江苏省江阴市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）苏0281刑初2050号
公诉机关江苏省江阴市人民检察院。
被告人苏传金，男，1992年3月15日生，汉族，初中文化，武汉冠哲电子科技有限公司亮剑战队主管，户籍地河南省信阳市平桥区。2016年5月10日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年6月17日经江阴市人民检察院批准逮捕，同日由江阴市公安局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。
辩护人黄忠明，河南法正律师事务所律师。
被告人张超，男，1991年8月19日生，汉族，初中文化，武汉冠哲电子科技有限公司亮剑战队业务员，户籍地河南省信阳市平桥区。2016年5月10日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年6月17日经江阴市人民检察院批准逮捕，同日由江阴市公安局执行逮捕。现羁押于江阴市看守所。
江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉（2016）1862号起诉书指控被告人苏传金、张超犯诈骗罪，于2016年10月13日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，于2016年11月25日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员张旭出庭支持公诉。被告人苏传金、张超及辩护人黄忠明到庭参加诉讼。现已审理终结。
江苏省江阴市人民检察院指控,被告人苏传金、张超先后于2015年10月、2016年1月加入电信诈骗组织河南省碧玺电子科技有限公司（以下简称河南碧玺公司，后又于2016年4月加入由原河南碧玺公司员工吴某、孙某（均另案处理）及安某成立的电信诈骗组织武汉冠哲电子科技有限公司(以下简称武汉冠哲公司)。被告人在上述2个诈骗组织中，通过在QQ、微信上冒充美女与男性被害人聊天，谎称自己开某店比较赚钱等为由诱骗被害人开某店，并以开某店要交加盟费、装修费、上架费、推广费等为由，骗取被害人财物。被告人苏传金骗取3名被害人钱某共计人民币24200元(以下币种均为人民币)，其中在其担任武汉冠哲公司亮剑战队主管期间，下属业务员陈某骗取被害人1700元。被告人张超骗取1名被害人钱财共计14700元。
为证明指控的上述事实，公诉机关提供了相应证据。公诉机关认为，被告人苏传金、张超以非法占有为目的，加入诈骗组织，骗取他人财物，数额较大，二被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，构成诈骗罪。提请本院依法判处。
被告人苏传金、张超当庭对指控的事实均无异议。
辩护人黄忠明当庭提出的主要辩护意见是：被告人苏传金系初犯，其对赃款无控制权，犯罪获益较小，归案后认罪态度好，有坦白情节，当庭自愿认罪，建议对其从宽处罚并适用缓刑。
经审理查明，河南碧玺公司以肖剑（另案处理）为首，人员层次从高至低分为总经理、经理、主管、业务员四个层级，经理层级负责所在大队的管理，主管层级负责所在小队的管理，包括业务员招录、培训、“业绩”统计等，业务员按照“业绩”的30%拿提成，主管按照所在小队业务员“业绩”的10%拿提成。该公司所谓的业务为业务员在QQ、微信上冒充美女与男性被害人聊天，后以自己开某店比较赚钱等为由诱骗被害人开某店，同时将由自己、其他业务员或者主管使用的所谓的“淘宝官方指导老师”QQ号码推荐给被害人，再由“淘宝官方指导老师”以开某店要交加盟费、装修费、上架费、推广费等为由，骗取被害人财物，所骗钱款均打至肖剑名下的银行卡上。
武汉冠哲公司由原河南碧玺公司员工吴某、孙某（均另案处理）及安某成立，公司人员层次从高至低分为经理、主管、业务员三个层级，业务内容、提成及运营均照搬河南碧玺公司的模式，所骗钱款打至吴某名下的银行卡上
被告人苏传金、张超分别于2015年10月、2016年1月加入河南碧玺公司，在霸天大队安某（另案处理）负责的小队担任业务员。二被告人于2016年4月中旬，离开河南碧玺公司加入武汉冠哲公司。被告人苏传金加入武汉冠哲公司后被任命为亮剑战队主管，下属业务员有被告人张超及陈某（另案处理）。
被告人苏传金在2个诈骗组织中通过上述方式共骗取3名被害人22500元，此外其在担任武汉冠哲公司亮剑战队主管期间，下属业务员陈某骗取被害人1700元，合计24200元。被告人张超在2个诈骗组织中骗取被害人刘某14700元。具体犯罪事实分述如下：
1、被告人苏传金于2015年11月，在河南碧玺公司时，冒充女性通过QQ聊天与河南省郑州市的被害人黄某结识并取得其信任后，谎称开淘宝网店能轻松赚钱骗被害人黄某开某店，后伙同冒充淘宝官方指导老师的安某，以开淘宝网店需交加盟费、上架费为由，从被害人黄某处骗得人民币1000元。被告人苏传金到武汉冠哲公司后，又以补交加盟费、交上架费、推广费等为由，从被害人黄某处骗得人民币2000元。
2、被告人张超于2016年1月，在河南碧玺公司时，冒充女性通过QQ聊天与在湖南工程学院上学的被害人刘某结识并取得其信任后，谎称开淘宝网店能轻松赚钱骗被害人刘某开某店，并由被告人苏传金冒充淘宝开店指导老师，以开淘宝网店需交加盟费、上架费、装潢费、推广费为由，从被害人刘某处骗得人民币9700元。被告人苏传金、张超到武汉冠哲公司后，又以退款要支付违约金为由，从被害人刘某处骗得人民币5000元。
3、被告人苏传金于2016年4月，在武汉冠哲公司时，冒充女性通过QQ聊天与在广东石油化工学院上学的被害人褚某结识并取得其信任后，谎称开淘宝网店能轻松赚钱骗被害人褚某开某店，同时自己冒充淘宝官方指导老师，以开淘宝店网店需交加盟费、上架费、推广费、装潢费等为由，从被害人褚某处骗得人民币4800元。
4、2016年4月，武汉冠哲公司亮剑战队业务员陈某（另案处理）在被告人苏传金担任主管期间，冒充女性通过QQ聊天与陕西省延安市的被害人卜某结识并取得其信任后，谎称开淘宝网店能轻松赚钱骗被害人卜某开某店，同时自己冒充淘宝官方指导老师，以开淘宝网店需交加盟费、上架费等为由，从被害人卜某处骗得人民币1700元。
本案审理期间，被告人张超家属自愿代为退赔人民币5000元，扣押在案。
上述事实，有公诉人提交，并经法庭质证、认证的下列证据证明：
1、刑事案件侦破经过，证明案件的侦破经过和二被告人归案的情况。
2、QQ聊天记录、支付宝转账记录、银行卡交易记录及被害人黄某、刘某、褚某、卜某的陈述笔录，证明被害人被骗取钱款的经过情况和被骗的数额。
3、证人证人陈某、吴某、孙某、安某的证言笔录，证明河南碧玺公司、武汉冠哲公司的内部组织结构、运营模式、工作任务、资金流转等情况。
4、被告人苏传金、张超的供述，证明各自在河南碧玺公司、武汉冠哲公司实施诈骗的情况。
本院认为，被告人苏传金、张超以非法占有为目的，加入诈骗组织，与他人共同骗取公民财物，数额较大，二被告人的行为确已构成诈骗罪，系共同犯罪。被告人苏传金归案后能如实供述罪行，当庭自愿认罪，予以从轻处罚。被告人张超归案后能如实供述罪行，当庭自愿认罪，结合其退赔情况，予以从轻处罚。公诉机关指控被告人苏传金、张超犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。关于辩护人黄忠明提出对被告人苏传金从宽处罚的理由和意见，经查，符合案情和法律规定，予以采纳，但根据本案的犯罪情节和危害后果依法不能适用缓刑，对辩护人提出适用缓刑的意见不予采纳。据此，公诉机关指控被告人苏传金、张超犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。关于辩护人黄忠明提出对被告人苏传金从宽处罚的理由和意见，经查，符合案情和法律规定，予以采纳，但根据本案的犯罪情节和危害后果依法不能适用缓刑，对辩护人提出适用缓刑的意见不予采纳，判决如下：
一、被告人苏传金犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2016年5月10日起至2017年6月9日止），并处罚金人民币四千元(罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳)。
二、被告人张超犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2016年5月10日起至2017年1月9日止），并处罚金人民币三千元(罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳)。
三、扣押在案的被告人张超退赔的人民币5000元，发还被害人刘仲篪。责令被告人苏传金退赔因其违法行为给被害人造成的经济损失19200元，发还被害人黄帅3000元、刘仲篪9700元、褚琦4800元、卜楠楠1700元，被告人张超对应发还刘仲篪的9700元负连带责任。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。
审 判 长 夏 瑾
人民陪审员 倪志强
人民陪审员 陶一鸣
二〇一六年十二月五日
书 记 员 缪 慧
本案援引法律条款
《中华人民共和国刑法》：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。