青海省西宁市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）青01刑终59号
原公诉机关西宁市城北区人民检察院。
上诉人（原审被告人）莫留东，身份证号4127231982********，男，汉族，1982年5月25日出生于河南省商水县，小学文化，系该县魏集镇陈楼村*组村民，捕前住江苏省徐州市泉山区碧水湾小区*期***号楼*单元****室。2010年1月25日因犯盗窃罪被北京市海淀区人民法院判处有期徒刑四年，2012年11月8日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月29日被刑事拘留，同年8月5日被逮捕。现羁押在西宁市第一看守所。
上诉人（原审被告人）梁占胜，小学文化，2008年6月20日因犯抢劫罪被北京市第一中级人民法院判处有期徒刑八年，剥夺政治权利一年，2013年2月5日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月29日被刑事拘留，同年8月5日被逮捕。现羁押在西宁市第一看守所。
原审被告人王洪涛，身份证号1308031995********，男，汉族，1995年3月18日出生于河北省承德市，初中文化，户籍所在地该市双滦区河镇滦河村*组**号，捕前住江苏省徐州市泉山区碧水湾小区*期***号楼*单元****室。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月29日被刑事拘留，同年8月5日被逮捕。现羁押在西宁市第一看守所。
西宁市城北区人民法院审理该区人民检察院指控原审被告人莫留东、王洪涛、梁占胜犯诈骗罪一案，于2017年2月16日作出（2017）青0105刑初9号刑事判决。宣判后，原审被告人莫留东、梁占胜不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，西宁市人民检察院指派检察员牟建兵出庭履行职务，上诉人莫留东、梁占胜、原审被告人王洪涛到庭参加诉讼。现已审理终结。
原判认定，1、2016年4月，被告人王洪涛通过他人的介绍，认识了“王哥”（真实姓名不详，在逃），并加入了电信诈骗团伙，后“王哥”指使被告人王洪涛到河南省周口地区与团伙另一成员莫留东（绰号杨哥）会合伺机转取诈骗所得财物。2016年5月12日，“王哥”诈骗团伙通过电话冒充西宁市城北区消防大队工作人员，以有土地硬化工程需要王某某施工为由，欺骗被害人王某某帮助先行垫付购床款，被害人王某某按照诈骗团伙提供的账号，将180000元钱款汇入杜某某、王某某2在工商银行的账户内。被告人莫留东将多张银行卡交予被告人王洪涛，被告人王洪涛持卡在河南省永城新区的工商银行、农商银行等地将杜某某、王某某2账户中的180000元通过取现、转账、购买黄金饰品等方式套取，后被告人王洪涛将使用后的银行卡及套取的财物交予被告人莫留东。
2、2016年6月中旬，被告人梁占胜通过被告人莫留东加入了电信诈骗团伙。2016年6月23日，“王哥”诈骗团伙通过电话冒充西安市新城区尚勤路消防大队工作人员，以有活动板房及土地硬化工程需要田某某施工为由，欺骗被害人田某某帮助先行垫付购床款，被害人田某某依照诈骗团伙提供的账号，将96000元钱款汇入杜某某（42000元）、王某某3（54000元）在农业银行、工商银行的账户内。被告人莫留东、王洪涛、梁占胜在江苏省徐州市解放南路的农业银行、工商银行等地，被告人王洪涛持卡从户名王某某3、杜某某的账户中将96000元快速提取、转账，被告人梁占胜在现场监视放风，被告人王洪涛得手后将套取款项及银行卡交予被告人莫留东。
原判认定上述事实，有以下证据：
（一）物证各行银卡张55张，证实其中有两张系王洪涛用个人真实身份证办理，曾将支取诈骗所得赃款通过ATM机转账的方式将余额存入其个人账户，剩余53张银行卡系上家“王哥”以邮寄方式给莫留东、王洪涛，用于准备随时支取赃款，该卡尚未使用。本案中涉及诈骗的银行卡及赃款均由被告人王洪涛支取、转账、购买黄金后交予被告人莫留东，由被告人莫留东转交给“王哥”。
（二）被告人供述
1、被告人莫留东的供述证实，2016年4月初，接替“杨哥”将诈骗所得的钱款给“王哥”送去之工作，开始负责给“王哥”送钱。“王哥”给其两部手机及用他人之名办理的手机卡，并给其十几张银行卡。2016年4月中旬，接“王哥”通知后，在河南省周口市火车站将被告人王洪涛接上并安排住宿，并让王洪涛称呼其“杨哥”，与被告人王洪涛共同将“王哥”骗来的钱转账和提现，并将财物给“王哥”送去，由“王哥”给其一定的好处费。2016年5月10日左右，在河南省永城市“王哥”安排去取钱，其将三张银行卡交给王洪涛，由王洪涛负责持卡到银行取款、转账并购买黄金饰品，再将财物及银行卡交给莫留东，由莫留东转交到“王哥”手里。2016年6月中旬在徐州，狱友梁占胜联系我找活干，我让他过来之后，给了他一部老年手机，还有两张银行卡，并告诉他工作就是去取别人骗来的钱，我让他天天跟着王洪涛，我们去萧县、徐州取钱时他都在场。6月24日，“王哥”打电话让在徐州取钱，王洪涛接了电话出去了，之后把梁占胜也叫去了，我去之后，王洪涛把装钱的纸袋子给我，我第二天将钱送到永城交给“王哥”了。
2、被告人王洪涛的供述证实，其于2016年4月3日经人介绍认识“王哥”，“王哥”安排其到周口工作，4月16日到周口后自称“杨哥”的莫留东接站并安排住宿，后为了方便到银行取钱，二人曾共同到永城踩点，第二次去永城路上“杨哥”告诉我说我们在银行提取的这些钱是“王哥”通过诈骗的形式骗来的。4月30日收到“王哥”寄来的快递，分别装有银行卡和电话卡。5月12日根据“王哥”电话，我持银行卡快速将户名“王某某2”、“杜某某”账户的钱款提现、转账，取完钱后将银行卡、现金一并交给“杨哥”，少部分零钱转入个人账户，“杨哥”拿上钱后再交给“王哥”。6月13日晚上，“杨哥”带到租住房的梁占胜，当时“杨哥”说是和我一起负责取钱的，他来后一直和我在一起，在徐州取钱的三次他一直在场。每次取钱莫留东让梁占胜跟着我，我取钱的时候他在门口看着我，我感觉是莫留东让他来监视我，害怕我将钱取完跑了。6月24日上午“王哥”电话里说农行卡有钱，我就到徐州进行转账将54000元支取，后又将50000元转账支取，取到现金后将钱和9张银行卡交给“杨哥”，在由“杨哥”交给“王哥”。
3、被告人梁占胜的供述证实，2016年3、4月份，曾在狱友刘某的安排下持别人的银行卡取过钱及购买过黄金饰品，并见到过“杨哥”（莫留东）从刘某所住房间提着黑包出来，就感觉到这钱有问题。后来莫留东给我打电话，说让我过去找他干之前和刘某一起干过的活，我想着挣点钱就过去了，莫留东怕王洪涛取上钱跑了，所以让我看着王洪涛。我和王洪涛共同取过三次钱，每次都是王洪涛取钱，我在外面看着他，王洪涛取完钱后将钱交给莫留东。
（三）被害人的报案材料及陈述
1、被害人王某某的陈述，证实2016年5月12日，诈骗团伙通过电话冒充西宁市城北区消防大队工作人员，以有土地硬化工程需要王某某施工为由，欺骗被害人王某某帮助先行垫付购床款，被害人王某某按照诈骗团伙提供的账号，将180000元钱款汇入杜某某、王某某2在工商银行的账户内，后发现被骗的事实。
2、被害人田某某的陈述，证实2016年6月23日，诈骗团伙通过电话冒充西安市新城区尚勤路消防大队工作人员，以有活动板房及土地硬化工程需要田某某施工为由，欺骗被害人田某某帮助先行垫付购床款，被害人田某某依照诈骗团伙提供的账号，将96000元钱款汇入杜某某（42000元）、王某某3（54000元）在农业银行、工商银行的账户内，后发现被骗的事实。
（四）书证
1、受案登记表、立案决定书证实公安机关受理案件并立案情况。
2、抓获经过证实民警将网上在逃的被告人王洪涛、梁占胜抓获，又根据王洪涛的供述，将莫留东抓获归案。
3、北京市海淀区人民法院（2009）海刑初字2182号刑事判决书、北京市第一中级人民法院（2007）一中刑初字第3985号刑事附带民事判决书，被告人莫留东、梁占胜服刑情况正明，证实被告人莫留东系累犯，被告人梁占胜有犯罪前科。
4、银行账户明细清单，证实被告人将诈骗所得款项支取、转账、购买黄金饰品消费等方式转移套取的事实。
5、户籍证明证实三被告人的犯罪时的刑事责任年龄及身份。
（五）证人证言
1、证人杜某某的证言证实，其本人身份证曾于2015年丢失，未办理过工商银行卡号为6212260200083337531、农业银行6228480018612550071的银行卡。
2、证人薛某某的证言证实，王某某2是曾丢失过身份证，从未办理过工商银行6212260200074692605银行卡的事实。
（六）刑事照片说明书、辨认现场照相说明书，证实被告人指认作案现场情况。
上述证据均经庭审质证、认证，足以认定。
原判认为，被告人莫留东、王洪涛、梁占胜与他人共谋，按照在诈骗犯罪中的分工，将赃款通过提取、转账、购买黄金饰品等方式套取转移，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，应予支持。本案被告人经事先预谋，并持大量银行卡，诈骗得手后马上取现、转账并购买黄金饰品套取财物，应认定为诈骗罪的共犯，辩护人关于被告人事先不知道是诈骗所得的辩护与查明的事实不符，其关于掩饰、隐瞒犯罪所得罪的辩护意见不予采纳。在共同犯罪中，被告人莫留东起主要作用，是主犯；被告人王洪涛、梁占胜起次要和辅助作用，是从犯，对从犯应从轻或者减轻处罚。被告人莫留东在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。三被告人到案后认罪态度好，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十五条第一款之规定，判决：一、被告人莫留东犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币150000元。被告人王洪涛犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币100000元。被告人梁占胜犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币50000元。二、物证银行卡55张依法没收，归档留存。
宣判后，原审被告人莫留东不服，提出上诉，理由是：自己只是王哥雇佣的员工，不存在非法占有的目的，未与他人共谋，也未实施取款、转账等行为，原判认定其为诈骗共犯系认定事实错误、适用法律错误，证据不足。
原审被告人梁占胜不服，提出上诉，理由是：其没有以非法占有为目的诈骗他人财物，同案被告人莫留东、王洪涛取钱时自己并不在现场，原判认定事实不清、证据不足，适用法律错误，量刑畸重。
二审庭审中，检察机关发表原判认定事实清楚，证据确实、充分，定性准确，量刑适当，审判程序合法，建议二审驳回上诉，维持原判的出庭意见。
经审理查明，原判认定上诉人莫留东、梁占胜、原审被告人王洪涛与他人共谋诈骗他人财物，在共同诈骗犯罪中，三人按照分工，通过提现、转账、购买黄金饰品等方式，将所骗赃款套取转移，2016年5月，上诉人莫留东、原审被告人王洪涛套取转移赃款180000元，同年6月，上诉人莫留东、梁占胜、原审被告人王洪涛套取转移赃款96000元的事实清楚。
原判认定上述事实的证据均经二审庭审质证、认证，证据间能相互印证，本院仍予确认。
关于上诉人莫留东、梁占胜提出没有以非法占有为目的诈骗他人财物，也未实施取款、转账等行为的上诉理由，经查，本案有物证数十张银行卡、银行账户明细清单、被害人的报案材料及陈述、证人证言、刑事照片说明书、辨认现场照相说明书等证据证实三原审被告人的犯罪事实，且三被告人归案后亦对诈骗犯罪事实供认不讳，足以证实二上诉人的犯罪事实，原判认定事实清楚，证据确实充分，二上诉人提出原判定性错误、适用法律错误，证据不足的上诉理由不能成立。原判认定上诉人梁占胜系从犯，认罪态度好，在法定刑幅度内对其进行了减轻处罚，其提出原判量刑畸重的上诉理由与事实不符，不予采纳。
本院认为，上诉人莫留东、梁占胜、原审被告人王洪涛与他人共谋诈骗他人财物，上诉人莫留东、原审被告人王洪涛参与诈骗数额276000元，上诉人梁占胜参与诈骗数额180000元，数额巨大，其行为均构成诈骗罪，应予惩处。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确,定性准确，量刑适当，审判程序合法。上诉人莫留东、梁占胜的上诉理由不能成立，不予采纳。西宁市人民检察院的出庭意见正确，应予支持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 李 俐
审判员 郭明礼
审判员 赵丽艳
二〇一七年五月四日
书记员 马振凯
附：本案适用的法律条文原文
《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款(一)项：原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零三条：当事人及其法定代理人、近亲属，对已经发生法律效力的判决、裁定，可以向人民法院或者人民检察院提出申诉，但是不能停止判决、裁定的执行。