浙江省永康市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）金永刑初字第1356号
公诉机关浙江省永康市人民检察院。
被告人施超。2013年12月11日因本案被金华市公安局刑事拘留，2014年1月15日被依法逮捕。现羁押于永康市看守所。
辩护人赖后江。
被告人夏凉。2007年6月7日因犯非法拘禁罪被浙江省金华市婺城区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月。2013年12月11日因本案被金华市公安局刑事拘留，2014年1月15日被依法逮捕。现羁押于永康市看守所。
辩护人蓝林茂、宋珩源。
被告人钱宏新。2010年6月27日因犯非法持有枪支罪被浙江省温岭市人民法院判处有期徒刑十个月，2010年7月22日刑满释放。2013年12月10日因本案被金华市公安局刑事拘留，2014年1月15日被依法逮捕。现羁押于永康市看守所。
辩护人王文盛。
被告人袁英平。2013年12月11日因本案被金华市公安局刑事拘留，2014年1月16日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。
辩护人姚立强。
被告人喻浩。2013年12月20日因本案被金华市公安局刑事拘留，2014年1月15日被依法逮捕。现羁押于永康市看守所。
辩护人应露。
浙江省永康市人民检察院以永检公诉刑诉（2014）2049号起诉书，指控被告人施超、夏凉、钱宏新、袁英平犯非法收购、出售珍贵、濒危野生动物制品罪、诈骗罪、被告人喻浩犯非法收购、出售珍贵、濒危野生动物制品罪，于2014年8月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。永康市人民检察院指派代理检察员方建林出庭支持公诉。被告人施超及其辩护人赖后江、被告人夏凉及其辩护人蓝林茂、宋珩源、被告人钱宏新及其辩护人王文盛、被告人袁英平及其辩护人姚立强、被告人喻浩及其辩护人应露到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
（一）非法收购、出售珍贵、濒危野生动物制品部分
2011年上半年以来，被告人施超、夏凉、袁英平、钱宏新为谋取暴利，多次从被告人喻浩以及郑某、陈某（均另案处理）等人处购进大量象牙及象牙制品，加价后再出售给黄某（已判决）、何某（另案处理）等人，具体事实如下：
1、2011年上半年，被告人喻浩将从他人处购进的一对象牙，运至金华后以42万元的价格出售给被告人施超、袁英平。因象牙修补过，这对象牙后退还给喻浩。后喻浩又从他处购得一对小象牙从福建仙游运至诸暨后出售给施超、袁英平，以折抵之前的象牙交易款。
2、2012年6月的一天，被告人喻浩将从他人处购得11件象牙制品，运至诸暨后以83.6万元的价格出售给被告人袁英平、夏凉、施超、钱宏新。被告人钱宏新、施超将上述象牙制品运至金华后放在施超、袁英平的会所里准备出售，四人经商量认为祝某有收购意向，后以90万余元的价格在金华市四牌楼古玩市场瑞盈华堂珠宝店出售给祝某。经鉴定，上述象牙制品价值人民币790840元。
3、2012年10月至12月期间，被告人钱宏新、夏凉、施超、袁英平先后三次在诸暨以总共176万元的价格从被告人喻浩处购进八根象牙、十几个象牙雕件，以120万的价格从郑某处购进象牙原牙12根、象牙段28段，后将上述象牙及制品运至金华出售，其中的33根象牙及若干象牙制品先后三、四次以“抵押借款”的方式以300多万元价格在金华市世贸大厦出售给黄某，黄某再将部分象牙及象牙制品卖给邵燕芳（已判决）。现从邵燕芳、黄某处扣押了其中部分象牙及象牙制品。经鉴定，被扣押的象牙及其制品价值人民币3387182元。
4、2012年12月份期间，被告人夏凉、施超先后二次在东阳、金华市西关大桥附近以总共120万元的价格从陈某等人处购买了二对象牙、十五件象牙雕件，之后再通过“抵押借款”的方式在金华市五星大酒店、西关大桥附近以约定200万元的价格出售给何某，现其中的十三件象牙雕件被扣押。经鉴定，被扣押的象牙雕件价值人民币907509元。
上述事实，有经庭审质证的被告人施超、袁英平、喻浩、夏凉、钱宏新的供述，证人祝某、郑某、石某、陈某、何某的证言，辨认笔录及照片，搜查笔录、扣押清单、接受证据清单，条子，收条，照片，鉴定书，黄某等人的刑事判决书等证据证实，足以认定。
（二）诈骗部分
1、2012年12月的一天，被告人施超、钱宏新、夏凉、袁英平经事先商量，决定采用假象牙冒充真象牙的方式向黄某骗取钱财。后由钱宏新出面，将1对假象牙和其它真象牙一起带至金华市婺城区桂林街125号被害人黄某家，以119万元的价格卖给黄某，其中这对假象牙的价格约为30万元。后这对假象牙由黄某出售给邵燕芳，并被公安机关从邵燕芳处查获。经鉴定，该对象牙系象牙仿制品。
2、2012年6、7月份期间，被告人袁英平、施超从北京古玩市场以10万元买进黄牛角凉席一张，在与被告人夏凉、钱宏新商量后决定由夏凉、钱宏新出面以犀牛角凉席的名义兜售。后钱宏新将该凉席谎称系犀牛角凉席欲以“抵押借款”的形式向黄某行骗，黄某在请施超帮忙鉴定时，施超谎称该凉席系犀牛角凉席，市场价在200万元以上。黄某听后，信以为真，以617500元的价格购买该凉席。经鉴定，该凉席材质系普通牛角，并非犀牛角制品。
上述事实，有经庭审质证的被告人施超、夏凉、钱宏新、袁英平，被害人黄某的陈述，辨认笔录及照片，扣押清单、鉴定书及照片，搜查笔录、扣押决定书等证据证实，足以认定。因上述证据证实被告人施超、夏凉、钱宏新、袁英平事先有过商量，将假象牙和其它真象牙一起卖给黄某、并将普通牛角凉席谎称犀牛角凉席卖给黄某，而从黄某处分别获取了数十万元的钱款，拿取了上述款项后至今尚未有“归还”给黄某，被告人施超、夏凉、钱宏新、袁英平的上述行为已共同构成诈骗罪，对四被告人及其辩护人提出的被告人施超、夏凉、钱宏新、袁英平不构成诈骗罪的意见，不予采信。
综合证据有身份证明、抓获经过、指定管辖决定书、银行流水账明细、情况说明等附卷佐证。
本院认为，被告人施超、夏凉、钱宏新、袁英平、喻浩非法收购、出售象牙及其制品，情节特别严重，其行为均已构成非法收购、出售珍贵、濒危野生动物制品罪；被告人施超、夏凉、钱宏新、袁英平以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，提请依法判处被告人施超、夏凉、钱宏新、袁英平、喻浩的意见，予以支持。被告人施超、夏凉、钱宏新、袁英平一人犯两罪，依法实行数罪并罚。被告人钱宏新在有期徒刑刑罚执行完毕后五年内故意再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法予以从重处罚。被告人喻浩归案后能如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。对非法收购、出售珍贵、濒危野生动物制品罪部分，被告人施超、夏凉、钱宏新能自愿认罪，被告人袁英平能部分认罪，均酌情予以从轻处罚。辩护人提出与上述相符的辩护意见，予以采纳；但辩护人提出施超、夏凉、钱宏新、袁英平不构成诈骗罪的意见及建议区分主、从犯的意见，根据本案案情和法律规定，不予采纳。为维护社会秩序，保障国家重点保护的珍贵、濒危野生动物的管理制度的严格执行和公民合法财产不受非法侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十一条第一款、第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十九条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人施超犯非法收购、出售珍贵、濒危野生动物制品罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币四十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元；决定执行有期徒刑十八年，并处罚金人民币五十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年12月11日起至2031年12月10日止。罚金限本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳，上缴国库）。
二、被告人夏凉犯非法收购、出售珍贵、濒危野生动物制品罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币四十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元；决定执行有期徒刑十七年六个月，并处罚金人民币五十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年12月11日起至2031年6月10日止。罚金限本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳，上缴国库）。
三、被告人钱宏新犯非法收购、出售珍贵、濒危野生动物制品罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币四十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元；决定执行有期徒刑十七年六个月，并处罚金人民币五十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年12月10日起至2031年6月9日止。罚金限本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳，上缴国库）。
四、被告人袁英平犯非法收购、出售珍贵、濒危野生动物制品罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币四十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元；决定执行有期徒刑十七年，并处罚金人民币五十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年12月11日起至2030年12月10日止。罚金限本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳，上缴国库）。
五、被告人喻浩犯非法收购、出售珍贵、濒危野生动物制品罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币四十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年12月20日起至2026年12月19日止。罚金限本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳，上缴国库）。
六、涉案赃物依法予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 应建栋
人民陪审员 吕高正
人民陪审员 陈兴丁
二〇一四年九月二十四日
代书 记员 邵美丽