山东省青岛市市北区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鲁0203刑初688号
公诉机关山东省青岛市市北区人民检察院。
被告人李强，男，1971年4月25日出生于山东省青岛市，汉族，中共党员，大专文化,系青岛市国土资源执法监察支队综合处工作人员，户籍地青岛市市北区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年4月27日被刑事拘留，同年6月2日被逮捕。
辩护人李鸣、白鹏，山东乾恒律师事务所律师。
被告人李义本，男，1944年8月28日出生于山东省青岛市，汉族，中共党员，中专文化，青岛市交运集团退休职工，户籍地青岛市市北区，现住青岛市市北区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年5月16日被取保候审。
青岛市市北区人民检察院以青市北检公刑诉[2017]659号起诉书指控被告人李强、李义本犯诈骗罪，于2017年9月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。青岛市市北区人民检察院指派检察员张芹出庭支持公诉，被告人李强及其辩护人李鸣，被告人李义本均到庭参加诉讼。现已审理终结。
青岛市市北区人民检察院指控，2005年,被告人李强、李义本预谋通过分户的方式多得拆迁补偿款，并预谋通过办理法院文书的方式实现分户，同年12月，被告人李强购买了伪造的青岛市市北区人民法院民事调解书、协助执行通知书。随后，被告人李强、李义本利用伪造的民事调解书、协助执行通知书，通过本市房产交易中心将本市市北区上清路13号19户的房产分成两户，2015年8月，上述房产拆迁，李强、李义本诈骗拆迁补偿款约714670元人民币。后被告人李强、李义本被查获到案。
公诉机关提交的证据有被告人供述，书证等。公诉机关认为，被告人李强、李义本诈骗公私财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，李强系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十六条，李义本系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条。根据《中华人民共和国刑法刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提请本院依法判处。
被告人李强对起诉书指控的犯罪事实无异议，自愿认罪。其辩护人提出辩护意见为：1、被告人李强系初犯、偶犯；2、被告人李强到案后认罪态度好，如实供述犯罪事实；3、案发后积极全额退赔案款，最大限度挽回损失。4、被告人李强骗取的是一处房产的房产证，在量刑犯罪数额时予以综合考虑。
被告人李义本对起诉书指控的犯罪事实无异议，自愿认罪。
经审理查明，2005年,被告人李强、李义本预谋通过分户的方式多得拆迁补偿款，并预谋通过办理法院文书的方式实现分户。同年12月，被告人李强购买了伪造的青岛市市北区人民法院民事调解书、协助执行通知书。随后，被告人李强、李义本利用伪造的民事调解书、协助执行通知书，通过青岛市房产交易中心将本市市北区上清路13号19户的房产分成两户。2015年8月，上述房产拆迁，李强、李义本诈骗拆迁补偿款人民币714670.45元。后被告人李强、李义本被查获到案。
案发后，被告人李强、李义本主动向公安机关退赔案款人民币714670.45元。经本院委托，青岛市市北区司法局出具调查评估意见书，评为意见为：李义本适用社区矫正。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：
1、发破案及抓获经过，证实2017年4月26日，青岛市公安局市北分局延安路派出所接到青岛市审计局转办的李强涉嫌诈骗一案。同日，民警将被告人李强、李义本抓获。
2、被告人李强的供述及辨认笔录，证实2003年7月10日，其父亲李义本和其母亲贾某通过公证将本市市北区上清路13号19户的房子赠予其儿子李某。2005年，其得知青岛市房屋拆迁相关的规定，其父亲李义本赠予李某位于市北区上清路13号19户房子建筑面积是34.48平方，如果按照规定只能拿到不多的拆迁补偿款，为了能骗取房产交易中心给房子分户，其只能获取一套假的人民法院调解书或判决书，为此其决定到市南区瞿塘峡路房产交易中心门口找一个办理假法律手续的贩子。2005年12月初的一天下午，其就到了市房产交易中心门口，找了个40岁左右的男的，这个男子说可以做，分户一般是通过解决债务问题来处理，将房子分割，用于偿还债务，最终达到分户的目的，其听了之后就同意用这个方案。三天之后在约好的地方见面，那个40岁左右的男的给了其一张法院关于房产的民事调解书和协助执行通知书，都是盖有法院红色印章的文书，其给了他两万块钱现金。拿到这些法律文书之后，其就对上清路13号19户房子进行测绘和估价，于2005年12月31日将所有材料交给了房产交易中心，经审核，2006年1月14日拿到了上清路13号19户甲、乙两本房产证，上清路13号19户乙的房产证是其父亲李义本的名字，上清路13号19户甲的房产证是是其儿子李某的名字。这件事只有其和其父亲李义本知道，其跟父亲说，房子要拆迁了，按照正常程序只能拿到不多的拆迁款，如果分户之后，拆迁款就能多拿不少，必须办一套法院文书才能办，当时其父亲就知道要办法院文书，他也没有制止，也同意了，但是其没有告诉他是办的假法院文书，因为怕父亲知道会担心，他一直相信是真的，一直到现在其父亲也没有问过其是真是假，办理分户的过程都是其去办的，最后只是拿到房产证的时候其父亲去签了个字。办理好法院文书之后，2006年1月份，其就带着其父亲一起到了青岛市房产交易中心，办理了房产分割，分割后其父亲一个房产证，其儿子一个房产证。2015年初，青岛市市北区房屋征收安置管理办公室张榜公示拆迁范围及补偿款的标准，并通知具体时间签订房屋征收货币补偿协议。其记得是2015年4月初，具体时间记不清楚了，当时其和父亲李义本一起带着房产证、身份证的原件复印件一起到了位于聚仙路居委会旁边的市北区房屋征收安置管理办公室签的协议。2015年8月份左右拿到的拆迁款，当时是两个农工商银行的存折，一个是其父亲的名字，一个是其儿子的名字，两个存折都是78万余元，具体多少记不清了，是其和父亲一起到聚仙路市北区房屋征收安置管理办公室签字拿到的存折。其说把所有钱转到光大银行账户里去理财，其父亲也同意了，其跟其父亲一起去光大银行把这150万元转到了光大银行卡里，其父亲就把这个卡给了其，现在拆迁款都让其投到股市上了。
辨认笔录，证实被告人李强对购买伪造的法院文书的地点，骗取房产证的地点，骗取拆迁补助款的地点进行了辨认。
3、被告人李义本的供述及辨认笔录，证实2005年，听说上清路13号19户房子要拆迁，邻居说如果找人将房子分割之后办两个房产证，到拆迁的时候可以多拿拆迁补助款，正好其儿子在房管部门工作，其就和他商量房产分割的事。2005年底，其儿子拿着两份法院的文书给其看，一份是市北法院的民事调解书，一份好像是通知书，说是办好了，当时其没在意，只简单看了看民事调解书的内容，应该是以其的名义起诉其儿子李强和儿媳欠其的钱，然后其儿子愿意用上清路13号19户的房子分割来偿还债务，最后法院决定用该房产部分产权偿还其的债务。法院的民事调解书当时其不知道是假的。2006年1月中旬其儿子就让其跟着他一起到青岛市房产交易中心去办理房产分割，拿到上清路13号19户甲、乙两本房产证。上清路13号19户乙的房产证是其的名字，上清路13号19户甲是其孙子李子衿的名字。其当时和儿子李强一块研究上清路13号19户房产进行分割的目的是想通过这种方法多拿点拆迁款，2015年8月份，其和儿子李强通过房产分割后的方式获取了两份的补偿，共计人民币150余万，如果不分割的话，按照拆迁补助规定，只能得到80万元左右，这样多拿70余万元。2015年初，青岛市市北区房屋征收安置管理办公室张榜公示拆迁范围及补偿款的标准，并通知具体时间签订房屋征收货币补偿协议，其和李强带着房产证、身份证的原件复印件一起到聚仙路居委会旁边的市北区房屋征收安置管理办公室签的协议，其孙子李某的拆迁补偿协议是李强代签的，其的拆迁补偿协议是自己签的。2015年8月份左右拿到的拆迁款，当时是两个农工商银行的存折，一个是李某的名字，两个存折都是78万余元。后来李强让其把所有的钱150余万元转到光大银行账户里，他去理财，其也同意了，然后就把银行卡给了李强。
辨认笔录，证实被告人李义本对骗取房产证的地点，骗取拆迁补助款的地点进行了辨认。
4、书证青岛市市北区人民法院民事调解书、协助执行通知书，证实李强购买伪造的市北区人民法院文书。
5、书证房地产测绘证明、致委托估价方函，证实李强办理对房子测绘和估价。
6、书证青岛市房地产权属登记审核表、各项收费明细表、非购买形式取得房产原值认定证明、收件回执，证实李强、李义本办理房产分割手续。
7、书证房地产权证、赠与合同、公证书、赠与房屋估价表，证实2003年7月10日，李义本、贾某将位于上清路13号19户房产赠予李某，并办理公证。
8、书证房产征收货币补偿协议、房地产权证、棚户区改造项目征收补偿金明细表，证实李义本、李某分别是上清路13号19户甲、乙房地产权利人，并分别与青岛市市北区房屋征收安置管理办公室签署补偿协议，货币补偿款分别为784749.55元、784806.75元。
9、书证扣押决定书、扣押清单，证实从李义本住处查获银行存折贰本、银行卡壹张。
10、李义本、李某银行账户查询明细、交易记录银行账户查询明细，证实2015年8月19日，李义本青岛农村商业银行账户转入784806.75元；2015年8月27日，从李某青岛农村商业银行账户转入李义本青岛农村商业银行账户784748元，金额合计1569544.75元；2015年8月28日，从李义本青岛农村商业银行账户转入李义本光大银行账户1569544元。2015年8月19日，转入李某青岛农村商业银行账户784749.55元；2015年8月27日，从李某青岛农村商业银行账户向李义本青岛农村商业银行账户转出784748元。
11、青岛市公安局市北分局延安路派出所出具的情况说明，证实被告人李强所提供用于分户的青岛市市北区人民法院2005市北民初字第2687号民事调解书，经法院档案室工作人员核实后发现系伪造。
12、书证青岛市市北区人民法院出具的证明，证实市北区人民法院在合区之前的2005年没有名叫张宏的审判员。
13、书证青岛市市北区房屋征收安置管理办公室出具的证明，证实上清路13号19户甲，产权人李某，补偿款共计784749.55元；上清路13号19户乙，产权人李义本，补偿款共计784806.75元。按合户后建筑面积计算补偿款共计854885.85元。
14、青岛市公安局涉案资金专户收据，证实收到李强、李义本拆迁诈骗退赔款人民币714670.45元。
15、户籍证明，证实被告人李强、李义本的身份情况。
本院认为，被告人李强、李义本以非法占有为目的，诈骗公私财物，数额特别巨大，其行为均构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控被告人李强、李义本犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控成立。被告人李强在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人李义本系从犯，依法应对被告人李义本减轻处罚。关于被告人李强的辩护人所提被告人李强骗取的是一处房产的房产证的辩护意见，经查，被告人李强伙同被告人李义本主观上以非法获取拆迁补偿款为目的，客观上购买伪造的法院文书，将涉案房屋分户以获取拆迁利益，故该辩护意见不成立，本院不予采纳。其他辩护意见成立，本院予以采纳。被告人李强、李义本到案后如实供述犯罪事实，可从轻处罚。被告人李强、李义本主动退缴违法所得，被告人李义本缴纳罚金可作为量刑情节考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李强犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年4月27日起至2027年4月26日止。罚金自判决生效之日起三十日内缴纳。）
被告人李义本犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五千元。
（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
二、被告人李强、李义本在青岛市公安局市北分局退缴的违法所得人民币714670.45元予以追缴，上缴国库，由青岛市公安局市北分局负责处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省青岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 王 佳
人民陪审员 兰正宏
人民陪审员 崔雨春
二〇一七年十一月七日
书 记 员 王晓冬