广东省深圳市南山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤0305刑初93号
公诉机关广东省深圳市南山区人民检察院。
被告人李某某，男。2008年6月30日因犯破坏计算机信息系统罪被北京市海淀区人民法院判处有期徒刑一年一个月，2008年7月14日刑满释放。因本案于2016年7月1日被抓获，同日被深圳市公安局南山分局刑事拘留，2016年7月27日由深圳市公安局南山分局逮捕，现羁押于深圳市南山区看守所。
深圳市南山区人民检察院以深南检刑诉〔2017〕85号起诉书指控被告人李某某犯诈骗罪，于2017年1月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市南山区人民检察院指派代理检察员廖婷出庭支持公诉，被告人李某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控：2015年12月，被告人李某某向被害人林某1、周某二人吹嘘可以通过自己建立的“淘宝客”进行刷单消费，提某店信誉，骗取林某1、周某二人刷单消费的钱款。并谎称自己认识阿某、百度、腾讯的高管，可以通过关系帮助林某1、周某二人的淘宝店参加淘宝网“天天特价”、“聚划算”等活动，骗取二人保证金。
为证实上述指控，公诉机关并提供了缴获的苹果手机、笔记本电脑、银行卡和身份证的照片，受案登记表，立案决定书，微信号开户资料及交易记录，银行卡开户资料及交易记录，关于提请阿某网络技术有限公司出具案件相关证明的函，证明函，微信聊天记录截图和淘宝网站截图，情况说明，抓获经过，扣押决定书，扣押清单，刑事判决书，释放证明，被告人身份信息材料，证人黄某1的证言，被害人林某1、周某的陈述，证人、被害人的辨认笔录，支付宝账号和微信账户开户资料及交易记录提取制成的光碟，被告人李某某的供述与辩解等证据。
公诉机关认为，被告人李某某无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，应以诈骗罪追究刑事责任。并向本院提交深南检量建【2017】82号量刑建议书，建议对被告人李某某判处三年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。
被告人李某某否认控罪，辩称：1、周某、林某1没有淘宝店，其没有说过可以帮他们店铺参加活动；2、周某、林某1是黄某1的朋友，是黄某1找来参与刷单测试的，其跟他们没有任何关系，只是知道他们参与刷单测试。黄某1将需要刷单的链接发给周某，周某假装购买，黄某1再通过微信将购买金额转给周某；3、林某1转账64000元给其是属实，因其和黄某1需要测试刷单，所以向周某借款，林某1转账给其；4、其与周某、林某1一直保持联系，并未失联。
经审理查明：2015年12月，被害人林某1、周某开始经营一家销售灯具的淘宝店，并通过朋友黄某1认识被告人李某某。李某某向林某1、周某二人谎称可以通过自己建立的“淘宝客”进行刷单消费，提某店信誉，要求林某1、周某二人先将刷单消费的钱转给“淘宝客”，刷单15天后钱自动返还。同时，李某某谎称自己认识阿某、百度、腾讯的高管，可以通过关系帮助林某1、周某二人的淘宝店参加淘宝网“天天特价”、“聚划算”等活动，但必须交纳保证金。
2016年1月27日、28日，为提某店信誉和参加淘宝网活动，被害人林某1和周某在黄某1和被告人李某某租住的深圳市南山区深蓝公寓3003C房，按李某某的要求将刷单费用人民币128512元转至黄某1支付宝账户，后由黄某1全款转给李某某。2016年1月30日，李某某要求林某1、周某二人交纳参加淘宝网活动的保证金，由林某1将保证金人民币64000元转账给李某某。2016年3月2日，李某某以自己支付宝达到上限需钱急用为由要求林某1给其转账人民币5000元。之后，林某1、周某发现自己的网店无法参加淘宝网活动，支付的刷信誉的钱款、参加淘宝网活动的保证金等费用在李某某承诺的时间内均未返还。林某1、周某二人遂向李某某讨要上述钱款，李某某开始以各种借口拖延，后向林某1归还人民币11000元便手机停机，无法联系。
2016年7月1日，公安机关在江苏省南京市将被告人李某某抓获。
以上事实，有下列证据证实：
一、被害人陈述：
1、被害人林某1陈述：2016年我的朋友周某跟我说他准备做线上生意，开一个灯具淘宝网店，说他有一个认识16年的好兄弟(黄某1)，这个好兄弟认识一个黑客(李某某)，他们可以通过淘宝刷单提高销量、信誉，以及利用淘宝高管帮忙上活动、争取广告位的方式来做网店推广，但他没什么钱，需要我跟他一起投资，我当时正好也想做淘宝店，就同意了。2016年1月27日，我和周某一起去了李某某和黄某1在南山区深蓝公寓30楼租住的一个房间谈这件事，李某某说淘宝刷单的费用(具体是怎么操作的其没听太懂)让我们转账到黄某1那，我就当着他们三个人面转了前6笔钱到黄某1的支付宝上。由于我的那张建设银行卡一天最多只能转5万元，1月28日我又和周某到李某某和黄某1的公寓，当着他们的面转了第7到11笔到黄某1的支付宝上。这两天周某说，他也向黄某1转了两、三万元用来淘宝刷单。后来李某某跟周某说淘宝高管帮我们争取了两个广告位，需要押金，周某就跟我说需要给李某某转64000元，1月30日我给李某某转账了64000元，当时李某某说年初一、初三让我们的店上活动“天天特价”、“聚划算”，初七就能把之前刷单支付的全部费用168256元返还给我们。结果初一、初三我登录淘宝店发现没有上活动，淘宝店里没有访客也没有订单，也就是说他们没有帮我们刷单，初七也没有把钱还给我们。3月2日，李某某在微信上说他的支付宝支付达到上限了，需要给我转50000元，让我再转给他解除上限，我就给了他我的账号，他给我发了一张成功转账给我50000元的截图，但是我这边一直没有到账，李某某就说他急用，让我先转给他50000元，我说没那么多钱，他让我先转10000元，我说只有6000元，他说那就转5000元吧，我就给他转了5000元，后来他说转给我的那5000元一直都没到账，我和周某再和李某某联系就联系不上了。周某说他和黄某1联系，黄某1说他爸得了癌症没空理我们。
李某某大概3、4月转了两笔钱还给我，第一笔好像是6000元，第二笔好像是5000元。
2016年元宵节前后李某某给我写过一个欠条，当时我发现李某某骗了我的钱，就让李某某还钱，他让我再给他时间，并提议我写个借条，我就写了，借条上写他骗我和周某共计19万多元人民币，李某某于2016年3月14日准时归还，李某某签了字，但实际上我们只是用这种方式督促他还钱。借条后来遗失了，只有手机上拍的照片。李某某当时说要给我们在淘宝卖灯的店刷单消费，提高信誉，上广告位，上活动，还煞有介事的让我们按他说的步骤操作，先不要登录店铺，然后不断往后推，说很快就能登录，然后就能上广告位，上商城活动，结果他根本就没有帮我们做他说过那些事，当时一再推诿都是在骗我们。辨认出李某某就是以刷单的方式诈骗其钱财的男子。
2、被害人周某陈述，称我哥哥在广东中山开厂做灯具，我负责销售。2015年10月，黄某1说李某某是黑客，认识阿某、腾讯、百度、支付宝内部的高管，他们二人合作在天猫卖充电宝，说李某某可以通过找关系在淘宝上争取广告位上活动。2016年1月26号，我和林某1从顺德到深圳南山区的深南公寓3003C(李某某租住)见到黄某1和李某某，黄某1和李某某就说由我提供货源和资金，他们可以为我们在淘宝上提供广告位平台卖灯，赚取的利润30％给淘宝内部人员，3O％给黄某1和李某某分，40％归我和林某1。我在一年多前就申请了淘宝店(用户名w87919998c)，但从来没有打理过，里面既没有产品也没有名字。李某某就让我把淘宝店交给他，帮我上产品和刷单，李某某说我这个新开的淘宝店没有资质做活动，需要通过刷单来提升资质，让我和林某1把刷单的钱交给他，由他找人帮我们刷单，并说刷完单15天以后钱会自动回到我的支付宝账户。最开始，李某某说刷单的总费用是128512元，2016年1月27日我通过支付宝转了第一笔刷单的费用10000元给黄某1的支付宝账号，晚上我转了4256元给林某1，让林某1转钱给黄某1，林某1转了第二笔刷单费54256元到黄某1支付宝账号；1月28日我让姐姐转了第三笔刷单费14256元到李某某支付宝账号，林某1转了第四笔刷单费50000元到黄某1支付宝账号，我一共转了28512元(其中4256元转给林某1)，林某1转了10000元。以上转账都是在深南公寓3003C我们4个人面对面转账的。1月29日，李某某告诉我单刷好了，我和林某1转的钱会自动返还，然后就要报名上活动，让我们还要交64000元活动保证金才能上活动。1月30号下午14时许，我和林某1在建设银行罗湖嘉宾支行用林某1的银行卡(62×××86建设银行深圳罗湖嘉宾支行)转了64000元到李某某的银行卡(62×××21，开户行为民生银行山东临沂支行)上，汇完钱我微信联系李某某并把汇款回执拍照发给他了，李某某通过微信让我们等消息，后来听林某1说，她又通过微信转给李某某5000元。过了几天，他又告诉我们活动已经确定下来了，活动日期是年初一和年初三。等到了年初一我发现淘宝上没有我们的活动，就通过电话和微信问李某某，他说因为在处理黄某1的事情，所以把年初一的活动耽搁了。到了年初三，我淘宝上还是没有上我的活动，我问李某某，他说淘宝的高管出事了，我们的活动暂时上不了。我就于年初三从东莞到深南公寓3003C找李某某，质疑活动没上，刷单的钱也没返还。李某某说这两天钱会返还，事情也会搞定。然后他就一直拖，活动没上，钱也没返还，我就说淘宝店不开了，要他把钱退回来，他说事情还没解决，钱回不来，要去杭州找阿某内部的人现场解决。到了3月8日，我联系李某某，他自称和黄某1在杭州阿某处理这个事，后来李某某的电话就一直处于关机状态了。
李某某说借钱是在说谎，他说给我们卖灯的淘宝店的刷单消费，提高信誉，还让我们在刷单消费的时候先不要登录我们的店铺，后来我和林某1在微信上多次问他有没有帮我们刷单消费，何时才能登录店铺，他都没有。听林某1说过他找林某1要了5000元后，还了一笔6000元给林某1，其它就不大清楚了。
辨认出李某某就是在南山区深蓝公寓3003c房以淘宝刷单为由诈骗其钱财的男子之一；辨认出黄某1就是在南山区深蓝公寓3003C房以淘宝刷单为由诈骗其钱财的男子之一。
二、证人黄某1证言，证实2015年年底，周某说他想做电商，我当时也想做，就跟周某说我认识一个叫李某某的朋友，他以前是黑客，认识电商高管，可以通过利益输送达到广告投入的效果，并对人为操作提高店铺的信誉这方面很懂，可以介绍他跟周某认识一下。后来我就把李某某引荐给了周某。2015年12月中旬，李某某租住在深圳市南山区深蓝公寓3003C，我当时也想让李某某帮忙做淘宝店，就搬来和李某某一起住。2016年1月27日，周某和林某1一起来到深南公寓3003C说要开始让李某某帮他们做淘宝店，李某某答应了，还计算出来帮他们卖灯具的淘宝店刷单消费需要的具体金额，让他们先把钱转到我的支付宝上，我再转给李某某。林某1就通过支付宝转了五笔10000元到我的支付宝上，晚上又转了一笔4256元到我的支付宝，我收到后当天通过支付宝转给了李某某。1月28日，周某和林某1又来到公寓，林某1又通过支付宝转了五笔10000元到我的支付宝，周某还转了2万多元(具体多少我忘了)到我的支付宝，我收到后也是当天通过支付宝转给了李某某。后来林某1、周某还自己直接转了一些钱给李某某。过年后(好像是2月10日年初三)，林某1、周某又来到深蓝公寓找李某某，说李某某一直没有帮他们的店刷单消费，也没上广告位、没上活动，要李某某把钱退还给他们，我当时不在深圳，被周某叫回来一起协商这件事，当时李某某当着我的面骗他们说店已经刷了但现在只是显示不了，还没激活，还说那些钱稍后系统会自动还给他们的。后来林某1、周某还多次找过李某某，但李某某都没有把钱返还给他们。3月8日李某某带我去南京找那些刷单消费的人，说可以找南京他银行的朋友贷款还给林某1、周某。因为李某某也欠我的钱，当时我在做网店，给了李某某5万元，后来他也没有帮我做网店，我催他还钱，他就说带我去南京，但去了后没有见到任何人，到南京后没几天，我爸得了肝癌，我就回广州了。再后来周某通过微信、电话找过我很多次，让我找李某某要钱，我多次联系李某某，让李某某把钱还给林某1、周某，李某某以钱某在刷单的人手上等各种理由推托，一直还钱。后来我和林某1、周某再联系李某某就联系不上了，我们就知道被骗了。
李某某当时承诺帮林某1、周某的淘宝店人为刷单虚假消费、提高信誉，让林某1、周某把钱给他，李某某说他认识阿某、淘宝等公司的高管，可以帮林某1、周某把店做起来，然后还能让他们的店通过给阿某、淘宝等公司的高管好处费的方式获取广告位、上淘宝商城活动，李某某说一个广告位6000元的好处费。李某某后来没有帮林某1、周某的店刷单、提高信誉和上广告位和活动，不知道他把钱花去哪里了。2015年12月底，李某某跟我合伙做淘宝店，卖充电宝，我投资50多万元，李某某称自己投资了70多万元，不知道是不是真的，货源是他负责从他朋友介绍的福建的一个厂家发货，但我没有见过货，我投资之后也没有见到任何回报。李某某没有带我去过杭州，也没有去阿某公司处理什么事，我们当时在南京。
2015年12月在杭州，李某某介绍了一个叫老戴的人给我，李某某说他是杭州阿某公司的高管，后来我问过李某某对方的真实身份，李某某神秘的让我别问细节，我将钱给了李某某后，李某某就不提老戴的事情了，我才知道老戴是李某某找来骗我的，因为他没有帮我做网店，又没钱还给我。2016年2月时我知道李某某骗我，但当时李某某没有跑，我还抱有一丝幻想让他还钱，当时我告诉林某1和周某其自己的投资都没拿回钱，让他们理性对待，但是林某1和周某已经被李某某鼓动了，李某某骗林某1和周某说因为我没有耐心，所以没有及时见到收益，而他是有能力帮助做网店的。李某某和林某1、周某之间没有债权债务关系，都是李某某以帮他们在网上刷单、拿广告位做活动。
其辨认出李某某就是诈骗了林某1、周某约20万元人民币的男子。
三、物证、书证
(1)缴获的黑色苹果6PLUS手机一部、白色苹果6手机一部、黑色T11i11kDad联想笔记本一台、建设银行卡一张、广发银行卡一张、身份证二张的照片。
(2)受案登记表、立案决定书。
(3)被告人李某某微信名为lian20507536的微信号开户资料及2015年2月18日至2016年4月22日的交易记录。
(4)被告人李某某卡号为62×××21的账户开户资料及2016年1月1日至3月15日的交易记录：证实被告人李某某2016年1月30日民生银行卡收到林某1转账64000元保证金。
(5)黄某1号码为136××××8666的电话卡开户资料及2015年9月17日至2O16年3月17日的通话记录：证实案发期间黄某1与被告人李某某的联系情况。
(6)卡号62×××86(持卡人：林某1)2O16年1月27日至2016年3月15日交易记录：证实林某12016年1月27日、28日共转10万元到支付宝账户10×××41：2016年1月30日转保证金64000元给李某某；2O16年3月2日转出5000元。
(7)账号62×××13(户主：林某1)2O16年1月27日至2O16年1月28日的流水账单：2O16年1月27日转出人民币4256元。
(8)关于提请阿某网络技术有限公司出具案件相关证明的函、证明函：淘宝公司出具证明证实淘宝网未授权或委托任何人从事帮助淘宝商家通过刷单提升信誉、上平台官方促销活动等收费业务。
(9)林某1与李某某的微信聊天记录截图；淘宝网卖家中心截图；周某给黄某1的微信转账记录；周某转账给paddy的支付宝转账截图；周某给李某某发送的短信截图；周某与李某某的微信聊天记录截图；周某与黄某1的微信聊天记录截图；周某于2016年4月25日在天涯论坛发布的控诉帖子截图：聊天内容证实李某某向林某1、周某索要款项后，一直拖延林某1、周某登录网店，后期对林某1、周某的追要款项不予回应。
(10)执法办案录音录像制作说明表、情况说明：证实黄某1支付宝账户2016年1月27日收到周某10000元，林某154256元；2O16年2月18日收到林某15万元，周某14256元。被告人李某某支付宝2O16年1月28日收到14256元，黄某15万元。
(11)抓获经过：2016年7月1日，南京市公安局建邺公安分局发现即将释放的在押诈骗被告人李某某系南山公安分局追逃人员，遂将其临时羁押，后移交南山公安分局继续侦查。
(12)被告人照片、人口基本信息、指纹卡：证实被告人的身份情况。
(13)扣押决定书、扣押清单：从被告人李某某处扣押手机2部，笔记本电脑1台，银行卡2张，身份证2张。
(14)借条：借条上写李某某向林某1借款共计19万多元人民币，李某某会于2016年3月14日准时归还。
(15)刑事判决书、释放证明：李某某于2008年6月30日因犯计算机信息系统罪被北京市海淀区人民法院判处有期徒刑一年一个月，2008年7月14日刑满释放。
四、勘验、检查、辨认、侦查实验等：
（1）林某1辨认出李某某就是以刷单的方式诈骗其钱财的男子。
（2）周某辨认出李某某就是在南山区深蓝公寓3003C房以淘宝刷单为由诈骗其钱财的男子之一；辨认出黄某1就是在南山区深蓝公寓3003C房以淘宝刷单为由诈骗其钱财的男子之一。
（3）黄某1辨认出李某某就是诈骗了林某1、周某约20万元人民币的男子。
五、视听资料、电子数据：
(1)支付宝账号ｅ11×××＠ｆｏｘｍａｉｌ.ｃｏｍ和132××××0832的账号开号资料、绑定的银行账户及2015年11月15日至2016年5月15目的交易记录。
(2)微信名为1ian20507536的微信号开户资料及2015年2月18日至2016年4月22日的交易记录。
六、被告人李某某供述和辩解：我没有实施诈骗行为，只是用了林某1、周某的钱给我们的淘宝店刷单消费。2016年1月底，在深圳市南山区深蓝公寓3003C，通过他们俩先把钱转到黄某1支付宝上，黄某1再给我，有的是通过转账直接转到我的民生银行卡上，还有的是直接转到我的微信上。2016年1月底，林某1、周某在深蓝公寓3003C转账给我和黄某1，林某1转了50000元给黄某1，周某也转了10000多元给黄某1，黄某1转给我：第二天周某转了14256元人民币到我的支付宝账号，林某1又转了50000元人民币给黄某1，黄某1再转给我；后来林某1还转账64000元保证金到我尾号6321的民生银行卡上；3月左右(大概3月初)，林某1通过微信给我转账了5000元。总共给了19万多元。当时我、黄某1、黄某1妹妹、黄某1妹夫四个人分别都在淘宝开了店，通过找身边的朋友消费的方式刷单，让各自店的信誉、销量都很好，周某和林某1就也想在阿某开店刷单提高信誉、销量，通过黄某1找到我帮忙。当时我承诺用林某1、周某的钱把我和黄某1的店先刷刷单，也帮林某1、周某他们自己的店刷单消费、提高信誉，承诺的是过完年的2016年2月底、3月的时候把钱还给他们。后来我没有帮林某1、周某的店刷单消费、提高信誉。我们是一起说过这个事儿，但他们的店刚开，不可能上得了这个活动。后来我没还钱，因为没有那么多钱还。2016年3、4月我转了大概两三笔每笔大概几千元给林某1，哪天转的其记不清了。从林某1、周某那里拿的钱里面有十二、三万元我用来还信用卡、还朋友钱了，剩下的钱其用来打理我自己的店，没钱给他们了。我是有认识淘宝、阿某、腾讯、百度等公司的高管，但我说的是他们的店以后搞好了之后可以一起上活动，现在不行。我是收了林某1、周某近20万元，但现在没钱还给他们。
公安机关扣押的二张身份证，一张是我以前一个下属张银广的，他落在我这里的，另一个叫什么瑞的是我在网吧捡的，我没有用这两张身份证做违法犯罪的事。2016年3月我和黄某1去了杭州、南京，具体什么时间坐什么工具记不太清了，说实话我是去玩的，也没干啥。郭某是浙江人，之前在阿某做网络维护的经理，电话和身份证号我不知道了，也联系不上，黄某1和林某1都没有见过郭某。2016年元宵节前后林某1逼我还钱，写了张我欠她约18万元人民币(具体数额其记不清了)的欠条，我就签了字。
上列证据均经庭审示证、质证，本院查证属实，足以认定。
本院认为，被告人李某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物186512元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。本案在案证据包括二名被害人的陈述、被害人提供的聊天记录、证人黄某1证言、相关账户转账记录能够相互印证，证实被告人李某某以帮助被害人提某店信誉、帮忙上活动等虚假理由，使被害人陷于错误认识，骗取被害人钱财，所得款项用于归还欠款及个人消费，后失去联系，具有非法占有的主观目的，应以诈骗罪定罪量刑，被告人李某某在侦查阶段的供述对所收取的金额亦无异议，足以确认。被告人李某某所提相关辩解无事实依据，前后矛盾，不符常理，不予支持。被告人李某某案发前归还被害人林某111000元，依法从诈骗金额中予以扣除，作为量刑情节予以考虑。综合本案犯罪数额、手段、造成的危害后果、被告人的前科情况及认罪态度等事实情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月1日起执行至2020年6月30日止。罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。）
二、缴获的身份证二张由扣押机关依法予以处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 孙婷婷
人民陪审员 秦春年
人民陪审员 雷新凤
二〇一七年十月二十八日
书 记 员 苏淦德