河南省郑州市中原区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫0102刑初788号
公诉机关郑州市中原区人民检察院。
被告人余红广，男，1988年8月6日出生于安徽省枞阳县，汉族，大专文化，无业，住郑州市管城回族区，户籍地安徽省枞阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年12月21日被郑州市公安局建设路分局刑事拘留，2017年1月24日经郑州市中原区人民检察院批准逮捕，于同日由郑州市公安局建设路分局执行逮捕。
辩护人张大君，湖北元领律师事务所律师。
郑州市中原区人民检察院以郑中检公诉刑诉（2017）206号起诉书指控被告人余红广犯诈骗罪，于2017年9月21日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。郑州市中原区人民检察院指派检察员侯旭红出庭支持公诉，被害人林某、谢某、程某、邵某、孙某、被告人余红广及其辩护人张大君到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
郑州市中原区人民检察院指控：
自2015年10月至2016年10月，被告人余红广谎称自己是河南省纪委工作人员，和他人合办的有驾校，以可以帮人办理机动车驾驶证为名，骗取他人支付的办证费用共计25.031万元，其中骗取林某11.501万元、梁某2.58万元、谢某5.1万元、程某8000元、邵某5.05万元。
自2015年9月至2016年8月，被告人余红广冒充河南省纪委工作人员，或以纪委办案等为由，通过神州优车租车平台租用被害人邵某的专车，后谎称需单位报销后再结账，欺骗邵某垫付租车费，但事后以单位款项未拨等为由拖欠不还；或以需还信用卡、他人办驾证费用等为名，向邵某借款，但事后拖欠至今未还，以以上方式共计骗取邵某现金11.45万元。
2016年8月，被告人余红广冒充河南省纪委工作人员，以能帮助获取竞赛名次、调动工作为由，骗取被害人孙某现金9万元。
2016年8月至11月，被告人余红广冒充河南省纪委工作人员，与被害人毛某谈恋爱。在骗取毛某的信任后，以需退还他人办驾驶证费用等为由，骗走毛某现金35840元，至今未还。
自2016年9月至12月，被告人余红广冒充河南省纪委工作人员，以纪委办案、开会等为名，通过神州优车租车平台租用被害人程某的专车，后谎称需单位报销后再结账，欺骗程某垫付租车费，但事后以单位款项未拨等为由拖欠至今未还，共计骗取程某现金3.02万元。
2016年初，被告人余红广与被害人南某结识，谎称是河南省纪委工作人员，取得南某的信任。同年11月29日，余红广以资金周转不开为由，骗取南某现金2500元，至今未还。
针对上述指控，公诉机关提供了被告人余红广的供述及辩解，被害人林某、邵某、梁某、谢某、程某、孙某、毛某、南某的陈述，证人李某1、余某、刘某1、张某1、刘某2、刘某3、陈某、张某2、欧某、李某2的证言，辨认笔录，支付宝、微信电子数据，聊天记录、支付宝、微信转款凭证、银行明细、收条、借据、到案经过、年龄证明等书证。公诉机关认为被告人余红广以非法占有为目的，虚构和隐瞒事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，请求以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人余红广辩称：我没有说过自己是省纪委的人；关于收取办理驾照费用的数额，对林某、程某、谢某的有异议，性质方面我认为不是诈骗，因为讲了办不成就退钱；关于让邵某垫付租车费、借款的数额也不对，具体我也讲不清楚，性质方面我认为是借贷；对骗取孙某的9万元无异议；关于毛某的数额也不对，性质方面我也认为是借贷；关于程某的租车费用也没有那么多；关于南某的钱也是为了偿还邵某。
其辩护人提出的意见是：除被害人陈述外无证据证明被告人余红广冒充省纪委工作人员；余红广无非法占有、拒不返还借款的故意；林某的数额应扣减5000元，梁某的数额应扣减16500元，谢某被骗的数额应扣减6500元，程某租车的费用应扣减9600元，办驾照费用应扣减2000元，借邵某的款项不属于诈骗，毛某给余红广的钱属于借贷。
经审理查明：
自2015年10月至2016年10月，被告人余红广谎称自己是河南省纪委工作人员，和他人合办的有驾校，以可以帮人办理机动车驾驶证为名，骗取他人支付的办证费用共计24.481万元，其中骗取林某11.001万元、梁某2.53万元（余红广在梁某面前未谎称自己是省纪委工作人员）、谢某5.1万元、程某8000元、邵某5.05万元。
自2015年9月至2016年8月，被告人余红广冒充河南省纪委工作人员，或以纪委办案等为由，通过神州优车租车平台租用被害人邵某的专车，后谎称需单位报销后再结账，欺骗邵某垫付租车费，但事后以单位款项未拨等为由拖欠不还；或以需还信用卡、他人办驾证费用等为名，向邵某借款，但事后拖欠至今未还，以以上方式共计骗取邵某现金11.45万元。
2016年8月，被告人余红广冒充河南省纪委工作人员，以能帮助获取竞赛名次、调动工作为由，骗取被害人孙某现金8.9999万元。
2016年8月至11月，被告人余红广冒充河南省纪委工作人员，与被害人毛某谈恋爱。在骗取毛某的信任后，以需退还他人办驾驶证费用等为由，骗走毛某现金3.584万元，至今未还。
自2016年9月至12月，被告人余红广冒充河南省纪委工作人员，以纪委办案、开会等为名，通过神州优车租车平台租用被害人程某的专车，后谎称需单位报销后再结账，欺骗程某垫付租车费，但事后以单位款项未拨等为由拖欠至今未还，共计骗取程某现金2.06万元。
2016年初，被告人余红广与被害人南某结识，谎称是河南省纪委工作人员，取得南某的信任。同年11月29日，余红广以资金周转不开为由，骗取南某现金2500元，至今未还。
2016年12月20日，被告人余红广被公安机关抓获。
上述事实，有公诉机关当庭出示的下列证据予以证实：
1、被害人林某的报案及陈述证实：我在神州专车河南分公司工作期间认识了一个叫余红广的客户，后来他得知我要离职，就联系我说他可以办理机动车驾驶证，人不用参加考试，只要把指纹通过扫描入档即可，还说他在北邙一个驾校中有股份，可以与车管所内部人员共同操办，承诺办一个C证3-4个月出证，B证升级A证的需半年左右，办不出来全额退款，C证5000元一个，A证15000元一个。我相信后就帮他介绍需要办证的人员，先后通过微信给余红广转账19010元，通过支付宝转账90000元，通过银行转账1000元。但到承诺时限时，余红广先后以要办理暂住证、因中央巡视组检查所有驾驶证暂停办理、没给办理暂住证人员好处费、与合伙人（微信昵称是车管老陈）因金钱问题关系闹翻为由拖延，迟迟不见退款。余红广还给我说过他是省纪委的。
并附有林某提供的下列证据：
（1）建行个人活期账户交易明细；
（2）浦发行客户卡对账单；
（3）工行借记卡账户历史明细清单；
（4）支付宝、微信转账记录截图；
（6）微信聊天记录。
还附有余红广的民生银行个人账户对账单，证实林某于2016年6月22日通过平安银行向余红广转账1000元。
证人欧某、李某2的证言，证实二人通过张某2得知余红广能办驾驶证，就拿出5000元用于办证；证人张某2的证言与之印证，并证实其将多人的办证费用交给林某。
2、被害人梁某的陈述证实：我在战友微信群里看到余红广发布了办驾照的信息，就给他联系，他说自己在郑州港区和别人合伙开了个驾校，办照人去不去都可以，后来就让他给我身边的朋友办。2015年10月份我通过农村信用社给余红广转账4500元，2016年6月份我在农村信用社的卡上取了16000元存入我支付宝账号，通过支付宝给余红广汇过去了，2016年7月份我通过农村信用社账户给余红广转了4800元，但给过钱后驾照一直没有办下来。
并附有：
（1）梁某提供的河南省农村信用社账户历史交易明细清单；
（2）余红广的民生银行个人账户对账单。
3、被害人谢某的陈述证实：2015年9月份余红广在战友群里发消息自称在鹏翔驾校上班，入有股份，可以办理驾驶证，还承诺下证时间短，人来不来都可以，后来我就陆续找余红广给同事、家人、朋友办理驾照，一共给了余红广119500元（不包括杨瑞丽的6500元），后来迟迟办不下来照，经多次催要，余红广退了75000元。谢某还证实，余红广自称是河南省纪检委公务员，自己办的有驾校，能安排各种各样的工作。
并附有：
（1）谢某提供的农行卡交易明细清单；
（2）收条两份、收据一份；
（3）余红广的民生银行个人账户对账单、农业银行卡交易明细清单；
（4）谢某出具的两份收条。
4、被害人邵某的陈述证实：我当神州专车司机期间认识了余红广，他用手机APP叫单正好叫到我的车。交往期间余红广说他是省纪委的工作人员，以让我代付信用卡刷卡费用、租车费用和代还他人办驾驶证等费用为名，骗走我18.2万元。2016年8月15日，余红广给我打了18.2万元的借条。这18.2万元包括打条之后余红广通过支付宝、微信向我转款的5500元，包括余红广直接偿还给孙某的3万元（他曾让我代还谢某办驾驶证费用13万元，其中有3万元是我找孙某借的），包括因余红广欠神州公司车费导致我辞职拿不到在公司的1万元押金和应得的1.8万元提成，还包括我借给余红广13万元他承诺给我的4000元利息。此外，在交往后期余红广称能帮我代办驾驶证，我先后给了他5.05万元办驾驶证，2016年11月18日余红广给我打了5.05万元的收条。
并附有：
（1）余红广向邵某出具的借条、收据各一份；
（2）邵某提供的转账截图；
（3）邵某的交行卡客户交易清单；
（4）邵某提供的收据以及神州优车（福建）信息技术有限公司出具的费用明细表
5、被害人孙某的陈述证实：2016年年初我通过朋友邵某认识了余红广，当时邵某介绍说余红广在河南省纪委上班，后来聊天时余红广也自称在省纪委上班。我因为想参加省工会举办的管道工比赛拿五一劳动奖章，就给余红广说了，他说认识一个省工会的老领导，现在调走了，应该还能帮忙，我就于2016年8月22日通过支付宝给余红广的支付宝转了10000元钱，8月23日又给余红广的支付宝上转了9999元钱。但后来由于各种原因这个比赛取消了，问余红广要钱，他一直没给。此外，我还托余红广给我妹夫调动工作，商量的是从洛阳调到省检察院，需要6万5千元，2016年9月29日通过银行转账向余红广汇款7万元，其中5千元是办理调动事宜的活动经费，余红广承诺大约20天就可以办成，但迟迟没有办理，余红广的答复是再等一等，钱也一直没退。期间我去省纪委打听过，根本没有叫余红广的人。
孙某还证实，其知道余红广用神州的汽车费用一直都是邵某垫付，余红广给的理由是纪委办案需要经常外出，如果用自己的车太明显，不方便。另外余红广自称可以办出来驾驶证，收了邵某一部分钱。
并附有：
（1）孙某提供的余红广向其出具的欠条；
（2）孙某提供的交行流水单一份；
（3）余红广的民生银行个人账户对账单。
6、被害人程某的陈述证实：2016年8月份左右，我在神州专车公司上班期间通过同事邵某介绍认识了一个叫余红广的人，之前也听邵某说过余红广在河南省纪委上班。2016年10月8日，余红广给我打电话说单位开会要用车，我将车开到他家院门口，用到10月20日，费用订单上显示是8737元，余红广实际欠我6000元。2016年10月31日，余红广给我打电话说用车，用到11月10日，费用订单上显示16926元，余红广实际欠我12000元。2016年11月28日，余红广给我打电话说用车，用到12月1日，订单结束欠费2197元钱，余红广实际欠我2000元。2016年12月6日，余红广说他要办事用车，12月8日结束，订单费用932元，实际余红广欠我600元。以上费用余红广都是说他没钱，让我垫付，说纪检委的款项没有批下来，需要我再等一段时间。此外，交往中余红广说他可以办驾驶证，费用是6000元钱，人不用到场就可以，我就介绍了一个亲戚程东亮。2016年9月30日，我通过支付宝给余红广转了5000元，10月15日又通过支付宝转了1000元，但余红广说考驾照制度改革了，对居住证要求比较严，要涨价，让我再转2000元，我在2016年10月20日通过支付宝又转了2000元。
并附有：
（1）程某提供的支付宝转账截图；
（2）程某提供的神州专车订单截图及账单详情；
（3）福建优驾驾驶员服务有限公司郑州分公司出具的租车信息；
（4）神州优车（福建）信息技术有限公司出具的费用清单。
7、被害人毛某的陈述证实：余红广经常到我工作的养生会所消费，就这样认识了，他说自己在省纪委上班，再后来我和他确立恋爱关系。2016年7月底的一天，余红广说他帮一部分人办理驾照，但是中途对方说办理速度太慢不想办了，要求退钱，还讹诈余红广，余红广让我先拿出一些钱帮他，过两天就会还我。从2016年8月5日到11月20日，我通过现金存款、微信支付的方式给余红广转款共计35840元，这都是余红广以他为别人办理驾照出事的借口向我借的钱。后我感觉余红广老是借钱，而且不还，也没有给我买过什么东西，就觉得上当受骗了，开始疏远他。
并附有毛某提供的微信支付转账截图以及河南省农村信用社客户回单。
8、被害人南某的陈述证实：2016年11月29日22时许，我在家中接到余红广电话说他最近资金周转困难，想借2500元钱，承诺12月1日归还，我用手机通过支付宝的方式向他的账号打了2500元钱，但随后找他要钱，他都以各种理由往后拖，直到12月中旬也没有给。余红广自称是河南省纪委的公务员，自己办的有驾校，能安排各种各样的工作。南某还证实在余红广家中见过好多身份证复印件、十指指纹、照片，他说是给别人办驾驶证，还说自己能办那种人不用到场的驾驶证。
并附有南某提供的支付宝转账截图。
9、证人刘某1的证言证实：鸿兴驾校位于郑州市航空港区郑港五街与郑港六路交叉口向北20米路西，于2016年2月份左右开办，前身是鹏祥驾校。鸿兴驾校是我和几个朋友合伙从鹏祥驾校负责人贾小鹏手里接过来的，合伙人中没有叫余红广的人。鸿兴驾校有一部分学员是之前鹏祥驾校的学员，经查2015年的学员登记情况，发现有一个叫余红广的学员。
证人张某1的证言证实：我认识民警让我辨认照片上的这个人，他是我的一个学员小余。当时我所在的这个驾校叫鹏祥驾校，这个余红广在当时的鹏祥驾校报名学习开车，被安排到我的车上学习。
证人刘某2的证言证实：我是鸿兴驾校的文职人员。记得2016年11月份左右的一天下午，有一个30岁左右、体态偏胖的男子进到驾校办公室拿车钥匙，当时我告诉他按规定学员不能私自拿车钥匙，正好驾校的一位叫张某1的教练站在门口，那名男子说他是学员，拿住车钥匙就交给教练了。
辨认笔录，在民警的组织下，刘某2辨认出余红广就是拿车钥匙的男子。
并附有刘某1提供的学员名单一份。
10、证人李某1的证言证实：2016年6月份左右，余红广来我跟人合开的店里买酒，慢慢熟悉后于10月份左右开始交往，聊天时他含糊其辞地说是在单位上班的，好像是在纪检委。
证人刘某3的证言证实：2013年左右我在顶峰射箭馆玩耍期间认识了余红广，当时他说在省社科联上班，后来有一段时间没见，再见时他说去中央党校学习了，已调到省纪委工作。
城东路顶峰射箭馆经理陈某的证言，亦能证实余红广对外自称是省纪委工作人员的事实。
11、深圳市腾讯计算机系统有限公司提供的余红广微信电子记录光盘和支付宝（中国）网络技术有限公司提供的余红广支付宝电子记录光盘，证实余红广收取被害人款项的事实。
扣押物品清单，证实民警查扣余红广苹果7、中兴、sancup手机各一部。
腾讯公司提供的微信信息和民警从余红广中兴手机、苹果7手机中调取的微信截图，其中微信信息显示：余红广，注册账号×××，注册时间2016-5-11，注册身份证号，从而证实昵称隔壁小丁（微信号是：×××）为余红广另一微信号；同时根据调取余红广苹果7手机微信通讯录，显示其标注“车管老陈”的即为“隔壁小丁”，说明“车管老陈”即为余红广本人。
郑州公安局公共信息网络安全监察支队出具的电子数据检验报告，证实2016年12月17日余红广在微信中以胡庆余堂与隔壁小丁聊天，微信中称隔壁小丁为“老陈”，向“老陈”要钱，而经查证，隔壁小丁即为余红广本人注册。
12、邵某提供的办理驾驶证者的指纹复印件28份、身份证清单复印件一张、身份证复印件五张。
13、余红广农行借记卡、中行卡、工行卡交易明细清单，证实余红广本人实际无还款能力。
14、郑州市公安局建设路分局出具的情况说明，证实民警在省纪委办公厅工作人员的协助下，经查询省纪委没有叫余红广的公务员或工作人员。
15、户籍证明，证明被告人余红广的出生年月日、户籍地等个人身份信息。
16、抓获经过，证实被告人余红广被民警抓获的情况。
17、被告人余红广在侦查阶段的供述，供认其收取林某、谢某、梁斌、邵某等人的钱财，说是要办理驾驶证，但是都没办成，还有二十余万元没有退；余红广还供认以调动工作为名收取有孙某钱财，供认南某转给其2500元钱。
以上证据经质证，均能相互印证，具备刑事证据有关客观性、关联性、合法性的本质特征，可以作为认定本案事实的依据。
本院认为，被告人余红广以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财合计50.8249万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人余红广犯诈骗罪一案的事实清楚，证据充分，罪名成立，要求依法处罚的意见，本院予以支持。
依照我国刑法第二百六十六条之相关规定，诈骗公私财物，数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。对本案被告人余红广应在该幅度内予以量刑。
关于辩方就余红广是否冒充河南省纪委工作人员提出的异议，经查，本案被害人林某、谢某、邵某、孙某、程某、毛某、南某均证实余红广在上述人员面前自称是省纪委工作人员，且该事实还有证人李某1、刘某3、陈某的证言证实，辩方异议与事实不符，本院不予采信。
关于辩方对余红广行为性质是否属于诈骗提出的异议，经查，在收取被害人办理驾照费用的过程中，余红广不仅虚构了自己与他人合办驾校的事实，且经庭审查证，其与被害人微信联系时所称的“车管老陈”系其本人杜撰，其在侦查阶段提出将费用交给霍姓男子，该男子系开封市公安局副局长，在庭审中先是称此人姓何，听陈姓男子说他是某公安局副局长的儿子，随后又称怀疑陈姓、何姓男子是同一人，因为其一直未见过何姓男子，余红广的辩解前后矛盾，漏洞百出；2016年6月30日在邵某给余红广转款13万元的过程中，余红广虽告知邵某是要还谢某的办理驾照费用，但理由是其可以帮人办理，谢某那边只是嫌时间长不办了，还谎称其把钱给了车管所老陈，出示了所谓的聊天记录截屏，称只需要20天的时间；其让邵某、程某垫付租车费用，则是利用被害人相信其是省纪委的工作人员，有还款能力，从而陷入错误认识，自愿进行垫付；至于其让毛某、南某给其转钱，也是利用了被害人对其的信任，进行虚假承诺，采取拆东墙补西墙的手段，实则无还款能力及真实的借贷意思；综上，余红广非法占有他人钱财的故意明确，应予认定，对辩方异议不予采信。
关于辩方对起诉书指控数额提出的异议，经查：
1、关于起诉书就余红广骗取被害人林某11.501万元的指控，经查，根据控方提交的证据，林某陈述基于对余红广的信任，上述款项中有5000元给付的是现金，但余红广予以否认，在无其他证据的情况下，认定上述5000元的证据不充分，故余红广骗取林某的金额应认定为11.001万元。
2、关于起诉书就余红广骗取被害人梁某2.58万元的指控，经查，梁某所陈述的通过微信转给余红广500元的陈述，无其他证据印证，认定该500元的证据不充分，故余红广骗取梁某的金额应认定为2.53万元。
3、关于起诉书就余红广骗取被害人程某租车费用3.02万元的指控，经查，根据控方提交的证据，程某称余红广第二次租车的费用订单上显示是15000多元，实际欠其9600元，程某同时陈述这次的费用清单其已经看不到了，认定该9600元的证据不充分，故余红广骗取程某租车费用的金额应认定为2.06万元。
4、关于辩护人提出的谢某的数额应扣减6500元的意见，经查，余红广于2016年6月27日给谢某出具的收条虽然数额是11.95万元，但谢某称此数额不包含杨瑞丽的6500元，即总数额应该是12.6万元，该12.6万元的数额从邵某的陈述中可以得到印证，且根据公安机关收集到的身份证清单复印件，明确记载了“杨瑞丽”的名字及身份证号码，并标注有“加急”字样，上述证据与谢某的陈述能够印证，应予认定；关于辩方提出的其他数额方面的异议，不仅有被害人的陈述证实，控方还提交了转款凭证、被害人或者被告人的银行卡交易明细等证据证实，证据充分，应予认定。
综上，辩方的部分异议成立，本院予以采信。
在量刑时，关于被告人余红广冒充国家机关工作人员行骗、诈骗多人的情节，本院在量刑时予以综合考虑。
依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：
一、被告人余红广犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金20万元人民币。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月21日起至2027年12月20日止。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。）
二、责令被告人余红广退赔被害人林祥振经济损失11.001万元人民币、梁冰经济损失2.53万元人民币、谢杰经济损失5.1万元人民币、程方远经济损失2.86万元人民币、邵谦经济损失16.5万元人民币、孙江涛经济损失8.9999万元人民币、毛艳丽经济损失3.584万元人民币、南继伟经济损失0.25万元人民币。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 翟红斌
人民陪审员 张次粉
人民陪审员 尹维汉
二〇一七年十二月八日
书 记 员 付云燕