赤峰市元宝山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）元刑初字第163号
公诉机关内蒙古自治区赤峰市元宝山区人民检察院。
被告人邢XX，男，1970年7月17日出生于内蒙古自治区喀喇沁旗，汉族，初中文化，农民。2014年2月28日被大连市公安局中山分局抓获并于同日羁押于大连市看守所，同年3月4日因涉嫌犯诈骗罪被赤峰市公安局元宝山区分局刑事拘留，同年3月18日被赤峰市公安局元宝山区分局取保候审。2015年10月21日经本院决定并于同日被赤峰市公安局元宝山区分局执行逮捕。现羁押于赤峰市元宝山区看守所。
赤峰市元宝山区人民检察院以元检公诉刑诉（2015）121号起诉书指控被告人邢XX犯诈骗罪，于2015年7月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。赤峰市元宝山区人民检察院指派检察员于佳乐、刘英华出庭支持公诉。被告人邢XX到庭参加诉讼。现已审理终结。
赤峰市元宝山区人民检察院指控，2013年12月份，被告人邢XX通过微信聊天以假身份认识了被害人牛XX，2013年12月23日被告人邢XX通过虚构做煤炭生意需要周转资金的方式，骗取牛XX人民币17000元。案发后，17000元已返还被害人。针对上述指控，公诉机关提供了物证、书证、被害人陈述、证人证言、被告人供述与辩解、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录、视听资料、电子数据等证据，认为被告人邢XX以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，诈骗他人财物总计17000元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提请本院依法判处。
被告人邢XX辩称他和牛XX在一起以后牛XX就知道他叫邢XX，他的身份证牛XX也看了，他没有虚构事实，牛XX投入的17000元用于他们共同做煤炭生意了，收款当日他就将此款汇到贾建军账户了，他不构成诈骗。
经审理查明，2013年11月份，被告人邢XX通过微信聊天的方式以“邢志军”的虚假身份结识了被害人牛XX。2013年12月23日被告人邢XX虚构自己做煤炭生意的事实，以需要周转资金为由，让牛XX将17000元人民币打入其指定的帐号，当日被告人邢XX取出5000元，并将余额12000元转入其本人的银行卡中，后于2013年12月26日至12月31日由邢XX分七次取出占为己有。案发后，被告人已将17000元返还被害人。
上述事实，有公诉机关提供、并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
1、受案登记表证实，2014年1月11日16时赤峰市公安局元宝山区分局刑事侦查大队接到牛XX的报案，称其在微信上认识一名自称邢志军的男子，被邢志军诈骗人民币36000余元。
2、被害人牛XX的陈述证实，她在星光小区16栋7号厅开了一个工作室，直销无限极产品。2013年11月20日左右，她在微信上聊天认识了一个自称叫邢志军（邢XX）的男的，邢XX说自己想去看中医，她就向邢XX说起了她的产品，第二天邢XX去她店里问问就走了，晚上邢XX给她打电话，说见到她后感觉挺好的，想一起吃个饭，了解一下产品，当晚他们一起吃的饭，之后一直在微信上联系。她说她是单身，邢XX也说自己是单身，希望和她相处成恋爱关系，邢XX说自己在东胜做煤炭生意，生意做得很大，和神华集团有生意上的往来。2013年12月23日邢XX给她打电话说发煤的钱不够，和她借17000元，她去农行给邢XX把钱汇过去了。过了几天邢XX把电话忘在她店里了，她发现邢XX和别的女人聊天的信息比较暧昧，她提出分手，邢XX同意了。后来她给邢XX打电话要钱，邢XX说没有钱不给了，还说“就是不给了，有什么关系你去找，平庄我不怕，赤峰也动不了我”，后来邢XX就不接她电话了，发信息也不回。有一次她看见邢XX的身份证号，发现和邢XX自己说的年龄不一样，他们认识时邢XX告诉她自己叫邢志军，但她看身份证才发现真名是邢XX，她感觉自己受骗就来报案了。她给邢XX汇款汇到中国农业银行的卡号是6228481890031171716，户名是王XX，她问邢XX为什么不是邢XX的户名，邢XX说王XX是他安排在东胜替自己管理煤炭生意的，听他电话指示，周转资金都是由王XX负责，是自己人，还说他和神华集团副总有合作，自己占有股份，把大部分资金都投进去了，现在发煤的几个小户不想扔，有了几年的合作关系，发煤又没钱，在她这拿钱周转一下，邢XX没给她打欠条。平时她俩聊天的时候邢XX说自己以前和平庄的周某在一起混过，曾经在白音华给周某管理过车队，周某出事后，自己在外逃逸两年，后来是中央新闻联播主持人“邢志斌”在中央给自己压下来的事，自己才敢回平庄。邢XX一直没告诉过她叫邢XX，是她发现邢的身份证上名字是邢XX。她和邢XX没有一起合伙做过煤炭生意，也没投资让邢XX帮忙做煤炭生意。邢XX在1月7、8日的时候给她打电话说自己出事了，再借八万元钱，她说怎么可能，欠的钱不还，还借，邢XX说还钱可以，但是前提是再借八万元钱，等平了事就把钱一起还她，她说不可能就把电话挂了，等她再给邢XX打电话邢XX就不接了，发短信不回，没有办法她就报警了。
3、证人王XX的证言证实，他和邢XX是一个村子的，一个月前的一天上午11点左右，他和邢XX在一起时，邢XX问他带银行卡了吗，他说带着呢，邢XX说要用他的银行卡，别人给自己汇点钱，他把银行卡给邢XX让邢拿着他的银行卡去取吧，他把银行卡密码写到纸上交给邢XX，直到现在他的银行卡还在邢XX手上呢。他不知道是谁给邢XX汇的钱，汇的什么钱。
4、证人邢X甲的证言证实，她是邢XX的姐姐，她于2014年3月7日替邢XX把31000元钱还给了牛XX。
5、证人贾XX的证言证实，他认识邢XX，2012年年初至2013年12月份，他在准格尔旗魏家峁村昌滩杨圪愣煤矿卖煤，他在三露天煤矿自己开了一家煤炭信息部。
6、证人左X的证言证实，2012年到2013年12月份，他在丁家渠煤矿卖煤。买煤的客户没有存储记录，客户想买煤，把煤款打到他的银行账户上以后，他就发煤。
7、证人黄X的证言证实，2012年年初到2014年5月份，他一直跟着左军在丁家渠煤矿做煤炭销售业务，他没有煤炭销售记录，他不认识邢XX。
8、证人王X的证言证实，他在准格尔旗魏家茆村公路边开了一家饭店，饭店旁边的房子都往外出租，2014年5月份，他把房子租给贾建军做发煤的信息站。
9、证人张X的证言证实，他是北方联合电力煤炭运销有限责任公司的运输销售部副部长，社会上的人管他们的煤矿叫三露天煤矿。他不认识贾建军，贾建军没直接在他们煤矿拉过煤，也没有他的账户信息。
10、农行6228453076002526666、6228483070659180616号银行卡流水证实了上述银行卡的收支情况。
11、农行6228481890031171716号王XX银行卡的存取款明细证实，2013年12月23日存入17000元，同日14时25分取出5000元，14时27分转支12000元。
12、公安机关扣押决定书、扣押清单、发还清单证实，2014年3月3日元宝山区公安分局刑警大队扣押邢XX人民币1000元及6228481890031171716王XX中国农业银行卡一张，于2014年3月6日将1000元人民币发还给被害人牛XX。
13、协助查询财产通知书（回执）证实，农行元宝山区支行未查到以邢XX身份的汇款记录。
14、公安机关出具的办案说明证实，公安机关根据被告人的供述，未查到涉案17000元交易记录。6228481890031171716号农行卡的持卡人为邢XX，户主名为王XX，此卡使用者为邢XX，及侦查人员核实被告人供述的相关信息情况。
15、大连市公安局中山分局青泥洼桥派出所出具的抓捕经过证实，2014年2月27日20时许，该所民警在大连市中山区宏孚酒店1707房间将逃犯邢XX抓获。
16、邢XX银行账户信息证实，2013年12月23日14时27分邢XX通过王XX银行卡6228481890031171716转支12000元，交易代码4254。2013年12月23日14时27分48秒邢XX农行卡6228481890815477214转存入12000元钱，交易代码4254。邢XX将17000元中的12000元转入自己银行卡，并由邢XX在此后2013年的12月26日至12月31日分7次取出。
17、左军借记卡资料查询证实该卡收支情况。
18、贾建军借记卡资料查询证实，自2013年12月2日以后未发现通过该卡的交易记录。
19、存款业务回单证实，被害人牛XX于2013年12月23日给王XX银行卡现金存款17000元。
20、大连市看守所收押回执证实，邢XX于2014年2月28日被大连市看守所收押，2014年3月3日被提走。
21、收据一枚证实，2014年3月7日牛XX收到被告人姐姐邢秀芝替被告人还清欠款人民币31000元。
22、手机短信截屏照片证实被告人与被害人的聊天内容。
23、牛XX农业银行借记卡资料查询证实，2014年1月27日牛XX农业银行卡上分别收到400元和1600元的汇款。
24、牛XX邮政储蓄银行账户交易明细证实，2014年1月26日牛XX邮政银行卡上汇入2000元钱。
25、补充侦查报告书、办案说明证实，根据邢XX供述和提供的信息，未联系上赵XX和鄂尔多斯丁家渠煤矿姓丁、大连姓孔的人，未查到被告人驾驶的皮卡车、被撞的宝马车车主。平庄商城南门农行ATM机银行行号为00002474-13002463，受害人牛XX两个银行卡收到的汇款合计4000元整，汇款来源于邢XX。
26、调取证据通知书及证明证实，旭日小区北门西侧原工商银行行号为2502，已于2014年11月26日进行业务拆分，拆分业务已拆分到0243网点；中国农业银行平庄支行（杨家大碗饸饹附近农行）行号052469、自动取款机机号ADi5、AD54、ADi6共3台。
27、辨认笔录证实，牛XX在一组照片中辨认出5号照片为本案被告人邢XX；邢XX在一组照片中辨认出10号照片男子为贾建军；贾建军在一组照片中辨认出6号男子为邢XX。
28、光盘及制作说明证实，2013年12月23日14时25分至30分邢XX在中国农业银行平庄支行ATM机取款的录像资料。
29、户籍信息证实被告人出生于1970年7月17日，案发时已达完全刑事责任年龄。
30、被告人邢XX的供述证实，2013年11月份，他用手机微信聊天，认识一个女性朋友，这个人在微信上和他聊天的时候说自己叫牛XX，他说自己叫邢志军，两个人相互留了联系方式，过了两天他们就见面了，是在牛XX开的无限极店里见的面，牛XX的店主要直销保健品，他到店里和牛XX简单的聊了两句就走了，当天晚上他给牛XX打电话叫牛XX一起出来吃饭，他俩在平庄南环的一个饭店吃的，牛XX问他是干什么的，他说他在鄂尔多斯东胜做煤炭生意，之后他俩在一起相处了两个月，期间他经常去牛XX的店里，他俩也经常通电话。牛XX往他银行卡上汇过钱，他当时身上没带卡，他借他朋友王XX的卡，卡号是6228481890031171716，钱都汇到这张卡上了，第一次汇了19000元，第二次汇了17000元，两次一共汇了36000元。他和牛XX没有经济纠纷，他也没给牛XX打过欠条。鄂尔多斯神化煤业集团没有他的股份，他没和王XX一起合伙在鄂尔多斯东胜做过煤炭生意，王XX也没替他管理过生意和资金。
本院认为，被告人邢XX以非法占有为目的，隐瞒真实身份，虚构做煤炭生意的事实，骗取他人钱财，数额较大，其行为已经构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，本院依法予以支持。关于被告人提出的他没有虚构事实，牛XX投入的17000元用于他们共同做煤炭生意了，收款当日他就将此款汇至贾建军账户，他不属于诈骗的辩解意见，本院认为，通过被害人陈述、证人证言、银行帐户查询明细及被告人供述等证据足以证实被告人采取隐瞒真实身份，虚构做煤炭生意的事实，以周转资金为由让被害人将17000元打入其指定帐户后取出存入自己银行卡内，并未用于煤炭经营的事实，被告人具有非法占有此款的主观目的，至被害人报案前此款亦未归还，被告人的行为已构成诈骗罪，故对被告人上述辩解意见本院不予采纳。案发后被告人已将赃款全部返还被害人，可对其酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人邢XX犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年10月21日起至2016年4月1日止。罚金于判决生效次日起十日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向赤峰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李 丽
代理审判员 李竹丽
人民陪审员 孙兆辉
二〇一五年十月二十一日
书 记 员 李 冰
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