江苏省响水县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）苏0921刑初199号
公诉机关江苏省响水县人民检察院。
被告人陈春阳，男，1972年10月9日生，汉族，中专文化，中共党员，响水县星久轴承制造有限公司实际经营人，住江苏省响水县。因涉嫌诈骗罪，于2015年2月26日被响水县公安局刑事拘留，同年3月18日被该局取保候审。又因涉嫌合同诈骗罪、非法吸收公众存款罪，于2015年11月30日被响水县公安局刑事拘留，2016年1月6日经响水县人民检察院批准逮捕，次日由响水县公安局执行逮捕。
辩护人朱石坚，江苏阳晨律师事务所律师。
响水县人民检察院以响检诉刑诉〔2016〕202号起诉书指控被告人陈春阳犯合同诈骗罪、非法吸收公众存款罪，于2016年8月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。本案审理过程中，因补充侦查，响水县人民检察院于11月30日建议延期审理，本院于同日决定延期审理，并于12月30日恢复审理。响水县人民检察院指派代理检察员施军出庭支持公诉。被告人陈春阳及其辩护人朱石坚到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公安机关起诉指控：
一、合同诈骗
2014年8月至2015年3月，被告人陈春阳以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物合计人民币50万元，具体犯罪事实分述如下：
1、2014年8月10日，被告人陈春阳在没有实际履行能力的情况下，以江苏星久轴承制造有限公司（未取得江苏星久轴承制造有限公司的土地使用权，没有办妥规划、环保、安监等审批手续，不具备开工条件）名义与苏州纳元方舟建筑装修工程有限公司签订星久轴承制造有限公司办公楼、研发楼工程的《建筑工程承包合同》，骗取被害人王某工程保证金人民币20万元。
2、2014年11月至2015年3月间，被告人陈春阳在没有解除合同的情况下，先后又与江苏中琅建设工程有限公司、南通彬鹏建设工程有限公司、河南鑫盛泰建筑工程有限公司连云港分公司签订星久轴承制造有限公司办公楼、研发楼工程的《建筑工程承包合同》，骗取江苏中琅建设工程有限公司项目经理被害人郑某2打桩预付款人民币5万元、南通彬鹏建设工程有限公司项目经理被害人何某2工程保证金人民币10万元、河南鑫盛泰建筑工程有限公司连云港分公司项目经理被害人曹某工程保证金人民币15万元。
二、非法吸收公众存款
2012年10月至2015年7月间，被告人陈春阳违反国家金融管理法律规定，未经有关部门依法批准，以厂房建设、经营周转等借口，以高额利息为诱饵，直接或通过第三人向社会不特定对象24人吸收资金，累计数额计人民币641.5万元，其中徐某3300万元、黄某26万元、吴某10万元、孙良东4万元、陈树平5万元、顾陪珍60万元、孙正月10万元、李宇15万元、徐某120万元、姚恒右4万元、许桂华7万元、吴从胜10万元、王开祥5万元、薛国财3万元、许石仿6万元、许应庄3.5万元、席海军30万元、王正成5万元、颜正云20万元、张耀平5万元、毕春林50万元、杨伟海15万元、周江西12万元、殷绍稳16万元。
除支付毕春林利息5万元、归还许石仿3万元、席海军25万元、担保人陈森替其归还顾陪珍15万元外，其余款项至今均未归还。
案发后，被告人陈春阳如实供述自己的罪行。
为证实上述指控，公诉机关当庭出示了受案登记表、立案决定书等书证，证人尚某等人的证言，被害人王某等人的陈述等证据，并据此认为，被告人陈春阳以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大；非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第一百七十六条第一款的规定，应当以合同诈骗罪、非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人陈春阳一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。案发后，被告人陈春阳如实供述自己非法吸收公众存款的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。后在庭审过程中，公诉人对起诉指控非法吸收公众存款中向徐某1吸收20万变更为向董明吸收20万，并不再认定被告人陈春阳如实供述该罪。
被告人陈春阳辩称：1、其不构成合同诈骗罪，只是民事纠纷，其已经和王某、何某2达成还款协议，从郑某2处收的打桩预付款已经支付给打桩公司，河南的连云港分公司已经向法院诉讼也判决了。2、非法吸收公众存款中，其没有用高额利息，并且其只是向朋友借钱，没有对外宣传，也不构成非法吸收公众存款罪。
辩护人的辩护意见为：1、被告人陈春阳没有非法占有的目的，星久公司与四家建设公司签订的合同都是因为在履行过程中发生争议导致合同无法履行，属于民事纠纷，可以通过法律途径解决，被告人陈春阳是职务行为，后果由星久公司承担，而星久公司一直在建设中，有能力偿还纠纷金额50万元，所以被告人不构成合同诈骗罪；2、被告人陈春阳吸收款项是职务行为，借款用途是工厂建设而非个人挥霍,并当庭提交了响发改备〔2011〕148号文件、民事判决书等证据。
经审理查明：
合同诈骗
2011年12月14日，江苏星久轴承制造有限公司设立，法定代表人为史红玉,后法定代表人变更为吴月兵、又由吴月兵变更为孙海军，被告人陈春阳系该公司实际经营人。2011年12月14日，响水县发展和改革委员会向江苏星久轴承制造有限公司发出备案通知，要求该公司按照国家有关法规和政策抓紧开展有关工作，在办妥规划、用地、环保、安监等各项审批手续，且满足相应开工条件，特别是土地使用权后，该备案项目方可开工建设。截至本案案发，江苏星久轴承制造有限公司未办理相应的土地登记使用手续。
2014年8月至2015年3月，被告人陈春阳以非法占有为目的，在没有实际履行能力亦不具备履行条件的情况下，以江苏星久轴承制造有限公司（以下简称“星久公司”）办公楼、研发楼工程作为标的，用该公司名义先后与苏州纳元方舟建筑装修工程有限公司等四家公司签订建设工程承包合同，以收取保证金、预付款为由，共计骗取对方当事人人民币50万元。具体犯罪事实分述如下：
1、2014年8月10日，被告人陈春阳以星久公司名义与被害人王某代表的苏州纳元方舟建筑装修工程有限公司签订星久公司办公楼、研发楼工程的《建筑工程承包合同》，并以收取保证金为由骗取被害人王某人民币20万元。
2、2014年11月14日，被告人陈春阳以星久公司名义与被害人郑某2代表的江苏中琅建设工程有限公司签订星久公司办公楼、研发楼工程的《建筑工程承包合同》，并以收取订桩款为由骗取被害人郑某2人民币5万元。
3、2015年1月20日，被告人陈春阳以星久公司名义与被害人何某2代表的南通彬鹏建设工程有限公司签订星久公司办公楼、研发楼工程的《建筑工程承包协议》，以收取保证金为由，骗取被害人何某2人民币10万元。
4、2015年3月23日，被告人陈春阳以星久公司名义与被害人曹某代表的河南鑫盛泰建筑工程有限公司连云港分公司签订星久公司办公楼、研发楼工程的《建设工程施工合同》，并以收取保证金的名义骗取被害人曹某人民币15万元。
上述事实有下列经庭审举证、质证的证据予以证实，足以认定：
（一）书证
1、建筑工程承包合同、建筑工程承包协议、建设工程施工合同、补充协议等：被告人陈春阳以星久公司名义与苏州纳元方舟建筑装修工程有限公司等四家公司签订的合同的情况。
2、收条、转账单、取款业务回单：被告人陈春阳收受的保证金、预付款的情况。
3、结算清单：2014年12月20日，陈春阳向王某出具，表示欠王某工人工资总计48万元，经双方商定于2015年元月30日之前全部付清。
4、承诺：陈春阳于2015年5月16日出具，承诺退还南通彬鹏建设有限公司保证金10万元，另赔偿相关费用及利息合计人民币22000元，此款于2015年7月15日前退还，原合同继续有效。
5、通知：河南鑫盛泰建筑工程有限公司连云港分公司向星久公司要求开工及退还保证金的沟通文件。
6、响发改备〔2011〕148号文件：响水县发改委向星久公司发出的项目备案的通知。
（二）证人证言
1、证人周某的证言：陈春阳请我过来替他照应他建的新厂，还让我找个投资商将办公楼、研发楼建起来，他分期付款。我知道陈春阳手里缺少资金，后我就跟一个孙总联系，介绍了一个重庆姓王的过来，说好后双方签订建设合同，陈春阳收了姓王的20万元保证金。我介绍的第二个工程队是找阜宁羊某介绍的，盐城姓郑的，听陈春阳说姓郑的先预交5万元订桩，等桩打下来后和郑签合同的，后来听陈春阳说姓郑的嫌陈春阳钱少不来了。第三家工程队也是阜宁羊某带过来的，是南通一家公司的，姓何，具体时间记不清了，反正在郑总之后，何总和羊某等人一起到开发区工地上看的，后双方签订施工合同，陈春阳收了何总五万或者十万保证金，合同签订后，何总安排他的儿子在响水这边准备建工程的，但是没有机械设备进场，后来何总打听到陈春阳没有什么钱就叫他儿子回去了。第四家公司是张锦生认识的郑总，郑总也到陈春阳的工地上去看的，但是后来也没有做这个工程，是叫曹某做工程的。具体曹某交多少保证金给陈春阳我不清楚。
2、证人羊某的证言：我不认识陈春阳，我认识一个灌南人老周，2014年秋天的时候，老周让我找个工程队，说他干儿子陈春阳在开发区里建厂，有工程要做，当时和我在一起有个朋友叫严俭素，他就对老周说有个姓王的工程队就在他家那边，过后就约好一起到陈春阳工地上去看看的，陈春阳接待我们的，看过之后相互商谈，谈过之后双方就签了施工合同，陈春阳收了五万块钱保证金，后来迟迟没有开工，工程最后也没有做。时间不长，盐城小吴通过别人找到我，我就跟小吴介绍说陈春阳的厂里确实有工程，后来小吴就带了盐城亭湖郑总一起到响水开发区陈春阳厂里去看的，最后双方说好，由郑总先给陈春阳50000元钱订桩款，等工程开工以后再交工程保证金，后来因为陈春阳拿不出相关建设部门的手续开不了工，就一直拖在那，拖到最后郑总也回陈春阳说工程不做了，叫陈春阳把五万元退给他，陈春阳答复说以后有施工队照用他的桩，到时候再退钱。到2015年的时候，盐城小赵找到我们阜宁人老刘，又来找我们，我说响水是有这么个工程，后来南通的何总被小赵和老刘带去考察了一次，考察过后又约我和严俭素一起去谈的，谈好之后签了施工合同，何总交了10万元保证金，陈春阳就叫何总立即开工，安排施工队进场，何总就让施工队住在陈春阳的老厂里，又回南通调人准备开工，但过有三四天，陈春阳没有动作，何总就叫我打电话问陈春阳什么情况，陈春阳在电话中答复我说还差个把手续，后来何总又从南通过来带我去响水找陈春阳，陈春阳还说在建设上差一个手续要等几天，过后陈春阳就是一拖再拖，后来又说研发楼做不了只能做办公楼，后来何总就说把保证金退给他，陈春阳签了一个还款承诺书，到期后陈春阳就不接电话了。
3、证人尚某的证言：陈春阳在县开发区的江苏星久轴承制造有限公司内的厂房有40%是我建的，星久公司内的四层办公楼的桩基础是我组织人打的，我已经花上去各种费用189000元，大约是2015年夏天的时候，陈春阳说将星久公司办公楼工程包给盐城一个人做的，具体是谁我也不清楚，这个人委托陈春阳找我叫我做桩打桩，我提出来和这个盐城人签个合同，但是陈春阳说他签合同，后陈春阳给我5万元预付款，说是盐城人支付的预付款，我收款后就制桩的，没两天，陈春阳叫我借5万元钱给他用一下，我又将那5万块钱借给陈春阳的。
4、证人高某的证言：我以前是陈春阳经营的响水县星宇轴承座有限公司副总经理，该公司大约在2014年7月份停产的。后我经常和陈春阳在一起，对江苏星久轴承制造有限公司的建设情况有所了解，公司的办公楼和研发楼工程建设这一块是陈春阳自己负责和施工队谈的，我经手收过重庆老王的工程质量保证金，是陈春阳和重庆老王谈好后，陈春阳就叫我打张收条给重庆老王的，当时是付的5万元现金，另外15万元是打到陈春阳银行卡上的，陈春阳叫我打了20万元保证金条子给老王，并加盖了江苏星久轴承制造有限公司的公章。这20万元我没有经手，都是陈春阳经手的。
5、证人郑某1的证言：2014年10月份左右，周某跟我说他干儿子陈春阳在响水县经济开发区的江苏星久轴承制造有限公司里的办公楼和研发楼要找人做，问我做不做，我经过考察就以河南盛鑫泰建筑工程有限公司连云港分公司的名义和陈春阳以江苏星久轴承制造有限公司签订了建设工程施工合同，合同签订后陈春阳就叫我交保证金15万元，但我没有交，我公司下面有个施工队长叫曹某，我就叫曹某做这个工程的，曹某说保证金由他交，于是曹某先交了5万元保证金给陈春阳，另外曹某替陈春阳做了传达室装修抵了三万元，反正凑齐了十万，算保证金十五万，后准备建办公楼时，开发区管委会去阻止不让施工，因为陈春阳的手续不全，还有陈春阳建厂房时差了不少钱，这些人去管委会闹的，曹某后来就找陈春阳要钱，陈春阳都以暂时没有钱为由推脱。
6、证人纪某均的证言：我是南通彬鹏建设工程有限公司技术副总，老板是何某2，2015年1月份左右，我们公司和陈春阳的星久合同签订施工合同的，签完后，何某1就转账十万元保证金给陈春阳，后何总就安排我和何某1在响水等工程开工，我和何某1到陈春阳的新厂里看到有工人在工地上，相互交谈之后，对方说也是在陈春阳的厂里接了同样的工程，过了几天，又看到有人去找陈春阳要工程保证金，说也是做陈春阳公司的办公楼、研发楼的，何某1和我就感觉不对劲了，就想找陈春阳要回保证金不打算做这个工程了，但打陈春阳电话都不接了，于是何某1和我就向何总汇报了，何总就让我和何某1回南通了。
7、证人何某1的证言：2015年1月份，我父亲何某2带我和纪某均到响水去，要和陈春阳签订江苏星久轴承制造有限公司的办公楼、研发楼工程建设合同，合同签订后父亲何某2就叫我打了10万元保证金给陈春阳，后陈春阳打了收条给我们的。当天我父亲就回南通了，安排我和纪某均两个人在响水等工程开工的，第二天，我们到陈春阳新厂里想看看他们是否安排打桩的，但在新厂里碰到重庆的人，他们说也是在陈春阳工地上做办公楼和研发楼的，重庆人还拿出合同给我们看了，后来在陈春阳的老厂里又碰到一批人找陈春阳要保证金的，也说是承接了陈春阳新厂的办公楼、研发楼工程。我们就想将保证金要回来，这个工程不能做了，但打陈春阳电话都不接的，后来找了工地上一个叫老周的，问题也没得到解决，后来跟我父亲汇报后，我们就回南通了。
（三）被害人陈述
1、被害人王某的陈述：2014年8月10日，我以苏州纳元方舟建筑装修工程有限公司的名义和星久公司的陈春阳签订了星久公司办公楼、研发楼《建筑工程承包合同》，并于2014年8月30日交20万元的工程保证金，是我让我儿子转账15万元，然后交了5万元现金，陈春阳叫一个财务高某写了条子给我。合同约定办公楼、研发楼都是2014年9月5日开工的，但我一直也没有收到进场通知书，陈春阳一直叫我等等的，等红线放下来再发桩，结果一等再等一拖再拖，周某也叫我等等，一直拖到2014年11月份的时候，四川南充的一个老板也到公司说是做工程的，也是办公楼和研发楼，我就知道自己被骗了。到最后，陈春阳也提出来资质的问题，我于是又找了一家盐城的华涛建筑公司来跟陈春阳重新签订合同，但陈春阳一直不见面也就没有签成，刚开始跟陈春阳签合同时，相关的手续也让陈春阳看过，陈春阳也认可的。后来我就找陈春阳叫他退保证金并承担我的损失，可是怎么也联系不到陈春阳，一直到2014年12月20日，陈春阳说没有钱，打了一张结算清单给我，答应2015年1月30日之前付清我的损失，合计人民币480000元，但是到时间之后，没有拿到一分钱。
2、被害人郑某2陈述：我是江苏中琅建设工程有限公司的项目经理，2014年11月6日我以江苏中琅建设工程有限公司的名义和星久公司的陈春阳签订了办公楼、研发楼约14500平方米的建筑工程承包合同，工程总造价2000万元左右。合同订后，陈春阳对我提出来工地上打桩不要我打了，让我先预付桩款50000元给他，我也同意了，陈春阳写了个东西给我，后我回盐城后通过转账方式把50000元转到陈春阳农行卡上的，后来我就催问陈春阳什么时候安排进场，陈春阳都对我说等等的，接着周某跟我要三十万元保证金，我说等工地开工之后可以交保证金，但是工地上迟迟都没有动静，实际上陈春阳什么手续都没有，不具备进场施工条件。陈春阳还到盐城去找到我说保证金的事情，我坚持要等开工后才能交，他跟我协商，叫我去借30万元给他，我也没有同意。后来我到工地上来看一直没有动静，就感觉被骗了。后来我才知道，陈春阳将同一工程办公楼、研发楼在以前承包给重庆一个姓王的承建，又承包给灌南姓曹的做了。
3、被害人何某2的陈述：2015年1月16、17日左右，我通过熟人介绍认识阜宁姓羊的，介绍说响水开发区公司空地上有建筑工程，老板叫陈春阳，于是在2015年1月20日上午，我就约了他们一起到响水来，和陈春阳、姓周的一起吃的中饭，谈好把星久公司的办公楼、研发楼承包给我建设，后双方签订了合同，我就通过农业银行转账95000元到陈春阳的银行卡上，加上之前交的订金5000元，正好是10万元，陈春阳写了个收条给我，协议签好后，我就安排何某1和纪某均住在响水，等陈春阳安排打桩，等了二十多天，工地上桩也没有打，我打电话问施工图纸的事情，陈春阳都叫我等等的，何某1他们还看到一个重庆姓王的找陈春阳要钱，才知道陈春阳将同一工程又承包给姓王的，我觉得我可能被骗了，后来一直拖到2015年5月16日那天，我到响水找陈春阳的，陈春阳说工程被他包给别人做了，同意将收我的10万元保证金和利息退给我，承诺在2015年7月15日前全部给我，陈春阳写了个承诺给我，结果时间到了，打陈春阳的电话他没有接，短信也不回。
4、被害人曹某的陈述：2015年1月20日左右，河南鑫盛泰建筑工程有限公司连云港分公司负责人郑某1对我说，陈春阳的响水开发区轴承座厂有工程，价格还不错，问我想不想做，我说谈看看，然后他就和陈春阳谈的，具体怎么谈的我不清楚，2015年1月29日，在郑某1办公室，我和郑某1签订了关于陈春阳的星久公司办公楼、研发楼合计约12500平方米的建设项目工程施工合同，合同价格2000万左右，预计开工日期2015年2月6日，2015年1月30日，郑某1给我出具了授权委托书，在郑某1和陈春阳签订合同后，陈春阳就叫郑某1先交25万元保证金，郑某1没有钱交，就对陈春阳说工程是包给我做的，要交保证金由我交，后来周某就联系我，让我先交25万元保证金，我说最多交15万元，先交5万元，我就提了5万元现金存到周某提供的陈春阳的农行卡上，到2015年3月份，郑某1叫我直接和陈春阳签订《建设工程施工合同》，合同约定交15万元保证金，我就在2015年3月24日提了5万元现金给陈春阳，3月23日，陈春阳就以星久公司名义向我们发了进场施工通知书，我安排工人当天就进场的，我们进场后陈春阳叫我安排人将他公司的传达室装修了一下用了2万多元钱，还有2万多元钱我也是付给陈春阳现金，这样的话我就付给陈春阳工程保证金15万元，陈春阳在2015年3月25日写了收条给我。我们公司的工人是2015年3月23日进场的，但陈春阳没有提供办公楼、研发楼开工的手续出来，导致我们一直没法开工。因为陈春阳迟迟不将开工的有关手续给我，就想叫他将钱退给我，工程我不做了，于是陈春阳在2015年4月14日写了一份承诺书给我，但是他一直也没有将手续给我。后来我也联系不上他了。
（四）被告人供述
被告人陈春阳的供述：我在2011年开始筹建江苏星久轴承制造有限公司，一直在筹建中，没有投产，公司是2011年工商注册的，注册法人是我妻子史红玉，2013年因为我欠孙海军100多万元钱，我答应把公司过到孙海军名下。我是江苏星久轴承制造有限公司的实际控制人和经营人，孙海军只是名义上的法人，并不参与星久公司的经营和管理。星久公司的土地使用证还没有办，没有土地使用证，规划、环保、安监等一系列手续都没法办。厂房建了一些，欠外面工程款约一千万元，办公楼、研发楼的桩是2015年4月份尚某打的，其他的都没有建。
王某经人介绍来找我说想建星久公司的办公楼，双方谈好后就签订了合同，按合同约定王某要交二十万元保证金，王某是通过转账的形式将保证金打给我的，收条是高某打的，盖了星久公司的章，按合同签订的内容要开工时，王某提供不了公司的施工资质，王某当时跟我提出来重新找资质和我重签施工合同，我没有同意。2014年12月20日我和王某算账的，答应王某在2015年1月30日前全部付清欠款，但因为资金没有到位，一直也没有付过钱。
郑某2是盐城人，挂靠的是江苏中琅建设工程有限公司，通过阜宁姓羊的找到周某找我想做办公楼、研发楼工程的，谈好后就签订了合同，合同签订后没有收取保证金，只是收订桩款五万元。
何某2也是通过阜宁姓羊的介绍来说想建星久公司的办公楼、研发楼的，按照合同约定，我收了何某2十万元钱工程保证金，是通过转卡的形式打给我的，收到钱我就打收条给何某2的，后来按合同约定我提供图纸给对方，但对方没按规定时间进场就结束了，后来到2015年5月16日，何某2到工地上找我，我写了一份承诺给何某2，答应将保证金连本带利于2015年7月15日前归还，后我也没钱还。
灌南的周某和一个姓郑的人介绍曹某做星久公司办公楼、研发楼工程的，谈好后就签了合同，按合同要求曹某先付了十万元保证金给我，还替我将传达室装修了一下花去2万多元钱，然后又给我2万多元钱凑成5万元，这样一算就是收了曹某15万元保证金，后来我给曹某发出了进场通知书，2015年4月14日我以星久公司名义给曹某写了一个承诺书，答应在十天内将办公楼、研发楼的有关手续办齐交给曹某。
二、非法吸收公众存款
2012年10月至2014年9月间，被告人陈春阳违反国家金融管理法律规定，未经有关部门依法批准，以厂房建设、经营周转等借口，以高额利息为诱饵，通过口口相传的方式，向徐某3等23人吸收资金，共计人民币620.6万元，其中已经归还人民币约67.65万元，余款552.95万元至今未还。具体分述如下：
1、2012年10月份，被告人陈春阳向毕春林吸收资金人民币50万元，后支付利息约人民币5万元。
2、2013年3月份，被告人陈春阳向张耀平吸收资金人民币5万元。
3、2013年3月，被告人陈春阳向周江西吸收资金人民币12万元，后支付利息约1.8万元。
4、2013年3月至9月，被告人陈春阳两次向颜正云吸收资金合计人民币20万元，后支付利息约人民币2.85万元。
5、2013年，被告人陈春阳向殷绍稳吸收资金人民币16万元。
6、2013年8月份，被告人陈春阳向顾陪珍吸收资金人民币60万元，后担保人替其归还人民币15万元，余款45万元尚未归还。
7、2013年9月份，被告人陈春阳向董明吸收资金人民币14.1万元。
8、2013年10月份，被告人陈春阳向李宇吸收资金人民币15万元，后担保人代其将该款归还。
9、2013年，被告人陈春阳向席海军吸收资金人民币30万元，后归还人民币25万元，余款5万元至今未还。
10、2014年1月份，被告人陈春阳向吴某吸收资金人民币10万元。
11、2014年2月份，被告人陈春阳向许石仿吸收资金人民币3万元，到期后归还，后于2014年8月份再次向许石仿吸收资金人民币3万元。
12、2014年2月份，被告人陈春阳向许应庄吸收资金人民币3.5万元。
13、2014年3月份，被告人陈春阳向黄某吸收资金人民币26万元。
14、2014年3月份，被告人陈春阳向王开祥吸收资金人民币5万元。
15、2014年4月份，被告人陈春阳向徐某3吸收资金人民币300万元。
16、2014年4月份，被告人陈春阳向孙正月吸收资金人民币10万元。
17、2014年4月份，被告人陈春阳向许桂华吸收资金人民币7万元。
18、2014年5月份，被告人陈春阳向孙良东吸收资金人民币4万元。
19、2014年5月份，被告人陈春阳向陈树平吸收资金人民币5万元。
20、2014年5月份，被告人陈春阳向姚恒右吸收资金人民币4万元。
21、2014年5月份，被告人陈春阳向吴从胜吸收资金人民币10万元。
22、2014年7月份，被告人陈春阳向薛国财吸收资金人民币3万元。
23、2014年9月份，被告人陈春阳向王正成吸收资金人民币5万元。
上述事实有下列经庭审举证、质证的证据予以证实，足以认定：
1、借款核对表：陈春阳核对借条的相关情况。
2、借条、借据：被告人陈春阳向被害人出具的借条情况。
3、被害人徐某3、黄某、吴某等人的陈述：证实了陈春阳通过其他人介绍或者直接找到他们并向他们借款的情况。
4、证人张玉凤、孙某、刘某、徐某1、徐某2、薛某等人的证言：证实了2012年至2014年间，被告人陈春阳以需要资金周转等理由请他们帮忙找人借款或者担保借款的相关情况。
5、被告人供述：2014年春天开始，我跟下辛村的薛某、陈步松等人熟悉，知道他们认识开小银行的人，我跟他们说我的厂里资金困难，请他们帮我借点钱，他们就帮我从八九家小银行借款60万元左右。2013年左右，我记不清是通过李士法还是顾秀平介绍从响水县城南居委会那边的“城南合作资金社”借了60万元。2013年左右，我从颜正云那儿借了20万元，月息一分半；2013年左右，我通过开发区城管大队的队长刘国民从一个私人小银行借了10万元，月息2分左右；2014年10月份我请黄圩一个姓王的介绍私人小银行借点钱给我，他就介绍我从私人小银行借了5万元，月息2分。2014年左右，我找到王黎明，请他介绍借点钱给我，他后来介绍我从七套街上一个小银行借了10万元，月息2分。我通过张玉凤、李士法介绍向徐某3借了300万元，后来没有钱还，就连本带利把条子打成468万。孙某从黄某跟拿了26、27万元给我用的，利息是2分，开始我打条子给孙某，后来黄某没要到钱，就要求将两个人的钱分开来由我打条子给黄某的，当时我打的条子在31万元左右，本金不是26万就是27万，其余是利息。2013年3月份，我跟杨伟海借钱，杨伟海说他自己没有钱，就从他老表周江西跟拿了12万元钱借给我，我打条子给周江西的，后来产生利息了，杨伟海叫我打了一张20万元的欠条，原来的12万元的条子也没有收回来。我跟殷绍稳借钱一共借了本金大概16、7万元，后来加上利息重打条子的。借款全部被我用于江苏星久轴承制造有限公司的土建工程了
上述事实还有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：
1、常住人口信息：证实被告人陈春阳的身份信息。
2、响水县公安局城东派出所出具的证明：证实被告人陈春阳无犯罪前科。
3、中国人民政治协商会议江苏省响水县委员会办公室出具的证明：证实陈春阳于2012年当选为政协响水县第九届委员会委员，于2015年3月1日经政协响水县第九届第十次常委会罢免响水县政协委员身份。
4、受案登记表、立案决定书、发破案经过、抓获经过：证实本案案发及被告人归案情况。
本院认为，被告人陈春阳以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已经构成合同诈骗罪；非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已经构成非法吸收公众存款罪。公诉机关起诉指控被告人陈春阳犯合同诈骗罪、非法吸收公众存款罪的罪名均成立。对被告人及其辩护人提出的本案属于民事纠纷,不构成合同诈骗罪的辩解及辩护意见，经查，被告人陈春阳明知自己不具备合同履行能力、无力偿还的情况下，仍先后以同一标的与多名被害人签订合同，以保证金或者预付款为由收取对方财物并占有使用，至今仍未归还，其主观上具有非法占有的目的，其事后与被害人所达成的还款承诺、被害人民事诉讼判决书均属于被害人事后的权利救济，且民事判决系针对原告的诉讼请求审查民事法律关系后作出的裁决，均不影响对本案事实的认定，对该辩解及辩护意见不予采信。对被告人提出的其没有对外宣传、不构成非法吸收公众存款罪的辩解，经查，被告人陈春阳以资金周转等名义，以高额利息为诱饵，通过他人以口口相传的方式向社会不特定人吸收资金，数额巨大，该事实有被告人陈春阳既往供述、居中介绍的证人证言以及被害人陈述、借条等证据证实，证据间能够互相印证，足以认定，对该辩解不予采信；对辩护人提出的被告人陈春阳系职务行为、所得资金用于星久公司建设而不构成犯罪的辩护意见，经查，星久公司成立后法定代表人多次变更，并未进行生产经营，亦未建立账册账目，本案中被告人陈春阳骗取或者吸收的资金均由其本人经手收取或汇入其个人账户，用途均由其个人决定，不属于职务行为，对该辩护意见不予采信。鉴于被告人陈春阳庭审中否认自己通过他人向外口口相传吸收资金，对于公诉机关取消其非法吸收公众存款罪坦白情节，本院予以认可。被告人陈春阳一人犯数罪，应当数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第一百七十六条第一款、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陈春阳犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币十五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二O一五年十一月三十日起至二O二九年五月八日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）
二、责令被告人陈春阳退赔被害人经济损失。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王爱红
审 判 员 杨 帆
人民陪审员 赵四海
二Ｏ二Ｏ一七年三月二十九日
书 记 员 苗 艺
附录法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。