河南省南阳市卧龙区人民�院
刑 事 判 决 书
（2017）豫1303刑初1124号
公诉机关河南省南阳市卧龙区人民检察院。
被告人王斌，男，1998年9月10日出生，汉族，中专，无业，户籍所在地河南省三门峡市卢氏县，因涉嫌诈骗犯罪，于2017年9月27日被南阳市公安局谢庄分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，于2017年10月31日经南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，于2017年11月1日被南阳市公安局谢庄分局执行逮捕。
被告人潘俊杰，男，1997年11月15日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河南省三门峡市湖滨区，现住河南省三门峡市湖滨区。因涉嫌诈骗犯罪，于2017年9月27日被南阳市公安局谢庄分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，于2017年10月14日被南阳市公安局谢庄分局取保候审。
南阳市卧龙区人民检察院以宛龙检执检刑诉（2017）7号起诉书，指控被告�王斌、潘俊杰犯诈骗罪，于2017年12月1日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南阳市卧龙区人民检察院指派检察员白天勇出庭支持公诉，被告人王斌、潘俊杰到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
南阳市卧龙区人民检察院指控：
2017年8月14日至案发，被告人王斌通过网上发布可提高他人网贷额度虚假信息，以索要手续费等为由，以微信好友转账、支付宝转账等方式，共诈骗他人12930元人民币：
1、2017年9月15日，被告人王斌通过在“快手”直播平台上评论里发布信息：“花呗、借呗加QQ25×××82”。后南阳市卧龙区谢庄乡的被害人杨某通过快手添加王斌QQ25×××82及绑定的微信×××（绑定QQ25×××82），王斌以可提高杨某花呗额度索要手续费等为由，伙同被告人潘俊杰二人于2017年9月15日分别通过微信（微信名为：�××）好友转账诈骗走杨某1600元钱，通过扫“乐刷”软件的二维码，诈骗走杨某2800元。合计诈骗被害人杨某4400元。
2、2017年8月，被告人王斌在“闲鱼”软件上发布可帮助别人提高支付宝贷款额度的虚假信息。甘肃省武威市凉州区武南镇的被害人马某，通过“闲鱼”软件添加王斌微信25×××82（×××）。王斌以索要手续费等为由，于2017年8月14日通过支付宝账号185××××1771和支付宝账号136××××5474，以支付宝转账方式分别诈骗被害人马某3500元和4530元。后王斌以继续索要手续费等为由，于2017年8月16日又通过王斌微信账号25×××82（×××）以好友转账方式诈骗被害人马某500元。合计诈骗被害人马某8530元。
公诉机关认为被告人王斌、潘俊杰以非法占有为目的，诈骗他人，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。
经审理查明：
2017年8月14日至案发，被告人王斌通过网上发布可提高他人网贷额度虚假信息，以索要手续费等为由，以微信好友转账、支付宝转账等方式，共诈骗他人12930元人民币：
1、2017年9月15日，被告人王斌通过在“快手”直播平台上评论里发布信息：“花呗、借呗加QQ25×××82”。后南阳市卧龙区谢庄乡的被害人杨某通过快手添加王斌QQ25×××82及绑定的微信×××（绑定QQ25×××82），王斌以可提高杨某花呗额度索要手续费等为由，伙同被告人潘俊杰，利用其提供的手机187××××8190，于2017年9月15日分别通过微信（微信名为：×××）好友转账诈骗走杨某1600元钱，通过扫“乐刷”软件的二维码，诈骗走杨某2800元，合计诈骗被害人杨某4400元。该赃款被告人王斌挥霍，被告人潘俊杰未分肥。案发后，被告人王斌亲属于2017年10月3日将该款退还给被害人杨某，得到被害人谅解。
2、2017年8月，被告人王斌在“闲鱼”软件上发布可帮助别人提高支付宝贷款额度的虚假信息。甘肃省武威市凉州区武南镇的被害人马某，通过“闲鱼”软件添加王斌微信25×××82（×××）。王斌以索要手续费等为由，于2017年8月14日通过支付宝账号185××××1771和支付宝账号136××××5474，以支付宝转账方式分别诈骗被害人马某3500元和4530元。后王斌以继续索要手续费等为由，于2017年8月16日又通过王斌微信账号25×××82（×××）以好友转账方式诈骗被害人马某500元，合计诈骗被害人马某8530元。该赃款被告人王斌挥霍。案发后，被告人王斌亲属于2017年11月3日将该款退还给被害人马某，得到被害人谅解。
上述事实有下列证据予以证实：
1、被告人的供述
（1）被告人王斌的供述
我曾用名王宾，我通过两种方式诈骗：一是支付宝的花呗、借呗贷款提高额度、花呗套现、网商贷承诺给对方提高贷款额度，让对方先打手续费，然后以其他名义再打款。另外还购买云码付，乐刷等软件，以帮助别人花呗套现或者办理贷款的名义通过软件让对方支付宝上的钱全部转到我的支付宝上面；二是冒充女性利用微信搜索附近人，在微信上承诺给对方发生性关系，让对方发定金红包实施诈骗。
我自己操作诈骗，其中一次骗杨某，我让我女朋友和对方语音聊天以消除对方疑虑。今年9月中旬的一天，我在“快手”直播平台上面评论上面发布信息“花呗、借呗加我QQ25×××82”，之后一个男子加我QQ，想提高花呗额度，我QQ上面都是自己的好友，我就让对方加我微信×××（该微信已绑定QQ25×××82），我微信用的是一个女的头像，对方�我是不是女的，我考虑到冒充女的应该好让对方上当，就让丁某给对方发了条语音信息，具体说的啥我记不清了。我告诉对方提高花呗额度先办理贷款容易成功，我让他把支付宝账号、密码以及手机验证码发过来，之后我再在支付宝安易花上面登陆他的支付宝账号办理了3000元贷款，系统显示申请成功，但是我在他支付宝账号上面一直没有见到这笔钱，我没办法直接从他的支付宝账号上把钱转给我自己，我就让他先给我3000元钱帮他提高花呗额度，他说没那么多钱，我说有多少先给多少，我将“乐刷”软件的二维码发给对方，“乐刷”软件与我的185××××1771支付宝账号绑定，他通过扫码支付，分三次往我的“乐刷”账户里转了不到三千元。之后我在微信上以提额办好了需要手续费，向他要钱，他通过微信好友转账，分三次给我转了一千多元钱，这些转账在软件上都有交易记录，就在我手机里面存着。后来我还以需要手续费的名义骗钱，对方不给了，还在微信上面骂我，我把对方拉黑了，后来我还想从他那儿骗钱，又加他为好友，告诉他再给八百款帮他办好，对方不给，说没钱，让我给他打个电话再给钱，我不敢用自己的手机给对方联系，怕公安查住，我把这件事告诉我朋友潘俊杰，在微信上面告诉他用他电话给别人打电话，对方要给我钱，事成之后给他500元钱，潘俊杰告诉我他有朋友的一张手机卡，后来潘俊杰把这张手机卡放在鸿运棋牌社吧台。我就用这张手机卡装到vivo手机上面给对方联系，还是让他给我转手续费，对方告诉我等等，后来也就没有再给我转钱，总共骗了大概四千多块钱。对方的微信名字叫“杨大少”，我知道是南阳的，对方手机号码：152××××8442。
在这个事过完大概半个月，我还是通过咸鱼软件�布帮助别人贷款信息，一个江苏的男的联系上我，对方称自己是当兵的，自己的钱给他姐用了，需要贷款，我让他加我“自由天空”微信，让他把支付宝账号密码及手机验证码告诉我，大概下午，我登陆他的支付宝账号通过支付宝里面的安易花帮助他贷款4500元，这笔贷款钱是转到支付宝绑定的银行卡里面的，我想把这笔钱转走，就告诉他把钱从银行卡转到支付宝余额里面，我试着通过他的支付宝把余额的钱转到我支付宝上面，但是系统提示需要人脸识别，然后晚上我通过微信告诉他给他提高贷款额度，再办理10000元贷款，让他把4500元转给我给他操作，并且需要1500元的手续费就通过微信把自己的两个支付宝二维码发给对方，对方扫描我其中一个支付宝账号为185××××1771二维码转给我1500元的手续费，扫描另外一个支付宝账号136××××5474二维码转给我4500元。之后我又�诉对方需要1000元手续费，对方又转到支付宝账号136××××5474里面。我随后把对方微信账号拉黑并删除了，当时对方微信名字是“葫芦娃”，现在叫“将心比心”，微信账号我不清楚。他给我转账那天我用我185××××1771这个手机号给他打过电话，支付宝网名叫“马某”通话记录里有。
我用“乐刷”、“口碑”、“云码付”等软件本来可以套现用，我并没有帮别人套现，用这些软件就是一种屏障，对方看不出来我的支付宝账号，不容易被查出来。我诈骗使用的手机号码用过潘俊杰提供的一个187开头的手机号，微信账号×××（该微信已绑定QQ25×××82），名字是自由天空，女性头像。QQ号码是25×××82。支付宝账号是185××××1771、136××××5474（这是我偷偷用我外公手机号注册的）。银行账号是农业银行6230522070001902674。
证实其利用电信网络伙同被告人潘�杰诈骗被害人杨某及自己诈骗被害人马某的犯罪事实。
（2）被告人潘俊杰的供述
我和王斌认识一俩个星期之后，他跟我说他利用微信骗了一个人九千多块钱。今年9月20号快晚上的时候他借我的手机卡用的。说给受骗的那个人打电话使用。我现在知道我错了，不应该借给他电话卡用。王斌借我电话卡时，说事成之后给我500块钱。王斌借我手机卡的号码是个移动的，号码记不清楚了，朋友帮我办的，我用它注册“xiaobi.001”微信号用的。王斌诈骗别人后，没有给我钱，这两天也没有跟王斌见面，也没问。手机上备注的是他的名字，他手机号我没记，我手机上存的有，他那个号码好像是郑州的号码，不是三门峡的，我就把手机借给他一次，就是9月20号那次，昨天下午他把卡还给我了。王斌在快手上发广告，说是他可以贷款、给支付宝蚂蚁花呗提升额度；别人看到后，在微信上和王斌互加好友后，王斌让被骗的人给他转钱。他跟我说过，他骗了一个叫“葫芦娃”的人9000多元。另外我知道他骗了另外一个人，王斌给我看过他微信，金额有1000多元，被骗的人的微信号我不记得了，其余他诈骗过的人都在他微信上。他跟我说过，应该是今年才开始骗的，具体时间他也没有说。王斌在被抓之前跟我说过，他骗了别人一共有三万元左右。
证实其伙同被告人王斌利用其提供的手机卡进行诈骗的犯罪事实。
2、被害人陈述
（1）被害人杨某的陈述
2017年9月15日下午14点30分，我在快手平台的一个评论里看到，花呗、支付宝贷款加QQ25×××82，我急着用钱，就加了这个QQ，对方的QQ网名叫“紧念你的温存”在上面没聊两句，就让我加这个QQ号的微信。我加了之后，对方叫“自由天空”是一个女孩的头像。我就问她花呗套现提额的事，我问多长时间能办好，对方发过来个女生的语音说“三五分钟就能办好”又有个男的给我发语音说这个事。然后问我要支付宝账户跟密码说是帮我提升蚂蚁花呗提额套现的额度，叫我先打1500元钱说先叫我把欠蚂蚁花呗的额度先给还上，我就用支付宝二维码扫码给她支付了1500元钱，她说要1000元钱的信誉提额费，我又用支付宝扫码支付了1000元钱。之后她说给我办理蚂蚁花呗提额套现的额度的业务需要手续费500元钱，我用微信给她转账500元钱，在她办理的过程中我就问她什么时候能办理成功，他说半个小时之后，过了半个小时她又给我说要交800元钱的提额费，我就用微信转账方式给她转款了800元钱，她说叫我稍等一会就办好了，等了十几分钟后我问她怎么还没有办理好，她说要300元钱的加速费，我又用微信转账的方式给她转了300元钱，之后她说用微信支付的300元钱不行要用支付宝转才可以，我就用支付宝又给她转账了300元钱，她说19点之前能办好，到19点之后我问她怎么还没有办好，她说需要我在转800元钱立马到账，我觉得我被骗了就没有给她转了。对方的微信号头像是个女的，有女的给我发语音，但是也有男的给我发，我不清楚相貌特征，说话听着应该年纪都不大。
我给对方转钱情况：第一笔是9月15日16时07分通过支付宝扫码转给一个叫“个体户王斌”1500元，第二笔是16时58分支付宝扫码转给“个体户王斌”1000元，第三笔是17时48分，微信转账给“自由天空”500元。第四笔是17时56分，微信转账给“自由天空”800元。第五笔是18时32分，微信转账给“自由天空”300元，第六笔是18时35分支付宝扫码转给“个体户王斌”300元.累计支付宝转账2800元钱，微信转账1600元钱，一共我被骗走4400元�。
我的微信号是×××，微信名叫“杨大少”支付宝号是152××××8442，支付宝名字就叫杨某。对方的QQ25×××82，QQ网名叫“紧念你的温存”，微信25×××82（×××）微信名叫“自由天空”。支付宝我是扫码支付的，账单上显示对方叫“个体户王斌”。这个骗子用手机给我打过电话，电话号码是：187××××8190。
证实其被诈骗4400元的事实经过。
（2）被害人马某的陈述
我来报案。2017年8月14日左右，我在手机APP‘闲鱼’购买平台游览时，看到一个店铺名为‘W187××××7951’的商家发布一条宝贝信息，内容是：支付宝贷款、支付宝12星开通、爆花呗借呗。我当时就想着提升一下我支付宝蚂蚁借呗的额度，于是就和对方在平台上交谈，对方说我的支付宝蚂蚁借呗额度能提升到6万。也可以提升到20万。之后就让我添加他的微信号25×××82，在�信上商谈，对方告诉我因为我的支付宝蚂蚁花呗额度较低，提升需要交4500元用于系统，等提升后返还到我的蚂蚁花呗账号上，我就通过支付宝转给他了，然后对方说需要交30元手续费，我又转过去。大约一个小时，对方说如果我想大额度提升，需要交2000元给他，是用来给他上一级的平台管理员大额度提示额度的。我还是通过支付宝转的。2017年8月16日对方联系我说提升额度通过审核了，需要交1500元的保证金，我又转到对方支付宝账号。当天下午对方说通过他个人关系给我的支付宝提升到10万，他让我编一个数字短信给一个电话号码上就可以查询。我按照要求编一个发过去，对方说他已经看到我的蚂蚁借呗的额度了。如果本人查询需要交500元，我通过微信转账给对方500元。我还是查不到就问对方，对方说上级管理员要验证，需要交2000元，我一听感觉被骗，就在‘闲鱼’平台上和支付宝平台上举报对方，对方就把我拉黑。
就这样，我一共被骗8530元：2017年8月14日转4500元、30元、2000元；2017年8月16日转1500元、500元。对方的支付宝账号185××××1771/136××××5474.微信账号是25×××82，昵称‘自由天空’。我的支付宝账号152××××5021，昵称‘马某’、188××××3198，昵称‘duang’.我的微信账号×××、昵称BLANK，之前是‘葫芦娃’。我在‘闲鱼’平台上使用的账户是152××××5021。聊天记录我可以截图给你们。
证实其被诈骗8530元的事实经过。
3、证人丁某的证言
我知道王斌通过蚂蚁花呗套现，然后诱骗别人给他赚钱的。王斌没有给我明说，但我知道，因为王斌让我给一个受骗的人发过语音，受骗的这个人微信昵称是“杨大少”。王斌让我说的是“这个花呗套现是真的，请你把手续费转过来吧”。我知道就�半个多月以前开始，以前的我就不知道了。骗来的钱主要花在：王斌自己打牌来赌，他自己花了几千块钱买了一个金戒指，我们在一起吃饭和日常花销。王斌给我买过一个金戒指，价值2500多元，我用我原来一个小戒指抵了500元，实际王斌为我买戒指花了2000元左右。是今年七月份的时候买的，后来这个戒指九月份的时候丢了，现在没有找到。因为王斌是我对象，所以我帮助他。我知道王斌用微信为女的头像在微信上以发生性关系为目的骗取别的男网友红包的事情。王斌给我说过他以前是卖色情小视频的，有男网友给他发过红包。王斌一个电话号码是185××××1771，另外一个记不住了，他微信号记不清了，昵称“自由天空”。他平常用的是一张农行的卡，另外还有一张邮政的卡，卡号都记不清了。
证实被告人王斌利用电信网络诈骗他人的事实。
4、�证
（1）被告人王斌、潘俊杰的户籍信息表各一份，证实二被告人均系达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力的自然人。
（2）南阳市公安局谢庄分局前科查询证明二份，证实二被告人无犯罪前科。
（3）南阳市公安局谢庄分局到案经过二份，证实2017年9月25日晚9时许，该局民警在河南省三门峡市湖滨区远东小区对面鸿运棋牌室内将被告人王斌抓获，经现场指认在三门峡市湖滨区茶物语茶馆外将其同伙潘俊杰抓获。
（4）凉川区公安局接受证据材料清单一份，证实该局依法接受被害人马某提供的本人支付宝及微信转账截图、聊天记录截图。
（5）南阳市公安局谢庄分局扣押清单一份，证实该局依法扣押被告人王斌的邮政储蓄卡、中国银行卡各一张，三星S7金色手机一部，联通185××××1771、185××××3619手机卡两张。
（6）被告人王斌三星S7手机调取截图，证实被告人王斌诈骗被害人杨某的微信及支付宝转账、乐刷账号交易记录。
（7）谅解书二份，证实被告人王斌亲属已将二被害人所被诈骗的钱财退还，得到谅解。
以上证据来源合法，内容客观真实，且能相互印证，并经法庭出示、质证，二被告人对以上证据均不持异议，本院予以确认。
本院认为，被告人王斌、潘俊杰以非法占用为目的，虚构事实骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控被告人王斌、潘俊杰犯诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。被告人潘俊杰明知被告人王斌实施诈骗犯罪而为其提供手机卡，系共同犯罪，但其在该共同犯罪中起辅助作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚；二被告人到案后能够如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以减轻处罚；被告人王斌积极赔偿二被害人物质损失，得到二被害人谅解，可以酌定对其从轻处罚；根据被告人王斌的犯罪事实、情节、后果，判处缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，可对其处以缓刑。本院为惩罚犯罪，保护公民合法财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：
一、被告人王斌犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元（已缴纳）；
二、被告人潘俊杰犯诈骗罪，单处罚金人民币3000元（已缴纳）。
（被告人王斌的缓刑考验期限，自判决确定之日起计算）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王 慧
审 判 员 冯雪松
人民陪审员 刘 柯
二〇一八年二月八日
书 记 员 周咪宏