山东省武城县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鲁1428刑初52号
公诉机关山东省武城县人民检察院。
被告人梁某某，男，1972年出生于山东省齐河县，汉族，初中文化，个体，户籍所在地山东省齐河县。2015年3月31日因涉嫌组织、领导传销活动被武城县�安局刑事拘留，2015年5月6日被武城县公安局取保候审，2016年5月6日被武城县人民检察院取保候审，2016年5月23日被本院取保候审。
被告人付某某，男，1970年生于山东省齐河县，汉族，初中文化，个体，户籍所在地为山东省齐河县。2015年3月31日因涉嫌组织、领导传销活动被武城县公安局刑事拘留，2015年5月6日被武城县公安局取保候审，2016年5月6日被武城县人民检察院取保候审，2016年5月23日被本院取保候审。
被告人韩某某，男，1966年出生于山东省齐河县，汉族，初中文化，户籍所地山东省齐河县。2015年3月31日因涉嫌组织、领导传销活动被武城县公安局刑事拘留，2015年5月6日被武城县公安局取保候审，2016年5月6日被武城县人民检察院取保候审，2016年5月23日被本院取保候审。
武城县人民检察院以武检公诉刑诉[2016]44号起诉书指控被告人梁某某、付某某、韩某某犯组织、领导传销活动罪，于2016年5月20日向本院提起公诉。本院于当日立案并依法组成合议庭，于2016年6月15日公开开庭进行了审理。武城县人民检察院指派代理检察员黄金成出庭支持公诉，被告人到梁某某、付某某、韩某某庭参加诉讼。现已审理终结。
武城县人民检察院指控：2010年7月，被告人梁某某通过王丽霞（已判刑）加入广西北海名为“1040”工程（又名“资本运作”）的传销组织，后被告人梁某某发展了被告人付某某、被告人付某某发展了被告人韩某某加入该组织。该传销组织要求参加者缴纳69800元作为入门费获得发展下线的资格，级别实行“五级三阶制”的层级，同时，上线人员可以从下线人员交纳的入门费中按级别获取返利。被告人梁某某、付某某、韩某某按照该传销组织的运作模式，先后发展了何金祥、王金水等多人加�该传销组织。至案发前，被告人梁某某、付某某、韩某某所在的传销组织人数已超过30人，层级在三级以上，被告人梁某某、付某某、韩某某在该传销组织中均已达到“老总”级别。2015年3月30日，被告人梁某某、付某某、韩某某在王丽霞家中被武城县公安局民警带至武城县公安局。针对指控的犯罪事实，公诉机关提供的证据有：1.户籍证明、抓获经过等书证；2.证人何金祥、王金水等人证言；3.被告人梁某某、付某某、韩德的供述和辩解；4.电话录音等视听资料。公诉机关认为，被告人梁某某、付某某、韩某某组织、领导传销活动，扰乱了经济社会秩序，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。提请本院对三被告人依法判处。
被告人梁某某、付某�、韩某某对指控的犯罪事实均供认不讳，均辩称一开始不知道是犯罪，对自己行为感到后悔，请求法庭对其从轻处罚。
经审理查明，2010年7月，被告人梁某某通过王丽霞（已判刑）加入广西北海名为“1040”工程（又名“资本运作”）的传销组织，后被告人梁某某发展了被告人付某某、被阿公人付某某发展了被告人韩某某加入该组织。该传销组织要求参加者缴纳69800元作为入门费获得发展下线的资格，级别实行“五级三阶制”的层级，同时，上线人员可以从下线人员交纳的入门费中按级别获取返利。被告人梁某某、付某某、韩某某按照该传销组织的运作模式，先后发展了何金祥、王金水等多人加入该传销组织。至案发前，被告人梁某某、付某某、韩某某所在的传销组织人数已超过30人，层级在三级以上，被告人梁某某、付某某、韩某某在该传销组织中均已�到“老总”级别。2015年3月30日，被告人梁某某、付某某、韩某某在王丽霞家中被武城县公安局民警带至武城县公安局。
上述事实，有公诉机关提供并经当庭质证、认证的下列证据证实：
1、书证
（1）被告人梁某某、付某某、韩某某的户籍证明信各一份、武城县公安局的前科查询说明一份。证明被告人梁某某、付某某、韩某某作案时已达到刑事责任年龄，具备完全刑事责任能力，被告人梁某某、付某某、韩某某无前科。
（2）到案说明一份，110指挥中心调度值班记录一份。证明2015年3月30日12时03分，1357349****的号码报案至武城县公安局。武城县公安局新城派出所干警到达现场后，经初步审查三被告人涉嫌组织、领导传销活动，新城派出所将梁某某、付某某、韩某某等人移交武城县公安局经侦大队处理。
（3）传销组织层级图以及个人诉求19份。证明19名传销内部人员亲笔书写的个人上线、下线情况及个人诉求。在组织层级图中，明确写到王丽霞与梁某某、付某某、韩某某系传销活动的组织者，在个人诉求中，明确写到要求退钱。19人名单：官世保、张天忠、光洪波、李强、张明、侯磊、李亮、王金水、张强厚、吴金利、付某某、梁某某、韩某某、马伟远、马锋远、何金祥、李宝忠、李昌军、付思林。
（4）银行交易明细一宗。证明梁某某、付某某、韩某某的下线充值情况。张林兆，2014年7月5日，其农行卡存入7.01万元；马玉远，2014年4月13日，其农行卡存入5万元；潘汝斌，2013年4月29日，其农行卡存入7.11万元；潘如亮，2013年8月16日，其中行卡存入5.05万元。
（5）武城县人民法院（2015）武刑初字第74号判决书一份。证明2015年11月18日，王丽霞因犯组织、领导传销活�罪，被武城县人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年六个月。该判决书中不仅认定了1040工程系传销组织，同时认定了王丽霞发展了梁某某、付某某等主要下线。
2.证人证言
（1）马杰、李宝忠、马超、张明、付思林、李强、侯磊、李昌军、张强厚、王金水、官世宝、李传水、马锋远、马伟远、付爱国、何金辉、何金祥、韩蒙、吴金利、吴金水、张海先、李亮、程先荣、张林兆、潘如亮、潘汝斌、马玉远、李政的证言。以上证人的证言证实了其各自的上线和下线情况，梁某某、付某某、韩某某系传销组织的领导者，加入传销组织需缴纳69800元，发展下线会按照级别获得返利，证实了1040传销组织的运作模式。
（2）证人王丽霞的证言。证实2011年3月份经杜立新介绍，王丽霞参加了广西北海和安徽合肥的“1040”资本运作工程，并发展梁某某为直接下线，后来梁某某又先后发展了付某某为下线，付某某又发展了韩建国为下线，该组织实行五阶三级制，以交纳69800元入股可获取高额利益为诱饵，先后引诱40余人参加该传销组织，共涉及资金200余万元，王丽霞个人获利30余万元。
大约2014年6、7月份的时候，梁某某、付某某、韩某某都成为了老总，这时候他三个人就组成了3代老总，韩某某以下的人再发展新成员自己就没有了工资（出了三代老总，也就领不到新加入成员的10500元钱了），但是出了3代老总后，自己作为管总，收取管理费，团队里每新进一个人，她就能拿到1500元左右的管理费。
3、被告人的供述和辩解
（1）被告人梁某某的供述和辩解。供认：自己于2010年11月份经王丽霞介绍参加了1040传销工程，在广西省北海参加了一年传销活动，于2012年12月份又在合肥参加了一�多传销活动。该传销组织分“五级三阶制”，级别分为主任、经理、老总，缴纳69800元钱就是主任，再发展两人就是经理，按照级别从下线提成，这条线发展到28人的时候，就是老总级了，28人之后如果再发展一名下线自己每个人提成10500元钱。自己有3个直接下线，为付某某、赵江、董兆兰，至案发前，其下线网络共计四五十人，层级达7、8层，已经达到老总级别，共获利50余万元，但成本太高，自己一共亏了7-8万元。自己的上线是王丽霞，王丽霞的上线是杜立新，杜立新的上线是一个化名冯慧的。
（2）被告人付某某的供述和辩解。供认：自己于2010年底由梁某某发展，在广西省北海参加了半年传销活动，后来中断了一年，到了2012年5月份又在合肥参加了一年多传销活动；该传销组织实行五级三阶制，交上69800元就直接成为了经理，成为经理后再发展到够600份份额就成了老总，每一次投入50300元就是达成了21份份额。自己和自己的上线均已经是老总级别，自己的下线韩某某也已经是老总级别。付某某发展的直接下线有齐英军、何金辉、韩某某，自己共发展了下线三四十个人，自己共获利20多万元，但花费太多，自己亏了30多万元。
（3）被告人韩某某的供述和辩解。供认：自己于2012年11月份经付某某介绍，加入了合肥市湖滨新区连锁经营行业，投入了69800元钱，连锁经营的运作方式是投69800元返19500元，发展下线或发展的下线的下线发展人就有提成，累计发展到28个人后，就成为A级，也就是老总级别。自己发展了3个直接下线，分别是马杰、韩德华、韩蒙，2014年8月份，自己成为老总级别，共获利14万元，最终亏了20多万元。自己的上线是付某某，付某某的上线是梁某某，梁某某的上线是王丽霞。
4.视听资料、电子证据
武城县公安局对冯继阁、程先阵的电话录音一份。二人的证言证明了参加传销组织以及上线，运作模式等情况，同以上证人证言内容。
被告人梁某某、付某某、韩某某对以上证据均无异议，具有客观性、关联性、合法性，认定为有效证据。
本院认为，被告人梁某某、付某某、韩某某以利益引诱，要求参加者以缴纳入门费的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取钱财，扰乱社会经济秩序，三被告人发展的传销组织人数已超过30人，三被告人的层级均在三级以上，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，武城县人民检察院的指控成立。被告人梁某某、付某某、韩某某归案后认罪态度较好，均可酌情从轻处罚。判处其缓刑不会对社区造成重�不良影响，可依法判处缓刑。为打击犯罪，维护社会经济秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：
一、被告人梁某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年二个月，并处罚金人民币八万元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人付某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币七万元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。）
三、被告人韩某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年十个月，并处罚金人民币六万元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。
审 判 长 王朝华
人民陪审员 徐宝成
人民陪审员 张秀英
二〇一六年八月八日
书 记 员 刘金萍