浙江省平湖市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）嘉平刑初字第645号
公诉机关平湖市人民检察院。
被告人金贺平。因本案，于2013年12月24日被平湖市公安局刑事拘留，2014年1月29日被依法逮捕。现羁押于平湖市看守所。
辩护人胡石洪。
被告人沈某甲。因本案，于2014年3月18日被平湖市公安局取保候审。
平湖市人民检察院以平检公诉刑诉（2014）1441号起诉书指控被告人金贺平、沈某甲犯诈骗罪，于2014年7月23日向本院提起公诉。本院于同日受理，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。平湖市人民检察院指派代理检察员向鸣霞出庭支持公诉，被告人金贺平、沈某甲及辩护人胡石洪到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
一、2011年12月至2013年12月期间，被告人金贺平在担任平湖市公安局交通警察大队事故中队协警时，利用工作便利，以各种名义从事故当事人处骗取保证金、伤残鉴定费、律师费等费用，并以各种理由推脱、拒绝付款给当事人，前后共计380732元。
1、2011年12月4日，被害人陈某甲与顾佳健某被告人金贺平以交保证金为由，骗取陈某甲现金2000元。
2、2012年1月5日，被害人袁某与周引观某被告人金贺平以交保证金为由，骗取被害人袁某现金4000元。
3、同年4月2日，被害人周某甲与他人发某被告人金贺平以帮助其做伤残鉴定、聘请律师等为由，先后骗取被害人周某甲现金14300元。
4、同年6月13日，被害人陈某乙与王德国某被告人金贺平以补交医药费为由，骗取被害人陈某乙现金13560元。
5、同年8月24日，被害人孙某与徐金霞某被告人金贺平以交保证金为由，骗取被害人孙某现金3000元。
6、同年10月7日，被害人黄某甲与陈彩萍某被告人金贺平以交押金等为由，先后骗取被害人黄某甲现金9000元。
7、同月15日，被害人全某与他人发某被告人金贺平以补交保证金为由，先后骗取被害人全某现金11300元。
8、同月31日，被害人李某与陆加群某被告人金贺平以交保证金等为由，骗取被害人李某现金6000元。
9、同年12月20日，被害人金某与他人发某被告人金贺平以做伤残鉴定等为由，先后骗取被害人金某现金68000元。
10、2013年1月19日，被害人江某与王汝德某被告人金贺平以交保证金、赔偿款等为由，先后骗取被害人江某现金21000元。
11、同年3月5日，被害人黄某乙与沈春燕某被告人金贺平以交保证金为由，骗取被害人黄某乙现金5000元。
12、同月28日，被害人沈某乙与周李发某被告人金贺平以收取医药费、帮助聘请律师等为由，先后骗取被害人沈某乙现金31900元。
13、同年4月15日，被害人冯某与范金田某被告人金贺平以交保证金为由，骗取被害人冯某现金3000元。
14、同月17日，被害人王某甲与黄长学某被告人金贺平以交保证金为由，骗取被害人王某甲现金2000元。
15、同日，被害人陆某甲与姚其根某被告人金贺平以补交医药费等为由，骗取被害人陆某甲现金8500元。
16、同月25日，被害人项某与潘虹发某被告人金贺平以交保证金、医药费等为由，先后骗取被害人项某现金4000元。
17、同年6月12日，被害人范某与黄世昌某被告人金贺平以帮缴纳银行保证金为由，骗取被害人范某现金5000元。
18、同月23日，被害人朱某与诸月健某被告人金贺平以交押金、事故赔偿款等为由，先后骗取被害人朱某现金14600元。
19、同年7月2日，被害人吴某甲与徐志英某被告人金贺平以帮缴纳银行保证金为由，骗取被害人吴某甲现金6000元。
20、同年8月11日，被害人蒋某与庄红杰某被告人金贺平以交保证金为由，骗取被害人蒋某现金10000元。
21、同年9月1日，被害人王某乙与徐志根某被告人金贺平以交保证金为由，骗取被害人王某乙现金3000元。
22、同月20日，被害人沈某丙与孙兰发某被告人金贺平以帮其办理保险等为由，骗取被害人沈某丙现金10000元。
23、同日，被害人邹某与杨承相某被告人金贺平骗取财物后以各种理由，推诿搪塞，拒绝付款给被害人邹某方9172元。
24、同月26日，被害人张某与沈卫忠某被告人金贺平骗取财物后以各种理由，推诿搪塞，拒绝付款给沈卫忠6500元。
25、同月28日，被害人郭某与张雅英某被告人金贺平以交保证金为由，骗取被害人郭某现金5000元。
26、同日，被害人陆某乙与林文浩某被告人金贺平以财务把保证金弄错，有急事需要等为由，骗取被害人陆某乙现金10000元。
27、同年10月20日，陈敬飞的母亲与他人发某被告人金贺平骗取财物后以各种理由，推诿搪塞，拒绝付款给陈敬飞母亲3000元。
28、同月26日，被害人钱某与陆进财某被告人金贺平以交保证金等为由，先后骗取被害人钱某现金58500元。
29、同年11月8日，被害人易某与江子华某被告人金贺平以交保证金为由，骗取被害人易某现金10000元。
30、同月21日，被害人俞某与宋富仁某被告人金贺平以交保证金、验车等为由，骗取被害人俞某现金6300元。
31、同月21日，被害人何某与金球发某被告人金贺平以交保证金、修理费等为由，先后骗取被害人何某现金9600元。
32、同月15日，被害人顾某与徐美华某被告人金贺平以交保证金为由，骗取被害人顾某现金2500元。
33、同日，被害人和新立与周宝珠某被告人金贺平以交保证金为由，骗取被害人和新立现金5000元。
二、2011年2月至2013年12月期间，被告人金贺平在担任平湖市公安局交通警察大队事故中队协警时，利用工作便利，假冒民警签名，开取事故款支取单，让被告人沈某甲或其他人从交警大队在银行的保证金账户中冒领事故当事人保证金，前后共计113000元，其中被告人沈某甲参与20000元。
1、2011年5月2日，马鑫铭与宋庆树发生交通事故。被告人金贺平、沈某甲领走马鑫铭保证金账户内的保证金5000元。
2、同年9月27日，沈雪明与傅伟发生交通事故。被告人金贺平、沈某甲领走沈雪明保证金账户内的保证金5000元。
3、2012年6月13日，陈某乙与王德国某被告人金贺平、沈某甲领走陈某乙保证金账户内的保证金10000元。
4、同年8月20日，李永光与何浩发生交通事故。被告人金贺平让其他事故当事人王锦明领走李永光保证金账户内的保证金10000元。
5、同年12月27日，娄洪君与李春飞发生交通事故。被告人金贺平、刘中根（另处）领走娄洪君保证金账户内的保证金40000元；让其他事故当事人黄世昌领走娄洪君保证金账户内的保证金10000元。
6、2013年7月22日，陈恺与王照定发生交通事故。被告人金贺平让其他事故当事人陆东明领走陈恺保证金账户内的保证金10000元。
7、同年9月28日，汪卫其与郑秀珠发生交通事故。被告人金贺平让其他事故当事人周忠卫领走汪卫其保证金账户内的保证金10000元。
8、同年10月15日，项功德与蒋丽英发生交通事故。被告人金贺平让其他事故当事人陈敬飞领走项功德保证金账户内的保证金8000元。
9、同月30日，姜则平与林晓发生交通事故。被告人金贺平让其他事故当事人李跃华领走姜则平保证金账户内的保证金5000元。
另查明：被告人金贺平于2013年12月21日至平湖市公安局交警大队投案，并如实供述了大部分犯罪事实；被告人沈某甲于2014年3月17日至平湖市公安局当湖派出所投案，并如实供述自己的罪行。
上述事实，二被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人陈述、证人证言、劳动合同书、辨认笔录、道路交通事故认定书、事故暂某足以认定。
对于被告人金贺平及其辩护人提出的骗取和新立现金5000元中的1600元向被告人沈某甲支付了修理费，沈某甲开具的发票在交警大队自己的办公室抽屉里的辩解和辩护意见，经开庭审理查明，被告人金贺平骗取的该笔5000元并未支付修理费，由被告人沈某甲的供述及提供的修理费发票证实，足以认定，被告人金贺平及其辩护人对此提出的辩解和辩护意见不予采纳。
对于被告人金贺平及其辩护人提出的被告人金贺平、沈某甲领走马鑫铭保证金账户内的保证金5000元已归还并且归还时沈某甲在旁边看见的辩解和辩护意见，经开庭审理查明，被告人金贺平并未归还该笔保证金5000元，由被告人沈某甲的供述和马鑫铭的证言予以证实，足以认定，被告人金贺平及其辩护人对此提出的辩解和辩护意见不予采纳。
对于起诉书指控被告人金贺平骗取被害人周某乙3000元、骗取被害人纪某8900元、骗取被害人吴某乙10000元，经开庭审理查明，因起诉书指控的上述事实证据尚不充分，本院不予认定，辩护人对此提出的辩护意见可予采纳。
对于起诉书指控被告人金贺平骗取被害人沈某乙41900元、骗取被害人范某15000元、骗取被害人全某16300元、骗取被害人陆某乙15000元、骗取被害人俞某12000元的犯罪事实，经开庭审理查明，起诉书指控的上述骗取的金额证据尚不充分，本院按照有利于被告人的原则从低认定被告人金贺平骗取被害人沈某乙31900元、骗取被害人范某5000元、骗取被害人全某11300元、骗取被害人陆某乙10000元、骗取被害人俞某6300元，辩护人对此提出的辩护意见可予采纳。
本院认为，被告人金贺平、沈某甲经事先预谋，以非法占有为目的，骗取他人财物，其中被告人金贺平参与诈骗数额490000余元，属数额巨大，被告人沈某甲参与诈骗数额20000元，属数额较大，其行为均已构成诈骗罪，部分系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，应予支持。在共同犯罪中，被告人金贺平起主要作用，系主犯，应当按照参与的全部犯罪处罚，被告人沈某甲起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人金贺平、沈某甲有自首情节，依法可从轻处罚，被告人金贺平的辩护人对此提出的辩护意见可予采纳。根据被告人沈某甲的犯罪情节和悔罪表现，可依法适用缓刑。据此，为惩治犯罪，根据各被告人在共同犯罪中的地位、作用，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条、第六十七条第一款，第七十二第一、三款及最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人金贺平犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金100000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月24日起至2021年12月23日止）；
二、被告人沈某甲犯诈骗罪，判处拘役五个月、缓刑七个月，并处罚金3000元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。
罚金款限本判决生效后十日内缴纳。
被告人沈某甲回到社会后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李登峰
人民陪审员 徐正明
人民陪审员 沈玲英
二〇一四年十月十七日
书 记 员 沈丹宁