广东省中山市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）粤20刑终398号
原公诉机关中山市第一市区人民检察院。
上诉人（原审被告人）陈旺泉，男，1988年3月18日出生，福建省漳浦县人，汉族，初中文化，农民，户籍所在地漳浦县。因本案于2017年3月6日被羁押，同年3月7日被刑事拘留，同年4月13日被逮捕。现押于中山市看守所。
辩护人刘忠辉，广东仲马律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）陈超能，男，1995年9月15日出生，福建省漳浦县人，汉族，高中文化，农民，户籍所在地漳浦县。因本案于2017年3月6日被羁押，同年3月7日被刑事拘留，同年4月13日被逮捕。现押于中山市看守所。
辩护人廖纷，广东仲马律师事务所律师。
原审被告人张福安，男，1994年12月18日出生，福建省漳浦县人，汉族，中专文化，农民，户籍所在地漳浦县。因本案于2017年3月6日被羁押，同年3月7日被刑事拘留，同年4月13日被逮捕。现押于中山市看守所。
原审被告人陈国斌，男，1995年10月4日出生，福建省漳浦县人，汉族，初中文化，农民，户籍所在地漳浦县。因本案于2017年3月6日被羁押，同年3月7日被刑事拘留，同年4月14日被逮捕。现押于中山市看守所。
原审被告人林贵友，男，1993年9月10日出生，福建省漳浦县人，汉族，初中文化，农民，户籍所在地漳浦县。因本案于2017年3月6日被羁押，同年3月7日被刑事拘留，同年4月13日被逮捕。现押于中山市看守所。
中山市第一人民法院审理中山市第一市区人民检察院指控原审被告人陈旺泉、陈超能、张福安、陈国斌、林贵友犯诈骗罪一案，于2017年10月17日作出（2017）粤2071刑初1701号刑事判决。原审被告人陈旺泉、陈超能不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，审查上诉意见，讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定：
一、2016年11月至2017年1月间，被告人陈旺泉伙同陈少平、陈志祥（另案处理）通过珍爱网以“张学明”的名义结识被害人陈某，再虚构投资外围黄金可获巨额回报的事实，以此先后诈骗陈某人民币78700元，其间为获取陈某信任返还人民币5100元。
原判认定上述事实有被害人陈某的陈述、银行流水清单、扣押清单、微信聊天记录、被告人陈旺泉的供述等证据予以证实。
二、2017年2月份，陈少平、林某（另案处理）伙同被告人陈旺泉、陈超能、张福安、陈国斌、林贵友以中山市三乡镇雅居乐花园灏湖居H41D、中心城C1栋505房为窝点，结伙通过珍爱网结交离异女性，后虚构投资证券可获巨额回报的事实，诈骗对方财物。其中陈少平提供电脑、手机、U盘、银行卡等作案工具，负责日常生活开支并组织上述人员实施诈骗；陈旺泉负责管理并指导他人诈骗，陈超能、张福安、陈国斌、林贵友负责与离异女性聊天并骗取对方好感。其中陈超能在珍爱网中以“徐某”的名义与被害人李某建立恋爱关系，后在陈旺泉、陈少平协助及引诱下，骗得李某人民币5万元。
同年3月6日下午，公安人员在上述窝点将被告人陈旺泉、陈超能、张福安、陈国斌、林贵友抓获，缴获电脑、手机、银行卡等作案工具一批。归案后，陈超能、张福安、陈国斌、林贵友如实供述上述罪行。
原判认定上述事实有被害人李某的陈述，抓获经过，现场勘验检查笔录及现场照片、指认照片，搜查笔录、扣押清单，账户交易记录，聊天记录，户籍材料，视听资料审讯录像、取款录像，证人胡某的证言，被告人陈旺泉、陈超能、张福安、陈国斌、林贵友的供述及辨认笔录等证据予以证实。
原审法院认为，被告人陈旺泉、陈超能、张福安、陈国斌、林贵友无视国家法律，以非法占有为目的，结伙诈骗他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，应依法惩处；违法所得的一切财物，依法予以退赔；供犯罪所用的本人财物，依法应予没收。其中陈旺泉在共同诈骗中起主要作用，是主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚；陈超能、张福安、陈国斌、林贵友在共同诈骗中起次要作用，是从犯，应当减轻处罚。陈超能、张福安、陈国斌、林贵友归案后如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，作出如下判决：一、被告人陈旺泉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万元。二、被告人陈超能犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。三、被告人张福安犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元。四、被告人陈国斌犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元。五、被告人林贵友犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元。六、责令被告人陈旺泉退赔被害人陈某被骗的人民币73600元。七、在作案现场缴获的作案工具诺基亚手机7部、ALOES手机1部、苹果4手机1部、苹果MacBookAir1台、苹果电脑充电器1个、戴尔电脑1台、戴尔笔记本电脑2台、戴尔电脑充电器3个、诺基亚充电器1个、华为移动WiFi1个、U盘3个、三星Galaxy手机1部、惠普充电器1个；在林贵友处缴获的作案工具M631手机1部、惠普笔记本电脑1台、鼠标1个、华为移动WiFi1个、苹果6手机1部；在陈国斌处缴获的作案工具华为移动WiFi1个、惠普EliteBook1台、惠普电脑充电器1个、苹果7手机1部；在张福安处缴获的作案工具联想ThinkPad1台、联想充电器1个、VIVO手机1部；在陈超能处缴获的作案工具红米手机1台、苹果6手机1部、惠普笔录记本电脑1台、惠普电脑充电线1条、鼠标1个、华为移动WiFi1个、VIVO手机1部；在陈旺泉处缴获的作案工具苹果6S手机1部、苹果7手机1部、联想ThinkPad1台、华为移动WiFi1个；予以没收。
上诉人陈旺泉及其辩护人提出：上诉人陈旺泉在涉案的二宗诈骗犯罪中均起次要作用，系从犯；其家属代为退赔被害人李某七万元，并获谅解；原判量刑过重，且责令其退赔被害陈某人民币73600元不当。
上诉人陈超能及其辩护人提出：上诉人陈超能系初犯、从犯，其犯罪情节轻微，归案后如实供述罪行，原判量刑过重。
经审理查明，原审判决认定上诉人陈旺泉、陈超能、原审被告人张福安、陈国斌、林贵友诈骗的事实清楚，证据确实、充分，且证据均已经原审法院庭审举证、质证，本院予以确认。
本院认为，上诉人陈旺泉、陈超能、原审被告人张福安、陈国斌、林贵友结伙诈骗他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法应予惩处；各上诉人及原审被告人违法所得的一切财物，应当责令退赔；供犯罪所用的本人财物，依法应予没收。在诈骗共同犯罪中，上诉人陈旺泉起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；上诉人陈超能、原审被告人张福安、陈国斌、林贵友起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。上诉人陈超能、原审被告人张福安、陈国斌、林贵友归案后如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。
关于上诉人陈旺泉及其辩护人提出陈旺泉系从犯的意见。经查，在诈骗被害人陈某一宗中，上诉人陈旺泉积极提供收取诈骗款项的银行账户。在诈骗被害人李某一宗中，上诉人陈旺泉参与管理并指导其他同案人对被害人实施诈骗。据此，上诉人陈旺泉在诈骗共同犯罪中起主要作用，应认定为主犯。
关于上诉人陈旺泉及其辩护人提出陈旺泉的家属代为赔偿被害人李某的经济损失，并获谅解，原判量刑过重，且责令其退赔被害人陈某人民币73600元不当的意见。经查，上诉人陈旺泉退赔被害人李某的经济损失并获谅解属实。上诉人陈旺泉参与诈骗二宗，数额巨大，依法应当处以三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。综合上诉人陈旺泉的犯罪数额及其具有的主犯、退赔等各项量刑情节，原判对其所处刑罚适当。根据刑法第六十四条的规定，犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔。原判据此责令上诉人陈旺泉退赔被害人陈某经济损失并无不当。
关于上诉人陈超能及其辩护人提出陈超能系初犯、从犯，犯罪情节轻微，归案后如实供述罪行，原判量刑过重的意见。经查，上诉人陈超能无前科属实，但其参与实施诈骗持续一段时间，并非初犯。其故意骗取他人财物，数额巨大，情节显非轻微。上诉人陈超能及其辩护人所提陈超能系从犯及归案后如实供述罪行属实，但原判均已作出认定，并据此依法对其减轻处罚，量刑并无不当，上诉人及辩护人所提原判量刑过重的意见不能成立。
综上，原审判决认定的事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 周绍庄
审判员 林慧娴
审判员 梁凌波
二〇一七年十二月二十日
书记员 梁海蓉