四川省成都市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）成刑初字第108号
公诉机关四川省成都市人民检察院。
被告人朱栋良，曾用名朱旭，男，1977年6月10日出生，身份证号码：，汉族，初中文化，户籍所在地四川省眉山市仁寿县。2014年7月24日因涉嫌犯集资诈骗罪，被成都市公安局温江区分局刑事拘留，同年8月29日被执行逮捕。现羁押于成都市温江区看守所。
辩护人黄丹，四川易创律师事务所律师。
辩护人黄礼高，四川易创律师事务所律师。
四川省成都市人民检察院以成检公诉刑诉（2015）第105号起诉书指控被告人朱栋良犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。四川省成都市人民检察院指派代理检察员陈睿出庭支持公诉，被告人朱栋良及其辩护人黄丹、黄礼高均到庭参加诉讼。现已审理终结。
四川省成都市人民检察院指控，2010年1月至2014年5月期间，被告人朱栋良虚构自己从事柴油销售、投资房地产、承建高速公路工程等事实，取得被害人朱某某、侯某某、蔡某、黎某、蒋某等十余人信任后，许诺支付高额利息，骗取被害人财物共计人民币（以处币种相同）2600余万元。所获赃款被告人朱栋良用于支付高额利息、购买房屋、汽车及日常消费等，造成资金1493.4万元不能归还。
四川省成都市人民检察院起诉指控上述事实并当庭出示的证据有被告人的供述与辩解、证人证言、书证、鉴定意见等。四川省成都市人民检察院认为，被告人朱栋良以非法占有为目的，虚构自己从事高回报产业的事实，以高额利息为诱饵，诈骗被害人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定依法判处。
被告人朱栋良提出自己与借款人之间系民间借贷关系，不构成诈骗犯罪的辩解意见。
被告人朱栋良的辩护人提出如下辩护理由：1、朱栋良未虚构工程，确有真实投资行为，其借款行为系正常的民间借贷行为，不构成犯罪。2、朱栋良犯罪金额少于起诉认定的金额。3、朱栋良系初犯，认罪态度好，可对其从轻处罚。
经审理查明，2010年1月至2014年5月期间，被告人朱栋良自称在投资房地产、承建高速公路、做柴油销售等项目工程，许诺支付高额利息回报，取得了朱某某、侯某某、朱某某、黎某、朱某良、蒋某、朱某君、蔡某、褚某某、张某某等人的信任，通过银行转账或收取现金的方式，陆续从上述多名被害人处取得资金共计2600余万元。被告人朱栋良取得上述资金后，用于购买住房、汽车、房屋装修等开支，支付了部分资金利息及归还部分本金共1130余万元。
至2014年5月底，被告人朱栋良因无法支付利息和归还借款将电话关机并离开成都，多名被害人在无法联系其后，于同年6月11日向公安机关报案。2014年7月24日，公安人员在成都市武侯区机头镇武青路将被告人朱栋良抓获。直至案发，被告人朱栋良仍有14934000元未能归还。案发后，公安机关查封被告人朱栋良名下位于温江区江平路1111号1栋2单元1楼2号的住房及519号车位，查封川ARZ8**保时捷汽车及川A0HW**路虎汽车各一辆但未扣押在案。
公诉机关当庭出示并经庭审质证以下指控证据：
（一）书证
1、受案登记表、立案决定书、到案经过，证实本案的案件来源及朱栋良的到案情况。
2、常住人口信息表，证实朱栋良的身份情况。
3、借条、银行凭证，朱栋良名下多家银行的查询记录及交易流水等，证实朱栋良银行账户内的资金走向，其与各被害人之间资金往来情况。
4、商品房买卖合同、收据等凭证证实，2013年，朱栋良购买温江区水韵华府1幢2单元102号房屋及车位的事实。
5、销售合同、付款凭证等证实，2013年5月，朱栋良支付130万元购买保时捷轿车一辆。
6、朱栋良购买路虎车的报税联、保险单、付款凭证、成都捷路汽车服务有限公司出具的“证明”等，证实朱栋良于2013年5月支付85.8万元购买路虎汽车，登记在朱文良名下。
7、查封决定书、扣押决定书及清单等证实，公安机关查封朱栋良位于温江区江平路1111号1栋2单元1楼2号的住宅及15栋单元-1楼519号车位；查封朱栋良车牌号川ARZ8**帕拉梅拉汽车及川A0HW**路虎发现4汽车一辆（已抵押）；扣押银行回单、转账凭条、取款凭证，POS机刷卡记录、销售合同、装修合同、订购单等。
8、温江区分局经侦大队出具的“说明”证实，经调查核实，仁寿县教育局教师宿舍整改项目主要由唐某某挂靠四川中正房地产公司的名义与仁寿县教育局洽谈，至今未签合同，朱栋良在合伙参与这项目中给了唐某某50万元；朱栋良不能说明钱具体用于哪些方面，也无法提供他联系的李总、张总等的具体名字、联系方式，故无法核实；朱栋良供述其川ARZ8**的车子被担保公司人员挡去至今下落不明，故该车虽查封但未扣押在案；朱栋良用自己的银行卡购买了路虎发现4汽车，上在其哥朱文良名下，牌号为川AOHW**，但朱文良因欠债早已下落不明，该车虽查封但未扣押到。
9、航班信息，证实朱栋良于2014年6月从成都往返西双版纳的情况。
（二）证人证言
1、证人李某的证言。
2、证人展某某的证言。
3、证人廖某某的证言。
4、证人蔡某的陈述。
5、证人唐某某的证言。
（三）被害人陈述
1、被害人黎某的陈述。
2、被害人朱某良的陈述。
3、被害人蒋某的陈述。
4、被害人朱某某的陈述。
5、被害人侯某某的陈述。
6、被害人朱某某的陈述。
7、被害人朱某君的陈述。
8、被害人张某某的陈述。
9、被害人蔡某的陈述。
10、被害人褚某某的陈述。
（四）被告人朱栋良的供述与辩解。
（五）四川华强会计师事务所有限公司出具的《朱栋良资金往来情况专项审计报告》。
以上指控证据经庭审质证，具有真实性、合法性及与本案的关联性，足以证实被告人朱栋良诈骗的犯罪事实，本院均予以采信。
本院认为，被告人朱栋良以非法占有为目的，虚构自己从事高回报投资产业，以支付高额利息为回报向多名被害人借款，骗取被害人资金共计14934000元，其行为已构成诈骗罪，且犯罪数额特别巨大。四川省成都市人民检察院指控被告人朱栋良犯诈骗罪的事实和罪名成立，应予支持。
对于被告人朱栋良及其辩护人所提该案系民间借贷，朱栋良的行为不构成诈骗罪的辩解、辩护意见，本院经审查认为，本案相关证据证实，被告人朱栋良所称自己参与投资的工程项目、产业均未真实存在；其所借2600多万元的资金除用于支付承诺的高额利息，购买房屋、汽车、装修及家庭生活开支，支付50万元参与商谈教师宿舍楼项目外，无证据证实其确有将所借款项真实用于投资或实际生产经营的行为；在被告人朱栋良无力支付高额利息及归还借款后，其关闭手机并离开成都逃避债务，被害人因无法与其联系而报警。以上行为，足以证实被告人朱栋良具有非法占有的主观故意，其行为已构成诈骗罪。被告人朱栋良及其辩护人所提朱栋良不构成诈骗罪的辩解、辩护意见不能成立，本院不予采纳。
对于辩护人所提朱栋良犯罪金额少于起诉认定的辩护理由，本院认为，相关银行凭证、借条等书证，会计师事务所出具的审计报告，足以证实各被害人与被告人朱栋良之间的资金往来情况，其至案发，被告人朱栋良尚未归还的资金14934000元应当认定为其犯罪金额。辩护人所提该辩护理由不能成立，本院不予采纳。
对于辩护人所提朱栋良系初犯，认罪态度好的辩护理由，本院认为，鉴于被告人朱栋良归案后能如实供述基本犯罪事实，可酌情对其从轻处罚。
据此，为维护国家对社会市场秩序的管理，保护公私财产不受侵犯，惩治犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人朱栋良犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币五十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月24日起至2029年7月23日止。罚金于判决生效之日起30内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）
二、对被告人朱栋良的违法所得人民币14934000元继续予以追缴，退赔各被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 徐 飏
代理审判员 李永辉
人民陪审员 金草原
二〇一五年八月五日
书 记 员 曹余曦
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。