浙江省宁波市鄞州区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）浙0212刑初45号
公诉机关浙江省宁波市鄞州区人民检察院。
被告人董晓宁，男，1994年12月31日出生于山东省莱西市，汉族，大专文化，公司职员，住山东省莱西市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年5月26日被宁波市公安局鄞州分局抓获，次日被刑事拘留，同年7月3日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。
辩护人苏洪维，浙江时光律师事务所律师。
被告人郭欣欣，女，1995年7月27日出生于山东省昌邑市，汉族，大专文化，公司职员，住山东省昌邑市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年5月27日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年7月3日被取保候审。
辩护人余巧雁，浙江甬望律师事务所律师，由宁波市鄞州区法律援助中心指派。
被告人叶卓波，男，1995年5月29日出生于浙江省三门县，汉族，大专文化，公司职员，住浙江省三门县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年7月9日被取保候审。
辩护人张宁，浙江欧硕律师事务所律师，由宁波市鄞州区法律援助中心指派。
被告人练忠烨，男，1994年8月16日出生于浙江省象山县，汉族，大专文化，公司职员，住浙江省象山县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年5月27日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年7月3日被取保候审。
辩护人胡涛涛、徐芳芳，浙江欧硕律师事务所律师。
被告人郑丙泰，男，1996年3月6日出生于浙江省天台县，汉族，大专文化，公司职员，住浙江省天台县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年7月6日被取保候审。
辩护人方磊，浙江甬港律师事务所律师，由宁波市鄞州区法律援助中心指派。
被告人郑世谦，男，1996年3月20日出生于浙江省象山县，汉族，中专文化，公司职员，住浙江省象山县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年5月27日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年7月3日被取保候审。
辩护人王银薇，浙江共业律师事务所律师，由宁波市鄞州区法律援助中心指派。
被告人张东东，男，1993年10月17日出生于山西省霍州市，汉族，大学文化，公司职员，住山西省霍州市辛置矿居民区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年5月27日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年7月3日被取保候审。
宁波市鄞州区人民检察院以甬鄞检刑诉[2017]1406号起诉书指控被告人董晓宁、郭欣欣、叶卓波、练忠烨、郑丙泰、郑世谦、张东东犯诈骗罪，于2018年1月2日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。宁波市鄞州区人民检察院检察员崔建国、代理检察员崔芊芊，被告人董晓宁及其辩护人苏洪维，被告人郭欣欣及其辩护人余巧雁，被告人叶卓波及其辩护人张宁，被告人练忠烨及其辩护人胡涛涛、徐芳芳，被告人郑丙泰及其辩护人方磊，被告人郑世谦及其辩护人王银薇，被告人张东东到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
2016年10月至2017年3月期间，严某（另案处理）实际控制的浙江中浙商汇企业管理咨询有限公司出面，与凉山渝川大宗商品交易市场有限公司签订合同成为经纪会员，分别以人民币300万元大量买入“峨眉紫芽”、“三云二水”、“郭某2”三个品种，同时开设数个操纵账户,并安排宁波高新区渤海鼎盛投资咨询有限公司（公司内部称为创业团队）、宁波鼎盛传奇投资管理有限公司（公司内部称为传奇团队）以所谓代理商的名义，由该两家公司员工组成多个团队并在团队内分任主讲、主播、小讲、业务员，通过QQ聊天软件、网上直播平台等网络方式，采用欺骗宣传等手段，诱骗被害人在该交易平台上开户投资进行茶叶价格炒作，在严某等人的监控操盘下，不断诱骗劝说被害人继续持仓或进一步增仓，最后在价格操纵到高位后择机大肆出货，导致茶叶价格大幅下跌，致使被害人遭受严重亏损，以此从中获利。
期间，被告人董晓宁、郭欣欣、叶卓波、练忠烨、郑丙泰、郑世谦、张东东在宁波鼎盛传奇投资管理有限公司市场一部“特种”团队中分任经理、主播、小讲、小讲、业务员、业务员、业务员，在明知公司操控茶叶交易的情况下，相互配合导致被害人付某、梁某、郭某1、唐某、侯某、束某、张某1、毛某、郑某1、郑某2等人被骗，其中被告人董晓宁、郭欣欣参与骗取2275072余元，被告人叶卓波参与骗取1326838余元，被告人练忠烨参与骗取948234余元，被告人郑丙泰参与骗取1478792余元，被告人郑世谦参与骗取1236025余元，被告人张东东参与骗取101299余元。
2017年5月26日10时30分许，被告人董晓宁、郭欣欣、练忠烨、郑世谦、张东东在宁波市高新区甬港现代铭楼内被抓获。同年7月6日、9日，被告人郑丙泰、叶卓波分别至宁波市公安局鄞州分局邱隘派出所投案，并如实供述了上述事实。本院审理期间，被告人董晓宁、郭欣欣、叶卓波、练忠烨、郑丙泰、郑世谦、张东东分别退赃25000元、7585元、20025元、7974元、25993元、10906元、2533元。
上述事实，被告人董晓宁、郭欣欣、叶卓波、练忠烨、郑丙泰、郑世谦、张东东在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人梁某、郭某1、唐某、侯某、束某、张某1、毛某、郑某1、付某、郑某2的陈述，另案处理犯罪嫌疑人严某、延文涛、戴雄杰、郑某3、黄某、王某、雷某、程某、傅超群、祝源祈、邵某、戴某、薛某、戴雄杰、郑某3、黄某、张某2的供述，证人叶某、万某的证言，扣押决定书，扣押清单，渝川大宗商品交易市场藏品交易中心高级经纪会员合作协议，渝川藏品上市主体挂牌协议，茶叶仓储保管协议，茶叶买卖协议，操盘保密协议，公司登记基本情况，电子证据检查工作记录，远程检查工作记录，银行账户明细清单，佣金表，客户资料表，工资表，退赃款票据，到案说明，抓获经过，七被告人的户籍证明等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人董晓宁、郭欣欣、叶卓波、练忠烨、郑丙泰、郑世谦、张东东以非法占有为目的，利用通讯工具、互联网等技术手段，合伙采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取公民财物，其中被告人董晓宁、郭欣欣、叶卓波、练忠烨、郑丙泰、郑世谦数额特别巨大，被告人张东东数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人董晓宁、郭欣欣、叶卓波、练忠烨、郑丙泰、郑世谦、张东东在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。被告人叶卓波、郑丙泰自动投案，并如实供述了自己的犯罪事实，是自首，依法均可以从轻处罚。被告人董晓宁、郭欣欣、练忠烨、郑世谦、张东东到案后能如实供述自己的罪行，依法均可以从轻处罚。被告人董晓宁、郭欣欣、叶卓波、练忠烨、郑丙泰、郑世谦、张东东能够退赃，确有悔罪表现，又均可酌情从轻处罚并可适用缓刑。被告人董晓宁、郭欣欣、叶卓波、练忠烨、郑丙泰、郑世谦的辩护人对此提出的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十一条、第六十四条，对被告人董晓宁、郭欣欣、练忠烨、郑世谦、张东东还应依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，对被告人叶卓波、郑丙泰还应依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，判决如下：
一、被告人董晓宁犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）；
二、被告人郭欣欣犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币八万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）；
三、被告人叶卓波犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）；
四、被告人练忠烨犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币四万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）；
五、被告人郑丙泰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）；
六、被告人郑世谦犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）；
七、被告人张东东犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）；
八、责令七被告人继续退赔相关被害人的经济损失。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 马 晓
人民陪审员 徐慧娥
人民陪审员 王奋明
二〇一八年二月七日
代书 记员 庄欣昕