湖南省沅江市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）沅刑初字第139号
公诉机关湖南省沅江市人民检察院。
被告人刘某某，男，1982年8月23日出生于湖南省娄底市娄星区市，身份证号4325011982********，汉族，大专文化，无业，户籍所在地湖南省娄底市娄星区茶元镇春溪村中木组**号，住沅江市金福现代。因本案于2013年1月14日被沅江市公安局刑事拘留，同年2月6日被依法执行逮捕，同年4月2日被取保候审，2014年4月28日本院重新办理取保候审。
被告人周某，女，1986年10月26日出生于沅江市，身份证号4309811986********，汉族，高中文化，无业，户籍所在地湖南省娄底市娄星区茶元镇春溪村中木组，住沅江市金福现代。因本案于2013年1月14日被沅江市公安局刑事拘留，同年2月6日被依法执行逮捕，同年4月2日被取保候审，2014年4月28日本院重新办理取保候审。
沅江市人民检察院以沅检刑诉（2014）第93号起诉书指控被告人刘某某、周某犯诈骗罪，于2014年4月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。沅江市人民检察院检察员戴雅琴出庭支持公诉，被告人刘某某、周某到庭参加了诉讼。现已审理终结。
经审理查明，被告人刘某某、周某系夫妻关系。2011年4月，被告人刘某某、周某在互联网上开设“手机通话记录查询”网站，用汤某、谭某、汪某的假身份信息在中国建设银行股份有限公司沅江支行、中国农业银行股份有限公司沅江支行办理银行卡，采取在所开网站公布QQ号和手机联系号码，通过QQ聊天，虚构能查询、删除他人手机通话记录、手机短信内容等诱骗被害人，以收取查询费用等为由诈骗被害人钱财。至2013年1月止，被告人刘某某、周某诈骗被害人赵某某、李某某、刘某、何某某、戴某某、王某、杨某、赵某某、曹某、金某等10人共计52320元。具体犯罪事实如下：
1、2012年11月27日，被害人赵某某通过被告人刘某某、周某开设的“手机通话记录查询”网站上公布的QQ联系被告人刘某某、周某，被告人刘某某、周某以网站客服的身份，通过QQ聊天，虚构能为其查询他人手机短信内容诱骗被害人赵某某，被害人赵某某分6次将查询费用汇入被告人刘某某、周某以汤某的身份信息在中国农业银行股份有限公司沅江支行开设的银行卡内，被告人刘某某、周某共计骗取被害人赵某某人民币12840元。
2、2011年6月6日，被害人李某某通过被告人刘某某、周某开设的“手机通话记录查询”网站上公布的QQ联系被告人刘某某、周某，被告人刘某某、周某以网站客服的身份，通过QQ聊天，虚构能为其删除他人手机通话记录内容诱骗被害人李某某，被害人李某某将查询费用汇入被告人刘某某、周某以谭某的身份信息在中国建设银行股份有限公司沅江支行开设的银行卡内，被告人刘某某、周某骗取被害人李某某人民币1500元。
3、2011年6月6日，被害人刘某通过被告人刘某某、周某开设的“手机通话记录查询”网站上公布的QQ联系被告人刘某某、周某，被告人刘某某、周某以网站客服的身份，通过QQ聊天，虚构能为其查询他人手机短信内容诱骗被害人刘某，被害人刘某分3次将查询费用汇入被告人刘某某、周某以谭某的身份信息在中国建设银行股份有限公司沅江支行开设的银行卡内，被告人刘某某、周某共计骗取被害人刘某人民币4960元。
4、2011年6月6日，被害人何某某通过被告人刘某某、周某开设的“手机通话记录查询”网站上公布的QQ联系被告人刘某某、周某，被告人刘某某、周某以网站客服的身份，通过QQ聊天，虚构能为其查询他人手机短信内容诱骗被害人何某某，被害人何某某分3次将查询费用汇入被告人刘某某、周某以谭某的身份信息在中国建设银行股份有限公司沅江支行开设的银行卡内，被告人刘某某、周某共计骗取被害人何某某人民币13460元。
5、2011年6月6日，被害人戴某某通过被告人刘某某、周某开设的“手机通话记录查询”网站上公布的QQ联系被告人刘某某、周某，被告人刘某某、周某以网站客服的身份，通过QQ聊天，虚构能为其查询他人手机短信内容诱骗被害人戴某某，被害人戴某某将查询费用汇入被告人刘某某、周某以谭某的身份信息在中国建设银行股份有限公司沅江支行开设的银行卡内，被告人刘某某、周某共计骗取被害人戴某某人民币500元。
6、2011年6月6日，被害人王某通过被告人刘某某、周某开设的“手机通话记录查询”网站上公布的QQ联系被告人刘某某、周某，被告人刘某某、周某以网站客服的身份，通过QQ聊天，虚构能为其查询他人手机短信内容诱骗被害人王某，被害人王某分3次将查询费用汇入被告人刘某某、周某以谭某的身份信息在中国建设银行股份有限公司沅江支行开设的银行卡内，被告人刘某某、周某共计骗取被害人王某人民币3200元。
7、2011年6月6日，被害人杨某通过被告人刘某某、周某开设的“手机通话记录查询”网站上公布的QQ联系被告人刘某某、周某，被告人刘某某、周某以网站客服的身份，通过QQ聊天，虚构能为其查询他人手机短信内容诱骗被害人杨某，被害人杨某分3次将查询费用汇入被告人刘某某、周某以谭某的身份信息在中国建设银行股份有限公司沅江支行开设的银行卡内，被告人刘某某、周某共计骗取被害人杨某人民币2800元。
8、2011年6月6日，被害人赵某某通过被告人刘某某、周某开设的“手机通话记录查询”网站上公布的QQ联系被告人刘某某、周某，被告人刘某某、周某以网站客服的身份，通过QQ聊天，虚构能为其查询他人手机短信内容诱骗被害人赵某某，被害人赵某某分3次将查询费用汇入被告人刘某某、周某以谭某的身份信息在中国建设银行股份有限公司沅江支行开设的银行卡内，被告人刘某某、周某共计骗取被害人赵某某人民币1180元。
9、2011年6月6日，被害人曹某通过被告人刘某某、周某开设的“手机通话记录查询”网站上公布的QQ联系被告人刘某某、周某，被告人刘某某、周某以网站客服的身份，通过QQ聊天，虚构能为其查询他人手机短信内容诱骗被害人曹某，被害人曹某分3次将查询费用汇入被告人刘某某、周某以谭某的身份信息在中国建设银行股份有限公司沅江支行开设的银行卡内，被告人刘某某、周某共计骗取被害人曹某人民币10700元。
10、2011年6月6日，被害人金某通过被告人刘某某、周某开设的“手机通话记录查询”网站上公布的QQ联系被告人刘某某、周某，被告人刘某某、周某以网站客服的身份，通过QQ聊天，虚构能为其查询他人手机短信内容诱骗被害人金某，被害人金某分2次将查询费用汇入被告人刘某某、周某以谭某的身份信息在中国建设银行股份有限公司沅江支行开设的银行卡内，被告人刘某某、周某共计骗取被害人金某人民币1180元。
2013年1月14日，被告人刘某某、周某被沅江市公安局抓获。案发后，被告人刘某某、周某退缴违法所得人民币52320元。
上述事实，被告人刘某某、周某在开庭审理过程中均无异议，且有被告人刘某某、周某的户籍信息，沅江市公安局的接受案件登记表、发破案报告、抓获经过、扣押物品清单、缴款单及相关书证，证人赵某某、李某某、刘某、何某某、戴某某、王某、杨某、赵某某、曹某、金某的证言，沅江市公安局远程勘验笔录、电子数据检验分析报告，QQ聊天记录，中国农业银行股份有限公司沅江支行、中国建设银行股份有限公司沅江支行银行帐户明细清单、记帐凭证等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人刘某某、周某以非法占有为目的，通过开设“手机通话记录查询”网站，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人刘某某、周某犯诈骗罪的罪名成立，本院予以支持。在共同诈骗犯罪中，被告人刘某某、周某均起了主要作用，是主犯。被告人刘某某、周某认罪态度较好，积极退缴违法所得，可酌情从轻处罚。根据被告人刘某某、周某的犯罪情节、悔罪表现及社区矫正评估意见，可对其适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条之规定，判决如下：
一、被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元（罚金已缴纳）；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
二、被告人周某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元（罚金已缴纳）；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
三、被告人刘某某、周某退缴沅江市公安局违法所得人民币五万二千三百二十元，予以没收，由沅江市公安局上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省益阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张卫国
审 判 员 刘朝东
人民陪审员 刘海山
二〇一四年五月十四日
书 记 员 黄 芳
附录：《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一、四款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚
第七十二条第一、三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，根据犯罪分子的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑确实不致再危害社会的，可以宣告缓刑。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条第二、三款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。