天津市静海县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）静刑初字第41号
公诉机关天津市静海县人民检察院。
被告人崔磊，农民。2014年4月18日因涉嫌犯合同诈骗罪被天津市公安局静海分局刑事拘留，同年5月15日被取保候审。2014年7月18日被天津市静海县人民检察院取保候审。2015年7月15日经本院决定被逮捕。现羁押于静海县看守所。
辩护人岳承，天津行通律师事务所律师。
天津市静海县人民检察院以津静检刑诉［2014］539号起诉书指控被告人崔磊犯合同诈骗罪、诈骗罪，于2014年12月24日向本院提起公诉。本院审查后于12月29日受理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市静海县人民检察院指派检察员张海娟出庭支持公诉，被告人崔磊及其辩护人岳承到庭参加诉讼。本案经公诉机关建议，分别于2015年3月19日、5月15日延期审理，同年4月17日，6月15日恢复审理，并报请天津市第一中级人民法院批准延长审理期限三个月，现已审理终结。
天津市静海县人民检察院指控：”被告人崔磊于2003年6月17日成立天津市华亿线材厂，经营期限截止到2013年6月16日，于2008年9月1日成立天津市永恒海科技发展有限公司，2010年11月15日被吊销执照，于2010年11月15日成立天津市静磊五金制品有限公司，法定代表人是崔磊的妻子袁二，2011、2012年均未年检，于2012年12月10日被吊销执照。
被告人崔磊在明知其公司经营不善、债务缠身的情况下，利用其经营公司同业务户签订购货合同、销货合同、开具空头支票的方式诈骗对方货物、贷款、定金、预付金，用于偿还个人及公司债务，包括：诈骗个体经营户张某元货物（盘条）价值人民币343388.50元；诈骗天津市军池商贸有限公司货物（盘条）价值人民币582885.00元；诈骗黄骅海鑫五金制品有限公司委托加工材料价值人民币567350.35元；诈骗天津市圣唯泰金属线材厂货物（铁丝）价值人民币162590.00元；诈骗天津市佰喜钢管有限公司购货定金人民币5万元；诈骗陕西大成国际商贸有限责任公司购货款40.45万元；诈骗陕西新迈国际商贸有限责任公司购货款人民币26万元；诈骗福建天宇钢铁制品有限公司购货款人民币50.4万元。
被告人崔磊以给付高额利息为诱饵，以开具空头支票等方式诈骗个人资金，用于偿还个人及公司债务，诈骗张某静现金人民币4万元；诈骗杨某树现金人民币29.5万元；诈骗于某现金人民币559716元；诈骗张某英现金人民币1O万元；诈骗张某苓现金人民币17万元；诈骗吴某同现金人民币15.5万元；诈骗王某坤现金人民币30万元；诈骗姜某利现金人民币53494元；诈骗郭某东现金人民币65万元；诈骗薛某现金人民币14万元。
2011年8月26日至8月30日，被害人张某元等人报案。2014年4月15日20时40分，民警在阳谷县如家商务宾馆318房间将在逃人员崔磊抓获。到案后，被告人崔磊如实供述了犯罪事实。”
在法庭主持下，公诉人当庭讯问了被告人，出示了证人证言，被害人陈述，转账支票复印件等证据，以证明指控被告人犯罪的事实。公诉机关认为，被告人崔磊以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。另被告人崔磊诈骗公私财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人崔磊一人犯数罪，应当依据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，数罪并罚。被告人崔磊如实供述犯罪事实，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定。同时提出量刑建议，提请本院依法判处。
被告人崔磊对公诉机关指控的事实不持异议，但辩称自己与客户签合同或向朋友借款没有非法占有的故意，涉案钱款全部用来弥补了企业亏损，并没有将其挥霍，自己逃匿是因为受到了他人的威胁，不存在诈骗与合同诈骗的问题。其辩护人认为，1、被告人崔磊在客观上没有实施隐瞒真相、虚构事实的行为，亦未实施《刑法》第224条规定的各种诈骗行为，主观上无非法占有的目的，故不构成诈骗罪、合同诈骗罪；2、对部分涉案数额的指控持有异议，其中对天津军池商贸有限公司损失的582885元、黄骅海鑫五金制品有限公司损失的567350.35元、天津市圣唯泰金属线材厂损失的162590元、个体经营者张三损失的343388.5元及于所称的3万元购车款及相关煤款的损失的指控，证据不足，另在王二所称的30万元的损失中应将其已从崔磊处获得的7.2万元利息从犯罪数额中予以扣除；3、被告人崔磊以其经营的公司名义对外签订合同所得款项均用于单位经营，对崔磊应当以单位犯罪直接责任人员追究责任；4、被告人崔磊具有坦白情节，主观恶性不深，认罪、悔罪且系初犯，请求法庭从轻处罚。
经审理查明，2010年至2011年间，被告人崔磊实际经营的天津市华亿线材厂、天津市永恒海科技发展有限公司、天津静磊五金制品有限公司因经营不善，负债严重，已不能维持正常经营。在此种情况下，被告人崔磊为应付其多项到期的巨额债务，先后从多个企业及个人处骗取财物，具体事实如下：
一、合同诈骗的事实
2011年1月至7月，被告人崔磊在明知自己不具有实际履行能力的情况下，先后多次与他人订立购销合同，并收受对方给付的货物、货款、预付款后用于偿还个人及公司债务。经债权人多次催要后，采用出具空头支票、还款保证书等方式进行拖延，后逃匿。涉案金额共计2874713.85元。包括：收受个体经营户张三供应的盘条75.8吨，价值共计人民币343388.5元；骗取陕西大成国际贸易有限责任公司购进镀锌铁丝的货款404500元；骗取陕西新迈国际贸易有限责任公司购进镀锌铁丝的预付款260000元；收受天津市军池商贸有限公司供应的盘条110余吨，价值共计人民币582885元；收受天津市圣唯泰金属线材厂供应的黑光铁丝30余吨，价值共计人民币162590元；骗取福建天宇钢铁制品有限公司购进软质黑铁丝的货款504000元；收受黄骅海鑫五金制品有限公司委托其加工镀锌铁丝而留存的盘条110余吨，价值共计人民币567350.35元；骗取天津市佰喜钢管有限公司购进镀锌铁丝的预付款人民币50000元。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、认定被告人崔磊收受个体经营户张三价值343388.5元盘条的证据
（1）被害人张三的陈述证明：其被静海县唐官屯镇亚家庄村的崔磊诈骗了。2011年1月1日其向崔磊供应盘条75.8吨，总货款是343388.5元，崔磊答应其货到付款，可是货到后又说暂时没有货款，但是马上就给，并给打了一个欠条，但是后来一直没有给货款，经过多次催要，崔磊总是以各种理由推拖，一直到2011年4月10日崔磊的妻子袁二在华亿线材厂给其一张金额为30万元由天津市静磊五金制品有限公司开具的中国银行的转账支票，还说剩余的货款以后再给，后来其入票后银行以存款不足为由退票，其又多次找崔磊交涉，2011年7月8日崔磊又在华亿线材厂给其一张由天津市静磊五金制品有限公司开具的全部货款为343388.5元的中国工商银行的转账支票，嘱咐先不让入账，并骗其说上海有货款近期到账，到时候通知再入票。过了几天，其再给他们打电话，两人都关机。去他们厂里找，工厂已被法院查封，二人及全家不知去向。其能提供的证据，有袁二和崔磊给的两份支票，还有那30万元支票的退票理由书。
（2）被告人崔磊的供述证明：其在公安机关的供述称，其认识张三，他给自己的公司供过盘条，其欠对方货款，印象中应该欠10多万。其购买对方盘条，应该有很多次。最后一次购进盘条时间，说不好了。每次都没跟对方签合同，其收到对方的货以后，应该给对方打欠条，具体打没打记不好了。其给过张三支票，对于支票是否兑现，印象中应该有退票的。其从对方进的盘条，都用于生产了。其在庭审调查阶段的供述称，其欠张三的货款应该在30万左右，利息应该是3万左右，其他记不清了，支票都是其开给对方的。其在庭审质证阶段的意见称，其欠张三的货款应该在20万元左右。
（3）报案材料证明：崔磊、袁二在2010年12月25日从张三处购买盘条，价值343388.5元，后张三多次催要，夫妻二人一拖再拖。2010年4月10日开了一张30万元支票，说剩余部分以后还清，因账上没钱没上账，以后张三又多次向崔磊要钱，夫妻俩多次拖延。2011年7月8日又开了一张全额支票343388.5元，到了日期，崔磊不让入账。张三又多次找他们，他们总是一拖再拖，8月5日打电话，夫妻二人电话均打不通。张三转天去他们厂子，结果一家子跑了。望公安机关追究其刑事责任。
（4）转账支票二份证明：2011年4月10日，静磊公司开具的，中国银行票号为00525242的30万元转账支票一张，同年4月14日因存款不足退票；2011年7月8日，静磊公司开具的，中国工商银行票号01849401的343388.5元的转账支票一张。
2、认定被告人崔磊骗取陕西大成国际贸易有限责任公司货款404500元的证据
（1）被害单位人员刘XX的陈述证明：其为陕西大成国际贸易有限责任公司的业务经理。2011年3月下旬，被告人崔磊利用自己所在的公司向其经营的公司下的购买镀锌铁丝的订单，骗取公司预付款404500元。经事后了解，崔磊的公司于2011年2月就已经处于停产状态，无供货能力，但却一步步要求自己所在的公司缴纳全额货款，并虚假承诺，给公司造成巨大经济损失。其能提供的证据，有订货单、崔磊开具的8份增值税票、付款委托书、付款凭证、崔磊出具的保证书等。
（2）被告人崔磊的供述证明：天津市华亿线材厂同陕西大成国际贸易有限公司有七、八年的业务关系，都是对方公司向其公司下镀锌铁丝的订单，然后其公司组织生产，再卖给对方公司。付款方式为对方先给其公司打定金。公安机关向其出示的订单复印件是其公司与对方公司的订单，相当于双方订立的合同，8份增值税专用发票也是其公司向对方开的。付款委托书也是其让袁二给对方发过去的，还有后面的保证书，也是其公司同对方公司商量后给对方出具的。具体过程记不清了。对方肯定是给钱了。但其公司好像是没有给对方发货。
（3）报案材料及授权委托书证明：陕西大成国际贸易有限责任公司委托其公司刘XX前去天津市公安局静海分局就崔磊骗取其公司货款404500元一事报案。
（4）出口订单、增值税专用发票、电子转账凭证证明：购货单位为陕西大成国际贸易有限公司，销货单位为天津市华亿线材厂，货物为镀锌铁丝，及货物的规格、数量、价格、交货时间、购货方向销货方的转账情况。
（5）付款委托书证明：天津市华亿线材厂袁二，同意陕西大成国际贸易有限公司将货款付至天津静磊五金制品有限公司账户上。
（6）保证书证明：崔磊作为天津华亿线材厂的法人代表保证在双方最终确定的时间向陕西大成国际贸易有限公司完成交货，否则会在2011年6月30日前将404500元的货款退还其公司，或从该日起算每天按1%支付陕西大成公司罚金，直至退给陕西大成上述应退货款。
（7）税务登记证、组织机构代码、开户许可证及营业执照证明天津市华亿线材厂和陕西大成国际贸易有限责任公司的企业基本情况。
3、认定被告人崔磊骗取陕西新迈国际贸易有限责任公司货款260000元的证据
（1）被害单位人员程XX的陈述证明：其为陕西新迈国际贸易有限责任公司的法定代表人，2011年3月，其公司被天津华亿线材厂的崔磊骗取订购镀锌铁丝的预付款26万元。
（2）被告人崔磊的供述证明：程XX是西安一个”新迈”公司的，其跟对方有很多年的业务关系了，其公司还欠对方货款，具体金额记不清了，应该是最后一次欠的。双方的合作模式是对方给其打电话联系，后发传真订货，打定金，然后其再组织生产，货发给对方后对方再打余款。订单是程XX给传真过来的，记不好对方曾给打来多少定金了。至于为什么没有给对方将货组织生产齐备，记不好了，可能是将货给了要的急的客户了。
（3）订单证明：陕西新迈国际贸易有限责任公司向崔磊经营的公司订购镀锌铁丝的规格、数量、价款及履行期限等情况。
（4）汇款凭证证明：陕西新迈国际贸易有限责任公司于2011年3月14日向天津市华亿线材厂汇款26万元。
（5）企业法人营业执照、组织机构代码证证明：陕西新迈国际贸易有限责任公司的企业基本情况。
4、认定被告人崔磊收受天津市军池商贸有限公司价值582885元盘条的证据
（1）被害单位人员李XX的陈述证明：其为天津市军池商贸有限公司的业务经理，2011年4月天津市华亿线材厂的崔磊与其联系说购买其公司的线材大约110吨，并预定好价格每吨5000元，以实际到货的吨数结货款。2011年4月16日，其到天津市华亿线材厂同崔磊签订一份销售合同，由天津市军池商贸有限公司销售给天津市华亿线材厂线材110吨，单价每吨5000元，约定到货付清全部货款，后其公司将货物共计116.577吨送到指定地点，对方按照实际到货吨数给其公司开具了由天津市华亿线材厂出具的农业银行转账支票一张，金额为582885元。崔磊说账户上保证有钱。拿回单位后其发现支票因无密码无法入票，后经多次催要，对方又给开了一张天津市静磊五金制品有限公司开具的工商银行转账支票一份，金额为582885元，入账后因存款不足顶票，后再与对方联系，对方已经关机潜逃，至今无法联系。其能提供的证据，有对方出具的两份支票，销售合同。
（2）被告人崔磊的供述证明：其在公安机关的供述称自己认识李XX，和他有业务关系，从他们公司采购线材具体多少次说不清了。销售合同上面的合同专用章是其单位的。但不记得签订过合同，一般都是压着对方的货拉走，每次都是先打电话订货，对方把货给了，其有钱以后再给对方。这次这份合同不知道怎么回事。但对于合同上反映出的其公司定天津市军池商贸有限公司线材110吨价值55万元的事情，肯定从他那里拿货了，数字具体多少说不好了，不知道公司的合同专用章是怎么盖上的。对方提供的两份支票都是其公司的，这些支票支付给对方，但不知道对方是否收到钱。两份支票上反映出的支付款额是582885.00元是怎么回事，想不起来了。其确实欠对方货款，但是多少钱记不清了，这两份支票肯定是其给对方的，具体怎么给的也记不清了。给对方支票时，是一次性的还是因一张支票无法入账再换的第二份儿，记不清了。其当庭供述称，自己欠李XX的货款是30万左右，在自己走之前欠的，对方的货给了，但其没有给对方钱，对方找其要货款时给过支票，票是华亿线材厂出具的，有的是给空白支票，但是盖好章的，没有日期和金额。
（3）控告书证明：天津市军池商贸有限公司控告天津市华亿线材厂崔磊涉嫌票据诈骗罪，请求追究其刑事责任，挽回天津军池商贸共计582885元的经济损失。
（4）销售合同证明：天津市军池商贸有限公司销售给天津市华亿线材厂6.5、195线材110吨，单价每吨5000元，总价550000元。
（5）转账支票证明：天津市华亿线材厂出具的农业银行转账支票一张，票号18119594，金额为582885元。但无收款人，无出票日期及密码；2011年7月11日，天津静磊五金制品有限公司出具工商银行的转账支票一张，票号01849411，金额582885元。收款人天津市华亿线材厂，被背书人天津市军池商贸有限公司。
（6）企业法人营业执照证明：天津市军池商贸有限公司的企业基本情况。
5、认定被告人崔磊收受天津市圣唯泰金属线材厂价值162590元黑光铁丝的证据
（1）被害单位人员胡XX的陈述证明：其是天津市圣唯泰金属线材厂的厂长。其公司被天津静磊五金制品有限公司的崔磊及其妻子袁二诈骗了黑光线铁丝30多吨，价值162590元。2011年3月底，崔磊、袁二到其厂子联系说购进黑光线铁丝，约定好单价5000元/吨，大约30吨左右，按照实际到货吨数结算货款，货到齐后就结清。这样在2011年4月5日到2011年4月16日其厂分五次把32.518吨的货物，送至崔磊、袁二的厂子，由天津静磊五金制品有限公司签收。货到齐后，崔磊说很快就会给货款，但老是不给，后经多次催要，他们二人用各种理由一拖再拖，在2011年6月23日给其厂开了一份由天津静磊五金制品有限公司开具的中国银行转账支票一张。该支票到期后袁二来电话说支票账户有问题，不让入票。说换一张，并由崔磊送来一张天津静磊五金制品有限公司开具的工商银行转账支票一张，到期以后袁二来电话又说账户没钱先不让入账。以后再给崔磊打电话他以在上海催款为借口始终不给。后于2011年8月5日再打电话给崔磊、袁二时，他们手机全部关闭，至今无法联系上，二人不知去向。其能提供的证据，有对方给其开具的两份支票。
（2）被告人崔磊的供述证明：其在公安机关的供述称，与胡XX是多年的业务关系，对于现在是否还有债务关系，记不好了。对方提交的两份支票是其公司的支票。对于为什么给对方开支票，是还欠款、还是给付对方货款已经想不起来了，支票应该没有兑付，收款人都没有填齐。其当庭供述称，自己买对方的货，买完后把货又卖给了别人，其肯定给对方开支票了，具体时间记不清了，货物卖了，钱也给别人了。
（3）报案材料证明：胡XX到公安机关报案称，2011年3月底，崔磊、袁二到其厂子购买黑光线铁丝，货物送至他们单位以后，货款一拖再拖，在2011年6月11日给开了票号为00525230日期为2011年7月1日的转账支票一张。该支票到期后二人来电话说不能投送支票。于是又更换票号01849415日期为2011年7月5日的转账支票一张，到期又不能投送。其于2011年8月5日到他们单位和家中，他们二人已经出走，电话也无法联系，请求公安机关立案侦查。
（4）转账支票二份证明：静磊五金制品有限公司为出票人,票号为00525230（金额162590元，日期2011年7月1日）的中国银行转账支票一张。静磊五金制品有限公司为出票人,票号为01849415（金额162590元，日期2011年7月5日）的工商银行转账支票一张。
6、认定被告人崔磊骗取福建天宇钢铁制品有限公司货款504000元的证据
（1）被害单位人员董XX的陈述证明：其为福建天宇钢铁制品有限公司的总经理，其公司被天津市静海县唐官屯镇亚家庄村的袁二、崔磊及其经营的天津市华亿线材厂诈骗了。袁二、崔磊以采用低于市场价格为诱饵，诈骗其公司签订购销合同，诈骗公司购货定金504000元。2011年4月28日其联系该公司崔磊订购软质黑铁丝。公司出具了合同文本，发传真给天津华亿线材厂，双方认可盖章后回传，其公司盖章后合同正式生效。公司按照合同约定在当天打给天津市华亿线材厂总货款的60%，共计50.4万元。但是该厂迟迟没有按照合同交货，经公司多次催要，崔磊、袁二总是以各种理由一推再推，不予交货。期间，他们多次以口头或者传真方式告知我公司顺延交货期限并收到崔磊2011年5月26日发给公司黄琦总经理承诺交货的传真及袁二在2011年6月8日给公司林文静发来的承诺交货的传真。因为公司始终没有收到该厂的货物，无奈要求合同作废，退还定金，崔磊、袁二也是一推再推，不给定金。其公司派人到该厂索要定金，才发现该厂根本没有生产条件，只有一间空的破厂房，崔磊、袁二在公司多次催要下，2011年6月27日开具了一份出票日期为2011年7月15日，出票人为天津静磊五金制品有限公司，金额为50.4万元的一份工商银行的转账支票并承诺到期账上有钱，并说天津静磊五金制品有限公司也是他们的公司，账上到时候有钱，并出具了一份原来由天津市华亿线材厂欠我公司的货款，由天津静磊五金制品有限公司支付的证明。其公司在支票到期日到银行兑付，发现该公司账上根本没有钱。公司又派人找其退款，他们又开了一份出票日期为2011年8月10日，出票人为天津静磊五金制品有限公司，金额为50.4万元的一份工商银行的转账支票，并承诺这次到期账上肯定有钱，其公司在支票到期日到银行兑付，发现该公司账上仍然没有钱。公司再派人到崔磊家中讨债，发现崔磊、袁二一家手机全部关掉，无法联系。
（2）被告人崔磊的供述证明：其公司同福建天宇钢铁制品有限公司有好多年的业务关系了，对方从其公司购买黑铁丝。其欠对方货物，而且到现在也没有退款。购销合同是其公司与对方签订的，对方给华亿线材厂打款50.4万元，其与袁二分别给对方保证交货的证明也是真实的，后面的两份工商银行转账支票，也是其给对方开具的。
（3）工矿产品购销合同证明：福建天宇钢铁制品有限公司向天津市华亿线材厂订购软质黑铁丝的规格、数量、价款及履行期限等情况。
（4）农业银行交易明细、交易回单证明：福建天宇钢铁制品有限公司于2011年4月28日向天津市华亿线材厂支付货款504000元。
（5）延期交货说明证明：崔磊于2011年5月26日、袁二于2011年6月8日，告知延期发货。
（6）说明、转账支票证明：天津市华亿线材厂欠福建天宇钢铁有限公司货款，由天津静磊五金制品有限公司账户支付。天津静磊五金制品有限公司50.4万转账支票两张，第二张因存款不足，退票。
（7）保证书证明：袁二于2011年7月27日保证于2011年8月10日到期付清全款。
（8）介绍信、企业法人营业执照证明：福建天宇钢铁制品有限公司的企业基本情况，及其公司委托总经理董XX前去公安机关处理崔磊诈骗天宇钢铁公司货款的报案事宜。
7、认定被告人崔磊收受黄骅海鑫五金制品有限公司价值567350.35元盘条的证据
（1）被害单位人员白XX的陈述证明：其为黄骅海鑫五金制品有限公司的生产厂长，其所在的公司被天津市华亿线材厂的崔磊诈骗了。崔磊承揽其公司的盘条加工、冷镀锌等业务，将公司委托他加工的盘条隐匿，截止到2011年6月，诈骗公司线材114.155吨，价值共计567350.35元。2011年6月8日，经其公司多次催要，崔磊来厂，并写下保证书，保证如果还不了材料，折款给付，限期为2011年6月17日。后来在6月15日其到对方厂子把仅有的7.06吨铁丝拉回。截止现在，在华亿线材厂结存材料114.155吨（减去0.206吨损耗），共计折款567350.35元（114.155吨4970元）。2011年8月5日其公司到华亿线材厂后，发现所有盘条均被崔磊变卖或转移，且崔磊也联系不上了。其能提供的证据：崔磊写的保证书，还有6份其公司和对方厂子1-6月份的对账单。
（2）被告人崔磊的供述证明：黄骅海鑫五金制品有限公司委托其公司加工镀锌铁丝，双方合作应该有两年的样子。对方委托加工的流程是：对方把盘条发过来，陆续发货，其加工以后对方再拉走，每个月跟其对一次账，定期跟其公司结算一次加工费，双方之间的账比较清楚，因为每个月对账。这个公司的生产厂长白XX和其联系的。其欠对方的盘条，应该是别的客户着急用货，先给别人发过去了。但记不清给哪个客户发过去的。其欠对方多少，想不起来了。保证书是真实的，我们双方都对了账的。是因为对方老催料，其当时没有能力给才暂时向对方写的保证书。对于上面写的2011年6月17日前向对方还清，我想不起来当时是不是能保证、用什么保证了。将车押给对方也是其写的。
（3）报案材料证明：黄骅海鑫公司截止2011年6月份，在华亿线材厂结存材料114.155吨。2011年6月8日，崔磊写下保证书，如还不了材料，折款给付。限期为2011年6月17日。2011年8月5日发现所有盘条均被崔磊变卖或转移，且与崔磊失去联系。
（4）对账单证明：黄骅海鑫五金制品有限公司每月定期与崔磊就合同的履行进行对账的情况，截至2011年6月25日其公司在崔磊处存料114.155吨。
（5）保证书证明：崔磊于2011年6月8日保证将所欠黄骅海鑫公司线材121.421吨折价570678.7元于2011年6月17日前付给海鑫公司。否则愿意将自己的丰田轿车给海鑫公司，直到还清海鑫公司货款后，再开回轿车。
（6）营业执照、税务登记证证明：黄骅海鑫五金制品有限公司的企业基本情况及税务年检情况。
8、认定被告人崔磊骗取天津市佰喜钢管有限公司货款50000元的证据
（1）被害单位人员梁XX的陈述证明：其为天津市佰喜钢管有限公司的业务员，其所在的公司被天津市华亿线材厂骗取购货定金5万元。2011年7月，经人介绍与天津华亿线材厂的袁二取得联系并通过传真的方式与对方签订电镀拔丝的采购合同，并把5万元定金打到了华亿公司，临近交货日之时，据中间人说，生产被推迟。8月5日上午，中间人说，崔磊和袁二均关机，到厂后发现工厂被封，夫妇二人均不见踪影。其又在8月7日前去华亿线材厂确认，从工人口中得知，工厂早已停工4个月了。其能提供的证据，有向天津华亿线材厂通过网上银行打款的单据，双方订立的采购合同，对方给其公司的电汇信息传真件，还有其从互联网上打印的四份介绍该公司的信息资料。
（2）被告人崔磊的供述证明：其在公安机关的供述称，佰喜钢管公司同其公司订货的事，是王秀华联系的袁二，袁二再联系的自己，其跟王秀华定的这个事情，告诉袁二让她给王秀华安排。与对方公司签订的合同盖的是其公司的印章，写的开票资料也是其妻子袁二的笔体，其他也都是公司的。对方采购，其公司没有给对方货，收没收对方货款或者定金、收了多少都记不清了。其当庭供述称，其收过对方5万元定金，对方把钱打过来之后，还没组织生产，自己就离开了，后来也没和对方联系，对方也联系不上自己。这笔业务是一个朋友介绍的。
（3）诉讼书、授权委托书证明：天津市佰喜钢管有限公司委托梁XX对天津华亿线材厂因经济诈骗提起诉讼事宜。其公司在2011年8月7日前去华亿线材厂确认得知，该厂早已停工4个月。华亿线材厂在经营状况不良、不具备生产能力情况下，仍与其公司签订供货合同，并收取5万元定金，到交货日期逃之夭夭。对其公司提起诉讼，追究其刑事及民事责任，并赔偿全部经济损失。
（4）采购合同证明：天津市佰喜钢管有限公司向天津市华亿线材厂订购电镀改拔丝的规格、数量、价款及履行期限等情况。
（5）网上汇款查询证明：天津市佰喜钢管有限公司向天津市华亿线材厂汇款5万元。
（6）企业基本信息查询证明：梁XX提供的企业基本信息及产品介绍，证实天津华亿线材厂的基本经营情况。
（7）组织机构代码、税务登记证、营业执照证明：天津市华亿线材厂及天津市佰喜钢管有限公司的企业基本情况。
二、诈骗他人财物的事实
2010年2月至2011年7月，被告人崔磊隐瞒其个人及公司的真实资金状况，先后多次以公司资金周转为由，并许诺给付高额利息骗得他人借款，用于偿还个人及公司债务，经债权人催要，其采用出具空头支票等方式进行拖延，后逃匿。涉案金额共计2361210元。包括：骗取张三X现金人民币170000元；骗取张四X现金人民币40000元；骗取王二现金人民币228000元；骗取张五X现金人民币100000元；骗取郭XX现金人民币650000元；骗取杨XX现金人民币295000元；骗取薛XX现金人民币140000元；骗取姜XX现金人民币53494元；骗取吴一X现金人民币155000元；骗取于现金人民币529716元。
2014年4月15日，被告人崔磊被山东省聊城市阳谷县公安局抓获，并于当日羁押于阳谷县看守所。同年4月18日，天津市公安局静海分局将其解回。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、认定被告人崔磊骗取王二现金228000元的证据
（1）被害人王二的陈述证明，其被唐官屯镇亚家庄村的崔磊诈骗了30万元本金。2010年1月份，崔磊以厂子资金周转为名，先后两次向其借款30万元，月息2%，后崔磊给其四次共计7.2万元的利息。借款期限到期时，崔磊一拖再拖。到2011年8月初，其得知崔磊全家都跑了。其能提供的证据是崔磊写的借款协议。
（2）被告人崔磊的供述证明：其借过王二的钱，也是最后没有还清。当时也是因为公司经营缺乏资金向对方借的，具体情形说不好了，借了多少钱也说不好了。借款协议是其跟对方签订的。其给付过对方利息。
（3）借款协议证明：其向王二借款30万元，月息2%，借款期限：2010年2月26日至2011年2月26日。
2、认定被告人崔磊骗取于现金529716元的证据
（1）被害人于的陈述证明：其被静海县唐官屯镇亚家庄村的崔磊诈骗了。崔磊用支票抵押向其借钱，结果支票不能入票，人现在跑了。其被骗了50万元现金，3万元的购车款，还有29716元的煤末，共计是559716元。2011年7月31日下午崔磊找其借钱50万元，说怕他公司开出的支票空头，借钱先堵一下，就用10天，到时候账上就可以有4、5百万元钱，说用他企业的支票作抵押，保证8月10日之前还清，还说到那天就让其入票，肯定有钱，其一看有保证，就给了他50万元现金，崔磊给了其一份由天津静磊五金制品有限公司开具的工商银行的转账支票（开票日期是2011年8月10日，金额是50万元）。结果到期入票后被银行退票。后其多次到厂子找崔磊，也没有找到，听门卫说工厂被封了，崔磊也跑了。2010年11月30日其还给崔磊拉过价值29716元的煤末，找他要款始终也没有给，还有2011年7月31日崔磊把一辆丰田牌汽车卖给自己，还说虽然户头是他弟弟崔的但实际所有人是他本人，说自己要换车，还订立了一份合同，因为是分期付款，先给了崔磊3万元，其它由其继续还款，后说给车的买卖手续，但至今也没有给车。其能提供证据，有崔磊开具的支票，银行的退票理由书，崔磊的单位收煤末的收条及和崔磊订立的汽车买卖协议书。
（2）被告人崔磊的供述证明：其和于是业务关系，公司购买过对方的煤。其公司向对方借过几次款，都还了。最后一次具体时间说不好、借了多少也说不清，至今没还。其借款时跟对方说用于公司的生产经营，收于煤钱的收条，汽车买卖协议书、支票都是其给于的，给对方的支票不是在借款当日开具的，应该是还向他借的款，是后来找其要账时开的支票。还有那份收条确实是其欠对方的煤钱款，再有就是那份汽车买卖协议，其想不起来是在什么情况下写的协议。卖方签字是其本人的签字。关于跟于签卖车协议这件事，不可能是3万元。车首付就16万元，对方就是让其跟他签个协议做一下保证，实际上对方并没有将车开走，开走就给3万元其也不可能接受。
（3）报案材料证明：2011年7月31日下午，崔磊用支票做抵押借钱，保证2011年8月10日走票，肯定有钱，拿走50万元现金。8月10日入票，银行以出票人签章与预留银行签章不符或者支付密码错误退票。8月15日银行退回支票后，多次去崔磊工厂，都没有找到人。听门卫说工厂被银行封了，才到公安局报案。7月31日，崔磊还将他的车以3万元出卖，因车是分期付款，写了买卖手续，现在车也找不到了。
（4）转账支票证明：静磊五金制品有限公司向于开具了一张中国工商银行票号为01849424的金额为50万元的转账支票，用途是还款。因出票人签章与预留银行签章不符或者支付密码错误退票。
（5）收条证明：2010年11月30日，华亿线材厂收于煤末39.1吨（760元/吨），共计29716元。
（6）汽车买卖协议书证明：2011年7月31日崔磊将一辆黑色丰田轿车，以三万元的价格卖给于。
3、认定被告人崔磊骗取张三X现金人民币170000元、骗取张四X现金人民币40000元、骗取张五X现金人民币100000元、骗取郭XX现金人民币650000元、骗取杨XX现金人民币295000元、骗取薛XX现金人民币140000元、骗取姜XX现金人民币53494元、骗取吴一X现金人民币155000元的事实，均有各相关被害人的陈述及被告人崔磊的供述相互印证，且有借款协议、转账支票、借记卡历史查询、送货单、银行卡取款凭证等证据予以佐证。
此外，为证实本案其他相关事实，公诉机关还向法庭列举了下列证据，包括：案件来源、抓获经过，房产证、土地证复印件，市场主体基本信息，借记卡账户明细查询，银行交易记录，在逃人员登记表，公安机关情况说明，常住人口基本信息，证人崔、任、袁一、边、侯、张一、袁二、薛、张二、王一、田的证言等证据。经庭审质证，本院予以确认。
本案上述证据具有合法性、关联性、客观性，已形成完整的证据体系。
本院认为，被告人崔磊以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪；又以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。
关于被告人崔磊及其辩护人认为崔磊不构成合同诈骗罪、诈骗罪的辩解及辩护意见，经查，本案证据表明，案发前，被告人崔磊的个人及公司账目流水显示已罕有大额交易，即便存在大额交易的情况下，资金也在转入的当天或次日被全部转出，账户余额极其微少。可见，被告人崔磊系在其个人及公司均无足够资金保障，实无履约能力的前提下，与他人订立合同，货到后不予付款或收取预付定金后不交付货物，亦或是委托加工，既不交付货物也不退款，虽经债权人多次催要，其仍为逃避债务选择潜逃外地，销声匿迹，最终使对方遭受损失。此行为反映出崔磊已根本不具有履行合同的诚意及履行能力，其举家外出潜逃的缘由不影响对其逃匿行为性质的认定。综合分析被告人崔磊于事前、事中及事后的各种主客观因素进行整体判断，足以认定崔磊以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物的事实，其行为符合合同诈骗罪的主客观构成要件。其间，被告人崔磊在明知自己及公司资金状况严重恶化的情况下，隐瞒其真实经济状况，并许以高息，诱使对方陷入其借出资金安全并能及时收回的错误认识，从多处借得大笔款项。被告人崔磊理应认识到在其当时所处的资金状况及经营状态下，又许诺高额利息借款，是根本无能力偿还的，后将借得钱款全部用于偿债以填补亏空且不具有任何归还的行为，其虽没有对占有的借款进行直接挥霍，但其在明知自己没有偿还能力的情况下，对被害人的财产权利进行了直接处分。后其又采用出具空头支票以示能保证还款的行为，意在拖延问题暴露的时间，并无真实偿还诚意。被告人崔磊采用隐瞒真相的手段取得借款，致使无法归还的现状，已经造成了出借人的实际损失，客观上和法律上均确定了其非法占有的存在。故可据此认定被告人崔磊以非法占有为目的，骗取他人财物的事实，其行为亦符合诈骗罪的主客观构成要件。综上，被告人崔磊及其辩护人的该项辩解和辩护意见不能成立，本院不予采纳。
关于本案部分涉案数额的认定问题，经查，公诉机关指控被告人崔磊诈骗于钱款中包含3万元购车款一节，因该事实仅有被害人陈述和购车协议予以证明，无其它直接证据表明崔磊确已收受该款，故该项对诈骗数额的指控，证据不足，不予认定。另关于指控被告人崔磊诈骗王二30万元现金一节，因被害人认可崔磊在案发前已向其支付利息7.2万元的事实，故应按实际未归还的数额作出认定，将7.2万元从指控的诈骗数额中予以扣除。辩护人就上述两处提出的相关辩护意见，本院予以采纳。辩护人就涉案数额提出的其它辩护意见，因所涉各被害人均能够对具体情形作出详实说明，合理进行解释，且有有效的合同文本、转账支票、还款保证书及被告人供述等证据予以佐证，各证据之间能够相互印证，故辩护意见中与本院认定事实中相悖的意见不予采纳。
关于对被告人崔磊应以单位犯罪直接责任人员追究责任的辩护意见，经查，由被告人崔磊实际经营的天津市华亿线材厂、天津市永恒海科技发展有限公司和天津静磊五金制品有限公司在案发前资金状况均严重恶化，已不能进行正常的市场交易往来，崔磊利用上述公司以实施犯罪为主要活动，根据《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》之规定精神，不宜以单位犯罪论处，故对崔磊亦不能以单位直接责任人员追究责任。该辩护意见无事实和法律依据，本院不予采纳。
被告人崔磊一人犯数罪，应予并罚。其多次实施诈骗，具有从重处罚情节；被告人崔磊归案后至庭审中均能如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，具有可从轻处罚情节。辩护人就此提出的相关辩护意见，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条之规定，判决如下：
一、被告人崔磊犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金三十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金二十万元；两罪并罚，决定执行有期徒刑二十年，并处罚金五十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。扣除先行羁押的31日，即自2015年7月15日起至2035年6月13日止；罚金刑于判决生效后十日内执行）。
二、被告人崔磊的犯罪所得5235923.85元，继续追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 孙雪梅
代理审判员 刘 英
人民陪审员 王明琴
二〇一五年十一月二十四日
书 记 员 魏克东