安徽省无为县人民法院刑 事 判 决 书（2018）皖0225刑初76号公诉机关安徽省无为县人民检察院。被告人徐明，男，1987年11月27日出生于安徽省无为县，汉族，初中肄业，务工，住安徽省无为县。曾因赌博，先后两次被上海市公安局行政处罚；曾因犯寻衅滋事罪，于2010年11月2日被上海市浦东新区人民法院判处有期徒刑十个月。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年6月1日被无为县公安局刑事拘留，同年7月6日被无为县人民检察院批准逮捕，当日由无为县公安局执行。现羁押于无为县看守所。被告人周伟，男，1983年8月22日出生于安徽省无为县，汉族，初中文化，个体，住安徽省无为县。曾因赌博，于2011年被上海市公安局劳动教养。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年9月21日被无为县公安局刑事拘留，同年9月26日被无为县公安局取保候审，同年11月29日被无为县人民检察院决定取保候审。2018年3月8日，被本院决定逮捕，当日由无为县公安局执行逮捕。现羁押于无为县看守所。辩护人张军，安徽铭盛律师事务所律师。被告人徐亚丽，女，1989年9月10日出生于安徽省无为县，汉族，初中文化，无业，住安徽省无为县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年6月1日被无为县公安局刑事拘留，同年6月16日被无为县公安局取保候审，同年9月13日被无为县人民检察院决定取保候审。2018年3月27日，被本院决定取保候审，当日由无为县公安局执行。现居住原住址。被告人何成成，男，1997年4月7日出生，汉族，初中肄业，务工，住上海市浦东新区（户籍地安徽省黄山市黄山区）。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年6月1日被无为县公安局刑事拘留，同年7月6日被无为县人民检察院批准逮捕，当日由无为县公安局执行逮捕。现羁押于无为县看守所。被告人蔡文彬（绰号“小上海”），男，1995年1月14日出生，汉族，初中文化，务工，住上海市浦东新区。曾因犯寻衅滋事罪，于2014年6月6日被上海市浦东新区人民法院判处拘役五个月。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年6月1日被无为县公安局刑事拘留，同年7月6日被无为县人民检察院批准逮捕。当日由无为县公安局执行逮捕。现羁押于无为县看守所。被告人洪越，男，1995年12月10日出生于安徽省无为县，汉族，初中文化，无业，住安徽省无为县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年7月3日被无为县公安局刑事拘留，同年7月31日被无为县公安局取保候审，同年9月13日被无为县人民检察院决定取保候审。2018年3月8日被本院决定逮捕，当日由无为县公安局执行逮捕。现羁押于无为县看守所。无为县人民检察院以无检刑诉〔2018〕76号起诉书指控被告人徐明、周伟、徐亚丽、何成成、蔡文彬、洪越犯开设赌场罪，于2018年2月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年3月28日公开开庭审理了本案。无为县人民检察院指派检察员季毓桃出庭支持公诉，被告人被告人徐明、周伟、徐亚丽、何成成、蔡文彬、洪越及其被告人周伟的辩护人张军均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。安徽省无为县人民检察院指控：2016年11月28日至2017年2月21日，被告人徐明与周伟以营利为目的，共同出资以建立QQ群的方式开设“PC蛋蛋幸运28”和“加拿大幸运28”网络赌博。该赌场以押大小和单双等方式下注，根据“PC蛋蛋幸运28”和“加拿大幸运28”的官方网站开奖结果为准，并以该网站的赔率进行赔付。参赌人员以每1元10分购买分数。赌资通过微信、支付宝和财付通以转账或红包的方式支付。在此期间，被告人徐明和周伟共获利人民币56297元（以下均为人民币）。2017年2月21日至5月31日，被告人徐明与徐亚丽合伙继续开设网络赌场，被告人徐亚丽主要为赌场提供资金结算便利并提供资金，不参与赌场管理，双方约定利润平分。被告人何成成、蔡文彬、洪越受被告人徐明雇佣先后在赌场拉人进群赌博和充当“水军”等工作，约定每月3000元工资加提成。被告人何成成、蔡文彬自赌场开设即参与经营管理分别获利10000余元。被告人洪越前后帮助被告人徐明经营管理七十天左右，共计获利7000余元。2017年5月31日，该赌场被无为县公安局现场查获，当场收缴电脑主机9台、笔记本11本、手机8部、银行卡5张等物品并予以扣押。被告人徐明、徐亚丽、何成成、蔡文彬被无为县公安局现场查获后传唤至公安机关接受调查。经统计，2016年11月28日至2017年5月31日，该赌场共获利376453元。2017年3月4日至5月31日涉案赌资为2568855元。通过电子数据检查，“鸿运4.4班”和“鸿运4.4全天JND”赌博QQ群人数达2154人。公诉机关当庭出示了户籍信息、归案经过、全国违法犯罪人员信息、刑事判决书、行政处罚决定书、账本、账本记录说明、扣押清单等书证，被告人徐明、周伟、徐亚丽、何成成、蔡文彬、洪越的供述与辩解，辨认、搜查、电子数据检查笔录及电子数据等证据，认为被告人徐明、周伟、徐亚丽、何成成、蔡文彬、洪越的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款之规定，应当以开设赌场罪追究六被告人的刑事责任，系共同犯罪，且情节严重。被告人何成成、蔡文彬、洪越在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当依照《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定处罚。提请本院依法判处。被告人徐明对起诉书指控的罪名不持异议，但辩称自己2016年11月28日与周伟合伙开设赌场时没有获利56297元；总营利（30余万元）及参赌人数也没有那么多；徐亚丽是3月底其要求在一起搞赌的，她没有获利。被告人周伟对起诉书指控的罪名不持异议，但辩解其和徐明获利没有56297元那么多。其辩护人提出，被告人周伟开设赌场不构成情节严重，其获利部分应当减去其出具的赌资；被告人周伟具有自首情节，要求对其从轻处罚。被告人徐亚丽对起诉书指控的罪名不持异议，但辩解自己没有参与记账管理。被告人何成成、蔡文彬、洪越对起诉书指控的犯罪事实及罪名均不持异议，并自愿认罪。经审理查明：2016年11月28日至2017年2月21日，被告人徐明与周伟以营利为目的，共同出资以建立QQ群的方式开设网络赌博。该赌场以押大小和单双等方式下注，根据“PC蛋蛋幸运28”和“加拿大幸运28”的官方网站开奖结果为准，并以该网站的赔率进行赔付。参赌人员以每1元10分购买分数。赌资通过微信、支付宝和财付通以转账或红包的方式支付。在此期间，被告人徐明和周伟共获利56297元。2017年2月21日至5月31日，被告人徐明与徐亚丽合伙建立“鸿运4.4班”QQ群继续开设网络赌场，被告人徐亚丽主要为赌场提供资金结算便利并提供资金，不参与赌场管理，双方约定利润平分。被告人何成成、蔡文彬、洪越等人受被告人徐明雇佣先后在赌场拉人进群赌博和充当“水军”假赌等工作，约定每月3000元工资加提成。被告人何成成、蔡文彬自赌场开设即参与经营管理分别获利10000余元。被告人洪越前后帮助被告人徐明经营管理七十天左右，共计获利7000余元。2017年5月31日，该赌场被无为县公安局查获，当场收缴电脑主机9台、笔记本11本、手机8部、银行卡5张等物品并予以扣押。经统计，2016年11月28日至2017年5月31日，该赌场共获利376453元。2017年3月4日至5月31日涉案赌资为2568855元。通过电子数据检查，“鸿运4.4班”和“鸿运4.4全天JND”赌博QQ群人数达2154人。2017年5月31日，被告人徐明、徐亚丽、何成成、蔡文彬被公安机关现场查获；2017年6月30日，被告人洪越被抓获归案；2017年9月21日，被告人周伟主动到公安机关投案。本案在审理期间，被告人周伟退缴了违法所得人民币24000元；被告人徐亚丽退缴了违法所得人民币10000元；被告人洪越退缴了违法所得人民币7000元。另经查明，2018年1月12日，被告人徐亚丽被上海市浦东新区人民医院确诊已妊娠三个月。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1.物证五张银行卡，证实系被告人徐明、徐亚丽用于赌场结算并绑定微信、QQ及支付宝、财付通的事实。2.书证（1）户籍信息，证实六被告人的年龄等身份情况的事实。（2）到案经过，证实2017年5月31日，被告人徐明、徐亚丽、何成成、蔡文彬被公安机关现场查获后经传唤归案；2017年6月30日，被告人洪越被抓获归案；2017年9月21日，被告人周伟主动到公安机关投案的事实。（3）刑事判决书、行政处罚决定书，证实被告人徐明曾因赌博，先后两次被上海市公安局行政处罚；曾因犯寻衅滋事罪，于2010年11月2日被上海市浦东新区人民法院判处有期徒刑十个月。被告人蔡文彬曾因犯寻衅滋事罪，于2014年6月6日被上海市浦东新区人民法院判处拘役五个月的事实。（4）五本账本及账本记录说明，证实该网络赌场2016年11月28日至2017年5月31日进出账，经统计共获利376453元，其中2016年11月28日至2017年2月10日共计获利56297元。2017年3月4日至5月31日涉及的赌资为2568855元的事实。（5）六本笔记本，证实被告人何成成、蔡文彬、洪越等人每天拉人进群参与赌博等情况的事实。（6）缴款凭证，证实被告人徐亚丽、周伟、洪越分别退缴了违法所得10000元、24000元、7000元的事实。（7）上海市浦东区门诊就诊病历，证实被告人徐亚丽截止4月12日已妊娠六个月的事实。（8）扣押清单，证实现场查获的电脑主机9台、笔记本11本、手机8部、银行卡5张等物品被予以扣押的事实。3.被告人供述与辩解（1）被告人徐明的供述，证实其2016年11月28日至2017年2月21日与周伟共同出资以建立QQ群的方式合伙开设了“PC蛋蛋幸运28”和“加拿大幸运28”网络赌场，该网络赌场以押大小和分单双的方式下注，根据“PC幸运蛋蛋28”和“加拿大幸运28”的官方网站的赔率进行赔付。参赌人员以每1元10分购买分数，赌资通过微信、支付宝和财付通以红包或转账的方式支付给徐明。何成成、蔡文彬、洪越等人先后在赌场从事经营管理，并拉人进群赌钱或充当“水军”，底薪每月3000元，每多拉一人进群参赌提成300元。何成成、蔡文彬自赌场开设及参与经营，分别获利近10000元。洪越先后共参与经营七十天左右，获利7000元左右。2017年2月21日和周伟闹翻退股后，其就和妹妹徐亚丽合伙出资建立“鸿运4.4班”QQ群继续开设网络赌场，徐亚丽主要为赌场提供资金结算便利和提供资金，不参与赌场管理，约定营利平分。截止被公安机关查获，其共计获利五六万元的事实。（2）被告人周伟的供述，证实2016年11月份，其与徐明合伙出资购买设备以建立QQ群的方式开设网络赌场，该群以引进正规网站“PC蛋蛋幸运28”和“加拿大幸运28”的开奖结果为准，即以买大小和单双的方式进行赌博。赌资通过微信、支付宝和财付通的方式结算，由其和徐明两人共同记账。何成成、蔡文彬等人帮助赌场拉人赌博或充当“水军”假赌，每月工资3000元，完成任务另加提成。2017年2月21日其退股，分得利润23000元的事实。（3）被告人徐亚丽的供述，证实2016年底其哥哥徐明和周伟合伙开设网络赌场，其间找自己借过12500元钱，后还了7500元，还欠5000元。2017年2月周伟退股后，其就和哥哥徐明合伙开设，约定利润平分。其在赌场主要是提供资金，并且提供银行卡（建行、浦发、中国银行卡各一张）和身份证让徐明用于网络赌博的资金往来，同时其还用自己的身份信息认证了微信、QQ、支付宝、财付通等账号，其办妥后就提供给其哥哥徐明用于网络赌场。截止案发，徐明只给其分了10000元左右的事实。（4）被告人何成成的供述，证实2016年11月28日至2017年2月21日徐明和周伟合伙出资以建立QQ群的方式开设网络赌场，后又与其妹妹徐亚丽合伙开设。该网络赌场以押大小和单双等方式投注，以一定比例进行赔付的方式进行赌博。参赌人员以每1元10分购买分数，同时以10分抵1元比例退款。赌资通过微信、支付宝和财付通以红包或转账分式支付给徐明指定账户，徐明按照相应余额在网上给参赌人员上分和退分。其和蔡文彬、洪越等人在赌场从事拉人进群赌钱或充当“水军”假赌。其也提供过身份证件注册支付宝账户供徐明使用，其在赌场前后帮忙四个月左右分得8000元左右的事实。（5）被告人蔡文彬的供述，证实2016年11月底，徐明和周伟共同出资以建立QQ群的方式开设网络赌场，后又与妹妹徐亚丽合伙开设。徐亚丽主要为赌场提供资金和结算支持，该赌场以押大小和单双等方式投注，以一定比例进行赔付的方式进行赌博。赌资通过微信、支付宝和财付通的账户进行结算。其和何成成、洪越等人在赌场从事拉人进群赌钱和充当“水军”假赌，蔡文彬在赌场帮忙四个月左右分得11000元左右，洪越在赌场帮忙二三个月分得6000元左右，赌场除去所有开支，徐明获利至少在六七万元的事实。（6）被告人洪越的供述，证实2017年年初，其在徐明与周伟合伙开设的网络赌场从事拉人进群赌博或在群里充当“水军”假赌，同时在徐明赌场帮忙的还有何成成、蔡文彬等人，每月工资3000元。其在该赌场帮忙共获得报酬7000余元的事实。4.辨认笔录，证实被告人徐明从照片中辨认出合伙人周伟和赌场帮忙的洪越；被告人何成成从照片中辨认出徐明和周伟；被告人蔡文彬从照片中辨认出周伟的事实。5.搜查笔录（附照片一组），证实2017年5月31日侦查人员在徐明家搜查时，搜查出八部手机、身份证一张、笔记本六本、记账本五本、银行卡五张、电脑主机九台等涉案物品的事实。6.电子数据（四张光盘）及检查工作笔录，证实无为县公安局网安大队对徐明涉案的电脑主机四台进行了电子数据检查。通过对算账记录文件夹检查，该文件夹记录了自2017年3月2日至5月31日每日玩家的投注记录、上下分查账、当天盈利、总上分、总下分、总盈亏等记录。同时通过对鸿运4.4班的截图，证实该群参赌人数1309人，鸿运4.4全天JND参赌人数达845人。通过聊天记录可证实该网络赌场以押大小和单双的方式进行赌博。网安大队对涉案六部手机进行检查，该六部手机分别为徐明、徐亚丽、何成成、蔡文彬和王江东所持有，通过聊天记录证实该赌场运营模式等情况的事实。针对各被告人及其辩护人的辩解及辩护意见，本院作如下综合评判：关于被告人徐明、周伟辩称2016年11月28日至2017年2月21日合伙开设赌场期间没有获利56297元的辩解。经查，侦查机关对两人合伙开设赌场期间的涉案第1号记账账本共七页的盈利情况统计，累计盈利金额为56297元，被告人周伟本人供述其退股时，结算除去费用共计盈利46000元，徐明分给其23000元，证据间能相互印证，足以认定。故两被告人的上述辩解，本院不予采纳。关于被告人徐明提出自己总营利没有30余万元，参赌人数也没有那么多；妹妹徐亚丽没有获利的辩解。经查，侦查机关同样对涉案的五本账本逐页统计，证实该网络赌场2016年11月28日至2017年5月31日共获利376453元，其中2016年11月28日至2017年2月10日共计获利56297元。无为县公安局网安大队对相关电子数据进行统计，鸿运4.4班该群参赌人数累计1309人，鸿运4.4全天JND参赌人数就达845人。司法解释也规定了网络赌博参赌人数的认定，规定会员账号数可以认定为参赌人数。被告人徐亚丽供述其哥哥徐明前前后后分给了其10000余元。故被告人徐明的上述辩解理由不能成立，本院不予采纳。关于被告人周伟辩护人提出，被告人周伟开设赌场不构成情节严重，其违法所得应当除去其出具的赌资的辩护意见。经查，被告人周伟与徐明合伙开设赌场期间，其违法所得已达30000元以上，应当认定为情节严重。辩护人提出的认定被告人的违法所得应当减去其出具的赌资于法无据。故辩护人的上述辩护意见理由不能成立，本院不予采纳。本院认为：被告人徐明、周伟、徐亚丽、何成成、蔡文彬、洪越以营利为目的，共同开设赌场，情节严重。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人徐明、周伟、蔡文彬有前科劣迹，酌情从重处罚。被告人徐明、徐亚丽、何成成、蔡文彬、洪越自愿认罪，酌情从轻处罚。被告人周伟案发后主动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，且退出全部违法所得，依法予以减轻处罚。被告人徐亚丽在共同犯罪中罪责相对较轻，且退缴了违法所得，酌情从轻处罚。被告人何成成、蔡文彬、洪越在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法予以减轻处罚。被告人洪越退缴了违法所得，酌情从轻处罚。考虑到被告人徐亚丽系怀孕的妇女，且具备社区矫正条件，根据其犯罪情节、性质及悔罪表现，依法可适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》第一条第一款、第二款第（二）、（三）、（四）项之规定，判决如下：一、被告人徐明犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币100000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年5月31日起至2021年5月30日止。罚金于本判决生效后二十日内一次性缴纳。）二、被告人周伟犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币20000元（已缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月8日起至2019年9月1日止。）三、被告人徐亚丽犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币10000元（已缴纳）；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）四、被告人何成成犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年5月31日起至2018年5月30日止。罚金于本判决生效后二十日内一次性缴纳。）五、被告人蔡文彬犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零一个月，并处罚金人民币10000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年5月31日起至2018年6月30日止。罚金于本判决生效后二十日内一次性缴纳。）六、被告人洪越犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币5000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月8日起至2018年8月6日止。罚金于本判决生效后二十日内一次性缴纳。）七、收缴的电脑主机9台、笔记本11本、手机8部、银行卡5张等物品依法予以没收；退缴在案的违法所得人民币4.1万元依法予以没收，上缴国库；继续追缴被告人徐明的违法所得人民币30余万元、何成成的违法所得人民币1万元、蔡文彬的违法所得人民币1万元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省芜湖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周俊生审 判 员  陈晓玲人民陪审员  徐细涓二○一八五月十七日书 记 员  郁 芳附：相关法律条文1.《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。2.《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。3.《中华人民共和国刑法》第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。4.《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。5.《中华人民共和国刑法》第七十二条第一、三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。6.《中华人民共和国刑法》第七十三条第二、三款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。7.《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还，违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。8.《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》一、关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为：（一）建立赌博网站并接受投注的；（二）建立赌博网站并提供给他人组织赌博的；（三）为赌博网站担任代理并接受投注的；（四）参与赌博网站利润分成的。实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”：（一）抽头渔利数额累计达到3万元以上的；（二）赌资数额累计达到30万元以上的；（三）参赌人数累计达到120人以上的；（四）建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博，违法所得数额在3万元以上的；（五）参与赌博网站利润分成，违法所得数额在3万元以上的；（六）为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注的；（七）招揽未成年人参与网络赌博的；（八）其他情节严重的情形。