河北省承德市双桥区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）冀0802刑初109号
公诉机关河北省承德市双桥区人民检察院。
被告人何志永，男，1993年6月16日出生，汉族，初中文化，群众，农民，住河北省平泉市。被告人何志永曾犯诈骗罪于2015年10月9日被河北省平泉县人民法院判处有期徒刑一年六个月，2016年12月29日刑满释放。2017年9月21日因涉嫌犯诈骗罪被承德市公安局双桥分局刑事拘留，同年10月24日被执行逮捕，现押于承德市看守所。
承德市双桥区人民检察院以承双桥检公诉刑诉[2018]79号起诉书指控被告人何志永犯诈骗罪，于2018年3月15日向本院提起公诉。本院于2018年3月15日立案受理，依法组成合议庭，于2018年4月3日公开开庭审理了本案。承德市双桥区人民检察院指派检察员刘滨源出庭支持公诉。被告人何志永到庭参加诉讼。现已审理终结。
承德市双桥区人民检察院指控，1、2017年6月15日至2017年8月10日期间，在承德市双桥区火神庙热河大厦天通数码手机店，被告人何志永以给被害人杨某1办理信用卡需要作征信记录为由，引导杨某1从多个网贷平台借款并把借到的钱转给自己，以给杨某1办理手机分期业务为由，让杨某1将分期款交予自己，共计诈骗杨某1人民币32689元。
2、2017年6月份以来，在承德市双桥区火神庙热河大厦天通数码手机店，被告人何志永以办理手机分期提前归还分期款、利用其它网上贷款平台借钱等手段骗取被害人黄某人民币20272元。
3、2017年7月30日以来，被害人侯某在承德市双桥区火神庙热河大厦天通数码手机店，被告人何志永以办理分期贷款手机帮忙还款和办理网贷可获得返款为由，分多次诈骗被害人侯某人民币16437元。
4、2017年6月23日至2017年6月27日期间，在承德市双桥区，被告人何志永以给被害人丰某办理大额信用卡需要作征信记录为由，分四次诈骗被害人丰某17669元。
5、2017年7月4日至2017年7月30日期间，在承德市双桥区，被告人何志永以让被害人王某帮忙借钱、完成手机分期销售业务为由，分多次诈骗被害人王某人民币5000元。
6、2017年8月29日至2017年9月3日期间，在承德市双桥区，被告人何志永以给被害人梁某办理大额信用卡为由，分多次诈骗被害人梁某人民币7000元。
7、2017年9月3日以来，在承德市双桥区，被告人何志永以给被害人刘某1办理大额信用卡需要包装费为由，分两次诈骗被害人刘某1人民币9000元。
8、2017年8月27日至2017年9月15日期间，被告人何志永以给被害人刘某2办理大额信用卡为由，分多次诈骗被害人刘某2人民币14750元。
9、2017年8月30日以来，在承德市双桥区，被告人何志永以给被害人马某办理大额信用卡需要包装费为由，分多次诈骗被害人马某人民币8400元。
10、2017年6月15日以来，在承德市双桥区，被告人何志永以给被害人张某1代还手机分期款为由，分多次诈骗被害人张某1人民币1550元。
11、2017年9月3日至9月6日期间，在承德市双桥区，被告人何志永以能办理大额信用卡需要包装费为由，分多次诈骗被害人刘某3人民币3300元。
12、2017年9月11日至9月18日期间，在承德市双桥区，被告人何志永以能办理大额信用卡需要包装费为由，分两次诈骗被害人于某人民币3800元。
为证明以上事实，公诉人当庭出示了下列证据：1、书证；2、证人证言；3、被害人陈述；4、被告人的供述与辩解；5、辨认笔录；6、视听资料。
公诉机关认为，被告人何志永以非法占有为目的，诈骗多人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪追究被告人何志永的刑事责任。提请本院依法判处。
被告人何志永对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，并提出认罪服法，请求从轻处罚的辩护意见。未向法庭提交证据。
经本院审理查明，1、2017年6月15日至2017年8月10日期间，在承德市双桥区火神庙热河大厦天通数码手机店，被告人何志永以给被害人杨某1办理信用卡需要作征信记录为由，引导杨某1从多个网贷平台借款并把借到的钱转给自己，以给杨某1办理手机分期业务为由，让杨某1将分期款交予自己，共计诈骗杨某1人民币32689元。2、2017年6月份以来，在承德市双桥区火神庙热河大厦天通数码手机店，被告人何志永以办理手机分期提前归还分期款、利用其它网上贷款平台借钱等手段骗取被害人黄某人民币20272元。3、2017年7月30日以来，被害人侯某在承德市双桥区火神庙热河大厦天通数码手机店，被告人何志永以办理分期贷款手机帮忙还款和办理网贷可获得返款为由，分多次诈骗被害人侯某人民币16437元。4、2017年6月23日至2017年6月27日期间，在承德市双桥区，被告人何志永以给被害人丰某办理大额信用卡需要作征信记录为由，分四次诈骗被害人丰某17669元。5、2017年7月4日至2017年7月30日期间，在承德市双桥区，被告人何志永以让被害人王某帮忙借钱、完成手机分期销售业务为由，分多次诈骗被害人王某人民币5000元。6、2017年8月29日至2017年9月3日期间，在承德市双桥区，被告人何志永以给被害人梁某办理大额信用卡为由，分多次诈骗被害人梁某人民币7000元。7、2017年9月3日以来，在承德市双桥区，被告人何志永以给被害人刘某1办理大额信用卡需要包装费为由，分两次诈骗被害人刘某1人民币9000元。8、2017年8月27日至2017年9月15日期间，被告人何志永以给被害人刘某2办理大额信用卡为由，分多次诈骗被害人刘某2人民币14750元。9、2017年8月30日以来，在承德市双桥区，被告人何志永以给被害人马某办理大额信用卡需要包装费为由，分多次诈骗被害人马某人民币8400元。10、2017年6月15日以来，在承德市双桥区，被告人何志永以给被害人张某1代还手机分期款为由，分多次诈骗被害人张某1人民币1550元。11、2017年9月3日至9月6日期间，在承德市双桥区，被告人何志永以能办理大额信用卡需要包装费为由，分多次诈骗被害人刘某3人民币3300元。12、2017年9月11日至9月18日期间，在承德市双桥区，被告人何志永以能办理大额信用卡需要包装费为由，分两次诈骗被害人于某人民币3800元。
被告人何志永诈骗金额共计人民币139867元。至案发，上述款项已被被告人何志永全部挥霍。
认定上述事实的证据如下：
1、被告人何志永的供述，2017年5月份，我到承德惠享金融有限公司工作，我负责到火神庙热河大厦的“天通数码”手机店给去店里买手机的客人推荐我们公司的分期付款购机业务。我向杨某1推荐了我们公司的分期购机业务，后来我俩加了微信，后来我以帮其还分期款、办理信用卡、让杨某1帮我在网贷公司贷款等理由骗取杨某1三万多元钱。2017年5月下旬我还以还手机分期款、办理网贷的方式骗取一个叫黄某的人多笔钱。2017年5月28日，我以帮助侯某还分期付款等方式诈骗侯某1.2万元。我还通过办理分期付款和网贷的方式骗取一个叫丰某的人一万多元钱。2017年8月份我以给梁某办理信用卡为由，骗取梁某7000元。2017年7、8月份我还骗过一个叫马某的人，骗了多少钱，我记不清了。同一个时间段，我以办理大额信用卡为由，诈骗了一个叫刘某1的人，骗了多少钱也记不清了。2017年6、7月份，我以代还手机分期款为由骗取张某1一千多元。我还骗过一个叫王某的女孩，我让她分期付款帮我买了3、4部手机，后来我将上述手机卖给了一个收二手手机姓杨的人，买了六、七千元钱。2017年8月份，我以给刘某2办理大额信用卡为由诈骗刘某2一万多块钱。
2、被害人杨某1的陈述及辨认笔录，证实2017年6月15日至2017年8月10日期间，在承德市双桥区火神庙热河大厦天通数码手机店，被告人何志永以给被害人杨某1办理信用卡需要作征信记录为由，引导杨某1从多个网贷平台借款并把借到的钱转给自己，以给杨某1办理手机分期业务为由，让杨某1将分期款交予自己，共计诈骗杨某1人民币32689元，同时证实被害人辨认并确认被告人何志永的过程。
3、被害人黄某的陈述，证实2017年6月份以来，在承德市双桥区火神庙热河大厦天通数码手机店，被告人何志永以办理手机分期提前归还分期款、利用其它网上贷款平台借钱等手段骗取被害人黄某人民币20272元。
4、被害人侯某的陈述及辨认笔录，证实2017年7月30日以来，被害人侯某在承德市双桥区火神庙热河大厦天通数码手机店，被告人何志永以办理分期贷款手机帮忙还款和办理网贷可获得返款为由，分多次诈骗被害人侯某人民币16437元，同时证实被害人辨认并确认被告人何志永的过程。
5、被害人丰某的陈述及辨认笔录，证实2017年6月23日至2017年6月27日期间，在承德市双桥区，被告人何志永以给被害人丰某办理大额信用卡需要作征信记录为由，分四次诈骗被害人丰某17669元，同时证实被害人辨认并确认被告人何志永的过程。
6、被害人王某的陈述，证实2017年7月4日至2017年7月30日期间，在承德市双桥区，被告人何志永以让被害人王某帮忙借钱、完成手机分期销售业务为由，分多次诈骗被害人王某人民币5000元。
7、被害人梁某的陈述及辨认笔录，证实2017年8月29日至2017年9月3日期间，在承德市双桥区，被告人何志永以给被害人梁某办理大额信用卡为由，分多次诈骗被害人梁某人民币7000元，同时证实被害人辨认并确认被告人何志永的过程。
8、被害人刘某1的陈述及辨认笔录，证实2017年9月3日以来，在承德市双桥区，被告人何志永以给被害人刘某1办理大额信用卡需要包装费为由，分两次诈骗被害人刘某1人民币9000元，同时证实被害人辨认并确认被告人何志永的过程。
9、被害人刘某2的陈述，证实2017年8月27日至2017年9月15日期间，被告人何志永以给被害人刘某2办理大额信用卡为由，分多次诈骗被害人刘某2人民币14750元。
10、被害人马某的陈述，证实2017年8月30日以来，在承德市双桥区，被告人何志永以给被害人马某办理大额信用卡需要包装费为由，分多次诈骗被害人马某人民币8400元。
11、被害人张某1的陈述及辨认笔录，证实2017年6月15日以来，在承德市双桥区，被告人何志永以给被害人张某1代还手机分期款为由，分多次诈骗被害人张某1人民币1550元，同时证实被害人辨认并确认被告人何志永的过程。
12、被害人刘某3的陈述，证实2017年9月3日至9月6日期间，在承德市双桥区，被告人何志永以能办理大额信用卡需要包装费为由，分多次诈骗被害人刘某3人民币3300元。
13、被害人于某的陈述，证实2017年9月11日至9月18日期间，在承德市双桥区，被告人何志永以能办理大额信用卡需要包装费为由，分两次诈骗被害人于某人民币3800元。
14、证人杨某2的证言，证实2017年6、7月份期间杨某2收了何志永八部手机，这八部手机都是全新的，每次都是何志永打电话后，有人将手机送到店里。
15、证人张某2的证言，证实张某2系惠享服务有限公司承德分公司的经理。被告人何志永在其公司共工作了23天。他没有往公司交过任何钱。分期还款业务只能通过银行卡代扣办理，不能现金还款。
16、扣押物品决定书、扣押物品清单，证实公安机关已将被告人何志永的手机扣押。
17、微信转账照片截图、个人活期账户交易明细、分期付款合同，证实被害人办理分期购机业务情况以及给被告人何志永转款情况。
18、平泉县人民法院刑事判决书、释放证明书，证实被告人何志永曾犯诈骗罪于2015年10月9日被河北省平泉县人民法院判处有期徒刑一年六个月，2016年12月29日刑满释放。
19、被告人基本信息、户籍证明及到案经过，证实被告人何志永的自然身份情况及其系被网上追捕到案。
上述证据经庭审质证，本院予以确认。
本院认为，被告人何志永以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人何志永系被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，在刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的人，是累犯，依法从重处罚。被告人何志永如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人何志永犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2017年9月21日起至2022年3月20日止，罚金于本判决生效后十日内缴纳）。
二、责令被告人何志永于本判决生效后十日内退赔杨静人民币32689元，退赔黄东霞人民币20272元，退赔侯国兵人民币16437元，退赔丰硕人民币17669元，退赔王茜人民币5000元，退赔梁胜多人民币7000元，退赔刘志人民币9000元，退赔刘占峰人民币14750元，退赔马财人民币8400元，退赔张立伟人民币1550元，退赔刘程芝人民币3300元，退赔于晓华人民币3800元。
如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省承德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本四份。
审 判 长 张南雪
人民陪审员 石青松
人民陪审员 杨成华
二〇一八年四月八日
书 记 员 安伯钊