江西省永新县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）赣0830刑初91号
公诉机关江西省永新县人民检察院。
被告人刘志韬，男，1991年8月3日出生于江西省吉安县，汉族，中专文化，无业，案发前住江西省吉安县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年12月26日被江西省永新县公安局刑事拘留；2018年1月9日经江西省永新县人民检察院批准逮捕，同日由江西省永新县公安局执行逮捕。现羁押于江西省永新县看守所。
西省永新县人民检察院以永新检公诉刑诉〔2018〕90号起诉书指控被告人刘志韬犯诈骗罪，于2018年6月7日向本院提起公诉。因事实不清，证据不足，本院于2018年6月13日退回补充侦查，江西省永新县人民检察院于2018年7月20日补充侦查完毕。本院立案后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2018年7月27日公开开庭审理了本案。庭审后，公诉机关提交新的证据，变更认定的诈骗金额。本院于2018年8月9日第二次公开开庭审理了本案。江西省永新县人民检察院指派检察员肖文飞出庭支持公诉，被告人刘志韬到庭参加诉讼。现已审理终结。
永新县人民检察院指控，2017年2月份，被告人刘志韬通过手机聊天软件“陌陌”认识被害人王某，随后二人通过手机聊天。刘志韬谎称自己的姓名为周某，目前正在部队服役。同年3月，刘志韬谎称在武汉、吉安等地经营物流公司，以转让公司部分股份给王某为由，要求王某投资。2017年3月24日前后，刘志韬开车从吉安市带领王某到永新县，王某从存折、银行卡取出现金共16万余元交给刘志韬。2017年4月，刘志韬以周某的身份与王某签订了股份转让合同。二人签订股份转让合同后，刘志韬又以其物流公司车子发生车祸等理由，要求王某支付赔偿款，王某先后多次以从银行取款、支付宝、微信转账等方式把17万余元转账给刘志韬。王某意识到自己被骗后，与家人调查后得知周某的真实姓名叫刘志韬。2017年9月21日，二人协商后，刘志韬给王某写了一张28万元的欠条，随后，刘志韬仍然没有告知王某其没有经营物流公司，而是告知王某其经营的物流公司倒闭了，并且又要在萍乡经营物流公司等理由，要求王某继续投资。在王某拿不出钱来的情况下，刘志韬又多次要求王某进行网络贷款，并以王某的名义登录软件操作网络贷款，然后王某通过支付宝、微信转账给刘志韬。2017年9月底，刘志韬以处理物流公司事情等理由，使用王某的中国农业银行信用卡套现、消费共5万余元。因办理网络贷款，刘志韬知晓王某支付宝的账号和密码，使用王某的支付宝用于酒店开房、玩游戏等消费。至案发时，刘志韬以转让物流公司股份、处理公司事情等各种理由，骗得王某人民币538000余元，并使用该钱款用于购车、旅游、食宿等。庭审中，公诉人将被告人刘志韬的诈骗金额变更为476300元。
针对上述事实，公诉机关为支持其指控向法庭提供了相关证据。公诉机关认为，被告人刘志韬以非法占有为目的，虚构经营物流公司、转让物流公司股份的事实，骗得被害人王某人民币476300元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘志韬归案后如实供述自己的犯罪事实，是坦白，依法可以从轻处罚。综上，建议对被告人刘志韬判处七年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
被告人辩解称，其对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均没有异议。
经审理查明，2017年2月份，被告人刘志韬通过手机聊天软件“陌陌”认识被害人王某。被告人刘志韬谎称自己叫周某，目前正在部队服役，又谎称自己在武汉、吉安等地经营物流公司，以500000元转让公司20%的股份给王某为由，要求被害人王某投资。2017年3月24日左右，被告人刘志韬开车载着被害人王某从吉安市到永新县，被害人王某将先后从银行存折、银行卡取出现金共160000元分几次交给被告人刘志韬。应被害人王某的要求，2017年4月，被告人刘志韬以虚构的周某的名义与被害人王某签订了股份转让合同。2017年五六月份，被害人王某分两次给了被告人刘志韬30000元现金。2017年5月中旬，被告人刘志韬得知可以进行网络贷款，便要求被害人王某进行网络贷款。被告人刘志韬又以其物流公司车子发生车祸等理由，要求被害人王某支付赔偿款，被害人王某将网络贷款的钱通过微信转账或者支付现金的方式将钱交给被告人刘志韬，其中通过微信转账67200元、现金46300元给被告人刘志韬（含2017年11月份给的20000元）。被害人王某意识到自己被骗后，与其家人调查得知周某的真实姓名叫刘志韬。经协商，被告人刘志韬于2017年9月21日给被害人王某写了一张280000元的欠条。被告人刘志韬仍然没有告知被害人王某其没有经营物流公司，而是告知被害人王某其经营的物流公司倒闭了，并且继续骗被害人王某说其将在江西省萍乡市经营物流公司，要求被害人王某继续投资。不久，被害人王某又给付被告人刘志韬10000元现金。在被害人王某拿不出钱来的情况下，被告人刘志韬又多次要求被告人王某继续进行网络贷款，征得被害人王某同意后，以被害人王某的名义登录软件操作网络贷款。获得贷款后，被害人王某通过支付宝、微信转账等方式将先后将118800元（支付宝转账9700元，微信转账109100元）转给被告人刘志韬。在办理网络贷款时，被告人刘志韬知晓被害人王某支付宝的账号和密码，使用该支付宝用于支付酒店开房、玩游戏等消费近3800元（消费短信均发送到被害人王某的手机）。2017年9月底，被告人刘志韬以处理物流公司事情等理由，骗取了被害人王某在中国农业银行办理的信用卡，并将该信用卡的授信额度由30000元提高到50000元，之后使用该信用卡套现、消费共50000余元。至案发时，被告人刘志韬以转让物流公司股份、处理公司事情等各种理由，骗得被害人王某人民币476300元用于购车、旅游、食宿、玩游戏等。
另查明，被告人刘志韬于2017年12月26日被公安机关在吉安市青原区博大酒店抓获归案。
上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
1.受案登记表，证实2017年12月12日，王某向公安机关报警称刘志韬以转让物流公司股份为由诈骗其人民币53万元。公安机关予以立案侦查。
2.归案情况说明，证实被告人刘志韬于2017年12月26日被公安机关在吉安市青原区博大酒店抓获归案。
3.人口信息表，证实被告人刘志韬已经成年，具有完全刑事责任能力。
4.武汉明顺货运印章，证实股份转让合同上的印章“武汉市东西湖吉安明顺货运信息经营部”是真实存在的物流公司。
5.王某提供的刘志韬的驾驶证，证实被告人刘志韬才是其真实姓名及其他真实信息。
6.聊天记录，证实被告人刘志韬与王某的聊天信息情况，被告人刘志韬承认从王某处骗了总共538000元。
7.股份转让合同，证实刘志韬以虚构的周某的名义与王某签订的股份转让协议。
8.欠条，证实2017年9月2日，被告人刘志韬向被害人王某出具借条，其从王某处借得280000元，在10月21日前全数还清，如到期未还，其原承担一切法律责任。
9.个人信用报告和个人客户关联合约信息，证实2017年12月11日，中国人民银行征信中心对王某个人信用的调查情况和王某查询其办理存折及相关金额业务情况。
10.王某在农业银行开设的62×××75、62×××78交易情况，证实该银行账户绑定了微信支付、支付宝等网络支付账户，该银行账户于2017年3月6日至2017年12月5日交易明细。
11.银行存折复印件，证实王某于2016年2月16日在农业银行开设的14-072500440015586账户于2017年3月24日将全部本息支取出来，该账户已经核销。
12.王某在农业银行办理的信用卡消费情况，证实王某的信用卡自2017年7月14日起使用该信用卡消费情况，其中自2017年9月30日至2017年12月2日共消费、取现63597元，手续费548元，逾期还款违约金714.53元，合计64859.52元，期间还款26273元。
13.微信转账记录，证实2017年3月22日至11月20日，王某通过微信转账176300元给刘志韬的情况。
14.被害人王某向公安机关提交的数据，证实其自2017年3月至2017年11月份，共被刘志韬以各种理由骗走了618996元。
15.公安机关的出具王某付给刘志韬款项明细，证实被害人王某通过支付现金、微信转账、信用卡消费、支付宝转账和消费，共计400400元。
16.支付宝消费情况，证实被害人王某的支付宝自2017年9月26日至11月28日总共消费13477.74元，其中转账9700元。
17.中国农业银行短信通知，证实被害人王某的信用卡在2018年4月份应当还款28806.45元。
18.被害人王某的陈述：2017年2月份左右，我在“陌陌”上认识一个叫周某的男子，吉安人，二十多岁。当时我们在网上聊天感觉还可以。过了一个月左右，我们在吉安宏泰酒店门口见了面，通过聊天知道对方是开物流公司的，在武汉、吉安、泰和都有公司，一年能赚几百万。聊着就问我要不要跟他做生意赚点钱。他可以把公司的股份转让给我，只要500000元。当时我没有那么多钱，只有十几万元。他说有多少就投多少，少了的钱可以帮我垫出，等赚了钱还他。3月24日，他从吉安送永新县里田镇里田街上，我就在里田的农业银行取了100000元现金给他了。过了两天，又在县城农业银行取了60000元现金给他，总共给了他160000元现金。之后就联系少了。过了个把月，我问他给了钱怎么不要写合同，他就写了一张合同给我。我叫他带我到公司去看下，他找借口忽悠我，当时我也没在意。5月份的时候，他找到我说公司出事了，有一辆物流在高速公路上出了车祸，把别人的酒撞坏了需要赔偿100多万元。因为我是公司股东，需要拿出钱来赔，当时我也信了，用我个人信息去网上办理网贷（办理网贷也是他叫我办的，实际上都是他在操作，只是叫我提供验证码给他），然后通过微信上的支付宝陆续转了170000左右的钱给他，以微信转账记录为准。我将一张30000元的信用卡给了他，这张卡一直在他身上。还有，这几个月我打工的25000元和我老公寄回来的50000元都给他了，还在我父母那里拿了80000元，婶婶那里拿了15000元，弟弟那里15000元钱，这些钱都给他了，具体数字还没统计清楚，目前知道的也就五十二三万元左右。9月初的时候，我弟弟跟我说这个事情可能是假的，我们就找到他，通过了解才知道对方真实姓名叫刘志韬，身份证号码。我们当时问他钱到哪里去了，他说公司出了事需要钱，如果不信的话可以打借条给我，并在当时就写了一张280000元的借条给我，说好在10月21日之前会把所有的钱还给我。我弟弟要他的身份证复印件，他说没有，我们就用手机照了他的驾驶证。又过了2个月左右，我老公觉得不对劲，问我钱到哪里去了，我才把事情告诉我老公。我老公说我被骗了，就带着我拍的驾驶证信息地址找到他家，在他家隔壁邻居问了刘志韬的情况，都说此人比较坏，没有开物流公司，常常在外面玩，不务正业。我知道后就来报案了。我一开始是从自己的卡里、存折里取钱给他，后来又通过微信转账、支付宝转账、信用卡取现等方式给他钱，还有他通过我的名字信息在网络上好多网贷平台贷款，现在还有好多贷款没还上。我用自己的身份信息办理的两张农业银行卡62×××75、62×××78，两张农业银行存折14-072500440004143、14-072500440015586自9月23日开始，刘志韬找到我要我帮他，说非常急迫在萍乡开一家物流公司，赚钱以弥补吉安公司的亏欠，我就通过支付宝转账9700元给他。刘志韬知道我的支付宝账号密码，有时候会拿我的支付宝消费玩游戏，还会用我的支付宝消费去酒店开房。我在办理网贷时将支付宝账号和密码告诉了刘志韬。2017年3月份的时候，我在农业银行办理了一张信用卡，到了9月底就给刘志韬用，他还说要用我的信用卡去刷POS机套现，用来处理物流公司的事情。到目前为止，我已经帮刘志韬在信用卡里还了30000元左右，卡里还欠29000元，该信用卡总共被刘志韬消费了近60000元，我不清楚他具体把钱花了哪儿去了。他是通过处理物流公司的理由，我才将支付宝的账号和密码及告诉他；他说要去萍乡市开物流公司，但缺少资金，要我帮忙，我才将信用卡给他。刘志韬总共诈骗了我470000元，还有些钱我忘记了，另外贷款之后我要还款的同时不要还利息，刘志韬对我造成的损失估计有五六十万元。
19.证人彭某1的证言：我现在吉安市青原区经营万顺物流。我们万顺物流经营有五六年了，之前一直跑南昌、泰和、万某这几条线，到去年五月份与明顺物流合作一起开通武汉这条线路，那里武汉的物流公司叫明顺物流。我们合作了约五个月左右，明顺物流（吉安）说他们忙不过来，不想搞了，我们就接过来自己搞。从那以后武汉物流公司也改名为万顺物流，该公司一直是我和我老公刘某一直经营的，没有其他股东。我们万顺物流的公章一直用以前的老章，是鸿通物流，去年跟明顺物流合作做武汉线路后用的是明顺物流的印章。我不认识周某，刘志韬是我老公的侄子。去年在武汉明顺物流上了约两个月的班，但他不愿意做正事，经常偷懒，后来就不让他做了。
20.证人彭某2的证言：我现在经营青原区的明顺物流。明顺物流与万顺物流以前是合作关系，一起开通了吉安至武汉的物流线路，合作几个月后，就分开了，万顺物流就将那条线接过去了，至今该线路是万顺物流在做。武汉物流的公章刻字我不清楚，要问刘某，当时是刘某管武汉那边。
21证人刘某的证言：我现在经营青原区的万顺物流，以前就开通泰和和万某线路，从去年五月份开始与明顺物流公司合作开通吉安至武汉这条线路，我专门在武汉负责。在去年十月份之后，明顺物流就不想做武汉这条线路了，我自己接下来做。万顺物流就我一个股东，武汉的明顺物流目前也是我一个股东。武汉明顺物流的公章为“武汉市东西湖吉安明顺货运信息经营部”，与明顺物流分开后就没用过了。该公章平时我自己拿着，有时也会放在武汉的物流公司。刘志韬是我亲侄子。以前在万顺物流做事，经常偷懒。去年在武汉做了两个月事，都是断断续续，今年三月份做了几天事就跑了。刘志韬在我经营的公司里没有股份。公司印章平时我随身携带，正常来说是拿不到的，但我经常在公司做事，刘志韬想偷偷盖章也是可以拿到的。
22.被告人刘志韬的供述与辩解：2014年我在叔叔刘某的物流公司上过班，后来无业。2017年2月份左右，我通过网络聊天工具“陌陌”加好友认识王某的，我跟王某说我叫周某，现正在服役期间。然后我们就开始聊天，互相了解对方。聊了一个星期左右，我们就发展为情人关系。之后我们就一直保持这种关系。我骗她说我是搞物流的，在吉安开了一家万顺物流的公司，总部在武汉，叫明顺物流（实际上万顺物流是我叔叔刘某夫妻俩开的，是去年六月份开始跟吉安的明顺物流一起合作开通了武汉的线路，武汉那边的公司叫明顺物流，但去年十月份左右，明顺那个老板就不想做了，我叔叔就把公司接下来单做。我之前在万顺公司做过事，去年开通武汉的物流公司后，我断断续续在武汉公司做了四五个月）。我跟王某的关系持续到今年三月份，由于我不想在万顺公司做事了，就想搞点钱离开，于是我跟王某说万顺物流公司是我开的，并且让她入股，一开始我叫她拿的100000元给我，我给她公司百分之二十的股份。我还跟她说百分之二十的股份本来是500000元，但只要她出100000元，我就给她百分之二十的股份。于是在今年三月底左右的一天，她用自己的银行卡取了20000元给我，那天晚上我就在她租房里睡觉。第二天我开车带她到永新，她用自己的身份证解锁了一个定期存折，取50000元给我。因为那存折一天只能取20000元，她那天还用别的银行卡取20000元给我，拿完钱我就回吉安了。她请了几天假在家里玩。过几天我来接她，她又给了我20000元，那时候总共给了我110000元。我拿了钱之后在吉安通过58同城网买了一辆二手车，加上后来维修一共花了将近60000元（她给了110000元之后，我又叫她出10000元钱修车，她那时总共给了我120000元）。之后我就回武汉了，在我叔叔刘某的物流公司上班，那时我还跟王某通过微信等方式保持联系，剩下的钱也被我天天玩消费了。我在武汉待了两个星期左右，她问我投了钱为什么不跟她签合同，我当时就答应她回来跟她签合同。因为我在叔叔公司上班的时候有机会拿到公司的公章，我就偷偷用两张白纸盖了公章在上面（这个事情我叔叔不知道），后来我回到吉安后找到王某，在她的租房里，我把盖好公章的两张纸拿出来，在上面写一合同，大概意思是：我将明顺物流公司旗下的万顺物流公司的百分之二十股份以500000元的价格转让给王某。写好后，我与王某都签了字，并且按了手印。后来她多次要我带她去看我们的公司，吉安那边我带她去看了一下，她还要叫我到武汉去看一下，但没有时间，就一直没有去看。在今年的六月份左右，我以公司需要钱运转为借口，叫王某拿钱，后来王某通过微信转账的方式给了我9000元。这些钱被我用掉了。今年六七月份的时候，当时刚好万顺物流碰到涉嫌侵权山东一个大的物流公司，我就以我们的公司出了事情为借口，告诉王某我们公司的车子被公安扣押了，因为她也有股份，所以要她拿20000元出来处理事情。那时候她身上没有那么多钱，一共分了四五次给我，总共给了我20000多元，都是通过微信转账的方式给我的。这些钱都被我花掉了。七月份左右，我跟王某说公司没有钱运转了，叫她拿点钱出来，那时候她身上没钱，我就叫她去网上贷款。我通过网络认识一个专门做网络贷款的人，然后介绍给王某认识，后来王某用她的个人信息在那人处贷了27000元，王某取了现金给我，我还付了2700元给那个做网贷的，剩下的钱被我花掉了。八月份左右，我还跟她说物流公司出了车祸，叫她拿钱出来处理，但我没逼她拿多少，那时她没钱，总共给了我3000元左右。这些钱也被我用掉了。还有很多次，我都是以公司要钱运转为由让王某出钱。她有时候通过微信直接转账给我，没钱时我叫她把信息提供给我，我自己操作到网络上去贷款，具体多少钱我也忘记了，这些查我们的微信转账记录可以查清楚。八月底的时候，我拿王某钱的事被她弟弟知道了，那时候我跟王某见了面，我们清算了一下是280000元钱，在九月初的时候，我打了张280000元的欠条给王某，另外我还把自己的驾驶证拍了照片给她，直到那时她才知道我的真实名字叫刘志韬及我的其他真实信息。但我并没有告诉她我不是开物流公司的，而是跟她说我的物流公司倒闭了，现在没有经营了。打完欠条后，我还用她的信息去做网贷，不过那时候我就没以公司为理由，而是跟她说没钱用了，就是直接找她借。我记得两次分别贷了44600和9700元，其他都是贷一两千的，具体我现在也记不清楚了。我没有经营物流公司，在我叔叔的物流公司里也没有股份，这都是我用来骗王某的。我一共骗了王某大概五十多万元，具体数额不是很清楚。我用王某的信用卡一共刷了50000元出来，在归案前还了三期，其他的钱都没还。这些钱都被我用来旅游、吃饭和平时开支。
23.辨认笔录，证实2017年12月12日16时24分至32分，在见证人李某的见证下，永新县公安局组织王某对十二张无规则排列的男性免冠照片进行辨认，王某指出8号为刘志韬。
经庭审质证，被告人刘志韬对1-23证据没有异议。本院予以确认。
本院认为，被告人刘志韬以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予以惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人刘志韬归案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。公诉机关对被告人刘志韬的量刑建议，符合本案事实和法律规定，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下：
一、被告人刘志韬犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2017年12月26日起至2025年12月25日止。罚金在判决生效之日缴纳至本院）
二、继续追缴被告人刘志韬的违法所得476300元，返还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 贺国华
人民陪审员 陈家斌
人民陪审员 金海先
二〇一八年八月十五日
书 记 员 邓 杰
附相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。