广东省茂名市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2016）粤09刑终252号
原公诉机关广东省信宜市人民检察院。
上诉人（原审被告人）卢世柱卢某甲，男，1988年12月26日出生于广东省信宜市，汉族，中专文化，住深圳市福田区。因涉嫌犯合同诈骗罪于2015年8月13日在广州火车东站被该站派出所民警抓获，同年8月15日被信宜市公安局刑事拘留，同年8月28日被逮捕。
辩护人刘德新，广东海法律师事务所律师。
广东省信宜市人民法院审理广东省信宜市人民检察院指控的原审被告人卢世柱卢某甲犯合同诈骗罪一案，于2016年5月25日作出（2016）粤0983刑初48号刑事判决。原审被告人卢世柱卢某甲不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人并听取其辩护律师的辩护意见，认为案件事实清楚，决定以不开庭的方式审理。现已审理终结。
原判决认定，2014年5月15日，被告人卢世柱卢某甲与陈某、李某1、周某、周戈周某1、陈琦元陈某2五人签订股份责任协议书，约定卢世柱卢某甲占有信宜市金垌利运砂场33%的股份。2014年6月16日，卢世柱卢某甲在未经砂场其他股东同意的情况下，与何某签订合同，以33万元将利运砂场30%的股份转让给何某。2014年7月8日，卢世柱卢某甲在隐瞒自己当时仅占有利运砂场3%的股份以及未经砂场其他股东同意的情况下，又以10万元将利运沙场10%的股份转让给郑某，骗取郑某人民币10万元。
原判决认定上述事实，有经公诉机关提交，并经一审庭审举证、质证的下列证据予以证实：
一、书证
1.受案登记表、立案决定书，证实本案由郑某于2015年3月4日报案至信宜市公安局，该局于同年3月11日立案侦查。
2.抓获经过，证实：经上网追逃，卢世柱卢某甲于2015年8月13日在广州火车东站被民警抓获。
3.卢世柱卢某甲的常住人口信息，证实卢世柱卢某甲生于1988年12月26日，案发时已达刑事责任年龄。
4.李某2的常住人口信息，证实：转让合同上李少丽李少某的身份证号与该人口信息上的身份证号一致。
5.陈某提交的信宜市金垌利运砂场股东协议书、信宜市金垌利运砂场股份责任协议书、信宜市金垌利运砂场投资证明，证实：利运沙场6名股东于2014年5月15日签订该协议约定各股东的出资及利润分配方法，卢世柱卢某甲占有该沙场33%的股份。该协议写明各方不得以任何借口变卖砂场股份，如要变卖则必须经过所有股东协商同意。股东协议书经过卢世柱卢某甲的指认。
6.砂场股份转让合同2份，证实：卢世柱卢某甲于2014年6月16日和何某签订合同，以33万元将利运沙场30%的股份转让给何某。后又于2014年7月8日与李少丽签订合同，以10万元将利运沙场10%的股份转让给李少丽李少某。此两份合同都经过卢世柱卢某甲的指认。
7.郑某向卢世柱卢某甲转账10万元的转账凭条、客户回单。
8.个体户机读档案登记资料，证实：金垌利运砂场的登记经营者是卢世柱卢某甲及该砂场的其他相关情况。
9.综合材料，证实：卢世柱卢某甲的基本情况及犯罪事实。
10．办案说明，证实：由于周戈周某1长期在外做生意，不能到案说明案件情况。
二、证人证言
1.何某的证言，主要内容：2014年6月，其和卢世柱卢某甲签订转让合同，卢世柱卢某甲以33万元将金垌镇利运沙场30%的股份转让给其。卢世柱卢某甲向其转让沙场股份时说整个沙场都是卢世柱卢某甲的，没说过有其他的股东。后来其到沙场想了解运作情况，才知道卢世柱卢某甲只是其中一个股东，看了股东协议书才知道卢世柱卢某甲只占有33%的股份。
2.陈某的证言，主要内容：信宜市利运砂场于2014年5月15日成立，法人是卢世柱卢某甲，砂场是周戈周某1一人全部出资，除出资人周戈周某1外，其他股东卢世柱卢某甲、周某、陈琦元陈某2、李某1和他都是干股。他们六个股东在砂场成立时签订了一份《信宜市金垌利运砂场股东协议书》，卢世柱卢某甲占沙场33%的股份。2014年10月份，一个叫何某的人找到他们几个股东，说要查砂场的账务，还说卢世柱卢某甲已将砂场的30%股份以33万元转卖给他。他们几个股东才知道卢世柱卢某甲未经所有股东协商同意，违反协议将股份变卖的事情。他听说卢世柱卢某甲还转卖砂场10%的股份给另一个人。各股东在2014年5月15日签订股份协议书，在此之前已协商确定各自的股份份额。
3.李某1、周某的证言，主要内容与陈某的证言基本一致。
4.周某、李某1、陈琦元陈某2在补充侦查阶段证言，主要内容：各股东在2014年5月15日签订股份协议书，在此之前已协商确定各自的股份份额。
5.证人李某2的证言，主要内容：我的曾用名是李少丽李少某。转让沙场合同一事是我儿子郑某去谈好的。对方在签了字之后，郑某把合同拿给我看，我委托郑某代我在合同上签字的。
三、被害人陈述
被害人郑某的陈述，主要内容：2014年5月份，我通过朋友认识卢世柱卢某甲，他曾带我到信宜市金垌镇利运砂场，说砂场已经办好证件了，在营运之中，砂场前期已经投入100多万元，现在投入资金困难，按照100万的总资金，现在折价卖10%的股权给我们，就是共10万元的资金投入。他还说自己是唯一的老板。我们当时觉得符合投资，就答应了卢世柱卢某甲的要求。2014年7月份，我母亲李少丽就和卢世柱卢某甲签订了砂场股份转让合同。我通过中国建设银行、农村信用社分两次转了10万元到卢世柱卢某甲的两个账户。卢世柱卢某甲承诺每月都会给分红，但连续两个月我没有收到分红，卢世柱卢某甲以多方借口推搪。后来我了解到这个砂场还有很多其他股东，我就起了怀疑，我叫卢世柱卢某甲退回我们投入的10万元资金，但他说没有能力还钱。在2014年11月底开始，卢世柱卢某甲就开始不接我电话，失去联系了。卢世柱卢某甲在签订合同时，隐瞒存在其他股东，未征得其他股东的同意下变卖股权，且所变卖的股权超出他占有的股份。签订合同时，卢世柱卢某甲讲沙场是他自己一个人的，还拿了沙场的工商登记证和采沙证给我看，他是法人代表，他没有说还有其他股东。我和卢世柱卢某甲签订沙场股份转让合同后，我一直没有得到分红，我要求查账但是被卢世柱卢某甲以各种理由阻碍，后来卢世柱卢某甲就主动写了一张金额为10万元的股息欠单给我，但之前的转让协议没有作废。这张欠单被我弄丢了。
四、被告人的供述和辩解
被告人卢世柱卢某甲的供述和辩解，主要内容：我与其他股东签了一份关于信宜市金垌利运砂场股份的协议书，里面清楚写明各股东的股份（卢世柱卢某甲33%，周戈周某129%，周某13%，陈琦元陈某210%，陈某4%，李某110%），还有说明不能出卖砂场的股份，如果要变卖股份，要求所有股东协商同意才能进行，而且有优先购买权。2014年6月16日，我将我30%的股份以30万卖给何某，并签了砂场股份转让合同。2014年7月我将我占砂场的10%的股份（实际上我只剩下3%的股份）以10万元卖给了郑某，并签了砂场股份转让合同。我将砂场股份卖给何某、郑某的时候是没有通知砂场其他股东的，也没有得到其他股东的同意。我当时与郑某签订砂场股份转让合同时，我在上面签了名字，但郑某没有签名，他说拿回家再签名。我当时已经没有10%的股份了，我想骗郑某的10万元自己花。后来郑某叫我把10万元退回给他，我没有钱退回给他，就签了一张10万元的欠单给他，但是我至今还没有将钱还给郑某。我卖股份给郑某和何某的钱已经被我挥霍掉了。在补充侦查阶段，卢世柱卢某甲又称：股东协议书是在我转让沙场股份给何某、郑某之后才签订的，协议书上的日期是写提前的。我转卖股份给郑某时，我占有约42%的沙场股份，但我没有证据证实，可以问其他股东。
根据上述证据事实，原判认为，被告人卢世柱卢某甲在签订合同的过程中，以隐瞒事实的手段骗取对方当事人的财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人卢世柱卢某甲犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，予以支持。被告人卢世柱卢某甲辩称其没有诈骗郑某的辩解意见及辩护人所提公诉机关指控被告人卢世柱卢某甲诈骗郑某10万元，涉嫌合同诈骗罪不能成立的辩护意见与本案事实及相关法律规定不符，不予采纳。公诉机关建议对被告人卢世柱卢某甲犯合同犯诈骗罪应处二年到三年之间的有期徒刑的量刑，予以采纳。根据被告人卢世柱卢某甲犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条的规定，作出如下判决：被告人卢世柱卢某甲犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币10000元。
宣判后，卢世柱卢某甲上诉及其辩护人辩护（上诉状与辩护词完全一致）称：一、原审判决认定上诉人构成合同诈骗罪不能成立，应予依法纠正。上诉人卢世柱卢某甲的信宜市金垌利运砂场是真实存在的，被害人郑某入股的金额已经投资砂场运营，不存在诈骗。入股后郑某提出退股，属于民事法律调整范围，上诉人亦不逃避该问题。二、一审认定上诉人隐瞒事实的手段骗取对方人的财物，数额较大，构成合同诈骗罪不能成立。请求本院撤销信宜市人民法院作出的（2016）粤0983刑初48号刑事判决，宣告上诉人卢世柱卢某甲无罪。
经审理查明，原审判决认定上诉人卢世柱卢某甲犯合同诈骗罪的事实清楚，据以定案的证据确实充分，本院予以全部确认。
本院认为，上诉人卢世柱卢某甲以非法占有为目的，其在不具备对砂场拥有足够的股权份额的情况下，隐瞒该事实真相，通过签订股权转让合同的方式骗取被害人的财物，数额较大，拒不返还，其行为已构成合同诈骗罪。原审判决认定事实清楚，定罪准确，量刑适当。
对上诉人卢世柱卢某甲上诉及其辩护人辩护所提，经查，卢世柱卢某甲在没有通过其他股东的同意的情况下，对被害人郑某隐瞒了其不拥有相应的股权份额，签订转让砂场，在被害人觉察后拒不返还，其行为已构成合同诈骗罪。其辩称郑某所入股的十万元已投次入砂场与事实不符。上诉人卢世柱卢某甲的上诉及辩护理由没有事实和法律依据，不予支持。
综上，原判决认定上诉人卢世柱卢某甲构成合同诈骗罪的事实清楚，定罪准确，量刑适当，处理正确，审判程序合法，应予维持。上诉人卢世柱卢某甲的上诉及其辩护人的辩护意见均不成立，不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 罗 文
审判员 张书铭
审判员 李 楠
二〇一六年八月十九日
书记员 梁倍宁
附录相关法律条文内容如下：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；
（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。
原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。