南京市鼓楼区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）鼓刑初字第261号
公诉机关南京市鼓楼区人民检察院。
被告人许某，男，1979年5月1日生，汉族，大专文化。2015年3月31日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年5月7日被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。
辩护人原斌，江苏博亚律师事务所律师。
被告人鞠某，女，1984年10月9日生，汉族，本科文化，南京市实如科技供应链有限责任公司销售。2015年3月31日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年4月27日被取保候审。
被告人张某甲，男，1989年3月29日生，汉族，大专文化。2015年3月31日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年5月7日被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。
被告人李某甲，男，1990年4月8日生，汉族，中专文化。2015年3月31日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年5月7日被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。
辩护人钟俊，北京市君泽君（南京）律师事务所律师。
被告人薛某，男，1985年11月10日生，汉族，本科文化。2015年3月31日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年5月8日被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。
被告人倪某，男，1981年1月29日生，汉族，大专文化。2015年3月31日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年5月8日被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。
辩护人王庭业，江苏蓝海律师事务所律师。
辩护人钱春明，中国人民解放军南京军区法律顾问处律师。
南京市鼓楼区人民检察院以宁鼓检诉刑诉（2015）471号起诉书指控被告人许某、鞠某、张某甲、李某甲、薛某、倪某犯开设赌场罪，于2015年7月29日向本院提起公诉。同年9月16日以宁鼓检诉刑变诉（2015）10号变更起诉决定书向本院变更起诉。同年10月27日申请延期审理，11月6日申请恢复审理。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市鼓楼区人民检察院指派检察员蒋佑出庭支持公诉。被告人许某及其辩护人原斌、被告人鞠某、被告人张某甲、被告人李某甲及其辩护人钟俊、被告人薛某、被告人倪某及其辩护人王庭业、钱春明到庭参加诉讼。现已审理终结。
南京市鼓楼区人民检察院指控，2014年12月至2015年3月，被告人许某、鞠某在位于本市鼓楼区中山北路215号中商万豪大厦的三楼和四楼，其经营的星辰会德克萨斯吧以及办公室内，摆放牌桌、提供赌具和筹码，招揽赌客以德州扑克的方式进行赌博活动，从中以直接抽头和小费分成的方式渔利。期间，雇佣被告人张某甲、李某甲等人作为荷官从事发牌、抽头、收取小费的服务，与荷官之间按照比例对小费进行分成。雇佣被告人薛某、倪某等人作为营销经理招揽维护赌客，与他们按照比例对净利润进行分成。截至案发该赌场赌资累计约61.98万元，张某甲获得小费分成22014元，李某甲获得小费分成15029元，薛某和倪某共获利51000元。
2015年3月30日，上述被告人在中商万豪大厦被公安人员抓获，归案后如实供述了上述犯罪事实。
为证实上述事实，公诉人当庭出示了被告人许某、鞠某、张某甲、李某甲、薛某、倪某的供述，人口基本信息、发破案经过、房屋租赁合同、账本复印件、交易明细、聊天记录、辨认笔录、扣押物品清单、刑事摄影照片等书证，证人乔某、李某乙、柳某、胡某甲、赵某、李某丙、张某乙、周某、张某丙、方某、盛某、卢某、张某丁、黄某甲、闫某、胡某乙、夏某、黄某乙、万某、吴某、张某戊、王某、朱某的证言，行政处罚决定书、检查许某等人电脑、手机信息的电子数据光盘等证据予以证实，足以认定。
公诉机关认为被告人许某、鞠某、张某甲、李某甲、薛某、倪某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款之规定，应以开设赌场罪依法追究六被告人刑事责任。
被告人许某对公诉机关指控其犯开设赌场罪的主要事实及定性均无异议，但对指控认定的涉案赌资数额有异议，辩解其四楼办公室主要是生意上的朋友去玩，没有实际花钱购买筹码。其辩护人提出对于指控被告人许某犯开设赌场罪不持异议，但认定被告人情节严重不予认可，从POS机刷卡记录统计，赌资不会超过25万元。第三至第六被告人所获得的小费、抽水的分成无法分开，而小费是客人自己给的，不能认定为被告人的非法所得。本案中赌客的范围相对较小，社会危害性较小，被告人许某归案后认罪悔罪态度较好，请求对其从轻处罚，并适用缓刑。
被告人鞠某对指控的罪名没有异议，但对指控的涉案赌资认定有异议，理由同许某。
被告人张某甲对指控的事实和定性均无异议。
被告人李某甲对指控的事实和定性均无异议。其辩护人提出被告人李某甲系从犯，其在本案中作用较小，只参与小费的分成；其具有坦白情节，认罪悔罪态度好；系初犯、偶犯，建议对其从轻处罚，并适用缓刑。
被告人薛某对指控的事实和定性均无异议。
被告人倪某对指控的事实和定性均无异议。其辩护人提出被告人倪某系从犯，其认罪悔罪态度好，愿意退出违法所得，系初犯、偶犯，建议对其从轻处罚，并适用缓刑。
经审理查明，2014年12月至2015年3月期间，被告人许某、鞠某在其位于本市鼓楼区中山北路215号中商万豪大厦的三楼和四楼的星辰会德克萨斯吧及办公室内，摆放牌桌、提供赌具和筹码，招揽赌客以德州扑克的方式进行赌博活动，从中以直接抽头和小费分成的方式渔利。被告人张某甲、李某甲等人受雇佣作为荷官从事发牌、抽头、收取小费的服务，按照比例对小费进行分成。被告人薛某、倪某等人受雇佣作为营销经理招揽维护赌客，按照比例对净利润进行分成。截至案发该赌场赌资累计约61.98万元，张某甲获得小费分成22014元，李某甲获得小费分成15029元，薛某和倪某共获利21000元。
2015年3月30日，上述被告人在中商万豪大厦被公安人员抓获，归案后如实供述了上述犯罪事实。
本案审理期间，被告人许某、鞠某退出违法所得60000元，被告人张某甲退出违法所得20000元，被告人李某甲退出违法所得15000元，被告人薛某退出违法所得10000元，被告人倪某退出违法所得10000元。
上述事实，有如下证据证实：
1、证人乔某的证言，其证实和鞠某是表姐弟关系，2014年12月20日到星辰会去上班的，位置是三楼的账房，客人需要兑换筹码就找其兑换，一种是付现金、一种是刷银行卡，之后其都在“江苏广播电视台博广文化传媒”纸的背面表上记录，这张表是鞠某安排人打印好放在四楼，表上有“日期”、“姓名”、“比赛门票数量”、“比赛奖励”几个栏目，在“比赛门票数量”栏内记录每次兑换筹码的数量，“卡1张”、“卡2张”代表刷卡1000元、2000元，“现1张”代表现金兑换1000元。星辰会两台P**机所绑定的银行卡是其办好后给老板娘的，民生银行卡主要是给员工发工资、给客人转账，都是通过手机银行。需要打给员工工资时，鞠某会通过微信私聊发给其，其按照要求打款。客人赢的钱比较多，现金不够时，通过微信向鞠某请示怎么办，鞠某让其从民生银行卡打款，其就打款给客户，在“比赛门票数量”表上记载。荷官上交的小费筹码和抽水筹码是由其接收、记录。按照鞠某的要求，抽水的筹码都要其去拿过来，防止荷官将抽水筹码拿到小费的筹码盒内。“比赛门票数量”表一套两张，第二页上“支出”栏写客人吃宵夜等费用，“香烟”栏是记录退钱给客人的总数，“饮料”栏记录收取的抽水的钱，1200元写成120、360元写成36是鞠某让其这样写的。最下面的面包栏是记载彩池的筹码“＋24”是指抽取240元放在彩池的筹码。一般情况，三四楼的荷官是分开的，如果三楼荷官被临时抽到四楼发牌，所上交的小费由四楼的账房专门记载。发工资之前，其将三楼记录的本子交给四楼的李某乙由他们把上交的小费、加班的时间合在一起计算加班工资和提成。
2、证人李某乙的证言，其证实2014年10月5日来上班，一个月后，鞠某让其在四楼收银，负责给客人换筹码。按照老板许某的安排给客人拿筹码，然后在“比赛门票”背面记账，每天账结清后其就把原来记账的纸交给鞠某，退筹码的事情主要是鞠某在做，其做的比较少。每天赌博的时间没有规定，一般都是晚上，白天如果有客人要玩，老板会打电话给其，也会通知荷官加班。白天发筹码是老板娘鞠某自己发，偶尔会通知其加班。四楼荷官有张某甲、李某甲等人。其跟沈晓明负责监控，只有熟人或者熟人带进来才能开门。星辰会的收入是抽头钱、小费。都是以筹码代替，每天结束后，头子钱直接给鞠某，小费交给其登记，单子交给鞠某，鞠某不在的时候由其来记账，登记头子钱和小费的本子都是鞠某保管的。店内员工工资是鞠某发。小费都是鞠某直接跟荷官算账。倪某和薛某是三楼的营销经理，负责招揽赌客。赵某负责招揽四楼的赌客，他们三人招揽的客人都比较多，还有外地的。
3、证人柳某的证言，其证实2014年2月开始在星辰会工作，12月开始被老虎调到后面德州扑克包间做荷官。老板是许某，老板娘是鞠某，老虎是三楼实际负责人。德州扑克的游戏规则是老虎乔某发的文字学习材料，包间抽头的规则也是老虎告诉其的。老虎不在的时候面对客人的事务是由其和胡某甲负责，比如给客人刷卡、退筹码，对内的统计工作由老虎回来再做。客人要上桌玩牌，至少要先兑换1000元的筹码，但如果身上现有筹码多于3000元时，是不得再从账房兑换筹码的。收到客人的小费后要给码房，由码房算账，给其的是30%的提成，抽水是由荷官跟客人讲，然后从客人赢的钱中抽水。老虎负责客人的付账，老虎不在的时候荷官将客人购买筹码兑换筹码的情况记在一张纸上，然后第二天由老虎负责重新统计。四楼也是赌博的，张某甲、李某甲等人是四楼的荷官，李某乙是收银和看监控记账。
4、证人胡某甲的证言，其证实2014年3月到星辰会德克萨斯吧工作。2014年7、8月份的样子店里开始搞德州扑克，10月份酒吧关门了，店里只搞德州扑克，其被调到后面做德州扑克的服务员。2014年11月份的时候老板娘鞠某让其学着做荷官，2015年1、2月份的时候做过荷官。2015年3月1日至7日回老家回来以后就没有做过荷官了，帮端茶倒水、送筹码、收银都干过，有时候也负责记账，哪边缺人老板就会让自己去干。三楼和四楼的荷官是固定的，每一个半小时换一个。店里经营德州扑克是供给客人赌博用的。最后客人不想玩了就可以再以100个筹码兑换100元人民币的比例折现。抽头的筹码是荷官现拿走，店里最多的时候一个晚上能抽五、六千元，少的时候也有二、三千元。客人有些是老板娘叫来的，有些是之前店里打比赛的时候的队员，不打比赛也会来玩。店里没有老板或者老板娘的通知是不会开门的。客人兑换筹码有的是用现金，有的是用银行卡，店里有个POS机只用来供客人刷银行卡充值和退款折现的。账每天记在两张白纸上，这个账每天散场的时候对完账交给老板或者老板娘，第一张记录每个客人的名字或者姓氏，以及他们买的筹码的多少，第二张纸记录每天退给客人的钱、抽头的钱、小费的钱、保险的钱。老板、老板娘不在的时候三楼乔某负责，四楼就是沈晓明、李某乙负责。
5、证人赵某的证言，其证实2015年1月份以来，在星辰会玩德州扑克比较多，跟老板许某早就认识，老板看其经常输钱，经常喊一些朋友来一起玩，就讲以后其喊人来玩的情况，适当的给减免一些筹码的费用，所以其才会约梅宏斌来星辰会玩牌。以前还喊过言昊、江杉、高俊、李小宇，偶尔也喊过别人。大部分时间都只在三楼玩，偶尔可能有人去过四楼。许某除了给自己减免一些费用外，没有给自己任何额外的钱。当天剩余的筹码到码房退掉，因为自己是签单的，所以只要签字就行了。别人有退现金的，也有通过网银转账退到客人卡里的，也有拿筹码换酒水的。200元以内荷官抽头10元，200元以上抽头5%，这个就是给店里的，最高封顶一桌300元。有时一桌牌如果赢得好，也会给荷官小费，小费数量不定。
6、证人李某丙的证言，其证实2015年1月2日左右到星辰会德克萨斯吧上班，就是做荷官，德克萨斯扑克牌的玩法是有六个人才开牌，最多十个人。春节前不抽水，晚上12点之前20元每小时，12点之后30元一小时，筹码都是春节后抽水的，抽水的价格是5%的一局赌资。春节前后筹码还不一样。三楼以前是一个酒吧，进门有一个大厅，有台球桌还有酒桌，现在已经不用了，进去后在酒吧的东边有三个包间，每个包间都有一张德州扑克的桌子，在房间的东南角有一个房间是账房，客人都要到账房去换筹码，也就是自己剩下的筹码不玩了可以拿到账房去直接按照筹码对应的价格进行兑换。老虎负责看监控、收银、兑换筹码。他不在的时候就由胡某甲和小刘负责兼职收银。两种赚钱渠道，一种是抽水钱，另一种是客人给的小费和老板三七分红。每天水钱一晚上大概四五千块钱，小费一晚上一个荷官大概能收六七百。
7、证人张某乙的证言，其证实2014年11月应聘进德克萨斯吧做钟点工，负责搞卫生、上水果。德克萨斯吧外间是酒吧，里面隔成好多包间，包间内是供客人赌博用扑克牌、赌博用的工具。酒吧没有看见正式开始，一般客人来就是到包间内进行赌博，包间内有专人负责收账、发牌。看到客人围在一张桌子前面，有专人进行发牌，客人用扑克牌进行比大小，然后用筹码进行支付。客人所用筹码是从筹码房间内用POS机刷卡购得。不是每天都经营，有时隔三五天、有时隔一个星期，一般每个月能经营二十天左右。其在的六个月内酒吧很少有人来消费，只对在包间内赌博的客人服务，赌博的客人在酒吧内吃饭喝酒都不要钱，是免费提供的。
8、证人周某、方某、盛某、卢某、张某丁、黄某甲、闫某、胡某乙、夏某、黄某乙、万某、吴某、张某戊的证言、辨认笔录、行政处罚决定书，证实在星辰会德克萨斯吧赌博的事实，有部分证人曾在四楼进行过赌博。部分证人辨认出荷官胡某甲、柳某、李某甲、张某甲、老板许某、揽客的薛某、倪某。上述证人均因赌博被行政处罚。
9、证人王某的证言，其证实2015年2月份，许某说需要一台P**机供客人刷卡，其就从海淼公司拿来一台P**机给许某使用，3月份因为公司要用，其就找许某要那台P**机，但是许某一直拖到现在也没有还。客人在这台P**机上刷卡后，钱就会进入海淼电子的公司账户，然后公司就会将这笔钱扣除银联的手续费和跨行汇款的手续费后打给沈晓明卡号尾数7867的招商银行卡账户中。是许某让其转的。负责转账的是海淼电子的财务卢勇。这个POS机除了许某酒吧客人刷卡消费以外，海淼公司的员工也会去刷卡办理公司业务，所以相差的128万余元就是公司员工办理业务的钱。转入沈晓明招行账户的钱全是许某经营星辰会的收入。其曾去过星辰会玩过几次德州扑克，参与过赌博活动，前后共输掉4500元。
10、证人朱某的证言，其证实2015年2月28日在星辰会刷卡买酒，刷了3张卡，一共刷了50000元。
11、被告人许某的供述，其供述南京星辰会德克萨斯吧位于鼓楼区中山北路中商万豪大厦三楼，营业面积800多平米，法人是张胜，实际投资人和经营人就是其本人。2014年1月18日开业，经营项目就是酒吧和德州扑克棋牌。2014年10月由于生意惨淡，其将酒吧关了，保留了三个包间和大厅一共七张德州扑克桌，留这些桌子的目的是为了招揽客人通过打德州扑克的方式赌博，其提供场所抽头赚钱。到了2015年1月，又把该大厦四楼物业用房租下，放了两张德州扑克桌子，供人赌博抽头。客人来了先找收银买筹码，三楼最少一千，最多三千，四楼最少三千，最多不超过一万五，通过荷官发牌，赌客跟注或者加注，最后比大小来看输赢。每把抽头下注总筹码百分之五，客人筹码输光后可以继续找收银购买筹码，离开时拿筹码找收银退钱，其会叫老婆鞠某用沈晓明的网银给客人转账，少数情况下当场退现金。薛某是三楼负责人，负责招揽赌客和管理三楼的员工，倪某负责营销，就是招揽赌客；四楼赵某负责招揽赌客，李某甲、张某甲等人是荷官，负责发牌和收桌上的筹码，以及服务工作，四楼的负责人是其本人。酒吧关闭后十一月中旬薛某主动提出他和倪某来招揽德州扑克赌客，赌资盈利后除成本拿出百分之十五作为他和倪某的提成，另外他们两每个月拿5000元工资。李某甲、张某甲客人给他们各自的小费里其拿出三成分给他们一个月一结。场所不是每天都开，每晚赌资几千块。
12、被告人鞠某的供述，其供述与被告人许某的供述基本一致，能够相互印证，证实了星辰会德克萨斯吧内开设赌场的事实。
13、被告人张某甲的供述，其供述3月30日晚上10时，在店里四楼的套间里上班，负责给客人发牌。其是2014年6月来上班的，11、12月份的样子，店里酒吧生意不行，就开始专门做德州扑克的生意了。2015年1月初的时候在四楼弄了一个套间，其就被调到四楼做荷官，负责给客人发牌、收抽头的水钱、给客人卖“保险”。其除了底薪还有小费的提成，小费是客人给的，荷官和老板小费的分成比例是三七分，荷官拿三成。客人来到四楼，一般要先打电话给老板夫妻，老板夫妻会打电话给店里的服务员，服务员才会帮客人开门，收银的办公室有监控设备，如果是熟客，收银可以直接让服务员开门，客人进来后先到收银处购买筹码，购买的比例是100元兑换100筹码。客人很多都是老板的朋友，然后就是客人介绍来玩的，另外还有专门组局的人会叫客人来。
14、被告人李某甲、薛某、倪某的供述，其对指控的事实均供认不讳，且三被告人的供述与被告人许某、鞠某、张某甲的供述均能印证，证实了星辰会德克萨斯吧内开设赌场，被告人李某甲为四楼荷官，被告人薛某、倪某为营销经理，李某甲除底薪外，提成其收取小费的30%，薛某、倪某负责维护和招揽客户进行赌博，除底薪外按照净利的15%提成的事实。
15、聊天记录，内容反映3月18日到3月30日，许某询问薛某开不开场子。3月21日至30日，鞠某安排开场、管理薛某、算分成。
16、账册及手机、电脑等电子设备的电子数据检查笔录以及提取固定光盘，证实本案涉案赌资达619800元以及小费收取、工资发放的情况。
17、扣押决定书和清单，扣押鞠某持有的POS机、POS机安装协议、电脑主机、海康威视、账本、单据、笔记本电脑、工商银行卡、POS单、流水本、记账本、消费单、统计表、人民币、筹码等物品。
18、房屋租赁合同、录用职工登记表，证实星辰会德克萨斯吧房屋租赁的情况以及员工入职情况。
19、交易明细，证实夏某2015年2月26日-3月27日一共10次刷卡购买筹码，总金额15500元；黄某乙2015年3月7日-3月30日一共11次刷卡购买筹码，总金额17000元。
20、刑事摄影照片，证实乔某、李某乙、柳某、胡某甲、李某丙、李某甲、张某甲辨认书证的情况；赌客指认赌博现场的情况。
21、抓获经过，证实六被告人系被抓获归案。
22、户籍资料，证明六被告人均具有刑事责任能力。
上述证据经当庭质证，证据的取得合法有效，证据间相互印证，本院予以采纳。
本院认为，被告人许某、鞠某、张某甲、李某甲、薛某、倪某开设赌场，其行为均已构成开设赌场罪，情节严重，且系共同犯罪，依法应予惩处。被告人许某、鞠某在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人张某甲、李某甲、薛某、倪某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。六被告人归案后能够如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。六被告人能够主动退出违法所得，认罪悔罪，可酌情从轻处罚。公诉机关指控被告人许某、鞠某、张某甲、李某甲、薛某、倪某犯开设赌场罪，主要事实清楚，证据充分，定性准确，本院予以采纳。被告人许某、鞠某及许某的辩护人提出对公诉机关认定的涉案赌资数额存有异议，对此本院认为，公诉机关根据查获的账本，仅对账本中标明刷卡或现金支付购买筹码的数额予以认定，对于其他未标明刷卡或现金支付的记录均未予认定，是符合客观实际的，且有多名证人的证言能够予以佐证，故该辩解、辩护意见本院不予采纳。被告人李某甲的辩护人关于被告人李某甲系从犯，其在本案中作用较小，只参与小费的分成，具有坦白情节，认罪悔罪态度好，系初犯、偶犯的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。被告人倪某的辩护人提出被告人倪某系从犯，其认罪悔罪态度好，愿意退出违法所得，系初犯、偶犯的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。为维护社会管理秩序，惩罚犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人许某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，罚金人民币七万元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日起十日内一次性缴纳。）
被告人鞠某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，罚金人民币五万元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日起十日内一次性缴纳。）
被告人张某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，罚金人民币二万元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日起十日内一次性缴纳。）
被告人李某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，罚金人民币一万五千元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日起十日内一次性缴纳。）
被告人薛某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，罚金人民币二万元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日起十日内一次性缴纳。）
被告人倪某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，罚金人民币二万元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日起十日内一次性缴纳。）
二、追回违法所得十一万五千元予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 邱筱颖
人民陪审员 顾晓燕
人民陪审员 胡 星
二〇一五年十一月九日
见习书记员 朱伶仪