安徽省安庆市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2018）皖08刑终65号
原公诉机关安徽省潜山县人民检察院。
上诉人（原审被告人）陆有志，男，1964年7月2日出生于安徽省安庆市，汉族，大学文化，2000年5月至2013年7月任安庆市公安局经济犯罪侦查支队支队长，2013年7月起任安庆市公安局技术侦察支队支队长，副处级，一级警督。住安庆市迎江区。因涉嫌犯受贿罪，于2016年11月11日经安庆市人民检察院决定由安庆市公安局执行刑事拘留，同年11月25日经安徽省人民检察院决定逮捕，同年11月28日由安庆市公安局执行逮捕。现羁押于潜山县看守所。
辩护人杨季冬，安徽安联律师事务所律师。
辩护人刘晓辉，安徽安联律师事务所律师。
安徽省潜山县人民法院审理安徽省潜山县人民检察院指控原审被告人陆有志犯受贿罪一案，于2018年1月29日作出（2017）皖0824刑初109号刑事判决。原审被告人陆有志不服，提出上诉。本院受理后依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人、听取辩护人的辩护意见，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。
一审法院认定：被告人陆有志在担任安庆市公安局经济犯罪侦查支队（以下简称“经侦支队”）支队长、技术侦察支队（以下简称“技侦支队”）支队长期间，利用职务便利，收受阳某、许某等35人或单位所送现金773800元、购物卡面值77000元、足浴消费卡面值2000元、茅台酒一箱，为他人谋取利益。具体事实如下：
1、收受安庆市个体户阳某所送现金123800元。
2、收受安徽宜龙集团名誉董事长许某所送现金40000元。
3、收受怀某安泰木业有限公司、安庆庆祝门业有限公司法人代表方某所送现金35000元、购物卡面值4000元。
4、收受安庆市志高商贸发展有限公司法人代表刘某1所送现金28000元。
5、收受原九成监狱管理分局指挥中心主任宗某所送现金20000元。
6、收受安庆市独秀运输有限公司法人代表周某1所送现金11000元，收受安庆市公安局菱北分局菱北派出所民警方斌所送购物卡面值2000元。
7、收受安庆市迎江某小额贷款有限责任公司董事长刘某2所送现金10000元。
8、收受安徽盛某1集团总经理盛某2所送现金10000元。
9、收受安徽鑫顺达建设集团公司法人代表徐某所送现金10000元。
10、收受安庆市皖江文化园清籁山房文化店老板饶某所送现金9000元。
11、收受原安庆市怡明百货公司董事长胡某1所送现金8000元。
12.收受安庆中皖律师事务所合伙人何五保所送现金8000元。
13.收受原安庆市新东方物贸公司经理汪卫东所送现金8000元。
14、收受安庆大陆集团董事长刘某3所送购物卡面值10000元。
15、收受安庆市独秀农村商业银行行长任卅铺所送购物卡面值8000元。
16、收受安庆市安全生产监督管理局综合办主任王某1所送购物卡面值6000元。
17、收受安庆市个体工程承建商赵某所送购物卡面值
4000元。
18、收受安庆市惠普工贸有限责任公司丁柱国所送购物卡面值2000元。
19、收受安庆市立医院眼科主任陈某1所送购物卡面值2000元。
20、收受安庆市日月星辰娱乐有限公司法人代表张某1所送现金315000元。
21、收受安庆市钢材行业协会会长胡某2所送现金10000元。
22、收受枞阳县西山口生态农业有限公司法人代表王某2所送现金10000元。
23、收受安庆个体装潢商王某3所送现金10000元。
24、收受枞阳县周潭镇田埠村村委会主任王某4所送现金9000元。
25、收受安庆市城市管理局机动大队教导员周某2所送现金8000元。
26、收受安庆市振宜家电有限公司法人代表张力所送现金5000元。
27、收受安庆市迎江区北极星夜总会总经理姚某所送购物卡面值4000元。
28、收受安庆印染织物有限公司法人代表王某5所送现金2000元、足浴消费卡面值2000元。
29、收受安庆市创名商贸有限公司法人代表陈某2所送购物卡面值16000元。
30、收受安庆市工商房地产开发有限公司法人代表杨某所送购物卡面值10000元.
31、收受安徽金华联投资股份有限公司法人代表郑某所送购物卡面值5000元。
32、收受安徽明庆融资担保有限公司法人代表张某2所送购物卡面值4000元。
33、收受宿州市安徽振峰药业有限公司董事长、总经理王某6所送现金50000元。
34、收受合肥商人李某所送现金34000元和一箱茅台酒。
另有，安徽省纪委在办理案件找陆有志核实有关问题过程中，发现陆有志涉嫌包养情妇等问题，遂于2016年8月12日转交安庆市纪委查处，陆有志在被“双规”审查期间，主动交代了组织上尚未掌握的本案受贿犯罪事实。同年11月10日，安庆市监察局扣留被告人陆有志退赃332800元，变卖烟酒违纪所得697500元。
上述事实，有下列证据证实：1、被告人陆有志的供述和辩解；2、证人阳某、彭某、许某、方某等人的证言；3、相关案件立案决定书、起诉意见书，银行账户交易明细，归案经过，安庆市监察局暂予扣留、封存物品登记表，户籍证明、干部任免材料等书证；4、讯问被告人陆有志的同步录音录像光盘等。以上证据，均经庭审质证予以核实，足以认定。
一审法院认为，被告人陆有志利用担任安庆市公安局经侦支队支队长、技侦支队支队长职务上的便利，为他人谋取利益；同时利用其职权或者地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为他人谋取不正当利益，非法收受他人现金773800元、购物卡面值77000元、足浴消费卡面值2000元、茅台酒一箱，受贿数额巨大，其行为构成受贿罪，公诉机关指控的罪名成立。
被告人陆有志具有自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚；系初犯，依法可从轻处罚；部分退赃，可酌情从轻处罚。
辩护人关于陆有志收受他人财物后都是在合法的职权范围内行使职权，没有为他人谋取非法利益，犯罪情节较轻的辩护意见，与查明的事实不符，不予采纳。
根据被告人陆有志犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，决定对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十八条、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（二）项、第二款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释〉》第二条第一款、第十二条、第十五条第一款、第十九条第一款的规定，以被告人陆有志犯受贿罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十八万元。追缴被告人陆有志受贿款人民币852800元，上缴国库，对已追缴的332800元，由扣留机关安庆市监察局上缴国库，不足部分继续追缴。
原审被告人陆有志上诉提出：1、原判认定其收受张某1人民币315000元，其中张某1以支付高额利息的方式贿送300000元，事实认定错误，其与张某1之间是民间借贷关系，利息收入不应计入受贿数额；其实际向张某1借出的本金尚有10万元是现金交付，该笔借贷本金应是99万元；且在后期借贷中张某1尚欠其本息100余万元；2、其已全部退赃，原判认定其部分退赃错误。辩护人提出基本相同的辩护意见。
经二审审理确认，上诉人陆有志在担任安庆市公安局经侦支队支队长、技侦支队支队长期间，利用职务上的便利，非法收受阳某、许某等35人或单位所送现金773800元、购物卡面值77000元、足浴消费卡面值2000元、茅台酒一箱，为他人谋取利益。
安徽省纪委在办理案件找陆有志核实有关问题过程中，发现陆有志涉嫌包养情妇等问题，遂转交安庆市纪委查处，陆有志在被“双规”审查期间，主动交代了组织上尚未掌握的受贿犯罪事实。2016年11月10日，陆有志向安庆市监察局退赃332800元，上缴变卖烟酒的违纪所得697500元。
上述事实有经原审庭审示证、质证的上诉人陆有志的供述和辩解；证人阳某、许某、方某等人的证言；相关案件立案决定书、起诉意见书，银行账户交易明细，归案经过，安庆市监察局暂予扣留、封存物品登记表，户籍证明、干部任免材料等书证等证据证实，足以认定。本院对上述事实和证据予以确认。
本院认为，上诉人陆有志身为国家工作人员，在担任安庆市公安局经侦支队支队长、技侦支队支队长期间，利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益；同时利用其职权或者地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为他人谋取不正当利益，收受他人财物。累计收受他人现金773800元、购物卡面值77000元、足浴消费卡面值2000元、茅台酒一箱，数额巨大，其行为已构成受贿罪。上诉人陆有志向办案机关主动交代其受贿的犯罪事实，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。
对于上诉人陆有志及其辩护人提出其收受张某1315000元的事实中的30万元系其与张某1之间的民间借贷利息收入，不应计入犯罪数额的上诉理由及辩护意见，经查，上诉人陆有志与张某1之间确有民间借贷关系，根据银行交易记录显示，陆有志通过银行转账的方式向张某1借出本金89万元，张某1通过银行转账向陆有志支付本息139万元，差额50万元为张某1向陆有志支付的高额利息，与二人约定的借款利率为月息5分一致。该利率远高于同期银行贷款利率及张某1向他人借款月息2分的利率。上诉人陆有志的供述及张某1的证言均证实，张某1之所以向陆有志支付如此高额利息是因为陆有志在祁明俊案件中帮了忙，且希望陆对张经营的日月星辰KTV予以关照，双方都明知张某1对陆有志有明确的请托事项，且有证人操培林的证言证实陆有志确有对日月星辰KTV予以关照的事实，并非普通的民间借贷行为。原判依照法律规定，并参照同时期张某1向他人借贷的利率，认定超过月息2分的利息收入30万元为受贿款并无不当。上诉人及辩护人的该项上诉理由及辩护意见不予采纳。对于上诉人及辩护人提出陆有志向张某1借出的本金除89万元系通过银行转账外，尚有10万元是通过现金交付的理由和意见与查明的事实不符，不予采纳。对于上诉人及辩护人提出在陆有志与张某1的后续借贷中，张某1尚欠其本息100余万元，经审查，该事实与本案无关，不予评价。
对于上诉人陆有志及其辩护人提出陆有志在侦查阶段已全部退赃，原判认定其为部分退赃不当的上诉理由及辩护意见，经查，安庆市监察局扣押陆有志现金1030300元，其中697500元系陆有志自愿交给组织处理的其变卖烟酒的违规违纪所得，未计入犯罪数额，此为接受纪律处分，故该款不应计入退赃数额。上诉人陆有志实际退赃金额为332800元，剩余赃款依法应当继续追缴。对上诉人及辩护人的该项意见不予采纳。
综上，原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 钱丹青
审判员 程 鸿
审判员 钱泽民
二〇一八年四月二日
书记员 余 炜
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；
（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。
原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。