甘肃省兰州市七里河区人民法院 刑 事 判 决 书 （2014）七刑初字第243号 公诉机关兰州市七里河区人民检察院。 被告人王成功，男，1970年出生，汉族，大学本科，系兰州市七里河区新农村建设办公室主任，住甘肃省兰州市七里河区，因涉嫌合同诈骗罪于2013年12月19日被依法刑事拘留，同年12月31日被依法逮捕。现羁押于兰州市第三看守所。 辩护人白天保、丁强，系甘肃兴正义律师事务所律师。 兰州市七里河区人民检察院以七检刑诉字（2014）第269号起诉书指控被告人王成功犯合同诈骗罪，于2014年3月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。兰州市七里河区人民检察院指派检察员白旭恒依法出庭支持公诉。被告人王成功及辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。 七里河区人民检察院指控：1、2013年4月，被告人王成功经他人介绍认识了被害人徐某某，后王成功因欠赌债，为筹钱继续赌博还账，欲向徐某某借款。同年5月，王成功找到徐某某，谎称其现在有升迁机会，要向徐某某借款20万元用于跑关系，骗取徐某某信任后，徐某某同意借款，但要其出具抵押物担保，且借款期限三个月，月息7%。同年5月20日，王成功从路边小广告看到办理假证信息后，在其位于兰州市七里河区华林路169号住房已抵押他人的情况下，以150元的价格办理了该房屋的虚假《房屋所有权证》。同年5月28日，王成功再次找到徐某某，将其办理的虚假《房屋所有权证》交给徐某某，骗取徐某某信任后，二人在七里河区南滨河路银滩大桥附近签订了《房产抵押合同》，约定由徐某某以其姐甘某某的名义向王成功借款，后二人来到安宁区费家营附近一农业银行，徐某某在扣除1.4万元利息后，向王成功银行账户转款18.6万元。后王成功将所骗赃款除部分用于向徐某某支付利息外，其余全部用于赌博挥霍。合同到期后，徐某某多次催促王成功还钱，王成功均以各种理由推拖，后将手机关机逃匿。 2、2013年7月28日，被告人王成功因赌博输钱，为筹钱继续赌博翻本，其通过他人介绍找到兰州市七里河区瓜州路3号华融公司业务员孔某某，称其是七里河区新农村建设领导小组办公室主任，并出具相关证明文件，获取孔某某信任后，王谎称七里河区分了保障房，现需20多万装修费，要从华融公司贷款。孔与公司商议后，同意给王成功贷款，便要王夫妻双方共同签订贷款合同，并以房屋抵押。后王向其妻杨某某谎称其朋友急需用钱周转，要用房子抵押，并要二人一起到贷款公司办手续，骗取杨信任后。同年8月7日，王、杨来到华融公司，与该公司签订了《借款合同》及《房地产买卖合同》，王在其七里河区华林路169号住房已抵押给他人的情况下，又将该住房抵押给华融公司，在缴纳6000元手续费及利息后，从华融公司借款20万元，合同约定借款期限为1个月。后王将所骗赃款全部用于赌博挥霍。合同到期后，华融公司催王、杨还钱，杨偿还了华融公司10万元，其余10万元王拒不归还并逃匿。 公诉机关对指控的上述犯罪事实，向法庭提供了抓获经过、辨认笔录及照片、被害人陈述及报案材料、户籍证明、扣押物品清单、证人证言、被告人供述、前科材料等证据材料，认为被告人王成功的行为已构成合同诈骗罪，提请本院依法予以惩处。 被告人王成功对公诉机关指控的犯罪事实当庭供述属实。其辩护人辩称：1、本案事实清楚，对检察院指控被告人王成功犯合同诈骗罪予以认可，但对两名被害人造成损失，其中对徐某某诈骗款项数额应为18.6万元，对华融公司诈骗的数额应为9.4万元；2、被告人王成功有投案自首情节且其认罪态度较好，请求法庭对被告人王成功从轻处罚。 经审理查明： 一、2013年4月，被告人王成功经他人介绍认识了被害人徐某某，后王成功因欠赌债，为筹钱继续赌博还账，欲向徐某某借款。同年5月，王成功找到徐某某，谎称其现在有升迁机会，要向徐某某借款20万元用于跑关系，骗取徐某某信任后，徐某某同意借款，但要其出具抵押物担保，且借款期限三个月，月息7%。同年5月20日，王成功从路边小广告看到办理假证信息后，在其位于兰州市七里河区华林路169号住房已抵押他人的情况下，以150元的价格办理了该房屋的虚假《房屋所有权证》。同年5月28日，王成功再次找到徐某某，将其办理的虚假《房屋所有权证》交给徐某某，骗取徐某某信任后，二人在七里河区南滨河路银滩大桥附近签订了《房产抵押合同》，约定由徐某某以其姐甘某某的名义向王成功借款，后二人来到安宁区费家营附近一农业银行，徐某某在扣除1.4万元利息后，向王成功银行账户转款18.6万元。后王成功将所骗赃款除部分用于向徐某某支付利息外，其余全部用于赌博挥霍。合同到期后，徐某某多次催促王成功还钱，王成功均以各种理由推拖，后将手机关机逃匿。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实： 1、抓获经过。证实王成功涉嫌合同诈骗一案，受害人于2013年9月24日报案至公安机关，公安机关初查后于2013年9月28日立案侦查，同年10月14日对王成功批准刑事拘留并上网追逃，后公安机关多次通过电话给其家属作动员工作，要求其投案自首。2013年12月19日18时许，王成功在其家属陪同下到公安机关自首并如实供述了自己的犯罪事实。 2、被害人徐某某的询问笔录及报案材料。证实2013年3、4月份，其通过朋友介绍认识了王成功，同年5月，王成功称他要到七里河区农业局去当局长，要向其借款20万元用于跑关系，骗取其的信任后，王成功于5月28日以借款为名，将位于七里河区华林路169号房产证抵押给其，并签订了《房产抵押合同》，向其借款20万元。其就扣除了1.4万元利息后，向王成功银行账户转款18.6万元，后借款期限到期，其多次向王成功催要借款，王成功以各种理由推脱，经查询，王成功抵押给其的房屋所有权证系假的，特来公安机关报案的事实。 3、被告人王成功的供述。证实2013年5月其通过朋友介绍认识徐某某，因其赌博输了很多钱，想向徐某某借钱作为赌资，便对徐某某谎称急需20万元用于跑关系，向徐某某借款。徐某某要其出具抵押物作担保，其明知位于七里河区华林路169号房屋已抵押给兰州市农民巷一个小额贷款公司的情况下，以150元的价格办理了该房屋的虚假产权证，并将该虚假产权证交给徐某某，骗取徐某某信任后，向徐某某借款20万元，后徐某某扣除1.4万元利息后，向王成功银行账户转款18.6万元。后从2013年6月至2013年9月其陆续向徐某某偿还利息4.6万元，合同到期后，徐某某多次找其还钱，其以各种理由推脱。后得知徐某某到公安机关报案，其到公安机关自首的事实。 4、证人甘某某的证言。证实因为徐某某的身份证丢失，其丈夫的弟弟徐某某以其名义与王成功签订了《房屋抵押借款合同》，给王成功借的20万元是徐某某的。 5、辨认笔录及照片。证实经徐某某的辨认，10号照片的王成功即是与其签订《房产抵押合同》，骗取其20万人民币的人。 6、扣押物品清单。证实公安人员从徐某某处扣押房屋所有权证壹本。 7、七里河分局经侦大队办案说明。证实被告人王成功于2013年12月19日到公安机关主动投案自首。 8、中国农业银行卡账户明细。证实被告人王成功的农行卡收到18.6万元及支取的记录 9、房产抵押合同、借条、房屋所有权证复印件、房地产买卖合同、借款收据、授权委托书、贷款申请表，收据。 以上证据，经当庭举证、质证，被告人王成功及辩护人均无异议，可以作为本案的定罪依据，故本院予以采信。 二、2013年7月28日，被告人王成功因赌博输钱，为筹钱继续赌博翻本，其通过他人介绍找到兰州市七里河区瓜州路3号华融公司业务员孔某某，称其是七里河区新农村建设领导小组办公室主任，并出具相关证明文件，获取孔某某信任后，王谎称七里河区分了保障房，现需20多万装修费，要从华融公司贷款。孔与公司商议后，同意给王成功贷款，便要王夫妻双方共同签订贷款合同，并以房屋抵押。后王向其妻杨某某谎称其朋友急需用钱周转，要用房子抵押，并要二人一起到贷款公司办手续，骗取杨信任后。同年8月7日，王、杨来到华融公司，与该公司签订了《借款合同》及《房地产买卖合同》，在在其七里河区华林路169号住房已抵押给他人的情况下，又将该住房抵押给华融公司，在缴纳6000元手续费及利息后，从华融公司借款20万元，合同约定借款期限为1个月。后王将所骗赃款全部用于赌博挥霍。合同到期后，华融公司催王、杨还钱，杨偿还了华融公司10万元，其余10万元王拒不归还并逃匿。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实： 1、被告人王成功的供述。证实其供述与起诉书的指控相一致。 2、证人孔某某的证言。证实其系兰州市七里河区华融小额贷款有限公司业务员，该公司于2012年底注册成立，主要经营小额贷款业务。2013年7月28日王成功到其办公室称是七里河区新农村建设领导小组办公室主任，并称七里河区给其分了一套保障性住房需20万元装修费，因没钱向公司贷款20万元，王成功与其妻子杨某某与其公司签订了《借款合同》，将位于七里河区华林路169号住房已抵押给他人的情况下，又将该住房抵押给华融公司，在缴纳4000元手续费以及2000元利息后，该公司将20万元汇入王成功兰州银行账户，约定借款期限一个月。后合同到期，其多次向王成功催要欠款，王成功的妻子杨某某于2013年10月24日给公司还款10万元，剩余10万元王成功拖欠未还，后王成功下落不明，无法取得联系。 3、证人杨某某的证言。证实王成功借了大概100万元的外债，现在还不上，债主到他单位去要债，现不敢去上班，王成功也不敢回家，不知道跑到什么地方躲债去了。2013年9月22日其与王成功协议离婚。2013年8月7日以房子作抵押从华融贷款公司借款20万元，双方签订了《借款合同》，《房地产买卖合同》，该公司将20万元打到王成功兰州银行的账户上。2013年10月份，王成功找不到，该公司的人找其催要借款，其没有办法，就筹集了10万元还给了小额贷款公司。 4、证人魏某某的证言。证实2012年10月，王成功以爱人调动工作儿子上学为名，签订了《借款合同》期限2个月，借款20万元，10月29日当天给王成功的中国银行账户转账190800元（扣除第一个月的利息9200元），到期后，王成功没有按时还款。2013年2月28日，王成功再次找其借款30万元，其于当日签订了《房屋买卖合同》，约定魏某某以50万元的价格购买王成功位于七里河区华林路169号的房产。 5、兰州银行现金缴款单。证实杨某某于2013年10月24日给兰州市七里河区华融小额贷款有限责任公司还款10万元 6、七里河区委农村工作办公室2014年1月26日出具的证明材料。证实被告人王成功，系七里河区新农村建设办公室主任，正科级。 7、鉴定意见。证实兰州市七里河区房地产产权交易办公室出具的证明，公安机关提供的兰房（七私）产字第31312号王成功名下房屋所有权证经核查、比对后，确认此证系伪造。 8、被告人人口信息。证实被告人王成功犯罪时系成年人。 以上证据，经当庭举证、质证，被告人王成功及辩护人均无异议，可以作为本案的定罪依据，故本院予以采信。 本院认为，被告人王成功无视国法，以非法占有为目的，在签订合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，应当依法追究其刑事责任。被告人王成功犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。对辩护人提出合同诈骗数额的认定应以被告人王成功案发前实际诈骗数额认定。本院为维护正常的社会管理秩序，保护公民的财产安全，打击刑事犯罪活动，根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第一款之规定，判决如下： 被告人王成功犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金2000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月19日起至2018年12月18日止） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向兰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应递交上诉状正本一份及副本一份。 审 判 长 王 昭 代理审判员 王 卿 人民陪审员 徐剑婷 二〇一四年五月八日 书 记 员 张天宇