山西省灵石县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）晋0729刑初82号
公诉机关灵石县人民检察院。
被告人李进红，小名“二红”，男，1979年12月9日出生于河南省郑州市，汉族，初中文化，个体户，现住河南省郑州市。2016年8月5日因涉嫌犯诈骗罪被灵石县公安局刑事拘留，同年9月10日因涉嫌犯诈骗罪被灵石县公安局取保候审；2017年9月11日因涉嫌犯诈骗罪被灵石县人民检察院取保候审；2017年10月27日经本院决定被依法继续取保候审；2017年12月25日经本院决定依法逮捕。
辩护人刘贵祥，男，上海海宽律师事务所律师。
灵石县人民检察院以灵检公诉刑诉[2017]62号起诉书指控被告人李进红犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年10月27日向本院提起公诉。本院于2017年10月30日立案受理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。灵石县人民检察院指派检察员吴敏出庭支持公诉，被告人李进红及其辩护人刘贵祥到庭参加了诉讼。现已审理终结。
灵石县人民检察院指控：
1、2016年2月23日，党俊涛（在逃）使用预先购买的魔音手机同时冒充灵石县消防队张教导员和北京家和牌空气净化器公司人员，以购买LED屏和家和牌空气净化器为由，骗取被害人陈某刚的信任，后诱骗陈某刚以预定购买空气净化器需先垫付货款为由，�陈某刚分两次向户名为彭某，账号为6228480018605135773的农行储蓄卡中转入共50000元现金。当日，该卡在结算账号为刘某（民生银行卡号6226223000414436）的POS机刷卡套现后，该笔资金从刘某卡中转入其丈夫被告人李进红的民生银行（账号：3007014430008123）卡中，次日李进红扣除相关费用后将49500元现金交给韩某强（不起诉）。
2、2016年3月2日，长治市城区居民被害人李某梅被他人以购买水杯和家和牌空气净化器为由诈骗60000元。该人骗取李某梅的信任后，诱骗李某梅以预定购买空气净化器需先垫付货款为由，让李某梅分两次向户名为叶某富，账号为6228480018657912277的农行储蓄卡中转入共60000元现金。当日该卡在结算账号为刘某（民生银行卡号6226223000414436）的POS机刷卡套现，后该笔资金从刘某卡中转入其丈夫被告人李进红的民生银行（账号：3007014430008123）卡中，后李�红为他人提现。
为证实上述犯罪事实，公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据。并认为：被告人李进红的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。请依法判处。
被告人李进红辩称POS机曾借给韩某强收取货款，自己只是收取手续费，并不知道是诈骗金额，自己不构成犯罪。其辩护人的辩护意见认为被告人不知流向其账户资金的来源、性质，且该资金未经过法定程序确定其为犯罪所得，公诉机关缺乏足够证据证明被告人李进红明知是犯罪所得而帮助套现转移财物。
经审理查明：
一、2016年2月23日，党俊涛（在逃）使用预先购买的魔音手机同时冒充灵石县消防队张教导员和北京家和牌空气净化器公司人�，以购买LED屏和家和牌空气净化器为由，骗取被害人陈某刚的信任，后诱骗陈某刚以预定购买空气净化器需先垫付货款为由，让陈某刚分两次向户名为彭某，账号为6228480018605135773的农行储蓄卡中转入共50000元现金。当日，该卡在结算账号为刘某（民生银行卡号6226223000414436）的POS机刷卡套现后，该笔资金从刘某卡中转入其丈夫被告人李进红的民生银行（账号：3007014430008123）卡中，次日李进红扣除相关费用后将49500元现金交给韩某强（不起诉）。
二、2016年3月2日，长治市城区居民被害人李某梅被他人以购买水杯和家和牌空气净化器为由诈骗60000元。该人骗取李某梅的信任后，诱骗李某梅以预定购买空气净化器需先垫付货款为由，让李某梅分两次向户名为叶某富，账号为6228480018657912277的农行储蓄卡中转入共60000元现金。当日该卡在结算账号为刘某（民生银行卡�6226223000414436）的POS机刷卡套现，后该笔资金从刘某卡中转入其丈夫被告人李进红的民生银行（账号：3007014430008123）卡中，后李进红为他人提现。
上述事实，有公诉机关提供的，并经当庭举证、质证的下列证据予以证实：
1、被害人陈某刚的报案材料，证实2016年2月23日上午11时许，有人冒充灵石县消防队张教导员和北京家和电器公司的人，以消防队购买LED屏幕和空气净化器为由骗走我5万元。我打钱的对方账户为6228480018605135773，钱是通过我的中国农业银行卡6228481658465805772和6228481658169185372两张卡转的，第一张户名是陈某刚，转了3万元，第二张户名是宋某，转了2万元。
2、被害人李某梅的报案材料，证实2016年3月2日，农行一个人介绍说有人想买些礼品，随后给了我一个电话。我给那人打电话，他说是消防支队的，想订购一批空气净化器，�说以前用的是北京家和牌空气净化器，价格7200元，他们要55个，5号急用。随后我上网查到家和空气净化器，网页上有联系电话，我和网上提供的电话联系好谈好价钱，公司说要打一部分货款才能发货，于是我分两次一共汇款6万元。我是通过华夏银行的手机银行给公司提供的户名为叶某富的农行6228480018657912277的账户打的钱。第一次打款我用的账户是6226308320016043，户名吴红心，打了3万元，第二次用的账户是6228481680394882516，户名是贾某，打了3万元。
3、犯罪嫌疑人基本情况表、违法犯罪记录查询登记表，证实被告人李进红违法犯罪记录及身份情况。
4、到案经过，证实被告人李进红于2016年8月5日被灵石县公安局民警传唤至郑州市公安局柳林公安分局治安三中队讯问并被刑事拘留。
5、涉案POS机信息明细，证实被告人李进红实际持有的POS机商户名称为郑州华众食品商贸有限公司，绑定银行卡为户名为刘某的账号6226223000414436中国民生银行借记卡。
6、营业执照，证实郑州华众食品商贸有限公司2014年3月13日设立，法定代表人为刘某。
5、彭某、陈某刚、宋某账户信息及交易明细，证实被害人陈某刚于2016年2月23日向彭某账户（尾号为5773）转账3万元，同日宋某账户向彭某账户（尾号为5773）转账2万元。（证据材料卷第三卷P11-15）
7、叶某富、贾某银行账户信息及交易明细，证实被害人李某梅于2016年3月2日通过吴红心、贾某的账户向叶某富账户（尾号为2277）分别转账3万元，共6万元。（证据材料卷第三卷P17、19、21）
8、涉案POS机交易明细，证实2016年2月23日尾号为5773的银行卡在该POS机处刷卡消费49990.01元；2016年3月2日尾号为2277银行卡在该POS机处刷卡消费59995元。（证据材�卷第三卷P31）
9、涉案POS机绑定的刘某中国民生银行借记卡（尾号4436）及被告人李进红银行卡交易明细，证实2016年2月24日中国银联转入刘某中国民生银行借记卡49930.01元，当日该卡转账被告人李进红的账户50000元；2016年3月3日中国银联转入刘某中国民生银行借记卡59935元，当日该卡分三次转出59930元。（证据材料卷第三卷P41、56）
10、韩某强中国工商银行账户交易明细，证实2016年2月24日其银行卡内存入49000元，当日向赵某峰转账44900元；2016年3月3日其银行卡内存入59000元，当日向付某霞网上转账53900元。（证据材料卷第三卷P110-111）
11、赵某峰中国农业银行账户交易明细，证实2016年2月24日收入韩某强转账44900元。（证据材料卷第三卷P117）
12、付某霞中国工商银行账户交易明细，证实2016年3月3日收入韩某强转账53900元。（证据材料卷第三卷P119）
13、通话记录，证实被害人陈某刚接到诈骗电话的事实。
14、辨认笔录四份，证实被告人李进红通过照片辨认，使用其POS机刷卡，其帮助提取现金的“小毛”就是韩某强；并证实韩某强对李进红、赵某峰、陈旭的照片辨认情况。
15、扣押、发还物品清单，证实2016年9月10日灵石县公安局扣押党俊涛持有的人民币5万元，于2017年3月9日将该款发还被害人陈某刚；2016年8月6日灵石县公安局扣押被告人李进红持有的人民币13万元，于2016年9月10日发还李进红5万元，于2017年4月24日发还李进红2万元。
16、被害人陈某刚、李某梅的陈述，证实内容与各自的报案材料一致。
17、证人马某明的证言，证实2016年2月15日，我们办公室主任和我说：“消防队的张指导员刚刚给单位打了电话，说要安装一个LED屏幕，你和消防队比较熟�，你办这个事吧”。说完给了我一张纸条，写着张指导员的电话。我按照电话拨了过去，因为消防队的指导员是新调来的，我和他打过几次交道，但我不知道他的名字。在电话里我问他要安装LED屏幕吗，他说是的，他说要安在会议室。我听了他的要求后想起我朋友陈某刚是做LED生意的，就将这个指导员的联系方式告诉了陈某刚，并和陈某刚说明了事情的原委，陈某刚答应接下这单生意。2016年2月23日下午2点陈某刚和我说起这件事，说他在灵石县消防队打听到没有张指导员这个人，而且消防队也没有做LED屏幕，这时我们才意识到是上当受骗了。
18、证人刘某的证言，证实我是李进红的妻子，我的身份证就在家里的抽屉放着，我不知道李进红是否用我的身份证办理过POS机。我办理过卡号为6226223000414436的银行卡，在郑州市民生银行办理的，办下以后都是李进红�用，干什么我也不清楚。
19、证人叶某富的证言，证实我没有办理过卡号为622840018657912277的银行卡。我2016年5月在北京打工时将身份证借给一个叫王友亮的人他买手机用过，但当天他就还给我了。
20、证人韩某强的证言，证实陈旭是我酒吧原来的老板，2014年我从他手中将酒吧转到我手上，算是我通过陈旭认识的李进红。我没有去过如意美食广场找李进红拿过POS机和现金，李进红去我酒吧给我送过一次钱。李进红是刷POS机套现的，我2016年2月的一天晚上，赵某峰到我酒吧和我说要用POS机刷卡套现，让我找一个POS机给他。我当时想李进红就是专门干这个的，我就将李进红的手机号给了赵某峰，并告诉他：“你就说是小毛介绍的就行了”，之后就是赵某峰和李进红自己联系使用POS机的事情。一个星期左右李进红给我打电话说赵某峰刷了卡的5万元到账了，我告诉李进红说：“赵某峰欠我钱，先将钱给我，我之后再给赵某峰”。第二天上午李进红在扣除了1000元手续费后将余下的49000元给我送到了我的酒吧。我当天将钱存入我的工商银行尾数是7174的卡中，我在扣除了赵某峰欠我的4000元后，通过手机网银转账44900元到了赵某峰的银行卡中。
21、在逃人员党俊涛的供述，证实2016年正月初六左右，我一个人来到山西灵石县玩耍，顺便寻找诈骗对象，收集一些人员和电话号码，之后就回家了。回家后我在互联网上搜索到灵石县电视台的一些新闻节目，通过节目片尾记录了灵石县电视台的电话和工作人员的名字。我还在网上买了北京市和山西省当地的手机号、一张他人姓名的北京的银行卡，在河南省上蔡县买了一部魔音手机和一部长虹牌手机。正月初十左右，我用山西本地号先给灵石县电视台的固定电话打给我事先�下名字的灵石电视台工作人员，我们通话后我跟他说了买LED显示屏的事情，对方答应给我介绍一个做LED的人。我通过电视台的人的介绍取得了做LED生意人的信任，我和卖LED的人谈了LED屏幕的价格和尺寸，具体多少钱我忘了，反正我也不在意这个，前前后后我和他谈了几次。正月十六我和他说签合同的事情，为了装的像一点我要求他发票价格给我多开点。事情谈妥后我给他编出来我这里室内刚装修后要买一些好质量的空气净化器，我知道他不做空气净化器的生意，就介绍了一个北京的卖空气净化器的厂家，给他留的实际就是我事先准备好的北京号码。我又使用魔音手机冒充北京空气净化器的人和卖LED的灵石人联系上了。我把进货价给他说的很低，但卖价会很高，只要他过一下手就可以挣到一些钱。我一个人利用魔音手机冒充消防队指导员和空气净化器公司的人把消�队要货和净化器公司发货的时间安排的非常紧张，这样卖LED屏幕的人就为了赚钱会先垫付货款，我先让他往净化器公司（我事先准备的北京的农业银行卡）账上打5万元。他说只有3万元，余下2万还得借，我就先让他打了3万元，后又催他，他又给我打了2万元。这样我骗到了5万元，然后关了手机并销毁了手机和手机卡。我骗到钱的银行卡给了一个叫“小段”的人，他从我诈骗到的钱中收取百分之二十的手续费，他负责将卡上的钱变现，然后将现金交给我，给了我4万元。“小段”具体叫什么我不清楚，是我和张德忠吃饭时认识的，男，26岁左右，上蔡县段庄人，身高165厘米左右，他每天12点左右就在段庄村村西口，我有事都是直接骑摩托去那找他，他和我说过他刷POS机都是用公司名称办下的POS机，这样就是有人想查也很难查到。
22、被告人李进红的供述，证实我有两台P**机，都是绑定着我妻子刘某民生银行尾号为4436的银行卡，2015年将卡绑定POS机后就是一直由我实际使用。2015年后半年我在我家饭店见过“小毛”一次，我和朋友陈旭吃饭时一起喝酒认识的。2016年正月初七左右，我和“小毛”吃饭时他和我说要借我的POS机收货款，隔了两三天他在郑州市东风路如意港美食广场门口找到我，拿了POS机就走了。正月十六下午他给我打电话说他刷了5万元，让我查看一下，次日上午我收到银行发来的到款短信，当天中午12点他来如意美食广场门口找我拿钱。这次他刷了20000.01和29990元，我持有的账户到账49930.01元（瑞银信公司扣除60元手续费），我垫付了49900元现金给了他，他给了我400元，拿走49500元。2月25日他又刷了一个19999.99元，扣除30元手续费次日到账19969.99元，我收到钱后还是中午12点在如意美食广场门口将19800元给了“小毛”�3月2日他又刷了29900元和30095元两笔，共扣60元手续费，3月3日我到账59935元，还是中午12点在如意美食广场门口我将59400元给了“小毛”。“小毛”用我的POS机没有其他人在场，他说是收货款，但通过我观察发现，他刷卡后钱刚到账就急着找我要钱，每次要现金不让转账，我怀疑他的钱来路不正，可能是违法犯罪的钱，可能是骗来的，但我碍于情面，为了一点手续费，做了为“小毛”提供POS机刷卡套现的违法的事情，我很后悔。
上述证据，经当庭质证，被告人李进红对发还清单发还其2万元的事实予以否认；对报案材料、被害人陈述及证人马某明、叶某富、党俊涛证言辩称自己不知情；对证人韩某强的证言有异议，认为自己没有去过他的酒吧也不认识赵某峰；对自己在侦查机关的供述有异议，认为其不清楚钱来源有问题，也没说过类似怀疑的话，认为就是做�当生意，只是借自己的POS机收了一下款。
本院认为，被告人李进红没有正当理由，使用销售点终端机具（POS机）刷卡套现协助他人转移不明财物，而该财物确系被害人被骗款项，其行为应认定为明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，应予依法惩处。公诉机关指控被告人李进红犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名成立，且属情节严重，本院予以支持。本案上游犯罪虽尚未依法裁判，但现有证据足以证明犯罪行为和事实确实存在，不影响本罪的认定审判，被告人李进红的辩解及辩护人的辩护意见与事实不符，亦与法律规定相悖，故本院不予支持。为维护社会管理秩序，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十一条、第五十二条、第五十三条，《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第四条，《最高人民法�关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得受益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第一项、第八条第一款、第十条的规定，判决如下：
被告人李进红犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5万元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年12月25日起至2020年11月17日止）。
上述罚金于本判决生效后十日内缴纳。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省晋中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 赵莉娟
审 判 员 刘万全
人民陪审员 赵茂毅
二〇一七年十二月十八日
书 记 员 孙亚萍