湖北省武汉市硚口区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鄂0104刑初212号
公诉机关武汉市硚口区人民检察院。
被告人许康胜，男，1991年9月20日出生于江西省上栗县，汉族，初中文化，无职业，户籍地江西省萍乡市上栗县。因涉嫌诈骗于2015年5月29日被刑事拘留，同年7月3日被逮捕。
辩护人彭功平，系北京盈科（武汉）律师事务所律师。
辩护人陈世银，系北京盈科（武汉）律师事务所律师。
被告人刘景涛，男，1995年5月10日出生于江西省，汉族，初中文化，无职业，户籍地江西省。因涉嫌诈骗于2015年5月29日被刑事拘留，同年7月3日被逮捕。
辩护人纪科，系湖北诺亚律师事务所律师。
被告人文智高，男，1992年11月12日出生于江西省，汉族，中专文化，无职业，户籍地江西省。因涉嫌诈骗于2015年5月29日被刑事拘留，同年7月3日被逮捕。
辩护人陈亮，系北京盈科（武汉）律师事务所律师。
武汉市硚口区人民检察院以硚检公诉刑诉（2016）141号起诉书指控被告人许康胜、刘景涛、文智高犯诈骗罪，于2016年3月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。武汉市硚口区人民检察院指派检察员秦川军出庭支持公诉，被告人许康胜、刘景涛、文智高及辩护人陈世银、纪科、陈亮到庭参加了诉讼。经湖北省武汉市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。经武汉市硚口区人民检察院建议延期审理一次。现已审理终结。
武汉市硚口区人民检察院指控：2014年10月至2015年5月期间，被告人许康胜、刘景涛、文智高伙同杨渌（在逃）经事先预谋分工，在互联网上介绍被害人上淘宝网“聚划算”等活动，骗得被害人邮箱网址，后利用网页链接冒充淘宝网的客服人员与被害人进行即时聊天，在骗取被害人的信任后，以参加活动必须缴纳介绍费、坑位费、保证金等各种费用为由，分别骗取被害人张某1、胡某1、孟某1、周某1、赵某1的人民币共计人民币30余万元。其中，在2014年10月8日骗取被害人张某1的人民币20000元；在2015年1月8日骗取被害人胡某1的人民币44300元；在2015年1月26日骗取被害人孟某1的人民币52000元；在2014年11月28日骗取被害人周某1的人民币140000元；在2015年5月6日骗取被害人赵某1的人民币52000元。
针对上述指控的事实，公诉机关向法庭提交了扣押物品文件清单、支付宝交易记录截图（诈骗金额支付宝记录）、银行交易明细（取款情况）、聊天记录截图（诈骗过程）、QQ账号截图（诈骗使用的QQ资料）、证人戴某1、王某1的证言、被害人张某1、胡某1、孟某1、周某1、赵某1的陈述、取款的监控录像、公安机关的抓获经过以及被告人许康胜、刘景涛、文智高在公安机关的供述和辩解等证据材料。据此，公诉机关认为，被告人许康胜、刘景涛、文智高的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。同时认定三被告人具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款规定的情节。提请依法判处。
被告人许康胜、刘景涛、文智高对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名亦不持异议，但对指控的诈骗事实提出异议，均辩解自己仅犯有2015年5月6日骗取被害人赵某1人民币52000元的事实，并未犯指控的其他笔诈骗事实，请求法庭在查明事实和证据的基础上对其作出公正判决。
被告人许康胜的辩护人对公诉机关指控被告人许康胜犯诈骗罪的罪名亦不持异议，但对指控的事实提出异议，认为指控的诈骗事实中只有2015年5月6日骗取被害人赵某1人民币52000元的事实能够成立，证据充分，对其他笔指控的诈骗事实证据不足，不应予以支持。且认为被告人许康胜本次犯罪系初犯、偶犯，当庭自愿认罪，有悔罪表现，愿意积极赔偿被害人经济损失，请求法庭在查明事实和证据的基础上对被告人许康胜作出公正判决并从轻处罚。
被告人刘景涛的辩护人对公诉机关指控被告人刘景涛犯诈骗罪的罪名亦不持异议，但对指控的事实提出异议，认为指控的诈骗事实中只有2015年5月6日骗取被害人赵某1人民币52000元的事实能够成立，证据充分，对其他笔指控的诈骗事实证据不足，不应予以支持。且认为被告人刘景涛本次犯罪系初犯、偶犯，当庭自愿认罪，有悔罪表现，愿意积极赔偿被害人经济损失，并在本案中所起作用较小，系从犯，请求法庭在查明事实和证据的基础上对被告人刘景涛作出公正判决并从轻处罚。
被告人文智高的辩护人对公诉机关指控被告人文智高犯诈骗罪的罪名亦不持异议，但对指控的事实提出异议，认为指控的诈骗事实中只有2015年5月6日骗取被害人赵某1人民币52000元的事实能够成立，证据充分，对其他笔指控的诈骗事实证据不足，不应予以支持。且认为被告人文智高本次犯罪系初犯，在本案中只起到辅助作用，系从犯，请求法庭在查明事实和证据的基础上对被告人文智高作出公正判决并从轻处罚。
经审理查明：2015年5月6日，被告人许康胜、刘景涛、文智高经事先预谋分工，通过在互联网上介绍淘宝卖家赵某2上淘宝网“聚划算”活动，骗得赵某2邮箱网址，后利用网页链接冒充淘宝网的客服人员与赵某2进行即时聊天，在骗取赵某2的信任后，以参加活动必须缴纳介绍费、坑位费、保证金等各种费用为由，骗取了赵某2人民币共计52000元。
公安机关接报警后，经侦查于2015年5月28日将被告人许康胜、刘景涛、文智高抓获归案。
2016年12月5日，三被告人的家属代其共同退出了赃款人民币52000元，取得了被害人赵某2的谅解。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、审核认证的下列证据予以证实：
1、被害人赵某2的报案及陈述：证实2015年5月6日下午14时30分左右，因其是做网上丝袜营销的，其加了一个QQ“聚划算资源群”，群号274589254。其在群里询问有没有丝袜项目上“聚划算”的资源。一个昵称为寒冰的125××××3596的QQ号加其。他告诉其怎么能跟“聚划算”的店小二联系上，并让其按照他的意思来操作，让其将长期报名申请上聚划算平台不通过的消息框及其个人的QQ邮箱号（410×××＠ｑｑ.ｃｏｍ）截图发给昵称寒冰的QQ对话窗口，然后让其等消息。过了一会其QQ邮箱收到一个仿聚划算官方邮件，其打开邮件后点击网页上的“马上联系”按钮，弹出一个名称为“聚划算授权小二”的客服对话窗口，然后对方以文字方式与其对话，让其提交公司资料，然后交2000元授权费、20000元的坑位费、30000元的保证金。其先按他要求给一个支付宝账号为ｈｕｙ×××＠ｓｏｈｕ.ｃｏｍ的账号上转了2000元。在付款备注说明一栏还填写了一个号称是客户编码的一组数字（3016334362）。其分两次转账到账号为“吕利杰”的实名认证支付宝（129×××＠ｑｑ.ｃｏｍ）共计五万元（第一笔二万，第二笔三万，客户编码分别为316501和413702）。对方还让其再交50000元验资费。这时其觉得上当了，向天猫官方证实，官方回复其说没有这种方式报名“聚划算”，于是其报警了。其支付款项的支付宝账号是13×××22，姓名莫金华，其QQ号是41×××94。
2、聊天记录截图：证实被害人赵某2提供，由其自己所用QQ（号码41×××94）与昵称【排长】寒冰的QQ（号码125××××3596）聊天内容详情以及由此聊天过程中由聊天信息链接到所谓“聚划算授权小二”窗口聊天内容详情，显示被害人赵某2被以引导报名参加淘宝聚划算活动为诱饵，以参加聚划算需交授权费2000元、坑位费20000元、保证金30000元的名义诈骗总计52000元的事实，被告人许康胜、刘景涛对上述诈骗事实聊天详情予以认可，确认由被告人刘景涛用昵称【排长】寒冰的QQ（号码125××××3596）引诱被害人赵某2参加所谓“聚划算”活动，被告人许康胜冒充“聚划算授权小二”随后与被害人赵某2聊天，引诱其交纳相应费用，骗取赵某2钱财的事实。
3、支付宝交易记录截图：证实被害人赵某2提供，证实其被以参加淘宝聚划算活动需交授权费、坑位费、保证金的名义通过支付宝转账三次，分别转账2000元、20000元、30000元的事实，收款支付宝账号显示为被害人赵某2此前聊天过程中对方提供的收款账号。
4、视听资料（取款监控录像）：证实被告人许康胜、刘景涛、文智高诈骗被害人赵某2后，于当晚8时50分许（2015年5月6日20时50分许）由被告人刘景涛在银行ATM机取款的情况（取款卡号62×××59）。
5、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押物品清单：证实公安机关于2015年5月28日抓获被告人许康胜、刘景涛、文智高后，依法分别对被告人许康胜、刘景涛、文智高位于湖南省株洲市人民中路华泰宾馆332房、302房、305房的住处进行搜查，分别查获如苹果6等手机、各类银行卡、身份证、工行、建行网银解码器、笔记本电脑等大量可疑物品，后对上述物品依法予以扣押的事实。
6、谅解书：证实被告人许康胜、刘景涛、文智高的家属在本院审理期间共同代被告人退出了赃款人民币52000元，取得了被害人赵某2谅解的事实。
7、身份材料：证实被告人许康胜、刘景涛、文智高身份情况。
8、公安机关出具的抓获经过、破案经过证明材料：证实被告人许康胜、刘景涛、文智高的归案经过，详情是公安机关于2015年5月6日18时许接到被害人赵某2报案后，经侦查，锁定被告人许康胜、刘景涛、文智高有重大作案嫌疑。同年5月28日8时许，在公安机关网监部门的配合下，得知被告人刘景涛的QQ号在株洲市顶尖网路会所人民中路店出现，公安民警立即赶赴该网吧，将正在上网的被告人许康胜、刘景涛、文智高一举抓获。
9、被告人许康胜、刘景涛、文智高在公安机关的供述和辩解，较详细供述了2015年5月6日骗取被害人赵某2人民币52000元的事实经过，亦各自供述了实施的其他诈骗事实，但对诈骗的时间、地点、金额、对象等细节情况均表述不记得或不清楚了。当庭供述与上述证据基本一致。
上述证据，经庭审举证、质证，查明属实，本院予以确认。
关于公诉机关指控被告人许康胜、刘景涛、文智高犯有2014年10月8日诈骗被害人张某2人民币20000元、2015年1月8日诈骗被害人胡某2人民币44300元、2015年1月26日诈骗被害人孟某2人民币52000元、2014年11月28日诈骗被害人周某2人民币140000元的事实以及三被告人的辩护人均提出的指控的诈骗事实中只有2015年5月6日骗取被害人赵某1人民币52000元的事实能够成立，证据充分，对其他笔指控的诈骗事实证据不足，不应予以支持的辩护意见，经查明，公诉机关提交，经法庭审核用于证明上述四笔诈骗事实的证据有证人戴某2、王某2的证言、被害人胡某2、孟某2、周某2的陈述、证人王某2、被害人孟某2提供的QQ聊天记录、所谓客服聊天记录、支付宝转账交易记录截图以及53快服公司提供的相应用户注册资料、用户聊天记录、支付宝信息记录和QQ聊天、53快服用户聊天记录中提及的支付宝注册信息、支付宝交易信息、银行卡流水等证据，上述证据确实证实也仅仅证实了相应被害人基于QQ聊天、所谓客服聊天之后向聊天过程中提及的支付宝账户进行转账的事实，但无法证实系本案三被告人所为之诈骗事实，相应证据与案件事实之间缺乏关联性。虽然被告人许康胜确认了在证人王某2、被害人孟某2提交的所谓客服聊天记录中的内容，但在其自己的供述中对这两笔诈骗事实的时间、金额、对象等关键细节均未能供述，无其他证据证实被告人许康胜犯该两笔诈骗事实，应属只有被告人许康胜简单供述，无其他证据证实其犯罪的情形，依法也不能予以认定。故公诉机关指控的该四笔诈骗事实，本院不予支持，对辩护人的前述辩护意见，本院予以采纳；关于被告人刘景涛、文智高的辩护人所提相应被告人在共同犯罪中所起作用较小和辅助作用，系从犯，请求法庭对被告人刘景涛、文智高从轻处罚的辩护意见，经查，被告人刘景涛、文智高与被告人许康胜只是在共同犯罪中有分工，但并未体现出在共同犯罪中有地位和作用的差异，不应认定被告人刘景涛、文智高系从犯，故辩护人所提该辩护意见，本院不予采纳；关于三被告人的辩护人所提被告人本次犯罪均系初犯、偶犯，当庭自愿认罪，请求法庭对其从轻处罚的辩护意见，因所提辩护理由与庭审查明的事实和证据相符，本院予以采纳。
本院认为，被告人许康胜、刘景涛、文智高相互纠合一起，以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物达人民币52000元，其行为均已构成诈骗罪，且数额巨大并属共同犯罪。被告人许康胜、刘景涛、文智高在本院审理期间自愿认罪，且三被告人家属在本院审理期间共同代其退出了全部赃款，取得了被害人谅解，具有酌定从轻处罚情节。公诉机关对被告人许康胜、刘景涛、文智高犯诈骗罪的指控成立。三被告人家属代其共同退出的赃款应依法发还被害人。根据本案被告人许康胜、刘景涛、文智高犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人许康胜犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币七千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月29日起至2018年7月28日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。
二、被告人刘景涛犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币七千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月29日起至2018年7月28日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。
三、被告人文智高犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币七千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月29日起至2018年7月28日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。
四、退赃款人民币五万二千元发还被害人赵泽民。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 沈信旺
人民陪审员 黄许雄
人民陪审员 曾红胜
二〇一六年十二月六日
书 记 员 高 璇