陕西省旬邑县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）陕0429刑初101号
公诉机关旬邑县人民检察院。
被告人胡某某，男，汉族，生于1983年X月X日，身份证号码3602811983********，初中文化，户籍所在地江西省景德镇市乐平市，住乐平市大地豪城小区，农民。2017年4月20日因拒不履行生效法律文书确定义务被乐平市人民法院司法拘留15天。2017年7月24日因涉嫌拒不执行判决、裁定罪被旬邑县公安局刑事拘留；同年8月28日经旬邑县人民检察院批准，次日,由旬邑县公安局执行逮捕。现羁押于旬邑县看守所。
辩护人杨锋锋，陕西秦邑律师事务所律师。
旬邑县人民检察院以旬检刑诉（2017）16号起诉书指控被告人胡某某犯拒不执行判决、裁定罪，于2017年11月8日向本院提起公诉，本院受理后依法适用普通程序，于2017年11月21日、12月18日公开开庭进行了审理，旬邑县人民检察院指派检察员樊周卫出庭支持公诉，被告人胡某某及辩护人杨锋锋到庭参加了诉讼。现已审理终结。
旬邑县人民检察院指控，2014年夏天，胡某某因故停止煤炭贩运生意，关闭煤场回到江西老家，胡某仓多次向胡某某追讨经双方结算后应收欠款261800元，胡某某均推诿不愿偿还，2015年10月14日，在江西乐平胡某某居住的别墅内，胡某某向胡某仓出具欠条一张。在索债无果的情况下，胡某仓起诉至旬邑县人民法院，经（2017）陕0429民初132号民事判决书判决被告胡某某偿还原告胡某仓欠款261800元及利息（从2015年10月14起按同期贷款利率支付利息至还款之日）。后胡某仓申请执行，胡某某躲避在外始终拒不履行法律义务。经核查，被告人胡某某在江西乐平市有房屋地址为大地豪城21#-101室产权面积293.99的别墅型房产一处；以自然人股东投资经营江西金火能源发展有限公司和乐平市福清贸易有限公司。具有偿还能力却不清偿债务，隐藏住所故意规避执行，拒不履行人民法院生效法律文书确定的义务。被告人胡某某被立案侦查后，胡某某亲属先后分五次向公安机关交来用于偿还受害人胡某仓债务款261800元，并取得了受害人胡某仓的谅解。公诉机关认为，被告人胡某某有能力执行而拒不执行人民法院已经生效的判决、裁定，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十三条之规定，应当以拒不执行判决、裁定罪追究被告人胡某某的刑事责任。鉴于被告人有坦白情节，案发后履行了全部欠款，取得了被害人谅解，故建议判处被告人一年以下有期徒刑或者罚金，可以适用缓刑。
庭审中，被告人胡某某对公诉机关指控的罪名无异议，自愿认罪；辩称其未收到旬邑县法院的民事判决书，其名下大地豪城21幢101室的房子在2016年7月份左右卖给他人偿还银行贷款，其担任股东投资经营的江西金火能源发展有限公司和乐平市福清贸易公司是空壳公司，其没有能力还钱；被告人辩护人辩称，被告人胡某某与胡某仓委托合同纠纷一案判决时间在2017年3月23日，胡某某名下房子2016年已经过户给他人，胡某某名下的两家公司均为空壳公司，公诉机关提供的证据不足以证明被告人构成拒不执行判决、裁定罪；案发后胡某某的家属已将261800的欠款还清，并取得了受害人胡某仓的谅解，胡某某有坦白情节，认罪态度好，综合以上建议判处被告人胡某某缓刑。
经审理查明，被告人胡某某与被害人胡某仓委托合同纠纷一案，本院于2017年3月23日作出（2017）陕0429民初132号民事判决书，判决胡某某偿还胡某仓欠款261800元及利息（从2015年10月14起按同期贷款利率支付利息至还款之日）。判决生效后，胡某某未履行生效判决确定的给付义务。2017年4月24日，本院受理胡某仓申请强制执行该案，本案在执行阶段，经查询，被告人胡某某在中国农业银行账户内有23800元资金。胡某某躲避在外始终拒不履行法律义务。2017年5月19日本院以胡某某涉嫌拒不执行判决、裁定罪移送旬邑县公安局侦查，旬邑县公安局于2017年6月12日立案侦查。2017年7月24日江苏省盐城市大丰区公安局在大丰港日月湖假日酒店将胡某某抓获，同日羁押于大丰区看守所，同年8月1日胡某某被移送旬邑县看守所羁押。
另查明，2017年4月20日，被告人胡某某因拒不履行生效法律文书确定义务被乐平市人民法院司法拘留15天。被告人胡某某名下位于江西省乐平市大地豪城21#-101室房产于2016年6月28日以440000元的价格卖于王某、胡丁某，并办理了不动产登记。胡某某以自然人股东投资经营的江西金火能源发展有限公司和乐平市福清贸易有限公司，自2014年度至2017年度未缴纳增值税及企业所得税。胡某某被立案侦查后，胡某某家属代其向公安机关交来用于偿还被害人胡某仓债务款261800元，并取得了被害人胡某仓的谅解。
上述案件事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：
（一）书证。
（1）受案登记表、羁押证明、抓捕经过、立案决定书、立案告知书、拘留证、延长拘留期限通知书，证明2017年6月12日，旬邑县公安局收到旬邑县人民法院“移送公安机关侦查函”及相关案件材料，在执行胡某某偿还胡某仓欠款一案中，胡某某逃匿、躲避旬邑县人民法院的执行。旬邑县公安局于2017年6月12日立案侦查，2017年7月24日江苏省盐城市大丰区公安局在大丰港日月湖假日酒店将胡某某抓获，同日羁押于大丰区看守所，同年8月1日胡某某被移送旬邑县看守所羁押。同年7月24日将被告人胡某某依法刑事拘留。
（2）被告人户籍信息、婚姻登记记录证明，证明胡某某身份情况，胡某某与黄某（女，1984年9月2日出生，身份证号
360281198409027223）于2005年5月8日办理过结婚登记。
（3）乐平市房产档案信息检索证明，证明截止至2015年12月31日，胡某某和黄某在大地豪城21#-101室共有一处293.99平方米房屋。
（4）企业投资方信息，证明2013年11月20日乐平市福清贸易有限公司成立，经营至今，投资人胡某某、黄某各占50％股份；2015年7月20日江西金火能源发展有限公司成立，经营至今，投资人邵某、胡某某各占50％股份。
（5）扣押清单，证明被告人胡某某亲属黄某银、黄某国向旬邑县公安局交来执行款261800元。
（6）发还清单，证明2017年10月27日旬邑县公安局向受害人胡某仓发还被告人胡某某欠款261800元。
（7）胡某某、黄某景德镇农商银行账户及明细，胡某某中国农业银行账户明细清单，证明胡某某、黄某景德镇农商银行账户、胡某某中国农业银行旬邑支行账户2015年至2017年的资金流动情况。
（8）江西省乐平市人民法院拘留决定书、执行拘留通知书（回执）、送达证、乐平市人民法院财产查询反馈汇总表，证明胡某某因民间借贷纠纷一案中，胡某某拒不履行生效法律文书确定之义务，于2017年4月20日被江西省乐平市人民法院司法拘留十五日。
（9）欠条，证明胡某某于2015年10月14日书写欠胡某仓人民币261800元的欠条一张。
（10）旬邑县人民法院移送函、关于胡某某拒不履行人民法院判决裁定涉嫌犯罪案件的报告、旬邑县人民法院案件执行情况报告，证明2014年被执行人胡某某以江西金塔贸易有限公司名义在旬邑县旬东煤业有限公司做煤炭贩运生意时，委托申请执行人胡某仓代办煤炭发运，因资金短缺胡某仓为其垫付资金400000余元。2015年10月14日，双方经结算，胡某某尚欠胡某仓261800元，胡某某当即出具欠条一张。后胡某仓两次去胡某某家催款，胡某某均以种种理由推诿不还，无奈胡某仓诉至法院。2017年3月23日，旬邑县法院作出（2017）陕0429民初132号民事判决书，确认被告胡某某偿还原告胡某仓欠款261800元及利息。判决生效后胡某仓申请执行，本案执行过程中胡某某拒绝接听电话不履行义务，也不申报财产，向其公告送达执行通知书、财产报告令法律手续，并依法将其纳入了失信被执行人名单，被执行人一直隐匿江西乐平拒不履行法律义务。在执行阶段，经查询，被告人胡某某在中国农业银行账户内有23800元资金；胡某仓提供被胡某某在其岳父黄某银开办的江西金塔贸易有限公司有股权收入；胡某某在江西乐平市有“大世界”小区别墅一栋。本院认为被执行人胡某某拒不履行判决义务，涉嫌拒不履行人民法院判决裁定罪，移送公安机关追究胡某某的刑事责任。
（11）旬邑县人民法院（2017）陕0429执304号民事执行卷宗一册，证明旬邑县人民法院执行（2017）陕0429民初132号民事判决书的相关情况，2017年4月24日立案，2017年4月25日向胡某某公告送达执行通知书，胡某某拒不到庭，拒不申报财产，在移送公安局前亦未履行申请人申请执行的261800元案件款。
（12）谅解书，证明受害人胡某仓表示谅解被告人胡某某的行为。
（13）房屋买卖合同、不动产产权登记证，证明胡某某名下位于江西省乐平市大地豪城21#-101室房产于2016年6月28日以440000元的价格转卖给王某、胡丁某，办理了不动产登记。
（14）江西省乐平市人民法院执行局回复函，证明其在执行过程中未对江西省乐平市大地豪城21#-101室的房产采取相关执行措施。
（15）乐平市福清贸易有限公司、江西金火能源发展有限公司完税信息及企业信息，证明这两家公司自2014年到2017年未缴纳增值税及企业所得税。
（二）被害人胡某仓陈述，证明2012年自己经营拉煤的大货车期间认识了西安市恒发煤场的老板胡某某。到2014年，他委托自己为他代办煤炭生意业务，从旬东煤矿往他的煤场发运原煤，每发一吨煤从中赚两元钱的发煤费。后来因为他的煤场资金周转困难，自己先后为其垫资几十万元。2014年夏季他经营不善偷着关闭了煤场回到江西老家，自己曾先后两次到江西找他要钱，他百般推诿不愿偿还。2015年10月14日，在江西他住的别墅内，按照以前结算的数额，他写了欠自己261800元的欠条。再后来，自己多次向他要钱，他都推脱不还，后来连电话也不接。无可奈何的情况下，自己于2017年2月向法院提起民事诉讼。案子审理期间，胡某某没有到法院应诉，胡某某虽然在外欠账较多，但自己认为他具有清偿欠款的能力。他在江西老家有别墅，还在他岳父开办的江西金塔贸易有限公司有股份。
（三）被告人胡某某的供述和辩解，证明几年前自己认识了旬邑籍的胡某仓，委托他担任旬东煤矿驻矿业务代办，主要让他负责发运原煤，到2014年年底因资金紧张停止了煤炭生意。2015年10月，自己和胡某仓在江西乐平家里算账后，自己给他写了欠他二十多万元的欠条。后来他多次给自己打电话要账，2016年他还到江西自己家里来要账。2017年的时候，自己接到了旬邑县法院的传票，也接到法官的电话，知道胡某仓起诉了自己，但当时连路费筹措不到，就没有前往旬邑应诉。至今自己没有还钱，不是不想还，是确实没有能力归还。欠他二十多万也不是自己个人欠的，是公司欠他的，自己其实是帮江西金塔万通贸易有限公司做事的，这个公司是2012年成立的，主要做煤炭生意，法人是自己岳父黄某银，股东是自己妻弟黄治国和黄某国，当时公司在西安有个煤场由自己负责，就是在负责西安煤场生意期间与胡某仓有了生意往来，后来公司里资金链断裂无力经营，导致欠账。自己原来名下有两套房产，其中在乐平市棉麻宿舍楼斜对面那套一百多平方的商品房因抵账于2015年过户给债主了，乐平市大地豪城的一套294平方的别墅，到2016年因自己无力偿还银行的抵押贷款，经过银行起诉协商在2016年夏季过户给了一个姓王的人，现在自己没有地方居住，暂时借住在乐平市大地豪城小区21幢102室，这个房子是自己妻弟黄某国的。另外，自己虽然还注册了三家公司，但这三家公司目前都是空壳，公司账户上没有一分钱，这三家公司的名称分别是江西金火能源发展有限公司，乐平市福清贸易有限公司和万年县乐家贸易有限公司。自己在一个姓于的朋友注册的鄱阳县东城贸易有限公司持有百分之三十几的股份，但这个公司也是一个空壳公司。自己记不清名下有几个账户，没有个人存款。
（四）视听资料，证明2017年7月19日胡某某通过微信（幸
福的猪1897983****）发布出售大地豪城的294平方房屋；“幸
福的猪1897983****”通过微信向胡某某询问房屋价格；2017年
7月23日万事如意（金鼎中介）联系他人看房屋事宜。
以上证据，经庭审举证、质证，被告人胡某某认为其账户存在资金流动是他人通过其账户进行资金周转，房屋买卖合同上44万元的出售价格是因为未将银行100多万的贷款计算在内，其在微信上发布的房屋出售信息属实，但出售的是妻弟黄某国的房子；对其他证据均无异议；被告人辩护人对书证的真实性没有异议，对书证的证明目的有异议，认为这些证据不能证明胡某某有偿还欠款的能力，对其他证据均无异议。经审理认为，公诉机关提供的相关证据，具有合法性、真实性、关联性，能够相互印证形成证据锁链，均予以确认。
本院认为，被告人胡某某对人民法院生效判决确定的义务拒不履行，在强制执行阶段拒绝报告财产情况，情节严重，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪，公诉机关指控被告人的犯罪事实及罪名成立。对被告人胡某某辩称其无履行能力，其辩护人辩称公诉机关指控被告人犯罪证据不足之意见，经查，被告人具有履行能力而拒不履行，逃避执行，其辩称意见与审理查明案件事实及相关法律规定不符，不予采信。被告人胡某某到案后如实供述，具有坦白情节，且自愿认罪；并已履行人民法院生效判决所确定的义务，取得被害人谅解，本院在量刑时酌情从宽处罚。依据《中华人民共和国刑法》第三百一十三条、第六十一条、第六十七条第三款，《最高人民法院关于审理拒不执行判决、裁定刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第六条之规定，判决如下：
被告人胡某某犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑六个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一七年七月二十四日起至二〇一八年一月二十三日止）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省咸阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 何 健
人民陪审员 穆江利
人民陪审员 井 琰
二〇一七年十二月二十七日
书 记 员 苑萍萍
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》第三百一十三条对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金;情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
《最高人民法院关于审理拒不执行判决、裁定刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条被执行人、协助执行义务人、担保人等负有执行义务的人对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重的，应当依照刑法第三百一十三条的规定，以拒不执行判决、裁定罪处罚。
第二条负有执行义务的人有能力执行而实施下列行为之一的，应当认定为全国人民代表大会常务委员会关于刑法第三百一十三条的解释中规定的“其他有能力执行而拒不执行,情节严重的情形”:
（一）具有拒绝报告或者虚假报告财产情况、违反人民法院限制高消费及有关消费令等拒不执行行为，经采取罚款或者拘留等强制措施后仍拒不执行的；
（二）伪造、毁灭有关被执行人履行能力的重要证据，以暴力、威胁、贿买方法阻止他人作证或者指使、贿买、胁迫他人作伪证，妨碍人民法院查明被执行人财产情况，致使判决、裁定无法执行的；
（三）拒不交付法律文书指定交付的财物、票证或者拒不迁出房屋、退出土地，致使判决、裁定无法执行的；
（四）与他人串通，通过虚假诉讼、虚假仲裁、虚假和解等方式妨害执行，致使判决、裁定无法执行的；
（五）以暴力、威胁方法阻碍执行人员进入执行现场或者聚众哄闹、冲击执行现场，致使执行工作无法进行的；
（六）对执行人员进行侮辱、围攻、扣押、殴打，致使执行工作无法进行的；
（七）毁损、抢夺执行案件材料、执行公务车辆和其他执行器械、执行人员服装以及执行公务证件，致使执行工作无法进行的；
（八）拒不执行法院判决、裁定，致使债权人遭受重大损失的。
第六条拒不执行判决、裁定的被告人在一审宣告判决前，履行全部或部分执行义务的，可以酌情从宽处罚。