甘肃省白银市白银区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）白刑初字第33号
公诉机关白银市白银区人民检察院。
被告人赵某某，男。因涉嫌合同诈骗犯罪于2014年8月29日被白银市公安局白银分局刑事拘留，同年9月29日被依法逮捕。现羁押于白银区看守所。
辩护人高国珍，甘肃岱峰律师事务所律师。
被告人李某某，男。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪于2014年10月21日被白银市公安局白银分局刑事拘留，同年11月13日被取保候审。
被告人殴某某，男。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪于2014年10月13日被白银市公安局白银分局刑事拘留，同年11月13日被取保候审。
被告人高某某，男。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪于2014年9月2日被白银市公安局白银分局取保候审。
白银市白银区人民检察院以白检刑诉（2014）453号起诉书指控被告人赵某某犯合同诈骗罪、被告人李某某、殴某某、高某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院受理后依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。白银市白银区人民检察院指派代理检察员马金池出庭支持公诉，被告人赵某某及其辩护人高国珍、被告人李某某、殴某某、高某某等到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控2013年9月20日至2014年1月5日，被告人赵某某单独或伙同他人，多次从张某某经营的汽车租赁公司（以下简称租赁公司）租赁车辆，分别出售或抵押给被告人李某某、殴某某、高某某。针对指控的事实，公诉机关出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、鉴定意见等证据。公诉机关认为，被告人赵某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，被告人李某某、殴某某、高某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以合同诈骗罪追究被告人赵某某的刑事责任，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究被告人李某某、殴某某、高某某的刑事责任；建议判处被告人赵某某三年以上五年以下有期徒刑，并处罚金，判处被告人李某某、殴某某、高某某二年以下有期徒刑，并处罚金。提请本院依法判处。
被告人赵某某辩解，公诉机关指控其于2013年9月20日从租赁公司骗租现代悦动轿车，后将该车以3万元出售给李某某不属实。当时，魏某某从张某某处租赁了一辆桑塔纳轿车，抵押给李某某，张某某为了要回桑塔纳轿车，主动向其提出以现代悦动轿车换回魏某某抵押的桑塔纳轿车，而非将现代悦动轿车出售给李某某。其对指控的其他犯罪事实不持异议，并自愿认罪。
辩护人的辩护意见是：一、张某某已得知魏某某将从其公司租赁的一辆桑塔纳轿车抵押于他人，为了要回该桑塔纳轿车，张某某、魏某某、赵某某协商以赵某某租赁的现代悦动轿车换回桑塔纳轿车，可见换车这一事实张某某是同意的。赵某某以其租赁的现代悦动轿车换回魏某某已经抵押的桑塔纳轿车，魏某某的犯罪行为已经完成。魏某某将桑塔纳轿车抵押给他人得款1.8万元，由其自己支配，赵某某未得到任何款项。综上，就本起犯罪事实而言，现有证据不能证明赵某某以现代悦动轿车换回桑塔纳轿车的行为存在直接主观故意和非法占有的目的。二、赵某某如实供述犯罪事实，认罪态度较好，涉案车辆已全部追回发还被害人，请求法庭对赵某某从轻处罚。
被告人欧某某、高某某、李某某对指控的犯罪事实供认不讳，并自愿认罪。
经审理查明：
一、2013年9月20日，被告人赵映某某与张某某经营的租赁公司签订汽车租赁合同，租赁该公司现代悦动轿车一辆，月租金3000元。2014年3月10日，被告人赵某某伙同他人与被告人李某某签订车辆成交协议书，将该车以3万元价格出售给被告人李某某。经白银市白银区价格认证中心鉴定，现代牌轿车价格为66821元。破案后追回车辆以发还被害人。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、被害人张某某陈述，证明魏某某从其经营的租赁公司借用了一辆桑塔纳轿车，赵某某以自用为名租赁了一辆现代悦动轿车。2014年5月其为了要回魏某某借用的桑塔纳轿车，在靖远县找到魏某某和赵某某，魏某某说已经将桑塔纳轿车抵押给他人，魏某某和赵某某提出以现代悦动轿车将魏某某抵押的桑塔纳轿车换回来，其没有啃声。二人将桑塔纳轿车换了回来后，其告诉魏某某和赵某某于次日一定要把现代悦动车赎回，否则其要报案。后来打电话就找不见他们了。
2、证人魏某某的证言，证明张某某借给其一辆黑色大众桑塔纳轿车，其将车开走十几天后因为欠别人的钱，将车抵押给了李某某得款1.8万元。张某某向其索要车辆时，其告诉张某某车已经抵押给他人。张某某要求其赎车，其没有钱赎车，并提出以赵某某从张某某经营的汽车租赁公司租赁的一辆现代车把其抵押的桑塔纳轿车换回来，张某某和赵某某均同意。当天，其找到李某某说用现代车换桑塔纳轿车，李某某同意了并自己找了售车协议，让其和赵某某签字，售车金额3万元，桑塔纳轿车换回来给张某某开走了。
5、证人曾某某的证言，证明黑色现代悦动轿车是张某某于2009年购买的，车辆登记在其名下，该车的实际所以人是张某某。
6、证人马某某的证言，证明其向公安人员提供了从李某某处索要的抵押车辆的相关凭证，一份车辆交易协议书，甲方是赵某某、魏某某，乙方是李某某，成交总额3万元；一份收条，内容是今收到李某某人民币3万元，收款人赵某某、魏某某，时间2014年3月10日。
7、辨认笔录，证明经赵某某辨认，李某某就是从其和某某手中收押张某某租赁公司现代悦动轿车的人。
8、张某某提交的汽车租赁合同，证明2013年9月20日，赵某某与张某某经营的汽车租赁公司签订合同，赵某某租赁该公司现代悦动轿车一辆，月租金3000元。
9、马某某向公安机关提交的车辆成交协议、收条，证明2014年3月10日，售车方曾某某（代理人赵某某）与购车方李某某签订车辆成交协议，曾某某将其现代牌轿车转让给乙方李某某，成交金额3万元。2014年3月10日，赵某某、魏某某收到李某某3万元。
10、扣押决定书、扣押清单、返还物品清单，证明白银市公安局白银分局从李某某处扣押北京现代牌轿车一辆，由张某某领取。
11、户籍证明材料，证明被告人赵某某、李某某的年龄等基本情况。
12、白银市公安局白银分局出具的到案经过，证明某某到案的情况。
13白银区价格认证中心出具的鉴定意见书，证明现代牌轿车，经鉴定价格为66821元。
14、被告人赵某某的供述，证明2013年9月20日，其与张某某签订了汽车租赁合同，租赁现代悦动轿车一辆。2014年春节前后，其与张某某、魏某某在一起吃饭，期间，张某某提出用现代悦动轿车把魏某某从张某某处租赁，尔后抵押的一辆桑塔纳轿车换回来。后其和魏某某以现代悦动车换回了桑塔纳轿车。
15、被告人李某某供述，证明2014年2、3月份某日，其以魏某某驾驶的一辆桑塔纳轿车（行驶证为雒某某）为抵押，向魏某某借款2万元。其向魏某某催促还钱赎车期间，魏某某和赵某某驾驶一辆现代悦动轿车找到其，说这辆车是赵某某从曾某某处购买，还没有办理过户手续，想用现代悦动轿车将魏某某事先抵押的桑塔纳轿车换回。其看了车辆行驶证上载明的车辆所有人是曾某某。当时赵某某说再过十天魏某某无法还钱，魏某某的欠款由其偿还，实在没办法的话现代轿车有其处置。其与魏某某、赵某某签订了一份“车辆成交协议书”，并给其二人说，如果不还钱就把这辆现代轿车处理掉。因魏某某事前抵押的猎豹车和桑塔纳轿车再没有支付利息，其将未支付的利息也计算到现代悦动轿车的购车协议的价款内，成交金额为3万元。魏某某和赵某某在成交协议的售车方签字，并书写了二人的身份证号、手机号，其在购车方签名，同时魏某某和赵某某给其书写了一份收条，内容为“今收到李某某人民币3万元，收款人魏某某、赵某某”。然后他们二人将桑塔纳轿车开走了。此后，其打电话催促魏某某和赵某某还钱赎车，他们二人以各种理由推脱。其还多次催赵某某办理现代轿车的过户手续，赵某某推脱不予办理。
二、2014年1月5日，被告人赵某某伙同魏某某（另案处理）与张某某经营的租赁公司签订汽车租赁合同，租赁别克凯越轿车一辆，价值80021元，尔后抵押给被告人欧某某，得款5万元，挥霍。破案后追回被骗车辆以发还被害人。
三、2014年1月5日，被告人赵某某与张某某经营的汽车租赁公司签订汽车租赁合同，租赁大众志俊轿车一辆，价值82169元，尔后抵押于被告人高某某，得款5万元，挥霍。破案后追回被骗车辆已发还被害人。
四、2014年1月20日，魏某某骗租张某某猎豹汽车一辆，价值37514元，后抵押给被告人李某某，得款3万元，挥霍。破案后追回被骗车辆已发还被害人。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、被害人张某某陈述，证明2014年1月5日，赵某某与其签订汽车租赁协议，从其经营的租赁公司租赁一辆大众志俊轿车和一辆别克凯越轿车。至2014年5月，其就联系不上赵某某了，同年5月30日，其到赵某某位于白银市平川区的家里，赵某某告诉其将该二辆车抵押给了靖远籍男子。大众志俊轿车和别克凯越轿车是其从白银二手车交易市场有限公司按揭的新车，车辆行驶证上载明所有人是白银二手车交易市场有限公司。2014年1月20日，其与魏某某协商，将其公司的一辆猎豹越野车出售给魏某某，于一个月内付清车款6万元，如不能付清车款就收取租车费。约一月后，其联系魏某某付款事宜，魏某某说车买不成了，其与魏某某签订了一份租车协议，魏某某租赁了该辆车。同年5月，其催促魏某某支付租金未果。此后其再也联系不上魏某某了。猎豹越野车是其从二手车市场购买，登记在高某某名下。
2、证人魏某某证言，证明2013年底，张某某让其以6万元的价格将一辆猎豹汽车处理掉。其将车开到靖远县，没有找到买主，就通过马某某介绍，以3万元的价格将该车抵押给李某某。其把张某某的车抵押之后不久，其与赵某某商量从张某某那里租车，再找人抵押套取现金，赵某某当时就答应了。后其将赵某某租赁的一辆别克轿车以5万元的价格抵押给一名姓欧的男子。过了一段时间，赵某某开着一辆从张某某经营的租赁公司租赁的一辆志俊轿车到靖远县找其，让其将志俊轿车抵押了。后赵某某将该车以5万元的价格抵押给高某某，得款4.75万元。
3、证人高某某证言，证明猎豹越野车系张某某于2012年6月购买的二手车，登记在其名下。
4、证人马某某证言，证明2014年春节前某日，魏某某给其打电话说有一辆车要抵押借款，因该车系租赁公司的车，其没有收押。魏某某让其联系一个人将该车抵押。其联系了欧某某，并说明该车系租赁公司所有，让魏某某自己与欧某某联系抵押车辆借款。
5、证人妙某某证言，证明别克凯越轿车系欧某某收押，其得知公安机关在寻找该车，而且该车的来源有问题，其就将该车交给公安机关。
6、证人李某甲证言，证明其受李某某委托将猎豹车及行驶证、一把钥匙、一张借条复印件交给了公安机关。
7、证人李某乙证言，证明2014年1月某日，李某某向其借款2.7万元。后来李某某给其一张“今借李某甲人民币现金3万元，借款人魏某某”的借条。其接到公安人员的电话后就委托李某乙把借条交给了白银公安分局。
8、汽车租赁合同证明，证明2014年1月5日，赵某某与租赁公司签订合同，租赁别克轿车一辆和志俊轿车一辆；2014年1月20日，魏某某与租赁公司签订合同，租赁猎豹轿车一辆。
9、扣押决定书、扣押清单、返还物品清单，证明白银市公安局白银分局分别从高某某、妙某某、李某甲处扣押大众志俊、别克凯越、猎豹轿车各一辆，均由张某某领取。
10、机动车行驶证、白银二手车交易市场有限公司出具的证明材料，证明大众志俊轿车、别克凯越轿车系张某某从白银二手车交易市场有限公司购买，车辆按揭款未付，该车挂靠在该公司，张某某有权使用。
11、欠条、借条，证明2014年1月5日，魏某某以轿车抵押向欧借款5万元；2014年1月26日，魏某某以车辆抵押，向李某某借款3万元；魏某某欠赵某某23万元，其中以别克轿车抵押5万元。2014年1月8日，赵某某以大众轿车抵押，向高某某借款5万元。
12、白银市公安局白银分局出具的到案经过，证明赵某某、高某某、李某某、欧某某到案的情况。
13、辨认笔录及照片，证明在侦查人员的主持下，赵某某对魏某、李某某进行了辨认；魏某某对李某某、殴某某、赵某某进行了辨认；马某某对欧某某、魏某某进行了辨认。
14、户籍证明材料，证明被告人赵某某、李某某、欧某某、高某某的年龄等基本情况。
15、白银市白银区价格认证中心出具的价格鉴定意见，证明桑塔纳SVW7182QQD型轿车一辆，在鉴定基准日的价格为人民币82169元；猎豹牌CFA6473型客车一辆，在鉴定基准日的价格为人民币37514元；别克牌SGM7150MTA型轿车一辆，在鉴定基准日的价格为人民币80021元。
16、被告人某某对单独或伙同魏某某从张某某经营的汽车租赁公司骗租别克凯越轿车、大众志俊轿车各一辆，予以抵押的事实供认不讳；被告人欧某某、高某某、李某某对以5万元、5万元、3万元的价格收押无合法来历凭证的别克凯越轿车一辆、大众志俊轿车一辆、猎豹越野车一辆的事实供认不讳，并能与上述证据相互印证。
综上，被告人赵某某实施合同诈骗犯罪3起，数额229011元；被告人欧某某、高某某、李某某分别实施掩饰、隐瞒犯罪所得各1起，价值分别为80021元、82169元、104335元。
本院认为，被告人赵某某无视国法，以非法占有为目的，在履行合同过程中骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪；被告人李某某、欧某某、高某某无视国法，明知是没有合法来历凭证的车辆而收购、接受抵押，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；四被告人的行为均依法应予以惩处。公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持；提出的量刑建议适当，予以采纳。在被告人赵某某参与的共同犯罪中，被告人赵某某起次要作用，依法应从轻处罚。四被告人均当庭自愿认罪，可从轻处罚；追回被骗车辆已发还被害人，可酌情从轻处罚，并对被告人欧某某、高某某、李某某适用缓刑。被告人赵某某辩解，公诉机关指控其从租赁公司骗租现代悦动轿车，后将该车以3万元出售给李某某不属实。张某某为了要回桑塔纳轿车，主动向其提出以现代悦动轿车换回魏某某抵押的桑塔纳轿车，而非将现代悦动轿车出售给李某某；及辩护人提出现有证据不能证明赵某某以现代悦动轿车换回桑塔纳轿车的行为存在合同诈骗的直接主观故意和非法占有的目的。经查，被告人赵某某和魏某某找到被告人李某某，双方签订“车辆成交协议”，将现代悦动轿车以3万元的价格出售给被告人李某某，并书写被告人赵某某和魏某某收到李某某3万元的收条，该车辆成交协议和收条均由被告人赵某某签字确认，另外结合被告人李某某在侦查机关的供述，能够相互印证证明被告人赵某某和魏某某将现代悦动轿车出售给了被告人李某某。被告人赵某某在履行租赁合同的过程中，伙同魏某某将合同标的物出售，主观上具有非法占有对方当事人财物的故意，客观上实施了利用合同进行诈骗的行为，符合合同诈骗罪的构成要件，故被告人赵某某的辩解及其辩护人的该项辩护意见不能成立，不予采纳。辩护人提出被告人赵某某认罪态度较好，涉案车辆已全部追回发还被害人的辩护意见成立，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：
一、被告人赵某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金5万元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月29日起至2017年8月28日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳）
二、被告人李某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金2.5万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。所处罚金于本判决生效后10内缴纳）
三、被告人欧某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金2万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。所处罚金于本判决生效后10内缴纳）
四、被告人高某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金2万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。所处罚金于本判决生效后10内缴纳）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省白银市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 狄生禄
代理审判员 张士栋
人民陪审员 马志鸿
二〇一五年三月三十日
书 记 员 牛婷婷
附：据以裁判的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条第一款有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第二款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。