吉林省辽源市龙山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）龙刑初字第265号
公诉机关辽源市龙山区人民检察院。
被告人华雪三，公民身份号码×××。户籍所在地福建省龙岩市连城县。因涉嫌诈骗罪，于2015年4月18日被刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，于2015年5月21日被执行逮捕，现羁押于辽源市看守所。
辩护人邹艳，吉林恒太律师事务所律师。
辽源市龙山区人民检察院以龙检公诉刑诉（2015）190号起诉书，指控被告人华雪三犯诈骗罪，于2015年11月10日向本院提起公诉。本院于同日受理后，依法组成合议庭，于2015年11月25日、2015年12月17日公开开庭进行了审理。辽源市龙山区人民检察院指派检察员牟伟出庭支持公诉，被告人华雪三及其辩护人邹艳到庭参加诉讼。经合议庭评议，本案现已审理终结。
公诉机关指控：
1、被告人华雪三于2006年11月份，以让张某甲入股其经营的华夏干红公司，每月给其600元生活费为名，骗取张某甲人民币10000元。
2、被告人华雪三于2007年3月份,谎称在厦门市为张某甲买一套房子，并以此为由向张某甲索要办理房产证及给售楼小姐红包的费用，骗取张某甲人民币28888元。
3、被告人华雪三于2009年8月份，谎称要送张某甲一辆轿车，并以此为由向张某甲索要红包，骗取张某甲人民币888元。
4、被告人华雪三于2009年8月份，谎称要送张某乙房子及轿车，并以此为由先后三次向张某乙索要红包，共骗取张某乙人民币18664元。
5、被告人华雪三于2009年8月份，谎称要送张某丙、付某某夫妇一辆轿车，并以此为由向二人索要红包，骗取张某丙、付某某人民币8888元。
6、被告人华雪三于2009年4、5月份，谎称能给尚某某办工作，并以此为由向尚某某索要为其办工作的费用，骗取尚某某人民币14000元。
公诉机关认为，被告人华雪三的行为已构成诈骗罪，应当依法追究刑事责任。
被告人华雪三对公诉机关指控的犯罪事实有异议。称没有收过张某甲任何款项。为感谢张某丙帮他买山庄，想给张某丙买台二手车，张某丙给他包了个8888元的红包，后来他和张某丙生活在一起了，财产也已混合，买车一事也就没有再提。因给张某乙买房的事，09年张某乙和她丈夫到长春他住的酒店给他8888元的红包，第二天张某乙打电话又借回2000元，以后又分两次汇给张某乙3000元。尚文斌在他家住了一个多月，没收过尚文斌一分钱。没有诈骗他们，收两个红包是赠与行为，愿意退还张某丙的红包中属于付某某的那部分及利息，也愿意退还张某乙的红包中扣除五千元后的剩余部分及利息。主观上没有触犯法律的意识，在深刻反省自己不当行为的同时，相信法律会给一个公正的判决。
其辩护人认为：一、公诉机关指控被告人华雪三构成诈骗罪事实不清，证据不足，指控罪名不能成立。一是根据卷宗张某甲、孙某甲的陈述及孙某乙、张某丙证人证言足以证明，华雪三没有对张某甲实施诈骗；二是根据卷宗尚文斌的陈述及孙某乙的证人证言足以证明，华雪三没有对尚文斌实施诈骗；三是起诉书指控被告人三次向张某乙索要红包，共骗取张某乙人民币18664元证据不足。被告人华雪三只收取张某乙8888元红包，并且已经返还5000元，只差3888元没有返还；四是华雪三收取张某丙、付某某8888元的红包不应该按诈骗金额定罪。二、现有证据不能证明被告人华雪三主观上具有非法占有他人财物的目的，华雪三收取张某乙8888元、张某丙、付某某8888元红包是赠与行为。三、本案存在“情敌”虚构事实，以此干涉婚姻自由违法行为。四、被告人华雪三到案后，能够主动坦白交代自己的犯罪行为，由于公诉机关指控的证据不充分，辩护人主张不能认定的事实，不影响被告人的认罪态度和悔罪表现，请法庭予以采纳。综上所述，辩护人认为，公诉机关两次以事实不清，证据不足，需要补充侦查而将该案退回侦查机关补充侦查，但侦查卷宗没有补充侦查后的事实和证据证明华雪三构成诈骗罪。公诉人在指控被告人华雪三构成诈骗罪的证据之间存在矛盾，根据在案证据所得出的结论并不具有排他性，不能排除合理怀疑，据以定案的证据不能形成完整的证据链条，不能证明被告人华雪三主观上的非法占有目的。被告人是一个遵纪守法的公民，没有前科劣迹。且已超过法定追溯时效。恳请法庭本着“宁可错放，也不可错判”以及“疑罪从无”的法律原则，给被告人一个公正的判决。
经审理查明，
1、2006年11月份，被告人华雪三以让张某甲入股其经营的华夏干红公司，每月给其600元生活费为名，骗取张某甲10000元。2007年3月份,谎称在厦门市为张某甲买一套房子，向张某甲索要办理房产证费用及给售楼小姐红包，骗取张某甲28888元。2009年8月份，谎称要送张某甲一辆轿车，向张某甲索要红包，骗取张某甲888元。
2、2009年8月份，华雪三谎称要送张某乙房子及轿车，并以此为由先后三次向张某乙索要红包，共骗取张某乙18664元。
3、2009年8月份，华雪三谎称要送张某丙、付某某夫妇一辆轿车，并以此为由向二人索要红包，骗取张某丙、付某某8888元。
4、2009年4、5月份，华雪三谎称能给尚某某办工作，并以此为由向尚某某索要为其办工作的费用，骗取尚某某14000元。
被告人华雪三在侦查最初阶段对诈骗张某甲、红艳红、张某丙钱财予以供认，后又称只收取张某乙8888元，收取张某丙、付某某8888元，未收取其他任何财物。本案审理过程中，张某甲、张某乙、付某某对华雪三表示谅解，不追究其刑事责任。
认定上述事实的证据如下：
1.被害人张某甲陈述，华雪三自称是华夏干红的老总，后期又称是安踏公司的副总。2005年与丈夫孙某甲在深圳打工时，孙某甲的姑姑孙某乙说处了一个对象叫华雪三，是做大生意挺有钱的。2006年11月份，孙某乙让她拿10000元入股华雪三的“华夏”干红公司，每个月给她600元，不用上班。她让大姐张某丙把10000元打给孙某乙提供的账户，华雪三后来没有给她钱；2007年3月份，华雪三来到她打工的深圳，说他在厦门有个劳动服务公司，让她和孙某甲夫妇去厦门上班，还说在厦门送她们一套楼房。后来说房子已经买好了，但需要20000元办房产证，她丈夫孙某甲在深圳汇了20000元。后来华雪三说要给售楼小姐8888元的红包，她和孙某甲在深圳给了华雪三现金8888元。后来华雪三也没有给她们房子。2009年7、8月份，华雪三说送她们一台车，正在路上往这边开呢，让她送8888元红包，她当时没有那么多钱，就送给华雪三888元钱，后来车也没开过来。
2.被害人孙某甲陈述，华雪三是他姑孙某乙处过的对象，华雪三说自己是安踏公司的老总，孙某乙把银行卡号发到他手机里，他和张某甲都往这个卡里汇过钱，他和张某甲一起以现金的方式交给过华雪三钱，确实被华雪三骗了。
3.证人孙某乙证言，2007年左右用自己的身份证办了一张农行卡，一直在华雪三手里。2006年左右，华雪三让张某甲入股一家劳动服务公司，需给服务公司领导送红包。后张某甲就将10000元钱汇入这张银行卡。华雪三说能够在厦门买到很便宜的房子，但需要给对方包20000元的红包。张某甲又往上述银行卡内汇入20000元。华雪三什么时候取的钱，怎么花的，她都不知道。
4.被害人张某乙陈述，华雪三自称是安踏公司的副总。2009年7、8月份，华雪三要送她一套房子，但是不能白送，要她给他一个4888元的红包，她就在辽源A派宾馆给华雪三一个4888元的红包；过了一段时间，华雪三又说要送她一辆车，跟她要一个4888元的红包，她又在本市南环A派宾馆给了华雪三一个4888元的红包；2009年8月份左右，华雪三说要给她和郭某某夫妇在长春买一套房子，并向她索要红包，后她与丈夫郭某某在长春市一家宾馆给华雪三一个8888元的红包。还给过华雪三红包记不住了。
5.被害人郭某某陈述，张某乙分几次给华雪三拿过多少钱他不清楚。2009年9月末，华雪三和张某乙来到长春，吃饭过程中，华雪三说是安踏公司的董事，认识南湖壹号小区的老总，说要给他和张某乙在长春买便宜的房子，向他和张某乙要红包。他和张某乙于2009年9月末，在华雪三住的长春一家宾馆给华雪三一个8888元的红包。后来房子也没买着。
6.被害人张某丙陈述，华雪三说要送给她和付某某一辆本田轿车，让她们给包一个8888元的红包，她和付某某在本市雅柏酒店给华雪三一个8888元的红包。和华雪三同居时，华雪三说过让张某甲投资入股的事，让张某甲汇10000元钱。华雪三也和她说过要在厦门给张某甲买房子，钱的事不清楚。华雪三也和她说过送张某甲车的事，具体情况华雪三没说。张某乙和她说过华雪三给张某乙买房子、车、办工作要红包。和华雪三同居时，华雪三也说过这些事，但要红包这事华雪三没说过。
7.被害人付某某陈述，2010年5月份，孙某甲的姑姑把华雪三介绍给家人认识，当时华雪三自称是安踏集团的副董事，让他联系在辽源买个山庄并让他交订金五千元。后又说要给他和张某丙买一辆本田轿车，说车已经到北京了，并说车不能白送，要给其包一个8888元的红包。第二天他和张某丙就在本市雅柏酒店给华雪三包了一个8888元的红包。后来车也没到，华雪三的电话也打不通了。
8.被害人尚某某陈述，2009年4、5月份，在福州市华雪三租住的房间内，华雪三说为他办工作送礼，他给了华雪三14000元。
9.辽源市爱派商务宾馆有限公司登记及消费流水，证明华雪三在该宾馆住宿及消费情况。
10.被告人华雪三在公安机关供述，当时和张某甲爱人的姑姑孙某乙一起生活，认识的张某甲几个姐妹，自称是安踏公司的副总很有钱，承诺送她们车、房子什么的，让她们给他装有现金的红包，骗她们的钱。2006年左右，给张某甲打电话，让张某甲拿一万块钱入股某家公司，每个月给张某甲六百元钱，张某甲就相信了，给他汇来一万元钱，汇到孙某乙的卡里了。后来又给张某甲打电话说在厦门给张某甲买了一套房子，让张某甲拿两万元钱办产权证，再给他包一个红包，张某甲就给他汇来两万元的办证钱和8888元的红包钱，也是汇到孙某乙的账号里，他都用在生活上花了。2010年来辽源，他承诺给张某甲买一辆车，让张某甲给他8888元红包，张某甲只给他一个888元的红包。2010年和孙某乙来辽源，说是某公司的老总，编造要投资买山庄什么的，答应送张某丙一辆车，让张某丙给他一个8888元的红包，张某丙和她丈夫就到酒店送他8888元的红包。2010年夏天，他说送张某乙一套房子，让张某乙送他一个红包，张某乙到宾馆给他一个4888元的红包。过一段时间，他又跟张某乙说送她一辆车，让张某乙给他红包，张某乙又到宾馆给他一个4888元的红包。又过段时间，他去长春张某乙家，说给张某乙一个大一点的房子，让张某乙送他一个8888元的红包，张某乙就到他住的长春一个宾馆内给他一个8888元的红包。
上述证据，经法庭质证，认证，所举证据系公安机关依法获取，证据来源合法，内容客观、真实，证据之间能相互印证证实指控的事实，作为本案定案的依据予以采信。被告人华雪三收取张某甲财物的事实，有张某甲的陈述，并有张某丙陈述、孙某乙证言相佐证，足以认定。收取张某乙财物的事实，有张某乙、郭某某陈述，足以认定。收取尚某某财物的事实，有尚某某陈述，足以认定。
本院认为，被告人华雪三以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人华雪三犯诈骗罪，犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以采纳。被告人华雪三称只收取张某乙8888元，收取张某丙、付某某8888元外，未收取其他任何财物的辩解，辩护人的公诉机关指控被告人华雪三构成诈骗罪事实不清，证据不足，指控罪名不能成立的辩护意见，本院不予采信。结合被告人华雪三的犯罪情节、认罪态度及得到部分被害人谅解的事实，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗罪、第五十二条罚金、第五十三条罚金的缴纳期限的规定，判决如下：
被告人华雪三犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金80,000.00元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月18日起至2018年4月17日止）
（罚金于判决生效后10日内缴纳）
如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向辽源市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本一份。
审 判 长 李文东
人民陪审员 吴 洁
人民陪审员 解安梅
二〇一六年一月二十九日
书 记 员 郭 峰