天津市第二中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）津02刑终70号
原公诉机关天津市滨海新区人民检察院。
上诉人（原审被告人）林德顺，无职业。1999年8月11日因犯诈骗罪被判处有期徒刑四年，并处罚金人民币10000元。2015年2月14日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年3月23日被依法逮捕。现羁押于天津市滨海新区第一看守所。
天津市滨海新区人民法院审理天津市滨海新区人民检察院指控原审被告人林德顺犯诈骗罪一案，于二〇一五年十二月二十二日作出（2015）滨刑初字第86号刑事判决。原审被告人林德顺不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取了天津市人民检察院第二分院的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定，被告人林德顺原系渤海银行天津滨海分行的司机，于2014年被渤海银行开除。2011年至2014年7月间，被告人林德顺以给被害人董××的儿子董一×、朱××的女儿张四×、任××的儿子王××以及高××、冯××、刘××办理渤海银行的工作、买房为由，并向董××、朱××、任××、高××、冯××、刘××提供虚假的培训证书、劳动合同、商调函等材料，骗取被害人董××人民币80000元，骗取被害人朱××人民币70000元，骗取被害人任××人民币90000元，骗取被害人高××人民币206000元，并将高××的一条黄金项链典当得款人民币11800元，骗取被害人冯××人民币80000元、骗取被害人刘××人民币80000元，以上款项总计人民币617800元。
另查，2015年2月14日，被告人林德顺被公安机关抓获归案。经讯问，被告人林德顺如实供述了其犯罪行为。
认定上述事实的证据如下：
（一）骗取被害人董××8万元的相关证据
1、被害人董××的陈述及辨认笔录，证实2011年至2012年间，其被林德顺诈骗了8万元。具体情况是2011年5、6月份，其认识了林德顺，林德顺说自己在渤海银行上班，能让其儿子董一×去渤海银行上班。之后林德顺找其要了1万元现金，说是用于找人办文凭和请行长吃饭。到了2012年初，林德顺说需要再拿4万元给行长，之后其和妻子张一×在塘沽金元宝大五金对面的加油站给了林德顺现金4万元。又过了一段时间，林德顺说行长着急用钱，从其这里拿走了15000元。最后就是林德顺说要其儿子去深圳渣打银行培训，培训费用15000元，还让其带着孩子去办港澳通行证，之后其把15000元和办好的港澳通行证给了林德顺。后来林德顺就以种种理由推脱，其孩子也没有去深圳培训，后来林德顺要了其孩子的渤海银行卡，说现在还没有上班，但是可以先把工资开出来，这样往其儿子卡上打了3、4次钱，每次2000元。到了2012年年底，林德顺拿给其一份劳动合同，编号是渤冀01**，让其儿子签字。2013年年底，林德顺给了其一份培训合格证书。一直到现在其儿子也没有去上过班。
另，被害人董××辨认出本案被告人林德顺就是以找工作为由骗取自己现金8万元的人。
2、证人张一×的证言及辨认笔录，证实其是被害人董××的妻子，其证言所证实的内容与被害人董××基本一致。另外，其还证实今年其和董××找到开发区的渤海银行，银行工作人员说林德顺已经不在渤海银行工作了。
另，证人张一×辨认出本案被告人林德顺就是诈骗现金8万元的人。
3、培训合格证书、劳动合同复印件，证实林德顺伪造劳动合同以及培训合格证书，其中劳动合同显示甲方名称为渤海银行股份有限公司河北省分行。
4、董一×账户尾号为0163的渤海银行账户明细表，证实自2012年1月至2012年7月，每月的下旬，该账户内每月均有2000元入账，总计金额为14000元。
（二）骗取被害人朱××7万元的相关证据
5、被害人朱××的陈述及辨认笔录，证实林德顺是其亲家林××的弟弟，因为有亲戚关系，所以彼此很久之前就认识了。在2011年8、9月的时候，有一次聊天，林德顺说能给其女儿张三×办理渤海银行的工作。之后林德顺以办理工作的名义，陆续找其要了3万元。期间，2013年，林德顺给了其为张三×办理的渤海银行新员工考核成绩合格证。到了2013年8月份，林德顺告诉其还需要4万元，其就又给了林德顺4万元现金，但是工作的事情一直都没有办成，后来其就让林德顺还钱，到了2014年6月12日，林德顺写了欠条，说2014年6月22日之前还其7万元，但是到现在也没还钱。
另，被害人朱××辨认出被告人林德顺就是以帮助其女儿找工作为名，骗取其现金7万元的人。
6、证人林××的证言，证实其是林德顺的哥哥，2011年3月份，林德顺说能帮朱××家的孩子张三×找工作，去渤海银行石家庄分行工作，需要交3万元钱办工作用。2011年5月份，朱××给了林德顺3万元；后来林德顺又说能帮忙办到开发区的渤海银行去，需要4万元钱，于是2013年4月份，张三×的家人又给了林德顺4万元，后来一直没有消息，到现在也没有结果。
7、张三×的渤海银行卡对账单，证实2011年11月至2012年7月份之间，交易渠道为渤海银行CRS存取款一体机，每次交易金额为1500元至3500元不等。
（三）骗取被害人任××9万元的相关证据
8、被害人任××的陈述及辨认笔录，证实其和林德顺的嫂子张二×是同学，2011年6月份的时候，张二×说林德顺可以给其儿子在渤海银行介绍工作，其同意了，然后其就去林德顺的家中填了一张渤海银行的入职简历，谈好4万元办这个事情。2011年9月20日，其就去福州道的渤海银行给林德顺打了2万元，2011年10月份，其又把3万元的现金通过张二×给了林德顺。后来到了2013年8月份，林德顺和他哥哥来找其，说可以让孩子去开发区渤海银行的后台服务中心上班，但是还需要4万元，2013年8月27日其就去上海道的渤海银行给林德顺汇了4万元。这样，一共前后给了林德顺9万元。期间，林德顺给过其儿子一份劳动合同，合同上的章是渤海银行河北省分行。2013年11月，林德顺给了其一个商调函，让其儿子去提取档案。后来林德顺就以各种理由推脱，其就觉得自己被骗了。2014年6月12日，林德顺给其和朱××写了欠条，说6月22日之前还款。到了日子就找不到林德顺了，于是其就在2014年9月报警了。
另，被害人任××辨认出本案被告人林德顺就是诈骗其钱财的男子。
9、证人张二×的证言，证实任××是其同学，其曾把林德顺介绍给任××，林德顺说能给任××的孩子办理工作，其曾陪任××去银行给林德顺汇过款，也帮任××转交给过林德顺3万元现金，后来办工作的事情一直拖着。
10、渤海银行对账单，证实王×的银行账户明细显示渤海银行CRS存取款一体机的交易渠道，每月定期有款项汇入。
11、被害人任××提供的存款客户回复单以及存款单复印件，证实2013年8月27日任××向被告人林德顺账户存入人民币4万元，2011年9月20日存入被告人林德顺账户人民币2万元。
12、商调函以及合格证书、劳动合同、审批函，证实被告人林德顺伪造了王×办理工作的相关材料。
13、被害人任××提供的欠条，证实2014年6月12日，林德顺签写欠条，称欠任××人民币9万元，于2014年6月22日之前偿还。
（四）骗取被害人高××20.6万以及黄金项链、被害人冯××8万元、被害人刘××8万元的相关证据
14、被害人高××的陈述及辨认笔录，证实其是之前在监狱服刑的时候认识的林德顺，后来在2011年7、8月份碰见林德顺，林德顺说可以给其办渤海银行司机的工作，其同意了。后来林德顺给其打电话，说帮其办假学历花了6000元钱，其就在渤海银行开发区分行门口给了林德顺现金6000元。过了几个月，林德顺说办工作需要8万元，其就在开区发翠亨村东门给了林德顺现金8万元，后来林德顺让其签过一个渤海银行的劳动合同。过了一段时间，林德顺给其打电话说银行内部在海港城买房，问其买不买，其说买，于是在翠亨村附近给了林德顺5万元现金。之后过了一段时间，林德顺给其打电话说到渤海银行入职需要补交公积金，让其补3年的公积金6万元，其就去塘沽西江里小区，在林德顺的车里给了他6万元的现金。到了2013年6、7月份，林德顺说办工作还需要钱，其在林德顺经营的茶楼里给了他6万元的现金。
2013年8月份左右，其侄女冯××和妻弟刘××都想找工作，林德顺说行，分别需要8万元，其就把冯××家里和刘××家里各自凑的8万元钱分别给了林德顺。期间，林德顺让冯××、刘××签过劳动合同，签完就将合同拿走了。2013年10月左右，还给了一本刘××的培训合格证书，但后来就一直拖着不让上班。到了2014年其通过朋友得知林德顺已经被渤海银行开除了，其就知道自己被骗了，就让林德顺还钱，后来林德顺给其打了三个借条，分别是欠高××25万元，欠冯××10万元、欠刘××10万元。过了一段时间，其找林德顺要钱，林德顺从其公积金账户上提出5万元给了其。
2014年7月，林德顺跟其说把其办到殡仪馆工作，说需要钱，其当时没有钱了，就拿出自己的一条黄金项链，林德顺提出将这条项链去典当行典当，后来典当行的当票上写的林德顺的名字，抵押了11800元人民币。后来在7月份的某天，林德顺给其看了一张收据，上面写的今收到高××入职保证金人民币5000元，收据上盖得是塘沽殡仪馆财务章。前后其一共被林德顺以办工作、买房等理由骗走了25.6万元，到了2014年年底，林德顺从公积金卡中提取了5万元还给其。后来其再找林德顺要钱，林德顺就一直拖着，2015年3月6日其报警了。
另，被害人高××辨认出本案被告人林德顺就是以找工作为由，骗取自己以及冯××、刘××钱款的男子。
15、被害人冯××的陈述及辨认笔录，证实其和高××、刘××一共被林德顺骗了41.6万。其和高××是亲戚，2013年8月份其需要找工作，高××说林德顺可以把其办到北塘的渤海银行上班，需要8万元，其就让家里凑了8万元，给了高××，让他转交给林德顺。2014年过年之前，林德顺曾拿了一本劳动合同让其签，之后就一直托着。后来其几人找到银行问了之后才知道自己被骗了，高××找到林德顺，让林德顺写了欠其10万元的欠条。
另，被害人冯××辨认出本案被告人林德顺就是以办工作为由骗取其钱财的人。
16、被害人刘××的陈述及辨认笔录，证实高××是其姐夫，2013年5月份其需要找工作，高××说找林德顺能将其办到塘沽的渤海银行上班，需要8万元，于是其就凑了8万元钱，和高××一起将钱给了林德顺，后来林德顺带着其和其姐夫一起去开发区十三大街的体检中心体检，过了段时间又将其档案要走了。2014年过年的时候，林德顺还让其签了劳动合同，后来工作的事情一直没办成。到了2014年10月，高××说林德顺被银行开除了，其就知道自己被骗了，后来高××找到林德顺，让他写了欠其10万元的欠条，多出的2万是耽误其两年的时间给的补偿。
另，被害人刘××辨认出本案被告人林德顺就是以办工作为由骗取其钱财的人。
17、高××提供的欠条，证实2014年9月9日，被告人林德顺签下三张借条，内容分别为林德顺欠高××25万元，该款项为为高××办理工作、住房公积金、购买住房款的费用，至今未办理成；欠冯××10万元，该款项为2013年8月为冯××办理渤海银行工作款项，至今未办成；欠刘××10万元，此款项为2013年8月给刘××办理渤海银行工作的款项，至今未办成。
18、高××提供的培训合格证，证实被告人林德顺伪造了被害人刘××的培训合格证。
19、塘沽殡仪馆盖章收条的照片，证实收条上显示的内容是收到了高××的入职保证金5000元，收条上盖有塘沽殡仪馆的章。
20、短信记录照片，证实被害人高××与被告人林德顺的往来短信内容主要是高××催促林德顺还款，林德顺找各种理由推脱。
21、当票，证实被告人林德顺将重56克的黄金项链当给了天津宝瑞通典当行，得款11800元。
（五）其他证据
22、证人张三×的证言，证实其是渤海银行后台服务中心的负责人，2010年在滨海分行当副行长。林德顺是2009年被渤海银行滨海分行招为派遣司机的，2013年转为正式工，2014年4月份左右听说他被开除了。其银行招聘员工的条件是大学本科的应届毕业生，林德顺没有招聘员工的能力和资格。2014年的时候林德顺想让其帮忙在后台服务中心给人找个司机的工作，其当时就回绝林德顺了。其听说林德顺开了茶楼，以茶叶的名义骗了渤海银行滨海分行的职工很多钱。
23、证人姚××的证言，证实其是渤海银行滨海分行的办公室主任，林德顺是2010年左右来其单位上班的，是一名司机，2014年因为上班期间经营茶馆被开除。其单位招生事项有专门的人力资源部负责招生，从未委托过个人办理过。2014年8月份的时候，任××来其行核实情况，是来核实员工入职培训合格证以及商调函的真伪，这些材料都不是其银行提供的。这事之后，其问过林德顺，是不是打着银行的名义在招人，林德顺说是，还说印章是他自己找人刻的。
24、搜查笔录、扣押清单、培训合格证两份，证实案发后，民警对林德顺的暂住处金域蓝湾1栋1门2001号进行了搜查，查扣入职培训书两本。
25、渤海银行股份有限公司人力资源部出具的证明材料，证实该行从未以渤海银行股份有限公司以及渤海银行人力资源部的名义制发过新员工入职培训证书；该行所辖分支机构中没有河北省分行。
26、案件来源及抓获经过，证实本案案发及被告人林德顺被抓获的情况。
27、原天津市塘沽区人民法院（1999）塘刑初字第221号刑事判决书，证实被告人林德顺因诈骗罪于1999年8月11日被原天津市塘沽区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币10000元。
28、户籍证明材料，证实被告人林德顺的身份情况。
29、被告人林德顺的供述，证实其以办理工作为由骗取各被害人钱款的事实。
以上证据经原审法院庭审质证，证据均系司法机关依法取得，能相互印证证明本案事实，对证据的证明效力予以确认。
原审法院根据本案事实及证据，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决：一、被告人林德顺犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币10万元；二、责令被告人林德顺继续退赔其违法所得。
原审被告人林德顺以量刑过重为由，提出上诉。
天津市人民检察院第二分院意见：本案事实清楚，证据确实、充分，一审判决定性准确，量刑适当，建议二审法院依法驳回上诉，维持原判。
经审理查明，原审法院对认定本案犯罪事实的证据当庭质证，证据的来源合法，内容客观真实，各证据之间互有关联性，能证明本案事实。据此，本院对原审法院判决认定的犯罪事实和证据予以确认。
本院认为，上诉人林德顺以帮人介绍工作、买房为由，骗取被害人钱款达60余万元，其行为已构成诈骗罪，且数额特别巨大，依法应予惩处。针对上诉人林德顺所提上诉理由，经查，《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。原审法院综合考虑上诉人的犯罪事实、情节以及犯罪数额，对其判处有期徒刑十年，量刑在法定幅度之内，并无不当。综上，原审判决认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。上诉人林德顺所提上诉理由无事实及法律依据，本院不予支持。天津市人民检察院第二分院意见正确，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 周 虹
代理审判员 贺 柯
代理审判员 宋 菲
二〇一六年六月六日
书 记 员 车怡轩