河南省平顶山市湛河区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）豫0411刑初111号
公诉机关平顶山市湛河区人民检察院。
被告人黄恒英，男，1986年9月13日出生，汉族，初中文化，无业，住广东省电白县。因犯诈骗罪于2012年9月17日被广州市海珠区人民法院判处有期徒刑二年六个月。因涉嫌诈骗罪于2017年11月24日被平顶山市公安局姚孟分局监视居住，因涉嫌诈骗罪于2017年12月2日被临时羁押于某某市第一看守所，2017年12月7日被黑龙江省宝泉岭农垦公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗罪于2018年1月1日被黑龙江省宝泉岭农垦公安局取保候审，因涉嫌诈骗罪于2018年1月12日被平顶山市公安局姚孟分局刑事拘留，2018年2月6日经平顶山市湛河区人民检察院批准，次日被平顶山市公安局姚孟分局执行逮捕。
平顶山市湛河区人民检察院以平湛检公诉刑诉〔2018〕60号起诉书向本院提起公诉，指控被告人黄恒英犯诈骗罪。本院审查受理后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。平顶山市湛河区人民检察院指派检察员郭丽娜、崔乾雷出庭支持公诉，被告人黄恒英到庭参加诉讼。现已审理终结。
平顶山市湛河区人民检察院指控：2017年10月27日13时许，我市湛河区居民王某接到一个自称“何总”的陌生电话向其借钱，当日王某让其朋友叶某甲和张某分三次向“何总”指定的一个工商银行账户内转入人民币7万元。该7万元立即通过刷POS机、银行转账被分散转移至多张银行卡内，其中部分资金被转入被告人黄恒英提前从诈骗分子处拿到的两张银行卡内，当日黄恒英在广东省某某市的两个中国银行ATM机上分四次共取款39900元。
2017年8月7日16时许，被害人何某在黑龙江某某农场接到一位自称是其连队书记的男子的电话，让何某第二天去找他，2017年8月8日上午该男子又给何某打电话称急用钱向其借款2万元钱，何某随即向对方指定的一个邮政银行账户内转款1万元钱，该款立即通过刷POS机、银行转账等方式最终转入被告人黄恒英提前从诈骗分子处拿到的一张浙江农村信用社银行卡内，当日黄恒英在广东省某某信用社ATM机上从该卡内取款13600元。
2017年8月8日14时许，被害人陆某在黑龙江萝北县某某医院值班时接到一个自称是其领导的男子的电话，让陆某第二天到其办公室一趟，2017年8月9日8时许该男子又给陆某打电话称急用钱，陆某遂向该男子指定的一个邮政银行账户内转款4万元，该款立即通过刷POS机、银行转账等方式分别被转入被告人黄恒英提前从诈骗分子处拿到的两张浙江农村信用社银行卡内，当日黄恒英在广东省某某市的两个中国银行ATM机上各取款2万元。
平顶山市湛河区人民检察院当庭出示了相关证据。
平顶山市湛河区人民检察院认为，被告人黄恒英事前通谋为诈骗团伙套取、取现，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人黄恒英在刑罚执行完毕后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，应当从重处罚。
被告人黄恒英辩称：对起诉书指控的事实及罪名无异议，认罪、悔罪。黄恒英称本人于2017年11月23日主动投案，系自首，请求从轻处罚。
经审理查明，2017年10月27日13时许，平顶山市湛河区居民王某接到一个自称“何总”的陌生电话向其借钱，当日王某让其朋友叶某甲和张某分三次向“何总”指定的一个工商银行账户内转入人民币7万元。该7万元立即通过刷POS机、银行转账被分散转移至多张银行卡内，其中部分资金被转入被告人黄恒英提前从诈骗分子处拿到的两张银行卡内，当日黄恒英在广东省某某市的两个中国银行ATM机上分四次共取款39900元。
2017年8月7日16时许，被害人何某在黑龙江某某农场接到一位自称是其连队书记的男子的电话，让何某第二天去找他，2017年8月8日上午该男子又给何某打电话称急用钱向其借款2万元钱，何某随即向对方指定的一个邮政银行账户内转款1万元钱，该款立即通过刷POS机、银行转账等方式最终转入被告人黄恒英提前从诈骗分子处拿到的一张浙江农村信用社银行卡内，当日黄恒英在广东省某某信用社ATM机上从该卡内取款13600元。
2017年8月8日14时许，被害人陆某在黑龙江萝北县某某医院值班时接到一个自称是其领导的男子的电话，让陆某第二天到其办公室一趟，2017年8月9日8时许该男子又给陆某打电话称急用钱，陆某遂向该男子指定的一个邮政银行账户内转款4万元，该款立即通过刷POS机、银行转账等方式分别被转入被告人黄恒英提前从诈骗分子处拿到的两张浙江农村信用社银行卡内，当日黄恒英在广东省某某市的两个中国银行ATM机上各取款2万元。2017年11月23日，被告人黄恒英到平顶山市公安局姚孟分局投案自首。
另查明，2017年11月24日，被告人黄恒英的家属退赔被害人王某7万元，被害人王某对被告人表示谅解。2017年12月31日，被告人黄恒英的家属与被害人何某、陆某签订了谅解协议，约定被告人黄恒英退赔被害人何某5000元，退赔被害人陆某2万元，剩余的25000元何某、陆某不再追究黄恒英的给付责任和退赃责任，并对被告人表示谅解。
再查明，2012年9月17日因犯诈骗罪被广州市海珠区人民法院判处有期徒刑二年六个月，于2014年5月14日刑满释放。
认定上述事实的证据如下：户籍证明、抓获经过、广州市海珠区人民法院判决书、广东公安飞识人像识别系统人像比对信息、银行交易明细、涉案资金分析图及谅解书、收条、临时羁押证明等书证；被害人王某、何某、陆某的陈述；证人张某、叶某、陈某、黄某的证言；被告人黄恒英的供述与辩解；视听资料等。以上证据相互印证，足以证实，且已经当庭质证，合法有效，本院予以采纳。
本院认为，被告人黄恒英事前通谋为诈骗团伙套取、取现，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人黄恒英犯诈骗罪罪名成立。黄恒英仅负责取款，在共同犯罪中起辅助作用，系从犯；黄恒英犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，本院依法予以从轻处罚。被告人黄恒英在刑罚执行完毕后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，本院依法予以从重处罚。根据被告人黄恒英犯罪的事实、犯罪的性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人黄恒英犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月12日起至2020年12月11日止；罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向平顶山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 侯树丽
审 判 员 薛秋月
人民陪审员 陈贵卿
二〇一八年七月五日
书 记 员 李向杰
附：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十五条【一般累犯】被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
第六十七条第一款【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条【罚金的缴纳、减免】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。