江苏省沛县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）苏0322刑初555号
公诉机关江苏省沛县人民检察院。
被告人朱高峰，男，1983年12月10日生，汉族，大专文化，原沛县天丰商贸有限公司业务员，住沛县。因涉嫌犯挪用资金罪，于2016年3月31日被沛县公安局刑事拘留，同年5月6日经沛县人民检察院批准逮捕，同日由沛县公安局执行逮捕。
辩护人时治国，江苏沛翔律师事务所律师。
江苏省沛县人民检察院以沛检诉刑诉（2016）522号起诉书指控被告人朱高峰犯挪用资金罪向本院提起公诉。本院于2016年10月20日受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2016年11月11日公开开进行庭审理。江苏省沛县人民检察院指派检察员魏立群出庭支持公诉，被告人朱高峰及其辩护人时治国到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
2014年7月至2015年3月期间，被告人朱高峰利用担任沛县天丰公司业务员，负责对沛县龙固镇、大屯镇等区域收取货款、配备货物的职务之便，从客户处收取已供货货款及预收货款后，用于个人使用，至今未交给公司。其中已与沛县天丰公司对过账的货款人民币167358元，未与沛县天丰公司对过账的货款人民币393954.5元（金鹏超市7672元、新兴超市12135元、艳丽超市6888元、郝寨磊望6322元、德君商行7250元、技校虹源6235元、大屯绿色食品20000元、龙固新舒心4735元、安国李某23994元、宏祥商店7128元、徐庄矿刘尚840元、张双楼惠客隆7823.5元、姚桥家美好1962元、姚桥新一佳17696元、徐庄矿大增504元、郝寨供销社4536元、姚桥便利店7820元、龙固利民店2352元、姚楼敲粮店6236元、大屯明栋7488元、万宝粮行20054元、郝寨亿海联华9286元、郝寨北街口1948元、张双楼华美5104元、大屯存芬4860元、金苏银果135141元、安国粮油店2080元、郝寨小刘2250元、霞飞超市3290元、沛东便利4066元、伊馨德超市9395元、家得利4350元、建军商行10560元、姚楼批发部8464元、龙固商城粮油5930元、西平汇源7300元、郝寨医院3030元、郝寨新街口750元、郝寨微利3480元），合计人民币551312.5元。
公诉机关提交了据以认定上述事实的证据。
公诉机关认为，被告人朱高峰利用职务便利，挪用本单位资金归个人使用，数额较大，超过三个月未还，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。
公诉机关的量刑建议：判处被告人朱高峰有期徒刑三至六年。
被告人朱高峰及其辩护人提出以下辩解、辩护意见：
1、被告人朱高峰与沛县天丰公司对过帐的货款人民币167358元已经沛县人民法院诉讼，该款被告人朱高峰已经给天丰公司出具欠条，实质上是被告人朱高峰与天丰公司的借款纠纷，不应计入其挪用资金的犯罪数额。
2、金苏银果超市的135141元是该超市经营者欠沛县天丰公司的货款，与被告人朱高峰没有关系，该数额亦不应计入被告人朱高峰挪用资金的犯罪数额。
3、被告人朱高峰归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，具有从轻处罚情节。
经审理查明：
2014年7月至2015年3月期间，被告人朱高峰利用担任沛县天丰公司业务员，负责对沛县龙固镇、大屯镇等区域收取货款、配备货物的职务之便，从客户处收取已供货货款及预收货款人民币536314.5元，用于个人使用，至今未交给公司。具体分述如下：
1、2014年8月至2015年3月份，被告人朱高峰收取沛县天丰公司客户货款共计人民币167358元，该款项被告人朱高峰在与沛县天丰公司对帐后没有履行，沛县天丰公司至本院起诉后进入执行程序，被告人朱高峰仍然没有履行。
上述事实，有公诉人当庭出示并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
（1）被告人朱高峰的供述，证实2014年8月份前后，其参与网络赌球，其个人没钱了，就挪用货款赌球，沛县法院已经核实过了，其共计挪用187358元，期间其还了2万元，其还欠167358元没有还给沛县天丰公司。除了167358元外，其还挪用了其他客户的货款。
（2）证人王某1的证言，证实其任沛县天丰公司经理，朱高峰欠沛县天丰公司18万余元的货款，已经在沛县人民法院起诉，这18万余元是朱高峰把货从公司拉走没有收回货款的数额，2015年4月3日朱高峰给公司打11108元欠条、2015年5月15日朱高峰给公司打了31330元的欠条，2015年5月25日朱高峰给公司打了144920元的欠条，总共是187538元，开庭期间朱高峰当庭还了2万元，还剩下167358元没有归还。另外，朱高峰还预收了40余户客户的货款，给客户出具欠条，但是货款没有交给公司。
（3）证人孟某的证言，证实其是沛县天丰公司的会计，2014年9月15日，公司和朱高峰盘点对账，朱高峰欠公司223412元的货款，后朱高峰还了部分货款，最终给公司打了一张149920元的欠条。朱高峰欠上述货款与他给客户打的欠条没有重复的部分。
（4）证人魏某1的证言，证实2014年9月15日，沛县天丰公司和朱高峰盘点对账，朱高峰欠公司金额223412元的货款。
（5）证人周某1的证言，证实其是朱高峰的妻子，其和朱高峰已经离婚，其没有钱帮助朱高峰退给沛县天丰公司。
（6）（2015）沛执字2678号移送侦查函、申请执行书、（2015）沛民初字第1152号民事调解书，证实被告人朱高峰欠沛县天丰商贸有限公司货款人民币187358元，当庭偿还20000元，剩余167358元，进入执行程序。
（7）被告人朱高峰签名的欠款240895元的清单复印件一张，证实被告人朱高峰给天丰公司出具其挪用货款的数额。
（8）沛县天丰商贸有限公司统计的欠款31330元、11108元的清单复印件一张，证实天丰公司盘点朱高峰挪用公司货款的事实。
（9）沛县天丰商贸有限公司库存盘点表、销货清单、日报表复印件，证实天丰公司根据被告人朱高峰交款及领货数额盘点出被告人朱高峰挪用天丰公司167358元货款的事实。
2、2014年，被告人朱高峰收取大屯矿区鑫美佳商贸有限公司（金苏银果超市）的货款135141元后自己挪用。
上述事实，有公诉人当庭出示并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
（1）证人周某2的证言，证实其经营鑫美佳商贸有限公司（实体店即金苏银果超市），和沛县天丰商贸有限公司有近十二年的生意往来，一直从天丰公司批发金龙鱼油，天丰公司派业务员朱高峰送货上门，由超市店长给朱高峰开具《鑫美佳商贸有限公司苏果超市矿区店收货单》，如果是团货，朱高峰给其开具《沛县天丰商贸有限公司销货清单》，结算时，沛县天丰公司持有这两种单据和其公司结算货款，大多数是其到沛县天丰商贸有限公司，用银行卡在沛县天丰商贸有限公司的POS机上转账付，还有一部分是现金交给朱高峰，已经全部结算清楚。沛县天丰商贸有限公司说其公司还欠135141元货款，其告诉他们只要手里有其公司签收的《沛县天丰商贸有限公司销货清单》或者是《鑫美佳商贸有限公司苏果超市矿区店收货单》，就付货款，但是，沛县天丰商贸有限公司没有这两种凭证，这就证明其不欠沛县天丰商贸有限公司的货款。
（2）被告人朱高峰的供述，证实其没有挪用金苏银果超市货款，沛县天丰公司和其一起找过周某2，和他对账以后确定他还欠沛县天丰公司135141元货款，这135141元是其没有收上来的欠款，所以其给沛县天丰公司打了欠条。
（3）证人王某1的证言，证实沛县天丰公司和大屯矿区鑫美佳商贸有限公司结算货款有两种情况：一种是团购，天丰公司给金苏银果开具沛县天丰商贸有限公司销货清单；另外一种是超市订货，金苏银果超市给其公司开具鑫美佳商贸有限公司苏果超市矿区点收货单，都是朱高峰经办后，要么是朱高峰拿着周某2的银行卡或者银行承兑汇票到公司财务付款，公司财务把这两种单据交给朱高峰，要么是朱高峰从财务处领走这两种单据到金苏银果超市结算现金，再把现金交给财务人员。朱高峰从财务领走这两种单据，会给财务人员打欠条，证明他把单据拿走了，但是货款没有收回，实际情况是他已经把货款收回了，但是没有交到公司，朱高峰给公司打了一张135141元的欠条。
（4）沛县天丰商贸有限公司收取金苏银果超市货款清单、欠条，证实金苏银果超市与天丰公司之间仍有135141元的货款没有结算，被告人朱高峰给天丰公司打135141元的欠条的事实。
（5）沛县天丰商贸有限公司销货清单、鑫美佳商贸有限公司苏果超市矿区店收货清单，证实2012年至2014年金苏银果超市向沛县天丰公司订货的事实。
3、2015年1月21日，被告人朱高峰预收金鹏超市货款7672元后自己挪用。
4、2014年12月底2015年初，被告人朱高峰预收新兴超市货款人民币人民币12135元后自己挪用。
5、2014年7月29日，被告人朱高峰预收郝寨磊望超市货款人民币6322元后自己挪用。
6、2015年1月10日，被告人朱高峰预收德君商行货款人民币7250元后自己挪用。
7、2015年2月4日，被告人朱高峰预收技校虹源超市货款人民币6235元后自己挪用。
8、2014年7月23日，被告人朱高峰预收大屯绿色食品批发部的货款人民币20000元后自己挪用。
9、2014年7月份、10月份，被告人朱高峰预收龙固新舒心百货超市货款人民币4735元后自己挪用。
10、2014年12月8日，被告人朱高峰预收安国镇李某2干杂店货款人民币3994元后自己挪用。
11、2014年10月13日，被告人朱高峰预收宏祥商店的货款7128元后自己挪用。
12、2014年12月19日，被告人朱高峰预收徐庄矿刘尚烟酒店货款人民币840元后自己挪用。
13、2013年12月14日、2015年1月12日，被告人朱高峰预收张双楼惠客隆超市货款7823.5元后自己挪用。
14、2015年1月25日，被告人朱高峰预收姚桥家美好超市的货款人民币1962元后自己挪用。
15、2015年1月25日，被告人朱高峰预收姚桥新一佳超市货款人民币17696元后自己挪用。
16、2014年7月23日，被告人朱高峰预收徐庄矿夫增商店货款人民币504元后自己挪用。
17、2014年12月20日，朱高峰预收郝寨供销社货款人民币4536元后自己挪用。
18、2015年1月25日，被告人朱高峰预收姚桥便利店货款人民币7820后自己挪用。
19、2014年7月30日，被告人朱高峰预收龙固利民便利店货款人民币2352元后自己挪用。
20、2014年11月21日，被告人朱高峰预收姚楼桥粮店货款人民币6236元后自己挪用。
21、2015年1月份，被告人朱高峰预收明栋商店货款人民币7488元后自己挪用。
22、2014年7月至10月份，被告人朱高峰预收万宝粮行货款人民币20054元后自己挪用。
23、2015年1月20日，被告人朱高峰预收郝寨亿海联华超市货款人民币9286元后自己挪用。
24、2014年7月23日，被告人朱高峰预收郝寨北街口商店货款1948元后自己挪用。
25、2014年7月22日，被告人朱高峰预收张双楼华美超市货款人民币5104元后自己挪用。
26、2015年1月，被告人朱高峰预收大屯存菊商店货款人民币4860元后自己挪用。
27、2015年1月8日，被告人朱高峰预收郝寨小刘百货货款人民币2250元后自己挪用。
28、2014年至2015年间，被告人朱高峰预收大屯矿区霞飞超市货款人民币3290元后自己挪用。
29、2014年10月13日，被告人朱高峰预收沛东超市货款人民币4066元后自己挪用。
30、2015年1月25日，被告人朱高峰预收伊欣德百货超市货款人民币9395元后自己挪用。
31、2015年3月份，被告人朱高峰预收家得利商店货款人民币4350元后自己挪用。
32、2014年8月27日，被告人朱高峰预收建军商行的货款人民币10560元后自己挪用。
33、2014年7月17日，被告人朱高峰预收姚楼批发部货款人民币8464元后自己挪用。
34、2015年，被告人朱高峰预收龙固商城粮油店货款5930元后自己挪用。
35、2014年至2015年期间，被告人朱高峰预收西平汇源超市货款人民币7300元后自己挪用。
36、2014年至2015年期间，被告人朱高峰预收郝寨新街口货款人民币750元后自己挪用。
37、2015年1月8日，被告人朱高峰预收郝寨微利超市货款人民币3480元后自己挪用。
上述事实，被告人朱高峰在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉人当庭出示并经庭审质证、认证的沛县天丰商贸有限公司销货清单、欠条、收条复印件，证人张某1、王某2、郝某1、刘某1、袁某、李某1、朱某1、李某2、李某3、赵某、张某2、曹某、丛某、李某4、王某3、周某3、严某、刘某2、付某、欧某、王某4、朱某2、石某、刘某3、陈某、蔡某、魏某2、仇某、葛某、张某3、高某真、姜某、屯开会、蒋某的证言，被告人朱高峰的供述等证据证实，足以认定。
公诉机关当庭还出示了下列证据并经庭审质证、认证证实本案的其他情节：
1、被告人朱高峰的供述，证实2013年底开始其预收客户的货款后不全部上交公司，自己挪用了一部分用于赌球、购买彩票，只要是其给客户打欠条的，都是其挪用了预收的货款，直到2015年2月份其挪用几十万元还不上，压力太大就离职了。
2、朱高峰挪用资金案涉案金额统计明细表，证实被告人赵高峰挪用资金数额的情况。
3、沛县天丰商贸有限公司提供的营业执照、组织机构代码证等证件复印件、欠款清单、销售清单、欠条、日报表，证实天丰公司的具体情况及被告人朱高峰挪用天丰公司货款的事实。
4、被告人朱高峰工作证明、工资单、保险单位等证明复印件18张，证实被告人朱高峰于2009年5月系天丰公司业务员的事实，负责对沛县龙固镇、大屯镇等区域收取货款、配备货物。
5、油种促销活动指引，证实2014年8月份金龙鱼油的价格指导意见。
6、中国农行沛县支行出具的朱高峰账户银行交易明细，证实被告人朱高峰银行卡交易情况。
7、案发经过、到案经过，证实2016年3月31日9时，根据刑事特情提供案件线索，在沛县沛城镇沛中路9号一烟酒店内，将涉嫌犯职务侵占犯罪的朱高峰传唤抓获。
8、户籍证明，证实被告人朱高峰的自然情况。
上述证据均系侦查机关合法搜集，与本案具有关联性并相互印证证实被告人朱高峰的犯罪事实，本院予以采信。
庭审中，公诉人、辩护人提出被告人朱高峰归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，具有从轻处罚情节。该量刑情节经查属实，本院予以采纳。
对公诉机关指控“被告人朱高峰挪用资金551312.5元”的公诉意见，经查认为，公诉机关指控被告人朱高峰挪用艳丽超市人民币6888元货款，证人刘某4证言证实该价值人民币6888元的油并非刘某4事先把货款交给被告人朱高峰产生的，而是其买酒的厂家促销送给其油，指控被告人朱高峰挪用艳丽超市货款人民币6888元与事实不符；指控被告人朱高峰挪用安国粮油店2080元、郝寨医院6030元，虽有被告人朱高峰打的欠条，被告人朱高峰的供述、证人郝某2的证言不能相互印证证实被告人朱高峰预收该二笔货款，公诉机关当庭亦未提交其他证据佐证。指控被告人挪用安国粮油店货款2080元、郝寨医院货款6030元证据不足，上述人民币6888元、2080、6030元均应当从被告人朱高峰挪用资金的犯罪数额中予以扣除，被告人朱高峰挪用资金的犯罪数额为536314.5元，公诉机关指控的数额不当，本院予以纠正。
对被告人朱高峰及其辩护人提出“被告人朱高峰与沛县天丰公司对过帐的货款人民币167358元已经沛县人民法院诉讼，该款被告人朱高峰已经给天丰公司出具欠条，实质上是被告人朱高峰与天丰公司的借款纠纷，不应计入其挪用资金的犯罪数额”的辩解、辩护意见，经查认为，被告人朱高峰在庭审上对于将上述167358元货款挪用供认不讳，该款项经本院民事审判庭审理后进入执行程序被告人朱高峰仍不予归还，其给被害公司出具欠条不影响其挪用资金行为的定性，被告人朱高峰及其辩护人的辩解、辩护意见不能成立，本院不予采纳。
对被告人朱高峰及其辩护人提出“金苏银果超市的135141元是该超市经营者欠沛县天丰公司的货款，与被告人朱高峰没有关系，该数额亦不应计入被告人朱高峰挪用资金的犯罪数额”的辩解、辩护意见，经查认为，公诉机关当庭出示的被告人朱高峰的供述与证人王某1的证言相互印证，证实周某2经营的金苏银果超市通过天丰公司的业务员被告人朱高峰从天丰公司进货，并通过被告人朱高峰结算货款，以沛县天丰商贸有限公司销货清单、鑫美佳商贸有限公司苏果超市矿区店收货清单为结算货款的依据，被告人朱高峰从天丰公司领走结算货款的单据领取货款后没有上交公司，后被告人朱高峰给天丰公司出具135141元欠条，并有证人周某2“已经自己或通过朱高峰付清所有货款”的证言佐证，证实被告人朱高峰收挪用金苏银果超市货款人民币135141元的事实。被告人朱高峰及其辩护人的辩解、辩护意见不能成立，本院不予采纳。
本院认为，被告人朱高峰身为公司工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金，数额较大，超过三个月没有归还，其行为已构成挪用资金罪。公诉机关指控被告人朱高峰犯挪用资金罪的事实清楚，证据确实充分，本院予以支持。被告人朱高峰挪用资金罪数额较大不退还，依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑。鉴于其系坦白，本院决定对其从轻处罚。根据被告人朱高峰的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人朱高峰犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年二个月。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年3月31日起至2019年5月30日止。）
二、涉案赃款人民币五十三万六千三百一十四元五角，依法予以追缴发还被害单位。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张 洪
审 判 员 陈兆霞
人民陪审员 滕 娟
二〇一七年一月十二日
书 记 员 魏 源