沈阳市沈河区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）辽0103刑初508号
公诉机关沈阳市沈河区人民检察院。
被告人张会，男，1968年2月15日出生于黑龙江省青冈县，汉族，小学文化，无职业，户�地黑龙江省青冈县，现住大连市甘井子区。因涉嫌诈骗罪于2016年12月1日被传唤到案，于2016年12月2日被刑事拘留，同年12月28日被依法逮捕。现羁押于沈阳市沈河区看守所。
沈阳市沈河区人民检察院以沈河检公诉刑诉[2017]363号起诉书指控被告人张会犯诈骗罪，于2017年8月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沈阳市沈河区人民检察院指派检察员关某、李某出庭支持公诉。被告人张会到庭参加诉讼。现已审理终结。
沈阳市沈河区人民检察院指控，被告人张会于2013年底通过QQ聊天工具与被害人裴某1相识。在2013年至2016年10月期间，被告人张会谎称做马路护栏项目、开办洗车场、打官司、办理拆迁需要费用等理由，骗取被害人裴某1钱款。被害人裴某1通过银行向被告人张会汇款人民币55.1万元，通过现金形式交给被告人张会人民币22.5万元。
上述事实，公诉机关向本院提交了银行汇款凭证、银行流水、电话查询记录、人口基本信息、情况说明及视频录像等，证人张某1、裴某2的证言，被害人裴某1的陈述，被告人张会的供述，电子证物检查工作记录，通话录音等证据材料。公诉机关认为，被告人张会的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，对被告人张某2以诈骗罪处罚。
被告人张会辩称，承认起诉书指控的其收到裴某1汇款55万余元人民币，但不是从裴某1处骗取的，而是自己之前给过裴某168万元人民币，且有裴某1出具的欠款协议证明，这55万余元人民币是裴某1还给自己的，否认起诉书指控的骗取被害人裴某1现金22.5万元。
经审理查明，被告人张会于2012年底通过QQ聊天工具与被害人裴某1相识。在2013年至2016年10月期间，被告人张会利用与被害�裴某1的特殊关系，谎称做马路护栏项目、开办洗车场、打官司、办理拆迁需要费用等各种理由，取得被害人信任，继而骗取被害人裴某1钱款。被害人裴某1通过银行向被告人张会汇款人民币55.1万元，通过现金形式交给被告人张会人民币22.5万元。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、案件来源及抓捕经过，证明2016年11月4日12时，裴某1到沈河分局万莲派出所报案，称一名为张会的男子以做项目缺钱、交项目施工费、手续费等多种理由，从2013年至今向裴某1借款80余万元，但未制作欠条，至今未还，裴某1怀疑自己被骗。2016年11月29日，万莲派出所经工作在大连市甘井子区棠梨沟北山找到张会，根据证据万莲派出所于2016年12月1日对涉嫌诈骗的张会进行传唤，同年12月2日将其刑事拘留。
2、被害人裴某1的陈述，证明我于2012年底通过QQ软件与张会相识，后与他见面并发生过关系；2013至2016年间，张会以承包项目、房屋动迁、治病、向消防支队交保证金、办理贷款、交纳仲裁押金、打官司等为由，多次向我索要钱款，我于2013年至2015年末分四次在沈阳北站附近一招待所及沈阳南站金三角旅馆内分别向他支付了10万元、4万元、2.5万元、6万元现金，第一次给张会10万元现金时我跟张会说，这么多钱给你了你不得给我打个欠条啊，张会说，打什么欠条啊，我还能差你咋的，上述四次共计现金22.5万元人民币，以银行转账的方式分一百余次汇给张会人民币55.1万元；张会出具的还款协议上的身份证复印件是我印的，字是我签的，内容不是我写的，我也没喊我朋友写过，我曾在2015年8月左右给过张会12张带身份证复印件的A4纸，其中6张是将复印件放在纸张的上半部分了，另外6张是将身份证复�件印在纸张的左下角了，并在纸张中间偏右的地方签了我的名字，因为张会说要把两处房产过户到我名下，他到房管所办理过户需要办理手续，我就将身份证复印件印在纸张的上半部分，印了6张交给了张会，但张会说得留出给房管所写字的地方，我就在沈阳北站附近一家复印社将身份证复印件印在纸张的左下角，印了6张，并在这6张纸中间偏右的地方签了我的名字，签了名字后就交给张会了，后我向张会要过这些复印件，他说已经撕碎了；2014年夏天我和我姐姐、姐夫在浑南区白塔河路地铁口附近发售楼传单，张会来找的我们，我让张会充当看房子的客户，我们四人在首创国际城看的房子，然后打车去沈阳站附近的一家饭店吃饭，吃过饭后张会就离开了，我和姐姐、姐夫又回浑南发传单了。
3、银行汇款凭证、银行交易明细，证明被害人向被告人汇款及被�人从自己银行账户中取款的事实。被告人张会的银行账户为62×××07、62×××17、62×××70、62×××34、62×××53，经被害人裴某1指认，证实其通过转账及现金存款分别打入上述账户钱款为299200元人民币、203300元人民币、35500元人民币、3000元人民币、10000元人民币，共计55.1万元人民币。
4、电子证物检查工作记录，证明被告人张会与被害人裴某1微信记录，被告人向被害人发送过拆迁现场、买某、打官司、交仲裁金、起诉何律师、房子过户、房管局收费、到圣天社区办理回迁手续、动迁认证附加费、抵押金、省高法照片等内容。
5、情况说明及视频录像，证明被告人张会称大连的家中有一绿色方形保险箱，但保险箱钥匙丢失、密码忘记，打不开，后经公安人员核查，张会所说的保险箱并非被告人张会所有，而是被告人租住的大连市甘井子区棠梨沟北山一�屋的房主所有，保险箱内无钱财及物品等情况。走访邻居后，邻居均称不清楚张会的收入来源。张会在民警提讯时称自己在沈阳没有房产，民警到沈阳市房产局核实，张会名下没有在五爱市场的圣天小区的房产。张会名下没有任何车辆信息。
6、视听资料（录音光盘），证明裴某1在电话中向张会索要钱款，张会承认收取被害人裴某1七、八十万元的事实。
7、证人裴某2的证言，证明我曾和张会见过一面，当时我和我丈夫及妹妹裴某1都在浑南地铁口发房子的传单，张会过来找裴某1，我们四人一起去沈阳站附近的一家饭店吃的饭，饭后我俩和裴某1坐地铁回浑南了，张会自己离开了。
8、证人张某1的证言，证明我与被告人张会是叔侄关系，张会租住的大连市甘井子区棠梨沟北山的房屋由我管理，物品由我保管等事实。
9、被告人张�的供述，我和裴某1是情人关系，2013年12月在网上通过QQ认识，她一共给过我六、七十万元，当时裴某1让我打欠条，我说咱俩这关系还用打啥欠条，我挣到钱了给你点利息，我诈骗的数额是她打我卡里的50多万，裴某1给我的钱都被我用于吃喝、买衣服等消费了。我在大连租房住，我没有要动迁的房子，在沈阳没有房产，也没有车。
上述证据，经庭审举证、质证，证据之间相互印证，能够形成一个完整的证据链条，本院依法予以确认。
本院认为，被告人张会以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为侵犯了公民财产所有权，已构成诈骗罪，应依法承担刑事责任。公诉机关指控被告人张会犯诈骗罪罪名成立。对公诉机关指控被告人张会诈骗被害人裴某1通过银行转账55.1万元人民币的事实，被告人张会辩解�收到被害人裴某1的汇款55.1万元人民币是自己之前给过被害人裴某168万元人民币的还款，经查，被害人裴某1的陈述，被告人张会的供述，电子证物检查工作记录（微信截图）及银行交易明细、视听资料等证据相互印证，能够证实被告人张会虚构办理房屋拆迁事宜、办理房屋过户事宜、办理贷款事宜、聘请律师打官司等事实，使被害人裴某1信以为真且基于因其与被告人张会的特殊关系而产生的信任继而向被告人张会通过银行汇款支付所谓的房管局收费、房屋动迁评估保证金、动产金、仲裁押金、贷款预付利息、律师费等钱款共计55.1万元人民币，被告人张会无固定职业，也无法提供相关收入来源的证明，其辩解曾将68万元人民币出借给被害人裴某1不具有客观性、真实性，也无其他证据证实其曾向被害人裴某1出借现金人民币68万元，应认定上述钱款皆为被告人张会以各�理由单方向裴某1骗取，并非被害人裴某1支付的还款，被告人此项辩解无证据支持，本院不予采纳。对被告人张会提出欠款协议可证明被害人裴某1向自己借款68万元的辩解，经查，被害人裴某1陈述证实，张会与我姐姐、姐夫只于2014年夏天见过一次面，当日我及姐姐、姐夫在浑南区地铁口发传单，张会过来找我们，我们四人中午在沈阳站附近的饭店一起吃饭，饭后我和姐姐、姐夫又回浑南继续发传单了。后来张会以到房管所办理房屋过户手续为由于2015年8月左右分两次向我索要身份证复印件共计12张，其中有6张是在身份证复印件的中间偏右处签的字；证人裴某2证言，我与张会只见过一面，当日我与丈夫和被告人张会见面是在我二人与裴某1在地铁口发放卖房子的传单后，张会找的我们，四人一起去沈阳站附近吃饭，吃完饭后，我与丈夫及裴某1一起回浑南，张会独自�开；欠据显示，裴某1欠张会买楼款80万元，该欠据落款处写明制作协议的时间为2014年12月4日；银行交易明细，证明裴某1向张会汇款的起始时间为2013年末；被告人张会供述，欠款协议是于2016年5月份前后在被告人张会和被害人裴某1与被害人裴某1的姐姐、姐夫分开后，在SK客运站附近的一个公寓内由裴某1找的一名40岁左右男子在印有被害人裴某1身份证复印件的A4纸上所书。对上述证据内容进行综合分析判断，本院认为，被害人裴某1陈述与裴某2证言等证据相一致，能够证明2014年夏天的一天被害人与姐姐、姐夫同被告人吃饭后和姐姐、姐夫一起离开，并无与被告人张会一起去公寓并找人书写欠据的事实；同时，能够证明被告人张会虚构事实，从被害人裴某1处取得带有裴某1签字的身份证复印件的事实；而被告人张会供述制作欠据的时间、数额等内容与欠据所证的事实及证人证言相矛盾，“还款”事实先于“借款”发生相矛盾，此欠据不能证明被害人裴某1在被告人张会处借款的事实，故本院对该欠据不予调查认证。被告人此项辩解无证据支持，本院不予采纳。公诉机关指控被告人张会诈骗被害人通过银行转账汇款55.1万元的事实，本院予以认定；对公诉机关指控被告人张会骗取被害人裴某1现金22.5万元人民币的事实，被告人张会辩解没有收到过22.5万元人民币，经查，被害人裴某1多次陈述证实，被告人张会以到吉林进货、与他人打官司、聘请律师等为由分四次分别骗取其现金人民币10万元、2.5万元、4万元、6万元，共计22.5万元人民币，其陈述稳定一致，且有银行取款凭证、微信记录、视听资料等证据予以佐证，能够证实被告人张某3从被害人裴某1处骗取现金的事实，而被告人张会从公安侦查阶段到法庭审理阶段骗取被害人现金部分供述均不稳定且内容不一致，在其是否曾从裴某1处骗得现金、骗取现金的数额等方面相互矛盾，其供述无可信性，本院不予采信，被告人张会此项辩解亦无证据支持，本院不予采纳。公诉机关指控被告人骗取被害人22.5万元现金的事实，本院予以认定。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判处如下：
一、被告人张会犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币三十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月1日起至2027年5月31日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人张会非法所得人民币七十七万六千元，责令退赔被害人裴某1。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 李 红
审 判 员 刘 勇
人民陪审员 张玉华
二〇一八年三月二十三日
书 记 员 高 新
本判决所依照的相关法律规定
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
《中华人民共�国刑法》第五十三条
罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
《中华人民共和国刑法》第六十四条
犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款
诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二�六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。