陕西省西乡县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）陕0724刑初17号
公诉机关西乡县人民检察院。
被告人熊锐，男，1966年8月24日出生，汉族，高中文化，无业。2017年10月24日因涉嫌犯诈骗罪被西乡县公安局刑事拘留，同年11月29日经西乡县人民检察院批准逮捕。现羁押于西乡县看守所。
辩护人李佳宜，陕西朝扬律师事务所律师。
西乡县人民检察院以西检公刑诉（2018）13号起诉书指控被告人熊锐犯诈骗罪，于2018年2月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西乡县人民检察院指派检察员王清清出庭支持公诉，被告人熊锐及其辩护人李佳宜到庭参加诉讼。现已审理终结。
西乡县人民检察院指控，从2016年6月开始，被告人熊锐通过微信陆续添加赖某、张某、马某、杨某为好友，并向赖某、张某、杨某,谎称其叫“汪锦浩”，在与上述四人聊天过程中，熊锐谎称其原籍西乡，在山东青岛做房地产或餐饮生意，取得四人信任后，即编造工程资金周转不开、钱包丢失、银行卡冻结、开车撞人需要给予赔偿、请人吃饭等多种借口骗取赖某182500元，骗取张某44480元，骗取马某55700元，骗取杨某46868.8元。经马某、杨某催要，被告人熊锐向马某退款20000元，向杨某退款7000元。
以上，被告人熊锐共计骗取赖某、张某、马某、杨某302548.8元，用于其日常生活开支。
西乡县人民检察院认为，被告人熊锐以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相骗取他人钱财，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究被告人熊锐的刑事责任。被告人熊锐到案后能如实供述，系坦白，可从轻处罚；被告人系初犯，可酌定从轻处罚。被告人熊锐对多人多次实施诈骗，应从重处罚，对已退还的27000元未认定诈骗数额，可酌定从重处罚。建议对被告人熊锐判处五年以上八年以下有期徒刑，并处罚金。
被告人熊锐对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，当庭表示自愿认罪。
辩护人辩称：被告人熊锐虽虚构事实向马某借钱，但使用真实的身份和姓名，事后偿还了20000元，借钱行为属于正常的民间借贷，该行为不构成诈骗罪。被告人当庭自愿认罪，并如实供述自己全部犯罪事实，真诚悔罪，且系初犯，对其应从轻处罚，建议对被告人熊锐判处三年以上四年以下有期徒刑。
经审理查明，从2016年6月开始，被告人熊锐通过微信陆续添加赖某、张某、马某、杨某为好友，并向赖某、张某、杨某谎称其叫“汪锦浩”，在与上述四人聊天过程中，熊锐谎称其原籍西乡，在山东青岛做房地产或餐饮生意，取得四人信任后，即编造工程资金周转不开、钱包丢失、银行卡冻结、开车撞人需要给予赔偿、请人吃饭等多种借口骗取赖某现金3000元，通过卡对卡向熊锐的农行卡转账25笔124200元，向熊锐的农行卡汇款20笔50400元，向熊锐提供的熊某农行卡汇账1笔4900元，合计人民币182500元；骗取张某现金900元，通过微信向熊锐转账30笔43580元，合计人民币44480元；马某向熊锐的邮政卡转账22笔42700元，向熊锐提供的李某农行卡转账2笔13000元，合计人民币55700元，其中熊锐向马某还款20000元，实际骗取马某人民币35700元；骗取杨某现金3600元，杨某通过微信向熊锐转账5笔18668.8元，通过邮政银行向熊锐汇款6笔24600元，合计人民币46868.8元，其中熊锐向杨某还款7000元，实际骗取杨某人民币39868.8元。被告人熊锐共计骗取赖某、张某、马某、杨某人民币302548.8元，其全部挥霍。
上述事实有公诉机关当庭提交的以下证据证实：
1、被告人户籍证明及照片，证明被告人熊锐具有完全刑事责任能力。
2、受案登记表，证实本案被害人赖某报案后公安机关立案侦查的经过。
3.被害人赖某、张某、马某、杨某对被告人的辨认笔录及照片，证实被告人熊锐对本案被害人实施诈骗的事实。
4、搜查笔录及照片，扣押清单，扣押的物证：“汪锦浩”的身份证一张及户口本一本，oppo手机一部，以熊锐名义开户的中国农业银行62284829186********银行卡和中国邮政储蓄银行62109880100********、62179979000********的银行卡各一张，证实被告人熊锐伪造“汪锦浩”的身份证、户口本和其作案时所使用上述物品的事实。
5、调取证据清单，赖某在中国农业银行西乡县支行银行卡交易明细清单、汇款凭条，熊锐和熊某在中国农业银行西乡县支行银行卡交易明细清单以及赖某和被告人熊锐的微信聊天、通话、短信记录，证明被告人熊锐多次编造各种理由骗取赖某信任，赖某通过银行向被告人熊锐转款46笔179500元的事实。
6、调取被害人张某微信转账记录，证明张某通过微信向被告人熊锐转账30笔43580元的事实。
7、调取马某的汇款凭条照片三张，熊锐在中国邮政储蓄银行卡交易明细清单及李某在中国农业银行西乡县支行银行卡交易明细清单，证明马某向熊锐的邮政卡转账22笔42700元，向熊锐提供的李某农行卡转账2笔13000元，合计55700元的事实。
8、调取被害人杨某汇款凭条复印件四份及汇款单照片一张，杨某微信转账记录，熊锐在中国邮政储蓄银行开户信息及银行卡交易明细清单，李某在中国邮政储蓄银行开户信息及银行卡交易明细清单，证明杨某通过微信向熊锐转账5笔18668.8元，银行转账6笔24600元，合计46868.8元的事实；
9、被害人赖某的陈述：她微信名叫“凡夫之行”,2016年7月20日左右的一天晚上，她添加了微信名叫“爱了，没了，痛了”的“汪锦浩”。在聊天过程中,“汪锦浩”说在青岛做生意，最近回西乡招工人。2016年8月6日，“汪锦浩”在微信上说他回西乡了，在金牛路金山酒店住着，让她到酒店来聊，她到金山酒店和汪锦浩聊了两个小时之后互相留了电话号码。第二天早晨8点多，“汪锦浩”在微信上说他早晨吃早餐，小偷把他的钱包、银行卡、还有3000元钱偷了,向她借钱，她在西乡县政府边上的邮政银行取了3000元钱当面给了“汪锦浩”。后“汪锦浩”以买房子、工程上需要钱、请人吃饭、买材料等多种理由向她借钱，并给她一个户名为熊锐的62284829186********的中国农业银行的账户，从2016年9月至2017年4月23日期间，“汪绵浩”多次向她借钱。前几天同事让她还钱，她向“汪绵浩”要钱，“汪绵浩”说急到给她打钱发生了车祸，还需要钱，她怀疑就报警了。她共向熊锐的银行卡转账40多次，共计转款193500元，至今未归还。
10、被害人张某的陈述：她的微信名叫“茉莉花”2017年6月10日左右通过微信添加一个微信名叫“爱了，没了，痛了的汪锦浩”，通过聊天“汪锦浩”说他是西乡县上渡人，17岁后到青岛做餐饮生意，现在青岛生活。2017年6月18日中午“汪锦浩”说中午两点左右到汉中，约在汉中市中心广场白天鹅宾馆见面。第二天早晨8点左右的时候，“汪锦浩”让她到白天鹅宾馆再去一下，到宾馆后“汪锦浩”说昨晚在夜市吃饭时手包被偷了，身上没有钱了，他想回青岛没路费了，问她借钱，并说回去给她还，她就借给了“汪锦浩”现金900元钱。之后“汪锦浩”陆续以资金周转、装修、把人撞了等借口向她借了44400元钱，除了第一次是给了他900元现金外，其余都是通过微信转账给熊锐的，他从来没有还过钱。
11、被害人马某的陈述：去年8月份左右，微信上一个名叫“爱了，没了，痛了”熊锐加她为好友。熊锐说他是南郑人，在青岛做房地产生意搞工程，妻子很多年前因病去世了，目前有一个儿子。之后熊锐就陆续以生意资金周转不开、在天津和人合伙开楼盘等理由向她借钱。她将钱大部分转到熊锐给提供的62179979000********邮政储蓄银行卡上，还向另一张邮政储蓄银行的卡打过一两次钱，卡号我记不清了。有一次熊锐说他的银行卡被冻结了，又给她提供了一张名为李某的62284829185********银行卡，熊锐说是他工地上做饭女工的卡号，她向那张卡里分别二次汇了13000元。通过现金汇款的方式共借给熊锐55000元，今年熊锐给我还20000元，其他的一直没有还。
12、被害人杨某的陈述：她的微信名叫“红颜为谁醉”2017年8月的一天，添加了一个微信名叫“爱了，没了，痛了”的人，聊天中他说他叫“汪锦浩”是西乡县上渡人，十几年前就到青岛做餐饮生意，现在青岛开连锁店，这次回西乡要为新开的店招七名员工。他老婆2015年因为出车祸去世了，现在和上大二的女儿还有丈母娘三人在青岛生活，目前单身。当天中午，“汪锦浩”给她发微信说，在西乡坐出租车时钱包丢了，钱、银行卡、身份证等全部丢了，向她借钱，约她在丰源酒店见面，借给他1000元。当天下午，他说不够，在樱花大道见面又借给他现金2600元。之后在聊天中“汪锦浩”说，他在青岛开车把人撞了、银行卡被冻结等理由向她借钱，她陆续通过银行汇款和微信转账的方式，向“汪锦浩”提供的一个熊锐的账号62179979000********银行卡和一个李某的账号62179979000********银行卡转款40000元左右。“汪锦浩”说,熊锐是他表哥，李某是他公司大堂经理。10月份她需要用钱，“汪锦浩”给她转了7000元，之后“汪锦浩”又以处理事故为由她又给转了6000元。之后再也联系不上，才知道“汪锦浩”是个骗子。
13、证人李某的证言：她和熊锐是男女朋友关系，在一起生活了两年，现住在西乡县城关镇上渡贵丰苑自建楼303室。刚认识的时候，他说他在外面搞工程，具体她没问。几个月前的一天，熊锐说他的一个朋友要给他还钱，借她卡号为62179979000********的邮政银行卡用一下，她就把卡给他了，之后她手机提醒卡里存入了10000元钱，接着很快钱又被取了。后面好像熊锐还借过她的邮政卡，但具体借了几次、一共汇入多钱她都记不清了，熊锐使用她的银行卡汇入的钱她没有使用过，一般都是钱刚汇入就被熊锐取了。她还有二张农业银行卡号，卡号是62284829186********的农业银行卡是最近才办理的，还有一张农业银行卡丢失了，9月份已注销了，卡号也记不清了，熊锐是否用过那张卡，因为没有绑定手机提醒也不知道。熊锐有一张卡号为52462500********的工商银行信用卡是她的副卡，主卡在我身上，副卡一直由他使用。
14、证人刘某的证言:今年9月份的时候，她的女儿杨某说有个男子向她求婚了，现在急需要用点钱，要向她借1800元钱，女儿还给她说和那个男子相处的好，结婚后就是一家人，她也觉得是这个道理，就和女儿杨某一起到西乡县城西邮政储蓄银行从她的邮政储蓄存折上转账了1800元给那名男子的银行卡上，后来公安机关抓获了那名男子她才知道那个男子是骗子。
15、被告熊锐的供述：2016年至2017年期间，熊锐通过叫“爱了，没了，痛了”的微信名，添加名为“凡夫之行”的赖某、名为“茉莉花”的张某、杨某和名为“马花花”的马某，在聊天过程中对赖某、张某、杨某称他叫“汪锦浩”，对马某称叫熊锐。现在山东青岛做房地产和餐饮连锁店生意，已离婚了。取得四人信任后微信约见面，并发信息说，他的钱包、钱、银行卡等物品都丢了，让她们借钱给自己做路费和买礼品，赖某、张某、杨某见面后，分别借给他现金5000元、900元和3600元。之后他又以工程资金周转、买房、银行卡被冻结、开车撞人赔偿和请人吃饭等慌言向四人借款，赖某通过银行转账到他和儿子熊某卡有十几万；张某用微信给他转账大概四五万元；马某通过银行转账到他和李某银行卡上有五六万元；杨某通过微信、银行转账到他和李某卡上有三、四万元。中途马某和杨某说她急需用钱，让还钱，他还给马某20000元，还给杨某7000元。以上借钱的理由都是假的，是编造的，骗的钱都花用了。
上述证据经审查，来源明确，取证程序合法，内容客观真实，与本案事实具有关联性，各证据且能相互够印证，并经被告人当庭质证属实，本院予以采信。
本院认为，被告人熊锐以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取被害人现金302548.8元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚、罪名成立，对其应当予以刑罚处罚。被告人熊锐对多人多次实施诈骗，应从重处罚。对辩护人辩解被告人熊锐虽虚构事实向马某借钱，但使用的是真实身份，事后偿还了20000元，属民间借贷，不构成诈骗的辩护意见，经查,被告人熊锐虽使用真实的身份，但诈骗的方式和手段与其他三被害人一致，均是虚构事实，隐瞒真相骗取被害人财物，非法占有目的明显，其行为符合诈骗犯罪的构成要件，故对其辩护意见，本院不予采纳。对辩护人、公诉机关以被告人熊锐归案后，能如实供述全部犯罪事实，自愿认罪，且系初犯，依法应当从轻处罚的意见，本院予以支持,但对辩护人对被告人的量刑意见,本院不予采纳。公诉机关对被告人的量刑建议适当，本院予以采纳。对被告人熊锐作案所使用伪造的“汪锦浩”身份证一张、户口本一本及作案工具，手机一部、银行卡三张,依法予以没收；诈骗被害人的现金，应依法予以追缴，分别退赔各被害人。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下：
一、被告人熊锐犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金30000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月24日起至2024年10月23日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）；
二、随案移送熊锐作案使用伪造的“汪锦浩”身份证一张及户口本一本，oppo手机一部，以其本人名义开户的中国农业银行卡62284829186********和中国邮政储蓄银行卡62109880100********、62179979000********三张予以没收；
三、被告人熊锐诈骗所得人民币302548.8元、其中骗取被害人赖某人民币182500元、张某人民币44480元、马某人民币35700元、杨某人民币39868.8元，依法予以追缴后发还各被害人。
如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省汉中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 肖剑明
审 判 员 付永华
人民陪审员 余盛华
二〇一八年二月二十八日
书 记 员 赵潇潇