海南省三亚市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）三亚知刑初字第3号
公诉机关海南省三亚市人民检察院。
被告人罗志达，男，1984年11月12日出生，汉族，初中文化程度，因涉嫌犯销售伪劣产品罪，于2014年12月26日被三亚市公安局刑事拘留，2015年1月31日被逮捕。现羁押于三亚市第一看守所。
辩护人方荣宗，福建必得律师事务所律师。
被告人黄映方，女，1981年6月18日出生，汉族，小学文化程度，因涉嫌犯销售伪劣产品罪，于2014年12月26日被三亚市公安局刑事拘留，2015年1月31日被逮捕。现羁押于三亚市第一看守所。
辩护人吴丽珠，海南邦威律师事务所律师。
被告人黄德飞，男，1982年9月26日出生，汉族，初中文化程度，因涉嫌犯销售伪劣产品罪，于2014年12月26日被三亚市公安局刑事拘留，2015年1月31日被逮捕。现羁押于三亚市第一看守所。
辩护人田瑞瑞，海南惠海律师事务所律师。
辩护人王树伟，海南惠海律师事务所律师。
被告人吴X群，男，1990年7月29日出生，汉族，初中文化程度，因涉嫌犯销售伪劣产品罪，于2014年12月26日被三亚市公安局刑事拘留，2015年1月30日被逮捕。现羁押于三亚市第一看守所。
被告人林X列，男，1987年2月8日出生，汉族，小学文化程度，因涉嫌犯销售伪劣产品罪，于2015年1月14日被三亚市公安局刑事拘留，因涉嫌犯非法经营罪，于2015年1月31日被逮捕。现羁押于三亚市第一看守所。
海南省三亚市人民检察院以三检公诉刑诉[2015]28号起诉书指控被告人罗志达、黄映方、黄德飞、吴X群涉嫌犯销售伪劣产品罪，被告人林X列涉嫌犯非法经营罪，于2015年10月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年11月20日公开开庭审理了本案。三亚市人民检察院指派检察员徐清文出庭支持公诉，被告人罗志达及其辩护人方荣宗，被告人黄映方及其辩护人吴丽珠，被告人黄德飞及其辩护人田瑞瑞、王树伟，被告人吴X群、被告人林X列到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
三亚市人民检察院指控：一、2014年年中，被告人罗志达通过电话与被告人黄映方联系做烟草生意。随后，黄映方安排之前与其有过联系并咨询卖烟事宜的黄德飞在琼海市租房存放假烟。被告人黄德飞遂承租了琼海市东园10号王X彬的房屋一楼和琼海市老市委宿舍B4栋1单元101房作为存放假烟的仓库。后黄映方让黄德飞拨打电话与被告人罗志达联系。黄德飞与罗志达联系后，罗志达让黄德飞到海口市南大桥找一未知姓名的女子领取了杜牛仔、韩进元、陈克磊、宋人山四人身份证，并将上述四人身份信息告知罗志达。罗志达多次通过德邦物流公司和快捷快运公司将假烟运输到琼海市后，告知黄德飞物流信息并让黄德飞持杜牛仔等人的身份证到琼海市银海路万和丽园7#商铺的德邦物流公司及金海六横路23号的快捷快运公司领取假烟。黄德飞取到假烟后雇佣李X钊和钟X良驾驶的车辆将假烟运输到琼海市东园10号王X彬房屋一楼和琼海市老市委宿舍B4栋1单元101房存放。期间，黄德飞受黄映方安排将假烟交给曾X燕销售或者通过陈X华驾驶的轿车（车牌号琼ANQ8**)将假烟运至三亚、陵水等地销售。自2014年9月至12月，黄映方通过转账将601900元假烟款转入罗志达账号。2014年12月25日，公安民警在三亚市溪泽南路238号鸿佳批发部将被告人黄映方抓获，并扣押芙蓉王、双喜、白沙等12个品牌卷烟92条，经检验，其中77条香烟均为假冒注册商标且伪劣卷烟，货值金额10080元。同日，公安民警在三亚市荔枝沟农业银行后的出租屋将林建生抓获，并缴获黄映方销售给林建生的卷烟20条，经检验，均为假冒注册商标且伪劣卷烟，货值金额3000元。在琼海市元亨街175号将被告人黄德飞抓获，并在琼海市鸿信花园对面东园10号王X彬房屋一楼仓库内扣押芙蓉王、软牡丹等5个品牌的卷烟共计2994条，经检验，均为假冒注册商标且伪劣卷烟，货值金额434930元。在琼海老市委宿舍B4栋1单元101房仓库中扣押芙蓉王牌卷烟2021条，经检验，均为假冒注册商标且伪劣卷烟，货值金额464830元。2015年12月25日，公安民警在福建省漳州市云霄县宝树村将被告人罗志达抓获。
二、2014年11月，被告人吴X群通过电话与被告人罗志达联系做烟草生意。被告人罗志达遂雇佣陈X华驾驶的轿车多次将假烟运输到三亚，由被告人吴X群接货并存放在三亚市东岸村四组088号的仓库。期间，被告人吴X群将其存放的假烟销售给肖X欣等人并收取货款转给罗志达。自2014年10月至2014年12月，被告人吴X群通过转账将72300元假烟款转入罗志达账户。2014年12月25日，公安民警在三亚市儋州村六组出租屋将被告人吴X群抓获，并在三亚市东岸村四组088号出租屋内查扣被告人吴X群存放的芙蓉王、红塔山等卷烟共计957条。经检验，均为假冒注册商标且伪劣卷烟，货值金额136680元。
三、2014年10月，被告人林X列联系被告人黄映方购入假烟在陵水县销售，并承租陵水县椰林镇中山小学附近南门安置区的张X盈房间存放假烟。后被告人黄映方通过陈X华驾驶的轿车或客运大巴将假烟从琼海、三亚等地运到陵水县交给林X列，被告人林X列将黄映方发来的600余条假烟存放在其承租的房间。期间，林X列将其中的200余条假烟单独销售或交给丰X销售。2014年12月25日，陵水县公安局在陵水县椰林镇建设路将被告人林X列抓获，并在其仓库内和丰X住处扣押硬中华、芙蓉王等卷烟449.8条，经检验，均为假冒注册商标且伪劣卷烟，货值金额92514.33元。
为证实所指控的上述犯罪事实，公诉人当庭宣读了被告人罗志达、黄映方、黄德飞、吴X群、林X列的供述与辩解、证人证言；出示了物证、书证、鉴定结论、勘验、检查笔录等相关证据。据此认为，被告人罗志达、黄映方、黄德飞、吴X群销售假烟，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百四十条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以销售伪劣产品罪追究其刑事责任。被告人林X列非法经营烟草制品，情节严重，其行为已经触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请求本院依法判处。
被告人罗志达对起诉书所指控的犯罪事实无异议。
被告人罗志达的辩护人对起诉书所指控罗志达的犯罪事实与罪名均无异议。其辩护意见是：一、对于公诉机关指控被告人罗志达犯生产、销售伪劣产品罪的罪名没有异议。二、被告人罗志达具有如下的减轻、从轻情节，依法可以减轻或者从轻处罚。1、被告人罗志达不是本案的后台老板，只是从事假烟生产销售其中一个环节的参与人，系从犯，依法可以减轻或者从轻处罚。2、被告人罗志达犯罪情形属于犯罪未遂，依法可以减轻或者从轻处罚。
被告人黄映方对起诉书指控的罪名没有异议，对起诉的部分犯罪事实有异议，声称自己没有直接与黄德飞做烟草生意，也没有安排黄德飞租仓库。
被告人黄映方的辩护人对起诉书指控黄映方的犯罪事实与罪名没有异议。其辩护意见是：被告人黄映芳在销售伪劣产品的作用相对小，应属于从犯的地位，根据法律规定应从轻处罚。黄映方销售伪劣产品金额应按601900元计算，而不应按674200元计算。
被告人黄德飞对起诉书所指控的犯罪事实无异议。
被告人黄德飞的辩护人对起诉书所指控的犯罪罪名无异议，辩护意见如下：对于被告人黄德飞涉嫌销售伪劣产品罪罪名，没有异议，其认为：1、吴X群自2014年10月至2014年12月转给罗志达账户的72300元烟款，与黄德飞没有关联，不应认定为黄德飞的销售金额。2、黄映方自2014年9月份至12月，通过转账转给罗志达账户的601900元烟款并不完全是安排黄德飞负责存储香烟后的销售金额，不能将黄映方转账的601900元烟款认定为黄德飞的销售数额。3、黄德飞仅负责储存，起次要、辅助作用，属从犯。
被告人吴X群对起诉书所指控的事实无异议。
被告人林X列对起诉书所指控的事实有异议，称自己仅仅给了丰X30条烟，且未收钱。
经审理查明：一、2014年间，被告人罗志达与黄映方联系做烟草生意。黄映方安排之前与其有过联系并咨询卖烟事宜的被告人黄德飞在琼海市租赁房屋存放假烟，黄德飞遂承租了琼海市东园10号王X彬的房屋一楼和琼海市老市委宿舍B4栋1单元101房作为存放假烟的仓库。后来，黄映方让黄德飞电话联系罗志达。两人联系后，罗志达让黄德飞到海口市南大桥找一未知姓名的女子领取了“杜牛仔、韩进元、陈克磊、宋人山”四人身份证，并将上述四人身份信息告知罗志达。罗志达多次通过德邦物流公司和快捷快运公司将假烟运输到琼海市后，告知黄德飞物流信息并让黄德飞持“杜牛仔”等人的身份证到琼海市银海路万和丽园7#商铺的德邦物流公司及金海六横路23号的快捷快运公司领取假烟。黄德飞取到假烟后雇佣李X钊和钟X良驾驶的车辆将假烟运输到琼海市东园10号王X彬的房屋一楼和琼海老市委宿舍B4栋1单元101房存放。期间，黄德飞受黄映方安排将假烟交给曾X燕销售或者通过陈X华驾驶的轿车将假烟运至三亚、陵水等地销售。自2014年9月至12月，黄映方通过转账将601900元假烟款转入罗志达账户。2014年12月25日，公安民警在三亚市溪泽南路238号鸿佳批发部将被告人黄映方抓获，并扣押芙蓉王、双喜、白沙等12个品牌卷烟92条。经检验，其中77条香烟均为假冒注册商标且伪劣卷烟，货值金额10080元。同日，公安民警在三亚市荔枝沟农业银行后面的出租屋将林建生抓获，并缴获黄映方销售给林建生的卷烟20条。经检验，均为假冒注册商标且伪劣卷烟，货值金额3000元。在琼海市元亨街175号将被告人黄德飞抓获，并在琼海市东园10号王X彬房屋一楼仓库内扣押芙蓉王、软牡丹等5个品牌的卷烟共计2994条。经检验，均为假冒注册商标且伪劣卷烟，货值金额434930元。在琼海市老市委宿舍B4栋1单元101房仓库中扣押芙蓉王牌卷烟2021条，经检验，均为假冒注册商标且伪劣卷烟，货值金额464830元。2015年12月25日，公安民警在福建省漳州市云霄县宝树村603号的出租屋中将被告人罗志达抓获。
上诉事实，有公诉人在庭审中提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、物证，证实公安机关扣押物品持有人罗志达、黄映方、黄德飞假烟一批、手机若干。
2、书证
（1）扣押清单
①扣押清单，证实公安机关扣押物品持有人罗志达的尾号银行卡三张、帐本一册、手机四部等物品。
②扣押清单，证实公安机关扣押物品持有人黄映方在鸿佳批发部的香烟一批、尾号的银行卡两张、手机两部、面包车一辆等物品。
③扣押清单，证实公安机关扣押物品持有人黄德飞在琼海市鸿信花园10栋2号香烟2994条、在琼海市老市委宿舍B4栋1单元101仓库的香烟2021条、四张身份证（宋人山、杜牛仔、韩进元、陈克磊）、手机一部、德邦提货单2张等物品。
④扣押清单，证实公安机关扣押物品持有人陈X华的汽车一辆、手机一部。
⑤扣押清单，证实公安机关扣押物品持有人林建生的香烟20条。
（2）海南省三亚市烟草专卖局出具的《证明》,证实被告人罗志达、黄映方、黄德飞均未取得烟草专卖许可证。
（3）海南省烟草专卖局出具的《卷烟价格目录》等材料，证实各类香烟的价格。
（4）银行交易明细，证实黄映方汇款给罗志达的事实。具体明细为：①黄映方卡号银行交易明细；②黄映方持有胡楚贤卡号银行交易明细；③罗志达持有的罗X荣卡号银行交易明细；④罗志达持有的张珍梅卡号银行交易明细。
(5)关于黄映方、吴X群汇款给罗志达假烟款金额的情况说明，证实：①经黄映方予以指认，比对银行流水账，黄映方使用的卡号：的银行卡（户名为胡楚贤2014年4月份之后实际使用人为黄映方）向罗志达持有的卡号为(户名为罗X荣)汇入假烟款。2014年9月18日汇入15200元、9月26日汇入24000元、9月27日汇入5100元、9月30日汇入6900元、10月1日汇入15000元、10月2日汇入10000元、10月3日汇入8500元、10月4日汇入15000元、10月6日汇入10000元、10月10日汇入16000元、10月12日汇入17500元、10月13日汇入5000元、10月14日汇入7000元、10月21日汇入20000元、10月28日汇入7000元、11月1日汇入4000元、11月6日汇入9000元、12月14日汇入15000元、12月18日汇入3000元，合计213200元；黄映方使用的卡号为，户名黄映方，汇入卡号为(户名为罗X荣)，汇入假烟款为2014年9月23日汇入27600元、9月25日汇入14300元、9月30日汇入18500元、10月1日转入10000元、10月3日转入5000元、10月10日汇入5000元、10月11日转入20000元、10月15日转入18000元、10月16日汇入20000元、10月18日汇入10000元、10月19日汇入20000元、10月29日汇入4800元、11月7日汇入10000元、11月8日汇入11000元，合计194200元；黄映方使用卡号为的银行卡，于2014年8月9日至2014年9月19日共向罗志达持有的卡号为汇入假烟款合计194500元。
②经对银行查询明细比对及对被告人黄映方、吴X群指认，证实罗志达收到的假烟款为674200元。
(6)通话清单，证实：①2014年8月至12月期间，黄映方的手机与黄德飞、吴X群、罗志达、林X列、陈X华、曾X燕频繁通话；黄映方的手机自2014年8月1日至12月与黄德飞、吴X群、陈X华、曾X燕频繁通话；10月31日起，与罗志达、林建生频繁通话；12月12日起，与林X列频繁通话。②2014年8月至10月期间，黄德飞与黄映方、曾X燕频繁通话，11月起黄德飞与罗志达、黄映方与曾X燕频繁通话；③2014年8月至10月，吴X群与黄映方、林建武频繁通话;11月至12月与黄映方频繁通话；10月15日起，与陈X华频繁通话；11月2日起，与罗志达频繁通话；11月25日起，与林X列频繁通话；④2014年8月至12月，陈X华手机与黄映方、黄德飞频繁通话。
(7)手机号客户资料、手机号的情况说明一份，证实经过在漳州市移动公司查询客户资料，该号码显示用户名为方一，身份证号码为,系假身份证。经过查询的客户资料，该号码为虚拟证件办理，无法查询到相关人员的登记信息。情况说明载明罗志达使用的手机号手机用户信息为何丽雅，身份证号,经查询，不存在此身份证号。无法证实是否有“阿黑”此人的存在。
（8）记录单7张，经黄德飞对该记录单指认，证实是黄映方在他仓库内剩余的烟草记录。
（9）黄德飞提供的其到物流公司提货使用的“杜牛仔、宋人山、陈克磊、韩元进”的身份证复印件以及四人的人口基本信息，记载了4人的基本信息。
（10）德邦物流公司出具的多张货运单据打印件，证实收货人为杜牛仔、宋人山、陈克磊的货单，发货人的信息不详。
（11）琼海仁和快递公司出具的多张货运单据原件以及快捷快递、飞翔快递单，证实收货人为杜牛仔、宋人山、陈克磊的货单，始发地点为漳州龙海角美镇营业部、汕头龙湖区内充公工业区营业部、汕头龙湖区樟路营业部、揭阳普宁市占陇镇营业部、惠州惠城区小金口营业部、汕头朝阳区谷饶镇营业部。发货人的信息不详。
（12）交易意向合同、房屋租赁合同、罗志达的记帐单，证实罗志达与周秋永签订合同，购买闽E9G7**二手车；罗志达与方芬珍签订合同租赁宝树新村173号房屋以及罗志达记录的部分香烟的发货情况。
（13）情况说明，证实经对被告人罗志达提供的闽E9G7**的车牌进行查询，未发现该车的相关信息，前往福建省漳州市云霄县也未找到周秋永本人，内附周秋永人口信息一份。
（14）黄德飞手机中与黄映方短信联系的照片，证实汇15000给“福建”以及其他香烟数量通知。
3、鉴定意见。
（1）海南省烟草质量监督检查站出具的《鉴别检验报告》、三亚烟草局出具的《涉案物品核价表》各多份,证实：①罗志达持有的一批香烟共21.8条，总价8806元，为假冒注册商标且伪劣卷烟。②黄映方在三亚市丹州一组238号的一批香烟共计92条，总价11780元，部分为真烟、其中77条为假冒注册商标且伪劣卷烟，其中假烟价格为10080元；黄映方在三亚市丹州村内四组302房的一批香烟总价12645元，为假冒注册商标且伪劣卷烟。③黄德飞在琼海市洪信花园对面东园十号D栋2号的一批香烟共2994条，总价434930元，均为假冒注册商标且伪劣卷烟；黄德飞在琼海市嘉积镇老市委宿舍B4栋1单元101房的一批香烟共2021条，总价464830元，均为假冒注册商标且伪劣卷烟；在琼海市嘉积镇银海路万和丽园（德邦物流公司)的一批香烟共2175条，总价859250元，均为假冒注册商标且伪劣卷烟。④林建生在三亚市荔枝沟居委会的香烟共20条，总价3000元，均为假冒注册商标且伪劣卷烟。
⑵文件检验鉴定书，证实从罗志达处扣押的黄色软皮“数学簿”一本（罗志达记录部分香烟的发货情况）和罗志达书写字迹四页样本，鉴定意见为检材上第一行至第十二行字迹与样本字迹是同一人书写即罗志达书写。
4、电子勘验笔录。
黄映方手机与罗志达手机短信内容，证实罗志达向黄映方催货款的事实。黄映方手机与黄德飞手机短信内容，证实黄德飞告知黄映方发货和接货的情况。黄德飞手机与罗志达手机短信内容，证实罗志达发送邮政以及告知黄德飞获得单号的事实。
5、技术侦查证据，证实黄映方手机与罗志达手机多次通话商谈催烟款和发货的事实。
6、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录。三亚市公安局治安支队制作的现场勘查笔录九份，拍摄现场照片36张，绘制现场方位图8张，反映本案的多处现场的地理位置及概貌。
①2014年12月25日11时，三亚市公安局治安支队案件侦查大队在三亚市丹州村一组238号鸿佳批发部进行现场勘查，当场抓获黄映方，并扣押现场的香烟92条。
②2014年12月25日11时15分，三亚市公安局治安支队案件侦查大队在琼海市元亨街175号鸿信花园对面东园10号D栋2号一楼进行现场勘查，当场抓获黄德飞，并扣押仓库内的香烟2994条。
③2014年12月25日12时5分，三亚市公安局治安支队案件侦查大队在琼海市嘉积镇元亨街老市委宿舍B4栋1单元101房进行现场勘查，扣押2021条芙蓉王香烟。
7、证人证言。
（1）证人王X彬的证言，证实黄德飞租用他位于琼海市东园10号一楼的仓库的事实。王X彬的辨认笔录，证实经王X彬依法辨认出，黄德飞就是租用他位于琼海市东园10号一楼的仓库的人。
（2)证人李X钊、钟X良的证言，证实黄德飞租其货车到物流公司运货到黄德飞承租的仓库存放。经李X钊依法辨认，辨认出黄德飞就是安排他到货运站接货的“阿飞”。
（3）证人许X财、左X霞、邓X阳、蒙X雨的证言，证实黄德飞持陈克磊、杜牛仔、宋人山身份证到快捷快递公司提取货物的事实。经依法辨认，许X财、左X霞、邓X阳、蒙X雨辨认出黄德飞就是到快捷公司取货的男子。
（4）证人陈X华的证言，证实黄德飞受黄映方指示，通过陈X华将假烟运往三亚、陵水等地的事实。经依法辨认，陈X华辨认出黄德飞就是让他从琼海拉货到三亚的货主，黄映方就是三亚主要接货的人，吴X群就是黄映方派来在三亚接货的人。
（5）证人曾X燕的证言，证实曾X燕联系黄映方购买假烟，黄映方指使黄德飞将存放在琼海市的假烟拿给曾X燕的事实。曾X燕的辨认笔录，证实经依法辨认，曾X燕辨认出黄映方就是卖假烟给他的人，黄德飞是拿烟给他的人。
◊6◊证人林X生的证言，证实林X生向黄映方购买假烟的事实。林X生的辨认笔录，证实经依法辨认，黄映方就是向他销售假香烟的“芳姐”。
（7）证人林X武的证言，证实林建生销售假烟的事实。
（8）证人刘X景、李X雄的证言，证实黄映方的鸿佳批发店没有取得烟草专卖零售许可证。
（9）证人方X土的证言，证实罗志达承租宝树村173号出租屋。
（10）证人罗X锦的证言，证实罗志达租住在福建省漳州市云霄县宝树村173号出租屋603房，罗志达用张珍梅及罗X荣的名义办理2张银行卡的事情其不知道，也没有听说过罗志达有一个名叫“阿黑”的朋友。
8、被告人的供述与辩解。
（1）被告人罗志达的供述，主要内容均不承认其将假烟销售给黄映方、黄德飞、吴X群，辩解他为“阿黑”制造假烟，并为他提供罗秀蓉的尾号为等银行帐号收取的假烟钱，该帐号汇入的钱都是收取的假烟钱，所扣押到的手机及账本均是“阿黑”使用。罗志达前三次供述反映手机号码是他本人的，同时反映其外号叫“福建”、“小马”。
（2）被告人黄映方的供述。主要内容：其仅帮助“福建”收取假烟款，罗志达发到琼海的烟由黄德飞存放；吴X群、林X列等人都是从罗志达处购买香烟，由黄德飞发货，销售后货款由黄映方收取汇给罗志达。
（3）被告人黄德飞的供述。主要内容：其受黄映方的安排接受罗志达通过物流公司寄到琼海的假烟并存放在其承租的仓库，然后受黄映方的指示将假烟送给曾X燕或通过黑车司机运到三亚交给黄映方。
9、常住人口信息，证实被告人罗志达、黄映方、黄德飞分别出生于1984年11月12日、1981年6月18日、1982年9月26日，作案时均已达到刑事责任年龄。
10、抓获经过。证实2014年12月25日，三亚市公安局治安支队案件侦查大队根据三亚市烟草专卖局提供的线索，分组行动，分别在福建省漳州市云霄县宝树村173号居民楼603号出租屋将制售假烟的犯罪嫌疑人当场抓获，在琼海市元亨街一居民楼三楼将涉嫌制售假烟的黄德飞抓获，在三亚市溪泽南路丹州村一组238号鸿佳批发部将黄映方抓获。
以上证据之间均能相互印证，来源合法，客观真实，与本案具有关联性，证据之间形成锁链，具有证明效力，本院予以确认。
二、2014年11月，被告人吴X群通过电话与被告人罗志达联系做烟草生意。被告人罗志达遂雇佣陈X华驾驶的轿车（车牌号琼ANQ8**)多次将假烟运输到三亚，由被告人吴X群接货并存放在三亚市东岸村四组088号的仓库。期间，被告人吴X群将其存放的假烟销售给肖X欣等人并收取货款转给罗志达。自2014年10月至2014年12月，被告人吴X群通过转账将72300元假烟款转入被告人罗志达的账号。2014年12月25日，公安民警在三亚市儋州村六组出租屋将被告人吴X群抓获，并在三亚市东岸村四组088号出租屋内查扣被告人吴X群存放的芙蓉王、红塔山等卷烟共计957条。经检验，均为假冒注册商标且伪劣卷烟，货值金额136680元。
上诉事实，有公诉人在庭审中提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、物证，证实公安机关扣押物品持有人吴X群香烟一批及手机等物品。
2、书证
（1）海南省三亚市烟草专卖局出具的《证明》，证实在2104年12月25日之前，吴X群未在三亚市烟草专卖局取得烟草专卖许可证。
（2）收款收据及情况说明，证实吴建武租赁的三亚市东岸村四组088号1楼房子所缴纳的房租费用，所预留的联系电话户主资料为吴X群，房屋系吴X群承租。
（3）扣押清单。证实侦查机关扣押中国工商银行的客户凭条。
（4）吴X群多张银行汇款回执单，证实银行汇款回执单系吴X群通过工商银行、中国邮政银行汇假烟款给“小马”后的银行回执。
（5）吴X群向罗志达持有的卡号为(户名为罗X荣)银行卡汇入假烟款为：2014年10月17日转入现金6800元、2014年11月26日转入现金5300元、2014年11月29日转入现金9800元、2014年12月17日转入现金8300元、2014年10月16日转入现金10000元、2014年11月26日转入现金19200元、2014年12月4日转入现金8300元，合计转入金额为72300元。
（6）电话清单、电信客服资料。证实手机号码客服姓名为吴X群。吴X群于2014年8月1日起与黄映方多次通电话；10月15日起与陈天平多次通电话；11月2日起与罗志达多次通电话（其先于11月2日15:24:57与陈天平通电话后，15:29:49与罗志达通电话）；12月22日23:49:21与罗志达通电话；12月24日21:50:07与陈天平通电话。陈X华手机于11月2日起，与吴X群通电话。其中，12月24日、25日与吴X群通话二次。
3、检验意见。海南省烟草质量监督检查站出具的《鉴别检验报告》、三亚烟草局出具的《涉案物品核价表》，证实吴X群在三亚市东岸村四组88号的一批香烟总价136680元，为假冒注册商标且伪劣卷烟。
4、证人证言。
（1）证人肖X欣的证言，证实肖X欣跟吴X群拿假烟后将假烟销售给他人的事实。
肖X欣的辨认笔录，证实肖X欣对11张照片进行辨认，指出11号照片就是销售假烟给他的吴X群。
⑵证人李X标的证言，证实吴建武租其房屋，但吴X群经常到吴建武租住的三亚市东岸村四组088号一楼的一个房间。
李X标的辨认笔录，证实李X标对12张照片进行辨认，指出7号照片的男子是经常去吴建武租其在三亚市东岸四组088号一楼房子的男子，并自称系吴建武弟弟。
5、勘验、检查笔录，证实2014年12月25日11时10分，三亚市公安局治安支队案件侦查大队在三亚市东岸村四组88号一楼房内扣押香烟957条，经吴X群指认是他所有。
6、被告人供述。
（1）被告人黄映方的供述。证实吴X群从“福建”处进假烟予以销售。主要内容：吴X群、琼海“阿飞”以及陵水县手机号码为的男子都销售假烟，他们的假烟都是从“福建”那里拿货，而“福建”的假烟都是通过物流运到琼海的“阿飞”那里存放，因为上述人卖假烟都是做的无本买卖，销售出假烟之后才将进货款交给“福建”，所以福建担心吴X群和阿飞赖账，就让我去收烟款，所以在我汇款给福建的钱中，有很多是吴X群和“阿飞”拿给我的烟款，再由我汇给福建，但是“阿飞”和吴X群也单独跟“福建”有联系，也会偶尔汇款给福建。
（2）被告人吴X群供述和辩解。证实他与“小马”、“小龙”合伙销售假烟的事实，公安扣押了他仓库里的假香烟。其支付货款给“小马”，是到银行的自动取款机上存钱给“小马”指定的账户，其中邮政储蓄卡号为，其一共给“小马”支付过10多万元。
7、常住人口信息，证实被告人吴X群生于1990年7月29日，具备刑事责任年龄。
8、抓获经过，证实2014年12月25日，三亚市公安局治安支队案件侦查大队根据三亚市烟草专卖局提供的线索，在三亚市丹州村内将吴X群抓获，其指认被扣押的香烟。
以上证据之间均能相互印证，来源合法，客观真实，与本案具有关联性，证据之间形成锁链，具有证明效力，本院予以确认。
三、2014年10月，被告人林X列联系被告人黄映方购入假烟在陵水县销售，并承租陵水县椰林镇中山小学附近南门安置区的张X盈房间存放假烟。后被告人黄映方通过陈X华驾驶的轿车（车牌号琼ANQ8**)或客运大巴将假烟从琼海、三亚等地运到陵水县交给林X列。被告人林X列将黄映方发来的600余条假烟存放在其承租的房间。期间，林X列将其中的200余条假烟单独销售或交给丰X销售。2014年12月25日，陵水县公安局在陵水县椰林镇建设路将被告人林X列抓获，并在其仓库内和丰X住处扣押硬中华、芙蓉王等卷烟449.8条。经检验，均为假冒注册商标且伪劣卷烟，货值金额92514.33元。
上述事实，有公诉人在庭审中提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、物证。
（1）证实公安机关扣押物品持有人林X列储存在其租住的陵水县椰林镇中山小学附近的房屋内的香烟429.8条，扣押手机一部。
（2）证实公安机关扣押物品持有人丰X的红塔山香烟20条。
（3）扣押笔录，证实陵水县公安局扣押林X列硬中华43.2条，黄鹤楼（雅金香）84.1条等香烟，共计429.8条。
2、书证。
（1）陵水县烟草专卖局出具的《证明》，证实林X列未取得烟草专卖许可证。
（2）情况说明，证实鉴定报告中反映芙蓉王的条数为41条,三亚市烟草专卖局涉案物品核价表芙蓉王为20.5条，出现矛盾的原因系三亚市烟草专卖局人员登记错误，涉案金额已改正为92514.33元。
（3）电话清单。证实：①2014年8月至12月期间，黄映方手机与林X列频繁通话；②黄映方手机自2014年12月12日起，与林X列频繁通话。③陈X华手机11月11日起，与林X列频繁通话、
3、鉴定意见。海南省烟草质量监督检查站出具的《鉴别检验报告》、三亚烟草局出具的《涉案物品核价表》，证实：⑴扣押被告人林X列的429.8条香烟中，双喜（软）1条、白沙（尚品蓝）1条为真烟；其余均为假冒注册商标且伪劣卷烟。⑵林X列在陵水县椰林镇的一批香烟总价92514.33元。⑶丰X在陵水县椰林镇老丰村83号被查获的20条红塔山香烟均为假冒注册商标且伪劣卷烟，总价2000元。
4、电子勘验笔录，证实黄映方手机发送信息给林X列手机：去打没有；说九点半到事宜点还没有；黄映方手机接受林X列手机的信息：等15分；黄映方手机发送信息给林X列手机:汇了吗？前次你们都不准时打过来，何况是要欠多的，以后欠账不做，受气；黄映方手机接受林X列手机的信息：软中华一件，硬中华两件，金王四件。百年十二件。黑白沙四件。硬中华一百条，百年二百条，黑沙一百条，金王一百条，黑芙蓉王五十条。那个货还没到。
5、勘验、检查笔录。证实2014年12月25日12时，陵水县公安局北斗派出所在林X列租住的陵水县椰林镇中山小学附近的房屋内查获香烟一批，绘制现场方位图3张，制作现场勘查笔录一份，拍摄现场照片1套。
6、证人证言。
（1）证人丰X的证言。证实林X列从黄映方处购入假烟并让丰X销售的事实。
（2）证人张X盈的证言，证实林X列租赁陵水县椰林镇中山小学附近的南门安置区放置假烟。
⑶证人陈X华的证言，证实其受黄映方的指示从琼海运输假烟到陵水交给林X列。
7、被告人林X列的供述和辩解，证实林X列从黄映方处购入假烟让丰X在陵水县销售。
8、常住人口信息，证实林X列出生于1987年2月8日，具备刑事责任年龄。
9、抓获经过。证实2014年12月25日11时许，陵水县公安局北斗派出所根据线索在陵水县将林X列抓获.2015年1月14日，三亚市公安局治安支队案件侦查大队将林X列口头传唤至三亚市公安局并将其刑事拘留。
以上证据之间均能相互印证，来源合法，客观真实，与本案具有关联性，证据之间形成锁链，具有证明效力，本院予以确认。
本院认为，被告人罗志达、黄映方、黄德飞、吴X群违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草行政主管部门许可，在无烟草专卖许可证的情况下，明知是伪劣卷烟仍予以销售，其行为已构成生产、销售伪劣产品罪，被告人林X列未经烟草行政主管部门许可经营法律法规规定的专营、专卖的烟草制品，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪。对五被告人的犯罪行为，依法均应追究其刑事责任并予以惩处。公诉机关指控被告人罗志达、黄映方、黄德飞、吴X群、林X列的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以确认。
被告人罗志达、黄映方、黄德飞的辩护人均提出三人为从犯的辩护意见，经查，被告人罗志达从福建省等地将假烟通过物流运到海南省琼海市由被告人黄德飞接货并存放，被告人黄德飞受黄映方的指示将假烟送给曾X燕销售或通过黑车司机陈X华运到三亚、陵水等地销售，黄映方收取货款后又将这些货款通过银行转账的方式将假烟款汇给罗志达。三人在共同犯罪中地位作用相当，辩护人所提三人系从犯的观点与事实不符，本院不予采纳。
关于被告人罗志达犯罪情形属于犯罪未遂的辩护意见，经查，被告人罗志达实际销售的香烟金额为674200元，未销售部分的货值金额为899760元。根据法律规定，已销售部分为犯罪既遂，未销售部分为犯罪未遂。
被告人黄映方的辩护人提出其销售伪劣产品销售金额应按601900元计算，而不应按674200元计算的辩护意见，经查，从黄映方处扣押的银行卡尾号中可见两张卡中有大量资金转入罗志达的账号，黄映方和罗志达均供述这些资金为假烟款。在目前没有证据证明其销售假烟的准确数额的情况下，以其转账金额601900元作为其销售金额证据充分。另外被告人吴X群通过转账转给罗志达的72300元没有证据证明系黄映方实际销售香烟的款项。辩护人所提的上述辩护意见成立，本院予以采纳。
被告人黄德飞的辩护人提出，被告人吴X群自2014年10月至2014年12月转给罗志达账户的72300元烟款，与黄德飞没有关联，不应认定为黄德飞的销售金额。经查属实，本院予以采纳。被告人黄德飞的辩护人所提的被告人黄映方自2014年9月份至12月，通过转账转给罗志达账户的601900元烟款并不完全是安排黄德飞负责存储香烟后的销售金额，不能将黄映方转账的601900元烟款认定为黄德飞的销售数额的问题，经查，被告人罗志达从福建省等地将假烟通过物流运到海南省琼海市由被告人黄德飞接货并存放，被告人黄德飞受黄映方的指示将假烟送给曾X燕销售或通过黑车司机陈X华运到三亚、陵水等地销售，黄映方收取货款后又将这些货款通过银行转账的方式将假烟款汇给罗志达。因此，黄映方转账的601900元烟款视为黄德飞的销售数额，符合事实。该辩护观点与事实不符，本院不予采纳。
关于被告人林X列称自己仅仅给了丰X30条烟，且未收钱的辩护意见，经查，其在侦查阶段的供述，证实其从黄映方处购入400多条假烟，与公安机关扣押的429.8条香烟相互印证，证明其非法经营香烟的事实。其辩解缺乏事实依据，本院不予采纳。
本院为严明国法，依法惩处生产销售伪劣产品罪、非法经营犯罪，维护市场秩序，根据被告人罗志达、黄映方、黄德飞、吴X群、林X列的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度以及本案的具体情节，依照《中华人民共和国刑法》第一百四十条、第二百二十五条第一款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第二十五条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第五款、第三条第一款第（一）项之规定，判决如下：
一、被告人罗志达犯生产、销售伪劣产品罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币四十万元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年12月26日起至2022年6月25日止。罚金限令于本判决生效之日起十日内一次性向本院缴纳。）
二、被告人黄映方犯生产、销售伪劣产品罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币三十五万元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年12月26日起至2021年12月25日止。罚金限令于本判决生效之日起十日内一次性向本院缴纳。）
三、被告人黄德飞犯生产、销售伪劣产品罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币三十五万元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年12月26日起至2021年12月25日止。罚金限令于本判决生效之日起十日内一次性向本院缴纳。）
四、被告人吴X群犯生产、销售伪劣产品罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年12月26日起至2016年12月25日止。罚金限令于本判决生效之日起十日内一次性向本院缴纳。）
五、被告人林X列犯非法经营罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年1月14日起至2016年2月13日止。罚金限令于本判决生效之日起十日内一次性向本院缴纳。）
二、涉案扣押的被告人罗志达、黄映方、黄德飞、吴X群、林X列的假冒伪劣卷烟，由扣押机关在本案判决生效后依法销毁。
三、涉案扣押的被告人黄映方的真品香烟予以没收，上缴国库。
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\"{\\\\\"Title\\\\\":\\\\\"原告张俊与被告袁玉煕、李杨、张蓉、姜莉、姜芳民间借贷纠纷民事一审判决书\\\\\",\\\\\"PubDate\\\\\":\\\\\"2018-07-14\\\\\",\\\\\