汕头市潮南区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤0514刑初253号
公诉机关汕头市潮南区人民检察院。
被告人马某某（绰号“广场姐”），女，1966年11月7日出生，汉族，文化程度小学。因涉嫌犯开设赌场罪于2016年3月31日被羁押，同年4月1日被刑事拘留，同年5月6日被逮捕，同年6月13日被取保候审。
被告人郭某某（绰号“杰哥”），男，1969年6月6日出生，汉族，文化程度初中。因涉嫌犯开设赌场罪于2016年3月31日被羁押，同年4月1日被刑事拘留，同年5月6日被监视居住，同年8月30日被逮捕，现羁押于汕头市看守所。
被告人林某某（绰号“搞鬼”），男，1962年5月5日出生，汉族，文化程度初中。因涉嫌犯开设赌场罪于2016年3月31日被羁押，同年4月1日被刑事拘留，同月28日被取保候审，2017年4月28日被监视居住，同年5月15日被取保候审。
汕头市潮南区人民检察院以汕潮南检刑诉[2017]227号起诉书指控被告人马某某、郭某某、林某某犯开设赌场罪，于2017年5月8日向本院提起公诉。本院于同月15日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。汕头市潮南区人民检察院指派检察员徐卫松出庭支持公诉，被告人马某某、郭某某、林某某到庭参加诉讼。经报请广东省汕头市中级人民法院批准，同意延长审理期限三个月。现已审理终结。
汕头市潮南区人民检察院指控：同案人陈某某（另案处理）在汕头市参与香港六合彩外围码网络赌博“嘉顺”网站（网址：kal-
ka5.yw999.us）的股份，该赌博网站分为100股，陈某某占其中5股。陈某某在获得该股份后，再将占有的5股细分为100股，每股股金为人民币3万元。
2015年中旬（具体时间不详），被告人马某某获悉同案人陈某某参与香港六合彩外围码网络赌博并接受投注的情况后，为谋取非法利益，遂提出参与陈某某股份，后双方议定马某某出资人民币24万元参与陈某某细分后的8股，陈某某依约在赌博网站中开设股东账户（账号：SX678【贤】）交马某某使用，并约定以投注额的13.5%返水，马某某与同案人张某某各占1股，其余6股归他人占有。
被告人马某某后从该股东账户中，分别开设代理账户给下线被告人郭某某及同案人黄某某等人。至2016年3月31日被公安机关查获，马某某开设给郭某某的代理账户共接受投注人民币184,570元，开设给黄某某的代理账户共接受投注约人�币4万元。在此期间，被告人马某某还与被告人郭某某合股坐庄收取部分投注款，马某某、郭某某各占4成、6成股份，每期坐庄接受投注最高不超过人民币5000元，其余赌资则流向后庄。
另外，被告人马某某还参与被告人林某某向他人开设来的“时时彩”网络赌博代理账户（账户：kj234，密码：zzxx8877）,该账户股份分为10股，马某某占有其中4股。经查，该代理账户从2016年2月22日至同月28日期间，共非法牟利人民币111,500元，马某某按占股比例非法牟利人民币44,600元。
被告人郭某某为非法牟利，从2015年中旬开始，通过被告人马某某在“嘉顺”六合彩网络赌博平台开设一代理账户（账户：de789，密码：aaa111），并接受他人赌博。郭某某后开设3个会员账户给下线参赌人员曾某某（账户：kjh72，密码：aabb1122）、许某某（账户：kjh73，密码：aabb1122）、陈某福�其妻子陈某仔（户名老林，账户kjh74，密码：aabb1122），郭某某还开设1个会员账户供自己投注赌博。至2016年3月31日被公安机关查获，郭某某接受曾某某投注共人民币122,680元、接受许某某投注约人民币5万元（其中3月7日至26日投注额为人民币11,560元）、接受陈某福及其妻子陈某仔投注人民币11,890元。被告人郭某某利用自己开设的会员账户投注共约人民币2万元。另外被告人郭某某还与上线马某某合股坐庄郭某某代理的六合彩账户的部分投注款，每期最高不超过人民币5000元，其中郭某某占6成股份、马某某占4成股份，其余赌资流向后庄。
被告人林某某为非法牟利，从2016年2月份（具体不详）开始，向他人开设“天相”时时彩网络赌博代理账户（账户：kj234，密码：zzxx8877）,将该账户分为10股份，林某某与马某某各占其中4股，剩余2股由陈某雄（具体不详）占有。林某某后才该代理账户中开设给参赌人员王某礼等人投注赌博，其中王某礼投注人民币12,000元。经查，该代理账户从2016年2月22日至同月28日期间，共非法牟利人民币111,500元，马某某按占股比例非法牟利人民币44,600元。
2016年3月31日，公安机关将被告人马某某、郭某某、林某某等人抓获审查，并扣押作案工具电脑、手机等财物一批。
公诉机关对指控的事实向法庭提供了相关的证据，并认为被告人马某某、郭某某、林某某的行为均已构成开设赌场罪，提请依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款和第二十五条第一款的规定分别判处。
被告人马某某、郭某某、林某某当庭对公诉机关指控的事实均没有意见，并表示认罪。
经审理查明：同案人陈某某（另案处理）在汕头市参股“嘉顺”六合彩外围码赌博网站后，将其占有的股份细分为100股，每股股金为人民币3万元。
2015年的一天，被告人马某某获悉同案人陈某某参股“嘉顺”六合彩外围码赌博网站并接受投注的情况后，为谋取非法利益，遂出资24万元参与同案人陈某某细分后的8股。同案人陈某某遂在该赌博网站中开设1个股东账户（账号：SX678【贤】）给被告人马某某使用。被告人马某某出资参股后与同案人张某某各占1股，其余6股归他人占有。
被告人马某某后从该股东账户中分别开设代理账户给被告人郭某某及同案人黄某某等下线人员并接受投注。被告人郭某某随后又分别开设会员帐户给曾某某、许某某、陈某仔等人并接受投注，其中接受曾某某投注共122,680元、接受许某某投注共约5万元、接受陈某仔投注共11,890元。被告人郭某某还自己开设会员账户投注约2万元。被告人马某某开设给同案人黄某某的代理账户接受�注共约4万元。在此期间，被告人马某某、郭某某还合股坐庄收取部分投注款，分别占4成、6成股份，每期坐庄接受投注最高不超过5000元，其余赌资则流向后庄。
2016年2月开始，被告人林某某为谋取非法利益，向他人开设“天相”时时彩外围码赌博网站代理账户后将该账户分为10股，被告人林某某、马某某各占4股，剩余2股由他人占有。被告人林某某后从该代理账户中开设会员账户给王某礼等人投注，其中接受王某礼投注共12,000元。该代理账户从2016年2月22日至同月28日非法牟利共111,500元。
同年3月31日，公安机关抓获被告人马某某、郭某某、林某某。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、汕头市公安局保税区分局发破案经过、抓获经过、到案经过说明：内容为2016年3月31日，公安机关抓获被告人马某某、郭某某、林某某。
2、汕头市公安局保税区分局搜查笔录、濠江分局扣押物品、文件清单：内容为公安机关对发案现场进行搜查并扣押到被告人马某某、郭某某、林某某等人的电脑、手机、银行卡、记账单等财物。
3、作案工具、记账单等拍照和手机信息、微信截图：内容为公安机关对作案工具、记账单等进行拍照以及对手机信息、微信进行截图的情况。
4、汕头市公安局勘验笔录和电子数据：内容为公安机关从赌博网站提取到相关电子数据信息。
5、汕头市公安局行政处罚决定书：内容为曾某某、许某某、陈某仔、钟某强、王某礼等人因赌博行为均被公安机关行政处罚。
6、汕头市公安局潮南分局成田派出所户籍证明、证实材料、汕头市公安局潮阳分局海门派出所、证实材料和广东省佛山市公安人口信息查�表、禅城分局刑事侦查大队违法犯罪证明协助回复：内容为被告人马某某、郭某某、林某某的身份情况。
7、银行账户查询：内容为被告人马某某、郭某某、林某某等人的有关银行账户的资金来往情况。
8、证人曾某某的证言：2015年9月，我向郭某某所在的“嘉顺”六合彩外围码赌博网站开通1个会员账户，至同年3月14日我共投注122,680元。我与郭某某通过现金或银行转账的方式结算赌资。
辨认笔录：曾某某经对公安机关出示的未署名无规则排列的12张相片进行辨认，指认第3号相片的人（郭某某）是接受我投注六合彩外围码的人。
9、证人许某某的证言：2015年7月，我向郭某某所在的“嘉顺”六合彩外围码赌博网站开通1个会员账户，至案发时共投注约5万元（其中2016年3月7日至同月26日共投注11,560元）。我与郭某某通过现金或银行�账的方式结算赌资。
辨认笔录：许某某经对公安机关出示的未署名无规则排列的12张相片进行辨认，指认第3号相片的人（郭某某）是接受我投注六合彩外围码的人。
10、证人陈某仔的证言：2016年1月3日至同年3月26日，我共向郭某某投注六合彩外围码11,890元，我是用丈夫陈某福的手机向郭某某投注的。我与郭某某通过现金或银行转账的方式结算赌资。
辨认笔录：陈某仔经对公安机关出示的未署名无规则排列的12张相片进行辨认，指认第7号相片的人（郭某某）是接受我投注六合彩外围码的人。
11、证人王某礼的证言：2016年3月，我通过林某某在“天相”时时彩外围码赌博网站开了1个会员账户，至同月底共投注约120,00元。我与林某某用现金结算赌资。
辨认笔录：王某礼经对公安机关出示的未署名无规则排列的10张相片进�辨认，指认第5号相片的人（林某某）是接受我投注时时彩外围码的人。
12、证人钟某强的证言：2016年1月至同年3月，我共向黄某某投注六合彩外围码约4000元。
辨认笔录：钟某强经对公安机关出示的未署名无规则排列的12张相片进行辨认，指认第8号相片的人（黄某某）是接受我投注六合彩外围码的人。
13、证人郑某如的证言：我丈夫钟某强向黄某某投注六合彩外围码。
辨认笔录：郑某如经对公安机关出示的未署名无规则排列的12张相片进行辨认，指认第6号相片的人（黄某某）是黄某某。
14、证人方某鑫的证言：2016年2月，我共向黄某某投注300多元购买三、四期六合彩外围码。我与黄某某用现金结算赌资。
辨认笔录：方某鑫经对公安机关出示的未署名无规则排列的10张相片进行辨认，指认第8号相片的人（黄�某）是接受我投注六合彩外围码的人。
15、同案人陈某某（绰号“三堵”）在侦查阶段的供述：我参与经营“嘉顺”六合彩外围码赌博网站，该网站分为100股，我占5股。我将这5股拆分为100股，每股3万元。2015年6月，马某某得知我有经营六合彩外围码赌博网站供人赌博，遂提出占8股，并在其服装店中将24万元交给我。我便在“嘉顺”六合彩外围码赌博网站开了1个大股东账户（账号SX678【贤】）给马某某，按投注额13.5%返给马某某。我通过银行账户与马某某结算赌资。
辨认笔录：陈某某经对公安机关出示的未署名无规则排列的12张相片进行辨认，指认第2号相片的人（马某某）是马某某。
16、同案人陈某彬（绰号“臭弟”）在侦查阶段的供述：我帮助姐夫陈某某在“嘉顺”六合彩外围码赌博网站与会员校对、核实、结算赌款。我曾经跟�广场姐”核算过赌款。
17、同案人黄某某在侦查阶段的供述：2015年底，马某某开了1个“嘉顺”六合彩外围码赌博网站的账户给我。2016年1月左右至被抓获期间，我接受他人投注约4万元后转投给马某某。我与马某某通过现金结算赌资。
18、同案人张某某在侦查阶段的供述：2015年12月，我与马某某合伙进行香港六合彩外围码赌博，我占1股。
辨认笔录：张某某经对公安机关出示的未署名无规则排列的12张相片进行辨认，指认第4号相片的人（马某某）是马某某。
19、被告人马某某、郭某某、林某某当庭对公诉机关指控的事实均作了供认。
20、汕头市公安局电子物证鉴定中心电子数据检验报告：内容为公安机关提取被告人马某某、林某某、郭某某手机的通讯录、通话记录、短信息、web浏览记录和即时通讯工具聊天记录的情况。
本院认为，被告人马某某、郭某某、林某某参股网络赌博并接受投注，其行为均妨害社会管理秩序，均已构成开设赌场罪，其中被告人马某某、林某某均属“情节严重”。公诉机关指控被告人马某某、郭某某、林某某犯开设赌场罪的罪名成立。鉴于被告人马某某、郭某某、林某某归案后均如实供述罪行，依法均予以从轻处罚。根据被告人马某某、郭某某、林某某的犯罪情节及悔罪表现，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，依法均予以适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条之规定，判决如下：
一、被告人马某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币六万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应于判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、被告人郭某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应于判决生效之日起一个月内缴纳。）
三、被告人林某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币四万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应于判决生效之日起一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省汕头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 郑宏新
审 判 员 陈晓鹏
人民陪审员 吴宏丰
二〇一七年十月三十一日
书 记 员 张膺豪
附有关法律和司法解释条文：
《中华人民共和国刑法》
第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内人事特定活动，进行特定的区域、场所、接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
《最高人民法院最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第二条以营利为目的，在计算机网络上建立赌博网站，或者为赌博网站担任代理，接受投注的，属于刑法第三百零三条规定的“开设赌场”。