海南省三亚市中级人民法院   刑事判决书   （2015）三亚知刑初字第3号   公诉机关海南省三亚市人民检察院。   被告人罗xx，男，1984年xx月xx日出生，汉族，初中文化程度，户籍地福建省漳州市xx县，捕前住福建省漳州市云霄县xxx出租屋603号，因涉嫌犯销售伪劣产品罪，于2014年12月26日被三亚市公安局刑事拘留，2015年1月31日被逮捕。现羁押于三亚市xx守所。   辩护人方荣宗，福建必得律师事务所律师。   被告人黄xx，女，19xx年x月xx日出生，汉族，小学文化程度，户籍地广东省，捕前住三亚市迎宾路xxxxx批发部，因涉嫌犯销售伪劣产品罪，于2014年12月26日被三亚市公安局刑事拘留，2015年1月31日被逮捕。现羁押于三亚市xx守所。   辩护人吴丽珠，海南邦威律师事务所律师。   被告人黄xx，男，1982年x月xx日出生，汉族，初中文化程度，户籍地海南省琼海市，捕前住海南省琼海市xx出租屋，因涉嫌犯销售伪劣产品罪，于2014年12月26日被三亚市公安局刑事拘留，2015年1月31日被逮捕。现羁押于三亚市xx守所。   辩护人田瑞瑞，海南惠海律师事务所律师。   辩护人王树伟，海南惠海律师事务所律师。   被告人吴xx，男，1990年x月xx日出生，汉族，初中文化程度，户籍地广东省陆丰市，捕前住海南省三亚市xx村x组出租屋，因涉嫌犯销售伪劣产品罪，于2014年12月26日被三亚市公安局刑事拘留，2015年1月30日被逮捕。现羁押于三亚市xx守所。   被告人林xx，男，1987年x月x日出生，汉族，小学文化程度，户籍地广东省陆丰市，捕前住海南省陵水县xxxxxxx附近出租屋，因涉嫌犯销售伪劣产品罪，于2015年1月14日被三亚市公安局刑事拘留，因涉嫌犯非法经营罪，于2015年1月31日被逮捕。现羁押于三亚市xx守所。   海南省三亚市人民检察院以三检公诉刑诉[2015]28号起诉书指控被告人罗xx、黄xx、黄xx、吴xx涉嫌犯销售伪劣产品罪，被告人林xx涉嫌犯非法经营罪，于2015年10月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年11月20日公开开庭审理了本案。三亚市人民检察院指派检察员徐xx出庭支持公诉，被告人罗xx及其辩护人方荣宗，被告人黄xx及其辩护人吴丽珠，被告人黄xx及其辩护人田瑞瑞、王树伟，被告人吴xx、被告人林xx到庭参加诉讼。本案现已审理终结。   三亚市人民检察院指控：一、2014年年中，被告人罗xx通过电话133XXXXXXXX与被告人黄xx联系做烟草生意。随后，黄xx安排之前与其有过联系并咨询卖烟事宜的黄xx在琼海市租房存放假烟。被告人黄xx遂承租了琼海市东园x号王某的老市××宿舍房作为存放假烟的仓库。后黄xx让黄xx拨打电话133XXXXXXXX与被告人罗xx联系。黄xx与罗xx联系后，罗xx让黄xx到海口市南大桥找一未知姓名的女子领取了杜xx、韩xx、陈xx、宋xx四人身份证，并将上述四人身份信息告知罗xx。罗xx多次通过x物流公司和xx快运公司将假烟运输到琼海市后，告知黄xx物流信息并让黄xx持杜xx等人的身份证到琼海市××路7#商铺的xx物流公司及金海六横路x号的xx快运公司领取假烟。黄xx取到假烟后雇佣李某1和钟某驾驶的东园老市××宿舍房存放。期间，黄xx受黄xx安排将假烟交给曾xx销售或者通过陈某驾驶的轿车（车牌号×××)将假烟运至三亚、陵水等地销售。自2014年9月至12月，黄xx通过转账将601900元假烟款转入罗xx账号（×××、×××）。2014年12月25日，公安民警在三亚市溪泽南路238号鸿佳批发部将被告人黄xx抓获，并扣押芙蓉王、双喜、白沙等12个品牌卷烟92条，经检验，其中77条香烟均为假冒注册商标且伪劣卷烟，货值金额10080元。同日，公安民警在三亚市荔枝沟农业银行后的出租屋将林某1抓获，并缴获黄xx销售给林某1的卷烟20条，经检验，均为假冒注册商标且伪劣卷烟，货值金额3000元。在琼海市元亨街xxx号将被告人黄xx抓获，并在琼海市××园仓库内扣押芙蓉王、软牡丹等5个品牌的卷烟共计2994条，经检验，均为假冒注册商标且伪劣卷烟，货值金额434930元。在琼海老市××宿舍房仓库中扣押芙蓉王牌卷烟2021条，经检验，均为假冒注册商标且伪劣卷烟，货值金额464830元。2015年12月25日，公安民警在福建省漳州市××县。   二、2014年11月，被告人吴xx通过电话133XXXXXXXX与被告人罗xx联系做烟草生意。被告人罗xx遂雇佣陈某驾驶的轿车多次将假烟运输到三亚，由被告人吴xx接货并存放在三亚市××村号的仓库。期间，被告人吴xx将其存放的假烟销售给肖某等人并收取货款转给罗xx。自2014年10月至2014年12月，被告人吴xx通过转账将72300元假烟款转入罗xx账户×××。2014年12月25日，公安民警在三亚市××村出租屋将被告人吴xx抓获，并在三亚市××村号出租屋内查扣被告人吴xx存放的芙蓉王、红塔山等卷烟共计957条。经检验，均为假冒注册商标且伪劣卷烟，货值金额136680元。   三、2014年10月，被告人林xx联系被告人黄xx购入假烟在陵水县销售，并承租陵水县xxxxxx附近南门安置区的张某房间存放假烟。后被告人黄xx通过陈某驾驶的轿车或客运大巴将假烟从琼海、三亚等地运到陵水县交给林xx，被告人林xx将黄xx发来的600余条假烟存放在其承租的房间。期间，林xx将其中的200余条假烟单独销售或交给丰某销售。2014年12月25日，陵水县公安局在陵水县椰林镇建设路将被告人林xx抓获，并在其仓库内和丰某住处扣押硬中华、芙蓉王等卷烟449.8条，经检验，均为假冒注册商标且伪劣卷烟，货值金额92514.33元。   为证实所指控的上述犯罪事实，公诉人当庭宣读了被告人罗xx、黄xx、黄xx、吴xx、林xx的供述与辩解、证人证言；出示了物证、书证、鉴定结论、勘验、检查笔录等相关证据。据此认为，被告人罗xx、黄xx、黄xx、吴xx销售假烟，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百四十条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以销售伪劣产品罪追究其刑事责任。被告人林xx非法经营烟草制品，情节严重，其行为已经触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请求本院依法判处。   被告人罗xx对起诉书所指控的犯罪事实无异议。   被告人罗xx的辩护人对起诉书所指控罗xx的犯罪事实与罪名均无异议。其辩护意见是：一、对于公诉机关指控被告人罗xx犯生产、销售伪劣产品罪的罪名没有异议。二、被告人罗xx具有如下的减轻、从轻情节，依法可以减轻或者从轻处罚。1、被告人罗xx不是本案的后台老板，只是从事假烟生产销售其中一个环节的参与人，系从犯，依法可以减轻或者从轻处罚。2、被告人罗xx犯罪情形属于犯罪未遂，依法可以减轻或者从轻处罚。   被告人黄xx对起诉书指控的罪名没有异议，对起诉的部分犯罪事实有异议，声称自己没有直接与黄xx做烟草生意，也没有安排黄xx租仓库。   被告人黄xx的辩护人对起诉书指控黄xx的犯罪事实与罪名没有异议。其辩护意见是：被告人黄xx在销售伪劣产品的作用相对小，应属于从犯的地位，根据法律规定应从轻处罚。黄xx销售伪劣产品金额应按601900元计算，而不应按674200元计算。   被告人黄xx对起诉书所指控的犯罪事实无异议。   被告人黄xx的辩护人对起诉书所指控的犯罪罪名无异议，辩护意见如下：对于被告人黄xx涉嫌销售伪劣产品罪罪名，没有异议，其认为：1、吴xx自2014年10月至2014年12月转给罗xx账户的72300元烟款，与黄xx没有关联，不应认定为黄xx的销售金额。2、黄xx自2014年9月份至12月，通过转账转给罗xx账户的601900元烟款并不完全是安排黄xx负责存储香烟后的销售金额，不能将黄xx转账的601900元烟款认定为黄xx的销售数额。3、黄xx仅负责储存，起次要、辅助作用，属从犯。   被告人吴xx对起诉书所指控的事实无异议。   被告人林xx对起诉书所指控的事实有异议，称自己仅仅给了丰某30条烟，且未收钱。   经审理查明：一、2014年间，被告人罗xx与黄xx联系做烟草生意。黄xx安排之前与其有过联系并咨询卖烟事宜的被告人黄xx在琼海市租赁房屋存放假烟，黄xx遂承租了琼海市xxxx号王某的老市××宿舍房作为存放假烟的仓库。后来，黄xx让黄xx电话联系罗xx。两人联系后，罗xx让黄xx到海口市南大桥找一未知姓名的女子领取了"杜xx、韩xx、陈xx、宋xx"四人身份证，并将上述四人身份信息告知罗xx。罗xx多次通过xx物流公司和xx快运公司将假烟运输到琼海市后，告知黄xx物流信息并让黄xx持"杜xx"等人的身份证到琼海市××路7#商铺的xx物流公司及xx快运公司领取假烟。黄xx取到假烟后雇佣李某1和钟某驾驶的xx房屋一楼和琼海老市××宿舍房存放。期间，黄xx受黄xx安排将假烟交给曾xx销售或者通过陈某驾驶的轿车将假烟运至三亚、陵水等地销售。自2014年9月至12月，黄xx通过转账将601900元假烟款转入罗xx账户(×××、×××)。2014年12月25日，公安民警在三亚市溪泽南路xxx号鸿佳批发部将被告人黄xx抓获，并扣押芙蓉王、双喜、白沙等12个品牌卷烟92条。经检验，其中77条香烟均为假冒注册商标且伪劣卷烟，货值金额10080元。同日，公安民警在三亚市xx银行后面的出租屋将林某1抓获，并缴获黄xx销售给林某1的卷烟20条。经检验，均为假冒注册商标且伪劣卷烟，货值金额3000元。在琼海市将被告人黄xx抓获，并在琼海市××园仓库内扣押芙蓉王、软牡丹等5个品牌的卷烟共计2994条。经检验，均为假冒注册商标且伪劣卷烟，货值金额434930元。老市××宿舍房仓库中扣押芙蓉王牌卷烟2021条，经检验，均为假冒注册商标且伪劣卷烟，货值金额464830元。2015年12月25日，公安民警在福建省漳州市××县的出租屋中将被告人罗xx抓获。   上诉事实，有公诉人在庭审中提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：   1、物证，证实公安机关扣押物品持有人罗xx、黄xx、黄xx假烟一批、手机若干。   2、书证   （1）扣押清单   ①扣押清单，证实公安机关扣押物品持有人罗xx的尾号-xxxx、-xxxx、-xxxx银行卡三张、帐本一册、手机四部等物品。   ②扣押清单，证实公安机关扣押物品持有人黄xx在xx批发部的香烟一批、尾号-xxxx、xxxx的银行卡两张、手机两部（131XXXXXXXX、138XXXXXXXX)、面包车一辆等物品。   ③扣押清单，证实公安机关扣押物品持有人黄xx在琼海市××园、老市××宿舍、四张身份证（宋xx、杜xx、韩xx、陈xx）、手机一部（188XXXXXXXX)、xx提货单2张等物品。   ④扣押清单，证实公安机关扣押物品持有人陈某的汽车一辆、手机一部(188XXXXXXXX)。   ⑤扣押清单，证实公安机关扣押物品持有人林某1的香烟20条。   （2）海南省三亚市烟草专卖局出具的《证明》,证实被告人罗xx、黄xx、黄xx均未取得烟草专卖许可证。   （3）海南省烟草专卖局出具的《卷烟价格目录》等材料，证实各类香烟的价格。   （4）银行交易明细，证实黄xx汇款给罗xx的事实。具体明细为：①黄xx卡号×××银行交易明细；②黄xx持有胡xx卡号×××银行交易明细；③罗xx持有的罗xx卡号×××银行交易明细；④罗xx持有的张xx卡号×××银行交易明细。   (5)关于黄xx、吴xx汇款给罗xx假烟款金额的情况说明，证实：①经黄xx予以指认，比对银行流水账，黄xx使用的卡号：×××的银行卡（户名为胡xx2014年4月份之后实际使用人为黄xx）向罗xx持有的卡号为×××(户名为罗xx)汇入假烟款。2014年9月18日汇入15200元、9月26日汇入24000元、9月27日汇入5100元、9月30日汇入6900元、10月1日汇入15000元、10月2日汇入10000元、10月3日汇入8500元、10月4日汇入15000元、10月6日汇入10000元、10月10日汇入16000元、10月12日汇入17500元、10月13日汇入5000元、10月14日汇入7000元、10月21日汇入20000元、10月28日汇入7000元、11月1日汇入4000元、11月6日汇入9000元、12月14日汇入15000元、12月18日汇入3000元，合计213200元；黄xx使用的卡号为×××，户名黄xx，汇入卡号为×××(户名为罗xx)，汇入假烟款为2014年9月23日汇入27600元、9月25日汇入14300元、9月30日汇入18500元、10月1日转入10000元、10月3日转入5000元、10月10日汇入5000元、10月11日转入20000元、10月15日转入18000元、10月16日汇入20000元、10月18日汇入10000元、10月19日汇入20000元、10月29日汇入4800元、11月7日汇入10000元、11月8日汇入11000元，合计194200元；黄xx使用卡号为×××的银行卡，于2014年8月9日至2014年9月19日共向罗xx持有的卡号为×××汇入假烟款合计194500元。   ②经对银行查询明细比对及对被告人黄xx、吴xx指认，证实罗xx收到的假烟款为674200元。   (6)通话清单，证实：①2014年8月至12月期间，黄xx的手机（号码为131XXXXXXXX）与黄xx（号码为188XXXXXXXX)、吴xx(号码为187XXXXXXXX)、罗xx(号码为133XXXXXXXX)、林xx(号码为155XXXXXXXX)、陈某（号码为188XXXXXXXX)、曾xx(号码为136XXXXXXXX)频繁通话；黄xx的手机（号码为138XXXXXXXX)自2014年8月1日至12月与黄xx、吴xx、陈某、曾xx频繁通话；10月31日起，与罗xx、林某1（号码为：181xxxxxxxx)频繁通话；12月12日起，与林xx（155XXXXXXXX)频繁通话。②2014年8月至10月期间，黄xx（188XXXXXXXX)与黄xx（131XXXXXXXX)、(138XXXXXXXX)、曾xx(136XXXXXXXX)频繁通话，11月起黄xx（188XXXXXXXX)与罗xx（133XXXXXXXX）、黄xx与曾xx（136XXXXXXXX)频繁通话；③2014年8月至10月，吴xx（187XXXXXXXX)与黄xx（138XXXXXXXX)、林某2(186XXXXXXXX)频繁通话;11月至12月与黄xx（138XXXXXXXX)频繁通话；10月15日起，与陈某（188XXXXXXXX)频繁通话；11月2日起，与罗xx（133XXXXXXXX)频繁通话；11月25日起，与林xx(155XXXXXXXX)频繁通话；④2014年8月至12月，陈某手机（188XXXXXXXX)与黄xx（138XXXXXXXX)、黄xx(188XXXXXXXX)频繁通话。   (7)133XXXXXXXX、139XXXXXXXX手机号客户资料、133XXXXXXXX手机号的情况说明一份，证实经过在漳州市移动公司查询139XXXXXXXX客户资料，该号码显示用户名为方x，身份证号码为×××,系假身份证。经过查询133XXXXXXXX的客户资料，该号码为虚拟证件办理，无法查询到相关人员的登记信息。情况说明载明罗xx使用的手机号133XXXXXXXX手机用户信息为何xx，身份证号×××,经查询，不存在此身份证号。无法证实是否有"阿x"此人的存在。   （8）记录单7张，经黄xx对该记录单指认，证实是黄xx在他仓库内剩余的烟草记录。    （9）黄xx提供的其到物流公司提货使用的"杜xx、宋xx、陈xx、韩xx"的身份证复印件以及四人的人口基本信息，记载了4人的基本信息。   （10）xx物流公司出具的多张货运单据打印件，证实收货人为杜xx、宋xx、陈xx（联系电话156XXXXXXXX、156XXXXXXXX、138XXXXXXXX、182XXXXXXXX、182XXXXXXXX)的货单，发货人的信息不详。   （11）琼海xx快递公司出具的多张货运单据原件以及xx快递、xx快递单，证实收货人为杜xx、宋xx、陈xx（联系电话187XXXXXXXX、182XXXXXXXX、182XXXXXXXX)的货单，始发地点为漳州xxxx镇营业部、汕头龙湖区xxx工业区营业部、汕头龙湖区xx营业部、揭阳普宁市xxx营业部、惠州xxxxx营业部、汕头朝阳区xxx营业部。发货人的信息不详。   （12）交易意向合同、房屋租赁合同、罗xx的记帐单，证实罗xx与周xx签订合同，购买×××二手车；罗xx与方xx签订合同租赁xxx号房屋以及罗xx记录的部分香烟的发货情况。   （13）情况说明，证实经对被告人罗xx提供的×××的车牌进行查询，未发现该车的相关信息，前往福建省漳州市xx县也未找到周xx本人，内附周xx人口信息一份。   （14）黄xx手机中与黄xx短信联系的照片，证实汇15000给"福x"以及其他香烟数量通知。   3、鉴定意见。   （1）海南省烟草质量监督检查站出具的《鉴别检验报告》、三亚烟草局出具的《涉案物品核价表》各多份,证实：①罗xx持有的一批香烟共21.8条，总价8806元，为假冒注册商标且伪劣卷烟。②黄xx在三亚市xxx号的一批香烟共计92条，总价11780元，部分为真烟、其中77条为假冒注册商标且伪劣卷烟，其中假烟价格为10080元；黄xx在三亚市××村房的一批香烟总价12645元，为假冒注册商标且伪劣卷烟。③黄xx在琼海市××园，总价434930元，均为假冒注册商标且伪劣卷烟；黄xx嘉积镇××宿舍，总价464830元，均为假冒注册商标且伪劣卷烟；在琼海市××（xx物流公司)的一批香烟共2175条，总价859250元，均为假冒注册商标且伪劣卷烟。④林某1在三亚市××，总价3000元，均为假冒注册商标且伪劣卷烟。   ⑵文件检验鉴定书，证实从罗xx处扣押的黄色软皮"数学簿"一本（罗xx记录部分香烟的发货情况）和罗xx书写字迹四页样本，鉴定意见为检材上第一行至第十二行字迹与样本字迹是同一人书写即罗xx书写。   4、电子勘验笔录。   ①黄xx手机(138XXXXXXXX)与罗xx手机133XXXXXXXX)短信内容，证实罗xx向黄xx催货款的事实。黄xx手机(138XXXXXXXX)与黄xx手机(188XXXXXXXX)短信内容，证实黄xx告知黄xx发货和接货的情况。黄xx手机与罗xx手机短信内容，证实罗xx发送邮政以及告知黄xx获得单号的事实。   5、技术侦查证据，证实黄xx手机138XXXXXXXX与罗xx手机133XXXXXXXX多次通话商谈催烟款和发货的事实。   6、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录。三亚市公安局治安支队制作的现场勘查笔录九份，拍摄现场照片36张，绘制现场方位图8张，反映本案的多处现场的地理位置及概貌。   ①2014年12月25日11时，三亚市公安局治安支队案件侦查大队在三亚市××批发部进行现场勘查，当场抓获黄xx，并扣押现场的香烟92条。   ②2014年12月25日11时15分，三亚市公安局治安支队案件侦查大队在琼海市××街进行现场勘查，当场抓获黄xx，并扣押仓库内的香烟2994条。   ③2014年12月25日12时5分，三亚市公安局治安支队案件侦查大队嘉积镇××宿舍房进行现场勘查，扣押2021条芙蓉王香烟。   7、证人证言。   （1）证人王某的证言，证实黄xx租用他位于琼海市××园的仓库的事实。王某的辨认笔录，证实经王某依法辨认出，黄xx就是租用他位于琼海市××园的仓库的人。   （2)证人李某1、钟某的证言，证实黄xx租其货车到物流公司运货到黄xx承租的仓库存放。经李某1依法辨认，辨认出黄xx就是安排他到货运站接货的"阿x"。   （3）证人许某、左某、邓某、蒙某的证言，证实黄xx持陈xx、杜xx、宋xx身份证到xx快递公司提取货物的事实。经依法辨认，许某、左某、邓某、蒙某辨认出黄xx就是到xx公司取货的男子。   （4）证人陈某的证言，证实黄xx受黄xx指示，通过陈某将假烟运往三亚、陵水等地的事实。经依法辨认，陈某辨认出黄xx就是让他从琼海拉货到三亚的货主，黄xx就是三亚主要接货的人，吴xx就是黄xx派来在三亚接货的人。   （5）证人曾xx的证言，证实曾xx联系黄xx购买假烟，黄xx指使黄xx将存放在琼海市的假烟拿给曾xx的事实。曾xx的辨认笔录，证实经依法辨认，曾xx辨认出黄xx就是卖假烟给他的人，黄xx是拿烟给他的人。   （6）证人林某1的证言，证实林某1向黄xx购买假烟的事实。林某1的辨认笔录，证实经依法辨认，黄xx就是向他销售假香烟的"芳姐"。   （7）证人林某2的证言，证实林某1销售假烟的事实。   （8）证人刘某、李某2的证言，证实黄xx的xx批发店没有取得烟草专卖零售许可证。   （9）证人方某的证言，证实罗xx承租xx出租屋。   （10）证人罗某的证言，证实罗xx租住在福建省漳州市××县出租屋603房，罗xx用张xx及罗xx的名义办理2张银行卡的事情其不知道，也没有听说过罗xx有一个名叫"阿x"的朋友。   8、被告人的供述与辩解。   （1）被告人罗xx的供述，主要内容均不承认其将假烟销售给黄xx、黄xx、吴xx，辩解他为"阿x"制造假烟，并为他提供罗xx的尾号为8997等银行帐号收取的假烟钱，该帐号汇入的钱都是收取的假烟钱，所扣押到的手机及账本均是"阿x"使用。罗xx前三次供述反映133XXXXXXXX手机号码是他本人的，同时反映其外号叫"福x"、"小x"。   （2）被告人黄xx的供述。主要内容：其仅帮助"福x"收取假烟款，罗xx发到琼海的烟由黄xx存放；吴xx、林xx等人都是从罗xx处购买香烟，由黄xx发货，销售后货款由黄xx收取汇给罗xx。   （3）被告人黄xx的供述。主要内容：其受黄xx的安排接受罗xx通过物流公司寄到琼海的假烟并存放在其承租的仓库，然后受黄xx的指示将假烟送给曾xx或通过黑车司机运到三亚交给黄xx。   9、常住人口信息，证实被告人罗xx、黄xx、黄xx分别出生于1984年xx月xx日、1981年x月xx日、1982年x月xx日，作案时均已达到刑事责任年龄。   10、抓获经过。证实2014年12月25日，三亚市公安局治安支队案件侦查大队根据三亚市烟草专卖局提供的线索，分组行动，分别在福建省漳州市××县居民楼xx出租屋将制售假烟的犯罪嫌疑人当场抓获，在琼海市××街将涉嫌制售假烟的黄xx抓获，在三亚市××路号xx批发部将黄xx抓获。   以上证据之间均能相互印证，来源合法，客观真实，与本案具有关联性，证据之间形成锁链，具有证明效力，本院予以确认。   二、2014年11月，被告人吴xx通过电话与被告人罗xx联系做烟草生意。被告人罗xx遂雇佣陈某驾驶的轿车（车牌号×××)多次将假烟运输到三亚，由被告人吴xx接货并存放在三亚市××村号的仓库。期间，被告人吴xx将其存放的假烟销售给肖某等人并收取货款转给罗xx。自2014年10月至2014年12月，被告人吴xx通过转账将72300元假烟款转入被告人罗xx的账号×××。2014年12月25日，公安民警在三亚市××村出租屋将被告人吴xx抓获，并在三亚市××村号出租屋内查扣被告人吴xx存放的芙蓉王、红塔山等卷烟共计957条。经检验，均为假冒注册商标且伪劣卷烟，货值金额136680元。   上诉事实，有公诉人在庭审中提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：   1、物证，证实公安机关扣押物品持有人吴xx香烟一批及手机(187XXXXXXXX)等物品。   2、书证   （1）海南省三亚市烟草专卖局出具的《证明》，证实在2104年12月25日之前，吴xx未在三亚市烟草专卖局取得烟草专卖许可证。   （2）收款收据及情况说明，证实吴xx租赁的三亚市××村房子所缴纳的房租费用，所预留的联系电话136XXXXXXXX户主资料为吴xx，房屋系吴xx承租。   （3）扣押清单。证实侦查机关扣押中国xx银行的客户凭条。   （4）吴xx多张银行汇款回执单，证实银行汇款回执单系吴xx通过xx银行、中国xx银行汇假烟款给"小x"后的银行回执。   （5）吴xx向罗xx持有的卡号为×××(户名为罗xx)银行卡汇入假烟款为：2014年10月17日转入现金6800元、2014年11月26日转入现金5300元、2014年11月29日转入现金9800元、2014年12月17日转入现金8300元、2014年10月16日转入现金10000元、2014年11月26日转入现金19200元、2014年12月4日转入现金8300元，合计转入金额为72300元。   （6）电话清单、电信客服资料。证实136XXXXXXXX手机号码客服姓名为吴xx。吴xx(187XXXXXXXX)于2014年8月1日起与黄xx(138XXXXXXXX、1315894500)多次通电话；10月15日起与陈xx（188XXXXXXXX)多次通电话；11月2日起与罗xx(133XXXXXXXX)多次通电话（其先于11月2日15:24:57与陈xx通电话后，15:29:49与罗xx通电话）；12月22日23:49:21与罗xx通电话；12月24日21:50:07与陈xx通电话。陈某手机（188XXXXXXXX)于11月2日起，与吴xx(187XXXXXXXX)通电话。其中，12月24日、25日与吴xx(187XXXXXXXX)通话二次。   3、检验意见。海南省烟草质量监督检查站出具的《鉴别检验报告》、三亚烟草局出具的《涉案物品核价表》，证实吴xx在三亚市××村号的一批香烟总价136680元，为假冒注册商标且伪劣卷烟。   4、证人证言。   （1）证人肖某的证言，证实肖某跟吴xx拿假烟后将假烟销售给他人的事实。   肖某的辨认笔录，证实肖某对11张照片进行辨认，指出11号照片就是销售假烟给他的吴xx。   ⑵证人李某3的证言，证实吴xx租其房屋，但吴xx经常到吴xx租住的三亚市××村的一个房间。   李某3的辨认笔录，证实李某3对12张照片进行辨认，指出7号照片的男子是经常去吴xx租其在三亚市××组房子的男子，并自称系吴xx弟弟。   5、勘验、检查笔录，证实2014年12月25日11时10分，三亚市公安局治安支队案件侦查大队在三亚市××村，经吴xx指认是他所有。   6、被告人供述。   （1）被告人黄xx的供述。证实吴xx从"福x"处进假烟予以销售。主要内容：吴xx、琼海"阿x"以及陵水县手机号码为155XXXXXXXX的男子都销售假烟，他们的假烟都是从"福x"那里拿货，而"福x"的假烟都是通过物流运到琼海的"阿x"那里存放，因为上述人卖假烟都是做的无本买卖，销售出假烟之后才将进货款交给"福x"，所以福x担心吴xx和阿x赖账，就让我去收烟款，所以在我汇款给福x的钱中，有很多是吴xx和"阿x"拿给我的烟款，再由我汇给福x，但是"阿x"和吴xx也单独跟"福x"有联系，也会偶尔汇款给福x。   （2）被告人吴xx供述和辩解。证实他与"小x"、"小x"合伙销售假烟的事实，公安扣押了他仓库里的假香烟。其支付货款给"小x"，是到银行的自动取款机上存钱给"小x"指定的账户，其中邮政储蓄卡号为×××，其一共给"小x"支付过10多万元。   7、常住人口信息，证实被告人吴xx生于1990年7月xx日，具备刑事责任年龄。   8、抓获经过，证实2014年12月25日，三亚市公安局治安支队案件侦查大队根据三亚市xxxxx提供的线索，在三亚市xx村内将吴xx抓获，其指认被扣押的香烟。   以上证据之间均能相互印证，来源合法，客观真实，与本案具有关联性，证据之间形成锁链，具有证明效力，本院予以确认。   三、2014年10月，被告人林xx联系被告人黄xx购入假烟在陵水县销售，并承租陵水县椰林镇xxxx附近xx安置区的张某房间存放假烟。后被告人黄xx通过陈某驾驶的轿车（车牌号×××)或客运大巴将假烟从琼海、三亚等地运到陵水县交给林xx。被告人林xx将黄xx发来的600余条假烟存放在其承租的房间。期间，林xx将其中的200余条假烟单独销售或交给丰某销售。2014年12月25日，陵水县公安局在陵水县椰林镇xx将被告人林xx抓获，并在其仓库内和丰某住处扣押硬中华、芙蓉王等卷烟449.8条。经检验，均为假冒注册商标且伪劣卷烟，货值金额92514.33元。   上述事实，有公诉人在庭审中提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：   1、物证。   （1）证实公安机关扣押物品持有人林xx储存在其租住的陵水县椰林镇xxxx附近的房屋内的香烟429.8条，扣押手机一部(155XXXXXXXX)。   （2）证实公安机关扣押物品持有人丰某的红塔山香烟20条。   （3）扣押笔录，证实陵水县公安局扣押林xx硬中华43.2条，黄鹤楼（雅金香）84.1条等香烟，共计429.8条。   2、书证。   （1）陵水县烟草专卖局出具的《证明》，证实林xx未取得烟草专卖许可证。   （2）情况说明，证实鉴定报告中反映芙蓉王的条数为41条,三亚市烟草专卖局涉案物品核价表芙蓉王为20.5条，出现矛盾的原因系三亚市烟草专卖局人员登记错误，涉案金额已改正为92514.33元。   （3）电话清单。证实：①2014年8月至12月期间，黄xx手机（131XXXXXXXX)与林xx（155XXXXXXXX)频繁通话；②黄xx手机（138XXXXXXXX)自2014年12月12日起，与林xx（155XXXXXXXX)频繁通话。③陈某手机（188XXXXXXXX)11月11日起，与林xx(155XXXXXXXX)频繁通话、   3、鉴定意见。海南省烟草质量监督检查站出具的《鉴别检验报告》、三亚烟草局出具的《涉案物品核价表》，证实：⑴扣押被告人林xx的429.8条香烟中，双喜（软）1条、白沙（尚品蓝）1条为真烟；其余均为假冒注册商标且伪劣卷烟。⑵林xx在陵水县椰林镇的一批香烟总价92514.33元。⑶丰某在××县红塔山香烟均为假冒注册商标且伪劣卷烟，总价2000元。   4、电子勘验笔录，证实黄xx手机（131XXXXXXXX)发送信息给林xx手机(155xxxxxxx)：去打没有；说九点半到事宜点还没有；黄xx手机（131XXXXXXXX)接受林xx手机（155xxxxxxx)的信息：等15分；黄xx手机（131XXXXXXXX)发送信息给林xx手机（155xxxxxxxx):汇了吗？前次你们都不准时打过来，何况是要欠多的，以后欠账不做，受气；黄xx手机(131XXXXXXXX)接受林xx手机(155xxxxxxxx)的信息：软中华一件，硬中华两件，金王四件。百年十二件。黑白沙四件。硬中华一百条，百年二百条，黑沙一百条，金王一百条，黑芙蓉王五十条。那个货还没到。   5、勘验、检查笔录。证实2014年12月25日12时，陵水县公安局北斗派出所在林xx租住的陵水县椰林镇xxxx附近的房屋内查获香烟一批，绘制现场方位图3张，制作现场勘查笔录一份，拍摄现场照片1套。   6、证人证言。   （1）证人丰某的证言。证实林xx从黄xx处购入假烟并让丰某销售的事实。   （2）证人张某的证言，证实林xx租赁陵水县xxxxxx附近的xx安置区放置假烟。   ⑶证人陈某的证言，证实其受黄xx的指示从琼海运输假烟到陵水交给林xx。   7、被告人林xx的供述和辩解，证实林xx从黄xx处购入假烟让丰某在陵水县销售。   8、常住人口信息，证实林xx出生于1987年2月x日，具备刑事责任年龄。   9、抓获经过。证实2014年12月25日11时许，陵水县公安局北斗派出所根据线索在陵水县将林xx抓获.2015年1月14日，三亚市公安局治安支队案件侦查大队将林xx口头传唤至三亚市公安局并将其刑事拘留。   以上证据之间均能相互印证，来源合法，客观真实，与本案具有关联性，证据之间形成锁链，具有证明效力，本院予以确认。   本院认为，被告人罗xx、黄xx、黄xx、吴xx违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草行政主管部门许可，在无烟草专卖许可证的情况下，明知是伪劣卷烟仍予以销售，其行为已构成生产、销售伪劣产品罪，被告人林xx未经烟草行政主管部门许可经营法律法规规定的专营、专卖的烟草制品，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪。对五被告人的犯罪行为，依法均应追究其刑事责任并予以惩处。公诉机关指控被告人罗xx、黄xx、黄xx、吴xx、林xx的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以确认。   被告人罗xx、黄xx、黄xx的辩护人均提出三人为从犯的辩护意见，经查，被告人罗xx从福建省等地将假烟通过物流运到海南省琼海市由被告人黄xx接货并存放，被告人黄xx受黄xx的指示将假烟送给曾xx销售或通过黑车司机陈某运到三亚、陵水等地销售，黄xx收取货款后又将这些货款通过银行转账的方式将假烟款汇给罗xx。三人在共同犯罪中地位作用相当，辩护人所提三人系从犯的观点与事实不符，本院不予采纳。   关于被告人罗xx犯罪情形属于犯罪未遂的辩护意见，经查，被告人罗xx实际销售的香烟金额为674200元，未销售部分的货值金额为899760元。根据法律规定，已销售部分为犯罪既遂，未销售部分为犯罪未遂。   被告人黄xx的辩护人提出其销售伪劣产品销售金额应按601900元计算，而不应按674200元计算的辩护意见，经查，从黄xx处扣押的银行卡尾号-xxxx，-xxxx中可见两张卡中有大量资金转入罗xx的账号，黄xx和罗xx均供述这些资金为假烟款。在目前没有证据证明其销售假烟的准确数额的情况下，以其转账金额601900元作为其销售金额证据充分。另外被告人吴xx通过转账转给罗xx的72300元没有证据证明系黄xx实际销售香烟的款项。辩护人所提的上述辩护意见成立，本院予以采纳。   被告人黄xx的辩护人提出，被告人吴xx自2014年10月至2014年12月转给罗xx账户的72300元烟款，与黄xx没有关联，不应认定为黄xx的销售金额。经查属实，本院予以采纳。被告人黄xx的辩护人所提的被告人黄xx自2014年9月份至12月，通过转账转给罗xx账户的601900元烟款并不完全是安排黄xx负责存储香烟后的销售金额，不能将黄xx转账的601900元烟款认定为黄xx的销售数额的问题，经查，被告人罗xx从福建省等地将假烟通过物流运到海南省琼海市由被告人黄xx接货并存放，被告人黄xx受黄xx的指示将假烟送给曾xx销售或通过黑车司机陈某运到三亚、陵水等地销售，黄xx收取货款后又将这些货款通过银行转账的方式将假烟款汇给罗xx。因此，黄xx转账的601900元烟款视为黄xx的销售数额，符合事实。该辩护观点与事实不符，本院不予采纳。   关于被告人林xx称自己仅仅给了丰某30条烟，且未收钱的辩护意见，经查，其在侦查阶段的供述，证实其从黄xx处购入400多条假烟，与公安机关扣押的429.8条香烟相互印证，证明其非法经营香烟的事实。其辩解缺乏事实依据，本院不予采纳。   本院为严明国法，依法惩处生产销售伪劣产品罪、非法经营犯罪，维护市场秩序，根据被告人罗xx、黄xx、黄xx、吴xx、林xx的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度以及本案的具体情节，依照《中华人民共和国刑法》第一百四十条、第二百二十五条第一款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第二十五条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第五款、第三条第一款第（一）项之规定，判决如下：   一、被告人罗xx犯生产、销售伪劣产品罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币四十万元。   （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年12月26日起至2022年6月25日止。罚金限令于本判决生效之日起十日内一次性向本院缴纳。）   二、被告人黄xx犯生产、销售伪劣产品罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币三十五万元。   （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年12月26日起至2021年12月25日止。罚金限令于本判决生效之日起十日内一次性向本院缴纳。）   三、被告人黄xx犯生产、销售伪劣产品罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币三十五万元。   （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年12月26日起至2021年12月25日止。罚金限令于本判决生效之日起十日内一次性向本院缴纳。）   四、被告人吴xx犯生产、销售伪劣产品罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元。   （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年12月26日起至2016年12月25日止。罚金限令于本判决生效之日起十日内一次性向本院缴纳。）   五、被告人林xx犯非法经营罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万元。   （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年1月14日起至2016年2月13日止。罚金限令于本判决生效之日起十日内一次性向本院缴纳。）   二、涉案扣押的被告人罗xx、黄xx、黄xx、吴xx、林xx的假冒伪劣卷烟，由扣押机关在本案判决生效后依法销毁。   三、涉案扣押的被告人黄xx的真品香烟予以没收，上缴国库。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省高级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。   审判长吴忠   审 判 员   尹合欢   审 判 员   欧 颖     法官助理唐瑶   法官助理   唐 瑶   书 记 员   江 桥