北京市大兴区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）京0115刑初1152号
公诉机关北京市大兴区人民检察院。
被告人王某，男，26岁（1991年6月28日出生），公民身份号码：×××，出生地河北省廊坊市，大专文化，户籍所在地河北省廊坊市广阳区白家务乡团城村168号。曾因犯非法经营罪，于2015年2月10日被北京市丰台区人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币三万元。因涉嫌犯非法经营罪，2017年3月9日被羁押，同年4月15日被逮捕。现羁押在北京市大兴区看守所。
辩护人姜昕欣，北京京翔律师事务所律师。
北京市大兴区人民检察院以京大检知产刑诉［2017］81号起诉书指控被告人王某犯非法经营罪，于2017年9月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭对本案进行了审理。北京市大兴区人民检察院指派检察员贾淼出庭支持公诉，被告人王某及其辩护人姜昕欣到庭参加诉讼。现已审理终结。
北京市大兴区人民检察院指控：2017年3月9日，被告人王某在未办理烟草专卖品零售许可证及准运证的情况下，驾驶蓝色别克小型普通客车（车牌号：×××）运输卷烟至北京市大兴区礼贤镇xx中巷西一条15号门前时，被烟草部门查获。在车辆内查获卷烟11个品种共计2400条，在xx中巷西一条15号库房内查获卷烟4个品种共计1164条。经鉴定，上述卷烟均系真品卷烟，共计价值人民币357793.25元。
公诉机关就指控的事实向法庭提供了被告人的供述与辩解，证人证言，搜查笔录，扣押清单及照片，移送财物清单、抽样取证物品清单、中国烟草总公司北京市公司北京市烟草质量监督检验站出具检验报告，北京市烟草局涉案烟草专卖品核价表，车辆信息查询，检查笔录，到案经过、身份证明等证据。公诉机关认为，被告人王某未经许可经营烟草专卖品，扰乱市场秩序、情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任。提请本院依法分别判处。
被告人王某对起诉书指控其犯非法经营罪的事实辩称，被扣车上卷烟是我所为，xx中巷西一条15号库房内查获4个品种卷烟跟我无关。
辩护人辩护意见为：被告人王某对起诉书指控在车辆内查获的卷烟部分认罪，认罚，建议法庭从轻处罚；对在xx中巷西一条查获的卷烟，该部分存在影响量刑的证据存疑，在烟草专卖局检查（勘验）笔录上只有马某签名，“物品持有人”处没有王某签名，且未注明原因，应当在量刑时作出对被告人有利的处理，起诉书指控王某“情节特别严重”显然属于“有罪推定”，故对此项的指控不成立。
经审理查明：2017年3月9日，被告人王某在未办理烟草专卖品零售许可证及准运证的情况下，驾驶蓝色别克小型普通客车（车牌号：×××），将其购买的卷烟运至北京市大兴区礼贤镇xx中巷西一条15号门前时，被烟草部门查获。在该车内查获白沙、黄金叶等11个品种卷烟共计2400条；在xx中巷西一条15号院内房间内查获云烟、玉溪、红梅、黄金叶4个品种卷烟共计1164条。经中国烟草总公司北京市公司北京市烟草监督检验站检验扣押的卷烟均为真品卷烟，经北京市烟草专卖局对涉案烟草专卖品核价，涉案卷烟共计价值人民币357793.25元。涉案烟草共计3564（含抽检36条）条均已扣押，暂存于北京市大兴区烟草专卖局。
上述事实，有以下证据证实：
1、被告人王某供述证实：2017年3月9日我给天津的老李打电话送点烟来，大约下午17时老李给我打电话告诉我烟到了礼贤镇佃子村，我开我蓝色的GL8汽车到佃子村从老李车（×××）上把烟装到我车上，到了晚上20时我把车开到礼贤镇xx村我岳父家的一个空房子里，平时这间房是做库房用，我开车到xx我媳妇家，正要卸烟时大兴烟草局的人就来了。我不知道老李的电话，我接完货老李叫我把电话号码给删除了。我购进的烟是2400条，我没有烟草准运证。烟是李某的，他和父亲合伙开的店，钱是我在烟店里拿的，是李某叫我买的烟，我没有运送香烟的手续。
2、证人李某证言证实：1997年或1998年，我和王某的父亲王某一起出钱开了君友商店，当时我们是一起经营，办理的营业执照是我的名字，商店在礼贤市场43号，一共占了5间房，我在东侧3间经营副食，王某在西侧2间经营烟酒。2017年前，我替王某办理了烟草专卖许可证，因为营业执照是我，所以烟草专卖证是我的名字，后来两家一直在经营这个商店。我们是各自经营各自的生意，王某和王某的母亲马某一起在经营。大部分是烟草给送过来，有时候烟不够卖的时候，也会到大兴其他烟店买一些回来，但具体的事情我不清楚。王某驾驶的别克GL8是三四年前购买的二手车，车户是我的，实际这辆车一直都是王某家在用。在王某岳父魏金红家里查出的烟和王某车上的烟和我没有任何关系。
3、证人王某证言证实：1997年底我和李某一起开了君友商店，一共占了5间房，我们一起经营一年半后出现矛盾我们就分开经营，李某经营副食品，我经营烟酒，我们各自干各自的生意一直到现在，君友商店的营业执照是李某的，商店的法人是李某，所以烟草专卖证只能是李某，李某不参与我们经营烟酒，我们从来没有在外面购进过烟草。我和媳妇马某一直在店里干活，儿子王某就是偶尔帮忙，2014年我患病后一直是马某和王某经营，我基本什么都不管。魏金红是王某的岳父，在魏金红家的烟我不知道是谁的，在王某车上的烟我也不知道，当天我就在店里，没有人给我们送烟草，王某也没有在店里拉走烟，王某用的车是我家买的用的李某的户。
4、证人魏某1证言证实：我家住大兴区礼贤镇xx中巷西一条15号。平时我和父母、媳妇和孩子住在这里，2017年3月份，王某和我妹妹魏某2一直在我家居住，王某是我的妹夫。2017年3月9日烟草局在我家发现一批烟草，我不清楚烟草的来源，应该是王某的，他经营烟酒。李某没有向我父母借过房子使用。2017年1月份，烟草局给王某家送很多烟草，王某想借用一间房子放一下烟，我就将房子借给他，当时他就存了几箱烟，以后我就没有再注意这间房了。
5、证人马某证言证实：君友商店执照是我妹夫李某，但实际上是李某和我爱人我们两家一起经营这间商店。我和王某负责经营销售烟酒，李某负责销售副食，我们两家互不干涉。房子是5间，我和王某占西侧两间房经营烟酒，李某占有东侧3间，中间有门相连。2017年3月9日我一直都在君友商店里干活，傍晚我听说儿子被抓了，我就拿着烟草专卖证到了大兴区烟草专卖局，后来我也被抓了。案件扣押的烟草是谁的、哪里来的、为什么王某要运输这些烟草我不知道。
6、证人魏某2证言证实：我和王某是夫妻关系。2016年10月份以后王某回到君友商店帮忙，王某父母经营销售烟酒，王某姨夫李某经营副食品，王某父母经营的烟是烟草局送来的。我和王某结婚后一直住在北京市大兴区礼贤镇市场路43号君友商店后面的房子里。礼贤镇xx中巷西一条15号是我父母在居住，我们经常回去住，但每次住四五天，我不知道在我家发现的烟是怎么回事。
7、北京市大兴区烟草专卖局情况说明证实：2017年3月9日11时10分，我局接到自称专业打假、打私电话举报，有一辆别克牌（×××）将载有一批违法卷烟由天津运至北京市，该车于2017年3月9日19时许途径北京市大兴区礼贤镇礼刘路，我局提前联合北京市公安大兴分局团河派出所进行布控。2017年3月9日18时，我局人员在礼贤镇礼刘路由东向西方向发现嫌疑车辆，并跟随至礼贤镇xx中巷西一条15号门前将该车查获，在车厢内发现白沙等11个品种2400条卷烟，随后在该房处东屋查获云烟等4个品种1164条卷烟，共计查获14个品种3564条卷烟。以上卷烟登记保存。
8、中国烟草总公司北京市公司北京市烟草监督检验站出具的检验报告证实：扣押的卷烟均为真品卷烟。
9、北京市烟草专卖局涉案烟草专卖品核价表：云烟（细支大重九）、玉溪（软）、红梅（软顺）、黄金叶（硬帝豪）共计1164条，价值人民币202873.25元。白沙（硬）、白沙（软）、牡丹（软）、红塔山（硬经典100）、利群（新版）、白沙（精品二代）、长白山（软红）、大前门（软）、钻石（特硬醇）、红塔山（软经典）、黄金叶（硬帝豪）共计2400条，价值人民币154920元。
10、北京市大兴区烟草专卖局移送财物清单及情况说明证实：2017年3月10日将15个品牌共计3564条（含送检36条）卷烟移送北京市公安局大兴分局，卷烟暂存于北京市大兴区烟草专卖局涉案物品库房。
11、中华人民共和国机动车行驶证证实：小型普通客车（车号×××）登记所有人李某。
12、北京市丰台区人民法院刑事判决书（2015）丰刑初字第129号证实：被告人王某因犯非法经营罪，2015年2月10日被判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币三万元。
13、北京市公安局大兴分局团河派出所出具的到案经过证实：2017年3月9日19时左右，王某在北京市大兴区礼贤镇xx中巷西一条门前，被北京市大兴区烟草专卖局工作人员查获，2017年3月10日1时，民警将王某及其母亲马某传唤至团河派出所。涉案物品真品卷烟14个品种共计3564条。
14、常住人口基本信息证实：被告人王某个人身份情况。
以上证据，经当庭质证，本院予以确认。
本院认为，被告人王某违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法经营卷烟，情节特别严重，其行为已构成非法经营罪，依法应予惩处。北京市大兴区人民检察院指控被告人王某犯非法经营罪的罪名成立。被告人王某辩称15号院库房内查获的卷烟与其无关及辩护人关于该部分卷烟的指控证据不足，指控的犯罪不能成立，应对被告人王某作出有利于被告人的认定的辩解及辩护意见，根据本院已确认的证据证实，该院系被告人王某亲属的住所，王某与妻子亦在此居住，未有证据证实他人租用、使用，被告人王某到案后供述其在该院内有存烟的库房，且有证人证言亦证实王某在该房间内存放卷烟，且被告人王某系在该院卸烟时被当场抓获，故对上述辩解及辩护意见，本院不予采纳。据此，对被告人王某依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人王某犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元。
（刑期自本判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月9日起至2022年3月8日止，罚金于判决书生效后三个月内缴纳。）
二、扣押被告人王某卷烟三千五百六十四条（详见附后清单），依法予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 张杰川
人民陪审员 焦东霞
人民陪审员 刘香连
二〇一七年十一月三十日
书 记 员 刘 洋
扣押清单
编号
名称
数量及特征
1
白沙（软）
248条、规格：84cm
2
长白山（软红）
98条、规格：84cm
3
红塔山（软经典）
198条、规格：84cm
4
黄金叶（硬帝豪）
71条、规格：84cm
5
云烟（细支大重九）
37条、规格：84cm
6
红梅（软顺）
448条、规格：84cm
7
牡丹（软）
73条、规格：84cm
8
红塔山（硬经典100）
23条、规格：84cm
9
利群（新版）
398条、规格：84cm
10
白沙（硬）
48条、规格：84cm
11
玉溪（软）
645条、规格：84cm
12
大前门（软）
945条、规格：84cm
13
钻石（特硬醇）
273条、规格：84cm
14
白沙（精品二代）
23条、规格：84cm
总计：3528条（抽检36条）3564条