河南省镇平县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）豫1324刑初307号
公诉机关河南省镇平县人民检察院。
被告人张立涛，男，1974年4月5日出生，汉族，初中毕业，经商，因涉嫌犯诈骗罪于2016年1月11日被北京市公安局丰台区洋桥派出所抓获，2016年1月14日被镇平县公安局刑事拘留，2016年1月29日被镇平县公安局执行逮捕。
辩护人潘金豹，河南律师事务所律师。
被告人高兆成，男，1972年9月3日出生，汉族，个体司机。2008年8月29日因犯交通肇事罪被驻马店市驿城区人民法院判处有期徒刑三年，2011年7月2日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2015年12月22日被济南铁路公安处巨野车站公安派出所抓获，2015年12月26日被镇平县公安局刑事拘留，2016年1月29日被镇平县公安局执行逮捕。
辩护人王涛，山东人律师事务所律师。
被告人陈贵金，女，1971年4月15日出生，汉族，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2016年2月16日被山东省金乡县公安局鸡黍派出所抓获，2016年3月27日被镇平县公安局刑事拘留，2016年4月29日被镇平县公安局执行逮捕。
被告人徐某，男，1991年12月24日出生，汉族，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2016年2月4日被临沂市公安局河东分局八湖派出所抓获，2016年2月5日被镇平县公安局刑事拘留，2016年3月12日被镇平县公安局执行逮捕。
被告人田某甲，男，1990年3月10日出生，汉族，务工。因涉嫌犯诈骗罪于2016年3月20日被山东省玉田县公安局抓获，2016年3月27日被镇平县公安局刑事拘留，2016年4月29日被镇平县公安局执行逮捕。
被告人宗某，男，1981年5月30日出生，汉族，初中毕业，个体经商，罪于2016年3月1日被金乡县公安局鸡黍派出所抓获，同年3月2日被镇平县公安局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗016年3月31日被镇平县公安局执行逮捕。
辩护人张剑，河南涅阳事务所律师。
被告人谢某，男，1964年10月19日出生，汉族，农民。因涉嫌犯诈骗罪于2016年2月25日被杭州铁路公安处温州南站派出所抓获，2016年3月5日被镇平县公安局刑事拘留，2016年3月31日被镇平县公安局执行逮捕。
被告人田某乙，女，1986年4月25日出生，汉族，务工。因涉嫌犯诈骗罪于2016年3月2日被无棣县公安局抓获，2016年3月5日被镇平县公安局刑事拘留，2016年4月1日被镇平县公安局取保候审。现在家。
被告人诸某，女，1975年11月11日出生，汉族，务工。因涉嫌犯诈骗罪于2016年2月10日被北京铁路公安局天津分局公安处天津站派出所抓获，2016年3月27日被镇平县公安局刑事拘留，2016年4月29被镇平县公安局取保候审。现在家。
镇平县人民检察院以镇检公诉刑诉（2016）260号起诉书指控被告人张立涛、高兆成、陈贵金、徐某、田某甲、宗某、谢某、田某乙、诸某犯诈骗罪，于2016年6月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。镇平县人民检察院指派检察员肖强、王杰出庭支持公诉。被告人张立涛、高兆成、陈贵金、徐某、田某甲、宗某、谢某、田某乙、诸某及被告人张立涛的辩护人潘金豹、高兆成的辩护人王涛、宗某的辩护人张剑到庭参加诉讼。现已审理终结。
镇平县人民检察院指控，2014年年底，被告人张立涛以非法占有为目的，唆使他人办理银行卡和手机卡，并将银行卡和手机卡绑定后出售，之后再补办手机卡，待收到银行卡有钱到账的信息提示后，指使办卡人补卡后取现并分赃。被告人张立涛、高兆成、朱某甲（另案处理）、田某乙、田某甲、陈贵金、诸某、徐某、宗某、谢某、李某甲（另案处理）等人明某他人实施诈骗犯罪，为他人提供银行卡、手机卡等帮助并分赃。
1、2015年6月30日，镇平县柳泉铺镇温岗村居民陆某通过朋友王某甲介绍，电话联系了自称是镇平县消防大队参谋长的人，对方称镇平县消防队要扩建操场，并承诺将该工程承包给陆某，在骗取陆某信任后让陆某代为支付气垫厂费用42000元人民币。陆某将该笔现金打入朱某甲（另案处理）的工商银行卡内，当天下午陆某发现被骗即报警。镇平县公安局及时立案侦查并冻结该银行卡账户。被告人张立涛收到银行钱款到账短信提示后，通知朱某甲去北京市大兴区工商银行补卡取钱，因该工商银行卡已被冻结，42000元未被取出。
2、2015年4月22日上午10日许，山东省济南市平阴县平阴镇居民尹某通过朋友孟某介绍，电话联系了自称平阴县消防大队姓冯的人，对方称有个地面硬化的工程让其来做，在获得尹某的信任后，要求尹某代为购买军用床及床垫，骗取尹某106100元。尹某将其中62900元钱款打入被告人张立涛账户内，后被告人张立涛补卡将该款取出。
3、2015年10月23日14时许，辽宁省海城市居民张某丙通过伙计杨伟提供的手机号，联系了自称海城消防队的工作人员，对方以订购蔬菜为由骗取张某丙信任，要求张某丙代为购买红烧牛肉自热米饭，骗取张某丙75000元。张某丙将75000元钱款打入被告人张立涛账户内，后被告人张立涛将该钱款取出。
4、2015年10月21日，江西省万年县居民王某乙通过农业局黄某甲主任介绍联系了自称消防中队参谋，对方称有两个钢管大棚让其来做，在获得王某乙的信任后，要求王某乙代为购买帐篷等物品，骗取王某乙70000元。王某乙将70000元转入常某账户内，其中46000元赃款后被转至李某甲账户内。张立涛收到钱款到账信息后，指使徐某通知李某甲补卡取钱，后被告人张立涛、徐某伙同李某甲分肥。
5、2015年5月20日，浙江省浦江县居民张某乙通过朋友毛某介绍联系了自称浦江县武警中队工作人员，对方在获得张某乙的信任后，要求张某乙代为购买空气净化器，后被骗取73600元。其中，张某乙将32000元打入被告人宗某账户内，发现被骗后及时报案。被告人张立涛接到钱款到账信息后，指使被告人高兆成、宗某到北京补卡取钱，因该款项被公安机关冻结，张立涛、高兆成、宗某取钱未遂。
6、2015年6月27日、29日，广东省中山市居民曾敏慧在二手车网上市场购物，对方在获得曾某甲的信任后，要求曾某甲提供运费和货款，曾某甲将运费和货款10600元钱款打入被告人谢某账户内，后被告人张立涛、高兆成、谢某将该钱款取出并分肥。
7、2015年6月16日，被告人田某乙银行账户内收到被骗钱款14600元，该笔赃款由被告人张立涛、田某乙取出并分肥。
8、2015年4月15日，安徽省芜湖海联装饰有限公司职工陈欣荣通过同事王靖提供的号码联系了自称芜湖市看守所工作人员，对方在获得芜湖海联装饰有限公司领导的信任后，要求芜湖海联装饰有限公司代为购买高低床等物品，该单位将64000元钱款打入贾培锋账户内，其中的43960元被转入被告人张立涛银行卡内，被告人张立涛接到信息后将其中的23850元取出。
9、2015年5月7日，江西省上饶县居民李某乙接到自称上饶某分区干部的电话，对方称军分区内有个道路硬化的工程让其来做，在获得李某乙的信任后，要求李某乙帮忙购买帐篷等物品，李某乙被诈骗货款73000元。李某乙将其中45000元转入田某甲账户内，该笔钱款由被告人田某甲伙同张立涛、高兆成取出并分肥。
10、2015年5月11日，湖南省桑植县居民刘某丙通过澧源镇建管办主任朱某乙介绍，联系自称桑植县消防中队李教导员，对方承诺有两公里路让其修，在获得刘某丙信任后，要求刘某丙帮忙购买帐篷等物品，刘某丙被骗182000元，刘某丙将18200元钱款转账至鲁艳银行卡内。其中50000元后被转入陈贵金银行卡内，该笔钱款由被告人陈贵金伙同张立涛取出其中的39943元并分肥。
11、2015年7月1日，河南省信阳市商城县居民杨某丙通过朋友曾某乙介绍，联系自称商城县消防中队工作人员，对方承诺消防队有建筑工程让其来做，在获得杨某丙信任后，要求杨某丙帮忙购买气垫等消防用品，杨某丙被骗42000元。杨某丙将42000元转账至陈贵金银行账户内，该笔钱款由陈贵金伙同张立涛取出并分肥。
12、2015年7月2日，被告人诸某银行账户内收到诈骗钱款9450元到账信息，后该笔钱款由诸某伙同张立涛取出并分肥。
13、2015年6月4日，被告人张立涛农业银行账户内收到诈骗钱款15000元，后被告人张立涛将其中10080元取出。
14、2015年7月7日，被告人田某甲邮政储蓄银行账户内收到诈骗钱款5000元，后被告人田某甲将该款取出。
案发后，被告人田某乙、诸某分别将分得的赃款退至镇平县公安局。
公诉机关指控的上述事实，向法庭提供有被告人供述与辩解，被害人陈述，证人证言，辨认笔录，书证等。据此认为，被告人张立涛、高兆成，田某甲、陈贵金以非法占有为目的，虚构事实隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大；被告人徐某、宗某、谢某、田某乙、诸某以非法占有为目的，虚构事实隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。上述犯罪系共同犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款。请依法判处。
被告人张立涛辩解起诉书指控的第11起不知道，起诉书指控的其他犯罪事实没有异议，请求从轻处罚。
被告人高兆成、陈贵金、徐某、田某甲、宗某、谢某、田某乙、诸某对起诉书指控的其所犯诈骗事实不持异议，请求从轻处罚。
被告人张立涛的辩护人辩护意见是：1、起诉书指控的第7起、12起、13起三起共计34180元，没有被害人陈述，也不知谁是被害人，如何认定这是钱是骗他人的？证据不足。第11起证据单一，不能认定。2、本案不应认定为诈骗罪，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定性为宜。3、被告人张立涛认罪较好，对起诉书内容没有异议，认罪伏法；系初犯；愿意交纳罚金；第1起、5起合计74000元系未遂。
被告人高兆成的辩护人辩护意见是：1、被告人高兆成的行为不构成诈骗罪，应认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪、犯罪所得收益罪；2、公诉机关指控高兆成的犯罪事实及数额缺乏证据证明，高兆成共计参与犯罪3次，其中既遂1次，数额10600元，未遂两次，未遂数额74000元，从中分得钱款11000元；3、高兆成存在未遂情节；4、高兆成在本案中系从犯；5、高兆成具有坦白情节；6、高兆成愿意退回所得赃款。建议对高兆成宣告缓刑。
被告人宗某的辩护人对起诉书指控被告人宗某犯诈骗罪的罪名不持异议，但认为宗某有如下从轻处罚情节：1、系坦白，自愿认罪、悔罪；2、系从犯；3、系未遂；4、系初犯，愿意主动交纳罚金；5、没有造成被害人损失，危害不大。建议对宗某宣告缓刑。
经审理查明，2014年年底，被告人张立涛以非法占有为目的，唆使他人办理银行卡和手机卡，并将银行卡和手机卡绑定后出售，之后再补办手机卡，待收到银行卡有钱到账的信息提示后，指使办卡人补卡后取现并分赃。被告人张立涛、高兆成、朱某甲（另案处理）、田某乙、田某甲、陈贵金、诸某、徐某、宗某、谢某、李某甲（另案处理）等人明某他人实施诈骗犯罪，为他人提供银行卡、手机卡等帮助并分赃。
1、2015年6月30日，镇平县柳泉铺镇温岗村居民陆某通过朋友王某甲介绍，电话联系了自称是镇平县消防大队参谋长的人，对方称镇平县消防队要扩建操场，并承诺将该工程承包给陆某，在骗取陆某信任后让陆某代为支付气垫厂费用42000元人民币。陆某将该笔现金打入朱某甲（另案处理）的工商银行卡内，当天下午陆某发现被骗即报警。镇平县公安局及时立案侦查并冻结该银行卡账户。被告人张立涛收到银行钱款到账短信提示后，指示高兆成通知朱某甲去北京市大兴区工商银行补卡取钱，因该工商银行卡已被冻结，42000元未被取出。
2、2015年4月22日上午10日许，山东省济南市平阴县平阴镇居民尹某通过朋友孟某介绍，电话联系了自称平阴县消防大队姓冯的人，对方称有个地面硬化的工程让其来做，在获得尹某的信任后，要求尹某代为购买军用床及床垫，骗取尹某106100元。尹某将其中62900元钱款打入被告人张立涛账户内，后被告人张立涛补卡将该款取出。
3、2015年10月23日14时许，辽宁省海城市居民张某丙通过伙计杨伟提供的手机号，联系了自称海城消防队的工作人员，对方以订购蔬菜为由骗取张某丙信任，要求张某丙代为购买红烧牛肉自热米饭，骗取张某丙75000元。张某丙将75000元钱款打入被告人张立涛账户内，后被告人张立涛将该钱款取出。
4、2015年10月21日，江西省万年县居民王某乙通过农业局黄某甲主任介绍联系了自称消防中队参谋，对方称有两个钢管大棚让其来做，在获得王某乙的信任后，要求王某乙代为购买帐篷等物品，骗取王某乙70000元。王某乙将70000元转入常某账户内，其中46000元赃款后被转至李某甲账户内。张立涛收到钱款到账信息后，指使徐某通知李某甲补卡取钱，后被告人张立涛、徐某伙同李某甲分肥。
5、2015年5月20日，浙江省浦江县居民张某乙通过朋友毛某介绍联系了自称浦江县武警中队工作人员，对方在获得张某乙的信任后，要求张某乙代为购买空气净化器，后被骗取73600元。其中，张某乙将32000元打入被告人宗某账户内，发现被骗后及时报案。被告人张立涛接到钱款到账信息后，指使被告人高兆成、宗某到北京补卡取钱，因该款项被公安机关冻结，张立涛、高兆成、宗某取钱未遂。
6、2015年6月27日、29日，广东省中山市居民曾敏慧在二手车网上市场购物，对方在获得曾某甲的信任后，要求曾某甲提供运费和货款，曾某甲将运费和货款10600元钱款打入被告人谢某账户内，后被告人张立涛、高兆成、谢某将该钱款取出并分肥。
7、2015年6月16日，被告人田某乙银行账户内收到被骗钱款14600元，该笔赃款由被告人张立涛、田某乙取出并分肥。
8、2015年4月15日，安徽省芜湖海联装饰有限公司职工陈欣荣通过同事王靖提供的号码联系了自称芜湖市看守所工作人员，对方在获得芜湖海联装饰有限公司领导的信任后，要求芜湖海联装饰有限公司代为购买高低床等物品，该单位将64000元钱款打入贾培锋账户内，其中的43960元被转入被告人张立涛银行卡内，被告人张立涛接到信息后将其中的23850元取出。
9、2015年5月7日，江西省上饶县居民李某乙接到自称上饶某分区干部的电话，对方称军分区内有个道路硬化的工程让其来做，在获得李某乙的信任后，要求李某乙帮忙购买帐篷等物品，李某乙被诈骗货款73000元。李某乙将其中45000元转入田某甲账户内，该笔钱款由被告人田某甲伙同张立涛、高兆成取出并分肥。
10、2015年5月11日，湖南省桑植县居民刘某丙通过澧源镇建管办主任朱某乙介绍，联系自称桑植县消防中队李教导员，对方承诺有两公里路让其修，在获得刘某丙信任后，要求刘某丙帮忙购买帐篷等物品，刘某丙被骗182000元，刘某丙将182000元钱款转账至鲁艳银行卡内。其中50000元后被转入陈贵金银行卡内，该笔钱款由被告人陈贵金伙同张立涛取出其中的39943元并分肥。
11、2015年7月1日，河南省信阳市商城县居民杨某丙通过朋友曾某乙介绍，联系自称商城县消防中队工作人员，对方承诺消防队有建筑工程让其来做，在获得杨某丙信任后，要求杨某丙帮忙购买气垫等消防用品，杨某丙被骗42000元。杨某丙将42000元转账至陈贵金银行账户内，该笔钱款由陈贵金伙同张立涛取出并分肥。
12、2015年7月2日，被告人诸某银行账户内收到诈骗钱款9450元到账信息，后该笔钱款由诸某伙同张立涛取出并分肥。
13、2015年6月4日，被告人张立涛农业银行账户内收到诈骗钱款15000元，后被告人张立涛将其中10080元取出。
14、2015年7月7日，被告人田某甲邮政储蓄银行账户内收到诈骗钱款5000元，后被告人田某甲将该款取出。
案发后，被告人田某乙、诸某分别将分得的赃款退至镇平县公安局。
上述事实，有九被告人关于实施诈骗的时间、手段、参与人员以及分赃情况的供述，被害人陆某、尹某、张某丙、王某乙等人陈述财物被骗的时间、手段和数额，且有证人王某丁、杨某乙、毛某、刘某乙、朱某乙等人证言，抓案经过，辨认笔录，银行凭证及交易记录查询，银行卡交易明细，常住人口基本信息及相关书证在卷佐证。上述证据经庭审质证，证据之间能够相互印证，已形成一条完整的证据链条，可以作为本案的定案依据，本院予以采信。
本院认为，被告人张立涛、高兆成、田某甲、陈贵金以非法占有为目的，虚构事实隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大；被告人徐某、宗某、谢某、田某乙、诸某以非法占有为目的，虚构事实隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大；其行为已构成诈骗罪，且系共同犯罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。根据《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》中规定“对共同诈骗犯罪，应当以行为人参与共同诈骗的数额认定其犯罪数额，并结合行为人在共同犯罪中的地位、作用和非法所得数额等情节依法处罚。”本案中，被告人张立涛参与诈骗13起，诈骗总数额483590元，分得赃款271373元；被告人高兆成参与诈骗4起，诈骗总数额129600元，分得赃款6000元；被告人陈贵金参与诈骗2起，诈骗数额92000元，分得赃款35000元；被告人徐某参与诈骗1起，诈骗数额46000元，分得赃款4000元；被告人田某甲参与诈骗2起，诈骗数额50000元，分得赃款25000元；被告人宗某参与诈骗1起，诈骗数额32000元，未分得赃款；被告人谢某参与诈骗1起，诈骗数额10600元，分得赃款4600元；被告人田某乙参与诈骗1起，诈骗数额14600元，分得赃款8000元；被告人诸某参与诈骗1起，诈骗数额9450元，分得赃款4450元。
被告人张立涛、高兆成的辩护人均提出该案应认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪、犯罪所得收益罪，经查，诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。本罪侵犯的客体是公私财物所有权，侵犯的对象仅限于国家、集体或个人的财物，在主观方面表现为直接故意，并且具有非法占有公私财物的目的。掩饰、隐瞒犯罪所得罪、犯罪所得收益罪，是指明某是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的行为。主观方面要求必须是一种明某。以上两种罪名的最大区别就是侵犯的客体不同。诈骗罪侵犯的客体是公私财物，而掩饰、隐瞒犯罪所得罪、犯罪所得收益罪侵犯的客体是犯罪所得及其产生的收益，妨害的是正常司法活动。本案中，被告人张立涛把以自己名义办理的手机卡和银行卡绑定后卖给上家，然后通过挂失补办手机卡得知卖给上家的银行卡进钱，进钱后立即挂失所卖银行卡重新补办银行卡把上家没有及时取走的钱取出来归自己占有，同时张立涛又通过黄某乙等人给其介绍他人入伙，虚构办理小额贷款业务而发展下线继续骗取上家财物，其主观上是非法占有，客观上实施了套取他人财物的行为，符合诈骗罪的主客观要件，另外由于没有证据证实上家“财物”系犯罪所得及其产生的收益，更不能以掩饰、隐瞒犯罪所得罪及犯罪所得收益罪认定。同理，被告人高兆成、陈贵金等人均知道张立涛取得的财物系违法所得，把以自己名义办理的手机卡和银行卡交给张立涛，由张立涛操作并约定分赃比例，来钱后补卡取款参与分赃，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条“明某他人实施诈骗犯罪，为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持、费用结算等帮助的，以共同犯罪论处”的规定，被告人高兆成、陈贵金、徐某、田某甲、宗某、谢某、田某乙、诸某均构成诈骗共犯。
被告人张立涛辩解起诉书指控的第11起不知道，经查，被告人张立涛供述“陈贵金在2015年上半年的时候，建设银行卡骗到了三万九千多将近四万元，然后我通知高兆成，让陈贵金来取钱，之后分了我二万，他们怎么分的我不知道。”被告人陈贵金供述“过了一段时间，张立涛给高兆成打电话说我的卡上来钱了，高兆成又给我打电话说了，我把来钱的银行卡补出来了，取了四万块钱左右，我得两万元，剩下的两万块钱张立涛得了。”被害人杨某丙陈述“我就和卖气垫的订了一些气垫，总价格42000元，卖气垫的给我一个账号6244的账号，让我把钱打在这个账号。”邮政储蓄逻辑集中系统查询查实2015年7月1日12时3分杨某丙6217994910015287818汇入陈贵金6244账户42000元，2015年7月1日12时15分陈贵金6244账户被支取现金42000元。另有被告人张立涛当庭供述“陆某和杨某丙给我们打钱是在7月1日。”上述被告人张立涛、陈贵金供述、被害人杨某丙陈述以及邮政储蓄集中系统查询结果能够就该笔42000元的取得相互印证，之间已形成一条完整的证据链条，足以认定，故张立涛的辩解不予支持。
被告人张立涛的辩护人提出起诉书指控的第7起、12起、13起三起共计34180元，没有被害人陈述，也不知谁是被害人，如何认定这钱是骗他人的，证据不足，本院认为，该三起犯罪系张立涛、田某乙、诸某以自己实名登记并持有的银行卡用于套取上家财物归并自己所有，且有被告人田某乙、诸某供述予以证实，没有被害人陈述不影响该三起犯罪事实的认定，该辩护意见不予采纳。
被告人张立涛和高兆成的辩护人提出起诉书指控的第1起、第5起合计74000元系未遂，经查，该两起事实是以开卡人朱某甲、宗某的真实身份信息办理的银行卡，后由张立涛通知、高兆成帮助其二人补卡取钱并参与分赃，在张立涛收到钱款到账信息时，钱款已到账，诈骗行为已完成，其实际未取得财物不影响本罪既遂的成立，故该项意见不予采纳。被告人高兆成、宗某的辩护人提出二被告人系从犯的意见，与二被告人积极参与诈骗的行为不符，本院不予采纳。
被告人徐某在其参与的一起犯罪中起帮助作用，作用相对较小，量刑时可酌情考虑。被告人宗某参与的一案中，由于被告人宗某没有分得赃款，没有给被害人造成损失，量刑时可酌情考虑。被告人田某乙、诸某在公安侦查阶段均能如实供述自己的犯罪事实，认罪态度好，并积极退出违法所得，可对其适用缓刑。庭审中，被告人高兆成、徐某、宗某、谢某分别退出赃款，可对其酌定从轻处罚。
根据本案犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人张立涛犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币50000元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月11日起至2024年1月10日止。）
二、被告人高兆成犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币30000元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月22日起至2019年12月21日止。）
三、被告人陈贵金犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币20000元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年2月16日起至2019年8月15日止。）
四、被告人田某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月20日起至2019年3月19日止。）
（上述四被告人的罚金限判决生效后三十日内缴纳，上缴国库。）
五、被告人徐某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币6000元。（罚金已缴纳，上缴国库。）
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年2月4日起至2017年8月3日止。）
六、被告人宗某犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币5000元。（罚金已缴纳，上缴国库。）
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月1日起至2019年9月30日止。）
七、被告人谢某犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币5000元。（罚金已缴纳，上缴国库。）
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年2月25日起至2016年9月24日止。）
八、被告人田某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币6000元，没收违法所得人民币8000元。（罚金及违法所得已缴纳，上缴国库。）
九、被告人诸某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元，没收违法所得人民币4450元。（罚金及违法所得已缴纳，上缴国库。）
（上述二被告人的缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
十、限上述部分被告人于判决生效后三十日内退赔以下被害人损失：被告人张立涛退赔被害人尹燕辉62900元、张广琴75000元、安徽省芜湖海联装饰有限公司43960元；被告人张立涛、徐某共同退赔被害人王金生46000元；被告人张立涛、高兆成、谢某共同退赔被害人曾慧敏10600元；被告人张立涛、高兆成、田某甲共同退赔被害人李平45000元；被告人张立涛、陈贵金共同退赔被害人刘遵文50000元、杨永武42000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南阳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 司继平
审 判 员 张国权
代理审判员 廖 乐
二〇一六年九月十三日
书 记 员 毕琪琪