河北省承德市双桥区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）双桥刑初字第6号
公诉机关河北省承德市双桥区人民检察院。
被告人孙建新，住承德市。2014年3月8日因涉嫌犯诈骗罪被承德市公安局双桥分局刑事拘留，2014年4月11日被逮捕。现押于承德市看守所。
辩护人张建国、刘思扬，河北山庄律师事务所律师隆化分所。
承德市双桥区人民检察院以承双桥检公诉刑诉（2014）140号起诉书指控被告人孙建新犯诈骗罪，于2014年12月30日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，于2015年1月21日公开开庭审理了本案。承德市双桥区人民检察院指派检察员周立夫出庭支持公诉。被告人孙建新及其辩护人张建国、刘思扬，被害人沈某某、王某甲、刘某某、田某某等到庭参加诉讼。现已审理终结。
承德市双桥区人民检察院指控，1、2013年3月份至5月份，被告人孙建新虚构自己位于佳佳超市的手机店经营需求资金的事实，诈骗刘某某人民币770000元。
2、2010年至2012年5月份，被告人孙建新虚构自己位于佳佳超市的手机店经营需要资金的事实，诈骗田某某人民币400000元。
3、2011年9月份至2012年4月份，被告人孙建新通过王某乙认识沈某某，虚构开手机店需要资金的事实，诈骗沈某某人民币1300000元。
4、2011年8月份至2011年9月份，被告人孙建新通过王某乙认识陈某某，虚构开手机店需要资金的事实，诈骗陈某某人民币400000元。
5、2012年3月份，被告人孙建新虚构开手机广场需要用钱的事实，通过王某乙诈骗杨某甲人民币140000元。
6、2012年4月份，被告人孙建新虚构开手机广场需要扩店和进货的事实，诈骗王某甲人民币250000元。
被告人孙建新共实施6起诈骗，诈骗人民币3260000元。
为证明以上事实，公诉机关当庭出示了相关证据：1、被告人孙建新供述；2、被害人刘某某、田某某、沈某某、陈某某、杨某甲、王某甲陈述；3、证人王某乙、杨某乙、马某某证言；4、辨认笔录；5、还款计划、借条、转账凭证、银行明细表、承诺书、个体工商营业执照复印件；7、户籍证明。
公诉机关认为，被告人孙建新以非法占有为目的，虚构事实诈骗他人财物，总计人民币3260000元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以诈骗罪追究被告人孙建新的刑事责任。提请本院依法判处。
被告人孙建新对公诉机关指控的犯罪事实予以否认，其提出自己的行为不构成诈骗罪，自己没有骗被害人的辩护意见。未向本庭提供证据。其辩护人张建国提出如下辩护意见：1、公诉机关指控被告人孙建新诈骗被害人陈某某应属于民事纠纷，且诈骗数额不属实；2、诈骗被害人杨丽娟、沈某某的事实不存在；3、被告人孙建新与被害人王某乙不属于共同犯罪，被告人孙建新没有诈骗的故意；4、公诉机关出示证据中被害人刘某某的陈述笔录中没有刘某某的签字，不符合证据形式，该证据应当不予采信，且不能印证被告人孙建新诈骗刘某某的事实；5、被告人孙建新没有诈骗被害人田某某的故意，还将自己车辆给被害人田某某；6、被告人孙建新经营的店确实存在，没有诈骗被害人的目的；7、被告人孙建新的行为更符合集资诈骗罪的特征；8、被害人已经出具谅解书，对被告人孙建新表示谅解，并不追究被告人孙建新的刑事责任；9、公诉机关说被告人孙建新以高额利息为诱饵是不成立，被告人孙建新客观上积极还账，与被害人进行沟通，不能认定被告人孙建新具有诈骗主观行为；10、被告人孙建新系初犯，认罪态度较好，有悔罪表现；综上，建议对被告人孙建新处以五年有期徒刑以下刑罚。并向本庭营业执照、合作协议、询问笔录、收条、租赁协议、货架订购合同、照片资料、业务代理协议及申请书、民事起诉状、民事调解书、王某乙书写的利率说明、王某乙存款凭证、王黎明出具的收条、张俊明存款凭条、房屋买卖协议、谅解书。申请证人王某丙、鉏某某、孙某某、尹某某出庭。其辩护人刘思扬提出如下辩护意见：1、被告人孙建新将自己的小轿车抵押给田某某，证实被告人孙建新正准备偿还欠款；2、公诉机关说被告人孙建新以高额利息为诱饵进行诈骗是不成立的；3、侦查卷宗上刘某某的笔录没有刘某某的签字，该证据应当不予采信的；4、被告人孙建新没有诈骗的故意，客观上被告人孙建新积极还账，与被害人进行沟通，不能认定被告人具有诈骗故意。未向本庭提供证据。
1、证人王某丙证言，证实其是被告人孙建新经营的手机店的职工。2013年开始，被告人孙建新将自己经营的手机店扩大经营并投入了很多钱的事实；
2、证人鉏某某证言，证实其是被告人孙建新经营的手机店的职工。2013年开始，被告人孙建新将自己经营的手机店扩大经营并投入了很多钱，鉏某某听说被告人孙建新扩大经营的钱是借来的事实；
3、证人孙某某证言，证实其是被告人孙建新的弟弟。2013年开始，被告人孙建新向别人借钱将自己经营的手机店扩大经营的事实；同时证实孙某某找过被害人田某某签订过房屋买卖协议，替被告人孙建新还钱，但是最后没有能履行的事实及经过；
4、证人尹某某证言，证实孙某某找过被害人田某某，并与田某某签订了房屋买卖协议，尹某某听说是为了帮孙建新还钱的事实；
经审理查明，1、2010年至2012年5月份，被告人孙建新虚构自己位于佳佳超市的手机店经营需要资金的事实，骗取田某某人民币400000元。
2、2011年8月份至2011年9月份，被告人孙建新通过王某乙认识陈某某，虚构其自己开手机店需要资金的事实，骗取陈某某人民币400000元。
3、2011年9月份至2012年4月份，被告人孙建新通过王某乙认识沈某某，虚构其自己开手机店需要资金的事实，骗取沈某某人民币1300000元。
4、2012年3月份，被告人孙建新通过王某乙认识杨某甲，虚构自己开手机广场需要用钱的事实，骗取杨某甲人民币140000元。
5、2012年4月份，被告人孙建新虚构其自己开手机广场需要扩店和进货的事实，骗取王某甲人民币250000元。
6、2013年3月份至5月份，被告人孙建新虚构自己位于佳佳超市的手机店经营需求资金的事实，骗取刘某某人民币770000元。
综上，被告人孙建新诈骗金额为3260000元。
另查明，案发后被害人田某某、王某甲、沈某某出具谅解书，对被告人孙建新的行为表示谅解。
上述事实，有如下证据予以证实：
1、被告人孙建新于2014年3月7日在承德市公安局双桥分局经侦大队的供述：……问：“你把事情的经过讲一下？”答：“我是在中心广场佳佳超市开手机店的，我的店铺叫闰程通讯。2012年3月24日开始我为了开佳佳超市手机店新店开业装修，向李光、刘某某借了200000元钱。2012年4月2日了手机店周转和还别人的钱，我向李光、刘某某借了150000元。2012年4月8日我向他们借了70000元也用于周转了。2012年4月21日我向他们借了100000元，用于手机店周转了。2012年4月23日我向李光、刘某某借了100000元用店里的经营了。2012年4月29日我向他们借了50000元用于店里经营。2012年5月3日我向他们借了100000元用于进手机了。在这期间我还向李光、刘某某他们借过30多万，我在2012年6月至2013年的年初将这30多万还给他们了。”问：“你现在欠的这770000是什么钱”答：“光是本金，因为在2012年我和李光他们俩商量好的，我给停息了，所以剩下的这770000就全是本金了。”问：“把其他借给你钱的人说一下”答：“在2011年向陈某某借了400000元、2010年至2011年向尹兆会借500000元、2010至2011年我向刘峰借了10多万元、我还向我的亲属借了几十万元，除了这些我就不欠别人的钱了。”……；
被告人孙建新于2014年3月9日在承德市看守所的供述：……问：“沈某某你认识吗，你是否向她借过钱”答：“是我向她借过钱，我是通过王某乙向沈某某借过100多万元，我答应给她6分的利息。”问：“你说一下向沈某某借款的经过”答：“我向沈某某借款是通过王某乙借的，我是在2010年的5月份，就开始找我一个朋友王某乙说你有闲钱吗，我需要点钱公司周转用。我们关系挺好她挺信任我的，她就借给了我200000元，我们约定按月息7.5分给她利息。后来到2012年5月她又陆续借给我将近1010000元，至现在都没还上。在这期间（2010年5月到2012年5月份）我向王某乙借钱有时她自己没有那么多闲钱，我就让她找别人帮我借点，她说‘我找找别人给你借点。但是用别人的钱你得给点利息。’我就同意了。然后在2011年她就帮我借了第一笔钱，应该就是向沈某某借的，具体借的是多少钱我记不清了，王某乙将借到的钱以现金方式交给我，我直接给王某乙打借条。后来我陆陆续续又通过王某乙向沈某某借了100多万，现在还有120多万元不到130万元没还，后来2012年5月份沈某某、王某乙我三个人又到一起重新以我名义直接给沈某某打的借条（借款的时间和本金钱数都没有变），我将给王某乙的借条要了回来。”……问：“你通过王某乙还向别人借过钱吗”答：“我通过王某乙向陈某某分两次借过400000元，向陈幕梅分3次借了400000元.具体什么时间借的我记不清了。”问：“你给陈某某、陈幕梅打过借条吗”答：“都是我给她们打的借条。”问：“你还让别人帮你向不特定的人借过钱吗？”答：“没有。”问：“你向沈某某、陈某某、陈幕梅借的钱干什么用？”答：“很大一部分用于支付借款的高额利息了，还有一部分用于手机店经营，再有就是用于买彩票了。”问：“你将借来的钱用来买彩票的有多少钱”答：“从2011年到2012年初，我在之前我说的那两个彩票站买过有100多万元不到200万元的彩票。”……问：“你还直接向其他人借过钱吗？”答：“我还向田某某借了1200000元，我给他4到8分的月息。我具体给他打过多少利息我也记不清了。”问：“你在2011年到2012年5月每月需要向债主支付多少利息”答：“每月需要支付给债主40到50万元利息。”问：“你之前说从2011年开始手机店已经赔钱经营了，你为什么还要借这么多的高利贷”答：“我没办法了，为了还以前借的钱只能接着借高利贷，手机店赔钱也要经营，为了就是跟债主说我借的钱用了来经营了，其实借来的钱基本偿还利息和买彩票就用的差不多了。”……；
被告人孙建新于2014年4月24日在承德市看守所的供述：……问：“你认识王某甲吗？”答：“我认识，他也是做手机的。”问：“你向王某甲记过钱吗？”答：“我借过，2012年4月20日，我向王某甲借了150000元和100000元，我给他打了一张165000元的条和一个110000元的条，多出的部分算我给他的利息，后来我记得2013年的时候我给了王某甲14000元本金，剩下的就没给过了。”……问：“你从于娜和张丽云手中借钱了吗？”答：“借了，我记得开始都是向他们每人借100000元，我陆续还了几万元，现在具体欠他们多少我也不清楚。”……问：“你仔细回忆下你现在都欠谁共计多少钱”答：“欠刘某某和李光共计770000元、欠田某某1250000元、欠陈某某400000元、欠王某乙1000000元、欠王某甲250000元、欠于娜不到100000元、欠王立元六七万元、欠陈慕梅400000元。”问：“陈某某报案称你欠她500000元，你说欠她4O0000元是怎么回事”答：“我给陈某某直接打的欠条是400000元，如果她说是500000元有可能是我给王某乙打的100000元欠条，这100000算我欠王某乙的，这100000应该是王某乙从陈某某手中拿的钱又借给我的。”问：“杨某甲报案称你现在还欠她140000元有这回事吗？”答：“我没有欠杨某甲的钱，但是王某乙领着杨某甲到我家去要过账，我认为是王某乙在杨某甲手中借的钱又借给我了。”问：“你通过王某乙都向谁借过钱”答：“陈某某、沈某某、陈慕梅、杨某甲。”……问：“现在有没有偿还这些人欠款的能力吗？”答：“现在肯定还不上。”证实被告人孙建新以高额利息为诱饵进行诈骗的事实及经过；
2、被害人田某某陈述，证实被告人孙建新以自己手机店经营需要资金，以承诺给予高额利息骗取田某某人民币400000元的事实及经过；
3、被害人陈某某陈述，证实陈某某通过王某乙认识了被告人孙建新，孙建新以自己手机店需要资金为由，并承诺高额利息骗取陈某某人民币400000元被孙建新挥霍了事实及经过；
4、被害人杨某甲陈述，证实孙建新虚构开手机广场需要钱为由通过王某乙向杨某甲处借款人民币140000元的事实及经过；
5、被害人王某甲陈述，证实被告人孙建新虚构自己的手机店需要扩店和进货的事实，并承诺以高额利息骗取王某甲人民币250000元的事实及经过；
6、被害人沈某某陈述，证实沈某某通过王某乙认识被告人孙建新，被告人孙建新以开手机店需要资金为由，并承诺给予高额利息，骗取沈某某人民币共计1300000元用于赌博和偿还高利息了的事实及经过
7、被害人刘某某陈述，证实被告人孙建新以自己的手机店经营需要资金为由，骗取刘某某人民币770000元的事实及经过；
8、证人王某乙证言，证实2011年开始，被告人孙建新以手机店需要资金为由，承诺高额利息通过王某乙以借款名义向杨某甲、沈某某、陈某某等人骗取钱财的事实及经过；
9、证人杨某乙证言及辨认笔录，证实其是承德市品客小站彩票投注站的经营者。2011年至2012年5月份，被告人孙建新在杨某乙经营的彩票投注站买彩票，并多次大额追加购买彩票的事实及经过；同时证实经杨某乙辨认，在其经营的彩票投注站内多次大额追加购买彩票的人是被告人孙建新的事实；
10、证人马某某证言及辨认笔录，证实其是承德市五云桥彩票投注站经营者。2011年底到2012年4月份，被告人孙建新在马某某经营的彩票投注站买彩票，并多次大额追加购买彩票的事实及经过；同时证实经马某某辨认，在其经营的彩票投注站内多次大额追加购买彩票的人是被告人孙建新的事实；
11、还款计划、借条、承诺书、转账凭证，证实被告人孙建新以借款形式骗取他人的事实；
12、开户许可证、税务登记证、个体工商户营业执照，证实被告人孙建新系承德市双桥区闰程通讯器材经销处法定代理人的事实；
13、户籍证明，证实被告人孙建新犯罪时已满十八周岁，已达到完全负刑事责任年龄；
14、谅解书，证实案发后被害人田某某、王某甲、沈某某出具谅解书，对被告人孙建新的行为表示谅解的事实；
上述证据，经庭审质证，本院予以确认，辩护人向本院提交的营业执照、谅解书的证据，本院予以采信，其他证据与本案无关，本院不予采信。辩护人申请出庭的证人王某丙、鉏某某、孙某某、尹某某的证言，因与本案无关联性，本院不予采信。
本院认为，被告人孙建新以非法占有为目的，虚构事实诈骗他人财物，数额特别巨大，总计人民币3260000元，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人孙建新能够取得部分被害人谅解，依法可酌定从轻处罚。被告人孙建新提出的辩护意见与事实不符，本院不予采信。辩护人张建国、刘思扬提出的被告人已经取得部分被害人谅解，可从轻处罚的辩护意见，本院予以采信，其他辩护意见不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，判决如下：
被告人孙建新犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币20000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年3月8日起至年2026年3月7日止，罚金自本判决生效之日起10日内缴纳）
如不服本判决，可在接到本判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省承德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 谭 振
审 判 员 李玉全
人民陪审员 范永红
二〇一五年五月五日
书 记 员 陈禹含