土默特左旗人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）土左刑初字第89号
公诉机关土默特左旗人民检察院。
被告人苑海龙，高中文化，个体，户籍所在地：呼和浩特市，捕前住呼和浩特市金川电力城小区12号楼3单元2楼西户，2014年1月8日因涉嫌诈骗被土默特左旗公安局刑事拘留，2Ol4年1月29日因涉嫌诈骗罪被土默特左旗人民检察院批准逮捕，同日由土默特左旗公安局执行逮捕。现羁押于土默特左旗公安局看守所。
土默特左旗人民检察院以土左检刑诉（2014）56号起诉书指控三被告人苑海龙、赵越、汤俊勇犯诈骗罪，于2014年6月5日向本院提起公诉，于2014年12月31日以土左检刑诉追诉（2014）1号追加起诉决定书对被告人苑海龙补充起诉一次。本院依法组成合议庭，于2014年7月1日、2014年12月22日、2015年1月21日三次公开开庭进行审理。土默特左旗人民检察院指派检察员赵江红、代理检察员荣艳出庭支持公诉。被告人苑海龙，被告人赵越及辩护人王焱、照旭东，被告人汤俊勇及辩护人李祯到庭参加了诉讼。2015年1月29日土默特左旗人民检察院因本案起诉二被告人赵越、汤俊勇证据不符合起诉条件，以土左检刑诉公诉撤诉（2015）1号撤回起诉决定书撤回对二被告人赵越、汤俊勇的起诉，我院于2015年1月30日以（2014）土左刑初字第89号裁定书作出准许撤诉裁定。经本院审判委员会讨论，现已审理终结。
土默特左旗人民检察院指控：
2013年1月份，被告人苑海龙自称在××旗有顶账房让赵越帮忙出售，后赵越联系了汤俊勇，商议出售顶账房的事宜。被告人苑海龙为赵越、汤俊勇提供了房屋买卖授权书、施工合同、营业执照，并于2013年2月至2013年3月出售了碧水蓝山小区的房屋6套，共收取购房首付款550000元。分别如下：
1、2013年2月26日，赵越、汤俊勇称在××旗有顶账房要出售，后与郭志云签定了房屋认购协议，收取了郭志云预付款50000元。被告人苑海龙将赃款挥霍。
2、2013年3月7日，赵越、汤俊勇称在××旗有顶账房要出售，后与李斌签定了房屋认购协议，收取了李斌预付款100000元。被告人苑海龙将赃款挥霍。
3、2013年3月7日，赵越、汤俊勇称在××旗有顶账房要出售，后与崔春明签定了房屋认购协议，收取了崔春明预付款100000元。被告人苑海龙将赃款挥霍。
4、2013年3月10日，赵越、汤俊勇称在××旗有顶账房要出售，后与姜国强签定了房屋认购协议，收取了姜国强预付款100000元。被告人苑海龙将赃款挥霍。
5、2013年3月17日，赵越、汤俊勇称在××旗有顶账房要出售，后与张国辉签定了房屋认购协议，收取了张国辉预付款100000元。被告人苑海龙将赃款挥霍。
6、2013年3月19日，赵越、汤俊勇称在××旗有顶账房要出售，后与万某某（万某之子）签定了房屋认购协议，收取了万某某（万某之子）预付款100000元。被告人苑海龙将赃款挥霍。
被告人苑海龙单独出售了顶账房两套，并收取480000元。
1、2012年9月至2013年1月，被告人苑海龙自称在××旗有顶账房要出售，先后收取了孙某某购房款现金230000元。
2、2012年9月至2013年1月，被告人苑海龙自称在××旗有顶账房要出售，先后收取了孙某某购房款现金250000元。
2013年4月份，被告人苑海龙通过朋友达赖与孙某某认识，2013年5月18日被告人苑海龙与孙某某投资合伙做塑钢门窗，并签订了合伙协议书，孙某某先后以投资款和借款的形式给付了被告人苑海龙人民币160000元，后被告人苑海龙逃匿。
为证实上述犯罪事实，土默特左旗人民检察院向本院提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解等证据，认为被告人苑海龙的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，请求依法惩处。
被告人苑海龙对土默特左旗人民检察院指控的犯罪事实有异议，提出没有故意诈骗被害人的意愿，跟XXX项目部存在真实的合作关系，跟XXX项目部也有意向书、施工合同，以前给XXX项目部施工顶过三套房子，基本都是赔钱卖的，这次只是想提前卖房子减少损失的辩解意见。提出指控骗取孙某某、孙某某弟兄二人480000元与事实不符，与某某、孙某某是合作关系，480000元是他们二人投资入股。提出指控骗取被害人孙某某人民币160000元与事实不符，与孙某某是合作关系，孙某某投资人民币100000元，其余人民币60000元是由于工地开工资金不足和他借的，我也没有逃匿。
经审查明：
2013年1月份，被告人苑海龙自称在××旗有顶账房让赵越帮忙出售，后赵越联系了汤俊勇，商议出售顶账房的事宜。被告人苑海龙为赵越、汤俊勇提供了房屋买卖授权书、施工合同、营业执照，并于2013年2月至2013年3月出售了XXX小区的房屋6套，共收取购房首付款550000元。分别如下：
1、2013年2月26日，赵越、汤俊勇称在××旗有顶账房要出售，后与郭志云签定了房屋认购协议，收取了郭某某预付款50000元。被告人苑海龙将赃款挥霍。
2、2013年3月7日，赵越、汤俊勇称在××旗有顶账房要出售，后与李某某签定了房屋认购协议，收取了李某某预付款100000元。被告人苑海龙将赃款挥霍。
3、2013年3月7日，赵越、汤俊勇称在××旗有顶账房要出售，后与崔某某签定了房屋认购协议，收取了崔某某预付款100000元。被告人苑海龙将赃款挥霍。
4、2013年3月10日，赵越、汤俊勇称在××旗有顶账房要出售，后与姜某某签定了房屋认购协议，收取了姜某某预付款100000元。被告人苑海龙将赃款挥霍。
5、2013年3月17日，赵越、汤俊勇称在××旗有顶账房要出售，后与张某某签定了房屋认购协议，收取了张某某预付款100000元。被告人苑海龙将赃款挥霍。
6、2013年3月19日，赵越、汤俊勇称在××旗有顶账房要出售，后与万某某（万某之子）签定了房屋认购协议，收取了万某某（万某之子）预付款100000元。被告人苑海龙将赃款挥霍。
被告人苑海龙以出售两套顶账房为由骗取480000元。
1、2012年9月至2013年1月，被告人苑海龙自称在××旗有顶账房要出售，收取了孙某某购房款现金230000元。
2、2012年9月至2013年1月，被告人苑海龙自称在××旗有顶账房要出售，收取了孙某某购房款现金250000元。
认定上述犯罪事实的主要证据有：
1、户籍证明，证实被告人苑海龙已年满十八周岁，系成年人，具备完全刑事责任年龄以及被告人的个人基本信息。
2、受害人郭志云报案材料及陈述，证实郭志云通过房屋中介购买XXX小区楼房，2013年2月26日房屋中介公司约郭某某与卖房人赵越和汤俊勇见面，赵越和汤俊勇说房子是他们老总苑海龙顶账房，并出示了呼和浩特市盛荣帝华工贸公司与XXX的房屋顶账合同、苑海龙身份证原件、盛荣帝华工贸公司财务章、苑海龙手章，签合同时付给赵越和汤俊勇五万元定金，赵越和汤俊勇说以后联系苑海龙就可以了，到期后不能交房，多次联系苑海龙，苑海龙以各种理由推脱。
3、受害人李某某报案材料及陈述，证实2013年3月1日左右，李某某通过赵越和汤俊勇购买苑海龙在XXX小区的楼房一套，交付十万元首付款，房子到期后无法交付，多次联系苑海龙协商，苑海龙以各种理由推脱。
4、受害人某某报案材料及陈述，证实某某于2013年3月9日，在呼和浩特市XXX小区楼房出售的消息，说是叫苑海龙的人给碧水蓝山小区作门窗的顶账房，价格便宜，于是通过中介公司联系上苑海龙的两个委托人赵越和汤俊勇，赵越和汤俊勇给姜某某看了苑海龙和XXX的合同，看完合同姜某某和赵越、汤俊勇签订了房屋认购协议，赵越和汤俊勇带姜某某去苑海龙的门窗厂看了一下，并交纳十万元定金，明确在2013年4月15日前签订售房合同，到期后，苑海龙以各种理由推脱，到9月下旬，苑海龙电话关机，无法联系。
5、受害人张某某报案材料及陈述，证实张某某于2013年3月份，在网上看到XXX小区顶账楼房出售的消息，通过金栖房屋信息服务部看房、联系卖房人、并与赵越和汤俊勇签订购房协议，并出具了苑海龙的手章、苑海龙的身份证复印件、苑海龙公司的营业执照，交纳十万元定金，因长时间不能签订正式合同，张某某就催促金栖房屋信息服务部，联系上苑海龙，苑海龙以各种理由推脱，10月份左右，汤俊勇带领我们去巨海城，以后就联系不上苑海龙了。
6、受害人万某报案材料及陈述，证实万江于2013年3月19日通过金栖房屋信息服务部与苑海龙的委托人赵越和汤俊勇签订购买XXX小区顶账楼房一套的临时购房协议，并出具了苑海龙的手章、苑海龙的身份证复印件、苑海龙门窗厂公司公章，交首付款十万元，约定4月底签订购房协议，到期无法签订购房协议，经多次与苑海龙协商，苑海龙以各种理由推脱，至今不能办理购房协议，不给退钱。
7、受害人崔某某报案材料及陈述，证实崔某某于2013年3月7日通过金川宇和房屋中介公司介绍，在XXX小区向苑海龙购买一套楼房，和苑海龙的委托人赵越去看了房，赵越和房屋中介公司两名员工带崔某某去苑海龙的厂子里，经过协商，首付十万元，4月10日左右崔某某给苑海龙打电话，要求签订正式购房合同，苑海龙以工程没有开工推脱，后多次打电话，以各种理由推脱，一直不能办理购房合同，也不能退款。
8、李某某报案材料及证言，证实2012年10月份经赵某某的弟弟赵某某介绍认识苑海龙，说苑海龙在XXX有顶账房，价格比市场价低，李某某和丈夫孙某某以及大伯哥孙某某都想买房。于是三人与赵某某、赵某某一起找苑海龙看房，先去苑海龙的门窗厂，苑海龙给他们看了别人签订购买XXX楼房合同的复印件，之后，由赵某某领着去碧水蓝山小区看房，孙某某看中的楼房总价230000元、孙某某看中的楼房250000元，弟兄二人先后付给苑海龙480000元，到最后苑海龙未能交付楼房，并以各种理由推脱。
9、孙某某报案材料及孙某某的陈述，证实在2012年9月份左右，孙某某的妹妹孙某某给孙某某打电话，说以前的邻居赵某某的弟弟赵某某的战友苑海龙手中有顶账房，比市场价低，当时孙某某与孙某某、李某某夫妇都想买房，于是三人与赵某某、赵某某一起找苑海龙看房，先去苑海龙的门窗厂，之后，由赵某某领着去XXX小区看房，孙某某看中的楼房总价230000元、孙某某看中的楼房250000元，弟兄二人先后付给苑海龙480000元，到最后苑海龙未能交付楼房，并以各种理由推脱。
10、孙某某的报案材料及陈述，证实2013年4月份，孙某某与朋友达赖闲聊，某某说苑海龙是做塑钢门窗工程的，某某与苑海龙合作几年了，苑海龙比较老实，就引荐孙某某与苑海龙认识，孙呼和与某某一同前往苑海龙在呼和浩特市当浪土木村的塑钢门窗厂，与苑海龙见的面。后来与苑海龙共同投资做塑钢门窗生意，孙某某出资人民币100000元，苑海龙出资人民币900000元，于2013年5月18签订一份合伙协议，并出借给苑海龙人民币60000元，开工两三天后就因原材料不足停工了，6月16日以后就再也找不到苑海龙了。
11、赵某某的自书证言，证实赵某某的弟弟赵某某于2012年10月份给赵某某打电话，说赵某某的战友苑海龙有顶账房，急于出售，很便宜，让赵某某帮忙寻找买家，赵玉娥就联系了孙某某，孙某某带着她的两个哥哥孙某某、孙某某一起去看房，先到的苑海龙门窗厂，是赵某某领着他们去看的房，并定下两套楼房，至于什么价格并不知情。
12、赵某某证言，证实赵某某与苑海龙是战友，苑海龙在呼和浩特市××区开了一个门窗厂，苑海龙说在XXX小区有16套顶账房，让赵某某帮忙联系买房人。于是赵某某通过赵某某联系孙某某、孙某某二人买房，并带领二人到苑海龙门窗厂实地考察，赵某某领二人看的房。孙某某看中的楼房总价230000元、孙某某看中的楼房250000元，现场付给苑海龙200000元定金，至于尾款怎么给付的就不清楚了。
13、证人柳某某证言，证实柳某某在金川开设金栖房屋服务部，做房屋中介生意，在2013年2月份的一天，赵越和汤俊勇拿着施工工程合同和顶账合同来到信息部卖房，柳某某联系买家郭某某，并带领郭某某去XXX看房，售楼部明确说明5号楼、6号楼就是顶账房，看完房后，郭某某与赵越和汤俊勇在柳某某的信息部签的合同，交定金五万元，并约定3月底签订正式房屋买卖合同。之后柳某某又联系买家张某某、万某与赵越和汤俊勇在柳某某的信息部签订合同，张某某、万某各交付十万元定金，并约定4月底签订正式房屋买卖合同。赵越和汤俊勇说他们是给公司卖房，房子都是公司老总苑海龙的，拿着呼和浩特市盛荣帝华工贸公司与碧水蓝山开发商的房屋顶账合同、苑海龙身份证复印件、盛荣帝华公司财务章、苑海龙手章、法人为苑海龙的呼和浩特市盛荣帝华工贸公司营业执照复印件等手续。到了3月底以后，买房人要求签订房屋买卖正式合同，柳某某找汤俊勇，汤俊勇以工地没有开工等各种理由推脱，后来汤俊勇说他不在公司干了，让直接与苑海龙联系，苑海龙也以工地没有开工等理由推脱。
14、证人赵某某证言，证实2013年3月初，崔某某给宇和房屋中介公司的赵某某打电话说要买房，赵某某将XXX的顶账房的信息告诉了崔某某。2013年3月7日，经宇和房屋中介公司的郑某某联系，赵越和汤俊勇来到宇和房屋中介公司，赵越和汤俊勇领上赵某某、郑某某、崔某某夫妇等去XXX看房，崔某某看好房后与赵越商定首付款十万元，崔春明不放心，赵越和汤俊勇领上赵某某、郑某某、崔某某夫妇等去苑海龙在呼和浩特市当浪土木村开的门窗厂，拿出呼和浩特市盛荣帝华工贸公司与碧水蓝山开发商的房屋顶账合同、苑海龙身份证复印件、盛荣帝华公司财务章、苑海龙手章、法人为苑海龙的呼和浩特市盛荣帝华工贸公司营业执照等手续，崔春明消除戒心，交给赵越十万元首付款，并签了一份临时协议。2013年4月6日，郑宝国给苑海龙打电话询问变更合同的事情，苑海龙以工地没有开工为由推脱，后多次联系苑海龙，均以各种理由搪塞。
15、证人张某某证言，证实张某某在碧水蓝山售楼部工作，2013年2月份，汤俊勇来到售楼部和张某某说有几套顶账房出售，是二区5号楼和6号楼，李某某于3月份来到售楼部看房，想买一套便宜房，张某某将李某某和汤俊勇的电话互相告诉对方，让他们自己商议。过两天，李某某打来电话说以商量好了，让张某某一起去汤俊勇的塑钢门窗厂，当时有赵越和汤俊勇在场，汤俊勇说工程没完工，等两个月才能签正规售楼合同，李某某交十万元首付，签了一份临时购房协议，盖的是苑海龙的手章和苑海龙公司章。
16、书证房屋认购协议书，证实崔某某、郭某某、李某某、姜某某、张某某、万某某与呼和浩特市盛荣帝华工贸公司签订购房协议。
17、书证企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证，证实呼和浩特市盛荣帝华工贸公司法人是苑海龙。
18、书证企业法人营业执照、房屋买卖授权、门窗工程施工合同、工程款抵顶房屋明细表，证实苑海龙于2013年2月5日与碧水蓝山项目部签订施工合同，并附有抵顶房屋明细。同时证明苑海龙授权汤俊勇代为出售顶账房。
19、书证合伙协议书、借条、存款凭条，证实被告人苑海龙与孙呼和通过协议订立合伙协议，明确约定了出资份额、双方权利义务、分红比例、经营期限等条款，同时证实，被告人苑海龙向孙某某借款人民币80000元。
20、证人赵某某证言，证明赵某某从2012年11月13日到2013年5月17日期间一直给苑海龙开车，在这段时间内，赵某某看见苑海龙在呼和浩特市盛世华庭、大召、四子王旗做过窗户工程，在南二环路搞工程用房顶过账。2013年1月份左右苑海龙拿着在碧水蓝山承包窗户的施工协议让赵某某看，施工协议盖有碧水蓝山项目部的公章，苑海龙说在碧水蓝山5号楼、6号楼能顶16套房，让赵某某帮忙卖房，底价是三千元每平米，于是赵某某找到汤俊勇，二人又通过中介公司，先后卖六套房，卖房时拿着苑海龙公司的营业执照、授权委托书、公章等，并且卖每套房时要事先给苑海龙打电话核实，苑海龙明确表示能卖，才与受害方签订临时卖房协议，共收取定金55万元，给汤俊勇7万多元，其余全部交给苑海龙。
21、证人汤俊勇证言，证明2013年2月份左右，赵某某打电话给汤俊勇，让帮忙卖楼房，是赵某某舅舅苑海龙在XXX顶账楼房，一共有十几套，过五六天左右，赵某某和苑海龙开车领汤俊勇到碧水蓝山小区实地看房，苑海龙指着5号楼和6号楼说，这就是顶账楼房，有十几套，让汤俊勇帮忙卖房。过了一两天，赵某某和汤俊勇来到苑海龙的塑钢门窗厂，看了塑钢门窗厂的营业执照，法人是苑海龙，又看了苑海龙承包碧水蓝山塑钢窗户工程施工合同，又过两天，赵某某拿着苑海龙塑钢门窗厂营业执照复印件、苑海龙和碧水蓝山门窗工程施工合同、委托汤俊勇卖房的授权委托书，找到汤俊勇让帮忙卖房，汤俊勇就与赵某某先后通过中介等形式卖楼房六套，收取定金55万元，汤俊勇赚中介费6.5万元。
22、被告人苑海龙供述，证明被告人苑海龙在2013年1月份与碧水蓝山项目部签订了做门窗的合同，给顶账房，就和赵某某说，以前都赔钱卖了，这次提前把房订出去，能卖个好价钱，不会赔。后来赵某某提前订出六套房，收了四十多万元钱，赵某某没有分钱。被告人苑海龙给赵某某提供了委托书、营业执照复印件、公司公章、自己的手章。被告人苑海龙不认识汤俊勇。
以上证据，由土默特左旗人民检察院提供，来源合法，内容客观真实，且具有关联性，并经当庭举证、质证，均能证实上述事实，本院予以确认。
本院认为：被告人苑海龙以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人现金1O30000元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，土默特左旗人民检察院指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，予以支持。指控被告人苑海龙骗取孙某某人民币160000元证据不足，经查，被告人苑海龙与孙某某签订合伙协议，协议中明确约定了合伙期限一年，期限未届满，合同还在履行当中，被告人苑海龙与孙某某都明确说明100000元为合伙入股资金，60000元为工程缺少资金借款，并有借条，现有证据无法证明被告人苑海龙主观存在诈骗的故意，故该起指控证据不足，本院不予支持。被告人苑海龙提出没有故意诈骗被害人的意愿，跟碧水蓝山项目部存在真实的合作关系，跟碧水蓝山项目部也有意向书、施工合同，以前给碧水蓝山项目部施工顶过三套房子，基本都是赔钱卖的，这次只是想提前卖房子减少损失，以及指控骗取孙某某、孙某某弟兄二人480000元与事实不符，与孙某某、孙某某是合作关系，480000元是他们二人投资入股的辩解意见与庭审查明的事实不符，不予采信；提出指控骗取被害人孙某某人民币160000元与事实不符，与孙某某是合作关系，孙某某投资人民币100000元，其余人民币60000元是由于工地开工资金不足和他借的，也没有逃匿的辩护意见与庭审查明的事实相符，予以支持。为惩罚犯罪，维护公民的财产权利不受侵犯，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人苑海龙犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币10万元。诈骗所得1O30000元继续予以追缴。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的羁押一日，折抵刑期一日，即自2014年1月8日起到2027年1月7日止。罚金于判决书生效后立即缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向呼和浩特市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 王 烁
审 判 员 丛景龙
人民陪审员 卢志祥
二〇一五年一月三十日
书 记 员 恒靖松