河北省泊头市人民法院刑 事 判 决 书(2016)冀0981刑初117号公诉机关泊头市人民检察院。被告人陈文涛，男，汉族，初中文化，群众，农民，住河北省邯郸市。2007年4月17日陈文涛因犯盗窃（未遂）罪被邯郸市丛台区人民法院判处管制一年，并处罚金3400元；2007年6月6日因犯盗窃罪被邯郸市丛台区人民法院判处拘役三个月，并处罚金3200元。陈文涛因涉嫌犯集资诈骗罪于2015年9月10日被泊头市公安局决�刑事拘留并上网追逃，同年9月25日被河北省磁县公安局抓获，并于同年9月26日羁押于河北省磁县看守所，同年9月29日被泊头市公安局执行刑事拘留，同年11月14日转逮捕。现押于河间市看守所。辩护人常玉河，河北照天律师事务所律师。泊头市人民检察院以泊头市院公诉刑诉［2016］101号起诉书指控被告人陈文涛犯集资诈骗罪，于二0一六年六月十三日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。泊头市人民检察院指派检察员陶佳出庭支持公诉，被告人陈文涛及其辩护人常玉河到庭参加诉讼。现已审理终结。泊头市人民检察院指控，2014年6月份，被告人陈文涛伙同宋某1、宋某2、梁某（三人在逃）在泊头市张庄某开办“泊头市鑫通种植专业合作社”(下简称鑫通合作社)，向当地群众宣传介绍时虚构该合作社有种植农业、�化等投资项目，只要存入就高息返利，并诱骗被害人毕某、孙某1、楚某、郭某四人存入股金56.9万元。2014年9月底，该合作社关门，陈文涛四人逃跑。针对上述指控，公诉机关当庭出示并提交了被告人供述、被害人陈述、证人证言、书证、户籍证明等证据。公诉机关认为被告人陈文涛的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，构成集资诈骗罪。提请依法判处。被告人陈文涛供述，其没有非法占有资金，没有逃跑，不构成非法集资罪。辩护人的辩护意见是，一、本案是以鑫通合作社名义进行吸收资金的，资金的支配和客户返现都是合作社进行的，应认定是单位犯罪不是自然人犯罪。二、鑫通合作社的资金是宋某1和梁某、宋某2完全控制，陈文涛没有非法占有的客观条件，宋某1在提出不干后给陈文涛10万元，陈文涛退给孙某2和楚志成各3万�，说明其没有非法占有的目的，陈文涛应构成非法吸收公众存款罪，不构成非法集资罪。三、陈文涛到案后如实供述自己的罪行，确有悔罪表现应从轻处罚。四、从公安卷宗显示陈文涛占用合作社款项仅64000元，应按该数额承担责任，但达不到非法集资罪的量刑起点；即使构成单位集资诈骗罪，对陈文涛也应在有期徒刑三年以下量刑。经审理查明，2014年6月份，被告人陈文涛伙同他人在泊头市张庄某接手了他人开办的“泊头市鑫通种植专业合作社”，并办理了转让手续，陈文涛担任该合作社的法定代表人。陈文涛等人虚构该合作社有种植农业、绿化等投资项目向当地群众进行宣传，并宣称存入后高息返利，诱骗被害人毕某、孙某1、楚某、郭某四人存入股金569000元，后毕某领取奖励、手续费23761元，孙某1领取奖励、手续费2435元，楚某领取奖励、手续费10025�，郭某领取奖励、手续费2577元，共骗取四被害人530202元。2014年9月份底，该合作社关门，陈文涛等人逃匿。陈文涛于2015年9月25日被抓获归案。上述事实有以下经庭审举证、质证的证据予以证实。1、被害人毕某陈述、股金单、合作社通用凭单证实，2014年6、7月份，在泊头市张庄某粮库对面开了一个鑫通合作社，法人是陈文涛。合作社开业时宋福林说合作社一共有16家分社，入股后股金在16家合作社可通兑，随时存随时取，合作社发展高效农业，种大葱、种树苗，绿化等，只要在合作社存款，就给高利息，而且有奖励，其一共存了25万元。9月底或10月初，鑫通合作社就关门了，负责人都联系不上了。存款时他们说服务三农，发展高效农业，但是没有看见他们所说的项目。扣除存钱时的奖励和手续费23761元，实际损失226239元。2、被害人孙某1陈述，其在泊头市鑫通合作社共投资两笔钱共6万元，返手续费、给奖励一共2435元，实际损失57565元。3、被害人楚某陈述，其在泊头市鑫通合作社共存入25万元，后来陈文涛返给其3万元，返还手续费和奖励共10025元，实际损失209975元。4、被害人郭某陈述，证实2014年8、9月份在鑫通合作社分三次共存入39000元，返手续费、给奖励共2577元，实际损失36423元。5、陈文涛供述，2014年3、4月份，宋某1说泊头有一家合作社要转让，集了钱包地种植，剩下的投资建筑工地，盈亏一人一半，其同意和他一起接手。转让后其做合作社的法人代表，宋某1是实际合伙人，梁某是业务经理，宋某2是会计。2014年麦收之后办完变更手续，其到泊头后看了宣传资料，主要是介绍社员入股投资，资金的40%投资高效农业，30%留到社里进行流通存取，30%存到银行保证社员的资金安全。后其以散发宣传资料、当面宣读等方式向信贷员宣传，然后由信贷员再向群众宣传。入股投资的回报分三种：一种是奖励，一种是股金红利，一种是信贷员手续费。当天楚某存了3万元，宋某2给他打印了股金证，奖励他开户奖自行车一辆价值550元，加上信贷员手续费、利息共不到3000元。后来其就不在社里了，回来过两三次，每次都住几天和楚志成见个面，为的是赢得楚某的信任，以便他能继续发展社员入股投资，合作社给他开工资。2014年农历八月十五过后，宋某1说看着不行了，要撤股，让其给他写了书面材料，写明鑫通合作社一切债务和宋某1、宋某2没有关系，合作社账目显示欠投资人569000元，宋某1把合作社现有的钱扣除各项费用后剩下140000元，他给其100000元，说剩余40000回邯郸后给，但是一直没给。吸收来的钱干什么了其不知道，合作社是否有总部其不知道也没见过，集资款是否用于投资农业其也不清楚，其没去实地考察过。宋某1给其的100000元，其退给孙某230000元、楚志成30000元，给楚某开工资4000元，剩下的钱自己花了，还有其来回车费、生活费8、9千元是在鑫通合作社支出的。并供述扣押的红皮现金日记账是合作社的账，记录投资人的资金总数，在交接时账本显示还剩余资金439036元，2014年9月21日孙某1存入30000元后其用里面的10000元还了欠款。股金单和入股凭条上的楚志成和楚志诚是同一个人。6、李某4证言材料证实，其侄子李某2让其找几个土地承包证、户口本办合作社的证，其就要了刘某1、穆某1、郑某、李某1四个人的相关证件交给李某2了，不知道他干什么。7、证人穆某1、刘某1、李某1、郑某证言材料证实，其没有给鑫通合作社出资，给李某4提供了户口本、土地承包证，当时他没有说干什么。并证实鑫通合作社章程上的签字不是其签的。8、证人常某证言材料证实，2014年3月份两个邯郸男子来租用其房子办鑫通合作社，当时他们出示了营业执照和身份证，说是搞农业承包地。9、证人李某2证言证实，2014年2、3月份两个邯郸人找其说想在泊头成立合作社承包土地种小麦，需要办证，其就帮他们办了代码证和税务登记证，让叔叔李某4荣要了刘某1、穆某2图、李某1、郑某几个人的土地证和户口本，他们都没出资，工商登记中的签字是其签的。10、证人周某证言证实，其在合作社工作过几天，不知道他们有什么业务，没看见他们有什么经营活动和宣传活动，不知道哪些人投资，不知道合作社是否进行农业种植活动。11、证人李某3、孙某2、韩某、刘某2的证言证实其在鑫通合作社存过钱，后来都取出来�。12、扣押清单、泊头市鑫通种植专业合作社营业执照、税务登记证、开户许可证、组织代码证、农行预留印鉴卡、变更银行结算账户申请书、开立单位银行结算账户申请书。13、入股凭条、股金单、收款收据证实被害人入股情况。14、门市租赁协议、工作证、各种凭证照片。15、总分类账一本、现金日记账一本、鑫通合作社公章和陈文涛私人印章共4枚、笔记本一个。16、鑫通合作社宣传册及奖励活动宣传页。17、企业设立登记档案、银行账户交易明细。18、抓获经过、羁押证明证实，陈文涛被上网追逃后于2015年9月25日19时10分许被磁县公安局刑警大队抓获并于2015年9月26日至9月28日羁押于磁县看守所。19、刑事判决书二份证实2007年4月17日陈文涛因盗窃（未遂）罪，被邯郸市丛台区人民�院判处管制一年，并处罚金3400元；2007年6月6日因犯盗窃罪被邯郸市丛台区人民法院判处拘役三个月并处罚金3200元。20、常住人口基本信息证实陈文涛的基本情况。本院认为，被告人陈文涛伙同他人在泊头市张庄子开办泊头市鑫通种植专业合作社，虚构投资高效农业、绿化等事实，并以高息为诱饵诱骗被害人进行投资，吸收来的资金没有进行真实的生产经营活动，致使集资款不能返还，应认定其具有非法占有的目的，实际非法集资达530202元，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成集资诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。对辩护人所持的陈文涛的行为构成非法吸收公众存款罪的意见不予采纳。泊头市鑫通种植专业合作社成立后以实施集资诈骗为主要活动，实际上是陈文涛等人利用合作社的外壳实施自然人犯罪的行为，依据最高人民法院《关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条规定，不应认定为单位犯罪。对辩护人提出的本案系单位犯罪的意见不予采纳。陈文涛伙同他人共同犯罪应对犯罪总额承担刑事责任，其在共同犯罪中起的作用较小，对其可从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈文涛犯集资诈骗罪，判处有期徒刑六年零六个月，并处罚金六万元。罚金限判决生效后一个月内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月26日起至2022年3月25日止。）二、责令被告人陈文涛于判决生效后一个月内退赔毕世江226239元、孙财林57565元、楚志成209975元、郭延彬36423元。如不服本判决，可在接到�决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省沧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  房晓宇审 判 员  吴忠胜人民陪审员  燕翔云二〇一六年七月十四日书 记 员  刘 娜