广西壮族自治区武鸣县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）武刑初字第125号
公诉机关广西壮族自治区武鸣县人民检察院。
被告人邓某甲，无业。因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2014年9月9日被本院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元。因涉嫌犯诈骗罪于2014年12月7日被公安机关抓获，同年12月9日被南宁市公安局华侨投资区分局刑事拘留，2015年1月12日被逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。
武鸣县人民检察院以南市武检刑诉（2015）82号起诉书指控邓某甲犯诈骗罪，于2015年5月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。武鸣县人民检察院指派代理检察员梁金雪出庭支持公诉，被告人邓某甲到庭参加诉讼。本案经武鸣县人民检察院建议，本院决定延期审理一次，现已审理终结。
武鸣县人民检察院指控，2014年5月至11月期间，被告人邓某甲假冒南宁市华诚驾校工作人员的身份，以能帮助学员报名学车并快速拿到机动车驾驶证为由，骗取被害人莫某甲、周某、包某、司某、陈某、邓某丙、邓某丁、邓某戊、卢某用于学车报名费用共计人民币48500元（人民币，下同）。邓某甲在取得该款项后，未将该款项用于驾校学车报名，而是用于偿还给人债务。公诉机关认为，被告人邓某甲的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。
被告人邓某甲对起诉书指控的罪名没有异议，但辩称其只从莫某甲处收到2900元，从邓某戊处收到6000元。
经审理查明，2014年5月至11月期间，被告人邓某甲假冒南宁市华诚驾校工作人员的身份，以能帮助学员报名学车并快速拿到机动车驾驶证为由，骗取被害人莫某甲、周某、包某、陈某、邓某丙、邓某戊、方某各3000元，骗取被害人司某4000元，骗取被害人卢某3500元，共计人民币28500元。邓某甲在取得该款项后，未将该款项用于驾校学车报名，而是用于偿还给人债务。经周某追索，被告人邓某甲已经退还周某2000元。
上述事实，有公诉机关提供的，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、接受刑事案件登记表、立案决定书，证明本案的案件来源及公安机关依法立案侦查。
2、抓获经过，证明2014年12月7日，公安民警在南宁火车站广场查获被告人邓某甲。
3、南宁市华诚机动车驾驶技术培训有限公司出具的证明，证明2014年3月17日，邓某甲向该公司递交了辞职报告，该公司于当日同意邓某甲辞职。
4、刑事判决书，证明邓某甲因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2014年9月9日被本院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元
5、户籍证明，证明被告人邓某甲涉嫌犯罪时已经年满十八周岁，具备完全刑事责任能力；
6、证人黄某、邓某乙、苏某、潘某的证言，证明2014年3月，“华诚驾校”发现驾校工作人员邓某甲有在外打着“华诚驾校”名义收取学员学费后仅开具无公章的收款收据且不安排学员学车的行为，于是将邓某甲开除。邓某甲不再是“华诚驾校”的员工后，私自在外收取学员学车费用的行为与“华诚驾校”没有关系。
7、被害人莫某甲的证言，证明2014年7月，其表妹打算学习车辆驾驶技术，于是其向“华诚驾校”的工作人员邓某甲交纳了3000元的学费。但之后邓某甲一直没有安排其表妹参加学习。直到同年9月，其了解到其被邓某甲欺骗，于是报警。
8、被害人周某的陈述，证明2014年6月24日，其向自称是“华诚驾校”工作人员的邓某甲了解到学习驾驶的学费为3000元，其于同年6月27日将3000元通过支付宝转入邓某甲的中国农业银行银行卡帐号，邓某甲开具了一张收据。但之后其一直未能参加学习和考试，经向“华诚驾校”了解，邓某甲早已不是驾校员工，其于是报警并要求邓某甲退款，至今邓某甲仅退还其2000元。
9、被害人包某的证言，证明2014年11月，其通过表哥结识自称是“华诚驾校”员工的邓某甲。其向邓某甲了解到在“华诚驾校”学习驾驶技术学费为3000元后信以为真，交给邓某甲学费3000元和办理暂住证费用100元共计现金3100元，邓某甲开具了收据。但交钱后邓某甲一直没有安排其学车，甚至电话关机。同年12月，其了解到邓某甲早已不是“华诚驾校”员工后发觉被骗，于是报警。
10、被害人司某的陈述，证明2014年5月，其通过他人结识邓某甲，邓某甲自称是“华诚驾校”员工，负责办理学车报名还能帮忙快速拿到驾照，其信以为真，交给邓某甲现金4000元，邓某甲开具了收据。但一直等到同年10月，邓某甲一直没有安排其学车，经其多次催促，也只是推脱而没有退还学费，于是其报警。
11、被害人陈某、邓某丙陈述，证明2014年6月，“华诚驾校”的员工邓某甲告诉陈某、邓某丙买小车C1驾照需要8500元，先交3000元定金。陈某、邓某丙信以为真，两人每人交给邓某甲现金3000元，邓某甲给两人开具了收据。但之后两人向邓某甲询问进展，邓某甲一再拖延，直至两人了解到邓某甲早已不是“华诚驾校”员工才发觉被骗，于是报警。
12、被害人卢某的陈述，证实2014年8月，其通过网友结识“华诚驾校”的员工邓某甲，邓某甲告诉其购买小车C1驾照需要8500元，先交3500元定金。其信以为真，交给邓某甲现金3500元，邓某甲给其开具了收据。之后其向邓某甲询问进展，邓某甲一再拖延，直到同年12月其了解到邓某甲早已不是“华诚驾校”员工才发觉被骗，于是报警。
13、被害人邓某戊2014年12月24日的陈述，称2014年6月，邓某甲自称是“华诚驾校”员工，负责办理学车报名还能帮忙快速拿到驾照，其中小车驾驶学习学费为3000元，大车学习费用为8500元。其信以为真，交给邓某甲自己学车的3000元和其朋友方某的学车费用8500元，共计11500元。邓某甲为其开具了两张收据，但之后一直没有安排其与方某学车，其多次催促，邓某甲也只是推脱而没有退还学费，一直等到同年9月底其了解到被骗后报警。被害人邓某戊2015年5月28日的陈述，改口称其交给邓某甲自己学车的费用是3000元，帮朋友方某交给邓某甲4000元，共计交给邓某甲7000元。
14、被害人方某的陈述，称2014年6月某日，邓某戊在得知其想学习大车驾驶技术后称有一位“华诚驾校”的女教练可以帮忙快速拿到驾照，大车学习费用为8500元。其信以为真，交给邓某戊8000元，请邓某戊帮忙交费报名。交钱后，其得到一张落款为“邓某甲”的收据，但交费后一个多月也没有学车的消息，经其与邓某戊联系，得知其与邓某戊可能被那位女教练诈骗了。
15、被告人邓某甲供述，2013年春节时其做生意亏损几万元，于是萌发了把收取的学员驾驶证学习费用拿来还债的想法。2014年4月其从“华诚驾校”驾校辞职后，其没有告诉学员自己已经辞职，仍以帮忙报名学车为名收取莫文国、周某、包某每人3000元，收取卢某3500元，又以帮忙购买驾驶证为名收取邓某戊3000元及邓某戊为其朋友交来的3000元，收取司某4000元，收取邓某丙、陈某各3000元，收取邓某丁20000元，其中，邓某丁交来的20000元是梁某、赵某、方某乙、莫某乙、农某购买驾驶证的费用。收款后，其用自己从文具店购买的收据自行填写后交给各交款人作为收款凭证。所得钱款其全部用于偿还个人债务。目前，其只退还了周某2000元。
16、辨认笔录，证实周某、司某、邓某丁分别对12张女性照片进行了辨认，三人均辨认出邓某甲就是以帮忙报名学车为名骗钱的女子。
本院认为，被告人邓某甲以非法占有为目的，以虚构事实的方法诈骗他人财物，数额较大，其行为确已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人邓某甲犯诈骗罪成立。关于公诉机关指控被告人邓某甲诈骗邓某丁20000元，虽然邓某甲承认从邓某丁处收到20000元，但邓某丁已经明确陈述其交给邓某甲的20000元实际属于方某乙、农某、莫某乙、赵某、梁某所有，即被邓某甲诈骗的被害人实际为方某乙、农某、莫某乙、赵某、梁某五人而非邓某丁，同时，公诉机关也未能提供方某乙等这五位被害人的报案笔录，故该起指控没有完整的证据链条予以证实，本院不予认定。对被告人邓某甲仅收到被害人莫某甲2900元的辩解意见因只是被告人的辩解，没有其他证据佐证，本院不予采纳。被告人邓某甲到案后能如实供述，认罪态度较好，依法可从轻处罚。被告人邓某甲因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2014年9月9日被判处有期徒刑一年，缓刑一年，缓刑考验自2014年10月26日至2015年10月25日。宣告缓刑后，在缓刑考验期内邓某甲被发现判决宣告前还有诈骗罪没有判决，应当撤销缓刑，对新发现的诈骗罪作出判决，将前罪掩饰、隐瞒犯罪所得罪和后罪诈骗罪所判处的刑罚，依照《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，决定执行的刑罚。为严肃国法，根据被告人的犯罪事实、情节及社会危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第七十七条第一款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第七十七条第一款、第六十九条的规定，判决如下：
一、被告人邓某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币六千元。撤销武鸣县人民法院（2014）武刑初字第107号刑事判决书中的缓刑，对被告人邓某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪执行有期徒刑六个月，并处罚金人民币八千元。决定执行有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币一万四千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月7日起至2017年9月6日止；罚金已缴纳八千元，余款限于本判决发生法律效力后十日内缴纳。）
二、责令被告人邓某甲退赔被害人莫某甲、包某、陈某、邓某丙、邓某戊、方某各人民币三千元，退赔被害人司某人民币四千元，退赔被害人卢某人民币三千五百元，退赔被害人周某人民币一千元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 林 琦
人民陪审员 谭庆仁
人民陪审员 谢记生
二〇一五年十二月十一日
书 记 员 陆 丹
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑最高不能超过二十年。
如果数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行。
第七十七条第一款被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。