河南省平顶山市湛河区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫0411刑初288号
公诉机关平顶山市湛河区人民检察院。
被告人顾国胜，男，1969年4月20日出生，汉族，初中文化，原系叶县顾修电子商务有限公司监事，住河南省叶县。因涉嫌组织、领导传销活动罪于2017年4月20日被平顶山市公安局姚孟分局刑事拘留，于2017年5月11日经平顶山市湛河区人民检察院批准，次日被平顶山市公安局姚孟分局执行逮捕。
辩护人顾风志，河南湛河律师事务所律师。
被告人修军民，曾用名修妮旦，女，1974年10月7日出生，汉族，小学文化，原系叶县顾修电子商务有限公司法定代表人，住河南省叶县。因涉嫌诈骗罪于2017年3月8日被平顶山市公安局姚孟分局刑事拘留，因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年4月11日经平顶山市湛河区人民检察院批准，次日被平顶山市公安局姚孟分局执行逮捕。
辩护人黄广华，河南湛河律师事务所律师。
平顶山市湛河区人民检察院以平湛检公诉刑诉〔2017〕102号起诉书向本院提起公诉，指控被告人顾国胜、修军民犯组织、领导传销罪。本院审查受理后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。平顶山市湛河区人民检察院指派检察院张晓贞、郭丽娜出庭支持公诉，被告人顾国胜及其辩护人顾风志、被告人修军民及其辩护人黄广华到庭参与诉讼。现已审理终结。
平顶山市湛河区人民检察院指控：2016年9月12日，被告人顾国胜、修军民在河南省叶县昆阳街道李寨村小寨注册成立了叶县顾修电子商务有限公司，修军民任法定代表人，顾国胜任监事，二人以推销“硒谷云商”五谷产品为名，通过发展人员、收取“入门费”的方式开始组织传销活动，后又租赁平顶山市湛河区桃花源小区11号楼2单元5楼西户作为办公地点。顾国胜通过讲解“三级分销”的经营模式，和修军民一同首先发展了陈某1、毛某某、魏某、卢某等人成为会员，要求每人交纳500元的费用获得加入资格，入会者再逐级发展会员，以乘2倍增的模式发展到第四层级后，一级会员可获取1000元的现金返利并退出，二级会员变成一级会员分组继续发展新会员，还许诺发展到一定规模的人数就能获得巨额返利。期间，修军民担任出纳负责收钱。自2016年9月份至2017年1月份，被告人顾国胜、修军民先后在叶县、平顶山市共发展30余人加入该传销组织且层级已达三级，骗取人民币28000余元。
平顶山市湛河区人民检察院当庭出示了相关证据。
平顶山市湛河区人民检察院认为，被告人顾国胜伙同修军民组织、领导传销活动，骗取他人财物，扰乱经济社会秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。
被告人顾国胜自愿认罪悔罪，认为自己法律意识淡薄，当他知道这是犯罪的时候都已经把钱退给被害人了。
辩护人认为，被告人顾国胜认罪态度好，有悔改表现，而且能知错就改。在开办电子商务公司时，其想法是推销本地的水果及农副产品，为了尽快的推销，发展成了一些会员，不知不觉得组织领导传销活动，当他知道这种行为是犯罪的时候，在案发前即停止了传销活动并主动退还了会员的全部费用，并未对他人造成损失;其公司经营活动很短，知道是犯罪行为即停止了传销行为，且经营数额很小；被告人顾国胜认罪态度好，有悔改表现，判处缓刑不会对社会造成危害，建议判处缓刑为宜。
被告人修军民自愿认罪悔罪，希望法庭从轻处理。
辩护人认为，修军民并非传销活动的领导，修军民本人也交纳了入门费。其中大部分客户都不是修军民发展的；案发后，修军民在办案机关立案后，主动交待案件事实，没有任何隐瞒，其行为应当被认定为坦白；退一步来讲，即使修军民的行为构成了犯罪，也应当被认定从犯。她不是传销活动的决策者，只是按照顾国胜的指示办事，根据刑法27条规定，在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯，因此她的行为符合从犯的构成特征。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚；修军民此次犯罪前并没有犯罪前科，修军民的文化程度较低，只有小学文化，由于欠缺对法律知识的了解，才稀里糊涂的走上了犯罪道路。这与一些恶性犯罪案件是有所区别的。综合以上意见，希望法庭给被告人一个改过自新的机会，依法对被告人从轻处理。
经审理查明，2016年9月12日，被告人顾国胜、修军民在河南省叶县昆阳街道李寨村小寨注册成立了叶县顾修电子商务有限公司，修军民任法定代表人，顾国胜任监事。公司成立后，二人以推销“硒谷云商”五谷产品为名，通过发展人员、收取“入门费”的方式开始组织传销活动，后又租赁平顶山市湛河区桃花源小区11号楼2单元5楼西户作为办公地点。被告人顾国胜通过讲解“三级分销”的经营模式，和被告人修军民一同首先发展了陈某1、毛某某、魏某、卢某等人成为会员，要求每人交纳500元的费用获得加入资格，入会者再逐级发展会员，以乘2倍增的模式发展到第四层级后，一级会员可获取1000元的现金返利并退出，二级会员变成一级会员分组继续发展新会员，还许诺发展到一定规模的人数就能获得巨额返利。期间，被告人修军民担任出纳负责收钱。自2016年9月份至2017年1月份，被告人顾国胜、修军民先后在叶县、平顶山市共发展30余人加入该传销组织且层级已达三级，骗取人民币28000余元。
另查明，2017年4月20日，被告人顾国胜主动到公安机关投案。
认定上述事实的证据如下：
（一）书证
1、被告人顾国胜、修军民的户籍证明及前科材料各一份及平顶山市公安局姚孟分局抓获经过。证明：顾国胜、修军民具有刑事责任能力、无违法犯罪前科及到案情况。其中，被告人顾国胜系自动投案，被告人修军民被抓获归案。
2、、证人芦某某1提供的收据复印件34份。证明：高某、陈某2、李某某、梁某某、郭某某、李某某1、王某、李某某2、高某某、张某某、毛某某、闫某某、孔某某、闫某某1、房某、林某某、孔某某、丁某某、毛某某1、吴某某、陈某、李某1、沈某某、祁某某、耿某某、耿某、袁某某、甘某某、党某某、纪某某、马某、王某某、孔某某1、魏某34人于2016年10月份至2016年11月份交纳了500元钱，会计为典某某，收款人为修军民。
3、、河南省农村信用社账户历史交易明细清单一份。证明:客户账号为00×××12，账户名称为平顶山市金豆装饰工程有限公司于2016年10月16日存现8695元，后于2016年11月26日取现9650元。此与证人魏某的证言相印证。
4、家天下房屋租赁合同复印件及芦某某1身份证复印件各一份。证明：2016年10月4日证人芦某某1与路俊豪就位于湛河区常绿桃花源11号楼2单元5层西户房屋签订房屋租赁合同，租赁期间为2016年10月4日至2017年10月3日。此与证人魏某、卢某的证言以及被告人顾国胜、修军民的陈述相印证。
5、记账凭证17份。证明：该组织2016年10月6日平顶山收入9000元，2016年10月13日收入9000元，2016年叶县收入12500元，2016年10月6日至2016年11月14日花销共计21056.9元。2016年10月6日借典某某640元、借芦某某14300元，后于2016年10月13日债务冲抵，2016年10月13日宋某借公司500元。
6、被告人顾国胜亲笔所画的三级分销模式图。
7、被告人顾国胜提供的证明13份及平顶山市公安局姚孟分局出具的证明一份。
证明：被告人顾国胜称李某2、林某某、王某1、马某、艾某、毛某某、党某某、马某某2、陈某1、赵某头、李某111人投入到叶县顾修电子商务有限公司的500元钱均全部退还；其中栗某某、栗某某2、冯某某、李某某3、罗某、宋某某、吴某某9人入会交纳的500元钱是顾国胜、修军民所出。
8、叶县顾修电子商务有限公司营业执照及叶县顾修电子商务有限公司宣传资料两份。证明该公司于2016年9月12日成立及其后的经营情况。
9、叶县顾修电子商务有限公司合伙协议书一份。证明2016年12月12日，顾国胜、梁某、任某某、郭某某、修军民、典某某、宋某、陈某1、毛某某、肖某某签订合伙协议书，约定每人出资2000元，共同经营叶县顾修电子商务有限公司。
(二)证人证言
证人林某1、高某、芦某某1、魏某、桂某、陈某1、芦某某2、梁某、宋某、证人马某、刘某1、张某、赵某头、李某1、艾某、李某2、王某2、林某2、王某3、陈某2、冯某、罗某、陈某3、孙某、耿某、王某4、刘某2、毛某、樊某、霍某、王某1、李某3、陈某的证言证明，该三十余人分别通过介绍参加了叶县顾修电子商务有限公司“硒谷云商”经营活动；其中，顾国胜为修军民的上线，修军民介绍李某1加入，李某1又介绍了艾某和李某2加入，该传销组织层级已达三级。
（三）被告人的供述与辩解
1、被告人顾国胜的供述与辩解证明：2016年9月份，被告人顾国胜和修军民在叶县注册成立叶县顾修电子商务有限公司，由修军民担任法人，顾国胜任监事，二人和陈某1、毛某某采用三级分销经营模式在叶县做电子商务，后经桂某开始采用三级分销经营模式做“硒谷云商”的产品，即要求参加者以缴纳500元费用成为会员，获得加入资格，会员按照加入的顺序组成层级，许诺发展到一定层级和人数就会获得高额返利，共在叶县发展了30人，后顾国胜和修军民经桂某的介绍认识了芦某某1和魏某，商议在平顶山采用该种方式发展会员、收取会费，后在芦某某1的协助下租赁平顶山市站湛河区桃花源小区11号楼2单元5楼西户租赁房为办公地点，开始在平顶山湛河区开展传销活动，顾国胜给入会的人员讲解“三级分销”经营模式及获利方式，修军民担任出纳，陆续发展了31名人员加入成为会员，共收取会费20000多元，收取的会费用于置办办公用品、交纳房租、制作软件等。
2、被告人修军民的供述与辩解证明：2016年9月份被告人修军民与顾国胜共同成立了叶县顾修电子商务有限公司，后二人经桂某介绍认识了魏某、芦某某1，后一起在平顶山市湛河桃花源小区一处5楼住房内以叶县顾修电子商务有限公司推销“硒谷云商”商品为名，要求参加者交纳500元获得入会资格，鼓励入会的会员发展新会员并以发展新会员缴纳的资金比例获得提成，直至2017年1月共发展了61名会员，共收取人民币30500元。顾国胜，魏某是老总，其任出纳，负责收钱，典某某任会计。
（四）辨认笔录。三名辨认人芦某某1、林某1、高某的六份辨认笔录，证明三名被告人辨认出顾国胜、修军民即为本案的相关被告人。
以上证据已经当庭质证，具有证明效力，相互印证，本院予以采纳。
本院认为，被告人顾国胜、修军民以推销“硒谷云商”五谷产品为名，要求参加者以购买商品的方式获得加入资格，并按照顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，二被告人的行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人顾国胜、修军民犯组织、领导传销活动罪罪名成立。被告人顾国胜犯罪后主动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，本院依法予以从轻处罚；被告人修军民在共同犯罪中所起作用较小，系从犯，且在到案后能够如实供述自己罪行，本院依法予以从轻处罚。辩护人辩称被告人修军民系从犯，可依法予以从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。根据被告人顾国胜、修军民犯罪的事实、犯罪的性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条之规定，拟判决如下：
一被告人顾国胜犯组织、领导传销罪，判处有期徒刑一年，并处罚金5000元。
(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月20日起至2018年4月19日止；罚金于本判决生效后十日内向本院一次性缴纳。)
二、被告人修军民犯组织、领导传销罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金3000元。
(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月8日起至2017年12月7日止；罚金于本判决生效后十日内向本院一次性缴纳。)
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向平顶山市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 张 莹
人民陪审员 郭瑞倩
人民陪审员 王淑华
二〇一七年十一月二十一日
书 记 员 王英惠
附：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第二十五条第一款【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第六十七条第一款、第三款【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条【罚金的缴纳、减免】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。