广西壮族自治区桂林市七星区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）桂0305刑初283号
公诉机关广西壮族自治区桂林市七星区人民检察院。
被告人黄映先（曾用名黄云，外号“阿七”、“蒙七”、“鸡头七”）
辩护人韦某某，广西某某律师事务所律师。
被告人吴杰善
辩护人谢某某，广西某某律师事务所律师。
被告人吴承华
被告人蒋勇（曾用名蒋守富）
桂林市七星区人民检察院以星检公刑诉[2016]298号起诉书指控被告人黄映先、吴杰善、吴承华、蒋勇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年10月25日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。桂林市七星区人民检察院指派代理检察员徐启良出庭支持公诉，被告人黄映先、吴杰善、吴承华、蒋勇及其黄映先辩护人韦某某、吴杰善辩护人谢某某到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
公诉机关指控，1.2015年11月11日9时许，被害单位桂林威海科技股份有限公司财务经理易某在被害单位所在地桂林市七星区朝阳路12号桂林国家高新区信息产业园海威科技园办公室被他人利用网络诈骗人民币200万元。同日11时许，被告人黄映先电话询问吴某1（另案处理）其转移赃款限额后，决定为蒙某1（另案处理）通过银行ATM机取现的方式转移桂林威海科技股份有限公司被诈骗的200万元人民币中的50万元，并收取取款金额的30%作为手续费。后黄映先要求吴某1提供银行卡号，以便接收诈骗款项，并承诺给予吴某1取款金额的25%作为手续费，吴某1遂向黄映先提供了尾号为6578、户名为黄某1的中国农业银行卡号。随后尾号为8557、户名为刘某2的中国工商银行账号向6578账号转账499900元。后吴某1伙同刘某3（另案处理）将该499900元中的482690元以20120元、20110元、20080元、20030元不等的金额转入刘某3提供的户名为邓某1、邓某2等24张银行卡中。吴某1指使外号“鸡头三”（另案处理）的男子持其中14银行卡取现，刘某3则指使被告人蒋勇、吴杰善、吴承华及刘某4（另案处理）等人持剩余11张银行卡取现，蒋勇、吴杰善、吴承华明知是犯罪所得仍通过银行柜员机取现的方式而予以转移，其中蒋勇持1张银行卡在广西南宁市宾阳县万元，吴杰善、吴承华二人持6张银行卡在广西南宁市万元，后“鸡头三”、蒋勇、吴杰善、吴承华等人将所取现金扣除取款金额的5%作为手续费后，将其余款项交给吴某1，吴某1扣除自己所得的手续费后，将余下37.5万元交给黄映先，黄映先扣除其所得的2.5万元手续费后，将余下35万元交给蒙某1。
案发后，被告人黄映先自愿退出赃款50万元、吴杰善、吴承华分别自愿退出赃款6万元和4万元，并由公安机关发还被害单位桂林威海科技股份有限公司，取得了被害单位的谅解，公安机关另从被告人蒋勇处扣押赃款900元。
2、2016年2月29日11时许，被害单位山东省胜利油田万和石油工程技术有限责任公司财务主任赵某被人利用网络诈骗人民币250万元。同日14时许，被告人黄映先与蒙某1商定，以取款金额的10%作为手续费，为蒙某1通过银行ATM机取现的方式转移山东省胜利油田万和石油工程技术有限责任公司被诈骗的250万元人民币中的部分款项，并提供银行卡号给蒙某1。后蒙某1以40230元、22210元不等的金额共转账183130元至黄映先提供的尾号为2377、户名为韦某，尾号为0177和9270、户名为黄某2，尾号为3077、户名为宋某，尾号为2977、户名为贺某的5张中国农业银行卡中。随后，由蒙某2（另案处理）负责驾驶车辆，黄映先、谭某某（另案处理）负责取款，三人持该5张银行卡前往广西来宾市合山市区机处取现，共取款182200元，后黄映先、谭某某被公安机关当场抓获，并从二人身上扣押赃款8.24万元。案发后，赃款已发还被害单位。
公诉机关认为，被告人黄映先、吴承华、吴杰善、蒋勇明知是犯罪所得仍予以转移，分别价值人民币683030元、120000元、120000元和18000元，其中被告人黄映先、吴承华、吴杰善系情节严重，四被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人黄映先于刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应依法从重处罚。
被告人黄映先、吴杰善、吴承华、蒋勇及黄映先辩护人韦某某、吴杰善辩护人谢某某对指控的事实和罪名无异议。
经审理查明，1.2015年11月11日9时许，位于桂林市七星区朝阳路12号桂林国家高新区信息产业园海威科技园的被害单位桂林威海科技股份有限公司，被他人通过网络诈骗人民币200万元。然后被告人黄映先答应帮蒙某1（另案处理）转移这200万元中的50万元。当日11时许，被告人黄映先与吴某1（另案处理）协商后，由吴某1提供尾号为6578、户名为黄某1的中国农业银行卡号，在尾号为8557、户名为刘某2的中国工商银行卡向该卡转账499900元后，吴某1伙同刘某3（另案处理）将该卡中的大部分金额转入刘某3提供的24张银行卡中。随后，吴某1指使外号“鸡头三”（另案处理）的男子持其中14张银行卡通过银行ATM机取现，刘某3则指使被告人蒋勇、吴杰善、吴承华及刘某4（另案处理）等人持剩余11张银行卡通过银行ATM机取现。蒋勇、吴杰善、吴承华明知是犯罪所得仍通过银行柜员机取现的方式而予以转移，其中蒋勇持1张银行卡在广西南宁市宾阳县万元，吴杰善、吴承华二人持6张银行卡在广西南宁市万元。“鸡头三”、蒋勇、吴杰善、吴承华等人将所取现金扣除取款金额的5%作为手续费后，将余款交给吴某1，吴某1扣除自己所得的手续费后，将余下37.5万元交给黄映先，黄映先扣除其所得的2.5万元手续费后，将余下35万元交给蒙某1。
案发后，被告人黄映先、吴杰善、吴承华退出了自己犯罪数额的赃款，并由公安机关发还被害单位桂林威海科技股份有限公司，取得了被害单位的谅解。
2.2016年2月29日11时许，被害单位山东省胜利油田万和石油工程技术有限责任公司被人利用网络诈骗人民币250万元。同日14时许，被告人黄映先与蒙某1商定，以取款金额的10%作为手续费，为蒙某1转移山东省胜利油田万和石油工程技术有限责任公司被诈骗的250万元人民币中的部分款项。后蒙某1共转账183130元至黄映先提供的尾号为2377、户名为韦某，尾号为0177和9270、户名为黄某2，尾号为3077、户名为宋某，尾号为2977、户名为贺某的5张中国农业银行卡中。随后，由蒙某2（另案处理）驾驶车辆搭乘黄映先、谭某某（另案处理）取款，三人持该5张银行卡在广西来宾市合山市区机处取款人民币182200元，后黄映先、谭某某被公安机关当场抓获，并从二人身上扣押赃款8.24万元。案发后，赃款8.24万元已发还被害单位。
上述事实，有被告人黄映先、吴杰善、吴承华、蒋勇的户籍证明、公安机关抓获经过、扣押发还清单、宾阳县人民法院（84）刑字第235号刑事判决书、大庆市让胡路区人民法院（2011）让刑初字第334号刑事判决书及刑满释放证明书、QQ聊天记录、桂林至贵阳往返火车票、上海浦东发展银行（桂林支行）借记通知书、桂林威海科技股份有限公司财条科目及记账凭证、网上银行历史交易明细查询结果信息、桂林威海科技股份有限公司营业执照、声明、协查情况说明、申请、收据和领条、情况说明、资金流向明细表、监控录像审看结果、取款明细表、深圳市伟聚顺科技有限公司企业法人营业执照及2015年11月11日该公司交易明细、牡丹灵通卡账户历史明细清单、相关账户交易明细、批量账号查询及交易明细、农业银行交易明细、一百七十万被骗资金去向图、60494账户网转明细、借记卡产品资料查询及银行卡交易明细清单、开户机构信息、业务凭证、被害单位山东省胜利油田万和石油工程技术有限责任公司营业执照及委托书、结算账户付款凭证及活期账户明细查询、对公活期账户交易明细、开户资料、证明、谅解书，证人易某、周某、胡某、王某、肖某、杨某、俞某、陈某、赵某、刘某1的证言，被害单位桂林威海科技股份有限公司及山东省胜利油田万和石油工程技术有限责任公司的报案，被告人黄映先、吴杰善、吴承华、蒋勇及同案犯谭某某、吴某1、刘某3、刘某4的供述，广西公明司法鉴定中心桂某司某字[2016]第15号司法会计鉴定意见书、桂林市正诚司法鉴定中心桂林正诚司鉴定中心[2016]会鉴字第3号司法会计鉴定意见书及鉴定意见通知书，被告人吴杰善、蒋勇辨认取款监控录像画面笔录及同案犯吴某1辨认吴杰善、蒋勇取款监控录像画面笔录，刘某1、刘某4辨认取款地点笔录及照片，黄映先辨认同案犯吴某1、蒙某1、吴某2、蒙某2照片笔录及照片，黄映先、谭某某相互辨认照片笔录及照片，谭某某指认银行卡及假发照片，黄映先、谭某某现场辨认笔录及照片，黄映先指认作案使用的银行卡照片等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人黄映先、吴承华、吴杰善、蒋勇明知是犯罪所得仍予以转移，分别价值人民币683030元、120000元、120000元和18000元，其中被告人黄映先、吴承华、吴杰善系情节严重，四被告人的行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控被告人黄映先、吴杰善、吴承华、蒋勇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪罪名成立。被告人黄映先、吴承华、吴杰善、蒋勇系共同犯罪，与黄映先相比，吴承华、吴杰善、蒋勇系作用较小的主犯。被告人黄映先于刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚。被告人蒋勇有犯罪前科，酌情可从重处罚。被告人黄映先、吴承华、吴杰善能赔偿其中被害单位部分经济损失取得其中一被害单位谅解，酌情可从轻处罚。四被告人能如实供述自己的罪行，认罪态度较好，依法可从轻处罚。本院为维护社会秩序，保护公民的合法财产不受侵害，打击刑事犯罪，对被告人黄映先依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十五条第一款、第六十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十七条第三款之规定处罚；对被告人吴杰善、吴承华、蒋勇依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十七条第三款之规定处罚，判决如下：
一、被告人黄映先犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2016年3月2日起至2020年3月1日止，罚金须于本判决生效后十日内向本院缴纳,逾期则强制缴纳）
二、被告人吴杰善犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2016年1月14日起至2019年3月13日止，罚金须于本判决生效后十日内向本院缴纳,逾期则强制缴纳）
三、被告人吴承华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,罚金须于本判决生效后十日内向本院缴纳,逾期则强制缴纳）
四、被告人蒋勇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2016年1月14日起至2017年1月13日止，罚金须于本判决生效后十日内向本院缴纳,逾期则强制缴纳）
五、责令被告人黄映先退赔被害单位山东省胜利油四万和石油工程技术有限责任公司人民币十万零七百三十元
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向桂林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 汪建林
人民陪审员 丁建英
人民陪审员 杨秀爱
二〇一六年十一月九日
书 记 员 王小毓