浙江省平阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）浙0326刑初601号
公诉机关浙江省平阳县人民检察院。
0326刑初601号公诉机关浙江省平阳县人民检察院。被告人张中鹏，男，1989年9月19日出生于湖北省孝昌县，汉族，小学文化，无业，住孝昌县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月1日被抓获，次
辩护人杨大春，浙江雅河律师事务所律师。
平阳县看守所。辩护人杨大春，浙江雅河律师事务所律师。被告人王付林，男，1980年9月16日出生于湖北省孝昌县，汉族，小学文化，无业，住孝昌县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月1日被抓获，次
辩护人温作让，浙江雅河律师事务所律师。
平阳县看守所。辩护人温作让，浙江雅河律师事务所律师。被告人王四莲，女，1992年8月26日出生于湖北省孝昌县，汉族，小学文化，无业，住孝昌县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月1日被抓获，次
指定辩护人陈捷，浙江雅河律师事务所律师。
州市看守所。指定辩护人陈捷，浙江雅河律师事务所律师。被告人李金花，女，1975年10月12日出生于湖北省孝昌县，汉族，小学文化，无业，住孝昌县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月1日被抓获，次
指定辩护人王钰，浙江越人律师事务所律师。
州市看守所。指定辩护人王钰，浙江越人律师事务所律师。被告人张婷婷，女，1992年9月2日出生于湖北省孝昌县，汉族，高中文化，无业，住孝昌县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月1日被抓获，次
指定辩护人朱竟业，浙江海昌律师事务所律师。
市看守所。指定辩护人朱竟业，浙江海昌律师事务所律师。被告人郑胜超，男，1982年7月8日出生于湖北省孝昌县，汉族，小学文化，无业，住孝昌县。因涉嫌犯诈骗罪于2016年6月1日被抓获，次
辩护人叶小凡，浙江越人（平阳）律师事务所律师。
守所。辩护人叶小凡，浙江越人（平阳）律师事务所律师。平阳县人民检察院以温平检公诉刑诉[2017]242号起诉书指控被告人张中鹏、王付林、王四莲、李金花、张婷婷、郑胜超犯诈骗罪，于2017年7月19日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。平阳县人民检察院指派检察员郑某出庭支持公诉，被告人张中鹏、王付林、王四莲、李金花、张婷婷、郑胜超及辩护人杨大春、温作让
经审理查明，被告人张中鹏、王付林于2016年4月底开始预谋实施电话诈骗，共同出资购买手机20余部、手机卡20余张、电脑等作案工具，承租江西省九江市长江路“新贵府邸”4幢901室为作案场所，并以人民币6000余元向被告人郑胜超购买需要办理信用卡的客户个人信息，被告人郑胜超在明知系用于诈骗的情况下，仍将上述个人信息予以贩卖从中牟利。
系用于诈骗的情况下，仍将上述个人信息予以贩卖从中牟利。2016年5月13日至6月1日期间，被告人张中鹏、王付林纠集被告人王四莲、李金花、张婷婷在江西省九江市长江路“新贵府邸”4幢901室内实施电话诈骗，被告人王四莲、李金花、张婷婷分别以“上海东虹桥融资担保股份有限公司”工作人员“李丁琼”、“程某”、“何某”的名义电话联系名单上的客户，谎称替客户办理信用卡而骗取客户的资料费或手续费，待客户交纳相应的费用并收到由该团伙指使他人寄出的假冒中国光大银行信用卡后，再由被告人张中鹏、王付林以保证金、银行流水的名义继续实施诈骗，被骗的客户按指示通过“支付宝”、银行汇款、转帐等方式将相关款项汇入“王某2”、“阮某”的工行、农行、建行、邮政银行卡。被告人王四莲、李金花、张婷婷将被骗客户的姓名、地址、电话、时间、金额等信息分别记录在名称为“李丁琼”、“程某”、“何”的帐本上，作为按约定以诈骗金额领取佣金的依据。被告人王四莲以“李丁琼”的名义诈骗登记在帐本上计人民币50400元（其中5月28日以前具体被骗客户的姓名、金额等记录信息被撕毁，帐本第一页结算后金额计人民币47900元）、被告人李金花以“程某”名义诈骗登记在帐本上计人民币49100元，被告人张婷婷以“何某”的名义诈骗登记在帐本上计人民币47900元，共计人民币147400元。其中冯某被骗人民币4100元、雷某被骗人民币4800元、蔡某1被骗人民币11700元、贾某1被骗人民币8300元、王某1被骗人民币8700
、张某被骗人民币1800元、李某被骗人民币14900元。上述事实，被告人张中鹏、王付林、王四莲、李金花、张婷婷、郑胜超在庭审过程中亦无异议，且有其以前供述辩解，被害人冯某、雷某、蔡某1、李某、贾某1、王某1、张某的陈述，搜查笔录，扣押清单，银行交易明细，笔记本电脑,信用卡,充值卡,地图册,诈骗剧本,“诺基亚”牌手机,电话卡
本院认为，被告人张中鹏、王付林、王四莲、李金花、张婷婷、郑胜超以非法占有为目的，结伙利用电信网络技术手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人张中鹏、王付林、李金花、张婷婷、郑胜超归案后能如实供述自己的罪行，被告人王四莲能当庭认罪，其中被告人郑胜超在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，被告人张中鹏、王付林的亲属能积极代为退赔部分共同违法所得，本院依法和酌情对被告人张中鹏、王付林、李金花、张婷婷、郑胜超予以从轻处罚，酌情对被告人王四莲予以从轻处罚。公诉机关的量刑建议，予以采纳。各辩护人针对上述情节要求对其所辩护的被告人从轻处罚的辩护意见，均予以采纳。被告人的犯罪工具，予以没收。被告人退赔的共同违法所得，依法返还被害人，并继续追缴被告人的共同违法所得。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人张中鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币6000元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月1日起至2020年5月31日止。）
二、被告人王付林犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币6000元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月1日起至2020年5月31日止。）
三、被告人王四莲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币4000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月1日起至2019年6月30日止。）
四、被告人李金花犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币4000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月1日起至2019年5月31日止。）
五、被告人张婷婷犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币4000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月1日起至2019年5月31日止。）
六、被告人郑胜超犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币2000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月1日起至2017年10月31日止。）
七、被告人的犯罪工具笔记本电脑1台、“诺基亚”牌手机25部等予以没收。
罪工具笔记本电脑1台、“诺基亚”牌手机25部等予以没收。八、被告人退赔的共同违法所得人民币54300元，分别返还被害人冯某人民币4100元、雷某人民币4800元、蔡某1人民币11700元、贾某1人民币8300元、王某1人民币8700元、张某人民币1800元、李某人民币149
如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 郭朝晖
人民陪审员 陈立铜
人民陪审员 赵青茶
二〇一七年十月十八日
代书 记员 温从剑