河南省驻马店市驿城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）驿刑初字第542号
公诉机关河南省驻马店市驿城区人民检察院。
被告人赵宁，男，1985年4月21日出生，河南省安阳市龙安区人。因本案于2013年11月22日被抓获并临时羁押于河南省商丘市看守所，同月24日被驻马店市公安局板桥分局刑事拘留，同年12月31日被执行逮捕。现押于驻马店市看守所。
辩护人王福丽、丁鹏军，河南安泰律师事务所律师。
被告人孟祥荣，男，1963年3月3日出生，驻马店市驿城区荣诚商贸有限公司法定代表人，河南省焦作市解放区人。因本案于2013年10月26日被驻马店市公安局板桥分局抓获，当日被刑事拘留，同年11月29日被执行逮捕。现押于驻马店市看守所。
辩护人张爱英，大沧海律师事务所律师。
被告人亢亮亮，化名刘浩，男，1981年11月16日出生，驻马店市驿城区荣诚商贸有限公司股东，河南省武陟县人。因本案于2013年12月28日被武汉铁路公安处驻马店西车站派出所抓获，次日被驻马店市公安局板桥分局刑事拘留，2014年1月24日被执行逮捕。现押于驻马店市看守所。
河南省驻马店市驿城区人民检察院以驿检刑诉（2014）93号起诉书指控被告人赵宁、孟祥荣、亢亮亮犯集资诈骗罪，于2014年8月22日向本院提起公诉。同年11月25日，河南省驻马店市驿城区人民检察院以驿检刑追诉（2014）5号追加决定起诉书，指控被告人赵宁、孟祥荣、亢亮亮犯集资诈骗罪向本院追加起诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。驻马店市驿城区人民检察院指派检察员罗静静出庭支持公诉，被告人赵宁及其辩护人王福丽、丁鹏军、被告人孟祥荣及其辩护人张爱英、被告人亢亮亮到庭参加诉讼。审理期间，因公诉机关提出补充侦查，本案延期审理一次，并依法报请上级法院延长审限一次。现已审理终结。
驻马店市驿城区人民检察院指控，2013年3月份，被告人赵宁伙同他人预谋后与被告人孟祥荣、亢亮亮成立驻马店市驿城区荣诚商贸有限公司（以下简称“荣诚商贸公司”），该公司以拥有多个矿产项目急需资金开发为由，以高利回报为诱饵，向不特定群众非法集资962.98万元，除向南阳旺盛实业有限公司支付20万元用于矿产项目合作保证金外，大量集资款被赵宁等人抽逃转移；孟祥荣作为公司法人代表任由赵宁等人将集资款取走并肆意挥霍；亢亮亮作为公司股东为赵宁等人抽逃转移资金提供帮助，并低价变卖公司车辆后将资金挥霍。
针对指控，公诉机关提供有三被告人供述、被害人陈述、证人证言、物证照片、鉴定意见、借款合同、抓获经过等证据，认为三被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条的规定构成集资诈骗罪，提请本院依法惩处。
被告人赵宁辩称公诉机关指控的罪名及事实均不属实。辩解：1.其未伙同他人商量成立公司；2.孟祥荣开办公司时其仅出借给孟祥荣资金，不是公司负责人，也未参与公司的运营和管理；3.其未从公司抽逃资金。辩解其无罪。
辩护人王福丽、丁鹏军提出的辩护意见是：1.赵宁应构成非法吸收公众存款罪，且系从犯，本案应属单位犯罪；2.指控的犯罪数额不实，公诉机关追加指控的犯罪数额与赵宁无关。
被告人孟祥荣辩解：1.荣诚商贸公司实际是赵宁等人成立，其仅受聘担任经理，系被赵宁欺骗；2.公司集资款实际被赵宁控制，赵宁抽逃资金其不知情；3.其行为构成非法吸收公众存款罪，且系从犯。
辩护人张爱英的辩护意见是：1.孟祥荣应构成非法吸收公众存款罪，且属单位犯罪；2.指控的犯罪数额不实；3.孟祥荣认罪态度较好，又系初犯；建议从轻处罚。
被告人亢亮亮辩解其行为构成非法吸收公众存款罪。
经审理查明，2013年3月份，被告人赵宁伙同他人预谋后，又找到被告人孟祥荣、亢亮亮，经共同商议后在驻马店市成立荣诚商贸公司，由孟祥荣任公司法人代表、亢亮亮担任公司股东，该公司虚构在南阳、洛阳等地拥有的多个矿产项目急需资金开发为由，以荣诚商贸公司的名义，按每月3至6分不等的高息为回报，向社会不特定群众非法集资。自2013年6月份至同年9月份期间，向不特定48名群众公开非法集资79笔，共计1298.6万元。期间归还客户本金231.6万元、支付利息及返利104.02万元，该公司除向南阳旺盛实业有限公司支付20万元用于矿产项目合作保证金外，其余大量集资款被肆意挥霍。至案发前，造成962.98万元无法返还。
被告人赵宁伙同他人成立公司，并利用被告人孟祥荣、亢亮亮大量抽逃、转移资金，携带集资款逃匿并挥霍，且拒不交待资金去向，逃避返还资金。孟祥荣作为荣诚商贸公司法人代表，虚构拥有多个矿产项目急需资金开发，骗取业务经理李某甲的信任让其为公司吸收存款，后任由赵宁等人将集资款取走并肆意挥霍。亢亮亮在荣诚商贸公司任股东期间，明知公司实施的是非法集资行为和矿产项目运作的实际情况，为赵宁等人抽逃转移资金提供帮助。在赵宁、孟祥荣逃匿后，亢亮亮将公司所有的一辆皮卡车和一辆凯迪拉克轿车低价变卖并将资金挥霍。
上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实：
1.被告人供述
（1）赵宁供述：2013年3月份，“皮皮”（身份不详）称孟祥荣想向他借钱在驻马店开办公司，后他和崔某某（又名代某某）、张某甲一同到驻马店市与孟祥荣、亢亮亮共同协商成立荣诚商贸公司，后他出资22万元用于公司筹建，并找代办公司出资注册资金300万元。公司成立后，他介绍赵某甲、杨某甲到公司工作，并从赵某甲的女友田某某处借款200万元作为公司前期运营资金。后杨某甲向孟祥荣推荐李某甲到公司担任业务经理，负责融资。同年5月份，他和张某甲、崔某某、孟祥荣到南召县的一个铁矿上，孟祥荣拿着矿石，他给孟祥荣拍照做成彩页，用以向客户宣传好吸储投资，他还曾带客户到南召县的一个矿上参观，还给孟祥荣介绍往南阳镇平县旺盛实业有限公司投资矿产项目，但合作投资矿产项目均未谈成。同年七八月份，他离开公司。同年11月份在商丘市被抓。
（2）孟祥荣供述：2013年春节后，朋友称有几个年轻人在驻马店市开办公司，想聘请一位经理，月工资2万元，后他和朋友介绍的亢亮亮一同到驻马店市，到后与赵宁、崔某某、张某甲商量开办公司事宜。同年3月份，赵宁等人在工商局办理相关手续，在驻马店市驿城区文明路与雪松路西南角的瑞恒商务宾馆六楼租赁办公室成立荣诚商贸公司，赵宁让他任公司法人代表，让亢亮亮任股东，实际他和亢亮亮都未出资，幕后老板是赵宁、崔某某和张某甲，赵宁等人出资20多万用于筹建公司，注册资金300万元由赵宁找代办公司办理。同年4月份，赵宁、崔某某、张某甲带他到南阳市南召县一新乡人承包的一座矿山参观，张某甲让他捡石头并给他拍照，准备回去将照片制成宣传彩页挂在公司业务室的墙上让客户们看。赵宁等人还称开矿是幌子，目的让客户相信好骗钱。同年5月份，赵宁借田某某200万元，用于公司前期运营资金，扣除三个月利息实际到账一百多万，公司花60多万元购买几部车辆。为吸引资金，公司以拥有多个矿产项目急需资金开发为由，让业务经理李某甲从民间吸收存款，每吸收1万元，李某甲提成600元，相当于6分利息。吸收的存款通过李某甲的银行帐户转入他的银行账户上，合同约定借款期限三个月，利息1.5分。赵宁拿着他的银行卡，并绑定有赵宁的手机号，吸收的存款由赵宁支配。自2013年6月1日至7月18日，李某甲共往他的银行卡上转款1000多万元，其中支付旺盛实业有限公司20万元保证金、赵宁取走300多万元、杨某甲借走90万元、送代某某家人10万元、支付法律顾问费15万元、支付李某甲提成及方案奖200多万元。还向储户支付有利息和本金等。同年7月18日后，李某甲吸收的存款大部分已退还储户。同年8月份，赵宁将别克轿车开走，亢亮亮将凯迪拉克轿车开走；9月份，他以9万元的价格将凯美瑞轿车抵押他人。
（3）亢亮亮供述：2013年3月底，他和孟祥荣到驻马店市与赵宁、张某甲、崔某某商量成立荣诚商贸公司，公司由赵宁在幕后操控，目的是从社会上吸收存款，赵宁让孟祥荣任法人代表，让他任公司股东，他在公司化名“刘浩”，实际他和孟祥荣都未出资，注册资金由赵宁找代办公司代办。赵宁称在南阳、洛阳有矿，让他印制合同书、名片，并在网上招聘文员。公司前期运营资金是借田某某200万元。李某甲任业务经理，负责拉存款，拉到的存款通过李某甲再转给孟祥荣，以他名字办理的多张银行卡绑定赵宁的手机号，每次取款赵宁派张某甲监视不让查询余额。同年六七月份，赵宁多次安排他取款共400多万元。孟祥荣离开公司时把公司的凯美瑞轿车抵押给他人，后他将皮卡车和凯迪拉克轿车开走卖掉，得款15万元花了，其余车辆不知下落。他从公司共领取工资9900元。
2.被害人张某乙等48人陈述，均证明经荣诚商贸公司业务经理李某甲介绍，为得到高额利息，分别与荣诚商贸公司签订借款合同，将款存入荣诚商贸公司的事实。
3.证人证言
（1）崔某某证言：2013年1月18日，他因非法吸收公众存款被安阳市公安机关监视居住。同年2月份，他和张某甲、赵宁商量到驻马店做“生意”。同年3月份，他以“代（少）杰”的身份和张某甲、赵宁与孟祥荣商量卖矿事宜。同年4月份，他和张某甲、赵宁带孟祥荣到朋友在南阳南召县开办的平沟矿区考察，还给孟祥荣现场照像，返回驻马店后他把矿区资料给孟祥荣，卖矿之事未谈成被抓。
（2）李某甲证言：2013年5月中旬，她经杨某甲介绍到荣诚商贸公司，孟祥荣是公司法人代表，亢亮亮是经理，赵宁负责协调外部关系。她到公司后，杨某甲、孟祥荣和赵宁均称公司在洛阳买有铅矿、在南阳买有铁矿，开矿很挣钱，让她投资合伙开矿。同年6月初，杨某甲、孟祥荣、赵宁、亢亮亮带她等十多人到南阳一矿山参观，返回后，她认为孟祥荣的开矿项目可以投资，孟祥荣还拿出两份合同书，一份是荣诚商贸公司与洛阳铅锡矿的购买合同，另一份是荣诚商贸公司与南阳铁矿的购买合同书，杨某甲、孟祥荣、赵宁均称已往洛阳铅锡矿投资2400万、往南阳铁矿投资1600万，还需投资3000万，让她从社会上融资，并承诺如融资3000万元，两个矿都写她的名字。为尽快融资到3000万元，她根据陈某甲、龚某某、朱某某、杨某乙四位客户经理的建议向孟祥荣、赵宁提出融资鼓励方案，即客户存款10万元，奖励一部手机或1000元钱，存款20万元，奖励一台空调或3000元钱，客户经理融资500万元，奖励一台20万元的轿车或15万元现金，另给客户经理12%的奖励，孟祥荣、赵宁同意后，她和陈某甲、龚某某、朱某某、杨某乙开始向周围的亲戚、朋友、邻居宣传吸收存款。同年6月底，孟祥荣给她34万方案奖励，至7月18日，她共吸收存款1100多万元，合同约定借款期限三个月、月息2分，实际执行4分，在扣除方案奖励和向客户支付第一个月利息，她共往孟祥荣银行账户上转款900多万元。同年7月18日后，她和陈某甲等人又吸收存款700多万，因发现孟祥荣的开矿项目存在问题，她未将该款转给孟祥荣。7月底，赵宁把融资的钱取走逃跑，孟祥荣称之前公司未往南阳的铁矿
投资，他在公司不当家。后她到南阳的矿上，见仅修约200米的土路，未有任何开矿设备。孟祥荣离开公司后，她陆续把7月16日之后吸收的存款退还部分客户。
（3）刘某甲证言：2013年5月20日，她受聘到荣诚商贸公司上班，负责接接待兼保洁。公司在瑞恒商务酒店六楼租四个房间，孟祥荣是公司总经理，刘浩（指亢亮亮）是副经理，赵某乙是出纳，刘某乙是会计。同年6月初，李某甲到公司任业务经理，陈某甲、吴某某是李某甲手下的客户经理。同年7月底，李某甲离开公司。中秋节后，因客户到公司要求退钱，孟祥荣和刘浩未再到公司。
（4）赵某乙证言：2013年5月份，她受聘到荣诚商贸公司任出纳，孟祥荣是公司总经理，刘浩是副经理，刘某乙是会计，刘某甲是接待文员。另外，公司还有赵宁等人，赵宁是一般职员，但赵宁在公司的地位比其他人高，说话有分量。同年6月1日，李某甲到公司任业务经理，负责吸收存款，第一个月的利息由李某甲和储户商量确定，扣除第一个月利息后将款存入李某甲个人的银行账户，储户与公司签订借款合同，约定月息2分，实际按月息4分向储户支付第二和第三个月的利息。公司的公章及孟祥荣的私章平时由她保管，空白合同及签好后的合同均由刘浩保管。从6月1日至7月18日，公司共吸收存款1000多万元。从7月18日至8月9日，李某甲吸收的911万存款未再转给孟祥荣。后储户陆续到公司索要本金及利息，孟祥荣、刘浩于同年9月份相继离开公司。
另证明，2013年5月上旬，孟祥荣等人带20多名储户到南阳市南召县一矿区参观，她不知公司是否投资矿产项目，从财务票据显示有青苗费、勘探费等支出。
还证明，她任公司出纳期间，给孟祥荣现金或通过银行转账共300多万元，给杨某甲转账62.5万元，给李某甲转方案奖励30万元，给律师转账15万元，支付储户利息25万元，另公司日常支出3万元。
（5）刘某乙证言：2013年5月份，她到荣诚商贸公司任会计，孟祥荣是总经理，刘浩是副经理，李某甲是业务经理。她工作期间，李某甲常带储户到她办公室找赵某乙签合同，她帮助赵某乙签过合同。还证明，她未经手公司钱款，也不知道公司吸收多少存款。
（6）马某甲：2013年六七月份，赵宁等人让他帮忙联系在南阳淅川县吴家沟购买铁矿，他向赵宁提供一份盛昶矿产品有限公司卖矿委托书，过一段时间，赵宁又带孟祥荣、亢亮亮、李某甲等二十多人到他的选矿厂参观，他还应邀到荣诚商贸公司给股东讲解矿的知识，从孟祥荣、赵宁、亢亮亮等人提的问题来看，这些人根本不懂矿。同年7月26日，他与孟祥荣、赵宁等人签订了建选矿厂的协议，亢亮亮往他农行账户上转款100万元。次日，赵宁以购买设备为由提走现金60万元。荣诚商贸公司往矿点修路期间，因缺少资金停工，余款用于支付工人工资及施工机器承包费。
（7）赵某丙（赵宁的堂哥）、刘某丙、王某甲、张某丙证言，证明豫别克二手轿车系刘某丙通过王某甲的二手车行卖给张某丙，张某丙将该车借给赵某丙，赵某丙又借给赵宁，因赵宁被抓，该车被公安机关扣押，后发还车辆所有人张某丙。印证豫别克二手轿车并非赵宁为荣诚商贸公司购买。
（8）张某丁、王某乙、喻某某、马某乙证言，均证明在南阳淅川县荆紫关镇吴家沟选矿厂干活未领到工钱。
（9）王某丙、陈某乙、王某丙证言，均证明2013年6月份，荣诚商贸公司因占用三岔村委下沟组的山林、土地建选矿厂，向村民支付了赔偿款。
（10）李某乙证言：他是镇平县旺盛实业有限公司负责人。2013年7月16日，他和孟祥荣代表双方公司签订合作协议，后孟祥荣两次往他公司帐户上共汇款20万元保证金。还证明，旺盛实业有限公司未与马某甲签过卖矿委托合同书。
（11）田某某证言：2013年5月中旬，赵某甲称孟祥荣是开采铁矿专家，可以把钱存到公司吃高息，孟祥荣也称公司在南阳市南召县有一个铁矿，开采权30年，前景很好，前期已投入500万。两三天后，赵某甲、孟祥荣、赵宁和张某甲带她等十多人到南阳南召县的一个矿上参观，赵某甲称矿是赵宁的父亲和张某甲的舅合伙开的，开采权是30年，价值几个亿，孟祥荣还拿出开矿材料让去参观的人看。返回驻马店后，赵某甲又让她往公司存钱。同年5月24日和6月1日，她两次共借给荣诚商贸公司200万，由赵宁给她出具一份200万元借条，赵某甲和张某甲作担保，扣除三个月利息42万，她实际转给孟祥荣158万。同年7月底，她让赵某甲还钱，赵宁、赵某甲共还款40万元。同年8月中旬联系不上赵宁，余款至今未追回。
（12）荣某某证言：2013年5月份，他到驻马店找赵宁追要欠款，到后遇见同乡张某甲和赵某甲。同年5月下旬的一天，赵宁、张某甲向赵某甲的女友田某某借200万元，月息7分，每月利息14万，扣除三个月利息42万，赵宁让田某某往孟祥荣的银行账户汇款158万元。在此期间，他曾和赵宁、张某甲、赵某甲、田某某、孟祥荣及一些不认识的人到南阳南召县的铁矿上参观。还证明，孟祥荣是荣诚商贸公司的法人代表，赵宁、张某甲是公司的幕后老板。
（13）刘某丁（崔某某妹夫）证言，证明在涉案人员崔某某被抓后，张某甲等人以跑事需要钱给其送现金10万元。
（14）陈某丁证言，2013年6、7月份，赵宁曾找她咨询有关担保方面的法律问题，后被荣诚商贸公司聘请为法律顾问，并转账给律师事务所15万元顾问费。
（15）周某某（瑞恒商务酒店总台工作人员）证言，证明荣诚商贸公司的人员经常在瑞恒商务酒店开房住宿。
（16）尚某某、孙某甲证言，证明2013年6月24日荣诚商贸公司在郑州市淘车吧曾购买一辆二手凯迪拉克轿车，协议签订价33万元，给商谈车价的人回扣13万元，实际支付车款20万元。同年11月份，亢亮亮将该车手续拿走。
（17）禇某某证言：2013年3月份，赵宁等人与他商谈租赁位于驻马店市驿城区雪松路与文明路交叉口6楼房间开办公司，后赵宁、孟祥荣与他签订协议，赵宁仅支付他三个月租金，现尚欠房租等费用。
（18）吴某某证言，证明荣诚商贸公司仅在吴家沟铁矿区修一条4米宽，约300米长的土路，未建选矿厂。
4.物证照片，证明荣诚商贸公司办公场所的内部布置及对搜查出的物品等进行拍照情况。
5.辨认笔录，证明经公安机关组织辨认，被告人赵宁、孟祥荣、亢亮亮相互辨认出对方；被告人赵宁、孟祥荣辨认出涉案人员崔某某、张某甲；证人赵某乙辨认出被告人赵宁、孟祥荣、亢亮亮及涉案人员赵某甲、康某某；被害人辨认赵宁、孟祥荣、亢亮亮及涉案相关人员；禇某某辨认出支付房租的被告人赵宁。
6.电子数据，证明被告人赵宁、孟祥荣、亢亮亮的银行账户交易记录情况。
7.鉴定意见
（1）驻正泰司会字（2014）第04号司法会计鉴定意见书，证明根据报案人提供的借款合同，荣诚商贸公司从2013年6月6日至9月21日，吸收存款共889万元，后退还存款人16万元，支付利息93.26万元，实收779.74万元。
（2）驻正泰司会字（2014）第13号司法会计补充鉴定意见书，证明根据新增报案人提供的借款合同，荣诚商贸公司另吸收存款共409.6万元，经李某甲手退本金215.6万元，支付利息及其他返利107.6万元，新增实收183.24万元。
8.视听资料及情况说明，证明荣诚商贸公司在南阳淅川县投资的矿区和建选矿厂的实际情况。
9.书证
（1）车辆转让协议、出库单等购车手续，证明张某丙在二手车行购买刘某丙别克轿车一辆；亢亮亮代表荣诚商贸公司以33万元的价格在郑州市淘车吧购买一辆二手凯迪拉克轿车，淘车吧实际得车款20万元。
（2）扣押及发还物品清单，证明：公安机关将扣押的别克轿车发还给车辆所有人张某丙；赵宁、孟祥荣、亢亮亮被抓获时将随身携带的手表、戒指、手机、现金等财物被公安机关扣押；公司印章、企业法人营业执照、记账凭证、流水账、电脑等办公设备、部分合同书被公安机关依法扣押。
（3）协议书及书信便条，证明2013年7月26日，荣诚商贸有限公司与马某甲签订吴家沟铁矿开采协议，按协议约定荣诚商贸公司向马某甲交保证金100万元；2013年5月31日，安阳市易鑫矿业有限责任公司与荣诚商贸公司的孟祥荣签订协议，将河南省嵩县三道沟铅锌矿项目转让给荣诚商贸公司；2013年6月1日，南阳盛昶矿产品有限公司与荣诚商贸公司的孟祥荣签订协议，将该公司淅川县龙潭沟铁矿出售给荣诚商贸公司；2013年7月16日，河南省镇平县旺盛实业公司李某乙与孟祥荣签订合作协议，合作开发淅川县吴家沟铁矿，同年10月15日，旺盛实业公司向孟祥荣发出催促履行合同的书信；2013年6月7日，荣诚商贸公司孟祥荣与李某甲签订抵押合同，约定李某甲在一个月内筹资3000万元，荣诚商贸公司以河南省嵩县三道沟铅锌矿项目和南阳盛昶矿产品有限公司旗下的淅川县龙潭沟铁矿作抵押。印证被告人孟祥荣等人以虚假的购矿协议对外宣传，进行融资的事实。
（4）委托书，证明2013年6月1日李某甲被孟祥荣委任荣诚商贸公司资金运营部经理。
（5）工商登记档案材料，证明荣诚商贸公司成立于2013年3月29日及公司住所、注册资本（300万元）、公司性质、经营范围，出资情况，孟祥荣任法人代表，亢亮亮任股东兼监事，印证该公司虚假投资、虚假注册资金情况。
（6）借款合同、借据、还款计划书及保证函，证明被告人孟祥荣以荣诚商贸公司法人代表的名义分别与四十余名存款人签订79份借款合同，合同金额共1298.6万元。
（7）借据两份，证明：2013年5月24日，赵宁从田某某处借款200万元，由张某甲作担保；荣诚商贸公司向马某甲交100万元保证金后，被告人赵宁又从马某甲处以借款的名义取走现金60万元。
（8）孙某乙出具的证明，证明孙某乙从马某甲的选矿厂将荣诚商贸公司所有一辆皮卡车开回公司，印证该辆皮卡车属公司财产，后被亢亮亮开走私自处理。
（9）在逃人员登记信息表，证明涉案其他人员已被上网追逃。
10.抓获经过及到案情况说明，证明被告人赵宁、孟祥荣、亢亮亮均系被抓获归案。
11.户籍证明，证明被告人赵宁、孟祥荣、亢亮亮的刑事责任年龄情况。
上述证据，本院予以采信。
本院认为，被告人赵宁、孟祥荣、亢亮亮伙同他人以非法占有为目的，虚构拥有多个矿产项目急需资金开发的事实，以荣诚商贸公司的名义，以高息为诱饵，骗取社会不特定群众资金962.98万元，且将集资款转移挥霍，数额特别巨大，三被告人的行为均已构成集资诈骗罪。公诉机关对三被告人的犯罪指控均成立，应予支持。赵宁系犯意提起者，公司的幕后操纵者，并利用孟祥荣、亢亮亮将骗取的集资款大量抽逃转移，且拒不交代资金去向，逃避返还资金。孟祥荣作为公司法人代表，明知赵宁开办公司的目的是为骗取钱财并在幕后操纵公司，仍积极配合赵宁等人骗取社会不特定群众集资款，并任由赵宁等人将集资款取走肆意挥霍，二被告人在共同犯罪中均起组织、领导作用，均系主犯，依法应根据二被告人的作用分别予以惩处。被告人亢亮亮明知公司实施非法集资行为和矿产项目运作的实际情况，还在赵宁的指使下为赵宁等人骗取集资款提供帮助，在被告人赵宁、孟祥荣逃匿后，低价变卖公司资产并挥霍，依法构成集资诈骗罪的共犯，在共同犯罪中起次要和辅助作用，系从犯，依法可减轻处罚。
对被告人赵宁提出其未伙同他人商量成立公司、不是公司负责人，未参与公司的管理，也未从公司抽逃资金的辩解，经查，被告人孟祥荣、亢亮亮及公司工作人员均证实赵宁系开办公司提议者，且找人注册公司，系公司幕后操控者，公司会计证实赵宁将公司资金转走，并未用作公司投资，客观上造成投资者的财产无法返还。在案有同案犯供述、多名证人证言相互印证，能够证明被告人赵宁事先与他人预谋、商量成立荣诚商贸公司，为骗取资金虚构公司拥有多个矿产项目，幕后操纵公司运营和管理，并将非法集资款抽逃转移的事实；故其此项辩解意见，不予采纳。
对被告人孟祥荣提出其被赵宁欺骗利用的辩解，经查，孟祥荣在侦查阶段对赵宁等人提供虚假出资材料参与公司的成立及虚构公司拥有多个矿产项目的事实曾多次供述，并有同案犯供述、证人证言相印证，足以证明孟祥荣对赵宁等人成立公司骗取他人钱财的目的是明知的，并仍积极参与；故其此项辩解意见，不予采纳。
对被告人孟祥荣提出其对赵宁抽逃资金不知情的辩解，经查，被告人孟祥荣在侦查阶段曾多次供述从社会上非法集资的大量资金均转入其个人的银行账户，后又任由被告人赵宁等人将大量资金取走转移，此事实有同案犯供述及证人证言相印证，足以证明其对赵宁等人抽逃转移资金的行为明知，同时其作为公司的负责人，负有对公司全面管理的法定义务；故其此项辩解意见，不予采纳。
对被告人亢亮亮及被告人赵宁和孟祥荣的辩护人均提出赵宁、孟祥荣、亢亮亮应依非法吸收公众存款罪定罪处罚的辩解和辩护意见，本院认为，被告人赵宁、孟祥荣、亢亮亮以非法占有为目的，虚构集资款用途，隐瞒公司无矿产项目的事实真相，以高回报为诱饵，使用非法集资的方法骗取集资款，将骗取的资金并非用于投资，客观上使储户的资金无法返还，实施了非法集资为手段骗取他人钱财的客观行为，破坏了国家金融秩序，符合集资诈骗罪的构成要件；故上述辩解和辩护意见，不予采纳。
对被告人赵宁和孟祥荣的辩护人均提出赵宁、孟祥荣的行为均属单位犯罪的辩护意见，本院认为，被告人赵宁、孟祥荣等人以骗取他人集资款为目的而成立公司，公司成立后以实施犯罪为主要活动，事后又将大量资金抽逃转移被肆意挥霍，依法不以单位犯罪论处；故此项辩护意见，不予采纳。
对被告人赵宁的辩护人及孟祥荣的辩护人共同提出指控的犯罪数额不实的辩护意见，经查，根据报案人持报案材料，公安机关依法委托会计事务所进行司法会计鉴定，该鉴定意见程序合法，鉴定内容客观真实，结论准确，应予采信；故此项辩护意见，不予采纳。
对被告人赵宁的辩护人和被告人孟祥荣及其辩护人均提出系从犯的辩护意见，与本院查明事实不符；故此项辩护意见，亦不予采纳。
根据被告人赵宁、孟祥荣、亢亮亮犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条第一、二款、第六十四条、最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条和最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》之规定，判决如下：
一、被告人赵宁犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十二年零六个月，并处罚金人民币三十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2013年11月22日起至2026年5月21日止。）
二、被告人孟祥荣犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币三十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2013年10月26日起至2025年10月25日止。）
三、被告人亢亮亮犯集资诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币二十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2013年12月28日起至2020年12月27日止。）
四、责令被告人赵宁、孟祥荣、亢亮亮退赔被害人962.98万元。
上述罚金均限本判决生效后十日内缴纳。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 王宏宇
审判员 耿梅红
审判员 王纪锋
二〇一五年四月二十三日
书记员 郭 峰
沈阳