宁夏回族自治区灵武市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）宁0181刑初120号
公诉机关宁夏回族自治区灵武市人民检察院。
被告人翟国庆，别名”阿庆”，男，1966年10月1日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地陕西省西安市莲湖区，现住陕西省西安市未央区。2014年3月14日因涉嫌诈骗罪经灵武市人民检察院批准，2017年3月9日由灵武公安局执行逮捕。现羁押于银川市看守所。
辩护人翟明霞，宁夏翟明霞律师事务所律师。
宁夏回族自治区灵武市人民检察院以灵检公诉刑诉（2017）110号起诉书指控被告人翟国庆犯诈骗罪，于2017年6月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。灵武市人民检察院指派检察员王忠平依法出庭支持公诉。被告人翟国庆及其辩护人翟明霞到庭参加诉讼。现已审理终结。
宁夏回族自治区灵武市人民检察院指控，被告人翟国庆目无国法，伙同他人使用秘鲁币骗取他人现金28万元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人翟国庆归案后如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。
适用的证据有：证人证言、被害人陈述、辨认笔录、被告人供述等证据。
被告人翟国庆对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议。
被告人翟国庆辩护人的辩护意见是，被告人翟国庆在共同犯罪中起的作用较小，系从犯，依法可以从轻处罚；被告人翟国庆在其家属的帮助下，向被害人退赔部分赃款，依法可以酌情从轻处罚。
经审理查明，1.2014年1月13日12时许，被告人翟国庆、戴靖雨（已判决）、王小东（已判决）三人从银川来到青铜峡市，由戴靖雨冒充青铜峡市交通局办公室主任、王小东冒充河北外贸公司经理、翟国庆冒充青铜峡市银行的工作人员。王小东以单位车辆在青铜峡出了事故需要用钱为由，用在银川古玩市场上购买的秘鲁币冒充”融资券”，由戴靖雨冒充的青铜峡市交通局办公室主任联系翟国庆冒充的银行工作人员，虚构”融资券”可以兑换人民币的事实，诱骗被害人监某甲提供18万元人民币做为保证金换取”融资券”，在将被害人监某甲的18万元诈骗得手后三人迅速逃离现场。所得赃款被戴靖雨、王小东、翟国庆三人分赃后全部挥霍。
2．2014年1月23日10时许，被告人翟国庆与同案犯戴靖雨、王小东从银川市来到灵武市实施诈骗。三人到达灵武后，戴靖雨冒充灵武市建设局”陈主任”、王小东冒充河北运输公司工作人员”刘经理”、翟国庆冒充灵武市中国银行的”高主任”。王小东以单位车辆在灵武出了事故需要用钱为由，以秘鲁币冒充”融资券”，由戴靖雨冒充的建设局主任联系翟国庆冒充的中国银行工作人员，虚构”融资券”可以兑换人民币的事实，诱骗受害人杨某某提供10万元人民币做为保证金换取”融资券”，在将被害人杨某某的10万元诈骗得手后三人迅速逃离现场。所得赃款被戴靖雨、王小东、翟国庆三人分赃后全部挥霍。被告人翟国庆归案后在其亲属的帮助下，向被害人监某甲退赔人民币25714元，向被害人杨某某退赔人民币14286元。
上述事实，有公诉机关当庭出示并经质证、认证的下列证据予以证实：
1.受案登记表，证实戴靖雨、王小东、翟国庆三人用秘鲁币对被害人杨某某、监贵民实施诈骗，骗取杨某某人民币10万元，骗取监贵民人民币18万元。
2.户籍信息，证实被告人翟国庆犯罪时系成年人具有完全刑事责任能力。
3.辨认笔录（附照片），证实被害人监贵民从12张不同男性照片中辨认指出，7号照片上的男子就是冒充建设局局长秘书对其实施诈骗的人，即本案同案犯戴靖雨。
被害人监贵民从12张不同男性照片中辨认指出，3号照片上的男子就是冒充”刘经理”对其实施诈骗的人，即本案同案犯王小东。
被害人杨某某从12张不同男性照片中辨认指出，7号照片上的男子就是自称”陈科长”诈骗其10万元的人，即本案同案犯戴靖雨。
被害人杨某某从12张不同男性照片中辨认指出，6号照片上的男子就是自称”刘科长”诈骗其10万元的人，即本案同案犯王小东。
证人马某甲从12张不同男性照片中辨认指出，7号照片上的男子就是到志诚拉面馆吃面的人，即本案同案犯戴靖雨。
同案犯戴靖雨从12张不同男性照片中辨认指出，9号照片上的男子就是与其实施诈骗的同案犯”阿庆”，即本案被告人翟国庆。
同案犯王小东从12张不同男性照片中辨认指出，4号照片上的男子就是与其实施诈骗的同案犯”阿庆”，即本案被告人翟国庆。
被告人翟国庆从12张不同男性照片中辨认指出，2号照片中的男子就是与其共同实施诈骗的人，即本案同案犯戴靖雨；从12张不同男性照片中辨认指出，5号照片中的男子就是与其共同实施诈骗的人，即本案同案犯王小东。
同案犯戴靖雨、王小东分别辨认指出灵武市志诚牛肉面馆就是其二人伙同”阿庆”实施诈骗的作案现场；同案犯王小东辨认指出青铜峡市家福汉餐馆就是其实施诈骗的作案现场。
4.被害人监某甲的陈述，证实2014年1月13日上午9时许，监某甲到青铜峡市建民南街的鑫鑫保健品商店准备开门时，过来一个40多岁的男子，问交通运输局怎么走，监某甲说坐2路车就可以到，这个男子打了个电话后就把电话给了监某某，电话里的男子说让监某甲把问路的人送过来，完了再感谢监某甲，监某甲答应后和问路的男子一起打了辆出租车到青铜峡市交通局门口，后从交通局出来一个20多岁的男子说他是交通局马局长的秘书，姓田，并一起到华府御景小区的西边一个御膳拉面馆吃饭，后问路的男子说他在吴忠出了事故，现在需要钱，但是身上只有俄罗斯的证券，需要到银行兑点钱。并拿出来一张100元面值的融资券让监某甲拿到中国农业银行去兑换，姓田的秘书说让监某甲拿着这张融资券到银河广场农业银行的门口，并说银行的主任会出来接。监某甲一个人拿着这张融资券到银河广场的农业银行找到了姓田的秘书所说的主任，并兑换了480元人民币。监某甲回到茶馆后，问路的人就对姓田的秘书说他现在需要20万元钱，他手里面还有60000股，说1股按照4元人民币的给姓田的男子，让姓田的男子给他20万元钱。姓田的说他现在只有4万元钱，监某甲说他可以拿出18万元钱，后监某甲向监桂章借了18万元钱，和姓田男子一起将22万元给了问路的男子，该男子将60000股俄罗斯券交给监某甲去银行兑换，姓田的男子说兑换后给监某甲2万元钱好处费。监某甲拿着券到农业银行找先前给他兑换俄罗斯券的主任，但银行说没有他要找的人，监某甲跑回去找那几个人，但那几个人已经不见踪影了。
5.被害人杨某某的陈述，证实2014年1月23日9时许，一名男子向杨某某问去建设局的路怎么走，并给一个局长打电话，然后让杨某某接电话，电话里的人说建设局就在灵武市二中对面，让他帮忙把这个问路的人拉过去，并说会给一桶食用油表示感谢。到建设局门口后，过来一个被称作陈科长的人上到杨某某的车上，陈科长称问路的男子为刘科长。后三人一起去吃饭，在去吃饭的路上，刘科长给陈科长说发生交通事故的事，并说要尽快处理。杨某某开车将陈科长和刘科长拉到灵武市志诚拉面馆后。三人进到了一个包间，陈科长电话联系了交警队的人问事故的情况，交警队的人说现在家属在交警队闹事，要求转院，要先给十万元的医药费，十万元押金，多退少补。后因刘科长身上没有带钱，只带了外币，但该外币可以到银行兑换成人民币，并且一张100元的外币可以兑换380元人民币。后刘科长给了陈科长100元外币，让杨某某和陈科长一起去中国银行并找该行的高主任兑换了400余元人民币。杨某某和陈科长回到了志诚拉面馆给刘科长说了情况。刘科长又拿出了几张外币，说这些外币可以兑换20万人民币，让陈科长帮忙去兑换，但是要提供保证金。陈科长说他身上只有2万多，刘科长就问杨某某有没有钱先做个抵押，等外币换出来后给杨某某一些好处费。杨某某就答应拿10万元钱借给陈科长给刘科长做抵押，并让陈科长写了个10万元的欠款借据。陈科长把自己的2万多元和杨某某的10万元一起给了刘科长。后杨某某独自一人拿着六张5000元面值的外币到中国银行找先前给他兑换外币的高主任，保安说他们银行没有姓高的主任，杨某某赶回志诚拉面馆后，刘科长和陈科长已经不见踪影。
6.证人马某甲（系灵武市西环路志诚牛肉面馆工作人员）的证言，证实2014年1月23日早晨九点多，志诚牛肉面馆来了三个男子，其中一男子到收银台点了2碗拉面和3大杯八宝茶，点完餐后他们坐到面馆靠近厨房的包间里，这三名男子在面馆进进出出好几次，在十点多快十一点的时候，其中的一名男子出去后提着一个布袋子又进到面馆包间，几分钟后，点餐的那名男子从包间出来向马某甲要纸和笔，马某甲就将在吧台放的填充式的欠款欠据纸张和笔给了这名男子。后来他们离开了。十一点多快十二点时，提布袋子进包间的这个男子又返回志诚牛肉面馆找和他一起来的其他两个人，并说自己的10万元现金被人诈骗走了。
7.证人监某乙（系被害人监某甲的哥哥）的证言，证实2014年1月13日上午10点左右，监某甲带着一个自称是交警队的男子找监某乙借钱，并说和他一起的男子是交警队的人，因交警队的出纳不在，着急用钱，从监某甲这里借钱买保健品。监某甲、监某乙及自称交警队的男子一起打车到银行，监某乙将取出的180000元钱给了监某甲，监某甲和一起来的人坐车离开了。
8.抓获经过，证实2017年3月9日，灵武市公安局民警在西安市××区将被告人翟国庆抓获。
9.（2014）灵刑初字第127号刑事判决书，证实同案犯戴靖雨因诈骗罪被灵武市人民法院判处有期徒刑七年，并处罚金六万元；同案犯王小东因诈骗罪被灵武市人民法院判处有期徒刑七年，并处罚金人民币六万元。
10.同案戴靖雨、王小东的供述，证实2014年1月21日，戴靖雨、王小东、阿庆三人驾驶戴靖雨的车到灵武市实施诈骗，没有成功后又返回银川。2014年1月23日，三人准备再次到灵武实施诈骗，并商量好戴靖雨伪装成灵武市一个单位的陈主任；王小东伪装成河北运输公司的刘经理；阿庆伪装成灵武市中国银行的金主任。到灵武后，王小东去寻找目标，找到目标后，装成河北运输公司的刘经理来灵武找人处理交通事故，因人生地不熟，找个本地人开车送到预先商量好的单位。戴靖雨以在该单位工作的陈主任身份在单位楼下迎接王小东及王小东找的诈骗目标，后戴靖雨假装打一些假的电话给受害人听，并告诉受害人刘经理是来灵武处理交通事故的，但因为处理事故需要的钱比较多，刘经理又没有带那么多钱，但身上带了一些”融资券”，后以在古玩市场买的秘鲁币装成所谓的”融资券”，让金主任装作银行的人证明该”融资券”是可以兑换成人民币的，然后以”融资券”数额巨大，需要提供些押金为由，让受害人帮助提供些押金，事后给受害人一些好处费。等受害人将押金给戴靖雨、王小东之后，三人乘受害人拿着秘鲁币去银行兑换之机迅速逃跑。
戴靖雨、王小东、阿庆利用此方式共实施过两次诈骗，2014年1月23日在灵武诈骗了一男子的10万元，2014年1月13日在青铜峡诈骗了一男子的18万元。三人将诈骗的28万元分赃后全部挥霍。
11.被告人翟国庆的供述，证实2014年1月份的时候，翟国庆和戴靖雨、王小东在青铜峡市以兑换融资券（秘鲁币）的方法诈骗了一个男的，骗了一共18万元，翟国庆从中分得赃款1万多元。2014年1月份的时候，翟国庆和戴靖雨、王小东在灵武市以兑换融资券（秘鲁币）的方法诈骗了一个男的，骗了10万元，翟国庆从中分得赃款10000多元。
12.收条两张，证实被告人翟国庆家属向被害人监某甲退赔人民币25714元，向被害人杨某某退赔人民币14286元。
本院认为，被告人翟国庆伙同戴靖雨、王小东采取虚构事实的方法，使用已停止流通的秘鲁币，骗取他人现金28万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人翟国庆与同案犯戴靖雨、王小东共同实施诈骗时，分工不同，但所起作用相当，不宜区分主从犯，故其辩护人辩护的被告人翟国庆系从犯的辩护意见不符合法律规定，不予采纳，但其辩护的被告人翟国庆在其亲属的帮助下，向二被害人退赔部分违法所得，依法可以酌情从轻处罚的辩护意见与审理查明的事实相符，予以采纳。被告人翟国庆归案后如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人翟国庆犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币四万元（未缴纳）；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月9日起至2023年3月8日止；罚金自本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳，上缴国库）。
二、责令被告人翟国庆向被害人监贵民退赔经济损失人民币154286元，向被害人杨某某退赔经济损失人民币85714元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向宁夏回族自治区银川市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 胡学文
审 判 员 戴 昕
人民陪审员 何佳燕
二〇一七年九月六日
书 记 员 何丽丹