安徽省固镇县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）固刑初字第00255号
公诉机关安徽省固镇县人民检察院。
被告人王某，男，1990年2月15日出生于湖北省赤壁市，回族，无业，住湖北省赤壁市。2015年2月6日被抓获，因涉嫌犯诈骗罪于2015年2月12日被固镇县公安局刑事拘留，同年3月13日经固镇县人民检察院批准逮捕，同日由固镇县公安局执行逮捕。现羁押于固镇县看守所。
被告人魏某，男，1991年11月17日出生于湖北省赤壁市，回族，无业，住湖北省赤壁市。2015年4月3日被抓获，因涉嫌犯诈骗罪于2015年4月8日被固镇县公安局刑事拘留，同年4月22日经固镇县人民检察院批准逮捕，次日由固镇县公安局执行逮捕。现羁押于固镇县看守所。
辩护人徐励安，安徽振固律师事务所律师。
固镇县人民检察院以固检刑诉（2015）209号起诉书指控被告人王某、魏某犯诈骗罪，于2015年9月17日向本院提起公诉。本案在审理期间，固镇县人民检察院于2015年10月13日以固检刑追诉（2015）2号追加起诉决定书追加起诉被告人王某、魏某犯诈骗罪。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。固镇县人民检察院指派代理检察员吴小玲、徐淑萍出庭支持公诉，被告人王某、被告人魏某及其辩护人徐励安等到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
固镇县人民检察院（2015）209号起诉书指控：
2014年年初，马祖祥（另案处理）蓄意策划散发虚假刮刮卡奖券，并在被害人拾到卡片向其兑奖时，以需要转账费、公证费、审计费等名义骗取钱财。马祖祥雇佣樊某（已判决）在武汉市硚口区左岸美邻小区租赁了4号楼1单元603室作为作案场所；雇佣被告人王某、魏某等人到全国不同地区散发奖券；雇佣陈某（已判决）、周某（已判决）冒充公司前台接兑奖热线电话，收集被害人身份信息及联系电话；雇佣田某（已判决）冒充公司陈主任负责回访兑奖民众，核实中奖情况，并向被害人提供该团伙事先准备好冒充银行的诈骗电话；安排自己的妻子傅彩兰（已判决）、女儿马某（已判决）冒充银行工作人员接电话，以转账兑奖需要手续费、公证费等名义骗取被害人钱财。该团伙所骗款项均由樊某负责到银行提取，后交给马祖祥。被告人王某按发卡次数及提成领取报酬，被告人魏某按发卡次数领取报酬。
被告人王某、魏某的具体犯罪事实如下：
1、2014年9月2日，被告人王某、魏某与樊某、傅彩兰、马某、田某、陈某、周某等人，通过接、拨打电话的方式，以兑奖需要转账手续费、个人所得税、公证费等为由，诱骗安徽省固镇县居民黄某向该团伙提供的银行账户（卡号为62×××79户名为邓宝成、卡号为62×××14户名为王文剑）共计汇款32500元人民币。被骗款项到账后由樊某持卡将钱取出。
2、2014年8月21日，被告人王某、魏某与樊某、傅彩兰、马某、田某、陈某、周某等人，通过接、拨打电话的方式，以兑奖需要转账手续费、个人所得税、公证费等费用为由，骗安徽省蚌埠市怀远县居民顾某向该团伙提供的银行账户（卡号为62×××14户名为王文剑）共计汇款9100元人民币。被骗款项到账后由樊某持卡将钱取出。
3．2014年9月1日，被告人王某、魏某与樊某、傅彩兰、马某、田某、陈某、周某等人，通过接、拨打电话的方式，以兑奖需要转账手续费、个人所得税、公证费等费用为由，骗安徽省六安市寿县居民蒋某向该团伙提供的银行账户（卡号为62×××14户名为王文剑）汇款1300元人民币。被骗款项到账后由樊某持卡将钱取出。
4、2014年9月5日至9月6日期间，被告人王某、魏某与樊某、傅彩兰、马某、田某、陈某、周某等人，通过接、拨打电话的方式，以兑奖需要转账手续费、个人所得税、公证费等费用为由，骗山东省临沂市沂南县居民刘某向该团伙提供的银行账户（卡号为62×××79户名为邓宝成）共计汇款9100元人民币。被骗款项到账后由樊某持卡将钱取出。
5．2014年5月22日，被告人王某与樊某、傅彩兰、马某、田某、陈某、周某等人，通过先散发刮刮卡奖券传播诈骗电话而后接、拨打电话的方式，以兑奖需要转账手续费、个人所得税、公证费等费用为由，骗湖北省宜昌市长阳县居民张某向该团伙提供的银行账户（卡号为62×××46户名为刘思恩）共计汇款9100元人民币。被骗款项到账后由樊某持卡将钱取出。
固镇县人民检察院（2015）2号追加起诉决定书指控：
2014年8月25日，被告人王某伙同魏某、樊某、傅彩兰、马某、田某、陈某、周某等人，通过接、拨打电话的方式，以兑奖需要转账手续费、个人所得税、公证费等费用为由，骗取山东省济宁市任城区居民李某向该团伙提供的银行账户（卡号为62×××79户名邓宝成、卡号为62×××14户名为王文剑）共计汇款22100元人民币。被骗款项到账后由樊某持卡将钱取出。
针对上述指控固镇县人民检察院向本院提供的证据如下：作案手机等物证；银行汇款凭条等书证；被害人黄某等人的陈述；被告人王某、魏某的供述与辩解；固镇县公安局出具的现场勘验、检查、辨认笔录；银行ATM机监控截图等视听资料等。公诉机关认为，被告人王某、魏某诈骗公私财物，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人王某对公诉机关指控的事实及罪名不持异议。
被告人魏某辩称其没有接打过诈骗电话。
辩护人徐励安的辩护意见为：对本案定性没有异议；被告人魏某在整个犯罪活动中，所起作用较小，具有从轻、减轻情节：1、魏某不是诈骗犯意的提起者和犯罪活动的组织者，所起作用较小，属于从犯；2、魏某系初犯、偶犯，参与犯罪时间不长，获利不多；3、魏某归案后能如实交代自己的犯罪事实，认罪态度较好，属于坦白；4、魏某在犯罪过程中受王某雇佣。
经审理查明：2014年1月至10月间，樊某、田某、傅彩兰、马某、陈某、周某（均已判刑）先后参加他人组织的针对全国各地居民的刮刮卡奖券兑奖的诈骗组织。该组织以散发虚构不同公司的回赠社会刮刮卡奖券的方式，在奖券内设置大奖，预留事先设定的兑奖热线电话，若有人捡到奖券拨打电话兑奖，便以需要转账手续费、个人所得税、公证费、审计费等名义，诱导被害人进行转账或汇款，造成多名被害人财产损失。
2014年1月，被告人樊某接受他人安排租赁武汉硚口区左岸美邻小区4号楼1单元603室作为作案场所，并负责提取款诈骗款；陈某、周某负责接听兑奖热线电话，收集被害人身份、电话等信息；田某冒充公司主任电话回访兑奖民众并提供虚假的银行电话；傅彩兰、马某冒充银行工作人员接听电话，以兑奖、转账需要手续费、公证费等为由诱骗被害人将钱款转入其指定银行账户。被告人王某、魏某受雇为该组织到全国不同地区散发奖券，王某按发卡次数及提成领取报酬，魏某按发卡次数领取报酬。
被告人王某、魏某的具体犯罪事实如下：
1、被告人王某、魏某在安徽省固镇县散发刮刮卡后，该诈骗组织于2014年9月3日通过接、拨打电话的方式，以兑奖需要转账手续费、个人所得税、公证费等为由，骗取固镇县居民黄某向该团伙提供的银行账户（卡号为62×××79户名为邓宝成、卡号为62×××14户名为王文剑）共计汇款32500元人民币。被骗款项到账后由樊某持卡将钱取出。案发后，该笔诈骗款被公安机关追回并已发还被害人黄某。
2、被告人王某、魏某在安徽省怀远县散发刮刮卡后，该诈骗组织于2014年8月24日通过接、拨打电话的方式，以兑奖需要转账手续费、个人所得税、公证费等费用为由，骗取怀远县居民顾某向该团伙提供的银行账户（卡号为62×××14户名为王文剑）共计汇款9100元人民币。被骗款项到账后由樊某持卡将钱取出。案发后，该笔诈骗款被公安机关追回并已发还被害人顾某。
3、被告人王某、魏某在安徽省六安市寿县散发刮刮卡后，该诈骗组织于2014年9月4日通过接、拨打电话的方式，以兑奖需要转账手续费、个人所得税、公证费等费用为由，骗取寿县居民蒋某向该团伙提供的银行账户（卡号为62×××14户名为王文剑）汇款1300元人民币。被骗款项到账后由樊某持卡将钱取出。案发后，该笔诈骗款被公安机关追回并已发还被害人蒋某。
4、被告人王某、魏某在山东省临沂市沂南县散发刮刮卡后，该诈骗组织于2014年9月11日通过接、拨打电话的方式，以兑奖需要转账手续费、个人所得税、公证费等费用为由，骗取沂南县居民刘某向该团伙提供的银行账户（卡号为62×××79户名为邓宝成）共计汇款9100元人民币。被骗款项到账后由樊某持卡将钱取出。
5、被告人王某在湖北省宜昌市长阳县散发刮刮卡后，该诈骗组织于2014年5月22日通过先散发刮刮卡奖券传播诈骗电话而后接、拨打电话的方式，以兑奖需要转账手续费、个人所得税、公证费等费用为由，骗取长阳县居民张某向该团伙提供的银行账户（卡号为62×××46户名为刘思恩）共计汇款9100元人民币。被骗款项到账后由樊某持卡将钱取出。
6、被告人王某、魏某在山东省济宁市任城区散发刮刮卡后，该诈骗组织于2014年8月31日通过接、拨打电话的方式，以兑奖需要转账手续费、个人所得税、公证费等费用为由，骗取济宁市任城区居民李某向该团伙提供的银行账户（卡号为62×××79户名邓宝成、卡号为62×××14户名为王文剑）共计汇款22100元人民币。被骗款项到账后由樊某持卡将钱取出。
上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有固镇县公安局制作的现场勘验检查笔录、现场图、现场照片，固镇县公安局搜查笔录及扣押清单，固镇县公安局现场提取的讲话稿，汇款凭证与银行卡交易明细，固镇县公安局提取的涉案发票与刮奖券的复印件，领条，银行监控截图，辨认笔录，安徽省固镇县人民法院（2015）固刑初字第00052号刑事判决书，安徽省蚌埠市中级人民法院（2015）蚌刑终字第00301号刑事裁定书，户籍证明，案发及抓获经过，洪湖市看守临时羁押证明，固镇县公安局连城责任区刑警队关于魏某临时羁押的情况说明，武汉铁路公安处武汉铁路派出所出具的归案情况说明，固镇县公安局连城责任区刑警队调取王某、魏某的住宿记录，个人通话记录，证人樊某、田某、马某、陈某、周某的证言，被害人黄某、顾某、蒋某、刘某、张某、李某的陈述，被告人王某、魏某的供述等证据证实，足以认定。
本院认为：被告人王某、魏某明知他人进行诈骗活动，而为其提供帮助，诈骗数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实存在，罪名成立，本院予以支持。被告人王某、魏某均受雇于他人，在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法均应当从轻或者减轻处罚。被告人王某、魏某虽不具有自首情节，但归案后能够如实供述自己的犯罪事实，依法均可以从轻处罚。辩护人徐励安提出被告人魏某系从犯且具有坦白情节的辩护意见成立，本院予以支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、五十三条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年2月6日起至2016年8月5日止。罚金于本判决生效后10日内缴纳。）
二、被告人魏某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，宣告缓刑二年，并处罚金人民币三万元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
三、赃款继续追缴，发还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省蚌埠市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 程 军
代理审判员 韩小亮
人民陪审员 张国灵
二〇一五年十二月一日
书 记 员 唐永丞
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。