广西壮族自治区南宁市青秀区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）青刑初字第343号
公诉机关广西壮族自治区南宁市青秀区人民检察院。
被告人冯景茂，农民。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2014年11月27日被抓获，同日被刑事拘留，同年12月25日被逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。
辩护人李俊军，广西黎梁律师事务所律师。
南宁市青秀区人民检察院以南市青检刑诉（2015）312号起诉书指控被告人冯景茂犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2015年5月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南宁市青秀区人民检察院检察员蓝仁钟出庭支持公诉，被告人冯景茂及其辩护人李俊军到庭参加诉讼。现已审理终结。
南宁市青秀区人民检察院指控，2014年11月4日上午，被害人张某在南宁市青秀区建政路地矿局被人进行电话诈骗，将25万元人民币分别通过工商银行、建设银行汇到账号为62×××88及62×××54的卡上。2014年11月4日至5日，被告人冯景茂在明知所持涉案银行卡上金额为犯罪所得，为获取好处费帮助他人在广东省茂名市电白县水东镇五个建行ATM机领取13万元现金并持涉案卡消费6万元购买黄金饰品。
对指控的事实，公诉机关当庭出示以下证据：1、受案登记表、户籍证明、抓获经过、扣押物品清单；2、被害人张某的陈述；3、被告人冯景茂的供述；4、现场指认笔录、辨认笔录及照片。公诉机关认为，被告人冯景茂明知是犯罪所得而予以转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人冯景茂对公诉机关指控事实及罪名均无异议，自愿认罪。
辩护人对公诉机关指控事实及罪名有异议，提出辩护意见认为本案证据不足，指控的犯罪不能成立。1、本案上游犯罪诈骗罪尚未查证，不应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究被告人冯景茂的刑事责任。2、冯景茂并不明知其帮他人取的款项是他人诈骗所得，主观上没有掩饰、隐瞒犯罪所得的故意。3、如冯景茂的行为构成犯罪，其仍有立功、坦白、主观恶性小、社会危害小、偶犯等情节，建议适用缓刑。
经审理查明，2014年11月4日上午，被害人张某在南宁市青秀区建政路地矿局被人慌称是自己领导进行电话诈骗，将25万元人民币分别通过园湖房产局的工商银行、钻石年代的建设银行汇到账号为62×××88及62×××54的卡上。2014年11月4日至5日，被告人冯景茂明知所持涉案银行卡内资金为犯罪所得，为获取好处费，仍帮助黄水湾（另案处理）在广东省茂名市电白县水东镇五个建行的ATM终端机分别领取共13万元现金，并持涉案银行卡购买价值约6万元黄金饰品，后将现金和黄金饰品交给黄水湾，并获取1万元的好处费。
上述事实，有以下证据足以证实。
1、书证、物证
（1）受案登记表，证实本案的案件来源。
（2）证明，证实被告人冯景茂于2014年11月27日羁押于茂名市第一看守所，同年12月12日提解出所，同时移交办案单位南宁市公安局青秀分局。
（3）抓获经过，证实茂名市公安局刑事警察支队第三大队于2014年11月27日14时许，在茂名市电白区水东镇汇景南路大卡司奶茶店协助广西南宁市公安局刑侦支队十大队将被告人冯景茂抓获。
（4）户籍证明，证实被告人冯景茂身份情况及其犯罪时已达完全刑事责任年龄。
（5）调取证据通知书、牡丹灵通卡账户历史明细清单，证实2014年11月4日，张某向户名为蒋仕刚的账户汇款50000元；同日，该卡依次先后被柜面取款30000元、ATM取款5000元、ATM取款5000元、ATM取款5000元、ATM取款4800元。
（6）广东省茂名市电白区水东镇刘福珠宝消费单据，证实2014年11月4日，卡号为62×××02的建设银行卡在电白县良福珠宝金行公司消费24190元。
（7）视频截图，冯景茂分别于2014年11月5日00时26分02秒在茂名电白东海编号为303918（A05）ATM终端机的视频录像正面截图，于2014年11月5日13时36分07秒在茂名电白迎宾编号为302392（A02）ATM终端机的视频录像正面截图，于2014年11月4日12时08分01秒在电白海滨编号为302543A06的ATM终端机视频录像正面截图，于2014年11月4日12时11分58秒在电白海滨编号为302543A06ATM终端机视频录像的正面截图，于2014年11月5日00时11分17秒在电白健康路编号为301544A01ATM终端机视频录像的正面截图，于2014年11月5日00时15分32秒在电白健康路编号为301544A01ATM终端机视频录像的正面截图。与其他证据相互印证，证实被告人于2014年11月4日至5日，持涉案银行卡在上述ATM终端机提取现金的事实。
（8）广东省茂名市电白区水东镇瑞福中金珠宝店消费单据，证实2014年11月4日，卡号为62×××02的建设银行卡在电白县瑞福中金珠宝店消费21367元。
（9）中国建设银行转账凭条，证实2014年11月4日，张某向胡锦新账号62×××02的账户转账200000元。
（10）调取证据通知书、建设银行开户信息、交易明细，证实姚东晶账号为62×××17的账户、郑杰文账号为62×××06账户的开户信息。
（11）中国工商银行个人业务凭证，证实2014年11月4日，张某向蒋仕刚账号为62×××54的账户汇款50000元。
（12）扣押清单，证实2014年11月27日，南宁市公安局刑事侦查支队十大队从冯景茂处扣押了手机一台（白色华为触屏手机，型号：P6-V06）。
2．被害人张某陈述，证实其于2014年11月4日接到一男子冒充王瑞胡，自称用王瑞胡妻子号码为137××××9527的电话打给其，向其借钱并说次日归还，给其两个银行账号。2014年11月4日10时24分，其在建政园湖路口工商银行柜台向一北京工商银行：62×××54，户名：蒋仕刚，转了50000元；当日12时许，其在建政路钻石年代楼下的建设银行柜台向一北京建设银行：62×××02，户名：胡锦新，转了200000元，一共汇给对方250000元。当日20时许，其打王瑞胡电话问王瑞胡明天什么时候还钱，王瑞胡告知其手机一直关机，没有向其借过钱。其发现被骗向公安机关报警。
3．被告人冯景茂的供述及辨认笔录，2014年11月27日、11月28日的供述笔录，冯景茂供述其明知银行卡里的钱是诈骗所得，仍将卡里的钱取出及购买金饰品的事实，但冯景茂虚构是帮助“晓明”取款。2014年12月12日的供述，证实2014年11月4日中午12点左右，其在明知黄水湾给其的银行卡里的钱系犯罪所得的情况下，拿着黄水湾给的四张建行卡来到茂名市电白县水东镇人民广场对面的建行，先用户名为胡锦新的建行卡（以下简称A卡）转账大概4.9万元到另一张建行卡（以下简称B卡）上，然后再用A卡在ATM机领取了2万元。之后再用B卡到水东镇西湖公园附近的建行，转账2万多元到第三张建行卡（以下简称C卡），然后拿B卡在ATM机领取2万元，最后拿C卡在ATM机上领取2万元，当天总共领取6万元现金。之后其拿着A卡来到水东镇中心台街上，在六福珠宝店买了一块金条，刷了大概2万多元，之后又来到隔壁街一个大商场里一个金店里，买了一块金条，也刷了大概2万多元，之后其叫一个朋友去金店帮其买一条金链和一个黄金戒指，刷了大概1.4万元。当日晚上7、8时，其拿着6万元和在金店购买的黄金饰品，到电白县水东镇二运车站门口交给黄水湾。2014年11月5日日凌晨1时许，其拿着A卡来到水东镇人民医院那条路附近的建行，在ATM机上转账4.9万元到C卡上，并从A卡上取出2万元，然后再拿C卡到水东镇东湖公园附近的建行，转账2万元到B卡上，之后拿着C卡取出2万元，再拿B卡领出2万元，一共取出6万元。当日中午1时至2时，其拿着B卡和C卡来到水东镇人民政府广场后面的建行，先用B卡转账剩余的几千元人民币到最后一张建行卡上（以下简称D卡），然后再ATM机上用D卡把钱都取出来，当日中午，其领取了差不多2万元现金。其拿着6万元于当日晚上7、8时到电白县水东镇二运车站门口把东西交给黄水湾。其一共取出14万元现金，刷卡买黄金饰品花了大概6万元，黄水湾给其1万元人民币的好处费。其在之前的笔录中虚构其帮“晓明”领钱，因为之前与黄水湾商量好谁被抓到都不可以说出对方。
冯景茂并能辨认出黄水湾。
4、现场辨认笔录及照片，证实冯景茂辨认出其作案现场分别位于电白县水东镇金海购物广场37号中国黄金珠宝店，电白县水东镇兴发购物广场一楼六福珠宝店，建行电白迎宾支行（电白县水东镇向洋大道），建行电白东海分理处（电白县水东镇东阳北街35号），建行电白支行（电白县水东镇新湖街63号），建行电白健康路分理处（电白县水东镇人民路76号），建行电白海滨分理处（水东镇海滨大道丽涛花园二期首层）。
5．视听资料
（1）同步录音录像，证实侦查机关的讯问笔录系通过合法途径取得。
（2）监控录像，证实冯景茂在建行电白迎宾支行、建行电白东海分理处、建行电白支行、建行电白健康路分理处、建行电白海滨分理处等地ATM终端机取款的事实。
本院认为，被告人冯景茂明知是犯罪所得仍为犯罪分子转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立。被告人掩饰、隐瞒犯罪所得数额达10万元以上，属情节严重，应在有期徒刑三年以上七年以下定罪量刑。被告人冯景茂当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。公安机关依法扣押在案的手机一台，经查并非供被告人冯景茂犯罪专用的作案工具，应依法予以发还被告人冯景茂。
关于被告人冯景茂的辩护人提出的辩护意见，1、认为上游诈骗罪尚未查证，经查，上游诈骗犯罪虽尚未受到刑事处罚定罪判刑，但现有证据能够证实被害人张某被骗，被告人冯景茂帮助上游犯罪分子实现非法占有，属上游犯罪可以查证属实的情形，不影响掩饰、隐瞒犯罪所得罪的认定。对该辩护意见本院不予支持。2、认为被告人冯景茂主观上没有掩饰、隐瞒犯罪所得的故意，与案件客观事实不符，被告人多次而稳定的供述，以及其实施领取及使用存有被骗资金的银行卡购买黄金饰品的客观行为，均反映出其明知是犯罪所得而予以转移的主观心态。对该辩护意见本院不予采信。3、认为被告人有立功、坦白的情节，经查，没有证据反映冯景茂存在法律规定的立功情形。冯景茂在被公安机关抓获后，也并未始终如实供述其犯罪事实，仍存在隐瞒上游犯罪分子姓名的现象，不符合法律规定的坦白情形。认为主观恶性小、社会危害小等辩护意见也与案件客观事实不符，冯景茂的行为并不存在相对于一般掩饰、隐瞒犯罪主观恶性和社会危害的不同，而其掩饰、隐瞒犯罪所得的数额属情节严重，给被害人财物造成了巨大的损失，也不属于法律规定的情节较轻等缓刑适用条件，对辩护人提出的该项辩护意见及缓刑的量刑建议本院不予支持。但认为被告人属偶犯、初犯，符合案件客观事实，本院予以采信。
根据被告人冯景茂所实施犯罪的事实、性质和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第五十三条、第六十四条及最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项、第八条之规定，判决如下：
一、被告人冯景茂犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币八千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月27日起至2018年5月26日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）
二、被告人冯景茂非法所得人民币一万元，依法追缴，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 黄海舟
人民陪审员 周少清
人民陪审员 何月思
二〇一五年七月二十九日
书 记 员 黄秋玉
附判决书适用的法律条文：
1、《中华人民共和国刑法》
第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
2、最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》
第三条第一款第（一）项掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”：
（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益总额达到十万元以上的；
第八条认定掩饰、隐瞒犯罪所得、反坐收益罪，以上有犯罪事实成立为前提。上有犯罪尚未依法裁判，但查证查实的，不影响掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的认定。