江西省弋阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）赣1126刑初50号
公诉机关江西省弋阳县人民检察院。
被告人朱华根，男，1980年11月25日生，汉族，初中文化，无业，江西省丰城市人，家住江西省丰城市。因犯诈骗罪，2010年11月17日被南京市下关区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元；2011年12月2日刑满释放；因犯诈骗罪，2014年7月11日被江西省遂川县人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元，刑满期限为2019年7月15日。现在江西省未成年犯罪管教所服刑，2017年12月22日被弋阳县公安局提押至弋阳县看守所。现羁押于弋阳县看守所。
被告人黄木云，女，1982年8月15日生，汉族，小学文化，无业，江西省南昌市人，家住江西省丰城市，2014年7月11日被江西省遂川县人民法院判处有期徒刑五年，刑满期限为2018年7月15日，于2016年10月30日被假释。现因涉嫌诈骗罪，2017年12月13日被南昌市公安局西湖分局刑侦六中队抓获归案，2017年12月14日被弋阳县公安刑事拘留，2018年1月18日经弋阳县人民检察院批准逮捕，次日由弋阳县公安局执行逮捕。现羁押于弋阳县看守所。
辩护人吴浩，江西名大律师事务所律师。
被告人黄细强，男，1977年9月17日生，汉族，初中文化，无业，南昌新建区人，家住江西省南昌市新建区。因涉嫌诈骗罪，2018年1月15日被弋阳县公安刑事拘留，2018年1月16日被弋阳县公安局取保候审。2018年3月9日被弋阳县人民检察院取保候审。2018年4月25日，被弋阳县人民法院决定逮捕，同日由弋阳县公安局执行逮捕。现羁押于弋阳县看守所。
被告人尚水根，男，1986年12月8日生，汉族，初中文化，南昌新建区人，家住江西省南昌市新建区。因涉嫌诈骗罪，2017年10月5日被弋阳县公安刑事拘留，2017年11月10日经弋阳县人民检察院批准逮捕，同日由弋阳县公安局执行逮捕；2017年12月28日被弋阳县公安局取保候审，2018年3月9日被弋阳县人民检察院取保候审。2018年4月25日，被弋阳县人民法院决定逮捕，同日由弋阳县公安局执行逮捕。现羁押于弋阳县看守所。
江西省弋阳县人民检察院以弋检公诉刑诉【2018】40号起诉书指控被告人朱华根、黄木云、黄细强、尚水根犯诈骗罪，于2018年4月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。弋阳县人民检察院指派检察员叶平峰出庭支持公诉，被告人朱华根、黄木云及其辩护人吴浩，被告人黄细强、尚水根等到庭参加诉讼。现已审理终结。
弋阳县人民检察院指控：1、2013年7月3日下午16时许，被告人朱华根、黄木云组织被告人黄细强、尚水根四人乘车来到弋阳县打算找金店用假黄金项链冒充真黄金项链进行诈骗，当日下午16时30分许，四被告人来到弋阳县世纪华联超市内的“明牌珠宝”专柜，由被告人尚水根、朱华根、黄木云在店内挑选金银物品为名将其他店员引开，被告人黄细强则以一根重72.4克的假黄金项链采取“以旧换新”并补差价3850元的方法，骗得黄金项链一根(重31.5克)、黄金手镯一个(35.49克)、黄金戒指一枚(5.09克)，诈骗所得黄金项链、黄金手镯、黄金戒指经鉴定价值共计22056.48元。
2、2013年7月14日晚上7时许，被告人朱华根、黄木云(二人已判刑)组织被告人黄细强、尚水根等人来到江西省遂川县“萃华金店”，由被告人黄木云、黄细强二人进入“萃华金店”，以一根重62.09克的假黄金项链采取“以旧换新”并补差价3100元的方法，骗取金店黄金手镯一个(27.43克)、黄金项链一条(38.62克)，经鉴定被骗黄金手镯、黄金项链价值共计20805元。
被告人朱华根、黄木云、黄细强、尚水根共同骗取他人财物，数额较大，其中:被告人朱华根、黄木云、尚水根诈骗金额为22056.48元，被告人黄细强诈骗金额为42861.48元，四被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当诈骗罪追究四被告人刑事责任。四被告人共同诈骗，系共同犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定。被告人朱华根曾被判处有期徒刑以上的刑罚，刑罚执行完毕后五年内再犯罪，系累犯；归案后如实供述，系坦白；刑罚执行中发现漏罪，分别适用《中华人民共和国刑法》第六十五第一款，第六十七条第三款、第七十条之规定。被告人黄木云在假释考验期内发现漏罪，归案后如实供述，系坦白，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款、第七十条、第八十六第二款之规定。被告人黄细强案发后主动投案，如实供述，系自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七第一款之规定。被告人尚水根归案后如实供述，系坦白；且规劝同案犯黄细强投案，系立功，适用《中华人民共和国刑法》第六十七第三款、第六十八条之规定。
针对上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了被告人朱华根、黄木云、黄细强、尚水根的供述与辩解；被害人熊某、曾某的陈述；证人张某、苏某1、李某、廖某的证言；视听资料；监控视频一张；价格认定结论书；刑事判决书；归案情况说明；户籍证明等书证。
被告人朱华根辩称：公诉机关指控属实，请求法院从轻处罚。
被告人黄木云辩称：公诉机关指控属实，请求法院从轻处罚。
被告人黄木云辩护人辩称：1、被告人黄木云不是第一起犯罪事实的发起者；事先也并没有和同案犯商量，出于担心丈夫赌博才跟随丈夫到案发现场；被告人黄木云未具体实施诈骗行为；事后也没有参与分配赃款、赃物。2、被告人黄木云只起辅助作用，处于从属地位，应当认定为从犯。3、被告人黄木云犯罪情节轻微，请求法院从轻或减轻处罚。4、被告人黄木云能够如实供述，系坦白，请求法院从轻处罚。
被告人黄细强辩称：公诉机关指控属实，请求法院从轻处罚。
被告人尚水根辩称：公诉机关指控属实，请求法院从轻处罚。
经审理查明：1、2013年7月3日下午16时许，被告人朱华根组织被告人黄木云、黄细强、尚水根四人乘车来到弋阳县打算找金店用假黄金项链冒充真黄金项链进行诈骗。四人在车上对实施诈骗做了分工。当日下午16时30分许，四被告人来到弋阳县世纪华联超市内的“明牌珠宝”专柜，由被告人尚水根、朱华根、黄木云在店内挑选金银物品为名将其他店员引开，分散注意力。被告人黄细强则以一根重72.4克的假黄金项链采取“以旧换新”的方法，骗得黄金项链一根(重31.5克)、黄金手镯一个(35.49克)、黄金戒指一枚(5.09克)，诈骗所得黄金项链、黄金手镯、黄金戒指经鉴定价值共计22056.48元；被告人黄细强作案得手后，被告人尚水根、朱华根、黄木云见状以需要更多银碗，而“明牌珠宝”店内货源不充足为由，留下联系电话（系空号）就离开了。
案发后，店主熊某要求弋阳县公安机关将扣押的被告人作案的72.4克假黄金项链交由其作价处理以弥补损失，随后到广东进货时折价1000元抵了货物。被告人尚水根的家属退还赃款17000元。
2、2013年7月14日晚上7时许，被告人朱华根、黄木云(二人已判刑)组织被告人黄细强、尚水根等人来到江西省遂川县“萃华金店”，由被告人黄木云、黄细强二人进入“萃华金店”（尚水根未参与），以一根重62.09克的假黄金项链采取“以旧换新”并补差价3100元的方法，骗取金店黄金手镯一个(27.43克)、黄金项链一条(38.62克)，经鉴定被骗黄金手镯、黄金项链价值共计20805元，被骗的黄金手镯和黄金项链已由遂川县公安局发还给“萃华金店”。
被告人黄细强于2018年1月15日14时，在被告人尚水根（取保候审）的劝说陪同下到弋阳县公安局投案自首。
被告人尚水根劝说同案犯黄细强归案，被告人尚水根获得被害人熊某的谅解并出具谅解书。
另查明，2018年6月6日南昌市新建区司法局对被告人尚水根评估意见为：被告人尚水根具备社区矫正条件，同意接收为矫正对象。
认定上述事实的证据有：
一、被告人的供述与辩解。
1、被告人尚水根的供述与辩解及辨认笔录。证明：（1）2013年7月3日，朱华根、黄木云组织尚水根、黄细强四人包车到弋阳，在步行街一家地下商场的珠宝行实施诈骗行为。在车上朱华根对四人进行分工，分工行为在车上完成，被告人黄木云也一直在车上，朱华根拿了一条外面镀了黄金的假项链和5000元给黄细强，由黄细强拿假黄金项链换真黄金项链，尚水根以及朱华根、黄木云夫妻在边上分散店员注意力。诈骗实施完毕黄细强共骗得一个黄金戒指、一个黄金手镯、一条黄金项链，以及5000元中扣除手续费、补差价所剩下的钱都交给朱华根。四人回到南昌新建时，朱华根给尚水根和黄细强每人分得1000元钱。（2）2013年7月份的一天，尚水根、黄细强在朱华根、黄木云的组织下来到江西省遂川县的一家金店以假黄金项链骗取真的黄金项链。当晚八九点左右的样子黄某1、黄某2、黄木云在遂川的一家金店骗取了黄金首饰，之后黄木云又提出那家被骗的金店比较好骗，黄木云和黄细强又去骗了一次。
辨认笔录证明：经尚水根辨认，辨认出朱华根、黄细强、黄木云是共同诈骗的被告人。
2、被告人黄细强的供述与辩解及讯问光盘一张。证明：（1）2013年6、7月的一天，朱华根、黄木云组织尚水根、黄细强一同包车前往上饶方向伺机实施诈骗行为，意图用假黄金项链去骗真黄金项链，在车上朱华根对四人作出分工，由黄细强和尚水根拿着假项链去换别人的真黄金项链，朱华根、黄木云两夫妻负责在店里假装看首饰来分散店员注意力。在车上分工，本案被告人黄木云是完全听见并知情。到弋阳后，朱华根和黄木云找了一家地下商场没有男服务员的金店，朱华根从其老婆黄木云的棕色挎包里拿出一条重约60多克假黄金项链和5000元给黄细强用于诈骗，后骗得一条真黄金项链，回到南昌新建的时候朱华根就给黄细强和尚水根每人分得约1200元。（2）2013年7月份的一天晚上9店多钟，在朱华根、黄木云的组织下，黄某1、黄某2、尚水根、黄细强来到遂川县用假的黄金项链骗取真黄金项链，黄某3、黄某2先骗到一次，后黄木云又叫尚水根、黄细强再去被骗金店行骗，尚水根当时不敢去，最后黄木云和黄细强进店再次骗了一条黄金项链和一个黄金手镯。（3）其是尚水根取保出来后打电话叫其到弋阳县公安局投案自首的。
3、被告人朱华根的供述与辩解及讯问光盘二张。证明：2013年7月3日，朱华根、黄木云、黄细强、尚水根四人乘坐包车从南昌新建前往上饶方向，在弋阳一家地下商场的金店以一根假黄金项链骗得一根真黄金项链。同时其一伙人还到遂川县金店实施同样的诈骗。
4、被告人黄木云的供述与辩解。证明：（1）黄木云于2013年7月与黄细强、尚水根来到弋阳某广场某家珠宝行实施诈骗行为，通过以假黄金项链骗走真黄金项链，但其否认事前是故意知情实施诈骗行为。（2）2013年7月14日晚上黄木云、朱华根、黄某1、黄某2、黄细强、尚水根等人从南昌出发来到遂川县的一家金店内连续行骗了两次。
二、证人证言
1、证人张某的证言及辨认笔录。证明：2013年7月3日下午16时许，弋阳县弋江镇“世纪联华”超市的明牌珠宝行员工张某被两名男子以一条72.4克的假黄金项链骗走一条黄金项链，一个黄金手镯，一个黄金戒指，三样金器共72.08克，此外两名男子还补交3850元差价给珠宝店。辨认笔录证明经张某辨认，辨认出骗取黄金首饰的被告人黄细强。
2、证人苏某2的证言。证明：2017年7月3日下午四点左右有三个人一起到明牌珠宝专柜实施了用假项链骗金首饰的行为，一名男子负责换项链，另外一男一女假装买银碗负责分散她的注意力。其后来拨打看银碗的男女留下的电话号码是空号，通过调看监控录像，发现该对男女一直在电梯口等人，直到换黄金项链的男子出来后一起走了，才知道他们是一伙的。
3、证人李某的证言。证明：2013年7月14日晚上7-8点钟左右两名男子来到江西省遂川县萃华金店以一根重70.38克的假黄金项链采取“以旧换新”被补差价的方法骗取了萃华金店75.83克的黄金首饰。约过了20分钟后又来了一男一女(即黄细强、黄木云)再次来到其店里以一根重62.19克的假黄金项链采取“以旧换新”补差价3100元的方法骗取店铺一条重38.62克的黄金项链，一个重27.43克黄金手镯。经李某辨认，其中一名实施诈骗的是本案被告人黄木云。
4、证人廖某的证言。证明：与李某的证言相互一致。
三、被害人陈述
1、被害人熊某的陈述。证明（1）2013年7月3日店长张某当时向他汇报有人用黄金项链“以旧换新”情况后，他就知道被骗了，后叫张某报案并把监控录像提供给了公安机关。当天店里被骗黄金手镯、黄金项链、黄金戒指，被骗黄金首饰价值共计2万多元。（2）那条“以旧换新”的假黄金项链是银子做的，只在末梢连接处有点黄金，项链被烧后断成了两截。因为价值1000多元可以折抵损失，后他将假项链发回公司换了大概1000元的货物。
2、被害人曾某的陈述。证明：其陈述与李某、颜某的证言基本一致，相互印证。证明2013年7月14日晚上其金店被人以二条假黄金项链骗走了二条黄金项链，一个黄金手镯。
四、视听资料、监控截图、监控视频
1、监控视频刻录光盘一张。证明：还原2013年7月3日被告人在明牌珠宝店以假黄金项链诈骗黄金首饰的情况。
2、现场监控截图。证明：2013年7月3日张某通过对监控视频中的人员进行辨认，辨认出诈骗的四被告人。
五、书证
第一组书证：证明诈骗犯罪涉案财物扣押与返还的情况。
1、扣押决定书、扣押照片、返还清单。证明：2013年7月3日公安机关从证人张某处扣押了黄细强诈骗所用的假黄金项链(重72.04克)，后返还给了被害人熊某。
2、收条、谅解书。证明：（1）证明被骗金器价值共计2万多元。（2）那条“以旧换新”的假黄金项链是银子做的，只在末梢连接处有点黄金，项链被烧后断成了两截。假黄金项链是他要求公安机关给他的，因为价值1000多元可以折抵损失，后他将假项链发回公司换了大概1000元的货物。（3）被害人熊某收到被告人尚水根妻子雷某为退赃17000元，熊某出具谅解书，希望政法部门对尚水根从轻处理。
3、萃华金店以旧换新质保单。证明：该金店提供2013年7月14日晚上被告人黄木云以旧换新诈骗单据，印证店员李某的陈述，该金店被骗二根金项链、一个金手镯。
4、遂川县公安局扣押物品清单。证明：2013年8月6日公安机关从被告人黄木云处查扣了项链、手镯、戒指等七件黄金首饰。
5、返还清单。证明：2013年10月12日曾某从公安机关领回了萃华金店被诈骗的萃华千足金项链两根，分别重75.38g，38.62g，以及萃华千足金手镯一个，27.43g。
第二组书证证明被告人身份情况、前科情况、归案情况等。
1、户籍信息及前科。证明：四被告人已达完全刑事责任年龄。
2、行政处罚决定书、刑事判决书、释放证明的前科材料。证明：（1）2004年6月18日，朱华根因为收购赃物被治安拘留十五天。（2）被告人朱华根2010年11月17日因犯诈骗罪被南京市下关区人民法院判处有期徒刑二年，罚金人民币五千元，2011年9月2日刑满释放。被告人朱华根、黄木云20**年7月11日因犯诈骗罪再次被遂川县人民法院判刑，其中朱华根被判处有期徒刑六年，黄木云被判有期徒刑五年，上诉后2014年9月11日吉安市中级人民法院驳回上诉，作出维持原判的裁定。黄木云20**年10月30日被假释。（3）被告人朱华根2014年7月11日因犯诈骗罪再次被遂川县人民法院判处有期徒刑五年，2014年9月11日因犯抢夺罪被吉安市中级人民法院作出维持原判决定。
3、抓获经过、归案情况说明。证明：2017年10月5日晚被告人尚水根被公安机关抓获归案。
2018年1月15日在尚水根的劝说陪同下黄细强向公安机关投案自首。
2017年12月13日被告人黄木云被公安机关抓获归案。
被告人朱华根2014年因犯诈骗被判处有期徒刑六年，现在江西省未成年犯罪管教所服刑，2017年12月22日被提解回弋阳县看守所。
六、价格认证结论
1、弋阳县价格认证中心文件。证明：被骗黄金项链（31.5克)价值9639元，被骗黄金项链（35.49克)价值10859.94元，被骗黄金戒指(5.09克)价值1557.54元，合计22056.48元。
2、遂川县价格认证中心文件。证明：萃华牌千足金项链重38.62g，认定价格为12165元；萃华牌金手镯重27.43g，认定价格为8640元，二项共计20805元。
另：讯问光盘三张(朱华根二张，黄细强一张单独随案移送)举证时与供述一起举证。
证明：公安机关取证合法，无刑讯逼供情况。
七、南昌市新建区社区矫正调查评估意见书两份
证明：南昌市新建区司法局同意对黄细强、尚水根作出社区矫正。
上述事实，经过庭审质证、认证，被告人朱华根、黄木云、黄细强、尚水根对所有证据无异议，被告人黄木云的辩护人对第一起犯罪事实有异议，对其他证据无异议。该案还有被害人陈述、证人证言、书证、户籍证明等证据证实，证据来源合法，证据与证据间能相互印证，形成完整的证据链，足以认定。
关于被告人黄木云的辩护人认为黄木云没有参与第一起犯罪事实，即使构罪，也是起辅助作用，应认定为从犯。经查，被告人黄木云跟着朱华根上车的确是害怕朱华根赌博才紧紧跟随，同案犯朱华根、黄细强、尚水根的口供都可证明。上车后被告人朱华根、黄细强、尚水根对诈骗行为做了明确分工，黄木云这时已知道他们是以“以旧换新”方式实施诈骗，且到弋阳后还积极配合实施诈骗，在庭审中被告人黄木云也承认她后来知道是去诈骗，随后在实施诈骗过程中，积极参与，四人分工虽有不同，但作用大致相当，所以不宜分主从犯，因而此辩解观点不能成立。
本院认为，被告人朱华根、黄木云、黄细强、尚水根以非法占有为目的，使用欺骗的方式，造成他人基于错误的认识处分财产骗取取他人财物，被告人朱华根、黄木云、尚水根共同诈骗金额为人民币22056.48元；被告人黄细强诈骗金额为人民币42861.48元；数额较大，其四人行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人黄木云辩护人认为被告人黄木云能够如实供述，系坦白，请求法院从轻处罚的意见与事实和法律相符，本院予以支持。四被告人在诈骗中使用“以假换真”，第一起犯罪的假项链被受害人折抵了1000元的货物，第二起犯罪骗取的项链返还给了受害人，酌情可从轻处罚。朱华根在2014年7月11日被江西省遂川县人民法院以诈骗罪判处有期徒刑六年，在刑罚执行完毕以前发现本案中的犯罪事实，系漏罪，应该对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚进行数罪并罚；被告人黄木云在2014年7月11日被江西省遂川县人民法院以诈骗罪判处有期徒刑五年，2016年10月30日假释，在假释考验期限内，发现被告人黄木云还有本案中的犯罪事实，应当撤销假释进行数罪并罚；被告人朱华根曾在2010年11月17日因犯诈骗罪被判处2年有期徒刑，2011年12月2日释放，系累犯，依法应当从重处罚。被告人朱华根、尚水根归案后如实供述，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人黄细强案发后主动投案，如实供述、系自首，依法可以从轻处罚。被告人尚水根归案后在取保候审期间，劝说同案犯黄细强归案，系立功，依法可以从轻处罚。被告人尚水根家属在法院审理之前，主动退赃给被害人熊某，获得被害人的谅解并出具谅解书，酌情可从轻处罚，对其宣告缓刑对所居住的社区没有不良影响，依法可宣告缓刑。据此，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第六十五条、第六十九条、第七十条、第八十六条第二款、第七十二条、第七十三条、《江西省高级人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释【2011】140号）第一条、第二条之规定，判决如下：
一、被告人朱华根犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币两万元（罚金限本判决生效后十日内缴纳）；犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元；决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币十二万元（罚金限本判决生效后十日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月16日起至2020年7月15日止）。
二、撤销被告人黄木云(2016)赣01刑更字第6689号假释裁定，被告人黄木云犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币两万元（罚金限本判决生效后十日内缴纳）；犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元；决定执行有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币十二万元（罚金限本判决生效后十日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年7月16日起至2020年2月28日止）。
三、被告人黄细强犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币四万元（已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月25日起至2020年4月22日止）。
四、被告人尚水根犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年零六个月，并处罚金人民币两万元（已缴纳）。
﹙刑期从判决确定之日起计算﹚
五、公安机关扣押物品予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 江显蕴
人民陪审员 王军华
人民陪审员 舒淑珍
二〇一八年六月二十八日
书 记 员 姚 珅