吉林省前郭尔罗斯蒙古族自治县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）吉0721刑初320号
公诉机关吉林省前郭尔罗斯蒙古族自治县人民检察院。
被告人陈瑞新，男，1971年10月15日出生，汉族，中专文化，系大唐长山热电厂工人，户籍所在地吉林省前郭县长山镇长电街电光委。因涉嫌诈骗，于2015年11月24日被前郭县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经前郭县人民检察院批准，于2015年12月5日由前郭县公安局执行逮捕，现羁押于前郭县看守所。
前郭县人民检察院以前检刑检刑诉[2016]86号起诉书指控被告人陈瑞新犯诈骗罪，本院于2016年8月1日作出（2016）吉0721刑初87号刑事判决书。宣判后，被告人陈瑞新不服，提出上诉。2016年10月24日，松原市中级人民法院作出（2016）吉07刑终183号刑事裁定书，以原审判决认定的部分事实不清，证据不足为由，2016年11月2日发回我院重新审判。本院依法另行组成合议庭，公开开庭进行了审理。前郭县人民检察院指派检察员张伟出庭支持公诉，被告人陈瑞新及被害人乔巨梅到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2012年9月至2015年6月间，被告人陈瑞新谎称购买土地用款、承包工程用款、投资大豆深加工项目用款、承包查干湖填土工程项目用款，以借款名义，骗取乔巨梅人民币40200元、骗取宁跃山人民币168850元、骗取曹长江人民币85780元、骗取邸建奔人民币400000元、骗取苏俊友人民币20000元。针对上述事实，公诉机关当庭提供被告人供述、被害人陈述、证人证言、视听资料、书证等证据。认为被告人陈瑞新的行为已构成诈骗罪，应依法判处。
被告人陈瑞新对公诉机关指控的犯罪事实拒不供认，对指控的犯罪数额有异议，辩解称我没有犯罪与被害人宁跃山、邸建奔、苏俊友、乔巨梅之间是民间借贷关系，不是诈骗行为。并对退赔宁跃山人民币30000元，邸建奔人民币40000元，苏俊友人民币20000元在数额上没有异议，称通过乔守业手拿乔巨梅人民币70000元，已经还60000元，现在只欠乔巨梅本金人民币10000元。
经本院审理查明：2012年9月至2015年6月间，被告人陈瑞新谎称购买土地用款、承包工程用款、投资大豆深加工项目用款、承包查干湖填土工程项目用款，以借款名义，骗取乔巨梅人民币30000元、骗取宁跃山人民币30000元、骗取邸建奔人民币40000元、骗取苏俊友人民币20000元。
上述事实，有下列经当庭举证、质证，本院予以确认的证据证实：
1、被告人陈瑞新供述：具体时间记不清了，大约是
3年前，我找到我朋友乔守业，向乔守业借7万元钱，乔守业当时手里没那么多钱，不够的钱是乔守业向乔巨梅借的。我给乔守业打了一张7万元钱的欠条，说好一个月还钱，月利2分，到1个月的时候，钱也没还上，借钱的第二年，乔巨梅着急用钱，乔守业总催我还钱，我找的乔守业，乔守业在邸建奔手里给我抬了5万元钱。月利5分，直接就把利息扣下了，钱直接就打到乔守业的建行卡里了，当时我给邸建奔出具欠条了，我们单位的滕志和做的担保。这年的年底邸建奔朝我要钱，我还不上，邸建奔说找朋友抬钱给邸建奔还利息，具体找的谁我不知道，我抬了不是1万就是2万，我当时给邸建奔出的欠条，这个钱的利息是1角，也是滕志和做的担保。年后邸建奔又朝我要钱，我没钱，我找到乔守业，让乔守业找人给我抬钱，乔守业就从曹长江抬了3万元钱，利息是5分，从宁跃山手里抬了3万元钱，利息是5分。从曹长江和宁跃山手里抬钱，我都没看到钱，我直接给他们打的欠条。我一共欠本金7万元钱，剩下的都是利息。借钱时就说要倒短，没说干啥。关于邸建奔彩票站抵押的事，是后期邸建奔说跟我有关系，邸建奔跟我说：“我借给你的钱是我从别人抬的钱，现在我把彩票站抵押出去了，我把钱还上了，现在相当你欠我钱了”。这都是邸建奔说的让我在欠条上签字，彩票站抵押出去多少钱我也不知道，邸建奔直接让我在原有的欠条上加了10万元钱，我给出个总条是40万元，我们签条的事，邸建奔不让我告诉乔守业。2013年7月份左右，我通过乔守业在邸建奔手里借了5万元，是5分利息，当时邸建奔扣了3个月的利息7500元。2014年1、2月份的时候，我还不上邸建奔的钱了，我又通过邸建奔从别人那借了5万元钱。以前我向公安机关说的是：不是1万就是3万，我记错了，是5万元钱，这钱就直接把我欠邸建奔的钱还上了，这5万元钱是1角钱的利息。我又给邸建奔出了一张5万元钱的借条，利息是1角，之前的条让我撕了。2013年7月份左右的时侯，我找到苏俊友，我跟他说，三叔我欠别人钱，你借我2万元钱倒短。苏俊友说，我也没钱我从别人给你倒点钱，过了几天他就将,2万元钱直接给我了，他跟我说，我也是从别人那借的，你用完就还上吧。我给他出了一张借条。
被告人陈瑞新当庭供述：我与宁跃山、邸建奔、苏俊友、乔巨梅之间是民间借贷关系，我没有诈骗。对法院判我退赔宁跃山、邸建奔、苏俊友的钱数没有异议，对退赔乔巨梅的钱数有异议，乔巨梅的钱就剩10000元本金没还，现在我就欠她10000元。
2、被害人乔巨梅(2015年9月29日)陈述：陈瑞新从我手里借了4万元钱，当时乔守业说急用钱，需要4万元钱，后来乔守业才说是陈瑞新用钱，当时我从银行取出3万元钱，我就将这3万元钱给陈瑞新了，乔守业也在场。过了几天，我又给乔守业凑了1万元钱给乔守业了。我后来给乔守业凑的1万元这钱我实在记不清是直接给陈瑞新还是给乔守业了，借据中多出的200元钱是因为我存在银行的钱存的定期，没到期就取出来了，银行利息没得到，乔守业就给我200元钱，陈瑞新说，这钱算我的。所以给我出了一个40200元的借条，本金是4万钱。当时陈瑞新没提利息，后来陈瑞新说给好处费，到现在也没给我。
被害人乔巨梅（2016年12月5日）陈述：关于陈瑞新从我手里借钱数目，我之前向公安机关说的40200元是不属实的。陈瑞新从我手里借3万元钱。2012年，我从阳光村镇银行支出2万元，从家里凑了1万元，一共3万元，当时都借给陈瑞新。借钱时没说利息，我总催他还钱，他跟乔守业说给利息，给多少我不知道，后来乔守业给我一张借据，乔守业说利息都算里了。我之前跟公安机关说陈瑞新从我手里借40200元，因为我怕我借给陈瑞新的钱瞎了，陈瑞新还不了我这钱，我就按借据上写的40200元跟公安机关说的。
3、被害人宁跃山陈述：陈瑞新本人就第一次借钱的时候，我给陈瑞新拿了3万元钱现金，当时乔守业在场，后来我陆续都是给乔立业的钱，就没直接给陈瑞新。我向公安机关提供的借据是我借给陈瑞新钱累计得出来的。我记得第一次是3万元钱，后俩陆陆续续借钱，我记不清了，一共是借据上的钱数168850元，50元是零拿的，我给中间人乔守业了。滕志和签字时我没在现场，都是乔守业给我的借据。我每笔钱都是现金。除了第一次我将钱直接给陈瑞新外，以后我给乔守业的钱，乔守业给没给陈瑞新我确定不了。我借给陈瑞新的本金是168850元不包含利息。
4、被害人邸建奔陈述：我向公安机关提供的借据中的40万元钱，第一次是陈瑞新通过乔守业向我借的5万元钱，滕志和做的担保，之后具体哪次借多少，我记不清了，我记得陈瑞新从我这借1万元钱，借了3次，借2万元钱2次。还有借1万多点有1次，具体数目我记不清了。我的彩票站抵押出去了，是陈瑞新和滕志和抵押出去的，抵押了23万-24万，具体数目我不知道。因为我把彩票站手续给陈瑞新了，陈瑞新和滕志和去抵押的，所以我不知道多少钱。这些钱加起来，陈瑞新说给我打个总条40万元钱。我借给陈瑞新的现金，都是我给乔守业的，由乔守业转交给陈瑞新的。彩票站抵押出去的钱，是我把彩票站手续给陈瑞新的，是陈瑞新和滕志和抵押出去的，没通过乔守业。这借据里的钱是陈瑞新借我的每笔钱加起来，再加上抵押我彩票站的钱。滕志和作担保人签字时，当滕志和面。我没给过陈瑞新现金，我都是将现金给乔守业，由乔守业转交给陈瑞新和滕志和，然后陈瑞新出借据，滕志和作担保，然后这些借据留在乔守业手里，我去乔守业手里取的。我给乔守业的钱，没在场，我不知道乔守业给没给陈瑞新，但是陈瑞新给我出借条了，我想乔守业应该给陈瑞新了。
5、被害人曹长江陈述：我以前向公安机关说陈瑞新向我借款104260元不属实，借款85780元是属实的，这85780元都是本金。我确实把这85780元现金给乔守业了，至于乔守业给没给陈瑞新，给多少我就不知道了，然后是由乔守业将陈瑞新的借据转交给我的。85780元中的80元是零拿的。这85780元第一次是3万元钱，之后陆续我将现金给乔守业了，之后具体数目我都记不清了，就是这样每笔钱加到一起，得出的85780元。滕志和作为担保人签字时，我没给过陈瑞新现金，每次都是把现金给的中间人乔守业。
6、证人乔守业证实：陈瑞新通过我在乔巨梅手里借了4万元钱。这4万元是一次性给陈瑞新不是4万元钱就是3万元，因为时间长我记不清了。这钱全部给陈瑞新了。陈瑞新向乔巨梅借当时陈瑞新说给个大红包，没说给利息。
陈瑞新通过我向宁跃山借16万多元钱，具体我记不清了。第一次宁跃山给陈瑞新本人3万元钱现金，后来都是通过我给的陈瑞新。这钱没有利息，陈瑞新最后一次打总条时说包个大红包，肯定超过银行利息，没说具体多少。每次宁跃山给我钱后，都是陈瑞新来我这里取的钱，宁跃山给我的钱我全部给陈瑞新了。我记得2014年春节，陈瑞新和滕志和找到我弄钱，要不就抓他了，我从宁跃山给陈瑞新借了2万元钱，也是算在这16万多元钱里。借据上钱数是之前每次的条子加到一起算出来的总数，陈瑞新给打的总条。每次条子我记得那个3万元钱的，别的我都记不清了。我是中间人，每次宁跃山把钱给我，我给陈瑞新，然后我把借条给宁跃山，每次宁跃山给我的全是现金。陈瑞新通过我向邸建奔借钱第1次是5万元，以后的钱，有滕志和作担保，就不需要我了，之后的钱我没参与。就是邸建奔彩票站作抵押，他们给我通电话了，我知道这事。其余的没通过我，他们三个协商的。邸建奔彩票站抵押出的钱，当时跟我说多少钱了，我现在记不靖了，其他的钱我都不知道。滕志和作担保签字时，邸建奔就第1次是5万元钱现金，后来有几次邸建奔把钱送到我店里，陈瑞新来我店取，我不知道拿多少，肯定是拿钱了。这40万元钱是拿的钱数和彩票抵押工累计加起来得出来的，当时打这条时，他们给我打的电话。这40万元钱是他们协议达成的，我不知道有没有利息。
证人乔守业（2016年5月31日）证实：曹长江通过我借给陈瑞新10多万元，具体数我不记得了，就是借据上的钱。最后一次通过我向曹长江借的钱有利息，就全部加到总条上了。借据上的本金是多少，时间太长我忘了。陈瑞新借曹长江的钱有时是曹长江拿到我店里的，我给陈瑞新的。借据上的钱数是每次条子加到一起算出来的。我记得第一次是3万元钱，后来的我记不清了。
证人乔守业（2016年6月6日）证实：陈瑞新没有通过我向曹长江借钱，当时陈瑞新向我借钱，我没有钱，我向曹长江借的钱。因为当时我跟陈瑞新说这是曹长江给筹集的钱，所以需要陈瑞新给曹长江出借条，陈瑞新也说了给曹长江出条，滕志和作担保。我跟曹长江也承诺了，陈瑞新借他的钱给不上，我还给他。曹长江每次将钱给我后，我都将钱交给陈瑞新的。我将曹长江的钱给陈瑞新时，没有人在场。滕志和没有在场，我每次都是先给滕志和打电话，滕志和同意作担保后，我才将钱给陈瑞新的，然后陈瑞新和滕志和一起来我这里写借据，签的字。
证人乔守业（2016年12月5日）证实：2012年或2013年秋季陈瑞新通过我在乔巨梅手里借的钱，就借过一次。陈瑞新向公安机关提供金额3万的借条上面有我和藤志和的签字，3万元代表借的就是3万元。陈瑞新从乔巨梅手里借3万元钱。陈瑞新向公安机关提供金额33075元的借条上面有我和藤志和的签字，该借条证实陈瑞新从乔巨梅手里借钱是有利息。后来陈瑞新还不上钱了，就说按5分钱利息给。是利滚利，息滚息。我之前向公安机关说借的是40200元，是按条上写的说的，因为这10200元的利息陈瑞新还不上，就得我还，我害怕多还钱我没有钱，我跟公安机关说本金是40200元，实际本金是3万元。
7、证人滕志和证实：乔巨梅和宁跃山的借据上的钱数里都是按5分利息算的。乔巨梅借给陈瑞新的本金是2万元钱，宁跃山借给陈瑞新的本金是5万元钱。我作担保时，是陈瑞新借完钱后，找我做的担保，给钱的时候我没在场。宁跃山提供的借据开始是5万元钱，利息5分，一个月的利息就是2500元，每个月都是2500元，往上加的。我记得到了2015年1、2月份开始，按5分利息，利滚利的算法，就是下个月的利息就变成本金了。陈瑞新第一次从邸建奔手里借了5万元钱，按5分利算的，邸建奔就扣除了1万元的利息，也就是4个月的利息。4个月后陈瑞新没有钱还，邸建奔就说能从其他人手里整到钱，还这个5万元的利息，但是还利息这钱的利息是1毛。自那之后，陈瑞新只要是不还上5万元钱的利息时，陈瑞新给邸建奔出借条，都是1毛钱利息，到了2015年1、2月份开始，利滚利的算法，就是这样一共加起来是40万元钱。这40万元钱里包含本金5万元钱。乔守业向曹长江借的钱，不是陈瑞新借的，当时是陈瑞新还不上宁跃山的钱，乔守业就向曹长江借钱，还宁跃山的利息了，乔守业说他是中间人，他不能借钱还，所以就把这钱按陈瑞新借的出的借据。陈瑞新和我都同意了，所以给曹长江出的借据。具体是多少我不清楚，因为我没看到钱，乔守业直接还给宁跃山利息了，利息按5分计算的。到了2015年1、2月份开始利滚利。曹长江这笔钱，本金事我不清楚，我没看到钱，乔守业直接还给宁跃山利息了。我作担保时，曹长江没有给陈瑞新现金，现金没到陈瑞新手里，乔守业直接还给宁跃山了。我作担保时，我都没看见谁给现金，乔巨梅和宁跃山借钱后陈瑞新找我作的担保，陈瑞新给邸建奔出借据时，我在场签的字，后来是陈瑞新和邸建奔去取的钱，我也没看见现金，曹长江这笔是乔守业直接还给宁跃山了，我也没看见现金。2014年1、2月份时，陈瑞新急需用钱，乔守业又从别人手里借了1万，算到陈瑞新借的总钱数里了，算到这个四个人谁上了我不知道，我也不知道乔守业是从谁那借的。就是有这么回事。
8、证人邸建国证实：邸建奔于2012年底或2103年底向其借过5万元现金，当时称彩票站需要资金周转。
9、证人邸建华（2016年1月21日）证实：邸建奔于前3、4年前多次向她借款，开始称彩票站资金周转，后来邸建奔也不说啥原因了。
10、证人姜喜芹证实：邸建奔于2014年6、7月份向其借款10万元，邸建奔称他的彩吧资金周转不开了，需要些钱，这10万元尚未偿还。
11、提取笔录及被告人给各被害人出具的借据。
12、公民现实表现证明：证实被告人陈瑞新系完全刑事责任能力，无违法犯罪前科，未受到过公安机关处罚。
13、前郭县公安局情况说明：对乔守业在建设银行5张银行卡流水查询。
14、破案经过：证实被告人到案过程。
本院认为，被告人陈瑞新以非法占有为目的，采取虚构事实的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为侵犯了公私财物的所有权，已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人陈瑞新犯诈骗罪的罪名成立，本院予以支持。（1）、指控被告人陈瑞新骗取宁跃山人民币168850元。被害人宁跃山陈述“陈瑞新本人就第1次借钱的时候，我给陈瑞新拿了3万元钱现金，当时乔守业在场，后来我陆续都是给乔立业的钱，没直接给陈瑞新”。证人乔守业证实“陈瑞新通过我向宁跃山借16万多元钱，具体我记不清了。第1次宁跃山给陈瑞新本人3万元钱现金，后来都是通过我给的陈瑞新。”证人滕志河证言“……我作担保时，是陈瑞新借完钱后，找我做的担保，给钱的时候我没在场。宁跃山提供的借据开始是5万元钱，利息5分，一个月利息的就是2500元，每个月都是2500元，往上加的，我记得到了2015年1、2月份开始，按5分利息，利滚利的算法，就是下个月的利息就变成本金了。”因此被告人陈瑞新骗取宁跃山钱款的犯罪数额，应认定为3万元。（2）、指控被告人陈瑞新骗取曹长江人民币85780元。被害人曹长江陈述“陈瑞新向我借款85780元是属实的，这85780元都是本金。我确实把这85780元现金给乔守业了，至于乔守业给没给陈瑞新，给多少我就不知道了，然后是由乔守业将陈瑞新的借据转交给我的。……滕志和作为担保人签字时，我没给过陈瑞新现金，每次都是把现金给的中间人乔守业”。证人乔守业证言“陈瑞新没有通过我向曹长江借钱，当时陈瑞新向我借钱，我没有钱，我向曹长江借的钱。因为当时我跟陈瑞新说这是曹长江给筹集的钱，所以需要陈瑞新给曹长江出借条，陈瑞新也说了给曹长江出条，滕志和作担保”。滕志河证实“乔守业向曹长江借的钱，不是陈瑞新借的，当时是陈瑞新还不上宁跃山的钱，乔守业就向曹长江借钱，还宁跃山的利息了，乔守业说他是中间人，他不能借钱还，所以就把这钱按陈瑞新借的出的借据。陈瑞新和我都同意了，所以给曹长江出的借据。具体是多少我不清楚，因为我没看到钱，乔守业直接还给宁跃山利息了，利息按5分计算的，到了2015年1、2月份开始利滚利”。能够证实被告人陈瑞新并未从曹长江手中借现金，陈瑞新事实上也没有直接向曹长江借款，故指控被告人陈瑞新诈骗曹长江的犯罪事实本院不予认定。（3）、指控被告人陈瑞新骗取邸建奔人民币40万元，被告人陈瑞新供述：“……（我欠乔巨梅钱），乔巨梅着急用钱，乔守业总催我还钱，我找的乔守业，乔守业在邸建奔手里给我抬了5万元钱，月利5分，直接就把利息扣下了，钱直接就打到乔守业的建行卡里了，当时我给邸建奔出具欠条了，我们单位的滕志和做的担保。”邸建奔陈述：“……第一次是陈瑞新通过乔守业向我借的5万元钱，滕志和做的担保，之后具体哪次借多少，我记不清了，我记得陈瑞新从我这借1万元钱，借了3次，借2万元2次。还有借1万多点有1次，具体数目我记不清了。我的彩票站抵押出去了，是陈瑞新和滕志和抵押出去的，抵押了23万-24万，具体数目我不知道。……我借给陈瑞新的现金，都是我给乔守业的，由乔守业转交给陈瑞新的。”乔守业证实：“陈瑞新通过我向邸建奔借钱第1次是5万元，以后的钱，有滕志和作担保，就不需要我了，之后的钱我没参与。”证人滕志河证言“……陈瑞新第1次从邸建奔手里借了5万元钱，按5分利算的，邸建奔就扣除了1万元的利息，也就是4个月的利息。4个月后，陈瑞新没有钱还，邸建奔就说能从其他人手里整到钱，还这个5万元的利息，但是还利息这钱的利息是1毛，自那之后，陈瑞新只要是不还上5万元钱的利息时，陈瑞新给邸建奔出借条，都是1毛钱利息，到了2015年1、2月份开始，利滚利的算法，就是这样一共加起来是40万元钱。这40万元钱里包含本金5万元钱”。被告人陈瑞新供述向邸建奔借款5万元，但该5万元的利息1万元从5万元本金中提前扣除，对此证人滕志河也予以证实，该证实与被害人邸建奔陈述和证人乔守业证言相矛盾，根据证据存疑有利于被告人的原则，应认定被告人陈瑞新诈骗邸建奔的犯罪数额为4万元。（4）、指控被告人陈瑞新骗取乔巨梅人民币40200元。证人乔守业证实，我之前向公安机关说借的是40200元，是按条上写的说的，因为这10200元的利息陈瑞新还不上，就得我还，我害怕多还钱，我没有钱，我跟公安机关说本金是40200元，实际本金是3万元。乔巨梅陈述，关于陈瑞新从我手里借钱数目，我之前向公安机关说的40200元是不属实的。陈瑞新从我手里借3万元钱。应认定被告人陈瑞新诈骗乔巨梅的犯罪数额为3万元。被告人陈瑞新辩解不构成诈骗，属民事纠纷，因被告人陈瑞新在借款时明知无偿还能力而虚构事实，故对被告人的辩解本院不予采信。综合考虑被告人的犯罪性质、社会危害程度等情节，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，六十四条，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人陈瑞新犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币18000元。
（被告人的刑期自判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年11月24日起至2019年9月23日止。罚金于判决书生效后三个月内交纳。）
二、责令被告人陈瑞新退赔被害人乔巨梅人民币30000元、退赔宁跃山人民币30000元、退赔邸建奔人民币40000元、退赔苏俊友人民币20000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向松原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 胡方权
审 判 员 王 华
人民陪审员 陈宏武
二〇一六年十二月十五日
书 记 员 陈 静