云南省富宁县人民法院 刑 事 判 决 书 （2015）富刑初字第102号 公诉机关富宁县人民检察院。 被告人林志远，男，1991年12月1O日出生，汉族，中专文化，农民，广西壮族自治区南宁市宾阳县人，因本案于2014年11月21日被刑事拘留，同年12月26日被逮捕，捕前住宾阳县。现羁押于富宁县看守所。 辩护人农寿德，男，云南玉泉律师事务所律师。 被告人黄伟明，男，1985年6月10日出生，汉族，中专文化，农民，广西壮族自治区南宁市宾阳县人，因本案于2014年11月21日被刑事拘留，同年12月26日被逮捕，捕前住宾阳县。现羁押于富宁县看守所。 辩护人徐琴交，男，云南玉泉律师事务所律师。 被告人韦永福，曾用名“韦永成”，男，1988年8月4日出生，公民身份号码4521231988********，汉族，小学文化，农民，广西壮族自治区南宁市宾阳县人，因本案于2014年11月21日被刑事拘留，同年12月26日被逮捕，捕前住宾阳县新桥镇新桥社区永兴村8号。现羁押于富宁县看守所。 辩护韦盛华，男，云南玉泉律师事务所律师。 富宁县人民检察院以富检公诉刑诉（2015）79号起诉书指控被告人林志远、黄伟明、韦永福犯妨害信用卡管理罪，于2015年7月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭适用普通程序，于2015年8月19日公开开庭进行了审理，公诉机关指派检察员廖雪君、谭忠胜出庭支持公诉，被告人林志远、黄伟明、韦永福及其辩护人农寿德、徐琴交、韦某到庭参加诉讼，本案现已审理终结。 公诉机关指控：2014年10月，被告人林志远通过网络得知一网名叫“胖阿姨”的用户发布信息：“用他人的身份证冒充代办办理银行卡每张200元人民币”，林志远通过与“胖阿姨”联系咨询后，随即到广东省深圳市宝安区找到“胖阿姨”并从其手中拿到52张他人的身份证。林志远回到广西宾阳后，邀约被告人黄伟明、韦永福一起以他人身份证冒充代办办理银行卡，事后以每张农行卡100元至150元不等向二人给付好处费。黄伟明和韦永福同意后，就从林志远处各自选走多张他人身份证。其中，黄伟明选走29张，韦永福选走8张，剩余的由林志远持有。2014年11月9日，被告人林志远、黄伟明、韦永福三人驾驶林志远的车牌号为桂Ａ×××××的小轿车到云南省砚山县的农业银行冒用他人的身份证办理农行卡。2014年11月20日17时许，被告人林志远、黄伟明、韦永福在返回广西的途中，途经平年收费站出口时被公安机关查获。经检查，发现林志远持有他人居民身份证15张及冒用他人身份证骗领的银行卡28张，黄伟明持有他人居民身份证29张及冒用他人身份证骗领的银行卡15张，韦永福持有他人居民身份证8张、冒用他人身份证骗领的银行卡15张。 为证明指控的这一事实，公诉机关当庭列举了下列证据： 1、受案登记表、立案决定书，证实本案来源为群众报案。富宁县公安局于2014年11月20日进行立案侦查。 2、常住人口基本信息、网上查询比对记录，证实三名被告人的自然身份情况，案发时均已年满十八周岁，之前没有违法犯罪记录，非网上在逃人员。 3、查获经过、抓获经过，证实富宁县公安局于2014年11月2O日在富宁县剥隘平年收费站将被告人林志远、黄伟明、韦永福当场抓获归案，三人均无自首情节。 4、人身安全检查笔录，证实经人身安全检查，三名被告人经检查未发现身体有异样，自述身体无不适症状。 5、安全检查笔录、提取笔录、扣押决定书、扣押清单现场照片，证实被告人林志远、黄伟明、韦永福分别携带的他人居民身份证及用他人居民身份证冒领的银行卡和申请银行卡所填写的相关单据(个人结算帐户申请书，开户回执等)已被公安机关依法扣押。其中林志远持有他人居民身份证15张、银行卡28张，黄伟明持有他人居民身份证29张、银行卡15张，韦永福持有他人居民身份证8张、银行卡15张。 6、公安视频抓拍车辆信息系统、卡口抓拍车辆查询，证实李志远驾驶的桂Ａ×××××号车辆2014年11月6日至11月20日的车辆轨迹信息(富宁一砚山一文山一弥勒一石林一楚雄一牟定一南华一楚雄禄丰一文山一砚山一富宁)及卡口抓拍照片。 7、调取证据通知书、证明，证实公安机关于2015年4月11日向马关农行调取被告人冒领农行卡的视频资料，并于20l5年4月13日说明办案民警向某、马关、楚雄、富宁等涉嫌冒领的农行营业厅调取监控录像，但已超过视频监控的录像保存时间，无法调取。 8、调函、情况说明，证实办案民警向被冒用身份证办理银行卡的证人所在地公安局发出协查函，要求补充相关证人材料，但承办人回复，因以上证人大多是外出务工人员，无法联系补充。 9、证人黄某1的证言，证实黄某1的身份证之前丢失，对被冒用身份证办理银行卡1张的情况其本人不知情的事实。黄某1还提供了登报挂失身份证的剪报复印件。 10、被告人林志远的供述和辩解，证实2014年11月其通过“胖阿姨”拿到50多张身份证，并为“胖阿姨”到文山、富宁、楚雄办理农行卡，后又联系同村的黄伟明、韦永福办理农行卡，并承诺给他们每张100-150元好处费，但在途经富宁时被查获的事实。 11、被告人韦永福、黄伟明的供述和辩解，证实其二人经林志远邀约，冒用他人身份证到富宁、马关、楚雄办理农行卡，林志远承诺办理农行卡后给他们每张100-150元的好处费，在途经富宁是被查获，在其二人身上查获数量不等的身份证、银行卡，并辩称到抓获时林志远也没有向他们支付好处费的事实。 12、鉴定意见，证实富宁县公安局送检的52张可疑第二代居民身份证属中华人民共和国第二代居民身份证制作工艺制作。 13、辨认笔录及照片，证实由被告人林志远、黄伟明、韦永福分别辩认他们被查获时乘坐的车辆、携带的他人居民身份证及用他人居民身份证冒领的银行卡情况。 14、辨认笔录，证实农业银行的业务人员黄某3、玉林均不能辨认出代办银行卡的三被告人的事实。 15、中国农业银行的相关管理文件，证实办理银行卡的相关手续和程序。 16、证人杨某、唐某1、郑某、宋某、黄某2的证言，证实他们的身份证曾丢失并已挂失的事实。 17、协查函回复材料13份，证实身份证有人其户籍地内存在该人，但该人不在辖区内，无法核实相关情况的事实。 被告人及其辩护人对公诉机关指控的事实和列举均无异议。 经审理查明:2014年10月，被告人林志远通过网络得知一网名叫“胖阿姨”的用户发布信息：“用他人的身份证冒充代办办理银行卡每张200元人民币”，林志远通过与“胖阿姨”联系咨询后，随即到广东省深圳市宝安区找到“胖阿姨”并从其手中拿到52张他人的身份证。林志远回到广西宾阳后，邀约被告人黄伟明、韦永福一起以他人身份证冒充代办办理银行卡，事后以每张农行卡100元至150元不等向二人给付好处费。黄伟明和韦永福同意后，就从林志远处各自选走多张他人身份证。其中，黄伟明选走29张，韦永福选走8张，剩余的由林志远持有。2014年11月9日，被告人林志远、黄伟明、韦永福三人驾驶林志远的车牌号为桂Ａ×××××的小轿车到云南省砚山县的农业银行冒用他人的身份证办理农行卡。2014年11月20日17时许，被告人林志远、黄伟明、韦永福在返回广西的途中，途经平年收费站出口时被公安机关查获。经检查，发现林志远持有他人居民身份证15张及冒用他人身份证骗领的银行卡28张，其中身份证号码及实名人是：45032319841015125X唐某1，452128199111143513唐某2，410221199210025274何某，43112198911256950何伟，350526198805021018李传围，412726199111017130马向磊，440402198810179210孙远超，610630198703150410郭某，430521198212185677姚某，350122199109282414郑某，411522198711176010李磊，420583198607092857刘某，522225199004048419按彭景，411381198901075914周涣涣，331002199612092019李柯烨，银行卡号及实名人：62284828982××××××××、6228484148248139373、6228484148266988479唐某2，6228482898241590673、622848414824714079、6228484148247123972何某，6228482898241313679安彭景，6228482898204027671何伟，6228482898204223270马向磊，622848289820087279、6228482898204223270唐某1，6228482898241500276杨其声，6228482898241448773郑某，6228482898204033778黄某1，6228482898241527071孙远超，6228482898204223171马向磊，6228482898201783177、6228484148247161873、6228484148247161972郭某，6228482898203721571、6228482898204632579、6228482898203721472姚某，6228482898204622471程某，6228484148266097370李柯烨，6228484148248102074、6228484148266941973刘某。黄伟明持有他人居民身份证29张及冒用他人身份证骗领的银行卡15张，其中身份证号码及实名人是：405121199004101215黄某1，452228199411160011唐宗恒，510230198303299050唐成伟，520113199204122019涂富金，431202199001240619彭军，422201197812060455李克峰，430223198811071833江鹏，350722198711250050张志勇，411329198704223513赵道龙，510180198208220011杨其声，441302198708176617王晓栋，360725198909261151杨伦福，612522198504291217王军敏，513722198810016334岳浩川，430281198701011315程某、，330225198911210318颜海挺，44188119861077710刁开旋，330602199110192019陈建良，431023198904276539王旭晶，350583197805030056郑庆祥，445281199510203331章文杰，441702198912254274林精志，431021199608290039李文航，420222198512240037姜炜，510503198506113452黄里川，445381199011101811卢炜健，421023199102282972王凯，440582198709134592陈恩和，445224198907020339史建浩，银行卡号：62×××78、62×××77、62×××71、62×××75、62×××78、62×××78、62×××72、62×××75、62×××77、62×××74、62×××76、62×××72、62×××71、62×××76、62×××78。韦永福持有他人居民身份证8张、冒用他人身份证骗领的银行卡15张，其中身份证号码及实名人是：420683198210097030侯某，330382198709070334，徐斌旭，420102197810232814毕文主，52022119811129017X熊刚，22021198302010018孙赫，350424198207080212罗善林，370781198906042773宋某，532924197909250018梁东生，银行卡号：62×××77,、6228484148247130076、6228482898204087071、6228482898204232578、6228482898241395271、6228482898241584577、6228482898204027770、6228484148248142872、6228482898203716175、6228482898241522379、6228482898241323778、6228484148266361479、6228484148248100177、6228482898204686476、6228484148266089179。 上述事实，有书证、物证、证人证言、辨认笔录及照片、被告人供述等证据材料在案佐证，证据来源合法，内容客观真实，本院予以认定。 本院认为，被告人林志远、黄伟明、韦永福非法持有他人信用卡，数量巨大，其行为已构成妨害信用卡管理罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以认定。三被告人在案发后能如实供述自己的犯罪事实，庭审认罪态度较好，有悔罪表现且所骗领的信用卡已被查获，没有造成危害后果，故对三被告人依法应当从轻处罚。被告人林志远的辩护人提出被告人林志远犯罪情节较轻，犯罪动机单纯，其只是“胖阿姨”的利用工具。其所办理的信用卡没有贷记和透支功能。被告人认罪态度较好，没有犯罪前科，有悔罪表现，建议法院对其从轻处罚并适用缓刑的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人黄伟明的辩护人提出被告人黄伟明是从犯，办理信用卡的银行管理存在严重过错、漏洞，被告人的犯罪行为没有造成严重危害后果，其认罪态度较好，无前科，建议法院被告人从轻处罚并适用缓刑的辩护意成立，本院予以采纳。被告人韦永福的辩护人提出被告人犯罪情节较轻，是从犯。没有造成严重的危害后果，认罪态度、悔罪表现好，是初犯、偶犯，建议法院对其从轻处罚并适用缓刑的辩护意见成立，本院予以采纳。根据本案三被告人的犯罪事实、情节、认罪态度、悔罪表现及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第六十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条之规定，判决如下： 一、被告人林志远犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币20000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），罚金限判决生效后三日内缴纳。 二、被告人黄伟明犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币10000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），罚金限判决生效后三日内缴纳。 三、被告人韦永福犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币10000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），罚金限判决生效后三日内缴纳。 四、涉案信用卡及身份证62284828982××××××××、6228484148248139373、6228484148266988479唐伟明，6228482898241590673、622848414824714079、6228484148247123972何彭彭，6228482898241313679安彭景，6228482898204027671何伟，6228482898204223270马向磊，622848289820087279、6228482898204223270唐某1，6228482898241500276杨其声，6228482898241448773郑某，6228482898204033778黄某1，6228482898241527071孙远超，6228482898204223171马向磊，6228482898201783177、6228484148247161873、6228484148247161972郭宁，6228482898203721571、6228482898204632579、6228482898203721472姚芳竹，6228482898204622471程翔，6228484148266097370李柯烨，6228484148248102074、6228484148266941973刘涛，62×××78、62×××77、62×××71、62×××75、62×××78、62×××78、62×××72、62×××75、62×××77、62×××74、62×××76、62×××72、62×××71、62×××76、62×××78、62×××77,、6228484148247130076、6228482898204087071、6228482898204232578、6228482898241395271、6228482898241584577、6228482898204027770、6228484148248142872、6228482898203716175、6228482898241522379、6228482898241323778、6228484148266361479、6228484148248100177、6228482898204686476、6228484148266089179由公安机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省文山壮族苗族自治州中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  农星听 审 判 员  李陶梅 人民陪审员  祝雯春 二〇一五年九月二十一日 书 记 员  黄 媛