李某某合同诈骗罪、诈骗罪刑事一审判决书
河北省固安县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）固刑初字第28号
公诉机关固安县人民检察院。
被告人李某某，男，1971年3月10日出生，汉族，初中文化，农民。2012年9月13日因涉嫌犯诈骗罪固安县公安局决定对其刑事拘留，2013年4月27日被天津市公安局塘沽分局抓获，同日羁押于天津市滨海新区第一看守所，2013年4月29日将其解回至固安县看守所，经固安县人民检察院批准，于同年5月31日因涉嫌犯合同诈骗罪被固安县公安局依法执行逮捕，现羁押于固安县看守所。
固安县人民检察院以固检刑诉（2014）6号起诉书指控被告人李某某犯合同诈骗罪、诈骗罪，于2014年1月21日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。固安县人民检察院指派检察员李振望出庭支持公诉，被告人李某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
固安县人民检察院指控：
合同诈骗罪：（一）2011年12月份，被告人李某某在无实际履行合同能力的情况下，以非法占有为目的，以伪造的其位于固安县郦湖小区5号楼2单元302室的房子房屋产权所有证作抵押与友联家电签订借款协议，诈骗友联家电现金人民币20万元。针对上述指控公诉机关提供了以下证据：1、被告人李某某的供述及辩解；2、被害人周某陈述；3、证人卢某某、郭某某、曹某某证言；4、书证。（二）2012年2月份，被告人李某某在无实际履行合同能力的情况下，以非法占有为目的，以伪造的其位于固安县郦湖小区5号楼2单元302室的房子房屋产权所有证作抵押与高某某签订借款协议，诈骗高某某现金人民币30万元。针对上述指控公诉机关提供了以下证据：1、被告人李某某的供述及辩解；2、被害人高某某陈述；3、证人郭某某、曹某某、庞某某证言；4、书证。
诈骗罪：（一）2012年2月份，被告人李某某在已将其位于固安县郦湖小区5号楼2单元302室的房子作为抵押向赵某某借款19万元，又以该处房产作抵押与范某某签订借款协议，向范某某借款人民币22万元。后被告人李某某于2012年3月30日以60万元人民币价格将该房卖给韩某某，并用该卖房款全部偿还其他债务。针对上述指控公诉机关提供了以下证据：1、被告人李某某的供述及辩解；2、被害人赵某某、范某某的陈述；3、证人韩某某、郭某某、曹某某、庞某某证言；4、书证。（二）2012年4月5日，被告人李某某在明知自己无实际履行能力的情况下，虚构事实，隐瞒真相，以给工地工人发工资为由，向固安县友联家电借款5万元，用于偿还自己的债务，后李某某逃匿。针对上述指控公诉机关提供了以下证据：1、被告人李某某的供述及辩解；2、被害人周某的陈述；3、书证。
公诉机关认为被告人李某某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，直接骗取他人财物数额巨大；在签订合同过程中，以虚假的房屋产权证明作抵押，骗取他人财物数额巨大，其的行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第二项、第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以诈骗罪、合同诈骗罪追究其刑事责任。对其应同时适用该法第六十九条之规定，实行数罪并罚。
被告人李某某当庭自愿认罪，请求对其从轻处罚。
经审理查明
合同诈骗罪：一、2011年12月份，被告人李某某以伪造的其位于固安县郦湖小区5号楼2单元302室的房子房屋产权所有证作抵押与友联家电签订借款协议，向友联家电借款人民币20万元。
认定上述事实的证据如下：1、被告人李某某的供述及辩解；2012年初到固安县友联家电找杨某某、周某夫妇二人，以给工地工人发工资为由，向他们借款二十万元。让和他们都认识的卢某某做保人，给周某夫妇打了借条，约定每月还利息5000元。后来我用假房产证抵押给了周某。周某夫妇知道我当时在干土建活儿，知道我在郦湖小区有房，但不知道我的房没有房产证。我的房产证是在大兴区拨打路边做假证的小广告花200元做的。2、被害人周某陈述证实：2011年11月份的一天，卢某某带着李某某来友联家电找我，告诉我李某某在天津有个工地，给工人发工资需要钱，想向我借些钱，他愿意当担保人。2011年12月份的一天上午，卢某某拿着一张李某某的农行卡找到我，让我往卡里打20万元钱。我从自己的银行卡里转账了10万元，又把10万元现金和银行卡在卢某某的店里给了卢某某。卢某某把一张写有：李某某借友联家电现金20万元，三个月还，每月利息5000元，房产抵押。李某某在借款人处签字按手印，卢某某在保人处签字的借条给我。卢某某拿出李某某的房产证，说先押在他手里，因为他是借款的担保人。3、证人卢某某的证言证实：和李某某是同学关系，和周某是邻居。2011年12月份的一天，李某某找到我说他现在急需用钱，想向周某借一些钱，让我来当担保人，并说他已经和周某谈好了，用他在郦湖小区的楼房作抵押，我就同意了。2011年12月11日下午，李某某让我看了他位于固安县郦湖小区5号楼2单元302室的房产证。李某某写了一张借条，内容是：李某某借友联家电现金20万元，三个月内归还，利息每月5000元。我在借条上加上了房产抵押四个字。李某某和我分别在借款人、担保人处签字并按了手印。李某某的房产证由我保管，周某也同意了。2012年3月份周某让我帮着催李某某还款。李某某一直没有还周某的钱。2012年7月份的一天，周某从我这里把李某某的房产证拿走了。一天后周某告诉我她去房产局查了，李某某抵押的房产证是假的，并且联系不上李某某了。固安县郦湖小区5号楼2单元302室的房子是李某某本人的，是拆迁的置换房，没有房产本。4、证人郭某某的证言及收条证实：2010年3、4月份我把固安县南开发区辛营村东瑞德电气砌围墙的工程包给张朋，他又转包给了李某某。工程完工后半年内陆续把3万元工程款给了李某某和张朋。李某某没跟我干过别的工程，我没有拖欠他工程款。5、证人曹某某的证言证实：李某某带着6、7个工人跟我干过两次活，2010年秋天跟我在北开发区天地通的工厂盖厂房，2011年初在前西丈村建围墙。天地通盖厂房给他结了3万多元的工程款，前西丈村建围墙结了1万多元的工程款，都是在工程结束之后结清的，我没有拖欠他的工程款。6、个体工商户营业执照证实：周某为固安县友联家电商场业主。7、借条复印件证实：2011年12月11日，李某某以房产抵押向友联家电借款200000元，卢某某为保证人。8、固安县房地产管理局房权证固房权字第153**号房屋所有权证证实：房屋所有权人为李某某，房屋坐落于固安县郦湖小区5号楼2单元302室，所在层数4层，面积143.1平方米。发证日期为2009年11月12日。9、固安县房屋产权产籍监理所2012年9月12日查询结果证实：固房权字第153**号，房屋坐落于固安县新中东街北侧方城佳苑14号楼4单元102室；房屋所有人为马秀玲。坐落固安县郦湖小区5号楼、2-302室、李某某、身份证号：132826197103105412；在该所的现存权属档案中没有相关登记信息。
以上证据均经庭审质证，能够相互印证，足以认定。
二、2012年2月份，被告人李某某以伪造的其位于固安县郦湖小区5号楼2单元302室的房子房屋产权所有证作抵押与高某某签订借款协议，向高某某借款人民币30万元。
认定上述事实的证据如下：1、被告人李某某的供述及辩解：2012年2月底的一天，我去固安县天顺房产公司咨询抵押房产借款的事。我跟公司经理高某某说，由于工程需要钱周转，想把位于固安县郦湖小区5号楼2单元302室房子作抵押借款30万元。他跟我说每月3分钱的利息。高某某说要先看看房子，我带他看完房之后，拿上假房产证，回到天顺房产公司。高某某打印了一份借款协议，我看了看就在上面签字按了手印。他说用房产证抵押需要我妻子同意，因为房产是夫妻共同财产。接着高某某开车带着我去张村找到我妻子庞某某，我跟庞某某简单说了一下，她也在借款协议上签字按手印了。在天顺房产公司我将事先准备好的我与我妻子的结婚证复印件、户口本复印件、身份证复印件和假房产证都给了高某某，他在天顺公司里将30万元现金给了我。因为用房产证作抵押能使人相信，我怕没有房产证借不出来钱，所以就做了假房产证。我从高某某处借的钱东关村拆迁和给工人发工资花了一部分，另一部分支付了赵某某、范某某、高某某等人每月的借款利息。我以假房产证向高某某借款的事庞某某不知道。2、被害人高某某（天顺房产公司经理）陈述证实：2012年2月份的一天上午，我公司上班时李某某来公司咨询抵押房产借钱的事。他说工地需要钱周转，想把位于郦湖小区5号楼2单元302室抵押给我，向我借30万元钱，并许诺给每月3分的利息，我看完房子后感觉还可以。当天下午2时许，李某某把房产本和他自己的身份证、结婚证户口本拿来，我看后就打印了一份借款协议，协议内容是李某某将位于固安县郦湖小区F5号楼2单元302室的房产作为抵押，向我借款30万元钱，月息三分，于2012年4月28日前一次性归还本金，如果逾期不还，该房产归我所有。李某某在协议上签字按了手印，接着我开车带着他到张村找到他妻子庞某某，庞某某也在借款协议上签字按了手印。回到公司我将30万元现金给了李某某。从2012年2月份起，李某某连续给了我6个月的利息，每个月9000元，后来就一直没有再给过我利息。2012年4月28日，我向李某某催要借款，发现他留给我的两个手机号都打不通了。2012年10月8日，我去固安县房屋产权管理局查看李某某的房产本时，得知他给我的房产本是假的。我当时认为这所房子就是李某某和庞某某所有。3、证人庞某某（李某某之妻）的证言证实：郦湖小区5号楼2单元302室的房子是我和李某某的共同财产。李某某两次以这套楼房进行抵押借款，我都同意了。第一次是在2012年2、3月份，李某某和一名男子来张村找我，那名男子说李某某用位于固安县郦湖小区5号楼2单元302室的楼房作抵押向他借钱，并说这套楼房是我和李某某的共同财产，问我同意不同意。李某某说我在借款协议上签字就行了，别的没我的事，我就在借款协议上签字并按了手印。我不知道这处房产有没有房产证，不知道两次一共借了多少钱。因为我不认识字，借条和购房合同上写是什么我也没看。我不知道李某某当时是否有还款能力。身份证、户口本、结婚证都由李某某保管，放在郦湖小区5号楼2单元302室的房子里。4、证人郭某某、曹某某的证言及郭金忠提供的收条证实的内容同前。5、借款协议书证实：2012年2月20日李某某、庞某某向高某某借款300000元，并自愿将坐落在郦湖小区5号楼2单元302室面积143.1平方米，产权号15314的房产作抵押。借款期限为两个月，自2012年2月28日至2012年4月28日，借款人必须在2012年4月28日前一次性归还本金，逾期不还，此房产归高某某所有。借款人每月28日前向高某某交付利息。6、固房权字第153**号房屋所有权证、固安县房屋产权产籍监理所查询结果证实的内容同前。
以上证据均经庭审质证，能够相互印证，足以认定。
三、2011年1月至2012年3月20日期间，被告人李某某以承包工程及给工人发工资为由，用平房置换楼房协议及相应的位于固安县郦湖小区5号楼2单元302室的房屋作抵押，多次向赵某某借款共计19万元；2012年2月27日，被告人李某某以同样的理由，用该协议及房产作抵押，向范某某借款人民币22万元。后被告人李某某于2012年3月30日以60万元人民币的价格，就该房屋与韩某某签订了房屋买卖合同。
认定上述事实的证据如下：1、被告人李某某的供述及辩解：我向赵某某借过3次钱。2011年1月份，因为要给工人发工资，向他借钱15000元，每月一毛的利息，具体借几个月没有写。我在借条上签字并按了手印。2011年3、4月份，我以工地资金周转不开为由，再向他借6万元钱。赵某某把第一次的借条给了我，我给他打了一张75000元的借条，内容是：今借赵某某现金75000元整，如到期未还，用位于固安县郦湖小区5号楼2单元302室的房子作抵押。2011年6、7月份向他再借5万元钱，借条内容是：今借赵某某现金5万元整，使用期是几个月我也记不清了。2012年3月份，赵某某打电话让我还钱，并索要每月的利息钱，我告诉他现在没钱。他让我去固安，在老四饭店，他把原来的两张借条都给了我，拿出一张借条，借条的内容是我因欠工人工资，自愿用位于固安县郦湖小区5号楼2单元302室的房子作抵押向赵某某借款19万元，用期三个月，如到期不还，房屋产权归赵某某所有。我看完后就在这张借条上签字并按手印。我向赵某某借了本金共计12.5万元，利息共计6.5万元，总共人民币19万元。这些钱我都用作工地开支和给工人发工资了。我在南开发区辛营村、前西丈村建围墙；在三中附近干楼房的二次结构等。我用赵某某借钱时，没有使用过置换协议书的复印件做为抵押。这些钱我至今没有还。2012年2月份我在黄某某家里见到了范某某，我说由于工地资金周转不开，需要给工人发工资，想向他借20万元钱，并说用我位于固安县郦湖小区5号楼2单元302室的房子作抵押。他问我房子有什么手续，我说现在只有平房置换楼房的协议，他听后说行。大约4、5天后在黄某某家，我把置换协议原件给了范某某。我给他写了一张借条，内容大概是借范某某20万元钱，期限是6个月，每月利息2万元，我在借条上签字并按了手印。他给了我18万元现金，扣了第一个月的利息2万元。2012年7月份，范某某打电话向我索要利息，我告诉他没钱，他让我去他家里重新写一张借条，内容是借范某某人民币22万元，分两个月还清，第一个月还12万元，第两个月还11万元，用位于固安县郦湖小区5号楼2单元302室的房子作抵押。我看了看借条，就在借款人处签字并按了手印，黄某某在中间人处签字并按了手印。这些钱一部分用作工地周转和给工人发工资了，一部分用作给范某某、赵某某、高某某等人每月还利息了。我借范某某的钱至今没还，也没有把该房产过户到范某某的名下。2、被害人赵某某陈述证实：我和李某某是干哥们。2011年1月份，李某某以在天津做模具需要用钱为由向我借款15000元，期限没说，给我写了借条。2011年3月份，李某某以承包工程需要钱为由，向我借款6万元。我把之前15000元的欠条给他，重新给我打了一张75000元的借条，借期三个月，如果到期未还，就以位于郦湖小区的房子作抵押。2011年底再向我借5万元钱，我把之前的75000元的借条给了他，让他打了一张125000元的借条。这次借期是3个月，还是以该房做抵押。2012年3月份，他向我借款65000元，我把之前125000元的借条给了他，让他重新打了一张19万元的总借条。借期三个月，到期未还，把该处房产过户给我，用款期间承担银行利息。写完后他把一ＸＸ房置换楼房的协议书复印件给了我。我们到郦湖小区开发商那儿查过，郦湖小区5号楼2单元302室的房产确是开发商给李某某的回迁房，只是房产证还没办下来。3、被害人范某某陈述证实：我是通过赵某某认识的李某某，他和赵某某是干哥们。2012年2月份，李某某和黄某某找到我，提出要向我借22万元，其中13万元还赵某某的借款，剩余的给工人发工资，4月底左右就能还我。他和赵某某说好把钱还了赵某某，把抵押给赵某某的房产抵押给我，把平房置换楼房的协议书原件给了我。当时我说我的钱都是定期存款，李某某说不让我损失利息，到时多给我10000元作为补偿，然后他让黄某某当中间人，给我打了一张借条，李某某和黄某某都在借条上按了手印。还款日期到了之后我找李某某要钱，他始终以工程款没结下来为由拖欠我，再后来我就联系不上他了。2012年7月25日我和赵某某谈李某某借款的事，他说不知道，李某某也没有把钱给他，李某某没给过他平房置换楼房的协议书原件。第二天我到郦湖小区李某某的住处找他，结果他家出来一个女的，说房子李某某已于今年4月份卖给她了，我又到开发商那儿查询，开发商说李某某的房是回迁房，还未办理房产证，最近是有一个女的拿着一份买李某某房的三方协议来要求改名，因为李某某没到场，所以未给办理。4、证人庞某某的证言证实：第二次是在2013年4、5月份的一天，李某某打电话叫我回郦湖小区楼房一趟，我就从张村去了。当时屋里还有几个人，我都不认识。见到李某某后他跟我说把位于固安县郦湖小区5号楼2单元302室的楼房过户给别人，现在自己工地需要钱，过户楼房可以借一些钱。我问李某某上次用楼房抵押借的钱还了吗，他告诉我还了。李某某让我在一份购房合同上签字按手印，我当时也没多想，就同意了。5、证人韩某某的证言：我现在居住的固安县郦湖小区5号楼2单元402室是我通过恒顺房产公司的韩某某从李某某手中花50万元购买的，另外我还花了10万元购买了李某某的一个车库。该楼房首层是车库，要是不算车库的话就是302室。该房是开发商给李某某的回迁安置房，当时未办理房产证。我们正式签订了购房合同，合同上的出卖方是李某某和他媳妇庞某某，他们本人都签了名。签订合同后我们三方一块到开发商处把李某某名下的房产和车库都改在了我的名下，后期我又找开发商把该房产改到了我母亲魏喜花的名下，现在该房的房产证正在办理当中。6、证人郭某某、曹某某的证言及郭金忠提供的收条证实的内容同前。7、房屋买卖合同证实：2012年3月30日李某某、庞某某就固安县郦湖小区5号楼2单元302室及车库以60万元的价格与韩某某签订了房屋买卖合同。8、赵某某提供的借条复印件证实：2012年3月20日。李某某以欠工地工人工资为由，自愿用本人郦湖小区5号楼2单元302室抵押给赵某某向其借现金19万元，并承担用款期间的银行利息，用期三个月，如到期不能偿还，房产所有权归赵某某所有，将配合赵某某办理一切过户手续，并自愿付违约金1万元。附李某某平房置换楼房协议书。9、范某某提供的借条复印件证实：2012年2月27日李某某借范某某人民币22万元，至2012年3月27日还12万元，2012年4月27日11万元。用李某某在郦湖小区5号楼2单元302室楼房做抵押。附李某某平房置换楼房协议书。中间人黄某某。10、固安县人民法院（2006）固民初字第1530号民事判决书证实：2012年3月20日被告李某某向原告赵某某借款190000元，用于支付工人工资。双方约定借款期限为三个月，按银行利率承担借款期间利息。判决被告李某某于判决生效后十日内偿还原告赵某某借款本金190000元及利息。固安县人民法院（2006）固民初字第1532号民事判决书证实：2012年2月27日被告李某某向原告范某某借款220000元，用于支付工人工资。双方约定借款期限为两个月，分期偿还，2012年3月27日偿还120000元，2012年4月27日偿还110000元，其中包括10000元利息。判决被告李某某于判决生效后十日内偿还原告范某某借款本金220000元及利息10000元。11、平房置换楼房协议书证实：甲方为固安县方舟房地产开发有限公司，乙方为李某某，甲方按一比一比例给予乙方楼房置换面积170平方米，其中三室两厅两卫一套，车库一个。12、固安县房屋产权产籍管理所证明证实：固安县永定路777号（106国道西侧），郦湖小区5号楼二单元402室（建筑面积143.1平方米）的房屋所有权人为李某某。13、固安县方洲房地产开发有限公司证明证实：该公司根据置换协议置换给李某某房屋面积共170m2，其中郦湖小区5号楼2单元402室（车库为一层）143.1m2的楼房一套、5号楼南10号20.96m2的车库一个。14、办案说明证实：由于被告人李某某不能提供王某、韩某某二人的身份信息，无法向二人取证。
以上证据均经庭审质证，能够相互印证，足以认定。
诈骗罪：2012年4月5日，被告人李某某以给工地工人发工资为由，向固安县友联家电借款5万元，后李某某逃匿。
认定上述事实的证据如下：1、被告人李某某的供述及辩解证实；过了些日子，我又找到周某夫妇说工人的工资还差一些钱，再向他们借款5万元，并给他们打了借条，也是卢某某做的担保人。2、被害人周某陈述证实；2012年4月份的一天，卢某某和李某某找到我，卢某某说李某某的工地买料钱不够，想再从我这里借5万元钱，等李某某的工地完工就一起还我，我当时没同意。过了两天，他俩再来找我时，我就把5万元现金给了李某某，李某某把一张打好的借条给了我，内容是：李某某借友联家电现金5万元整，李某某、卢某某分别在借款人、证人处签字按了手印。李某某告诉我他的工程还有一个月就完工了，完工之后就把借我的钱都还给我。后来一直也没有还。3、借条复印件证实：2012年4月5日，李某某向友联家电借款50000元，卢某某为证人。
另：1、李某某、庞某某身份证、户口卡片、结婚证证实二人的身份及关系。2、抓获经过、羁押证明证实：被告人李某某被抓获及羁押情况。3、户籍证明证实被告人李某某已达刑事责任年龄，具有刑事责任能力。
以上证据均经庭审质证，能够相互印证，足以认定。
本院认为，被告人李某某以非法占有为目的，在签订合同过程中，以虚假的房屋产权证明作抵押、以平房置换楼房协议及相应房屋做抵押，骗取他人财物，后就该房屋与他人签订房屋买卖合同，其行为已构成合同诈骗罪，且数额特别巨大，故对公诉机关指控的被告人李某某行骗友联家电20万元、高某某30万元、赵某某19万元、范某某22万元的犯罪事实，均应按合同诈骗罪定罪处罚；被告人李某某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，直接骗取友联家电5万元现金后逃匿，其行为已构成诈骗罪，属数额较大。公诉机关的指控成立，依法应予惩处。鉴于被告人李某某当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第二项、第五项，第二百六十六条，第六十九条，第五十二条，第五十三条的规定，判决如下：
被告人李某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币四万元。犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万元。决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年4月27日起至2024年4月26日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省廊坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审判长 王新刚
审判员 肖忠波
审判员 刘佳媛
二〇一四年四月四日
书记员 康艳萍