广东省佛山市禅城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤0604刑初1310号
公诉机关佛山市禅城区人民检察院。
被告人崔景升，男，汉族，住佛山市禅城区。2017年3月14日因本案被佛山市公安局禅城分局刑事拘留，同年4月18日被逮捕。现羁押于佛山市禅城区看守所。
辩护人潘裕彬、蔡剑峰，广东骏和律师事务所律师。
佛山市禅城区人民检察院以佛禅检刑诉[2017]1244号起诉书指控被告人崔景升犯合同诈骗罪，于2017年10月16日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市禅城区人民检察院指派检察员张帆出庭支持公诉，被告人崔景升及辩护人潘裕彬、蔡剑峰到庭参加诉讼。现已审理终结。
一、控辩双方的控辩意见
公诉机关指控：
2016年5月，被告人崔景升通过其母亲朱某肩了解到被害人杨某1有购房需求，便谎称佛山市东建集团有限公司欠怀集市腾业公司货款，通过腾业公司的“张总”张某可以低价购买到佛山市禅城区文华北路某号东建普君新城某座某房，自己会将代收的购房款转给“张总”张某完成房屋买卖。2016年6月8日，被告人崔景升通过霍某1桢冒充东建集团工作人员，提供伪造的广东省商品房买卖合同（合同编号：201606080412405）交给杨某1，并于同年10月承诺将在一周后拿到房产证为由，取回该合同。自2016年5月21日至同年8月13日，被害人杨某1通过名下的工商银行账户62×××93共计转账购房款523000元到被告人崔景升的工商银行账户62×××39，其中的310000元为被害人杨某1借自被害人郭某1。
2016年9月，被告人崔景升和霍某1桢以东某君新城二座2602房因网签出现问题，可以不加价置换成禅城区同济东路某号普君新城华府某座某房，加收的购房款将会退还为由，反复劝说被害人杨某1和郭某1继续缴纳购房款。为此，被害人郭某1通过自己名下的佛山农商银行账户80×××66、妻子杨某2名下的佛山农商银行账户80×××93于2016年9月22日至同年11月25日共计转账人民币749600至被告人崔景升提供的招某的农商银行账户80×××97，通过妻子杨某2名下的的农业银行账户42×××02于2016年10月8日转款18万元至崔景升的账户62×××76。同年10月10日，被告人崔景升委派霍某1桢冒充东建集团工作人员，提供伪造的商品房买卖合同（合同编号：2016100930802）交给被害人郭某1签名。同年12月，被害人郭某1持上述购房合同前往东某君新城售楼部，被告知该份合同系伪造。
案发后，经查实，截至2017年1月9日，佛山市禅城区文华北路203号二座2602房的权利人是邓某、蔡某（登记时间为2016-12-19）；截至2017年1月11日，佛山市禅城区同济东路某号某座某房的权利人是李某1。（登记时间为2016-11-17）
2017年3月14日，被告人崔景升接到民警电话后来到佛山市公安局禅城分局经侦大队接受讯问，并于同日被刑事拘留。
在开庭审理过程中，公诉人向法庭提供了物证、书证、抓获经过、被害人陈述以及被告人在侦查期间的供述等证据。公诉机关认为，被告人崔景升无视国家法律，在签订合同过程中，骗取当事人财物共计人民币1452600元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人崔景升八年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
被告人崔景升对上述指控有异议，认为其没有诈骗，只是与被害人之间只是存在民事借贷及介绍卖房关系，并没有构成犯罪。
辩护人认为：1、不构成犯罪，只是存在借贷关系。2、对认定的数额有异议，认为其中的31万元是被害人杨某1向郭某1所借的款项，不能纳入本案认定的金额。
二、事实和证据的认定
（一）经法庭审理查明的事实
2016年5月，被告人崔景升对被害人杨某1谎称可以低价购买到佛山市禅城区文华北路203号东建普君新城某座某房。2016年6月8日，被告人崔景升通过霍某某冒充东建集团工作人员，提供伪造的广东省商品房买卖合同（合同编号：201606080412405）交给被害人杨某1，并于同年10月承诺将在一周后拿到房产证为由，取回该合同。自2016年5月21日至同年8月13日，被害人杨某1通过名下的工商银行账户62×××93共计转账购房款523000元到被告人崔景升的工商银行账户62×××39，其中的310000元来自被害人郭某1。
2016年9月，被告人崔景升以东某君新城某座某房因网签出现问题，可以不加价置换成禅城区同济东路某号普君新城华府某座某房，加收的购房款将会退还为由，要求被害人杨某1和郭某1继续缴纳购房款。为此，被害人郭某1通过自己名下的佛山农商银行账户80×××66、妻子杨某2名下的佛山农商银行账户80×××93于2016年9月22日至同年11月25日共计转账人民币749600至被告人崔景升提供的招某的农商银行账户80×××97，通过妻子杨某2名下的农业银行账户42×××02于2016年10月8日转款18万元至被告人崔景升的账户62×××76。同年10月10日，被告人崔景升委派霍某某冒充东建集团工作人员，提供伪造的商品房买卖合同（合同编号：2016100930802）交给被害人郭某1签名。同年12月，被害人郭某1持上述购房合同前往东某君新城售楼部，被告知该份合同系伪造。
案发后，经查实，截至2017年1月9日，佛山市禅城区文华北路203号二座2602房的权利人是邓某、蔡某（登记时间为2016-12-19）；截至2017年1月11日，佛山市禅城区同济东路某号某座某房的权利人是李某1。（登记时间为2016-11-17）
2017年3月14日，被告人崔景升接到民警电话后来到佛山市公安局禅城分局经侦大队接受讯问，并于同日被刑事拘留。
（二）据以定案的证据
上述事实，有下列由公诉机关提供，并经庭审举证、质证的证据证实：
1、户籍证明、抓获经过。证实被告人崔景升的户籍基本情况以及被抓获的经过。
2、借条。主要内容：杨某1转账6万元到崔景升的银行帐号，用于购买普君新城东苑2602房。
3、工商银行转账凭证、崔景升的工商银行卡流水。证实被害人杨某1的工商银行账户62×××93自2016年5月21日至同年8月13日共计转账523000元到崔景升的工商银行账户62×××39。
4、广东省商品房买卖合同两份（合同编号：201606080412405、2016100930802）。主要内容：1、杨某1于2016年6月8日与佛山市东建集团有限公司签订房屋买卖合同，购买位于佛山市禅城区文华北路某号某座某号的房屋，总价385800元，预售款专用账户为44×××89，约定在2016年6月22日前将房屋交付使用。2、主要内容是被郭某1于2016年10月10日与佛山市东建集团有限公司签订房屋买卖合同，购买位于佛山市禅城区同济东路某号普君新城华府某座某的房屋。房屋总价1115875元，2016年10月11日前支付全部房款，2016年12月31日前交付。
5、佛山市禅城区房地产登记信息查询结果两份。证实截至2017年1月9日，禅城区文华北路某号某座某房的权利人是邓某、蔡某；（登记时间为2016-12-19）；截至2017年1月11日，禅城区同济东路某号某座某房的权利人是李某1。（登记时间为2016-11-17）
6、佛山市禅城区不动产档案馆提供的广东省商品房买卖合同两份（合同编号：1501024675、20161021001501）主要内容1、邓艳、蔡章杰于2015年11月26日与佛山市东建集团有限公司签订房屋买卖合同，购买位于佛山市禅城区文华北路某号某座某号的房屋。2、李卓恩于2016年10月21日与佛山市东建集团有限公司签订房屋买卖合同，购买位于佛山市禅城区同济东路某号某座某号的房屋。
7、广东农村信用社转账凭证。证实被害人郭某1农商银行账户80×××66、杨某2农商银行账户80×××93于2016年9月22日至同年11月25日共计转账人民币749600至招卓河的农商银行账户80×××97。被害人郭某1分别于2016年8月5日、8月9日转款15万元、16万元至杨某1的账户；被害人郭某1（妻子杨某2的农行账户42×××02）于2016年10月8日转款18万元至崔景升的账户62×××76。金额共计123.96万元。
8、收条。主要内容：被告人崔景升于2016年12月15日所立，内容为其于2016年8月至11月共收到被害人郭某1支付的1239600元购房款。（因没有对应账户，所以崔景升让郭某1汇到招卓河、崔景升、杨某1的帐号，再由自己帮郭支付给东建公司）。
9、收据，2张。主要内容：印章为东建公司，收到购房款及购房订金。
10、被告人崔景升62×××76的农行账户流水。该账户多次收到陈松飘的转账，崔景升供述陈松飘的账户是自己在使用。
11、龙某的62×××72的农行流水。证实2016年1月至8月多次与陈松飘、崔景升相互转账。
12、陈松飘62×××72农行账户、龙某的银行卡流水。证实与崔景升之间相互转账。
13、证明、移动公司手机号码查询结果。证实185××××1936、158××××9501的用户姓名均非“张某”，且已销户。侦查人员根据崔景升提供的信息对张某的身份进行核查，无查找到符合崔景升描述条件的人员。
14、朱某肩（被告人崔景升的母亲）的证言。主要内容：其儿子崔景升介绍杨某1可以购卖普君新城一间60平方左右的房子，价格约70万元左右。杨某1和崔景升约定好，其转款过来用于买房，如果房产交易不能顺利完成，崔景升会将款项交给杨某1。杨某1为了买房共转款给崔景升52万元。
崔景升从未通过其向杨某1借过钱，也没有直接向杨某1借过钱。
杨某1转的52万元都是购房款，不是借款，只是在一开始协商买房的时候，崔景升有承诺，如果房子无法顺利买到，会退还52万元给杨某1。
其陪同杨某1一起到银行转第一笔6万元的购房款给崔景升。
15、杨某2（被害人郭某1的妻子）的证言。主要内容：杨某1之前准备向崔景升购一间60平方的房子（普君新城文华北路203号二座2602房），杨某1先后转了50多万元给了崔景升，但到了交楼日期，崔景升以该房屋验收不合格为由要杨某1购买另外一间90平方的房子，但杨某1不肯再交钱，并要崔景升退钱给她。于是崔景升就找到郭某1来买这间90平方的房屋。
2016年10月10日，李某2（真名叫霍某某）叫其与郭某1去禅城区魁奇路行政服务中心四楼与其签订购房合同，于是其与郭某1以及其儿子郭某3明一起来到行政服务中心，李某2取出一份商品房买卖合同（合同编号：2016100930802）让他们签订。李某2并没有到服务中心前台帮他们办理，只是随便找了张桌子就让他们签合同。
他们是通过银行转账到崔景升、招某、杨某1的账户里。一共转了1239600元给了崔景升，这1239600元不是借给崔景升的，是用于购房的，崔景升写有一张收了他们1239600元的收条，上面写明崔景升收了1239600元的购房款，并帮他们将房款支付给开发商佛山东建集团有限公司。
签合同时，在场的有郭某1、其儿子郭某明某李某2和其，崔景升不在场。李某2自称崔景升是她的拍档，崔景升介绍李某2是张总请来办手续的。其和李某2见过很多次面了，他们向崔景升购买房产过程中，开始时多次都是崔景升、李某2、朱某肩三人在场和他们谈的，他们在签订合同之前，有过多次见面商谈买房的事情。
2016年10月，杨某1回乡下照顾生病的父母，崔景升和李某2去到杨某1家中要拿回提供给杨某1的房产买卖合同，杨某1不在家，崔景升等人就打电话给她和郭某1，她和郭某1就去到杨某1家中，跟杨某1的儿子郭某4拿了合同，然后和郭某1将合同交回给崔景升和李某2。当时崔景升要拿回房产证，并承诺了两个条件：一个是在一周内帮杨某1办好房产证，第二个条件是在一周内退回71万元给他们。但是之后崔景升一直没有办理房产证，也没有退钱给他们。
16、霍某2（霍某1桢的哥哥）的证言。主要内容：2012年底霍某1桢与崔景升开始交往，崔景升开始以各种借口向霍某1桢、其父亲霍某3以及家里的亲戚借钱。霍某1桢没有做过房产中介。她也没有讲过卖楼与他人签合同的事情。
17、李某1（屋主）的证言。主要内容：佛山市禅城区同济东路某号普君新城华府某座某房的房产是其于2016年10月份购买的一手商品房。其和家人从来没有委托过任何人销售过该处房产。该处房产也没有被办理抵押。其也不认识名为崔景升、张某、霍某1桢、李某2的人。
18、龙某的证言。主要内容：其尾号为7772的农业银行账户一直是黄某在使用。
19、黄某的证言。主要内容：其是从事小额贷款生意，并借用龙某的名义开设了一个农行账户，用于日常生意转账使用。
崔景升在2015年下半年至2016年年中，分多次向其借款，每次的金额都在几万元至十万元之间，崔景升向他借的款基本上都归还了。
其和崔景升之间的借款、还款有一部分是以现金方式交付的，剩余的部分是使用龙某的农行账户转给崔景升的，崔景升还款也是还到龙某的农行账户，其只给了崔景升以龙某名开户的尾号7772的农行账户来还款，没有给过其它的还款账户。
其不认识，也没听过“张某”这个名字，不认识李某2、霍某1桢、杨某1、郭某1。
20、郭某4（杨某1的儿子）的证言。主要内容：李某2、崔景升两个人都有去到其家里和其母亲商谈买房的事情，其在家里见过这两个人，还有他们两人每次来时，朱某肩都有同他们一起来。
2016年10月，其母亲杨某1去了乡下照顾外婆，没有在家。崔景升、李某2联系了其爷爷郭某2河、奶奶杨某2，当时我爷爷奶奶跟其说，崔景升等人承诺了一周内搞定购买房产的事情，但是要把购房合同先交给崔景升等人，其当时就将合同交给了爷爷奶奶。
21、郭某3明（郭某2河的儿子）的证言及辨认笔录。主要内容：崔景升告诉其，其父亲和其弟妹杨某1一共支付了71万元购房款给崔景升，用于购买60几方的商品房，但因无法交付，需要用90方的商品房置换，所以需要多支付购房款。其当时要求崔景升必须签合同，才会继续付钱。后来，崔景升就告诉他们称他的老板“张总”安排了李某2帮我们办理签商品房买卖合同的事情。2016年10月10日，李慧打电话让他们到魁奇路行政服务大厅四楼签订购房合同，其就开车带父亲郭某1、母亲杨某2一起去行政服务中心，李某2在办事大厅找了张桌子，取出一式五份的商品房买卖合同，合同编号是2016100930802，让其父亲签名，合同是盖好章的。签完之后，李某2给了一份他们，其余四份都被李某2拿走了。
他们都没有见过张总，都是崔景升、李某2说有这个人。
辨认出霍某1桢（李某2）。
22、被害人杨某1的陈述及辨认笔录。主要内容：崔景升推荐其购买东建普君新城文华北路某号某座某房，其在2016年5月21日至8月9日通过中国工商银行账号：62×××93，共转了52万元到崔景升的中国工商银行账号：62×××39上。
2016年6月8日崔景升让一名叫李某2的女子和其在普君新城肯德基签订了一份广东省商品房买卖合同。
辨认出霍某1桢（李某2）。
23、被害人郭某1的陈述。主要内容：崔景升介绍其买普君华府某座某号某楼某房的房产，其于8月5日起将123.69万元分别汇到崔景升、招某、杨某1的账号上，崔景升安排李某2在魁奇路的行政服务中心的大厅和其签订的购房合同。
24、被告人崔景升的供述和辩解。主要内容：其介绍杨某1购买位于佛山市禅城文华北路某号某座某房的房子。该房是张某让其出售的，其与杨某1之间没有签订购房合同。张某让其介绍李某2与杨某1沟通房子的事情，其与李某2去杨某1的家谈过两次，去普君新城的肯德基也谈过一次。
其收了杨某151万元，杨某1约分四次共转了51万元到其工商银行的账户上。那51万元是杨某1借给我再借给张总去还钱还有充数。
张某，在怀集做钢材、钢板生意，公司名称：腾业有色金属有限公司，联系方式：185××××1936、158××××9501。李某2是其的朋友，真实名字叫霍某1桢。其有向霍某1桢及其家人借钱，大概借了有一百多万元。
郭某1让其叫张总帮他找一间大一点的房子。
郭某1共转了110多万元给他。其中，有十八万元是转到其的农业银行的账户上，其余是转到招卓河的账户上，该账户是其在使用。
郭某1转给他的110多万元，是借给张总的借款，如果张总愿意在购房帮郭某1出80万元的话，就是购房款。
收条是其本人书写并签名的。但是认为不是真实的，因为对方说如果不写就要马上还钱给他们，其只能按照对方提供的版本写了这份收条。
其没有出售过房产给杨某1、郭某1，资金往来只是借贷关系和购房买卖没有任何关系。也没有提供过购房合同给杨某1、郭某1。
上述证据来源合法，内容客观真实，且能互相印证，本院均予以确认。
三、裁判理由
（一）被告人行为的定性
本院认为，被告人崔景升无视国家法律，在签订合同过程中，骗取被害人财物共计人民币1452600元，数额巨大。公诉机关的指控成立。
（二）对控辩双方争议焦点的析断
被告人崔景升及其辩护人辩解资金往来只是借贷关系，和购房买卖没有任何关系，不构成犯罪。本案中被告人崔景升冒用东建公司名义，签订购房买卖合同，骗取了被害人信任并多次转账。经查实，涉案房产已被东建公司出售，所签合同亦是伪造的，该事实有相关证据相互印证，被告人崔景升冒用东建公司名义并以签订伪造合同的方法骗取被害人钱财的行为符合合同诈骗罪的构成要件，足以认定。被告人崔景升及其辩护人的辩解与本案其它证据不符，本院不予采纳。
关于辩护人提出的对认定的数额有异议，认为其中的31万元是杨某1向郭某1所借的款项，不能纳入本案认定的金额的辩护意见。经审查，本案中对被害人杨某1、郭某1的诈骗行为是个持续过程，属同一诈骗事项，两者都为被害人，且该31万元已由被害人杨某1转账到被告人崔景升账户，已实际被被告人崔景升骗取，该款是否两被害人之间的借款抑或是被害人郭某1让被害人杨某1代为转账均不影响该款已被诈骗的事实。辩护人的辩解，本院不予采纳。
四、裁判结果
综上所述，根据被告人崔景升的犯罪事实、性质、情节等，本院认为公诉机关建议判处被告人崔景升八年至十年有期徒刑，并处罚金的量刑意见适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项、第五十二条、第五十三条、之规定，判决如下：
被告人崔景升犯合同诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币10000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月14日起至2026年3月13止。罚金应在判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 郑泽坚
审 判 员 金淋云
人民陪审员 黎建菁
二〇一七年十一月二十一日
书 记 员 黄艳平
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。