浙江省余姚市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）浙0281刑初1284号
公诉机关浙江省余姚市人民检察院。
被告人岳某某，女，农民。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2016年3月15日被余姚市公安局刑事拘留，同年4月7日被依法变更为取保候审。
辩护人谭望燕，江苏紫东律师事务所律师。
被告人杨某某，男，农民。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2016年3月15日被余姚市公安局刑事拘留，同年4月20日被依法逮捕。现羁押于余姚市看守所。
辩护人许修春，江苏紫东律师事务所律师。
被告人李某，女，农民。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2016年2月4日被余姚市公安局取保候审。
辩护人汪宇波，浙江舜联律师事务所律师。
被告人秦某某，男，农民。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2016年2月4日被余姚市公安局刑事拘留，同年3月10日被依法逮捕。现羁押于余姚市看守所。
辩护人李永玉，江苏紫东律师事务所律师。
被告人沈某某，女，农民。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2016年2月4日被余姚市公安局刑事拘留，同年3月10日被依法逮捕。现羁押于余姚市看守所。
辩护人杨林烽，浙江南雷律师事务所律师，由余姚市法律援助中心指派。
被告人卫某某，男，农民。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2016年3月17日被余姚市公安局刑事拘留，同年4月7日被依法变更为取保候审。
辩护人宋向红，浙江舜联律师事务所律师，由余姚市法律援助中心指派。
被告人韩某某，女，农�。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2016年2月4日被余姚市公安局刑事拘留，同年3月10日被依法逮捕。现羁押于余姚市看守所。
辩护人孙娟娟，浙江舜联律师事务所律师。
余姚市人民检察院以余检诉刑诉（2016）1264号起诉书指控被告人岳某某、杨某某、李某、秦某某、沈某某、卫某某、韩某某犯组织、领导传销活动罪，于2016年9月23日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。余姚市人民检察院代理检察员梁延敏、被告人岳某某、杨某某、李某、秦某某、沈某某、卫某某、韩某某及辩护人谭望燕、许修春、汪宇波、李永玉、杨林烽、宋向红、孙娟娟到庭参加了诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
2012年年初至2016年1月期间，被告人岳某某、杨某某、李某、秦某某、沈某某、卫某�、韩某某等人先后在浙江省湖州市、余姚市加入“1040阳光工程”传销组织，并于2013年6、7月份至余姚市发展人员。该传销组织以“1040国家工程”为名，要求参加者购买1-21份（第1份3800元，第2份起3300元）份额，以获得加入资格，每名成员可发展2名直接下线，后由线下人员继续向下发展下线，且以发展下线人员的数量和购买份额作为晋级及计酬返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加传销组织，从中骗取财物。该组织内部结构根据参加者发展下线的数量和购买份额采取“五级三晋制”（五个级别为业务员、组长、主任、经理、老总，三个晋升阶段）的模式进行管理。该组织内有大总管、经晨总管、申购总管、自律总管、“开心门”等职务，具体负责组织内各项传销事务。具体事实如下：
1.2012年年初至2014年6月份期间，被告人岳某某为谋取非法利益，加�“1040阳光工程”传销组织，成为孙某某（另案处理）的下线，后发展了被告人杨某某等人作为其下线，在传销组织内担任过经晨总管及申购总管职务。其本人及线下人员共计发展下线会员30人次，直接或间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额达152万余元，且层级达到3级以上。
2.2012年年初至2015年6月份期间，被告人杨某某为谋取非法利益，加入“1040阳光工程”传销组织，成为被告人岳某某的下线，后发展了被告人李某等人作为其下线，2013年7月升为老总，在传销组织内担任过代理大总管、自律总管等职务。其本人及线下人员共计发展下线会员42人次，直接或间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额达213万余元，且层级达到3级以上。
3.2012年4月，被告人李某为谋取非法利益，加入“1040阳光工程”传销组织，成为被告人杨某某的下线，后发展了被告人秦某某及符某某等人作为其下线，2014年9月升为老总，在传销组织内担任过经晨总管等职务。其本人及线下人员共计发展下线会员60余人次，直接或间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额达304万余元，且层级达3级以上。
4.2012年8月，被告人秦某某为谋取非法利益，加入“1040阳光工程”传销组织，成为被告人李某的下线，后发展了被告人沈某某及罗某某等人作为其下线，2015年9月升为老总，在传销组织内担任过自律总管等职务。其本人及线下人员共计发展下线会员53人，直接或间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额达269万余元，且层级达3级以上。
5.2013年4月，被告人沈某某为谋取非法利益，加入“1040阳光工程”传销组织，成为被告人秦某某的下线，后发展了被告人卫某某等人作为其下线，在组织内担任过经晨总管等�务。其本人及线下人员共计发展下线会员38人，直接或间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额达193万余元，且层级达3级以上。
6.2013年4月，被告人卫某某为谋取非法利益，加入“1040阳光工程”传销组织，成为被告人沈某某的下线，后发展了被告人韩某某及夏某等人作为其下线，在组织内担任过自律总管等职务。其本人及线下人员共计发展下线会员37人，直接或间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额达187万余元，且层级达3级以上。
7.2014年7月，被告人韩某某为谋取非法利益，加入“1040阳光工程”传销组织，成为被告人卫某某的下线，后发展了陈某、陈某某等人作为其下线，在组织内担任过“开心门”等职务。其本人及线下人员共计发展下线会员32人，直接或间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额达162万余元，且层级达3级以上。
2016年2月4日，被告人李某、秦某某、沈某某、韩某某主动到余姚市公安局经侦大队投案，并如实供述了上述事实。同年3月15日，被告人岳某某、杨某某被余姚市公安局民警抓获。同年3月17日，被告人卫某某被余姚市公安局民警抓获。
上述事实，被告人岳某某、杨某某、李某、秦某某、沈某某、卫某某、韩某某在开庭审理过程中亦无异议，并有书证层级关系图、自书材料、“到案经过”、“抓获经过”、身份信息、证明，证人陈某、张某、张某某、陈某甲、王某甲、王某乙、王某丙、王某丁、盛某某、陈某乙、蔡某某、韩某甲、范某、范某某、仲某某、范某甲、范某乙、范某丙、王某戊、邓某某、韩某乙、蔡某甲、韩某、赵某某、夏某、王某己、王某庚、陈某丙、罗某某、许某某、李某某、钟某甲、钟某乙、陈某丁、李某、王某辛、黄某某、程某某、夏某某、张某某、李某乙、张某乙、符某某、王某壬、王某葵、胡某某、李某丁、李某丙、周某证言，辨认笔录等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人岳某某、杨某某、李某、秦某某、沈某某、卫某某、韩某某伙同他人组织、领导以连锁经营为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其中被告人李某、秦某某系情节严重，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立。但公诉机关指控各被告人获利数额，因仅有各被告人的供述，没有其他证据相互印证，故本院对此不予认定。在共同犯罪中，被告人岳某某、杨某某、李某、秦某某、沈某某、卫某某、韩某某�起次要作用，系从犯，依法均应从轻或减轻处罚。案发后，被告人李某、秦某某、沈某某、韩某某能主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，又在庭审中自愿认罪，系自首，依法均可从轻或减轻处罚。被告人岳某某、杨某某、卫某某到案后均能如实供述自己的犯罪事实，又在庭审中自愿认罪，依法均可从轻处罚。综上，本院对被告人岳某某、杨某某、沈某某、卫某某、韩某某依法予以从轻处罚，对被告人李某、秦某某依法予以减轻处罚。辩护人就上述理由请求对相关被告人从轻或减轻处罚的意见，本院均予以采纳。鉴于被告人岳某某、李某、卫某某的犯罪情节和悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，依法均可宣告缓刑。根据各被告人犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款及《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款之规定，判决如下：
一、被告人岳某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金三万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后三个月内缴纳）。
二、被告人杨某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月15日起至2017年9月14日止。罚金限判决生效后三个月内缴纳）。
三、被告人李某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年八个月，缓刑三年，并处罚金四万元（缓刑考验期�，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后三个月内缴纳）。
四、被告人秦某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年2月4日起至2018年8月3日止。罚金限判决生效后三个月内缴纳）。
五、被告人沈某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年2月4日起至2017年4月3日止。罚金限判决生效后三个月内缴纳）。
六、被告人卫某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金三万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后三个月内缴纳）。
七、被告人韩某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年2月4日起至2016年12月3日止，罚金限判决生效后三个月内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 盛 辉
人民陪审员 魏忠坤
人民陪审员 叶厥翔
二〇一六年十一月二日
代书 记员 诸张琳