湖北省武汉市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2014）鄂武汉中刑终字第00213号
原公诉机关湖北省武汉市江汉区人民检察院。
上诉人（原审被告人）ＸＸ，原武汉市江岸区大智街铭新社区残疾人专干。因涉嫌犯诈骗罪于2012年12月15日被刑事拘留，因涉嫌犯合同诈骗罪于2013年1月19日被逮捕，现羁押于武汉市江汉区看守所。
湖北省武汉市江汉区人民法院审理湖北省武汉市江汉区人民检察院指控原审被告人ＸＸ犯合同诈骗罪、诈骗罪一案，于2013年12月30日作出（2013）鄂江汉刑初字第00428号刑事判决。原审被告人ＸＸ不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖北省武汉市人民检察院指派检察员张小艳、厉红出庭履行职务。上诉人（原审被告人）ＸＸ到庭参加诉讼。现已审理终结。
原审判决认定：
一、合同诈骗事实
被告人ＸＸ于2011年4月至2012年8月期间，虚构可以购买到武汉市经济适用房从而骗取他人信任，后假冒武汉市兴华房地产开发有限公司的名义，与被害人喻某等人签订销售武汉市汉阳区马鹦路“枫华苑”小区经济适用房的房屋买卖合同，骗取5名被害人购房款共计人民币1318778元，具体事实分述如下：
（一）2011年4月的一天，被告人ＸＸ在武汉市江汉区民众乐园麦当劳餐厅一楼，冒用他人名义向被害人喻某销售武汉市汉阳区龙江亭苑B栋806号的房屋，并分9次通过收取现金或银行转账等方式骗得被害人喻某购房款共计人民币276000元。因上述地点房屋无法交付，同年8月的一天，被告人ＸＸ假冒武汉市兴华房地产开发有限公司的名义与被害人喻某签订武汉市汉阳区马鹦路“枫华苑”小区3栋2单元1101号房屋的买卖合同。2012年4月的一天，被告人ＸＸ退还被害人喻某搬迁过渡费人民币12000元。
（二）2011年7月15日，被告人ＸＸ在武汉市江汉区广益天下大厦10楼10号被害人喻某家中，假冒他人名义与被害人胡某甲签订武汉市汉阳区马鹦路“枫华苑”小区3栋2单元1201号房屋的买卖合同，并先后骗取被害人胡某甲购房款人民币242638元。
（三）2012年1月10日，被告人ＸＸ在上述（二）的同样地点，化名“李雨辉”，假冒他人名义与被害人廖某签订武汉市汉阳区马鹦路“枫华苑”小区3栋1单元1501号房屋的买卖合同，并骗取被害人廖某购房款人民币170940元。同年2月24日，被告人ＸＸ再次骗取被害人廖某购房款人民币110000元。
（四）2012年1月10日，被告人ＸＸ在上述（二）的同样地点，假冒他人名义与被害人杨某签订武汉市汉阳区马鹦路“枫华苑”小区3栋1单元601号房屋的买卖合同，并先后骗取被害人杨某购房款人民币252000元。
（五）2012年3月27日，被告人ＸＸ在上述（二）的同样地点，假冒他人名义与被害人胡某乙签订武汉市汉阳区马鹦路“枫华苑”小区3栋1单元1701号房屋的买卖合同，并先后骗取被害人胡某乙购房款人民币279200元。
二、诈骗事实
被告人ＸＸ还于2011年8月至2012年8月，虚构有能力办理经济适用房或者廉租房资格证的事实，骗取6名被害人办理资格证的手续费共计人民币230000元，具体分述如下：
（一）2011年8月15日，被告人ＸＸ在武汉市江汉区广益天下大厦10楼10号，以帮助他人办理经济适用房资格证为由，骗取被害人杨某人民币30000元。
（二）2011年12月23日，被告人ＸＸ采取上述相同方式，骗取被害人廖某人民币50000元。
（三）2012年2月27日，被告人ＸＸ在上述（一）的同样地点，采取上述相同方式，骗取被害人阮某人民币20000元。
（四）2012年3月22日，被告人ＸＸ在上述（一）的同样地点，采取上述相同方式，骗取被害人胡某乙人民币50000元。
（五）2012年8月20日，被告人ＸＸ在武汉市江岸区大智街铭新社区内，采取上述相同方式，骗取被害人蔡某人民币30000元。
（六）2012年8月20日，被告人ＸＸ在武汉市汉阳区缤纷世纪小区广场，化名“李雨辉”，采取上述相同方式，骗取被害人梁某人民币50000元。
公安机关接被害人报案，于2012年12月15日根据线索将被告人ＸＸ抓获，现场扣押赃款人民币2900元，其余赃款均已挥霍。
原审认定上述事实的证据有：
1、书证一薛莎莎（被害人廖某女儿）银行卡交易明细、被害人杨某的银行卡交易明细、被害人胡某乙（何某）的银行存款交易明细，分别证明被害人廖某、杨某、胡某乙向ＸＸ支付钱款的事实。
2、书证二收条、凭条，分别证明2011年6月10日，被告人ＸＸ收到喻某购买经济适用房（汉阳龙汉庭苑A区6栋1单元903室）款人民币37000元；2011年6月24日，被告人ＸＸ收到喻某购房款人民币4000元；2012年8月21日，被告人ＸＸ收取张进霞（系蔡某亲属）办理经济适用房资格证的人民币30000元；2012年2月27日，被告人ＸＸ收到阮某办理廉租房费用人民币20000元；2012年8月20日，被告人ＸＸ冒用李雨辉的名字收取梁某办证费人民币10000元；2012年4月7日，被告人ＸＸ收到杨某的银行卡1张，并承诺杨某借住于枫华苑1栋1单元802室；2012年3月27日，被告人ＸＸ收到何某存折1份及存款人民币279200元；2012年3月22日，被告人ＸＸ收取龚军办经济适用房证人民币50000元；2012年7月31日，被告人ＸＸ收到胡某甲的银行卡1张，其中金额人民币18500元；2012年5月28日，被告人ＸＸ收取胡某甲购买枫华苑3栋2单元1201室房款人民币209138元；2012年5月22日，被告人ＸＸ收取胡某乙办理经适房资格证费用人民币15000元；2012年5月20日，被告人ＸＸ向尹某（喻某的丈夫）退出少于房屋面积差价人民币25850元。
3、书证三银行电子支付凭证，证明2011年6月15日，喻某向詹九芝工商银行账户支付人民币160000元，该银行账户系ＸＸ代办开户并实际持有和使用。
4、书证四扣押物品清单，证明公安机关从被告人ＸＸ处扣押现金人民币2900元。
5、书证五汉阳区城乡统筹发展工作办公室出具的“枫华苑房源情况”，证明ＸＸ并非“枫华苑”小区经济适用房销售人员的事实。
6、书证六公安机关的抓获、破案经过及情况说明证明，2012年12月3日，被害人杨某、尹某（喻某的丈夫）、胡某乙、胡某甲、廖某、梁某向公安机关报案，称从2010年12月至2012年8月期间，被告人ＸＸ以能拿到“经济适用房”指标廉价购到经济适用房为诱饵分别在江岸区铭新街、江汉区民权街广益天下等地点诈骗尹某（喻某的丈夫）购房及装修款人民币319000元，受害人杨某购房及装修款人民币342000元、受害人胡某乙购房款人民币329200元、受害人胡某甲购房款人民币242638元、受害人廖某购房款人民币330940元、梁某资格证款人民币50000元、阮某资格证款人民币20000元、蔡某资格证款人民币30000元等合计人民币160余万元。同月15日，公安机关接举报称网上追逃人员被告人ＸＸ入住位于武汉市硚口区的葛洲坝酒店5012号房，公安人员赶至现场将其抓获；经公安机关在武汉市江岸区政务中心核实，武汉市江岸区房管局没有叫“王春芳”的工作人员。
7、书证七常住人口详细信息证明，被告人ＸＸ的身份情况。
8、证人证言一陈静的证言证明，其系武汉市兴华房地产开发有限公司员工，汉阳区“枫华苑”属于重点工程的还建安置房。公司在2011年12月左右听说在1期3号楼1单元601室已被装修，装修的主人叫ＸＸ，但不是真正的业主。通过做工作，这户人家于2012年4月搬出小区。其通过报道知道还有1期3栋2单元1101室也是这种情况，另外有3家的门锁被换，其公司的房屋钥匙均在物业处保管。
9、证人证言二陈蒙的证言证明，其系汉阳区政府城乡统筹办公室员工，分管着汉阳区枫华苑的房源，该小区房屋是其单位向武汉市兴华房地产开发有限公司订购的，目的是解决拆迁房安置问题。其单位没有委托叫ＸＸ的人出售房屋。其中枫华苑3栋2单元1101号、1201号房屋分配给了汉阳拆迁公司，3栋1单元601号房、2单元1201号房屋是其单位的房源。上述房源均是统一安排，其公司也没有权力处理。
10、证人证言三沈炜的证言证明，其系武汉市汉阳区均阳拆迁有限公司员工。枫华苑小区3栋2单元1101号、1201号房子分别分配给鹦鹉洲三期的拆迁户丘松、胡向前。其公司没有委托叫ＸＸ的人出售上述2套房。
11、证人证言四吕金福的证言证明，其与ＸＸ是男女朋友关系，其是通过网上新闻知道ＸＸ诈骗经济适用房的信息后才知道ＸＸ的事。ＸＸ骗称在江岸区民政局上班，其还曾借给ＸＸ人民币10万余元。
12、被害人陈述一尹某（喻某的丈夫）的陈述及报案材料证明，2010年12月份，其至武汉市江岸区大智街铭新社区办经济适用房时认识的ＸＸ，当时ＸＸ在社区负责经济适用房的工作。2011年3月其申请的经适房资格表已下来了，并在媒体上公示。同年4月份其就陆续给ＸＸ付房款，有时是现金，有时通过银行汇款，其中分6次付现金人民币99000元，最多一次是付人民币20000元在江岸区交易街交易四巷206室其居住房间，还有在江汉区民众乐园麦当劳店、铜人像附近的建行里直接付的款，另同年8月通过建设银行汇款人民币160000元，每次ＸＸ都写了收条，但收条在其签订购房合同后ＸＸ就全部收走。其还知道被骗的有廖某、胡某甲、胡某乙、杨某等4人，他们都是其介绍认识ＸＸ的。当时ＸＸ对其称在汉阳区房地产开发局有关系，其亲戚是该单位的局长，是有能力搞到经济适用房。2012年11月20日向公安机关报案，其共计被骗人民币276000元。
13、被害人陈述二喻某的陈述证明，其于2010年12月份认识ＸＸ，他在江岸区铭新社区办理经济适用房工作，到了2011年4月份，其向ＸＸ交人民币8000元的定金，ＸＸ写了一张上面有汉阳龙江亭苑A栋903号房的地址的条子给其，还给了房子的钥匙，其因为没看中903号房就要求ＸＸ换，ＸＸ又给其B栋806的房子钥匙，这次看中后就又给了ＸＸ几次钱，之后其就准备装修房，在买好了材料时，龙江亭苑物业不同意其装修，称其手续不到位。ＸＸ又对其称调房间，到了12月左右，其付给ＸＸ人民币4000元的调房费后被调到汉阳区枫华苑1101号房，之后物业也称房屋手续不符合规定，因其房屋已装修，其就向ＸＸ支付了人民币5000元的好处费。在2012年4月，其介绍买房者李华国在枫华园住了几个月后被物业强行搬走，其找到ＸＸ，ＸＸ称他叔叔是汉阳房产局局长，调房是可以协调的。中途其与ＸＸ签订过房屋买卖合同，地点是其居住的武汉市江汉区广益天下大厦签的，合同签完后被ＸＸ拿走了。因其相信ＸＸ有能力办到经济适用房证，又分别介绍杨某、胡某乙、廖某找ＸＸ买经济适用房，还介绍叫阮某的找ＸＸ买廉租房，他们付款给ＸＸ时均是在其家中。ＸＸ共骗走其人民币276000元，其中分8次付现金人民币116000元，包括按ＸＸ提供的账号付给叫“詹九芝”的银行卡上人民币160000元。在2012年4月份时其收了ＸＸ付给其的过渡费人民币12000元。ＸＸ曾写过一张“购房少于面积10平方”退房款人民币25850元是因为枫华苑比龙江庭苑的房子小10个平方承诺退的差价，但实际未付款。
14、被害人陈述三蔡某的陈述证明，2012年7月，其通过朋友张惠勤认识江岸区铭新社区叫ＸＸ的人，ＸＸ称可以搞到经济适用房指标，于是其就找张惠勤牵线帮其哥哥买房，8月10日ＸＸ带其去汉阳马鹦路附近小区看房子，其觉得不错，到8月20日在其大姐家，其与哥哥共同将指标费人民币30000元交给ＸＸ，并写了收条，之后等了40个工作日仍无消息才知道被骗。
15、被害人陈述四阮某的陈述及辨认笔录证明，其在汉阳区马鹦路枫华苑3栋2单元11楼1号给房东喻某装修期间，喻某主动告诉其有朋友在民政局任主任，可以帮忙申请一套廉租房，其就在老家将证明手续办好交给喻某，并于2012年2月27日在喻某的家中，通过喻某将人民币20000元交给ＸＸ，ＸＸ当场写了收条，还告诉其等房子办下来还要再交人民币10000多元，但一直到现在房子都没有办下来，其开始怀疑，就找喻某退钱，喻某打电话给ＸＸ时也答应退钱，其还将银行卡号报给ＸＸ，可钱一直未退。经辨认，骗取其钱财的系被告人ＸＸ。
16、被害人陈述五廖某的陈述、报案材料及辨认笔录证明，2011年12月期间，喻某对其称有亲戚可以办到经济适用对接房，问其想不想要，其答应后交了人民币50000元购买资格证，钱是交给了喻某，过了几日喻某将一张ＸＸ写的人民币50000元的收条，其当时选定的是枫华苑3栋1单元1501室。2012年1月10日，在喻某家中对其介绍一男性称是民政局的，是具体办经济适用房的工作人员，其当时又把有人民币170000多元的工商银行卡交给那个自称李雨辉的男子。同年2月24日又是喻某通知其去她家，其又将人民币110000元的工商银行卡交给了李雨辉，他也打了收条，银行卡的密码和本人身份证均交给了李雨辉，汉阳风竹园3栋1门1501号房的钥匙是喻某交给其的。2012年11月时其才发现被骗了。事后才清楚喻某介绍其认识自称叫李雨辉的男子就是ＸＸ。其在喻某家中与李雨辉谈好的房价是人民币280000余元，其还签订过一份关于房屋买卖的合同，约定了房屋价格、位置等信息。合同其中一方好像是民政局，ＸＸ收回了有人民币50000元的收条，其只保留了复印件。经辨认，骗取其钱财的系被告人ＸＸ。
17、被害人陈述六梁某的陈述及辨认笔录证明，2012年8月上旬，廖某告诉其老公有位李师傅手上有十几套经适房的指标，其中一套要人民币50000元的办证费，其觉得比较划算就通过廖某介绍认识李师傅，在同月20日17时许，其在汉阳区缤纷世纪小区广场将要办证的现金人民币10000元及存有人民币40000元的银行卡交给姓李的用于购买经济适用房的手续，当场开具一张收条，收条上签名叫李雨辉，并承诺在30个工作日可办好，但到现在一直未实现。经辨认，骗取其钱财的系被告人ＸＸ。
18、被害人陈述七杨某的陈述及报案材料证明，其是通过喻某介绍认识ＸＸ的，后ＸＸ带其与家人看的房，在2011年8月期间在喻某家中交给ＸＸ人民币30000元现金作为办经适房的资格证费用，之后还是在喻某家中ＸＸ将带来的经适房证给其过目，并收走原来写的人民币30000元收条。在9月19日ＸＸ带其家人及喻某在枫华苑看房，其选定是三栋601号房，ＸＸ当场就将房子钥匙给其并称房子可以装修，还要求其第二天在工商银行卡并存入人民币230000元，其办好卡存入钱后交给ＸＸ还告诉了他卡的密码。9月22日其在喻某家与ＸＸ签订过购房合同。到了29日其又按ＸＸ要求向银行卡中存入人民币22000元。之后其于同年10月18日开始装修，12月28日入住。到了2012年4月5日，枫华苑的开发商告诉其房子不是我的，要求家人立即搬出，同时将小区1栋802号房给其过渡。其相信喻某介绍ＸＸ时没有收取其介绍费，但并不清楚是否收取过其他人的介绍费。
19、被害人陈述八胡某乙的陈述及辨认笔录证明，2012年3月，喻某告诉其在汉阳区枫华苑小区有一套经济适用房可以购买，隔几日其与哥哥胡润生在喻某家见到ＸＸ，ＸＸ称可以先去看房，其看中了枫华苑3栋1单元1701室，当天下午，其与哥哥就将人民币50000元现金在喻某家中交给ＸＸ并写了收条。喻某告诉其这套房价是每平方米3080元，要求第二天付清全部房款，第二天其就将同学女儿何某的存折和身份证交给ＸＸ，里面有存款人民币279200元整，这笔钱就是全部房款。过了几天，其在喻某家中领取1701号房的钥匙，喻某称ＸＸ会在30日内办齐两证。之后其发现该房门锁被破坏，就找ＸＸ退房款，ＸＸ口头答应，但一直拖着，再之后ＸＸ就联系不上，其向公安机关报案。其在喻某家中曾与ＸＸ签订过《经济适用房购买合同》，甲方是武汉兴华房地产开发有限公司，法人代表是刘勇，乙方是何某，合同一式两份，其在合同上签字后，ＸＸ以合同要在房产局备案就将合同拿走了。经辨认，骗取其钱财的系被告人ＸＸ。
20、被害人陈述九胡某甲的陈述、报案材料及辨认笔录证明，2012年4-5月期间，其父亲胡某乙通过朋友介绍认识ＸＸ，自称是江岸区大智街办事处的残疾专干，可以买到经济适用房，为此其向ＸＸ支付了15000元的手续费。后为购房其将银行卡及身份证交与ＸＸ，支付了共计人民币227000余元的房款，在5月中旬拿到汉阳区枫华苑一期3栋2单元1201室的钥匙，ＸＸ承诺在5月底办好房产证和土地证后再收2%的尾款，但直到现在都没办好，之后其就找不到ＸＸ了。期间，其曾与ＸＸ签订过购房合同，出卖方是叫武汉兴华房地产开发公司，上面有公章，但合同被ＸＸ拿走。经辨认，骗取其钱财的系被告人ＸＸ。
21、被告人ＸＸ在公安机关的供述证明，其于2011年5月-2012年9月期间，以帮他人购买经济适用房的名义进行诈骗，总共诈骗的受害人有9人，金额有人民币160万元左右。整个诈骗过程中所使用的合同书是从网上下载的《武汉市经济适用房购买合同》，甲方是武汉兴华房地产有限公司，公章是在外面私刻的。其是通过了解知道汉阳区“枫华苑”小区属于政府拆迁安置房，其认为小区物业管理不严，其本人对该地段比较熟悉，小区内房屋是其通过锁匠换的锁芯，另配钥匙后进入房屋的。后又辩解与被害人喻某、廖某、杨某、胡某乙、胡某甲等人签订的是购买经济适用房委托书，现在这些委托书均已丢失。其第一次收取喻某、尹某夫妇人民币30000元，是编造可以购买龙江亭苑叫詹九芝的经济适用房，喻某给其银行卡，内有人民币170000元，后来又收了现金人民币50000元，但退给喻某材料费人民币5000元。其骗取对方财物时编造了在房地产局工作姓蔡的女性，目的是让胡某乙对其信任。喻某并不清楚其是骗取他人办理经济适用房款的事，但因喻某介绍杨某买房子，其给了她人民币20000元，是按房价百分之一的比例支付，介绍廖某、胡某乙也给了她钱，共计有人民币70000元，之后喻某发现她的房子也是假的后，向其要回房款，其同意除已给的人民币70000元外，其他退还。上述房屋其没有配钥匙，当时房门都是开着的。
原审认为，被告人ＸＸ以非法占有为目的，冒用他人名义签订合同，多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪；被告人ＸＸ还以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为还构成诈骗罪。公诉机关指控被告人ＸＸ合同诈骗、诈骗的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人ＸＸ在判决宣告以前一人犯数罪，应当实行数罪并罚。被告人ＸＸ系初犯、残疾人犯罪，酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项、第二百六十六条、第六十九条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十四条的规定，认定被告人ＸＸ犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币五万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元。实行数罪并罚，决定执行有期徒刑十四年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币六万元；公安机关扣押的赃款人民币2900元依法发还被害人。
上诉人ＸＸ对原审判决认定的犯罪事实不持异议并自愿认罪，上诉称原审量刑过重。
湖北省武汉市人民检察院的意见：原审认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，建议二审驳回上诉，维持原判。
经审理查明：
上诉人ＸＸ于2011年4月至2012年8月期间，虚构可以购买到武汉市经济适用房的事实，假冒武汉市兴华房地产开发有限公司的名义，分别与被害人喻某、胡某甲、廖某、杨某、胡某乙等5人签订销售武汉市汉阳区马鹦路“枫华苑”小区经济适用房的房屋买卖合同，骗取前述5名被害人购房款共计人民币1318778元。
2011年8月至2012年8月期间，上诉人ＸＸ虚构其有能力办理经济适用房或者廉租房资格证的事实，先后骗取被害人杨某人民币30000元、廖某人民币50000元、阮某人民币20000元、胡某乙50000元、蔡某人民币30000元、梁某人民币50000元。
公安机关接被害人报案，于2012年12月15日根据线索将上诉人ＸＸ抓获，现场扣押赃款人民币2900元。其余赃款均已被上诉人ＸＸ挥霍。
认定上述事实的证据均经一审、二审庭审举证、质证，查证属实，本院予以确认。
本院认为，上诉人ＸＸ以非法占有为目的，多次在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人钱财，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪；上诉人ＸＸ以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，多次骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。上诉人ＸＸ在判决宣告以前犯数罪，应当数罪并罚。原审认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，审判程序合法。原审根据上诉人ＸＸ犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，对其量刑并无不当。上诉人ＸＸ关于原审量刑过重的上诉理由，本院不予采纳。湖北省武汉市人民检察院的意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 陈丽敏
审判员 熊华东
审判员 刘永祥
二〇一四年四月二十二日
书记员 徐滢婧