新疆维吾尔自治区吉木萨尔县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）新2327刑初32号
公诉机关吉木萨尔县人民检察院。
被告人呼盈盈，男，1990年2月12日出生，汉族，大专文化，系吉木萨尔县协力铝业制造有限公司员工，户籍地：河南省焦作市修武县，案发前住吉木萨尔县。2016年10月20日因涉嫌犯挪用资金罪被吉木萨尔县公安局刑事拘留，同年11月2日被逮捕。现羁押于吉木萨尔县看守所。
辩护人张燕荣，新疆明笃律师事务所律师。
吉木萨尔县人民检察院以吉木萨尔县检公诉刑诉〔2017〕33号起诉书指控被告人呼盈盈犯挪用资金罪，于2017年3月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序于同年4月11日公开开庭进行审理。吉木萨尔县人民检察院指派检察员张跃刚出庭支持公诉，被告人呼盈盈及其辩护人张燕荣到庭参加诉讼。因案情复杂，于2017年4月23日日转为普通程序审理。吉木萨尔县人民检察院两次建议延期审理，于2017年6月16日公开开庭进行审理。吉木萨尔县人民检察院指派检察员张跃刚出庭支持公诉，被告人呼盈盈及其辩护人张燕荣到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
吉木萨尔县人民检察院指控，2016年4月至8月，被告人呼盈盈在吉木萨尔县协力铝业制造有限公司工作期间，经该公司实际控制人孙某口头授权，负责筹建吉木萨尔县协力铝业制造有限公司，其利用管理本公司资金的职务便利，私自多次挪用其本人中国建设银行个人账户”×××”内的公司资金，合计350.5万元人民币，用于在”博定宝”网站进行赌博活动。2016年10月14日，被告人呼盈盈主动到吉木萨尔县公安局投案。
被告人呼盈盈身为吉木萨尔县协力铝业制造有限公司工作人员利用管理、经手本公司资金的职务便利，私自挪用本公司350.5万元人民币用于违法活动，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款之规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应以挪用资金罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请依法判处。
被告人呼盈盈辩称，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人张燕荣认为，1、被告人呼盈盈的身份识别对案件事实认定和定罪、量刑影响很大；2、认定呼盈盈是否与吉木萨尔县协力铝业制造有限公司存在劳动关系，是否是该公司工作人员，直接关系被告人是否构成挪用资金罪。依据公诉机关出示的证据来看，从2015年6月18日吉木萨尔县协力铝业制造有限公司成立后至同年年底前，被告人呼盈盈仍然从鄯善豫鑫物流有限公司领取工资，说明呼盈盈的劳动关系仍在鄯善豫鑫物流有限公司，是鄯善豫鑫物流有限公司员工，而非被害人吉木萨尔县协力铝业制造有限公司员工。综上，被告人在吉木萨尔县协力铝业制造有限公司实施一系列的行为或者职责，均是基于是吉木萨尔县协力铝业制造有限公司和其股东的共同委派。同时，辩护人认为对身份的认定要遵循严格原则，而不能仅凭当事人的自我判定，本着有利于被告人原则进行分析认定。如果认定被告人不是吉木萨尔县协力铝业制造有限公司的员工，被告人就不构成公诉机关所指控的罪名。
经审理查明，2016年4月至8月，被告人呼盈盈在吉木萨尔县协力铝业制造有限公司工作期间，经该公司实际控制人孙某口头授权，负责筹建吉木萨尔县协力铝业制造有限公司，其利用管理本公司资金的职务便利，私自多次挪用公司存在其本人中国建设银行个人账户”×××”内的公司资金，合计350.5万元人民币，用于在”博定宝”网站进行赌博活动。2016年10月14日，被告人呼盈盈主动到吉木萨尔县公安局投案。
被告人呼盈盈系吉木萨尔县协力铝业制造有限公司职工，其与公司虽未签订书面劳务合同，但双方之间已经形成了稳定的劳务关系，并具体负责该公司筹建工作，履行公司印章管理、对外签订合同、支付款项等职责。
另查，被告人呼盈盈挪用公司资金350.5万元，至今未向受害人吉木萨尔县协力铝业制造有限公司退赔。
上述事实，被告人无异议，且有公诉机关当庭出示的以下证据证实：
1、书证：
（1）被告人呼盈盈的常住人口基本信息登记表、户籍证明，证实:案发时，被告人呼盈盈已经年满18周岁，达到法定刑事责任年龄。
（2）承包合同，证实：呼盈盈代表甲方以吉木萨尔县协力铝业制造有限公司负责人身份与乙方吉木萨尔县旭通物流有限公司于2016年5月30日签订合同，乙方负责人姚某。
（3）收条、借条，证实：基于呼盈盈是吉木萨尔县协力铝业制造有限公司负责人身份，姚某向吉木萨尔县协力铝业制造有限公司指定呼盈盈建设银行卡”×××”内先后共打款200万元。
（4）借款单，证实：呼盈盈分四次向鄯善豫鑫物流有限公司借款5000元。
（5）工资表，证实：被告人呼盈盈2015年3月份至10份期间的工资，暂由鄯善豫鑫物流有限公司发放的事实。
（6）呼盈盈提供的”博定宝”网站的截图，证实：呼盈盈使用”huying1904491”账户在博定宝网站上赌博，从2016年4月5日至10月18日，总亏损5405284.342元。
（7）中国建设银行网上银行电子回执，证实：吉木萨尔县协力铝业制造有限公司其账户”×××”向呼盈盈建设银行个人银行卡”×××”转账记录，合计转账170万元的事实。
（8）吉木萨尔县协力铝业制造有限公司的工商登记资料，证实：该公司性质为”其他有限责任公司”，以及公司工商登记信息和法定代表人变更改情况。
（9）呼盈盈卡号”×××”，2015年8月6日至2016年9月27日期间的交易流水，证实：①、呼盈盈收到了徐某（姚某的合作伙伴）分五次转账的200万元人民币；②、呼盈盈收到了吉木萨尔县协力铝业制造有限公司转账的多笔资金170万元；③、2016年4月5日至2016年8月24日期间，呼盈盈从该卡中，挪用公司资金合计350.5万元人民币，用于宝付网络科技赌博。
（10）吉木萨尔县公安局网安大队出具的关于博定宝娱乐网络服务器地址审查情况的说明，证实：博定宝娱乐网络服务器地址位于日本，网络注册公司地址在菲律宾。
（11）吉木萨尔县协力铝业制造有限公司证明，证实：呼盈盈是该公司员工，负责公司筹建工作，并管理、经手公司资金、代表公司支付部分款项。
2、证人证言：
（1）证人孙某证言，证实：①、经孙某口头授权，呼盈盈负责吉木萨尔县协力铝业制造有限公司部分施工合同签订、财务工作、办理工厂建设相关手续等。呼盈盈办事用钱，经孙某同意由公司的会计通过公司的账户直接将钱转到呼盈盈自己的银行卡内，由呼盈盈支配的事实。②、2016年4月至8月期间，孙某安排会计从公司账户上给呼盈盈建设银行卡转账三、四百万元钱筹建款。姚某打给呼盈盈的200万元钱是姚某公司给我们协力公司的垫资款。③、被告人挪用公司资金350万余元，用于网络赌博，至今无法向公司偿还。
（2）证人马某证言，证实：①、孙某是吉木萨尔县协力铝业制造有限公司的实际控制人；②、吉木萨尔县协力铝业制造有限公司通过呼盈盈的个人银行卡来支付相关筹建费用；③、孙某不在公司时，呼盈盈负责吉木萨尔县协力铝业制造有限公司。
（3）证人乔某证言，证实：①、乔某是木萨尔县协力铝业制造有限公司法定代表人；②、2015年7、8月份，鄯善县豫鑫物流公司的负责人马某、孙某、乔某商量，委派呼盈盈担任吉木萨尔县协力铝业制造有限公司公司现场负责人；③、按照孙某的安排，乔某从公司账户给呼盈盈个人账户转账140万元，由呼盈盈再支付给姚某；让呼盈盈给劳动局缴纳保证金，向被告人呼盈盈建设银行个人卡内转账50万元；转账6万元让呼盈盈缴纳公司电费，合计196万元。
（4）证人董某证言，证实：2016年8月份，董某是吉木萨尔县协力铝业制造有限公司的经理，呼盈盈主要负责吉木萨尔县协力铝业制造有限公司与其他公司业务及合同签订，还负责公司财务，保管着公司印章；呼盈盈需要支付工程款时，经孙某同意后再支付；呼盈盈将公司的资金挪用未支付工程款。
（5）证人姚某证言，证实：①、姚某是吉木萨尔县旭通物流有限公司负责人；②、依据双方合同约定，姚某向呼盈盈支付了吉木萨尔县协力铝业制造有限公司建设款200万元。
（6）证人徐某证言，证实：①、吉木萨尔县旭通物流有限公司的基本情况；②、旭通物流公司垫资承包协力工程工程项目的情况；③、根据与孙某的约定，徐某向呼盈盈建设银行账户打款200万元垫资款的事实；④、孙某安排呼盈盈负责吉木萨尔县协力铝业制造有限公司筹建过程中各项事情的情况。
（7）证人张某证言，证实：①、孙某不在公司的时，呼盈盈是吉木萨尔县协力铝业制造有限公司的负责人。②、姚某等与孙某、呼盈盈口头约定，垫资修建钢结构款。
3、被告人呼盈盈供述，证实：①、2015年8月起负责筹建吉木萨尔县协力铝业制造有限公司工作，并作为该公司现场负责人，公司老总孙现峰不在公司时，对该公司负总责。②、被告人在其负责期间自己估算挪用了公司350万元左右，打入尾号”3256”建设银行卡绑定在”博定宝”赌博网站，通过”宝付网络科技”支付平台，将公司资金充值到自己的”博定宝”赌博账户，然后在”博定宝”网络赌博。
4、公安机关受案登记表等证据，证实：公安机关办案程序合法。
本院认为，被告人呼盈盈身为吉木萨尔县协力铝业制造有限公司工作人员利用管理、经手本公司资金的职务便利，私自挪用本公司350.5万元人民币，属数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款之规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应以挪用资金罪追究其刑事责任。被告人呼盈盈主动到吉木萨尔县公安局投案，属自首，依法从轻予以处罚。辩护人的辩护意见，与本院查明的事实相悖，且无事实与法律依据，本院不予采信。综上所述，根据《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十一条、第六十二条、第六十七第一款之规定，判决如下：
被告人呼盈盈犯挪用资金罪，判处有期徒刑六年。
(刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月20日起至2022年10月19日止）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向昌吉回族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 孙 建
审 判 员 王 葵
人民陪审员 阿扎提
二〇一七年十二月二十日
书 记 员 刘 冰