广东省兴宁市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤1481刑初276号
公诉机关兴宁市人民检察院。
被告人周某甲，男，1968年4月25日出生于广东省五华县，汉族，小学文化，司机，住广东省五华县。户籍所在地：五华县。因涉嫌诈骗罪于2016年5月2日被刑事拘留，同年6月8日被取保候审，2017年6月21日被逮捕。现羁押于兴宁市看守所。
辩护人李雄坚，男，1969年8月15日出生，住广东省五华县，系被告人周某甲的内兄。
兴宁市人民检察院以兴检诉刑诉[2017]250号起诉书指控被告人周某甲犯诈骗罪，于2017年9月1日向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。兴宁市人民检察院指派检察员李红琼出庭支持公诉，被告人周某甲及其辩护人李雄坚等到庭参加了诉讼。现已审理终结。
兴宁市人民检察院指控：2016年4月5日7时许，被告人周某甲与周某1（已判决）及周某2、周某3（均另案处理）经商谋诈骗后，由被告人周某甲驾驶灰色粤Ｍ×××××小车乘载周某1、周某2、周某3来到本市兴田街道办事处兴南大道金源宾馆门口，以买卖电子管元件诈骗被害人马某6万元现金及二本邮政银行存折后，由被告人周某甲载周某1、周某3、周某2离开现场返回五华县。
公诉机关针对上述指控向法庭提供了相应的证据，认为被告人周某甲的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究刑事责任。提请本院依法判处。
被告人周某甲对公诉机关指控其犯诈骗罪的犯罪事实及罪名均表示有异议。其没有参与诈骗的事实，其只是载周某1、周某2、周某3往来兴宁的辩护意见。请求法院对其从轻处罚。辩护人提出相信法院处理的辩护意见。
经审理查明：2016年4月5日7时许，被告人周某甲与周某1（已判决）及周某2、周某3（均另案处理）经商谋诈骗后，由被告人周某甲驾驶灰色粤Ｍ×××××小车承载周某1、周某2、周某3来到本市兴田街道办事处兴南大道金源宾馆门口，周某1、周某2、周某3在门口物色可实施诈骗的对象，被告人周某甲则开车去到金源宾馆对面负责观察、望风。后由周某1假扮卖电子元件的卖家，周某2假扮购买电子的买家，周某3就诱骗事主马某一起出钱向周某1购买2000个电子管元件后再高价卖给周某2，以此赚取差价。马某同意后由周某1骑自行车载其回家取存折，并一同去到城南邮政储蓄银行，由马某进入银行取钱，被告人周某甲驾驶其小车载周某2、周某3来到城南邮政储蓄银行门口与周某1等侯在门口。期间，被告人周某甲和周某1、周某2、周某3商量后由被告人周某甲二次进入银行查看马某取款情况。马某取得钱后，将6万元现金及二本邮政银行存折交给周某3，周某3假借拿钱去和周某1交易，让马某去找周某2，后被告人周某甲载周某1、周某3、周某2离开现场返回五华。
2016年5月2日，公安民警在五华县工业园将被告人周某甲抓获归案。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭出示、质证、认证的下列证据予以证实：
（一）书证
(1)受案登记表、立案决定书：证实公安机关依法对本案立案侦查。
(2)户籍证明、查询违法犯罪记录：证实被告人周某甲生于1968年4月25日，已成年，无其他违法犯罪记录。
(3)抓获经过：证实2016年5月2日，公安民警在五华县工业园将被告人周某甲抓获归案。
(4)调取证据通知书、取款凭单：证实公安机关依法向兴宁市城南邮政储蓄银行调取马某在2016年4月5日的银行取款流水、凭证，证实2016年4月5日11时15分、16分取出定期存款共57347.63元。
(5)粤Ｍ×××××车2016年4月5日在兴宁市的行驶轨迹、经过平安寺卡口、兴宁西高速出口、城区华威宾馆兴南大道卡口等的记录：证实粤Ｍ×××××车在2016年2月6日、9日、10日、19日，4月1日、5日多次经过以上卡口。于2016年4月5日7时16分27秒经过兴宁市坭陂镇平安寺卡口，五华县往兴宁方向；10时15分2秒经过兴宁市华威宾馆兴南大道卡口，碧桂园往财政局方向；10时15分40秒，由兴南大道右转进入齐昌大道；11时32分40秒，在齐昌大道财政局门口附近接到同案的周某1等人；11时33分45秒，经过兴宁市华威宾馆兴南大道卡口，财政局往碧桂园方向；11时52分40秒，经过兴宁市坭陂镇平安寺卡口，兴宁市往五华县方向。
(6)兴宁市公安局刑事侦查大队出具的证明：证实公安机关联系何某父子，但何某父子以在广州工作、没时间等理由至今未前来公安机关接受询问，下一步公安机关将继续联系、落实。
(7)广东省深圳市宝安区人民法院刑事判决书：证实同案人周某1已被判刑的事实。（认定同伙周某2、周某3、周某甲，诈骗被害人马某60000元人民币。）
（二）被害人陈述
马某的陈述，证实2016年4月5日8时40分许，其骑自行车在兴宁市兴田街道办事处兴南大道金源宾馆附近遇见一个自称卖电子元件的身穿一件蓝白间隔的长袖上衣的魏姓男子，他一开始叫其帮忙搬一下箱子，但当时在现场没有看到有任何箱子等物品，也没有看到有车辆停在附近。姓魏的男子说箱子在对面的车上，并指对面马路一辆停在路边的灰白色小车给其看。接着就有个周姓男子过来，周姓男子从口袋拿出一个电子元件说“其小孩的电子元件坏了，你这里有无这种零件”。魏姓男子说有，然后周姓男子就以100元的价格从魏姓男子处购买了一个电子元件。接着就有一个说自己是海南人身穿黑色西服的男子，说想要买电子元件，海南男子说要以150元一个电子元件的价格购买电子元件。但是海南男子说自己没有带现款，卖零件的魏姓男子就不和他交易。然后周姓男子就对其说一起出钱购买2000个电子元件赚点钱，意思就是其和周姓男子去银行取款，然后一起低价购买那批零件再转手卖给海南的买家。其一开始拒绝了，但是周姓男子纠缠其说了好久，之后其就决定取款购买了。后魏姓男子骑着其自行车载其回家拿了存折（载其去金河湾其住家拿了两张存折），魏姓男子又骑着自行车载其沿着兴南大道去了城南邮政银行，其就去城南邮政银行3号窗口取了57000元。其取款出来银行门口后，魏姓男子在门口等着其，其和魏姓男子走到其自行车旁，那个周姓男子也步行从欧尚方向来到其身边跟其说海南人在前面（邮政银行出门左边走出100米左右的地方等着）。然后其就牵着自行车和周姓男子一起去到海南人附近，魏姓男子就反方向步行离开。周姓男子让其将自行车放在原地，其就和周姓男子一起经过城南邮政储蓄银行到城南信用社侧的花池旁与魏姓男子交易。在花池旁其把银行取出的57000元加上其身上的3000元，一共60000元人民币和两张存折（一张有30000元定期存折和一张12000元活期存折，密码其没有告诉对方）都交给了那个周姓男子，周姓男子说他去跟魏姓男子交易，并叫其过去找那个海南人，然后周姓男子就往兴宁市财政局的方向离开了，其就过去找海南人，但其去到刚才海南人待的地方，发现海南人不在那里了。后其发现事情不对劲，感觉是被骗了，其就报警了。
对方是开车过来的，车是灰白色的轿车，其记不清车牌号码。驾驶该车的应该不是和其接触的那三个人，因为其远看该车时，车内好像还有一个人在驾驶位置坐着，但其不知道具体是谁。其对该车的特征不是很深，后来有无看到该车、遇见该车其就不敢肯定了。
（三）同案人的供述
同案人周某1的供述，证实2016年4月5日早上7时许，其和周某甲、周某2、周某3等人乘坐周某甲的私家车（车牌号：粤Ｍ×××××）一起去到兴宁市兴城碧桂园附近公路边的一宾馆门口，当日8时许，其看到一个六、七十岁的男子骑着一辆男装的自行车经过宾馆门口，接着其假借帮忙搬箱子，向该老男人寻求帮助，该老人同意后，周某3就当着我们的面向其以100元一个的价格购买电子管元件，然后周某2又过来故意当着其和那个老男子的面说想以150一个的价格购买电子元件，但周某2故意说他没有带现金，其就顺势说不和周某2交易，接着周某3与被害人说可以一起出钱向其购买2000个电子管元件，再转手（低）高价转卖给周某2，以此来取差价赚钱，后事主同意周某3的提议后就由其骑着被害人的自行车载着被害人一起去到其家里拿存折，再去到兴城的一邮政储蓄银行取钱，周某3、周某2则坐着周某甲的小汽车跟着其俩一起也去到该邮政储蓄银行，我们四人在银行门口附近等，期间我们商量让周某甲进去银行大厅两次，去看被害人取钱排号等情况，待被害人取了人民币57000元后，其将该钱全部拿给周某3，以及其的两本邮政银行存折（存折里的钱没有取）该被害人都某并用塑料袋包着拿给周某3，后周某3假借拿钱去和其交易，并叫被害人去找周某2，后周某3和其、周某2上了周某甲的小汽车离开了现场返回五华。
我们诈骗所得到的57000元人民币中，其分得人民币17000元，周某2、周某3也是和其一样，各分得人民币17000元，剩下的6000元人民币则是分给负责开车、望风等的周某甲，作为汽车加油、合伙诈骗等的钱。其分到的钱都被其用光了。当时被害人一共拿给周某3的存折在何处其不清楚，我们下车后该存折就放在周某甲的车子的后座上。
当时在整个诈骗过程中，其扮演的是一个卖电子管元件的卖家，当时其自称姓“魏”；周某3则自称姓“周”，扮演买家，其负责把向其购买的电子管元件推销给事主，他与其商量的是以100元一个的价格购买电子管元件；周某2则自称海南人，扮演另一个向其以更高价（150元一个）购买电子管元件的买家，但又故意说没有带现金；周某甲负责开车载我们，其中我们乘坐的小汽车（粤Ｍ×××××）是周某甲本人的。另在被害人上当后去银行取钱时也是由周某甲负责去观察事主去取钱情况等，以及事后开车载我们回五华。当时是周某甲跟我们说去兴宁市兴城实施诈骗的，因为他说他对兴宁城比较熟悉，当时我们实施诈骗的地点就是周某甲选的。
当时是由其寻找实施诈骗的对象，当时其看到该被害人一个人骑着一辆自行车经过，其看到该被害人上了年纪比较好骗，于是就对其实施了诈骗。在我们对该被害人在宾馆门口实施诈骗的过程中，周某甲则将其小汽车停在宾馆对面的一边上，负责观察、望风。当时周某甲驾驶的该辆小汽车的车身为深灰色，长安悦翔，车牌号为粤Ｍ×××××。我们在诈骗前，我们有进行商量，是我们四个人的意见，其中地点是周某甲说的。周某甲就是我们诈骗的成员之一。
（四）被告人的供述与辩解
被告人周某甲的供述与辩解，证实2016年4月份清明节左右的一天，周某1用他的手机（号码：137××××3632）打电话叫其第二天载他过去兴宁城区，并说好载他们过去价钱为230元及车辆的油钱由他付。到了第二天上午7时许，其驾驶其车牌为粤Ｍ×××××长安牌轿车载周某2、周某3及周某1三人从五华县水寨镇出发，（一直是其开车，周某1在车上一直是坐在副驾驶位置，周某3和周某2就是在车后排坐）经过梅州平安寺后来到兴宁，经过兴宁西高速公路出来后，在兴宁火车站门口的红绿灯右转进入兴南大道，在兴南大道经过碧桂园的一座桥，过桥后约三、四百米处就到一间中国石油加油站（该加油站在其行驶方向的左边）。在加油站其停留了大概二十分钟，其发现其车的油泵出了问题，周某2、周某3和周某1就在加油站下车步行离开了加油站，其不知道他们三人去哪。其打电话给何某，让何某找个修车师傅过来加油站，然后其就跟着修车师傅一起沿着兴南大道往碧桂园方向行驶至碧桂园斜对面的一间汽车修理厂。其去到修理厂时大概是当天上午9时许，在汽车修理厂待了两个钟时间，大概在11时许，其接到周某1的电话叫其开车过去接他们。其又沿着兴南大道往财政局方向来到财政局门口附近接到周某1、周某2、周某3三人，后就原路返回五华县水寨镇。当天其穿着一件灰色长袖格子衫，长裤、周某1身穿一件蓝白间隔的长袖衫、周某2身穿一件红色的长袖衫、其记不清周某3的衣着情况。
（五）勘验、辨认笔录
I、勘验笔录
勘验笔录、现场图、照片：证实公安机关于2016年4月5日16时到兴宁市兴田街道办事处兴南大道金源宾馆门口进行现场勘验，经勘查，现场无遗留物，周围为水泥地结构。
II、辨认笔录
(1)周某甲的辨认笔录及照片：经辨认，其辨认出其用小车载到兴宁市金源宾馆（供述讲到是兴南大道的加油站）下车后步行离开的男子周某2、周某3、周某1；
辨认出2016年4月1日07:31:46兴宁S2**兴宁西高速出口卡口（兴宁西出口进城方向）的一张照片截图中，其在驾驶汽车，周某1在副驾驶位置；2016年4月5日09:54:41兴南大道海燕大桥路口的一张照片截图中，骑自行车的男子是周某1；4月5日10:15:02兴宁华威宾馆兴南大道卡口（碧桂园往财政局方向）的一张照片截图中，其在驾驶汽车，周某1在副驾驶位置）；4月5日11：10：02至11:19:24期间城南邮政储蓄银行监控录像的照片截图三张，其不知照片中编号1-4的人是谁，也不知道编号为5的汽车是谁的车。
(2)周某1的辨认笔录及照片：经辨认，其辨认出周某3就是2016年4月5日与其一起诈骗兴宁市一老年人的其中一人，诈骗时该周某3扮演姓“周”的买家；周某2就是2016年4月5日和其一起诈骗兴宁市一老年人的其中一人，诈骗时该周某2扮演买家，自称是海南人；周某甲就是2016年4月5日和其一起诈骗兴宁市一老年人的其中一人，当天该周某甲驾驶车牌为粤Ｍ×××××的小汽车。辨认出2016年4月5日07:16:27大沙村往兴宁市区方向的一张照片截图中，驾驶粤Ｍ×××××号牌小车的是周某甲，其在副驾驶位置。2016年4月5日09:54:41兴南大道海燕大桥路口的一张照片截图中，骑自行车的男子是其本人载着事主去取钱。2016年4月5日11:10:02在兴宁城南邮政储蓄银行大厅内看事主取钱的周某甲。2016年4月5日11:16:59在兴宁城南邮政储蓄银行大门口回头的男子是周某甲，与周某甲相望的男子是其本人。
(3)马某的辨认笔录及照片：经辨认，周某2是自称“海南人”的诈骗其的男子；周某1是自称“姓魏”，当时身穿蓝白色上衣，骑自行车载其去银行取钱的男子；其不能辨认出周某3。其辨认出4月5日的照片截图，图中红色圆圈里的人就是自称姓魏某骑自行车载其前往银行取款的人；4月5日09:54:41在兴南大道海燕大桥路口的照片截图，照片中骑自行车的人是诈骗其的其中一个男子；4月5日城南邮政储蓄银行监控录像照片截图4张；4月5日华威宾馆兴南大道卡口（大沙村往兴宁市区方向）照片截图，照片中的车辆（粤Ｍ×××××）就是诈骗其的人同伙驾驶的车辆。
（六）视听资料
调取证据通知书、录音录像资料制作说明、光盘1个：证实2015年4月5日11时14分至11时21分期间，被害人马某在银行前台取钱，11时22分40秒其走出银行与蓝白条纹衫的男子交谈，走到自行车旁时，条纹衫男子指向财政局方向，接着一个拎着袋子着深色长袖、内搭白色衣服的男子男子来到自行车旁与该2人交谈，并指向欧尚方向，交谈一会儿后，马某就牵着自行车跟着着深色长袖衣服的男子往欧尚方向行走，而蓝白条纹衫的男子就往财政局方向离开。
2015年4月5日11时18分22秒，灰色小车停在邮政储蓄银行门口左手边，后驾驶室的着格子衫的男子下车并与门口的着蓝白条纹衫的男子交谈，后于11时19分13秒进入银行，取条后看了看马某取钱的柜台后11时20分左右走出银行并上驾驶室。该车于11时26分08分往欧尚方向离开，11时33分11秒经过十字路口。其中截图显示11:10:02着格子的男子在银行内行走、观望，11:10:12走出门口往右边走，当时图中显示灰色小车未在门口。
上述证据具有客观性、关联性、合法性，能相互印证，本院予以采纳。
本院认为，周某甲无视国家法律，以非法占有为目的，采用虚构事实的方式，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人周某甲犯诈骗罪的罪名成立，本院予以支持。被告人周某甲提出其没有实施诈骗的事实，经查，有视频资料、同案人的供述，在庭审中被告人周某甲承认在2016年4月5日11时10分在城南邮政储蓄银行大厅内二次观看被害人马某在厅内取钱的情况，及被告人的供述相互印证。被告人周某甲提出其没有实施诈骗行为的辩护意见，与经庭审查明的证据证实的事实不符，本院不予采纳。在共同犯罪中被告人周某甲的作用相对较小，可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条，第五十二条，第五十三条的规定，判决如下：
被告人周某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币7000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除在先羁押的38天，即自2017年6月21日起至2020年5月13日止。罚金限于本判决生效后10日内向本院缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向广东省梅州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审判
审 判 长 黄可兴
审 判 员 陈利聪
人民陪审员 梁伟苑
二〇一七年十月十一日
书 记 员 陈诗秀