安徽省宿州市埇桥区人民法院刑 事 判 决 书(2015)埇刑初字第00993号公诉机关安徽省宿州市埇桥区人民检察院。被告人张洪才,曾用名张学领，男，1964年8月21日出生于江苏省溧阳市，汉族，初中文化，农民，住江苏省溧阳市。因犯信用卡诈骗罪于2015年5月6日被江苏省溧阳市人民法院判处有期徒刑五年。被告人张洪才因涉嫌犯合同诈骗罪于2015年6月19日被宿州市公安局刑事拘留，2015年7月22日经宿州市人民检察院批准逮捕，次日由宿州市公安局执行逮捕。现羁押于宿州市看守所。辩护人史俊，江苏顺邦律师事务所律师。宿州市埇桥区人民检察院以宿埇检刑诉（2015）893号起书指控被告人张洪才犯合同诈骗罪，于2015年11月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宿州市埇桥区人民检察院指派检察员刘军出庭支持公诉。被告人张洪才及其辩护人史俊到庭参加诉讼。期间，公诉机关补充侦查二次。本案现已审理终结。宿州市埇桥区人民检察院指控：一、2008年7月至2010年3月，被告人张洪才与付某合作开发“天露娱乐商住楼”，根据双方协议，商住楼建成后，房子按比例分配。2011年3月至2012年4月间，被告人张洪才采取一套房子重复抵押借款、销售的方式将属于自己的房子对外抵押借款、销售，骗取赵某1、曹某等人借款、房款合计人民币226万元后逃匿。具体如下：（一）2012年4月11日，被告人张洪才隐瞒自己已于2011年8月10日将6#楼自南向北第7-8二间二层门面房向谢某抵押借款20万元的事实，将该房屋重复抵押给宁某，向宁某借款20万元。（二）2011年4月30日、2011年11月14日、2011年12月28日，被告人张洪才隐瞒自己已于2011年3月10日将8号楼自南向北第1-2间销售给赵某1的事实，先后将该房产重复抵押给李某1、杨某、曹某三人，分别向李某1借款20万元，向杨某借款50万元，向曹某借款10万元。（三）2011年10月16日，2012年4月17日，被告人张洪才隐瞒自己已于2011年9月25日将8#楼自南向北第7-10四间二层门面房向贠国庆抵押借款40万元的事实，先后将该房产重复抵押给赵某1，将其中第7-10四间二层门面房重复抵押给曹某，向赵某1抵押借款76万元，向曹某借款20万元。（四）2012年3月1日，被告人张洪才隐瞒自己已于2011年3月10日将5#楼自南向北第25-28四间二层门面房销售给李某2、马兆阳的事实，将该房屋重复抵押给赵某2，向赵某2借款30万元。（五）2011年9月27日，被告人张洪才隐瞒自己已于2011年3月1日将5号楼自南向北第15-16二间二层房产以25万元价格销售给李某3的事实，将该房产以37.5万元的价格再次销售给郝某。二、2012年1月16日,被告人张洪才用其苏Ｄ×××**宝马车抵押，向龚超借款60万元，但未实际交付车辆。2012年4月，被告人张洪才逃匿，并于同年5月15日将该车以60.8万元的价格销售给金丹霞。三、2011年9月26日、2012年1月1日，被告人张洪才冒用“安徽安通建设民得利工程项目部”的名义，以开发民得利住宅小区需要资金为由，使用伪造的该项目部印章先后二次分别向尹正光借款60万元、30万元。针对上述事实，公诉机关当庭出示了被告人供述、证人证言及相关书证等证据予以证实，认为被告人张洪才的行为已构成合同诈骗罪，建议适用《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，对被告人张洪才在有期徒刑十年至十三年幅度内量刑。被告人张洪才辩称，公诉机关指控尹正光的是借款，不是诈骗，对其他指控无异议。其辩护人的辩护意见是：公诉机关指控诈骗尹正光不成立,建议对被告人张洪才在十年以下量刑。经审理查明：一、诈骗的事实2008年12月10日，宿州市埇桥区发展改革委员会同意宿州市中天学苑天露娱乐城项目备案，2009年4月8日，宿州市埇桥区朱仙庄镇政府决定将宿州师范学院东校区东侧荒地水塘用于招商引资，拟建一座集餐饮、住宿、休闲、娱乐等一体的娱乐城。2009年7月8日、2010年3月26日，宿州市学苑天露商贸有限公司法定代表人付某与被告人张洪才签订二份联合开发协议书，开发天露娱乐城商住楼，双方协定分配方案，宿州市学苑天露商贸有限公司提供土地，被告人张洪才有销售权，负责资金收回。商住楼建成后，房子按比例分配。2011年3月至2012年4月，被告人张洪才在借款还不起后将一套房子多次出售折抵借款，具体事实如下：（一）2011年8月10日，被告人张洪才向谢某借款20万元，约定利息5分，谢某给被告人张洪才19万元，被告人张洪才给谢某打一张20万元的借条，并以宿州市学苑天露商贸有限公司的名义与谢某签订房屋预售（购）合同书，将宿州市学苑天露娱乐城商住楼6#楼自南向北第7-8两间二层门面房销售给谢某，房屋预售合同书有付某的签名。2012年4月11日，被告人张洪才以借款为名，骗取被害人宁某20万元，并以宿州市学苑天露商贸有限公司的名义与被害人宁某签订房屋预售合同书，将天露娱乐城商住楼6#楼自南向北第7-8两间二层门面房以总售价40万元价格销售给被害人宁某，该销售合同上有付某签名。被告人张洪才在该合同中注明：销售合同用于借款抵押，如到期不予归还，则本房产归宁某所有。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、书证（1）借据，证明2011年8月10日被告人张洪才借谢某人民币20万元。（2）房屋预售合同书，载明2011年8月10日，被告人张洪才以宿州市学苑天露商贸有限公司的名义与谢某签订房屋预售合同书，将6#楼自南向北第7-8两间二层门面房向谢某销售，该房屋预售合同书签有付某的名字。（3）房屋预售合同书，载明2012年4月11日，被告人张洪才将6#楼自南向北第7-8两间二层门面房以总售价40万元价格销售给宁某，该销售合同书上有付某签字。被告人张洪才在合同中注明：销售合同用于借款抵押，如到期不予归还，则本房产归宁某所有。2、证人证言（1）谢某的证言，称张洪才当时是安徽安通建设有限公司项目部经理，承建宿州市学苑天露商贸有限公司开发的“天露娱乐城商住楼”工程。2011年8月10日，他花20万元从张洪才手中购买了“天露娱乐城商住楼”6#楼自南向北第7-8两间两层的房子，后来张洪才跑掉了，他去看这个房子，才发现张洪才也将这套房子卖给其他人了。他分二次给张洪才19万元，扣除1万元利息，张洪才给他打一个20万元的欠条，张洪才用6号楼自南向北第7-8间两层抵押向他借款，约定如以后不能归还钱款就把这两间房子抵押给他，张洪才在上面签上自己的名字，付某的名字想不起来是怎么签上去的。（2）曹某的证言，称张洪才是安徽安通建设有限公司项目部经理，承建宿州市学苑天露商贸有限公司开发的“天露娱乐城商住楼”工程。他借过钱给张洪才，还介绍宁某金波借给张洪才人民币20万元，该20万元是金波、宁某把钱打到他存折上，张洪才20万元借款条写的是借他的钱。张洪才也是用房产抵押借的款并给出具了抵押借款合同，抵押借款合同上是写的宁某（金波的妻子）名字。（3）付某的证言，证明张洪才是安徽安通建设有限公司项目部经理，承建他公司开发的“天露娱乐城商住楼”工程，2009年7月8日、2010年3月26日，他与张洪才签订了联合开发“天露娱乐城商住楼”协议书，2009年7月8日协议开发5、6号楼工程，总共门面房约100间，住宅大约**，2011年8月房子已全部竣工。他们公司只负责提供土地，办理用地许可证、规划许可证等手续，建房的材料款都是由张洪才个人筹集，他公司不出资，房子按比例分配给张洪才，联合开发协议书上有分配方法，张洪才有销售权，并给张洪才房屋销售预售合同书，合同书上盖有他公司的印章及他和张洪才的签字。张洪才已重复抵押骗了不少钱，现在联系不上张洪才，手机一直关机，张洪才离开宿州市他也不知道。在张洪才与宁某、谢某、杨某、李某1、马兆阳、李某2、赵某2、郝朝签订的房屋预售合同书中的“付某”签名不是他签的，合同上的公章也不是他公司加盖上去的。4、被告人张洪才供述，称他是挂靠安徽安通建设民得利工程项目部名义搞项目开发，宿州市东学院路东“天露”商业街五六七八栋楼都是他开发的。他是主要负责人，张某是现场负责人。2009年7月8日，2010年3月26日，他与付某签订了联合开发“天露娱乐商住楼”协议书。2009年7月8日协议是开发5、6号楼工程，2010年3月26日协议是开发7、8号楼工程。建设“天露娱乐城商住楼”是付某提供土地，办理用地许可证，规划许可证等相关手续，付某不出资，建房的材料款都是由他个人筹集的，房子按比例分配，联合协议书上有分配方法，上面注明了哪些房子给他，其中5、8号楼全部是他的，6号楼有8套门面、18套住宅，这些房子在2011年9月份左右竣工，联合协议签订后，属于他的房子都给他了，并给他提供了房屋预售（购）合同书，合同书上盖有宿州市学苑天露商贸有公司的公章，他有销售权，自己定价自己收钱，付某公司只负责提供收房手续，建房的材料款都是他对外借的。5、6、7、8号楼属于他的房子都已销售完或抵押完了，后来没有办法了才出现重复抵押的情况。2015年5月6日，他因涉嫌信用卡诈骗罪被溧阳市人民法院判处有期徒刑5年（刑期自2014年12月19日至2019年12月18日止）。他在开发建设宿州学院东区对面的“天露娱乐城商住楼”工程过程中涉嫌将多套房子重复抵押向他人借款和重复销售，涉嫌合同诈骗罪。2011年8月10日，用6#楼自南向北第7-8两间两层门面房抵押向谢某借款20万元，借款期限6个月，利率3分。到期不能归还，本房产归谢某所有。2012年4月11日，用6#楼自南向北第7-8两间两层门面房抵押向宁某借款20万元（曹某代理），借款期限2个月，利率3分。到期不能归还，本房产归宁某所有。2012年4月12日在萧县用别人的信息办理了张学领身份证，因为在2012年2月份，他的资金链已经断掉了，外面欠了1000多万元的债务，怕好多人向他要钱，他就用房子重复抵押，用后面的钱还前面的债，2012年4月底，他就断绝与宿州市债权人的联系。（二）2011年3月10日,被告人张洪才因欠赵某130万元材料款，以宿州市学苑天露商贸有限公司的名义与赵某1儿子张力文签订房屋预售（购）合同书，用宿州市学苑天露娱乐城商住楼工程8#楼自南向北第1-2间两层门面房以总售价30万元销售给赵某1。2011年4月30日，被告人张洪才向李某1借款20万元，被告人张洪才实际获得李某1借款18万元，并以宿州市学苑天露商贸有限公司的名义与李某1签订房屋预售（购）合同书，以总售价38万元的价格将8#楼自南向北第3-4两间二层门面房出售给李某1，并在合同上注明：此售房合同作抵押使用。2011年11月14日，被告人张洪才以借为名骗取被害人杨某50万元，并隐瞒宿州市学苑天露娱乐城商住楼8#楼自南向北第1-4两层门面房已抵押并以出售的事实，与被害人杨某签订房屋预售（购）合同书，用于该50万元借款的抵押，以总售价80万元将该8#楼自南向北第1-4两层门面房出售给被害人杨某，并在该合同书上注明：本销售合同用于借款抵押，如到期不还款，该房产归被害人杨某所有。借款期间，被告人张洪才支付杨某所谓利息6万元。2011年12月28日，被告人张洪才以借为名骗取曹某10万元，并隐瞒宿州市学苑天露娱乐城商住楼8#楼自南向北第1-4两层门面房已抵押并以出售的事实，以宿州市学苑天露商贸有限公司的名义与被害人曹某签订房屋预售合同书，以总销价40万元将8#楼自南向北第1-2两间二层门面房出售给曹某，并附本销售合同用于借款抵押，如到期不予归还，则本房产归曹某所有。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、书证（1）房屋预售合同书、收据，载明被告人张洪才以宿州市学苑天露商贸有限公司的名义与张力文签订房屋预售合同书，以30万元的价格将8#楼自南向北1-2两间二层门面房出售给张力文。2011年3月10日，宿州市学苑天露商贸有限公司开给张力文30万元收据一张。（2）中国工商银行个人业务凭证，载明2011年11月14日杨某汇给张洪才人民币44万元。（3）收据、房屋预售合同书二份，载明2011年11月14日，被告人张洪才给杨某打50万元借据。被告人张洪才以宿州市学苑天露商贸有限公司的名义与杨某签订两份房屋预售合同书，分别以40万元的价格将8#楼自南向北第1-2、3-4间两层门面房出售给杨某。并在该合同书上注明：本销售合同用于借款抵押，如到期不还款，该房产归杨某所有。（4）借据、房屋预售合同书，载明2011年4月30日，被告人张洪才借李某1人民币20万元，借期一年，利率3分。2011年4月30日被告人张洪才以宿州市学苑天露商贸有限公司的名义与李某1签订房屋预售合同书，以38万元的价格将8#楼自南向北3-4两间二层门面房向李某1出售。并在合同上注明：此售房合同作抵押使用。（5）房屋预售合同书，载明2011年12月28日，被告人张洪才以宿州市学苑天露商贸有限公司的名义与曹某签订房屋预售合同书，将8#楼自南向北1-2两间二层门面房以总销价40万元出售给曹某，并附本销售合同用于借款抵押，如到期不予归还，则本房产归曹某所有。2、证人证言（1）赵某1的证言，证明张洪才2008年或2009年承建宿州市学苑天露商贸有限公司开发的“天露娱乐城商住楼”工程，她给张洪才送钢筋、水泥、黄沙等。张洪才欠她将近30万元材料款，2011年3月10日张洪才用“天露娱乐商住楼”8号楼自南向北第一、二两间门面房作为还她的材料款，她儿子张力文和张洪才签定买卖合同。（2）李某1的证言，证明2011年4月份，张洪才说他是宿州市学苑天露商贸有限公司法人代表，他用位于朱仙庄镇东二铺宿州学院东侧8#楼自南向北3-4两间二层门面房作为抵押向她借款20万元，实际借给张洪才18万元，给她2万元利息张洪才给她开了20万元借据。2011年4月份与张洪才签订合同，张洪才说不还这20万元这房子就归她所有。（3）付某的证言，证明2011年11月14日与杨某签订的房屋预售（购）合同书中付某的签名不是他签的，2011年4月30日与李某1签订的房屋预售（购）合同书中付某的签名不是他签的，2011年3月10日与张力文签订的房屋预售（购）合同书中付某的签名是他签的，这套房子是真实的买卖协议，该合同也是他公司备案的。3、被害人陈述（1）杨某的陈述，称2011年11月14日，张洪才从他手中借过50万元人民币，张洪才给他打了借50万元借条，在借条上注明了用“天露娱乐城商住楼”8#楼自南向北第一、二、三、四间两层门面做抵押，张洪才共支付给他利息6万元，收据上有宿州市学苑天露商贸有限公司的公章。张洪才给他签订房屋预售（购）合同书了。（2）曹某的陈述，称2011年12月28日，张洪才向他借款10万元，借期五个月，利率5分，当时张洪才用“天露娱乐商住楼”8#楼自南向北第一、二两间门面房抵押向他借款，并开了一张40万元的收据。4、被告人张洪才供述，称2011年3月10日，因欠赵某130万元材料款，就用8#楼自南向北第1-2两间两层门面房销售给赵某1，算抵作材料款（与赵某1儿子张力文签订售房合同）。2011年4月30日，他用8#楼自南向北第3-4两间两层门面房抵押向李某1借款20万元，借款期限1年，利率3分。2011年11月14日，用8#楼自南向北第1-4两间两层门面房抵押向杨某借款50万元，借款期限1年，利率3分。(三)2011年9月25日，被告人张洪才向贠国庆借40万元，月息5分，借款时扣了一个月利息2万元，实际给被告人张洪才汇款38万元，被告人张洪才给贠国庆打一张40万元的借条，并于当日双方以80万元的价格签订了房屋预售（购）合同书，在合同书上注明该借款用宿州市学苑天露娱乐商住楼8#楼自南向北第七八九十间二层门面房作抵押，如到期不能还借款，本房产折价40万元归贠国庆所有。2011年9月25日，被告人张洪才以宿州市学苑天露商贸有限公司的名义给贠国庆开具80万元的收据。2011年10月15日赵某1借给被告人张洪才50万元，被告人张洪才给赵某1打50万元借条一张，2011年10月16日，被告人张洪才与赵某1签订房屋预售(购)合同，将宿州市学苑天露娱乐商住楼8#楼自南向北第7-10四间二层门面房以76万元价格销售给赵某1，其中被告人张洪才同意用欠赵某1材料款26万元抵扣房款，并给赵某1据开76万元收据。2012年4月17日，被告人张洪才向曹某借款20万元，借款期限2个月，利率5分，扣除1万元的利息，被告人张洪才实际获得19万元，被告人张洪才给被害人曹某打一20万元借条，并于当日与曹某签订房屋预售（购）合同书，将宿州市学苑天露娱乐商住楼8#楼自南向北第7-8二间二层门面房以总售价40万元价格销售给曹某，在合同书上注明：本销售合同作借款抵押，如到期不予归还，本房产归曹某所有。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、书证（1）借据、房屋预售合同书、收据，载明2011年9月25日，被告人张洪才将8#楼自南向北第7-10间二层门面房向贠国庆抵押借款40万元，并于当日以80万元的总售价签订房屋预售合同书，在合同书上附本销售合同作借款抵押，如到期不予归还，本房产折价40万元，归贠国庆所有。2011年9月25日被告人张洪才以宿州市学苑天露商贸有限公司的名义给贠国庆开具80万元的收据。（2）借据、房屋预售合同书、收据，载明被告人张洪才2011年10月15日给赵某1写50万元借条一张。2011年10月16日被告人张洪才与赵某1签订房屋预售（购）合同书，将8#自南向北第7-10四间二层门面房以76万元价格销售给赵某1，并开76万元收据。（3）借据、房屋预售合同书，载明2012年4月17日被告人张洪才又将8#楼自南向北7-8两间二层门面房作抵押借款20万元。并于当日与曹某签订总售价40万元房屋预售合同书，在合同书上注明：本销售合同作借款抵押，如到期不予归还，本房产归曹某所有。2、证人贠新民的证言，证明2011年9月25日，张洪才找他借钱，当时他没有钱，他就介绍他弟弟贠国庆借给张洪才40万元，月息5分。张洪才打了一张40万元的借条，当时扣了一个月利息2万元，并注明该借款用宿州学院东侧8#楼自南向北第七八九十间二层门面房作抵押。双方还签订了售房合同，主要意思是这四间房子价值80万元，如到期不能还借款，本房产折价40万元归贠国庆所有。后来给了二个月利息4万元。3、被害人陈述（1）被害人曹某的陈述，称2012年4月17日，张洪才用“天露娱乐城商住楼”8#楼自南向北第七八两间门面房抵押向他借款20万元，借款期限2个月，利率5分，他扣除了1万元的利息，给张洪才19万元。2012年4月17日他与张洪才签订了的售房借款抵押合同。（2）赵某1的陈述，称2011年10月16日，张洪才欠她26万元材料款，没钱给她就又把8号楼七八九十间两层门面房销售给她，该四间门面房价值76万元，她又付给张洪才50万元现金。张洪才与她签订商品房预售（购）合同书，开了收据。4、被告人张洪才供述，称2011年9月25日他以8#楼自南向北第七八九十共四间两层门面房抵押向贠国庆借款40万元，期限2个月，利率5分，到期不能归还，则该房产折价40万元归贠国庆所有。2011年10月16日，8#楼自南向北第七八九十共四间两间两层门面房销售给赵某1，销售价格为76万元，其中因欠赵某126万元材料款，抵掉26万元，赵某1又给他50万元现金，算作是抵押借款。2012年4月17日以8#楼自南向北第七八两间两层门面房抵押向曹某借款20万元，期限2个月，利率5分，到期不能归还则该房产归曹某所有。(四)2011年3月10日，被告人张洪才将宿州市学苑天露娱乐城商住楼5#楼自南向北第25-28四间二层门面房以78万元的价格先出售给李某2、马兆阳，又于2012年3月1日与赵某2签订以上房屋预售（购）合同，以借为名，骗取被害人赵某230万元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、书证（1）收据、房屋预售（购）合同书，载明2011年3月10日，被告人张洪才以宿州市学苑天露商贸有限公司的名义与马兆阳、李某2签订房屋预售合同书，将5#楼自南向北第25-28#四间二层门面房以76万元价格销售给李某2，甲方张洪才、付某签名。（2）借据、房屋预售合同书，载明2012年2月28日被告人张洪才以宿州市学苑天露商贸有限公司的名义与赵某2签订房屋预售（购）合同书，以80万元的价格将5#楼自南向北第25-28四间二层门面房向赵某2出售，甲方张洪才、付某签名。2012年3月1日被告人张洪才给赵某2打借条一张，载明借赵某230万元，借款期限2个月，利率3分，用5#楼第25-28间两层门面房作抵押。2、证人李某2的证言，证明2011年3月10日，她从张洪才手中购买了“天露娱乐城商住楼”5#楼自南向北第25-28#四间两层、自南向北伸缩缝以北第三、四层全部不含楼梯间，张洪才与她及马兆阳（其丈夫）签订了房屋预售（购）合同书，5#楼自南向北第25-28#四间两层是花76万元钱购买，5#楼自南向北伸缩缝以北第三、四层全部不含楼梯间是花187万元购买，张洪才给她开收据了，收据上有宿州市学苑天露商贸有限公司的公章。3、被害人赵某2的陈述，称2012年3月1日，张洪才从他手中借过30万元钱，借款期限2个月，利率3分。张洪才借款理由是开发民得利小区，用房子抵押借款，张洪才给他打了借条，在上面注明用“天露娱乐城商住楼”5#楼自南向北第25-28四间二层门面房作抵押。4、被告人张洪才供述，称他在开发建设宿州学院东区对面的“天露娱乐城商住楼”工程过程中将多套房子重复抵押向他人借款和重复销售。2011年3月10日，将5#楼自南向北第25-28四间两层以76万元价格销售给李某2、马兆阳（两人系夫妻），2012年3月1日，又以开发“民得利工程”名义，用5#楼自南向北第25-28四间两层抵押向赵某2借款30万元，借款期限2个月，利率5分。二、合同诈骗的事实2011年3月1日，被告人张洪才将宿州市学苑天露娱乐商住楼5号楼自南向北第15-16两间二层房产，以25万元价格销售给李某3。2011年9月27日，被告张洪才隐瞒该事实，又将以上房产以37.50万元价格销售给郝某。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、书证（1）房屋预售合同书二份、收据，载明2011年3月1日，被告人张洪才将5#楼自南向北第15-18四间二层门面房以50万元价格卖给李某3。（2）房屋预售合同书、收据，载明2011年9月27日，被告人张洪才将5#楼自南向北第15-16两间二层门面房以37.5万元价格卖给郝某。2、证人李某3证言，证明2011年3月1日，张洪才将其开发的5号楼自南向北第15-16两间两层和17-18两间两层各25万元卖给他，他给张洪才转账50万元，2012年张洪才跑了，他到5号楼看，才知道张洪才将房子又卖给郝某了。3、被害人郝某陈述，称2011年9月，他和他家属尹萌找张洪才谈购买5号楼房产，后来以37.5万元价格成交。2011年9月27日，在张洪才办公室与张洪才签订合同，当天和10月3日转了账。2012年5月份，李某3找他才知道张洪才已将该房卖给李某3。4、被告人张洪才供述，称2011年3月1日，他向李某3借钱，是以卖房子的方式签订的合同，签订了两份合同，分别给李某3打了两张25万元的收据，他以5号楼自南向北第15-16两间两层门面房、5号楼自南向北第17-18两间两层门面房抵押借款50万元。2011年9月27日，他将5号楼自南向北第15-16两间两层门面房卖给郝某，价格是37.5万元，其中30万元是转账，这个房款是付清的。三、本案其他相关书证（一）户籍信息，证明被告人张洪才出生于1964年8月21日，身份证号码。（二）江苏省溧阳市（2015）溧刑二初字第00087号刑事判决书，证明被告人张洪才因犯信用卡诈骗罪于2015年5月6日被江苏省溧阳市人民法院判处有期徒刑五年，罚金人民币五万元，刑期自2014年12月19日起至2019年12月18日止。（三）案发经过及抓获经过，证明该案由付某于2012年5月15日向宿州市公安局报案，遂案发。宿州市公安局于同年5月16日对该案立案侦查。2015年6月19日，将正在江苏省边城监狱服刑的张洪才抓获归案，被告人张洪才到案后对犯罪事实供认不讳。（四）宿州市埇桥区住房和城乡建设局出具的《情况说明》，证明宿州市中天学苑天露娱乐城项目未到该局办理建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、施工许可证手续。（五）企业法人营业执照，组织机构代码证，证明宿州市学苑天露商贸有限公司，住，住所宿州市宿州学院对面定代表人付某，一般经营项目：建筑材料、日用百货销售、室内外装潢。有效期自2010年6月9日至2014年6月9日。（六）联合开发协议书二份，载明2009年7月8日、2010年3月26日付某与被告人张洪才签订二份联合开发协议书，开发天露娱乐城商住楼，开发28套二间四层商住楼房及道路下水道；开发建设21套二间三层商住楼及道路下水道。双方分配方法：（1）从南往北共计8套四层归付某所有（南塘口北头连五套，六七八套在南头）套房本栋自南向北一至九套上下二层共计18套。（2）从南往北第九套至第二十八套归张洪才所有，张洪才负责销售。任何一方没有按本合同执行，则赔偿对方损失人民币100万元。7号楼自南向北7套，从上到下归付某所有，其余归张洪才所有，张洪才负责出售。（七）企业法人营业执照、组织机构代码，载明宿州市学苑天露商贸有限公司，法定代表人付某。（八）宿州市埇桥区发展改革委员会文件及宿州市学苑天露商贸有限公司、宿州市埇桥区朱仙庄镇人民政府出具的土地来源说明、宿州市学苑天露商贸有限公司出具的《宿州市学苑娱乐城项目建设过程》，载明2008年12月10日宿州市埇桥区发展改革委员会同意宿州市中天学苑天露娱乐城项目备案；2009年4月8日宿州师范学院东校区东侧，荒地水塘用于招商引资，拟建一座集餐饮、住宿、休闲、娱乐等一体的娱乐城，宿州市学苑天露商贸有限公司提供土地，资金张洪才收回。本院认为：被告人张洪才以非法占有为目的，在签订履行合同过程中，隐瞒真相，将同一房屋出售后，又与他人签订房屋买卖合同予以出售，骗取对方当事人财物37.5万元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控合同诈骗罪第一（五）起罪名成立，本院予以支持。被告人张洪才以非法占有为目的，以隐瞒真相的方法，骗取他人财物173万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的合同诈骗罪第一（一）（二）（三）（四）起的犯罪事实清楚，但罪名不妥，本院予以纠正。关于公诉机关指控的第二起，被告人张洪才在用宝马车抵押借款时，由担保人尹正光、黄敏作担保，该借款系民事纠纷，对公诉机关的该起指控，本院不予支持。关于公诉机关指控的第三起，证人张某与被告人张洪才有利害关系，且没有证据证明涉案的“安徽安通建设民得利工程项目部”系伪造，公诉机关指控被告人张洪才使用伪造印章事实不清，证据不足，对公诉机关的该起指控，本院不予支持。关于公诉机关对被告人张洪才诈骗被害人赵某176万元的指控，经查，被害人赵某1陈述及被告人张洪才的供述及借条等书证，能够证实被告人张洪才与被害人赵某1签订76万元房屋买卖合同之前欠被害人赵某126万元材料款，被告人张洪才主观上是以该房屋的买卖骗取被害人赵某150万元借款，故对被告人张洪才欠赵某126万元的材料款的指控，本院不予支持。对公诉机关指控被告人张洪才诈骗被害人赵某150万元，本院予以支持。被告人张洪才归案后，如实供述其罪行，依法可对其从轻处罚。被告人张洪才因犯信用卡诈骗罪，于2015年5月6日被江苏省溧阳市人民法院判处有期徒刑五年，罚金人民币五万元，应与被告人张洪才犯合同诈骗罪、诈骗罪，实行数罪并罚，已执行的刑期予以扣除。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款、第七十条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张洪才犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，罚金人民币十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，罚金人民币五十万元；与犯信用卡诈骗罪判处有期徒刑五年，罚金人民币五万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十八年，罚金人民币六十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月19日起至2032年12月18日止。罚金限判决生效第二日起三十日内缴纳）。二、责令被告人张洪才退赔被害人宁某人民币二十万元；退赔杨某人民币四十四万元；退赔被害人曹某人民币二十九万元；退赔赵某1人民币五十万元；退赔赵某2人民币三十万元；退赔郝某人民币三十七万五千元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  赵 磊审 判 员  刘潮滟人民陪审员  郭克实二〇一六年十月二十八日书 记 员  赵 军附:相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。