安徽省淮北市相山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）相刑初字第00232号
被告人葛书侠，女，1981年7月9日出生于安徽省濉溪县，汉族，户籍地濉溪县，住所地淮北市杜集区。因涉嫌犯诈骗罪于2014年4月19日被淮北市公安局相山分局传唤到案，次日被该局决定取保候审，2015年1月12日被淮北市相山区人民检察院决定逮捕，同年1月20日被淮北市公安局相山分局执行逮捕。现羁押于淮北市第二看守所。
淮北市相山区人民检察院以相检公诉刑诉（2015）169号起诉书指控被告人葛书侠犯合同诈骗罪、诈骗罪，于2015年7月3日向本院提起公诉。本院于同年7月6日立案，并依法组成合议庭，于2015年7月27日、9月16日公开开庭审理了本案。淮北市相山区人民检察院指派检察员吴成喜、代理检察员高阳阳出庭支持公诉，被告人葛书侠等到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
淮北市相山区人民检察院指控：
（一）诈骗罪
2013年12月7日，被告人葛书侠以急用钱为由，使用伪造的房地产权证、财产生效证等证据，从被害人邓某处骗取借款2万元。
（二）合同诈骗罪
2014年4月17日，被告人葛书侠在淮北市相山区新顺汽车租赁公司租赁皖F×××××白色现代轿车一辆，约定每天租金250元，并预先支付保证金。后葛书侠伪造该车登记证书、行驶证、发票，于2014年4月18日将该车以8万元的价格卖与李某甲，并签订车辆买卖合同。经鉴定，皖F×××××现代轿车价值人民币100487元。
公诉机关当庭宣读、出示了户籍信息，抓获经过，价格鉴定意见书，租车协议、租车登记表及车辆登记信息，房地产登记信息查询证明，调解书，财产生效证，车辆买卖合同、借条、领条及身份证复印件，证人李某甲、麻某、陈某等人的证言，被害人武某、邓某等人的陈述，被告人葛书侠的供述等证据。公诉机关认为：被告人葛书侠在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定；又以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪、合同诈骗罪追究被告人葛书侠的刑事责任。提请依法判处。
被告人葛书侠对起诉书指控的合同诈骗事实及罪名无异议，并表示自愿认罪，对指控的诈骗事实不予认可，其辩称其已将该款归还邓某。
经审理查明：
（一）关于合同诈骗事实
2014年4月17日，被告人葛书侠在淮北市新顺汽车租赁服务有限公司租赁皖F×××××白色现代轿车一辆（车辆登记所有人为张雪梅），后葛书侠办理了该车辆虚假的车辆登记证书、车辆行驶证、购车发票，上述假证及发票的登记车主均为葛书侠。2014年4月18日，葛书侠经人介绍认识李某甲，并持虚假的车辆登记证书、车辆行驶证、购车发票，骗取李某甲信任，与李某甲签订车辆买卖合同，将皖F×××××现代轿车以8万元的价格出售给李某甲，李某甲支付6万元购车款后发现车辆证件均系伪造，遂于次日向葛书侠索要车款，双方发生纠纷并报警，被告人葛书侠被传唤至公安机关，次日被公安机关取保候审，葛书侠对其合同诈骗事实供认不讳。2014年4月23日李某甲出具谅解书，称收到葛书侠的全部购车款。经鉴定，皖F×××××现代轿车价值人民币100487元。案发后，公安机关从李某甲处扣押皖F×××××现代轿车一辆并已发还淮北市新顺汽车租赁服务有限公司的武某。
上述事实，有下列证据予以证实：
1．租赁登记、驾驶证及身份证复印件、机动车登记证书、行驶证，证明：2014年4月17日，被告人葛书侠在淮北市新顺汽车租赁服务有限公司租赁皖F×××××白色轿车一辆，该车辆的登记所有人为张雪梅。
2．买卖合同、机动车销售发票、机动车行驶证、登记证书，证明：2014年4月18日，被告人葛书侠与李某甲签订买卖合同，李某甲购买葛书侠皖F×××××车辆，价格为8万元。葛书侠向李某甲提供的虚假的机动车销售发票、车辆登记证书、行驶证上的车主均登记为葛书侠。
3．扣押清单、领条，证明：公安机关从李某甲处扣押皖F×××××白色现代轿车一辆，并已发还武某。
4．鉴定意见，证明：经淮北市价格认证中心鉴定，皖F×××××现代轿车价值人民币100487元。
5．扣押清单、领条、谅解书，证明：公安机关从李某乙处扣押39600元现金，并已发还李某甲。2014年4月23日，李某甲出具谅解书，称李某甲收到葛书侠卖车全款，希望公安机关从轻处理。
6．证人李某甲的证言，主要内容：2014年4月18日，麻某告诉其有人想卖车，后其和麻某及卖车的女的约在濉溪金色水乡看车，李某乙开的车，卖车的葛书侠坐的副驾驶。葛书侠给其看了车辆登记证书、购车发票、行驶证，后其和葛书侠约定车辆价格为8万元，并签订了买卖合同，其先给了葛书侠1万元现金，并约定余款通过转账支付，并让葛书侠写了购车款的收条。其开车把葛书侠、李某乙送回淮北市区，在淮北市双星加油站附近，李某乙下车后和葛书侠发生争执，李某乙抢了葛书侠的包，后李某乙上车对其说，他拿到了购车款的收条，让其把钱支付给他。其看李某乙有收条，就把钱给了李某乙，因李某乙没有中国银行的卡，其就通过中国银行转账给麻某5万元，李某乙取了2万元现金，把卡上剩下的钱转到了李某乙老婆的卡上。其开车回到恒大小区后发现车有问题，经核实发现车辆手续是假的。第二天，其和麻某与葛书侠、李某乙约在三堤口格林豪泰酒店见面，葛书侠承认了车辆的手续是假的，其让葛书侠退钱，葛书侠打电话借款没借到，到晚上18时许，李某乙报警，后来派出所民警就把其几人带到了派出所。
7．证人麻某的证言，主要内容：2014年4月18日14时许，葛书侠给其打电话说想卖自己的现代索八轿车，其联系了李某甲。双方约在濉溪金色水乡浴池附近看车，李某乙开车带葛书侠到地方后，葛书侠把手续给了李某甲，李某甲看了车辆登记证书、购车发票、行驶证，就和葛书侠签订了买卖合同。李某甲先给了葛书侠1万元现金，说剩下的钱通过葛书侠提供的两个银行卡号转账，葛书侠写了一个购车款的收条。李某甲开着葛书侠要卖的车，把葛书侠、李某乙送回淮北。在双星加油站，李某乙下车后和葛书侠发生了争执，不久李某乙上了车，并拿出葛书侠打的购车款的收条，对李某甲说条子他拿来了。李某甲说谁拿条子就给谁钱，接着葛书侠给其打电话不让李某甲给李某乙钱，其对李某甲说了，但李某甲没理。因李某乙没有中国银行的卡，李某甲就把5万元钱打到其卡上，李某乙取了2万的现金，把剩下的钱转账到他老婆卡上了。第二天，李某甲说车有问题，手续是假的，其就以支付余款2万的理由将葛书侠和李某乙约到三堤口格林豪泰酒店，葛书侠承认了车的手续是假的，是从租赁公司租的。后来葛书侠就打电话借钱，但一直没借到，到晚上18时许，李某乙报警了，派出所民警就把其几人带到派出所了。
8．证人李某乙的证言，主要内容：2014年3月份，葛书侠借了其大概有10多万元钱。2014年4月17日，其在煤师院天桥附近看到葛书侠开一辆车，其就拦住她要钱，并扣了她的车。2014年4月18日14时许，葛书侠给其打电话让其把车开过去把车抵给麻某。其开车接了葛书侠到了三堤口格林豪泰见了麻某和李某甲，后几人又到濉溪县金色水乡附近，葛书侠提供了车辆登记证书、购车发票、行驶证，并与李某甲签了车辆买卖合同，李某甲先给了葛书侠1万元钱，约定余款转账给葛书侠的两个银行卡。李某甲开着葛书侠卖的这辆车送葛书侠和其回淮北，葛书侠在工会先下的，其在双星加油站下，其下车不久，葛书侠就来了，双方起了争执，后葛书侠把给李某甲打的条子给其了，其就上车找李某甲要5万元钱，李某甲把5万元钱转到麻某卡上，其取了2万元现金，又转了3.24万元到其老婆账上。第二天麻某约其和葛书侠到三堤口格林豪泰，李某甲说车有问题，葛书侠承认车的手续是假的，李某甲要退钱，葛书侠没钱退，到晚上18时左右，李某甲说其和葛书侠一起骗他们钱，其就报警了。
9．被害人武某的陈述，主要内容：其和其老婆经营新顺汽车租赁服务有限责任公司。2014年4月17日，葛书侠去其店里租车，说开车要账方便，双方讲好一天250元，她先支付了1900元，其留了她的身份证复印件和驾驶证复印件（其后来才知道驾驶证也是假的），她就把车开走了。第二天晚上六点半的时候，她又送来了2000元现金，其弟弟收的，说和葛书侠一起的还有个戴眼镜的小伙子。葛书侠租赁的车是白色现代索八，车牌号是皖F×××××，车主是张雪梅，她把车放其租赁公司租赁的。
10．被告人葛书侠的的供述，主要内容：2014年4月17日10时许，其到渠沟市场新顺汽车租赁公司以开车要账为由租赁了皖F×××××白色现代轿车，其先付了1900元押金，并提供了身份证和驾驶证的复印件，就把车开走了。当日11时许，其把车到煤师院天桥附近被李某乙看见了，因其以前欠他的钱没还，他就把车扣了，开到他家楼下。后李某乙让其做个假证，他找熟人抵车，其就要了车辆行驶证的复印件，并通过墙上办假证的手机号办了假的车辆行驶证、登记证以及购车发票。4月18日14时许，其给麻某打电话说有个车要押出去，当时其和李某乙在一起，李某乙也给麻某打了电话。后来其几人在三堤口见面后又到了濉溪县一个浴池，见面后一个人说车值8万元，其同意了。其就把伪造的车辆手续给了那个人，那个人找人写了一个合同，其签了字，战斗（就是签合同的人）先付了其1万元现金，说剩下的钱第二天汇给其，其在身份证复印件上留了银行账号，战斗还让其先写了一张8万元的收条，让其拿着，等钱付清了，就把条子给他。后来战斗就开车带着其和李某乙回淮北，其到工会先下的车，其又打车到双星加油站的一个租赁公司和老板协商事情，不久李某乙他们也来了，李某乙下车，麻某和战斗没下车，李某乙下车就问其要打的条子，其刚找到条子就被李某乙拿走了，然后还要找其的身份证，其两人就争执起来了。后李某乙就上战斗的车走了。其给麻某打电话让他对战斗说不要给李某乙钱，麻某说战斗给了李某乙5万元。到了晚上21时许，李某乙开车找其，双方协商后李某乙给了其10400元。第二天麻某联系李某乙说要给剩下的2万元，其到了三堤口后，战斗说车的手续是假的，其就承认了，并想办法借钱，但没借到，双方一直在协商，后来李某乙就报警了，南黎派出所民警就把几人带走了。战斗就是李某甲。
上述证据，经庭审举证、质证，证据间能够相互印证，足以证明上述事实。
（二）关于诈骗事实
2013年12月7日，被告人葛书侠以虚假的房地产权证、财产生效证作担保，骗取被害人邓某的信任，从邓某处骗取借款2万元，后葛书侠归还邓某1200元利息后不再继续偿还借款。
上述事实，有下列证据予以证实：
1．民事调解书、房地产权证、财产生效证，证明：被告人葛书侠向邓某提供的用于担保借款的房产证为淮私产字××号，调解书载明：周某甲、葛书侠自愿离婚，婚生女周某乙由周某甲抚养，葛书侠承担抚养费每月500元，财产生效证载明：周某甲、葛书侠离婚后，共有房产一处由女方所得。
2．房地产登记信息查询证明，证明：经房屋权属登记信息系统查询，截至2014年8月20日10时，无葛书侠（××）名下所有权证号为（淮私产：05××30）的房屋产权登记信息。
3．借条、收条、承诺书，证明：2013年12月7日，葛书侠出具借条，借款金额为2万元，并于当日出具收条，载明：收到邓某2万元，并以房产证号为05××30的房产担保，同日，葛书侠出具承诺书，载明：因其无意丢失判决书关于财产分割部分的内容，特写此书证明房产归葛书侠单独所有，如有不实，法律后果由葛书侠本人承担。
4．淮北市杜集区人民检察院李某乙非法拘禁案卷宗材料（本院依职权调取），证明：在该卷中，葛书侠承认欠李某乙借款16万元，并出具了借款经过，该借款经过经被告人李某乙确认，借款经过称葛书侠2014年3月8日、3月9日分别向李某乙借款1万元、15万元，借款的1万元用于归还小超，借款的15万元用于归还陈某4万元、小超3万元、麻某2万元，给李某乙“利息好处费”3万元，归还老邓利息6千元，其余归还他人。在2014年3月13日与李某乙签订的3万元的借款协议，葛书侠说不清用途。
5．证人李某乙的证言，主要内容：2013年11月，其给邓某联系，说有人想用房产证抵押借款2万元，邓某同意后其就找做投资理财的张某甲甲和徐某办理相关手续，张某甲甲给徐某打电话作了安排。其就把徐某的手机号码给了邓某，葛书侠具体怎么向邓某借钱的事情其就不知道了。后来邓某给其说葛书侠向他借了2万元。过了两三个月，邓某给其打电话见面，说葛书侠一开始还给利息，后来就不给了，说其和葛书侠一起骗他的钱。其就说葛书侠也借其的钱了，她也没还其钱。
6．证人陈某的证言，主要内容：其只知道葛书侠向邓某借过一次钱，大概是2014年1月份，其和李某乙在一起，李某乙对其说的，但具体借了多少其不知道。
7．被害人邓某的陈述，主要内容：2013年11月下旬，一个自称是小葛的女的打电话向其借钱，其不认识她就挂了，接着李某乙给其打电话说他认识小葛，他说让小葛用房产证作抵押办手续，其就同意了。2013年12月7日15时，葛书侠给其打电话说手续办好了，向其借款2万元，李某乙又给其打电话给了其一个手机号，说什么事情都可以让她办，其就同意了。其和李某乙给的手机号的女的联系，后来知道她叫什么静。其和办手续的静以及葛书侠约在百货大楼见面，当时葛书侠还抱着孩子，葛书侠把写好的借条、承诺书、结婚证复印件、户口本复印件给了其，其又问她要房产证，葛书侠说在三矿家里，其和葛书侠坐车到三矿门口，路上葛书侠打电话给人联系。大概19时许，一个自称是葛书侠哥的男子给葛书侠拿来一个红色的证件，其看了是房产证，其就把钱给了葛书侠。后来其要葛书侠做个公证，让葛书侠证明房产判给她了，双方约在公证处见面，其拿着房产证和葛书侠提供的东西，葛书侠拿着濉溪县人民法院的调解书和财产生效证给了其。后来因工作人员说房产证要做他项权证，费用较多，就没有做，只是让葛书侠把房产证号写在借条上，同时让葛书侠在借条下面补了个收条。后来葛书侠陆续又从其手里借了有11万元，都说是借钱用，到了3月份，葛书侠利息也不还了。葛书侠以房产证做抵押的名义就借了2万元，后来借的11万元钱都是以私人名义向其借的钱，不是用房产证抵押的。葛书侠用房产证抵押的借款还了其利息大概有1200元（每月400元），另外借的11万给了其利息有3000元。
9．被告人葛书侠的的供述，主要内容：2013年12月的一天，张某乙向其借钱，其没钱，就想向贷款公司借，其问陈某借钱，陈某打电话说要有抵押，并且得以其自己的名义借。陈某问张某乙是否有工资，张某乙说有公积金，陈某答应帮助提公积金。后来陈某把电话给了李某乙，李某乙给了其一个号码。其与李某乙给的号码联系，对方说也要抵押，李某乙说他亲自给那个人打电话。陈某也说没事，都是自己人，做个假的房产证，是场子（赌场）里面的钱，他们只认证。陈某问了其的家庭情况，其说离婚了，并把法院的判决书传给陈某的QQ邮箱，陈某看了后问有没有财产，其说没有，陈某说还得做点手脚。过了两三天，陈某说假房产证做好了，后来有人给其打电话，约在三矿菜市街，见面后那人给了一个白色袋子，其看到是红色的房产证（里面有什么其没看）。后来陈某打电话让其第二天到百货大楼“青苹果”教育找一个叫徐某的女人，到时候带着身份证、结婚证、户口本和房产证。第二天其和徐某联系，15时在百货大楼见了面，徐某又跟李某乙联系，李某乙让其接电话，对其说让其说话不要说漏了，让其说其有套房子，急等着用钱，就用几天，陈某帮其提公积金，下来后就把钱还了，其答应了。其把身份证、结婚证、房产证、户口簿交给徐某，并写了一张借条，后来徐某又让其写了承诺书，然后徐某拿着所有的东西下楼，这时邓某已经到了，徐某把所有的手续给了邓某，邓某给了徐某一些钱，徐某就走了，后来其和邓某打车回家，在三矿门口，邓某给了其1.6万元（扣除利息后），说剩下的钱办了公证再给。第二天，徐某说要去做公证，其和徐某、邓某一起到公证处，后其说公证费太贵，就不做了，邓某就同意了，邓某又把剩下的钱给了其（扣除利息后是8千元），其又打了一张1万的条子。等过了10天，李某乙问其要钱（他是中间人），其就问他公积金是否提了，李某乙说这事是陈某办的，他说从别的地方借钱给其。过了两天，李某乙让其拿钱，其到了新火车站门口的云天宾馆找到李某乙，当时邓某也在场，钱放在床上，李某乙说这4万元中的3万元还给邓某，8000元是利息，1500元是好处费，200元是他的辛苦费，请吃饭500元，场子里面马仔钱是200元，剩下100元其拿走了。李某乙就把3万元给了邓某，其给李某乙打了一张4万元的条子，邓某就走了。其问李某乙，钱还了，3万元的条子怎么办，李某乙说条子到时候他给撕了。后来其知道李某乙这4万元是邓某的，之后邓某又找其到濉溪县核实情况，其这才看到除了民事调解书还有财产生效证。其就说判决书是真的，生效证是假的，其不知道。其当时借的邓某的钱都给了张某乙，后来张某乙又把钱还给其了。其知道向邓某提供的房产证是假的，这个证是陈某让别人做好给其送来的。
上述证据，经庭审举证、质证，证据间能够相互印证，足以证明上述事实。被告人葛书侠辩称其已在邓某10日借款期限届满之后的几日内通过李某乙将该款归还，无收条等相关证据印证，其自己出具并经李某乙签字确认的借款经过中并未提及归还邓某2万元的事实，且其未能说明款项用途的一笔借款系其于2014年3月18日与李某乙签订，此时距其向邓某借款已达三个月之久，与葛书侠辩称在借款期限届满（十日）后的两三天还款亦无法印证，其出具的欠条亦表明其与李某乙的借款中没有其辩称的一笔2万元或者4万元的借款用于归还邓某。被害人邓某亦否认葛书侠已归还借款，案发时借款合同仍在邓某手中，葛书侠亦不能提供邓某关于收到涉案款项的收条，且葛书侠在辩解中又称“后来知道李某乙用于还邓某的钱是邓某的”，这与其称李某乙已代其将借款归还邓某的辩解矛盾。综上，葛书侠的辩解无其他证据印证，对其辩解不予采信。
对全案事实，还有公诉机关举证的下列证据予以证实：
1．抓获经过：2014年4月19日18时，淮北市公安局南黎派出所接110指挥中心转警，民警出警后现场了解葛书侠伪造车辆登记证书、车辆购置发票、行驶证在濉溪县列山路将皖F×××××现代车卖给李某甲，遂将被告人葛书侠口头传唤至公安机关接受讯问。
2．被告人葛书侠的户籍信息。
本院认为：被告人葛书侠以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取他人财物价值100487元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪；其又虚构事实，隐瞒真相，骗取他人人民币18800元，数额较大，其行为又构成诈骗罪，依法应予以数罪并罚。公诉机关指控罪名成立，依法予以支持。被告人葛书侠归案后如实供述合同诈骗的犯罪事实，对其合同诈骗犯罪依法予以从轻处罚。被告人葛书侠对被害人邓某被骗财物损失依法应予以退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人葛书侠犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十五万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币十八万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月20日起至2019年1月17日止；罚金于判决生效之日一次性缴纳。）
二、被告人葛书侠对被害人邓某被骗财物损失人民币一万八千八百元予以退赔。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮北市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 王 敏
代理审判员 尹书华
人民陪审员 刘 帅
二〇一五年九月十六日
书 记 员 刘 涛
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条第五项有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。