上海市浦东新区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）沪0115刑初4204号
公诉机关上海市浦东新区人民检察院。
被告人吴某2，女，1965年2月16日出生，汉族，户籍地上海市崇明县。
辩护人龚坚，上海恒洋律师事务所律师。
上海市浦东新区人民检察院以沪浦检金融刑诉[2016]821号起诉书指控被告人吴某2犯合同诈骗罪，于2016年11月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派检察员吴某1、张某出庭支持公诉。被告人吴某2、辩护人龚坚到庭参加诉讼。现已审理终结。
上海市浦东新区人民检察院指控：
2014年1月8日，被告人吴某2冒用海南中航鑫建设工程有限公司上海分公司的名义，虚构将东滩围海造地工程项目部分工程发包的事实，与广西建工集团第二建筑工程有限责任公司上海分公司签订《上海市建设工程建筑渣土承运合同》，骗取工程保证金人民币25万元，案发前已归还约7万元。
2014年1月15日，被告人吴某2冒用海南中航鑫建设工程有限公司上海分公司的名义，虚构将长征农场73#地块改建项目发包的事实，与上海市荟兴机械设备工程有限公司签订《建筑施工承包协议书》，骗取工程保证金8万元。
2016年8月18日，被告人吴某2被抓获。
针对上述指控，公诉机关当庭宣读并出示了证人樊某、王某1等人的证言、合同、协议书、银行账户交易明细、案发经过等。公诉机关认为，被告人吴某2的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪。提请本院对被告人吴某2依法定罪处罚。
被告人吴某2对公诉机关的指控基本无异议，表示认罪。
辩护人提出，被告人吴某2的犯罪对象仅为2人，主观恶性及社会危害性相对较小，吴某2系初犯，愿意退赃，且其有一女，身患残疾，需要其照顾，建议对吴某2从轻处罚。
经审理查明，2014年1月，被告人吴某2虚构海南中航鑫建设工程有限公司上海分公司(以下简称“海南中航鑫上海分公司”)系东滩围海工程的建设单位，冒用海南中航鑫上海分公司名义，在上海市浦东新区周浦镇“小上海步行街”公司办公地，与广西建工集团第二建筑工程有限责任公司上海分公司(以下简称“广西建工上海分公司”)的樊某签订《上海市建设工程建筑渣土承运合同》，由广西建工上海分公司承运东滩围海造地工程的建筑渣土，以交付工程保证金的名义，骗取樊某25万元。
2014年1月，被告人吴某2虚构海南中航鑫上海分公司承接了长征农场73#地块改建项目，冒用海南中航鑫上海分公司名义，在上海市浦东新区周浦镇“小上海步行街”公司办公地，与上海荟兴机械设备工程有限公司的王某1签订《建筑施工承包协议书》，将长征农场改建项目的部分工程交给上海荟兴机械设备工程有限公司施工，以交付工程保证金的名义，骗取王某18万元。
案发前，被告人吴某2归还樊某等人7万元。
2016年8月18日，被告人吴某2在上海市崇明县向化镇向民路被抓获。被告人吴某2到案后，未能如实供述上述事实。庭审中，吴某2供认上述诈骗事实，并表示认罪。
以上事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1、证人樊某的证言，樊某陈述2013年12月通过朋友季某某介绍准备承接海南中航鑫在浦东机场东滩的围海造田工程，2014年1月8日我和季某某到上海市浦东新区周浦镇一商业区内，与海南中航鑫公司的吴某2面谈，之后我们双方签订了承包合同，我是以我挂靠的广西建工上海分公司名义签的合同，合同总价为1.45亿元，我与吴某2商量先支付25万元的工程保证金。次日，我分5笔，每笔5万元，转账汇入吴某2农行账户25万元。之后，工程迟迟未开工，2014年4、5月我就联系不上吴某2，同年8月我向警方报案。
2、证人王某1的证言，王某1陈述2014年1月15日我在周浦镇康沈路小上海老街吴某2公司办公室，以挂靠的上海荟兴机械设备工程有限公司名义与吴某2的海南中航鑫公司签订了协议，承包长征农场73#号地块改建项目，合同签订后我向吴某2支付了工程押金8万元。交付押金后，一直没有进场，我在1月23日到长征农场询问，得知根本没有长征农场73#号地块的改建项目，我就盯着吴某2退钱，她一直拖着，在12月29日吴某2写了一张14万元的欠条给我，其中8万元是工程保证金，另外6万元是她之前欠我的建造房屋的人工工资。一直到2015年2月10日起，她再也不接我电话，我也找不到她，所以报案了。
3、证人王2的证言，王2陈述我是中交天津航道局有限公司南汇项目部的，我们公司是浦东机场的围海建筑工程的总承包方，该项目是我们公司自己在做，没有分包给其他公司。
4、证人王某3的证言，王某3陈述我是海南中航鑫上海分公司的法人，吴某2是我们公司的兼职财务，2014年4、5月间，我委托吴某2帮忙办理更换公司营业执照事宜，当时将公司的公章和法人章都给了她，后来她一直没有将公司的章还给我。我们公司没有承接长征农场73#号地块改建项目工程，也没有东滩围海造地工程。
5、证人季某某的证言，季某某陈述我和樊某是合作伙伴，2013年12月底我和樊某与海南中航鑫建设工程有限公司上海分公司的老板吴某2签订了“东滩围海造地工程”的内部承包合同，合同是樊某签的，樊某于签约后次日给了吴某225万元的工程保证金，后来吴某2通过转账及现金方式陆续归还了67，000元。
6、中国农业银行账户明细信息、金穗卡借记卡明细对账单，证实2014年1月9日吴某2农行账户分5次共计收入25万元，交易用途注明为“广西建工围海造地合同保证金”。
7、上海市建设工程建筑渣土承运合同，记载了甲方海南中航鑫上海分公司为建设单位，乙方广西建工上海分公司为运输单位，甲方委托乙方承运工程渣土，工程名称为“东滩围海造地”，合同总价为1.45亿元，吴某2作为甲方的委托代理人签名，樊某作为乙方签名，签约日期为2014年1月8日。
8、欠条，记载了海南中航鑫上海分公司欠王某1人民币合计14万元，吴某2代表海南中航鑫上海分公司签字，签字日期为2014年12月29日。
9、建筑施工承包协议书，记载了发包单位为海南中航鑫上海分公司，承包单位为上海荟兴机械设备工程有限公司，工程项目、地址为长征农场73#号地块改建项目，吴某2代表海南中航鑫上海分公司签字，王某1代表上海荟兴机械设备工程有限公司签字，签约日期为2014年1月15日。
10、合同协议书，记载了上海市土地储备中心接受中交天津航道局有限公司的投标，实施南汇东滩促淤工程。
11、案发经过、抓获经过，证实被告人吴某2被抓获的情况。
12、被告人的供述。
本院认为，被告人吴某2在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人钱财，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。被告人吴某2当庭能供认事实，并表示认罪，且其家属向本院退赔赃款人民币26万元，对吴某2可酌情从轻处罚，同时考虑被告人吴某2之前没有不良记录，且其女儿XXX残疾，需要其照顾，其户籍地所在社区同意将其纳入社区矫正，本院对其宣告缓刑。辩护人要求对被告人从轻处罚的意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条、第七十二条、第七十三条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人吴某2犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。
(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。)
二、退赔的赃款发还被害人。
被告人吴某2回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 苏 琼
审 判 员 胡泰忠
人民陪审员 周国莲
二〇一七年二月二十二日
书 记 员 刘 沛
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。