.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}巴林右旗人民法院p t ” > 刑 事 判 决 书（2017）内0423刑初65号公诉机关巴林右旗人民检察院。被告人吴某，女，出生于内蒙古自治区巴林右旗，汉族，小学文化，无业，捕前住巴林右旗。无前科。因涉嫌诈骗罪于2016年8月26日被刑事拘留，2016年9月29日被逮捕。现羁押于巴林右旗看守所。辩护人杜昕昕，内蒙古方赫律师事务所律师。巴林右旗人民检察院以右检公诉刑诉[2017]11号起诉书指控被告人吴某犯诈骗罪，于2017年4月17日向本院提起公诉。2017年7月7日，巴林右旗人民检察院以补充侦查为由，建议本院延期审理，本院当日决定延期审理。2017年8月4日，巴林右旗人民检察院建议本院恢复审理，本院当日决定恢复审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。巴林右旗人民检察院指派检察员乌兰出庭支持公诉，被告人吴某、辩护人杜昕昕到庭参加诉讼，现已审理终结。公诉机关指控，2015年7月26日至2016年1月30日期间，被告人吴某以经营洗车行为由，分六次向卜某借款27.5万元。卜某报案称2016年4月已找不到吴某；2016年3月25日，被告人吴某以还信用卡款为由，多次向吕某借款共110万元，并出具借据一枚；2016年4月15日吴某承诺三天后还款,又让吕某替还信用卡欠款四笔15.8万元。吕某报案称2016年4月18日已联系不到吴某。2015年10月30日至2016年3月4日期间，被告人吴某以进货或者还信用卡款为由，分四次向张某借款10.44万元,并出具四枚借据，2016年4月6日，张某已联系不到吴某；2016年1月5日，被告人吴某以还信用卡为由向王某1借款8万元，并出具一枚借据，2016年4月后王某1联系不上吴某；2015年10月29日，被告人吴某以还信用卡款为由，向牛某借款1万元，未出具借据，2016年4月份，牛某已联系不到吴某。被告人吴某于2009年3月2日，在大板镇索博日嘎街西段南侧登记成立巴林右旗×××洗车行，该洗车行目前处于注销状态；2013年12月13日被告人吴某之夫孙某在上述地点登记成立巴林右旗×××汽车美容服务会所，该会所于2016年4月27日被改为金某经营的×××汽车美容会所，与被告人吴某供述的将该洗车行顶账给金某的事实相符。被告人吴某于2015年1月6日在大板镇巴林路中段东侧登记成立巴林右旗×××汽车美容会馆，于2016年4月20日注销，方某于2016年4月22日在上述地点登记成立立洁顺汽车美容会馆，与被告人吴某供述的将该会馆顶账给方某的事实相符。权利人为被告人吴某的的位××旗.27平方米的房屋及权利人为孙某的的位××旗.59平方米的房屋因民间借贷纠纷被巴林右旗人民法院查封；所有人为被告人吴某的×××号宝来牌小型汽车及所有人为孙某的×××号观致牌小型汽车均处于被查封状态。所有人为被告人吴某的×××号宗申牌摩托车处于报废状态。公诉机关为了证实上述事实，当庭出庭出示了受案登记表、立案决定书、强制措施相关资料、归案情况说明、办案说明、借据17份、个体机读档案登记资料、房地产权属登记簿、机动车信息查询结果单、身份证明、客户交易银行流水单等书证、证人王某2、孙某等人的证言、被害人卜某、吕某、张某、王某1、牛某的陈述、被告人吴某的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人吴某在其已欠下大额债务并无稳定收入来源的情况下，隐瞒其无力偿还债务的财务状况，使五名被害人误认为被告人有偿还能力，骗取人民币172.74万元，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人吴某到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，对被告人吴某提起公诉，请依法判处。被告人吴某对公诉机关指控的罪名和事实没有异议。辩护人提出被告人吴某向卜某借款27.5万元系民间借贷；向吕某借款110万元系吴某与吕某之间多次借款产生的本金和利息，在2015年6月至2016年3月期间已经转账偿还的85.495万元也包含本金与利息，在不能确认本金和利息的数额的情况下，根据疑罪从无的原则，110万元不应认定在犯罪数额中；向吕某借款15.8万元不是被告人吴某直接占有的，而是由被害人吕某与吴某达成合意后为他人偿还的信用卡款透支款,故15.8万元不应当认定在诈骗数额中；向张某借的10.44万元,其中2.44万元系利息，不应认定在诈骗数额中;2016年4月18日吴某偿还张某0.7万元；被告人吴某不具有非法占有他人财物的目的，借款后也没有挥霍、浪费、携款潜逃、隐匿等行为，故被告人吴某的行为不构成诈骗罪。辩护人为了证实上述事实，当庭出示了一份谅解书、一枚收据，申请证人李某、刘某出庭作证。经审理查明：2015年7月26日至2016年1月30日，被告人吴某以经营洗车行，为洗车行进货为由，分六次向卜某借款27.5万元。2017年6月5日，卜某为吴某出具一份谅解书。2015年10月29日，被告人吴某以还信用卡透支款为由，向牛某借款1万元。2015年10月30日至2016年3月4日，被告人吴某以为洗车行进货、偿还信用卡透支款为由，分四次向张某借款10.44万元。2016年4月18日，被告人吴某偿还张某0.7万元。2016年1月5日，被告人吴某以偿还信用卡透支款为由向王某1借款8万元。被告人吴某以经营洗车行、偿还信用卡透支款、买保险等为由，多次向吕某借款共110万元,并于2016年3月25日为吕某出具一枚110万元借据。2016年4月15日，被告人吴某以偿还信用卡透支款为由，向吕某借款15.8万元。2016年4月份，吴某将洗车行转兑后，去向不明。被害人卜某、牛某、张某、王某1、吕某联系不上被告人吴某于2016年7月份向公安机关报案。巴林右旗公安局在住宿信息中获知吴某在北京、辽宁、赤峰等地活动，经公安机关情报综合应用平台进行临时控制，2016年8月25日在赤峰市××旗将吴某抓获归案。吴某经营的巴林右旗×××洗车行、巴林右旗×××汽车美容会馆均处于注销状态。吴某丈夫孙某名下的巴林右旗×××汽车美容服务会所，于2016年4月27日转兑给金某。吴某名下的房屋产权证为1XX**号房屋，孙某名下的产权证为1XXXX号房屋，孙某名下的×××号观致牌轿车，吴某名下的×××号宝来牌轿车，因民间借贷纠纷已被巴林右旗人民法院扣押。吴某名下的×××号宗申牌摩托车处于报废状态。上述事实，有下列证据予以证实：1、受案登记表、立案决定书、归案情况说明、办案说明证实：2016年7月12日至18日，卜某、吕某、王某1、牛某、张某向巴林右旗公安局经济犯罪侦查大队报案称吴某向他们借钱，2016年4月份，吴某将洗车行转兑后，就联系不上吴某了。巴林右旗公安局在住宿信息中获知吴某在北京、辽宁、赤峰等地活动，经公安机关情报综合应用平台进行临时控制，2016年8月25日在赤峰市××旗将吴某抓获归案。2、被害人卜某的证言及借据六枚证实：2015年7月至2016年1月期间，被告人吴某以经营洗车行、为洗车行进货为由先后六次向卜某借人民币27.5万元。2016年4月份以后，卜某联系不上吴某了。2017年6月5日，卜某为了促使吴某还款而为其出具了一份谅解书。3、被害人吕某的陈述及借据、账户交易明细凭条证实：2009年吴某租用吕某位于巴林右旗人民政府对面的大厅开洗车行。吴某多次向吕某借款共110万元，并于2016年3月25日为吕某出具借据一枚；2016年4月15日吴某承诺三天后还款,又让吕某替她偿还信用卡透支款15.8万元，吕某直接将15.8万元打入吴某透支的信用卡上。到4月末吕某就联系不上吴某了。4、被害人张某的陈述及借据四枚、收据一枚证实：2015年10月30日至2016年3月4日，吴某四次向张某借款10.44万元。2016年4月18日，吴某偿还张某0.7万元。之后张某就联系不上吴某了。5、被害人牛某的陈述证实：2015年10月29日，吴某向牛某借款人民币1万元，后来牛某打电话催要，吴某就让牛某等着。到2016年4月份，就联系不上吴某了，打电话不接，发信息不回。6、被害人王某1的陈述及借据一枚证实：2016年1月5日，吴某以还信用卡透支款为由，向王某1借款8万元。2016年4月份就联系不上吴某了。7、证人孙某的证言证实：孙某系吴某的丈夫。孙某和吴某在大板镇健康街经营一家×××洗车行，后来搬迁至新政府对面，更名为×××汽车美容服务会所。2014年又开了一家×××汽车美容会馆。经营洗车行的这些本钱都是吴某借的。2016年3、4月份，两家洗车行都转兑了。吴某和孙某在珠峰骏景以吴某的名义购买一处楼房，在罕山小区以女儿孙某1的名义购买一处楼房，在巴林丽都小区以孙某的名义购买了一处楼房，还有两台轿车。其中两套房子和两台轿车现在都被巴林右旗人民法院扣押了。8、证人王某2的证言证实：2015年10月29日，王某2与牛某吃午饭时，吴某给牛某打电话要借1万元钱。牛某用建设银行卡转账给的吴某，后来也没有补签借据。9、个体户机读档案登记资料证实：2016年7月25日查询，巴林右旗×××洗车行，经营者姓名吴某，成立日期2009年3月2日，目前处于注销状态；巴林右旗×××汽车美容会馆，经营者姓名吴某，成立日期2015年1月6日，目前处于注销状态；巴林右旗×××汽车美容服务会所，经营者姓名孙某，成立日期2013年11月12日，该汽车美容会所更名为巴林右旗×××汽车美容会所，经营者为金某，成立日期为2016年4月27日。10、内蒙古自治区房地产权属登记薄证实：2016年8月31日查询，权利人为吴某的的位××旗的房屋产权证为1XX**号房屋、权利人为孙某的的位××旗的产权证为1XXXX号房屋处于被查封状态。11、机动车信息查询结果单证实：2016年9月5日查询，所有人为孙某的×××号观致牌轿车目前为被查封状态。所有人为吴某的×××号宗申牌摩托车目前处于报废状态。所有人为吴某的×××号宝来牌轿车目前处于查封状态。12、户籍证明证实：吴某出生于1972年9月2日。13、被告人吴某的供述证实：2015年7月份至2016至1月份，吴某经营×××汽车美容会所和×××汽车美容会馆需要资金，向卜某分六次借款27.5万元。2014年至2015年期间，因洗车行的生意不好，多次向吕某借款，到2016年3月25日共向吕某借了110万元。2016年4月15日为偿还信用卡透支款，又向吕某借了15.8万元，吕某将此款打入吴某透支的信用卡上。2016年1月5日，吴某向王某1借款8万元。2015年10月29日，吴某向牛某借款1万元，没有出具借据。2015年吴某多次向张某借款共13.44万元，其中3万元是王某2担保的。2016年5月1日以后，吴某去了南京、北京、天津、赤峰等地，这期间XXXXXXXX手机号停机不用了，XXXXXXXX手机号一直在用。14、辩护人提交的谅解书证实：卜某于2017年6月5日出具谅解书，表示对其吴某予以谅解，请求从轻处罚。15、辩护人提交的收据一枚证实：2016年4月18日吴某向张某还款人民币7000元。对于辩护人申请出庭证人李某、刘某所做的关于2016年5、6月份，吴某因洗车行经营出问题，转兑抵账，想要开展新的项目等事宜与李某、刘某商谈过，但李某、刘某对于吴某的财务状况不太了解，考察项目开店等事宜也没有具体办起来的证言，本院认为，出庭证人李某、刘某的证言不能证明吴某具有偿还其债务的能力，故对二人的证言不予采信。本院认为，被告人吴某以非法占有为目的，在已欠下大量债务且没有偿还能力的情况下，骗取他人人民币172.04万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名和事实成立，本院予以支持。被告人吴某案发前偿还被害人张某人民币0.7万元，故应对公诉机关指控的犯罪数额172.74万元变更为172.04万元。被告人吴某如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被害人卜某对被告人吴某予以谅解，可酌情予以从轻处罚。其辩护人提出被告人吴某向卜某借款人民币27.5万元系民间借贷；诈骗吕某110万元的事实证据不足，15.8万元不是吴某直接占有，故不能认定在诈骗数额中；向张某借人民币10.44万元中的2.44万元属于利息，故2.44万元不应当认定为诈骗数额；被告人吴某不具有非法占有他人财物的目的，借款后也没有挥霍、浪费、携款潜逃、隐匿等行为，故被告人吴某的行为不构成诈骗罪的辩护意见。本院认为，被告人吴某明知自己经营的洗车行亏损、已无力偿还债务能力的情况下，仍以经营洗车行、为洗车行进货为由向五被害人借款172.04万元，洗车行转兑后，被告人吴某到北京、辽宁、赤峰等地，被害人给其打电话不接、发信息不回，属于隐匿行为。被告人吴某与吕某的之间转账汇款85.495万元，发生在借款110万元之前，被告人吴某不能提供85.495万元与110万元借款具有关联性的证据。被告人吴某向吕某借的15.8万元，系被告人吴某透支他人信用卡后，向吕某借款15.8万元偿还透支他人信用卡款，吕某同意借款后直接将15.8万元汇入被告人吴某透支的信用卡上，此款系被告人吴某直接占有。被告人吴某向张某借款10.44万元其中2.44万元属于利息，没有提供2.44万元系利息的证据。综上，辩护人提出被告人吴某不构成诈骗罪的辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定,判决如下：一、被告人吴某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年8月26日起至2027年8月25日止。罚金在本判决生效后十日内缴纳）。二、继续追缴被告人吴某的违法所得。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向赤峰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长张艳冬人民陪审员萨日娜人民陪审员布仁图雅二〇一七年十月三十一日书记员胡斯楞