河北省玉田县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）玉刑初字第288号
公诉机关河北省玉田县人民检察院。
被告人孙景东，男，1969年10月13日生，汉族，初中文化，农民，群众，住河北省玉田县。2014年11月19日被留置羁押，同年11月23日被玉田县公安局刑事拘留，因涉嫌犯票据诈骗罪，于2014年12月3日经玉田县人民检察院批准，同日由玉田县公安局执行逮捕。
河北省玉田县人民检察院以玉检公刑诉［2015］078号起诉书指控被告人孙景东犯票据诈骗罪，于2015年8月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。玉田县人民检察院指派检察员韩伟出庭支持公诉，被告人孙景东到庭参加诉讼。因本案案情复杂，经河北省唐山市中级人民法院批准，延长审理期限三个月；2016年1月27日在开庭审理过程中，公诉机关建议法庭延期审理，进行补充侦查，本院决定延期审理一个月；2016年2月26日公诉机关补充侦查完毕，建议恢复法庭审理，本院于当日决定恢复审理。2016年5月20日在开庭审理过程中，公诉机关建议法庭延期审理，进行补充侦查，本院决定延期审理一个月；2015年6月19日公诉机关补充侦查完毕，建议恢复法庭审理，本院于当日决定恢复审理。现已审理终结。
河北省玉田县人民检察院指控：2011年10月20日，被告人孙景东冒用其持有的出票人为金华市凯达印刷机械有限公司，收款人为河北海贺胜利印刷机械集团有限公司，金额为45万元的承兑汇票，与河北美联投资有限公司业务经理王某2签订借款合同。被告人孙景东以该承兑汇票作抵押，向王某2借款人民币37万元。后被告人孙景东因无力偿还借款，让王某2将作为抵押的承兑汇票贴现，王某2遂将该承兑汇票流转给玉田县汇佳包装制品有限公司，玉田县汇佳包装制品有限公司又将此承兑汇票流转，最后流转至天津物产化轻国际贸易有限公司。2012年10月8日天津物产化轻国际贸易有限公司委托招商银行天津体育中心支行对该承兑汇票委托收款时发现该承兑汇票已被浙江省金华市婺城区人民法院［2011］金婺经催字第47号民事判决书判决宣告无效，该笔款项45万元已划付河北海贺胜利印刷机械集团有限公司。2013年4月24日，王某2重新支付给玉田县汇佳包装制品有限公司该承兑汇票金额45万元。
公诉机关提供的证据有：1、书证；2、证人证言；3、被害人陈述；4、被告人孙景东供述等。
公诉机关认为，被告人孙景东以非法占有为目的，冒用他人的汇票，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十四条规定，应当以票据诈骗罪追究其刑事责任。
被告人孙景东对公诉机关指控的借款事实无异议，但辩称其所用汇票是向董某借的，其行为系民间借贷，不是犯罪。
经审理查明：2011年10月20日，被告人孙景东冒用其持有的出票人为金华市凯达印刷机械有限公司，收款人为河北海贺胜利印刷机械集团有限公司，金额为45万元的承兑汇票作抵押，与河北美联投资有限公司业务经理王某2签订借款合同，向王某2借款人民币37万元，后将此借款用于偿还其他欠款。后被告人孙景东因无力偿还王某2借款，让王某2将作为抵押的承兑汇票贴现，王某2遂将该承兑汇票流转给玉田县汇佳包装制品有限公司，玉田县汇佳包装制品有限公司又将此承兑汇票流转，最后流转至天津物产化轻国际贸易有限公司。2012年10月8日天津物产化轻国际贸易有限公司委托招商银行天津体育中心支行对该承兑汇票委托收款时发现该承兑汇票已被浙江省金华市婺城区人民法院［2011］金婺经催字第47号民事判决书判决宣告无效，该笔款项45万元已划付河北海贺胜利印刷机械集团有限公司。期间被告人孙景东为躲避债务逃匿。2013年4月24日，王某2重新支付给玉田县汇佳包装制品有限公司该承兑汇票金额45万元。
上述事实，有公诉机关、被告人提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、被告人孙景东供述：
（1）他在玉田县借了不少钱，一直还不上，就在外一直漂着躲债。他在2011年10月20日用一张45万元面值的承兑汇票借过钱，这汇票是河北海贺胜利印机的票据，他是从董某手里借来的，给董某写了借据。他用这张汇票从一个男的手里借的款，他俩当时签了合同。他借来的钱做生意赔了。
（2）他在2011年的时候用一张45万元的承兑汇票跟王某2借了37万元钱。这汇票是他从董某手里借的，他给董某写了借条。当时他让李某帮他找个人想借钱，可以用承兑汇票作抵押。之后李某介绍的王某2，他去找王某2用承兑汇票抵押借的钱，王某2让会计通过网银给他打的。他向王某2借款签了借款合同，大致内容是用承兑汇票作抵押，向王某2借款37万元，到期不还，这张承兑汇票归王某2。
（3）2011年下半年，他从鸦鸿桥一个公司贷的小额贷款到期了，没钱还。在这前几天他在红楼那里捡了一张承兑汇票，就想用这张承兑汇票抵押借钱还贷款，等他贷出款再把承兑汇票赎回来。他给李某打电话说他有一张承兑汇票，让李某帮忙找个人倒点现金，李某帮忙联系了王某2，他找到王某2后借了37万元，王某2让会计给打的钱。当时写了借款合同，大致内容是用承兑汇票作抵押，向王某2借款37万元，到期不还，这张承兑汇票归王某2。这37万元他没还给王某2，没去赎承兑汇票。当时朝他要账的人太多，他就离开玉田了。
（4）2011年，他在鸦鸿桥有一笔小额贷款到期了，他就找董某借钱还贷款，他说要是没有现金，借给他承兑汇票也行。董某就借给他一张金额45万元的承兑汇票。之后他又找了李某，说他手里有一张金额45万元的承兑汇票，让李某帮忙给找一个贷款公司，李某帮他联系的王某2，把电话号码给他，让他直接去找王某2。之后他联系了王某2，去了王某2的公司。他跟王某2说用这张承兑汇票作抵押，向他借钱，借了37万。他上次说承兑汇票是捡的说谎了，因为他不想再涉及别的人。
（5）他和董某是普通关系，就吃过几次饭，他从董某手借过一张45万元的承兑汇票，给董某打了收条。
（6）他向王某2抵押借款用的承兑汇票是向董某借的，他以前向董某借过承兑汇票，用承兑汇票抵押借款，借来的钱用于生意周转，生意上下来钱再按照承兑汇票的票额给董某钱，没有利息。
（7）从董某手里借承兑汇票的事他跟李某说过，他给李某打电话说他从董某手里借了一张承兑汇票，问李某认不认识借款的人，后李某给他联系的王某2。
2、被害人王某2陈述，他被孙景东骗了37万元，是用一张承兑汇票做的借款担保抵押，以签订借款合同的方式骗的。2011年10月20日，他朋友李某给他打电话，介绍一个叫孙景东的人来向他借钱。孙景东想借37万元，用一张45万元的承兑汇票作担保抵押。他找人验了一下汇票，认为没问题，在2011年10月24日他给孙景东打电话让孙景东取钱来，他借给了孙景东37万元人民币，并签订了借款合同，收了承兑汇票。到了2011年11月17日，孙景东一直未还钱，说“我还不上了，你把承兑汇票贴现去吧”，他答应了。他把这张承兑汇票给了玉田县汇佳包装制品有限公司，法人叫许某。大概在2012年10月底，许某找到他说承兑汇票被海贺公司拒付并挂失了。许某向他要钱，他一直联系不到孙景东，发现被骗了，在2013年4月24日他就自己掏钱给了许某45万元。到现在，他也联系不上孙景东，他就来报案了。
3、证人王某1证言，她是河北美联投资有限公司的会计，王某2是公司的业务经理。她在2011年10月24日替王某2签过借款合同，大概内容是孙景东以45万元的承兑汇票抵押给王某2，借款37万元，借7天，如果还不了就用担保的承兑汇票还款。她帮王某2给孙景东转了37万元。借款合同签完后一直在她手里放着，后孙景东把借款合同收回去了。
4、证人董某证言：
（1）他在玉田县龙升铸造有限公司负责销售，他们公司在2011年10月18日收到过一张出票人为金华市凯达印刷机械有限公司，收款方为河北海贺胜利印刷机械有限公司的承兑汇票，是海贺胜利印刷机械有限公司给他们公司的铸件款45万元。这张承兑汇票流转到他们公司两三天后让他给弄丢了，当时他们公司还没有背书，他们公司就找到承兑汇票的上家背书人胜利印机帮忙挂失。胜利印机挂失后，承兑汇票到期后直接打到该公司的账上，该公司在2012年6月6日给他们公司45万元。他认识孙景东，没有什么交情，他没有把这张承兑汇票给过孙景东。
（2）他们公司2011年10月18日收到出票人为金华市凯达印刷机械有限公司，金额为45万元的承兑汇票，这张承兑汇票在2011年10月20日左右丢了，不知道怎么丢的，他们公司让出票方帮忙挂失了。他没有将这张承兑汇票借给过别人。
（3）他没有借给过孙景东汇票，这张承兑汇票是他丢的，是从胜利印机拿到票之后三、四天丢的。他收到这张承兑汇票后会计没在，没有入账，他就放在车上，之后就丢了。
5、证人李某证言：
（1）2011年10月份的一天，孙景东给他打电话，问他认不认识小额借款的人，想借点钱使。他说认识，孙景东让他帮忙给联系联系，他跟孙景东说从王某2那里借钱要抵押，孙景东说他有抵押。之后他就把王某2的联系方式给孙景东了，并给王某2打了一个电话，说一个姓孙的朋友想借点钱。然后他告诉孙景东，让孙景东找王某2去办就行了，以后的事他就不清楚了。后王某2跟他说孙景东用承兑汇票抵押借钱，钱到现在还没给呢。他和孙景东联系不上了，2011年底就找不到他了。
（2）孙景东没有和他说过向董某借承兑汇票的事，孙景东就是让他给联系小额贷款的人，他联系了王某2，王某2说要抵押，孙景东说有抵押，具体拿什么抵押他没说。
6、证人张某1证言，她是唐山龙升铸造有限公司的会计，她们公司在2011年收到过一张票号为3130005123387339，出票金额为45万元的承兑汇票，是河北海贺印刷机械公司给她们的货款。这张承兑汇票是他们公司负责销售的董某拿来的，公司还没有入账就被他丢了。董某后联系的胜利印机把这张承兑汇票挂失了，挂失手续办好了之后胜利印机又在2011年6月5日转账给她们45万元的货款。
收据复印件、承兑汇票复印件、打款单复印件证实河北海贺胜利印刷机械公司向唐山龙升铸造有限公司打款等情况。
7、证人邵某证言，他是玉田县龙升铸造有限公司的法人代表，董某负责公司业务方面的工作，包括采购、销售、要账。董某有权利处分公司的承兑汇票，董某是否将承兑汇票借出过他不知道。
8、证人许某证言，他是玉田县汇佳包装制品有限公司的法人代表，他是在2011年11月份的一天从王某2那里拿到的这张承兑汇票。到了2011年11月29日，他和玖龙纸业有限公司有业务交易，就把这张承兑汇票流转给了玖龙纸业。2012年10月份玖龙纸业的业务员给他打电话说这张承兑汇票让海贺胜利印机挂失了，他就找到王某2，王某2说这张承兑汇票是一个叫孙景东的人给的，现在王某2也联系不到孙景东了。到了2013年1月份玖龙纸业把他们公司起诉了，他就找到王某2，王某2就把45万元人民币赔付给他了。
9、证人张某2证言:
（1）他是河北海贺胜利印刷机械集团有限公司玉田公司的会计，他们公司收到过一张出票日期为2011年9月21日，出票人为金华市凯达印刷机械有限公司的汇票，他们公司在2011年10月18日把承兑汇票付给了唐山龙升铸造有限公司，后龙升铸造公司找到他们公司说承兑汇票丢失。这张承兑汇票最后的背书人是他们公司，所以龙升铸造公司要求他们公司帮忙挂失。他们公司把承兑汇票挂失后，2012年3月21日金华市凯达公司将承兑汇票款45万元转入他们公司账号，他们公司于同年6月6日将此款付给了龙升铸造。
（2）他们公司2011年10月17日将承兑汇票给了董某，过了四、五天，董某找他们公司帮忙挂失，他们公司帮忙联系了上家公司。
河北海贺胜利印刷机械集团有限公司供应商明细账、记账凭证证实该公司向唐山龙升铸造有限公司支付款项的情况。
10、受案登记表证实本案由被害人王某2于2013年5月9日报案。
11、浙江省金华市婺城区人民法院〔2011〕金婺经催字第47号民事判决书、承兑汇票及背书复印件、托收凭证复印件、退票理由书复印件证实汇票号为3130005123387339，出票日期为2011年9月21日，出票人为金华市凯达印刷机械有限公司，金额为45万元的承兑汇票被宣告无效的情况。
12、民事起诉状、告知函、天津市宁河县人民法院（2013）宁民初字第366号民事调解书证实票号为31300051/23387339的承兑汇票的流转情况，以及因被宣告无效而引发诉讼的情况。
13、蛟河市公安局长安派出所抓获经过证实被告人孙景东于2014年11月19日被抓获的情况。
14、常住人口基本信息证实被告人孙景东的基本情况。
本院认为，被告人孙景东以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人孙景东犯票据诈骗罪，经查，被告人孙景东以承兑汇票作抵押，与被害人王某2签订借款合同向王某2借款，骗取被害人王某2钱财，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名不妥，应定合同诈骗罪为宜。被告人孙景东辩称自己的行为系民间借贷的观点理据不足，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人孙景东犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币3万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月19日起至2019年5月18日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）
二、违法所得37万元予以追缴，发还给被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 孙德瑞
审判员 邵福顺
审判员 王 静
二〇一六年九月十四日
书记员 邱 月