北京市朝阳区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）京0105刑初2355号
公诉机关北京市朝阳区人民检察院。
被告人殷其飞（绰号：“大飞”），男，1985年11月7日出生，出生地江苏省灌云县，小学文化，农民；因涉嫌犯诈骗罪于2014年12月18日被羁押，当日被刑事拘留，2015年1月23日被逮捕，现羁押在北京市朝阳区看守所。
辩护人方博，北京市同创律师事务所律师。
被告人梁志雄，男，1981年6月18日出生，出生地广东省深圳市，高中文化，无业；因涉嫌犯诈骗罪于2014年10月14日被羁押，次日被刑事拘留，同年11月21日被取保候审，2016年6月2日经本院决定予以逮捕，现羁押在北京市朝阳区看守所。
辩护人李英来、王彬，北京天用律师事务所律师。
北京市朝阳区人民检察院以京朝检公诉刑诉[2015]1663号起诉书指控被告人殷其飞、梁志雄犯诈骗罪于2015年7月31日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。并于2016年6月6日作出（2015）朝刑初字第2014号刑事判决书。宣判后被告人梁志雄提出上诉。北京市第三中级人民法院审理后，于2016年11月22日作出（2016）京03刑终363号刑事裁定书，裁定撤销原判，发回重审。本院于2016年12月5日受理该案，另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市朝阳区人民检察院指派检察员秦梁、燕帅出庭支持公诉，被告人殷其飞及其辩护人方博、被告人梁志雄及其辩护人李英来、王彬均到庭参加诉讼。现已审理终结。
北京市朝阳区人民检察院指控：被告人殷其飞伙同被告人梁志雄，于2014年5月间，谎称有关系可以为因涉嫌犯罪被刑事拘留的被害人郝某的儿子、儿媳等人办理取保候审，并以走关系需要花钱为由，先后骗取被害人人民币62.8万元，后被查获。赃款已损失。
公诉机关当庭出示了被害人陈述、证人证言、书证、被告人供述等证据材料，并认为被告人殷其飞、梁志雄虚构事实，骗取他人钱财，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人殷其飞当庭辩称没有参与公诉机关指控的犯罪事实。此外，梁志雄给其汇的钱是还款。被告人殷其飞辩护人的辩护意见为被告人殷其飞没有实施诈骗行为，不构成诈骗罪。
被告人梁志雄辩称没有实施诈骗，只是介绍被害人与殷其飞认识。其辩护人认为：梁志雄只是办事的中间人，没有诈骗的主观故意。另，其具有自首情节。
经本院审理查明：2014年5月间，被告人梁志雄声称有系，可以为被害人郝某涉嫌犯罪被刑事拘留的儿子梁某1等人办理取保候审，后其联系了被告人殷其飞办理此事。被告人殷其飞、梁志雄以“走关系”需要花钱为由，骗取被害人郝某钱款。其中被告人殷其飞涉案数额为人民币61.8万元，被告人梁志雄涉案数额为人民币1万元。后被告人梁志雄与被害人一起到派出所说明情况时被查获，被告人殷其飞被抓获归案。赃款已损失。公安机关起获了被告人殷其飞的白色三星牌移动电话机1部、被告人梁志雄的黑色海信牌移动电话机1部，现均扣押在案。
上述事实有公诉机关提供的如下证据予以证实：
1、被害人郝某陈述、辨认笔录及其提供的短信记录证明：我被一个叫梁志雄的人骗了60多万元钱。因为梁志雄的孩子和我孙子都在一个幼儿园上学，平时接送多了就认识了。2014年4月23日晚上，我突然接到公安局电话说我儿子梁某1、儿媳妇于某被抓。我孙子上幼儿园的时候把自己爸爸被抓的事情跟幼儿园同学讲了，结果就被梁志雄知道了。5月9日中午我当时正在家中，梁志雄来到我家中，和我说起这事，我当时确实挺着急，梁志雄说可以帮我儿子、儿媳办理取保候审的手续。我也不知道什么是取保候审，反正就是让他们出来，能回家，我一听是好事就同意了。后来梁志雄说能约个“办事儿”的人一起见面吃饭，当天下午3点左右，我去了东大桥附近的×宾馆。当时有我、梁志雄、一个叫“大飞”的男子，梁志雄介绍该人是殷其飞。饭桌上梁志雄给我介绍了一个自称“武局”的人，是“办事儿”的领导，一个七十多岁的老头，并且把我儿子的事儿跟该人说了，这个“武局”说事情能办，但三个人每个人要20万元，是他们聊天的时候说的，但跟我要钱的是梁志雄。吃饭的时候还有一个男的和一个年轻女的。吃饭花了1000多元钱，之后谈我儿子他们这个事情要办需要一定费用，一共是60万元。之后梁志雄就总给我打电话让我赶紧准备钱，说别在关键时刻掉链子，要赶快给钱。5月12日我说先给10万元，梁志雄同意了。当晚在我家小区南门外见到了梁志雄，他和“大飞”开了一辆黑色的小汽车，我上车把10万元现金给了梁志雄，然后他们就开车走了。从那儿之后梁志雄就一直催我拿钱，我将定期存款取出，5月20日将另外50万元准备好给了梁志雄，当晚梁志雄和“大飞”一起来我家取的。我当时把50万元分了两个包，一个用红色环保袋装了30万元，梁志雄拿的，“大飞”拿的是纸袋，里面是20万元。之后我一直打电话催梁志雄，他说在办但一直没有回信。直到5月30日×分局给我打电话让我去看守所接人，到了之后我发现出来的是我儿媳妇于某，办的取保候审手续。这时梁志雄没有联系我，我才意识到不对劲。于是第二天我去了梁志雄家找了他，梁志雄还不知道我儿媳妇出来这事，我就想把之前给的60万元拿回来，我也没和他提我儿媳妇出来这事。梁志雄对我说再过两天假如我儿子他们要是出不来的话就把钱退给我。过了两天后我儿子他们还是没出来，我又去梁志雄家找了他。他说这人老不出来也不是个事，同时和我说他在检察院、法院都有人，这事得接着办。但是还得花钱，后来我也没有理他。6月2日我接到我儿子被逮捕的家属通知书。我儿媳妇取保候审出来梁志雄根本不知道，电话里他说我儿子的事情正在办理中，还说我儿媳妇是他办成的取保候审。实际上直到7月2日我迫切希望我儿子出来，又在我家里给了梁志雄40万元。直到7月23日我儿子和我妹妹郝某2出来梁志雄完全不知情，我就找他要钱，梁志雄说后来的40万可以退，他把那40万元退给我了，还说剩下的60余万元慢慢给我。还给我写了一份还款计划，当时我比较心软就答应了他，但之后梁志雄就消失了。于是我就报警了。
我儿子、儿媳妇先后放出来梁志雄都不知道，我打电话过去问梁志雄事情办的怎么样，他还说在办理中。我认为他找的关系都是“托儿”，没有真正给我们办事儿。之后我就跟梁志雄要钱，他根本没有还钱的意思，所以我来报警。我报案的时候给公安机关提供了我和梁志雄之间的短信来往记录。2014年5月31日于某出来之后，我给梁志雄打电话，他挺惊讶的说怎么没有人跟他说，所以我怀疑他是诈骗。
给我儿子办取保候审是梁志雄主动找的我。开始只是在电话里说，到了5月9日梁志雄给我打电话说事情差不多能办妥了，让我见一下办事儿的领导，之后约在×宾馆吃饭。此外，我还零零散散地给过梁志雄一些钱，10万元和50万元给的时候我女儿梁某2在场。具体给钱的过程是，×宾馆吃饭中间梁志雄还让我女儿梁某2跟他一起出去买烟，我女儿拿了3000元；第二笔是5月10日过了一两天的时候，梁志雄问我要3000元，说是“办事儿”联络感情，我在幼儿园门口给他媳妇3000元现金；第三笔是在3000给完的第二天，梁志雄跟我要5000元说是请“办事儿”人去KTV唱歌，我也是在幼儿园门口给他媳妇的现金；第四笔是5月13日中午在我家附近的理发店前面，我给了梁志雄2万元现金，他说是给×看守所法制办的人送礼；第五笔是在给完2万元的当晚，梁志雄让我准备10万元，当晚六七点左右我和我女儿梁某2在我家小区南门外路边，见到了梁志雄和“大飞”，他们是一起开车过来的，“大飞”坐驾驶位置，梁志雄坐副驾驶位置，我上车把10万元现金给了梁志雄。第六笔是在5月20日左右，我给了他们50万元，当时我一直问事情办的怎么样，是梁志雄和“大飞”一起到我家拿的钱，我分了两个袋子装，一个袋子30万，一个袋子20万，他们是一人拿一个袋子走的。
被害人郝某与被告人梁志雄之间电话短信内容主要为：2014年5月19日收到梁志雄短信“一切都顺利，已约法制办的领导明天晚上，放心”；5月22日收到短信“武哥昨天已经让预审的处长把案子往上报了，一切都放心”；5月25日收到短信“明天上午市局×办和×法制主管相关领导开会定这个案子，明天中午左右给您回准信”、“把移交案件，高局的意思是让武哥在×办那边想想办法，把事情做圆满了。明天上午市局×办和相关负责领导开会定这个案子，明天中午给您准消息”；5月27日收到短信“阿姨，武哥他们现在跟×市×院的副检察长李某在一起，李检察长明确表态要是这三人不能取保，武哥不满意这事，检察院以证据不足为由不接”；6月1日收到短信“阿姨，钱我都跟那边说了，钱在我哥卡里，人出来马上给武哥送过去。您就再等等吧，今天会让您见到人的”、“我让武哥催催那边，您要是接到×看电话告诉我一声，别一时激动人出来了忘了我没法跟武哥回话”；6月5日收到短信“阿姨，如果检察院批捕后认定不符合批捕条件的，予以裁定变更强制措施或者取保候审。您别着急，过两天会给您消息”；6月7日收到短信“武局说逮捕通知书签不签都无所谓的，这事儿还没有人说没戏不能往下进行，刚打完电话让武局再催催、费费心。大飞大哥是出于好意说找法院的院长出来坐坐”；6月9日发短信“你托大飞转告武局，不惜一切也要办出来。我们定有重谢！”等。
经被害人郝某辨认指出本案被告人殷其飞就是跟梁志雄一起诈骗她的男子“大飞”。
2、证人梁某1证言证明：我住在北京市朝阳区管庄乡X小区，我跟梁志雄是楼上楼下的邻居关系，梁志雄的房子是租的。我与梁志雄是2010年夏天我儿子上幼儿园给孩子报名时认识的。我们孩子在一个班又同住一个楼。我们只是普通的邻里关系，平时接送孩子碰面打招呼，有的时候孩子会在一起玩。我们之间没有深交，我对梁志雄也不是很了解，只知道他是深圳人。我被取保后，他们已经搬走了。
3、证人梁某2证言证明：我母亲郝某被骗了60多万元钱。具体给钱的经过我知道两次，一次是2014年5月份前后的一天，郝某在杨闸环岛把钱给了梁志雄，我当时看见我母亲把10万元钱给了梁志雄，梁志雄是坐的黑色车来的，我妈把钱给到梁志雄手里。第二次是在2014年五六月份，当时我在屋里，没有出房间门，但我听见梁志雄说话的声音了。梁志雄走了之后我出的房门，我母亲郝某说他们把钱拿走了。我母亲给他们50万元，这个钱是我和我母亲一起借的，不过梁志雄他们来了几个人我不知道，大概是两个人。2014年5月9日中午我是和我母亲一起去的×宾馆吃饭，当时有我、郝某、梁志雄，还有四五个人我都不认识。吃饭的时候他们都劝我母亲不要着急，别的说什么我并没有注意。我们当时去吃饭是梁志雄叫的，是为了我弟弟梁某1和弟媳妇于某被×分局拘留的事情，梁志雄是让我们去多认识些人，帮忙解决我弟弟和弟媳的事情。吃饭中途我们没有离开饭店，我跟梁志雄是吃完饭之后去买的烟。是梁志雄提出要买烟的，没有说买多少。吃饭的时候其他的人是谁我不知道，介绍的时候说殷其飞是梁志雄的同学。在×宾馆吃饭是我花了一千多元钱结的账。
4、证人许某证言证明：其认识殷其飞。其与梁志雄见过两次，但不熟。2014年开春左右，殷其飞跟我说梁志雄从他那儿借了有三四万元钱，我只是听殷其飞说的，没有看见。至于梁志雄借钱干什么用以及是否还殷其飞钱了，我不清楚。
5、证人武某证言及辨认笔录证明：我是×市×局×处退休的。我认识一个叫“大飞”的男子。我和“大飞”一起在×宾馆吃过饭，我就认识他，其他几个吃饭的人我都不记得了，当时是“大飞”叫我去的。准备吃饭前一个老太太说她家孩子在一家公司因为诈骗的事情被抓了三个人。当时有一个男子跟老太太关系不错，该男子提出办这事儿需要多少钱，我对老太太说要是帮她问一分钱都不会要的。吃饭的时候我还说无论谁买单都不能让老太太花钱。后来我有事儿要离开，“大飞”送我出来的，我特意跟他说这个事情他管不了，也不要管了。之后我们再没有提过这个事情。“大飞”就这个事情没有再找过我，也没有给过我钱，我不认识梁志雄。
经证人武某辨认指出本案被告人殷其飞就是在×宾馆一起吃饭的“大飞”。
6、证人于某证言证明：2014年4月23日我因为涉嫌合同诈骗被×分局刑事拘留，5月被取保候审。当时被抓的还有我丈夫梁某1。我们被抓后梁某1的母亲郝某特别着急，找到梁志雄让其托关系给我们办取保候审，并先后向郝某要了60余万元的钱。我不知道梁志雄找什么人帮忙办梁某1的事情。2014年5月底梁某1被逮捕，我被取保候审出来了。我知道梁志雄骗人就找他要钱，但他一直不还，我们就报警了，不过梁志雄求我们别报警，当时我婆婆郝某就没有跟警察说。梁志雄答应在7月31日还我们钱，并让我们在他家等着，他老婆苏某也在家，一直到晚上梁志雄也没有回来。晚上10点多，警察来了，是苏某报警说我们非法拘禁她，之后警察将我们双方带到了派出所。
7、被害人郝某提供的《证明》、《退款计划》复印件证明：被告人梁志雄于2014年7月27日手书因帮助办理于某、梁某1、郝某2取保候审，于2014年5月12日拿郝某10万元，第二次5月20日和殷其飞去郝某家拿走50万元，7月2日从郝某家拿走40万元，于7月26日退还27万元、7月27日退还13万元。自己愿意退还剩余60万元。
8、北京×宾馆账单、发票复印件证明：2014年5月9日贵宾3号共计7人，消费人民币1210元。
9、银行对账明细证明：于某尾号4378中国农业银行账号于2014年5月13日至5月21日分多笔现支18.3万元；2014年5月14日郝某取郝某3名下中国工商银行存款7万元；2014年5月21日郝某中国工商银行尾号1963卡取现金19350.07元；2014年5月21日郝某中国工商银行尾号1815账号取款35万元。（合计取款62.2万余元）
10、中国工商银行出具的二被告人交易明细证明：被告人殷其飞尾号4978账户于2014年5月10日通过ATM转账收入3000元，于2014年5月21日通过ATM转账收入1.5万元。
被告人梁志雄尾号1784账户于2014年5月9日现金存入3400元，当日ATM机取款400元，POS机交易3000元；于5月10日分两次现金存入2600元和500元，当日向被告人殷其飞尾号4978账户转入3000元；5月21日通过ATM机现金分别存入9700元、6900元、400元，当日向被告人殷其飞尾号4978账户转入1.5万元。
11、扣押物品清单，证明公安机关将被告人殷其飞白色三星手机一部及被告人梁志雄海信手机一部扣押在案。
12、殷其飞手机通话记录证明：殷其飞与手机中标记为“武哥”（电话号码：138XX****XX）的通话情况。显示为2014年11月至12月的通话情况。
13、二被告人户籍材料，证明二被告人的身份情况。
14、到案经过证明：2014年10月14日被害人郝某将被告人梁志雄带至管庄派出所；被告人殷其飞被列为网上在逃人员，于2014年12月18日在江苏省常州市金坛市×宾馆被抓获。
15、被告人殷其飞供述：我跟梁志雄是2004年在×花园健身俱乐部认识的。我现在北京×保安公司工作。梁志雄给我打电话说过“捞人”的事儿，但我没有参与，我也不知道他是怎么操作的。我不认识叫郝某的人也没有见过。我不认识一个叫“武局”的人，我电话里有一个叫“武哥”的人，是我的一个朋友，电话具体几号我记不清了。我对“武哥”的基本情况不了解，他只是我的一个朋友，我没有给过他钱，“武哥”跟这件事也没有关系。我不知道为什么大家都指认我们一起吃过饭。我从来没有跟梁志雄商量过给别人办取保候审的事情，也没有跟梁志雄一起拿过钱。我一共用过三个手机号136XXXX****、133XXXX****、130XXXX****。
梁志雄给我汇钱是因为他欠我钱，他欠了我3万元左右，是他的朋友买车他跟我借的，梁志雄买车的朋友叫什么名字我不知道。梁志雄借钱没有打借条，后来梁志雄分几次把3万元钱还给我了，都汇到了我工商银行的卡上了。我的一个朋友叫许某的知道这件事，他的电话号码是139XX****XX。许某是北京人，52岁。
16、被告人梁志雄供述及辨认笔录：2014年4月23日郝某2、于某、梁某1被拘留，由于我们当时住在一栋楼关系不错，我就主动联系郝某想帮他们把人“捞出来”。我联系的是我以前一个叫殷其飞的同事，听说他认识×市×总队队长“武局”。我跟殷其飞以前在北四环×花园俱乐部打工的时候认识的，“武局”以前我在歌厅见过一次，后来就是一起吃饭的时候见的。殷其飞现在职业是司机，老板是做鞋的。殷其飞提出一起去×宾馆见个面，5月9日我和郝某、梁某2、殷其飞、“武局”和“武局”带的一男一女一起吃饭。我们在×宾馆吃饭的时候，我把梁某1等三个人的身份证号给了“武局”。后来“武局”打了电话不知道是联系谁，对方说他们三个人是因为合同诈骗被羁押在×看守所，“武局”还说要办这事儿需要找别人，他要先了解一下案情。殷其飞当时说要给“武局”拿四条中华烟，但我们当时没有带，殷其飞说他先垫上，然后让我把钱给他，一共是3000元，郝某同意了，当天下午5点多，梁某2把3000元送到我家，第二天我把钱存工行卡上转给的殷其飞。吃饭之前我给殷其飞打电话问过钱的事情，殷其飞当时说需要不少钱，但没有具体说数。吃完饭第二天殷其飞给我打电话说这个事儿能办，但一个人最起码要二三十万元，我当时说听一下家属意见回头给他打电话。两天后殷其飞说需要5000元请办事儿的人员吃饭，第二天我妻子接孩子的时候郝某给了我妻子5000元钱，我把钱存在工行卡上打给了殷其飞。过了三四天殷其飞又说请分局预审的人吃饭需要2万元，我又从郝某那儿拿了2万元，我用卡转给殷其飞1.5万元，剩下的5000元我买烟、唱KTV、吃饭花掉了。后来殷其飞说要10万元给预审，我和殷其飞开车（黑色帕萨特）到杨闸环岛南边，郝某上车把10万元放在副驾驶前面的抽屉里面。5月20日我和殷其飞一起到郝某家里，郝某给了两个钱袋，袋中装了40万或者50万我并没有看。当时我跟殷其飞一人拿了一个袋子离开的，到了车上我把我拿的那个袋子放在了车上给了殷其飞，后来郝某说是50万元。5月30日我给郝某打电话，是梁某2接的，说郝某在×看守所办理于某取保候审的手续，我立刻跟殷其飞联系，殷其飞说是“武局”给她办出来的，一块儿的还有五六个人，其他人都跟着沾光了。后来郝某又问梁某1和郝某2什么时候出来，我就跟殷其飞联系，殷其飞一直拖着。6月底，郝某说老拖着不行再找找别人，我就找了一个叫王某2的男子，对方要40万元，我就跟郝某拿了40万元，后来王某2说办不了，我就把这40万元退给了郝某。到了8月份，因为人还没有出来，郝某找我退钱，我找殷其飞，殷其飞说钱给了“办事儿”的人，不肯退。我在郝某家写过一个《证明》，主要内容是说我帮郝某办于某、梁某1、郝某2取保候审的事情，第一次拿了10万元，第二次和殷其飞一起拿走50万元，第三次拿走40万元，已经退还40万元。我自己不能办取保候审的事情，我找殷其飞，殷其飞说他认识的“武局”能办。后来我是从郝某那儿知道于某、梁某1、郝某2三个人放出来了。我认为我和郝某都被殷其飞骗了，他拿了钱，但不办事儿也不退钱。我办这个事情就是为了帮助郝某，我和梁某1是朋友。
梁某1的事情我是听说的，然后主动跟郝某联系，我就是想帮忙，因为两家关系挺好的。在×宾馆吃饭的时间是2014年5月9日前后的一天中午。整个事情中我确实没有拿钱，但我也没有证据证明钱全部给了殷其飞。殷其飞只跟我联系，没有跟郝某联系过，有时候殷其飞给我发短信，我就给郝某转发，我没有“武局”的联系方式，没有联系过“武局”。我给郝某发的短信有的是殷其飞发给我的我转发的，有的是殷其飞说的我编成短信发给郝某的。郝某跟殷其飞没有直接联系过，都是通过我联系的。殷其飞大概见过郝某三四次。梁某1、于某什么时候出来的、怎么出来的我不清楚。殷其飞说于某是他办的，另外两人不是，但郝某称都不是殷其飞办的，是正常释放的。
关于是否获利的事，我没挣钱，我还往里垫钱了，钱都给殷其飞了。我认为我知道梁某1的人，我要是办成这事，梁某1肯定不会亏待我，肯定给我好处。我现在退不了钱，因为我没有钱。这几笔钱都是通过我的中国工商银行卡（卡号：×××）打给了殷其飞的工商银行卡。还有我从来没有跟殷其飞借过钱。
经被告人梁志雄辨认指出本案证人武某就是其认识的“武哥”。
在审理中，公诉机关又补充提交了以下证据：
17、公诉机关提讯被告人梁志雄时其所作的供述称：我一共从郝某手中拿过5次钱。第一次大概是5月9日，殷其飞说要买中华烟的钱，下午五点多，梁某2到我家送来3000元，第二天我把这3000元存到工行的银行卡里，转给了殷其飞。我的工行卡尾号是3030；第二笔是过了两天左右，殷其飞跟我打电话说武局说事情能办，需要5000元吃饭钱。第二天我媳妇去幼儿园接孩子时，郝某给了她5000元，我就把这钱存在工行卡上，用尾号3030的卡给殷其飞打过去了；过了不到十天，殷其飞打电话说要请办案的人吃饭，要我找郝某拿2万。我每次都是接到殷其飞电话后，就给郝某打电话。郝某约我在她家楼下的理发店见面，给了我2万元。我把这钱存到我的银行卡里，转给了殷其飞1.5万元。殷其飞说只转1.5万元，留着5000元备着去歌厅，但是后来没去歌厅。这剩下的5000元在办事期间，陆续请殷其飞及他带来的人吃饭、买烟等，也去了歌厅。我垫了2万元，所以这5000元怎么算我不知道。在这期间，请殷其飞吃饭，武局都不在，没有露面。请殷其飞和他的朋友吃饭，是因为殷其飞说这些朋友能帮忙办郝某的事。其他人我不认识，其中有一个是殷其飞的老板叫许某的，跟他吃过2次饭，去过一次歌厅。还有一次是在甜水园×门，一个×检姓李的，还有一个×检察院的，姓叶的一个处长（一米七到一米七二左右，微胖）。这个事只有殷其飞能证实，其他人我不认识。我为这事垫了2万元是刷的信用卡，没有账单或其他书证。第四笔是那10万元，第五笔是从郝某家拿了2个纸袋子，里面应该是钱，殷其飞拿钱后说赶紧给武局送过去，然后就走了。2014年7月底梁某1出来后，于某认为被骗了，就找我退钱。我退了40万，当天于某找我把殷其飞收的60万元也退了。但我妻子说我也是被骗的。然后于某让我爱人打电话给殷其飞核实，开着免提。殷其飞在电话里说钱都给了“武局”了，退不了。当时我不在场，就于某和我妻子在。我事后才知道的。通话当时录了音，但是后来找不到了。之后我再给殷其飞打电话，他就不接了。我和殷其飞的钱款往来，殷其飞始终用一张工行卡，但我有两张工行卡，具体我记不清了。
18、公诉机关调取的被告人殷其飞工商银行（卡号：×××）账户交易记录证明：该账户于2014年5月10日、21日分别收到ATM转账（卡号：×××）人民币3000元、15000元。又于2014年7月4日分别收到梁志雄（账号：×××）转款人民币5000元、2000元。
以上证据，经庭审举证、质证，对其证据资格本院均予以确认。除被告人供述外的上述其他证据内容客观真实，且与本案待证事实均具有关联性，能够互相印证，对这些证据，本院均予以确认。关于被告人供述中与本案其他证据能够相互印证的，对此，本院予以确认；其余部分，与事实不符，对其内容的真实性本院不予确认。
在法庭审理中，被告人梁志雄之辩护人当庭申请了证人出庭并提交其他证据：
1、证人王某出庭的证言证明：我系被告人梁志雄的朋友。梁志雄让我跟他一起去趟派出所就给梁某1办理取保候审一事说明情况。当天我们就一起去了，梁志雄到之前，郝某已经进去了，然后梁志雄也进去了。梁某1说这些事让郝某跟梁志雄一起去说。
2、被告人梁志雄爱人苏某出具的一份书面材料证明：2014年7月20日前后，郝某让其儿媳于某到我家中，让打电话给殷其飞，让殷其飞退钱。当时梁志雄打殷其飞的电话他没接，我就用我的手机给殷其飞的手机打电话。电话的内容是问殷其飞可不可以退钱，殷其飞当时在电话中说钱已经给“武局”了，要问问武局可不可以退。我当时用我的电话按免提，用梁志雄的手机录的音。当时录音结束后发现播放不出来。当时于某也在，她还帮我一起研究了那个录音。通话时殷其飞承认钱是他拿了，已经送给“武局”了。
3、辩护人称苏某与梁某1的电话录音一份：据辩护人称系梁志雄之妻苏某录下的与梁某1的通话录音。该录音中显示“梁某1”与梁志雄是相识的，里面有“梁某1”说梁志雄可能也是被骗的一类的话。
对上述证言，本院予以确认；对其他证据，现无法核实其真实性，且没有其他证据印证，也与本案认定的被告人梁志雄之犯罪事实缺乏关联性，故均不予采纳。
本院认为：被告人殷其飞、梁志雄，虚构事实骗取被害人钱款，其中被告人殷其飞涉案数额巨大，被告人梁志雄涉案数额较大，二被告人的行为均触犯刑律，构成诈骗罪。
北京市朝阳区人民检察院指控被告人殷其飞、梁志雄犯诈骗罪的罪名成立。但关于被告人各自的诈骗数额，应结合被告人各自的行为、实际参与金额并根据本案证据综合认定。被告人殷其飞谎称有关系，联系相关人员并与被害人见面，骗取被害人信任，并从被害人处索取61.8万元，而其对此事拒不供认，其应当对涉案61.8万元承担刑事责任；被告人梁志雄虽自己没有能力办理请托事项，但通过殷其飞联系了公安人员“武局”，并带着被害人与“武局”、殷其飞一起吃饭，在办理此事中，梁志雄也答复被害人此事通过殷其飞、“武局”办理中，并未有明显虚构事实、夸大能力的成份，对于殷其飞所要的烟钱、吃饭钱，梁志雄也大部分打给了殷其飞。在殷其飞没有办理成功下，梁志雄自己从被害人处收取的40万元也退还给了被害人。后在被害人一直索要赃款的情况下，梁志雄与被害人到派出所说明情况，现有证据也无法认定被告人梁志雄对60万元中的赃款进行了非法占有，故综合本案的证据，认定被告人梁志雄诈骗60万元的证据不足，对此，本院不予认定。对被告人梁志雄及辩护人的相关辩护意见，本院酌予采纳。但被告人梁志雄以殷其飞声称为被害人办事需要花费为由索要了60万元外的2.8万元，转账给被告人殷其飞1.8万元，非法占有1万元，系其非法占有数额，应予认定。被告人辩称该款项当时转账给殷其飞和给被害人办事时请客消费了，与现有证据不符，且缺乏证据支持，对此，不予采纳。现有证据显示后期被告人梁志雄给殷其飞转账7000元的记录，但根据本案证据，被告人梁志雄与殷其飞存在经济纠纷，且该转账时间与其向被害人索要钱款间隔较长，也与被告人供述不符，综上，该钱款系二被告人之间的其他经济往来，与上述认定的犯罪事实无关。综上，被告人梁志雄的诈骗数额为人民币1万元。对被告人梁志雄及其辩护人关于梁志雄没有实施诈骗行为的意见，均不予采纳。
对被告人梁志雄之辩护人关于被告人系自首之意见，本院认为，被告人梁志雄与被害人到公安机关说明情况，有主动到案的行为，但其对审理认定的诈骗事实不予供认，不能认定其如实供述，其不符合自首的条件，故对辩护人该意见，不予采纳。因涉案赃款系被害人用于非法办理梁某1等人取保候审一事，故对被告人殷其飞、梁志雄各自违法所得，依法予以追缴没收。扣押在案之被告人物品予以执行追缴。综上，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十一条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人殷其飞犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，罚金人民币一万元，剥夺政治权利二年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月18日起至2025年6月17日止。罚金于本判决发生法律效力后即行缴纳）。
二、被告人梁志雄犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，取保候审前羁押的39天亦予折抵，即自2016年6月2日起至2017年11月23日止。罚金于本判决发生法律效力后即行缴纳）。
三、继续追缴被告人殷其飞违法所得人民币六十一万八千元，予以没收；继续追缴被告人梁志雄违法所得人民币一万元，予以没收。
四、扣押在案之被告人殷其飞之白色三星牌移动电话机一部、被告人梁志雄之黑色海信牌移动电话机一部之变价款，用于执行上述追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 崔光同
人民陪审员 李 欣
人民陪审员 杨占珍
二〇一七年十月三十日
书 记 员 苗志超