河北省吴桥县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）吴刑初字第40号
公诉机关吴桥县人民检察院。
被告人朱某。2013年10月17日被龙口市公安局抓获，2013年10月18日因涉嫌拒不执行判决罪被吴桥县公安局刑事拘留，2013年10月31日经吴桥县人民检察院批准，由吴桥县公安局执行逮捕，现羁押于沧州市看守所。
辩护人刘若菊、梅如彦，河北建平律师事务所律师。
吴桥县人民检察院以吴检刑诉（2014）22号起诉书指控被告人朱某犯拒不执行判决罪，于2014年4月11日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，适用普通程序简化审，公开开庭进行了审理。吴桥县人民检察院指派检察员王欣出庭支持公诉，被告人朱某及其辩护人刘若菊、梅如彦到庭参加诉讼。现已审理终结。
吴桥县人民检察院指控，2012年1月5日河北省吴桥县人民法院（2011）吴民初字第1057号民事判决书，判决“被告人朱某偿还原告张玉祥货款509281.2元；被告人柳金厚偿还原告张玉祥货款52369.8元，以上给付内容于本判决生效之日起七日内履行完毕。如未按本判决指定的期间履行金钱给付义务，应依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定，加倍支付延迟期间的债务利息。”被告人朱某对吴桥县人民法院的民事判决不服，向沧州市中级人民法院上诉。2012年7月17日沧州市中级人民法院（2012）沧民终字第1599号民事判决书，“驳回上诉人朱某的上诉，维持原判。”2013年2月27日吴桥县人民法院向朱某送达吴桥县人民法院执行通知书。朱某、柳金厚在接到吴桥县人民法院的执行通知后，在有经济能力履行法院判决偿还张玉祥货款的情况下，拒不执行法院的判决。2013年10月31日柳金厚的妻子赵丽丽到吴桥县公安局交纳柳金厚的执行款53000元。公诉机关认为，被告人朱某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十三条之规定，应以拒不执行判决罪追究其刑事责任。
被告人及其辩护人辩称：1、被告人主观方面没有拒不执行的故意，本案据以执行的生效判决并不合法。2、被告人客观方面没有拒不执行的行为。被告人既未有可供执行的财产，也未有任何拒不执行的行为。被告人与柳伟基不是夫妻关系，鲁F×××××起亚轿车是柳伟基花钱购买，不属于被告人所有。龙口市东兴工艺抽纱有限公司新增资本是中介注册公司帮忙代理出资办理。被告人名下的尾号为44×××15的卡2013年5月27日至2013年6月15日期间交易频繁，是为办贷款，刷信用，且30000元是浙江刘淑兰借给被告人。3、被告人的行为未达到情节严重的程度。
经审理查明，张玉祥诉朱某、柳伟基、柳金厚、义乌金厚进出口有限公司加工承揽合同一案，吴桥县人民法院于2012年1月5日作出（2011）吴民初字第1057号民事判决，判决朱某偿还张玉祥货款509281.2元；柳金厚偿还张玉祥货款52369.8元，于判决生效之日起七日内履行完毕。朱某不服，提起上诉，沧州市中级人民法院于2012年7月17日作出（2012）沧民终字第1599号民事判决，驳回上诉，维持原判。判决生效后，朱某未履行判决书确定的偿还义务。张玉祥2012年9月21日向本院申请强制执行，本院分别于2012年9月21日、2013年2月27日向朱某下达了执行通知书。经查证实，被告人朱某在中国农业银行账号为62×××15的卡内自2013年5月27日至6月15日经多次存取，交易账户金额从30010元到58元；被告人朱某在中国农业银行账号为62×××75的卡内自2012年年9月20日至2013年3月21日在原有87.92元的情况下，有5笔资金共计23990元通过网银转到该账号，后被取出剩余70.16元；该账户2013年4月12日至2013年5月5日期间，经多次存取交易账户金额从5070.28元到20.28元，共计59009.76元。
上述事实，有吴桥县人民检察院当庭举证、质证的下列证据证实，本院予以确认。
1、被告人供述
（1）被告人朱某2013年10月18日的供述
几年前我在义乌开店，吴桥的张玉祥开厂子做台布，张玉祥做的成品卖给我，我们之间就有了业务往来，产生了债务，张玉祥就在法院告我，法院开了两次庭，第一次在吴桥法院，我败诉了，我和儿子柳金厚共计还张玉祥五十多万元，我不服又上诉到沧州法院，结果又败诉了。后来收到了吴桥法院邮寄来的执行通知书，邮到了我的原籍，邮寄的具体时间忘记了，我收到执行通知书后，我儿子柳金厚开车带着我就到吴桥找了张玉祥商议，没有还钱给张玉祥，我说从明年年底开始每年给张玉祥十万元，张玉祥同意了，我要求去法院，张玉祥说不用去了，我和儿子柳金厚就没有去法院说明情况，直到现在。注册的龙口市东兴工艺抽纱有限公司股东是我和柳伟基，注册资金500万元，现在不干了，还没注销。尾号为44×××15的卡当天多次转存支现是为了向银行贷款，要资金流水账，没有贷出来，流水账白弄了。尾号为24×××75银行卡一百三十多万的银行交易记录是累计的，不是我的钱，是银行系统的事。
（2）朱某2013年10月31日的供述
吴桥法院让我执行法院判决的事我知道，当时我在村中收到了吴桥法院邮递来的快递，里面是吴桥法院的执行通知书，我和儿子柳金厚到吴桥找过张玉祥，但没有还钱给张玉祥。
？我们经过调查卡号尾号为24×××75的明细单发现你的卡从2012年9月20日起至今有多次大款的网银转账和支取情况，这些钱是什么钱？
：钱哪来的我忘记了，从银行支出来的钱都花了。
两份供述证实：被告人与张玉祥的业务纠纷中，被告人败诉，应偿还张玉祥50余万元，其银行有存、取款记录，但一直未执行判决。
2、同案犯供述
（1）同案犯柳金厚2013年10月18日的供述
几年前我妈在义乌开店，吴桥的张玉祥开厂子做台布，张玉祥做的成品卖给我们，我们之间就有了业务往来，产生了债务，张玉祥就在法院告我家，我也不知道为何有了我的事了，在义乌市我去签单接过货，具体情况我妈清楚。后来我妈告诉我张玉祥在法院告，让我开车拉着她到了吴桥找张玉祥，当时我只听了几句，大概意思是我家慢慢还钱，我妈要和张玉祥一起去法院，张玉祥说他自己去法院，我和我妈就一直到现在也没去法院。注册的龙口市东兴工艺抽纱有限公司的股东是我妈，注册资金多少不知道，生意不好干，现在停着来。我们家现在做生意赔了，没钱。
（2）同案犯柳金厚2013年11月26日的供述
尾号为63110的银行卡是用我的身份证在龙口市石良农业银行开户，开户时间好像是今年五六月份，这张银行卡现在在我母亲朱某处，这张卡我始终没用过，2013年5月28日存现20000元和转存10000元是我当时弄银行的信誉记录。这30000元钱是我借的，后来就又还了。
证实：柳金厚家确实与张玉祥有民事纠纷，并且用3万元倒过银行信誉记录。
3、（1）2013年7月9日张玉祥的询问笔录
我和朱某、柳金厚因承揽合同纠纷案法院于2012年7月17日终审，我于2102年9月21日向法院申请强制执行，吴桥县人民法院于2012年9月21日、2013年2月27日两次向朱某、柳金厚发出强制执行书。吴桥县人民法院查明朱某、柳金厚家中于2012年11月12日购买了一辆鲁F×××××悦达起亚红色轿车，朱某、柳金厚不偿还我的货款，请根据法律规定追究朱某、柳金厚的责任。
（2）张玉祥2013年10月21日的询问笔录
？法院在执行期间朱某、柳金厚是否找过你？
：找过我，是柳金厚开车带着朱某来找我的，当时我问朱某带钱来了吗，朱某说没有带钱来，朱某让我去法院撤诉，朱某和柳金厚就和我胡搅蛮缠，不还钱给我，当时我就把朱某和柳金厚打发走了。
证实：张玉祥与朱某、柳金厚因承揽合同纠纷被判有终审生效判决，朱某、柳金厚没有履行生效判决。
辩护人辩称：张玉祥所述与事实不符，被告人并不存在恶意转移财产问题，起亚轿车是柳伟基购买，其和朱某不是夫妻关系，轿车不属于朱某财产，因此不存在财产转移问题。
4、吴桥县人民法院（2011）吴民初字第1057号民事判决书及沧州市中级人民法院（2012）沧民终字第1599号民事判决书
证实：张玉祥与朱某、柳金厚之间有生效的民事判决，判决朱某偿还张玉祥货款509281.2元，柳金厚偿还张玉祥货款52369.8元。
5、张玉祥书写的申请执行书、吴桥县法院执行案件立案审查、流程管理信息表、吴桥县人民法院执行通知书两份、特快专递详情单一份、吴桥县人民法院（2012）吴法执字第239号执行裁定书，裁定限制被执行人朱某、柳金厚出境，并扣留其有效护照、吴桥县人民法院送达吴桥县公安局协助执行通知书：限制被执行人朱某、柳金厚出境，并扣留其有效护照、吴桥县公安局出入境管理中心签收限制朱某、柳金厚出境执行裁定书、协助执行书的送达回证。
6、张玉祥申请义乌市人民法院证据保全申请书、义乌市人民法院证据保全（2011）金义商初字第2551号民事裁定书、义乌市人民法院给义乌市金厚进出口有限公司的送达回证。
证实：张玉祥曾将义乌金厚进出口有限公司、朱某、柳伟基起诉至义乌市人民法院，法院查阅金厚进出口有限公司的账本，查明至2011年7月8日止，被告公司账本的尾数为561651元（本数字为金额项下最后一笔）。
7、吴桥县人民法院协助查询存款通知书及明细查询
证实：朱某的账号尾号为44×××15的卡内自2013年5月27日至6月15日账户金额从30000元到58元；账号尾号为24×××75的卡内自2013年4月12日至5月5日，账户金额从5000元到20.28元；2012年年9月20日至2013年3月21日有6笔共计26990元通过网银转到该账号后，被朱某立即支取，去向不明。
柳伟基的账号尾号为38×××63的卡内自2013年3月1日至6月17日账户金额从18560元到13.15元；账号尾号为22×××06的卡内2013年1年13日存入5000元。
证实朱某有经济能力偿还张玉祥的货款，而拒不执行。
辩护人辩称，尾号为44×××15的卡是2013年5月27日开户的，存入的30000元钱是向朋友刘淑兰借的，主要是为了办贷款，刷信用，后取出还给了朋友。柳伟基的两个卡的存取情况与本案无关。
8、吴桥县人民法院协助查询存款通知书（回执）二份、龙口市东兴工艺抽纱有限公司设立登记情况、验资事项说明二份、山东省龙口市国家税务局出具的关于龙口市东兴工艺抽纱有限公司的协查信息、公司董事会成员、监事会成员、经理情况、公司法定代表人登记表、股东名录、企业信息表、年检情况表、协助冻结存款通知书（回执）。
证实：龙口市东兴工艺抽纱有限公司将原注册资金20万元变更为500万元，增资480万元。案发后，本人账户及公司账户余额剩下几百元、几十元及几元，拒不执行法院生效判决。
辩护人辩称：480万元是由注册公司代为办理并代为支付的，不是朱某和柳伟基的钱。
9、吴桥县人民法院协助查询通知书（回执），龙口市公安局车辆管理所协助查封柳伟基名下的起亚轿车的送达回证、烟台市公安局车辆管理所协助查封科帕奇轿车的送达回证。起亚、科帕奇车辆信息查询单。
证实：起亚轿车是在判决生效后购买。
辩护人辩称：两辆车是柳伟基的财产，处于抵押状态，分期付款购买，当时也不具备付全款的经济能力。
10、龙口税务局两份证明
证实：2012年1月1日至2012年12月19日，龙口市东兴工艺抽纱有限公司货物及劳务销售额累计587661.83元，2012年7月1日至2013年5月8日实现收入20587.00元，销售额锐减，被告人并非没钱。
被告人及辩护人辩称：58万多元是累计数的营业额，不是利润，这两份证明只说明了公司的经营状态，如果新增的480元是他们的个人财产，不可能销售额只有58万元。
11、柳金厚出入境查询结果
证实柳金厚2012年7月20日由浦东机场出境去匈牙利，2012年10月31日由北京首都机场入境；2013年4月4日由北京首都机场出境去匈牙利，2013年4月16日由北京首都机场入境。
12、2013年10月29日张玉祥要求朱某偿还货款及利息的申请书、要求朱某、柳金厚赔偿利息共计140946.24元。张玉祥加工户请愿书一份。
被告人及辩护人辩称：被告人与张玉祥有经济往来，其加工户与被告人及本案没有关联性。
13、婚姻登记记录证明，赵丽丽替柳金厚偿还货款53000元及张玉祥的收到条
证实：柳金厚与赵丽丽系夫妻关系，赵丽丽替柳金厚偿还货款。
14、龙口市公安局出具的抓获证明。
15、朱某户籍证明。
本院认为，被告人朱某有财产59009.76元，应先行支付生效判决确定的义务，但其拒不执行生效判决，情节严重，其行为已构成拒不执行判决罪，公诉机关指控罪名成立，依法应追究其拒不执行判决罪的刑事责任。辩护人辩称被告人名下在中国农业银行账号为62×××15的卡2013年5月27日至2013年6月15日期间交易频繁，是为办贷款，刷信用，且30000元是浙江刘淑兰借给被告人的辩解理由无证据证明，不予认可。根据其犯罪事实、性质、情节、危害程度及认罪态度和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条之规定，判决如下：
被告人朱某犯拒不执行判决罪，判处有期徒刑一年三个月。
（刑期在判决执行之日起计算。判决之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年10月17日起至2015年1月16日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向沧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘莉莉
人民陪审员 丁志春
人民陪审员 雷淑华
二〇一四年十月二十三日
书 记 员 刘亚娟