榆社县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）晋0721刑初4号
公诉机关榆社县人民检察院。
被告人李某某，男，1948年11月23日生，汉族，中共党员，山西榆社县人，小学文化，农民。被告人李某某因涉嫌诈骗罪于2016年9月11日被榆社县公安局刑事拘留，同年10月18日经榆社县人民检察院批准被执行逮捕。现羁押于榆社县看守所。
辩护人任炜君，山西齐政律师事务所律师。
榆社县人民检察院以榆检刑刑诉[2017]3号起诉书指控被告人李某某犯诈骗罪于2017年1月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。榆社县人民检察院指派检察员胡国艳、岳琼出庭支持公诉，被告人李某某及其辩护人任炜君到庭参加了诉讼。现已审理终结。
榆社县人民检察院指控，被告人李某某从1988年开始担任西马信用社新村代办员，办理信用社存、取、贷款业务。2006年11月榆社县农村信用合作联社撤销代办站。被告人李某某由代办员转为信息联络员，不能办理存、取、贷款业务。被告人李某某隐瞒其信息联络员的身份及职责，仍以代办员的名义手填无效的“山西省农村信用社个人存（取）款凭条”凭证，以为村民办理存、取款业务为名，非法占有村民存款用于自己做生意、盖房、治病等消费。被告人李某某在西马乡新村、面疃村、牛寨沟村、紫寒村、武源村、北余沟村、段峪村共诈骗28人共计522280元。公诉机关指控认为，被告人李某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取522280元，数额特别巨大的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。针对指控公诉机关当庭提供了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据材料。提请本院依法判处。
被告人李某某对指控其诈骗张某某8000元的犯罪事实持有异议，辩解是其向张某某借的钱，非诈骗。被告人对指控的其他犯罪事实不持异议。被告人李某某对指控的罪名持有异议，辩称其的行为不构成诈骗罪，属于挪用公款罪。
被告人李某某辩护人的辩护意见是：对指控被告人李某某诈骗罪的罪名不持异议。但指控被告人诈骗张某某8000元不应当认定为诈骗。被告人有以下从轻、减轻处罚的情节：1.被告人有自首情节，减少基准刑的20%-40%；2.被告人年满69周岁，减少基准刑的20%以下；3.被告人家属退赔被害人损失16万元，减少基准刑的30%以下；4.被告人主观恶性较小，可酌情从轻处罚。
经审理查明，被告人李某某从1988年开始担任榆社县西马信用社新村代办员，办理信用社存款、取款、贷款业务。2006年11月榆社县农村信用合作联社撤销代办站，被告人李某某由代办员转为信息联络员，不再具有办理存款、取款、贷款业务的资格。被告人李某某隐瞒其信息联络员的身份及职责，仍吸收村民存款，以代办员的名义手工填写“山西省农村信用社个人存（取）款凭条”，凭条载明被害人姓名、存款时间、金额、利率，并加盖无效的“服务站”和“08李某某”两枚印章，仍为村民办理存、取款业务，村民认为自己的款项存到了西马信用社，被告人李某某吸收村民存款后未到西马信用社办理正式存款凭证，而是非法占有村民存款用于自己做生意、盖房、治病等消费。诈骗犯罪事实如下：
1、2010年1月6日骗取被害人张某刚8000元；
2、2016年8月4日骗取被害人李某英3000元；
3、2015年2月22日骗取被害人张某生1200元；
4、2016年8月28日骗取被害人李某莲15000元；
5、2015年4月26日骗取被害人赵某香3000元，2016年1月14日骗取被害人赵某香3000元、2016年1月14日骗取被害人赵某香7500元，2016年4月25日骗取被害人赵某香1500元，被告人李某某骗取被害人赵某香共计15000元；
6、2016年5月10日骗取被害人赵某文5000元，2016年6月30日骗取被害人赵某文5000元，被告人李某某骗取被害人赵某文共计10000元；
7、2015年12月20日骗取被害人李某青10**元；
8、2015年12月25日骗取被害人常某兴10000元，2016年3月22日骗取被害人常某兴10000元，2016年7月6日骗取被害人常某兴20000元，2016年8月26日骗取被害人常某兴5000元，被告人李某某骗取被害人常某兴共计45000元；
9、2015年11月15日骗取被害人贾某生8000元，2015年12月14日骗取被害人贾某生1700元，2016年3月27日骗取被害人贾某生200元，2016年4月1日骗取被害人贾某生3000元，2016年5月14日骗取被害人贾某生6400元，2016年6月18日骗取被害人贾某生4000元，被告人李某某骗取被害人贾某生共计23300元；
10、2013年12月1日骗取被害人李某明4000元、2014年9月15日骗取被害人李某明3000元，2016年2月1日骗取被害人李某明6000元，2016年4月22日骗取被害人李某明1500元，2016年5月30日骗取被害人李某明2000元，被告人李某某骗取被害人李某明共计16500元；
11、2015年12月14日骗取被害人白某文4000元；
12、2016年6月21日骗取被害人周某生3000元，2016年6月21日骗取被害人周某生3000元，被告人李某某骗取被害人周某生共计6000元；
13、2009年6月5日骗取被害人裴某文2000元；
14、2014年9月18日骗取被害人田某婵2000元；
15、2015年9月11日骗取被害人吴某如5000元，2015年12月1日骗取被害人吴某如10000元，2016年3月6日骗取被害人吴某如20000元，2016年4月1日骗取被害人吴某如30000元，2016年4月30日骗取被害人吴某如10000元，被告人李某某骗取被害人吴某如共计25000元；
16、2015年4月10日骗取被害人曹某刚18000元，2016年3月6日骗取被害人曹某刚20000元，2016年3月6日骗取被害人曹某刚20000元，2016年4月1日骗取被害人曹某刚30000元，被告人李某某骗取被害人曹某刚共计88000元；
17、2015年10月6日骗取张某香15000元；
18、2016年2月23日骗取曹某军15000元；
19、2015年12月25日骗取被害人裴某生5000元、2016年8月3日骗取被害人裴某生9000元、2016年5月23日骗取被害人裴某生15000元，被告人李某某骗取被害人裴某生共计29000元。
20、2015年10月5日骗取牛寨沟存被害人赵某花10000元；
21、2016年5月8日骗取被害人曹某文5000元，2016年6月26日骗取被害人曹某文5000元，被告人李某某骗取被害人曹某文共计10000元；
22、2014年2月19日骗取被害人吴某婵23280元，2014年2月19日骗取被害人吴某婵40000元，2015年10月4日骗取被害人吴某婵21000元，被告人李某某骗取被害人吴某婵共计84820元；
23、2015年12月18日骗取被害人周某义6000元，2016年1月26日骗取被害人周某义1000元，2016年1月26日骗取被害人周某义14000元，被告人李某某骗取被害人周某义共计21000元。
24、2015年9月6日骗取被害人吴某文7000元，2015年9月6日骗取被害人吴某文3000元，被告人李某某骗取被害人吴某文共计10000元；
25、2016年1月7日骗取被害人吴某珍6000元，2016年6月17日骗取被害人吴某珍10000元，2016年3月20日骗取被害人吴某珍10000元，被告人李某某骗取被害人吴某珍共计26000元；
26、2016年2月18日骗取被害人闫某某7000元；
27、2015年12月29日骗取被害人吴某明7000元；
28、2014年12月31日骗取被害人曹某文9000元，2016年6月1日骗取被害人曹某文2000元，2016年8月11日骗取被害人曹某文12000元，被告人李某某骗取被害人曹某文共计23000元。
综上，被告人李某某共诈骗28名被害人现金522280元。
同时查明，在本案审理过程中，被告人李某某家属主动交到本院退赔款16万元。
上述事实由庭审举证、质证并已当庭认证采信的下列证据予以证实：
公诉人举证：
（一）物证：印文分别为“服务站”、“08李某某”的两枚印章。
（二）书证
1、归案情况说明，榆社县公安局证明2016年9月10日接吴某红报案，该局当日将李某某传唤到案；
2、接受证据清单、随案移送清单、照片，证明榆社县公安局从吴某红处接收证据材料有：刻有“服务站”、“08李某某”的印章各一枚、榆社县农村信用合作社文件、榆社联社联络员协议书、关于聘任李某某同志为信用信息员的函、榆社县西马乡新村信用信息员聘任审核登记表、协议书，从李某进处接受证据材料有：山西省农村信用社定期储蓄存单2张，随案移交的物品有：印有“服务站”、“08李某某”的印章各一枚；
3、山西省农村信用社现金收入传票、山西省农村信用社个人存取款凭条（62份）（吴某红提供），证明本案28位被害人在李某某处的存款时间、存款期限、金额、约定利率，凭条上加盖有“服务站”、“08李某某”的印章。
4、被害人提供的存单复印件，证明被告人李某某给张某刚、李某英、张某生、李某莲、赵某香、赵某文、李某青、常某兴、贾某生、李某明、白某文、周某生、田某婵、吴某如、曹某刚、张某香、曹某军、裴某生、赵某花、曹某文、吴某婵、周某义、吴某文、吴某珍、闫某霞、吴某明、曹某文27位被害人出具存单，证明了被告人李某某诈骗被害人的时间、金额、次数；
5、榆社县西马乡新村信用社信息员聘任审核登记表、协议书、聘任函、联络员协议书、信用社文件，证明被告人李某某2010年1月1日被西马信用社聘任为信息联络员，作为信息联络员的职责是：李某某及时将村民需要信用社为村民提供存、贷款服务的情况和有关信息提供给西马信用社，并具体联络相关服务事宜；李某某受村民的委托，可为村民到西马信用社办理存、取款业务提供方便和帮助。被告人李某某不具有吸收存款的资格。
6、西马乡面疃村委会证明，证明裴彦文是榆社县西马乡面疃村村民，裴某文神志不清多年，其母亲张某奋（已过世）曾以裴某文名义在新村李某某处存款2000元，现存单已丢失。
7、李某某身份材料，证明被告人李某某的身份情况。
（三）证人证言
1、证人李某留（新村村委会会计）证言，证明被告人李某某刚开始在西马信用社代办站的职责是办理存款、贷款业务，后来信用社收回了李某某的存款、贷款业务，职责变为客户将存款交给李某某，李某某去西马信用社拿上回单，然后将回单交给存款客户。
2、证人李某进证言，证明被告人没有给其经济支持。
3、证人吴某红（西马信用社主任）证言，证明被告人李某某2006年11月份以前是新村的信用代办站站干，2006年11月份以后信用社发给李某某的账簿、凭证、名牌、印章、业务周转金被信用社收回，被告人李某某担任西马信用社的信息联络员，职责是向信用社提供业务信息。西马信用社和被告人李某某签订过协议书。被告人李某某可能觉得自己没有办法周转储户的资金，2016年9月9日被告人李某某来到其办公室说有好多储户的钱在李某某手里没有给信用社,想让吴某红帮忙贷款30万元支付储户的存款。
（四）被害人陈述
被害人张某刚、李某英、张某生、李某莲、赵某香、赵某文、李某青、常某兴、贾某生、李某明、白某文、周某生、田某婵、吴某如、曹某刚、张某香、曹某军、裴某生、赵某花、曹某文、吴某婵、周某义、吴某文、吴某珍、闫某霞、吴某明、曹某文陈述，证明公诉机关指控的被告人李某某骗取上述27位被害人现金的时间、金额。
（五）被告人供述
被告人在侦查阶段供述，证明被告人李某某对骗取28名被害人522280元的犯罪事实予以供认。
辩护人举证：
被告人李某某家属李某进退赔被害人160000元的票据一份，证据被告人李某某儿子李某进在本案审理过程中向本院缴纳退赔款160000元。
本院认为，被告人李某某以非法占有为目的，采用隐瞒真相的方法骗取28名被害人522280元，数额特别巨大的行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。榆社县人民检察院指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。对被告人李某某辩解其不构成诈骗罪的辩解意见，经查被告人李某某在不具有存款资格的情况下，仍以西马信用社代办员的名义吸收被害人存款，并据为己有，符合诈骗罪的构成要件，对其不构成诈骗罪的辩解意见不予采纳不予采纳。根据在案证据，被害人张某刚在被告人李某某处的存款8000元，虽被告人给被害人出具的凭证上有借款字样，但其使用的凭证与给其他被害人的一致，且被害人张某刚亦不认可是借款，故对被告人李某某及辩护人关于指控被告人李某某诈骗张眉刚的款项是被告人向张某刚的借款的辩解、辩护意见不予采纳。被告人李某某案发后如实供述主要诈骗犯罪事实，属坦白，依法可从轻处罚。被告人李某某家属帮助被害人退赔被害人部分损失，可对被告人酌情从轻处罚。对辩护人被告人李某某属老年人犯罪，具有退赔情节的辩护意见予以采纳。被告人李某某向多人多次诈骗，可酌情从重处罚。被告人针对部分老年人犯罪，可酌情从重处罚。被告人李某某案发后去信用社的目的不是投案，而是想让信用社给其贷款30万元支付诈骗被害人的款项，故被告人李某某不具有自动投案情节，不属自首，对辩护人关于被告人李某某构成自首的辩护意见不予采纳。本院为了保障公民的财产权利不受侵犯，打击诈骗犯罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十四条、第五十二条之规定，判决如下：
一、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月11日起至2026年9月10日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）
二、责令被告人李某某退赔被害人损失362280元（退赔清单附后）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向山西省晋中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈建忠
人民陪审员 郑效芳
人民陪审员 梁改莲
二〇一七年三月二十七日
书 记 员 张志伟