山东省临沭县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）鲁1329刑初6号
公诉机关山东省临沭县人民检察院。
被告人王某某，男，2017年6月11日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被临沭县公安局刑事拘留，同年7月6日被逮捕。现押临沭县看守所。
辩护人赵国庄，山东浩理律师事务所律师。
被告人颜某某，女，2017年6月22日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被临沭县公安局刑事拘留，同年7月6日被逮捕。现押临沂市看守所。
辩护人ＸＸ，山东坤都律师事务所律师。
被告人杜某某，男，2017年6月22日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被临沭县公安局刑事拘留，同年7月6日被逮捕。现押临沭县看守所。
辩护人唐振华，山东厚强律师事务所律师。
被告人袁某某，男，2017年6月22日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被临沭县公安局刑事拘留，同年7月6日被逮捕，8月9日被取保候审。
被告人董某某，男，2017年7月23日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被临沭县公安局刑事拘留，同年8月9日被取保候审。
被告人胡某某，男，2017年6月22日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被临沭县公安局刑事拘留，同年7月6日被逮捕。现押临沭县看守所。
被告人王某广，男，2017年8月29日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被临沭县公安局取保候审。
被告人王某光，男，2017年8月31日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被临沭县公安局取保候审。
山东省临沭县人民检察院以沭检刑诉〔2017〕515号起诉书指控被告人王某某、颜某某、杜某某、胡某某、袁某某、王某广、王某光、董某某犯非法吸收公众存款罪，于2018年1月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。临沭县人民检察院指派检察员朱辉、卓洪文出庭支持公诉，被告人王某某及辩护人赵国庄、被告人颜某某及辩护人ＸＸ、被告人杜某某及辩护人唐振华、被告人胡某某、袁某某、王某广、王某光、董某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：2013年9月至2017年5月，临沭县XX种植专业合作社、临沂XX农业科技有限公司、山东XX投资有限公司法人代表兼总经理被告人王某某与其公司副总马某宝、孙某贵、孙某某（均另案处理）、被告人董某强、总会计李某华（另案处理）等人违反国家金融法规、未经批准，在临沭县大兴、店头、朱仓、白旄、前庄、石门、东盘、玉山、华侨、韩村等乡镇设立分社、分公司，聘用被告人颜某某、杜某某、胡某某、袁某某、王某广、王某光等人担任各分社负责人，招聘代办员，以存款利息比银行高、拉存款给提成等方式面向社会公众非法吸收存款，共计吸收存款2947.362947万元。各分社非法吸收的存款如下：
临沂XX农业科技有限公司华侨分公司吸收公众存款355.96万元，负责人被告人颜某某吸收存款227.34万元。
山东XX投资有限公司韩村分公司吸收公众存款335.4747万元，负责人被告人杜某某吸收公众存款88.3736万元。
临沭县XX种植专业合作社玉山分社吸收公众存款387.08万元，负责人袁某朋直接吸收公众存款340.28万元。
临沭县XX种植专业合作社石门分社吸收公众存款390.393万元，由被告人董某某找来李某振负责分社经营，负责人李某振吸收公众存款293.65万元；董某某归案后其家人已将董某某非法所得工资44916元上缴。
临沭县XX种植专业合作社东盘分社吸收公众存款401.56273万元，负责人施某友直接吸纳未兑付存款77.44723万元，现自己已兑付69.10723万元。
临沂XX农业科技有限公司玉山分公司吸收公众存款113.53万元，负责人被告人袁某某吸收存款113.53万元，归案后袁某某家人已将袁某某吸纳存款全部兑付。
临沭县XX种植专业合作社东盘分社吸收公众存款279.179356万元，负责人被告人胡某某吸收公众存款59.502533万元，归案后胡某某家人已兑付胡某某吸纳存款43.928533万元。
山东XX投资有限公司店头分公司吸收公众存款142.2555万元，负责人王某光吸收公众存款45.178万元，现已兑付。
山东XX投资有限公司东盘分公司吸收公众存款222.4355万元，负责人王某广直接吸纳未兑付存款62.55万元，现已兑付54.45万元。
临沭县XX种植专业合作社大兴分社吸收公众存款136.814667万元，负责人范某英吸收公众存款100.661691万元，现已兑付。
另查明，在审理期间,颜某某及家人已经偿还由其吸收的14人的存款，金额共计61.93万元，以上14人已经出具谅解书并将存款单原件交回。另有5人存款金额共计22.9万元出具谅解书，表示愿意等颜某某被解除强制措施后再向其主张权利。杜某某亲属已经退赔被害人人民币共计224036元。
上述事实，有业经庭审举证、质证的下列证据予以证实，足以认定：物品扣押清单、XX种植专业合作社、XX投资有限公司及各个分社支出账目、证人证言、退款证明、谅解书、各被告人供述等。
本院认为，被告人王某某违反国家金融管理法规，非法吸收公众存款2947.362947万元，数额巨大，情节严重，其行为侵犯了国家金融管理制度，触犯刑律，构成非法吸收公众存款罪。被告人颜某某、杜某某、胡某某、袁某某、王某广、王某光、董某某明知该行为违法，客观上仍积极主动帮助被告人王某某吸收存款，属于共同犯罪，上述七名被告人系属分社负责人，但其吸收的存款全部转交由被告人王某某所支配的资金账户供其个人使用，在共同犯罪中主要起辅助作用，可认定为从犯。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。
关于王某某的辩护人提出的“对于已经兑现的部分款项建议对该部分数额免除处罚；属于被告人本人、分社负责人、信贷员的本人存款，因上述人员不属于社会公众人员，其相应的存款不应认定为犯罪数额”的辩护意见；颜某某的辩护人提出“被告人颜某某及家人的存款，应从起诉书指控的数额中予以扣除”及杜某某的辩护人提出的“被告人非法吸收的公众存款数额应扣除被告人自己的存款77036元及被告人在案发前为受害人支付的157000元存款，按照扣除后的数额即649700元进行定罪量刑”的辩护意见。经查，非法吸收公众存款的犯罪数额是以行为人所吸收的资金全额计算，案发前后已归还的数额，可以作为量刑情节酌情考虑。根据法律的有关规定，被告人行为构成非法吸收公众存款罪，其吸收亲友的存款也应视为“社会不特定对象”的一部分，吸收存款数额应计算在犯罪数额之内，但在量刑时可酌情予以考虑。被告人王某某在归案后并未兑付其名下吸收的存款，仅有各分社的负责人对其各自经手的存款进行兑付。辩护人的上述辩护意见与法律规定不相符，故对上述辩护意见不予采纳。
关于王某某的辩护人提出的“关于王强的借款属于民间借贷，不属于非法吸收公众存款。”的辩护意见，经查，公诉机关指控的数额并不包含上述款项，故对该辩护意见不予采纳。
被告人王某某到案后如实供述犯罪事实、可从轻处罚；在共同犯罪中系主犯，应从重处罚。被告人颜某某、杜某某、胡某某、袁某某、王某广、王某光、董某某在尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动到公安机关说明案件情况，构成自首，可从轻或减轻处罚。系从犯，应当从轻或者减轻处罚。各被告人当庭自愿认罪均可酌情从轻处罚。被告人王某某、颜某某、杜某某的辩护人与上述辩护意见相一致的，予以采纳。
综合上述量刑情节，根据各被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节及社会危害程度，结合各被告人在共同犯罪中的作用大小、认罪态度、悔罪表现等情形，本院决定对被告人王某某从重处罚；对被告人颜某某、杜某某、胡某某、袁某某、王某广、王某光、董某某减轻处罚，并对被告人董某某、胡某某、袁某某、王某广、王某光适用缓刑。被告人董某某、胡某某、袁某某、王某广、王某光应于本判决生效后十日内到居住地县级司法行政机关报到，在此期间应当遵守法律、法规，服从司法行政机关的监督和管理，积极参加公益劳动，做一名有益于社会的公民。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人王某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币三十万元
（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月11日起至2024年6月10日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）
被告人颜某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币六万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月22日起至2019年1月21日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）
被告人杜某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币四万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月22日起至2018年6月21日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）
被告人袁某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年缓刑一年，并处罚金人民币四万元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
被告人董某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年缓刑一年，并处罚金人民币三万元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
被告人胡某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑十个月缓刑一年，并处罚金人民币二万元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
被告人王某广犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑十个月缓刑一年，并处罚金人民币二万元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
被告人王某光犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑八个月缓刑一年，并处罚金人民币二万元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
二、侦查机关扣押的被告人的电脑等物品，由扣押机关依法处理。
责令被告人王某某、颜某某、杜某某、胡某某、王某广退赔相关被害人损失（后附相关被害人清单）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。
审 判 长 吴淑芳
人民陪审员 王宝艳
人民陪审员 解自旭
二〇一八年二月九日
书 记 员 张春梅