山东省滕州市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）滕刑初字第647号
公诉机关山东省滕州市人民检察院。
被告人张某某，男，1968年4月4日出生于山东省滕州市，汉族，中专文化，滕州市某某化工有限公司（以下简称某某公司）保卫科科长，住滕州市。2014年12月19日因涉嫌敲诈勒索罪被滕州市公安局刑事拘留，2015年1月22日被逮捕。现羁押于滕州市看守所。
辩护人徐颜，山东滕达律师事务所律师。
辩护人刘晓丽，山东舜翔（枣庄）律师事务所律师。
被告人时某某，男，1978年8月2日出生于山东省滕州市，汉族，中专文化，某某公司职工，住滕州市。2014年12月22日因涉嫌敲诈勒索罪被滕州市公安局取保候审。
辩护人邱教良、牛善杰，山东宁泰律师事务所律师。
被告人刘某某，男，1983年8月3日出生于山东省滕州市，汉族，初中文化，某某公司职工，住滕州市。2014年12月23日因涉嫌敲诈勒索罪被滕州市公安局取保候审。
辩护人柴学鹏，山东滕国律师事务所律师。
被告人张某（大），男，1978年11月8日出生于山东省滕州市，汉族，高中文化，某某公司职工，住滕州市。2014年12月18日因涉嫌敲诈勒索罪被滕州市公安局取保候审。
辩护人宋先伟、王楠，山东真谛律师事务所律师。
被告人张某（小），男，1987年3月3日出生于山东省滕州市，汉族，大专文化，某某公司职工，住滕州市。2014年12月19日因涉嫌敲诈勒索罪被滕州市公安局取保候审。
辩护人徐洪平，山东宁泰律师事务所律师。
被告人陈某，男，1986年2月15日出生于山东省滕州市，汉族，初中文化，某某公司职工，住滕州市。2014年12月22日因涉嫌敲诈勒索罪被滕州市公安局取保候审。
被告人蒋某某，男，1976年6月29日出生于山东省滕州市，汉族，中专文化，某某公司职工，住滕州市。2014年12月25日因涉嫌敲诈勒索罪被滕州市公安局取保候审。
辩护人吕雪莲，山东宁泰律师事务所律师。
被告人王某某，男，1981年8月2日出生于山东省滕州市，汉族，高中文化，某某公司职工，住滕州市。2014年12月22日因涉嫌敲诈勒索罪被滕州市公安局取保候审。
被告人苏某某，男，1981年9月8日出生于山东省滕州市，汉族，初中文化，某某公司职工，住滕州市。2014年12月24日因涉嫌敲诈勒索罪被滕州市公安局取保候审。
滕州市人民检察院以滕检公二刑诉（2015）179号起诉书指控被告人张某某、时某某、刘某某、张某（大）、张某（小）、陈某、蒋某某、王某某、苏某某犯敲诈勒索罪，于2015年8月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。滕州市人民检察院检察员张贻伟、武一芳出庭支持公诉，被告人张某某及其辩护人徐颜、刘晓丽，被告人时某某及其辩护人邱教良、牛善杰，被告人刘某某及其辩护人柴学鹏，被告人张某（大）及其辩护人宋先伟、王楠，被告人张某（小）及其辩护人徐洪平，被告人陈某，被告人蒋某某及其辩护人吕雪莲，被告人王某某、苏某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：2009年至2014年，被告人时某某、刘某某、张某（大）、张某（小）、陈某、蒋某某、王某某、苏某某等某某公司保卫科工作人员，按照被告人张某某安排，对于在值班期间发现的公司内外人员盗窃、疑似盗窃及运输车辆为装载获利而增减自重、卸载后车厢有残留货物等行为，以丢工作、报警、扣押车辆相要挟，向相关人员强行索要现金共计394800元。被告人张某某等人私分其中157920元，剩余款项均交付公司处理。其中，被告人张某某参与33起，金额157920元；被告人时某某参与10起，金额49320元；被告人刘某某参与5起，金额35600元；被告人张某（大）参与6起，金额33000元，被告人张某（小）参与7起，金额26600元；被告人陈某参与4起，金额19400元；被告人蒋某某参与5起，金额15200元；被告人王某某参与2起，金额6000元；被告人苏某某参与4起，金额3800元。具体事实如下：
1、2008年9月17日，滕州市西岗镇大满庄村村民苏某甲车牌号为鲁Dxxx**的运输车在运焦返回的路上，被某某公司保卫科人员发现车上有残留焦炭，被告人张某某、蒋某某等人以苏某甲偷焦为由扣车，强行向其索要现金1000元。
2、2009年8月13日，某某公司保卫科人员发现滕州市西岗镇大满庄村村民苏某乙及其他运输户的车共计11辆，在车厢夹缝里有残余的焦炭，被告人张某某等人以苏某乙等人偷焦为由扣车，强行向苏某乙等人索要现金3.3万元。
3、2009年11月29日，某某公司职工苏某丙在往公司外运送垃圾时盗窃公司废铁皮被保卫科人员发现，被告人张某某、蒋某某等人以报警、丢工作等相要挟，强行向苏某丙索要现金5000元。
4、2010年1月22日，滕州市西岗镇程楼村村民张某甲到某某公司拉建筑垃圾时盗窃废旧钢筋，被告人苏某某等人按照被告人张某某安排以偷钢筋为由扣车，强行向张某甲索要现金3000元。
5、2010年5月份的一天，滕州市西岗镇王庄村村民田涛驾驶苏某洋的运输车从某某公司向微山县土山港运输焦炭，返回途中被某某公司保卫科人员发现车厢内有残余的焦炭，被告人张某某安排保卫科人员以偷焦为由扣车，强行向田涛索要现金2000元。
6、2010年10月26日，滕州市西岗镇大满庄村满某甲车队的驾驶员徐某勇、黄某、曹某某驾驶车辆从某某公司到南沙河火车货运站送焦，返回途中被被告人张某某等人发现车厢内有残余焦炭，被告人张某某等人以偷焦为由扣车，强行向三人索要现金6万元，被告人蒋某某按照被告人张某某安排索要现金2万元。
7、2010年10月28日，滕州市西岗镇大满庄村满某甲车队的驾驶员满某华驾驶车辆从某某公司到南沙河火车货运站送焦，返回途中被被告人张某某等人发现车厢内有残余焦炭，被告人张某某、蒋某某等人以偷焦为由扣车，强行向满某华索要现金2000元。
8、2011年1月份的一天，滕州市西岗镇程楼村村民李某俭在某某公司进行线路维修时，放进电工包内两块废旧铁块被某某公司保卫科人员发现，被告人张某某、时某某等人以其盗窃要送拘留所相要挟，强行向李某俭索要现金1800元。
9、2011年2月12日，滕州市西岗镇大满庄村村民满某丙的运输车车厢内有残余的焦被某某公司保卫科人员发现，被告人张某某、蒋某某等人以扣车相要挟，强行向满某丙索要现金1万元。
10、2011年3月25日，枣庄市山亭区桑村镇艾湖村驾驶员徐某营在某某公司拉甲醇时发生泄露，被告人张某某、时某某、张某（小）等人以违反某某公司规定为由扣车，强行向徐某营索要现金1500元。
11、2011年7月15日，滕州市西岗镇程楼村村民满某凤到某某公司工地送水时盗窃废铁，被告人苏某某等人按照被告人张某某安排以报警、拘留相要挟，强行向满某凤索要现金1000元。
12、2011年8月31日，滕州市西岗镇大满庄村村民徐某海在某某公司拉建筑垃圾出厂时，被保卫科人员查出建筑垃圾内有小块废铁，被告人时某某、张某（小）等人按照被告人张某某安排以盗窃为由扣车，强行向徐某海索要现金2000元。
13、2011年12月8日，滕州市西岗镇大满庄村村民王某丽骑电动三轮车到某某公司工地送水时盗窃废铁，被告人张某（大）等人按照被告人张某某安排以盗窃为由扣车，强行向王某丽索要现金3500元。
14、2012年6月9日，滕州市西岗镇大满庄村村民苏某海车队的驾驶员满某文在某某公司拉苯时发生泄漏，被告人时某某、张某（小）等人按照被告人张某某安排以苯泄露造成污染为由扣车，强行向苏某海索要现金3000元。
15、2012年6月28日，滕州市西岗镇大满庄村村民苏某环负责某某公司的废旧钢铁出售，苏某环让刘某龙往公司外拉废旧钢铁时，保卫科人员在刘某龙的车上发现矸石，被告人张某某、陈某等人以苏某环偷盗为由扣车，强行向苏某环索要现金3万元。
16、2012年12月27日，滕州市西岗镇柴里矿生活区居民任某阳在某某公司施工期间捡拾公司电缆出厂时被保卫科人员发现，被告人刘某某等人按照被告人张某某安排以不交钱就送其去刑警队相要挟，强行向其索要现金1万元。
17、2012年12月27日，滕州市西岗镇柴里矿生活区馨园公寓居民任某、张某泳去某某公司找朋友时被保卫科人员怀疑偷电缆，被告人刘某某等人按照被告人张某某安排将二人扣留，强行向二人索要现金6000元。
18、2012年12月28日，某某公司职工赵某营、张乙盗窃公司内废旧电缆被保卫科人员发现，被告人张某某、时某某、张某（小）等人以报警、丢工作等相要挟，强行向二人索要现金5万元。
19、2013年2月1日，某某公司职工李甲盗窃公司螺丝、螺杆，被告人张某（大）等人按照被告人张某某安排以丢工作相要挟，强行向其索要现金1000元。
20、2013年5月9日，滕州市西岗镇大满庄村村民苏某海车队的驾驶员史某国驾驶车辆过磅时坐在车上压磅，被告人时某某、张某（小）等人按照被告人张某某安排以压磅偷焦为由扣车，强行向苏某海索要现金4000元。
21、2013年6月14日，某某公司职工徐某庆盗窃公司废铁被保卫科人员发现，张某（大）等人按照被告人张某某安排以报警、丢工作等相要挟，强行向徐某庆索要现金5000元。
22、2013年7月4日，滕州市西岗镇大满庄村村民马某来的驾驶员满某盛从某某公司向金山港运焦炭，返回途中被被告人张某某等人发现车厢内有残余焦炭，被告人张某某、苏某某等人以偷焦为由扣车，强行向车主马某来索要现金4000元。
23、2013年7月5日，滕州市西岗镇大满庄村村民满某洋的驾驶员徐某从某某公司向微山县留庄镇土山岗运焦炭，返回途中被被告人张某某等人发现车厢内有残余焦炭，被告人张某某、苏某某等人以偷焦为由扣车，强行向车主满某洋索要现金1500元。
24、2013年9月3日，滕州市西岗镇东满庄村驾驶员李某胜驾驶车号为冀Jxxx**的罐车进入某某公司拉苯时，跟车另一名驾驶员过磅时没下车，被告人时某某等人按照被告人张某某安排以故意压磅为由扣车，强行向李某胜索要现金1.5万元。
25、2013年11月18日，滕州市木石镇木石三村驾驶员李丙、刘某伟驾驶车牌号为冀Jxxx**的甲醇罐车进入某某公司时将铁腰带放在车上压磅，被保卫科人员发现。被告人张某（大）、刘某某等人按照被告人张某某安排以扣车、报警相要挟，强行向李丙、刘某伟索要现金3万元。
26、2013年12月9日，滕州市西岗镇姜桥村驾驶员费某某开运输车时工具箱有配重铁马甲，被保卫科人员发现，被告人张某某、时某某以虚报重量偷苯为由扣车，强行向费某某索要现金4万元。
27、2013年12月12日，个体维修空调人员杜某士在给某某公司维修空调时，将换下来的废旧空调管子带出厂，被保卫科人员发现，被告人张某某、陈某、王某某等人以偷盗为由扣车，强行向杜某士索要现金5000元。
28、2013年12月26日，甲醇运输车驾驶员胡某科在往某某公司运输甲醇时，保卫科人员发现车内五个塑料桶内有甲醇，被告人陈某等人按照被告人张某某安排以盗窃为由扣车，强行向胡某科索要现金3500元。
29、2014年1月25日，某某公司职工丁某甲、贺某某盗窃公司废旧电缆被保卫科人员发现，被告人张某某、张某（大）、刘某某等人以报警、丢工作等相要挟，强行向二人索要现金3万元。
30、2014年1月29日，某某公司职工孙某君盗窃公司废铜被保卫科人员发现，被告人张某某、张某（大）、刘某某等人以报警、丢工作等相要挟，强行向孙某君索要现金1.3万元。
31、2014年6月28日，某某公司职工苏某丙在往公司外运送垃圾时盗窃公司螺丝标、螺丝帽被保卫科人员发现，被告人张某某、陈某、王某某等人以报警、丢工作等相要挟，强行向苏某丙索要现金1万元。
32、2014年8月29日，某某公司职工刘某青偷盗厂内不锈钢弯头，被告人时某某、张某（小）等人按照被告人张某某安排以丢工作相要挟，强行向刘某青索要现金2000元。
33、2014年9月29日，某某公司职工房某某盗窃公司太阳伞撑，被告人时某某、张某（小）等人按照被告人张某某安排，以报警、丢工作相要挟，强行向房某某索要现金4000元。
案发后，被告人时某某、蒋某某、张某（大）、刘某某、张某（小）、陈某、王某某、苏某某向公安机关退缴赃款共计68500元，公安机关从某某公司保卫科扣押涉案款项106000元。
另查明，被告人时某某、蒋某某、张某（大）、张某（小）、刘某某、陈某、王某某、苏某某分别于2014年12月18日至25日自动向公安机关投案，并如实供述自己的作案事实。
上述事实，被告人张某某、时某某、刘某某、张某（大）、张某（小）、陈某、蒋某某、王某某、苏某某在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人李丙、丁某甲、孙某君等人陈述，证人党某涛、周某、官某某等人证言，暂押条及提成报告，某某公司保卫科暂押明细表，某某公司内部文件，保证书及自书事情经过，公安机关的接受证据材料清单、办案说明及案件侦破情况说明，九被告人的户籍证明等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人张某某以非法占有为目的，使用要挟的手段，强行索要他人财物，数额巨大；被告人时某某、刘某某、张某（大）、张某（小）、陈某、蒋某某、王某某、苏某某以非法占有为目的，使用要挟的手段，强行索要他人财物，数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。辩护人所提被告人对违反规定的行为人罚款是执行公司文件，不构成犯罪的辩护意见，因法律对行政处罚的实施机关及刑事案件的管辖均具体明确，单位内部的任何规定，逾越法律的内容均是无效的，况且在各被告人实施行为过程中，以追逐个人私利为动力，均具有非法占有目的，行为上采取的是要挟的手段，符合敲诈勒索罪的构成，故辩护人的辩护意见，本院不予采纳。公诉机关指控敲诈勒索数额为全部罚款数额，经查，各被告人索要财物后40%予以私分，其余均以执行公司文件名义交某某公司，各被告人仅对罚款数额中私分部分具有非法占有的目的，应当以此认定犯罪数额。公诉机关指控被告人张某（大）2012年12月27日参与向任某阳和任某、张某泳索要现金1万元和6000元，经查，被告人张某（大）、刘某某的供述和辩解及某某公司考勤表证实当天被告人张某（大）休班，公诉机关未提供其他证据证明被告人张某（大）参与实施了上述犯罪，故该指控证据不足，本院不予支持。公诉机关指控被告人刘某某2013年6月14日参与向徐某庆索要现金5000元，经查，被告人刘某某的供述和辩解及某某公司考勤表证实当天被告人刘某某休班，公诉机关未提供其他证据证明被告人刘某某参与实施了上述犯罪；指控被告人刘某某2011年12月8日参与向王某丽索要现金3500元，没有证据予以证明；指控被告人刘某某2013年2月1日参与向李甲索要现金1000元，除李甲陈述外没有其他证据予以印证，故以上针对被告人刘某某的指控证据不足，本院不予支持。公诉机关指控被告人蒋某某2009年8月13日参与向苏某乙等人索要现金3.3万元，仅提供被告人蒋某某在侦查阶段的供述，没有其他证据印证；指控被告人蒋某某2010年10月26日参与向徐某勇、黄伟、曹某某索要现金4万元，没有证据予以证明，故该两项针对被告人蒋某某的指控，本院不予支持。公诉机关指控被告人王某某2012年6月28日参与向苏某环索要现金3万元，没有证据证明，故对该项指控本院不予支持。公诉机关指控被告人张某（小）2013年9月3日参与向李某胜索要现金1.5万元，经查，被告人张某（小）的供述和辩解及某某公司考勤表证实当天被告人张某（小）休班，公诉机关未提供其他证据证明被告人张某（小）参与实施了上述犯罪，故针对被告人张某（小）的该项指控，本院不予支持。公诉机关指控被告人张某某2010年5月的一天参与向苏某洋索要现金2000元和2010年5月18日参与向田涛索要现金2000元，经查，田涛系苏某洋驾驶员，该两项指控系同一事实，不应重复认定。被告人及辩护人所提上述相关辩解辩护意见，本院予以采纳。被告人张某某如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚；被告人时某某、刘某某、张某（大）、张某（小）、陈某、蒋某某、王某某、苏某某犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，依法可从轻处罚。为保护公私财产不受侵犯，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人张某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年，并处罚金八万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于判决生效后十日内一次性向本院缴纳。）
二、被告人时某某犯敲诈勒索罪，判处罚金三万元，于本判决生效后十日内一次性向本院缴纳。
三、被告人刘某某犯敲诈勒索罪，判处罚金三万元，于本判决生效后十日内一次性向本院缴纳。
四、被告人张某（大）犯敲诈勒索罪，判处罚金三万元，于本判决生效后十日内一次性向本院缴纳。
五、被告人张某（小）犯敲诈勒索罪，判处罚金二万五千元，于本判决生效后十日内一次性向本院缴纳。
六、被告人陈某犯敲诈勒索罪，判处罚金二万元，于本判决生效后十日内一次性向本院缴纳。
七、被告人蒋某某犯敲诈勒索罪，判处罚金一万五千元，于本判决生效后十日内一次性向本院缴纳。
八、被告人王某某犯敲诈勒索罪，判处罚金一万元，于本判决生效后十日内一次性向本院缴纳。
九、被告人苏某某犯敲诈勒索罪，判处罚金五千元，于本判决生效后十日内一次性向本院缴纳。
十、赃款157920元（现存于滕州市公安局），由扣押机关发还各被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省枣庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王 岩
人民陪审员 谢晋位
人民陪审员 李维宪
二〇一五年十一月二日
书 记 员 丁 琳