广西壮族自治区浦北县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）浦刑初字第201号
公诉机关广西壮族自治区浦北县人民检察院。
被告人吴某甲。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2014年11月15日在新疆温宿县被抓获，并于当日至2014年11月21日羁押于温宿县看守所，于2014年11月25日被刑事拘留，同年12月31日被逮捕。现羁押于浦北县看守所。
辩护人张明喜，广西越洲律师事务所律师。
被告人邹某。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2015年2月20日在南宁火车站广场被抓获，并于2015年2月20日至2015年2月25日羁押于南宁铁路公安处看守所，于2015年2月25日被刑事拘留，同年3月31日被逮捕。现羁押于浦北县看守所。
辩护人罗淞方，广西民族律师事务所律师。
辩护人方平，广西民族律师事务所实习律师。
浦北县人民检察院以浦检刑诉（2015）181号起诉书指控被告人吴某甲、邹某犯组织、领导传销活动罪，于2015年9月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2015年10月9日、10月28日公开开庭审理了本案。浦北县人民检察院指派检察员宾斌、吴远锦出庭支持公诉，被告人吴某甲、邹某、辩护人张明喜、罗淞方、方平（实习律师）到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
浦北县人民检察院指控，2012年1月份，被告人吴某甲以“上海先维投资咨询有限公司”的名义在广西南宁市开设了“先维国际商业联盟”（以下简称：联盟），联盟有网站、办公地点、办公人员、办公设备等，但没有营业执照等合法手续，也没有商品出售。“联盟”的运作模式是：由“联盟”业务员直接发展商店加入“联盟”成为商家，或者发展地区代理商，由代理商发展商店加入“联盟”成为商家，再由商家向其顾客宣传发展会员，由商家帮顾客缴纳一定费用到“联盟”指定的银行账户，并帮助顾客在“联盟”网站上注册成为会员。“联盟”开设初期（2月份）缴纳50元（人民币，下同）可开一个户头，送300积分；中期（3月份）缴纳60元可开一个户头，送300积分；后期（4、5月份）缴纳80元开一个户头，送500积分。“联盟”承诺1个积分相当于1元，“联盟”每天返还现金给会员，等账户积累到50元，会员就可将钱转入自己的银行账户，直到返还完账户的积分为止，该账户失效，但会员可在“联盟”网站开设的账户数目不限。“联盟”根据代理商所发展区域会员缴纳的费用按一定比例提成给代理商，根据商家发展会员数量以及缴纳费用数额，对商家进行奖励。
2012年2月下旬，被告人吴某甲等人来到浦北县宣传“联盟”的运作模式，并发展池某某、陈某某为“联盟”在钦州、玉林地区的代理商，由池某某、陈某某两人在这两个地区发展商家，并约定按一定比例作为两人发展商家的提成。同年3月份，被告人邹某加入“联盟”，吴某甲与邹某约定两人分别持股80%、20%。被告人吴某甲、邹某以及代理商池某某、陈某某等人在浦北县宣传“联盟”的运作模式并发展了一些商店成为“联盟”商家以及会员。一开始商家以及会员不相信有返利，只是试探性地缴纳少量费用开设户头，后来发现真的得到了返利，便相信了“联盟”的运作模式可以赚钱，后来商家逐渐发展了大量“联盟”会员，而一些会员又发展亲戚、朋友成为联盟会员，会员向“联盟”指定的账户（实际是被告人吴某甲、邹某等人的私人账户）汇入大量资金开设户头购买积分，其中被害人刘某缴纳了54万元、王某文缴纳了4万多元、李某春缴纳了10多万元等。被告人吴某甲、邹某收到会员缴纳的资金后，没有经营投资，而是采用“拆东墙补西墙”的方式，将会员缴纳的资金部分返利给会员，吸引更多的商家以及会员加入“联盟”，继续欺骗会员缴纳更多的资金购买积分。
2012年6月9日，被告人吴某甲退出“联盟”，并将80万元的“联盟”资金转账给被告人邹某，“联盟”此后由被告人邹某一人全权管理，而被告人吴某甲则离开广西南宁市逃回新疆温宿县。同年7月份，被告人邹某将“联盟”关闭，“联盟”在浦北发展的会员达575人，骗取会员缴纳开户的资金达3167370元。
2014年11月15日，被告人吴某甲在新疆温宿县被公安机关抓获；2015年2月20日，被告人邹某在广西南宁市被公安机关抓获。
公诉机关提供了书证、物证、证人证言、被害人陈述、现场勘验、检查笔录及被告人供述等证据支持其指控。公诉机关认为，被告人吴某甲、邹某组织、领导传销活动，骗取他人财物，扰乱社会经济秩序，情节严重，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，构成组织、领导传销活动罪。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判处。
被告人吴某甲对公诉机关指控的犯罪事实及罪名基本无异议，请求法庭对其从轻处罚。辩护人对公诉机关指控被告人吴某甲的犯罪事实及罪名表示没有异议，提出被告人认罪、悔罪，建议法院对被告人吴某甲从轻处罚。
被告人邹某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，请求法庭对其从轻处罚。辩护人提出如下辩护意见：一是对公诉机关指控被告人邹某的罪名无异议；二是被告人邹某不是传销组织的发起人，没有起到一个组织领导者的作用，在本案中起次要和辅助作用，是从犯；三是参与传销的被害人虚假消费直接购买返利的行为也有一定过错；四是被告人邹某认罪，同时赔偿了被害的损失，取得了被害人的谅解。建议法院对被告人减轻处罚。
经审理查明，2012年1月份，被告人吴某甲以“上海先维投资咨询有限公司”的名义在广西南宁市开设了“先维国际商业联盟”（以下简称：联盟），联盟有网站、办公地点、办公人员、办公设备等，但没有营业执照等合法手续，也没有商品出售。“联盟”的运作模式是：由“联盟”业务员直接发展商店加入“联盟”成为商家，或者发展地区代理商，由代理商发展商店加入“联盟”成为商家，再由商家向其顾客宣传发展会员，由商家帮顾客缴纳一定费用到“联盟”指定的银行账户，并帮助顾客在“联盟”网站上注册成为会员。“联盟”开设初期（2月份）缴纳50元可开一个户头，送300积分；中期（3月份）缴纳60元可开一个户头，送300积分；后期（4、5月份）缴纳80元开一个户头，送500积分。“联盟”承诺1个积分相当于1元，“联盟”每天返还现金给会员，等账户积累到50元，会员就可将钱转入自己的银行账户，直到返还完账户的积分为止，该账户失效，但会员可在“联盟”网站开设的账户数目不限。“联盟”根据代理商所发展的会员缴纳的费用的一定比例提成给代理商，根据商家发展会员数量以及缴纳费用数额，对商家进行奖励。
2012年2月下旬，被告人吴某甲等人来到浦北县宣传“联盟”的运作模式，并发展池某某、陈某某为“联盟”在钦州、玉林地区的代理商，由池某某、陈某某两人在这两个地区发展商家，并约定按一定比例作为两人发展商家的提成。同年3月份，被告人邹某加入“联盟”，吴某甲与邹某约定两人分别持股80%、20%。被告人吴某甲、邹某以及代理商池某某、陈某某等人在浦北县宣传“联盟”的运作模式并发展了一些商店成为“联盟”商家以及会员。一开始商家以及会员不相信有返利，只是试探性地缴纳少量费用开设户头，后来发现真的得到了返利，便相信了“联盟”的运作模式可以赚钱，后来商家逐渐发展了大量“联盟”会员，而一些会员又发展亲戚、朋友成为联盟会员，会员向“联盟”指定的账户（实际是被告人吴某甲、邹某等人的私人账户）汇入大量资金开设户头购买积分，其中被害人刘某缴纳了54万元、王某文缴纳了4万多元、李某春缴纳了10多万元等。被告人吴某甲、邹某收到会员缴纳的资金后，没有经营投资，而是采用“拆东墙补西墙”的方式，将会员缴纳的资金部分返利给会员，吸引更多的商家以及会员加入“联盟”，继续欺骗会员缴纳更多的资金购买积分。
2012年6月9日，被告人吴某甲退出“联盟”，并将80万元的“联盟”资金转账给被告人邹某，“联盟”此后由被告人邹某一人全权管理，而被告人吴某甲则离开广西南宁市逃回新疆温宿县。同年7月份，被告人邹某将“联盟”关闭。截至“联盟”关闭，吴某甲、邹某在浦北发展的会员达575人，骗取会员、商家人民币共款3232476.16元，返还给会员和商家共款人民币2098738.2元，尚有赃款1133737.96元没有退出。
2014年11月15日，被告人吴某甲因本案在新疆温宿县被公安机关抓获，并于当日至2014年11月21日羁押于温宿县看守所，于2014年11月25日被刑事拘留，同年12月31日被逮捕。2015年2月20日，被告人邹某因本案在南宁火车站广场被南宁铁路公安处南宁站派出所民警抓获，并于2015年2月20日至2015年2月25日羁押于南宁铁路公安处看守所。于2015年2月25日被刑事拘留，同年3月31日被逮捕。
庭审后，被告人邹某的家属于2015年10月28日赔偿了被害人刘某的经济损失共款人民币10000元，取得了被害人刘某的谅解。被告人吴某甲的家属于2015年11月4日分别赔偿了被害人刘某、王某经济损失人民币10000元、2000元，被告人吴某甲取得了被害人刘某、王某的谅解。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：
1、物证、书证
（1）邹某、吴某甲的户籍信息，证明邹某、吴某甲分别出生于1989年8月18日、1982年1月20日，均符合组织、领导传销活动罪的主体要件。
（2）抓获吴某甲的经过及临时羁押证明，证明吴某甲于2014年11月15日在新疆温宿县被抓获，并于当日至2015年11月21日羁押于温宿县看守所。
（3）吴某甲与李晓东于2012年2月26日签订的《协议书》复印件，证明吴某甲与李晓东之前共同开发建设的“先维国际商业联盟”，经协商后李晓东于2012年3月1日退出“联盟”，由吴某甲负责“联盟”所有事宜，并且补偿李晓东前期投入共20万元。
（4）吴某甲与陈某某、池某某于2012年2月28日签订的《关于发展钦州、玉林地区合作协议》的复印件，证明吴某甲授权陈某某、池某某全权代理玉林、钦州地区，发展联盟商家，吴某甲按陈某某、池某某开发的地方的营业额进行返点。
（5）吴某甲与邹某于2012年3月20日签订的《协议书》的复印件，证明吴某甲占“先维国际商业联盟”利润的80%，邹某占利润的20%。
（6）吴某甲与邹某于2012年6月9日签订的《项目资源转让合约》及银行转账80万元的手写记录的复印件，证明吴某甲于2012年6月9日将其持有的“先维国际商业联盟”的资源转让给邹某，吴某甲支付了80万元的运作资金给邹某，此后上海先维投资管理咨询有限公司的后续事宜由邹某处理。
（7）吴某甲与邹某于2012年7月16日签订的《借款合同》的复印件，证明邹某向吴某甲借款17万元。
（8）邹某于2012年7月16日发表的《声明书》的复印件，证明“先维国际商业联盟”引起的全部责任由邹某及广西先维投资有限公司承担。
（9）空白的《先维国际商业联盟商家合作协议》原件及“先维国际商业联盟”宣传单原件，证明上海先维投资管理咨询有限公司以“买多少，返多少”的诈骗方法进行虚假宣传。
（10）邹某发表的《致广大会员商家的一封信》，证明邹某称其是吴某甲聘请的业务员，工资是每月2500元，吴某甲于6月下旬将运作“先维国际商业联盟”项目所收到的全部商家以及会员转到公司的钱款卷走了，后邹某于7月份注册了一个公司来清算会员商家的损失，但其筹不到足够的钱，故无法兑现补款。
（11）“先维国际商业联盟”网站上公布的“公司运营方向调整公告”（2012年6月30日宣）、“广西先维投资有限公司战略方向”（2012年6月21日宣）、“网站夜间维护通告”（2012年6月20日宣）及会员陈国俊的个人资料、资金管理、返利记录、消费记录、商家提现记录打印件。
（12）“先维国际商业联盟”会员刘某的辨认笔录，证明刘某指出胡某华、邹某、吴某甲就是以送积分返利为诱饵进行诈骗的人。
（14）会员刘某等人的转账凭证及28张先维国际商业联盟会员卡。
（15）商家龙某萍的怡芳××养生会所与上海先维投资管理咨询有限公司签订的《先维国际商业联盟商家合作协议》及龙某萍记录的加入“先维国际商业联盟”的名单及其注册信息。
（16）朱某的邮政银行开户申请及账户余额，证明由吴某甲于2012年2月28日在浦北代理其开户，现账户余额153.42元；吴某甲的邮政银行账户信息（两张卡的余额分别为55.16元、113.10元）；邹某的的邮政银行账户信息（账户余额0元）；胡某华的的邮政银行账户信息（账户余额0元）。
（20）吴某甲、邹某、胡某华、朱某的邮政银行账户与“先维国际商业联盟”的会员、商家的邮政银行账户间的转账信息（转账时间从2012年2月18日始至2012年7月23日止）。
（25）先维国际涉案人员名单汇总，证明受骗人数达575人。
（26）吴某甲、邹某组织、领导传销活动涉案金额情况，证明吴某甲、邹某在传销活动中收到会员、商家转入资金共3232476.16元，返利给会员和商家共2098738.2元，非法所得1133737.96元。
（27）收条、谅解书，证明被告人邹某的家属赔偿了经济损失10000元给被害人刘某，被告人邹某取得了被害人刘某的谅解。被告人吴某甲的家属于2015年11月4日分别赔偿了被害人刘某、王某经济损失人民币10000元、2000元，被告人吴某甲取得了被害人刘某、王某的谅解。
2、证人证言
（1）池某某于2014年6月13日的证言，证明2010年，其认识了南宁市江南区泰某公司总部的吴某甲，在2012年2、3月份的时候，吴某甲打电话告诉其，他正在经营一个“先维国际商业联盟”的项目，过几天要到浦北推荐该项目。之后吴某甲就和几个工作人员到浦北县城找到其，经过交谈，其才知道吴某甲到浦北的目的是找商店加盟到“先维国际商业联盟”。据其所知，凡商店加盟到“先维国际商业联盟”后，“先维国际商业联盟”都会在该联盟开设的互联网上公布加盟的商店名称，然后消费者在该网站注册后，报上一个消费者的银行账户到账号，当消费者到加盟商店购买物品时，加盟商店便会根据消费金额向消费者免费提供“先维国际”的积分，消费1元送1分，每分等于1元人民币，每天由“先维国际”从网上向注册号返还1元的金额，当金额累积到50元时，消费者可以通过在网站上利用自己的注册号操作，累积的50元便会自动汇进自己注册号捆绑的银行账户中。吴某甲在浦北推荐期间，其也注册了一个账号，吴某甲给了其一张“先维国际”的会员卡，其到加盟的商店里消费时，商家都会送积分给其。吴某甲等人曾到浦北推荐过该项目三四次。其成为“先维国际”的注册会员。开始时，会员可以通过银行汇款直接向“先维国际”购买积分，即汇80元左右便可以购买500点积分，然后“先维国际”每天返还1元左右。会员可以利用那些积分再购买积分，但到了6月份，该网站打不开了。
（2）陈某某于2014年6月18日的证言，证明2012年2月底3月初的一天，吴某甲和两个男女青年来到其女儿开在浦北县政府旁边的蓝天科技电脑商店里，吴某甲向其介绍一个新的营销模式“先维国际商业联盟”，可以为商家做宣传广告，并将资料和名片放在店里。过后其看了资料，并在网上查看，知道这个联盟叫“先维国际商业联盟”，根据网上的宣传，确实对商家有好处，同时购物送积分，刺激消费者消费，不同的商品送不同的积分，利润高的送的积分多，利润低的送的积分少，于是其按照网上的介绍在网上注册加盟了该联盟，成为了“商家”。其在该联盟的商店进货，就有积分送。其进货，再销售给客户时，向客户宣传送积分，购买不同的商品，送不同的积分。如在“蓝天科技”购买电脑的，3500元左右送1000积分，积分的算法开始是60元送500积分，后来是80元或75元送500积分，每一个积分就是1元钱，送给客户1000积分，就要汇120元钱给“先维国际商业联盟”，这些钱是购买电脑的3500元里出的，不另收客户的钱。送积分给客户，要求客户提供邮政银行卡账号和手机号码，商家帮其注册成会员，送的积分数量、期限没有规定，返够500积分为止。其说后期可能是竞争的原因，才固定了每天送的积分数。从加盟“先维国际商业联盟”后，到“先维国际商业联盟”不再经营为止（即2012年6月底7月初），其在“先维国际商业联盟”购进了20多万元的商品，当其再销售这些商品时，送积分给客户，后来由于“先维国际商业联盟”不再以这种方式经营了，就有不少的客户积分不齐或得不到积分返利。其在“先维国际联盟”进货时，是把货款从其银行卡转账到网上提供的朱某（网站上注明其是联盟的财务人员）的邮政银行账号里的。“先维国际商业联盟”开始以这种经营方式经营时，其也怀疑过，60元得500积分，就是说60元钱得到500元钱，积分这么多，开始其也是抱着试试看的想法去干的。后来其听说有些人变相买积分，即是不购物，直接交钱买积分，在这样的形势下，到了2012年6月底7月初，“先维国际商业联盟”就不能再经营了，并关闭了网站，当时在网上登有一份《告商家会员的一封信》，是当时的管理者邹某发布的，大概意思是原来的管理者吴某甲拿走了联盟的钱，现在联盟没有能力再经营送积分了，要追钱的，去找吴某甲，与他邹某无关。其说在商家加盟后，“先维国际商业联盟”还发给商家一块牌，牌上写有“先维国际联盟”字样。
陈某某于2014年12月23日的证言，证明“先维国际商业联盟”原来叫“上海先维国际投资有限公司”，是2012年3月份后才改名叫“先维国际商业联盟”的。2012年春节期间，池某某曾向其说过有一个公司，送积分返利给消费者，还给其看了营业执照的复印件和“上海先维国际投资有限公司”经营模式的资料，当时其就怀疑，即使后来其在网上查到确有此事，也还是不大相信。到了2012年2月下旬，“上海先维国际投资有限公司”有4个人来到浦北，四人分别是吴某甲、胡某华（女）、李晓东及李晓东的老婆，他们到浦北县宣传“上海先维国际投资有限公司”消费送积分的经营模式，要求商家发展会员。会员到商家的商店消费就有积分送。“上海先维国际投资有限公司”要求顾客消费满500元，通过公司在网上公布的邮政银行账户提成10%（即50元，后来是12%、15%），其记得是李晓东的账户、吴某甲的账户、朱某的账户，后期是邹某的账户，李晓东的账户只用了几天就不用了，再由公司送300积分（到4月份送500积分）给顾客。当时还在广源酒店开会，有10多名店主参加。但顾客消费多少钱送多少积分返利给顾客，一般都是由加盟的商家来定的。开始其抱着试试看的心态给一个顾客送积分，后来在网上查到确实是有钱返利，当时是每天返1.2元钱给顾客（加入联盟后称为会员），其便相信了。
到了3月下旬，就有些商家变相了，通过虚拟购物、直接汇钱给联盟朱某的账户，对于此种情形，其说联盟肯定是知道的，但默认了。其商店要充值到先维国际商业联盟购买积分，开始是60元钱开一个户头，后来是75元、80元。加入联盟成为商家的好处就是有奖励，4月、5月商家销售额每月超过20万元（或30万元）的，联盟奖励1000元。其从2012年3月初到6月初，从其的银行账户汇有291430元钱到朱某的账户，这其中有10万元左右是顾客购物送的积分（其有100万元左右的营业额），有18万元左右是其自己直接汇钱到联盟购积分的，其自己汇钱买积分得过2至3万元的返利。
经池某某介绍，其与池某某成为浦北的代理商，在2月下旬，在浦北小江其与吴某甲签有《关于发展钦州、玉林地区合作协议》，到2012年6月初，吴某甲说去发展新疆市场，由邹某管理联盟，其与池某某曾作为商家代表见证人的身份签有字在吴某甲与邹某的协议上。
（3）黄某的证言，证明2012年5月10日左右，池某某请其帮他打工。池某某介绍他自己是“先维国际商业联盟”的代理人，并介绍联盟的运作方法。从2012年1、2月份做“先维”，到5月，浦北已有50个或60个商家了，平时其就是到商家、客户处去看看，教他们操作。后其感觉搞开户返利有些不对劲，不用购买物品，直接用钱来买积分，好像是骗人的样子，后其就向池某某辞职了。
其只知道“先维国际商业联盟”是吴某甲、邹某等人在南宁直接操作，他们是以“先维国际商业联盟”搞“开户返利”活动来收集会员资金。其说池某某、陈某某比较清楚，因为“先维国际商业联盟”的很多奖励、活动政策是由他们两个商量好之后再叫南宁“先维”在网上公布的。
池某某、陈某某等人在浦北发展有店面的老板加入“先维”成为商家，后让商家宣传搞“开户返利”活动发展客户，用80至100元不等的钱开一个户头，交了钱开户后马上送500积分，500积分相当500元钱，每日可返利1.2元，67天后就可以返回本金，直到返还完500元钱，多交不限。会员开户头后，把自己邮政储蓄的银行账户报到商家处办理手续，到要取钱时客户随时在“先维”网站上点击操作，钱自动汇进这一账户。客户交钱后，池某某等代理人按自己发展的客户的数量、交钱的金额有相应的提成，商家也有好处。
其说商家可以得到客户交钱开户的回扣钱，商家只要交75元给“先维”就可以开一个户头，但商家收取客户80元至100元不等的一个户头钱，还有“先维”的负责人吴某甲、邹某等人会按季度和积分的情况对商家进行奖励，如某商家处开户积分有20万分的奖励6000元钱。池某某得到“先维”的负责人吴某甲、邹某等人按客户交钱金额3％的提成。
其带过林某燕开户，加入的商家有名优土特产店的老板张春燕等人，浦北大概有1200人参与，具体数字只有池某某和陈某某两人才知道，因为只有代理人这一级别才有在“先维”网上查看全部会员、商家的权限。其帮池某某打工的那个月有不少于300万元的收入，具体数额其说要池某某和陈某某才清楚，但两个人的账目是分开的，听池某某说其帮他打工的那个月生意是最好的。
3、被害人陈述
（1）刘某于2012年8月28日的陈述，证明2012年4月21日，其跟池某某、黄某等人到南宁培训保险业务知识时，黄某跟其说她们现在做“先维”生意很赚钱，用80元钱可以开一个户头，送500积分，500积分相当于500元钱，每日返利1.2元钱，67天就可以返回本金，开户头后到当地邮政银行开一个银行账户，把银行账户报到商家张春燕（公司销售主任，她开有商店）处办理手续，到要取钱时随时在网上点击操作，钱自动汇到这一账户。黄某、池某某介绍她们如何做生意赚钱，在网上可以看到她们做生意返利赚钱的情况，看后其也想赚钱，就向池某某借了2000元钱帮其开户，于是池某某就用他的电脑在网上打开“先维国际商业联盟”帮其开了25个户头，并注册成为会员，注册时账号由其自己选，也可以用池某某等人提供的会员卡。有了账号或会员卡就可以随时在网上登陆进去看自己的开户和返利情况，每天都可以看到有返利。其回到浦北就拿了2000元钱还给池某某，之后其经常上网看返利活动，每个户头每天都有1.2元钱的返利。其就继续拿钱交给张春燕，让她在网上帮其搞返利业务。后来其也跟其的很多亲戚、朋友说“先维国际商业联盟”开户返利业务容易赚钱，他们就拿钱给其，其再交给张春燕，让她帮开户。从今年5月份到6月中旬，其先后帮了二十几个亲戚、朋友拿了40多万元给张春燕帮搞开户返利活动。到2012年6月12日，“先维国际商业联盟”停止返利。7月20日至7月25日期间，其领取了2000多元钱。其总共交了50多万元钱给张春燕等人，其自己的有76000元，其余的钱是亲戚朋友的。张春燕说本来是要购物才能得积分的，积分由“先维国际商业联盟”送，但现在张春燕帮他们私下操作，他们不用购买物品，交80元就可以开一个户头，获得500积分。其领取过四次返利，共领取了20000多元，领取的钱又被其拿去开户头继续返利，实际只领有10000多元钱左右，其说其也没能领取自己的本钱。
刘某于2012年10月17日陈述，证明邹某、朱某、胡某华几人都是以在网上搞“先维国际商业联盟”开户返利活动骗其钱的人，邹某、朱某、胡某华三人是“先维国际商业联盟”负责人、联系人。其跟池某某、黄某到南宁学习保险业务时，池某某带其见到邹某，但当时邹某给其的名片的名字叫邹森，但通过他的银行卡转账的名字是邹某。吴某甲给其名片的名字叫吴伟铭，通过《致广大会员商家的一封信》上的内容才知道叫吴某甲。
辨认笔录，证明经刘某经辨认，10号照片为胡某华；7号照片为邹某，6号照片为吴某甲。
（2）郭某娟的陈述，证明2012年4月底，刘某叫其加入“先维国际商业联盟”，说是投资80元，可以送500积分，一个户头每天可以返还1.2元，67天返回本金。其通过刘某共交了30000元加入“先维商业联盟”，返利16194元，被骗了13806元，再加上后来交的780元，总共被骗了14586元。
（3）梁某友的陈述，证明其表姐刘某介绍其加入“先维”，其共交了20000元给她，刘某在今年6月底帮其在网上点击领取过一次1100元汇到其开户的卡上。
（4）宁某华的陈述，证明2012年2月底或3月底，黄某介绍其加入“先维国际商业联盟”，后来刘某也介绍其加入，其共给了刘某1200元帮其加入，后来其自己到张春燕商店内共交了3360元给张春燕帮其交钱。过了端午，其朋友王凤珍也也想加入，就交了3000元钱给其交给张春燕开户。后来其妈妈也交了12500元加入“先维国际商业联盟”，后来其又介绍谭券良交了4000元给张春燕，后来系统公告不能返利了。
（5）王某的陈述，证明2012年2月下旬在浦北泰康保险公司工作的池某某劝其加入“先维国际商业联盟”，其先帮一个客户交了1200元，后他拿了20多张该联盟的会员卡给其叫其帮宣传，还讲将其开的二手车行作为商家，作为“先维国际商业联盟”的连锁店。后来其向亲戚朋友宣传，帮覃承珍等人交了30000元开户费，返利得过几千元。
池某某到其二手车行宣传购物送积分，也可以直接交钱购积分，不管是购物送积分还是直接交钱购积分，只要交钱到“先维国际联盟”就可以了，其认为“先维国际”肯定是同意的。池某某还宣传，哪个商家发展的会员多，交的钱多，还能参加由“先维国际商业联盟”组织的到南宁、桂林旅游活动。
（6）许某超的陈述，证明2012年2、3月份，王某介绍其加入“先维国际商业联盟”，其交了4000元给王某，先后领了1000多元，被骗了2000多元。
（7）王某来的陈述，证明池某某于2012年2月份介绍其加入“先维国际商业联盟”，并到他们店（王某的二手车行）动员他们加入该联盟做商家。后来他们就动员他们的家属朋友加入，其记得总共到银行汇给李某东、朱某、邹某共60300元，其中许某超4500元，覃某梅4500元，王某29400元，许某英8700元，其自己13200元，其余的是其帮覃某珍、宋某、王某英、张某兰出的钱。
其交了13200元，返回2000元，实际被骗了11000元。王某交了29400多元开户头（帮覃某珍、宋某、王某英、张某兰出的钱），返利有6000多元，被骗了23400元。
（8）林某燕的陈述，证明2012年5月份经黄某介绍其加入“先维国际商业联盟”，后来池某某派黄某帮其开户，其诊所也成为“先维国际商业联盟”的商家，当时其交了6000元，一开始其上网看见其的账户有返利，其的那张农行卡得过200元钱的返利。
（9）高某强的陈述，证明其经韦小婷、池某某介绍在网上搞“开户返利”活动，被“先维国际商业联盟”的吴某甲、邹森、朱某等人诈骗了3200元。交钱后其己领取返利500多元。
池某某宣传时说是购物送积分，但实际操作时都是虚拟购物的，浦北县商家所汇给“先维国际商业联盟”的钱，可以说有90%以上都是虚拟购物的。池某某、陈某某曾经组织过两次浦北商家到浦北宾馆开会，除了宣传加盟“先维国际”的好处外，还要求商家尽量不要虚拟消费。
（10）吴某珍的陈述，证明其经张某燕、高某强介绍在网上搞“开户返利”活动，被“先维国际商业联盟”的吴某甲、邹森等人诈骗了60000多元。其会员账号共交了42480元给张春燕，已领取了返利15000多元。还有其朋友钟某、钟某梅、钟某强、彭某航、吴某芳、吴某娟交钱给张某燕搞“开户返利”活动被骗了。
（11）郭某瑕的陈述，证明2012年2月份的某一天，其找到陈某某，向他打听参加“先维国际”的相关情况，陈某某对其说参加“先维国际”可以享受下列条件：参加“先维国际”成为会员后，需交钱购买户头，每个户头60元，然后“先维国际”便给每个户头送500积分，1分等于1元人民币，并每天向每个户头返还1.2元。于是，其当场给了陈某某300元，购买5个户头。陈某某收了钱后，就在通过“先维国际”网站教其进行相关操作，成为了会员。其按照陈某某教其的操作，发现每个户头每天都返还1.2元，于是其找到陈某某，要求多买10个户头，但陈某某告诉其，现在“先维国际”每个户头已上升到80元，又交800元给陈某某多买10个户头。其参加“先维国际”没有盈利，还亏了70元左右。
“联盟”会员郭某娟、梁某友、宁某华、许某超、王某来等人均称他们直接汇钱到“先维国际商业联盟”（没有购物）参加开户返利活动被骗，被骗金额少则几千元，多则上万元，且均称确实有在“先维国际商业联盟”领取过返利的钱，部分会员称他们是通过亲友的介绍才加入“先维国际商业联盟”的，还有部分会员称加入“先维国际商业联盟”后又介绍了他们亲友加入。
“联盟”商家王某、林某燕、高某强等人称他们是池某某（或卖保险的姓池的）介绍、劝说、帮助他们汇钱到“先维国际商业联盟”成为商家的，之后有部分商家向顾客宣传“先维国际商业联盟”，并帮助顾客注册成为“先维国际商业联盟”会员，帮助顾客汇钱给“先维国际商业联盟”。其中林某燕称其是黄某、池某某一起劝说其加入“先维国际商业联盟”成为商家的，且当时池某某叫黄某来帮其办理手续搞开户返利活动，高某强称“先维”是池某某和陈某某两人引进浦北的，他们是负责人，商家都是他们两人发展的。
（12）梁某远的陈述，证明其经高某强介绍在网上参加“先维国际商业联盟”公司“开户返利”活动后，又介绍同学黄某敏加入，黄某敏和她的三个女同学也加入了。其分两次共交了2400元，有一些返利，但是黄某敏被骗多少就不知道了。
（13）马某珍的陈述，证明黄丽敏介绍其加入“先维国际”，其共交了1600元，得过300多元返利，后来发现不能返利，被骗了。
（14）黄某敏的陈述，证明梁世远介绍其加入“先维国际”，其也介绍了马某珍、陈某丽、吴某云等人入股，其共交了2400元。
（15）陈某丽、吴某云的陈述与马小珍陈述的基本一致，主要证明陈谟丽加入“先维国际”，被“开户返利”的形式骗取了1600元，吴丽云也被骗取了1600元。
（16）林某的陈述，证明其经刘某介绍加入“先维国际”，共被骗取了30800元。
（17）谢某芳的陈述，证明其通过张某燕、谢某凤、陈某某等人向“先维国际”交了14800元，得返利4900元。
（18）庞某的陈述，证明其经张春燕介绍加入“先维国际”，交了800元。
（19）李某春的陈述，证明2012年2月14日，吴某甲、李某东等人来到其专卖店，向其介绍“上海先维”并介绍了相关积分返利的方法，还在其商店的电脑上打开“上海先维”网站，指出加盟的商家和返利情况给其看，教其如何操作。后来还在“广源大酒店”听他们讲加入“上海先维”的好处，后来其就加盟“上海先维”成为商家，其说其在销售商品时会教顾客如何操作和返利，因为见其他的顾客确实有返利，其还帮其大哥、大嫂和弟弟等人开户加入“联盟”，共汇了50000多元。后来其通过池某某找邹某还给10000多元，被骗了30000多元。其的钱主要汇到李某东、吴某甲、朱某的账户，其还帮陈某凤、陈某丙、赖某等人汇钱到“先维国际”。
（20）陈某凤的陈述，证明其经池某某介绍加入“先维国际商业联盟”，交了800元，得到800元返利。
（21）潘某贝的陈述，证明其到“大自然木地板”店买地板，老板帮其加入“先维国际”，说可以返利，其交的3200多元是材料费和工钱。其分别于4、5、7月底领过三次钱共900元。
（22）张某贵的陈述，证明其经陈钊介绍加入“先维国际”，分三次共存入8500元，未领取过返利。
（23）郑某明的陈述，证明经李某春介绍加入“先维国际”。
（24）韦某婷的陈述，证明2012年初，池某某经常在解放路的铺面游说其加盟先维国际商业联盟，池某某说返点高，利润大。后来其看到很多铺面都挂有先维国际加盟商家的招牌出来，其才跟着做的。在其店的名下，有十几个人开户，有些人其不认识，他们都是在其店里买了东西之后其帮他们申请的会员，其自己也投了几千元进去。后来，大概到了2012年年中的时候，网站不能取钱出来了，其才知道上当受骗了。
其说顾客到商家购物消费，可以虚拟购物，或者直接汇钱到“先维国际”成为会员。当时是80元开一个户头，其知道有很多人是直接交钱给商家购买积分的。当时池某某宣传购物送积分给顾客，但操作时允许虚拟购物，真正通过购物送积分给顾客的很少，大多是虚拟购物直接交钱到商家，商家将钱汇入“先维国际商业联盟”购积分。
（25）谢某华的陈述，证明其经张春燕介绍加入“先维国际”，其共投入了3000元，网站的人把返利打到其邮政卡上，后来到了2012年5月，网站就停止返利。
（27）陈某丁的陈述，证明2012年3月份其在新华街的一家保健品店购物时，经店老板介绍，加入了“先维国际”。
（28）龙某萍的陈述，证明2012年2、3月，池某某向其介绍“先维国际商业联盟”：商店加入被称为商家，顾客到商店消费，可以获得积分。其当时和同事不相信，后来池某某多次来宣传，还讲可以虚假消费，即不用购物，直接汇钱“先维国际商业联盟”开户头。后来他们养生所的老板答应加入“先维国际”，其和同事谢某珍、吴某燕、刘某丽及老板宁某芳就直接汇钱入池某某所给的先维国际的账户，还有顾客秦某春叫其帮她开过户头，另外有顾客在养生所开户送有积分，分别是梁某红、某莲、黄某英、陆某英、吴某晏、某莉、黄某梅等人。其被骗了300元，吴某燕、刘某丽应该都是300元，谢运珍450元，宁丽芳750元。
6、被告人供述
（1）吴某甲于2014年11月27日的供述，证明其朋友李晓东在上海开了间“上海先维投资咨询有限公司”，而他的公司在南宁租世贸西城（在广西大学旁边）的房子作办公地点，并聘请胡某华负责办公室的工作。刚开始是李晓东和其一起做的，但李晓东只做到2012年2、3月份就回上海了，其就自己干。公司成立时其将公司的经营方式向朋友邹某（他当时在天津工作）说了，邹某认为这种经营方式是可以做的，所以在3月份的时候，他就辞了天津的工作来到其公司工作，于是就变成其和邹某一起经营这个公司了。邹某到其公司工作是有条件的，即是要有股份。随着业务的扩大，公司先后聘请了4个年青人（2男2女）负责后台接听咨询电话，解释公司的经营方式。
2012年2月下旬，其和李晓东、胡某华到浦北县找到池某某，池某某就带陈某某来见他们，池某某说他发展了几个商店加盟，其中就有陈某某的商店（卖电脑的，叫蓝天科技），且陈某某有发展商家加盟的能力，陈某某也说这种经营方式可以做。他们来到浦北县的当晚，池某某、陈某某就通知了有加盟意向的商店老板到广源大酒店听他们讲课，当时有10多个老板参加。他们发放了资料，并介绍经营方式，即顾客到商店消费够500元（可以一次消费500元，也可以累积消费500元），提成10%汇到“先维国际商业联盟”这个平台指定的账号，可以送300积分给顾客，每一个积分代表1元钱。顾客见有利可图，会增加消费，还会向他们的朋友宣传到加盟的商店消费，这样商店就增加了销售量，也增加收入，商店达到一定的业绩就可以返点，一个月销售总额达10万以上就有一定比例的返点。
后其公司跟陈某某签订了与池某某一样的代理商协议（之前池某某在南宁签了代理商协议），协议的内容是陈某某负责浦北县商家的发展（商店加盟后称为商家），发展的商家的销售总额的1%或1.5%提成给代理商，给代理商的钱是从商家提成的10%里给的。所以陈某某、池某某谁发展商家，就提成给谁。之后他们发了一些会员卡给代理商池某某、陈某某。
吴某甲于2014年11月28日的供述，证明刚开始（即2月下旬）提成的10%，商家是通过邮政银行汇到李晓东的邮政银行卡，后来（即3月份）李晓东不再干后，是通过邮政银行汇到其的邮政银行账户，再后来其在浦北县以其妻子朱某的名字开了一张邮政银行卡，叫商家汇钱到朱某的卡上。
在2012年2月下旬至3月份加盟的商家，提成给联盟的比例是10%，后来提成给联盟的比例变成了12%，即是500元要提60元，再经营一段时间以后，提成的比例又增加成15%，即500元要提75元。商家提成的比例是固定的，即早期加盟的商家（其记得有陈某某的商店、池某某开设的公司等）提成是10%，中期的是12%，后期的是15%。2月底至3月份，送积分从原来定的每个户头300分提高到500分。
提高送积分是经过其和邹某、池某某、陈某某一起通过电话商量确定的。后来，新加盟的商家提成比例改到15%后，更改了分配方法，即从商家的销售总额提3%给池某某，这3%包括分配给陈某某的，具体由他们自己商定如何分配，包括请人帮忙的工资也是在这3%以内。
但后来其就发现这种经营方式是经营不下去的，于是其向邹某、池某某、陈某某提议召集商家会员开会，向他们说明无法经营下去了，现在公司有多少钱就拿多少出来补，但他们说只能继续做下去，否则会员是不愿意的。后来到了2012年5月底，其就把公司交给邹某，当时签有一份协议，其交有80万元钱给邹某。
先维国际商业联盟在南宁没有办营业执照，当时是以上海先维投资咨询有限公司的名义开设的，也没有自己经营的生意。
吴某甲于2014年12月15日的供述，证明在其负责先维国际商业联盟期间，商家转到其或者其老婆朱某账户的钱，其没有统计过，不知有多少，商家转钱到其账户后，其要返利给会员，给员工工资，给池某某、陈某某提成等。到了2012年7月16日，邹某说要安抚商家和会员，向其借了17万元。
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