河南省新蔡县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）新刑初字第245号
公诉机关河南省新蔡县人民检察院。
被告人李洁（李中志），男，1979年10月7日出生，汉族，小学肄业，农民，住新蔡县。因吸食毒品于2014年8月1日被行政拘留十五日，2014年8月15日被社区戒毒三年，2014年12月25日被行政拘留十五日，2015年1月13日被新蔡县公安局强制隔离戒毒两年。因本案于2015年3月16日被新蔡县公安局刑事拘留，同年4月17日被逮捕。
辩护人赵令琦，河南省另奇律师事务所律师。
被告人周远，男，1980年8月16日出生于江苏省盱眙县，汉族，高中毕业，无业，住江苏省盱眙县。因本案于2015年3月11日被抓获，2015年3月13日被刑事拘留，同年4月17日被逮捕。
辩护人陈政，江苏荆澜律师事务所律师。
河南省新蔡县人民检察院以新检刑刑诉（2015）308号起诉书指控被告人李洁、周远犯诈骗罪，于2015年11月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新蔡县人民检察院指派检察员武宁、肖琼出庭支持公诉，被害人刘某2及其诉讼代理人方丽，被告人李洁及其辩护人赵令琦，被告人周远及其辩护人陈政到庭参加诉讼。现已审理终结。
新蔡县人民检察院指控，2012年四五月份的一天，被告人李洁、周远预谋后在江苏省盱眙县一饭店内，由周远冒充公司领导，表示其公司的外墙保温工程对外发包，后李洁多次以合伙承包周远公司外墙保温工程为由骗取刘某2现金人民币50万元。检察机关提供了书证户籍证明、欠条、银行转账记录、收条、手机短信照片、谅解书等，证人马某、王某等人证言，被害人刘某2陈述，被告人李洁、周远供述等证据，认为被告人李洁、周远诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，均构成诈骗罪；被告人李洁在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应按其参与的全部犯罪进行处罚，被告人周远起次要作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚；被告人周远退还部分所骗赃款，取得被害人谅解，可酌情从轻处罚；建议对被告人李洁判处十二年以上有期徒刑，对周远判处五年以上八年以下有期徒刑。
被害人刘某2的意见是，周远已经退给27万元，剩余的23万元他只要求李洁退还。
诉讼代理人的意见是，被告人李洁到案后不认罪，建议从重处罚。
被告人李洁辩称，被害人打了他账上的资金只有30余万元，50万元的欠条包括工人工资和利息钱。他没有让周远冒充公司领导去诈骗。其辩护人的意见是，本案的犯罪时间不清，李洁没有虚构事实，隐瞒真相的行为。公诉机关指控诈骗数额50万元缺乏证据支持。
被告人周远对公司机关指控的事实无异议，未提出辩解意见。其辩护人的意见是，被告人周远是从犯，犯意与主要犯罪行为皆是李洁产生并实施，周远是初犯、偶犯，悔罪态度好，其家属已经积极赔偿。希望对被告人周远从轻处罚。
经审理查明，2012年四五月份的一天，被告人李洁、周远预谋后在江苏省盱眙县一饭店内，由周远冒充公司领导，表示其公司的外墙保温工程对外发包，后李洁多次以合伙承包周远公司外墙保温料材料工程为由骗取刘某2现金人民币50万元，骗取的资金全部为李洁占有，后刘某2多次找李洁追要骗取的资金，李洁以周远所在公司出事，债务由政府接管等为由拒不退还，周远也虚构事实，配合李洁隐瞒诈骗事实。2014年7月，周远告知刘某2被骗的事实。2014年10月27日，被告人李洁给刘某2写了一张欠条，称他与刘某2合伙做外墙保温生意共同投资100万元，刘某2投资50万元，公司承诺农历10月15日至10月17日付清欠款，到时按投资总额平分利润。因李洁一直不退还所骗取的资金，刘某2于2015年1月21日向公安机关报警。
另查明，2015年4月8日被告人周远的近亲属赔偿被害人刘某2经济损失人民币27万元，取得刘某2的谅解。
上述犯罪事实，有下列证据予以证实
一、书证
1、户籍证明，记载了被告人李洁、周远的出生日期、住址等个人基本情况。
2、新蔡县公安局行政处罚决定书、社区戒毒决定书、新蔡县公安局化庄派出所证明，记载了被告人李洁因吸食毒品于2014年8月1日被行政拘留十五日，2014年8月15日被社区戒毒三年，2014年12月25日被行政拘留十五日，2015年1月13日被强制隔离戒毒两年。
3、盱眙县看守所证明了周远于2015年3月11日被临时羁押于盱眙县看守所，2015年3月12日被新蔡县公安局带走。
4、新蔡县公安局调取证据通知书、接受证据材料清单、2014年10月27日李洁写的欠条、李洁的取款转账凭条、建设银行打款凭条、王某建设银行新蔡县支行银行卡信息、收条等，记载了被告人李洁以和刘某2承包周远公司外墙保温工程为由，伙同周远诈骗被害人刘某2现金50万元。
5、接受证据材料清单、收条14张，记载了李洁2012年下半年到2013年上半年承包过赵某位于温县豫兰苑华小区外墙保温工程，工程款都是赵某和刘某2结算，已经结清。
6、手机短信照片，记载了刘某2被骗后，多次找周远和李洁要钱，周远发短信编造虚假事实推托，后又发短信告诉刘某2其被李洁诈骗。
7、谅解书、收条、中国农业银行银行卡取款业务回单，记载了2015年4月8日，周远的近亲属赔偿被害人刘某2损失现金人民币27万元，取得谅解。
8、淮安五环房地产开发有限公司证明了五环中央公馆于2010年开工建设，墙体外墙保温工程从未交给李洁做过，也未欠任何工程款。
二、证人证言
1、证人马某证言，丈夫李洁欠刘某2多少钱她不知道，她不参于李洁在淮安等地工程的管理。
2、证人王某证言，他和马光明带一些人承包外墙保温工程。他没有从李洁手里承包过工程。2012年在淮安期间有没有收到李洁安排人给他打的10000钱想不起来了。
3、证人张某1证言，一天下午她小舅李洁带一个姓刘的男子来到她在郑州市惠济区张店村家的家，当时只有她与弟弟张某2在家里。李洁在她家打一张欠条交给姓刘的男子。
4、证人张某2证言，2014年天刚冷，李洁和老刘在他家谈工程款没有结算，工钱没有要下来，他们俩共投资多少钱，李洁欠老刘多少钱，然后他们写欠条，欠条的金额他记不住了。
5、证人李某证言，2012年一天刘某2家属拿来3万元钱和一个手机，说刘某2打电话要钱，第二天他去新蔡打的款。
6、证人刘某1证言，2012年刘某2打电话向他要10万元。他向朋友张世华借2万元，向马社会借2万元，他自己有3万元，就朝刘某2给他的卡号打7万元，卡号确定不是刘某2本人。
7、证人赵某证言，李洁2012年下半年到2013年上半年承包过他的温县豫兰苑华小区外墙保温工程，李洁只是和他签订承包合同，工程款都是和刘某2结算，没有李洁的事。工程款他已经与刘某2结清了。刘某2打的工程款的收条他都带来了。
四、被害人刘某2陈述，2012年春节后，他在江苏省淮安打工时，李洁与妻子马某经常劝他合伙出钱做外墙保温生意。二人带他到江苏盱眙，李洁打电话联系叫周远的人，见面时周自称是盱眙工地的副总，吃饭时李洁与周远谈做外墙保温材料利润高、挣钱快，还谈了工程的价格。他想着工地副总都来了，工程一定是真的，做工程一定赚钱，工程款也好要，对该工程就有了信心。第二天李洁告诉他盱眙的副总说谈的价格有点高，老总不同意，和他商量把合同价格再降一点，按李洁的安排，在盱眙的一个马路边他把新的价格表给了周远。回到淮安一个星期左右，李洁告诉他合同已经签过了，合同标的60万元，两人每人要拿出30万元，他要看签的合同，李洁说合同没有带。后李洁以向厂家订货、向工程供货为由先后分几次向他要现金30万元。后李洁告诉他欠了厂家运费，不给就不运货。他用李洁的手机接王会计的电话，王会计说欠一车运费12000元，货款还剩2000元，让他再打10000元，他朝李洁提供的建设银行账号打钱时才知道是名叫王某的账户。过一段时间李洁找他哭诉，其钱筹不够，如不把缺的钱及时补上，就违约了，以前打给厂里的钱也不退了。他先后分几次拿给李洁20万元钱。2012年底与2013年农历正月初八，他与李洁夫妇先后两次一起到盱眙要钱，均未见到工地相关人员。李洁先是说工地出事了，欠的钱年后再给，后又说当地政府把工地的领导全部撤了，工程由市政府接管，他们的钱由周远整理好递交到南京法院。2013年四五月份他到李洁家里，李洁告诉他其在南京要账闹事被公安扣起来一个月零三天。后来他给周远打电话，周远说工程移交到南京法院是真的。直到2014年7月份，周远才告诉他其不是公司的副总，只是一个打工的，是李洁求其帮忙说这些谎话。周远还给他发一个短信，说所有的事全部是假的，他被骗了。2014年10月27日他到郑州找到李洁，李洁给他打一张欠条，内容是2012年李洁和他合伙做保温生意，共同投资壹百万元，整每人五十万，公司承诺农历10月15日-10月17日付清，到时按总额平分利润。
五、被告人供述
1、被告人李洁供述，他没有与刘某2合伙承包工程。2012年六七月份，他到盱眙找周远，他借刘某2的钱，刘某2跟着他。中午吃饭他打电话让周远到饭店后，他向刘某2介绍周远是他以前干山水名都工地的协调员。吃饭时周远问他承包淮安工程的价格，周远准备给他介绍工程干。他在盱眙做的是万华公司承包的盱眙山水名都小区的工程，他向刘某2借过40多万元钱，大部分是刘某2通过转账的方式给的钱，借钱是给工人发工资。刘某2在江苏淮安与河南温县干过他的工程，活是他从公司承包后又转手给刘某2的。50万元欠条是40多万元的借款，几万元的利息，还有一部分是刘某2干他承包的工程没有结清的尾款。
2、被告人周远供述，2012年四五月份，他在盱眙县五环中央公馆工地做资料员，李洁到工地找他，向刘某2介绍他是工地负责人。向他介绍刘某2是老乡。李洁从车上拿出一张保温材料的价格表让他复印一张给刘某2。饭前李洁让他在刘某2面前装着是公司的领导，可以把公司的工程给李洁去做，保温材料的价格谈高点，他好让刘某2给他投资钱做生意，骗刘某2的钱。吃饭时他们三个就聊保温材料的价格，他还让李洁和刘某2报一下保温材料的价格，他回去给公司汇报合同的价格。第二天刘某2又打电话说价格报得有点高，在盱眙县一个马路边给他送来一个新的价格表。一年左右，刘某2打电话问工地上其和李洁合伙做的保温材料的工程款是不是付给李洁了，还问工地是不是被政府接管，债务都移交给南京法院了。他知道这是李洁为了骗刘某2说的谎话，为了怕谎话露馅，就对刘某2说是真的。2014年7月份，刘某2发信息说他和李洁合伙骗他。他告诉刘某2他不是公司的副总，就是一个打工的，是李洁要求他帮忙说的谎话，又给刘某2发信息说刘某2被骗了。
本院认为，被告人李洁、周远以非法占有为目的，用虚构事实的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持；在共同犯罪中，被告人李洁起主要作用，是主犯，应按其参与的全部犯罪进行处罚，被告人周远受其指使，起次要与辅助作用，是从犯，可以从轻或减轻处罚；周远到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；周远的亲属已经退赔被害人的大部分经济损失，可酌情从轻处罚。综上，对周远减轻处罚。公诉机关与辩护人以此提出的意见，本院予以采纳；对于李洁辩称给刘某2打的50万元的欠条是借款，包括工钱、利息钱，他没有让周远冒充公司领导去诈骗，和辩护人认为李洁没有虚构事实，隐瞒真相的行为的意见，经查，有被害人刘某2陈述，被告人周远供述和有关书证证实了2012年四五月份李洁以合伙出资承揽外墙保温材料工程为由将刘某2带到江苏盱眙，让周远冒充一公司的副总，可以将工程交给李洁承建为由，骗取刘某2现金50万元。当刘某2向李洁追要被骗的现金时，李洁以工程由市政府接管，债务移交到法院为由拒不还款。李洁、周远主观上有诈骗的故意，客观上采取虚构事实的手段诈骗他人现金，数额特别巨大，其行为符合诈骗罪的构成要件。被告人李洁与辩护人的意见，没有相应的证据证实，故对其意见本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款，第二十七条第一款、第二款，第五十二条，第五十三条，最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款，第八条之规定，判决如下：
一、被告人李洁犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币50000元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月16日起至2026年3月15日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。
二、被告人周远犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月11日起至2018年3月10日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。
三、责令被告人李洁退赔被害人刘守顺现金人民币210000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 王海涛
审 判 员 时明生
人民陪审员 张书红
二〇一六年三月八日
书 记 员 袁 征