广州市白云区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）穗云法刑初字第2953号
公诉机关广州市白云区人民检察院。
被告人梁某某，男，1962年1月25日出生，汉族，出生地广东省高州市，文化程度初中，住高州市（以上身份情况均系被告人自报）。因犯诈骗罪于2008年11月26日被深圳市宝安区人民法院判处有期徒刑八个月，2009年3月10日刑满释放。
辩护人周小春，广东舜华律师事务所律师。
被告人唐二某，男，1960年6月8日出生，汉族，出生地广东省高州市，文化程度高中，住高州市（以上身份情况均系被告人自报）。因犯诈骗罪于2008年11月26日被深圳市宝安区人民法院判处有期徒刑八个月，2009年3月10日刑满释放。
辩护人赖雪何，广东纬国律师事务所律师。
被告人麦某某，男，1965年3月1日出生，汉族，出生地广东省顺德市，文化程度高中，住广州市白云区。
辩护人赵旭峰、区仕婷，广东法岸律师事务所律师。
被告人李某某，男，1968年12月18日出生，汉族，出生地广东省高州市，文化程度初中，住高州市（以上身份情况均系被告人自报）。
辩护人卢建，广东舜华律师事务所律师。
被告人李某，男，1957年9月18日出生，汉族，出生地广东省佛山市，文化程度初中，住佛山市禅城区。
辩护人陈均艺，广东正大联合律师事务所律师。
被告人陈某某，男，1966年7月26日出生，汉族，出生地广东省高州市，文化程度初中，住高州市（以上身份情况均系被告人自报）。
辩护人张立东，广东云智律师事务所律师。
被告人唐某，男，1970年11月30日出生，汉族，出生地广东省高州市，文化程度初中，住高州市（以上身份情况均系被告人自报）。
辩护人梁钊明、郭玉霞，广东纬国律师事务所律师。
上述七名被告人均因本案于2013年4月18日被羁押，次日被拘留，同年5月25日被逮捕。现均羁�于广州市白云区看守所。
广州市白云区人民检察院以穗云检刑诉（2013）2664号起诉书，指控被告人梁某某、麦某某、李某某犯诈骗罪、敲诈勒索罪、绑架罪；被告人唐二某、李某犯诈骗罪、敲诈勒索罪；被告人陈某某犯诈骗罪、绑架罪；被告人唐某犯敲诈勒索罪，于2013年11月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市白云区人民检察院指派检察员翟浩出庭支持公诉，被告人梁某某及辩护人周小春、被告人唐二某及辩护人赖雪何、被告人麦某某及辩护人赵旭峰、区仕婷、被告人李某某及辩护人卢建、被告人李某及辩护人陈均艺、被告人陈某某及辩护人张立东、被告人唐某及辩护人梁钊明、被害人郑某某、蔡某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
广州市白云区人民检察院指控：
一、2010年6月2日，被告人梁某某、唐二某伙同同案人陈�某、黄某某、练某某（均已判决）等人经合谋后，在广东省高州市古丁镇深信酒家内诱骗陆学强参加扑克牌赌局，并在赌博过程中通过换牌出千的方法，赢得陆学强256800元。后由黄某某陪同陆学强前往银行取现、转账，取得上述全部钱款。
二、2010年11月17日，被告人梁某某、唐二某、麦某某等人经合谋后，以订货为由将卢某某骗至本市白云区松洲街螺涌校园路趣味源酒楼238房后，继而诱骗卢参加扑克牌赌局。在赌博过程中梁某某等人通过换牌出千的方法，赢得卢125000元并要求卢写下欠条。后梁某某等人以人身安全相威胁，逼迫卢前往银行取现47000元后交出。
三、2013年1月9日，被告人梁某某、唐二某、麦某某、李某某、李某等人经合谋后，以订货为由将陈二某骗至本市白云区松洲街富力桃园明阳私厨酒家V666房后，继而诱骗陈参加扑克牌赌局。在赌博过程中梁某某等人通过换牌出千的方法，赢得陈67700元并要求陈写下欠条。后梁某某等人陪同陈二某前往银行转账获得上述67700元。
四、2013年1月10日，被告人梁某某、麦某某、李某某、陈某某等人经合谋后，以订货为由将郑某某骗至本市白云区嘉禾街黄边北路一酒家后，继而诱骗郑参加扑克牌赌局。在赌博过程中梁某某等人通过换牌出千的方法，赢得郑5000元并要求郑写下余款欠条。后麦某某等人驾车将郑某某强行挟持至广东省佛山市南海区，并通过电话、短信等方式，以郑的人身安全向郑的家人相威胁，最终分两次索得45000元。期间致郑某某受轻微伤。
五、2013年3月1日，被告人梁某某、麦某某、李某某等人经合谋后，以合作工程为由将蔡某某骗至广东省佛山市南海区白沙路联庆农家菜馆后，继而诱骗蔡参加扑克牌赌局。在赌博过程中梁某某等人通过换牌出千的方法，赢得蔡22700�并要求蔡写下欠条。后麦某某等人陪同蔡某某前往银行转账获得上述22700元。
六、2013年4月18日，被告人梁某某、唐二某、麦某某、李某某、李某、唐某经合谋后，以合作工程为由将梁二某骗至本市白云区棠景街三元里大道583号维也纳酒店V11房内，继而诱骗梁参加扑克牌赌局。在赌博过程中梁某某等人通过换牌出千的方法，赢得梁77900元并要求梁写下欠条。后梁某某等人以人身自由相威胁，逼迫梁二某交出银行卡并写下密码，由麦某某持卡前往银行从中提取得9900元。
为证实所指控的犯罪事实，公诉机关在法庭审理时出示了被害人陈述、证人证言、鉴定意见、被告人供述等证据。根据上述事实和证据，公诉机关认为，被告人梁某某、唐二某、麦某某、李某某、李某、陈某某无视国家法律，结伙诈骗公民财物，其中梁某某、唐二某诈骗数额巨大，麦某某、李某某、李�、陈某某诈骗数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，均应以诈骗罪追究其刑事责任；被告人梁某某、唐二某、麦某某、李某某、李某、唐某无视国家法律，结伙敲诈勒索公民财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，均应以敲诈勒索罪追究其刑事责任；被告人梁某某、麦某某、李某某、陈某某无视国家法律，结伙以勒索财物为目的绑架他人，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十九条第一款之规定，均应以绑架罪追究其刑事责任；被告人梁某某、麦某某、李某某犯诈骗、敲诈勒索、绑架三罪，被告人唐二某、李某犯诈骗、敲诈勒索二罪，被告人陈某某犯诈骗、绑架二罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条第一款之规定，均应予数罪并罚。提请本院依法判处。
被告人梁某某�为公诉机关指控的事实属实，但辩称其不知道自己行为的性质。其辩护人提出以下辩护意见：⒈对梁某某构成诈骗罪无异议；⒉梁某某不构成绑架罪和敲诈勒索罪，其主观故意是将诈骗的钱尽快兑现；⒊梁某某如实供述自己罪行，认罪态度好。请求法院对梁某某从轻处罚。
被告人唐二某对公诉机关指控其犯诈骗罪无异议，但辩称其行为不构成敲诈勒索罪。其辩护人提出以下辩护意见：⒈对唐二某构成诈骗罪无异议；⒉唐二某不构成敲诈勒索罪；⒊唐二某在犯罪中起辅助作用，是从犯；⒋唐二某有积极退赃行为，且能如实供述自己罪行。请求法院对唐二某从轻处罚。
被告人麦某某对公诉机关指控其犯诈骗罪无异议，但辩称被害人是自愿给钱，其没有强迫被害人，其行为不构成敲诈勒索罪和绑架罪。其辩护人提出以下辩护意见：⒈麦某某不构成诈骗罪，应认定为赌�罪；⒉麦某某不构成敲诈勒索罪和绑架罪，其行为涉嫌非法拘禁；⒊麦某某如实供述，认罪态度好；⒋麦某某只是负责收钱，是从犯。请求法院对麦某某从轻处罚。
被告人李某某辩称其没有参与第三宗犯罪事实，公诉机关指控的其他犯罪事实属实，但其行为不构成绑架罪。其辩护人提出以下辩护意见：⒈对李某某构成诈骗罪无异议，但李某某未参与第三宗犯罪；⒉李某某不构成绑架罪和敲诈勒索罪；⒊李某某在犯罪中起辅助作用，是从犯；⒋李某某是初犯，如实供述自己罪行，认罪态度好。请求法院对李某某从轻处罚。
被告人李某对公诉机关指控的事实和定性无异议。其辩护人提出以下辩护意见：⒈对公诉机关指控的事实和定性无异议；⒉李某如实供述自己罪行，认罪态度好；⒊李某在犯罪中所起的作用较小。请求法院对李某从轻处罚。
被告人陈某某对公诉机关指控的事实和定性有异议，辩称其没有参与犯罪，其不构成绑架罪。其辩护人提出以下辩护意见：公诉机关指控陈某某参与实施第四宗犯罪构成绑架罪的事实不清，证据不足。
被告人唐某对公诉机关指控的事实和定性无异议。其辩护人提出以下辩护意见：⒈对唐某构成敲诈勒索罪无异议；⒉唐某在犯罪中起辅助作用，是从犯；⒊唐某如实供述自己罪行，悔罪表现好；⒋唐某一贯表现好，无犯罪前科，未造成被害人实际损失。请求法院对唐某从轻处罚。
经审理查明：
一、2010年6月2日，被告人梁某某、唐二某伙同同案人陈某某、黄某某、练某某（均已判决）等人经合谋后，在广东省高州市古丁镇深信酒家内诱骗陆学强参加扑克牌赌局，并在赌博过程中通过换牌出千的方法，赢得陆学强256800元。后由黄某某陪同陆学强前往银行取现、转账，取得上述全部钱款。
�述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实：被害人陆学强的陈述及辨认材料，现场勘验笔录，检查笔录，刑事判决书，同案人陈某某、练某某、何国成的供述及辨认材料，被告人梁某某、唐二某的供述及辨认材料。
二、2010年11月17日，被告人梁某某、唐二某、麦某某等人经合谋后，以订货为由将卢某某骗至本市白云区松洲街螺涌校园路趣味源酒楼238房后，继而诱骗卢参加扑克牌赌局。在赌博过程中梁某某等人通过换牌出千的方法，赢得卢125000元并要求卢写下欠条。后麦某某等人陪同卢某某前往银行取款，取得47000元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实：被害人卢某某的陈述及辨认材料，证人李焕华的证言及辨认材料，银行账户记录，现场照片，被告人梁某某的供述及辨认材料。
三、2013年1月9日，被告人梁某某、�二某、麦某某、李某等人经合谋后，以订货为由将陈二某骗至本市白云区松洲街富力桃园明阳私厨酒家V666房后，继而诱骗陈参加扑克牌赌局。在赌博过程中梁某某等人通过换牌出千的方法，赢得陈67700元并要求陈写下欠条。后梁某某等人陪同陈二某前往银行转账获得上述67700元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实：被害人陈二某的陈述及辨认材料，银行账户交易记录，现场照片，被告人唐二某、李某的供述及辨认材料。
四、2013年1月10日，被告人梁某某、麦某某、李某某、陈某某等人经合谋后，以订货为由将郑某某骗至本市白云区嘉禾街黄边北路一酒家后，继而诱骗郑参加扑克牌赌局。在赌博过程中梁某某等人通过换牌出千的方法，赢得郑5000元并要求郑写下余款欠条。后麦某某等人驾车将郑某某强行挟持至广东省佛山市南海区，并通�电话、短信等方式，以郑的人身安全向郑的家人相威胁，最终分两次索得45000元。期间致郑某某受轻微伤。
上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实：
⒈被告人梁某某的供述，证实：“我们诈骗的方法是以谈生意为由，将有钱的老板骗来一起吃饭，其中有人假扮六合彩庄家，有人假扮中彩人来拿钱，庄家要求中彩人请客，中彩人就要求用扑克牌赌博，谁赢谁请客。赌博期间就拉有钱的老板一起赌，我们利用换牌出千的方法来赢钱。我们会先准备两副一模一样的牌，一副赌博用，另一副藏好，牌的顺序也是事先摆好的，两副牌是一样的。趁被害人不注意，用藏好的那副牌换了赌博用的那副牌，这样被害人就会摸到三条J，被害人就会加大赌注，而我们中会有人摸到三条K，用这种方法来赢钱。2013年1月一天，‘劏猪娣’告诉我约了一个老板来谈�意，安排我第二天假扮有工程做的业主。第二天9时许，‘劏猪娣’打电话给我，我就和陈某某、李某某、何国成四人由何开车到了白云大道的饭店，我和陈某某在01号房，李某某、何国成在店外等。到12时许，‘劏猪娣’带着一讲普通话的男子进来介绍给大家认识，介绍时称我是业主，陈某某是六合彩庄家。没多久何国成打陈某某电话，说中彩了要来拿钱，陈某某叫他来一起吃饭。何国成来后，陈某某装模作样拿出事先准备好的2万元交给何国成，还拿着3000元说是扣何国成的彩金，要请大家去桑拿。何国成装作不同意反而要庄家请，推来推去后，陈某某提议打扑克，赢了请客，那老板也同意和我们玩。参与赌博的有我、陈某某、何国成、‘劏猪娣’和那个老板。当时李某某和麦某某在外面。期间，我们几个人互相配合做戏，通过换牌等方式让老板输了4万多元，并写下欠条，说明是欠六合彩庄家陈某某的，然后陈某某就打电话叫人来收钱。我打完牌不久就走了，之后的事情我听陈某某他们说的，说让麦某某、李某某还有‘劏猪娣’的一个马仔三人将那个老板押到车上，带到南海，让其家人打过来4万多元后才把老板放回去。当晚‘劏猪娣’约我在金沙洲见面给了我5000元。”
⒉被告人李某某的供述，证实：“我和梁某某、唐二某、陈某某、麦某某等人一起以赌博出千的方式进行诈骗，我们使用扑克牌赌博，靠出千赢钱。诈骗的方法，就是以谈生意为由，将有钱老板骗出来吃饭，有人假扮六合彩庄家，有人假扮中彩人来要钱，庄家和中彩人均要求对方请客，后就商定用扑克牌赌博，赢者请客。赌博到最后时，梁某某会给被骗的老板派一副好牌，借机把赌资推高，但有其他人的牌会大过这副牌，被骗的老板肯定输。2013年1月10日那�，骗钱的过程我没参与，只是在最后提钱时，梁某某叫我去银行取款。当晚7时许，梁某某打电话叫我去金沙洲一公车站附近的农业银行找他，我去后他给了我一张银行卡，告诉我密码，让我帮忙在柜员机提款。我提款后将钱给了梁某某，他就带我去吃饭，接着陈某某、麦某某和另两名男子都来吃，期间梁某某给大家分钱，分给我2000元。”
⒊被害人郑某某的陈述及辨认材料，证实：“2013年1月8日中午，有一名50多岁的男子来到我经营的铝合金门窗店，问我有业务做不做，我问他什么业务，他说他老板在嘉禾要办厂需要做防盗网和铝合金窗户。我问他价钱怎么算，他说可以向老板要个较高的价格给我做，但他要收取每平方10元的提成，我问他厂房多大，他说等他和老板约个时间，然后叫我去看看要建厂房的工地，我同意了。然后他问我要电话号码，我给了他张名片，�就走了。1月9日18时许，我接到那男子的电话，他说他老板答应将工程给我做了，叫我明天等他电话，去工地看看。到了1月10日10时许，他又打电话过来叫我去嘉禾菜市场门口，他在那里等我带我去看工地。我就开摩托车去菜市场门口找到他，那时大概是11时30分，他说差不多吃饭了，他老板在酒楼吃饭，叫我一起过去，吃完再去看工地。我开摩托车搭着他，他将我带到距离嘉禾菜市场1公里左右的一间饭店。我们到了饭店后，他带我上二楼的一间房间，房间里有3名男子，他就指着坐在最里面的男子说那个是房东，坐在中间的是做六合彩的老板，坐在最外面的是六合彩老板的工人，之后我们开始吃饭。吃完饭后，六合彩老板就说有一个在他那里买六合彩的朋友最近赢了30多万，叫他过来请客。不久赢了六合彩的朋友就到了，六合彩老板叫他请我们去桑拿，那个朋友不肯。之后六合彩老板就提出和他下象棋，谁输了谁买单，那个朋友又说下不赢他，六合彩老板又提出打牌玩十三张，那个朋友就答应，并说两个人玩没气氛。六合彩老板说不如再叫多两个人玩，那两个人的输赢由他们支付，那个朋友就答应了。然后我就被叫去帮六合彩老板看多一份牌，房东就帮那个朋友看多一份牌。四人玩了几局十三张后，大家都没什么输赢，六合彩老板就说这样玩太慢了，改玩五张的，那个朋友就说这样玩太大了，要各自付钱，六合彩老板就说可以，并叫那个朋友玩之前给参与玩的每人发500元，之后就各自付钱输赢。由于当时我喝了酒，头脑都是迷迷糊糊的，他们说怎样我就怎样了，才玩几局，我就将身上的5000元现金输完了，之后我输了他们就让我先欠着数，也不知玩了多久，他们就说我输了那么多先写张欠条给他们，我当时迷迷糊糊的，他们写好了一张欠条，叫我在上面签名就可以了。我签完名后，我们就一起离开了。走到饭店门口，房东和介绍我业务的男子以及赢六合彩的人就走了，六合彩老板把我推上一小车，说我欠了他们钱，欠条也写了，要我先到他家里，然后让我打电话叫人拿钱来，才放我走。当时麦某某开车，陈某某坐副驾驶座，李某某及年轻马仔左右押着我在车后座，带我到南海附近，期间不断让我打电话联系家人筹钱，让我家人给四五万，恐吓我说如果我家人再不给钱就要打死我，将我丢到河里。到了南海，李某某等人就开始打我，陈某某用车的防盗锁敲打我的大腿，李某某打我打得较狠，用拳头将我的额头、耳朵、嘴唇及腰部都打肿了，脸也被打淤了，还用一根带电筒功能的电棒电击我的手臂及脸部。那年轻马仔及司机麦某某也有动手打过我一下。我忍受不住他们殴打就只好多次联系�的家人赶紧给钱赎我。一直都是用我手机打电话和家人联系，后来我手机没电了，就将我的手机卡拿下来，放到他们的手机上来用的。麦某某还和我姐夫直接通话说再不汇钱要打死我。他们还用我的手机发了一个农行的账户给我姐夫。我弟弟给了2万元到他们指定的账号（农业银行，6228480083280377918，开户名刘彬）。他们在南海下车，陈某某下车在ATM查了一下，说钱到了，后来我姐夫又筹到2.5万元打到他们指定的账户上，他们在一间农业银行上查了账，在石井路口将我放下，我就报警了。”经辨认，郑某某辨认出：“梁某某自称是房东，有生意和我做，骗我赌钱；陈某某自称是六合彩庄家，是其中为首的，他为了逼我向家人要赎金，叫了两个马仔开车来押我到南海看押在车上，他也动手打了我；李某某是跟着六合彩老板的人，他打我打得最凶；麦某某是负责开车的，他直接与我家人通电话要赎金，恐吓再不给钱就打死我，他也有动手打过我。”
⒋证人陈三翠的证言，证实：“2013年1月8日12时许，有一名50多岁的男子来到我和丈夫郑某某经营的铝合金门窗装饰店里，说他有业务介绍给我们做，说他老板办厂要做防盗网及铝合金窗户，他可以较高的价格介绍给我们做，但完工后每平方要提成10元，我们跟他谈好价钱后就答应和他合作了，我丈夫把他的手机号码留给了那个男子。1月9日18时许，我丈夫接到那男子的电话，他告诉我丈夫说他老板答应给我们做了，叫我丈夫10日上午去嘉禾看工地。到了10日10时许，我丈夫就去嘉禾找那个男子看工地了。到了14时许，我姐夫何建雄来到档口问我丈夫去哪了，他说我丈夫打电话给他要他汇2万元给我丈夫，我丈夫跟他说在看工地，喝了酒，但说不出他在哪里，所以来问我，我说我丈夫是去看工�了，但他具体在哪里看我也不知道。我用我姐夫的手机打我丈夫的手机，打得通但没人接。正在我们找他时，我丈夫的弟弟郑庭华打电话说我丈夫也打了电话给他要他汇3万元给我丈夫，还有一个老乡也打电话给我姐夫问我丈夫是不是要钱，说我丈夫也打电话给他要他汇2万元给他。后来我丈夫也打回电话来给我姐夫说要我们赶紧汇钱给他，不汇钱别人就要打他，我姐夫问他为何要钱，他就说他赌博输了钱，其它的他也不说。我们感觉事情严重，就来报警了，就在我们报警时，我丈夫还不断打电话给我姐夫催我们赶紧汇钱给他，期间还有我们不认识的人跟我姐夫说叫我们赶紧汇钱过去。现我们已经给他发过来的账号转了2万元过去了，但他还在不断要求我们汇钱过去给他，他说只要4万元就可以放人了。一直都是我丈夫用他自己的号码打我姐夫的电话，不过期间有我们�认识的男子拿我丈夫的电话跟我姐夫说话，叫我们赶紧把钱汇给他们，否则到晚上他们拿不到钱就不要钱了，要打死我丈夫。我丈夫要我们汇钱的账号是户主叫刘彬的，不是我丈夫自己的银行账号。”
⒌证人何建雄的证言，证实：“我是郑某某的姐夫。2013年1月10日13时许，郑某某的弟弟郑庭华打电话给我说郑某某被人绑走了，对方要求打钱过去。我就去找到陈三翠，才知道郑某某被人约出去谈工程。后来郑庭华接到对方用郑某某手机打来电话，称郑某某在他们手上，要求汇钱到指定账户，要四五万。我们报警后，郑庭华汇款2万元到对方账户。18时许，我存入对方账户2.5万元。21时许，郑某某回到家。郑某某跟我讲他被人带去吃饭，拉上车还被对方殴打。对方一直催我们汇钱，称如果不汇钱就见不到郑某某了，还发了三条短信息，第一条：6228480083280377918，户主刘彬；第二条：一起四万快点；第三条：你不接电话我人都快死了。”
⒍证人郑庭华的证言，证实：“2013年1月10日中午，我哥郑某某打电话给我，称赌钱输了几万元，叫我借2万元给他，郑某某叫我想办法，17时前一定要汇2万元到指定的账号。我听出郑某某出事了，我让郑某某讲家乡话，他说现在被四个人押在车上，不知什么地方。我就打电话给我老婆筹钱，同时我问姐夫何建雄是否知道情况。郑某某后来和我老婆联系，发了一个账号给我老婆，后来我让老婆汇了2万元，对方又打电话来要2.5万元，何建雄汇了2.5万元，郑某某才被放回来。”
⒎现场照片，证实：案发现场本市白云区嘉禾街黄边北路一酒家的特征情况。
⒏司法鉴定意见书，证实：郑某某左额软组织挫伤2cm×1.5cm肿胀，右耳廓挫伤2cm×1cm，右上唇软组织挫伤2cm×2cm淤肿，前胸胸骨部软组织挫伤1cm×1cm，左大腿下段软组织挫伤1cm×1cm。郑某某面、胸及左下肢损伤符合钝物作用所致，损伤程度为轻微伤。
⒐短信记录，证实：索要钱款的短信息内容。第一条：6228480083280377918，户主刘彬；第二条：一起四万快点；第三条：你不接电话我人都快死了。
⒑银行汇款凭证，证实：郑某某家属于2013年1月10日汇款至被告人指定的账户的汇款情况。
⒒银行账户交易记录，证实：收取赃款的农业银行账户的收款记录。
⒓监控录像截图，证实：经梁某某、李某某认签，录像截图显示梁某某、李某某、‘劏猪娣’在一起持卡提取被害人家属的汇款。
五、2013年3月1日，被告人梁某某、麦某某、李某某等人经合谋后，以合作工程为由将蔡某某骗至广东省佛山市南海区白沙路联庆农家菜馆后，继而诱骗蔡参加扑克牌赌局。在赌博过程中梁某某等人通过换牌出千的方法，赢得蔡22700元并要求蔡写下欠条。后麦某某等人陪同蔡某某前往银行转账获得上述22700元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实：被害人蔡某某的陈述及辨认材料，银行账户交易记录，现场照片，被告人梁某某、李某某的供述及辨认材料。
六、2013年4月18日，被告人梁某某、唐二某、麦某某、李某某、李某、唐某经合谋后，以合作工程为由将梁二某骗至本市白云区棠景街三元里大道583号维也纳酒店V11房内，继而诱骗梁参加扑克牌赌局。在赌博过程中梁某某等人通过换牌出千的方法，赢得梁77900元并要求梁写下欠条。后梁某某等人要求梁二某交出银行卡并写下密码，由麦某某持卡前往银行从中提取得9900元。同日，被告人陈某某被公安机关抓获。
上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实：被害人梁二某的陈述及辨认材料，证人文某某、许某某、�某某的证言及辨认材料，现场照片，赃款照片，借据照片，扣押物品清单，到案经过，前科材料，被告人梁某某、唐二某、麦某某、李某某、李某、唐某的供述及辨认材料。
对各被告人提出的各项辩解及各辩护人提出的各项辩护意见，根据审理查明的事实和证据，本院综合分析、评判如下：
⒈关于被告人李某某是否参与第三宗犯罪事实的分析。
经审查，被害人未能辨认出被告人李某某参与此宗犯罪，被告人唐二某、李某关于被告人李某某在此宗犯罪中实施何种行为的供述前后不一致，该二被告人的供述亦无法相互印证，指证被告人李某某参与此宗犯罪的证据现未能达到确实、充分，故本院不予认定被告人李某某参与此宗犯罪。
⒉关于被告人陈某某是否参与第四宗犯罪事实的分析。
经审查，被害人明确指证被告人陈某某在此宗犯罪中所扮演的角色及所实施的�为，并当庭指证被告人陈某某参与此宗犯罪，被告人梁某某、李某某亦供述被告人陈某某参与此宗犯罪，被害人的陈述与被告人梁某某、李某某的供述可相互印证，足以证实被告人陈某某参与此宗犯罪。
⒊关于被告人的行为应认定为赌博罪还是诈骗罪的分析。
经审查，被告人经合谋诈骗后，诱骗被害人参与赌博，通过换牌出千的方法取得他人财物。在此过程中，从联系被害人、洽谈业务、安排饭局、设定不同人物关系、设置赌局、换牌出千，直至最后取得财物，各被告人分别扮演不同的角色虚构事实，使被害人不断陷入错误认识，并基于此错误认识参与赌博交出财物，赌博的结果因被告人使用欺骗手法而早已确定，输赢不再具有偶然性和不确定性，被告人的行为具有明显的诈骗目的和欺骗手段，设置赌局实为被告人实施诈骗行为的其中一部分，是被告人实施诈�的手段和方式，故被告人的行为构成诈骗罪，不构成赌博罪。
⒋关于第二、第六宗犯罪事实，被告人的行为应认定为诈骗罪还是敲诈勒索罪的分析。
经审查，被告人经合谋诈骗后，诱骗被害人参与赌博，通过换牌出千的方法使被害人输钱并写下欠条，后使用欺骗和胁迫的手段要求被害人必须立即还清欠条所写款项，被害人基于错误认识和恐惧心理将财物交予被告人，上述行为具有紧密的关联性，被告人系在诈骗过程中使用胁迫的手段骗取他人财物，故被告人的行为构成诈骗罪，不构成敲诈勒索罪。
⒌关于第四宗犯罪事实，被告人的行为应认定为非法拘禁罪还是绑架罪的分析。
经审查，被害人陈述被告人将其看押在车上带往他地，并对其实施恐吓、殴打，以人身安全相威胁迫使其向家属打电话索要财物，被告人并以被害人的安危相威胁直接向被害人家属勒索财物，被害人的陈述与多名证人的证言可相互印证，并有短信记录、银行汇款凭证、银行账户交易记录、司法鉴定意见书等证据予以佐证。被告人使用暴力、胁迫的手段控制被害人，利用被害人家属对被害人安危的担忧，勒索财物，其行为已构成绑架罪。被告人向被害人及其家属索要的财物实际上是实施诈骗犯罪的违法所得，其行为并非属于为了索取债务而非法拘禁他人，故被告人的行为构成绑架罪，不构成非法拘禁罪。
⒍关于第四宗犯罪事实，被告人的行为应以绑架罪定罪处罚还是以诈骗罪、绑架罪数罪并罚的分析。
经审查，被告人绑架被害人是为了继续向被害人索取在设赌中诱骗被害人所输的五万元，被告人绑架过程中索取财物的金额并未超出设赌中诱骗被害人所输财物的数额，被告人并非另起犯意，被告人实施诈骗行为后为了索取诈骗的财物而实施了绑架行为，诈骗行为和绑架行为具有牵连关系，依法应从一重罪进行处罚，故对该宗犯罪事实，对被告人以绑架罪定罪处罚，不以诈骗罪和绑架罪数罪并罚。
⒎关于对被告人的行为是否应区分主从犯的分析。
经审查，被告人经预谋诈骗后，事先合谋各人在共同实施诈骗过程中所扮演的角色、所实施的行为及所发挥的作用，在实施诈骗的过程中，各被告人按照事先合谋的角色分别实施相应的行为，相互配合，分工合作，共同完成整个诈骗行为，事后亦共分诈骗所得的赃款，各被告人的地位、作用并无明显的主从之分，故对各被告人不予区分主从犯，各被告人在共同犯罪中的地位、作用，本院在量刑时综合予以考虑。
本院认为，被告人梁某某、唐二某、麦某某、李某某、李某、唐某无视国家法律，结伙诈骗公民财物，其中梁某某、唐二某、麦某某诈骗数额巨大，李某某、�某、唐某诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。被告人梁某某、麦某某、李某某、陈某某无视国家法律，结伙以勒索财物为目的绑架他人，其行为均已构成绑架罪。公诉机关指控被告人梁某某、唐二某、麦某某、李某某、李某犯诈骗罪，指控被告人梁某某、麦某某、李某某、陈某某犯绑架罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，唯指控被告人梁某某、唐二某、麦某某、李某某、李某、唐某犯敲诈勒索罪及指控被告人陈某某犯诈骗罪不当，本院予以纠正。被告人梁某某、麦某某、李某某犯诈骗罪、绑架罪二罪，依法应予数罪并罚。根据本案的事实、情节、危害后果及被告人的认罪态度、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百三十九条第一款、第六十九条第一款、第五十五条、第五十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规�，判决如下：
一、被告人梁某某犯诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金八万元，犯绑架罪，判处有期徒刑十年六个月，剥夺政治权利三年，并处罚金一万元；总和刑有期徒刑十九年，剥夺政治权利三年，并处罚金九万元；决定执行有期徒刑十八年，剥夺政治权利三年，并处罚金九万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年4月18日起至2031年4月17日止。罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳）
二、被告人麦某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金四万元，犯绑架罪，判处有期徒刑十年六个月，剥夺政治权利三年，并处罚金一万元；总和刑有期徒刑十四年，剥夺政治权利三年，并处罚金五万元；决定执行有期徒刑十三年，剥夺政治权利三年，并处罚金五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年4月18日起至2026年4月17日止。罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳）
三、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金二万元，犯绑架罪，判处有期徒刑十年六个月，剥夺政治权利三年，并处罚金一万元；总和刑有期徒刑十二年六个月，剥夺政治权利三年，并处罚金三万元；决定执行有期徒刑十一年六个月，剥夺政治权利三年，并处罚金三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年4月18日起至2024年10月17日止。罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳）
四、被告人陈某某犯绑架罪，判处有期徒刑十年六个月，剥夺政治权利三年，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年4月18日起至2023年10月17日止。罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳）
五、被告人唐二某犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金七万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年4月18日起至2020年4月17日止。罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳）
六、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年4月18日起至2015年10月17日止。罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳）
七、被告人唐某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年4月18日起至2014年10月17日止。罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳）
八、继续追缴被告人的违法所得，予以发还被害人（由广州市公安局白云区分局执行）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈思佳
人民陪审员 黎 珍
人民陪审员 陈笑玲
二〇一四年九月三日
书 记 员 陈钊琦
附：有关法律规定
中华人民共和国刑法
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二百三十九条以勒索财物为目的绑架他人的，或者绑架他人作为人质的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；情节较轻的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。犯前款罪，致使被绑架人死亡或者杀害被绑架人的，处死刑，并处没收财产。以勒索财物为目的偷盗婴幼儿的，依照前两款的规定处罚。