景德镇市昌江区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）赣0202刑初76号
公诉机关景德镇市昌江区人民检察院。
被告人于某，因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2015年6月10日被昌江分局取保候审，同年9月28日被南昌市公安局西湖分局刑事拘留，同年10月30日被西湖公安分局逮捕，同年11月18日被昌江公安分局取保候审。现在家。
景德镇市昌江区人民检察院以景昌检公诉刑诉（2016）74号起诉书指控被告人于某犯非法吸收公众存款罪，于2016年6月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。景德镇市昌江区人民检察院指派检察员邹燕出庭支持公诉，被告人于某到庭参加诉讼。现已审理终结。
景德镇市昌江区人民检察院指控：被告人于某于2011年7月注册成立广州奢源商贸有限公司，2011年11月注册成立广州奢源商贸有限公司南昌分公司，2011年3月在广州奢源商贸有限公司尚未工商注册之时就以发行广州奢源商贸有限公司原始股的名义让孙某（已判刑）入股，后指派孙某作为广州奢源商贸有限公司南昌分公司的负责人，并发展了陈某（已判刑）、王某丙、华某某、帅某、江某等人成为分公司的会员，购买所谓的公司原始股，并以介绍他人购股可抽取本金7个点提成作为诱惑，让这些人发动亲友等社会关系再介绍人来购买公司原始股，以此达到非法吸收公众存款的目的。经查实，被告人于某从孙某、陈某、程某、聂某、段某、华某、帅某、王某丙、南昌何水风等人处非法吸收公众存款共计193万元人民币和一辆三菱商务车（抵价15万元），所得赃款34%用来给会员分红，36%拿给分公司来维持分公司正常运营及返点给介绍的老会员，剩余30%归其挥霍。针对上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被害人报案笔录、同案人孙某、陈某供述、证人李某、王某甲、付某甲等人证言、辨认笔录、企业信息材料、银行查询资料、房屋租赁合同等证据，据此，认为被告人于某未经有关部门批准，非法吸收社会不特定对象的资金，数额巨大，应以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任，提请本院依法惩处。
被告人于某对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。
经审理查明：被告人于某于2011年7月注册成立广州奢源商贸有限公司，2011年11月注册成立广州奢源商贸有限公司南昌分公司，2011年3月在广州奢源商贸有限公司尚未工商注册之时就以发行广州奢源商贸有限公司原始股的名义让孙某（已判刑）入股，后指派孙某作为广州奢源商贸有限公司南昌分公司的负责人，并发展了陈某（已判刑）、王某丙、华某某、帅某、江某等人成为分公司的会员，购买所谓的公司原始股，并以介绍他人购股可抽取本金7个点提成作为诱惑，让这些人发动亲友等社会关系再介绍人来购买公司原始股，以此达到非法吸收公众存款的目的。经查实，被告人于某从孙某、陈某、程某、聂某、段某、华某、帅某、王某丙、南昌何水风等人处非法吸收公众存款共计193万元人民币和一辆三菱商务车（抵价15万元），所得赃款34%用来给会员分红，36%拿给分公司来维持分公司正常运营及返点给介绍的老会员，剩余30%归其挥霍。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认。
（一）书证。
1、受案登记表，证明被害人向公安机关报案被被告人等人骗钱的基本情况。
2、抓获经过，证明被告人于某于2015年6月5日在舞阳县被舞阳县公安民警抓获。
3、广州市房屋租赁合同，证明于某经营公司的地点。
4、广州奢源商贸有限公司网页截屏。
5、工商注册信息，证明广州奢源商贸有限公司及其南昌公司分别于2011年7月和11月29日成立，法定代表人是于某。
6、银行查询资料、税务缴纳查询资料，证明广州奢源商贸有限公司自成立以来未对外发生任何业务往来，且未缴纳税款。
7、吸收存款表，证明被告人于某共吸收款项1930000元以及一部商务车抵价150000元。
8、扣押及发还物品清单。
9、于某的身份信息。
（二）辨认笔录，证明被害人辨认出本案被告人于某的事实。
（三）证人证言。
1、证人李某的陈述。证明2012年1月，其购买7万元广州奢源公司南昌分公司的原始股，介绍1人购买该公司的原始股可以拿到10%的介绍费，该公司法人代表是于某，其发行原始股并未经有关部门批准。孙某是南昌分公司的经理，其于2012年3-6月，每月分别领取了1050元、450元、110元、450分红。
2、证人初佩江的陈述。证明孙某是广州奢源公司南昌分公司的总经理，陈某、陈建良是该公司的投资人，其他情况不清楚。
3、证人王某甲陈述，证明陈某曾在火车站半岛酒店（另外还有两名男子和一名女子）说服其投资广州奢源公司，称公司前景好，回报高。后其到公安机关报案。
4、证人王某乙陈述，证明陈某曾介绍其投资广州奢源公司，其和周福琳于2012年6月一起出资买了15万元的原始股（因于某担保，二人并未出钱，于某打算让二人作为景德镇分公司的开荒者），尚未得到回报，吴慧芳卖了3万元的原始股。
5、证人聂某、段某陈述，证明其分别于2012年6月、7月份经周福琳介绍各买了3万元广州奢源公司的原始股（在天天渔港81011房间，房间里有陈某、孙某、江波），尚未得到回报，有股权证。
6、证人程某陈述，证明其于2012年6月经周福琳介绍（孙某、陈某均就公司及股权情况向其进行了介绍）买了15万元广州奢源公司的原始股，有股权证。
7、证人王某丙陈述，证明其于2011年12月份买了3万元广州奢源公司南昌分公司的原始股，有收据，之后拿回了2万元本金，从2012年1月至5月共得到5000元回报。
8、证人华某陈述，证明其和其老婆帅某于2011年12月和2012年3月经陈某介绍先后买了3万元和1万元的广州奢源公司南昌分公司的原始股，无股权凭证，共得到27000余元的回报。
9、证人江某陈述，证明其于2011年11月购买了广州奢源公司南昌分公司7万元的原始股，无股权凭证。
10、证人付某乙陈述，证明其通过李芳于2012年先后两次购买了4万元的广州奢源公司南昌分公司的原始股，第一次其是把钱交给了李芳，第二次是直接交给了该南昌分公司的孙某。后来其通过王某丙要回了1万元本金，另外其还分得了大约4000元的红利。该公司的董事长名叫于某。
11、证人何某陈述，证明其通过江某的介绍于2011年先后购买了9万元广州奢源公司南昌分公司原始股，其是直接将钱给了该南昌分公司的孙某，该公司的董事长于某向其宣传该公司是做外国进口皮鞋的，投资回报丰厚。2011年4月到8月，其分了五个月的红利大约7、8千元，到2012年9月份，该公司就关门了，人也找不到了。
12、证人胡某陈述，证明其通过朋友谷俊卿的介绍于2011年先后两次购买了5万元广州奢源公司南昌分公司原始股，其是直接将钱给了该南昌分公司的孙某。该公司的董事长是于某。其分了两次红利总计700元，2011年底，于某发了7000元网上股票涨的金额给其，到2012年9月份，该公司运行不行了，11月份就关门了，人也找不到了。
13、证人窦某证言，证明其老公万国钦通过江某介绍，于2011年先后三次购买28万元广州奢源公司南昌分公司原始股，其都是将现金交给了该南昌分公司的孙某。其总计收到了三个月的分红总计2.5万元。该公司的董事长是于某。
14、证人麦某的陈述，证明其丈夫习进化于2011年3月21日和2011年6月21日先后与王朝生和于某签订房屋租赁合同，将广州市天河区华庭路4号富力天河商务大厦1309室（广州奢源公司地址）租给二人使用，租赁期限至2012年3月20日，到期后于某未续租。
（四）被告人供述。
1、同案人孙某供述，证明其在于某的介绍下投入30万元加入广州奢源公司，并介绍其亲戚朋友加入。其在南昌从陈某、华某、帅某、王某丙等人处非法吸收公众存款，在景德镇从程某等人非法吸收存款，发展的金卡会员有20余人，银卡会员有6人，vip会员有10多人，普通会员有2人。
2、同案人陈某供述，证明其在孙某的介绍下投入一部日本三菱商务车以及四十七万元现金买了广州奢源商贸有限公司南昌分公司的原始股，之后其介绍了初佩江、帅某、熊宝秀、夏福保、张曼萍、李加彬、叶娟娟、张雯、石磊丹、徐慧芳加入公司，并从中抽取投资额7%的提成。后于某让其协助开拓景德镇市场并介绍人来投资。
3、被告人于某供述，证明其于2011年7月份在广州注册成立了广州奢源商贸有限公司，同年11月在南昌注册成立了南昌分公司。两个公司都没有实际的营业，是靠发行公司的原始股的名义吸引人入股来盈利。孙某花30万购买了2张金卡，并成为南昌分公司的总经理，孙某介绍陈某进来，陈某总计投了30万元现金、一部汽车进来，被任命为南昌分公司的会计。其他会员都是孙某和陈某发展过来的，其记得名字的有华某、帅某夫妻、王某丙、何某、胡某、窦某、程某等人。
本院认为，被告人于某未经有关部门批准，非法吸收社会不特定对象的现金193万元人民币和三菱商务车（抵价15万元）一辆，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，公诉机关指控罪名成立，应依法惩罚。被告人于某当庭认罪，认罪态度较好，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人于某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币15万元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人先行羁押了一个月22天，折抵刑期一个月22天。罚金限在本判决生效之日起三个月内交纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向景德镇市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘金和
人民陪审员 王玲香
人民陪审员 韩初顺
二〇一六年十月十一日
书 记 员 胡澍妮