河南省濮阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫0928刑初881号
公诉机关河南省濮阳县人民检察院。
被告人王钊，男，1986年1月4日出生，汉族，中专文化，经商，捕前住濮阳市华龙区。因涉嫌诈骗罪，2017年3月21日被濮阳县公安局抓获，次日被该局刑事拘留，2017年4月27日被濮阳县人民检察院批准逮捕，当日被濮阳县公安局执行逮捕。
辩护人安继开，河南濮兴律师事务所律师。
濮阳县人民检察院以濮县检公诉刑诉（2017）626号起诉书指控被告人王钊犯合同诈骗罪，于2017年10月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了此案。濮阳县人民检察院指派检察员楚宁华、张翠翠出庭支持公诉，被告人王钊及其辩护人安继开到庭参加诉讼。现已审理终结。
濮阳县人民检察院指控：
（一）2017年1月1日，被告人王钊电话联系被害方，谎称提供罐车将被害人柴某支付给山东正通化工公司货款151904元购买的32.32吨柴油从山东东营拉到重庆市，被告人王钊联系罐车司机装货后，指使司机将车上的柴油拉到濮阳县，被告人王钊私自卖掉。被害人柴某一再催促送货的情况下，王钊以各种理由推脱，后柴某要王钊发送位置时，王钊说货算自己的并支付柴某货款共计50000元，后失去联系。
（二）2017年1月12日，被告人王钊电话联系被害方，谎称提供罐车将被害人王某4支付给山东垦利石化集团货款135051元购买的30.52吨柴油从山东东营垦利县拉到四川彭州市，被告人王钊联系罐车司机装货后，指使司机将车上柴油拉到濮阳县，被告人王钊私自卖掉。被害人王某4一再催促送货的情况下，王钊以各种理由推脱，王某4提出要报案时，王钊说货算自己的并转给王某4货款共计23100元，后失去联系，王某4报案。
（三）2017年2月7日，被告人王钊采用上述同样方式，骗取被害人靳某支付给山东正和炼油厂148830元购买的33吨柴油拉到濮阳县卖掉。被害方一再催促送货的情况下，王钊以各种理由推脱，后靳某要报案时，王钊说货算自己的并返还靳某货款共计35000元，后失去联系。
为证实上述事实，公诉机关当庭讯问了被告人王钊并宣读了其供述，被害人柴某、王某4、靳某陈述，证人孙某、白某、丁某、周某、王某1、陈某等人证言，山东垦利石化集团称重计量单，银行交易明细，网上银行电子回单，王钊向柴某还款记录，柴某打款买油记录，案发及到案经过，无前科证明，户籍证明等证据。
公诉机关认为，被告人王钊以非法占有为目的，在履行合同过程中，收受对方当事人给付的货物后逃匿，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四第第（四）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。
被告人王钊对起诉书指控犯罪事实与定性当庭辩解自己是经被害人同意后将所运货物卖掉，而后支付给货主部分货款，不构成合同诈骗罪。休庭后，被告人王钊向法庭提交悔过书一份，经过再次开庭，被告人王钊承认自己为使用他人货款将所承运货物直接拉至濮阳县境内私自卖掉，对自己避重就轻的认罪态度深表后悔，希望法庭给其一次改过机会，请求对其从轻处罚。
辩护人意见：起诉书指控犯罪事实，被告人王钊收到货物后没有逃匿，不具有非法占有的目的，指控事实不清，证据不足；被告人家属主动退赔被害人损失，可对其从轻处罚。
经审理查明：
（一）2017年1月1日，被告人王钊以提供罐车承运被害人柴某用151904元钱从山东正通化工公司购买的32.32吨柴油，从山东东营运至重庆市为名，联系罐车司机装货，后指使司机将车上的柴油拉到濮阳县境内，被告人王钊私自卖掉。在被害人柴某一再催促送货的情况下，王钊以堵车、发生事故为由推脱，柴某要王钊发送王钊所在位置时，王钊提出该车柴油算王钊的并支付部分货款5万元。案发后，下余货款双方达成和解协议。
认定上述事实的证据有：
1、中国农业银行账户明细、东营正通石油化工有限公司销售过磅单、中国工商银行回执单证明：柴某购买柴油及王钊支付部分货款情况。
2、协议书、收款条、谅解书证明：2017年12月8日王钊家人与柴某达成协议退赔柴某损失5.5万元，柴某对王钊行为表示谅解。
3、被害人柴某陈述证明：2017年1月1日，我在山东东营市董集镇正通化工炼油厂订购了一车柴油，后与山东德州市永达物流公司的业务员李悦梅联系，让他找车将我买的柴油运输至重庆。李悦梅给我发来车辆信息（车号蒙Ｊ×××××，可装32.5吨，司机身份证号码，电话136××××0829，东营到重庆柴油，每吨770元，卸车结运费），后我就给136××××0829联系让他去正通石化装车，当晚装了32.32吨国三普通柴油。我通过我们公司王相臣的农业银行卡向正通化工李波涛的账号汇款151094元。没过多久，承运人就给我回信息说车已经出发，第二天他说在河南境内，下雾没办法上高速，五六天后他说车堵在秦岭境内，第八天时他说明天就到，第九天我给他联系他说车堵在成都绕城高速被追尾了。我让他发个位置让朋友过去看看，他提出这车油他要了给我钱。后我与这辆车的司机路某联系，路某说2017年1月1日确实从正通化工装了一车柴油，开始拉到重庆，不过拉到河南濮阳时，给他联系装货的人第二天让他在濮阳卸货了。我通过永达物流得知136××××0829机主叫王钊。经我不断催促，王钊于2017年1月13日中午给我汇了2.5万元，傍晚又给了我2.5万元，之后我再催要货款，他要不就是不接电话，要不就是往后拖，直到案发也没将剩下的钱给我。我向正通化工购买柴油对方没有开收据，只是给了我一张过磅单。在法院审理阶段，我与王钊家人就下余货款达成和解，退赔我5.5万元，我认为王钊很年轻，给他一次改过自新的机会。
4、证人白某证言证明：我在山东省德州市德城区万达广场经营一家永达物流信息咨询服务部，主要业务是帮需要运输货物的人寻找货车，我们从中挣信息费。2017年1月1日，我服务部业务员李悦梅接到河北沧州市柴某发来的信息，称需要一辆油罐车将柴油从山东东营送至重庆。于是我就通过微信发布了物流信息，没过多久，河南濮阳的王钊与我联系说他有车，并口头说了车辆信息（车号蒙Ｊ×××××，可装32.5吨，司机身份证号码）。我就问他车啥时候能到东营，他说他就在东营市内正开着那辆车，我就给他说需要将一车柴油从东营运到重庆，每吨770元，卸车结运费，他同意了。于是我就让李悦梅将王钊说的车辆信息以及王钊的电话发给了柴某，让他直接给司机联系。到1月5日，柴某给我打电话说他的货还没到，问我咋回事，我就给王钊打电话，王钊就以天气不好，堵车等理由推脱。1月8日我再给王钊打电话，他说他的车在成都境内追尾了，并说他给货主联系了，车上的油算他的，他将油款给货主，让我以后不要给他联系了，之后他就不接我的电话了。事后柴某给我说他联系上蒙Ｊ×××××的实际车主了，他的油已经被拉到河南省濮阳市境内卖掉了。
5、证人路某证言证明：濮阳一姓王的让拉柴油，一开始说将柴油拉到四川，在去四川路上，姓王的人说四川的人不要柴油了，让路某去濮阳把油卖掉，并告诉路某怎么走。最后所拉柴油在濮阳县境内卖掉，卖柴油的钱都给了濮阳姓王的人。
6、证人周某证言证明：王钊用我的油罐车拉过一次柴油，拉到濮阳，我和王某2买了，这柴油比市场价每吨便宜100元。买油时王钊说是他自己的柴油，有炼油厂的发票，共拉了30吨左右，一共给他十三万多。
7、证人王某2证言证明：2017年农历2月份，张学彬给我打电话说熟人有一车柴油往郑州送，郑州不要了，让我找个头将柴油处理了，我就联系周某，后周某让我去看看油的质量。在城关镇龙碑处我见到一辆内蒙古的油罐车，后面是J。我不认识王钊，经对王钊照片辨认，我当时见到王钊开一小车跟着油罐车，他说郑州不要了，找个头卖了吧，便宜点也行。
8、被告人王钊供述证明：2017年1月1日，柴某通过德州永达物流找到我，让我从山东东营董集镇正通化工炼油厂拉柴油送到重庆。之后我就自称货主，找了一辆牌照为蒙Ｊ×××××的油罐车，装了32.32吨柴油，然后让司机拉到濮阳，卖给一周姓男子。周姓男子给我的有现金也有转账。我卖过之后分两次给柴某5万元，剩余9万余元我自己用了。
以上证据均经当庭举证、质证，本院予以确认、采信。
（二）2017年1月13日，被告人王钊以提供罐车承运被害人王某4用135051元从山东垦利石化集团购买的30.52吨柴油，从山东东营垦利县拉到四川彭州市为名，联系罐车司机装货，后指使司机将车上柴油拉到濮阳县境内，王钊私自卖掉。被害人王某4一再催促送货的情况下，王钊以车坏在四川为由推脱，王某4提出要报案时，王钊提出该车柴油算王钊的并转给王某4部分货款2.31万元。案发后，下余货款双方自行和解。
认定上述事实的证据有：
1、山东垦利石化集团称重计量单、银行交易明细证明：王某4购买柴油费用、吨数及王钊付款情况，
2、谅解书证明：2017年11月17日王钊家人与王某4积极协商退赔王某4损失6.2万元，王某4对王钊行为表示谅解。
3、被害人王某4陈述证明：我们公司名叫濮阳县豫濮运输公司，主要用油罐车运输、买卖柴油，从中挣取差价和运费。2017年1月份，四川彭州市的一个客户向我联系购买柴油，我就给山东东营市垦利石化公司联系进货，由于我公司车辆都在忙，我就让业务员孙某联系一辆油罐车帮我送货，从垦利石化运到四川彭州，运费每吨630元。2017年1月12日上午，孙某从网上联系一辆车，并车辆信息（豫Ｊ×××××，豫JC0**挂，司机周国胜，身份证号,电话171××××3068）给了垦利石化，让该车装国五-10柴油。第二天孙某给我说车已经装好了，净重30.52吨，于是我就让会计向垦利石化转账支付货款13.5051万元。五六天后，孙某说车还没到四川，坏到四川剑门关了。我与送货人联系时，对方说送货的车粘缸了，正在调车给我们送货。之后我再跟他联系，他都说正在联系车给我送。快到年底了，他又说过年放假期间货车不让上高速，等到了大年初七，我再给他打电话，他就不接电话了，给我回个信息说稍后回电话或者说货马上送到。我见他一直往后拖，发信息说给他说再不给送货我就报案时，他提出货款算成他的，后给我三次货款共2.31万元。之后我再给他打电话索要货款，他还是要么不接，要不就回信息说稍后回电话，打的勤了他就接电话简单说几句就挂，也不说不给货款，就是三天五天的往后推。他一直给我说他给我送的柴油在四川。后王钊家人通过熟人做我的工作，就下余货款达成和解，赔偿我损失6.2万元，我不再有别的要求，对王钊从轻处罚吧。
4、证人孙某证言证明：我是濮阳县豫濮运输公司业务员。2017年1月12日上午，王某4给我说公司有一个柴油业务，由于我公司没有车，他让我在网上发布信息联系一辆油罐车将柴油从山东垦利县拉到四川彭州市。我就用我的手机在好几个物流微信群发布了信息，称需要一辆油罐车将柴油从山东垦利县拉到四川彭州市。当天下午10时27分，一名男子给我打电话说他有油罐车，问我运费多少，我说每吨630元。后这人用一个手机号码给我发了车辆信息：豫Ｊ×××××，豫JC00**挂，司机周国胜，身份证号。次日上午11时许，那人给我打电话说已经装好车了，让我们给厂家打款。我们打过款后让他们直接去了四川。因为正常情况下从山东到四川需要三天三夜，当天我就没给他打电话。1月15日12时许，我给那人联系问车走到哪了，他说在高速上走着。我就把四川彭州买货方的电话给他发过去，让他直接联系需要送货的地点。1月16日下午17时多，我问他到了没，他说车坏在四川剑门关了，之后我再给他联系，都说正在联系朋友的车给我们送货，但一直拖到过年也没有将那车货给我们送到地方。2月4日，王某4查到给我们送货车的车主，车主说确实是他的车给我们拉的货，但根本没有去四川，而是将车里的柴油卖到了濮阳县。
5、证人周某证言证明：车号豫Ｊ×××××、豫JC0**挂油罐车是我的，挂靠在柳屯诚信运输公司。2017年1月份我去山东垦利拉过一车柴油，装了30吨左右，王钊给我联系的业务。他给联系时我问他将油拉到哪，运费多少，他说拉到濮阳县，运费每吨200元。然后我就派司机周国胜开车和王钊去东营石化了，装好油就拉回来了路上用了大概一天时间。将车拉到濮阳龙碑附近之后，周国胜将车交给王钊之后回家了，王钊后来将车开到哪里将油卸掉就不知道了。王钊给我联系时没说油是不是他的，我也没有问，光说付给我运费。这次拉油到濮阳是下午4-5时，他卸完油给我送车时间晚上7-8时。
6、证人薛某证言证明：王钊没有自己的运输公司或者油罐车。
7、被告人王钊供述证明：2017年元月中旬某日中午，我通过一个做油品生意的微信平台群联系到濮阳县豫濮运输公司一个拉柴油的业务，是从山东东营垦利拉油到四川彭州。当时我和那个业务员说我光负责运输油，收运费，油是业务员的，油钱他们付给东营炼油厂，说好拉32.5吨，运费每吨630元。然后我联系周姓车主说让他帮忙把一车柴油拉出来，我的车赶不到了，当时我没有说柴油是谁的，也没说运送的目的地，只是说让他去山东东营垦利炼油厂拉货。他同意后我就将他的车辆信息（豫Ｊ×××××，豫JC0**挂，司机周国胜）发给了女业务员，女业务员给我说装好车直接走就行了。当晚，豫Ｊ×××××司机给我打电话说到垦利油厂了，但天太晚没办法装车，第二天上午他又给我打电话说正在装车。当时我没有过去，给周姓车主打电话说反正是他的车，这车油按出厂价格给他，让他直接拉走，把货款给我，他同意了。我不知道周姓车主把油拉到哪里了，卖给周姓车主的价格是出厂价格。具体我记不清了，反正他一共给我13.5万元我自己用了。王某4是这车柴油的货主。我让豫Ｊ×××××的车将货从垦利油厂拉出来之后，女业务员问我装了多少吨柴油我通过手机发给业务员了，王某4也给我打了电话，我说货已经发出了，他让我注意安全。后来女业务员一直催问我把柴油送到没有，我说正在路上走着了，后来我说车出了点毛病，他问我的多长时间修好，我说时间不确定，修好之后打电话。直到过了农历年，我记得是正月十五前后，王某4问我能不能将柴油送到，我说这车柴油算成我的吧，我把货款给他，后我付给王某42.31万元。我没有向王某4说已经将他的柴油变卖的事情。我知道我的行为是欺骗，因为当时急用钱就想了这个办法，卖的钱自己用了。
以上证据均经当庭举证、质证，本院予以确认、采信。
（三）2017年2月7日，被告人王钊采用上述同样方式，骗取被害人靳某以148830元价格从山东正和炼油厂购买的33吨柴油，拉到濮阳县私自卖掉。被害方一再催促送货的情况下，王钊以车坏修车由推脱，后靳某要报案时，王钊说货算他自己的，支付靳某部分货款3.5万元。案发后，双方就下余货款达成和解协议。
认定上述事实的证据有：
1、网上银行电子回证证明：靳某付柴油款。
2、协议书、收款条、谅解书证明：2017年12月5日王钊家人与靳某达成协议退赔靳某损失5.5万元，靳某对王钊行为表示谅解。
3、被害人靳某陈述证明：丁雪琴是我们公司的员工，负责联系业务。我知道我的柴油被王钊卖到河南濮阳后，我给王钊联系他说将我的柴油送到四川广元时车坏了，后来他又说要将柴油折成钱给我，我对他说我要报案，他就分四次共给我汇款3.5万元。后来我再给他联系他就以各种理由向后拖，现在还有11.5万元货款没有给我。
4、证人丁某证言证明：我是德州天恩物流公司业务员。2017年2月7日，重庆市江津区九鼎能源公司向我公司购买一车柴油，我就跟山东省东营市广饶县正和炼油厂联系购买柴油，并用我的手机微信发布信息，联系油罐车将我们买的柴油从山东东营运输到重庆，运费每吨710元。当天德州市平原县煜伟物流公司的隋秀明给我联系说愿意承运，并给我报了车辆信息（车号辽Ｈ×××××），司机陈某，身份证号，电话171××××3068），我就将车辆信息发给了正和炼油厂，并使用靳军的农业银行卡向正和炼油厂汇款148830元，定了33吨的国四标准柴油。正常情况下我们买的货三天就到重庆了，但到了三天头上，九鼎能源公司的给我打电话说还没收到货，我就让他给随车电话联系，对方说堵车，后来再联系对方说车坏了，再后来对方说准备换车给我们送。九鼎能源公司一直催我们发货，于是我就直接给随车电话联系，对方说了句“正在修车，修好就送”就匆匆挂了电话，我再给他打电话他就不接了。后联系到车主叫陈某，陈某说他已经将车上的柴油拉到河南省濮阳卸掉了，他说是货主让他拉到那里的，而且已经将运费给他了。我再联系，对方还是说正在修车，车坏到四川广元。后来又说愿意将柴油折成钱给我。老板靳某就以报案相威胁要货款，对方分四次一共给我们3.5万元货款，以后就是一直往后拖，直到现在也没有将剩余的货款给我们公司。陈某拉的是我们买的油，他说货主让他把柴油拉到濮阳县一个大院里，将车上的柴油倒到豫Ｊ×××××油罐车上了。
5、证人陈某证言证明：我平时只负责开车，具体联系业务是我的老板张鑫。2017年2月7日，我在潍坊卸完货以后，老板张鑫打电话说有一趟从东营广饶到成都的柴油，并给了我一个手机号码让我与对方联系。对方自称是这趟货的货主，有一车柴油需要运到成都运费是800元一吨，如果改运到重庆的话，每吨再加50元的运费850元一吨。我同意接活，并于2月8日到达广饶市一家正和化工厂装货。晚8时30分装完货以后，我给对方打电话要卸货地址，对方说这车货不卸到成都了，让我帮他先拉个短活，给他拉到河南濮阳，运费310元一吨，在濮阳卸完货后空车再回来拉货去成都。因为他出的运费比平时高，于是我就答应他拉这趟活。2月9日中午，我到的河南省濮阳市，对方说在省道101和省道209的交叉口处接的我，后引着我们去了濮阳市文留镇的一个乡村里，在那里对方让我们把油倒到另一辆车牌号为豫Ｊ×××××的货车上。我这趟活一共拉了33吨，我驾驶的货车从广饶到濮阳一直到停到桓台没有出过故障。
6、证人王某1证言证明：2017年农历正月某日下午1时许，有一个30岁左右的年轻人开一辆灰色小轿车到我的停车场带着油样，说他有一车柴油，是正和炼油厂，他往四川送油，由于天气原因，他无法送了，说不要运费，按装车价格卖给我。我一看质量可以，说可以要。停了不到一个小时那个年轻人带着一辆油罐车过来了。我一看油罐车里柴油和他带的油样不一致，我按普通柴油3980或4000元的价格买的柴油，总共付给他13万多元，接近14万元。他开车直接找的我，然后带着油罐车又来的。
7、证人王某3证言证明：我有五辆油罐车，车号是豫Ｊ×××××，豫Ｊ×××××，豫Ｊ×××××，豫Ｊ×××××,豫Ｊ×××××，我平时往外跑，停车场的情况我父亲王某1清楚。
8、被告人王钊供述证明：2017年2月初，山东德州的一家物流公司给我打电话问我有没有油罐车，需要将一车柴油从山东东营拉到重庆，我当时说有，我就联系了东北的张姓车队，车队张给我发了车主信息（铝罐，辽Ｈ×××××，电话139××××9765，司机陈某，身份证号码，装33吨）。我给陈某以及车队张都说是要一车柴油从山东拉到重庆，运费我记不清了，每吨700元左右，他们同意后我就将信息转给了德州物流。随后对方让我去山东东营正和炼油厂装柴油，我就联系陈某去正和炼油厂装货，我记得陈某给我说装了32.5吨柴油，对方让我装好就走，我给陈某说柴油拉到重庆，但当天装好货之后天已经晚了，第二天才出发。陈某的车出发没多久，我打电话问陈某得知他的车快到山东莘县的时候，我就跟文留那辆油罐车的车主联系好将油卖给他，我给陈福订说让他停一停快到濮阳的时候给我打电话。随后我们联系着在濮阳濮台路河套湾交叉口见了面，我然后我领着陈某的车来到濮阳县文留镇文南一个院子内，我让陈某将他车上拉的柴油倒进院内的一辆油罐车上，并付给他运费。之后天恩物流那个女的问我拉的柴油到哪了，我记得不是说堵车了就是说车坏了，后来对方一直催我送货，我说我把货款打给她就行了，三四次一共给那个老板4万元左右。我将倒进文留那辆油罐车上的柴油卖给了那个车主，我记得是每吨4000-4200元之间，比市场价格低，他给了我14万元左右现金，其中4万元左右给了天恩物流，剩下的我还账了。因我资金紧张，想自己用一部分，所以我没有将卖得的货款扣除运费后全部给天恩物流。我跟陈某说他拉的柴油是我的，我是货主，因为我要说是别人的货，拉货的就会担心收不到运费而不拉货了。
另有：户籍证明、抓获证明、案发经过濮阳市公安局中原分局撤销案件决定书及胜利路派出所证明等证据。
以上证据均经当庭举证、质证，本院予以确认、采信。
关于辩护人辩护被告人王钊收到货物后没有逃匿，不具有非法占有的目的，指控事实不清，证据不足的问题。经查，被告人王钊供述，被害人柴某、王某4、靳某陈述，证人路某、孙某、周某、丁某、陈某、王某1证言，能够相互印证，且有银行明细佐证，王钊在承运受害人货物过程中，将受害人货物直接运至濮阳县私自卖掉，在及时得到货款的情况下，仍谎称车辆在四川境内发生事故、堵车、修车等理由进行推脱，骗取货款，在被害人一再催要货款的情况下，支付小部分货款，此辩解理由，本院不予采纳。
本院认为，被告人王钊以非法占有为目的，在履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物32万余元，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。案发后，被告人王钊家属主动退赔被害人损失，双方达成和解协议，被害人对王钊表示谅解，依法对其从轻处罚，辩护人该辩护意见，本院予以采信。根据本案犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下:
被告人王钊犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二万元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月21日起至2020年3月20日止;罚金限判决生效后十日内缴纳。）
如不服本判决，可自接到判决书的第二天起十日内，通过本院或直接向河南省濮阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 后利珍
审 判 员 鲁玉平
人民陪审员 孙长春
二〇一七年十二月十四日
书 记 员 商亚曼