广东省茂名市电白区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤0904刑初609号
公诉机关茂名市电白区人民检察院。
被告人梁国丹，男，1986年7月5日出生，汉族，初中文化，户籍所在地茂名市电白区，2016年10月2日因吸毒行为被公安机关处以行政处罚，同年10月15日因涉嫌诈骗罪被茂名市公安局滨海新区分局执行刑事拘留，同年11月22日被执行逮捕。现羁押于茂名市第一看守所。
辩护人李建清，广东济道律师事务所律师。
辩护人李小奇，广东济道律师事务所律师。
被告人蔡成武，男，1989年1月24日出生，汉族，初中文化,户籍所在地茂名市电白区。2012年7月19日曾因犯故意伤害罪被原电白县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年。缓刑考验期至2016年7月30日期满。2016年10月25日因本案涉嫌诈骗罪被茂名市公安局滨海新区分局执行刑事拘留，同年11月22日被逮捕。现羁押于茂名市第一看守所。
被告人钟燕辉，男，1987年10月8日出生，汉族，初中文化，户籍所在地茂名市电白区，2016年10月25日因涉嫌诈骗罪被茂名市公安局滨海新区分局执行刑事拘留，同年11月22日被逮捕。现羁押于茂名市第一看守所。
茂名市电白区人民检察院以茂电检诉刑诉〔2017〕522号起诉书指控被告人梁国丹犯诈骗罪、蔡成武、钟燕辉犯诈骗罪、寻衅滋事罪，于2017年7月31日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。茂名市电白区人民检察院指派检察员蔡景诗出庭支持公诉。被告人梁国丹、蔡成武、钟燕辉及辩护人李小奇到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
诈骗犯罪事实
被告人梁国丹、蔡成武、钟燕辉等人合伙从事电信诈骗。其中蔡成武负责保管电信诈骗取款所用的银行卡，每当有诈骗款汇到银行卡账内，梁国丹就打电话告知蔡成武哪张银行卡有钱到帐，然后蔡成武将银行卡交给钟燕辉，由钟燕辉负责去银行取诈骗款，梁国丹则提供毒品给蔡成武和钟燕辉作为报酬。2016年10月1日晚，梁国丹得知蔡成武手中的1张中国农业银行卡(卡号：62×××71)有诈骗款到帐，便叫钟燕辉到蔡成武处拿该张银行卡提取诈骗款，然后钟燕辉拿到这张中国农业银行卡驾驶摩托车去到茂名市电白区电城镇东风路农村信用社柜员机提取诈骗款人民币16000元。后钟燕辉回到电白区电城镇碧海湾酒店把其中1万元诈骗款和银行卡交给梁国丹，自己留下6000元作为报酬。当晚23时许，茂名市公安局滨海新区分局民警在电城碧海湾酒店406号查获梁国丹、蔡成武、钟燕辉及邵某2文等人，当场扣押到14张银行卡及3部手机、3张他人身份证等物品一批。其中扣押了梁国丹银行卡2张及三星手机1部，分别是中国农业银行卡1张（卡号62×××71）、中国建设银行卡1张(卡号62×××75，该银行卡涉及到被害人吴某于2016年5月27日在湖北省武汉市蔡甸区被电信诈骗4万人民币未遂案)；扣押了钟燕辉银行卡2张及手机1部，银行卡分别是中国邮政储蓄卡1张（卡号62×××39）、广东农村信用社银行卡1张（卡号62×××59）;扣押了蔡成武银行卡10张及手机1部、他人身份证3张，银行卡分别为广东农信6217281222000392575、邮政储蓄6217993610010802188、广州农商622439810005508571、工商银行6212261302012666482、安徽农信6217788370100609303、安徽农信6217788370100555704、招商银行6214837833843315、建设银行、业6228480669229013877、邮政银行62×××70(该银行卡涉及被害人林某于2016年6月16日在广东省佛山市禅城区南庄镇被电信诈骗人民币1000元和被害人夏某1于2016年7月4日在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区被电信诈骗人民币20100元)。公安民警在梁国丹的三星牌手机中发现大量他人的身份证及银行卡信息。
上述事实，被告人梁国丹、蔡成武、钟燕辉在开庭审理过程中均无异议，并有受案登记表、立案决定书、户籍资料、违法犯罪记录查询登记表、扣押清单、搜查笔录、扣押决定书、签认照片、视频截图、调取扣押的银行卡资料、银行卡交易明细清单、辨认笔录、证人邵某1、蔡某1、杨某1、杨某2证言、被害人吴某、夏某1、林某陈述、被告人梁国丹、蔡成武、钟燕辉供述和现场勘查笔录、现场图、现场照片等证据证实，证据相互印证，予以确认。
寻衅滋事犯罪事实
被告人蔡成武怀疑茂名市电白区电城镇庄垌黄屋村的黄若平持枪到庄垌双桥村滋事。2016年9月30日凌晨，蔡成武与钟燕辉及“狗耳”、“老虎仔”（身份未明）四人驾驶一辆无牌小轿车持枪去到电城镇庄垌黄屋村黄某3家附近开枪恐吓黄某3及其家人。
另查明，被告人蔡成武于2012年7月19日曾因犯故意伤害罪被原电白县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年。缓刑考验期至2016年7月30日期满。
上述事实，被告人蔡成武、钟燕辉在开庭审理过程中均无异议，并有受案登记表、立案决定书、辨认笔录、刑事判决书、执行通知书、证人高某、黄某2证言、被害人黄某1陈述、现场勘查笔录、现场图及现场照片等证据在案证实，证据确实、充分，予以确认。
本院认为：被告人梁国丹、蔡成武、钟燕辉以非法占有为目的，合伙实施电信诈骗，提取诈骗赃款人民币16000元，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项规定，属数额较大，其行为均已构成诈骗罪，应予刑罚，依法应判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
被告人蔡成武、钟燕辉为了逞强耍横，持枪入村开枪射击恐吓他人，破坏社会秩序，根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第三条第（二）项的规定，属情节恶劣，其行为又构成寻衅滋事罪，依法应处五年以下有期徒刑、拘役或者管制。
三被告人在共同犯罪中地位作用相当，同属主犯之一，应按其所参与的全部犯罪处罚。被告人蔡成武、钟燕辉犯诈骗罪、寻衅滋事罪，依法应予数罪并罚。被告人蔡成武在缓刑考验期矫正期满后再实施本案犯罪，有前科劣迹，依法酌情从重处罚。
公诉机关指控被告人梁国丹、蔡成武、钟燕辉犯罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，予以支持。
经查，梁国丹、蔡成武、钟燕辉在侦查阶段供述及提取到梁国丹手机信息、视频截图、扣押在案的手机、银行卡、他人身份证等证据，足以证实三被告人有合伙从事电信诈骗犯罪，公诉机关指控三被告人犯诈骗罪的定性准确。故辩护人李小奇辩护被告人梁国丹的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的辩护意见，据理不足，不予采纳。又查，梁国丹被抓获当时扣查到其用于作案的手机、银行卡，以及从其手机内查获到大量他人身份信息等证据，被告人归案后没有如实供认自己的罪行，据此，辩护人辩护梁国丹有自首情节理由不足，不予采纳。
综上所述，根据被告人梁国丹、蔡成武、钟燕辉的犯罪事实、犯罪情节、社会危害性及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百九十三条第一款第（二）项、第六十九第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十四条、第五十二条、第五十三条和《关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第三条第（二）项的规定，判决如下：
一、被告人梁国丹犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币4000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2016年10月15日起至2017年12月14日止。罚金限于本判决发生法律效力后十日内向本院缴交完毕。）
二、被告人蔡成武犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币4000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月。总和刑期有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币4000元。决定执行有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币4000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2016年10月25日起至2018年12月24日止。罚金限于本判决发生法律效力后十日内向本院缴交完毕。）
三、被告人钟燕辉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币4000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月。总和刑期有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币4000元。决定执行有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币4000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2016年10月25日起至2018年12月24日止。罚金限于本判决发生法律效力后十日内向本院缴交完毕。）
四、扣押在案的银行卡14张及他人身份证3张（没有随案移送），由公安机关依法处理；扣押在案的用于作案的手机3部，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省茂名市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 倪 妍
人民陪审员 黎 冰
人民陪审员 林国平
二〇一七年十月十九日
书 记 员 车嘉贤
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：
(一)随意殴打他人，情节恶劣的;
(二)追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的;
(三)强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的;
(四)在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。
纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。
第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和死期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数罪中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年。有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高人不能超过二十年，总和刑期在三十五条以上的，最高不能超过二十五年。
第三款数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，经人民法院裁定可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
最高人民法院、最高人民检察院《关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》
第一条行为人为寻求刺激、发泄情绪、逞强耍横等，无事生非，实施刑法第二百九十三条规定的行为的，应当认定为“寻衅滋事”。行为人因日常生活中的偶发矛盾纠纷，借故生非，实施刑法第二百九十三条规定的行为的，应当认定为“寻衅滋事”，但矛盾系由被害人故意引发或者被害人对矛盾激化负有主要责任的除外。
行为人因婚恋、家庭、邻里、债务等纠纷，实施殴打、辱骂、恐吓他人或者损毁、占用他人财物等行为的，一般不认定为“寻衅滋事”，但经有关部门批评制止或者处理处罚后，继续实施前列行为，破坏社会秩序的除外。
第三条追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，破坏社会秩序，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百九十三条第一款第二项规定的“情节恶劣”：
（一）多次追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，造成恶劣社会影响的；
（二）持凶器追逐、拦截、辱骂、恐吓他人的；
（三）追逐、拦截、辱骂、恐吓精神病人、残疾人、流浪乞讨人员、老年人、孕妇、未成年人，造成恶劣社会影响的；
（四）引起他人精神失常、自杀等严重后果的；
（五）严重影响他人的工作、生活、生产、经营的；
（六）其他情节恶劣的情形。