广西壮族自治区象州县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）桂1322刑初209号
公诉机关广西壮族自治区象州县人民检察院。
被告人黄某甲，男，出生于广东省化州市，汉族，初中文化，无业，户籍地：广东省化州市。曾因犯诈骗罪，2008年7月9日被安徽省怀宁县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年。现因涉嫌犯诈骗罪，2017年5月27日被象州县公安局刑事拘留,同年6月28日被执行逮捕。现羁押于象州县看守所。
辩护人覃光明，广西华尚（平果）律师事务所律师，执业证号14510199510159964。
辩护人张光日，广西华尚律师事务所平果分所实习律师，证号20111703110003。
被告人朱某甲，男，出生于广东省化州市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：广东省化州市。因涉嫌犯诈骗罪，2017年5月27日被象州县公安局刑事拘留,同年6月28日被执行逮捕。现羁押于象州县看守所。
辩护人韦卓常，广西华尚律师事务所律师，执业证号14502201410929068。
广西壮族自治区象州县人民检察院以象检公刑诉[2017]198号起诉书指控被告人黄某甲、朱某甲犯诈骗罪，于2017年12月1日向本院提起公诉。本院于当日立案受理后，经审查并征得被告人黄某甲、朱某甲的同意，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭进行了审理。象州县人民检察院指派检察员黄某1出庭支持公诉，被告人黄某甲及其辩护人覃光明、张光日，被告人朱某甲及其辩护人韦卓常到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
经审理查明：2017年1月至5月期间，被告人黄某甲、朱某甲流窜到广西壮族自治区钦州市灵山县太平镇、北海市银海区、来宾市象州县妙皇乡、寺村镇、水晶乡等地的农贸市场踩点，谎称订购商贩的水果、猪肉等物品索要到多名商贩的电话号码并记录在笔记本上，为诈骗做准备。之后，黄某甲、朱某甲购买他人的身份证办理电话卡、购买他人的银行卡，并冒充“学校校长”、“单位李科长”“公司李经理”的身份拨打收集到商贩的电话,以购买蔬菜、水果、代购消毒水、订餐、订购洋酒并许诺事后给予回扣等方式进行诈骗，二人分别诈骗黄某2、伍某、韦某、何某、陆某等五名被害人的钱款共计76800元（其中16000元未遂），在骗取到钱款后，二人按六四分成进行分赃。具体事实如下：
1、2017年1月10日12时许，被告人黄某甲冒充钦州市灵山县太平镇中学的“黄校长”拨打太平镇太平街个体户黄某2的电话，谎称欲与黄某2签订青菜长期供应合同，并让黄某2帮其向由朱某甲冒充的“李科长”联系代购消毒水，并许诺每件消毒水给予200元的回扣，诱骗黄某2上当。黄某2与由朱某甲冒充的“李科长”电话联系后，跟朱某甲冒充的“李科长”订购了30件消毒水，先后三次通过银行转款30000元到朱某甲提供的银行账户。黄某甲、朱某甲在银行转款到账后，立即将骗取到的20000元取出进行分赃（其中10000元因银行停止支付而未能取出），黄某甲分得12000元，朱某甲分得8000元。
2、2017年2月17日9时许，被告人黄某甲利用手机变音功能设置为女音冒充北海市银海区华侨中学的“罗校长”拨打银海区农贸市场个体户伍某的电话，谎称与伍某签订猪肉长期供应合同，并让伍某帮其向由朱某甲冒充的“李科长”联系代购消毒水，并许诺每件消毒水给予100元的回扣，诱骗伍某上当。伍某与由朱某甲冒充的“李科长”电话联系后，先后跟朱某甲冒充的“李科长”订购了16件消毒水，并让其女婿杜某通过支付宝账号分二次转款共计16000元到朱某甲提供的银行账户。黄某甲、朱某甲在钱款到账后，立即将骗取到的16000元取出进行分赃，黄某甲分得9600元，朱某甲分得6400元。
3、2017年5月9日17时许，被告人黄某甲冒充妙皇中心小学的“覃校长”拨打来宾市象州县妙皇乡农贸市场个体户韦某的电话，谎称与韦某订购苹果、雪梨各16件，并让韦某帮其向由朱某甲冒充的“李科长”联系代购消毒水，并许诺每件消毒水给予100元的回扣，诱骗韦某上当。韦某与由朱某甲冒充的利用手机变音功能设置为女音的“李科长”电话联系后，跟由朱某甲冒充的“李科长”订购了8件消毒水，并让其外甥黎某通过支付宝账号分二次转款共计7800元到黄某甲提供的银行账户。黄某甲、朱某甲在钱款到账后，立即将骗取到的7800元取出进行分赃，黄某甲分得4800元，朱某甲分得3200元。
4、2017年5月12日9时许，被告人黄某甲冒充来宾市象州县寺村中学的“校长”拨打寺村镇某商贩的电话欲订购大批量的水果，因该商贩无存货，便将该电话号码给寺村镇农贸市场卖果的何某，何某拨打黄某甲冒充的“校长”电话后，黄某甲谎称与何某订购苹果、雪梨各16件，并让何某帮其向由朱某甲冒充的“李科长”联系代购消毒水，并许诺每件消毒水给予100元的回扣，诱骗何某上当。何某与由朱某甲冒充的“李科长”电话联系后，跟朱某甲冒充的“李科长”订购了8件消毒水，朱某甲冒充的“李科长”以消毒水已用完为由，让何某另跟来宾市武宣县一中心校的“罗校长”订购消毒水并提供了“罗校长”的银行账号。后何某通过银行转款8000元到朱某甲提供的银行账户。黄某甲、朱某甲在钱款到账后，立即将骗取到的8000元取出进行分赃，黄某甲分得4800元，朱某甲分得3200元。
5、2017年5月17日16时许，被告人黄某甲冒充在来宾市象州县水晶中心校搞工程的工头拨打水晶乡龙腾宾馆老板陆某的电话预定五桌餐饭，并让陆某为其向由黄某甲冒充的象州县烟酒公司的“李经理”订购5瓶洋酒，并许诺每瓶洋酒给予100元的回扣，诱骗陆某上当。陆某与由黄某甲冒充的利用手机变音功能设置为女音的“李经理”联系后，跟由黄某甲冒充的“李经理”订购10瓶洋酒。随着黄某甲冒充水晶中心校搞工程的工头称账上钱不够，让陆某先垫资购酒并提供了“李经理”的银行账户。后陆某先后分三次转款共计15000元到黄某甲所提供的“李经理”的银行账户。黄某甲、朱某甲在钱款到账后，立即将骗取到的9000元取出进行分赃（其中6000元因24小时才收到款，陆某发现被骗后取消转款而未能得逞），黄某甲分得5400元，朱某甲分得3600元。
另查明，2017年5月27日，被告人黄某甲、朱某甲在柳州市柳城县新城宾馆被公安机关抓获归案，公安机关依法扣押了黄某甲、朱某甲的作案工具手机四部、银行卡四张。黄某甲曾因犯诈骗罪，2008年7月9日被安徽省怀宁县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年。归案后，黄某甲、朱某甲的亲属代其二人分别退赔黄某210000元，伍某16000元，韦某7800元，何某8000元，陆某9000元，同时黄某2、韦某、何某、陆某分别出具了书面谅解书，表示对二人予以谅解。
上述事实，被告人黄某甲及其辩护人覃光明、张光日，被告人朱某甲及其辩护人韦卓常在庭审中亦无异议，且有户籍证明，被害人黄某2、伍某、韦某、何某、陆某的报案陈述，证人杜某、黎某、张某的证言，抓获、破案经过，支付宝转账单、银行转账单、银行交易明细清单，扣押决定书、扣押清单，指认笔录及照片，辨认笔录及照片，现场勘验笔录及照片，收条、谅解书，安徽省怀宁县人民法院（2008）怀刑初字第64号判决书等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人黄某甲、朱某甲以非法占有为目的，采取合伙设局欺骗的手段，骗取他人钱财，总金额共计76800元（其中16000元未遂），数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人黄某甲、朱某甲犯诈骗罪成立。在共同犯罪中，黄某甲、朱某甲事先共同合谋，并相互分工协作，积极参与诈骗，均起主要作用，均是主犯，均应按其所参与的全部犯罪处罚。鉴于朱某甲在共同犯罪中所起的作用及所获得的利益相对较小，属共同犯罪中罪责相对较轻的主犯，可对其酌情从轻处罚。黄某甲、朱某甲通过拨打电话，对不特定的当事人实施诈骗，依法均应酌情从重处罚。黄某甲、朱某甲多次诈骗且流窜作案，也应酌情从重处罚。黄某甲曾因犯诈骗罪，被判处过刑罚，属有前科，可对其酌情从重处罚。黄某甲、朱某甲已经实施诈骗行为，由于意志以外的原因，致使诈骗被害人黄某2、陆某二人共计16000元未得逞，系犯罪未遂，可比照既遂犯从轻处罚。归案后，黄某甲、朱某甲均能如实供述自己的犯罪事实且当庭自愿认罪，均可对其从轻处罚。同时，黄某甲、朱某甲的家属在案发后已共同退赔了所有被害人的经济损失并取得大部分被害人的谅解，视其有悔罪表现，也可对其酌情从轻处罚。二被告人的辩护人提出二被告人有坦白、部分未遂、全部退赔并取得谅解的情节，要求从轻处罚的意见，与查明的案情相符，与法相悖，予以采信。但辩护人均分别提出被告人黄某甲、朱某甲系从犯，要求减轻处罚并宣告缓刑的意见，与查明的案情不符，于法无据，不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十二条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条第一款第（一）项、第六条的规定，判决如下：
一、被告人黄某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月27日起至2022年3月26日止；罚金限于本判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳）。
二、被告人朱某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月27日起至2021年5月26日止；罚金限于本判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳）。
三、对扣押的作案工具手机四部、银行卡四张依法予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向来宾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本三份。
审 判 长 谭远献
审 判 员 廖彦明
人民陪审员 潘凤琳
二〇一七年十二月八日
书 记 员 李丽玲
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十二条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。
对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
第二条第一款第（二）项诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：
（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；
第六条诈骗既有既遂，又有未遂，分别达到不同量刑幅度的，依照处罚较重的规定处罚；达到同一量刑幅度的，以诈骗罪既遂处罚。