包头市青山区人民法院
**刑事判决书**
（2017）内0204刑初247号
公诉机关包头市青山区人民检察院。
被告人周攀，男，1984年5月11日出生，汉族，小学文化，无职业，�籍所在地及现住址湖南省娄底市双峰县。因涉嫌买卖身份证件罪、妨害信用卡管理罪，于2016年9月28日被包头市公安局青山区分局刑事拘留，于同年11月4日被包头市青山区人民检察院批准，于同年11月4日被包头市公安局青山区分局逮捕，现羁押于包头市青山区看守所。
被告人吴某1，女，1986年6月29日出生，公民身份证号码×××，汉族，初中文化程度，无职业，户籍所在地河南省周口市，现住址河南省娄底市双峰县，因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2016年9月28日被包头市公安局青山区分局刑事拘留；于同年11月4日被包头市�山区人民检察院批准，于同年11月4日被包头市公安局青山区分局逮捕，现羁押于包头市看守所。
辩护人刘浩，内蒙古钢苑律师事务所律师。
被告人吴某2，男，1988年7月24日，公民身份证号码×××，蒙古族，小学文化程度，无职业，户籍所在地内蒙古赤峰市喀喇沁旗西桥牤牛营子村七组，现无固定住所，因涉嫌买卖身份证件罪，于2016年10月26日被上海铁路公安处上海南站派出所抓获，于2016年10月29日被包头市公安局青山区分局刑事拘留，同年12月5日被包头市青山区人民检察院批准，于同日被包头市公安局青山区分局逮捕，现羁押于包头市青山区看守所。
被告人南某，男，1986年11月5日出生，公民身份证号码×××，汉族，高中文化程度，无职业，户籍所在地陕西省商洛市山阳县，无固定住所，因涉嫌买卖身份证件罪，于2016年11月2日被临时羁押于雁塔区看守所，于2016年11月3日被包头市公安局青山区分局刑事拘留,于2016年12月5日被包头市青山区人民检察院批准，于同日被包头市公安局青山区分局逮捕，现羁押于包头市青山区看守所。
辩护人李建西，陕西省再创律师事务所律师。
被告人田某，男，1986年4月21日出生，公民身份证号码×××，汉族，高中文化程度，无职业，户籍所在地陕西省商洛市，现住西安市渭央区，因涉嫌买卖身份证件罪，于2016年11月2日被临时羁押于雁塔区看守所，于2016年11月3日被包头市公安局青山区分局刑事拘留，同年12月5日被包头市青山区人民检察院批准，于同日被包头市公安局青山区分局逮捕，现羁押于包头市青山区看守所。
包头市青山区人民检察院以青检公诉刑诉[2017]247号起诉书指控被告人周攀、吴某1犯妨害信用卡管理罪、被告人周攀、吴某2、南某、田某犯买卖身份证件罪，于2017年7月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。包头市青山区人民检察院指派检察员余业云出庭支持公诉，被告人�攀、吴某1及其辩护人刘浩、吴某2、南某及其辩护人李建西、田某到庭参加诉讼，现已审理终结。
包头市青山区人民检察院指控被告人周攀、吴某1使用虚假的身份证明骗领信用卡，应以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任；被告人周攀、吴某2、南某、田某买卖他人居民身份证件，应以买卖身份证件罪追究其刑事责任。被告人田某在共同犯罪中其次要辅助作用，系从犯，应当从轻处罚。建议依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一、第二百八十条、第二十七条之规定惩处。
被告人周攀对起诉书指控的犯罪事实及罪名没有异议；
被告人吴某1对起诉书指控的犯罪事实及罪名没有异议；
辩护人辩护意见，1、被告人吴某1在共同犯罪中是从犯应当从轻、减轻处罚；2、被告人吴某1如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚；3、被告人吴某1无前科和劣迹、系初犯、偶犯、主观恶性较小；4、被告人吴某1的社会危害性较小，对其判处缓刑对其所居住的社区没有重大危害性。
被告人吴某2对起诉书指控的罪名没有异议；辩称指控贩卖身份证件的数量偏高。
被告人南某对起诉书指控的犯罪事实及罪名没有异议；
1、被告人南某具有立功表现，可以从轻或减轻处罚；2、被告人南某无前科和劣迹、系初犯、主观恶性小，社会危害性不大。
被告人田某对起诉书指控的犯罪事实及罪名没有异议。
经审理查明：
1、被告人南某长期从他处收购大量身份证并予以出售，并安排被告人田某负责帮其取送身份证。2016年8月左右，在陕西省西安市××村口，被告人南某以140元每张的价格先后出售给“下家”被告人吴某260多张居民身份证。2016年11月1日，被告人南某在陕西省西安市金帝宾馆房间内包装好即将邮寄身份证时被公安机关当场抓获，扣押其已包装好的身份证两包，共计33张及随身携带的身份证一张。同日，被告人田某帮南某取完身份证后在陕西省西安市金帝宾馆房间被抓获，当场从其身上扣押他人身份证共计16张。
2、2016年8月份左右，被告人吴某2长期从他人处收购大量身份证并加价再次出售，其中从其“上家”被告人南某处先后购买60多张身份证，后通过将购买来的身份证上传至QQ空间供买家选择并出售，其中出售给“下家”被告人周攀身份证共计31张，并从提供给被告人周攀选择身份证的空间链接中查到807张身份证照片，从其身上扣押他人身份证两张、银行卡三张。
3、2016年9月份开始，被告人周攀获悉使用他人居民身份证到银行办理银行卡再转卖可获利，便通过QQ联系到被告�吴某2并通过被告人吴某2给其发的QQ链接选取并购买31张身份证，并伙同其妻子被告人吴某1使用杜震宇、周永燕、刘亚玲等人的身份证去河南、呼市、包头等地骗领银行储蓄卡。同年9月27日中午，被告人周攀窜至包头市××区上的包商银行青信支行使用杜震宇的居民身份证申领银行储蓄卡时被银行工作人员识破而未得逞，银行工作人员报警后被当场抓获，并从其身上扣押他人身份证7张及银行卡2张。同日公安机关通过被告人周攀的供述在包头市青山区有家宾馆将被告人吴某1抓获，当场从被告人周攀、吴某1居住的旅店房间内查获二人冒用刘亚玲、鲁信刚、陈浩等人名义申领的银行卡共计24张，身份证31张、电话卡5张银行卡申领表若干。
证实上述事实的证据如下：
1、物证：扣押物品清单；
2、书证：户籍信息，情况说明，归案情况说明，到案经过，无前科情况说明，中国工商银行交易凭条，卡号×××账户流水，被扣押银行卡的开户信息，银行证明，情况说明；
3、证人证言：证人侯某、呼某的证言；
4、被告人的供述与辩解：被告人吴某2、南某、田某、吴�1、周攀的供述与辩解；
5、辨认、提取笔录。
以上证据均合法收集，证据间相互关联印证，并经法庭质证核实，本�依法予以确认。
本院认为，被告人周攀、吴某1使用虚假的身份证明骗领信用卡，且情节严重，其行为构成妨害信用卡管理罪；被告人周攀、吴某2、南某、田某买卖他人居民身份证件，其行为已构成买卖居民身份证件罪；公诉机关指控的罪名成立。被告人周攀、吴某1、南某、田某如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人吴某2自愿认罪，可酌情从轻处罚；被告人田某在与被告人南某的共同犯罪中起次要辅助作用，应当从轻处罚；被告人吴某2的辩解不能成立，有证人的证言及同案被告人的供述及辨认笔录可以佐证被告人吴某2的犯罪事实；被告人吴某1的辩护人认为被告人吴某1系从犯、社会危害性较小的辩护意见不予采信，理由是被告人吴某1是犯罪行为的主要实施者，其不易认定为从犯，社会危害性大小暂时无法评价；缓刑意见不予采信；其他辩护意见不违反法律规定予以采信；被告人南某的辩护人认为被告人南某有立功表现、社会危害性较小的辩护意见不予采信，理由是被告人南某对同案被告人田某供述系如实供述，不属于立功表现，其社会危害性大小暂时无法评价，故本院不予采信，其他意见不违反法律规定，本院予以采信。本院依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条第四项、第二百八十条第三款、第二十七条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十九条之规定，判决如下：
被告人周攀犯妨害信用卡�理罪，判处有期徒刑三年，并处罚金20000元；被告人周攀犯卖买身份证件罪，判处有期徒刑三年，并处罚金2000元，合并执行有期徒刑五年，并处罚金22000元。
（有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年9月28日起至2021年9月27日止。罚金于本判决书生效后三日内向本院缴纳。）
被告人吴某1犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年，并处罚金20000元。
（有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年9月28日起至2019年9月27日止。罚金于本判决书生效后三日内向本院缴纳。）
被告人吴某2犯卖买身份证件罪，判处有期徒刑三年，并处罚金2000元，
（有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年10月26日起至2019年10月25日止。罚金于本判决书生效后三日内向本院缴纳。）
被告人南某犯卖买身份证件罪，判处有期徒刑三年，并处罚金2000元，
（有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年11月2日起至2019年11月1日止。罚金于本判决书生效后三日内向本院缴纳。）
被告人田某犯卖买身份证件罪，判处有期徒刑二年，并处罚金1000元，
（有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年11月2日起至2018年11月1日止。罚金于本判决书生效后三日内向本院缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向包头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
(此页无正文)
审判长齐海霞
人民陪审员王晓梅
人民陪审员王丽萍
二〇一七年八月二十日
书记员唐杰
附：本判决书适用法律条款
《中华人民共和国刑法》
**第一百七十七条之一**
有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：
（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；
（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；
（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；
（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。
窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。
银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。
第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。
伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
**第二十七条** 在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
**第六十七条** 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
**第六十九条**
判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应�在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制人须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。