湖北省远安县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鄂0525刑初107号
公诉机关远安县人民检察院。
被告人余娜，女，1992年2月15日出生，汉族，中专文化。住湖北省襄阳市襄州区。因涉嫌犯诈骗罪于2016年2月20日由远安县公安局决定取保候审，同年9月14日被远安县公安局刑事拘留，同年9月30日被逮捕，现羁押于宜昌市第一看守所。
辩护人毛勤国，湖北三雄律师事务所律师。
远安县人民检察院以鄂远检刑诉[2016]103号起诉书指控被告人余娜犯诈骗罪，于2016年12月19日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2017年1月13日公开开庭进行了审理，远安县人民检察院指派检察员张芳林出庭支持公诉，被告人余娜及其辩护人毛勤国到庭参加诉讼。现已审理终结。
远安县人民检察院指控：2015年5月至12月期间，方某、刘某（二人均另案处理）在湖北省襄阳市经营湖北仓盛投资有限公司第三分部，设立了具有后台操控功能的www.cmc-
fc.com(以下简称“CMC”)和www.tmx-
fx.com(以下简称“TMX”)电子交易平台，进行诈骗犯罪活动。2015年7月至12月，被告人余娜受雇为业务员，根据客户交易的手续费及客户净亏损额获得相应比例的提成。经方某、刘某培训、指导后，余娜伪装身份，冒充金融投资成功人士和投资专家，通过QQ聊天、发送虚假的盈亏截图等方式，诱骗客户到“CMC”和“TMX”电子交易平台开户交易，并将资金存入由方、刘二人控制的国付宝账户。余娜根据方某提供的不利于客户的“交易信息”，“指导”客户进行交易，再由方某适时修改电子交易平台数据造成客户“爆仓”等亏损的假象，让客户误以为投资失败，从而将客户的资金非法占有。期间，余娜诈骗被害人2人，诈骗数额共计23.0179万元。公诉机关就其指控当庭宣读和出示了相关证据材料。
公诉机关认为，被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，诈骗他人财物，数额巨大，应以诈骗罪追究其刑事责任。同时指出：余娜系从犯，具有坦白情节。建议判处被告人余娜二至三年有期徒刑，并处罚金。
被告人余娜对起诉书指控的相关事实无异议，表示“认罪”。
辩护人毛勤国辩称：被告人余娜不构成诈骗罪。一、其不具有诈骗的主观故意。二、如确实认为被告人有罪，则被告人系从犯，具有自首情节，犯罪情节轻微。
经审理查明：2015年5月至12月，方某、刘某（二人均另案处理）在湖北省襄阳市经营湖北仓盛投资有限公司第三分部，设立了具有后台操控功能的“www.c-c.com”(以下简称“CMC”)和“www.t-x.com”(以下简称“TMX”)电子交易平台。2015年7月至12月，被告人余娜受雇为电子交易平台的“业务员”，根据客户交易的手续费及客户净亏损额获得相应比例的提成。经方某、刘某培训、指导后，余娜伪装身份、冒充金融投资成功人士和投资专家，通过QQ聊天、发送虚假的盈亏截图等方式，诱骗客户到“CMC”和“TMX”电子交易平台开户交易，并将资金存入由方、刘二人控制的“国付宝”账户。余娜根据方某提供的不利于客户的“交易信息”，“指导”客户进行交易，再由方某适时修改电子交易平台数据，造成客户“爆仓”等亏损的假象，让客户误以为投资失败，从而将客户的资金非法占有。期间，被告人余娜诈骗作案被害人2人，诈骗数额共计23.0179万元。具体事实如下：
1.2015年7月至10月，被告人余娜利用“CMC”电子交易平台，诈骗陕西省西安市人王某20.1514万元。
2.2015年8月至12月，被告人余娜利用“CMC”和“TMX”电子交易平台，诈骗河南省郑州市人侯某2.8665万元。
同时查明：一、案发后被告人余娜如实交待了涉案相关事实。二、在本院审理案件过程中，被告人（亲属）退赔了其涉案违法所得25027元。
上述事实，有经法庭质证核实的下列证据证实：
一、被告人供述和辩解
（一）方某、刘某供述和辩解，证实：
1.CMC电子交易平台的运作程序、TMX的来源、运作程
序、后台可控性；
2.招募雇员、培训雇员的过程，让其伪装身份、提供虚假信息、引诱客户的事实等；指导雇员诈骗的手段、方法和流程；
3.对雇员的管理情况：2015年5月至8月雇员薪水按照手续费提成，2015年9月至12月，雇员按照被害人净亏损额提成的情况；
4.“国付宝”账户的开通和使用规则，以及资金的管理情况。
（二）被告人余娜的供述和辩解，证实：
1、被招募就职的情况；2、接受培训指导的情况；
3.诈骗的手段、方法：伪装身份、发送虚假盈亏截图等形式引诱客户开户、入金、提供交易信息指导客户交易、在客户亏损后引诱客户加大入金；以及盈亏截图、交易信息的来源；4.薪水来源：手续费、客户净亏损额提成，加底薪；5.客户情况、给客户造成损失的情况；6.主观认识：意识到欺骗他人；客户大量亏损后对公司产生怀疑、工资与客户的亏损挂钩。
二、被害人陈述
被害人王某、侯某的陈述，证实被告人诈骗的手段、自己被诈骗的过程及数额。
三、证人证言
樊某、龚某的证言，证实方某、刘某招募雇员、培训雇员、管理雇员等情况。
四、电子勘验笔录及电子证据
（一）QQ聊天记录，证实被告人伪装身份通过QQ聊天
发送虚假截图、引诱被害人开户、入金，在客户入金后发送交易操作信息给被害人，指导被害人操作交易，在被害人亏损后，发送盈亏截图，诱骗被害人加大资金投入；
（二）公司管理资料：工资发放情况、客户入金、出金统计等。证实被害人亏损的数额以及被告人的违法所得。
五、搜查、扣押笔录及相关物证
扣押的与案件有关的电脑、手机、银行卡等物证，证实涉案的作案工具及相关事实。
六、书证
受案登记表、立案决定书，证实侦查机关受案立
案的情况；
（二）银行交易资料
1.被害人提供的账户交易明细，证实入金、出金等资金交易情况及被害人的亏损情况；
2.“国付宝”协议:方某、刘某与“国付宝”签订双方协议，证实“国付宝”是一个双方协议，并不是三方平台，客户所转入的资金是由方某和刘某控制的，可以随时转走；
（三）培训资料及被告人（雇员）培训记录，证实方某、刘某对雇员进行培训伪装身份、QQ加好友、聊天、引诱客户的方法和流程；
（四）通知：仓盛公司投资考核模式，证实雇员的工资来源，以及雇员知道工资是按照客户亏损来提成；
（五）公安机关出具的“抓获经过”及“情况说明”，证实被告人归案的情况及涉案相关事实。
七、现场勘验检查笔录及照片，证实涉案现场等情况。
八、扣押、发还清单、缴款凭据，证实公安机关查扣赃款及被告人退赔的情况。
上述证据能相互印证，足以证明本案事实清楚、证据确实、充分。
本院认为：一、公诉机关起诉书指控的相关事实，均有当庭质证核实的相关证据证实，对此本院依法应予确认。二、被告人余娜以非法占有为目的，隐瞒身份，虚构事实，配合方某、刘某骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法追究其刑事责任。辩护人关于被告人不构成诈骗罪的意见不成立，本院对此辩护意见不予采纳。关于辩护人辩称被告人构成“自首”的辩护意见，经查被告人不存在主动投案的事实，所述“报警”情节依法不构成自首，故对此辩护意见本院不予采纳。在共同犯罪中，被告人起次要作用，系从犯，且具有坦白情节，对此本院依法予以减轻处罚。被告人能积极全部退赔，对此可依法酌情从轻处罚。对辩护人其他之有理辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：
被告人余娜犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金
一万五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人余娜的刑期自2016年9月14日起至2017年5月13日止。所判罚金于判决生效即缴纳。）
对涉案违法所得予以追缴；对涉案作案工具予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省宜昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审判长 胡 勤
审判员 张 炜
审判员 王啸霄
二〇一七年三月十三日
书记员 何彦卓