江苏省常州市新北区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏0411刑初718号
公诉机关常州市新北区人民检察院。
被告人李明洪，男，1980年8月6日出生于江苏省常州市，汉族，初中文化，常州鼎胜网络科技有限公司负责人,住江苏省常州市天宁区。因本案于2017年1月23日被刑事拘留，同年3月1日被逮捕。现羁押于常州市看守所。
辩护人陈兆青，江苏常誉律师事务所律师。
辩护人费来，江苏友联律师事务所律师。
被告人魏带娥，女，1984年2月5日出生于湖南省隆回县，汉族，高中文化，常州鼎胜网络科技有限公司工作人员,住江苏省常州市天宁区。因本案于2017年1月23日被刑事拘留，同年3月1日被逮捕。现羁押于常州市看守所。
辩护人高飞，江苏瑞江律师事务所律师。
辩护人李丰凯，江苏博爱星律师事务所律师。
被告人章钦，男，1969年4月23日出生于江苏省常州市，汉族，初中文化，常州鼎胜网络科技有限公司员工，住江苏省常州市天宁区。2011年3月因赌博被罚款人民币五百元。现因本案于2017年2月24日被刑事拘留，同年3月23日被逮捕。现羁押于常州市看守所。
辩护人樊元章，江苏友联律师事务所律师。
被告人李小强，男，1978年8月10日出生江苏省常州市，汉族，初中文化，常州市昊强船舶有限公司负责人，住江苏省常州市天宁区。因本案于2017年2月14日被刑事拘留，同年3月23日被逮捕。现羁押于常州市看守所。
辩护人赵凌、黄纪成，江苏张林芳律师事务所律师。
常州市新北区人民检察院以新检诉刑诉[2017]640号起诉书指控被告人李明洪、魏带娥犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、被告人章钦、李小强犯非法吸收公众存款罪，于2017年9月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。常州市新北区人民检察院指派检察员马可兰出庭支持公诉。被告人李明洪及其辩护人陈兆青、费来、被告人魏带娥及其辩护人高飞、李丰凯、被告人章钦及其辩护人樊元章、被告人李小强及其辩护人赵凌、黄纪成到庭参加诉讼。2017年11月28日常州市新北区人民检察院以新检诉延[2017]57号延期审理建议书建议本院对本案延期审理，同日本院同意延期审理，后提请本院对本案恢复法庭审理。本院再次组成合议庭，公开开庭审理了本案。上述人员均到庭参加诉讼。现已审理终结。
常州市新北区人民检察院起诉指控，2016年4月，被告人李明洪、魏带娥出资成立常州鼎胜网络科技有限公司（以下简称鼎胜公司）。其中，被告人李明洪担任公司法定代表人，负责“鼎胜公司”经营、管理；被告人魏带娥负责公司财务；被告人章钦受聘担任公司“车辆评估师”，负责收集二手车信息。
2016年6月至11月间，被告人李明洪以“鼎胜公司”名义在互联网上注册“鼎胜众筹”二手车众筹平台（dingshengzt.net）发布二手车、造船外包业务等“众筹”信息，以12%以上的年化收益为诱饵，并通过“众筹之家”等网站及“常州鼎胜VIP群”、“常州鼎胜官方交流群”等QQ群对不特定人群进行推广宣传，面向全国公众820余人，非法集资共计人民币12818万余元，偿还本息共计人民币7146万余元，造成财产损失计人民币5672万余元。
2016年9月至11月间，被告人李小强明知被告人李明洪等人以上述方法非法集资，仍与被告人李明洪共同伪造虚假的“中船澄西单项工程承揽协议书”，发布至“鼎胜众筹”二手车众筹平台，面向全国公众300余人，非法吸收公众存款共计人民币2000余万元。
2016年11月8日，被告人李明洪、魏带娥携带从“鼎胜公司”账户中提取的人民币688万元，后携款潜逃至缅甸，并将上述钱款用于挥霍、消费。
2017年2月24日，被告人章钦至公安机关投案，如实供述上述事实。
公诉机关对上述起诉指控的犯罪事实提供了相应的证据材料，并据此认为李明洪、魏带娥的行为均已构成非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪。被告人章钦、李小强的行为均已构成非法吸收公众存款罪。应依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第一百九十二条的规定予以判处。属共同犯罪。被告人李明洪、魏带娥在非法吸收公众存款犯罪中系主犯。被告人章钦、李小强在非法吸收公众存款犯罪中系从犯。被告人章钦属自首。被告人李明洪、魏带娥均一人犯有数罪。应同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十九条第一款、第三款的规定。
被告人李明洪、魏带娥、章钦、李小强对公诉机关起诉指控的犯罪事实及定性未提出异议。
被告人李明洪的辩护人提出的辩护意见是，1、被告人李明洪有自首情节。2、被告人李明洪归案后如实供述自己的罪行，系初犯。
被告人魏带娥的辩护人提出的辩护意见是，1、被告人魏带娥有自首情节或如实供述自己罪行的从轻处罚情节。2、被告人魏带娥在共同犯罪中属从犯。
被告人章钦的辩护人提出的辩护意见是，1、被告人章钦系初犯。2、被告人章钦属自首。系从犯。
被告人李小强的辩护人提出的辩护意见是，1、被告人李小强属自首。2、被告人李小强系从犯。3、被告人李小强系初犯，请求从轻或者减轻处罚并适用缓刑。
经审理查明：2016年4月，被告人李明洪、魏带娥出资成立鼎胜公司。其中，被告人李明洪担任公司法定代表人，负责“鼎胜公司”经营、管理；被告人魏带娥负责公司财务；被告人章钦受聘担任公司“车辆评估师”，负责收集二手车信息。
2016年6月至11月间，被告人李明洪以“鼎胜公司”名义在互联网上注册“鼎胜众筹”二手车众筹平台（dingshengzt.net）发布二手车、造船外包业务等“众筹”信息，以12%以上的年化收益为诱饵，并通过“众筹之家”等网站及“常州鼎胜VIP群”、“常州鼎胜官方交流群”等QQ群对不特定人群进行推广宣传，面向全国公众820余人，非法集资共计人民币12818万余元，偿还本息共计人民币7146万余元，造成财产损失计人民币5672万余元。
2016年9月至11月间，被告人李小强明知被告人李明洪等人以上述方法非法集资，仍与被告人李明洪共同伪造虚假的“中船澄西单项工程承揽协议书”，发布至“鼎胜众筹”二手车众筹平台，面向全国公众300余人，非法吸收公众存款共计人民币2000余万元。
2016年11月8日，被告人李明洪、魏带娥携带从“鼎胜公司”账户中提取的人民币688万元，后携款潜逃至缅甸，并将上述钱款用于挥霍、消费。
被告人李明洪、魏带娥归案后如实供述自己的罪行。案发后，被告人李小强、章钦主动至公安机关投案，并如实供述上述事实。公安机关依法扣押了被告人李明洪、魏带娥宝马轿车、奔驰轿车各一辆，分别冻结被告人李明洪、魏带娥以及鼎胜公司银行帐户存款人民币10711.98元、3627.46元、27.66元、31442.85元。
上述事实，被告人李明洪、魏带娥、章钦、李小强在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人陈某、郭某等人的陈述笔录、证人沈某、胡某1、朱某等人的证言笔录，辨认笔录及照片、银行卡交易记录、网站截图、扣押清单、行政处罚决定书、常住人口信息表等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人李明洪、魏带娥、章钦、李小强非法吸收公众存款，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。属共同犯罪。被告人李明洪、魏带娥以非法占有为目的，使用诈骗的方法非法集资，数额特别巨大，其行为均已构成集资诈骗罪。属共同犯罪。公诉机关起诉指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。所提量刑建议，本院予以采纳。对于被告人李明洪、魏带娥的辩护人分别所提被告人李明洪、魏带娥属自首的辩护意见，经查，被告人李明洪、魏带娥系在上海返回常州途中被抓获归案，两名被告人当庭均辩称返回常州看望家人后，就主动至公安机关投案，该辩解无其他证据予以印证，故对该点辩护意见本院不予采纳。对于被告人魏带娥的辩护人所提被告人魏带娥在共同犯罪中系从犯的辩护意见，事实及法律依据不足，本院不予采纳。对于被告人李小强的辩护人所提请求对被告人李小强减轻处罚并适用缓刑的辩护意见，结合被告人李小强的犯罪事实及情节等情况，不符合减轻处罚或者适用缓刑的条件，故对该点辩护意见本院不予采纳。对于四名辩护人所提其他辩护意见，本院予以采纳。
被告人李明洪、魏带娥在判决宣告前均一人犯有数罪，依法应当数罪并罚。被告人李明洪、魏带娥在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人章钦、李小强在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人李明洪、魏带娥归案后如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。被告人章钦、李小强犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，属自首，依法予以从轻处罚。被告人李明洪、魏带娥、李小强无前科劣迹，酌情予以从轻处罚。被告人章钦有劣迹，酌情予以从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第一百九十二条、第六十九条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定,判决如下:
一、被告人李明洪犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币二十万元。犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元。决定执行有期徒刑十八年，并处罚金人民币四十万元。
（刑期自2017年1月23日起至2035年1月22日止。）
被告人魏带娥犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十五万元。犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元。决定执行有期徒刑十七年，并处罚金人民币三十五万元。
（刑期自2017年1月23日起至2034年1月22日止。）
被告人章钦犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。
（刑期自2017年2月24日起至2022年2月23日止。）
被告人李小强犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。
（刑期自2017年2月14日起至2020年2月13日止。）
上列四被告人的刑期均从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。所判处的罚金限在本判决生效之日起三十日内缴纳。
二、继续追缴被告人李明洪、魏带娥、章钦、李小强的犯罪所得，依法发还被害人。
如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本二份。
审 判 长 张 洁
人民陪审员 汪克良
人民陪审员 陈奕大
二〇一八年一月二十四日
书 记 员 柳 珊