.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}山西省侯马市人民法院p t ; ” > 刑 事 判 决 书（2017）晋1081刑初16号公诉机关侯马市人民检察院。被告人荣卫虹，男，1973年5月16日出生，汉族，系山西省浮山某选矿厂法定代表人以及山西某贸易有限公司，实际负责人，住山西省太原市。2016年4月19日被太原市公安局万柏林分局抓获，次日因涉嫌合同诈骗罪被侯马市公安局刑事拘留，5月3日转逮捕，现羁押于侯马市看守所。辩护人石天平，山西神明律师事务所律师。辩护人刘炜，山西艾哲律师事务所律师。侯马市人民检察院以侯检公诉刑诉〔2017〕13号起诉书指控被告人荣卫虹犯合同诈骗罪，于2017年2月14日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。侯马市人民检察院指派代理检察员李伟出庭支持公诉，被害单位山西某集团有限公司委托代理人董贵元、证人张某、荣某某、韦某某、被告人荣卫虹及其辩护人石天平、刘炜等到庭参加诉讼，本案经依法延期审理，现已审理终结。侯马市人民检察院指控：2013年11月20日，被告人荣卫虹作为某选矿厂法定代表人，与某集团签订了一份工矿产品供销合同，产品为精矿粉，数量14286吨，总金额15000300元，合同有效期限为2013年11月20日至2014年1月15日。合同签订后，某集团于12月25日按照合同要求，以信用证方式支付荣卫虹全额货款，荣卫虹收到某集团支付的货款后，在合同约定的时限内，并没有组织批量的矿粉生产，而是将此笔款项全部用于偿还所欠债务。合同逾期后某集团多次派人向荣卫虹催要货款，荣卫虹仍不予理睬，某集团于2014年8月22日至25日从某选矿厂拉回厂内仅有的矿粉1220.24吨（价值100万元左右）。后某集团多次向荣卫虹催要货款，荣卫虹迫于压力将两套位于太原市的房产和两台装载机作价300万元，用于抵顶部分货款，至今仍有1100余万元拒不归还。公诉机关当庭出示了报案材料、证人证言、银行明细、被告人供述等证据，认为被告人荣卫虹的行为已构成合同诈骗罪，要求依法惩处。被告人荣卫虹辩称，他没有诈骗某集团，不构成犯罪。1某选矿厂一直与某集团有业务往来，不仅仅是这一笔合同；2、在2013年12月20日合同签订后，他就着手采购矿石，并为履行合同积极准备。在合同签订一个月后，某集团将货款15000300元以国内信用证的方式支付给某选矿厂，某选矿厂在支付了40多万元后将该笔货款议付为现金形式汇入其供货商山西某物资采购有限公司。但是在2013年12月底，浮山县人民政府开始了针对打击非法违法采矿的”风雷一号行动”，同时浮山县供电局对某选矿厂下达了隐患整改停电通知单，并于2013年12月28日实施停电，所以导致合同不能如期履行；3、后来他一直与某集团协商此事，因为矿粉价格跌落，他将生产出来的1200吨精矿粉及位于太原市的两套房产、两台装载机作为补偿某集团的财务损失，同时希望继续履行合同，但某集团一直让他归还货款，因为为了履行合同，他之前要开增值税票、缴纳过境费，并且也采购了大量原材料，他觉得应该继续供货，所以双方未能就此事协商好。辩护人认为，1、起诉书指控的”骗取”的事实不存在，从本案的本质上讲是违约，而非犯罪。2、被告人荣卫虹不存在非法占有的故意和目的。3、根据现行法律、司法解释的规定，荣卫虹的行为不构成诈骗罪。4、2013年11月20日合同未能完全履行，当属民商纠纷性质。5、公安机关违法插手经济纠纷，导致本案严重脱离法制化轨道。经审理查明，2013年11月20日，被告人荣卫虹作为某选矿厂法定代表人，与某集团签订了一份工矿产品供销合同，产品为精矿粉，数量14286吨，总金额15000300元，合同有效期限为2013年11月20日至2014年1月15日。合同签订后，某集团于12月25日以信用证方式支付给某选矿厂全额货款。被告人荣卫虹在支付了40余万元后将该信用证议付成现金形式，并以转账方式支付给某公司。12月26日，某公司向某公司汇款18000165元用于采购原矿石。某公司收到该笔货款后，给太原市某实业有限公司汇款445万元（兑换一张300万元的承兑汇票，其余款项归还被告人荣卫虹为给某集团供精矿粉交出境费而向该公司的借款）；给山西某国际购物有限公司汇款586万元换成600万元承兑汇票（该款项用于归还被告人荣卫虹欠某集团的欠款）；给某选矿厂汇款500万元（某选矿厂又将该款汇回某公司）；给荣卫虹汇款2695000元（其中35000元支付运费，130万元用于某选矿厂流动资金，112万元归还张某某欠款）。2013年12月17日，因某选矿厂企业供电手续不完善，浮山县供电公司向其下达了隐患整改停电通知单，通知将于12月28日实施停电。12月20日，浮山县人民政府下达通知，从12月15日起在全县范围内组织开展为期四个月的严厉打击非法违法采矿行为的”风雷一号行动”。2014年8月22日至25日，某选矿厂将生产出来的1220.24吨矿粉（价值1281252元）供给某集团。后又将两套位于太原市的房产和两台装载机（共计价值300万元）抵顶给某集团。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证认证的下列证据予以证实：1、报案材料、证人杨某某的证言、工矿产品购销合同、中国工商银行信用证、某集团过磅单、情况说明等证据证实，2013年11月20日，被告人荣卫虹作为某选矿厂法定代表人，与某集团签订了一份工矿产品供销合同，产品为精矿粉，数量14286吨，单价为1050元，总金额15000300元，合同有效期限为2013年11月20日至2014年1月15日。合同签订后，某集团于12月25日以信用证方式支付给某选矿厂全额货款。2014年8月22日至25日，某选矿厂供给某集团1220.24吨精矿粉。后荣卫虹又将两套位于太原市的房产（分别于2014年12月21日、2015年2月4日过户）和两台装载机作价三百万元抵顶给某集团。2、证人段某某（某公司法定代表人）、某公司的情况说明、太原市中级人民法院民事判决书及山西省高级人民法院民事裁定书证实，某公司于2013年与某选矿厂和某公司开展铁矿石贸易。贸易模式为该公司预付资金从某公司购买铁矿石，再销售给某选矿厂，某选矿厂将矿粉销售后，将收回的货款再支付该公司货款，循环进行。某公司与某公司签订合同等业务一直是荣卫虹在负责。前期业务比较正常，到了2013年末，某选矿厂出现拖欠货款和某公司欠开发票的情况。在2013年12月25日，某选矿厂归还了欠某公司的1500.03万元的货款，12月26日又归还了500万元。后来该公司又一直给某公司预付货款采购原矿石，但某公司及某选矿厂没有供货也没有归还货款。该公司于2014年9月向太原市中级人民法院起诉，太原市中级人民法院于2015年1月作出一审判决，判决某公司退还该公司货款4486.0165万元和相应利息，某选矿厂承担担保责任，荣卫虹承担连带责任。3、证人魏某某（某公司法定代表人）的证言、某公司营业执照等证据证实，魏某某是该公司的法定代表人，但是公司里的实际业务都是由荣卫虹负责。4、中国工商银行业务委托书、某公司记账凭证及收款收据证实，某公司于2013年12月25日收到某选矿厂货款150000300元。5、某公司银行账户明细证实，2013年12月26日，该公司共收到某公司汇款1800.0165万元，转账给某公司445万元；给某公司586万元；给荣卫虹269.5万元；给某选矿厂500万元。6、承兑汇票复印件、某公司的证明材料、某公司及证人田某出具的情况说明证实，2013年12月26日，荣卫虹从某公司账户给某公司汇款586万元换取9张合计600万元承兑汇票后，用其中2张共计100万元承兑汇票归还以前荣卫虹从田某处所借的承兑汇票两张（该两张承兑汇票已归还被告人荣卫虹欠山西某公司的债务），另外7张共计500万元的承兑汇票，又在田某处置换成2张共计金额为500万元承兑汇票，荣卫虹将置换的共计2张承兑汇票全部用于归还欠山西某公司的债务。7、某公司的情况说明证实，2013年11月份，荣卫虹因给某集团供矿粉要交出境费，多次从该公司借款200多万元，并说等某集团在工行开的国内信用证议付后，归还欠款。2013年12月26日，某公司共给该公司汇入445万元，该公司给了荣卫虹300万银行承兑汇票，其余款项用于归还之前的借款。8、银行明细及证人张某某的证言证实，2013年12月27日，荣卫虹给其归还借款112万元。9、某选矿厂的银行明细证明，2013年12月26日收到某公司转入的500万元后，又将该款转给某公司。10、证人张某（某选矿厂生产厂长）的证言证实，某选矿厂的生产从开始就是断断续续的，到了2014年6、7月份只生产了两个月，主要是矿源不足，另外政府统一限电。还证实他在2015年离开某选矿厂的时候，某选矿厂有一万多吨”烂矿石”。某选矿厂至今还欠10多万元的工人工资和近40万元的运输费。11、浮山县东张村蛟头河村村民委员会出具的情况说明证实，（1）某选矿厂停产后，村委会研究报乡政府批准，从某选矿厂拉出来精矿粉51.58吨，出售后用来付村民的占地款。厂内再无精矿粉。（2）某选矿厂从停产到现在该厂没有再拉出任何其他东西。（3）某选矿厂院内大约4000来吨”烂矿石”含量很低，大约十多吨才能选出一吨，去年因环保检查已推平。12、山西省侯马司法鉴定中心的鉴定意见为，某选矿厂内铁矿石数量应为5249吨，品味（含铁量）混合品味17.7%，按尚可利用价值推算，其当时估算为50.16万元（不含人工、电费等加工费用）；若按废石料当时估价应为10.936万元。13、被告人荣卫虹的供述证实，某选矿厂与某公司有业务往来。从2013年以来，一直是某公司与某公司签购货合同，购买原料矿石，先支付给某公司货款，然后某公司与某选矿厂签订合同，将原料矿石给某选矿厂，某选矿厂将矿石加工生产成精矿粉，销售以后，再将货款支付给某公司。某也是他实际控制的。2013年12月25日，他将某集团付的1500万元货款回款给某公司，因为2013年9月份某选矿厂与某公司有一个1800万元的合同，他没有给某公司货款，所以他就将这1500万元还给了某公司。第二天（2013年12月26日），某公司给某公司预付1800万元货款。收到某公司的1800万元货款后，他从某公司账户往他个人账户上转了200多万元，往某公司账户上转了400多万元，换取400多万元银行承兑汇票，还给了山西某公司；往某公司账户转了500多万元，换取600万元银行承兑汇票，还给山西某公司，还有500万元又转回某公司账户。到了2014年6月份，某集团向他要货或者退钱。7、8月份，他就把某选矿厂剩余的一点原料加工生产后，让某拉走1200多吨，价值1281000元。另外，2014年12月，他将位于太原市某小区住房过户给某集团；2015年2月将位于太原市某村住房过户给某集团，还给了某集团两台装载机（其中柳工30、50各一台），并和某集团谈好这两套房子和两台装载机作价300万元。以上证据能够相互印证，足以认定。本院认为，被告人荣卫虹以非法占有为目的，在合同签订、履行过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。侯马市人民检察院指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人荣卫虹及其辩护人认为本案系民事纠纷的观点，因被告人荣卫虹在与某集团签订合同，并收到货款后，将该款项分别用于归还欠款，并未用于生产经营，致使至今仍有1071.9048万元既未履行合同约定，也未退还货款，故该观点本院不予采纳。为了打击刑事犯罪，维护正常的经济合同管理秩序，保护企业利益不受侵犯，根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人荣卫虹犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币五十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月19日起至2028年4月18日止。罚金在判决生效后三十日内缴纳。）二、责令被告人荣卫虹退还某集团货款1071.9048万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向临汾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审判长刘智勇代理审判员程凌燕人民陪审员冯东霞二〇一七年十二月八日书记员乞雨