福建省漳浦县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）浦刑初字第467号
公诉机关漳浦县人民检察院。
被告人汤某，男，1982年12月8日出生于福建省云霄县，汉族，初中文化，务工，家住云霄县。因涉嫌犯开设赌场罪于2015年3月10日被逮捕，同月27日被取保候审。现在家。
被告人林某，男，1976年10月19日出生于福建省漳州市芗城区，汉族，高中文化，务工，家住漳州市芗城区。因涉嫌犯非法经营罪于2014年11月28日被刑事拘留，2015年1月5日被逮捕，同月9日被取保候审。现在家。
辩护人吴丽娜，福建闽隆律师事务所律师。
被告人蔡某甲，男，1974年4月10日出生于福建省云霄县，汉族，初中文化，农民，家住云霄县。因涉嫌犯开设赌场罪于2015年7月29日被取保候审。现在家。
被告人田某甲，男，1986年10月11日出生于福建省漳州市芗城区，汉族，初中文化，务工，家住漳州市芗城区。因涉嫌犯非法经营罪于2014年11月28日被刑事拘留，2015年1月5日被逮捕。现羁押于漳浦县看守所。
辩护人吴文都，福建三和律师事务所律师。
辩护人康静，福建三和律师事务所实习律师。
被告人田某乙，男，1987年9月14日出生于福建省漳州市芗城区，汉族，大学文化，务工，家住漳州市芗城区。因涉嫌犯非法经营罪于2014年11月28日被刑事拘留，2015年1月5日被逮捕。现羁押于漳浦县看守所。
被告人蔡某乙，男，1975年5月6日出生于福建省云霄县，汉族，高中文化，务工，家住云霄县。因涉嫌犯非法经营罪于2014年11月28日被刑事拘留，同年12月26日被取保候审。现在家。
被告人吴某甲，男，1981年11月3日出生于福建省漳浦县，汉族，初中文化，农民，家住漳浦县。因犯诈骗罪于2006年8月22日被本院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八千元，2008年12月4日刑满释放。因涉嫌犯非法经营罪于2014年11月28日被刑事拘留，同年12月25日被取保候审。现在家。
辩护人林炳团，福建道周律师事务所律师。
被告人黄某甲，男，1982年10月19日出生于福建省漳州市芗城区，汉族，初中文化，务工，家住漳州市芗城区。因涉嫌犯非法经营罪于2014年11月28日被刑事拘留，2015年1月5日被逮捕，同月9日被取保候审。现在家。
辩护人卢南南，福建中仑律师事务所律师。
被告人方某，男，1980年9月24日出生于福建省云霄县，汉族，初中文化，农民，家住云霄县。因涉嫌犯非法经营罪于2015年2月27日被取保候审。现在家。
漳浦县人民检察院以浦检诉刑诉（2015）377号起诉书指控被告人汤某、林某、蔡某甲、田某甲、田某乙、蔡某乙、吴某甲、黄某甲、方某犯开设赌场罪，于2015年9月21日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院于当日立案，经审查认为本案不宜适用简易程序审理，于同年10月20日决定变更为适用普通程序审理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。漳浦县人民检察院指派检察员洪水顺、林永强出庭支持公诉，被告人汤某、被告人林某及其辩护人吴丽娜、被告人蔡某甲、被告人田某甲及其辩护人吴文都、被告人田某乙、蔡某乙、被告人吴某甲及其辩护人林炳团、被告人黄某甲及其辩护人卢南南、被告人方某到庭参加诉讼。现已审理终结。
漳浦县人民检察院指控，2014年5月至11月间，被告人汤某向经营网络“时时彩”赌博的庄家张瑞金（另案处理）开具一个虚拟赌博网站“新濠锋”股东级盘口，后发展总代理级的被告人林某，由被告人林某发展代理级的被告人田某甲、田某乙、蔡某乙、黄某甲、吴某甲、方某及代理级李某甲（另案处理）、会员级的苏某等人参与“时时彩”网络赌博，各级参赌人员由下而上逐级与张瑞金结算输赢并从中抽取“水费”。期间，被告人汤某共抽取“水费”人民币40000元；被告人林某抽取“水费”人民币55000元；被告人田某甲发展会员级的吴某乙、阚某参与网络赌博，从中抽取“水费”人民币10000元；被告人田某乙发展会员级的许某参与网络赌博，从中抽取“水费”人民币11000元；被告人蔡某乙于2014年8月至11月间，与被告人林某合伙发展会员级的郑国华参与网络赌博，从中抽取“水费”人民币5000元；被告人黄某甲发展会员级的江某及被告人吴某甲参与网络赌博，从中抽取“水费”人民币8280元；被告人吴某甲发展会员级的洪某、康某等人参与网络赌博；被告人方某发展会员级的吴某丁、李某乙参与网络赌博。2014年7月，被告人蔡某甲用QQ与百度网络业务员联系，以每月3000元的价格向百度租赁一个虚拟“时时彩”赌博网站“新濠锋”，经黄某乙（另案处理）介绍，被告人蔡某甲自己坐庄开具一个代理级盘口给蔡某乙进行“时时彩”网络赌博21天，从中获利人民币10万元。被告人方某、汤某、蔡振魁分别于2015年2月26日、3月10日、7月27日自动到漳浦县公安局投案，均如实供述自己犯罪事实。2015年3月10日，被告人林某动员并带被告人汤某到漳浦县公安局投案。2015年5月27日，被告人汤某动员并带涉嫌犯诈骗罪的吴文生到云霄县公安局投案。
指控上述犯罪事实的证据有：1.书证；2.证人证言；3.被告人供述与辩解。综上述，公诉机关认为，被告人汤某、林某、蔡某甲、田某甲、田某乙、蔡某乙、吴某甲、黄某甲、方某的行为均已构成开设赌场罪，属共同犯罪。其中，被告人汤某、林某、蔡某甲属情节严重。提请适用《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款的规定，依法判处。
被告人汤某、林某、蔡某甲、田某甲、田某乙、蔡某乙、吴某甲、黄某甲、方某均供认了起诉书所指控的犯罪事实。
辩护人吴丽娜提出的辩护意见是：1.被告人林某具有立功表现；2.被告人林某在本案中的作用较轻，社会危害性较小；3.被告人林某归案后能如实供述犯罪事实，认罪态度好；4.被告人林某没有前科劣迹，属初犯、偶犯。综上，建议对被告人林某减轻处罚。
辩护人吴文都提出的辩护意见是被告人田某甲案发前没有前科劣迹，属初犯、偶犯，建议对被告人田某甲从轻处罚。
辩护人林炳团提出的辩护意见是：1.被告人吴某甲在共同犯罪中所起作用较小，属从犯；2.被告人吴某甲没有从中非法获利，主观恶性较小，社会危害性不大；3.被告人吴某甲归案后能如实供述自己犯罪事实；4.被告人吴某甲积极配合公安机关的侦查，且动员并陪同涉嫌犯罪的陈某投案自首，具有立功表现。综上，建议对被告人吴某甲从轻处罚并适用缓刑或免予刑事处罚。
辩护人卢南南提出的辩护意见是：1.被告人黄某甲在共同犯罪中起次要、辅助作用，属从犯；2.被告人黄某甲归案后能如实供述犯罪事实，且能全部退赃；3.被告人黄某甲没有前科劣迹，社会危害性较轻，没有造成严重后果。综上，建议对被告人黄某甲免予刑事处罚。
经审理查明，2014年5月至11月间，被告人汤某向经营网络“时时彩”赌博网站的张瑞金（另案处理）开具了一个虚拟赌博网站“新濠锋”股东级帐号，并据此帐号发展了总代理级的被告人林某，被告人林某再发展代理级的被告人田某甲、田某乙、蔡某乙、黄某甲、吴某甲和李某甲（另案处理）、会员级的苏某等人参与“时时彩”网络赌博，再由各代理级的参赌人员发展会员级的参赌人员参与“时时彩”网络赌博，各级参赌人员由下而上进行投注，上级接受下级投注并逐级进行结算，从中抽取“水费”进行渔利。期间，被告人汤某抽取“水费”计人民币4万元，被告人林某抽取“水费”计人民币55000元，被告人田某甲发展会员级的吴某乙、阚某等人参与网络赌博并接受投注，从中抽取“水费”计人民币1万元；被告人田某乙发展会员级的许某等人参与网络赌博并接受投注，从中抽取“水费”计人民币11000元；被告人蔡某乙、林某合伙发展会员级的郑国华等人参与网络赌博并接受投注，从中抽取“水费”计人民币5000元；被告人黄某甲发展会员级的江某等人参与网络赌博并接受投注，从中抽取“水费”计人民币8280元；被告人吴某甲发展会员级的洪某、康某等人参与网络赌博并接受投注。
同年7月至9月间，被告人方某向云霄县人“建荣”（具体身份不明，另案处理）开具了一个虚拟赌博网站“新濠锋”代理级帐号，并据此帐号发展了会员级的吴某丁、李某乙等人参与“时时彩”网络赌博并接受投注。
同年7月间，被告人蔡某甲通过互联网向他人（具体身份不明）租赁了一个虚拟赌博网站“新濠锋”账号，并经黄某乙（另案处理）介绍后，据此帐号注册了一个代理级的帐号给被告人蔡某乙进行“时时彩”网络赌博并接受被告人蔡某乙的投注，从中获利人民币10万元。
另查明，2015年2月26日，被告人方某主动到漳浦县公安局投案，并如实供述了自己的犯罪事实。
同年3月10日，被告人汤某在被告人林某的陪同下主动到漳浦县公安局投案，并如实供述了自己的犯罪事实。
同年7月27日，被告人蔡振魁主动到漳浦县公安局投案，并如实供述了自己的犯罪事实。
上述事实，被告人汤某、林某、蔡某甲、田某甲、田某乙、蔡某乙、吴某甲、黄某甲、方某在开庭审理过程中亦均无异议，并有书证各被告人的户籍证明，本院对被告人吴某甲前科定罪判刑的（2006）××刑初字第××号刑事判决书，福建省漳州监狱罪犯档案资料，漳浦县公安局关于抓获被告人林某、田某甲、田某乙、吴某甲、黄某甲、蔡某乙的经过证明及关于被告人方某、汤某、蔡某甲主动到案的经过证明，漳浦县公安局搜查证、搜查笔录、证据保全清单、扣押决定书、扣押清单、缴款书、收缴物品清单、发还物品清单、行政处罚决定书、行政罚款收据，漳浦县公安局关于部分涉案人员因身份不明无法到案接受调查等情况的办案情况说明，“新濠锋”赌博网站部分网页情况截图，漳州市芗城区司法局、龙文区司法局、云霄县司法局出具的审前社会调查评估意见书，证人苏某、阚某、江某、吴某乙、陈某、许某、洪某、康某、吴某丙、吴某丁、李某乙、李某甲、黄某乙的证言证实，足以认定。
法庭还查明，被告人林某因本案于2014年11月27日被抓获，并于2015年1月9日被取保候审，后被告人林某主动寻找联系被告人汤某，并于同年3月10日动员并陪同被告人汤某到漳浦县公安局投案。同月27日，被告人汤某因本案被取保候审，后被告人汤某主动寻找联系涉嫌犯诈骗罪在逃的吴文生，并于同年5月27日动员并陪同吴文生到云霄县公安局投案。
上述事实，被告人林某、汤某在开庭审理过程中亦均无异议，并有书证漳浦县公安局关于被告人汤某投案经过的证明，云霄县公安局关于犯罪嫌疑人吴文生到案经过的情况说明及立案决定书、在逃人员信息登记表、取保候审决定书和证人张某的证言证实，足以认定。
本院认为，被告人汤某、林某以营利为目的，为赌博网站招募下级代理，并由下级代理接受投注，被告人蔡某甲、田某甲、田某乙、蔡某乙、吴某甲、黄某甲、方某以营利为目的，为赌博网站担任代理并接受投注，上述各被告人的行为均已构成开设赌场罪，均属共同犯罪。其中，被告人汤某、林某、蔡某甲均属情节严重。被告人吴某甲具有犯罪前科，可酌情从重处罚。案发后，被告人汤某、蔡某甲、方某均能投案自首，被告人林某、汤某还能动员并陪同其他犯罪嫌疑人投案自首，具有立功表现，依法均可以减轻处罚。归案后，被告人林某、田某甲、田某乙、蔡某乙、吴某甲、黄某甲能如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。公诉机关对各被告人犯开设赌场罪，均属共同犯罪，其中被告人汤某、林某、蔡某甲均属情节严重的指控及认定被告人方某、汤某、蔡某甲案发后能投案自首，被告人林某具有立功表现及在法庭上补充认定被告人汤某具有立功表现的公诉意见成立，其所提请适用的法律条文正确，予以采纳。
辩护人吴丽娜提出被告人林某具有立功表现，且归案后能如实供述犯罪事实，没有前科劣迹，属初犯、偶犯，建议对被告人林某减轻处罚的辩护意见成立，予以采纳。
辩护人吴文都提出被告人田某甲没有前科劣迹，属初犯、偶犯，建议对被告人田某甲从轻处罚的辩护意见成立，予以采纳。
辩护人林炳团提出被告人吴某甲在共同犯罪中所起作用较小，属从犯的辩护意见，法庭经审理认为，本案各被告人结伙利用互联网开设赌场接受他人投注进行赌博，各被告人之间形成特定的层级关系由下而上进行参赌结算，在各自的赌博环节中均起必要作用，不宜区分主从犯，因此，该辩护意见不当，不予采纳；辩护人林炳团还提出被告人吴某甲归案后能动员并陪同涉嫌犯罪的参赌人员陈某投案，具有立功表现的辩护意见，法庭经审理认为，目前的证据不足以认定陈某涉嫌犯罪，且陈某到案前也未被公安机关列为犯罪嫌疑人进行抓捕，因此，被告人吴某甲的行为不符合立功的构成条件，辩护人提出的该辩护意见与法律规定不符，不予采纳；辩护人林炳团还提出被告人吴某甲归案后能如实供述犯罪事实，且没有从中获利，建议对被告人吴某甲从轻处罚并适用缓刑的辩护意见成立，予以采纳；但提出对被告人吴某甲免予刑事处罚的辩护意见，法庭经审理认为，本案各被告人结伙利用互联网开设赌场进行赌博，社会影响面广，危害性大，且被告人吴某甲还具有犯罪前科，不宜对其免予刑事处罚，因此，辩护人的该辩护意见不当，不予采纳。
辩护人卢南南提出被告人黄某甲在共同犯罪中起次要、辅助作用，属从犯的辩护意见，基于如上对被告人吴某甲的分析理由，不能成立，不予采纳；提出被告人黄某甲归案后能如实供述犯罪事实，且能全部退赃，没有前科劣迹，建议对被告人黄某甲从轻处罚的辩护意见成立，予以采纳；但提出对被告人黄某甲免予刑事处罚的辩护意见，基于如上对被告人吴某甲的分析理由，不予采纳。
根据各被告人的犯罪情节和悔罪表现，结合司法行政机关的审前社会调查情况，对被告人汤某、林某、蔡某甲、蔡某乙、吴某甲、黄某甲、方某适用缓刑确实不致再危害社会。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十八条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条和《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条的规定，判决如下：
一、被告人汤某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币六万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。缓刑考验期间，必须依法接受社区矫正。罚金已缴纳）。
二、被告人林某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币六万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。缓刑考验期间，必须依法接受社区矫正。罚金已缴纳）。
三、被告人蔡某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币六万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。缓刑考验期间，必须依法接受社区矫正。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。
四、被告人田某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币四万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月28日起至2015年11月27日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。
五、被告人田某乙犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币四万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2014年11月28日起至2015年11月27日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。
六、被告人吴某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币四万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。缓刑考验期间，必须依法接受社区矫正。罚金已缴纳）。
七、被告人蔡某乙犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。缓刑考验期间，必须依法接受社区矫正。罚金已缴纳）。
八、被告人黄某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。缓刑考验期间，必须依法接受社区矫正。罚金已缴纳）。
九、被告人方某犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。缓刑考验期间，必须依法接受社区矫正。罚金已缴纳）。
十、没收扣押在案的手机、电脑主机等作案工具，追缴各被告人的违法所得，由扣押机关上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 杨艺鸣
代理审判员 张鸿鸿
人民陪审员 李艺华
二〇一五年十一月二十七日
书 记 员 曾佳林
附相关法律条文：
1.《中华人民共和国刑法》：
第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第六十七条第一、三款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
第七十二条第一、三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条第二、三款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
2.《最高人民法院关于处理自首和立功应用法律若干问题的解释》
第五条根据刑法第六十八条第一款的规定，犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实；提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；阻止他人犯罪活动；协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）；具有其他有利于国家和社会的突出表现的，应当认定为有立功表现。