江苏省江阴市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏0281刑初573号
公诉机关江苏省江阴市人民检察院。
被告人谢亚添，男，1981年12月1日生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地广东省电白县。2015年10月28日因涉嫌犯诈骗罪被海南省澄迈县公安局刑事拘留，同年11月25日被该局取保候审。2016年11月22日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年12月29日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。
辩护人郭鹏，江苏振强律师事务所律师。
被告人黄明辉，男，1998年5月23日生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地海南省东方市。2016年11月21日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年12月29日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。
辩护人王丽芳，江苏申越律师事务所律师。
江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉〔2017〕354号起诉书指控被告人谢亚添、黄明辉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年3月28日向本院提起公诉。本院受理后，经审查依法适用简易程序于同日立案，因审理期间发现不宜适用简易程序，于同年4月17日依法转为普通程序，组成合议庭于同年7月3日、8月11日公开开庭审理了本案。江阴市人民检察院指派检察员盛艳出庭支持公诉，被告人谢亚添、黄明辉及辩护人郭鹏、王丽芳到庭参加诉讼。审理期间，检察机关建议延期审理，本院经审查同意延期审理，后经公诉机关申请恢复本案审理。现已审理终结。
江苏省江阴市人民检察院指控，2013年2月至5月，被告人谢亚添在明知“上线”“高佬”实施诈骗的情况下，将“高佬”诈骗所得的赃款从银行ATM机上取出，提取所取赃款金额的8％作为报酬后，将余款以现金的方式交由“高佬”。2013年5月13日，被告人谢亚添采用上述手段到海口市青年路、文明东路邮政储蓄银行ATM自动取款机，分三次提取被害人李某被骗赃款共计人民币7000元。
2016年9月以来，被告人谢亚添在明知“上线”“杰哥”实施诈骗的情况下，将“杰哥”诈骗所得的赃款从银行ATM机上取出，提取所取赃款金额的5％作为报酬后，将余款存入“杰哥”提定的银行帐户。苏某在明知所取款项为诈骗所得赃款的情况下，受被告人谢亚添雇佣，帮助被告人谢亚添从银行ATM机上将诈骗所得赃款取出，提取所取金额的2％作为报酬。被告人黄明辉及陈某在明知所取款项为诈骗所得赃款的情况下，与苏某一起从银行ATM机上提取诈骗所得的赃款，平分2％的提取报酬。2016年9月至2016年11月14日，被告人谢亚添、黄明辉及苏某、陈某等人采用上述手段，先后提取被骗赃款共计人民币94.2万余元。其中被告人黄明辉参与取赃款人民币12.5万元。
为证明指控的上述事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人谢亚添、黄明辉明知是诈骗犯罪所得而予以转账、取现，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款的规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。提请本院分别依法判处。
被告人谢亚添、黄明辉对指控的犯罪事实无异议，均当庭自愿认罪。
辩护人郭鹏提出：被告人谢亚添归案后如实供述，具有坦白情节；家属代为退赔部分赃款，建议对其从轻处罚。
辩护人王丽芳提出：被告人黄明辉在共同犯罪中起次要作用，系从犯；具有坦白情节；无前科劣迹；退赔赃款，建议对其从宽处罚。
经审理查明，2013年5月间，被告人谢亚添明知“高佬”（另案处理）实施诈骗，仍提供非本人身份证明开设的王某1等人的银行卡用于资金流转。2013年5月13日，他人冒用朋友之名拨打李某的电话，以自己违法被公安机关查处需缴纳罚金的方式骗取被害人李某分三次向户名王某1尾号为6402银行卡汇款人民币7000元。后被告人谢亚添持该卡到海口市青年路、文明东路邮政储蓄银行ATM自动取款机，分四次提取人民币7000元。
2015年10月28日，被告人谢亚添主动至海南省澄迈县公安局，如实供述上述犯罪事实。同日，被告人谢亚添因涉嫌犯诈骗罪被海南省澄迈县公安局刑事拘留，同年11月25日被该局取保候审。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、银行账户交易明细及视频资料，证明被害人李某汇款资金的流转情况及被告人谢亚添取款的情况。
2、未到庭证人王某2、王某1的证言笔录，证明王某2姐夫谢亚添以工地转账需银行卡为由恳请王某2发动朋友帮其办理几十张各大银行、信用社的银行卡，统一设定密码666888，承诺事后给付一定好处费。后王某2及王某1以各自名义共计办理13张银行卡给付谢亚添。王某1从谢亚添处收到几百元好处费。
3、被害人李某的陈述笔录及汇款凭证，证明2013年5月13日，其被“猜猜我是谁”的方式骗取资金人民币7000元，分三次汇入户名王某1尾号为6402银行卡的经过情况。
4、公安机关制作的辨认笔录及照片，证明证人王某2、王某1与被告人谢亚添相互辨认的情况。
5、澄迈县公安局立案决定书、拘留证、取保候审决定书、释放通知书，证明公安机关于2013年5月31日对被害人李某被骗案立案侦查。2015年10月28日，被告人谢亚添因涉嫌犯诈骗罪被海南省澄迈县公安局刑事拘留，同年11月25日被该局取保候审。
6、被告人谢亚添的供述，证明其通过王某2、王某1办理银行卡后提供给“高佬”用于诈骗，其中，2013年5月13日，接“高佬”指令后到海口市青年路、文明东路邮政储蓄银行ATM自动取款机分别取款2000元、2000元、1000、2000元的经过情况。
另查明，2016年9月，被告人谢亚添明知“杰哥”（另案处理）等人实施诈骗，仍收取“杰哥”事先提供用于诈骗支付结算的银行卡，承诺帮助上述电信诈骗团伙取款，提取所取赃款金额的5％作为报酬。为规避自身取款被抓风险，被告人谢亚添纠集苏某（另案处理）专门帮其银行取款，提供多个手机、电话卡分别用于和“杰哥”、苏某单线联系。
被害人在他人电话冒用领导之名并以给上级领导送礼、业务汇款等为由骗取汇款后，资金转账汇入被告人谢亚添事先持有的银行卡内。被告人谢亚添接“杰哥”取款通知后另行通知苏某持上述银行卡前往银行ATM机取款。被告人苏某明知所取款项为诈骗所得，仍帮助取款，提取所取金额的2％作为报酬。同年9月、10月中旬，被告人黄明辉及陈某（另案处理）明知所取款项为诈骗所得，仍先后加入其中，参与帮助取款。2016年9月至同年11月14日，被告人谢亚添、黄明辉及苏某、陈某等人采用上述手段，先后提取赃款共计人民币94.2万余元，其中被告人黄明辉参与取款人民币12.5万元。具体犯罪事实分述如下：
1.2016年9月20日，苏某采用上述方式至海南省海口市分行ATM自动取款机，将被害人徐某被骗人民币10000元取现。
2.2016年9月23日，苏某采用上述方式至海南省海口市邮政储蓄银行海南省分行直属支行ATM自动取款机，分多次将被害人夏某被骗人民币25000元取现。
3.2016年10月11日至13日，苏某采用上述方式至海南省琼海市邮政储蓄银行琼海市邮政支行等银行，分多次将被害人史某被骗人民币700000元取现。
4.2016年10月14日，苏某采用上述方式至海南省定安县见龙路邮政支行ATM自动取款机，分多次将被害人谈某被骗人民币10000元取现。
5.2016年10月28日，被告人黄明辉及苏某采用上述方式至海南省澄迈县，由苏某到澄迈县邮政储蓄支行ATM自动取款机、黄明辉到澄迈县金江镇环城西路邮政储蓄银行ATM自动取款机，分多次将被害人张某被骗人民币30000元及被害人邵某被骗人民币10000元取现。
6.2016年10月29日，被告人黄明辉及苏某采用上述方式至海南省海口市海秀中路邮政储蓄银行ATM自动取款机，分多次将被害人盛某被骗人民币20000元取现。
7.2016年11月4日，被告人黄明辉及苏某采用上述方式至海南省海口市海秀路邮政储蓄银行ATM自动取款机，分多次将被害人凌某被骗人民币25000元取现。
8.2016年11月7日，被告人黄明辉及苏某采用上述方式至海南省定安县，由被告人黄明辉到定城东门街邮政储蓄银行ATM自动取款机，分多次将被害人郭某被骗人民币40000元取现。
9.2016年11月10日，苏某、陈某采用上述方式至海南省海口市南宝路邮政储蓄银行ATM自动取款机，分多次将被害人汪某被骗人民币48000元取现。
10.2016年11月12日，苏某采用上述方式至海南省海口市海垦路邮政银行ATM自动取款机，将被害人黄某被骗人民币3000元取现。
11.2016年11月12日，苏某采用上述方式至海南省海口市海垦路邮政银行ATM自动取款机，将被害人舒某2被骗人民币1000元取现。
12.2016年11月14日，苏某、陈某采用上述方式至海南省海口市南宝路邮政储蓄银行ATM自动取款机，分多次将被害人洪某被骗人民币20000元取现。
2016年11月21日，江阴市公安局抓获被告人黄明辉及苏某、陈某，在三人位于海南省海口市龙华区滨濂北社区三里96号6003室的住所，查获诺基亚手机1部、中国邮政储蓄银行卡25张、农行卡11张；2016年11月22日，江阴市公安局抓获被告人谢亚添，从其身上查获诺基亚手机5部、他人居民身份证2张，后在其位于海南省海口市坡博村38号住所，查获女性身份证5张、诺基亚手机1部、中国邮政储蓄银行卡1张、验钞机1部。上述物品均已扣押。
审理期间，被告人谢亚添、黄明辉的家属分别代为退赔人民币25000、10000元，扣押在案。
再查明，同案人苏某的家属在案发后代为退赔人民币18000元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、江阴市公安局调取的视听资料，证明苏某、陈某等人的取款情况。
2、银行账户交易明细，证明上述被害人被骗资金的帐户流转情况。
3、暂扣款物收据，证明被告人谢亚添、黄明辉及同案人的退赃情况。
4、被害人徐某、夏某、史某、谈某、张某、邵某、盛某、凌某、郭某、汪某、黄某、舒某2、洪某等人的陈述笔录及汇款凭证，证明各自被骗后汇款的经过情况。
5、同案人苏某、陈某的供述笔录，证明明知所取款项为犯罪所得仍帮助谢亚添取款，提取所取金额的2％作为报酬的经过情况。
6、江阴市公安局制作的搜查笔录、扣押决定书、清单，证明从被告人谢亚添等人住所查获银行卡、手机、验钞机等作案工具并予以扣押的情况。
7、刑事案件侦破经过、抓获经过，证明案发经过情况及二被告人归案情况。
8、电话查询记录、人口信息，证明二被告人的身份情况。
9、被告人谢亚添、黄明辉的供述。
本院认为，被告人谢亚添明知他人实施诈骗犯罪，仍帮助提供银行卡或取款，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人黄明辉明知是犯罪所得仍予以转账、取现，情节严重，其行为确已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人谢亚添在诈骗共同犯罪中起次要作用，系从犯；其中，其自动向海南省澄迈县公安局投案，如实供述提供银行卡并帮助诈骗人员提取被害人李某被骗钱款的犯罪事实可依法认定自首；其在取保候审期间又犯诈骗罪，但归案后能如实供述罪行，退缴部分赃款，综合上述情节，对被告人谢亚添予以减轻处罚。被告人黄明辉在掩饰、隐瞒犯罪所得共同犯罪中起次要作用，系从犯；归案后能如实供述犯罪事实，退缴部分赃款，对被告人黄明辉予以减轻处罚。被告人谢亚添明知“高佬”实施诈骗犯罪，仍提供非本人身份证明开设的信用卡并帮助取现；在涉嫌诈骗犯罪被司法机关刑事拘留，后办理取保候审期间，为牟取非法利益，无视法律再次实施同种犯罪行为；明知“杰哥”实施诈骗犯罪，仍事前合谋约定分成，收取银行卡；为逃避法律罪责，纠集专人取款，应当以诈骗罪的共犯论处。公诉机关指控被告人谢亚添、黄明辉犯罪的事实清楚，证据确实、充分。其中指控被告人黄明辉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名正确，予以采纳；指控被告人谢亚添犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪不当，予以纠正。关于辩护人郭鹏、王丽芳分别对被告人谢亚添、黄明辉提出从宽处理的辩护意见和理由，经查，与事实和法律规定相符，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）、（二）项、第四条第二款、第五条、第八条第一款之规定,判决如下：
一、被告人谢亚添犯诈骗罪，判处有期徒刑六年(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。自2016年11月22日起至2022年10月23日止），并处罚金人民币五万元（罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内一次性缴纳）。
二、被告人黄明辉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年八个月(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。自2016年11月21日起至2018年7月20日止），并处罚金人民币八千元（罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内一次性缴纳）。
三、继续追缴被告人谢亚添、黄明辉的违法所得，连同本案中扣押在案的人民币35000元，发还相应被害人。追缴不能，责令被告人谢亚添、黄明辉退赔。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。
审 判 长 李 柯
人民陪审员 倪志强
人民陪审员 汤 琦
二〇一七年八月十一日
书 记 员 吴 洁
本案援引法律条款
《中华人民共和国刑法》：
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。
第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：
(一)通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；
(二)......
诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。
《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》：
第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法三百一十二条第一款规定的“情节严重”：
（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；
（二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的；
第四条第二款多次实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，未经行政处罚，依法应当追诉的，犯罪所得、犯罪所得收益的数额应当累计计算。
第五条事前与盗窃、抢劫、诈骗、抢夺等犯罪分子通谋，掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益的，以盗窃、抢劫、诈骗、抢夺等犯罪的共犯论处。
第八条第一款认定掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，以上游犯罪事实成立为前提。上游犯罪尚未依法裁判，但查证属实的，不影响掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的认定。