河南省安阳市文峰区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）豫0502刑初26号
公诉机关安阳市文峰区人民检察院。
被告人张卫产，男，1973年3月28日出生，汉族，无业。因犯合同诈骗罪，于2014年11月17日被滑县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金20万元。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年7月18日被安阳市公安局文良分局刑事拘留，同年8月21日被逮捕。现羁押于安阳市看守所。
辩护人蔡志猛，河南彪炳律师事务所律师。
辩护人赵笑春，河南彪炳律师事务所实习律师。
被告人谢某某，男，1972年10月14日出生，汉族，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年4月30日被安阳市公安局文良分局刑事拘留，同年6月4日被取保候审。经本院决定，于2016年1月8日被逮捕。现羁押于安阳市看守所。
辩护人秦永明，河南国厚律师事务所律师。
辩护人石文瑞，河南国厚律师事务所实习律师。
安阳市文峰区人民检察院以安文检公诉刑诉（2015）325号起诉书指控被告人张卫产、谢某某犯诈骗罪，于2016年1月8日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2016年3月1日公开开庭进行了审理。安阳市文峰区人民检察院指派检察员刘志英出庭支持公诉。被告人张卫产及其辩护人蔡志猛、赵笑春，被告人谢某某及其辩护人秦永明、石文瑞到庭参加诉讼。现已审理终结。
安阳市文峰区人民检察院指控：
一、2014年1月25日，被告人张卫产伙同被告人谢某某虚构事实，以和被害人王某乙合作开发河南润安建设集团开发有限公司在安阳市高速北口开发的鸿泰苑小区监控工程为名，骗取王某乙工程保证金25万元。后谢某某退还王某乙17万。
二、2014年7月份，被告人张卫产伙同他人冒充辽宁光大建设工程有限公司许昌分公司人员，谎称与河南纽爱奇新能源发电公司签有林州市临淇镇白泉村的风力发电基础工程有承包合同，然后以让卓某甲投资承包建设林州市临淇镇白泉村的风力发电基础工程名义骗取卓某甲10万元。后退还卓某甲2.2万元。
对上述指控事实，安阳市文峰区人民检察院提供了被告人供述和辩解、被害人陈述、证人证言及相关书证等证据，认为被告人张卫产、谢某某的行为均已构成诈骗罪，应依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定予以惩处。
被告人张卫产辩解其未虚构事实，其不构成诈骗罪。
被告人张卫产的辩护人认为，张卫产无诈骗王某乙的主观故意和客观行为，不知其向谢某某借款6万元的真实来源；赵某甲使用伪造合同专用章、委托书授权张卫产为财务人员，张不具备鉴别能力，基于对赵某甲的信任、委托找到卓某甲，并收取工程保证金10万元，在工程无法进行后及时退款4万余元，无非法占有卓某甲钱财的主观故意。据此认为张卫产不构成诈骗罪。
被告人谢某某对公诉机关指控的犯罪事实予以供认。
被告人谢某某的辩护人认为，谢某某伙同张卫产冒用他人名义签订合同，骗取他人钱财，不仅侵犯了他人的财产所有权，还破坏了社会主义市场经济秩序，构成合同诈骗罪；但谢某某在共同犯罪中起次要和辅助作用，属从犯，案发后退赔被害人全部损失，得到谅解。据此请求对其从轻处罚。
经审理查明：
一、2014年1月25日至1月27日，被告人张卫产伙同被告人谢某某虚构事实，以让被害人王某乙承建河南润安建设集团开发有限公司安阳市鸿泰苑小区监控工程为名，骗取王某乙工程保证金25万元。2014年1月25日、26日，被告人谢某某将骗取的25万元中6万元汇给被告人张卫产。在王某乙发现被骗后，谢某某退还王某乙17万。案发后，被告人谢某某的家属已经将剩余8万元退还王某乙。
认定上述事实的证据如下：
被害人王某乙的陈述：2014年1月份，滑县老乡张卫产介绍谢某某帮其承包安阳鸿泰苑小区监控工程。其和北京亚太设备安装公司经理安某甲合作，并两次与谢某某、张卫产商谈。谢某某自称是河南润安建设集团开发有限公司鸿泰苑小区负责人，还带其去鸿泰苑小区。张卫产单独带其去过三次鸿泰苑小区工地。2014年1月14日，其、安某甲和张卫产、谢某某在安阳北关区平原桥附近东侧的宾馆商谈，其和安某甲提出需有授权书，在签正式合同后再交保证金。谢某某、张卫产出去两个多小时后拿来盖着河南润安集团开发有限公司、法定代表人印章的合同书、授权书，又到惠苑街润安集团家属院北门，张卫产、谢某某所说的鸿泰苑小区项目经理“李某甲”出来后，双方在车上签了合同。合同写明2014年3至4月份进场，交纳30万元保证金。2015年1月25日，其和谢某某、张卫产到安阳一中路口的农业银行给谢某某转款20万元，1月27日给谢某某转款5万元，还将张卫产欠其的5万元抵作保证金。谢某某写了收据，张卫产以保证人身份签字。之后一直未开工，6月份其和安某甲发现鸿泰苑小区已有人在安装监控，见到鸿泰苑小区真正的项目经理李某和润安集团负责人李永祥后，他们都不认识谢某某，合同和授权书上的印章是假的。之后谢某某陆续退款17万元。谢某某说他给了张卫产8万元，张卫产不承认，其遂报案。
证人安某甲（北京亚太安河南分公司驻郑州技术部经理）的证言：王某乙想与其合作安阳鸿泰苑监控工程。其二人在安阳见到张卫产，张卫产说项目部经理“李某甲”是他的朋友，他可以拿下监控工程，还带其二人到鸿泰苑小区。2014年1月份左右，其和王某乙见到张卫产、谢某某，张卫产说谢某某的大伯是润安公司的老总，把鸿泰苑小区工程给了他俩。谢某某让交30万保证金。其和王某乙提出必须有授权文书，签合同后再交保证金。谢某某、张卫产出去两个多小时后拿来盖着河南润安集团开发有限公司和法定代表人印章的合同、授权书，其对合同细节作了改动。双方签了合同后王某乙交了保证金。进场施工一再拖延。2014年六七月份，其和王某乙看到已有人在做监控，见到鸿泰苑小区真正的项目李某甲后，李某甲说他不认识谢某某、张卫产，方知被骗。
证人乔某甲的证言：谢某某曾说过他哥李某甲是鸿泰苑小区的负责人，问其是否做小区监控工程。张卫产喷的很大，不靠谱，满嘴瞎话。
证人李某甲（河南润安集团房地产开发有限公司鸿泰苑小区项目部经理）的证言：2014年6月份左右，王某乙和姓安的男子说张卫产、谢某某以做鸿泰苑小区监控工程的名义让他们交了30万元保证金。王某乙的合同上“李某甲”不是其签的，公司印章是假的。其不认识张卫产、谢某某。
证人杨某甲的证言：张卫产介绍王某乙出资干鸿泰苑小区监控工程。2014年前，谢某某要给鸿泰苑工程负责人送礼，张卫产给谢某某送过烧鸡、烟酒、羊肉。其农行银行卡平时是张卫产使用。
被告人张卫产的供述与辩解：2013年七八月份，其通过乔某甲与谢某某相识。谢某某说他叔是鸿泰苑小区甲方经理，他哥李某甲负责监控项目，能让其做监控工程。其和王某乙商量合作，其出前期公关费，王某乙找施工队、交保证金。其介绍王某乙与谢某某见面，还带王某乙去鸿泰苑小区调查。王某乙还带北京亚太郑州分公司的安某甲来落实项目。2014年1月14日，其和王某乙催着谢某某签订合同，谢某某让其和王某乙到安惠苑北门，并叫来“李某甲”。之后到安阳市北关区平原桥附近一宾馆，谢某某拿出合同，“李某甲”、王某乙、谢某某均签了字。谢某某让王某乙交30万元保证金。王某乙让其以担保人的名义签字。王某乙于2014年1月25日给谢某某转款20万元，几天后又转了5万，让其给谢某某5万元。其没钱就给谢某某打了欠条。王某乙给谢某某转20万元当天的下午，谢某某让其给项目部买年货，其说没有钱，谢某某转到其女友杨某甲的农业银行账户5万元。其卖了1万多元的烧鸡、羊肉、烟酒给谢某某，其将剩余的3万余元和后来借谢某某的1万元都花了。之后谢某某一直拖延。王某乙、安某甲得知被骗后其多次让谢某某还钱，谢某某未与其见面。
被告人谢某某的供述：其通过乔某甲与张卫产相识，在聊天时提到鸿泰苑小区未安装监控，其说认识项目经理李某甲。张卫产想找人干监控。2014年1月份，张卫产让其冒充河南润安建设集团开发有限公司的授权人，用假合同诱骗王某乙交保证金，张卫产还提出让赵某甲冒充鸿泰苑小区的项目经理“李某甲”，因王某乙认识赵某甲，其就让李某乙冒充。后来王某乙、安某甲与其和张卫产商谈。其和张卫产说鸿泰苑小区监控工程三四月份可以开工，需交30万元保证金。安某甲、王某乙提出得有授权文书、签正式合同、加盖公章。其和张卫产答应提供。张卫产让其等着，几个小时后他拿来加盖公章的合同、授权书。在王某乙居住的宾馆签字后又到惠苑街让李某乙冒充“李某甲”签字，张卫产以保证人身份签字。2014年1月25日，其和张卫产、王某乙到安阳市文明大道与东风路交叉口的农业银行，王某乙转来20万元；两天后王某乙又转来5万元；王某乙还把张卫产欠她的5万元抵作保证金。王某乙给其转来20万元当天下午，张卫产要用5万，其往张卫产提供的农行账户转款5万元，第二天应张卫产要求给他转去1万元。之后王某乙一直催着开工。王某乙发现有人在做监控工程后，其从2015年1月至3月还了王某乙17万元。
被害人王某乙对诈骗其钱财的谢某某、张卫产的辨认笔录。
被害人王某乙提供的《鸿泰苑安防监控合同书》显示：合同甲方代表处有“谢某某”、“李某甲”签名，加盖“鸿泰苑项目售楼部”、“河南润安建设集团开发有限公司合同专用章”，有“2014年3月中旬到4月底进场，乙方已付谢某某定金30万元整”、“保证金合同担保人张卫产”等内容。
被害人王某乙提供的谢某某2015年1月25日书写的收到条，内容为“今收到王某乙保证金叁拾万元鸿泰苑安防监控（有张卫产保证金伍万元）担保人张卫产”。
河南润安建设集团房地产开发有限公司及鸿泰苑项目部证明文件，证明该公司未刻制或授权他人刻制“河南润安建设集团开发有限公司合同专用章”，谢某某非该公司或鸿泰苑项目部人员，未委托谢某某办理任何事务。
安阳市公安局物证鉴定所文件鉴定书，证实王某乙提供的《法定代表人授权书》上的加盖的“河南润安建设集团开发有限公司”、“李庆祥印”印文与河南润安建设集团房地产开发有限公司提供的“河南润安建设集团房地产开发有限公司☆4105000087094”、“李庆祥印”印文均非同一枚印章盖印。
被害人王某乙书写的收条，证实王某乙于2015年5月29日收到谢某某的妻子王风平8万元。
二、2014年7月份，被告人张卫产伙同他人冒充辽宁光大建设工程有限公司许昌分公司人员，并谎称自己承包河南纽爱奇新能源发电公司位于林州市临淇镇白泉村的风力发电基础工程，以让卓某甲分包该工程名义共骗取卓某甲10万元。后经被害人卓某甲多次催要，张卫产于案发前退还卓某甲3.75万元。
认定上述事实的证据如下：
被害人卓某甲的陈述：2014年7月份，王某甲说他朋友张卫产承包了林州临淇镇白泉村风力发电项目三十多个基座，可帮其联系承建。7月19日，其和张某甲、王某甲在安阳市北关区缑家垒村一工地见到张卫产、赵某甲。他俩自称是辽宁光大建设工程有限公司许昌分公司的人员，张卫产说赵某甲是白泉村的风力发电工程负责人。看过图纸、商谈过合同细节后，赵某甲、张卫产领着其和张某甲到白泉村村委所在的山上，他俩说准备建30个风力发电项目基座，已向甲方交了300多万保证金，他们已建好一座，如果想承接工程，每个基座交10万保证金。当天到内黄县其家中，其给赵某甲5万元。7月23日其和张某甲给张卫产5万元，张卫产出具了收条。赵某甲拿出施工合同，签好合同后，张卫产拿出辽宁光大建设工程有限公司许昌分公司的合同专用章（3）盖在施工合同和收据上。到期后赵某甲、张卫产一直推拖，到9月中旬仍未动工其遂让赵某甲退钱，赵某甲一直推拖，其天天打电话要钱，2014年10月20日，其告诉赵某甲其要报警，赵某甲才退款2.2万元，11月份又退款1.5万余元。其在网未查到辽宁光大建设工程有限公司许昌分公司的信息，在缑家垒签合同的地方未找到张卫产、赵某甲。2014年11月份，其到公安机关报案后，经核实百泉村的风力发电工程是河南纽爱奇新能源发电公司开发，张卫产、赵某甲不是该公司人员；辽宁光大建设工程有限公司许昌分公司的法定代表人已因诈骗被抓，张卫产、赵某甲不是该公司人员。
证人王某甲的证言：2014年7月初，张卫产让其帮他找人承建风力发电基础工程，其介绍卓某甲，还带着卓某甲、张某甲与张卫产、赵某甲见面。张卫产说他哥哥中标林州临淇镇白泉村35个风力发电工程，交了350万工程费，他已经建好一个风力发电底座。
证人张某甲证言与被害人卓某甲陈述基本一致。
证人刘某甲（河南卓基有限公司职工）、郭某某（河南纽爱奇风力发电有限责任公司副总）、张某乙（林州市临淇镇白泉村村委会主任）的证言，均证实河南纽爱奇能源发电有限公司开发林州市临淇镇白泉村风力发电项目，由河南卓基有限公司承建，2013年10月底已盖好一座风力发电基座、配电工程，11月已停工；张卫产、赵某甲不是公司员工。
证人陈某甲的证言：2013年5月份左右，其成立辽宁光大建设工程有限公司许昌分公司，其私刻了三四个合同专用章，将资质及合同专用章给他人使用并收取费用。辽宁广大建设工程有限公司许昌分公司合同专用章（3）是其私刻的。2014年初，滑县老乡张建波带着张卫产、赵某甲找到其，张卫产说他在安阳人民医院有工程，想用其公司的资质，其未答应。几天后张建波又来找其，说张卫产的工程发包方想看看公司资质，其就把公司资质复印件、空白委托书及合同专用章（3）给了张建波。
（四）证人韩某某的证言：辽宁光大建设工程有限责任公司许昌分公司法定代表人是陈某甲，因涉嫌诈骗被捕。2014年3月公司已不存在。赵某甲、张卫产不是公司员工。
（五）证人谢某某的证言：2014年11月左右，张卫产说河南纽爱奇新能源发电有限公司开发白泉村风力发电基础工程，让其看过合同，其了解该工程早已停工。
（六）被告人张卫产的供述：2014年五六月份，其老乡赵某甲说他在林州有风力发电工程，授权其给他管财务。赵某甲说他以每年10万元用辽宁广大建设工程有限公司许昌分公司的资质，合同专用章是公司给的，还让其看了咸阳宏泰建筑劳务工程有限公司与他签的风力发电基础合同。赵某甲让其找人承建。其通过王某甲找了卓某甲，并在安阳市北关区缑家垒村一工地与王某甲、卓某甲见面，让卓某甲交10万元定金。其和赵某甲带着卓某甲去施工现场几次。后在内黄卓某甲家，卓某甲给5万元现金，卓某甲在缑家垒村工地给5万元，其给卓某甲写了收据。赵某甲和卓某甲在合同上签了字。之后一直没有开工，卓某甲一直要钱，其就陆续退给对方3.75万元，后来其就找不到赵某甲了。
（七）被害人卓某甲对诈骗其钱财的张卫产、赵某甲的辨认笔录。
（八）被害人卓某甲提供的风力发电基础工程施工合同显示：合同的甲方（发包方）为辽宁光大建设工程有限公司许昌分公司，加盖该公司合同专用章（3），法定代表人签字处有赵某甲的名字。
（九）被害人卓某甲提供收据，内容为收到卓某甲保证金10万元，有张卫产签名。
（十）盖有辽宁光大建设工程有限公司许昌分公司合同专用章（3）和赵某甲名字的授权委托书，内容为赵某甲授权张卫产为该公司财务人员。
（十一）被告人张卫产的辩护人提供的案发前退还卓某甲3.75万元的银行转账凭证。
除上述证据外，另有被告人张卫产、谢某某的户籍证明，被抓获归案证明及被告人张卫产的前科判决书在卷可查。
上述所有证据，经当庭举证、质证，予以确认。
本院认为，被告人张卫产、谢某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，数额巨大，其二人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。关于被告人张卫产及其辩护人提出其不具有诈骗他钱财的主观故意和客观行为，不构成诈骗罪的意见，经查，公诉机关就其指控的第一起诈骗事实提供了被害人王某乙的陈述、被告人谢某某的供述、证人安某甲的证言，能够证实张卫产伙同谢某某事先预谋、事中相互配合，事后分得赃款，共同诈骗王某乙钱财的事实；公诉机关就其指控的第二诈骗事实提供了被害人卓某甲的陈述、证人张某甲、王某甲、陈某乙等人的证言，能够证实被告人张卫产伙同他人向陈某乙借用辽宁光大建设工程有限公司许昌分公司合同专用章（3）、授权书等材料，以虚构自己承接林州市临淇镇白泉村的风力发电基础工程、对外分包的事实，骗取被害人卓某甲钱财；故被告人张卫产及其辩护人提出的上述辩解和辩护意见均不予采纳。被告人张卫产、谢某某虚构自己承接有工程项目的事实，骗取他人钱财，并非在合同的签订或履行过程中实施诈骗，应以诈骗罪论处。故被告人谢某某的辩护人提出其行为构成合同诈骗罪的辩护意见不予采纳。被告人张卫产、谢某某事先预谋、相互配合，积极实施诈骗犯罪，均系主犯。被告人谢某某的辩护人提出谢某某系从犯的辩护意见不予采纳。被告人谢某某在案发后退还被害人王某乙全部赃款，有悔罪表现，予以从轻处罚。其辩护人以此为由提出从轻处罚的辩护意见予以采纳。被告人张卫产在缓刑考验期内被发现还有其他罪没有判决，应撤销缓刑，将前罪和后罪所判刑罚并罚。根据二被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度量刑，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十一条、第六十四条、第六十九条、第七十七条第一款之规定，判决如下：
一、被告人张卫产犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币6万元；撤销河南省滑县人民法院（2014）滑刑初字第253号刑事判决书第一项“被告人张卫产犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币20万元”中的缓刑部分，二罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币26万元。
二、被告人谢某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币4万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人张卫产的刑期自2015年7月18日起至2021年7月15日止，被告人谢某某的刑期自2016年1月8日起至2018年12月1日止。罚金于判决生效后十日内交纳。）
三、责令被告人张卫产退赔被害人卓某甲损失6.25万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 王廷印
审判员 张 伟
审判员 高 倩
二〇一六年五月十六日
书记员 吴 静