山东省潍坊市奎文区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）奎刑初字第124号
公诉机关潍坊市奎文区人民检察院。
被告人张某甲，无业。2014年7月24日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年8月29日被逮捕。现羁押于潍坊市看守所。
辩护人倪明前，山东昌潍大鹏律师事务所律师。
山东省潍坊市奎文区人民检察院以奎检公刑诉（2015）93号起诉书指控被告人张某甲犯诈骗罪，于2015年4月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。潍坊市奎文区人民检察院指派检察员杨红出庭支持公诉。被告人张某甲及其辩护人倪明前均到庭参加诉讼。现已审理终结。
潍坊市奎文区人民检察院指控：
1、2011年10月至2014年5月期间，被告人张某甲从潍坊市奎文区水岸华庭小区租赁房屋多套，谎称上述房屋为自己所有，以将上述房屋低价出售为由骗取徐某乙及其介绍的赵某等人580万元，骗取马某82万元，骗取陈某60万元，骗取于某7万元，骗取沈某10万元，骗取张某乙己5万元、骗取董某30万元，骗取孙某33万元，以上共计807万元，所得款项全部用于个人挥霍及偿还个人债务。案发前，被告人张某甲偿还徐某乙现金及购物卡39.81万元，于2014年5月13日将其房产嘉丽秀水小区×号楼1单元××3室过户给徐某乙，约定折抵欠款70万元；同年5月14日将其房产四平佳苑小区×号楼1单元××7室及两辆奇瑞轿车过户给徐某乙，约定折抵欠款30万元。同年4月2日将其所购水岸华庭小区×号楼1单元××1室过户给马某，约定折抵欠款47万元，该房屋过户时评估价值为74万元。
2、被告人张某甲从房主张某丙处租赁潍坊市奎文区名门现代城小区×号楼×单元×××2室，租赁期限截止2014年6月16日。2014年5月3日，被告人张某甲谎称系该房屋房主，与周某签订为期一年的租赁合同，每月租金0.2万元，骗取周某房租及押金、物业费共计2.7万元，所得款项用于偿还个人债务。周某实际仅在该房屋居住三个月。
综上，被告人张某甲诈骗数额为595万余元。
针对指控的事实，公诉机关宣读、出示了被告人的供述与辩解、证人证言、被害人陈述、书证、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人张某甲行为已构成诈骗罪，应予刑罚。被告人张某甲到案后认罪态度较好，如实供述自己的罪行。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，对被告人依法进行处罚。
被告人张某甲对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。
辩护人辩称，起诉书指控被告人张某甲诈骗徐某甲的犯罪数额事实不清，证据不足。被害人徐某甲称所有款项均是通过银行转账转至张某甲账户，公诉机关出示的部分转账证明为复印件，未经银行盖章，徐某甲提供的欠条不能真实反映二人的资金关系，其中包含非法高息。张某甲以现金、购物卡、房屋、车辆等返还徐某甲钱款等共计160万元左右，折抵马某房子评估价值74万元，应全部作为返还数额，依法扣除。被告人张某甲系被徐某甲带至公安机关，其如实供述诈骗徐某甲的事实，也如实供述了司法机关未掌握的其他的罪行，系初犯，案发前积极退赃，部分被害人有过错，可以从轻处罚。
经审理查明：
1、2011年10月至2014年5月期间，被告人张某甲从潍坊市奎文区水岸华庭小区租赁房屋多套，谎称上述房屋为自己所有，以将上述房屋低价出售为由骗取徐某乙及其介绍的赵某等人580万元，骗取马某82万元，骗取陈某60万元，骗取于某7万元，骗取沈某10万元，骗取张某乙己5万元、骗取董某30万元，骗取孙某33万元，以上共计807万元，所得款项全部用于个人挥霍及偿还个人债务。案发前，被告人张某甲偿还徐某乙现金及购物卡39.81万元，于2014年5月13日将其房产嘉丽秀水小区×号楼1单元××3室过户给徐某乙，约定折抵欠款70万元；同年5月14日将其房产四平佳苑小区×号楼1单元××7室及两辆奇瑞轿车过户给徐某乙，约定折抵欠款30万元。同年4月2日将其所购水岸华庭小区×号楼1单元××1室过户给马某，约定折抵欠款47万元，该房屋过户时评估价值为74万元。
2、被告人张某甲从房主张某乙丙处租赁潍坊市奎文区名门现代城小区×号楼×单元×××2室，租赁期限截止2014年6月16日。2014年5月3日，被告人张某甲谎称系该房屋房主，与周某签订为期一年的租赁合同，每月租金2000元，骗取周某房租及押金、物业费共计2.7万元，所得款项用于偿还个人债务。后张某乙丙与被害人周某于同年8月2日另行签订租房合同，并缴纳租赁费。周某实际仅在该房屋居住三个月。
综上，被告人张某甲诈骗数额为595万余元。
上述事实有下列经过当庭质证、认证，本院予以确认的证据予以证实：
（一）书证
1、破案经过，证实本案系被害人徐某甲于2014年7月23日将被告人张某甲扭送至公安机关，经讯问，被告人张某甲对其诈骗他人钱财的事实供认不讳。
2、户籍证明，证实被告人张某甲出生于1983年4月10日。
3、巩某、殷某、张某戊提供的房屋租赁合同、房产证复印件、钥匙照片，证实张某甲通过王某甲、巩某、殷某、张某戊处租赁了水岸华庭房屋。
4、徐某甲提供的汇款凭条一宗，证实徐某乙及其朋友赵某、张某戊、付某、张某戌、杜某、温某、臧某、孙某、赵某向张某甲汇款582万元的事实；
5、欠条、收据照片，证实2014年4月2日张某甲向徐某乙出具金额558万元的借条、5月6日出具金额30万元的借条。
2012年1月14日张某乙代表张某甲出具收到赵某、梁某、吴某、赵某、杜某水岸华庭小区五套住房定金各自20万元的收据照片。
6、马某提供的其与张某甲签订的房屋买卖合同、房屋交付协议、收到条、借条，证实其与张某甲签订房屋买卖合同，并向张某甲打款82万元。2014年5月27日张某甲将水岸华庭×-×-××1号以460800元转给马某。
7、陈某提供的房屋买卖契约、购房合同、张某甲出具的收到条、汇款凭条两张，证实其与张某甲签订房屋买卖契约，并支付60万元的事实。
8、于某提供的房屋转让合同、收到条、汇款凭条、房屋产权证、护照复印件，证实其与张某甲签订购房合同，并支付7万元的事实。
9、沈某提供的房屋转让合同、汇款凭条，证实其与张某甲签订购房合同，并给张某甲汇款74000元的事实。
10、张某乙己提供的借条、汇款凭条、完税凭证，证实张某甲借张某乙己13万元；2011年12月5日向张某甲汇款5万元，2014年4月4日向张某甲汇款10万元的事实。
11、董某提供的完税凭证，证实2011年10月3日张某甲7815账户从昌邑宋庄分理处存入两笔15万元，10月4日从昌邑石埠分理处存入15万元、21万元，12月5日从昌邑石埠分理处存入5万元；2013年7月27日张某甲向董某账户转账5万元。
12、孙某提供的汇款凭条，证实孙某于2012年8月20日向张某甲汇款21万元，2014年3月11日汇款12万元。
13、张某丙提供的房屋租赁合同复印件，证实张某甲从2012年12月17日起租赁张某丙名门现代城×-×-×××2。
14、周某提供的房屋租赁合同、收到条及身份证复印件、汇款凭条，证实其2014年5月3日从张某甲处租赁名门现代城×-×-×××2，每月租金2000元，缴纳租金、押金26000元、并已缴纳物业费。2014年4月28日向张某甲转款5000元。
15、周某提供的租房合同、协议，证实其与张某丙、张某丁于2014年8月2日达成协议，周某从2014年8月1日开始从张某丙处租房，并交纳租金。2014年9月4日签订租房合同。
16、房屋登记信息四份、房地产交易价格评估通知单，证实
张某丙位于奎文区鸢飞路××××号内（××××小区）2号楼××3室于2014年5月13日转给徐某乙，过户时评估价值为61.8398万元，计税价格56.8926万元；
李某位于奎文区四平路××××号内（××××小区）×号楼1单元××7室于2014年5月14日转给徐某乙（46.48平方米），过户时评估价值为19.0845万元，计税价格为17.5577万元；
张某甲位于奎文区东风东街××××号××××4-2-×××于2014年5月8日转给王某乙，过户时评估价值为66.4707万元，计税价格为61.1534万元；
奎文区健民路××号（××××小区）×号楼1单元××1号现登记在马某名下。2014年7月2日过户给马某时估价74.0716万元，计税价格68.1458万元。
17、办案说明，证实张某甲抵顶给徐某乙的两辆奇瑞轿车已被徐某乙转卖，现无法就交付时车辆价值进行鉴定。
18、徐某乙提供的62×××02工行账户交易明细，证实2014年4月至6月期间，张某甲向其卡内转款36.81万元。
19、张某甲工行尾号为7254账户、建设银行4444账户交易明细，证实张某甲于2014年5月15日、16日、6月13日向徐某甲8202账户汇款共计25万元。于同年6月11日、13日、30日、7月14日汇款共计11.81万元。
20、奎文公安局刑警大队出具的办案说明，证实其单位办理的徐某乙被诈骗案，徐某乙提供的银行汇款凭条、欠款复印件；巩某提供的房屋租赁合同、房产证复印件；殷某提供的房屋租赁合同、房产证复印件；张某戊提供的房屋租赁合同、房产证复印件；于某提供的房屋转让合同、收到条、房产证、护照复印件；沈某提供的房屋转让合同、银行汇款凭条复印件；马某提供的房屋买卖合同、房屋交付协议、借条、收到条、银行汇款凭条复印件；陈某甲提供的房地产买卖契约、房屋违约补充协议、收到条、银行汇款凭条、购房合同复印件；张某乙丙提供的房屋租赁合同复印件；周某提供的房屋租赁合同、收到条复印件；董某提供的完税证复印件；张某乙己提供的完税证、张某甲借据、银行汇款凭条复印件，经核对与以上人员提供的原件无异，原件现存放于以上各人员处。
（二）证人证言
1、证人张某乙的证言，证实张某甲骗其说她找了一个财政部的对象，还能找到关系低价在潍坊买房子，其介绍了张某乙、王某丙、张某丙去买。
2、证人张某丙的证言，证实张某甲骗其说可以低价买房，其介绍了王某乙、徐某甲、孙某去买，马某通过王某乙也买了。
3、证人张某戊的证言，证实张某甲从2012年12月17日开始租其的房子，租金交到2014年6月16日，7月25日，其到房子看时发现一个女的住着，才知道张某甲将房子转租给别人了。
4、证人张某丁的证言，证实其帮张某甲对外租过一套房子，是一个姓周的租的，她付了一年的租金。
5、证人殷某、张某戊、巩某、王某甲的证言，均证实张某甲通过其从水岸华庭租房子。
（三）被害人陈述
1、被害人徐某乙的陈述，证实其通过张某乙认识了张某甲，张某乙说张某甲的老公是财政部的，通过张某甲能低价买到房子，其和朋友被张某甲骗600多万元。个人被骗了共145万元。其与朋友都是通过银行向张某甲汇的钱，其向张某甲汇了145万元；赵某16万元；张某戊45万元；付某40万元；张某戌30万元；杜某53万元；温某20万元；臧某103万元；粱某20万元，孙某80万元；赵某30万元。后来张某甲把四平佳苑及嘉丽秀水的两套房子、一辆奇瑞风云、一辆奇瑞瑞虎顶给其了，顶了3万元的中百购物卡，转账30万元。嘉丽秀水的房子约定抵了70万元，四平佳苑的房子及两辆汽车约定折抵了30万元，车被其卖了66000元。
2、被害人马某的陈述，证实从2012年6月至2014年5月，张某甲以其老公在北京秘密部门工作，能低价买到房子为由骗取其家人共计82万元，后来张某甲以47万元的价格顶给了其一套房子。其朋友李某、王乾、王某乙也通过其账户给张某甲汇钱了。
3、被害人陈某的陈述，证实其听马某说张某甲能买到便宜房子，其给了张某甲70万，张某甲后来给其退了10万元。
4、被害人于某的陈述，证实张某甲说可以便宜卖给其房子，其给了她7万元，后来知道被骗了。
5、被害人沈某的陈述，证实2013年底其听于某说找张某甲买了套便宜房子，其也找张某甲去买，给了她10万元。后来知道被骗了。
6、被害人张某乙己的陈述，证实张某甲欠其些钱，后来张某甲称能帮其买便宜房子，向其要了5万元办房产证用，张某甲给了其张根本没用的完税证明。
7、被害人董某的陈述，证实张某甲说可以帮其买便宜房子，其给了张某甲45万元，她退给其15万元。
8、被害人孙某的陈述，证实张某乙乙说她妹妹张某甲能低价买到房子出售，其向张某甲的账户转了33万元，后来听说张某甲因为以卖房子为借口骗钱被公安机关抓了。
9、被害人周某的陈述，证实其通过中介从名门现代城小区租了套房子，张某甲自称是房主，其付了一年房租加押金以及物业费等共2.7万元。其实际住了三个月后才知道张某甲是转租给其的。
（四）被告人供述
被告人张某甲的供述，证实其谎称低价买房，骗取他人钱财并挥霍，案发前部分偿还的事实。
（五）辨认笔录
辨认笔录，证实经沈某、马某辨认，张某甲就是以卖便宜房为由诈骗其钱财的人。经证人王某甲辨认，张某甲即2011年通过其从水岸华庭小区租房子的人。
（六）视听资料
侦查机关对被告人张某甲讯问时的同步录音录像。
本院认为，被告人张某甲以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应予刑罚。被告人张某甲到案后认罪态度好较好，如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。
关于辩护人对起诉书指控的犯罪数额过高的辩护意见，经查，各被害人向张某甲支付的购房款的数额，有被告人的供述与被害人的陈述相互印证，且有书证存款凭条、交易明细、收条、办案说明等予以印证，足以认定。关于辩护人辩称被告人张某甲归还徐某甲160余万元的辩护意见，经查，从银行交易明细来看，张某甲向徐某乙打款36.81万元、被害人徐某甲自认还其购物卡3万元，双方对嘉丽秀水小区房产折抵价值没有异议，四平佳苑小区房产及两辆汽车，根据该房屋评估价格及车辆卖出价格，总价低于被害人徐某甲自认的30万元。被告人张某甲的其他还款现无其他证据证实，故对其偿还被害人徐某甲的数额应认定为139.81万元。
综上，公诉机关指控被告人张某甲犯诈骗罪，事实清楚，证据确实充分。根据被告人张某甲的犯罪事实、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人张某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币五十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2014年7月24日起至2028年1月23日止；罚金于判决书生效之日起一个月内缴纳）。
二、继续追缴被告人张某甲诈骗所得财物595万元，并发还各被害人。
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省潍坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 张敏洁
人民陪审员 韩爱民
人民陪审员 赵永华
二〇一五年六月三十日
书 记 员 徐晓林