江苏省东海县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）苏0722刑初113号
公诉机关江苏省东海县人民检察院。
被告人沈翊，男，1983年4月16日出生于江苏省新沂市，居民身份证号码3203811983********，汉族，初中文化，个体，住新沂市阿湖镇阿湖村**组。曾因赌博于2008年12月23日被东海县公安局行政拘留五日并处罚款人民币二千元，追缴违法所得人民币三百元。现因涉嫌犯诈骗罪于2015年6月5日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月14日被逮捕。现羁押于东海县看守所。
江苏省东海县人民检察院以东检诉刑诉[2016]101号起诉书指控被告人沈翊犯诈骗罪，于2016年3月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省东海县人民检察院指派代理检察员臧梅林出庭支持公诉，被告人沈翊及到庭参加诉讼。现已审理终结。
江苏省东海县人民检察院指控，被告人沈翊于2014年1月至5月间，驾驶李某甲商行的配货车至东海县石榴街道、驼峰乡、青湖镇、黄川镇、房山镇、洪庄乡、连云港市新浦区浦南镇等乡镇，假冒李某甲商行的业务员，使用李某甲商行的票据，在向超市、商店推销今麦郎大今野方便面、今麦郎红茶、今麦郎纯净水、今麦郎冰糖雪梨等货物的过程中，采取明显低于市场价格，许诺先交订货款可低价进货的方式，共骗取骗刘小七超市、麦坡大卖场、连富超市、友江超市、雷通超市、蓝天超市、万家兴超市、大友超市、守昌超市、新喜超市等24家客户货款共计人民币99267元。
为证明指控的事实，公诉机关当庭出示了被告人供述和辩解、被害人陈述、证人证言、书证等证据。
公诉机关认为被告人沈翊以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人沈翊对指控的事实没有异议，但辩称没有骗人的想法，是因资金链断了，只能以后面货款偿还前面客户。
经审理查明，被告人沈翊原系今麦郎东海县总代理李某甲商行配货车驾驶员，后于2013年底、2014年初开始做该品牌下级代理。2014年1月至5月期间，被告人沈翊驾驶李某甲商行配货车、使用李某甲商行销售单，在向超市、商店推销今麦郎大今野方便面、今麦郎纯净水、今麦郎冰糖雪梨等货物的过程中，采取低于市场配货价、低于进货价销售的方式骗取共计24家超市、商店预付货款，仅给付部分货物后逃匿。剩余未给付货物共计价值人民币99594元。具体分述如下：
1.2014年1月9日，被告人沈翊到东海县黄川镇刘顶村顾某经营的佳和家家和超市，收取顾某117箱今麦郎大今野方便面货款3300元，后于2014年3月1日给付50箱，剩余67箱至案发未给付，价值人民币1890元。
2.2014年1月9日，被告人沈翊到东海县黄川镇桃李村刁某经营的长青超市，收取刁某58箱今麦郎大今野方便面货款1650元；2014年5月2日，收取刁某18箱今麦郎纯净水货款216元；2014年5月份的一天，收取刁某45箱今麦郎红茶货款750元。后仅于2014年2月10日、3月11日、5月10日给付方便面30箱。未给付货物共计价值人民币1763元。
3.2014年2月13日，被告人沈翊到连云港市新浦区岗埠农场驻地刘某经营的未来书店，收取刘某59箱今麦郎红茶货款1500元、50箱今麦郎纯净水货款600元，当日给付红茶9箱，2014年2月23日给付红茶10箱、纯净水10箱，5月12日给付红茶20箱、纯净水15箱。剩余红茶20箱、纯净水25箱至案发未给付，价值人民币808元。
4.2014年2月14日，被告人沈翊到东海县石榴街道驻地丁某经营的连富超市，收取丁某1125箱今麦郎红茶货款30000元，后于2014年2月18日、2月23日、3月28日、4月9日、4月25日、4月28日给付800箱，剩余325箱至案发未给付，价值人民币8666.7元；2014年4月份的一天，收取丁某115箱今麦郎纯净水货款1500元，当日给付50箱，剩余65箱至案发未给付，价值人民币847.8元。未给付货物共计价值人民币9515元。
5.2014年2月18日，被告人沈翊到东海县石榴街道驻地叶如芹经营的蓝天超市，收取叶如芹800箱今麦郎红茶货款19200元，后于2014年3月28日、5月8日给付140箱，剩余660箱至案发未给付，价值人民币15840元；2014年2月20日收取叶如芹500箱今麦郎纯净水货款6000元，后于2014年3月14日、4月13日、5月8日给付140箱，剩余360箱至案发未给付，价值人民币4320元；2014年4月20日，收取叶如芹100箱今麦郎冰糖雪梨货款2800元，后于2014年5月2日给付30箱，剩余70箱至案发未给付，价值人民币1960元。未给付货物共计价值人民币22120元。
6.2014年2月18日，被告人沈翊到东海县双店镇驻地翟步高经营的步步高超市，收取翟步高125箱今麦郎纯净水货款1500元，后于2014年3月30日、4月12日、4月29日给付50箱，剩余75箱至案发未给付，价值人民币900元；2014年4月12日收取翟步高116箱今麦郎大今野方便面货款3300元，当日给付40箱，剩余76箱至案发未给付，价值人民币2162元；2014年4月29日收取翟步高125箱今麦郎纯净水货款1500元，至案发未给付。未给付货物共计价值人民币4562元。
7.2014年2月24日，被告人沈翊到东海县驼峰乡驻地孙传珍经营的大友超市，收取孙传珍130箱今麦郎纯净水货款1500元，当日及2014年4月18日给付100箱，剩余30箱至案发未给付，价值人民币346元；2014年3月份的一天，收取孙传珍118箱今麦郎红茶货款3000元，当日及2014年5月3日给付80箱，剩余38箱至案发未给付，价值人民币966元；2014年4月4日，收取孙传珍57箱今麦郎冰糖雪梨货款1600元，当日给付20箱，剩余37箱至案发未给付，价值人民币1038.6元；2014年4月11日，收取孙传珍300箱今麦郎大今野方便面货款7650元，当日及2014年4月28日、5月13日给付150箱，剩余150箱至案发未给付，价值人民币3825元。未给付货物共计价值人民币6175元。
8.2014年3月1日，被告人沈翊到东海县青湖镇东丰墩村李增香经营的海林超市，收取李增香125箱今麦郎纯净水货款1500元，后于2014年3月11日给付20箱，剩余105箱至案发未给付，价值人民币1260元。
9.2014年3月1日，被告人沈翊到东海县青湖镇东丰墩村郎兴建经营的兴建超市，收取郎兴建120箱今麦郎红茶货款3000元，当日给付20箱，剩余100箱至案发未给付，价值人民币2500元。
10.2014年3月2日，被告人沈翊到东海县洪庄镇驻地陈桂英经营的洪庄加油站，收取陈桂英390箱今麦郎纯净水货款4500元，当日给付20箱，剩余370箱至案发未给付，价值人民币4269元。
11.2014年3月4日，被告人沈翊到东海县房山镇吴场村梁巧生经营的守昌超市，收取梁巧生250箱今麦郎纯净水货款3000元，当日及2014年4月1日给付30箱，剩余220箱至案发未给付，价值人民币2640元。
12.2014年3月5日，被告人沈翊到连云港市新浦区岗埠农场包庄单成娟经营的恒源超市，收取单成娟125箱今麦郎纯净水货款1500元，当日及2014年4月14日给付30箱，剩余95箱至案发未给付，价值人民币1140元。
13.2014年3月17日，被告人沈翊到东海县双店镇棠树村王新喜经营的新喜超市，收取王新喜100箱大今野方便面货款2850元，当日及2014年4月12日、4月29日给付80箱，剩余20箱至案发未给付，价值人民币570元；2014年5月8日，收取王新喜240箱大今野方便面货款6600元，至案发未给付。未给付货物共计价值人民币7170元。
14.2014年3月18日，被告人沈翊到东海县石榴街道浦西村陈广春经营的雷通超市，收取陈广春200箱今麦郎红茶货款5000元，后于2014年4月1日、5月4日给付80箱，剩余120箱至案发未给付，价值人民币3000元；2014年4月1日，收取陈广春116箱今麦郎冰糖雪梨货款3200元，后于2014年4月4日、4月29日给付40箱，剩余76箱至案发未给付，价值人民币2096.5元。未给付货物共计价值人民币5097元。
15.2014年3月24日，被告人沈翊到东海县房山镇滕庄村滕永经营的祥龙电动车车行，收取滕永58箱今麦郎红茶货款1500元，当日给付8箱，剩余50箱至案发未给付，价值人民币1293元。
16.2014年4月8日，被告人沈翊到东海县驼峰乡麦坡村周红经营的麦坡大卖场，收取周红56箱今麦郎大今野方便面货款1600元、57箱今麦郎冰糖雪梨货款1600元，当日给付33箱方便面、10箱雪梨，剩余23箱方便面、47箱雪梨至案发未给付，共计价值人民币1976元。
17.2014年4月13日，被告人沈翊到东海县驼峰乡范埠村孔宪店经营的小香港超市，收取孔宪店300箱今麦郎红茶货款7500元，当日给付100箱，剩余200箱至案发未给付，价值人民币5000元。
18.2014年4月13日，被告人沈翊到东海县驼峰乡早塘村刘爱艳经营的刘小七超市，收取刘爱艳300箱今麦郎纯净水货款人民币3300元，至案发未给付。
19.2014年4月18日，被告人沈翊到东海县白塔埠镇驻地曹友江经营的友江超市，收取曹友江116箱今麦郎大今野方便面货款3300元，当日给付54箱，剩余62箱至案发未给付，价值人民币1764元；2014年4月25日，收取曹友江57箱今麦郎冰糖雪梨货款1600元，至案发未给付。未给付货物共计价值人民币3363元。
20.2014年4月20日，被告人沈翊到东海县黄川镇驻地吕恒桥经营的万家乐超市，收取吕恒桥435箱今麦郎纯净水货款5000元，当日给付200箱，剩余235箱至案发未给付，价值人民币2701元。
21.2014年5月4日，被告人沈翊到东海县驼峰乡范埠村薄良婷经营的佳福乐超市，收取薄良婷100箱今麦郎红茶货款2500元，当日给付30箱及返点498元，剩余70箱至案发未给付，尚欠人民币1252元。
22.2014年5月8日，被告人沈翊到东海县驼峰乡驻地周立功经营的万家兴超市，收取周立功200箱今麦郎红茶货款人民币4900元，至案发未给付。
23.2014年5月9日，被告人沈翊到东海县青湖镇驻地陈香经营的佳佳超市，收取陈香50箱今麦郎红茶货款1200元、100箱今麦郎纯净水货款1250元，至案发未给付，共计价值人民币2450元。
24.2014年5月份的一天，被告人沈翊到连云港市新浦区浦南镇草舍村陈士爱经营的乐万家超市，收取陈士爱100箱今麦郎红茶货款人民币2450元，至案发未给付。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：
1.被害人顾某、刁某、刘某、丁某等24人的陈述证明：沈翊原来是今麦郎总代理的送货员，以前是货到付款，他后来说先交钱订货便宜，按照他的配货价格和数量确实比市场价便宜。但是2014年4月底之后再联系沈翊送货，他就关机了，联系不上了，才知道被骗了。被害人刘某、丁某的陈述还证明刘某、丁某剩余未给付货物价值分别为人民币808元、9515元。
2.收款、供货单据记载内容印证了被害人陈述，同时证明了沈翊与被害人之间约定的供货品种、数量、价格及未发货数量等。
3.被告人沈翊对上述24起事实无异议，同时供认其原来在李某甲家今麦郎食品有限公司干司机。2014年初，自己开始单干，用的是之前干司机时拿的李某甲食品商行销售单。配货的价格比平时正常配货的价格要低，有时和拿货价格一样，加上又是开李某甲家销售单给客户，开着李某甲家的配货车上门，客户就相信其还是李某甲家员工，才肯交订货钱。干这行本身就没有本钱。2014年2月份，其用收的货款花一万多块，买了辆摩托车、还花二千块买了手表、还借二万多给周永占，其他钱被平时开销用掉了。出现“漏洞”后，其在经营中就以等价或低于进货价卖出商品。其跟超市说是和厂家一起搞活动优惠，让他们先交预付款。以前李某甲每年会搞几次这样的优惠活动，需先交预付款的，平时都是货到付款。客户催货之后，其没有办法就把手机关机，后手机停机了。2014年5月份的一天下午，其在李某甲仓库那里被雷通超市、蓝天超市、连富超市的老板堵住了，其没有钱还就跑了。2015年6月3日，其在东海县人民广场玩的时候被李某甲发现，他报警的。
沈翊购买摩托车的登记信息证明：沈翊于2014年2月24日购买该车。
4.证人李某甲的证言证明:沈翊于2013年3月份左右在我这里干司机给下面乡镇送货，不负责收取货款。2013年10月份他就离职自己从这边拿货单干，公司提供车，但只允许拉我们的货去卖。他从我这拿现金进货，然后自己拿出去卖。沈翊还偷拿了公司的销售单。沈翊从我这里进货的价格是方便面28.7元一箱、红茶24.5元一箱、纯净水11.5元一箱、冰糖雪梨27元一箱。一般我给超市客户的价格是今麦郎大今野方便面30元一箱、今麦郎红茶26元一箱、纯净水13元一箱、冰糖雪梨29元一箱。沈翊开始干的两个月左右，他的价格跟我给客户的价格基本差不多，但是到了2014年2月份左右，他给客户的价格等于甚至低于他从我这里的进货价格。他给客户的价格都比我给客户的价格低得多，这样客户才容易受骗。2014年3月份，我陆续接到客户反映沈翊收取货款没有及时送货，其他业务员也反映过，我就对他们说沈翊单独干了，让他们抓紧找沈翊要货。厂家每年最多搞一次活动，搞活动时每种货物比平时便宜一块钱一箱，只有这时是先收取客户的预付款。现在我们都是货到付款，不搞活动了也不收取客户的预付款了，沈翊则是每次都先收取客户的钱。沈翊于2014年5月13日被客户堵在仓库里，后来跑了。
5.李某甲提供的沈翊于2014年在其处进货的记账本证明：沈翊在李某甲商行进货商品的价格为今麦郎大今野方便面进货价是28.7元一箱、今麦郎红茶进货价24.5元一箱、纯净水进货价11.5元一箱、冰糖雪梨27元一箱。
6.证人李某乙的证言证明：我和丈夫丁富开的超市叫连富超市。李某甲经营的时候都是货到付款，每年过年的时候搞一次厂家促销活动，搞活动时是要先交钱订货的。沈翊让我家先交预付款的时间不是过年搞活动的时间，这种模式是沈翊自己制造的。
7.前科劣迹登记表及东海县公安局行政处罚决定书证明：沈翊曾因赌博被行政处罚。
8.被告人照片及户籍证明证实沈翊的自然身份情况。
9.发破案及到案经过证明本案的案发情况，沈翊系被抓获归案。
关于被告人沈翊提出的没有骗人的想法，是因资金链断了，只能以后面货款偿还前面客户的辩解。经查，根据在案收款、供货单据记载的货款、货物数量结合被害人陈述、被告人供述、证人证言能够得出沈翊以低于市场正常配货价格、甚至低于其进货价格进行销售的事实，此外，其在短时间内以该种方式收取众多客户货款，仅支付少量货物后即逃匿的行为足以表明其非法占有目的。故对其辩解本院不予采纳。
本院认为被告人沈翊以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人给付的货款，数额巨大，其行为扰乱了市场秩序，应认定为合同诈骗罪。除指控的第三、四起数额计算错误外，公诉机关指被告人沈翊的犯罪事实清楚、证据确实、充分，应予支持，但指控诈骗罪名不当，应予纠正。被告人沈翊庭审中认罪态度较好，酌情予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人沈翊犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月5日起至2019年12月4日止。罚金款于本判决生效后十日内缴纳。）
二、责令被告人沈翊于本判决生效后三十日内退赔各被害人经济损失共计人民币99594元。
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省连云港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 秦 臻
审 判 员 严正兵
人民陪审员 马长宜
二〇一六年四月二十二日
书 记 员 吴菲菲