文书内容广东省广州市荔湾区人民法院刑 事 判 决 书（2017）粤0103刑初923号公诉机关广州市荔湾区人民检察院。被告人朱建山，男，1991年3月1日出生，汉族，文化程度初中，住福建省莆田市荔城区，现住佛山市南海区。2015年11月20日因犯盗窃罪被福建省莆田市城厢区人�法院判处有期徒刑七个月，2016年3月23日刑满释放。因本案于2017年2月8日被羁押，次日被刑事拘留，同年3月17日被逮捕。现押于广州市荔湾区看守所。公诉机关以穗荔检诉刑诉[2017]993号起诉书指控被告人朱建山犯伪造身份证件罪、诈骗罪，于2017年9月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员梁炯峰出庭支持公诉，被告人朱建山到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：一、2016年6月，被告人朱建山向微信号×××支付人民币120元，通过该微信账号，利用其本人的身份信息制作虚假的身份证件。二、2017年1月17日，被告人朱建山去到广东省佛山市，以玉手镯2只作为抵押，先后向被害人林某1借款共计人民币2760元，后一再借故拒不归还欠款。三、2014年1月至2017年2月期间，被告人朱建�以购买、代销为名，骗取多名被害人的玉器、金某、首饰等进行变卖，将变卖所得的价款据为己有以偿还赌债，并借故拒不归还被害人货品或货款，数额共计人民币283700元，具体如下：1、2014年1月17日，被告人朱建山去到广东省四会市，以代销为名，骗取被害人方某1的如意翡翠挂件2件，将变卖所得的价款据为己有以偿还赌债，并借故拒不归还与被害人方某1约定的货款，共计人民币15000元。2、2016年12月29日，被告人朱建山去到广州市荔湾区，以代销为名，骗取被害人吴某1的翡翠竹子挂件1件，又以资金紧张为名，骗取被害人吴某1转账，将所得价据为己有以偿还赌债，并借故拒不归还与被害人吴某1约定的货款，共计人民币7000元。3、2016年11月12日，被告人朱建山去到广州市荔湾区，以代销为名，骗取被害人郑某1的翡翠玉器戒面4件，将变卖所得的价款据为己有以偿还赌债，并借故拒不归还与被害人郑某1约定的货款，共计人民币10000元。4、2016年11月14日，被告人朱建山去到广东省佛山市，以代销为名，骗取被害人李某3新的观音玉器挂件4件以及佛像玉器挂件3件，将变卖所得的价款据为己有以偿还赌债，并借故拒不归还与被害人李某3新约定的货款，共计人民币10000元。5、2016年11月22日，被告人朱建山去到广东省佛山市，以代销为名，骗取被害人刘某1的18K金镶钻镶玉戒指4枚，将变卖所得的价款据为己有以偿还赌债，并借故拒不归还与被害人刘某1约定的货款，共计人民币40000元。6、2016年12月8日，被告人朱建山去到广州市荔湾区，以代销为名，骗取被害人钱某1的18K金镶玉戒指6枚，将变卖所得的价款据为己有以偿还赌债，并借故拒不归还与被害人钱某1约定的货款，共计人民币65000元。7、2016年12月12日，被告人朱建山去到广州市荔湾区，�代销为名，骗取被害人陈某1的18K金镶红宝石戒指2枚，并通过微信转账以及现金支付的方式先支付被害人陈某2人民币900元，以骗取被害人陈某1的信任，随后，将变卖该2枚戒指所得的价款据为己有以偿还赌债，并借故拒不归还与被害人陈某1约定的剩余货款，共计人民币2700元。8、2016年12月14日，被告人朱建山去到广州市荔湾区荔湾广场北塔约，以代销为名，骗取被害人杨某1的佛像玉吊坠1个、玉如意吊坠1个以及葫芦玉吊坠1个，将变卖所得的价款据为己有以偿还赌债，并借故拒不归还与被害人杨某1约定的货款，共计人民币13000元。9、2016年12月20日，被告人朱建山去到广州市荔湾区康王中路惠城花园玉石工艺城二楼203档，以代销为名，骗取被害人李某3根的佛像玉吊坠1个、玉如意吊坠1个以及葫芦玉吊坠1个，将变卖所得的价款据为己有，并借故拒不归还与被害人李某3根约定的货款，共计人民币56000元。10、2016年12月29日，被告人朱建山去到广州市荔湾区荔湾广场南塔FD77C档缘之来珠宝店，以代销为名，骗取被害人陈某3的18K金镶碧玺戒指6枚，并先支付价款人民币1100元以骗取信任，随后，被告人朱建山又借故向被害人陈某3借款人民币800元，后被告人朱建山将变卖该6枚戒指所得的价款据为己有，并借故拒不归还与被害人陈某3约定的剩余货款，共计人民币7400元。11、2017年1月3日，被告人朱建山去到广州市荔湾区，以代销为名，以其本人的身份证照片以及B货玉器4件作为抵押，骗取被害人钟某1的树叶形玉器3件、佛形玉器2件以及18K金镶玉戒指2枚，将变卖所得的价款据为己有以偿还赌债，并借故拒不归还与被害人钟某1约定的货款，共计人民币7800元。12、2017年1月8日，被告人朱建山以代销为名，与被害人何某1相约于广州市荔湾区见面，并以拿货给客户看为名，骗取被害人何某1玉手镯3只并据为己有，并借故拒不归还该3只玉手镯或支付与被害人何某1约定的价款人民币8400元。13、2017年1月11日，被告人朱建山去到广州市荔湾区荔湾区，以代销为名，骗取被害人陈某4的黄金花戒1枚以及18K金镶玉戒指1枚，并通过微信转账500元作为押金，以及用身份证照片作抵押，以骗取获取陈某4的信任，随后，被告人朱建山将变卖该2枚戒指所得的价款据为己有以偿还赌债，并借故拒不归还与被害人陈某4约定的剩余货款，共计人民币6100元。14、2017年1月16日，被告人朱建山去到广州市荔湾区，以代销为名，骗取被害人谢某1的手镯20只，并借故拒不支付与被害人谢某1约定的人民币3200元货款或归还该20只手镯。15、2017年1月22日，被告人朱建山去到广州市荔湾区，以代销为名，骗取被害人林某2的翡翠挂件1件、18K白金包翡翠戒面2只，将变卖所得的价款据为己有以偿还赌债，并借故拒不归还与被害人林某2约定的货款，共计人民币16000元。16、2017年1月25日，被告人朱建山去到广州市荔湾区，以代销为名，骗取被害人王某1的镶嵌翡翠戒指5枚、翡翠镶嵌吊坠1件，将变卖所得的价款据为己有以偿还赌债，并借故拒不归还与被害人王某1约定的货款，共计人民币6500元。17、2017年2月7日，被告人朱建山去到广东省佛山市，以代销为名，骗取被害人陈某5的佛公玉器挂件2件占为己有，并借故拒不支付与被害人陈某5约定的9600元人民币货款或归还该2件玉器挂件。2017年2月8日，被告人朱建山在佛山市海天公寓902房被民警抓获。公诉机关列举相关证据证实指控的事实，认为被告人朱建山无视国家法律，伪造居民身份证，并诈骗公民财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条第三款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以伪造身份证件罪、诈骗罪追究其刑事责任。被告人朱建山曾被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯本罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人朱建山归案后如实供述其伪造身份证件的罪行，依法可以就该部分犯罪行为从轻处罚。被告人朱建山犯数罪，依法数罪并罚。根据本案的具体情节，建议就诈骗罪在有期徒刑五年至七年的幅度内对被告人朱建山量刑。提请本院依法判处。被告人朱建山对公诉机关指控其以代销或抵押借款的方式向被害人拿玉器或款项的时间、地点、金额均无异议，但辩称其行为不是诈骗，其有给被害人方某1、李某3新、刘某1写欠条或微信上确认欠款。经审理查明：一、2016年6月，被告人朱建山向微信号×××支付人民币120元，通过该微信账�，利用其本人的身份信息制作虚假的身份证件。上述事实，被告人朱建山在开庭审理时无异议，并有伪造身份证照片，微信界面、微信聊天记录截图，搜查笔录、扣押清单，广东省公安厅治安管理局出具的粤公户查[2017]021号鉴定证明，被告人朱建山的供述等证据证实，证据确实、充分，足以认定。二、2014年1月至2017年2月期间，被告人朱建山以购买、代销为名，骗取被害人吴某1等多人的玉器、金某、首饰等进行变卖，将变卖所得的价款据为己有以偿还赌债，并借故拒不归还被害人货品或货款，数额共计人民币283700元，具体如下：1、2014年1月17日，被告人朱建山去到广东省四会市商，以代销为名，骗取被害人方某1的如意翡翠挂件2件，将变卖所得的价款据为己有以偿还赌债，并借故拒不归还与被害人方某1约定的货款，共计人民币15000元�2、2016年12月29日，被告人朱建山去到广州市荔湾区，以代销为名，骗取被害人吴某1的翡翠竹子挂件1件，将变卖所得的价款据为己有以偿还赌债，仅转帐600元给被害人后就借故拒不归还与被害人吴某1约定的货款，共计人民币7000元。3、2016年11月12日，被告人朱建山去到广州市荔湾区，以代销为名，骗取被害人郑某1的翡翠玉器戒面4件，将变卖所得的价款据为己有以偿还赌债，并借故拒不归还与被害人郑某1约定的货款，共计人民币10000元。4、2016年11月14日，被告人朱建山去到广东省佛山市，以代销为名，骗取被害人李某3新的观音玉器挂件4件以及佛像玉器挂件3件，将变卖所得的价款据为己有以偿还赌债，并借故拒不归还与被害人李某3新约定的货款，共计人民币10000元。5、2016年11月22日，被告人朱建山去到广东省佛山市，以代销�名，骗取被害人刘某1的18K金镶钻镶玉戒指4枚，将变卖所得的价款据为己有以偿还赌债，并借故拒不归还与被害人刘某1约定的货款，共计人民币40000元。6、2016年12月8日，被告人朱建山去到广州市荔湾区，以代销为名，骗取被害人钱某1的18K金镶玉戒指6枚，将变卖所得的价款据为己有以偿还赌债，并借故拒不归还与被害人钱某1约定的货款，共计人民币65000元。7、2016年12月12日，被告人朱建山去到广州市荔湾区，以代销为名，骗取被害人陈某1的18K金镶红宝石戒指2枚，并通过微信转账以及现金支付的方式先支付被害人陈某2人民币900元，以骗取被害人陈某1的信任，随后，将变卖该2枚戒指所得的价款据为己有以偿还赌债，并借故拒不归还与被害人陈某1约定的剩余货款，共计人民币2700元。8、2016年12月14日，被告人朱建山去到广州市荔湾区，�代销为名，骗取被害人杨某1的佛像玉吊坠1个、玉如意吊坠1个以及葫芦玉吊坠1个，将变卖所得的价款据为己有以偿还赌债，并借故拒不归还与被害人杨某1约定的货款，共计人民币13000元。9、2016年12月20日，被告人朱建山去到广州市荔湾区，以代销为名，骗取被害人李某3根的佛像玉吊坠1个、玉如意吊坠1个以及葫芦玉吊坠1个，将变卖所得的价款据为己有，并借故拒不归还与被害人李某3根约定的货款，共计人民币56000元。10、2016年12月29日，被告人朱建山去到广州市荔湾区，以代销为名，骗取被害人陈某3的18K金镶碧玺戒指6枚，并先支付价款人民币1100元以骗取信任，随后，被告人朱建山又借故向被害人陈某3借款人民币800元，后被告人朱建山将变卖该6枚戒指所得的价款据为己有，并借故拒不归还与被害人陈某3约定的剩余货款，共计人民币7400元。11、2017年1月3日，被告人朱建山去到广州市荔湾区，以代销为名，以其本人的身份证照片以及B货玉器4件作为抵押，骗取被害人钟某2的树叶形玉器3件、佛形玉器2件以及18K金镶玉戒指2枚，将变卖所得的价款据为己有以偿还赌债，并借故拒不归还与被害人钟某1约定的货款，共计人民币7800元。12、2017年1月8日，被告人朱建山以代销为名，与被害人何某1相约于广州市荔湾区见面，并以拿货给客户看为名，骗取被害人何某1玉手镯3只并据为己有，并借故拒不归还该3只玉手镯或支付与被害人何某1约定的价款人民币8400元。13、2017年1月11日，被告人朱建山去到广州市荔湾区，以代销为名，骗取被害人陈某4的黄金花戒1枚以及18K金镶玉戒指1枚，并通过微信转账500元作为押金，以及用身份证照片作抵押，以骗取获取陈某4的信任，随后，被告人朱建山将变卖该2枚戒指所得的价款据为己有以偿还赌债，并借故拒不归还与被害人陈某4约定的剩余货款，共计人民币6100元。14、2017年1月16日，被告人朱建山去到广州市荔湾区，以代销为名，骗取被害人谢某1的手镯20只，并借故拒不支付与被害人谢某1约定的人民币3200元货款或归还该20只手镯。15、2017年1月22日，被告人朱建山去到广州市荔湾区，以代销为名，骗取被害人林某2的翡翠挂件1件、18K白金包翡翠戒面2只，将变卖所得的价款据为己有以偿还赌债，并借故拒不归还与被害人林某2约定的货款，共计人民币16000元。16、2017年1月25日，被告人朱建山去到广州市荔湾区，以代销为名，骗取被害人王某1的镶嵌翡翠戒指5枚、翡翠镶嵌吊坠1件，将变卖所得的价款据为己有以偿还赌债，并借故拒不归还与被害人王某1约定的货款，共计人民币6500元。17、2017年2月7日，被告人朱建山去到广东省佛山市，以代销为名，骗取被害人陈某5的佛公玉器挂件2件占为己有，并借故拒不支付与被害人陈某5约定的9600元人民币货款或归还该2件玉器挂件。2017年2月8日，被告人朱建山在佛山市南海区被民警抓获。上述事实，被告人朱建山在开庭审理时无异议，并有受案登记表、立案决定书，现场照片，涉案物照片，被害人方某2、吴某2、郑某2、李某1、刘某2、钱某2、陈某2、杨某2、李某2、陈某6、钟某3、何某2、陈某7、谢某2、林某3、王某2、陈某8的陈述及辨认笔录，证人李某3的证言，微信及短信截图、微信界面截图、微信聊天记录截图、通话记录截图，(2017)92号、93号、163号、164号、165号、166号、167号、168号、169号《价格认定不予受理通知书》，价格认定标的明细表、价格认定协助书、佛山市南海区价格认证中心出具的补充材料通知书，视听资料、电子数据，公安机关出具的抓获经过、破案经过、情况说明，福建省莆田市城厢区人民法院（2015）城刑初字第563号刑事判决书，被告人朱建山的供述及身份材料等证据证实，证据确实、充分，足以认定。关于被告人朱建山辩称其行为不是诈骗，其有给被害人方某1、李某3新、刘某1写欠条或微信上确认欠款的意见，经查，起诉书指控的第二宗事实，有被害人陈述和被告人的供述能证实被告人朱建山有以玉手镯2只作为抵押向被害人林某1借款2760元的事实，但现有证据不足以证实被告人朱建山有诈骗的故意，本院不予认定；起诉书指控的第三宗事实，有各被害人的陈述与微信聊天记录、通话记录等证据相互印证，共同证实被告人朱建山有未经被害人同意或者用借口将玉器等首饰拿走后，借故拒不归还玉器或玉器款项的行�，被告人朱建山在其供述中也提到其向各被害人拿玉器的目的并不是为了代卖，而是拿到玉器随即转卖得款后即用于偿还所欠赌债，随后在被害人追讨货款时则以各种理由或以写下欠条或微信确认欠款的方式推搪应付。关于被告人朱建山辩称有给被害人方某1、李某3新、刘某1写欠条或微信上确认欠款，经查，仅有被害人方某1的陈述确认被告人于2014年1月18日写下欠条先不报警，但直至2017年2月被害人报案时被告人均未支付给被害人约定的货款；有微信聊天记录截图与被害人刘某1陈述相互印证，证实被害人刘某1多次向被告人追讨货款，而被告人一再借故拖欠货款的事实。综上，可以认定被告人朱建山有诈骗的主观故意及客观行为，其行为应构成诈骗罪。故被告人朱建山的辩解与本院查明事实不符，本院不予采纳。本院认为，被告人朱建山无视国家法律，伪造居民身份证；诈骗公民财物，数额巨大，其行为已分别构成伪造身份证件罪、诈骗罪，依法应予以惩处。被告人朱建山犯数罪，依法数罪并罚。公诉机关指控被告人朱建山伪造身份证件罪、诈骗罪的罪名成立，本院予以支持，惟指控的第二宗犯罪事实现有证据不足，本院不予认定。被告人朱建山曾被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯本罪，是累犯，应当从重处罚。被告人朱建山归案后如实供述其伪造身份证件的罪行，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条、第六十七条第三款、第六十九条及《最高人民法院、最高人民检察院＜关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释＞》第一条之规定，判决如下：一、被告人朱建山犯诈骗罪，�处有期徒刑六年，并处罚金人民币三万元；犯伪造身份证件罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一千元；总和刑期六年七个月，决定执行有期徒刑六年三个月，并处罚金人民币三万一千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年2月8日起至2023年5月7日止。罚金自本判决发生法律效力的第二日起一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）二、依法缴获的假身份证及作案工具手机（详见扣押清单），予以没收（由广州市公安局荔湾区分局执行）。三、责令被告人朱建山退赔诈骗所得给各被害人（详见附表）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份�审 判 长  陈 枫人民陪审员  梁锦锋人民陪审员  邓少敏二〇一七年十月三十日书 记 员  黄 坚彭嫦附表：被害人姓名金额（元）被害人姓名金额（元）方某某15000陈某某7400吴某某7000钟某某7800郑某10000何某某8400李某某10000陈某某6100刘某某40000谢某某3200钱某65000林某某16000陈某某2700王某某6500杨某某13000陈某某9600李某某56000