兴城市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）兴刑初字第00116号
公诉机关兴城市人民检察院。
被告人张立忠，因本案于2013年10月11日被刑事拘留，同年11月21日被逮捕，12月16日被取保候审。
辩护人张东梅，天津滨新律师事务所律师。
兴城市人民检察院以兴检刑诉（2014）第95号起诉书指控被告人张立忠犯非法采矿罪、非法处置扣押的财产罪于2014年3月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。兴城市人民检察院指派检察员郝星男出庭支持公诉。被告人张立忠及其辩护人张东梅到庭参加了诉讼。现已审理终结。
兴城市人民检察院指控：
（一）非法采矿罪
2012年10月间，被告人张立忠明知北京鸿大华海投资有限公司未取得采矿许可证，仍同该公司组织人员利用“赣星采99号”采砂船在兴城刘台子附近海域非法开采海砂。期间，被告人张立忠利用“赣星采99号”采砂船非法采砂量为94400吨（折62933立方米），海砂收入382875元（38.29万元）。
（二）非法处置扣押的财产罪
被告人张立忠明知“赣星采99号”采砂船于2012年12月25日被兴城市公安局依法扣押在葫芦岛市渤海船舶制造有限公司。仍于2013年3月24日21时许，组织刘国华等人将该采砂船开至河北省秦皇岛海域。后张立忠又组织人员将“赣星采99号”采砂船重新刷漆，更该船号为“万翔1088号”，该船因涉及其他案件现被天津公安局扣押。经葫芦岛鸿翔会计师事务所有限责任公司司法鉴定，被扣押的“赣星采99号”评估价值为330万元。
公诉机关为上述指控，向法庭提交了被告人供述与辩解、书证、证人证言、鉴定意见等证据。
公诉机关认为，被告人张立忠违法矿产资源法的规定，在未取得采矿许可证情况下，擅自采矿，情节特别严重的行为；被告人张立忠伙同他人转移、隐匿已被司法机关扣押的财产，情节严重的行为；分别触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第三百一十四条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当分别以非法采矿罪、非法处置扣押的财产罪追究被告人张立忠的刑事责任。
被告人张立忠对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。
其辩护人对指控的犯罪事实及罪名亦无异议，建议法庭考虑到被告人张立忠是替他人管理船舶，主观恶性不深、社会危害性不大、本人又身患疾病、并愿意缴纳罚金，建议对其从轻处罚
经审理查明：
非法采矿罪
“赣星采99号”后更名为“龙翔21”，船舶所有人鄱阳县金秋航道工程有限公司，法定代表人刘宝柱。因刘宝柱与天津乾宏典当有限公司存在债务关系，刘宝柱将“赣星采99号”采砂船交由天津乾宏典当有限公司经营，天津乾宏典当有限公司将“赣星采99号”采砂船交由张立忠经营管理。张立忠与北京鸿大华海投资有限公司联系海砂开采事宜，在明知鸿大公司未取得采矿许可证的情况下，仍组织人员利用“赣星采99号”采砂船在兴城刘台子附近海域非法开采海砂。2012年10月间，“赣星采99号”采砂船共计开采海砂94400吨（折62933立方米）。
案发后，公安机关扣押现金95万元。
（二）非法处置扣押的财产罪
被告人张立忠明知“赣星采99号”采砂船于2012年12月25日被兴城市公安局依法扣押在葫芦岛市渤海船舶制造有限公司。仍于2013年3月24日21时许，组织刘国华等人将该采砂船开至河北省秦皇岛海域。后张立忠又组织人员将“赣星采99号”采砂船重新刷漆，更该船号为“万翔1088号”，此船因涉及其他案件，目前被天津公安局扣押。经葫芦岛鸿翔会计师事务所有限责任公司司法鉴定，被扣押的“赣星采99号”评估价值为330万元。
认定上述事实的证据如下：
1、被告人张立忠的供述，他受雇乾宏典当行的王书刚，负责管理“赣星采99号”采砂船，他通过别人的介绍来到兴城海域给鸿大公司采砂，鸿大公司给他出示了相关手续，但无采矿许可证。2012年10月至11间，“赣星采99号”采砂船在兴城海域共计开采海砂10万余吨，每采一吨海砂鸿大公司得3元，他们得5.7元，剩余3角为税钱。另供述，2012年12月27日，船长刘国华给他打电话告知船已被公安机关扣押，停泊在渤海造船厂码头。2013年3月初，王书刚给他打电话说事情都已经解决完了，叫他把船开走，并给他汇来15万元钱，3月23日晚，他组织人员将“赣星采99号”采砂船从葫芦岛船厂开走。他将船开到秦皇岛港后将船改色、更名。
2、证人王书刚的证言，证实他是乾宏典当行总经理，“赣星采99号”采砂船船主是刘宝柱，2011年刘宝柱以“金宝丰8号”采砂船从乾宏典当行借款3000万元，只还了部分利息就被青岛公安局抓了起来，钱也还不上，他就和刘宝柱前妻张秋萍商量将“赣星采99号”采砂船交由乾宏典当行管理，所得收入部分用于归还刘宝柱的欠款。他又找来张立忠，因张立忠熟悉海砂开采，几方达成口头协议，由典当行经营“赣星采99号”，张立忠代替典当行行使经营权，采砂收入一部分归还刘宝柱的债务，一部分归还张立忠的债务，一部分给张秋萍做生活费。张立忠负责与鸿大公司联系海砂开采的事宜，在此期间，张立忠分两次汇给他95万元作为海砂收入。另证实，事发后张立忠打电话告诉过他船被扣押了。
3、证人刘国华的证言，证实2012年10月9日，他受张立忠的聘用做“赣星采99号”采砂船船长，在兴城海域为鸿大公司开采海砂，10月份总计开采海砂94400吨。2012年12月，他们的船因为非法采砂被公安机关扣押，张立忠对大伙说事情处理好了，可以把船开走了，他听张立忠的话把船开到秦皇岛。
4、证人孙浩的证言，证实2013年3月24日，张立忠、刘国华等人带来一辆加油车给船加油，当晚9时许，他们将船开到秦皇岛。
5、证人郭强的证言，证实他与张立忠谈海砂开采的事情时，鸿大公司的采矿许可证还在申报中。
6、海砂销售离场确认单、海砂开采记录本等证据，证实“赣星采99号”采砂船10月海砂开采量。
7、兴城市公安局扣押决定书、清单，证实公安机关扣押现金95万元。
8、证人康爱贤证言，证实他是渤海船舶制造有限公司调度，2013年3月24日晚，葫芦岛市公安局扣押的“赣星采99号”采砂船被人偷开走了。
9、船舶登记资料，证实“赣星采99号”船舶所有人情况。
10、兴城市公安局扣押决定书，证明2012年12月25日，兴城市公安局依法扣押了“赣星采99号”采砂船及船舶所有权登记证书。
11、葫鸿翔会司鉴（2012）114号会计司法鉴定报告，证明“赣星采99号”采砂船的采砂量、非法收入及提成收入；葫鸿翔会司鉴（2013）004号会计司法鉴定报告，证明“赣星采99号”采砂船评估价值330万元。
12天津市滨海新区塘沽分局出具的张立忠抓捕经过，证实被告人张立忠到案经过及抓捕时间。
13、兴城市公安局立案决定书、发破案经过，案件来源等证实案件侦破过程。
上述事实，已经法庭举证、质证，本院予以确认。
本院认为，被告人张立忠做为采砂船管理人员，未尽到注意义务，在明知鸿大公司未取得采矿许可证的情况下仍非法采砂，情节特别严重，其行为已构成非法采矿罪；被告人张立忠伙同他人转移、隐匿已被司法机关扣押的财产，情节严重的行为已构成非法处置扣押的财产罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立。被告人张立忠在非法采矿罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法可减轻处罚；被告人张立忠积极退赃并能缴纳罚金，依法可酌定从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第三百四十三条、第三百一十四条，第二十七条、第六十九条、第六十四条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：
一、被告人张立忠犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年，并处罚金150万元；犯非法处置扣押的财产罪判处有期徒刑一年；数罪并罚，总和刑期二年，决定执行有期徒刑一年六个月缓刑二年（缓刑考验期从判决确定之日起计算），并处罚金150万元。
二、依法追缴被告人张立忠的违法所得。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向葫芦岛市中级人民法院提出上诉。书面提出上诉，应当提交上诉状正本一份、副本十份。
审 判 长 李 响
人民陪审员 梁树华
人民陪审员 刘贺利
二〇一四年九月二十九日
书 记 员 邢 阳