内蒙古自治区乌拉特中旗人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）乌中刑初字第145号
公诉机关乌拉特中旗人民检察院。
被告人杨某某，男，1952年2月18日出生于内蒙古自治区杭锦后旗，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：内蒙古自治区临河区，现住内蒙古自治区临河区。因涉嫌犯诈骗罪于2013年6月20日被乌拉特中旗人民检察院取保候审。2013年12月10日被本院取保候审。现取保候审。
经内蒙古自治区巴彦淖尔市中级人民法院指定管辖，乌拉特中旗人民检察院以乌中检刑诉（2013）139号起诉书指控被告人杨某某犯诈骗罪，于2013年11月25日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。乌拉特中旗人民检察院指派代理检察员乌日娜出庭支持公诉，被告人杨某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
乌拉特中旗人民检察院指控，2004年冬，被告人杨某某找刘某某（系杨某某的亲属）办理社保，并交给刘某某人民币5000元及本人照片。刘某某让杨某某填写全民所有制单位招收合同制工人登记表，为杨某某办理虚假户籍（将年龄改大）及杭某某后旗果树场职工人事档案，将杨某某以杭某某后旗果树场职工身份退休入社保。从2006年6月至2013年5月，杨某某共骗取社保退休金人民币172309.60元。案发后，退还赃款人民币80000元。
上述事实提供案件交办单、证人证言、书证、鉴定意见书及被告人供述等证据予以证实。据此认定，被告人杨某某的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨某某案发后，主动投案自首，应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定。被告人杨某某在共同犯罪中起次要作用，属从犯，应适用《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
被告人杨某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议，自愿认罪。
经审理查明，2004年冬，被告人杨某某给刘某某（另案处理）提供资金及照片，委托刘某某为其办理社保。刘某某让被告人杨某某填写杭某某后旗果树场职工全民所有制单位招收合同制工人登记表，为被告人杨某某办理虚假户籍（将年龄改大），并办理杭某某后旗果树场职工虚假人事档案，代被告人杨某某缴纳参保金人民币3324元，将被告人杨某某以杭某某后旗果树场职工身份退休入社保。被告人杨某某隐瞒自己非杭某某后旗果树场职工身份及年龄，在杭某某后旗社保局进行身份验证、指纹录入。从2006年6月至2013年5月，被告人杨某某共计领取社保退休金人民币175633.60元，骗取退休职工养老保险金人民币172309.6元。案发后，退还赃款人民币80000元。
另查明，杨某某，男，1952年2月18日出生，户籍所在地：内蒙古巴彦淖尔市临河区，该户籍已被注销。
上述事实，有经法庭举证、质证的下列证据证实：
1、巴彦淖尔市人民检察院反贪污贿赂局案件交办函、立案决定书证实，2013年5月3日巴彦淖尔市人民检察院决定将杨某某涉嫌参与并实施诈骗犯罪案件线索交由乌拉特中旗人民检察院查办。同年6月20日，杨某某诈骗一案由乌拉特中旗人民检察院决定立案侦查。
2、同案刘某某供述证实，杨某某是其亲属。2005年底或2006年初，杨某某让帮忙办理养老社保。其和郭忠和说了此事，向段某某要了招工手续，然后给杨某某办理虚假招工等手续，将杨某某的户籍年龄改大，代杨某某补交了社保金。退休后，单位通知杨某某到社保局办理指纹采集。
3、同案段某某供述证实，杨某某的招工通知书和招工登记表中的副页“劳动人事部门意见”中内容是其书写，杨某某招工通知书和招工登记表中的“内蒙古巴盟行政公署劳动人事处”的印章是假的。
4、证人王某某的证言证实，1991年至今，果树场未进行正式招工。社保局提供的果树场退休人员名单中杨某某不是果树场职工，没有和场里签过劳动合同。
5、杨某某基本信息采集表、社保档案、退休档案证实，刘某某为杨某某办理虚假档案，并以杭某某后旗果树场职工身份退休入社保。
6、杭某某后旗果树场证明证实，杨某某不是杭某某后旗果树场正式职工。
7、巴彦淖尔市检察院检验鉴定文书证实，杨某某档案中的“全民所有制单位招收合同制工人通知书（单位存查）”、“全民所有制单位招收合同制工人登记表”副页、“劳动人事部门意见”栏中“内蒙古巴盟行政公署劳动人事处”印文与内蒙古巴盟劳动人事处文件、巴署劳人发（94）83号、（93）43号中“内蒙古巴盟行政公署劳动人事处”印文非同一印文；杨某某人事档案中的“全民所有制单位招收合同制工人通知书（单位存查）”中填写字迹，“全民所有制单位招收合同制工人登记表”副页“劳动人事部门意见”栏中填写字迹为段某某书写；杨某某人事档案中行政机关事业单位离退休人员缴纳养老保险费与退休待遇挂钩审批表中前三行内容填写字迹，机关、事业单位、企业、个体退休人员审核表中前三行内容填写字迹为刘某某书写。
8、扣押物品、文件清单证实，检察机关扣押了杨某某的假户口簿及身份证、邮政储蓄存折、年检证。
9、活期储蓄存取款明细、领取社保金情况登记表证实，从2006年6月至2013年5月，杨某某共计领取社保退休金人民币175633.60元，已缴纳参保金人民币3324元。
10、内蒙古自治区资金往来结算票据证实，被告人杨某某退还赃款人民币80000元。
11、接待笔录证实，被告人杨某某主动投案，如实供述自己的罪行。
12、常住人口信息查询证实，杨某某系完全负刑事责任能力人，该户籍已被注销。
13、被告人杨某某供述证实，与刘某某系亲属。2004年给刘某某人民币5000元及照片，填写招工表，委托其办理社保。刘某某给重新办理一个户籍，将年龄改大。用刘某某给的户口薄办理身份证（真户籍被注销），后去社保局录指纹。2006年，去刘某某家取户口簿、社保年检证、存折并领取社保金
上述证据，本院予以确认。
本院认为，被告人杨某某以非法占有为目的，在明知自己不符合入社保领取退休金的情况下，经刘某某等人的帮助，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取国家社会化管理养老金人民币172309.60元，数额达到巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。案发后，被告人杨某某主动投案，如实供述犯罪事实，属自首，依法可以从轻处罚。被告人杨某某在共同犯罪中起了次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人杨某某认罪、悔罪，赃款已部分退还，依法酌情可以从轻处罚。根据被告人的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节和对于社会的危害程度，对其适用缓刑不致再危害社会，可以宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人杨某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零五个月，缓刑三年，并处罚金人民币5000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后五日内缴纳）。
二、被告人杨某某已退还的违法所得人民币80000元予以没收，上缴国库。
三、被告人杨某某未退还的违法所得人民币92309.60元继续追缴，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向巴彦淖尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
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审 判 长 周建强
审 判 员 李 娜
人民陪审员 赵文英
二〇一四年五月六日
书 记 员 魏 佳
附：适用法律的条款
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
……
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
……
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响；
……
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条……
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。