广西壮族自治区北海市海城区人民法院 刑 事 判 决 书 (2015)海刑初字第149号 公诉机关广西壮族自治区北海市海城区人民检察院。 被告人罗梦，女，1967年6月12日出生于江西省南昌县，汉族，大专文化，户籍所在地：江西省南昌县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2014年5月26日被刑事拘留，同年7月3日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 辩护人颜军战，陕西新纪律师事务所律师。 辩护人刘忠义，陕西省宝鸡市渭滨区居民。 被告人蔺光华，男，1966年4月29日出生于河南省新蔡县，汉族，初中文化，户籍所在地：云南省西双版纳傣族自治州景洪市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2014年8月9日被刑事拘留，同年9月15日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 辩护人**才，广西海鑫律师事务所律师。 被告人陈金英，女，1966年11月21日出生于江苏省溧阳市，汉族，初中文化，户籍所在地：江苏省宜兴市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2014年5月26日被刑事拘留，同年7月3日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 辩护人杨锐，广西盛力律师事务所律师。 被告人张安金，男，1969年6月6日出生于江苏省丰县，汉族，大专文化，户籍所在地：江苏省丰县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2014年5月26日被刑事拘留，同年7月3日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 被告人罗长英，女，1968年6月16日出生于福建省浦城县，汉族，高中文化，户籍所在地：福建省三明市梅列区。曾因本案,2013年7月14日被刑事拘留，2013年8月10日被予以释放。现因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2014年5月26日被刑事拘留，同年7月3日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 辩护人李德安，广东尚智和律师事务所律师。 广西壮族自治区北海市海城区人民检察院以北城检刑诉﹝2015﹞85号起诉书指控被告人罗梦、蔺光华、陈金英、张安金、罗长英犯组织、领导传销活动罪，于2015年3月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。在审理过程中，检察机关认为需要补充侦查一次建议延期一个月并获准许，后本院向北海市中级人民法院申请延长审限三个月获准。北海市海城区人民检察院指派检察员黄文出庭支持公诉。被告人罗梦及其辩护人颜军战（第三、四、五、六、七次开庭不到庭）、刘忠义、被告人蔺光华及其辩护人**才、被告人陈金英及其辩护人杨锐（第三、四次开庭不到庭）、被告人张安金、被告人罗长英及其辩护人李德安到庭参加了诉讼。现已审理终结。 广西壮族自治区北海市海城区人民检察院指控如下： 厦门金某1制药有限公司、厦门金某1科技有限公司为金某1实业有限公司(中国香港)全资子公司,国家商务部批准厦门金某1制药有限公司为直销企业,以直销方式销售自产的保健产品,直销区域为福建省厦门市的六个区(思明区、海沧区、湖里区、集美区、同安区、翔安区)范围内,不能超区域、超范围经营直销。2013年7月,厦门金某1科技有限公司授权被告人罗长英为厦门金某1科技有限公司系列保健产品在广西壮族自治区北海市海城区的经销权(批发、零售)。 2013年3月开始,被告人罗梦与被告人蔺光华商议,在北海市海城区成立一个名为“金某1公司神雨系统长城团队”(以下简称“长城团队”)的非法传销组织,以被告人罗长英在北海市海城区开设的金某1社区店(后转移至北海市海城区祥和大厦东楼601、602室)作为介绍金某1产品、推广会员的场所,在北海市进行“人际网络”的传销,要求参加者以缴纳16800元、20000元、22000元不等费用的方式购买金某1制药产品获得加入资格,并依据加入时间按照每个会员只能发展两个下线,并以2的倍数递增方式组成层级,以发展下线销售业绩来计算和返还上线的报酬作为计酬、返利依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物。 2013年4月，被告人罗梦、蔺光华发展被告人陈金英、张安金加入“长城团队”非法传销组织。被告人罗梦是“长城团队”的发起者,负责对接传达会议精神并录入新加入会员报单工作;被告人蔺光华负责“长城团队”整体工作安排、编排新加入会员的网络名单,两被告人均是总监级别,是“长城团队”的领导核心;王某1(另案处理)是“长城团队”的“政委”;被告人罗长英是“长城团队”北海社区店的店长,负责接待会员、接待会员带朋友来听讲座、帮助会员订购产品等服务工作,被告人罗长英是高级经理;被告人陈金英、张安金是高级经理,并担任“长城团队”讲师,负责“长城团队”的培训教育工作。2014年2月27日,被告人罗梦、蔺光华等成立“长城团队市场发展委员会”,人员组成有:王某1、罗梦、蔺光华、张安金、陈金英、罗长英。“长城团队市场发展委员会”成为“长城团队”最高管理层。被告人罗梦、蔺光华、罗长英、陈金英、张安金分工合作,不断发展人员加入“长城团队”非法传销组织。2014年3月起,被告人罗梦、罗长英、陈金英、张安金及王某1等人介绍、发展“长城团队”会员加入”云数贸”项目,会员只要交纳1800元“入门费”即可获得资格发展下线取得提成,被告人罗梦安排王某2以其个人名下工商银行帐户62×××76收取“入门费”。据统计,自2014年3月5日至4月24日止,收取1800元“入门费”的共计1757份,金额为3162600元。 被告人罗梦以其名下工商银行帐户21×××08、62×××59收取“长城团队”新加入会员交纳费用。据统计,自2013年3月31日至5月7日止,收取16800元费用的共计105份;自2013年7月8日至2014年3月22日止,收取22000元费用的共计398份。 自2013年4月18日至2014年5月止,被告人罗梦共非法获利2150054.61元;被告人蔺光华共非法获利3283215.78元;被告人罗长英共非法获利481184.86元;被告人陈金英共非法获利569218.80元;被告人张安金共非法获利275772.34元。 2014年5月25日,被告人罗梦、罗长英、陈金英、张安金在北海市海城区祥和大厦东楼601、602室被公安机关查获归案。2014年8月8日被告人蔺光华在北海市火车站候车厅被公安机关抓获。归案后,被告人罗梦、蔺光华、罗长英、张安金如实供述自己罪行。 破案后,公安机关从祥和大厦东楼601、602室扣押“长城团队”培训名单、荣誉证书等相关资料、金某1系列产品等;从被告人罗长英处扣押两台手机、从被告人陈金英处扣押工资发放表、会员结构图、手机、银行卡等物品;从被告人蔺光华处扣押“长城团队”市场开发计划、授权书、福利兑换申请表等。 对上述事实，公诉机关当庭出示了金某1制药（中国）有限公司的情况说明、常住人口基本信息、银行个人信息查询、银行流水、到案经过、提取笔录、市场计划、“云数贸”结构图、讲解图及对账工资发放表、长城团队培训登记表扣押物品清单、《关于核查直销企业是否办理服务网点相关核查手续的函》、《保健食品经营备案凭证》、《北海市工商局案件移交函》、受案登记表、立案决定书、释放通知书、情况说明、长城团队培训登记表、证明、直销经营许可证、商务部直销行业管理信理系统信息查询结果、查询结果说明、企业法人营业执照、金某1制药（中国）有限公司注册信息、企业注册资料查询、授权书、中国工商银行凭证、存款人开户资料、单位客户信息查询、银行个人信息查询、银行流水、中国工商银行股份有限公司北海分行交易查询记录、情况说明、厦门金某1制药有限公司直销员计酬管理规定，被告人陈金英、张安金的信件，证人证言，被告人供述，辨认笔录，勘验检查笔录，照片，电子数据等相关证据，认为被告人罗梦、蔺光华、陈金英、张安金、罗长英的行为均构成组织、领导传销活动罪，请求本院依法惩处。 被告人罗梦对起诉书指控的罪名及事实均有异议，其辩解:1、其获得厦门金某1制药公司的授权书，授权其可以直销,其没有“拉人头”，“532津贴”和“对碰奖”等薪酬制度是公司的，“长城团队”没有制度，也没有自己计酬；2、获利应该是三十多万，是金某1公司发放的提成和销售报酬，不是非法获利；3、其没有从“云数贸”中获利；4、市场管理委员会是公司要求成立的；5、其所收的费用均打给了公司；6、其不是“长城团队”的负责人，不是管理层；7、其不认识本案的证人。其当庭出示了厦门金某1科技有限公司授权书的复印件、长越商行个体工商户营业执照的复印件。 被告人罗梦的辩护人提出的辩护意见是，被告人罗梦等人是多层次计酬直销而不是传销，其行为不符合组织、领导传销罪的法律构成要件。其当庭出示了厦门金某1科技有限公司授权书、长越商行个体工商户营业执照、金某1制药（中国）有限公司聘书。 被告人蔺光华对起诉书指控的罪名及犯罪事实均有异议，认为起诉书指控的内容与事实不符，其辩解:1、“长城团队”不是其和被告人罗梦商议成立的；2、会员是自愿加入的，其没有强迫他们加入；3、“长城团队”没有任何经营行为，它不是传销组织，只是个交流平台，其没有要求发展两条下线，没有引诱参加者继续发展他人，也没有骗取财物的行为；4、其没有负责长城团队整体工作安排、编排新加入会员的网络名单；5、其不是长城团队的管理层；6、其没有发展被告人陈金英、张安金；7、从其处扣押的是金某1公司的发展计划，不是长城团队的市场开发计划。 被告人蔺光华的辩护人提出的辩护意见是,1、被告人蔺光华在客观行为方面不符合组织、领导传销活动罪的要件，金某1的返利模式是以推荐会员、开发销售人员的销售业绩作为计酬返利的依据，不是以“拉人头”的方式；2、被告人蔺光华在主观方面没有骗取财物的故意。其当庭出示了出库单、会员签收产品记录。 被告人陈金英对起诉书指控的罪名和事实均有异议，其辩解：1、其行为不构成组织、领导传销罪，金某1公司的会员收益来自于销售业绩，销售业绩来自推销购买金某1产品的数量，其没有“拉人头”，只是介绍他人购买产品；2、其是后来加入“云数贸”的，当其听说的时候已有几百人加入，其之前没有介绍、发展“长城团队”会员加入“云数贸”；3、其获得的收入是公司直销的奖金和报酬，不是非法收入；4、其不是“长城团队市场发展委员会委员”和“长城团队”管理层，也不是讲师。 被告人陈金英的辩护人提出的辩护意见是，公诉机关指控被告人陈金英犯组织、领导传销活动罪事实不清、证据不足：1、“长城团队”在北海有多家门店和一系列产品，每家门店都有厦门金某1公司的授权（批发、零售）；2、“长城团队”的成员都是厦门金某1公司的消费会员、都是付款给厦门金某1公司，再由厦门金某1公司的客服发产品给会员，并对会员发放销售补贴和服务报酬3、“长城团队”没有层级和按发展人头提取报酬的情形，消费会员只是按照消费额取得不同的会员等级，不存在团队计酬，被告人陈金英除金某1公司按销售业绩发放的合法服务报酬外，没有非法所得，没有层级在上的会员给层级在下的会员发放任何提成，不存在因“团队计酬”而取得报酬的情形；4、被告人陈金英不是组织、领导者；5、被告人陈金英只投了1800元购买‘云数贸’，至今没有收益，其是在会员劝说下投资的，没参与过活动，指控其参与组织、领导‘云数贸’与事实不符。综上，被告人陈金英的行为不符合组织、领导传销罪的犯罪构成要件。其当庭出示了《赢在金某1》P70-73页、《商业故事》杂志2013年第八期P37-38页、《当代直销》杂志2013年第9期P40、P41、P48-49页、P66-67、《当代直销》杂志2013年第11期P85。 被告人张安金对起诉书指控的罪名和事实均有异议，其辩解：1、“长城团队市场发展委员会”不是“长城团队”的最高管理层；2、其没有与其他被告人分工合作；3、“长城团队”没有骗取财物，被告人罗梦收到钱后转款给了公司，公司收到后注册给编号，发产品，其和其他被告人是非常优秀的直销团队；4、计酬是以产品金额为依据的，不是靠“拉人头”来计算；5、“云数贸”不是传销；6、其只是金某1公司的VIP会员，只是消费者，其不是“长城团队”的管理层。 被告人罗长英对起诉书指控的犯罪事实均有异议，其辩解：1、其不是传销活动的领导者，不是“长城团队”的管理层；2、其收入是合法获利，不存在“拉人头”骗取钱财、非法获利的情况；3、其负责接待会员、接待会员带朋友来听讲座、帮助会员订购产品等服务工作不是从事传销活动的分工，而是金某1社区店的运营模式；4、其获得的授权是在北海进行批发、零售，其办理了营业执照并在食品药品监督局办理了备案；5、其买了一份1800元的“云数贸”，但什么也没有参加，不构成犯罪。 被告人罗长英的辩护人提出的辩护意见是，1、“长城团队”的行为受厦门金某1公司操控，团队销售的酬金制度、奖金制度是厦门金某1公司制定的；2、被告人销售的金某1产品的价格是全国统一的，和在厦门直销的价格一样，销售活动获得的利润是合理利润；3、被告人罗长英在团队中的作用是接待会员，展示产品，这是其开店的本职工作，和团队经营没有本质关系；4、被告人罗长英发展的会员只有四个人都是其亲属，没有获利的主观目的，是非法直销，应受行政处罚；5、被告人罗长英到案后如实供述自己的违法行为；6、被告人罗长英除了买了一份“云数贸”，没有参与“云数贸”的活动，不是组织者、领导者。其当庭出示了陈某7和赵某5的购货清单、陈某7和赵某5的证言、金某1产品价格的网页打印件。 经审理查明，厦门金某1制药有限公司[后更名为金某1制药（中国）有限公司]、厦门金某1科技有限公司为金某1实业有限公司(中国香港)全资子公司,国家商务部批准厦门金某1制药有限公司为直销企业,以直销方式销售自产的保健产品,直销区域为福建省厦门市的六个区(思明区、海沧区、湖里区、集美区、同安区、翔安区)范围内,不能超区域、超范围经营直销。2013年7月,厦门金某1科技有限公司授予被告人罗长英为厦门金某1科技有限公司系列保健产品在广西壮族自治区北海市海城区的经销权(批发、零售)。 2013年4月,在被告人罗梦、蔺光华的主导下，“金某1公司神雨系统长城团队”(以下简称“长城团队”)的传销组织在北海市海城区开始运作,以被告人罗长英在北海市海城区开设的金某1社区店(后转移至北海市海城区祥和大厦东楼601、602室)作为介绍金某1产品、推广会员的场所,在北海市进行“人际网络”的传销,要求参加者以缴纳16800元、20000元、22000元不等费用的方式购买金某1产品获得加入资格,按照每个会员发展2个直接下线、以2的倍数递增的方式组成层级，采取“抱团经营”的方式分配下线，参加者可把自己发展的人员分配到自己的直接线下也可以为了利益最大化分配到别人的线下，通过采用“对碰奖”、“532津贴”等本质上以发展人员的数量作为依据的计酬、返利方式,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物。所谓“对碰奖”，即会员每发展两个人就是一“碰”，每一“碰”可以获得相应的提成。所谓“532津贴”，即会员发展1-2人，就可以拿到所发展的第一代会员的对碰工资的5%，会员发展3-4人，就可以拿到所发展的第二代会员对碰工资的3%，发展5人以上可以拿到所发展的第三代会员对碰工资的2%。该传销组织分为见习主任、主任、经理、高级经理、区域总监、全国总监、全球总监等层级。 2013年4月,被告人陈金英、张安金加入“长城团队”。被告人罗梦是“长城团队”的发起者,负责对接传达会议精神、收取新加入会员缴纳的“入门费”、录入新加入会员报单工作;被告人蔺光华负责“长城团队”整体工作安排、编排新加入会员的名单；被告人罗梦、蔺光华均是总监级别,是“长城团队”的领导核心;王某1(另案处理)在“长城团队”被称作“政委”，负责“长城团队”整体工作安排;被告人陈金英、张安金是高级经理,并担任“长城团队”讲师,负责“长城团队”的培训教育工作；被告人罗长英是北海金某1社区店的店长,在“长城团队”中负责接待会员、接待会员带朋友来听讲座、帮助会员订购产品等服务工作,被告人罗长英是高级经理。2014年2月27日,被告人罗梦、蔺光华等成立“长城团队市场发展委员会”,人员组成有:王某1、罗梦、蔺光华、张安金、陈金英、罗长英。“长城团队市场发展委员会”成为“长城团队”最高管理层。被告人罗梦、蔺光华、陈金英、张安金、罗长英分工合作,不断发展人员加入“长城团队”。被告人蔺光华于2014年3月退出“长城团队”的管理层。2014年3月起,被告人罗梦、陈金英、张安金、罗长英及王某1等人介绍、发展“长城团队”的会员及非会员加入“云数贸”（云计算、大数据、互联网贸易）项目。“云数贸”项目没有产品，该项目以2的倍数递增的方式组成层级，“长城团队”的会员及非会员只要交纳1800元“入门费”，即可发展下线取得返利，第一个月返利1800元，第二、三个月返利2000元,非会员还可通过累积返利获得“金某1健康会员”资格加入“长城团队”从而发展下线取得提成。被告人罗梦安排王某2以其个人名下工商银行帐户62×××76收取“入门费”。据统计,自2014年3月5日至4月24日止,收取1800元“入门费”共计1757份,金额为3162600元。 被告人罗梦以其名下工商银行帐户21×××08、62×××59收取“长城团队”新加入会员交纳费用。据统计,自2013年4月1日至6月15日止,收取16800元费用共计107份;自2013年5月3日至2013年9月11日止，收取20000元费用共计548份；自2013年7月8日至2014年3月22日止,收取22000元费用共计593份；上述金额合计25803600元。 被告人罗梦非法获利947222.12元，被告人蔺光华非法获利3215302.95元，被告人陈金英非法获利569218.8元，被告人张安金非法获利273003.48元，被告人罗长英非法获利511619元。 2014年5月25日,被告人罗梦、陈金英、张安金、罗长英在北海市海城区祥和大厦东楼601、602室被公安机关查获归案。2014年8月8日被告人蔺光华在北海市火车站候车厅被公安机关抓获。 破案后,公安机关从祥和大厦东楼601、602室扣押“长城团队”培训名单、荣誉证书等相关资料、金某1系列产品等;从被告人蔺光华处扣押市场计划、授权书、福利兑换申请表；从被告人陈金英处扣押工资发放表、会员结构图、手机、银行卡等物品;从被告人罗长英处扣押两台手机等。 另查明，被告人陈金英、张安金在北海市第一看守所羁押期间，为逃避刑事处罚，相互传递信件进行串供。 上述事实，有公诉机关出示并经当庭举证、质证的下列证据予以证明： （一）书证 1、常住人口基本信息：证实被告人罗梦、蔺光华、陈金英、张安金、罗长英犯罪时已满十八周岁。 2、银行个人信息查询、银行流水：反映被告人罗梦、蔺光华、陈金英、张安金、罗长英，同案人王某2的个人账户明细，其中王某2名下工商银行帐户62×××76自2014年3月5日至4月24日止,存入1800元共计1757份,金额为3162600元。 被告人罗梦名下工商银行账户62×××59自2013年7月20日至2014年2月17日止,打入22000元共计81份，自2013年6月4日至7月7日打入20000元共计14份；帐户21×××08自2013年7月8日至2014年3月27日止,打入22000元共计512份，自2013年5月3日至8月5日止,打入20000元共计534份，自2013年4月1日至6月15日止,打入16800元共计107份。上述金额合计25803600元。 2013年4月至2014年5月，账号10×××55分别向被告人罗梦名下工商银行帐号21×××80、21×××08共转入301068.69元，向被告人蔺光华名下工商银行账号62×××67、62×××88共转入1920611.86元，向被告人陈金英工商银行账号62×××07共转入299207.5元，向被告人张安金工商银行账号62×××68共转入148742.74元，向被告人罗长英工商银行账号95×××39共转入275445.2元。账号为10×××53的账户分别向被告人罗梦名下工商银行帐号21×××80、21×××08共转入630479.46元，向被告人蔺光华名下工商银行账号62×××67、62×××88共转入1235322.45元，向被告人陈金英工商银行账号62×××07共转入270011.30元，向被告人张安金工商银行账号62×××68共转入124260.74元，向被告人罗长英工商银行账号95×××39共转入236173.80元。账号10×××66向被告人罗梦名下工商银行帐号21×××80转入15673.97元。 被告人罗梦名下工商银行账号21×××80（账户属性：活期无折户）与工商银行账号62×××42（账户属性：个人综合账户卡）在同一时间的银行流水记录完全相同，反映的是同一交易记录。 3、到案经过：反映2014年5月25日12时许，民警联合其他相关部门执法,在北京路祥和大厦601、602查处“金某1祥和社区销售店”,将被告人罗梦、张安金、陈金英、罗长英一并抓获。2014年8月8日19时50分许，公安人员在巡逻时查获网上在逃人员被告人蔺光华。 4、提取笔录、扣押物品清单：反映民警从被告人陈金英身上提取了对账工资发放表一份、“云数贸”结构图及会员结构图等书证各一份；从被告人陈金英身上搜缴出小米牌手机一部，coolpad牌手机一部，银行卡7张，往来港澳通行证1本（证件号码：W86733680）;从罗长英身上搜缴到白色“云数贸”手机一部,黑色中兴手机一部；从蔺光华处缴获市场计划一份。 5、从被告人陈金英身上提取的对账工资发放表：反映制表日期是2014年4月7日，于某1、张某4、宋某1、刘某4、宋某2、迟玉星、刘某5、于某2、刘某6、陈某8、刘某7、安某1、魏某1、史某1、王某3、郭某1、张某5、肖某2、王艳丽、陈某9、李春蕾、于某3、李某8、周某1、张某6、尤某、颜某等人被发放了500元、800元、1300元不等的工资,以上人员打款时间在2014年2月28日至3月16日之间。另有许某、宋某3、刘某8、邴强胜、谷某1、董某、李某9、孙某2、李某10、常某、魏某2、安某2、李某11、李某12、李某13、马某2、刘某9、张某7、倪某、孙某3、万某、刘某10等人在工资发放栏里金额未填写。 6、从陈金英身上提取的“云数贸”结构图(信笺纸)和会员结构图（粉色纸）：根据被告人陈金英的供述,这两张图是被告人罗梦向其介绍“云数贸”项目时所画,其留在身上做后续研究的。这两张图呈现出以2的N次方逐级对称发展的组织结构，明显符合“上下级”分层式的结构特点，前五层每个层级发展有2个编号时，第一个编号就可以得到300元的返利，第六层开始小区见点可以得到50元。 7、从被告人蔺光华处缴获的市场计划：其内容显示有称号的经销商包括主任(10万PV)、经理(40万PV)、高级经理(150万PV)、区域总监(500万PV)、全国总监(1000万PV)、全球总监（3000万PⅤ)、一星董事、二星董事、三星董事，开发人数均需5人以上，享受服务津贴一代5%，二代3%，三代2%，四代1%，五代0.5%，六代0.3%。 8、《关于核查直销企业是否办理服务网点相关核查手续的函》：反映北海市公安局经侦支队2014年6月23日向北海市商务局请求核查直销企业厦门金某1制药有限公司在北海是否办理了直销服务网点的相关核查审批手续。反映北海市商务局同日回复:“该公司未在我局办理直销服务网点相关手续”。 9、《保健食品经营备案凭证》：反映北海市食品药品监督管理局向惠芳商行颁发了《保健食品经营备案凭证》。 10、《北海市工商局案件移交函》：反映2014年5月25日北海市工商局在对惠芳商行进行调查中发现其涉嫌进行传销活动,将给案件移送给北海市公安局。 11、受案登记表、立案决定书、释放通知书：（1）反映北海市公安局在2013年7月就曾经发现罗长英利用金某1制药公司的名义成立社区店,涉嫌传销,并于同月14日对罗长英以“组织领导传销活动罪”立案；（2）反映罗长英2013年8月4日因“不应对其追究刑事责任”被予以释放。 12、情况说明、长城团队培训登记表：证实北海市打击传销联合执法大队在清查北海市祥和大厦金某1社区店时查扣了登记有参加培训人员名单的培训登记表若干份。 13、证明：证实温某1是金某1制药有限公司副总经理。 14、直销经营许可证、商务部直销行业管理信理系统信息查询结果：证实厦门金某1制药有限公司具有直销经营许可证，厦门金某1制药有限公司直销区域限厦门市思明区、海沧区、湖里区、集美区、同安区、翔安区。 15、查询结果说明，经上海盛付通电子支付服务有限公司查询后证实交易卡号：62×××59，订单号011402010884752，订单金额：90000元，商户代码：1001EC23627693，交易日期：2014年2月1日的该笔资金是厦门金某1制药有限公司入款的。 16、企业法人营业执照、金某1制药（中国）有限公司注册信息、企业注册资料查询：反映厦门金某1制药有限公司、金某1制药（中国）有限公司和厦门金某1科技有限公司在工商行政管理部门的登记、注册情况，其中金某1制药（中国）有限公司的经营范围是从事胶囊剂、保健食品、营养食品等产品的生产、加工，以直销方式销售自产的保健产品（具体产品以商务部直销行业管理信息网站公布的为准）（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。厦门金某1科技有限公司的经营范围是从事食品的研究开发及批发，保健食品、日用品、美容护肤品、保健器材、各种水处理设备、第一类医疗器械、无须取得《医疗器械经营许可证》的第二类医疗器械的批发（以上商品不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。厦门金某1制药有限公司于2013年9月9日变更为金某1制药（中国）有限公司。 17、授权书：反映厦门金某1科技有限公司于2013年7月1日授权被告人罗长英金某1科技有限公司系列产品在北海市海城区的经销权。 18、中国工商银行凭证、存款人开户资料、单位客户信息查询：证实账号10×××53的账户名称是上海盛付通电子支付服务有限公司、账号10×××66的账户名称是快钱支付清算信息有限公司。 19、银行个人信息查询、银行流水：反映被告人罗梦名下中国工商银行账号62×××59分别于2013年8月24日向账号10×××55支付了一笔70000元的交易款，于2014年2月1日向账号10×××16支付了一笔90000元的交易款；被告人罗梦名下中国工商银行账号21×××08于2013年8月24日向账号10×××55支付了一笔140000元的交易款。被告人罗梦名下中国工商银行账号62×××81是主卡，中国工商银行账号21×××08是活期无折户。 20、中国工商银行股份有限公司北海分行交易查询记录：反映被告人罗梦名下的卡号62×××59于2014年2月1日通过上海盛付通电子支付服务有限公司支付了一笔90000元的交易款，被告人罗梦名下的卡号62×××81于2013年8月24日通过快钱公司支付了一笔140000元的交易款给厦门金某1制药有限公司。被告人罗梦名下的卡号62×××59于2013年8月24日通过快钱公司支付了一笔70000元的交易款给厦门金某1制药有限公司。 21、情况说明：反映公安机关依法通过中国工商银行广西分行查询被告人罗梦的三笔网上转账交易，确认被告人罗梦与账号10×××55的转账交易是通过第三方支付公司（快钱支付结算有限公司）转账到厦门金某1制药有限公司的，上海盛付通电子支付服务有限公司电话回复被告人罗梦转账至10×××16的网上交易是转账到金某1制药中国有限公司。 22、情况说明：证实被告人罗梦、蔺光华、陈金英、张安金、罗长英不是金某1制药（中国）有限公司（原厦门金某1制药有限公司）的备案直销员，公司也没有与他们签订过直销员推销合同。 23、厦门金某1制药有限公司直销员计酬管理规定：证实厦门金某1制药有限公司支付给直销员的服务报酬按照其本人直接向普通消费者销售产品的收入计算。 24、提取笔录：证实2015年3月11日9时30分许，北海市第一看守所管教民警提取到陈金英传递给同案张安金的串供信件，共3页；张安金写给陈金英的串供信件2份，共6张。 25、被告人张安金在北海市第一看守所传递给被告人陈金英的信件：证实被告人张安金就如何规避案件定性为传销及如何避免被定罪与被告人陈金英进行了串供。 26、被告人陈金英在北海市第一看守所传递给被告人张安金的信件：证实被告人陈金英就公安提讯的内容及如何翻供与被告人张安金进行了串供。 上述证据证实：1、王某2名下工商银行帐户62×××76收取1800元“入门费”资金数额达3162600元，被告人罗梦名下工商银行账户62×××59收取16800元、20000元、22000元“入门费”资金数额达25803600元，上述金额累积已超过二百五十万元以上。2、有超过30人获得了返利，结合被告人陈金英的供述，对账工资发放情况表上都是被告人罗梦打着金某1公司神雨系统长城团队旗号招的新人，均缴纳了1800元，即“云数贸”项目的参加者。“云数贸”项目是以2的倍数递增的方式组成层级，每发展一个层级的下线可获得500元或300元的返利。3、在“长城团队”中经销商分为主任、经理、高级经理、区域总监、全国总监、全球总监、一星董事、二星董事、三星董事等层级，层级达三级以上，且该组织是以发展人员的数量作为返利的依据。4、厦门金某1制药有限公司具有直销经营许可证，其直销区域仅限于厦门，在直销区域外不具有直销经营的权利，厦门金某1科技有限公司不具有直销许可证，其经营范围仅限于开发和批发，被告人罗梦、蔺光华、陈金英、张安金、罗长英不是厦门金某1制药有限公司的备案直销员，厦门金某1制药有限公司在北海未办理直销服务网点，被告人罗梦等五名被告人不具有直销的授权或许可。5、账号10×××55所有人为厦门金某1制药有限公司，账号10×××16所有人为金某1制药（中国）有限公司，其中账号10×××55向五被告人转入了数额不等的款项。账号10×××53的账户名称是上海盛付通电子支付服务有限公司、账号10×××66的账户名称是快钱支付清算信息有限公司，上述两个账号分别向五被告人转入了数额不等的款项，结合被告人罗梦、蔺光华在庭审时的供述，可以证实金某1公司通过快钱公司的账号10×××66、上海盛付通电子支付服务有限公司的账号10×××53及账号10×××55发放报酬及返利给本案的五被告人。6、被告人陈金英、张安金为逃避刑事处罚，多次违反监所管理规定，相互传递信件进行串供。 （二）证人证言 1、证人李某1证言：证实其现在在北海从事直销，公司名叫“金某1公司”。其于2013年6月交了20000元到罗梦账户，取得公司的VIP会员资格。成为会员后能够开发推荐新人加入，从中得到一定比例的提成款。每个会员可以发展人员来了解和购买金某1公司的产品，发展相应的人数，公司就给相应的奖金奖励会员。其推荐人是张某8。其开发了于某4、宫某1。推荐一个人是没有回报的，要推荐两个人才会获得3600元。其还加入了“云数贸”，先投资1800元，第一个月返还本钱，第二个月返还2000元，第三个月返还2000元，返还累计到22000元就自动成为“金某1公司”的会员。 2、证人秦某1证言：证实金某1公司“长城团队”的经营模式及计酬、返利情况与证人李某1证言基本一致，并证实其于2013年5月交了20000元到罗梦的账户上成为金某1公司会员。其推荐人是陈某10，其推荐了秦慧莉和王永栋。“长城团队”的管理层有5个人：罗梦、罗长英、王某1、张安金、周某2。他们是金某1在北海的负责人。罗梦是总监，罗长英是金某1祥和店的店长。“云数贸”全称是云计算、大数据、互联网贸易，投资1800元一个月返还，以后每个月都有2000元。 3、证人宫某1证言：证实其是2013年11月底加入“长城团队”的，需要发展会员形成对碰获得工资，前三碰每碰获得3600元，第四碰6000元，以后每碰2100元。只能发展两个直接下线，多余的就往下分配，结构图中双轨双区形成对碰，三层以后会员结构对碰，每碰只能得到2100元。还有服务津贴，简称532津贴。会员发展1-2人，就可以拿到第一次对碰工资的5%，会员发展3-4人，就可以拿第二层对碰工资的3%，发展5人以上拿第三层对碰工资的2%，发展了两个直接下线即为见习主任，见习主任的两个直接下线又分别发展了两个下线，见习主任即升为主任。罗梦是“长城团队”的总负责人，一般都是打钱给她。其推荐人是李某1。其把22000元打给罗梦。 4、证人何某证言：证实金某1公司“长城团队”的经营模式及计酬、返利情况与证人李某1证言基本一致，“云数贸”的经营模式与证人秦某1证言基本一致，并证实2013年8月其交了22000元给罗梦的工行账号，成为公司会员。其是2014年2月汇款1800元给王某2的账户加入“云数贸”。 5、证人唐某1证言：证实金某1公司“长城团队”的经营模式及计酬、返利情况与证人李某1证言基本一致，并证实其把22000元现金转到罗梦账户成为会员。发展两个人就是一“碰”，一碰就得到3600元。其的推荐人是何某。团队的管理层有罗梦、张安金、王某1。其交了1800元给王某2加入“云数贸”。 6、证人李某2证言：证实金某1公司“长城团队”的经营模式及计酬、返利情况与证人李某1证言基本一致，“云数贸”的经营模式与证人秦某1证言基本一致，并证实罗梦是北海金某1公司主要负责人。其于2014年3月参加了“云数贸”。 7、证人欧某1证言：证实证实金某1公司“长城团队”的经营模式及计酬、返利情况与证人李某1证言基本一致，并证实直接下线必须同等发展，往下以此类推，是李某2介绍其加入的，其交了22000元到罗梦的账户。 8、证人胡某1证言：证实“云数贸”的经营模式与证人秦某1证言基本一致，并证实其于2014年3月交了1800元到王某2账户加入“云数贸”，是杨通会推荐其加入的，其还推荐了朋友简想和方某1加入。 9、证人方某1证言：证实“云数贸”的经营模式与证人秦某1证言基本一致，并证实返利累计到22000元就自动成为金某1公司的会员。 10、证人钟某证言：证实金某1公司“长城团队”的经营模式及计酬、返利情况与证人李某1证言基本一致，“云数贸”的经营模式与证人秦某1证言基本一致，并证实其的推荐人是于某5,其于2014年4月交了22000元给于某5转账到罗梦的账号后成为金某1公司的会员。其收到过一次1800元的返还款，后面就没收到过了。 11、证人史某1证言：证实金某1公司“长城团队”的经营模式及计酬、返利情况与证人宫某1证言基本一致，并证实其推荐人是于某5，其于2014年1月26日交了22000元到罗梦账户成为会员。“长城团队”的负责人是王某1和罗梦，罗梦是“长城团队”的财务总监。 12、证人郭某1证言：证实金某1公司“长城团队”的经营模式及计酬、返利情况与证人李某1证言基本一致，“云数贸”的经营模式与证人秦某1证言基本一致，并证实是于某5推荐其加入的，其把现金交给于某5再打到罗梦账户。王某1是政委，罗梦是财务总监，张安金是讲师，蔺光华是招商总监，罗长英是店长。 13、证人蒋某证言：证实金某1公司“长城团队”的经营模式及计酬、返利情况与证人李某1证言基本一致，“云数贸”的经营模式与证人秦某1证言基本一致，并证实其是2014年1月22日转账给罗梦成为金某1公司的会员。其开发了侄子陈某1加入金某1公司。 14、证人陈某1证言：证实证实金某1公司“长城团队”的经营模式及计酬、返利情况与证人李某1证言基本一致，“云数贸”的经营模式与证人秦某1证言基本一致，并证实返利累计到22000元就自动成为金某1公司的会员。蒋某是其推荐人。其交了22000元到罗梦账户加入“长城团队”，加入“云数贸”的1800元是先给刘良钦，再由他交给王某2，交钱后至今没有获利，也没有返还1800元。 15、证人孙某1证言：证实其交了16800元到罗梦账户成为金某1的会员。 16、证人李某3证言：证实其推荐人是孙某1。金某1长城体系说需要推荐会员才能回本，推荐会员两个以上才能产生对碰，如果没有推荐会员就不能得回本钱。其把22000元转到罗梦账户。 17、证人战桂芳证言：证实金某1公司“长城团队”的经营模式及计酬、返利情况与证人李某1证言基本一致，并证实发展两个人就是一“碰”，一“碰”就得3600元，公司会员结构体系图只能发展两个直接下线，多余就往下分配，结构图中双轨双区形成对碰。其交了22000元给罗梦加入“长城团队”。罗梦级别是最高的，罗长英是店长，张安金是讲师。其于2014年2月交钱给王某2加入“云数贸”，其推荐战桂花、李某4、杜某1、王某4、徐某加入“云数贸”。 18、证人李某4证言：证实其上线是战桂芳,其直接发展了于海明。讲师上课时讲：缴纳1800元，一个月内返1800元，第二个月返2000元，第三个月返还2000元钱，剩下的11个月返够22000元，让其免费加入金某1公司。 19、证人杨某1证言：证实“云数贸”的经营模式与证人方某1证言基本一致。 20、证人赵某1证言：证实其交了22000元到罗梦的账户加入金某1公司。团队的管理层有罗梦、张安金、王某1、陈金英、罗长英。 21、证人陈某2证言：证实其是朋友金某2推荐加入的，其于2013年7月交了22000元到罗梦的账户。金某1公司的负责人是罗梦。 22、证人马某1证言：证实其于2013年7月底交了22000元到罗梦账户加入“长城团队”，是杜鹃推荐其加入的，团队管理层有罗梦、张安金、王某1、陈金英、罗长英。“云数贸”是王某1和罗梦引进的，他们在开会时宣扬，说是网络银行项目，其交了1800元到王某2的账户。 23、证人史某2证言：证实袁某22013年12月推荐其加入金某1。其交了22000元后，就获得金某1公司发放的VIP编号，就有了发展新会员的资格。以2的倍增产生下线，产生一个对碰奖3600元，就可以获得提成。团队的负责人有罗梦、王某1、陈金英、罗长英、张安金。 24、证人李某5证言：证实金某1公司“长城团队”的经营模式及计酬、返利情况与证人战桂芳证言基本一致，并证实其于2013年7月交了22000元到罗梦账户成为金某1团队的会员。团队的高层管理有罗梦、蔺光华、张安金、罗长英。 25、证人袁某1证言：证实其花了22000元加入“长城团队”。“长城团队”的管理层有：罗梦、张安金、王某1、陈金英、罗长英。其于2014年3月交了1800元到王某2账户加入“云数贸”，王某1开会时宣扬说是网络银行项目。 26、证人张某1证言：证实其推荐人是董垠增，其交了22000元到罗梦账户成为会员。“长城团队”的负责人有罗梦、王某1、张安金。 27、证人简某1证言：证实“云数贸”的经营模式与证人方某1证言基本一致。其把1800元交到王某2账户加入“云数贸”。 28、证人任某1证言：证实其转了20000元钱到罗梦的账户成为“长城团队”的会员，其发展了唐九霞。团队的管理层有罗梦、张安金、王某1、罗长英、陈金英等几人。其交了1800元到王某2账户加入了“云数贸”。 29、证人赵某2证言：证实金某1公司“长城团队”的经营模式及计酬、返利情况与证人李某1证言基本一致，并证实其于2013年6月交了20000元到罗梦的账户加入“长城团队”，其发展了于兰。其还交了1800元给王某2加入“云数贸”。 30、证人陈某3证言：其于2013年6月交了20000元到罗梦的账户加入“长城团队”。“长城团队”的管理层有罗梦。 31、证人余某证言：证实杨某3在其下面开发会员，杨某3名下开发了十多人，其得到“长城团队”的返利16500元，其没有卖出过金某1公司的产品。 32、证人陈某4证言：证实其于2013年交了20000元到罗梦账户加入“长城团队”，其推荐了鄂邦柱加入。团队的管理层有罗梦、张安金、王某1、陈金英、罗长英。其于2014年3月交了1800元到王某2的账户加入了“云数贸”。其推荐了杨颖加入“云数贸”。 33、证人李某6证言：证实罗艳丽于2013年5月推荐其加入“长城团队”，其把现金给罗艳丽然后她去银行汇给罗梦，其就交了20000元购买金某1的产品。罗梦是最高层，罗长英是店长。罗艳丽还推荐其加入“云数贸”，其把1800元打到王某2的账户。 34、证人张某2证言：证实是其朋友肖某1介绍其加入“云数贸”，其交了1800元到王某2的账户。 35、证人李某7证言：证实其转账给罗梦加入金某1公司。其推荐人是王某1和罗梦。金某1公司的负责人是罗梦，店长是罗长英，张安金是讲师，陈金英也是讲师。 36、证人陈某5证言：证实其不是金某1的会员，其于2014年3月交了1800元到王某2账户后加入“云数贸”，推荐人是王某1。 37、证人刘某1证言：证实一个老乡在南宁介绍其来做直销，给其一个公司的账号，其交了20000元，返给其3500元。 38、证人文某证言：证实其于2013年5月交了16800元到罗梦账户加入罗长英组织的金某1公司，其发展了陈某7，她也交了16800元。店长是罗长英。 39、证人黄某1证言：证实金某1公司滨城社区店店主是罗长英，其交钱到罗梦账户成为会员。金某1公司是以发展不是会员的人来加入公司达到盈利目的。其发展了王某5、巽菊花、赵某6、苗某等人。公司有个抱团经营和对碰的新理念。 40、证人赵某3证言：证实其于2013年4月份申购了20000元的产品成为金某1公司的VIP会员。 41、证人杨某2证言：证实其于2013年5月买了2万元的产品加入金某1体系，其把钱汇到罗梦的账号。金某1健康心家园有直销执照。 42、证人赵某4证言：证实金某1公司北海社区店的负责人是罗长英，其于2013年7月1日把20000元转入罗梦的账户成为金某1会员。公司的公告栏里显示有罗梦的姓名和她的工行账户。 43、证人朱某1证言：证实其交了20000元买产品，钱是存入罗梦的账号。 44、证人陈某6证言：证实其交了20000元到罗梦账户成为金某1公司的会员。 45、证人刘某2证言：证实其听别人说滨城社区店的店主叫罗长英，其于2013年5月交了16800元到罗梦账户成为金某1公司的会员。 46、证人肖某1证言：证实“云数贸”的经营模式与证人方某1证言基本一致。其于2014年3月转了1800元到指定的账号加入“云数贸”。“云数贸”是罗长英、罗梦、周某2、王某1、张安金操作的项目。 47、证人刘某3证言：证实“云数贸”的经营模式与证人方某1证言基本一致。其于2014年3月转了1800元到一个指定账户加入金某1公司的“云数贸”项目。 48、证人温某1证言：证实金某1制药（中国）有限公司和厦门金某1科技有限公司都是香港金某1投资集团的全资子公司，法人代表都是李某16，厦门金某1科技有限公司的经营范围是从事食品的研究及批发，保健食品、日用品等相关产品的批发。厦门金某1科技有限公司成立于2006年12月，公司的成立主要是为在中国地区批发销售金某1制药（中国）有限公司生产的保健产品。金某1制药有限公司直销区域是在厦门市地区，在直销区域按商务部备案的计酬方式（即报酬总额不超过直销员本人直接向消费者销售的产品收入的30%）进行计酬在直销区域以外的地区销售是以授权经销商以店铺零售的模式进行传统的零售，区域外没有开展直销业务的，不存在奖励办法。金某1制药有限公司没有授权罗长英在广西北海有直销权，厦门金某1科技有限公司只是批发金某1制药（中国）有限公司系列系列保健产品给罗长英在广西北海开店进行零售，对罗长英没有奖励办法，只是给她4折至5.5折不等折扣，罗长英支付其公司的保健产品的钱属于购买其公司产品的货款。 49、证人张某3证言：证实3月11日早上9点多钟，其在管教谈话室与在押人员谈话，突然听到石某大队长在外面叫喊。其连忙走出谈话室，看见石某大队长在叫在押人员陈金英蹲下，不许走动，并训斥她几句，然后对其说陈金英在经过6仓门口时传递纸条，让其处理，接着转身去6仓搜查纸条。 50、证人石某证言：证实3月11日早上九点多钟，其发现一名女性在押人员外出提审走到六仓门前，拉开六仓饭洞的小门，放了纸条进去，并对仓内人员讲话。其大声制止，让她不要动，叫她蹲下，她没有蹲下反要快速走开，其马上跑过去，拉住她，该在押人员是9仓的陈金英。其走到6仓来开门，让6仓人员把纸条拿出来，但仓内人员没有人说话。其转身回来叫张某3，也就是9仓的管教，把陈金英交给张某3处理。经对6仓在押人员进行教育训诫，仓内人员拿出陈金英传递进仓内的一封信。 上述证人证言相互印证证实“长城团队”的经营模式主要是通过欺骗参加者“长城团队”从事的是直销经营并夸大盈利前景，以推销金某1产品为名要求参加者以购买16800元、20000元、22000元金某1产品的方式获得加入资格，按照参加者发展2个直接下线、以2的倍数递增的方式组成层级,并采取“抱团经营”方式分配下线，采用“对碰奖”、“532津贴”等本质上以发展人员的数量作为依据的计酬、返利方式,引诱参加者继续发展他人参加，从参加者购买商品的费用中非法获利。发展了两个直接下线即为见习主任，见习主任的两个直接下线又分别发展了两个下线后，见习主任即升为主任。此外，被告人罗梦、陈金英、张安金、罗长英及王某1等人还介绍、发展“长城团队”会员及非会员加入“云数贸”项目,参加者只要交纳1800元“入门费”即可发展下线取得提成，第一个月返利1800元，第二、三个月返利2000元,非会员还可通过累积返利获得“金某1健康会员”资格加入“长城团队”从而发展下线取得提成。“长城团队”的管理层有王某1、被告人罗梦、蔺光华、陈金英、张安金、罗长英等人。被告人罗梦、蔺光华是“长城团队”的主要负责人。被告人罗梦和蔺光华均是总监级别。被告人陈金英、张安金是讲师。被告人罗长英是店长。上述五被告人在“长城团队”中均承担管理职责，被告人罗梦、蔺光华起操纵作用，被告人陈金英、张安金还承担培训职责，五被告人均是该组织的组织者、领导者。“长城团队”的会员人数超过30人。会员均是把16800元、20000、22000的“入门费”交到被告人罗梦的银行账户，把1800元“云数贸”的“入门费”交到王某2的银行账户。金某1制药有限公司直销区域是在厦门市地区，在直销区域按商务部备案的计酬方式进行计酬,在直销区域以外的地区销售是以授权经销商以店铺零售的模式进行传统的零售，区域外没有开展直销业务的，不存在奖励办法。在证人中有38人是“长城团队”的会员，还有10人不是“长城团队”会员但参加了“云数贸”项目，说明参加“长城团队”活动的人员超过30人。被告人陈金英在北海市第一看守所羁押期间利用提审的机会传递信件给其他在押人员。 （三）被告人供述 1、被告人罗梦供述:公司在北海叫惠芳商行,罗长英是店长。金某1公司在北海没有直销权,“长城团队”是金某1公司北海会员的统称。交纳22000元订购产品可以获得ⅤIP资格。每个会员可以发展人员来参与了解和购买产品，发展相应的人数有相应的奖金。只要线下有4个人就可以升为经理。一个会员只能开发两个直接下线，多开发的人安排在两个直接下线会员下面，以此类推安排开发会员结构图，“长城团队”会员的结构以2倍递增。团队发展初期是由蔺光华安排的，蔺光华走后由其按加入金某1长城团队的时间顺序安排会员结构。推荐一个人加入没有钱,要推荐两个人才能获得3600元。加入的方式是会员汇款或拿现金给其,其再把钱通过工行转账到公司财务部，提成或者工资由公司跟财务对接发放。其是公司的总监。其和其他人是抱团经营，就是自己发展的下线可以放在自己直接的线下，也可以为了利益最大化分配到别人的线下，自己发展的人不一定就是自己的下线。2013年4月到7月中，其为长城团队编排人员。其编排人员原来是有体系图的，后来其认为这个体系图是烫手山芋，就把图丢了。其团队有三种奖励机制，一个叫对碰奖,一个叫消费提成,还有一个叫效益提成。对碰奖是这样的,其发展下线要成对才能拿3600元,下一代和再下一代也要成对才能得到2100元,依次等级类推。效益提成，团队内称“532”，只要开发人是其本人,无论其把人编排到哪个层级,其都是他的直接上线,他的奖金其就得5%,得到他的二级下线的3%和他的三级下线的2%的提成之后发展的人就不能拿到提成了。公司成立时有其和蔺光华、陈金英、罗长英、黄某1、孙某5、滕某、郑某、蔡某。其开发人是王某1,蔺光华的下线有蔡某、孙某5,蔡某的下线有黄某1和滕某。孙某5下线有陈金英和罗长英。其是蔺光华和罗长英的开发人。张安金、陈金英负责教育培训，培训结束，陈金英就代表团队给讲师发证；其在公司主要负责销售商品和传达公司的会议精神；罗长英负责产品仓储、售后服务；王某1和蔺光华负责整体的工作安排。“云数贸”就是让人购买“云数贸”的原始股，推荐人购买就可以得到推荐费,其推荐“长城团队”的会员购买“云数贸”。王某1说起“云数贸”这个项目，其和罗长英都觉得可以做，其和王某1就把“云数贸”项目推荐给金某1的会员。因为人多,其叫金某1会员王某2统计财务,让购买“云数贸”的人把钱转到王某2账户,统计好一定的量就从王某2账上转到其账上,其再打款到“云数贸”指定的账号。其在庭审时供述：账号10×××53、10×××66是金某1公司的账户，并打给其提成和销售报酬。 2、被告人蔺光华供述：供述其是金某1公司发展委员会委员，公司有“一碰两千一”的奖金，成功推荐了两个会员就获得2100元的津贴补助，两边要同时发展平衡，按相应的百分比递减领取相应的津贴。其主要负责传达金某1总公司的会议精神。“长城团队”的会员都是由罗梦登入金某1网站填写申购资料。由罗梦把成立团队的有关手续向金某1公司申报。其和想要购买金某1产品的人介绍金某1公司的情况，告诉他们其做的是国家的直销企业，再向他们介绍金某1产品，最后按公安机关在其家搜出的那本金某1市场计划里的服务奖金制度向他们介绍公司的服务津贴和奖金制度。其在庭审时供述：金某1公司隔月发放销售收入给其。快钱公司是帮金某1公司发放全国经销商劳动报酬的，后来公司换成了后面那家（上海盛付通电子支付服务有限公司）发放。 3、被告人陈金英供述:供述公司全名叫“金某1公司神雨系统长城团队”。2013年4月“长城团队”开始运作后，其经蔺光华介绍汇了16800元到罗梦的账号成为金某1会员，11月其被任命为“长城团队”的培训师，也就是讲师。“长城团队”有“532”津贴奖金，如果发展少于3个会员，其就拿不到“3和3”津贴奖金，如果其发展少于5个会员，其就拿不到“2津贴”奖金。“长城团队”人员结构图中一个会员下面只能有2个会员，结构是2的倍增。无论开发了多少会员，只要是开发人直接开发的，开发人都可以得到被开发人工资5%的公司奖金。“长城团队”的主要负责人是罗梦和蔺光华，人员结构图是罗梦、蔺光华协调安排的，奖金制度上、下浮都是罗梦开会传达的。平时公司大多数产品的费用都是经罗梦的银行账号。有些钱是经王某2的银行账号，但是王某2也是听罗梦安排。其直接发展了张安金和胡某3,还有张某11。张安金也是团队的培训师。“云数贸”是罗梦发起的。从其背包里搜出的工资发放表是一个月前于某6让其交给王某2对金某1新人1800元的账。工资表上都是罗梦打着“长城团队”旗号招的新人，都是交了1800元的。那个旗号是承诺每人交了1800元，第二个月就能返还1800元本金，第三、四个月能返利1000至2000元不等。2014年2月左右,罗梦叫其去她家，她在红色的纸上一边算一边讲解给其听，她画出了关于“云数贸”收益的图。就是从其包里搜出的那张红色纸张,其把这张纸一直放包里。罗梦安排王某2接收“云数贸”的钱。“云数贸”是没有产品的，加入“云数贸”的会员是要求必须缴纳1800元为起点，“云数贸”以500元为一份“云数贸”的编号，一个人可以买很多份，买3份就交1000元，交1800元就可以得到7份编号。“云数贸”是前五层一份编号只能发展一个下线编号的树状结构，前五层每层发展有两个编号的时候，第一个编号就能拿到300元，第六层开始小区见点可以得到50元。到五层后就是看发展编号的情况建立结构。任何编号直接推荐了任意层级的一个编号都可以得到100元的好处费。交1800元是“云数贸”的第一个级别，每个编号提成封顶500元。只有累积3000元提成后才可以升到第二级别。第三个级别是最高阶别，是每个编号日封顶3万元。升级的15000元作为购买“云数贸”的股票，剩下的15000元为升级费。2015年3月11日上午9点左右，其外出见律师，经过6号监室门口时趁提审管教不注意，将事先准备好的信件从6号监室发饭的窗口扔了进去，有3页纸。其还对着门口喊张安金的名字，并说其去见律师了。石管教发现后就追了上来让其蹲下。张管教也走到其跟前，石管教就把其交给张管教处理。其和张安金相互传递了几次信件。金某1公司返还给其的是销售产品的业绩返利。 4、被告人张安金供述:供述其代号是“张老师”,其是“长城团队”的经理，其团队做的就是金某1的保健品，开发新人，然后每个月在新人工资中抽取相应的百分比，以会员VIP制度来管理“长城团队”。其于2013年4月交了16800元转账给罗梦加入“长城团队”，同年6月在四川路滨城大厦做讲师。是陈金英给其提供了团队的信息,另一名叫蔺光华的介绍其加入团队。其发展了林杰。其的下线是罗梦安排的，分别是赵某4和李可。其是长城团队的经理，团队是以开发新人，然后每个月在新人工资中抽取相应的百分比金额，只要有下线成“抱团运作”，其就有钱提成。加入团队的钱都是交给罗梦,她有个公开账户。罗梦是总监,是团队最高级的,下面是蔺光华,也是总监。蔺光华下线有孙某5、蔡某、滕某、陈金英等。陈金英下线有其和胡某3。整个团队网络都是罗梦安排的。金某1团队把“一碰两千一”的这种对碰叫“工资”，前三层对碰得3600元，四层以后对碰得2100元。发展两个直接会员，两个直接会员分别在会员结构图的A区和B区，他们对称就称为“碰”。蔺光华有参加金某1长城团队的管理，开始在北海做金某1就是由蔺光华、罗梦、罗长英等九个人发起的，在2014年春节前后，他和罗梦等人因为长城团队的获利分赃不均产生矛盾，他才退出的。参加“云数贸”的人三个月后就能加入“长城团队”。2015年3月11日上午9点左右，当时其听到陈金英在监室外面喊其名字，然后从饭洞扔进去一封信，同监室的黄忠宽把信捡起来，拿给我，接着其就听到监室外面，有人大声说：干什么？不要动。”很快刘海军管教打开监门进行调查，其把信交给了刘海军管教。其与陈金英存在几次私自传递信件的行为。 5、被告人罗长英供述:供述其公司叫惠芳商行,是厦门金某1制药中国有限公司的社区店,其是店长。在店里具体做接待会员、接待会员带来的朋友听讲座,帮助会员订购产品等。其和其他人不直接销售产品,主要是告诉朋友产品的功效,其现在是经理级别,线下有四个人就可以升为经理了。其介绍人是罗梦,其交了16800元给蔺光华获得了公司ⅤIP资格。其推荐了陈吓兰和罗亮英,推荐他们后其获利3600元，另外获得了16800元的5%的提成。以“532”津贴的方式运作。通过交16800元进入公司，获得公司的会员资格之后获得下面业务员的资格。现在是“抱团模式”分配下线,自己发展的人员可以放在自己的直接线下也可以为了利益最大化分配到别人的线下。主要是靠发展新会员来收取他们缴纳的22000元获取基本工资、津贴和效益工资,发展的会员越多,缴纳的会员费越多,卖的产品越多，收益也就越多。金某1公司是以“532”津贴的方式运作，直接发展2个第一代会员后可以得到公司发放的3600元基本工资，公司还返还16800元的5%；再下一代得9600元的基本工资，还可以获得返还16800元的3%；发展第三代得2100元的基本工资，还可以获得16800元的2%。罗梦在长城系统里是总监，还有蔺光华也是总监，张安金、陈金英和其是高级经理，王某1是政委。其于2013年7月13日因涉嫌“组织、领导传销活动罪”被处以刑事拘留。其是店长,在店里具体做接待会员、接待会员带来的朋友听讲座,帮助会员订购产品等。其和其他人不直接销售产品,主要是告诉朋友产品的功效,其现在是经理级别,线下有四个人就可以升为经理了。惠芳商行没有直销许可权。其介绍会员加入时让会员把钱打到罗梦的账户。蔺光华和罗梦负责全面指导做金某1直销，张安金、陈金英负责讲解金某1产品。2013年年底以发展委员会的形式确定了其和罗梦、王某1、张安金、陈金英为团队管理层，蔺光华是厦门金某1的发展委员，是比其和其他人高一层的。蔺光华是2014年春节前后退出“长城团队”管理层。从2013年4月团队开始建立起，罗梦、蔺光华就是“长城团队”的领导核心，其和陈金英、张安金都是按他俩安排、传达的指示做。金某1公司返还给其的是销售收入。 上述被告人陈述证实“长城团队”的经营模式主要是通过打着做金某1直销的旗号，以推销金某1产品为名要求参加者以购买16800元、22000元金某1产品的方式获得加入资格，按照参加者发展2个直接下线,以2的倍数递增的方式组成层级,并采取“抱团经营”方式分配下线，自己发展的人员可以放在自己的直接线下也可以为了利益最大化分配到别人的线下，采用“对碰奖”、“532津贴”等实质上以发展人员的数量作为依据的计酬、返利方式,引诱参加者继续发展他人参加，从参加者购买商品的费用中非法获利。被告人罗梦、陈金英、张安金、罗长英及王某1等人还介绍、发展“长城团队”会员及非会员加入“云数贸”项目,“云数贸”项目也以2的倍数递增的方式组成层级，参加者只要交纳1800元“入门费”即可发展下线取得提成，第一个月返利1800元，第二、三个月返利2000元。“长城团队”的管理层有被告人罗梦、蔺光华、王某1、罗长英、陈金英、张安金等人。会员均是把16800元、22000元的“入门费”交到被告人罗梦的银行账户，把1800元的“云数贸”项目“入门费”交到王某2的银行账户。被告人罗梦、蔺光华是“长城团队”的领导核心。被告人罗梦和蔺光华均是总监级别。被告人罗梦负责对接传达会议精神并编排后期新加入会员的网络名单及录入新加入会员的报单工作，被告人蔺光华负责整体的工作安排、编排新加入会员的名单，被告人张安金、陈金英是讲师，负责教育培训，被告人罗长英是店长,在店里具体做接待会员、接待会员带来的朋友听讲座,帮助会员订购产品等。被告人陈金英、张安金、罗长英均是高级经理级别。结合从被告人蔺光华处收缴的“市场计划”及证人证言来分析，被告人罗梦、蔺光华作为总监、被告人陈金英、张安金、罗长英作为高级经理所发展人员的层级均已达到三级以上，人数超过30人。会员均是把“入门费”交到被告人罗梦的银行账户，把1800元“云数贸”的“入门费”交到王某2的银行账户。金某1公司在北海没有直销权。被告人张安金、罗长英的供述证实被告人蔺光华于2014年春节前后退出“长城团队”管理层。被告人罗梦、蔺光华、陈金英、罗长英在庭审时的供述证实其收入均由金某1公司发放，被告人蔺光华的供述证实金某1公司通过快钱、上海盛付通电子支付有限公司发放他们的收入。被告人陈金英、张安金在羁押期间违反监所管理规定多次私自传递信件。 （四）辨认笔录：反映赵某3、赵某4、被告人张安金、被告人蔺光华辨认出被告人罗长英。反映被告人张安金、被告人罗长英、蔺光华辨认出被告人陈金英，反映被告人罗梦辨认出被告人蔺光华，反映被告人蔺光华、被告人张安金、被告人罗长英、被告人陈金英、秦某1、刘某3、钟某、李某3、郭某1、陈某1、史某1、孙某1、欧某1、唐某1、马某1、史某2、战桂芳、李某5、袁某1、胡某1、余某、任某1、张某2、陈某4、李某7、李某6、赵某2辨认出被告人罗梦。反映被告人罗长英、蔺光华辨认出被告人张安金，反映秦某1、钟某、余某、赵某2辨认出王某2。 （五）勘验检查笔录：反映2014年6月5日下午17时05分至17时50分，北海市公安局刑事侦查支队技术大队对北海市北京路祥和大厦东楼6楼601和602室进行现场勘验检查的情况，其中祥和大厦六楼东楼601室的南墙中间处有一张演讲台，北墙上悬挂着一块金某1--长城团队总纲的牌匾。祥和大厦六楼东楼602室的玻璃门上粘贴有一张金某1祥和店工作时间表，大门入口处的南墙上悬挂着一块金某1-长城团队总纲的牌匾。 （六）照片：（1）反映北海市北京路祥和大厦东楼6楼601和602室所在位置及现场情况；（2）反映北海市打击传销联合执法大队在清查北海市祥和大厦金某1社区店时查扣到的神雨国际系统颁发给孙某6龙、张某10、被告人罗长英等人的荣誉证书。 （七）电子数据：反映民警对罗长英随身携带的手机内的微信信息进行截屏提取的内容：1、黑色中兴手机:（1）反映2014年1月31日“孙某6龙”通知陈某2、翟某、康某、孙某7、工鑫、杜某2、杨某4、蔚某、史某2、国某、李某17、李笑笑、黄某3、崔某、钟某、秦某1等讲师在2月1日到祥和新版本考核。（2）反映2014年2月1日晚上,孙某6龙通知黄某4、蔚某、张某1谷某2、田某、王某6、饶某、林某、杜克军、陈某4、战桂芳、孙某1、孙某8、董垦增、张某12、高某、张某13、孙某6龙等讲师参加第二天的祥和新版本考核，国某、杨某4、王某7、高某等人回答“收到”（3）反映2014年2月10日陈某12通知赵某8、于某5、张某10、任某3等讲师第二天开会培训。（4）反映2月18日陈某12通知，所有讲师培训受张安金老师的通知安排。（5）反映2014年2月18日陈某12通知当天下午2:30在祥和教室召开新、老讲师全体会议，会议由王某1政委、张安金老师主讲。（6）反映2014年3月1日“a亮剑”发公告：2月25日至26日召开长城团队年度工作会议,主持人王某1;出席:罗梦总监、蔺光华总监及高级经理张安金、陈金英和罗长英;特邀列席:宋某4政委、黄某5教授;参会人员:孙某5、蔡某、胡某3、于某7、黄某6、滕某、陈某1黄某1、于某5；会议书记：王某2。26日全天的总监和高级经理会，针对25日思想分析会反映出的情况进行讨论。会议决定了如下事项：根据金某1公司市场发展委员会章程，就成立长城团队市场发展委员会进行表决，表决结果是：陈金英、张安金、罗梦、罗长英、王某1五票赞成，蔺光华一票反对，按照少数服从多数的原则决定成立长城团队市场发展委员会，人员组成有：王某1、罗梦、蔺光华、张安金、陈金英、罗长英。在长城团队市场发展委员会的统领下协调规划长城团队全国一盘棋的工作，逐步按片区管理。传达人：张安金，签发人：王某1。（7）反映“a亮剑”发公告：经长城团队市场发展委员会2014年3月2日会议讨论：王某1、罗梦、张安金、陈金英、罗长英五名委员，一致同意：撤销蔺光华长城团队市场发展委员会委员职务。自2014年3月3日起，蔺光华不参与金某1公司神雨系统长城团队任何形式的管理工作。（8）反映“书东”提示“2014年2月2日前注册的会员如下名单中没领赠品的速到库房领取”，名单列有168人的名字，其中包含有欧某1、陈某1、史某1等人的名字。2014年3月2日“好大一棵树”在长城系统讲师群中公告了相同的内容。（9）2014年3月5日“周玻”通知的打款提示，收款人是王某2，收款账户包括北海工行62×××76。 上述电子数据证实被告人张安金是“长城团队”的讲师，负责教育培训工作。“长城团队市场发展委员会”的组成人员有王某1、被告人罗梦、蔺光华、张安金、陈金英、罗长英。微信截屏内容显示2014年2月2日前已注册没领奖品的“长城团队”会员名单达到168人，证实“长城团队”的会员超过30人。王某2负责收款。“长城团队市场发展委员会”讨论决定:自2014年3月3日起，被告人蔺光华不参与“长城团队”任何形式的管理工作。 有被告人陈金英的辩护人出示并经当庭举证、质证的下列证据予以证明： 《神雨长城团队：爆发行业正能量》（《商业故事》杂志2013年第八期P37-38页）：证实被告人罗梦、蔺光华是神雨长城团队的领导人。 有被告人被告人蔺光华的辩护人出示并经当庭举证、质证的下列证据予以证明： 被告人蔺光华的辩护人提交的出库单、会员签收产品记录：证实参加“长城团队”的会员人数超过30人。 上述证据来源合法，内容客观、真实，对上述证据内容相互印证的部分，本院予以确认。 针对被告人及辩护人提出的辩解、辩护意见及证据，根据本案的事实和证据，本院认为： 1、在本案的审理过程中,经被告人罗长英申请，本院调取了被告人罗长英在北海市食品药品监督管理局的备案材料。本院认为被告人罗长英是否向北海市食品药品监督管理局进行了备案，不影响本案的定性。 2、对于被告人罗梦及其辩护人提交的厦门金某1有限公司授权书、长越商行个体工商户营业执照、金某1制药（中国）有限公司的聘书，本院认为被告人罗梦是否办理了营业执照、是否获得厦门金某1有限公司授予的经销权及是否被金某1制药（中国）有限公司聘任为市场发展委员会委员均不影响本案的定性。 3、对于被告人蔺光华的辩护人提交的出库单、会员签收产品记录，被告人罗长英的辩护人所提交的证人陈某7和赵某5的证言及其购货清单、金某1产品价格的网页打印件，本院认为出库单、会员签收产品记录仅证明金某1公司发出产品并有会员签收了产品，证人陈某7和赵某5的证言及其购货清单仅证明证人陈某7和赵某5签收了金某1产品及销售给她们的产品价格，金某1产品价格的网页打印件仅反映金某1产品在网上标注的销售价格，但产品是否真实存在，价格是否全国统一，不影响本案的定性。 4、对于被告人陈金英的辩护人提交的《赢在金某1》（P70-73页）、《商业故事》杂志2013年第八期（P37-38页）、《当代直销》杂志2013年第9期（P40、P41、P48-49页、P66-67）、《当代直销》杂志2013年第11期（P85），本院认为被告人陈金英的辩护人提交的《赢在金某1》（P70-73页），因缺乏其他证据印证，不能证明其所提“金某1公司的运作模式、消费股东会员等级及盈利模式”的待证观点。其提交的《当代直销》杂志2013年第9期（P40、P41、P48-49页、P66-67）、《商业故事》杂志2013年第八期（P37-38页）、《当代直销》杂志2013年第11期（P85）仅反映对金某1制药副总经理李某1刘某11、神雨国际系统创始人刘某12的报道及李某14到北海参加产品推荐暨招商会的报道及对神雨长城团队及其领导人罗梦、蔺光华的宣传报道，均不能证明其所提“神雨长城团队得到金某1公司认可”的待证观点，且“长城团队”是否得到金某1公司认可不影响本案的定性。 5、对于被告人蔺光华所提：“其没有负责‘长城团队’整体工作安排、编排新加入会员的名单”辩解、被告人陈金英、张安金所提“不是讲师”的辩解及被告人张安金所提“其没有与其他被告人分工合作”的辩解，经查，在共同组织、领导“长城团队”的传销活动中，被告人罗梦是“长城团队”的发起者,负责对接传达会议精神、收取新加入会员缴纳的“入门费”、录入新加入会员报单工作;被告人蔺光华负责“长城团队”整体工作安排、编排新加入会员的名单，被告人罗梦、蔺光华是“长城团队”的领导核心；被告人陈金英、张安金是“长城团队”的讲师,负责“长城团队”的培训教育工作，被告人罗长英是北海金某1社区店的店长,在“长城团队”中负责接待会员、接待会员带朋友来听讲座、帮助会员订购产品等服务工作。上述事实有被告人罗长英的手机微信截屏内容、证人证言、被告人供述等证据相互印证证实。故被告人蔺光华、陈金英、张安金所提上述辩解及辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳。 6、对于被告人陈金英提出：“其不是‘长城团队’市场发展委员会委员”、被告人张安金提出：“‘长城团队市场发展委员会’不是“长城团队”的最高管理层”的辩解，经查，被告人罗梦、蔺光华、陈金英、张安金、罗长英均是“长城团队”市场发展委员会委员，均是“长城团队”的管理层。“长城团队”市场发展委员会负责统领、协调、规划“长城团队”的工作，是“长城团队”的最高管理层。上述事实有众多证人的证言、被告人的供述与被告人罗长英手机微信截屏内容相互佐证证实，被告人陈金英、张安金所提上述辩解与查明的事实不符，本院不予采纳。 本院认为，“长城团队”以推销金某1产品为名，要求参加者购买16800元、20000元、22000元金某1产品的方式获得加入资格，并按照每个会员发展两个直接下线、以2的倍数递增的方式组成层级，并采用“抱团经营”的方式分配下线，通过采用“对碰奖”、“532津贴”等本质上以发展人员的数量作为依据的计酬、返利方式,引诱参加者继续发展他人参加的方式进行经营活动。“长城团队”的上述经营活动属于要求发展人员以认购商品的方式变相交纳费用，并要求被发展人员发展其他人员加入，形式上采取“团队计酬”方式，但实质上属于“以发展人员的数量作为计酬或者返利依据”的传销活动。“云数贸”的经营模式是以投资网络项目为名，夸大盈利前景，要求“长城团队”的会员及非会员缴纳1800元的“入门费”来获得发展下线取得返利的资格，第一个月返利1800元，第二、三个月返利2000元,非会员还可通过累积返利获得“金某1健康会员”资格加入“长城团队”从而发展下线取得提成。“云数贸”也是以2的倍数递增的方式组成层级。“云数贸”的本质是利用“长城团队”的平台在“长城团队”的会员及非会员中实施所谓的网络项目的传销活动，并发展更多的非会员加入“长城团队”取得会员资格实施传销活动。因此，本案所谓的“云数贸”是“长城团队”所实施的传销活动的补充形式。“长城团队”的参加者人数超过30人，其组织内部分为见习主任、主任、经理、高级经理、区域总监、全国总监、全球总监等层级。被告人罗梦、蔺光华是总监级别。被告人陈金英、张安金、罗长英是高级经理级别。被告人罗梦、蔺光华、陈金英、张安金、罗长英在“长城团队”的层级均在三级以上。被告人罗梦、蔺光华、陈金英、张安金、罗长英等人作为管理层利用“长城团队”进行金某1产品传销活动，共收取参加者缴纳的传销资金人民币25803600元，被告人罗梦、陈金英、张安金、罗长英等人利用“长城团队”运作“云数贸”项目，共收取参加者缴纳的传销资金人民币3162600元。被告人罗梦、蔺光华、陈金英、张安金、罗长英所实施的行为符合组织、领导传销活动罪的客观特征。从主观方面看，国务院颁布的《直销管理条例》第三条的规定：“直销，是指直销企业招募直销员，由直销员在固定营业场所之外直接向最终消费者（以下简称消费者）推销产品的经销方式。”第十条规定：“直销企业从事直销活动，必须在拟从事直销活动的省、自治区、直辖市设立负责该行政区域内直销业务的分支机构（以下简称分支机构）。直销企业在其从事直销活动的地区应当建立便于并满足消费者、直销员了解产品价格、退换货及企业依法提供其他服务的服务网点。服务网点的设立应当符合当地县级以上人民政府的要求。直销企业申请设立分支机构，应当提供符合前款规定条件的证明文件和资料，并应当依照本条例第九条第一款规定的程序提出申请。获得批准后，依法向工商行政管理部门办理登记。”因此，直销活动须由直销员在有经工商行政管理部门登记的直销企业分支机构的地区进行。本案中的“金某1产品”是厦门金某1制药有限公司[后更名为金某1制药（中国）有限公司]所生产的保健产品，该公司具有直销经营许可证，可以以直销方式销售自产的保健产品，该公司直销区域仅限厦门市思明区、海沧区、湖里区、集美区、同安区、翔安区。被告人罗梦、蔺光华、陈金英、张安金、罗长英并不具有厦门金某1制药有限公司直销员资格，北海市亦不属于厦门金某1制药有限公司的直销区域，厦门金某1科技有限公司仅授权被告人罗长英为经销商在北海市海城区批发、零售金某1科技有限公司系列产品。被告人罗梦、蔺光华、陈金英、张安金、罗长英从事的并不是直销经营，却欺骗参加者“长城团队”从事的是直销经营，并夸大盈利前景，通过实施上述传销活动从参加者购买商品和缴纳的费用中非法获利；在被告人蔺光华退出管理层后，被告人罗梦、陈金英、张安金、罗长英等人通过利用“长城团队”的平台，以投资“云数贸”项目为名，夸大盈利前景，要求参加者缴纳1800元的“入门费”，从参加者缴纳的费用中非法获利，并引诱更多的人加入“长城团队”实施传销活动，被告人罗梦、蔺光华、陈金英、张安金、罗长英在主观上均具有组织、领导传销活动的故意和骗取财物的故意。从客体方面看，被告人罗梦、蔺光华、陈金英、张安金、罗长英的行为属于国务院颁布的《禁止传销条例》第七条第（一）项、第（二）项所规定的传销行为，扰乱了经济社会秩序。从主体方面看，被告人罗梦、蔺光华、陈金英、张安金、罗长英是“长城团队”的管理层，均是“长城团队”所实施的传销活动的组织者、领导者，均年满十八周岁，具有完全刑事责任能力。上述事实有相关书证、证人证言、被告人供述、辨认笔录、电子数据等证据相互印证证实。因此，被告人罗梦、蔺光华、陈金英、张安金、罗长英的行为符合刑法所规定的组织、领导传销活动罪的构成要件，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，且情节严重。公诉机关指控被告人罗梦、蔺光华、陈金英、张安金、罗长英的罪名成立。故被告人罗梦所提“其获得厦门金某1制药公司的授权书，授权其可以直销,其没有‘拉人头’，‘532津贴’和‘对碰奖’等薪酬制度是公司的，长城团队没有制度，也没有自己计酬；其没有从‘云数贸’中获利;其不是‘长城团队’的负责人，不是管理层”的辩解、被告人罗梦的辩护人刘忠义所提“被告人罗梦等人是多层次计酬直销而不是传销，其行为不符合组织、领导传销罪的法律构成要件”的辩护意见、被告人蔺光华所提“‘长城团队’没有任何经营行为，它不是传销组织，只是个交流平台，其没有要求发展两条下线，没有引诱参加者继续发展他人，也没有骗取财物的行为,其不是‘长城团队’的管理层”的辩解、被告人蔺光华的辩护人所提“被告人蔺光华在客观行为方面不符合组织、领导传销活动罪的要件，金某1的返利模式是以推荐会员、开发销售人员的销售业绩作为计酬返利的依据，不是以‘拉人头’的方式，其在主观方面没有骗取财物的故意”的辩护意见、被告人陈金英所提“其不构成组织、领导传销罪，金某1公司的会员收益来自于销售业绩，推销购买金某1产品的数量成为销售业绩，其没有‘拉人头’，只是介绍他人买产品,其获得的收入是公司直销的奖金和报酬，不是非法收入，其不是‘长城团队’的管理层，其是后来加入‘云数贸’的，当其听说的时候已有几百人加入，其之前没有介绍、发展‘长城团队’会员加入‘云数贸’”的辩解、被告人陈金英的辩护人所提“被告人犯组织、领导传销活动罪的事实不清，证据不足；“长城团队”没有层级和按发展人头提取报酬的情形，消费会员只是按照消费额取得不同的会员等级，不存在团队计酬，被告人陈金英除金某1公司按销售业绩发放的合法服务报酬外，没有非法所得，没有层级在上的会员给层级在下的会员发放任何提成，不存在因“团队计酬”而取得报酬的情形；被告人陈金英不是组织、领导者；被告人陈金英只投了1800元购买‘云数贸’，至今没有收益，其是在会员劝说下投资的，没参与过活动，指控其参与组织、领导‘云数贸’与事实不符；被告人陈金英的行为不符合组织、领导传销罪的犯罪构成”的辩护意见、被告人张安金所提“‘长城团队’没有骗取财物，被告人罗梦收到钱后转款给了公司，公司收到后注册给编号，发产品，其和其他被告人是非常优秀的直销团队，计酬是以产品金额为依据的，不是靠‘拉人头’来计算,其只是金某1公司的VIP会员，只是消费者，其不是‘长城团队’的管理层,‘云数贸’不是传销”的辩解、被告人罗长英所提“其收入是合法获利，不存在‘拉人头’骗取钱财、非法获利的情况,其不是传销活动的领导者，不是‘长城团队’的管理层，其买了一份1800元的“云数贸”，但什么也没有参加，不构成犯罪”的辩解、被告人罗长英的辩护人所提“‘长城团队’的行为受厦门金某1公司操控；被告人罗长英发展的会员只有四个人，都是其亲属，没有获利的主观目的，是非法直销，应受行政处罚；被告人罗长英除了买了一份‘云数贸’，没有参与‘云数贸’的活动，不是组织者、领导者”的辩护意见均与查明的事实不符，本院不予采纳。在共同犯罪活动中，被告人罗梦、蔺光华均起主要作用，均是主犯，均应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人陈金英、张安金、罗长英均起次要作用，均是从犯，均应当从轻处罚。公诉机关指控被告人罗梦、蔺光华、张安金、罗长英非法获利的金额有误，被告人罗梦非法获利金额为947222.12元，被告人蔺光华非法获利金额为3210302.95元，被告人张安金非法获利金额为273003.48元，被告人罗长英非法获利金额为511619元，本院予以纠正。经查明，2013年4月至2014年5月，金某1公司通过快钱公司的账号10×××66、上海盛付通电子支付服务有限公司的账号10×××53及账号10×××55分别向被告人罗梦名下工商银行帐户21×××80、21×××08共转入947222.12元，向被告人陈金英名下工商银行账户62×××07共转入569218.8元，上述事实有中国工商银行凭证、存款人开户资料、单位客户信息查询、银行个人信息查询、银行流水、中国工商银行股份有限公司北海分行交易查询记录、情况说明与被告人罗梦、蔺光华在庭审时的供述相互印证证实，金某1公司发放的款项是被告人罗梦等人以推销金某1产品为名组织、领导传销活动的所得，属非法获利，故被告人罗梦所提“获利应该是三十多万，是金某1公司发放的提成和销售报酬，不是非法获利”的辩解与查明的事实不符，本院不予采纳。对于被告人罗长英所提：“其接待会员、接待会员带朋友来听讲座、帮助会员订购产品等服务工作不是从事传销活动的分工，而是金某1社区店的运营模式”的辩解及其辩护人所提：“在团队中的作用是接待会员，展示产品，这是其开店的本职工作，和团队经营没有本质关系”的辩护意见，经查明，本案的五被告人正是利用被告人罗长英担任店长的金某1社区店作为平台发展人员加入“长城团队”从事传销活动的，被告人罗长英在金某1社区店所从事的工作是为“长城团队”进行传销活动服务的，属于其在“长城团队”的分工，金某1社区店的运营模式是否全国统一，不影响对被告人罗长英行为的定性，故对被告人罗长英及其辩护人所提的上述辩解、辩护意见，本院不予采纳。对于被告人罗长英的辩护人所提：“被告人罗长英如实供述自己罪行”的辩护意见，经查，被告人罗长英当庭否认其具有组织、领导传销活动罪的主观故意和客观行为，对被告人罗长英的辩护人所提上述辩护意见，本院不予采纳。对于被告人罗梦所提：“其所收的费用均打给了公司；不认识本案的证人；市场发展委员会是公司要求成立”的辩解、被告人蔺光华所提：“长城团队不是其和被告人罗梦商议成立的,会员是自愿加入的，其没有强迫他们加入,从其处扣押的是金某1公司的发展计划，不是长城团队的，其没有发展被告人陈金英、张安金”的辩解、被告人陈金英的辩护人所提：“‘长城团队’在北海有多家门店和一系列产品，每家门店都有厦门金某1公司的授权（批发、零售）；长城团队的成员都是厦门金某1公司的消费会员、都是付款给厦门金某1公司，再由厦门金某1公司的客服发产品给会员，并对会员发放销售补贴和服务报酬”的辩护意见、被告人罗长英所提：“其获得的授权是在北海进行批发、零售，其办理了营业执照并在食品药品监督局办理了备案”的辩解、被告人罗长英的辩护人所提:“团队销售的酬金制度、奖金制度是厦门金某1公司制定的；被告人销售的金某1产品的价格是全国统一的，和在厦门直销的价格一样，销售活动获得的利润是合理利润”的辩护意见，本院认为上述辩解和辩护意见均不影响本案的定性。被告人陈金英、张安金在看守所被羁押期间有串供行为，在量刑时予以考虑。被告人罗长英曾因本案于2013年7月14日被刑事拘留，2013年8月10日被予以释放，共羁押27天，羁押一日折抵刑期一日。根据被告人罗梦、蔺光华、陈金英、张安金、罗长英的犯罪事实、性质、情节以及对社会危害的程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，并经本院审判委员会讨论决定，判决如下： 一、被告人罗梦犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币二百一十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月26日起至2021年5月25日止）； 二、被告人蔺光华犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币一百八十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月9日起至2020年8月8日止）； 三、被告人陈金英犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币一百六十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月26日起至2019年11月25日止）； 四、被告人张安金犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币一百六十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，2014年5月26日起至2019年11月25日止）； 五、被告人罗长英犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一百五十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月26日起至2019年4月28日止）； 六、依法继续追缴被告人罗梦犯罪所得的赃款人民币947222.12元、被告人蔺光华犯罪所得的赃款人民币3215302.95元、被告人陈金英犯罪所得的赃款人民币569218.8元、被告人张安金犯罪所得的赃款人民币273003.48元、被告人罗长英犯罪所得的赃款人民币511619元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区北海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘 辉 审 判 员  许承余 人民陪审员  陈少玲 二〇一六年一月六日 书 记 员  吴 远 附本判决书适用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。