河北省玉田县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）玉刑初字第212号
公诉机关河北省玉田县人民检察院。
被告人李某，农民，群众。2014年8月12日被留置羁押，次日被玉田县公安局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪，2014年9月18日经玉田县人民检察院批准，同日由玉田县公安局执行逮捕。现押玉田县看守所。
辩护人徐秋亭，河北正一律师事务所律师。
河北省玉田县人民检察院以玉检公刑诉（2014）422号起诉书指控被告人李某犯合同诈骗罪，于2015年5月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。玉田县人民检察院指派检察员张绍平、郭莉斯出庭支持公诉，被害人陈某，被告人李某及其辩护人徐秋亭到庭参加诉讼。因本案案情复杂，经唐山市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。现已审理终结。
河北省玉田县人民检察院指控：2014年3月份，被告人李某以“张国臣”的身份与陈某结识，并多次从陈某经营的鼎顺金属制�制造有限公司（以下简称鼎顺公司）内购进焊管等并销往江西九江、景德镇等地。2014年5月13日、5月14日，被告人李某从鼎顺公司运走四车钢管。被告人李某在支付鼎顺公司部分发货款后，将该四车钢管卖到九江等地。被告人李某将收回的货款用于偿还个人车贷等进行个人消费挥霍并逃匿。2014年8月12日，李某辽宁省绥中县东戴河经济开发区山海同湾小区被抓获。经查，截止被抓获时，被告人李某尚欠鼎顺公司376554.9元货款未偿还。
公诉机关提供的证据有：1、书证；2、证人证言；3、被害人陈述；4、被告人供述等。
公诉机关认为，被告人李某以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。
被告人李某对公诉机关�控的主要犯罪事实及罪名均无异议，并表示认罪。
被告人李某的辩护人徐秋亭提出的主要辩护意见是：被告人李超无犯罪前科，主观恶性较低、犯罪情节较轻，认罪态度较好，可酌情从轻处罚。
经审理查明：2014年3月份，被告人李某以“张国臣”的身份与陈某结识，并多次从陈某经营的鼎顺金属制品制造有限公司（以下简称鼎顺公司）内购进焊管等并销往江西九江、景德镇等地。2014年5月13日、5月14日，被告人李某从鼎顺公司运走四车钢管，在支付鼎顺公司部分发货款后，将该四车钢管卖到九江等地。后被告人李某将收回的货款用于偿还个人车贷等进行个人消费并逃匿。2014年8月12日，李某在辽宁省绥中县东戴河经济开发区山海同湾小区被抓获。经查，截止被抓获时，被告人李某尚欠鼎顺公司376554.9元货款未偿还。
上述事实，有公诉机�提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、被告人李某供述：他在唐山做生意，卖盖楼用的架子管。他在2014年2月份以后和陈某有生意往来，他跟陈某说他叫张国臣，因为他做管子生意用他自己李某的名字，作假把他的名字作臭了，怕陈某不卖给他管子，就用了一个假名。2014年5月13日左右他先后由陈某处拉了四车管子，共计四十余万元，一共支付给陈某八万元定金。这四车管子他卖到了江西九江、景德镇，收到了三十万左右的货款，这货款他支付给赵某十几万，鼎浩管厂十几万元，剩下的用来还他的车贷了，现在还有三十八万元左右的货款没有给陈某。他给陈某支付定金和给赵某等打款都是用他妻子王某的卡，因为他的名字臭了，不敢用他名字的银行卡。后来陈某一直找他要钱，他跟陈某说“钱没到账呢，先缓缓”，没有给陈某。他在2014年5月份�时候丢了一部手机，之后就没人向他催款了。他没有补办该手机的手机卡，这个手机号他不用了。
辨认笔录证实被告人李超对司机宋某的辨认情况。
2、被害人陈某陈述：他经营鼎顺金属制品制造有限公司，他被一个自称叫张国臣的人骗了，骗了四车架子管，价值四十六万多元，只付给了他八万元定金。他们厂子经常用三丰货运公司的配货车，他和老板何俊立比较熟悉。2014年4月份，何俊立给他打电话说给他介绍一个业务户叫张国臣，一个月可以发一两千吨。过了两天张国臣和他电话联系，之后就到他厂子来了。随后张国臣开始从他厂子发货，连续发了十几车，都是往江西一带发的，也一直没出什么问题。到5月13日、14日张国臣分别装走了两车货，通过王某的户头给他打了八万元定金。货发走之后由他厂子的会计和拉货的司机联系到货情况，货到了目的地之后就联系张国臣打款，这四车货到目的地之后货款没打过来，会计催要了两天也没给打款，之后他给张国臣打电话，张国臣说一会儿就给打款，但是钱也没给他打，到晚上十点左右张国臣的手机就关机了，到现在为止一直关机。张国臣原来由他厂子买钢管都是用王某的银行卡给他们转账的，他联系不上张国臣后，打听到王某的老公就是李某，而李某就是张国臣。李某还欠他376554.9元，也没有提供过他叫李某的相关身份信息。
辨认笔录证实被害人陈某对被告人李某的辨认情况。
3、证人宋某证言，他在2013年底认识了张国臣，后来又给张国臣拉了几次货，张国臣让他帮忙找卖焊管货到付款的厂子，他就找了陈某。陈某说得找个信得过的中间人，他就找了何某，张国臣和陈某就联系上了。他最近一次给张国臣、陈某运货是2014年5月13日、14�的事，一共是四车，价值四十多万元人民币。他将张国臣介绍给陈某没得什么好处。他有一次听别人叫张国臣为“李某”，但是给陈某介绍时，又说自己叫张国臣，他也没好意思问，就信他叫张国臣了。
辨认笔录证实宋某对被告人李某的辨认情况。
4、证人何某证言，他是唐山市丰润区三丰货运信息服务部的法人，他没见过张国臣，是听宋某说张国臣经常往外地运焊管，而且量比较大，他就和陈某说了张国臣这个人的事。开始的时候陈某跟张国臣做生意听着还可以，5月13日、14日的那四车他听陈某说就给陈某打过来8万元的预付款，后来就没有再给过钱，给张国臣的手机打电话也关机了，后来又听陈某说张国臣的名字是假的。
5、证人王某证言，她和李某是夫妻关系，李某是卖钢管的，她之前没见过陈某，是在李某被抓之后见到的陈某。�有10张左右的银行卡，是李某让她办的，他做生意的时候用。她名下的银行卡大部分都是李某使用，李某有时候让她给转账，她都是从电脑上打钱，他们的银行卡绑定的手机号是李某的手机。李某在2014年8月份被抓获前去山海关万家山海同湾小区租房子住了，因为李某欠卖钢管的钱，别人欠李某的钱也要不上来账，就去山海关那边了。她大部分时间都是带着孩子在娘家住，她没有参与过李某的买卖。
6、证人白某甲证言，她是鼎顺金属制品有限公司的会计，他们公司有叫张国臣的客户，她没有见过李某或者张国臣本人，也没有复印过李某或者张国臣的身份证，她来之前就有张国臣这个客户了。她给张国臣打电话催过款，在5月中旬以后给他打过电话，张国臣总说没钱，后来再给他打电话就不接了。
7、证人白某乙证言，她是鼎顺金属制品有限公司的过磅员，她没见过张国臣，都是大车司机直接拉货，只见过写着张国臣的户头。
8、证人贾某证言，他是司机，2014年5月14日他在唐山市丰润区三丰货运信息服务部签订了一份运输协议，是通过宋某联系到的这个活。签了这份协议后他就去玉田县亮甲店镇鼎顺金属制品有限公司装了38吨钢管，然后在丰润把车交给了另外的一个司机张某，他就离开了。
9、证人张某证言，他从事开货车的工作，2014年5月中旬的一天，他们村的贾某把车装好后，在丰润把车交给他，并告诉了他目的地，他给发货货主打了个电话，随后就开着这辆拉着钢管的车开始往江西景德镇走，等快到的时候有一个手机号给他打电话，询问他的位置。他卸货前给这个号打的电话，并联系运费的事情。后来车主告诉他运费到了，他就开车走了。
10、证人许某证言，他以前在陈某�厂子做会计，张国臣去陈某的厂子买过管子，张国臣当时没有给他们提供过身份证或身份证复印件。
11、证人赵某证言，李某从2013年开始在他经营的丰润区永兴钢管有限责任公司买过很多次钢管。李某现在欠他钢管钱，他找李某和王某要钱，李某和王某总是搪塞，在2014年5月9日以后没给过他货款。他现在已经将王某起诉了。
12、受案登记表证实本案由被害人陈某于2014年5月23日报案。
13、玉田县公安局刑警大队抓获经过证实，该大队侦查员于2014年8月12日在辽宁省绥中县东戴河经济开发区山海同湾小区将被告人李某抓获。
14、玉田鼎顺金属制品制造有限公司过磅单、发货明细证实，被告人李某（张国臣）于2014年5月13日、14日拉走四车焊管以及所欠货款的情况。
15、银行账户交易明细证实王某、赵某、陈某银行账户经济往来情况。
16、李某所有的笔记本证实其部分资金往来情况。
17、玉田县公安局刑事侦查大队情况说明证实，未找到李某被抓时所住房的房主；因技术原因，李某在案发前后所使用的手机号码的通话记录已无法调取等情况。
18、玉田县看守所入所健康检查登记表证实被告人李某入所时登记的健康检查情况。
19、户籍证明证实被告人李某的基本情况。
本院认为，被告人李某以非法占有为目的，在履行合同的过程中骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，应予刑事处罚。被告人李某自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人李某的辩护人提出被告人李某认罪态度好，可酌情从轻处罚的观点本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条之规定，判决如下�
一、被告人李某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月12日起至2018年8月11日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）
二、违法所得人民币376554.9元予以追缴，返还给被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 孙德瑞
审 判 员 邵福顺
代理审判员 王 静
二〇一五年十一月二十五日
书 记 员 陈 伟