江苏省江阴市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏0281刑初625号
公诉机关江苏省江阴市人民检察院。
被告人陈建发，男，1990年8月16日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地福建省安溪县。2012年9月3日因犯诈骗罪被福建省安溪县人民法院判处拘役四个月，并处罚金人民币一千元，同年11月22日刑满释放。2016年12月3日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，2017年1月6日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。
被告人苏永镇，男，1989年12月15日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地福建省安溪县。2014年7月10日因犯破坏公用电信设施罪被广东省广州市花都区人民法院判处有期徒刑十个月，同年7月26日刑满释放。2016年12月3日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，2017年1月6日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。
辩护人马卫东、郭剑国，江苏大桥律师事务所律师。
被告人陈玉明，男，1976年6月4日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地福建省安溪县。2016年12月3日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，2017年1月6日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。
被告人柯金财，男，1981年2月20日生，汉族，初中文化，个体经商，户籍所在地福建省安溪县，住广东省东莞市。2016年12月4日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，2017年1月6日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕。现羁押于江阴市看守所。
辩护人郭鹏，江苏振强律师事务所律师。
江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉〔2017〕573号起诉书指控被告人陈建发、苏永镇、陈玉明犯诈骗罪、被告人柯金财犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年3月30日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派代理检察员丁晓伟出庭支持公诉，被告人陈建发、苏永镇、陈玉明、柯金财及辩护人马卫东、郭剑国、郭鹏到庭参加诉讼。本案审理期间，公诉机关以需要补充侦查为由建议延期审理，本院经审查同意延期审理，现已恢复审理并审理终结。
江苏省江阴市人民检察院指控：
被告人陈建发、苏永镇、陈玉明于2016年7月至8月间，经事先合谋并共同出资，在广东省东莞市常平镇丽景花园小区租住地，以虚假的“北京郁金香财富投资管理有限公司”的名义在互联网上设置投资理财网站，并以高额返利为诱饵，通过网页充值、支付宝转账、银行卡转账等方式共骗得人民币109713.8元。具体犯罪事实分述如下：
1.被告人陈建发、苏永镇、陈玉明于2016年8月中旬，在广东省东莞市常平镇丽景花园小区租住地，以虚假的“北京郁金香财富投资管理有限公司”的名义在互联网上设置投资理财网站，并以高额返利为诱饵，共骗得江阴市的被害人向某投资人民币46000元，造成被害人向某损失人民币42051元。
2.被告人陈建发、苏永镇、陈玉明于2016年8月中旬，在上述同样地点采用上述同样手段，共骗得江苏省常州市的被害人康某投资人民币10970元，造成被害人康某损失人民币9579元。
3.被告人陈建发、苏永镇、陈玉明于2016年8月中旬，在上述同样地点采用上述同样手段，共骗得江苏省苏州市的被害人李某1投资人民币11000元，造成被害人李某1损失人民币10812元。
4.被告人陈建发、苏永镇、陈玉明于2016年8月中旬，在上述同样地点采用上述同样手段，共骗得山东省章丘市的被害人高某投资人民币12000元，造成被害人高某损失人民币10199.8元。
5.被告人陈建发、苏永镇、陈玉明于2016年8月中旬，在上述同样地点采用上述同样手段，共骗得吉林省延吉市的被害人李某2投资人民币44000元，造成被害人李某2损失人民币37072元。
上述五被害人共被骗投资人民币123970元，并将其中的人民币106970元通过银行卡转账、支付宝转账的方式汇入户名为“吴立志”的卡号为62×××92的中国工商银行借记卡内。被告人陈建发、苏永镇从该卡返利给五被害人合计人民币14256.2元。
被告人柯金财于2016年8月20日，明知前述银行卡内的资金是犯罪所得，仍帮被告人陈建发通过POS机刷卡的方式套现人民币127900元，其中诈骗金额为人民币92713.8元，并从中非法获利人民币2500余元。
为指控上述犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人陈建发、苏永镇、陈玉明以非法占有为目的，利用网络虚构事实，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人柯金财明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人苏永镇曾因犯破坏公用电信设施罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后在五年以内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。公诉机关当庭认定被告人柯金财具有立功表现，可以从轻处罚。提请本院依法判处。
被告人陈建发、陈玉明、柯金财对公诉机关指控的犯罪事实均无异议，当庭自愿认罪。被告人苏永镇对公诉机关指控的犯罪事实均无异议，当庭自愿认罪，并提出其在共同犯罪中所起作用相对较小。
被告人苏永镇的辩护人马卫东、郭剑国当庭提出：被告人苏永镇在共同犯罪中所起作用相对较小；归案后如实供述犯罪事实，系坦白，当庭自愿认罪；积极退赃；综上，建议对被告人苏永镇从轻处罚。
被告人柯金财的辩护人郭鹏当庭提出：被告人柯金财归案后如实供述犯罪事实，系坦白；积极退赃；提供线索协助司法机关抓获其他犯罪嫌疑人，综上，建议对被告人柯金财从轻处罚并适用缓刑。
经审理查明：
被告人陈建发、苏永镇、陈玉明于2016年7月至8月间，经事先合谋并共同出资，在广东省东莞市常平镇丽景花园小区租住地，以虚假的“北京郁金香财富投资管理有限公司”的名义，在互联网上设置投资理财网站，由被告人陈建发、苏永镇在网上发广告引诱被害人投资，被告人陈玉明主要负责做饭，通过网页充值、支付宝转账、银行卡转账等方式骗得被害人共计投资款人民币123970元（其中人民币106970元通过银行卡转账、支付宝转账的方式汇入户名为“吴立志”的卡号为62×××92的中国工商银行借记卡内），后由被告人陈建发从上述银行卡返利给被害人共计人民币14256.2元。三被告人实际共骗得人民币109713.8元。具体犯罪事实分述如下：
1.被告人陈建发、苏永镇、陈玉明于2016年8月中旬，在广东省东莞市常平镇丽景花园小区租住地，以虚假的“北京郁金香财富投资管理有限公司”的名义在互联网上设置投资理财网站，并以高额返利为诱饵，共骗得江阴市的被害人向某投资人民币46000元，后返利给被害人向某人民币3949元，实际骗得其人民币42051元。
2.被告人陈建发、苏永镇、陈玉明于2016年8月中旬，在上述同样地点采用上述同样手段，共骗得江苏省常州市的被害人康某投资人民币10970元，后返利给被害人康某人民币1391元，实际骗得其人民币9579元。
3.被告人陈建发、苏永镇、陈玉明于2016年8月中旬，在上述同样地点采用上述同样手段，共骗得江苏省苏州市的被害人李某1投资人民币11000元，后返利给被害人李某1人民币188元，实际骗得其人民币10812元。
4.被告人陈建发、苏永镇、陈玉明于2016年8月中旬，在上述同样地点采用上述同样手段，共骗得山东省章丘市的被害人高某投资人民币12000元，后返利给被害人高某人民币1800.2元，实际骗得其人民币10199.8元。
5.被告人陈建发、苏永镇、陈玉明于2016年8月中旬，在上述同样地点采用上述同样手段，共骗得吉林省延吉市的被害人李某2投资人民币44000元，后返利给被害人李某2人民币6928元，实际骗得其37072元。
被告人柯金财于2016年8月20日，明知上述银行卡内的资金是犯罪所得，仍帮被告人陈建发通过POS机刷卡的方式套现诈骗款人民币92713.8元，并从中非法获利人民币2500余元。
案发后，被告人柯金财提供线索协助司法机关抓获其他犯罪嫌疑人。
在本案审理期间，被告人陈建发、苏永镇、陈玉明的家属分别代为退赔人民币29904.6元，共计人民币89713.8元。被告人柯金财的家属代为退赔人民币20000元。上述退赃款共计人民币109713.8元，暂扣于本院。
上述事实，被告人陈建发、苏永镇、陈玉明、柯金财多次供述在卷，其在开庭审理过程中亦均无异议，并有公司网页资料、扣押决定书及扣押清单、房屋租赁合同、聊天记录、理财合同、转账记录、银行卡交易记录、在逃人员登记表、刑事判决书、强制措施材料、抓获经过及情况说明、江苏省暂扣款（物）专用收据等书证，证人陈某、王某、叶某、龙某的证言笔录，被害人向某、康某、李某1、高某、李某2的陈述笔录，江阴市公安局制作的搜查笔录、辨认笔录及照片，四被告人的身份及前科资料、刑事案件侦破经过等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人陈建发、苏永镇、陈玉明以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，多次骗取他人财物，数额巨大，三被告人的行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪。被告人柯金财明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，其行为确已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人苏永镇曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后在五年内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人陈建发、苏永镇在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚；鉴于其归案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，已退赔被害人经济损失，予以从轻处罚。被告人陈玉明在共同犯罪中起次要作用，系从犯，鉴于其归案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，已退赔被害人经济损失，予以减轻处罚。被告人柯金财协助司法机关抓获其他犯罪嫌疑人，系有立功表现；鉴于其归案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，已退赔被害人经济损失，予以从轻处罚。公诉机关指控被告人陈建发、苏永镇、陈玉明犯诈骗罪、被告人柯金财犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，当庭认定被告人柯金财有立功表现，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。对被告人苏永镇及其辩护人提出的“被告人苏永镇在共同犯罪中所起作用相对较小”的意见，经查，被告人苏永镇在共同诈骗犯罪中地位作用大于被告人陈玉明，故对此意见不予采纳；其辩护人提出的其他从轻处罚的辩护意见和理由，经查，符合案情事实，予以采纳。对被告人柯金财的辩护人提出的对被告人柯金财从轻处罚的辩护意见，经查，符合案情事实，予以采纳；对其提出的建议对被告人柯金财适用缓刑的辩护意见，经查，被告人柯金财不符合适用缓刑的条件，对此辩护意见不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十八条、第六十七条第三款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，判决如下：
一、被告人陈建发犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2016年12月3日起至2020年2月2日止），并处罚金人民币五千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。
二、被告人苏永镇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2016年12月3日起至2020年6月2日止），并处罚金人民币五千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。
三、被告人陈玉明犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2016年12月3日起至2019年6月2日止），并处罚金人民币三千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。
四、被告人柯金财犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。自2016年12月4日起至2017年12月3日止），并处罚金人民币三千元（罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内一次性缴纳）。
五、暂扣于本院的退赔款人民币109713.8元，分别发还相应被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。
审 判 长 蒋正光
人民陪审员 汤 琦
人民陪审员 陆亚瑛
二〇一七年九月十一日
书 记 员 陈 梦
本案援引法律条款
《中华人民共和国刑法》：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。
第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：
(一)通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；
(二)......
诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。
《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》：
第一条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚：
（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的；
（二）一年内曾因掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为受过行政处罚，又实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为的；
（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的；
（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物损失无法挽回的；
（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，妨害司法机关对上游犯罪进行追究的。
各省、自治区、直辖市高级人民法院可以根据本地区经济社会发展状况，并考虑社会治安状况，在本条第一款第（一）项规定的数额幅度内，确定本地执行的具体数额标准，报最高人民法院备案。
司法解释对掩饰、隐瞒涉及计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为构成犯罪已有规定的，审理此类案件依照该规定。
《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》：
第五条根据刑法第六十八条第一款的规定，犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实；提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；阻止他人犯罪活动；协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）；具有其他有利于国家和社会的突出表现的，应当认定为有立功表现。