上海市浦东新区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）浦刑初字第4849号
公诉机关上海市浦东新区人民检察院。
被告人刘甲。
辩护人赵曙东，上海市汇业律师事务所律师。
辩护人郭亚飞，上海市汇业律师事务所律师。
被告人钱某某。
辩护人谭玉英，北京长安（上海）律师事务所律师。
辩护人丁俊涛，北京长安（上海）律师事务所律师。
被告人杨某。
辩护人袁圣东，上海长策律师事务所律师。
被告人英某。
辩护人闫正科，安徽八公律师事务所律师。
被告人刘乙。
被告人汪某。
辩护人张洪波，上海江三角律师事务所律师。
被告人姚某某。
辩护人张广朋，北京长安（上海）律师事务所律师。
被告人王乙。
辩护人商文学，上海江三角律师事务所律师。
被告人孙乙。
辩护人齐小静，上海沪泰律师事务所律师。
被告人黄某某。
辩护人崇昕，上海谭春明律师事务所律师。
被告人夏某某。
辩护人万正礼，上海必和律师事务所律师。
被告人陈某某。
辩护人胡晓山，上海乐源律师事务所律师。
被告人程某某。
被告人何某某。
上海市浦东新区人民检察院以沪浦检刑诉（2014）4250号起诉书指控被告人刘甲、钱某某、杨某、英某、刘乙、汪某、姚某某、王乙、孙乙、黄某某、夏某某、陈某某、程某某、何某某犯诈骗罪，于2014年10月21日向本院提起公诉。本院于同月26日立案后，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。上海市浦东新区人民检察院指派检察员王甲出庭支持公诉，上列被告人及辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
2013年5月至2014年4月间，经被告人刘甲组织、领导，由其作为合肥国淳商贸有限公司法定代表人并以公司的名义先后招聘被告人钱某某、杨某、英某分别作为公司“主管”、“文员”，招聘被告人刘乙、汪某、姚某某、王乙、孙乙、黄某某、夏某某、陈某某、程某某、何某某等人作为“业务员”，在安徽省合肥市瑶海区临泉路（近胜利路）中环国际广场A2座1312室、合肥市濉溪路构峰源小区1幢2单元709室内，由被告人刘乙、汪某、姚某某、王乙、孙乙、黄某某、夏某某、陈某某、程某某、何某某等人各自使用虚构的“上海智能手机体验中心”、“上海网络购物联盟中心”等名义，以购买话费充值卡免费赠送手机、话费积分换购手机附送等值话费充值卡、免费换购手机需支付押金为诱饵，利用拨打网络电话使用诈骗“话术”等方式，在全国范围内对不特定的多数人实施诈骗，被告人钱某某、杨某、英某则负责相关数据的统计及售后服务等为诈骗提供帮助，先后骗取被害人刘宇、吴瑞洪、王顺生、徐国富、张水方、吴应朝、林水华、杨俊、尤材权、赵兴敏、黄德强、陈金标、翁继雄、张滨、方立明、廖小林、周新东、张锁扣、朱龙喜、杨正必、陈建平、李海龙、李朝阳、向红强、李春海、陈茂求、谢茂华、谭刚林、王向明、范兆祥、刘兰标、范玲娟、余栋、邹俊荣、曾立志、冯泽芳、彭焱、陶华伟、王长东、江彬、王卓华、赵健林、袁艳梅、周丽萍、任艳林、贾琦、毛全洋、陶岳强、章关福、王思杰、张小华、曾松、胡文化、金水明、王红刚、ＸＸ财、董双启、张龙盟、马学全、梁朝辉、张兴国、李平、林志勇、谢礼雄、寇津铭、张文俊、陈铭、华柯杆、韦启明、欧阳小兰、许耀宗、殷军生、叶盛辉、胡春翔、江文豪、杨坤、杨吉利、欧阳耀辉、丁晨阳、夏柏乐、江业周、彭俊山、沈文伟、程永发、周友林、王树林、卢飞、戈广兴、蔡德银、易继昌、曾钦海等人共计人民币90，402元。
其中被告人刘甲组织、领导诈骗金额人民币90，402元；被告人钱某某、杨某、英某参与诈骗金额分别为人民币90，402元、39，116元、55，996元；被告人刘乙、汪某、姚某某、王乙、孙乙、黄某某、夏某某、陈某某、程某某、何某某各自直接实施诈骗金额分别为：被告人刘乙人民币12，796元，被告人汪某人民币9，890元，被告人姚某某人民币9，000元，被告人王乙人民币10，800元，被告人孙乙人民币14，760元，被告人黄某某人民币9，000元，被告人夏某某人民币5，190元，被告人陈某某人民币6，093元，被告人程某某人民币5，782元，被告人何某某人民币6，091元。
2014年4月25日，被告人刘甲、钱某某、杨某、英某、刘乙、汪某、姚某某、王乙、孙乙、黄某某、夏某某、陈某某、程某某、何某某被公安机关抓获，到案后均如实供述了上述罪行。案发后，被告人夏某某退赔了犯罪所得人民币2，500余元；本院审理过程中，被告人刘甲的家属自愿为十四名被告人向本院缴纳了其余全部犯罪所得。另公安机关在案发后扣押了电脑、机箱、手机、簿册等大量作案工具。
上述事实，十四名被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉机关提供且经庭审质证属实的十四名被告人的供述笔录，被害人刘宇、吴瑞洪、王顺生、徐国富、张水方、吴应朝、林水华、杨俊、尤材权、赵兴敏、黄德强、陈金标、翁继雄、张滨、方立明、廖小林、周新东、张锁扣、朱龙喜、杨正必、陈建平、李海龙、李朝阳、向红强、李春海、陈茂求、谢茂华、谭刚林、王向明、范兆祥、刘兰标、范玲娟、余栋、邹俊荣、曾立志、冯泽芳、彭焱、陶华伟、王长东、江彬、王卓华、赵健林、袁艳梅、周丽萍、任艳林、贾琦、毛全洋、陶岳强、章关福、王思杰、张小华、曾松、胡文化、金水明、王红刚、ＸＸ财、董双启、张龙盟、马学全、梁朝辉、张兴国、李平、林志勇、谢礼雄、寇津铭、张文俊、陈铭、华柯杆、韦启明、欧阳小兰、许耀宗、殷军生、叶盛辉、胡春翔、江文豪、杨坤、杨吉利、欧阳耀辉、丁晨阳、夏柏乐、江业周、彭俊山、沈文伟、程永发、周友林、王树林、卢飞、戈广兴、蔡德银、易继昌、曾钦海等人的陈述笔录，证人胡甲、胡乙、陆甲、陆乙、沈某某、郑某某、孙甲、徐某某的证言笔录，有关搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、调取证据通知书、调取证据清单、电子证据、工作情况、私营企业基本注册信息查询单、业务员销售客户统计表、进货单及北京铭硕知识产权代理有限公司鉴定书、苹果电脑贸易（上海）有限公司鉴定报告、上海市浦东新区价格认证中心价格鉴定意见书、视听资料，公安机关出具的案发抓获经过记录等证据予以证实，足以认定。
本院认为，被告人刘甲、钱某某、杨某、英某、刘乙、汪某、姚某某、王乙、孙乙、黄某某、夏某某、陈某某、程某某、何某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公民钱财，其中被告人刘甲、钱某某具有其他严重情节，被告人杨某、英某、刘乙、汪某、姚某某、王乙、孙乙、黄某某、夏某某、陈某某、程某某、何某某诈骗数额较大，依照《中华人民共和国刑法》（以下简称《刑法》）第二百六十六条、第二十五条第一款，均已构成诈骗罪，对被告人刘甲、钱某某分别应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；对被告人杨某、英某、刘乙、汪某、姚某某、王乙、孙乙、黄某某、夏某某、陈某某、程某某、何某某分别应处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。公诉机关指控十四名被告人犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人刘甲、刘乙、汪某、姚某某、王乙、孙乙、黄某某、夏某某、陈某某、程某某、何某某系主犯，依照《刑法》第二十六条的规定，对被告人刘甲应当按照全部犯罪处罚，对其他被告人应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人钱某某、杨某、英某系从犯，依照《刑法》第二十七条的规定，对被告人钱某某应当减轻处罚，对被告人杨某、英某应当从轻处罚。十四名被告人到案后能如实供述罪行，依照《刑法》第六十七条第三款的规定，均可以从轻处罚。十四名被告人在他人帮助下能够积极退缴全部犯罪所得，均可以酌情从轻处罚。依照《刑法》第七十二条第一、三款，第七十三条第一、三款的规定，对被告人夏某某可以适用缓刑。各名辩护人分别提出的相关意见，本院予以采纳。依照《刑法》第六十四条的规定，退缴在案的犯罪所得，应当分别发还被害人；扣押在案的作案工具，应予没收。十四名被告人应当依照《刑法》第五十三条的规定向本院缴纳罚金。本院为保护公民的财产权利不受侵犯，判决如下：
一、被告人刘甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币六千元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月25日起至2017年4月24日止。罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。）
二、被告人钱某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，罚金人民币一千五百元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月25日起至2015年2月24日止。罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。）
三、被告人杨某犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，罚金人民币一千元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月25日起至2014年11月24日止。罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。）
四、被告人英某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，罚金人民币一千五百元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月25日起至2014年12月24日止。罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。）
五、被告人刘乙犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，罚金人民币一千五百元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月25日起至2014年12月24日止。罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。）
六、被告人汪某犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，罚金人民币一千元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月25日起至2014年11月24日止。罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。）
七、被告人姚某某犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，罚金人民币一千元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月25日起至2014年11月24日止。罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。）
八、被告人王乙犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，罚金人民币一千元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月25日起至2014年11月24日止。罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。）
九、被告人孙乙犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，罚金人民币一千五百元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月25日起至2014年12月24日止。罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。）
十、被告人黄某某犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，罚金人民币一千元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月25日起至2014年11月24日止。罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。）
十一、被告人夏某某犯诈骗罪，判处拘役六个月，缓刑六个月，罚金人民币一千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。）
十二、被告人陈某某犯诈骗罪，判处拘役六个月，罚金人民币一千元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月25日起至2014年10月24日止。罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。）
十三、被告人程某某犯诈骗罪，判处拘役六个月，罚金人民币一千元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月25日起至2014年10月24日止。罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。）
十四、被告人何某某犯诈骗罪，判处拘役六个月，罚金人民币一千元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月25日起至2014年10月24日止。罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。）
十五、退缴在案的犯罪所得，分别发还被害人；扣押在案的作案工具，予以没收。
夏某某回到社区后，应当遵守法律、法规，服从公安、社区矫正等部门的监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王卫民
人民陪审员 严中南
人民陪审员 陆燕芳
二〇一四年十一月十九日
书 记 员 蔡浩若
附：相关法律条文
附：相关的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；……
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；……
第七十二条第一、三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条第一、三款拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。