广东省广州市越秀区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤0104刑初193号
公诉机关广东省广州市越秀区人民检察院。
被告人罗向阳，男，1976年12月15日出生，汉族，出生地湖南省新邵县，文化程度大学专科，户籍地湖南省新邵县。因本案于2016年11月10日被羁押，同日被刑事拘留，2016年12月6日被逮捕。现押于广州市越秀区看守所。
辩护人赵学丰，广东伯方律师事务所律师。
广州市越秀区人民检察院以越检刑诉[2017]144号起诉书指控被告人罗向阳犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市越秀区人民检察院指派检察员招妙出庭支持公诉，被告人罗向阳及其辩护人赵学丰到庭参加诉讼。现已审理终结。
广州市越秀区人民检察院指控，2008年3月15日，同案人聂某、王某1平（均已判刑）伙同被告人罗向阳在未依法取得中国证监会颁发的证券投资咨询业务资格证书的情况下，注册成立了广州市利某软件科技有限公司，由同案人聂某负责该司媒体部，主管炒股软件分析节目的录制和节目媒体老师工作，同案人王某1平负责该司后勤部，主管财务等后勤工作，被告人罗向阳则负责该司业务部，主管推销业务和招聘工作。被告人罗向阳和同案人聂某、王某1平互相配合，找广告公司在多间电视台投放炒股软件分析节目，鼓吹、夸大其公司《利某国际金融决策分析系统》炒股软件的效果、功能和作用，并采用虚假承诺找专业老师帮助炒股保证赚钱的方式，骗得被害人赵某1、赵某2的信任后，以向其公司交纳服务费为借口，分多次先后骗得被害人赵某1人民币90000元，骗得赵某2人民币207900元，共计297900元。经网上追逃，被告人罗向阳于2016年11月10日在湖南省长沙市芙蓉区湘湖管理区门口被公安人员抓获归案。公诉机关随案提供被害人陈述、银行交易明细及被告人供述等证据，认定被告人罗向阳的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。被告人罗向阳归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚，提请本院依法判处。
被告人罗向阳对起诉书指控的事实和罪名无异议。其辩护人认为，1、被告人的行为属于共同犯罪中的一环，其行为不能单独、直接地引起犯罪结果，应当结合被告人的行为以及同案人的情况对被告人的量刑作出综合的考虑。2、被害人在获得赔偿后出具了谅解书，谅解了诈骗实施者，被害人的谅解应当视为对利某公司实施的诈骗行为的整体谅解。3、被告人的犯罪行为持续时间短，所造成的社会危害性小。4、被告人归案后如实供述自己的罪行，且供述稳定，当庭也表示认罪，其认罪态度好，具有悔罪表现。5、被告人没有犯罪前科，系初犯。希望合议庭对被告人从轻处罚。
经审理查明，2008年3月15日，同案人聂某、王某1平（均已判刑）伙同被告人罗向阳在未依法取得中国证监会颁发的证券投资咨询业务资格证书的情况下，注册成立了广州市利某软件科技有限公司，由同案人聂某负责该司媒体部，主管炒股软件分析节目的录制和节目媒体老师工作，同案人王某1平负责该司后勤部，主管财务等后勤工作，被告人罗向阳则负责该司业务部，主管推销业务和招聘工作。被告人罗向阳和同案人聂某、王某1平互相配合，找广告公司在多间电视台投放炒股软件分析节目，鼓吹、夸大其公司《利某国际金融决策分析系统》炒股软件的效果、功能和作用，并采用虚假承诺找专业老师帮助炒股保证赚钱的方式，骗得被害人赵某1、赵某2的信任后，以向其公司交纳服务费为借口，分多次先后骗得被害人赵某1人民币90000元，骗得赵某2人民币207900元，共计297900元。2014年7月21日，同案人聂某的代理人熊某、同案人王某1平的家属王某2向被害人赵某1及被害人赵某2的代理人赵某3赔偿了二名被害人的全部经济损失。
经网上追逃，被告人罗向阳于2016年11月10日在湖南省长沙市被公安人员抓获归案，并供认了诈骗上述被害人款项的事实。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证明：
1.被害人赵某2的陈述：2008年3月中旬，我在昆明的家里收看云南电视台广告时，看见一条广告信息，称位于广州市越秀区环市东路417号东方广场自编7楼I-
K房的广州市利某软件科技公司，有超级软件可以为顾客提供可靠信息，帮助顾客炒股包赚钱等等，两三日后18时左右我就按照广告中提供的电话与对方电话联系，当我电话打过去后对方称会有工作人员联系我，这样第二天后对方换着工作人员（男女都有）给我打来了几十（上百）个电话，主要的内容就是要我与他们合作，经过与对方的N次电话交谈后，我于3月20日中午到当地的工商银行汇款人民币1万元服务费到对方指定的账户里，当天下午对方又有人打电话给我，游说我要多交钱才能赚得多等，这样我从3月20日开始至5月10日分就此转账汇款共计人民币208000元到对方指定的账户里，后我打电话联系对方，对方称因5月12日发生的汶川地震，他们很忙，我等了一个月后再次与对方联系，但多个电话可以打通但没有人接电话，只有张老师一个人的电话可以打通，他告诉我等到8月份奥运期间一定就可帮我赚到钱，我又等到8月底再次与对方的多个电话联系，这次对方的手机要不是关机就是电话通了没有接，9月中旬我又再次与对方多个电话联系，这次有另外的一个张老师接了我的电话，在电话中他说了一句你还在相信他们呢，这时我才反应过来自己被骗了。
我是在2008年3月下旬到9月中旬之间被骗钱的，我的账号是43×××60，户名赵某2，对方的建行账号是43×××86，户名王某2，对方的工行账号是62×××73，户名王某2。签订合同是通过传真方式签的。
2.被害人赵某1的陈述：我在4月初看了辽宁电视台都市频道夜间的《紫牛财经》节目介绍多家股票投资机构对每日股票的点评和免费推荐股票。于是我按着节目下方的联系电话拨打了其中一个叫做“利某”的免费电话，我先是给利某交纳了8000元的费用，第二天有位市场部的张老师又给我介绍了30000元的“专家版”，于是我又交了22000元，补足了他们说的一共3万元的专家版。过几天，张老师又说他被公司派到香港进行操作，短时间内不回内地，问我是否要跟随着他到香港的股市进行操作，但必须还要交2万元的费用。后来那个张老师又来电话说，可以让我减1万。于是我就在4月21日又汇款了1万给他们的公司王某2账户上。到了4月29日，刘主管给我打电话，说公司内部正在查账，张老师这个人好，少跟我要了1万元，但公司以为他私下收了客户的好处，现在让他把所差的金额全部补齐，否则不让张老师继续进行股票操作，问我是不是可以再交1万元，所以我就又补交了1万元。
4月30日，他们公司的财务总监，名为王某2，又给我来电话，说发现我的资料上写的所交费用是6万，说我还差1万没交，然后我给当时带我操作的张老师打电话，他说那6万是他写的，为了是让公司给我安排更好的股票，还说这样就可以跟他的老师（姓聂），也就是总上电视讲的那个人操作，可以赚更多。于是我在五一后的5月5日将卖掉的股票的钱提出来，又交了1万，在我上午汇款后，她却说跟这个聂老师操作必须再交1万，于是我又交了1万。至此，我已经交了7万元，（跟王某2的谈话，我录了音，关于能让我收益200%的那部分）。但等我交了钱后，所谓的聂老师，王某2等就通通找不到人了。
5月10多号，一位说是利某公司的调研部经理，姓刘，跟我打电话，我说我赔了本，他说他是负责调查客户收益情况的，如果哪个客户不好他就会跟公司上层反映，给我换更好的股票。第二天这个刘经理给我打电话，说可以给我换个做项目的林老师，带我交易，但还要交2万元，于是我又交了2万元。至此，我一共给他们交了9万元的费用。并且该公司所有人都已联系不上，或者不接电话。
3.证人刘某的证言：我知道广州市利某科技有限公司，我认识他们的一个出资股东，一个总监，一个经理以及一个罗总，因此前我们一同在“点金王”共事过。出资股东姓名为“叶某”，男，似新疆人，曾在“点金王”任老师。罗总，姓名“罗向阳”，男，湖南人，曾在“点金王”任老总，其他情况不详。利某的办公地点有两个，一个在建设大马路附近，一个在环市路的东方广场。据我所知利某公司的出资股东和实际管理人就是罗向阳、叶某、王某1平三人，通过推销炒股票软件从中收取信息服务费。
4.证人曹某的证言及其照片辨认笔录：我认识王某1平，他原来是广东星视传媒广告有限公司的员工。我是星视公司的法定代表人和负责人，星视公司大约2001年到2002年间成立的。王某1平大约是2003年到星视公司工作，后大约于2007年初就离开星视公司了。2008年2月至2008年10月间，王某1平绝对没有在星视公司工作，这一点我敢保作保证。这期间他在哪里工作我不清楚。2008年4月，我和在星视公司录制节目的媒体老师聊天时曾听说过王某1平、罗向阳和聂某三人在一起也在做股评软件的事情。我不知道他们三人的具体分工，但我猜测罗向阳会负责广告业务工作，聂某会负责股评节目录制的媒体老师工作，而王某1平会负责行政工作。因为王某1平在星视工作期间是做广告业务员与行政人员，而我听说过罗向阳曾在某公司是做广告业务工作的，而聂某曾在星视公司录制过节目，当时他是在做媒体老师。
经其辨认，被告人罗向阳就是其经王某1平介绍认识的人。
5.证人鲍某的证言：我在2008年曾以广州圣鑫广告有限公司、广州零感传媒广告有限公司的名义与利某公司签订合同，制作投放电视广告。签订合同的利某公司的代表是一个自称姓张的男子，但他在合同签字处写的是“罗向阳”的姓名，拍广告的股评老师是聂老师。
6.证人陈某的证言：其所在的广州圣鑫广告有限公司有做过股评电视广告投放制作业务，制作股评电视广告并投放电视台播放是圣鑫广告有限公司前业务员鲍某负责。鲍某向其汇报工作时，我听鲍某说过“罗向阳”的名字，但我没有参与利某公司的经营。
7.公安机关出具的受案登记表、立案决定书、到案经过，证实：被告人罗向阳于2016年11月10日在湖南省长沙市芙蓉区湘湖管理局门口被公安人员抓获归案。
8.被害人赵某1的报案资料、汇款凭条复印件、软件销售合同，证实：其于2008年4月拨通电视股票节目“利某”机构的电话400-×××1-788，对方称可为其安排操作股票，每月可获利50%以上，其与“广州市利某软件科技有限公司”签订《软件销售合同》，并在2008年4-5月间先后汇入“王某2”工商银行账户(卡号62×××73)共9万元。
9.被害人赵某2的报案资料、利某各联系人的联系方式、赵某2致利某请求看在其已交了18.8万的情况上帮其挽回炒股损失的申请、汇款凭条复印件、合同复印件，证实：利某公司向赵某2提供分析软件版本至尊版，赵某2共计转账207900元到王某2建设银行账户(卡号43×××86)。
10.中国建设银行出具的王某23327519980120205548的账户（卡号43×××86）明细清单，证实该账户于2008年4月18日收到赵某228000元，2008年4月24日收到赵某240000元，4月25日收到赵某220000元。该账户部分款项流向同案人王某1平、聂某的个人银行账户。
11.中国工商银行广州农林下路支行出具的王静卡号为62×××73的历史明细清单，证实该账户于2008年4月8日收到汇款8000元，4月9日收到汇款22000元，4月21日收到汇款10000元，4月29日收到汇款10000元，5月5日分两次共收到汇款20000元，5月19日收到汇款20000元。
12.广州市利多王软件科技有限公司的企业登记注册资料、公司章程及利多王公司与军鑫物业签订的房屋租赁合同等，证实：利某公司于2008年3月5日成立，法定代表人是张某，经营范围是计算机软硬件开发：计算机技术研究、开发；销售；电子产品、通信产品。公司于2008年2月29日申请设立，其于2008年2月19日租下越秀区环市东路417号东方广场自编7楼I-
K房。
13.广州市公安局越秀区分局致中国证券监督管理委员会广东监管局的函及广东监管局的复函，证实广州市利某软件科技有限公司未依法取得中国证监会颁发的证券投资咨询业务资格证书，利某公司涉嫌非法从事股票推荐等证券投资咨询业务，违反了《中华人民共和国证券法》第一百六十九条关于投资咨询机构从事证券服务业务经国务院证券监督管理机构批准的规定。2008年以来，广东监管局曾收到4位投资者有关反映利某公司非法从事证券投资咨询业务的举报电话，2008年4月其已将涉嫌非法从事证券投资咨询业务的有关线索移送广州市工商局查处。
14.圣鑫公司（代表：鲍某）与利某公司（代表：罗向阳）签订的合作协议，证实合作期为2008年2月25日至2008年12月31日，合作费用为每分钟570元。
15.广州市军鑫物业管理有限公司出具的证明，证实：利某公司于2008年3月11日租赁其司写字楼办公，后于5月21日搬走。
16.本院（2014）穗越法刑初字第620号刑事判决书，证实：同案人聂某、王某1平于2014年8月5日均以诈骗罪判处有期徒刑三年，缓刑四年。
17.公安机关出具的常住人口基本信息，证实：被告人罗向阳的基本身份情况。
18.同案人聂某的供述：2008年春节后，王某1平带了罗向阳来找我，他们让我为他们制作一款股票分析软件。当时王某1平曾称他在工商部门注册了一间广州市利某软件科技有限公司，现由我负责该司媒体部，主管股票分析软件节目的录制和节目媒体老师工作。而罗向阳则负责该司业务部，主管业务经营运作工作。王某1平自己就负责该司后勤部，主管财务等后勤工作。我找朋友通过上海证券交易所的一间公司来按照我们的要求制作了股票分析软件并通知了王某1平、罗向阳他们。期间王某1平就找到鲍小姐、王小姐所在的广告公司，我做媒体老师录制股票分析软件节目由广告公司投放电视台播放，我在电视台的节目播出后，就会有客户打进利某公司的热线电话。
利某公司的实际出资人是我与王某1平、罗向阳三个人，我投了大概13万元。我离开利某公司时该司所剩金额应该是22万多元。经过与王某1平、罗向阳三、四个月的合作，当时我已经拿回了自己的投资款约13万元，期间我曾接到过一个赵某2的电话要求退款，此时我才发现利某公司的经营行为是涉嫌合同诈骗行为。在2008年7月，我就告诉王某1平、罗向阳要把钱退回给赵某2，接着我就自己退出利某公司，坚决不干了。
19.同案人王某1平的供述：2008年，罗向阳和聂某找到我说要成立利某公司销售炒股软件，罗向阳负责业务，聂某负责客服和媒体老师，我负责后勤，主要包括找一名法定代表人、提供收款账户、还有负责找人帮聂某拍摄股评软件节目然后投放到电视台播放。张某就是我找来的法定代表人，他不在利某公司工作，本来是说好他当法定代表人我们公司给他发工资，但最后是我自己掏了几万元给他。我在利某没有出资，我也没有基本工资，我是拿提成的。我在利某工作了大概三个月，一分钱都没有领过。《利某国际金融决策分析系统》软件里面的数据是聂某去弄的，外皮包装是我负责的，这个软件可以帮客户炒股，但它不可能保证赚钱。利某除了销售炒股软件以外没有其他业务。由于我不负责业务，所以我不知道业务员如何推销炒股软件。
20.被告人罗向阳的供述：2008年的三月中下旬，我与王某1平、聂某在一起商量成立间公司，来销售炒股票的软件，我们三个人每人出资人民币十万元左右注册成立了广州市利某软件科技有限公司，公司法人代表是张某。实际上，我与王某1平、聂某是广州市利某软件科技有限公司的负责人，只是我们三人的各自分工不同。因为王某1平负责公司的财务，用了王某1平老婆的银行账号，所有进出的钱，都是通过王某1平老婆的银行账号。
公司成立后，我与王某1平、聂某各自都有分工负责的业务，聂某提供股票软件，负责在电视媒体上做股票走势的分析，并在这个过程中提及广州市利某软件科技有限公司的股票软件，并讲解这个股票软件有什么好处、功能；客户签订合同以后，由他负责售后的管理；王某1平前期负责注册公司，公司成立后负责找电视台做我们公司的股票软件广告，还负责公司的行政工作，最主要的就是管理公司的钱款。我负责公司的业务部，主管公司产品的销售和业务员聘用、管理等工作。也就是去人才市场招聘员工，并对招聘的员工进行培训，我负责聂某每天给我的电视广告节目内容形成文字，然后把这个文字内容交给业务员去打电话。
我在公司任职期间知道有客户赵某1、赵某2，不知道交给我们公司多少钱，客户的钱都交到王某2的银行账号中。王某2是王某1平的老婆。这些钱一部分用来交广告费、一部分用来发工资还有公司经营日常的开销费用等。
我们三人曾在“点金”公司一同做过，当时我在这间公司做业务主管、王某1平是这个公司的后勤和行政、聂某是这个公司股评节目里的专家分析老师，这个公司也是以推销炒股软件为名，对购买软件客户提供炒股内幕信息或炒股指导老师等服务等方式，来骗取客户不断支付服务费。在这个公司做的期间，认为卖这类软件会赚到钱，后来我们三人另起炉灶，就出来成立了广州市利某软件科技有限公司。我在广州市利某软件科技有限公司从2008年3月中旬做到2008年8月初左右，之后就没做了。
上述证据，来源合法，查证属实，予以采信。
本院认为，被告人罗向阳以非法占有为目的，结伙采用虚构事实的方法，骗取公民钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人罗向阳犯诈骗罪的事实清楚，证据充分，罪名成立，本院予以支持。被告人罗向阳归案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。鉴于被害人的损失已经全额得到赔偿，酌情从轻处罚。至于其辩护人要求对被告人从轻处罚之意见，本院已予以考虑。根据被告人罗向阳的具体犯罪行为、危害后果、认罪态度等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第二、三款、第五十三条之规定，判决如下：
被告人罗向阳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金在本判决发生法律效力之次日起一个月内向本院交纳，上缴国库。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 黄 
人民陪审员 陈飞燕
人民陪审员 刘耀邦
二〇一七年十二月十八日
书 记 员 郭榕榕