浙江省长兴县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）浙0522刑初285号
公诉机关长兴县人民检察院。
被告人黄洋波，男，1988年5月13日出生，汉族，初中文化程度，无业，住湖北省孝感市孝南区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年11月13日被刑事拘留，同年12月20日被依法逮捕。同年12月26日被取保候审，经本院决定，于2017年7月28日被依法逮捕。现羁押于长兴县看守所。
辩护人许云伟、徐俊钢，浙江众成律师事务所律师。
被告人黄俊，男，1996年9月7日出生，汉族，初中文化程度，无业，住湖北省孝昌县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年12月30日被刑事拘留，于2017年1月18日转为取保候审。经本院决定，于2017年7月28日被依法逮捕。现羁押于长兴县看守所。
被告人余光辉，男，1989年10月5日出生，汉族，高中文化程度，无业，住湖北省云梦县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年11月13日被刑事拘留，同年12月20日转为取保候审。经本院决定，于2017年7月28日被依法逮捕。现羁押于长兴县看守所。
被告人徐梦娇，女，1990年10月8日出生，汉族，初中文化程度，无业，住湖北省孝昌县。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年11月13日被刑事拘留，同年12月20日被逮捕。现羁押于湖州市看守所。
辩护人张华堂，湖北正堂律师事务所律师。
被告人程龙兵，女，1988年7月22日出生，汉族，高中文化程度，无业，住湖北省孝感市孝南区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年11月13日被刑事拘留，同年12月20日被逮捕。现羁押于湖州市看守所。
辩护人汪艳霞，上海申云律师事务所律师。
辩护人陆栋良，安徽陆汝明律师事务所律师。
被告人王敏，女，1989年2月10日出生，汉族，初中文化程度，无业，住湖北省孝感市孝南区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年11月13日被刑事拘留，同年12月20日转为取保候审。
被告人王强，曾用名夏玉强，男，1990年2月1日出生，汉族，高中文化程度，个体经营，住湖北省孝感市开发区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年11月30日被刑事拘留，同年12月23日转为取保候审。经本院决定，于2017年7月28日被依法逮捕。现羁押于长兴县看守所。
辩护人任广清，浙江湖兴律师事务所律师。
被告人胡亚巍，男，1985年8月10日出生，汉族，大专文化程度，个体经营，住湖北省孝感市孝南区。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年11月13日被刑事拘留，同年12月20日转为取保候审。经本院决定，于2017年7月28日被依法逮捕。现羁押于长兴县看守。
辩护人晏和平，湖北法辉律师事务所律师。
长兴县人民检察院以长检公诉刑诉（2017）284号起诉书指控被告人黄洋波、黄俊、余光辉、徐梦娇、程龙兵、王敏、王强、胡亚巍犯诈骗罪，于2017年6月1日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，于2017年7月17日公开开庭审理了本案。长兴县人民检察院指派检察员陈某出庭支持公诉。被告人黄洋波及其辩护人徐俊钢、被告人黄俊、余光辉、被告人徐梦娇及其辩护人张华堂、被告人程龙兵及其辩护人汪艳霞、陆栋良、被告人王敏、被告人王强及其辩护人任广清、被告人胡亚巍及其辩护人晏和平到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
长兴县人民检察院指控：被告人黄洋波、黄俊、余光辉、徐梦娇、程龙兵、王敏经合谋，以代办信用卡交纳保证金等名义实施诈骗。期间，被告人王强、胡亚巍明知被告人余光辉等人购买公民个人信息为了实施犯罪，为了谋利，仍予以提供。
公诉机关为证实其指控成立，当庭宣读并出示了相应证据材料，并认为被告人黄洋波、黄俊、余光辉、徐梦娇、程龙兵、王敏、王强、胡亚巍的行为已构成诈骗罪，提请依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，追究八被告人的刑事责任。另认为，被告人黄洋波有立功情节、被告人黄俊有自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚。
被告人黄洋波、黄俊、余光辉、徐梦娇、程龙兵、王敏、王强、胡亚巍对公诉机关指控的犯罪事实没有异议。
被告人黄洋波的辩护人对起诉书指控被告人构成诈骗罪没有异议，但提出：1、被告人认罪态度较好，能积极配合侦查机关调查取证，有悔罪表现。2、被告人属初犯，主观恶性较小，从事诈骗犯罪时间短，涉案的犯罪金额不大。3、被告人能积极退赃。综上，建议法庭对被告人从轻处罚，依法适用缓刑。
被告人徐梦娇的辩护人对起诉书指控被告人构成诈骗罪没有异议，但提出：1、被告人在共同犯罪中属从犯，被告人系受他人安排参与到诈骗犯罪中。2、被告人自愿认罪，认罪态度较好，且属初犯、偶犯。综上建议法庭对被告人从轻处罚，依法适用缓刑。
被告人程龙兵的辩护人对起诉书指控被告人构成诈骗罪没有异议，但提出:1、被告人属初犯，认罪态度较好，犯罪情节较轻。且愿意退赃，社会危害性相对较小。2、被告人属从犯，其仅仅是帮助打打电话，所起的作用相对较小。3、被告人的家庭情况困难，家中尚有五岁的幼儿需要抚养。综上，建议法庭对被告人从轻处罚，依法适用缓刑。
被告人王强的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，但对认定的罪名有异议，应认定为侵犯公民个人信息罪。1、被告人王强与被告人余光辉系同学关系，被告人余光辉让被告人帮忙搞一些客户信息，并不知道其用于诈骗。后来虽然知道了被告人余光辉等人以这些客户信息用于犯罪，但被告人王强并没有参与诈骗。2、被告人系初犯。法律意识淡薄、顾及同学关系和贪图小利，是被告人走上犯罪道路的原因。3、被告人的社会危害性和主观恶性相对较小，且被告人身体状况不佳。综上，建议法庭对被告人从轻处罚。
被告人胡亚巍的辩护人发表如下辩护意见：
1、被告人不构成诈骗罪，应构成侵犯公民个人信息罪。被告人胡亚巍没有直接参与诈骗。根据有关司法解释的规定，明知他人实施犯罪而为其提供公民信息的，应以侵犯公民个人信息罪追究其刑事责任。2、被告人犯罪情节轻微，社会危害性相对较小。3、被告人属初犯，悔罪明显。且本案现已全部退清赃款。综上，建议法庭对被告人从轻处罚。
经审理查明：
被告人黄洋波、黄俊、余光辉、徐梦娇、程龙兵、王敏经合谋，通过拨打电话的方式，以代办信用卡缴纳保证金等名义对被害人实施诈骗。期间，被告人王强、胡亚巍明知余光辉等人购买公民个人信息是为了实施犯罪，仍予以提供。具体如下：
1.2016年7月13日至7月18日期间，被告人黄洋波、黄俊、徐梦娇、程龙兵骗得被害人崔某2400元。
2.2016年7月15日至7月20日期间，被告人黄洋波、黄俊、徐梦娇、程龙兵骗得被害人王某13000元。
3.2016年7月15日至7月19日期间，被告人黄洋波、黄俊、徐梦娇、程龙兵骗得被害人王某21500元。
4.2016年9月11日至9月17日期间，被告人黄洋波、徐梦娇、程龙兵骗得被害人乔某1500元。
5.2016年10月24日至10月30日期间，从被告人王强、胡亚巍处购得诈骗所需的公民个人信息后，被告人黄洋波、黄俊、余光辉、徐梦娇、程龙兵、王敏骗得被害人黄某10700元。
2016年12月30日，被告人黄俊在被告人黄洋波的规劝、陪同下主动到公安机关投案。
案发后，被告人黄洋波的近亲属已代为退赔18500元，被害人王某1已领取3000元。
另查明，被告人王敏系怀孕妇女。
证明上述事实的证据有：
户籍证明、抓获经过、扣押清单、银行卡交易明细、手机通话记录等书证；被害人崔某、乔某、王某1等人的陈述；辨认笔录、搜查笔录；被告人黄洋波、黄俊、余光辉、程龙兵、徐梦娇、王敏、王强、胡亚巍的供述和辩解等，足以认定。
本案事实清楚，证据确实、充分。
关于被告人王强、胡亚巍的辩护人均提出被告人应当构成侵犯公民个人信息罪的辩护意见，审理认为，被告人王强、胡亚巍明知王强、余光辉等被告人利用公民个人信息实施犯罪，为了谋利，仍向其提供，情节严重，应以侵犯公民个人信息罪追究其刑事责任，辩护人据此提出的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关指控二被告人构成诈骗罪，属指控不当，本院予以纠正。
本院认为，被告人黄洋波、黄俊、余光辉、徐梦娇、程龙兵、王敏以虚构事实的手段，骗取他人财物，数额较大，其行为均已触犯刑律，构成诈骗罪；被告人王强、胡亚巍违反国家有关规定，非法获取公民个人信息并向他人出售，情节严重，其行为已触犯刑律，构成侵犯公民个人信息罪，依法应予以惩处。被告人黄洋波有立功情节，依法予以从轻处罚。被告人黄俊犯罪后能主动投案，到案后能如实供述，应认定为自首，依法予以从轻处罚。被告人徐梦娇、程龙兵、王敏在共同犯罪中起辅助作用，应认定为从犯，依法予以从轻处罚。鉴于八被告人当庭认罪态度均较好，且已退清赃款，酌情予以从轻处罚。被告人王敏系怀孕妇女，本院依法对其宣告缓刑。据此，为维护正常的社会秩序，保护公民合法的财产所有权不受非法侵害，根据被告人黄洋波、黄俊、余光辉、徐梦娇、程龙兵、王敏、王强、胡亚巍的犯罪事实、犯罪性质、情节以及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十八条、第六十七条、第七十二条、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人黄洋波犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月28日起至2018年6月13日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。
二、被告人黄俊犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币四千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月28日起至2018年7月7日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。
三、被告人余光辉犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月28日起至2018年4月19日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。
四、被告人徐梦娇犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月13日起至2017年8月12日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。
五、被告人程龙兵犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月13日起至2017年8月12日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。
六、被告人王敏犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。
七、被告人王强犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月28日起至2018年1月3日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。
八、被告人胡亚巍犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月28日起至2017年12月20日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。
被告人王敏回到社区后，应当遵守法律法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益于社会的公民。
如不服本判决，可在接到判决书后的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省湖州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陶菊华
审 判 员 徐 冰
人民陪审员 潘剑锋
二〇一七年七月二十八日
书 记 员 李学娟