本溪市平山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）辽0502刑初79号
公诉机关本溪市平山区人民检察院。
被告人刘希清，男，1954年1月16日出生于辽宁省本溪满族自治县，汉族，大学文化，中共党员，某委工作人员，捕前住本溪市明山区胜利路。2014年因伪造国家机关印章罪被判处免予刑事处罚。因涉嫌犯诈骗罪于2016年5月25日被刑事拘留，同年6月27日被逮捕。现羁押于本溪市看守所。
辩护人张鸿然，辽宁平正律师事务所律师。
辩护人崔忠文，辽宁正直律师事务所律师。
本溪市平山区人民检察院以本平检公诉刑诉[2017]70号起诉书、本平检公诉刑追诉[2017]3号追加起诉决定书指控被告人刘希清犯诈骗罪，于2017年2月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。本溪市平山区人民检察院指派检察员李悦、助理检察员刘寰宇出庭支持公诉，被告人刘希清及其辩护人崔忠文、张鸿然到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
1、被告人刘希清于2008年12月，在其位于本溪市明山区的办公室内，谎称能帮被害人康某某子女办工作，骗取被害人康某某人民币10000元。
2、被告人刘希清于2011年7月，在上述地点，采取相同手段，骗取被害人关某某人民币30000元。
3、被告人刘希清于2011年7月，在上述地点，采取相同手段，骗取被害人马某某人民币170000元。
4、被告人刘希清于2011年11月，在上述地点，采取相同手段，骗取被害人陈某人民币7000元。
5、被告人刘希清于2012年12月，在上述地点，采取相同手段，骗取被害人关某某人民币170000元。
6、被告人刘希清于2012年12月至2013年10月期间，在上述地点，谎称能帮助承揽工程项目，骗取被害人赵某某人民币330000元。
7、被告人刘希清于2013年3月，在辽宁省本溪满族自治县小市镇李某某家楼下，谎称能帮助调动工作，骗取被害人李某某人民币30000元。
8、被告人刘希清于2015年1月4日，在本溪市明山区马某某办公室内，谎称能在业务往来中给予帮助的本钢集团采购中心负责人苑某某急用钱，骗取被害人马某某人民币50000元。
9、被告人刘希清于2015年2月5日，在马某某办公室内，谎称能帮助其朋友子女办工作，骗取被害人马某某人民币40000元。
10、被告人刘希清于2015年3月28日，在上述地点，谎称能帮助修改本溪市某某小区设计图纸，骗取被害人马某某人民币36000元。
11、被告人刘希清于2016年3月，在辽宁省本溪满族自治县小市镇其住处及本溪人民文化宫附近等地，谎称能帮助子女调动工作，骗取被害人王某某人民币55000元。
12、被告人刘希清于2015年11月，在本溪市明山区北地工商银行内，谎称能帮助子女办工作，骗取被害人谢某某人民币20000元。
综上，被告人刘希清诈骗12起，数额为人民币948000元。案发后，经被害人报案，公安机关侦查，被告人刘希清自动投案。
公诉机关提供了相关证据，认为被告人刘希清的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人刘希清辩称：有些部分对案件事实的陈述是不属实的，公安机关存在诱供；其确实收钱了，但有的办了有的没办，没办成的其认为不构成诈骗。
辩护人提出以下辩护意见：起诉书指控被告人刘希清犯诈骗罪的大部分犯罪事实不能成立，如起诉书第1、2、3、5、6、8、9、10起犯罪事实均不能认定；本溪市公安局交通分局立案侦查此案，存在程序违法的问题；被告人刘希清构成自首，应当从轻或减轻处罚。并提供了三张关某某手写收条的证据，欲证明被告人刘希清与被害人关某某系民间借贷关系，不是诈骗犯罪的情况。公诉人提出的质证意见认为三张借条中有一张是2009年、两张是2010年的，起诉书指控的犯罪事实基本上都发生在三张借条之后，即便是有经济往来，也不能证实是本案中被告人刘希清返还的钱款，不影响本案犯罪事实的成立。
经审理查明：
1、被告人刘希清于2008年12月，在其位于本溪市明山区的办公室内，谎称能帮被害人康某某子女办工作，骗取被害人康某某人民币10000元。
2、被告人刘希清于2011年7月，在上述地点，采取相同手段，骗取被害人关某某人民币30000元。
3、被告人刘希清于2011年7月，在上述地点，采取相同手段，骗取被害人马某某人民币170000元。
4、被告人刘希清于2011年11月，在上述地点，采取相同手段，骗取被害人陈某人民币7000元。
5、被告人刘希清于2012年12月，在上述地点，采取相同手段，骗取被害人关某某人民币170000元。
6、被告人刘希清于2012年12月至2013年10月期间，在上述地点，谎称能帮助承揽工程项目，骗取被害人赵某某人民币330000元。
7、被告人刘希清于2013年3月，在辽宁省本溪满族自治县小市镇李某某家楼下，谎称能帮助调动工作，骗取被害人李某某人民币30000元。
8、被告人刘希清于2015年1月4日，在本溪市明山区马某某办公室内，谎称能在业务往来中给予帮助的本钢集团采购中心负责人苑某某急用钱，骗取被害人马某某人民币50000元。
9、被告人刘希清于2015年2月5日，在马某某办公室内，谎称能帮助其朋友子女办工作，骗取被害人马某某人民币40000元。
10、被告人刘希清于2015年3月28日，在上述地点，谎称能帮助修改本溪市某某小区设计图纸，骗取被害人马某某人民币36000元。
11、被告人刘希清于2016年3月，在辽宁省本溪满族自治县小市镇其住处及本溪人民文化宫附近等地，谎称能帮助子女调动工作，骗取被害人王某某人民币55000元。
12、被告人刘希清于2015年11月，在本溪市明山区北地工商银行内，谎称能帮助子女办工作，骗取被害人谢某某人民币20000元。
综上，被告人刘希清诈骗12起，数额为人民币948000元。案发后，经被害人报案，公安机关侦查，被告人刘希清自动投案。
上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的下列证据予以佐证：
（一）证人证言
证人左某某的证言，证明被告人刘希清在本溪市南芬区某某项目没有虚构事实，帮其办事了，被害人赵某某开始参与，后退出，其退还赵某某20万元，由于事情办到一半时，本钢主要领导被公安机关进行调查，这事就一直拖着了，刘希清帮其引荐了本溪的各级领导，并从中参与洽谈项目的事实。
（二）被害人陈述
1、被害人康某某的陈述，证明2008年12月，其找被告人刘希清为孩子办工作，在刘希清市委的办公室内，给刘希清拿21万元，因刘希清一直没有办成，后刘希清返还其20万元，剩余1万元未返还的事实。
2、被害人关某某的陈述，证明2011年7月，其找被告人刘希清为女儿吴某办工作，在本溪市委后侧刘希清办公室内，给刘希清20万元，因刘希清一直没有办成，后刘希清返还其17万元，剩余3万元未返还；2012年12月，其找刘希清给外甥常某某办工作，给刘希清的银行卡转账17万元的事实。
3、被害人马某某的陈述，证明2011年8月，其找到关某某为孩子办工作，在本溪市北地金凤大厦，给关某某拿17万元，关某某把17万元交给被告人刘希清；2015年1月4日，被告人刘希清说他认识本钢采购中心的负责人苑经理，因上面查账，苑经理小金库有5万元的缺口，让其帮助苑经理度过难关，在其办公室内，其给刘希清拿5万元；2015年2月5日，其找刘希清为歪头山郝书记女儿办工作，在其办公室内，给刘希清拿4万元；2015年3月28日，其住在本溪市某某小区，想在本溪市某某小区里建个车库，找刘希清帮助修改本溪市某某小区设计图纸，给刘希清拿3.6万元。
4、被害人陈某的陈述，证明2011年11月，其找被告人刘希清办工作，在刘希清办公室内，其给刘希清拿35000元，因刘希清一直没有办成，后刘希清返还其28000元，剩余7000元未返还的事实。
5、被害人赵某某的陈述，证明2012年12月至2013年10月期间，其朋友左某某找其说本溪市南芬区露天矿有个某某项目，其通过左某某认识了被告人刘希清，因刘希清说办这事得先给交通部门交运输罚款20万元，其给刘希清拿20万元；刘希清又找其说本溪县偏岭1号2号渣线的项目可以帮其联系，刘希清说本溪县政府需要过年买年货，没有钱，其给刘希清银行卡转账15万元；刘希清说去北京帮其跑事，其给刘希清银行卡转账3万元；其找刘希清给他朋友家孩子办工作，给刘希清8万元；刘希清说南芬露天矿的事情有已经有眉目了，需要20万元用于清退露天矿原来的承包人，其给刘希清银行卡转账20万元，其先后四次给刘希清拿了66万元，因刘希清一直没有办成，后刘希清返还其25万元，剩余41万元未返还的事实。
6、被害人李某某的陈述，证明2013年3月，其找被告人刘希清想调动工作，在本溪满族自治县小市镇育才街其家楼下，给刘希清拿3万元的事实。
7、被害人王某某的陈述，证明2016年3月，其找被告人刘希清为孩子调动工作，在本溪满族自治县小市镇刘希清住处及本溪市人民文化宫附近等地，先后两次共计给刘希清拿9万元，因刘希清一直没有办成，后刘希清返还其3.5万元，剩余5.5万元未返还的事实。
8、被害人谢某某的陈述，证明2015年11月，其找被告人刘希清为孩子办工作，在本溪市明山区北地工商银行内，给刘希清银行卡转账2万元的事实。
（三）被告人供述和辩解
被告人刘希清的供述，供认2009年至2013年，其通过被害人关某某以帮助吴某、哈某某、常某某等七个人办工作为名，在其办公室内，共计骗取关某某67万元，其中骗取吴某（被害人关某某女儿）20万元，后其返还17万元，骗取哈某某12万元，骗取常某某17万元，后面四个人其记不清了，其实际没有为这七个人办工作，因其急需要钱补窟窿；2011年的年末，被害人陈某找其帮他办回原单位上班，在其办公室内，骗取陈某3.5万元，其当时给办理了，但是没有办成，后返还陈某2.8万元，剩余7000元未返还；2013年3月或4月份，被害人李某某找其帮她调动工作，在本溪县国土局后院的住宅，其骗取李某某3万元，其联系本溪县教委一个领导，教委领导让李某某走民主评议，当时因李某某在民主评议票数没够就没评上，事后就没办成；2008年12月，被害人康某某找其帮他孩子办工作，骗取康某某21万元，因当时其急用钱就想假借给别人办工作的名义骗些钱，后返还康某某20万元，剩余1万元未返还；2016年3月，被害人王某某找其帮她儿子调动工作，骗取王某某9万元，因其当时着急用钱，想过段时间手头宽裕了再把钱还给人家，后其返还王某某3.5万元，剩余5.5万元未返还；2015年11月，被害人谢某某找其帮他孩子办工作，骗取谢某某2万元，因其当时急用钱，想通过这个方式骗些钱来周转；2012年，其以帮助被害人赵某某承包本溪市南芬露天矿的某某工程及本溪县偏岭1号2号渣线的项目为由，骗取赵某某58万元，后返还赵某某25万元，剩余33万元未返还；其所骗钱款部分用于经营本溪县碱厂镇王家崴子村一个服装厂，因经营不善，赔了40余万元，并在本溪县小市镇磨石峪开了一家农民合作社种植菊苣并深加工，这个项目也赔了70余万元；2011年8月，被害人马某某通过关某某找其帮孩子办工作，骗取马某某17万元；2014年11月17日，被害人马某某找其帮歪头山矿郝书记女儿办工作，骗取马某某4万元；2015年1月，其找到被害人马某某说本钢采购中心苑总出了点事，他们的小金库有5万元的缺口，现在上级查账，让马某某帮助苑总度过难关，在马某某办公室内，骗取马某某5万元；2015年3月28日，其找到被害人马某某以帮她修改本溪市某某小区的设计图纸为由，骗取马某某3.6万元的事实。
（四）书证
1、案件来源、报案材料及抓捕经过，证明本案被害人报案及被告人刘希清自动投案。
2、户籍证明，证明被告人刘希清的自然情况，犯罪时已达到刑事责任年龄。
3、电话查询记录、刑事判决书，证明被告人刘希清2014年因犯伪造国家机关印章罪被判处免予刑事处罚的事实。
4、本溪市审计局审计报告、承诺书、处分决定，证明被告人刘希清因单位财务管理混乱，使用假发票入账报销而被党内处分的情况。
5、欠条、收条、存取款凭证，证明被告人刘希清帮助他人办理工作收取费用的事实。
6、银行汇款单、银行卡存款业务回单，承诺书、借条、中国农业银行银行卡存款业务回单，证明被害人谢某某、赵某某向被告人刘希清汇款的事实。
本院认为，被告人刘希清以非法占有为目的，骗取公民财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人刘希清犯罪后主动投案，并如实供述犯罪事实，且在庭审中认罪态度较好，系自首，可以从轻处罚。被告人刘希清曾因犯罪被免予刑事处罚，其不知悔改，仍实施故意犯罪，可以酌情从重处罚。对于被告人刘希清提出“有些部分对案件事实的陈述是不属实的，公安机关存在诱供”的辩解意见，经查，无事实依据，故对该辩解意见本院不予采纳；对于被告人刘希清提出“其确实收钱了，但有的办了有的没办，没办成的其认为不构成诈骗”的辩解意见，结合在卷材料可证明被告人刘希清明知自己没有为他人办工作、办事的能力，且其实际也没有为他人办工作、办事，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财产，其所骗钱款用于个人消费、生意周转等用途，故对该辩解意见本院不予采纳；对于辩护人提出的“起诉书指控被告人刘希清犯诈骗罪的大部分犯罪事实不能成立，如起诉书第1、2、3、5、6、8、9、10起犯罪事实均不能认定；本溪市公安局交通分局立案侦查此案，存在程序违法的问题”的辩护意见，经查，无事实及法律依据，故对该辩护意见本院不予采纳；对于辩护人提出的“被告人刘希清构成自首，应当从轻或减轻处罚”的辩护意见，经查，被告人刘希清自动投案、如实供述犯罪事实，符合自首的构成要件，本院予以采纳。对于辩护人提供的相关证据，因不能证明被告人刘希清与被害人关某某系民间借贷关系，也不能证明本案中刘希清返还关某某钱款的事实，故本院不予采纳。本院为维护社会治安秩序，保护公民合法财产所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第一款之规定，判决如下：
一、被告人刘希清犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币九十万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月25日起至2027年11月24日止。罚金于判决发生法律效力的第二日起三个月内缴纳）。
二、继续追缴被告人刘希清将未返还的赃款人民币九十四万八千元返还给被害人（详见退赔清单）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向本溪市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。
审 判 长 苏海涛
人民陪审员 王秀颖
人民陪审员 袁 静
二〇一七年九月十八日
书 记 员 佟莹莹
附一：退赔清单
被害人姓名
|
返还人民币
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01
|
康某某
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1万元
02
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关某某
|
20万元
03
|
马某某
|
29.6万元
04
|
陈某
|
0.7万元
05
|
赵某某
|
33万元
06
|
李某某
|
3万元
07
|
王某某
|
5.5万元
08
|
谢某某
|
2万元
附二：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。