去核实真假，他和刘俊文还有王某乙在一起吃过饭，所以刘俊文拿来王某乙的房产证做抵押，他认可。打借条的时候王某乙不在场。现在刘俊文还欠他17.84万。
8、借款明细，证明2013年5月13日，刘俊文用晋A21S**车及车辆登记证书、发票作为抵押，借款28万元。
9、车牌为晋A21S**宝马车的车辆登记证及该车二手车销售发票。
10、汽车租赁合同，证明2014年1月14日，署名经营方为刘俊文承租方赵某签订一份汽车租赁合同。
11、山西逸鸣凯鑫贸易有限公司的相关企业手续。
12、报案材料及被害人陈某甲陈述，证明他和刘俊文共同租赁的一间办公室。2013年刘俊文说要承揽工程，工地上需要资金，就以宝马车（晋A21S**）抵押问他借24万，说好月息2.5分，借款三个月，并把车的手续都留给他，刘俊文抵押给他宝马车以前就欠他4万元。他通过网银给对方转了19.8万，扣除6000元利息后将现金3.6万直接借了刘俊文。2014年1月3日，他向刘俊文催款，刘俊文说把宝马租出去，租金两人一人一半，同时可以缴纳公司房租，他就把车的手续给了刘俊文，刘俊文给了他33000元的租车费，支付了他16500元房租，并将一份租车协议（假的租赁合同，承租人赵某和身份证不一致）和宝马车登记证书、原始发票给了他。2014年8月，他就联系不到刘俊文。
13、被告人刘俊文供述，证明2013年，他给杨某甲写过一个现金29万元的借条，在借条上以王某乙的房产证作的抵押。那个借条是他亲笔写的，对借条的内容没意见。
上列证据合法有效，本院予以确认。
二、合同诈骗的事实
2013年9月7日，被告人刘俊文以其父刘某甲名义购车，由其作为担保人，与山西义望物资贸易有限公司太原分公司签订合同，采取分期付款的方式购买了车牌号分别为晋AB24**、晋AB24**、晋AB24**总价为88.2万元的三辆东风重型货车。刘俊文向王某甲借款支付该公司首付款24万元后将车提走，并约定该三辆车剩余车款64.2万元分18个月还清。被告人刘俊文在支付4个月的车款，共计147929元后逃匿，现欠车款49.4071万元未付。2013年12月11日，被告人刘俊文将分期所购的三辆货车以30万元抵押给张某甲。后该三辆货车的GPS被破环，致使该三辆货车无法追回。
上述事实，有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、证人张某乙证明材料及银行卡消费小票，证明2013年8月29日，刘俊文在太原市东联汽车销售服务有限公司用中信银行尾号为5436的银行卡支付三辆砂石王的首付款24万元整。
2、晋AB24**、晋AB24**、晋AB24**汽车分期付款购车合同及相关购车手续。
3、记账凭证、关于刘某甲、刘俊文分期购车还款、欠款明细表，证明刘某甲、刘俊文购买的晋AB24**、晋AB24**、晋AB24**汽车，已付分期款14.7929万元，现欠款49.4071万元。
4、山西义望物资贸易有限公司及其太原分公司的相关企业手续。
5、证人刘某乙证言，证明刘俊文从交城分期买车，付首付时向他借钱，他就把他朋友王某甲的中信银行储蓄卡给了刘俊文，卡里有50多万，刘俊文划走24万付了分期购车款首付。
6、银行账户交易明细及证人王某甲证言，证明刘俊文买大货车时向她借钱，从她卡上刷了24万，告她说付首付，是她的中信银行卡6226985500215436，刘俊文没给她打过欠条，她是通过刘某乙借给刘俊文钱，刘某乙把钱还了她了。
7、证人张某丙证言、车辆行驶证复印件、借条、收条及相关协议，证明他是张某甲的父亲。刘俊文抵押给张某甲三辆前四后八的自卸货车，车牌分别是晋AB24**、晋AB24**、晋AB24**，抵押的时候他在场。刘俊文说”快过年了，他要付阳曲石料厂款，先把车押到这儿，借30万元，等他结算完了就还给我们，最多用一个月”。刘俊文提供了三辆车的行驶证原件，现在还在他手里，刘俊文给张某甲写了一张借条，借条上写的是借款30万（包括利息），还签了抵押协议，时间是2013年12月11日。刘俊文说这三辆车是分期买的，但现在已经付了租赁公司全款，现在正在办理登记证，过两天拿回来。借款一个月以后，他们问刘俊文要钱，总是推脱。那三辆车被他顶账顶到大同了，因为联系不上刘俊文，他们欠别人钱，就把车顶出去了。
8、证人张某甲证言，证明他没扣押过刘俊文的车，是刘俊文主动找他要抵押借款的，时间是2013年12月11日。刘俊文抵押给他三辆前四后八自卸货车，向他借了30万，签了个抵押协议，给他出具了一份借条和收条，并提供了行车证。后来他问刘俊文要钱一直联系不上，就把车顶账顶出去。
9、被害人褚某陈述，证明他是山西义望物资贸易有限公司太原分公司的负责人。2013年9月7日，刘俊文、刘某甲父子与他公司签订汽车分期付款购车合同，从他公司购走三辆东风牌自卸货车，车牌分别是晋AB24**、晋AB24**、晋AB24**，当时是和他公司业务员牛某具体办理的，实际购车人是刘俊文，但办理合同等手续上写的是刘某甲，刘俊文是担保人。合同约定每辆车总价29.43万，每辆首付8万，每辆车的分期贷款额是21.4万元，分18个月还清，前十七个月每月还1.2万，最后一个月还1万。他们只付了四个月分期款共147929元，车上的GPS也坏了，现在不知车在何处，联系不上购车人。停付分期款后，他们催要过好多次，一直借口推脱，后来就联系不上了，他怀疑对方对车进行了处置。
10、报案材料及证人卢某证言，证明他在山西义望物资贸易有限公司工作。”东联”把刘某甲要购车的业务介绍给他的，他公司派业务员牛某对刘某甲进行家访，并携带公司空白”汽车分期付款购车合同”让刘某甲在合同上签好字，然后连同所有调查材料带回公司，后牛某通知刘某甲按合同约定直接支付”东联”预付款后，他公司对剩余车款作出”还款计划表”，刘某甲确认签字，拿回公司盖章认可后生效，之后他公司给”东联”付清尾款等费用后提车。他们与刘某甲签订三份购车合同，共卖给对方三辆车，车身都是红色，刘某甲与公司签订的”同意书”是指:对方将所购的三辆车抵押给他公司，由他公司替对方支付尾款，这部分钱实际为刘某甲将所购车辆抵押给他公司的贷款，刘某甲根据还款计划表分期向他公司支付贷款。现在刘某甲还欠他公司50来万。
11、证人牛某证言，证明2013年5月至2014年7月，他在山西义望物资贸易有限公司工作。他代表该公司和刘俊文、刘某甲签订过三辆汽车分期付款购车合同。这项业务是刘俊文先和他说的，但签合同时购车人是刘某甲，刘俊文是担保人，但实际购车人和车辆经营者都是刘俊文。对方还过车款，具体还了多少他不清楚。他公司多次通知他问刘俊文父子要款，他也多次催款，后来就联系不上对方了，车现在也不知道在何处。2014年3月份，他看见车在太原市下岭村帅峰鹏搅拌站院内停着，当时是根据车上的GPS找到的，刘俊文还领上他进去看了一下车，刘俊文说”车暂时没业务，临时存放这里，搅拌站是他亲戚的。”
12、证人刘某甲证言，证明2013年9月7日，他与山西义望物资贸易有限公司太原分公司签订过三份汽车分期付款购车合同，合同是他儿子刘俊文和山西义望物资贸易有限公司的人协商并制定好后，让他在合同上签字。实际购车人是刘俊文，只是以他的名义办了一下手续。该车他们付过分期，付过多少不清楚。
13、被告人刘俊文供述，证明2013年，他向山西义望物资有限公司分期付款购买三辆东风前四后八自卸货车，车牌分别是晋AB24**、晋AB24**、晋AB24**，每辆29.4万，他首付共付了24万，后作分期分18个月还清。2013年9月7日，他父亲刘某甲签的合同，但是实际购车人是他。他是担保人。首付款刷的刘某乙给他的卡。他只付了4个月左右的分期款。这三台车行车证上写的所有人是山西义望物资贸易有限公司，购车合同也规定购车款未付清的情况下，该车所有权归公司。2013年12月中旬以后，这三台车没有运营，为了付分期和其他开支，他就问张某甲借了30万，他提出先把这三台车放到张某甲指定地点，到时候还不了就拿车抵押，张某甲答应了，他给张某甲写了个欠条。欠张某甲的钱还不上，后来就相当于车被张某甲扣了，车钥匙和手续也在张某甲那里。他现在也不知道车在哪里，车的GPS不是他拆的，他现在没有钱，没有能力支付剩下的分期款。抵押车后销售公司也催过他，他和”义望公司”商量过解决此事，一直拖到去年十月份，对方就联系不上他了，他欠人们的钱太多了，嫌麻烦，躲债就不停的换号。抵押车他没征求销售方意见。在计划分期购车前，就欠杨某甲、孙某甲、陈某甲等人的钱。
上列证据合法有效，本院予以确认。
本院认为，被告人刘俊文诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人刘俊文以非法占有为目的，在履行合同的过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的第二项、第三项、第四项犯罪事实成立，罪名适当，本院予以支持；公诉机关指控的第一项犯罪事实不清，证据不足，本院不予支持。被告人刘俊文对起诉书指控的第二项、第三项犯罪事实的辩解，与庭审查明的事实不符，本院不予支持。被告人刘俊文违法所得，责令退赔被害人。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人刘俊文犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金10万元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金10万元；实行数罪并罚，决定执行有期徒刑十五年，并处罚金20万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刘俊文的刑期自2015年10月21日起至2030年10月20日止。所处罚金，被告人刘俊文应于本判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）
二、责令被告人刘俊文退赔被害人杨某甲人民币17.84万元、退赔被害人陈某甲人民币24万元、退赔被害人山西义望物资贸易有限公司太原分公司人民币49.4071万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山西省吕梁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本九份。
审 判 长 李 潇
人民陪审员 贾丽红
人民陪审员 王淑珍
二〇一六年十一月二日
书 记 员 任 昊