河南省项城市人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）豫1681刑初302号
公诉机关项城市人民检察院。
被告人李某，因犯诈骗罪于2017年9月26日被河南省新乡市中级人民法院判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币3万元（刑期起止日期：自2016年3月3日起至2022年8月2日止）。因涉嫌诈骗罪于2017年11月15日从服刑地新郑监狱被解回，同日被项城市公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗罪于2017年12月19日被项城市公安局逮捕。
指定辩护人朱国明，河南圣凡律师事务所律师。
被告人李某华,因涉嫌诈骗罪于2017年11月22日被项城市公安局刑事拘留，2017年12月19日被项城市公安局逮捕。
指定辩护人王俊启，河南豫东律师事务所律师。
项城市人民检察院以项检公诉刑诉（2018）91号起诉书指控被告人李某、李某华犯诈骗罪，于2018年4月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。项城市人民检察院检察员付志勇，被告人李某及辩护人朱国明，被告人李某华及辩护人王俊启到庭参加诉讼。现已审理终结。
项城市人民检察院指控，2014年11月17日，李某伙同李某华经张某（已判刑）介绍，由李某化名李强，使用伪造的房主为王某平（虚构的名字）位于项城市御景湾小区24号楼1单元3楼西户及房主李某华位于项城市花园路莲花生产饲料公司家属院1号楼1单元3楼西户的房产证两本，预谋以该两本房产证作抵押向石某借款。李某、张某带领石某分别实地查看了上述两处房产，李某、李某华向石某质押了上述两本假房产证及李某华的结婚证，并向石某谎称李某与李某华是老表关系，骗取石某的信任后，李某使用假名李强（身份证号码)向石某借款30万元，并打了借条。石某于当日向李某提供的郑某银行帐户打款12万元，次日在石某的要求下，李某又传真给石某一份与王某平的假结婚证，石某又向郑某银行帐号转款17万元。后经石某多次催要，李某多次拖延还款乃至最后拒不还款。
举出了物证、书证，证人证言，被害人陈述，被告人供述等证据，认为应当以诈骗罪追究被告人李某、李某华的刑事责任。
被告人李某对检察院起诉书指控的犯罪事实没有异议，辩解称都是邓某想的办法，其行为构成合同诈骗罪。辩护人提出的辩护意见是：被告人李某也应认定为是从犯；被告人李某到案后能如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节；被告人李某当庭自愿认罪；被告人李某向受害人支付过54000元。
被告人李某华对检察院起诉书指控的犯罪事实没有异议，辩解称不知道房产证是假的。辩护人提出的辩护意见是：被告人李某华是从犯；被告人李某华犯罪情节较轻，其本人没有获得赃款；被告人李某华是初犯、偶犯，主观恶性小、人身危险性小，有悔改表现；被告人李某华在归案后坦白、悔罪，如实供述自己罪行、认罪态度很好；被告人李某华自愿认罪。建议法庭对被告人李某华从轻、减轻处罚，并考虑三年以下刑期和适用缓刑的可能性。
经审理查明，2014年11月17日，李某伙同李某华经张某（已判刑）介绍，由李某化名李强，使用伪造的房主为王某平（虚构的名字）位于项城市御景湾小区24号楼1单元3楼西户及房主李某华位于项城市花园路莲花生产饲料公司家属院1号楼1单元3楼西户的房产证两本，预谋以该两本房产证作抵押向石某借款。李某、张某带领石某分别实地查看了上述两处房产，李某、李某华向石某质押了上述两本假房产证及李某华的结婚证，并向石某谎称李某与李某华是老表关系，骗取石某的信任后，李某使用假名李强（身份证号码)向石某借款30万元，并打了借条。石某于当日向李某提供的郑某银行账户打款12万元，次日在石某的要求下，李某又传真给石某一份与王某平的假结婚证，石某又向郑某银行帐号转款17万元,后来又见面给了李某一千元现金。后李某分四次向石某银行卡汇款3.6万元。后经石某多次催要，李某多次拖延还款乃至最后拒不还款。
上述事实，有控方提交并经法庭质证、认证的下列证据证明。
1、李某使用假名李强向石某借款时使用的假身份证复印件。
2、李某使用假名李强向石某打的30万元借条。
3、所有权人为李某华、王某平的假房产证及复印件。
4、项城市房地产管理处、项城市不动产登记中心证明2份，证明所有权人为李某华、王某平的房产证未查询到有登记信息。
5、邓某与李某、刘某关于项城市明建花园5号楼3单元1楼西户的房屋买卖合同。
6、石某提供的李某华与刘瑞的结婚证。
7、刑事判决书2份，证明李某因犯诈骗罪于2017年9月26日被河南省新乡市中级人民法院判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币3万元。
8、户籍证明，证实被告人李某、李某华的户籍信息情况。
9、前科证明，证实被告人李某华无违法犯罪行为。
10、到案经过，证实2017年11月22日12时40分经石某举报，项城市公安局刑侦大队民警在项城市土地局加油站北侧胡同李某华家门口附近将李某华抓获。
11、石某银行卡交易记录、郑某银行卡交易记录，二人的转支记录相互对应，与石某陈述、李某供述相互印证。
12、郑某、邓某、张某开户资料及银行交易明细。
13、房屋所有权存根及执行裁定书，证实李某所有的明建花园5号楼3单元一层西户的房产情况，以及该房产被执行的情况。
14、李某、石某、郑某银行交易明细，证实李某分四次向石某的银行卡存入人民币3.6万元。
15、证人郑某证言，我听李某给我说过他向一个女的借钱的事，具体借多少钱我也不太清楚。在项城时李某给我借过一张我的农业银行卡，密码李某知道，我把卡借给李某时我卡里没钱，我借给他一周左右他又把卡还给我了，还给我时卡里面也没钱，具体李某把钱用到哪了，谁取的钱我都不清楚，反正我是没用一分钱。
16、证人邓某证言,李某向石某借钱我不知道。当时他回到项城说他没房子，想把我的御景湾房子简单装修住着，我就把房子钥匙给他了，我不知道他用啥给石某抵押借款的。他给石某借款的事我是后来听张某说的。我没有得到李某的好处，后来张某给我说她得到李某3万元。
这七万元是李某以前借我的钱，最少借了有五次，有5万元是现金，其他1.9万是银行转账，总共6.9万。转账都没有打过借条，那5万元是我在新乡李某公司楼上当面给他的，当时他没有打借条。我给他要了多少次他都没给我，后来我骂了他，他才把7万元钱打给我。我没有同意将御景湾那套房产和李某明建花园那套房产交换使用，我当时根本就不知道李某用我御景湾那套房产做抵押的事。当时李某回来说他没有地方住，给他要钱的人多，我就说我在御景湾有套房子没有人住，你要想住你就住吧。我跟张某之间没有经济纠纷，张某也没有往我银行卡转账或给我现金1.1万元。
17、证人张某证言，李某是以李强的名义向石某借的款。是石某找的我，不知道李某通过啥关系已经找到石某。李强带着我、石某、李某华（李强介绍是他亲戚）去看了两套房子，想用两套房子做抵押向石某借款，一套是御景湾的房子，一套是邝花园对面东西路上路北一个小区的房子。御景湾的房子李强说是用他妻子的名字办的房产证，后来石某给李强要结婚证，李强把结婚证寄给我后，我交给石某了。后来李某借了30万，给我转了3万感谢费，天黑的时候邓某给我联系，给我要1.1万元，说是李强是她让师勤介绍给石某借钱的，给师勤1千元好处费，后来我问李强有没有这事，李强让我把钱给邓某，说他借的30万元他自己还，跟邓某无关，让我把钱转给邓某，我就给邓某转了1.1万。
18、证人刘某证言，2014年10月31日，我买的邓某位于项城市明建花园小区5号楼3单元1楼西户的房子，我们之间签订的有房屋买卖协议，这个房子是邓某2012年时从李某手中买的，因为原房产产权人是李某，买邓某的房子时，让李某做的见证人。
19、被害人石某（别名石某）陈述，我来报案哩，我被李某骗走现金30万元。我是通过邓华认识的张某，2014年的时候，张某找到我说：“有朋友想急用钱，用三个月，你看有闲钱的话可以放出来，比存银行里强，用的时间也不长。”张某说是她的朋友用，我还不放心，说得有房子或者证件做抵押，张某说没问题，可以去看房子，再用房产证做抵押。过了有两三天，张某和两个男子开着车到俺胡同口接我，张某介绍说司机叫郑某，另外一个男子叫李强，我看李强像是在邓华店里见过面的李某，我问他说:“你不是李某吗？”他说我叫李强，还有个名字叫李杰。我们就一起去御景湾24号楼1单元3楼西户去看房子，李强把门打开,我和张某一起看了房子，我说再让他找个担保人，李强说我找俺老表李某华担保吧，我说那我再看李某华在哪住，李强就把我和张某拉到花园路莲花生产饲料家属院1号楼1单元3楼西户，我们到那后，李强给李某华说：“我想借点钱，急用，你给我担保一下，用你里房产证做一下抵押。”李某华说可以，从屋里拿出来一本房产证，我看后给李某华要他的户口本，李某华又把户口本拿出来，还有他的结婚证也拿出来了，我看后相信了。李强也把御景湾的房产证拿出来交给我了，还说：御景湾的房子是俺老婆王某平的名字，你呈放心来，三个月以后就准时给你了，如果不还给你的话，这套房子就归你了。我就相信他们了。转账是通过农行办的手续，李强没带银行卡，郑某说他带的有卡，我就往郑某卡上转去12万，过了一天李强打电话叫我转钱，我跟他说把结婚证发过来我再转给他，当天李强就把他的结婚证传真过来了，我看上面是李强和王某平的名字，和房产证一样，我又让张某看看，张某说：“没事，这是真哩。”我又去银行转给郑某银行卡上17万1千元。前两个月李强按时把9000元利息给我了，到第三个月，我给李强打电话，他不接电话了，我给李某华打电话，李某华说他在外地酒驾被拘留了，让我再等等。过完春节我给李强打电话通了，他一直推着不还钱，也不再付利息，再打电话也不接了。我给李某华打电话催着要钱，李某华给我说他找李强要了几次，但是李强现在没有钱，让再等等。前几天，邓华给我打电话说：“李某借你的钱了吗？他快倒闭了，郑某也被抓了，你快点要吧。我才知道李强就叫李某。我每次借款都是张某介绍的，交给我的假房产证，张某应该知情。后来我才知道李强给我的身份证复印件是假的，李强真名就叫李某，李某华的房产证也是假的，王某平的房产证也是假的。
李某向我借款时通过传真给我的李强和王某平的结婚证，当时是我和张某一起在市区一家复印社接的，现在找不到了，只找到李某华和刘瑞的结婚证复印件。
李某收到我的转账后，加上初开始给他转账时扣除的第一个月的九千元，付给我五个月的利息，第二个月和第三个月的利息是张某替我把我的农村信用社的卡号发给李某的，然后李某直接往我卡号上存的钱，每个月存了九千元；第四个月的利息和第五个月的利息是一起打过来的，还是张某替我把我的农业银行卡号发给李某的，然后李某打到我的农业银行卡上的，总共打了一万八千元。
20、被告人李某供述，2014年10月份，我当时因为工程需要用钱，我就给邓某联系，因为我以前让邓某卖我的明建花园的房子，邓某卖掉后，我出具了卖房子的收条，但是邓某没有把卖房款交给我，我找邓某要钱，邓某说：“我现在没钱，我有房子，用我的房子可以办你的房产证做抵押贷款，我知道石某有钱，她放款都是用房产证做抵押，到时给你办好你直接回来找她借钱就行了。”过了几天，邓某给我联系说：“你回来吧，房产证给你办好了。”我和郑某开车回到项城，邓某给我说：“我给你个电话，你联系对方就行了，房产证对方就给你了。”我就在人民公园门口等对方，对方是个男子，30多岁，直接把房产证给我了，我看上面是王某平的名字。我请邓某吃饭，吃饭时邓某又介绍张某给我认识，邓某安排我说：“你直接和张某找石某就行了，你找石某的时候，不能用李某的名字，因为石某知道你叫李某，以前咱们在一起见过面，所以不管叫她知道咱俩有联系，因为我欠她的钱没还，她最怕我用她的钱。”饭后，邓某把御景湾一个三楼的房子钥匙给我了。第二天，张某带着我和石某去看了御景湾的房子，石某说这套房子没装修，一套房子不行，我不贷给你。我给邓某联系，邓某说：“那咱再找一套房子，我有房子，你再找个管出面的人。”我就给李某华联系，我和邓某一块去找李某华，我给李某华说：“我回来借钱哩，我找了一套房子，人家说没装修不借，还得再找一套房子，我朋友邓某有房子，但是她本人不能出面，你帮着出个面就行了，房产证办你的名字。”李某华说：“有啥事没有。”邓某说：“没事，房产证办成你的，你就出个面就行了。”李某华就同意了，邓某要了李某华的身份证，当天下午，邓某就把一个写着李某华名字的房产证办好了。然后邓某就领着我们看房子，邓某把钥匙交给李某华，安排李某华说：“到时候石某看房子时，你就说是你的房子就行了，你到时就说和李强是老表哩，别提李某的名字。”李某华同意了。然后邓某又联系张某，让张某给我一起去找石某，我和张某、石某一起又去找李某华，说是李某华的房产证也可以做抵押，石某看看房产证后当时就同意了。
李强的身份证是我的老身份证，是我叫我同学张某从蒋桥办的假的，后来这个身份证取消了。我借石某30万以后，过了十来天，邓某给郑某联系说她也用钱，郑某给我商量后，我用郑某的银行卡给邓某转过去7万元，到现在邓某也没有还我钱。
邓某教我用假名李强向石某借钱，我用假房产证和假身份证向石某借了30万元，给了张某3万，汇给邓某7万元。
石某在2014年11月17日转到郑某账户上十七万元，第二天又往该卡上转账十七万元，后来她又见面给了我一千元现金，第一个月的利息九千元她扣除了，2014年12月18日，我在新乡给她存了第二个月的利息九千元；第三个月的利息九千元是我在2015年1月18日给她打过去的；第四个月的利息我因为资金周转不开就没有还，到了第五个月的时候石某一直打电话催我，2015年3月份的时候，具体时间我记不住了，我通过石某提供的农业银行卡号，分两次往她卡号上存了一万八千元。
21、被告人李某华供述，2014年冬天，具体日期记不起来了，我接到李某的电话，李某说：“我想向别人贷款20万，别人说得用房产证做抵押，现在我有一套小区的房子，别人说还得再提供一套房子做抵押才同意放钱，我用你的身份，办一套假房产证，房子已备用好了，就用你的名字办个假房产证，到时候你出面就行了。”并说他现在资金周转不开了，让我帮忙，我就同意了。中午我和李某一起吃的饭，饭后李某开车拉着我到饲料公司家属院里，领着我上到不是二楼就是三楼，李某用钥匙把门打开，给我说你进来看看，熟悉一下，改天人家过来你好说。看完房子，李某把钥匙交给我了，并安排我说：“我给人家说咱俩是老表关系，明天人家过来，你就说咱俩是老表就行了，再一个你记着别叫我李某，人家知道我叫李某的话就不同意借我钱了，你就记着叫我李强就行。”我说知道了。第二天快中午的时候，李某给我联系，开车拉着我到一个路口见到两个妇女，后来知道一个叫张某一个叫石某，我们一起去御景湾看了一套房子，看完后，李某又拉着俺几个去看饲料公司的房子，我用钥匙打开房门，我们一起进到屋里，我说：“这是我的房子，房产证是我的名字，俺老表用钱哩，我同意用这套房子抵押。”石某当时没有说啥。中午我们四个在一起吃的饭，吃过饭，石某同意放款，李某给石某打了一张欠条，欠条上写的是李强借石某30万元，我在见证人上签了我的名字。后来知道石某借给李某30万元。借完钱后，李某给我说钱是张某帮他借下来的，张某要3万元好处费。李某借完钱就回新乡了，他把钱用到哪了我也不知道，到期后没有按时还款，石某找我催钱，我给李某联系，李某告诉我利息已经汇给石某了，我说人家要的是本金，你光给人家利息也不中啊。李某光说快了，一直推。后来李某在新乡因为诈骗被拘留了，从那我也联系不上他了。
我名下没有房产，领着石某看的那套房子，房主是谁我不知道，是李某办的假房产证，填写的是我的名字。我和李某没有亲戚关系。在新乡期间，我借给过李某8000元钱，李某向石某借完钱后，还给我1万元，说因为借了一年多了，多给我2000元。别的我啥也没得到。
我想着房子在那放着，没有啥问题，李某还跟我说随时可以过户，他说他的身份证丟了，短时间办理不了身份证没法办房产证，新乡那边急着用钱，先用我的名字办个房产证，我就同意了。我当时不知道那个房产证是假的，后来石某上我家问我，我才知道是假的。
以上证据均经当庭举证质证，证据确实充分，足以认定。
本院认为，被告人李某伙同李某华以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以采纳。被告人李某的辩护人提出的辩护意见中认为被告人李某到案后能如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节，当庭自愿认罪的辩护意见有事实和法律依据，予以采纳，其它意见不予采纳。被告人李某华的辩护人提出的辩护意见中认为被告人李某华是从犯，没有获得赃款，是初犯、偶犯，有悔改表现，在归案后坦白、悔罪，如实供述自己罪行、认罪态度好的辩护意见有事实和法律依据，予以采纳，其它意见不予采纳。被告人李某辩解称都是邓某想的办法，其行为构成合同诈骗罪的辩解意见，以及被告人李某华辩解称不知道房产证是假的辩解意见无事实和法律依据，不予采纳。本案是共同犯罪。被告人李某在共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人李某华在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被告人李某在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，数罪并罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。被告人李某、李某华如实供述自己犯罪事实，可以从轻处罚。违法所得予以追缴。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十条、第六十九条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条的规定，判决如下：
一、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币五万元。与原判刑罚有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币三万元实行数罪并罚，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币八万元（罚金限判决生效后十日内缴纳完毕）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵三十日，即自2016年3月3日起至2028年2月2日止）。
二、被告人李某华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币三万元（罚金限判决生效后十日内缴纳完毕）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月22日起至2021年9月21日止）。
三、违法所得25.5万元予以追缴，退还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 龚光明
审判员 陈 矿
审判员 李亚南
二〇一八年五月二十五日
书记员 毕 聪