吉林省双辽市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）吉0382刑初189号
公诉机关吉林省双辽市人民检察院。
被告人赵健，男，1986年3月5日生，吉林省双辽市人，汉族，初中文化，无业，住吉林省双辽市。曾因犯故意伤害罪，于2014年12月15日被本院判处有期徒刑三年，缓刑三年。在缓刑考验期间，因不遵守社区矫正相关规定，于2016年2月2日被本院撤销缓刑。现因涉嫌犯诈骗罪，于2017年3月11日被双辽市公安局刑事拘留，于同年3月17日被双辽市公安局逮捕，现羁押于双辽市看守所。
辩护人谭林方，吉林律舟律师事务所律师。
吉林省双辽市人民检察院以双检刑检刑诉【2017】189号起诉书指控被告人赵健犯诈骗罪，于2017年8月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年10月26日公开开庭进行了审理。双辽市人民检察院检察员王立哲出庭支持公诉，被告人赵健及其辩护人谭林方到庭参加诉讼。现已审理终结。
吉林省双辽市人民检察院指控，2013至2014年，被告人赵健以经营修理部缺少资金为由，支付高利息（月利八分或一角，期限二、三月）为诱饵，在双辽市骗取张某借款18万元、梁某1借款21万元、殷某借款17.2万元、柴某借款113万元、袁某某借款13万元、王某借款5.3万元、刘某借款14万元，共计人民币201.5万元。被告人赵健没有将这些借款用于修理部经营，而是用于拆东墙补西墙支付高息或还债。2014年8月，赵健在无力偿还的情况下，将修理部弃之不顾后逃匿，致使被害人遭受严重经济损失。
吉林省双辽市人民检察院指控上述犯罪事实所列举的证据有：1.物证：田某某位于双辽市辽北街北宁委5组的房屋所有权证；2.书证：赵健给张某出的欠据、赵健同梁某购车协议、赵健给柴某出的借据、赵健同柴某、李某机动车交易协议、赵健和袁某某借款合同、赵健和王某借款合同、赵健和刘某借款合同、到案经过、公民户籍信息证明、情况说明、（2014）双刑初字167号刑事判决书、吉林省农村信用社个人储蓄凭证、法院扣划款收据、（2015）双执字第3号刑事裁定书、柴某给赵健出的收据、补充侦查情况说明；3.证人刘某1、刘某2、李某、王某1、宋某某、田某某的证言；4.被害人张某、梁某1、殷某、柴某、袁某某、王某、刘某的陈述；5.被告人赵健的供述与辩解。
吉林省双辽市人民检察院认为，被告人赵健以经营修理部缺少资金为由，支付高利息为诱饵骗取多人借款，在无力偿还的情况下逃匿，致使被害人遭受严重经济损失，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人赵健基本供认公诉机关指控的事实，其辩解意见是：公诉机关指控的其他事实都对，我给柴某一辆霸道车，价值40万元，我没欠他那么多钱，我认为我欠柴某73万元，而不是113万元。我主观意识不是想骗大伙钱，我并不是想不还钱，而是我经营不善还不上钱了。我并不是逃匿，李某敲诈我，我为了躲他才走的。
被告人赵健的辩护人谭林方的辩护意见是：一、公诉机关认定借款数额不当。1、认定被告人诈骗柴某113万元，事实不清，证据不足。被告人先后向柴某借款，在案发前后还过多次钱，被告人赵健和柴某都表示记不清，但双方陈述相差悬殊；证据证明柴某于2017年3月21日虚假报案，多次虚假陈述，自相矛盾，在没有原始直接证据证明的情况下，不应采信。2013年12月29日柴某亲笔书写收条，写明剩余欠款30万元，也就是说截止本日被告人欠柴某30万元，此前的有借据的赵健欠款已经全部还清。2013年12月29日以后，赵健又借了两次钱，2014年6月8日借2万元，2014年12月31日借5.6万元，合起来是37.6万元。刘某1的证词说明柴某强行将赵健以16万元新购买的起亚牌轿车开走变卖，赵健当庭也陈述了这个事实，这样看，赵健欠被告人柴某最多也就是23.6万元。2、认定诈骗梁某全事实不清、数额不准。2013年8月，梁某1让被告人给贷款买车，经双方协商签了协议。梁某1借给被告人23万元，被告人通过关系以梁某1名义以31万元购买了原价45万元的奥迪Q5车，梁某1因此获利近15万元。被告人还借款2万元，剩余欠梁某121万元，即使被告人欠款不能与梁某1购车获利相抵，也不应将此笔欠款认定为诈骗，而应当认定为民间借贷欠款。3、诈骗殷某17.2万元性质认定不当。被告人确实向殷某借款20万元，但殷某主动提出与被告人父亲补签了担保协议，之后在双辽市法院以民间借贷纠纷起诉并胜诉。殷某通过法院强制执行，按月扣被告人父亲工资2.8万元，不能因为殷某债权没有得到清偿，就变为刑事案件。4、刘某主动放款，不宜认定为被告人诈骗。被告人向刘某借款14万元，未还属实。被告人在借款过程中没有编造任何谎言，刘某对被告人的情况完全了解知情，仅因为没有还款就认定为诈骗不妥。综上，被告人赵健诈骗总额是59.9万元。二、被告人向多人多次借款事出有因，应当在量刑时酌情从轻处罚。1、被告人向李某借钱，后不仅还了本息，还遭到李某拘禁、殴打，被敲诈60万元，现公安机关正在侦办中。被告人为了应付李某的敲诈，不得已找人借钱。2、在向张某借款时，确实提供了他人房照，但这个主意是张某出的，是张某冒充银行人员，共同到被告人的姨夫家，要求其提供房照作担保。被告人与张某一道欺骗他人提供房照担保，为张某分担风险。3、被告人到案后如实供述全部借款、还款过程，认罪态度较好，应酌情从轻处罚。
经审理查明，2013至2014年期间，被告人赵健以经营汽车修理部缺少资金为由，支付高利息（月利八分或一角，期限二、三月）为诱饵，在双辽市骗取张某借款18万元、梁某1借款21万元、殷某借款17.2万元、柴某借款84万元、袁某某借款13万元、王某借款5.3万元、刘某借款14万元，共计人民币172.5万元。被告人赵健没有将这些借款用于修理部经营，而是用于偿还其他个人债务及支付他人的高额利息等。2014年8月，被告人赵健在无力偿还的情况下，将修理部弃之不顾后逃匿，致使被害人遭受严重经济损失。案发后，被告人赵健于2017年3月9日被吉林市警方抓获。
上述事实，有在开庭审理过程中举证、质证的下列证据予以证明：
1、到案经过、抓捕经过，证明2017年3月9日，吉林市船营区公安分局向阳派出所在工作中发现被告人赵健在辽宁省庄河市有活动轨迹，2017年3月9日16时，赵健在辽宁省庄河市西山湖畔小区被吉林市船营区公安分局向阳派出所工作人员抓获，3月10日双辽市公安局经文保大队工作人员将其解回。
2、情况说明，证明被告人赵健供述向果俊峰、张海军、刘大帮等人借款，经核实有的人不配合、有的经公安机关查找无法找到，故无法取证。
3、刑事判决书，证明被告人赵健因犯故意伤害罪于2014年12月15日被本院判处有期徒刑三年，缓刑三年。
4、田某某位于双辽市辽北街北宁委5组的房屋所有权证,证明被告人赵健用此房屋抵押从张某处借款的事实。
5、刑事裁定书，证明被告人赵健在缓刑考验期间，不遵守社区矫正相关规定，于2016年2月2日被本院撤销（2014）双刑初字第167号判决书中缓刑三年部分，对被告人赵健收监执行原判有期徒刑三年。
6、公民户籍信息证明，证明被告人赵健的户籍信息情况。
7、吉林省农村信用社个人储蓄凭证，证明被告人赵健给袁某某账户存入两笔钱款共计1000元。
8、欠据，证明2014年7月4日、7月9日，被告人赵健分两次以房屋和修车厂全部设备抵押向张某借款共计25万元的事实。
9、购车协议、借据，证明2013年8月16日，被告人赵健向梁某1借款，并达成协议代替梁某1还购车款。
10、借据，证明2013年致2014年，被告人赵健多次向柴某借款共计113万元。
11、机动车交易协议，证明被告人赵健用60万元购买柴某白色宝马车（吉C657**），后以60万元卖给李某。
12、借款合同,证明2014年4、5、6月份，被告人赵健分三次向袁某某借款共计17万元。
13、借款合同，证明2013年12月至2014年3月，被告人赵健分三次以经营修理部名义向王某借款共计7万元。
14、借款合同，证明2014年5、6月份，被告人赵健以经营修理部的名义分两次向刘某借款共计15万元。
15、收据，证明法院扣划1.8万元抵偿赵健欠殷某借款；
16、收据，证明柴某收到赵健5万元用于还刘君光，剩余欠款30万元，不能确定剩余欠刘君光款还是欠柴某款。
17、情况说明，说明刘君光于2015年3月17日因病去世。
18、证人刘某1的证言，证明我与赵健系夫妻关系，我不知道赵健向张某借款，欠据上面的签字不是我本人签的。2013年12月29日赵健和柴某通过核帐，赵健还欠柴某30万元，后赵健又给柴某打了几笔利息欠条。
19、证人刘某2的证言，证明赵健向梁某1借款23万元，以梁某1的名办理贷款购车手续，由赵健按月还款。我记得赵健只还了几个月，有一次我与梁某1找赵健催其还款，梁某1和赵健签了一张欠条和购车协议。上面签字的是我本人签的，刘某1和赵健的签字也是他们夫妻签的。
20、证人李某的证言，证明赵健多次因生意周转向我借款已经全部还清，其中一台白色宝马车（吉C657**）顶账50万元给我。宝马车行驶证和车大本名字都是柴某，赵健给我拿过来一份他和柴某的车辆买卖协议。
21、证人王某1的证言，证明2013年赵健向王某1借款20万元，后赵健将修理厂顶债给王某1，王某1又以3万价格将修理厂兑给他人。
22、证人宋某某的证言，证明2014年1月，赵健以向建行贷款的名义骗得宋某某位于双辽市辽北街北宁委5组的房屋所有权证，后抵押给张某借款。
23、证人田某某的证言，证明位于双辽市辽北街北宁委5组的房屋属于宋某某，2015年秋帮助宋某某办理了房屋所有权证。
24、被害人张某的陈述，证明2014年1月份左右，赵健说他开修理部缺少资金，想向我抬款。赵健以他姨夫宋某某的房屋抵押向我借款，他找来他姨夫，他姨夫也同意用他家的房照作抵押。我一看房照是田某某的名字，就问他怎么回事，他姨夫跟我说这是他买的田某某的房子，还没过户呢。我问他姨夫，赵健用你的房照作抵押，在我这抬钱你是不是同意借款，他姨夫同意了。我说赵健到期要是还不上借款我就收你房子了，他也同意了。赵健先后在我这共借款25万元。赵健夫妻给我打了两张欠条，欠条上写明用房屋抵押借款10万元和用修车厂全部设备及救援车来偿还。借款时我扣除了利息和中介费共计3.5万元，后来他还我一次利息3.5万元，造成我实际损失18万元，后赵健逃匿。后来我主张权利时发现，宋某某与田某某说房照丢了让他帮忙再重新补办一张房照，田某某就跟宋某某到房产处重新补办了一张房照，现房子已经过户到赵健姨夫宋某某名下。赵建经营的修车厂已经让他顶账给一个叫王某1的女人了。
25、被害人梁某1的陈述，证明赵健向梁某1借款23万元，达成协议代替梁某1还购车款，还了2万元，还欠21万元，后赵健逃匿的事实。
26、被害人殷某的陈述，证明赵健向殷某借款20万元，借款当时扣1万元利息，后赵健逃匿法院扣划给付1.8万元，造成殷某经济损失17.2万元。
27、被害人柴某的陈述，证明2013年致2014年，赵健多次向柴某借款共计113万元，后赵健逃匿。
28、被害人袁某某的陈述，证明2014年4月赵健向袁某某借款17万元，借款时扣除利息3万多元，赵健还袁某某2000元后逃匿，造成袁某某经济损失13万元。
29、被害人王某的陈述，证明2013年12月至2014年3月，赵健分三次向王某借款共计7万元，借款时扣利息1.7万元，造成王某经济损失5.3万元，后赵健逃匿。
30、被害人刘某的陈述，证明2014年5、6月份，赵健以经营修理部的名义分两次向刘某借款共计15万元，借款时扣利息1万元，造成刘某经济损失14万元，后赵健逃匿。
31、被告人赵健的供述与辩解，证明2013年至2014年，赵健以经营修理部缺少资金为由，支付高利息（月利八分或一角，期限二、三月），在双辽市骗取张某借款25万、梁某1借款23万、殷某借款20万、柴某借款30万、袁某某借款17、王某借款7万、刘某15万，共计人民币137万元,借款时扣利息款和还款金额赵健记不清了以被害人陈述为准。事后赵健没有将这些借款用于修理部经营，而是用于拆东墙补西墙支付高息或还债。2014年8月，赵健在无力偿还的情况下逃匿。
本院对被告人赵健及其辩护人谭林方与公诉机关就有关犯罪事实和证据提出的控辩意见进行审查后认为：一、关于被告人赵健诈骗被害人柴某钱款的数额问题。经查，被告人赵健以经营汽车修理部缺少资金为由，多次向被害人柴某借款，被害人柴某向公安机关出示被害人赵健签名的借据金额共计113万元，其中柴某陈述有一张19万元的借据是用自己的宝马车和赵健的丰田霸道车相抵后的余额，被告人赵健为其出具了此借据。被告人赵健对此事实予以否认，在侦查阶段供述自己不欠柴某这些钱，欠20多万元，当庭供述欠柴某70多万元，其对自己给被害人柴某出示的借据无异议，但其辩解自己还款后没有把原始借据收回，对此辩解，柴某予以否认。对于上述19万元的借据，应属于民事纠纷，不应认定为被告人赵健诈骗的数额。被害人柴某在侦查机关陈述赵健借款后至今共支付给其利息10万元，故此数额应从被告人赵健诈骗的数额中予以扣除。被告人赵健的妻子刘某1向侦查机关出示了一张柴某于2013年12月29日书写的收据，证明收到赵健还刘君光款5万元，剩余欠款30万元。被告人赵健及其辩护人认为此收据能够证明截止到2013年12月29日前赵健共欠柴某钱款30万元，被害人柴某对此予以否认，陈述是其为赵健向刘君光借款35万元，收到赵健还款5万元后，尚欠刘君光30万元。本院认为，被害人柴某书写的此收据，只能证明柴某收到赵健钱款5万元，并用于还给刘君光，此收据上书写的剩余钱款30万元，并不能证明截止到此日期，赵健欠柴某所有借款共计30万元，
被告人赵健的辩护人此辩护意见与客观事实不符，故对此辩护意见本院不予采纳。综合本案现有证据，被害人柴某出示的借据是被告人赵健本人签名，被告人赵健辩解自己还款后没有取回借据，柴某对此予以否认，赵健不能提供相关证据予以证明，故本院认为此辩解不具有客观真实性，原始借据的证明力要大于被告人的辩解，故应该采信原始借据的数额。二、关于诈骗梁某1的钱款问题。经查，被告人赵健以帮助梁某1贷款购车为由向梁某1借款23万元，后其帮助梁某1以梁某1名义贷款购买一辆奥迪Q3牌汽车，原价31万余元。按照约定，被告人赵健应该按月偿还购车款，而其只还款2万元后便不再还款，后被害人梁某1向银行还清了全部购车款，造成被害人梁某1经济损失21万元，后被告人赵健逃匿。其辩护人认为被害人梁某1获利15万元，以及此笔钱款系民间借贷的辩护意见，与客观事实不符，故本院不予采纳。三、关于诈骗殷某、刘某的钱款问题。经查，被告人赵健以自己经营汽车修理部、经营公司等缺少资金为由，向被害人殷某、刘某借款，后将此款用于偿还其他个人债务及高额利息，其行为符合诈骗罪的主客观犯罪构成要件，公诉机关指控为诈骗数额的公诉意见有理，应予支持；对被告人赵健的辩护人认为不构成诈骗的辩护意见，本院不予采纳。
本院认为，被告人赵健以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人赵健在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现还有其他罪没有判决，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，实行数罪并罚。鉴于被告人赵健能如实供述部分犯罪事实，故依法可以从轻处罚。对被告人赵健的辩护人建议从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。依照被告人赵健的犯罪事实、情节、社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十九条、第七十条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人赵健犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币五十万元；与原判刑罚有期徒刑三年，数罪并罚，合并刑期有期徒刑十四年六个月，决定执行有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币五十万元（此罚金于判决生效后三十日内缴纳）。
刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月11日起至2030年5月26日止（扣除2014年9月4日至2014年12月19日被羁押三个月零十五日）。
二、未退赔赃款继续追缴并依法发还给被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向吉林省四平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。
审 判 长 崔凤宝
审 判 员 顾旭玫
人民陪审员 王丽芹
二〇一七年十二月二十九日
书 记 员 林 琳