北京市东城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）东刑初字第00103号
公诉机关北京市东城区人民检察院。
被告人陈×1，男，1942年7月3日出生。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2014年4月28日被羁押，同年6月4日被逮捕。现羁押在北京市东城区看守所。
辩护人梁锁军，北京市经纬律师事务所律师。
北京市东城区人民检察院以京东检公诉刑诉（2014）1383号起诉书指控被告人陈×1犯合同诈骗罪，于2014年12月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市东城区人民检察院指派代理检察员陈涛出庭支持公诉，被告人陈×1及其辩护人梁锁军，被害人刘×、贺×到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：被告人陈×1于2011年11月27日，在本市东城区××公寓××室，以出让蟹岛度假村土地为由，与被害人刘×、贺×签订协议书，骗取刘×人民币5万元，骗取贺×人民币15万元。被告人陈×1于2014年4月28日在北京首都机场被边检民警查获，后被带至北京市公安局东城分局经侦支队审查。涉案款项已全部退缴并扣押在案。
公诉机关提供了协议书、银行转账凭证、北京蟹岛集团证明材料等书证；证人付×、程×等的证言；被害人刘×、贺×的陈述；被告人陈×1的供述和辩解等证据，认为被告人陈×1的行为构成合同诈骗罪，提请依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，对被告人判处刑罚。
庭审中，被告人陈×1辩称自己不是卖地，而是刘×二人帮蟹岛集团垫付的设计费且亦未交齐，合同是刘×拿来让其签字的。之后想过还钱但因为与贺×有经济纠纷而暂时搁置，之后便无法联系到刘×了，自己没有非法占有这20万元的主观故意。辩护人的辩护意见为，刘×、贺×的陈述及付×的证词前后矛盾、存在疑点，不能作为定案证据，现有证据不能证明被告人有非法占有的目的和不愿还钱的意愿。本案指控的事实不清，建议法院对被告人陈×1宣告无罪。
经审理查明：被告人陈×1于2011年11月27日，在本市东城区××公寓××室，以出让蟹岛度假村土地为由，与被害人刘×、贺×签订协议书，骗取刘×人民币5万元，骗取贺×人民币15万元。被告人陈×1于2014年4月28日在北京首都机场被边检民警查获，后被带至北京市公安局东城分局经侦支队审查。涉案款项已全部退缴并扣押在案。
上述事实，有经当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证明：
1、被害人刘×的陈述及辨认笔录，证实其于2009年底通过朋友认识了被告人陈×1。陈自称是美国国籍的台湾人，在北京蟹岛集团任养老中心筹备部主任。2011年11月陈主动找到其，称自己拥有蟹岛养老中心项目2000亩土地的5%的土地使用权，可以将其中的2亩土地卖给其，然后一起合作养老中心项目。其当时表示没有钱，陈×1说可以叫朋友来一起买地。后来其将情况告诉了老乡贺×，贺来到北京之后，陈×1的干女儿张×带二人看过地，于是其二人决定一起买1亩土地。期间陈×1还介绍蟹岛集团的经理付×一起吃过饭，席间虽未谈及买地的事情，但其二人对陈×1已经十分信任，相信土地就是陈×1的，不知道陈和蟹岛是否还有什么其他协议也不知道什么设计费的事情。后二人与陈签订土地收购协议，一亩土地售价30万元人民币，其与贺×一人出15万元，合同是其与陈×1一起草拟的。因其当时钱不够，通过银行转账20万元并写了一张10万元的借条给陈×1。之后因陈×1和贺×有一些纠纷，陈去了美国，张×同时消失。通过询问付×得知陈×1并非蟹岛集团的人，蟹岛也从未授权给陈×1卖地。之后其一直试图联系陈×1，期间陈×1给其打过电话，称因与贺×有一些纠纷，暂时不能还钱。之后便无法联系了。在辨认过程中其辨认出了陈×1和张×。
2、被害人贺×的陈述和辨认笔录，证实其通过刘×认识了陈×1。因北京有一个农产品展销会，其就到北京来看看市场，并与刘×一起和陈×1及陈的干女儿张×吃过几顿饭，陈玉梅在饭桌上称陈×1是蟹岛集团国际养老中心的负责人，手里有蟹岛100亩土地的50年使用权，可以出售1亩土地使用权，花费30万，之后与蟹岛一起做生意。之后张×和陈×1带其和刘×看了一次土地并给了其二人陈×1印有蟹岛集团字样的名片。之后其与刘×商量好一人出15万元买1亩地。其回到老家之后就把钱汇给了刘×，合同是刘×签订的。之后还到蟹岛集团组织的展销会上卖过红枣，和陈×1所称的蟹岛集团的董事长付×一次吃过饭。做展销的过程中陈×1提出两家合作，在合作过程中其认为陈×1不像个做生意的人，土地的事情也不很可靠，便让刘×向陈×1要求退钱。之后就找不到陈×1了。2012年其听说陈×1给刘×发过准备还钱的短信，但之后也没有音信了。在辨认过程中其辨认出了陈×1。
3、证人付×的证言，证实其叔叔是蟹岛集团的董事长，但其本人没有在蟹岛集团工作过。去海南旅游的时候认识的陈×1，平时很少联系。陈×1知道其叔叔是蟹岛集团董事长，但其叔叔不认识陈×1。2011年底陈×1给其打电话说有一个商户来蟹岛举办的年货节做销售，请其吃饭，便在饭桌上认识了刘×和贺×。之后刘×找到其让蟹岛集团解决陈×1出售蟹岛土地后消失不见的问题。因合同上没有蟹岛集团的工作人员签字及公司公章，其建议对方报案。自己没有授权陈×1做蟹岛集团的养老项目，陈×1也未在蟹岛集团担任任何职务。陈×1曾和自己说过想在蟹岛做养老项目，其说过蟹岛承包的是农业用地，不能建楼用地，陈说认识中央领导，可以批项目，其表示如果陈能把项目跑下来再说。刘×找过其之后其曾联系过陈×1和张×，但都联系不到，陈×1办养老中心手续的问题也一直没有结果。
4、证人张×的证言，证实其是陈×1养女，陈×1曾在2011年11月份前后给其银行卡汇钱20万，是买二手车的钱。买车花了16.5万，借给刘×1.6万，其他的陈×1拿走了。车后来卖了10万元也是陈×1拿着。
5、证人陈×2的证言，证实其认识陈×1，陈找到其说蟹岛有1000亩地想做开发，找其做一些技术咨询，也带其去看过土地。其说过如果是基本农田不可能开发，只有转为房屋土地才行。陈×1想找个公司做规划，但钱没有到位，规划也就不了了之了。
6、证明材料，证实蟹岛集团没有养老中心，也未筹建过此项目，陈×1不是其员工，该单位亦没有授权任何个人售卖土地。
7、银行查询回复单，证实刘×向陈×1账户转账20万元人民币。
8、欠条，证实刘×向陈×1出具欠条一张，上面记载欠陈×1购地款10万元。
9、协议书，证实双方签订的买卖土地协议的具体内容。
10、开户资料，历史交易明细，证实陈×1名下账户收到过20万元人民币，张×账户收到过20万人民币，支出过16.5万元。
11、出入境记录，证实陈×1多次来往台湾及大陆。
12、证明材料、通讯记录，证实陈×1进行过一些养老中心项目合同及审批方面的咨询。
13、退款记录及案款收据，证实张×替陈×1还款20万元已随案移送。
14、到案经过，证实陈×1的到案情况。
15、谅解书，证实被害人刘×、贺×书面对被告人陈×1表示谅解。
16、台湾居民往来大陆通行证，证实被告人陈×1的身份情况。
本院认为，被告人陈×1以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实、骗取对方当事人财物且数额巨大，已构成合同诈骗罪，依法应予惩处。北京市东城区人民检察院指控被告人陈×1犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。关于被告人陈×1当庭辩解自己无非法占有的主观故意且一直想还钱以及辩护人认为本案相关证据前后矛盾、属事实不清，应宣告被告人陈×1无罪的辩护意见。本院认为，在案证据相互印证，能够形成完整证据链条，证实被告人陈×1虚构北京蟹岛集团养老中心项目筹备部主任的身份并谎称可以出售蟹岛集团名下土地使用权，与本案被害人刘×、贺×签订土地买卖合同骗取钱财，经被害人催讨后长时间未归还。其行为已构成合同诈骗罪。相关辩解及辩护意见，无事实及法律依据，本院不予采信及采纳。鉴于案发后被告人陈×1在亲友的协助下积极退赔赃款，未造成被害人损失，且被害人书面予以谅解，本院对其从轻处罚。为严肃国法，对被告人陈×1依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陈×1犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年4月28日起至2017年4月27日止。罚金于本判决生效后10日内缴纳。）
二、随案移送的赃款人民币二十万元，发还被害人刘×人民币五万元、被害人贺×人民币十五万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 白崇伟
代理审判员 杨 蜜
人民陪审员 景月宏
二〇一五年三月二十日
书 记 员 王 欣