广东省东莞市第一人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤1971刑初1946号
公诉机关广东省东莞市第一市区人民检察院。
被告人叶广球，男，1962年4月21日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地为广东省东莞市。因涉嫌犯合同诈骗罪于2016年11月27日被羁押并被刑事拘留，同年12月30日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。
东莞市第一市区人民检察院以东一区检诉刑诉〔2017〕1762号起诉书指控被告人叶广球犯合同诈骗罪，于2017年8月18日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭于2017年10月25日公开开庭审理了本案。东莞市第一市区人民检察院指派检察员郭新志出庭支持公诉，被告人叶广球到庭参加诉讼。在审理期间，东莞市第一市区人民检察院于2017年11月16日以补充侦查为由，建议本院延期审理，于2017年12月15日建议本院恢复审理。现已审理终结。
公诉机关指控称，2013年7月，被告人叶广球伙同徐某林（已判刑），虚构徐房林拥有东莞市东城区温塘居委会砖窑王山股份经济合作社祠堂前的土地及该地块上附属的7栋房屋使用权的事实，向被害人冯某1提出以上述房屋中的5栋作为抵押，借款600万元。双方于2013年7月7日签订了房屋使用权转让合同，合同约定徐某林以600万元的价格将上述5栋房屋转让给冯某1，之后，徐房林、叶广球带领冯某1一方到东莞市东城区温塘居委会王山股份经济合作社办公室，由一名冒充温塘王山股份经济合作社董事长袁某的男子在合同上署名“袁某”作为见证人，并加盖伪造的“东莞市东城区温塘王山股份经济合作社”印章。2013年7月8日至7月19日，冯某1将570万元通过银行转账到徐某林的中国农业银行账户（银行卡由叶广球保管），其中529.99万元被分12次转入叶广球的情人王某1的银行账户中，后该银行卡钱款被多次使用转账及现金提取的方式取走。
2013年12月2日，冯某1发现合同约定转让给其的房屋已经被转卖，经核实发现徐某林根本就不是上述房屋的所有人，无法联系上徐某林、叶广球，遂报案。2016年11月27日13时许，公安机关经侦查在广东省增城市中新镇中福南路27号楼下将被告人叶广球抓获归案。
为支持上述指控，公诉机关向法庭出示了如下证据：
一、鉴定意见
文件检验鉴定书：证实涉案的《房屋使用权转让合同》上见证方栏“东莞市东城区温塘王山股份经济合作社”印章印文与样本印文不同一，见证栏“袁某”签名笔迹不是袁某所写。
二、书证
1、冯某1提供的房屋使用权转让合同：合同编号为J-
JD20130705XFL001，内容为徐房林以600万元的价格将东莞市温塘王山股份经济合作社王山公寓的5栋房屋及房屋土地、土地附属物的使用权转让给冯某1，徐某林可在合同签订日起以750万元的价格购回上述物业。合同上有徐某林签名，见证方签名为袁某，加盖有“东莞市东城区温塘王山股份经济合作社”公章。经鉴定，袁某的签名及王山合作社的公章均系伪造的。
2、东莞市东城区温塘王山股份经济合作社（以下简称王山合作社）证明：证实王山合作社证明合同编号为J-
JD20130705XFL001的合同上的签章均系伪造，王山合作社及该社理事长袁某案发前对伪造一事不知情。
3、冯某1提供的证明、土地租赁合同书各一份：内容为2003年12月15日，徐某林向王山合作社租用王山合作社祠堂前土地一块，王山合作社2013年6月16日证明徐某林在上述地块建有房屋七栋，权属为徐某林个人所有。该两份文件均盖有王山合作社印章。
4、冯某1提供的保证担保书两份：证明贾某、叶广球作为徐某林向冯某1转让房屋使用权的担保方。
5、徐某林尾号为4418的农行流水：证实该账户于2013年7月8日分别收到100万元、90万元，同年7月18日收到45万元，同年7月19日分两笔分别收取5.925万元、329.075万元，均为陶海荣转入，备注为“代冯某1”，上述共计收入570万元，与被害人冯某1所称的交易记录基本一致。上述款项到账后，立即被转账或者支取，其中10万元转至贾某账户，30.0015万元转至张金凤（焦某的妻子）账户，529.99万元被分12次转入王某1尾号为2117的农业银行账户（转钱后，钱款被通过现支及转账的方式取走）。
6、冯某1提供的收据两份：内容为徐某林2013年7月8日、7月18日共收到冯某1600万元。
7、张某2提供的施工合同、建筑工程承包合同：证实东莞市全信网络技术有限公司（以下简称全信公司）将科伟实业投资有限公司（以下简称科伟公司）宿舍工程于2012年9月12日发包给叶广球，于2013年4月30日发包给贾某和张某2。发包方代表人签名为徐某林。
8、张某2提供的收条一份：证实全信公司、徐某林收取贾某交来科伟公司宿舍项目工程劳务保证金150万元。收条有全信公司公章及徐某林签名，落款日期为2013年7月23日。
9、受案登记表、到案经过、归案情况说明，证实被害人冯某1于2013年12月12日15时向公安机关报案及叶广球被抓获归案的经过。
10、调查函，证实被告人叶广球的原籍情况。
11、企业机读档案登记资料：证实全信公司于2012年4月18日成立，法定代表人为徐某执，投资者为徐某林（出资比例99%）、徐某执（出资比例1%）。
12、叶广球提供欠款协议、授权委托书：证实2013年7月1日东莞市全信网络技术有限公司徐房执、徐房林及叶广球共同经营开发东莞市塘厦镇科伟实业投资有限公司宿舍项目工程，由于徐某执、徐某林不能履行职责，授权叶广球全权代理宿舍工程开发承建及债权债务，授权叶广球代理东莞市全信网络技术有限公司、徐房执、徐房林所属名下全部产权予以变卖及转让。2013年7月23日，东莞市全信网络技术有限公司项目东莞市塘厦镇科伟实业投资有限公司宿舍工程因项目启动资金欠缺，由叶广球、贾某先行出资垫付，共计人民币600万元，欠款定于2013年9月30日全额支付结算。
13、收条：证实唐邦勤在2013年7月19日收到东莞市水南建筑工程公司叶树芬、叶广球转账到唐邦勤农业银行账号130万元。
14、王某1亲笔书信：证实大概在2013年7月份叶广球让其到当地农业银行办了一个银行卡，银行卡办好后，叶广球对其说公司需要用这个银行卡，所以其将卡给了叶广球，后来听叶广球称资金已经到了，但是没有说资金的来源，叶广球也没有说资金要给谁，叶广球有让其通过网上将卡上的钱打给别人，另叶广球也有通过其银行卡直接取走现金。叶广球将其支出的账单拿走，然后将账单拿到徐某林处让徐某林签字捺手印，后将账单交给其。还有徐某林在其处取走部分现金用于其保镖工资、修车、办营业证等费用，该账单也由徐某林亲自审核签字。
15、刑事判决书，证实徐房林因犯合同诈骗罪于2016年4月19日被东莞市中级人民法院判处有期徒刑十年。
16、徐某林来款、支出款清单表：证实徐某林的来款及支出款的情况。其中（1）在2013年7月8日50万元、7月18日485万元、7月22日15.6万元、7月27日1.9万元、7月28日7万元、7月30日0.6万元、8月1日0.2万元、8月2日0.5万元、8月10日0.66万元、8月12日2.08、万元、8月14日0.05万元、8月18日0.1万元、8月24日0.1万元、8月27日0.1万元、8月30日0.07万元、9月2日0.23万元、9月13日0.2万元、9月14日0.05万元、9月17日0.1万元、9月19日0.1万元。共支出564.64万元。（2）在2013年7月8日来款190万元、7月18日来款380万元，共570万元。
三、证人证言
1、贾某（系叶广球的朋友）：证实2013年4月其通过同学介绍认识了叶广球，又通过叶广球认识了徐某林。徐某林在东莞市塘厦有一个在建工地，徐某林作为投资方，叶广球作为承建方，其作为施工方。经商谈后，叶广球要其交付100万作为劳保资金并签订合同，其同意了，这100万元其是通过现金及转账分多笔给叶广球的。2013年6月底，徐某林的工地一直没动工，其就找来了徐某林，徐某林说工地还欠270万才能正式动工，而叶广球说工地真正需要430万才能动工。其想起一个朋友叫焦某，焦某认识一个叫冯某1的老板，后来就把叶广球和徐某林介绍给冯某1认识。徐某林就向冯某1提出借600万元并以其温塘的一栋王山公寓作为抵押，当时徐某林还提供了公寓的图纸以及跟村委会签订的合同。双方谈好后，冯某1要求徐某林出示温塘王山村的证明。2013年7月5日，徐某林说约了王山村书记在温塘居委会那里等，但其和冯某1、叶广球到温塘居委会时并没有见到王山村书记，徐某林称没有约到。2013年7月7日，徐某林又约冯某1到温塘居委会，但冯某1有事，就叫其和焦某去。后其和焦某、叶广球去到温塘居委会大楼，当时徐房林和王山村书记先到办公室等其等人，徐打电话告知其是在六楼，出了电梯左转最后一个办公室，于是其和焦某就到那办公室，叶广球在楼下等。当时徐某林和一名男子（身材偏胖，年约40岁，约165厘米高）在王山村股份经济合作社办公室里喝茶，其和焦某到后，徐介绍称该男子就是“袁董事长”。于是其等人就商谈合同的情况，王山村书记看完合同后就在合同上签“袁某”，并从办公桌的抽屉拿出一个信封，从信封里取出公章盖在合同上。由于该男子坐在办公室书记位置上，在合同上的签名是“袁某”，桌上的一张请帖上也写着“袁某”，而且该男子是从办公桌柜台里拿出公章的，所以其等人就相信该男子就是王山村书记。签了合同当天，在深圳，冯某1称因为徐某林是其介绍的，要求其作为徐某林的担保人，当时其认为徐某林没有造假，就在保证书上作为担保人签名了。该借款的借款时间为3个月，冯某1每月收取30万元作为利息，冯某1将钱汇到徐某林的账号，当时叶广球说徐某林的银行卡由叶来保管，不让徐乱花那些钱，保证将钱用在工地上。2013年12月初，冯某1告知其王山公寓不属于徐某林，其找到徐某林，徐某林称王山公寓是他的，王山书记也是真的。后来其和冯某1找到了温塘王山村书记，发现与那天签合同的不是同一个人。冯某1得知被骗，就报警了。
辨认笔录：贾某辨认出徐某林和叶广球。
2、焦某（系冯某1的朋友）：证实其认识了贾某两三年，平时也有业务来往。2013年5月初，贾某通过其认识了冯某1，贾把冯某1介绍给叶广球认识。过了半个月，贾某打电话向冯某1借钱，后贾某把冯某1介绍给徐某林认识。后来其得知冯某1借钱给徐某林，徐以一栋房子作为抵押，还有贾某和叶广球做担保并签了担保协议。到了2013年7月6日，冯某1叫其帮他拿合同去温塘居委会六楼王山办公室盖章。到了7月7日（周日），叶广球和贾某带其到温塘居委会签名盖章，当时徐某林在停车场等其。叶广球把车停在居委会门口没上楼，徐某林和贾某带其去到王山办公室，见到一名男子（身材中等，年约45岁，身高约172厘米，长脸）坐在椅子上。当时徐某林称该男子就是王山董事长袁书记。袁书记看了合同就在见证人处签名了，然后从抽屉里拿出公章盖章。2013年12月12日，冯某1和其一起去温塘居委会查证合同的真实性，就找到了王山村董事长袁某，并发现与合同上签名的袁某不是同一人，也证实了公章是假的，于是冯某1就报警了。其妻子叫张金凤，其不认识王某1，贾某向其借了30万元，2013年7月8日徐某林的银行账户转给张金凤的钱应该是贾某还给其的钱。其已经无法联系贾某了，贾某原来的电话已经停机了。
辨认笔录：焦某辨认出徐某林、贾某、叶广球；无法从公安机关提供的照片中辨认出冒充“袁某”的男子（辨认对象包括温塘王山股份经济合作社办公室的钟浩）。
3、袁某（系温塘王山股份经济合作社董事长）：证实2013年12月12日有一名戴着眼镜的男子拿着一份合同过来问其合同上的签名和公章是不是其签的。其发现合同上的签名不是其签的，公章也是假的，其从来没有见过该份合同。后该男子说合同是2013年7月在其办公室办理的。其怀疑有人冒充其的签名和公章诈骗那名男子。合同上的王山公寓不属于徐某林所有。其办公室在2013年7月份共有三人，其、钟浩和钟领娇，其离开时会把办公室门锁上，但大多数时间是没锁的。其办公室所在的温塘居委会大楼是对外开放的，进入大门时不需要登记，地下停车场乘坐电梯可以到达每个楼层。
4、张某1（包工头）：证实：（1）其通过他人介绍认识叶广球，其把叶广球介绍给贾某认识，又认识了塘厦镇工地的投资方徐某林，其和徐某林、叶广球有签订一份合同，其和贾某一起从叶广球手上承包东莞市塘厦镇鹿苑鹿科伟工地劳务。其只知道徐某林是开发商，叶广球是承建方，不清楚他们之间的具体关系。后来因为徐某林那方资金不足，工地无法开工。后来其听贾某说徐某林向一名姓冯的男子借到了600万元。其没有参与徐某林借钱的事。（2）徐某林有被叶广球威胁、限制人身自由和殴打的情形。其看到过两次叶广球殴打徐某林，一次是2013年6月左右，当时其和叶广球、徐房林一起在东莞市塘厦镇鹿苑鹿科伟工地办公室里，叶广球让其离开办公室后就锁了门，留下他自己和徐某林在办公室里面，然后他在里面打了徐某林约20分钟，其听到徐某林在里面大喊，其发现情况不对就硬闯进办公室，看到徐某林抱头蹲在地上，徐某林的牙齿被打流血了，叶广球还叫人带徐某林去医院看了几次；另外一次其也是在工地看到叶广球在工地打徐某林的，其不记得具体时间和情况了。其还听叶广球说过，有一次徐某林想回老家，叶广球就开车去追，在高速上追到了徐某林之后，叶广球就用汽车锁把徐某林的手都打骨折了。徐某林做什么事情都要叶广球批准，徐某林如果不听叶广球的话，叶广球就说要殴打他。有一段时间徐某林和他哥哥徐某执的人身自由都被叶广球控制，他们离开工地都要经过叶广球批准。其听徐某林说他的银行卡给了叶广球，叶广球也对其承认过徐某林的银行卡在他手上。徐某林是因为被叶广球打才把银行卡给他的。工地的事情都是叶广球管理的。（3）王某1与叶广球是情人关系，其不清楚叶广球和王某1现在哪里。黄某是其工地的一个承建方，是叶广球分包给他的，其不清楚黄某的下落。其听黄某说哪里有承包商打开发商的，因此其估计黄某见过叶广球殴打徐某林。其不清楚贾某现在的下落，叶广球向贾某借了很多钱，应该有100万元以上，其不清楚叶广球是否有转账还钱给贾某。其听贾某说过，他有向焦某借钱。
四、被害人陈述
冯某1：陈述2013年5月，其朋友焦某介绍贾某给其认识，后贾某再介绍叶广球和徐某林给其认识。贾某说徐某林想向其借600万，后来徐某林找到其后说想借600万，用于塘厦工地的资金周转。贾某和叶广球跟其说王山公寓是他们两人帮徐某林某的，还说他们也在帮徐某林搞塘厦的工地，其去了那个工地看过，其就相信徐某林了。而贾某和叶广球做担保人，并且徐房林先将东莞市东城区温塘王山村的王山公寓转让给其，待他把钱还给其后再把公寓转回给他，其就答应了。借钱的事情包括合同内容、签订合同，其都是和贾某谈的，没有和徐某林、叶广球本人谈过。双方谈好后，其要求签合同时要有温塘王山村书记做见证人并签名，徐某林答应了。2013年7月5日，其等人一起到温塘居委会时发现温塘王山村书记不在，其不答应签合同并回了深圳。到了2013年7月7日，徐某林说找来了王山村书记，可以到温塘居委会签合同了。由于当时其比较忙，就先签了名，再让焦某带上合同和贾某、叶广球、徐某林去温塘居委会签合同。焦某告知其签合同时，一男子自称是温塘王山村书记作为见证人，其就觉得不会有什么问题。当天晚上，贾某问其什么时候才有钱到账，其就说担保合同也要签，于是贾某、徐某林、叶广球跟其在深圳见面，叶广球、贾某均签了担保协议，由于担保协议是2013年7月5日制定的，所以协议上的日期写了7月5日。其分四次转账给徐某林，第一次是2013年7月8日转了190万人民币，第二次是2013年7月18日转了45万人民币，第三次是2013年7月19日转了329万人民币，第四次是2013年7月19日转了59250元人民币，由于约定每月利息是30万元，所以其先扣除了第一个月的30万元利息，其一共转账了570万元人民币给徐某林账号为62×××18的农业银行账号里。转账时，贾某和叶广球向其保证，徐某林的银行卡先放在他们处，保证其的钱安全。到了2013年12月2日，其到东莞市东城区温塘王山村王山公寓时发现该公寓被卖掉了，后其联系温塘王山村书记，该书记告知其王山公寓不属于徐某林，他也没作为见证人在合同签名，其就知道自己被骗了。
辨认笔录：冯某1辨认出徐某林就是向其借600万元的男子，辨认出贾某、叶广球就是为徐某林作担保的男子。
五、同案人供述和辩解
徐某林：侦查讯问笔录6份，亲笔供词1份，检察讯问笔录1份。对基本犯罪事实供认不讳，辩解其是受叶广球胁迫才参与诈骗的。（1）与叶广球的交往情况及受叶广球指使行事的情况。2012年6月其经人介绍认识叶广球，叶广球对其称他在塘厦镇有一个工地，让其去管理，给其30%的股份，几天后，叶广球带其到塘厦镇科园城那个工地，其觉得可以做，就答应了叶广球。2012年8月7日左右，叶广球带其到塘厦镇的一个酒楼，要求其跟科伟公司的人签租地合同，其不同意，然后叶广球就在他的车上对其说给工地其做就是要其签合同的，又骂了其几句，并动手打其耳光，要求其下次去把合同给签了。2012年8月9日左右，叶广球带其到塘厦镇的一个酒楼跟科伟公司签订了租地合同。之后，叶广球要求其去注册一家公司，说要以公司的名义才能去做这个工地，于是其就用其本人和其哥哥徐某执的身份证去注册了一家名为全信网络技术有限公司的企业。2012年9月12日左右，叶广球带着其到塘厦镇科园城科伟公司签了租地合同和宿舍楼建设合同。当日，叶广球拿了一份关于全信公司将工程发包给叶广球的合同让其签字，说是这样方便他跟别人商谈工地的事情，其就签名了。之后其就在工地上做事。2013年4月30日左右，叶广球让其和他之前商谈过的贾某、张某2签订关于贾某和张某2承包科伟公司工程的工地承包合同，然后贾某和张某2就带人来工地了，在这个过程中其没怎么跟贾某、张某2沟通。2013年5月23日，叶广球要求其在收取贾某和张某2150万元工程承包款的收据上签名，叶广球说因为工程承包的问题所以要把收据日期写迟两个月，也就是写到2013年7月23日，其按他的要求做了。叶广球说塘厦工地的股份不能白给其，他吩咐的事情其得按他的要求去做；他也去过其家里，威胁其如果其不听他的话就弄死其和其的家人，其怕他。其曾多次被叶广球打，张某2和塘厦工地的黄某（塘厦人，与贾某认识，其他情况不详）都知道其被叶广球打的事，其曾被叶广球打到手骨折，也曾被打得吃不下饭。（2）涉案合同诈骗事实。2013年6月初，叶广球跟其说工地缺钱开不了工，并说他已经跟别人谈好了，其去签名就可以把钱借回来开工了，其不肯去签名借钱，叶广球就动手打了其，并威胁说其已经收了贾某他们的150万元，收据是其签名的，其就算不去借钱这150万元也够其坐一辈子牢。其害怕叶广球的殴打和威胁，就只能按照他的要求去做。过了几天，一名叫“阿某1”的男子来找叶广球，后他们带上其和贾某来到塘厦一电子厂认识了冯某1。2013年7月初，叶广球、贾某、张某2和其一起去深圳一家酒楼找冯某1，见面后叶广球拿出一份借款合同（600万的借款合同）和一份房屋转让合同（假冒的东莞市东城区温塘王山公寓的房屋转让合同）让其和冯某1签名，叶广球和贾某作为担保人在借款合同上也签了名。因当时温塘王山公寓的转让合同上没有温塘村委会的人签名和公章，叶广球就告知冯某1会联系村委会补盖公章。几天后叶广球说约好村委会董事长，但冯某1没空，冯某1就让“阿某1”来处理，后叶广球带着其、贾某和“阿峰”来到东城区温塘村委会办公大楼外。叶广球说他有事，交待其带着贾某和“阿某1”找到温塘王山村委会董事长签名盖章。叶广球当时说他已经约好人了，就在楼上（忘了是几楼），出了电梯往左再往左，最尽头的办公室，只有一个人在那里等着，还叫其跟“阿某1”他们说“这位就是董事长”就行了，其它的都不用说。其就按叶广球说的做，也没怀疑什么，上楼时其走在前头，到了办公室只看到一男子（年约50岁，偏瘦，东莞本地口音，其它特征不记得）坐在董事长办公桌位置，其就跟“阿某1”他们说“这个就是董事长”，其它的都没说。该男子看完合同就签名盖章了。盖完章后，“阿某1”带着盖好公章的合同走了。过后几天，叶广球陆续让其在4张收据上签了字，收据都是给冯某1的，具体数额其记不清。钱是打到其的账户的，因为叶广球说借款合同是其签的，要用其的银行账号收款，签合同当天叶广球就让其把其的银行卡和网银都给他了。其不知道叶广球为什么不用自己的银行账户收钱，也不知道钱被叶广球弄去哪里了。过了约两个月，叶广球没再去过工地，其联系叶广球，叶广球让其以外面有事为由来安慰贾某和张某2。到了2014年底，工地因缺钱无法继续开工，其就离开工地去了广西崇左市找工地做，其原来的电话也没有继续再用了。其没有王山公寓的使用权，那份《房屋使用权转让合同》是叶广球拿出来的，当时叶让其签名，其就知道他是在诈骗，其因为害怕叶报复，也想到能得到塘厦工程的30%，所以就按照叶的要求签名了。（3）其认识一名叫“小王”的女子，叶广球自称是他老婆，其不知道真名是不是王某1。其不认识张金凤。（4）关于全信网络技术有限公司的事情都是叶广球一手操作，其在叶广球的要求下注册全信网络技术有限公司。成立全信网络技术有限公司的钱款都是叶广球负责，《徐某林来款支出款清单表》是叶广球拿给其签名，清单上面的内容已经写好，但是不知道谁写的，其不清楚每一笔款项的来源和去向，其只负责在上面签名。因为叶广球答应给其30%的股份，所以其同意在清单上签名。但是叶广球多次恐吓、殴打其，其只能在清单上签名。《欠款协议》和《授权委托书》都是受到叶广球恐吓威胁，所以才不得不签，其中《授权委托书》是为了他可以合法控制公司。
辨认笔录：徐某林辨认出叶广球就是指使其诈骗的男子，辨认出王某1就是其说的“小王”，辨认出其签名的用以诈骗冯某1的合同。
指认笔录：徐某林指认作案现场。
六、被告人供述和辩解
叶广球：对其合同诈骗罪的犯罪事实拒不供认。
2013年7月份左右，其在东莞市塘厦镇科苑城科伟实业投资有限公司徐房林跟其说贾某介绍“阿某1”可以帮忙借款给他，当天中午其和徐房林、贾某、冯某1四人从科伟实业去到了东莞市东城温塘砖窑工业区附近看在建楼盘，之后徐某林向冯某1、贾某上去楼盘，当时其没有跟着他们一起去。后来其就听到徐某林对冯某1说这个楼盘为由做借款的事情，具体借款数目当时没有听到。过了十天左右，其跟贾某、徐某林去到深圳市东湖区附近一酒店，在酒店里徐某林向冯某1借款600万元，后冯某1就让贾某作担保。当晚其和徐某林、贾某回到科伟实业公司商量，徐某林就写了《欠款协议》及《授权委托书》，日期是2013年7月23日，其和贾某同意作冯忠宝借款的担保人。过了几天，其和贾某、徐某林三人再次去到上次深圳市东湖区酒店找到冯某1，冯某1拿了一份担保书给其签名，一份担保书在贾某手上，一份在冯某1手上。其当时没有拿到那份担保书，过了几天后，冯某1账户转账第一笔钱到徐某林的账户中，又过了几天，冯某1账户转账第一笔钱到徐某林的账户上，过了几天后又转账第二笔钱到徐某林账户上。转账后，其和徐某林在电脑上查看到冯某1共转账600万元到徐某林的账户中。之后其将这一笔钱转账到王某1的账户上，然后用王某1的账户将钱转到唐某1130万元，还有王某2150万元。当时徐某林收到600万元后，其拿着徐某林的农业银行卡进行转账。当时因为其本人没有银行卡，所以就将钱转账到王某1的账户中。其不能说明为什么不从徐某林的账户转到到其他账户中。其当时想要科伟实业的工程能够顺利完成，所以就做徐某林的担保人。其中王某1为其同居女友，王某2为其钢材供应商、唐某1为徐某林承包商，叶某2为徐某林第一人承包商，张某2是承包其工程的人。其在2013年9月份左右，有在科伟实业殴打过徐某林，但是并没有威胁他，但是其不记得殴打他的理由。其没有见过徐某林与冯某1签订合同，他们签订合同时其不在场。其表示不认识阿某1的老婆，其知道温塘居委会在哪里，但是没有进去过。其不清楚温塘砖窑附近的那个楼盘是谁的工程。其也不清楚徐某林与那个楼盘有什么关系，其在2013年7月份至今欠他人几百万元的债务，至今无能力偿还。其在徐某林收到钱之后购买了一辆奥迪A8小车。其购买商品的钱是向别人借钱的，其向一名叫“阿某2”借款70万元，向一名叫温志强借了20多万元，一共90多万元购买了那辆奥迪A8小车。其有签下借据，“阿某2”、温志强将钱汇到王某1的银行卡账户中，其提供的《授权委托书》是贾某提议，目的是其帮徐某林做一个保证。其当时因为帮徐某林向冯某1借款做担保，其为了有保证，所以跟徐某林签下了欠款协议，而欠款协议是徐某林向冯某1借款前就写下了。做担保人的理由因为其当时和徐某林一起做塘厦全信公司的一项工程，由于这项工程徐某林欠了别人很多钱，并且徐某林没有钱，导致塘厦全信公司无法开工，加上徐某林与其兄弟徐某执签订协议，其才放心为徐某林的600万元担任担保人。但其称在签借款合同的时候，其没有看见过房屋转让合同，其也没有与徐房林、贾某去过东城温塘社区找村委会董事长加盖印章，其表示没有去过东城温塘社区。
检察笔录：其称认识徐某林，徐某林是其开发商，他说在东莞市塘厦有一块地皮，然后他帮忙搞建筑，时间大概是在2012年。其当时是以私人名义接受承建工作，他当时以东莞市全信有限公司找其。但是那块地最终没有承建，因为徐某林的报建手续不全，所以没有办好。其与徐某林大概在2012年4月份左右签订合同。其大概给了科伟公司三次钱，其中一次48万元、一次10万元多，还有一次20万元多，这些应该都是地皮的钱。全信公司的所有人为徐某林两兄弟，但是其不知道该公司的成立情况。2013年徐某林、贾某说办理好借钱手续，然后徐某林、贾某让其做担保，后来冯某1也让其做担保，让其和贾某做反担保，其当时觉得自己是本地人，所以冯某1让其做一个担保人。当时徐某林有说用温塘一个小区作为抵押，说在温塘管理区办理了抵押合同。其有去过那个小区，当时去的人有徐某林、贾某、冯某1和其，那个小区当时已经建成，但是还没有出售。其没有表示过小区由其承建，其也不知道那个小区是否是徐房林的，只是徐某林说已经办理好抵押手续了。其否认有与徐房林、贾某去过温塘社区找村委会董事长加盖印章。其也不知道徐某林与冯某1之间签订合同的内容，其也不清楚担保合同的内容，协议书由贾某拿着。其也不知道谁拟定了合同，冯某1大概在2013年8月份左右将钱给徐某林。他当时说要将钱转到其卡上，其当时说没有卡，然后他将钱转到王某1的账户中，然后徐某林告诉王某1将钱转到其他人的账户中。其称因为这些钱都是跟别人一起的，徐某林只是想要其弄成工程款一次性给付给他。王某1与其是男女朋友关系，其不知道她的去向。那600万元其都没有拿到，徐某林将钱转到了唐某2、王某2、什么峰的人、叶某1等人的账户中。其没有操作过王某1的银行卡，只是当时在场。其有与徐某林发生过争执，主要是因为徐某林将工程拖太长，所以起的争执，徐某林也写过借条给其，内容是关于叶某1退场，徐某林需要补钱给叶某1，然后叶某1将工程给其做，然后其和徐某林写借条给叶某1，然后徐某林再写借条给其。写借条的时间在2012年年底，或者2013年年初，借条大概款项有700万元。但是实际上其并没有给钱徐某林。叶某1当时和徐某林签订的是一个关于科伟那个项目的建筑合同。徐某林在冯某1借钱之前写了《欠款协议》和《授权委托书》，主要是为了保障其自身的权益，因为这些都是贾某做出来的。其在2013年8月份左右有购买一辆奥迪A8，其向“阿某2”和温志强借款。其并没有威胁徐某林向冯某1借款，徐某林只是说跟贾某、“阿某1”做那些借款，“阿某1”是介绍人，徐某林当时还让王某1转了30万元给“阿某1”。其不清楚徐某林是否就借款一事给钱贾某，徐某林没有就其担保行为给过其什么好处，其只是想徐某林的工程赶快开工。
辨认笔录：叶广球辨认出王某1为银行账号中显示为“王某1”的女子，辨认出徐某林。
据此，公诉机关认为被告人叶广球的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，构成合同诈骗罪，诉请本院依法惩处。
在法庭上，被告人叶广球称其没有参与诈骗，他没有威胁徐某林，也没有参与合同签订，只是做担保。没有提供相关证据。
经审理查明，公诉机关当庭出示的证据，经控辩双方质证查实，证据来源合法，证据内容客观、真实，可以作为本案的定案根据。且上述证据互有关联，相互印证。公诉机关据此指控被告人叶广球以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，结伙骗取他人财物，数额特别巨大的行为，事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。
另查明，本案同案人徐房林于2016年4月19日被东莞市中级人民法院以合同诈骗罪判处有期徒刑十年，并处罚金人民币10万元。
本院认为，被告人叶广球无视国法，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，结伙骗取被害人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法予以惩处。公诉机关指控被告人叶广球犯合同诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。
关于被告人叶广球的行为是否构成合同诈骗罪的问题。经查，第一，本案同案人徐某林供述他在签订《房屋使用权转让合同》时便知道是在诈骗，其本人实际不拥有该房产，且其受叶广球胁迫才参与诈骗的，其曾多次被叶广球殴打，曾被打到手骨骨折；第二，证人张某1证实徐某林有被叶广球威胁、限制人身自由和殴打的情形，其证实见到两次叶殴打徐，还听叶说过有一次徐想回老家，叶开车在高速上追到徐将徐的手骨打到骨折，徐做事要叶的批准，期间徐和徐某执的人身自由都被叶控制，他也听徐说徐的银行卡给了叶，叶也对他承认过徐的银行卡在其手上，徐是因为被叶殴打才将银行卡给叶的，工地的事情都由叶管理；第三，被害人冯某1、证人贾某均证实冯某1将钱汇到徐某林账号时,叶广球说徐的银行卡由叶保管，不让徐乱花钱，保证将钱用在工地上；第四，证人王某1的亲笔书信证实于2013年7月份叶广球让其到农业银行办理了一张银行卡交给其使用；第五，证人焦某、贾某均证实叶广球带领其等人到王山村委会，同案人徐房林亦供述是叶广球指使其到了村委会后说在场的就是王山村的书记；第六，被告人叶广球在侦查阶段虽然否认有诈骗，但其曾供述过殴打过徐某林，亦有银行流水证实徐某林的银行卡收到钱后将钱转入叶的情人王某1银行账户。综上，上述证据间相互印证，形成完整的证据链条，足以证实被告人叶广球伙同徐某林在签订、履行合同过程中，骗取被害人冯某1570万元，后由叶广球用徐的银行卡将涉案570万元转账到王某1等人的账户的犯罪事实，其行为已构成合同诈骗罪。对被告人叶广球提出其无罪的辩解意见，本院不予采纳。
依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（二）项、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第四十七条的规定，判决如下：
被告人叶广球犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币20万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月27日起至2028年11月26日止；罚金自判决生效后1个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李树松
审 判 员 李沛雄
人民陪审员 林 瑶
二〇一八年一月十一日
书 记 员 黄艳芬
书 记 员 黎慧洁
附页：
本案适用法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。