湖北省云梦县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）鄂0923刑初51号
公诉机关湖北省云梦县人民检察院。
被告人陈海强，男，1987年3月24日出生，汉族，大学文化，广州天辰启明投资管理有限公司讲师部管理、讲师，户籍地广东省广州市南沙区，住广东省韶关市翁源县。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年11月10日被公安机关羁押，2017年11月16日被云梦县公安局刑事拘留，2017年12月11日被逮捕，现羁押于云梦县第一看守所。
辩护人肖剑基，广东广信君达律师事务所律师。
湖北省云梦县人民检察院以鄂云检刑诉（2018）42号起诉书指控被告人陈海强犯诈骗罪一案，于2018年4月17日向本院提起公诉。本院依照湖北省孝感市中级人民法院指定管辖决定受理本案。本院依法组成合议庭，于2018年5月10日召开庭前会议，并于2018年5月28日公开开庭进行了审理。湖北省云梦县人民检察院指派检察员陈克宏出庭支持公诉。被告人陈海强及其辩护人肖剑基到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
2015年9月以来，谢某2、邓某1（均已判决）伙同何某（均已判决）先后注册成立广州鑫帆投资管理有限公司（以下简称鑫帆公司）、广州天辰启明投资管理有限公司。2016年5月，谢某2、邓某1及何某以鑫帆公司与青岛西海岸商品交易中心有限公司（以下简称西海岸交易中心）签订综合会员合作协议，鑫帆公司成为西海岸交易中心616号会员单位。双方约定由鑫帆公司招揽客户到西海岸交易中心交易平台进行投资交易，由鑫帆公司向西海岸交易中心缴纳保证金，西海岸交易中心和鑫帆公司按比例对客户交易手续费予以分配，同时鑫帆公司招揽的客户亏损全部归鑫帆公司，客户盈利从鑫帆公司缴纳的保证金中扣除。
谢某2、邓某1等人以鑫帆公司的名义，利用西海岸交易中心的交易平台，诱骗他人到该平台交易。期间，谢某2、邓某1在鑫帆公司成立了业务部、讲师部、主播部、维护部、客服部、法务部等部门，招募黄镇健、吴某（均已判决）等人担任业务部的主管和副管，招募黄某2、刘某（均已判决）等人担任业务部业务员，招募肖某1（已判决）担任讲师部经理，招募被告人陈海强担任讲师部管理、讲师，招募蔡某（均已判决）担任主播部经理，招募王珊（已判决）等人担任主播，招募叶某（已判决）担任维护部经理，招募杨某1（已判决）担任客服部主管，招募吴方玉(已判决）担任法务部总监。谢某2及各部门主管、副管、经理对员工进行培训，教授部门间相互配合实施诈骗的流程，并以员工收入按照客户入金和手续费数额的一定比例发放，刺激员工诱骗客户加大投资金额、频繁交易。
在谢某2、邓某1及何某统一策划下，业务部业务员通过即时聊天工具虚拟身份，冒充有身份、有实力的股民，大量添加QQ、微信好友，以推荐股票高手为由，诱导客户加入公司为诈骗而创建的QQ号、QQ群、直播间。主播部蔡某等人虚拟特定女性身份主持直播和冒充股民的业务员互相配合，将谢某2、肖某1等人虚拟的“股民老马”、“六郎”、“雷某”等身份吹捧成可以带领客户获取巨额收益的“投资高手”、“明星号”，被告人陈海强在教授讲师一般投资知识时，以“老王”、“自来”的讲师身份在直播间讲课，将客户由股票投资引入到“天然气”投资。上述等人互相配合，通过不断的情感引诱取得客户信任，并对不利言论进行屏蔽、发布虚假“天然气”盈利截图、隐瞒高额手续费等手段诱骗客户到西海岸交易中心进行“天然气”投资。客服部等人配合冒充西海岸交易中心“投资顾问”的业务部副管，以开户激活需要排队，加大资金可以直接激活为由，诱骗客户加大资金投入。而后，“投资高手”、“明星号”使用客服部提供的西海岸交易中心交易模拟系统模拟客户端进行交易指导、“带单”，业务员、主播等人吹捧“投资高手”、“明星号”，发送利用模拟客户端生成的虚假盈利截图、屏蔽不利言论等手段，配合“投资高手”、“明星号”及讲师的带单，鼓动客户加金和频繁操作。当客户盈利时，“投资高手”、“明星号”及讲师诱导客户止盈，当客户亏损时让客户持仓，造成客户巨额亏损并产生大量手续费。当被骗客户资金亏损巨大，无能力追加资金时，业务部将全部客户转交给维护部，维护部按上述模式继续进行诈骗，直到客户资金全部亏损或自行退出。当客户发现被骗后，向西海岸交易中心、鑫帆公司进行投诉或报案，客服部将投诉或报案客户的开户资料、聊天记录等资料整理后移交给法务部，法务部以客户撤回投诉、报案，就进行部分赔偿作为条件与客户签订和解协议书，以掩盖诈骗犯罪。
2016年2月至11月，谢某2、邓某1等人通过上述手段诱骗李某2、左某等1638人进行“天然气”投资，致1541人亏损，总计人民币249113289.31元，其中，被告人陈海强在2016年2月至6月、7月至11月、8月至11月诈骗中担任讲师部管理、讲师，一方面教授其他讲师投资知识用于直播间讲课，另一方面在直播间讲课，诈骗客户，参与骗取客户资金共计人民币183918237.72元，被告人陈海强从中非法获利人民币211965元。在本院审理期间，被告人陈海强向云梦县公安局退款人民币50万元。
上述事实，被告人陈海强在本院审理过程中亦无异议，且有公诉机关提交并经庭审举证、质证，本院确认的被害人李某1、李某2、左某、李某3、任某、师某、李某4、黄某1等人的陈述；证人谢某2、邓某1、肖某1、杨某1、叶某、常某、吴某、杨某2、肖某2、邓某2、侯某、陈某1、夏某、张某1、王某1、游某、林某、陈某2、胡某、刘某、谭某、李某5、张某2、谢某1、张某3、李某6、都某、王某2、马某等人的证言；聊天记录、对账单，关于青岛西海岸商品交易中心有限公司业务情况说明，青岛西海岸新区管委、青岛市黄岛区人民政府关于同意设立青岛西海岸商品交易中心的批复，客户盈亏表，营业执照，青岛西海岸商品交易中心现货交易交收细则，说明，青岛西海岸商品交易中心综合会员合作协议书，青岛西海岸提供的鑫帆公司数据汇总，到案经过及羁押证明，湖北省非税收入通用票据等书证；湖北金恒会计师事务所有限公司司法鉴定意见书及补正书；被告人陈海强的供述与辩解等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人陈海强以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，参与诱骗客户活动，造成他人财物损失人民币183918237.72元，情节特别严重，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人陈海强和辩护人辩称，被告人陈海强在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法可以从轻、减轻处罚；被告人陈海强到案后能如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，认罪态度较好，系坦白，可以依法酌定从轻处罚；另被告人陈海强主动退出全部非法所得并退赔，依法可以酌定从轻处罚，上述意见经查属实，本院予以采信。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陈海强犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月10日起至2021年11月9日止，罚金限于本判决生效后30日内缴纳）；
二、所退赃款由云梦县公安局依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 黄贞涛
审 判 员 关永强
人民陪审员 邓清明
二〇一八年七月二十日
书 记 员 郭文娟
本案引用的法律条文《中华人民共和国刑法》
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。