长春市双阳区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）吉0112刑初145号
公诉机关长春市双阳区人民检察院。
被害人闫丙水，男，1970年12月13日出生，汉族，农民，住山东省阳信县。
诉讼代理人王健，山东春光明律师事务所律师。
被告人王德新，男，1969年6月7日出生于长春市双阳区，汉族，专科毕业，户籍所在地长春市公安局双阳区分局北山路派出所,住所地长春市经开区。因涉嫌诈骗罪，于2016年9月8日被刑事拘留,同年9月30日被取保候审，于2016年11月5日被逮捕，现羁押在长春市第三看守所。
辩护人李明山，吉林衡丰律师事务所律师。
被告人王德新合同诈骗一案，由长春市双阳区人民检察院于2017年4月17日以长双检刑检刑诉（2017）147号起诉书，向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，长春市双阳区人民检察院检察员周仲龙出庭支持公诉，被告人王德新及其辩护人李明山、被害人闫丙水及其诉讼代理人王健到庭参加诉讼，现已审理终结。
长春市双阳区人民检察院指控：2016年4月，被告人王德新对被害人闫丙水、赵桂清、李飞谎称自己在长春市汕德门粮食收储有限责任公司（对外称汕德门粮库）有股份，该公司是自己与他人合伙经营的粮库，正在收购国储粮，玉米送来后粮款两三天就结算。闫丙水、赵桂清、李飞分别和王德新约定了价款、达成口头协议后，陆续将玉米运至王德新临时租用的场地，再由王德新雇佣的邰洪涛用当地车、以当地人身份将玉米销售给汕德门粮库。2016年4月29日汕德门粮库停收国储粮，未入库的玉米被王德新分别转卖给农安、桦甸、永吉等地。经过结算王德新实际获得卖粮款共计625.7469万元。获得卖粮款后，王德新仅将部分卖粮款支付给三名被害人。三名被害人向其索要售粮款，王德新以粮款未结算等理由推托。王德新明知无力偿还被害人，仍将85.5万元粮款用于偿还其个人旧债，将10.5万元粮款用于其个人挥霍消费，致使无法返还被害人。案发后，王德新被抓获归案。
公诉机关认定上述事实的证据有：书证、证人邰洪涛、张雪滨、唐芳芳、杨海梅、刘勇证言；被害人闫丙水、李飞、赵桂清陈述；被告人王德新的供述与辩解。
公诉机关认为，被告人王德新以非法占有为目的，在履行合同过程中骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。
被告人王德新对公诉机关指控的事实及罪名均有异议，其辩解没有骗取三名被害人财物的想法。其辩护人认为王德新与三位受害人之间系民事纠纷，王德新不构成犯罪。公诉机关没有指控被告人在签订合同时以非法占有为目的，虚构事实；指控被告人在合同履行中虚构粮款未结的犯罪事实不存在，指控被告人构成合同诈骗罪基本事实不清、证据不足；指控被告人在合同履行中有非法占有的主观故意时间节点事实不清、证据不足；指控被告人还旧债85.5万元大部分在2016年4月29日停收国储粮之前，指控被告人还旧债事实不清、证据不足；指控被告人挥霍消费事实不清、证据不足，不能够推定被告人有犯罪的主观故意。
经审理查明：被告人王德新与长春市汕德门粮食收储有限责任公司实际投资人张雪滨是朋友关系。2016年4月，被告人王德新对被害人闫丙水、赵桂清、李飞谎称自己在长春市汕德门粮食收储有限责任公司（对外称汕德门粮库）有股份，该公司是自己与他人合伙经营的粮库，正在收购国储粮，玉米送来后粮款两三天就结算。从而取得被害人闫丙水、赵桂清、李飞的信任。三名被害人分别和王德新约定了价款、达成口头协议后，陆续将玉米运至王德新临时租用的场地，再由王德新雇佣的邰洪涛用当地车、以当地人身份将玉米销售给汕德门粮库。闫丙水卖给王德新玉米2750余吨；赵桂清卖给王德新玉米995余吨；李飞卖给王德新玉米850余吨。2016年4月29日汕德门粮库停收国储粮，未入库的玉米被王德新以低于卖汕德门粮库的价格分别转卖给农安、桦甸、永吉等地。经过结算王德新实际获得卖粮款共计625余万元。获得卖粮款后，王德新支付被害人闫丙水粮款人民币145万元，支付被害人赵桂清粮款人民币60万元，支付被害人李飞粮款人民币10万元。三名被害人向其索要拖欠售粮款，王德新向闫丙水出具420万元欠款证明、向李飞出具欠条110万元、向赵桂清出具欠条121万元。应给付三名被害人的其余粮款，王德新以粮款未结算等理由推托。王德新明知无力偿还被害人，仍将54.5万元粮款用于偿还其个人旧债，分别为还唐诗诗16万元、还杨海梅15万元、还刘勇5万元、还周立峰10.5万元、还杨依8万元；付欧阳宇峰购房款29万元；还将10.5万元粮款用于其个人挥霍消费，致使无法返还被害人。案发后，王德新被抓获归案。公安机关侦查期间追缴粮款返还闫丙水人民币288750元，返还李飞人民币109312元，返还赵桂清人民币96938元。
认定上述事实的证据有：一、书证（1）受案登记表、立案决定书、康平县公安局刑事侦查大队案件来源说明，证实：被害人赵桂清于2016年9月13日报案至康平县公安局，康平县公安局同日立案侦查；被害人李飞于2016年9月12日报案至突泉县公安局，突泉县公安局同日立案侦查；被害人闫丙水于2016年8月24日报案至双阳公安分局，双阳公安分局同日立案侦查。
（2）传唤证、到案经过
证实：被告人王德新于2016年9月7日被公安机关在长春市经开区养生温泉宝石洗浴201室抓获到案。
（3）被告人头像、常住人口查询信息
证实：被告人王德新的自然情况、户籍信息。
（4）长春市汕德门粮食收储有限公司营业执照、公司章程及出具的一份证明。
证实：该公司法人为李晓爽，股东王俊霖，二人只是在注册公司时担名，实际经营人和投资人是张雪滨。王德新在该公司无股份，没有投资。
（5）闫丙水提供的王德新于2016年6月20日出具的“粮款情况说明及承诺书”复印件一张。
证实：被告人王德新20**年6月20日出具的粮款情况说明及承诺书，其承认收到闫丙水发的玉米2752.33吨，销售给汕德门粮库，已支付闫丙水1591454元，尚欠440万元。称汕德门粮库还有300万元左右的粮款未结。承诺2016年7月中旬前付清粮款。
（6）李飞提供的欠据复印件一张。
证实：王德新于2016年5月16日出具：暂欠李飞玉米款110万元，承诺在一个月内结清。
（7）赵桂清提供的欠据复印件一张。
证实：王德新于2016年7月14日出具：欠赵桂清粮款121万元，自本日起，一个月内分期结清。
（8）由闫丙水提供的车辆号牌及吨数2页，内容是：2016.4.17号，67个车牌号及吨数，共2752.87吨和辽宁货款48万，每吨2010元，王德新共还款1791454元。还欠420万元。
证实：王德新已还款1791454元（含闫丙水从双阳拉回4车玉米折抵粮款31万余元），还欠420万元。
（9）闫丙水指认王德新所说的粮库及办公室（汕德门粮库）照片3张。
证实：闫丙水指认王德新粮库、办公室门、办公室。
（10）闫丙水手机短信照片23张。
证实：闫丙水与王德新的短信情况，时间是从2016年4月13日至7月17日，内容为发粮的车次及吨数情况、催款情况。
（11）李飞手机短信照片8张。
证实：李飞与王德新的短信情况，时间是从2016年4月13日至7月11日，内容为发粮的车次及吨数情况。
（12）赵桂清手机短信照片1张。短信内容是“共24车，总计995.64吨，合计粮款2011192元，已付45万，剩余1561192元。请核对。”
（13）王德新名下的中国农业银行账号62284505xxxxxxxxx及6228460538xxxxxxxxx交易明细、支付情况分类统计表。
证实：王德新在中国农业银行的62284505xxxxxxxxx账号和6228460538xxxxxxxxx账号的资金收支情况。公安机关办案人对交易明细进行了统计：邰洪涛从2016年4月22日至2016年5月28日先后转存给王德新16笔共计607万元。
（14）扣押决定书及扣押清单。
证实：2016年9月8日扣押王德新持有的现金人民币59600元；9月20日扣押谭瑞伟现金人民币36000元（欠王德新粮款收回）。2016年12月27日扣押唐怀清人民币40万元（欠王德新粮款收回）。
（15）发还扣押款物清单。
证实：2016年9月8日发还给闫丙水现金人民币59600元；9月20日发还给闫丙水现金人民币36000元。2016年12月27日发还给李飞人民币109312元，发还给闫丙水人民币193150元，发还给赵桂清人民币96938元。
（16）王德新提供的购房协议复印件一份。
证实：2016年4月25日王德新与欧阳宇峰签订购房协议，王德新从欧阳宇峰处购买自由大路108号解放军461医院新建面积124平方米的住房，房款148.8万元，王德新预付定金29万元。
（17）双阳公安分局核对的闫丙水、李飞发粮明细表。
证实：公安机关对闫丙水、李飞提供的微信和记账单与黄影记载的账进行核对：闫丙水发粮共计2752.32吨。李飞发粮共计850.72吨。
（18）协助查询财产通知书回执、邰洪涛等24人银行卡交易明细清单。
证实：邰洪涛把玉米卖到汕德门粮库的回款情况、资金去向。从邰洪涛尾号0977卡转到王德新尾号9877卡上的资金共计607万元。
二、证人证言
（1）证人王俊霖的证言证实：我和张雪滨注册的长春市汕德门粮食收储有限公司，我占49%，投资525万元，法人是李晓爽，她只是给张雪滨担名，公司实际经营人是张雪滨。我认识王德新，粮库是他介绍买的，公司没有他的股份，公司和他没有任何关系，他不是公司员工。
（2）证人张雪滨的证言证实：长春市汕德门粮食收储有限公司实际就是我一个人的，2013年10月成立，投资3000万元都是我自己投资的，今年收国储玉米44000吨。替国家临时代收代储，收购和储存都是国家出资，我只提供场地储存。王德新我认识，他介绍我买的粮库。今年王德新让他的管理人邰洪涛组织车往我粮库卖过玉米，是4月中旬卖的，卖多少我不清楚，都是以当地村民名义卖的，我没法查到。因为按照国家收购标准和要求，必须是当地玉米，拿当地人身份证和银行卡才能卖粮，由农发行将粮款直接打到农户手里，我粮库是看不到钱的。王德新在我公司没有股份，也不是我公司职工，和我公司没有任何关系。我答应过王德新能招来对外贸易粮食客户，我会按照利润给他酬金，别的没答应过。我粮库收储玉米的价格是2050元每吨。我们是给国家收储，三天内都能结算，不欠粮款。当地玉米和外地玉米没有区别。
今年4月份王德新找我说：谭瑞伟有玉米卖不出去了，让我联系卖了。谭瑞伟拉来1050吨，我以每吨2050元卖了215万元，我直接给谭瑞伟打款110万元，余下105万元粮款没回来，回来就给他。谭瑞伟将余下的105万元粮款从王德新手里扣下我不知道。这些粮叫我卖给黑龙江一个朋友做饲料的，回款慢。10月我先给50万元，然后陆续还上。
2016年国储粮是2016年4月29日停收的，我收了43300吨国储玉米。收国储粮是长春直属库派人在我粮库负责验收，收取当地玉米，直属库要求必须是当地车送粮，用当地人身份证在农行开户，粮款由双阳区农发行直接打到农户手里。我就负责粮食烘干储存。我粮库收王德新玉米3297.3吨，王德新和我讲好2050元一吨。当时直属库给我的收储任务是45000吨，为了完成收储任务，只要化验符合收储标准我就2050元一吨收购王德新的玉米。王德新让邰洪涛拿卖粮小票和我结算，按每吨2050元结算，如果低于2050元一吨我就负责补上，多了就归我所有。我欠邰洪涛200万元。2016年4、5月份，我粮库需要资金周转几天，我就向邰洪涛借了200万元，邰洪涛就转到我朋友王旭农行卡里200万元，借款后邰洪涛向我催要，我一直没还上。我借钱建粮库了。借款的事王德新不知道。我以为借几天就来钱还上，我怕对我粮库有影响我就没有说，现在直属库资材费没有给我，我不能还上这笔钱我就说了。
（3）证人黄影的证言证实：我和我丈夫朱凤武在双阳区双湾村有个养牛场，今年4月将场地租给王德新倒粮，倒一吨给我10元，我给检斤计数。邰洪涛负责用当地车倒到汕德门粮库卖了。粮有本地和外地的。我和王德新不熟悉，我是通过邰洪涛认识王德新的。王德新租我家场地倒粮，从外地收购玉米卸到我场地检斤，然后用本地车倒到汕德门粮库卖。我负责来我场地、出我场地玉米检斤，我有一个账本记着检斤车号、毛重、净重、入库斤数、出库斤数。完事后，我把这个账本交给邰洪涛了。账本第1页－120页记的我家的账，与王德新无关。第121页－140页是我记的王德新收购玉米检斤账，有入库、出库的，这里面具体在哪收购、收谁的玉米我不清楚，我只管检斤。记录是从4月18日开始收玉米到4月28日，29日就停收国储粮玉米了，我就把账本交给邰洪涛了。第141页－158页是空页，159页－163页是我依据前面记录检斤内容整理出来入库明细，按开始检斤日期、车牌号、毛重、净重整理出在我场地总共收购斤数是4106.89吨，出库3700.36吨，第164页是出库吨数，拉到汕德门粮库吨数，共570.66吨。剩下的粮让王德新拉走了。4月29日汕德门粮库就停收国储粮了，我这里王德新也跟着不收了。王德新给我4万元场地费。
（4）证人邰洪涛证言证实：今年4月我帮助王德新倒粮来的。我给联系租用的朱凤武的场地，朱凤武的妻子负责检斤计数，每吨给10元钱。从4月10日左右王德新就从外地拉粮到场地，卸车后我就负责用当地车倒到汕德门粮库，三天内我就将粮款结算回来，将粮款打到王德新个人的银行卡里。到4月30日，汕德门粮库不收粮了，当时场地还剩1000多吨，我帮助往桦甸饲料厂卖了500吨左右，钱当时就结算了，打到王德新银行卡里了，王德新往农安、永吉卖了300多吨，余下的山东闫丙水拉回4车，一车50吨左右，就没粮了。卖汕德门粮库是每吨2050元，卖给桦甸的是1760元每吨，卖给汕德门粮库3000多吨，都结算了。王德新和汕德门粮库有无关系我不知道。
2016年王德新一共收来4000多吨玉米，卖到汕德门粮库3600多吨，卖到桦甸500吨，余下的是王德新卖的。我卖的玉米款都收回来了，打到王德新银行卡590万元，我给他现金30万元，还有200万元粮款没有给王德新。以前我说欠他180万是我算错了，我俩见面重新算过我手里还有王德新粮款200万元。这200万元在张雪滨手里。
（5）证人唐怀清的证言证实：我在永吉开一个粮库，今年5月份，王德新往我这送了6车共300多吨玉米，每吨1850元，粮款总计59万元，7月份给王德新5万元，还欠54万元，他说是山东哥们的玉米，10月末粮款回来就返还。
（6）证人谭瑞伟的证言证实：今年2月份，王德新给我打电话说：我和别人开个粮库，现在收国储粮玉米，你给我送些，我是粮库的副主任，每吨2050元，包括运费。我给他送了1050吨，215万元，我多次催要，他说：粮食没有入库，就是没钱。直到今年5月份，王德新打电话说：国储粮停收了，我这有些粮你给处理一下。我说行，过几天，王德新、李飞、赵桂清给我送来800多吨玉米，每吨2000元，包括运费，总计165万元，这钱直接让我扣下了，之后我找王德新要余下的50万元，他说粮给汕德门粮库张雪滨了，张雪滨给我110万元，我扣下50万元，余下的给李飞、赵桂清、王德新了，具体每人多少我记不住请了。我还欠王德新360**元。因为我拉粮给王德新，他卖不出去给我送来，我就应当扣下。
（7）证人唐芳芳证言证实：我和王德新在一起生活了三年。2014年秋天的时候，王德新倒粮的时候我给他拿了18万元做生意。今年4月到5月期间我和王德新还在一起生活，当时他用我的卡，他具体做什么转账我不清楚，但是他有一笔16万元是还欠我的钱，是2014年我借给王德新的。
（8）证人杨海梅证言证实：王德新和我丈夫李元实是同学，2009年王德新倒粮时我借给他70万元，2016年4月28日王德新转给我10万元，2016年5月15日转给我5万元，是还我的钱，现在王德新还欠我10万元。王德新今年还我的15万元是还2009年的欠债。
（9）证人刘勇证言证实：我是个体，做二手车买卖，我和王德新是朋友关系。2015年11月份王德新在我这借五万元用于收粮，2016年4月把钱还我的，王德新给我的现金。王德新现在还欠我23万元，是2015年12月份左右分三次借的。
（10）证人欧阳宇峰证言证实：我和王德新是朋友关系。2016年4月份王德新在我这购买一套房子，房子位于自由大路108号，是解放军461医院职工集资房，房名是我爱人郭丽峰的，以140多万的价格卖给王德新，在2016年4月份王德新给我29万元，有买卖协议，剩下的尾款在交房时一起交齐。
（11）证人周立峰证言证实：我和王德新是朋友关系。2015年12月中旬左右，王德新我俩分别倒粮，有一车粮款105000元，当时被王德新花了，在2016年4月末时王德新把这笔钱还给我了。
（12）证人杨依证言证实：我和王德新原先是长春华御实业集团有限公司的同事，王德新欠我10万元钱，2014年还给我2万元，2016年把8万元还清了。
三、被害人陈述
（1）被害人闫丙水的陈述：2016年4月，我通过勾景元认识的王德新，王德新说“双阳区有个粮库需要国储粮，你给我供应，卸到我粮库一两天就给钱”，之后我到双阳，王德新领我到一个粮库，当时正在修建，没有粮库名，他说是他的粮库，并将我领到彩钢房的办公室，我俩谈的，一吨2010元，包括运费，我负责将玉米发货到王德新粮库，王德新承诺接货后一两天他就给我打款。今年4月17日我开始发货，共计67车2752.33吨，货款601.21万元。期间王德新给我打了145万元，之后我多次催要，王德新都以货款没有解回和货款被他占了为由没有给我，我多次要他就是不给，后来我到粮库打听，周围群众说粮库不是王德新的，是姓张的，叫汕德门粮库，这时我才发现被骗了。后来粮库停收了，我从王德新倒粮点拉回四车200多吨，每吨1720元，我和王德新约定的，共计317164元，后来我还想往回拉，王德新说粮都卖了。王德新共计给我1767164元。还欠我4245019元，后来我找他要粮款，王德新让我把零头抺去给我出了420万还款承诺书。我在山东时王德新给我打电话说粮库停收了，剩粮卖到桦甸、农安去，我说我就找你算粮款，你卖哪里和我没有关系，我将粮卖给王德新就是2010元一吨，王德新赔赚都和我没有关系。王德新骗我420万元。我每次给王德新发完粮，我俩用微信进行确认的，我手机微信里有留存。我向公安机关提供了给王德新发粮车牌号、净重，一共是67车，2752.32吨。共5532163.2元，王德新付给我145万元，我拉回四车玉米317164元，王德新向我借款48万元，王德新还欠我4244999.20元。
（2）被害人李飞的陈述称：今年4月10日我通过侯义认识的王德新，王德新在电话里说：在双阳区自己有粮库，是和别人开的，投资400多万元，收的是国储粮，现在缺粮，你给收点玉米，头一天入库第二天国家储备库就给钱，我就给你结算，粮款没有问题，粮价每吨2000元或1960元，包括运费。电话谈好后，我来双阳，王德新在汕德门粮库院里对我说：这个粮库就是我的，和别人合伙盖的，我是小股份，我占40%股份，我投资400多万元，你将粮拉来没有问题，我这么大粮库怎么都能给上你钱。接着他领我看的粮库库房和烘干塔，还有粮库的四周，我认为没有问题就相信王德新了，回内蒙发粮，4月13日拉2车，我来了，王德新派他的管事邰洪涛接的我，粮直接卸到汕德门粮库附近王德新的倒粮点，管称的叫黄影。接着我陆续发来22车玉米，之后我开始找王德新催款，他以粮款没有到（推脱），今年5月16日王德新给我出具一张110万元的欠据，并承诺一个月内给钱，到期后我找他要钱，他还是不给，今年8月初他给我10万元，之后一直没有给，我打电话他也不接，我没有办法到汕德门粮库找他，粮库负责人说：王德新根本不是粮库的，粮库没有他的股份，这时我才发现被骗，我就来报案了。
我拉来24车，共计1696203元，8月份给我10万元，还欠1596203元。有10车卖到农安了，5月16日王德新给我出具110万元欠据时，他说110万元是在汕德门粮库，余下59万元没有给我出具欠条。
（3）被害人赵桂清的陈述：2016年4月10日，我通过王淑杰认识的王德新，王德新说：我在双阳有粮库，是和别人开的，投资400万元，收的是国储粮，我粮库缺粮怕完不成任务，你给收点玉米，每吨2020元，包括运费，电话谈好后我就拉3车粮到双阳，王德新派邰洪涛接的我，将粮拉到王德新的倒粮点，与王德新见面，他说：你将粮拉来没有问题，我这么大粮库怎么都能给你钱，你就抓紧时间卸车，第二天就给钱，你要不信可以去粮库看看。我知道收国储粮不差钱，当天送第二天就给钱，不然我绝对不能给他发粮。我拉来24车粮，995.64吨，每吨2020元，总计2011192元，开始6车都结算了，结算了45万元，后来又给了15万元，一共给我60万元，还欠1411192元没有给我。王德新说121万元粮款是在汕德门粮库，汕德门粮库一直没有结算，就给我出具121万元的欠条了，余下的我让他出具欠条，他不给我出具。
四、被告人王德新的供述与辩解（综合王德新的9次供述与辩解）证实：今年4月我通过勾景元认识的闫丙水，我说这边收购国储粮，他到双阳来，我把他领到汕德门粮库，和他说粮库有我股份，大量收购国储粮，不超过两天就给你结算，当时定的价格是每吨2010元。过几天，他就开始给我发粮，之后他就和我电话短信联系。开始的10多车我给结算了120万元，之后他又给我送了很多粮，总吨数是2752.33吨，大部分都送汕德门粮库了。因为国储粮不让收外地的，我都让他把粮送到粮库附近的一个牛场，然后让我朋友邰洪涛借当地农民的身份证、农行卡往粮库送，然后农发行把钱打到当地农民的农行卡里，之后邰洪涛再把钱打到我的银行卡里。后期结算的钱，因为我外面欠不少钱，我都陆续还我个人外债了，就没有把钱给闫丙水。闫丙水给我拉来2752.33吨玉米，每吨2010元，含运费，计：553.22万元，后来我倒玉米用钱闫丙水给我分两次汇来48万元，总计601.22万元，我付给他145万元，闫丙水拉回四车玉米，每吨1720元，计317164元。总计给闫丙水1767164元，我还欠他4245019元，后来他找我要钱我让他将零头抹去，我给他出具420万元承诺书。
赵桂清是2016年4月10号左右通过别人认识的，我对她说：我和别人开个粮库，收的是国储粮，两天就结算，当时定价是每吨2010元，后来给她的钱是按2020元给的。后来她带了三车粮，我让邰洪涛去接的赵桂清，直接把粮送到牛场的倒粮点，我和赵桂清见面谈的，我和她说把粮送来没问题，要不我领你去粮库看一看，后来我有事走了，她自己去粮库考察的。开始几车我给她结算了45万元，后来她送的粮我没给结算，到后来国储粮停收了，我把她的一部分粮卖到农安，从农安那给她15万元，到现在还欠她大约140万元（1411920元）。
李飞是2016年4月10号通过侯义认识的，我和他说我和朋友合伙开个粮库，我占小股，收国储粮，钱也是第一天送，第二天就结算，然后我俩到牛场那，谈的送粮的事，基本和闫丙水、赵桂清谈的一样，因为他的粮质量不好，我给他1920元一吨。谈完之后我有事先走了，李飞和邰洪涛去的汕德门粮库考查的。没几天他就开始送粮，一共送了800多吨，前段时间我给他结算了10万元。我欠李飞110万元，我给李飞打欠条了。我和李飞用微信联系，拉粮车牌号、吨数。李飞提供的微信内容是真实的，但不能以信息为准，有时李飞粮还没运来，车牌号、吨数就先给我发来了，我记得李飞给我发来9车没卸车我就让李飞拉回去了。李飞的粮拉到农安哈拉海粮库10车。李飞给我拉来多少粮我记不清了，我就以打的欠条110万元为准。我收粮卖粮的记载就黄影那有个记账本，别的没有了。
我从闫丙水、李飞、赵桂清手里一共倒来玉米4500余吨，卖汕德门粮库3700.06吨，黄影有账。卖给桦甸500多吨，经邰洪涛卖的，他有账。卖给永吉唐怀清300左右吨。卖给农安哈拉海粮库谭瑞伟800多吨，有李飞10车，赵桂清3车，我拉去11车，我让李飞给我记的账，我拉的11车有400多吨。闫丙水拉走4车有220吨左右，算闫丙水1700元左右一吨。我拉走一车卖辽宁双庙饲料厂40多吨，卖了8万多元，钱给我了。
我跟闫丙水、赵桂清、李飞他们介绍时说我在汕德门粮库有20%股份，实际上我在和闫丙水、赵桂清、李飞做粮食生意时我没有钱，还有五、六十万元的外债。我倒粮一吨也就挣10多块钱，一共倒到6000多吨，预计能挣6万多元，后来赔了。我将粮卖到桦甸、农安、永吉赔赚和闫丙水、李飞、赵桂清都没有关系，是我自己造成的，没有及时入国家收储库，我倒粮赔赚都与他们没有关系。我和他们也没有约定，他们三人就负责将玉米卖给我，其他的与他们三人没有关系。
刘作峰、杨建英、闫丙水、李飞、赵桂清五家倒粮款结算回来后，我是谁粮先到我先给谁付款，我先付给刘作峰、杨建英是因为他们不给钱不发粮。我这么付粮款是因为我倒粮时没有钱，我当时还有挺多欠款，我只能将粮买来，拆东墙补西墙，谁要的急就给谁。我用回来的粮款还个人欠款和个人消费，倒粮还赔了，最后闫丙水、李飞、赵桂清的粮款就没给上。
我农行卡尾号9877里的资金都是我今年的卖粮款，有邰洪涛、汕德门粮库、粮直属库打来的，邰洪涛给我607万元，谭瑞伟付给我50万元，我直接给闫丙水20万元、赵桂清15万元、李飞10万元，我自己花了5万元，唐怀清给我5万元，辽宁双庙饲料厂付给我87469元，到我手的粮款共计6257469元。我尾号9877农行卡中，我支付拉粮运费都是用现金支付的，啥时候付的、具体付给谁我记不清了。我个人消费花了105000元。我还欠款的有李杰2万元、杨依8万元、唐芳芳16万元、杨海梅（李元实的妻子）15万元，刘勇5万元，欧阳宇峰29万元，周立峰10.5万元，共计85.5万元。
我欠闫丙水粮款420万元，欠赵桂清粮款141万元，欠李飞粮款110万元，共计671万元。外面欠我的粮款邰洪涛欠我200万元，张雪滨欠我130万元（在谭瑞伟顶账105万元，张雪滨以前欠我三车粮款25万元），唐怀清欠我粮款55万元，外面欠我共计385万元，我还债85.5万元，个人消费10.5万元。余下的190万元我倒粮赔了，没有具体账，都是估算的。我暂时没有偿还能力。
本院认为：被告人王德新在与闫丙水、赵桂清、李飞三名被害人商谈收粮时虚构了事实，谎称自己在长春市汕德门粮库有股份，意在制造三名被害人是在与拥有经济实力的粮库进行交易的假象，从而骗取三名被害人的信任，与三名被害人达成了口头协议。被告人王德新在合同履行过程中隐瞒了真相，王德新与三名被害人称送粮后三天内结算粮款，骗取三名被害人向其送粮。但在其从汕德门粮库结算回粮款后，仅将部分款项用于向三名被害人支付了部分粮款，其余部分对被害人谎称未结算回来，而实际上被其用于个人消费和偿还个人欠款，表明其主观上没有守信履行的诚意。根据被告人供述及相关证言，被告人王德新在倒粮过程中，每吨粮能挣10－20元，按其说2016年其共倒粮6000吨，充其量能挣到12万元左右，但是在2016年4月29日汕德门粮库停收国储粮后，王德新明知其倒粮已经赔本，仍在结算回粮款后，用于个人消费、还以前的欠债、购房以及其他支出，并且在其让三名被害人送粮时就已经有外债五、六十万元，根本没有能力归还被害人的粮款。虽然迫于压力其给三名被害人出具了欠条和还款计划，但其明知无能力归还三名被害人粮款，仍然予以占有，表明其主观上具有非法占有的目的；其客观上实施了合同诈骗的行为。根据现有的证据能够认定被告人合同诈骗数额为94万元。公诉机关指控的犯罪数额96万元中包含还李杰的2万元，经查此款系被告人在收购三名被害人粮食前偿还，不应认定在犯罪数额内。综上分析，被告人王德新合同诈骗数额巨大，其行为构成合同诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，定罪及适用法律正确，应予支持。被告人的辩解及其辩护人辩护意见与事实不符，本院不予采信。被害人代理人提出的被告人构成诈骗罪及诈骗数额属于特别巨大的意见；经查，通过对全案证据从法理上分析，被告人的行为完全符合合同诈骗罪的构成要件，应当认定为合同诈骗，而不应认定诈骗；关于合同诈骗数额问题，按照吉林省标准掌握100万元为数额特别巨大的起点，根据认定被告人合同诈骗数额94万元为数额巨大。因此被害人闫丙水代理人提出数额特别巨大的意见本院亦不予支持。关于责令退赔数额问题，应根据被告人向三名被害人出具的欠条金额除以总金额651万元，然后乘以94万元计算。对于公安机关办案期间返给三名被害人的部分粮款，大部分系王德新将粮食卖出后粮款还未给付王德新，因此这几笔款不应包含在本院认定的犯罪金额94万元之内。换言之被告人王德新合同诈骗的94万元未返赃。依据《中华人民共和国刑法》二百二十四条第一款（三）项、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人王德新犯合同诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币20万元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年11月5日起至2025年10月13日止；罚金于本判决生效之日缴纳。）
二、责令被告人王德新于本判决生效后五日内退赔被害人闫丙水经济损失人民币606452元（940000元×420÷651）；退赔被害人赵桂清经济损失人民币174716元（940000元×121÷651）；退赔被害人李飞经济损失人民币158832元（940000元×110÷651）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 马向民
人民陪审员 李德文
人民陪审员 张志斌
二〇一七年十一月七日
书 记 员 公衍鑫