福建省泉州市丰泽区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）丰刑初字第425号
公诉机关泉州市丰泽区人民检察院。
被告人何加才，男，1975年3月23日出生于福建省安溪县，汉族，大学文化，经商。因涉嫌犯诈骗罪于2013年11月8日被羁押，同月13日被刑事拘留，同年12月11日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。
辩护人董重启，福建泉明律师事务所律师。
泉州市丰泽区人民检察院以泉丰检刑诉（2014）281号起诉书指控被告人何加才犯诈骗罪，于2014年5月27日向本院提起公诉，本院于次日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。泉州市丰泽区人民检察院指派检察员陈加华出庭支持公诉，被告人何加才及其辩护人董重启到庭参加诉讼。现已审理终结。
泉州市丰泽区人民检察院指控，2011年11月至2013年8月，被告人何加才在本区津淮街国际华城三楼经营泉州市博林教育机构的培训学校，对在该校培训的学生家长等人谎称其有能力帮助不符合入学条件的学生入读理想的学校，并与学生家长签订协议书骗取学生家长的信任，同时许诺学生家长只要先期支付一定的费用，即能办理入读理想学校的手续。自2013年1月至8月间，共骗取24名学生家长共计人民币75.2万元（以下元皆为人民币），超过协议约定的期限，何在未能办成就读理想学校入学手续后，拒不返还款项，后经上述部分被害人多次催讨才退还部分款项，其余赃款用于维持培训学校经营及个人开销，具体诈骗事实分述如下：
1.2013年1月14日，被告人何加才在泉州市新华北路三远花园小区裕丰楼307室即被害人杨某某的家中，采用上述手段，以帮助被害人杨某某办理小孩入读泉州市实验小学为由，骗取杨54000元。被害人杨某某小孩就读该学校未果后，经杨多次催讨，何退还给杨9000元。
2.2013年3月17日，被告人何加才在上述培训学校，采用上述手段，以帮助被害人谢某某办理小孩入读丰泽区圣湖小学为由，骗取谢25000元。被害人谢某某小孩就读该学校未果后，经谢多次催讨，何退还给谢5000元。
3.2013年4月8日，被告人何加才在本区刺桐路金龙花园怡祥A401室，采用上述手段，以帮助被害人郭某办理小孩入读泉州师范附属小学为由，骗取郭40000元。
4.2013年4月11日，被告人何加才在上述培训学校，采用上述手段，以帮助被害人李某办理小孩入读丰泽区第三实验小学为由，骗取李19000元。被害人李某小孩入读该学校未果后，经李多次催讨，何退还给李3000元。
5.2013年4月11日，被告人何加才在上述培训学校，采用上述手段，以帮助被害人许某某办理小孩入读丰泽区第三实验小学为由，骗取许19000元。被害人许某某小孩入读该学校未果后，经许多次催讨，何退还给许3000元。
6.2013年4月24日，被告人何加才在上述培训学校，采用上述手段，以帮助被害人吴某某办理小孩入读丰泽区第三实验小学为由，骗取吴19000元。
7.2013年4月27日，被告人何加才在上述培训学校，采用上述手段，以帮助被害人刘某甲办理小孩入读丰泽区实验小学为由�骗取刘29000元。
8.2013年4月30日，被告人何加才在环城西路顺兴佛具行，采用上述手段，以帮助被害人柯某某办理亲戚小孩入读泉州市第三实验小学为由，骗取柯30000元。被害人柯某某亲戚小孩入读该学校未果后，经柯多次催讨，何退还给柯7000元。
9.2013年5月9日，被告人何加才在上述培训学校，采用上述手段，以帮助被害人苏某某办理小孩入读丰泽区云谷幼儿园为由，骗取苏300**元。被害人苏某某小孩入读该学校未果后，经苏多次催讨，何退还给苏40**元。
10.2013年5月10日，被告人何加才在上述培训学校，采用上述手段，以帮助被害人张某某办理小孩入读晋江养正中学为由，骗取张40000元，案发后，何给了介绍人赖文明10000元的介绍费。被害人张某某小孩入读该学校未果后，经张多次催讨，何退还给张4000元；赖主动退还给张10000元。
11.2013年5月10日，被告人何加才在�述培训学校，采用上述手段，以帮助被害人刘某乙办理小孩入读丰泽区第三实验小学为由，骗取刘20000元。被害人刘某乙小孩入读该学校未果后，经刘多次催讨，何退还给刘3000元。
12.2013年5月11日，被告人何加才在上述培训学校，采用上述手段，以帮助被害人吴某某理小孩入读丰泽区云谷幼儿园为由，骗取吴31000元。被害人吴某小孩入读该学校未果后，经吴多次催讨，何退还给吴11000元。
13.2013年5月11日，被告人何加才在上述培训学校，采用上述手段，以帮助被害人陈某甲办理小孩入读丰泽区第三实验小学为由，骗取陈20000元。被害人陈某甲小孩入读该学校未果后，经陈多次催讨，何退还给陈8000元。
14.2013年5月19日，被告人何加才在上述培训学校，采用上述手段，以帮助被害人陈某乙办理侄子入读丰泽区第三实验小学为由，骗取陈20000元。被害人陈某乙侄子入读该学校未果后，经陈多次催讨，何退还给陈10000元。
15.2013年6月10日，被告人何加才在上述培训学校，采用上述手段，以帮助被害人孙某某办理小孩入读晋江养正中学为由，骗取孙40000元，案发后，何给了介绍人赖文明10000元的介绍费。被害人孙某某小孩入读该学校未果后，经孙多次催讨，何退还给孙4000元；赖主动退还给孙10000元。
16.2013年6月18日，被告人何加才在上述培训学校，采用上述手段，以帮助被害人黄某甲办理儿子入读晋江第一实验小学、女儿入读晋江第一中学为由，骗取黄130000元，案发后，何给了介绍人赖文明15000元的介绍费。被害人黄某甲小孩入读上述学校未果后，经黄多次催讨，何退还给黄44000元；赖主动退还给黄15000元。
17.2013年6月27日，被告人何加才在上述培训学校，采用上述手段，以帮助被害人尤某某办理小孩入读丰泽区圣湖小学为由，骗取尤．35000元。被害人尤某某小孩入读该学校未果后，经尤多次催讨，何退还给尤4000元。
18.2013年6月28日，被告人何加才在上述培训学校，采用上述手段，以帮助被害人陈某丙办理小孩入读丰泽区圣湖小学为由，骗取陈35000元。被害人陈某丙小孩入读该学校未果后，经陈多次催讨，何退还给陈4000元。
19.2013年6月29日，被告人何加才在上述培训学校，采用上述手段，以帮助被害人丁某甲办理小孩入读泉州市第三实验小学为由，骗取丁40000元。被害人丁某甲小孩入读该学校未果后，经丁多次催讨，何退还给丁4000元。
20.2013年6月29日，被告人何加才在上述培训学校，采用上述手段，以帮助被害人倪某某办理小孩入读晋江季延中学为由，骗取倪85000元，案发后，何给了介绍人赖文明15000元的介绍费。被害人倪某某小孩入读该学校未果后，经倪多次催讨，何退还给倪38000元；赖主动退还�倪15000元。
21.2013年6月30日，被告人何加才在上述培训学校，采用上述手段，以帮助被害人丁某乙办理小孩入读泉州市第三实验小学为由，骗取丁45000元。被害人丁某乙小孩入读该学校未果后，经丁多次催讨，何退还给丁4000元。
22.2013年7月1日，被告人何加才在上述培训学校，采用上述手段，以帮助被害人丁某丙办理小孩入读晋江季延中学为由，骗取丁100000元。被害人丁某丙小孩入读该学校未果后，经丁多次催讨，何退还给丁70000元。
23.2013年7月22日，被告人何加才在本区东海街道盛鑫隆彩钢有限公司，采用上述手段，以帮助被害人林某甲办理小孩入读丰泽区第一实验小学为由，骗取林50000元。被害人林某甲小孩入读该学校未果后，经林多次催讨，何退还给林15000元。
24.2013年8月22日，被告人何加才通过电话联系，采用上述手段，以帮助被害人林某乙办理小孩入读泉州师范附属小学为由，骗取林105000元。被害人林某乙小孩入读该学校未果后，经林多次催讨，何退还给林5000元。
2013年8月下旬，上述被害人先后报警，公安机关侦查后于2013年11月8日在湖南省长沙火车站将被告人何加才抓获归案。
公诉机关据以指控的证据有书证、被害人陈述、被告人供述和辩解等，公诉机关认为，被告人何加才以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。案发后，被告人何加才能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。
被告人何加才及其辩护人对起诉书指控的罪名没有意见，何加才辩称指控的第六起，其退了6000元；第八起其实际只收了29000元，1000元作为中介费当场给了柯某某，退了8820元；第十六起其给赖文明的中介费为30000元；第二十二起是被害人丁�丙自己说不需要其帮忙，并答应只需退70000元，30000元作为补偿；对其余指控不持异议。其辩护人同时指出何加才是初犯，无前科劣迹，且归案后能如实供述自己的罪行，认罪态度较好，请求法院予以轻判。
经审理查明，被告人何加才在本区津淮街国际华城三楼经营泉州市博林教育机构的培训学校，对他人谎称其有能力帮助不符合入学条件的学生入读理想的学校，并与学生家长签订协议书骗取学生家长的信任，后向学生家长收取所谓的“公关费用”。自2013年1月至8月间，共骗取杨某某、谢某某等二十三名学生家长共计人民币72万元，超过协议约定的期限，何在未能办成就读理想学校入学手续后，拒不返还款项，后经上述被害人多次催讨才退还部分款项，其余赃款用于维持培训学校经营及个人开销，具体诈骗事实分述如下：
1.2013年1月14日，被告人何加才在泉州市新�北路三远花园小区裕丰楼307室即被害人杨某某的家中，采用上述手段，以帮助被害人杨某某办理小孩入读泉州市实验小学为由，骗取杨54000元。被害人杨某某小孩就读该学校未果后，经杨多次催讨，何退还给杨9000元。
2.2013年3月17日，被告人何加才在上述培训学校，采用上述手段，以帮助被害人谢某某办理小孩入读丰泽区圣湖小学为由，骗取谢25000元。被害人谢某某小孩就读该学校未果后，经谢多次催讨，何退还给谢5000元。
3.2013年4月8日，被告人何加才在本区刺桐路金龙花园怡祥A401室，采用上述手段，以帮助被害人郭某办理小孩入读泉州师范附属小学为由，骗取郭40000元。
4.2013年4月11日，被告人何加才在上述培训学校，采用上述手段，以帮助被害人李某办理小孩入读丰泽区第三实验小学为由，骗取李19000元。被害人李某小孩入读该学校未果后，经李多次催讨，何�还给李3000元。
5.2013年4月11日，被告人何加才在上述培训学校，采用上述手段，以帮助被害人许某某办理小孩入读丰泽区第三实验小学为由，骗取许19000元。被害人许某某小孩入读该学校未果后，经许多次催讨，何退还给许3000元。
6.2013年4月24日，被告人何加才在上述培训学校，采用上述手段，以帮助被害人吴某某办理小孩入读丰泽区第三实验小学为由，骗取吴19000元。
7.2013年4月27日，被告人何加才在上述培训学校，采用上述手段，以帮助被害人刘某甲办理小孩入读丰泽区实验小学为由，骗取刘29000元。
8.2013年4月30日，被告人何加才在环城西路顺兴佛具行，采用上述手段，以帮助被害人柯某某办理亲戚小孩入读泉州市第三实验小学为由，骗取柯29000元。被害人柯某某亲戚小孩入读该学校未果后，经柯多次催讨，何退还给柯8000元。
9.2013年5月9日，被告人何加才在上�培训学校，采用上述手段，以帮助被害人苏某某办理小孩入读丰泽区云谷幼儿园为由，骗取苏300**元。被害人苏某某小孩入读该学校未果后，经苏多次催讨，何退还给苏40**元。
10.2013年5月10日，被告人何加才在上述培训学校，采用上述手段，以帮助被害人张某某办理小孩入读晋江养正中学为由，骗取张40000元，案发后，何给了介绍人赖文明10000元的介绍费。被害人张某某小孩入读该学校未果后，经张多次催讨，何退还给张4000元；赖主动退还给张10000元。
11.2013年5月10日，被告人何加才在上述培训学校，采用上述手段，以帮助被害人刘某乙办理小孩入读丰泽区第三实验小学为由，骗取刘20000元。被害人刘某乙小孩入读该学校未果后，经刘多次催讨，何退还给刘3000元。
12.2013年5月11日，被告人何加才在上述培训学校，采用上述手段，以帮助被害人吴某某理小孩入读丰泽�云谷幼儿园为由，骗取吴31000元。被害人吴某小孩入读该学校未果后，经吴多次催讨，何退还给吴11000元。
13.2013年5月11日，被告人何加才在上述培训学校，采用上述手段，以帮助被害人陈某甲办理小孩入读丰泽区第三实验小学为由，骗取陈20000元。被害人陈某甲小孩入读该学校未果后，经陈多次催讨，何退还给陈8000元。
14.2013年5月19日，被告人何加才在上述培训学校，采用上述手段，以帮助被害人陈某乙办理侄子入读丰泽区第三实验小学为由，骗取陈20000元。被害人陈某乙侄子入读该学校未果后，经陈多次催讨，何退还给陈10000元。
15.2013年6月10日，被告人何加才在上述培训学校，采用上述手段，以帮助被害人孙某某办理小孩入读晋江养正中学为由，骗取孙40000元，案发后，何给了介绍人赖文明10000元的介绍费。被害人孙某某小孩入读该学校未果后，经孙多次催讨�何退还给孙4000元；赖主动退还给孙10000元。
16.2013年6月18日，被告人何加才在上述培训学校，采用上述手段，以帮助被害人黄某甲办理儿子入读晋江第一实验小学、女儿入读晋江第一中学为由，骗取黄130000元，案发后，何给了介绍人赖文明15000元的介绍费。被害人黄某甲小孩入读上述学校未果后，经黄多次催讨，何退还给黄44000元；赖主动退还给黄15000元。
17.2013年6月27日，被告人何加才在上述培训学校，采用上述手段，以帮助被害人尤某某办理小孩入读丰泽区圣湖小学为由，骗取尤．35000元。被害人尤某某小孩入读该学校未果后，经尤多次催讨，何退还给尤4000元。
18.2013年6月28日，被告人何加才在上述培训学校，采用上述手段，以帮助被害人陈某丙办理小孩入读丰泽区圣湖小学为由，骗取陈35000元。被害人陈某丙小孩入读该学校未果后，经陈多次催讨，何退还给陈4000元。
19.2013年6月29日，被告人何加才在上述培训学校，采用上述手段，以帮助被害人丁某甲办理小孩入读泉州市第三实验小学为由，骗取丁40000元。被害人丁某甲小孩入读该学校未果后，经丁多次催讨，何退还给丁4000元。
20.2013年6月29日，被告人何加才在上述培训学校，采用上述手段，以帮助被害人倪某某办理小孩入读晋江季延中学为由，骗取倪85000元，案发后，何给了介绍人赖文明15000元的介绍费。被害人倪某某小孩入读该学校未果后，经倪多次催讨，何退还给倪38000元；赖主动退还给倪15000元。
21.2013年6月30日，被告人何加才在上述培训学校，采用上述手段，以帮助被害人丁某乙办理小孩入读泉州市第三实验小学为由，骗取丁45000元。被害人丁某乙小孩入读该学校未果后，经丁多次催讨，何退还给丁4000元。
22.2013年7月22日，被告人何加才在本区东海街道盛鑫隆彩钢有限公司，采用上述手段，以帮助被害人林某甲办理小孩入读丰泽区第一实验小学为由，骗取林50000元。被害人林某甲小孩入读该学校未果后，经林多次催讨，何退还给林15000元。
23.2013年8月22日，被告人何加才通过电话联系，采用上述手段，以帮助被害人林某乙办理小孩入读泉州师范附属小学为由，骗取林105000元。被害人林某乙小孩入读该学校未果后，经林多次催讨，何退还给林5000元。
2013年8月下旬，上述被害人先后报警，公安机关侦查后于2013年11月8日在湖南省长沙火车站将被告人何加才抓获归案。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证、认证的以下证据证实：
1．被害人杨某某、谢某某、郭某、李某、许某某、吴某某、刘某甲、苏某某、张某某、刘某乙、吴某、陈某甲、陈某乙、孙某某、黄某甲、尤某某、陈某丙、丁某甲、倪某某、丁某乙、林�甲、林某乙的陈述及其二十二人辨认何加才照片的辨认笔录及协议书、收条、汇款凭证，证实上述被害人皆因被何加才以可以帮助办理子女或者亲威子女入学理想学校为由，骗取数额分别为：54000元、25000元、40000元、19000元、19000元、19000元、29000元、30000元、40000元、20000元、31000元、20000元、20000元、40000元、130000元、35000元、35000元、40000元、85000元、45000元、50000元、105000元。事后由于未能成功帮助办理子女或者亲威子女入学，经杨某某、谢某某、李某、许某某、苏某某、刘某乙、吴某、陈某甲、陈某乙、倪某某、丁某乙、林某甲等十二人催讨，何加才有返还部分款项，分别为：9000元、5000元、3000元、3000元、4000元、3000元、11000元、8000元、10000元、43000元、4000元、15000元。
被害人柯某某的陈述及其辨认何加才照片的辨认笔录及协议书，证实2013年4月中旬一天，何加才�诉其可以帮其亲戚黄某乙的小孩入读泉州第三实验小学，但需要其支付30000元好处费，其询问黄某乙后表示同意。三天后，其与何加才签订协议书，并支付30000元给何。9月1日，其亲戚小孩仍未收到泉州第三实验小学入学通知，其得知被骗后多次找何退款，何分三次共退还款项8000元。
2．证人赖某某的证言及其辨认何加才照片的辨认笔录，证实其于2010年即与何加才认识，何曾经做过教师，后离职经营教育培训机构。其曾介绍张某某、孙某某、黄某甲、倪某某四人给何加才，欲通过何加才帮助上述四人的子女入学理想学校，并分别收取了10000元、10000元、15000元、15000元的介绍费。其并不知道何加才存在诈骗行为，其得知后，也将上述款项分别退还给张某某、孙某某、黄某甲、倪某某。
3．银行存款账户及明细，证实何加才涉案银行账户的资金往来情况。
4．归案情况�明、户籍证明，证实被告人何加才的归案情况及身份情况。
5．被告人何加才的供述，证实其以可以帮助不符合入学条件的学生入读理想的学校为由，骗取杨某某、谢某某、郭某、李某、许某某、吴某某、刘某甲、苏某某、张某某、刘某乙、吴某、陈某甲、陈某乙、孙某某、黄某甲、尤某某、陈某丙、丁某甲、倪某某、丁某乙、林某甲、林某乙等二十三名学生家长钱款，数额分别为：54000元、25000元、40000元、19000元、19000元、19000元、29000元、30000元、40000元、20000元、31000元、20000元、20000元、40000元、130000元、35000元、35000元、40000元、85000元、45000元、50000元、105000元。事后由于未能成功帮助办理子女或者亲威子女入学，经杨某某、谢某某、李某、许某某、苏某某、张某某、刘某乙、吴某、陈某甲、陈某乙、孙某某、黄某甲、尤某某、陈某丙、丁某甲、倪某某、丁某乙�林某甲、林某乙等二十人催讨，有返还部分款项，分别为：9000元、5000元、3000元、3000元、4000元、4000元、3000元、11000元、8000元、10000元、4000元、44000元、4000元、4000元、4000元、38000元、4000元、15000元、5000元。另外，收取柯某某现金30000元后当场返还1000元给柯作为介绍费，且事后退还了近9000元给柯；收取丁某丙100000元，但事后丁找到其表示不需要其帮忙办理入学事宜，要求其退还70000元，30000元作为补偿，其即于次日通过银行转账退还丁70000元。
上述证据互相关联，取证程序合法，经查证与事实相符的部分，本院予以采信，并作为定案的依据。
被告人何加才对于本案犯罪数额的辩解综合评判如下：公诉机关指控第八起诈骗柯某某的行为，被害人柯某某两次陈述何加才于事后退款8000元，本院予以采信；柯某某陈述其支付何30000元，何加才辩解其收到柯某某30000元后当�返还1000元给柯某某作为介绍费，由于没有其他证据印证柯的陈述，本院采信何的辩解。公诉机关指控第二十二起诈骗丁某丙的行为，协议书及银行账户明细可证实何加才与丁某丙于2013年7月1日签订协议书，7月6日何即转账70000元给丁，这一过程与证人庄剑雄的证言不符，且本案未能提供被害人丁某丙的陈述加以佐证，公诉机关此笔指控，本院不予支持。何加才关于数额的其他辩解，有被害人吴某某的陈述、证人赖某某的证言及何加才的相关供述互相印证公诉机关的指控，何的辩解不予采纳。
本院认为，被告人何加才以非法占有为目的，采用虚构的事实的手段，骗取他人钱款共计72万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控成立。何加才归案后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人何加才犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年11月8日起至2024年11月7日止。罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。）
二、责令被告人何加才于本判决生效之日起十日内分别退赔各被害人的经济损失：杨某某45000元、谢某某20000元、郭某40000元、李某16000元、许某某16000元、吴某某19000元、刘某甲29000元、柯某某21000、苏某某26000元、张某某26000元、刘某乙17000元、吴某20000元、陈某甲12000元、陈某乙10000元、孙某某26000元、黄某甲71000元、尤某某31000元、陈某丙31000元、丁某甲36000元、倪某某32000元、丁某乙41000元、林某甲35000元、林某乙100000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向泉�市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 车财发
人民陪审员 彭和平
人民陪审员 张义安
二〇一四年六月十日
书 记 员 林镇中
附本案所适用的法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。