黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）黑0202刑初235号
公诉机关黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区人民检察院。
被告人张海宏，男，1997年3月9日出生，住广东省阳江市。2015年7月31日因限制他人人身自由被广东省阳江市公安局海陵分局行政拘留十日并罚款人民币500.00元。因涉嫌犯诈骗罪于同年11月28日被抓获临时羁押于广东省阳江市看守所，同年12月6日被刑事拘留，2016年1月6日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市看守所。
被告人梁文辉，男，1994年10月28日出生，住广东省阳江市。因涉嫌犯诈骗罪于2015年12月3日被抓获，同年12月6日被刑事拘留，2016年1月6日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市看守所。
被告人徐某，男，1997年7月28日出生，住广东省阳江市。2015年7月31日因限制他人人身自由被广东省阳江市公安局海陵分局行政拘留十日并罚款人民币500.00元。因涉嫌犯诈骗罪于同年11月28日被抓获临时羁押于广东省阳江市看守所，12月6日被刑事拘留，2016年1月6日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市看守所。
齐齐哈尔市龙沙区人民检察院以齐龙检公诉刑诉（2016）193号起诉书指控被告人张海宏、梁文辉、徐某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年8月17日向本院提起公诉。本院于同日立案，立案受理后依法组成合议庭，于2016年10月26日公开开庭进行了审理，齐齐哈尔市龙沙区人民检察院指派检察员杜艳红出庭支持公诉，被告人张海宏、梁文辉、徐某到庭参加诉讼。现已审理终结。
齐齐哈尔市龙沙区人民检察院指控：2015年8月28日，被害人于某在齐齐哈尔市龙沙区被电信诈骗人骗走人民币400000.00元。同年8月29日、30日、31日，被告人张海宏、徐某受雇于某豪（另案处理），利用利某提供的银行卡及密码在广东省阳江市农行、建行、广行银行ATM上取走被害人于某被骗的部分钱款，其中张海宏参与取走人民币250000.00元，被告人徐某取走人民币40000.00元。被告人梁文辉受雇于某豪，开车帮助提取诈骗钱款。公诉机关以书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、辨认笔录、视听资料等证据证实上述指控事实，认为被告人张海宏、梁文辉、徐某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，应当以掩饰隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。建议判处被告人张海宏四至六年有期徒刑，并处罚金；判处被告人梁文辉三至五年有期徒刑，并处罚金；判处被告人徐某二年以下有期徒刑，并处罚金。
被告人张海宏、梁文辉、徐某对检察机关指控的犯罪事实及量刑建议不持异议。
经审理查明：2015年8月28日，被害人于某接到电话，对方冒充于某的领导让其汇款，于某于当日在中国农业银行股份有限公司齐齐哈尔龙腾支行向电信诈骗人提供的农业银行账号XXXXX）内分别汇款人民币50000.00元、150000.00元，在中国工商银行股份有限公司齐齐哈尔群英储蓄所向电信诈骗人提供的工商银行账号（XXXXX）内汇款人民币200000.00元，于某共计被骗人民币400000.00元。同年8月29日、30日、31日，被告人张海宏、梁文辉、徐某受利某（另案处理）指使，明知是犯罪所得的赃款而分别帮助取款、开车，其中张海宏以利某提供的银行卡及密码在广东省阳江市农行、建行、广发行的ATM上多次取走被害人于某被骗钱款共计人民币250000.00元，徐某参与取款人民币40000.00元。梁文辉开车帮助提取上述诈骗钱款。
上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证、认证的下列证据证实：
（一）书证
1.户籍证明，证实被告人张海宏、梁文辉、徐某犯罪时已满十八周岁。
2.抓获经过、破案经过，证实三被告人均是抓获归案。
3.银行转账凭证、公安机关情况说明，证实被害人于某被骗的钱款经多次转汇，最后在广东省阳江市建行、农行、广发行多个ATM机由张海宏十一次取走共计250000.00元，徐某二次取走40000.00元。
（二）证人证言
1.证人黄某证实，我在阳江市漠江路开了一个汽车租赁公司，2015年8月26日到9月1日，有个叫梁文辉的来租车，租了一辆丰田花冠，每天租金200.00元。
2.证人麦某证实，我玩游戏机时认识一个叫阿顺的，他让我办了十张银行卡给他，他说要存钱用，他给了我1000.00元钱。
（三）被害人陈述
被害人于某陈述，2015年8月27日下午15时15分，我接到一个电话，号码是1504524691，对方让我明天上午九点去他办公室，我当时在休病假，一直担心单位有事，就没多想，第二天早8点14分，我又接到这个电话，说来了二个领导，让我先不用去他的办公室，之后又给我打电话，说两位领导是来检查的，他想给人家现金但对方没要，他想往对方卡里打钱，让我帮着办这事，等领导走了再去他办公室取钱，我同意后到浦发银行取钱，按他提供的卡号6228481166199375674麦某，在农行（南市场小区十二中手拉面旁边）给他汇了50000.00元钱，以后他又来电话说领导嫌少，让再汇“十五个”，我又到浦发银行取钱回到同一个农行汇款150000.00元。快11点时，他又来电话说领导还是不满意，应该每人20万，我再次到浦发银行取钱，按对方提供的另一个卡号6212262014001501005麦某，在新化小区的工商银行汇了200000.00元。我一直以为对方是崔叔（崔志民），他是我母亲的徒弟，看着我长大，一直在帮我，所以帮他办事就没多想。
（四）被告人供述
1.被告人张海宏供述，2015年8月的一天，我通过阿B认识利某，8月末时，利某让我帮着取违法诈骗得来的钱，我不知道具体的诈骗过程，因为身上没钱贪图便宜就帮着取了。取钱时利某给我银行卡并告诉密码，我在不同的银行的ATM机每取20000.00元，他给我100.00元钱，三天共取了30多万，我得了1700.00元，梁文辉负责开车拉着我们，车是租来的。
2.被告人梁文辉供述，阿豪（利某）是我们老板，没做什么生意，专门为别人取诈骗得来的钱，他雇我给他们开车，车是我和阿豪在一个租车行以我的证件信息租的，阿豪付租车和加油钱，我每出一次车他给200.00元钱，有时阿豪高兴就多给钱，宏记（张海宏）和他的一个朋友负责到ATM机取钱，之后阿豪再把钱送给广东省茂名市一个人，这三天我得了七、八百元钱。
3.被告人徐某供述，2015年8月29日，我同学张海宏给我打电话，让我和他一起帮助一个叫豪记的人取诈骗的钱，取完后给好处费，我贪图这钱来的容易就同意了，他们开车拉着我，用二张银行卡在阳西一个农业银行的ATM机分八次取了40000.00元钱，张海宏取多少我不知道，豪记在马路对面看着我们，取完我回到车上把钱交给豪记，他给我300.00元报酬。
（五）辨认笔录
1.张海宏对徐某、梁文辉的辨认笔录。
2.徐某对梁文辉的辨认笔录。
（六）视听资料
被告人张海宏、徐某在ATM机取款时银行的监控视频。
上述证据公诉人当庭出示后，三被告人均没有异议。
本院认为：被告人张海宏、梁文辉、徐某明知是他人犯罪所得的赃款而予以转移，均已构成掩饰隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控三被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人张海宏多次提取诈骗钱款、梁文辉多次开车帮助提取诈骗钱款，数额均已超过十万元，属于情节严重，依法应处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；被告人徐某犯罪数额不满十万元，依法应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。被告人张海宏、梁文辉、徐某归案后如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，有酌情从轻处罚的情节。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人张海宏犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月28日起至2020年1月27日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）
二、被告人梁文辉犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月3日起至2020年2月2日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）
三、被告人徐某犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月28日起至2017年5月27日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 王亚明
人民陪审员 王守泉
人民陪审员 公丽敏
二〇一六年十一月二日
书 记 员 王 鑫
本判决中引用的法律条文的内容
《中华人民共和国刑法》
第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。