江苏省南京市浦口区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏0111刑初504号
公诉机关江苏省南京市浦口区人民检察院。
被告人康某某，男，1982年9月5日出生于山西省古交市，汉族，初中文化，无业，住山西省古交市。2017年4月28日因涉嫌组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年5月25日被逮捕。现羁押于南京市浦口区看守所。
辩护人陈军，江苏格非律师事务所律师。
被告人张某，男，1988年1月10日出生于山西省晋中市，汉族，初中文化，无业，住山西省晋中市灵石县。2017年3月23日因涉嫌组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年4月28日被逮捕。现羁押于南京市浦口区看守所。
辩护人张林，江苏禾顺律师事务所律师。
被告人王某甲，男，1967年5月8日出生于山西省古交市，汉族，初中文化，无业，住山西省古交市。2017年3月23日因涉嫌组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年4月28日被逮捕。现羁押于南京市浦口区看守所。
辩护人沈立明，江苏衡鼎律师事务所律师。
被告人王某乙，男，1992年4月13日出生于山西省陵川县，汉族，中专文化，无业，住山西省陵川县。2017年3月23日因涉嫌组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年4月28日被逮捕。现羁押于南京市浦口区看守所。
被告人刘某某，女，1982年8月4日出生于山西省古交市，汉族，初中文化，无业，住山西省。2017年4月10日因涉嫌组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年4月28日被逮捕。现羁押于南京市看守所。
辩护人李昌鹏，江苏天豪律师事务所律师。
被告人王甲，女，1994年2月17日出生于山西省古交市，汉族，初中文化，无业，住山西省古交市。2017年3月23日因涉嫌组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年4月28日被逮捕。现羁押于南京市看守所。
辩护人朱文鑫，江苏衡鼎律师事务所律师。
被告人王乙，男，1995年7月13日出生于山西省古交市，汉族，大学专科文化，无业，住山西省古交市。2017年3月23日因涉嫌组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年4月21日被取保候审。
辩护人严樱，江苏禾顺律师事务所律师。
公诉机关以宁某诉刑诉[2017]528号起诉书指控被告人康某某、张某、王某甲、王某乙、刘某某、王甲、王乙犯组织、领导传销活动罪，于2017年8月16日向本院提起公诉。本院受理后适用刑事案件速裁程序，实行独任审判，于2017年8月22日公开开庭进行了审理。
经审理查明，2013年7月以来，被告人康某某、张某、王某甲、王某乙、刘某某、王甲、王乙经他人介绍，在南京市浦口区加入一个名为“自愿连锁经营业”（又名“1040工程”）的非法传销组织牟利，并成为该传销组织体系中的管理人员。该传销组织以非法盈利为目的，通过宣传“自愿连锁经营是政府引进的合法项目，每人一次性投入69800元，最后回报是1040万元等”对成员进行欺骗，并为成员授课，鼓动成员积极发展下线购买份额以牟取非法利益。该传销体系有多个平行互动团队，互动团队中大总管、自律总管、申购总管、能力总管、能力副配窗口等以及其他团队成员之间均进行互动、交流，其中张某团队（原康某某团队）成员人数达三十人以上且层级在三级以上。
被告人康某某先后担任康某某团队的大总管、张某团队的老总，在担任大总管期间负责整个团队的事务、召开经理会等，在担任老总期间，到家庭鼓励团队成员等；被告人张某担任张某团队大总管期间，负责管理整个团队的事务、召开经理会等；被告人王某甲担任康某某团队的自律总管，负责监督管理团队成员自律情况等；被告人王某乙担任张某团队的自律总管，负责监督管理团队成员自律情况等；被告人刘某某先后担任康某某团队、张某团队的申购总管，负责团队新人申购等；被告人王甲担任张某团队的能力总管，负责提升团队成员能力、制表上报等；被告人王乙先后担任康某某团队、张某团队的能力副配窗口，负责了解团队成员的心理波动情况并及时上报等。
2017年3月23日，被告人张某、王某甲、王甲、王某乙、王乙被公安机关抓获归案；同年3月30日，被告人刘某某被公安机关抓获归案；同年4月19日，被告人康某某主动至公安机关投案。上述七名被告人归案后，均如实供述了主要的犯罪事实。
另查明，被告人康某某于2017年4月19日至同年4月28日被临时羁押于古交市公安局看守所；被告人刘某某于2017年3月30日至同年4月9日被临时羁押于晋城市看守所。
公诉机关认为被告人康某某、张某、王某甲、王某乙、刘某某、王甲、王乙以利益引诱，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，组织、领导他人进行传销活动，并按一定顺序组成层级，以直接或间接发展人员的数量作为计酬或返利依据，骗取他人财物，扰乱经济社会秩序，七被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究七被告人的刑事责任。被告人康某某、张某、王某甲、王某乙、刘某某、王甲、王乙系共同犯罪，被告人康某某有自首的法定从轻情节，被告人张某、王某甲、王某乙、刘某某、王甲、王乙均有坦白的法定从轻情节，建议判处被告人康某某有期徒刑一年四个月至一年九个月，并处罚金；判处被告人张某、王某甲、王某乙、刘某某、王甲、王乙有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金。
被告人康某某、张某、王某甲、王某乙、刘某某、王甲、王乙对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。
本院认为，公诉机关指控被告人康某某、张某、王某甲、王某乙、刘某某、王甲、王乙犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，量刑建议适当，应予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款之规定，判决如下：
被告人康某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年八个月，罚金人民币一万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的10日，即自2017年4月28日起至2018年12月17日止。罚金限本判决生效后的十日内缴纳。）
被告人张某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年四个月，罚金人民币八千元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月23日起至2018年7月22日止。罚金限本判决生效后的十日内缴纳。）
被告人王某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年四个月，罚金人民币七千元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月23日起至2018年7月22日止。罚金限本判决生效后的十日内缴纳。）
被告人王某乙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年四个月，罚金人民币七千元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月23日起至2018年7月22日止。罚金限本判决生效后的十日内缴纳。）
被告人刘某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年四个月，罚金人民币七千元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的11日，即自2017年4月10日起至2018年7月29日止。罚金限本判决生效后的十日内缴纳。）
被告人王甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年四个月，罚金人民币七千元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月23日起至2018年7月22日止。罚金限本判决生效后的十日内缴纳。）
被告人王乙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，罚金人民币六千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判员 章发祥
二〇一七年八月二十二日
书记员 刘培培