广西壮族自治区北海市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）北刑二初字第3号
公诉机关广西壮族自治区北海市人民检察院。
被告人徐文涛。因涉嫌犯诈骗罪于2014年7月5日被刑事拘留，同年8月9日被逮捕。现羁押于北海市第二看守所。
辩护人梁武诚，广西众言律师事务所律师。
广西壮族自治区北海市人民检察院以北检公刑诉（2014）87号起诉书指控被告人徐文涛犯诈骗罪，于2014年12月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北海市人民检察院指派代理检察员黄俊出庭支持公诉，被告人徐文涛及其辩护人梁武诚到庭参加诉讼。北海市人民检察院于2015年3月24日向本院申请延期审理，本院经审查同意延期审理。现已审理终结。
北海市人民检察院指控，被告人徐文涛于2013年7月至2014年6月期间冒充“广州军区南宁调度处处长”、“广州军区联勤部车辆管理中心副主任”的虚假身份，虚构“广州军区有一批排量超标的奥迪、卡宴汽车要处理，其有能力以低价处理”的事实，先后骗取被害人尹某、姜某、黄某、梁某、潘某、刘某、唐某、孙某、韦某的钱财共计人民币258.2万元，全部用于挥霍。
针对上述指控，公诉机关当庭列举了抓获经过证明，银行流水账及凭证，证人李某、陈某的证言，被害人尹某、姜某、黄某、梁某、刘某、潘某、唐某、孙某、韦某的陈述，被告人徐文涛的供述等证据予以证实。
公诉机关认为，被告人徐文涛以非法占有为目的，通过假冒身份、虚构事实的方式，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人徐文涛对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议，辩解称其没有将诈骗所得的钱财用于挥霍，而是将部分诈骗所得用于投资，请求本院给其一个改过自新的机会。
被告人徐文涛的辩护人辩称，现没有证据证实徐文涛有不良嗜好，起诉指控徐文涛将诈骗所得的钱财用于挥霍不当；徐文涛系初犯，归案后如实供述，认罪、悔罪态度好，请求本院对徐文涛从轻处罚，在有期徒刑十五年以下的幅度内量刑。
经审理查明：
2013年7月至2014年6月期间，被告人徐文涛冒充“广州军区南宁调度处处长”、“广州军区联勤部车辆管理中心副主任”的虚假身份，虚构“广州军区有一批排量超标的奥迪、卡宴汽车要处理，其有能力以低价处理”的事实，先后骗取被害人尹某、姜某、黄某、梁某、潘某、刘某、唐某、孙某、韦某的钱财共计人民币258.2万元。后在被害人追问超标车后续处理的情况时徐文涛以各种理由推托，并伪造一份“广州军区联勤部军事交通运输部2014年超标车辆拍卖通知”的虚假文件给梁某、潘某、刘某、唐某等人看以拖延时间。徐文涛将诈骗所得的钱财用于偿还个人债务及个人消费等，导致被害人的损失至今无法追回。具体犯罪事实如下：
1、被告人徐文涛与被害人尹某是战友关系。2013年7月，两人在北京见面时，徐文涛虚构“广州军区有一批排量超标的奥迪A6汽车需要处理，其有能力以低价买过来”的事实，让尹某按每辆车定金2万元先交钱到其卡号为62×××78的中国农业银行账户内。尹某听信了徐文涛的话，分别于2013年7月19日、27日将4万元、2万元存入上述中国农业银行账户。后因尹某家里急需用钱，徐文涛退回3万元给尹某，将剩下的3万元全部挥霍。
2、2013年7月中旬，尹某将被告人徐文涛向其虚构的事实告诉同事姜某。被害人姜某决定向徐文涛购买两辆奥迪A6汽车，于同月25日转账4万元到徐文涛的卡号为62×××78的中国农业银行账户内。同年8月23日，徐文涛打电话给姜某说买车的钱周转不开，让姜某再给其汇点钱。当天姜某又向徐文涛的上述中国农业银行账户转账4万元。后姜某因急需用钱，要求徐文涛退钱。徐文涛退还3万元给姜某，将其余的5万元全部挥霍。
3、被害人黄某和被告人徐文涛于2013年7月经朋友介绍认识。徐文涛冒充其是“广州军区南宁调度处处长”。同年10月7日，徐文涛和黄某通过微信聊天时，虚构“广州军区有一批排量超标的奥迪A6汽车要处理，其有能力以低价处理”的事实。黄某信以为真，决定向徐文涛购买一辆奥迪A6汽车，于10月8日通过ATM机存款1万元，通过银行柜台存款6万元到徐文涛的卡号为62×××78的中国农业银行账户内。10月12日，黄某和徐文涛通过微信聊天时，问徐文涛是否还有超标车辆可以买到，徐文涛告知还有三辆奥迪A6汽车和一辆奥迪Q7汽车要处理，如果想要就尽快汇款到其银行账户上。黄某决定向徐文涛再买三辆奥迪A6汽车，于10月13日通过李某的银行账户向徐文涛的上述中国农业银行账户转账21万元。后黄某因急需钱支付贷款利息，要求徐文涛退钱，徐文涛就分三次共退给黄某1.8万元，将其余的26.2万元全部挥霍。
4、2014年3月，被害人梁某在朋友聚会中认识被告人徐文涛。徐文涛冒充其是“广州军区联勤部车辆管理中心副主任”，虚构“广州军区有一批排量超标的奥迪A6汽车要处理，其有能力以低价处理”的事实，骗取被害人梁某的信任。梁某决定向徐文涛购买十辆奥迪A6汽车，于同年6月5日、6日分四次将订金共20万元转账到徐文涛的卡号为62×××98的中国建设银行账户内，后徐文涛将这笔款项全部挥霍。
5、2014年4月，被告人徐文涛冒充其是“广州军区联勤部车辆管理中心副主任”，虚构“广州军区有一批排量超标的奥迪A6和保时捷卡宴等汽车要处理，其有能力以低价处理”的事实，骗取李某的信任。后李某将该信息告知被害人潘某、刘某、唐某、孙某、韦某，五人决定共同出资向徐文涛购买该批车辆。于是刘某出资90万元，唐某出资54万元，潘某出资40万元，孙某出资20万元，韦某出资l0万元，共214万元，通过潘某的妻子陈某的尾号为7315的银行账户，先后于同月8日、14日、17日转账140万元、42万元、25万元到徐文涛的卡号为62×××98的中国建设银行账户内。另外由李某于同月30日通过ATM机分五次将共4万元存入徐文涛的上述中国建设银行账户内，其余的3万元以现金的方式交给徐文涛。4月8日，第一笔款108万元到账后，徐文涛于当天即将其中的108万元转账还给郝玉德。后由于刘某急需钱支付贷款利息，经李某向徐文涛追讨，徐文涛通过李某退还10万元给刘某，将其余款项全部挥霍。
2014年7月3日，被告人徐文涛被被害人潘某扭送到北海市公安局东街派出所。归案后徐文涛如实供述自己的罪行。
上述犯罪事实，有公诉机关当庭提交的，经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
1、抓获经过证明，证实2014年7月3日23时许，被害人潘某将被告人徐文涛扭送到北海市公安局东街派出所。
2、提取笔录及扣押清单，证实公安人员从被告人徐文涛身上提取到白色的Iphone5C手机一台，卡号为62×××98的中国建设银行卡、卡号为62×××78的中国农业银行卡各一张等物品。公安机关已将上述物品予以扣押。
3、中国人民解放军广西北海军分区政治部宣传保卫科出具的证明材料，证实经查实，广州军区联勤部在南宁没有设立“广州军区南宁计划调度处”的单位，广州军区联勤部车辆管理中心无徐文涛此人。
4、徐文涛伪造的“广联字（2014）00753号广州军区联勤部军事交通运输部2014年超标车辆拍卖通知”，证实被告人徐文涛利用该虚假文件实施诈骗的概况。
5、户籍证明，证实被告人徐文涛作案时已达应负完全刑事责任年龄。
6、兰退安户粮字（2007）382号兰州市复退军人落户、粮介绍信及户口簿，证实被告人徐文涛于2006年12月退伍（转业），户籍已于2007年4月25日从青海省西宁市62270部队迁到甘肃省兰州市城关区。
7、银行账户交易历史明细清单及银行存款、转账凭证，证实被告人徐文涛，被害人尹某、姜某、黄某、梁某及证人陈某的银行账户资金进出的概况，与被告人徐文涛的供述，各被害人的陈述及证人证言所证实的内容一致。
8、证人李某的证言，证实2014年4月2日左右，徐文涛对其说他现在是广州军区联勤部车辆管理中心副主任，现广州军区有20辆超标的奥迪A6汽车要在2014年4月11日拍卖，起拍价为7万元一辆，最终成交价约为15.5万一辆，他全权负责该批车辆的拍卖事宜，问其有没有朋友想要，他可以走个流程把这批车处理给其朋友。4月5日，其和一些亲戚吃晚饭时把徐文涛说的信息告诉他们，当时他们想开一家二手车行，大家商量了一下，刘某、唐某、韦某、孙某决定出资把这批车买下来。后其朋友潘某也加入买车的行列，其中潘某出资40万、刘某20万、唐某50万、韦某10万、孙某20万，总共140万。潘某等五人将钱先统一存入潘某的妻子陈某的中国建设银行账户。4月8日，由其和潘某将陈某银行账户里的140万元转账到徐文涛的中国建设银行账户内。后徐文涛告知其还有10辆汽车要处理，包括8辆奥迪A6、1辆奥迪Q7、1辆保时捷卡宴，奥迪Q7和卡宴的起拍价为30万，成交价为40万，两批车统一在2014年4月16日至18日处理。徐文涛叫其联系潘某他们要不要这10辆车，潘某他们说可以要。4月14日和17日，其和潘某通过陈某的银行账户分别将42万元和25万元转账到徐文涛的中国建设银行账户内。4月30日，其通过中国建设银行ATM机分5次将共4万元存入徐文涛的中国建设银行账户。此后，徐文涛多次以各种借口推迟车辆拍卖时间。刘某他们催徐文涛还钱，因为他们借钱要还利息，徐文涛于6月18日、20日将共10万元汇入其中国建设银行账户内。6月24日，徐文涛曾用电子邮件发给其一份“广州军区联勤部军事交通运输部2014年超标车辆拍卖通知”，文件上写着徐文涛是拍卖小组的副组长。6月26日，徐文涛告诉其广州军区在6月30日至7月3日拍卖车辆，叫其通知刘某他们派代表去举牌参加拍卖，6月29日，刘某等人到广州后，徐文涛以各种借口推迟看车时间，一直到7月3日都没能看到车。
9、证人陈某的证言，证实2014年4月8日、14日、17日，潘某和李某用其中国建设银行卡在北海市东都百汇广场的中国建设银行先后给徐文涛转账140万元、42万元、25万元。
10、被害人尹某陈述，2013年7月，其和战友徐文涛经常在北京见面，他跟其说广州军区有一批超标的奥迪A6汽车要处理，他能帮着低价买过来，让其先交一部分定金，一辆车要两万元定金。其分别于2013年7月19日、27日通过农业银行向徐文涛的银行账户存入四万元及两万元，徐文涛跟其说同年8月左右能提车，但后来以各种理由拖到2014年其也没见到车。期间其家里急用钱，徐文涛退给其三万元。
11、被害人姜某陈述，2013年7月中旬，其通过同事尹某介绍认识徐文涛。尹某跟其说徐文涛在广州军区采购部负责采购，现在有一批超标的奥迪A6汽车要处理，每辆车7万元，每辆车要交2万元定金，问其要不要，其就说要两辆。7月底其通过农业银行向徐文涛的银行账户转账4万元。大概过了10天左右，徐文涛打电话给其说买车的钱周转不开，让其再给他汇点钱，其又通过农业银行ATM机往徐文涛的银行账户转账4万元。同年8月中旬，其打电话给徐文涛说急需用钱，让他把钱还给其，8月底徐文涛给其汇了3万元，其被徐文涛骗了5万元。
12、被害人黄某陈述，2013年7月底的一天，其通过朋友介绍认识徐文涛，徐文涛介绍自己是“广州军区南宁调度处的处长”。同年10月7日，其在和徐文涛微信聊天时，徐文涛告诉其他正在北京陪领导处理广州军区一批排量超标的奥迪A6汽车拍卖的事情，全款七万元一辆。其表示想要一辆，徐文涛说可以帮其拿到，但要马上汇款，十几天后就能拿到车。次日其先通过中国农业银行ATM机向徐文涛的中国农业银行账户存入一万元，接着通过银行柜台向徐文涛的中国农业银行账户存入六万元。同月12日，其和徐文涛在微信聊天时问他是否还有超标车可以拿，徐文涛说还有三辆奥迪A6汽车及一辆奥迪Q7汽车，如果要就马上汇款过去，其说三辆奥迪A6汽车都要。其于10月13日将其奥迪A4汽车以二十一万元的价格抵押给李某，李某通过他的中国建设银行网上银行将二十一万元转账到徐文涛的中国建设银行账户。到了约定拿车的时间，徐文涛以各种借口推托。由于其催得紧，因为其要还抵押的利息，徐文涛就于2014年2月14日、22日、4月1日分别汇三千元、一万元、五千元到其中国建设银行账户内，总共还给其一万八千元。此后其一直催徐文涛拿车，徐文涛又是以各种理由推迟拿车时间。徐文涛说他和广州军区后勤部部长的关系非常好，能通过内部渠道拿到这批拍卖的车辆。其总共被徐文涛诈骗二十六万二千元。
13、被害人梁某陈述，2014年3月中旬的一天，其在南宁的一个朋友聚会中认识徐文涛，徐文涛介绍自己是“广州军区联勤部车辆管理中心的副主任”，说广州军区有一批排量超标的车辆要处理，包括奥迪A6、奥迪Q7，形式上是公开拍卖，实质上可以通过内部渠道将这批车低价拿出来。5月底的一天，徐文涛打电话给其说他全权负责那批奥迪A6汽车的拍卖，每辆车全款是七万元，每辆车定金两万元，其当时就向徐文涛预定十辆奥迪A6汽车。其于6月5日、6日通过网上银行转账的方式从中国工商银行账户每次转五万元，总共转二十万元到徐文涛的中国建设银行账户。6月24日，徐文涛通过电子邮件发了一份“广州军区联勤部军事交通运输部2014年超标车辆拍卖通知”的文件给其，文件上写着徐文涛是拍卖小组的副组长。后徐文涛以各种理由推迟看车时间。其总共被徐文涛诈骗二十万元。
14、被害人潘某、刘某、唐某、韦某、孙某的陈述与证人李某、陈某的证言基本一致，证实五被害人一起被徐文涛诈骗的事实，其中潘某被诈骗人民币40万元，刘某被诈骗人民币80万元，唐某被诈骗人民币54万元，孙某被诈骗人民币20万元，韦某被诈骗人民币10万元。
15、被告人徐文涛对本案的五起诈骗犯罪事实供认不讳，与各被害人的陈述、证人证言、银行账户交易历史明细清单及银行凭证等证据相互印证、吻合。
16、辨认笔录，证实被害人潘某、唐某、孙某辨认出被告人徐文涛是实施诈骗犯罪的人。
17、照片，证实徐文涛将其曾使用的手机号码134××××9995在手机通讯录中设置名称为“首长一号”。
上述证据相互印证吻合，客观、真实地反映了被告人徐文涛实施诈骗犯罪的事实，本院予以确认。
关于被告人徐文涛及其辩护人提出现没有证据证实徐文涛有不良嗜好，徐文涛没有将诈骗所得的钱财用于挥霍的辩解及辩护意见，经查，被告人徐文涛归案后供述，其将新诈骗到的钱还给之前被其骗的人，并在骗到钱后肆意使用，去一些高档消费场所消费，坐飞机多次坐头等舱，把诈骗到的钱财全部挥霍，上述供述与徐文涛的银行账户交易历史明细清单相互印证，可以证实徐文涛将部分诈骗所得拆东墙补西墙，用来偿还他人，将部分诈骗所得用于出入高档消费场所等个人消费，造成无法偿还被害人的经济损失，“挥霍”不是特指将钱用于满足不良嗜好。徐文涛及其辩护人提出的上述辩解及辩护意见没有事实依据，本院不予采纳。
本院认为，被告人徐文涛以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人财物共计人民币258.2万元，数额特别巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人徐文涛归案后未能退赔诈骗款项给被害人，给被害人造成重大经济损失，社会危害后果严重，应依法予以严惩。鉴于被告人徐文涛归案后如实供述自己的罪行，认罪、悔罪态度较好，依法可以从轻处罚，其辩护人据此请求本院对徐文涛从轻处罚本院予以采纳。根据本案的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人徐文涛犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币四十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月5日起至2027年7月4日止；罚金自本判决生效次日起二个月内向本院缴纳，逾期未缴纳的，强制缴纳）。
二、责令被告人徐文涛将诈骗犯罪所得共人民币258.2万元退赔给被害人，其中退赔给刘东俊人民币80万元、唐娜人民币54万元、潘能耀人民币40万元、黄连飘人民币26.2万元、梁宣晔人民币20万、孙祖海人民币20万、韦周儒人民币10万元、姜国旺人民币5万元、尹岩人民币3万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 庞福萍
审判员 沈晓晓
审判员 彭 湘
二〇一五年七月二十日
书记员 黄 薇
附：本刑事判决书引用的法律条文
1、《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。