山西省汾西县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）晋1034刑初13号
公诉机关汾西县人民检察院。
被告人郭志伟，男，1966年4月14日出生，汉族，高中文化，农民，河南省濮阳市清丰县人。2016年2月29日因涉嫌诈骗罪被临汾市公安局刑事拘留，同年4月1日被逮捕。现押于尧都区看守所。
汾西县人民检察院以汾检公诉刑诉（2016）9号起诉书指控被告人郭志伟犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭对本案进行了公开开庭审理。汾西县人民检察院指派检察员宋清平、李波出庭支持公诉，被告人郭志伟到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
汾西县人民检察院指控：2010年8月的一天，被告人郭志伟以汾西县某某铸造有限责任公司董事长的身份与薛某某商谈烧结脱硫项目，期间，被告人郭志伟谎称公司缺钱，向薛某某借款50万元，并保证下月资金到位后马上归还。2010年8月31日薛某某分两笔向被告人郭志伟的农行卡转款50万元。当日，被告人郭志伟将其中的15万元转账给高某某，5万元转账给韩某某还了自己的借款，剩余30万元于2010年9月6日转账给其儿媳勾某某。薛某某多次要求被告人郭志伟还款未果。公诉人当庭出示并宣读了有关的证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、鉴定意见等证据材料。公诉机关认为，被告人郭志伟以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒事实真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人郭志伟对汾西县人民检察院的指控供认不讳。
经审理查明：2010年7月份，安徽芜湖市诚某某业有限公司法定代表人薛某某到汾西县与某某铸造有限责任公司法定代表人郭某二洽谈高炉喷煤系统工程，并通过郭某二认识了被告人郭志伟。2010年8月30日，被告人郭志伟以某某铸造有限责任公司董事长的名义，以安徽某某银行行长高某某正在运作资金，但运作资金需要花钱，公司启动资金困难为由，向薛某某提出借款50万元，并保证资金到位后马上归还。薛某某为了争取工程项目机会，于2010年8月31日，安排诚某某业有限公司财务转给郭志伟48万元，薛某某个人转给郭志伟2万元。郭志伟收到该50万元的当天，将其中15万元转账给高某某，5万元转账给韩某某还了自己的借款。9月6日又将剩余30万元转账给其儿媳勾某某，其中20万元用于家中修建窑房，9万元用于还外债，1万元用于家庭生活开支。之后，薛某某不断催促郭志伟项目什么时间开工，而郭志伟一直以资金很快到位为由拖延。由于工程无法开工，在薛某某的追要下，被告人郭志伟于2012年1月退还给薛某某1万元后，再无法与其取得联系。
以上事实有下列材料经当庭举证、质证，可以作为定案的依据。
1、报案材料，证明2010年7月份安徽芜湖市诚某某业有限公司法定代表人薛某某认识了被告人郭志伟，经介绍知道郭志伟是汾西县某某铸造有限责任公司董事长。2010年8月份薛某某与该公司洽谈项目时，董事长郭志伟表现很消极，说由于资金紧张，希望我公司付一部分资金。我公司本着诚信经营的原则，于2010年8月31日向郭志伟转款共计50万元。后我们经常打董事长郭志伟的电话，其以我们正在进账，还要等几天为由，一直拖到现在。
2、公安机关对薛某某的询问笔录，证明2010年8月底我到汾西县了解某某公司项目进展情况，郭志伟说高某某在运作资金，运作这笔资金需要花钱，公司现在很缺钱，让我暂时借给他50万元，资金回来后马上归还。2010年8月31日我借给郭志伟50万元，郭志伟打了借据。2012年1月份我和丁某某找到郭志伟要求退款，郭志伟给了我1万元，说钱给高某某了，向高某某要到钱后马上归还，后再也联系不到郭志伟。
3、公安机关对周某某的询问笔录，证明2010年7月份，我同诚铭公司法定代表人薛某某到汾西县某某公司洽谈烧结、脱硫项目，期间通过某某公司法定代表人郭某二认识了被告人郭志伟，郭某二说郭志伟是某某公司董事长。后我和薛某某通过丁某某联系见到郭志伟，并告诉其与某某公司签订合同一事。被告人郭志伟说，该项目的主要投资人是高某某，并带我们引见了高某某，见面后郭志伟介绍，高某某是安徽某某银行行长，是该项目的投资人。高某某给我们介绍了该项目的具体情况，说项目资金很快到位。8月中旬，薛某某说郭志伟打电话说要上烧结脱硫项目工程，我与薛某某一同到了汾西县，跟郭某二、郭志伟进行了商谈。后薛某某告诉我说：郭志伟说该项目启动资金困难，向我们借款50万元。当时我们有点犹豫，郭志伟就说，这点钱都不敢借给我怎么干大事？薛某某答应后，便安排公司给郭志伟打了50万元。回到安徽后，薛某某一直跟郭志伟联系，催问项目进展情况和资金到位情况，他总是说资金很快到位，确总是到不了。
4、公安机关对吴某某的询问笔录，吴某某是郭志伟的妻子。证明2010年9月6日被告人郭志伟给勾瑞花卡上打了30万元，其中20万元用于家中修建窑房，其中9万元还了郭志伟的欠款，1万元用于家里日常开支。
5、公安机关对高某某的询问笔录证明：2008年经朋友介绍认识的郭志伟，当时郭志伟在聊城有一个保水剂的项目，由于郭志伟没有资金，我和郭志伟谈好由我引资，但一直没有进展。2009年3月份，郭志伟的一个朋友介绍说：山西省汾西县某某公司的镍铁合金项目利润大，郭志伟便答应与某某公司合作并与其法定代表人郭某二签了合作协议，协议内容：郭志伟负责引进资金10个亿，郭某二负责所有相关手续，郭志伟担任董事长，郭某二担任法定代表人。在汾西时有个江苏的老丁叫我高行长，我问他为什么叫我高行长，他说郭志伟说我是银行行长。我问郭志伟为什么这样介绍我，郭志伟含糊的说这样大气。2010年7月份，我去汾西找郭某二谈引资的事，郭志伟领着薛某某见到我，并介绍我是投资人，介绍薛某某是给某某公司干工程的，然后郭志伟说资金很快就到位。当时薛某某也称我高行长。2010年大约10月份，薛某某给我打电话说郭志伟借了她的钱，现在工程项目一直不开工，郭志伟也不接她的电话。几天后，我给郭志伟打电话问怎么回事，郭志伟说不用我管，他给薛某某打了欠条了。
6、中国农业银行回单、诚某某业有限公司划拔单、郭志伟的收据及承诺书，证明2010年8月31日薛某某及诚某某业有限公司打给郭志伟50万元，郭志伟写了收据并表示于2011年3月20日前归还。
7、中国农业银行股份有限公司汾西凤城储蓄所银行卡取款凭证，证明2010年8月31日郭志伟给高某某转款15万元，给韩某某转款5万元。
8、2010年9月6日银行卡取款凭条，证明郭志伟转款给勾某某30万元。
9、合作投资协议书：证明2009年9月4日被告人郭某二以山东聊城盛达生态树脂科技有限公司作为乙方与山西省汾西县某某铸造有限责任公司签订了一份合作协议，该协议约定由乙方提供资金。2009年9月10日被告人郭志伟又以自然人的身份作为乙方与山西省汾西县某某铸造有限责任公司签订了一份合作协议，暂定郭志伟为董事长。
本院认为，被告人郭志伟以非法占有为目的，隐瞒事实真相，以某某铸造有限责任公司资金困难为由借款50万元后，其款项用于归还个人欠款、家庭建房、家庭生活开支等支出，其行为已构成诈骗罪，属数额特别巨大，汾西县人民检察院指控的犯罪成立。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、六十四之规定，判决如下：
一、被告人郭志伟犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金20000元。
二、追缴被告人郭志伟违法所得人民币49万元，返还被害人安徽芜湖市诚某某业有限公司人民币48万元，返还被害人薛某某人民币1万元。
（其刑期自判决执行之日起执行。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。其刑期自2016年2月29日起至2027年2月28日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向临汾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的写出上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 张晓丽
人民陪审员 柳书栋
人民陪审员 王光山
二〇一六年十一月十六日
书 记 员 郭甜甜