山东省夏津县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）夏刑初字第96号
公诉机关山东省夏津县人民检察院。
被告人王某甲，男，汉族，1982年11月9日出生于山东省夏津县，初中文化，个体经商。因涉嫌犯赌博罪，于2014年6月14日被刑事拘留，同年7月21日被逮捕。现羁押于夏津县看守所。
辩护人王如泉，山东九达律师事务所律师。
被告人许某某，男，汉族，1974年7月25日出生于山东省夏津县，初中文化，个体经商。因涉嫌犯赌博罪，于2014年8月12日被刑事拘留，同年9月17日被逮捕。现羁押于夏津县看守所。
辩护人童军，山东普新（高唐）律师事务所律师。
山东省夏津县人民检察院以夏检公刑诉（2014）96号起诉书指控被告人王某甲、许某某犯赌博罪，于2014年10月17日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，分别于同年11月13日、12月22日公开开庭进行了审理。山东省夏津县人民检察院指派检察员王琰琰出庭支持公诉，被告人王某甲及其辩护人王如泉、被告人许某某及其辩护人童军到庭参加诉讼。现已审理终结。
山东省夏津县人民检察院指控：2013年初至2014年3月左右，被告人王某甲、许某某以非法营利为目的，先后在夏津县华夏新城小区、清华苑小区、农发行家属院等地租赁房屋组织多人以推牌九方式进行赌博，从中抽头渔利，并在赌博过程中出借赌资，涉案赌资达四十余万元。
针对上述事实，公诉机关当庭出示、宣读了物证、书证、证人证言、被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人王某甲、许某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款之规定，构成赌博罪，应依法追究二人刑事责任。综合本案的事实证据，二被告人所起的作用相当，没有主从犯之分，建议对二被告人判处一年以上、三年以下有期徒刑。
被告人王某甲对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，但辩称，自己在赌场没有放贷，借给参与赌博者赌资，只是为了让他们输光钱后仍然可以继续赌、维持赌局，借钱时虽然说过利息的事，但从没有真的收过利息。
被告人王某甲的辩护人发表的辩护意见：对被告人王某甲犯赌博罪没有异议，但其有以下从轻处罚的情节。1、被告人王某甲平时表现好，无前科，系初犯、偶犯，社会危害性相对较小；2、被告人王某甲认罪态度好，确有悔罪表现；3、被告人王某甲多次表示愿意退赃，其近亲属也多次表示愿意积极筹款协助被告人退赃，体现了被告人的悔罪诚意和姿态；4、被告人王某甲自愿认罪。综上所述，建议对其在一年以下量刑并适用缓刑。
被告人许某某对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，但辩称，自己没有到赌场去过，王某甲在赌场上营利了多少以及借给谁过钱，自己不是太清楚。
被告人许某某的辩护人发表的辩护意见：对公诉机关指控的被告人许某某犯赌博罪无异议，但其有以下从轻处罚情节。1、本案系共同犯罪，被告人许某某在犯罪过程中处于从属地位，起辅助作用，依法应当从轻、减轻或者免除处罚；2、被告人许某某被抓捕后积极配合公安机关侦查，如实供述自己的罪行，具有坦白情节；3、被告人许某某未受过任何刑事处罚，无前科，系初犯、偶犯；4、被告人许某某表示愿意积极缴纳罚金。综上，请人民法院对被告人许某某依法给予缓刑处罚。
经审理查明，2013年2月份，被告人王某甲、许某某二人商议约定，被告人王某甲提供赌博场所、在赌场具体负责，被告人许某某介绍人员参与，二被告人各提供一副赌博所用的牌九，组织他人推牌九赌博，从参与赌博的赢家手中抽取红利。不久，二人各出资二万元，由被告人王某甲掌握该笔资金，在参与赌博者需要时向其出借赌资，以维持赌博的继续进行。自2013年2月份至2014年2月份期间，二被告人在被告人王某甲于夏津县农发行家属院、德兴清华苑、华夏新城等小区内租赁的楼房里多次聚众赌博，赌博方式为推牌九，参与赌博的有王某乙、迟某某、尹某某、徐某甲、张某甲等人，并从中抽取红利。二被告人渔利金额累计达六万元，赃款全部用于二人日常消费；二被告人在组织赌博时还曾向参与者出借赌资，出借赌资金额累计达四十一万元，具体事实如下：
1、2013年10月11日晚，徐某甲和刘某甲、王某丙等人酒后到了被告人王某甲在夏津县华夏新城领秀苑租赁的楼房内，徐某甲、刘某甲等人开始赌博。赌博中，徐某甲先后向被告人王某甲借了赌资九万元，并在赌博中把九万元赌资全部输光。被告人王某甲在赌博中从赢家手中抽取了红利。其后，经被告人王某甲催要，徐某甲偿还了王某甲九万元。
2、2013年11月17日晚，尹某某和李某甲、刘某乙等人酒后到了被告人王某甲在夏津县农发行家属院租赁的楼房内，尹某某、刘某乙等人开始赌博。赌博中，尹某某先后向被告人王某甲借了赌资八万元，并在赌博中把八万元赌资全部输光。被告人王某甲从赢家手中抽取了红利。其后，经被告人王某甲催要，尹某某偿还了被告人王某甲八万元。
3、2013年12月15日晚，张某甲和刘某甲、王某丙、柳某某三人酒后到了被告人王某甲在夏津县农发行家属院租赁的楼房内，张某甲、王某丙等人开始赌博。赌博中，张某甲先后向被告人王某甲借了赌资十万元，并在赌博中把十万元赌资全部输光。被告人王某甲从赢家手中抽取了红利。其后，经被告人王某甲催要，张某甲偿还了王某甲十万元。
4、2014年1月7日左右晚上，迟某某与李某甲、刘某甲、刘某丙酒后到了被告人王某甲在夏津县清华苑租赁的楼房内，迟某某与他人开始赌博。赌博中，迟某某先后向被告人王某甲借了赌资七万元，并在赌博中把七万元赌资全部输光。被告人王某甲从赢家手中抽取了红利。其后，经被告人王某甲催要，迟某某偿还了王某甲七万元。
5、2014年1月15日晚11时许，王某乙与李某甲、刘某甲酒后到了被告人王某甲在夏津县清华苑租赁的楼房内，王某乙、刘某甲等人开始赌博。赌博中，王某乙先后向被告人王某甲借了赌资七万元，并在赌博中把七万元赌资全部输光。被告人王某甲从赢家手中抽取了红利。其后，经被告人王某甲、许某某的朋友郭某某多次催要出借的赌资，王某乙一直未同意还款。同年2月17日，王某乙向夏津县公安局刑警大队报了警。
另查明，二被告人在聚众赌博中以抽取红利的方式非法所得六万元，其中，被告人王某甲分得二万元，被告人许某某分得四万元，非法所得均用于二人日常消费。
还查明，王某乙报案后，夏津县公安局民警于2014年6月13日在宁津县党校招待所将被告人王某甲抓获，于同年8月11日在夏津县南城镇朱庙村将被告人许某某抓获。经公安机关组织辨认，王某乙等人辨认出参与赌博时，向其出借赌资的就是被告人王某甲。
上述事实有下列当庭举证、质证的证据证实：
（一）证人证言
1、李某甲的证言证实，2014年元旦前的一天晚上，自己和刘某丁、王某乙等人喝完酒后，经刘某丁提议，三人来到王某甲开办的赌场赌博，走的时候听王某乙说输了六万元钱；2014年春节前一天晚上，自己和刘某乙、小勇等人喝完酒后，由刘某乙带领，三人来到王某甲开办的赌场赌博，走的时候，听小勇说输了有四万来块钱；2014年春节前一天晚上，自己和迟某某、刘某丙、刘某丁喝完酒后，由刘某丁带领，四人来到王某甲开办的赌场赌博，走的时候听迟某某说输了四万多块钱。自己看到王某甲在三次赌博中都从赢家手中抽取了红利。
2、王某乙的证言证实，2014年1月15日晚上，自己和李某甲、刘某甲喝酒后，经刘某甲提议，三人到了文化路一中十字路口东边的一个小区，在该小区的一栋楼房内，几人开始推牌九赌博。赌博中，自己向一个叫王某甲的借了七万元赌资，并把七万元全输光了。自己看到王某甲在赌博时从赢家手里抽取了红利。后来，王某甲给自己打电话要钱，自己一直没有同意。后来还有一个自称是郭某某的人给自己打电话，威胁自己还钱。后来自己就报了警。
3、迟某某的证言证实，2014年1月7日左右的一天晚上，自己和李某甲、刘某丁、刘某丙等人喝完酒后，由李某甲带领，到了夏津一中附近的一个小区，在该小区的一栋楼房内，几人开始推牌九赌博。赌博中，自己向一个叫王某甲的借了七万元赌资，并把七万元全部输光了。后来，王某甲向自己要钱，自己从亲戚朋友处借了些钱，自己手里还有点钱，凑了七万元，和朋友张某乙一起还给王某甲了。
4、尹某某的证言证实，2013年11月17日晚上，自己和李某甲、刘某乙等人喝完酒后，经刘某乙提议，几人来到王某甲开办的赌场推牌九赌博。赌博中，自己把带来的1500元输光后，又向王某甲借了八万元赌资，并把八万元全输光了。王某甲在赌博时从赢家手里抽取了红利。后来，王某甲给自己打电话要钱，自己找朋友借的钱，把钱还给了王某甲。
5、张某甲的证言证实，2013年12月15日晚，自己和柳某某、刘某丁、王某丙三人到农发行小区一处楼房内推牌九赌博来。赌博中，自己借了王某甲十万元赌资，并把十万元全部输光。王某甲在赌博时向赢家抽取了红利。后来，王某甲向自己要钱，自己向朋友何某某借了些钱，还给了王某甲。
6、徐某甲的证言证实，2013年10月11日晚上，自己和刘某甲、董某甲、柳某某等人在华夏C区一处楼房内推牌九赌博来。赌博中，自己把带去的钱输光后，又借了办局的人九万元赌资，并再次把九万元全部输光。办局的人在赌博时向赢家抽取了红利。后来，那个办局的人向自己要钱，自己向亲戚朋友借了些钱，还给了那人。
7、刘某乙的证言证实，2013年秋后的一天晚上，自己曾和李某甲、张某丙、小勇一起到“老北京火锅店”向北200米向东路北的一个小区里推牌九赌博来。赌博的地方，“王七”一直在伺候场，还放过钱，听小勇说他向“王七”借了四五万。另外，“王七”在赌博时向赢家抽取了红利。
8、郭某某的证言证实，自己和许某某系朋友关系，2014年三四月份的时候，许某某让自己帮忙向一个叫王某乙的人要过欠款，自己有两个手机号，用哪个手机号打的不记得了。
9、莫某某的证言证实，自己是尹某某的妻子，别人都喊他小勇。2013年冬天，李某甲来我开的网吧找过尹某某，后来尹某某就和李某甲一块去了城里。过了几天，尹某某给自己说那天晚上赌博输了八万多。
10、徐某乙的证言证实，自己是徐某甲的大姐姐，2013年秋天的一天，徐某甲来找自己，说赌博输了钱，向自己借了25000元。
11、徐某丙的证言证实，自己是徐某甲的二姐姐，2013年10月1日之后，徐某甲找自己借了2万块钱，听他说赌博让人骗了，借的高利贷，他没说输了多少钱。
12、刘某戊、李某乙、周某甲的证言证实，三人都是徐某甲的朋友，2013年10月份，徐某甲向刘某戊借了一万块钱，向李某乙借了五千元钱，向周某甲借了四万块钱，后来听说是徐某甲赌博输了钱。
13、张某乙的证言证实，2014年1月份时，迟某某向自己借了4000元钱，自己又和迟某某一起到他哥哥姐姐家借了些钱，共凑了七万块钱，在东李信用社西边路北侧将钱给了一个人。
14、何某某的证言证实，自己是张某甲的朋友，2014年春节前的一天，张某甲给自己打电话说用钱，因为在城里赌博输了十万块钱，自己把原来欠张某甲的七万还给了他，又借给了他三万，共给了他十万块钱。
15、张某丁的证言证实，自己是王某甲的妻子，近几年王某甲干什么自己不知道，他也没有给家里买过贵重物品。
16、王某丁、刘某己的证言证实，王某丁是王某甲的妹妹，刘某己是王某丁的丈夫，2014年春节后王某甲帮二人买了一辆白色轿车，车一直由王某甲开着。
17、赵某某的证言证实，自己是夏津县新车爵汽车美容店老板，2014年三、四月份，有个人开着一辆黑色奥迪A6轿车来自己店里买轮胎，轮胎价值3000多块钱，另一个后来的人开了轮胎钱。
18、李某丙的证言证实，自己是建磊汽车电器商店老板，大约在2013年10月份，许某来自己店里换过车灯，费用是8000块钱多点，开钱的是另一个人。
19、姚某某的证言证实，自己是许某某的妻子，在夏津县南城镇朱庙村经营了一家鑫源超市，该超市有代收电费的业务，因此自己在邮政局开了一个专门代收电费的账户，许某某手里有一个绑定交电费的存折。
20、迟某某、李某丁、马某某的证言证实，2013年11月份的时候，有个叫王某甲的租过迟某某在农发行家属院的一套房子，租了两个月左右；同年12月份时，一个姓王的租过李某丁在清华苑的一套房子；2014年3月份时，王某甲租过马某某在华夏B区的一套房子。
（二）书证
1、被告人王某甲、许某某的户籍证明信证实，被告人王某甲、许某某二人的出生日期和户籍等情况，二被告人案发时均已达完全刑事责任年龄。
2、夏津县公安局出具的夏公调证字（2014）00004号调取证据通知书及户名为许某某的邮政储蓄银行账户的交易明细证实，户名为许某某的账户中多次收到过数额为10000元的转账、存款。
3、夏津县公安局刑警大队出具的提取笔录及三张照片证实，2014年6月13日17时许，民警提取了被告人王某甲驾驶的白色本田雅阁轿车一辆，在轿车后备箱内提取塑料材质牌九15块，提取时采取拍照记录。
4、夏津县公安局出具的情况说明2份，第一份说明的情况是，王七、老七、戴金链子的人、王某甲系指同一人王某甲；刘某甲、刘某丁、刘某庚、保某某系指同一人刘某甲；董某乙、董某甲、王某丙、王某戊系指同一人王某丙；安、万某某、许某某系指同一人许某某；小勇、尹某某系指同一人尹某某；尹三、殷某某系指同一人殷某某；刘某乙、刘某辛系指同一人刘某乙；大勇、卖大砟的、迟某某系指同一人迟某某；许某、许某某系指同一人许某某；王某乙、王某己系指同一人王某乙；王某庚、王某辛系指同一人王某庚；张某戊、张某丁系指同一人张某丁；杨某某、刘某壬、刘某癸系指同一人刘某癸；仉某某、张某己系指同一人仉某某；张某丙、张某庚系指同一人，身份未确定；眼有毛病的人、周三、周某乙系指同一人周某乙。第二份说明的情况是，涉案人员秃顶老板、张某丙身份未核实未能找到；证人周某乙、殷某某、许某某等人经多次查找尚未找到；王某甲租住的金都花城、九点阳光等的房子经多次查找尚未找到；王某甲驾驶的黑色雪佛兰轿车、购买的牌九经多次查找尚未找到。
5、被告人王某甲、许某某的到案经过，证实被告人王某甲、许某某系被夏津县公安局民警抓获归案。
6、夏津县南城镇王井村委会出具的证明一份、夏津县南城镇朱庙村委会出具的证明一份，证实被告人王某甲、许某某无犯罪前科，平时表现良好，二被告人户籍地村委会愿对二人进行监管。
（三）辨认笔录
1、尹某某、徐某甲、王某乙、迟某某、张某甲、李某甲的辨认笔录证实，在夏津县公安局组织的辨认中，六人均能辨认出被告人王某甲就是自己参与赌博时在赌场上放钱的人。
2、迟某某、李某丁、马某某的辨认笔录证实，在夏津县公安局组织的辨认中，三人均能辨认出被告人王某甲就是租赁自己房子的人。
（四）被告人的供述及辩解
1、王某甲的供述及辩解证实，2013年2月份时，许某某给自己商量，想和自己一起办个赌局、提个水钱，自己就答应了。许某某让自己找地方，他联系人赌博。在2013年2月份至2014年2月份期间，自己在金都花城、农发行家属院、德兴清华苑、九点阳光等多个小区租赁了楼房为赌博提供场所，在上述场所内，二人多次组织王某乙、尹三、许某某、刘某乙、董某甲等人推牌九赌博，自己并不参与赌博，只是靠从赢家手里收取赏钱营利。组织过几次后，自己再次和许某某商量，每人各凑了两万元，在赌局上放贷。放贷的目的是为了让赌局维持下去，虽然借钱时说过要利息，但从来没收过。赌博用的牌九，是自己和许某某买的，两人各买了一副。自己和许某某组织赌博的情况：2014年春节前后的一天，李某甲、保某某领着王某乙来自己在清华苑租赁的楼房里推牌九时，王某乙借了七万元；还是春节前后的一天，李某甲、保某某和一个卖大砟的来自己在清华苑租赁的房子里玩，卖大砟的借了自己六、七万块钱；还是春节前后的一天，刘某乙、李某甲和一个叫小勇的来农发行自己租的房子里玩，小勇借了自己八万块钱；还有一个叫徐某甲的来我在华夏领秀苑租的房子里玩过，时间记不清了，他好像是和董某甲一起来的，那天徐某甲借了自己八、九万块钱。这些放出去的钱大部分自己都要回来了。只有王某乙借的钱，自己给他要了多次，许某某还让他朋友郭某某帮忙要了几次，王某乙一直没还。自己和许某某组织赌博以来，共抽头营利六万元，自己分了两万元，全部用于日常消费了。许某某不到赌场上来，抽头的钱都在自己手里放着，许某某用钱的时候，自己就给他，总算起来，他分得多一些，分了四万元，一开始两人一起凑的放贷的两万块钱也都给许某某了：其中，许某某换轮胎的时候，自己给他开了3200元的轮胎钱；许某某换车灯的时候，自己给他开了8000元；有一次，许某某让我给他的邮政账户里打电费，自己在邮政储蓄给他打过10000块钱；还有一次，他和别人出去玩的时候，自己给他往卡里打过两万块钱；还给过他一些现金。
2、许某某的供述及辩解证实，2013年1月份左右，自己和王某甲商量一起办个赌场，自己联系人，让王某甲负责找赌博场地、看场、放钱，挣点水钱，王某甲也答应了。2013年1月到2014年春节前后，在王某甲租赁的华夏C区领秀苑、农发行家属院、华夏新城等地方，自己和王某甲二人多次组织他人推牌九赌博，从赢家手中收取水钱营利。后来自己和王某甲商量，每人拿了两万元在赌场上放贷，因为自己从来不去赌场上，只是后来听人说，有一个卖大砟的输了七万元，有个卖鱼的输了六七万元，王某乙输了七万，徐某甲输了九万余元。自己最后得了六万元，这六万元包括两万元的放贷本金和四万元的水钱：其中王某甲给自己交了一万元的电费、3200块钱轮胎钱、8000块钱换车灯钱，其他记不清了。放出去的钱大部分都收回来了，只有王某乙没有还，王某甲给自己说后，自己让郭某某帮忙要过，也没有要过来。
本院认为，被告人王某甲、许某某以营利为目的，聚众赌博，从中抽头渔利，非法所得金额达六万元，赌资累计达四十一万元，其行为已构成赌博罪，应依法惩处。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人许某某的辩护人关于被告人许某某系从犯的辩护意见，经查，二被告人在开始时共同协商聚众赌博，虽然被告人许某某一直未曾到过赌场，但参与赌博者大部分是由许某某介绍去的，并且其分得大部分红利，并积极催要赌债，本院认为，二被告人没有明显的主从之分，辩护人的意见本院不予采纳。二被告人到案后，如实供述了犯罪事实，属坦白，依法可从轻处罚。二被告人积极缴纳了罚款，酌情可从轻处罚。被告人许某某在犯罪中所起作用相对较小，可比照被告人王某甲酌情从轻处罚。综上，被告人王某甲、许某某犯罪情节较轻、有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，符合适用缓刑的条件，可对二被告人适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：
一、被告人王某甲犯赌博罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月（缓刑考验期，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币一万元（已缴纳）。
二、被告人许某某犯赌博罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年六个月（缓刑考验期，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币一万元（已缴纳）。
三、被告人王某甲非法所得二万元予以没收（已缴纳）。
四、被告人许某某非法所得四万元予以没收（已缴纳三万元，剩余非法所得继续追缴）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 冯宝琛
审 判 员 刘 芳
人民陪审员 张殿明
二〇一四年十二月二十二日
书 记 员 田以凯