江苏省南京市江宁区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏0115刑初668号
公诉机关江苏省南京市江宁区人民检察院。
被告人侯维伟，男，1985年10月24日出生于江苏省南京市，汉族，大学文化。因本案于2016年10月18日被刑事拘留，同年11月2日被逮捕。现羁押于南京市江宁区看守所。
辩护人朱晓宁、许新，江苏苏源律师事务所律师。
江苏省南京市江宁区人民检察院以宁江检诉刑诉[2017]648号起诉书指控被告人侯维伟犯诈骗罪、挪用资金罪，于2017年6月26日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省南京市江宁区人民检察院指派检察员汤筱娴出庭支持公诉，被告人侯维伟及其�护人朱晓宁、许新到庭参加诉讼。现已审理终结。
江苏省南京市江宁区人民检察院指控：
一、诈骗
2016年9月，被告人侯维伟伪造《购销报价合同》、《采购订单》等材料，谎称中国电信股份有限公司无锡分公司向其任法定代表人的南京创生信息科技有限公司采购一批辅材，提出要与被害人任某1合作经营该业务，以投资款名义骗得被害人任某1、戴某、任某2人民币共计179.555万元。
二、挪用资金
2015年1月起，被告人侯维伟任鑫润驰公司工程部经理，负责施工管理、付款结算等。2015年12月至2016年7月8日，被告人侯维伟利用上述职务便利，通过收取工程款不入账的方式，挪用南京利某通信技术有限公司支付给该公司的工程款人民币16万元归个人使用。2016年2月至2016年8月9日，被告人侯维伟利用上述职务便利，通过虚构工程�包商套取工程款的方式，先后11次挪用该公司资金共计人民币142.984172万元归个人使用。
2016年10月17日，被告人侯维伟到公安机关投案，如实供述了其诈骗的犯罪事实，上述被挪用款项均未归还。
公诉机关针对上述指控向法庭出示了被害人陈述、证人证言、书证、鉴定意见、被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人侯维伟以非法占有为目的，诈骗公私财物，数额特别巨大；侯维伟身为公司工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用，数额较大、超过三个月未还，应当以诈骗罪、挪用资金罪追究被告人侯维伟的刑事责任。被告人侯维伟判决宣告以前一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人侯维伟犯诈骗罪构成自首，依法可以从轻处罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十二条第一款、第六十九条、第六�七条第一款的规定予以判处。
被告人侯维伟对起诉书指控其犯诈骗罪的事实与罪名均无异议，但辩称其并非鑫润驰公司工作人员，其系基于债权取得该公司资金，不构成挪用资金罪。
辩护人提出以下辩护意见：1.被告人侯维伟诈骗罪具有自首情节。2.被告人侯维伟与鑫润驰公司之间是合作关系，被告人侯维伟的行为不是挪用资金，而是因与该公司的经济纠纷取得钱款。
经审理查明：
一、诈骗的事实
2016年9月，被告人侯维伟伪造购销报价合同、采购订单等文件，虚构其任法定代表人的南京创生信息科技有限公司取得中国电信股份有限公司无锡分公司辅材采购业务的事实，以业务合作、共同投资的名义诈骗任某1钱款，骗得被害人任某1人民币1650000元，骗得任某1亲属戴某人民币95000元，骗得任某1父亲任某2人民币50550元。
2016年10月17日，被告人侯维伟主动向公安机关投案，如实供述其诈骗的事实。
上述事实，被告人侯维伟在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人任某1、戴某、任某2的陈述，证人刘某、方某、张某1、高某的证言，购销报价合同、转账凭证、借条、信用卡交易明细、银行账户历史明细、物证鉴定书等证据证实，足以认定。
二、挪用资金的事实
2015年1月起，被告人侯维伟任鑫润驰公司工程部经理，负责承接工程、施工管理、工程款结算等工作。2015年12月至2016年7月，被告人侯维伟利用上述职务便利，通过收取工程款不入账的方式，挪用南京利某通信技术有限公司支付给该公司的工程款人民币160000元归个人使用。
2016年2月至2016年8月，被告人侯维伟利用上述职务便利，通过虚构工程分包商套取工程款的方式，先后11次挪用该公司资金共计人民币1429841.72元归个人使用。
2016年10月17日，被告人侯维伟因其诈骗行为至公安机关投案。
上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的主要证据证实：
1.证人莫某的证言证明：其是鑫润驰公司负责人。2014年起，侯维伟担任鑫润驰公司工程部经理，负责工程承接、施工管理、工程款结算等工作。施工款支付都是由侯维伟认定、分配，由公司会计史某2向分包商转账支付。2016年2月至8月，应侯维伟要求，公司会计史某2先后向分包商张某2支付工程款共计142万余元，后侯维伟承认张某2是他个人经营公司的会计，这些款项都被侯维伟个人用掉了。另外，侯维伟还以鑫润驰公司的名义收取利某公司工程款19万余元，后来只交给公司2万余元。
2.证人史某2的证言证明：侯维伟是鑫润驰公司工程部经理，其每个月都向�维伟发放工资，还向侯维伟支付报销款。
3.证人张某3的证言证明：侯维伟系通过其介绍至鑫润驰公司担任工程部经理。
4.证人甘某,4的证言证明：2014年，其和侯维伟至鑫润驰公司工作，侯维伟是工程部经理，其与侯维伟都在公司领取工资。
5.证人陶某,4的证言证明：2015年，其承包了鑫润驰公司的工程项目，但后来鑫润驰公司只支付了部分工程款，鑫润驰公司工程部经理侯维伟称莫某将本应该支付的工程款挪作他用。2016年9月18日，其与莫某发现其承包项目的工程款被支付给了张某2。2016年9月20日，侯维伟承认挪用了工程款，并以个人名义向其出具数额为99万元的借条，实际没有给过钱。后来，鑫润驰公司陆续向其支付约85万元。
6.证人张某2的证言证明：其是南京创生信息科技有限公司的出纳会计。2016年2月至8月，鑫润驰公司的�计史某2先后向其账户转账约140万元，侯维伟称这些钱是莫某向他偿还债务。
7.证人陈某的证言证明：其是南京利某通信技术有限公司负责人。2015年底至2016年初，其应鑫润驰公司工程部经理侯维伟的要求，先后将应付鑫润驰公司的19万余元工程款转账至侯维伟个人账户。
8.营业执照、任命文件证明：2015年1月起，侯维伟担任鑫润驰公司工程部经理，负责对外工程业务洽谈、管理施工分包单位及队伍、工程款支付等事项。
9.电子邮箱及邮件截图、工资表、借记卡账户历史明细清单、付款回单、银行存款日记账证明：2014年6月起，侯维伟长期向莫某、史某2发送包含员工工资绩效情况、业务报销等内容的邮件。鑫润驰公司长期向侯维伟、甘某,4等人发放工资，并对侯维伟业务支出进行报销。
10.银行账户历史交易明细表证明：2016年2月�8月，史某2向张某2转账共计人民币1429841.72元。2015年12月至2016年7月，陈某向侯维伟转账共计人民币190532元。
11.微信聊天截图证明：侯维伟曾就向张某2支付工程款和工资发放、款项报销与史某2沟通。侯维伟向莫某承认挪用南京利某通信技术有限公司向鑫润驰公司支付的款项17万余元。
12.借条证明：侯维伟于2016年9月20日向陶某,4出具数额为99万元的借条。
13.付款回单证明：2016年11月至12月，鑫润驰公司向江阴市羽博计算机网络工程有限公司转账80余万元。
14.被告人侯维伟的供述：2014年下半年起，其至鑫润驰公司工作。公司具体负责人是莫某，其主要负责工程管控和发包。2016年2月至8月，其谎称其个人经营公司的会计张某2为工程分包商，先后让鑫润驰公司会计史某2将100余万元工程款支付给张某2，张某2又将上述钱款都转至其个人账户，其用于日常开支和偿还债务。8月底，实际的分包某公司索要工程款，其就向莫某承认了虚构张某2为分包商的事实，并向该分包商出具数额为90万元的借条。
此外，公诉机关还向法庭出示下列证据，经庭审质证，本院予以确认：
1.人口信息证明了侯维伟的自然身份情况。
2.发破案经过及到案经过证明了本案案发情况，侯维伟于2016年10月17日因诈骗向公安机关投案。
针对被告人及辩护人提出的辩解和辩护意见，根据本案的事实和证据，本院评判意见如下：
1.关于辩护人提出的被告人侯维伟诈骗罪构成自首的辩护意见。经查，被告人侯维伟自动投案，如实供述诈骗的事实，构成自首。上述辩护意见成立，本院予以采纳。
2.关于被告人及辩护人提出的被告人侯维伟不构成挪用资金罪的辩解和辩护意见。经查�在案的被告人供述、证人证言、银行账户历史交易明细表、电子邮箱及邮件截图、工资表、付款回单等证据证明：被告人侯维伟是鑫润驰公司的工作人员，其利用负责工程承接、工程款结算的职务便利，挪用其收取的公司工程款及公司应当支付给分包商的工程款共计158万余元。被告人侯维伟当庭改变供述没有证据支持和合理理由，不足采信。被告人及辩护人提出的存在经济纠纷的理由不影响对于被告人侯维伟挪用资金事实的认定。上述辩解和辩护意见不能成立，本院不予采纳。
本院认为，被告人侯维伟以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人侯维伟作为公司工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用，数额较大、超过三个月未还，其行为已构成挪用资金罪。被告人侯维伟属判决宣告以前一人犯数罪�依法应当数罪并罚。被告人侯维伟犯诈骗罪以后自动投案，如实供述其诈骗罪行，构成自首，对其诈骗罪依法可以减轻处罚。公诉机关指控被告人侯维伟犯诈骗罪、挪用资金罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以采纳。为了保护公私财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十二条第一款、第六十七条第一款、第六十九条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人侯维伟犯诈骗罪，判处有期徒刑九年九个月，罚金人民币十五万元；犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年三个月，决定执行有期徒刑十年三个月，罚金人民币十五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月18日起至2027年1月17日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起�日内向本院缴纳。）
二、责令被告人侯维伟退赔被害人任某1人民币1650000元，退赔被害人戴某人民币95000元，退赔被害人任某2人民币50550元，退赔被害单位南京鑫润驰科技有限公司人民币1589841.72元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘耀东
人民陪审员 杭祖文
人民陪审员 俞显斌
二〇一七年九月二十五日
书 记 员 陶婷婷