福建省安溪县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）闽0524刑初1088号
公诉机关福建省安溪县人民检察院。
被告人陈坤旺，男，1992年1月27日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年2月28日被刑事拘留，同年4月2日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。
辩护人李柏家，福建一心律师事务所律师。
福建省安溪县人民检察院以安检诉刑诉（2017）1062号起诉书指控被告人陈坤旺犯诈骗罪，于2017年10月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。安溪县人民检察院指派检察员吴聚宾出庭支持公诉，被告人陈坤旺及其辩护人李柏家到庭参加诉讼。期间，公诉机关因补充侦查需要建议延期审理一次。现已审理终结。
福建省安溪县人民检察院指控，被告人陈坤旺于2016年10月至2017年2月间，在自家中等地，利用网络发布虚假兼职代刷招聘信息，以刷单返现为由，诱骗被害人王某1等人到其指定的购物网站链接购买充值卡等物品骗取卡号、卡密后变现至户名为“张某”、“陈某1”的银行账户。截止至被查获，共计非法获利人民币（币种，下同）651,856元。
被告人陈坤旺于2017年2月27日被抓获归案，退缴赃款20,000元。
指控提供的证据有：1、电脑等物证；2、户籍证明、到案经过等书证；3、证人王某2等人的证言；4、被害人王某1等人的陈述，5、被告人陈坤旺的供述和辩解；6、搜查笔录、提取笔录等笔录；7、取款录像截图等视听资料、电子数据。
公诉机关认为，被告人陈坤旺以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人陈坤旺辩解：其于2017年2月份受“辉哥”雇用打工几天，才把电脑等资料带回家，在家做几天就被查获，是做赌博网站推广，银行卡内的金额不是其诈骗所得。
辩护人李柏家的辩护意见是：⒈起诉书指控2016年10月至2017年2月期间为作案时间的事实不清、证据不足，被告人生活手机2016年12月至2017年2月都在泉州，查找到的被害人基本上是2017年2月被骗，被告人领取诈骗款也是2017年2月间，与被告人供述2017年2月份才去打工的吻合，被告人的辩解有一定道理，从本案证据看，应从2017年2月份开始认定涉案金额；⒉其具有初犯、偶犯，家属退赃20,000元等量刑情节，建议从轻处罚。
经审理查明，被告人陈坤旺于2016年10月至2017年2月间，在福建省莆田市或安溪县其家中等地，利用网络发布虚假兼职代刷招聘信息，以刷单返现为由，诱骗被害人王某1等人到其指定的购物网站链接购买充值卡等物品骗取卡号、卡密后，销售给厦门极富网络有限公司（网址××(?http:?/??/?××?)）变现汇入“张某”、“陈某1”的银行账户计298,956元，销售给南京通祥电子商务有限公司的充值卡共计3529张，计款352,900元。截止至被查获，共计非法获利651,856元。
2017年2月27日，公安机关在安溪县查获被告人陈坤旺，并扣押到手机、笔记本电脑等作案工具。并从扣押的电脑文本中发现涉案银行账户。案发后，被告人陈坤旺家属退缴赃款20,000元。审理中，本院从南京通祥电子商务有限公司提现账号余款121,985元。
以上事实，有公诉机关提供并经庭审质证的如下证据予以证实：
1、受案登记表，立案决定书。证实本案的案发情况。
2、搜查证、搜查笔录、现场照片、扣押清单。证实公安人员依法从被告人陈坤旺厝的二楼房间内提取到手机5部、笔记本电脑1台、U盘2个、无线网卡、SIM卡等作案工具；并在扣押的电脑中提取到涉案的户名张某、陈某1的银行账户及户名陈某1的支付宝账号等相关诈骗资料的事实。
3、被害人的陈述。⑴王某1证实2017年2月19日被QQ20×××62（昵称客服-58同城）以招聘兼职刷任务，被骗10,240元，并提供银行账户明细清单。⑵李亚男证实2017年2月27日被QQ48×××11（昵称客服-58同城）以招聘兼职刷任务，被骗4,299元，对方支付宝账号171…6167，并提供银行账户明细清单、聊天记录等材料。⑶李霏玥证实2017年2月19日被QQ48×××63（昵称客服-58同城）以招聘兼职刷任务，被骗1,020元，对方支付宝账号（户名为王某3，卡号171…6169），并提供支付宝交易明细。⑷兰凤玲证实2017年2月25日间，被QQ48×××63（昵称客服58同城）以招聘兼职刷任务，被骗1,020元。⑸刘瑾辉证实2017年2月22日被QQ39×××37（昵称客服-
唐萍）以招聘兼职刷任务，被骗2,040元，并提供支付宝交易明细。⑹张欣证实2017年2月22日被QQ39×××37（昵称客服-
小唐）以招聘兼职刷任务，被骗11,526元。⑺李金香证实2017年2月22日被QQ32×××01（昵称客服-
李某）以招聘兼职刷任务，被骗2,040元，对方支付宝账号171…6167，昵称春雷。⑻苏丽英证实2017年2月22日被QQ32×××01（昵称客服-
李某）以招聘兼职刷任务，被骗2,710元，对方支付宝账号171…6167，昵称王某3。⑼陈霞证实2017年2月20日被QQ20×××46（昵称诚信客服）以招聘兼职刷任务，被骗2,652元，对方支付宝账号171…6167，昵称王某3。⑽赵雯证实2016年12月3日被QQ20×××46（昵称诚信客服）以招聘兼职刷任务，被骗1,782元。⑾刘青青证实2017年2月20日被QQ20×××46（昵称诚信客服）以招聘兼职刷任务，被骗7,242元，对方支付宝账号171…6167，昵称王某3。⑿孙贵宾证实2016年12月1日被QQ20×××25（昵称诚信客服）以招聘兼职刷任务，被骗16,640元。⒀沈冬云证实2017年2月22日被QQ32×××01（昵称客服-
李某）以招聘兼职刷任务，被骗2,040元，并提供微信交易清单。⒁刘静证实2017年2月19日被QQ48×××63（昵称客服-58同城）以招聘兼职刷任务，被骗1,100元。⒂王志慧证实2017年2月20日被QQ20×××62（昵称客服-58同城）以招聘兼职刷任务，被骗1,253元。⒃安康证实2017年2月20日被QQ48×××63（昵称客服-58同城）以招聘兼职刷任务，被骗1,466元。⒄刘娟证实2017年2月22日被QQ48×××11（昵称客服-58同城）以招聘兼职刷任务，被骗2,040元，对方支付宝账号171…6167，并提供交易明细清单。
4、证人证言。⑴张楠证实其有在朋友圈发布兼职赚钱的信息，后王某1有被此信息诈骗的事实。⑵刘某1证实其未办理邮政6217…166银行卡，其身份证曾遗失。⑶龙某证实其未办理过6217…8718邮政银行卡，其身份证曾遗失过。⑷王某2证实其不知道其夫陈坤旺是否做诈骗，在房间扣押的笔记本电脑不是其使用的。⑸王家保证实其经营的厦门极富网络有限公司，公司网址××(?http:?/??/?××?)，业务范围是虚拟货币交易，包括游戏点卡、充值卡等，面值100元的充值卡、游戏点卡收购96.5元或97元。经查看，其本名的民生银行卡于2017年2月12日至25日汇入户名张某(卡号6217…0678)的建行账户共计258,976元；汇入户名陈某1(卡号为6217…0785)的建行账户共计39,980元，该款项是对方在公司平台寄售游戏点卡、充值卡的款项，系统自动结算，并提供公司营业执照。⑹王万子证实其女婿陈坤旺因诈骗被查获，其代为退赃20,000元的事实。
5、到案经过证实，被告人陈坤旺的归案情况。
6、手机通话清单及光盘证实，经对被告人陈坤旺的生活手机（186…7897、130…9567）的活动轨迹进行分析，发现手机号码186…7897自2016年10月1日开始至2017年2月5日间在莆田、泉州活动及手机号码130…9567自2017年2月7日以来在莆田、泉州活动的事实。
7、暂款款票据、执行款收据证实，案发后被告人陈坤旺家属退赃20,000元及本院向南京通祥电子商务有限公司提现账户余额121,985元的事实。
8、电脑文本文档截图证实，从扣押的电脑文本文档中提取到涉案的户名陈某1、张某等银行卡号、支付宝账号及支付宝（昵称王某3）交易明细等涉案资料的事实。
9、南京通祥电子工业商务有限公司提供的资料证实，在该公司开设的账号为户名张某、手机号码171…6156；账号为户名陈某1、手机号码1708…2498，绑定户名陈某1的建行账户（卡号6217…0785），其中户名陈某1的账户自2016年10月23日至11月24日共销售点卡提交金额总计352,900元(面值100元)，结算价格96元或97.5元，已提现221,833元到户名陈某1的建行账户内的事实。
10、QQ聊天记录证实，从扣押的电脑中提取到诈骗QQ昵称客服李某与部分被害人的聊天记录。
11、电子证物检查工作记录。证实在被告人陈坤旺厝扣押的电脑中检查出兼职刷信誉的相关材料，话术套路、申请表、QQ登陆号码记录及聊天记录及户名“张某”、“陈某1”的银行卡号、支付宝账号等涉案相关诈骗信息。
12、取款截图证实，2017年2月18日持银行账户为6217…8718银行卡在莆田涵江支行及2月23日持6217…9091等九张银行卡取款的男子，经被告人陈坤旺辨认，系其本人的事实。
13、银行卡交易明细。证实涉案交易银行卡的交易情况。
①户名“张某”的建行卡号6217…0678，于2016年1月15日开户，从2016年11月15日至2017年2月25日共有36笔汇入款计481,754元，其中王家保汇入258,976元，后款项转到6217…4131、6217…2491、6217…9091、6217…8718等九个银行账户内。②户名“陈某1”的建行卡号6217…0785，于2016年1月17日开户，从2016年10月15日至2017年2月27日共有43笔汇入款计395,134元。其中王家保汇入39,980元。
14、安溪县公安局工作说明及涉案银行账户的交易对手资料证实，被告人陈坤旺持有并取款的银行账户中的款项均系从接收点卡公司汇入的诈骗款户名张某（卡号6217…0678）的建行账户转出后取款。
15、户籍证明。证实被告人陈坤旺的基本身份情况。
16、被告人陈坤旺的供述和辩解。第1次至第5次（2017、2、27-4、2）讯问供述：2016年10月份开始准备做诈骗，在网上从广东购买作案电脑等诈骗工具后开始做兼职刷钻类型诈骗，扣押的两台笔记本电脑是用于诈骗的，因为有时IP不稳定，一台备用。经查看扣押电脑内登陆的QQ有205618996、208384951、20×××62、48×××63、20×××46等号码，昵称有客服58同城、诚信客服、客服唐萍、客服李某等，诈骗的QQ号码都保存在电脑里，用于返现给被害人的支付宝有171…6169、155…6365等账号，其在网上让人帮忙推广并留下QQ联系方式，待对方主动加QQ后，咨询对方是否要做兼职，后把兼职流程发给对方，让对方填写申请表，再发商城链接给对方购买点卡，后将对方的卡号、卡密有部分到网上商家“3497”的网站上寄售，商家会把钱汇过来，其用于诈骗的银行卡有建行6217…0785、6217…0678、邮政6217…1761等七个银行账户，有的银行账户没有用过，接受诈骗款的银行卡已扔掉，主要使用工行陈某1的账户，配有网银，骗了几万元。其将接收的诈骗款通过网上银行转到邮政银行卡户名郑云62**…4131、蔡某6217…2491、刘某16217…4248、陈某26217…3872、龙某6217…8718、林某6217…6596、刘某26217…9091、沈某6217…9059、刘某16217…1677等银行卡内，后其在莆田等地领取诈骗款。
第6次（2017、7、11日）供述：其于2017年2月做诈骗的前一二天才购买电脑等作案工具，兼职诈骗的QQ、银行账户购买电脑时配套过来的，电脑内本来就有的，取款录像是其帮“辉哥”领取网络赌博的钱，“辉哥”的手机号码是170开头，具体忘记了，“辉哥”的姓名、住址不清楚。
第7次（2017、8、8）及庭审中供认：2017年2月开始做诈骗，做了两天就被抓获了。现场扣押的手机、电脑、银行卡及电脑内的银行账户中，自己的那台电脑是2016年10月份购买的，其他工具是帮“辉哥”做事，回来时一起拿回来的，“辉哥”是做推广网络赌盘，其作案的QQ在电脑拿来时里面资料全部都有了，2017年2月份“辉哥”让其在莆田领取款项，其没有抽成。
以上证据除被告人陈坤旺无罪的辩解外，其余证据均由侦查机关依法定程序调取收集，具有真实性、合法性，各证据间可以互相印证，与本案具有关联性，可以作为定案根据，本院予以采信。
对本案争议焦点和主要事实作如下分析和判定：
关于被告人陈坤旺是否实施诈骗犯罪及作案时间、数额认定问题。
经查，首先，本案涉案笔记本电脑、手机等作案工具均在被告人陈坤旺家中被扣押到实物，且从被扣押的电脑、手机中提取到涉案银行账号以及兼职刷信誉的相关信息，本案已找到的被害人均系在扣押电脑QQ聊天记录中查找到被害人的身份信息；其次，被告人陈坤旺到案后多次供认使用扣押的电脑及户名“张某”、“陈某1”等银行账户实施兼职刷信誉诈骗，并在厦门极富网络有限公司(网址××)销售充值卡并提现298,956(?http:?/??/?××)销售充值卡并提现298,956?)元，提现款项在莆田领取；第三，南京通祥商务电子有限公司的充值卡交易记录体现自2016年10月至11月24日共向户名陈某1账号收购充值卡3529张；第四，户名“张某”、“陈某1”银行账户的款项转到6217…4131、6217…2491、6217…9091、6217…8718等银行账户内，再由被告人陈坤旺在莆田领取；第五、通过对被告人陈坤旺所使用生活手机的活动轨迹分析，体现被告人陈坤旺自2016年10月份以来在莆田、泉州活动，足以认定从被告人陈坤旺家中扣押的电脑等作案工具为被告人陈坤旺所掌控、使用。涉案南京通祥商务电子有限公司于2016年10月向在该公司认证的用户名陈某1账号收购充值卡价值352,900元。
综上，销售给厦门极富网络有限公司及南京通祥商务电子有限公司的充值卡总金额651,856元，均应认定为被告人陈坤旺诈骗所得。被告人陈坤旺关于此节的辩解和辩护意见与查明的事实不符，均不予采纳。
本院认为，被告人陈坤旺以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取公民财物，其行为已构成诈骗罪，且数额特别巨大。公诉机关指控被告人陈坤旺犯诈骗罪的罪名成立。辩护人李柏家关于被告人陈坤旺具有初犯、偶犯，退缴部分赃款等量刑情节，建议从轻处罚的辩护意见，予以采纳。公诉机关量刑建议适当。为维护社会秩序，保护公民合法财产不受侵犯，根据被告人陈坤旺的犯罪事实、情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陈坤旺犯诈骗罪，判处有期徒刑十年四个月，并处罚金人民币十五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期即自2017年2月27日起至2027年6月26日止。）
二、继续追缴被告人陈坤旺的违法所得款人民币509,871元与扣押在本院的违法所得款人民币121,985元及退缴在公安机关的违法所得款人民币20,000元，合计651,856元；其中发还被害人王某110,240元、李亚男4,299元、李霏玥1,020元、兰凤玲1,020元、安康1,466元、刘瑾辉2,040元、刘静1,100元、王志慧1,253元、张欣11,526元、苏丽英2,710元、沈冬云2,040元、陈霞2,652元、赵雯1,782元、刘青青7,242元、孙贵宾16,640元、李金香2,040元、刘娟2,040元，余款580,746元，暂查无被害人，予以没收上缴国库。
上述罚金、违法所得款均应在判决生效后十日内缴纳。
三、没收被告人陈坤旺被扣押的作案工具。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 吴佳霖
人民陪审员 杨华燕
人民陪审员 叶春婷
二〇一八年二月二日
书 记 员 陈瑜芳
速 录 员 王兰英
附：本案适用《中华人民共和国刑法》法律条文：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处3年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处3年以上10年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。