陕西省三原县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）三刑初字第00112号
公诉机关三原县人民检察院。
被告人张明华。2015年7月8日至7月17日被临时关押于安溪县看守所。7月17日被押解回陕西省三原县。2015年7月8日因涉嫌犯诈骗罪被三原县公安局刑事拘留。2015年8月5日被依法逮捕，现羁押于泾阳县看守所。
被告人洪志福。2015年6月17日至6月21日被临时关押于安溪县看守所。6月21日被押解回陕西省三原县。2015年6月17日因涉嫌犯诈骗罪被三原县公安局刑事拘留。2015年7月22日被依法逮捕，现羁押于三原县看守所。
被告人张坤池。2015年6月17日至6月21日被临时关押于安溪县看守所。6月21日被押解回陕西省三原县。2015年6月17日因涉嫌犯诈骗罪被三原县公安局刑事拘留。2015年7月22日被依法逮捕，现羁押于三原县看守所。
三原县人民检察院以三检诉刑诉（2015）第111号起诉书指控被告人张明华、洪志福、张坤池犯诈骗罪，于2015年10月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。三原县人民检察院代理检察员张亚楠依法出庭支持公诉。被告人张明华、洪志福、张坤池到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
经审理查明，2015年3月初，被告人张明华、洪志福、张坤池在闲聊时商量制作一个虚假投资网站，以高额分红为诱饵骗取他人钱财的计划，并分工由张明华负责制作虚假投资网站、购买手机与银行卡等设备；由洪志福负责用QQ或电话与被害人交谈；由被告人张坤池负责取出诈骗所得赃款。三被告人计划好后，共出资40000余元，由张明华在58同城网上租赁泉州市池店镇新加坡城小区一套三室一厅的房子，作为专门实施诈骗的用房；三人从泉州电脑城购买了一台笔记本电脑、一部手机、一张联通上网卡及卡托；张明华在网上购买了南京移动手机卡和固话卡各一张，六张银行卡。被告人张明华在网上让他人制作了一个叫做“南京市城市建设投资控股有限公司”的虚假网站，并在该网站上投放数十条虚假投资信息。该信息显示投资者投资不同额度的资金，将得到不同的分红，投资额度越大，分红越多，以吸引投资者上当。
2015年3月13日，被害人杨某甲登陆该网站并注册为会员，并通过QQ、电话与被告人张明华取得联系。经电话交谈后被害人杨某甲表示愿意投资，被告人张明华即告诉被害人一个以常某甲名义开户的工商银行卡账号。从2015年3月13日至3月21日，杨某甲按照张明华所指定的常某甲工商银行账户分九次汇款共计234200元。被告人张明华分18次将以上款项通过网上银行转入自己购买的以刘某甲等人名字开户的四张银行卡上。后被告人张明华租用一辆车牌号为闽D69L**现代牌汽车与洪志福、张坤池分别从安溪、永春、大田、厦门等地多家银行的ATM自动取款机上将钱取出，并按照之前约定由张明华分得一半赃款，张坤池、洪志福各分得四分之一赃款，用于各自的日常开支等。
另查明，三被告人在进行完最后一次诈骗后，将作案使用的笔记本电脑、手机、银行卡、手机卡等全部销毁。
审理中，三被告人共赔偿被害人损失50000元，并取得被害人的谅解。
上述事实，被告人在开庭时亦无异议，并有报案材料、受理案件登记表、立案决定书、被害人杨某甲陈述、证人李某甲、李某乙、常某甲证言、被害人向被告人汇款凭条及银行汇款明细、被告人所持银行卡收款明细、被告人张明华将所骗脏款通过网上银行分入其他卡内的银行明细及取款明细、被告人洪志福、张坤池指认取款地点的笔录及照片、洪志福、张坤池在ATM机上取款截图、被告人洪志福对租车及租赁房屋地点的辨认笔录及照片、通顺汽车租赁有限公司租车登记簿、被告人租用闽D69L**现代牌汽车行驶轨迹目录及轨迹图、被告人户籍证明、安溪县看守所关于临时羁押被告人的证明、安溪县金谷派出所关于被告人张明华于2015年7月8日到该派出所投案的说明、谅解书及收条、被告人供述、张明华、洪志福亲笔供词等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人张明华、洪志福、张坤池以非法占有为目的，采用制作虚假网站，发布虚假信息后通过与被害人电话联系的方式骗得被害人的信任，骗取被害人人民币23万余元，数额巨大，三被告人的行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立。三被告人共同故意犯罪，系共同犯罪。在犯罪中被告人张明华提起犯意后其他二被告人积极响应，并对三人在犯罪中的行为予以分工，被告人张明华负责制作网站、购买作案所用工具并与被害人联系，洪志福、张坤池负责取款，所得赃款三人共同分享，故三被告人在犯罪中的作用相当，均为本案主犯。但在量刑时可根据各被告人所起作用的大小、分赃多少区别对待。被告人张明华案发后主动投案，并如实交代了自己的犯罪事实，其行为系自首，依法可从轻处罚。被告人洪志福、张坤池到案后如实供述自己的犯罪事实，有坦白情节，依法可从轻处罚。三被告人共同赔偿被害人部分经济损失并取得被害人的谅解，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条一款、三款之规定，判决如下：
被告人张明华犯诈骗罪，判处有期徒刑五年二个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一五年七月八日起至二0二0年九月七日止）。并处罚金人民币30000元（限判决生效后三个月内缴纳）
被告人洪志福犯诈骗罪，判处有期徒刑四年八个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一五年六月十七日起至二0二0年二月十六日止），并处罚金人民币20000元（限判决生效后三个月内缴纳）。
被告人张坤池犯诈骗罪，判处有期徒刑四年八个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一五年六月十七日起至二0二0年二月十六日止），并处罚金人民币20000元（限判决生效后三个月内缴纳）
责令被告人张明华、洪志福、张坤池退赔被害人人民币184200元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省咸阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 唐 香
代理审判员 张永鹏
人民陪审员 赵勤胜
二〇一五年十二月三日
书 记 员 丁 宁
所适用法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。