宁夏回族自治区银川市金凤区人民法院
刑事判决书
（2017）宁0106刑初293号
公诉机关宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院。
被告人谢建清，男，1974年6月17日出生于广西壮族自治区宾阳县，公民身份号码×××，汉族，小学文化，无业，户籍所在地广西壮族自治区宾阳县宾州，住广西壮族自治区宾阳县宾州。2011年12月2日因犯盗窃罪被广西壮族自治区北流市人民法院判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三千元，2012年8月25日刑满释放。2016年11月3日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被广西宾阳县公安局抓获归案临时羁押于广西宾阳县看守所，2016年11月8日被银川市公安局金凤区分局刑事拘留，2016年12月7日经宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院批准，当日由银川市公安局金凤区分局执行逮捕。现羁押于银川市看守所。
辩护人甘友思，广西思盛律师事务所律师。
宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院以银金检刑诉[2017]280号起诉书指控被告人谢建清犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年7月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年8月23日公开开庭审理了本案。宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院指派检察员吴韶慧出庭支持公诉，被告人谢建清及其辩护人甘友思到庭参加诉讼。现已审理终结。
宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院指控：2016年4月24日，被告人谢建清广西壮族自治区××县支行办理了一张账号为×××的建行银行卡。6月9日，被告人谢建清在广西壮族自治区宾阳县农行宾阳分理处办理了一张账号为×××的农行银行卡。
2016年10月20日上午，被害人谢某乙收到宁夏某建筑机械工程公司办公室主任杨某某的通知，要求公司员工加入×××的公司内部管理群的微信。谢某乙加入×××微信群，11时许，谢某乙收到微信群内假冒公司董事长王某某的微信，要求谢某乙给户名为陆某某，账号为×××的中国银行卡转账127000元。随后谢某乙用王某某的建行银行卡（账号×××）向陆某某的中国银行卡转账127000元。10月20日，陆某某在中国银行的银行账户收到王某某转账127000元。
2016年10月20日，通过中国银行陆某某（账号×××）与绑定的南宁甘棠千香超市的POS机两次消费支出合计76900元。通过中国银行陆某某（账号×××）与绑定的平果县谢建清牙科诊所的POS机消费支出50000元。两部与被告人谢建清的银行卡绑定的POS机将126900元划支到被告人谢建清的银行卡上。2016年10月20日，被告人谢建清使用本人账号为×××的农业银行卡取款79100元。2016年10月20日、22日，被告人谢建清使用本人账号为×××的建设银行卡取款59300元，合计取款138400元，并将所取的138400款项交给犯罪嫌疑人”阿三”，获取好处费9600元。
南宁市甘棠千香超市以其商户的名义，用被告人谢建清的身份证、账号为×××的农业银行卡、手机号，在随行付支付有限公司办理了POS机，将该POS机结算账户与被告人谢建清的农业银行卡进行结算绑定。以平果县谢建清个体牙医诊所商户的名义，用被告人谢建清的身份证、账号为×××的建设银行卡、手机号，在乐富支付有限公司南宁分公司办理了POS机，将该POS机与被告人谢建清的建设银行卡进行结算绑定。
2016年11月3日，被告人谢建清用本人的银行卡广西壮族自治区××县支行帮助犯罪嫌疑人”阿三”取款后，准备离开时被抓获。公安机关依法查扣被告人谢建清随身携带的113800元，随案移送。
针对上述指控，公诉机关向法庭出示了物证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、现场勘验笔录、视听资料及书证等证据予以证明。公诉机关认为，被告人谢建清明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人谢建清在刑满释放后五年内再犯新罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，系累犯，应当从重处罚。建议判处被告人谢建清一年六个月以下有期徒刑，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请依法判处。
被告人谢建清对起诉书指控的罪名、犯罪事实、公诉机关出示的证据及提出的量刑建议均无异议，当庭自愿认罪。辩称，其不知道”阿三”的真实身份，”阿三”让其帮忙取钱答应给其好处费，其不知道取的是诈骗的钱；银行卡是在一次酒会上一个朋友叫其办的，并给其几千元好处费；两个POS机不是其办的，怎么绑定到其银行卡其不清楚。
辩护人的辩护意见：对公诉机关指控被告人谢建清犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名、犯罪事实及公诉机关提出的量刑建议均无异议。
经审理查明，2016年10月20日上午，某建筑机械工程公司办公室主任杨某某收到假冒公司董事长”王某某”的电子邮件，要求公司员工加入微信号码为×××的公司内部管理群，被害人暨公司会计谢某乙在收到杨某某的通知后加入该微信群。11时许，被害人谢某乙收到微信群内假冒公司董事长”王某某”名义的微信，要求被害人谢某乙给一户名为”陆某某”、账号为×××的中国银行卡转账127000元。随后，被害人谢某乙用公司董事长王某某的账号为×××建设银行卡向”陆某某”的中国银行卡转账127000元。
当日下午，”陆某某”的账号为×××中国银行卡收到王某某转账127000元，该账户在南宁甘棠千香超市的POS机两次消费支出合计76900元；在平果县谢建清牙科诊所的POS机消费支出50000元。
另查明，2016年4月24日，被告人谢建清广西壮族自治区××县支行办理了一张账号为×××的建设银行卡，该账号于2016年6月16日以平果县谢建清个体牙医诊所商户的名义，用被告人谢建清的身份信息在乐富支付有限公司南宁分公司办理的POS机进行结算绑定。
2016年6月9日，被告人谢建清在广西壮族自治区宾阳县农业银行宾阳分理处办理了一张账号为×××的农业银行卡，该账户于2016年7月29日以南宁市甘棠千香超市商户的名义，用被告人谢建清的身份信息在随行付支付有限公司办理的POS机进行结算绑定。
再查明，2016年10月20日、21日，被告人谢建清使用账号为×××的农业银行卡取款79100元；2016年10月20日、22日，被告人谢建清使用账号为×××的建设银行卡取款59300元，以上合计取款138400元，并将所取的138400款项交给诈骗犯罪嫌疑人”阿三”（具体姓名不详），获取好处费9600元。
2016年11月3日，被告人谢建清用本人的银行卡广西壮族自治区××县支行再次帮助犯罪嫌疑人”阿三”取款，准备离开时被公安机关抓获，公安机关当场查扣了被告人谢建清随身携带的113800元现金，并随案移送。
上述事实，有公诉机关向法庭出示并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1.受案登记表、立案决定书、抓获经过，证实本案由被害人谢某乙报案，公安机关受理、立案、侦查，抓获被告人谢建清的事实。
2.户籍证明、刑事判决书、刑满释放证明书，证实被告人谢建清案发时已达到刑事责任年龄，2011年12月2日因犯盗窃罪被广西壮族自治区北流市人民法院判处有期徒刑一年二个月，并处罚金3000元，2012年8月25日刑满释放。
3.临时羁押证明，证实2016年11月3日，被告人谢建清被广西宾阳县公安局抓获，临时羁押于广西宾阳县看守所。
4.现场勘验笔录及照片，证实在宁夏某建筑机械工程公司内，未提取到其他痕迹物证，现场提取被害人谢某乙的手机截图，截图系实施诈骗的QQ群聊天内容及冒充王某某提供卡号为×××、户名为陆某某的账号的照片。
5.辨认笔录、辨认现场照片，证实经被告人谢建清指认，位于广西南宁市××县支行广场分理处是其在2016年11月3日取款的地方。
6.电脑QQ邮箱截图，证实2016年9月22日凌晨5时05分，发件人为王国梁（账号×××）给收件人为”可伶可丽”（账号×××）发送一封电子邮件，内容为”公司新建一个QQ工作内部群×××，通知财务都加上”；2016年10月19日下午2时20分，发件人为总经理王某丙（账号×××@126.com）给收件人为”可伶可丽”（账号×××）发送一封电子邮件，内容为”我是王总，马上通知财务部，添加公司内部高层群，有事宜安排”。
7.手机QQ截图，证实号码为×××的QQ群中，一名备注为王某某的户名要求网名为”无花果”（被害人谢某乙）的人向户名为陆某某的中国银行账号为×××的账户（开户行为中国银行上海市南京东路第二支行）转账127000元，并要求将该笔款项备注为个人支出。
8.公安机关出具的情况说明，证实被害人谢某乙的QQ账号为×××，昵称”无花果”；证人杨某某的QQ账号为×××，昵称”可伶可丽”。
9.现场照片，证实王某某本人真实的QQ信息与案件中涉嫌诈骗的王某某QQ信息不一致。
10.中国建设银行网上银行转账汇款电子回单，证实2016年10月20日，付款人王某某账号为×××的建设银行卡向收款人陆某某账号为×××的中国银行卡的账户转账127000元。
11.中国银行借记卡历史交易明细清单，证实经查询陆某某账号为×××的账户交易情况。2016年10月20日转账收到127000元。当日，该账号与绑定的南宁市甘棠千香超市POS机分别支出（消费或网付）26900元、50000元，合计支出76900元；该账号与绑定的平果县谢建清牙科诊所POS机支出（消费或网付）50000元，以上通过两部POS机合计支出126900元。
12.随行付支付有限公司出具的商户信息、交易明细查询单，证实经对南宁市甘棠千香超市，商户商编为836612354110388的信息及绑定银行卡信息、手机卡信息进行查询，该商户营业地址为广西壮族自治区广西壮族自治区南宁市××县号，联系人谢建清，结算账号为×××，开户支行为中国农业银行宾阳县支行营业室，结算账户名谢建清，结算人身份证号为×××。2016年10月20日，商户编号836612354110388的POS机先后刷卡（消费）26900元、50000元。
13.乐富支付有限公司南宁分公司出具的商户信息、交易明细查询单，证实经对平果县谢建清个体牙医诊所，商户代码为838032450397783的绑定银行账户信息、交易流水、绑定SIM卡信息进行查询，该商户开通时间2016年6月16日，注册地址平果县铝业公司新华区55号商铺，法定代表人谢建清，身份证号×××，商户POS机绑定银行账号×××，开户行为中国建设银行股份公司宾阳支行。2016年10月20日，该POS机刷卡50000元。
14.中国农业银行个人业务凭证、交易明细清单，证实被告人谢建清账号为×××的账户于2016年10月20日、21日支出六笔款项，共计79100元。
15.中国建设银行交易明细清单，证实被告人谢建清账号为×××的账户于2016年10月20日、22日支出七笔款项，共计59300元。
16.中国农业银行宾阳分理处借记卡账户主档查询单，证实被告人谢建清于2016年6月9日申请办理了中国农业银行借记卡，借记卡账号为×××，现场办理审核时拍摄的人像照片系被告人谢建清本人。
17.中国建设银行个人开户与银行签约服务申请书，证实被告人谢建清于2016年4月24日开户办理结算通借记卡，账号为×××。
18.扣押物品、文件清单、随案移送物品文件清单，证实公安机关于2016年11月3日从被告人谢建清处扣押现金113800元；扣押银行卡六张，其中中国建设银行储蓄卡二张（卡号×××、×××）、中国农业银行储蓄卡二张（卡号×××、×××）、中国工商银行卡二张（卡号×××、×××）；扣押苹果iphone5黑色手机一部；扣押中国建设银行个人取款交易回单一张，并将扣押的上述物品随案移送。
19.广西壮族自治区医疗机构执业许可证、营业执照、身份证复印件，证实平果县谢建清个体牙科诊所系个体工商户，地址为平果县铝业市场商业用房74号，法定代表人谢建清，经营者谢建清，注册时间是2005年5月18日，经营范围牙科诊疗。
20.通联支付网络服务股份有限公司广西分公司出具的说明及营业执照、结算账户委托授权书、身份证复印件、网络支付业务商户变更申请审批表、商户账户信息、医疗机构执业许可证，证实平果县谢建清个体牙科诊所，营业执照号451023600055518，地址平果县铝业公司新华区55号商铺，联系人谢建清，该商户于2014年9月在该公司入网申办POS机，商户编号：XXXXXXXX0001,2016年10月因业务需要更换POS机，结算账户不变，商户编号990626080216001，原POS机撤机处理。2016年11月商户因结算银行卡丢失，申请变更新的结算账户，一直使用至今。
21.公安机关出具的情况说明，证实经查询，被诈骗的127000元转至名为陆某某的账号，公安机关办案民警已向当地公安机关发出协查寻找此人。
22.视听资料，系被告人谢建清于2016年11月21日至11月22日，在中国农业银行宾阳县支行广场分理处和中国建设银行宾阳县财政路支行取款的视频影像。
23.证人杨某某的证言，证实其系宁夏某建筑机械工程公司办公室主任。2016年10月20日10时许，其在公司上班，查看QQ邮箱时看见一封”王某丙”发来的电子邮件和一封”王国梁”发来的电子邮件，王国梁、王某丙是公司总经理王某某的弟弟，二人是公司的经理，管理公司事务。两封邮件是一样的，邮件内容是让公司人员都加一下×××、146232661这两个QQ群，称这两个群是公司的内部群，其在公司的微信群里群发信息，将这两个群号发到群里，说是内部QQ群，让公司的人员加入这两个群，公司出纳谢某乙在群里回复说收到，其用自己的QQ加了这两个群。11时许，其知道公司出纳谢某乙被骗127000元，是在群号为×××的群里被诈骗，其收到”王某丙”和”王国梁”的邮件后没有核实二人是否是本人。
24.证人王某某的证言，证实其系宁夏某建筑机械工程公司法人兼董事长。其有一个QQ号，号码53514859，没有其他人知道密码。其的QQ号码在2016年10月中旬被盗过一次，QQ一直上不去，显示登录频繁。谢某乙是2016年9月份到公司上班的出纳，谢某乙没有权使用公司账户转账，公司里有权转账的只有其，转账时要写审批单，通知会计官铃晓，官铃晓再通知谢某乙转账。公司账户绑定的是其名下的两张建设银行卡，卡号分别为×××、×××，开卡人是其本人。其和王国梁、王某丙是公司的股东，其是公司总经理，王某丙是固原公司总部的副总经理，王国梁是其弟弟，没有任职。其不认识陆某某。
25.证人谢建清（男，1969年4月12日出生，公民身份号码×××，住广西××县号）的证言，证实其在广西平果县开办一个私人牙科诊所，名称是平果县谢建清个体牙科诊所，牙科诊所结算方式是现金支付或POS机刷卡支付。其用自己的身份证在通联支付网络服务股份有限公司广西分公司办理过两部POS机，第一台POS机绑定的是一张建设银行卡，卡号为×××，后POS机坏了，办理了第二台POS机，绑定的银行卡还是该建设银行卡，两部POS机SIM卡号是×××。其不认识广西南宁市××县的谢建清，不认识陆某某。2016年10月20日，其的POS机坏了，没法使用，没有一个名为陆某某的账户在其诊所的POS机刷过126900元。
26.被害人谢某乙的陈述，证实其系宁夏某建筑机械工程公司出纳，负责公司的财务工作，具体办理转账、现金、单据。2016年10月20日9时许，其在公司的微信群里看到公司办公室主任杨某某发的两个QQ群的号码，×××、146232661，说这两个群是公司内部管理群，让公司的员工加上。其用个人QQ进入群号为×××的微信群，该群群主昵称显示是王某某，进入到微信群里后，昵称王某某的人要求其将127000元转入收款人是陆某某，收款账号是×××，开户行是中国银行上海市南京东路第二支行的账户中，并要求转账时备注个人支出，遂用公司的电脑登陆公司总经理王某某的网银，用王某某的×××的建设银行卡给陆某某的中国银行账号转款127000元。随后，其接到公司总经理王某某的电话，询问谁是陆某某，为什么要给陆某某转账，其才意识到自己被骗。其当时进入×××微信群中，没有核实昵称为”王某某”的人是否是真实的公司总经理王某某本人。
27.被告人谢建清的供述与辩解，证实⑴2016年5、6月份，其在喝酒时认识一个朋友，那个朋友让其以自己的名义办理银行卡，其到农业银行办理两张银行卡，到建设银行办理一张银行卡，办好后，那个朋友从其处拿走了银行卡，一张尾号5778的农行卡（卡号×××），一张尾号1932的建行卡（卡号×××），给了其5000元的好处费。其不知道那个朋友的真实姓名和身份，没有那个朋友的联系方式，那个朋友说以后会向其的两张银行卡里打钱，等钱到账后，让其帮忙取出来给他。其没有帮助那个朋友取过钱，银行卡由那个朋友保管，前几天才给了其；⑵2016年10月20日，其在建设银行财政路支行柜台帮人取现金30000元，在柜员机取现金20000元，在农业银行柜台取现金50000元，在柜员机取现金20000元，一共取现金120000元，后将120000元交给对方，对方给其9600元回扣，其不知道对方的真实身份；⑶2016年10月底，其接到一个称”阿三”的人的电话，说要和其见面，其到环城路见到”阿三”，”阿三”说有钱打到其的银行卡里，让其帮着取钱，取钱抽取好处费，每取10000元，抽取好处费800元。”阿三”还给其两张银行卡，就是之前其帮人办的两张银行卡，其不知道”阿三”的真实姓名，只知道”阿三”大概三十岁左右，宾阳县人。其从银行取来的钱是”阿三”的钱，不知道”阿三”让其取的钱是什么钱，”阿三”每次让其取钱会在转账前给其用不同的手机号打电话，取钱后给”阿三”送去；⑷2016年11月3日上午，其手机收到了银行的短信，尾号5778的农业银行卡（卡号×××）收到70000多元，尾号1932建设银行卡（卡号×××）收到40000元左右，收到短信后，其到农业银行柜台取款49000元，在ATM机取款24800元，在农业银行共取款73800元；到建设银行财政路支行，在柜台取款35000元，一共取款108800元。取款后，其在宾阳县都市花园小区对面的建设银行门口被公安机关抓获，警察将其身上的现金113800元和银行卡、手机扣押，现金113800元是帮”阿三”取的钱。
本院认为，被告人谢建清明知是犯罪所得而为犯罪嫌疑人提供资金账户，协助将财物转换为现金，予以掩饰、隐瞒犯罪所得，数额达127000元，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应予刑事处罚。公诉机关指控被告人谢建清犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，事实清楚，证据确实、充分，指控成立。被告人谢建清在刑满释放后五年内再犯新罪，系累犯，依法应从重处罚。被告人谢建清当庭自愿认罪，且本案已追回部分涉案赃款，可酌定对被告人谢建清从轻处罚。被告人谢建清掩饰、隐瞒犯罪所得价值达到十万元以上，应认定为情节严重，应在三年以上七年以下量刑，公诉机关的量刑建议及辩护人的量刑意见本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、《最高人民法院<关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释>》第三条第一款第（一）项、第八条第一款、第十条第二款之规定，判决如下：
一、被告人谢建清犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币二万元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵刑期5日，刑期自2016年11月8日起至2020年9月2日止。罚金自判决生效之日起三十日内缴纳。）
二、责令被告人谢建清退赔违法所得127000元，随案移送的现金113800元发还被害人谢某乙，下剩13200元继续追缴；
三、随案移送的中国建设银行储蓄卡一张（卡号×××）、中国农业银行储蓄卡二张（卡号×××、×××）以及苹果iphone5黑色手机一部予以没收，下剩三张银行卡发还被告人谢建清。
如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向宁夏回族自治区银川市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。
审判长金宝华
人民陪审员翁一君
人民陪审员李彩虹
二〇一七年十月十九日
书记员闫佳