吉林省扶余市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）吉0781刑初138号
公诉机关吉林省扶余市人民检察院。
被告人穆雪松，男，1971年12月12日生，汉族，小学文化，无职业，户籍所在地扶余市三岔河镇西南街九委一组。曾因犯合同诈骗罪于2013年8月13日被扶余市人民法院判处有期徒刑三年缓刑五年；因犯诈骗罪于2014年12月15日被松原市宁江区人民法院判处有期徒刑三年十个月，与前罪并罚，决定执行有期徒刑六年六个月；因犯诈骗罪于2015年6月19日被扶余市人民法院判处有期徒刑四年六个月，与前罪并罚，决定执行有期徒刑十年。现因涉嫌诈骗罪，于2015年12月9日被扶余市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪，经扶余市人民检察院批准，于2015年12月22日由扶余市公安局执行逮捕。
吉林省扶余市人民检察院以扶检公诉刑诉［2016］124号起诉书指控被告人穆雪松犯诈骗罪，于2016年4月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，并组成合议庭，于2016年5月10日公开开庭审理了本案。扶余市人民检察院指派代理检察员刘玉梅出庭支持公诉，被告人穆雪松到庭参加诉讼。现已审理终结。
扶余市人民检察院指控，2014年7月份某日，被告人穆雪松在“铁牛牌收割机”未上市的情况下，谎称其能低价且以分期付款的方式购买到铁牛牌收割机，骗得被害人李某某的信任后，穆雪松以交定金或预付款即可提到收割机为由，分两次骗得李某某人民币35000元，后经李某某多次索要，穆雪松分三次返还给李某某人民币25000元，余款10000元被其挥霍。
庭审中公诉机关对原指控被告人穆雪松分三次已返还给李某某人民币25000元变更为23000元。
公诉机关对于指控的上述犯罪事实，向本院提供并当庭宣读和出示了被告人穆雪松的供述和辩解；证人刘某某、钱某某、穆某某、徐某某、高某、孙某某的证言；书证：收条、刑事判决书、到案经过、户籍信息证明等；被害人李某某、陈某某的陈述。
公诉机关认为，被告人穆雪松以非法占有为目的，虚构事实，骗取公私财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人对公诉机关指控的上述犯罪事实供认不讳。
经审理查明：2014年7月份某日，被告人穆雪松在“铁牛牌收割机”在扶余市尚未上市的情况下，谎称其能低价且以分期付款�方式购买到铁牛牌收割机，通过刘某某骗得被害人李某某的信任后，穆雪松以交定金或预付款即可提到收割机为由，分两次骗得李某某人民币35000元，后经李某某多次索要，穆雪松分三次返还给李某某人民币23000元，余款12000元被其挥霍。
另查明，被告人曾因犯合同诈骗罪于2013年8月13日被扶余市人民法院判处有期徒刑三年缓刑五年，并处罚金人民币20万元；因犯诈骗罪于2014年12月15日被松原市宁江区人民法院判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币5万元，与前罪并罚，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币25万元；因犯诈骗罪于2015年6月19日被扶余市人民法院判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币5万元，与前罪并罚，决定执行有期徒刑十年，罚金人民币30万元。在刑罚执行期间发现其漏罪，于2015年12月9日在镇赉监狱服刑的被告人穆雪松被扶余市公安局解回。
上述事实，有下列经当庭举证、质证，本院予以确认的证据证实：
被告人穆雪松的供述：
2014年6、7月份，具体时间记不清了，刘某某给我打电话说他有一哥们李某某要买一台玉米收割机，让我帮联系，我说行，让买车的人先交点定金，我给联系买车。当时我在宁江区久久商务宾馆呆着，我让钱三找刘某某到李某某家取10000元钱，钱三把取来的10000元钱给了我。过了10多天后，刘某某和李某某到松原又给我送去25000元钱，我给李某某出了一个35000元的欠条，他说收割机秋收之前开回来就行，我说行。过了20多天，我给刘某某打电话让他带着李某某到我弟弟穆某某在扶余道西开的华盛农机看看样品。我给介绍的是铁牛牌子的，他来看过之后，刘某某给我打电话说铁牛样品使不了，轴距短，让我再给换一个牌子的收割机，我说要�就换巨明牌子的。又过了一个多月，刘某某给我打电话说李某某的车不想买，让我把钱给返回去。一个星期后，我开始给李某某返钱。我分三次一共给返还25000元，一次2000元，一次3000元，一次20000元，刘某某说还差10000元咋整，我说过几天再给，9月24日，我被宁江区公安局刑事拘留了。我开始给李某某介绍的玉米收割机是铁牛牌子的，4行的，后来我主张又换成巨明的。当时市场价格是补贴完后8万元。我定的定金35000元。我没说过铁牛没货，所以才改成巨明的牌子。我说看车时把全款交齐。我让厂家把车发到穆某某的华盛农机，我让李某某把全款都交齐，我领他去取车，我没和穆某某说过这事。我说秋收之前车能开回来。我欠刘某某3、4万元钱,是借他的。
2014年5、6月份我联系天津拖拉机制造厂的高某，让他给我整几台铁牛收割机，按厂家进价给我，他说行。我后来又联系的穆某某，我和我弟弟穆某某说有几个买巨明牌子的收割机的，我让他按进价给我把利润留给我，他同意了。我联系之后李某某才交的钱。我收的35000元钱给天津厂家工作人员买衣服、吃饭、住宿花了10000多元，还给李某某25000元。
我没说过先交部分定金就可以，等秋收干完活再交余款。我和穆某某公司的不是姜某某就是徐某某说过想通过他在公司赊一台，秋天自己干活用，他同意了。我想赊收割机的时候，李某某已经交完钱了。刘某某说怕巨明牌子的秋收之前开不回去，所以不同意买车了。我弟弟公司没有巨明牌子的收割机。我欠李某某的10000元钱我不可能还给他了。
被告人穆雪松在补充侦查证据中供述：2014年夏天，具体哪天我记不清了，我让刘某某帮我把钱返还给李某某，都是用现金返还的，分三次，一共返还23000元钱。我和�某某说我认识卖农机车的，实际上我没在华盛农机卖车，我也不是华盛农机的职员。我告诉刘某某，让他告诉李某某家拿身份证到农机局直补报名。我雇孙某某的车，一天给他100元、200元车费。
2、被害人李某某的陈述，2014年5、6月份，我和我邻居刘某某唠嗑时，他说他要买收割机，我说我也要买。我问他买收割机需要多少钱，上谁那去买，他说125000元一台，需要先交30000元的定金，交完定金一个月就能把车开回来。他说到三岔河道西穆雪松那去买。两三天之后，刘某某领着我到三岔河道西华盛农机看的收割机，穆雪松接待的我俩。两三天之后刘某某和一个叫钱三的去我家取的10000元钱，当时我没在家，我媳妇陈某某把这10000元交到钱三手中的，钱三给出了一个收据。当时穆雪松说交完定金一个月左右就能把收割机开回家。余款秋收之后给，到一个月了穆�松又要25000元，说交上这25000元就能提车，我家把25000元交给了刘某某，刘某某送给了穆雪松。交完过了二十天之后车也没回来，我就找刘某某，他领我去找穆雪松，穆雪松说赶趟不着急，肯定不能耽误收割，然后我俩就回家了。第二天我和刘某某说不买了，让穆雪松把钱给我返回来，刘某某说他找穆雪松要钱。过了十多天，刘某某就开始给我返钱，分三次还我的钱，第一次还我15000元，第二次还我5000元，第三次还我3000元，共给我返23000元钱。后来刘某某说找不到穆雪松了。穆雪松给我介绍的是铁牛牌子的收割机，后来他说铁牛牌子没货了，又给我介绍巨明牌子的。
3、被害人陈某某的陈述，我是李某某的妻子，2014年6、7月份，具体时间记不清了，我家邻居刘某某到我家说他要买玉米收割机，他有认识人不用交全款，先交点定金就能把车开回家，等把收割机开回之后再把全款补齐。我家也想买收割机，就让刘某某帮着联系买。联系完之后李某某和刘某某到三岔河看的收割机。过不了几天，我自己在家，刘某某领着一个叫钱三的到我家取走10000元定金，我把钱交到钱三手里，他给我出了一个收条，内容为“收割机订金10000元整，他写的名字是钱某某。又过了半个月左右，李某某说还得交25000元，他把这25000元钱交给刘某某，刘某某交给了穆雪松，穆雪松给出了一个收条，交钱时穆雪松说秋收之前车就回来。等快到秋收时，刘某某说让我去农机局签字，是关于直补的事，因为我是农村户口，能给直补，就打算用我身份证买收割机。我到农机局发现根本没我名字，我就感觉不对劲，我就问刘某某是否被骗了，他说不好说。我就跟他说我家不买收割机了，让穆雪松把钱返回来。后来听李某某说穆雪松一共给返回来两万多块钱，�差一万多没返回来，再后来听说穆雪松跑了。后来我听说办理农机直补第一步是申请，然后需要等农机车回来验完车才能办理直补的相关手续，所以我去了那一次，没有看到我名字是正常的。
4、证人刘某某的证言，（1）：2014年5月左右，我在穆雪松那订了台收割机，有一次李某某给我打电话我说我在华盛看收割机呢，他说也要看看。当时给我们介绍的是铁牛收割机，大约九万八千元就能下来，李某某感觉挺便宜的，也要买一台。我给穆雪松打电话问他是否有了，他说还有，得先交一万元定金，第二天穆雪松给我打电话说钱三要去松原让钱三把那一万元定金捎带过去。当时大约早上八点左右，钱三和一个开车的来到我家，之后我们三个一起来到李某某家，他媳妇拿出一万元钱，钱三给出了一万元的欠条，之后钱三就回松原了。过了几天穆雪松说李某某的户口不是农业户口不给补贴，后来就用他媳妇的名。过了大约20多天左右，穆雪松就说铁牛的收割机现在宽距的还没进呢，巨明收割机有宽距的，大约十二万，就合你们十一万八吧。穆雪松让我俩一人再交二万五千元的车款，再过十天半个月车就能下来了。我俩每人就交了二万五千元钱，李某某把二万五千元钱交给我了，我把这二万五千元钱交给了穆雪松，穆雪松给李某某出了一个三万五千元的欠条。又过了二十多天，李某某说车不买了，我俩找了穆雪松好几趟，他就一直推脱马上下来。之后我到松原商务宾馆找到穆雪松，我说李某某这车不要了，他说现在手里没那些钱，先退回一万五千块钱，李某某同意了。我当天就给李某某拿回一万五千块钱。过了几天我又去找穆雪松，他给拿了四五千块钱，具体数额记不清了，说这钱是利息钱，剩下那两万等车回来就给。我回�把钱给李某某之后过了一段时间我又去松原取回了二三千块钱，再之后穆雪松就被抓了。钱三大名叫钱某某，我俩也是通过穆雪松认识的。因为是钱三去李某某家取的钱，他家就让钱三给出个欠条。穆雪松一共给拿回二万二三千块钱，具体数目记不清，也就差一千块钱左右。穆雪松跟我说华盛农机是他弟弟开的，他在那卖车。交完1万元定金时穆雪松没说多长时间提车，交完一个月左右他说钱不够，再交2.5万元钱后他说十天半个月就能提车。李某某通过我分三次陆续向穆雪松要回两万三千元钱，有1万5千的、5千的、3千的。还剩一万多元没还李某某，后来穆雪松就被抓了。我交给穆雪松购买农机钱35000元定金，后来他陆续在我这借款七万元左右。
5、证人钱某某的证言，2014年5月份，我和穆雪松在松原久久商务宾馆，他让我去太平山一趟，去那取收割机定金，他给的我刘某某的手机号。我和一个司机孙某某开车到太平山找到刘某某，他带我到铁子家，铁子不在家，他媳妇在家，我说穆雪松让我取买收割机的定金，他媳妇说你得给我出个欠条，我说我不会写字，他媳妇就写了个欠条，我在欠条上签的我名字。当时刘某某和孙某某在旁边。从铁子家出来，我和孙某某回到松原宾馆，我把这一万元钱给穆雪松了。大约我和穆雪松闲唠嗑，我说我给铁子媳妇出了一万块欠条，你给没给呢，他说给了，你朝铁子要条去。我给铁子打电话，我说穆雪松那钱还你了吧，你得把欠条给我啊，他说他没给够我那，不能给你。大约去年11月份，铁子给我打电话向我要那一万元钱，他说穆雪松现在进去了，这钱就得向你要，你要不给我就起诉你。我说钱没有，爱哪告哪告去。当时我给穆雪松跑跑腿，他给我开工资。我就帮他去铁子家取过一万块钱。
6、证人穆某某的证言，穆雪松是我亲大哥。他不是华盛农机公司的员工，没在我公司工作过。2013年之前他在新城局于庆和农机公司工作过。2013年因为卖农机具诈骗被扶余法院判缓刑了；2014年10月被宁江区法院因诈骗被判三年六个月，2015年又因为诈骗被扶余法院判4年6个月，加上以前两次一共判10年。2014年4、5月份他从看守所出来到被宁江区公安局抓获这段期间穆雪松没让我帮他联系购买农机具或收割机。自他第一次被抓之后他没这个能力帮他人购买收割机。我不知道穆雪松为李某某、刘某某买收割机这事，他收的定金也没交给我。我是在他最后一次被送到镇赉监狱之后才知道的。钱三我认识，大名叫钱某某，但他不是我公司员工，他也没为我公司联系往出卖农机具。穆某某另一份证言称：我与天津拖拉机厂家有联系，高某是销售经理。穆雪松想从我公司买车不需要通过高云和我说，高某说完厂家也不可能便宜，即使他和我说了也不解决问题。去年穆雪松好像和我说过要买车，我说买车就叫全款，不交全款不行，他就说要买收割机，没说给他进价，利润给他。他说要买巨明牌子的，因为去年只有巨明一个牌子的，没有别的牌子。我公司买收割机不需要交定金，只要一次性交全款就能买车。铁牛牌子的收割机是今年才上市的。去年穆雪松被宁江区抓起来之后我公司的工人徐某某和我说，穆雪松偷着和他说过要赊欠买收割机，他是想通过徐某某赊欠。
7、证人徐某某的证言，我是华盛农机公司的业务员，老板叫穆某某，我负责管理后勤和赊销帐。穆雪松是老板的哥哥，2014年8月份，他找过我，不是买农机，他偷着跟我说让我用我的名义在我们公司赊一台收割机，我没同意。他让我赊的是巨明牌子的，当�华盛只有巨明牌子的收割机。
8、证人高某的证言，我是天津拖拉机有限公司大区经理，负责东北三省销售工作。我认识穆雪松五六年了，当时他在于庆和的公司工作。2013年穆雪松联系我，他跟我说他从于庆和公司出来了，打算还要干农机生意，但是手中没钱想要找人投资，我跟他说我可以把代理权给你，但你要具备经营资质，成立公司包括资金、场地、维修人员等。他说让我从厂家给运到扶余几台试验车，我说不成立公司，厂家不给试验车。他说要找投资的，就没消息了。穆雪松个人没从厂家买过收割机，因为厂家只对公司，不对个人。我们厂家没有巨明牌子的，有铁牛牌子的，铁牛牌子的收割机在吉林省扶余市是2015年4月份正式上市的。
9、证人孙某某的证言，证实：我村的钱三介绍我和穆雪松认识的，钱三跟我说让我开车拉穆雪松，我出人出车，穆雪松加油，一天给我三百元。穆雪松让我拉着他跑卖农机业务。他让我开车拉钱三上刘某某家，再到一个屯子人家取的钱，一个女的给钱三拿的，取完钱我拉着钱三回松原了，从厚度上看是10000元钱，回到松原后，钱三把钱给穆雪松了。取钱时我没出欠条，钱三是否出我没注意。
10、收条复印件二枚，该二枚收条分别是被告人穆雪松和钱某某给李某某出具的，金额分别是35000元和10000元。
11、扶余市人民法院（2013）扶刑初字第134号刑事判决书及（2015）扶刑初字第77号刑事判决书各一份、宁江区人民法院（2014）宁刑初字第554号刑事判决书一份。
12、到案经过、户籍证明，证实被告人穆雪松被从镇赉监狱解回的经过及其身份信息、应负刑事责任的年龄。
综上事实与证据，被告人穆雪松对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，并有证人刘某某、钱某某、穆某某等的证言等证据予以证实，且被告人供述与证人证言及其它书证证实的内容、被害人的陈述等均相吻合，被告人穆雪松对上述证据均无异议，认定无异，本院予以确认。
本院认为：被告人穆雪松在铁牛牌收割机在扶余市未上市的情况下，通过谎称帮助被害人李某某以分期付款方式购买到收割机为由，骗取李某某人民币35000元，案发前已返还被害人23000元，余款12000元被其挥霍，应当认定为以非法占有为目的，虚构事实，骗取公私财物，数额较大，其行为构成诈骗罪。犯罪事实清楚，证据确实充分，公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以支持。被告人穆雪松系在刑罚执行期间发现其漏罪，依法应当将其原判决的刑罚与本罪判处的刑罚数罪并罚，决定执行刑罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、�五十三条、第六十四条、第六十九条、第七十条之规定，判决如下：
一、被告人穆雪松犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币1万元；与前罪判处有期徒刑十年及并处罚金人民币30万元并罚，决定执行有期徒刑十年十个月，并处罚金人民币31万元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月9日起至2025年2月5日止。先期羁押刑期5个月零18日以及已执行的刑期14个月零15日已经折抵；罚金于本判决生效后三个月内缴纳，其中20万元罚金已缴纳）。
二、责令被告人穆雪松将违法所得人民币12000元退赔给被害人李某某。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省松原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。
审判长 吕秀贤
审判员 卢 欣
审判员 于洪涛
二〇一六年五月十七日
书记员 刘媛媛