黑龙江省农垦中级法院
刑 事 裁 定 书
（2017）黑81刑终80号
原公诉机关黑龙江省红兴隆农垦区人民检察院。
上诉人（原审被告人）张超，无固定职业。2016年3月11日因本案被刑事拘留，同年4月15日被逮捕。现羁押于黑龙江省红兴隆农垦看守所。
辩护人贾新红，黑龙江红兴隆律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）张黎，无固定职业。2016年3月11日因本案被刑事拘留，同年4月15日被逮捕。现羁押于黑龙江省红兴隆农垦看守所。
上诉人（原审被告人）刘成，无固定职业。2016年3月11日本案被刑事拘留，同年4月15日被逮捕。现羁押于黑龙江省红兴隆农垦看守所。
辩护人浦云峰，黑龙江洪峰律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）郭相忠，无固定职业。2016年3月13日因本案被刑事拘留，同年4月15日被逮捕。现羁押于黑龙江省红兴隆农垦看守所。
辩护人张宇，黑龙江于仁海律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）蒋胤，无固定职业。2016年3月11日因本案被刑事拘留，同年4月15日被逮捕。现羁押于黑龙江省红兴隆农垦看守所。
辩护人白晓秋，黑龙江鸿乐律师事务所律师。
黑龙江省红兴隆农垦法院审理黑龙江省红兴隆农垦区人民检察院指控原审被告人张超等五人犯诈骗罪一案，于2017年9月29日作出（2016）黑8103刑初200号刑事判决书，被告人张超等五人不服提出上诉。本院立案后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，黑龙江省人民检察院农垦区分院指派检察员张增行出庭履行职务，上诉人张超及其辩护人贾新红，上诉人张黎，上诉人刘成及其辩护人浦云峰，上诉人郭相忠及其辩护人张宇、上诉人蒋胤及其辩护人白晓秋到庭参加诉讼。现已审理终结。
原审审理查明：被告人张超组织被告人张黎、郭相忠、刘成、蒋胤等人设立“蜗牛配资”网站，为“蚂蚁配资”网站做代理，赚取客户投资款的利息。从2015年9月7日起，被告人张超提议并与张黎、郭相忠、刘成、蒋胤等人共同商议，谎称能为被害人提供1-5倍的配资，诱使被害人投资后，将投资款非法占为己有，于2015年9月将“蜗牛配资”网站关闭。2015年10月,张超又组织张黎、郭相忠、刘成、蒋胤等人设立“芒果配资”网站，继续实施上述诈骗行为，后于2015年12月将网站关闭。在实施诈骗过程中，张超负责管理及支付网站的相关费用，张黎负责网络维护、软件操控及与被害人联络（“做业务”），郭相忠负责取款，刘成、蒋胤等人负责与被害人联络。分配赃款时，张超分得50%或60%，与被害人联络的人分得25%，张黎、郭相忠各分得10%，余款由除张超以外的其他人平分。
1.2015年9月7日，被告人张超、张黎、郭相忠、刘成、蒋胤，在“蜗牛配资”网址虚构为投资人配资的理由，骗取被害人赵某乙157650元。
2.2015年9月11日，被告人张超、张黎、郭相忠、刘成、蒋胤，在“蜗牛配资”网址虚构为投资人配资的理由，骗取被害人钟某31000元。
3.2015年9月14日，被告人张超、张黎、郭相忠、刘成、蒋胤，在“蜗牛配资”网址虚构为投资人配资的理由，骗取被害人吴某21300元。
4.2015年9月17日，被告人张超、张黎、郭相忠、刘成、蒋胤，在“蜗牛配资”网址虚构为投资人配资的理由，骗取被害人张某甲21200元。
5.2015年9月17日，被告人张超、张黎、郭相忠、刘成、蒋胤，在“蜗牛配资”网址虚构为投资人配资的理由，骗取被害人卢某甲26500元。
6.2015年9月18日，被告人张超、张黎、郭相忠、刘成、蒋胤，在“蜗牛配资”网址虚构为投资人配资的理由，骗取被害人杨某53000元。
7.2015年9月18日，被告人张超、张黎、郭相忠、刘成、蒋胤，在“蜗牛配资”网址虚构为投资人配资的理由，骗取被害人孙某甲50000元。
8.2015年11月16日、12月7日，被告人张超、张黎、郭相忠、刘成、蒋胤，在“芒果配资”网址虚构为投资人配资的理由，两次骗取被害人张某乙8200元。
9.2015年11月19日，被告人张超、张黎、郭相忠、刘成、蒋胤，在“芒果配资”网址虚构为投资人配资的理由，骗取被害人段某31200元。
10.2015年11月27日至12月9日，被告人张超、张黎、郭相忠、刘成、蒋胤，在“芒果配资”网址虚构为投资人配资的理由，五次骗取被害人何某53000元。
11.2015年11月29日，被告人张超、张黎、郭相忠、刘成、蒋胤，在“芒果配资”网址虚构为投资人配资的理由，骗取被害人张某丙9675元。
12.2015年11月底，被告人张超、张黎、郭相忠、刘成、蒋胤，在“芒果配资”网址虚构为投资人配资的理由，四次骗取被害人王某5200元。
13.2015年12月1日，被告人张超、张黎、郭相忠、刘成、蒋胤，在“芒果配资”网址虚构为投资人配资的理由，四次骗取被害人曾某10840元。
14.2015年12月7日，被告人张超、张黎、郭相忠、刘成、蒋胤，在“芒果配资”网址虚构为投资人配资的理由，骗取被害人刘某52250元。
15.2015年12月7日，被告人张超、张黎、郭相忠、刘成、蒋胤，在“芒果配资”网址虚构为投资人配资的理由，骗取被害人唐某21500元。
16.2015年12月10日、18日，被告人张超、张黎、郭相忠、刘成、蒋胤，在“芒果配资”网址虚构为投资人配资的理由，骗取被害人赵某丙15500元。
17.2015年12月15日，被告人张超、张黎、郭相忠、刘成、蒋胤，在“芒果配资”网址虚构为投资人配资的理由，骗取被害人苏某43100元。
18.2015年12月16日，被告人张超、张黎、郭相忠、刘成、蒋胤，在“芒果配资”网址虚构为投资人配资的理由，骗取被害人陈某26200元。
19.2015年12月17日，被告人张超、张黎、郭相忠、刘成、蒋胤，在“芒果配资”网址虚构为投资人配资的理由，骗取被害人林某19100元。
20.2015年12月17日、18日，被告人张超、张黎、郭相忠、刘成、蒋胤，在“芒果配资”网址虚构为投资人配资的理由，骗取被害人孙某乙530000元。
21.2015年12月21日，被告人张超、张黎、郭相忠、刘成、蒋胤，在“芒果配资”网址虚构为投资人配资的理由，骗取被害人钱某10750元。
22.2015年12月21日，被告人张超、张黎、郭相忠、刘成、蒋胤，在“芒果配资”网址虚构为投资人配资的理由，骗取被害人赵某丁107500元。
23.2015年12月23日，被告人张超、张黎、郭相忠、刘成、蒋胤，在“芒果配资”网址虚构为投资人配资的理由，骗取被害人邓某104500元。
综上所述，被告人张超、张黎、刘成、郭相忠、蒋胤实施诈骗犯罪23起，诈骗数额共计1409165元。现公安机关已追缴现金903500元及被告人刘成用分得的赃款购买的“宝马“牌轿车1辆，其中已返还被害人孙某乙现金53万元。另外，被害人张某乙在网站自己账户中自行取回50元。
2015年3月11日被告人张超、张黎、刘成、蒋胤在深圳市宝安区被公安机关抓获。2016年3月13日被告人郭相忠在湖南省永州市祁阳县被公安机关抓获。
上述事实，有书证户籍证明、现实表现、抓获经过、微信聊天记录、手机照片、银行开户信息、交易明细、网上银行电子回单、支付宝信息、转账明细、交易记录、登录日志，QQ聊天记录、租赁合同书、物业管理合同、身份证复印件、租赁要约表、登记表、监控录像，证人李某甲、方某、赵某甲的证言，被害人李某乙、朱某、赵某乙、钟某、吴某、张某甲、卢某乙、杨某、孙某甲、王某、陈某、孙某乙、张某乙、段某、何某、张某丙、曾某、刘某、唐某、赵某丙、苏某、林某、钱某、赵某丁、郑某陈述，被告人张超、张黎、郭相忠、刘成、蒋胤的供述等证据证实，足以认定。
原审法院认为，被告人张超、张黎、刘成、郭相忠、蒋胤以非法占有为目的，共同虚构事实，骗取私人财物，数额特别巨大的行为，已构成诈骗罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第一项的规定，判决：一、被告人张超犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金二十万元；二、被告人张黎犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金十万元；三、被告人刘成犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金十万元；四、被告人郭相忠犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金十万元；五、被告人蒋胤犯诈骗罪，判处有期徒刑七年十个月，并处罚金五万元；
上诉人张超上诉请求：上诉人系初犯、自愿认罪。涉案的部分赃物已被追缴，没有给被害人造成太多经济损失，且愿意积极退赔，原审法院量刑及罚金过重，请求依法改判。辩护人贾新红认为：上诉人具有法定、酌定的量刑情节，自愿用宝马轿车作价退赔被害人经济损失，近亲属也愿意积极筹措款项退赔被害人经济损失。建议对上诉人张超从轻处罚。
上诉人张黎上诉请求：上诉人不存在负责软件操控和维护行为，其诈骗数额比较小，且系从犯，原审法院量刑较重。
上诉人郭相忠上诉请求：原审认定事实不清，证据不足，量刑过重。辩护人张宇认为：一是郭相忠在共同犯罪中起到的作用较小，在诈骗犯罪中仅负责取款，取款行为也是可以由他人代替的行为，其取款时诈骗行为已经结束。二是郭相忠没有参与2015年12月23日的诈骗犯罪。应按照郭相忠参与的犯罪行为，综合其从犯等量刑情节，从轻处罚。
上诉人刘成上诉请求：上诉人如实供述自己的罪行，积极悔罪，愿意用所获账款购买的车辆赔偿被害人，原审认定部分犯罪事实错误，量刑极重，请求从轻处罚。辩护人蒲云峰认为：上诉人仅参与对被害人孙某乙、张某乙、段某三人实施部分诈骗犯罪，不应以全部犯罪数额处罚。原审法院对上诉人的刑罚过重。
上诉人（原被告人）蒋胤上诉请求：原审认定部分事实错误，量刑极重。且在侦查环节积极提供重要线索，配合侦查机关抓获其他被告人，应认定为立功，原审法院没有认定，请二审法院予以纠正。辩护人白晓秋认为：一是现有证据可以证实蒋胤没有参与2015年9月7日、11日的两起犯罪。二是在共同犯罪中起的作用轻微，具有可替代性。其家人也愿意积极认缴罚金，退赔被害人经济损失。建议从轻处罚。
出庭检察员意见：经查阅卷宗，原判事实清楚，证据确实充分，足以认定五被告人犯诈骗罪；原审程序合法，量刑准确，建议驳回上诉，维持原判。
本院审理查明的事实及证据与原审认定的事实、证据相一致，予以确认。
本院认为，上诉人张超、张黎、刘成、郭相忠、蒋胤以非法占有为目的，共同虚构事实，骗取私人财物，数额特别巨大的行为，已构成诈骗罪。本案系共同犯罪，张超起主要作用，系主犯，张黎、刘成、郭相忠、蒋胤起次要作用，系从犯。各上诉人及辩护人提出的辩解辩护意见中与原审相同的部分，原审法院已给予充分的阐述释明，本院予以认同，不再赘述。关于上诉人郭相忠、蒋胤及二辩护人提出的上诉人在诈骗犯罪中所起的作用是可替代的，且没有参与实施部分诈骗犯罪，不应承担全部诈骗犯罪数额的辩解辩护意见。经查，各上诉人已就作案起止时间、角色分工、实施行为、利益分配达成一致意见的供述在卷，可以相互印证，形成证据链条。能够证实其相互配合在一定的时间段内，针对不特定多数人群，骗取他人信任，以虚构1-5倍配资方法，诱使被害人投资，待被害人投资后占有其投资。缺乏任何环节或他人替代，无法占有被害人投资款且二上诉人均参与全部赃款分配的事实。故上述意见与事实不符，不予采信。五上诉人及辩护人未提供上诉人近亲属有自愿或积极退赔被害人经济损失的证据，故提出的上诉人近亲属愿意积极退赔被害人经济损失，建议从轻对五上诉人处罚的意见不予采信。原审法院以综合考量各上诉人法定或酌定的量刑情节，所处刑罚并无不当，故关于五上诉人及其辩护人提出具有法定或酌定量刑情节，原审法院对上诉人量刑、罚金过重，希望二审法院依法予以纠正意见，不予采纳。出庭履行职务检察员提出维持原判的意见予以采纳。
综上，原审判决认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 赵云鹏
审判员 张喜军
审判员 侯金明
二〇一七年十二月二十五日
书记员 吕晓军