陕西省蒲城县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）陕0526刑初63号
公诉机关陕西省蒲城县人民检察院。
被告人党某某，男，1976年6月6日出生，汉族，初中文化，陕西省渭南市富平县，村民。2011年至2015年12月先后在陕西某某生物科技有限公司担任业务员、江苏区域经理。2016年7月26日因涉嫌挪用资金罪被蒲城县公安局刑事拘留，同年9月1日经批准被执行逮捕，现羁押于蒲城县看守所。
陕西省蒲城县人民检察院以蒲城县院公诉刑诉[2017]42号起诉书指控被告人党某某犯挪用资金罪向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。蒲城县人民检察院指派检察员白福明出庭支持公诉，被告人党某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
陕西省蒲城县人民检察院指控，2011年至2015年12月期间，被告人党某某利用担任陕西某某生物科技有限公司业务员及江苏区域经理期间，负责在当地推广销售该公司所生产的鱼药产品，在与客户清结货款过程中，通过银行转账或者收取现金的形式，先后从江苏等地经销某某公司鱼药产品的王某某、肖某某等22名客户处收取货款共计517441元，用于日常生活消费等支出，案发后给某某公司退款60000元。
上述事实，公诉机关提供有相应证据，认为被告人党某某的行为构成挪用资金罪，某某议法院结合被告人退款情况依法处理。
被告人党某某对公诉机关的指控罪名不持异议，表示自己在公安机关通知后即随传随到，涉案金额以当庭查明为准，认罪服法，请求对其从轻处罚。
经审理查明，2011年至2015年12月期间，被告人党某某先后担任陕西某某生物科技有限公司业务员及江苏区域经理，具体负责在当地推广销售该公司所生产的鱼药等产品并清收货款，陕西某某生物科技有限公司与被告人党某某签订有劳动合同。被告人党某某在与客户清结货款过程中，通过银行转账或者收取现金的形式，先后从江苏等地经销陕西某某生物科技有限公司鱼药等产品的冷某某、王某君、张某青、吴某某、朱某某、吕某某、高某某、肖某某等21名客户处收取货款共计444141元，用于日常生活消费等支出。案发后被告人党某某向陕西某某生物科技有限公司退款60000元。
上述事实，有下列证据予以佐证:
证人冷某某证言，他主要经销鱼药等，2012年开始和某某党某某联系经销某某的鱼药产品。他的公司目前已停业。发货记录也不全。查了一下主要通过物流代收付某某4万多元的货款，运费是4700多元。还有给黄某某的账号转了一万元的现金，还有给一个叫沈某某的转了4000元。现在还欠海星公司一部分货款未付。党某某从公司拿过现金，数额不能确定。
证人王某君证言，2014年和某某公司的业务员党某某联系进货的。党某某当时承诺给10%的返点。退货7000多元。2015年年底和党某某通过一次电话。给他了3000元货款，其余的货款付给一个叫沈某某的人有9000元。
3、证人肖某某证言，2008年就认识党某某了，到2011年，党某某拿某某公司的介绍信说是业务员，他就开始联系购鱼药。他收的每批货都是和党某某结算的。2011年到2013年的货款全部给党某某结清了，有现金有转款也有物流回款。物流汇款17000元，给卡上打款5000元。2014年通过党某某进药81080元，中间通过物流退货40000元，再欠某某公司40246元。到2014年党某某就陆续从他这里收货款，还有转账，有党某某打的收条，共计十六张，总计现金56000元。现在还欠公司5000多元。
4、证人张某证言，2011到2013年从陕西某某公司发生业务联系。通过业务经理党某某联系发货。2008年就认识党某某。确认公司发货单没有问题。自己的记录没保存。三年发货三万多元，都是和党某某结算，全部现金收条没保存，中间退货一万多元，货款一万多元。
5、证人张某森证言，他是射阳县向阳农牧渔业有限公司副总经理。2011年和2012年从党某某处发过货，货款已全部结清，2011年转账给某某的王谋旺结货款，2012年转账给黄某某结货款。2012年年底公司把鱼药门市部转给了王某某。他和公司货款已结清。党某某没有经手货款。
6、证人黄某某证言，他2011年开始和某某公司有业务往来。每次发货都是和党某某联系。也是通过党某某和公司结算。总共发货三万余元。中间有一部分退货。结算形式是大多数款是给沈文利账户汇款，党某某拿现金4300元，有条子。2015年4月份党某某和某某一个新的业务员到他这里算过账，退了一部分货，党某某从他这里最后拿了2000多元货款，就再也没有联系过。
证人施某某证言，她在江苏省某某湖县经营一家兽药门市部，从2011年至2014年从党某某处拿货，共发了有两万多元的货，货款已全部结清。给党某某留的沈某某的卡上汇了一万多元的货款，剩下的一万多元货款都是党某某分好多次拿的现金，有时一千多，有时两千多，每次拿现金都打条子，后来和公司结清货款，这些条子再没有保留。
8、证人吴某某证言，他经营一家鱼药店，从2012年3、4月份开始到2014年一直和党某某合作，共发货18万元左右，运费1万多元，货款已全部结清。给沈文莉农行卡上汇款21000元，有银行汇款流水、凭证。物流代收4000元，退货1.7万元，返点1.8万元，公司装修门店4000元（从货款里冲减），再就是2013年某某公司部分产品无药品批号，被罚款11400元（从货款里冲减），剩下的货款全部现金给了党某某，付现金有62000元左右。提供给沈某某账号户款票据三张，金额7000元，
9、证人王某某证言，他在射阳县盐场内经营养鱼、养虾消毒、调水用的药品。2013年至2014年从党某某处拿货，货款都是汇给党某某。2013年共拿124991元货，垫付运费7530元，退货12913元，替某某公司交罚款4000元，返点1万多元。我给党某某付现金7770元，转账63041元，2013年共付货款70811元，还欠货款16497元，这货款就延续到2014年再付了。
10、证人曹某某证言，他在江苏省滨海港镇开办的养鱼塘，2013年下半年通过吴某某认识的党某某，2014年从党某某处共发货三次，共计18180元，他垫付运费1528元，第一次发货之前党某某从他这里先拿了5000元预付款，收到货后党某某从他这里拿走余下的货款4500元，都是现金。第二次货到后党某某直接从他这拿走现金5380元，第三次到货后，给党某某提供的沈某某的邮政卡转账3000元。目前货款已全部结清。拿现金没有条子，没有退货。总计现金14480元，汇款3000元。
11、证人张某青证言，他在滨海县经营一家鱼药门市部。2011年和2014年共从党某某处发货44970元，这些货款都给党某某付清了，2011年的货款分了几次给党某某，都是给的现金，2014年的货款给一个叫沈某某的银行账户分了三次打了款，有一张汇款凭证，其余两张找不到了。2016年4月7日，党某某来店里，他拿了2000元，说是随后给发货，货没发。
12、证人朱某某证言，他在江苏省青口镇经营金城水产服务部，2011年开始从党某某手里发货，2011年发货22470元，2012年发货1300元，合计26118元，运费2010元，退货9306元，剩余的货款14800元全部给党某某了，都是给的现金。
13、证人高某某证言，他在连云港开发区黄沙坨经营某某水产药品，2011年通过党某某从某某公司发货14167.5元，有票据，他垫付运费653元，退货1440元，因某某公司给他的药品有些出了问题，他当时供药的养殖户要求某某赔偿损失两万元，后来他和某某公司达成口头协议，他所欠某某的货款用于处理养殖户的赔偿损失，所以就没有支付某某公司货款。但在养殖户还没有要求赔偿损失之前，党某某2011年从他这里拿了800元钱现金。
14、证人吕某某证言，他爸吕成銮在江苏省赣榆县宋庄镇孟庄村经营一家鱼药及鱼饲料的店，2011年开始从党某某处拿货，如果把2010年13207元库存加上（2010年是从另一个业务员拿的货），再加上2011年和2012年的发货金额，合计是21585元，减去退货四五千元和运费，加上剩下的四千多元货，也就是大约12000元左右的货款付给党某某或者是王婷了，具体给谁记不清了，但给的都是现金。
15、证人陈某某证言，女儿吕某云在江苏高邮市经营富丽达鱼药门市部认识党某某。2011到2012年通过物流经销某某公司的两种产品，一万多元的货。全部现金结清货款，没有返点没有库存没有退货。每次发货党某某过几天就来店里取款结账。每次都有条据，但现在找不到了。
16、证人于某证言，2011年到2014年共发过四次星海公司的货，发货款总计22750元，全部现金给党某某了，收条丢失，只保留有党某某一张2015年11月28日的5000元收据。除去返点和运费共给党某某现金19000元。
17、证人夏某某证言，提供党某某收条两张，合计现金5300元，货款全部结清。党某某写有所有账务已清的字据。
18、证人邰某某证言，她2012年开始和某某公司有业务往来，通过党某某联系发货和结算。款全结清。大概有一万元的退货。2013年、2014年通过她的邮政卡汇到沈某某的“2839邮政卡上”，给沈某某的卡上汇款19000元。2012年党某某开车给我送的货，她结清货款了，没有条据。
19、证人王某贤证言，他2012年开始和某某公司发展业务，到2014年底进货六七万元。通过党某某联系的。货款都是通过党某某和公司结算的。党某某2012年3月1日和2014年3月12日分两次从他这里收货款2200元和20000元。还有通过银行给他的银行账号上汇款，一个叫王婷一个叫沈某某，汇款4万元左右。2016年退公司货9800元。现在不欠某某公司款。
20、证人王某华证言，他2010年开始和某某公司有业务往来，到2014年工通过党某某进货22次，全部通过物流发货收货，自己有记录。共支付货款91650元，通过中国银行汇款，汇给党某某给他指定的三个账户账号，2011年给王谋旺卡上汇3000元，给黄某某账户上汇8380和23300元。2012年给黄某某卡上汇5000元，2013年分三次汇24500元、5000元、16000元。2014年给沈某某的卡上汇款6470元。库房还有过期的药品。
21、证人葛某某证言，他2014年认识党某某。共进货四次。对公司发货记录确认一致。通过物流收款两次6600元。总货款20670元。两次给党某某付现金7000元。2015年给公司退过一次货。
22、证人侯某某证言，她2011年到2014年和某某公司有业务往来。公司发货单确认无误，是以侯醒名字发的都是他的货。从2011年开始每年结清货款，她直接和公司结算，给王谋旺的邮政卡上打过货款，是党某某给她指定的卡号。2012年给沈某某的卡上也打过货款，具体数字忘了。中间退货有五万元。现在还欠公司一万元货款未结算。总共结算了有二十万，有一半大概有十万元是党某某从她这拿的现金。
23、证人弥某某证言，具体是他受某某公司委托向公安局报的案。2011年4月份党某某到某某公司销售部，岗位为业务员,负责江苏区域销售。2012年公司成立市场部，党某某除担任江苏销售区业务员外兼任公司市场部经理至2015年4月。到2015年3月份联系到党某某时叫党某某回公司进行了对账结算，2015年6月份再次联系不到党某某。至2015年6月份，党某某失联后，江苏营销区销售货款834025.2元未交回某某公司。党某某提供给公司两个银行卡，一个是贾宝娟的一个是黄某某的，党某某的每个月工资都是由公司转到这两个银行账户内。公司按销售制度，2011年给党某某提成11010元，2013和2014年因党某某给公司的回款不到20万所以也没有提成。2015年5月份，他和公司新的江苏业务员方永兵去江苏和党某某交接工作，三人一起去客户那里结算。期间他发现党某某有货款已经收回，客户手里有党某某的收条，但未交回公司。所以他们怀疑党某某将货款据为己有，隐瞒不报，所以才报案。
24、证人党某银证言，她是党某某姐姐，母亲2013年住院花费2万元，7月份去世办丧事花3万多元是党某某所花的。平时给党某某照看娃念书，不知道党某某在外面干什么，2015年还给过党某某3000元。
25、证人李某某证言，2013年担任某某公司销售主管，其前任是聂某某。党某某2013和2014年发给江苏的货都是他经手发的。工作流程是党某某把客户需要的药品明细和发货地址电话告诉他，他向销售经理汇报后，开一式三联的发货单，一联财务记账，一联仓库主管作为出库凭证，一联随货发给客户，货发出后电话通知党某某，党某某负责跟客户确认收货情况。
26、证人黄某某证言，她负责公司货款的现金回收，其他不管。业务员所交的货款全部达到她的卡上，不收现金，业务员不直接给她交现金，党某某给她的卡上打过货款。
27、证人聂某某证言，2011年到2013年初任某某公司销售主管。工作程序与李亚飞说的一样，每单发货都是业务员通知的如果需要物流代收货款业务员也会告诉她，她安排物流代收或者不收，物流代收的数字也是业务员事先告诉她的，除了物流代收货款外，还有客户直接和公司结算的。财务收到货款后，会问她是谁的货款，一般业务员会通知她，她就告诉财务部门是谁的货款，财务就记账，到年底，就会提供这个业务员一年来所有的发货清单和电子档案，由公司财务、销售部的经理来算这个业务员一年来所发货物的数量、金额、汇款退货和欠款情况，然后签订一份确认单。业务员和公司年底算账她不在场。但数据由她提供。
28、证人孙某某证言，她经营一家彩票店，通过吴某某认识老党的，2013年到2014年党某某到店里开始买彩票，买最多的是2013年下半年，每次来最少买几百元的彩票。
29、证人沈某某证言，她是党某某女朋友，在2012年或2013年用她身份证给党某某办理了一个农业银行卡，都是党某某在使用，交易情况自己不清楚。2014年给党某某管娃时，党每月给她2000元，另外党给她买过衣服等。
30、辨认笔录：吴某某、王某某、高某某、侯晓梅、陈某某、葛某某、张某等客户均对党某某进行辨认，均确认党某某就是和他们发生业务联系发货收取现金的某某公司业务员
31、侦查部门调取的沈某某邮政储蓄银行、农业银行交易明细。
32、公司提供发货单附卷，并经客户：施某某、曹某某、于有某、邰某某、黄某某、朱某某、肖某某、吴某某、王某某、高某某、侯晓梅、陈某某、葛某某、张某等辨认确认无误。
33、某某公司财务部门提供2011年至2014年业务对账欠款单。
34、某某公司营业执照复印件，陕西某某生物科技有限公司企业性质为有限责任公司，法定代表人为张志华。
35、劳动合同书，证实被告人党某某为陕西某某生物科技有限公司职工，工作地点为江苏。基本工资2500元。以货币形式发放。
36、被告人党某某户籍证明和现实表现，证明党某某身份情况与起诉书载明的一致。党某某此前在该辖区无犯罪记录。
37、陕西某某生物科技有限公司收款收据：证实案发后收到被告人党某某家属退款6万元。
38、被告人党某某的供述，他与某某公司签订的有劳动合同。从到某某公司上班开始，就一直负责江苏区域的鱼药产品销售工作，主要就是联系客户、发展客户、销售某某公司鱼药产品，负责向客户催要货款。收客户的货款有时是现金，还有一部分是通过银行转账的方式。他从2011年一开始就用收取的客户货款来用做的日常支出，一直到2015年底。每年所发的货物及客户给公司的回款，公司和他每年都有结算，从2011年到2014年都有结算单，从2011年开始每年给公司的货款都没有结清过。上一年的货款就甩到下一年结算，每一年他都从公司的货款中抽出一部分资金，用于个人消费，抽出资金最多的集中在2013年和2014年这两年。从2011年到2015年这几年，他总共从某某公司的货款中抽取了45万元左右，用于个人消费和生活支出了。他平时花钱手比较大，还有平时爱买彩票，再加上没有自己的房子，平时回西安也住宾馆。
上述证据，已经当庭举证、质证，结合被告人党某某侦查阶段供述及当庭供述，对证人吴某某、朱某某、吕某某、高某某、于有某、施某某、葛某某、张某、黄某某、王某某、侯某某、弥某某证言予以部分认定，对其他证据予以认定。最终认定被告人党某某从冷某某、王某君等21名客户处收取货款共计444141元，案发后被告人党某某向陕西某某生物科技有限公司退款60000元。
本院认为，被告人党某某在任陕西某某生物科技有限公司业务员及区域经理期间，作为公司工作人员，利用负责产品销售、回收货款的职务之便，挪用公司资金444141元用于个人生活消费等支出，数额较大，触犯了《中华人民共和国刑法》第三百七十二条之规定，构成挪用资金罪。蒲城县人民检察院指控被告人党某某犯罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。指控挪用资金数额有误，本院予以更正。其属于挪用资金数额较大未予退还的情形。被告人党某某当庭自愿认罪，可从轻处罚；主动向被害单位退赔了部分挪用资金，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：
被告人党某某犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年一个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月26日起至2019年8月25日止）。
涉案挪用资金384141元，继续予以追缴，发还被害单位。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向渭南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 同小虎
人民陪审员 刘学利
人民陪审员 韩育华
二〇一七年五月二日
书 记 员 薛 冰