湖北省武汉市江岸区人民法�
刑 事 判 决 书
（2015）鄂江岸刑初字第01492号
公诉机关武汉市江岸区人民检察院。
被告人李中雄，无职业。因涉嫌犯合同诈骗罪于2014年12月9日被刑事拘留，2015年1月15日被逮捕。现羁押于武汉市江岸区看守所。
辩护人王滋楚，湖北扶轮律师事务所律师。
被告人黄柏林，无职业。因涉嫌犯合同诈骗罪于2014年12月17日被刑事拘留，2015年1月15日被逮捕。现羁押于武汉市江岸区看守所。
辩护人黄新明，湖北扬子律师事务所律师。
武汉市江岸区人民检察院以武岸检岸诉刑诉（2015）1508号起诉书指控被告人李中雄、黄柏林犯诈骗罪，于2015年9月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。武汉市江岸区人民检察院指派检察员陶圆出庭支持公诉，被告人李中雄及其辩护人王滋楚�被告人黄柏林及其辩护人黄新明到庭参加了诉讼。现已审理终结。
武汉市江岸区人民检察院指控：2013年7月，被告人黄柏林、李中雄和黄水才（另案处理）介绍被害人谭某销售一批国标93号汽油给位于本市东西湖区莱特化工市场的武汉市金巨化工经营部。同月15日，谭某按照约定将一车国标93号汽油运至武汉市金巨化工经营部位于本市江岸区谌家矶的仓库，李中雄安排谭某在此卸油，同时与黄柏林等人私自前往武汉市金巨化工经营部，收取该车汽油的货款人民币200，900元，分赃后逃匿。
2014年12月9日、12月17日，公安人员分别抓获被告人李中雄、黄柏林。
2015年5月11日，被告人李中雄的家属向被害人谭某退还人民币20，000元。
对指控的上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了被害人谭某的陈述，证人邱某甲、邱某乙的证言，银行交易凭条、银行交易明细、谅解书、收条等书证，检查笔录、辨认笔录，破案报告、抓获经过及到案经过等证据材料。
公诉机关认为，被告人李中雄、黄柏林以非法占有为目的，采取隐瞒真相等手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定依法惩处。
被告人李中雄对公诉机关起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪。
被告人黄柏林对公诉机关起诉书指控的犯罪事实及罪名有异议，认为其未参与实施诈骗犯罪。
被告人李中雄的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人李中雄系从犯；2.被告人李中雄自愿认罪；3.被告人李中雄系初犯；4.被告人李中雄的家属代为退赔被害人谭某人民币20，000元，得到被害人的谅解。综上，请求对其从轻处罚。
被告人黄�林的辩护人提出以下辩护意见：被告人黄柏林系初犯，请求对其从轻处罚。
经审理查明，2013年7月初，被告人李中雄、黄柏林在得知北京市房山区某物资供应处业务员即被害人谭某正在销售国标93号汽油后，协商通过介绍销售的方式，骗取其货款，以弥补此前的生意亏空。2013年7月15日20时许，被害人谭某按照被告人李中雄、黄柏林的安排，将一车重28.7吨的国标93号汽油运至买方武汉市东西湖区金巨化工经营部（以下简称金巨化工经营部）指定的位于武汉市江岸区谌家矶下窑村的仓库，并留在现场卸油。同时，被告人李中雄、黄柏林与“黄水才”（另案处理）避开被害人谭某来到武汉市东西湖区金银潭宏图路莱特化工市场（以下简称莱特化工市场）107-A06号与金巨化工经营部进行结算。该经营部按照7，000元／吨的价格向被告人李中雄、黄柏林等人支付全部货�人民币200，900元，其中现金人民币50，000元，通过银行转账至被告人黄柏林名下的中国农业银行账户（卡号：62×××78）人民币150，900元，被告人李中雄为此出具收条一份。在收取上述货款后，被告人李中雄、黄柏林等人分赃逃匿。
2014年12月9日、12月17日，公安机关分别抓获被告人李中雄、黄柏林。
2015年5月11日，被告人李中雄的家属主动向被害人谭某退还人民币20，000元，被害人谭某对被告人李中雄的行为予以谅解，请求法院从轻处罚。
上述事实，有公诉机关提供，并经庭审举证、质证的下列证据予以证实：
1.武汉市公安局硚口区分局巡警大队出具的抓获经过、汉川市公安局华严水陆派出所出具的抓获经过、武汉市公安局江岸区分局经济犯罪侦查大队出具的到案经过、破案报告，证实李中雄、黄柏林归案的经过。
2.�害人谭某的陈述、电话记录。述称：（1）我在北京市房山区某物资供应处销售部工作，通过左勇认识黄柏林。2013年7月，我通过黄柏林介绍认识李中雄，二人声称能帮助我销售国标93号汽油。2013年7月6日，李中雄化名“李忠熊”与我签订汽油购销合同。2013年7月15日，我将一车国标93号汽油（重28.7吨，8，200元／吨，共计人民币235，340元）运到武汉市江岸区谌家矶一个大院，过磅之后，工人给老板打电话报量，李中雄接电话让我在磅房等他。后来，我给李中雄打了十几次电话，他都推说和老板在一起，会计已经回家，明天跟我结账。回来后，我和李中雄、黄柏林、“黄水才”一起吃饭，李中雄和黄柏林说已经跟老板商量好明天结账。第二天早上，我给李中雄打电话，让他接我去结账，他说已经去了，让我等，黄柏林也说那边给现金，让我等。到了下午，他们手机关机，我就找不到人了。当天下午4时左右，我就向江岸区谌家矶派出所报案。（2）我和左勇聊天时提到过他有一个搞燃油添加剂的叫“老王”的广州朋友，但没有与“老王”见过面。“老王”大概通过左勇知道我的号码，给我打电话说，他与黄柏林等人有经济来往，想替他们把货款给我，但没有现金，先打欠条以后再还，我向公司报告，公司没有同意。我把这个决定告诉左勇后，“老王”再未与我联系了。我现在才知道他的名字叫王某某。
3.证人邱某乙的证言：（1）我是做化工材料的，需要汽油用于油漆稀释。2013年7月10日左右，李中雄主动在莱特化工市场门市部找到我，推销北京地区不达标的93号汽油3000吨。我了解相关情况后，要求对方出示售货发票和产品质量检验报告，李中雄提供了油品查验报告书。经协商，双方约定交易30吨，送货同时提供售后发票，若无售后发票，则需要货主一同前往我位于武汉市江岸区谌家矶下窑村的仓库见证卸货。（2）2013年7月15日8时许，李中雄到莱特化工市场门市部找到我，通知我下午到货。13时许，李中雄又到莱特化工市场门市部找到我弟弟邱某甲，通知我们做好接货准备，之后，我们开始复印李中雄所提供的供货合同，并提出因天气炎热最好晚上卸油，后来李中雄一直和我在一起。20时许，那批货过磅之后，重28.7吨，准备卸油时，李中雄就要求我结算货款，我让他跟押车的姓谭的货主说一声，他说没有必要跟货主讲。这时，和李中雄一起的一个自称姓团的汉川人也说，汉川团老板跟货主写了担保书，没有跟他讲结账的必要。因为身体不舒服，我坐公汽回家，黄柏林坐在邱某甲的车上、李中雄驾驶车牌号为鄂A×××××的黑色东风起亚轿车分别离开卸油现场。21时许，卸完油后，邱某甲�李中雄、黄柏林和姓团的汉川人在莱特化工市场门市部进行结算，当场支付现金人民币70，000元，并通过邱某甲名下的中国农业银行账户（卡号：95×××19）向黄柏林名下的中国农业银行账户（卡号：62×××78）转账人民币150，900元，之后，李中雄出具了一份收据。
4.个体工商户营业执照，证实金巨化工经营部经营地址为莱特化工市场107-A06号，户主邱某乙。
5.证人邱某甲的证言：我在金巨化工经营部工作，我哥哥邱某乙是负责人。2013年7月15日晚上，我在谌家矶仓库负责卸油，除了我公司人员外，在现场的还有李中雄及货主。21时许，卸完油后，李中雄就向我催要全部货款，于是我和李中雄分别驾车到莱特化工市场门市部结算。因在检验过程中发现该车油颜色偏黄，且无正规发票，经邱某乙与李中雄等人协商，重新确定单价为7，000元／吨，总货款200，900元。李中雄要求全部以现金支付，我们没有准备这么多的现金，我找朋友借了一部分钱、加上我身上的钱还有办公室留存的钱共计现金人民币50，000元交给他们，李中雄、黄柏林和另外一个人各自数了一遍。另外，我通过自己名下的中国农业银行账户（卡号：95×××19）向李中雄提供的一个中国农业银行账户（卡号：62×××78）转账人民币150，900元。之后，李中雄出具了一份收条。
6.成品油品购销合同，证实李中雄与邱某甲约定的成品油品购销数量、价格、付款方式等。
8.辨认笔录，证实邱某甲对李中雄的身份的辨认。
9.中国农业银行交易凭条、借记卡明细查询单、借记卡资料查询单，证实邱某甲于2013年7月15日向黄柏林通过转账方式支付货款人民币150，900元。
10.收条，证实李中雄在收到货款后出具金额为人民币235，340元的收条。
11.办案说明，证实“黄水才”的身份尚在查实之中。
12.谅解书、收条，证实案发后，李中雄的家属代为退赔谭某人民币20，000元，谭某对李中雄的行为予以谅解。
13.王某某的电话记录，证实案发后，王某某曾找谭某协商还款事宜无果。
14.小额贷款联保协议书、中国邮政储蓄银行个人贷款放款单、小额贷款（手工）借据、还款单、个人贷款结清证明，证实李中雄、黄柏林等人因做生意亏空，产生犯罪动机。
15.被告人李中雄的供述。供称：（1）2013年，黄柏林、王政银鼓动我参加汉川的一个炼油项目，我以自己和亲戚的名义在汉川市邮政储蓄银行贷款了人民币100，000元，黄柏林找了两个户口也贷款了人民币100，000元，这些钱全部投入油品生意，口头约定各占一半股份。结果炼油项目没有投产，钱都被王某某拿走了�2013年7月，我在武汉接到黄柏林从北京给我打来的电话，称北京油品即将升级，有一批即将禁止销售的油品要处理，让我帮他销售。7月初，谭某到了武汉，对我和黄柏林说可以做点油品生意，大家都有钱赚。7月10日左右，在汉川市黄柏林的一个朋友家里，黄柏林提出，谭某是王某某通过其他朋友介绍认识，既然王某某骗了我们的钱，我们就将谭某的货款拿来弥补之前的损失，再找王某某出面调解。于是，我找到一家位于莱特化工市场的金巨化工经营部的老板邱某乙，他同意接收油品。（2）7月14日，谭某来到武汉，说次日有一车油到武汉，让我赶紧联系买方。7月15日早上，我和黄柏林、谭某一起找到邱某乙，告诉他下午有一车油要到，准备接货、支付货款。当天下午，拖油车到了武汉，邱某乙考虑天气炎热，建议晚上交货。20时许，拖油车在江岸区谌家矶附近的公用磅房过磅后，便在邱某乙指定的油库卸油。邱某乙因为身体不舒服先回家，他弟弟邱某甲带我、黄柏林和“黄水才”到公司门店结账，谭某在卸油现场负责卸油。油品总价为235，340元，邱某甲按照黄柏林的意思，给他的银行卡汇款人民币150，900元，另外再拿了几万元现金放在办公桌上付货款，具体是人民币50，000元还是70，000元我记不清了。邱某甲为了要凭据，要求我和他补签了一份成品油品购销合同，收到货款后，我还出具了一份收条给他。我跟黄柏林说要拿人民币20，000元作费用，黄柏林便从中给了我人民币20，000元，另外的人民币50，000元由带了包包的“黄水才”先收着。22时许，我们与谭某一起在长丰大道附近大排档宵夜，谭某跟我们要货款，我说对方暂时没钱，明天才给。第二天，谭某给我打了几个电话要求结账，我就上午推中午、中午推下午。到了下午，�和黄柏林将手机卡扔到新华路附近的垃圾桶里面了。（3）7月16日上午，我和黄柏林、“黄水才”在新华路协和医院附近找了两家中国农业银行，从黄柏林的卡上分别取款人民币49，950元和49，990元，装入“黄水才”的黑包里。这时，“黄水才”突然背着包跑向附近的农村商业银行准备存入他的卡内，我硬是将现金拿回。之后，我们三人在附近的马路边商量分赃，因为意见不统一，我就将人民币20，000元拿出来，提出报警来要挟，并转身走过几十米，等待他们的反应。后来，黄柏林追上来，跟我说只给了“黄水才”人民币30，000元，黄柏林将我拿出的人民币20，000元给了我，另外又给了我人民币100，000元。同月18日，黄柏林又找借口要回了人民币100，000元。我分的人民币20，000元，日常开销花掉了。
16.被告人黄柏林的供述。供称：（1）2012年10月左右，我开始从事燃油生意，在业务过程中认识了谭某，并和他做过一笔生意。2013年7月初，谭某打电话给我说有一批北京禁止销售的93号汽油，让我帮忙找销路。于是，我、李中雄、“黄水才”就带谭某到“黄水才”一个亲戚那里找销路，并联系好了一家宜昌的接收单位。2013年7月中旬，谭某告知已将油用油罐车通过公路发出，车已到河北，宜昌那家单位表示油罐已满，无法再接收。我跟留在武汉的李中雄打电话，叫他想办法。李中雄找到金巨化工经营部，老板是姓邱的两兄弟，他们同意收油。于是，我分别通知谭某和李中雄，要他们联系具体接收油品事宜。在得知谭某来武汉送油后，我就和李中雄商量，王某某在和我们合伙办炼油厂的过程中差我们十几万元的货款，王某某和谭某是朋友，干脆把谭某这次的油款扣下来补我们之前的亏空。（2）2013年7月15日17时许，我、黄水才与李中雄、谭某在武汉会合。当时天气比较炎热，商量好晚上卸油。20时许，谭某带来的油罐车在谌家矶附近过磅后，就在一个简易油库卸油。21时许，李中雄就要邱老板和我们结账，邱老板因为身体不舒服回家了，邱老板弟弟邱某甲就带我们到莱特化工市场金巨化工经营部办公室结账，谭某留在油库卸油。邱某甲根据我们的要求，将至少人民币60，000元交给李中雄，又将剩余货款现金人民币150，000转入我名下的银行卡，具体结了多少货款，我记不得了。结账后，李中雄交给我现金人民币30，000元，嘱咐我支付油罐车运费，因为我没有带包包，就将这笔现金交给带有挎包的“黄水才”临时保管。22时许，我、李中雄、“黄水才”、谭某一起在硚口区长丰大道路边的一家小餐馆宵夜，谭某问何时结算货款，我们心照不宣的答复他，对方现在没钱，明天才给。第二天中午，谭某分别给我、李中雄、“黄水才”打电话，要求结算货款，否则报警。我们害怕被抓，就一起关掉了手机。（3）7月16日上午，李中雄、黄水才开车把我接到循礼门附近的一家农业银行，将我银行卡里面的人民币100，000元取出。这时，“黄水才”拿了人民币100，000元跑向对面的信合准备存入他的卡内，被李中雄及时制止了。我们三个人谈了大半天，最后“黄水才”在李中雄扬言报警的压力下，极不情愿的给了李中雄现金人民币100，000元。“黄水才”当晚拿着剩余的人民币30，000元跑了。我最后拿了人民币150，000元，李中雄拿了人民币20，000元。
上述证据能够相互印证，足以认定上述犯罪事实。被告人黄柏林在接受公安机关讯问时，多次进行了稳定、一致的有罪供述，其供称的作案动机符合常理，供述的内容符合逻辑，供述的作案时间、地点、手段、分赃过程等细节清晰、具体，且有被告人李中雄的供述、证人邱某乙、邱某甲的证言、中国农业银行交易凭条、借记卡明细查询单、收条等证据予以佐证，已形成证据锁链，其当庭翻供不能成立。
本院认为，被告人李中雄、黄柏林以非法占有为目的，采取隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。武汉市江岸区人民检察院指控被告人李中雄、黄柏林犯罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以确认。案发后，被告人李中雄主动退出部分赃款、获得被害人谅解，且在本院审理期间能自愿认罪，可酌情予以从轻处罚。关于被告人李中雄的辩护人提出的第1项辩护意见，经查，被告人李中雄在与被告人黄柏林共谋实施诈骗后，积极联系买家邱某乙，与其签订购销合同、出具收条，最终促成交易、截取被害人谭某的货款，其行为直�对诈骗目的的实现产生作用，不宜认定为从犯，对该项辩护意见，本院不予采纳。对被告人李中雄的辩护人提出的其他辩护意见及被告人黄柏林的辩护人提出的辩护意见，本院予以采纳。根据被告人李中雄、黄柏林犯罪的事实、犯罪的情节、悔罪表现及其行为对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，判决如下：
一、被告人李中雄犯诈骗罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币8，000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月9日起至2019年9月8日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人黄柏林犯诈骗罪，判处有期徒刑五年七个月，并处罚金人民币10，000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以�先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月17日起至2020年7月16日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 张依聪
人民陪审员 董向荣
人民陪审员 朱 惠
二〇一五年十二月十日
书 记 员 祝先豪