山西省阳城县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）阳刑初字第7号
公诉机关阳城县人民检察院。
被告人靳XA，男，因涉嫌犯开设赌场罪2014年4月25日被阳城县公安局刑事拘留，同年5月30日被依法逮捕。现押阳城县看守所。
辩护人孔东亮，山西析成律师事务所律师。
阳城县人民检察院以阳检公诉刑诉（2014）206号起诉书指控被告人靳XA犯开设赌场罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。阳城县人民检察院指派检察员刘福元出庭支持公诉，被告人靳XA及其辩护人孔东亮到庭参加诉讼。经山西省晋城市中级人民法院批准，本案延长审限三个月。现已审理终结。
阳城县人民检察院指控，2012年至2014年4月间，被告人靳XA为牟取非法利益，利用自己取得的赌博网站管理员账号，分别为祁XX、毋XX、李XX、黄XX、王XA、王XB、张XX、靳XB分配赌博账号及赌博筹码，接受各参赌人员投注，赌资累计分别为2万元、9.18万元、11.83万元、20万元、10万元、15万元、1.18万元、0.9万元。以上赌资共计70.09万元。阳城县人民检察院提供了相应的证据证明上述指控。
公诉机关认为，被告人靳XA开设赌场，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。开庭审理过程中，公诉机关建议对被告人靳XA在有期徒刑三年至四年幅度内量刑，并处罚金。
被告人靳XA当庭辩称，给毋XX出码的数额记得是5万元左右，给张XX出码的数额记得是4000元，对起诉书指控的其余犯罪事实没有异议。其辩护人提出的辩护意见是，对公诉机关指控罪名不持异议，对指控事实中关于给毋XX和张XX出码的数额以法庭认真核实的为准；被告人靳XA能够如实交代自己的罪行，认识到自己罪行对社会的危害，愿意缴纳罚金，希望对其从轻量刑。
经审理查明，2012年至2014年4月间，被告人靳XA为谋取利益，在计算机网络上利用设置有下级账号的赌博网站账号，多次为他人分配下级会员账号供他人参与网络赌博。期间，被告人靳XA提供账号和筹码、接受参赌人员的投注、兑付现金、抽头渔利，赌资累计达70.09万元。具体犯罪事实如下：
一、2012年6月至2014年3月间，被告人靳XA为祁XX分配下级赌博账号和赌博筹码，接受祁XX投注，赌资累计2万元。
上述事实，有证人祁XX证言与被告人靳XA供述予以证实。
二、2012年后半年至2014年4月，被告人靳XA为毋XX分配下级赌博账号和赌博筹码，接受毋XX投注，赌资累计9.18万元。
上述事实，有银行交易记录，证实毋XX银行账户与靳XA所使用的原XX的邮政储蓄银行账户之间的交易情况；手机短信内容，记载靳XA与毋XX、黄XX、王XA、王XB、张XX之间关于联系出码、发送赌博账号、密码、银行账户信息、结算赌资情况等内容；证人毋XX证言，证实2013年六七月份靳XA借过3万元钱，其余二人之间没有借钱经济往来，靳XA给其提供过10多万元的赌博筹码；被告人靳XA庭前供述，没有给毋XX提供网络赌博筹码，现还欠她3万元钱。当庭辩解，和毋XX借了七八万元钱，出码数额是5万元。经过当庭举证、质证后，对公诉机关出示的上列证据无异议，辩称以公安机关侦查数字为准。
三、2013年秋，被告人靳XA为李XX分配下级赌博账号和赌博筹码，接受李XX投注，赌资累计11.83万元。
上述事实，有银行交易记录与被告人靳XA供述予以证实。
四、2013年至2014年4月，被告人靳XA为黄XX分配下级赌博账号和赌博筹码，接受黄XX投注，赌资累计20万元。
上述事实，有银行交易记录，证实黄XX及其妻子郝XX账户与靳XA使用的邮政储蓄银行账户、建行账户交易情况；手机短信内容，记载内容同上；晋城市公安司法鉴定中心鉴定文书，证实经技术检验，送检的靳XA联想牌LenovoP770型手机、黄XXOPPO牌R815T型手机均检出上述电子数据文件；证人黄XX证言，证实通过银行转账给靳XA20多万元的网络赌博筹码钱；被告人靳XA庭前供述，没有给黄XX提供过网络赌博筹码和账号。当庭供述，记不清楚给黄XX出码多少，以公安机关侦查的为准。
五、2013年底至2014年3月份，被告人靳XA为王XA分配下级赌博账号和赌博筹码，接受王XA投注，赌资累计10万元。
上述事实，有手机短信内容，证人王XA、郭XX证言，被告人靳XA供述等证据予以证实。
六、2012年底至2014年3月份，被告人靳XA为王XB分配下级赌博账号和赌博筹码，接受王XB投注，赌资累计15万元。
上述事实，有银行交易记录，手机短信内容，证人王XB、曹XX证言，被告人靳XA供述等证据予以证实。
七、2014年2月至4月，被告人靳XA为张XX分配下级赌博账号和赌博筹码，接受张XX投注，赌资累计1.18万元。
上述事实，有银行交易记录，证实张XX账户2014年2月26日至4月19日转入靳XA邮政储蓄银行账户1.18万元；手机短信内容，记载内容同上；证人张XX证言，证实靳XB总共给其提供了1万多元的赌博筹码，二人之间借钱是在2010年和2013年，2014年之后的往来都是赌博往来；被告人靳XA庭前供述，给张XX提供过几百元钱的赌博筹码。经过当庭举证、质证后，对公诉机关出示的上列证据无异议。
八、2014年2月至4月间，被告人靳XA为靳XB分配下级赌博账号和赌博筹码，接受靳XB投注，赌资累计0.9万元。
上述事实，有靳XB账户与靳XA使用的邮政储蓄银行账户之间的银行交易记录；显示毋XX与靳XA之间关于出码共计9000元的手机短信内容；证实知道靳XB在靳XA处出码，靳XB说他赌博的筹码是从他哥哥靳XA那里来的，靳XB使用毋XX手机给靳XA发送“五十成上1000或6000”等短信内容的证人毋XX证言；给弟弟靳XB提供过一两千元钱的赌博筹码的被告人靳XA供述等证据予以证实。
上述事实，还有下列证据予以证实：随案移送的联想笔记本电脑1台、联想手机1部、BAOFAL9手机1部、银行卡10张（其中包括信用卡1张）、笔记本1本；被告人靳XA户籍证明、常住人口详细信息，阳城县公安局刑事侦查大队出具的被告人靳XA在晋城市城区煤海宾馆1008房间被抓获归案的归案说明，靳XA工商银行、建设银行、兴业银行、农村信用合作联社（二个）、农业银行、邮政储蓄银行、交通银行等银行账户交易记录、原XX邮政储蓄银行账户交易记录，陵川县西河底镇焦会村民委员会证明材料；证人来XX（上线之一）、原XX、宋XX、杨XX、王XC、王XD、焦XX、闫XX证言；被告人靳XA供述，与各证人证言能相互印证，同时供述，被公安机关抓获的时候随身携带的1.8万元现金是提供赌博筹码挣的钱，如果有人赢了，我就计划把这些钱给别人兑换了，笔记本记载的账目是提供赌博筹码记的流水账；晋城市公安司法鉴定中心鉴定文书，证实经技术检验，送检的靳XA的联想笔记本电脑硬盘中检出赌博软件安装、应用程序及相关文件，并发现该电脑有访问赌博软件客户端的痕迹及访问赌博网站的痕迹；搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证实侦查人员对晋城市城区煤海宾馆靳XA登记的1008房间进行搜查，发现前述物品，予以扣押；被告人靳XA辨认“老蒙”即来XX的辨认笔录和照片在卷。
以上证据经当庭举证、质证，证据来源合法，内容客观真实，与案件事实具有关联性，证据之间能够相互印证，本院予以确认。
本院认为，被告人靳XA以营利为目的，利用设置有下级账号的赌博网站上的账号，在计算机网络上为该赌博网站担任代理，接受投注，组织多人多次实施网络赌博活动，其行为构成开设赌场罪。公诉机关指控成立，本院予以支持。被告人靳XA网上开设赌场，赌资数额累计达到70.09万元，属情节严重。被告人靳XA到案后如实供述主要犯罪事实，在开庭审理过程中自愿认罪，依法可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人靳XA主动缴纳罚金，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，依法可以对其适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第一款第（三）项、第二款第（二）项、第三条之规定，并经本院审判委员会讨论决定，判决如下：
一、被告人靳XA犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金二十一万元（已缴）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）
二、扣押在案的被告人靳XA违法所得人民币一万八千元予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向晋城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 马晨啸
审 判 员 凌蕊苹
人民陪审员 延建红
二〇一五年四月二十四日
书 记 员 乔彩霞
附本案适用的法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》
第一条关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准
利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为：
（三）为赌博网站担任代理并接受投注的；
实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”：
（二）赌资数额累计达到30万元以上的；
第三条关于网络赌博犯罪的参赌人数、赌资数额和网站代理的认定
赌博网站的会员账号数可以认定为参赌人数，如果查实一个账号多人使用或者多个账号一人使用的，应当按照实际使用的人数计算参赌人数。
赌资数额可以按照在网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。
对于将资金直接或间接兑换为虚拟货币、游戏道具等虚拟物品，并用其作为筹码投注的，赌资数额按照购买该虚拟物品所需资金数额或者实际支付资金数额认定。
对于开设赌场犯罪中用于接收、流转赌资的银行账户内的资金，犯罪嫌疑人、被告人不能说明合法来源的，可以认定为赌资。向该银行账户转入、转出资金的银行账户数量可以认定为参赌人数。如果查实一个账户多人使用或多个账户一人使用的，应当按照实际使用的人数计算参赌人数。
有证据证明犯罪嫌疑人在赌博网站上的账号设置有下级账号的，应当认定其为赌博网站的代理。