湖南省郴州市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）湘10刑终423号
原公诉机关湖南省资兴市人民检察院。
上诉人（原审被告人）宣佰仁，男，1965年12月1日出生于浙江省诸暨市，汉族，初中肄业文化，户籍所在地和住所地均为浙江省诸暨市。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2015年7月1日被浙江省杭州市公安局西湖风景名胜区分局南山派出所民警抓获，2015年7月7日被湖南省资兴市公安局刑事拘留，2015年8月13日被取保候审。2016年7月13日湖南省资兴市人民检察院决定对其取保候审。2017年1月17日因无法传唤到案，湖南省资兴市人民检察院决定对其逮捕，被湖南省资兴市公安局网上追逃，2017年6月27日被浙江省义乌市公安局站前派出所民警抓获归案并临时寄押于义乌市看守所。2017年6月30日被湖南省资兴市公安局执行逮捕。现羁押于湖南省资兴市看守所。
辩护人李宙文，湖南春鸿律师事务所律师。
湖南省资兴市人民法院审理湖南省资兴市人民检察院指控原审被告人宣某2仁犯合同诈骗罪一案，于二○一七年十一月六日作出（2017）湘1081刑初116号刑事判决。原审被告人宣某2仁不服，向本院提出上诉。2017年12月12日，湖南省资兴市人民法院将本案全案卷宗材料移送本院，本院于当日立案后依法组成合议庭。经过阅卷，审查有关上诉材料，讯问上诉人宣某2仁，听取宣某2仁辩护人意见，认为本案事实清楚，决定依法不开庭审理。本案现已审理终结。
原审判决认定：2013年6月25日，被告人宣佰仁冒充浙江杭州顶泰汽车配件有限公司（以下简称顶泰公司）法人代表的身份与湖南资兴经济开发区管理委员会签订了一份《杭州顶泰汽车配件项目入园合同书》（合同号【2013】9号），合同约定由顶泰公司选址资兴经济开发区江北工业园B6区投资建设杭州顶泰汽车配件项目，面积约200亩，总投资额为2.5亿元，建设工程包括办公综合楼、生产厂房、仓库用房、生活用房等。顶泰公司应自签订合同之日起60个工作日内预付土地款总计人民币800万元，土地招拍挂时该款项抵交土地出让金，余款在招拍挂时全部缴清。后被告人宣佰
仁未能如约预付土地款人民币800万元。2013年10月12日，被告人宣佰仁在资兴市以其儿子宣某1作为法人代表注册登记了湖南浙兴机械有限公司（以下简称浙兴公司），开始经营该项目。2014年8月22日至9月1日，该项目用地（标号Z-14-15，土地总面积73342平方米）以网上交易的方式公开挂牌出让，起始价为1389万元。被告人宣佰仁未参与交易。因无人竞买，该地块流拍未成交。
2015年6月4日，湖南资兴经济开发区管理委员会因顶泰公司未能履行合同，严重违约，遂决定向顶泰公司下达解除合同通知书，解除双方于2013年6月25日所签订的《杭州顶泰汽车配件项目入园合同书》，并于2015年7月13日向被告人宣佰仁送达。
2013年12月份至2014年8月份，被告人宣佰仁在没有获取该项目用地使用权以及其他任何土地相关手续的情况下，明知没有履行合同的能力，虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人李某1、黄某1、焦某、余某、邵某1、吴某1、黄某2签订了有关工程项目合同，以部分履行合同的方法，收取受被害人保证金或工程押金共计人民币810万元。案发前，被告人宣佰仁已退还被害人人民币354.1万元，犯罪数额为455.9万元。案发后，被告人宣佰仁退还被害人人民币68.25万元。并造成大量工程款无法支付。具体犯罪事实分述如下：
一、2014年3月15日，被告人宣佰仁代表浙兴公司与被害人李某1签订了路基稳定层施工合同，合同约定李某1需交20万元押金，当天李某1转账20万元工程押金给了浙兴公司。2014年5月份该工程完工，工程款合计153,335.98元。直至案发，被告人宣佰仁末支付李某1工程款，也末退还李某120万元工程押金。
以上事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：
（1）李某1提供的稳定层施工合同一份，建筑统一发票一份，保证金收据一份，工程款支付申请、审批表各二份，工程项目验收计量表二份，项目工程签证单十二份证实：2014年3月15日，李某1与湖南浙兴机械有限公司签订了稳定层施工合同，合同约定李某1需交20万元押金，当日李某1依约通过银行转账20万元工程保证金。该工程施工后已经浙兴公司工程管理员邓某2、周某在工程签证单签字。2014年10月27日，资兴市地方税务局第二税务分局开具了一份收款人为李某1，付款方位湖南浙兴机械有限公司金额为153,336元建筑业统一发票。李某1持有一张2014年11月4日湖南浙兴机械有限公司出具的金额为143,336元的中国银行转账支票。
（2）被害人李某1的陈述证实：2014年3月15日李某1代表乙方与代表甲方的浙兴机械有限公司的宣佰仁签定了稳定层施工合同，签订合同约定乙方必须向甲方交20万元押金，工程款分三次结算，工程完工后留工程总造价5%作为工程保质金，一年内付清等。当日依约转了20万元到宣佰仁的老婆邓某1的建设银行账户上。2014年5月份工程完工，7月公司对工程进行了验收，承诺将在2014年8月份结清工程款并支付押金。此后，宣佰仁以各种和借口拖延付款，2014年10月4日，宣佰仁给了李某1一张中国银行的14万余元的转账支票，支取时却被银行告之账上无钱。此后，找宣佰仁时，他已离开了资兴，电话也不接听。除了李某1与余某合伙承建的护坡工程款也未结算外，宣佰仁现应付给押金20万元、工程款153,335.98元。
（3）被告人宣佰仁的供述证实：2014年1月份，李某1想承包我公司的护坡、围栏和路基工程，谈好价格后，李某1交了20万元保证金，工程完工后没有付工程款和退保证金。
二、2014年1月23日，被告人宣佰仁代表浙兴公司与黄某1挂靠的江西嘉业建设工程集团公司（以下简称嘉业公司）签订了一份合作方案和建设工程施工合同，双方约定由嘉业公司负责建设浙兴公司的一期车间、办公楼及附属工程，同时约定承包人需交付工程总造价的7%（共700万元）作保证金。浙兴公司分别于2014年1月26日、4月30日收到嘉业公司（黄某1、汪某）工程保证金300万元、400万元，共计700万元。该工程开工后直至2014年10月份停工，案发前，宣佰仁向黄某1支付340万元，后再未支付任何款项。
以上事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：
（1）黄某1提供的湖南浙兴机械有限公司与江西嘉业建设集团公司合作方案、浙兴机械有限公司一期工程中间结算造价汇总表、建设工程施工合同、企业法人营业执照、全国企业信用信息公司系统打印件、收据复印件两张、收条一张、证明一份、转账凭证五份、卡号尾数为5289、2660、8969、9202、3714银行流水证实：2014年1月23日，湖南浙兴机械有限公司（甲方）与江西嘉业建设工程集团公司（乙方）签订了合作方案，方案约定乙方要交付工程总造价7%共700万元作保证金。2014年1月23日，湖南浙兴机械有限公司（发包人）与江西嘉业建设工程集团公司（承包人）签订了一份建设工程施工合同，合同于2014年3月7日生效。通过计算，浙兴公司应付工程造价为18,994,603.1元。湖南浙兴机械有限公司分别于2014年1月26日收到江西嘉业建设集团公司（黄某1、汪某）工程保证金300万元，2014年4月30日收到保证金400万元，2013年11月5日收到汪某的建设工程意向定金100万元。
黄某1卡号尾数为8969银行卡于2014年1月28日在醴陵农商银行国际新城分理处ATM机上共4笔转入户名邓某2卡号尾数为4606银行卡共20万元，每笔转入5万元。2014年1月26日，黄某1卡号尾数为3714转账30万元到户名李勇进卡号尾数为7273的账号中。
（2）回复函、事由经过证实：江西嘉业建设工程集团公司浙兴项目部2014年8月15日出具回复函，指出湖南浙兴机械有限公司没有办理图审和报建手续也未按和合同约定及时支付工程款。2015年5月9日，黄某1向资兴市人民政府市长反映，作为资兴市工业园实地考察的项目浙兴汽配厂，其中该项目负责人宣佰仁、邓某1、邓某2系诈骗犯，诈骗了其700万元保证金，还导致黄某1等人1700多元万元工程款无法结算。其中邓某2向黄某1索要了50万元好处费。
（3）邓某2提供的合同一份证实:2014年5月28日，汪某、黄某1与邓某2签订湖南浙兴机械有限公司一期工程沙、石、水泥、红砖、路基石材料采购合同。
（4）邓某2提供的现金付出凭证一份（记账第168号）、收条、代扣证明证实：2014年8月3日黄某1收到湖南浙兴机械有限公司支付工程款1,763,000元，其中含邓某2的材料款363,000元。2014年8月25日，黄某1出具代扣证明要求浙兴公司财务部代扣金额36.3万元给邓某2。
（5）浙兴公司银行存款日记账证实：案发前宣佰仁退了120万元保证金给黄某1。
（6）被害人黄某1的陈述证实：2014年1月23日黄某1与宣佰仁签订的《建设工程施工合同》。签订合同时，宣佰仁在合同上盖上了《湖南浙兴机械有限公司合同专用章》，但在签名时，却写了其儿子宣某1的名字。按合同规定，黄某1于2014年1月26日、2014年4月20日共转给宣佰仁老婆邓某1700万元。宣佰仁在收到钱后，也写了两张收据。后宣佰仁付了340万元工程款，其中有100万元是东江开发区退还的入园费。宣佰仁尚欠工程款18,994,603.1元，打电话他会接听，但就是不见面也不付工程款。
（7）被告人宣佰仁的供述证实：2014年1月份，通过汪某介绍认识黄某1，黄某1想承包公司的厂房建设，宣某2仁和邓某2、黄某1、汪某等个人一起谈价格，谈好价格后，签好合同，后黄某1分四次将700万元合同保证金打到了邓某1的中国银行私人账户上。工程开工后，退还了340万元的保证金给黄某1，工程款没支付。
三、2014年1月16日，被告人宣佰仁代表浙兴公司与焦某、余某签订了浙兴公司围墙浆砌承包合同，按合同约定焦某、余某一方缴纳了30万元工程保证金给浙兴公司。
2015年6月3日公安立案前宣佰仁通过银行转账退还焦某保证金1万元，案发后宣佰仁通过银行或微信转账、现金方式退还焦某保证金12.85万元；2015年6月3日公安立案前宣佰仁退还余某保证金8.6万元，案发后宣佰仁退还余某保证金1.4元。
以上事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：
（1）围墙浆砌承包合同证实：2014年1月16日，湖南浙兴机械有限公司与余某、焦某签订了一份围墙浆砌承包合同，工程总造价5,164,640元，需缴纳30万元保证金。
（2）邓某1提供的退保证金协议书一份和余某收条一份证实：湖南浙兴机械有限公司2014年1月23日收到余某10万元工程保证金，其中已退余某8.6万元，2015年9月1日余某收到余款1.4万元。
（3）已退工程保证金清单、银行转账凭证及收条：证实了宣佰仁通过银行或微信转账和支付现金的方式共计支付了13.85万元钱给焦某。其中2015年9月1日支付现金1万元钱给焦某。
（4）被害人焦某的陈述：证实2014年1月16日，余某、焦某与宣佰仁代表的湖南浙兴机械有限公司签订了一份围墙浆砌承包合同，共向宣佰仁交了30万元保证金，工程完工后，工程款共计18万余元钱，还有就是浙兴汽配门口的道路硬化款12万余元。焦某多次找宣佰仁结账未果。截止2016年11月23宣佰仁还欠焦某7.15万元，宣佰仁累计还了12.85万元给焦某，其中2014年12月及2016年初，宣佰仁分别转账1万元到焦某的卡里共计还款2万元。2015年9月份转账还款1500元，2015年初宣佰仁转账了10万元给焦某。2015年12月至2016年5月期间，宣佰仁陆续转账4700元给焦某。2016年5月份，通过微信，宣佰仁转账1800元给焦某，2015年5月宣佰仁拿了500元现金给焦某。
（5）被告人宣佰仁的供述证实：收取焦某保证金20万元，焦某打入邓某1在中国银行私人账户上。后宣佰仁累计还了焦某12.85万元，还欠焦某7.15万元。收取余某保证金10万元，余某打入邓某1在中国银行私人账户上。其中退给余某8万元保证金，剩下的钱用于公司建设当中的开支，具体记不清了。
四、2014年5月份，被告人宣佰仁代表浙兴公司与邵某1口头约定将浙兴公司的管网施工工程承包给邵某1，后邵某1及其合作伙伴吴某2按照该施工合同要求，将10万元的施工押金打款给宣佰仁。之后由于宣佰仁以各种理由与借口不肯与邵某1签订书面施工合同，致使该工程在完成部分工程量后于2014年10月停工。案发前宣佰仁支付1.5万元，后陆陆续续退还部分押金，尚欠1万余元未付。
以上事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：
(1)被害人邵某1的陈述：证实2014年5月份左右邵某1为了搞浙兴机械有限公司的管网工程，通过资兴市建设银行转账了10万元到宣佰仁老婆邓某1的建设银行账户上，但宣佰仁一直拖着没有和邵某1签订管网工程合同，邵某1大概做了7、8万元的工程量于2014年10月份停工。2015年2月份的时候，邓某1联系宣佰仁从浙江分两次打了15,000元到邵某1的农业银行账户上。2015年6月的时候，邓某1写了一张欠85,000元押金的押金条给邵某1。
(2)证人吴某2的证言证实：吴某2和邵某1是合伙关系，宣佰仁总共欠吴某210万元，包括其自己的8.5万元、邵某1的1.5万元。宣佰仁陆陆续续还了61,700元，其中从2015年1月12日至2016年11月18日共计25次还款49,200元给吴林芝，另外在2015年9月1日前陆续付了吴某112,500元，目前尚欠38,300元。
(3)证人吴某1的证言和人民调解协议书证实：吴某1和邵某1于2017年5月5日与宣佰仁达成协议，确认工程款为4万元，预先支付5000元，余款35,000元在2017年9月1日前付清。还证实保证金还有1万多元没有到位。
(4)已退工程保证金清单、银行转账凭证及收条证实：宣佰仁在2015年1月12日至2016年5月15日通过银行转账和支付现金的方式共计支付了53,300元钱给邵某1、吴某2、吴某1。
(5)被告人宣佰仁的供述证实：宣佰仁收了邵某210万元保证金，后陆续退还邵某2保证金。
五、2014年8月12日，被告人宣佰仁代表湖南浙兴公司与黄某2签订了一份园林景观工程项目意向书，按照该意向书当日黄某2将现金50万元作为保证金存入浙兴公司的中国银行尾数为7678账户。公安机关立案前，宣佰仁于2015年5月2日转账3万元给黄某2，后又陆续支付36万元，余款在2017年4月8日全部退清。
以上事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：
(1)园林景观工程项目意向书、中国银行现金缴款单、收据证实：2014年8月12日，宣佰仁代表湖南浙兴机械有限公司与黄某2签订了一份园林景观工程项目意向书，当日黄某2存入现金50万元进入湖南浙兴机械有限公司的中国银行尾数为7678账户，浙兴公司为此出具了一份收据给黄某2。
(2)已退工程保证金清单、银行转账凭证及微信信息复印件证实：宣佰仁在公安机关立案前，于2015年5月2日转账3万元给黄某2，后陆续支付36万元，余款在2017年4月8日付清。
(3)被害人黄某2的陈述证实：2014年8月初的一天下午4点左右，宣佰仁打电话问黄某2是否有兴趣做公司的绿化工程，黄某2表示同意。后来一起聊了这个绿化工程，宣佰仁要黄某2先交工程总价值10%的合同签约保证金给。2014年8月12日，黄某2凑了50万元给了邓某1存入了湖南浙兴机械有限公司的公家账户上，并签订了合同。后来宣某2仁未履行合同，打电话给他，要么就关机，要么就不接电话，黄某2就报案了。2015年5月2日至2016年4月1日，宣佰仁共8次转账还款38.5万元给黄某2，截止到2017年4月8日宣佰仁才将黄某2的50万元全部退还。
(4)被告人宣佰仁的供述证实：2014年8月份，找到黄某2要黄某2承包公司的绿化工程，谈好价格后，黄某2交了50万元保证金。当天下午，就将这50万元钱分别还了李某215万元借款，还有邓志刚的朋友袁学明35万元借款。由于那几天李某2和袁学明都在向宣某2仁讨账，就决定拿这笔钱先周转一下。因为资金没有到位，园林景观工程项目一直没有启动。
本案的综合证据有：
1.书证
（1）抓获经过、到案经过证实、在逃人员登记信息表：2015年7月1日，被告人宣佰仁在杭州市西湖风景名胜区四眼井224号布丁酒店237号房间被抓获。2017年1月17日因取保候审后无法传唤到案，资兴市人民检察院决定对其逮捕，被资兴市公安局网上追逃，2017年6月27日被浙江省义乌市公安局站前派出所民警抓获归案并临时寄押于义乌市看守所。
（2）户籍证明证实：被告人宣佰仁，出生于1965年12月1日，犯罪时已达完全刑事责任年龄。
（3）浙兴机械有限公司用地情况说明、证明、入园合同书、接触合同通知书各一份证实：2013年6月25日，甲方湖南资兴经济开发区管理委员会与乙方杭州顶泰汽车配件制造有限公司签订了一份杭州顶泰汽车配件项目入园合同书（合同号【2013】9号），合同约定项目用地选址位于资兴经济开发区江北工业园B6区，面积约200亩，宗地性质为工业用地，土地使用权依法采用招拍挂方式出让，自签订合同之日起60个工作日，乙方按4万元/亩付土地款总计人民币800万元。乙方自签订合同7个工作日内，乙方向甲方交纳100万元合同履约保证金。宣佰仁以浙江杭州顶泰汽车配件有限公司法人代表的名义在合同上签了字。
该项目被列入了2014年资兴市、资兴经开区重点建设项目。但经济开发区国土资源局工作人员在2014年5月29日例行的土地巡查中，发现该项目在没有取得任何土地相关手续的情况下，违法用地，当天该局下达了《责令停止国土资源违法行为通知书》以及《关于限期办理好国土相关手续的通知》。湖南浙兴机械有限公司使用的土地Z-14-15，土地总面积73342平方米（111.51亩），土地用途为工业用地，于2014年8月22日至9月1日以网上交易的方式公开挂牌出让，起始价为1389万元，但最后该地流拍。2014年10月29-31日，资兴市国土资源执法监察大队大队长黄智勇带领执法大队到湖南浙兴机械有限公司检查，下达了《责令停止国土资源违法行为通知书》。
2015年6月4日，湖南资兴经济开发区管理委员会向浙江杭州顶泰汽车配件有限公司，以该公司未能履行合同，严重违约为由，决定解除双方于2013年6月25日所签订的《杭州顶泰汽车配件项目入园合同书》，并要求该公司自收到通知30天内自行处理地上建筑物或构筑物。
（4）邓某1提供的退保证金协议书二份证实：湖南浙兴机械有限公司2014年1月23日收到余某10万元工程保证金，其中已退余某8.6万元，余款1.4万元余款约定2015年6月30日退还；湖南浙兴机械有限公司2014年5月8日收到吴某1、邵某110万元工程保证金，其中已退1.5万元保证金，余款8.5万元余款约定2015年7月15日退还。
（5）邓某2提供的现金付出凭证一份（记账第168号）、收条、代扣证明证实：2014年8月3日黄某1收到湖南浙兴机械有限公司支付工程款1,763,000元，其中含邓某2的材料款363,000元。2014年8月25日，黄某1出具代扣证明要求浙兴公司财务部代扣金额36.3万元给邓某2。
（6）邓某2提供的合同一份:该证据证实2014年5月28日，汪某、黄某1与邓某2签订湖南浙兴机械有限公司一期工程沙、石、水泥、红砖、路基石材料采购合同。
（7）报警案件登记表、受案登记表、受案回执各三份、报案书、控告书各一份证实：被害人李某1、黄某1、黄某2向公安机关报案，公安机关予以受理的情况。
（8）可行性报告：证实2013年杭州顶泰汽车配件制造有限公司制作了一份关于汽车制动器、离合器、摩擦片生产项目的可行性报告，报告中预计需要投入的资金为1.2亿。
(9)调取证据通知书、杭州顶泰汽车配件有限公司有关工商注册登记资料证实：杭州顶泰汽车配件有限公司于2010年5月21日申请注册登记，注册资本30万元，法人代表为张某，共两名股东张某（18万元）、来燕琳（12万元）。公司为有限责任公司，经营范围为制造、加工制动器衬片、自动蹄总成，经销汽车零配件。
(10)资兴市公安局点去证据通知书六份、银行流水：证实公安机关调取了邓某1、李某2、李某3、龙某1、湖南浙兴机械有限公司在资兴中国银行2013年以来的交易明细、对方账户信息情况；卡号尾数为3507、7577银行卡在农业银行资兴支行2013年以来的交易明细、对方账户信息情况。
（11）浙兴机械有限公司财物账目：证实了浙兴公司的财物使用情况。
2.证人证言
（1）证人曾某（资兴经济开发区招商部部长）的陈述证实：湖南资兴浙兴机械有限公司老板叫宣佰仁，法人代表是宣某1（宣佰仁的儿子），厂址建在资兴市程某江北工业园。该项目是2013年从浙江杭州萧山区招商引资过来的，2014年开始搞土地平整、建厂房等，2014年10月厂内所有建设工程因资金短缺而全面停工。按照资兴招商引资的相关规定，所有入驻资兴的企业必须与我们资兴经济开发区管委会签订项目入园合同书，并缴纳合同履约保证金。2014年8月，因宣佰仁在厂房建设过程中出现资金短缺，我们就把这100万元作为工程款支付给承建商。
（2）证人邓某1的陈述证实：邓某1与宣佰仁现在是事实上的夫妻关系。湖南浙兴机械有限公司的情况不是很清楚，只知道公司的法人代表是宣佰仁的儿子宣某1，实际公司所有的事务都是宣佰仁自己负责。邓某1按照宣佰仁的吩咐，用自己的身份信息分别在资兴市的工商银行办理了尾数为7305银行卡、建设银行办理了尾数为6652银行卡、农业银行办理了尾数为7577银行卡、中国银行办理了尾数为8952银行卡、农村信用社办理了尾数为2117银行卡，开通了网上银行，短信绑定提供的联系方式则是宣佰仁的手机号码。邓某1也用这些银行账户代表公司通过网上银行与其他客户进行账务往来。黄某2、焦某等人是否将保证金转到了我的账户里，不清楚。黄某1是转了600万元到账户里，另100万元是作为入园费转给了东江开发区，并没转到邓某1银行账户。每一笔的支出都是按照宣佰仁的吩咐去办理的。大部分用于工程款的支付和工程建设上的一些开支，另转了10万元给宣佰仁的前妻蒋某的妹妹蒋某1，现在这几张银行卡上几乎没有钱了。转了钱给宣某1、邓某2等人，都是按照宣佰仁的意思转账的，具体的时间和金额是：2014年1月28日、29日、30日、2014年4月1日，四次分别转了1万元、5万元、2万元、4万元给宣某1，2014年2月9日,转了2万元给蒋某。2014年1月19日、2014年1月26日两次分别转了12万元、15万元给邓某2。
2014年4月30日尾数为9202账号向邓某1中国银行账户尾数为2391账号转账900,000元，是部分合同履约保证金；2014年4月30日，DFCR（交易代码）向邓某1中国银行账户账户尾数为2391转了2,400,000元，可能是黄某1打到邓某1的另外一张卡上后邓某1通过网银转账转到了中国银行卡上；2014年4月30日，DFCR（交易代码）向邓某1中国银行账户尾数为2391账号两笔共400,000元，可能是黄某1打到邓某1的另外一张卡后邓某1通过网银转账转到了中国银行卡上；2014年5月8日，DFCR（交易代码）向邓某1中国银行账户尾数为2391账号分两次总共转了300,000元（一次220,000元，一次80,000元），邓某1不知道是谁转的；2014年5月27日，邓某1中国银行账户尾数为2391账号消费了260,000元，是宣佰仁当天在浙江省杭州市买奥迪车（车牌：浙Ｄ-×××××）时消费的；
（3）证人邓某2的陈述证实：2013初春节时，通过邓某1认识其男友宣佰仁及宣佰仁的两个浙江朋友等人。吃饭时，宣佰仁问资兴有什么好投资的项目，邓某说资兴东江开发区现正在招商引资搞建设，宣佰仁听了后很感兴趣想把顶泰刹车片厂搬至资兴来。大概是10多天后，宣佰仁和来兴祥、张某来到资兴，离开资兴时已与开发区签订了入园协议，交纳了100万元的入园押金。办厂厂址为江北工业园B5区。邓某在湖南浙兴机械有限公司没有任职，但是宣佰仁曾给我制作了一张名片，头衔为浙兴机械有限公司副总经理兼项目工程部经理，在工地指挥长办公室里办公。公司刚开业时至今，厂区内所有所用的地材都由邓某提供，金额有90多万。只结账27万元。宣佰仁三次向邓某借款共90万元，后来他只付了62万元的本金，尚欠28万元，利息则一直未付。另外，在与宣佰仁应酬、接待客户时，邓某付款有票据的便有4万余元至今未报。在与江西嘉业建设工程集团公司的黄某1、汪某签订建设工程施工合同时，收取了50万元的好处费，但汪某后来借走10万元至今未还。与余某、李某1签订承包合同时，收取了余某的5万元好处费。从浙兴机械有限公司办公室及工地办公室里拆走4台电脑（联想124）、4台“美的”空调（落地式）、从厂区办公室拆走2台电脑（联想124）、2台“美的”空调（落地式），另外肖潇和余某在工地办公室里也分别拆走了一台联想电脑。
2015年5月28日，作为乙方与江西嘉业建设工程集团公司的黄某1、汪某签订了材料采购合同，共送砂、石、红砖、水泥等价值64.1万元，黄某1支付27.8万元，尚欠36.3万元。送碎石给浙兴机械有限公司用于厂区铺路，材料费4.8万元，厂区大门外两边宣传栏及路面排水沟，工程款3.6万元，宣佰仁至今没付款给我。
（4）证人宣某1的证言证实：宣佰仁是其父亲，蒋某是其母亲。宣佰仁和蒋某已经离婚，离婚的时候，家里的几套房产被法院冻结并且拍卖了，没有什么财产了。2013年的时候，宣浦跟随宣佰仁到资兴市工商局注册了浙兴机械有限公司，宣佰仁希望将公司做起来之后，再将公司留给宣某1，因此让宣某1担任了该公司的法人代表，但是宣某1没有履行过浙兴机械有限公司法人代表的职责，公司的具体事务和管理都是由宣佰仁来处理的。该公司成立之后，宣佰仁向宣某1借过钱用于该公司的开支，有时候给的现金，有时候转的账，最多的一次借过7万元，一共借了有30-50万元左右，宣某1借钱给宣佰仁没有写过借条，宣某1的钱一部分是其自己赚的钱，一部分是宣某1向其母亲要的。据其所知，其母亲蒋某也借了有几十万元给宣佰仁用于公司的开支。
2014年1月28日、29日、30日、4月1日，宣佰仁从邓某1的建设银行账户分四次1万元、5万元、2万元、4万元共计12万元转给了宣某1，这些钱是宣佰仁还给宣某1的钱。在公司注册的时候，宣佰仁还给过1万元给宣某1。宣佰仁在投资浙兴机械有限公司期间，没有买过房子或者小轿车之类的奢侈消费品给宣某1。
4.被告人宣佰仁的供述与辩解：2013年10月份在资兴市工商局注册了“湖南资兴浙兴机械有限公司”，地址在资兴市江北工业园内，公司的经营范围是汽车的零部件；公司的法人代表为宣某1，但是这个公司实际的老板是宣某2仁，公司注册资金2000万，为股份制，其中宣某1占50%的股份，邓某1占25%的股份，李某3（资兴市东江人）占25%的股份。按照公司法的相关规定，李某3要实际出资50万元，因为李某3拿不出一分钱，将其名下25%的股份转让给了宣某1，所以现在公司是宣某1占75%的股份。宣佰仁是董事长，负责公司全面事务，经理是邓某2。公司开设有两个账号，一个是在中国银行开设的，一个是在浦发银行开设的，但是两个账号记不清楚了。2013年7月宣佰仁就找到资兴市经济开发区管委会的人，咨询了投资的条件。后来开发区管委会的工作人员分两次去杭州考察，宣佰仁带他们到一个朋友开的汽车配件的工厂考察，并带他们到桐乡市的一个生产汽车配件的工厂考察，这个生产汽车配件的厂家实际上也一个朋友开的。在这两次考察后，取得了开发区管委会的信任和管委会签订一个入园合同书，合同书规定我这个公司选址江北工业园内的B6区，面积200亩，我要预付800万元的土地款才能获得土地使用权，并且合同书规定先交100万的合同履约保证金，当时没交土地款和保证金。宣某2仁以杭州顶泰汽车配件制造有限公司法定代表人的名义签完合同书后，在资兴市注册了湖南省资兴浙兴机械有限公司，注册资金2000万元，公司注册后，开始找人承包公司的路基工程、土石方工程、厂房、绿化等。2013年10月，将公司的土石方工程承包给经理邓某2，没过多久，邓某2说许勇平想承包，宣佰仁和许勇平谈了土石方的价格之后，同意将土石方工程承包给许勇平，工程总价5,541,109元，签订了土石方工程合同后，许勇平开工一个月后，通过邓某1的中国银行账户转了100万元到许勇平的账户上为预付的工程款。2014年1月份，邓某2介绍余某认识，余某说她和李某1想承包公司的护坡、围栏和路基工程，宣佰仁和余某、李某1谈好价格后，余某交了10万元保证金、李某1交了20万元保证金。2014年8月份，宣佰仁找到黄某2，要黄某2承包公司的绿化工程，谈好价格后，黄某2交了50万元保证金。公司的用地没有经过资兴市国土部门的许可，也没有这块土地的土地使用权。
注册浙兴机械有限公司成立的资金2000万元是股东李某3融资借来的，在我们公司账户上只停留了几天就转出去了。
向资兴市东江开放开发区缴纳的100万元项目入园保证金是2013年11月5日，一个叫杨立军的老板帮缴纳的。杨立军当时想承包我江北工业园区的厂房建设，初步谈好工程建设意向后，先打100万元到资兴市东江开放开发区的公家账户上，后来在签订厂房建设合同的过程中，要求缴纳工程签约保证金700万元，将这100万元减了出来，实际上收取了600万元的工程签约保证金。聘请邓某2作为公司负责建设工地事宜的经理，每月工资3000元。
来资兴市投资“浙兴汽配”这个项目，总共带了150万元钱左右。2013年6月份，交程水镇龙头村村部3万元钱，2014年7月份办环评手续花了6万元钱，2014年7月份办理公司变压器的图纸的设计图2万元钱，建筑平面的效果图15万，建筑设计图25万元钱，工地的水电安装花了4万元钱，200亩土地画界至花了2万元钱，办公室空调花了3万元钱，办公室装修花了6万元钱，这几年从资兴往还浙江的路费10多万，在这边的生活开支10多万。
杭州顶泰汽车配件在杭州市萧山区，老板是张某，当时我带领资兴市开发区的领导袁某、魏部长等四人也是到这个工厂考察。里面有20万元钱的股本，股金已拿回，杭州顶泰汽车配件在2014年5月份的时候就倒闭了。
因为在杭州的融资1600万元钱没有到位，所以一直没还黄某2的钱。因债主总是讨账，离开资兴后再也没有回来了，一直在杭州。
这个项目是生产大型汽车刹车片，划建三栋厂房，需投资1000万元左右，土地出让金500万元，附属工程500万元左右，1000平米的办公楼及宿舍（400平米）需投资5000万元，投资三条生产线需3000万元，初步核算投资至少1亿元。
宣某2仁共计收了810万元保证金，其中黄某1700万元，黄某250万元，李某1（合伙人李某4）20万元，焦某（合伙人余某）30万元，邵某210万元。支付黄某1工程款340万元，许勇平工程款122万元，退还李某1保证金11万元，退还李某4保证金2.5万元，退还焦某保证金9万元，退还邵某2保证金3万元；支付郴州设计公司平面设计图15万元，建筑设计图20万元；支付工地打桩20万元；工地办公室用品、空调等8万元；在资兴“润佳”木业公司租赁办公室，购买办公用品、空调等15万元，国土局交税3万元；开发区商务费2万元；工地开业费5万元；工地水电安装等费7万元；工地各项开支8万元；工程监理费8万元；工程管理人员及员工工资20万元，公司广告费3万元；办理工商执照费10万元；其他的我暂时记不清了。修车费2万元。
公司有开支都是由宣某2仁决定。公司的账号是后来申办的，几乎没有用。2014年1月19日、26日我通过邓某1转给邓某212万元、15万元，12万元是杨立军原来借邓某2的，15万元是邓某2向要的工资，尚欠邓某220万元。
2014年10月20日左右，离开资兴市回杭州，是因为公司没有钱了，回杭州没有筹到钱就没有回资兴了。采取收甲的保证金，就将钱部分付乙，收取乙的保证金又支付给丙，就是这样退还部分保证金及支付部分工程款的。2014年8月12日，黄某2将50万元现金存入在资兴市新区市政府对面的中国银行浙兴机械有限公司开设的公司账户上，当天下午3点左右，将这50万元分别转账给了李某2和袁学明，是邓某2去帮宣某2仁借的钱。去年5月份左右，在杭州市汽车北站附近一二手车交易市场，花了29.3万元购买了一辆奥迪A6型二手轿车。后以22.5万元的价格在原买车的二手车交易市场卖掉了，这22.5万元除了去办融资让别人骗走了6万元之外，其余的用于了支付资兴工地建设工程的保证金退还方面。公司在2014年6月25日转账10万元钱给蒋新莉，是宣某2仁还前妻借款。
截止2016年5月26日，宣佰仁共计还款给黄某239万元，尚欠黄某211万元。还款给邵某1等人共计5.33万元，尚欠邵某1等人4.67万元。还款给李某15.71万元，尚欠李某114.29万元。还款焦某12.85万元，尚欠焦某7.15万元。
宣佰仁还使用过其老婆邓某1中国银行尾数为8952账户。宣佰仁主要使用的是浙兴机械有限公司和邓某1的中国银行账户进行财物往来，其他的银行账户使用的很少。
810万元的去向是这样的：1、支付黄某1工程款365万元；2、支付许勇平工程款122万元；3、退还给李某1保证金11万元；4、退还给李某4的保证金2.5万元；5、退还给焦某的保证金9万元；6、退还给邵某1的保证金3万元；7、支付郴州设计公司平面设计图15万元，建筑设计图20万元；8、支付工地打桩费45万元；9、支付工程材料款20万元；10、叫程某龙某23万元；11、支付工地土地画界线费用1.8万元；12、支付工地办公司购买办公用品、空调等费用8万元；13、支付工地工人两年的生活费用85万元；14、在资兴润佳木业公司租办公室、购买办公用品和空调等费用15万元；15、支付国土局税费3万元；16、支付开发区商务费2万元；17、支付工地证实开业费用5万元；18、支付工地水电安装等费用7万元；19、支付工地的各项开支8万元；20、支付工地购买材料费用15万元；21、支付工程监理费8万元；22、支付工程管理人员工资、公司员工工资共20万元；23、支付公司广告费用3万元；24支付工商执照费用10万元。以上金额共计806.3万元，还剩下有3.6万元左右用于我自己的生活开支了。上面我将的这些开支大部分有发票和收据，都放在我公司办公室，另外还有些发票还没有去开。后来我公司办公室的东西都被别人拿走了，所以现在我暂时也找不到了，我正在想办法把这些发票和收据找回来。
5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录
搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押物品、文件清单：证实2015年7月24日15时许，资兴市公安局经侦大队民警贺警官、邓警官在见证人何奔的见证下对位于资兴市鲤鱼江镇润佳木业二楼的浙兴机械有限公司的宣佰仁的办公室进行了搜查，当天下午17时许，现场扣押了邓某2、宣佰仁等人名片8张、公司人员2014年考勤表10张、浙兴机械有限公司财务专用章三枚。
原审认为，被告人宣佰仁以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，明知没有履行合同的能力，隐瞒真相，收受被害人的工程保证金，以部分履行合同的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人宣佰仁的犯罪数额，应当将其在案发前已退还的数额核减，按立案时实际未归还的数额认定，犯罪数额应为人民币455.9万元。被告人宣佰仁到案后如实供述了自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚；且在案发后继续退还了部分被害人的经济损失，有悔罪表现，可予酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十六条第一款、第五十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项之规定，作出如下判决：一、被告人宣佰仁犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利一年；并处罚金人民币二十万元。二、责令被告人宣佰仁退还赃款人民币三百八十七万六千五百元返还给各被害人。
上诉人宣某2仁及其辩护人提出：上诉人在签订履行合同过程中，没有合同诈骗的故意，不构成合同诈骗罪。
经审理查明，湖南省资兴市人民法院在判决书中列举了认定本案事实的证据，所列举的证据已在一审开庭时举证、质证，查证属实。上诉人宣某2仁及其辩护人在二审审理期间没有提出新的证据，本院对原审判决书所列举的证据和认定的事实予以确认。
本院认为，上诉人宣佰仁以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，明知没有履行合同的能力，隐瞒真相，收受被害人的工程保证金，以部分履行合同的方法，骗取他人人民币455.9万，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人宣佰仁到案后如实供述了自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚；且在案发后继续退还了部分被害人的经济损失，有悔罪表现，可予酌情从轻处罚。上诉人宣某2仁及其辩护人提出“上诉人在签订履行合同过程中，没有合同诈骗的故意，不构成合同诈骗罪”辩解及辩护意见。经查，上诉人宣某2仁在没有获取资兴市工业园项目用地及其他国土用地的情况下，明知自己没有履行合同的能力和条件的情况下，骗取李某1、黄某1、焦某等人签订有关工程合同，采取履行部分合同方法，收取被害人保证金或者工程款押金，致使被害人455.9万元无法归还，其行为符合合同诈骗罪的构成要件。故该辩解及其辩护意见不成立，本院不予采纳。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，适用法律正确，审判程序合法，依法应当予以维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 赵学军
审 判 员 段贤礼
审 判 员 黄亚军
二〇一八年一月十二日
法官助理 唐俊宇
书 记 员 蔡 嫄
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；
（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。
原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。