辽宁省辽阳市宏伟区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）辽宏刑初字第10号
公诉机关辽阳市宏伟区人民检察院。
被告人李素荣，女。因本案于2013年7月3日被刑事拘留，同年8月6日被逮捕。现羁押于辽阳市看守所。
辽阳市宏伟区人民检察院以辽宏检公刑诉（2014）4号起诉书指控被告人李素荣犯诈骗罪，于2014年1月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。辽阳市宏伟区人民检察院指派检察员徐艳出庭支持公诉。被告人李素荣到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2005年至2013年间，被告人李素荣以认识国家、省部级及其他领导人，能够给人办工作和其他事务为由，骗取多人钱财（均以人民币为单位）。其中，骗取曹某某61.19万元、骗取李某某26万元、骗取富某4.8万元、骗取羿某某0.5万元、骗取冷某某0.9万元、骗取鲁某某0.3万元，诈骗数额共计93.69万元，诈骗所得被李素荣挥霍。2013年7月3日，被告人李素荣在辽阳火车站被公安机关抓获归案。
被告人李素荣辩称，自己诈骗曹某某的数额是50多万元，诈骗冷某某的数额是0.8万元，对于诈骗李某某26万元、诈骗羿某某0.5万元、诈骗鲁某某0.3万元、诈骗富某4.8万元的事实没有异议。诈骗所得全部用于自己和冷某到外地旅游和日常生活花销，用于自己的女儿、自己的前夫、冷某的父母的日常生活花销，以及冷某儿子结婚的花销。
经审理查明：
1、2004年5月至2010年冬季期间，被告人李素荣（自称李桂英）以家中有事需要用钱为由分多次向骗取曹某某借款共计2.35万元；2005年8月至2011年期间，被告人李素荣谎称能够给曹某某的女儿曹某安排到北京工作，分多次骗取曹某某共计55.24万元；2011年1月至2月19日期间，被告人李素荣谎称能帮助曹某某亲属打官司，分多次骗取曹某某共计3.3万元；被告人李素荣还以办事需要交通费为由向曹某某索取了3千元交通费。曹某某发觉被骗后，多次找李素荣，李素荣以各种理由推脱不见面直至最后中断联系。
2、2007年10月，被告人李素荣谎称认识某中央领导，能给被害人李某某的孩子办到北京市环保局工作，骗取李某某17.8万元；2008年被告人李素荣谎称能给李某某女婿办理到辽阳市白塔区公安分局的工作，分多次骗取李某某2.2万元；2008年至2011年期间，被告人李素荣又谎称能为李某某老伴办理退休，骗取李某某6万元。
3、2008年，被告人李素荣谎称自己的亲家是军区退休的大干部，能够帮助被害人冷某某办理劳保手续，骗取冷某某8千元。后冷某某多次打电话催问，李素荣找各种借口推脱至今。
4、2009年3月，被告人李素荣在得知被害人羿某某正在打官司后，谎称自己在北京的表姐与中央某领导是同事，能够帮忙打官司，两次骗取羿某某5千元。羿某某后来多次找李素荣了解情况，李素荣以各种理由推脱直至最后中断联系。
5、2009年9月，被告人李素荣在得知被害人鲁某某需要办理土地使用证一事后，谎称自己与灯塔市领导是同学，可以办理好，两次以办事、请人吃饭为由骗取鲁某某1.3万元。因事没办成，2012年11月，在鲁某某多次索要下李素荣将其中的1万元退还，余款3千元至今未还。
6、2009年10月，被告人李素荣主动给被害人富某打电话，谎称自己能够给富某的女儿安排到辽阳市环保局上班并能分房子，在2009年10月至2011年12月期间先后多次以疏通关系、分房子等理由向富某索要4.8万元。期间富某多次打电话催问进展情况，李素荣以各种理由推脱，最后不接电话中断联系。
综上，2004年至2011年期间，被告人李素荣以认识国家、省部级及其他领导人，能够给人办工作和其他事务为由，骗取多人钱财共计人民币93.59万元。其中，骗取曹某某61.19万元人民币、骗取李某某26万元人民币、骗取富某4.8万元人民币、骗取羿某某0.5万元人民币、骗取冷某某0.8万元人民币、骗取鲁某某0.3万元人民币，诈骗所得赃款被李素荣挥霍。2013年7月3日，被告人李素荣在辽阳火车站被公安机关抓获归案。
上述事实，有下列证据证实：
1、书证
⑴中国邮政储蓄银行转账凭单
证明：曹某某和爱人刘某某2011年3月2日至2011年11月24期间向账号为602310004200203639的中国邮政储蓄银行卡（冷某所有）转账24.57万元人民币的事实；李某某2010年10月13日向账号为602310027200086845的中国邮政储蓄银行卡（李某某所有）存款280元，2011年7月4日、2013年5月8日向账号为602310051210153452的中国邮政储蓄银行卡（李某某所有）存款0.3万元，2011年7月4日、8月31日、9月10日取款0.32万元人民币的事实；2011年3月5日至8月2日期间李某某向账号为602310004200203639的中国邮政储蓄银行卡（冷某所有）转账0.85万元人民币的事实。
⑵李素荣个人信息查询（账户＋明细）
证明：被告人李素荣2005年9月2日至2013年8月6日期间中国建设银行银行卡的使用情况。
⑶账户交易明细
证明：卡号为602310004200203639的中国邮政储蓄银行卡（冷某所有）的使用情况。
⑷中国邮政储蓄银行活期存折使用明细
证明：账号为602310032200003980的中国邮政储蓄银行存折（李素荣所有）的使用情况。
⑸存折记录单
证明：账号为602310051210153452的中国邮政储蓄银行存折（李某某所有）的使用情况。
⑹李素荣签名的书面材料
证明：李素荣承诺给曹某某女儿曹某办工作的事情与冷某无关的事实。
⑺借条三份、证实四份
证明：李某某为给孩子办工作在2008年向于某某借款人民币2万元的事实；李某某向鲍某某借款0.2万元的事实；李某某2008年向苏某某借款3万元的事实；李某某向刘某某借款人民币0.5万元的事实；李某某于2009年向赵某某、苏某某借款0.5万元的事实；李某某于2007年10月向孔某某借款1.7万元的事实。
⑻证明
证明：曹某某、刘某某为给孩子办工作向多人借款共计31.63万元人民币的事实。
2、证人证言
⑴证人曹某某的证言
证明：2005至2012年间，被告人李素荣以办工作等各种名义诈骗曹某某人民币共计61.19万元的事实经过。（与曹某某书写的事情经过大部分相互印证）
⑵证人李某某的证言
证明：被告人李素荣诈骗李某某人民币26万元的事实经过。
⑶证人羿某某的证言
证明：被告人李素荣诈骗羿某某0.5万元的事实经过。
⑷证人鲁某某的证言
证明：被告人李素荣诈骗鲁某某0.3万元的事实经过。
⑸证人富某、冷某某的证言
证明：被告人李素荣诈骗富某（郑会成）人民币4.8万元、诈骗冷某某0.8万元的事实经过。
⑹证人冷某的证言
证明：李素荣谎称认识中央和省市领导，承诺给曹某某、富某、羿某某、鲁某某、冷某某办事并收取钱财的事实经过；
冷某对于李素荣的诈骗犯罪并不知情，自己的工资卡在李素荣手里，李素荣诈骗所得赃款没有用于冷某及其子冷某锋、冷某良生活的事实。
⑺证人冷某锋、冷某良的证言
证明：被告人李素荣承认自己是骗子，其诈骗的事情与冷家无关，李素荣诈骗所得赃款没有用于冷家生活的事实。
3、被告人供述
证明：被告人李素荣以给人办工作等各种名义诈骗他人钱财的事实经过。其中，诈骗曹某某50多万元（被告人李素荣前后供述的诈骗数额不一致，先后供述诈骗曹某某38万元、40多万元、50多万元），诈骗羿某某0.8万元，诈骗富某4.8万元，诈骗李某某26万元，诈骗鲁某某0.3万元人民币，以及所骗钱财没有用于为被害人办事的事实经过。
4、辨认笔录
证明：经曹某某辨认李素荣系本案被告人的事实。
5、其他证明材料
⑴案件来源
证明：本案系曹某某报案成案。
⑵常住人口基本信息
证明：被告人李素荣具备完全刑事责任年龄。
⑶情况说明
证明：公安机关在办理曹某某被诈骗一案中，对被告人李素荣进行了讯问，因李素荣不能提供其女儿王某某联系方式，故无法找到王某某，不能做询问材料。
6、抓捕经过
证明：2013年7月3日被告人李素荣在辽阳火车站被公安机关抓获归案。
以上证据经当庭质证，本院审查，予以确认。
本院认为，被告人李素荣以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，应予支持。对于被告人李素荣关于诈骗被害人曹某某数额为50多万元的辩解意见，其在此节数额上供述前后矛盾，证人曹某某的证言确实充分，故对于其上述辩解意见，本院不予支持。对于被告人李素荣关于诈骗冷某某数额为0.8万元的辩解意见，因有富某证言证明，本院予以支持。对于被告人李素荣关于诈骗所得全部用于自己和冷某到外地旅游和日常生活花销，及自己的女儿、前夫、冷某的父母、儿子的花销的辩解意见，因无证据证明，本院不予采信。被告人李素荣对于大部分诈骗犯罪事实当庭自愿认罪，可酌定从轻处罚。视本案具体情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人李素荣犯诈骗罪，判处有期徒刑十年九个月，并处罚金十万元人民币。
（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年7月3日起至2024年4月2日止。罚金在判决发生法律效力后十五日内缴纳。）
二、责令被告人李素荣分别返还给被害人曹某某六十一万一千九百元人民币、李某某二十六万元人民币、富某四万八千元人民币、羿某某五千元人民币、冷某某八千元人民币、鲁某某三千元人民币。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王立新
人民陪审员 李铁斌
人民陪审员 刘辉富
二〇一四年四月九日
书 记 员 闯丽娜