黑龙江省肇源县人民法院刑 事 判 决 书（2015）源刑初字第109号公诉机关黑龙江省肇源县人民检察院。被告人刘树国（曾用名：刘和），男，1984年5月10日出生，居民身份证编号23062219840510647X，汉族，初中文化，农民，住黑龙江省肇源县大兴乡前土村前土房屯31号。2015年2月2日被大同区公安分局抓获并临时羁押于大庆市第五看守所，同年2月4日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得被大庆市公安局油田分局刑事拘留，同年3月10日被批准逮捕，现羁押于肇源县看守所。辩护人曹云凌，黑龙江杨志律师事务所律师。被告人莫冰，男，1989年11月22日出生，居民身份证编号220702198911224231，汉族，小学文化，农民，住吉林省松原市宁江区新城乡八家子村八家子屯。2009年12月29日因犯交通肇事罪，被松原市宁江区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年。2015年2月8日被松原市公安局宁江一分局抓获，同年2月9日被临时羁押于松原市看守所，同年2月10日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得被大庆市公安局油田分局刑事拘留，同年3月10日被批准逮捕，现羁押于肇源县看守所。被告人王晓春（曾用名：王天元），男，1975年3月27日生，居民身份证编号220702197503274235，汉族，小学文化，农民，住吉林省松原市宁江区新城乡晨光村晨光屯。1998年9月8日因犯交通肇事罪，被吉林省扶余市人民法院判处有期徒刑一年六个月。2015年3月11日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得被大庆市公安局油田分局刑事拘留，同年4月14日被批准逮捕，现羁押于肇源县看守所。被告人尹晓亮（绰号：小亮子），男，1987年5月16日出生，居民身份证编号220702198705165218，汉族，初中文化，农民，住吉林省松原市宁江区大洼镇伊尔丹村伊尔丹屯。2008年9月12日因犯非法经营罪，被吉林省松原市中级人民法院判处有期徒刑一年六个月。2015年3月11日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得被大庆市公安局油田分局刑事拘留，同年4月14日被批准逮捕，现羁押于肇源县看守所。肇源县人民检察院以源检刑诉（2015）第74号起诉书指控被告人刘树国、莫冰、王晓春、尹晓亮犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2015年6月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。肇源县人民检察院指派检察员吴永、李双双出庭支持公诉，被告人刘树国及其辩护人曹云凌、被告人莫冰、王晓春、尹晓亮到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：1、2014年2月2日至2014年2月14日期间，被告人刘树国与贾民田（已判刑）、王云龙（另案处理）合伙在肇源县头台镇多次非法收购他人非法所得原油，然后将原油又卖给常国信（已判刑）、李景明（已判刑）团伙，常国信又将收购来的原油转卖给吉林省松原市的姚远团伙，经李景明买卖原油账本证实刘树国、贾民田、常国信、李景明、姚远共计买卖原油197.8吨，其中纯油128.57吨，价值人民币599007.63元，赃物去向不明。2、2014年3月初至6月20日期间，常国信雇佣李景明、张亚龙、陈加发、吴志国、王国圆（上述人员均已判刑）在黑龙江省肇源县头台镇多次非法收购被告人刘树国、贾民田（已判刑）、王云龙、商建龙（已判刑）团伙的原油，常国信并将收购来的原油运至吉林省农安县哈拉海镇双山村和高家店镇永安堡杨冬健、刘庆彪、白亮（以上三人已判刑）、莫冰、王晓春、尹晓亮团伙设立的两处囤、化油点进行销赃。常国信团伙中的陈加发开车拉着李景明负责遛道和接送原油车，李景明还负责买卖原油记账等，张亚龙和王国圆负责开运送原油的大货车，吴志国和商建龙负责跟拉原油车去吉林卖原油时检斤、化验，吴志国还负责结算油款。杨冬健团伙中的刘庆彪负责收购原油的检斤、化验和记账，白亮负责接送装卸原油的工人，王晓春负责接油车至囤、化油点，尹晓亮负责在大广高速松原段为常国信送来的油车遛道，莫冰负责买卖原油结算油款。、2014年4月期间，根据李景明、刘庆彪买卖原油账本记载及涉案人员供述，常国信、张亚龙、陈加发等人在黑龙江省肇源县头台镇附近收购刘树国、贾民田、王云龙等人的原油，然后卖给杨冬健、刘庆彪、白亮、莫冰、王晓春、尹晓亮团伙在吉林省农安县哈拉海镇双山村的囤油点，纯油重13.81吨，价值人民币64，340.79元，赃物去向不明。（2）、2014年6月19日晚，常国信、李景明、张亚龙、陈加发、吴志国、王国圆团伙在黑龙江省肇源县头台镇附近收购刘树国、贾民田、王云龙、商建龙团伙原油，然后由王国圆驾驶牌照黑E74333拉油车将原油卖给杨冬健、刘庆彪、白亮、莫冰、王晓春、尹晓亮团伙在吉林省农安县哈拉海镇双山村的囤油点，20日4时许，大庆市公安局油田分局民警在吉林省农安县哈拉海镇双山村杨冬健的囤油点将牌照黑E74333拉油车扣押，在车上起获原油19.12吨，价值人民币90，246.4元。案发后涉案赃物已返还大庆油田有限责任公司。3、2014年6月19日晚，王云龙（已判刑）受雇于“大孩”（姓名不详，另案处理）驾驶号牌黑ED0756东风王货车，在肇州县永乐镇附近的一片玉米地里装运原油，王云龙按照大孩的指示将油车开到吉林省农安县哈拉海镇双山村杨冬健、刘庆彪、白亮、莫冰、王晓春、尹晓亮团伙的囤油点，杨冬健雇佣于飞（已判刑）的铲车将王云龙车内的原油装到另一台大货车里，20日早4时许王云龙卸完原油后将车开到农安县哈拉海镇一个汽车修理厂门前停放，然后来到哈拉海镇高速公路收费站附近的天源洗浴，王云龙在房间休息时，被大庆市公安局油田分局民警抓获。根据杨冬健团伙成员刘庆彪的收油账本记载证实，当天收购“大孩”团伙成员王云龙送来的原油11.76吨，含水4%，扣皮0.55吨，纯油10.76吨，价值人民币50787.2元，赃物去向不明。4、2014年6月20日早5时许，大庆市公安局油田分局工作人员来到吉林省农安县高家店镇永安堡村杨冬健、刘庆彪、白亮、莫冰、王晓春、尹晓亮团伙租用郭海军（已判刑）提供的囤油点，当场将郭海军抓获，在囤油点院内砖池子和铁池子中共起获原油5.15吨，纯油重4.76吨，价值人民币22267.28元。案发后涉案赃物已返还大庆油田有限责任公司。综上，被告人刘树国涉案金额为人民币753，594.82元，被告人莫冰涉案金额为人民币227，641.67元，被告人王晓春涉案金额为人民币227，641.67元，被告人尹晓亮涉案金额为人民币227，641.67元。被告人刘树国于2015年2月2日被大庆市大同区公安分局抓获。被告人莫冰于2015年2月8日被松原市公安局宁江一分局抓获。被告人王晓春、尹晓亮于2015年3月11日到大庆市公安局油田分局投案自首。上述事实，被告人刘树国、莫冰、王晓春、尹晓亮在开庭审理过程中无异议，且有受案登记表，案件来源，抓获经过，被告人王晓春、尹晓亮投案自首情况说明，发立破案经过、临时羁押证明及临时羁押人员收押、提解回执，李景明和刘庆彪买卖原油记账本复印件，扣押及发还物品文件清单，原油回收证明，回收原油检验及检测报告，原油价格证明，涉案原油价值说明，价值鉴定结论通知书，违法犯罪记录证明，被告人刘树国、莫冰、王晓春、尹晓亮的供述与辩解，证人常国信、李景明、贾民田、姚远、杨冬健、刘庆彪、白亮、张亚龙、吴志国、陈加发、王国圆、商建龙、郭海军、王云龙、于飞的证言，现场辨认及拍照，吉林省松原市宁江区人民法院（2009）宁刑初字第411号刑事判决书，吉林省扶余县人民法院（1998）扶刑初字第127号刑事附带民事判决书，吉林省松原市中级人民法院（2008）松刑初字第41号刑事附带民事判决书，黑龙江省肇源县人民法院（2015）源刑初字第22号刑事判决书，释放证明，被告人刘树国、莫冰、王晓春、尹晓亮的户籍证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人刘树国、莫冰、王晓春、尹晓亮明知原油是赃物，而予以收购和销售，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名准确。本案系共同犯罪。被告人刘树国的辩护人认为被告人刘树国认罪态度较好，赃物部分返还，可酌情从轻处罚的辩护意见，予以采纳。被告人莫冰、王晓春、尹晓亮有前科。被告人莫冰、王晓春、尹晓亮在犯罪过程中起次要作用系从犯，应减轻处罚；被告人王晓春、尹晓亮系自首，可从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人刘树国犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。即自2015年2月2日起至2018年3月1日止。）被告人莫冰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币35000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。即自2015年2月8日起至2016年9月7日止。）被告人王晓春犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币35000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。即自2015年3月11日起至2016年8月10日止。）被告人尹晓亮犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币35000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。即自2015年3月11日起至2016年8月10日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省大庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本二份。（此页无正文）审 判 长  王翠柳代理审判员  姜思朋人民陪审员  林向鹏二〇一五年八月二十五日书 记 员  孔文秀