新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）新28刑终63号
原公诉机关博湖县人民检察院。
上诉人（原审被告人）王会君，男，1978年2月16日出生于湖北省仙桃市，汉族，小学文化程度，无固定职业，户籍所在地湖北省仙桃市，捕前住湖北省武汉市经济开发区永久社区113栋1单元601室。因涉嫌诈骗罪被博湖县公安局上网追逃，2016年5月31日被武汉市蔡甸区公安分局蔡甸区蔡甸派出所抓获，2016年6月1日被临时羁押在蔡甸区看守所，2016年6月14日出所被博湖县公安局押解回博湖县，2016年6月16日博湖县公安局对其刑事拘留，2016年7月22日被依法执行逮捕，现羁押于博湖县看守所。
上诉人（原审被告人）杨元高，男，1974年6月12日出生于湖北省仙桃市，汉族，初中文化程度，无固定职业，户籍所在地湖北省仙桃市，捕前住湖北省武汉市太子湖星苑*号楼*单元***室。因涉嫌诈骗罪被博湖县公安局上网追逃，2016年6月14日在河北被抓获并被临时羁押在河北省磁县看守所，2016年6月28日出所被博湖县公安局押解回博湖县，2016年7月1日博湖县公�局对其刑事拘留，2016年7月22日被依法执行逮捕，现羁押于博湖县看守所。
原审被告人王华荣，女，1973年12月18日出生于湖北省仙桃市，汉族，小学文化程度，无固定职业，户籍所在地湖北省仙桃市，捕前住湖北省武汉市沌口经济开发区太子星苑*栋*单元***室。因涉嫌诈骗罪被博湖县公安局上网追逃，2016年5月31日被武汉市蔡甸区公安分局蔡甸区蔡甸派出所抓获，2016年6月1日被临时羁押在武汉市第一看守所，2016年6月16日被博湖县公安局押解回博湖县对其刑事拘留，2016年7月23日被依法执行逮捕。现羁押于库尔勒市看守所。
原审被告人杨帆，女，1992年4月10日出生在湖北省仙桃市，汉族，大专文化程度，无固定职业，户籍所在地湖北省仙桃市，捕前住湖北省武汉市蔡甸区新农街侨亚颐乐园**栋***室。因涉嫌诈骗罪被博湖县公安局上网追逃，2016年5月31日�武汉市蔡甸区公安分局蔡甸区蔡甸派出所抓获，2016年6月1日被临时羁押在武汉市第一看守所，2016年6月16日被博湖县公安局押解回博湖县对其刑事拘留，2016年7月23日被依法执行逮捕。现羁押于库尔勒市看守所。
原审被告人方志军，男，1971年6月15日出生于湖北省仙桃市，汉族，初中文化程度，无固定职业，户籍所在地湖北省仙桃市，捕前住湖北省仙桃市西流河镇西流河大道***号。因涉嫌诈骗罪被博湖县公安局上网追逃，2016年5月31日被武汉市蔡甸区公安分局蔡甸区蔡甸派出所抓获，2016年6月1日被临时羁押在蔡甸区看守所，2016年6月14日出所被博湖县公安局押解回博湖县，2016年6月16日博湖县公安局对其刑事拘留，2016年7月22日被依法执行逮捕，现羁押于焉耆县看守所。
原审被告人李佩，男，1992年12月20日出生湖北省仙桃市，汉族，初中文化程度，无固�职业，户籍所在地湖北省仙桃市，被捕前住湖北省武汉市蔡甸区。因涉嫌诈骗罪被博湖县公安局上网追逃，2016年5月31日被武汉市蔡甸区公安分局蔡甸区蔡甸派出所抓获，2016年6月1日被临时羁押在蔡甸区看守所，2016年6月14日出所被博湖县公安局押解回博湖县，2016年6月16日博湖县公安局对其刑事拘留，2016年7月22日被依法执行逮捕，现羁押于博湖县看守所。
博湖县人民法院审理博湖县人民检察院指控原审被告人王会君、杨元高、王华荣、杨帆、方志军、李佩犯诈骗罪一案，博湖县人民法院于2017年2月17日作出（2016）新2829刑初70号刑事判决。被告人王会君、杨元高不服，提出上诉。本院受理后依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定：2016年3月，被告人王会君与杨元高商议在全国多地进行�刮刮卡奖券实施诈骗，王会君介绍他人（真实姓名不详）向杨元高、杨帆、王华荣传授刮刮卡诈骗的方法，后由杨元高负责出资购买实施诈骗所用的电话卡，联系印制刮刮卡奖券，制作刮刮卡奖券上的兑奖公司网站，并冒充兑奖公司的经理与被害人联系，要求被害人在兑奖时向其缴纳公证费、个人所得税等费用；王会君自己丢刮刮卡的同时雇佣方志军前往新疆、云南等地丢刮刮卡，并到银行支取骗得的钱财，在其无法前往银行取钱时，临时派李佩前往银行取钱，被告人王华荣冒充前台工作人员负责接听被害人拨打来的兑奖热线，被告人杨帆冒充银行工作人员向被害人提供汇款账号，要求被害人汇款进指定账户，骗得的钱财由王会君和杨元高进行分配。
1、2016年3月19日左右，被害人乌某那生在库尔勒市金三角民家超市附近捡到四张印有成都胜达商贸有限公�等字样的刮刮卡奖票及成都胜达商贸有限公司出库单一份，刮开奖票发现中奖，后通过拨打兑奖电话被以收取公证费、税费等理由被骗，被害人乌某那生于2016年3月19日分两次将钱汇入被告人指定的账号为×××的邮政银行卡中，被骗金额为10200元。
2、2016年4月16日左右，被害人马某1在焉耆县大市场附近捡到四张印有成都红河机电设备有限公司等字样的刮刮卡奖票及成都市红河机电设备有限公司出库单一份，刮开奖票发现中奖，后通过拨打兑奖电话被以收取公证费、税费等理由被骗，被害人马某1于2016年4月18日分九次将钱汇入被告人指定的账号为×××的邮政银行卡中，被骗金额为48600元。
3、2016年3月11日左右，被害人依孜吐拉·艾赛吐某在托克逊县工商银行附近捡到印有成都胜达商贸有限公司等字样的刮刮卡奖票，刮开发现中奖，后通过拨打兑奖电话被以收取公证费、税费等理由被骗，被害人依孜吐拉·艾赛吐某于2016年3月12日将钱汇入被告人指定的账号为×××的邮政银行卡中，被骗金额为5200元。
4、2016年3月11日左右，被害人苏某才次克的儿子在和静县捡到印有成都胜达商贸有限公司等字样的刮刮卡奖票，刮开发现中奖，后苏某才次克通过拨打兑奖电话被以收取公证费、税费等理由被骗，被害人苏某才次克于2016年3月17日将钱汇入被告人指定的账号为×××的邮政银行卡中，被骗金额为5200元。
5、2016年4月18日左右，被害人赵某在岐山县蔡家坡镇捡到四张印有成都红河机电设备有限公司等字样的刮刮卡奖票，刮开发现中奖，后通过拨打兑奖电话被以收取公证费的理由被骗，被害人赵某于2016年4月21日将钱汇入被告人指定的账号为×××的邮政银行卡中，被骗金额为5600元。
6、2016年4月10日左�，被害人马某2在陕西省兴平市兴化技校对面的建材市场地上捡到印有成都红河机电设备有限公司等字样的刮刮卡奖票，刮开发现中奖，后通过拨打兑奖电话被以收取公证费、税费等理由被骗，被害人马某2于2016年4月17日、4月18日分三次将钱汇入被告人指定的账号为×××的邮政银行卡中，被骗金额为20600元。
7、2016年3月初，被害人符某在陕西省宝鸡市渭滨区公园路附近捡到印有成都市富华机电设备公司等字样的刮刮卡奖票，刮开发现中奖，后通过拨打兑奖电话被以收取公证费、税费等理由被骗，被害人符某于2016年3月20日将钱分三次汇入被告人指定的账号为×××的邮政银行卡中，被骗金额为28000元。
8、2016年5月2日，被害人古某·吾玛尔的丈夫叶尔扎提·吐尔逊在哈巴河县人民法院附近捡到印有成都红河机电设备公司等字样的刮刮卡奖票，刮开发现中奖，后通过拨打兑奖电话被以收取公证费、税费等理由被骗，被害人于2016年5月5日将钱分两次汇入被告人指定的账号为×××的邮政银行卡中，被骗金额为13600元。
9、2016年3月17日左右，被害人王某1在和静县团结东路独一家餐厅门口捡到印有成都胜达商贸有限公司等字样的刮刮卡奖票，刮开发现中奖，后通过拨打兑奖电话被以收取公证费为由被骗，被害人王某1于2016年3月20日将钱汇入被告人指定的账号为×××的邮政银行卡中，被骗金额为5200元。
10、2016年3月16日左右，被害人王某2在和静县车管所门口捡到印有开心购物、幸运有您等字样的刮刮卡奖票，刮开发现中奖，后通过拨打兑奖电话被以收取滞纳金为由被骗，被害人王某2于2016年3月16日将钱分两次汇入被告人指定的账号为×××的邮政银行卡中，被骗金额为5200元。
11、2016年4月14日，被害�陈某在陕西省商洛市柞水县捡到印有成都市红河机电设备有限公司等字样的刮刮卡奖票，刮开发现中奖，后通过拨打兑奖电话被以收取手续费为由被骗，被害人陈某于2016年4月16日将钱汇入被告人指定的账号为×××的邮政银行卡中，被骗金额为5600元。
12、2016年3月7日，被害人张某1在山东省济宁市嘉祥县卧龙山镇邵官屯村捡到四张印有成都市红河机电设备有限公司等字样的刮刮卡奖票，刮开发现中奖，后通过拨打兑奖电话被以收取个人所得税、保证金等理由被骗，被害人张某1于2016年3月8日分三次将钱汇入被告人指定的账号为×××的邮政银行卡中，被骗金额为15600元。
13、2016年3月14日左右，被害人林某在浙江省丽水市莲都区附近捡到四张印有成都胜达商贸有限公司等字样的刮刮卡奖票，刮开发现中奖，后通过拨打兑奖电话被以收取公证费为由被骗�被害人林某于2016年3月16日将钱汇入被告人指定的账号为×××的邮政银行卡中，被骗金额为5200元。
14、2016年5月1日左右，被害人李某在克拉玛依白碱滩区捡到印有成都红河机电设备有限公司等字样的刮刮卡奖票，刮开发现中奖，后通过拨打兑奖电话被以收取个人所得税为由被骗，被害人李某于2016年5月7日将钱汇入被告人指定的邮政银行卡中，被骗金额为5600元。
15、2016年4月中旬，被害人韩某在山西应县三环路民政局附近捡到印有成都市红河机电设备有限公司等字样的刮刮卡奖票，刮开发现中奖，后通过拨打兑奖电话被以收取保证金为由被骗，被害人韩某于2016年4月23日将钱汇入被告人指定的账号为×××的邮政银行卡中，被骗金额为5600元。
16、2016年3月6日，被害人吴某在山东省菏泽市巨野县捡到印有成都胜达商贸有限公司等字样的刮刮卡�票，刮开发现中奖，后通过拨打兑奖电话被以收取税费为由被骗，被害人吴某于2016年3月8日分两次将钱汇入被告人指定的账号为×××的邮政银行卡中，被骗金额为5200元。
17、2016年5月，被害人张某2在青海省西宁市湟中县捡到刮刮卡奖票，刮开发现中奖，后通过拨打兑奖电话被以收取税费为由被骗，被害人张某2于2016年5月5日将钱汇入被告人指定的账号为×××的邮政银行卡中，被骗金额为5600元。
18、2016年3月18日左右，被害人热依汗·吐尔逊在吐鲁番市捡到四张印有成都胜达商贸有限公司等字样的刮刮卡奖票，刮开发现中奖，后通过拨打兑奖电话被以收取公证费为由被骗，被害人热依汗·吐尔逊于2016年3月19日将钱汇入被告人指定的账号为×××的邮政银行卡中，被骗金额为5200元。
现被告人王会君已退赃款33500元，被告人杨元高已退赃款33500元。被告人王华荣已退赃款33500元。被告人杨帆已退赃款33500元。被告人方志军已退赃款33500元。被告人李佩已退赃款33500元。
认定上述事实的证据如下：物证（银行卡四张、手机串码及进网许可证1个、笔记本电脑一台）、书证（受案登记表、立案决定书、移送案件通知书、报案材料、拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书、提请批准延长侦查羁押期限意见书、批准延长侦查羁押期限决定书、羁押证明、被告人基本情况登记表、户籍信息登记表、银行账户交易明细、刮刮卡、成都市红河机电设备有限公司出库单、中国邮政储蓄银行自动柜员机客户凭单、成都胜达商贸有限公司刮刮卡、汇款收据、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、随案移送清单及发还清单、全国铁路售票清单、语音话单、王会君处扣押黑色笔记本�页复印件）、被告人的供述、辨认笔录、照片及辨认监控视频、被害人陈述等证据。
原判认为：被告人王会君、杨元高、王华荣、杨帆、方志军、李佩以非法占有为目的，采取虚构事实的方法骗取他人数额巨大的财物，其中被告人王会君、杨元高、王华荣、杨帆参与诈骗，共骗取金额201000元；被告人方志军参与在新疆丢刮刮卡，共诈骗新疆居民104000元；被告人李佩参与诈骗，共参与取款74300元，均属数额巨大，其行为符合诈骗罪的构成要件，应当以诈骗罪追究其刑事责任。六被告人共同实施诈骗，属共同犯罪。被告人王会君的辩护人主张王会君在共同犯罪中作用较小，是次要的辅助实行行为属于从犯；杨元高的辩护人主张，杨元高是在他人授意下实施的犯罪活动，被告人杨元高应属从犯。本院认为，被告人王会君、杨元高、王荣华、杨帆、方志军、李佩�共同实施诈骗的过程中，相互配合、作用相当，只是分工不同，在本案中不宜划分主从犯，故对于二被告人的辩护人的主张本院不予采信。六被告人归案后能够如实供述犯罪事实，在法庭上能够当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚，现被告人王会君已退赃款33500元、被告人杨元高已退赃款33500元、被告人王华荣已退赃款33500元、被告人杨帆已退赃款33500元、被告人方志军已退赃款33500元、被告人李佩已退赃款33500元，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条之规定，判决如下：一、被告人王会君犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金20000元。二、被告人杨元高犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十一个月，并处罚金20000元。三、被告人王华荣犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金20000元。四、被告人杨帆犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金20000元。五、被告人方志军犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金15000元。六、被告人李佩犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金10000元。七、作案工具笔记本电脑一台、手机七部（诺基亚手机5部、大宇手机一部、VIVO手机一部）予以没收。
上诉人王会君上诉称，原审认定事实不清，对上诉人量刑偏重，理由如下：1、原判认定的第14起事实中，被害人李某没有对应的银行卡交易明细，该起事实证据不足。2、原判认定的第7起事实中，被害人符某陈述的受骗经过与我们的作案方式不完全不同，且时间和金额均不符合，因此对于该起事实不认可。3、原判认定的第6起事实中，被害人马某2称自己捡到五张刮刮卡，但我们作案用的都是四连张的，因此对该起事实我不认可。4、上诉人归案后，能够当庭认罪悔罪，并积极退赃退赔，应当从轻处罚。5、原判不划分主从犯不当，上诉人在共同犯罪中起次要作用，应当认定为从犯。综上，请二审法院依法查明事实，依法予以改判。
上诉人杨元高上诉称，原审认定事实不清，对上诉人量刑偏重，理由如下：1、我的亲属已经把赃款全部退还，原判未认定我的退赃情节。2、第7起犯罪事实中被害人是收到的快递刮刮卡，我们从没有给别人发过快递，这起事实不是我们做的，我不认可。3、我在公安机关主动坦白罪行，如实交代了公安机关未掌握的犯罪事实，并且能够当庭认罪悔罪，具有从轻量刑的法定情节。4、原判认定了18起犯罪事实，但经过公安机关核实，仅有13名被害人的陈述，其余5人均未报案，因此该5起犯罪事实不应当认定。综上，请二审法院依法查明事实，依法予以改判。
经审理查明，二审查明的事实和证据与原审认定的事实、证据一致，本院予以确认。
本院认为，原判认定原审被告人王会君、杨元高、王华荣、杨帆、方志军、李佩犯诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实充分，定性准确，本院依法予以支持。
上诉人王会君、杨元高上诉所称原判认定的第6、7、14起犯罪事实证据不足，经本院核实，该三起犯罪事实不仅有被害人的陈述，还有银行卡交易明细、手机通话记录、刮刮卡及出库单、被告人供述等相关证据，以上证据之间相互印证，能够证实公诉机关指控的该三起犯罪事实，应予以认定。因此上诉人王会君、杨元高认为本案事实不清的上诉理由不能成立，本院不予支持。
上诉人杨元高上诉称有五名被害人并未报案，不应当认定该五起犯罪事实的上诉意见，经本院核实，该五起犯罪事实是公安机关在侦查阶段所查明的犯罪事实，经过审理，以上五起犯罪事实清楚，证据确实充分，足以认定，因此对上诉人的该项上诉理由本院不予支持。
原审判决在量刑时充分考虑了各被告人的犯罪数额、认罪态度、悔罪表现、退赃情况、在共同犯罪中的作用等各项量刑情节，并且依法在量刑时予以体现，对各被告人量刑适当。综上，被告人王会君、杨元高、王华荣、杨帆、方志军、李佩的行为符合诈骗罪的构成要件，原判认定原审被告人王会君、杨元高、王华荣、杨帆、方志军、李佩犯诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确凿，定性准确，适用法律正确，量刑适当，依法予以维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 赵俊山
审 判 员 叶秀梅
代理审判员 常 楠
二〇一七年三月三十一日
书 记 员 胡 杨