南京市溧水区人民法院刑 事 判 决 书（2016）苏0117刑初10号公诉机关南京市溧水区人民检察院。被告人陈政，男，1987年2月1日出生，汉族，农民。因本案于2015年5月20日被临时羁押于高州市看守所，同年5月22日被刑事拘留，同年6月18日被逮捕。现羁押于南京市溧水区看守所。被告人黄铭，曾用名“黄陈生”，男，1995年4月26日出生，汉族，农民。因本案于2015年5月20日被临时羁押于高州市看守所，同年5月22日被刑事拘留，同年6月18日被逮捕。现羁押于南京市溧水区看守所。被告人黄奎，男，1979年8月16日出生，汉族，无业。因本案于2015年5月20日被临时羁押于高州市看守所，同年5月22日被刑事拘留，同年6月18日被逮捕。现羁押于南京市溧水区看守所。被告人邵某，男，1985年7月8日出生，汉族，农民。因本案于2015年6月21日被刑事拘留，同年7月21日被逮捕。现羁押于南京市溧水区看守所。辩护人张心怡，江苏方胜律师事务所律师。南京市溧水区人民检察院以宁溧检诉刑诉[2015]415号起诉书指控被告人陈政、黄铭、黄奎、邵某犯诈骗罪，于2016年1月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。南京市溧水区人民检察院指派代理检察员沈清慧出庭支持公诉，被告人陈政、黄铭、黄奎、邵某及辩护人张心怡均到庭参加诉讼。本案经南京市溧水区人民检察院建议延期审理一次。现已审理终结。南京市溧水区人民检察院指控，2015年3月至4月期间，黄再生（另案处理）等人通过冒充被害人领导、同学等方式取得被害人信任后要求被害人转账至指定的银行卡后，再电话联系被告人邵某取款，被告人邵某电话联系邵天华（另案处理），邵天华联系被告人陈政取款，被告人陈政接到电话通知后伙同被告人黄奎、黄铭等人将诈骗所得钱款取出。被告人邵某参与诈骗人民币（以下币种相同）276000元，被告人陈政、黄铭、黄奎参与诈骗574000元。分述如下：1.2015年3月18日，被告人陈政、黄铭、黄奎将黄再生等人骗取被害人鹿宗的18000元从62×××83账户（户名董国飞）取出。2.2015年3月24日，被告人陈政、黄铭、黄奎将黄再生等人骗取被害人王某乙的280000元从62×××70账户（户名黄郁勇）取出。3.2015年3月31日，被告人邵某、陈政、黄铭、黄奎将黄再生等人骗取被害人姚某的6000元从62×××94账户（户名黄东）取出。4.2015年4月1日，被告人邵某、陈政、黄铭、黄奎将黄再生等人骗取被害人吴某的20000元从62×××95账户（户名黄奎）取出。5.2015年4月2日，被告人邵某、陈政、黄铭、黄奎将黄再生等人骗取被害人刘经营的250000元分别从62×××79账户、62×××88账户（户名黄郁勇）取出。为证明上述所指控的犯罪事实，公诉机关当庭宣读或出示了被害人陈述、证人证言、相关书证、辨认笔录、视听资料及被告人的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人陈政、黄铭、黄奎、邵某伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取他人财物，其中被告人陈政、黄铭、黄奎参与数额特别巨大，被告人邵某参与数额巨大，均应当以诈骗罪追究其刑事责任，且属共同犯罪，均系从犯，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条之规定依法判处。被告人陈政、黄铭、邵某庭审中对指控的犯罪事实及罪名均无异议。被告人黄奎庭审中辩称其并未参与实施公诉机关指控的第一、二起犯罪事实，对指控的其余犯罪事实及罪名均无异议。被告人邵某的辩护人对定性不持异议，认为：1.公诉机关指控的第三、四起事实得不到邵某的供述印证，指控的第五起事实中有赃款人民币5万元未被实际取出，属于犯罪未遂形态；2.被告人邵某系初犯、偶犯，在本次犯罪中属于从犯、认罪态度较好，犯罪情节较轻，据此请求对其减轻处罚并适用缓刑。被告人陈政、黄铭、黄奎、邵某及辩护人庭审中均未提交证据。经审理查明，被告人邵某事先明知黄再生（另案处理）从事诈骗活动，仍联系邵天华（绰号“阿杰”，另案处理）帮助黄再生提取、转移赃款并从中谋取利益。之后邵天华伙同邵健明（绰号“阿鑫”，另案处理）又联系陈政作为下家进行提取、转移赃款并从中谋取利益。被告人陈政明知系为实施诈骗所用仍办理多张银行卡提供给邵某等人使用，并伙同被告人黄铭、黄奎等人将他人诈骗所得赃款通过银行柜台取现、刷卡消费等方式进行提取、转移。2015年3月至4月期间，黄再生等人通过冒充被害人领导、同学等方式取得被害人信任后要求被害人转账至指定的银行卡，之后由被告人陈政、黄铭、黄奎、邵某等人进行了提取、转移。期间，被告人陈政、黄铭参与提取、转移赃款共计574000元，被告人黄奎参与提取、转移赃款共计556000元，被告人邵某参与提取、转移赃款276000元。具体事实分述如下：1.2015年3月18日，被害人鹿宗因诈骗电话被骗后两次向户名为董国飞、卡号为62×××83的建设银行账户内转账共计18000元。该笔钱款后由被告人陈政、黄铭等人进行了提取、转移。2.2015年3月24日，被害人王某乙因诈骗电话被骗后，分几次向户名为黄郁勇、卡号为62×××70的建设银行账户内转账共计280000元。该笔钱款后由被告人陈政、黄铭、黄奎等人以现金取现、刷卡消费、转交实物等方式进行了提取、转移。3.2015年3月31日，被害人姚某因诈骗电话被骗后，两次向户名为黄东、卡号为62×××94的建设银行账户内转账共计6000元。该笔钱款后由被告人陈政、黄铭、黄奎、邵某等人进行了提取、转移。4.2015年4月1日，被害人吴某因诈骗电话被骗后，向户名为黄奎、卡号为62×××95的建设银行账户内汇款20000元。该笔钱款后由被告人陈政、黄铭、黄奎、邵某等人进行了提取、转移。5.2015年4月2日，被害人刘经营因诈骗电话被骗后，向户名为黄郁勇、卡号为62×××79的农业银行账户内转账100000元，后又向户名为黄郁勇、卡号为62×××88的建设银行账户内转账150000元。该笔钱款后由被告人陈政、黄铭、黄奎、邵某等人以现金取现、银行转账、刷卡消费、转交实物等方式进行了提取、转移，其中有50000元由户名为黄郁勇、卡号为62×××88的建设银行账户当日通过ATM转账至户名为黄奎、卡号为62×××95的建设银行账户，后因故导致钱款暂被冻结而未能取出。2015年5月19日,被告人陈政、黄铭、黄奎被公安民警抓获归案；2015年6月20日，被告人邵某被公安民警抓获归案。被告人邵某、陈政、黄铭到案后对上述事实均供认不讳。案发后，南京市公安局溧水分局依法冻结了户名为黄奎、卡号为62×××95建设银行账户内的余额50000元。认定上述事实，并经庭审举证、质证的证据有：1.被告人邵某的供述及辨认笔录，证明2015年3月，黄再生问其有没有人能帮忙取款，之后邵天华说可以帮骗钱的人取款，其便与黄再生约定由黄支付15%的提成、与邵天华约定给邵12%或者13%的提成，其从中获取2%或者3%的提成；其让邵天华提供取款人的银行帐号，邵天华提供了名字为黄东、黄奎、黄郁勇等四、五个人的银行卡，每人名下大概都有四、五张银行卡，然后其便把这些卡号给了黄再生，等待黄再生电话通知其钱到卡上后，再由其通知取款人去取款；2015年4月2日，黄再生两次打电话告知其一个姓黄的银行卡里共进了25万元，由其联系邵天华取款，后邵天华说有5万元被银行锁起来了；之后，邵天华和一位男子分两次给了其130000余元现金及3条金项链，由其转交给了黄再生，其从中收取了500元辛苦费；取250000元的前几天都是由其联系邵天华等人帮黄再生取款的，3月底4月初那三四天是连续的；2015年3月19日（正月二十九）至2015年4月2日期间，其帮黄再生联系邵天华取款共计三、四十万，其总共拿了5000元左右的提成；这些钱是黄再生电话诈骗来的，具体怎么诈骗其并不清楚。2.被告人陈政的供述及辨认笔录，证明2014年11月其通过堂弟陈燕兵认识邵健明（“阿鑫”），他们让其去办些银行卡，每张卡给其165元；2015年1月左右，邵健明让其帮忙到银行取诈骗来的钱，给其3%的提成，卡的开户名为黄东、黄奎、黄郁勇，这几个人都是其让他们办好后寄给其用的，董国飞的卡是邵健明让其办理的；邵健明告诉其这是诈骗来的钱，邵健明只负责取钱，上面还有几个老板，3月开始邵健明给其4%的提成，其就喊黄铭跟其一起至银行取钱，其给黄铭1%的提成；黄奎在3月份至深圳找其玩时，其告诉过黄奎是帮邵健明上面的老板取骗来的钱，让黄奎帮忙取款并承诺给其钱用，黄奎就同意了；其总共帮邵健明到银行取了大概五、六十万，最后一次250000元的取款，有50000元没取出来；3月的一天上午，邵健明让其在黄郁勇建行卡上取钱，分三、四次进的，最后一次150000元，后让其去珠宝店，邵天华（“阿杰”）说钱打进卡里让其选最贵的东西买，其便带着黄铭等人刷卡买了1个价值130000余元的钻戒及1根一、二万元的黄金项链；买钻戒那天，其喊了黄铭、黄奎、黄郁勇一起去取款的，黄奎跟在其后面，其让黄铭、黄郁勇取款，忙不过来才让黄奎帮忙，而那天其没有让黄奎取钱，取完款后其给了黄铭七、八百元，给了黄郁勇六、七百元，给了黄奎四、五百元；其打电话给黄铭、黄奎来帮其取款之前其就告诉过他们钱是诈骗得来的，帮忙取款拿好处费，他们同意的，几人是住在一起的，由其包吃住。3.被告人黄铭的供述，证明其从2015年3月份起跟着陈政做帮着骗子取钱事情，具体是怎么骗的，其不清楚，平常是陈政和骗钱的人联系，如果骗到钱，钱到银行卡后，陈政喊他们拿银行卡到银行把钱取出来；陈政包吃住、车费等费用，其帮陈政取过五、六次钱，每次都是和陈政一起去，其取款金额有十几万，其拿1%的提成，但实际上没拿到这么多，陈政一共给了其2000元左右的工资；取款卡用户名为陈政、黄郁勇、黄奎、黄东、董国飞等人，帮陈政一起取款的还有黄奎、黄郁勇等人；3月份消费钻戒和金项链那天，是陈政喊其、黄奎、黄郁勇一起出去取款的，事后陈政分给其、黄奎、黄郁勇每人五、六百元钱，这些钱是取诈骗来的钱的提成。4.被告人黄奎的供述及辨认笔录，证明2014年年底，陈政让其到深圳玩，玩了几天陈政让其到各个银行用身份证办了七八张银行卡，每张卡给了其140元；2015年3月陈政说有点忙不过来，该月底其至深圳并与黄铭、陈政住在一起，陈政告诉其在帮一个叫邵健明（“阿鑫”）的上司把诈骗来的钱取出来，到时钱可能转到其银行卡上，其去取出来有好处费，其就答应了；4月初的一天，陈政喊其和黄铭一起去银行帮邵健明取款，当日其三人取了现金和刷卡消费了黄金项链，但有50000元因为其输错银行卡密码被锁死后又将该银行卡挂失而未能取出；3月的一天，陈政说有钱打过来要取钱，黄铭和黄郁勇帮他取，取不过来的话让其帮着取款，其就同意了，那天自己有没有取款其不记得了，只记得跟着陈政走的，陈政喊黄铭、黄郁勇两人取款的，到底取了多少钱其不清楚，那天陈政还刷了1个钻戒、1条金项链，事后陈政给了其四、五百元好处费。5.同案犯邵健明的供述及辨认笔录，证明其把陈政介绍给邵天华（“阿杰”），邵天华讲有个叫洪春的人帮搞电信诈骗的人取钱，可以分业务给邵天华，其和邵天华再找人取钱，其便把业务介绍给了陈政；2015年3月，邵某（“新西兰”）有大量业务介绍给邵天华做，邵天华介绍给其，其再介绍给陈政，每环节提成基本为5%；被骗来的钱一般打到户名为黄郁勇、黄奎、黄东、董国飞、陈政的银行卡；其喊陈政他们总共取款金额为六、七十万元，记得较为清楚的是一天连续取了100000元、80000元，还有一次是一天取了250000元，其他的有几千到几万不等；陈政他们取钱的银行卡是其让他们办的，卡都交给了邵天华。6.被害人鹿宗的陈述，证明其因接到冒充其客户的诈骗电话，并以帮忙送礼为由被骗后，于2015年3月18日分两次向户名为董国飞、卡号为62×××83的建设银行账户共转账了18000元。7.被害人王某乙的陈述，证明其因接到冒充其同学的诈骗电话，并以借钱为由被骗后，其又向庞某、王某甲等人借钱筹款，几人于2015年3月24日分几次向户名为黄郁勇、卡号为62×××70的银行账户共转账了280000元。8.被害人姚某的陈述，证明其因接到冒充其老师的诈骗电话，并以帮忙送礼为由被骗后，于2015年3月31日分两次向户名为黄东、卡号为62×××94的建设银行账户内共转账了6000元。9.被害人吴某的陈述，证明其因接到冒充其单位领导的诈骗电话，并以帮忙转账为由被骗后，于2015年4月1日向户名为黄奎、卡号为62×××95的银行账户内汇款了20000元。10.被害人刘经营的陈述及通某，证明其因接到冒充其领导的诈骗电话，以帮忙送礼为由被骗后，于2015年4月2日向卡号为62×××79的农行卡网银转账了100000元，后又向卡号为62×××88的建设银行卡转账了150000元，上述银行账户的户名均为黄郁勇；案发当日8时24分至14时33分，其号码为189××××4677的手机与号码为188××××5323的诈骗电话有若干通话。11.证人王某甲、庞某的证言，证明2015年3月24日，王某乙向其二人借款，其二人同意后按王某乙的要求分别向户名为黄郁勇、卡号为62×××70的银行账户转账了80000元、20000元。12.扣押清单，证明公安机关从被告人陈政处依法扣押的户名为黄郁勇、卡号为62×××88的建设银行卡1张。13.银行卡开户信息，证明涉案的多个银行账户的具体开户时间、开户人信息等情况。14.银行卡客户交易信息，证明涉案的多张银行卡的交易、转账及刷卡消费的具体明细情况。15.银行监控视频，证明被告人陈政、黄铭、黄奎至中国建设银行广东省茂名市高州市支行、高州桂圆分理处、深圳沙井支行，中国农业银行深圳宝安西乡支行、广东茂名信宜支行、深圳沙井东塘支行等多家银行网点取款的时间及具体经过情况。16.冻结财产通知书，证明案发后涉案的户名为黄奎、卡号为62×××95的银行账户中有50000元被公安机关依法冻结。17.户籍资料，证明被告人邵某、陈政、黄铭、黄奎的具体身份情况，均具备完全刑事责任年龄。18.抓获经过及羁押证明，证明被告人邵某、陈政、黄铭、黄奎被公安机关抓获归案的具体经过情况。上述证据，均由司法机关依法取得，符合证据的合法性、客观性、关联性原则，证据之间能相互印证，能够证明本案事实，本院均予确认。本院认为，被告人陈政、黄铭、黄奎、邵某伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取他人财物，且被告人陈政、黄铭、黄奎参与诈骗数额特别巨大，被告人邵某参与诈骗数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。关于被告人黄奎所提“其未参与过公诉机关指控的第一起犯罪事实”的辩护意见，经查，在案的证据确实不足以证实被告人黄奎参与了诈骗被害人鹿宗钱款的事实，故对该辩护意见本院予以采纳，公诉机关的相关指控本院予以纠正。关于被告人黄奎所提“其未参与过公诉机关指控的第二起犯罪事实”的辩解，经查，在案的被害人王某丙的陈述、银行卡交易明细、被告人陈政、黄铭的供述与被告人黄奎的原供述能够相互印证，足以证实起诉书指控的第二起事实中，即2015年3月24日，被告人黄奎与陈政、黄铭、黄郁勇四人一起外出取款，其对于陈政的邀集明确表示了同意，且在事后其与陈政、黄铭、黄郁勇一起参与分赃即其从陈政处获取了四、五百元的好处费，其在庭审中推翻原供述又无合理解释，故被告人黄奎的该辩解与查明的事实不符，本院不予采信。关于被告人邵某的辩护人所提“公诉机关指控的第三、四起犯罪事实得不到邵某的供述印证，第五起事实中有赃款人民币5万元未被实际取出，属于犯罪未遂形态”的辩护意见，经查，被告人邵某供称其帮黄再生联系邵天华取款共计取了三、四十万元，且另供称在2015年4月2日的前几日均是由其联系邵天华等人帮黄再生取款，均与在案的被害人姚某、吴某的陈述、银行交易明细及被告人陈政等人的供述能够相互印证，足以证实被告人邵某参与实施了公诉机关指控的第三、四起犯罪事实；在案的被害人刘经营的陈述、银行交易明细、冻结财产通知书与被告人黄奎、陈政、黄铭、邵某的供述能够相互印证，足以证实被害人刘经营因被骗而将250000元转入对方指定的银行账户，该钱款的占有已发生了实际转移，虽因该账户因故被冻结导致被告人未能及时转移赃款，并不影响对被告人邵某、陈政、黄奎等人诈骗行为的既遂认定；综上，辩护人的上述辩护意见与事实和法律均有不符，本院不予采纳。被告人陈政、黄铭、黄奎、邵某明知他人实施诈骗犯罪仍为其提供银行卡、提取及转移赃款等帮助，属共同犯罪。被告人陈政、黄铭、黄奎、邵某在共同犯罪中起次要、辅助作用，均系从犯，均依法予以减轻处罚。被告人陈政、黄铭、邵某到案后均能如实供述自己的罪行，系坦白，均依法予以从轻处罚。鉴于被告人黄奎庭审中具有一定的悔罪表现，酌情予以从轻处罚。被告人邵某的辩护人关于“被告人邵某系初犯、偶犯，在本次犯罪中属于从犯、认罪态度较好，据此请求减轻处罚”的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。被告人邵某的辩护人关于“被告邵某犯罪情节较轻，据此请求适用缓刑”的辩护意见，经查，被告人邵某参与犯罪数额巨大，且被害人的经济损失尚未得到挽回，故不属于犯罪情节较轻情形，依法不宜适用缓刑，对该辩护意见本院不予采纳。根据被告人陈政、黄铭、黄奎、邵某的犯罪事实、性质、情节、对社会的危害程度及在共同犯罪中的地位和作用，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条第一款、第二款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院》第七条之规定，判决如下：一、被告人陈政犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年5月20日起至2019年5月19日止。罚金在本判决生效后十日内缴纳）二、被告人黄铭犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年5月20日起至2018年11月19日止。罚金在本判决生效后十日内缴纳）三、被告人黄奎犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年5月20日起至2018年8月19日止。罚金在本判决生效后十日内缴纳）四、被告人邵某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年6月21日起至2017年9月20日止。罚金在本判决生效后十日内缴纳）五、被冻结在案的户名黄奎、卡号为62×××95建设银行账户内人民币五万元及其孳息，依法予以追缴并发还被害人刘经营。六、责令被告人邵某、陈政、黄铭、黄奎退赔各被害人的经济损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王 林人民陪审员  周惜雯人民陪审员  蒋文娣二〇一六年五月十二日书 记 员  冯 新