山西省泽州县人民法院刑 事 判 决 书（2015）泽刑初字第197号公诉机关泽州县人民检察院。被告人万洪，男，1991年8月23日出生，汉族，初中文化，农民，住贵州省修文县。因涉嫌犯伪造公司印章罪，于2015年4月20日被刑事拘留，同年5月1日因涉嫌犯票据诈骗罪、伪造公司印章罪、职务侵占罪被逮捕。现羁押于泽州县看守所。辩护人冯健康，山西权康律师事务所律师。泽州县人民检察院以泽检公诉刑诉〔2015〕141号起诉书指控被告人万洪犯票据诈骗罪，于2015年11月25日向本院提起公诉，本院于同日立案并依法组成合议庭，于同年12月9日、2016年1月26日两次公开开庭审理了本案。泽州县人民检察院指派检察员崔茜出庭支持公诉，被害单位泽州万衡工贸有限公司的诉讼代理人陈某甲、陈某乙、被害单位晋城古书院工贸有限公司的诉讼代理人齐某某、郭某某、被告人万洪及其辩护人冯健康、证人刘某某、张某某到庭参加了诉讼。现已审理终结。泽州县人民检察院指控，被告人万洪于2014年7月左右介绍泽州万衡工贸有限公司（以下简称万衡公司）与贵州天元隆煤炭贸易有限公司（以下简称天元隆公司）做煤炭生意。因天元隆公司需以200万元的银行承兑汇票给万衡公司结算货款，万衡公司遂于2014年9月17日向天元隆公司出具并以快递形式寄送书面委托书，委托万洪取回该200万元银行承兑汇票，万洪于次日领到两张（每张100万元）共计200万元的银行承兑汇票后并未交还万衡公司，而是私刻该公司的法人印章、财务专用章及公章，并加盖于该两张银行承兑汇票上，于2014年11月30日将两张银行承兑汇票背书给晋城古书院工贸有限公司（以下简称古矿公司）购买了200万元的煤炭，用于其本人发煤营利。公诉机关认为，被告人万洪以非法占有为目的，伪造公司印章，利用金融票据进行诈骗，数额特别巨大，其行为构成票据诈骗罪，应依照《中华人民共和国刑法》第一百九十四条之规定处罚。被害单位万衡公司的诉讼代理人陈某甲、陈某乙及古矿公司的诉讼代理人齐某某、郭某某对指控事实均无异议，二被害单位均要求将扣押在案的一张票号为30500053/25591082的银行承兑汇票返还本单位。被告人万洪供认其受委托领取上述承兑汇票并使用该汇票的事实，辩解：1、其与万衡公司有煤炭交易往来，万衡公司授权委托其领取汇票是用于给其结算货款；2、其是向张某某而非向古矿公司买煤，200万的汇票是给了张某某；3、其只私刻了万衡公司的法人印章与财务专用章，没有私刻公章。辩护人冯健康的辩护意见为：1、被告人万洪没有诈骗的主观故意，万洪与万衡公司之间有煤炭交易往来，其基于万衡公司的授权而取得汇票，系合法行为。2、公诉机关所举证据不能证明被告人万洪私刻万衡公司印章并使用假印章将承兑汇票进行背书转让，不构成票据诈骗罪。经审理查明：2014年7月左右，被告人万洪介绍泽州万衡工贸有限公司（以下简称万衡公司）与贵州天元隆煤炭贸易有限公司（以下简称天元隆公司）做煤炭生意，该亦以万衡公司的名义向天元隆公司销售煤炭。因天元隆公司需以200万元的银行承兑汇票给万衡公司结算货款，万衡公司遂于2014年9月17日以快递形式向天元隆公司出具书面委托书，委托被告人万洪取回200万元的银行承兑汇票。万洪从天元隆公司拿到两张（每张100万元）共计200万元的汇票后并未交还万衡公司，该假称为万衡公司工作人员，通过张某某联系向晋城古书院工贸有限公司（以下简称古矿公司）购买煤炭，并私刻万衡公司印章加盖于该两张银行承兑汇票上，于2014年11月30日将汇票背书给古矿公司购买了价值200万元的煤炭，用于其本人发煤营利。其中一支票号为30500053/25591079的银行承兑汇票经背书转让给了晋商银行晋城分行，另一支票号为30500053/25591082的承兑汇票被扣押。另查明，案发后，被告人万洪的家属代其向万衡公司退赔经济损失40000元。认定上述事实的证据有：1、证人陈某乙（2015年3月12日、4月29日、10月23日）的证言及报案材料，证明2014年7月份左右，被告人万洪介绍万衡公司与天元隆公司做煤炭生意。2014年9月17日万衡公司以快递方式邮寄委托书委托万洪到贵州天元隆公司收取两张承兑汇票（票号为30500053/25591082、30500053/25591079，每张100万元），万洪领取汇票后一直没有还给万衡公司，后发现万洪私刻了万衡公司的财务章及法人印章，将200万元的汇票全部用于向古矿公司购买煤炭。2014年8月份万衡公司与天元隆公司做煤炭生意期间，被告人万洪以万衡公司的名义向天元隆公司销售1万吨左右的煤炭，2014年11月份，天元隆公司将这1万吨的煤款支付给了万衡公司。之前万衡公司向万洪预付过煤款378万元，扣除各种税费，案发为止万衡公司还欠万洪49445.06元。万洪没有说过要用万衡公司的汇票，万衡公司也没有授权万洪使用汇票。2、证人刘某某（2015年8月6日）的证言及当庭证言，证明其本人与被告人万洪没有煤炭交易往来，从未向万洪授权私刻万衡公司的印章，没有给过万洪加盖公司印章的空白票据，万洪也未和其说过使用汇票购买煤炭的事。3、证人郭某某（2015年3月16日、3月26日、5月18日、8月25日）的证言，证明2014年11月30日前一个星期左右，古矿公司以前的客户张某某介绍一名男子来购买煤炭，张某某与那名男子一起来到古矿公司，该男子自称是泽州万衡工贸公司的人，想在古矿公司购买200万元的煤炭，付款方式是汇票结算。其确认过汇票的真实性后，那个男子将携带着万衡公司的财务专用章和法人印章盖在汇票的背书人栏里交给其，其发现财务专用章上的“衡”字不清楚，为避免麻烦，其让那名男子回公司开证明。2014年11月30日，那名男子与张某某一起来到古矿公司，记不清是谁将加盖公司公章的证明材料与承兑汇票给了其。后古矿公司将其中一支票号为30500053/25591079的承兑汇票给了另一个客户，听说那名客户在晋商银行晋城分行贴现时出了问题，晋商银行晋城分行的人说票号为30500053/25591082、30500053/25591079的两张承兑汇票于2015年2月4日被万衡公司挂失了。因古矿公司从未与那名男子做过交易，为避免不必要的麻烦，古矿公司只针对张某某做生意，所以购买煤炭的协议上只有张某某的签名。4、证人张某某（2015年3月23日、4月27日、5月19日、8月11日）的证言及当庭证言，证明其通过朋友认识万洪，万洪自称自己干了个泽州万衡工贸有限公司，有两张总价值200万元的银行汇票，想在古矿公司购买200万元煤炭，其答应并提出每吨抽5元的介绍费。在银行验证过两张承兑汇票的真实性后，其与万洪一起到古矿公司购买煤炭，万洪用携带的万衡公司财务专用章和法人印章盖在汇票上准备交易时，古矿公司的会计说财务章上的“衡”字盖得不清楚，需要万衡公司开证明。几天后万洪开好证明与其一起到古矿公司将汇票给了会计。其共收取7万元的介绍费，万洪拉煤时直接给了其7万元的煤炭。其没有私刻万衡公司的印章，也不清楚万洪是去什么地方开的证明。因古矿公司没有和万洪打过交道，怕以后出现麻烦，古矿公司只对其一个人，所以只有其一个人在购买煤炭的合同上签名。5、张某某对万洪的辨认笔录。6、证人李某（2015年3月13日）的证言，证明其系晋商银行晋城分行的票据负责人。2015年1月21日，焦作市天茂科技有限公司的财务人员持票号为30500053/25591079的承兑汇票到其银行申请贴现，其办理贴现后，到中国民生银行昆山支行委托收款，昆山支行告知这张汇票已经被万衡公司挂失了不能解付。7、被告人万洪（2015年4月20日、4月24日、5月1日、5月20日）的供述，证明其与泽州万衡工贸公司一直有生意往来，后经其介绍，万衡公司与贵州天元隆公司做煤炭生意。2014年9月份，万衡公司委托其到天元隆公司拿两张价值200万元的承兑汇票，其拿上汇票后，为了从中挣钱，其在晋城市城区泽州路的一个地方私刻了万衡公司的财务印章和法人章，通过张某某介绍，用这两张汇票到古矿购买了煤炭，其将所购煤炭大部分卖到贵州的一个电厂，卖煤的钱做生意用了。其和张某某说是代表万衡公司买煤炭的，张某某不知道私刻的财务章、法人章及200万的承兑汇票是怎么回事。张某某从所购买的煤炭中一吨挣5元，一共挣了7万元钱。8、被告人万洪（2015年10月26日）的供述，证明其与万衡公司是生意往来关系，万衡公司委托其到贵州拿回的200万汇票是万衡公司给其的货款，刘某某答应给其顶帐，其给刘某某写了一个领取200万银行承兑汇票的收据，是刘某某同意让其伪造万衡公司印章，还把万衡公司的财务专用章印在一张纸上交给其让其照着刻。9、万洪对私刻印章地点的辨认笔录。10、泽州县公安局调取证据通知书、调取证据清单、晋商银行股份有限公司晋城分行票据信息查询、承兑汇票复印件、贴现凭证、托收凭证、支付系统专用凭证，证明票号为30500053/25591079的承兑汇票经古矿公司依次背书给杭州万瑞达塑化有限公司、焦作市天茂科技有限公司、晋商银行晋城分行，由中国民生银行昆山支行负责承兑，经万衡公司申请该汇票被冻结支付。11、泽州县公安局扣押决定书、扣押清单、发还清单、随案移交物品清单及照片说明，证明公安机关将票号为30500053/25591082的银行承兑汇票及伪造万衡公司财务专用章、法人印章、公章及加盖伪造万衡公司印章的证明信予以扣押并移交。12、晋城市公安司法鉴定中心文检鉴定书，证明送检的承兑汇票及证明信上的相关印章均系伪造。13、泽州万衡工贸有限公司出具的委托书、万洪的身份证明、陈某乙的身份证明及万衡公司与万洪财务往来的情况说明，证明被告人万洪与万衡公司存在煤炭生意往来及万衡公司委托万洪到天元隆公司收取200万汇票的情况。14、2014年8月煤炭买卖合同、银行承兑汇票交接清单及结算单，证明天元隆公司与万衡公司煤炭交易往来的情况。15、晋城古书院工贸有限公司的中煤购销协议书，证明张某某与古矿公司签订煤炭购销合同的情况。16、贵阳市公安局云岩分局黔灵派出所出具的抓获经过证明、云岩区看守所出具的羁押证明及泽州县公安局刑侦大队出具的到案经过证明，证明被告人万洪系被抓获。17、被告人万洪的户籍证明。以上证据均由公诉机关提供并当庭举证，经质证，被告人万洪对证据1提出异议称财务章与法人名章是其私刻但不是其加盖的，因万衡公司至少欠其250万元货款，其认为万衡公司委托其收取200万元汇票同意让其使用；对证据2提出异议称刘某某授权其取汇票用来顶万衡公司欠其的货款；对证据3提出异议称其只去过古矿公司一次；对证据4提出异议称其没有说自己是万衡公司的老板，其将所私刻的印章给了张某某；对证据7提出异议称其是将汇票给了张某某而非古矿公司。辩护人冯健康的质证意见与被告人相同。本院认为，被告人万洪在侦查阶段所作供述与证人陈某乙、刘某某、张某某、郭某某的证言等证据可以相互印证，证明被告人万洪未经万衡公司授权同意，私刻该公司印章并冒用银行承兑汇票等指控事实，相关证明内容依法予以采信。被告人及辩护人所提异议均未提供相关证据予以证明，不予采信。辩护人当庭出示的证据有：1、万衡公司收据一支，欲证明被告人万洪家属将万洪116400元的债权转让给万衡公司。经质证,公诉人及万衡公司的诉讼代理人均无异议，被告人万洪表示其不同意转让债权。本院认为，债权的转让应由债权人本人认可，故该证据不能认定被告人家属代万洪向万衡公司退赔的事实。2、万某（系被告人万洪的妹妹）通过工商银行向万衡公司转帐40000元的相关凭证及万某的身份证复印件，欲证明万某代被告人万洪退赃40000元的事实，经质证，各方均无异议，依法予以采信。本院认为，被告人万洪虽与万衡公司存在煤炭交易往来，但其以非法占有为目的，伪造万衡公司印章并冒用该公司银行承兑汇票进行诈骗，数额特别巨大，其行为构成票据诈骗罪。公诉机关指控成立。被告人及辩护人的相关辩解和辩护意见不能成立。被告人万洪犯罪所得赃款应予追缴，扣押在案的银行承兑汇票可先行发还其犯罪行为发生前的原合法持有人，二被害单位之间的票据纠纷应通过民事诉讼途径另行解决。为了保护国家对金融票据的管理制度和公私财产所有权，打击犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第一百九十四条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人万洪犯票据诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金100000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月20日起至2025年4月19日止。罚金于判决生效之日起十日内交纳）二、追缴剩余赃款1960000元，扣押的票号为30500053/25591082的银行承兑汇票发还泽州万衡工贸有限公司。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省晋城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  刘前进代理审判员  刘连方人民陪审员  郭礼庆二〇一六年五月九日书 记 员  梁聂露第6页第1页