北京市海淀区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）京0108刑初1102号
公诉机关北京市海淀区人民检察院。
被告人李其瑞，男，1993年12月11日出生于广东省电白县，汉族，初中文化程度，农民，于2015年12月23日被羁押，2016年1月26日被逮捕。现羁押于北京市海淀区看守所。
辩护人章赛艳，北京京平律师事务所律师。
北京市海淀区人民检察院以京海检未刑诉[2016]34号起诉书指控被告人李其瑞犯诈骗罪，于2016年6月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市海淀区人民检察院指派检察员王晶出庭支持公诉，被告人李其瑞及其辩护人章赛艳到庭参加了诉讼。现已审理终结。
北京市海淀区人民检察院起诉书指控，2015年10月22日，被告人李其瑞伙同黄某（另案处理）等人谎称系被害人窦某（男，47岁）的领导，以需要用钱为名令被害人窦某向其指定账户汇款。后被害人窦某及其爱人郑淑华分两次在本市海淀区工商银行北太平庄分行ATM机及柜台向指定账户汇款共计人民币15万元。
经被害人报案，被告人李其瑞于2015年12月23日被民警抓获归案。民警从黄某处起获人民币21400元。现涉案钱款尚未退赔。
针对上述指控，公诉机关向本院提交了相关的证据材料，认为被告人李其瑞的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，已构成诈骗罪，提请本院依法对被告人李其瑞定罪处罚。
被告人李其瑞对起诉书的指控罪名提出异议，称其只没有实施诈骗行为，其只是中间人，拿到钱后交给上家，从中获得报酬，其行为不构成诈骗罪。其辩护人发表的辩护意见是，本案认定被告人李其瑞构成诈骗罪的事实不清，证据不足，被告人李其瑞的行为应构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。
经审理查明，2015年10月22日，被告人李其瑞伙同黄某（已判决）等人谎称系被害人窦某（男，47岁）的领导，以需要用钱为名令被害人窦某向其指定账户汇款。后被害人窦某及其爱人郑淑华分两次在本市海淀区工商银行北太平庄分行ATM机及柜台向指定账户汇款共计人民币15万元。
经被害人报案，被告人李其瑞于2015年12月23日被民警抓获归案。民警从黄某处起获人民币21400元,现扣押于另案处理的同案犯黄某诈骗一案。现涉案钱款尚未退赔。
针对该项指控事实，公诉人当庭宣读、出示了公安机关在侦查期间收集和调取的以下证据。
1、被告人李其瑞的供述及辨认笔录，证实2015年8月，其在酒吧认识一个自称叫陈荣（音）的男子，大概26岁，身高173cm左右，黄头发，其和陈荣互相留了联系方式，后来陈荣安排其去找取诈骗款的人接款。陈荣前后给了其很多银行卡，让其把先这些银行卡送给那些取诈骗款的人，其再去找取款的人接诈骗款，然后把钱给陈荣，陈荣再给其报酬。一般来说，取钱的时候陈荣会给其打电话，告诉其一个地点去找马仔取钱，然后再安排其与他见面。陈荣给过其大概30多套卡，每一套卡里有中国银行、建设银行、农业银行、工商银行和农村信用社5张卡，其在和取钱的人见面时把这些卡交给他们，这些卡的开户人其不记得。其不知道有多少人负责取钱，通常每次都是一个人过来送钱，长得瘦瘦的，身高163cm左右，男性，短发。其见过面的一共有三个人，另外两个其记不清了。这些取钱的人去哪取钱其并不清楚，陈荣每次按3个点给其报酬，其从开始到现在一共获得大约三、四万元报酬。除了接过钱，其还接过几次金首饰。经其辨认，其辨认出黄某即是即是与其一同实施诈骗行为的男子。
2、证人黄某的证言及辨认笔录，证实2015年9月份开始，其和一个叫黄锦鹏的朋友一起给诈骗的人取款，这样来钱比较快，大概10月份黄锦鹏就被公安机关抓了。后来又有一个人给其打电话说让其帮忙取款，按5个点给其返钱，其就同意了。其不知道这名男子的信息，只是称他为老板。老板给了其一部手机和一套卡，每天给其打电话说哪张卡里有钱，其就去家附近的银行取钱，之后其会按照他的要求把钱送到某个地方，他再把返的钱给其。银行卡一般都是工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、农村信用社的卡，卡上标注开卡人的名字，密码都是102030。前后其老板一共给了其大概七八十张卡，其一般在电白区龙山镇的邮储银行和广东农村信用社取款，偶尔也去水东镇上的银行取款。其从开始取诈骗款至今一共取了150万元左右，其挣了大概五六万元。其曾经用一张叫“陆峰”的银行卡取过钱，其不记卡号，只记名字。其记得那天那张卡先进了一笔五万元，其用这张卡在龙山镇的农村信用社取了两万元，然后把剩下的三万元转到了另外两张卡，之后其用这两张卡在邮政储蓄取了三万元。后来这张卡又进了一笔十万元，其就用这张卡在博贺镇的一个六福珠宝刷卡买了几个金项链，后又去水东镇的金店买了两个戒指，然后其把取的钱和戒指都给了其老板。“陆峰”这张卡后来不能用了，其就还给老板了。银行卡背面写着“李宗润”的卡其也给了老板。经其辨认，其辨认出被告人李其瑞即是在诈骗过程中指使其取钱的上线老板。
3、被害人窦某的陈述，证实2015年10月21日16时14分许，其在北京广播电视台上班，当时其手机（139XXXX****）接到一个电话（189XX****XX），对方是一名男子，讲普通话，上来就跟其说：“晓东啊，你明天早晨9点到我办公室来一趟，我是王学勤”，其说行，然后对方就把电话挂了。次日早晨8时15分，其在海淀区牡丹园西里9号楼302家中接到一个电话（133XX****XX），跟其说：“你晚一点到我办公室，我现在有点事情。”接着对方就让其给他转点钱，他现在有急用。其说钱都是其爱人管，对方就说让其爱人转钱，其就答应了，紧接着其手机收到一条短信，显示的是工商银行账号：×××，户名：陆某。然后其就给其爱人郑淑华打电话，让她往这个账号里打了5万元钱，随后其爱人就去工商银行北太平庄分行的ATM机上给这个账号转了5万元。其给对方打电话，对方说收到了，但说钱不够，让其继续再转10万元钱。然后其拿上工资卡，就去工商银行北太平庄分行柜台给这个账号转了10万元，转完之后，其就给对方打电话，对方说收到了，但还要让其继续转钱，当时其感觉不对劲，就挂了电话。其回到单位和其他同事聊这件事情，其的一个同事也接到了电话，也是要钱，其就赶紧和领导王学勤联系，经核实王学勤没给其打过电话，也没跟其借过钱。这时其发觉自己被骗了，就打110报警了。
4、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押照片，证实李其瑞一部黑色诺基亚手机扣押在案、黄某持有的四张银行卡、一部诺基亚手机、人民币21400元扣押在案的情况。
5、工商银行汇款凭证、账户单，证实被害人窦某工商银行卡（5508）的账户于2015年10月22日给陆峰（3546）账户汇款人民币10万元的情况。
其妻子郑淑华于2015年10月22日转账给陆某人民币5万元。
6、手机短信截图，证实被害人手机收到133XXXX****于2015年10月22日通过短信将陆某的工商银行卡号发给其的情况
7、受案登记表、110接警单，证实被害人窦某报案的情况。
8、户名为陆峰的牡丹灵通卡历史详单及pos签购单，证实该尾号为3546的卡于2015年10月22日进账两笔，分别为5万元、10万元，后被取出2万元、转出3万元（转到户名为李宗润的牡丹灵通卡上）、多次消费近10万元。
2015年10月22日，署名为陆某的POS签购单（尾号3546），在人民金行永东店刷卡5100元。
2015年10月22日，尾号3546在六福典雅珠宝刷卡消费三次，金额分别为40970元、30272元、23622元，共计94864元。
9、户名为李宗润的牡丹灵通卡历史详单，证实尾号为9743的卡于2015年10月22日转入9800元人民币。尾号为4497的卡于2015年10月22日转入2万元人民币。
10、照片，证实同案犯黄某取款的情况。
11、工作说明，证实海淀刑侦支队2016年3月31日出具说明，李其瑞诈骗一案中，北京市局刑侦总队会同我队前往广东省茂名市，将犯罪嫌疑人李其瑞抓获。后在当地公安的配合下，在当地讯问室进行讯问，未对其进行刑讯逼供。由于当地公安工作条件简陋，三室录像无法调取。特此说明。
12、到案经过，证实被告人李其瑞于2015年12月23日在广东省电白县麻岗镇坑内村村口被抓获的情况。
13、身份材料，证实被告人李其瑞的身份信息。
经当庭质证，被告人李其瑞对证人黄某的证言提出异议，称其没有联系黄某，也不是其通知黄某哪张银行卡有钱。辩护人同意李其瑞的辩解，同时发表质证意见认为被告人李其瑞的认罪供述系公安机关刑讯逼供取得，对该份证据申请非法证据排除，现有证据不能证明李其瑞即是同案犯黄某的上线老板，被害人提供的相关证据与本案没有关联性。
针对上述质证意见，法庭认为，控方提交的证据形式及来源合法，内容真实且相互印证，已经形成较为完整的证据链条，对其证明效力，本院予以确认。对于辩方的质证意见，本院将结合全案的事实及证据，在本院认为部分作出综合评判。
本院认为，被告人李其瑞以非法占有为目的，伙同他人，虚构事实骗取他人钱款，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。北京市海淀区人民检察院指控被告人李其瑞犯有诈骗罪的事实清楚，证据确凿，指控罪名成立。关于辩护人认为被告人李其瑞的有罪供述系公安机关刑讯逼供取得，并申请非法证据排除的质证意见，经查，被告人李其瑞无法提供非法取证行为的线索，且对该堂供述审阅并签字确认，其当庭亦未对该堂供述提出异议；同时，公安机关对此堂供述的讯问地点等情况也出具说明，综上，辩护人的上述请求本院不予支持。
关于被告人李其瑞认为其不构成诈骗罪的辩解及其辩护人认为被告人李其瑞的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的辩护意见，经查，被告人李其瑞在被公安机关抓获后明确供述其在明知陈荣让其所取款为诈骗款的情况下，仍帮助其接款并转交，同时并获得报酬，且李其瑞亦知晓该团伙诈骗的行为模式；此外，同案犯黄某明确指认被告人李其瑞即是在诈骗犯罪中其的上线老板。结合本案的其他证据，足以认定被告人李其瑞的行为符合诈骗罪的犯罪构成，被告人的辩解及辩护人的相关辩护意见，本院均不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李其瑞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月23日起至2019年6月22日止。罚金限自本判决生效之次日起十日内缴纳。）
二、责令被告人李其瑞与同案犯黄某共同退赔被害人窦某人民币十二万八千六百元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 杨 光
人民陪审员 郭 焕
人民陪审员 郭京萍
二〇一六年十二月二十三日
书 记 员 李 娜