江西省修水县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）赣0424刑初120号
公诉机关江西省修水县人民检察院。
被告人林某某，男，1984年11月16日出生，汉族，初中文化，个体户。因涉嫌犯非法经营罪，2015年8月14日被抓获，次日被修水县公安局刑事拘留，同年9月6日经修水县人民检察院批准逮捕，次日由修水县公安局执行逮捕。现羁押于修水县看守所。
辩护人占南生，江西联创律师事务所律师。
被告人黄某某，男，1982年5月9日出生，汉族，初中文化，个体户。因涉嫌犯非法经营罪，2015年8月14日被抓获，次日被修水县公安局刑事拘留，同年9月6日经修水县人民检察院批准逮捕，次日由修水县公安局执行逮捕。现羁押于修水县看守所。
辩护人冷天鹏，江西人民律师事务所律师。
被告人冷某某，女，1976年5月27日出生，汉族，小学文化，个体户。因涉嫌犯非法经营罪，2015年7月30日被抓获，次日被修水县公安局刑事拘留，同年9月6日经修水县人民检察院批准逮捕，次日由修水县公安局执行逮捕。2016年4月18日被修水县人民检察院取保候审，现在家候审。
辩护人饶小群，江西问章律师事务所律师。
辩护人刘丙生，江西问章律师事务所律师。
江西省修水县人民检察院以修检公诉刑诉（2016）第128号起诉书指控被告人林某某、黄某某、冷某某犯非法经营罪，于2016年4月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年5月26日公开开庭审理了本案。修水县人民检察院指派检察员余建军出庭支持公诉，被告人林某某、黄某某、冷某某及辩护人占南生、冷天鹏、刘丙生到庭参加了诉讼。现已审理终结。
修水县人民检察院指控，2014年3月至2015年7月间，冷某芳在家中接受朱某某、查某某等人“六合彩”投注，将收受的41万余元投注及本人的4万元投注全部报给被告人冷某某，并将收取的29万元投注款（含本人的4万元）通过银行转账给被告人冷某某。被告人冷某某将接到的45万余元投注及本人的10万余元投注报给被告人黄某某，并转去39万余元投注款（含本人的10万余元），被告人黄某某将接到的55万余元投注先后报给“乌哥”和被告人林某某。被告人林某某自2015年1月至2015年7月间，共接受被告人黄某某上报的“六合彩”投注款34万元，利用登陆“六合彩”地下网站向上家郑某某投注，从中提成盈利。案发后，三被告人先后被抓获归案，被告人黄某某协助民警抓获被告人林某某。
针对上述指控，公诉机关向法庭宣读了证人朱某某、查某某等人的证言，同案人冷某芳的供述，三被告人的供述，银行卡交易明细，辨认笔录，立功证明，归案说明及户籍证明等证据，并认为被告人林某某、黄某某、冷某某的行为构成非法经营罪，情节特别严重。三被告人系本案从犯，且被告人黄某某有立功情节。提请依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条，第二十五条，第二十七条，第六十八条之规定处罚。
被告人林某某对起诉书指控的犯罪事实无异议。
其辩护人提出，被告人林某某系本案从犯，且系初犯，认罪态度好，建议对被告人林某某依法判处缓刑。
被告人黄某某辩称，冷某某只转给其29万元，不是39万元，其他属实。
其辩护人提出，1、被告人黄某某的数额只有29万元，不是39万元；2、被告人黄某某系本案从犯，有立功表现，认罪态度好，建议对被告人黄某某适用缓刑。
被告人冷某某辩称，其只转29万元钱给黄某某，其他属实。
其辩护人提出，被告人冷某某系本案从犯，认罪态度较好，有悔罪表现，系初犯，建议对被告人冷某某从轻、减轻处罚。
经审理查明，2014年3月至2015年7月间，冷某芳（因病中止审理）为了牟取非法利益，在家从事地下“六合彩”写单活动，接受朱某某、查某某等人的“六合彩”投注，将收受的41万余元投注及本人的4万元投注全部报给被告人冷某某，并将29万元投注款通过邮政银行汇到被告人冷某某提供的卢小群账户上，被告人冷某某将接到的45万余元投注及本人的10万余元投注上报给被告人黄某某，并将39万元投注款通过邮政银行账户转到被告人黄某某提供的黄某某和其妻子贺某某账户上，被告人黄某某把接到的55万余元投注先后报给其上线“乌哥”和被告人林某某。被告人林某某自2015年1月至2015年7月，接受被告人黄某某报的码单款34万元，利用登陆地下“六合彩”网站向上线郑某某投注，从中获得一定比例的抽成。
2015年7月30日，被告人冷某某被抓获归案，2015年8月14日，被告人黄某某被抓获归案，后协助公安机关抓获被告人林某某。
另查明，修水县公安局在被告人黄某某处扣押银行卡33张、手机2部，在冷某芳处扣押银行卡1张。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、证人朱某某的证言及辨认笔录，证实2015年3月至2015年7月间，其在冷某芳处买码11300元。并辨认出写码单的人是冷某芳。
2、证人帅某某的证言及辨认笔录，证实2015年7月份，其在冷某芳处买码60000元，给了27000元现金。并辨认出写码单的人是冷某芳。
3、证人查某某的证言及辨认笔录，证实2015年7月份，其在冷某芳处买码81300元左右，给了28800元现金到冷某芳。并辨认出写码单的人是冷某芳。
4、证人车某某的证言及辨认笔录，证实2015年7月份，其在冷某芳处买码30000多元。给了20000余元现金到冷某芳。并辨认出写码单的人是冷某芳。
5、证人甘某某的证言及辨认笔录，证实2015年7月份，其在冷某芳处买码49500元，付了19500元钱现金。并辨认出写码单的人是冷某芳。
6、同案人冷某芳的供述及辨认笔录，证实2014年3月至2015年7月，其把朱某某、查某某等人报来的41万余元的码单及自己买的4万元码单报给了冷某某，通过银行付了29万余元码单款。并辨认出其的上线是冷某某。
7、被告人冷某某的供述及辨认笔录，证实2014年3月至2015年7月，其接受冷某芳报码单金额是40余万元，冷某芳通过银行付款29万余元，其将冷某芳的40余万元及自己买的10万元报给了黄某某，并把冷某芳付的29万余元及本人的10万元通过邮政银行转给了黄某某和黄的老婆贺某某的账户上。并辨认出其的上线是黄某某。
8、被告人黄某某的供述及辨认笔录，证实2014年4月至2015年7月，其接受冷某某报的码单55万元，通过邮政银行转了29万元到其，其将码单报给了“乌哥”、林某某。并辨认出其上下线是林某某、冷某某。
9、被告人林某某的供述，证实2015年1月至2015年7月，黄某某电话报码单给其34万元，码单款是现金支付的，其接到码单后通过网站报给上线郑某某。并辨认出其下线是黄某某。
10、冷某某、贺某某、黄某某的转账明细，证实冷某某转到贺某某、黄某某账户上的钱60多万元。
11、修水县公安局扣押清单、扣押决定书，证实公安机关在冷某芳处扣押银行卡一张，在被告人黄某某处扣押各种银行卡33张、手机2部。
12、归案说明，证实三被告人均系抓获归案，被告人黄某某抓获归案后，带领公安民警抓获被告人林某某。
13、户籍证明，证实被告人林某某、黄某某、冷某某的身份情况。
本院认为，被告人林某某、黄某某、冷某某违反法律规定，与他人非法经营地下六合彩，从中牟利，情节特别严重，其行为均已构成非法经营罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。三被告人在本案中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。三辩护人这一辩护意见，本院予以采纳。被告人黄某某归案后，配合公安机关抓获林某某，有立功表现，依法可从轻处罚。黄某某的辩护人这一辩护意见，本院予以采纳。被告人黄某某、冷某某及黄某某的辩护人关于冷某某只转给黄某某29万元，不是39万元的辩解及辩护意见，经查，与被告人冷某某在公安机关的供述及转账明细所证实的事实不符，本院不予采纳。林某某、黄某某的辩护人建议对林某某、黄某某判处缓刑的辩护意见，本院不予采纳。三辩护人的其他辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十八条，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人林某某犯非法经营罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金80000元（已缴纳60000元，尚差20000元，限判决生效后十日内缴纳）。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月14日起至2016年7月13日止。）
二、被告人黄某某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，并处罚金80000元（限判决生效后十日内缴纳）。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月14日起至2016年8月13日止。）
三、被告人冷某某犯非法经营罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金70000元（已缴纳30000元，尚差40000元，限判决生效后十日内缴纳）。
（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）
四、修水县公安局扣押在案的银行卡34张、手机2部（详见扣押清单），由公安机关依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省九江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本三份。
审 判 长 樊艳菊
人民陪审员 胡训才
人民陪审员 晏纯雨
二〇一六年六月二十七日
书 记 员 朱小乐