河南省温县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫0825刑初1394号
公诉机关温县人民检察院。
被告人何艳芬，女，1980年9月3日出生，汉族，小学文化，无业，户籍地河南省商丘市，现住河南省商丘市。因涉嫌诈骗罪于2017年7月26日被刑事拘留，2017年9月1日被逮捕。
委托辩护人高文学，河南海博律师事务所律师。
委托辩护人ＸＸ阳，河南海博律师事务所实习律师。
被告人何辉，男，1985年8月22日出生，汉族，小学文化，农民，住河南省郸城县。因涉嫌诈骗罪于2017年7月26日被刑事拘留，2017年8月24日被取保候审，2017年12月6日被逮捕。
委托辩护人王锡生，河南海博律师事务所律师。
被告人何保辉，男，1989年7月7日出生，汉族，初中文化，农民，住河南省郸城县。因涉嫌诈骗罪于2017年7月26日被刑事拘留，2017年8月22日被取保候审，2017年12月6日被逮捕。
指定辩护人徐路芹，河南新潮律师事务所律师。
温县人民检察院以温检公诉刑诉（2017）500号起诉书指控被告人何艳芬、何辉、何保辉犯诈骗罪，于2017年11月28日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，温县人民检察院检察员张会星、孙聪敏，被告人何艳芬及其辩护人高文学、ＸＸ阳，被告人何辉及其辩护人王锡生、被告人何保辉及其指定辩护人徐路芹到庭参加诉讼，现已审理终结。
公诉机关指控，2016年6月至今，被告人何艳芬指使何辉、何保辉在河南省、山东省、安徽省等地粘贴色情服务小广告，并报告各地中国农业银行等周边标志性建筑特征，以此取得当地被害人的信任，并以提供小姐服务需要收取健康费、保证金为由骗取姚某、申某、张某2、邹某等人现金钱财，涉案骗取价值共计154360元。案发后，三被告人已退赔部分被害人的损失。
公诉机关就上述指控事实提供了相应证据，认为被告人何艳芬、何辉、何保辉的行为，已构成诈骗罪，何艳芬系主犯，何辉、何保辉系从犯，建议适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五第一款、第二十六条、第二十七条之规定，依法判处。
被告人何艳芬、何辉、何保辉对公诉机关指控均无异议。
何艳芬辩护人称，何艳芬诈骗数额应查证核实为30770元，并非指控的154360元，并能积极退赃，且系初犯、偶犯，建议对何艳芬酌情从轻处罚。
何辉辩护人称，何辉参与诈骗数额应为30770元，并非指控的154360元，何辉系从犯，能主动退赃，且系初犯、偶犯，并能悔罪，建议对何辉依法从轻处罚。
何保辉辩护人称，何保辉参与诈骗数额应为30770元，并非指控的154360元，何辉系从犯，能主动退赃，且系初犯、偶犯，并能悔罪，建议对何辉依法从轻处罚。
经审理查明，2016年6月至2017年7月中旬，被告人何艳芬指使何辉、何保辉在河南省、山东省、安徽省等地粘贴色情服务小广告，并提供当地标志性建筑特征，以此取得不特定被害人的信任，以提供小姐服务需要收取健康费、保证金为由骗取姚某、申某、张某2、邹某等人现金，涉案骗取款额共计154360元。
案发后，何艳芬、何辉、何保辉已退赔已报案被害人的损失30770元，且已退交诈骗金额82930元。在本院审理期间，被告人何艳芬主动退赔下余赃款40660元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭当庭质证、认证的下列证据，予以证实：
一、被害人陈述。
1、姚某陈述，2016年5月29日晚上，我酒后看见找按摩小姐的电话，接通后对方说最低价位是200元，汇款200之后，对方一个女的又让汇保证金、健康费、拍照费，共计汇给对方4500元，但仍然不兑现承诺，我就打电话让对方退钱，一直推脱不予退还，我发现上当受骗后，就报警了。
2、付某陈述，2016年5月23日晚上，我看见地上有找按摩小姐的电话，接通后对方一个女的（微信昵称“露露”）说最低价位是300元，汇款300元之后，对方一个女的又让汇保证金3400元，共计汇给对方3700元，但仍然不兑现承诺，我就打电话让对方退钱，一直推脱不予退还，并且对方已经删除我与她的聊天记录，就发现上当受骗了。
3、刘某陈述，2017年5月23日15时许，我在巩义市一个路口农业银行附近看见找按摩小姐的电话，接通后对方说最低价位是200元，汇款300之后，对方一个女的又让汇保证金、安全费、卫生费、健康费、拍照费，共计汇给对方4500元，但仍然不兑现承诺，我就打电话让对方退钱，一直推脱不予退还，我发现上当受骗了。
4、武某、镇戚铄、申某、桑某、宋某、张某1、张某2、张某3、邹某等人的陈述，2017年4-7月份，我们分别在电线杆上或墙面上，看见找按摩小姐的电话，接通后对方说最低价位是100至500元不等，汇款之后，对方一个女的又让汇保证金、安全费、卫生费、健康费、拍照费等名目繁多的各项费用，汇款后不兑现承诺，我就打电话让对方退钱，一直推脱不予退还，我们发现上当受骗了。
二、证人证言。
1、孙玉华证言，2017年3月份的某一天，何艳芬拿着我的身份证在商丘办理了两张信用卡（工商银行卡、中国银行卡各一张），卡也是她拿走用了，留存的也是何艳芬的手机号。
2、孙伟证言，2017年4月份以来，我妻子何艳芬主要是靠打电话挣钱，在我妻子的床底下见过有很多带美女的图片，上面还有找美女服务的电话号码，她打电话骗钱与这个小广告卡片有关系，我也见她多次去工商银行取钱、转款，她可能还持有农业银行等多个银行卡取钱。
三、被告人供述。
1、何艳芬供述,2016年6月份，我开始让我兄弟何保辉在河南省、山东省、安徽省等地县、市张贴介绍“小姐”的小广告名片，具体张贴地点由我确定，我就在家等待主动找小姐的男性的电话，就冒充经理向对方介绍收费情况，一次是100-500元价格不等，让对方按照卡片上的账号给我转账或以微信红包支付（微信号是“露露”、“晨雪”、“迷茫”）费用，然后再冒充小姐用另一个电话以需要健康费、安全保证金、卫生费、床单费、睡衣费等项费用为名让初步上当的人继续付款，付款后并没有给这些人找“小姐”服务，一直到对方不再打款时为止，实际是在骗人钱。每次何保辉出去张贴先给他五、六百元，他回来后，我根据接电话的量及收到汇款的情况再给他一部分款，大概每次平均1800元左右，2016年9月份我又让何辉帮助我张贴介绍“小姐”的小广告名片。收款的银行卡是以何春明、孙玉华、屈世豪、武林超名义办的卡。屈世豪的农业银行卡是2017年5月8日开始收款使用至7月中旬，何春明的农业银行卡是2017年5月8日开始收款使用至6月21日，孙玉华的工商银行卡是2017年3月25日开始收款使用至7月中旬，武林超的建设银行卡是2017年4月18日开始收款使用至7月中旬。这些银行卡的钱我自己只存过300元剩余的都是我诈骗收入进账的款。被骗的人用微信支付宝转入的款也转入这些银行卡将钱取走了。
2、何辉供述，2016年9月至2017年7月中旬，在我姐何艳芬的指使下，在山东省菏泽市，河南省郑州市、焦作市周边县城，安徽省蚌埠市、宿州市及周边县城等地方大街地上、电线杆上、路灯杆上张贴色情小广告，每天250元工资，小广告上的电话是我姐具体掌控的电话，由他负责接听。
3、何保辉供述，2016年6月至2017年7月中旬，帮助我姐何艳芬在山东省菏泽市，河南省郑州市、焦作市，安徽省阜阳市、蚌埠市等地方大街地上、电线杆上、路灯杆上张贴色情小广告，贴完后何艳芬还让我告诉她当地农业银行所在的具体位置，每天250元工资。
四、微信聊天记录，证明微信红包收到骗取款额为12270元。
五、交易记录、转账凭条及银行交易流水记录，发破案经过及情况说明。证明何艳芬诈骗时使用何春明、屈世豪、孙玉华、武林超身份信息开户的银行卡进账款额交易明细。根据何艳芬供述所用的四张银行卡扣减正常合法交易后，涉案诈骗进账款额为142090元。
六、搜查笔录及照片，扣押清单，接受证据材料清单，发还清单。证明何艳芬退赔赃款53700元（39800元+13900元），何保辉退赔款30000元，何辉退赔30000元。证明已查实的十三名被害人的被骗金额已经全部退还，计款30770元。被害人刘某收到被骗现金4500元，被害人申某收到被骗现金500元，被害人姚某收到被骗现金4500元，被害人付某收到被骗现金3700元，被害人戚某收到被骗现金200元，被害人桑某收到被骗现金300元，被害人张某1收到被骗现金200元，被害人武某收到被骗现金600元，被害人张某2收到被骗现金3770元，被害人张某3收到被骗现金1000元，被害人宋某收到被骗现金700元，被害人邹某收到被骗现金10100元，被害人潘某收到被骗现金700元。
七、发破案经过及抓获证明。
八、视频资料及搜查视频记录。
九、现金缴款单（回单）。证明未报案人的被骗现金82930元，检察机关已交温县财政国库支付中心。
本院认为，被告人何艳芬、何辉、何保辉以非法占有为目的，共同骗取私人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控三被告人诈骗数额为154360元，有何艳芬的供述，诈骗汇款指定银行卡账户收入明细，微信支付宝转账聊天记录等证据证实，足以认定。三被告的辩护人辩称何艳芬、何辉、何保辉诈骗数额应为有报案人的30770元的辩护意见，由于三被告人行骗的是不特定对象，难以核实未报案人的被骗情节，检察机关以被告人所获赃款认定犯罪数额并无不当，辩护人的辩护意见不予采纳。何艳芬在共同犯罪过程中起主要作用，是主犯，何辉、何保辉在共同犯罪过程中起次要作用，是从犯，对何辉、何保辉依法减轻处罚。何艳芬能如实供述罪行，依法从轻处罚。三被告人能主动退赔全部赃款，积极缴纳罚金，对三被告人酌情从轻处罚。三被告人有悔罪表现，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款，第七十三条第二、三款，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告何艳芬犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金三万元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已交纳。）
二、被告人何辉犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金一万五千元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已交纳。）
三、被告人何保辉犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金一万五千元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已交纳。）
四、本院追缴赃款40660元，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内通过本院或直接向河南省焦作市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 岳 崇 山
审 判 员 孙 文 法
人民陪审员 黄风红二〇一八年一月三十日
书 记 员 翟 文 楼
附法律条文
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻;
(二)有悔罪表现;
(三)没有再犯罪的危险;
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。