安徽省淮南市田家庵区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）田刑初字第00057号
公诉机关淮南市田家庵区人民检察院。
被告人林尚锋，男，1971年1月3日出生于福建省厦门市，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地为福建省厦门市思明区。2013年9月13日因涉嫌诈骗罪在广东省东莞市东城区被抓获，同年9月15日被刑事拘留，10月22日被批准逮捕并于当日执行。现羁押于淮南市看守所。
辩护人汝伟，安徽俊诚律师事务所律师。
被告人林某某，男，1985年10月19日出生福建省安溪县，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地为福建省安溪县。2013年9月13日因涉嫌诈骗罪在广东省东莞市东城区被抓获，同年9月15日被刑事拘留，10月22日被批准逮捕并于当日执行。现羁押于淮南市看守所。
辩护人许敬坤，安徽俊诚律师事务所律师。
被告人王某甲，女，1988年1月14日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地为福建省安溪县。2013年9月13日因涉嫌诈骗罪在广东省东莞市东城区被抓获，同年9月15日被刑事拘留，10月22日被批准逮捕并于当日执行。现羁押于淮南市看守所。
被告人王某乙，女，1987年5月3日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地为福建省安溪县。2013年9月13日因涉嫌诈骗罪在广东省东莞市东城区被抓获，同年9月15日被刑事拘留，10月22日被批准逮捕并于当日执行。现羁押于淮南市看守所。
淮南市田家庵区人民检察院以被告人林尚锋、林某某、王某甲、王某乙涉嫌犯诈骗罪，于2014年1月7日以田检刑诉（2013）545号起诉书向本院提起公诉。本院审查后于同日立案，认为符合法定开庭条件，决定开庭审判，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。淮南市田家庵区人民检察院指派代理检察员蔡春雪出庭支持公诉。被告人林尚锋及其辩护人汝伟、被告人林某某及其辩护人许敬坤、被告人王某甲、王某乙到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：2013年9月，被告人林尚锋伙同林某某、王某甲、王某乙在广东省东莞市东城区火炼树怡丰都市广场怡和阁B栋1003室内，利用电话网络平台，冒充法院名义向淮南市、重庆市等地的手机用户进行语音群呼，称“有法院传票逾期未签收”，并留下咨询电话，对回拨电话的群众，被告人林某某、王某甲、王某乙按照被告人林尚锋的要求分工明确，分别冒充法院、公安、银联中心人员以“身份信息被他人冒用办理的信用卡透支，其账户资金不安全，需要将账户中的资金转移到安全账户”为由，向被害人实施诈骗。具体犯罪事实如下：
1.2013年9月1日13时许，被害人李某某接到一个自称是法院金融犯罪科的“杨警官”的电话，称李某某办理的一张中国农业银行的白金卡被透支30000元，现李某某已被起诉到法院，为了保证其财产安全，需要办理110银行卡防盗系统。李某某按照对方提示在淮南市田家庵区曹庵邮政储蓄银行ATM机上操作，分两次被转走人民币7425.68元。
2.2013年9月2日12时许，被害人高某某接到自称“淮南市中级人民法院”的语音电话，称其有一张传票，如需了解情况，拨打5392801这个法院号码，高某某立即回拨，对方无人接听。当日下午16时许，高某某再次拨打该号码，对方称其办了一张白金卡已透支30000元，并给其一“公安局”电话号码让其咨询，随后高某某按照“公安人员”的提示将自己邮政储蓄卡里的1500元钱取出转到“公安人员”提供的农行账户（卡号622804＊＊＊＊）。
3.2013年9月4日下14时许，被害人程某某接到自称“淮南市中级人民法院”的语音电话，称其办理的一张白金卡透支了30000元到期未还款，银行已将其起诉到法院。程某某随即回拨该电话，对方一名自称是淮南市中级人民法院“工作人员”的女子给其提供了“公安局”电话号码让其咨询。随后程某某按“公安人员”的要求联系到银联中心“李主任”，并按照“李主任”的提示，用自己两张中国银行银行卡（卡号分别为456351＊＊＊＊和601382＊＊＊＊）在淮南市凤台县丁集矿食堂的中国银行自助柜员机上向对方的账户转款共计38220元。
4.2013年9月5日12时许，被害人郭某某接到自称“淮南市中级人民法院”的语音电话，称其办理的一张白金卡透支了30000元到期未还款，银行已将其起诉到法院。郭某某随即回拨该电话，对方一名自称是淮南市中级人民法院“工作人员”的女子给其提供了“公安局”电话号码让其“报案”。随后程某某按“公安人员”的要求联系到银联中心“李主任”，并按照“李主任”的提示，用自己的一张邮政储蓄银行卡（卡号6221883＊＊＊＊）在淮南市八公山区八仙街邮政储蓄银行自助柜员机上向对方账户内转款3479元。
5.2013年9月11日12时许，被害人侯某某接到自称“淮南市中级人民法院”的语音电话，称其办理的一张白金卡透支了30000元，到期未还款，银行已将其起诉到法院，并提供了“人民法院”的电话让其咨询，侯某某拨通电话后按照对方的要求，在中国农业银行淮南洞山支行向对方提供的中国农业银行账户（622848＊＊＊＊）存入人民币3000元。
6.2013年9月12日10时许，被害人杨某某接到一名自称重庆市中级人民法院“工作人员”的电话，称杨某某办理的中国农业银行信用卡透支30000元，已被银行起诉，并为其提供一电话号码让其“报案”。杨某某拨通电话后，按照对方的要求，先后联系到“公安经济犯罪科”、“银联中心”，并在渝北区宝圣大道301号工商银行ATM机上向对方提供的账户内转款3000元。
案发后，被告人林尚锋的家人已将所骗被害人李某某、高某某、程某某、郭某某、候培培的钱款共计53624.68元予以退缴。
上述事实，被告人林尚锋、林某某、王某甲、王某乙在法庭审理过程中亦无异议，且有各被告人在公安机关的供述，被害人李某某、高某某、程某某、郭某某、候培培、杨某某的报案和陈述，证人陈某某的证言，淮南市公安局淮公（网监）勘（2013）05号远程勘验工作记录及光盘，搜查笔录及现场照片，扣押物品清单，银行交易明细单，被害人领取退款的收条，被告人林尚锋、林某某、王某甲、王某乙的户籍证明及抓获经过等证据证实，事实清楚，足以认定。
本院认为，被告人林尚锋伙同被告人林某某、王某甲、王某乙以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，利用电话网络平台拨打手机用户，分别冒充法院、公安、银行工作人员的身份骗取他人财物，总金额为56624.68元，属数额巨大，其行为已构成诈骗罪，系共同犯罪。对公诉机关指控的犯罪事实和确定的罪名本院予以确认。在此电信诈骗的共同犯罪中，被告人林尚锋起策划、主导作用，系主犯，被告人林某某、王某甲、王某乙系受林尚锋的雇佣参与到实施诈骗的犯罪中，并按照林尚锋的要求各自分工，在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人林尚锋、林某某、王某甲、王某乙归案后均能如实供述自己的犯罪事实，可从轻处罚。对林尚锋的辩护人提出的林尚锋有悔罪表现且积极退赃，要求对其从轻处罚的辩护意见予以采纳；对被告人林某某的辩护人提出的林某某在共同犯罪中系从犯，要求结合其认罪态度对其从轻、减轻处罚的量刑意见也予以支持。对公安机关在现场扣押的作案工具手机、电脑及供犯罪所用的财物应依法予以没收。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第三款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人林尚锋犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金50000元（于本判决生效后十日内缴纳。）
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月13日起至2017年7月12日止。）
二、被告人林某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金30000元（于本判决生效后十日内缴纳。）
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月13日起至2016年3月12日止。）
三、被告人王某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金20000元（于本判决生效后十日内缴纳。）
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月13日起至2015年9月12日止。）
四、被告人王某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金20000元（于本判决生效后十日内缴纳。）
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月13日起至2015年9月12日止。）
五、对扣押的戴尔牌笔记本电脑1台、手机14部、手机卡32张、无线上网卡2张及现金29000元予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 轩 毅
审 判 员 王 兴
人民陪审员 张进仓
二〇一四年三月七日
书 记 员 王文成
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。