吉林省镇赉县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）吉0821刑初7号
公诉机关吉林省镇赉县人民检察院。
被告人景显龙，1994年3月28日生，小学文化，吉林省镇赉县人，户籍所在地镇赉县，现住镇赉县，个体户。因涉嫌诈骗，于2017年9月21日被刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，于2017年10月26日被逮捕。现羁押于镇赉县看守所。
辩护人高军，吉林高军律师事务所律师。
被告人董春波，初中文化，吉林省镇赉县人，现住镇赉县，因涉嫌诈骗，于2017年10月18日被刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，于2017年10月26日被逮捕。现羁押于镇赉县看守所。
辩护人王平，镇赉县法律援助中心律师。
吉林省镇赉县人民检察院以镇检刑诉[2017]209号起诉书指控被告人景显龙犯诈骗罪、被告人董春波犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年1月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉林省镇赉县人民检察院指派检察员李庆峰、高晓旭出庭支持公诉。被告人景显龙、董春波及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。
吉林省镇赉县人民检察院指控：被告人景显龙于2017年5月初，以租用挖掘机干活为名，将王某1的一台龙工牌6225型号挖掘机骗走，并于2017年5月12日出卖给长春市人宋某，得款人民币21万元，用于偿还个人债务。经物价部门鉴定，王某1被骗挖掘机市场价格为人民币18万元。
被告人景显龙于2017年7月份至8月份间，以虚构租用挖掘机到镇赉县干活的事实，先后将黑龙江省大庆市王某2所有的一台小松牌200－7型号挖掘机和一台小松210LC－7型号挖掘机骗到镇赉县。2017年7月31日，被告人景显龙让被告人董春波顶名将其骗取王某2的小松210LC－7型号挖掘机抵押给镇赉县昌融小额贷款公司，借款人民币7万元，景显龙用此款偿还个人债务。被告人景显龙于2017年9月份，将骗取王某2的小松牌200－7型号挖掘机出卖给长春市人王某3，得款人民币20万元，用于偿还个人债务。案发后，王某2被骗两台挖掘机被公安机关追缴并返还给失主。经物价部门鉴定，王某2被骗小松牌200－7型号挖掘机和小松210LC－7型号挖掘机市场价格分别为人民币20万元、19万元。
被告人景显龙于2017年8月17日，以租挖掘机到镇赉县镇赉镇南岗子村干活的名义，将黑龙江省大庆市人李某1的大宇牌220－7型号挖掘机骗到镇赉县，后景显龙找到其朋友杨某，在杨某不知情的情况下，让杨某顶名将该挖掘机抵押给镇赉县昌融小额贷款公司借款人民币10万元，用于偿还个人债务。案发后，李某1被骗挖掘机被公安机关追缴并返还给失主。经物价部门鉴定，李某1被骗的大宇牌220－7型号挖掘机市场价格为人民币20万元。
被告人景显龙于2017年8月23日，以租挖掘机到镇赉县农村干活的名义，将黑龙江省大庆市人李某2及李某3分别所有的一台斗山大宇牌225LC-7型号挖掘机骗到镇赉县，2017年8月25日景显龙欲将骗取的两台挖掘机出卖给一天津人（该人下落不明），在景显龙与对方交易过程中被李某2和李某3发现，李某2、李某3二人及时将被骗的挖掘机寻回。经物价部门鉴定，李某2被骗挖掘机市场价格人为民币20万元，李某3被骗挖掘机市场价格为人民币24万元。
被告人景显龙于2017年9月份，以租用挖掘机干活的名义，将黑龙江省大庆市人赵某的卡特牌320C型号挖掘机骗到长春市，后景显龙找到被告人董春波帮忙，欲将该挖掘机以人民币23万元的价格卖给长春市人曲某过程中，被曲某发现该挖掘机并非景显龙所有，后曲某将景显龙骗取的挖掘机返还给失主赵某。经物价部门鉴定，赵某被骗挖掘机市场价格为人民币19万元。
被告人董春波于2017年7月31日，在明知景显龙持有的小松牌210LC－7挖掘机系景显龙诈骗所得，其仍谎称是该挖掘机车主，以自己名义将该挖掘机抵押给镇赉县昌融小额贷款公司借款人民币7万元，转交给景显龙使用。被告人董春波于2017年9月份，明知景显龙持有的卡特牌320C型号挖掘机是景显龙诈骗所得，而仍然帮助景显龙向长春市居民曲某转卖，后在交易过程中，曲某发现该挖掘机车主系赵某，双方交易未达成。
被告人景显龙诈骗作案六起，诈骗数额合计人民币140万元，其中未遂63万元。被告人董春波掩饰、隐瞒犯罪所得数额合计人民币39万元。
针对上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、鉴定意见、辨认笔录等证据，认为被告人景显龙以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，被告人董春波明知景显龙系诈骗所得挖掘机，而以其本人名义帮助抵押和代为销售，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条之规定，追究二被告人刑事责任，建议对被告人景显龙判处有期徒刑十三年至十五年，并处罚金；对被告人董春波判处有期徒刑三年至五年，并处罚金。
被告人景显龙、董春波对公诉机关指控的犯罪事实无异议，无辩解，自愿认罪。
被告人景显龙的辩护人认为，公诉机关指控被告人景显龙在诈骗中有两起不构成犯罪，诈骗既遂金额应认定为38万元，抵押给昌融贷款公司的两台挖掘机只是抵押行为，不是买卖行为，不具有非法占有目的，抵押行为是暂时的处置行为，被告人没有非法占有的主观故意，因此，这两起不构成犯罪；即使认定这两起构成犯罪，也应以贷款金额7万元和10万元来计算诈骗数额，况且事后这两笔贷款已经偿还，车辆也已经返还给了受害人；被告人到案后如实交代自己的罪行，且当庭认罪，有悔罪表现，无前科，能够进行部分退赃，故希望对被告人在有期徒刑七年至十年期间予以量刑。
被告人董春波的辩护人认为，对公诉机关指控被告人董春波犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪无异议，但认为犯罪数额应为19万元，第二起应为未遂；被告人董春波能当庭自愿认罪，有悔罪表现，而且在犯罪过程中未获利，事发后替被告人景显龙偿还贷款7万元，故建议对被告人董春波判处缓刑。
经审理查明，被告人景显龙于2017年5月初，以租用挖掘机干活为名，将王某1的一台龙工牌6225型号挖掘机骗走，并于2017年5月12日出卖给长春市人宋某，得款人民币21万元，用于偿还个人债务。经物价部门鉴定，王某1被骗挖掘机市场价格为人民币18万元。
被告人景显龙于2017年7月份至8月份间，虚构租用挖掘机到镇赉县干活的事实，先后将黑龙江省大庆市王某2所有的一台小松牌200－7型号挖掘机和一台小松210LC－7型号挖掘机骗到镇赉县。2017年7月31日，被告人景显龙让被告人董春波顶名将其骗取王某2的小松210LC－7型号挖掘机抵押给镇赉县昌融小额贷款公司，借款人民币7万元，景显龙用此款偿还个人债务。被告人景显龙于2017年9月份，将骗取王某2的小松牌200－7型号挖掘机出卖给长春市人王某3，得款人民币20万元，用于偿还个人债务。案发后，王某2被骗两台挖掘机被公安机关追缴并返还给失主。经物价部门鉴定，王某2被骗小松牌200－7型号挖掘机和小松210LC－7型号挖掘机市场价格分别为人民币20万元、19万元。
被告人景显龙于2017年8月17日，以租挖掘机到镇赉县镇赉镇南岗子村干活的名义，将黑龙江省大庆市人李某1的大宇牌220－7型号挖掘机骗到镇赉县，后景显龙找到其朋友杨某，在杨某不知情的情况下，让杨某顶名将该挖掘机抵押给镇赉县昌融小额贷款公司借款人民币10万元，用于偿还个人债务。案发后，李某1被骗挖掘机被公安机关追缴并返还给失主。经物价部门鉴定，李某1被骗的大宇牌220－7型号挖掘机市场价格为人民币20万元。
被告人景显龙于2017年8月23日，以租挖掘机到镇赉县农村干活的名义，将黑龙江省大庆市人李某2及李某3分别所有的一台斗山大宇牌225LC-7型号挖掘机骗到镇赉县，2017年8月25日景显龙欲将骗取的两台挖掘机出卖给一天津人（该人下落不明），在景显龙与对方交易过程中被李某2和李某3发现，李某2、李某3二人及时将被骗的挖掘机寻回。经物价部门鉴定，李某2被骗挖掘机市场价格为人民币20万元，李某3被骗挖掘机市场价格人民币24万元。
被告人景显龙于2017年9月份，以租用挖掘机干活的名义，将黑龙江省大庆市人赵某的卡特牌320C型号挖掘机骗到长春市，后景显龙找到被告人董春波帮忙，欲将该挖掘机以人民币23万元的价格卖给长春市人曲某过程中，被曲某发现该挖掘机并非景显龙所有，后曲某将景显龙骗取的挖掘机返还给失主赵某。经物价部门鉴定，赵某被骗挖掘机市场价格为人民币19万元。
被告人董春波于2017年7月31日，在明知景显龙持有的小松牌210LC－7挖掘机系景显龙诈骗所得，其仍谎称是该挖掘机车主，以自己名义将该挖掘机抵押给镇赉县昌融小额贷款公司借款人民币7万元，转交给景显龙使用。被告人董春波于2017年9月份，明知景显龙持有的卡特牌320C型号挖掘机是景显龙诈骗所得，而仍然帮助景显龙向长春市居民曲某转卖，后在交易过程中，曲某发现该挖掘机车主系赵某，双方交易未达成。
被告人景显龙诈骗作案六起，诈骗数额合计人民币140万元。被告人董春波掩饰、隐瞒犯罪所得数额合计人民币39万元，其中未遂19万元。
针对以上事实，公诉机关提供了以下证据予以证明：
1、书证：常住人口基本信息详细信息、抓获经过、扣押决定书、扣押清单、发还清单、登记保存清单、情况说明、证明、汽车质押借款合同复印件、工程机械租赁合同复印件、车辆买卖合同书复印件、挖掘机买卖合同书复印件、挖掘机转让协议复印件、上海服务业娱乐业文化体育统一发票复印件、租赁物件所有权转移证书复印件、产品合格证复印件、黑龙江省增值税普通发票复印件、所有权证书转移复印件、融资租赁合同复印件、照片、微信转账记录复印件、中国建设银行银行卡客户交易明细清单、中国农业银行银行卡交易明细清单、办案说明。
2、证人证言：证人陈某、付某、李某4、王某4、王某5、曲某、王某3、邹某、王某6、宋某、李某5、郑某、任某1、任某2、杨某、张某、王某7、田某、王某8、杜某、徐某的证言。
3、被害人陈述：被害人李某1、王某2、赵某、王某1、李某2、李某3的陈述。
4、被告人的供述与辩解：被告人景显龙、董春波的供述与辩解。
5、鉴定意见：镇赉县价格认证中心价格认定结论书。
6、辨认笔录：扣押笔录、曲某辨认笔录、王某3辨认笔录、邹某辨认笔录。
对于以上经庭审举证、质证的控方证据，对被告人及其辩护人无异议的证据，本院予以采信。对被告人景显龙提出异议本人的部分供述与辩解因无反驳证据向本院提供，本院审查后认为上述控方证据来源及形式合法，证据内容与本案事实具有关联性、可证明性，予以确认。
本院认为，被告人景显龙以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。被告人董春波明知被告人景显龙系诈骗所得挖掘机，而以其本人名义帮助抵押和代为销售，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人景显龙犯诈骗罪、被告人董春波犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。但公诉机关指控被告人景显龙诈骗中有六十三万元属未遂，因被告人景显龙诈骗所得的挖掘机被害人均已实际交付给被告人，其诈骗行为已完成，属犯罪既遂。故公诉机关认定六十三万元属未遂不正确，应予纠正。被告人董春波替被告人景显龙出售的卡特320C挖掘机，因购买者发现机主并非被告人所有导致交易未成功，故被告人董春波此次掩饰、隐瞒犯罪所得的行为属犯罪未遂，不属于犯罪既遂，应按犯罪未遂予以量刑。鉴于二被告人在庭审中自愿认罪，所骗的挖掘机已经大部分返还受害人，被告人董春波部分属犯罪未遂，可从轻处罚。对被告人景显龙辩护人关于被告人景显龙抵押给镇赉县昌荣小额贷款公司的两台挖掘机分别借款分别为七万元和十万元，应以借款数额来认定诈骗金额的辩解，因被告人景显龙已将挖掘机骗取到手，至于是抵押借款还是出卖只是其处置赃物的方式，故本院认为应以挖掘机的实际价值计算其诈骗金额，对被告人景显龙辩护人的辩解，本院不予采纳，对被告人景显龙具有酌定从轻处罚情节的辩解，本院予以采纳。对被告人董春波的辩护人关于董春波具有酌定从轻处罚情节及第二次的犯罪行为构成未遂的辩解，本院予以采纳。根据被告人的犯罪手段、情节、社会危害性及其认罪、悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第二十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：
一、被告人景显龙犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月21日起至2031年3月20日止；罚金于本判决生效后三十日内缴纳，逾期不缴纳的，依法强制缴纳）
二、被告人董春波犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。
（（缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金于本判决生效后立即缴纳。逾期不缴纳的，依法强制缴纳。））
三、责令被告人景显龙退赔被害人王某9经济损失人民币十八万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省白城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 王 刚
审 判 员 周庆林
代理审判员 王 爽
二〇一八年二月九日
书 记 员 唐秋月