宁城县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）宁刑初字第00269号
公诉机关宁城县人民检察院。
被告人孙某某，男，汉族。无前科。因涉嫌诈骗罪于2013年12月4日被宁城县公安局刑事拘留，2014年1月10日由宁城县人民检察院批准被执行逮捕。现羁押于宁城县看守所。
辩护人张庆华，内蒙古兴合律师事务所律师。
辩护人林小炜，内蒙古兴合律师事务所律师。
宁城县人民检察院以宁检刑诉（2014）253号起诉书指控被告人孙某某犯诈骗罪，于2014年8月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序组成合议庭，于2014年8月29日、10月27日两次公开开庭进行了审理。宁城县人民检察院代理检察员周文涛出庭支持公诉，被告人孙某某及辩护人张庆华、林小炜、被害人刘某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2011年6月份，被告人孙某某谎称自己能给宁城县大双庙乡三官营子村砖厂经营者阎某某、张某某、谢某三人办理砖厂红砖采矿证为由，先后三次骗取砖厂人民币5.3万元据为己有。
2013年2月6日，被告人孙某某以假意与宁城县三座店乡赵家店村村民刘某某结婚及买杏树山共同开矿为由，骗取刘某某人民币40万元据为己有。
2013年5月23日，被告人孙某某以开矿办证为由，骗取宁城县天义镇居民陈某红人民币10万元。后经陈某红多次催要，孙某某退还陈某红人民币4万元。
公诉机关为证实指控的事实当庭宣读并出示了如下证据：被害人阎某某、张某某、詹某祥、谢某、刘某某、陈某红陈述，证人骞某某、詹某、王某晶、王某青、贾某涛证言，鉴定意见，银行卡交易明细，银行卡复印件，扣押决定书，扣押清单，扣押物品照片，发还清单，资源配置协议，公司名称预先核准通知书，水利局文件，林业局文件，说明，环保局文件，经信局文件，宁城县文物管理所文件，林地经营承包合同，证明，民事判决书，办案说明及户籍证明，被告人孙某某的供述和辩解。
公诉机关认为，被告人孙某某以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人孙某某辩称，他的行为不构成诈骗罪，起诉书的
指控与客观事实不符。第一笔事实：被害人确实没有给过他钱。第二笔事实：是刘某某自愿借给他钱，他说要给刘某某打借据，刘某某没要。他给刘某某办事垫了5万元，刘某某给了他10万元，有5万元是好处费，刘某某侄子定婚他还了4万元，赤峰的一个信用社转帐给刘某某1万元，现在还欠刘某某25万元。第三笔事实：他去海拉尔给陈某红办事，在回来路上发生了车祸，陈某红给他6万元的修车费、医疗费。他没有骗刘某某和陈某红的钱。
辩护人的辩护意见，1、公诉机关指控被告人孙某某以非法占有为目的骗取刘某某40万元不能成立：（1）被告人与刘某某同居3年之久，双方都是完全行为能力人，应该对家庭情况了解，据此可见，刘某某所做的“以孙某某已经离婚，是单身”的陈述有悖常理，更不符合客观事实。（2）证人詹某祥就转包宁城县大明镇曹家营子东山给孙某某一事作了陈述，且卷中有宁城县一肯中林场与孙某某签订的《林地承包经营合同》宁城县水利局宁水发（2012）147号文件、宁城县林业局宁林发（2012）15号文件，以及詹某祥收讫孙某某20万元承包费的收据，足以证实被告人孙某某所言有一定事实根据。另刘某某在其2013年11月27日的《询问笔录》中还称“孙某某没给我写欠条，当时都没提写欠条的事情。两个月前孙某某找我，要写一个欠条，并要三年还我这40万元，我没同意。”刘某某出借40万元钱给孙某某是客观存在的，属于民事法律行为。（3）刘某某的笔录极力回避了让孙某某办理房产手续给孙某某好处费的事实。2、被告人孙某某与陈某红之间多有经济往来，相互借款。被告人孙某某因为陈某红办事，途中发生车祸，被告人孙某某为治疗和修车而支付8万元，陈某红答应给其一定的经济补偿，但始终未果，故尚欠的6万元有待协商，被告人孙某某主观上没有非法占有陈某红6万元的主观故意。其中证人刘某川的当庭证词予以证实。故被告人孙某某与陈某红之间的借款属于正常的借贷关系，不应该以诈骗罪定性。3、诈骗5.3万元的指控事实不清，证据不足，希望对5.3万元做出无罪的判决。
经审理查明，2011年6月，被告人孙某某谎称自己能给宁城县大双庙乡三官营子村砖厂经营者阎某某、张某某、谢某等人办理砖厂红砖采矿证，先后三次骗取大双庙乡三官营子砖厂人民币53000元。并以送礼为由从谢某手里骗取民国早期的瓷碗一个，2013年12月6日被公安机关扣押并发还谢某。
审理期间，被告人孙某某亲属退还被害人阎某某、张某某、谢某、詹某祥、禹某某人民币53000元。
上述事实，有经法庭举证、质证、认证的下列证据予以证实，足以认定。
1、接受刑事案件登记表证实，2013年12月3日，宁城县天义镇居民阎某某到公安机关报案称，2011年6月份，其被孙某某以给其开矿办理红砖采矿证为由先后在其手中拿走5.3万元现金及一个早期的瓷器大碗，至今孙某某没有将红砖采矿证办下来，也没有将5.3万元现金及瓷器大碗退回来。
2、被害人阎某某陈述证实，他和谢某、张某某、詹某祥、禹某某合伙在大双庙乡三官营子村开了一家生产红砖的砖厂。2011年，他们砖厂因没有红砖采矿证，电力部门要给停电。孙某某说他能找国土资源局的局长给办这事，但需要钱送礼。当时谢某从外地买回来一个早期的大碗，孙某某就说赤峰国土资源局的侯老六喜欢这玩意，他拿着这个碗送礼去，让他们砖厂的证就办得快些。孙某某拿走碗时，他和张某某、詹某祥、谢某都在场。过了几天孙某某到砖厂说办证还得送礼，先给拿上2万元，拿上钱孙某某就去给他们找人办证去。当时是张某某给的钱，张某某给钱时他、谢某、詹某祥、禹某某在场。过了十多天后，孙某某给詹某祥打电话说砖厂的证办的差不多了，让他们去赤峰一趟，他和詹某祥、张某某一起开车去的赤峰，在赤峰孙某某说办证的事还需吕县长同意签字，那咋也得给吕县长3万元，当时没有带钱。过几天，在铁西工业园区他们直接把3万元给的孙某某。2011年6、7月孙某某给詹某祥打电话要5000元请县里的领导吃饭，张某某当时手里没有钱，给孙某某3000元，孙某某拿上钱就走了，之后再也不去砖厂，给孙某某打留下的手机号也不通，他们到孙某某家去找，孙某某也不在家，后来孙某某就换号了。孙某某以给办红砖采矿证为由，分三次从张某某手里共计拿走了53000元，还有一个早期的大碗。
3、被害人詹某祥陈述证实，孙某某也常去他和张某某、阎某某、谢某、禹某某他们几个人合伙承包的大双庙三官营子村的砖厂呆着。2011年5、6月，砖厂因没有采矿证停产了，孙某某说他能帮着办此事，但需要钱送礼。当时孙某某就拿走谢某从外地买回来的一个大碗。过了几天，孙某某说办红砖采矿证得需要钱送礼，管帐的张某某给了他2万元。过了几天孙某某又打电话说，国土资源局那边没有事了，但需吕县长签字同意，得需3万元送礼。在工业园区骞某某的办公室，张某某把3万元交给了孙某某。后孙某某又说要请县里的领导吃饭，他又给张某某打电话，他和张某某在天义正基海逸楼下给孙某某3000元。到现在孙某某也没有把证办下来，钱也没有退回来。
4、被害人张某某陈述证实，他和詹某祥、阎某某、谢某、禹某某合伙开砖厂。2011年5、6月，孙某某以帮他们办红砖采矿许可证需送礼为由，从他手里先后三次拿走53000元，第一次拿走2万元，第二次拿走3万元，第三次跟他要5000元，他给了3000元。另外孙某某还在谢某手里拿走一个早期的碗。
5、被害人谢某陈述证实，他和詹某祥、阎某某、谢某、禹某某合伙开的砖厂，因没有采矿许可证，电力部门要给停电，孙某某知道后说他有人能办理红砖采矿许可证，但需要送礼，孙某某和他一起到他家拿走一个早期的大碗。又分三次从张某某手里拿走53000元。现在砖厂的许可证没有办下来，钱也没有退回来，他们也找不见孙某某，电话换号了。
6、证人骞某某证言证实，2011年，他在天义镇铁西工业园区经营华尔威制衣有限公司，他是公司的经理。2011年6、7月的一天，孙某某说砖厂停产了，让他找县里的领导说说给砖厂办个证继续干。他说他不能办，也不可能收钱。
7、证人贾某涛证言证实，2012年孙某某给他送过一幅字和一个瓷碗，那个碗直径有五六公分，碗里面画了一些画。他把碗已交给公安机关。
8、扣押决定书、扣押清单、扣押瓷碗照片、发还清单证实，公安机关将瓷碗扣押，并发还被害人谢某。
9、抓获经过证实，2013年12月4日宁城县公安局民警在办理孙某某诈骗案件中，办案民警通过蹲点守候在宁城县八里罕镇热水开发区将涉嫌诈骗犯罪的犯罪嫌疑人孙某某抓获。
10、户籍证明，证实被告人孙某某的自然身份情况。
11、被告人孙某某的供述，因詹某祥、阎某某、张某某需要办理红砖采矿证，他介绍詹某祥他们给骞某某送过3万元，让骞某某给办红砖采矿证。他不清楚骞某某是否给办证。另他还从詹某祥手里拿过一个瓷碗，现在贾某涛处。
本院认为，被告人孙某某以非法占有为目的，虚构事实，骗取大双庙乡三官营子砖厂经营者阎某某、张某某、詹某祥、谢某、禹某某财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人孙某某诈骗大双庙乡三官营子砖厂经营者阎某某、张某某、詹某祥、谢某、禹某某财物，事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以采纳。被告人孙某某提出的“被害人张某某、阎某某没有给过他钱”的辩解及辩护人提出的“被告人孙某某诈骗5.3万元钱事实不清，证据不足”的辩护意见，本院认为，被告人孙某某骗取大双庙乡三官营子砖厂经营者阎某某、张某某、詹某祥、谢某、禹某某5.3万元人民币的事实，有经庭审质证本院确认的被害人陈述、被告人孙某某供述及证人骞某某、贾某涛证言证实，足以认定，此辩解和辩护意见不能成立，本院不予采纳。公诉机关指控被告人孙某某诈骗刘某某、陈某红财物，本院认为，经庭审质证的被害人刘某某于2013年9月12日、2013年11月27日、2014年3月5日在侦查机关陈述称：2011年夏季，她与被告人孙某某相识并处对象。期间，孙某某说在八肯中买杏树山需要20万元。2013年2月在转帐时说20万元不够，从她卡里转走了40万元。孙某某领她到大明镇曹家营子东山上看，她看了后，就信以为真。后来发现孙某某有媳妇没有离婚，才知道被骗；经庭审质证的（2013）红民初字第1169号民事判决书认定，孙某某与其妻子虽结婚数年，但未建立起牢固的夫妻感情，常因家庭琐事发生争吵，导致夫妻感情破裂。2013年10月15日判决孙某某与其妻子解除婚姻关系；经庭审质证的2013年12月2日被害人陈某红陈述称：2012年阴历六月，她和孙某某、刘某川一起开孙某某的车去海拉尔，孙某某和刘某川开车回来时出车祸了。2013年5月10日，因银行贷款到期，她从孙某某手里借款20万元，过了三、四天还给孙某某10万元，等她把银行贷款手续办下来后，还孙某某余下的10万元时，孙某某又和她借了10万元，后来孙某某还给她4万元，还欠6万元未还。因此，公诉机关指控被告人孙某某以非法占有为目的，虚构事实骗取刘某某、陈某红财物，事实不清，证据不足。综上，辩护人就此提出的辩护意见成立，本院予以采纳。所以本院认定本案诈骗数额是5.3万元，属于数额巨大，不属于数额特别巨大。被告人孙某某亲属积极退赔被害人，可以酌情从轻处罚。根据被告人孙某某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十七条、第五十二条之规定，判决如下：
被告人孙某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。即从2013年12月4日起至2016年12月3日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向赤峰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘文举
审 判 员 周艳玲
人民陪审员 吉银彦
二〇一四年十月三十日
书 记 员 徐士博