河南省鹿邑县人民法院刑 事 判 决 书（2013）鹿刑初字第180号公诉机关鹿邑县人民检察院。被告人汤卫东，别名汤帅，男，1984年08月29日出生，汉族，初中文化，农民，住鹿邑县城郊乡大何行政村汤庄。因涉嫌非法倒卖、转让土地使用权犯罪，于2013年5月28日被鹿邑县公安局刑事拘留，于2013年6月9日经鹿邑县人民检察院批准，被鹿邑县公安局执行逮捕，现押于鹿邑县看守所。辩护人张建军，河南真源律师事务所律师。鹿邑县人民检察院以鹿检刑诉（2013）259号起诉书指控被告人汤卫东犯非法倒卖、转让土地使用权罪，向本院提起公诉，本院依法组成合议庭公开开庭进行了审理，鹿邑县人民检察院指派检察员丁卫、袁华伟出庭支持公诉，被告人汤卫东及其辩护人张建军到庭参加诉讼，现已审理终结。鹿邑县人民检察员指控：2011年11月份，被告人汤卫东在未经本村村民汤四明、汤西林、左西林同意的情况下，将其三户的土地以48.5万元的价格卖给郭崇银、郭崇金。2012年，在汤四明、汤西林、左西林知情后，汤卫东付给其三人共计45万元现金，汤卫东从中获利3.5万元。2011年8月份，汤卫东与本村村民汤四明、肖玉梅签订土地置换协议，以16万元的价格购买聂卫占的宅基地，后将该三户土地交给杨亚辉开发商品房，从杨亚辉手中获得四套商品房（鉴定价值74.24万元），从中获利58.24万元。公诉机关认为，被告人汤卫东的行为构成非法转让、倒卖土地使用权罪，请求对其依法惩处。被告人辩称：我认罪，请求法庭对我从轻处罚。辩护人辩称：对指控的罪名无异议。认为：被告人汤卫东认罪态度较好，有悔罪表现，且其一贯表现良好，愿意缴纳罚金，应对其从轻处罚。经审理查明：2011年11月份，被告人汤卫东在未经本村村民汤四明、汤西林、左西林同意的情况下，将其三户的土地共计4.79亩以55.5万元的价格卖给郭崇银、郭崇金（后又退还7万元）。2012年，在汤四明、汤西林、左西林知情后，汤卫东付给其三人共计45万元现金，汤卫东从中获利3.5万元。2011年8月份，汤卫东与本村村民汤四明、肖玉梅签订土地置换协议，又以16万元的价格购买聂卫占的宅基地，后将该三户土地交给杨亚辉开发商品房，从杨亚辉手中获得四套商品房，经鉴定价值74.24万元，汤卫东从中获利58.24万元。上述事实有以下证据予以证实：1.被告人汤卫东的供述和辩解：那块地是我姑父左西林、姨夫汤西林、干爹汤四明的，三家的地一共4.79亩，每亩13万元，共计55.5万元，是我和郭创业的哥哥郭崇金签的协议。我一共给他们三家45万元，退还郭创业7万元，盈利3.5万元。另一块地是杨亚辉开发的，是汤四明、肖玉梅、聂卫占三家的地，其中汤四明和肖玉梅由我出面给他们签的土地置换协议，给他们房子，聂卫占给的钱，何亚坤、何亚威、何亚军做的见证人，杨亚辉说聂卫占的地是我出钱买的，房子盖好给我两套房子，后来盖好了，杨亚辉给我两套房子作为报酬，而我买聂卫占的地换的那两套房子杨亚辉不承认了。2.证人张xx证言：我父亲张建华租汤庄左西林、汤四明、汤西林等人的土地干料场，租期三年，刚过一年，一个叫郭崇金的人到我们那里要这三人的土地承包金。经询问得知是汤卫东私自把他们三人的土地4.79亩卖给了郭崇金，然后汤卫东再和他们三家协商汤卫东还把中间的生产路一起卖了。3.证人汤xx证言：2012年10月份，具体时间我记不清了，我干儿子汤卫东打电话让我上他家，我到他家之后他给我10万元钱，说是买我的位于正祥液化气站西边那1.14亩的土地，我就卖了。4.证人郭xx证言：2011年的一天汤卫东找到我，说他在他村西头有一块地，有4亩多，问我要不要，当时说的是平均一亩11.5万，一共有4.79亩，我一共给了汤卫东55.5万元钱，签的有协议，协议签好以后，我留了一份，给见证人何亚军一份，汤卫东自己没有要，当时是汤卫东签的字，我盖的印章。我听何亚军说是汤卫东瞒着地主卖给我的，我就给汤卫东见面，问他，他说交给他，他一定处理好这事，后来汤卫东找到我，让我和那三户人家又签了一份协议，和那三户人家签协议的时间前后相差几天，其中有一户的时间写错了，本来是2012年，结果写成了2011年。5.证人郭xx证言：2011年8月份，我找到汤卫东问他有没有临路的地，汤卫东给我说一共是4.79亩土地，我得支付55.5万元，我和我哥哥郭崇金商量以后，现给了他7万元的现金，后又给他一张15万元的工行卡，过了一个多月，我和郭崇金、何亚军、孔亚楠、汤卫东在我要买的那块地里签了一份土地使用权转让协议，当时一共签了三份，我一份，汤卫东、何亚军一份，签好协议后，我把剩余的33.5万元现金交给了汤卫东，他说是他三家亲戚的地，后来发现少了8分地，我多给了汤卫东10.5万元，后来我就找汤卫东退钱，要了几次，他退了7万元，还有3.5万元没有给我。6.证人何xx证言：2011年9月12日前后，汤卫东找到我和何亚威，说晚上让我们和他一起到聂卫站家里去一趟，我问他啥事儿？汤卫东说他要买聂卫站位于北地的一处宅基地，叫我们做个证明，我问他为啥？他说他买聂卫站地的事得保密，当天晚上我和亚威、汤卫东就来聂卫站的家里，汤卫东向聂卫站说明了来意，结果聂卫站的家属王霞不要钱，她要两套房子，一开始王霞就是不同意买地要钱，坚持要房子，后来汤卫东就对王霞说：“不要紧，要是以后真能盖好房子，就给你房子”，就这样，汤卫东就给了聂卫站16万元左右的钱，就买了这块地。2012年房子竣工了，何亚威让我带着聂卫站找他，说他和杨亚辉在一起呢，杨亚辉问王霞：我盖的房子你领了两套，你可知道？王霞说他没有领，杨亚辉就把分房子的手续拿给王霞看，并且问他上面是不是聂卫站签的字，王霞说不是，当时她气得就骂起来了。后来王霞找汤卫东要房子，结果也没有要回来。7.证人何xx、何xx的证言同何xx的证言基本相同。8.证人杨xx证言：汤卫东把汤四明和肖玉梅的房子钥匙都要走了，他从我这里得到一共是四套房子的钥匙。我楼房的占地是汤卫东转让给我的。汤卫东出面和那片地的三家户主汤四明、肖玉梅、聂卫站协调，具体怎么协调的我不知道，后来，他交给我两份置换协议，是汤卫东分别与肖玉梅和汤四明的，而聂卫站的没有，我就问聂卫站的怎么没有置换协议，汤卫东对我说，我都说好了，你别问了，到了2012年年底房子盖好后，给他两套房子就行了。后来，到了2012年年底，汤卫东就把肖玉梅、汤四明、聂卫站三家的房子领走了，后来汤卫东又给我要走两套房子，我们没有签订协议，当时是口头协议给了他两套房子，后来我不放心我自己写了一份证明，证明3亩地使用权永远归我，我让汤卫东在证明上签了字按了指印。另证明，汤卫东的四套房子的其中两套是汤卫东转给我地皮的时候的获利，是汤卫东给我要的，另外两套房子是汤卫东冒用聂卫站的名义领走的，并且把这两套房子占为己有。我借了汤卫东25万元，房子刚建好的时候，我卖给汤德峰、汤卫东的司机每人一套房子，价款为26万元，是汤卫东收的钱。汤卫东占我的四套房子与我的借款没有关系，我就只借了汤卫东的25万元。9.证人聂xx的证言：我把地卖给了汤卫东，卖了16万元的现金，当时我要房子，不要钱，而汤卫东说房子盖不成，还说盖成就给我房子，后来地就卖给他了，等房子盖好，我和我家属找他要房子，他又不认账了。汤卫东以我的名义从开发商那里领走了两套房子。10.证人肖xx证言：2011年8月份，汤卫东找到我说，想开发这片地，问我要钱要房子，我说要房子，后来协商好，我将我家这片地交给汤卫东了，汤卫东给我们家两套房子。汤卫东和我们签过协议后，又把地转给杨亚辉开发了。11.证人汤四明的证言：我把我的2亩地卖给汤卫东，汤卫东给我四间套房和两间门面房，一直到2012年年底汤卫东才把房子交给我。汤卫东给我签过置换协议后，他又把地交给杨亚辉开发，杨亚辉又给了他几套房子，具体几套房子我不清楚。12.价格鉴定结论书：该标的位于鹿邑县城郊乡大何行政村汤庄西头，路北河西侧，六层楼房，一层门面，二至六层为套房，砖混结构，2011年建，鉴定标的所在层数分别为：C栋二楼和三楼的西户，B栋三楼和四楼东户，共四套，每套面积116平方米，认定该楼房每平方米为1600元。四套楼房的价值：每套116平方米乘以1600元等于185600元乘以4套等于742400元。13.鹿邑县国土资源局的说明及现状图14.现场勘验笔录及照片15.土地承包合同：汤印堂、汤西林、汤四明与张建华所签。签订日期为2011年10月8日，租期为三年。16.其他证据土地使用权转让协议：汤卫东与郭崇金所签，见证人何亚军、孔亚楠，时间为2011年11月18日，价格为55.5万元，地亩数为4.79亩。土地使用权转让协议：汤四明、左西林、汤西林与郭崇金签的，时间为2012年10月、11月份，总价款为45万元。证明：证明人汤卫东，证明目的是宅基地和建成的房屋所有权、继承权、转让权、永远归杨亚辉所有。置换协议：汤四明、肖玉梅与汤卫东所签。鹿邑县汤庄—和谐社区的座位图，证实汤卫东从杨亚辉处领走了四套房子。情况说明：207省道北侧，该宗地2011年的性质为耕地。另一块为建设用地。扣押清单：对汤卫东非法获利的四套房子予以扣押。上述证据均经法庭示证、质证，事实清楚，证据确实充分，足以认定被告人汤卫东非法倒卖土地从中获利的犯罪事实。本院认为，被告人汤卫东以牟利为目的，违返土地管理法规，非法转让、倒卖土地使用权，情节严重，其行为构成非法转让、倒卖土地使用权罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人当庭认罪，且积极缴纳罚金，可对其从轻处罚，并可适用缓刑。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十八条、第六十四条、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：（一）被告人汤卫东犯非法转让、倒卖土地使用权罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金四万元（已缴纳）。（缓刑考验期自判决确定之日起计算）（二）违法所得61.74万元予以追缴，上缴国库（判决生效后从依法处理扣押的房产中扣除）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 薛 勇审判员 刘 波审判员 闫滨海二〇一三年十二月十八日书记员 程 实