天津市东丽区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）津0110刑初551号
公诉机关天津市东丽区人民检察院。
被告人魏荣光男，1979年4月1日出生于天津市，汉族，初中文化，天津市景翠贸易有限公司经理，住天津市东丽区。2016年6月24日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被天津市公安局东丽分局刑事拘留，同年7月28日被逮捕。现羁押于天津市东丽区看守所。
辩护人田金龙，天津华益律师事务所律师。
天津市东丽区人民检察院以津丽检公诉刑诉（2017）480号起诉书指控被告人魏荣光犯非法吸收公众存款罪，于2017年7月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。天津市东丽区人民检察院指派代理检察员黄某1、王某1出庭支持公诉，被告人魏荣光及其辩护人田金龙到庭参加了诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2006年至2014年间，被告人魏荣光与他人经营煤炭生意。2012年4月，被告人魏荣光成立天津市景某贸易有限公司，并取得煤炭经营资格证。自2009年至2016年期间，被告人魏荣光以经营煤炭生意需要资金周转为名，以年息13%-30%为诱饵，先后向亲友并通过亲友在天津市、北京市向社会群众公开介绍宣传，向社会不特定人员吸收资金，共计吸收资金人民币1.0965亿元，其中非法吸揽集资参与人魏某4人民币100万元、杨某2人民币200万元、魏某7人民币160万元、孙某2人民币80万元、张某1人民币65万元、魏某8人民币225万元、魏某9人民币30万元、魏某10人民币30万元、任树焕人民币40万元、魏某11人民币20万元、闫某人民币60万元、任某2人民币80万元、石金凤人民币3795万元、贯怀某人民币20万元、魏某12人民币10万元、孙某3人民币140万元、李树文人民币40万元、蔡某1人民币360万元、冯某1人民币30万元、么某1人民币30万元、张某2人民币20万元、魏某13人民币10万元、魏某14人民币170万元、魏某15人民币20万元、么某2人民币40万元、林某人民币200万元、苏某1人民币350万元、刘某3人民币40万元、魏某16人民币10万元、苏某2人民币500万元、魏某17人民币10万元、程某人民币20万元、么某3人民币10万元、魏某18人民币30万元、魏某19人民币20万元、蔡某2人民币10万元、任某3人民币50万元、魏某20人民币20万元、魏某21人民币200万元、姜某1人民币70万元、姜某2人民币130万元、刘某4人民币150万元、张某3人民币270万元、马某人民币550万元、吕某2人民币50万元、王某3人民币30万元、庄某人民币20万元、于某1人民币10万元、王某4人民币30万元、于某2人民币40万元、于进帮人民币15万元、魏某22人民币300万元、温某人民币260万元、王某5人民币215万元、魏某23人民币20万元、刘某5人民币50万元、李某3人民币165万元、魏某24人民币195万元、魏某2人民币55万元、黄某2人民币20万元、魏某25人民币50万元、李某4人民币100万元、魏某30人民币20万元、朱某人民币190万元、刘某6人民币30万元、吕某3人民币220万元、冯某2人民币45万元、王某2人民币90万元、魏某26人民币200万元、魏某27人民币20万元、石某人民币10万元、魏某28人民币100万元，涉及集资人员72人。被告人魏荣光收到集资款后，将上述款项转至个人账户，除部分用于经营煤炭、投资生意外，余款用于向集资人员支付高额利息、向他人出借现金、购买房产、车辆、保险等用途，后造成集资款项无法返还。
另查，被告人魏荣光陆续付利息给集资参与人杨某2人民币14.7万元、魏某7人民币40万元、孙某2人民币4.5万元、魏某8人民币20万元、任树焕人民币5.2万元、魏某11人民币5.2万元、闫某人民币6.5万元、任某2人民币8万元、石金凤人民币2200万元、魏某12人民币2.6万元、孙某3人民币5万元、李树文人民币3.2万元、冯某1人民币5万元、么某1人民币3.9万元、魏某13人民币1.3万元、么某2人民币5万元、苏某1人民币6万元、刘某3人民币6万元、程某人民币2.6万元、么某3人民币1.6万元、魏某19人民币4万元、任某3人民币4万元、魏某20人民币1.6万元、魏某21人民币25.5万元、姜某1人民币20万元、姜某2人民币75万元、张某3人民币150万元、马某人民币319万元、吕某2人民币16万元、庄某人民币11.8万元、王某4人民币1.8万元、于某2人民币1.3万元、魏某22人民币21万元、魏某24人民币30万元、魏某25人民币5万元、李某4人民币5万元、朱某人民币70万元、吕某3人民币40万元、魏某26人民币50万元、石某人民币6万元。
上述事实，被告人魏荣光在开庭审理过程中亦无异议，并有证人方某、魏某1、魏某2、吕某1、兰某、马某、刘某1、岳某、李某1、杨某1、秘英杰、贾某、李某2、魏某3、王某2、于某4、魏某4、魏某5、孙某1、刘某2、魏某6、杨某2、魏某7、孙某2、张某1、魏某8、魏某9、魏某10、任某1、魏某11、闫某、任某2、贯怀某、魏某1孙某3、李树文、蔡某1、冯某1、么某1、张某2、魏某13、魏某1魏某15、么某2、林某、苏某1、刘某3、魏某16、苏某2、魏某17、程某、么某3、魏某1魏某19、蔡某2、任某3、魏某20、魏某21、姜某1、姜某2、刘某4、张某3、吕某2、王某3、庄某、于某1、王某4、于某2、于某3、魏某22、温某、王某5、魏某23、刘某5、李某3、魏某24、黄某2、魏某25、朱某、刘某6、吕某3、冯某2、王某2、魏某26、魏某27、石某、魏某28的证言，借条，借款协议，银行卡交易明细，被告人魏荣光的供述，查封决定书，查封清单，公安机关出具的案件来源及抓获经过等证据予以证实，足以认定。
本院认为，被告人魏荣光违反国家金融管理法律规定，未经法定金融主管部门批准，向社会不特定公众吸收资金，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，应予处罚。公诉机关指控犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，应予采纳。鉴于被告人魏荣光系初犯，归案后能如实供述自己犯罪事实，认罪态度较好，可从轻处罚。辩护人认为被告人魏荣光系自首的辩护意见，无事实及法律依据，不予采纳，但其认为被告人魏荣光系坦白，且非法吸收公众存款的对象多为亲朋好友，请求本院对被告人魏荣光从轻处罚的辩护意见，与查证的事实相符，予以采纳。为严肃国家法律，维护市场经济秩序，保护公民财产的所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人魏荣光犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币三十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2016年6月24日起至2024年6月23日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
二、责令被告人魏荣光退赔集资参与人经济损失。（见名单）
三、在案冻结款按比例发还集资参与人；在案查封的房产变价后按比例发还集资参与人，不足部分责令继续退赔并按照同等原则分别发还。（见清单）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 刘士军
审 判 员 孙宝芳
人民陪审员 么世伟
二〇一七年十二月二十二日
书 记 员 苏海静
本判决所依据的相关法律、法规
一、《中华人民共和国刑法》第一百七十六条：非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
二、《中华人民共和国刑法》第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
三、《中华人民共和国刑法》第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
清单
在案冻结款人民币357.35元；在案查封的房产天津市东丽湖东丽大道沁水园16-5号房屋一套、天津市南开区南门外大街与服装街交口悦府广场2-1-1201号房屋一套、天津市东丽华明家园明湖苑5-1-401号房屋一套、天津市空港经济区中心大道岭尚家园127-4号房屋一套、天津市和平区禄安大街与清和大街交口天汇雅苑3-1-2804号房屋一套。（以上房屋均被天津市公安局东丽分局轮候查封）
名单
1、魏荣刚人民币100万元
2、杨艳立人民币185.3万元
3、魏兴顺人民币120万元
4、孙乃腾人民币75.5万元
5、张连玉人民币65万元
6、魏兴霞人民币205万元
7、魏安杰人民币30万元
8、魏安如人民币30万元
9、任树焕人民币34.8万元
10、魏兴艳人民币14.8万元
11、闫荣伟人民币53.5万元
12、任树芳人民币72万元
13、石金凤人民币1595万元
14、贯怀彬人民币20万元
15、魏双人民币7.4万元
16、孙仲芳人民币135万元
17、李树文人民币36.8万元
18、蔡锡静人民币360万元
19、冯凤月人民币25万元
20、么春均人民币26.1万元
21、张秀珍人民币20万元
22、魏新岩人民币8.7万元
23、魏云人民币170万元
24、魏雨春人民币20万元
25、么宝娥人民币35万元
26、林德清人民币200万元
27、苏秀艳人民币344万元
28、刘洪秋人民币34万元
29、魏以凯人民币10万元
30、苏鹏人民币500万元
31、魏泽艳人民币10万元
32、程长翠人民币17.4万元
33、么红梅人民币8.4万元
34、魏军人民币30万元
35、魏泽菊人民币16万元
36、蔡锡萍人民币10万元
37、任树玉人民币46万元
38、魏东有人民币18.4万元
39、魏汉云人民币174.5万元
40、姜永生人民币50万元
41、姜少东人民币55万元
42、刘伟人民币150万元
43、张卫民人民币120万元
44、马良颖人民币231万元
45、吕学江人民币34万元
46、王淑荣人民币30万元
47、庄利华人民币8.2万元
48、于进花人民币10万元
49、王淑梅人民币28.2万元
50、于廷彦人民币38.7万元
51、于进帮人民币15万元
52、魏雨来人民币279万元
53、温宝胜人民币260万元
54、王淑清人民币215万元
55、魏安龙人民币20万元
56、刘喜全人民币50万元
57、李桂文人民币165万元
58、魏兴来人民币165万元
59、魏安庆人民币55万元
60、黄起勇人民币20万元
61、魏福胜人民币45万元
62、李林亮人民币95万元
63、魏荣昆人民币20万元64、朱学军人民币120万元
65、刘秀芳人民币30万元
66、吕振萍人民币180万元
67、冯志伟人民币45万元
68、王硕人民币90万元
69、魏栢军人民币150万元
70、魏明喜人民币20万元
71、石广洁人民币4万元
72、魏同亮人民币100万元