云南省鹤庆县人民法院刑 事 判 决 书（2018）云2932刑初07号公诉机关云南省鹤庆县人民检察院被告人赵某某，男，1987年2月21日生，汉族，初中文化，云南省鹤庆县人，农民，住，因本案于2017年5月7日被鹤庆县公安局刑事拘留，同年6月7日被逮捕。现羁押于鹤庆县看守所。辩护人田茂松，云南申公律师事务所律师。被告人刘某某，男，1976年8月23日生，白族，初中文化，云南省鹤庆县人，农民，住，因本案于2017年5月31日被鹤庆县公安局取保候审。被告人樊某某，男，1984年6月29日出生，汉族，大学文化，云南省鹤庆县人，农民，住鹤庆县，因本案于2017年5月9日被鹤庆县公安局取保候审。鹤庆县人民检察院以鹤检刑检刑诉（2018）5号起诉书，指控被告人赵某某、刘某某、樊某某犯赌博罪，于2018年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。鹤庆县人民检察院指派检察员李全秀出庭支持公诉，被告人刘某某、樊某某、赵某某及其辩护人田茂松均到庭参加诉讼。现已审理终结。鹤庆县人民检察院指控，被告人赵某某于2016年下半年至2017年5月6日期间，组织樊某某、刘某某、刘某、杨某等人在鹤庆县黄坪镇新泉村委会新街村樊某某家、黄坪镇石洞村委会双利砂石厂、黄某镇嘉诚宾馆等多地，多次以“叼三匹”等方式赌博，从中获利11.73万元。被告人刘某某、樊某某分别为赌博提供场地、烟、茶水等，并抽头渔利，其中，刘某某共获利约15000元，樊某某共获利约12000元。2017年5月5日，被告人刘某某在其经营的双利砂石场赵某某组织的赌博过程中，明知赵某某在赌博中放高利贷仍借款7万元给赵某某用于当天晚上的赌博。2017年5月6日晚，赵某某在黄坪镇石洞村委会双利砂厂内组织杨某、刘某、谭某1、刘某某、李某1和樊某某用扑克牌赌博时被鹤庆县公安局民警查获，并当场缴获赌资82600元及扑克牌、麻将机等赌具。针对指控，公诉机关提供了受案登记表、查获经过、现场勘验笔录、现场平面图及照片、辨认记录及照片，扣押决定书、扣押物品清单，通话记录，证人证言及三被告人的供述等证据，证实三被告人的行为均构成赌博罪。应依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款的规定处罚。提请本院依法判处。三被告人当庭对指控的事实和罪名均无异议，均请求从轻处罚；被告人赵某某的辩护人的辩护意见综合为1、对本案的事实、证据及指控罪名均无异议；2、指控被告人组织了全部赌博犯罪活动，证据不足，被告人组织了部分，其他被告人亦组织了部分赌博场次；3、被告人在赌博犯罪过程中获取了一定的利益、放了一定数额的高利贷，具体数额请法庭查证。综上，请求对被告人作从轻处罚，并适用缓刑。经审理查明，被告人赵某某于2016年下半年至2017年5月6日期间，经常邀约、组织他人用麻将机打麻将、扑克牌“叼三匹”等方式进行赌博，被告人樊某某、刘某某亦邀约了部分场次。赌博的地点为被告人刘某某经营的黄坪镇石洞村委会鲁军村双利砂石场、黄坪镇新泉村委会新街村被告人樊某某家和黄某镇嘉诚宾馆等地；在赌博过程中，参赌人员输钱后，经常与被告人赵某某借钱，赵某某以1万元收取200元至400元利息，向与其借钱的参赌人员赢钱时抽取“红钱、喜钱”的方式从中获利。至案发，赵某某累计借给参赌人员约20万元，为他们赌博提供资金帮助，从中获利约11.73万元；被告人刘某某、樊某某参与赌博，为赌博提供场地、烟、茶水，从中抽取场地费，至案发，刘某某从中获利约15000元，被告人樊某某从中获利约12000元。案发后，刘某某、樊某某均已上缴了上述犯罪所得。2017年5月5日晚，被告人赵某某等人在被告人刘某某经营的双利砂石场赌博过程中，刘某某明知赵某某在赌博中放高利贷仍借款7万元给赵某某用于当天晚上的赌博，为赌博提供资金帮助。2017年5月6日晚，被告人赵某某、刘某某、樊某某与杨某、刘某、谭某1、李某1在黄某镇石某村委会被告人刘某某经营的双利砂厂内用扑克牌赌博时，被鹤庆县公安局民警查获，并当场缴获赌资82600元及扑克牌、麻将机等赌具。上述事实，有经当庭举证、质证并经合议庭予以确认的下列证据证明：1、户口证明，证实了三被告人的身份自然情况，在此前三被告人在辖区内均无违反犯罪记录的事实。2、受案登记表、立案决定书，抓获经过，证实了2017年5月6日鹤庆县公安局巡警大队在黄某石某双利砂厂内将正在赌博的赵某某、刘某某、樊某某现场抓获；在抓获三被告人过程中，未发生反抗、逃跑行为的事实。3、现场勘查笔录、现场图、现场照片、辨认记录及照片，（现场图及刑事照片经出示给三被告人辨认，均被其确认无误），证实了三被告人聚众赌博的时间、地点，公安机关对聚众赌博地点樊某某家、双利砂石厂等赌博现场进行了勘验和拍照，记载了现场状况；三被告人对赌博地点进行了指认的事实。4、鹤庆县公安局扣押决定书和扣押清单、发还清单、接受证据材料清单、云南省行政事业单位资金往来结算票据收缴物品清单、情况说明，证实了（一）扣押了2017年5月6日当场查获的赌资82600元和电动麻将机一张、扑克牌252副；（二）2017年5月23日扣押了樊某某持有的麻将216张、电动麻将机一张；（三）2017年5月26日扣押了赵某某妻子李灿飞持有的云南农村信用社银行卡一张，记事本一本，人民币80万元；（四）扣押了刘某某人民币10万元及违法所得款15000元，扣押了樊某某的违法所得款12000元，上述款项均暂存于鹤庆县公安局；（五）扣押在案的樊某某手机、谭春桥手机、李某1手机均已被发还的事实。5、行政处罚决定书、不予行政处罚决定书，证实了鹤庆县公安局对本案涉及的参赌人员刘某、李某1、杨某、谭某1、肖昌玉、谢朝平、张利军、许华朗、唐某、徐茂琴进行了不同程度的行政处罚，对侯某不予处罚的事实。6、调取证据通知书、调取证据清单、证明、开户信息及通话清单，协助查询财产通知书、账户信息、账户交易明细，手机银行转账记录截屏，证实赵某某、樊某某与该案其他参赌人员的通话情况；参与赌博的许某、刘某、谭某1与被告人赵某某间的银行卡转账情况及赵某某银行账户于2017年5月20日至5月22日间的账务往来情况。7、证人李某1、刘某、杨某、谭某1、唐某、谢朝平、张某、侯某、何某、董某、李某3、李某4、谭某3兵等人的证言，结合三被告人的供述与辩解，综合证实了三被告人聚众赌博，在赌博过程中，被告人赵某某以放高利、抽取“红钱、喜钱”的方式从中获利。被告人刘某某、樊振洲参与赌博，为赌博提供场地、烟、茶水，从中抽取场地费的事实。三被告人及被告人赵某某的辩护人当庭均未提供证据材料。以上证据，形式要件合法，所证实的内容相互关联，相互印证，形成证据锁链，本院予以采纳并确认为有效证据，足以证明上述认定的案件事实。本院认为，被告人赵某某、刘某某、樊某某以盈利为目的，聚众赌博和被告人赵某某、刘某某明知他人实施赌博犯罪活动，而为其提供资金帮助，其行为均已构成赌博罪，公诉机关指控的事实和罪名成立，应予确认和支持。本案系共同故意犯罪，在共同犯罪过程中，三被告人作用相当，不宜区分主从犯，均对全案承担责任，但根据三被告人的参与程度，在具体量刑上应当有所区别。被告人赵某某的辩护人的辩护意见，于法有据的已采纳。三被告人虽未主动投案，但归案后如实供述自己的犯罪事实，积极配合公安机关侦查并追缴了部分赃款，认罪态度较好，有一定的悔罪表现，可酌情从轻处罚。综上，结合本案实际，对三被告人均作从轻处罚并适用缓刑。为保护社会公共秩序不受侵犯，维护社会秩序，根据本案三被告人犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款，第二十五条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款和《最高人民法院最高人民检察院的意见》第一条第（一）、（二）、（三）项、第四条之规定，判决如下：一、被告人赵某某犯赌博罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币100000元。二、被告人刘某某犯赌博罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币20000元。三、被告人樊某某犯赌博罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币20000元。三被告人的缓刑考验期限自本判决确定之日起计算。罚金均限本判决生效后10日内缴纳。四、扣押在案的（1）被告人赵某某的非法所得11.73万元，为赌博犯罪活动提供资金帮助的20万元，记事本一本；被告人刘某某的非法所得15000元，为赌博犯罪活动提供资金帮助的7万元；被告人樊某某的违法所得为12000元；（2）现场查获的赌资82600元；（3）赌博工具电动麻将机、扑克牌。依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向云南省大理白族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王俊文人民陪审员  杨 武人民陪审员  李桂林二〇一八年二月一日书 记 员  罗 萍