河南省邓州市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）豫1381刑初834号
公诉机关邓州市人民检察院。
被告人韩业利，男，1965年11月29日出生，汉族，初中文化程度，务农，住安徽省毫州市涡阳县。因犯诈骗罪，于2013年8月30日被郑州市管城回族区人民法院判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元，同日因取保候审被释放。因涉嫌诈骗犯罪，于2016年9月21日被邓州市公安局刑事拘留，2016年9月27日经邓州市人民检察院批准，次日被邓州市公安局逮捕。
邓州市人民检察院以邓检公诉刑诉（2016）790号起诉书指控被告人韩业利犯诈骗罪，于2016年12月1日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。邓州市人民检察院指派检察员何俊卿出庭支持公诉。被告人韩业利到庭参加诉讼。现已审理终结。
邓州市人民检察院指控，2015年3月份，杜某（已判决）化名李军，通过微信联系到被害人任某，并虚构自己是做假币生意的，可以以1:4的比例兑换假币，并用真币冒充假币让被害人任某试着用。后被害人任某用4.5万元从被告人韩业利、杜某处购买了20万元误以为是假币的冥币。案发后，杜某退还了任某的损失。上述事实，公诉机关提供了相关的证据，认为被告人韩业利以非法占有为目的，伙同他人采取虚构事实的手段骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。本案系共同犯罪。被告人韩业利在缓刑考验期内再犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。提请依法判处。
被告人韩业利对起诉书指控的犯罪事实不持异议。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实。
1.书证：
（1）照片、常住人口信息、违法犯罪记录查询证明，证明韩业利的身份情况。
（2）邓州市人民法院刑事判决书，证明：2015年10月15日，案犯杜某因本起犯罪被邓州市人民法院判处刑罚，并退还了任某被诈骗的经济损失共56000元。
（3）报案证明、抓获证明，证明：本案系被害人报案后，侦查人员将韩业利抓获。
（4）河南省郑州市管城回族区人民法院（2013）管刑初字第485号刑事判决书及释放证明，证明韩业利被判刑情况及于2013年8月30日因取保候审被释放。
2．证人杜某证言：昨天晚上10点多钟（2015年4月30日），我通过微信约了一个网友在湖北十堰市的“ＸＸ宾馆”门口见面，谁知道刚一见面就被你们带过来了。2015年春节过了没有多长时间（具体时间记不住了），我在邓州车站附近的一家宾馆住宿，晚上，我通过微信中搜索“附近的人”添加了一个女的，我给她说我是做皮具生意的，通过聊天我知道她也想做生意赚钱，后来在第二天我俩就约好在这家宾馆见了面。见面后，我们在宾馆聊了很长的时间，我见她逐渐信任我了，我给她说我是替朋友卖“假币”的，这个生意比较赚钱，我当时给她说是1比4的比例，就是1万块钱可以买到4万块钱的“假币”，然后我从我钱包里面拿出来1张面值50的真钱（现在我钱包里还放着面值50和100元的真钞票，而且都是新的），当着她的面用水浸泡后又用手揉了揉，给她说你看现在的假币制作工艺多好，沾水后也不会烂，让她相信我手里拿的是假钱，然后我带她出去随便找个地方把钱花了，这样她就更加的相信我了，后来我在走之前给了她2、3张面值100的钞票，让她随后自己花花试试，其实我给她演示的、给她让她试着花的都是真钱。这个女的岁数大概有40多岁，个子不是太高，她当时给我说了她的名字，我现在只记得她任，具体什么名字想不起来了。第一次见面后，我们一直电话联系着，我听她打电话的意思是想做这生意，我就说想做了就让她自己跟我朋友谈。大概过了4、5天的样子，通过电话我约她在湖北襄阳汽车站附近的一家宾馆里见了面，这次和她见面我和韩业利一起，在宾馆的房间里见面后，韩业利从随身带的密码箱里随意的拿了两沓钱，让那个姓任的女的随便抽，我记得当时她一共抽了4、5张面值100的钞票，抽完后让她把抽到的钱拿走，随后自己花着试试，看是否能花出去，完了我和韩业利就也一起走了。之后我俩一直电话联系着，她说想从我们手里买20万元的“钞票”，可是她手里没有那么多钱，我就让她想办法去借，又过了1个星期的样子，我给她打电话，她说总共凑了4.5万元了，我就说你要是想要20万元的“钞票”，按1比4的比例，需要5万元钱，不够的部分我先给你垫上，然后我们就约好在南阳汽车站附近的宾馆见了面，见面后还是和第二次我们见面一样，韩业利随便从密码箱中拿了两沓钱让她随便抽几张后验验（检查），看仿真度有多高，她验完钱后认为可以就把4.5万元给了我们，我们把密码箱在外面套了个黑色的方便袋给了她，让她先走，她走后，我和韩业利就打车到城边，然后再坐大巴车回家了。她原本想用5万元买20万元的假币，可是她给我们的钱就4.5万元。最后一次在南阳见面的时候给我们买了4条烟。给姓任女的那个密码箱就是一个黑色的小密码箱，车站附近都有卖的70、80块钱一个。我给她说，里面放了20万元的“钱”，每1万元一沓，然后都是用塑料纸包住后，又用透明胶带缠了一圈，其实每一沓里面都冥币，隔着塑料纸猛一看和真钱一样。在那个密码箱中有两沓钱确实是真钱，每一次让她抽都是从这两沓钱中抽的。韩业利从密码箱中随意拿出的钱都经我的手让她抽，在她拿着钱仔细看的时候我会把递给我的假钱都换成那两沓真钱让她抽。给她的密码箱中的冥币随便的商店都有的卖，我们拿的密码箱包括里面的假钱都是韩业利准备的，我是负责到处跑着加微信聊天，骗到人出来后再给韩业利联系。我们交易成功后，我们走后的当天下午，我给她打电话说，我们做这样的交易都是违法的，公安机关抓不到我，你也不要去报案。我让她把密码箱包括里面的冥币都烧了，至于她烧没烧我就不知道了。我还说等我过一段时间有钱了，我会回来把钱还给她的。韩业利今年大概52、53岁的样子，个子在1.75米左右，体态较胖，家是安微涡阳县的，但是具体哪个镇我就不知道了。韩业利现在在哪里我不知道，但我手机上存有他的号码，是139××××9851.和韩业利分赃是我拿到骗来钱的75%，韩业利25%。骗来的钱我都花了，但是我愿意退还我骗来的钱。当时和那个姓任的女的联系的电话号码我记不住了，在骗到钱后那个号码我都扔了。当时手机卡是在南京买的，买的时候也没有登记身份证。在骗这个女的时候，我当时说我叫李军，家是江苏南京的。其实我叫杜某，家是安微涡阳县的。随身带的“李军”的身份证是在家里通过路边小广告，电话联系后办的。
证明：杜某伙同韩业利用冥币冒充假币进行诈骗的经过。
3.被害人任某陈述：我来报案，我被人骗了4.5万元。2015年3月初（具体日子我记不住了），我通过微信聊天认识了一个名字叫“李军”的男性，我们聊天聊了有四五天，他说他是做男女皮包皮具生意的，我说也想做点生意赚点钱，后来对方要了我的电话，对方用152××××7774的电话给我联系，我们通过电话聊天，对方约我在邓州市西关的“景郎商务酒店”见的面，见面后，他给我说他是做卖“钱”（人民币）生意的，当时他从身上掏了一张面值50元的纸币，在水里浸泡后又用力的用手揉，然后又展开，让我看，说这张钱就是他们自己做出来的钱，后领着我到附近的小卖部买了盒烟花了出去，我当时只是半信半疑，他临走的时候给了我一张面值100和一张面值50的纸币，说这也是他们自己做的钱，让我自己拿去花下试试，然后他就走了；然后我们一直通过电话联系，看我是否有意做这样的生意，当时他给我说5万元可以买到20万他们做的钱，然后我们就在湖北襄樊汽车站附近的一个宾馆见的面，他说他的老板来了，我进房间后，除了“李军”外还有一名岁数大约在40、50的男性，李军介绍说那个男的就是他的老板，然后这个男的就拿出了一个黑色的密码箱，打开后，我看见里面都是像人民币一样的纸币（面值都是100元的），看样子像1万元一沓，而且每一沓都是用塑料纸在包着，通过透明的塑料纸看着里面像人民币，他从箱子里面拿出来两沓，让我从这两沓中间随意的抽两张，我就每一沓里面各抽了一张，让我拿回去自己花，看能不能花出去，之后我就回邓州了。我回邓州后，就花了从襄樊带回来的两张100的纸币，想着他们做的钱怪真，中间李军不停的给我电话，问我是否愿意做这笔生意，我说我一时也拿不出这么多的钱，他就让我不行了问朋友先借，生意做成了回去不都还了，到4月10号的时候，我们打电话约好在南阳见面交易，他还让我买几条烟，老板高兴了或许还能多给你点（钱），我买了四条烟带着凑来的4.5万元现金就去了南阳的“国营饭店”对面的一家宾馆，大概是11点多的时候我到南阳，打车到李军说的宾馆，到后他宾馆门口等我，我们上楼的时候，李军问我带了多少钱，我说总共拿了4.5万元，然后他就带我去了他们住的房间，房间当时还是我在襄樊见的两个人，桌子上面放着一个黑色的密码箱，自称老板的人把密码箱打开后像上次一张从箱子里面拿了两沓，让我随意抽，我每沓抽了一张，他又让我随便挑两沓，我随便拿了一沓，也抽了一张，然后我仔细的看了抽出来的三张面值100的纸币，不像是假钱，就同意做这个生意，我就将我带的4.5万元现金给了我他们，李军将他们放钱的密码箱放到一个黑色的方便袋里面递给了我，然后我拿着这个箱子就坐车回邓州了。到家后，我也没有检查这个箱子就直接去上班了，大概到下午5点多的时候，李军给我打电话说老板看我胆子不行，这次见面交易给我的都是假的，让我赶紧把那箱东西处理了，等过两天我过去把钱还我。我就鬼迷心窍的信了他的话，回家把那个箱子烧了，在烧的过程当中我看到箱子里面全部是一沓一沓的“阴钞”，然后李军的电话关机，微信也联系不上，一直到现在。我才意识到上当受骗了，才来报案。他的微信名字我换手机了，现在手机上没有，我也记不住。李军当时是通过“附近的人”加的我。我当时给的现金，他们也没有给我出具任何的收据。李军给的密码箱，我把箱子和里面的“冥币”都烧了，烧完后垃圾我也都清理了，现在我跟就剩个当时装密码箱子的方便袋，我看好像是装衣服的袋子，上面印有“娇子”的字样。我一共给了李军4.5万元，还有四条烟（价值800元），别的没有了。第一次在邓州“景郎商务酒店”，房间号记不住了，第二次是在襄樊我也不熟，也没有记住宾馆的名字，第三次是在南阳“国营饭店”对面的一家宾馆，名字我也没有记住，房间好像是1001或者1101。
证明：任某购买假币被骗的时间、地点、经过、金额。
4.被告人韩业利的供述：2015年2月份我认识了杜某，杜某说他在微信上通过附近的人聊了一个朋友，是个女的挺有钱，比较爱占便宜。杜某说让我演老板，我两个合伙骗那个女的，事后他会分给我百分之二十五的好处费。3月份的时候我两个一块到襄樊见到了杜某在微信上认识的那个女的，当时见面的地点是杜某提前开好的宾馆，时间长我记不清楚宾馆名字了，大致位置是在襄樊人民广场边上。见面前我先在宾馆房间等着，杜某把那个女的带到的宾馆，为了取得那个女的的信任我把挎包里放了八沓钱，一沓一万的真钱，剩下七沓是冥币，都用塑料纸包裹着。我们还告诉那个女的我们手里的假钱是从台湾弄来的，按照1:4的比例，一万块钱可以买4万块的假钱，5万块钱买20万的假钱，你先抽出去几张，你能花出去了再找我们买。我们骗那个女的让他从真钱里面抽了四张给了她，骗她说她抽出来的是假钱其实她抽出来的都是真钱。随后我就离开了，杜某给他带来的那个女的说这几张钱你先花要是能花出去了，我再给我们老板联系。这是第一次见那个女的。
第二次见那个女的是隔了十几天，杜某联系我说，他认识的那个女的想要五万块钱的假钱，手里只有四万五的现金，杜某让我准备二十万冥币和一万块钱真币。我就在老家烈士陵园附近买了二十万的冥币。第二天杜某开车把我拉到南阳汽车站附近的中州宾馆，我在车站花了80块钱买了一个黑色的密码箱，把20沓冥币（每一沓冥币第一张是真钱都用塑料纸包裹着）和一沓真钱放在密码箱里，我先在宾馆等着。杜某开车把他约好的女的接到宾馆后，我对那个女的说，你随便拿一沓抽几张钱验下真假，她拿了一沓钱，我把她拿到的那沓冥币换成了一沓真钱，让她从里面抽了几张，那个女的从真钱里抽了几张看看和第一次抽的钱一样就相信了。那个女的给了我们四万五千块钱，就拎着密码箱走了，走的时候是杜某去送的她。随后我就带着钱，打车到高速口等着杜某，杜某来后给我分了一万零伍佰块钱，我说他开车来的，我留一万块。第二天杜某给我打电话说，他认识的那个女的回去后打电话问他密码箱里面不是假钱是冥币花不出去，杜某告诉那女的说可能是老板那边对她的考验或者老板在台湾那边把货搞错了，要是有假钱了就给她了。还给那个女的说要是没假钱了，不就四万五千块钱吗，到时候他给人家。诈骗的钱杜某得75%我得25%，我分的一万块钱已经花完了。
5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：
（1）人身安全检查笔录
证明：2016年9月21日，侦查人员在邓州市公安局办案中心人身检查室对韩业利进行人身安全检查，韩业利无疾病、无伤情、无特殊体表特征。
（2）辨认笔录、照片、说明
证明：任某在侦查员的组织下，在魏爽的见证下，辨认出杜某就是自称李军，后伙同他人诈骗自己的人，辨认出韩业利就是在宾馆诈骗他的男子。
以上证据，来源合法，经法庭查证属实，本院予以采信。
本院认为，被告人韩业利以非法占有为目的，伙同他人，采取虚构事实的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人韩业利犯诈骗罪的罪名成立，予以支持。被告人韩业利能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。本案系共同犯罪。被告人韩业利在缓刑考验期内再犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十七条第三款、第七十七条第一款之规定，判决如下：
一、撤销河南省郑州市管城回族区人民法院（2013）管刑初字第485号刑事判决第一项被告人韩业利犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元的缓刑执行部分。
二、被告人韩业利犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金一万元，与前罪并罚，总和刑期为有期徒刑三年零六个月，并处罚金四万元，决定执行有期徒刑三年，并处罚金四万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年9月21日起至2019年6月28日止。罚金在判决生效后三十日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 员 王清然
二〇一六年十二月二十日
（兼）书记员 赵光超