湖北省蕲春县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）鄂1126刑初34号
公诉机关湖北省蕲春县人民检察院。
被告人占志勇，男，1979年11月3日出生，汉族，户籍所在地湖北省蕲春县，现住蕲春县。因涉嫌诈骗罪于2017年6月16日被公安机关抓获到案，17日被刑事拘留，同年7月25日被执行逮捕。现羁押于蕲春县看守所。
蕲春县人民检察院以蕲检公诉刑诉（2017）328号起诉书指控被告人占志勇犯诈骗罪，于2018年1月3日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭公开开庭审理了本案，蕲春县人民检察院指派方某出庭支持公诉，被告人占志勇到庭参加了诉讼。现已审理终结。
蕲春县人民检察院指控，2014年至2017年期间，被告人占志勇以虚构事实、掩饰隐瞒真相的方法，以帮他人办理社会保险的名义，多次骗取他人财物共计332,480.00元。
为指证上述犯罪事实，公诉机关当庭出示了户籍信息、银行流水等书证；证占某明张某丽等人的证言；被害邓某1林宋某1云等人的陈述；鉴定意见书；被告人占志勇的供述与辩解证据予以证实。
公诉机关认为，被告人占志勇以帮他人办理养老保险的名义，虚构事实，通过伪造社保卡以及交款单据的方法隐瞒真相，骗取多人现金，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。现提起公诉，请依法判处。
被告人占志勇对指控的犯罪事实及罪名均无异议，请求法庭对其从轻处罚。
经审理查明，2014年至2017年期间，被告人占志勇以虚构事实、掩饰隐瞒真相的方法，以帮他人办理社会保险的名义，多次骗取他人财物共计332,480.00元。具体事实分述如下：
1、2014年10月，被告人占志勇以帮被害人邓某1挂靠单位补办社会保险的名义，与他人合伙收取邓某176,200.00元补缴款，另收取3,000.00元手续费用。后占志勇从网上联系制售假证人员，为邓某1伪造了社会保障卡、职工保险手册、社会保险个人补征缴费单各一份给邓某1，并每月以社保名义实为私人账户转账发放六至八百余元现金给邓某1，邓某1累计收到占志勇返还的现金16,982.86元。
2、2015年7月，被告人占志勇在初中同学群里散布可以帮人挂靠单位交社保的信息，并承诺交社保之后每个月返还七、八百元钱。占志勇的同学张某看到之后，联系占志勇帮其母亲宋某1上社保，占志勇分两次收取张某的银行转账35,400.00元，后伪造社会保障卡、职工保险手册、湖北省税务局发票各一份给宋某1，并每月以同样方式发放宋某1现金，宋某1累计收到占志勇返还的现金14,103.10元。
3、2015年9月，被告人占志勇的同学王某8联系占志勇，占志勇表示可以找关系让人挂靠单位交社保，一次性交清之后，每月可以返还养老金七百元左右。后占志勇带领王某8母亲宋某2到社保局年审大厅，伙同他人收取宋某235,000.00元现金，占志勇以个人名义出具收条。后宋某2累计收到占志勇返还的现金9,493.00元。
4、2015年9月，被告人占志勇向同学王某4展示为宋某1办理社保的证件，王某4向占志勇咨询之后，让自己的妹妹王某5为其母亲谈某办理社保。后占志勇到王某5家门口分两次收取王某5现金共计36,000.00元，王某4找占志勇讨要社保证件，占志勇推脱不给，谈某未收到任何社保证件。后谈某累计收到占志勇私人账户返还现金10,990.00元。
5、2015年11月，吴某2告诉其母亲被害人何某1，自己的婆婆宋某2办了一份保险，每个月还能收到返还养老金几百元钱，劝何某1也办一份。吴某2通过王某8联系到被告人占志勇，与其母亲何某1、父亲吴某3一起前往蕲春县火车站附近占志勇的家中，将35,400.00元现金交给占志勇。占志勇承诺等社保局年审之后就给何某1发放养老金，之后未出示任何社保证件给何某1。何某1累计收到占志勇返还的现金7,834.80元。
6、2016年1月，宋海量听说其同学被告人占志勇可以帮人挂单位上社保，与占志勇联系之后，占志勇表示可以为其父亲宋某3办理社保。宋海量丈夫王某1于2016年1月28日使用支付宝将25,400.00元转到占志勇的银行账户，2016年4月11日又使用支付宝将10,000.00元转到占志勇的银行账户。之后就收到占志勇承诺的每月发放的现金六百余元和伪造的蕲春县社会保险个人补征缴费单、职工养老保险手册各一份。宋某3累计收到占志勇返还的现金5,068.00元。
7、2016年12月，宋某6遇到被告人占志勇，询问占志勇是否有办法帮其妻子王小红把社保从外地迁回蕲春，并在蕲春交社保。后占志勇联系宋某6，称需要交纳30,000.00元人民币，宋某6于2017年通过其女儿的银行卡转账给占志勇30,000.00元人民币。
8、2017年3月，宋某7向被告人占志勇询问交社保的事情，称自己也想办理一个。占志勇告知宋某7需要交纳45,160.00元人民币才能挂单位上社保，后宋某7在自己家中将20,160.00元现金交给占志勇。邓某2得知后，也让被告人占志勇帮忙挂单位交社保，联系占志勇之后，占志勇告知邓某2需要交纳25,920.00元，邓某2在宋某7家将25,920.00元现金交给占志勇。后邓某2不想办社保，要求占志勇退钱，占志勇找各种理由推脱，仅退4,806.00元现金到宋某7账户给邓某2，并伪造了一张带有蕲春县人社局局长签字的社保单截图给宋某7，之后邓某2与宋某7一起去蕲春县社保局查询并未发现办理相应社保记录。
上述事实，有公诉机关当庭出示和宣读，并经庭审质证，本院予以确认的下列证据证实：
一、书证
（1）占志勇户籍信息表一份。证实其1979年11月3日出生，达到完全刑事责任年龄。
（2）到案经过。证实占志勇于2017年6月16日被公安机关抓获到案。
（3）占志勇伪造的蕲春县社会保险个人补征缴费单及发票若干。证实占志勇采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物。
（4）被害人邓某1农行交易流水明细一份、工行账户交易流水明细两份。证实其办理养老保险取款给占志勇，以及占志勇通过自己账户每月给邓某1所谓的养老金的事实。
（5）被害人宋某4女儿张某手机银行交易记录、宋某4本人银行流水交易明细一份。证实张某通过手机银行转账35,400.00元给占志勇用于办理养老保险，以及收到占志勇个人账户每月转入宋某4账户所谓的养老金的事实。
（6）被害人宋某2丈夫王某2银行帐户流水、占志勇出具的收条和宋某2银行流水。证实王某2取现金35,000.00元交给占志勇办理养老保险，以及宋某2收到占志勇个人账户每月转入宋某2账户所谓养老金的事实。
（7）被害人谈某银行流水交易明细一份。证实收到占志勇个人账户每月转入其账户所谓养老金的事实。
（8）被害人何某1丈夫吴某1银行取款记录、何某1银行卡流水交易明细。证实吴某1取款交给占志勇办理养老保险，以及收到占志勇个人账户每月转入其账户所谓的养老金；
（9）被害人宋某3女婿王某1支付宝交易记录、宋某3银行流水交易明细。证实王某1通过支付宝付款给占志勇35,400.00元用于办理养老保险，以及宋某3银行账户收到占志勇个人账户每月转入所谓养老金的事实。
二、证人证言
（1）占某、张某、王某2、王某3、王某4、王某5、吴某1、吴某2、王某1、王某6、王某7的证言：证实占志勇以帮忙办理社会保险的名义骗取财物的事实。
（2）文某（蕲春人力资源和社会保障信息中心主任）的证言：证实邓某1、邓某2等人的缴费单是伪造的，经查邓某1、邓某2等人没有缴纳社会养老保险的记录。
三、被害人陈述
（1）邓某1的陈述：证实占志勇以帮忙给其办理社会保险的名义骗取79,200.00元现金，先后通过占志勇银行账户转账领取了一万多块钱的事实。
（2）宋某1的陈述：证实占志勇以帮忙给其办理社会保险的名义骗取35,400.00元现金，先后通过占志勇银行账户转账领取了一万多块钱的事实。
（3）宋某2的陈述：证实占志勇以帮忙给其办理社会保险的名义骗取35,000.00元现金，先后通过占志勇银行账户转账领取了一部分现金的事实。
（4）谈某的陈述：证实占志勇以帮忙给其办理社会保险的名义骗取36,000.00元现金，先后通过占志勇银行账户转账领取了一部分现金的事实。
（5）何某1的陈述：证实占志勇以帮忙给其办理社会保险的名义骗取35,400.00元现金，先后通过占志勇银行账户转账领取了7,834.80元现金的事实。
（6）宋某3投诉材料一份：证实占志勇以帮忙给其办理社会保险的名义骗取25,400.00元现金，先后通过占志勇银行账户转账领取了5,068.00元现金的事实。
（7）宋某6的陈述：证实占志勇以帮忙给其办理社会保险的名义骗取30,000.00元现金的事实。
（8）宋某7的陈述：证实占志勇以帮忙给其办理社会保险的名义骗取20,160.00元现金的事实。
（9）邓某2的陈述：证实占志勇以帮忙给其办理社会保险的名义骗取25,920.00元现金，后退给其4,806.00元现金的事实。
四、被告人的供述与辩解
占志勇的供述：证实占志勇以帮别人办理社会保险的名义，骗取邓某1、宋某4等人财物，并向部分被害人提供虚假的社保证和社保交款凭证。为了隐瞒其没有真正为他人办理养老保险的事实，占志勇从自己的银行卡以养老金、退休金名义按月转钱给被害人，造成已经给被害人办理养老保险的假象。
五、鉴定意见
黄冈市公安局司法鉴定中心（黄）公（刑）鉴（文）【2017】第8号鉴定书。证实送检的宋某4、邓某1的《职工养老保险手册》和社会保障卡与蕲春县社会保险局提供的不一致，送检的发票联上加盖的相关印文印章与蕲春县社会保险局提供的印文印章均不一致。
本院认为，被告人占志勇以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人合计332,480.00元财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，依法应予惩处。被告人占志勇多次实施诈骗行为，可酌定从重处罚。被告人当庭认罪，已向被害人退赔了赃款69,277.76元，可酌定从轻处罚。综合被告人犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人占志勇犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金一万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月16日起至2024年6月15日止）。
二、责令被告人占志勇对违法所得263,202.24元予以退赔。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省黄冈市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王 升
人民陪审员 陈国今
人民陪审员 游 兵
二〇一八年三月二十六日
书 记 员 李 燕