北京市朝阳区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）京0105刑初305号
公诉机关北京市朝阳区人民检察院。
被告人袁昌军，男，1989年2月9日出生。因涉嫌犯诈骗罪于2015年4月10日被刑事拘留，同年5月15日被逮捕。现羁押在北京市朝阳区看守所。
指定辩护人隋鹏涛，北京腾岳律师事务所律师。
北京市朝阳区人民检察院以京朝检公诉刑诉[2016]268号起诉书指控被告人袁昌军犯诈骗罪，于2016年2月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市朝阳区人民检察院指派代理检察员王天毅、何楚仪出庭支持公诉，被告人袁昌军及其指定辩护人隋鹏涛到庭参加诉讼。现已审理终结。
北京市朝阳区人民检察院指控:
一、被告人袁昌军于2014年10月间，在本市朝阳区豆各庄乡xx项目部，虚构事实，以帮助王×1（男，39岁，河南省人）介绍绿化工程为名，骗取其人民币16000元。
二、被告人袁昌军于2014年11月至2015年2月期间，在本市朝阳区豆各庄乡xx项目部，虚构事实，以帮助张×1（男，33岁，河南省人）联系物业公司保洁工作为名，多次骗取其人民币共计159000元及飞天茅台酒10箱（价值人民币50640元）。
三、被告人袁昌军于2015年1月间，在本市朝阳区豆各庄乡xx项目部，虚构事实，以帮助史×（男，42岁，甘肃省人）联系物业公司订购配件为名，多次骗取其人民币共计28000元，飞天茅台酒31箱（价值人民币159960元）及中华烟70条（价值人民币44100元）。
四、被告人袁昌军于2015年2月间，在本市朝阳区豆各庄乡xx项目部，虚构事实，以帮助王×2（男，23岁，吉林省人）联系物业公司订购配件为名，多次骗取其人民币共计132800元及别克轿车一辆（价值人民币125000元）。
五、被告人袁昌军于2015年2月间，在本市朝阳区豆各庄乡xx项目部，虚构事实，以帮助苏×（男，34岁，河北省人）介绍物业公司定点维修车辆及租车生意为名，骗取苏×人民币20000元。
被告人袁昌军后被河北省公安局固安分局牛驼镇派出所民警查获归案。
针对指控的上述事实，公诉机关提供了被害人陈述、证人证言、被告人供述和辩解、书证等证据，认为被告人袁昌军的行为已构成诈骗罪，建议本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，对被告人袁昌军定罪处罚。
被告人袁昌军对公诉机关的指控不持异议。
辩护人发表的辩护意见为：被告人袁昌军系初犯，如实供述自己的罪行、自愿认罪；起诉书指控的第四起案件系被告人袁昌军被抓获后主动坦白;被告人袁昌军与王×2的个人借款不应计入诈骗数额。建议法庭对其从轻处罚。
经审理查明：
一、2014年10月间，被告人袁昌军在本区豆各庄乡xx项目部，虚构事实，以帮助王×1（男，时年38岁）介绍绿化工程为名，骗取其人民币16000元。
上述事实，有下列证据证明：
1、被害人王×1的陈述证明，2014年9月我通过朋友认识xx物业部门经理袁昌军，他自称是北京城建集团的挂名项目经理，可以承接城建集团的项目。2014年10月我在豆各庄乡恒大御景湾售楼处与袁昌军商谈承接龙腾酒店绿化工程项目，袁昌军自称认识施工方北京城建集团的负责人，可以介绍我低价承接该项目，称该项目正在招投标阶段，让我缴纳1.6万元保证金直接转账给他，再由他转交城建集团。于是2014年10月16日、2014年10月30日我分两次给袁昌军提供的账号各转账人民币8000元。2014年11月初我在xx售楼处见到袁昌军，他给我一份龙腾酒店绿化工程的招标书，说保证金给我交了。2015年2月11日之后我联系不上袁昌军。我核实了该项目在浙江省，不是袁昌军所说的在北京东三环或北三环附近。他没有带我去施工现场。
2、受案登记表证明，王×1于2015年3月19日报案称给袁昌军分两次转账工程保证金共计人民币1.6万元，后联系不上袁昌军。
3、中国工商银行账户明细清单、银行凭证证明，王×1于2014年10月16日从中国工商银行账户转账人民币8000元，2014年10月30日从北京银行转账给袁昌军人民币8000元。
4、招标文件证明，袁昌军提供给王×1龙腾酒店绿化工程的招标材料。
5、被告人袁昌军的供述证明，2014年9-10月份，我和王×1经周姓男子介绍在xx售楼处见面，我介绍王×1有绿化的活，后我们又见了几次，我让王×1给我1.6万元，其中8000元是转到我北京银行账户，另外8000元我让他转到苏×账户，因为我把苏×的凯美瑞车撞了，算是我付给苏×的修车钱。对于诈骗王×1的事实和数额我予以认可。
以上证据，经举证、质证，本院予以确认。
二、2014年11月至2015年2月期间，被告人袁昌军在本区豆各庄乡xx项目部等地，虚构事实，以帮助张×1（男，时年31岁）介绍开荒保洁工作为名，多次骗取其人民币共计159000元及飞天茅台酒60瓶（价值人民币50640元）。
上述事实，有下列证据证明：
1、被害人张×1的陈述及辨认笔录证明，我是xx清洁服务（北京）有限责任公司总经理，袁昌军是豆各庄乡xx湾项目部的工作人员。2014年11月24日袁昌军给我打电话说有新楼的宽带前期入住和保洁的活，他公司要求交押金4000元，我就给袁昌军转账。后他又说需要跟公司老总打点，我又陆续给他转账10余万，期间，袁昌军说晚上请领导吃饭，让我取几万元。2015年2月4日袁昌军说公司要开年会，让我送酒过来，说开恒大的票据，公司结钱。第二天我让朋友于x把酒送到他公司的停车场，2月10日我到他公司结账，他不在，公司的人说他两天没来公司，公司称没有让他管包过事，手机也打不通，我意识到被骗就报案了。关x是我妻子，她转账给袁昌军的6000元是公诉机关指控15万余元的一部分，15万余元不仅有转账，还有取现。被告人袁昌军说他妻子生孩子急用钱，需要2万元，到时由xx公司以工程款的名义给我结算。我银行卡里只有19900元，所以我就把银行卡和密码给他，让他自己取钱。另外，我和被告人袁昌军一起去垡头附近一个银行的柜台取过3万元现金，这笔钱是袁昌军让我垫付的工程款。经辨认，5号男子袁昌军就是冒充xx副总对其实施诈骗的男子。
2、证人齐×的证言及辨认笔录证明，我是北京xx酒类销售有限公司业务员。2015年2月初的一天，我的老板于x让我往大鲁店附近送60瓶茅台酒，说有人会跟我联系。第二天，一名男子给我打电话自称是要60瓶茅台酒的人，我一人开车把酒拉到大鲁店附近跟要酒的男子见了面，这人说姓袁，我把酒交给他就走了。经辨认，12号照片袁昌军就是收取60瓶茅台酒的男子。
3、个人电子转账凭证、牡丹灵通卡账户历史明细清单、支付宝转账记录、中国农业银行明细对账单证明，关x于2015年1月1日给袁昌军转账人民币6000元。2015年1月5日张×1中国工商银行账户分7笔取现，取现金额计人民币19900元。张×1中国农业银行账户支付宝转账、网银转账、POS机刷卡消费、取现计人民币133100元。
4、110接处警记录证明，2015年2月10日张×1在xx售楼部报警称被袁昌军诈骗十几万余元。
5、北京xx酒类销售有限公司送货单证明，2015年2月5日袁昌军签字未付的53度飞天茅台酒共计60瓶，实销金额为人民币50640元。
6、被告人袁昌军的供述证明，我向张×1介绍我是xx工程部代理负责人，我跟他说xx公司的楼盘准备找做开荒保洁的公司，问他想不想干，他同意了。后来我以请老总吃饭、消费为名，先后从张×1那拿了10余万元，还以公司办年会为由要了一些酒。酒被我卖给了附近的超市。我对诈骗张×1的金额没有意见。
以上证据，经举证、质证，本院予以确认。
三、2015年1月至2月间，被告人袁昌军在本区豆各庄乡xx项目部，虚构事实，以公司开年会要求送货为名，多次骗取北京xx科技有限公司飞天茅台酒31箱（价值人民币159960元）、中华烟70条（价值人民币44100元）以及垫付袁昌军采购茅台酒的钱款人民币28000元。
上述事实，有下列证据证明：
1、证人史×的证言证明，我是北京xx科技有限公司的法定代表人，袁昌军自称是xx公司物业部的副总，我和袁昌军的公司有过业务往来。2015年1月27日袁昌军给我发信息，说他们单位要开年会，胡总要一批货，这笔款下来了，让我们送货。我们先后5次按照他说的要求，将货物送到豆各庄乡xx售楼处，袁昌军接收并签字。我们送的货有软包中华香烟70条和飞天茅台酒31箱。2015年1月29日袁昌军打电话给我说酒不够，又从其他地方买了酒，让我垫付酒钱，最后和我一起结账，我就给袁昌军账户转账人民币2.8万元。袁昌军答应于2015年2月4日给我们结账，2月9日我去xx售楼处找他，他不在，公司负责人说他请假了，还说没有委托他采购这批货，公司也没有收到货，于是我报警了。关于烟酒钱，我公司给xx物业公司开了发票，并向税务部门缴了税，这些钱都算作我公司的支出。另外的2.8万元虽然是从我个人账户转给袁昌军，实际上也算是公司的支出，这2.8万元没走税。公司账户明细中的4万元培训费和1万元货款费是我提前从公司支出来用于买烟酒。
2、证人王×3的证言及辨认笔录证明，我是北京xx科技有限公司股东，2015年1月31日公司的法定代表人史×打电话给我说xx要烟酒办年会，他已经送过2次，今天袁昌军又要酒，他临时有事不能去，让我送一趟。于是我带着朋友杨×将5箱飞天茅台酒送到xx售楼处停车场，袁昌军在送货单上签了字。第二天，史×又找到我说xx还要酒，让我跟着去一趟，我们将酒拉到xx售楼处停车场，袁昌军跟我们说2月4日能结账。2月4日我们到xx找袁昌军结账，袁昌军不在，我们打电话给袁昌军，对方称过两天批下来就结。后来我们多次打电话给袁昌军，他不接电话了。我们到xx问怎么回事，xx公司说没有办年会，没有让袁昌军给公司采购烟酒，袁昌军没有采购的权限。我们公司给xx送过办公用品，是和xx项目部联系的，我们都是找xx公司财务结账，袁昌军只是签收过xx采购的货。因为垫付酒钱，史×从公司账户划了2.8万元到自己账户，然后再转给袁昌军账户。经辨认，9号照片袁昌军就是诈骗公司烟酒的男子。
3、证人杨×的证言及辨认笔录证明，2015年1月27日朋友史×给我打电话称xx物业有人要烟酒开年会，让我跟着去一趟，史×带着我将5箱茅台酒和30条中华烟送到xx售楼处停车场，袁昌军签了字。1月31日王×3叫我去xx售楼处停车场又给袁昌军送一次酒，袁昌军签完字我们离开了。2月3日史×带着我又给袁昌军送40条中华烟，袁昌军让史×赶快把买烟酒的发票准备好，说物业公司要结账。后来史×说xx物业没有让袁昌军代买烟酒，也找不到袁昌军。经辨认，12号照片袁昌军就是诈骗史×烟酒的男子。
4、采购清单证明，采购31箱飞天茅台酒和70条软中华香烟的情况，31箱飞天茅台酒的总价为人民币159960元，70条软中华香烟总价为人民币44100元。
5、银行卡客户交易查询证明，史×于2015年1月29日转账袁昌军人民币2.8万元。
6、北京xx科技有限公司的对账单证明，2015年1月份支出培训费人民币4万元和货款费人民币1万元。
7、被告人袁昌军的供述证明，我在公司维修食堂设备时认识供货商史老板，我告诉他我是负责人，可以让他接公司的采购，后我对他说公司让我进一些酒，手头不方便，让他给我银行卡内打2.8万元。快到春节前我又以公司办年会，让其送来31箱飞天茅台酒、70条软中华烟，恒大公司结账。我把烟酒卖给了xx超市老板，钱被我花了。
以上证据，经举证、质证，本院予以确认。
四、2014年10月至2015年2月间，被告人袁昌军在本区豆各庄乡xx项目部，虚构事实，以帮助王×2（男，时年22岁）向xx公司供货、垫付结算款、xx公司为袁昌军配车为名，多次骗取王×2人民币共计115300元及被害人王×2为袁昌军租赁的别克轿车1辆（价值人民币125000元）。别克轿车1辆后被袁昌军抵押，现已起获并暂扣于北京市公安局朝阳分局。
上述事实，有下列证据证明：
1、被害人王×2的陈述及辨认笔录证明，我在卖建材的QQ群看到袁昌军发的帖子，询问有没有做工程物料的，我公司就是做五金、水暖的，于是我就跟袁昌军联系了。我们见面后，他自称是xx物业有限公司北京分公司工程部经理，负责工程物料的采买。袁昌军跟我说以前的供货商不跟他们合作，催着要货款，让我公司先垫付，再由他们公司把钱给我。他还以要跟我签订供货合同，需要交押金为由要钱。我给袁昌军钱主要是支付宝转账和现金两部分。他曾以个人名义向我借钱，没写借条。支付宝的交易记录里包含袁昌军的个人借款，其中2014年12月22日支出的5000元和500元以及2014年12月25日袁昌军让我打到苏×账户的1.2万元属于袁昌军的个人借款，这些个人借款不属于诈骗。2014年12月份，我和袁昌军在xx物业部见面，他称物业公司要给他租一辆车，租期一年，让我联系租车。开始我租的是1辆马自达汽车，2015年1月21日将租赁马自达汽车更换为红色别克车，当天交给袁昌军使用。至今袁昌军只给了我5000元租车费，后来我就找不到他了。车现在公安机关扣着，我还向租赁公司交租金。经辨认，8号照片就是诈骗其钱财的袁昌军。
2、被害人王×2提供的收条、北京银行回单证明，袁昌军从2014年10月28日起以缴纳押金、维修费为名收取王×2现金共计人民币36300元。
3、支付宝交易记录证明，王×2从个人支付宝转账给袁昌军以及给袁昌军消费共计人民币96500元。
4、汽车租赁合同证明，2014年12月25日至2015年1月25日王×2从北京宇宸汽车租赁有限公司承租一辆马自达轿车。2015年1月21日王×2从该租赁公司承租一辆红色别克轿车。红色别克轿车的租期截止为2017年1月21日。
5、扣押清单证明，起获的别克汽车1辆（车牌号：×××）暂扣于北京市公安局朝阳分局。
6、微信聊天记录证明，袁昌军和王×2就租车、押金和转账人民币3500元等事宜的聊天记录。
7、涉案财产价格鉴定结论书证明，别克轿车的价值经鉴定为人民币125000元。
8、被告人袁昌军的供述证明，2014年7-8月份，我在网上物业群的QQ里留话，需要工程材料，后一个姓王的联系我，我们约在我公司见面，我把公司需要的材料单子给了王姓男子，他给我报价后，我让他送材料。过了一个多月，我跟王姓男子编造我们公司需要一个阀门，他公司没有，我让他把钱给我，开发票，我去外面定做，由我们公司结账，于是他给我转账4万元。后来他还给我租了一辆车，开始王×2给我一辆马自达，一个月左右换成红色别克轿车，别克轿车被我以人民币4万元抵押给河北固安县牛驼镇的一家抵押公司。我和王×2有个人借款，对于王×2刨除个人借款5000元、500元和1.2万元没有意见。
以上证据，经举证、质证，本院予以确认。
五、2015年2月间，被告人袁昌军在被害人苏×住处本区大鲁店村，虚构事实，以帮助苏×（男，时年33岁）介绍定点维修车辆为名，骗取苏×人民币20000元。
上述事实，有下列证据证明：
1、被害人苏×的陈述及辨认笔录证明，2014年袁昌军来我店里修车，闲聊时他自称是xx湾项目部的经理，还带我到他公司看，公司的人对他挺尊重的。一次，他跟我说公司的200余辆车要统一找维修点，问我想不想接这活，但要先走关系，我同意了。他先后找我要了2万余元现金，我在我家里分三次给的。经辨认，5号男子袁昌军就是对其实施诈骗的男子。
2、被告人袁昌军的供述证明，对于诈骗苏×2万元的事实没有意见。
以上证据，经举证、质证，本院予以确认。
被告人袁昌军于2015年4月10日被抓获归案，向公安机关坦白诈骗王×2人民币4万元以及租车的事实。
另本案的综合证据如下：
1、证人张×2的证言证明，我是xx有限公司北京分公司总经理助理，负责xx项目物业部的质量检查。2014年3月袁昌军通过正常招聘来我公司物业工程维修部上班，负责设备的维修、检修，现在袁昌军已被开除。2015年2月初，一些公司和个人来我公司反映袁昌军以公司名义诈骗钱财，我公司经初步了解，公司行政人员收货时袁昌军在场，后袁昌军与个别供货商相识，假借公司名义进行诈骗。我公司没有委派袁昌军负责日常活动的采购，袁昌军没有给公司采购的权利。我公司没有在年会前让袁昌军采购烟酒，没有让袁昌军负责招标新楼的开荒保洁工作。公司没有向社会开展租车业务。
2、证人宋×的证言及辨认笔录证明，我承租xx超市内的烟酒专柜。2015年春节前，一名自称xx集团的高管袁昌军到我店里问我要不要软中华香烟，他说有很多客户送礼，有很多烟酒。我确认烟酒是真的后，陆续从袁昌军手里收了25箱飞天茅台酒和27条软中华香烟。从袁昌军处收购的烟酒已经卖了。经辨认，12号照片上的男子袁昌军就是自称是xx售楼项目部的领导，到其店里兜售烟酒的男子。
3、证人王×4的证言及辨认笔录证明，我从2014年3月接手xx超市，超市的烟酒被宋×承包了，他收过私人的烟酒。2015年春节左右一天，有名男子找宋×，拉来几箱烟和茅台酒，宋×将收来的烟酒放在柜台内，后来该男子又来过两三回卖烟酒。经辨认，12号照片上的男子袁昌军就是向宋×兜售烟酒的男子。
4、xx有限公司北京分公司出具的材料证明，袁昌军于2014年3月18日入职，担任维修部工程技工一职，负责销售中心设施设备维修保养工作。该员工不具有任何代表公司、项目与供货商洽谈采购物品的采购决定权。公司未收到供货商北京xx文化传媒有限公司、北京xx商贸有限公司、xx清洁服务（北京）有限责任公司和北京xx科技有限公司的任何货物。2015年2月10日公司与袁昌军解除劳动关系。此人的所有违法行为纯属袁昌军的个人行为。
5、袁昌军北京银行和中国建设银行的账户明细证明，袁昌军的账户入账情况。
6、到案经过、抓获经过证明，2015年4月10日民警在河北省固安县一家旅馆抓获网上逃犯袁昌军。
7、被告人袁昌军的供述证明，我是xx项目维修部的维修工，不是公司领导，没有给别人承接活的权利，公司没有以办年会的名义让我采购烟酒，我以各种借口向恒大的供货商要财物的目的是为了骗钱。
以上证据，经举证、质证，本院予以确认。
本院认为：被告人袁昌军以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取公民的财产，数额特别巨大，其行为触犯了刑法，已构成诈骗罪，应予惩处。北京市朝阳区人民检察院指控被告人袁昌军犯诈骗罪的罪名成立。公诉机关指控第四起的金额有误，本院予以纠正。鉴于被告人袁昌军认罪、悔罪，到案后向公安机关交代诈骗王×2的部分事实，其行为属于部分坦白，故对其所犯罪行酌予从轻处罚。对于辩护人发表的被告人袁昌军系初犯，自愿认罪，与王×2的个人借款不应计入诈骗数额，起诉书指控的第四起案件系被告人袁昌军被抓获后主动坦白，建议法庭对其从轻处罚的辩护意见，本院酌予采纳。对辩护人发表的被告人袁昌军如实供述所犯罪行的辩护意见不予采纳。关于被害人及被害单位的经济损失，责令被告人袁昌军予以退赔。暂扣于北京市公安局朝阳分局的别克轿车1辆一并处理。综上，根据被告人袁昌军犯罪的事实，犯罪的性质、情节及其对社会的危害程度，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人袁昌军犯诈骗罪，判处有期徒刑十年三个月，剥夺政治权利二年，罚金人民币一万一千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年4月10日起至2025年7月9日止。罚金于本判决发生法律效力后3个月内缴纳）。
二、责令被告人袁昌军退赔被害人王×1人民币一万六千元，退赔被害人张×1人民币二十万九千六百四十元，退赔被害单位北京大辰先利科技有限公司人民币二十三万二千零六十元，退赔被害人王×2人民币十一万五千三百元，退赔被害人苏×人民币二万元。
三、暂扣于北京市公安局朝阳分局的别克轿车一辆，发还被害人王×2。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 齐丽青
人民陪审员 张宝荣
人民陪审员 周学芳
二〇一六年六月二十三日
书 记 员 刘 宇