江苏省睢宁县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）睢刑初字第553号
公诉机关江苏省睢宁县人民检察院。
被告人王辉，个体经营户。被告人王辉因涉嫌诈骗罪，于2014年4月19日被睢宁县公安局刑事拘留，同年5月26日经睢宁县人民检察院批准逮捕，同日由睢宁县公安局执行逮捕。现羁押于睢宁县看守所。
辩护人李娟，江苏千秋业律师事务所律师。
睢宁县人民检察院以睢检诉刑诉（2014）572号起诉书指控被告人王辉犯合同诈骗罪、诈骗罪，于2014年10月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。在审理过程中，睢宁县人民检察院向本院申请延期审理二次。睢宁县人民检察院指派检察员孙传亮出庭支持公诉。被告人王辉及其辩护人李娟到庭参加诉讼，现已审理终结。
公诉机关指控：
合同诈骗
2011年底至2012年初，被告人王辉向他人谎称承揽睢宁县城玫瑰园小区工程，并以帮助购买该小区内部低价回迁房为诱饵，冒用开发商刘忠的名义与他人就购买房产的位置、数量、价格及履行方式等达成书面或口头协议，以交纳购房定金等名义，先后骗取本县居民李某甲、仝翠平、李某乙人民币计125000元。具体分述如下：
1、2011年底至2012年初，被告人王辉谎称承揽睢宁县城玫瑰园小区工程，并以帮助购买该小区内部低价回迁房为诱饵，以交纳购房定金等名义，骗取李某甲人民币计44000元。
2、2011年底至2012年初，被告人王辉谎称承揽睢宁县城玫瑰园小区工程，并以帮助购买该小区内部低价回迁房为诱饵，以交纳购房定金等名义，骗取仝翠平人民币计51000元。
3、2012年初，被告人王辉谎称承揽睢宁县城玫瑰园小区工程，并以帮助购买该小区内部低价回迁房为诱饵，以交纳购房定金等名义，骗取李某乙人民币计30000元。
二、诈骗
2011年9月至2014年1月间，被告人王辉冒称上海的“吴老板”，以发手机短信的方式向李某甲借款，其本人作为“中间人”进行说服并出面取钱。后被告人王辉为骗取李某甲信任，又虚构出“老吴”、“张所长”、“老陈”、“小陈”、“李贤”、“李斌”、“徐勇”等人，以“吴老板”分别向“老吴”、“老陈”、“徐勇”等人借款偿还李某甲欠款，“张所长”、“小陈”、“李贤”、“李斌”等人提供担保或居间介绍，需为上述人员支付好处费、请客送礼，以及“老吴、老陈、徐勇”等人不愿借款后被其打伤需赔偿损失等为由，多次骗取李某甲人民币计445670元。
2014年4月17日，被告人王辉被睢宁县公安局城东派出所抓获归案。
公诉机关提供的证据有：被告人王辉的供述，被害人的陈述，证人证言，银行卡交易明细表等证据。公诉机关认为，被告人王辉以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大；以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗公私财物，数额巨大；其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项、第二百六十六条之规定，应当以合同诈骗罪、诈骗罪追究其刑事责任，被告人王辉具有《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定情节，要求法院依法惩处。
被告人王辉辩称：（1）其骗取李某甲的购房定金，已经退还给李某甲，（2）其骗取仝翠平、李某乙的购房定金被李某甲拿走；（3）其没有从谢某、赵某、王某甲、胡某处拿过钱，位红林给其是2000元，而不是5000元；（4）其没有骗取李某甲6万元现金。
辩护人李娟的辩护意见：（1）公诉机关指控被告人王辉犯合同诈骗罪的证据不足，应认定被告人王辉构成诈骗罪；（2）公诉机关指控被告人王辉骗取被害人李某甲人民币40余万元中的7.6万元（2011年9月转账4000元、经谢某转2000元、经赵某转2000元、经王某甲转3000元、经胡某转2000元，经位红林转不是5000元，而是2000元，李某甲现金6万元）证据不足，不能认定。
经审理查明：
一、合同诈骗
2011年底至2012年初，被告人王辉向他人谎称承揽睢宁县城玫瑰园小区工程，并以帮助购买该小区内部低价回迁房为诱饵，冒用开发商刘忠的名义与他人就购买房产的位置、数量、价格及履行方式等达成书面或口头协议，以交纳购房定金等名义，先后骗取本县居民李某甲、仝翠平、李某乙人民币计10.9万元。具体分述如下：
1、2011年底至2012年初，被告人王辉谎称承揽睢宁县城玫瑰园小区工程，并以帮助购买该小区内部低价回迁房为诱饵，以交纳购房定金等名义，骗取李某甲人民币计4.4万元。
认定上述事实的证据如下：
被告人王辉的供述证实：其对李某甲称，因自己承包工程，能买到回迁房，内部价格2700元-2800元／平方米，需交房屋定金三四万元，李某甲同意后交给其3.5万元，其假冒刘忠的名字写了收据交给李某甲，后又对李某甲称购买车库要交定金，李某甲给其9000元，因为怕被李某甲识破，其就找到姚守峰写了一张收据。
被害人李某甲的陈述证实：被告人王辉对其称，能买到玫瑰园小区内部房内部价格每平方米2000余元，市场价格每平方米3000余元，让其先交购房和车库定金，后其将定金交给被告人王辉。
证人何某的证言证实：其系徐州市金顶房地产开发公司销售部负责人，公司在建的玫瑰园小区没有回迁房，房屋都是通过公司销售部门进行销售，不存在私人交易，其公司和承建商没有叫刘忠的人员。
收条等证实：2011年12月26日，被告人王辉以“开发商刘忠”的名义给李某甲出具收到购房定金3.5万元，订于2012年5月10日前办理手续。2012年1月3日，被告人王辉以“代收人吴”的名义给李某甲出具收到车库定金9000元。
2、2011年底至2012年初，被告人王辉谎称承揽睢宁县城玫瑰园小区工程，并以帮助购买该小区内部低价回迁房为诱饵，以交纳购房定金等名义，骗取仝翠平人民币计3.5万元。
认定上述事实的证据如下：
被告人王辉的供述证实：其收取李某甲购房定金后，李某甲让其帮助仝翠平购买玫瑰园小区内部低价回迁房，其称需交纳购房定金，仝翠平交给其3.5万元。
被害人仝翠平的陈述证实：2011年底至2012年初，李某甲对其称，被告人王辉能买到内部低价回迁房，需交纳购房定金，其交给被告人王辉3.5万元。
证人李某甲的证言证实：其交给被告人王辉定金后，其又联系其亲戚仝翠平，称被告人王辉能够买到内部低价回迁房，后仝翠平交给王辉3.5万元的购房定金。
辨认笔录及辨认照片证实：被害人仝翠平辨认出向其出售回迁房的人即被告人王辉。
3、2012年初，被告人王辉谎称承揽睢宁县城玫瑰园小区工程，并以帮助购买该小区内部低价回迁房为诱饵，以交纳购房定金等名义，骗取李某乙人民币计30000元。
认定上述事实的证据如下：
被告人王辉的供述证实：其收取仝翠平购房定金后，李某甲让其帮助李某乙购买玫瑰园小区内部低价回迁房，其称需交纳购房定金，李某乙交给其3万元，其以自己的名字写了一张收条交给李某乙的丈夫刘军，其因为怕以前骗李某甲和仝翠平的事情败露，所以其明知买不到回迁房只能继续骗下去。
被害人李某乙的陈述证实：2012年初，李某甲对其称，被告人王辉能买到内部低价回迁房，需交纳购房定金，其交给被告人王辉3万元。
证人李某甲的证言证实：其交给被告人王辉定金后，其又联系李某乙，称被告人王辉能够买到内部低价回迁房，后李某乙交给王辉3万元的购房定金。
被告人王辉书写的收据证实：2012年3月19日，被告人王辉收到李某乙3万元后出具的收条。
辨认笔录证实：被害人李某乙辨认出向其出售回迁房的人即被告人王辉。
诈骗
1、2012年2月17日，被告人王辉虚构承揽睢宁县城玫瑰园小区工程，以借款的名义，骗取仝翠平人民币1.6万元。
认定上述事实的证据如下：
（1）被告人王辉的供述证实：2012年2月17日，经李某甲联系，其以借款的名义，骗取仝翠平人民币1.6万元。
（2）被害人仝翠平陈述证实：2012年2月17日，李某甲对其称，被告人王辉需要多交钱才能继续原承揽的工程，现缺少资金，向其借款，其借给王辉1.6万元。
（3）证人李某甲的证言证实：被告人王辉从仝翠平处借款1.6万元称是投资工地用的。
（4）收条证实：2012年2月17日，被告人王辉收到仝翠平人民币1.6万元，书写的收条一张。
2、2011年9月至2014年1月间，被告人王辉虚构承揽工程需资金，以借款的名义向李某甲借款，以及冒称上海的“吴老板”，以发手机短信的方式向李某甲借款，其本人作为“中间人”进行说服并出面取钱。后被告人王辉为骗取李某甲信任，又虚构出“老吴”、“张所长”、“老陈”、“小陈”、“徐勇”等人，以“吴老板”分别向“老吴”、“老陈”、“徐勇”等人借款偿还李某甲欠款，“张所长”、“小陈”等人提供担保或居间介绍，需为上述人员支付好处费、请客送礼，以及“老吴、老陈、徐勇”等人不愿借款后，被告人王辉将上述人员打伤需赔偿损失等为由，多次骗取李某甲人民币计385670元，其中：李某甲向被告人王辉账户现金打款、转账计369670元，李某甲向朱某等人借款，由朱某等人将现金交给被告人王辉总计人民币1.6万元。
认定上述事实的证据如下：
（1）被告人王辉的供述：其和李某甲认识后，其虚构承揽工程需资金，先后向李某甲借款几次。其后又冒称上海的“吴老板”，以发手机短信的方式向李某甲借款，其本人作为“中间人”进行说服并出面取钱，为骗取李某甲信任，又虚构出“老吴”、“张所长”、“老陈”、“小陈”、“徐勇”等人，以“吴老板”分别向“老吴”、“老陈”、“徐勇”等人借款偿还李某甲欠款，“张所长”、“小陈”等人提供担保或居间介绍，需为上述人员支付好处费、请客送礼，以及“老吴、老陈、徐勇”等人不愿借款后被其打伤需赔偿损失等为由，多次骗取李某甲人民币大约四五十万元。
（2）被害人李某甲的陈述：2011年6月，其通过推销保险认识被告人王辉，被告人王辉以承揽工程需资金为由，向其多次借款。后有自称是“吴老板”的人发短信向其借钱，让其把钱交给王辉，其就把钱给了王辉，后来陆续有自称是“张所长”、“老陈”、“小陈”、“徐勇”等人，以“吴老板”分别向“老吴”、“老陈”、“徐勇”等人借款偿还李某甲欠款，“张所长”、“小陈”等人提供担保或居间介绍，需为上述人员支付好处费、请客送礼，以及“老吴、老陈、徐勇”等人不愿借款后，被告人王辉将上述人员打伤需赔偿损失等为由，向其借款，上述所有的借款都是通过被告人王辉转交，其转入被告人王辉账户或者直接给被告人王辉现金总计约一百万左右。其从朱某处借款2000元、谢某2000元、张艳玲2000元、王某甲3000元、位红林5000元、胡某2000元，总计1.6万元借给被告人王辉，上述款项都是由张艳玲等人直接将现金交给被告人王辉。
（3）证人朱某的证言证实：2012年9月份左右，李某甲向其借款，称系她的朋友使用，后其将2000元交给李某甲的朋友，即被告人王辉。
（4）证人谢某的证言证实：2013年夏天，李某甲向其借款，称系她的朋友使用，后其将2000元交给李某甲的朋友，即被告人王辉。
（5）证人赵某的证言证实：2013年9月份左右，李某甲向其借款，称系她的朋友使用，后其将2000元交给李某甲的朋友，即被告人王辉。
（6）证人王某甲的证言证实：2013年七八月份，李某甲向其借款，称系被告人王辉使用，后其将3000元交给被告人王辉。
（7）证人位红林的证言证实：2012年七八月份，李某甲向其借款，称系她的朋友使用，后其将5000元交给李某甲的朋友，即被告人王辉。
（8）证人胡某证言证实：2012年九十月份，李某甲向其借款，让其将钱交给被告人王辉，后其将2000元交给被告人王辉。
（9）证人王某乙的证言证实：2013年10月份左右，李某甲向其借款，让其将钱转到户名为王辉的账户，其转入王辉的账户计5000元。
（10）辨认笔录及辨认照片证实，朱某、谢某、赵某、王某甲、位红林、胡某等人辨认出从其处拿钱的人即被告人王辉。
（11）电子数据及银行卡转账明细、交易明细证实：不同号码发短信向李某甲索要钱款的情况；被害人李某甲向被告人王辉银行卡转账、现金打款总计369670元。
（12）户籍资料证实：被告人王辉出生于1964年9月12日。
（13）前科劣迹证明证实：被告人王辉无违法犯罪记录。
（14）受案登记表及立案决定书证实：被告人王辉涉嫌诈骗案于2014年4月16日立案侦查。
（15）发破案及到案经过证实，本案系被害人李某甲等人报案至睢宁县公安局，2014年4月17日，被告人王辉被睢宁县公安局传唤到案。
上述证据经庭审质证，能够相互印证，本院予以确认。
被告人王辉关于其没有骗取李某甲6万元现金的的辩解及辩护人李娟关于公诉机关指控被告人王辉骗取被害人李某甲6万元现金，证据不足，不能认定的辩护意见，经查，被害人李某甲的陈述中关于王辉向其借款6万元的来源方面，前后陈述不一致，证人张某的证言不能证实李某甲存放在其处现金的具体数额，且无相关的银行的取款记录予以证实，公诉机关对本起事实的指控，证据不足，故被告人王辉的该辩解及辩护人李娟的该辩护意见，本院予以采纳。
被告人王辉关于其骗取李某甲的购房定金，已经退还给李某甲及骗取仝翠平、李某乙的购房定金被李某甲拿走的辩解，无证据证实，故被告人王辉的该辩解，本院不予采纳。
被告人王辉关于其没有从谢某、赵某、王某甲、胡某处拿过钱，位红林给其是2000元，而不是5000元的辩解及辩护人李娟关于公诉机关指控被告人王辉骗取被害人李某甲人民币40余万元中的1.6万元证据不足，不能认定的辩护意见，经查，被告人王辉的供述、被害人李某甲的陈述能够相互印证证实，被告人王辉虚构承揽工程需资金，以借款的名义向李某甲借款，被害人李某甲的陈述、证人谢某、赵某、王某甲、胡某、位红林的证言、辨认笔录及辨认照片等证据能够相互印证证实，被害人李某甲向谢某等人借款，后经谢某等人将现金交给被告人王辉的事实，故被告人王辉的该辩解及辩护人李娟的该辩护意见，本院不予采纳。
辩护人李娟关于公诉机关指控被告人王辉犯合同诈骗罪的证据不足，应认定被告人王辉构成诈骗罪的辩护意见，经查，被告人王辉的供述、被害人李某甲、仝翠平、李某乙等人的陈述、证人何某等人的证言、收条等证据能够相互印证证实，被告人王辉以帮助购买内部低价回迁房，收取购房定金的名义，骗取被害人李某甲、仝翠平、李某乙等人总计10.9万元，双方就购买房屋的位置、价格、履行方式等方面达成合意，被告人王辉冒用他人名义收取购房定金，系在签订合同过程中实施的欺骗行为，不仅侵犯了当事人的财产，也侵犯了市场秩序，故应构成合同诈骗罪，辩护人关于被告人王辉收取李某甲等人购房定金10.9万元，应构成诈骗罪的辩护意见，本院不予采纳。对于被告人王辉向仝翠平借款1.6万元的事实，经查，被告人王辉的供述、被害人仝翠平的陈述、证人李某甲的证言能够相互印证证实，被告人王辉以借款的名义，骗取被害人仝翠平1.6万元的事实，其行为应构成诈骗罪，公诉机关的该项指控，应予纠正，故辩护人关于被告人王辉收取仝翠平1.6万元，应认定为诈骗罪的辩护意见，本院予以采纳。
本院认为，被告人王辉以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大；以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗公私财物，数额巨大，其行为分别构成合同诈骗罪、诈骗罪。被告人王辉一人犯数罪，应当实行数罪并罚。被告人王辉的违法所得依法予以追缴，返还被害人。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项，第二百六十六条，第六十九条，第六十四条之规定，判决如下：
被告人王辉犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，罚金人民币二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑八年三个月，罚金人民币八万元，决定执行有期徒刑十一年，罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人王辉的刑期自2014年4月19日起至2025年4月18日止。罚金于判决生效后三十日内缴清。）
二、被告人王辉的违法所得五十一万零六百七十元，依法予以追缴，返还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 蓝 莉
审 判 员 魏 峰
人民陪审员 蔡文森
二〇一五年八月二十六日
书 记 员 王路遥
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑罚，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。