河南省南阳市宛城区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）南宛刑初字第22号
公诉机关南阳市宛城区人民检察院。
被告人皇甫贵献，男，1957年12月24日出生，汉族，高中毕业，2014年6月至今任南阳市溧河今朝汇元珠宝首饰有限公司负责人，住南阳市宛城区溧河乡皇杜庄。因涉嫌非法吸收公众存款，于2014年8月3日被南阳市公安局溧河分局刑事拘留，因涉嫌非法吸收公众存款犯罪，于9月9日经南阳市宛城区人民检察院批准逮捕，于同日被南阳市公安局溧河分局执行逮捕。
辩护人汤淼，河南宛英律师事务所律师。
被告人皇甫某某，男，1987年12月13日出生，汉族，大专毕业，南阳市溧河今朝汇元珠宝首饰有限公司员工，住南阳市宛城区溧河乡皇杜庄。因涉嫌非法吸收公众存款，于2014年8月27日被南阳市公安局溧河分局刑事拘留，因涉嫌非法吸收公众存款犯罪，于9月30日经南阳市宛城区人民检察院批准逮捕，于同日被南阳市公安局溧河分局执行逮捕。
辩护人李前进，河南文丰律师事务所律师
被告人周某某，女，1955年5月25日出生，汉族，初中毕业，无业，住南阳市宛城区溧河乡皇杜庄。因涉嫌非法吸收公众存款，于2014年9月22日被南阳市公安局溧河分局刑事拘留，于10月23日被南阳市公安局溧河分局取保候审。
被告人袁某某，女，1958年6月7日出生，汉族，高中毕业，无业，住南阳市宛城区白河办事处姚庄。因涉嫌非法吸收公众存款，于2014年10月31日被南阳市公安局溧河分局取保候审。
辩护人张杰，河南怡和律师事务所律师。
被告人熊某某，女，1966年6月11日出生，汉族，初中肄业，无业，住南阳市宛城区溧河乡樊营庄。因涉嫌非法吸收公众存款，于2014年9月22日被南阳市公安局溧河分局取保候审。
被告人韦某，女，1971年2月13日出生，汉族，初中毕业，无业，住南阳市宛城区溧河乡夏营庄。因涉嫌非法吸收公众存款，于2014年9月22日被南阳市公安局溧河分局取保候审。。
辩护人温向东，河南问鼎律师事务所律师。
南阳市宛城区人民检察院以豫宛城检刑诉（2014）704号起诉书指控被告人皇甫贵献、皇甫某某、周某某、袁某某、熊某某、韦某犯非法吸收公众存款罪、于2014年12月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南阳市宛城区人民检察院指派检察员雷大朋出庭支持公诉，被告人皇甫贵献及其辩护人汤淼、被告人皇甫某某及其辩护人李前进、被告人周某某、被告人袁某某及其辩护人张杰、被告人熊某某、被告人韦某及其辩护人温向东到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控：2013年6月份至2014年8月2日以来，被告人皇甫贵献先后以南阳市今朝汇元珠宝首饰有限公司、南阳市溧河今朝汇元珠宝首饰有限公司的名义，在未经有关部门批准的情况下以承诺年付本金25%-30%不等的高额利息的方式向不特定公众吸收存款，涉案金额达1200余万元。期间，被告人皇甫某某协助皇甫贵献以南阳市溧河今朝汇元珠宝首饰有限公司名义吸收存款；被告人周某某、韦某、袁某某、熊某某协助皇甫贵献吸收存款30至160万元不等。
公诉机关认为，被告人皇甫贵献、皇甫某某、周某某、韦某、袁某某、熊某某伙同他人，非法吸收公众存款，被告人皇甫贵献、周某某、韦某数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人皇甫某某、周某某、韦某、袁某某、熊某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条第一、二款的规定，应当从轻、减轻或者免除处罚。
被告人皇甫贵献称自己受他人欺骗吸收村民邻居做储户，原先不知道是犯罪，自己也是最大受害人，但事已如此，愿意变卖家产赔偿邻居储户。
辩护人的辩护意见是：皇甫贵献受冀先菊劝说设立金店吸收存款，储户均是亲戚邻居，本案案发不是皇甫贵献等人资金链断裂，而是其他原因。皇甫贵献本身是最大受害者，其愿意自己赔偿被害人损失，现皇甫贵献及其儿子又被羁押，希望法院对其从轻处罚。
被告人皇甫某某对起诉指控犯罪无异议。
辩护人的辩护意见是：皇甫某某协助其父亲皇甫贵献在金店负责经营事务，犯罪作用较小，是从犯，应当免予刑事处罚。
被告人周某某对起诉指控犯罪无异议。
被告人袁某某对起诉指控犯罪无异议。
辩护人的辩护意见是：袁某某介绍存款的储户均是亲戚，袁某某犯罪数额较少，情节较轻，希望法院对其免予刑事处罚。
被告人熊某某对起诉指控犯罪无异议。
被告人韦某对起诉指控犯罪无异议。
辩护人的辩护意见是：韦某介绍存款的储户均是亲戚，韦某本意是为了让亲戚们获得高于银行的利息，主观上没有犯罪故意，且犯罪数额较少，情节显著轻微，依法应当对其免于刑事处罚。
经审理查明，经审理查明，被告人皇甫贵献原系冀先菊（另案处理）开办的南阳市今朝汇元珠宝首饰有限公司业务员，后在南阳市物流园成立了南阳市溧河今朝汇元珠宝首饰有限公司（金银首饰店），并让其儿子皇甫某某在店内负责日常业务。2013年6月份至2014年8月2日以来，皇甫贵献先后以南阳市今朝汇元珠宝首饰有限公司、南阳市溧河今朝汇元珠宝首饰有限公司的名义，在未经有关部门批准的情况下以承诺年付本金25%-30%不等的高额利息的方式向不特定公众吸收存款，涉案金额达1200余万元。期间，被告人皇甫某某协助皇甫贵献以南阳市溧河今朝汇元珠宝首饰有限公司名义吸收存款；被告人周某某、韦某、袁某某、熊某某分别协助皇甫贵献吸收存款，其中周某某协助吸收24人计160万元；韦某协助吸收介绍亲属6人计118万元，袁某某协助介绍亲朋4人计52万元；熊某某协助介绍亲朋2人共计37万元。
认定上述事实的证据如下：1、被告人皇甫贵献、皇甫某某、周某某、袁某某、熊某某、韦某的供述与辩解；2、被害人宋建成等人的陈述；3、证人王秋阳、邱桂兰等人的证言；4、审计报告；5、被告人皇甫贵献个人登记的帐薄；6、扣押物品清单及身份证明等。
本院认为，皇甫贵献、皇甫某某、周某某、韦某、袁某某、熊某某非法吸收或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为构成非法吸收公众存款罪。被告人皇甫某某、周某某、韦某、袁某某、熊某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻或免除处罚。被告人韦某、袁某某、熊某某协助介绍吸收人数较少的亲友存款，其犯罪情节较轻，依法可以从轻处罚并可以适用缓刑。本院综合考虑各被告人的犯罪事实、犯罪情节和对社会的危害后果依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：
被告人皇甫贵献犯非法吸收公众存款罪判处有期徒刑五年，并处罚金10万元。（判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即皇甫贵献的刑期自2014年8月3日起至2019年8月2日止；罚金限本判决生效后十日内缴纳完毕。）
被告人皇甫某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金5万元。（判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即皇甫某某的刑期自2014年8月27日起至2015年11月26日止；罚金限本判决生效后十日内缴纳完毕。）
被告人周某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金3万元。
被告人韦某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金2万元。
被告人袁某某犯非法吸收公众存款罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金2万元。
被告人熊某某犯非法吸收公众存款罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金2万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 栗新峰
审判员 周建明
审判员 范成然
二〇一五年十月八日
书记员 马学宁