广东省始兴县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤0222刑初70号
公诉机关广东省始兴县人民检察院。
被告人罗万平，绰号“白鹅”，男，1966年8月3日出生，汉族，高中文化，广东省兴宁市人，户籍地广东省兴宁市，住�地广东省佛山市南海区。因本案于2017年4月21日被抓获，同月25日被刑事拘留，2017年5月31日被逮捕。现羁押于始兴县看守所。
始兴县人民检察院以始检公诉刑诉〔2017〕69号起诉书指控被告人罗万平犯开设赌场罪，于2017年7月26日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2017年8月15日公开开庭审理了本案。始兴县人民检察院指派检察员李晓文出庭支持公诉，被告人罗万平到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2016年8、9月期间，被告人罗万平从一名叫“飞哥”（在查）的男子手中取得网名U668的赌博网站网址、代理账号及密码，并将该网址、账号、密码提供给李某1（已判决），后李某1通过该赌博网站代理账号并提供给曾某、汤某、李某2等人进行网络六合彩赌博活动。2016年10月4日至10月25日期间，李某1通过网络接受他人六合彩赌博投注�转投给罗万平，赌资金额共计人民币451894元。
公诉机关就指控的犯罪事实，当庭讯问了被告人，宣读了相关物证、书证、鉴定意见、电子数据、证人证言及被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人罗万平利用网络开设赌场，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提请本院依法判处。
被告人罗万平对指控其犯开设赌场罪没有异议，辩称赌资数额只有十多万元。
经审理查明，2016年8月左右，被告人罗万平通过一名叫“飞哥”（在查）的男子取得网名U668的“六合彩”外围赌博网站网址、代理账号及密码，并将该网址、代理账号、密码提供给李某1（已判决）。李某1利用取得的账号投注“六合彩”，在该代理账号开通数个下级会员账号提供给曾某、汤某、李某2等人进行网络“六合彩”赌博活动，从中抽头渔利。经公安机关取证，2016年10月4日至10月25日期间，李某1通过网络“六合彩”赌博投注及接受下级会员账号的投注金额共计人民币451894元。经对扣押的李某1持有的其中一台笔记本电脑鉴定，该电脑内曾被人使用在赌博网站上以代理商角色身份从事网络赌博活动。
上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实：
（一）物证、书证
1.受案登记表及立案决定书，证实本案公安机关受理及立案情况。
2.公安机关在李某1住处及经营的商铺扣押涉嫌“六合彩”赌博的码报码表、宣传资料、相关单据、银行卡、手机及笔记本电脑，证实李某1用于参与“六合彩”赌博的涉案工具。
3．归案情况说明、到案经过，证实被告人罗万平于2017年4月21日被公安机关抓获到案的情况。
4.户籍证明、违法犯罪记录查询情况说明，证实被告人罗万平的身份情况，无犯罪前科。
5.通话清单，证实罗万平与李某1使用的手机号码在案发期间存在多次通话的情况。
6.刑事判决书，证实其下线李某1被判处刑罚的情况。
7.银行流水，证实李某1使用的农业银行账户与户名为罗某1的农业银行账户在案发期间有多次银行转账交易的情况。李某1妻子刘某的银行账户也与罗某1的农业银行账户有多笔转账记录。
（二）鉴定意见
电子证据检查笔录韶公（网监）勘[2016]213号，证实经对扣押送检的李某1使用的笔记本电脑进行电子证据检查，该电脑曾被人使用在赌博网站上以代理商角色身份从事网络赌博活动。
（三）现场勘查笔录
现场勘验、检�笔录，证实公安机关依法对李某1位于始兴县太平镇红旗路丹枫南苑小区8栋601房及其经营的服装店进行检查、勘验，查获李某1参与相关“六合彩”网络赌博的物品。
（四）电子数据
“六合彩”赌博网站截图，证实公安机关登录李某1使用的代理账号后，提取2016年10月4日至25日期间该账号及下设会员账号的赌博投注相关数据，其中2016年10月4日投注额39826元，10月6日投注额56868元，10月9日投注额20718元，10月11日投注额33422元，10月13日投注额40004元，10月15日投注额55693元，10月18日投注额51615元，10月20日投注额65934元，10月22日投注额45440元，10月25日投注额42374元。以上合计451894元。
（五）证人证言
1.证人李某1证实，我利用“六合彩”赌博网站接受彩民投注，从中赚取返点。2016年7月，我通过浪仔（罗某2）了解到他一个姓罗的朋友是“六合彩”的庄家，浪仔将该男子罗老板的电话告诉我。我便与罗老板联系，我利用罗老板发给我的一个“六合彩”赌博网站、代理账户接受其他人的投注。找我投注“六合彩”的人当中我比较熟悉的，我就直接利用代理账户再次设立多个会员账户给彩民进行投注，同时我还设立两个会员账户供自己投注。一直到10月3日，罗老板将“六合彩”总代理账户给了我，并约定总代理账号内的盈亏我占10%，罗老板占90%。从10月4日开始使用总代理和代理账户一边自己投注一边接受他人投注。我和会员都是记账后现金结算的，而我跟罗老板主要是通过我和我妻子刘某的银行账户、支付宝与罗老板提供的银行账户（户名罗某1）结算。
经辨认混杂相片，李某1辨认出利用其提供的会员账号进行网络“六合彩”投注的曾某、汤某。
2.证人罗某1证实，在2016年8月�旬，我二哥罗万平叫我给了一张农业银行的储蓄卡给他使用（卡号尾数是3670），不清楚他拿来干什么。
3.证人曾某证实，我在2016年8月认识李老板，得知他有“六合彩”赌博网址及账号，于是叫他拿了一个会员账号，我就开始利用会员账号在这个网站上投注外围“六合彩”，直到10月27日公安民警来我家检查才截止。我总共投注了三、四万元，一般都与李老板用现金结算。我的上线就是李老板，我都是投注到李老板那里。
经辨认混杂相片，曾某辨认出李某1就是“李老板”。
4.证人魏某证实，我在始兴县城永安南城附近一家卖衣服的店主投注过“六合彩”。
5.证人汤某证实，我知道小李平时是玩“六合彩”赌博的。小李给了我一个网上“六合彩”会员账号，我就在网上投注，等开码结果出来后我就到他卖衣服的店里和他现金结�。我总共输了有一、二万元，投注金额肯定高于这个数。
经辨认混杂相片，汤某辨认出李某1就是小李。
6.证人李某2证实，我从2016年6、7月开始去始兴县城永安南城附近一间卖衣服的店里投注“六合彩”，后来慢慢熟悉了之后，店主小李就给了我一个账号和密码，说我要买“六合彩”的时候就自己去网上投注。之后我就在网上进行投注，听到他被公安机关抓了之后我就没有再投注了。
经辨认混杂相片，李某2辨认出李某1就是小李。
7.证人罗某2证实，在和罗万平交往的过程中，他曾多次对我说，他有做“六合彩”生意。大概2016年下半年，李某1问我认不认识“六合彩”庄家，我将罗万平的手机号码给了他，叫他直接和罗万平联系。
经辨认混杂相片，罗某2辨认出罗万平。
（六）被告人罗万平的供述，大概2016�8、9月，我通过罗某2认识李某1，李某1向我要网络“六合彩”赌博的网址、账号及密码，我就在“飞哥”手里得到网址、会员账号及密码后交给李某1，让其通过网络投注“六合彩”。李某1通过我给的网络“六合彩”账号投注了5、6期，每期2、3万元。在李某1所有的“六合彩”投注中，李某1、我各占两成输赢，“飞哥”占六成。我获利大概有1万元。我给李某1的是一个代理账号，代理账号的用途是分配子账号及管理所分配的子账号。子账号也叫用户账号，是用来提供给一般彩民投注使用的。也就是说用户账号的投注输赢都与李某1联系结算，我再与李某1结算他代理账号的所有用户账号输赢。有时因彩民赢钱多，我也曾通过银行将钱打给他，但具体打了多少次，每次数目多少我就不记得了。我用我妹妹罗某1的银行卡与李某1结算。和李某1结算账户的往来资金都是开设赌场的赌博资金。赌资数额可以按照在计算机网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定
经辨认混杂相片，被告人罗万平辨认出李某1、罗某2。
本院认为，被告人罗万平无视国家法律，以营利为目的，为赌博网站担任代理，接受投注，并从中获利，且招募的下级代理也接受投注，其行为已经构成开设赌场罪，且属情节严重，依法应予惩处，公诉机关指控被告人罗万平的行为构成开设赌场罪，定性准确，本院予以支持。根据被告人罗万平提供给李某1使用的网络“六合彩”赌博代理账号中投注的金额认定涉案赌资数额共计451894元，有查证属实的电子数据、证人李某1的证言予以证实，被告人罗万平辩解赌资数额只有十多万元与查明的事实、证据不符，不予采纳。鉴于被告人罗万平到案后能如实供述基本犯罪事实，认罪态度较好，又系初�，其亲属代为主动缴纳罚金，对其适用缓刑不致再危害社会，依法可以从轻处罚并宣告缓刑。据此，根据被告人罗万平的犯罪事实、情节及造成的社会危害后果，根据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条、第八条的规定，判决如下：
被告人罗万平犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币十万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省韶关市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 雷武锋
审判员 卢德和
审判员 赖丽梅
二〇一七年十月十九日
书记员 刘杰文