浙江省永康市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）浙0784刑初775号
公诉机关浙江省永康市人民检察院。
被告人沈海龙，男，1991年12月2日出生于广东省清新县，汉族，初中文化，农民，家住广东省清远市清新区。2016年11月3日因本案被永康市公安局刑事拘留，同年12月9日被依法逮捕。现羁押于永康市看守所。
辩护人施志建，浙江望朔律师事务所律师。
永康市人民检察院以永检公诉刑诉（2017）703号起诉书指控被告人沈海龙犯诈骗罪，于2017年7月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。永康市人民检察院指派检察员邵某出庭支持公诉，被告人沈海龙及其辩护人施志建到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
2015年12月，被告人沈海龙通过网络购买了具有变更资金支付指向和金额功能的两款分别名为“涅槃重生”、“智能侦探”的钓鱼软件。被告人沈海龙将上述软件安装在自己的电脑上，后以刷单为名，诱骗需要刷单的淘宝卖家远程操作该电脑使用银行卡支付刷单商品的货款，淘宝卖家误以为资金是支付到自己的账户中，实际支付页面被钓鱼软件替换后资金以直接或改价方式充值到了被告人沈海龙拍单使用的支付宝账号。至案发时，被告人沈海龙从胡某、陈某1、陈某2等被害人处共计骗取人民币129505.3元。
为证明上述事实，公诉机关提供了被告人供述及辩解、被害人陈述、搜查笔录、扣押清单、身份证明、到案经过等证据。公诉机关认为，被告人沈海龙以非法占有为目的，利用电信网络采用隐瞒真相的手段，非法骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人沈海龙辩称，公诉机关指控的12万余元犯罪数额，并非全部诈骗所得，其中有部分系其向淘宝店主出售防骗技术所得。
辩护人对于公诉机关指控的罪名没有异议，但提出如下辩护意见：（1）公诉机关指控被告人沈海龙犯诈骗金额为129505.3元的证据不足。根据被告人沈海龙的供述，其用于诈骗的支付宝账号除诈骗收入外，也有以向淘宝店家出售识别钓鱼软件的防骗技术所得的正当收入，目前对于诈骗金额认定的标准无法排除被告人沈海龙的该部分合法所得，诈骗金额应结合被告人沈海龙在侦查阶段的供述就低认定为8万元；陈某2提出的5880元不应认定为诈骗所得，被害人应为海宁英蔓时装贸易有限公司，且具体工作人员“何某”已离职，无法认定涉案5880元系被告人沈海龙所为。（2）被告人沈海龙归案后能如实供述自己的罪行，认罪、悔罪态度好，系初犯、偶犯，主观恶性不大，可以从轻处罚。
经审理查明：
2015年6月份以来，被告人沈海龙通过网络购买了具有变更资金支付指向和金额功能的两款分别名为“涅槃重生”、“智能侦探”的钓鱼软件。被告人沈海龙将上述软件安装在自己的电脑上，后以刷单为名，诱骗需要刷单的淘宝卖家远程操作该电脑使用银行卡支付刷单商品的货款，淘宝卖家误以为资金是支付到自己的账户中，实际支付页面被钓鱼软件替换后资金以直接或改价方式充值到了被告人沈海龙拍单使用的支付宝账号。至案发时，被告人沈海龙从胡某、陈某1、陈某2等被害人处至少骗取人民币129505.3元。
上述事实，有下列证据予以证实：
（1）被告人沈海龙的供述，证实2015年8月以来，其通过一个QQ刷单群购买了名为“涅槃重生”的钓鱼软件，其主要用淘宝账号“pbrtqbjhu”在QQ刷单群里接刷单的业务，一般是5、6元一笔。接单后帮商家刷流量，其用自己的淘宝账号进入商家的店铺，买下商家要求的一件货物，随后其让淘宝商家远程控制其电脑进行付款，这时钓鱼软件会改变付款路线将淘宝商家本应支付到他自己账号上的钱转到其控制的捆绑人为杨健辉的支付宝账号ａ05×××＠163.ｃｏｍ，其再将杨某支付宝里的钱转到其自己支付宝主账号13×××55，有时其也会先转到VS05120536、JS05120536、vs05120536等支付宝小号，再转到其支付宝主账号，最终通过银行卡提现。这个钓鱼软件用了一段时间因为要更新不能用，其就换了个叫“智能侦探”的钓鱼软件。钓鱼软件主要有三种方法骗钱，第一种就是其之前所说的直充转钱，订单状态会显示关闭，也是其用得最多的；第二种是直充退款转钱，其按第一种方法将钱转到手后，为了不让淘宝商家及时发现，其会去淘宝商家购买商品，购买金额与之前转来的钱一致，订单显示交易成功，但之后其会申请退款，淘宝会认定虚假交易将钱退回其支付宝；第三种是改价直充转钱，过程跟第一种一致，就是钓鱼软件将淘宝商家的支付宝账号换成其支付宝账号时，其可以在后台修改商家付款的倍数。其专门买了几个淘宝账号来做这个事情，其统一把支付宝账号改成了字母加数字05120536，或者字母加数字05120535，如ｔｓ0×××＠163.ｃｏｍ、ｖｓ0×××＠163.ｃｏｍ等多个账号，其它还有些支付宝账号其记不清楚，查到支付宝记录里有搞过钱的其都认。“军东858”、“dwzfndp”、“00小希44”、“jessie_zsb”等都是其淘宝小号。
（2）被害人胡某的陈述，证实2015年7月29日晚，其在永康市西城街道松石西路450号家中通过QQ群找刷单手为其淘宝店刷单。刷单手在其淘宝店上选好物品，购买付款时其通过远程操控刷单手使用的电脑进行付款，正常情况下其通过网银付款将货款打进其自己的支付宝账号，而这次远程操控结束后，其查看时发现那笔钱没有进入其支付宝账号，其就知道那笔钱被刷单手骗了，被骗金额是99元，刷单手的淘宝账号是“蔚艾炫4852”。
（3）被害人陈某1的陈述，证实2015年秋冬季，其在永康市西城街道郎下村117号家中使用四个淘宝账号开设网店经营化妆品、衣服，其在为自己淘宝店铺刷单时有多次被刷单手骗钱，其通过电脑远程操控刷单手使用的电脑进行付款后，本应打回其支付宝账号的钱没有回来，其查询后就知道被骗了。其“赢得漂亮88”这个淘宝店铺被骗了16笔共559元，“点点名坊”被骗了2笔共58.9元，“葛洲坝1号”被骗了8笔共479元，“1679835710阎娟”被骗了一笔29元。
（4）证人陈某2的证言及委托书，证实其于2014年开始在海宁英蔓时装贸易有限公司做淘宝运营，公司有20来家淘宝店铺，为增加人气，公司雇佣的运营人员会找人刷单。2015年11月，其手下一名淘宝运营“何某”在网上找了名刷单手到公司的淘宝店铺“芭欧自营店”拍下一笔5880元的衣服订单，由“何某”远程操控刷单手使用的电脑进行付款，但刷单完成后淘宝店铺一直没收到这笔钱，订单也显示关闭了，其就知道这笔钱被骗了。淘宝信息显示是一个叫“jessie_zsb”的淘宝账号拍的订单。海宁英蔓时装贸易有限公司委托其代为处理这个案件。
（5）淘宝订单信息，证实被害人胡某、陈某1以及海宁英蔓时装贸易有限公司被骗的淘宝订单信息。
（6）搜查笔录、扣押决定书、扣押清单及照片，证实2016年11月3日，永康市公安局民警对广东省清远市清新区太和镇玄真路尾八片村警务室对面八楼被告人沈海龙租住处进行搜查，依法扣押电脑硬盘一只、账本两本、手机一只、无线路由器一只、银行卡七张。
（7）电子证物检查工作记录，证实2016年12月5日至8日，永康市公安局民警对从被告人沈海龙处扣押的电脑主机硬盘实施电子证物检查。
（8）支付宝流水信息及永康市公安局出具的沈海龙犯罪金额认定情况说明，证实被告人沈海龙通过拍单诈骗的行为须符合三项条件，一是该笔金额必须有一个对应的淘宝订单或是淘宝退款订单，证明该笔款项为拍单所得；二是该笔金额必须是网银充值取得，证明该笔款项为受害者通过银行卡支付；三是该笔金额必须最终进入被告人沈海龙的支付宝主账户，证明该笔款项最终为被告人沈海龙所取得。经过数据对比，2015年6月至2016年10月份期间，支付宝公司提供的网银充值流水中有129505.3元的金额符合以上三项条件，被告人沈海龙的犯罪金额为129505.3元。
（9）人口信息，证实被告人沈海龙的身份情况。
（10）到案经过，证实被告人沈海龙系被永康市公安局民警抓获归案。
上述证据均经过当庭质证，来源合法、内容客观、真实有效，本院依法予以确认。被告人沈海龙对诈骗数额提出辩解，其辩护人提出诈骗数额应认定为8万元且被告人认罪、悔罪的辩护意见。经查，被告人沈海龙的供述、被害人胡某、陈某1的陈述、证人陈某2的证言、委托书、淘宝订单信息、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单及照片、电子证物检查笔录、支付宝流水信息、情况说明、人口信息、到案经过等证据相互印证，足以证实公诉机关指控的犯罪事实，被告人及辩护人的上述辩解及辩护意见，难以成立，本院不予采纳。
本院认为，被告人沈海龙以非法占有为目的，利用网络采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，提请依法判处被告人沈海龙的意见，予以支持。被告人沈海龙利用钓鱼软件链接等隐蔽技术手段实施网络诈骗，依法予以从重处罚。为维护社会秩序，保障公私的合法财产不受非法侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人沈海龙犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月3日起至2021年11月2日止。罚金限本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。
二、涉案赃款，依法予以追缴，发还给被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 卢文伟
人民陪审员 吕振珩
人民陪审员 夏 磊
二〇一七年八月七日
法官 助理 姚 蔚
代书 记员 黄 俏