山东省邹平县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）鲁1626刑初37号
公诉机关山东省邹平县人民检察院。
被告人朱某，男，1982年7月13日出生于湖南省双峰县，汉族，高中文化，农民，户籍所在地湖南省双峰县，捕前租住广东省东莞市。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年5月20日被刑事拘留，同年6月28日被逮捕。
辩护人樊忠钦、李贞，山东梁邹律师事务所律师。
被告人谢某，女，1989年2月15日出生于湖南省双峰县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地湖南省双峰县，捕前租住广东省东莞市。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年5月20日被邹平县公安局取保候审，同年9月7日被邹平县人民检察院决定取保候审。
邹平县人民检察院以邹检公刑诉[2018]37号起诉书指控被告人朱某、谢某犯诈骗罪，于2018年1月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。邹平县人民检察院指派检察员王成文、郭训厂出庭支持公诉，被告人朱某及其辩护人樊忠钦、李贞、被告人谢某到庭参加诉讼。现已审理终结。
邹平县人民检察院指控，2017年3月，被告人朱某、谢某产生以声称缴纳费用便能免考快速办理驾驶证而诈骗他人钱财的想法。为实施诈骗，被告人朱某、谢某租住广东省东莞市厚街镇汉邦66广场5栋2901室，朱某购买了笔记本电脑、打印机，私刻印章用于伪造驾驶证考试资料，购买手机号注册昵称“驾照之王”“驾考速拿”的微信号，用于联系办证人实施诈骗，购买户名为黄凤美、张少静等银行卡，用于接收办证人转账。被告人朱某在58同城网上发帖，谎称能够免考快速办理驾驶证，以诱骗办证人与其联系。2017年3月至5月，被告人朱某伙同被告人谢某骗取张某14900元，被告人朱某单独骗取李某2000元、王某111000元、王某22000元、赵某6800元、云某1600元、林某2000元。
对上述指控，公诉机关向法庭提供了被害人陈述、物证、书证、视听资料、被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人朱某、谢某的行为构成诈骗罪，提请本院依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定处罚。建议对被告人朱某在有期徒刑一年六个月至二年六个月间判处刑罚，并处罚金；对被告人谢某在有期徒刑六个月至一年六个月间判处刑罚，并处罚金。
被告人朱某、谢某对公诉机关指控其犯诈骗罪的犯罪事实供认不讳，对所举证据无异议，无辩解意见。
被告人朱某的辩护人提出以下辩护意见：被告人朱某归案后如实供述自己的罪行，可以对其从轻处罚；积极委托亲人退还赃款，并且取得了被害人张某的谅解，当庭自愿认罪，悔罪态度真诚，无犯罪前科，可以酌定从轻处罚；其家庭困难，一时糊涂走上犯罪道路，建议对其适用缓刑。
经审理查明，被告人朱某、谢某系男女同居关系。2017年3月，二被告人产生谎称缴纳费用便能免考快速办理驾驶证以诈骗他人钱财的想法。为实施诈骗，被告人朱某、谢某租住广东省东莞市厚街镇汉邦66广场5栋2901室，朱某购买了笔记本电脑、打印机，私刻了大量印章，用于伪造驾驶证考试资料。同时，被告人朱某购买159××××2332、158××××5367手机号，分别注册昵称为“驾照之王”“驾考速拿”的微信号，用于联系办证人实施诈骗，购买户名为黄凤美、张少静等银行卡，用于接收办证人转账。被告人朱某在58同城网上发帖，谎称能够免考快速办理驾驶证，诱骗办证人与其联系。办证人联系被告人朱某、谢某后，由被告人朱某利用笔记本电脑、打印机、私刻的印章等工具伪造相关驾驶证考试材料，通过微信以照片形式发送给办证人，让其支付相应费用实施诈骗，具体事实为：
1.2017年3月至4月11日，被告人朱某、谢某以能够快速办理驾驶证为由，并伪造相关考试材料，骗取邹平县焦桥镇六丰机械厂职工张某信任，让被害人张某多次通过银行、微信、支付宝向其指定账户转款，诈骗被害人张某14900元。
2.2017年4月6日，被告人朱某采取上述方法，骗取邹平县焦桥镇六丰机械厂职工李某信任，让被害人李某通过支付宝向朱某指定的黄凤美账户转账，诈骗被害人李某2000元。
3.2017年3月30日至4月17日，被告人朱某采取上述方法，骗取河南省郑州市中原区电厂南路五龙新城工地农民工王某1信任，让被害人王某1向被告人朱某指定的黄凤美账户转账，诈骗被害人王某111000元。
4.2017年3月30日，被告人朱某采取上述方法，骗取辽宁省大连市甘井子区大连湾街道前盐村王某2信任，让被害人王某2通过微信向被告人朱某转账，诈骗被害人王某22000元。
5.2017年3月31日至4月21日，被告人朱某采取上述方法，骗取山东省菏泽市牡丹区丹阳办事处赵王李村赵某信任，让被告人赵某通过微信及向被告人朱某指定账户转账，诈骗被害人赵某6800元。
6.2017年5月12日，被告人朱某采取上述方法，骗取吉林省九台市九郊乡莲花泡村云某信任，让被害人云某给被告人朱某指定的郭彬账户转账，诈骗被害人云某1600元。
7.2017年5月15日，被告人朱某采取上述方法，骗取广东省汕头市潮阳区关埠镇玉一村林某信任，让被害人林某通过支付宝给被告人朱某指定的张少静账户转账，诈骗被害人林某2000元。
综上，被告人朱某单独或伙同被告人谢某实施诈骗七次，诈骗金额共计40300元；被告人谢某伙同被告人朱某实施诈骗一次，诈骗金额14900元。
2017年4月11日，被害人张某意识到被骗后电话报警。同年5月20日，邹平县公安局工作人员在广东省东莞市厚街镇汉邦66广场抓获被告人朱某、谢某，当场扣押小米手机一部、coolpad手机一部、笔记本电脑二台、打印机一台、印章十一枚、银行卡一张、现金3400元。
另查明，2018年3月5日，被告人朱某、谢某共同向本院缴纳退赃款14900元以退赔被害人张某。
经本院委托湖南省双峰县司法局对被告人谢某进行判前社会调查，评估意见为谢某基本具备社区矫正条件。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：
（一）被害人陈述
1.被害人张某陈述，证实他是邹平县焦桥镇六丰机械厂职工。2017年3月初，他在58同城网上找到一个“李经理”，手机号是158××××5367，微信名“驾照速拿”，说是免学免考，驾照速拿。之后“李经理”通过微信将驾照考试科目通过的截图发给他，让他信以为真，并多次转款、转账共计14900元，得知被骗后报警。
2.被害人李某陈述，证实他是邹平县焦桥镇六丰机械厂职工。2017年4月6日，他通过同事张某介绍，在网上联系人考驾照，通过支付宝给黄凤美账户转账2000元，后来张某被骗，张某就报了警。
3.被害人王某1陈述，证实他在河南省郑州市中原区电厂南路五龙新城工地打工。2017年3月30日，他在网上搜出一个办理包过驾驶证的手机号158××××5367,4月1日给对方转账2000元，并加了对方“驾考速拿”的微信号。4月17日，对方要求转账3000元，他转了两次3000元，对方称没有收到，他就又转了10元和2990元，共计转账11000元。之后就联系不上对方了，得知被骗后报警。
4.被害人王某2陈述，证实他是辽宁省大连市甘井子区大连湾街道前盐村人。2017年3月底，他从网上找到能够快速办理驾照的一个人，电话号码158××××5367,3月30日通过微信转账2000元支付定金，后来对方让转剩余的款项，他没有转账，之后就联系不上对方了。
5.被害人赵某陈述，证实他是山东省菏泽市牡丹区丹阳办事处赵王李村人。2017年3月31日，他在58同城上看到买驾照的广告，联系电话是158××××5367，他加了对方微信，和对方谈好价格是6800元，他先用微信给对方转账2000元。4月20日下午，对方打电话说驾照办好了要用快递发给他，问他要剩下的钱。他从农村信用社转了2100元，在工商银行转了2700元，对方户名魏成立、账号62×××30。4月21日，联系不上对方，才意识到被骗。
6.被害人云某陈述，证实他是吉林省九台市九郊乡莲花泡村人。2017年5月，他为考取驾照，加微信名“驾照之王”为好友，5月12日转账1600元到郭彬账户，5月17日意识到被骗。
7.被害人林某陈述，证实他是广东省汕头市潮阳区关埠镇玉一村人。2017年5月15日，他在58同城找到一个名叫“驾照之王”的人，加对方微信联系，对方叫他先汇款，我就用支付宝给张少静账户62×××09转账2000元，钱转过去后就联系不到了。
（二）鉴定意见
滨州市公安局物证检验鉴定中心出具的（滨）公（刑）鉴（电）字[2017]070号电子物证检验报告，证实检材和样本为IFSBZ-
DZ-070-001-170704小米手机一部、IFSBZ-DZ-070-002-170704酷派手机一部。经对编号为“IFSBZ-
DZ-070-001-170704、IFSBZ-DZ-070-002-170704”的检材进行检验，得到结果如下：在检材IFSBZ-
DZ-070-001-170704中恢复、提取到数据216MB；在检材IFSBZ-DZ-070-002-170704中恢复、提取到数据1.02GB。
检出的数据文件封盘刻录在编号为“IFSBZ-
DZ-070-DVD001-170704”的DVD光盘中，光盘的HASH值（MD5）为：AEF512686C5AFE488AAB4CD991F93882。
（二）物证
1.办案说明一份、印章一宗、刑事科学技术照片一张，证实2017年5月20日，邹平县公安局工作人员从被告人朱某、谢某租房处扣押伪造印章十一枚的基本特征。
2.小米手机一部、Coolpad手机一部、银行卡（卡号62×××48）一张、笔记本电脑二台、打印机一台、现金3400元，证实被告人朱某、谢某实施诈骗所用工具的基本特征及扣押赃款3400元。
（三）书证
1.案件来源一份，证实2017年4月11日20时许，被害人张某报警称为顺利拿到驾照，被诈骗14900元。
2.抓获经过一份，证实2017年5月20日，被告人朱某、谢某在广东省东莞市厚街镇汉邦66广场被邹平县公安局工作人员抓获。
3.户籍证明二份，证实被告人朱某、谢某的出生日期、户籍地等身份信息情况，犯罪时已达刑事责任年龄。
4.诈骗被害人张某书证：（1）中国邮政储蓄银行入账汇款业务凭单、中国邮政储蓄银行自动柜员机客户凭单，证实2017年4月11日，张某通过邮政储蓄银行滨州市北镇营业所给黄凤美6217995540013739228账户存款3100元，当日通过该所自动柜员机汇款1800元。
（2）张某与“李经理”微信聊天记录，证实张某与“李姐”微信、语音聊天情况，“李姐”给张某发送黄凤美卡号。发送二维码让张某转账5000元。
（3）黄凤美银行交易明细查询，证实2017年3月22日，黄凤美银行卡收到山西运城闻喜县太风西路支行自助服务区ATM汇入2500元；2017年4月11日，黄凤美银行账户收到滨州市北镇营业所自助服务区ATM汇入1800元，收到该所网点柜面汇入3100元。
（4）支付宝转账记录截图，证实被害人张某的同事李某通过支付宝给被告人转账2500元。
（5）张某手机通话记录清单，证实张某通过手机号189××××2730与158××××5367手机号通话情况。
（6）证人李某手写情况说明，证实2017年4月10日，他和同事张某去滨州办理驾照。在滨州张某和对方联系，对方说张某的科目三已经过了，让张某通过支付宝转账2500元，张某没有支付宝，他便用其支付宝给对方转账2500元。
5.诈骗被害人李某书证：（1）李某支付宝转账截图，证实李某通过支付宝给黄凤美账户转账2000元。
（2）黄凤美银行交易明细，证实2017年4月6日，黄凤美账户收到超级网银他行来账2000元。
6.诈骗被害人王某1书证：（1）王某1提供的微信聊天截图、中国建设银行清单，证实朱某通过微信给王某1发送黄凤美、刘帅账户。王某1于2017年4月1日给黄凤美账户转账2000元，4月17日给黄凤美账户转账3000元、3000元，给刘帅账户转账2990元、10元的事实。
（2）黄凤美银行卡交易明细，证实2017年4月1日，该卡收到超级网银他行来账2000元；4月17日收到超级网银他行来账3000元、3000元。
（3）刘帅中国银行卡（62×××86）开户信息及明细查询，证实2017年4月17日，该卡收到人行网银支付10元、2990元。
7.诈骗被害人王某2书证：（1）客户名称王某2、账号6226900402445643个人账户交易明细查询，证实2017年3月30日，王某2账户通过财付通快捷支付支出2000元。
（2）王某2提供的微信聊天截图，证实王某2与昵称“驾考速拿”微信号的聊天情况。2017年3月30日11时，“驾考速拿”给王某2发送机动车驾驶证申请表、准考证等资料，王某2转账给对方2000元。
8.诈骗被害人赵某书证：（1）赵某银行卡明细对账单、魏成立银行卡查询，证实2017年4月20日，赵某给魏成立账户转账2100元。
（2）赵某银行流水单，证实2017年4月21日，赵某给账号12×××19账户转账2709元。
（3）赵某提供的微信聊天截图，证实2017年3月30日，赵某通过微信给“驾考速拿”转账2000元。
9.诈骗被害人云某书证：（1）云某科目二下载预约凭单、机动车驾驶技能准考证明，证实被告人朱某为诈骗被害人云某而伪造的科目二下载预约凭单、机动车驾驶技能准考证明的特征。
（2）户名郭彬、账号62×××48明细，证实2016年5月12日，郭彬账户收到支付宝转账1600元。
10.诈骗被害人林某书证：（1）林某机动车驾驶证申请表、准考证，证实被告人朱某为诈骗被害人林某而伪造的机动车驾驶证申请表和准考证的特征。
（2）户名张少静、账号62×××09开户信息及交易明细，证实2017年5月15日，被害人林某通过支付宝给张少静账户转账2000元。
11.现金缴款单、谅解书及张某身份证复印件各一份，证实2018年3月5日，被告人朱某、谢某共同向本院退缴赃款14900元，张某表示谅解。
（四）视听资料、电子数据
1.光盘一张，经当庭播放，内容为被告人朱某在ATM机取钱的录像，证实被告人朱某提取涉案赃款情况。
2.光盘一张，内容为微信名“驾照之王”聊天记录，证实被害人云某通过微信号“云程ＸＸ”（YCW9698）与“驾照之王”（JZZW168168）的聊天记录，云某通过微信发送身份证、照片，转款1600元截图等。“驾照之王”给云某发送内容为“农村信用社：62×××48郭彬”的记录。
（五）被告人供述
1.被告人朱某供述，证实他因为生活压力大，产生了诈骗的想法，和女友谢某在东莞租房，并购买手机、银行卡、印章、驾驶证资料，以能够快速办理驾驶证为由，诈骗了滨州的张某约11800元。当庭供述称他注册的微信号昵称是“驾照之王”“驾考速拿”，一共诈骗了40300元。
2.被告人谢某供述，证实2017年3月，朱某和她产生谎称快速办理驾照诈骗的想法，二人在东莞市厚街镇租房，朱某购买印章、手机、银行卡，注册微信号，在网上发布信息，主要是朱某负责诈骗，有时她有空也帮忙接打电话。记得诈骗了滨州的张某14900元，还有一个叫林某的。
本院认为，被告人朱某、谢某以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大，其行为均构成诈骗罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，依法应予刑罚处罚。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以确认。
被告人朱某、谢某归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；被告人朱某退赔部分赃款及部分涉案赃款被扣押，被告人谢某已全部退赃，可以对二被告人酌定从轻处罚。被告人谢某系初犯，确有悔罪表现，结合湖南省双峰县出具的调查评估意见书，宣告缓刑对其居住的社区无重大不良影响，可对其从轻处罚，宣告缓刑。公诉机关对二被告人的量刑意见适当，本院予以采纳。
关于被告人朱某辩护人提出朱某归案后如实供述自己的罪行，可以对其从轻处罚，积极委托亲人退还部分赃款，悔罪态度真诚，无犯罪前科，可以酌定从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。提出建议对朱某适用缓刑的辩护意见，本院认为，根据被告人朱某的犯罪事实、情节及其对社会的危害程度，不符合适用缓刑的条件，故该辩护意见不成立，本院不予采纳。
据此，对被告人朱某依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十二条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，对被告人谢某依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十二条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十六条之规定，判决如下：
一、被告人朱某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月20日起至2018年11月19日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）
被告人谢某犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金八千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
二、随案移交的作案工具小米手机一部、coolpad手机一部、笔记本电脑二台、打印机一台、印章十一枚、银行卡一张依法予以没收。
被告人朱某、谢某共同向本院缴纳的退赃款14900元返还被害人张明会。继续追缴被告人朱某犯罪所得22000元，与已扣押的赃款3400元一并返还被害人李培青20**元、王世龙11000元、王旭2000元、赵庆运6800元、云祥龙1600元、林壮生2000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省滨州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。
审 判 长 范立斌
人民陪审员 何秀芹
人民陪审员 赵 勇
二〇一八年三月十九日
书 记 员 靖婷婷