福建省漳浦县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）闽0623刑初116号
公诉机关漳浦县人民检察院。
被告人杨永福，男，1964年7月16日出生于福建省南安市，汉族，小学文化，经商，家住南安市。因涉嫌犯诈骗罪于2016年7月26日被抓获并关押，同年8月6日被刑事拘留，同年9月5日被取保候审，2017年8月8日又被抓获并关押，同月11日被刑事拘留，同年9月13日被逮捕。现羁押于漳浦县看守所。
漳浦县人民检察院以浦检诉刑诉[2018]109号起诉书指控被告人杨永福犯诈骗罪，于2018年4月2日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。漳浦县人民检察院指派检察员杨文鹏出庭支持公诉，被告人杨永福到庭参加诉讼。现已审理终结。
漳浦县人民检察院指控，2014年5、6月间，被告人杨永福在负有巨额债务的情况下，虚构自己有生产“环保软黄铜”的专利，诱骗刘某、谢某锋等人在漳浦县石古农场租赁旧营房合作办厂，拟乘机将刘某等人的投资款用于偿还个人债务。被告人杨永福和刘某、谢某锋约定刘某占50%的股份，被告人杨永福和谢某锋占50%的股份；被告人杨永福还与刘某约定此前欠刘某的欠款及利息共计人民币151万元为刘某的投资款。2014年8月至10月间，被告人杨永福以生产需要资金为由，提供银行帐号诱骗刘某分3次汇入人民币180万元，被告人杨永福将其中的人民币50万元交由刘某购买原材料，将人民币45万元交由谢某锋用于工厂管理和日常开支，拉来部分生产设备、原材料向刘某、谢某锋报价人民币60万元，将其余款项用于偿还个人债务。2014年11月初，工厂开工生产，2014年11月4日，被告人杨永福以需要购置原材料为由，诱骗刘某转账人民币25万元至指定的银行帐号后携款逃匿。
2016年9月间，被告人杨永福通过其女儿杨某2归还刘某人民币30万元。
指控上述犯罪事实的证据有：书证；证人证言；被害人陈述；被告人的供述与辩解。综上述，公诉机关认为，被告人杨永福的行为已构成诈骗罪，数额人民币50万元，属数额特别巨大。提请适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，依法判处。
被告人杨永福辩解称其并不是一开始就想骗取刘某等人的钱财。供认了起诉书所指控的2014年11月4日，其以购置原材料为由骗取刘某25万的犯罪事实。
经审理查明，2014年5、6月间，被告人杨永福在负有巨额债务的情况下，虚构自己有生产“环保软黄铜”的专利，诱骗刘某、谢某锋等人在漳浦县石古农场租赁旧营房合作办厂，企图乘机骗取刘某等人的投资款用于偿还个人债务。后被告人杨永福和刘某、谢某锋约定刘某等人占50%的股份，被告人杨永福和谢某锋占50%的股份，被告人杨永福还与刘某约定此前欠刘某的欠款及利息共计人民币151万元为刘某的投资款。2014年8月至10月间，被告人杨永福以生产需要资金为由，让刘某汇入人民币180万元，被告人杨永福将其中的50万元交由刘某购买原材料，将45万交由谢某锋用于工厂管理和日常开支，又运来报价60万元的生产设备、原材料，将余款25万元占为己有，用于偿还个人债务。2014年11月初，工厂开工生产。同月4日，被告人杨永福又以需要购置原材料为由，诱骗刘某转账人民币25万元至指定的银行帐户，后携款逃匿。
案发后，被告人杨永福通过家属归还刘某人民币30万元。
上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实：
1、被害人刘某的陈述，陈述了2014年4月间，其经谢某锋介绍认识了杨永福并与杨永福有生意往来，后杨永福结欠其151万元。2014年6月间，杨永福拿了一份环保软黄铜的专利书复印件给其及谢某锋看，其信以为真，同年7月间，双方到漳浦县找场地办厂，其和陈某1、谢某锋、杨永福等人最后确定在漳浦县石古农场一原部队废弃营房办厂生产杨永福所说的软黄铜，杨永福、谢某锋为一方占50%，其与土三为一方占50%。后杨永福一直催其打投资款给他，其于2017年8月13日通过建行账号打入杨永福提供的他儿媳李某2账号50万元；9月10日打入上述账号80万元；2014年10月14日打入上述账号50万元；2014年11月4日打入上述账号25万元。4笔投资铜厂的款项合计205万元。另外，之前其和杨永福做生意时他欠其货款141万元及利息10万元合计151万元，杨永福也同意算做是开办这家炼铜厂的投资款。后杨永福付给其50万元让其订原材料，也是通过上述账号转账的，期间，他自称付给谢某锋45万元用作场地租金、购买设备。另外杨永福从龙海他的一个加工厂拉来一些生产资料设备，杨永福自己报称60万元。2014年11月1日开始生产，只生产了一批铜，杨永福又找其拿钱说要进原材料，其就于2014年11月4日也就是第4次付投资款给他，结果他拿了钱就跑路了，也就是说2014年11月4日他以原材料为名向其拿的25万元一到手，根本没用于任何生产经营，他就卷款逃走了，杨永福拿了这笔25万元后，根本就联系不上他，打电话给他他不接，其到工厂及他家里找他，他都避而不见，其又发催款通知书给他，也是联系不到他。其认为杨永福在骗其，理由是，2014年6月，杨永福有拿一份专利书复印件给其和谢某锋看，上面有写“环保软黄铜”“专利人杨永福”字样，这样其等人就相信他真有这个生产软黄铜的技术才答应和他合作办厂生产所谓的“环保软黄铜”，其在网上查询根本没有他说的这个专利，这个厂生产资金按杨永福自称满打满算用掉155万元，远低于其投入的356万元，他其实就是打着办厂的幌子骗钱，工厂在其与谢某锋等人多次催促下投产，但只开炉生产1天，杨永福就卷款逃跑，2014年11月4日，杨永福在跑路的路上还骗其说要进原材料，骗其打给他25万元，这25万元他也根本没用于工厂。2014年11月4日以后，其就联系上他一次，他说他欠外面很多钱，其投资款包括之前向其借的钱都被他还欠款了，没用于工厂，所以工厂开不了了。再之后其打电话给他他也不接，到他家找他也找不到，发函给他他也不理睬等事实。
2、证人陈某1的证言，证实2014年5月初，其生意伙伴刘某找到其，说泉州朋友谢某锋、杨永福准备在漳浦办厂，做光线铜的生意，利润空间还可以，问其要不要投资入股，其说好，之后杨永福到漳浦和刘某等谈办厂的事，其全程陪同，办厂的场地还是其找的。其和刘某与杨永福、谢某锋谈妥，其和刘某占股50%、杨永福和谢某锋为占股50%，工厂具体由杨永福打理，其和刘某的投资款交由杨永福处理投资等项。之后其多次将现金交给刘某并由他转付给杨永福作为工厂的投资资金，因为其和刘某是一边的，以刘某的名义与杨永福、谢某锋合作办厂，所以款项也是通过刘某转给杨永福的，没想到的是2014年11月4日刘某将最后一笔投资款付给杨永福后，杨永福就卷款跑路了，至今失联，目前的情况是杨永福拿到其和刘某的投资款后，根本就没有将这些款项用到办光线铜的工厂，也未购买任何设备，至今两年多了，也没有将投资款归还。杨永福收取投资款后，从龙海拉来一些旧设备，如坩锅，模具，鼓风机等，价值不超过20万元，其他杨永福没投入一分钱现金，从外地采购11吨铜锭价值50万元左右由刘某支付，租地款2万元/年支付一个季度5000元，厂房装修15万元由谢某锋支付，以上共计约85万元人民币，在做完这些工作骗取其和刘某的信任后，杨永福卷款潜逃。另外，其听刘某说办厂前杨永福拿了一份专利书复印件给刘某看，自称拥有制造环保软黄铜的专利，他让人查过了，杨永福根本没有什么专利等事实。
3、证人周某的证言，证实2014年8、9月间，其应杨永福邀请，到龙海一个工厂炼铜，没干多久，杨永福告诉其，他和谢某锋、刘某等人在漳浦石古农场租了场地资金准备炼铜，叫其过去筹备、帮忙，其到漳浦帮杨永福整理场地，订购生产原料、工具，帮他联系工人，大约有一个月，其间，杨永福拉回一些原材料、生产工具。2014年11月1日开炉生产，生产两三天，就没有原材料了，其打电话给杨永福要进原材料，开始有接，到了11月4日就打不通他电话了，杨永福通过谢某锋拿2万元用于购买原材料，此外没给其一分钱，其连工资都没拿到，其垫付了一些款项，均未与杨永福结算等事实。
4、证人陈某2的证言，证实2016年6月，其和杨永福成立一家铜业公司，其负责生产经营、杨永福负责原材料的采购和产品的销售，其认为杨永福有从公司扭用资金等事实。
5、证人李某1的证言，证实2014年5.6月开始，杨永福说要办厂炼软黄铜需要资金，让其借钱给他，其就陆续借钱给他，大约在2014年9月，杨永福说在漳浦办的炼铜厂租好了场地，需要人帮忙，叫其帮忙看厂，并答应每月给其工资5000元，工厂投产后只生产两天，杨永福就不辞而别，打电话也联系不上等事实。
6、被告人杨永福的户籍证明，证实被告人出生时间、家庭住址等身份基本情况。
7、襄阳市襄城区公安分局出具的抓获经过，证实2016年7月26日下午5时许，襄阳市襄城区公安分局檀溪派出所民警根据大情报红色预警指令，在襄城区滨江路四季兰亭酒店将网上逃犯杨永福抓获到案。
8、邵武市公安局水北派出所出具的抓获经过，证实2017年8月8日1时10分许，邵武市公安局民警在邵武市闽赣高速检查站设卡对进入邵武高速的大巴车辆进行日常检查时，当场查获涉嫌诈骗的上网在逃人员杨永福。
9、由襄阳市第一看守所出具的羁押时间证明，证实杨永福于2016年7月26日至2016年8月5日被临时羁押于襄阳市第一看守所。
10、邵武市看守所临时寄押证，证实2017年8月8日，邵武市看守所收到水北派出所寄押的杨永福。
11、刘某出具的说明一份，证实其收到杨永福家属于2016年9月5、6、7日三次汇入的30万元等事实。
12、漳州市知识局出具的专利申请材料，证实杨永福、陈某3于2013年12月2日申请专利，2016年12月28日发明专利申请公布后被驳回的事实。
13、军队房地产租赁合同，证实2014年9月10日，谢文锋向南京军区第九房地产管理分局租赁位于漳浦县建筑面积为406平方米，场地面积为320平方米的房地产，用于五金加工，租金总额为2万元等事实。
14、漳浦县公安局出具的情况说明，证实李某2无处查找等事实。
15、银行帐号往来流水帐、资金往来情况表，证实杨永福、李某2、刘某、谢某锋的银行帐号、资金往来情况。
16、漳浦县公安局经侦大队出具情况说明，证实谢某锋出境在外，无法联系等事实。
17、被告人杨永福的供述，供述了2014年3、4月份，其通过朋友谢某锋认识刘某，后双方有生意往来。2014年5、6月间，其在负有巨额债务的情况下，通过出示假专利，做出办厂姿态取得刘某等人信任，以办厂为幌子，想拿到办厂的钱挪做偿还个人债务，后便和刘某等人商量在漳浦县合资办生产软黄铜的厂。刚开始是其和谢某锋占股50%，刘某和陈某1占股50%，后来因为资金不足，便商量有多少钱就出多少钱，刘某等人也同意，但没有签书面协议，后来其以办厂生产环保软黄铜的名义让刘某打款，从2014年5、6月至2014年11月4日，刘某共打款205万元给其用于投资办厂，另外，之前其欠刘某货款及利息共计151万元，其骗他已经用于订生产的原材料，也是用于漳浦这间工厂生产软黄铜，这个钱可以算作是刘某在这间工厂的投资款，所以刘某一共投资了356万元用于这间工厂的投资款，这356万元都是刘某交给其安排使用的，其中50万元购买铜原料经办人刘某，45万元给谢某锋用于日常工资、管理等方面，其余被其用于个人开支，偿还个人债务，其还运来一些鼓风机、坩锅、原材料，其认为值60万元。漳浦这间工厂实际生产两天，大概是11月1、2日，生产了十几吨产品。后来，其就跑了，把工厂扔了，逃跑当天其给刘某说进原材料，刘某11月4日当天转帐25万元给其等事实。
上述证据经庭审举证、质证，查证属实，可以作为定案根据，本院予以确认。
本院认为，被告人杨永福以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人的钱财人民币50万元，其行为已构成诈骗罪，属数额特别巨大。归案后，被告人杨永福能通过家属退出部分骗取的赃款，可酌情从轻处罚。被告人杨永福提出其并不是一开始就想骗取刘某等人的钱财，其只是于2014年11月4日，以购置原材料为由骗取刘某25万的辩解意见，经查，被告人杨永福在负有巨额债务的情况下，以虚假的专利骗取被害人的信任投资办厂后，在工厂刚刚生产便携款潜逃，其主观上并没有真实经营工厂的意图，又被告人杨永福在侦查阶段对自己以投资为幌子骗取被害人钱财用于偿还个人债务的犯罪故意亦供认在案，据此，可认定其系以办厂为借口骗取他人钱财的主观故意，因此，被告人杨永福的辩解意见与法庭查明不符，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条和第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人杨永福犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵一个月又十一天，即刑期自2017年8月8日起至2027年6月26日止。罚金限于判决生效后一个月内缴纳）。
二、责令被告人杨永福退赔被害人刘某经济损失人民币二十万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 林捷锋
人民陪审员 黄志玉
人民陪审员 曾丹菲
二〇一八年五月三十日
书 记 员 林秋月
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。