中华人民共和国浙江省义乌市人民法院民 事 判 决 书（2016）浙0782民初21150号原告:丰田汽车有限公司（TOYOTAMOTORSPORTGMBH），住所地：德意志联邦共和国科隆市50858丰田大道7号。法定代表人：佐藤俊男，董事长。委托诉讼代理人：姚松青，王赫，北京大成（上海）律师事务所律师。被告：诚本有限公司（HONESTAIMLIMITED），住所地：中华人民共和国香港特别行政区柴湾祥利街29-31号国贸中心2105室WZ2213。法定代表人：黄展明，系董事。原告丰田汽车有限公司诉被告诚本有限公司不当得利纠纷一案，本院于2016年12月21日立案受理后，依法适用普通程序并组成合议庭，于2018年1月2日公开开庭进行了审理。原告丰田汽车有限公司的委托代理人姚松青到庭参加诉讼，被告诚本有限公司经本院合法传唤无正当理由未到庭。本案现已审理终结。原告丰田汽车有限公司起诉称:原告与被告素无业务往来，2015年11月24日，因原告财务人员工作失误，将950000欧元汇入被告在中国农业银行浙江省义乌市分行的账户（账号：19×××62）。原告发现后，多次要求被告归还，但被告拒不归还。原告认为，被告没有合法根据，取得不当利益，造成了原告950000欧元的损失，依据中国法律的规定，理应将该款项全额返还给原告，被告拒不返还该款项的行为已严重侵害了原告的合法权益。请求判令被告返还原告不当得利款950000欧元。被告诚本有限公司未作答辩也未提供证据。原告丰田汽车有限公司为了证明其诉讼主张，向本院提供以下证据：证据一、原告的人事经理和三个会计的谈话记录、犯罪嫌疑人和原告财务会计往来的邮件记录复印件一份，证明原告会计因受到诈骗而将950000欧元汇款至被告账户，原被告之间并无业务往来，被告接收该笔款项没有合法依据。证据二、德国商业银行出具的汇款凭证、汇款指令各一份（无单据数据交换打印件），证明原告于2015年11月24日向被告账户（19×××62）汇款950000欧元，且汇款单据上原告常务董事佐藤俊男及罗伯特斯·卢本的签名为伪造，原告系因受到诈骗而汇款。证据三、德国北莱茵-威斯特法伦州刑事局出具的案情摘要一份，证明原告已就被诈骗一事向德国警察局报案并于2015年12月14日由北莱茵-威斯特法伦州刑事局接管，进一步证明原告向被告账户汇款为受到诈骗所致，被告没有接受汇款的合法依据。证据四、德国KPMG会计所出具的摘要（2015年11月科隆丰田有限公司诈骗案摘要）一份，证明原告于案发后聘请第三方对本案情况进行调查，原告因受到诈骗而向被告账户汇款，被告接收该笔款项没有合法依据。证据五、中国农业银行义乌分行出具的证明一份，证明原告的汇款于2015年11月25日到达被告的账户（19×××62）。被告诚本有限公司经本院合法传唤，无正当理由未到庭，应视为放弃抗辩和质证的权利。本院对原告提供的证据认证如下：证据一，该组证据履行了公证、认证手续，本院对其形式上的真实性予以确认。证据二，对德国商业银行出具的汇款凭证、汇款指令形式上的真实性予以确认，德国公证人员仅对汇款指令下方的申明文字中的佐藤俊男及罗伯特斯·卢本的签名的真实性进行了公证，故可以本院确认该申明系佐藤俊男及罗伯特斯·卢本所作。汇款指令显示经佐藤俊男及罗伯特斯·卢签发，签发地为丰田市，签发日期为2015年11月24日。根据申明的内容，原告的董事长佐藤俊男及常务董事罗伯特斯·卢本声称上述汇款指令中各自的签名均非本人所签，且2015年11月24日，两人均不在日本丰田市。证据三，该证据履行了公证、认证手续，本院对其真实性予以确认。证据四，该组证据履行了公证、认证手续，本院对其形式上的真实性予以确认。证据五，对其证明效力予以确认。经审理，本院认定事实如下：原告以受到欺诈为由向德国科隆市警察局提出刑事指控。2015年12月14日该案由德国北莱茵威斯特法伦州刑事局接管。该局42EK处启动了对原告的侦查程序。该局于2016年9月20日所作的案情摘要显示：截至当时的调查，案件存在以下疑点：犯罪嫌疑人向原告的雇员发送了电子邮件，在上述电子邮件中，邮件发送人伪装称原告公司的常务董事罗伯特斯·卢本先生，而犯罪嫌疑人的身份到目前都无法确认。此犯罪团伙所使用的电子邮件地址为robertus.leupen@toyota-motorsport.com，与原始电子邮件地址rob.leupen@toyota-motorsport.com区别甚微。而电子邮件的实际发送地址为ｒｏｂ×××＠ｐｒｅｓｉｄｅｎｃｙ.ｃｏｍ并且是通过一台美国的电子邮件服务器发送的。2015年11月18日10:52时，犯罪嫌疑人首次通过上述假电子邮件地址与原告公司的会计克林斯女士接触，并给该名女士造成邮件是由对其具有指令权限的常务董事卢本先生所写的印象。而由于原告的两位董事佐藤俊男、罗伯特斯·卢本于2015年11月18日至2015年11月24日期间均在巴林出差，更降低了上述作案方式的难度。克林斯女士称，她深信电子邮件是由其上级卢本先生发出的。在后续的多封电子邮件中，原告的该名雇员被犯罪嫌疑人要求对此事严格保密，并使得她产生邮件涉及一宗公司收购案，到2015年11月25日之前都应保密的想法。被收购公司拥有有关一种新型气体动力学方法的专利，为完成上述收购应支付金额为70000000欧元的总收购价，根据德国联邦金融监管局的建议，该笔金额分为多次汇款。因此，原告雇员克林斯分别于2015年11月18日、2015年11月20日及2015年11月24日安排了三笔汇款，其中汇到一个开设在中国银行的账户44×××21欧元，另外两笔均汇到一个开设在中国农业银行的银行的账户，分别为569242欧元和950000欧元。在此前，雇员克林斯收到了三封可能是伪造的，未注明日期的德国联邦金融监管局的“付款单”，总金额分别为44×××21欧元、569242欧元、950000欧元（该笔即为涉案款项），在上述付款单中说明的付款缘由为收购位于中国北京的一家公司。上述三笔汇款均以无单据数据交换的形式通过与科隆商业银行的数据远程传输实施，并利用署有签名的附带凭证（汇款指令）开通，两位原告的常务董事的签名可能是由犯罪方伪造的。……本案必须以犯罪方具有高度的组织性和职业性以及团伙作案的性质为出发点。2015年11月25日，被告在中国农业银行义乌分行NRA19×××62的账户收到了汇款人为原告的950000欧元的汇款。原告以被告收到上述950000欧元汇款构成不当得利为由诉至本院。本院认为，本案系涉外不当得利纠纷，本院为案涉诉讼标的物所在地法院，故本院享有管辖权。《中华人民共和国涉外民事关系法律适用法》第四十七条规定：“不当得利、无因管理，适用当事人协议选择使用的法律。当事人没有选择的，使用当事人共同经常居所地法律；没有共同经常居所地的，适用不当得利、无因管理发生地法律。”被告未到庭应诉，双方当事人无法协议选择适用的法律，但涉案款项汇入被告在中国农业银行义乌分行的账户，义乌可认定为不当得利的发生地，故本院确定本案适用中国法律。因他人没有法律根据，取得不当利益，受损失的人有权请求其返还不当利益。被告收到过原告的汇款9500000欧元，被告得到该利益事实清楚。原告主张系因受诈骗而将涉案款项汇入被告的银行账户，并提供了德国北莱茵威斯特法伦州刑事局出具的案情摘要以及其他相关证据予以佐证，被告也未应诉就取得涉案款项具有法律根据作出必要的合理解释，故本院认定被告取得的涉案款系不当利益，被告应返还给原告。原告的诉讼请求合法有据，本院予以支持。被告经合法传唤，无正当理由拒不到庭，依法缺席判决。依照《中华人民共和国民法总则》第一百二十二条，《中华人民共和国涉外民事关系法律适用法》第四十七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条、第二百六十五条的规定，判决如下：被告诚本有限公司于本判决生效之日起十日内返还原告丰田汽车有限公司950000欧元。案件受理费人民币56977元，公告费560元，由被告诚本有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起三十日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于中华人民共和国浙江省金华市中级人民法院。审 判 长  吴晨播人民陪审员  楼晓晶人民陪审员  张品晶二〇一七年三月二十八日代书 记员  王佳丽