内蒙古自治区莫力达瓦达斡尔族自治旗人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）莫刑初字第78号
公诉机关莫力达瓦达斡尔族自治旗（以下简称莫旗）人民检察院。
被告人赵玉梅，女，曾用名赵秀英，1977年7月15日出生于内蒙古莫旗，蒙古族，初中文化，无业，捕前住莫旗。因涉嫌合同诈骗罪、诈骗罪，于2015年3月14日被莫旗公安局刑事拘留，经莫旗人民检察院批准，于2015年4月14日被执行逮捕，现押于阿荣旗看守所。
莫旗人民检察院以莫检刑诉（2015）第59号起诉书指控被告人赵玉梅犯诈骗罪，于2015年7月14日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，于2015年10月14日公开开庭审理了本案。莫旗人民检察院指派检察员ＸＸ媛出庭支持公诉，被害人邢某某、邢某甲、李某某的诉讼代理人刘峰、被告人赵玉梅到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，被告人赵玉梅谎称自己能够购买低价廉租楼、回迁楼，自2014年至2015年1月，骗取被害人刘某某、孟某某、毛某某等21人向其交付廉租楼款及回迁楼款人民币641000元，立案前退回毛某某等11人47000元，现有594000元赃款未能追缴，且赵玉梅拒不交代赃款的去向。被告人赵玉梅于2015年3月13日被抓获归案。公诉机关当庭出示了报案材料、被害人陈述、证人证言、被告人供述、书证等证据。依据上述事实及证据，公诉机关认定被告人赵玉梅的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人赵玉梅对公诉机关指控的犯罪事实无异议，无辩解理由。
经审理查明，被告人赵玉梅谎称自己能够购买低价廉租楼、回迁楼，自2014年至2015年1月，骗取被害人孟某某40000元、刘某某76000元、赵某某20000元、陈某10000元、邢某某、邢某甲245000元、李某某10000元、汪某某50000元、毛某某等12户150000元、张某某40000元，以上被害人21人向其交付廉租楼款及回迁楼款人民币641000元，立案前退回毛某某等11人47000元，现有594000元赃款未能追缴，且赵玉梅拒不交代赃款的去向。被告人赵玉梅于2015年3月13日被抓获归案。
另查明，案发后，被告人赵玉梅的丈夫高某某偿还被害人刘某某9000元，在莫旗人民法院民事庭的调解下，高某某、赵玉梅作为民事被告分三年（自2016年6月2日至2018年6月2日）三次偿还给刘某某69000元。
上述事实由公诉机关及被告人提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、报案材料、接处警登记表、受案登记表、受案回执、立案决定书、被告人到案经过，证实受骗者孟某某、刘某某、赵某某、汪某某、于某某、毛某甲、吕某某、张某甲、赵某、刘某甲、杨某某、吕某、孙某某、张某、王某甲、毛某某、张某乙、邢某某、邢某甲、李某某、张某丙分别于2015年2月至4月报案至莫旗公安局，称自己被赵玉梅（赵秀英）以能够购买低价廉租楼、回迁楼的理由骗走钱款。2015年2月9日，莫旗公安局决定对赵玉梅涉嫌合同诈骗、诈骗案立案侦查。2015年3月13日，哈尔滨市公安局南岗分局邮政派出所民警在电力招待所内将赵玉梅抓获。
2、被告人的基本情况、户籍证明、现实表现，证实被告人赵玉梅系1977年7月15日出生，在案发时系完全刑事责任能力人。现实表现无违法行为。
3、辨认笔录，证实莫旗公安局让被害人张某甲、于某某、吕某某辨认诈骗自己的人，三被害人辨认出照片系赵玉梅。
4、被害人陈述。
（1）证人孟某某的陈述，证实赵玉梅以能办理便宜楼房手续的名义，将某楼，以楼房款76000元价格出售给孟某某，并收孟某某预付款40000元，房屋产权变更登记手续费15000元，合计55000元，但该楼房一直未交付。
（2）证人陈某的陈述，证实赵玉梅用赵秀英这个名字以60000元的价格将某楼卖给陈某，二人签订了买卖合同，赵玉梅收取陈某定金10000元，没有收条。李某某也向赵玉梅定了一户，交付定金10000元。
（3）被害人赵某某的陈述，证实被害人赵某某与赵玉梅预定购买某楼的楼房，向赵玉梅交付定金20000元，张某甲是中间人，赵玉梅承诺近期能办楼房手续。后在赵某某向赵玉梅索要楼房时，赵玉梅向赵某某出具欠条由张某甲担保，并向张某甲出具欠条。
（4）被害人刘某某的陈述，证实刘某某以76000元的价格向赵玉梅购买某楼的一户，向赵玉梅一次性交款76000元，双方签订购楼合同，甲方高某某，中间人张某甲。后楼房手续一直未办理，刘某某与赵玉梅再次签订一份楼房买卖合同，并要求赵玉梅退钱退楼，赵玉梅一直不退钱，也见不到人。
（5）被害人汪某某的陈述，证实汪某某以50000元的价格向赵玉梅购买某楼房，并向赵玉梅交付购楼款50000元，赵玉梅向汪某某出示欠据一份，上面签署赵玉梅、高某某，其中高某某的名字是赵玉梅签的。
（6）被害人毛某某、张某甲、杨某某、毛某甲、刘某甲、于某乙、赵某、孙某某、吕某、吕某某的陈述，证实赵玉梅通过毛某甲联系，以50000元价格卖给毛某甲等12人18户回迁楼，并收取定金150000元，出具欠据一份。后经催要返还张某丙8500元，毛某甲等其余11人38500元，返还的38500元被众人平分。
（7）被害人张某某的陈述，证实赵秀英以帮助办低保和低保楼的名义收取张某某40000元。
（8）被害人邢某某、邢某甲的陈述，证实赵秀英以卖回迁楼的名义，分三次收取邢某某和邢某甲的购楼款245000元。
（9）被害人李某某的陈述，证实李某某被赵秀英以买回迁楼的名义骗走10000元。
（10）被害人王某甲的陈述，证实王某甲通过孙某某购买低保楼，并将8500元购房款交给孙某某，购楼事宜由孙某某办理。
5、证人证言。
（1）证人高某某的证言，高某某系被告人赵玉梅的丈夫，证言证实高某某称自己不知道赵玉梅卖楼骗钱的事，也没有签过给汪某某的欠据，该欠据上高某某的名字是赵玉梅签的。与刘某某的楼房买卖合同是高某某签的，76000元楼款被赵玉梅拿走了。
（2）证人张某甲的证言，证实张某甲帮赵玉梅联系了孟某某、刘某某、赵某某买楼，张某甲不知道这楼是谁的，没收好处费。孟某某、刘某某、赵某某三人共给了赵玉梅136000元。
（3）证人赵某丙的证言，证实赵某丙是赵玉梅的叔叔，其对赵玉梅以自己名义卖低保楼的事不知情。赵某丙在某镇政府工作，尼尔基的事不在其职权范围内。
（4）证人张某丙的证言，证实张某丙与12人向赵秀英买房，并交定房款150000元，其中张某丙向赵秀英交定房款8500元。2015年2月1日15时，在尼尔基镇某停车场里，赵玉梅单独将8500元退还给张某丙，剩余11户人家退钱的情况张某丙不清楚，后来听说赵玉梅退给毛某某等人共计30000多元。
（5）证人张某丁的证言，证实赵玉梅称能购买到便宜的低保楼，骗取张某某购楼款40000元。
6、被告人赵玉梅的供述，证实赵玉梅自己以卖回迁楼的名义、以签订楼房买卖合同的形式骗取被害人孟某某、刘某某、陈某、赵某某、汪某某共计196000元，以其他形式骗取被害人邢某甲、毛某某、汪某某、张某某、李某某等人445000元。赵玉梅称自己诈骗没有同伙，其丈夫高某某不知道自己诈骗的事实。其曾向毛某某退款47000元，其中包括张某丙的8500元。
7、被告人赵玉梅为证明赵玉梅、高某某与刘某某就本案涉及的购楼款达成还款协议，提交了一份莫旗人民法院（2015）莫民初字第00722号民事调解书，证实高某某、赵玉梅分别于2016年6月2日之前、2017年6月2日之前、2018年6月2日之前三次每次给付刘某某23000元，如上述款项中任何一笔逾期未给付，则以赵玉梅名下的廉租楼作为还款担保。
以上证据经过庭审举证、质证，被告人赵玉梅均未有异议，证据来源合法，内容客观真实，各证据之间具有关联性，能形成完整的证据链条证实本案事实，本院对证据的证明效力予以认定。
本院认为，被告人赵玉梅使用虚构事实的方法，利用受害者相信其有能力办理购买廉租楼、回迁楼的心理，骗取受害者的财物，数额特别巨大，其行为已经构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实，罪名成立，本院予以采纳。鉴于被告人赵玉梅部分偿还受害者的损失等情节，本院对被告人赵玉梅从轻处罚，对公诉机关的量刑建议予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人赵玉梅犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币300000元（于判决生效后三十日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2015年3月13日起至2028年3月12日止）
二、尚未退赔赃款人民币518000元，予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向呼伦贝尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 苏 静
代理审判员 谷常娜
人民陪审员 敖桂兰
二〇一五年十月十四日
书 记 员 吴 佳
附本判决书所引用法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。
第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。