山东省微山县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）鲁0826刑初45号
公诉机关微山县人民检察院。
被告人岳秀华，男，1969年8月25日出生于山东省滕州市，汉族，中专文化，农民，住上海市宝山区。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年9月2日被微山县公安局刑事拘留，同年9月30日被逮捕。
辩护人李强，山东浩正律师事务所律师。
微山县人民检察院以微检公诉刑诉【2016】42号起诉书指控被告人岳秀华犯诈骗罪，于2016年2月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年3月11日公开开庭进行了审理。微山县人民检察院指派检察员孙明霞出庭支持公诉；被告人岳秀华及其辩护人李强到庭参加诉讼。因公诉机关建议补充侦查而延期审理二次。现已审理终结。
微山县人民检察院指控，2006年至2008年间，被告人岳秀华向张某4、付某1、张某3、乔某谎称自己在枣矿集团有关系，可以安排人到枣矿集团工作，骗取以上四人的信任，先后骗取现金共计332000元。被告人岳秀华收钱后一直不能兑现承诺，在被害人多次要求其还钱后，被告人岳秀华手机停机、失去联系。案发后，岳秀华家人退还被害人19万元。
1、2006年，被告人岳秀华通过王某向乔某谎称自己在枣矿集团有关系，收取招工费可以安排人到枣矿集团工作，乔某信以为真，将此消息告知张某4、张某3、付某1。2006年10月和2007年11月，乔某收取张某4三人现金19万元，并通过王某将19万元现金全部转交给岳秀华，由岳秀华负责将张某4三人子女安排到枣矿集团工作。被告人岳秀华收到19万元现金后，一直没有给张某4、付某1、张某3三家安排工作。在张某4等人多次催促下，岳秀华承诺于2009年4月底前还清19万元。后被告人岳秀华拒不还款，逃往上海藏匿，直到2015年8月被上海警方抓获。案发后，被告人岳秀华将19万元退还给张某4、付某1、张某3。
2、2007年，被告人岳秀华通过王某向乔某谎称自己在枣矿集团有关系，收取招工费可以安排人到枣矿集团工作，乔某信以为真，遂想将自己和朋友的孩子安排到枣矿集团工作，分别于2007年7月8日、10月8日和10月18日，四次通过王某将142000元现金转交给了岳秀华，岳秀华在四张共计142000元的欠条上签名。岳秀华拿到钱后，并未安排工作，也未将142000元退还。
就上述指控，公诉机关提交了被害人陈述、证人证言、被告人供述和辩解、相关书证等证据。公诉机关认为，被告人岳秀华的行为构成诈骗罪，建议判处有期徒刑五年到七年，并处罚金。
被告人岳秀华对起诉书指控的第一条犯罪事实予以供认，对第二条犯罪事实不予供认，辩称未收142000元。其辩护人提出的辩护意见是，公诉机关指控，2006年至2008年间，被告人岳秀华向张某4、付某1、张某3、乔某谎称自己在枣矿集团有关系，可以安排人到枣矿集团工作，骗取以上四人的信任，先后骗取现金共计332000元，与事实不符。指控的第二条事实，属于事实不清，证据不足。被告人岳秀华主观恶性小，系初犯，有坦白情节，赔偿了被害人的损失并取得谅解。
经审理查明，2006年，被害人张某4、张某3、付某1听朋友介绍乔某能安排人到枣矿集团工作，便找乔某帮忙，乔某分别于2006年10月和2007年11月共收取三名被害人现金19.5万元，并出具欠条。后乔某从其朋友王某处得知被告人岳秀华在枣矿集团有关系，能安排工作，便通过王某找到被告人岳秀华，被告人岳秀华谎称自己在枣矿集团有关系，可以安排人到枣矿集团工作。乔某便将19万元现金通过王某交给了被告人岳秀华，岳秀华出具收条。被告人岳秀华收到19万元现金后，一直没有给张某4、付某1、张某3三家安排工作。2008年，在乔某、王某等人的一再催促下，被告人岳秀华以带人去找安排工作的人为由带领王某、乔某等人去枣矿集团轮胎厂，但王某等人未见到岳秀华所称的帮助安排工作的人。不久张某1又接乔某通知让张某4儿子、付某1儿子去薛城区某医院体检，张某3的工作另找人安排，但其后又无消息。2009年2月12日，乔某不再让被告人岳秀华安排工作，岳秀华承诺19万元于2009年4月底前还清。后被告人岳秀华未按时还款，逃往上海藏匿，与王某、乔某等人中断联系，直到2015年8月被上海警方抓获。
案发后，被告人岳秀华将19.5万元退还给张某4、付某1、张某3三家，并取得被害人谅解。
认定上述事实的证据如下：
1、被害人陈述
（1）被害人张某4的陈述：2007年8、9月份，张某1告知张某4，乔某可以找关系帮忙安排工作，张某4和付某1两人在2007年11月份的一天，在张某1家中分别给了乔某1万元（打了欠条，但现在1万元欠条张某4找不到了），让乔某帮其二人的孩子安排工作；过了几天，乔某又通知张某1，让张某4、付某1每人再交55000元，交完钱等着上班就行了。2007年11月21日，在张某1家中，张某4、付某1每人又分别给了乔某55000元，并打了欠条，张某1也在欠条上签字。张某4听张某1说，他侄子张某3也交了钱；一年后，乔某通知张某4三人的孩子体检，体检后也未安排工作，之后再联系乔某就联系不上了；2013年，张某1说乔某又找了一个姓高的人帮忙安排工作，张某1等人见到了姓高的，并答应安排工作之事，但直到2014年2月也没有安排成功；乔某退给了张某32万元，张某4和付某1分别给的6.5万元没有退还。
（2）被害人付某1的陈述：2006年10月19日，付某1和张某4在张某1的店里各给了乔某15000元，并打了收条，乔某说要钱报名用，张某3也交了15000元。2007年11月21日，乔某要求张某4、付某1、张某3三家再交5万元，这三家分别交给了乔某65000元，并打了收条；乔某带领这三家的孩子在薛城区枣矿集团南边路西的一家医院进行体检；直到2011年，乔某通知付某1已将其儿子安排到薛城区东北处一个煤矿工作，付某1的儿子干了一个月后才知道是临时工，随后付某1就联系不上乔某，乔某下落不明。
（3）被害人付某2的陈述：付某1带着付某2去了微山县蒋庄矿，乔某等人都在，付某2照了几张照片就回家了，不知道具体事情；乔某带着付某2、建军等人在枣庄市薛城区的一家医院体检过；过了很长时间，付某2被安排到薛城区一个矿上上班，但付某2打听到自己是临时工后就不干了。
（4）被害人张某3的陈述：2006年，张某1介绍张某3的父亲认识了乔某，让乔某帮忙给张某3安排工作去矿上上班，之后张某3的父亲给了乔某15000元，并打了收条；2007年11月份，乔某通过张某1给张某3、付某1、张某4三家打电话要再交钱，三家在张某1家中分别给了乔某5万元，并打了收条；期间，被害人多次催促，乔某就一直拖，直到2011年，张某3的父亲和张某1一起向乔某要回钱，只要回2万元，之后就再也联系不上乔某。
2、证人证言
（1）证人张某1的证言：张某1通过亲戚认识了乔某，通过他人了解到乔某曾给人安排过工作，在询问乔某并得到乔某肯定的答复后，张某4、张某4的朋友付某1、张某1的外甥张某3等三人于2007年11月21日在张某1家中将钱交给在场的乔某，三家每家前后分别交给乔某65000元，共计195000元，乔某向三家出具欠条；三家交齐钱后，乔某让张某4儿子以及付某1儿子去薛城某医院体检，给张某1说张某3的工作另找人安排；张某1和被害人后来找乔某，乔某首先拖延，之后不与被害人见面，将事情推给高某；2013年，张某1及被害人找到高某，高某承诺安排工作，但一直推脱；2013年以后，乔某通知张某1把张某3安排到新安矿工作，张某1等人听说新安煤矿不好，就没有同意让张某3在新安矿工作，之后乔某承诺再找人安排；张某3、张某1找到乔某索要钱款，乔某退还张某32万元后失去联系。
（2）证人王某的证言：乔某找王某，让王某帮助给别人安排工作，王某找到了岳秀华，岳秀华答应办理此事；其将乔某给的19万元给了岳秀华，最后工作也没有安排成功，岳秀华下落不明。
（3）证人丁某的证言：乔某经常与其对象王某联系给他人安排工作的事情，王某给乔某出具的欠条上的丁某的名字均是王某代写，且工作也没有安排成，有人向丁某家要钱。
（4）证人种法军的证言：种法军负责枣矿集团的招工工作，枣矿集团只招收本单位城镇户口的职工子女，采取集团公司统一组织考试、择优录取的办法进行安排。从没有直接安排招工以外正式工作的情况。八一轮胎厂作为枣矿集团的下属单位也没有自行招工的权利，必须通过枣矿集团统一招聘。
（5）证人张某2的证言：其不认识岳秀华，也没有人给张某2钱，让张某2帮忙安排人进八一轮胎厂工作；自张某2在2008年3月进入八一轮胎厂工作后，该厂姓张、东北籍的男子只有张某2自己。
（6）证人高某的证言：大约两年前，乔某因身体不好去北京看病，便找高某帮忙给人安排工作，乔某在北京期间，并没有和高某失去联系。
（7）证人乔某的证言：是张某4、付某1、张某3三人先找到了张某1，张某1又找到乔某，想让乔某帮忙给三人安排工作。张某4、付某1、张某3三人一共给了乔某19万元，乔某都通过王某转交给了岳秀华。岳秀华拿着钱未安排工作，之后失去联系。最后乔某自己掏钱给付某1、张某4的孩子安排的工作；自己从中未收取任何好处，并且退给张某12万元钱。岳秀华曾通知让张某4几人的孩子去枣矿集团医院体检，但实际上并没有体检，岳秀华带着孩子在枣矿集团的轮胎厂转了一圈就让走了，让回家再等通知。19.5万元在乔某被刑事拘留后退还给了张某4三人，后岳秀华又把19.5万元退给了乔某。
3、书证
（1）全省常住人口（新）详细查询结果：被告人岳秀华犯罪时已达刑事责任年龄。
（2）上海市公安局宝山分局杨行派出所提供的工作情况说明：上海当地警方根据线索于2015年8月26日在蕴川路1946号内将济宁市公安局网上追逃的犯罪嫌疑人岳秀华抓获归案。
（3）乔某收取张某4、付某1、张某3三家安排工作的活动经费的收条共四份。
（4）王某收取乔某钱款的欠条一份：2007年11月23日，王某收取乔某现金19万元。
（5）岳秀华向王某出具的欠条两份：2007年11月12日，王某将收取的13万元安排工作的活动经费交给岳秀华；2008年5月2日，王某将收取安排工作的经费6万元交给岳秀华。岳秀华共计收取19万元。
（6）岳秀华向王某出具的保证书：岳秀华称从2008年11月19日起，王某欠岳秀华的钱全部还清，以上出具的欠条全部作废，轮胎厂的工作由岳秀华全部负责，无王某任何关系。
（7）岳秀华出具的保证书：保证给张某4、付某2（付某1）办理的工作是正式工，若不是正式工作，钱全部退还。
（8）岳秀华向乔某出具的承诺书一份：2009年2月12日，岳秀华向乔某承诺在2009年4月底前还清给小孩的招工钱19万元。
（9）谅解书及收条：2015年10月17日，被害人张某3、张某4、付某1已收到岳秀华的退款，被害人对岳秀华的行为予以谅解，希望司法机关从轻处理；2015年10月17日，岳秀华家人将195000元退还给乔某，并取得乔某的谅解。
（10）枣庄矿业集团人事处、山东八一轮胎公司于2015年9月18日提供的证明：枣矿集团和山东八一轮胎公司不存在被告人岳秀华所称的“张姓、工程师以上职称、年龄50岁左右、东北籍”条件的管理专技人员，即岳秀华所称的“张工”。
（11）枣矿集团关于公开招聘下属单位工作人员的通知，枣矿集团便字（2010）135号：2010年7月，枣矿集团公开招聘采掘直接工300人，招聘范围为枣矿集团公司范围内全民、集体职工子女，父母至少一方为集团公司职工，年龄在1828周岁，男性，城镇户口，技校以上学历。招聘程序采取报名、资格审核、笔试、面试、公示、查体、签订聘用合同等程序。不存在非本单位城镇职工子女未经考试考核等办法直接进入枣矿集团的情况。
（12）枣庄通晟劳务公司招聘采掘员工规定及程序：2006年3月，蒋庄、滨湖煤矿招聘员工，招聘的是集团公司2001级男性技校毕业生和2000级2002级大中专男性毕业生，必须是集团公司城镇职工子女，且采取报名、资格审核、笔试、面试、公示、查体、签订聘用合同等程序。
（13）枣矿集团有限公司关于2001年度技工学校招生工作实施意见：枣矿集团有限公司技校招收面向集团公司各单位本市区城镇户口的职工子女；凡是报考枣矿集团公司技校的考生，毕业后不再实行统招统分制度。
4、辨认笔录
（1）被告人岳秀华对枣矿集团八一轮胎厂一“张”姓工程师的辨认笔录：2015年9月22日，犯罪嫌疑人岳秀华通过对12张照片进行辨认，未能对12名男子的照片作出辨认，称其中没有其所说的张姓工程师。
（2）乔某对被告人岳秀华的辨认笔录：2015年8月17日，乔某通过对12张照片进行辨认，辨认出7号男子岳秀华就是涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人。
（3）王某对被告人岳秀华的辨认笔录：2015年8月18日，王某通过对12张照片进行辨认，辨认出11号男子岳秀华就是涉嫌诈骗张某4、付某1、张某3的犯罪嫌疑人。
5、被告人的供述与辩解：岳秀华是通过“三嫂”（王某）认识的乔某，乔某托三嫂安排人到枣矿集团轮胎厂工作，并要求是枣矿集团的正式合同制工人，岳秀华答应此事；岳秀华托一个称“张工”的人来办理，岳秀华辩解张工家是东北的，不知道其名字，张工在枣矿集团当工程师，并在枣矿集团轮胎厂兼职，张工经常在岳秀华开的饭店吃饭，二人就认识了；岳秀华称把三嫂给的帮孩子安排工作的钱共16万元给了这个张工，没有打收条；岳秀华称从找工作这些人给的钱里每人扣了一千元，大约1万元；岳秀华辩解在带着这些人去轮胎厂报道时，找不到张工，为了把这件事压下去，就在轮胎厂里找了个熟人带着他们到轮胎厂里转了一圈就让他们回家等消息了。2009年6月至今，岳秀华一家人跑到上海躲债。岳秀华供述现在记起来的只有打了收条的19万元，都是乔某通过三嫂转给岳秀华的。
关于起诉指控被告人岳秀华诈骗14.2万元的事实，经查，该事实的证据只有共同参与人（利害关系人）乔某、王某的陈述，而2007年7月8日、10月8日、10月18日的四张欠条，欠款人为王某、丁某，被告人岳秀华仅仅是以证明人的身份签字，且被告人岳秀华对收到该14.2万元始终未予供认。且2015年10月17日，岳秀华家人将195000元退还给乔某后，乔某出具的谅解书明确写明，岳秀华已主动退还全部欠款。故该指控属事实不清，证据不足。辩护人的辩护观点，应予采信。
本院认为，被告人岳秀华以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人归案后如实交代了犯罪事实，当庭自愿认罪，案发后全部赔偿了被害人的损失，并取得谅解，可从轻处罚；辩护人对此的辩护观点本院予以采信。宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，符合缓刑条件，可适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十七条第三款、第七十二条第一款，第七十三条第二款、第三款的规定，判决如下：
被告人岳秀华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李西波
代理审判员 陈慧芳
人民陪审员 王曙光
二〇一六年十二月十二日
书 记 员 郝允珊