浙江省永嘉县人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）温永刑初字第1309号
公诉机关浙江省永嘉县人民检察院。
被告人吴某。因本案，于2013年9月2日被抓获，同日被刑事拘留，同年9月17日被逮捕。现羁押于永嘉县看守所。
辩护人麻建春。
永嘉县人民检察院以永检刑诉（2013）1258号起诉书指控被告人吴某犯非国家工作人员受贿罪，于2013年12月4日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于同月18日公开开庭审理了本案。永嘉县人民检察院指派检察员滕呀利出庭支持公诉，被告人吴某及辩护人麻建春到庭参加诉讼。现已审理终结。
永嘉县人民检察院指控，被告人吴某于2013年1月1日开始担任某集团有限公司检测部经理。2013年7月14日，被告人吴某以温州天某皮革有限公司发货到某集团有限公司十分厂的皮革质量有问题被瑞安质监局查获，处理该事项需要费用为理由向该公司老总何某甲索要人民币两万元钱。次日，何某甲以汇款方式将人民币二万元打到被告人吴某提供的浙江农村信用社的账户上。但处理该皮革质量问题所产生的费用均已经由某集团有限公司十分厂的总经理叶某支付，且在十分厂财务处记账报销，被告人吴某并未在处理此次皮革质量问题中支付任何费用。2013年8月24日被告人吴某以汇款方式退还了何某甲人民币15985元。
对于以上指控事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人吴某利用职务上的便利，索取他人财物，为他人谋取利益，数额较大，其行为已构成非国家工作人员受贿罪。据此，诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一款之规定，依法判处。
被告人吴某辩解自己向何某甲收取的2万元是为了处理十分厂皮革质量问题所需要的费用，不是受贿。
被告人吴某的辩护人提出被告人吴某在主观上不具有非法占有目的，起诉书指控的基本事实存疑，证据不足，具体意见如下：1、被告人年收入15万元以上，为了区区2万元而犯罪，不符合情理，犯罪动机存疑。2、起诉书指控的2万元款项性质不属于受贿款项。3、如果被告人存心受贿，不会通过银行转账的方式收取2万元。4、证人叶某的证言可以证明被告人吴某在主观上不具有占有该2万元的目的。5、本案侦查机关对2013年8月24日被告人吴某与金某、何某甲等人到瑞安与叶某结账的事实没有查清楚。6、被告人吴某退还何某甲15985元的事实也证实了被告人吴某与何某甲、叶某对费用进行过结算，约定处理皮革质量问题的4015元费用由何某甲的公司承担。7、处理皮革质量问题的事宜是被告人吴某委托叶某处理，所以叶某才会让吴某去温州交复检费用。
经审理查明，被告人吴某于2013年1月1日开始担任某集团有限公司检测部经理。2013年7月14日，被告人吴某以温州某皮革有限公司发货到某集团十分厂的皮革质量有问题被瑞安质监局查获，处理该事项需要费用为理由向该公司老总何某甲索要人民币2万元钱。次日，何某甲以汇款方式将人民币2万元打到被告人吴某提供的浙江农村信用社的账户上。但处理该皮革质量问题所产生的费用均已经由某集团有限公司十分厂的总经理叶某支付，且在十分厂财务处记账报销，被告人吴某并未在处理此次皮革质量问题中支付任何费用。2013年8月24日被告人吴某以汇款方式退还了何某甲人民币15985元。
以上事实，由公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、证人许某甲的证言，证明自己是某集团有限公司的法定代表人，吴某于2011年到公司工作，2013年开始担任公司原材料检测部经理，主要负责原材料的检测。2013年5月份，吴某故意对某皮革厂的何某甲讲，送给公司十分厂的皮革质量有问题，被有关部门查获，被罚了2万元，要求顺发皮革厂支付2万元汇到他个人卡上，实际上某皮革厂的皮革是没有问题的，这2万元钱吴某也没有上交给公司的事实。
2、证人许某乙的证言，证明自己是某集团有限公司副总裁。吴某是公司检测部经理，负责原材料的检测。公司生产都是承包出去的，生产的称为分厂，分厂使用的原材料质量被检出有问题的话就需要分厂总经理负责处理，不需要吴某处理，吴某只要对当初采购的时候送检样品的检测结果负责，并在必要的时候去配合分厂对产品在有关部门的再次检测进行指导就可以。公司在处理原材料被有关部门检测出问题的时候没有向供应商收取备用金的规定，公司也不允许任何人收取备用金。2013年7月29日，公司总裁蒋某知道吴某以瑞安十分厂皮革被瑞安质监局查出问题为由，向温州某皮革公司要了2万元钱，吴某的部门是自己管理的，自己就叫吴某来办公室问相关的事情，吴某回答说瑞安质监局查到十分厂的原材料有问题的事情十分厂在处理的过程中产生了一些费用，他向温州某皮革公司要钱是为了把这个费用填平，自己就说这个事情和他没关系，要填平也是由十分厂自己去要钱，自己问他为什么要这笔钱，吴某就回答不出来的事实。
3、证人何某甲的证言，证明自己在温州经营某皮革店，别人都叫自己的店为某皮革。自己是某集团有限公司的皮革供应商。自己给吴某的银行卡上汇了2万元钱，吴某说这钱是因为自己的皮革被检出质量问题，要被罚款，还要请客吃饭打通关系，吴某还说这2万元钱是上面的领导说的，具体是谁没有说，他向自己要钱的时候，自己觉得2万元太多，自己就让他回去和领导商量一下，能不能少点，吴某说可以。后来他说领导说最少要2万元。这2万元自己认为是给某集团十分厂的，不是给吴某个人的，自己以为这是他们公司让吴某向自己要的事实。
4、证人叶某的证言，证明自己担任某集团有限公司第十分厂经理。十分厂是某集团有限公司的子公司，财物是独立核算的。因瑞安质监局抽样十分厂内6双鞋子检验，认定皮革色牢度不合格，后复检，结果存在同样问题，被瑞安质监局罚款一千元，该罚款以及复检费用是自己十分厂支付的，已记账报销。吴某和自己说过产生的费用让某皮革厂支付，但自己说瑞安的费用没事，意思是自己十分厂支付。自己个人有对瑞安质监局的请过客，但没有向公司报销，也没有向何某甲和吴某报销，吴某没有到瑞安为十分厂交过罚款。遇到这样的事应该先由分厂处理，然后报到总公司，总公司会对供货商进行处理，产生的费用总公司也会根据具体情况判定让供货商支付还是让分厂自己支付，到时候费用该怎么处理再怎么处理的事实。
5、证人曹某的证言，证明被告人吴某于7月份到自己处报销230元，当时吴某只说这个是检测费用，没有说其他的，没有说到费用以后一起给我们之类的话的事实。
6、证人何某乙的证言，证明被告人吴某来十分厂报销检测费用的时候没有听他说过费用由顺发出或者以后总的费用由顺发给十分厂之类话的事实。
7、人才应聘登记表、劳动合同书、员工调动审批表、职工履历表，证明被告人吴某系某集团有限公司检测部经理的事实。
8、汇款传真件，证明某皮革店将汇款2万元给吴某的条子传真至某集团有限公司的事实。
9、企业法人营业执照，证明某集团有限公司的主体情况。
10、农村合作银行账户明细，证明被告人吴某的农村合作银行账户的存汇款、转账明细情况。
11、某集团有限公司提供的证明、关于集团检测工作的相关规定，证明某集团有限公司关于检测部的职责规定，具体负责将检测后的不合格原材料及成品鞋的检测结果进行分析统计，及时上报给集团公司及分公司总经理，并做好各项数据报表签字确认，如实提供给领导作为参考，总公司总裁及分公司总经理根据检测报告的情节轻重对材料供应商作出相应处理。
12、某皮革店提供的证明，证实2013年7月份某皮革店因某集团十分厂被检测出皮革有质量问题而转账给某集团检测部吴某个人账户2万元的事实。
13、工资清单，证明被告人吴某的工资情况。
14、被告人吴某提供的发票，证实产品质量监督检验费分别为245元、230元、2540元，罚款为1000元的事实。
15、银行转账凭证，证实被告人吴某已将15985元返还给何某甲的事实。
16、某集团提供的报案材料，证明某集团有限公司向公安机关报案的情况。
17、抓获经过，证明被告人吴某的归案情况。
18、人口信息，证明被告人吴某的身份情况。
以上证据能够相互印证，足以认定。
对于被告人吴某提出自己向何某甲收取2万元是为了处理十分厂皮革质量问题所需要的费用，不是受贿的辩解及其辩护人提出被告人吴某在主观上不具有非法占有该2万元故意的意见。经查认为，根据某集团有限公司提供的证明、关于某集团检测工作的相关规定及证人许某甲、许某乙、叶某的证言，可以证明某集团有限公司对原材料检测部的岗位职责有详细的规定，检测部经理主要负责原材料的检测工作，但公司分厂使用的原材料被检测出有问题则由分厂的总经理负责处理，产生的费用由分厂先行支付，处理完毕后报到公司，再由公司根据具体情况对供货商作出处理，产生的费用由公司判定由供货商支付或由公司自己支付，另外公司不允许任何人向原材料供应商收取备用金。被告人吴某身为检测部经理明知公司的上述规定，而故意隐瞒真相，以处理皮革质量问题需要费用为由向何某甲索要2万元。虽然被告人吴某和叶某说过费用由何某甲的公司承担，但吴某在事前与事后均未向公司领导汇报过收取2万元之事，也没有和叶某说过，且吴某在处理该事务中并未支付任何费用，直至被公司发现后才退还何某甲15985元。由此可见，被告人吴某的辩解显然不能成立，而根据其客观行为可以认定其在主观上具有非法占有该2万元的故意。
对于被告人吴某的辩护人提出被告人吴某的犯罪动机及收取2万元款项的方式上存疑的意见。经查，被告人吴某的工资收入情况与其犯罪没有必然的联系，即使吴某年收入达15万元以上也不能否定其犯罪的主观故意，另外被告人吴某通过何种方式收取2万元款项不影响本案的定罪。相应的辩护意见，不予采纳。
对于被告人吴某的辩护人提出2013年8月24日被告人吴某与何某甲、叶某等人到瑞安就处理皮革质量问题支出的费用进行了结算，但侦查机关未对该事实进行查证的意见。经查，被告人吴某在侦查阶段的多次供述及证人何某甲、叶某的证言均未提及到此事，辩护人提出的意见没有相应的事实依据。即使该事实成立，也是被告人吴某在知道其犯罪行为被公司发现后为了掩盖自己的罪行，与何某甲、叶某等人对费用进行结算，并退还何某甲人民币15985元，该行为不影响本案定罪。相应的辩护意见，不予采纳。
本院认为，被告人吴某以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的非国家工作人员受贿罪罪名不当，本院予以更正。鉴于被告人吴某已退还部分赃款，予以酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人吴某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币8000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月2日起至2014年5月1日止。）
二、责令被告人吴某退赔剩余赃款人民币4015元，返还给何某。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 郑黎明
人民陪审员 谷作鹏
人民陪审员 李云娟
二〇一四年二月十日
书 记 员 李佳儒