福建省清流县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）清刑初字第126号
公诉机关清流县人民检察院。
被告人谢某兴，男，1988年1月14日出生。
辩护人孙金雄，福建君来律师事务所律师。
被告人谢某艳，女，1990年12月10日出生。
被告人谢某银，女，1992年7月10日出生。
清流县人民检察院以清检公诉刑诉（2015）104号起诉书指控被告人谢某兴、谢某艳、谢某银犯诈骗罪，于2015年12月7日向本院提起公诉。本院于2015年12月30日依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。清流县人民检察院检察员赖明出庭支持公诉，被告人谢某兴及辩护人孙金雄、被告人谢某艳、谢某银到庭参加诉讼。现已审理终结。
清流县人民检察院指控：2015年7月16日，被告人谢某兴为了非法获利，购买笔记本电脑、手机、电话卡等作案工具，并叫被告人谢某银、谢某艳到清流县龙津镇帮助其实施诈骗，同时向黄某某租用清流县龙津镇富民新村三楼房间作为实施诈骗场所。谢某兴购买淘宝客户订单信息后，由谢某银和谢某艳二人拨打电话联系被害人，称其购物出差错，需作退款处理，然后通过添加对方的QQ号码，发送带有木马程序的网站链接给被害人。被害人在带有病毒的网站输入个人银行卡卡号、身份证号码、手机号码、银行卡密码等信息，谢某兴通过这个带有病毒的网站看到客户输入的信息，等客户把验证码输入以后，将被害人银行卡的钱购买游戏点卡，之后再从游戏点卡上家分成，获取利益。2015年7月17日至当月21日，诈骗李某某人民币14，100元（以下币种均为人民币）、刘某某800元、刘某慧12，043元、张某某3，662.5元。
2015年7月31日，谢某兴、谢某艳、谢某银在清流县龙津镇富民新村三楼房间被抓获。
为证实上述指控的犯罪事实，公诉人当庭讯问了被告人，宣读和出示了相关的证据材料。
公诉机关据此认为，被告人谢某兴、谢某艳、谢某银以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人财物30，705.5元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条第一款，应以诈骗罪追究三被告人的刑事责任。被告人谢某兴、谢某艳、谢某银系共同犯罪。被告人谢某兴在共同犯罪起主要作用，系主犯；被告人谢某银、谢某艳在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。提请本院依法惩处。
被告人谢某兴对起诉书指控其犯诈骗的犯罪事实无异议。
辩护人的辩护意见是对公诉机关指控的定性没有意见。但认为谢某兴具有坦白情节、自愿认罪和赔偿被害人的损失、取得被害人的谅解，建议对谢某兴从轻处罚并适用缓刑。
被告人谢某艳对起诉书指控其犯诈骗的犯罪事实无异议。
被告人谢某银对起诉书指控其犯诈骗的犯罪事实无异议。
经审理查明：2015年7月16日，被告人谢某兴为了非法获利，购买笔记本电脑、手机、电话卡等作案工具，并叫被告人谢某银、谢某艳到清流县龙津镇帮助其实施诈骗，同时向黄某某租用清流县龙津镇富民新村三楼房间作为实施诈骗场所。谢某兴购买淘宝客户订单信息后，由谢某银和谢某艳二人拨打电话联系被害人，称其购物出差错，需作退款处理，然后通过添加对方的QQ号码，发送带有木马程序的网站链接给被害人。被害人在带有病毒的网站输入个人银行卡卡号、身份证号码、手机号码、银行卡密码等信息，谢某兴通过这个带有病毒的网站看到客户输入的信息，等客户把验证码输入以后，将被害人银行卡的钱购买游戏点卡，之后再从游戏点卡上家分成，获取利益，商议赃款由谢某兴获利六成，谢某银、谢某艳获利四成，至案发时尚未对赃款分配。具体如下：
1.2015年7月17日20时许，谢某兴获取李某某在淘宝网的购物信息后，由谢某艳、谢某银冒充淘宝客服人员电话联系李某某，称其购物出差错，需作退款处理，随后谢某兴通过QQ发送带病毒的网站链接，获取李某某的银行卡相关信息后，谢某兴将李某某提供的任某某、车某某银行卡内现金14，100元用于购买游戏点卡，之后再从游戏点卡上家分成，获取利益。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认：
（1）被害人李某某的陈述，证明在2015年7月17日，其接到一个电话告知其购物出错需要退款，并给其发了个链接，其按照链接的提示进行操作，输入银行卡账号、验证码进行操作，因为其卡里没有钱，提示验证失败，李某某就借了任某某和车某某的银行卡，按照上述步骤输入，导致任某某银行卡的500元和车某某银行卡的13，600元被骗走的事实。
（2）中国农业银行银行卡交易明细清单、信用卡账单明细查询，证明任某某的中国农业银行银行卡于2015年7月17日消费支出500元；车某某的建设银行、广发银行卡于2015年7月17日消费支出13，600元的事实。
2.2015年7月18日14时许，谢某兴获取刘某某在淘宝网上的购物信息后，由谢某艳、谢某银冒充淘宝客服人员电话联系刘某某，称其购物出差错，需作退款处理。谢某兴通过QQ发送带病毒的网站链接，获取刘某某的银行卡相关信息后，将刘某某银行卡内现金800元用于购买游戏点卡，之后再从游戏点卡上家分成，获取利益。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认：
（1）被害人刘某某的陈述，证明2015年7月18日晚上，其接到淘宝客服的人电话告知其购物流程出问题，要退款，并通过QQ给其发送一个链接，其按照指示输入相关信息，填入验证码后，其银行卡内钱被扣800元的事实。
（2）电话通话记录，证明1707420****电话多次与刘某某进行通话的事实。
（3）银行卡交易查询记录，证明刘某某建设银行银行卡于2015年7月18日消费金额800元的事实。
3.2015年7月24日15时许，谢某兴获取刘某慧在淘宝网的购物信息后，由谢某艳、谢某银冒充淘宝客服人员以电话联系刘某慧，称其购物出差错，需作退款处理，随后谢某兴通过QQ发送带病毒的网站链接，获取刘某慧的银行卡等相关信息之后，将刘某慧农村信用社、农业银行的两张银行卡内现金共计4，643元用于购买游戏点卡，之后再从游戏点卡上家分成，获取利益。后谢某兴以退款需要到ATM机操作为由，骗刘某慧到福建省泰宁县农业银行ATM机处，将刘某慧农业银行卡内现金7，400元汇入谢某兴提供的林小凤农业银行账户，后将该笔现金用于购买游戏点卡，之后再从游戏点卡上家分成，获取利益。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认：
（1）被害人刘某慧的陈述，证明2015年7月20日15时30分许，其接到自称是淘宝客服的电话，说其淘宝账号有笔交易异常需要退款操作，然后通过QQ发了一个网站给其进行退款操作，其在这个网站上输入其和父亲刘某平的两张银行卡信息，并且把手机上收到的验证码也输进去，之后其就收到银行账户现支交易4，643元的短信。其就问对方怎么回事，对方告知其退款要拿银行卡去ATM机操作，于是其就拿母亲魏某某的农行卡到农行ATM机按对方的吩咐操作，并输入对方提供的密码，然后发现农行卡的7，400元被转到6228481198388442478账户的事实。
（2）银行卡交易明细清单，证明2015年7月20日，刘某慧账户6228480399199597374的农行卡支付消费2，043元，刘某平账户6221840503000777501的农村信用社银行卡消费2，400元，林小凤账户6228481198388442478农行卡收到转存7，400元的事实。
4.2015年7月21日21时许，谢某兴获取张某某在淘宝网的购物信息后，由谢某艳、谢某银冒充淘宝客服人员电话联系张某某，称其购物出差错，需作退款处理，随后谢某兴通过发送带病毒的网站链接，获取张某某银行卡相关信息之后，谢某兴将张某某银行卡内现金3，662.5元用于购买游戏点卡，之后再从游戏点卡上家分成，获取利益。另谢某兴将张某某建设银行卡内现金100元转帐到林耀恒帐户上，后将该笔现金用于购买游戏点卡，之后再从游戏点卡上家分成，获取利益。
2015年7月31日，谢某兴、谢某艳、谢某银在清流县龙津镇富民新村三楼房间被抓获。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认：
（1）被害人张某某的陈述，证明2015年7月20日20时许，其妻子党海霞在淘宝网上买一条裤子。7月21日21时10分许，其接到电话说购买衣服出现问题，要其提供银行卡号退款。之后对方通过QQ发了网址链接，其按照指示操作输入建行卡、社保卡、身份证号、手机号码等相关信息后，其农行卡的543.94元和建行卡3，275.57元被骗走的事实。
（2）银行卡交易明细清单，证明2015年7月21日，张某某账户6217000190000347768的建设银行卡消费3，168元，转帐到林耀恒帐户上100元，账号6228230640036452510消费494.5元的事实。
此外，公诉机关还向法庭提供以下证据并经庭审举证、质证，本院予以确认：
1.证人黄某某的证言，证明2015年7月16日，谢某兴等四人向其租赁清流县龙津镇富民新村的房间，平时是他们房间门关着，2015年7月31日被公安机关抓获的事实。
2.现场勘验检查照片、现场方位图、指认照片，证明案发后，谢某兴指认其和谢某艳、谢某银三人实施诈骗的地点位于清流县龙津镇富民新村以及其驾驶的小车、物品藏匿的地点。
3.谢某艳、谢某银的辨认笔录、指认照片，证明在案发后，她们指认所使用的笔记本电脑以及谢某兴使用的笔记本电脑情况。
4.清流县公安局的搜查笔录、扣押清单，证明谢某兴、谢某艳、谢某银被抓获后，清流县公安机关侦查人员在2015年7月31日对谢某兴、谢某艳、谢某银租住的清流县龙津镇富民新村黄某某家进行了搜查，查获并扣押作案的笔记本电脑、手机、手机卡、银行卡等作案工具的事实。
5.谢某兴使用设备号码（357154062427095）所处理的话单记录，证明该手机使用17074208544号码卡于2015年7月21日20时14分至21时12分拨打张某某1378593****的电话；使用17074208552、17074208549号码卡于2015年7月20日16时至18时56分拨打刘某慧1316382****电话；使用17074208545号码卡于2015年7月18日14时22分至14时52分拨打刘某某1310358****电话；使用17074208559号码卡于2015年7月17日21时47分至22时45分拨打李某某1863854****电话的事实。
6.随案移送的电脑、电话、电话卡等物证，证明谢某兴、谢某艳、谢某银实施诈骗的作案工具的事实。
7.房屋租赁合同，证明谢某兴等人于2015年7月16日向黄某某租赁清流县水南街137号房屋3楼的事实。
8.清流县公安局扣押清单、转款凭证、收条、谅解书，证明在案发后，谢某兴已全部退清赃款30，702.5元并已全部返还给各被害人，取得被害人的谅解的事实。
9.到案经过，证明2015年7月31日，清流县公安局刑侦大队民警在清流县龙津镇富民新村将谢某兴、谢某艳、谢某银抓获的事实。
10.违法犯罪前科查证经过，证明经查询，谢某兴于2011年12月13日因赌博被龙岩适中派出所行政罚款100元，谢某艳、谢某银无行政、刑事处罚记录。
11.户籍证明，证明谢某兴、谢某艳、谢某银的出生时间、住址等基本情况。
12.被告人谢某兴的供述，亦证明其和谢某艳、谢某银到清流租赁一间房间，通过网络购买淘宝客户的信息，由谢某艳、谢某银拨打电话给这些客户，谎称他们订单有问题，不能正常发货，要把货物款退给他们。后互加QQ，通过QQ发带有木马程序的网站链接给被害人、被害人在网站输入个人银行卡卡号、身份证号码、手机号码等信息其通过另外的平台看到被害人输入的信息，等到被害人把验证码输入以后，就将客户银行卡的钱转出来购买游戏点卡，之后再将这些点卡通过上线卖给其他人，卖了之后，上线按点卡金额的91%之间的回成给其。然后与谢某艳、谢某银按四六分成，其占六成。其负责前期购买客户信息、作案工具电脑、2部NOKIA手机等以及后台电脑操作，查看后台的管理信息，以及将被害人的银行卡钱转出来购买点卡之后卖给上家，将所得来的钱分给谢某艳、谢某银，在清流吃饭和住宿的费用都是其支付的犯罪事实供认不讳。
13.被告人谢某艳的供述，亦证明其和谢某兴、谢某银三人以网络诈骗的方式，通过QQ发带有木马程序的网站链接给被害人，获取被害人的相关银行信息后，由谢某兴从中把被害人银行卡内的钱转出购买游戏点卡，再由上线返还从中获得利益以及谢某兴是负责人，其和谢某银是帮谢某兴打工、谢某兴负责前期购买客户信息以及后台电脑操作，查看后台的管理信息，以及将被害人的银行卡钱转出来，在清流吃饭和住宿的费用都是谢某兴支付的。谢某银和其就是负责冒充淘宝客服人员打电话并约定按获利由她占四成，但还没有分到钱的犯罪事实供认不讳。
14.被告人谢某银的供述，亦证明2015年7月中旬的时候，谢某兴到清流租了一间房间，准备在清流实施诈骗。其和谢某兴、谢某艳分工进行诈骗，谢某兴通过网络购买淘宝客户的信息。然后由谢某艳和其拨打电话给这些客户，谎称他们订单有问题，不能正常发货，要把货物款退给他们。后互加QQ，通过QQ发带有木马程序的网站链接给被害人、被害人在网站输入个人银行卡卡号、身份证号码、手机号码等信息，接下来由谢某兴操作，将客户的银行卡钱骗出来。在清流吃饭和住宿的费用都是谢某兴支付的。谢某艳和其就是负责冒充淘宝客服人员打电话并约定按获利由她占四成，但还没有分到钱的犯罪事实供认不讳。
本院认为，被告人谢某兴、谢某艳、谢某银明以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物价值30，705.5元，三被告人的行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。三被告人被动到案后，能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法对其从轻处罚。被告人谢某兴在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人谢某艳、谢某银在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法从轻处罚。三被告人庭审认罪态度较好，有悔罪表现且在案发后，同案人谢某兴的家属已退清赃款并返还给被害人，取得被害人的谅解，可酌情从轻处罚。被告人谢某兴的辩护人认为对公诉机关指控的定性没有意见。谢某兴具有坦白情节、自愿认罪和赔偿被害人的损失、取得被害人的谅解，建议对谢某兴从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳，其余辩护意见，本院不予采纳。公诉机关对三被告人提出的量刑建议，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第二十七条，第六十四条，第六十七条第三款的规定，判决如下：
一、被告人谢某兴犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金20，000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2015年8月1日起至2016年3月30日止。罚金在判决书生效后十日内交纳。）
二、被告人谢某艳犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金10，000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金在判决书生效后十日内交纳。）
三、被告人谢某银犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金10，000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金在判决书生效后十日内交纳。）
四、随案扣押的作案工具电脑等物品，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 邹洪标
人民陪审员 邱春燕
人民陪审员 张锦红
二〇一六年一月二十四日
书 记 员 余绍鹏
附：本案适用的法律规定
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款【共同犯罪】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条【坦白】犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果的发生的，可以减轻处罚。