广东省广州市越秀区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤0104刑初1062号
公诉机关广东省广州市越秀区人民检察院。
被告人陈思满，男，1979年7月16日出生，汉族，出生地广东省汕尾市，文化程度高中，户籍地广东省海丰县。因本案于2015年11月24日被羁押，同日被刑事拘留，同年12月30日被逮捕。现押于广州市第三看守所。
辩护人刘石宋、吴倩怡，广东广信君达律师事务所律师。
被告人林鸿，男，1986年11月12日出生，汉族，出生地广东省海丰县，文化程度中专，户籍地广东省海丰县。因本案于2015年11月24日被羁押，同日被刑事拘留，同年12月30日被逮捕。现押于广州市第三看守所。
辩护人林晓隆，广东广信君达律师事务所律师。
被告人林施恩，女，1990年1月7日出生，汉族，出生地广东省海丰县，文化程度小学，户籍地广东省海丰县。因本案于2015年11月24日被羁押，同日被刑事拘留，同年12月30日被逮捕。现押于广州市第一看守所。
辩护人张志亮，广东广信君达律师事务所律师。
被告人陈义勇，男，1983年8月3日出生，汉族，出生地广东省海丰县，文化程度高中，户籍地广东省海丰县。因本案于2015年11月24日被羁押，同日被刑事拘留，同年12月30日被逮捕。现押于广州市第三看守所。
辩护人邓秋平，广东天穗律师事务所律师。
广州市越秀区人民检察院以越检刑诉[2016]480号起诉书指控被告人陈思满、林鸿、林施恩、陈义勇犯非法经营罪，向本院提起公诉。本院立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，广州市越秀区人民检察院指派检察员陆芳出庭支持公诉，被告人陈思满、林鸿、林施恩、陈义勇及其辩护人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
广州市越秀区人民检察院指控，2005年至2015年案发，被告人陈思满、同案人陈某2强、陈思浦等人（均另案处理）伙同被告人林鸿、林施恩、陈义勇违反国家规定，先后利用广州市越秀区一德路371号浩和大厦东塔2007房、1607房以及广州市越秀区大德路53号兰亭景濠花园T1栋3003房作为兑换外币的办公场所，扰乱市场秩序，非法从事外汇买卖的犯罪活动，私自替客户将境内人民币按照一定汇率折算成外币，然后由同案人陈某2强从境外支付的形式非法兑换外汇，从中牟取非法利益。其中，被告人陈思满负责联系客户、操纵国内账号、指使被告人林鸿等人转账及与同案人陈某2强联络币种之间的汇率、汇兑金额、账号等工作；2010年底至案发期间，被告人林鸿先后负责非法兑换外币活动的网上银行转账、会计等工作；2015年2月底开始，被告人林施恩负责非法兑换外币活动的网上银行转账、记录收取和支付给客户的金额等工作；2015年4月开始，被告人陈义勇负责非法兑换外币活动的记账等工作。经司法审计，根据陈某2强和林鸿等人的35个银行账号的银行流水清单显示，在2005年4月27日至2015年11月23日期间，各银行账号累计收取客户款项共人民币6,420,657,264.13元。
2015年11月24日，被告人陈思满、林鸿、林施恩、陈义勇被公安机关抓获归案，并缴获电脑、手机、银行卡、U盾、移动硬盘、优盘、密码器、记账本等作案工具一批。
被告人陈思满对指控的罪名不持异议，但认为其在本案中起的是辅助作用，并非主犯。其辩护人的辩护意见主要是：一、陈思满在本案中起到的是辅助作用，本案的主犯应该是陈某2强，陈思满在本案中是从犯地位。二、本案涉案的金额不应当是银行多年的流水简单相加累计，鉴定统计时间超出指控的时间，应当认定大同鉴定所统计的涉案金额，也应当以有证人的证言来认定金额。三、被告人陈思满是被传唤到案并接受刑事询问，其积极配合公安机关的调查，根据相关法律规定，其符合自首的构成要件。四、被告人陈思满在本案中属于犯罪中止，且其是初犯，没有犯罪前科，有悔罪表现。综上，请求对被告人陈思满从轻或者减轻处罚。
被告人林鸿对指控的事实和罪名均不持异议。其辩护人的辩护意见主要是：一、被告人林鸿具有自首情节，其被传唤到案，主动到案，如实供述自己的罪行，根据相关法律规定，被告人林鸿符合自首的构成要件。二、被告人林鸿在共同犯罪中其次要作用，属于从犯，主观恶性较小，依法从轻处罚。三、被告人林鸿多次提出辞职，是有放弃犯罪的主观恶意，依法应当从轻处罚。四、司法鉴定的金额不应单独作为本案的定案依据，应充分考虑款项的性质和时间跨度。五、被告人林鸿家庭属于低保户，被告人林鸿是家庭的经济支柱，家庭生活困难，综上，恳请法庭对其从轻、减轻处罚。
被告人林施恩对指控的罪名和事实均不持异议。其辩护人的辩护意见主要是：一、本案的涉案金额有误，不应作为本案的定案依据，请法庭重新考虑。二、在共同犯罪中，被告人林施恩是从犯，起辅助作用，依法可以从轻处罚。三、被告人林施恩当庭认罪，如实供述，其主观恶性不大，情节较为轻微，且其是初犯、偶犯。综上，请求法庭对其从轻或者减轻处罚。
被告人陈义勇对指控的事实和罪名均不持异议。其辩护人的辩护意见主要是：一、被告人陈义勇在本案中起辅助作用，是从犯，依法可以从轻或者减轻处罚。二、被告人陈义勇归案后能如实供述自己的罪行，参与犯罪时间短，认罪态度良好，认罪悔罪，且为初犯，犯罪情节较为轻微，社会危害性相对较小。综上，请求法庭对被告人陈义勇从轻或者减轻处罚。
经审理查明，2005年至2015年案发，被告人陈思满、林鸿、林施恩、陈义勇伙同同案人陈某2强（另案处理），违反国家规定，先后利用广州市越秀区一德路371号浩和大厦东塔2007房、1607房以及广州市越秀区大德路53号兰亭景濠花园T1栋3003房作为兑换外币的办公场所，扰乱市场秩序，非法从事外汇买卖的犯罪活动，私自替客户将境内人民币按照一定汇率折算成外币，然后由同案人陈某2强从境外支付的形式非法兑换外汇，从中牟取非法利益。其中，被告人陈思满负责联系客户、操纵国内账号及与同案人陈某2强联络币种之间的汇率、汇兑金额、账号等工作；2010年底至案发期间，被告人林鸿先后负责非法兑换外币活动的网上银行转账、会计等工作；2015年2月底开始，被告人林施恩负责非法兑换外币活动的网上银行转账、记录收取和支付给客户的金额等工作；2015年4月开始，被告人陈义勇负责非法兑换外币活动的记账等工作。经司法审计，根据陈某2强和林鸿等人的35个银行账号的银行流水清单显示，在2005年4月27日至2015年11月23日期间，各银行账号累计收取客户款项共人民币6420657264.13元。
2015年11月24日，被告人陈思满、林鸿、林施恩、陈义勇被公安机关抓获归案，并缴获电脑、手机、银行卡、U盾、移动硬盘、优盘、密码器、记账本等作案工具一批。
上述事实，有经当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证明：
1.证人胡某的证言、徐某报案委托书及徐某报案材料内容，证实：其受徐某委托报案称，徐某被陈思满等人在以兑换币种过程中，被骗了64万元，但对案件情况并不了解。
2.证人廖某的证言及其辨认笔录:我是很多年前认识陈某2强的，是朋友介绍认识的，大概是2003年左右。从认识那时候开始，我就一直找陈某2强兑换外币了。我用美金或港币找陈某2强兑换成人民币。其没有统计过总共兑换了多少外币，反正其每个月都会找他兑换，一个月大概两、三次左右，每次兑换的金额是十万美元至四十万美元不等，如果是港币的话就是几十万元港币至二百五十万元港币不等，这要视乎其手上有多少外币。我只见过他的一个手下，叫陈思满的，但是现在我认不出来了，因为就只见过一次。我现在可以认出陈某2强。我没有与陈某2强团伙的其他人联系过，我一直都是与陈某2强联系的。经辨认，证人廖某从１2张不同照片中指认出8号男子（陈某2强）就是与其进行外币兑换的同案人陈某2强。
3.证人刘某1的证言及其照片辨认笔录，证实：其自2007年开始帮老板刘某2兴先后向陈某3、陈思满、林鸿、陈思浦等人非法兑换港币的交易金额等情况，兑换方式是：其先将人民币支付到陈思满指定的账户上，如陈思满、陈思浦等人的账户，陈思满即时的港币兑人民币的汇率折算好后，陈思满就将其手头的人民币兑换成港币并且划入其指定的账户上。即在香港有人将对应的港币划入老板刘某2兴指定的账户内。对应的短信资料显示港币兑换金额，经其核对在2014年11月至2015年3月，通过陈思满兑换港币就有18844256元，付给陈思满的人民币就有15213323.3元。经其辨认，被告人陈思满、林鸿、陈思浦就是在广州市越秀区一德路附近从事非法汇兑的人。
4.证人陈某1的证言及其照片辨认笔录，证实：陈思满是其儿子，陈思满曾经有过帮人兑换外币的事情，具体情况其不知道。陈思满有聘请了几个人帮助他在广州大德路兰亭璟濠t1栋3003房办公，其中一个叫林鸿的人其认识。陈思浦也是在广州市一德路山海城做海味生意的，其只知道是在山海城负一楼。被公安机关现场扣押的电脑这些东西可能是儿子陈思满留下来的吧。2015年8月份陈思满搬到花都去住了。经其辨认被告人林鸿是陈思满请的员工，陈某2强是其的弟弟。
5.证人黄某的证言，证实：其与被告人陈义勇是夫妻关系，陈义勇的工作是一个叫陈某2强的介绍的。陈某2强负责发工资给陈义勇，每个月4000元左右。陈义勇没有具体说过他工作的内容是什么，他说帮人家理一下帐。以其名义开设的农业银行和工商银行2个账户是陈义勇叫其帮他开设的。
6.被告人陈思满微信（微信号×××）聊天记录、短信聊天记录，证实：其于2014年期间与陈某2强、林鸿等人为吕某兑换外汇（港币）折人民币约600万元。被告人陈思满手机(号码139××××1369)内有多条其与同案人陈某2强个人及其公司(137××××8298)等人员兑换外币的短信记录。
7.被告人陈义勇微信聊天记录，证实其与同案人陈某2强、林鸿、知足常乐、E某即林施恩等有关于兑换外汇的内容。
8.被告人林施恩微信聊天记录、短信，证实：微信聊天记录中有多笔转账金额，并签认照片显示的手机号微信群是由陈某2强建立并拉其进去的，用途是客户沟通确认、进账和出账名称和数额的。手机照片显示的短信内容是林施恩工作用的手机接收到的信息，是用于是由其确认进账和转出账户的名称和金额的。
缴获的手写记帐本，经被告人林施恩签认是其每天进账和转出账的名称及金额登记情况，左边记录是的进账，右边记录是我转出账的名称和金额。
借记卡账号62×××70等中国农业银行、中国建设银行等网上银行的登录届面，经被告人林施恩分别进行了签认，并指出上述银行的帐号是其用于进账、转账的帐号，且是由陈某2强提供的，同时签认中国民生银行等个人网上银行账户由陈某2强提供的，且一直放在抽屉内，但没有操作过，不知其他人有无操作过。
被告人林施恩对户名为陈某4、陈义勇、陈思浦等多个不同银行的账户进行了签认，并指出这些上述帐户内的内容是在其工作使用的电脑内记录，但不清楚谁记录的。
9.被告人林鸿微信聊天，证实：陈某2强让林鸿汇款的情况，照片显示的是林鸿微信中与兑换港币的客户联系的信息。
手写兑换外币的记账清单（共22页）及报表复印件，经被告人林鸿签认是同案人陈某2强从香港传真给林鸿的在香港兑换港币的记帐清单及林鸿每天兑换港币的每天报表。
10.证人刘某1手机短信(136××××4922)聊天记录，证实：其与被告人陈思满兑换港币时的联系短信，且对汇率及实际兑换金额一一进行签认。刘某1手写港币与人民币汇率的兑换清单经其本人签认。
11.被告人陈思满与同案人陈某2强微信聊天记录一份，经陈思满签认，证实：兑换外汇的情况以及关于员工的工资发放情况。
12.被告人陈思满与刘某1兑换外币的短信聊天记录一份，经陈思满签认，证实：兑换外汇的时间、金额。
13.被告人林鸿与林施恩、陈某2强与林施恩的微信聊天记录，昵称“林鸿”是林鸿，“Dee哥陈某2强”是陈某2强，“E某”是林施恩。经林鸿签认，证实：兑换外汇的账号、客户名字和金额。
14.在香港兑换港币的记账清单，经被告人林鸿签认，证实兑换外汇的金额和汇率情况。
15.公安机关出具的搜查笔录、扣押清单等：①证实：2015年11月24日10时30分，广州市公安局经侦支队在广州市花都区新华平步大道雅宝新城亚瑟公馆B座1705房对被告人陈思满住宅进行搜查，发现组装电脑主机一台，陈思满个人及其使用的银行卡5张、银行密码匙1个(白色，工行)、移动硬盘1个（黑色TOSHIBA）、笔记本电脑1台(联想)等相关物证。并对联想笔记本电脑一台、交通银行卡一张、菲利普读盘(组装电脑主机箱)等物品进行扣押。
②广州市公安局经侦支队2015年11月24日从被告人陈义勇处扣押记账本壹本、记帐资料多页、密码器（汇丰银行账户58×××38）联想电脑、手机4部、U盘1个等涉案物品。
③广州市公安局经侦大队于2015年11月24日在广州市越秀区一德路371号山海城东塔1607号房进行搜查，现场查获的交通银行卡一张(卡号为62×××68)、黑色戴尔笔记本电脑一台、黑色金刚之星台式电脑一台、文件、资料等物品进行扣押。
④证实:2015年11月24日，广州市公安局经侦大队为查获相关非法经营的犯罪证据依法对广州市越秀区大德路53号兰亭璟濠花园T1栋3003房进行搜查，搜查出苹果手机、联想一体机，记账本等涉案物品，并进行了扣押一部苹果手机5s、一部苹果手机6、联想一体机、记账本九本（陈某2强等人）及记账本（家某）等相关涉案物品并进行扣押。被告人林鸿签认。
⑤证实：广州市公安局经侦支队2015年11月24日在越秀区大德路兰亭景濠花园T1栋3003房扣押苹果手机四代九部、诺基亚手机3台、华为手机1台、银行U盾1批及笔记薄、帐本1批等涉案物品。被告人林施恩签认。
16.电子物证检验笔录，穗公经电检(2015)060号（附2光盘），证实：广州市经侦大队专业人员在2015年12月1日至2015年12月2日期间对送检的被告人陈思满、林鸿、林施恩、陈义勇的手机进行检查的情况。
光盘资料1张。2015年11月24日被告人陈义勇已签认：该光盘资料共58.9MB，是从广州市越秀区尚果新街兰亭璟濠T13003房陈义勇工作所用电脑U盘上提取的相关财务数据，与原数据相符。
17.公安机关出具的抓获经过等，证实：2015年11月24日，被告人陈思满在广州市花都区新华平步大道雅宝新城亚瑟公官B座1705房、被告人林鸿、林施恩、陈义勇在大德路53号兰亭璟濠花园T1栋3003房被公安人员抓获归案的经过。
18．《广东诚安信司法会计鉴定所对陈思满、林鸿等人涉嫌非法经营相关事项的司法鉴定意见书》，报告号:粤诚司鉴字(2016)010号，证实：根据陈思浦工行账号36×××68、陈某2强工行账号36×××71、林鸿民生银行账号62×××03等35个银行账号的银行流水清单显示，在2005年4月27日至2015年11月23日期间，各银行账号累计收款金额人民币6，420,657,264.13元，累计支付金额人民币6，417,446,428.70元。
19.广州市公安局协助冻结财产通知书5份，其中：①广州市公安局穗公(经)冻财字636号协助冻结财产通知书，证实:被告人陈某2强在广州的卡号62×××05只收不付冻结，冻结金额为501135.16元。②广州市公安局穗公(经)冻财字639号协助冻结财产通知书，证实：被告人陈某2强在广州的卡号62×××95，已冻结437.71。③广州市公安局穗公(经)冻财字(2015)638号协助冻结财产通知书，证实:被告人陈某5在广州的卡号62×××64，已冻结787.40。④广州市公安局穗公(经)冻财字(2015)637号协助冻结财产通知书，证实:被告人陈某5在广州储蓄银行的卡号60×××79存款已冻结人民币2813.57元。⑤广州市公安局穗公(经)冻财字(2015)635号协助冻结财产通知书，证实:证人黄某在中国农业银行的卡号62×××72存款已冻结人民币1074.94元。
20.国家外汇管理局广东分局外汇综合处粤汇综字(2015)295号《国家外汇管理局广东分局外汇综合处关于协助核查相关人员经营资质的复函》，证实：被告人陈思满、林鸿、林施恩、陈义勇等4人不属于金融机构和外汇局规定条件的其他机构，因此，该4人并不具有在中国境内银行间外汇市场进行外汇交易的资质。
21.公安机关出具的《户籍证明》材料，证实：被告人陈思满、林施恩、林鸿、陈义勇等人的主体身份情况。
22.被告人陈思满的供述及其辨认笔录：2010年至2015年4月，我们每个星期大约兑换1至3次外币。每次折人民币约100万至200万不等。香港那边是陈某2强负责、大陆这边是我负责，我接到陈某2强的指示后，吩咐林鸿去做，如由林鸿、林施恩负责转账并做账。如果大陆这边有客户需要兑换外币，我就提供账号给客户，在收到客户划入的人民币之后，我通知陈某2强在香港折算成外币后划入客户指定的账户。基本上都是使用手机、微信、QQ的方式来沟通。做“地下钱庄”是租民房来经营的。我记得在山海城东塔804房和2007房都曾经租用来经营地下钱庄。我2015年8月份搬到花都住。与我兑换外汇的客户有刘某1、吕某、苏某、孙某、廖某等人。我是从2010年到广州市一德路帮我叔叔打工后开始兑换外币的，一直干到2015年4月。和我一起参与兑换外币的有林鸿、林施恩和陈义勇。林鸿比我晚到。林施恩是2015年春节后过来的，陈义勇也是2015年过来的。经其辨认，被告人林某、林施恩、陈义勇都是与他一起分工兑换外币的人员。
23.被告人林鸿的供述及其辨认笔录：我从2011年开始帮陈某2强、陈思浦从事兑换外币工作，主要是人民币和港币的兑换。其中，我负责转账人民币到陈思满、陈某2强指定的账户；陈思满负责记账和联系客户。2015年5月份左右，陈思浦请了林施恩来做事，于是就由林施恩负责转账，我就接陈思满的工作，负责记账和联系客户，陈思满就负责指导我一直到8月份左右。另外由于我也不想做了，陈思浦又请了陈义勇接我的班，陈义勇从8月份到现在一直是和我一起做记账和联系客户的事情。当国内的客户需要兑换港币时，是陈思满与客户联系兑换工作的。我每天做的报表都交给陈义勇，由陈义勇拿给陈思浦；是陈思满发工资给我、陈义勇和林施恩的；陈思满负责每天安排我、林施恩、陈义勇的工作。我每天在不同账户之间转巨款，一开始时不知道的，后来才知道是非法兑换币种活动。陈思浦有参与到兑换外币活动，他有时负责收取客户的现金（人民币），因为我、陈思浦（微信群昵称“十一少”）、陈某2强等人建立了一个微信群，陈思浦在收到现金后，会在微信群中说。经其辨认，被告人陈思满、林鸿、林施恩是与他一起兑换外币的人。
24.被告人林施恩的供述及其辨认笔录:我是2015年春节后2月底开始做这份工作的。老板陈某2强负责联系客户和转外币给客户，我负责网银转账和记录收取和支付给客户的金额。林鸿负责记账，有时接老板和客户的电话。陈义勇刚来跟我学过网银转账，有时也记账和接电话。工作的桌面上有十几台手机，这些手机都是用来接收银行发送过来的信息。平时都不用这些来打电话的，都是接收信息用的。我工作的桌子里还有十几个各家银行的U盾，平时转账时就用这些U盾来操作账户。那些U盾上写有名字。每次转账完毕后，每一笔都有用笔记簿记录的，转进哪个账户转入多少钱，转出到什么账户上转多少钱都有登记。这些笔记簿都被公安机关扣押了。一个星期工作六天。每天我通过操作转账的数额平均每天200万左右吧，一周下来就是1000万，一个月就是4400万。经其辨认，被告人陈思满、林鸿、陈义勇是与她一起兑换外币的人。
25.被告人陈义勇的供述及其辨认笔录：我是2015年5月到广州市越秀区一德路371号浩和大厦东塔的1607房工作的，刚到那里只是先熟悉一下工作环境和打杂。2015年10月搬到大德路53号兰亭景濠花园T1栋3003房。我们为客户兑换的大部分是港币，少部分是美金。老板陈某2强叫我们通过网银收取和支付人民币给客户，至于外币是如何收取和支付给客户的我就不清楚了。我是2015年10月搬到大德路53号兰亭景濠花园T1栋3003房后作后才参与的。和我一起参与兑换外币还有老板陈某2强，我和林鸿及林施恩是帮他打工的。我刚过来工作没多久，林施恩教过我转账，她边教我，我操作，约转过2、3次给客户。老板陈某2强发工资给我们，我的月薪是3500元，不包吃住。林鸿和林施恩的工资是多少我不知道。我不清楚换外币赚取的汇率差价是多少，我也不清楚我们一共为客户兌换了多少外币，我不知道我们为客户兑换外币一共赚了多少钱。经其辨认，被告人陈思满、林鸿、陈义勇就是与他一起从事兑换外币工作的人。
以上证据，来源合法，查证属实，予以采信。
对于各被告人的辩解意见和辩护人的辩护意见，本院结合上述证据，综合评判如下：
一、关于非法经营金额的认定问题
公诉机关指控本案涉及金额共计人民币64亿多元，时间是2005年4月至2015年11月，是根据被告人陈思满、林鸿、陈义勇、林施恩供述的涉案银行账户流水清单所作的审计所得金额。经查，上述审计报告所依据的35个账户中，涉及2010年之前的只有户名为陈思满的3个账户。根据证人廖某、刘某1的证言，他们找涉案人员兑换外币的时间均始于2010年之前，结合各被告人的供述证实使用上述银行账户用于外币兑换转账，故现有证据足以证实公诉机关指控的金额系涉案人员非法兑换外币的金额。
至于被告人陈思满辩称其于2010年才开始参与兑换外币行为，经查，户名为陈思满的工行账户（账号44×××03）从2005年4月至2012年12月有7亿多元的流水，收入和支出一致；另外2个户名为陈思满的交行账户（账号62×××30、62×××44）在2009年12月至2015年11月、2006年6月至2015年9月，期间银行流水分别为1600多万元和88万多元，收入和支出基本一致。由此可见，被告人陈思满辩称其于2010年才参与兑换外币的辩解与查明的事实不相符，本院不予采信。户名为被告人陈思满的账户被使用至2015年11月份，且同案被告人林鸿等人在陈思满名下的房产进行外币兑换交易时被抓获，足以证实被告人陈思满的犯罪行为止于本案案发，其辩护人认为被告人陈思满犯罪中止的辩解意见不当，本院不予支持。
二、关于各被告人作用地位的认定问题
本案中，根据现有证据显示，客户的证言证实主要联系人系同案人陈某2强，同案被告人均未指证系受被告人陈思满雇佣，被告人陈思满辩称其也是替陈某2强打工并由其发放工资的；在公诉机关列举的证据中，未能证实被告人陈思满有从非法兑换外币活动中直接获取利益的行为。因此，现有证据不足以证实被告人陈思满在共同犯罪中起主要作用，其作用地位与其他3名被告人的作用地位相当，起次要作用，均以从犯认定。被告人陈思满及其辩护人关于从犯的意见，本院予以采纳。
三、关于各被告人是否存在自首的认定问题
本案系有人举报被告人陈思满涉嫌诈骗引发，公安机关立案后，经侦查掌握陈思满涉嫌非法经营兑换外币的线索。后公安人员在案发地点本市大德路53号兰亭璟濠花园T1栋3303房抓获正在非法经营兑换外币的被告人林鸿、林施恩、陈义勇，在被告人陈思满花都区的住处将其抓获。鉴于被告人陈思满是在公安机关掌握了其非法兑换外币的线索，在陈思满住处传唤后直接同日被刑事拘留的，其余3名被告人是在作案现场被抓获的，故各被告人均不存在自首情节。因此，被告人陈思满、林鸿的辩护人认为陈思满、林鸿具有自首情节的意见不当，本院不予采纳。
本院认为，被告人陈思满、林鸿、林施恩、陈义勇违反国家规定，在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇，扰乱金融市场秩序，情节特别严重，其行为均已构成非法经营罪。公诉机关指控被告人陈思满、林鸿、林施恩、陈义勇犯非法经营罪的事实清楚，证据充分，罪名成立，本院予以支持。被告人陈思满、林鸿、林施恩、陈义勇在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。被告人陈思满、陈义勇、林鸿、林施恩归案后均能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。根据各被告人的犯罪事实、情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陈思满犯非法经营罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月24日起至2019年11月23日止；罚金在本判决发生法律效力之次日起一个月内向本院交纳，上缴国库。）
二、被告人林鸿犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月24日起至2018年11月23日止；罚金在本判决发生法律效力之次日起一个月内向本院交纳，上缴国库。）
三、被告人林施恩犯非法经营罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月24日起至2017年12月23日止；罚金在本判决发生法律效力之次日起一个月内向本院交纳，上缴国库。）
四、被告人陈义勇犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月24日起至2017年11月23日止；罚金在本判决发生法律效力之次日起一个月内向本院交纳，上缴国库。）
五、缴获的作案工具电脑、手机、银行卡、U盾、移动硬盘、优盘、密码器、记账本等物品一批（详见扣押清单）由广州市公安局予以没收。冻结涉案账号（户名陈广强的中国建设银行账号62×××05，户名陈广强的中国工商银行账号62×××95，户名陈仕强的中国工商银行账号62×××64，户人陈仕强的中国邮政储蓄银行账号60×××79，户名黄晓云的中国农业银行账号62×××72）的款项予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 黄 
人民陪审员 薛正娟
人民陪审员 区美琪
二〇一七年十一月三日
书 记 员 陈 燕