河南省郑州市管城回族区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫0104刑初597号
公诉机关河南省郑州市管城回族区人民检察院。
被告人王崇文，男，1968年8月5日出生于河南省淇县，汉族，高中文化程度，河南玫瑰庄园旅游开发有限公司董事长兼法定代表人，暂住河南省洛阳市洛龙区（户籍在河南省淇县）。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2016年11月2日被洛阳市公安局高新分局抓获，后于2016年11月4日被郑州市公安局二里岗分局刑事拘留，2016年12月9日被逮捕。
辩护人兰松四，河南紫鼎律师事务所律师。
河南省郑州市管城回族区人民检察院以郑管检公诉刑诉〔2017〕269号起诉书指控被告人王崇文犯非法吸收公众存款罪，于2017年7月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。郑州市管城回族区人民检察院指派检察员袁艳永出庭支持公诉，被告人王崇文及其辩护人兰松四到庭参加了诉讼。现已审理终结。
河南省郑州市管城回族区人民检察院指控：自2013年10月以来，以王崇文为法人、周爱堂为总经理、张万平和郭彩霞为副总经理的河南玫瑰庄园旅游开发有限公司（以下简称玫瑰庄园公司），在郑州市郑东新区商务外环路与众意路交叉口路劲大厦1312室等集资点，违反国家金融管理规定，未经国家金融管理部门批准，以投资河南省鹤壁市淇县“云梦玫瑰庄园”等项目为名，采取口口相传等多种途径，以高息回报为诱饵，向社会公众非法吸收存款。
经司法会计鉴定：该公司自2013年10月1日至2014年12月间共计吸收公众存款总额413，240，000.00元，扣除续存金额156，650，000.00元，吸存净额为256，590，000.00元，归还本金23,186,069.89元，共计付息38，037，797.00元，未兑付本金233,403,930.11元，未兑付净额196,196,353.11元，涉及437名集资参与人（已有98人到公安机关报案，尚有339人未到公安机关报案）。
2016年11月2日14时许，洛阳市公安局高新分局民警在洛阳市师范学院伊滨校区内将王崇文抓获，并于次日将其移交郑州市公安局二里岗分局。被告人王崇文归案后如实供述犯罪事实。
针对上述指控，公诉机关提供了被告人王崇文的供述及辩解，同案犯周爱堂、张万平、郭彩霞的供述及辩解，证人证言，书证,物证，司法会计鉴定意见书，本院刑事判决书等证据。综上，公诉机关认为被告人王崇文的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款的规定，已构成非法吸收公众存款罪，提请本院依法判处。
被告人王崇文对起诉书指控的基本犯罪事实和罪名均无异议。辩护人提出的意见是被告人认罪、悔罪，系初犯，主观恶性不大，在案发后一直筹措资金给客户，建议对其从轻处罚。
经审理查明：自2013年10月以来，以王崇文为法人、周爱堂为总经理、张万平和郭彩霞为副总经理的玫瑰庄园公司，在郑州市郑东新区商务外环路与众意路交叉口路劲大厦1312室等集资点，违反国家金融管理规定，未经国家金融管理部门批准，以投资河南省鹤壁市淇县“云梦玫瑰庄园”等项目为名，采取口口相传等多种途径，以高息回报为诱饵，向社会公众非法吸收存款。
经司法会计鉴定：该公司自2013年10月1日至2014年12月间共计吸收公众存款总额413，240，000.00元，扣除续存金额156，650，000.00元，吸存净额为256，590，000.00元，归还本金23,186,069.89元，共计付息38，037，797.00元，未兑付本金233,403,930.11元，未兑付净额196,196,353.11元，涉及437名集资参与人（已有98人到公安机关报案，尚有339人未到公安机关报案）。
2016年11月2日14时许，洛阳市公安局高新分局民警在洛阳市师范学院伊滨校区内将王崇文抓获，并于次日将其移交郑州市公安局二里岗分局。被告人王崇文归案后如实供述犯罪事实。
另查明，本案同案犯周爱堂因犯非法吸收公众存款罪，被本院判处有期徒刑六年零十个月，并处罚金人民币三十万元；同案犯张万平因犯非法吸收公众存款罪，被本院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元；同案犯郭彩霞因犯非法吸收公众存款罪，被本院判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币十万元。
以上事实，有法庭查证属实的下列证据证明：
1、被告人王崇文的供述及辩解，被告人王崇文在侦查阶段对非法吸收公众存款的事实予以供认，并证明了玫瑰庄园公司的基本情况、经营模式、经营情况等事实。
2、同案犯周爱堂、张万平、郭彩霞的供述及辩解，亦证明了玫瑰庄园公司的基本情况、经营模式、经营情况等事实及该公司采用口口相传等多种途径，以高息回报为诱饵，向社会公众非法吸收存款等事实。
3、证人李某1、赵某、王某1、陈某1、楚某、郝某、王某2、张某1受、王某3、宋某、冯某1、周某、冯某2、王某4、杨某、王某5、关某、刘某、孙某、陈某2、梁某1、张某2、黄某、王某6、李某2、范某、张某3、梁某2、李某3、王某7的证言及报案材料等，亦证明玫瑰庄园公司采用口口相传等多种途径，以高息回报为诱饵，向社会公众非法吸收存款等事实，与被告人及同案犯的供述能相互印证一致，证明玫瑰庄园公司非法吸收公众存款的事实。
4、河南立信会计师事务所有限公司出具的豫立信会鉴字【2015】第014号、豫立信会鉴字【2015】第014-1号鉴定意见书，证明玫瑰庄园公司非法吸收公众存款的金额、已兑付金额、未兑付金额等事实。
5、年龄证明及前科证明，证实了被告人属应负刑事责任年龄阶段且无违法犯罪记录的情况。
6、河南省淇县工商行政管理局出具的私营企业基本信息，玫瑰庄园公司工商登记档案，河南云梦缘商贸有限公司营业执照及工商注册档案等，证明玫瑰庄园公司登记成立情况及公司股东变更情况等。
7、投资情况调查表、刘某等人同玫瑰庄园公司签订的“云梦缘河南玫瑰庄园旅游开发有限公司内部员工借款协议”、云梦玫瑰庄园入会协议书及银行转账凭证、楚某提供的招商银行卡、工商银行卡付息流水记录，证明玫瑰庄园公司采用口口相传等多种途径，以高息回报为诱饵，向社会公众非法吸收存款的方式及该公司资金流向等，与被告人的供述及河南立信会计师事务所有限公司出具的司法案件鉴定意见书相互印证一致。
8、本院（2016）豫0104刑初201号、295号刑事判决书，证明了本案同案犯周爱堂、张万平、郭彩霞因非法吸收公众存款被判处刑罚的具体情况。
9、郑州市公安局二里岗分局出具的到案经过、冻结财产通知书、扣押物品、文件清单、玫瑰庄园公司非法吸收公众存款案查封（扣押）物品清单、鹤壁市方舟投资担保公司涉嫌非法吸收公众存款卷宗材料、河南立信会计师事务所有限公司营业执照等证据附卷，与相关证据相互印证，佐证了案件事实。
本院认为，被告人王崇文伙同他人违反金融管理法规，非法吸收公众存款，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控被告人罪名成立，应予支持。
根据被告人王崇文犯罪的事实和性质，对其依法应在“三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金”的法定刑幅度以内处以适当刑罚。
鉴于被告人王崇文系初犯，当庭能够如实供述自己的罪行，可依法从轻处罚。辩护人相应从轻的辩护意见，本院予以采纳。
综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人王崇文犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币五十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年11月2日起至2024年11月1日止。罚金于判决生效后三日内缴纳。）
二、涉案赃款依法追缴后返还集资参与人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 柯冀军
人民 陪 审员 史 岩
人民 陪 审员 牛艳侠
二〇一七年十一月二十九日
（代）书记员 焦钰喆