重庆市渝北区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）渝0112刑初415号
公诉机关重庆市渝北区人民检察院。
被告人何先金，男，1988年3月9日出生于四川省富顺县，汉族，初中文化，原XXXX（重庆）有限公司员工，住四川省自贡市。因犯交通肇事罪，2008年3月6日被广东省佛山市顺德区人民法院判处有期徒刑一年，同年10月18日刑满释放。因涉嫌犯职务侵占罪，于2015年12月7日被南京市公安局地铁分局抓获，同月12日被重庆市公安局渝北区分局刑事拘留，2016年1月9日被逮捕。现押于重庆市渝北区看守所。
辩护人何庆、黎思琪，重庆宏州律师事务所律师。
被告人辜某某，男，1994年5月21日出生于贵州省桐梓县，汉族，中专文化，原XXXX（重庆）有限公司员工，住贵州省遵义市。因涉嫌犯职务侵占罪，于2015年12月14日被重庆市公安局渝北区分局刑事拘留，2016年1月9日被逮捕。现押于重庆市渝北区看守所。
辩护人梁晓松，贵州大娄山律师事务所律师。
被告人罗某某，男，1977年9月26日出生于重庆市渝北区，汉族，初中文化，个体经营者，住重庆市渝北区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年1月13日被重庆市公安局渝北区分局取保候审。
重庆市渝北区人民检察院以渝北检刑诉（2016）299号起诉书和渝北检刑变诉（2016）9号变更起诉书指控被告人何先金、辜某某犯职务侵占罪、被告人罗某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年4月5日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市渝北区人民检察院指派检察员樊鹏飞出庭支持公诉，被告人何先金及其辩护人何庆、黎思琪、被告人辜某某及其辩护人梁晓松、被告人罗某某到庭参加了诉讼。现已审理终结。
重庆市渝北区人民检察院指控：
1、2014年5月底，被告人何先金在重庆市渝北区XXXX（重庆）有限公司SMT部门物料科担任分组长期间，利用负责开单备料、退料的职务便利，将XXXX（重庆）有限公司的BGA、CPU等物料开出，后将该物料带出公司并藏匿于被告人罗某某经营的麦飞味餐厅。罗某某在明知上述物料系何先金犯罪所得的情况下，陪同何先金通过XX物流公司将物料卖给广东省深圳市XX区深圳XXX电子有限公司刘某甲，获利1.6万元。
2、2014年6月底，被告人何先金伙同辜某某，采取上述相同方式，将XXXX（重庆）有限公司的BGA、CPU等物料开出。何先金将该物料带出公司，通过XX物流公司将上述物料卖给广东省深圳市XX区深圳XXX电子有限公司刘某甲，获利2.1万元。
3、2014年7月中下旬，被告人何先金伙同辜某某，采取上述相同方式，将XXXX（重庆）有限公司的BGA、CPU等物料开出，何先金将该物料带出公司，通过XXXX公司将取得的物料卖给广东省深圳市XX区深圳XXX电子有限公司刘某甲，获利1.02万元。
4、2014年10月，被告人何先金通过XXXX（重庆）有限公司内部系统查询到库房内有一批长期未使用的CPU，邀约辜某某让其开单将该批物料领取到SMT部门物料科。何先金以退货的名义，将没有装入CPU的空盒子重新包装后退回物管部门。何先金将该批CPU藏匿于被告人罗某某经营的XXX餐厅内，后其通过XX物流，将该批CPU卖给广东省深圳市XX区深圳XXX电子有限公司刘某甲，获利59万元。何先金分两次打给辜某某共计3500元。经鉴定，所涉971个CPU共价值99.042万元。
2014年10月，被告人罗某某明知被告人何先金购车资金系犯罪所得，陪同何先金购车并将该车登记在自己名下并长期使用。2015年5月，被告人何先金邀约刘某乙找到罗某某欲索回轿车，罗某某以知情购车款系何先金犯罪所得威胁为由不予退还。同年8月份，被告人罗某某以10万元将该轿车出卖给他人。
2015年12月7日，被告人何先金被公安机关抓获归案，同月14日，被告人辜某某被公安机关抓获归案，2016年1月11日，被告人罗某某主动到案。三被告人到案后均如实供述上述事实。2016年1月12日，被告人罗某某向公安机关退赃10万元，并由公安机关退还给被害单位XXXX（重庆）有限公司。
另查明，2016年2月26日，被告人辜某某的家属代为赔偿被害单位XXXX（重庆）有限公司5500元，该公司对辜某某的行为表示谅解。
上述事实，被告人何先金、辜某某、罗某某在开庭审理过程中均无异议，并有受案登记表、立案决定书；抓获经过；常住人口信息表、刑事判决书、释放证明；营业执照；劳动合同书、岗位职责说明；证人昝某、刘某甲、肖某某、刘某乙、伍某某的证言；提取笔录、扣押物品清单、发还清单；指认现场笔录及照片；现场勘查工作记录及照片；CPU相关资料；银行交易明细；货运票单及打款情况；车辆查询信息；价格鉴定意见书；收条、谅解书；被告人何先金、辜某某、罗某某的供述和辩解等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人何先金、辜某某利用职务便利，将本公司财物非法占为己有，数额巨大，其行为构成职务侵占罪；被告人罗某某明知是犯罪所得而予以窝藏、转移，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。关于何先金、辜某某的辩护人辩护称，本案仅鉴定了第四笔侵占的财物，价值为99.042万元，其他三笔没有价值鉴定，认定的犯罪金额不属于数额巨大。经查，虽然被告人何先金于2014年5月、何先金和辜某某于2014年6月、2014年7月三次的侵占事实没有进行价值鉴定，但因何先金该三次侵占的财物卖给同一人，根据所获利的金额和第四次所卖财物的金额和实际价值比，足以认定何先金、辜某某本案所涉侵占的财物价值总额超过100万元，属于数额巨大。故对该辩护意见不予采纳。
被告人何先金在共同职务侵占中起主要作用，是主犯，依法予以处罚；到案后如实供述其犯罪事实，依法予以从轻处罚；有犯罪前科，酌情从重处罚，其辩护人关于何先金如实供述，请求从轻处罚的辩护意见予以采纳。被告人辜某某在共同的职务侵占犯罪中起次要作用，是从犯，依法予以减轻处罚；到案后如实供述其犯罪事实，依法予以从轻处罚；主动赔偿被害人部分经济损失并获得谅解，酌情从轻处罚，其辩护人关于辜某某是从犯，如实供述，退赃并获得谅解，请求减轻处罚的意见予以采纳，但鉴于辜某某职务侵占的次数较多，数额巨大，不宜适用缓刑，对其辩护人建议适用缓刑的意见不予采纳。被告人罗某某主动到案并如实供述，是自首，依法予以减轻处罚；主动向被害单位退还其占有的变卖何先金用赃款购买的汽车款10万元，酌情予以从轻处罚，鉴于罗某某有自首情节，有悔罪表现，经社会调查建议对其适用缓刑，依法对其适用缓刑。对被告人何先金、辜某某犯罪所得的财物，应当予以责令退赔。依照《中华人民共和国刑法》第十二条第一款、第二百七十一条第一款、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十三条一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人何先金犯职务侵占罪，判处有期徒刑五年。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月7日起至2020年12月6日止）。
二、被告人辜某某犯职务侵占罪，判处有期徒刑二年六个月。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月14日起至2018年6月13日止）。
三、被告人罗某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑四年，并处罚金三万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴）。
四、责令被告人何先金、辜某某共同将犯罪所得的价值99.042万元的CPU退赔给被害单位XXXX（重庆）有限公司（已退赔10.55万元）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第一中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 唐中政
人民陪审员 陈协蓉
人民陪审员 陈位华
二〇一六年五月十三日
书 记 员 华俊宇