福建省安溪县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）安刑初字第793号
公诉机关福建省安溪县人民检察院。
被告人蒙健，男，1982年10月29日出生，汉族，广西壮族自治区南宁市宾阳县人，初中文化，务工，住广西壮族自治区南宁市宾阳县。因本案于2014年5月20日被刑事拘留，2014年5月22日因身体疾病被取保候审，2015年5月22日、9月25日继续被取保候审。现在家。
安溪县人民检察院以安检诉刑诉（2015）689号起诉书指控被告人蒙健犯诈骗罪，于2015年9月21日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。安溪县人民检察院指派检察员傅新艺出庭支持公诉，被告人蒙健到庭参加诉讼。现已审理终结。
安溪县人民检察院指控，被告人蒙健自2013年4月份以来，单独或雇请“小刘”（另案处理），在广西壮族自治区南宁市宾�县宾州镇都市花园小区A16栋××室等地从事诈骗，其先通过互联网购买“中国远洋集团”、“中国远洋船员邀请函”等木马程序，并利用事先准备的QQ号在网络上发布该程序，待船员打开木马程序即盗取船员的QQ号，后冒用船员身份，以船上同事急需用钱等为由，诱骗船员家属将钱款汇入其指定的户名张新法、张世全、何志康等银行账户内。截止2014年5月20日被查获时止，已骗取陈某等人858690元。
指控的证据有：手机、银行卡、U盾等物证，户籍证明、扣押物品清单等书证，被害人陈某的陈述，证人凌某的证言，被告人蒙健的供述和辩解，文件检验鉴定书，搜查笔录，电子证物检查工作记录，取款录像截图等。
公诉机关认为，应当以诈骗罪追究被告人蒙健的刑事责任。
被告人蒙健辩称，其诈骗金额只有十几万元，只骗到陈某的钱，没有骗�其他人的钱。
经审理查明：被告人蒙健自2013年4月份以来，单独或雇请“小刘”（另案处理），在广西壮族自治区南宁市宾阳县宾州镇都市花园小区A16栋1602室等地，先通过互联网购买“中国远洋集团”、“中国远洋船员邀请函”等木马程序，然后利用QQ在网络上发布该程序，待船员打开木马程序，即盗取船员的QQ号码，后冒用船员身份，以船上同事急需用钱等为由，诱骗船员家属将钱款汇入其掌控的银行账户内。共骗取受害人陈某等人632190元。
被告人蒙健于2014年5月20日被公安机关查获，当场被扣押银行U盾16个、手机3部、手机卡1张、上网卡2张、无线数据终端4部、U盘1个、银行卡1张、笔记本电脑2台、现金162375元。公安机关已发还给被害人陈某105000元。
上述事实，有由公诉机关提供的且经庭审举证、质证的以下证据予以证明：
1、受案登记表、立案决定书，证实被害人陈某于2014年3月29日报案，公安机关当天受理后，于4月1日立案侦查。
2、搜查笔录、扣押清单，证实公安机关于2014年5月20日依法搜查了被告人蒙健位于广西壮族自治区南宁市宾阳县宾州镇都市花园小区3单元××室的住宅，扣押了涉案物品。
3、抓获经过，证实被告人蒙健于2014年5月20日被抓获。
4、被害人陈某的陈述，证实2014年3月28日其被骗105000元，对方使用其丈夫余力的QQ号40×××59，谎称船长家里有事急需用钱，对方使用户名张新法＊＊＊2276农行账户、＊＊＊9286中行账户，对方后来使用QQ号18×××35，还给其一个手机号132××××4827，打过去是关机的。3月29日其接到丈夫电话，知道丈夫余某的QQ号被盗，自己被骗了。（132××××4827手机卡本案有扣押到，QQ号、银行账户均与本案有关联。）
5�手机银行截图，证实被害人陈某汇款给对方。
6、检测报告，证实被告人蒙健的身体疾病情况。
7、取款录像截图，证实被告人蒙健述称的“宋四”于2014年3月28日持＊＊＊9286银行卡取款的情况。
8、文件检验鉴定书，证实被扣押的银行U盾、密码器，其中9个上面的字迹、还有2张手机卡上的字迹均为被告人蒙健所写。
9、银行账户交易明细，证实涉案账户的交易情况。
户名张新法、中行＊＊＊9286于2014.3.14开户，2014.3.28分别转入2笔25000元、40000元，对方户名“余力”，合计65000元。
户名张新法、农行＊＊＊2276于2014.3.14开户，2014.3.28转入1笔40000元，对方户名“余力”。
户名张新法、工行＊＊＊9244于2014.3.14开户，2014.5.6分别转入2笔50000元、16000元，合计66000元。取款地是2102-1210。
户名张新法、建行＊＊＊3055没有交易明细。
户名何志康、工行＊＊＊9711于2014.3.14开户，2014.5.6分别转入2笔16000元、9000元，合计25000元。
户名何志康、建行＊＊＊9356无交易明细。
户名何志康、中行＊＊＊8952于2014.3.14开户，2014.3.28转入1笔20000元。
户名何志康、农行＊＊＊4578于2014.3.14开户，2014.4.19汇入2笔16000元、20000元，合计36000元。
户名王明光、建行＊＊＊6474无交易明细。
户名王明光、农行＊＊＊1576于2013.10.1开户，2013.10.17至2014.1.16共汇入4笔，合计90000元。
户名王明光、工行＊＊＊7026于2013.10.1开户，2013.12.20至2014.5.16共汇入6笔，合计110000元。
户名王明光、邮政＊＊＊4684于2013.10.1开户，2013.12.20至2014.5.19共汇入3笔，合计38000元。
户名张世全、农行＊＊＊9778于2013.4.9开户，2013.4.17至2013.10.8共汇入11笔，合计85460元。
户名陈维民、工行＊＊＊5438于2013.9.3开户，2014.3.24至2014.5.16汇入4笔，合计59620元，前后取款地均是2102。
户名黄善科、农行＊＊＊0869于2013.5.22开户，2013.5.29至2014.3.24不间断汇入9笔，合计102730元。
上述银行账户共入账737810元，扣除账户之间互转的7笔共105620元，计632190元。
10、电子证物检查工作记录，证实被扣押的涉案笔记本电脑硬盘YP-1内存有银行账户、密码、U盾密码；QQ号码、密码、归属地及IP的文档；聊天视频的录像文件；显IP版本QQ、QQ抢登器等软件；存有QQ的登录记录文件；存有“中海油船邀请函”的文件。硬盘YP-2中存有记录银行卡账户、用户名的文档；存有记录QQ号码、密码、归属地及IP的文档；存有聊天视频的录像截图；存有IP代理、VPN代理、网络加速器等软件；存有大量QQ的登录文件，其中包括被�人供述作案QQ18×××35、67×××50、17×××26、19×××73的登录文件夹；存有“中海油船邀请函”的文件。U盘UP-1中存有银行卡账户、用户名的文档和聊天视频的录像截图。
11、被告人蒙健的供述和辩解，证实其述称2014年3月份其购买两台笔记本电脑、“中国远洋集团”、“中国远洋船员邀请函”等木马程序，雇请“小刘”，之后通过QQ在网络上发布邀请函，利用木马程序盗取对方的QQ号，然后谎称船上同事家里急事，需要用钱，诱骗船员家属将钱汇入银行账户内。经查看电脑，诈骗时使用的QQ号有18×××35、67×××50、17×××26、19×××73，诈骗时使用的银行卡（尾数）有1677、4475、8973、3217、2276、3055、9244、9286、4578、9356、9711、8952、1576、6474、7026、4684、0869、0468、1275、5438、9778等，其中户名张新法、王明光、何志康三套账户以每套2800元购买，包括U盾，其余每张以200�购买，银行卡由取款人宋四保管，总共骗了十几万元，小刘、宋四的具体身份信息其不清楚，只知道外号。只记得骗到一笔105000元。如果诈骗款较多，其会通过网银将钱转到其他账户，再取出来，一般是将有U盾的银行账户内的钱转到没有U盾的账户内，其将银行卡交给宋四保管。
12、电子银行回单，证实扣押到的涉案款项162375元，已从中发还给被害人陈某105000元。
13、户籍证明，证实被告人蒙健的身份情况。
上述证据来源合法，内容客观真实，与案件具有关联性，可作定案依据，本院予以确认。
对控辩双方有异议的事实作如下分析和判定：
1、诈骗账户的认定。
经查，被告人蒙健用于诈骗的两台笔记本电脑和15个网银U盾（另1个U盾无法识别）等涉案物品均被扣押，15个网银U盾对应的银行账户、密码、U盾密�均保存在笔记本电脑内，被告人蒙健供认该账户系其购买、使用、掌控，且均用于诈骗，文件检验鉴定书佐证网银U盾系被告人蒙健掌控，被害人陈某的陈述和电脑内保存的诈骗资料印证被告人蒙健实施诈骗的事实，综上可以认定上述15个账户系被告人蒙健掌控的诈骗账户。电脑内保存的其他21个银行账户，因银行卡、网银U盾未能得以扣押，亦没有其他证据佐证21账户系被告人蒙健掌控，现有证据不能证明其可以操控该账户，即取款或转账，仅有涉案电脑储存的银行账户和被告人的供述，不足以认定21个账户系被告人蒙健掌控的诈骗账户。
2、诈骗时间、金额。
经查，被告人蒙健掌控的15个诈骗账户统起来自2013年4月起有不间断的入账，且入账情况符合本案诈骗特征，被告人蒙健供述其为实施诈骗，购买了两台新的笔记本电脑。案发后，两台笔记本�脑经勘验，均存有大量的与诈骗相关的资料、文件、QQ记录等，部分创建时间在2013年，上述证据相互印证，可以证实被告人蒙健自2013年4月起开始实施诈骗。
上述15个诈骗账户自2013年4月起至被查获时止，经统计，扣除账户内互转的款项后，共入账632190元。
本院认为，被告人蒙健单独或伙同同案人，以非法占有为目的，采用虚构事实的方式，骗取公民财物，其行为已构成诈骗罪，属数额特别巨大，部分属共同犯罪。公诉机关指控被告人蒙健犯诈骗罪的罪名成立。被告人蒙健利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，酌情从严惩处。被告人蒙健辩称其自2014年4月起实施诈骗，诈骗金额只有十几万元，与事实不符，不予采纳。为维护社会秩序，保护公民财产权利不受侵犯，根据被告人蒙健的犯罪事实、情节及认罪态度，依照《中华人民共�国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人蒙健犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金140000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。折抵刑期2日。罚金应在判决生效后十日内缴纳。）
二、继续追缴被告人蒙健及同案人的违法所得款469815元，与被扣押的违法所得款余款57375元，合计527190元，因未查找到受害人，予以没收并上缴国库。
（违法所得款应在判决生效后十日内缴纳。）
三、没收被告人蒙健被扣押的作案工具。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王丁�
人民陪审员 杨 华 燕
人民陪审员 何 庆 红
二〇一五年十二月二日
书 记 员 陈 瑜 芳
本案适用《中华人民共和国刑法》条文如下：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。