广东省广州市越秀区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤0104刑初298号
公诉机关广东省广州市越秀区人民检察院。
被告人黄红雨，化名黄明扬，男，1984年10月5日出生，瑶族，出生地广东省连州市，文化程度小学，户籍地广东省连州市。因犯合同诈骗罪于2007年8月23日被广州市白云区人民法院判处有期徒刑七年，2011年12月20日刑满释放。因本案于2016年8月24日被羁押，同日被刑事拘留，9月28日被逮捕。现押于广州市越秀区看守所。
广州市越秀区人民检察院以越检刑诉[2017]277号起诉书指控被告人黄红雨犯合同诈骗罪，于2017年3月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市越秀区人民检察院指派检察员李颂捷出庭支持公诉，被告人黄红雨到庭参加诉讼。现已审理终结。
广州市越秀区人民检察院指控，2015年1月至7月，被告人黄红雨伙同同案人潘某2远（另案处理）以做皮料生意为名，分多次向被害人邓某经营的广州市中洋皮某有限公司小额订购皮料，总价值约60万元人民币，货款全部结清。骗得被害人信任后，被告人黄红雨、同案人潘某2远以广州黄某1二皮革有限公司（以下简称黄某1二公司）的名义与广州市中洋皮某有限公司签订《产品购销协议》，以17.5元人民币/尺的价格向该公司订购了价值人民币2187500元的皮料。2015年8月25日至9月29日间，被害人邓某依约向黄某1二公司交付了价值1795492.04元人民币的货物。被告人黄红雨、同案人潘某2远收取货物后，采用虚构事实、支付少量货款等方式拖延付款，将骗得的价值人民币1758908.59元的皮料据为己有。2015年4月，被告人黄红雨以做皮料生意为名，分多次向被害人辛某经营的肇庆祥兴福皮革有限公司小额订购皮料，总价值约10万元人民币，货款全部结清。骗得被害人信任后，被告人黄红雨谎称采用每月底结算货款的方式，以13.5元人民币/尺的价格向该公司订购皮料。2015年5月22日至9月26日间，被害人辛某依约向黄某1二公司交付了价值1443556元人民币的货物。被告人黄红雨收取货物后，即以12元人民币/尺的价格转卖他人，所得货款全部据为己有。2015年3月至6月，被告人黄红雨以做皮料生意为名，分2次向被害人蔡某经营的卓某皮某小额订购皮料，总价值约12万元人民币，货款全部结清。骗得被害人信任后，被告人黄红雨与被害人蔡某达成口头协议，以19.6元人民币/尺的价格向该公司订购了价值人民币393371元的皮料。2015年8月8日至9月24日间，被害人蔡某依约向黄某1二公司交付了全部货物。被告人黄红雨收取货物后，虚构他人拖欠其货款的事实拒不向被害人支付对价，将骗得的皮料据为己有。2015年6月至10月，被告人黄红雨以做皮料生意为名，分多次向被害人叶某1经营的富创皮某小额订购皮料，货款全部结清。骗得被害人信任后，被告人黄红雨于2015年11月25日至28日与被害人叶某1达成口头协议，以16元人民币/尺至21元人民币/尺的价格向该公司订购皮料，并谎称月底支付货款。2015年11月28日，被害人叶某1依约向被告人黄红雨交付了全部货物。被告人黄红雨收取货物后拒绝支付货款。2015年11月28日，被告人黄红雨以做皮料生意为名，以620元的价格向被害人齐某经营的大兴皮某订购皮革样品，次日结清货款。骗得被害人信任后，被告人黄红雨于2015年11月29日与被害人齐某达成口头协议，以15.5元人民币/尺的价格向该公司订购皮料，并谎称当晚支付货款。同日，被害人齐某在收到被告人黄红雨支付的定金2万元人民币后，依约交付了全部货物。被告人黄红雨收取货物后拒绝支付货款。2015年11月29日，被告人黄红雨用支付2万元人民币定金的方式骗取被害人信任后，与被害人潘某1达成口头协议，以28.5元人民币/尺的价格向其经营的大合皮革商行订购皮料，并谎称当晚支付货款。同日，被害人潘某1依约交付了全部货物。被告人黄红雨收取货物后拒绝支付货款。2015年11月28日至11月29日，被告人黄红雨将其从被害人叶某1处骗得的价值63897元人民币的皮料，从被害人齐某处骗得的价值34189元人民币的皮料，以及从被害人潘某1处骗得的价值102610元人民币的皮料，以12元人民币/尺的价格转卖给他人，所得货款全部据为己有，并关闭公司、手机逃走。公诉机关认为，被告人黄红雨的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，构成合同诈骗罪，并提供被害人陈述、证人证言、送货单据等相关证据，被告人黄红雨系累犯，依法应当从重处罚；被告人黄红雨归案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚，提请本院依法判处。
被告人黄红雨对公诉机关指控的事实和罪名均不持异议。
经审理查明，一、2015年1月至7月，被告人黄红雨伙同同案人潘某2远（另案处理）以做皮料生意为名，分多次向被害人邓某经营的广州市中洋皮某有限公司小额订购皮料，总价值约60万元人民币，货款全部结清。骗得被害人信任后，被告人黄红雨、同案人潘某2远以广州黄某1二皮革有限公司（以下简称黄某1二公司）的名义与广州市中洋皮某有限公司签订《产品购销协议》，以17.5元人民币/尺的价格向该公司订购了价值人民币2187500元的皮料。2015年8月25日至9月29日间，被害人邓某依约向黄某1二公司交付了价值1795492.04元人民币的货物。被告人黄红雨、同案人潘某2远收取货物后，采用虚构事实、支付少量货款等方式拖延付款，将骗得的价值人民币1758908.59元的皮料据为己有。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证明：
1.被害人邓某的陈述：2015年8月1日，我受中洋皮某委托与黄某1二皮革负责人黄红雨在广州市越秀区广园西路222号C8023房签定了《产品购销协议》，该协议约定由中洋皮某向黄某1二皮革供货，货到十天之内付清货款。同年8月22日，黄某1二皮革向中洋皮某下订单订购了价格17.5元／尺共125000尺合计价值人民币2187500元的轻修产品。后中洋皮某按协议约定组织货源并将黄某1二皮革所订货物于同年8月、9月大部份交给了黄某1二皮革。事后向黄某1二皮革催收货款，其负责人黄红雨、潘某2远以需要资金周转为由一直拖欠货款。目前黄某1二皮革及黄红雨、潘某2远己人去楼空，携款潜逃且下落不明，致使中洋皮某被诈骗了人民币1795492.04元。
经其辨认，被告人黄红雨是诈骗其货款的人。
2.被害人邓某的报案材料，证实：被害人邓某向公安机关报案其被骗货物的情况。
3.产品购销协议、订单确认单、送货单7份，证实：2015年8月1日邓某与黄红雨签订供货协议，8月22日黄红雨确认向中洋皮某订购125000尺“轻修”皮料。2015年8月25日至9月29日，中洋皮某发货并由被告人黄红雨签认收货，货款共计人民币1795492.04元。被告人黄红雨签认：我公司同中洋定12万尺货物，有5万尺我卖给郁富容，其余货物由潘某2远卖给其他客户。
4.被告人黄红雨出具的欠条，证实：截至2015年9月30日，被告人黄红雨向中洋公司出具欠条，确认仍欠货款1758908.59元。
5.黄某1二公司出货单，被告人黄红雨向白云区郁富容皮具厂出售黑色纳柏纹皮料共计675999元。但该出货单仅有黄某1二公司盖章，被告人黄红雨供述收货人签名系其本人伪造。
6.黄某1二公司中国银行账户流水、收款回单，被告人黄红雨民生银行账户流水，证实：2015年7月28日黄某1二公司收取中洋公司转账的资金22.3万元；被告人黄红雨于9月17日、25日和29日向邓某转账共计34万元。经被害人邓某确认，2015年7月28日中洋公司向黄某1二公司转账的22.3万元系中洋公司借款给黄红雨，9月黄红雨归还的34万元款项中包含了该22.3万元借款。
7.被告人黄红雨亲笔说明，证实：被告人黄红雨私刻中洋皮某和祥兴福公司印章并伪造与中洋皮某的购销合同。
二、2015年4月，被告人黄红雨以做皮料生意为名，分多次向被害人辛某经营的肇庆祥兴福皮革有限公司小额订购皮料，总价值约10万元人民币，货款全部结清。骗得被害人信任后，被告人黄红雨谎称采用每月底结算货款的方式，以13.5元人民币/尺的价格向该公司订购皮料。2015年5月22日至9月26日间，被害人辛某依约向黄某1二公司交付了价值1443556元人民币的货物。被告人黄红雨收取货物后，即以12元人民币/尺的价格转卖他人，所得货款全部据为己有。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证明：
1.被害人辛某（祥兴福皮革有限公司老板）的陈述：我们肇庆祥兴福皮革有限公司从今年4月份开始与广州的一家叫广州黄某1二皮革有限公司开始有业务往来。我们公司负责生产对方需要的皮革，之后就发货给对方。刚开始，黄某1二公司和我们公司来往的时候，大概订了10万元左右的皮革，黄某1二公司直接来到我们公司取货并支付现金。我们以交货付现金的方式生意来回持续了有1个月左右。后来黄某1二公司变更了支付方式，要求对货款进行月结。我们觉得都已经和对方开始了生意来回，月结也问题不大，所以就以月结的方式继续交易。
从今年6月份开始，我们按照对方要求生产完皮革发货后，黄某1二公司就没有把全部货款当月结清，到了9月份我们完成了黄某1二公司下单的最后一批货，货值约20多万，但黄某1二公司之前的货款还未结清给我们公司，所以我们就没把该批20多万的皮革发货给他。期间，广州联创皮行一个叫阿邦的老板来到我们厂对我们说，黄某1二公司的这批货是准备出售给他们的。阿邦在我们这看完皮革后，就问我们这批货品的价格。我说该批皮革是13.5元一尺，但对方说黄某1二公司当时与他们洽谈的价格10元左右一尺。我以为他想压低价格，就没有理会。第三天，黄红雨要求我们将这一批皮革拿到广州交给他，他以现金支票的方式支付。我们把这批货交给黄红雨之后，他就给了一张30多万元的支票给我们。我们拿着这张支票到鼎湖农行取钱，银行说支票有问题，不能正常提钱，这笔支票款最后也没有收到。
到了10月底，黄红雨关机回避我追讨债务，我就向阿邦证实，黄某1二公司出售了几批货品给联创皮行，价格都是10元一尺左右，这些货是黄红雨以13.5元一尺的价格在我们公司拿货的，我才发现原来黄红雨在我们公司以赊账的方式高价购入皮革，马上就低价转售给别人达到套取现金的目的。现在黄红雨已经失联一个多月，共欠下我们公司大概159万元货款。
2015年10月27日，我来到广州市梓园岗龙头皮革商城8楼黄红雨的公司收货款。黄红雨本人不在场，我在他的办公室里发现了一大叠利用我们祥兴福公司的印章与其公司签订的购销合同，但我们公司并没有与其签订过这一系列的合同。我感觉不妥，就致电黄红雨要他回公司向我们解释。黄红雨回到公司后承认了有这么一回事，并在所有他伪造印章的合同上写上了证明和签名。
2.证人张某1（黄某1二公司客户）的证言：我认识黄红雨七、八年了。大概今年5月份的时候，黄红雨主动来我公司对我说，他现在经营一些皮料的加工，生产出来的皮革质量很好，问我是否对他的皮革有兴趣。之后，他拿了一些皮革样版给我，我看完后觉得质量很不错，一开始我就向黄红雨拿了几百尺的皮革。交易过几次后，我觉得黄红雨能够如期提供货品给我，之后，我就向黄红雨订了一万多尺的皮革。我先交给了黄红雨12万现金，黄红雨如期交货给我。今年l月份的时候我向黄红雨订了8000尺（型号：无敌，宝兰色）的皮革，但这次黄红雨没有如约提供皮革给我，他不断找借口推脱。后来黄红雨跟我说提供给我的皮革是在肇庆的一家叫祥兴福皮革有限公司生产的，然后黄红雨就带我到了肇庆市鼎湖区广利办事处祥兴福皮革公司去看一下我的货是否已经生产好。到了那里之后，我发现我要求黄红雨提供给我的货在祥兴福公司那里。过了几天之后，黄红雨就将那批皮革交了给我。
那次之后我自己就直接向祥兴福公司拿货，我从该公司老板辛某的口中得知，原来黄红雨一直向祥兴福公司订造皮革，由于黄红雨拖欠了祥兴福公司很多货款，所以该公司才一直没有发货给黄红雨。奇怪的是，黄红雨向祥兴福公司订造我这一批皮革（型号：无敌，宝兰色）的价格是每尺13.5元，而黄红雨卖给我是12元，他怎么会做亏本买卖？但是我没有损失，就没有管太多。我最后一次与黄红雨交易就是九月份我去到了祥兴福公司确认货物的那次。这批货我是以12元每尺的价格向黄红雨购买的。我确认订购的和祥兴福生产的是同一批皮革，因为我当时是亲自去到祥兴福公司里看过的。
我是直接电话向黄红雨下单订货，之后我就付现金，由黄红雨送皮革上门。我公司都是我与黄红雨商量交易的事情。我一共支付了大概50万元左右给黄红雨。
3.证人邹某（祥兴福公司员工）的证言：我们祥兴福皮革有限公司从2015年5月份开始与广州黄某1二皮革有限公司开始生意来回。刚开始的时候，黄某1二公司的黄红雨向我们公司订造了两批皮革，直接支付货款然后取走货物。后来，黄红雨就要求我们公司先帮他做好皮革，然后按照每个月的皮革数量进行支付，也就是我们平时所说的月结。因为已经跟黄红雨有了生意来回，我们老板辛某就答应了对方提出的月结要求。后来，黄红雨在2015年6月份到9月份之间，陆陆续续向我们公司订造了很多批皮革，但从提出月结以后就没有付清货款，后来老板辛某感觉不大对劲，就把黄红雨订造的最后一批皮革停放在我们公司没有给他发货。不过后来过了几天我们老板又让我们把那一批皮革发给了黄红雨。之后公司也没有收到黄红雨的货款，而且黄红雨就跑路了找不到人了，电话也关机了。我们老板辛某打听后，知道黄红雨拿了我们的货又低价转让给了广州联创皮某公司的一位张某2帮老板，我们向张某2帮老板咨询过，他也确认了这件事情。
交货都是我和另一个叫陈某的同事用货车一起直接送到广州白云区黄红雨的公司，到了公司后，黄红雨就会根据清单上的货物清点然后签名确认。黄红雨低价转让给广州联创皮某公司的是那一批皮革是2015年8月14日那天的一批（型号：无敌兰），单价是13.5元一尺，共110453元。2015年8月14日黄红雨也在送货单上面签字确认了。
4.证人陈某（祥兴福公司员工）的证言：2015年5月份左右，我们祥兴福公司就与广州黄某1二公司开始业务来回。刚开始，黄红雨向我们公司订皮革都是每订造一批，就向我们公司付全款结清货款。后来，我们生意来回多了，他就向我们老板提出要以月结的方式付货款。我们老板答应后，从2015年6月到9月，虽然黄红雨向我们公司订造了多批皮革，但他没有每个月向我们公司付清货款，直到后来，我们老板发觉到有点不妙，就向黄红雨追讨货款，但黄红雨三番四次推搪。最后，黄红雨把公司也关了，跑路了。经过打听，原来黄红雨在收了我们的皮革后，转手就以低价的方式卖给了别人，而且他卖出了货物以后，仍然没有付给我们公司货款。
我负责送货，接订单。我和邹某将货物运送到黄某1二公司，黄红雨清点货物后，就在送货单里签字确认。黄红雨收到货物后都没有结清货款，因为他都在我们公司的送货单上面签字了并且写上未付款几个字。
5.证人方某（祥兴福公司员工）的证言：前段时间，我们领导辛某前往黄某1二公司向一名叫做黄红雨的男子追讨债务的时候，发现黄红雨伪造了一系列购销合同，甲方是我们公司，乙方是黄某1二公司。黄红雨伪造了一个我们公司的合同专用章，并用这个伪造的专用章在这些合同上面盖章。辛某发现以后，就让黄红雨复印了这些伪造合同，并让他在上面签字确认。
平时我们公司的合同专用章是我本人管理。这个章大概是2004年的时候，我们在鼎湖区桂城办事处南大街一处刻印章的地方刻制的，我们一直都使用这个合同专用章。一般签订合同时辛某都会在场，他看过以后，觉得那些合同没问题了就让我用合同专用章盖章确认。我仔细对照过，确认那些合同上的章与我们公司的合同专用章的盖章不一样。我公司的章使用完以后，就锁在公司的保险柜里面，而且公司保险柜的密码也只有我一个人知道，平时都是领导让我使用的时候，我才会在保险柜里面拿出合同专用章。我们公司没有与黄某1二公司签订过这一系列合同，但我们之前有签订过其他购销合同，我可以提供真的购销合同复印件。
6.证人邹某提供的祥兴福公司送货单兼欠条，证实：被告人黄红雨欠的货款金额共计1443556元。送货单标注未付款，均由被告人黄红雨签名确认。
7.黄某1二公司中国银行账户流水、付款回单，证实：2015年8月25日黄某1二公司向祥兴福公司转账10万元，2015年9月9日转账19.2万元，9月15日转账2.2万元。
8.被害人辛某提供的伪造购销合同，被告人黄红雨在合同上签名确认：此合同是我本人做的虚假合同，甲方的合同专用章是我自己刻的。
三、2015年3月至6月，被告人黄红雨以做皮料生意为名，分2次向被害人蔡某经营的卓某皮某小额订购皮料，总价值约12万元人民币，货款全部结清。骗得被害人信任后，被告人黄红雨与被害人蔡某达成口头协议，以19.6元人民币/尺的价格向该公司订购了价值人民币393371元的皮料。2015年8月8日至9月24日间，被害人蔡某依约向黄某1二公司交付了全部货物。被告人黄红雨收取货物后，虚构他人拖欠其货款的事实拒不向被害人支付对价，将骗得的皮料据为己有。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证明：
1.被害人蔡某的陈述及其照片辨认笔录：我是2015年1月份通过生意上的朋友黄宁介绍认识广州黄某1二皮革公司的黄红雨，一直也没有做生意，到2015年3月底，黄红雨拿了二张皮革样版给我打版，并商谈好价格，当时谈好的价格是19.6元人民币每平方某尺，2015年的3月至4月份黄红雨到我档口分二次订购了价值12万元人民币的皮革制品，我公司供货给黄红雨公司后，2015年6月份前，黄红雨就将货款结清给我们。
2015年7月初，黄红雨来到我档口，要订购二万英尺的皮革制品，当时我们谈好的价格是19.6元人民币每平方某尺，并协商在9月5日前将货款结清给我，我们谈好口头协议后，2015年8月8日我开始供货给他，在2015年8月16日前分三次供货给黄红雨的公司，总共价值货款是388053元人民币。到了2015年9月5日，他没有将借款结清给我们，打电话追讨货款，当时黄红雨就说，他也还没有收到货款，收到货款后就支付货款给我们。后来我们一直向他追讨货款，他一直都说客户没有支付货款给他，他也没有钱支付给我。后来我一直追问他，他就跟我们讲，他的货物卖出去后所收到的货款，有一部份给他赌博输了，还有一部分给他亲戚炒股票亏了，还有一部分给他舅舅潘某2远转走了，所以就没有办法支付货款给我。2015年8月，黄红雨一共向我订购388053元人民币的货物，2015年9月，黄红雨还向我公司订购小量样品。现在黄红雨一共拖欠我393371元人民币。
经其辨认，被告人黄红雨就是诈骗其货款的人。
2.卓某皮某出具的8、9月货款对账单、送货单6份，证实：卓某皮某向被告人黄红雨送货后，黄红雨未支付相应货款，金额共计人民币393371元。被告人黄红雨签认：上述送货单是其本人签收的，公司收到货后由潘某2远卖给其他客户。
3.被告人黄红雨出具的欠条，证实：截至2015年9月30日，黄红雨尚欠蔡某货款393371元人民币，被告人黄红雨承诺如在还款期前注销广州黄某1二皮革有限公司由黄红雨本人承担以上货款并保证如期还款。
4.卓某皮某出具的联创皮行购买皮货5、6月份对账单、黄某1二公司出货单，证实：2015年5-6月，被告人黄红雨从卓某皮某购买“勇士”、“无敌”等型号皮料。2015年7月，黄红雨向联创皮行以同样价格出售上述型号皮料，未加价出售，金额共计21750元。
四、2015年6月至10月，被告人黄红雨以做皮料生意为名，分多次向被害人叶某1经营的富创皮某小额订购皮料，货款全部结清。骗得被害人信任后，被告人黄红雨于2015年11月25日至28日与被害人叶某1达成口头协议，以16元人民币/尺至21元人民币/尺的价格向该公司订购皮料，并谎称月底支付货款。2015年11月28日，被害人叶某1依约向被告人黄红雨交付了全部货物。被告人黄红雨收取货物后拒绝支付货款63897元。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证明：
1.被害人叶某1的陈述及其照片辨认笔录：我在2010年左右认识黄红雨，当时我们在工厂里做皮革开发员，是工作关系认识的。2015年5月份我开始在越秀区广园西路名商天地龙头市场三层B区3074档经营皮革制品生意，档口名称叫富创皮某。2015年6月份，我以前认识的朋友黄红雨来到我档口，看了我档口的皮革制品的样品，说他公司的客户需要该皮革制品，商谈好价格是每平方某尺是20元人民币，然后订购了几百平方某尺皮革制品，当时是现金结清货款给我。后来在7至10月份期间，每个月都来我档口订购几百平方某尺皮革制品，都是每个月用现金结清货款给我。
2015年11月25至26日二天分二次在我档口订购了货值共11462元人民币的皮革制品，价格是每平方某尺16至21元人民币；到了2015年11月28日，黄红雨又来到我档口，说他公司有客户需要3000平方某尺皮革制品，当时我给他的单价是每平方某尺16元人民币。黄红雨说在月底前将货款结清给我，我听了后就供货给他3277.2平方某尺皮革制品，当天黄红雨就叫他员工林某来我档口提货回黄红雨的公司。到了2015年11月30日上午，我到黄红雨公司追讨货款见他公司关门，里面也没有人办公，我电话联系他也无法打通他电话。而且也听说他骗了好多人的货款，所以我就来报案。到目前为止黄红雨总共欠我货款63897元人民币。我听说是黄红雨和他的亲戚姓潘某3在经营，但平时谈业务都是黄红雨来商谈，所以我认为黄红雨是实际经营者。
经其辨认，被告人黄红雨就是诈骗其货款的人。
2.被害人叶某1出具的富创皮某送货单3份，证实：2015年11月25日、26日、28日，富创皮某以单价16元、20元、21元向黄红雨供货后，尚未收回货款63897元。
五、2015年11月28日，被告人黄红雨以做皮料生意为名，以620元的价格向被害人齐某经营的大兴皮某订购皮革样品，次日结清货款。骗得被害人信任后，被告人黄红雨于2015年11月29日与被害人齐某达成口头协议，以15.5元人民币/尺的价格向该公司订购皮料，并谎称当晚支付货款。同日，被害人齐某在收到被告人黄红雨支付的定金2万元人民币后，依约交付了全部货物。被告人黄红雨收取货物后拒绝支付剩余货款34189元。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证明：
1.被害人齐某的陈述及其照片辨认笔录：我在广州市越秀区广园西路222号龙头市场负一楼C0058档经营皮革制品生意。2015年11月28日，有一个自称叫黄红雨的年青人来到我档口看皮革制品，并自我介绍他在龙头市场8楼也有一个档口经营皮革制品生意，现在他有一个客户需要一批皮革制品原材料，他在我档口剪了一小块皮革制品原材料说拿回去给他客户看。到第二天（29号）上午，黄红雨用手机跟我联系，问我档口是否有刷卡机，他叫一个员工过来我档口买一张皮革制品回去，当时他员工来我档口，在我档口刷了620元人民币后买了一张皮革制品回去；当天中午，黄红雨又打电话给我叫我到龙头市场8楼他经营的档口商谈买皮革制品的事，我到了他档口，黄红雨就跟我讲，他的客户看了我档口的皮革制品，认为没有问题，现在需要订购3700平方某尺的皮革制品，先支付20000元人民币的定金给我，等客户确认了我给他的货跟之前提供的样品是一致的就将剩余的贷款在当天晚上通过银行转账结清给我。我听了后就说我档口没有这么多货，只有3496.1平方某尺的皮革制品，黄红雨就说你有多少就给多少，后来我们商谈好的皮革制品价格是每平方某15.5元人民币。当天下午（29号）2时左右，黄红雨转账20000元人民币定金给我，我将3496.1平方某尺的皮革制品送到龙头市场8楼黄红雨的档口里。到了下午5时左右，黄红雨给我一个电话，说要我给他一个银行账号晚上叫他老婆转款给我，当天晚上黄红雨一直没有将剩余的货款转给我，我就准备第二天早上到他档口追讨货款，如果没有钱给我，就将我给他的货拿回来。但是到了第二天早上到他档口时，就发现有很多人找黄红雨追讨货款，但黄红雨已经关门逃跑了，我送到他档口的货也运走了。黄红雨总共骗了我货款34198元人民币。
经其辨认，被告人黄红雨就是诈骗其货款的人。
2.被害人齐某出具的大兴皮某送货单1份，证实：2015年11月29日，大兴皮某以单价15.5元向黄红雨供货后，尚未收回货款34189元。被告人黄红雨签认。
3.被告人黄红雨民生银行账户流水，证实：被告人黄红雨于2015年11月29日转账给齐某2万元。
六、2015年11月29日，被告人黄红雨用支付2万元人民币定金的方式骗取被害人信任后，与被害人潘某1达成口头协议，以28.5元人民币/尺的价格向其经营的大合皮革商行订购皮料，并谎称当晚支付货款。同日，被害人潘某1依约交付了全部货物。被告人黄红雨收取货物后拒绝支付货款102610元。
2015年11月28日至11月29日，被告人黄红雨将其从被害人叶某1、齐某、潘某1处骗得的皮料，以低于原购买价（12元人民币/尺）转卖给他人，所得货款全部据为己有，并关闭公司、手机逃走。
2016年8月24日，公安人员将被告人黄红雨抓获归案。综上所述，被告人黄红雨共诈骗得货款3796531.59元，至今未能退赃。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证明：
1.被害人潘某1的陈述及其照片辨认笔录：大约2014年上半年，因为生意来往，我认识黄红雨，当时黄红雨还是其他公司做皮具开发员。大约2014年年底，黄红雨和其舅舅潘某2远成立广州黄某1二皮革有限公司，自己经营皮料生意。
2015年11月29日下午3时左右，黄红雨来到我档口，说要订购5000平方某尺的皮革制品，当时我跟他说皮革制品平是每方某尺的价格是28.5元人民币给他，当时他也同意，后来我跟他讲要将货款先给我才供货给他，他就说可以，并先支付2万元人民币订金给我，然后要我先将货供应给他，并答应在当天晚上6时前将货款全部通过银行转账结清给我；我看他的公司在我档口的楼上办公，而且跟我也认识，就相信他了。当天下午3时30分左右，我准备了4278.7平方某尺的皮革制品及样板23.4平方某尺的皮革制品送到他公司的办公室里。到当天下午5时左右，我发了我的银行账号给黄红雨，催他支付货款，他回短信给我说，迟点会将货款转到我的银账号里；到了晚上8时我见他还没有将货款转到我的银行里，就打他的手机跟他联系发现他的手机关机了，后来我到他公司找他，但公司关门了无法找到他。第二天早上，我又到他公司找他，但公司也关门了，而且发现有几个做皮革制品生意的老板也在找他，我向他们了解到，黄红雨也是欠了他们的货款，也是叫他们当天来黄红雨的公司收取所欠的货款。
黄红雨在我档口订购的货物总共是4302.1平方某尺的皮革制品，每方某尺的价格是28.5元人民币，总货款是122610元人民币。订货当天，黄红雨支付订金20000元人民币，现在还拖欠我102610元人民币。我交货当天黄红雨将我的货物运走了。我通过市场录像看到，2015年11月29日下午5点30分，黄红雨通过电梯将我的货物运到负三层车库，并用小面包车运走。
大约2015年8月，黄红雨称有一批皮料销售给我，该皮料是从越南走私回来，所以单价较低，是10.5元人民币每平方某尺。2015年9月，我向黄红雨订购这批皮料，数量约15000万平方某尺，黄红雨要求现金结算。后来黄红雨称海关原因，暂时无法进货。一直到2015年11月30日，我向黄红雨追讨货款时，才发现他销售给我的皮料是向辛某订购的，订购价是13.5元人民币每平方某尺，但因为黄红雨拖欠辛某货款，辛某没有供货给他，所以才导致他没有供货给我。
经其辨认，被告人黄红雨就是诈骗其货款的人。
2.证人林某的证言及其辨认笔录：我2013年认识黄红雨，当时是在我朋友黄向阳的皮具厂打工，认识他时他用的名字叫黄明扬，不是叫黄红雨；后来我在2015年年初才知道他还有一个名字叫黄红雨。广州黄某1二皮革有限公司应该是黄红雨注册和经营的公司。黄红雨在2013年在黄向阳的皮具厂打工6个月左右，因为和黄向阳的父亲吵架辞职不做，到了2014年9月份左右，黄红雨就电话联系我，说他自己开了一间公司叫广州黄某1二皮革有限公司，如果有客户需要皮革材料，可以介绍给他，而且他卖给客户的皮革材料比市场价每平方某尺便宜1元2角至1元5角人民币，另外每平方某尺皮革材料提成5角人民币给我。
我之所以认为广州黄某1二公司是黄红雨注册及经营的，是因为该公司的工商注册名字都是黄红雨，而且2015年11月5日，黄红雨电话联系我，说他公司员工都辞职不做了，现在没人帮他，问我每个月5000元人民币工资是否去他公司上班。我听了后说可以，于是在2015年11月7日到他公司上班，当时公司就剩下我和黄红雨二人在办公。他在公司上班时，我见到都是黄红雨一个人跟客户谈生意，收货款及给货款都是黄红雨一个人经手的。我在广州黄某1二公司上班时，在2015年11月下旬左右，黄红雨向某西路名商天地龙头市场做皮革材料的四个档口订购了价值20多万元人民币的皮革材料，然后叫那些客户将皮革材料送到我公司在8楼的办公地方，客户将皮革材料送到我公司后，黄红雨就叫我验收送来皮革材料。验收后就将货物放在公司。
黄红雨将订购的上述皮革材料货物分二次卖出去；第一次是2015年11月28日下午5点多，黄红雨叫我和客户二个人一起将订购的货物搬到广园西路名商天地龙头市场的地下停车场交给客户，该客户收货后就用一部汉兰特小车将货运走。第二次是2015年11月29日下午5时左右，黄红雨也叫我将订购的货物和客户一起搬到龙头市场的地下停车场交给客户，该客户收货后就用一部汉兰特小车将货运走。我所知道上述订购的货物加上公司以前卖不出去剩下库存的皮革材料都是每平方某尺12元人民币一起卖给该客户。黄红雨将货交给客户后，客户运走货物前，该客户在我公司的办公室就将货款通过银行转账将货款转给黄红雨，上述二批货物的货款都结清给黄红雨。我所知道是黄红雨在2015年11月下旬订购的上述皮革材料数量共有12000平方某尺，货物价格是每平方某尺16元人民币、20元人民币、21元人民币不等，货物总值20多万元人民币。
当时我看他将订购的货物这么便宜卖给客户我都害怕，所以当我在2015年11月29日下午6时下班时，我就跟黄红雨讲，将工资结清给我，不想在公司上班。当时黄红雨在公司办公室给了我5000元人民币，我后来也就没有在该公司上班。
经其辨认，被告人黄红雨就是黄某1二公司的法人代表及实际经营者。
3.被害人潘某1出具的大合皮革送货单1份，证实：2015年11月29日，大合皮革以单价28.5元向被告人黄红雨供货后，尚未收回货款102610元。
4.黄某1二公司登记信息、企业设立登记资料等，证实：黄某1二公司于2014年8月1日设立，被告人黄红雨为设立申请人，并担任公司执行董事兼经理。
5.被害人邓某出具的黄某1二公司税务登记证、开户许可证，证实：黄某1二公司法人代表及负责人系被告人黄红雨。
6.写字楼租赁合同、证明，证实：被告人黄红雨于2014年7月11日向名商置业有限公司租用广园西路222号823房，2015年11月起因拖欠租金，租赁合同已解除。
7.黄某1二公司中国银行账户流水、收付款回单，证实：2015年8月24日、9月9日及9月28日，黄某1二公司分别收到欧某、绅度、琪邦诺等皮具公司转账的款项共计460745元。2015年9月29日，黄某1二公司收到琪邦诺公司15万元转账后，向黄红雨个人账户转账5万元，后其他款项分批转出。
8.被告人黄红雨民生银行账户开户资料及交易明细，证实：截至2015年9月30日，被告人黄红雨的两个民生银行账户均频繁转账给同案人潘某2远，潘某2远从未向黄红雨账户转账。
9.广州市公安局禁毒大队出具的抓获经过、破案报告，证实：2016年8月19日，黄明扬向公安机关举报他人涉毒线索时被公安机关发现；2016年8月24日，公安人员发现黄明扬在全国人口查询系统登记有另一个身份黄红雨，系网上追逃人员，遂将被告人黄红雨抓获归案。
10．被告人黄红雨户籍证明、黄明扬常住人口基本信息、黄红雨常住人口基本信息，证实：黄红雨、黄明扬是同一个人，被告人黄红雨的主体身份情况。
11.广东省广州市白云区人民法院（2007）云刑初字第692号刑事判决书，证实：被告人黄红雨于2007年8月23日被广州市白云区人民法院判处有期徒刑七年，2011年12月20日刑满释放。
19.被告人黄红雨的庭审供述：六宗案子都是我做的，全部都是我一个人做的，我改变之前的态度，之前是我心存侥幸。
本院认为，被告人黄红雨以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取多名被害人的钱财，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人黄红雨犯合同诈骗罪的事实清楚，证据充分，罪名成立，本院予以支持。被告人黄红雨曾因犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人黄红雨归案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人的犯罪行为造成多名被害人的经济损失，酌情从重处罚。根据被告人黄红雨的具体犯罪行为、危害后果、认罪态度等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人黄红雨犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币二十万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月24日起至2029年2月23日止；罚金在本判决发生法律效力之次日起一个月内向本院交纳，上缴国库。）
二、责令被告人黄红雨退赔被害人邓小华1758908.59元，退赔被害人辛广财1443556元，退赔被害人蔡永福393371元，退赔被害人叶建民63897元，退赔被害人齐小刚34189元，退赔被害人潘传辉102610元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 黄 
人民陪审员 陈飞燕
人民陪审员 刘耀邦
二〇一七年十二月二十八日
书 记 员 陈 燕
郭榕榕