江西省九江市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2018）赣04刑终165号
原公诉机关九江县人民检察院。
上诉人（原审被告人）黄支武，男，1976年11月5日出生于江西省九江县，汉族，初中文化，无业，家住江西省九江县沙河经济技术开发区。因涉嫌犯集资诈骗罪，2017年8月4日被刑事拘留；同月17日被逮捕。现羁押于柴桑区看守所。
九江县人民法院审理九江县人民检察院指控原审被告人黄支武犯集资诈骗罪一案，于2018年3月29日作出（2018）赣0421刑初28号刑事判决。宣判后，原审被告人黄支武不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定，2012年6月至2015年间，原审被告人黄支武以做工程需资金周转为由，以高息回报为诱饵，先后向被害人汪某1集资人民币20万元、向被害人杨某集资人民币37万元、向被害人张某1集资人民币70万元、向被害人刘某集资人民币10万元、向被害人倪某1集资人民币20万元、向被害人彭某1集资人民币30万元、向被害人倪某2集资人民币59万元、向被害人阳某集资人民币20万元、向被害人倪某3集资人民币50万元、向被害人黄某集资人民币20万元、向被害人于某集资人民币110万元、向被害人李某集资人民币20万元、向被害人罗某集资人民币10万元、向被害人叶某集资人民币15万元、向被害人曹某集资人民币110万元、向被害人陈是刚集资人民币22.9万元，共计人民币623.9万元。原审被告人黄支武将上述集资而来的资金多用于支付高额利息及个人挥霍。
2017年8月3日晚，九江市公安局浔阳区分局三里街派出所民警在该区海宏宾馆将原审被告人黄支武抓获，并于2017年8月4日上午移交给九江市柴桑区公安局经侦大队办案民警。
上述事实有下列证据证实：1.被害人汪某1的陈述，证实2013年10月9日，黄支武称工地上需要资金周转，想找其借20万元人民币，利息按月息4分算。其通过建行帐户62×××44转20万元到黄支武建行帐户62×××23，黄支武出具了借条，利息一共支付到2015年5月底，一共付了136000元利息。后来就见不到人了，而且不接电话。2.黄支武出具给汪某1的借条；3.汪某1转帐20万元给黄支武的银行交易记录；4.被害人杨某的陈述，证实2013年7、8份的一天，黄支武称在安徽搞水利工程需要融点资，要向其借点钱，其就借了10万元人民币，利息按4分算；2014年3、4月份的一天，黄支武又以工程上需要资金为由向其借了20万元人民币；2015年1月份，其朋友付敏给其10万元人民币，让其放在黄支武那搞点利息，其在天坡村那将钱给了黄支武；2015年12月6日，黄支武打电话给其，其说付敏一直在催他还钱，黄支武说现在手上没钱，就先打一张37万元的欠条。另外黄支武的老婆拿了3万元现金给其。后来，黄支武就打了一张37万元的欠条给其，并还了3万元现金。黄支武给其的利息是月息5分。到2015年5月底，一直付给其24万元的利息；5.黄支武打给杨某的欠条；6.被害人张某1的陈述，证实2014年2、3月份的一天，黄支武打电话给其，说工程上需要资金周转，向其借20到30万元。后来其按约定在庐山火车站附近的江西省农村信用社门口见面，黄支武在自己的车上打了30万元的借条给其，约定利息为月息4分。其从自己的农村信用社帐号上转了30万元到黄支武的农村信用社帐号上；2015年5月4日，在天坡村黄支武以朋友工地上需要资金周转二三个月为由向其借钱，并说要借40万元。第二天，其从江西省抚州市金溪县通过江西省农村信用社帐号转40万元到黄支武江西省农村信用社帐号上，约定利息还是月息4分；2015年12月6日，黄支武到其家将那张30万元的借条收走，打了一张70万元的欠条给其，并约定2016年12月6日之前还清借款，但后来就联系不上了。黄支武一共支付给其18.4万元利息；7.张某1转10万给黄支武的银行回单；8.黄支武打给张某1的借条；9.被害人刘某的陈述，证实2014年5月初，黄支武打电话说工程上需要资金周转，向其借10万元，其同意了，并说只能是短期借。5月12日，其从邮政银行取了10万元现金和老婆汪为荣一起到柴玺欣园小区黄支武的家里将钱给了黄支武，黄支武出具了一张10万元的借条，约定的利息是月息4分。黄支武一共支付了4.4万元利息；10.黄支武打给刘某的借条；11.被害人倪某1的陈述，证实2015年3月份的一天，在天坡村黄支武说在投标一水利工程，需要资金，问其借钱。其说自己工地上也需要资金周转，只能短期出借。后来其拿了20万元现金给了黄支武。2015年6月份，其找黄支武还钱，黄支武说钱还没出来，给了他3个月的利息共计2.4万元，利息是按月息4分计算的。2015年12月7日，黄支武到其家打了一张20万的借条给他，后来就一直联系不上；12.黄支武打给倪某1的借条；13.被害人彭某1的陈述，证实2012年6月13日，在天坡村部附近，黄支武说自己在做105国道工程，需要资金周转，向其借10万元人民币。其从建行九江县支行取了10万元现金给黄支武，黄支武出具了一张借条给其，约定的利息是月息4分。2012年8月14日，还是在天坡村部附近，黄支武向其借10万元，说将这钱拿出去放息，中间搞一点差价。其就到建行九江县支行从自己的6227074070071005帐户上转了10万元到黄支武的帐户上，黄支武出具了一张10万元借条给其。2014年8月份左右，其、黄支武、倪荣俊在天坡村村部附近玩，黄支武说倪某4要黄支武还钱，黄支武向其借10万元人民币还倪某4，其就从自己江西省农村信用社帐户上转了10万元到倪荣俊在江西省农村信用社的帐户上，黄支武出具了一张10万元的借条给其，约定的利息是月息4分。2015年12月7日，黄支武到其家出具了一张30万元的欠条，约定2016年12月7日前还清所有欠款，并注明以前打的欠条作废。后来就再也联系不上了。黄支武一共支付给其27万元利息；14.彭某1转帐10万元给黄支武的银行回单；15.黄支武打给彭某1的欠条；16、被害人倪某2的陈述，2015年1月份左右的一天，在天坡村倪荣虎店里，黄支武说自己在沙河柴玺欣园做工程，向他借点钱，顺带也帮他赚点钱。其看到天坡村好多人把钱都放在黄支武那，就取了20万元现金给了黄支武，黄支武打了一张20万元的借条给其；2015年2、3月份的时候，在庐山火车站附近的一个店里，黄支武说自己的工地要启动资金，又向其借钱。其在江西省农村信用社自己的帐户上取了7.8万元，加上家里的2.2万元，一共10万元现金交给了黄支武，黄支武打了一张30万元的借条给其，把上次打的那张20万元的借条取了回去；2015年5月30日，在庐山火车站附近的一个站里，黄支武说赤湖一个朋友的工地需要启动资金，叫其帮忙找点钱。于是其找倪国文借了20万元，钱是通过倪国文九江银行62×××96的帐号转给黄支武6231467272712210760帐号。黄支武收到钱后将之前打给其的借条收回去，又重新打给其一张50万元的借条；2015年6月18日，在庐山火车站附近，黄支武说那个赤湖的朋友工地上还缺钱，叫其再帮忙找点钱。其就找自己的亲家李金火借了14万元，钱是通过李金火九江银行62×××16的帐号转给黄支武6231467272712210762的帐号。黄支武收到钱后将之前打的借条收回，又重新打了一张64万元的借条给其。2015年10月份，其外孙动手术要用钱，黄支武的老婆李阳春转了5万元给其。2015年12月6日，黄支武到其家说钱出了点问题，要一年后才能还给其，并把那张64万元的借条收回去了，重新打了一张59万元的借条给其。黄支武和其约定的利息是月息4分，一共给了其6万元左右的利息；17.打款凭证；18.黄支武打给倪某2的借条；19.被害人阳某的陈述，证实2013年11月13日，黄支武说自己在安徽搞水利工程，需要资金周转，向其借30万元人民币，3分的月息，其说只有20万元。随后，其从自己江西省农村信用社116410121002038107帐户转20万到黄支武6226820011600600431帐户，黄支武给其出具了一张20万元的借条。2014年9月份左右，在天坡村倪荣武的台球室，黄支武说安徽的工程扫尾急需一笔资金，向其再借20万元，月息4分，其又从自己信用社的帐户转了20万元到黄支武帐户。2015年2月初，其急用钱，就找黄支武还钱。2月7日，黄支武还给其20万元。2015年12月7日，黄支武打了一张借条给其，把之前打的借条收回去了。黄支武一共支付给其4万余元利息；20.黄支武打给阳某的借条；21.被害人倪某3的陈述，2014年8月12日，其和黄支武约好在庐山火车站附近的江西省农村信用社门口见面，黄支武说做城建局的一个工程需要资金周转，向其借50万元人民币，并打给其一张50万元的借条。其从自己江西省农村信用社6226820011600558373帐户上转了50万元到黄支武6226820011600600431帐户上，约定的利息是月息4分。2015年12月6日，黄支武找到其将之前出具的借条取回，重新打了一张借条给其。黄支武一共支付给其16万元的利息；22.银行交易流水；23.黄支武打给倪某3的借条；24.被害人黄某的陈述，证实2014年5月份左右，黄支武说自己做工程需要资金周转，向其借20万元人民币，利息为月息4分。随后，其从自己银行的帐户上转了20万元给黄支武，黄支武打了一张20万元的借条给其。黄支武一共付给其9万元左右的利息；25.黄支武打给黄某的借条；26.被害人于某的陈述，证实2014年2、3月份，黄支武说在安徽合肥做工程，向其借10万元用于投标，利息按月息4分算，其就借了10万元现金给黄支武；2014年3月份，黄支武找到其说，安徽合肥那边的工程投标还要10万元，其又借给黄支武10万元；2014年4月份的时候，黄支武还是以工程投标为由向其借10万元，其就又借了10万元给黄支武；2014年11月份的时候，黄支武说其在安徽合肥那边又投标一个工程，向其借150万元，投完标就把钱还给其。其没那么多钱，就凑了80万元通过自己的建行帐户转给黄支武，黄支武打了一张80万元的借条给其。2015年12月份的时候，其找黄支武要钱，黄支武将之前的那三笔借款打了一张30万元的借条给其，并说这30万在2015年年底还，那80万在2016年年底还，但在那以后就再也联系不上黄支武了。黄支武一共支付了5万元的利息给其；27.黄支武打给于某的借条；28.被害人李某的陈述，证实2013年1月份的一天，黄支武说自己在安徽合肥肥西搞水利工程，需要资金周转，其通过自己农村信用社6226820011600296868帐户转了10万元到黄支武的农村信用社帐户。2013年3月份，黄支武把钱还给了其，并给了其6000元的利息。2013年4月份，黄支武说安徽合肥肥西的那个工程又需要资金周转，又叫其借10万元。2013年4月12日，其通过自己的信用社帐户转了10万元给黄支武，利息为月息3分。2014年3月份左右，黄支武找到其说安徽合肥肥西那边工程中标等着要钱，叫其有多少钱就借多少，钱几个月内就可以还给其。其就又通过自己的信用社帐户转了20万元给黄支武。2014年10月份左右，其找黄支武还钱，11月份，黄支武还给其10万元。2015年12月6日，黄支武打了一张20万元的借条给其。黄支武一共支付给其11万元左右的利息；29.黄支武打给李某的借条；30.被害人罗某的陈述，证实2015年4月份左右，黄支武说自己在安徽合肥做水利工程，急需资金周转，向其借钱，并说有多少就借多少，利息按月息4分算。过了几天，其通过自己九江银行62×××24帐户转了10万元到黄支武江西省农村信用社6226820011600712996帐户。2015年12月7日，黄支武打了一张10万元的欠条给其。黄支武支付给其8000元的利息；31.九江银行转帐回单；32.黄支武打给罗某的欠条；33.被害人叶某的陈述，证实2014年6月份的一天，黄支武说自己在安徽合肥做水利工程，向其借钱用于做工程，其就借了25万元给黄支武，黄支武打了一张借条给其，利息为月息4分。2014年10月份，其要用钱，黄支武还了10万元给其。黄支武一共给了其5万多元利息；34.黄支武打给叶某的借条；35.被害人曹某的陈述，证实2014年1月上旬的一天中午，黄支武说自己投标九江市的一个水利工程，要交保证金。2014年1月13日，其通过自己江西省农村信用社帐户转了30万元到黄支武的帐户，1月15日黄支武打了一张50万元的借条，1月20日，其从自己的信用社帐户上又转了20万元到黄支武的帐户上。2014年7月12日，其从自己信用社帐户上转了20万元给黄支武。2014年9月13日，其又转了30万元给黄支武。之后在2014年，其还转了10万元给黄支武，后面借的钱黄支武都没打借条。利息为月息4分，黄支武一共支付给其40万元利息；36.银行转帐回单；37.黄支武打给曹某的借条；38.被害人陈是刚的陈述，证实2015年6月份左右的一天，黄支武找其借30万元人民币，并说个把月就可以还给其，其借了。黄支武没有打借条给其。2015年国庆节的时候，其女儿出嫁急需用钱，其就找黄支武还钱，没联系上，其就找黄支武的哥哥黄支文，黄支文还给他6.5万元。2015年12月6日，黄支武打了一张23.5万元的借条给其。后来其车子保养的时候没有钱，其找黄支武要回了6000元钱；39.黄支武打给陈是刚的欠条；40.九江市公安局浔阳区分局关于原审被告人黄支武抓获经过的说明，证实2017年8月3日18时，该局在其辖区内海宏宾馆402室将黄支武抓获；41.黄支武银行流水；42.原审被告人黄支武对指控犯罪事实供认不讳。
原判认为，原审被告人黄支武以非法占有为目的，使用欺骗方法非法集资623.9万元人民币，数额特别巨大，其行为构成集资诈骗罪。原审被告人黄支武归案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十四条、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条、第五条之规定，判决：一、原审被告人黄支武犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。二、责令原审被告人黄支武将违法所得退赔给被害人。
宣判后，原审被告人黄支武不服，向本院提出上诉称，原判认定其构成集资诈骗罪不当，且量刑过重。
本院经审查核实，原审判决书确认的证据能够证明本案事实，证据之间具有客观性、关联性，证据来源合法，已经原审庭审质证属实。二审期间，上诉人黄支武未提交新的证据，本院对原审判决书所列证据予以确认。
关于上诉人黄支武认为原判认定其构成集资诈骗罪不当，且量刑过重的上诉理由，经查，上诉人黄支武以非法占有为目的，虚构资金用途，骗取不特定多数人的财物，其行为符合集资诈骗罪的犯罪构成。原判根据其集资诈骗的数额，并充分考虑了其坦白情节后予以量刑，并无不当。故上诉人黄支武提出的该项上诉理由不能成立，不予采纳。
本院认为，上诉人黄支武以非法占有为目的，使用欺骗方法非法集资623.9万元人民币，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。上诉人黄支武归案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。原审法院根据上诉人黄支武犯罪的事实、性质、情节及对于社会危害程度所为的判决，事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法，应予维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 蔡报刚
审 判 员 夏 亮
审 判 员 吴 思
二〇一八年四月二十七日
法官助理 潘 丹
书 记 员 黄 瑞