江苏省如皋市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏0682刑初667号
公诉机关如皋市人民检察院。
被告人章书金（绰号“黑皮”），男，1990年11月16日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地江苏省如皋市，住如皋市。被告人章书金曾因犯盗窃罪，于2009年5月12日被本院判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月；因犯交通肇事罪，于2012年8月10日被本院判处有期徒刑一年，缓刑二年；因犯危险驾驶罪，于2015年10月13日被本院判处拘役二个月；因犯诈骗罪，于2016年3月28日被本院判处拘役三个月，并处罚金人民币五千元，于2016年6月3日刑满释放。被告人章书金因涉嫌犯诈骗罪，于2017年5月17日被如皋市公安局刑事拘留，于2017年6月16日变更为取保候审，于2017年8月1日经如皋市人民检察院批准逮捕，同日由如皋市公安局执行逮捕。现羁押于如皋市看守所。
如皋市人民检察院以皋检诉刑诉（2017）630号起诉书指控被告人章书金犯诈骗罪，于2017年12月27日向本院提起公诉，并建议适用简易程序。审理中，本院决定转为适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。如皋市人民检察院指派检察员殷宏亮出庭支持公诉。被告人章书金到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，被告人章书金于2014年底至2017年6月间，向被害人虚构可以代处理违章、少缴罚款及代办驾驶证、检车等事实，在如皋市如城街道、城南街道等地先后实施诈骗15起，共骗得人民币46998元。案发后，被告人章书金能如实供述自己的罪行。公诉机关认为，被告人章书金的行为构成诈骗罪，其能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。诉至本院。
被告人章书金对公诉机关指控的主要事实没有异议，并当庭表示自愿认罪，且辩称起诉书指控的第2起是在2015年，当时其已经帮翟某去驾校报了名，用了1500元，剩余的6500元被其用掉了，因为2016、2017年其出事，翟某找不到其，就没有还钱给他。第5起金额应是3800元，另有5000元是其后来向沙某借的钱，第7起中金额应是3500元，另有1000元是其后来向王某将借的钱，第10起金额应是3000元，另有300元是其后来向涂某借的钱。
经审理查明，被告人章书金于2014年底至2017年6月间，向被害人虚构可以代处理违章、少缴罚款及代办驾驶证、检车等事实，在如皋市如城街道、城南街道等地先后实施诈骗15起，共骗得人民币46998元。具体事实如下：
（1）被告人章书金于2014年底，以代处理违章为名，骗得被害人郝某人民币2200元。
（2）被告人章书金于2015年，以代办驾驶证为名，骗得被害人翟某人民币8000元。
（3）被告人章书金于2016年10月，以处理违章为名，骗得被害人严某人民币600元。
（4）被告人章书金于2016年11月11日，以代办驾驶证为名，骗得被害人姚某人民币3500元。
（5）被告人章书金于2016年12月至2017年1月，以代处理违章及借钱办事为名，骗得被害人沙某人民币8800元。
（6）被告人章书金于2017年3月1日，以代处理违章为名，骗得被害人吴某1人民币300元。
（7）被告人章书金于2017年3月中旬，以代办驾驶证及借钱办事为名，骗得被害人王某将人民币4500元。
（8）被告人章书金于2017年3月26、27日，以代处理违章为名，骗得被害人施某人民币1400元。
（9）被告人章书金于2017年3月底，以代处理违章为名，骗得被害人蔡某人民币500元。
（10）被告人章书金于2017年4月28日，以代办驾驶证及借钱办事为名，骗得被害人涂某人民币3300元。
（11）被告人章书金于2017年4月12日至20日，以代处理违章为名，骗得被害人佘某人民币5500元。
（12）被告人章书金于2017年5月4日，以代处理违章为名，骗得被害人戴某人民币2800元。
（13）被告人章书金于2017年5月9日，以代处理违章为名，骗得被害人陈某人民币600元。
（14）被告人章书金于2017年5月6日至15日，以代考驾驶理论考试为名，骗得被害人钱某人民币398元。
（15）被告人章书金于2017年6月间，以代处理违章为名，骗得被害人冒爱红人民币4600元。
案发后，被告人章书金能如实供述自己的罪行；如皋市公安局扣押其人民币2730元，暂存于该局。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认：
1.书证：
（1）如皋市公安局出具的被告人章书金的常住人口基本信息及本院刑事判决书、如皋市看守所出所登记表，证明：被告人的自然情况及前科情况。
（2）如皋市公安局制作的发破案经过，证明：本案的案发经过及被告人章书金的归案情况。
（3）如皋市公安局制作的扣押清单，证明：该局侦查人员扣押被告人章书金人民币2730元，现暂存于该局。
（4）如皋市公安局制作的扣押、发还清单及出具的情况说明，证明：该局侦查人员于2017年5月16日扣押章书金银行卡4张，经查询均无余额，已发还。
2.被害人陈述:
（1）被害人郝某的陈述，证明：2014年底，其新买的汽车有违章需交罚款3200元，章书金说他帮忙交只要2800元，其就微信转给他2800元。后到2016年1月要检车时，其发现违章还没有处理，当时章书金的电话、微信都换掉，联系不上了。后其自己去车管所交钱扣分的。
（2）被害人翟某的陈述，证明：2016年3月份，其找章书金办驾驶证，2000元1个项目，4个项目共8000元。其先微信转给章书金6500元，后来他说办的差不多了，就将剩下的1500元微信转给了他。但驾驶证一直没办下来，后来章书金给其补了张借条，之后就找不到他了，并将其微信删了。
附：被害人翟某提供的借条复印件，内容：“今借翟某8000元用于办驾驶证，2016年8月8号前还清；借款人章书金，2016年7月30号。”
如皋市公安局制作的提取笔录，证明：该局侦查人员从被害人翟某手机中提取与章书金的微信聊天记录显示，翟某先后两次微信转账给章书金6500元、1500元。
（3）被害人严某的陈述及辨认笔录，证明：2016年10月，其家的汽车要年检，找“黑皮”帮忙检车，他说车上有违章，需要800元处理，其就在店里给了他800元，后他一直拖，最后是自己去处理违章、检车的。其辨认出“黑皮”即本案被告人章书金。
（4）被害人姚某的陈述，证明：2016年11月份，其舅子吴某2要办驾驶证，宗某介绍章书金代办。11月11日，其与吴某2、宗某、朱某、章书金在下原的花园饭店吃饭，章书金说代办驾驶证要两个月，一共7000元，其当场给了他3500元，说好等证办好后再给3500元，章书金写了个收条。后来经联系，章书金说在2017年1月17日给驾驶证，但当天就找不到他了，之后也没联系到他，驾驶证到现在也没有办好。
附：被害人姚某提供的收条，内容：今收吴某23500元整，用于办驾驶证，共7000元整，余款驾驶证到手付清；见证人：宗某、朱某；章书金，2016年11月11日。
（5）被害人沙某的陈述，证明：2016年11月份，其朋友的车子有违章要扣50多分，找章书金帮忙处理，章书金说要2500元，其于12月21日通过微信转给他2500元，后章书金说还要1300元，其于2017年1月21日通过微信又转给他1300元。1月26日，章书金打电话说他现在微信上没钱，手上有钱，并发了个手上拿钱的照片给其，说他现在有个朋友的违章要处理，让其帮忙转钱到他微信，下午就还。其就通过微信转给他3000元、2000元，一共5000元。之后再联系他，他就一直拖着，后来就联系不上了。其朋友的违章也没有处理，钱也没有退。
附：如皋市公安局制作的提取笔录，证明：该局侦查人员从被害人沙某的手机中提取与章书金的微信聊天及转账记录显示：沙某分别于2016年12月21日、2017年1月21日、1月26日（两次）微信转账给章书金2500元、1300元、3000元、2000元；同时，章书金在微信里告知沙某处理违章的事情已经跟人谈妥，价格也说好了，2017年1月26日章书金发了一张手拿现金的图片给沙某，表示他身上有现金，下午到了就转给沙某；此外，2017年2月21日沙某发微信称章书金的电话一直关机，要求他三日内将违章处理好，否则报警，2月23日章书金回复称，26日前肯定处理结束。
（6）被害人吴某1的陈述，证明：2017年3月1日，其在如皋别某车友会QQ群内看到有人发布替人处理违章的信息，其有两个违章便找他帮忙处理。之后对方打电话给其，说好让其在支付宝上转300元给他，三、五天内将违章处理好。后其用支付宝转了300元，之后对方就失联了，违章也没有处理。对方支付宝显示姓名章书金。
（7）被害人王某将的陈述，证明：2017年2月份左右，章书金说能帮其代办驾驶证，要7000元。3月12日，其通往微信转给他3500元，章书金写了个收条，3月17日章书金打电话说他正在外地给其办暂住证，让其转200元，其微信转给他200元，后章书金又让转300元，其就又转了300元，过了几天，章书金又让其转500元，其又通过微信转了500元。后来到4月6日其联系不上章书金，在7月2日堵住章书金后，才晓得他已经被公安机关取保候审。
附：如皋市公安局制作的提取笔录，证明：该局侦查人员从被害人王某将的手机中提取与章书金的微信转账记录显示：王某将分别于2017年3月17日（两次）、3月19日微信转账给章书金200元、300元、500元。
被害人王某将提供的收条复印件，内容：今收王某将3500元整，办驾驶证共7000元，余款驾驶证到手付清；章书金，2017年3月12日。
（8）被害人施某的陈述，证明：2017年3月7日，其通过如皋起亚微信群看到有个人发信息能帮人处理违章，就加对方微信的。3月26日其找他处理违章，对方说要扣12分、罚款400元，交1000元给他就不用扣分了。其就通过微信转给对方1000元，3月27日对方又要加400元，其也转给了对方。之后就联系不上了，违章也没有处理。
（9）被害人蔡某的陈述，证明：2017年3月底，其有个朋友要处理违章，就找章书金代处理的，章书金说要800元，其在大润发给了500元给他，说的还有300元等违章处理好了再给。之后再联系时章书金就不理了，违章也没有处理。
（10）被害人涂某的陈述，证明：2017年4月28日上午，其和章书金约在新车管所北大门见面谈代办驾驶证的事，章书金说的他可以帮其代办山东的驾驶证，等一年转回来。双方谈好一共8000元，先给3000元，当天下午，其在家中车库给了章书金3000元现金，章书金当场打了个收条。之后章书金说他微信上缺钱，让其转300元给他，等碰面时还，其就微信转给他300元，后来就联系不上他了。
附：被害人涂某提供的收条复印件，内容：今收涂某3000元整，用于办驾驶证，共计8000元整，余款驾驶证、考试通过网上查到付清，另在如皋市安排驾校练车、熟悉车的情况；章书金，2017年4月28日。
（11）被害人佘某的陈述，证明：2017年4月，其朋友的车子有62分违章要处理，4月12日其通过微信和章书金联系，谈好5500元当天通过微信转给他3500元，到4月20日对方在微信里说违章的罚单已经都开出来了，让把剩下的2000元给他去交罚款，其就通过微信转给对方2000元，之后发现违章没有处理好，也联系不上对方。
附：如皋市公安局制作的提取笔录，证明：该局侦查人员从被害人佘某的手机中提取与章书金的微信聊天及转账记录显示：佘某通过微信转账给章书金共计5500元的事实及章书金骗称在帮佘某处理违章的情况。
（12）被害人戴某的陈述，证明:2017年5月4日，其车子有30多分要扣，就微信联系章书金帮忙处理，对方说要2800元，5月10日能办好。其通过微信转给他2800元，到了5月10日发现违章没有处理，章书金一直找借口拖，既没有把违章处理好也没有退钱。
（13）被害人陈某的陈述，证明：2017年5月9日，其有违章逾期未处理，找章书金帮忙处理，他说要2600元，后谈好先交了押金600元，章书金写了一个收条，说5月11日就能把违章处理好，到时让其把剩余的2000元给他。5月11日其发现违章没有消掉，打电话给章书金手机关机，后来再发微信给他，就一直在敷衍，后来就没有回复了。
附：如皋市公安局制作的提取笔录，证明：该局侦查人员从被害人陈某的手机提取与章书金的微信聊天记录显示，陈某曾多次催章书金还钱的事实。
被害人陈某提供的收条，内容：今收陈某600元整，用于处理驾驶证上违章，共计2600元整，余款星期四查不到违章余款付清；章书金，2017年5月9日。
（14）被害人钱某的陈述，证明：2017年4月24日，其在考驾照理论没有通过，章书金说他可以找人代考，要600元，双方谈的先给300元，考试通过再给300元。5月6日章书金说已经给其代垫了400元，让给钱，当时其先将微信里的98元转给了他，后在5月15日考试当天章书金又向其要钱，其又转了300元给他，当时章书金说的已经安排好了，考完之后发现还是没有通过，也联系不上章书金了。
（15）被害人冒爱红的陈述及辨认笔录，证明：2017年6月其亲戚的车子要处理违章，6月18日其通过微信与“黑皮”联系，他说行驶证查了要扣48分，包括罚款处理要4600元，一个星期内处理结束。6月19日、20日其先后转给“黑皮”3100元、1500元，后来一直拖着没有处理，到7月26日和“黑皮”联系时，他承认退钱，但后来没有退，人也联系不上了。其辩认出“黑皮”即本案被告人章书金。
附：如皋市公安局制作的提取笔录，证明：该局侦查人员从被害人冒爱红的手机提取与章书金的微信聊天、转账记录显示：冒爱红微信转账给章书金共计4600元的事实及章书金骗称在帮冒爱弘红处理违章的情况。
3.证人证言：
（1）证人杨某的证言及辨认笔录，证明：2016年，其和老婆严某找“黑皮”帮忙处理违章，他说一共要800元，严某就在店里给了他800元，当时其也在场，后“黑皮”一直拖着不办，再后来就联系不上他，最后是其自己去办的。其辨认出“黑皮”即本案被告人章书金。
（2）证人宗某的证言，证明：2016年9月后，姚某说的他舅子要办驾驶证，其介绍的章书金，后约章书金在花园的饭店吃饭，章书金说办证费用一共7000元，姚某的舅子先给了他3500元，章书金写了个收条，说好剩下的3500元等驾驶证到手再给。
4.被告人供述：
被告人章书金的供述及辨认笔录，证明：2014年时，郝某让其处理车子违章，其说的一共要2200元，郝某分两次给了其2200元，其没有给他处理违章。2015年年底，翟某联系其办驾驶证，其说的一共8000元，翟某通过微信先转了6500元，之后过了2个多月，其和翟某的说驾驶证办得差不多了，翟某通过微信又转给其1500元，之后其就不与对方联系，一直到去年翟某说的如果不见面就报警，其就和翟某见面，给他打了个借条。2016年下半年，在桃园汽修厂那边开寿衣店的严某说她家车子有违章，让其处理，其说要600元，严某先给了300元，她老公又给了300元，其没有去处理违章。2016年11月，姚某的小舅子要办驾驶证，其说费用一共7000元，姚某给了3500元现金，其写了个收条，之后就没有再理姚某了。2016年11月，沙某说的他朋友有违章要处理，当时查了要扣三四十分，其说要3800元，沙某通过微信转给其的，之后违章也没有处理，其也帮不了忙。后来其还向沙某借过5000元，因为没有再遇到，这个钱就没有还。2017年3月，吴某1加其好友说有违章要处理，其查了他的行驶证说要300元，对方用支付宝转了300元。之后其就不理他了，也没有去给他处理。2017年2、3月，王某将问其能不能办驾驶证，其说一共要7000元，王某将就先给了3500元，其写了收条，意思是收到王某将3500元，一共需要7000元，剩下的等驾驶证到手后再给。后来其没有帮他办驾驶证。之后其还在微信上问王某将借了1000元，其暂时没有钱，就没有还给他。2017年3、4月，施某加其微信好友，说他车上有违章要处理，其查了是要扣12分，罚款400元，就和对方说的要1000元，对方通过微信转给其1000元，之后其又和对方说要转400元，对方又转了400元。之后其就没理对方，也没有帮他处理违章。2017年4月，蔡某说他有朋友要处理违章，其说能处理，一共要800元。之后二人在大润发见面，蔡某给其500元，说好剩下的300元等处理后再给。之后其没有帮他处理违章，也不理他了。2017年4月底，涂某与其联系办驾驶证，二人在新车管所北门口见面，谈好一共8000元，之后去金九华府她家，涂某给了其3000元现金，其写了个收条，之后没有帮她办驾驶证。后来还向她借过300元，和她说等路过她家时还给她。2017年4月，佘某说他有个朋友要处理违章，其查了一下要扣40多分，说可以处理，谈好一共5500元。佘某微信转了3500元给其，过了几天，其和佘某说的违章罚单已经开好了，让他把剩下的钱给其，佘某就微信转了2000元。其没有帮他处理违章，也没有理他。2017年5月，戴某说她有个朋友有违章要处理，其查了下行驶证要扣30多分，和戴某谈的2800元。过了几天，戴某通过微信转了2800元给其。之后就不理戴某了，违章也没有帮她处理。2017年5月，陈某问其有个违章罚款能不能帮他处理，双方谈好2600元。陈某先给其600元现金，其写了个收条，之后违章其也没有帮他处理，也不联系他了。之前在车管所看到钱祖锋在里面考试，就问他考试有没有过，他说的没有，其就说的帮他弄，让他打100元给我，他发了98元的红包，到了5月15日，钱祖锋发信息说下午考试，其就让他把剩下的300元给其，他就通过微信转了300元。2017年6月，微信上有个人说要处理违章，其查了对方驾驶证要扣40多分，和对方谈好4600元，对方通过微信转给其4600元，之后违章其也没有处理。
附：如皋市公安局制作的提取笔录，证明：该局侦查人员从被告人章书金的手机提取记录显示章书金某信、QQ的基本情况及微信群内发布的广告信息；其与被害人佘某、戴某、涂某、施某的微信聊天、支付记录；与被害人吴某1的支付宝转账记录。
本院认为，被告人章书金以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取他人钱财，数额较大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。被告人章书金能基本如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。公诉机关指控被告人章书金犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名正确，提请对被告人从轻处罚的理由成立，本院予以支持。被告人章书金自愿认罪，可酌情从轻处罚。对被告人章书金辩称的起诉书指控的第2起，当时其已经帮翟某去驾校报了名，用了1500元，剩余的6500元被其用掉了，因为2016、2017年其出事，翟某找不到其，就没有还钱给他，本院认为，对起诉书指控的该起，其在侦查阶段多次稳定一致的供述，均表示是为了骗取翟某的钱款，事实上并没有帮他办理驾驶证，而且在对方多次催要后，才写了一份借条，且有被害人翟某的陈述、章书金出具的借条及二人的微信聊天记录相印证，能够形成证据锁链，足以认定该起事实。其当庭辩解未能得到证据印证，且其表示自己并没有任何代办驾驶证的能力，在被害人多次催要钱款并约期还款后，至今未能偿还分文，足以认定其主观上非法占有的故意，应定性为诈骗行为。对被告人章书金辩称的起诉书指控第5起中的5000元、第7起中的1000元、第10起中的300元，均属于借款，不应认定为犯罪数额，本院认为，被告人章书金在无正当工作、无固定收入来源的情况下，向他人虚构能代办驾驶证、代处理违章等事实，骗取他人钱款，后又以各种理由向被害人借款，且至今未还，足以认定其主观上具有非法占有的故意，属“以借为名”的诈骗行为，而且“先骗后借”亦不符合常理。故对被告人的上述辩解，本院不予采纳。被告人章书金有前科，酌情从重处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人章书金犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年8月1日起至2020年3月30日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳）。
二、公安机关从被告人章书金处扣押的人民币二千七百三十元，由如皋市公安局发还被害人冒爱红。
责令被告人章书金继续退赔尚未退出的赃款计人民币四万四千二百六十八元，分别发还被害人郝荣凯人民币二千二百元，被害人翟海星人民币八千元，被害人严细梅人民币六百元，被害人姚建人民币三千五百元，被害人沙兴国人民币八千八百元，被害人吴晶人民币三百元，被害人王启将人民币四千五百元，被害人施建国人民币一千四百元，被害人蔡学兵人民币五百元，被害人涂朝美人民币三千三百元，被害人佘德华人民币五千五百元，被害人戴小红人民币二千八百元，被害人陈兴荣人民币六百元，被害人钱祖峰人民币三百九十八元，被害人冒爱红人民币一千八百七十元（于判决生效后三十日内履行）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李燕杰
人民陪审员 吴建平
人民陪审员 王红波
二〇一八年一月二十三日
书 记 员 姚婷婷