广东省佛山市禅城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤0604刑初1038号
公诉机关佛山市禅城区人民检察院。
被告人陆某，曾用名马某，男，身份证号码×××2319，壮族，初中文化，住广西壮族自治区崇左市江州区。2016年3月18日因本案被羁押，同日被刑事拘留，2016年4月21日被逮捕。现羁押于佛山市禅城区看守所。
被告人周某乙，曾用名周某甲，男，身份证号码×××2333，壮族，大专文化，住广西壮族自治区崇左市江州区。2016年3月18日因本案被羁押，同日被刑事拘留，2016年4月21日被逮捕。现羁押于佛山市禅城区看守所。
被告人甘某，男，身份证号码×××2333，壮族，初中文化，住广西壮族自治区崇左市江州区。2016年4月13日因本案被羁押，同日被刑事拘留，2016年5月17日被逮捕。现羁押于佛山市禅城区看守所。
佛山市禅城区人民检察院以佛禅检刑诉（2016）950号起诉书指控被告人陆某、周某乙、甘某犯诈骗罪，于2016年8月29日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。佛山市禅城区人民检察院指派检察员温晓敏出庭支持公诉。被告人陆某、周某乙、甘某到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2016年1月开始，被告人陆某按照上家“七哥”（另案处理）的要求，到银行柜员机取出上家以亲友借钱为由实施电信诈骗的得款，后从中抽取提成并将余款转给上家账户。期间，被告人甘某于2016年3月3日至5日伙同陆某取款，被告人周某乙于2016年3月6日至18日伙同陆某取款，陆某给予甘某、周某乙一定数额的报酬。具体事实如下：
1、2016年1月14日，上家以上述方法骗得重庆市的被害人余某向诈骗账户转入人民币5000元，后陆某协助上家取出上述得款。
2、2016年1月15日，上家以上述方法骗得重庆市的被害人张某甲向诈骗账户转入人民币5000元，后陆某协助上家取出上述得款。
3、2016年1月18日，上家以上述方法骗得重庆市的被害人程某向诈骗账户转入人民币10000元，后陆某协助上家取出上述得款。
4、2016年1月19日，上家以上述方法骗得重庆市的被害人张某乙向诈骗账户转入人民币5000元，后陆某协助上家取出上述得款。
5、2016年1月19日，上家以上述方法骗得广东省清远市的被害人郑某甲向诈骗账户转入人民币2000元，后陆某协助上家取出上述得款。
6、2016年1月20日，上家以上述方法骗得广东省广州市的被害人崔某向诈骗账户转入人民币120000元，后陆某协助上家取出上述得款。
7、2016年1月20日，上家以上述方法骗得广东省佛山市的被害人吴某向诈骗账户转入人民币8000元，后陆某协助上家取出上述得款。
8、2016年1月20日，上家以上述方法骗得广东省广州市的被害人谭某甲向诈骗账户转入人民币27000元，后陆某协助上家取出上述得款。
9、2016年1月21日，上家以上述方法骗得广东省广州市的被害人郑某乙向诈骗账户转入人民币40000元，后陆某协助上家取出上述得款。
10、2016年1月21日，上家以上述方法骗得重庆市的被害人龚某向诈骗账户转入人民币10000元，后陆某协助上家取出上述得款。
11、2016年1月22日，上家以上述方法骗得重庆市的被害人谭某乙向诈骗账户转入人民币40000元，后陆某协助上家取出上述得款。
12、2016年1月27日，上家以上述方法骗得广东省英德市的被害人张某丙向诈骗账户转入人民币44000元，后陆某协助上家取出上述得款。
13、2016年2月25日，上家以上述方法骗得广东省广州市的被害人陈某甲向诈骗账户转入人民币11000元，后陆某协助上家取出上述得款。
14、2016年3月1日和3月2日，上家以上述方法骗得广东省佛山市的被害人何某心向诈骗账户转入人民币38000元，后陆某协助上家取出上述得款。
15、2016年3月3日，上家以上述方法骗得广东省清远市的被害人陈某乙向诈骗账户转入人民币8000元，后陆某、甘某协助上家取出上述得款。
16、2016年3月5日，上家以上述方法骗得广东省清远市的被害人李某向诈骗账户转入人民币8000元，后陆某、甘某协助上家取出上述得款。
17、2016年3月8日，上家以上述方法骗得海南省海口市的被害人杨某向诈骗账户转入人民币10000元，后陆某、周某乙协助上家取出上述得款。
18、2016年3月9日，上家以上述方法骗得四川省广安市的被害人陈某丙向诈骗账户转入人民币25000元，后陆某、周某乙协助上家取出上述得款。
19、2016年3月10日，上家以上述方法骗得广东省清远市的被害人周某丙向诈骗账户转入人民币6800元，后陆某、周某乙协助上家取出上述得款。
20、2016年3月15日，上家以上述方法骗得四川省广安市的被害人张某丁向诈骗账户转入人民币10000元，后陆某、周某乙协助上家取出上述得款。
21、2016年3月18日，上家以上述方法骗得四川省岳池县的被害人颜某诈骗账户转入人民币7000元，后陆某、周某乙协助上家取出上述得款。
2016年3月18日，民警在广西南宁市青秀区金茶花公园门口抓获被告人陆某、周某乙，当场从被告人周某乙身上查获现金人民币75300元，从被告人陆某身上查获银行卡共计151张。同年4月13日，民警在广西南宁市江南区淡水村路“仟缘”网吧抓获被告人甘某。
上述事实，被告人陆某、周某乙、甘某在开庭审理过程中均无异议，并有被害人余某、张某甲、程某、张某乙、郑某甲、崔某、吴某、谭某甲、郑某乙、龚某、谭某乙、张某丙、陈某甲、何某心、陈某乙、李某、杨某、陈某丙、周某丙、张某丁、颜光平的陈述，银行柜员机取款录像，抓获经过，扣押物品清单、物证照片，银行交易凭证，银行交易明细，户籍材料，被告人陆某、周某乙、甘某在侦查阶段的供述及辨认笔录等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人陆某、周某乙、甘某以非法占有为目的，明知他人实施电信诈骗仍予以协助，其中，被告人陆某共骗取人民币43.98万元，数额巨大；被告人周某乙共骗取人民币5.88万元，数额较大；被告人甘某共骗取人民币1.6万元，数额较大，他们的行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人陆某、周某乙、甘某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人陆某、周某乙、甘某归案后，能如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。公诉机关建议判处被告人陆某一年以上二年以下有期徒刑并处罚金；建议判处被告人周某乙、甘某一年以下有期徒刑并处罚金的量刑建议成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十七条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人陆某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币60000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月18日起至2018年3月17日止。罚金应在本判决发生法律效力后十日内向本院缴纳。）
二、被告人周某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币10000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月18日起至2017年1月17日止。罚金应在本判决发生法律效力后十日内向本院缴纳。）
三、被告人甘某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币10000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月13日起至2016年12月12日止。罚金应在本判决发生法律效力后十日内向本院缴纳。）
四、扣押在案的人民币75300元折抵罚金。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判员 毛月红
二〇一六年九月十三日
书记员 张艾嘉
附：《中华人民共和国刑法》相关条文
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。