广东省江门市蓬江区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤0703刑初197号
公诉机关江门市蓬江区人民检察院。
被告人刘某甲，男，出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，文化程度初中，无业，户籍所在地广西壮族自治区宾阳县。2015年10月19日因本案被拘传，次日被刑事拘留，同年11月27日被逮捕，现羁押于广东省江门市看守所。
辩护人张杰，广东鼎福律师事务所律师。
被告人甘某甲，男，出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，文化程度初中，无业，户籍所在地广西壮族自治区宾阳县。2015年10月19日因本案被拘传，次日被刑事拘留，同年11月27日被逮捕，现羁押于广东省江门市看守所。
被告人甘某乙，男，于广西壮族自治区宾阳县，汉族，文化程度初中，无业，户籍所在地广西壮族自治区宾阳县。2015年10月19日因本案被拘传，次日被刑事拘留，同年11月27日被逮捕，现羁押于广东省江门市看守所。
被告人甘某丙，男，出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，文化程度初中，无业，户籍所在地广西壮族自治区宾阳县。2015年10月19日因本案被拘传，次日被刑事拘留，同年11月27日被逮捕，现羁押于广东省江门市看守所。
辩护人李剑，广西万晖律师事务所律师。
被告人覃某，男，出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，文化程度初中，无业，户籍所在地广西壮族自治区宾阳县。2015年10月19日因本案被拘传，次日被刑事拘留，同年11月27日被逮捕，现羁押于广东省江门市看守所。
江门市蓬江区人民检察院于2016年3月11日以江蓬检诉刑诉（2016）111号起诉书，指控被告人刘某甲、甘某甲、甘某乙、甘某丙、覃某犯诈骗罪向本院提起公诉。本院于同日审查立案后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2016年4月22日公开开庭审理了本案。江门市蓬江区人民检察院指派代理检察员肖培南出庭支持公诉。被告人刘某甲、甘某甲、甘某乙、甘某丙、覃某及辩护人张杰、李剑到庭参加了诉讼。现已审理终结。
江门市蓬江区人民检察院指控称，2015年6月，被告人刘某甲、甘某甲、甘某乙经共谋后，购买作案工具开始利用手机微信共同针对不特定公司实施诈骗。2015年7月中旬，被告人刘某甲、甘某甲、甘某乙租赁江门市蓬江区天龙一街11座502房作为据点实施微信诈骗，同年8月13日，被告人甘某甲通过网络招聘信息获知四川建详科技有限公司招聘负责人李某的邮箱，于是冒充该公司总经理刘某乙发邮件给李某，骗取该公司的人员通信录，以此获取了该公司总经理刘某乙和出纳管某的联系方式。同年8月14日，被告人甘某甲利用上述获取的刘某乙和管某的手机号码搜索二人微信号，之后复制刘某乙的微信昵称和头像，冒充刘某乙微信号添加了管某的微信号，之后在微信上冒充刘某乙身份骗取出纳管某将人民币39900元汇款至其指定的熊某卡号为62×××62的中国工商银行卡。诈骗得手后，被告人甘某甲通过网上银行将上述款项分散转移至舒某华和梁某的中国农业银行账户，之后由被告人甘某乙持舒某华和梁某的银行卡到中国农业银行江门分行炮台支行柜员机将上述诈骗钱款取出。后诈骗款部分被三被告人共同分赃，余款由被告人刘某甲保管用于诈骗活动日常开支及购买作案工具使用。
2015年10月8日，被告人刘某甲、甘某甲、甘某乙、甘某丙、覃某经共谋诈骗后，以江门市蓬江区良化里81号之三501出租房为据点继续共同实施上述微信诈骗。由被告人刘某甲、甘某甲、甘某乙教授被告人甘某丙、覃某两人作案方法，被告人甘某丙和覃某负责骗取不特定公司的人员通讯表交给刘某甲实施后续诈骗。同年10月16日，被告人甘某丙采用上述同样方法冒充安徽康益食品科技有限公司董事长林某发邮件给该公司的招聘负责人杨某，骗取该公司的人员通讯录，以此获取了该公司董事长林某、出纳聂某的联系方式。之后被告人甘某丙将上述资料交给被告人刘某甲，被告人刘某甲采用上述同样方法冒充林某的微信号添加了出纳聂某的微信号，并于同年10月19日，使用微信冒充林某的身份要求聂某将人民币489000汇款至其指定的顾某文卡号为62×××98中国工商银行卡，由于被聂某识破而诈骗未遂。
检察院认为，被告人刘某甲、甘某甲、甘某乙、甘某丙、覃某无视国家法律，使用电信技术手段共同诈骗他人钱款，其中被告人刘某甲、甘某甲、甘某乙共同诈骗数额为人民币528900元（既遂部分39900元、未遂部分489000元），被告人甘某丙、覃某共同诈骗数额为人民币489000元（未遂），上述既遂部分数额较大，未遂部分数额巨大，五被告人的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实请楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘某甲、甘某甲、甘某乙、甘某丙、覃某诈骗人民币489000元未遂，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条第二款之规定，该部分可以比照既遂犯减轻处罚。被告人甘某丙、覃某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻处罚。被告人刘某甲、甘某甲、甘某乙、甘某丙、覃某犯罪以后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
被告人刘某甲、甘某甲、甘某乙、甘某丙、覃某对公诉机关指控的上述犯罪事实无异议，并表示认罪。
辩护人张杰对公诉机关指控被告人刘某甲犯诈骗罪的事实及罪名不持异议，但提出以下辩护意见：一、被告人刘某甲的认罪态度好；二、被告人刘某甲等人所实施的诈骗手段成功率低，社会危害性小；三、被告人刘某甲是初犯，无犯罪前科。
辩护人李剑对公诉机关指控被告人甘某丙犯诈骗罪的事实及罪名不持异议，但提出以下辩护意见：一、被告人甘某丙主动交代自己的犯罪事实，认罪悔罪态度好；二、被告人甘某丙是初犯，主观恶性较小；三、被告人甘某丙的行为没有造成被害人的财产损失。
经审理查明，2015年6月由被告人刘某甲提议，经与被告人甘某甲、甘某乙共谋后，主要由被告人刘某甲垫资购买作案工具开始利用手机微信共同针对不特定公司实施诈骗。2015年7月中旬，被告人刘某甲、甘某甲、甘某乙租赁江门市蓬江区天龙一街11座502房作为据点实施微信诈骗，同年8月13日，被告人甘某甲通过网络招聘信息获知四川建详科技有限公司招聘负责人李某的邮箱，于是冒充该公司总经理刘某乙发邮件给李某，骗取该公司的人员通信录，以此获取了该公司总经理刘某乙和出纳管某的联系方式。同年8月14日，被告人甘某甲利用上述获取的刘某乙和管某的手机号码搜索二人微信号，之后复制刘某乙的微信昵称和头像，冒充刘某乙微信号添加了管某的微信号，之后在微信上冒充刘某乙身份骗取出纳管某将人民币39900元汇款至其指定的熊某卡号为62×××62的中国工商银行卡。诈骗得手后，被告人甘某甲通过网上银行将上述款项分散转移至舒某华和梁某的中国农业银行账户，之后由被告人甘某乙持舒某华和梁某的银行卡到中国农业银行江门分行炮台支行柜员机将上述诈骗钱款取出。后诈骗款部分被三被告人共同分赃，余款由被告人刘某甲保管用于诈骗活动日常开支及购买作案工具使用。
2015年10月8日被告人刘某甲、甘某甲、甘某乙、甘某丙、覃某经共谋诈骗后，以江门市蓬江区良化里81号之三501出租房为据点继续共同实施上述微信诈骗。由被告人刘某甲、甘某甲、甘某乙教授被告人甘某丙、覃某两人作案方法，被告人甘某丙和覃某负责骗取不特定公司的人员通讯表交给刘某甲实施后续诈骗。同年10月16日，被告人甘某丙采用上述同样方法冒充安徽康益食品科技有限公司董事长林某发邮件给该公司的招聘负责人杨某，骗取该公司的人员通讯录，以此获取了该公司董事长林某、出纳聂某的联系方式。之后被告人甘某丙将上述资料交给被告人刘某甲，被告人刘某甲采用上述同样方法冒充林某的微信号添加了出纳聂某的微信号，并于同年10月19日，使用微信冒充林某的身份要求聂某将人民币489000汇款至其指定的顾某文卡号为62×××98中国工商银行卡，由于被聂某识破而诈骗未遂。
上述事实，有被告人刘某甲、甘某甲、甘某乙、甘某丙、覃某的常住人口基本信息，抓获经过，银行流水清单，通讯录，微信聊天记录，扣押清单，蓬公（刑）勘（2015）K4407035600002015100061号现场勘验笔录，监控录像，证人聂某、管某、林某、杨某、刘某乙、李某的证言材料，以及被告人刘某甲、甘某甲、甘某乙、甘某丙、覃某的供述材料及辨认笔录等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人刘某甲、甘某甲、甘某乙、甘某丙、覃某无视国家法律，共同诈骗他人财物，其中被告人刘某甲、甘某甲、甘某乙共同诈骗数额为人民币528900元（既遂部分人民币39900元、未遂部分人民币489000元），被告人甘某丙、覃某共同诈骗数额为人民币489000元（未遂），五被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人刘某甲、甘某甲、甘某乙、甘某丙、覃某的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人刘某甲、甘某甲、甘某乙、甘某丙、覃某诈骗人民币489000元未遂，该部分犯罪可以比照既遂犯从轻或减轻处罚。被告人刘某甲、甘某甲、甘某乙在起诉书指控的第二单犯罪过程中起主要作用，是主犯；被告人甘某丙、覃某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，对于从犯，应当从轻处罚。被告人刘某甲、甘某甲、甘某乙、甘某丙、覃某犯罪以后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人刘某甲、甘某甲、甘某乙犯罪以后积极将其所得赃款退至江门市蓬江区人民法院账户，且五被告人均积极缴纳罚金，可酌情从轻处罚。鉴于被告人刘某甲、甘某甲、甘某乙已将其违法所得退至江门市蓬江区人民法院账户，因此侦查机关扣押被告人刘某甲、甘某乙的现金应予退还。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人刘某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币30000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴。）
二、被告人甘某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币30000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴。）
三、被告人甘某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币30000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴。）
四、被告人甘某丙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币10000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴。）
五、被告人覃某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币10000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴。）
六、现存放于江门市蓬江区人民法院账户内的人民币39900元，是被告人刘某甲、甘某甲、甘某乙的退赃款，依法发还给被害单位四川建详科技有限公司。
七、扣押存放于江门市公安局环市派出所的手机23台、笔记本电脑6台，是犯罪工具，依法予以没收，由扣押单位依法上缴国库。扣押存放于江门市公安局环市派出所的手机SIM卡、银行卡、银行电子口令等其他物品，是犯罪工具，由扣押单位依法予以销毁。
八、扣押存放于江门市公安局环市派出所的人民币5360元、7700元，属于被告人刘某甲、甘某乙所有，由扣押单位依法发还给被告人刘某甲人民币5360元、被告人甘某乙人民币7700元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省江门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 王恩山
人民陪审员 黄长卿
人民陪审员 赵翠玲
二〇一六年五月二十日
书 记 员 黄桂花