河北省馆陶县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）冀0433刑初50号
公诉机关馆陶县人民检察院。
被告人任要超，男，1988年9月17日出生，汉族，初中文化，群众，农民，河北省邯郸市人。因犯诈骗罪，于2015年2月2日被馆陶县人民法院判处有期徒刑一年三个月，于2015年10月17日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年8月23日被馆陶县公安局刑事拘留；同年9月7日被逮捕。现羁押于馆陶县看守所。
馆陶县人民检察院以馆检公诉刑诉［2018］49号起诉书指控被告人任要超犯诈骗罪于2018年5月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。馆陶县人民检察院指派检察员贾志国、张红敏出庭支持公诉，被告人任要超到庭参加诉讼。现已审理终结。
馆陶县人民检察院指控，
1、2017年5月份，被告人任要超电话联系李某2，以向李某2介绍推荐其做手机分期和网上小额贷款业务有提成不用还钱为由，骗取李某2的信任，由李某2提供自己的身份证、银行卡、支付宝等身份信息办理业务，共计骗取12803元，具体分述如下：
（1）、2017年5月7日，任要超带着李某2到馆陶县新华街爱乐通讯手机店以做手机分期的名义用李某2的身份信息套现3000元，店员扣除任要超之前欠款后给了任要超2400元。
（2）2017年5月10日，任要超带着李某2来到馆陶县新华街移动公司对面日源通讯手机店以做手机分期的名义用李某2的身份信息套现3000元，店员扣除一部分手续费后给了任要超2803元。在办完手机分期后，任要超又带着李某2来到馆陶县壹号宾馆809房间，由一名江苏籍男子在李某2的手机上下载“快钱”、“快贷”两个小额贷款软件，共计贷款4500元，江苏籍男子以要手续费的名义让李某2将其中的1800元用支付宝转给了任要超。
（3）2017年5月11日，任要超带着李某2再次来到馆陶县壹号宾馆809房间，由江苏籍男子在李某2的手机上下载“马上金融”贷款软件，贷款8000元，江苏籍男子以要手续费的名义让李某2将其中的5200元用支付宝转给了任要超。
2、2016年9月份，被告人任要超在其加入的QQ群里散布代办驾驶证的虚假信息并谎称自己能办理驾驶证，被害人李某1看到信息后联系上了任要超，任要超就以办驾驶证、驾驶证办增驾、车辆接送费、预约考试费等名义陆续骗取李某116300元。截止案发，任要超也未能办出驾驶证。
被告人任要超采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，提请本院依法判处。
被告人任要超对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。
经审理查明，
1、2017年5月份，被告人任要超电话联系李某2，以向李某2介绍推荐其做手机分期和网上小额贷款业务有提成不用还钱为由，骗取李某2的信任，由李某2提供自己的身份证、银行卡、支付宝等身份信息办理业务，共计骗取12803元，具体分述如下：
（1）、2017年5月7日，任要超带着李某2到馆陶县新华街爱乐通讯手机店以做手机分期的名义用李某2的身份信息套现3000元，店员扣除任要超之前欠款后给了任要超2400元。
（2）2017年5月10日，任要超带着李某2来到馆陶县新华街移动公司对面日源通讯手机店以做手机分期的名义用李某2的身份信息套现3000元，店员扣除一部分手续费后给了任要超2803元。在办完手机分期后，任要超又带着李某2来到馆陶县壹号宾馆809房间，由一名江苏籍男子在李某2的手机上下载“快钱”、“快贷”两个小额贷款软件，共计贷款4500元，江苏籍男子以要手续费的名义让李某2将其中的1800元用支付宝转给了任要超。
（3）2017年5月11日，任要超带着李某2再次来到馆陶县壹号宾馆809房间，由江苏籍男子在李某2的手机上下载“马上金融”贷款软件，贷款8000元，江苏籍男子以要手续费的名义让李某2将其中的5200元用支付宝转给了任要超。
2、2016年9月份，被告人任要超在其加入的QQ群里散布代办驾驶证的虚假信息并谎称自己能办理驾驶证，被害人李某1看到信息后联系上了任要超，任要超就以办驾驶证、驾驶证办增驾、车辆接送费、预约考试费等名义陆续骗取李某116300元。截止案发，任要超也未能办出驾驶证。
上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证的下列证据证实。
1、被害人陈述
（1）被害人李某2的陈述，2017年5月1日，任要超打电话说给其找个活，做手机分期代理一单500元。5月7日早上，任要超又给其打电话，说不用其还贷款也不上征信，让其去馆陶办。任要超和一名年轻男子开车拉其去新华街爱乐通手机，用其身份证、农行卡、手机号办理了手机分期，任要超交了600元，贷了3000元，10个月还清，3000元打到任要超卡上了，任要超说一单给其500元也没有给，任要超给其写了个证明，证明用其名字在爱乐通讯办的分期，贷款任要超还，跟其没关系。后来，任要超说他业绩上升，他公司（捷信公司）奖励他一个名额，做一单手机分期，免费给一部手机，又让其做手机分期，5月10日下午，在新华街土地局对过一个手机门市，任要超又以其名义办了一个手机分期，叫惠享分期，这次没交首付，直接给了3600元打到任要超银行卡上，分12个月还清，任要超说这次贷款不用其还。现在这个手机逾期本息需要还5376元，任要超一直没替其还，说给其的手机一直没给。当天下午任要超说还有一个不需要还钱的，带其去馆陶县北环路邯郸银行西边的宾馆209房间，房间里有一名带着眼镜较胖的男子，39岁，外地口音，这名男子用其手机办的网贷，任要超把其手机、身份证、银行卡、支付宝账号、密码、其老公、一个朋友的手机号要走了，下载了两个软件一个快钱、一个快贷，快钱贷了1500，快贷贷了3000，直接打到其银行卡上，扣了其200元手续费，三个月还清。戴眼镜的男子给其要了1800元手续费，其用手机支付宝转给任要超。第二天任要超让其再来，用其支付宝信用积分，用他的身份证弄钱，5月11日上午，邯郸银行西边宾馆，还是那个房间那个戴眼镜的男子，用其手机下载了一个马上金融软件，用其身份信息贷款了8000元，要了其5200元手续费，其用支付宝将5200元转给任要超了，开始任要超说不用还贷款，5月12日任要超又说要还，让其把剩下的5300元给他，他来还不用其管，其觉得他在骗其，就没有给他，其给任要超要其给他的7000元，任要超也不给其。6月8日开始贷款要还钱，其给任要超打电话，任要超就是不还让其还，还打电话威胁其。任要超骗走其不算利息13600元，算利息19000多元。其和任要超是网友。
（2）被害人李某1的陈述，2016年9月份其在微信群里看到办证的，就微信联系，后来任要超给其电话，说他是邯郸驾校的，啥证都能办。其共计被骗16300元，第一次先给其要了1000元，说半个月就能出证，过了几天，任要超给其打电话驾驶证办理增驾有活动，只要村里出贫困证明9000元就能办好，其先在村里开的贫困证明，2016年10月15日，在政府街与新华街路口见面，任要超还拿着办理驾照合同，其和任要超都签字了，其给了任要超7000元现金，第二天任要超让付清，其又给了2000元现金，还让任要超在合同上写了“已付清”。2016年10月23日任要超又打电话说还要加钱，其在祥和小区又给了他2000元，任要超给其打了收条，12月1日任要超又打电话说再拿3000元在17年1月15日前就能出证，为了早出证，在祥和小区北门东面百惠超市里又给了任要超2000元，任要超给其写的保证书和收到条。到了17年3月25日任要超说马上能考试，加上车辆接送费，其又在祥和小区给了任要超1200元，到了17年4月任要超又给其要了三次预约考试费用，我用微信分三次给其转了300、400、300。任要超一直没有办好资格证和驾驶证，也不见面。其知道被骗了。另外在2017年2月份，任要超说他岳母住院还从其手里借走了1500元的现金，没有借条。
2、证人证言
（1）证人焦某证明，其在新华街日源通讯手机店上班，代理惠享分期的小额贷款业务。2017年5月10日上午11点左右，有一男一女来到店里，女的说要买个手机想办理手机分期贷款，其问他俩什么关系，他们说是亲戚关系，李某2说自己做手机微商。李某2和那个男子在店里选了一款金色OPPOR9Plus，手机售价3499元，办理手机分期业务时李某2提供了她的身份证和银行卡账号，办理好后其用手机拍下李某2手持身份证照片传给小额贷款公司。2017年6月10日是李某2第一个还款日，自2017年6月10日到现在一直没有还款，截止目前本息共计5016元，滞纳金1106元，共计6119元。大概是办了3499元的贷款，扣除一部分手续费后把钱给任要超了，其用支付宝转账到任要超支付宝账号的，2803元。附其手机支付宝转账记录截图照片。
（2）证许某某证明，2017年5月7日李某2霞和任要超二人在其手机店里李某2霞的名义用捷信分期办了分期贷款，买了一部银色的VIVOX9Plus，手机的销售价格大概是2899元，用捷信分期贷款3000元，办分期的当天没要手机，第二天任要超来手机店里把贷款的钱拿走了。没有扣手续费，因为任要超之前在其店买过手机还欠其600元钱手机钱，贷款下来后就从贷款里把任要超欠的600元钱扣了。其给任要超了2400元的现金。
3、书证
（1）受案登记表在卷。
（2）任要超户籍证明信在卷。
（3）馆陶巡特警大队辅警焦之佳、刘某出具的抓获证明，载明2017年8月23日上午11时许，接到110指挥中心派警称，馆陶县南环路驿家365宾馆发现网上逃犯任要超，随后前往该宾馆对任要超进行抓获。
（4）释放证明书、派出所证明、馆陶县人民法院（2015）馆刑初字第6号刑事判决书，载明任要超因犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月。刑期自2014年7月18日至2015年10月17日。任要超系刑满释放。
（5）李某2提交的证明及手机转账截图，载明任要超于2017年5月7日承诺在馆陶爱乐通讯走分期每个月还款369.35元，每月有任要超还本分期，与李某2没有任何关系，一切由任要超承担。
（6）从李某2手机提取的贷款截图，载明李某2从快钱贷款1500，从快贷贷款3000，从马上金融贷款8000。
（7）残疾人证，载明李某2系智力残疾四级。
（8）扣押文件、物品清单在卷。
（9）任要超从李某1处要钱的书证、三次微信及支付宝转账，共计金额14100元。
（10）馆陶县公安局刑警魏僧寨中队出具的证明，载明对任要超提到的江苏籍男子裴寿红正在进一步侦查中。
4、勘验、检查、辨认笔录照片
（1）李某2辨认任要超。附辨认照片。
（2）焦某辨认任要超.附辨认照片。
（3）李某2辨认裴寿红。附辨认照片。
（4）任要超辨认裴寿红。附辨认照片。
5、被告人任要超供述在卷。
本院认为，被告人任要超以虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚、证据确实充分，指控罪名成立。被告人任要超曾因犯诈骗罪被处以有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人任要超到案后能够如实陈述、坦白，可以从轻处罚。本院根据被告人任要超犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十三条、第六十五条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人任要超犯诈骗罪，判处有期徒刑二年。并处罚金10000元。（罚金限判决生效后十日内缴纳。）
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月23日起至2019年8月22日止。）
二、追缴违法所得29103元。
如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向邯郸市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 赵 刚
审 判 员 周子苹
人民陪审员 张学军
二〇一八年七月十日
书 记 员 王晓辉