浙江省东阳市人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）东刑初字第157号
公诉机关东阳市人民检察院。
被告人王江滨，农民。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年4月26日被东阳市公安局刑事拘留，同年5月30日依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。
辩护人蒋进宝，浙江长虹律师事务所律师。
被告人王明强，农民。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年4月26日被东阳市公安局刑事拘留，同年5月30日依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。
辩护人葛俊明，浙江德当律师事务所律师。
被告人赵某，农民。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年4月26日被东阳市公安局刑事拘留，同年5月30日依法变更强制措施为取保候审。经本院决定，于2015年12月10日依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。
辩护人李夏冰，浙江婺州律师事务所律师。
东阳市人民检察院以东检公诉刑诉（2014）214号起诉书指控被告人王江滨、王明强、赵某犯诈骗罪，于2015年1月20日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用普通程序审理。又因案件需要补充侦查，东阳市人民检察院先后于2015年4月17日、同年8月10日建议本院延期审理，分别于2015年5月13日、同年9月10日提请本院恢复法庭审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。东阳市人民检察院指派代理检察员金琤琤出庭支持公诉，被告人王江滨、王明强、赵某及辩护人蒋进宝、葛俊明、李夏冰到庭参加诉讼。现已审理终结。
东阳市人民检察院指控，2013年12月24日至2014年4月25日期间，被告人王江滨、王明强、赵某为实施诈骗，合伙租用福建省泉州市洛江区嘉琳广场5号二单元180号，用电脑通过网络招聘网络兼职以需要购买名臣福利网站可销售充值卡为名，让应聘人员购买充值卡，并登录应聘人员填写的个人邮箱，查询到充值卡号和卡密后，将卡密通过名臣福利网站账号进行销赃套现。
经查，2013年12月24日至2014年3月19日期间，被告人王江滨、王明强使用名臣福利网站tbsd667788账号销售卡密共计人民币62887元；2014年3月21日至同年4月14日期间，被告人王江滨、王明强、赵某使用名臣福利网站xiaohua账号销售卡密共计人民币121743元；2014年4月14日至同年4月19日期间，被告人王江滨、王明强、赵某使用xiaohua888账号销售卡密共计人民币12171元。
综上，被告人王江滨、王明强共计销售卡密人民币196801元；被告人赵某于2014年3月26日参与实施诈骗犯罪，参与期间共计销售卡密人民币101151元。具体犯罪事实有：
2014年3月13日至2014年3月15日期间，被告人王江滨、王明强采用上述方式，从被害人张某处骗得人民币8400余元。
2014年4月7日至4月9日期间，被告人王江滨、王明强、赵某采用上述方式，从被害人孙某处骗得人民币1944元。
案发后，被告人王明强家属赔偿了被害人张某的损失，并取得谅解。
针对指控的上述事实，公诉机关当庭列举了被害人陈述、书证、电子物证检查工作记录及被告人供述等证据。根据上述事实与证据，公诉机关认为，被告人王江滨、王明强、赵某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取公民财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定判处。
被告人王江滨在庭审中辩解，其是从2014年2月份才开始实施诈骗，而非起诉书上指控的2013年10月份，且只有xiaohua888这1个账号，起诉书指控的其他账号其不知情。
被告人王明强在庭审中辩解，其没有诈骗这么多钱，知道一个账号xiaohua888。
被告人赵某在庭审中辩解，其加入的时间是三月底，具体时间记不清，其他事情不清楚。
辩护人蒋进宝的辩护意见是，涉案的tbsd667788和xiaohao两个账户系实名注册，注册人并非是本案的三被告人，涉案的QQ号系王江滨等人从网上购买别人使用过的号码，不能排除原使用者对QQ号码的使用，且依据侦查机关在王江滨电脑上恢复的QQ聊天记录可证明，户名为杨洲的建行卡系网名为“火龙锅”的人所有，故并无充分证据证明tbsd667788和xiaohao两个账户由被告人王江滨等人掌握使用；公安机关并未明确各个被害人，也没有充分证据证明涉案账户销售的所有充值卡系非法所得，故不应将名臣福利网站上相对应得账户金额全部视为犯罪所得。三被告人就犯罪所得金额所作的笔录基本一致，建议法庭酌情认定。其他金额在事实不清，证据不足的前提下，不应予以认定。被告人王江滨归案后如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚；已退出部分赃款，系初犯，可酌情从轻处罚。综上，建议法庭对其在三年以下量刑，给予从轻判决。
辩护人葛俊明的辩护意见是，涉案的tbsd667788及xiaohao账号均为实名注册，注册人并非三被告人，名臣福利网站通过财务转账支付的收款人也不是三被告人，除三被告人供述的户名为陈秀忠这张银行卡外，没有证据证实其他涉案的银行卡为三被告人掌握使用，也无其他证据证实涉案的款项汇入三被告人的账户中。tbsd667788及xiaohao账号登入日志显示涉案账号登陆名臣福利网站的地址多数是在福建省厦门市，甚至有在浙江省宁波市，与本案公安机关查明的三被告人犯罪行为发生地不一致。涉案的QQ号均为购买所得，不能排除原所有人使用QQ号码作案的可能。没有证据证实张某、孙某涉及的充值卡卡号是三被告人对被害人实施诈骗所得。故公诉机关指控的2013年12月24日到2014年3月19日、2014年3月21日到4月14日这两段主要的犯罪事实不清，证据不足，不能予以认定。根据被告人王江滨、王明强、赵某的供述，可认定本案诈骗数额应在一万七八千元左右。被告人王明强起次要作用，系从犯，应当依法从轻或者减轻处罚；案发以后，被告人王明强能够积极退出赃款，并取得谅解，可以酌情从轻处罚。对自己实际所参与的犯罪事实供认不讳，依法可以从轻处罚；系初犯，年纪还小，可酌情从轻处罚。综上，建议法庭对其从轻处罚。
辩护人李夏冰的辩护意见是，被告人王江滨、王明强在公安侦查阶段均供述被告人赵某参与犯罪时间在2014年3月底4月初，时间是模糊的，虽然被告人赵某自己在侦查阶段供述于2014年3月25日、3月26日的一天参与犯罪，但仅有被告人自己的供述不能作为定罪的依据，故依据有利于被告人的原则，应将被告人赵某参与犯罪的时间点认定为4月初，这直接关系到对其犯罪数额的确定；被告人赵某在共同犯罪中所起作用较小，起次要的辅助作用，系从犯，依法可以减轻处罚；且系初犯、偶犯，可酌情从轻处罚；综上，恳请合议庭对其适用缓刑。
经审理查明，被告人王江滨、王明强为实施诈骗，合伙租用福建省泉州市洛江区嘉琳广场5号二单元180号，2014年2月至2014年4月25日期间，用电脑通过网络招聘网络兼职以需要购买名臣福利网站可销售充值卡为名，让应聘人员购买充值卡，并登录应聘人员填写的个人邮箱，查询到充值卡号和卡密后，将卡密通过名臣福利网站账号进行销赃套现，被告人赵某于2014年3月26日加入参与犯罪。
经查，2014年3月13日至2014年3月15日期间，被告人王江滨、王明强使用名臣福利网站tbsd667788账号销售卡密共计人民币8400元；2014年3月21日至同年4月14日期间，被告人王江滨、王明强、赵某使用名臣福利网站xiaohua账号销售卡密共计人民币121743元；2014年4月14日至同年4月19日期间，被告人王江滨、王明强、赵某使用xiaohua888账号销售卡密共计人民币12171元。其中，2014年3月13日至2014年3月15日期间，被告人王江滨、王明强采用上述方式，从被害人张某处骗得人民币8400余元。2014年4月7日至4月9日期间，被告人王江滨、王明强、赵某采用上述方式，从被害人孙某处骗得人民币1944元。
综上，被告人王江滨、王明强参与诈骗涉案金额为人民币142314元；被告人赵某参与诈骗涉案金额为人民币101151元。
案发后，被告人王明强家属赔偿了被害人张某的损失，张某对王明强的行为表示谅解。
在本案审理阶段，被告人王江滨、赵某的家属向本院退出赃款人民币8000元、3972元。
上述事实，有公诉机关当庭列举并经庭审质证的被害人张某、孙某的陈述、公安机关制作的辨认笔录及照片、搜查笔录及照片、扣押决定书、扣押清单及照片、接受证据材料清单及电机信息、支付宝交易明细、聊天截图、支付链接的截图、佛山路易名臣科技有限公司协查材料、电子证物检查工作记录、提取电子证据清单、银行户主信息、项目申请表、聊天记录、光盘资料、谅解书、诈骗案互联网侦察情况说明、情况说明、公安民警出具抓获经过及被告人王江滨、王明强、赵某的户籍证明及三被告人对上述事实所作的供述等证据证实，足以认定。
对于被告人王江滨、王明强及辩护人蒋进宝、葛俊明提出不能认定tbsd667788账号涉案金额的意见，经审理认为，被害人张某的供述证实，其在2014年3月13日上午，添加了qq号码为92×××88的账号，对方以刷信誉做兼职有提成为名，发送链接让其根据上面的要求操作，其遂按上面的要求，通过支付宝分十次先后购买了8400元的手机充值卡，但对方一直未将钱财返还。搜查笔录及照片、扣押决定书、扣押清单及照片、电子物证检查工作记录及光盘证实公安机关对被告人王江滨等人在福建省泉州市洛江区嘉林广场5号二单元1805号房间进行搜查，扣押了四台笔记本电脑，并从扣押的被告人王江滨的华硕Y481C电脑上提取的数据中找到张某被骗时嫌疑人所使用的QQ号码。开天网提供的邮件截图、佛山市路易名臣福利科技有限公司（下称名臣福利公司）提供的tbsd667788账号的供货记录及开天网提供的供货卡号记录证实，张某通过927×××＠QQ.com在开天网上购买的十个订单号及充值卡卡号与tbsd667788账号在名臣福利公司网站销售的充值卡卡号一致。综上，足以认定被告人王江滨、王明强骗取张某8400元的犯罪事实，故被告人王江滨、王明强及辩护人蒋进宝、葛俊明提出不能认定该笔金额为诈骗数额的意见，本院不予采纳。对涉案的tbsd667788账号提现的其他金额，认定为诈骗数额的证据未达到确实充分，故被告人王江滨、王明强及辩护人蒋进宝、葛俊明提出不能认定为诈骗数额的意见，理由成立，本院予以采纳。
对于被告人王江滨、王明强及辩护人蒋进宝、葛俊明提出不能认定xiaohua账号涉案金额的意见，经审理认为，被害人孙某的陈述证实，其用1527536912的QQ号加入一个兼职群，从群内添加718845274的QQ号，对方以提供兼职可赚取佣金为名，发给其一个网址，其登陆后分三次购买共计价值1944元的手机充值卡，但对方未按照所说的返还本金及佣金。聊天截图、名臣福利公司提供的xiaohua账号的供货卡号记录、电子物证检查工作记录及光盘证实，被害人孙某所购买的充值卡号在xiaohua账号的销售记录中能够找到，并从扣押的被告人王江滨的华硕Y481C电脑上提取的数据中找到与孙某的QQ聊天记录。光盘证实，从扣押的被告人王江滨的华硕Y481C电脑上提取的数据中找到与名臣福利网站的客服聊天记录，其向名臣福利网站申请提现，提现账户为xiaohua，转入的银行账号是陈秀忠、杨洲，后又告知对方注销xiaohau账号，另外使用xiaohua888这个账号。综上，足以认定xiaohua账号为被告人王江滨等人掌握使用，该账号涉及的涉案数额应予以认定。故被告人王江滨、王明强及辩护人蒋进宝、葛俊明所提上述意见，本院不予采纳。
对于被告人赵某及辩护人李夏冰对犯罪参与时间提出的意见，经审理认为，被告人赵某在公安机关多次供述是在2014年的3月25日、3月26日加入，结合被告人王江滨、王明强的供述，足以认定被告人赵某加入的时间为2014年3月26日，故被告人赵某及辩护人李夏冰所提意见，本院不予采纳。
本院认为，被告人王江滨、王明强、赵某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公民财物，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，依法应予支持。在共同犯罪中，被告人王江滨、王明强起主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人赵某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人王江滨、王明强、赵某退出部分赃款，均系初犯，均可酌情从轻处罚。各辩护人据上所提辩护意见，本院予以采纳。被告人王明强积极参与犯罪，只是分工不同，不能认定为从犯，故辩护人葛俊明据上所提辩护意见，本院不予采纳。根据本案被告人赵某的认罪表现，不宜适用缓刑，辩护人李夏冰据上所提辩护意见，本院不予采纳。为维护社会治安秩序，保护公私财产不受侵犯，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第三款、第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人王江滨犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月26日起至2017年10月25日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。
二、被告人王明强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年4月26日起至2017年10月25日止；罚金限本判决生效后十日内缴纳）。
三、被告人赵某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即服刑至2016年9月4日止；罚金限本判决生效后三日内缴纳）。
四、暂存本院由被告人王江滨、赵某退缴的赃款人民币一万一千九百七十二元，发还被害人孙国丽人民币一千九百四十四元，其余款项因无主认领，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应上交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张 珮
人民陪审员 吴关虎
人民陪审员 楼正康
二〇一五年十二月十日
代书 记员 刘剑萍