福建省莆田市荔城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）闽0304刑初45号
公诉机关福建省莆田市荔城区人民检察院。
被告人连志山，男，1983年03月31日出生于福建省泉州市，汉族，初中文化，务工，住所地福建省泉州市泉港区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年10月13日被刑事拘留，同年11月11日被逮捕。现羁押在莆田市第一看守所。
福建省莆田市荔城区人民检察院以荔检公刑诉（2017）32号起诉书指控被告人连志山犯诈骗罪，于2017年1月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福建省莆田市荔城区人民检察院指派检察员杨微微出庭支持公诉，被告人连志山到庭参加诉讼。现已审理终结。
福建省莆田市荔城区人民检察院指控：2016年5月9日，被告人连志山与同案犯连小弟（已判刑）经事先商议，共谋复制永辉超市购物卡诈骗牟利。二人商定由被告人连志山出资人民币25000元，由同案犯连小弟在莆田市仙游县枫亭镇永辉超市滨江嘉苑店购买了25张面额1000元的永辉超市购物卡。同案犯连小弟用复制购物卡的机器把原购物卡内的电子信息复制了三套假卡，所复制的假卡虽然能和真卡一样在永辉超市刷卡消费，但总的消费额只有人民币25000元，同一个号码的购物卡如果已被抢先消费过，其他的同号码购物卡都会变成空卡。
1.2016年5月28日，被告人连志山在厦门市坊湖客运中心，将所复制的一套共25张假的永辉超市购物卡卖给被害人吴某1。吴某1发现上述购物卡均已被消费过，被骗取人民币22500元。
2.2016年5月28日，被告人连志山在泉州市东海街道永辉超市门口，将一套共25张假的永辉超市购物卡卖给被害人黄某，黄某将上述购物卡卖给姜某。姜某发现其中部分购物卡已被消费过遂向黄某索偿，导致黄某被骗人民币6580元。
3.2016年5月29日早上，同案犯连小弟在莆田市荔城区镇海街道旭升烟酒行，将24张永辉超市购物卡原卡卖给被害人马某。马某发现上述购物卡均已被消费过，被骗取人民币21600元。
4.2016年5月29日15时许，同案犯韦唯（已判刑）受同案犯连小弟指使，在明知道是永辉超市购物卡复制卡的情况下，仍然同意拿着15张永辉购物卡复制卡，在仙游县仙游枫亭永辉超市店购买香烟。该店收银员粟某将所收的1张永辉超市购物卡消费掉之后，直至同月31日早上才发现剩下的14张永辉购物卡内的余额己被他人消费，骗取该店人民币14000元。
被告人连志山与2016年10月13日12时许，在福建省泉州市惠安火车站出站口被福州铁路公安处乘警支队五大队民警抓获，后移交莆田市公安局荔城分局。
指控上述事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人连志山的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人连志山辩解连小弟是向其借款2.5万元，其知道连小弟用一套真的购物卡复制了三套卡，共计有四套购物卡要拿去卖，其是受连小弟指使在厦门和泉州卖了两套的购物卡，这些买家都是连小弟事先联系好的，不知道其他的事情。
经审理查明，2016年5月9日，被告人连志山与同案犯连小弟（已判刑）共谋利用复制的永辉超市购物卡诈骗牟利。被告人连志山拿了2.5万元给同案犯连小弟，由同案犯连小弟在莆田市仙游县枫亭镇永辉超市滨江嘉苑店购买了25张面额1000元的永辉超市购物卡。同案犯连小弟之后上网购买了复制购物卡的机器，并找人复制了三套和原购物卡外观一模一样的假卡，利用机器将原卡内的信息复制到了三套假卡中，复制成功后的三套假卡（俗称克隆卡）与原卡一样能在永辉超市刷卡消费，但同一个号码的购物卡如果已被抢先消费过，其它三套的购物卡便会变成空卡。同案犯连小弟与被告人连志山商量由连志山到厦门、泉州卖卡，连小弟到莆田卖卡。
1.2016年5月28日，被告人连志山在厦门市坊湖客运中心，将一套25张永辉超市购物卡以人民币22500元卖给被害人吴某1。过后，吴某1发现上述购物卡均已被消费过，被骗人民币22500元。
2.2016年5月28日，被告人连志山在泉州市东海街道永辉超市门口，将一套25张永辉超市购物卡以人民币23500元卖给被害人黄某，黄某将上述购物卡卖给姜某1。过后姜某1发现其中部分购物卡已被消费过遂向黄某索偿，导致黄某被骗人民币6580元。
3.2016年5月29日早上，同案犯连小弟在莆田市荔城区镇海街道旭升烟酒行，将24张永辉超市购物卡原卡以人民币21600元卖给被害人马某。过后，马某发现上述购物卡均已被消费过，被骗人民币21600元。
4.2016年5月29日15时许，同案犯韦唯（已判刑）受同案犯连小弟指使，在明知道是去实施诈骗犯罪，仍然同意拿着15张永辉购物卡复制卡，在仙游县仙游枫亭永辉超市店刷卡购买香烟。该店收银员粟某将所收的1张永辉超市购物卡消费掉之后，直至同月31日早上才发现剩下的14张永辉购物卡内的余额己被他人消费，骗取人民币14000元。
被告人连志山与2016年10月13日12时许，在福建省泉州市惠安火车站出站口被福州铁路公安处乘警支队五大队民警抓获，后移交莆田市公安局荔城分局。
上述事实,有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1.调取证据通知书、光盘，证明同案犯连小弟于2016年5月29日中午在荔城区镇海街道梅园路旭升烟酒行诈骗被害人马某的监控视频及沿途监控探头；同案犯韦唯于5月29日使用克隆卡在仙游枫亭永辉超市购买香烟的视频监控、在厦门永辉超市海天店消费6张购物卡的视频监控截图。
2.到案经过，证明被告人连志山于2016年10月13日在福建省泉州市惠安火车站出站口被福州铁路公安处乘警支队五大队民警抓获，后移交莆田市公安局荔城分局。
3.常住人口信息表、违法犯罪经历查询情况表、看守所出所信息详细查询结果、刑事判决书，证明被告人连志山及同案犯连小弟、韦唯、证人姜某1、被害人马某、粟某的基本身份信息；同案犯连小弟、韦唯的处刑情况。
4.永辉卡售卖充值单，证明永辉超市莆田市仙游滨江嘉苑店于2016年5月8日售卖25张1000元面值的购物卡。
5.永辉超市购物卡消费记录，证明涉案25张永辉超市购物卡，其中6张在厦门市海天店被消费、17张在福州市黎明店被消费、2张在莆田市仙游店被消费。
6.提取笔录、接受证据材料清单、购物卡复印件、购物卡照片，证明公安机关向被害人吴某1提取其所购买的25张永辉超市购物卡。
7.中国民生银行付款凭证、调取证据通知书、客户名称为张某的银行卡交易明细，证明2016年5月28日吴某2向该账户存入22500元、同日黄某向该账户存入23500元。
8.被害人黄某提供银行交易明细单，证明2016年5月28日姜某1向该卡存入32900元，该卡向张某汇出23500元。
9.刑事照片，证明被告人连志山指认涉案25张永辉购物卡（P146-152）
10.辨认笔录，证明被害人马某辨认出连小弟就是将24张购物卡卖给其实施诈骗的男子；证人粟某辨认出韦唯就是在2016年5月29日到枫亭镇永辉超市诈骗走香烟的男子；同案犯连小弟辨认出被告人连志山；同案犯韦唯辨认出被告人连志山就是“歪总”；被害人吴某1辨认出连志山就是2016年5月28日在湖里区枋湖客运中心永辉超市卖购物卡给其的男子;被害人黄某指出辨认出被告人连志山。
11.被害人马某的陈述，证明其和丈夫文某在莆田市荔城区镇海街道梅园东路经营一家店名为旭升烟酒店。2016年05月29日，其手机152××××2853号码接到151××××9351陌生来电，说他手头有多张永辉超市购物卡，问要不要回收，并商量好以9折的价格收购。中午12时左右，该男子手里拿了一叠购物卡来到店里，其上网查询每张购物卡的余额，发现有一张查询错误，那个男的就说那就卖24张好了，其余每张购物卡内余额为1000元，按9折回收价，共付21600元给这名男子，他拿完钱就离开店里。直到下午5点多，有顾客来收购购物卡时，其再次将所收购的购物卡在网上重新查询一下，查询结果是每张卡内的余额为0，后来其就打电话报警。
12.被害人粟某的陈述，证明2016年5月29日15时许，其在枫亭镇永辉超市（滨江店）服务台上班，来了一个陌生男子，他拿出几张购物卡说要买中华（软2）20条，中华（硬）2条，芙蓉王（硬）4包，并拿出十五张余额是1000元的永辉超市购物卡，要刷卡支付。拿到购物卡之后，其就让同事匡某帮忙核对一下卡内的余额对不对。经过核实，每张卡里的余额都是1000元，15张刚好是15000元，之后其准备好香烟，用袋子装好交给那个男子。那个男子拿了香烟之后就离开了。因为没有马上刷卡扣款，准备留到6月1号再扣，之后检查发现29号收到的十四张购物卡的余额都是0元了，后来还发现这批卡在福州、厦门、莆田等地被同时使用。
13.被害人吴某1的陈述，证明2016年5月28日9时许，其在高崎北二路81号接到一个电话（151××××1323)，对方说有购物卡出售，其就和对方约2016年5月28日11时30分许，在永辉超市见面当面交易。2016年5月28日12时30分许，其和对方在枋湖客运中心永辉超市靠公交站附近见面，验证了每一张购物卡里面都有1000元后进行了交易。其让哥哥吴某2帮转账22500元到对方账户上。到了29日20时许，其在永辉超市官网上查询，发现这25张购物卡里面全部的余额均为零，发我被骗就报警。
14.被害人黄某的陈述，证明其在网上发布收购各个超市的购物卡，2016年5月28日17时许，有个人打电话说他有购买卡要买，当时其和他商量以九四折的价格收购，其用手机银行给对方转账了23500元。当天晚上其通过顺风快递把这25张购物卡邮寄卖给福州的客户。第二天中午其感觉这批卡有点可疑就打电话给福州的客户说这些购物卡很可疑，看能不能马上购物消费掉。于是，客户就到他家附近的永辉超市要消费时发现有几张购物卡被消费掉了，赶紧把剩下的购物卡消费掉。后来去报警，其被骗损失6580元。
15.证人姜某的证言，证明其以24000元向黄某收购了25张1000元面值的永辉超市购物卡，其发现25张卡中的其中一张卡余额变为0后，马上到福州永辉超市黎明店使用其中18张购物卡购买香烟，其余7张卡内金额均已被他人消费了。其将18000元的香烟退回给黄某，黄某将24000元退还。
16.证人潘某的证言，证明其是厦门市永辉商业股份有限公司海天店的前台收银员，2016年5月29日15时许，有人在永辉超市使用购物卡消费了6000元，当时收银单是一部苹果6Splus手机，开单价格是6400元，一个中年男子过来买的，中博手机的男子给他垫付了400元，6000元是用永辉超市购物卡付款。当时他是拿了7张卡，面额都是1000元，但是其中一张卡没有钱，所以补了400元。空卡交回公司统一销毁了，卡号查不到。
17.同案犯连小弟的供述，供认2016年5月初的时候从QQ里面的群里上面了解到复制的购物卡卖给别人，自己用本卡把钱刷出来诈骗别人钱财的方法，当时其找朋友连志山商量一起来实施诈骗，连志山同意了，就由他出25000元，其去购买真的购物卡，并出钱购买复制卡的机器。2016年5月8、9日左右的晚上，其到仙游枫亭镇永辉超市以25000元的价格购买了25张面额1000元的永辉超市购物卡，5月份中旬其联系了一个卖家以2800元购买了一套复制购物卡的机器，之后又在惠安车站附近找了一个做假证的，以1700元的价格让她帮制作三套假卡，每套25张，这三套假卡的卡号和真卡一模一样，拿到这些假卡后，带着复制卡的机器在泉港找了一家网吧开始复制卡。一共成功复制了3套75张假卡后，由连志山、其分别将复制的购物卡卖给泉州、厦门、莆田的三个买家，其将25张原卡拿给韦唯，韦唯利用其中15张到仙游永辉超市购买了15000元价值的香烟，另外10张原卡因卡内无金额直接扔掉。
18.同案犯韦唯的供述，供认其于2016年3月从监狱出来之后，就没有工作，5月份其就去泉州投靠一个叫连某的狱友，后来通过连某认识了连小弟和“歪总”（连志山），认识之后，他们两个人就经常请其吃饭，还给钱花。连小弟和“歪总”经常神神秘秘地说一些事情，其感觉不是正规的，2016年5月29日中午，连小弟拿出25张永辉购物卡，并给其15张、让其到仙游枫亭永辉超市购买香烟，其猜想该购物卡应该是用来诈骗的，其仍然帮忙使用该购物卡到超市内购买了22条软壳中华香烟，2条硬壳中华香烟和4包芙蓉王香烟，连小弟分给其两包芙蓉王香烟，接着连小弟又把其他剩下的10张购物卡给其，叫其到泉州惠安永辉超市店购买香烟，经超市营业员验证下说这10张都没有钱，其把这10张购物卡还给连小弟。
19.被告人连志山的供述，供认2016年5月份，其借钱25000元给连小弟，连小弟与其商量购买25张1000元面额的永辉购物卡，将该卡复制后进行贩卖诈骗。同年5月28日连小弟将复制好的两套假卡交给其让其带到厦门和泉州卖给收卡的人，共骗取了46000元。对于同案犯韦唯是否参与诈骗不清楚。
关于被告人连志山提出“其知道连小弟用一套真的购物卡复制了三套卡，共计有四套购物卡要拿去卖，其是受连小弟指使在厦门和泉州卖了两套的购物卡，这些买家都是连小弟事先联系好的，不知道其他的事情”的辩解。检察机关认为，被告人连志山以非法占有为目的，伙同同案犯骗取他人财物，价值64680元，犯罪事实清楚，证据充分。经查，同案犯连小弟、韦唯的供述及被告人连志山的供述均证明了被告人连志山与同案犯连小弟主观上具有诈骗犯意的沟通和联系即事前有通谋；并且也认识到有其他犯罪人和自己一起共同实施犯罪即犯罪行为和其他人有配合。在共同犯罪中，尽管存在着具体分工的不同，以及所处地位和所起作用的差别，但其主观故意的内容都相同，并且实施了共同犯罪行为，系共同犯罪，应承担共同犯罪的刑事责任。故被告人连志山的上述辩解与事实不符，不予采信。
本院认为，被告人连志山以非法占有为目的，隐瞒真相，伙同同案犯骗取他人财物，共计人民币64680元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。福建省莆田市荔城区人民检察院指控被告人连志山犯诈骗罪成立。被告人连志山归案后能够如实供述自己的犯罪事实，依法可予以从轻处罚，其对犯罪行为性质的辩解，不影响其坦白的认定。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人连志山犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一六年十月十三日起至二○一八年四月十二日止；罚金限从判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。）
二、责令被告人连志山与同案犯连小弟、韦唯退出赃款人民币一万四千元，偿还被害单位莆田永辉超市滨江嘉苑店（收银员粟某）；责令被告人连志山与同案犯连小弟退出赃款人民币五万零六百八十元，依法偿还被害人黄某人民币六千五百八十元、偿还被害人吴某1人民币二万二千五百元、偿还被害人马某人民币二万一千六百元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省莆田市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 林雪野
审 判 员 陈智华
人民陪审员 郑 敏
二〇一七年四月十日
书 记 员 张 梅
注：本案引用的主要法律条文：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。