广东省茂名市电白区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤0904刑初628号
公诉机关茂名市电白区人民检察院。
被告人陈志强，男，1984年8月18日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广东省茂名市电白区，捕前住广东省中山市。2016年11月16日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年12月23日被逮捕。现押于茂名市第一看守所。
茂名市电白区人民检察院以茂电检诉刑诉〔2017〕544号起诉书指控被告人陈志强犯诈骗罪和侵犯公民个人信息罪，于2017年7月31日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。茂名市电白区人民检察院指派检察员杨程翔出庭支持公诉，被告人陈志强到庭参与诉讼。现已审理终结。
茂名市电白区人民检察院指控,2016年9月至11月间，被告人陈志强利用公民个人信息拨打诈骗电话共600多人次。2016年11月15日，茂名市高州市公安局民警在广东省中山市港口镇兴港南路48号大信芊翠家园锦茵苑D9栋1601房陈志强出租屋抓获被告人陈志强，民警在该出租屋查获公民信息17页（约900条），作案手机6部。
就上述指控，公诉机关向本院提供了相关证据，并认为被告人陈志强实施电信诈骗，拨打诈骗电话500人次以上，且以非法手段获取公民个人信息资料，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一的规定，应当以诈骗罪和侵犯公民个人信息罪追究陈志强的刑事责任。提请本院依法判处。
被告人陈志强辩解，广东省中山市港口镇兴港南路48号大信芊翠家园锦茵苑D9栋1601房不是其租住的，缴获的手机7部、公民个人信息不是其持有。没有犯罪。
经审理查明：2016年11月15日，被告人陈志强在广东省中山市港口镇兴港南路48号大信芊翠家园锦茵苑D9栋1601房其所居住的出租屋里被抓获，民警在该出租屋厨房的天花顶上查获到公民信息17页（共计900条）、手机7部，从陈志强身上缴获人民币10960元及手机1部。
认定上述事实的证据有：
（一）物证、书证
1.受案登记表、立案决定书。证实公安机关依法立案侦查。
2.抓获经过。证实2016年7月25日，信宜市张某被人通过电话诈骗人民币40000元，公安机关对该案立案侦查，后发现该案涉及一个电信诈骗团伙，后经茂名市公安局指定该案由高州市公安局侦查。2016年11月15日，在茂名市公安局的统一布置下，公安民警在中山市港口镇兴港南路48号大信芊翠花园1601房抓获陈志强。
3.违法犯罪查询登记表。证实陈志强无违法犯罪记录。
4.户籍资料。证实陈志强的身份情况，案发时已达到负完全刑事责任年龄。
5.搜查笔录、扣押清单。证实2016年11月15日凌晨3时许，公安民警在中山市港口镇兴港南路48号大信芊翠花园1601房及陈志强身上搜查到6部诺基亚按键手机、1部Anycall按键手机、1部银灰色外壳iphone手机、1张手机卡（号码186××××0670）、17张公民信息清单、人民币10960元。
上述物品已扣押。
6.租赁合同。证实2016年6月1月至2017年5月31日，梁某1将其位于中山市港口镇兴港南路48号大信芊翠花园1601房租赁给王某居住。
7.通话记录。证实手机号码134××××3957从2016年9月份至11月份共拨打536人次电话；152××××4132手机号码的通话状况。
8.公民个人信息资料。证实涉案17张公民个人信息资料从中山市港口镇兴港南路48号大信芊翠花园1601房厨房天花顶上搜查出来。
9.通话记录。证实手机号码130××××8981（从中山市港口镇兴港南路48号大信芊翠花园1601房缴获的手机，通过技术手段发现，识别码IMEI35934602404741手机曾使用过130××××8981号码）从2016年9月22日起至2016年11月间共拨打过173人次电话。
10.办案说明。公安机关出具证明，证明从中山市港口镇兴港南路48号大信芊翠花园1601房缴获的手机，通过技术手段发现，识别码IMEI35934602404741手机曾使用过130××××8981号码。
（二）证人证言
1.证人苏某的证言。主要内容：我儿子一直跟我在工地上打工，他负责买菜，我们去年2016年4月份就去中山港口工地上做工了，一直到9月份，他就说他要回家，之后他就不跟我一起去买菜，我也不知道他去哪里，有时他说他在家，有时他说他在中山，到了11月份时候，我因为身体不舒服，我工地上的人就叫我在中山港口一间出租屋内住，我在那里住了十几天，后来你们公安民警就去出租屋内把我儿子抓走了，当时也把我车一起扣走了。我当时去到出租屋的时候我就看见儿子陈志强还有一名外省男子在那里说话，也是在中山做工的，但具体姓名我不知道。我不知道出租屋是谁的，我去到那里时，我问过我儿子，我儿子说你过来玩就行了，不要问是谁的，你不要理。我儿子被抓时我也在场。
2.证人陈某1、聂某的证言。主要内容：我是广东省中山市公安局港口分局的辅警。2016年11月15日，局里的民警何山带领我一起参与了港口镇兴港南路48号大信芊翠花园的抓捕行为。当时在D9栋1601房抓捕一名嫌疑人，在其居住的厨房天花顶上搜查出几部诺基亚手机、一部三星手机、电话卡及十多页的公民个人信息资料。嫌疑人叫陈志强，是茂名市电白人，涉嫌电信诈骗。
3.证人梁某1的证言及辨认。证明的主要内容：港口镇兴港南路48号大信芊翠花园1601房房主是我，2016年5月25日我通过中介将房子出租给一名叫王某的男子居住，该名男子的身份证号码为XXX，是沈阳市大东区长安路16号3－1－2人，手机联系号码156××××3484.平时的租金通过银行卡汇入我银行帐号里。他的微信昵称快乐人生。我房子一装作好就出租给他人居住，没有东西藏放在厨房的天花顶上。
梁某1经对含有陈志强照片在内的12张照片进行辨认，证明王某不在其中。
4.证人陈某2的证言。主要内容：证明陈志强在港口镇兴港南路48号大信芊翠花园1601房被公安民警抓获，当时其母亲在现场。
5．证人许某的证言及辨认：2011年底，我从家乡到广东省佛山市开平建筑有限公司当保安副队长，2013年10月份公司调我到中国建设第四局做保安队长到2015年10月份，之后回家到2016年3月份出来在珠海工地开铲车和拖拉机，10月1日由于我奶奶有病就回家了，10月18日和单四孩去了珠海工地卖快餐，11月5、6日到中山港口找了几天工作，13日在百世汇通找到工作，14日晚上上班时于凌晨4时许被公安民警抓获。我以前当保安时认识一个工地朋友把我手机号码发给高哥（陈志强），然后高哥在2016年10月24日的时候打电话给我，说要给我介绍工作我才认识的。我不知道高哥的全名，只知道他住在中山，我可以辨认出他。2016年10月24日高哥打电话给我说要介绍工作给我，之后我们就不断联系，高哥一开始说叫我帮他做工，因为他成立了一个小额货款公司，欠一个打电话催债的人员。我没答应他。后来我到中山港口镇打工，我就打电话给高哥，问在中山能不能帮我找工作，他说他家在沙朗，他家有地方住，然后在2016年11月6日我就去了高哥的家（港口镇兴港南路48号大信芊翠花园1601房），在他家阳台铺一个席子睡觉了4天。他家是二房一厅的，他家里还有一个叫天天的男子，我不知道全名是什么，高哥睡一间房，天天睡一间房，我睡在阳台。
在高哥家里前3天里，我都是每天白天出去找工作，晚上回高哥家看看电视就睡觉了。问高哥有没有工作的消息，高哥说不用急，我也就没说什么了。在2016年11月11日晚上19点高哥在他家里跟我说，叫我打电话给别人说我是他们的爹娘然后骗取他们的信任，骗他们的钱。于是我意识到高哥是做电信诈骗的，我就跟他说，我学不会这工作，我也没兴趣学。然后高哥立刻变成不好看的脸色，也变成愤怒的语气，说你不想做就走。然后我就收拾包袱就走了，到港口镇住了一晚旅馆。2016年11月12日、13日、14日，我在港口镇继续找工作，然后在14日中午找到了一份汇通快递的卸货工作，在当天晚上7点30分我就去上班了，然后上到15日凌晨3时许就被抓获。
我在高哥家的时候，经常看到高哥和天天在谈些我听不懂的话语，不知道天天有没有和陈志强一起电信诈骗。
许某辨认出照片中11号男子（陈志强）就是想劝说其参与电信诈骗的陈志强。
（三）被告人的供述
陈志强供述的主要内容：2016年11月15日凌晨3时许，我在广东省中山市港口镇的一套两房一厅的小区民宅里因涉嫌电信诈骗被抓获。
2016年11月14日20时许，我从电白区博贺镇瑚塘下牛寮村我家自己开车去中山市港口镇打算陪我妈去看颈椎病，15时凌晨0时，上到中山市港口镇我妈居住的地方和我妈聊了一会就睡觉了。到了凌晨3时许，有公安机关民警进屋把我按住，经表明身份后说将我传唤。扣押了我一沓现金，6部诺基亚按键手机，一部Anycall按键手机，一部银灰色外壳iphone手机，一张手机卡，17张公民信息清单，10960元人民币。
手机及公民个人信息我不知道是谁的，人民币10960是我妈的钱，我从家里带上来准备给我妈看病的。我不知道许某的名字，现在才知道他叫许某，几年前我亲戚带他到博贺镇和我喝过酒。159××××9357这个手机号码是我老婆黄金花的，有时候我使用，有时候黄金花使用，手机里存有一个叫“生”的号码为134××××3957，我不知道“生”是谁。
陈志强的补充供述。主要内容：2016年11月15日，我才到中山市港口镇兴港南路48号大信芊翠花园1601房三四小时就被抓获，该房子我不知道是谁所租住的。当时民警缴获的物品6部诺基亚按键手机，一部Anycall按键手机，一部银灰色外壳iphone手机，一张手机卡，17张公民信息清单，10960元人民币。除苹果手机和人民币外，其他物品不是我的。
（四）电子证据检查工作记录。证实对陈志强持有的159××××9357手机号码进行电子检查工作。
上述证据均由公诉机关提供，经庭审公开举证、质证。
针对被告人陈志强的辩解，本院评判如下：
证人梁某1及租赁合同虽然证明中山市港口镇兴港南路48号大信芊翠花园1601房由一个名叫王某的男子所租赁，但证人许某和苏某（陈志强母亲）证明被告人陈志强在该房居住，涉案的手机及公民个人信息资料是从该房屋的厨房天花顶上搜查出来，因此，公诉机关指控陈志强犯侵犯公民个人信息罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立。由于现有证据未能证明手机号码134××××3957、152××××4132与涉案手机有何关联或者被陈志强所使用。故指控陈志强拨打诈骗电话600多人次的事实不清，证据不足，罪名不成立。
本院认为，被告人陈志强以非法手段获取公民个人信息资料实施诈骗，情节严重，其行为已构成侵犯公民个人信息罪，应予刑罚。公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，适用法律正确，罪名成立，予以支持；被告人陈志强辩解缴获的公民个人信息资料与其无关的理由不足，不予采纳。但公诉机关指控陈志强拨打诈骗电话共计600多人次的事实不清，证据不足，罪名不成立。陈志强此项辩解理由充分，予以采纳。缴获的人民币10960元及iphone手机1部属陈志强个人合法财产，予以返还。案经合议庭评议并报本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第一款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人陈志强犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币4000元。
二、扣押到人民币10960元及iphone手机1部，返还给被告人陈志强；扣押到公民信息17页、手机6部由公安机关依法处理。
（上述扣押物品未随案移送。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省茂名市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 蔡 颜
人民陪审员 邵国荣
人民陪审员 廖日珍
二〇一七年九月十一日
书 记 员 张慧勤
附本案相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百五十三条之一违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
违反国家规定，将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者非法提供给他人的，依照前款的规定从重处罚。
窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息的，依照第一款的规定处罚。
单位犯前三款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。