辽宁省辽阳市白塔区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）辽阳白刑初字第57号
公诉机关辽阳市白塔区人民检察院。
被告人冯XX，女，1946年2月19日出生，汉族，中专文化，吉林省吉林市人，系退休职工，住辽阳市XX区。2014年8月22日因本案被取保候审，2015年2月10日被取保候审。
被告人甘XX，女，1953年7月29日出生，汉族，小学文化，无业，住辽阳市XX区。2014年8月22日因本案被取保候审，2015年2月10日被取保候审。
辽阳市白塔区人民检察院以辽白检公刑诉（2015）29号起诉书指控被告人冯XX、甘XX犯组织、领导传销罪，于2015年1月27日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，于2015年4月14日公开开庭适用普通程序审理了本案。辽阳市白塔区人民检察院检察员宋志强、张倩倩出庭支持公诉，被告人冯XX、甘XX到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控，2013年1月，被告人冯XX通过吉林人宋XX介绍加入“明明商”组织后，以发展“中国明明商和谐文化”事业为由在辽阳地区组织、领导传销活动。被告人冯XX直接发展甘XX、刘XX为下线，被告人甘XX直接发展鲁XX、甘XX为下线。冯XX、甘XX发展下线层级均为三级以上，下线人数均为30人以上。案发后，被告人冯XX、甘XX均被公安机关抓获归案。公诉机关就上述指控向法庭提供证据，即被告人冯XX、甘XX的供述，证人王XX、詹XX、纪XX、程XX、高XX、刘XX、高XX、张XX、刘XX、张XX、王XX、刘XX、刘XX、刘XX、从XX、闻XX、刘XX的证言，物证：记事本、宣传手册、宣传单、档案袋等，户籍证明信，银行卡交易情况单，明明商组织宣传单，辽阳明明商组织关系，司契单，案件来源，抓捕经过等证据。据此，被告人徐立柱的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定，应以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。
被告人冯XX、甘XX对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。
经审理查明，2013年1月，被告人冯XX通过吉林人宋XX介绍加入“明明商”组织后，以发展“中国明明商和谐文化”事业为由在辽阳地区组织、领导传销活动。被告人冯XX直接发展甘XX、刘XX为下线，被告人甘XX直接发展鲁XX、甘XX为下线。冯XX、甘XX发展下线层级均为三级以上，下线人数均为30人以上。案发后，被告人冯XX、甘XX均被公安机关抓获归案。
上述事实有公诉机关向法庭提供的下列经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认。
1、被告人冯XX的供述，证明我是由宋XX加入明明商组织，我又发展刘XX、甘XX加入明明商，辽阳地区能有八、九十人加入明明商，我是辽阳地区第一个加入明明商组织的事实。
2、被告人甘XX的供述，证明我是由冯XX介绍加入明明商组织，我介绍甘XX、鲁XX加入明明商组织，我一共发展了四十多人加入明明商的事实。
3、户籍证明，证明被告人冯XX、甘XX的年龄等自然情况。
4、证人王XX的证言，证明我通过从XX加入明明商组织，向组织缴纳4110元人民币，辽阳明明商总负责人为冯XX的事实。
5、证人詹XX的证言，证明我是吴永芬介绍加入明明商组织，向组织缴纳4010元人民币的事实
6、证人纪XX的证言，证明我是由刘XX秀晨介绍加入明明商组织，向组织缴纳4010元人民币的事实。
7、证人程XX的证言，证明我是由王鸿雁介绍加入明明商组织，向组织缴纳3990元人民币的事实。
8、证人高XX的证言，证明我是由尚德文介绍加入明明商组织，向组织缴纳4010元人民币的事实。
9、证人刘XX的证言，证明甘XX欲介绍我加入明明商组织，但我还没加入的事实。
10、证人高XX、张XX的证言，证明我是由张XX介绍加入明明商组织，向组织缴纳4010元人民币的事实。
11、证人张XX的证言，证明我是由李静祥介绍加入明明商组织，向组织缴纳4010元人民币的事实。
12、证人刘XX的证言，证明我是由张玉纯介绍加入明明商组织，向组织缴纳4010元人民币的事实。
13、证人王XX的证言，证明我是由刘敬友介绍加入明明商组织，向组织缴纳4010元人民币的事实。
14、证人刘XX的证言，证明我是由梁素芳介绍加入明明商组织，向组织缴纳4010元人民币，后退出组织，退回钱款的事实。
15、证人刘XX秀坤的证言，证明我是由冯XX介绍加入明明商组织，后介绍程XX、夏庆礼加入明明商组织的事实。
16、证人刘XX的证言，证明我是由刘XX介绍加入明明商组织，未缴纳钱款的事实。
17、证人从XX的证言，证明我是由刘敬友介绍加入明明商组织，向组织缴纳4010元人民币的事实。
18、证人闻XX的证言，证明我是由叶淑梅介绍加入明明商组织，向组织缴纳3990元人民币，后我介绍杨玉铎、杨帆加入明明商的事实。
19、银行卡交易情况清单，证明宋XX、冯XX的银行卡交易情况。
20、物证：记事本、宣传手册、宣传单、档案袋，证明明明商宣传情况及辽阳明明商加入人员名单及反复情况。
21、辽阳明明商组织关系、司契单，证明辽阳明明商组织上下线关系，且被告人冯XX、甘XX级别为三级以上，甘XX的下线人数为56人的事实。
22、抓捕经过，2014年12月14日在辽阳市白塔区步行街将被告人抓获。
本院认为，被告人冯XX、甘XX组织、领导传销活动，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人冯XX、甘XX犯组织、领导传销活动罪事实清楚，证据确实充分，应予支持。被告人冯XX、甘XX当庭主动认罪，依法从轻处罚；其均积极缴纳罚金，酌情从轻处罚。被告人冯XX、甘XX无前科劣迹，认罪悔罪，不致再危害社会，均可适用缓刑。根据本案具体事实、情节、社会危害性，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条三款、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：
被告人冯XX犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。
被告人甘XX犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。
（缓刑考验期从判决确定之日计算。罚金已缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向辽阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应交上诉状正本一份，副本六份。
审 判 长 黄金萍
代理审判员 胡威威
代理审判员 滕 飞
二〇一五年四月二十一日
书 记 员 王文菲
附件：
本判决所依据的相关法律
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条之一
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第六十七条
犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条
对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条
拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。