黑龙江省哈尔滨市道里区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）里刑初字第79号
公诉机关黑龙江省哈尔滨市道里区人民检察院。
被告人张哲学，男，朝鲜族，1956年3月9日出生于黑龙江省哈尔滨市，初中文化，系哈尔滨市道里区群力乡新星村村民委员会主任，住哈尔滨市道里区。因涉嫌犯挪用资金罪于2013年3月20日被刑事拘留，同年4月3日被逮捕，现羁押于哈尔滨市道里区看守所。
辩护人王宏宇，黑龙江公盛律师事务所律师。
黑龙江省哈尔滨市道里区人民检察院以哈里检刑诉（2013）1084号起诉书指控被告人张哲学犯挪用资金罪，于2013年12月11日向本院提起公诉，本院于当日立案。依法组成合议庭，于2014年1月6日公开开庭审理了本案。哈尔滨市道里区人民检察院指派代理检察员肖茸出庭支持公诉，被告人张哲学及其辩护人王宏宇到庭参加诉讼。经公诉人建议并经本院同意，检察机关于2014年3月10日对本案进行补充侦查，同年4月10日补充侦查完毕移送本院。现已审理终结。
公诉机关指控：2011年1月17日，被告人张哲学任哈尔滨市道里区群力乡新星村村主任期间，利用职务之便私自将龙建路桥第五工程有限公司支付给新星村的补偿款200000元的支票串成现金，并采取不入账的方式用于个人使用，2011年4月份张哲学将该款分两次交给洪某某个人为其保管。2011年6月初，经群众举报后，张哲学让洪某某将该款交给新星村村委会出纳员许某某。
2010年8月至2013年2月份，被告人张哲学任哈尔滨市道里区群力乡新星村村主任期间，利用职务之便擅自将村集体所有款借给林某某10000元、借给朴某甲125000元、借给孙某某20000元、借给许某某160000元、借给洪某某81000元归借款人个人使用，借款金额总计396000元，借款期间均超过三个月。截止案发前，许某某、林某某已归还全部欠款、朴某甲仍有40000余元未归还、孙某某仍有10000元未归还、洪某某借款81000元全部未归还。
综上，被告人张哲学挪用资金数额共计596000元。
经侦查，被告人张哲学于2013年3月20日在哈尔滨市道里区被公安机关抓获。
公诉机关向法庭提供的证据有案件来源及到案经过、工作证明材料、组织机构代码证，任职证明材料、借据、记账凭证、扣押物品清单；黑龙江省晨旭会计司法鉴定所鉴定意见书；证人王某某、李某甲、何某某、张某某、俞某某、李某乙、洪某某、许某某、林某某、朴某甲、孙某某、李某丙、金某甲、金某乙等人证言、被告人张哲学供述及辩解。公诉机关认为被告人张哲学的行为已构成挪用资金罪，数额巨大。建议依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条之规定，依法对被告人张哲学处罚。
被告人张哲学对公诉机关指控的犯罪事实辩解称，200000元钱当时归属不明，我没有挪用；其他的是村民有困难借给村民使用了。辩护人的辩护意见：对公诉机关指控被告人张哲学犯挪用资金罪无异议，但对公诉机关指控挪用数额有异议。应认定挪用资金306000元，而非公诉机关指控的596000元。公诉机关指控挪用200000元，无证据证实是挪用，张哲学系保管此款，不应定罪；借给村民朴某甲20000元、孙某某10000元、洪某某60000元三笔款项，共计90000元均没有超过三个月，不应认定为犯罪数额。被告人张哲学挪用资金主要是借给村民，社会危害性小，系初次犯罪，请予以从轻处罚。
经审理查明，2011年1月17日，被告人张哲学任哈尔滨市道里区群力乡新星村村主任期间，利用职务之便私自将龙建路桥第五工程有限公司支付给新星村的补偿款200000元的支票串成现金，并采取不入账的方式用于个人使用。2011年4月清明节后张哲学将该款中的100000元交给新星村村委会理财组洪某某个人为其保管，此款挪用期限没有超过三个月。同年“五、一”节前将其于100000元交给洪某某保管，该款挪用期限超过三个月。2011年6月初，经群众举报后，张哲学让洪某某将200000元交给了新星村村委会出纳员许某某。
2010年8月至2013年2月份，被告人张哲学任哈尔滨市道里区群力乡新星村村主任期间，利用职务之便。于2010年8月10日，擅自将村集体所有资金借给村民林某某10000元；于2010年9月擅自将村集体所有资金分三次借给村民朴某甲63000元、同年11月10日擅自将村集体所有资金借给村民朴某甲2000元、2011年7月18日擅自将村集体所有资金借给村民朴某甲20000元、2012年3月7日擅自将村集体所有资金借给村民朴某甲20000元、共计借款105000元；于2010年7月29日擅自将村集体所有资金借给村民孙某某10000元；于2011年5月9日擅自将村集体所有资金借给村民许某某40000元、同年6月30日擅自将村集体所有资金借给村民许某某40000元、同年7月26日擅自将村集体所有资金借给村民许某某80000元、共计借款160000元；于2012年2月16日擅自将村集体所有资金借给村民洪某某21000元。上述借款均归其个人使用，挪用期限均超过三个月。截止案发前，许某某、林某某已归还全部借款，洪某某21000元、朴某甲仍有20000元未归还。另外，被告人张哲学于2012年12月24日擅自将村集体所有资金借给村民朴某甲20000元；于2012年12月24日擅自将村集体所有资金借给村民孙某某10000元；于2013年2月28日擅自将村集体所有资金借给村民洪某某60000元。归其个人使用，截止案发，挪用期限均没有超过三个月，挪用资金共计90000元。上述借款均未归还。
综上，张哲学挪用资金数额共计406000元。
经侦查，公安机关于2013年3月20日在哈尔滨市道里区将被告人张哲学抓获。庭审后张哲学家属代张哲学归还尚未归还挪用资金131000元。
上述事实，有下列证据证实。
1、案件来源及到案经过，哈尔滨市公安局道发局接道里区群力乡新星村村民举报，2013年3月20日将张哲学抓获。
2、证人洪某某证言：2011年4月份一天，记得是过清明节没有几天，这个时间记得非常清楚，因为给母亲烧纸的几天后一个下午张哲学打电话让我去村里，当时只有张哲学在办公室，他说阳明滩大桥指挥部把钱赔给村里了，并从保险柜里拿出一个塑料袋递给我，我打开一看是一捆钱，张哲学说这是10万，先放你那儿。如果公安机关问就说是2011年1月末的时候放在这里的。他说当时没有交给村里，而是存银行了，并强调公安机关问的时候必须这么说。他把第二个10万元交给我的时候，是2011年五一节的前几天的一天下午张哲学让我去村里，他一个人在办公室，从保险柜里拿出一个塑料袋说这是阳明滩指挥部赔给村里的钱是10万元，公安机关问就说1月份交给你的。第一笔10万元钱是银行捆的钱，我认识。第二笔2011年5月1日的前几天的钱，我打开看全部是散的1叠1万元钱，不像是第一次那样成捆的10万元，我数是10叠，是10万元。
我个人向新星村借过二次款，第一次大约是在2012年的夏天，详细时间以村里的记账凭证为准，我向村里借了两万元钱，因为当时买了一辆轿车是分期付款的形式购买的，向村里借这两万元是为了交购车款。那天我到村里找张哲学说，我没有钱交购车款了，村里能不能借我两万元钱，张哲学当时就同意了，然后让我写张借据，我写完借据，张哲学签完字以后我到出纳员许某某那取了两万元，这两万元钱至今没还。第二次大约是2013年的春天，我准备在道里区二水源附近包一养鱼池，因没有启动资金，我就到村里找到张哲学，对他说准备在道里区二水源附近包一养鱼池养鱼，要向村里借款六万元，张哲学当时就同意了，然后让我写张借据，我写完借据，张哲学签完字以后我到出纳员许某某那取了六万元，这钱至今我还没有用，这六万存到我工商银行的卡里了。
3、证人王某某证言：2011年1月中旬的时候，阳明滩指挥部因修桥的原因，水淹了新星村和我承包群力乡养殖场的青年点部分土地和树，为此我们和新星村与指挥部多方协商，他们给新星村赔偿二十万元，给我赔偿十万元。这样应指挥部的约定，我和张哲学一起去龙建五处，他们的财务给张哲学开了一张二十万元的支票，给我开了一张十万元的支票。龙建公司给张哲学开支票的时候，张哲学问我你有账户吗，我说有，这样他要求我帮他一起存上，然后串现金给他，收到支票以后我存入我户名为“哈尔滨绿旺达农机专业合作社”，开户为农村信用社银行里，三天以后（1月20日）我自己开车去的红旗大街信用社取的三十万元现金，共计三捆，每捆十万元，然后我去的新星村把二十万元交给了张哲学，当时他的办公室只有我们两个人，我把两捆钱放到他的办公室的桌子上。这两捆钱是银行打的捆，他收到以后也没有打开查数。
4、证人李某甲证言：2009年三环西桥三、四标段在施工期间，由于施工降水无处排放，造成群力乡新星村土地淹没，没有土坑取土，就这样经阳明滩大桥建设指挥部协调，我公司给群力乡新星村淹地补偿十万元，土坑取土补偿二十万元。因此我公司在2010年10月23日在道里区新阳路政务中心与群力乡新星村村主任张哲学签订了补偿款协议，这份协议都是以对公的身份签订的，因为张哲学是新星村村主任，我们签这份补偿协议也是经过阳明滩大桥建设指挥部协调的。我们是分两次给的补偿款，第一次是2011年1月17日，付款贰拾万元，第二次是2011年6月2日，付款拾万元，我们通过招商银行转账给付的，具体落到谁的账户上我不清楚。是张哲学本人来取的银行支票。
5、证人许某某证言：2011年的时候，我住的我父亲的房子，2011年6月份在群力新区我村委会的附近看好了一商品房，准备要买，因手头没有钱交首付，就和张哲学请求借公款，当时说是为了买房子。张哲学让我写借条，所以于2011年5月9日，借四万元，6月30日，借四万元和7月26日，借八万元，累计十六万元。当时就是要买房子交首付，然后他让我写借据。我在票据上写的借款理由两张写的是奶奶看病借款，一张写的是装修房子。
另外，村民洪某某在2012年2月16日，向村里借款两万一千元，2013年2月28日，向村里借款六万元整，他借款理由我不知道，主任张哲学批完我就付款给村民，洪某某的这两次借款因为是暂借所有没入账，不入账的事张哲学知道。
6、证人林某某证言：2009年到2010年12月份，我担任道里区新星村委会出纳，2010年12月份到2011年5月份担任该村会计，当出纳时主要管理现金，当会计主要负责管理账目。当出纳的时候就一个保险柜，2010年12月份，我不干出纳后把这个保险柜给许某某使用了。2011年1月10日，单位买了一个保险柜，由张哲学自己使用，后期出纳员许某某的保险柜坏了，就把这个保险柜给她使用了。2011年2月28日，单位又买了一个保险柜由张哲学使用。当出纳的时候就我一个人有钥匙，许某某当出纳后我就把钥匙给她管理了，张哲学的保险柜由他自己负责，就他自己有钥匙，别人谁有钥匙我就不清楚了。2009年到2011年，我在道里区新星村委会工作期间没有债务，道里区新星村委会一共有两个基本账户，一个在道里区建国信用社，另一个在群力信用社，使用的是道里区建国信用社的账户，群力信用社账户，张哲学说的有债务，钱存进去就会被划走，所有一直使用建国信用社的。2010年12月末，当时任村里的会计，听说龙建路桥公司对村里的土地损毁补偿签订协议了，但是村里一直没有信，大家也都不知道，2010年12月末到2011年4月末，在这期间，龙建路桥公司没有包赔我村土地赔偿款入账。2011年4月份，我去的龙建路桥公司查阅的土地补偿款，他们马会计告诉我，这笔土地补偿协议签订完了，土地补偿款给张哲学了，你们就不要再来问了，回去问你们村长吧。我个人借款没有什么理由，就是没有钱花了，这些借款凭证的理由都是当时为借款瞎编的。当时我是村里的出纳员，借款时先和张哲学说，我签名后张哲学签字，然后我拿走的钱。我借款的时候张哲学没有和别人说，当时只有我两人。
7、证人张某某证言：2011年6月初，接到群众举报：龙建路桥公司在修三环桥时，破坏了新星村的土地，土地补偿款已经给了，张哲学得到钱了，但是村里账上没有，这时我才知道这件事。当时我是群力乡政府纪委书记，为此2011年6月7日，我把当事人张哲学、洪某某、王某某、找到我办公室，了解了一些情况。龙建路桥公司在修三环桥时，据王某某、张哲学讲土地有争议。进行调查后，才知道这笔钱一共是三十万元，分两笔钱，一笔是二十万元，张哲学说钱放在洪某某那了，因为土地有争议，新星村有外债，钱不能存入本村账户上，所以才存入洪某某那保管的。另一笔是十万元，钱发下来后没多久就给村民了。调查完之后，张哲学说要把钱给乡里，我同意了并告诉他找乡长。
8、证人李某丙证言：我是道里区群力乡新星村书记，从2012年5月至今，支部委员有俞某某和朴某乙。村委会主任是张哲学。2011年6月份至2011年7月26日，村会计许某某向村里借款三次累计十六万元，这事我并不知道，2012年2月16日、2013年2月28日洪某某向村里借款两次累计八万一千元这事我不知道。我不主管财务，张哲学从来不跟我说财务方面的事。新星村有理财小组，共计三人，他们是洪某某、李某某，李某乙。我是上届理财小组的成员。现任村支部班子我是书记，俞某某、朴某乙也是支部委员，村委会班子张哲学是主任、许某某、洪某某是委员，村财务实行集体管理，村里五千元以下的资金支出必须经两委班子讨论，同意后报理财小组。五千元以上召开村民代表大会讨论，报理财小组。这都是张哲学上届的规定，张哲学也知道这个规定但他没有按这个规定执行。
9、证人俞某某证言：村里两委班子的情况有李某丙是书记，我和朴某乙是支部委员。村委会主任是张哲学、许某某和洪某某（在韩国打工）。2011年6月份至2011年7月26日，村会计许某某向村里借款三次累计十六万元这事，借的时候我不知道，还的时候我知道是我做的账。2012年2月16日、2013年2月28日，村民洪某某向村里借款两次八万一千元这事我不知道，因为还没有走账。事先借款张哲学和许某某不需要通知我。我在新星村担任会计职务，新星村有理财小组共计三人，他们是洪某某、李某某，李某乙。村财务实行集体管理，村里五千元以下的资金支出必须经两委班子讨论，同意后报理财小组。五千元以上召开村民代表大会讨论，报理财小组。这些都是张哲学上届的规定，张哲学也知道这个规定但他没有按这个规定执行。张哲学借给许某某和洪某某的钱都是土地提留款，土地提留款就是国家征地后分给村民后村里留的一小部分，张哲学将村集体的资金借给许某某和洪某某个人使用此事我不知道，村民代表大会也没有召开。
10、证人朴某乙证言：我以前担任村委会委员和村支部委员，有理财小组，成员有洪某某、金某甲、刘某某、尹某某，村财务实行集体管理，村里五千元以下的资金支出必须经两委班子讨论，同意后报理财小组。五千元以上召开村民代表大会讨论，通过后报理财小组。
11、证人金某甲证言：2008年曾担任新星村委会理财小组成员，主要审计村里的账目，其他成员有洪某某、康某某（已过逝）、尹某某。村里花销有制度，5000元以上村民代表大会讨论决定，5000元以下由村两委班子讨论决定，每次花销都入账也都有明细。
12、证人金某乙证言：村里大约有一千一百亩的耕地，一直由村委会管理，没有人种就全部包给外人种，2008年给三十多户的村民扣大棚了。剩余部分还由村委会统一管理。2010年修三环桥占了五万平方米，市里的补偿给村里一千八百多万元，每个村民分了四万元。修桥淹了一部耕地，还有取土又毁坏了一些耕地道桥公司给村里了一部分补偿，这个事我听说了，并问了现任村主任张哲学，他讲毁坏的耕地是群力乡政府养殖场的土地给了二十万元的补偿，所以就没有分给村民，被淹的土地是村里的补偿了十万元，他说已经分给村民了。我以前在新星村担任书记兼村主任，是张哲学的上任，我在任期间新星村有理财小组，成员有洪某某、金某甲、刘某某、尹某某。我是村支部兼村主任。我是支部书记，支部委员是俞某某，朴某乙。村委会班子有我、俞某某和朴某乙。村财务实行集体管理，村里五千元以下的资金支出必须经两委班子讨论，同意后报理财小组。五千元以上召开村民代表大会讨论，通过后报理财小组。这些规定原先有书面的现在不知道了。
13、证人李某乙证言：2011年的冬天，我是新星村理财小组的成员，和我一起成为理财小组的成员还有洪某某、李美玉，小组的职责是审核村财务的账目。2012年6月，村民许某某还借款8万元，村里下账是上面有理财小组的成员盖的名章，其中也有我的盖章，我盖章之前村主任张哲学和会计、出纳员已经做好帐了。理财小组的组长是洪某某。
14、证人朴某甲证言：我借款没有什么理由，因为看见别的村民向村里借款，也向村里借款，钱到我手里后，吃饭喝酒花了。出事的借款凭证都是我借的款，上面的理由都是瞎编的，为了就是借款。每次借款之前我先请村长张哲学吃点饭，然后张哲学让出纳员写借据，我在上面签字，张哲学签字之后我在出纳员那取款后就完事了。2010年9月2日至今我一共向村里借了七次，累计十二万五千元。还了多少我忘了，好像还欠六万余元。我向村里借款的时候张哲学没和别人商量，每次都是我和张哲学单独联系。
15、证人孙某某证言：我借款没有什么理由，就是没钱花了，借据上的理由是当时为借款瞎编的，累计借款贰万元，2011年10月份还了一万，还有一万元没有还。借款时先和张哲学说，然后出纳员填借据，我签字后张哲学签字，然后到出纳员那领钱。
16、证人李某丁证言：2013年3月18日前后，新星村张哲学曾到办事处找我，提出过想把龙建公司赔偿的20万元交给乡政府，当时我答复：应按照相应规定和程序，说明资金来源和用途，再按照法规进行处理，由你（张哲学）直接给乡政府钱是不符合规定的，同时乡纪检正在调查此事，相关部门拿出处理意见后再行决定。
17、扣押物品、文件清单，账目照片，涉案借款票据原件正反面照片：证实涉案借款情况及涉案金额。
18、补偿协议、收据、记账凭证：龙建路桥公司与张哲学在2010年1月23日签订补偿协议，2011年1月17日张哲学收到龙建公司支付的招商银行转账支票20万元，2011年6月1日收到龙建公司支付的招商银行转账支票10万元。
19、哈尔滨市道里区群力乡新星村组织机构代码证及任职证明。
20、审计报告及审计部门情况说明：证实借款还款的情况。
上述证据本院予以确认。
本院认为，被告人张哲学身为集体组织的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用，借给他人，数额巨大，其行为已构成挪用资金罪，公诉机关指控罪名成立，应予惩处。被告人张哲学辩解200000元没有挪用和辩护人对200000元无挪用证据及张哲学擅自挪用资金借给他人使用的三笔90000元，没有超过三个月，不应认定为犯罪数额的辩护意见，经庭审查明，张哲学挪用龙建路桥补偿新星村200000元，没有存入新星村账户，从时间上看其中100000元以超过三个月，应认定挪用资金，另100000元，没有超过三个月，不应认定为犯罪，其辩护意见部分予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款之规定，判决如下：
被告人张哲学犯挪用资金罪，判处有期徒刑四年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年3月20日起至2017年3月19日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张家明
人民陪审员 李惠萍
人民陪审员 张秀英
二〇一四年六月二十六日
书 记 员 郑立哲
书 记 员 吴艳虹