浙江省嵊州市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）浙0683刑初627号
公诉机关嵊州市人民检察院。
被告人郭晓波，男，1976年10月13日出生于内蒙古自治区二连浩特市，汉族，大学文化，无业，住北京市东城区。因犯开设赌场罪于2016年12月19日被本院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万五千元（刑期即自2016年6月2日起至2020年6月1日止）。判决发生法律效力后，在浙江省乔司监狱服刑，因发现其还有开设赌场罪没有被判决，于2017年4月19日被嵊州市公安局解回再审。现羁押于嵊州市看守所。
指定辩护人李渊，浙江大丰律师事务所律师。
被告人霍志勋，男，1989年12月25日出生于山西省沁县，汉族，初中文化，农民，住山西省沁县。因犯开设赌场罪于2016年12月19日被本院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元（刑期即自2016年6月6日起至2017年6月5日止）。判决发生法律效力后，在嵊州市看守所服刑，于2017年6月5日刑满释放。因在刑罚执行完毕以前已发现其还有开设赌罪没有被判决，于2017年6月5日被刑事拘留，同月27日被变更为取保候审，2017年10月12日被本院决定逮捕。现羁押于嵊州市看守所。
被告人田苗苗，女，1995年12月21日出生于山西省五台县，汉族，高中文化，无业，户籍住址山西省忻州市忻府区，现住山西省太原市迎泽区。因涉嫌犯开设赌场罪于2016年12月3日被刑事拘留，同月30日被变更为取保候审。现取保候审于居住地。
被告人陈勇，男，1974年3月1日出生于湖北省江陵县，汉族，初中文化，无业，户籍住址湖北省江陵县，现住山西省太原市。因涉嫌犯开设赌场罪于2017年2月28日被刑事拘留，同年3月13日被变更为取保候审。现取保候审于居住地。
嵊州市人民检察院以嵊检公诉刑诉[2017]604号起诉书指控被告人郭晓波、霍志勋、田苗苗、陈勇犯开设赌场罪，于2017年9月30日向本院提起公诉。本院于同年10月9日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。嵊州市人民检察院指派检察员袁某出庭支持公诉，被告人郭晓波及其指定辩护人李渊、被告人霍志勋、田苗苗、陈勇到庭参加诉讼。现已审理终结。
嵊州市人民检察院指控，2015年12月至2016年5月期间，被告人郭晓波利用“奥德大联盟”、“奥德联盟”、“奥德之星”、“10.20工作交流群”等微信群，雇佣朱某（已判刑）作为管理人员，雇佣被告人霍志勋、田苗苗、陈勇与郭某（已判刑）作为客服人员，组织蒋某（嵊州人）等群内人员在“德扑圈”软件中以德州扑克的方式进行赌博，对参赌人员所赢款项（超过200元或300元）的5%进行抽头。具体分述如下：
1、2015年12月中旬至2016年3月期间，被告人郭晓波雇佣被告人霍志勋、田苗苗等人作为微信群客服人员，并指使客服人员组织群内人员在“德扑圈”软件中进行赌博，共计抽头获利至少人民币80000元，赌资至少人民币1600000元。期间，被告人霍志勋抽头获利至少人民币45000元，赌资至少人民币900000元，其分得至少人民币10000元；被告人田苗苗抽头获利至少人民币35000元，赌资至少人民币700000元，其分得至少人民币10000元。
2、2016年3月至5月期间，被告人郭晓波雇佣朱某作为微信群管理人员，雇佣被告人陈勇、霍志勋与郭某等人作为微信群客服人员，采用上述同样方式组织他人进行赌博。期间，被告人陈勇抽头获利人民币28024元（其中被告人陈勇于2016年4月12日至5月15日通过微信转账给朱某11071元的事实已于2016年12月19日被（2016）浙0683刑初870号刑事判决书认定），赌资至少人民币560480元，其分得至少人民币9000元。
综上，被告人郭晓波共抽头获利至少人民币96000元，赌资至少人民币1920000元；被告人霍志勋抽头获利至少人民币45000元，赌资至少人民币900000元；被告人田苗苗抽头获利至少人民币35000元，赌资至少人民币700000元；被告人陈勇抽头获利至少人民币28024元，赌资至少人民币560480元。
案发后，公安机关从被告人田苗苗处扣押人民币10000元，从被告人陈勇处扣押人民币9000元，现暂存于嵊州市公安局。
为证明上述指控的事实，公诉机关在开庭审理过程中，当庭宣读、出示并提交了相应的证据。
公诉机关认为，被告人郭晓波、霍志勋、田苗苗、陈勇以营利为目的，结伙在微信网络平台上建立赌博群，组织他人进行赌博活动并从中抽头渔利，情节严重，犯罪事实清楚，证据确实充分，均应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人郭晓波在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人霍志勋、田苗苗、陈勇在共同犯罪中起次要作用，是从犯。被告人郭晓波、霍志勋在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现还有其他罪没有判决，均应予数罪并罚。故对被告人郭晓波、霍志勋、田苗苗、陈勇应分别依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第七十条、第六十九条之规定处罚。
被告人郭晓波对起诉书指控第一起事实提出其未雇佣被告人霍志勋、田苗苗等人开设赌场的辩解；指定辩护人李渊认同被告人郭晓波的上述辩解，提出被告人郭晓波对第二节事实能当庭自愿认罪，可予酌情从轻处罚等辩护意见。被告人霍志勋、田苗苗、陈勇对起诉书指控的事实均无异议。
经审理查明：
2015年12月至2016年5月期间，被告人郭晓波利用“奥德大联盟”、“奥德联盟”、“奥德之星”、“10.20工作交流群”等微信群，雇佣朱某（已判刑）作为管理人员，雇佣被告人霍志勋、田苗苗、陈勇与郭某（已判刑）作为客服人员，组织蒋某（嵊州人）等群内人员在“德扑圈”软件中以德州扑克的方式进行赌博，对参赌人员所赢款项（超过200元或300元）的5%进行抽头。具体分述如下：
1、2015年12月中旬至2016年3月期间，被告人郭晓波雇佣被告人霍志勋、田苗苗等人作为微信群客服人员，并指使客服人员组织群内人员在“德扑圈”软件中进行赌博，共计抽头获利人民币80000元，赌资人民币1600000元。期间，被告人霍志勋抽头获利人民币45000元，赌资人民币900000元，其分得人民币10000元；被告人田苗苗抽头获利人民币35000元，赌资人民币700000元，其分得人民币10000元。
2、2016年3月至5月期间，被告人郭晓波雇佣朱某作为微信群管理人员，雇佣被告人陈勇、霍志勋与郭某等人作为微信群客服人员，采用上述同样方式组织他人进行赌博。期间，被告人陈勇抽头获利人民币28024元（其中被告人陈勇于2016年4月12日至5月15日通过微信转账给朱某11071元的事实已被（2016）浙0683刑初870号刑事判决书认定），赌资人民币560480元，其分得人民币9000元。
综上，被告人郭晓波共抽头获利人民币96000元，赌资人民币1920000元；被告人霍志勋参与抽头获利人民币45000元，赌资人民币900000元；被告人田苗苗参与抽头获利人民币35000元，赌资人民币700000元；被告人陈勇参与抽头获利人民币28024元，赌资人民币560480元。
案发后，嵊州市公安局从被告人田苗苗处扣押人民币10000元，从被告人陈勇处扣押人民币9000元，款暂存于扣押机关。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、证人蒋某的证言，证实于2016年3月30日至4月27日期间，其通过“A财神”和“财神1020客服招财”提供的局号，在“德扑圈”中以德州扑克的方式参与赌博。“A财神”和“财神1020客服招财”从所赢金额中抽取5%的金额。
2、证人朱某的证言，证实于2016年2月底，郭晓波让其和“财神”联系合作在“德扑圈”组织人员赌博，其帮郭晓波和“财神”联系。2016年4月期间，郭晓波让其参与微信赌博群的客服的管理，其负责从客服收取每天获利并转给郭晓波，其从客服处收取获利款19295元，从获利款里分到200元。2016年5月初，郭晓波给其1000分局获利的60%作为报酬，让其继续负责赌博群客服管理、核对账目等工作。5月6日到5月31日期间客服抽头获利至少45000元，其分到至少6700元。案发后，其已将6900元钱退缴给公安机关了。其微信号为×××、AA。
白班客服每天100元，每天夜班客服150元。4月份其拿1000分局抽头部分的5%，5月份其拿1000分局抽头部分的60%，其他都是给郭晓波的。其的钱都是其自己扣下来的，客服的钱只有田苗苗、霍志勋是其发的，每个星期发一次。
抽头获利的钱其扣除分成和客服的工资外，通过微信转账给郭晓波金额至少有10000元等事实。
3、证人谢某的证言，证实其于2015年11月通过德州扑克赌博认识郭晓波，郭晓波将其拉进“奥德之星”微信群，郭晓波为群主。2016年1月份时，“奥德之星”微信群的客服人员告诉其网上有一个“德扑圈”，软件里面可以打德州扑克赌博，之后其就在手机上下载了“德扑圈”，其玩的是1000分的赌局，1分代表1元钱，进入赌局前其要先在客服人员处押1000元钱，之后其就根据群里客服人员创建的局号进入游戏赌博了。其参与20余场，客服抽头至少6000元。郭晓波手机号186××××5777，微信昵称Lucydaddy。
4、证人郑某1的证言，证实于2016年3月初，其在微信号“×××”介绍下，和“奥德联盟”微信群里的人商量好组织他人在“德扑圈”软件中以德州扑克的方式赌博。2016年3月8日至3月15日期间，其利用“A财神”和“财神1020客服招财”的微信号组织“财神德扑圈vip1”、“财神德扑圈vip3”微信群里的人参与“奥德联盟”在“德扑圈”开设的赌局，其从赢钱玩家所赢部分抽取5%的抽头费，共计7010元。老郭为该群的负责人。因其忙不过来，其于3月16日找来郑某2合伙，3月16日至4月27日，两人共抽头渔利59567元。
刚开始是微信号×××的人找其合作的，在合作过程中，如遇到问题他们会找“老郭”或者×××来解决。在合作群“检查工作小组”、“5.10工作交流群”、“10.20”等这些群里，“老郭”都是在群里的，应该是“奥德联盟”的负责人。
“老郭”微信号是×××，昵称是lucydaddy。支付宝名是晓波。
5、证人郑某2的证言，证实于2016年3月16日至4月27日，其与郑某1合伙，组织微信群里的人参与奥德联盟在“德扑圈”的开设赌局，两人共抽头渔利59567元。奥德联盟客服有“天涯、霍某、可乐”等人。
6、证人梁某的证言，证实其不使用妻子田苗苗的微信号，其在玩德州扑克赌博时，偶尔也用田苗苗的支付宝账号，但用的不多；其在玩德州扑克时认识了郭晓波，并知道郭晓波是在联通公司上班。
7、四名被告人与朱某的微信号、昵称及支付宝转账记录等：
（1）微信号及昵称等情况
被告人郭晓波微信号“×××”、昵称“Lucydaddy”，微信名“郭哥”。
被告人霍志勋①微信号“sipangzi9478”，昵称“完美世界”；②微信号“dzpk6789”、昵称“AGP10.20（25.50）夜班客服”。
被告人田苗苗微信号“M720810”，昵称是三颗叶子。
被告人陈勇①微信号“chenyongrfcc”、昵称“勇哥”；②微信号“HBweide2016”、昵称“佛山5.10.SNG客服，白班”。
朱某①微信昵称“AA”；②微信号“tyjd2013”、昵称“×××”。
（2）被告人田苗苗与霍志勋之间的转账情况：被告人田苗苗于2015年12月19日至2016年3月31日通过微信、支付宝与霍志勋之间的转账情况。
（3）被告人田苗苗将获利转账给被告人郭晓波的情况：被告人田苗苗于2015年12月22日至2016年3月10日通过微信、支付宝转账给郭晓波59851.95元。
（4）被告人陈勇将获利转账给朱某的情况：被告人陈勇于2016年3月13日至5月29日通过微信转账给朱某28024元。
8、扣押决定书及扣押清单，证实嵊州市公安局于2016年12月30日和2017年3月13日，从被告人田苗苗处扣押人民币10000元，从被告人陈勇处扣押人民币9000元。
9、本院作出的（2016）浙0683刑初870号刑事判决书及刑满释放证明书，证实被告人郭晓波因犯开设赌场罪于2016年12月19日被本院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万五千元；被告人霍志勋犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；朱某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；郭某犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。被告人霍志勋于2017年6月5日刑满释放等事实。
10、各被告人的户籍证明，证实被告人郭晓波于1976年10月13日出生，被告人霍志勋于1989年12月25日出生，被告人田苗苗于1995年12月21日出生，被告人陈勇于1974年3月1日出生等身份信息。
11、公安机关出具的抓获经过、归案经过、罪犯解回再审通知书及情况说明等，证实被告人田苗苗于2016年12月3日，在山西省太原市迎泽区太堡路无专小区6号楼3单元601室被抓获归案；被告人陈勇于2017年2月28日，在山西省太原市小店区国仕山小区被抓获归案；被告人郭晓波在浙江省乔司监狱服刑，于2017年4月19日，被嵊州市公安局解回再审；被告人霍志勋在嵊州市看守所服刑，于2017年6月5日满释放时被刑事拘留。
12、嵊州市公安局黄泽派出所出具的情况说明摘要，证实被告人霍志勋、田苗苗的抽头获利款，均由被告人田苗苗通过微信和支付宝的形式转账给被告人郭晓波。经查证：（1）通过微信转账共有11笔：于2015年12月份1010.01元、1331.33元、1450.45元；2016年1月份1431.43元、4966.96元、2017.02元、3754.75；2016年2月份12012元；2016年3月份160元、805元、3000元，合计31938.95元。（2）通过支付宝转账共有8笔：于2016年1月份384元、2871元、4292元；2016年2月份266元、2040元、200元、12291元；2016年3月份5569元，合计27913元，共计人民币59851.95元。
13、被告人郭晓波的供述与辩解，证实其组建了一个叫“奥德之星”的微信群用来朋友之间聊天，里面有十几个其认识的朋友，其没有组织他人在“德扑圈”赌博并抽头；其不认识田苗苗和陈勇，只认识霍志勋和郭某，其否认组织他人赌博等事实。
14、被告人霍志勋的供述与辩解，证实于2015年12月中旬至2016年3月底期间，其受雇于郭晓波，担任德州扑克2000分局的夜班客服，负责组织微信群内人员到“德扑圈”软件中进行赌博，其抽头获利至少人民币50000元，分得至少人民币10000元；田苗苗抽头获利人民币40000元，田苗苗分得至少人民币10000元，其对上述事实供认不讳。
15、被告人田苗苗的供述与辩解，证实于2015年12月中旬至2016年3月底期间，其和被告人霍志勋受雇于郭晓波，分别担任德州扑克2000分局的白班和夜班客服，负责组织微信群内人员到“德扑圈”软件中进行赌博，其抽头获利至少人民币35000元，分得至少人民币10000元；霍志勋抽头获利至少人民币45000元，分得至少人民币10000元，其对上述事实供认不讳。
16、被告人陈勇的供述与辩解，证实于2016年3月初至5月底期间，其受雇于朱某，担任德州扑克1000分局的夜班客服，负责组织微信群内人员到“德扑圈”软件中进行赌博，其共抽头获利人民币28024元，分得至少人民币9000元，其对上述事实供认不讳。
被告人郭晓波对起诉书指控第一起事实提出其未雇佣被告人霍志勋、田苗苗等人开设赌场的辩解，已被上述证人证言、书证及被告人霍志勋、田苗苗的供述等证据所否定，本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。
本院认为，被告人郭晓波、霍志勋、田苗苗、陈勇以营利为目的，结伙在微信网络平台上建立赌博群，组织他人进行赌博并从中抽头渔利，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立，应予支持。其中，被告人郭晓波参与抽头渔利数额累计人民币9.6万元，赌资数额累计人民币192万元；被告人霍志勋参与抽头渔利数额累计人民币4.5万元，赌资数额累计人民币90万元；被告人田苗苗参与抽头渔利数额累计人民币3.5万元，赌资数额累计人民币70万元；被告人陈勇参与抽头渔利数额累计人民币2.8万余元，赌资数额累计人民币56万余元。根据相关规定，对具有抽头渔利数额累计达到5万元以上或者赌资数额累计达到50万元以上等情形之一的，均属情节严重，应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人郭晓波在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人霍志勋、田苗苗、陈勇在共同犯罪中起次要作用，是从犯；且归案后又能如实供述自己的罪行；其中被告人田苗苗、陈勇的违法所得款已退缴，应予分别减轻处罚。鉴于被告人田苗苗、陈勇具有上述法定从宽和酌定从轻情节，系初犯，有悔罪表现，可以适用缓刑。被告人郭晓波曾因犯开设赌场罪被判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万五千元；被告人霍志勋曾因犯开设赌场罪被判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；被告人郭晓波、霍志勋在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现两被告人在判决宣告以前还有开设赌场罪没有判决，应当对新发现的开设赌场罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，应予数罪并罚；对已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。指定辩护人李渊提出被告人郭晓波对第二节事实能当庭自愿认罪，可予酌情从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第七十条、第六十九条第一款、第三款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人郭晓波犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万五千元；连同原判有期徒刑四年，并处罚金人民币五万五千元；决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一六年六月二日起至二〇二二年六月一日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。
二、被告人霍志勋犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；连同原判有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；决定执行有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一六年六月六日起至二〇一八年二月十九日止；羁押期间取保候审的，刑期的终止日顺延。罚金限判决生效后十日内缴纳）。
三、被告人田苗苗犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后即缴纳）。
四、被告人陈勇犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后即缴纳）。
五、扣押于嵊州市公安局的违法所得人民币一万九千元，予以没收，并由扣押机关上缴国库。
六、继续向被告人郭晓波追缴违法所得人民币六万七千元（不包括原判决的五万二千六百零一元），向被告人霍志勋追缴违法所得人民币一万元（不包括原判决的四千一百元），上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 费彰乐
人民陪审员 傅明炯
人民陪审员 潘 珏
二〇一七年十月二十三日
书 记 员 金叶薇
附：《中华人民共和国刑法》相关条文：
第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。