广东省深圳市福田区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）深福法刑初字第421号
公诉机关深圳市福田区人民检察院。
被告人曾某甲，无固定职业，户籍所在地:福建省宁化县。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年6月10日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，于2014年7月15日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。
辩护人赵永胜，广东深鼎律师事务所律师。
辩护人卫功奎，广东瀚宇律师事务所律师。
深圳市福田区人民检察院以深福检刑检刑诉（2015）372号起诉书指控被告人曾某甲犯诈骗罪，于2015年2月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。深圳市福田区人民检察院指派检察员罗淑芳出庭支持公诉。被告人曾某甲及其辩护人赵永胜到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控：被告人曾某甲于2008年与唐某某结婚并育有一子。2011年9月底，被告人曾某甲通过网络认识了同乡的被害人张某某后，其隐瞒自己已婚已育的事实，虚构“曾高尚”的身份，以恋爱结婚为幌子与张某某进行交往。
2011年11月至2014年4月，被告人曾某甲在与被害人张某某建立恋爱关系后，便虚构了做生意需要资金周转、借钱还贷、家人生病住院等事实，多次向被害人索要钱财。被害人张某某基于对被告人曾某甲的信任，多次在本市福田区通过手机转账、交付现金、借用信用卡等方式给付曾某甲钱款共计人民币22万元。
2014年6月9日，被告人曾某甲在获知被害人张某某已报案的情况下，服毒后到深圳市公安局福保派出所投案。
被告人当庭认罪，但辩称因其法律知识淡薄，不知道自己的行为构成犯罪；诈骗金额以相关凭证为准。
其辩护人赵永胜认为，1、开始时被告人并不想骗张某，其只想与张某交朋友，且被告人身边也只有张某一个女人，如果认为被告人与张某在一起就是为了骗张某的钱，证据不足；2、当张某与被告人交往后，得知被告人有老婆后，张某才认为被告人骗了他；3、被告人主观动机并不完全是想骗张某。被告人承认用过张某的钱，并给张某写了欠条，被告人得知张某报案后，由于愤怒和悔恨而喝了老鼠药，可以看出被告人并不完全是想骗张某；4、被告人有自首情节。综上所述，请对被告人减轻处罚。
其辩护人卫功奎提交书面答辩状认为，1、被告人无诈骗的犯罪故意。被告人与被害人是恋爱关系，虽多次向被害人借钱，有时也编造事由，但只是骗取借款，并非以非法占有为目的；被告人借款的主要目的是用于赌博，被害人也是明知的，被害人与被告人还一同前往澳门及用家中电脑进行网上赌博；2、公诉机关指控的诈骗数额与事实不符。公诉机关只统计了被告人向被害人的借款，未扣减被害人向被告人的贷款及被告人已还款项；部分款项被告人出具了借据，属于民事借贷关系，不应计入诈骗犯罪数额；3、被害人有明显过错；4、被告人是初犯，家庭经济困难。综上所述，请对被告人从轻或减轻处罚。
经审理查明，被告人曾某甲在已婚并育有一子的情况下，于2011年9月底以“曾高尚”的身份通过网络认识了同乡的被害人张某某，后其隐瞒自己已婚已育的事实，以恋爱结婚为幌子与张某某进行交往。
2011年11月至2014年4月，被告人曾某甲在与被害人张某某建立恋爱关系后，便虚构了做生意需要资金周转、借钱还贷、家人生病住院等事实，多次向被害人索要钱财。被害人张某某基于对被告人曾某甲的信任，多次在本市福田区通过手机转账、交付现金等方式给付曾某甲钱款共计人民币180802元，被告人曾某甲向被害人归还款项共计人民币60500。
2014年6月9日，被告人曾某甲在获知被害人张某某已报案的情况下，服毒后到深圳市公安局福保派出所投案。
2015年10月，被害人张某兰出具谅解书，表示对被告人曾某甲予以谅解。
上述事实，有下列经过法庭质证的证据证实:1、被告人身份材料及前科劣迹查询情况说明、被害人的支付宝交易记录明细查询表（显示2013年7月10日至2014年4月7日期间共向黄某转款38笔，金额共计97602元）、招商银行转账业务回单（显示刘某分别于2013年7月7日、7月9日、7月18日、7月26日、11月4日共向黄某账户转款人民币共计35000元）、网银交易查询明细（显示2014年3月31日、4月2日段某胜、肖某桂分别向黄某账户转款人民币7000元、3000元）、被害人招商银行对账单（显示2013年9月11日至12月22日期间，提取现金交易金额共计人民币14700元）、被害人港澳通行证通行记录、被告人与被害人2014年6月的聊天记录（其中提及2011年被害人给了被告人13500元，2012年11月被告人从被害人处拿了5000元，7月份在福州见面被害人取了5000元现金给被告人、2013年7月因被告人称父亲做以及手术被害人给其2万元、2014年4月被害人给了被告人4万元、被害人找刘某借款给被告人等内容）、黄某的农业银行账户（卡号6228…9211）的交易记录、被告人出入境记录、深圳市公安局福保派出所出具的情况说明等书证；2、证人曾某甲、张某云、刘某、曾某乙、黄某的证言。其中曾某甲证称被告人为其儿子，于2008年前后登记结婚，婚后育有一子。2012年至2013年期间，其曾找他人借款40多万元给被告人，并帮他还债。黄某是其妻子，黄某2013年开了一个农业银行的账户给曾某甲使用；张某云证称，2014年6月9日其在其姐姐张某兰住处时，被告人曾来找其姐姐，说骗了其姐姐，一开始交往就用了假名和身份，且多次找其姐要钱的原因也是假的，他承认其姐姐给了他约20万人民币，并写了一张欠其姐25万元的欠条；刘某证称张某兰自2013年7月开始向其借了几笔大额的借款，有几次是1万元，是汇给一个叫黄某的账户里；肖某红证称曾某甲是其弟弟，其从未使用过QQ号码与张某兰聊天，没有向张某兰借过钱；黄某证称，其农业银行的卡（卡号6228…9211）开好后一直由其儿子曾某甲使用；3、被害人张某兰陈述。其称，2011年9月底，其在QQ群认识了一名为“曾高尚”的人，后双方发现为恋人关系，双方在交往的过程中，被告人从未提过有家庭和小孩，未告诉其真名，并反复强调他是单身，想找一个本地的女朋友，后来其通过打听才知道他的真名叫曾某甲。2011年至2014年期间，曾某甲以各种名义、各种理由向其要钱，其总共给了曾某甲约22万人民币，其中转账方式约18万元，多数转给到了黄某的账户，给现金约2万元、刷信用卡约2万元。曾某甲还了几次钱，但每次还了钱后又以别的理由把钱借走，其说给了曾某甲约22万元是除去了他还的钱。同时，其称2013年3月，被告人还了7000元给其；2013年8月底其与曾某甲到澳门刷了其银行卡等，回来后曾某甲帮其还款11000元、2013年10月20日左右曾某甲向其汇款12500元；2014年1月28日曾某甲向其账户汇款14000元；2014年2月曾某甲打了5000元到其账上；2014年3月20日、28日左右，分别陆续收到曾某甲汇来的2000元、9000元；5、被告人曾某甲的供述与辩解。其供称，2011年8月与张某兰认识，见了三次面后成了恋人关系，其与张某兰交往时使用的是“曾高尚”名字，其一直没有告诉过张某兰其结婚的事。2011年至2013年期间，张某兰总是不经其同意就给其汇钱，总共给了其十几万元，从2011年至2014年，其一共用现金存款和转账方式给张某兰的钱有10万元以上。双方认识后，其以资金周转困难向张某兰要过几次钱，可能就几万元。但其基本都还给她了。张某兰给其的钱基本都打入其母亲黄某宁的账户，该账户的银行卡由其使用。其自首那天服毒，是因为其觉得对不起张某兰及家人，其也不想坐牢，所以就自杀；5、现场勘查笔录、现场图和现场照片、辨认笔录等。证据确实、充分，足以认定。
本院认为，被告人曾某甲无视国家法律，以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方式骗取被害人张某兰财物达120302元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法予以惩罚，公诉机关指控的罪名成立。公诉机关指控被告人共骗得被害人财物约为人民币22万元，经查，本案交易凭证显示2013年7月至2014年4月期间，被害人或其通过他人向被告人控制使用的黄某账户转账支付的款项共计人民币142602元；结合被告人供述、被害人陈述及聊天记录，可以认定被害人另行向被告人交付的款项共计人民币23500元、通过信用卡套现支付的金额共计14700元，上述款项共计180802元。被告人辩称已还被害人的款项达10万元左右但未提交证据予以证实，被害人供称被告人向其还款金额共计人民币60500，该还款金额应在上述款项中予以扣减，故被告人骗取的被害人款项应认定为人民币120302元。公诉机关指控的被害人其余受骗金额并无证据证实，本院不予认定。辩护人辩称被告人并无诈骗被害人的故意，双方之间的款项往来系借款关系，本院认为，被告人隐瞒真实姓名及已结婚生子的事实，以单身身份与被害人建立恋爱关系进行交往，被害人基于双方之间的恋爱关系对被告人产生信任，而被害人向被告人交付的款项亦是建立在该种信任的基础之上，但该种信任是被告人欺骗而产生的，被告人对被害人的欺骗与被害人向被告人交付钱款之间存在因果关系，故被告人与被害人之间的钱款往来并非民间普通的民间借贷关系，辩护人的相关辩护意见，本院不予采纳。被告人在服毒后向公安机关投案，其亦供称服毒是因为不想坐牢，即被告人投案时主观上并不具有将自己置于司法机关处置的意愿，且被告人亦未如实供述自己的罪行，其行为不应认定为自首。辩护人辩称被告人的行为构成自首，依法可从轻、减轻处罚的意见，本院不予采纳。庭审中，被告人自愿认罪，且被害人表示对被告人的行为予以谅解，本院酌情对被告人从轻处罚。综合被告人的犯罪情节、社会危害等，依照《中华人民共和国刑法》二百六十六条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人曾某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币五千元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，
羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月9日起至2017年9月8日止；罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。)
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈 敏
人民陪审员 汤云霞
人民陪审员 井 梅
二〇一五年十一月十日
书 记 员 林诗丝
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第二百六十六条诈骗公私的，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。