广西壮族自治区南宁市青秀区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）青刑初字第898号
公诉机关广西壮族自治区南宁市青秀区人民检察院。
被告人陈某甲，广西天峨县，硕士，原南宁市市委办公厅第一科科长。因涉嫌犯赌博罪，于2015年9月14日由南宁市纪律检查委员会移送给南宁市公安局侦查，同年10月9日被刑事拘留，同年10月22日被逮捕。现羁押于南宁市第三看守所。
辩护人韦李波，广西众维律师事务所南宁分所律师。
南宁市青秀区人民检察院以南市青检刑诉（2015）904号起诉书指控被告人陈某甲犯赌博罪，于2015年12月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南宁市青秀区人民检察院指派检察员罗铮、书记员刘筱出庭支持公诉，被告人陈某甲及其辩护人韦李波到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
南宁市青秀区人民检察院指控：2006年初至2015年5月，被告人陈某甲在赌博网站（www.28365365.com）上以陈某甲、田某、姚某身份信息进行相关体育赛事类竞猜赌博，长期大量投注，每天投注金额从1万元至100万元不等。同时，陈某甲为筹集赌资，编造各种理由向相熟的企业老板和亲戚朋友借款。经查，从2013年1月起至今，陈某甲向陈某丁、马昌林等人累计借款金额已达7070万元。直至2015年5月，陈某甲被有关部门调查前仍在巨额下注赌博，目前仍有高达4979万元被其赌博挥霍无法偿还。
对指控的事实，公诉机关当庭宣读并出示以下证据：受案登记表、立案决定书、户籍证明、抓获经过、扣押物品清单、接受证据清单、涉嫌违法线索和严重违法案件移送函、调取证据清单、借据、银行转账凭证、个人电子银行信息维护凭证、农业银行借记卡—卡资料查询单、账户流水交易明细；证人陈某乙、鄢某、唐某、贺某、廖某、田某、蓝某、姚某、王某、洪某、陈某丙、陈某丁、蒋某的证言；被告人陈某甲的供述；司法会计鉴定意见书；电子证据检查工作记录、远程勘验记录等。
公诉机关认为，被告人陈某甲以营利为目的，长期从事赌博，以赌博为业，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条，应当以赌博罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人陈某甲辩称其被纪委找去谈话后，其如实交待自己的犯罪事实，其行为属于自首。其使用的苹果牌手机未曾用于登录网站赌博。
辩护人提出：陈某甲有自首情节；主观恶性较小，社会危害性不大；是初犯。建议法庭对其从轻处罚。
被告人陈某甲及其辩护人均未向法庭提交任何证据。
经审理查明，2006年初至2015年5月，被告人陈某甲在赌博网站（www.28365365.com）上，以陈某甲、田某、姚某身份信息进行相关体育赛事类竞猜赌博，长期大量投注，每天投注金额从1万元至100万元不等。陈某甲为筹集赌资，编造各种理由向相熟的企业老板和亲戚朋友借款。从2013年1月起至今，陈某甲向陈某丁、马昌林等人累计借款金额已达7070万元。直至2015年5月，陈某甲被有关部门调查前仍在巨额下注赌博，目前仍有高达4979万元被其赌博挥霍无法偿还。
另查明，南宁市纪律检查委员会在调查一起案件中发现被告人陈某甲长期参与网络赌博，反复投注，赌资特别巨大，涉嫌犯赌博罪。2015年9月14日，南宁市纪律检查委员会将陈某甲涉嫌赌博罪的线索移送给南宁市公安局，同日，南宁市公安局立案侦查，同时扣押陈某甲使用的黑色联想牌笔记本电脑1台、银灰色苹果牌6手机1台、黑色三星牌galaxynote3手机1台。
上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证明，本院予以确认。
（一）书证
1、涉嫌违法线索和严重违法案件移送函、受案登记表、立案决定书，证实南宁市纪律检查委员会在调查一起案件中发现被告人陈某甲长期参与网络赌博，反复投注，赌资特别巨大，涉嫌犯赌博罪。2015年9月14日，南宁市纪律检查委员会将陈某甲涉嫌赌博罪的线索移送给南宁市公安局，同日，南宁市公安局立案侦查。
2、户籍证明，证实被告人陈某甲案发时已达刑事责任年龄，具有完全刑事责任能力。
3、到案情况说明，证实2015年8月15日，广西壮族自治区公安厅将被告人陈某甲涉嫌赌博线索转给南宁市公安局侦查。同年10月9日，南宁市纪律检查委员会将陈某甲涉嫌赌博罪线索移交南宁市公安局，同日，南宁市公安局对陈某甲刑事拘留。
4、扣押物品清单，证实公安机关已扣押被告人陈某甲的黑色联想牌笔记本电脑1台、银灰色苹果牌6手机1台、黑色三星牌galaxynote3手机1台。
5、接受证据材料清单，证实南宁市公安局于2015年9月21日从田某处调取中国农业银行卡1张；2015年9月23日从姚某处调取个人电子银行注册信息维护凭证1张；2015年11月2日从蒋某处调取借据1份。
6、调取证据清单，证实南宁市公安局于2015年10月12日从郑良标处调取了陈某甲借款的汇款转账凭证及借条复印件7张；从黄东处调取了陈某甲借款借据复印件2张。
7、借据、银行转账凭证，证实2013年至2015年，陈某甲因个人事务，分别向黄东借款550万元；向郑良标借款900万元；向广西骑业投资有限公司290万元；向乔书光借款50万元；向张洪铭借款500万元；向彭海峰借款50万元；向贺某借款200万元；向洪某借款300万元；向蒋某借款50万元。上述借款直接汇至“田某”、“姚某”、“唐某”、“陈某甲”等银行账户。
8、个人电子银行信息维护凭证，证实姚某于2015年3月3日申请工行电子银行。
9、农业银行借记卡—卡资料查询单、账户流水交易明细，证实段志良、肖辉望、张亮、杨斌斌、张明洋、尤嘉华农业银行账户卡内余额和基本信息，上述卡内资金主要来源通过网银转入陈某甲、田某账户内。
10、电子证据检查工作记录，证实南宁市公安局电子数据检定所于2015年9月21日8时30分至18时00分，接到南宁市公安局治安支队委托对“9.14赌博”案送检的1个硬盘进行电子证据检查。检验结果发现检材内有分别以账号“changhong_2012”和“tianzhizhong”登录网站www.28365365.com的记录；以账号“yaoguang0022”登录网站“www.365-588.com”的记录。
11、远程勘验工作记录，证实广西自治区公安厅网络安全保卫总队于2015年6月5日20时00分至6月8日10时00分对陈某甲涉嫌严重违纪违法案中https：／／www.365-588.com网站中使用账号yaoguang0022（密码20150205），tianzhizhong（密码20130205）进行投注的记录进行远程勘验，提取上述账号涉嫌赌博的电子数据。远程勘验屏幕截图5张，屏幕录像文件2个。
（二）证人证言
1、证人陈某乙的证言，证实其与被告人陈某甲是夫妻关系。2015年春节前，其从小姨陈燕红口中听说陈某甲在外欠债200万元，其回家了解情况。陈某甲称他因归还购买房子借款40万元在网上赌博在外欠债520万元。他用手机登录演示赌博网站给其看，告知所有欠款都是用于赌博网站里赌球。其在陈某甲的笔记本电脑上浏览器收藏夹内看到赌博网站网址，点击网站看到绿色背景，中间有“365”数字及英文。
2、证人鄢某的证言，证实2013年8月，陈某甲虚构唐某为其表弟，以唐某的广西骑业投资有限公司名义因工程需要向鄢某的广西瀚德集团有限公司借款1300万元，并签订二份《资金使用协议书》。因至约定还款期限尚未归还借款，广西瀚德集团有限公司将广西骑业投资有限公司起诉至法院，后得知上述1300万元的实际使用者是陈某甲，陈某甲不是唐某表哥。
3、证人唐某的证言，证实其与陈某甲是朋友关系。2013年7月，陈某甲找到其商量，以其为陈某甲表弟的身份、以其公司工程项目缺乏资金为由向瀚德集团鄢总二次借款共计1300万元。其依照陈某甲的要求将1000万元先后转款至“changlinma”的桂林交通银行账户内，290万元汇至陈某甲指定的个人账户，余下10万元作为2011年陈某甲借其10万元买房的还款。2013年底，瀚德集团催还款时，其只好将实情告知鄢总。之后，陈某甲支付20万元作为瀚德集团的借款利息。2014年，其以个人名义向小额贷款公司帮陈某甲借高利贷100万元，实际得款96万元，后将50万元汇至张洪铭私人账户、将46万元汇至田某账户。一周后，陈某甲从李文祥、熊明庆、高正秀账户内转款100万元至其个人账户内用于归还高利贷借款。
4、证人贺某的证言，证实2013年11月，陈某甲以个人名义向其借款200万，经多次催款一直未还。2015年1月，其得知陈某甲将借款投入网络赌博赌球都输光，而且几年来都不曾还款。
5、证人廖某的证言，证实2015年1月，其从朋友彭方口中得知陈某甲向彭方借款500万元。在廖某的追问下，陈某甲告知廖某，他在网络赌球，已经输了500万元。
6、证人田某的证言，证实其与陈某甲是高中同学、关系较好。2012年11月开始，陈某甲向其提出借款要求，其曾借款20万元、80万给陈某甲，陈均已归还。2013年9月至2014年6月期间，陈某甲多次向其借款，每次都是几十万元以上。2012年底或2013年初，由于陈某甲说他网上银行用不了，要其帮忙办一个借用。其将自己农业银行尾号1511账户开通网上银行，申请u盾，按陈某甲的意思绑定了陈某甲189××××9100的手机号，并把卡和u盾交给陈某甲使用。之后，因陈某甲要其帮忙存入大额现金到该账户内。其先后帮陈某甲存入3笔现金进1511账户内，分别为19万元、20万元、30万元。
7、证人蓝某的证言，证实其与陈某甲是较好的朋友。2012年、2014年，陈某甲曾三、四次向其提出借款请求，但其没有给他借款。2015年1月，陈某甲让其帮开一张银行卡，且要开通网银u盾。其交代助理姚某办理一张工行银行卡且开通网银。其将银行卡和u盾交给陈某甲使用。其一直认为陈某甲是用于网上炒股。后来听王某说陈某甲在网上赌球输了很多钱。
8、证人姚某的证言，证实2015年1月，其应蓝某的要求，以其个人身份证办理工行银行卡尾号6536账户交给蓝某用于生意使用。后来，其得知这个工行账户一直交由蓝某的朋友陈某甲使用。2015年5月3日，其应蓝某要求，从其个人保管使用的0114中国银行卡内6次转款到6536农行账户内，每次转款5万元。
9、证人王某的证言，证实其与陈某甲是老乡。2015年1月，其因陈某甲生意需要资金周转分2次借款汇至陈某甲指定的“田某”账户共计140万元。事后，陈某甲于2014年4月份2次还款65万元，至今还欠款75万元。其以前不知道陈某甲借款的原因，直到2015年5月后，才明白陈某甲拿借款参与赌博。
10、证人洪某的证言，证实2012年，陈某甲以其表哥做工程需要资金周转为由向其借款100万元。2013年中旬，陈某甲再次以上述理由向其借款200万元。至今未归还借款。
11、证人陈某丙的证言，证实2013年11月、12月，陈某甲以其老表有工程招投标急用款交纳押金为由向其借款100万元。双方未写借条，未约定利息。2014年7月，陈某甲多次以老表生意资金周转为由向黄东提出借款要求，后黄东同意借款400万元，其中200万元汇至陈某甲指定的“田某”1511的帐户内、200万元汇至“广西骑业投资有限公司”账户内。2015年4月22日，陈某甲又向黄东提出借款要求，黄东将150万元汇至陈某甲指定的“田某”1511的帐户内。目前陈某甲已还款156万元。2015年2月7日至4月13日，陈某甲分4次以还款给北京的朋友、亲戚做工程需要资金为由向郑良标借款900万元。其中，郑良标将500万元直接汇至陈某甲指定的“唐某”账户内；将400万先后汇至陈某甲指定的“姚某”账户内。
12、证人陈某丁的证言，证实2013年8月，陈某甲以其老表生意资金周转为由向其提出借款要求，月利息3分。其转了100万到陈某甲的农业银行卡上。两个月后，陈某甲还款110万，其中10万元是利息。之后，陈某甲陆续找各种理由多次向其借钱，共借了1100万元左右。其分别通过其哥哥陈军社、其妈妈宾贵英和自己的银行卡转给陈某甲，陈某甲陆续还了730万，还欠380万。
13、证人蒋某的证言，证实2015年4月底，同学刘剑帮陈某甲向其借款100万元，称陈某甲的表弟在都安县有个项目需要资金周转，其碍于同学刘剑的面子就答应借款50万元，并于2015年4月30日将钱转入陈某甲提供的一个中国银行账户上。陈某甲还亲手写了一张借据，借据上写有账户开户行、户名及账号：中国银行南宁市双拥支行，黄东，6216662600000315566。陈某甲称黄东就是他的表弟。陈某甲借的50万元至今未归还。
（三）被告人供述
被告人陈某甲的供述，证实2006年其在校读书时就在赌博网上注册一个账户赌博。工作后借款购买房屋，收入低，其想通过网上赌博赚钱还借款。2011年底，其通过同学田某向他舅舅的典当行借款20万元用于赌博网站（www.28365365.com）赌博，结果输完。其都是在晚上利用手机或笔记本电脑登录赌博网站赌博的。2012年12月份，其向洪某借款100万元，用20万元还给典当行后，余下的80万元用于赌博，结果还是输完。其再次向身边的熟人、朋友借款，一部分用于偿还前面的借款，余下的继续拿去赌博，后来全部输掉，欠下大笔债务。其中，向洪某借款300万元未还；向马昌林借款900元，只还90万元，尚欠410万元；向陈某丁借款1020万元，已还672万元，尚欠348万元；向鄢某借款1300万元，支付20万元利息，本金未归还；向黄东借款550万元，已还156万元，尚欠400万元；向郑良标借款900万元，尚未归还；向林谋悦借款300万元，尚未归还；向陈某丙借款100万元，已还清。由于借款太多，已记不清楚具体是多少数额。
（四）鉴定意见
司法会计鉴定意见书，证实陈某甲从户名陈某甲中国农业银行的62×××19账户、田某名下的中国农业银行的62×××11账户转入肖辉望、张明洋、张亮、尤嘉华、段志良、杨斌斌六人的账户资金合计17341229.67元的财务事实存在。
本案事实清楚，证据确实充分。
关于被告人陈某甲辩称其使用的苹果牌手机未曾用于登录网站赌博的意见。经查，本案没有其他证据证实陈某甲使用苹果牌手机登录网站赌博的事实，陈某甲也予以否认。故对陈某甲的辩解意见，本院予以采纳。
本院认为，被告人陈某甲以营利为目的，长期从事赌博，以赌博为业，其行为已构成赌博罪。公诉机关指控罪名成立。
关于被告人陈某甲及辩护人提出陈某甲有自首情节的意见。经查，南宁市纪律检查委员会在调查一起案件中发现被告人陈某甲长期参与网络赌博，反复投注，赌资特别巨大，涉嫌犯赌博罪，之后将陈某甲涉嫌赌博罪的线索移送给南宁市公安局。南宁市公安局为此立案侦查。陈某甲被调查期间也如实供述自己犯罪事实，但是其涉嫌犯赌博罪的线索是南宁市纪律检查委员会首先掌握后，其才供述的。可见，陈某甲的行为不具备自首的条件。故对被告人及辩护人提出的上述意见，本院不予采纳。
被告人陈某甲归案后能如实供述自己的犯罪事实，认罪态度好，可对其从轻处罚。辩护人提出对被告人从轻处罚的其他辩护意见，本院予以采纳。
被告人陈某甲使用的苹果牌手机，没有证据证明是用于登录网站赌博，也没有证据证明是赃物，为此，本院对该手机不做处理。
根据被告人陈某甲犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陈某甲犯赌博罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年10月9日起至2017年4月8日止。罚金于本判决生效之日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）
二、公安机关已扣押的黑色联想牌笔记本电脑一台、黑色三星牌galaxynote3手机一台，依法予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区南宁市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 胡 杏
人民陪审员 邓椀玲
人民陪审员 韦 宇
二〇一六年三月十四日
书 记 员 黄雅婷
附：判决书引用的法律条文
《中华人民共和国刑法》：
第三百零三条第一款以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
如果遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。