浙江省金华市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）浙金刑二初字第16号
公诉机关浙江省金华市人民检察院。
被告人俞优静，原浙江百舸进出口有限公司法定代表人。因本案于2014年2月25日被永康市公安局刑事拘留并上网追逃，同年7月3日被依法逮捕。现押于金华市看守所。
辩护人杨照东，北京市京都律师事务所律师。
辩护人潘琼华，浙江泰杭律师事务所律师。
浙江省金华市人民检察院以金检公一刑诉（2015）46号起诉书指控被告人俞优静犯合同诈骗罪、诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省金华市人民检察院指派代理检察员楼洁出庭支持公诉。被告人俞优静及其辩护人杨照东、潘琼华到庭参加诉讼，现已审理终结。
公诉机关指控：
一、合同诈骗部分
2012年7月16日，被告人俞优静及其母亲俞某甲（另案处理），向被害人周某乙租用了永康市城西工业区西塔三路原永康市富士电机制造有限公司的厂房及土地。2013年9月1日，被告人俞优静与周某乙签订了《厂房、土地转让协议》，俞优静以5700万元人民币的价格购买永康市城西工业区西塔三路7号的厂房及土地。被告人俞优静隐瞒身负巨额债务，无履行能力的事实，在支付人民币1000万元后，以向银行抵押贷款为由，骗周某乙将该厂房及土地过户到永康市利佳电器有限公司名下。2014年2月17日，被告人俞优静以永康市城西工业区西塔三路7号的厂房、土地作抵押向吴玲莉借款人民币2000万元后用于归还个人债务，并于2014年2月19日潜逃出境。
二、诈骗部分
2013年11月至2014年1月，被告人俞优静在无力偿还巨额债务的情况下，以银行转贷、资金周转等为名，骗取被害人蒋某乙、蒋某丙、童某、曾某甲等4人的信任，骗得人民币1195.52万元。
公诉机关针对上述指控事实，当庭宣读、出示了被害人陈述、证人证言、转让协议、出租协议、银行账目明细、借条、银行转账凭证、他项权证、鉴定意见、户籍证明、被告人的供述等证据，公诉机关认为，被告人俞优静的行为已分别构成合同诈骗罪、诈骗罪，提请本院依法判处。
被告人俞优静对起诉书指控的合同诈骗事实及罪名无异议同时辩解其不构成诈骗罪，向蒋某乙、蒋某丙、童某、曾某甲的借款属于正常的民间借贷。
被告人俞优静的辩护人辩护提出，被告人俞优静没有非法占有他人财产的目的，具有实际履行合同的能力，也没有虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，其行为不构成合同诈骗罪、诈骗罪。即使构成犯罪，请法院考虑被告人俞优静的认罪态度，立功，取得被害人蒋某乙、蒋某丙、曾某甲等人的谅解等情节，对俞优静予以从轻或减轻处罚。
经审理查明：
一、诈骗部分
2013年11月至2014年1月间，被告人俞优静隐瞒身负巨额债务、无归还能力的真相，虚构银行转贷，短期周转等事由，以高额利息为诱饵，先后从被害人蒋某乙、蒋某丙、童某、曾某甲等4人处共计骗得人民币1099.52万元，至今无法退还。具体事实如下：
1、2013年11月22日至2014年1月8日间，被告人俞优静以资金短期周转为由，以借款为名先后五次从被害人蒋某乙处骗得共计人民币400万元，后俞优静以归还本金及支付利息的方式退还蒋某乙人民币150.48万元，至今尚有人民币249.52万元无法退还。
2、2013年12月13日，被告人俞优静以银行转贷，短期借款为由，以支付高额利息为诱饵，从被害人蒋某丙处骗得人民币600万元，至今无法退还。
3、2013年12月16日，被告人俞优静以银行转贷，短期借款为由，以支付高额利息为诱饵，从被害人童某处骗得人民币200万元，至今无法退还。
4、2014年1月6日，被告人俞优静以资金周转为由，以支付高额利息为诱饵，从被害人曾某甲处骗得人民币50万元，至今无法退还。
证明上述事实的证据有：
⑴被害人蒋某乙、蒋某丙、童某、曾某甲的陈述、借据、借条、手机短信截屏，证明被告人俞优静以银行转贷需要资金，短期周转为由，以高额利息为诱饵，以借款的名义从各被害人处骗取款项等事实。
⑵中国工商银行网上银行电子回单、中国农业银行账户交易明细，证明各被害人汇款给被告人俞优静的事实。
⑶刑事谅解书，证明案发后被害人蒋某乙、蒋某丙、曾某甲对被告人俞优静的犯罪行为表示谅解。
以上证据均经庭审举证、质证，证据来源及形式合法，内容客观真实，被告人俞优静的供述与上述证据能够相互印证，本院予以确认。
二、合同诈骗部分
2012年7月16日，被告人俞优静与其母亲俞某甲向被害人周某乙租用坐落于永康市城西工业区西塔三路7号原永康市富士电机制造有限公司的厂房及土地，用于俞某甲及其丈夫俞献进控股的永康市利佳电器有限公司生产经营，租期两年，租金每年200万元人民币，俞优静按约缴纳了押金人民币10万元和租金。2013年9月1日，被告人俞优静在身负巨额债务，无实际履行能力的情况下，与被害人周某乙签订了《厂房、土地转让协议》，以5700万元人民币的价格向周某乙购买永康市城西工业区西塔三路7号的厂房及土地，约定协议签订之日俞优静支付预付款人民币3000万元；在付清预付款后，周某乙将厂房的相关产权证件交付给俞优静办理过户手续，扣除已付第二年租金人民币200万元，余款在一年内付清。为了让周某乙相信其有履约能力，被告人俞优静让俞某甲在合同上签字，让吕某甲签字担保，并在合同上加盖了永康市利佳电器有限公司及浙江百舸进出口有限公司的公章。协议签订后，同年9月12日被告人俞优静支付了人民币1000万元的预付款后一直未能依约付清预付款；在支付了人民币135万元逾期付款利息后，俞优静以向银行申请抵押贷款用以履约为由，诱骗被害人周某乙于2014年1月30日将厂房及土地过户到永康市利佳电器有限公司名下。2014年2月17日，被告人俞优静以永康市城西工业区西塔三路7号的厂房、土地作抵押，向吴玲莉个人借款人民币2000万元，并办理了公证和他项权证。被告人俞优静得款后将所借款项大部分用于偿还个人债务，并于同月19日携余款潜逃出境，从周某乙处骗得财物共计价值人民币4355万元。
2014年2月25日，公安机关查封了涉案赃物即坐落于永康市城西工业区西塔三路7号的厂房及土地（房权证号：西城字第××号，土地证号：永国用2014第8**号），冻结了被告人俞优静银行账户内的存款共计人民币352.71元。同年7月2日，被告人俞优静在乌干达首都机场被抓获并遣返回国。
证明上述事实的证据有：
1、被害人周某乙、周某丙的陈述，《租赁协议》，《厂房、土地转让协议》，中国工商银行理财金账户历史明细清单，手机短信截屏，证明2012年上半年，被告人俞优静向周某乙租赁位于永康市城西工业区西塔三路7号的厂房，租期两年，租金每年人民币200万元，押金人民币10万元。2013年9月1日，被告人俞优静与周某乙签订《厂房、土地转让协议》，吕某甲作为合同保证人在合同上签字确认，俞优静以5700万元人民币的价格购买永康市城西工业区西塔三路7号的厂房及土地，俞优静在支付人民币1000万元及逾期付款利息人民币135万元后，谎称先将厂房过户以申请银行贷款，诱骗周某乙于2014年1月30日将厂房、土地予以过户。办理过户手续后，被告人俞优静一直未支付其余款项并外逃等事实。
2、证人俞某甲的证言，证明被告人俞优静向被害人周某乙购买位于永康市城西工业区西塔三路7号的厂房和土地时，为了让周某乙放心，让其在协议上签过字。厂房和土地过户到永康市利佳电器有限公司名下后，被告人俞优静用该厂房、土地抵押借款人民币2000万元。不久被告人俞优静告知其债务太多压力大，想出国，后其与俞优静一起出国等事实。
3、证人吕某甲的证言，证明2013年9月，被告人俞优静以5700万元人民币的价格向被害人周某乙购买厂房时，让其在合同上签字提供担保，合同约定俞优静支付人民币3000万元预付款后，周某乙即把厂房等过户给俞优静，余款在签约一年内付清等事实。
4、证人吴玲莉的证言、永康市利佳电器有限公司西城西塔三路7号房产的他项权证、借条、网上银行电子回单、永康市利佳电器有限公司的股东会决议、抵押借款协议书、公证书，证明2014年2月份，被告人俞优静以银行转贷为由，用永康市城西工业区西塔三路7号地块的土地证、房产证作抵押，于2014年2月17日以永康市利佳电器有限公司的名义向吴玲莉借得人民币2000万元，双方约定月利率2%，借款期限一个月，并办理了公证手续和他项权证等事实。
5、证人胡某甲、俞某乙、杨某、朱某甲、胡某乙、胡某丙等人的证言，借据及中国农业银行银行卡活期子账户交易明细，证明2014年2月17日，被告人俞优静通过银行转账归还胡某甲、俞某乙、杨某等人共计人民币9267500元等事实。
6、证人俞某丙的证言及永康市利佳电器有限公司的工商登记材料，证明俞某丙虽为永康市利佳电器有限公司的法定代表人，但并没有股份，也不参与公司的管理和经营，公司的股东是被告人俞优静的父母俞某甲和俞献进的事实。
7、证人朱某乙、徐某甲、何某甲（浙江百舸进出口有限公司员工）的证言，证明2014年2月19日，被告人俞优静拿走了浙江百舸进出口有限公司的提货单、运费发票、单证等资料，还让何某甲把公司的账目从电脑中删除的事实。
8、证人俞某丁的证言，证明其曾听被告人俞优静讲，俞优静帮弟弟俞荣军归还了巨额债务的事实。
9、证人吴某、王某甲、蒋某甲、应某甲、胡某丁、秦某、吕某乙、朱某丙、胡某戊、章某、王某乙、支某、夏某、施某甲、程某甲、朱某丁、胡某己、宁某、陈某甲、朱某戊、陈某乙、颜某、郑某、吕某丙、周某甲、胡某庚、孙某、包月秀、张某、王某丙、李某、曾某乙、蔡某、应某乙、吕某丁、单某、舒某、邢某、陈某丙、王某丁、施某乙、胡某辛、应某丙、王某戊、林某、胡某壬、金某甲、徐某乙、屠某、陈某丁、何某乙、程某乙、杜某、姚某甲、胡某癸、董某、姚某乙、朱某己、王某己、曾某甲、陈某戊、郭某、陈某己、金某乙、程某丙、宋某等人的证言，浙江百舸进出口有限公司的工商登记情况，浙江百舸进出口有限公司的银行贷款合同，浙江百舸进出口有限公司代理出口业务协议书、百舸公司债务纠纷清单、统计表、明细等，证明被告人俞优静经营的浙江百舸进出口有限公司负有巨额债务。
10、金华市公安局出入境管理局出具的出入境记录查询结果，证明2014年2月19日，被告人俞优静与母亲俞某甲、父亲俞献进通过白云机场出境的事实。
11、永康市价格认证中心文件（永价证鉴（2014）557号）关于永康市城西工业区西塔三路7号房地产的价格鉴定结论书，证明永康市城西工业区西塔三路7号的房地产在鉴定基准日2013年9月1日的价格为人民币45918125元。土地鉴定采用市场法，建筑物鉴定采用重置成本法。土地使用权面积以土地登记审批表中载明的面积为依据计算宗地价格，建筑物建筑面积以浙江省永康市单位房屋所有权登记申请书中载明的面积为依据计算建筑物价值。未做房产证的厕所、配电房、二层厂房、锅炉房、产品展示厅、钢混结构厂房2等建筑物；围墙、厂区内的道路绿化、伸缩门、人工池塘、钢棚、厂区内的设备等，房屋装修及可移动的空调等家用电器的价值，均未计入鉴定价格。
12、永康市公安局查封决定书，协助冻结财产通知书，证明2014年2月25日，公安机关对坐落于永康市城西工业区西塔三路7号的厂房及土地（房权证号：西城字第××号，土地证号：永国用2014第8**号）进行了查封，对被告人俞优静的银行账户内的存款进行了冻结的事实。
13、户籍证明、永康市公安局出具的抓获被告人俞优静的经过材料，证明被告人俞优静的身份情况及被抓获的情况。
以上证据均经庭审举证、质证，证据来源及形式合法，内容客观真实，被告人俞优静亦供认不讳，所供与上述证据能够相互印证，本院予以确认。
本院认为，被告人俞优静以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪；被告人俞优静以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为同时构成诈骗罪，依法应数罪并罚。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。关于被告人俞优静的辩解及其辩护人的辩护意见，经查，被告人俞优静故意隐瞒身负巨债，无力偿还的真相，采用欺骗的方法骗取他人财物后用于偿还个人所负债务并携款潜逃，其主观上明显具备非法占有他人财物的目的。被告人俞优静及其辩护人所提俞优静不构成诈骗罪、合同诈骗罪的辩解和辩护意见，与查明的事实及法律规定不符，本院不予采纳。被告人俞优静合同诈骗、诈骗数额均特别巨大，犯罪后潜逃国外，抓获归案后未退出任何赃款，也不具有立功表现，虽能如实供述合同诈骗的犯罪事实，取得部分被害人的谅解，但根据俞优静犯罪的性质、情节，对社会的危害程度，依法不足以对其从轻处罚。被告人俞优静的辩护人所提请求对俞优静从轻或减轻处罚的辩护意见，理由不能成立，本院不予采纳。为保护公私财产权利不受非法侵犯，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第五十七条第一款、第五十二条、第五十九条、第六十九条第一、三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人俞优静犯合同诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；被告人俞优静犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币五十万元，决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。
二、追缴被告人俞优静的违法所得共计人民币5454.52万元，返还给各被害人；不足部分，责令被告人俞优静退赔给各被害人（附清单1）。
三、冻结在案的被告人俞优静银行账户内的存款共计人民币352.71元（附清单2），由冻结机关依法处理，返还给各被害人。
四、查封在案的永康市城西工业区西塔三路7号厂房及土地（房权证号：西城字第××号，土地证号：永国用2014第8**号），由查封机关依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 卢 亮
审 判 员 李 晔
人民陪审员 顾明华
二〇一五年十一月十九日
代书 记员 吴燕华
附清单1：返还、追缴退赔清单
被害人
实际被骗损失数额（人民币）
周振浪
4355万元
蒋连明
249.52万元
蒋招娣
600万元
童建婉
200万元
曾贵州
50万元
附清单2：被告人俞优静银行账户存款冻结清单
银行账号
金额（人民币）
101004541985915（永康农村商业银行）
96.42元
101003041736688（永康农村商业银行）
72.72元
101003041736557（永康农村商业银行）
0.42元
101002400549818（永康农村商业银行）
168.43元
1208030001109160645（中国工商银行）
0.28元
1208030001102783884（中国工商银行）
2.49元
1208031201106343187（中国工商银行）
11.71元
1208030301102601709（中国工商银行）
0.16元
1465099980110010351（中国建设银行）
0.08元
附：（2015）浙金刑二初字第16号刑事判决书适用法律条款
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；
㈠以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
㈡以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
㈢没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
㈣收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
㈤以其他方法骗取对方当事人财物的。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制、并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑、并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十七第一款：对于被判处死刑、无期徒刑的犯罪分子，应当剥夺政治权利终身。
第五十九条：没收财产是没收犯罪分子个人所有财产的部分或者全部。没收全部财产的，应当对犯罪分子个人及其扶养的家属保留必需的生活费用。
在判处没收财产的时候，不得没收属于犯罪分子家属所有或者应有的财产。
第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十九条第一、三款：判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。