齐齐哈尔市碾子山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）黑0207刑初38号
公诉机关黑龙江省齐齐哈尔市碾子山区人民检察院。
被告人刘某，男，1974年7月21日出生，汉族，大学文化，无固定职业，住黑龙江省龙江县，户籍所在地龙江县龙江镇。因涉嫌诈骗罪于2016年4月21日被取保候审，2017年9月19日被依法逮捕，现羁押于龙江县看守所。
被告人杨某，男，1984年3月21日出生，满族，初中一年级文化，无固定职业，住黑龙江省龙江县，户籍所在地龙江县龙江镇。因涉嫌诈骗罪于2016年4月7日被刑事拘留，同年4月19日被取保候审，2017年4月28日被依法逮捕，同年5月12日被取保候审，2017年9月19日被依法逮捕，现羁押于龙江县看守所。
齐齐哈尔市碾子山区人民检察院以齐碾检公诉刑诉（2017）37号起诉书指控被告人刘某、杨某犯诈骗罪于2017年9月19日向本院提起公诉，本院于同日立案受理。依法适用简易程序实行独任审判后发现案件事实不清，证据不足，依法转为普通程序，组成合议庭，于2017年10月17日公开开庭进行了审理。齐齐哈尔市碾子山区人民检察院指派检察员吴敬芹出庭支持公诉，被告人刘某、杨某到庭参加诉讼。现已审理终结。
齐齐哈尔市碾子山区人民检察院指控：2016年3月11日至13日被告人刘某、杨某等人租用碾子山区佳缘酒店二楼大厅，以赠送商品第二天返还押金的形式让领受商品的人交纳押金，每天商品不同，押金也逐渐提高，至第三天时以毛毯每条人民币（币种下同）300元钱的价格以及其他商品不等价格共收取被害人郭某某、徐某某等43人共计17600元押金后，于当晚携款逃跑。杨某分得赃款11000元，刘某称剩余赃款6600元用于归还购买相关商品欠款。被告人刘某于2016年4月20日主动到公安机关投案，在一审判决前能够如实供述主要犯罪事实，自首成立，依法应从轻处罚；被告人杨某于2016年4月6日在龙江县被公安机关抓获。
公诉机关以相应证据证实上述指控的事实，认为被告人刘某、杨某骗取他人财物数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究刑事责任。本案系共同犯罪，刘某、杨某在共同犯罪中作用相当，不宜区分主从犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条之规定对其处罚。并建议判处被告人刘某、杨某有期徒刑六个月至一年，并处罚金。
被告人刘某、杨某在开庭审理过程中对公诉机关指控的犯罪事实及量刑建议均无异议，无辩解，且自愿认罪。
经审理查明，2016年3月上旬被告人刘某提出其认识一个叫大帅的人，在与大帅取得联系后会同杨某，由杨某出资以每天500元钱的价格于2016年3月11日至3月13日期间租用佳缘酒店二楼大厅用于行骗讲座，以诱骗被害人当日购买物品次日返现的形式，进行诈骗活动。随后购进多箱赠送物品，散发了含有虚假内容的“江中集团与碾子山区保健协会联合举办大型公益活动，选出400位老人，常年帮助、帮扶，参加活动赠礼品，活动期限自2016年3月11日至14日”的200张宣传单。2016年3月11日至13日，刘某、大帅、杨某等人在碾子山佳缘酒店二楼大厅，以赠送商品第二天返还押金的形式让领受商品的人交纳押金，每天商品不同，押金也逐渐提高。分别于2016年3月11日以短裤每条20元钱的价格收取押金，并于次日如约将领受商品的押金返还；于12日以冬虫夏草茶每盒100元钱的价格收取押金，并于次日将押金如约返还；于13日以保健药每盒400元、毛毯每条300元钱、灯泡每个100元的价格共收取被害人郭某某、徐某某等43人共计17600元后，携款逃跑。杨某分得赃款11000元，剩余赃款6600元用于归还购买相关商品欠款。赃款17600已被依法收缴并返还给被害人。被告人刘某于2016年4月20日主动到公安机关投案，庭审中如实供述主要犯罪事实；被告人杨某于2016年4月6日在龙江县被公安机关抓获。
上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
（一）物证
如意卡2张、入场券2张证明：被告人刘某、杨某用于诈骗所使用的入场券、押金票。
（二）书证
1、被告人刘某、杨某的基本情况及户籍信息证明：刘某、杨某系成年自然人，已达到刑事责任年龄。
2、证据照片证明：被告人刘某、杨某用于诈骗所使用的入场券、押金票、广告宣传单及声明函。
3、说明材料证明：碾子山区刑警大队工作人员尚未查找到名为“大帅”的人，碾子山区没有保健协会这个机构，被告人刘某、杨某用于租赁佳缘酒店所使用刘军的身份信息，刑警大队工作人员尚未找到刘军此人。
4、情况说明证明：经刘某辨认未辩认出“大帅”的真实身份；刘某辩解其租用佳缘酒店时在2016年3月13日向外售卖商品时已明确告知大家所卖商品不返还购买款，当时佳缘酒店有监控视频，经侦查，佳缘酒店没有相关监控视频。碾子山公安分局刑警大队工作人员对被告人刘某、杨某在刑警大队办案区对其二人进行讯问，刑警大队办案区内视频监控音频无法链接，故采用录像机对刘某、杨某讯问过程进行全程录音录像。
5、缴赃笔录证明：碾子山区公安分局工作人员依法收缴被告人刘某、杨某诈骗所得17600元。
6、返还笔录证明：碾子山区公安分局工作人员依法将被害人被骗财产返还王某某等43人。
（二）证人证言
1、证人杨某某的证言证明：被告人杨某于2016年3月10日至3月13日将用于行骗的货物存放在其叔叔杨某某所开的东盛种业院内。
2.证人于某的证言证明：被告人刘某、杨某等人于2016年3月11日至3月13日期间租用佳缘酒店二楼大厅用于行骗讲座，以诱骗被害人当日购买物品次日返现的形式，骗取43名被害人钱财。
3.证人陈某某的证言证明：2016年3月份的时候其在佳缘酒店当领班，大概3月份上旬的一天，老板娘于某和其说接了一个租场地的活儿。第二天租场地的就来了，这时就来了很多老年人，这两个人就开始发押金票和卖礼品，卖出去的礼品发一张押金票，第二天凭押金票原价退钱。第二天上午还是两个男的在一楼卖礼品发押金票，并宣传说明天还送这些老年人大礼，让大家早点去。正式开会的第三天，其听见讲师和老年人说“你们相不相信我？相信我就把钱放我这里，东西拿走，第二天我还把钱还给你们，东西我白送你们，我们就是造福你们老年人来了。”散场后，老年人都走了，这伙人就开始收拾东西，来了一辆大车，把楼上的东西全都搬到车里，其看见他们把东西都搬走，感觉他们好像要跑，就问刚开始就一直在这宣传的男的（刘某）说“你们明天不是还来吗？怎么把东西都运走了，你们还答应退老人钱呢，老年人要是来了找你们，我们酒店怎么办啊？”这个男的也不吱声，就急忙的走了。第二天上午老年人一早上就来退钱来了，结果这伙人没来，这时就有人报警了。
（三）被害人的陈述
被害人郭某某、徐某某等43人的陈述证明：43位被害人分别于2016年3月11日至3月13日期间，被被告人刘某、杨某以当日购买茶叶、灯泡、毛毯、药品等物品次日返还价款的形式，骗取100元至1300元不等，合计金额17600元的事实经过。
（四）被告人的供述和辩解
1、被告人杨某在侦查机关共有十份供述，基本一致证明：2016年2月刘某与杨某说他有个朋友以讲座的形式，对产品进行宣传，以赠商品交押金第二天返押金的形式骗取百姓信任，每天商品不一样价格逐渐提高，等到过几天的时候我们收到更多的钱就走，不给百姓返钱，由杨某出资刘某负责联系进货，于2016年3月11日至3月13日期间在碾子山区佳缘酒店内，以开设讲座诱骗被害人当日购买灯泡、毛毯、药品等物品次日返还价款的形式，骗取众多被害人一万七千六百元人民币后逃跑的事实经过。
2、被告人刘某在侦查机关共有六份供述，基本一致证明：被告人刘某与杨某说他认识一个叫大帅的人，能以讲座的形式，骗取百姓信任诈骗钱财，刘某负责联系厂家组织人员，由杨某出资于2016年3月11日至3月13日期间在碾子山区佳缘酒店内，以开设讲座诱骗被害人当日购买灯泡、毛毯、药品等物品次日返还价款的形式，骗取众多被害人一万七千六百元人民币后逃跑的事实经过。
(五)辨认笔录
1、王某某的辨认笔录（含照片）证明：经过王某某辨认，确定涉嫌骗其钱财的人系6号位置的刘某。
2、徐某某的辨认证明：经过徐某某辨认，确定涉嫌骗其钱财的系8号位置的刘某。
3、郭某某于的辨认笔录（含照片）证明：经过郭某某辨认，确定骗其钱财的系4号位置的刘某。
4、于某的辨认笔录（含照片）证明：经过于某辨认，确定2016年3月11日开始租用其经营的佳缘酒店二楼大厅的系11号位置的刘某。
5、陈某某的辨认笔录（含照片）证明：经过陈某某辨认，确定2016年3月11日至14日租用其任领班的佳缘酒店二楼大厅进行宣传活动，并发押金票的人系11号位置的刘某。
上述证据来源合法，且客观真实、关联一致，本院均予确认。
本院认为，被告人刘某、杨某以非法占有为目的，骗取他人财物数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关对刘某、杨某的指控事实清楚，证据确实充分，罪名成立。本案系共同犯罪，被告人刘某在共同犯罪中起积极组织、联络等主要作用，系主犯；被告人杨某在共同犯罪中参与出资起次要作用系从犯，应依法从轻处罚。被告人刘某、杨某犯诈骗罪，依法应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款,第二十六条第四款,第二十七条,第六十七条第一款、第三款，第五十二条,第五十三条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款的规定，判决如下：
一、被告人刘某犯诈骗罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月19日起至2018年1月18日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）
二、被告人杨某犯诈骗罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月19日起至2017年11月20日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 徐 雯
人民陪审员 郭春香
人民陪审员 潘丽静
二〇一七年十月三十一日
书 记 员 薛宇航
本判决中引用的法律条文的内容
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第六十七条
犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第五十二条
判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条
罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。