内蒙古自治区土默特左旗人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）土左刑初字第89号
公诉机关土默特左旗人民检察院。
被告人苑海龙，男，满族，高中文化，个体，户籍所在地：呼和浩特市回民区，捕前住呼和浩特市，2014年1月8日因涉嫌诈骗被土默特左旗公安局刑事拘留，2Ol4年1月29日因涉嫌诈骗罪被土默特左旗人民检察院批准逮捕，同日由土默特左旗公安局执行逮捕。现羁押于土默特左旗公安局看守所。
土默特左旗人民检察院以土左检刑诉（2014）56号起诉书指控三被告人苑海龙、赵某、汤某某犯诈骗罪，于2014年6月5日向本院提起公诉，于2014年12月31日以土左检刑诉追诉（2014）1号追加起诉决定书对被告人苑海龙补充起诉一次。本院依法组成合议庭，于2014年7月1日、2014年12月22日、2015年1月21日三次公开开庭进行审理。土默特左旗人民检察院指派检察员赵江红、代理检察员荣艳出庭支持公诉。被告人苑海龙，被告人赵某及辩护人王焱、照旭东，被告人汤某某及辩护人李祯到庭参加了诉讼。2015年1月29日土默特左旗人民检察院因本案起诉二被告人赵某、汤某某证据不符合起诉条件，以土左检刑诉公诉撤诉（2015）1号撤回起诉决定书撤回对二被告人赵某、汤某某的起诉，我院于2015年1月30日以（2014）土左刑初字第89号裁定书作出准许撤诉裁定。经本院审判委员会讨论，现已审理终结。
土默特左旗人民检察院指控：
2013年1月份，被告人苑海龙自称在土默特左旗台阁牧镇霍寨村碧水蓝山小区有顶账房让赵某帮忙出售，后赵某联系了汤某某，商议出售顶账房的事宜。被告人苑海龙为赵某、汤某某提供了房屋买卖授权书、施工合同、营业执照，并于2013年2月至2013年3月出售了碧水蓝山小区的房屋6套，共收取购房首付款550000元。分别如下：
1、2013年2月26日，赵某、汤某某称在土默特左旗台阁牧镇霍寨村碧水蓝山小区有顶账房要出售，后与郭某某签定了房屋认购协议，收取了郭某某预付款50000元。被告人苑海龙将赃款挥霍。
2、2013年3月7日，赵某、汤某某称在土默特左旗台阁牧镇霍寨村碧水蓝山小区有顶账房要出售，后与李某签定了房屋认购协议，收取了李某预付款100000元。被告人苑海龙将赃款挥霍。
3、2013年3月7日，赵某、汤某某称在土默特左旗台阁牧镇霍寨村碧水蓝山小区有顶账房要出售，后与崔某某签定了房屋认购协议，收取了崔某某预付款100000元。被告人苑海龙将赃款挥霍。
4、2013年3月10日，赵某、汤某某称在土默特左旗台阁牧镇霍寨村碧水蓝山小区有顶账房要出售，后与姜某某签定了房屋认购协议，收取了姜某某预付款100000元。被告人苑海龙将赃款挥霍。
5、2013年3月17日，赵某、汤某某称在土默特左旗台阁牧镇霍寨村碧水蓝山小区有顶账房要出售，后与张某某签定了房屋认购协议，收取了张某某预付款100000元。被告人苑海龙将赃款挥霍。
6、2013年3月19日，赵某、汤某某称在土默特左旗台阁牧镇霍寨村碧水蓝山小区有顶账房要出售，后与万某某（万某之子）签定了房屋认购协议，收取了万某某（万某之子）预付款100000元。被告人苑海龙将赃款挥霍。
被告人苑海龙单独出售了顶账房两套，并收取480000元。
1、2012年9月至2013年1月，被告人苑海龙自称在土默特左旗台阁牧镇霍寨村碧水蓝山小区有顶账房要出售，先后收取了孙某甲购房款现金230000元。
2、2012年9月至2013年1月，被告人苑海龙自称在土默特左旗台阁牧镇霍寨村碧水蓝山小区有顶账房要出售，先后收取了孙某乙购房款现金250000元。
2013年4月份，被告人苑海龙通过朋友达某与孙某丙认识，2013年5月18日被告人苑海龙与孙某丙投资合伙做塑钢门窗，并签订了合伙协议书，孙某丙先后以投资款和借款的形式给付了被告人苑海龙人民币160000元，后被告人苑海龙逃匿。
为证实上述犯罪事实，土默特左旗人民检察院向本院提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解等证据，认为被告人苑海龙的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，请求依法惩处。
被告人苑海龙对土默特左旗人民检察院指控的犯罪事实有异议，提出没有故意诈骗被害人的意愿，跟碧水蓝山项目部存在真实的合作关系，跟碧水蓝山项目部也有意向书、施工合同，以前给碧水蓝山项目部施工顶过三套房子，基本都是赔钱卖的，这次只是想提前卖房子减少损失的辩解意见。提出指控骗取孙某甲、孙某乙弟兄二人480000元与事实不符，与孙某甲、孙某乙是合作关系，480000元是他们二人投资入股。提出指控骗取被害人孙某丙人民币160000元与事实不符，与孙某丙是合作关系，孙某丙投资人民币100000元，其余人民币60000元是由于工地开工资金不足和他借的，我也没有逃匿。
经审查明：
2013年1月份，被告人苑海龙自称在土默特左旗台阁牧镇霍寨村碧水蓝山小区有顶账房让赵某帮忙出售，后赵某联系了汤某某，商议出售顶账房的事宜。被告人苑海龙为赵某、汤某某提供了房屋买卖授权书、施工合同、营业执照，并于2013年2月至2013年3月出售了碧水蓝山小区的房屋6套，共收取购房首付款550000元。分别如下：
1、2013年2月26日，赵某、汤某某称在土默特左旗台阁牧镇霍寨村碧水蓝山小区有顶账房要出售，后与郭某某签定了房屋认购协议，收取了郭某某预付款50000元。被告人苑海龙将赃款挥霍。
2、2013年3月7日，赵某、汤某某称在土默特左旗台阁牧镇霍寨村碧水蓝山小区有顶账房要出售，后与李某签定了房屋认购协议，收取了李某预付款100000元。被告人苑海龙将赃款挥霍。
3、2013年3月7日，赵某、汤某某称在土默特左旗台阁牧镇霍寨村碧水蓝山小区有顶账房要出售，后与崔某某签定了房屋认购协议，收取了崔某某预付款100000元。被告人苑海龙将赃款挥霍。
4、2013年3月10日，赵某、汤某某称在土默特左旗台阁牧镇霍寨村碧水蓝山小区有顶账房要出售，后与姜某某签定了房屋认购协议，收取了姜某某预付款100000元。被告人苑海龙将赃款挥霍。
5、2013年3月17日，赵某、汤某某称在土默特左旗台阁牧镇霍寨村碧水蓝山小区有顶账房要出售，后与张某某签定了房屋认购协议，收取了张某某预付款100000元。被告人苑海龙将赃款挥霍。
6、2013年3月19日，赵某、汤某某称在土默特左旗台阁牧镇霍寨村碧水蓝山小区有顶账房要出售，后与万某某（万某之子）签定了房屋认购协议，收取了万某某（万某之子）预付款100000元。被告人苑海龙将赃款挥霍。
被告人苑海龙以出售两套顶账房为由骗取480000元。
1、2012年9月至2013年1月，被告人苑海龙自称在土默特左旗台阁牧镇霍寨村碧水蓝山小区有顶账房要出售，收取了孙某甲购房款现金230000元。
2、2012年9月至2013年1月，被告人苑海龙自称在土默特左旗台阁牧镇霍寨村碧水蓝山小区有顶账房要出售，收取了孙某乙购房款现金250000元。
认定上述犯罪事实的主要证据有：
1、户籍证明，证实被告人苑海龙已年满十八周岁，系成年人，具备完全刑事责任年龄以及被告人的个人基本信息。
2、受害人郭某某报案材料及陈述，证实郭某某通过房屋中介购买碧水蓝山小区楼房，2013年2月26日房屋中介公司约郭某某与卖房人赵某和汤某某见面，赵某和汤某某说房子是他们老总苑海龙顶账房，并出示了呼和浩特市盛荣帝华工贸公司与碧水蓝山的房屋顶账合同、苑海龙身份证原件、盛荣帝华工贸公司财务章、苑海龙手章，签合同时付给赵某和汤某某五万元定金，赵某和汤某某说以后联系苑海龙就可以了，到期后不能交房，多次联系苑海龙，苑海龙以各种理由推脱。
3、受害人李某报案材料及陈述，证实2013年3月1日左右，李某通过赵某和汤某某购买苑海龙在碧水蓝山小区的楼房一套，交付十万元首付款，房子到期后无法交付，多次联系苑海龙协商，苑海龙以各种理由推脱。
4、受害人姜某某报案材料及陈述，证实姜某某于2013年3月9日，在呼和浩特市大学东街兴麟房屋中介公司看到碧水蓝山小区楼房出售的消息，说是叫苑海龙的人给碧水蓝山小区作门窗的顶账房，价格便宜，于是通过中介公司联系上苑海龙的两个委托人赵某和汤某某，赵某和汤某某给姜某某看了苑海龙和碧水蓝山的合同，看完合同姜某某和赵某、汤某某签订了房屋认购协议，赵某和汤某某带姜某某去苑海龙的门窗厂看了一下，并交纳十万元定金，明确在2013年4月15日前签订售房合同，到期后，苑海龙以各种理由推脱，到9月下旬，苑海龙电话关机，无法联系。
5、受害人张某某报案材料及陈述，证实张某某于2013年3月份，在网上看到碧水蓝山小区顶账楼房出售的消息，通过金栖房屋信息服务部看房、联系卖房人、并与赵某和汤某某签订购房协议，并出具了苑海龙的手章、苑海龙的身份证复印件、苑海龙公司的营业执照，交纳十万元定金，因长时间不能签订正式合同，张某某就催促金栖房屋信息服务部，联系上苑海龙，苑海龙以各种理由推脱，10月份左右，汤某某带领我们去巨海城，以后就联系不上苑海龙了。
6、受害人万某报案材料及陈述，证实万某于2013年3月19日通过金栖房屋信息服务部与苑海龙的委托人赵某和汤某某签订购买碧水蓝山小区顶账楼房一套的临时购房协议，并出具了苑海龙的手章、苑海龙的身份证复印件、苑海龙门窗厂公司公章，交首付款十万元，约定4月底签订购房协议，到期无法签订购房协议，经多次与苑海龙协商，苑海龙以各种理由推脱，至今不能办理购房协议，不给退钱。
7、受害人崔某某报案材料及陈述，证实崔某某于2013年3月7日通过金川宇和房屋中介公司介绍，在碧水蓝山小区向苑海龙购买一套楼房，和苑海龙的委托人赵某去看了房，赵某和房屋中介公司两名员工带崔某某去苑海龙的厂子里，经过协商，首付十万元，4月10日左右崔某某给苑海龙打电话，要求签订正式购房合同，苑海龙以工程没有开工推脱，后多次打电话，以各种理由推脱，一直不能办理购房合同，也不能退款。
8、李某某报案材料及证言，证实2012年10月份经赵某甲的弟弟赵某乙介绍认识苑海龙，说苑海龙在碧水蓝山有顶账房，价格比市场价低，李某某和丈夫孙某甲以及大伯哥孙某乙都想买房。于是三人与赵某甲、赵某乙一起找苑海龙看房，先去苑海龙的门窗厂，苑海龙给他们看了别人签订购买碧水蓝山楼房合同的复印件，之后，由赵某乙领着去碧水蓝山小区看房，孙某甲看中的楼房总价230000元、孙某乙看中的楼房250000元，弟兄二人先后付给苑海龙480000元，到最后苑海龙未能交付楼房，并以各种理由推脱。
9、孙某丁报案材料及孙某乙的陈述，证实在2012年9月份左右，孙某乙的妹妹孙某戊给孙某乙打电话，说以前的邻居赵某甲的弟弟赵某乙的战友苑海龙手中有顶账房，比市场价低，当时孙某乙与孙某甲、李某某夫妇都想买房，于是三人与赵某甲、赵某乙一起找苑海龙看房，先去苑海龙的门窗厂，之后，由赵某乙领着去碧水蓝山小区看房，孙某甲看中的楼房总价230000元、孙某乙看中的楼房250000元，弟兄二人先后付给苑海龙480000元，到最后苑海龙未能交付楼房，并以各种理由推脱。
10、孙某丙的报案材料及陈述，证实2013年4月份，孙某丙与朋友达某闲聊，达某说苑海龙是做塑钢门窗工程的，达某与苑海龙合作几年了，苑海龙比较老实，就引荐孙某丙与苑海龙认识，孙某丙与达某一同前往苑海龙在呼和浩特市当浪土木村的塑钢门窗厂，与苑海龙见的面。后来与苑海龙共同投资做塑钢门窗生意，孙某丙出资人民币100000元，苑海龙出资人民币900000元，于2013年5月18签订一份合伙协议，并出借给苑海龙人民币60000元，开工两三天后就因原材料不足停工了，6月16日以后就再也找不到苑海龙了。
11、赵某甲的自书证言，证实赵某甲的弟弟赵某乙于2012年10月份给赵某甲打电话，说赵某乙的战友苑海龙有顶账房，急于出售，很便宜，让赵某甲帮忙寻找买家，赵某甲就联系了孙某戊，孙某戊带着她的两个哥哥孙某甲、孙某乙一起去看房，先到的苑海龙门窗厂，是赵某乙领着他们去看的房，并定下两套楼房，至于什么价格并不知情。
12、赵某乙证言，证实赵某乙与苑海龙是战友，苑海龙在呼和浩特市玉泉区当浪土木村开了一个门窗厂，苑海龙说在金川碧水蓝山小区有16套顶账房，让赵某乙帮忙联系买房人。于是赵某乙通过赵某甲联系孙某甲、孙某乙二人买房，并带领二人到苑海龙门窗厂实地考察，赵某乙领二人看的房。孙某甲看中的楼房总价230000元、孙某乙看中的楼房250000元，现场付给苑海龙200000元定金，至于尾款怎么给付的就不清楚了。
13、证人柳某某证言，证实柳某某在金川开设金栖房屋服务部，做房屋中介生意，在2013年2月份的一天，赵某和汤某某拿着施工工程合同和顶账合同来到信息部卖房，柳某某联系买家郭某某，并带领郭某某去碧水蓝山看房，售楼部明确说明5号楼、6号楼就是顶账房，看完房后，郭某某与赵某和汤某某在柳某某的信息部签的合同，交定金五万元，并约定3月底签订正式房屋买卖合同。之后柳某某又联系买家张某某、万某与赵某和汤某某在柳某某的信息部签订合同，张某某、万某各交付十万元定金，并约定4月底签订正式房屋买卖合同。赵某和汤某某说他们是给公司卖房，房子都是公司老总苑海龙的，拿着呼和浩特市盛荣帝华工贸公司与碧水蓝山开发商的房屋顶账合同、苑海龙身份证复印件、盛荣帝华公司财务章、苑海龙手章、法人为苑海龙的呼和浩特市盛荣帝华工贸公司营业执照复印件等手续。到了3月底以后，买房人要求签订房屋买卖正式合同，柳某某找汤某某，汤某某以工地没有开工等各种理由推脱，后来汤某某说他不在公司干了，让直接与苑海龙联系，苑海龙也以工地没有开工等理由推脱。
14、证人赵某丙证言，证实2013年3月初，崔某某给宇和房屋中介公司的赵某丙打电话说要买房，赵某丙将碧水蓝山的顶账房的信息告诉了崔某某。2013年3月7日，经宇和房屋中介公司的郑某某联系，赵某和汤某某来到宇和房屋中介公司，赵某和汤某某领上赵某丙、郑某某、崔某某夫妇等去碧水蓝山看房，崔某某看好房后与赵某商定首付款十万元，崔某某不放心，赵某和汤某某领上赵某丙、郑某某、崔某某夫妇等去苑海龙在呼和浩特市当浪土木村开的门窗厂，拿出呼和浩特市盛荣帝华工贸公司与碧水蓝山开发商的房屋顶账合同、苑海龙身份证复印件、盛荣帝华公司财务章、苑海龙手章、法人为苑海龙的呼和浩特市盛荣帝华工贸公司营业执照等手续，崔某某消除戒心，交给赵某十万元首付款，并签了一份临时协议。2013年4月6日，郑某某给苑海龙打电话询问变更合同的事情，苑海龙以工地没有开工为由推脱，后多次联系苑海龙，均以各种理由搪塞。
15、证人张某证言，证实张某在碧水蓝山售楼部工作，2013年2月份，汤某某来到售楼部和张某说有几套顶账房出售，是二区5号楼和6号楼，李某于3月份来到售楼部看房，想买一套便宜房，张某将李某和汤某某的电话互相告诉对方，让他们自己商议。过两天，李某打来电话说以商量好了，让张某一起去汤某某的塑钢门窗厂，当时有赵某和汤某某在场，汤某某说工程没完工，等两个月才能签正规售楼合同，李某交十万元首付，签了一份临时购房协议，盖的是苑海龙的手章和苑海龙公司章。
16、书证房屋认购协议书，证实崔某某、郭某某、李某、姜某某、张某某、万某某与呼和浩特市盛荣帝华工贸公司签订购房协议。
17、书证企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证，证实呼和浩特市盛荣帝华工贸公司法人是苑海龙。
18、书证企业法人营业执照、房屋买卖授权、门窗工程施工合同、工程款抵顶房屋明细表，证实苑海龙于2013年2月5日与碧水蓝山项目部签订施工合同，并附有抵顶房屋明细。同时证明苑海龙授权汤某某代为出售顶账房。
19、书证合伙协议书、借条、存款凭条，证实被告人苑海龙与孙某丙通过协议订立合伙协议，明确约定了出资份额、双方权利义务、分红比例、经营期限等条款，同时证实，被告人苑海龙向孙某丙借款人民币80000元。
20、证人赵某证言，证明赵某从2012年11月13日到2013年5月17日期间一直给苑海龙开车，在这段时间内，赵某看见苑海龙在呼和浩特市盛世华庭、大召、四子王旗做过窗户工程，在南二环路搞工程用房顶过账。2013年1月份左右苑海龙拿着在碧水蓝山承包窗户的施工协议让赵某看，施工协议盖有碧水蓝山项目部的公章，苑海龙说在碧水蓝山5号楼、6号楼能顶16套房，让赵某帮忙卖房，底价是三千元每平米，于是赵某找到汤某某，二人又通过中介公司，先后卖六套房，卖房时拿着苑海龙公司的营业执照、授权委托书、公章等，并且卖每套房时要事先给苑海龙打电话核实，苑海龙明确表示能卖，才与受害方签订临时卖房协议，共收取定金55万元，给汤某某7万多元，其余全部交给苑海龙。
21、证人汤某某证言，证明2013年2月份左右，赵某打电话给汤某某，让帮忙卖楼房，是赵某舅舅苑海龙在碧水蓝山顶账楼房，一共有十几套，过五六天左右，赵某和苑海龙开车领汤某某到碧水蓝山小区实地看房，苑海龙指着5号楼和6号楼说，这就是顶账楼房，有十几套，让汤某某帮忙卖房。过了一两天，赵某和汤某某来到苑海龙的塑钢门窗厂，看了塑钢门窗厂的营业执照，法人是苑海龙，又看了苑海龙承包碧水蓝山塑钢窗户工程施工合同，又过两天，赵某拿着苑海龙塑钢门窗厂营业执照复印件、苑海龙和碧水蓝山门窗工程施工合同、委托汤某某卖房的授权委托书，找到汤某某让帮忙卖房，汤某某就与赵某先后通过中介等形式卖楼房六套，收取定金55万元，汤某某赚中介费6.5万元。
22、被告人苑海龙供述，证明被告人苑海龙在2013年1月份与碧水蓝山项目部签订了做门窗的合同，给顶账房，就和赵某说，以前都赔钱卖了，这次提前把房订出去，能卖个好价钱，不会赔。后来赵某提前订出六套房，收了四十多万元钱，赵某没有分钱。被告人苑海龙给赵某提供了委托书、营业执照复印件、公司公章、自己的手章。被告人苑海龙不认识汤某某。
以上证据，由土默特左旗人民检察院提供，来源合法，内容客观真实，且具有关联性，并经当庭举证、质证，均能证实上述事实，本院予以确认。
本院认为：被告人苑海龙以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人现金1O30000元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，土默特左旗人民检察院指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，予以支持。指控被告人苑海龙骗取孙某丙人民币160000元证据不足，经查，被告人苑海龙与孙某丙签订合伙协议，协议中明确约定了合伙期限一年，期限未届满，合同还在履行当中，被告人苑海龙与孙某丙都明确说明100000元为合伙入股资金，60000元为工程缺少资金借款，并有借条，现有证据无法证明被告人苑海龙主观存在诈骗的故意，故该起指控证据不足，本院不予支持。被告人苑海龙提出没有故意诈骗被害人的意愿，跟碧水蓝山项目部存在真实的合作关系，跟碧水蓝山项目部也有意向书、施工合同，以前给碧水蓝山项目部施工顶过三套房子，基本都是赔钱卖的，这次只是想提前卖房子减少损失，以及指控骗取孙某甲、孙某乙弟兄二人480000元与事实不符，与孙某甲、孙某乙是合作关系，480000元是他们二人投资入股的辩解意见与庭审查明的事实不符，不予采信；提出指控骗取被害人孙某丙人民币160000元与事实不符，与孙某丙是合作关系，孙某丙投资人民币100000元，其余人民币60000元是由于工地开工资金不足和他借的，也没有逃匿的辩护意见与庭审查明的事实相符，予以支持。为惩罚犯罪，维护公民的财产权利不受侵犯，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人苑海龙犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币10万元。诈骗所得1O30000元继续予以追缴。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的羁押一日，折抵刑期一日，即自2014年1月8日起到2027年1月7日止。罚金于判决书生效后立即缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向呼和浩特市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 王 烁
审 判 员 丛景龙
人民陪审员 卢志祥
二〇一五年一月三十日
书 记 员 恒靖松