山东省枣庄市峄城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鲁0404刑初142号
公诉机关枣庄市峄城区人民检察院。
被告人杜家明（曾用名杜刚，化名高新、莫寒），男，1987年3月4日出生于新疆维吾尔自治区石河子市，汉族，大学文化，务工，户籍住址新疆维吾尔自治区石河子市，暂住江苏省苏州市吴中区。2017年1月17日因涉嫌诈骗罪被枣庄市公安局峄城分局刑事拘留，同年2月22日经枣庄市峄城区人民检察院批准逮捕，同日由枣庄市公安局峄城分局执行逮捕。
辩护人徐运真，山东龙头律师事务所律师。
被告人李榆（曾用名李磊），1990年9月19日出生于四川省眉山市，汉族，高中文化，农民，户籍住址四川省眉山市东坡区，暂住苏州市吴中区。2017年1月17日因涉嫌诈骗罪被枣庄市公安局峄城分局刑事拘留，同年2月22日经枣庄市峄城区人民检察院院批准逮捕，同日由枣庄市公安局峄城分局执行逮捕。
辩护人满建峰，山东宝亭律师事务所律师。
被告人向明俊，男，1994年1月26日出生于重庆市巫溪县，汉族，初中文化，农民，户籍住址重庆市巫溪县，暂住江苏省苏州市吴中区。2017年1月17日因涉嫌诈骗罪被枣庄市公安局峄城分局刑事拘留，同年2月22日经枣庄市峄城区人民检察院院批准逮捕，同日由枣庄市公安局峄城分局执行逮捕。
辩护人刘开印，山东祥明律师事务所律师。
枣庄市峄城区人民检察院以峄检公二刑诉（2017）33号起诉书指控被告人杜家明、李榆、向明俊犯诈骗罪，于2017年10月26日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，并组成合议庭，公开开庭进行了审理。峄城区人民检察院指派检察员尹建侠、高颖出庭支持公诉，被告人杜家明、李榆、向明俊及各自辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2017年1月，被告人杜家明、李榆、向明俊和陈文和（台湾省台北市人，另案处理）等人明知“万能”（别名伟哥，真实身份不详，另案处理）等人诈骗他人，依然为其提供资金支付结算账户，并采取套现、取现等方式，帮助转移诈骗犯罪所得共计34.8万元。
1.2017年1月8日至10日，被告人杜家明、李榆、向明俊及陈文和为“万能”提供多个银行账户，在“万能”等人通过短信骗取陈某转账15万元后，通过银行或微信转账、取现等方式，将诈骗所得交给“万能”。
2.2017年1月9日至10日，被告人杜家明、李榆、向明俊为“万能”提供多个银行或支付宝账户，在“万能”等人通过短信骗取王某转账15万元后，通过银行或支付宝转账、取现等方式，将诈骗所得交给“万能”。
3.2017年1月9日至10日，被告人杜家明、李榆、向明俊为“万能”提供多个银行账户，在“万能”等人通过短信骗取谭某转账2.5万元后，通过银行转账、取现等方式，将诈骗所得交给“万能”。
4.2017年1月14日至15日，被告人杜家明、李榆、向明俊及陈文和为“万能”提供多个银行账户，在“万能”等人通过短信骗取王晓梅转账2.3万元后，通过银行转账、取现等方式，将诈骗所得交给“万能”。
公诉机关当庭宣读并出示了手机、银行卡、身份证等物证，转账汇款电子回单、银行账户明细、微信转账记录等书证，被害人陈某、王某、谭某等4人陈述，证人白某证言，被告人杜家明、李榆、向明俊供述和辩解，手机数据等电子数据，取款监控录像等视听资料，搜查笔录，扣押清单、随案移送物品清单、情况说明等证据。
公诉机关认为,被告人杜家明、李榆、向明俊明知他人骗取财物，依然为其提供资金支付结算账户，帮助转移诈骗犯罪所得，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
被告人杜家明对起诉书指控内容无异议，辩解对于这起诈骗我在当中没有拿到任何好处，我只是起到传话筒的作用，整个事件中我一分钱也没有拿，对于受害人是怎么受骗的我不知道，在接到起诉书时我才知道被害人的名字。
其辩护人徐运真提出的辩护意见是：本案的被告人对诈骗的事实并不是明知，是应当知道而没有遇见到；2、被告人并不是本案的主犯，还有上线“万能”，在中间只是起到了传话的作用，因此应当认定是从犯；3、被告人在此次犯罪时因生活所迫，经济困难，而不得已实施的犯罪行为，也是由于其年青无知，法律意识淡薄，走到犯罪的道路；4、被告人犯罪后非常后悔，同意家人对受害人给予一定的赔偿。
被告人李榆对起诉书指控内容无异议。辩解这些案子从头到尾，那些我们不是知情的，具体钱的性质是什么我们不知道，钱进到陆荣兴账户后，把钱转给杜家明我是知情的，我只知道钱的数额，其他的我是不知情的。
其辩护人满建峰提出的辩护意见是：首先对于本案的定性无异议；被告人有从轻减、轻处罚的情节；1、被告人有坦白情节，应从轻处罚；2、被告人在犯罪起到次要、辅助作用，应认定为从犯；3、被告人自愿认罪、悔罪，被告人系初犯，被告人愿意积极退赃；综上，建议对被告人从轻、减轻处罚。
被告人向明俊对起诉书指控内容无异议。
其辩护人刘开印提出的辩护意见是：关于定罪方面，对案件定性无异议；量刑方面，被告人系从犯，依法应从轻处罚；被告人有坦白情节，认罪态度好，依法应从轻处罚；被告人系初犯、偶犯；被告人愿意赔偿受害人损失。
经审理查明，2017年1月，被告人杜家明、李榆、向明俊和陈文和（台湾省台北市人，另案处理）等人明知“万能”（别名伟哥，真实身份不详，另案处理）等人诈骗他人，依然为其提供资金支付结算账户，并采取套现、取现等方式，帮助转移诈骗犯罪所得共计34.8万元。
1.2017年1月8日至10日，被告人杜家明、李榆、向明俊及陈文和为“万能”提供多个银行账户，在“万能”等人通过短信骗取陈某转账15万元后，通过银行或微信转账、取现等方式，将诈骗所得交给“万能”。
2.2017年1月9日至10日，被告人杜家明、李榆、向明俊为“万能”提供多个银行或支付宝账户，在“万能”等人通过短信骗取王某转账15万元后，通过银行或支付宝转账、取现等方式，将诈骗所得交给“万能”。
3.2017年1月9日至10日，被告人杜家明、李榆、向明俊为“万能”提供多个银行账户，在“万能”等人通过短信骗取谭某转账2.5万元后，通过银行转账、取现等方式，将诈骗所得交给“万能”。
4.2017年1月14日至15日，被告人杜家明、李榆、向明俊及陈文和为“万能”提供多个银行账户，在“万能”等人通过短信骗取王晓梅转账2.3万元后，通过银行转账、取现等方式，将诈骗所得交给“万能”。
上述事实，有扣押手机、银行卡、身份证等物证，转账汇款电子回单、银行账户明细、微信转账记录等书证，被害人陈某、王某、谭某等4人陈述，证人白某证言，被告人杜家明、李榆、向明俊供述和辩解，手机数据等电子数据，取款监控录像等视听资料，搜查笔录，扣押清单、随案移送物品清单、情况说明等证据予以证实，事实清楚，足以认定。
本院认为，被告人杜家明、李榆、向明俊明知他人骗取财物，依然为其提供资金支付结算账户，帮助转移诈骗犯罪所得，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控成立，本院予以确认。公诉机关认为，被告人李榆、向明俊在本案中所起的作用较小，可以认定为从犯；且二被告人到案后能如实供述犯罪事实，系坦白，可酌情从轻、减轻处罚。被告人杜家明辩护人关于被告人杜家明在犯罪中起到次要、辅助作用，应认定为从犯；归案后能如实供述犯罪事实，系坦白，可酌情对其从轻、减轻处罚。上述公诉、辩护意见，符合法律规定和本案实际，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条，第二十七条、第六十三条第一款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人杜家明犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。（罚金于判决生效后十日内缴纳。）
（刑期从判决执行之日起计算，执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月17日起至2021年1月16日止。）
二、被告人李榆犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。（罚金于判决生效后十日内缴纳。）
（刑期从判决执行之日起计算，执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月17日起至2021年1月16日止。）
三、被告人向明俊犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。（罚金于判决生效后十日内缴纳。）
（刑期从判决执行之日起计算，执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月17日起至2021年1月16日止。）
四、扣押在案的赃款人民币14500元按比例发还被害人；责令三被告人继续退赔被害人未追回的经济损失共计人民币333500元。
五、犯罪所用天籁轿车一辆（车牌号：桂Ａ×××××，识别号：LGBFIAE04AR217174，发动机号：220427T）,银行卡22张、手机两部、电脑一台予以没收。（天籁轿车未随案移交）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省枣庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 任振国
人民陪审员 胡乐浩
人民陪审员 褚丽萍
二〇一七年十一月十三日
书 记 员 曹海燕