广东省普宁市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤5281刑初856号
公诉机关普宁市人民检察院。
被告人杨静雁，女，因本案于2016年9月22日被刑事拘留，同年10月26日被逮捕。现押于普宁市看守所。
辩护人方文喜，广东海马律师事务所律师。
辩护人严金钊，广东海马律师事务所实习律师。
普宁市人民检察院以普检诉刑诉[2016]721号起�书指控被告人杨静雁犯诈骗罪，于2016年11月25日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序并组成合议庭，于同年12月12日公开开庭审理了本案，在审理过程中发现本案不宜适用简易程序，当庭变更为适用普通程序审理。普宁市人民检察院指派代理检察员陈威灵出庭支持公诉，被告人杨静雁及其辩护人方文喜、严金钊到庭参加诉讼。普宁市人民检察院于2017年3月10日、7月7日两次建议延期审理，并分别于同年4月7日、8月7日恢复法庭审理。现已审理终结。
普宁市人民检察院指控，被告人杨静雁因沉迷赌博，于2015年8月份至2016年9月份期间，以做生意进货需要钱和刷信用卡信用度为名及以高利息作为回报相诱惑，多次骗取被害人张某1人民币（下同）约110万元、袁某约69万元、彭某约16万元、姜某约3万元、王某1约92万元、刘某约3万元、炜×约4万元，共约297万元。所诈骗款项用于赌博输掉。
普宁市人民检察院向法庭提供了提取笔录、扣押清单、银行流水账、微信聊天截图、被害人陈述、证人证言、被告人供述等证据，认为被告人杨静雁的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，已构成诈骗罪。杨静雁有自首情节。提请本院依法判处。
被告人杨静雁对指控的犯罪事实无异议，同时辩称指控的诈骗数额应抵掉已付还的利息。
辩护人辩称：一、指控被告人杨静雁诈骗各被害人的数额事实不清、证据不足。二、杨静雁的行为不构成诈骗罪，构成合同诈骗罪。三、杨静雁是初犯、有自首情节。请求给予减轻处罚。
经审理查明，2015年8月份至2016年9月份期间，被告人杨静雁因赌博欠款，遂以做生意进货需要钱和刷信用卡信用额度为名，以高利息作为回报相诱惑，多次骗取被害人张�1约100万元、袁某约69万元、彭某约16万元、姜某约3万元、王某1约70万元、刘某约3万元、炜×约4万元，共约265万元。所诈骗款项用于赌博输光。
2016年9月22日，被告人杨静雁到公安机关投案自首。
认定上述事实，有公诉机关提供并经庭审示证、质证，本院予以确认的下列证据证明：
提取笔录、扣押清单，证明：公安机关在被告人杨静雁处提取、扣押到作案工具手机1部、U盾1个；在被害人张某1、袁某、王某1处提取到银行流水账41份；在张某1处提取到借条1张。
借条，证明：2016年1月17日被告人杨静雁写给被害人张某1的借条，内容为借到67000元。
银行流水账，证明：被害人张某1、袁某、王某1与被告人杨静雁存在银行转账资金。
微信聊天记录、微信转账、支付宝转账截图，证明：被告人杨静雁以高利息多次向被害人张某1、袁某、彭某、姜某、王某1、刘某、炜×借钱。
被害人张某1的陈述，证明：2015年7月份，她经亲戚袁某介绍开始做微商，9月份经袁某介绍认识一叫杨某1的微商作为她的上家，在以后的生意往来中产品质量、资金都没有问题，双方关系熟悉起来。12月份，杨某1通过微信说其姐在搞提高信用卡信用额度赚取高额利息，问她要不要赚钱，因觉得杨某1信誉不错就答应并通过支付宝转1.5万元给杨某1，杨某1每天有支付150元利息，过几天杨某1又提出借6万元去提高信用额度，因之前也有付还利息，她遂通过支付宝转账6万元给杨某1，杨某1之后也有付还利息。此后杨某1又多次向她借钱去提高信用额度，每次从几万到十几万、二十万元不等，她通过支付宝、微信转账，后通过银行转账给杨某1，其中银行转账是转给户名“杨静雁”、“杨某4”，杨某1说该两个账户是用来提高信用额度的。2017年9月21日，杨某1说其本人叫杨静雁，之前所借的钱都被赌博输光。她前后总共被杨静雁借去本金110万元无还。
被害人袁某的陈述，证明：2015年初，她通过微商认识同为微商的杨静雁（一直以“杨某1”的名字），2015年底，杨静雁许诺借钱给高利息，并说其朋友在搞提高信用卡信用额度赚取高额利息，其只是赚取一点利润，她遂借钱给杨静雁，至2016年9月21日，她共借给杨静雁本金69万多元没还，其中有30万元是她向亲戚蔡某借给杨静雁的。
被害人王某1的陈述，证明：2014年她开始做微商，与团队中杨静雁（一直以“杨某1”的名字）感情较好。2016年6月份，杨静雁说其朋友在刷信用卡信用额度，钱借给她利息较高。同年8月份，杨静雁又提及此事，且发了同做微商的张某1、袁某借钱转账的微信截图，她相信杨静雁后多次�过支付宝、微信、银行转账借钱给杨静雁，前后总共被杨静雁借去本金92万元无还。
被害人彭某、姜某、刘某、炜×的陈述,证明：四名被害人陈述被微商朋友杨静雁诈骗钱物的过程与被害人张某1、袁某、王某1陈述的过程基本一致。其中彭某陈述被骗本金16万元，姜某陈述被骗本金3万元，刘某陈述被骗本金3万元，炜×陈述被骗本金4万元。
证人蔡某的证言，证明：2016年3月，她的亲戚袁某跟她说其微商朋友杨静雁向其借钱并许诺高利息，后袁某向她借了30万元，袁某将30万元借给杨静雁。2016年7月24日，因转账额度已满，袁某叫她帮忙转账给杨静雁，当天她通过银行4次共转账26000元到杨静雁银行账户。9月10日，她又帮袁某通过支付宝转账4万元到杨静雁的账户“倪倪（杨某2）”，通过银行转账5000元到杨静雁的银行账户。她共被袁某借去371000元。
证人张某2的证言，证明：2016年8月份，女儿张某1向他说借钱给其朋友可获得较高利息，他当时就觉得可疑。张某1有向他拿过10万元，后张某1将10万元还了他，他当天还接到一名陌生女子的电话，自称是张某1的朋友要向他借钱，还说可以给他利息，被他拒绝了，后张某1说是该女子又向其借钱。第二天，张某1和其他微商朋友才知道被该女子骗了。听张某1说她被该女子骗去100多万左右。
证人张某3的证言，证明：她曾借127500元给朋友王某1，后还了40800元。王某1说钱借给其朋友杨静雁无还。
证人杨某1的证言，证明：其姐杨静雁因赌博欠人钱怕被人追债，在做微商时用她的头像和身份信息去登记。2016年9月21日，杨静雁发手机信息给她，说其通过微信向人借钱，借钱的人发现不是其本人，要追究其责任。她告诉杨静雁说不能逃避连累她。
证人杨某2的证言，证明：其姐杨静雁要经营微商，有向他借用支付宝帐号使用。
证人杨某3的证言，证明：他的女儿杨静雁因赌博欠人钱而跑路一二年，案发前又听说杨静雁用杨某1的头像和身份证通过网络向他人借钱，他就找到杨静雁到公安机关投案。
被告人杨静雁的供述，证明：她用其妹杨某1的头像和身份信息登记在网上做微商。2015年8月份至2016年9月份期间，因参与赌博欠人钱，她以做生意进货需要钱和刷信用卡信用额度为名，以高利息作为回报相诱惑，多次向同是做微商的朋友借钱，其中借张某1本金约100万元左右、袁某本金约90万元左右、彭某本金约18万元左右、姜某本金约8万元左右、王某1本金约70万元左右、刘某本金3万元、炜×本金4万元，期间她有付还上述人员部分利息，所借的钱用于赌博输光。借钱和付息是通过微信转账、支付宝、银行转账进行，她所用的户名有“杨某2”、“杨静雁”、“杨某4”等。
破案经过，证明：2016年9月22日，被告人杨静雁到公安机关投案自首。
被告人杨静雁的户籍证明。
关于公诉机关指控被告人杨静雁诈骗被害人共约297万元的事实和被告人及辩护人的辩解意见。经查，本院认定被害人袁某被骗约69万元、彭某约16万元、姜某约3万元、刘某约3万元、炜×约4万元共约95元；而被害人张某1陈述被骗本金约110万元，被告人杨静雁供述是100万元左右；王某1陈述被骗本金92万元，被告人杨静雁供述是约70万元左右；从有利于被告人原则，应认定该两名被害人共被骗约170万元。本院认定上述7名被害人被骗共约265万元的事实，有各被害人陈述及被告人杨静雁供述证实，各被害人陈述与被告人供述诈骗的数额基本一致，能相互印证，且有证人证言、银行�水账、微信聊天记录、微信转账、支付宝转账截图佐证，足以认定。故被告人杨静雁辩称指控的诈骗数额应抵掉已付还的利息以及辩护人辩称指控被告人杨静雁诈骗各被害人的数额事实不清、证据不足的意见，不予采纳。
本院认为，被告人杨静雁以非法占有为目的，骗取他人数额特别巨大的财物，其行为侵犯他人财产的所有权，已构成诈骗罪。依法应予惩处。公诉机关指控杨静雁所犯罪名成立。辩护人提出杨静雁的行为不构成诈骗罪，构成合同诈骗罪的意见，不予采纳。杨静雁有自首情节，依法减轻处罚。辩护人提出杨静雁是初犯、有自首情节，请求给予减轻处罚的意见，可予采纳。鉴于杨静雁能当庭认罪，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十三条的规定，判决如下：
被告人杨静雁犯诈�罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元。罚金应于本判决生效之日起一个月内缴清。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月22日起至2023年9月21日止）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向揭阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 杨伟忠
人民陪审员 陈小玲
人民陪审员 张锐洪
二〇一七年十一月六日
书 记 员 邱渝龙
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现�执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。