四川省泸县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）川0521刑初81号
公诉机关泸县人民检察院。
被告人刘某甲，男，1976年4月17日出生于四川省泸州市纳溪区，汉族，小学文化，无业。因涉嫌赌博罪，于2014年8月7日被泸县公安局刑事拘留，同年9月12日被逮捕，同年10月11日被取保候审。
辩护人彭江，四川远智律师事务所律师。
被告人潘某某，男，1979年8月25日出生于四川省泸州市龙马潭区，汉族，小学文化。因涉嫌赌博罪，于2014年10月11日被泸县公安局取保候审。
泸县人民检察院以泸泸检公刑诉（2015）245号起诉书指控被告人刘某甲、潘某某犯赌博罪，于2016年3月21日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，于2016年3月21日、4月8日、5月5日公开开庭审理了本案。泸县人民检察院指派检察员钟宇明出庭支持公诉。被告人刘某甲、潘某某，辩护人彭江到庭参加诉讼。现已审理终结。
泸县人民检察院指控：2013年2月11日，被告人刘某甲与刘某乙（另案）在泸州市山海大酒店茶吧内商定，刘某甲为刘某乙与次日将在泸县福集镇组织的赌博牌局提供高利赌资，并将收取的利息中的百分之三十分予刘某乙，刘某乙则将在赌博过程中提取的“盅盅钱”按百分之三十比例分予刘某甲。同年2月12日，刘某甲按之前约定，准备了五十万元现金作为当天为参赌人员准备的赌资，并将现金交予被告人潘某某、“代二”（身份未核实）、张某甲（另案），让三人先行驾车来到泸县福集镇“玉龙山庄”饭店找到刘某乙。当晚7时许，刘某甲驾车来到前述饭店，并随即组织人员开始赌博。当晚刘某乙（另案）、刘某丙（另案）、王某某（另案）、“任总”（未查实）、“王总”（未查实）五人通过扑克牌打“跑三公”的形式进行赌博，张某乙（另案）在赌博的过程中充当“保龄”，负责抽取“盅盅钱”及发牌，赌博开始前，刘某甲要求参赌人员必须在其处以天息百分之五的利息借资五万元进行赌博，并要求赌资输尽则必须在其处以同样利息借资赌博，参赌人员均表示同意后，潘某某在刘某甲的示意下，向每人发放已提前扣除利息的赌资四万七千五百元。赌博开始后，刘某乙、王某某多次向刘某甲借款达五十余万元，刘某甲按照之前与刘某乙的约定，在提取的“盅盅钱”内按百分之三十比例抽头渔利七千余元。当晚，累计赌资达到六十余万元。案发后，被告人刘某甲向侦查机关退出非法所得二万元，被告人潘某某于2014年10月10日自动投案。诉请依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条之规定，对被告人刘某甲、潘某某以赌博罪，予以判处。
被告人刘某甲对公诉机关指控的罪名无异议，辩称其不是组织者，参赌人员不是其组织的，只是提供了赌资，叫潘某某把钱带来，钱和人都是刘某乙安排的。其分得的是刘某乙所分门子账的百分之三十，不是盅盅钱的百分之三十。
被告人刘某甲的辩护人的辩护意见是，被告人刘某甲自愿认罪，悔罪，积极退赃二万元，可以从轻处罚。刘某甲仅为赌博人员提供资金，没有参与赌博，是从犯，应从轻或减轻处罚，帮助公安机关抓获潘某某，具有立功情节，应予以减轻处罚；被告人刘某甲系初�、偶犯可以从轻处罚，请求对被告人刘某甲适用缓刑。
被告人潘某某对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议，表示认罪，请求从轻处罚。
经审理查明，2013年2月11日，刘某乙（另案）与被告人刘某甲商议在泸县福集镇设赌局抽头渔利，由刘某甲准备赌资放高利贷收取利息。次日下午，被告人刘某甲将五十万元现金交给被告人潘某某，潘某某与张某甲、“代二”（未查实）驾车前往泸县福集镇刘某乙经营的玉龙山庄，当晚刘某甲也驾车到达。在玉龙山庄一包间内参与赌博的人员有刘某乙、刘某丙（另案）、王某某（另案）、“任总”（未查实）、一王姓男子（未查实），由张某乙（另案）担任保龄，负责发牌及抽头，刘某甲交代潘某某听从刘某乙指挥，在包间内负责放高利贷，刘某甲也不时在包间内出入。赌局开始前刘某甲提出其要分配“盅盅钱”，且赌客不允许使用自己的赌资。赌局开始后由潘某某向每名赌客发放五万元赌资，并已按每一万元天息五百元扣除二千五百元，输钱后也须以同样利息在潘某某处借钱，由潘某某扣除利息后直接支付给赢钱方并记账。当晚赌客均在潘某某处借资赌博，王某某多次借款达五十余万元。当晚抽取的“盅盅钱”按约定分配给了刘某甲，刘某甲也将放高利贷的利息钱分给了刘某乙。赌博完毕后刘某甲、潘某某等人要求王某某写五十万元的借条，2013年6月3日，王某某到公安机关报警并供述了在玉龙山庄赌博等事实。2014年8月7日，被告人刘某甲在泸州市龙马潭区被龙马潭区公安分局小市派出所民警抓获，2014年10月10日，被告人潘某某到泸县公安局投案，并如实供述了犯罪事实。案发后被告人刘某甲已在泸县公安局退出了非法所得二万元。
上述事实，公诉机关举出了下列证据：
1、受案登记表，立案决定书，对被告人刘某甲、潘某某采取强制措施的拘留、逮捕、取保候审文书，二被告人的户籍信息。
2、抓获经过，证实被告人刘某甲于2014年8月7日在泸州市龙马潭区被抓获，被告人潘某某于2014年10月10日自动投案。
3、泸县公安局出具的情况说明，证实刘某甲、潘某某、王某某涉及的其他赌博犯罪事实因案发时间较长，已无法核实；案发当日参与打牌的“任总”和王姓男子身份无法核实；与刘某甲一起参与放高利贷的“代二”身份无法核实；2013年的通话记录已不能调取；2014年9月30日，被告人刘某甲在泸县看守所羁押期间向侦查人员提出要劝潘某某到公安机关投案自首，并已于29日委托律师肖文远根据自己提供的线索找潘某某传达此意，2014年10月10日，被告人潘某某到泸县公安局投案，并如实供述了犯罪事实。
4、扣押清单四川省非税收入一般缴款书一份，证实被告人刘某甲在泸县公安局退出二万元。
5、同案犯互相辨认的辨认笔录。
6、同案犯王某某的供述与辩解，证实2013年2月12日，刘某乙邀约其到玉龙山庄打牌，并告诉其有人在赌场内
“放水”（放高利贷），大家是打门子账，可以分盅盅钱。参与赌博的人员还有刘某乙、刘某丙、“任老板”，”王哥“。刘某甲带着潘某某、张某甲和另一名兄弟在场子里放高利贷。牌局开始前刘某甲提出参与打牌的人必须在他这里借钱，还提出每次分盅盅钱他先要提百分之三十，刘某乙提百分之十，之后才由参与打牌坐门子的人平分。牌局开始后潘某某每人发了几万元，利息按照每一万元天息五百元先扣除，打的是“三公”，由张某乙发牌和提盅盅钱。盅盅钱按每轮牌输�金额的百分之十五到二十来提，当晚大约提了二十万元左右，分盅盅钱时先由潘某某勇点钞机清点数目再分配，先给刘某甲百分之三十，再分给刘某乙百分之十，剩下的由打牌的五个人平分。其坐庄时大家下注都比较大，多的时候一轮牌下注十多万元，少的时候几万元，其输了的时候潘某某就直接帮其把钱赔给赢钱的人并记账，打完牌后潘某某说其借了五十万，叫其写了一张五十万的借条。刘某甲是老板，潘某某、张某甲都是帮他放水的。
7、同案犯刘某丙的供述与辩解，证实2013年1、2月份，其在玉龙山庄打牌，参与赌局的还有王某某、刘某乙、张某乙、“任总”、一王姓朋友，刘某甲带了潘某某、张某甲来放高利贷，打牌前刘某甲对参与打牌的人说每个人发五万来打牌，打牌所提的盅盅钱他要分百分之三十。当时打的是三公，五个门子轮流坐庄，都没�拿自己的钱出来打，刘某甲等人给每个门子发五万元，输了就给他们借，赢了就还他们，张某乙负责当保龄发牌和提盅盅钱，盅盅钱每轮最少提一千元，根据牌的输赢有时提两三千元，打的时候每轮牌最少下注一千元，上不封顶，打了两小时后分了一次盅盅钱，每人大约分了一两万元，第一轮牌打下来输赢有二三十万，接着又打，第二次分盅盅钱每人还是分了一两万元。其最后赢了十多万元，王某某输的好几十万不清楚，但刘某甲等应该是叫王某某写了借条。
8、同案犯张某乙的供述与辩解，证实在玉龙山庄的包间里打“跑三公”坐门子的有刘某乙、刘某丙、王某某、任总、王总五人，刘某甲、潘某某、张某甲及刘某甲的另一个兄弟就站在旁边。开始打牌后是刘某甲每人发了五万元来打。他们借钱是借一万元一天就要付五百元的利息，扣掉利息每个门子就只得到四万七千五百元。在打牌过程中输了可以直接给刘某甲他们借，都是把利息扣下来，把借钱的数字记下其主要是当保龄负责发牌和提盅盅钱，每轮根据桌子上牌钱的多少来提，大约就是每轮牌钱的百分之二三，打了一两个小时分了一次盅盅钱，大约提了七八万，每人分了一万多元。第二次提了五六万，每个门子分了一万左右。刘某丙、王总、任总三人赢钱，刘某乙输了十多万元，王某某输了四五十万，输了的钱都是向刘某甲他们借的。
9、同案犯刘某乙的供述与辩解，其未供述自己参与组织2013年2月12日在玉龙山庄的赌局，仅供述其在玉龙山庄包间看到王某某、刘某丙等人在打跑三公，刘某甲在场。其参与下注输钱后向刘某甲等人借钱，前后借了几万元，都输完了。
10、同案犯张某甲的供述与辩解，证实2012年底，其和刘某甲、刘某乙在山海�酒店喝茶，刘某乙给刘某甲说要在泸县福集镇组织赌局，叫刘某甲准备钱。2013年农历正月期间，三人又一起喝茶，其听见刘某乙和刘某甲商量刘某乙组织了赌局，刘某甲去放高利贷，具体如何分成未注意听。第二天下午其和潘某某、代二到玉龙山庄，晚饭后刘某甲到了。参与打牌的有刘某乙、王某某，其他坐门子的不认识，张某乙是保龄负责发牌和抽头，其在现场要时不时去看一下，潘某某在打牌的房间里帮刘某甲放高利贷，刘某甲也不时在打牌的房间里，具体输赢、如何抽头其不知道，后来听说王某某输了五十万元。
11、被告人潘某某的供述与辩解，证实2013年2月12日，刘某甲叫其和他一起到福集打牌的场子里放高利贷，其和张某甲、代二联系，在沱江二桥附近一个银行见面后刘某甲给其一个皮挎包装了五十万元。其和张某甲、代二先到玉龙山庄，晚�后刘某甲到达，刘某乙就叫开始打牌。打牌的有刘某乙、王某某、刘某丙和两个不认识的人，刘某甲向其交代过听刘某乙的，刘某乙叫其每家发五万元打牌，其先扣了利息二千五百元，打牌的每人发了四万七千五百元的现金，每轮牌的输赢有几千至上万元，最大的有几万元。王某某打牌时多次借钱，刘某乙说不超过七十万都可以借，当晚王某某输了五十万。当晚收到的利息大约是二万多元，按刘某甲和刘某乙的约定分了百分之三十给刘某乙，大约六七千元，刘某乙分给刘某甲的盅盅钱数目记不清。
12、被告人刘某甲的供述与辩解，证实2012年底，刘某乙和张某甲约其到山海大酒店商量事，刘某乙说准备在福集镇约人打牌，叫其提供资金，收取利息，并约定开场子分得的门子账分百分之三十给其，其放高利贷的利息分百分之三十给刘某乙。2013年2月的一天，�某乙又约其到山海大酒店的茶楼商量打牌的事，并叫其准备好资金，当时张某甲也在现场。第二天刘某乙打电话说在福集镇约到人打牌，叫其准备钱。其筹备了五十万元，叫潘某某把钱带到福集。当晚其一人开车到泸县福集镇刘某乙的玉龙山庄，到达时潘某某、张某甲、代二已到，刘某乙叫准备打牌。在包间里坐门子参与打牌的有刘某乙、刘某丙、王某某和不认识的两人，张某乙负责发牌和提盅盅钱，刘某乙提出一家发五万元，其叫潘某某一家发了五万元，先把二千五百元利息扣下来。潘某某一直在场子里负责借钱给别人和记账，张某甲也时不时到场子里。打了一段时间牌就分盅盅钱，刘某乙和潘某某结账，刘某乙该拿给其的百分之三十拿给潘某某，其该拿给刘某乙的也由潘某某拿给刘某乙，具体分了几次盅盅钱没注意，当晚打了五六个小时，潘某某告诉其王某某输了五十万元。
上述证据，经质证、认证，予以确认。
本院认为：被告人刘某甲以营利为目的，伙同刘某乙聚众赌博，并提供赌资，收取高利息；被告人潘某某听从刘某甲的指示在赌场内发放高利贷，其行为触犯刑律，均已构成赌博罪，依法应在三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金的幅度内裁量刑罚。泸县人民检察院的指控成立。被告人刘某甲在共同犯罪中，与同案犯刘某乙事前协商组织赌局抽头渔利和放高利贷，并互相分享“盅盅钱”和利息，起组织作用，系主犯，应按其参与犯罪的全部责任。被告人刘某甲及其辩护人关于其不是组织者的辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。辩护人关于刘某甲系立功的辩护意见，与法律规定不符合，本院不予采纳。被告人刘某甲到案后如实供述了主要犯罪事实，当庭表示认罪，并已在公安机关退出二万元非法所得，可以从轻处罚。被告人潘某某帮助他人发放高利贷，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人潘某某自动投案，并如实供述了主要犯罪事实，是自首，可以从轻处罚。对本案被告人的犯罪事实、性质、情节、社会危害程度及被告人的认罪、悔罪态度综合考量，对被告人刘某甲、潘某某均可从轻处罚，并可适用非监禁刑，对被告人及辩护人从轻处罚的请求，本院予以采纳。被告人刘某甲退缴的非法所得依法应予以没收。为维护社会秩序，净化社会环境，惩罚犯罪。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：
被告人刘某甲犯赌博罪�判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金五万元；
被告人潘某某犯赌博罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金一万元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。被告人刘某甲的罚金已缴纳。被告人潘某某尚未足额缴纳的五千元罚金在判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）
三、对被告人刘某甲在公安机关退缴的非法所得二万元予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省泸州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 李庆坤
审 判 员 郭曦霖
人民陪审员 葛世春
二〇一六年五月五日
书 记 员 李姣燕
附：《中华人民共�国刑法》相关法律条文
第三百零三条第一款以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑，拘役或者管制，并处罚金。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
第二十七条在共同犯罪中起次要作用或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首，对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚，其中犯罪较轻的，可以免除处罚。
第五十二条判处罚金应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳�，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第七十二条第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条第二款有期徒刑�缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
第七十三条第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。