山西省运城市盐湖区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）晋0802刑初296号
公诉机关运城市盐湖区人民检察院。
被告人许汉一，男。因涉嫌诈骗罪，于2017年3月23日被抓获，当日至3月31日被临时羁押于大同市第二看守所，2017年3月31被运城市公安局空港分局刑事拘留，同年4月15日被执行逮捕。现羁押于盐湖区看守所。
运城市盐湖区人民检察院以运盐检公诉刑诉（2017）255号起诉书，指控被告人许汉一犯诈骗罪，于2017年7月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。运城市盐湖区人民检察院指派检察员王丽出庭支持公诉。被告人许汉一到庭参加诉讼。现已审理终结。
运城市盐湖区人民检察院指控：2016年6月，被告人许汉一和被害人李某某通过购买流量卡而熟悉。同年10月23日许汉一给李某某打电话谎称自己手里有一批低于市场价的移动公司流量充值卡，愿以186000元的低价卖给李某某，李某某同意后当天就通过网银转给许汉一186000元，许汉一收到款后立即将其用于偿还个人其他债务，并让物流公司虚开一张物流单号发给李某某，谎称已经发货。之后，李某某在与物流公司联系后得知物流单号不存在。得知情况后，李某某多次给许汉一要钱，许汉一均编造各种理由拒不退还。李某某报案后，许汉一共归还欠款7.68万元。
针对上述指控，公诉机关当庭出示并宣读了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解等证据材料。
运城市盐湖区人民检察院认为，被告人许汉一的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。请依法判处。
被告人许汉一对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，自愿认罪，亦未辩解。请求法庭从轻处罚。
经审理查明：2016年6月，被告人许汉一和被害人李某某通过购买流量卡而熟悉。同年10月23日，许汉一给李某某打电话谎称其手里有一批低于市场价的移动公司流量充值卡，愿以186000元的低价卖给李某某，李某某同意后当天就通过网银转给许汉一186000元，许汉一收到款后立即将其用于偿还个人其他债务，并让物流公司虚开了一张物流单，将物流单照片通过微信发给李某某，谎称已经发货。李某某在与物流公司联系后得知该物流单号不存在，随即多次给许汉一要钱，许汉一均编造各种理由拒不退还。
同时查明，被害人李某某2016年11月7日向运城市公安局空港分局报案后，许汉一于同年11月8日、11月21日、11月22日、11月24日、11月27日分别退还李某某9800元、20000元、10000元、22000元、15000元，共计退还76800元，尚余109200元未退还。2017年2月27日运城市公安局空港分局决定对许汉一涉嫌诈骗案立案侦查。
上述事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：
1、常住人口基本信息、嫌疑人员前科劣迹调查表，主要内容：许汉一，男；
2、大同市公安局城区分局刑事侦查大队一中队出具的抓获经过，主要内容：2017年3月23日，该队工作人员前往许汉一住址大同市城区万城华府305楼2单元604号，将涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人许汉一抓获；
3、在逃人员信息撤销表、大同市公安局城区分局刑事侦查大队一中队出具的证明，证实被告人许汉一被大同市公安局城区分局抓获后，于2017年3月31日被运城市公安局空港分局押回，并兑现奖金500元的情况；
4、大同市第二看守所出具的临时羁押出所证明书，主要内容：被告人许汉一因涉嫌诈骗罪，被大同市城区公安分局拘留，于2017年3月23日羁押我所。2017年3月31日移交运城市公安局空港分局；
5、运城市公安局空港分局调取证据通知书、中国工商银行大同魏都支行出具的被告人许汉一工行卡6222×92在2016年10月的银行流水明细单，证明被害人李某某给被告人许汉一汇款186000元的情况；
6、邮政物流详情单微信截图，证明被告人许汉一让物流公司虚开了一张物流单号并发给了被害人李某某；
7、被告人许汉一和被害人李某某的微信聊天记录截图，证明被告人许汉一的诈骗过程及被害人李某某向其要账的过程；
8、中国建设银行李某某622×04个人活期账户交易明细、被告人许汉一和被害人李某某的微信截图，证明案发后被告人许汉一给被害人李某某还款76800元的情况；
9、证人杨某的证言证实：我在大同市区经营预盛和物流公司，许汉一是大同市手机和流量卡经销商，经常在我物流公司发货，认识他三年多了。2016年10月24日中午，许汉一用微信给我发了山西运城空港紫林雅郡小区李某某的信息，让我开一张移动流量卡的物流空单。许汉一说他在外地，让我先填个单子，后补发货。我填好空单，转发给了许汉一。后货主李某某打电话问我货怎么还没到，我说随后就到，之后我联系许汉一，他一直推托说两三天就发货，但事实上直到今天他仍没有发货。物流单是我亲笔出具的，现在找不到了；
10、证人韩某某的证言证实：我以前在手机销售店上班时，许汉一跑业务，互相就认识了。我和他有经济往来，他现在还欠我20000元，欠我生意伙伴邢如飞106000元。2016年10月23日他通过工行卡给我还款6万多元，对此我印象很深，因为这是他给我还的最大的一笔欠款。做流量统付不需要押金，但他给我和别人都要押金，我觉得他是在骗我。还有他一直都说他的上线骗他不给他付钱，我还听说他骗了运城李某某180000元；
11、证人李某的证言证实：我之前在移动公司营业厅工作，许汉一经我手买过手机流量卡。我是在清远西街营业厅工作期间接触到许汉一的，他不是我们公司的人，更不是客户经理，他其实就是卖流量卡的二道贩子，他是通过客户经理介绍从我这里拿的流量卡。2016年夏天至2016年9月30日前他多次买过，量不大，超不过50万元。省移动公司2015年推出流量卡半价活动，2016年10月1日活动结束，移动营业厅不再销售流量卡。9月份时许汉一问过我还有流量卡吗，10月份他肯定没问过我，因为7、8月份他就知道10月1日这个活动要截止；
12、证人王佳某的证言证实：我在移动公司工作，许汉一以前在我们公司一层租了个柜台开移动代办点，销售手机、代办移动缴费类业务。许汉一没有在我这里买过流量卡，2016年10月以后他没有联系过我，我们联系他也联系不到；
13、证人穆某的证言证实：我是大同市移动公司南郊区营业部家客经理，我认识许汉一，他两、三年前在南郊营业部一楼大厅租场地卖手机及配件，我们关系一般。他没有在我处拿过流量卡，也没给我说过让我给他准备流量卡；
14、证人任某的证言证实：我在大同市移动公司南郊区营业部工作，我认识许汉一。大同移动公司2016年初推出流量卡半价活动，9月底活动下线。许汉一就是那一期间买的流量卡，每次买一、二百张，总共买了不超过一千张。9月份他从我这儿拿走600张500M的流量卡没有付钱，10月份活动下线，我把600张卡催要回来了。9月份，许汉一打过一次电话说要1000张1G的流量卡，我说没有。2016年10月1日以后，许汉一没有给我联系过购买1G的流量卡；
15、被害人李某某的陈述：我来报案，我被许汉一诈骗了186000元人民币。2016年10月23日，许汉一给我打电话说他有5000张500M的移动集团流量卡，以每张单价15.5元的价格给我，有3500张1G的移动集团流量卡，以每张单价31元的价格给我，两种卡总价186000元，并说如果我要的话就给他付款，他当天就能通过快递给我发货。我当时算了一下，每张卡能赚3至4元，觉得这个利润挺大。当天我通过建设银行的手机网银给许汉一转款186000元。付款后我给他打电话让他给我发快递，他说当天是周日，库管不在，明天早上给我发快递。第二天，我给他发微信要快递单号，他给我发了一张邮政的快递单截图，上面显示快递单号是LA43718753499，并告诉我是预盛和物流公司，我见上面没有物流公司的电话就问他，后来他给我发了个物流的电话13×25，我给这个号码打电话，接电话的人说是预盛和物流公司的人，让我找快递员了解情况，后来又告诉我预盛和公司就没有这个快递单号。随后我联系许汉一说明情况，他答应给我退款，但一直未退，我到大同找到许汉一，问他要钱，他一直找各种理由推脱，至今未退。我通过我的建行卡账号622×04分四次给许汉一的工行账号转的钱，前三笔是每笔50000元，第四笔36000元，许汉一的工行账号是6222×92。许汉一2016年11月8日、11月21日、11月22日、11月24日、11月27日分别退还我9800元、20000元、10000元、22000元、15000元，共计还了我76800元；
16、被告人许汉一在公安机关的供述，主要内容：我２０１６年１０月２３日骗了李某某１86000元（后来给他还了６0000多元），被空港公安分局上网追逃，后来被大同市公安局城区分局刑警队抓获，２０１７年３月３１日移交给运城市公安局空港分局。我和李某某俩没见过面，李某某在山西运城面向全省经营流量销售，２０１６年６月左右我俩通过电话互相购买过一两次流量卡各自销售，算是有过业务往来。２０１６年１０月２３日，我打电话告诉李某某我手上有中国移动流量卡，现在记不清具体数量，只记得给李某某说总额是186000元。他同意后就用建行网银给我打款186000元，但我一直没给他发卡，还让快递公司填了一个虚假的快递单，拍照通过微信发给李某某。之前你们找我了解情况时我确实说了些假话，现在走到这一步，我一定坦白交代，争取从轻处理。具体情况是，２０１６年１０月２３日，我给李某某打电话说我手里有一批低于市场价的移动公司流量充值卡，５００Ｍ的每张１５．５元，１Ｇ的每张３１元，卡的数量我现在记不清了，只记得总额186000元，并告诉他当天就发货，他答应后当天就用建设银行网银给我工行账户打了186000元，收到钱后我给他说天晚了，第二天再给他发货，第二天李某某又催我发货，我给平时合作的预盛和物流公司的人打电话说我在外地，有点货不方便发，让他帮我先开个物流单，晚几天我再发货，并通过短信把李某某的地址、电话发给了物流公司的人，开好单子后他拍照通过微信发给我，我又转发给李某某，告诉他已经发货。后来李某某和物流公司取得联系，知道那是假的物流单后，我又骗他说我把货款交给了上线，现在上线出了点问题，一直没给我退钱，就这样一直拖了十几天，李某某就报警了。他报警后我怕警察抓我陆续给李某某还了７0000元左右，现在还差李某某１２0000元。我给李某某打电话时手里没有现成的流量卡。因我欠其他人的钱一直还不了，想着拆东墙补西墙，先用李某某的钱还别人的债，然后再凑一些流量卡给李某某。收到钱的当天我就给韩静育和李奋义分别还了６0000多元，之后几天又陆续给别人还了些钱。之前你们民警找我了解情况时，我辩称自己在跟李某某商量卖卡事宜之前给很多人打过电话，其实我当时根本没有和别人联系过收购流量卡的事情。我把骗李某某的钱还了韩某某、王小虎、李奋义、史翔凤等人的债务，其中还了韩某某60000多元、王小虎15000元、李奋义60000多元、史翔凤5000元，还给广州一家公司姓陈的人打了10000元货款用来买统付流量。他们都是做流量生意的，我通过做流量生意认识他们。欠他们的钱都是流量卡和统付流量的钱，都是正常生意上的债务；
17、电子光盘一张，记载案件情况。
本院认为，被告人许汉一以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应负刑事责任。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人许汉一在被害人报案后、公安机关刑事立案前，积极退还被害人李某某76800元，自愿认罪，具有法定和酌定从轻处罚情节。被告人许汉一诈骗未退还的违法所得109200元应责令退赔给被害人李某某。根据被告人许汉一的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人许汉一犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年3月23日起至2021年3月22日止。罚金自判决生效之日起三十日内缴纳）。
二、责令被告人许汉一退赔被害人李某某109200元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 杨俊平
人民陪审员 薛丽琴
人民陪审员 周秀枝
二〇一七年八月三十一日
书 记 员 王 娟