山西省运城市盐湖区人民法院刑 事 判 决 书（2015）运盐刑再字第1号原公诉机关运城市盐湖区人民检察院。原审被告人杨志元，男。2013年12月26日因涉嫌非法经营罪被运城市公安局刑事拘留，2014年1月24日被运城市公安局执行逮捕，2014年8月11日被运城市盐湖区人民法院决定取保候审。原审被告人程来弟，女。2013年12月26日因涉嫌非法经营罪被运城市公安局刑事拘留，2014年1月17日被运城市公安局取保候审。运城市盐湖区人民检察院以运盐检公诉刑诉（2014）68号起诉书指控原审被告人杨志元、程来弟犯非法经营罪，于2014年4月9日向本院提起公诉。经审理本院于2014年8月8日作出（2014）运盐刑初字第198号刑事判决，该判决已经发生法律效力。2015年3月19日本院发现原判决未对涉案财产依法作出处理，经院长提交审判委员会讨论，本院于2015年4月22日作出（2015）运盐刑监字第1号再审决定书，决定对本案再审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。运城市盐湖区人民检察院指派检察员刘永利依法出庭支持公诉，原审被告人杨志元、程来弟到庭参加诉讼，现已审理终结。原审查明：被告人杨志元、程来弟从2011年起在没有办理烟草经营许可证的情况下，从别处收购卷烟，加价卖给他人，从中获取差价。2013年12月25日，根据群众举报的线索，运城市烟草专卖局、盐湖区烟草专卖局和运城市公安局治安支队联合执法检查，对被告人杨志元、程来弟居住的盐湖区天宝小区三单元502室依法进行亮证检查，当场发现并扣押了违法卷烟，哈德门（纯香）127条、红双喜（硬8mg）35条、红双喜（软8mg）14条、兰州（软盒黄）6条、黄山（硬一品）38条、黄鹤楼（软蓝）20条、白沙（硬）6条、钻石（软红）58条、七匹狼（蓝）16条、红金龙（硬红）29条、红金龙（硬虹之彩）7条、猴王（金）14条、红河（软甲）9条、中南海（8mg）19条、中南海（金8mg）7条、利群（软老版）15条、芙蓉（黄）26条、红旗渠（软红）18条、红旗渠（银河之光）100条、庐山（硬）36条、红梅（硬蓝春）73条、七匹狼（豪情）124条、黄果树（长征）324条、红梅（软黄）199条、都宝（新）237条、钻石（硬特醇）9条、苏烟（珍品礼盒）1条、娇子（X）1条、红河（硬）1条、泰山（8mg）2条、黄果树（长征1935）1条、七匹狼（白）2条、黄金叶（黄金眼）3条、中南海（5mg）2条、中华（硬）2条、黄鹤楼（硬大彩）1条、哈尔滨（硬禧龙）2条、长白山（揽胜）1条、金桥（硬）3条、黄金叶（硬红旗渠）3条、双喜（硬经典1906）2条、芙蓉王（软蓝）1条、双喜（软经典）2条、长白山（神韵）2条、泰山（宏图）2条、苏烟（五星红杉树）1条、苏烟（软金砂礼盒）0.9条、泰山（青秀）8条、云烟（大紫）7条、555金.锐8条、希尔顿红5.4条、延安（硬红）664条、林海灵芝（硬红）11条、爱喜绿337条、爱喜蓝33条等。共计55个品种，2674.3条卷烟。经山西省烟草产品质量监督检验站鉴定除苏烟（珍品礼盒）、中南海（5mg）、中华（硬）、芙蓉王（软蓝）为假冒伪劣卷烟外，其余均为真品卷烟。原审同时查明：经山西省烟草专卖局涉案价格认证中心认定，被告人杨志元、程来弟非法经营卷烟，涉案价值118378元。原审依据的证据有公诉机关提供的被告人的供述、书证、物证等证据予以印证。原审认为：被告人杨志元、程来弟违反烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管机关许可，未取得烟草专卖零售许可证。非法经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，情节严重，其行为均已构成非法经营罪，依法应负刑事责任。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，予以确认。鉴于二被告人当庭认罪态度较好，且积极缴纳罚金，确有悔罪表现，可依法酌情从轻处罚。经审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条之规定，判决：被告人杨志元犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金三万元（已缴）。被告人程来弟犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金三万元（已缴）。经再审查明：被告人杨志元、程来弟从2011年起在没有办理烟草经营许可证的情况下，从别处收购卷烟，加价卖给他人，从中获取差价。2013年12月25日，根据群众举报的线索，运城市烟草专卖局、盐湖区烟草专卖局和运城市公安局治安支队联合执法检查，对被告人杨志元、程来弟居住的盐湖区天宝小区三单元502室依法进行亮证检查，当场发现并扣押了违法卷烟，哈德门（纯香）127条、红双喜（硬8mg）35条、红双喜（软8mg）14条、兰州（软盒黄）6条、黄山（硬一品）38条、黄鹤楼（软蓝）20条、白沙（硬）6条、钻石（软红）58条、七匹狼（蓝）16条、红金龙（硬红）29条、红金龙（硬虹之彩）7条、猴王（金）14条、红河（软甲）9条、中南海（8mg）19条、中南海（金8mg）7条、利群（软老版）15条、芙蓉（黄）26条、红旗渠（软红）18条、红旗渠（银河之光）100条、庐山（硬）36条、红梅（硬蓝春）73条、七匹狼（豪情）124条、黄果树（长征）324条、红梅（软黄）199条、都宝（新）237条、钻石（硬特醇）9条、苏烟（珍品礼盒）1条、娇子（X）1条、红河（硬）1条、泰山（8mg）2条、黄果树（长征1935）1条、七匹狼（白）2条、黄金叶（黄金眼）3条、中南海（5mg）2条、中华（硬）2条、黄鹤楼（硬大彩）1条、哈尔滨（硬禧龙）2条、长白山（揽胜）1条、金桥（硬）3条、黄金叶（硬红旗渠）3条、双喜（硬经典1906）2条、芙蓉王（软蓝）1条、双喜（软经典）2条、长白山（神韵）2条、泰山（宏图）2条、苏烟（五星红杉树）1条、苏烟（软金砂礼盒）0.9条、泰山（青秀）8条、云烟（大紫）7条、555金.锐8条、希尔顿红5.4条、延安（硬红）664条、林海灵芝（硬红）11条、爱喜绿337条、爱喜蓝33条等。共计55个品种，2674.3条卷烟。经山西省烟草产品质量监督检验站鉴定除苏烟（珍品礼盒）、中南海（5mg）、中华（硬）、芙蓉王（软蓝）为假冒伪劣卷烟外，其余均为真品卷烟。经山西省烟草专卖局涉案价格认证中心认定，被告人杨志元、程来弟非法经营卷烟，涉案价值118378元。再审中，原审被告人杨志元、程来弟当庭对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，并表示认罪、悔罪。再审同时查明：2013年12月26日运城市公安局将上述涉案的烟草专卖品委托运城市烟草专卖局保管，未向本院移送。上述事实，有公诉机关提交并经法庭当庭质证、认证的下列有效证据予以证实。（一）证明案件起因和案发经过的证据1、2013年12月26日被告人杨志元讯问笔录，主要内容：运城市烟草专卖局于2013年12月25日在我居住的盐湖区天宝小区×室，查扣我非法经营的卷烟：哈德门（纯香）127条、红双喜（硬8mg）35条、红双喜（软8mg）14条、兰州（软盒黄）6条、黄山（硬一品）38条、黄鹤楼（软蓝）20条、白沙（硬）6条、钻石（软红）58条、七匹狼（蓝）16条、红金龙（硬红）29条、红金龙（硬虹之彩）7条、猴王（金）14条、红河（软甲）9条、中南海（8mg）19条、中南海（金8mg）7条、利群（软老版）15条、芙蓉（黄）26条、红旗渠（软红）18条、红旗渠（银河之光）100条、庐山（硬）36条、红梅（硬蓝春）73条、七匹狼（豪情）124条、黄果树（长征）324条、红梅（软黄）199条、都宝（新）237条、钻石（硬特醇）9条、苏烟（珍品礼盒）1条、娇子（X）1条、红河（硬）1条、泰山（8mg）2条、黄果树（长征1935）1条、七匹狼（白）2条、黄金叶（黄金眼）3条、中南海（5mg）2条、中华（硬）2条、黄鹤楼（硬大彩）1条、哈尔滨（硬禧龙）2条、长白山（揽胜）1条、金桥（硬）3条、黄金叶（硬红旗渠）3条、双喜（硬经典1906）2条、芙蓉王（软蓝）1条、双喜（软经典）2条、长白山（神韵）2条、泰山（宏图）2条、苏烟（五星红杉树）1条、苏烟（软金砂礼盒）0.9条、泰山（青秀）8条、云烟（大紫）7条、555金.锐8条、希尔顿红5.4条、延安（硬红）664条、林海灵芝（硬红）11条、爱喜绿337条、爱喜蓝33条等共计55个品种2674.3条卷烟，这个数量、品种准确。经山西省烟草产品质量监督检验站鉴定（鉴定编号：R-ZW1413120****），除苏烟（珍品礼盒）、中南海（5mg）、中华（硬）、芙蓉王（软蓝）为假冒伪劣卷烟外，其余均为真品卷烟。经山西省烟草专卖局认定，所查卷烟涉案价值为118378元。我对此没有异议。运城市烟草专卖局在我居住地查扣的卷烟中，爱喜（绿）、黄鹤楼（软蓝）是外地人给送过来的，剩下的烟全部是从盐湖区的各个商店收的。黄鹤楼（软蓝）是从我楼下山珍商店购进的，每条148元（山珍商店从外地买的），我是昨天才从山珍商店拿的，总共拿了20条，到现在钱还没有付。烟草局在我家查扣的其它烟我都是从盐湖区城内各个商店收的，主要是在工农街和圣惠路附近商店收的，具体商店名称我记不住，只知道地址，我收的烟上面都有喷码，你们让烟草局一查就知道是哪家的烟。我是从2011年12月份，也就是我的商店转出去后，才开始的。我在经营商店的时候，也经常有人从我的商店里面收烟，从中赚取差价。我商店转出去后，也没有事情干了，对烟草这行我比较熟悉，也为了挣钱，所以就干了违法经营卷烟的事情。运城市烟草局从我家查扣的55个品种卷烟，收购价哈德门（纯香）每条45元、红双喜（硬8mg）每条71元、红双喜（软8mg）每条63元、兰州（软盒黄）每条27元、黄山（硬一品）每条45元、黄鹤楼（软蓝）每条155元、白沙（硬）每条45元、钻石（软红）每条45元、七匹狼（蓝）每条63元、红金龙（硬红）每条36元、红金龙（硬虹之彩）每条27元、猴王（金）每条45元、红河（软甲）每条45元、中南海（8mg）每条40.5元、中南海（金8mg）每条54元、利群（软老版）每条135元、芙蓉（黄）每条18元、红旗渠（软红）每条22.5元、红旗渠（银河之光）每条45元、庐山（硬）每条22.5元、红梅（硬蓝春）每条45元、七匹狼（豪情）每条45元、黄果树（长征）每条45元、红梅（软黄）每条36元、都宝（新）每条22.5元、钻石（硬特醇）每条36元、苏烟（珍品礼盒）每条400元、娇子（X）每条80元、红河（硬）每条54条、泰山（8mg）每条72元、黄果树（长征1935）每条63元、七匹狼（白）每条63元、黄金叶（黄金眼）每条115元、中南海（5mg）每条80元、中华（硬）每条360元、黄鹤楼（硬大彩）每条230元、哈尔滨（硬禧龙）每条115元、长白山（揽胜）每条178元、金桥（硬）每条54元、黄金叶（硬红旗渠）每条88元、双喜（硬经典1906）每条142元、芙蓉王（软蓝）每条500元、双喜（软经典）每条81元、长白山（神韵）每条178元、泰山（宏图）每条88元、苏烟（五星红杉树）每条178元、苏烟（软金砂礼盒）每条400元、泰山（青秀）每条115元、云烟（大紫）每条115元、555金.锐每条130元、希尔顿红每条60元、延安（硬红）每条22.5元、林海灵芝（硬红）每条54元、爱喜绿每条40元、爱喜蓝每条40元。我在收到烟后，一般以每条加价0.5元至2元不等的价格对外进行销售。从2011年12月起，我从事倒卖卷烟活动，没有烟草部门颁发的烟草经营许可证。我在从事卷烟活动中，没有受到过烟草等执法部门的处罚。在2013年5月份，我曾受到过盐湖烟草的查处，但他们没有对我进行处罚。从2011年12月至今，收购了多少卷烟我没有记录。2012年由于我刚开始这个行业，还在摸索中，这一年大概能挣1万元左右，2013年大概能挣2万左右。我每次收购卷烟的时候，大多数情况都是我一个人，有时是我媳妇程来弟她一个人。需要烟的商店给我打来电话，我根据情况，由我或者我媳妇程来弟去送。我和我媳妇都是骑电动车去收烟、卖烟。烟款大部分都是现金支付，有时候我给别的商户打款，让商户多向烟草局报些烟，这样的话，我就可以把商户中有些不好销售的，还有卖不了的烟拿走，到别的地方进行销售。我知道我贩卖卷烟是违法行为。2、2013年12月27日被告人杨志元讯问笔录，主要内容：我每次收的烟大部分都是零散收的，只有爱喜烟是整箱购进的，其他的烟没有。3、2013年12月31日被告人杨志元讯问笔录，主要内容：从我家提取的佳吉快运付（送）货单，我是收货人，当时快运公司给我打的电话，让我提货，并且需要身份证，于是我就给王世营的老婆打去电话，让她去提他的货。她的货要用我的身份证和电话还有名字是因为王世营老婆在八一巷批发湿巾、卫生纸等物品，她那里没有详细地址，于是她就借用我家的地址来收货。佳吉快运付（送）货单上没有显示我家的地址，我不知道是怎么回事。我和他们是朋友关系，我也不知道她老婆的大名，平时我就叫她“娟”。王世营现在在太原做生意，具体做什么生意我不知道。2000年的时候，我做水果生意的时候在风陵渡的王世营的亲戚家里吃住，当时他正好在他的亲戚家，于是我们俩就认识了，我们是十几年的关系了。王世营和他老婆的电话号码我记不住了。你们现在向我出示烟草专卖局移交的2013年9月27日八一物流货物托运单第0008356号和2013年12月11日八一物流货物托运单第0009509号，我不知道是怎么一回事。还有2013年12月13日的货单（货号yc1211-ty92031-20），我也不知道是怎么一回事。任晓兵（男，经营南街丫丫商店）、武星娟（女，经营西街伟伟商店）、卫娟（女，圣惠路爱家超市）、谢月菊（女，圣惠路一分利超市）、何换娣（女，圣惠路永利商店）、张彦丽（女，圣惠路的一家商店，名字记不住了）、张娜（女，西街早市一家商店）、张翠雯（北城翠雯商店），他们报烟的时候钱不够，于是我就给他们的账户上打些钱。平时，他们销售不了的烟，我就拿走，向外销售，卖不掉的就放在家里面。我替他们支付的烟款，他们一般都还了，还不的，就拿他们不容易销的烟给顶了。4、2013年1月7日被告人杨志元讯问笔录，主要内容：我记得那是在2013年5月份左右（具体时间记不清），一个姓“王”的朋友给我打电话说：“能给我搞到爱喜和黄鹤楼香烟”，我当时感觉卖给我的价格还比较合理，就让发一点试试。随后，过了有20来天，我就在运城收到了他们给我发的第一批货。随后姓“王”的就给我打电话问我货收到了吗，我说收到了，他随后给我用手机将一个户名叫“王世营”的一个建行卡号发到我手机上，完后我就在建行用我媳妇的建行卡给对方把钱汇过去了。我总共让姓王的给我发过几次货我记不清啦。他发一次货就给他汇一次钱，交易全部由银行转款，没有现金交易过。具体汇过几次款我记不住啦。你们从建设银行调取的我媳妇程来弟建行卡从2012年12月1号至2014年1月1日往来明细中，我于2013年7月12日至2013年12月23日期间共给王世营的卡上转款11笔共计349175元，其中有10万元是我过去借人家的钱，还有一部分是姓王的和“王红娟”的生意货款从我媳妇的卡上走的，其余的都是付的烟款。我于2013年5月3日至2013年6月28日期间共给王云镖的卡上转款6笔共计137820元，这批款转的什么款时间长了我记不住啦。给王世营账户打款多数是我叫我媳妇打的，有时我也打过。我媳妇认识姓王的，姓王的到我家去过好几次。我和姓王的谈的爱喜烟价格为39—42元（每条）不等，黄鹤楼的价格为148元（每条）。姓王的给我发的烟有些是通过快递公司，有的是通过公共汽车发过来的。外包装上写的是电子设备、纸巾。姓王的给我发的货外包装大部分都扔了，还有一部分在我家阳台上放着。姓王的和王红娟现经营什么生意我不知道，听说是做湿巾和纸巾的生意。姓王的只是让我到王红娟那里帮他收取货款。5、2014年1月13日被告人杨志元讯问笔录，主要内容：我就知道王红娟在禹都大道上开一个名字叫“红娟”烟酒商店。我就是将我收购的卷烟卖到红娟烟酒商店。我给她卖过的烟有紫云、中华、芙蓉王等品种，其他的我就记不住了。红娟烟酒商店通过他商店的转账机转到我媳妇程来弟的建行卡上。我每次就是跟他商店那个年轻点的男的联系的。每次收烟的价格有时跟年轻的谈有时跟商店的老汉谈的。2013年8月23日至2013年11月27日红娟烟酒商店通过王红娟的建行卡，给程来弟的建行卡转款4笔共计31625元，这全是我卖给她商店的烟款。我和王红娟没有联系过。2013年12月我没有给红娟烟酒商店送过“爱喜”牌香烟。我家的“爱喜”烟通过平遥姓王的“小胖”给我进回过三次“爱喜”牌香烟。时间就是2013年7、8月份，他都是通过禹都的物流公司给我发过来的，名字记不住了。物流发过一次。另外2次是通过长途客运班车发过来的。我这2次在运城中心汽车站进口接的货。我用手机和小胖联系的。6、2013年12月26日被告人程来弟讯问笔录，主要内容：运城市烟草专卖局于2013年12月25日在我居住的盐湖区天宝小区×室，查扣我非法经营的卷烟共计55个品种2674.3条卷烟，这些数量、品种属实。我经营的这些卷烟一般是按照烟草公司给商户的批发价格基础上，每条加0.5元，进行收购。我卖的这些卷烟一般都是以每条加0.5元至2元不等的价格进行出售。有些商店要就给他们送过去。还有村里面谁过事用的话，我也给送过去。2013年以来，我和我丈夫做卷烟生意，一共能挣两万多吧。我们挣的这些钱都攒着呢，主要是想买房。运城市烟草专卖局在我居住地查扣的卷烟，都是我和我丈夫杨志元俩从市内，主要是西街这边的商店内收的。我和我丈夫挨着商店转，如果有了，就拿上。没有明确的商店，碰上哪家算哪家。我是从2013年正月份的时候开始的，我从事卷烟生意没有烟草部门颁发的烟草经营许可证。我知道无证经营卷烟是违法的，之所以这样干是因为我在家没有事情，也要生活，见别人也这么干，所以也就干了。我每次收烟都是骑着电动车收的。我和我丈夫各自骑着电动车去收烟。需要买烟的人大部分向我丈夫联系，一般联系好以后，由我或者我丈夫再给送去。有人向我联系购买卷烟，都是各个小商店的，有圣惠路立交桥的桥头商店、工农西街快乐商店等，有些记不清了。我和我丈夫经营卷烟在2013年5月份查过一次，但是没有处罚，当时烟草的人员也没有将我们的烟扣走。7、2013年12月27日被告人程来弟讯问笔录，主要内容：我和我丈夫都到外边商店收，然后谁家商店要的话就给我们打来电话，主要给我丈夫打电话，然后我丈夫自己送或者让我送过去。收烟和卖烟一般都是现金支付，一手交钱，一手交货。我们结算烟款没有通过银行进行过转账。8、2014年1月2日被告人程来弟讯问笔录，主要内容：我涉嫌非法经营的卷烟来源渠道是在盐湖区城区内的商店收来的。运城市烟草专卖局从我家里查扣的爱喜绿337条、爱喜蓝33条卷烟，从什么地方购进的我不知道，是我老公杨志元进的。这些爱喜牌卷烟，我没有从运城的商店里面收购过。运城市烟草专卖局在我家里查扣的卷烟，经过标码认定，我所经营的这些卷烟是山西新康国际酒店有限公司等70家商店，所经营的卷烟，在我家查扣的卷烟都是从这70家商店收购的。运城市烟草专卖局移交的从我家提取的大量的银行存款凭条，用于给烟草经营户任晓兵、武星娟、卫娟、张娜、张彦丽、何换娣、谢月菊等银行账户上多次存款，我不清楚是怎么回事，是我老公杨志元给这些人银行账户上存的钱。我认识王世营，他是我老公的朋友，我听我老公说过，王世营在太原经营房产。我只是没有见过他，我也不知道他是哪里人。我不认识王世营的老婆，也不知道她是干什么的，我也不知道她是哪里人。我老公经营过纸巾和湿巾生意。具体怎么经营的我不清楚，他从没有将所经营的纸巾和湿巾拿回过家。我知道我老公经营湿巾纸巾是因为我在家里面见到过湿巾纸巾的货单。我们家经济是我老公掌管。我在建设银行开办过银行卡账户，我所开办过的银行卡都是我在使用。我和我老公与王世营之间有过经济往来。当时我们家准备买房，我老公从王世营那里借了10万元，具体什么时间借的，我不知道。但是还这笔钱的时候是我还的。是我老公让我还的。时间是在2013年12月份，分两次，两次相隔没有几天，在黄河大厦边的那个建行，给王世营提供的账号上打的款。第一次打了49900元，第二次打了30000多。具体数目记不清了。我给王世营还款不付利息。我们把王世营借给我们的10万元钱还没有还完，现在还欠11600元。9、2014年1月7日被告人程来弟讯问笔录，主要内容：我在建设银行办理过银行卡。尾号为6621的卡是我在建设银行办理的。我于2013年7月12日至2013年12月23日期间共给王世营卡上转款11笔共计349175元，这批款转的什么款我不知道，但款是我打的。这钱是我老公让我打的，我不知道是什么款。我老公同王世营做什么生意我不知道。我于2013年5月3日至2013年6月28日期间共给王云镖的卡上转款6笔共计137820元，这批款转的什么款我不知道，不是我汇的，那是我老公汇的。我不认识王红娟。2013年通过我的建行卡给王红娟账户转款4笔共计31625元，这款也不是我汇的，是我老公汇的。10、2014年1月13日被告人程来弟讯问笔录，主要内容：我的建行卡向平遥转款11笔共计349175元，其中8.4万元是还人家的款，其余的我不知道。其余的款是不是我汇出去的我忘了。我给人家还款8.4万元，借我家钱的人到我家来没来过我不知道。借我钱的人是哪里人我不知道，叫什么名字我不知道。借我的钱我都忘了。11、2014年1月9日王婵娟讯问笔录，主要内容：我叫王婵娟（别人都叫我王红娟，王红娟是我姐的名字，因为当时经营烟酒生意，用了我姐王红娟的名字，所以我就一直用我姐的名字及身份证，办理经营烟酒的手续），现在禹都大道紫荆花宾馆东经营一家烟酒店，名字叫“红娟名烟名酒”。我使用我姐王红娟的名字及身份证办理经营烟酒的手续，“红娟名烟名酒”店都是我和我丈夫张志明，还有一个人叫樊克成在经营。商店全部由我和我老公投资，樊克成原来也单独经营烟酒店，有不少的客户，他不单干后，我们两家开始合作经营，按照我6他4的比例分红。我们经营的烟酒店内部分工：樊克成在烟酒店负责销售，进货都是我和我老公负责。我使用过我姐身份证在运城建设银行办理过一张银行储蓄卡。卡号比较长，我记不清这张建行卡的卡号，我只记得后四位数是2128。银行卡平时就只有我和我老公张志明在使用。这张卡主要就是我和我老公俩向烟草专卖局报烟打款的时候使用。我和我老公俩除了向烟草专卖局报烟打款时使用这张卡，还有一种用途就是客户买烟或者买酒时，没有带现金，我们商店安装了建行的电话转账机，利用电话转账机刷卡转账到我的卡上，进行支付烟酒款。同时，我们商店有时还要进酒，从别的商店调酒，所以还要使用这张卡给别人转账支付烟酒款。我的二儿子张凯超是在2013年6月23日出生的，到2013年12月我才去我家商店上的班。12、2014年1月9日张志明讯问笔录，主要内容：我叫张志明，现在禹都大道经营一家烟酒店，名字叫“红娟名烟名酒”。2009年在姚孟乡镇医院做过医生，2010年起开始经营烟酒店至今。这个“红娟名烟名酒”店是由我家和樊克成合伙经营。资金由我家全部出，并负责进货，樊克成负责销售。分红按照我家6他4的比例进行。我媳妇王婵娟以前参与“红娟名烟名酒”店的经营，从2013年因为怀孕生孩子，基本上就没有参与经营。到今年的元月份才到店里参与经营。王红娟是我媳妇王婵娟的姐。当时只是觉得红娟的名字好听，起店名的时候就用了红娟。这个店和王红娟没有任何关系。今天，运城烟草专卖局稽查人员在我家经营的“红娟名烟名酒”店查扣的“爱喜牌”卷烟，大约在一、二十天前，我出去办事回来后，听我媳妇说，之前经常给我商店送烟的“老杨”，也就是杨志元骑着电动车到我商店，问要不要爱喜烟，她就留下了40条，每条41元，当面支付的现金，共1640元。我听说杨志元以前经营商店，他现在没有固定的商店，经常在运城街面的各个商店收烟，同时，我们商店要烟时，他也给我们送烟。我和杨志元是在2013年4、5月认识的，当时，我到运城南街菜市场附近一个商店取烟时，杨志元正好也在这个商店，于是商店的老板就把杨志元介绍给我，说，他是收烟的，如果以后需要烟可以直接跟他联系。随后我就向杨志元要了电话号码。杨志元是运城人，听说住在八一市场附近，我也没有去过他家。我们俩认识以后，我和杨志元联系过几次。主要都是为了烟的事情。我们俩互相都给双方打过电话。如果我需要紫云、红河、中华（硬、软）烟，我就给他打电话，他就会给我送来，价格一般比在烟草专卖局的进价每条多0.5元至1元不等。他有时也会给我打电话，问要不要烟，我需要的话就让他送过来，不需要的话，就不让他送了。我和杨志元之间，进行卷烟买卖主要通过建设银行卡进行转账，现金交易很少。我们商店和杨志元之间进行卷烟买卖，都是我利用我商店里安装的电话转账机刷卡进行转账。我通过建设银行王红娟的卡进行转账。（二）证明案件侦破的其他证据1、山西省运城市盐湖区烟草专卖局举报记录表一份，主要内容：2013年12月10日接到群众举报，在盐湖区真爱一生影楼东侧后院内，有人长期存在收购倒卖爱喜等大量卷烟的行为。2、盐烟立【2013】第054号山西省运城市盐湖区烟草专卖局立案报告表及检查（勘验）笔录，证实从杨志元的住处查获各类卷烟55个品牌共计2674.3条卷烟。3、山西省运城市盐湖区烟草专卖局证据复制（提取）单11张，证实从被告人杨志元家中提取到相关银行存款、转账凭证及物流收货单。4、山西省运城市盐湖区烟草专卖局先行登记保存通知书6份及涉案卷烟的照片7张,证实卷烟已被运城市烟草专卖局扣押。5、山西省烟草产品质量监督检验站鉴别检验报告，证实除苏烟（珍品礼盒）、中华（硬）、芙蓉王（软蓝）为假冒注册商标且伪劣卷烟外，其余均为真品卷烟。6、山西省烟草专卖局估价意见书，证实涉案卷烟价值为118378元。7、山西省运城市盐湖区烟草专卖局案件集体讨论记录及处理审批表，证实经过运城市盐湖区烟草专卖局因案情重大、情节严重，将此案移送到运城市烟草专卖局立案侦查。8、山西省运城市盐湖区烟草专卖局案件移送函及杨志元、程来弟无证经营烟草制品零售业务的调查报告、涉案卷烟的清单，证据保全清单、涉案烟草专卖品委托保管书，证实盐湖区烟草专卖局将查处的杨志元、程来弟无证经营烟草制品一案移送至运城市烟草专卖局。9、山西省运城市烟草专卖局的涉嫌犯罪案件移送书、调查报告、涉案烟草专卖品清单、立案报告表，证实因杨志元、程来弟无证经营烟草制品零售业务，因其行为已涉嫌犯罪，将此案移送运城市公安局处理。10、山西省运城市烟草专卖局案件调查终结报告、集体讨论记录、案件处理审批表等，证实运城市烟草专卖局因本案当事人无证经营烟草制品零售业务的行为，达到法律规定情节严重的情形，涉嫌刑事犯罪，根据国务院第310号令《行政执法机关移送涉嫌犯罪的规定》移送至运城市公安局立案侦查。11、运城市公安局查询汇款通知书回执及程来弟账户明细，证实公安机关调取了户名为程来弟的账户往来明细。12、2014年1月6日运城市公安局查询存款、汇款通知书及账户往来明细，证实公安机关调取户名为王世营、王云镖的账户往来明细及开户资料。13、山西省运城市烟草专卖局提供的杨志元涉烟案件所涉及的客户，证实扣押的卷烟所涉及到的商店。14、山西省运城市盐湖区烟草专卖局检查（勘验）笔录，证实运城市盐湖区烟草专卖局从红娟名烟名酒商店查扣爱喜、黄鹤楼、520等16个品种共计114.8条。（三）证明被告人身份的证据1、被告人杨志元的常住人口详细信息，证实被告人姓名、性别、年龄等个人基本情况。2、被告人程来弟的常住人口详细信息，证实被告人姓名、性别、年龄等个人基本情况。本院再审认为：原审被告人杨志元、程来弟违反烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管机关许可，未取得烟草专卖零售许可证。非法经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，情节严重，其行为均已构成非法经营罪，依法应负刑事责任。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以确认。鉴于二被告人当庭认罪态度较好，且积极缴纳罚金，确有悔罪表现，可依法酌情从轻处罚。原判定性准确，量刑适当，应予以维持。但根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十四条规定：人民法院作出的判决，应当对查封、扣押、冻结的财物及其孳息作出处理，而原审未做处理。据此，原判未明确对涉案卷烟财物作出判决，应在判决主文中写明。根据查明的事实和证据，涉案的2674.3条卷烟（涉案烟草专卖品清单附卷）应依法予以没收，上缴国库。本案经审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百四十五条、第二百三十四条、《最高人民法院关于适用的解释》第三百七十八条、三百八十三条、三百八十九条第一款第（三）项，《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、维持本院（2014）运盐刑初字第198号刑事判决，即被告人杨志元犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金三万元（已缴）。被告人程来弟犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金三万元（已缴）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）二、对涉案的2674.3条卷烟依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  李 伟代理审判员  谢继琴人民陪审员  王俊花二〇一六年六月八日书 记 员  杨妙瑞