陕西省榆林市榆阳区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）陕0802刑初423号
公诉机关榆林市榆阳区人民检察院。
被告人李子卫，男，汉族，高中文化，无业。因涉嫌合同诈骗罪于2016年2月24日被榆林市公安局榆阳分局刑事拘留。同年3月25日经榆阳区人民检察院批准后被依法执行逮捕，现羁押于榆林市榆阳区看守所。
榆林市榆阳区人民检察院以榆区检诉刑诉（2016）319号起诉书指控被告人李子卫犯合同诈骗罪，于2016年6月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。榆林市榆阳区人民检察院指派检察员马媛、彭文伟出庭支持公诉，被告人李子卫到庭参加了诉讼。现已审理终结。
榆林市榆阳区人民检察院指控：2015年8月6日，被告人李子卫伪造榆林市火车站新高层4号楼1单元901房屋的《西安铁路局职工购房协议》，将房子以50万元的价格卖给了被害人朱某某，朱某某扣押了10万元等待交房后再交付，李子卫诈骗所得40万元全部挥霍。
2015年12月19日，被告人李子卫谎称其叫闫登玉，系西安铁路局西安车站职工，伪造榆林市兴榆路火车站集资房7号楼1单元601房屋的《西安铁路局职工购房协议》，并提供给榆林市瑞祥房地产代理有限公司，该公司在没有核实房屋是否真实的情况下联系到被害人霍某，以38万元的价格卖给霍某，李子卫从中诈骗所得31.5万元全部挥霍。
2016年1月3日，被告人李子卫谎称其叫闫登玉，系西安铁路局西安车站职工，伪造榆林市兴榆路火车站集资房4号楼2单元503房屋的《西安铁路局职工购房协议》，并提供给榆林市榆溪房地产代理有限公司，该公司老板闫某某即以28.5万元的价格买下,李子卫诈骗所得28.5万元全部挥霍。
2016年1月5日，被告人李子卫谎称其叫闫登玉，系西安铁路局西安车站职工，伪造榆林市兴榆路火车站集资房7号楼2单元1003房屋的《西安铁路局职工购房协议》，并提供给榆林市瑞祥房地产代理有限公司，该公司在没有核实房屋是否真实的情况下联系到被害人梁某某，以45.5万元的价格卖给梁某某,李子卫从中诈骗所得41.2万元全部挥霍。
2016年1月24日，被告人李子卫谎称其叫闫登玉，系西安铁路局西安车站职工，伪造榆林市兴榆路火车站集资房7号楼2单元903房屋的《西安铁路局职工购房协议》，并提供给榆林市瑞祥房地产代理有限公司，该公司在没有核实房屋是否真实的情况下联系到被害人刘某某，以45万元的价格卖给刘某某,李子卫从中诈骗所得40.6万元全部挥霍。
以上，被告人李子卫合同诈骗作案5起，涉案价值181.8万元。
上述事实公诉机关提供了相关证据，认为被告人李子卫的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪，应以合同诈骗罪追究被告人的刑事责任，提请依法判处。
被告人李子卫对公诉机关指控的事实无异议，亦无辩解。
经审理查明：2015年8月6日，被告人李子卫伪造榆林市火车站新高层4号楼1单元901房屋的《西安铁路局职工购房协议》，将房子以50万元的价格卖给了被害人朱某某，朱某某扣押了10万元等待交房后再交付，李子卫诈骗所得40万元全部挥霍。
2015年12月19日，被告人李子卫谎称其叫闫登玉，系西安铁路局西安车站职工，伪造榆林市兴榆路火车站集资房7号楼1单元601房屋的《西安铁路局职工购房协议》，并提供给榆林市瑞祥房地产代理有限公司，该公司在没有核实房屋是否真实的情况下联系到被害人霍某，以38万元的价格卖给霍某，李子卫从中诈骗所得31.5万元全部挥霍。
2016年1月3日，被告人李子卫谎称其叫闫登玉，系西安铁路局西安车站职工，伪造榆林市兴榆路火车站集资房4号楼2单元503房屋的《西安铁路局职工购房协议》，并提供给榆林市榆溪房地产代理有限公司，该公司老板闫某某即以28.5万元的价格买下，李子卫诈骗所得28.5万元全部挥霍。
2016年1月5日，被告人李子卫谎称其叫闫登玉，系西安铁路局西安车站职工，伪造榆林市兴榆路火车站集资房7号楼2单元1003房屋的《西安铁路局职工购房协议》，并提供给榆林市瑞祥房地产代理有限公司，该公司在没有核实房屋是否真实的情况下联系到被害人梁某某，以45.5万元的价格卖给梁某某，李子卫从中诈骗所得41.2万元全部挥霍。
2016年1月24日，被告人李子卫谎称其叫闫登玉，系西安铁路局西安车站职工，伪造榆林市兴榆路火车站集资房7号楼2单元903房屋的《西安铁路局职工购房协议》，并提供给榆林市瑞祥房地产代理有限公司，该公司在没有核实房屋是否真实的情况下联系到被害人刘某某，以45万元的价格卖给刘某某，李子卫从中诈骗所得40.6万元全部挥霍。
以上，被告人李子卫合同诈骗作案5起，涉案价值181.8万元。
经过庭审举证、质证，认定上述事实的证据有：
1、物证：闫登玉户口本一个、铁路职工工作证二个、身份证二个、卡号为6230270900003263036的陕西信合银行卡一张，证明被告人李子卫又名闫登玉，工作、身份、银行卡情况。
2、人民币640元，证明扣押被告人李子卫人民币640元。
3、被告人李子卫在侦查阶段的供述，证明2015年8月6日，其伪造榆林市火车站新高层4号楼1单元901房屋的《西安铁路局职工购房协议》，将房子以50万元的价格卖给了朱某某，朱某某扣押了10万元等待交房后再交付，其诈骗40万元。2015年12月19日，其谎称叫闫登玉，系西安铁路局西安车站职工，伪造榆林市兴榆路火车站集资房7号楼1单元601房屋的《西安铁路局职工购房协议》，并提供给榆林市瑞祥房地产代理有限公司，该公司在没有核实房屋是否真实的情况下联系到霍某，以38万元的价格卖给霍某，其从中诈骗31.5万元。2016年1月3日，其伪造榆林市兴榆路火车站集资房4号楼2单元503房屋的《西安铁路局职工购房协议》，并提供给榆林市榆溪房地产代理有限公司，该公司老板闫某某即以28.5万元的价格买下，其诈骗28.5万元。2016年1月5日，其伪造榆林市兴榆路火车站集资房7号楼2单元1003房屋的《西安铁路局职工购房协议》，并提供给榆林市瑞祥房地产代理有限公司，该公司在没有核实房屋是否真实的情况下联系到梁某某，以45.5万元的价格卖给梁某某，其从中诈骗41.2万元。2016年1月24日，其伪造榆林市兴榆路火车站集资房7号楼2单元903房屋的《西安铁路局职工购房协议》，并提供给榆林市瑞祥房地产代理有限公司，该公司在没有核实房屋是否真实的情况下联系到刘某某，以45万元的价格卖给刘某某，其从中诈骗40.6万元。
4、被害人朱某某的陈述，证明2015年8月6日，李子卫伪造榆林市火车站新高层4号楼1单元901房屋的《西安铁路局职工购房协议》，将房子以50万元的价格卖给了其，其扣押了10万元等待交房后再交付，李子卫诈骗其40万元。
5、被害人霍某的陈述，证明2015年12月19日，李子卫谎称其叫闫登玉，系西安铁路局西安车站职工，伪造榆林市兴榆路火车站集资房7号楼1单元601房屋的《西安铁路局职工购房协议》，并提供给榆林市瑞祥房地产代理有限公司，该公司在没有核实房屋是否真实的情况下联系到其，以38万元的价格卖给其，李子卫从中诈骗其31.5万元。
6、被害人闫某某的陈述，证明2016年1月3日，李子卫伪造榆林市兴榆路火车站集资房4号楼2单元503房屋的《西安铁路局职工购房协议》，并提供给榆林市榆溪房地产代理有限公司，该公司老板也就是自己以28.5万元的价格买下，李子卫诈骗其28.5万元。
7、被害人梁某某的陈述，证明2016年1月5日，李子卫谎称他叫闫登玉，系西安铁路局西安车站职工，伪造榆林市兴榆路火车站集资房7号楼2单元1003房屋的《西安铁路局职工购房协议》，并提供给榆林市瑞祥房地产代理有限公司，该公司在没有核实房屋是否真实的情况下联系到其，以45.5万元的价格卖给其，李子卫从中诈骗其41.2万元。
8、被害人刘某某的陈述，证明2016年1月24日，李子卫伪造榆林市兴榆路火车站集资房7号楼2单元903房屋的《西安铁路局职工购房协议》，并提供给榆林市瑞祥房地产代理有限公司，该公司在没有核实房屋是否真实的情况下联系到其，以45万元的价格卖给其，李子卫从中诈骗其40.6万元。
9、证人吴某某的证言，证明2015年12月19日，李子卫谎称其叫闫登玉，系西安铁路局西安车站职工，伪造榆林市兴榆路火车站集资房7号楼1单元601房屋的《西安铁路局职工购房协议》，并提供给榆林市瑞祥房地产代理有限公司，该公司在没有核实房屋是否真实的情况下联系到霍某，以38万元的价格卖给霍某，李子卫从中诈骗31.5万元。
10、证人李某某的证言，证明2015年12月19日，李子卫谎称他叫闫登玉，系西安铁路局西安车站职工，伪造榆林市兴榆路火车站集资房7号楼1单元601房屋的《西安铁路局职工购房协议》，并提供给榆林市瑞祥房地产代理有限公司，该公司在没有核实房屋是否真实的情况下联系到霍某，以38万元的价格卖给霍某，李子卫从中诈骗所得31.5万元。2016年1月5日，李子卫伪造榆林市兴榆路火车站集资房7号楼2单元1003房屋的《西安铁路局职工购房协议》，并提供给榆林市瑞祥房地产代理有限公司，该公司在没有核实房屋是否真实的情况下联系到被害人梁某某，以45.5万元的价格卖给梁某某，李子卫从中诈骗41.2万元。2016年1月24日，李子卫伪造榆林市兴榆路火车站集资房7号楼2单元903房屋的《西安铁路局职工购房协议》，并提供给榆林市瑞祥房地产代理有限公司，该公司在没有核实房屋是否真实的情况下联系到刘某某，以45万元的价格卖给刘某某，李子卫从中诈骗40.6万元。
11、收条复印件，证明被告人闫登玉收到被害人刘某某人民币43万元。
12、中国人民银行支付系统专用凭证复印件，证明被害人闫某某于2016年1月4日向被告人闫登玉打房款25万元。
13、辨认笔录，证明被害人朱某某、霍某、梁某某、刘某某、闫某某对被告人李子卫进行了辨认。
14、住房买卖合同，证明被告人李子卫与被害人朱某某签订了住房买卖合同。
15、接受证据材料清单，证明证人李某某向公安机关提供被害人霍某、刘某某、梁某某购房委托协议、转让协议复印件分别为12张、14张、11张，榆林市瑞祥房地产代理有限公司营业执照、组织机构代码证复印件各1份、霍某、白某某打款单复印件各1张。被害人霍某提供的购房委托协议复印件1份，委托方：霍某，受委托方：榆林市瑞祥房地产代理有限公司；房屋转让协议复印件1份，售房人：闫登玉，购房人：霍某；西安铁路局职工购房协议复印件1份，内附：闫登玉居民身份证复印件、铁路职工工作证、住房缴款通知书、住房通知单、收据二份，证明1份；转账汇款单1份，付款账户6225061011009587460、6230271000005466429，收款账户6230270900003263036，白某某给闫登玉转款132200元，霍某给闫登玉转款47800元；POS机转账凭证1份，交通银行，商户名称：榆林市榆阳区上郡路建材市场李建利；被害人梁某某提供的购房委托、转让协议复印件11份，证明被害人梁某某向被告人李子卫购买房屋的情况；交通银行消费单1份，证明支付人民币39万元；收据1支，证明被告人闫登玉收到被害人梁某某购买火车站集资房7号楼2单元1003房款435000元；被害人刘某某提供的购房委托、转让协议复印件12份，证明被害人刘某某向被告人李子卫购买房屋的情况；交通银行消费单2份，证明消费款3000元、370000元；收条，证明被告人闫登玉收到被害人刘某某人民币430000元；被害人闫某某提供的集资房转让合同等9份，甲方：闫登玉，乙方：闫某某，榆林市榆溪房地产代理有限公司营业执照。
16、陕西信合银行卡转款单复印件2张，证明白某某给闫登玉转款132200元，霍某给闫登玉转款47800元。
17、榆林市瑞祥房地产代理有限公司营业执照、组织机构代码证复印件各1份，证明该公司的情况。
18、扣押清单，证明扣押被告人李子卫持有的陕西信合银行卡1张，账户6230270900003263036；闫登玉“身份证”2张，身份证号码622326198809210015；闫登玉“户口本”1本；西安铁路局职工购房协议，4号楼1单元7层1号，7号楼1单元8层1号；住房缴款通知单，4号楼1单元7层1号，7号楼1单元8层1号；收据4张，单位名称：西安铁路局西安西站；人民币1600元、30元；钱包1个、蓝色包1个、钥匙1串、金色OPPO手机1个、李子卫身份证1个、闫登玉铁路职工工作证2个。证人李某某持有的李建利交通银行交易清单1张；人民币1000元、22000元、58000元。证人吴某某持有的人民币14000元。
19、发还清单，证明被害人霍某领取人民币39000元、1320元。被害人梁某某领取人民币28000元。被害人刘某某领取人民币27000元。被害人朱某某领取人民币320元。闫飞领取人民币320元。
20、领条，证明张某某领取被告人李子卫现金30元、钱包1个、蓝色包1个、钥匙1串、OPPO手机1个、李子卫身份证1个。
21、随案移送清单，证明随案移送陕西信合银行卡1张，账户6230270900003263036；闫登玉“身份证”2张，身份证号码622326198809210015；闫登玉“户口本”1本；闫登玉铁路职工工作证2个、人民币640元。
本院认为，被告人李子卫以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人李子卫犯合同诈骗罪的事实及罪名成立。被告人李子卫在签订、履行合同过程中合同诈骗数额特别巨大，依法应处十年以上有期徒刑。被告人李子卫在侦查、起诉、庭审中如实供述自己的罪行，又可从轻处罚。本院为了保护社会主义市场经济秩序，打击刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第四十七条、第五十二条、第五十三、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李子卫犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币20万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年2月24日起至2028年2月23日止。罚金从判决生效第二日起三个月内缴纳）。
二、责令被告人李子卫退赔合同诈骗赃款人民币181.8万元。
三、闫登玉户口本一本、身份证二个、西安铁路局职工工作证二本、陕西信合卡一张，依法予以没收；人民币640元依法予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省榆林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 罗占峰
人民陪审员 万 利
人民陪审员 吴天全
二〇一六年九月七日
书 记 员 张朝晓