安徽省天长市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）皖1181刑初150号
公诉机关天长市人民检察院。
被告人陈某，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2016年1月14日被天长市公安局刑事拘留。同年2月4日被天长市人民检察院批准逮捕，同日由天长市公安局执行。现羁押于滁州市看守所。
天长市人民检察院以天检刑诉（2016）134号起诉书指控被告人陈某犯诈骗罪，于2016年4月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年6月23日公开开庭审理了本案。天长市人民检察院指派检察员朱旭强出庭支持公诉，被告人陈某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
天长市人民检察院指控：2015年12月至2016年1月期间，被告人陈某通过聊天工具“陌陌”与被害人郑某相识。后在双方交往过程中，陈某自称“陈海琳”，谎称将其妹妹“陈某”介绍给郑某谈恋爱，通过一人扮演“陈海琳”、“陈某”两个角色的方式，虚构给其母亲看病、办理银行卡、外婆死需要安葬费等事实，骗取郑某款物共计人民币16462.5余元，用于个人挥霍。具体如下：
1.2015年12月4日下午，被告人陈某自称其是“陈海琳”，以“陈某”在杭州玩钱包被盗，需要路费和住宿费为由，分两次骗取被害人郑某人民币700元。
2.2015年12月5日，被告人陈某自称其是“陈海琳”，以自己办理临时身份证和其妹妹“陈某”补办银行卡需要费用为由，分两次骗取被害人郑某人民币600元。
3.2015年12月6日下午，被告人陈某自称其是“陈海琳”，以自己需要钱买东西、其妹妹“陈某”手机被盗为由，骗取被害人郑某白色酷派手机一部和现金人民币1000元。经鉴定，被骗的白色酷派手机（8675-A型）价值人民币712.5元。
4.2015年12月7日，被告人陈某通过电话联系被害人郑某，自称其是“陈海琳”的妹妹“陈某”，以其母亲住院费用不够、其所工作的店里账目不对需要现金抵账为由，分两次骗取郑某人民币1500元。
5.2015年12月8号中午，被告人陈某通过手机短信联系被害人郑某，自称其是“陈海琳”的妹妹“陈某”，以完成店铺任务需要资金为由，骗取郑某人民币650元。
6.2015年12月9号上午，被告人陈某通过电话联系被害人郑某，自称其是“陈海琳”的妹妹“陈某”，以其母亲看病需要费用为由，骗取郑某人民币1500元（钱款汇入陈某所借用的户名为张某农行卡6278账户）。后“陈某”以张某未到，看病需要钱为由，再次骗取郑某人民币1000元（钱款汇入户名为陈某的建设银行6247账户）。
7.2015年12月12日上午，被告人陈某电话联系被害人郑某，自称其是“陈海琳”的妹妹“陈某”，并谎称其母亲看病需要2000元。后郑某按约定将2000元送至天长市人民医院门诊一楼，陈某又自称其是“陈海玲”，并谎称其妹妹“陈某”带母亲体检，由自己代为拿钱，郑某遂将2000元交给陈某。
8.2015年12月13日晚，被告人陈某自称其是“陈海琳”的妹妹“陈某”，以其工作的店里账目出问题，需要资金充账为由，骗取被害人郑某人民币300元。
9.2015年12月17日，被告人陈某自称其是“陈海琳”的妹妹“陈某”，并谎称其外婆去世，自己要出丧葬费为由，骗取被害人郑某人民币2000块钱。
10.2015年12月20号上午，被告人陈某联系被害人郑某，自称是“陈海琳”的妹妹“陈某”，并谎称其要从六合打车回家，需要350元车费。后郑某将350元汇入“陈某”提供的户名为陈某的建行6247账户，“陈某”以未收到钱为由，让郑某再次向上述账号转账350元。后“陈某”再次以钱未到账为由，让郑某向其提供的户名为王某甲的徽商银行6274账户转账300元。次日下午，“陈某”再次以钱未到账为由，让郑某向其提供的户名为曹某的工行6205账户转账400元。
11.2015年12月22号中午，被告人陈某通过短信联系被害人郑某，自称是“陈海琳”的妹妹“陈某”，并谎称其姐姐“陈海琳”骑车撞到一个老头，需要治疗费用，骗取郑某人民币400元。
12.2015年12月24号下午，被害人郑某联系被告人陈某，要求归还借款。陈某遂自称其是“陈海琳”，谎称由自己帮助妹妹“陈某”还钱，以到南京六合借高利贷偿还郑某借款，需要送礼为由，骗取郑某人民币2000元。
13.2015年12月29日，被告人陈某自称其是“陈海琳”，谎称高利贷未借到，以去南京将2000元礼钱要回需要路费为由，骗取郑某人民币300元。
14.2016年1月9日，被告人陈某电话联系被害人郑某，自称其是“陈海琳”的妹妹“陈某”，谎称要去南京六合找表弟借钱偿还郑某的借款，以需要路费为由，骗取郑某现金人民币200元。同日夜间，被告人陈某再次电话联系被害人郑某，自称其是“陈海琳”，谎称其要亲自去表弟那里才能拿到借款，以需要路费为由，于同年1月10日骗取郑某现金人民币200元。
指控的证据有：一、书证：受案材料、户籍证明、到案情况说明等；二、被害人郑某的陈述；三、证人张某、王某甲、曹某、纪某等人的证言；四、被告人陈某的供述与辩解；五、鉴定意见：关于涉案手机的价格鉴定意见书；六、辨认笔录；七、电子数据：电子证物检查工作记录等。
指控认为：被告人陈某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人陈某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。
经审理查明：被告人陈某在2015年12月初，通过聊天工具“陌陌”与被害人郑某相识，并谎称自己叫“陈海琳”。后陈某通过一个人扮演“陈海琳”、“陈某”两个角色，通过微信或电话与郑某进行聊天。期间，陈某假冒“陈海琳”的身份，谎称其有个妹妹叫“陈某”，并介绍“陈某”和郑某谈男女朋友，其后以“陈某”的名义编造办理身份证、银行卡，给母亲看病、外婆病死需要安葬费等各种理由，多次让郑某向其提供的银行卡上打款，骗取郑某财物共计16462.5余元，用于个人挥霍，具体如下：
1.2015年12月4日下午，被告人陈某自称其是“陈海琳”，以“陈某”在杭州玩钱包被盗，需要路费和住宿费为由，分两次骗取被害人郑某人民币700元。
2.2015年12月5日，被告人陈某自称其是“陈海琳”，以自己办理临时身份证和其妹妹“陈某”补办银行卡需要费用为由，分两次骗取被害人郑某人民币600元。
3.2015年12月6日下午，被告人陈某自称其是“陈海琳”，以自己需要钱买东西、其妹妹“陈某”手机被盗为由，骗取被害人郑某白色酷派手机一部和现金人民币1000元。经鉴定，被骗的白色酷派手机（8675-A型）价值人民币712.5元。
4.2015年12月7日，被告人陈某通过电话联系被害人郑某，自称其是“陈海琳”的妹妹“陈某”，以其母亲住院费用不够、其所工作的店里账目不对需要现金抵账为由，分两次骗取郑某人民币1500元。
5.2015年12月8号中午，被告人陈某通过手机短信联系被害人郑某，自称其是“陈海琳”的妹妹“陈某”，以完成店铺任务需要资金为由，骗取郑某人民币650元。
6.2015年12月9号上午，被告人陈某通过电话联系被害人郑某，自称其是“陈海琳”的妹妹“陈某”，以其母亲看病需要费用为由，骗取郑某人民币1500元（钱款汇入陈某所借用的户名为张某农行卡6278账户）。后“陈某”以张某未到，看病需要钱为由，再次骗取郑某人民币1000元（钱款汇入户名为陈某的建设银行6247账户）。
7.2015年12月12日上午，被告人陈某电话联系被害人郑某，自称其是“陈海琳”的妹妹“陈某”，并谎称其母亲看病需要2000元。后郑某按约定将2000元送至天长市人民医院门诊一楼，陈某又自称其是“陈海玲”，并谎称其妹妹“陈某”带母亲体检，由自己代为拿钱，郑某遂将2000元交给陈某。
8.2015年12月13日晚，被告人陈某自称其是“陈海琳”的妹妹“陈某”，以其工作的店里账目出问题，需要资金充账为由，骗取被害人郑某人民币300元。
9.2015年12月17日，被告人陈某自称其是“陈海琳”的妹妹“陈某”，并谎称其外婆去世，自己要出丧葬费为由，骗取被害人郑某人民币2000块钱。
10.2015年12月20号上午，被告人陈某联系被害人郑某，自称是“陈海琳”的妹妹“陈某”，并谎称其要从六合打车回家，需要350元车费。后郑某将350元汇入“陈某”提供的户名为陈某的建行6247账户，“陈某”以未收到钱为由，让郑某再次向上述账号转账350元。后“陈某”再次以钱未到账为由，让郑某向其提供的户名为王某甲的徽商银行6274账户转账300元。次日下午，“陈某”再次以钱未到账为由，让郑某向其提供的户名为曹某的工行6205账户转账400元。
11.2015年12月22号中午，被告人陈某通过短信联系被害人郑某，自称是“陈海琳”的妹妹“陈某”，并谎称其姐姐“陈海琳”骑车撞到一个老头，需要治疗费用，骗取郑某人民币400元。
12.2015年12月24号下午，被害人郑某联系被告人陈某，要求归还借款。陈某遂自称其是“陈海琳”，谎称由自己帮助妹妹“陈某”还钱，以到南京六合借高利贷偿还郑某借款，需要送礼为由，骗取郑某人民币2000元。
13.2015年12月29日，被告人陈某自称其是“陈海琳”，谎称高利贷未借到，以去南京将2000元礼钱要回需要路费为由，骗取郑某人民币300元。
14.2016年1月9日，被告人陈某电话联系被害人郑某，自称其是“陈海琳”的妹妹“陈某”，谎称要去南京六合找表弟借钱偿还郑某的借款，以需要路费为由，骗取郑某现金人民币200元。同日夜间，被告人陈某再次电话联系被害人郑某，自称其是“陈海琳”，谎称其要亲自去表弟那里才能拿到借款，以需要路费为由，于同年1月10日骗取郑某现金人民币200元。
2016年1月13日，天长市公安局民警接被害人郑某报警后，到天长市天润城附近将报警人郑某与涉嫌诈骗的被告人陈某带至该局审查。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
一、被害人郑某的陈述，证实2015年12月3日下午，其在“陌陌”上发布动态：“今晚有谁去看电影的？”一个“陌陌”名字是“年轻不嗨，老年痴呆”的人回信息，说看电影没时间，吃顿饭就行，并提出再带几个人，其同意了。对方留的手机号是1846813，联系时发现对方是个女的，自称陈海琳，后大家在“外婆家”饭店吃饭，“陈海琳”带了3个女的来，之后其和“陈海琳”通过手机联系的，“陈海琳”讲把妹妹介绍给其做女朋友，还发了几张照片，说照片中的女的是亲戚家的女儿叫陈某。从2015年12月初至今，陈某一个人扮演“陈海琳”、“陈某”两个人，以“陈某”和其谈男女朋友，编造办理身份证、银行卡，给母亲看病等各种理由，取得其信任后，多次从其处骗取财物16000余元。其怀疑根本就没有陈某这个人，一切都是“陈海琳”编造出来骗人的，因为每次其要求和陈某见面，陈某都推脱不见，打电话也从来不接，每次见面拿钱都是陈海琳一个人来拿钱。其给陈某和陈海琳一共16000多块钱，借的钱都能通过银行卡转账记录或手机短信证明。2015年12月27日，“陈海琳”给其打了一张16000元的欠条，署名是陈海琳。
其之所以给陈海琳她们那么多钱，是一开始“陈海琳”讲介绍陈某给其当女朋友，还发了陈某的照片给其看。其觉得不错，也想和她做朋友。“陈海琳”一开始开口借钱，为了方便以后谈朋友，就借钱给她们了。后来陈某讲母亲生病、外婆去世，其也没有过多怀疑，就借钱给她们了。
二、证人王某乙的证言，证实陈某是其在天长市酒吧认识的，平时吃饭、唱歌等。陈某的号码是：1818071、1578667，微信号是、微信名是Aurevoir。
2015年12月20日，陈某在其家里吃过午饭，讲朋友欠钱，先还300元，卡没带，跟其借一张银行卡，让人家把钱打上来。其没多想，就将里面没有钱的6274徽商银行卡借给她。下午14点钟左右，陈某叫其陪着去银行ATM机上查下，卡上显示290多块钱。后陈某叫其支付宝转了3元到这张徽商银行卡上，讲凑整了好从ATM机上取出来。晚上到天长KTV唱歌，陈某到包厢来，将其徽商银行卡丢桌子上，说钱取出来了，其就将卡收起来。
三、证人张某的证言，证实其朋友陈某手机号是1578667、1818071，微信号是、微信名是Aurevoir。其账号为6278的农行卡借给陈某用过，借了多少次记不清了，其陪陈某到银行取过3、4次钱。
2015年12月上旬，其和陈某准备和朋友一起吃晚饭的时候，陈某讲跟弟弟借500块钱，卡掉了，让她弟弟把钱打在其卡上，后来其就陪陈某到银行自助取款机取的钱。
2015年12月上旬的一天早上，陈某讲卡掉了，她妈妈要给她汇钱，讲存在其农行卡上，其就陪陈某一起到银行取款机上取了钱。
其还用身份证帮陈某办过一张移动的电话卡，号码是1578667。陈某讲身份证丢了，之前有个电信1818071因为手机坏了不好用，要办移动的卡，因为平时玩的好，其就帮她办了。平时陈某还拿其手机玩（手机号：1846813），给别人打电话、发信息，2016年1月份，还有一个男的打她电话找陈某，那个男的号码一个是合肥的，还有一个是滁州的，尾号是7970。陈某用其手机发过信息后，就删了。
四、证人崇兰的证言，证实其是陈某的母亲，陈某的亲生父亲已经去世了，其已经改嫁，陈某跟其住在一起，但平时基本上不住在家里。母女的关系有点紧张，陈某对其称在外面上班。2015年10月份的时候，有4个年轻人跑到关塘社区家里，跟其讲陈某欠他们4万元，其中一个人讲“是我们放给陈某的”，后来还把她邻居的门砸了（要钱的砸错了）。
五、证人曹某的证言，证实其初中同学陈某的手机号是1815268071、1578667，平时联系其的微信号是、微信名是“Aurevoir”。2015年12月21日下午，陈某打电话问其有没有建行卡，并讲朋友还钱给她，先叫把钱打在其卡上，到时候通过微信红包转给她，其告诉她没建行卡，并说只带了工行卡，陈某讲也行，其就将自己6205的工行卡号告诉了陈某。大概15时左右，其手机收到短信显示工行卡上存入400元钱，陈某打其电话说要是钱到账了，让通过微信转一下。当时其就将400元钱转到陈某csz5190的微信上了。
六、证人俞某的证言，证实其不知道叫陈某的人。2016年1月上旬的一天下午，其在跑出租车的时候，载了一位女乘客。一会那个女乘客的手机没电了，跟其借电话，其将电话借给那个女乘客用的，后来这个女乘客就在天发广场下车了。
女乘客下车后，其怕那个女的打长途电话，就翻了下手机通话记录，但电话号码已经被删。
七、证人纪某的证言，证实其通过朋友认识的陈某，陈某的微信号、微信名是“AureVoir”。
其之前将手机（手机号是1825509757）借给陈某玩过几次，因为玩的还可以，其就将手机借给陈某了。具体什么时候借的记不清了。没事陈某会到其在步行街上班的地方玩，有事陈某就借她的电话打电话、发信息，她也不知道干什么，也没问陈某，陈某用过之后就将记录都删了。
八、证人薛某的证言，证实其和陈某是继父女关系，但不知道陈某现在什么地方，陈某的手机号为“1818071”，因为陈某在外面欠别人钱，在2015年10月6日，曾有要钱的人在其家大门上用油漆涂过“欠债还钱”的字样，所以，其怀疑隔壁邻居董正华家大门被砸可能是向陈某要债的人误砸。同时祝保春丈夫下晚班时看到有两个人站在他和董正华家门口，还有一辆车停在面前。
听讲陈某在外面欠四万元“大鸟”钱。她现在无业、在外面流浪，一年回家没有二、三趟，这个样子已经有四、五年了。
九、董正华的证言，证实2015年10月13日晚十点多钟，其家四扇大门被要债的人砸坏，门上被油漆涂上“欠债还钱”等字样。
其自称没有欠别人钱，其隔壁邻居陈某在外面欠别人的钱，在2015年10月6日曾有要钱的人在陈某家的大门上，用油漆涂过“欠债还钱”的字样。所以认为自家大门被砸，可能是向陈某要债的人误砸。
十、辨认笔录，证实本案被害人郑某、证人王某乙、张某、曹某、纪某分别对公安机关出具的不同女性免冠照片（共5组，每组12张）进行辨认，均辨认出本案被告人陈某。
十一、扣押清单，证实天长市公安局于2016年1月13日从被告人陈某处扣押了其白色酷派手机一部、卡号为6247中国建设银行卡一张。
十二、发还清单一份，证实天长市公安局于2016年2月28日将从被告人陈某处扣押的白色酷派手机一部发还给被害人郑某。
十三、鉴定材料、鉴定意见书，证实天长市公安局于2016年1月13日从被告人陈某处扣押的白色酷派手机一部价值人民币712.5元。
十四、银行卡客户交易查询单，证实被告人陈某卡号为6247中国建设银行卡2015年11月至2016年1月的交易情况。
十五、接受证据清单及被害人提供的证据材料，证实被告人陈某直接接受被害人郑某现金、汇款，通过他人银行卡间接接受被害人郑某汇款，诈骗被害人郑某16000元的情况。
十六、受案登记表、立案决定书，证实2016年1月13日，被害人郑某扭送被告人陈某到天长市公安局报案称：其通过“陌陌”认识了陈某，从2015年12月初至今，陈某一个人扮演“陈海琳”、“陈某”两个人，以“陈某”和其谈男女朋友，编造办理身份证、银行卡，给母亲看病等各种理由，取得其信任后，多次从其处骗取财物16000余元。天长市公安局当日决定对郑某被诈骗案立案侦查。
十七、到案情况说明，证实2016年1月13日，天长市公安局民警接被害人郑某报警后，到天长市天润城附近将报警人郑某与涉嫌诈骗的被告人陈某带至该局审查的事实。
十八、户籍资料，证实被告人陈某身份信息。
十九、被告人陈某的供述，证实2015年12月初的时候，郑某通过“陌陌”（聊天软件）发了一个“晚上谁和我一起看电影？”的公告，其回复“看电影没时间，吃饭有时间”，其和郑某就联系上了，并互留了手机号码，其留的是1846813，后在千秋时代广场“阿婆家”饭店见面、吃饭。当晚其叫的朋友有“小慧子”和张海燕，三人和郑某一起吃饭的。后来郑某在微信中问其名字，其就说自己是“陈海琳”，后郑某叫其帮忙给他介绍个女朋友，其讲给他看看瞧，有的话就介绍。
几天后，其随便找的一个女的照片，放在“心谢绝访问”的QQ空间里面，并骗郑某说这女的就是其妹“陈某”，后他问其要其妹妹QQ号，其就把其网名是“心谢绝访问”的QQ号给他，讲是其妹妹，让加她QQ自己聊。后其用“心谢绝访问”的QQ与郑某聊天，告诉郑某，自己叫“陈某”（郑某一直以为其给介绍的女友，就是其口中讲的其妹妹），其实从头到尾就是其一个人。实际见面时，郑某一直以为其叫“陈海琳”，通过聊天，郑某相信是其妹妹“陈某”在跟他谈，其就多次以“陈海琳”和“陈某”的名义向他借钱。
其就一个名字，叫陈某，陈海琳是编的骗郑某的。其还编造了另外一个陈某，告诉郑某的“陈某”是“陈海琳”的妹妹，其一人扮演“陈海琳”、“陈某”，编造各种理由骗郑某的钱，用来平时玩乐。
其从一开始就是欺骗郑某，起初只是骗吃骗喝，谁想到和郑某聊天的时候，发现他刚退伍出来，有点老实，其当时没什么钱，也没工作，就想用这方法骗郑某，骗到钱其就买衣服穿、到酒吧喝酒、带朋友去KTV唱歌，让别人看都以为其傍上大款的感觉，手里没钱，就以各种理由从郑某手里骗钱，一共从他手里拿过16000多块钱。
在2015年12月27日的时候，其为了还从郑某手里骗钱，用“陈海琳”这个假名字写了一张欠条给郑某，当时郑某给其算的账是16000元钱，其认可。
其没有能力将16000元钱偿还给郑某。其父亲去世了，妈妈和别人过日子，爹爹、奶奶年龄大了也没法管。
其跟张海燕、王某乙、曹某那些人借银行卡时，都是以别人还钱之类的理由，他们不知道其是借卡来骗钱的；其借别人手机给郑某发信息时，没告诉他们在干什么，用完后其把记录删了，他们不知道其借用手机实施诈骗。
本院认为：被告人陈某以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人陈某多次实施诈骗，应从重处罚。案发后，被告人陈某如实供述犯罪事实，对其可以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人陈某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月14日起至2017年3月13日止。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳）。
二、被告人陈某违法所得赃款，依法予以追缴，发还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省滁州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 夏桂勇
审 判 员 徐美琴
人民陪审员 潘瑞荣
二〇一六年六月二十三日
书 记 员 刘梦莹
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。