广东省台山市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤0781刑初495号
公诉机关台山市人民检察院。
被告人曾文富，男，1992年2月4日出生于广东省台山市，汉族，文化程度初中，农民，住台山市。2013年1月6日因犯盗窃罪被广州市天河区人民法院判处有期徒刑十个月，同年8月18日刑满释放。2016年6月2日因涉嫌妨害信用卡管理罪被广州市公安局天河区分局羁押，次日被刑事拘留，同年7月5日被取保候审，当天因涉嫌诈骗罪被台山市公安局羁押，次日被刑事拘留，同月20日被逮捕。
辩护人麦荣家。
台山市人民检察院以台检公诉刑诉[2016]429号起诉书指控被告人曾文富犯诈骗罪、妨害信用卡管理罪，于2016年10月31日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。台山市人民检察院指派代理检察员温敏聪出庭支持公诉，被告人曾文富及其辩护人麦荣家到庭参加了诉讼。现已审理终结。
台山市人民检察院指控：
一、诈骗罪
2016年3月4日20时许，被告人曾文富乘坐被害人伍某的摩托车去到台山市XX镇XXXX村村口处，以借用的名义，骗取被害人伍某的金洪牌JH125T-10C型摩托车1辆（价值3550元）及华为牌P8手机1台（价值2450元），后销赃得款共800元。
案发后，已追回金洪牌JH125T-1OC型摩托车1辆发还给被害人。
二、妨害信用卡管理罪
2016年6月2日20时许，广州市公安局天河区分局民警在广州市天河区临江大道员村二横路正对着的珠江边处查获被告人曾文富，并当场从其处缴获他人身份证17张及他人信用卡78张，其中谢某名下信用卡3张、郑某名下信用卡4张。
为证明上述事实，公诉机关提供了以下证据：被告人曾文富的供述，被害人伍某的陈述，证人郭某、李某1、刘某、麦某、谢某、郑某的证言，物证及扣押清单、发还清单，鉴定意见，现场照片，相关书证，抓获经过。
公诉机关认为，被告人曾文富无视国家法律，以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大；还非法持有他人信用卡，数量较大，其行为已分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百七十七条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪、妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。被告人曾文富曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依照《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款规定，应当从重处罚。被告人曾文富犯罪后如实供述自己的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定，可以从轻处罚。建议在法定量刑幅度内对被告人曾文富以诈骗罪判处有期徒刑六个月至一年，并处罚金；以妨害信用卡管理罪判处拘役，并处罚金；数罪并罚。
被告人曾文富及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均没有意见，对公诉机关提出的量刑建议也均没有意见。
经审理查明：
一、诈骗罪
2016年3月4日20时许，被告人曾文富乘坐被害人伍某的摩托车去到台山市XX镇XXXX村村口处，以借用的名义，骗取被害人伍某的金洪牌JH125T-10C型摩托车1辆（价值3550元）及华为牌P8手机1台（价值2450元），后销赃得款共800元。
案发后，已追回金洪牌JH125T-1OC型摩托车1辆发还给被害人。
认定上述事实的证据有：
1、被告人曾文富的供述与被害人伍某的陈述、证人郭某、李某1、刘某的证言相互印证，证实2016年3月4日20时许，被告人曾文富乘坐被害人伍某的摩托车去到台山市XX镇XXXX村村口处，以借用的名义，骗取被害人伍某的金洪牌JH125T-10C型摩托车1辆及华为牌P8手机1台，后销赃得款共800元的事实经过。
2、辨认笔录，证实被告人曾文富能辨认出被害人伍某及证人郭某、李某1、刘某，证人郭某、李某1均能辨认出被告人曾文富，证人刘某能辨认出证人李某1，证人郭某还能辨认出证人李某1、刘某，证人李某1还能辨认出证人郭某、刘某。
3、物证及扣押清单、发还清单，证实公安民警从刘某处扣押涉案的金洪牌JH125T-1OC型摩托车1辆并发还被害人的情况。
4、鉴定意见，证实涉案的金洪牌JH125T-10C型摩托车1辆价值3550元、华为牌P8手机1台价值2450元。
5、现场照片，证实案发现场情况，现场照片当庭出示经被告人辨认属实。
6、相关书证：
（1）户籍资料，证实被告人曾文富的相关身份情况。
（2）刑事判决书及释放证明书，证实被告人曾文富于2013年1月6日因犯盗窃罪被广州市天河区人民法院判处有期徒刑十个月，同年8月18日刑满释放。
（3）机动车行驶证、机动车销售统一发票、收款证明单，证实被盗的二轮摩托车及手机的权属、购买价格等情况。
7、抓获经过，证实公安机关抓获被告人曾文富的经过情况。
上述证据由台山市人民检察院提供，均经庭审举证、质证，并经查证属实，本院予以确认。
二、妨害信用卡管理罪
2016年6月2日20时许，广州市公安局天河区分局民警在广州市天河区临江大道员村二横路正对着的珠江边处查获被告人曾文富，并当场从其处缴获他人身份证17张及他人信用卡78张，其中谢某名下信用卡3张、郑某名下信用卡4张。
认定上述事实的证据有：
1、被告人曾文富的供述，证实2016年5月28日，李某2打电话给其，叫其保管一些东西，约其在员村二横路对出的珠江路边见面。见面后，李某2和“阿华”将一个黑白斑点的小胶袋给其，让其暂时帮忙保管几天，其看了一下里面是一些银行卡和身份证，由于其在广州没有暂住处，于是其将李某2给其的一些东西藏在员村二横路对出的珠江路边的草丛内；2016年6月2日晚上李某2打电话给其说要拿回这些银行卡和身份证，当晚20时许，其用袋子装着这些银行卡和身份证在员村二横路对出的珠江路边等他，李某2还没过来，其就被公安抓获了。其持有的银行卡、身份证的人其都不认识。
2、证人谢某、郑某的证言，证实公安机关在被告人曾文富处查获其二人名下的共7张银行卡均不是其二人本人开户和使用的，相关银行卡背面的签名均不是其二人所签，其二人均没有见过相关银行卡，也没有在相关银行卡对应的开户行网点开过银行卡，更没有授意过他人对相关银行卡开户使用或保管等行为，其二人并不知道相关银行卡的来源。
3、物证照片、扣押决定书、扣押清单，证实2016年6月2日20时许，广州市公安局天河区分局民警在广州市天河区临江大道员村二横路正对着的珠江边处查获被告人曾文富，并当场从其处缴获并扣押他人身份证17张及他人信用卡78张，其中谢某名下信用卡3张、郑某名下信用卡4张。上述扣押的银行卡及身份证均经被告人曾文富辨认，其中谢某、郑某名下的银行卡均经其二人辨认。
4、开户资料、交易明细，证实查获的银行卡的开户情况及交易明细。
5、抓获经过，证实公安机关抓获被告人曾文富的经过情况。
上述证据由台山市人民检察院提供，均经庭审举证、质证，并经查证属实，本院予以确认。
本院认为，被告人曾文富无视国家法律，以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大；还非法持有他人信用卡，数量较大，其行为已分别构成诈骗罪、妨害信用卡管理罪，应予惩处。对被告人曾文富的犯罪行为应数罪并罚。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人非法占有、处置被害人的财产，应当责令退赔。被告人曾文富犯罪后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人曾文富曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。公诉机关对被告人曾文富的量刑建议适当,本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百七十七条之一、第六十九条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人曾文富犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金5000元；犯妨害信用卡管理罪，判处拘役四个月，并处罚金10000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑七个月，并处罚金15000元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年6月2日起至2017年1月1日止。罚金应自本判决生效之日起十日内缴纳)。
二、责令被告人曾文富退赔被害人伍某2450元。
三、扣押在案的物品（详见扣押清单），由扣押机关台山市公安局依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省江门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 谭阳威
人民陪审员 甄惠嫦
人民陪审员 冯伟聪
二〇一六年十二月二十三日
书 记 员 谭玉媛