广西壮族自治区防城港市港口区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）桂0602刑初42号
公诉机关广西壮族自治区防城港市港口区人民检察院。
被告人张志欣（别名”黄伟文”），男，1976年8月15日出生，汉族，籍贯：广东省揭西县，专科文化，无业，住所地广东省揭阳市揭西县。因涉嫌诈骗罪于2015年8月6日被防城港市公安局港口分局刑事拘留，2015年8月20日被逮捕。现羁押于防城港市第一看守所。
广西壮族自治区防城港市港口区人民检察院以港检刑诉（2016）38号起诉书指控被告人张志欣犯诈骗罪一案，于2016年4月19日向本院提起公诉，本院于同日立案后，依法组成合议庭于2016年5月20日公开开庭审理了本案。防城港市港口区人民检察院指派检察员唐国坤出庭支持公诉，被告人张志欣到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
防城港市港口区人民检察院指控：被告人张志欣使用伪造的身份证件化名”黄伟文”，虚构能给广西联创房地产开发有限责任公司（以下简称”广西联创公司”）找到资金方为广西联创公司融资20个亿，以”黄伟文”的名义在防城港市港口区与广西联创公司签订项目合作协议，并受到广西联创公司在港口区、东兴市的接待，其中广西联创公司于2015年7月23日至8月6日在东兴市华兴国门大酒店为张志欣开房入住，消费人民币18176元。在广西联创公司的多次催促下，张志欣用伪造的中国建设银行汇款单谎称已将融资款人民币1亿元汇入广西联创公司账户。在2015年8月3日至4日，张志欣使用广西联创公司的股东周某2的中国农业银行卡62×××11刷卡消费、取现共人民币4060元。同月5日，周某2在东兴市国门大酒店报警，民警在该酒店内将张志欣抓获。
对指控的事实，公诉机关提供了相应的证据。
公诉机关认为，被告人张志欣虚构事实，骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人张志欣辩称，其与广西联创公司商谈融资，广西联创公司在广西接待其是正常消费，其也在珠海接待过广西联创公司的周某2，其没有诈骗广西联创公司，其行为不构成诈骗罪。
经审理查明，2015年6月28日，被告人张志欣使用伪造的身份证件化名”黄伟文”与广西联创房地产开发有限责任公司（以下简称”广西联创公司”）法人和股东周某2在广西防城港市见面商谈融资事宜，张志欣谈到能给广西联创房公司找到资金方，能为广西联创公司融资20个亿。2015年7月15日，张志欣以”黄伟文”的名义在防城港市港口区与广西联创公司签订项目合作协议。协议签订后，在广西联创公司的多次催促下，张志欣用伪造的中国建设银行汇款单谎称已将融资款人民币1亿元汇入广西联创公司账户，但是经广西联创公司查某2，并未收到张志欣的汇款。期间，张志欣受到广西联创公司在防城港市港口区、东兴市等地的接待、游玩，其中广西联创公司于2015年7月23日至8月6日在东兴市华兴国门大酒店为张志欣开房入住，总共消费人民币18176元。并且2015年8月3日至4日，张志欣使用广西联创公司的股东周某2的中国农业银行卡尾号为2911的信用卡刷卡消费、取现共人民币4060元。2015年8月月5日，周某2在东兴市国门大酒店报警，民警在该酒店内将张志欣抓获。
上述事实，有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据证实：
1.受案登记表、抓获经过，证明本案由被害人周某22015年8月5日报案至东兴边防派出所，并移送港口刑侦大队受理立案。张志欣于2015年8月5日在东兴市国门大酒店被东兴边防派出所民警抓获。2015年8月6日，防城港市公安局港口分局决定对张志欣诈骗案立案侦查的事实。
2.身份核查材料，证明署名为”黄伟文”、证件号为C5757781（7）的香港永久性居民身份和证件号为HO425163500的港澳居民来往内地通行证均不是”黄伟文”本人所有，而是分别属于黄某1和吴某的男子所有的事实。
3.张志欣的常住人口基本信息一份，证明被告人张志欣1976年8月15日出生，公民身份号码：，住广东省揭西县河婆镇新四村委新建村21号之一，案发时已达到完全刑事责任年龄的事实。
4.组织机构代码证、营业执照、任命书，证明广西联创公司2013年10月15日注册成立，企业法人为华某，具有合法的组织机构代码证，2015年1月5日，任命周某2为副总经理，分管对外联络和接待工作的事实。
5.扣押清单，证明办案民警依法从张志欣的持有物中扣押了手机两台、银行卡15张、署名为”张某”机动车驾驶证1张、署名为”查某1”的身份证、驾驶证、居住证、社会保障卡、金色手表一个、人民币778元（张志欣领取了578元）、港币100元、1美元，笔记本电脑一台的事实。
6.项目合作协议复印件一份，证明甲方广西联创公司的法人程某于2015年7月15日与乙方证件号为H0425163500的”黄伟文”就锦和家园项目通过附条件转让股份的形式签订项目合作协议，协议约定乙方”黄伟文”在合同签订后三天内将4亿元人民币转入双方设立的账户内，甲方转让51%的股份的事实。
7.锦和家园团购商品房合同，证明广西联创房地产开发公司的关于锦和家园团购商品房的合同项目真实存在的事实。
8.被害人周某2提供的手机信息截图一组、中国农业银行信用卡尾号2911的交易明细单，证明周某2的中国农业银行尾号为2911的信用卡在2015年8月3日、8月4日共消费人民币4062元的事实。
9.东兴华安国门大酒店住房票据一份，证明2015年7月23日至8月6日，一个名为”黄伟文”的人在东兴华安国门大酒店居住，房费共计人民币18176元的事实。
10.被害人周某2提供的微信截图一组、中国建设银行股份有限公司防城港分行企业信息查某2三份，证明周某2曾通过微信收到”黄伟文”提供的中国建设银行转账凭条照片，凭条上显示，户名为”黄伟文”、卡尾号为4809的账户向广西联创公司转账人民币共1亿元（流水号分别为：2201508031633776925637的转账金额5千万某，和流水号为22015005041524785347956的转账金额为5千万某）。经查实，广西联创公司的尾号为8805的账号与黄伟文的尾号为4809的账号没有发生任何交易信息，也没有活期定期账户信息的事实。
（二）被害人的陈述
被害人周某2的陈述，证明其为广西联创公司股东。2015年6月28日左右，一名自称叫”黄伟文”的人称可以为广西联创公司提供融资服务。”黄伟文”在来防城港市与其、程某商议融资事宜期间，广西联创公司为”黄伟文”在东兴市国门大酒店、港口区金海潮酒店接待，以及”黄伟文”使用其信用卡刷卡消费、取现，共4060元。期间”黄伟文”发了一条手机短信到微信圈，显示向账户转了5千万某，但是其没有收到转款，就问”黄伟文”，”黄伟文”就找各种借口说我的银行卡有问题。之后，”黄伟文”以他得团队有人受伤的借口一直拖延了三四天后，又提出一起去珠海市找其财务总监。其就与”黄伟文”到了珠海市，在珠海市三天后，”黄伟文”说他公司已经同意融资的事，他已经掌握20亿可以随时调动，然后其和”黄伟文”又回到东兴市。在东兴市，”黄伟文”又发了一张转账的照片给其，是转到广西联创公司光大银行的转账，转了一个亿，但其公司并未收到”黄伟文”所称转款。之后其跟”黄伟文”又到了珠海市，”黄伟文”拿了一张建设银行的汇款回执给其，上面载明的是5千万某，次日又回到东兴市，但是其到银行查某2该汇款回执上流水账号，发现是假的，之后其意识到被诈骗，就向公安机关报警的事实。
（三）被告人的供述
被告人张志欣的供述，证明其所使用的署名”黄伟文”的港澳居民来往内地通行证和香港永久性居民身份证系伪造，2015年6月28日，其以”黄伟文”的身份来到防城港市与广西联创公司的周某2等人见面，称能为广西联创公司的项目提供融资。双方签订了合同之后，其并未向广西联创公司汇过任何钱款，之后其伪造了一份建设银行的汇款单来证明其已汇款给广西联创公司。期间，其使用广西联创的股东周某2信用卡刷卡消费、取现共4060块。其在防城港市住宿的费用由广西联创公司提供，其于2015年7月23日至2015年8月6日在东兴市国门大酒店居住了17、8日，住宿费用18176元。张志欣无法向公安机关提供其所称的”资金提供方”的任何有关证据材料。
（四）现场勘验、检查、辨认笔录
周某2的辨认笔录一份，载明周某2向公安机关侦查人员指认，张志欣就是其笔录中所称的用假汇款单对广西联创公司实施诈骗行为的”黄伟文”的事实。
上述证据来源合法，内容客观、真实，与本案存在关联性，能相互印证，已形成完整的证明体系，且均经庭审举证、质证属实，本院予以确认。
本院认为，被告人张志欣主观上明知自己没有经济实力，还以虚假身份与被害人广西联创公司签订融资协议，并虚构其团队具有强大的实力，然后采取向被害人提供虚假付款凭证付款，骗取被害人的财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控被告人张志欣犯诈骗罪罪名成立。对于被告人张志欣辩称，其与广西联创公司商谈融资，广西联创公司在广西接待其是正常消费，其没有诈骗广西联创公司，其行为不构成诈骗罪的意见。经查，首先，公诉机关提供被告人张志欣的供述、被害人的陈述以及相关身份核查材料、银行转账消费清单、发票、手机截图、微信截图等书证，证明了被告人张志欣以虚构的假身份与被害人广西联创公司签订融资协议，并虚构其团队具有强大的经济实力，然后采取向被害人提供虚假付款凭证付款，在被害人查某2到没有收到转账时，又找各种借口推脱，骗取了广西联创公司对其身份及实力的信任，使得广西联创公司为接待其花费人民币18176元，以及其使用广西联创公司的股东周某2的信用卡消费、取现人民币4060元，共计人民币22236元。其次，公诉机关提供的扣押清单，从被告人张志欣处依法查获了伪造的署名为他人身份证件、机动车驾驶证、居住证、社保卡、多张银行卡等物品，也印证了张志欣为其诈骗行为进行犯罪准备的事实。上述证据形成证据链，证据确实充分，证明了被告人张志欣主观上具有非法占有为目的，客观上实施了诈骗行为，其行为构成诈骗罪。因此被告人张志欣的该辩解意见，缺乏事实和法律依据，本院不予采信。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人张志欣犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月6日起至2017年8月5日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期则强制缴纳）；
二、从被告人张志欣处查获的作案工具两台手机、银行卡15张、一个金色手表、人民币200元、港币100元、1美元、一台笔记本电脑等物品，依法予以没收；
三、责令被告人张志欣退赔被害人广西联创房地产开发有限责任公司人民币18176元、被害人周东明人民币4060元。
如不服本判决，可在接待判决书之次日起十日内，通过本院或者直接向防城港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本十份。
审 判 长 余 樊
代理审判员 刘延龄
人民陪审员 唐国建
二〇一六年六月十九日
书 记 员 林佳宁
法律依据：
第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条【罚金的缴纳】”罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
”由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。”
第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。