江苏省江阴市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏0281刑初2218号
公诉机关江苏省江阴市人民检察院。
被告人曹懿，男，1986年1月24日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地江苏省江阴市。2006年9月18日因犯盗窃罪被本院判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币五千元，2011年7月14日因犯盗窃罪被本院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元，2012年3月31日刑满释放；2016年2月因吸食毒品被江阴市公安局行政拘留十五日，2017年3月30日因吸食毒品被江阴市公安局行政拘留十五日，同年4月14日被江阴市公安局决定社区戒毒三年。2017年3月22日因本案被抓获，次日被江阴市公安局刑事拘留，同年3月30日被取保候审，因违反取保候审规定于2017年6月16日被江阴市公安局刑事拘留，7月21日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。
辩护人张翼，江苏大桥律师事务所律师。
江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉（2017）2103号起诉书指控被告人曹懿犯诈骗罪、敲诈勒索罪、盗窃罪向本院提起公诉，并书面建议适用简易程序，本院受理后，经审查于2017年10月24日立案，于11月13日转入普通程序审理，依法组成合议庭，于2017年12月4日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员龚雪娇出庭支持公诉，被告人曹懿及其辩护人张翼到庭参加诉讼。现已审理终结。
江苏省江阴市人民检察院指控：被告人曹懿于2015年9月下旬至2017年4月29日，冒充肖某发短消息给被害人陈某，虚构欠人赌债还不出、怀孕打胎、生病、家里困难、父亲要钱等事实骗取被害人陈某钱财；后又冒充大桥律师事务所律师，虚构肖某怀孕打胎等事实，以帮被害人陈某解决与肖某之间的赔偿问题等理由骗取被害人陈某钱财。先后共骗取被害人陈某人民币114.05万元。被告人曹懿于2017年5月底，以要将被害人陈某与肖某之间不正当男女关系告知陈某家人、不给跑路费就要到陈某家里或厂里闹等手段相要挟，敲诈勒索被害人陈某人民币7000元。后被告人曹懿又于2017年6月初，以上述手段向被害人陈某敲诈勒索人民币50万元，因被害人陈某报警而未遂。被告人曹懿还于2017年3月至6月间盗窃3次，窃得23000元。
检察机关就上述事实提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人曹懿的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二百六十四条之规定，构成诈骗罪、敲诈勒索罪、盗窃罪，应数罪并罚；被告人曹懿敲诈勒索50万元未遂，建议减轻处罚；被告人曹懿是累犯，建议从重处罚。
被告人曹懿对被指控的诈骗、敲诈勒索、盗窃事实未提出异议，当庭自愿认罪。被告人曹懿的辩护人提出：被告人曹懿归案后主动坦白，并且退出部分盗窃赃款，敲诈勒索50万元属于犯罪未遂，建议对敲诈勒索予以减轻处罚。
经审理查明:
一、诈骗
被告人曹懿于2015年5月认识了肖某（女），之后通过肖某向被害人陈某借款人民币5.5万元用于还款。被告人曹懿于2015年9月中旬，在得知被害人陈某和肖某有不正当男女关系后，从2015年9月下旬至2017年4月29日，先冒充肖某发短消息给被害人陈某，虚构欠人赌债还不出、怀孕打胎、生病、家里困难、父亲要钱等事实骗取被害人陈某钱财；后又冒充大桥律师事务所律师，虚构肖某怀孕打胎后到律师事务所咨询与被害人陈某打官司，以帮被害人陈某解决与肖某之间的赔偿问题、办错了案需要钱赔偿及打点关系等理由骗取被害人陈某钱财；在被害人陈某知道被骗后，被告人曹懿又谎称要还钱给被害人陈某，虚构有承兑汇票可还款但要先垫付钱款才能拿到等事实骗取被害人陈某钱财。被告人曹懿采取上述方法，先后共骗取被害人陈某人民币114.05万元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、银行卡交易记录清单，证明从被害人陈某的银行卡多次转账到被告人曹懿银行卡及被告人曹懿指定银行卡的事实。
2、证人曹某的证言笔录，证明被告人曹懿让他人将钱打在其银行卡上的情况。
3、证人戴某的证言笔录，证明从其银行卡转至被告人曹懿银行卡上的10万元是其借给被害人陈某的事实。
4、证人赵某的证言笔录，证明被告人曹懿归还欠款的事实。
5、被害人陈某的陈述及辨认笔录，证明被被告人曹懿骗掉人民币114.05万元。
6、被告人曹懿的供述笔录，证明被告人曹懿采用上述手段诈骗被害人陈某的经过。
二、敲诈勒索
被告人曹懿于2017年5月底，以要将被害人陈某与肖某之间不正当男女关系告知陈某家人、不给跑路费就要到陈某家里或厂里闹等手段相要挟，敲诈勒索被害人陈某人民币7000元。后被告人曹懿又于2017年6月初，以上述手段向被害人陈某敲诈勒索人民币50万元，因被害人陈某报警而未遂。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、被害人陈某手机短信截屏图，证明被告人曹懿采用恐吓威胁的手段向被害人陈某敲诈勒索的事实。
2、被害人陈某的陈述笔录，证明被告人曹懿采用恐吓威胁的手段向其敲诈勒索的事实。
3、被告人曹懿的供述笔录，证明其向被害人陈某敲诈的经过情况。
三、盗窃
1、被告人曹懿于2017年3月，通过陌陌聊天结识被害人邓某1。2017年3月22日凌晨，被告人曹懿在江阴市云亭街道南云宾馆xxxx号房间内，在获取被害人邓某1的手机及身份证号码后，通过验证身份证号、手机号，修改被害人邓某1的微信支付密码，用被害人邓某1的手机从邓某1微信账号绑定的农业银行卡中转账给自己微信的方式窃走人民币7000元。2017年3月23日，在被害人邓某1报警后，被告人曹懿向被害人邓某1退赔赃款人民币7000元，并获得被害人邓某1的谅解。
2、被告人曹懿于2017年4月14日，通过之前绑定被害人邓某1微信账号的情况下，用自己的手机从被害人邓某1微信账号绑定的农业银行卡中转账给自己微信的方式窃得人民币7000元。
3、被告人曹懿于2017年6月初，以还钱为由获得被害人陈某的支付宝账号、身份证号码、验证码等信息，将自己的支付宝绑定被害人陈某的农业银行卡，后从银行卡中窃得人民币9000元。
综上，被告人曹懿盗窃3次，盗窃数额23000元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、中国农业银行银行卡交易明细清单，证明被害人邓某1银行卡上存款被提取的事实。
2、手机QQ聊天截屏图，证明被告人曹懿与被害人邓某1的聊天记录内容。
3、被害人陈某的陈述笔录，证明其银行卡上被被告人曹懿转走9000元。
4、被害人邓某1的陈述笔录，证明其两次被盗的经过情况。
5、被告人曹懿的供述，证明其盗窃邓某1、陈某的时间、金额等情况。
6、刑事案件侦破经过，证明被告人曹懿的归案情况。
7、被告人曹懿的人口信息，证明被告人的身份情况。
8、刑事判决书、释放证明，行政处罚决定书，证明被告人曹懿所受的刑事处罚、行政处罚情况，是累犯。
本院认为，被告人曹懿以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额特别巨大；对被害人采取威胁的方法，强行索取被害人财物，数额特别巨大；多次秘密窃取他人钱财，数额较大，其行为确已构成诈骗罪、敲诈勒索罪、盗窃罪，应予数罪并罚。被告人曹懿敲诈勒索陈某50万元人民币系犯罪未遂，可以比照既遂犯减轻处罚。被告人曹懿曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内又故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，对诈骗罪、盗窃罪予以从重处罚。归案后，被告人曹懿如实供述自己的罪行，且盗窃赃款已部分退赔，予以从轻处罚。江苏省江阴市人民检察院指控被告人曹懿犯诈骗罪、敲诈勒索罪、盗窃罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。辩护人提出的“被告人曹懿归案后主动坦白，并且退出部分盗窃赃款，敲诈勒索50万元属于犯罪未遂，建议对敲诈勒索予以减轻处罚”的辩护意见，公诉人无异议，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二百六十四条、第二十三条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条第一、三款及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、《关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条第（一）项、第三条之规定，判决如下：
一、被告人曹懿犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元；犯盗窃罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三千元；决定执行有期徒刑十二年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2017年6月16日起至2029年6月6日止），并处罚金人民币二万八千元（罚金于本判决发生法律效力的第二日起10日内一次性缴纳）。
二、责令被告人曹懿退赔犯罪所得116.35万元，发还陈某115.65万元，发还邓某0.7万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。
审 判 长 刘建燕
人民陪审员 费 波
人民陪审员 罗卫国
二〇一七年十二月十五日
书 记 员 程 威
本案援引法律条款
《中华人民共和国刑法》：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。
对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十九条第一、三款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。
最高人民法院、最高人民检察院《关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》：
第一条敲诈勒索公私财物价值2000元至5000元以上、3万元至10万元以上、30万元至50万元以上的，应当分别认定为刑法第二百七十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
最高人民法院、最高人民检察院《关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》：
第一条盗窃公私财物价值一千元至三千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经济发展状况，并考虑社会治安状况，在前款规定的数额幅度内，确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院批准。
在跨地区运行的公共交通工具上盗窃，盗窃地点无法查证的，盗窃数额是否达到“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”，应当根据受理案件所在地省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院确定的有关数额标准认定。
盗窃毒品等违禁品，应当按照盗窃罪处理的，根据情节轻重量刑。
第二条第（一）项盗窃公私财物，具有下列情形之一的，“数额较大”的标准可以按照前条规定标准的百分之五十确定：
（一）曾因盗窃受过刑事处罚的；
第三条二年内盗窃三次以上的，应当认定为“多次盗窃”。