江苏省江阴市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏0281刑初664号
公诉机关江苏省江阴市人民检察院。
被告人郭秋霞，女，1994年9月20日生，，汉族，中专文化，无业，户籍所在地重庆市武隆县。2016年12月23日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，2017年1月22日被取保候审。
江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉〔2017〕511号起诉书指控被告人郭秋霞犯诈骗罪，于2017年3月30日向本院提起公诉。本院受理后，经审查适用简易程序于同日立案，审理期间依法转为普通程序并组成合议庭，于2017年5月3日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派代理检察员何士芳出庭支持公诉。被告人郭秋霞到庭参加诉讼。现已审理终结。
江阴市人民检察院指控，被告人郭秋霞于2016年6月加入以“韩束化妆品公司”为名的传销式诈骗组织在网络上与男性被害人假装谈恋爱，后以各种理由骗取被害人钱财，共骗取2名被害人共计人民币8900元。同时，被告人郭秋霞在明知组织内他人实施诈骗的情况下，仍办理农业银行卡为他人实施诈骗犯罪提供帮助，涉案金额人民币5100元。
为指控上述犯罪事实，公诉机关提供了相应证据。公诉机关认为，被告人郭秋霞以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人郭秋霞在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。提请本院依法判处。
被告人郭秋霞在开庭审理过程中对公诉机关指控的事实无异议并当庭自愿认罪。
经审理查明，2016年6月，被告人郭秋霞加入一以“韩束化妆品公司”为名的传销式诈骗组织。该组织设在山西省临汾市，人员从低至高分为业务员、寝室长、厂房领导、老总4个层级。新加入人员在缴纳人民币2900元后成为该组织业务员，集中住宿于该组织提供的地点，每个寝室有若干名业务员。部分业务员办理银行卡或者提供银行卡给该组织用作“公卡”，用于接收诈骗所得。寝室长负责寝室内业务员的生活起居，组织业务员学习寝室规章制度、诈骗方法，即使用QQ号、微信号假扮女性，加男性为好友后以恋爱的名义骗取对方钱财。业务员将诈骗所得以人民币2900元“一套”的形式全部上交该组织。厂房领导主要负责管理其所管辖的寝室，任命、管理寝室长，并对寝室内业务员进行调动。老总负责该地区所有诈骗人员管理。
被告人郭秋霞加入上述组织后分配在向银厂房担任业务员，并在网络上与男性被害人假装谈恋爱，后以各种理由骗取被害人钱财，共骗取2名被害人共计人民币8900元。同时，被告人郭秋霞在明知组织内他人实施诈骗的情况下，仍办理农业银行卡为他人实施诈骗犯罪提供帮助。具体犯罪事实分述如下：
1、被告人郭秋霞于2016年7月，在山西省临汾市通过微信与贵州省习水县工作的被害人袁某聊天，并以谈恋爱为名骗取其信任，后虚构“过来投奔需要路费”等事实，通过支付宝转账等手段骗取被害人袁某共计人民币5500元。
2、被告人郭秋霞于2016年11月，在山西省临汾市通过微信与河南省内黄县工作的被害人苏某聊天，并以谈恋爱为名骗取其信任，后虚构“过来投奔需要路费”等事实，通过微信转账、银行卡转账等手段骗取被害人苏某共计人民币3400元。
3、被告人郭秋霞在明知自己所在的组织系诈骗组织，且自己也实施诈骗的情况下，仍用自己身份证办理农业银行卡并提供给该组织用于他人实施诈骗，其中业务员李某（已判刑）于2016年8月期间骗取被害人高某钱财时，被害人高某将人民币5100元汇至该银行卡。
另查明，“韩束化妆品公司”传销诈骗组织被查获后，江阴市公安局从万成处扣押该组织向银厂房和瞿某,4厂房2016年11和12月份的诈骗所得人民币503900元，暂扣于江阴市公安局。从被告人郭秋霞处扣押IPhone牌、OPPO牌手机各1部、银行卡1张。
本案审理期间，被告人郭秋霞自愿退出人民币14000元，暂扣在案。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、微信及支付宝转账记录、银行卡交易明细等书证，证明各被害人向被告人郭秋霞微信、支付宝及其银行卡转账的情况。
2、江苏省暂扣款专用收据，证明被告人郭秋霞退赔的情况。
3、被害人袁某、苏某、高某的陈述笔录，证明各被害人被骗经过及财产损失情况。
4、证人万成、石某、瞿某,4、曹某、向某、黄某,曾某、吕某2等人的证言笔录及账本、加入协议、租房合同等书证，证明“韩束化妆品公司”传销式诈骗组织情况、被告人郭秋霞所在寝室及层级情况。
5、证人李某的证言笔录及刑事判决书，证明李某以郭秋霞名义骗取被害人高某向郭秋霞银行卡转账人民币5100元的经过及被判刑情况。
6、江阴市公安局制作的辨认笔录及照片，证明组织部分人员相互辨认的情况。
7、江阴市公安局制作的搜查笔录、扣押物品清单及照片等，证明公安机关自包括被告人郭秋霞所在寝室在内的“韩束化妆品公司”传销式诈骗组织的涉案地点进行搜查并扣押相应物品的情况。
8、被告人郭秋霞的户籍资料，证明被告人郭秋霞的身份情况。
9、刑事案件侦破经过，证明2016年10月24日，江阴市一名被害人吕某2报案称自己在微信上与一名自称刚离婚的单身女性交往期间，被该女子以“见面需路费”、“女儿生病住院需要医疗费”等理由骗走人民币5800元，江阴市公安局立案侦查后分别于2016年11月、12月于山西省临汾市抓获被告人郭秋霞在内的六十多名诈骗组织涉案人员。
10、被告人郭秋霞的供述。
本院认为，被告人郭秋霞以非法占有为目的加入诈骗组织，利用电信网络技术手段骗取公民财物，另明知他人实施同种诈骗仍提供信用卡予以帮助，数额较大，其行为确已构成诈骗罪，系共同犯罪。被告人郭秋霞在共同犯罪中起次要作用，系从犯；归案后如实供述罪行，当庭自愿认罪，已退赔被害人经济损失，依法予以从轻处罚。公诉机关指控被告人郭秋霞犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。根据被告人郭秋霞的犯罪情节和悔罪表现，结合社区矫正机构的评估意见，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区无重大不良影响，可以宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第七条之规定，判决如下：
一、被告人郭秋霞犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑五个月（缓刑考验期限自判决确定之日起计算），并处罚金人民币三千元(罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳)。
二、被告人郭秋霞退赔的人民币14000元，发还被害人袁支祥人民币5500元、发还被害人苏国强人民币3400元、发还被害人高长江人民币5100元；扣押在案的手机二部、银行卡一张予以没收。
服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。
审 判 长 李 柯
人民陪审员 施澄亚
人民陪审员 益文娟
二〇一七年五月三日
书 记 员 庞 宠
本案援引法律条款
《中华人民共和国刑法》：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。
第七条明知他人实施诈骗犯罪，为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持、费用结算等帮助的，以共同犯罪论处。