黑龙江省哈尔滨市道里区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）黑0102刑初490号
公诉机关黑龙江省哈尔滨市道里区人民检察院。
被告人王俊成，男，汉族，1970年7月10日出生于河北省衡水市，初中文化，系河北大正瑞华橡塑管业有限公司法定代表人，住河北省衡水市景县。2015年10月28日因犯虚开增值税专用发票罪、非法占用农用地罪被河北省景县人民法院判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币1万元。因涉嫌犯票据诈骗罪于2016年8月10日被刑事拘留，同年9月14日被逮捕。现羁押于哈尔滨市第一看守所。
辩护人刘敏，黑龙江振华律师事务所律师。
辩护人周振毅，河北人民长城律师事务所律师。
哈尔滨市道里区人民检察院以哈里检诉刑诉[2017]397号起诉书指控被告人王俊成犯票据诈骗罪，于2017年6月1日向本院提起公诉，本院于当日立案。本院依法组成合议庭，于2017年8月11日公开开庭审理了本案。哈尔滨市道里区人民检察院指派检察员魏洪智出庭支持公诉，被告人王俊成及辩护人刘敏、周振毅等到庭参加诉讼。经公诉人建议并经本院同意，公诉机关于2017年8月22日对本案进行补充侦查，同年9月15日补充侦查完毕移送本院。现已审理终结。
公诉机关指控，2016年6月至8月期间，被告人王俊成同朋友宋某1（另案处理）预谋后，由宋某1先后购买18张虚假商业承兑汇票交给王俊成行骗。2016年8月5日至8月6日，王俊成通过黄某（另案处理）使用其中票号为00100062/23418768、00100062/21266540、00100062/21266541的三张虚假商业承兑汇票，经贾某介绍转让为名从被害人张某1处骗取人民币224.4万元。贾某、黄某从中留下人民币7.4万元作为自己的好处费。2016年8月6日至8月10日，王俊成将实际获得的人民币217万元中的77万元分给宋某1作为购买虚假商业承兑汇票的费用和好处费，其余大部分款项用于偿还个人债务，部分款项用于个人花销。经鉴定，加盖在上述三张商业承兑汇票上承兑人签章一栏的重庆恒大鑫鼎置业有限公司财务专用章印文、恒大地产集团江津有限公司财务专用章印文与样本印文不是同一印章所盖印。
经侦查，被告人王俊成于2016年8月10日被公安机关在河北省石家庄市抓获。
公诉机关对上述事实向法庭举出的证据有：书证案件来源到案经过、扣押物品文件清单、扣押决定书、重庆恒大鑫鼎置业有限公司证明函、税务登记证、营业执照、组织机构代码证、商业承兑汇票复印件、中信银行汇款业务凭证、招商银行汇款业务凭证、银行交易记录、协议书、债务重组协议、供货往来材料、河北省衡水市桃城区人民法院民事裁定书、情况说明、宋某1刑事判决书、户籍证明及刑事判决书，哈尔滨市公安局刑事技术支队鉴定意见书，证人江某、黄某、贾某、赵某1、王某1、王某2、宋某1证言，被害人张某1陈述，辩认笔录，被告人王俊成供述和辩解。公诉机关认为被告人王俊成以非法占有为目的，明知是伪造的商业承兑汇票而使用，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款第（一）项之规定，应当以票据诈骗罪追究其刑事责任。被告人王俊成在缓刑考验期内犯新罪，应根据《中华人民共和国刑法》第七十七条、六十九条之规定对其处罚。本案系共同犯罪，被告人王俊成系主犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款之规定对其处罚。
被告人王俊成对公诉机关指控的犯罪事实辩解称，对票据诈骗没有主观故意行为，且收到的款没有个人使用而是用于公司运营，自己的行为是企业借款行为，商业承兑汇票到期前能够将款补齐。辩护人的辩护意见：被告人王俊成是以票据抵押借款的行为，其具有还款能力，主观上无犯罪的故意，且钱款用于公司经营，被告人没有非法占有的目的。被告人王俊成未参与验票过程，其不知票据系伪造、变造的，故客观不具有“明知”的行为。本案中证明王俊成明知票据系伪造的证据系宋某1供述，不能作为定案依据。故被告人王俊成其主观认知和违法性不构成票据诈骗罪。
经审理查明，2016年6月至8月期间，被告人王俊成与宋某1（已判决）预谋后，由宋某1先后购买18张虚假商业承兑汇票交给王俊成行骗。2016年8月5日至8月6日，王俊成通过黄某（另案处理）使用其中票号为00100062/23418768、00100062/21266540、00100062/21266541的三张虚假商业承兑汇票，经贾某介绍转让为名从被害人张某1处骗取人民币224.4万元。贾某、黄某从中留下人民币7.4万元作为自己的好处费。2016年8月6日至8月10日，王俊成将实际获得的人民币217万元中的77万元分给宋某1作为购买虚假商业承兑汇票的费用和好处费，其余大部分款项用于偿还个人债务，部分款项用于个人花销。经鉴定，加盖在上述三张商业承兑汇票上承兑人签章一栏的重庆恒大鑫鼎置业有限公司财务专用章印文、恒大地产集团江津有限公司财务专用章印文与样本印文不是同一印章所盖印。经侦查，公安机关于2016年8月10日在河北省石家庄市将被告人王俊成抓获。
上述事实,有经过庭审质证确认的下列证据证实：
1.案件来源及到案经过：2016年8月8日，哈尔滨市公安局刑事侦查支队二大队接被害人张某1爱人江某报案称：2016年8月5日至2016年8月6日，贾某转让给张某1三张虚假的商业承兑汇票，诈骗张某1人民币共计224.4万元。2016年8月10日，哈尔滨市公安局决定对该案立案侦查。同日，犯罪嫌疑人王俊成被抓获，并被哈尔滨市公安局刑事拘留。
2.扣押物品、文件清单、扣押决定书：从黄某处扣押的十三张商业承兑汇票。
3.重庆恒大鑫鼎置业有限公司证明函：该公司为开具过00100061/21266540—553面值各100万元共计十四张商业承兑汇票，上述票号不存在。
4.税务登记证、营业执照、组织机构代码证：王俊成为公司法人河北大正瑞华橡塑管业有限公司的法定代表人。
5.商业承兑汇票复印件：江某提供给公安机关的商业承兑汇票，一张票号00100062/23418768，付款方恒大江津公司，面值50万；一张00100062/21266540，付款方重庆恒大鑫鼎置业公司，面值100万；一张00100062/21266541，付款方重庆恒大鑫鼎置业公司，面值100万。
以上三张商业承兑汇票的收款人均为重庆渝发建设有限公司，第一个被背书一栏均为重庆渝发建设有限公司，第二个被背书一栏均加盖王俊成及其名下公司名章。
公安机关从黄某处扣押的十三张商业承兑汇票（票号00100062/24646772、21266542-21266553），以及江某提交的三张商业承兑汇票00100062/23418768、00100062/21266540-21266541，其中十四张00100062/21266540-21266543为连号汇票票面均为100万元，与黄某、贾某证言相互印证。
6.中信银行汇款业务凭证、招商银行汇款业务凭证：2016年8月6日11时张某1中信银行尾号9018卡打款79.4万给贾某中信银行尾号1675卡；2016年8月6日11时8分张某1招行尾号1231卡打款100万给贾某招行尾号0873卡。
7.银行交易记录：该组证据与王某1等人证言相互印证，证实款项的进出情况。2016年8月6日，贾某转给王俊成73万、王俊成转给王某3收60万、转给杨某10万，2016年8月8日，黄某转给王俊成100万、王俊成转给刘立军2万、转给桃城区法院45.89万、转给宋某137万、转给自己农行卡4.55万、转给李某5万、转给王某44,000；8月10日转王某42万、余下6.166万转王某3。
8.河北省衡水市桃城区人民法院民事裁定书、协议书、债务重组协议、说明、供货往来材料：一方面，证实王俊成名下公司与宣化工程机械厂有过供货往来，截至2016年8月份，债务金额约为613万元。另一方面，王俊成担负巨额债务，2016年10月17日王俊成的债权人王某5、王王某6、王某3与王俊成的债务人宣化工程机械厂达成债务重组协议，故三人撤销对王俊成的民事诉讼。重组金额613万、要求实际支付的金额490.4万。上述行为发生在本案之后，既王俊成将三次贴现的共计344万余元绝大部分都支出以后，仍然出现490.4万元的债务空缺。
9.哈尔滨市公安局刑侦支队出具的情况说明；张某2未曾因购买虚假的商业承兑汇票被骗，因本人在广州工作且常住广州，无法到哈尔滨配合公安机关工作。
10.同宋某1坡刑事判决书：同案宋仁坡因犯票据诈骗罪，被判处有期徒刑十年，并处罚金人民币10万元。
11.户籍证明、刑事判决书：王俊成2015年10月28日因犯虚开增值税专用发票罪、非法占用农用地罪被河北省景县人民法院判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币1万元。
12.证人江某黎证言：2016年8月5日、6日，张某1以224.4万元的价格分三次从贾某处购得面值分别为50万、100万、100万的商业承兑汇票三张，后经张某1查询三张汇票的开票公司均未开过此三张汇票。
13.证人黄某月证言：2016年年初通过我的朋友赵改完（别名赵某2）认识的王俊成，王俊成有个工厂河北大正管业。大约20多天以前，王俊成说手里有一千多万的商业承兑汇票，问我能不能帮他将商业承兑汇票兑换成现金，我就答应帮他问问，问的杨某，杨某说能兑，所以就答应帮他办了。杨某帮我介绍了一个石家庄的人，叫什么名字我不知道，他介绍贾某给我认识，说贾某是长春人，能够兑换商业承兑汇票，王俊成一共给了我18张承兑汇票，票面价值1660万元，一共转让给贾某400万元恒大集团的商业承兑汇票。8月5日给了贾某一张票面价值50万的恒大集团的商业承兑汇票，他当面验完真假后在中信银行把44万转到我的民生银行卡47×××099里面。我当天通过网银转给王俊成的民生银行卡名叫徐某的21元，剩下23万我留下了，因为王俊成欠了我43万，这23万是他先还我的。又过了一天也就是上周六贾某又跟我说兑换了200万的恒大集团商业承兑汇票通过石家庄招商银行转给我100万元转到了我名下的招商银行卡里，又通过石家庄中信银行转给王俊成的中信银行卡里面大约73万元。王俊成给我18张商业承兑汇票和石家庄大正管业的财务章和王俊成的名章，是让我承兑汇票能兑的话就直接用财务章和名章盖到汇票上就可以了。王俊成总共给过我三次商业承兑汇票。第一次时，王俊成给了我两张汇票，一张面值50万，一张面值100万，地点在石家庄市工会大厦，在场的只有我俩（王俊成在审查起诉阶段供述称是宋某1当着黄某的面给的王俊成）。第二次，王俊成好像是在巴克咖啡厅给我的三张商业承兑汇票，我现在有些记不清了，不是很确定，第三次，王俊成在石家庄市白楼宾馆给了我13张承兑汇票，他开车到宾馆楼下后，我到他车里取得票。我与王俊成和宋某1在石家庄市巴克咖啡厅一同相约过。是我在第一次帮王俊成贴现汇票成功后，王俊成给我打电话说手里还有一些恒大集团的商业承兑汇票，想让我继续帮他贴现。于是就把我约到了巴克咖啡厅。我到了后，宋某1坡也在场。王俊成拿出了三张商业承兑汇票，总面值是250万，王俊成让我问问贾某，让贾某看看这三张票能否贴现，然后我就打电话给贾某咨询，并把这三张票的照片通过微信发给了贾某，贾某看过后说可以贴现，然后王俊成就让我把贾某约到石家庄市对手中的票贴现。当时有我、宋某1、王俊成，我女朋友赵某1在附近做眉毛，后来也来咖啡厅找我了，但是她来的时候我们已经谈完汇票的事了。
14.证人贾某证言：于2016年8月5日至2016年8月6日，倒卖了三张商业承兑汇票，这三张商业承兑汇票的面值总计为人民币250万元，我是以224.4万元的价格卖给了张某1，张某1给我打过钱后，我给这三张汇票的实际持有人打款219.7万元，我从中挣取利润4.7万元。一张面值50万元商业承兑汇票，票号为00100062/23418768，开票公司为恒大地产集团江津有限公司，背书给了河北大正瑞华橡塑管业有限公司；一张面值100万元商业承兑汇票，票号为00100062/21266540，开票公司为重庆恒大鑫鼎置业有限公司，背书给了河北大正瑞华橡塑管业有限公司；一张100万元商业承兑汇票，票号为00100062/21266541，开票公司为重庆恒大鑫鼎置业有限公司，背书给了河北大正瑞华橡塑管业有限公司。2016年8月4日，我通过我朋友张某2的介绍认识了张某1，张某2、张某1都是恒大集团的员工张某2是我爱王某5的高中同学，我是通过我爱人认识张某2。由于我的公司是做承兑汇票贴现、倒卖业务的张某1、张某2又是恒大集团的员工，通过张某2、张某1我就可以做恒大集团开出的商业承兑汇票，原因是他俩可以通过恒大集团内部查到我想要倒卖的商业承兑汇票的真伪。2016年7月份的时候我在一个倒卖承兑汇票的微信群中发布了我可以做恒大集团商业承兑汇票的消息，过了没多久，一个名叫陈某的石家庄人联系到我说他有一个朋友黄某手中14张恒大集团企业开出的商业承兑汇票，价值人民币1400万元，票号是挨着的，从21266541到21266553。就这样我和陈某、黄某就添加了微信好友。在微信中谈论倒卖商业承兑汇票的事，黄某在微信中给我发了他手中的商业承兑汇票（没有明确照片所反映的汇票张数，黄某称发的照片是王俊成第二次给他的三张汇票照片）的照片，我把照片发给了张某1问他这样的商业承兑汇票能不能收，张某1说在确定真伪的情况下是可以收的。2016年8月5日，我和黄某约定在石家庄市的一家中信银行见面，见面时黄某手中拿着三张商业承兑汇票，这三张商业承兑汇票就是我于2016年8月5日至2016年8月6日倒卖给张某1的商业承兑汇票。
15.证人赵某1证言：我不认识王俊成，但是我见过王俊成两次。第一次我陪同黄某在石家庄市建设南大街巴克咖啡厅见过他一次，第二次就是8月7日早上我陪同黄某在中华南大街和工农路交叉口的招商银行门口见过一次，我不知道王俊成、黄某见面谈了什么内容。是王俊成把公章给黄某的。在我包里的11张商业承兑汇票好像是黄某放进我包里的。
16.证人王某1证言：王某3建设银行62×××099、王俊成中信银行卡62×××077在我这里，是我父亲王俊成给我保管的。因为我本身就是河北省大正瑞华橡塑管业有限公司会计，所以平时这些卡转账操作也是我父亲指挥我办的。王某3是我丈夫王某的父亲，2016年初我父亲王某3把卡放在我这里，平时由我操作。现在别人欠我父亲很多钱要不回来，我父亲也欠别人很多钱，所以经济状况很不好。2016年7月底，我父亲王俊成给了我两张他自己办好的银行卡，这两张卡都有网银，这两张卡分别是上面所说的中信银行卡62×××077，还有一张是光大银行卡62×××699。2016年7月29王某3的建设银行卡62×××099进账119.5万元，当天，我父亲打电话说让我看看王某3的建设银行卡是否有钱打进来了，具体金额是多少，随后我公公王某3的手机短信显示119.5万元，之后，我父亲让我按照他说的进行转账。2016年7月29日，我按照我父亲的要求给王某3收6222080407001365711转账51万元，我知道我们企业欠王某3收钱大约200多万。给李某4340620160068132转账5万元。2016年7月30日，我在ATM机上取现2000元用于支付工人工资，我按我父亲的要求给吕海燕6230680000000017115转账共计10万元。2016年8月1日，我按我父亲的要求给王某3农行6259960074214578转账6万元，因为公司之前采购用的是王某3的农行信用卡，这笔钱用来还我公公信用卡的钱。我父亲还让我给宋某16212260402005974421转账23万元。我父亲还让我在银行取现23.15万元，用于给工人补发去年的工资。2016年8月2日，我父亲让我通过ATM机给我父亲的朋友杨某6216914800023888转账5万元，我父亲也欠她钱。2016年8月3日我父亲让我给李某2转账1500元。王俊成的中信银行卡62×××077，2016年8月6日，这张卡收到73万元，我父亲让我给王某3玉收6217681800672092转账60万元，给杨春燕6216914800023888转账10万元。2016年8月8日，这张卡又收到人民币100万元，我父亲让我给刘某6228490636002468667转账2万元。我父亲让我给衡水市桃城区人民法院609187877转账45.89万元，具体用途我不知道。我父亲让我给宋某1坡6212260402005974421转账共计37万元。我父亲让我给他的农行卡6228462136003251562转账45500元用于还他的车贷。我父亲让我给李某6217994681016326513转账5万元。我父亲让我给王某4转账共计2.4万元。2016年8月10日，我父亲让我把这张卡里最后剩余的61660元转入了王某3玉忠的建设银行卡中。
17.证人宋某1坡证言：2016年6月7月份，我第一次给王俊成的三张银行承兑汇票贴现成功了，王俊成就再次把我约到巴克咖啡馆想商量一下再从我这拿点虚假商业承兑汇票让黄某去贴现。当天我们在巴克咖啡见得面，黄某这次也来了，黄某说上次的三张都可以贴现，他说如果还有的话，还能继续贴现。王俊成就让我继续回去弄这种虚假的商业承兑汇票。我们就商量了这些，之后就离开了。2016年6月末，王俊成把我约到石家庄市建设大街上的巴克咖啡，他跟我说现在缺钱做生意想弄点钱，我当时正好在微信上有一个好友，这个微信好友是弄虚假商业承兑汇票的，这个微信好友说先用这个虚假商业承兑汇票去贴现，然后再承兑汇票到期前再收回来，只要不被收票方发现就没事，并且这些虚假商业承兑汇票的纸张都是从银行领出来的，有水印，只是上面的内容和票号有改动，于是我把这个用虚假商业承兑汇票贴现的事就跟王俊成说了，王俊成说可以，他负责找倒票人黄某去办理贴现的事。大概过了三天，王俊成找到我让我弄些虚假的商业承兑汇票去贴现试一试，当时我微信上好友给我发了两张恒大集团的虚假商业承兑汇票的照片，一张面值50万，一张面值100万，我把照片给王俊成发过去了，王俊成就把这两张照片给黄某了，黄某拿着这两张虚假商业承兑汇票的照片去联系贴现方，联系好后，告诉王俊成可以贴现，于是王俊成就先从我这买了这两张虚假商业承兑汇票。我把这两张票给了王俊成之后，他贴现成功了。之后王俊成就找我说还想要这些虚假商业承兑汇票，越多越好。我就联系我的上家，先后又给王俊成十六张虚假商业承兑汇票，总共十八张，这些商业承兑汇票有一张是中石油的，其他的都是恒大集团的，面值都在50万和100万，但是王俊成如何将这些假票贴现的我不太清楚，据我所知王俊成在这十八张假票中成功贴现了五张。五张，包括第一次那两张恒大集团票面50万和100万，后来还有三张虚假商业承兑汇票，总面值为250万元。第一次两张虚假商业承兑汇票，总面值为150万元，贴现后王俊成给我打款23万元。第二次三张虚假商业承兑汇票，总面值为250万元，贴现后王俊成给我打了两笔20万元，黄某2016年8月5日给宋某1打款分五笔第一笔20万、其余四笔每笔5万共计20万元）和一笔37万元，总计77万元。这五张虚假商业承兑汇票贴现后，王俊成总计给我打款100万元。王俊成知道我给他的这些商业承兑汇票是虚假的。因为如果这些商业承兑汇票是真的，就没有必要在汇票到期日前再赎回来，并且商业承兑汇票也不可能这么便宜。
18.证人王某2证言：我是王俊成的哥哥王某2，我今天向公安机关提供证据，证明王俊成所经营的河北大正瑞华橡塑管业有限公司，在河北宣化工程机械厂股份有限公司有613万元左右的应收债权，在其他企业也有一些债权，总计大概有1000多万元人民币的债权。王俊成没有骗取不想还款的行为，他有能力给付本案钱款。今天我带来了河北大正瑞华橡塑管业有限公司在河北宣化工程机械股份有限公司应收债权的询证函、增值税发票、货物清单以及证明。
19.被害人张某1陈述：我是通过我朋友张某2认贾某的，贾某是长春一家金融票据公司（乾元投资公司）的业务员。2016年8月5日下午2时许，贾某找到我想要从我这串一笔钱，抵押物是一张面值为50万元的商业承兑汇票（票号为00100062/23418768），开票公司为恒大地产集团江津有限公司，借款金额为45万元人民币，我当时觉得有这张票做抵押，应该很稳妥，就给贾某汇款45万元人民币。汇款账户是招商银行卡，账户名为张某1，卡号为41×××311。收款账户为中信银行卡，账户名为贾某，卡号为62×××755。汇款后，贾某称这张商业承兑汇票会以快递形式邮寄给我，邮寄地址为哈尔滨市道里区景江西路1668号。同年8月5日下午5时许，贾某又联系我称其手中还有10余张商业承兑汇票，这10余张商业承兑汇票面值约为人民币1400余万元。贾某称如果我手中有这么多钱就把这些汇票都押给我，因为他那边急需用钱。我说我称手中没有那么多钱，只能拿出不到200万元，于是贾某约定给我两张（票号分别为00100062/21266540和00100062/21266541）承兑汇票做抵押，这两张商业承兑汇票开票公司为重庆恒大鑫鼎置业有限公司，汇票面值各100万元，共计200万元。通过这两张汇票的抵押我和贾某最后商定的借款金额为179.4万元，并和贾某约定2016年8月6日把钱转给贾某，贾某收到钱的同时将这两张商业承兑汇票依然以快递的形式邮寄到哈尔滨市道里区景江西路1668号。2016年8月6日，我将钱汇给了贾某，总计人民币179.4万元。汇款账户：招商银行卡，账户名为张某1，卡号为41×××311，汇款100万元；中信银行卡，账户名为张某1，卡号62×××188，汇款79.4万元。收款账户：中信银行卡，账户名为贾某，卡号为62×××755，收款79.4万；招商银行卡，账户名为贾某，卡号为62×××733，收款100万元。我给贾某汇款后，贾某承诺将这两张邮寄给我。2016年8月8日我咨询了这三张商业承兑汇票的开票公司，这两个公司称从未开出过这三张商业承兑汇票。我感觉事情不对，我应该是被骗了，遂我来报案。张某2是我同事，贾某是张某2高中同学的爱人，汇款地点哈尔滨市第五大道招商银行和中信银行哈尔滨群力支行。我总共损失224.4万。
20.被告人王俊成供述：黄某非法倒卖的付款人为恒大鑫鼎置业有限公司的商业承兑汇票是我提供的。这些商业承兑汇票都是假的。是宋某1卖给我的。今年五一前，我和黄某是通过石家庄的一个叫赵某2的介绍认识的，我、黄某、赵某2都借给过谢某的钱，我们在要账的过程中认识的，我和黄某月认识后就每天在一起研究融资，看怎么能赚大钱。自从2015年初至今，由于我的货款回笼不了，又欠了外边高利贷，我的资金状况非常不好。现在我欠很多钱，每天都有很多人向我要帐。2016年7月，我想向宋某1借钱还别人的帐，就把宋某1约到了石家庄建设大街的巴克咖啡厅。我当时跟宋某1提出了要借钱还账的请求，但是宋某1说没有钱。宋某1说他可以搞到假的商业承兑汇票，每张面值有50万的也有100万的，宋某1说这种商业承兑汇票的纸张都是从银行领出来的，有水印。但是里面的内容和票号是假的。如果有人可以贴现的话，就可以换来钱。在票面上的日期到期前要是能把给别人的钱还上就不会出事，宋某1说买这样的票一张需要11万元，他从上家买假的商业承兑汇票需要每张给6万元，他卖给我每张赚5万元。我挂电话把宋某1可以搞到这种假的商业承兑汇票的事跟黄某说了，并让他去找人，看有没有人能要这种票。黄某就去联系了。后来宋某1告诉我说他手里有些恒大公司的假商业承兑汇票，让我联系去找具体的能收票的，我就让黄某去联系了。宋某1第一次给我拿了两张恒大的票，第二次拿了一张恒大的一张中石油的，第三次拿了十四张恒大的，一共给我十八张虚假的商业承兑汇票。具体都是黄某去具体操作换钱的。我知道的有五张。第一次是三张恒大的，一张100万一张50万，第二次是三张恒大的，一张50万两张100万。这些承兑汇票换出的钱大部分都是被我还原来的欠账了，还的债主王某、衡水桃城区法院、黄某、王某3，还给宋某1的中信银行打过去90万，作为买假承兑汇票的钱。宋某1就是收票钱，每张11万，现在我还欠他钱。黄某不让我跟收票人接触，我觉得他是挣最后收票人的钱。宋某1有没有还款能力我不知道，我和黄某肯定是没有。要想最后再把票赎回来肯定得再出去借钱。到期要赎回时，我想通过倒贷，找别人抵押物，找担保再进行贷款看能不能还上。
21.辨认笔录：王俊成辨认出参与此案的犯罪嫌疑人宋某1。
22.哈尔滨市公安局刑事技术支队鉴定意见：送检商业承兑汇票（票号00100062/21266540-21266553、23418768）上“重庆恒大鑫鼎置业有限公司财务专用章”、“恒大地产集团江津有限公司财务专用章”印文与样本印文不是同一印章所盖印。其中00100062/21266540-21266541、23418768系与被害人张某1有关的三张商业承兑汇票。
上述证据来源合法，证据与待证事实之间互为关联且客观真实,证据证实，足以认定。本院予以采纳。
本院认为，被告人王俊成以非法占有为目的，明知是伪造的商业承兑汇票而使用，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成票据诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，应予惩处。被告人王俊成在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，对新罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，数罪并罚。本案系共同犯罪，王俊成系主犯。被告人王俊成辩解称，对票据诈骗没有主观故意行为，且收到的款没有个人使用而是用于公司运营，自己的行为是企业借款行为，商业承兑汇票到期前能够将款补齐及辩护人提出王俊成主观上无犯罪的故意，客观上不具有“明知”的行为，王俊成的行为不构成票据诈骗罪的辩护意见。经查认为，王俊成是明知所持有的商业承兑汇票系伪造而使用，有其同案人员宋某2证实其提供给王俊成的商业承兑汇票系伪造的，且王俊成使用后将所获款项中的77万元做为购买18张虚假商业承兑汇票的费用和好处支付给宋某1。王俊成的行为符合票据诈骗罪的构成要件中明知是伪造、变造的汇票而使用的要件，故对被告人王俊成辩解和辩护人的辩护意见，本院不予采纳。依据《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款第（一）项、第七十七条、第六十九条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定。判决如下：
一、撤销河北省景县人民法院（2015）景刑事初字第55号对被告人王俊成犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑六个月；犯非法占用农用地罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元；决定执行有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币10000元，缓刑一年六个月的缓刑部分。
二、被告人王俊成犯票据诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币15万元，与前罪刑罚一年三个月并处罚金10000元合并，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币16万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月10日起至2028年8月9日止。罚金于本判决生效后十五日内缴纳本院，其中一万元已缴纳）
三、责令被告人王俊成在本判决生效后对本案尚未追缴的赃款人民币224.4万元予以追缴退赔被害人张楠。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 ＸＸ平
人民陪审员 杜滢鑫
人民陪审员 刁正儒
二〇一七年九月二十一日
书 记 员 何佳鑫
书 记 员 刘晓昱