浙江省江山市人民法院
刑 事 判 决 书
（2012）衢江刑初字第587号
公诉机关浙江省江山市人民检察院。
被告人徐小英。曾于2007年6月21日因收购赃物罪被衢州市中级人民法院终审判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币40000元。因涉嫌诈骗罪于2012年5月3日被取保候审，同年6月8日被依法逮捕，因其患有严重疾病，同日被监视居住。现在家。
辩护人刘志强。
被告人徐益军。因涉嫌诈骗罪于2012年5月7日被刑事拘留，同年6月8日被依法逮捕。现羁押于江山市看守所。
辩护人郑书高。
被告人祝水英。因涉嫌诈骗罪于2012年5月4日被刑事拘留，同年5月24日被取保候审。现在家。
辩护人蔡洪星、姜飞虎。
被告人杨某。因涉嫌诈骗罪于2012年5月4日被刑事拘留，同年6月8日被依法逮捕。2013年1月11日被本院取保候审。现在家。
辩护人王晓。
辩护人郑云东。
被告人朱某甲。因涉嫌诈骗罪于2012年5月10日被取保候审。现在家。
江山市人民检察院以江检刑诉（2012）553号起诉书指控被告人徐小英、徐益军、祝水英、杨某、朱某甲犯诈骗罪，于2012年12月5日向本院提起公诉。本院于当日立案后，依法组成合议庭，因司法鉴定，扣除审限二个月，于2013年3月13日公开开庭审理了本案。江山市人民检察院指派代理检察员徐倩出庭支持公诉，上述被告人及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2011年5月至2012年4月期间，被告人徐小英、徐益军合伙诈骗浙江永坚实业有限公司废不锈钢边丝28次，总重量78130千克，价值人民币491679.30元，其中一次未遂，重量为2280千克，价值人民币14364元；被告人祝水英应徐益军的要求，自2012年2月27日开始帮助徐小英等人实施诈骗共9次；涉案价值人民币148394.50元，其中一次未遂，价值人民币14364元；被告人杨某自2011年8月21日开始，明知徐小英等人骗取浙江永坚实业有限公司的废不锈钢边丝，仍帮助徐小英运输废不锈钢边丝18车，涉案价值人民币328120.50元；被告人朱某甲自2011年11月19日开始，明知徐小英等人骗货，仍帮助徐小英运输废不锈钢边丝3车，涉案价值人民币42115.50元，其中1车未遂，价值人民币14364元。
公诉机关针对上述指控的犯罪事实，当庭宣读、出示了有关书证、证人证言、被害人陈述、鉴定结论、被告人供述与辩解等证据材料，认为被告人徐小英、徐益军、祝水英、杨某、朱某甲的行为，均应以诈骗罪追究其刑事责任。建议对徐小英在有期徒刑八至十年、被告人徐益军在有期徒刑七至九年、被告人祝水英在有期徒刑二至三年、被告人杨某在有期徒刑三至四年、被告人朱某甲在有期徒刑六个月至一年的幅度内量刑。提请依法判处。
被告人徐小英辩称对起诉书指控其犯诈骗罪无异议，但认为自己是自首的，实施诈骗犯罪的犯意不是其提出的，而是徐益军提出的；另外，对涉案货物的数量及价值有异议。
被告人徐益军辩称实施诈骗犯罪的犯意是徐小英提起的，涉案货物只有23车，涉案价值只有37万至38万元左右；另外，自己是自首的。
被告人祝水英、杨某、朱某甲均辩称对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，请求从轻处罚。
辩护人刘志强对公诉机关指控被告人徐小英犯诈骗罪不持异议，但认为：1、实施诈骗的犯意不是徐小英所提；2、指控被告人诈骗的货物数量和价值不当；3、被告人徐小英系自首；4、被告人徐小英能积极退赃。建议对其从轻处罚。
辩护人郑书高对公诉机关指控被告人徐益军犯诈骗罪不持异议，但认为指控被告人徐益军诈骗货物的数量和价值的证据不足，涉案价值应认定为378327.30元；另外，被告人徐益军系自首，且已退赃。综上，公诉机关对被告人徐益军的量刑建议过重，应当在有期徒刑五年以下量刑。
辩护人姜飞虎对公诉机关指控被告人祝水英的犯罪事实和罪名不持异议，但认为被告人祝水英具有以下法定和酌定从轻、减轻处罚的情节：1、系从犯；2、部分未遂；3、认罪态度好，积极退赃；4、家庭存在许多实际困难。建议对其适用缓刑。
辩护人王晓、郑云东认为对被告人杨某的涉案价值应认定较大；另外，被告人杨某具有以下法定、酌定从轻、减轻处罚的情节：1、从犯；2、自首；3、无诈骗的主观故意；4、未获取赃款；5、初犯。建议在有期徒刑三年以下量刑，并适用缓刑。
经审理查明：2011年1月，被告人徐小英因收购浙江永坚实业有限公司的废不锈钢边丝生意亏本，遂产生通过地磅房提高空车重量骗取差额重量的废不锈钢边丝的想法。2011年2月的一天，徐小英联系江山市特色工业园区益军汽车电子磅的被告人徐益军，同徐益军商量提高空车重量到浙江永坚实业有限公司骗取废不锈钢边丝的事情，骗取的废不锈钢边丝由徐小英出售，所得赃款两人共分。徐益军听后表示同意，并负责提高空车的重量。当天，被告人祝水英从徐益军处得知此事，见有利可图亦未阻止。之后徐小英联系被告人杨某、朱某甲帮其运输从浙江永坚实业有限公司骗取的不锈钢边丝销往外地。徐小英支付给杨某、朱某甲高于市场价200元左右的运费。
2011年5月至2012年4月期间，被告人徐小英、徐益军合伙诈骗浙江永坚实业有限公司废不锈钢边丝28次，总重量78130KG，总价值人民币491679.30元，其中骗得废不锈钢边丝27次，重量为75850KG，价值人民币477315.30元，未遂1次，重量为2280KG，价值人民币14364元。被告人祝水英因徐益军的要求，自2012年2月27日开始，到地磅房将空车增重帮助徐小英等人实施诈骗共9次，骗取货物总重量23680KG，总价值人民币148394.50元，其中最后一次未遂，重量2280KG，价值人民币14364元。骗得的不锈钢边丝已全部出售，其中18车废不锈钢边丝销售给浙江省永康市古山镇世下上村市场路133号的永康市万和再生资源管理有限公司的朱某乙，4车废不锈钢边丝销售给浙江省温州市龙湾区永兴镇五溪村的龙湾永兴星豪不锈钢丝加工场的潘东岑，5车废不锈钢边丝销路不明。被告人杨某于2011年6月21日开始驾驶浙H×××××重型仓栅式货车帮助徐小英到浙江永坚实业有限公司运输废不锈钢边丝。2011年8月18日杨某为徐小英运货过程中发现过磅单上其空车的重量高于实际重量。后杨某打电话给徐小英问空车被增重的事，被告知不要声张，做好运输即可。2011年8月21日开始，杨某明知徐小英等人骗取浙江永坚实业有限公司废不锈钢边丝，仍继续帮助徐小英到浙江永坚实业有限公司运输废不锈钢边丝18车，骗取货物的总重量49920KG、总价值人民币328120.50元。杨某还在2011年10月23日、2011年10月26日、2012年3月16日空车被增重的过磅单上签字。
被告人朱某甲于2011年5月5日开始驾驶浙H×××××中型厢式货车帮助徐小英到浙江永坚实业有限公司运输废不锈钢边丝。2011年11月14日朱某甲为徐小英运货过程中发现空车过磅时地磅显示屏上其空车的重量高于实际重量。后朱某甲得知徐小英与地磅房串通通过空车增重的方式骗取浙江永坚实业有限公司废不锈钢边丝。2011年11月19日开始，朱某甲明知徐小英等人骗货，仍继续帮助徐小英到浙江永坚实业有限公司运输废不锈钢边丝3车，骗取货物的总重量6675KG、总价值人民币42115.50元。其中未遂1车，重量为2280KG，价值人民币14364元。朱某甲还在2012年4月14日、2012年4月27日空车被增重的过磅单上签字。2012年4月27日下午，浙江永坚实业有限公司的王某甲在监督过程中发现浙H×××××空车过磅的重量与行驶证上的车重不符。经重新过磅称重，王某甲发现被骗取货物，朱某甲未能将该车废不锈钢边丝拉走。
案发后，被告人杨某、朱某甲自动投案，如实供述自己的罪行。被告人徐小英退出赃款人民币20万元，被告人徐益军、祝水英共退出赃款人民币25万元。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、接受刑事案件登记表、立案决定书、破案报告表，证实王某甲报案及案件立案、侦破情况；
2、证人王某甲、徐某甲、潘某、朱某乙、祝某甲、童某、余某甲、胡某、刘某甲、余某乙、周某、刘某乙、刘某丙、祝某乙、林某、祝某丙、詹某、王某乙的证言，被害人徐某乙的陈述，以及各被告人的供述与辩解，证实被告人实施诈骗犯罪的经过情况；
3、重量登记表、拉货记录、称量报表、称重单、过磅经过、货车照片、应付账款分户账、银行账户交易明细、客户回单等证实被告人诈骗被害人货物的时间、地点、数量、获赃款数额等情况；
4、抓获经过，证实各被告人的归案情况；
5、户籍证明，证实被告人、被害人及证人的身份情况；
6、扣押发还物品、文件清单，证实公安机关扣押作案工具、赃款及发还被害人的事实；
7、鉴定结论，证实被告人诈骗财物的价值；
8、刑事判决书，证实被告人徐小英的前科情况。
本案事实清楚，证据确实、充分。
本院认为，被告人徐小英、徐益军、祝水英、杨某共同诈骗公私财物，数额巨大，被告人朱某甲共同诈骗公私财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。被告人祝水英、杨某、朱某甲在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，依法应从轻或减轻处罚。被告人杨某、朱某甲犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可依法从轻或减轻处罚。被告人祝水英如实供述自己的罪行，可依法从轻处罚。鉴于被告人徐小英、徐益军、祝水英已退出赃款，可酌情从轻处罚。被告人及相关辩护人提出的与本院认定相一致的辩护意见，本院予以采纳。综合本案各被告人的犯罪事实、性质、情节，以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第五十二条、第七十二条第一、三款之规定，判决如下：
一、被告人徐小英犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算。罚金限于本判决发生法律效力后一个月内缴纳。）
二、被告人徐益军犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人徐益军的刑期自2012年5月7日起至2019年5月6日止。罚金限于本判决发生法律效力后一个月内缴纳。）
三、被告人祝水英犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币30000元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限于本判决发生法律效力后一个月内缴纳。）
四、被告人杨某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币10000元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限于本判决发生法律效力后一个月内缴纳。）
五、被告人朱某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限于本判决发生法律效力后一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向浙江省衢州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 周公良
人民陪审员 郑书丁
人民陪审员 徐铁军
二〇一三年三月十三日
代书 记员 王行云