江苏省江阴市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏0281刑初719号
公诉机关江苏省江阴市人民检察院。
被告人杨杰，男，1996年12月23日出生于重庆市铜梁县，，汉族，初中文化，无业，户籍所在地重庆市铜梁区。2016年11月25日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年12月26日由该局决定取保候审。
江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉（2017）528号起诉书指控被告人杨杰犯诈骗罪于2017年4月5日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用简易程序。后因本案不适宜简易程序审理，于同月24日转为普通程序，依法组成合议庭，于2017年5月23日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派代理检察员丁某出庭支持公诉，被告人杨杰到庭参加诉讼。现已审理终结。
江苏省江阴市人民检察院指控，被告人杨杰于2016年5月加入以“韩束化妆品有限公司”为名的传销式诈骗组织，担任“业务员”，并在网络上冒充女性与男性被害人假装谈某，以各种理由骗取被害人钱财，且明知用自己的身份证办理的银行卡是用于组织内实施诈骗的仍为组织提供自己的银行卡。被告人杨杰骗取9名被害人钱财共计人民币23519元。
为证明指控的上述事实，公诉机关提供了相应证据。公诉机关认为，被告人杨杰以非法占有为目的，加入诈骗组织，虚构事实，骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨杰系从犯，提请本院依法判处。
被告人杨杰当庭自愿认罪，对指控的犯罪事实未提出异议。
经审理查明，“韩束化妆品公司”是一个传销式诈骗组织。该组织设在山西省临汾市，人员从低至高分为业务员、寝室长、厂房领导、总经理4个层级。业务员集中住宿于该组织指定出租房内，主要从事注册女性QQ号、微信号，加男性为好友后以恋爱的名义骗取对方钱财。部分业务员办理银行卡或者提供银行卡给该组织用作“公卡”，用来接收诈骗所得。寝室长负责寝室内业务员的生活起居，组织业务员学习寝室规章制度、诈骗方法。厂房领导主要负责管理其所管辖的寝室，任命、管理寝室长，并对寝室内业务员进行调动。总经理负责该地区所有诈骗人员管理。
被告人杨杰于2016年5月加入上述组织，被分配在瞿某,4（另案处理）厂房担任业务员，在网络上冒充女性假装与男性被害人谈某，后虚构各种理由骗取被害人钱财共计人民币1000元；此外被告人杨杰明知组织用业务员的银行卡来接收诈骗所得资金的情况下，仍提供自己名下尾号5378的中国农业银行卡作“公卡”，其他业务员用该公卡接收诈骗款项共计人民币22519元，上述款项均上交组织。具体事实分述如下：
1、2016年11月，被告人杨杰通过微信冒充女性“杨杰”，搭识了重庆市巴南区的被害人赖某，假装与被害人赖某谈某，后虚构“女儿生病需医疗费”的理由，骗取被害人赖某人民币1000元。
2、2016年11月，该组织业务员陈某1（已判刑）通过微信冒充女性“杨杰”假装与河南省郑州市工作的被害人聂某恋爱，后虚构“过来投奔需要路费”、“女儿生病需医疗费”等理由，骗被害人聂某将人民币6000元汇入被告人杨杰的中国农业银行卡上。
3、2016年11月，该组织业务员曾某（已判刑）通过微信冒充其他女性“陈某2”假装与在上海市杨浦区工作的被害人胡某谈某，后虚构“过来投奔需要路费”、“女儿生病需医疗费”等理由，骗被害人胡某将人民币5800元汇入被告人杨杰的中国农业银行卡内。
4、2016年11月，该组织业务员曾某通过微信冒充其他女性“杨杰”假装与江苏省南京市的被害人朱某谈某，后虚构“过来投奔需要路费”等理由，骗被害人朱某将人民币2019元汇入被告人杨杰的中国农业银行卡内。
5、2016年11月，该组织业务员曾某通过微信冒充其他女性“杨杰”假装与江苏省南京市的被害人张某谈某，后虚构“过来投奔需要路费”等理由，骗被害人张某将人民币1000元汇入被告人杨杰的中国农业银行卡内。
6、2016年11月，该组织业务员曾某通过微信冒充其他女性“杨杰”假装与在上海市松江区工作的被害人曹某1谈某，后虚构“过来投奔需要路费”、“途中餐费”等理由，骗被害人曹某1将人民币3600元汇入被告人杨杰的中国农业银行卡内。
7、2016年11月，该组织业务员杨某（已判刑）通过微信冒充女性“杨杰”假装与在广东省佛山市工作的被害人唐某谈某，后虚构“过来投奔需要路费”等理由，骗被害人唐某将人民币1600元汇入被告人杨杰的中国农业银行卡内。
8、2016年11月，该组织业务员江某,4（已判刑）通过微信冒充女性“杨杰”搭识了四川省绵阳市的被害人王某，后虚构“想要回四川需要路费”等理由，骗被害人王某将人民币1100元汇入被告人杨杰的中国农业银行卡内。案发后，江某,4退出全部赃款（已判决发还被害人）。
9、2016年10月，该组织业务员吴某（另案处理）通过微信冒充女性“杨杰”假装与在江苏省常州市工作的被害人罗某谈某，后虚构“过来投奔需要路费”等理由，骗被害人罗某将人民币1400元汇入被告人杨杰的中国农业银行卡内。
另查明，“韩束化妆品公司”传销诈骗组织被查获后，江阴市公安局从万某,4处扣押了该组织向银厂房和瞿某,4厂房2016年11月和12月份的诈骗所得人民币503900元，暂扣于江阴市公安局；涉案陈某1、曾某、杨某分别诈骗聂某、胡某、朱某、张某、曹某1、唐某的钱款已判决从上述扣押的钱款中发还被害人。
本院审理期间，被告人杨杰自愿退出违法所得人民币2400元，暂扣于本院。
上述事实，被告人杨杰多次供述在卷，在开庭审理过程中亦无异议，并有手机内相关资料截图、转账记录、银行卡交易明细、扣押决定书及清单、暂扣款收据、刑事判决书等书证，证人陈某1、曾某、杨某、江某,瞿某,4、曹某2、向某、黄某、纪某、万某,4等人的证言笔录，被害人赖某、聂某、胡某、朱某、张某、曹某1、唐某、王某、罗某的陈述笔录，江阴市公安局制作的搜查笔录及照片，刑事案件侦破经过及羁押证明，常住人口基本信息等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人杨杰以非法占有为目的，加入诈骗组织,利用电信网络技术手段骗取公民财物并为他人诈骗提供帮助，数额较大，其行为确已构成诈骗罪，系共同犯罪。被告人杨杰在共同犯罪中起次要作用，系从犯；归案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，结合损失挽回情况，依法予以从轻处罚。公诉机关指控被告人杨杰犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。根据被告人杨杰的犯罪情节和悔罪表现，结合审前调查评估意见，宣告缓刑对所居住社区无重大不良影响，依法可以适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第七条之规定，判决如下：
一、被告人杨杰犯诈骗罪，判处拘役六个月，缓刑七个月（缓刑考验期限从判决确定之日起计算），并处罚金人民币二千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。
二、暂扣在案的被告人杨杰退赔的人民币2400元，分别发还被害人赖果人民币1000元、被害人罗鹏人民币1400元。
服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。
审 判 长 夏 瑾
代理审判员 方燕燕
人民陪审员 倪志强
二〇一七年五月二十三日
书 记 员 黄雨婷
本案援引法律条款
《中华人民共和国刑法》：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条第一、三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。
第七条明知他人实施诈骗犯罪，为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持、费用结算等帮助的，以共同犯罪论处。