山东省青岛市市北区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鲁0203刑初183号
公诉机关山东省青岛市市北区人民检察院。
被告人刘金县，男，1974年11月12日出生于山东省临沂市，汉族，初中文化，无业，户籍地山东省临沂市沂水县。因涉嫌犯诈骗罪于2015年5月28日被刑事拘留，同年6月25日被逮捕。
青岛市市北区人民检察院以青市北检公刑诉[2016]136号起诉书指控被告人刘金县犯诈骗罪，于2016年3月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。青岛市市北区人民检察院指派检察员陈文通出庭支持公诉，被告人刘金县到庭参加诉讼。本案审理过程中，公诉机关以需要补充侦查为由，二次建议延期审理，本院决定延期审理二次。现已审理终结。
青岛市市北区人民检察院指控，2014年初，被告人刘金县为实施诈骗，在其注册的QQ号44×××86（网名“西子”）个人资料中，虚构其女性空乘身份。
2015年初，被告人刘金县在QQ群内结识了被害人初某。后刘金县以女性身份，虚构诉讼纠纷、亲人离世、缴纳海关罚款等理由骗取初某人民币73500余元。
2014年左右，被告人刘金县加入关河五十州QQ群，骗取了群内成员的信任。在2015年关河五十州QQ群（QQ号14×××71）组织的向抗战老兵捐款的慈善活动中，刘金县主动提出由其保管善款，亲自带到湖南用于慰问老兵活动。后刘金县以此为由骗取该QQ群成员“高某”、“赵某”等人人民币36000余元。
2015年5月份，被告人刘金县以帮助“矫某某”从香港代购苹果牌手机的名义，骗取“矫某某”人民币1888.88元。
上述款项均被刘金县挥霍。后刘金县被扭送至公安机关。
公诉机关提交的证据有：1、书证：发破案经过、抓获经过、银行交易记录、聊天记录、户籍证明等；2、被害人陈述：被害人初某等人的陈述；3、被告人的供述和辩解：被告人刘金县的供述与辩解。
公诉机关认为，被告人刘金县以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪罪追究其刑事责任。
被告人刘金县对指控的犯罪事实无异议，自愿认罪。
经审理查明，2014年初，被告人刘金县为实施诈骗，在其注册的QQ号44×××86（网名“西子”）个人资料中，虚构其女性空乘身份。
2015年初，被告人刘金县在QQ群内结识了被害人初某。后刘金县以女性身份，虚构诉讼纠纷、亲人离世、缴纳海关罚款等理由骗取初某人民币73500元。
2014年左右，被告人刘金县加入关河五十州QQ群，骗取了群内成员的信任。在2015年关河五十州QQ群（QQ号14×××71）组织的向抗战老兵捐款的慈善活动中，刘金县主动提出由其保管善款，亲自带到湖南用于慰问老兵活动。后刘金县以此为由骗取该QQ群成员高某、赵某等人人民币36000余元。
2015年5月份，被告人刘金县以帮助于某从香港代购苹果牌手机的名义，骗取于某人民币1888.88元。
上述款项均被刘金县挥霍。后刘金县被扭送至公安机关。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证实，本院予以确认：
（一）物证、书证
1、接受刑事案件登记表、发破案经过、抓获经过证实，被告人刘金县被抓获到案；
2、人口查询记录，证实被告人刘金县的身份情况；
3、情况说明，证实被告人刘金县拒绝在逮捕证上签字；
4、病历，证实被告人刘金县在青岛海慈医院治疗情况；
5、初某整理提供的“关河五十州”QQ群聊天记录、红包转发记录截图及银行、支付宝转账记录，证实被告人刘金县虚构事实诈骗他人钱财的情况；
6、搜查证、搜查笔录、扣押清单，证实从被告人刘金县处扣押财产的情况；
7、被告人工商银行卡交易记录，证实被告人工商银行卡交易明细；
8、被害人初某两张工商银行卡交易记录，证实初某给被告人刘金县汇款情况；
9、QQ、支付宝、ATM机转账记录，证实初某向被告人刘金县转款情况；
10、被告人向初某发送QQ红包记录，证实被告人收取的零碎红包转发给初某的情况；
11、被害人高某与被告人QQ聊天记录及四笔QQ转账记录，证实高某给被告人转账情况；
12、“关河五十州”QQ群群主赵某出具的捐款数额统计表一份，证实被告人刘金县以“慰问老兵”名义骗取捐款情况；
13、赵某提供的兰天整理的材料，证实兰天作为“关河五十州”QQ群成员被骗情况；
14、赵某委托蒋磊提供的“关河五十州”QQ群的聊天记录，证实被告人在QQ群鼓动捐款，实施诈骗的情况；
15、赵某报案材料，证实2015年5月31日赵某向常州市公安局天宁分局局前街派出所报案被“西子”诈骗的情况。
（二）被害人陈述
1、被害人初某陈述，该的QQ号是11×××11，网名是“飞云”。2014年春天，该在“转角遇见爱”QQ群里认识了一个QQ号是44×××86、网名叫“西子”的人，她说自己是个女的，叫刘静，后来该看过照片，在聊天时她说自己是胶南的，在广州住，在广州有两套房子和一辆奥迪Q5，原来是个空姐，因为女儿医疗事故去世后，就辞职不干了，和医院打官司胜诉了，法院判决赔偿她140万元。后来她告诉该医院不赔偿，她要打官司强制执行，她的钱都打官司花完了，让该借给她三万五，说回来后多还该一万元作为报酬。2015年1月份，该就通过支付宝转账，转到了她告诉该的一个户名叫刘金县、账户是62×××82的账户内。再后来她以女儿迁坟、看病、做手术等方式，陆续让该转账、汇款四万余元。再后来她又以和该一起做代购平分钱的方式，从2015年2月份陆续让该汇款到刘金县的账户，汇款七万余元。期间多次说要从广州回来和该见面，但是一直没有和该见面。在我们这个群里，有个叫兰兰的女的，QQ号是33×××71，西子就说要给兰兰介绍一个叫“神韵”的男子作对象，“神韵”的QQ号是12×××91，后来兰兰就和神韵交往了。因为该和兰兰也认识，4月18日该和兰兰在网上聊天时，兰兰告诉该“神韵”和“西子”可能是同一个人，该当时还觉得不可能，因为该和西子进行过语音聊天，后来该发现语音都是他放的录音。该通过朋友查到了刘金县的身份证号码，看到刘金县的照片后，确定刘金县就是兰兰的男朋友“神韵”，该就肯定是受骗了。
该从银行打出该两张卡的交易明细，及该的支付宝、网银转账记录，该被刘金县骗的应有73613.88元。经该与民警一起核对，刘金县卡号为62×××82的账户清单上的ATM转账是该通过ATM机转给刘金县的钱，清单上“网转”是该通过手机网上银行转给刘金县的钱，这两种方式共34笔，共计64188元。2014年12月25日至2015年2月18日春节前，该给刘金县通过支付宝、ATM机、网上银行转账等方式，给了刘金县共计55245元，这些都是刘金县以“西子”名义骗该的，理由是给孩子迁坟、给她自己看病、和执行费等。2015年2月18日至5月18日期间，刘金县又以各种理由骗该大约13次，共18368.88元，该都有聊天记录。刘金县总共骗该73613.88元，别的还有些红包什么的就算了，该也记不清了。
2、被害人高某陈述，该的QQ号是69×××06，“西子”（刘金县）的QQ号是44×××86，我们是在“关河五十州”QQ群里认识的。当时西子说她是开模特公司的，培养礼仪小姐，她说自己是女的，有个孩子。2015年2月份我们相互加了好友，相互发一些红包什么的，后来西子告诉该她抢的这些红包都是要捐赠给老兵的，该才知道群里由她发起了向老兵捐款的活动。该自己也捐了款，有一部分捐款在西子公布的捐款明细中能看到。后来西子在群里说捐款的数额与预想的差距太大，该就向西子承诺该可以捐2万元替她兜底。这是我们两个人的聊天记录中说的，在捐款过程中有群友提出通过支付宝转账捐款，但西子没有，该就说可以打到该支付宝上，由该转给西子。因此，该支付宝中转给西子的数额中也有群友捐的，还有一部分是西子以在香港代购货物被扣需要缴纳罚款为由向该借的钱。该当时也是希望她能赶紧回来把捐赠老兵的活动推动下去。该向西子转账主要的金额一共有4笔，分别是10000元、8000元、4000元、4000元，其他的一些小金额该也不想报案了。2015年3月30日该向西子转账8000元，2015年4月8日该向西子转账10000元，是该为了补齐老兵捐款的数额，属于该向老兵关爱活动的捐款。这两笔钱是通过QQ钱包直接转给西子的。2015年4月9日该向西子转账4000元，其中一部分是其他群友的捐款通过该转给西子的，金额一共是1475.66元，这其中不包括赵某的1000元，赵某的金额是单独转的，剩下的钱是该的捐款。2015年4月11日该向西子转账4000元，是因为西子说她在深圳口岸被查，需要缴纳罚款，该给她转了4000元。这两笔钱是通过QQ钱包转的。
3、被害人赵某陈述，该于2011年3月份建立了“关河五十州”QQ群，开始群成员主要是该的一些读者，后来又加入了喜欢历史的一些人。该平时不管群，一般都是由群管理员负责管理。其中“西子”也是管理员之一。后来知道“西子”就是刘金县。大约在2015年4月份的时候，群里发起了向抗战老兵捐款的活动，后来该了解到这次活动就是刘金县发起的。捐款的形式有支付宝支付，还有微信转账，也有通过QQ红包直接发给西子的，还有个别群成员是通过银行转账的形式捐款。当时西子承诺，由她把这些钱集中起来到湖南慰问老兵，与当地的组织接头，将钱交给这些老兵。后来捐款集中到一两万的时候，群友就催促西子赶紧到湖南去慰问老兵，当时她还在QQ群里发了一些慰问老兵活动的照片，说她已经去过了。后来群友发现她发的这些照片都是从网上下载的图片。
到了2015年4月底的时候，西子多次推脱慰问老兵的活动，该就有点怀疑了。后来有的群友向该反应西子私下向他们借钱。因为在群里是禁止借钱的，该就觉得西子有问题，因为之前群里搞过一些读书活动，西子说她来主持，该就把一些赠给QQ群友的该写的书寄给过西子，当时她说把这些书寄到她亲戚刘金县那里，所以该有刘金县的地址，好像在青岛什么地方。该把刘金县的名字在网上一搜，发现刘金县在网上劣迹斑斑。后来有个网友“飞云”，真名叫初某，主动联系我们，说刘金县涉嫌诈骗已经被抓了，我们才知道原来刘金县和西子是一个人。
该自己捐了1000元，是打到高某的支付宝上再转给刘金县的，当时西子在QQ群里都会公布群友捐款的数额，应该基本是正确的。她每天都在群里发很多次，也是想鼓动更多的人捐款。根据查看当时的聊天记录，截止到2015年4月22日，一共是捐款16657.81元。其中西子称她自己捐的，还有她所谓的学校捐的应该都是骗人的，是为了吸引群友捐款。后来有部分群友给该提供了一份被骗的明细，该提交给检察机关。2015年6、7月份的时候，该在局前街派出所报过案。
4、被害人于某陈述，该的QQ号是24×××00，网名“淡定哥”。2015年5月份的时候，该爬山认识了刘金县，他告诉该他妹妹是空姐，后来该和他妹妹在QQ上聊过几次，当时他妹妹使用的QQ网名叫“西子”，号码该记不住了。该和西子在聊天的过程中，西子告诉该她可以帮忙从香港代购手机，当时该几个朋友也想代购买苹果5手机，该就想先通过西子买一个看看。该就联系西子代购苹果5手机，西子让该把钱打给初某，后该让该女朋友矫某某通过网上转账的形式给初某支付宝账户上转了1888.88元。转完帐，该多次联系西子要手机，她总是以各种理由推脱，说手机放在她哥哥刘金县那里，让他给该送过去，一直到现在该也没有见到代购的手机，钱也没有退给该。后来西子向该借了一次钱，也是在2015年5月份，离上次隔了三四天，西子在QQ上联系该说当时她和男朋友吵架，跑去了外地，身上的钱包、手机都丢了，让该给她汇2000元钱，说坐飞机飞回济南，该同意了。她给了该一张刘金县的银行卡号，该当时还问她这是谁的银行卡，她说是她哥的，该通过网上银行给她转了2000元钱。当时说她过两天就回来，也一直没回来，钱也没有给该。后来该打西子给该的手机号码，结果是刘金县接的，刘金县说他知道借钱的事，钱是她妹妹西子借的，刘金县说他会替西子还的。结果一直也没有还，群友寒小兵说刘金县和西子是一个人，曾经向他借钱也没有还，该才知道被刘金县骗了。
（三）被告人供述与辩解
被告人刘金县供述，2014年年初，该在QQ上注册了个账号，网名叫“西子”，号码是44×××86，密码忘记了。该注册的身份是个女子，对其他人说叫刘静。2015年年初的时候，该在一个QQ群“转角遇见爱”里认识了一个网名叫“飞云”的男子，我们聊的挺好的，正好那个时候该玩上了中福在线，经常输钱，该就想着怎么样能弄点钱。该有时候打零工，挣不了多少钱。该在网上和“飞云”说，该的名字叫刘静，该从网上下了个女子的照片发给了他，该说该家是胶南的，在广州住，在广州有两套房子和一辆奥迪Q5车，原来是空姐，女儿因为医疗事故去世后，辞职不干了，和医院正在打官司，该说官司赢了，法院判对方赔偿该140万元，但是医院不赔偿，该需要法院强制执行，该的钱都打官司花了，该让“飞云”借给该点钱，等打完官司有钱了，可以多给他点。后来他分两次给该打了两万两千元。该和“飞云”说该的身份证、银行卡掉了，让他打到该叔叔刘金县的账户上，该把该的工商银行卡号62×××82发给他了，刘金县的名字。后来该和他说，该要给女儿迁坟，该要看病、做手术等，让他借给该点钱，他给该打了4000来块钱，后来又和他说一起做代购，他给该汇了7000来块钱，准备一起做生意，期间该说过要从广州那边回来和他见面，但是该一直没有和他见面。后来群里面有个叫“兰兰”的，因为该离婚了，有个女儿跟她妈，该想找个对象，该就用西子的名义和兰兰说，给她介绍个叫“神韵”的男子做对象，其实就是把该介绍给她。我们交往了几天就没再交往了。在群里面和别人聊天的时候，该偶尔会发些女子的声音，这都是该从网上下载下来复制过去的，让别人更加相信该是女的。
一开始该用“西子”网名，自称女的和别人聊天是为了好聊天。到了2015年年初的时候，该染上了赌博，玩中福在线，一天输几千块钱很正常，最多时候一天输过一万多块钱，亲戚朋友能借的该都借过了，和别人要红包就是为了赌博。后来没处弄钱了，就想着用“西子”这个网名，以女子的身份和网上其他人聊天，聊好了让别人发个红包，一百、八十元的，但是该手机上的红包没法花，该就把红包上的钱给飞云发过去，让他帮忙再通过转账、汇款等方式给该银行卡打过来，该好花。该用西子的身份主要是和飞云聊天，通过说些编出来的事情，让他借给该钱，该也打算赌博赢回来还给他，但是一直输。该编造的这些故事和身份都是为了博取飞云的同情，好向他借钱。“飞云”真名叫初某。通过核对工行卡清单，该认为骗取了初某一共48142元钱，这些钱都是该以西子的名义骗初某的，初某以为该是女的，该骗他把钱汇给该的。初某银行卡尾号为7831及4262转到该银行卡号为3782银行卡上的73613.88元有一部分是该转给他QQ红包后他又转到该银行卡上的，不是该骗他的。
辨认笔录证实该指认了该的QQ账户、临时身份证、银行卡。
本院认为，被告人刘金县以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，应予惩处，公诉机关指控成立，本院予以支持。被告人刘金县到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪，依法可从轻处罚。综上，根据被告人刘金县的犯罪事实、性质、情节和危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人刘金县犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年5月28日起至2019年5月27日止。罚金自判决生效之日起三十日内缴纳。）
二、责令被告人刘金县退赔被害人初某人民币73500元，退赔被害人高欣人民币26000元，退赔被害人赵劲人民币1000元，退赔被害人于学林人民币1888.88元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省青岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 高广旗
人民陪审员 兰正宏
人民陪审员 杨淑琴
二〇一七年一月二十四日
书 记 员 袁升开
书 记 员 王晓冬
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。