陕西省石泉县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）石刑初字第00029号
公诉机关陕西省石泉县人民检察院。
被告人陈光寿，男，1971年11月4日出生，居民身份证号码6123281971********，汉族，小学文化，陕西省镇巴县人，住镇巴县巴山镇鹿池村田坪小组。2009年11月9日因犯诈骗罪被四川省万源市人民法院判处有期徒刑一年，2010年7月27日刑满释放。2013年7月24日因犯盗窃罪被陕西省城固县人民法院判处有期徒刑十个月。2014年10月22日因诈骗罪被石泉县公安局刑事拘留，同年11月28日经石泉县人民检察院批准被依法逮捕。
石泉县人民检察院以石检刑诉字（2015）21号起诉书指控被告人陈光寿犯诈骗罪，于2015年3月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年4月1日公开开庭进行了审理。石泉县人民检察院指派助理检察员成丽川出庭支持公诉。被告人陈光寿到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
石泉县人民检察院指控，
一、2014年8月，被告人陈光寿在石泉县某宾馆住宿期间通过微信结识受害人刘某某，谎称自己是工程承包商，答应为其儿子办理户口，在取得被害人信任后，以非法占有为目的，分别以借钱、修车、为受害人儿子上户口需花钱打通关系为由分五次诈骗受害人现金3200元。
二、2014年8月中旬，被告人陈光寿在石泉县某宾馆住宿期间结识宾馆服务员王某某，在与王平风聊天过程中谎称自己为铁路工程承包商，答应为其丈夫介绍工作，在取得受害人信任后，以非法占有为目的，以借钱并许诺高额回报为由分三次诈骗受害人现金2000元。
三、2014年9月，被告人陈光寿利用微信软件与受害人胡某某结识，在聊天过程中谎称自己名叫张甲，是房地产商人，认识本县领导可帮其申请廉租房，在取得受害人信任后，以非法占有为目的，以请客吃饭需借钱为由诈骗受害人现金3000元。
四、2014年9月，被告人陈光寿在商洛市柞水县某宾馆住宿期间结识该宾馆服务员孟某，谎称自己是工程承包商，答应为其老公介绍工作，在取得受害人信任后，以非法占有为目的，以修车、银行卡被锁、借钱并许诺高额回报为由，分四次诈骗受害人现金22000元。
五、2014年4月，被告人陈光寿在乘坐火车期间结识受害人徐某某，谎称自己叫李某，是矿产工程承包商，家境殷实，在取得受害人信任后，以非法占有为目的，以修车、钱包被盗、工程出事为由分21次诈骗受害人现金15400元。
被告人陈光寿对公诉机关指控的上述五起诈骗犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪。
经审理查明，一、2014年8月，被告人陈光寿在石泉县某宾馆住宿期间通过微信结识受害人刘某某，谎称自己是工程承包商，答应为其儿子办理户口，在取得被害人信任后，以非法占有为目的，分别以借钱、修车、为受害人儿子上户口需花钱打通关系为由分五次诈骗受害人现金3200元。
二、2014年8月中旬，被告人陈光寿在石泉县某宾馆住宿期间结识宾馆服务员王某某，在与王平风聊天过程中谎称自己为铁路工程承包商，答应为其丈夫介绍工作，在取得受害人信任后，以非法占有为目的，以借钱并许诺高额回报为由分三次诈骗受害人现金2000元。
三、2014年9月，被告人陈光寿利用微信软件与受害人胡某某结识，在聊天过程中谎称自己名叫张甲，是房地产商人，认识本县领导可帮其申请廉租房，在取得受害人信任后，以非法占有为目的，以请客吃饭需借钱为由诈骗受害人现金3000元。
四、2014年9月，被告人陈光寿在商洛市柞水县某宾馆住宿期间结识该宾馆服务员孟某，谎称自己是工程承包商，
答应为其老公介绍工作，在取得受害人信任后，以非法占有为目的，以修车、银行卡被锁、借钱并许诺高额回报为由，分四次诈骗受害人现金22000元。
五、2014年4月，被告人陈光寿在乘坐火车期间结识受害人徐某某，谎称自己叫李某，是矿产工程承包商，家境殷实，在取得受害人信任后，以非法占有为目的，以修车、钱包被盗、工程出事为由分21次诈骗受害人现金15400元。
本案在送达起诉书时，被告人陈光寿主动交代公安查扣的信合银行卡中有余额3000余元，表示愿意同公安机关查扣的3000元现金一同给刘某某、王某某、胡某某退赃，并主动提交银行卡密码，经本院在ATM机查询，该银行卡余额为3022.50元，本院提取银行卡现金3000元。本院酌情分别给刘某某、王某某、胡某某三人各退赃2000元。
认定上述事实的证据有：
一、书证
1、陈光寿户籍证明信，证明被告人具有刑事责任能力；
2、抓获经过3份，证明陕西省石泉县公安局接到陕西省柞水县公安局通报，请求协助抓捕犯罪嫌疑人陈光寿，石泉县公安局在被告人陈光寿入住的宾馆布控将被告人抓获的到案经过；
3、四川省万源市人民法院刑事判决书、万源市看守所刑满释放证明，证明陈光寿在2009年11月9日因涉嫌诈骗罪被万源市法院判处有期徒刑一年，于2010年7月27日刑满释放：
4、陕西省城固县人民法院刑事判决书，证明陈光寿在2013年7月24日因涉嫌盗窃罪被城固县人民法院判处有期徒刑十个月；
5、信用联社存款凭证：由受害人孟某提供的信用联社存款凭证两张，分别是2014年10月7日向陈光寿银行卡转账6000元，2014年10月6日向陈光寿银行卡转账2000元。
6、受害人孟某提供的手机微信界面照片一张，证明自己与陈光寿通过微信认识，是微信好友；
7、受害人孟某提交的要求陈光寿赔偿自己现金22000元的申请一份；
8、受害人徐某某提供邮政银行汇款收据21张，证实给陈光寿银行汇款共计15400元：
9、石泉县金桥商务宾馆旅客登记簿，证明陈光寿于2014年10月7日入住该宾馆502房间；
10、安康市特种行业治安管理信息系统查询，旅馆业后台管理系统，证明陈光寿在石泉县粮食宾馆、泉鑫宾馆、新华商务酒店、禄源酒店、开元宾馆的入住记录。
二、被害人陈述
1、刘某某于2014年10月17日陈述，
2014年8月，其通过手机微信认识陈光寿，他说在石泉搞房地产，认识石泉县很多领导，二人见面后，通过聊天发现陈光寿对其家里情况比较关心，因其是未婚生子，他主动提出给其儿子上户口，但要准备一些钱。8月20号左右，他打电话给其说，借1000元钱，其就从家里拿了1000元钱递给坐在出租车里的他；第二次，他又向其借钱，其就向朋友借了1000元钱，他坐出租车到其所居住的小区附近，其拿着钱递给了坐在出租车里的他；第三次，陈光寿给其打电话说为了给儿子上户口，要请公安局长吃饭，要其给2000元钱，其说没有那么多，他让先给1000元，剩下的他先垫上，当天下午，他坐车到其家附近，其交给他1000元现金；第四次是9月初的傍晚，他打电话说他的车撞破了，要借1000元修车，过了不久，他到了其家附近，其又给了他1000元钱；第五次是9月10号，他打电话说儿子的户口已经上了，但是领导还没有签字，需要买烟给人送礼，后来两人在杨柳广场见面，其当面给了陈光寿1000元钱；第六次是又过了几天，他说没有钱用了，要向其借1000元钱，其当时只有200元，后来两人在杨柳广场见面，其当面给了陈光寿200元；第七次是9月中旬，他打电话说没有钱用了，向其借500元，说把户口给办妥了，两人约到县城移动公司门口见面，其给了他300元现金；第八次是9月下旬，他打电话说要修车，问其借500元，其在朋友那里借了500元在杨柳小区门口给了陈光寿；第九次是9月底，陈光寿给其打电话说没有钱用了，要向其借1000元，其说没有钱了，陈光寿说户口的事还没有签字，要是其把钱给了他，他就把户口办好给其，后来其委托朋友吕某某通过转账的方式转给陈光寿700元。朋友吕某某是在石泉县石磨信用社转账，但现在陈光寿使用的账户查不到了。后来和陈光寿电话联系，问他上户口的事情，他说出车祸在西京医院住院，再后来就联系不上了。其发现上当后就来报案了。
2、王某某2014年10月22日陈述，大约两个多月前，陈光寿在其工作的某登记入住了十几天，陈光寿和其熟悉后，就问其要电话号码，其就将自己的QQ聊天号码告诉了他，通过在网上聊天熟悉后，就互相留了双方的电话。大约一个月前的一天中午，陈光寿就在QQ上给其发信息向其借钱，其说你那么多朋友怎么不向朋友借钱，陈光寿回答说钱太少了，不好意思问朋友借，其就在QQ上答应借钱给他。陈光寿约其到石泉县城“泉鑫宾馆”301房间找他，其给了陈光寿500元钱。隔了一天，陈光寿又和其在QQ上发信息，说他的贷款还没有批下来，让其再给他借点钱，其又到“泉鑫宾馆”301房间给了陈光寿500元钱。第四天陈光寿又在QQ上给其发信息，说他的贷款没有下来，需要钱买东西送礼，让其再给他借点钱。其又到“泉鑫宾馆”301房间借给了陈光寿1000元钱，其把钱借给陈光寿以后，过了两三天，一直联系不上他人了。
3、胡某某2014年10月8日陈述，最近其在微信上认识了一个男性朋友，他自称叫张甲，陕西省镇巴县人，是做房地产生意的。说他在石泉县做过很多工程，认识很多县里的领导，聊天中，张甲说可以帮其在石泉县城申请一套廉租房。昨天张甲来石泉县城找其玩，在石泉县金桥市场门口第一次见面，见面后他将其带到某商务酒店502房间，二人在房间里面聊了一会天，一起出去吃了饭，其就回家了。昨天晚上，张甲给其打电话喊起到某商务酒店502房间，说谈一下帮其申请廉租房的事情。其到房间后，张甲说给其帮忙请领导吃饭，但是他的银行卡被冻结了取不出来钱，然后就打电话到处借钱。其想到张甲是给其帮忙，就说家里有钱，让张甲和其一块回家拿钱，到家后，儿子张某乙也在家，张甲说把其儿子当干儿子，还给了儿子500元的见面礼。随后其从家里凑了3000元钱给了张甲。今天早上11点多，其给张甲打电话，他一直没接，其给他发微信，发现微信也被他拉到黑名单了，其才意识到受骗了，于是到派出所报案了。
4、孟某2014年11月10日陈述，其在柞水某宾馆上班，2014年9月份的一天，其在单位值班室信息，一个中年男子来搭讪，说要给其介绍工程，后来不知道他通过哪种途径知道其手机号，还加了其的微信，后来两人在微信上经常聊天，聊天时他介绍自己在安康搞高速公路工程，还说他有三辆车、两个亿的资产、在西安有一套房产。两人聊了一段时间后，其就对这个人比较信任了。直到2014年10月6日中午，他给其打电话说他的车在高速上坏了，身上只带了一张信合的卡，让其给他这张卡上打2000元现金修车，当天中午三点左右，其通过信合给他卡上打了2000元钱，第二天（2014年10月7日）中午10点多，他打电话说他的车要到西安去修，让其再给他打6000元钱，当天中午12点，其用信合卡给他转了6000元钱，第三天（2014年10月8日）他在宾馆开了间房，他让其到房间找他，其一进房间就看到他在找银行卡，对其说他的工商银行卡被司机带到安康了，现在急需用钱，要向其借钱去柞水县政府去疏通关系，其说现在没有，明天给他，后来他说让其找六个干活的人，他带到安康去干活，让其老公负责。每月给其老公1万元工资。第四天（2014年10月9日）早上8点半，其拿了10000元去宾馆交给了他。第五天（2014年10月10日）早上10点左右，他又给其打电话说“昨天去政府找人办事把身上的钱花完了”，还要向其借4000元钱，其当时就答应了，晚上7点左右，其带着4000元现金在新世纪410房间亲手交给了他。第六天（2014年10月11日）早上八点左右，他给其发了个短信说他去安康了，让其在这边把干活的人找好。第七天（2014年10月12日）他给其发微信说他第二天派世纪到柞水接工人到安康干活。第八天就再也联系不上他了。
5、徐某某2014年10月24日陈述，2014年4月27日，其从包头坐车回老家，在火车上认识了一个叫“李某”（后来其看到他身份证叫陈光寿）的，他与我搭讪说要和其处对象，他说他离婚了，“咱俩一起吧”，他说他有房有车，又承包的工程，后来慢慢的他总是给其发短信，打电话给其，关心其，大约5月份左右，他打电话说去临河矿上，顺便来包头看其。走到半路上车坏了，他身上没有带现金，叫其给他1500元，修好车后，走了一段路车又坏了，又让其给他打1000元，后来他过来了，其说等车修好再还钱，后来他又以包被小偷偷了为由，没钱吃饭和住宿，其又掏钱给他住宿吃饭，前前后后花了有1000元左右。隔了大约半个月左右，他又来了，说他包的工程出事了，没车费了，在包头住了一个星期左右，走时又给他拿了车费，花了其有2000元左右，后来又通过各种借口，总共花了其有20000元左右。
6、唐某某2014年11月13日陈述，其在宁强县城照顾孩子上学，在2014年7月份一个网名叫“勇敢天下”的男人加其为好友，他介绍自己叫陈光寿，汉中镇巴县人，现在宁强县搞房地产，成为好友后，就经常通过手机微信聊天，通过聊天他说今年生意不好做。8月初的一天，他说他的钱包被媳妇给扣了，没钱没卡（信用卡），连吃饭的钱都没有了，便向其借钱，其当即就借给他400元钱，他还说先把一张邮政的卡放在其那，过几天，他公司会给他打20万元钱，其说几百块钱没有必要，就没有要他的卡。今年8月11日的时候，他说他身份证被他媳妇扣了，他想换一张手机卡，要用其的身份证办理，其就带他去办了手机卡。今年8月份有过十几次联系后就再也没有联系了。
三、被告人陈光寿的供述
1、2014年10月22日供述，2014年8月其从西安市来到石泉县，一直住在石泉县城的某宾馆，后来通过手机微信“摇一摇”认识了石泉县的一个女人，然后就开始聊天，其介绍自己是石泉县搞工程，认识很多人，通过聊天她对其比较信任了，就约到第二天见面，第二天在见面聊了一会天她就走了，过了两三天后，她打电话约其去她家玩，其上她家给她小孩买了些零食，当天晚上在她家和她发生性关系，直到晚上11点多才回宾馆。在后来的几天里，其以谈恋爱为理由和她发生过两次性关系。六七天后，她说她儿子没上户口，要其帮忙，其就答应了，还说上户口要花两三千元钱，如果她没有钱，先给其拿点作为打点关系用。在8月底的一天晚上，其说没有钱花了，在她那分两次拿了2000元钱，每次是1000元。又过了几天，其打电话骗她说车坏了，要向他借钱，她通过邮政银行给其打了700元，后来其有又以给她儿子上户口为由，骗了她两次，第一次是300元，第二次是200元。
2014年8月中旬，其在石泉县某宾馆住了很多天，认识宾馆里面的一个清洁工，向她要了QQ号，其向她介绍自己在石泉县铁路上包工程，其了解到她老公受过重伤，干不了重活，就答应她在其工地找个轻松的活干，在取得她信任后，其就借口说贷款没有办下来要向她借点钱用，在四天内分三次在石泉县城“泉鑫宾馆”的房间给了其2000元现金，借到钱后，其承诺三天后连本带息还她3000元，第三天还钱的时候，其坐车去了云南。
2014年9月，其通过微信认识石泉一个女人，在聊天中，其告诉她叫张甲，做房地产生意，在石泉做过很多工程，认识石泉县很多领导，可以帮她申请廉租房，取得其信任后，在10月7日约她在“金桥酒店”502房间见面，中午一块吃过饭，后来其说要请人吃饭，银行卡被冻结了，要向她借3000元钱，她就带着其去了她家，进屋后，其看到她儿子，其说要认她儿子当干儿子，从身上掏了500元作为见面礼。她给了其3000元现金后，在她家坐了一会就离开她家了。第二天，其就把他微信给删了，她打电话其再也没有接过。
2014年9月，其到陕西省柞水县玩，住在柞水县的一个宾馆，在宾馆住了好多天就认识了一个40多岁的女服务员。有一天，她问其是做什么的，其告诉她是包工程的，她就问其能不能在工地上给她老公介绍一个工作，其说可以，然后双方互留了联系电话。过了几天，其从柞水去了武汉，在武汉其就给这个女服务员打电话告诉她其在武汉这边包工程缺点钱，问她能不能借点钱。然后那个女服务员通过信合银行给其汇了3000元。过了今天，其回到柞水找到她后，告诉她最近其没有钱用了，能不能给其借点钱，这个女服务员就给其取了17000元现金，然后又过了今天，这个女服务员又通过信合银行给其汇了2000元。开始这个女服务员给其打电话问其他老公什么时候可以到其工地上干活，其都接电话说叫她别急，再等几天。给其汇了2000元后的第五天她给其打电话，其就再没有接他的电话了。其共计分三次骗了这个女人22000元钱。
2014年5、6月份的时候，其在汉中市城固县的一个茶楼里面打麻将认识了一个30多岁的女人，相互留了微信号。之后，其在微信上和她聊天，她通过微信聊天告诉其她的手机号码，过了一两天，其给她打电话，约她出来吃饭。在一个小餐馆吃完饭后，其告诉她身上钱没有带够，先借其300元钱用，然后，她就给了其300元钱。第二天，其给她打电话叫她帮忙交50元话费，后来她来其住的地方，看其感冒了，就又给了其200元叫其去看病。
2014年5、6月份，其从安康坐火车到万源市，在火车上认识了一个在包头市上班，四川万源籍的30多岁的女人，在火车上互相留了电话号码，后来就经常电话联系。过了半个多月，其给她打电话说其要去临河市看看可不可以在那边找个矿山去干活，顺便去看看她。她同意了。其就从西安坐火车前往包头市，在火车上其给她打电话，说其开车去包头市的路上车坏了要修，但是身上带的钱不够，叫她给其打点钱，然后这个女人就给其的信合卡上汇了3000元钱，后面其又给她打电话说其要给矿上买钻机，叫她给其打点钱，她又给其的信合银行卡上汇了2000元钱，其到了之后在包头市玩了2天，走的时候其告诉她没有路费了，她给了其800元现金。然后起就从包头市到云南了。
2、2014年11月20日供述诈骗石泉的一个女人住在杨柳社区，其给这个女人说“给小孩上户口需要花钱”是出于为了骗她钱，一共分五次骗了她3200元。第二起骗石泉粮食宾馆一个姓王的清洁工，其以给他老公找个轻松的活干，分三次骗她现金2000元；第三起是以申请廉租房骗取了一个石泉女人3000元钱。
3、2015年1月12日供述2014年5月份，其以修车、钱包被偷、工程出事为由，分20次左右，骗四川省女人15000多元。
4、2015年1月20日供述2014年7月其从宁强县通过微信搜索认识当地一个中年女人，其自我介绍说是从事房地产经营，8月份，其说身上没有钱了，要向她借钱，她就把身上的400元给了其，她还带其去宁强县城办理了一张移动电话卡。第二天其就回了汉中。
5、2015年1月21日供述2014年8月，其通过给孩子办户口，分五次骗取住在杨柳社区石泉女人3200元；2014年8月在石泉县粮食宾馆分三次骗取一个姓王的女清洁工2000元；2014年9月以申请廉租房为由骗取石泉女人3000元；同年7、8月份，在陕西省柞水县一宾馆认识一女的，后一修车、向其借款为由骗取该女人22000元；2014年4月，其坐火车回镇巴县，认识一个四川女人，后以钱包被偷、工程出事为由，分20次左右骗取她现金15000多元。
四、搜查、辨认笔录
1、搜查笔录
2014年10月22日，石泉县公安局民警对被告人陈光寿人身及所居住的开元宾馆房间进行搜查，从陈光寿身上搜出OPPO黑色触屏手机一部、现金3000元、信合银行卡一张、身份证一张，制作搜查笔录一份、扣押清单一份及照片两张。
2、辨认笔录
①2014年10月20日，石泉县公安局干警组织被害人刘某某对被告人陈光寿进行的辨认；
②2014年10月22日，石泉县公安局干警组织被害人王某某对被告人陈光寿进行的辨认：
③2014年10月20日，石泉县公安局干警组织被害人胡某某对被告人陈光寿进行的辨认：
④2014年10月22日，石泉县公安局干警组织被告人陈光寿对被害人刘某某、王某某、胡某某进行的辨认：
⑤2014年11月10日，石泉县公安局干警组织被害人孟某对被告人陈光寿进行的辨认；
⑥2014年11月13日，石泉县公安局干警组织被害人唐某某对被告人陈光寿进行的辨认：
⑦2015年1月12日，石泉县公安局干警组织被告人陈光寿对被害人孟某进行的辨认；
⑧2015年1月12日，石泉县公安局干警组织被告人陈光寿对被害人徐某某进行的辨认；
⑨2015年1月12日，石泉县公安局干警组织被告人陈光寿对被害人唐某某进行的辨认。
五、视听资料
同步录音录像光盘一张
六、物证
人民币三十张，共计3000元；身份证一张；OPPO黑色触屏手机一部；信合银行卡一张。
上述证据，被告人均无异议，已形成完整的证据链，足以认定。
本院认为，被告人陈光寿以非法占有为目的，用虚构的事实骗取他人现金45600元，数额较大，构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人陈光寿被判处刑罚执行完毕后五年再犯罪，是累犯，应当从重处罚；被告人陈光寿到案后能如实供述自己的犯罪行为，自愿认罪，主动退交部分赃款，可酌情对其从轻处罚。根据被告人陈光寿的犯罪事实、犯罪性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、六十五条之规定，判决如下：
一、被告人陈光寿犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年10月22日起2017年10月21日止。罚金限在本判决生效之日起十日内缴纳）。
二、依法追缴陈光寿犯罪所得39600元，退赔受害人刘某某1200元，胡某某1000元，孟某22000元，徐某某15400元。
三、作案工具：黑色OPPO牌触屏手机一部，予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省安康市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 党英明
人民陪审员 帅 健
人民陪审员 王 霞
二〇一五年四月二十八日
书 记 员 郭 程