吉林省德惠市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）德刑初字第362号
公诉机关吉林省德惠市人民检察院。
被告人李某甲，住德惠市。因涉嫌合同诈骗，于2012年10月9日被德惠市公安局刑事拘留，于2012年10月10日被黑龙江省尚志市公安局刑事拘留，于2012年10月23日被黑龙江省尚志市公安局取保候审。于2012年12月13日被德惠市公安局刑事拘留，同年12月31日被德惠市公安局取保候审。因犯合同诈骗罪，于2013年6月27日被广州铁路公安处抓获，于2014年10月27日被黑龙江省宾县人民法院判处有期徒刑8年，在黑龙江省新建监狱服刑，于2015年4月15日押解回德惠市看守所。
辩护人王晓萍，德惠市天光律师事务所律师。
被告人李某甲合同诈骗一案，由吉林省德惠市人民检察院于2015年9月6日以德检刑诉（2015）329号起诉书，向本院提起公诉，本院审查后，认为符合法定开庭条件，公开开庭审理了本案，因事实及证据问题，公诉机关二次提出延期审理，补充侦查。德惠市人民检察院检察员滕继坤出庭支持公诉，被告人李某�及其辩护人王晓萍到庭参加诉讼，现已审理终结。
德惠市人民检察院指控：2012年1月至5月，被告人李某甲在德惠市菜园子镇设立金谷粮库收购点，多次与多户村民达成收购玉米口头协议，约定收购玉米后，及时将卖粮款付清，骗取了村民信任。多户村民将玉米卖给被告人李某甲后，被告人李某甲没有履行协议，没有将卖粮款付给村民，之后，被告人李某甲与村民失去联系。具体事实如下：
2012年1月5日，被告人李某甲与董某某达成收购玉米口头协议，收购董某某玉米款价值人民币22272元，收购玉米后，没有将玉米款付给董某某。
2012年3月至4月，被告人李某甲与李某乙达成收购玉米口头协议，收购李某乙玉米款价值人民币168023元，之后，没有将玉米款付给李某乙�
2012年4月，被告人李某甲与王某甲达成收购玉米口头协议，收购王某甲玉米款价值人民币310000元。案发后，被告人李某甲母亲还给王某甲玉米款30000元。
2012年5月2日至6日，被告人李某甲与徐某甲达成收购玉米口头协议，收购徐某甲四车玉米，价值人民币92579元，之后，没有将玉米款付给徐某甲。案发后，被告人李某甲还给徐某甲人民币50000元。
2012年6月，被告人李某甲与肖某某、徐某乙、王某乙达成收购玉米口头协议，收购肖某某玉米款价值人民币35619元，收购徐某乙玉米款价值人民币106029元，收购王某乙玉米款价值人民币115450元，没有将玉米款付给肖某某、徐某乙、王某乙。案发后，被告人李某甲还给王某乙人民币5000元，还给肖某某人民币10000元。
公诉机关认为，被告人李某甲违反了收购玉米后及时付款的口头约定，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。
被告人李某甲辩称因为收购的玉米受潮和被水冲走一部分，导致没有将钱还上，没有隐瞒真相，也没有非法占有的目的。
辩护人提出的辩护意见是，被告人李某甲没有隐瞒真相，没有非法占有的目的，所欠的粮款应是民事纠纷，认定李某甲犯合同诈骗罪事实不清，证据不足。
本院经审理查明：2012年1月至5月，被告人李某甲在德惠市菜园子镇设立金谷粮库收购点，多次与多户村民达成收购玉米协议，约定收购玉米后，及时将卖粮款付清，骗取了村民信任。多户村民将玉米卖给被告人李某甲后，被告人李某甲没有履行协议，没有将卖粮款付给村民，之后，被告人李某甲与村民失去联系。具体事实如下：
2012年1月5日，被告人李某甲与董某某达成收购玉米协议，收购董某某玉米款价值人民币22272元，收购玉米后，没有将玉米款付给董某某。
2012年3月至4月，被告人李某甲与李某乙达成收购玉米协议，收购李某乙玉米款价值人民币168023元，之后，没有将玉米款付给李某乙。后被告人李某甲母亲还给李某乙10000元。
2012年4月，被告人李某甲与王某甲达成收购玉米协议，收购王某甲玉米款价值人民币310000元。案发后，被告人李某甲母亲还给王某甲玉米款30000元。
2012年5月2日至6日，被告人李某甲与徐某甲达成收购玉米协议，收购徐某甲四车玉米，价值人民币132579元，后李某甲付给徐某甲人民币40000元，还剩92579元没有给付。案发后，被告人李某甲母亲还给徐某甲人民币10000元。
2012年6月，被告人李某甲与肖某某、徐某乙、王某乙达成收购玉米协议，收购肖某某玉米款价值人民币35619元，收购徐某乙玉米款价值人民币106029元，收购王某乙玉米款价值人民币115450元，没有将玉米款付给肖某某、徐某乙、王某乙。2013年春天，被告人李某甲还王某乙人民币5000元。案发后，被告人李某甲弟弟李某乙还给肖某某10000元，被告人李某甲母亲还给王某乙人民币5000元，还给肖某某人民币5000元。
上述事实，有下列证据予以证明：
一、公诉机关当庭提供的证据。
1、公民户籍信息
证明被告人李某甲的身份及年龄。
2、刑事判决书
证明李某甲因犯合同诈骗罪于2014年10月27日被黑龙江省宾县人民法院判处有期徒刑八年，并处罚金人民币五万元。
3、刑事裁定书（卷宗一第118-121页）
证明李某甲上诉后，黑龙江省哈尔滨市中级人民法院维持原判的刑事裁定书。
4、欠粮款票据
证明徐某甲提供金谷粮库收购凭证4枚，金额共计人民币132579元；李某乙提供票据6枚，其中5枚因水洗过，无法看清金额，2012年5月6日金�粮库收购凭证金额为人民币38160元；肖某某提供金谷粮库收购凭证1枚，金额共计人民币35619元；王某乙提供金谷粮库收购凭证4枚，金额共计人民币115451元；王某甲提供金谷粮库收购凭证8枚，金额共计人民币318786元；徐某乙提供金谷粮库收购凭证2枚，金额共计人民币106029元。
5、投资证明
证明李某甲投资农安县合隆镇万家桥工程，总计垫付款700万元，证明人张某乙。
6、欠据
证明车某某欠李某甲玉米款339040元。
7、收条
证明李某甲母亲张某甲还肖玉华粮款人民币5000元、还王某乙粮款人民币5000元。
8、办案说明
证明李某甲所使手机于2012年10月30日补过一次卡，什么时间停机，什么原因停机无法调查。
9、证人赵某甲证言2012年10月9日证实
李某甲是我表哥，他在铁路立交桥下开收粮点，叫金谷粮库，没有什么手续，粮库一共四个人上班。从2011年11月份到2012年6月份收粮，收的粮主要卖给大成公司，欠不欠粮款、挣不挣钱我不知道。
2015年7月21日证实
李某甲收粮时我负责日常管理。开始收粮是挣钱的，从来没有欠老百姓钱。2012年涨水，粮食被水冲走一部分，又捂了一部分，就开始赔钱了，资金也周转不开了，后来又收了一些粮，天天下雨，粮也不干，又赔了，老百姓的钱就给不上了，他开始欠老百姓钱后又收了�少粮我不清楚。他没进去前总打电话要钱，谁欠他钱欠多少我不知道。听说车某某欠他钱，欠多少我不知道。
2015年11月25日证实
我往李某甲那送粮，有事我也去干活，帮他卸车，看看质量。李某甲收的粮捂了一些，被水冲走一些，大约2012年夏天被水冲走的。
10、证人张某乙证言
证明其是干工程的，李某甲是他堂姐的儿子，在他那投资工程了，一共给他拿了三次钱，第一次五十五万，第二次五十五万，第三次六十万，一共一百七十万，这些钱都用来在农安合隆万家桥开发区建楼了，现在楼没卖呢，钱也没还李某甲。
11、证人邢某某的证言
我是长春市晟源�地产开发有限公司出纳员，我从2012年5月份开发楼时就在这了，我们公司在万家桥一共建了二十九栋楼，是由承建商负责盖楼，我们承建商中只有一个叫张某丙的，没有叫张某乙的。
12、证人李某乙的证言
李某甲是我哥哥，他的收粮点叫金谷粮库，我三月份就不在那了，之前我在那负责化验。我现在才知道他欠人家收粮钱，我哥卖粮钱到手一部分，车某某欠三十三万九千多，他还在工程上投一部分钱。
13、证人姜某甲的证言
我在李某甲收粮点打工，后来李某甲那年收的粮在院里放着都捂了，捂了多少我不知道，大成放假停收，粮食被水冲走一些，李某甲赔了，不再收粮，李某甲粮捂了之后再没收粮，我们工人都走了，我也就不干了。
14、证人姜某乙的证言
李某甲是我媳妇的亲侄子，他在2012年、2013年收粮时我往他那送过粮，现在他还欠我27万元。当时他存的玉米被下雨时山上淌下来的水冲走了不少，估计得有20万斤，剩下的大约20万斤也被雨水泡了，后来都低价卖了，之后他就去黑龙江收粮了。
15、证人赵某甲、李某丙、张某丁、李某丁均系在李某甲场子打工，均证实李某甲的因保管不善粮食捂了，还被大水冲走一部分。
16、到案经过证明李某甲因犯合同诈骗罪被法院判处有期徒刑八年，在黑龙江省新建监狱服刑，于2015年4月15日被解回，现羁押于德惠市公安局看守所。
17、被害人董某某陈述
2012年1月5日我在金谷粮库卖一车玉米，总价格是22272元，有卖粮的票子，当时答应两三天给钱，过后我打电话要钱，他就往后推，我要见面也找不着他，要了四五次就找不着他了。
18、被害人李某乙陈述
我在2012年3月到4月之间，多次到李某甲的金谷粮库卖粮，这期间就有六次我卖给他玉米，他没有付我钱，去卖的时候，他说过两天给钱，一直到现在也没给我钱，我多次打电话要钱，他说过几天给，后来再给他打电话，他就不接了。我去收粮点要钱，看见院里的苞米都捂了，当时大成停收玉米，再加上雨水多，粮食就烂了，后来听说卖给哪个酒精厂了。他的粮捂了后，欠我们钱后再没收过粮。他的粮库成立快一年了，我以前也到他的粮库卖过粮，他很少赊欠。他开始时欠我们268000�，他捂粮卖掉后，给我们十万块钱，剩下的这十多万块钱他就给不上了，我每次要钱时他都说赔了，暂时给不上。2015年5月份，他母亲还给我和杨某某每人10000元。
2016年3月1日证实李某甲因倒粮赔了，粮食都捂了，所以没有给上钱，并给李某甲出了谅解书。
19、被害人王某甲陈述
我以前往李某甲那卖粮钱都给了，今年卖了几次，开始时给了几次钱，剩下的三十一万就没给。一共是8次，2012年4月8日那次是五万七千六，4月12日是三万一千九，4月16日是七万九千多，4月18日是四万一千二，4月19日是五万五千八，4月21日是二万五千三，4月24日是二万七千三。现在收粮点没有粮，我们也找不到李某甲了。2014年4、5月份至2015年5月，他母亲给了我们几次钱，前后加一起一共还了我三万元。
20、被害人徐某甲陈述
李某甲在菜园子高速路口盖了个收粮点叫金谷粮库，开始的时候李某甲信誉还挺好的，有时候现金收粮，有时候押几天，但是都没差。今年五月份我家送了四车粮，粮点都没给付款，后期就找不着李某甲了。5月2日一车是38726元，5月3日一车21322元，5月6日二车分别38133元、34398元，一共132579元，开的票据上的收粮人是我丈夫谷某某。后来我们要钱时，李某甲给了我四万元，还剩92579元。再后来不接电话，然后电话就欠费了。李某甲进去后，他母亲又给了我一万元。
2016年3月7日证实2015年5月21日关于李某甲拖欠粮款的事实经过材料上的签字是我签的，这份材料证实的内容是当时李某甲没有及时给付他们粮款的原因是因大成公司放长假，李某甲没有及时将收购的粮食卖掉。导致粮食发霉，赔钱出售，没有及时将粮款给付他们，没有欺骗他们。当时李某甲到广州走之前分别给他们几家打了电话，告诉他们过几天就回来，欠粮款一定会还，李某甲不是为了逃避粮款而逃跑的，现在李某甲母亲已将欠的粮款还了一部分，要求司法机关对李某甲从轻处罚。
21、被害人王某乙陈述
今年的6月28日，经人介绍，我们到李某甲的收粮点卖粮，收粮点给我们开了收粮凭证，名是我亲属邢影的。一共价值115450元，说第二天给钱，但一直没给，刚开始打电话他还接，说三天五天就给，后来电话就不通了，再后来粮点找人就找不着了。2013年的春天，李某甲给我打过五千元，他有一台迈腾车，顶给我外甥女和徐某乙了，一共顶了十九万，当时李某�说给他留几个月，一年左右他也没来抽，我外甥女和徐某乙把车卖了，后来买主说车大照是假的，车让银行收回去了，买主现在还管我外甥女和徐某乙要钱呢。
22、被害人肖某某陈述
2012年6月30日我往李某甲处卖了一次粮，粮票子上写的我丈夫张某戊的名，一共35619元。开始给他打电话他还接，就是往后推，十一之前他给我打了电话，说十一之前能给点，后来手机就停机了。2012年12月，他弟弟李某乙给我打了10000元。
23、被害人徐某乙陈述
今年6月28日往李某甲粮库送了两车粮，一车是58277元，一车是47752元，粮点人说下午就付款，我们就走了。我要了几次钱，看屋的人说老板不在，我给他打了几次电话，都没打通。
24、被告人李某甲的供述
2012年12月13日供述
我在菜园子有一个收粮点，专门收玉米，从今年四月份开始，因为资金周转不开了，我就欠人家钱，越来越多，我到现在这些钱也没还上，人家就把我告了。我是以金谷粮库名义收的粮，没办营业执照，我把收的粮都卖了，大部分是现金，别人还欠我点。我卖粮得到的钱有时因我欠钱被人家直接扣了，加上我投工程投了一百多万，钱没回来。我欠人家的粮款我都给开了金谷粮库的收粮凭证。开始时我收粮都给现金，后来资金周转不灵了，就押几天，押几天后钱没到位，就给不上了。有人管我要钱，我就说等两天，等帐要回来或贷款办下来就给他们，没有联系不上我的，我也没有躲人家的情况，就七月份我电话丢了，大约有十多天�联系上，我现在想还他们钱，我在长春民生银行已经办贷款了，贷款下来马上就给他们。
2015年6月10日供述
我收的粮卖的钱都给卖粮人了，从2012年1月开始赔钱后就欠卖粮款了，大约2012年6月份我发现赔钱后就不收粮了，我现在不知道张某乙还没还我钱，他即使还也是还农安那些人，因为我当时从农安那些人手中拿的钱，我现在没有偿还能力。
2015年7月21日供述
2012年5月份，车某某从我那拉五、六车粮，一共三十万元左右，他于2012年11月左右把这些钱给我了，我还给其他卖粮人了，现在他不欠我钱了。
2015年11月26日供述
我收粮是在2012年1、2月份开始赔钱的�1、2月份捂了两千多吨，4月末捂了三千多吨，大约五月中旬在院子里晾晒被山水冲走二百多吨。我现在还欠李某乙、董某某、王某甲、杨某某还有扶余三个人，另外的人我记不清了。他们都是陆续送，我陆续给钱，他们一直送，最晚是2012年6月份收的。当时有一万多吨粮食，也看不出来赔钱。我自己投资有三百五十多万，认为用自己的钱能还上卖粮人的钱，没想到赔了四百四十多万，没想到赔这么多。我2012年6月发现赔钱马上不收了。在张某乙那投的钱是我在农安借的钱，没有用卖粮款投资。没有还上李某乙等人卖粮款的真正原因就是粮捂了，又被水冲走一些，赔钱还不了，我自己的本三百多万也赔进去了。这些人没向我要钱时，我就跟他们说赔钱暂时还不了了，2013年8、9月份才能还。后来我没给上，陆续给过他们一万两万，还把车押给徐某乙和王某乙了。我和他们没失去联系。
二、被告人李某甲辩护人提供的证据：
1、肖某某、李某乙、杨某某、谷某某、董某某出具的谅解书证实2012年之前，李某甲多次从我们处收购粮食，收购粮食后将粮款及时结清了。但在2012年后，由于天气原因，雨雪大、气温高，导致粮食发霉，又遇上山洪水将大量玉米从山上冲走，剩下的玉米全部捂坏了，又赶上大成公司放假，不收购玉米，最终李某甲赔了款，虽然李某甲欠我们款，但家里积极还了我们款，我们对李某甲行为表示谅解，不追究他的刑事责任，要求法院从轻处理。
2、赵某甲、姜某甲、赵中国、姜某乙、赵某乙、李某丙、张某丁均为李某甲打工，均证实李某甲收购玉米后，由于天气原因，雨雪大、气温高，导致粮食发霉，又遇上山洪水将大量玉米从山上冲走，剩下的玉米全部捂坏了，又赶上大成公司放假，不收购玉米，最终李某甲赔了款。
以上证据经庭审举证、质证，证据间能够相互印证，可以作为本案的定案依据。
本院认为，在2014年黑龙江省宾县人民法院生效刑事判决中认定，自2011年10月至2012年1月，被告人李某甲在欠他人巨额债务明知自己没有偿还购买蔡连波玉米价款的能力，先以部分履行合同的方法，骗取他人财物，其行为构成合同诈骗罪。本案中，被告人李某甲所收购董某某等人的玉米时间系在2012年1月至2012年6月，与宾县人民法院认定李某甲构成合同诈骗罪的事实相距较短，此时被告人李某甲仍欠他人巨额债务，在已经没有实际履行支付购买董某某等人玉米款能力的情况下，隐瞒事实真相，谎称短时期内给付货款，大量收购他人玉米，从而达到非法占有他人财物的目的，且被告人后期出走到外地与被害人失去联系，因此，被告人李某甲在履行合同过程中，骗取他人财物数额巨大，其行为构成合同诈骗罪，公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分。被告人李某甲及其辩护人的辩护意见，因被告人李某甲原始供述中没有提到粮食发霉及被水冲走的事实，而且又没提供出玉米发霉后低价出卖的相关证据，其辩解和辩护意见本院不予采纳。被告人李某甲在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，还犯有合同诈骗罪，应予数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第三项、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十条、第六十九条、第六十一条的规定，判决如下：
一、被告人李某甲犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚�人民币五万元，与原判决有期徒刑八年，并处罚金人民币五万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年6月27日起至2025年5月23日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人李某甲退赔董某某人民币22272元；退赔李某乙人民币158023元；退赔王某甲人民币280000元；退赔徐某甲人民币82579元；退赔肖某某人民币20619元；退赔徐某乙106029元；退赔王某乙人民币105450元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接上诉于吉林省长春市中级人民法院。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 邢 欣
代理审判员 鄢桂秋
人民陪审员 刘 艳
二〇一六年五月十一日
书 记 员 张 翘
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