河南省洛阳市西工区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫0303刑初8号
公诉机关河南省洛阳市西工区人民检察院。
被告人吴进鹏，曾用名吴进贤，绰号“阿十”，男，1978年8月9日生，汉族，小学毕业，无业，住广西壮族自治区宾阳县。2013年5月20日因犯诈骗罪被安徽省芜湖市镜湖区人民法院判处有期徒刑二年零三个月，并处罚金1万元；2015年3月5日刑满释放。2016年9月12日被南宁市公安局五塘派出所抓获，并羁押于南宁市第一看守所；2016年9月21日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局西工分局刑事拘留；同年10月14日被依法逮捕。
辩护人庞少伟、张欢欢，河南中冶律师事务所律师。
被告人巫自贵，小名“阿贵”，男，1980年2月1日生，汉族，初中毕业，无业，住广西壮族自治区宾阳县。2016年7月8日被广西壮族自治区凭祥市公安局抓获，并羁押于凭祥市看守所；2016年7月16日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局西工分局刑事拘留；同年8月19日被依法逮捕。
辩护人莫建勋，河南洛浦律师事务所律师。
辩护人江宗立，广西睦南律师事务所律师。
被告人万万，男，1986年10月6日生，汉族，初中毕业，无业，住广西壮族自治区凭祥市。2016年9月30日被南宁铁路公安处凭祥站派出所抓获，并羁押于凭祥市看守所；2016年10月12日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局西工分局刑事拘留；同年11月1日被依法逮捕。
辩护人张丹，河南金义丹律师事务所律师。
被告人邓光旭，男，1984年8月5日生，汉族，大专毕业，原系深圳市软通供应链股份有限公司凭祥办事处经理，住广西壮族自治区容县。2016年6月1日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪被洛阳市公安局西工分局刑事拘留；2016年6月30日被取保候审，同年12月26日被依法逮捕。
辩护人杨欢，河南森合律师事务所律师。
河南省洛阳市西工区人民检察院以洛西检诉刑诉[2016]212号起诉书指控被告人吴进鹏、巫自贵、万万犯诈骗罪、被告人邓光旭犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年12月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。洛阳市西工区人民检察院指派检察员朱楠楠出庭支持公诉，上列被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。
河南省洛阳市西工区人民检察院指控：2015年期间，为保证诈骗犯罪实施及快速对诈骗所得赃款进行支取，“阿三”（另案处理）联系被告人吴进鹏让其安排准备实施诈骗时所需的银行卡并对到账赃款进行支取，后吴进鹏联系被告人巫自贵，巫自贵在明知吴进鹏准备让其支取的资金系诈骗所得的情况下，发展被告人万万作为下线搜集实施诈骗时所需的银行卡并对到账赃款进行支取，万万在明知是诈骗所得赃款的情况下，居中撮合田某（另案处理）与巫自贵合谋作案，后由田某发展胡某1（另案处理）作为下线搜集实施诈骗时所需的银行卡并对到账赃款进行支取，之后胡某1安排何某（另案处理）、韦有才（另案处理）、邓光旭等人提供取款所需的银行账号并负责具体取款。被告人吴进鹏、巫自贵、万万从赃款中提成获利。
2015年8月17日，被害人潘某在微信中收到假冒其公司董事长朱某的名字的人要求加其微信，并以急用资金为由让潘某向指定的曹高升账户上转款60万元，潘某于当日下午在洛阳市西工区凯旋中路的交通银行洛阳西工支行使用网银向曹高升的账号汇款60万元。后被告人吴进鹏通知被告人巫自贵，巫自贵通知被告人万万对该60万元赃款进行支取。吴进鹏从中分得赃款3万元，巫自贵从中分得赃款2.4万元，万万从中分得赃款0.9万元。
2015年9月1日，被害人吉某在微信中收到假冒其公司老板陈晓进名字的人要求加其微信，并以有往来款为由让吉某向指定的王方勇账户打款100万元，吉某于当日向王方勇账户转款100万元。同日，被害人王某在微信中收到假冒其公司总经理郭悦明名字的人要求加其微信，并让王某向指定的李沈昊账户转款5万元，王某于当日通过网银向李沈昊的账户转款5万元。后被告人吴进鹏通知被告人巫自贵，巫自贵通知被告人万万对该两笔赃款105万进行支取。吴进鹏从中分得赃款5万元，巫自贵从中分得赃款4万元，万万从中分得赃款1万元。
2015年8月17日，被告人邓光旭在胡某1告知所取款项系用于走私的情况下，仍向胡某1提供三张银行卡供其使用，后胡某1向邓光旭提供的三张银行卡中各转入2万元，邓光旭当日将6万元取现交给胡某1。
为支持上述指控，公诉机关提交有书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、辨认笔录等证据。
公诉机关认为，被告人吴进鹏、巫自贵、万万与他人预谋为实施诈骗分工合作，诈骗数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人邓光旭明知是犯罪所得而予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。吴进鹏系累犯，应当从重处罚。建议对吴进鹏、巫自贵、万万判处十年以上有期徒刑，并处罚金；对邓光旭判处三年以下有期徒刑，并处罚金。
被告人吴进鹏辩称，其只是帮助“阿三”支取诈骗来的钱，没有直接参与骗被害人。
辩护人庞少伟、张欢欢提出的辩护意见是，吴进鹏的行为应定性为掩饰、隐瞒犯罪所得罪；其系从犯，主动退赃，建议对其从轻、减轻处罚。
被告人巫自贵辩称，其没有参与诈骗被害人，亦不知道支取款项的来源。
辩护人莫建勋、江宗立提出的辩护意见是，巫自贵的行为应定性为掩饰、隐瞒犯罪所得罪；其能够如实供述犯罪事实，主动退赃，建议对其从轻、减轻处罚。
被告人万万辩称，其不清楚支取款项的确切来源，其行为不构成诈骗罪。
辩护人张丹提出的辩护意见是，万万在共同犯罪中作用小，主动退赃，建议对其从轻、减轻处罚。
被告人邓光旭对起诉书指控的犯罪事实无异议。
辩护人杨欢提出的辩护意见是，邓光旭能够如实供述犯罪事实，犯罪情节轻微，建议对其从轻处罚。
经审理查明：2015年期间，为保证诈骗犯罪实施及快速对诈骗所得赃款进行支取，“阿三”指使被告人吴进鹏准备实施诈骗时所需的银行卡并对到账赃款进行支取。吴进鹏遂联系被告人巫自贵，让其帮助支取诈骗所得的资金。巫自贵又发展被告人万万作为下线提供实施诈骗时所需的银行卡并对到账赃款进行支取。万万在明知是诈骗的情况下，介绍田某与巫自贵合谋作案。田某又发展胡某1作为下线提供实施诈骗时所需的银行卡并对到账赃款进行支取。此后胡某1安排何某、韦有才、邓光旭等人提供取款所需的银行账号并负责具体取款。被告人吴进鹏、巫自贵、万万从赃款中提成获利。具体犯罪事实如下：
1、2015年8月17日，被害人潘某在微信中收到假冒其公司董事长朱某名字的人加其为微信好友后，该人以急用资金为由让潘某向指定的曹高升账户上转款60万元。当日下午，潘某在位于洛阳市西工区凯旋中路的交通银行洛阳西工支行使用网银向曹高升的账号汇款60万元。被告人吴进鹏得知该款项到账后通知被告人巫自贵，巫自贵又通知被告人万万对该60万元赃款进行支取。吴进鹏从骗取的赃款中分得3万元，巫自贵分得2.4万元，万万分得0.9万元。
2、2015年9月1日，被害人吉某在微信中收到假冒其公司老板陈晓进名字的人加其为微信好友后，该人以有往来款为由让吉某向指定的王方勇账户转款100万元。当日，吉某向王方勇账户转款100万元。同日，被害人王某在微信中收到假冒其公司总经理郭悦明名字的人加其为微信好友后，该人让王某向指定的李沈昊账户转款5万元。当日，王某通过网银向李沈昊的账户转款5万元。被告人吴进鹏得知上述款项到账后通知被告人巫自贵，巫自贵又通知被告人万万对该两笔赃款105万进行支取。吴进鹏从骗取的赃款中分得5万元，巫自贵分得4万元，万万分得1万元。
3、2015年8月17日，被告人邓光旭在胡某1告知所取款项系犯罪所得的情况下，仍向胡某1提供三张银行卡供其使用，后胡某1向邓光旭提供的三张银行卡中分别转入2万元。当日邓光旭将6万元取现并交给胡某1。
案发后，被告人吴进鹏退缴犯罪所得8万元，被告人巫自贵退缴犯罪所得8.8万元，被告人万万退缴犯罪所得1.9万元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认：
1、被害人潘某陈述及报案材料，证实2015年8月17日14时3分，有人冒充其董事长朱某加自己微信好友后让其给曹高升的账户转款，其给曹高升的账号汇款60万元的事实。
2、被害人吉某陈述，证实2015年9月1日早上8点38分，有人冒充其老板陈晓进加自己微信好友后让其给王方勇账号转款，其给王方勇账号转款100万元的事实。
3、被害人王某陈述，证实2015年9月1日上午5点40分左右，有人冒充其老总郭悦明的微信加其为好友后，让自己给李沈昊账户转款，其当日给该账户转款5万元的事实。
4、证人田某证言，证实万万让其帮他找人把一些来路不正的钱通过银行取出来后交给他，并承诺给其好处费，其便让胡某1提供银行卡号，并将该卡号提供给万万，后万万通知自己有60万元到账，其让胡某1等人取款后将款项交给了万万，第二次万万通知有105万元到账，其拿到胡某1等人取的现金后交给了万万和巫自贵，巫自贵是万万的上线的事实。
5、证人胡某1、何某证言，证实田某说因走私需要，让胡某1提供银行卡并对到账款项进行支取，胡某1将何某、韦有才、邓光旭等人的银行账号提供给田某，并安排何某、韦有才、邓光旭等人分别于2015年8月和9月帮田某取款60万元和105万元。在取款过程中曾给邓光旭的银行卡上转账共6万元，邓光旭将该6万元取出交给胡某1的事实。
6、证人胡某2证言，证实邓光旭帮胡家梁去银行的自动取款机上取过钱的事实。
7、被告人吴进鹏供述及辨认笔录，证实“阿三”让其帮助把诈骗的赃款从银行取出来，给其好处费，其就找到巫自贵让他准备银行卡号并取款，承诺给他好处费，并告诉他所取款项系诈骗来的赃款，后巫自贵帮助取款的事实。
8、被告人巫自贵供述，证实吴进鹏让其帮助支取网络诈骗的钱，自己就找到万万说有人从网络上诈骗来钱找人提供银行账户并取钱，万万说他能够找人帮忙取钱，后万万又找来了田某等人。其给吴进鹏的银行账户及多次取钱的事情都是万万和田某去办理的，其是吴进鹏的下线，万万的上线，田某是万万的下线。我们都是单线联系。自己一共获利88000元钱的事实。
9、被告人万万供述，证实巫自贵让帮助转钱，并说这些钱是网络诈骗的钱，也可能有一部分黑钱。后田某把找到的银行卡号给自己，自己又把银行卡号给巫自贵。巫自贵让其通知田某取款两次共计160万元，其获得报酬共1.9万元的事实。
10、被告人邓光旭供述，证实胡某1说因走私急需要用现金，其将三张银行卡提供给胡某1使用，后胡某1向其提供的三张银行卡中分别转入2万元，其将6万元取现交给胡某1的事实。
11、被告人吴进鹏、巫自贵、万万、邓光旭户籍证明及现实表现证明、抓获经过、到案经过、辨认笔录、银行卡、查询财产通知书及交易明细、刑事判决书、释放证明书、转账凭证、个人客户历史交易IP地址查询、银行交易明细、扣押清单及收据、临时羁押证明等在卷佐证。
本院认为，被告人吴进鹏、巫自贵、万万明知他人实施诈骗仍为其提供银行账号，帮助取现，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人邓光旭明知是犯罪所得而予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。关于巫自贵庭审中称不知道支取的资金系诈骗而来的辩解，经查，巫自贵系第一个被公安机关抓获并详细供述作案经过的犯罪嫌疑人，称其知道是网络诈骗的资金并把该情况告知万万，且其在核对讯问笔录时对笔录内容有更改，在侦查阶段的多次供述亦稳定，巫自贵当庭翻供又不能做出合理解释；且吴进鹏供称告诉了巫自贵是网络诈骗的资金，故巫自贵当庭翻供不成立，仍采信其庭前供述。万万当庭翻供，但不能合理说明翻供原因，且其庭前供述与其他证据相互印证，故采信其庭前供述。吴进鹏、巫自贵的辩护人认为其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的辩护意见，与庭审查明事实不符，本院不予采纳。吴进鹏在共同犯罪中起次要作用，系从犯，自愿认罪，主动退赃，应从轻处罚。吴进鹏曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。巫自贵、万万在共同犯罪中起次要作用，系从犯，主动退赃，应减轻处罚。邓光旭如实供述主要犯罪事实，可以从轻处罚。各辩护人的上述辩护意见成立，本院予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第五十二条、第五十三条、第二十五条、第二十七条、第六十五条、第六十七条第三款、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：
一、被告人吴进鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币50000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月12日起至2026年9月11日止）。
二、被告人巫自贵犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币40000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月8日起至2024年7月7日止）。
三、被告人万万犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币30000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月30日起至2024年9月29日止）。
四、被告人邓光旭犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币10000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除取保候审前已羁押的30日，即自2016年12月26日起至2018年2月23日止）。
五、被告人吴进鹏、巫自贵、万万退缴的违法所得依法予以追缴并发还给被害人，尚未追缴到案的违法所得继续追缴。
罚金限本判决生效后十日内一次性缴纳。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。
审 判 长 邢利红
人民陪审员 夏晓梅
人民陪审员 党书芳
二〇一七年六月七日
代书 记员 蒋 欢
附法律条文：《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。