福建省华安县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）闽0629刑初40号
公诉机关福建省华安县人民检察院。
被告人杨德溪，曾用名杨白，男，1950年10月19日出生于广东省饶平县，汉族，小学文化，农民，住广东省饶平县；因涉嫌诈骗罪，于2016年12月3日被华安县公安局刑事拘留，2017年1月6日被执行逮捕。现羁押于华安县看守所。
辩护人吴本雄，广东思迪律师事务所律师。
福建省华安县人民检察院以华检公刑诉〔2017〕18号起诉书指控被告人杨德溪犯诈骗罪于2017年3月22日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。华安县人民检察院检察员林树文出庭支持公诉，被告人杨德溪及其辩护人吴本雄到庭参加诉讼。现已审理终结。
华安县人民检察院指控：2003年1月份至2012年5月份，被告人杨德溪伙同杨某2（已判刑）、胡某（另案处理）以投资民族资产解冻为幌子，诈骗被害人杨某1进行所谓的投资，先后骗取杨某1人民币2018678元（以下币种均指人民币），其中杨某1向被告人杨德溪户头汇入1706888元、杨某2户头汇入135600元、胡某户头汇入176190元。
针对上述指控，公诉机关向本院移送了被害人陈述、银行卡等物证、邮政储蓄银行汇款收据、活期明细、专项审计报告、户籍证明、被告人供述和辩解等证据。认为被告人杨德溪以非法占有为目的，伙同他人采取虚构事实的方法，骗取他人2018678元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人杨德溪辩称，其不清楚胡某与杨某1之间的资金往来。其通过邮政储蓄银行共还给杨某1约110000元。其年老体弱，请求从轻处罚。
辩护人提出，没有证据证明被告人杨德溪清楚胡某与杨某1之间的资金往来。杨德溪与杨某1之间的资金往来是民间借贷关系，而且本案卷内证据关于杨某1汇给杨德溪的资金数额前后矛盾，属事实不清。因此，本案事实不清，证据不足，杨德溪不构成诈骗罪。
经审理查明，约2002年，被告人杨德溪为实施诈骗活动，假冒国民党将领白崇禧之子，由胡某介绍认识杨某1。二人对杨某1谎称投资民族资产解冻，寻找中华民族历朝历代遗留下来的金银财宝，可以获得高额回报。杨某1信以为真，当即拿出30000元现金投资民族资产解冻，杨德溪分得其中的20000元，胡某分得10000元。2004年4月5日起至2012年4月11日，杨德溪以进行民族资产解冻需要经费为由，直接骗取杨某1通过银行汇款投资1842488元，其中135600元由其驾驶员杨某2的银行账户收取。期间，杨某1收到杨德溪退还的款项60000元。上述杨德溪违法所得共计1802488元。
2003年1月至2012年5月，胡某也以进行民族资产解冻需要经费为由，直接骗取杨某1通过银行汇款投资176190元。
被告人杨德溪于2016年12月2日被广州市公安局番禺区分局抓获。
上述事实，有经当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
(一)被害人杨某1的陈述，证实约2003年其经胡某介绍认识杨德溪。二人告诉其杨德溪又名杨某3，系国民党将领白崇禧之子，并向其宣称投资民族资产解冻，寻找中华民族历朝历代遗留下来的金银财宝，可以获得高额回报。在杨德溪、胡某的鼓动下，其觉得从事民族资产解冻很有意义，后来就汇款给杨德溪、胡某、杨某2三人进行投资，并一直持续到2012年。期间，杨德溪多次要求其将资金汇到杨某2的账户上，其就汇给杨某2。另外，杨德溪曾退还其款项60000元。
（二）厦门诚联兴会计师事务所有限公司出具的《专项审计报告》，证实杨某1自2003年1月至2012年5月汇给杨某2的款项总金额为135600元；自2003年1月至2012年5月汇给杨德溪的款项总金额为1706888元；自2003年1月至2012年5月汇给胡某的款项总金额为176190元。
（三）中国邮政储蓄银行股份有限公司华安县丰山营业所邮政储蓄银行汇款收据、中国邮政储蓄银行股份有限公司饶平县支行东界营业所出具的账号60×××96交易明细、中国邮政储蓄银行股份有限公司饶平县支行出具的卡号62×××24交易明细，证实杨某2名下卡号62×××24的中国邮政储蓄银行银行卡对应的账号为60×××96，杨某1从2003年1月至2012年5月汇给杨某2的款项总金额为135600元。
（四）中国邮政储蓄交易回单、存款凭单、转账凭单、邮政储蓄银行汇款收据，证实杨某1自2003年1月至2012年5月汇给杨德溪的款项总金额为1706888元。
（五）中国邮政储蓄交易回单、存款凭单、转账凭单、邮政储蓄银行汇款收据，证实杨某1自2003年1月至2012年5月汇给胡某的款项总金额为176190元。
（六）扣押决定书、扣押清单，证实被告人杨某2持有卡号62×××24的中国邮政储蓄银行银行卡被依法扣押。
（七）辨认笔录，证实杨某1辨认出杨德溪、杨某2、胡某。
（八）华安县公安局出具的户籍证明，证实被害人杨某1出生日期为1944年5月4日等身份信息。
（九）广州市番禺区分局钟村派出所出具的《抓获经过》，证实2016年12月2日，该派出所在广州市番禺区将杨德溪在抓获。
（十）在逃人员登记信息表，证实被告人杨德溪于2012年10月23日被登记上网追逃。
（十一）饶平县公安局所城边防派出所出具的人口信息查询表，证实被告人杨德溪出生日期为1950年10月19日等身份信息。
（十二）同案犯杨某2的供述和辩解，证实其于2003年开始受雇给杨德溪开车，不久后即知道杨德溪加入一个民族资产解冻组织，该组织声称要将中华民族历朝历代遗留下来的金银财宝找出来。杨德溪宣称投资民族资产解冻可以获得高额的回报，到处找人加入该组织，收取参加者的资金。其从来没有见过杨德溪从事解冻宝藏活动。2003年，其二次驾车送杨德溪到漳州市找杨某1、胡某。后来杨某1经常汇钱给杨德溪投资民族资产解冻。有时杨德溪会叫杨某1将钱汇到其账户上，杨某1就将钱汇到其卡号62×××24的邮政储蓄银行卡上。
（十三）同案犯胡某的供述和辩解，证实其与杨德溪均是所谓民族资产解冻组织的“跑票人员”。约2002年其介绍杨德溪认识杨某1，对杨某1称杨德溪又名杨某3，系国民党将领白崇禧之子。其与杨德溪一起对杨某1宣称投资民族资产解冻寻找中华民族历朝历代遗留下来的宝藏可获得高额回报。杨某1信以为真，当即拿出30000元现金投资民族资产解冻，其分得其中的10000元，杨德溪分得20000元。2003年至2012年，其以民族资产解冻需要经费为由，使用自己在邮政储蓄银行的账户骗取杨某1投资176190元。所谓跑票人员就是在民间寻找跟民族资产有关的存单、票据之类的材料或者寻找拥有民族资产的人的人员。
（十四）被告人杨德溪的供述和辩解，证实大概在2002年其和胡某在漳州对杨某1宣称投资民族资产解冻寻找中华民族历朝历代遗留下来的宝藏可获得高额回报。杨某1信以为真，当即拿出30000元现金投资民族资产解冻，其分得其中的20000元，胡某分得10000元。后来，一直持续到2012年，其以进行民族资产解冻需要经费为由，使用自己在邮政储蓄银行的账户收取杨某1投资1706888元，并利用杨某2在邮政储蓄银行的账户收取杨某1投资135600元。期间其曾经通过银行汇款归还杨某1约110000元。2012年杨某1因为涉嫌犯罪被抓，其就将自己的身份证和涉案银行卡扔掉，逃避公安机关抓捕。
本院认为，被告人杨德溪伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，从而骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，应予支持。辩护人关于本案属民间借贷关系，被告人杨德溪不构成诈骗罪的意见，与查明的事实不符，不予采纳。被告人杨德溪具有以下量刑情节:到案后如实供述犯罪事实，是坦白，可依法从轻处罚;犯罪对象为老年人，可酌情从重处罚；退还被害人部分资金，量刑时予以酌情考虑。据此，根据被告人杨德溪犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（四）项的规定，判决如下：
一、被告人杨德溪犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币五十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年12月2日起至2027年12月1日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）
二、继续追缴被告人杨德溪违法所得人民币1802488元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 林志平
代理审判员 陈万华
人民陪审员 罗 猛
二〇一七年六月十六日
书 记 员 郭贺妮
附相关法律规定：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。
第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：
（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；
（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；
（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；
（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；
（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。
诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。