辽宁省凌源市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）凌刑初字第00277号
公诉机关辽宁省凌源市人民检察院。
被告人邹某某，小名大军，男，1975年12月7日出生于辽宁省朝阳县，汉族，初中文化，农民，2012年3月27日因犯盗窃罪被判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年。因涉嫌犯诈骗罪于2015年1月27日被刑事拘留，同年3月5日被逮捕，现押于辽宁省凌源市看守所。
辩护人邹运，辽宁帅旗律师事务所律师。
辽宁省凌源市人民检察院以凌检刑诉（2015）第222号起诉书指控被告人邹某某犯诈骗罪，于2015年10月20日向本院提起公诉。本院于当日立案。依法组成合议庭，于2015年12月7日公开开庭进行了审理。凌源市人民检察院指派助理检察员王华出庭支持公诉。被告人邹某某及其辩护人邹运到庭参加诉讼。现已审理终结。
辽宁省凌源市人民检察院指控：2012年3月，被告人邹某某与霍某某通过QQ聊天在网上结识，被告人邹某某谎称自己已经离婚，在朝阳市西大营子经营修车门市。后被告人邹某某与霍某某在网上确立恋爱关系。2012年8月至2013年5月，被告人邹某某以自己经营的汽修门市工人修车时被砸住院用钱、转院、交住院费、支付赔偿款的名义骗取霍某某人民币6.5万元，以参加长春、湖南汽车配件进货会名义骗取霍某某人民币4万元，以自己爷爷生病住院需要用钱的名义骗取霍某某人民币2、5万元，以买翻斗车名义骗取霍某某人民币10万元。2013年4月，被告人邹某某偿还霍某某人民币4000元。
2013年7月，被告人邹某某以在朝阳八宝包工程需要用钱的名义骗取霍某某妹妹霍艳某人民币2万元。
2013年8月，被告人邹某某以帮霍某某朋友杨某某对象办理驾驶证名义骗取杨某某人民币1.2万元。
综上，被告人邹某某共诈骗人民币25.8万元。案发后，公安机关扣押被告人邹某某人民币2万元并返还霍艳某，其余赃款被邹某某挥霍。针对上述指控，公诉机关向法庭提供了相关证据，认为被告人邹某某的行为构成诈骗罪，提请并建议人民法院依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十七条、第六十九条之规定，对被告人邹某某判处六年至七年有期徒刑，并处罚金，与原判有期徒刑一年三个月数罪并罚。同时，公诉机关向法庭提供了指控被告人犯罪所依据的相关证据。
被告人邹某某辩称：其没有诈骗霍某某钱款、也没有诈骗霍艳某、杨某某钱，这二人的钱是霍某某给其借的。
辩护人邹运辩称：被告人邹某某不构成诈骗罪，与霍某某之
间是经济纠纷，被告人与霍艳某、杨某某之间系借贷关系，不是刑事犯罪。故公诉机关指控被告人邹某某构成诈骗罪事实不清、证据不足。
经审理查明：2012年3月，被告人邹某某与霍某某通过QQ聊天在网上结识，被告人邹某某谎称自己已经离婚，在朝阳市西大营子经营修车门市。后被告人邹某某与霍某某在网上确立恋爱关系。2012年8月至2013年5月，被告人邹某某以参加长春汽车配件进货会名义骗取霍某某人民币2万元，以自己爷爷生病住院需要用钱的名义骗取霍某某人民币1万元，以买翻斗车名义骗取霍某某人民币10万元。2013年4月，被告人邹某某偿还霍某某人民币4000元。
2013年7月，被告人邹某某以在朝阳八宝包工程需要用钱的名义骗取霍某某妹妹霍艳某人民币2万元。
2013年8月，被告人邹某某以帮霍某某朋友杨某某对象办理驾驶证免扣12分不给降级的名义骗取杨某某人民币1.2万元。
综上，被告人邹某某共诈骗人民币15.8万元。案发后，公安机关扣押被告人邹某某人民币2万元并返还霍艳某，其余赃款被被告人邹某某挥霍。
另查明，被告人邹某某因犯盗窃罪于2012年3月27日被判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币14000元（已缴纳），被告人邹某某因原判于2011年8月9日被刑事拘留，同月15日被取保候审，2012年3月15日被逮捕，2012年3月27日因判处缓刑被释放，实际被羁押18天。
上述事实，有检察机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实。
1、被害人霍某某陈述证实：2012年3月份，在朝阳客运站我与邹某某闲聊后留下对方QQ号，他说他是朝阳修车的，后来他加我好友，我们开始聊天，聊三、四个月后，邹某某说他与他媳妇离婚了，因为他媳妇不能生育，他们之间有个孩子是领养的，知道我也是一个人后，提出跟我处对象，能接受我的情况，说他修车一年挣二十多万，我们又聊了三个月左右，之后确立对象关系了。他开车领我去过一回朝阳，在他修车门市那（西大营子）转了一圈，指一个地方说是他修车门市，我没看清，之后没再去过。大概8月份，邹某某打电话说，他修车门市的工人在修车过程中被砸了，要送医院，手里钱不够，向我借2万元。我同意了，第二天他到凌源凌北我家取得钱，没有手续。过了十天左右，邹某某打电话说那个工人腿动不了，要转院到沈阳，钱不够，向我借1万，第二天他到我家取得钱。又过几天，邹某某打电话说医药费不够，向我借1.5万元，也是在我家取的钱。又过了十天时间，邹某某打电话说那个工人瘫痪了，要赔钱，向我借2万元，也是邹某某到我家取得钱。每次到我家取钱，他都开着黑色的别克轿车，车牌号后四位“4929”。大概十月份时候，他打电话说，一年有一次汽车配件进货会，要到长春和湖南去进货，要先给厂家打款，钱不够，向我借2万元，我手里没钱向我爸借的两万元，过几天他开车到我家取的。邹某某说去湖南进汽车配件，向我借两万元。大概11月份，邹某某说他爷爷85岁脑出血住院了，钱不够，向我借三次，一次1.5万，两次5千元，我从我妈那借了一万元钱，这三次也是他来我家取的。2013年5月份，他说想多挣钱，买个翻斗车，放在矿山拉矿石，向我借10万元，我是跟我爸那借的10万元。他和我妹妹说在朝阳八宝包工程用钱，在我妹妹处借2万元，邹某某说帮我同学杨某某对象李志军办理驾照免扣十二分降级处理，跟我同学要了1.2万元。之后我就联系不上邹某某了。2013年4月18日邹某某还我4000元，2013年6月14日转的1500元，2013年6月29日转的3000元，2013年7月27日转的3000元，2013年8月27日转的是从我妈那借钱的利息。从我爸手里拿的2万元说去长春开订货会带利息的，一个月1500元，说买大车在我爸那拿的10万元，一个月1500元利息，打了几个月我记不清了。
2、被害人霍艳某陈述证实：邹某某和我姐姐霍某某处对象，我们家里都知道，他和我们也联系。2013年7月份的一天上午十点左右，邹某某给我打电话问哪能借到高利息的钱，他说他在八宝包了工程，急需用钱，说用五万，我说那得有抵押，他让我想办法，然后我和对象商量要借他2万元，说是朋友的，然后我给他汇到他工行的邹某某提供的一个人的卡里了。过一个月问钱的事就打电话没人接了，后来就关机了。
3、被害人杨某某陈述证实：我和霍某某是朋友关系，我对象的驾驶证被扣12分，驾驶证要被降级处理。邹某某说能给办，我给他打了1.2万元，他让我去交警队找一个人，那个人什么都不知道，之后这事一直也没办，后来我找霍某某，霍某某分两次将1.2万元给我了。
4、证人李某某证言证实：我妻子叫杨某某，他找人办过驾驶证扣分的事，具体找谁办的，多少钱，不知道，后来也没办成。
5、证人王某某证言证实：我是凌源市公安局交警大队副大队长，我不认识邹某某，他也没找我办过事。
6、证人张某证言证实：我凌源市交警城区中队中队长，2013年对李志军驾驶证做过扣12分的处罚，没有人找我办过他驾驶证的事。
7、证人霍某证言证实：霍某某是我大女儿，我们现在一起住。2012年霍某某和我说他处了个对象，向我借两万元给他对象用，没说干啥用。当时我不知道他对象叫啥名，这钱是我在凌钢工商银行支取的二万元。2013年霍某某说他处的对象要买大车，向我借十万元钱，我借给了我女儿十万元钱，这是我知道我女儿处的对象叫大军，大名叫啥我不知道。这钱是我在凌钢工商银行支取的一万元钱，在家里拿二万元的买猪款，在凌源武装部对面朝阳商业银行支取的七万元死期存款，还没到期呢，这钱是大军和霍某某一起来我家取得，大军说十万元钱一个月给一千五百元的利息。我一分利息也没拿到。
8、证人仇某某证言证实：霍某某是我大女儿，邹某某和霍某某从2012年6月份开始处对象，是通过网络聊天认识的，霍某某在他爸那借了十二万元，有十万元借给邹某某，他说买翻斗车用。在我这借了三万元钱，霍某某自己来我这取的钱，我借给霍某某的钱，是霍某某和我说邹某某的爷爷生病用钱，我给拿过二次五千，但时间我记不清了，后来邹某某开订货会，霍某某又向我借了二万元钱，具体时间记不清了，这些钱都是我们杀猪卖肉周转的钱。
9、证人张某某证言证实：我让邹某某给我临时开过车，他没有修车门市，我有一辆黑色的别克轿车一直是邹某某开着，2013年2月份或3月份他向我借银行卡，一直没还给我。
10、证人邹某振证言证实：我是邹某某父亲，邹某某1997年结婚，妻子叫姜志伟，有两个女儿，他在朝阳一个塑钢厂开车，他没经营过修车门市，没有个人的轿车，2012年5月份时候，他爷爷因为脑血管毛病在朝阳一家医院住了一个月院。他从来没买过翻斗车。2012年有一个女的来我家说邹某某在她那拿钱了，没欠条，我也是像这次笔录这么跟她说的。
11、证人姜某某证言证实：我和邹某某1997年结婚至今，有两个女儿，他是打零工的，没经营过修车门市，没买过翻斗车，他也没有车，没有领养给孩子，2012年有一个凌源女子来家找过邹某某，说邹某某欠她二十多万元钱，没有欠条，我也是像这次笔录这么跟她说的。
12、被告人邹某某供述：2012年夏天，我和霍某某在网上相识后，她问我个人情况，我和她说我叫邹某某，在朝阳西梁有一个汽车配件门市，我是单身，因为媳妇不生育和我媳妇离婚了，她说她叫霍某某，凌源人，做化妆品生意的。然后互相留了电话，开始电话联系。有一次霍某某来朝阳进化妆品，钱不够，我借2000元，后来她还我了。过了十多天，我打电话给霍某某说：最近手里没钱，你手里有钱先借我点。我说借5000元，霍某某同意后，我开车到她家取得这5000元，没打欠条。大概过两个多月，我跟霍某某说你有余钱吗，借我5000元，霍某某在凌源的一个邮政银行取得钱，在她家给我的5000元，也没打欠条。过了一两个月霍某某打电话让我还钱，我在邮政储蓄银行给霍某某邮政银行卡打了5000元。2012年快过年的时候，我跟霍某某借6000元，我开车去她家取的这钱，没有人在场，也没打欠条。之后我每个月给霍某某邮政卡打1500元钱，我一共给了4个月的钱，还有一次在凌源街里，我给她1500元，当时没人在场。我欠霍某某的6000元基本还清了。2013年6、7月份，我给霍某某的妹妹霍艳某打电话借钱，我和霍艳某说我在八宝包了一个工程，跟她借20000元钱，她借给我后，我给霍某某的邮政银行打了1500元或是3000元，此后又打了三、四次3000元的，我朋友朱某帮我给霍某某打了3000元。我总计给霍某某的邮政银行卡上打了一万六、七千元。2013年8、9月份我得肝炎了，霍某某和她同学借了12000元，霍某某的同学给打到张文林的工商银行卡里了，之后我在邮政银行给霍某某打了3000元，2013年9、10月份在霍某某家给她6000元。我和霍某某处了一年多，她知道我没有离婚。我说还钱，她说不是还钱的事，我后来就关机了。
霍某某的朋友给我打钱没有找我办过驾驶证免扣12分降级的事。我没有开过汽车配件门市，我和霍某某借钱说我手头紧，当时没说我借钱干什么用，我总计和霍某某借了16000元钱，我都基本还清了，我和霍艳某借2万元钱说在八宝包有工程，其实我没有，我现在还欠霍艳某和霍某某同学大概六、七千元钱。我没有以门市的工人修车过程中，因为大翻斗车后箱没支住把人砸了，要去长春和湖南进货、爷爷脑出血、买翻斗车向霍某某借过钱。我为了骗霍某某，说我离婚了，霍某某才跟我聊天。
13、公安机关出具的户籍证明证实：被告人邹某某的自然情况。
14、公安机关出具的辨认笔录证实：被害人霍某某辨认出邹某某。
15、朝阳县乌兰河硕乡人民政府证明证实：邹某某现已婚，至今未离婚，其法定妻子为姜志伟。
16、公安机关出具的扣押清单、笔录及发还清单证实：2013年12月26日公安人员在被告人邹某某处扣押人民币20000元，并于2015年4月29日将此款发还给霍艳某。
17、被害人杨某某提供的汇款凭证证实：其于2013年8月23日给户名为张文林的卡上汇款12000元。
18、被告人邹某某转账凭单证实：被告人邹某某于2013年6月29日转账给6210982340001855551人民币3000元。
19、霍祥工商银行卡交易明细、支款凭证证实：2013年5月22日霍祥支取人民币70000元，同日在ATM取款人民币10000元。
20、张文林工商银行交易明细证实：2013年7月21日汇款人民币20000元，2013年8月23日现存人民币12000元。
21、霍某某邮政银行交易明细证实：从朝阳营业所于2013年4月18日现转4000元，2013年4月29日现转1500元，2013年6月14日现转1500元，2013年6月29日现转3000元，2013年7月27日汇入3000元，2013年8月27日汇入3000元。
22、公安机关出具的交警队处罚决定书证实：李某某军依法被交警队作出处理。
23、公安机关出具的霍艳某提供手机信息照片证实：手机记载了邹某某的电话号码及银行卡号。
24、辽宁省朝阳市双塔区人民法院（2012）朝双刑初字第00110号刑事判决书证实：被告人邹某某因犯盗窃罪于2012年3月27日被判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币14000元。
25、原判羁押材料证实：被告人邹某某因犯盗窃罪被羁押情况。
26、公安机关出具的抓捕经过证实：2015年1月27日公安机关将被告人邹某某传唤至公安机关进行讯问。
本院认为：被告人邹某某以非法占有为目的，虚构自己已经
离婚，在朝阳市西大营子经营修车门市，以开进货会、自己爷爷生病、买翻斗车需要用钱为由共骗取被害人霍某某人民币12.6万元，以在朝阳八宝包工程需要用钱的名义骗取被害人霍艳某人民币2万元，以给办理驾驶证免扣12分不给降级的名义骗取被害人杨某某人民币1.2万元，诈骗总额为15.8万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人邹某某犯诈骗罪，罪名成立，本院予以确认。公诉机关指控被告人邹某某以自己经营的汽修门市工人修车时被砸住院用钱、转院、交住院费、支付赔偿款的名义骗取人民币6.5万元，以参加湖南汽车配件进货会名义骗取人民币2万元，以被告人邹某某爷爷生病住院需要用钱名义骗取人民币1.5万元，仅有被害人的陈述，无其他证据予以证实，证据不足，本院不予认定。被告人邹某某在缓刑考验期内又犯新罪，应撤销缓刑，与新罪数罪并罚。被告人邹某某犯诈骗罪，有如下量刑情节：案发后，公安机关在被告人邹某某处扣押人民币2万元返还给被害人霍艳某，酌定从轻处罚。辩护人关于被告人邹某某不构成犯罪的辩护意见，无事实和法律依据，本院不予采纳。本院根据本案的事实、犯罪情节和被告人认罪悔罪表现及其行为的社会危害程度，对被告人邹某某依法惩处。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十七条第一款、第六十九条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、撤销辽宁省朝阳市双塔区人民法院（2012）朝双刑初字第00110号刑事判决书主文对被告人邹某某宣告的缓刑。
二、被告人邹某某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币100，000元，与前罪所判有期徒刑一年三个月并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币100000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月27日起至2021年1月8日止。）
三、责令被告人邹某某退赔被害人霍某某人民币12.6万元。
四、责令被告人邹某某退赔被害人杨某某人民币1.2万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本
院或者直接向辽宁省朝阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，
应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 赵恩军
审 判 员 杨秀华
人民陪审员 尹 泓
二〇一五年十二月十五日
书 记 员 孟庆义