广东省茂名市电白区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤0904刑初349号
公诉机关茂名市电白区人民检察院。
被告人杨诗美，男，1984年2月6日出生，汉族，小学文化，户籍所在地贵州省毕节地区黔西县，住广东省茂名市电白区。因本案于2016年11月9日被茂名市公安局电白分局羁押，因涉嫌诈骗罪于2016年11月10日被茂名市公安局电白分局刑事拘留，同年12月15日被逮捕。现押于茂名市电白区看守所。
被告人李小江，男，1994年9月2日出生于，汉族，初中文化，户籍所在地贵州省大方县，住广东省茂名市电白区。因本案于2016年11月9日被茂名市公安局电白分局羁押，因涉嫌诈骗罪，于2016年11月10日被茂名市公安局电白分局刑事拘留，同年12月15日被逮捕。现押于茂名市电白区看守所。
被告人林明军，男，1984年3月16日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广东省茂名市电白区，住电白区。因本案于2016年11月9日被茂名市公安局电白分局羁押，因涉嫌诈骗罪，于2016年11月10日被茂名市公安局电白分局刑事拘留，同年12月15日被逮捕。现押于茂名市电白区看守所。
茂名市电白区人民检察院以茂电检诉刑诉〔2017〕276号起诉书指控被告人杨诗美、李小江、林明军犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪，于2017年5月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。茂名市电白区人民检察院指派检察员车振宇出庭支持公诉，被告人杨诗美、李小江、林明军到庭参加诉讼。现已审理终结。
茂名市电白区人民检察院指控，（一）诈骗犯罪事实：
自2016年7月开始，被告人杨诗美、李小江、林明军先后到广东省惠州市惠阳县、茂名市电白区水东镇以冒充领导方式共同实施电话诈骗。其中，杨诗美、李小江负责拨打诈骗电话，林明军负责提取诈骗款及提供作案用的手机、手机卡、公民个人信息资料，李小江先后成功诈骗两次，每次2000元，共诈得4000元。
（二）侵犯公民个人信息的犯罪事实：
2016年11月9日13时许，公安民警在茂名市电白区水东镇附城门前坎村篮球场旁车牌号码为贵Ｆ×××××的小轿车内抓获被告人杨诗美、李小江、林明军，并当场查获公民个人信息资料7张共363条、电话卡38张等作案工具一批。
就上述指控，公诉机关向法庭提交了相关证据，认为被告人杨诗美、李小江、林明军以非法占有为目的，拨打诈骗电话诈骗他人财物，数额较大；又非法获取公民个人信息，情节严重，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一之规定，以上犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪、侵犯公民个人信息罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人杨诗美在庭审中辩解称没拨打过诈骗电话，从李小江身上缴获的公民个人信息不知道是怎么来的。
被告人李小江对指控的事实没有异议。
被告人林明军在庭审中辩解没有犯罪行为，也不知道杨诗美和李小江是否有诈骗行为。
经审理查明，被告人杨诗美与被告人李小江是同乡关系，与被告人林明军是亲戚关系。自2016年9月份起，被告人杨诗美、李小江、林明军组成电信诈骗团伙，以“冒充领导”的方式在广东省惠州市、茂名市电白区实施电信诈骗犯罪活动。三人分工是由被告人林明军提供手机、手机卡和公民个人信息给被告人杨诗美，杨诗美再提供给被告人李小江并与李小江共同拨打诈骗电话，诈骗成功就由林明军提取诈骗赃款。2016年11月9日13时许，公安民警在茂名市电白区水东镇附城门前坎村篮球场旁的小轿车（号牌：贵Ｆ×××××）内抓获被告人杨诗美、李小江、林明军，并当场查获作案工具公民个人信息资料7张共363条、电话卡38张、手机3部。
以上犯罪事实，有公诉机关提交法庭，并经庭审举证、质证的下列证据予以证实：
（一）书证、物证
1．受案登记表、立案决定书，证明本案的立案经过。
2.户籍资料，证明被告人杨诗美、李小江、林明军犯罪时已达完全刑事责任年龄。
3.违法犯罪记录查询登记表，证明被告人杨诗美、李小江、林明军无犯罪前科。
4.抓获经过，证明公安民警于2016年11月9日13时许，在茂名市电白区水东镇附城门前坎村篮球场旁的小轿车（号牌：贵Ｆ×××××）内抓获被告人杨诗美、李小江、林明军
5.车辆登记资料，证明被扣押的奇瑞牌小轿车（号牌：贵Ｆ×××××）的车主是杨坤。
6.公民信息资料，证明缴获的公民个人信息资料共7张共363条公民个人信息。
7.诈骗台词纸，证明被告人杨诗美、李小江、林明军用于诈骗的对话内容。
8.车辆行车轨迹，证明被告人杨诗美、李小江驾驶奇瑞牌小轿车（号牌：贵Ｆ×××××）行驶的时间和地点。
9.搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证明公安机关扣押到公民个人信息资料7张、电话卡38张、手机3部、银行卡10张、奇瑞小汽车1辆（号牌：贵Ｆ×××××）。
10.签认照片，证明被告人杨诗美、李小江、林明军对被缴获的物品进行签认。
（二）被告人供述和辩解
1.杨诗美在侦查阶段的供述和辩解，主要内容：我是从2016年6月份(具体时间忘记了）开始参与电话诈骗的，我和我的老乡李小江以及我的二舅子林明军一起实施电话诈骗，我们是以冒充领导借送礼进行电话诈骗的，我负责拔打电话。2016年6月份（具体时间忘记了）我就和林明军到旦场一间荔枝场跟他的朋友学电话诈骗，林明军的朋友就写了一些实施电话诈骗的台词给我们学习并开始进行冒充领导借钱送礼为由实施电话诈骗。在2016年07月份的中旬，林明军就带我和他的朋友一起上到广东省惠州市惠阳县租了一间房子住了下来，然后林明军和他的朋友不知从何处弄回来100多份公民信息资料约有5000多条公民信息联系方式和一些手机卡和手机，我们三人就开始在租住的房间里拔打公民个人信息的联系电话以冒充领导借钱送礼为由进行电话诈骗，没有诈骗到钱，后林明军的那名朋友就回家了。2016年9月份（具体时间忘记了），我老乡李小江打电话给我找工作，我就叫他过来惠州市惠阳县找我，我就叫他和我们一起实施电话诈骗。李小江答应，讲好一起实施电话诈骗所诈骗到的赃款总额中提取25%作为酬劳，然后我就提供了诈骗所用的手机和公民信息资料给李小江进行冒充领导以借钱送礼为由实施诈骗。我们一起在出租屋里用手机拨打公民信息联系电话诈骗至到2016年09月31日因堂妹出嫁，我就和李小江回老家玩了几天。至到2016年10月8日我就在责州省黔西县二手车行处以16600元钱购买了一辆红色奇瑞牌车牌号为贵Ｆ×××××的小轿车，因我没有驾驶证，就由李小江开车从贵州省毕节市黔西县到来广东省茂名市电白区水东镇附城门前坎村我二舅子林明军家。接到我二舅子林明军后，我们三人开车又上到广东省惠州市惠阳县我们所租住的出租屋里实施电话作骗。我们三人在厂东省惠州市实施电话诈骗的过程中，李小江在我提供给我的公民信息联系电话冒充领导借钱送礼为由诈骗得一事主的信任，然后我就将银行的帐号通过手机短信发给对方。李小江就成功诈骗了2000元钱，我二舅子林明军去将李小江诈骗所得的那2000元钱提回来后，就从2000元钱的总额提出25%给我，我再将那25%的提成500元钱给李小江。我们三人就用此方式在广东省惠州市惠阳县的出租屋里实施电话诈骗，李小江诈骗得2000元钱赃款后，我们就一起开车到广州市海鲜市场渔人码头处找我二舅子林明军的小姨子黄某吃了一餐饭后，我们三人就从广州市开车回到广东省电白区水东镇附城门前坎村我二舅子林明军家。随后，我就叫李小江驾驶那辆车牌号为责XXXXXX的小轿车乘搭他出到外面的公路处停放好后，我们俩人就在小轿车里拔打公民信息上的联系电话冒充领导以借钱送礼为由进行诈骗，至到10月下旬李小江又成功诈骗了2000元钱。李小江诈骗得手后，我二舅子林明军就到银行处将诈骗所得的赃款取回来从2000元钱的总额中提取25%给李小江。2016年11月9日13时许，在电白区水东镇附城门前坎球场旁路段处，李小江开我的那辆车牌为贵Ｆ×××××小轿车准备乘搭我和二舅子林明军以及我妻子林某出去吃饭的时被你们公安机关的民警所抓获。
2.被告人李小江的供述和辩解，主要内容：我和老乡杨诗美及杨诗美的舅子林明军从2016年9月份(具体时间忘记了）开始一起实施电话诈骗，我们是以冒充领导借钱送礼为由进行电话诈骗的，我负责拔打诈骗电话。2016年2月份我到湖南省长沙市搞传销时认识老乡杨诗美，2016年9月份（具体时间忘记了）杨诗美打电话叫我到广东省惠州市找他，我到广东省惠州市找到杨诗美之后，杨诗美就和他的大舅子林明军就叫我和他们俩人一起实施电话诈骗活动。我答应。杨诗美就提供公民信息和电话卡给我并教我怎样实施电话诈骗的方法。我就拨打杨诗美提供给我的公民信息里的联系电话，冒充领导让对方猜猜我是谁让对方确认身份之后，我就以借钱送礼为由诈骗对方。我诈骗得对方信任并同意借钱送礼后，杨诗美就发银行帐号去给对方，对方就将钱汇入杨诗美所发去的银行卡上，负责提取诈骗赃款的林明军就持银行卡到银行的柜银机处提诈骗赃款，林明军到银行柜员机处提取到诈骗赃款后，就从诈骗赃款的总额中提取25%给我作为酬劳。我们三人就用此方式在广东省惠州市实施电话诈骗至到2016年10月1日，因杨诗美的小妹出嫁，我就和杨诗美回老家玩了几天，到2016年10月8日杨诗美就叫我驾驶那辆红色奇瑞车牌号为责XXXXXX小轿车搭杨诗美从贵州省毕节市黔西县到来广东省茂名市电白区水东镇附城门前坎村林明军家里。接到了林明军后，我们三人由我开该辆小轿车搭杨诗美、林明军上到广东省惠州市实施电话诈骗活动。我们三人在广东省惠州市实施电话诈骗的过程中，我拔打杨诗美提供给我的公民信息联系电话冒充领导借钱送礼为由诈骗得一名叫李某的女事主2000元钱赃款后，又驾驶那辆小轿车乘搭他们俩人到广州市一海鲜市场处林明军的小姨子（不识姓名）吃了一餐饭后，我们三人就从广州市开车回到广东省电白区水东镇附城门前坎村林明军家。随后，杨诗美就叫我驾驶那辆车牌号为责XXXXXX的小轿车乘搭他出到外面的公路（因我刚到电白区水东镇不久对地名不熟悉）处停放好后，我们俩人就在小轿车里拔打公民信息上的联系电话冒充领导以借钱送礼为由进行诈骗，到了10月下旬（具体时间我忘记了）我又成功诈骗了2000元钱。2016年11月9日13时许，我驾驶那辆车牌为贵Ｆ×××××的小轿车准备乘搭林明军和杨诗美以及杨诗美的妻子林某准备出去吃饭的时，在电白区水东镇附城门前坎球场旁路段处被你们公安机关的民警所抓获。
3.被告人林明军供述和辩解，主要内容:没有参与诈骗，不知道被告人杨诗美、李小江是否实施诈骗犯罪行为。
（三）辨认笔录
1.被告人杨诗美辨认笔录，辨认出被告人林明军是提供公民信息及手机与其一起实施诈骗的人；
2.被告人李小江平的辨认笔录，辨认出杨诗美、林明军是与其一起诈骗的人。
（四）现场勘验笔录、现场图、现场照片，证明抓获被告人杨诗美、李小江、林明军的现场茂名市电白区水东镇附城门前坎球场旁路段的位置及概貌。
上述证据，均经庭审查证属实，本院予以确认。
本院认为，被告人杨诗美、李小江、林明军共同利用非法获取的公民个人信息拨打诈骗电话，情节严重，其行为均已构成侵犯公民个人信息罪，系共同犯罪，应予刑罚。公诉机关指控被告人杨诗美、李小江、林明军犯侵犯公民个人信息罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，予以支持。共同犯罪中，被告人杨诗美、李小江、林明军地位作用相当，均起主要作用，同属主犯，均应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人杨诗美纠集被告人李小江参与犯罪并向李小江提供犯罪工具及共同拨打诈骗电话，属罪责方面相对较重的主犯，在量刑中予以体现。被告人李小江到案后如实供述罪行，当庭认罪，依法可从轻处罚。被告人杨诗美、李小江、林明军系初犯，可酌情从轻处罚。对于被告人杨诗美及林明军的辩解意见，经查，被告人杨诗美、李小江、林明军为共同实施诈骗而非法获取公民个人信息并共同使用的事实，有被告人杨诗美、李小江在案的供述，并能与汽车行驶轨迹、缴获的公民个人信息、诈骗对话台词纸等互相印证，足以认定，故被告人杨诗美、林明军的辩解意见不成立，本院不予采纳。对于公认机关指控被告人杨诗美、李小江、林明军犯诈骗罪的意见，经查，公诉机关指控被告人杨诗美、李小江、林明军犯诈骗罪的事实，只有部分被告人的供述，且无其他证据在案印证，未能形成完整证据链条，故公诉机关该部分指控证据不足，本院不予支持。根据被告人杨诗美、李小江、林明军的犯罪事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第三款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条第一款第（二）项的规定，判决如下：
一、被告人杨诗美犯侵犯公民个人信息罪，判处有徒刑一年，并处罚金人民币3000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年11月9日起至2017年11月8日止。罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳。）
二、被告人李小江犯侵犯公民个人信息罪，判处有徒刑十个月，并处罚金人民币2000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年11月9日起至2017年9月8日止。罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳。）
三、被告人林明军犯侵犯公民个人信息罪，判处有徒刑十个月，并处罚金人民币2000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年11月9日起至2017年9月8日止。罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳。）
四、对扣押在案的公民个人信息资料7张、台词纸（已附案卷）予以没收；电话卡38张、手机3部，予以没收，上缴国库；银行卡2张（工行卡号：62×××17、农行卡号：62×××75），发还被告人杨诗美；银行卡8张，发还被告人李小江；奇瑞小汽车1辆（号牌：贵Ｆ×××××），发还车主是杨坤。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省茂名市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 谢忠儒
人民陪审员 唐慧明
人民陪审员 刘秋娣
二〇一七年七月三日
书 记 员 张达能
附相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百五十三条之一违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
违反国家有关规定，将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者提供给他人的，依照前款的规定从重处罚。
窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息的，依照第一款的规定处罚。
单位犯前三款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》
第五条非法获取、出售或者提供公民个人信息,具有下列情形之一的,应当认定为刑法第二百五十三条之一规定的“情节严重”:
(一)出售或者提供行踪轨迹信息,被他人用于犯罪的;
(二)知道或者应当知道他人利用公民个人信息实施犯罪,向其出售或者提供的;
(三)非法获取、出售或者提供行踪轨迹信息、通信内容、征信信息、财产信息五十条以上的;
(四)非法获取、出售或者提供住宿信息、通信记录、健ＸＸ理信息、交易信息等其他可能影响人身、财产安全的公民个人信息五百条以上的;
(五)非法获取、出售或者提供第三项、第四项规定以外的公民个人信息五千条以上的;
(六)数量未达到第三项至第五项规定标准,但是按相应比例合计达到有关数量标准的;
(七)违法所得五千元以上的;
(八)将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息出售或者提供给他人,数量或者数额达到第三项至第七项规定标准一半以上的;
(九)曾因侵犯公民个人信息受过刑事处罚或者二年内受过行政处罚,又非法获取、出售或者提供公民个人信息的;
(十)其他情节严重的情形。
实施前款规定的行为,具有下列情形之一的,应当认定为刑法第二百五十三条之一第一款规定的“情节特别严重”:
(一)造成被害人死亡、重伤、精神失常或者被绑架等严重后果的;
(二)造成重大经济损失或者恶劣社会影响的;
(三)数量或者数额达到前款第三项至第八项规定标准十倍以上的;
(四)其他情节特别严重的情形。