黑龙江省安达市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）黑1281刑初31号
公诉机关安达市人民检察院。
被告人刘志新，男，1980年9月22日出生，大庆市人，汉族，初中文化，无职业，政治面貌群众，捕前住大庆市，户籍所在地杜尔伯特蒙古族自治县。2014年4月23日因犯交通肇事罪被大庆市中级人民法院判处有期徒刑二年，2015年1月16日刑满释放。因本案于2016年6月14日被刑事拘留，7月19日被批准逮捕，当日由安达市公安局执行，现羁押于安达市看守所。
辩护人国彦江。
安达市人民检察院以黑安检诉刑诉[2016]212号起诉书指控被告人刘志新犯诈骗罪，于2016年12月9日向本院提起公诉，本院在审理过程中，发现可能影响定罪量刑的事实，建议公诉机关补充侦查。安达市人民检察院因证据发生变化于2016年12月19日决定撤回起诉。安达市人民检察院以黑安检诉刑诉[2017]23号起诉书指控被告人刘志新犯诈骗罪，于2017年2月20日向本院提起公诉。本院于当日受理。在审理过程中，发现可能影响定罪量刑的事实，建议公诉机关补充侦查。安达市人民检察院于2017年4月11日补充侦查，于4月18日补充侦查完毕，本院依法组成合议庭，认为符合法定开庭条件，决定开庭审判，于2017年3月28日、4月25日公开开庭审理了本案。安达市人民检察院指派检察员陆春生、代理检察员吴云峰出庭支持公诉，被告人刘志新及辩护人国彦江,证人刘某1、李某12、李某13、林某某、韩某某、陈某某、李某14、刘某2、郭某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
安达市人民检察院指控，1.2011年6月，刘某1带领工人给被告人刘志新在大庆市的修路工地干活。2011年12月份的一天，被告人刘志新租赁了一辆牌照为黑xxx**白色本田CRV吉普车，谎称是别人给其哥哥送的礼品，想要以12万元的价格卖给刘某1，并称原车主从外地回来后才能办理过户手续。刘某1同意买车后，在任民镇自己家中将12万元现金交给被告人刘志新。之后刘某1以同样的价格将车辆卖给其朋友李某13。车辆被租赁公司收回后，刘某1将卖车款还给李某13。
2.2012年7月份，刘某1带领工人给被告人刘志新在大庆市喇嘛甸修路工地干活，被告人刘志新租赁了一辆黑xxx**白色本田CRV吉普车，以18万元抵帐给刘某1作为工人工资款。
3.2012年9月份，李某12购买一辆挖沟机给被告人刘志新在大庆市修路工地干活。被告人刘志新用租赁的一辆牌照为黑xxx**黑色汉兰达吉普车以30万元的价格卖给李某12。2013年1月，被告人刘志新因交通肇事被大庆市公安局羁押后，上述车辆被租赁公司收回。
综上，被告人刘志新实施诈骗犯罪3起，诈骗数额共计人民币60万元。
公诉机关认为，被告人刘志新的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任公诉机关提起公诉并提交了相应的证据。
被告人刘志新对公诉机关指控的犯罪辩解称，起诉书中所指控的三起犯罪中涉及的车辆是在出租车公司租赁，但是其借给刘某1、李某12等人使用的，与刘某1、李某12之间不存在买卖行为，不构成诈骗罪。
被告人刘志新的辩护人提出被告人刘志新的行为不构成诈骗罪，并提出四点辩护意见：一、起诉书中指控的三起犯罪事实证据不充分，都系言辞证据，没有实物证据；其中第二起犯罪证人陈某2和李某14的证言不能证明案件事实存在；二、证实买卖关系的证人证言之间相互矛盾，事发时间、给钱的时间及票面金额等细节存在矛盾；三、扭送被告人的刘某2等五人已经具有控告人的角色，不能证明被告人有罪；四、在大庆市分安局东湖分局控告刘某1、李某12等人所作笔录中，李某12证实没有购买刘志新的车辆，刘某1证实认可刘志新没有将黑xxx**白色本田CRV吉普车卖给他，二人与当庭所做的证人证言矛盾，无法让人信服。
经审理查明，1.2011年6月，被害人刘某1在被告人刘志新处承包大庆市修路工程。同年12月份的一天，被告人刘志新租赁了一辆牌照为黑xxx**白色本田CRV吉普车，谎称是别人给其哥哥刘志波送的礼物，以12万元的价格卖给刘某1，并称原车主从外地回来后就能办理过户手续。被害人刘某1同意，在任民镇刘某1家中将12万元现金交给被告人刘志新。之后刘某1以同样的价格将车辆卖给其朋友李某13。案发后，被害人刘某1将卖车款还给李某13。
2.2012年9月份，李某12购买一辆挖沟机，承包被告人刘志新在大庆市的修路工程。2012年9月末的一天，被告人刘志新租赁了一辆牌照为黑xxx**黑色汉兰达吉普车，谎称是别人给其哥哥刘志波送的礼物，以30万元的价格，在李某12家中卖给李某12。
2013年1月，被告人刘志新因交通肇事罪被大庆市公安局羁押后，上述车辆被租赁公司收回。
综上，被告人刘志新实施诈骗犯罪2起，诈骗数额共计人民币42万元。
上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据，予以证明：
1.有到案经过、破案经过，证实被告人刘志新被扭送到公安机关的事实。
2.有证人刘某1的证言，证实2011年6月，其找工人在被告人刘志新工地干活，同年12月份，刘志新称别人送给其哥哥一辆牌照号为黑xxx**白色本田老款CRV吉普车，以12万元的价格卖给自己，称车主出门回来就可以过户。在任民镇家中，将卖自己的车款8.5万元加上凑的3.5万元，共12万元现金交给刘志新，双方没有签订买卖合同和交易证明文件；2013年1月，刘志新因交通事故被公安机关羁押。2013年1月19日，大庆金蟾汽车租赁公司称此车系刘志新租赁其公司的，并将车辆收回。2015年1月16日，刘志新刑满释放，向刘志新索要车款和拖欠工人的工资款，刘志新推拖，之后刘志新将手机关机。其家中无人，联系不上的事实及2016年6月14日其找到刘志新商谈还钱的事，刘志新称没钱，给其出具了欠条，其将刘志新扭送至公安机关并对欠条的笔迹鉴定无异议。
3.有证人李某13的证言，证实刘某1在刘志新处购买了一辆牌照号为黑xxx**白色本田CRV吉普车，后因刘某1又从被告人刘志新购买了一辆新款的本田CRV吉普车，就将黑xxx**白色本田CRV吉普车以12万元的价格卖给自己。2013年1月，租赁公司找到刘某1，称黑xxx**白色本田CRV吉普车是刘志新从租赁公司租的，让其把车还回，刘某1将钱退还的事实。
4.有证人林某某、韩某某、陈某某的证言，证实2011年12月的一天中午在刘某1家一起吃饭时，被告人刘志新以12万元的价格将一台白色本田CRV车卖给刘某1的经过及同时证人陈某某证实，2016年6月14日在大庆市让胡路区刘志新家楼下，找到刘志新商谈欠款之事，刘志新出具欠条。因刘志新不能还款，将刘志新扭送至安达市公安局的经过。
5.有证人郑某某的证言，证实刘某1在刘志新处承包修路工程，部分工程款刘志新没有支付，刘某1自己给工人开工资的事实。
6.有证人李某12的证言，证实2012年9月末的一天，在其家中，刘志新将其驾驶的一辆牌照号为黑xxx**黑色汉兰达车辆以30万元的价格卖给自己。当时行车本上机动车所有人叫李某1丁，刘志新称是别人送给他哥哥的礼物，车主出门，回来就能过户；2013年1月份的一天，其将车借给赵某某，在驾驶过程中，被汽车租赁公司的人拦住，并告知此车是刘志新租赁的车辆，后租赁公司将此车开走的事实及2016年6月14日在大庆市让胡路区刘志新家楼下，找到刘志新商谈欠款之事，刘志新出具欠条，刘志新不能还款，将刘志新扭送至安达市公安局的经过。
7.有证人刘某2、郭某某的证言，证实2012年9月末的一天，在李某12家，李某12将现金30万元交给刘志新，购买刘志新驾驶的牌照号为黑xxx**黑色汉兰达车辆的事实及将刘志新扭送至安达市公安局的经过。
8.有证人赵某某的证言，证实2013年1月中旬的一天，其驾驶黑xxx**黑色汉兰达时，被汽车租赁公司的人拦住，并告知此车为刘志新租赁的车，后租赁公司将车开走的事实。
9.有证人李某1某（曾用名李某1丁）的证言，证实刘志新在其经营的汽车租赁公司租赁了黑xxx**白色本田CRV、黑xxx**本田CRV吉普车等车辆。
10.有证人柏某某的证言，证实刘志新在大庆市路桥公司承包工程，分包给刘某1，工程款由刘志新负责结算的事实。
11.有常住人口基本信息、辨认笔录（韩某某对刘志新的辩认，李某12对李某1某的辨认）、郑某某提供的工人工资单、工作说明、刘志新出具的欠条、刑事附带民事判决书、调解书、裁定书、释放证明在卷。
12.有大庆市公安局刑事技术支队鉴定书及鉴定意见通知书，证实送检的欠条中的“刘志新”签名字迹与办案单位提供的刘志新“讯问笔录”中的签名字迹是同一人书写。
本院认为，被告人刘志新以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，将租赁的车辆卖给被害人骗取公民财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关对被告人刘志新所指控的部分犯罪事实清楚，罪名成立，适用法律正确，应予支持。公诉机关指控被告人刘志新租赁一辆黑xxx**白色本田CRV吉普车，以18万元价格抵帐给刘某1作为工人工资款的事实不清，不予认定，理由是，公诉机关提交了证人李某14、陈某2的证言，因是言词证据，且证人证言所证实事实不清，本院依法通知了证人李某14、陈某2出庭作证。证人李某14出庭证实，只听到被告人刘志新询问刘某1这个车18万元怎么样，未听见以此车18万元抵帐刘某1工资款，当庭证实内容与在公安机关所证实的内容不符；另外一名在场的证人陈某2经本院依法通知未到庭。被告人刘志新对证人陈某2证实内容予以否认，且证人陈某2庭前证言的真实性无法确认，因此公诉机关指控的此起诈骗犯罪，被害人刘某1的陈述与证人证言之间，无法形成完整的证据链，故对于公诉机关指控的此起犯罪事实，不予认定。对于辩护人提出的此起犯罪证人陈某2和李某14的证言不能证明案件事实的辩护意见予以支持。
被告人刘志新及辩护人提出其他两起不构成诈骗罪的辩护意见，不予支持，理由是，被告人刘志新以非法占有为目的，隐瞒其不具有所有权的租赁车辆的事实，将车辆卖给被害人刘某1、李某12，骗取公民财物，且数额巨大，其行为具备诈骗罪的构成要件，应当认定为诈骗罪。本院认定的两起犯罪中，涉及的相关证人均已通知其出庭作证。此案发生在2011年至2012年之间，出庭作证的证人，在庭审中分别证实被告人刘志新将车辆卖给刘某1、李某12，并收取二人车款，虽然细节有所差别，但不影响对于整个案件事实的认定。
辩护人提出的扭送被告人刘志新的刘某2、郭某某等五人具有控告人的角色，不能证明被告人有罪的辩护意见，不予支持，理由是，对于通缉在案的人，任何公民都可以立即扭送公安机关，无论扭送的是控告人还是证人，且上述五人证言与其他证据相互佐证，证明被告人刘志新的犯罪事实。
辩护人提出的本案证人刘某1、李某12等人在大庆市公安局东湖分局所作笔录与当庭所作陈述不符，无法让人信服的辩护意见，不予支持，理由是被害人刘某1、李某12经本院依法通知已经出庭，当庭证实内容为：被告人刘志新谎称其对涉案车辆具有处分权，以骗取二人的买车款，证人当庭作出的证言与大庆市公安局东湖分局所作笔录相矛盾，证人能够作出合理解释，并与相关证据印证的，可以采信其庭审证言。对于辩护人提出其他辩护观点，因无证据证实，不予支持。
被告人刘志新骗取被害人刘某1、李某12的违法所得财物，应当责令退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人刘志新犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币50000.00元（此款于判决生效后十日内向本院缴纳）；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月14日起至2025年6月13日止）
二、责令被告人刘志新退赔被害人刘某1120000.00元；退赔被害人李某12300000.00元。（此款于判决生效后十日内给付）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省绥化市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 闫 明
代理审判员 洪克涛
人民陪审员 周斌凤
二〇一七年五月八日
书 记 员 张萍媛