湖南省石门县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）石刑初字第150号
公诉机关石门县人民检察院。
被告人乔星燕，女，1987年9月15日出生，山东省即墨市人，汉族，大专文化，原青岛创富通宝投资理财咨询有限公司法定代表人;因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2014年11月19日被石门县公安局取保候审，2015年8月19日经石门县人民检察院决定被取保候审，2015年9月24日经本院决定被取保候审;现居住在家。
辩护人黄璜，湖南和讯律师事务所律师。
辩护人曾明，湖南和讯律师事务所律师。
被告人马运来，曾用名马运法，男，1988年7月10日出生,山东省滕州市人，汉族，初中文化，原青岛创富通宝投资理财咨询有限公司技术部负责人;因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2014年11月18日被北京市公安局通州分局永乐店派出所抓获,寄押于当地看守所,2014年11月23日被石门县公安局刑事拘留，同年12月24日被逮捕;现羁押于石门县看守所。
辩护人伍帅，湖南楚江律师事务所律师。
被告人乔阿艳，女，1982年1月25日出生,山东省即墨市人，汉族，高中文化，原青岛创富通宝投资理财咨询有限公司即墨财务部负责人;因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2014年11月14日被抓获归案,2014年11月16日被石门县公安局刑事拘留，2014年12月26日被石门县公安局逮捕；2015年2月12日被石门县公安局取保候审，2015年3月24日经石门县人民检察决定被取保候审,2015年9月21日经本院决定被取保候审,2016年12月7日经本院决定被逮捕,现羁押于常德市看守所。
辩护人蒋钱威，湖南凌星律师事务所律师。
被告人李乐庆，男，1976年3月6日出生，山东省商河县人，公民身份号码3701261976********，汉族，初中文化，原青岛创富通宝投资理财咨询有限公司市场部总监；因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2014年12月16日被山东省青岛市李沧分局抓获归案,2014年12月25日被石门县公安局刑事拘留，2015年1月28日被逮捕，2015年6月17日经石门县人民检察院决定被取保候审，2015年9月21日经本院决定被取保候审,2016年12月7日经本院决定被逮捕;现羁押于石门县看守所。
辩护人周德芳，湖南中思律师事务所律师。
辩护人周恭敬，湖南中思律师事务所律师。
被告人太哲，曾用名太景晖，男，1972年5月26日出生，吉林省汪清县人，朝鲜族，高中文化，原青岛恒安伟业集团公司副总经理。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2014年12月24日被青岛市公安局城阳分局正阳路派出所抓获,寄押于当地派出所,2014年12月31日被石门县公安局刑事拘留，2015年1月28日被逮捕，2015年6月12日经石门县人民检察院决定被取保候审，2015年9月21日经本院决定被取保候审，2016年12月7日经本院决定被逮捕；现羁押于石门县看守所。
辩护人徐德清，湖南前进律师事务所律师。
被告人李杰，男，1972年10月18日出生，湖北省利川市人，土家族，中专文化，原青岛创富通宝投资理财咨询有限公司南通市分公司负责人；因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2014年12月17日被南通市公安局崇传分局任港派出所抓获,2014年12月24日被石门县公安局刑事拘留，2015年1月28日被石门县公安局监视居住，2015年1月29日被逮捕；现羁押于石门县看守所。
辩护人舒立新，湖南前进律师事务所律师。
被告人沈家代，男，1964年12月18日出生，山东省枣庄市人，汉族，初中文化，经商；因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2014年12月22日被北京铁路公安局北京公安处北京西站派出所抓获,寄押于北京铁路公安处看守所,2014年12月30日被石门县公安局刑事拘留，2015年1月28日被石门县公安局监视居住，2015年1月29日被逮捕；现羁押于石门县看守所。
被告人周某乙，女，1976年2月23日出生，山东省潍坊市人，汉族，大专文化，经商；因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2015年1月4日被石门县公安局刑事拘留,2015年1月28日被石门县公安局监视居住，2015年1月30日被逮捕，2015年5月30日经石门县人民检察院决定被取保候审，2015年9月28日经本院决定被取保候审；现居住在家。
辩护人黄洁，湖南南天门律师事务所律师。
被告人马某某,男,1988年2月2日出生,河北省滦县人,汉族,大学文化,石家庄金投投资咨询有限公司法定代表人;因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2015年1月23日被刑事拘留，同年2月3日被取保候审，2015年3月24日经石门县人民检察院决定被取保候审，2015年10月8日经本院决定被取保候审,2016年12月7日经本院决定被逮捕;现羁押于石门县看守所。
辩护人常燕亭，河北三和时代律师事务所律师。
被告人马某甲，男，1956年3月20日出生，湖南省石门县人，汉族，大学文化，石门县环保局退休干部；因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2014年12月9日被石门县公安局取保候审,2015年3月24日被石门县检察院决定取保候审，2015年9月17日经本院决定被取保候审；现居住在家。
辩护人黄先治，石门县法律援助中心律师。
被告人郑茂，女，1963年4月15日出生，河北省石家庄市人，汉族，初中文化；因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2014年12月16日被烟台市公安局莱山分局滨海派出所抓获,寄押于烟台市看守所(12月23日出所),2014年12月29日被石门县公安局取保候审,2015年4月1日经石门县人民检察院决定被取保候审,2015年9月24日经本院决定取保候审,2016年12月7日经本院决定被逮捕;现羁押于常德市看守所。
辩护人安东，河北天捷律师事务所律师。
被告人潘焕军，男，1948年11月1日出生，山东省曹县人，汉族，中专文化；因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2014年12月17日被牡丹江市公安局西安分局抓获归案，寄押于牡丹江市第二看守所，2014年12月22日被石门县公安局刑事拘留，2015年1月28日石门县公安局变更强制措施为监视居住；同年1月28日石门县公安局提出复议，2015年1月29日由石门县公安局逮捕，同年2月12日被石门县公安局取保候审，同年4月1日经石门县检察院决定取保候审，2015年9月24日经本院决定被取保候审；2016年12月7日经本院决定被逮捕。
辩护人朱耀普，湖北利佳律师事务所律师。
辩护人宋经传，湖北楚义君律师事务所律师。
被告人董某某，男，1963年1月15日出生，河北省唐山市人，汉族，初中文化；因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2014年12月20日被上海市公安局长宁分局华阳路派出所抓获，寄押于长宁区看守所，2014年12月30日被石门县公安局刑事拘留，2015年1月16日被石门县公安局取保候审，同年4月1日经石门县检察院决定取保候审，2015年9月23日经本院决定被取保候审，2016年12月7日经本院决定被逮捕；现羁押于石门县看守所。
被告人赵某某，男，1969年2月11日出生，陕西省宁强县人，汉族，初中文化。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2014年12月18日被合肥市公安局益民派出所抓获，2014年12月20日被石门县公安局刑事拘留，2015年1月16日被石门县公安局取保候审,同年4月1日经石门县人民检察院决定被取保候审，2015年9月23日经本院决定取保候审，2016年12月7日经本院决定被逮捕；现羁押于石门县看守所。
辩护人董红卫，北京京翔律师事务所律师。
被告人李某某，男，1955年1月7日出生，山东省成武县人，汉族，小学文化。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2015年1月9日被威海市公安局环翠分局崂山路派出所抓获，同日被石门县公安局刑事拘留，2015年2月15日被监视居住，同年4月1日经石门县人民检察院决定被监视居住，2015年9月18日经本院决定被取保候审，2016年12月7日经本院决定被逮捕；现羁押于石门县看守所。
被告人陈付岭，男，1966年12月27日出生，山东省曹县人，汉族，初中文化，经商。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪,2015年6月15日被菏泽市公安局牡丹分局抓获，2015年6月25日被石门县公安局刑事拘留，2015年7月22日被逮捕；现羁押于石门县看守所。
辩护人张华，山东汤都律师事务所律师。
被告人丁红梅，女，1973年9月15日出生，山东省菏泽市人，汉族，中专文化。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2015年6月15日被菏泽市公安局牡丹分局抓获，2015年6月25日被石门县公安局刑事拘留，2015年7月22日被逮捕，现羁押于常德市看守所。
辩护人王奉省，山东曹州律师事务所律师。
被告人邓文德，男，1952年11月11日出生，山东省菏泽市人，汉族，初中文化。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，2015年5月16日被济南铁路公安处菏泽车站公安派出所抓获，2015年5月22日被石门县公安局刑事拘留,同年6月26日被逮捕，现羁押于石门县看守所。
辩护人曾建国，湖南楚江律师事务所律师。
辩护人张永亮，山东曹州律师事务所律师。
被告人乔星燕、马运来、乔阿艳、李乐庆、太哲、李杰、沈家代、周某乙、马某某、马某甲组织、领导、传销一案由石门县人民检察院于2015年9月17日以湘石检刑刑诉（2015）第133号起诉书向本院提起公诉，本院以（2015）石刑初字第150号立案受理。
被告人郑茂、潘焕军、董某某、赵某某、李某某组织、领导传销案一案，由石门县人民检察院于2015年9月18日以湘石检刑刑诉（2015）第134号起诉书，向本院提起公诉。本院以（2015）石刑初字第152号立案受理。
被告人邓文德组织、领导传销案一案，由石门县人民检察院于2015年9月22日以湘石检刑刑诉（2015）第137号起诉书，向本院提起公诉。本院以（2015）石刑初字第154号立案受理。
被告人陈付岭、丁红梅组织、领导传销案一案，由石门县人民检察院于2015年9月30日以湘石检刑刑诉（2015）第145号起诉书，向本院提起公诉。本院以（2015）石刑初字第166号立案受理。
本院受理后，发现上列案件的被告人犯罪存在关联，并案审理更利于查清案件事实，决定并案审理。因案件需要补充侦查,且案情复杂、疑难、重大,石门县人民检察院于2015年12月7日第一次建议本院延期审理,2016年1月7日提请恢复审理,2016年3月8日经常德市中级人民法院批准延长审限三个月;2016年6月13日石门县人民检察院第二次建议延期审理,2016年7月11日提请恢复审理,2016年9月26日经常德市中级人民法院批准延长审限三个月。本院依法组成由审判员毛政教担任审判长、审判员贺良平、刘玉淼组成的合议庭，于2016年3月2日（对被告人乔星燕、马运来、乔阿艳、李乐庆、太哲、李杰、沈家代、马某某、马某甲、郑茂、潘焕军、董某某、李某某、陈付岭、丁红梅、邓文德涉嫌犯罪部分审理），2016年5月10日（对被告人周某乙、赵某某涉嫌犯罪部分审理），2016年月12月7日三次公开开庭进行了审理。书记员吕清莹、贺婷婷担任记录。石门县人民检察院指派检察员侯超、郭大坤出庭支持公诉。被告人乔星燕及其辩护人黄璜、曾明，被告人马运来及其辩护人伍帅，被告人乔阿艳及其辩护人蒋钱威，被告人李乐庆及其辩护人周德芳、周恭敬，被告人太哲及其辩护人徐德清，被告人李杰及其辩护人舒立新，被告人沈家代，被告人周某乙及其辩护人黄洁，被告人马某某及其辩护人常燕亭，被告人马某甲及其辩护人黄先治，被告人郑茂及其辩护人安东，被告人潘焕军及其辩护人朱耀普、宋经传，被告人董某某，被告人赵某某及其辩护人董红卫，被告人李某某，被告人陈付岭及其辩护人张华，被告人丁红梅及其辩护人王奉省，被告人邓文德及其辩护人曾建国、张永亮到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
石门县人民检察院指控：2013年7月11日，马某乙（在逃）、乔星燕、马运来在青岛城阳区注册成立青岛德丰杰投资理财咨询有限公司（后更名为青岛创富通宝投资理财咨询有限公司），创立创富通宝网站，以高回报为诱饵，以交纳诚信保证金为借口，引诱他人缴纳0
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100000元不等资金注册创富通宝会员，取得入会资格，并根据缴纳的诚信保证金的数额不同，将会员分为普卡、银卡、金卡、钻卡、VIP股东等不同等级。会员取得入会资格后，则以推荐新会员入会的方式拉人头发展下线会员，并根据直接或者间接发展下线会员数量、会员缴纳的诚信保证金数额，给予不同种类、不同比例的提成、奖励、补贴。为了造成公司经营繁荣的假象，引诱更多人参与传销活动，乔星燕、马运来相继在青岛市城阳区、天津市武清区工商局注册成立青岛恒安伟业财富资产管理有限公司、青岛创富通宝电子商务有限公司等十余家公司，并以上述公司为幌子，向社会公众宣传创富通宝。截止2014年12月2日，共计注册会员53078人，收到会员费共计569886400元。
期间，被告人马运来先后担任后勤部、技术部负责人，先是负责设立账户收取会员入会费，并将其转账给乔星燕，之后负责“创富通宝”网站的运行、维护、数据管理等。
被告人乔阿艳则担任即墨财务部负责人，主要负责会员费的收取、给会员充值、会员奖励提现及会员资金的流转等。
2013年12月，被告人李乐庆应聘到青岛德丰杰投资理财咨询有限公司工作，积极参加马某乙主持的传销业务培训，后被马某乙任命为该公司市场总监，负责市场开发，向新会员宣传讲解传销模式和奖励提成制度，鼓动他人缴纳资金注册成为公司会员。被告人李乐庆还先后注册了AAA00000000、282946310、112233、445566、llq666五个会员账户，直接和间接发展会员7595，其中AAA00000000账号下线会员35层，共计会员7365人，282946310账号下线会员15层，会员共计230人，被告人李乐庆非法获利共计人民币220100元。
2014年1月，被告人太哲经朋友袁某某介绍，加入青岛德丰杰投资理财咨询有限公司，并被马某乙任命为公司副总经理，负责市场开发，协助马某乙宣传传销模式和奖励制度。被告人太哲先后以自己名义注册了tjh666666、1347584****、ht1666666三个会员账号，还以妻子邢某某名义注册1866943****账号，直接或者间接发展下线会员共计5176人，其中tjh666666账号下线会员31层，会员4525人，1347584****账号下线会员16层，会员634人，ht1666666账号下线会员5层，会员17人，被告人太哲非法获利共计人民币434500元。
2014年1月，被告人李杰注册1J6677、1J133、PSH777三个会员账号，并成为创富通宝江苏省分公司代理，直接和间接发展下线会员。被告人李杰发展下线会员23层，会员共计4105人，非法获利897808元人民币。
2013年12月，被告人沈家代经郑茂介绍注册了sjd168、sjd6688、sjd66688三个会员账号，直接和间接发展下线会员。被告人沈家代发展下线会员24层，会员共计4570人，非法获利285500元人民币。
2013年12月，被告人周某乙经被告人沈家代介绍注册zp168、zp1166二个会员账号，直接和间接发展下线会员3743人。其中，ZP168账号下线会员20层，会员共计1875人；zp1168账号下线会员20层，会员共计1868人。被告人周某乙非法获利共计人民币772800元。
2013年12月，被告人马某某经郑茂介绍注册mj666l、mjl777、mjl888、mjl999四个会员账号，直接和间接发展下线会员145人，发展下线共计6层，非法获利共计人民币30140元。
2014年5月6日，被告人马某甲注册MX15198会员账号，并成为创富通宝湖南省石门县分公司代理，直接和间接发展下线会员8层，发展会员共计110人，非法获利人民币27100元。
2013年8月，被告人郑茂经张某某（在逃）介绍，交纳500元诚信保证金，由张某某帮其在创富通宝网站注册会员账号zm168，获得会员资格。被告人郑茂在补交9500元后升级成为VIP股东，后又相继注册1863210****、zm888、zgx168、gx168、xx168、1583119****、zsj168、zsj1688、zsj16888、116688等会员账号，并获得石家庄市青岛创富通宝会员服务中心资格，通过发展下线会员从中获取奖金的形式进行传销活动。期间，被告人郑茂直接或间接发展下线会员沈家代、潘焕军等38013人，传销层级54层，非法获利2253100元，均被其用于蓬莱市购房、住院治病、日常消费等开支。
2013年11月，被告人潘焕军经被告人郑茂介绍，交纳2000元诚信保证金，由郑茂帮其在创富通宝网站注册hzp168会员账号，获得会员资格。被告人潘焕军补交8000元升级成为VIP股东，并获得曹县青岛创富通宝会员服务中心资格，通过发展下线会员从中获取奖金的形式进行传销活动。期间，被告人潘焕军直接或间接发展下线会员丁某某、权某某等22238人，传销层级44层，非法获利2266300元，均被其用于还贷款、给朋友借款等开支。
2014年3月，被告人董某某经丁红梅介绍，交纳10000元诚信保证金，由丁红梅帮其在创富通宝网站注册sys123会员账号，获得会员资格，成为VIP股东。后来被告人董某某自己又注册了djl1963会员账号，通过发展下线会员从中获取奖金的形式进行传销活动。期间，被告人董某某直接或间接发展下线会员张某癸、张某壬等654人，传销层级14层，非法获利682082元，均被其用于购置房产、给朋友借款、日常消费等开支。
2014年3月，被告人赵某某经段某某（创富通宝会员）介绍，交纳2000元诚信保证金，在创富通宝网站注册cn798998会员账号，获得会员资格。被告人赵某某在补交8000元升级为VIP股东后，又相继注册cn388888、cn199999、cnptv99会员账号，获得青岛创富通宝电子商务有限公司浙江分公司负责人资格，通过发展下线会员从中获取奖金的形式进行传销活动。期间，被告人赵某某直接或间接发展下线会员吴某某、吴某甲等794人，传销层级15层，非法获利355541元，均被其经营分公司、日常消费等开支。
2014年2月，被告人李某某经张某某（在逃）介绍，由李某某提供身份证、银行卡等个人资料，张某某帮其交纳1000元诚信保证金，在创富通宝网站注册lyz178会员账号，获得会员资格，后张某某又帮李某某注册AAA916719135、AAA151661105、slf168、sll168、lzy888、lyz999会员账号，通过发展下线会员从中获取奖金的形式进行传销活动。期间，被告人李某某直接发展下线会员张某庚、宫某某等854人，传销层级17层，非法获利50000元。
2013年12月下旬的一天，被告人邓文德经丁红梅介绍认识郑茂，并交给郑茂2000元人民币，在创富通宝网站注册dfj123账号，成为白金卡会员，通过大力发展下线会员获取奖金。为获取更大利益，被告人邓文德先是追加8000元人民币，将账号dfj123升级为VIP股东，然后又用自己的dfj123账号推荐注册了VIP账号dfj568，同时另投入10000元成立“创富通宝服务中心”。至2014年10月，被告人邓文德利用会员账号dfj123直接推荐下线会员9人，利用会员账号dfj568直接推荐下线会员9人，两个账号累计发展下线会员27级、2690人，获利693180元。
2013年12月下旬的一天，被告人陈付岭、丁红梅经青岛创富通宝投资理财咨询有限公司传销组织骨干成员郑茂宣传，分别交给郑茂2000元、10000元人民币在青岛创富通宝网站注册成金卡会员、VIP股东，被告人陈付岭、丁红梅也被列为上下线关系。经注册成会员后，该两被告人在山东省菏泽市、北京等地大力宣传青岛创富通宝投资理财咨询有限公司的经营模式，先后共同或分别发展下线会员。
2014年3月，被告人陈付岭为获取更大利益，追加8000元成为青岛创富通宝投资理财咨询有限公司VIP股东，随后又申请成为山东省济宁市市级代理。至2014年12月，被告人陈付岭在创富通宝网站以户名陈付岭、账号cfl168发展下线会员43层、21831人，以户名秦某某、账号dfj032发展下线会员42层、7632人，共计获取奖金3009200元。
2014年5月19日，被告人丁红梅成立青岛创富通宝投资理财咨询有限公司菏泽市牡丹区分公司，自己为法人代表。至2014年11月，被告人丁红梅在创富通宝网站以户名丁红梅、账号dhm999发展下线会员32层、7004人，获取奖金1663860元。
为证明上述事实，公诉机关提交了：相关书证、证人证言、电子数据、视频资料、鉴定意见、各被告人的供述与辩解等证据。该院认为，被告人乔星燕、马运来、乔阿艳、李乐庆、太哲、李杰、沈家代、周某乙、马某某、马某甲、郑茂、潘焕军、董某某、赵某某、李某某、陈付岭、丁红梅、邓文德组织、领导传销活动，扰乱社会经济秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，构成组织领导传销活动罪。全案犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究各被告人的刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请人民法院依法判处。
被告人乔星燕辩称，自己没有参与公司经营模式和奖励制度的设计,不属于主犯。其辩护人辩称，1、公诉机关依据电子数据检验报告指控本案涉及的人数和数额不准确；2、涉案公司的真正发起人是马某乙，是整个传销活动的策划者、操纵者，乔星燕只是公司名义上的法定代表人，既没有参加公司的事务决策，也很少参与经营活动，同时因先后二次生育小孩，参与公司管理的时间也有限，因此应属于本案的从犯；3、乔星燕到案后如实供述，当庭认罪悔罪。
被告人马运来辩称,自己只是受马某乙的安排负责技术部,不是主犯。其辩护人辩称：1、公诉机关指控马运来系主犯不当。马运来并没有在涉案的九家公司中出资，也未在这九家公司注册登记资料上签署任何文件，组织、领导的行为无从考证，马运来只是本案的从犯。2、马运来有自首情节，他的归案对侦破本案起到了至关重要的作用，应当对他适用减轻处罚。3、马运来有立功表现，供述了具有其他有利于国家和社会的突出表现的情形，马运来在侦破机关第六次、第七次、第十三次询问时检举揭发的对象已到案，成为本案的同案犯。
被告人乔阿艳辩称,自己受马某乙的安排负责即墨财务部,不是主犯。其辩护人辩称：被告人系被动加入传销组织，是一个普通的打工者，并非起发起、策划作用的人员，也不能控制、支配资金流向。没有发展下线，除了工资更没有在传销活动中获得其他利益，属于从属和被动地位，犯罪情节较轻。且被告人到案后及当庭如实供述自己的罪行，认罪态度好，有悔罪表现，系初犯，偶犯。
被告人李杰辩称，传销模式是公司设计的，他作为投资者并不知情，因此不应以组织、领导传销活动罪对其定罪。其辩护人辩称，1、被告人李杰在本案中系从犯，2、公诉机关指控被告人李杰非法获利80多万元与客观事实不符且缺乏证据证明，3、公诉机关依据电子数据及系谱图指控李杰发展的下线人数不科学。
被告人太哲辩称，他没有参与公司的核心业务，并且中途离开了公司，不应是主犯。其辩护人辩称，1、被告人太哲系受他人介绍而非自己主动加入，不属于本案主犯；2、在公司只干了十个月就离职，属于犯罪中止；3、积极退赃20万元；坦白，认罪态度好；4、电子数据检验分析报告中涉及的层级及发展的会员人数存在疑问。
被告人李乐庆辩称，自己不是主犯。其辩护人辩称，1、被告人李乐庆在本案中起辅助、次要作用，应从轻处罚。2、被告人李乐庆在本案中成立犯罪中止。本案中，被告人李乐庆在2013年12月下旬进入公司，在2014年4月份左右听到了公司可能涉嫌传销的消息后，就尽量减少公司上班次数，直至2014年7月份自动辞职离开公司，理应成立犯罪中止，应当减轻处罚。3、被告人李乐庆已于2015年6月17日积极将全部赃款18万元退还。4、被告人李乐庆的非法获利应为12万元。5、被告人李乐庆发展的下线人员不足百人，不属于情节严重的类型，应认定为犯罪情节轻微。6、被告人李乐庆到案后能如实供述自己的罪行，并当庭自愿认罪，应依法从轻判处。7、被告人李乐庆一贯表现良好，属初犯、偶犯，犯罪情节轻微，危害不大，应酌定从轻处罚。
被告人马某某辩称，自己主观上并不知道自己所加入的是传销组织，因此不构成组织、领导传销活动罪。其辩护人辩称：1、马某某参与了本案的传销活动，是被发展的传销人员之一，但马某某不是组织者、领导者，不符合组织领导传销活动罪的主体构成要件；马某某发展的直推会员只有27人，且不能证明马某某本人层级达到三级，不符合追诉标准；马某某主观上没有传销的故意，客观上没有实施教唆、引诱、胁迫等行为，故马某某不构成组织、领导传销活动罪。2、即使马某某构成犯罪，马某某存在从轻、减轻或免除处罚情节：马某某知道被跟踪后并没有逃跑，而是主动停下车来接受警察的盘问并配合其工作，在抓捕时无抗拒行为，其行为符合《最高人民法院关于处理自首和立功若干问题的意见》中关于“自动投案”的规定，在归案后又能如实供述，并积极主动的协助有关部门追回马某乙涉嫌的赃款，应属于自首。其积极退赃，系初犯、偶犯应酌情从轻处罚。3、本案中被扣押车辆白色宝马528Li车牌号码“冀AB50**”，该车系马某某从朋友处借款并直接由出借人卡上划转购车款，且以贷款（30万元）形式购买，马某某现在仍每月还款10300元，可见，该车与本案无关，依法应予发还。
被告人周某乙辩称，自己没有发展一个下线，不构成组织领导传销活动罪。其辩护人辩称：1、没有证据证明周某乙是该传销活动的组织者、领导者。2、周某乙实际上没有发展一个下线，系谱图不能反映真实的下线情况，系谱图不能作为本案的定案依据。3、周某乙的行为已于2014年5月8日主动终止。本案2014年10月27日石门县公安局受理报案，但周某乙在2014年5月8日后即从该公司退出，周某乙的银行卡5月8日后即没有交易记录证明此观点。
被告人马某甲辩称，自己主观上无组织、领导传销活动的意图，不构成组织领导传销活动罪;公诉机关指控的发展的下线人数不属实。其辩护人辩称：一、马某甲不构成犯罪，起诉书指控事实错误，不是马某甲设定mxl5198账号，马某甲不是石门公司代理，不是马某甲获利27100元；人数、层级不客观，不真实；没有犯罪目的和动机，没有客观行为。2、即若认定犯罪，亦属情节轻微，可免予刑事处罚。
被告人郑茂辩解称，她是被公司诱骗参与，案发后她已退了现金25万元，所购房产也被冻结。其辩护人辩称：1、郑茂主观上不具有传销的故意，客观上没有实施教唆、引诱、胁迫等行为，亦没有引诱、胁迫参加者继续发展会员。2、常公网检（2014）111号电子数据检验分析报告不能作为本案定罪量刑的依据。该分析报告只是侦查机关对青岛创富通宝投资理财咨询有限公司后台电子数据的一个分析报告，并不是鉴定意见，且在电子数据的提取、固定、保管和检验过程中存在着诸多问题。3、公诉机关指控的被告人的主要证据就是青岛创富通宝投资理财咨询有限公司后台的电子数据，该电子数据应当由独立的第三方进行科学的鉴定，不能直接依据一个简单的分析数据就认定被告人郑茂的层级和人数。4、被告人郑茂积极退赃，归案后如实的供述了自己的行为，平时表现一贯良好，系初犯、偶犯等从轻情节。
被告人潘焕军辩解称，他虽然发展了下线，但发展人数和提现获利没有起诉书上指控的那么多，银行提现金额包含有50万元贷款。他已经退赃70万元，请求从轻处罚。其辩护人辩称：1、由于系谱图和分析报告是本案中对潘焕军等人定罪量刑的重要依据，应当由具有相应鉴定资质的机构出具鉴定意见。2、潘焕军直接发展的下线人员只有包括他老婆郭某某在内的五个人，而且该五人发展的直接下线人员合计也只有二十来人，潘焕军没有四处组织招兵买马、大肆宣传，其犯罪行为的社会危害程度较小，主观恶性不深，建议法庭对其予以从轻量刑。
被告人董某某辩解称，他只是一个参与者，没有组织，领导传销活动，也没有开分公司；他已经退赃40万元。
被告人赵某某辩解称，他只是一个参与者，没有组织，领导传销活动，也没有开浙江分公司，他退赃26万元。其辩护人辩称：本案不属于刑法意义上的传销案件，指控被告人的犯罪事实不存在，被告人不属于传销的组织领导成员，主体上不符合，不应当追究被告人赵某某的刑事责任。
被告人李某某辩称，自己是受蒙蔽参与，请求从轻处罚。
被告人陈付岭对公诉机关的指控未提出异议，请求从轻处罚。其辩护人辩称：公诉机关指控被告人陈付岭组织领导传销活动罪下线层级和人数、获利金额事实不清、证据不足，公诉机关指控不能成立；被告人陈付岭具有坦白、初犯等法定和酌定的从轻处罚情节。
被告人丁红梅辩称，自己并不知道公司的经营模式是传销，是受蒙蔽加入，自己只发展了邓文德、张某甲两个直推会员，其他直推会员是陈付岭挂在其名下的，请求从轻处罚。其辩护人辩称,丁红梅发展的人数没有达到120人,犯罪数额也没有达到250万元,不应认定为情节严重;被告人如实供述,系初犯、偶犯，可予以从轻处罚。
被告人邓文德辩称，自己是作为理财客户进入公司网站的，并不知道是传销，没有刻意发展下线，因此不构成组织、领导传销活动罪。其辩护人辩称：1、被告人邓文德在公安机关和检察机关都如实供述自己的犯罪行为，认罪服法，并当庭认罪，因此被告人认罪态度较好，被告人邓文德在该案之前一直遵纪守法无犯罪前科，系初犯。2、被告人邓文德只是一般的积极参与者，相对其他被告人只是最下一级，在本案的作用相对较小的，应当认定从犯。3、被告人邓文德的下线2960人并不属实，其本人直接发展下线18人。
经审理查明：马某乙（在逃）和被告人乔星燕系夫妻，与被告人马运来系同胞兄弟。2013年7月11日，马某乙、乔星燕、马运来在青岛城阳区注册成立青岛德丰杰投资理财咨询有限公司（后更名为青岛创富通宝投资理财咨询有限公司）。马某乙是公司实际控制人；乔星燕是公司法定代表人，协助马某乙管理公司日常事务,主要负责公司的财物管理；马运来为挂名股东。公司经营范围：受托','2018-10-01
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