杭州市上城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）杭上刑初字第406号
公诉机关杭州市上城区人民检察院。
被告人马燕。2014年3月21日因涉嫌犯诈骗罪被杭州市公安局上城区分局刑事拘留，同年4月18日被依法逮捕。现羁押于杭州市看守所。
辩护人钱国峰，上海敬贤律师事务所律师。
杭州市上城区人民检察院以上检公诉刑诉（2014）1340号起诉书指控被告人马燕犯诈骗罪，于2014年9月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市上城区人民检察院指派代理检察员杜恬君、书记员王灵敏出庭支持公诉，被告人马燕及其辩护人钱国峰到庭参加诉讼。现已审理终结。
杭州市上城区人民检察院指控：2012年9月，被告人马燕在网上与被害人张某乙相识。2013年起，被告人马燕隐瞒自己已婚已育的真实身份情况，谎称自己名为“许梦娜”，未婚，家中资产雄厚，并从新浪微博上下载另一名女性的生活照片，谎称该女子就是本人并多次发给被害人张某乙。被害人张某乙信以为真，后马燕便与被害人张某乙建立所谓的“恋爱关系”。自2013年至2014年期间，被告人马燕以允诺“婚嫁”为幌子，多次向被害人张某乙索要或者收受各种名牌包、钻戒以及生活用品，价值至少约人民币87万余元。在“恋爱”期间，被告人马燕一直以各种理由搪塞，拒绝与被害人张某乙见面，因此被害人张某乙只能将购买的物品都以邮寄的形式从本市上城区东河家园寄往马燕所在单位，而马燕在微信上则多次以“许梦娜”母亲（微信名为“lisa”）的名义与张某乙聊天，并将“许梦娜”的照片、张某乙赠送的礼物发布至微信朋友圈，让张某乙信以为真。公诉机关认为上述事实有被害人陈述、证人证言、购物明细、清单说明、微信聊天记录及照片截屏、淘宝交易数据、香奈儿消费记录、情况说明及照片、lv、prada商品参考价、销售清单、信用卡交易明细、扣押物品清单、调取证据清单、鉴定照片、价格鉴定意见书、短信照片、通行证、上海马燕房地产公司工商登记材料、工商年检材料、结婚证复印件、民事判决书、户籍证明、归案经过等证据证明，对被告人马燕应以诈骗罪追究刑事责任。
被告人马燕辩称，其与张某乙系恋爱关系，没有骗取张某乙财物的主观故意。
辩护人认为，1.公诉机关指控被告人马燕犯诈骗罪事实不清、证据不足。2.被告人马燕有自首情节，请求对其减轻处罚。
经审理查明：2012年9月，被告人马燕在网上与被害人张某乙相识后冒名“许梦娜”与张某乙联系，并从新浪微博上下载她人照片谎称就是其本人发给张某乙。2013年起，被告人马燕隐瞒自己已婚已育的真实情况，通过微信及电话与张某乙交往，并建立所谓的“恋爱关系”。自2013年至2014年期间，被告人马燕以允诺“婚嫁”为幌子，多次向被害人张某乙索要或者收受各种名牌包、钻戒以及生活用品，共计价值人民币872807.61元。在“恋爱”期间，被告人马燕一直以各种理由搪塞，拒绝与被害人张某乙见面，被害人张某乙只能将购买的物品邮寄至马燕所在单位，而马燕在微信上则多次以“许梦娜”母亲（微信名为“lisa”）的名义与张某乙聊天，并将“许梦娜”的照片、张某乙赠送的礼物发布至微信朋友圈，让张某乙信以为真。
2014年3月21日，被告人马燕按民警要求到杭州市公安局上城区分局接受调查。
上述事实经庭审质证，有下列证据证明：（1）被告人马燕的供述和辩解，证实2012年9月，其在网上与张某乙认识。因出于自我保护目的，其冒名许梦娜，对张某乙隐瞒了自己真实身份，并将从新浪微博上下载的她人照片发给张某乙。之后在与张某乙的交往中，二人有了感情，确定恋爱关系并且谈及结婚事宜，张某乙送给其共计八、九十万元的财物。此间，其拒绝了张某乙见面的要求。其本想与丈夫离婚后，再告诉张某乙事实真相。其曾告诉张某乙自己父亲是做房地产的。（2）被害人张某乙的陈述，证实2012年底，其在工作中认识了许梦娜，之后发展成男女朋友关系。许梦娜自称家里做房地产生意。在与许梦娜谈恋爱至决定结婚期间，其主动或应许梦娜要求送给她手机、电脑、名牌包、钻戒以及生活用品等大量财物共计价值八、九十万元，都是通过快递送到许梦娜上班的上海绿地商务楼。另证实其与许梦娜通过微信或电话联系，其曾在上海与许梦娜见过一次，许梦娜瘦瘦的、身材很好、五官端正与发给他的照片有所不同。（3）证人马某甲的证言，证实其系马燕的父亲。马燕已结婚并生育有一个女儿。其实际出资注册成立上海马燕房地产开发有限公司，后更名为上海展涵贸易有限公司，马燕是挂名股东。因涉及离婚纠纷，马燕将代持股份又转到其名下。该公司现没有实际经营。2014年春节期间，其与马燕等家人曾去澳门游玩。（4）证人马某乙的证言，证实其系马燕的母亲，没有英文名字。马燕与女儿住一起。马燕没有送奢侈品给其，其也不知道马燕在杭州有男朋友。（5）证人汪某的证言及扣押物品照片，证实2013年6月，其在杭州大厦香奈儿专柜上班。张某乙在杭州大厦香奈儿专柜买了五十多万元的香奈儿包、鞋送给女友娜娜。其应张某乙要求将新款包照片通过微信发给娜娜，娜娜不直接回复，而是由张某乙告知其想要购买哪款新包，有时店里会帮张某乙将包快递至上海奉贤区运河北路绿地方舟商务楼711室。后娜娜得知张某乙被抓后，打电话让其删除微信聊天记录。另其确认本案扣押的11件香奈儿包、鞋系从杭州大厦专柜购得，总计价值13万余元。（6）证人桑某的证言，证实张某乙与许梦娜系男女朋友关系。张某乙买东西送给许梦娜是为了追求她，他们之间不存在生意来往。其在张某乙手机里看过许梦娜照片，长得很漂亮。（7）证人叶某的证言，证实其在张某乙手机里见过他女朋友照片，长得很漂亮。张某乙送给女朋友很多奢侈品，并说起过11月份要结婚。（8）证人张某甲的证言，证实张某乙与许梦娜系男女朋友关系。张某乙买东西送给许梦娜是为了追求她。（9）证人李某的证言，证实自己曾帮张某乙代购过淘宝上的物品，总价值约3万元，基本是买给张某乙女朋友的，邮寄地址是上海奉贤区运河北路绿地方舟商务楼，联系人lisa。（10）证人施某的证言，证实马燕于2012年7月进入上海允玲投资管理有限公司工作，月薪一万元左右，以及使用香奈儿等名牌包。（11）购物明细，证实张某乙淘宝购物寄给马燕的物品清单、金额情况。（12）清单说明、短信照片，证实罗细燕帮张某乙代购物品名称、时间、金额。（13）清单说明，证实汪某帮张某乙购买物品的清单、金额情况。（14）赠送财物清单，证实张某乙本人统计的赠送给被告人马燕的财物金额情况。（15）淘宝交易数据，证实张某乙淘宝购物情况。（16）香奈儿消费记录，证实张某乙在杭州大厦香奈儿专柜的购物明细情况以及部分物品系寄给上海奉贤区运河北路绿地名舟lisa。（17）代购清单，证实李某帮张某乙代购商品的淘宝交易记录明细。（18）信用卡交易明细，证实张某乙招商银行卡内资金流动情况。（19）情况说明及照片，证实金晶在杭州湖滨名品街圣罗兰精品店上班。2013年10月23日，金晶收到张某乙现金31290元后，帮他支付圣罗兰商品款项。金晶、张沁确认涉案二只圣罗兰包的价格。（20）金晶银行卡明细，证实2013年10月23日，张某乙将31920元钱汇入金晶工行账户。（21）lv商品参考价、销售清单、prada包参考价，证实公安机关向杭州大厦相关专柜询问涉案lv商品及prada包价格情况。（22）调取证据清单、扣押物品清单及照片，证实公安机关扣押的名牌包、手机及钻戒等财物。（23）搜查笔录，证实公安机关搜查被告人马燕工作场所及住处并扣押相关物品。（24）微信聊天记录，证实张某乙通过微信联系单丹购买钻戒的聊天记录情况。（25）微信聊天截图，证实马燕以许梦娜的名义与张某乙、朱凯敏（微信号×××）、单丹等人通过微信聊天情况，其中马燕与张某乙以老公老婆互称，张某乙谈及送钻戒求婚以及购买大量物品送给马燕等。另有马燕存储在微信中的新浪微博美女照片、发给张某乙购买物品照片。（26）微信截图，证实被害人张某乙微信内容以及lisa的微信内容。（27）鉴定照片，证实2014年3月21日，公安机关带领马燕前往浙江玉石珠宝检测中心鉴定涉案戒指。（28）价格鉴定意见书，证实涉案的二枚钻戒价值共计人民币24.3万元。（29）通行证，证实被告人马燕持有港澳通行证。（30）上海马燕房地产开发有限公司工商登记材料、工商年检审计报告，证实上海马燕房地产开发有限公司工商登记、股权转让以及资产经营状况。（31）结婚证复印件，证实2006年8月8日，马燕与童辉登记结婚。（32）民事判决书，证实2013年12月30日，上海市奉贤区法院判决原告童辉与被告马燕离婚的诉讼请求不予支持。其中，被告马燕辩称双方结婚已经九年，已充分了解对方的脾气性格，孩子已经九岁，现夫妻感情远未达到破裂程度，坚决不同意离婚。（33）户籍证明，证实被告人马燕的身份情况。（34）归案经过，证实被告人马燕系被动到案。
本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。
关于被告人马燕所提其与张某乙系恋爱关系，没有骗取张某乙财物的主观故意的辩解，经审理认为，被告人马燕通过网络与被害人张某乙相识后，隐瞒自己已婚已育等真实身份情况，冒名许梦娜、使用她人照片与被害人张某乙交往并确立“恋爱关系”，以允诺“婚嫁”为幌子，多次向被害人张某乙索要或者收受各种名牌包、钻戒以及生活用品，数额特别巨大，且其一直拒绝与被害人张某乙见面，其行为从表面看似恋爱赠送财物，实则以婚恋为名骗取被害人财物，故该辩解以及辩护人所提相应辩护意见均不能成立，本院不予采纳。
本院认为，被告人马燕以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人马燕并非主动投案，且在公安机关已基本掌握线索对其进行询问时也未作如实供述，其行为不符合自首的法律规定，辩护人所提相应辩护意见不能成立。鉴于被告人马燕及其家属已退出部分赃物，可酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人马燕犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币20000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年3月21日起至2025年3月20日止。罚金限判决生效之日起三十日内缴纳。）
二、扣押在案的赃物钻戒2只，卡地亚手镯1只，圣罗兰包2只，普拉达包2只，lv包2只、钱包3只，香奈儿包5只、钱包2只、鞋子3双、围巾1条，ugg鞋1双，苹果ipad1台，苹果手机3只，手表1只，手机壳2只发还被害人张晓俊。
三、责令被告人马燕退赔被害人张晓俊人民币262398.61元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 宗雄信
人民陪审员 盛黎斯
人民陪审员 徐新樵
二〇一四年十一月二十五日
书 记 员 方 莉