黑龙江省鹤岗市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）黑04刑终45号
原公诉机关鹤岗市向阳区人民检察院。
上诉人（一审被告人）张丽莉，女，1966年2月28日出生，汉族，高中文化，系辽宁伍豪房地产开发有限公司经理。2010年2月26日因涉嫌非法吸收公众存款被北京市公安局海淀分局刑事拘留，同年3月6日被鹤岗市公安局直属分局解回并刑事拘留，同年4月6日经鹤岗市工农区人民检察院以涉嫌非法吸收公众存款罪批准逮捕，同日由鹤岗市公安局直属分局执行。2013年4月25日被鹤岗市工农区人民法院决定取保候审，2013年9月24日因本案被鹤岗市工农区人民法院以合同诈骗罪判处有期徒刑3年2个月，并处罚金人民币200000元，2016年9月20日被向阳区人民法院取保候审,2016年12月9日被向阳区人民法院逮捕。现羁押于鹤岗市看守所。
辩护人罗杞明，黑龙江义正律师事务所律师。
被告人张丽莉非法吸收公众存款、合同诈骗一案，鹤岗市向阳区人民法院于2016年12月25日作出（2016）黑0402刑初45号刑事判决，本院于2017年6月3日作出（2017）黑04刑终8号刑事裁定，裁定撤销原判，发回重审。鹤岗市向阳区人民法院重新组成合议庭审理此案，于2017年9月29日作出（2017）黑0402刑初18号刑事判决，宣判后，被告人张丽莉不服，以适用法律错误，其不构成犯罪为由提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，认为本案事实清楚，证据确实、充分，决定不开庭审理。经阅卷、讯问被告人、听取辩护人的意见，本案现已审理终结。
一审法院判决认定：
（一）非法吸收公众存款犯罪
2005年7月，被告人张丽莉在负责承建黑龙江省七台河市桃山区腾飞毛毡厂临街的综合楼建筑工程时，因该工程的土地等审批手续等问题与该厂发生纠纷。2006年4月10日，七台河市招商引资“一站式”办公服务中心决定将原工程规划用地改为住宅用地。为了取得该地的使用权并建设名为“家丽花苑”的商品房住宅，张丽莉通过刑某某的介绍，联系辽宁伍豪房地产开发有限公司董事长黄某某，黄某某同意并委托张丽莉作为辽宁伍豪房地产开发有限公司的负责人全权代表开发家丽花苑建设项目。2006年8月21日，七台河市国土资源局将该4343.77平方米的国有土地挂牌竞价出让，辽宁伍豪房地产开发公司以人民币53万元竞拍取得该国有土地的使用权。2006年12月，被告人张丽莉因开发黑龙江省七台河市桃山区家丽花苑住宅小区时，资金短缺，遂与其司机韩某某驾车来到鹤岗市，找到鹤岗市工农区鸿运房地产经纪有限公司，与该公司业务经理姜某某商讨高利借款事项，张丽莉提供了家丽花苑工程项目的相关审批手续并表示以其开发的住宅楼为借款作抵押担保，诱劝姜某某吸收鹤岗市群众存款。2007年1月29日，被告人张丽莉在黑龙江省七台河市桃山区家丽花苑住宅小区接待了姜某某和鹤岗市鸿运房地产经纪有限公司法定代表人刑某某甲及放款群众宋某某等人，姜某某等人在张丽莉的带领下，查看了家丽花苑在建工程相关手续，张丽莉取得放款群众和姜某某、刑某某甲的信任。
1．2007年1月29日，被告人张丽莉以黑龙江省七台河市桃山区家丽花苑小区住宅楼作抵押，以每户住宅人民币5万元的价格抵押30户住宅，与姜某某、刑某某甲在黑龙江省七台河市签订借款合同，张丽莉向姜某某、刑某某甲借款人民币150万元，其中本金118.5万元、利息31.5万元，付给鹤岗市鸿运房地产经纪有限公司手续费3万元，张丽莉实收借款115.5万元。
2．2007年2月10日，被告人张丽莉以黑龙江省七台河市桃山区家丽花苑小区住宅楼作抵押，以每户住宅人民币5万元的价格抵押30户住宅，在鹤岗市鸿运房地产经纪有限公司与姜某某、刑某某甲签订借款合同，借款人民币150万元，其中本金118.5万元、利息31.5万元，付给该公司手续费3万元，张丽莉实收借款人民币115.5万元。
3．2007年4月13日，被告人张丽莉以黑龙江省七台河市桃山区家丽花苑小区住宅楼作抵押，以每户住宅人民币5万元的价格抵押20户住宅，在鹤岗市鸿运房地产经纪有限公司与姜某某、刑某某甲签订借款合同，借款人民币100万元，其中本金89.5万元、利息10.5万元，付给该公司手续费2万元，付汇款手续费0.01万元，张丽莉实收款87.49万元。
4．2007年12月2日，被告人张丽莉以黑龙江省七台河市桃山区家丽花苑小区住宅楼作抵押，以每户住宅人民币5万元、每个车库人民币2.5万元的价格分别抵押8户住宅和24个车库，在鹤岗市鸿运房地产经纪有限公司与姜某某、刑某某甲签订借款合同，借款人民币100万元，其中本金95万元、利息5万元，付给该公司手续费1万元，张丽莉实收款94万元。
被告人张丽莉先后四次以88户住宅、24个车库做抵押，借鸿运公司由姜某某、刑某某甲从他人处吸收款项共计人民币412.49万元。被告人张丽莉于2010年2月26日经北京市公安局海淀公安分局双榆树派出所电话传唤后主动投案。
上述事实有经一审法庭举证、质证、认证的证人刑某某甲、姜某某、韩某某、宋某某等人证言，司法鉴定书、资产评估报告书、民事判决书、借款协议等书证及被告人张丽莉供述证实，本院予以确认。
（二）合同诈骗犯罪
2006年6月，被告人张丽莉通过中介机构张某某结识洪某某，张丽莉以高息为诱饵，向洪某某借款人民币30万元，约定借款期限3个月，月利息3%，张丽莉按期偿还后，取得了洪某某的信任。2006年10月19日至11月4日，被告人张丽莉以其开发的家丽花苑5户商服作抵押，在七台河市先后四次从洪某某处借款人民币共计72万元，借款期限3个月，月利息3%。2008年12月29日，被告人张丽莉以变更抵押物为由，将抵押给洪某某的5户商服置换为已经抵押给鹤岗市鸿运房地产经纪公司的8户住宅。案发后，被告人张丽莉未偿还欠款。
上述事实有经一审法庭举证、质证、认证的被害人洪某某陈述，商品房销售合同备案登记卡、协议书、收据等书证证实，本院予以确认。
综上，被告人张丽莉实施非法吸收公众存款4起，犯罪数额价值人民币412.49万元；实施合同诈骗犯罪1起，犯罪数额价值人民币72万元。
一审法院认为，被告人张丽莉明知鸿运房地产经纪有限公司款项系向社会公众非法吸收而来，仍然使用该款项，构成非法吸收公众存款罪。张丽莉没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗洪某某继续签订和履行合同，诈骗数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。张丽莉经公安机关电话传唤后，自动投案，并如实供述主要犯罪事实，系自首，可对其减轻处罚。根据被告人张丽莉的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二款、第二百二十四条第（三）、（五）项、第二百三十一条、第六十四条、第六十七条第一款、第六十九条第一款、第三款、最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释第二百四十一条第一款第（二）项之规定，判决认定被告人张丽莉犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币200000元，犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币200000元，合并决定执行有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币400000元；继续追缴被告人张丽莉所得赃款人民币4844900元返还被害人。
宣判后，被告人张丽莉以一审法院适用法律错误为由提起上诉，请求二审法院依法改判。
一审法院审理查明的事实、证据与二审审理查明的事实、证据基本一致，本院予以确认。
本院认为，上诉人张丽莉非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为构成非法吸收公众存款罪；以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪。上诉人张丽莉及其辩护人提出一审法院适用法律错误，张丽莉不构成犯罪的辩护意见，经查与事实和法律不符，故对该意见不予支持。
综上，一审法院审理的被告人张丽莉非法吸收公众存款、合同诈骗一案，事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。综上，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第(一)项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 安 力
审判员 李 蔚
审判员 刘延霞
二〇一七年十一月十四日
书记员 王培圣