河北省廊坊市广阳区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）廊广刑初字第285号
公诉机关廊坊市广阳区人民检察院。
被告人李某甲，男，汉族，个体，户籍所在地河北省廊坊市广阳区。捕前住廊坊市广阳区某小区，2012年6月19日因涉嫌合同诈骗罪被廊坊市公安局广阳分局刑事拘留，同年7月24日因涉嫌合同诈骗罪、赌博罪被逮捕，2013年1月21日被廊坊市公安局广阳分局决定取保候审，2014年6月19日被逮捕。现押于廊坊市公安局看守所。
辩护人张福苓，河北红杉律师事务所律师。
廊坊市广阳区人民检察院以廊广检公诉刑诉（2014）138号起诉书指控被告人李某甲犯合同诈骗罪、赌博罪，于2014年11月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。廊坊市广阳区人民检察院指派代理检察员董莉出庭支持公诉，被告人李某甲及辩护人张福苓、证人魏某均到庭参加诉讼。在诉讼过程中，因案情复杂，本院依法向河北省廊坊市中级人民法院申请延期审理。现已审理终结。
廊坊市广阳区人民检察院指控，一、合同诈骗罪被告人李某甲以做生意资金周转为由，于2010年7月9日，同年8月5日，同月9日、14日，同年11月5日，先后五次与某小额信贷公司签订借款合同，骗取该公司借款共计人民币五百万元。
二、赌博罪2010年年初，被告人李某甲通过于某（另案处理）认识了赌博网站的上线“荣某”（另案处理），后于2010�4月起，组织张某甲、李某丙、解某、郭某甲等人，进行网络赌博，并提供名为菲律宾沙龙娱乐场的赌博网站的账号、密码，通过于某和“荣某”，向赌博网站投注，并与该网站进行赌博款的结算，从中盈利，且赌资数额累计达14150450元。2012年足球欧洲杯期间，被告人李某甲通过于某组织胡某等人在赌球网站上赌博。
对上述指控的事实，公诉机关提供了被告人供述、证人李某丁、王某甲、倪某、于某、张某甲、李某丙、解某、刘某、郭某乙、张某乙、张某丙、董某丙、胡某、贾某等人的证言及书证等证据材料。
公诉机关认为，被告人李某甲以非法占有为目的，在签订履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，且以营利为目的，聚众赌博，其行为触犯《中华人共和国刑法》第二百二十四条第一款、第三百零三条之规定，应当以合同诈骗罪、赌博罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
针对公诉机关指控的合同诈骗罪名及事实，被告人李某甲承认以资金周转为由借款的事实，但否认用于赌博挥霍。认为不构成合同诈骗罪。针对公诉机关指控赌博罪名及事实，被告人虽在庭审中不予供认，但在判决前，主动递交认罪书表示认罪，并供认了赌博罪的主要犯罪事实。辩护人认为被告人李某甲的行为不构成合同诈骗罪。
经审理查明，2010年4月，被告人李某甲通过于某获取了名为菲律宾沙龙娱乐场的赌博网站的账号及密码后，向张某甲、李某戊介绍网络赌博的好处，并提供赌博网站的账号密码，后张某甲、李某己、解某、郭某甲等人在该网站上进行网络赌博，李某甲通过于某，向赌博网站投注，并与该网站进行赌博款的结算，从中盈利，赌博款均通过张某甲与李某甲进行结算。且赌资�额累计达783.4万元。2012年足球欧洲杯期间，被告人李某甲组织胡某在赌球网站上赌博。
上述事实，除被告人对该起犯罪事实供认的证据外，另有下列经庭审举证质证的证据予以证实：
1、证人张某乙证言证实，其与李某甲是朋友，经常在一起，2012年年初一天，李某甲借其的农行网银卡号为62×××18，和其妻子张某丙的工行网银，其连同密码都告诉他了。其不知道他使用卡的情况。后来2012年5月中旬还给其了。其的网银账户是工行的，张某丙的是农行的。其看了两个网银上的资金周转记录，其和张某丙都没有使用过，应该都是李某甲转的资金。
2、张某丙证言证实，李某甲和其丈夫张某乙是朋友，听其丈夫说，今年年初李某甲曾向他借过工行的U盾。其不清楚干什么用。
3、农行资金往来结果清单证实，张某乙账户显示2011年4月24日至2012年5月9日期间，张某乙与张某丙、张某甲、李某甲等人大额资金往来情况。解某账户显示，2011年12月26日至2012年1月26日期间，李某戊、张某甲、张某乙、解某、李某丁等人之间资金往来情况。张某乙与张某丙的账户分别显示，2012年3月15日至5月21日期间，从张某甲、解某的账户转入金额共计783.40万元。
上列证据，本院予以确认。
查明，被告人李某甲以做生意资金周转为由，且以个人的真实身份，于2010年7月9日，同年8月5日（续6月21日），同月9日、14日，同年11月5日，先后五次与某小额信贷有限公司（以下简称某公司）签订借款合同，从该公司借款共计人民币五百万元。同期先后转入何某甲账户80万元、温某账户35万元、薛某账户50万元、于某账户130万元；偿还董某丙借款140万元。偿还利息共计人民币462000元。
另查明，于某本人及被告�在其亲属帮助下已退赔被害人某小额信贷公司法人李某丁人民币共计430万元。
上述事实，有下列证据证实：
1、被告人李某甲供述证实，2010年中旬，以其的名义向某公司借钱，用于资金周转。其一共从某公司转过五次钱，时间是2010年8月5日借款140万元、同年8月9日借60万，2010年8月14日，借款40万元，2010年8月14日借款40万元，2010年11月5日借款180万元。共计500万元。都签了协议，实际执行的与签订的借款不相符。某公司将其借到的款打在其农行账户上，其没有还款，只还了半年的利息。其中140万元是给香河人。2008年至2012年其经营一家藏北土特产店面，平时会买卖一些藏药，批发出售。其向某公司借款理由都是用于生意周转，借款都用于收售西藏药材了。钱都支付西藏、四川、北京、广东等地。其使用张某乙、张某丙银行卡期间转入该卡上的钱都是做生意周转资金，具体转给谁记不清了。其与张某甲是朋友，有经济往来。其与李某丙没有任何经济往来。其与张某乙有经济往来，张某丙是张某乙的女朋友。其使用张某乙和张某丙的账户转过钱。
2、于某证言证实，2010年11月5日李某甲打给其130万元的钱，其记不清是李某甲给其的网络赌博的钱，还是在澳门借给李某甲的钱了。
3、张某甲证言证实，其和李某戊网络赌博都是一起玩的，李某戊输给李某甲500万元，没有及时借到钱给李某甲，就说先欠他500万元，等有了钱再还他，利息按4分／每月给李某甲。
4、李某戊证言证实，其在2010年6月至12月其用于赌博的钱都是李某甲借其的，所以其输掉500万元，也是欠李某甲的钱。此欠款其没有还，但是李某甲当时想从某贷款公司借钱用来偿还该欠款，因该公司是其父亲的公司，其没有同意。其说�果他向某公司借款来偿还其的欠款，其父亲不可能为其偿还。
5、李某丁证言证实，其报案，2010年7月至12月期间，李某甲以做生意缺少周转资金为由，向其公司借款，由于其与李某甲家人认识，他同其儿子一起长大，且李某甲曾向其公司借过款，并按约定如期还款，其就同意了。其特意嘱咐李某甲借的钱一定要用于生意，不能用于赌博，更不能带其儿子赌博，李某甲当时说保证不会。这500万元是李某甲分五次向其公司借的。2010年7月9日，借款80万元；同年8月5日，借款140万元；同年8月9日，借款60万元；同年8月14日借款40万元；同年11月5日借款180万元。一共签订五份合同。借款后，李某甲按期还了4、5个月的利息，到2011年3、4月份就不履行合同了。现在已经一年多了，期间公司多次联系李某甲，李某甲以各种理由推脱，至后来不接电话。公司工作人员也去他�找过，李某甲也不在家。后其曾找过李某甲，他也同意还钱，但多次催要一直推脱，出于与他母亲是比较好的同学关系，其就没报案。2012年5月得知李某甲又组织李某丙等人进行网络赌博，李某丙输给李某甲1000多万元，其很生气，在找不到李某甲本人的情况下，就报案了。
6、证人王某甲证言证实，其是某信贷公司经理，李某甲从该公司一共借款五次，并签订了协议。借款用途都是说用于生意上的周转。2010年7月9日借80万元、8月5日借140万元、8月9日借60万元、8月14日借40万元、11月5日借180万元。2010年8月5日李某甲向东某公司所借140万元这笔款，是2010年6月21日李某甲的借款并还清利息后于2010年8月5日重新续借的。公司为了便于转账方便快捷。这些钱都是通过银行转账支付给李某甲的。开始的几个月还履行协议内容，到2011年1月左右打电话找李某甲，李某甲以�种理由推托，再后来就联系不到李某甲了。李某甲所借500万元均从李某丁个人账户转到李某甲的账户上的。
7、证人董某丙证言证实，2010年初，其通过朋友认识李某甲，听说他经常组织他人到澳门赌博，他还邀请其去澳门玩。其没有去。6、7月份，李某甲曾找其借过钱，当时说北京有事向其借钱周转。当时他借的多，其只借给他140万元，半个月时间这些钱通过转账一笔都还给其了。
8、证人魏某甲证实，2010年10月底，其跟李某甲在北京与于某吃饭，说投资600万元开卡普酒吧，当时李某甲说没那么多钱。11月初好像是周五，其与李某甲在一起，见李某甲打过钱，好像是给酒吧投资了130万元。
9、书证材料：某小额贷款公司借款借据、借款合同、身份证复印件、企业法人营业执照及企业名称登记表、公司章程、会计明细账复印件、李某甲还息情况表证实，廊坊市广阳区某小额贷款有限公司成立于2009年9月19日，2010年7月9日、8月9日、8月14日、8月5日、11月5日，李某甲向某贷款公司借款先后五次，金额共计人民币500万元。借款期限30天、90天不等，借款月利率14‰、15‰不等，已还2至6个月的利息，共计人民币46.2万元。
10、廊坊市广阳区某小额贷款有限公司证明证实，李某甲贷款500万元分五笔共转账466.8万元，五笔共支付现金33.2万元。
11、网上农业银行账户流水明细证实，李某丁尾号为8819账户转入李某甲尾号1011账户资金情况：2010年6月21日一笔，转入李某甲账户金额137.2万元，同日转出140万元；2010年7月9日四笔转入李某甲账户金额共计76.8万元，同日转出80万元；2010年8月9日三笔转入李某甲账户金额共计54.4万元，同月10日转出35万元；2010年8月14日二笔转入李某甲账户金额共计38.4万元，同日转�50万元；2010年11月5日一笔转入李某甲账户金额共计160万元，同日转出130万元。总计转入李某甲账户金额为466.8万元。
12、农行借记卡交易明细证实，何某乙账户显示，2010年7月9日，从李某甲账户转入80万元的情况；温某账户显示，2010年8月10日从李某甲账户转入35万元的情况；于某账户显示，2010年11月5日，从李某甲账户转入金额130万元的情况。
13、个人交易明细清单及记账凭证证实，董某丙账户显示，2010年6月21日转存金额140万元的交易情况。
14、银行卡存、取款凭条证实，2010年6月21日，李某甲取款140万元，董某丙存款140万元。
16、农行资金往来结果清单证实，李某甲账户显示，2010年7月9日，李某甲账户转入何某乙账户金额80万元；8月10日转入温某账户金额35万元；8月14日转入薛某账户金额50万元；11月5日转入于某账户金额130万元。
上列证据，除于某、魏某乙的证言之间相互矛盾，其他证据，能够相互印证，本院予以确认。
另有下列综合证据：
1、公安局扣押及发还物品、文件清单证实，于某退赃130万元，已发还李某丁。
2、工作说明证实，侦查卷中20页至23页显示内容，系2012年6月29日李某甲被抓获后，办案民警王某乙、李某庚在其使用的手机中提取的照片和手机截屏。该信息真实有效。
3、到案说明证实，2012年6月18日将被告人李某甲传唤到案。2014年6月17日经网上追逃，青岛铁路公安局发现并当场将其抓捕归案。
4、常住人口基本信息证实，李某甲的身份及住所情况。
上列证据，本院予以确认。
庭审中辩护人提交的证据：
1、廊坊市广阳区工商行政管理局、廊坊市广阳区卫生局发布的营业执照、食品卫�许可证证实，2008年9月1日至2011年12月31日，法人李某甲在某小区甲1号楼6号经营藏北土特产经销部。
2、中通快递详情单复印件证实，西藏林芝青藏特产行发货至廊坊市某小区甲1号楼6号西藏特产商行的情况。
3、加盟合同书复印件证实，2009年2月6日，李某甲与某商贸有限公司签订加盟协议书。
4、协议书及收条复印件证实，2013年1月4日、21日被告人李某甲的亲属与被害人李某丁达成赔偿协议，已退还李某丁经济损失共计人民币300万元。
5、中国农业银行廊坊分行资金往来信息结果表证实，李某甲借款500万元的去向，与前述证据一致。
上列证据，本院予以确认。
公诉机关指控被告人李某甲构成合同诈骗罪的公诉意见，经查，经庭审举证质证的证据证实，被告人李某甲与某小额信贷公司签订的借款合同证实，所提供的信息不存在虚假材料，属民间小额信贷的民事行为；李某丁证实，李某甲将从东某公司所借的500万元的贷款用于抵偿李某戊的赌债，只是听其儿子李某戊所说，属传来证据；且指控被告人将500万元贷款用于给李某戊的赌博款的事实，只有李某戊的证词证实；银行往来结果清单证实，2010年6月至12月期间，李某甲所借500万元大部分是转给何某乙、温某、薛某、董某丙、于某等人，且董某丙的140万元是还的借款，于某所证130万元用途与证人魏某甲所证情节存在冲突性矛盾，而转给何某乙、温某、薛某三人的三笔资金的用款去向，没有证据证明；且该三人亦未有任何相关的身份证明，均不能证明该款的实际用途；扣押、发还物品文件清单，收条及协议均证实，案发后，于某及被告人李某甲的亲属已退赔李某丁经济损失共计人民币430万元，并取得谅解。故被告人是否有偿还能力尚不能予以否认。综上，被告人在签订、履行合同过程中，未有虚构单位或者冒用他人名义签订合同的事实；未有虚构担保的事实；未有收受对方当事人货物、货款、预付款或者担保财产而逃匿的事实。但是否有实际履行合同的能力，是否采取了其他方法骗取对方当事人财物的行为，证据不足。另公诉机关对被告人李某甲涉嫌赌博罪涉案赌资数额累计达14150450元的指控，经查，经庭审举证质证的农行资金往来结果清单证实，张某乙与张某丙的账户分别显示，2012年3月15日至5月21日期间，从张某甲、解某的账户转入金额共计783.40万元。
本院认为，被告人李某甲以营利为目的，聚众赌博，其行为已构成赌博罪，廊坊市广阳区人民检察院起诉指控的赌博犯罪成立。公诉机关指控被告人李某甲向某小额信贷公司借款500万元的事实存在，但指控被告人在签订�行合同过程中，将上述款项用于赌博，证据不足。故廊坊市广阳区人民检察院起诉指控的合同诈骗犯罪不能成立。被告人及辩护人关于上述观点的辩解辩护意见，本院予以采纳。被告人对赌博罪能够认罪，并如实供述，认罪态度较好。且在亲属帮助下积极退赔赃款，并取得被害人的谅解，可酌情从轻处罚，被告人及辩护人关于上述情节的辩解辩护意见，本院予以采纳。故依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人李某甲犯赌博罪，判处有期徒刑一年零六个月。并处罚金人民币二十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵刑期7个月零3天。即自2014年6月19日起至2015年5月15日止。罚金已缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第�日起十日内，通过本院或者直接向河北省廊坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 高爱莹
人民陪审员 王存国
人民陪审员 何国山
二〇一五年四月二十七日
书 记 员 李贺扬
附：《中华人民共和国刑法》
第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。