湖南省株洲市荷塘区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）株荷法刑初字第46号
公诉机关湖南省株洲市荷塘区人民检察院。
被告人谢某某，男，1972年11月6日出生于湖南省涟源市，汉族，小学文化，务农。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年12月8日被刑事拘留，同年12月31日被取保候审。
湖南省株洲市荷塘区人民检察院以株荷检公刑诉（2014）20号起诉书指控被告人谢某某犯诈骗罪，于2014年1月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员黄晓华担任审判长，人民陪审员周根新、邓咏李参加的合议庭，公开开庭进行了审理，书记员宾宇霞担任记录，湖南省株洲市荷塘区人民检察院指派检察员谢策雄出庭支持公诉，被告人谢某某到庭参加了诉讼。现已审理终结。
湖南省株洲市荷塘区人民检察院指控，2011年9月份以来，被告人谢某某纠集谢某甲（已判刑）窜至株洲市荷塘区租住在荷塘区教育局宿舍305号开设诈骗窝点，以发布虚假消息的方式诈骗他人钱财，由谢某某负责接电话，谢某甲负责写虚假广告。后谢某甲纠集邓某某（已判刑）与其一起负责在广东省、湖南省等地的街巷中粘贴、书写小广告，广告内容为：有摩托车、气枪、二手小汽车等物品低价出售并预留联系方式，等待被害人拨打预留电话咨询购买“商品”。其中，当被害人与该团伙联系后，该团伙谎称有被害人所需的东西出售，要求被害人预付定金，被害人支付定金后，再进一步实施诈骗，拨打被害人电话要其先在银行等待，并叫被害人朋友“看货”，等“看货”满意后再在银行转账付款。该团伙确认被害人与其朋友分开后，其中一人不停拨打被害人朋友电话，造成其电话占线短时间之内无法与被害人取得联系，另一人则利用来电显示软件拨打被害人电话，被害人手机来电显示帮忙“看货”朋友的手机号码，称已经验好货，赶快打钱，该团伙通过以上方式电话诈骗三位被害人定金、货款总计5，300元。具体如下：
1、2012年2月22日，谢某某通过虚假广告信息骗取被害人廖某某将900元现金打到谢某甲所使用的“胡某某”姓名的建设银行卡上，事后谢某甲在红旗广场ATM机上取出现金交给谢某某。
2、2012年3月26日，谢某某与谢某甲在中心广场株百超市接到广东博罗县的被害人梁某某打来的电话称要买摩托车，谢某某使用上述方法骗取被害人梁某某将3，200元现金打入到谢某某所使用的“韩明”的农业银行卡上，事后谢某某在红旗广场ATM机上取出3，200元。
3、2012年3月28日，谢某某使用上述方法骗取被害人陈某某将1，200元现金打入到被告人谢某甲所使用的“张志强”的农业银行卡上，事后谢某甲在红旗广场ATM机上取出1，200元。
案发后，被告人谢某某能如实交代自己的犯罪事实，公安机关暂扣了邓某某现金3，200元，电脑一台、手机13台、银行卡14张、小广告贴条3把。谢某甲、邓某某退赃5，400元。
公诉机关提供的证据有：被害人陈述、被告人的供述及辩解、书证、物证、辨认笔录、同案人的供述及辩解等证据。该院认为，被告人谢某某以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取公民财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。在共同犯罪中，被告人谢某某起主要作用，系主犯。请依法判处。
被告人谢某某对起诉指控的罪名及犯罪事实均没有异议。
经审理查明，2011年9月份以来，被告人谢某某纠集谢某甲、邓某某（均已判刑）租住在株洲市荷塘区教育局宿舍305号设立诈骗窝点，以发布虚假消息的方式诈骗他人钱财，由谢某某负责接电话，谢某甲、邓某某负责在广东省、湖南省等地的街巷中粘贴、书写小广告，广告内容为：有摩托车、气枪、二手小汽车等物品低价出售并预留联系方式，等待被害人拨打预留电话咨询购买“商品”。当被害人与该团伙联系后，该团伙谎称有被害人所需的东西出售，要求被害人预付定金，被害人支付定金后，再进一步实施诈骗，拨打被害人电话要其先在银行等待，并叫被害人朋友“看货”，等“看货”满意后再在银行转账付款。该团伙确认被害人与其朋友分开后，其中一人不停拨打被害人朋友电话，造成其电话占线短时间之内无法与被害人取得联系，另一人则利用来电显示软件拨打被害人电话，被害人手机来电显示帮忙“看货”朋友的手机号码，称已经验好货，赶快打钱，该团伙通过以上方式电话诈骗三位被害人定金、货款总计5，300元。具体如下：
1、2012年2月22日，被告人谢某某通过虚假广告信息骗取被害人廖某某将900元现金打到谢某甲所使用的“胡某某”姓名的建设银行卡上，事后谢某甲在红旗广场ATM机上取出现金交给谢某某。
2、2012年3月26日，谢某某与谢某甲在中心广场株百超市接到广东博罗县的被害人梁某某打来的电话称要买摩托车，谢某某骗取被害人梁某某将3，200元现金打入到谢某某所使用的“韩某”的农业银行卡上，事后谢某某在红旗广场ATM机上取出3，200元。
3、2012年3月28日，谢某某骗取被害人陈某某将1，200元现金打入到被告人谢某甲所使用的“张某某”的农业银行卡上，事后谢某甲在红旗广场ATM机上取出1，200元。
案发后，被告人谢某某能如实供述自己的犯罪事实，主动退缴非法所得1，700元。
上述事实，有经过下列庭审举证质证的证据予以证实：
1、接受刑事案件登记表及立案决定书，证明被告人谢某某等人涉嫌诈骗立案的情况。
2、被害人陈某某的陈述，证明2012年3月28日其在出租屋旁的墙壁上，看见用喷漆写有“黑摩托车和一个联系电话”，其照着上面的电话打过去，是一名青年男子接的电话，其告诉对方要买摩托车，对方要其先付200元定金，其按照对方要求通过银行汇了200元至张志强的农业银行帐号上，对方又要求付1，000元车款，其又汇过去1，000元，对方再要付2，000元保证金，其知道是上当受骗了的情况。
3、被害人廖某某的陈述，证明其家中有老鼠，想购买一把气枪打老鼠，通过街巷小广告上的信息联系卖气枪的人，结果被骗了1，000元的情况。
4、被害人梁某某的陈述，证明其通过街巷小广告上的信息联系卖摩托车的人，结果被骗了3，200元的情况。
5、银行流水明细，证明诈骗的现金通过银行转账的情况。
6、搜查笔录、扣押物品文件清单，证明经对被告人租住的诈骗窝点进行搜查和扣押的物品的情况。
7、同案犯的刑事判决书，证明同案犯因本案被判刑的情况。
8、同案犯谢某甲的供述及辩解，证明其和谢某某、邓某某租住在株洲市荷塘区教育局宿舍305号设立诈骗窝点，以发布虚假消息的方式诈骗他人钱财，共计诈骗三位被害人通过银行汇款5，300元的情况。
9、同案犯邓某某的供述及辩解，证明其通过谢某甲介绍加入该诈骗团伙，其负责在外写虚假广告骗取被害人钱财的情况。
10、被告人谢某某的供述及辩解，证明其和谢某甲、邓某某三人租住在株洲市荷塘区教育局宿舍305号设立诈骗窝点，以发布虚假消息的方式诈骗他人钱财的情况。
11、户籍资料，证明谢某某的身份信息基本情况。
本院认为，被告人谢某某以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取公民合法财物，数额较大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控被告人谢某某犯诈骗罪的罪名成立。在共同犯罪中，被告人谢某某起主要作用，系主犯，依法应按照其所参与的全部犯罪处罚。案发后，被告人谢某某能如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，可以从轻处罚。对被告人谢某某退缴的非法所得依法予以没收。被告人谢某某系初犯，认罪、悔罪态度明显，没有再犯罪风险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。据此，对被告人谢某某适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第四十二条、第四十三条、第四十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人谢某某犯诈骗罪，判处拘役六个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币一万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。被告人谢某某应自判决书生效之日起十日内，持刑事判决书到居住地司法所报到，接受社区矫正，同时到居住地派出所报到。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）
二、对被告人谢某某的非法所得1，700元予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省株洲市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 黄晓华
人民陪审员 邓咏李
人民陪审员 周根新
二〇一四年三月三日
书 记 员 宾宇霞
附：判决书引用的法律法规全文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第四十二条拘役的期限，为一个月以上六个月以下。
第四十三条被判处拘役的犯罪分子，由公安机关就近执行。
在执行期间，被判处拘役的犯罪分子每月可以回家一天至两天；参加劳动的，可以酌量发给报酬。
第四十四条拘役的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。