西安市雁塔区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）陕0113刑初413号
公诉机关西安市雁塔区人民检察院。
被告人张荣，女，1959年4月28日出生于河南省新乡县，汉族，初中文化程度，陕西必胜辉置业有限公司股东、经理、陕西荣欣达置业有限公司股东，住陕西省西安市新城区。2015年1月13日因本案被抓获，次日因涉嫌犯合同诈骗罪被西安市公安局雁塔分局刑事拘留，同年2月13被逮捕。现羁押于西安市雁塔区看守所。
辩护人樊温博、杨恒，陕西新庆律师事务所律师。
西安市雁塔区人民检察院以雁检诉刑诉[2016]164号起诉书指控被告人张荣犯合同诈骗罪，于2016年3月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西安市雁塔区人民检察院指派检察员周佳出庭支持公诉，被告人张荣及其辩护人樊温博、杨某2到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
西安市雁塔区人民检察院指控：2013年10月31日，被告人张荣与雷某（另案处理）共同成立陕西荣某置业有限公司（以下简称荣某公司）。2013年10月至2014年6月，张荣伙同雷某谎称百隆广场一至三层系荣某公司自有资产，要将其打造为“万某2”床上用品批发商城，并对外发布广告销售商铺，又与装修公司签订装修合同骗取钱财，共骗取1078.7878万元，案发前退赃332万元。2015年1月13日，张荣被公安机关抓获。破案后，张荣亲属退赃60万元。具体事实如下：
1、2013年12月20日至2014年4月28日，张荣、雷某以百隆广场七套商铺作抵押，从被害人任某处借款共骗取103.2万元。张荣、雷某又与被害人肖某等人签订百隆广场商铺买卖协议骗取购房款共计575.5878万元，其中骗取肖某23.947万元、杨某157.1万元、孟某1115.008万元、徐某80万元，张某129.5328万元、崔某2180万元、崔某190万元。崔某1、崔某2发现被骗后多次索要钱款，张荣、雷某给崔某1退款90万元，给崔某2退款142万元。
2、2013年10月底，张荣代表陕西必胜辉置业有限公司（以下简称必胜辉公司）与大秦建设集团有限责任公司（以下简称大秦公司）签订装修施工合同与设计合同，约定由大秦公司负责百隆广场一至三层商铺装修工程，骗取大秦公司保证金100万元。大秦公司发现万某2项目存在问题要求退还保证金，张荣分多次退款100万元。
3、2014年4月4日，张荣代表必胜辉公司与陕西万某1建筑装饰工程有限公司（以下简称万某1公司）签订《万某2装饰装修工程施工协议》及《装饰工程设计协议》，约定由万某1公司承包百隆广场一至三层装饰装修工程，骗取万某1公司保证金100万元。2014年6月20日，张荣又与万某1公司签订《拆迁合同》、《万某2框架协议》，骗取万某1公司保证金100万元。案发后，张荣亲属代其退赔60万元。
4、2014年5月27日，雷某代表荣某公司与孙某1挂靠的西安恒伟装饰空调工程有限公司（以下简称恒伟公司）签订建筑装饰工程施工合同，约定由恒伟公司承揽百隆广场装饰工程，骗取恒伟公司100万元。
为了证实指控的事实，公诉人当庭出示并宣读了相关证据材料。据此认为，被告人张荣的行为已构成合同诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关建议判处被告人张荣十五年有期徒刑，并处罚金。
庭审中被告人张荣及其辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名均持异议，均辩称张荣并未以非法占有为目的在签订、履行合同过程中骗取对方当事人财物，张荣的行为不构成犯罪。
经审理查明：2013年10月31日，被告人张荣与雷某（另案处理）共同成立荣某公司。2013年10月至2014年6月，张荣伙同雷某谎称百隆广场一至三层系荣某公司自有资产，要将其打造为“万某2”床上用品批发商城，并对外发布广告销售商铺，又与装修公司签订装修合同骗取钱财，共骗取多名被害人共计1078.7878万元，案发前退赃332万元。2015年1月13日，张荣被公安机关抓获。破案后，张荣亲属代为退赃60万元，万某1公司就退赃部分对张荣的行为表示了谅解。具体事实如下：
1、2013年12月20日至2014年4月28日，张荣、雷某代表荣某公司以百隆广场七套商铺作抵押，从被害人任某处共骗取借款103.2万元。张荣、雷某又以荣某公司名义与被害人肖某等人签订百隆广场商铺买卖合同骗取购房款共计575.5878万元，其中骗取肖某23.947万元、杨某157.1万元、孟某1115.008万元、徐某80万元、张某129.5328万元、崔某2180万元、崔某190万元。崔某1、崔某2发现被骗后多次索要钱款，张荣、雷某给崔某1退款90万元，给崔某2退款142万元。
2、2013年10月底，张荣代表必胜辉公司与大秦公司签订装修施工合同与设计合同，约定由大秦公司负责百隆广场一至三层商铺装修工程，骗取大秦公司保证金100万元。大秦公司发现万某2项目存在问题要求退还保证金，张荣于案发前分多次向大秦公司退款100万元。
3、2014年4月4日，张荣代表必胜辉公司与万某1公司签订《万某2装饰装修工程施工协议》及《装饰工程设计协议》，约定由万某1公司承包百隆广场一至三层装饰装修工程，骗取万某1公司保证金100万元。2014年6月20日，张荣又与万某1公司签订《拆迁合同》、《万某2框架协议》，骗取万某1公司保证金100万元。案发后，张荣亲属代其向万某1公司退赔60万元。
4、2014年5月27日，雷某代表荣某公司与孙某1挂靠的恒伟公司签订建筑装饰工程施工合同，约定由恒伟公司承揽百隆广场装饰工程，骗取恒伟公司保证金100万元。张荣给该合同盖章并以荣某公司名义给恒伟公司下发进场施工通知书。
认定上述事实的主要证据有：
1、书证：
（1）报案材料、接受案件回执单等证明：2015年1月8日万某1公司向公安机关报称，其被必胜辉公司以由其承揽装饰装修工程为由，骗取合同保证金200万元；杨某1于2015年2月11日向公安机关报称，被告人张荣以百隆广场商铺出售为由骗取其57.1万元，后联系不上张荣；恒伟公司于2014年10月向公安机关报称，其被荣某公司以由其承揽装饰装修工程为由，骗取合同保证金100万元；2014年12月19日崔某2向公安机关报称，荣某公司以百隆广场商铺出售为由骗取其180万元，后退还105万元，骗取崔某1的90万元已退还；2014年12月肖某向公安机关报称，荣某公司以百隆广场商铺出售为由骗取其23.947万元。
（2）工商资料证明：必胜辉公司于2008年6月17日注册成立，法定代表人系丁某，股东有丁某、张荣、谭某2，住所地系西安市新城区长乐西路140号，经营范围：房地产开发、投资、物业管理、室内外装饰装修等，于2014年6月12日登记变更，将法定代表人变更为王某1，股东变更为王某1、祁某；荣某公司于2013年10月31日注册成立，法定代表人雷某，股东王薇、张荣、雷某，住所地系西安市雁塔区小寨东路126号百隆广场4幢1单元10724室，经营范围：房地产开发与销售、物业管理，2014年5月22日将股东变更为张荣、雷某，于2014年10月23日将法定代表人变更为王某1，股东变更为王某1、雷某。
（3）百隆广场业主委员会出具的证明、授权委托书证明：袁某系百隆广场商铺业主，于2009年被业主大会选举成为百隆广场业主委员会副主任，并担任百隆广场商铺业主委员会主任，主持负责商铺全面工作；百隆广场业主委员会于2011年12月9日授权袁某担任商铺业主委员会主任，具体处理商铺对外出让或出租等事宜。
（4）承包合同证明：2013年9月28日，雷某与必胜辉公司签订承包合同，约定将雷某在小寨东路百隆广场自有产权商铺1至2层约5223平米承包给必胜辉公司经营，必胜辉公司有权出租出售经营权，或直接自己经营，年限为十二年。
（5）房屋转让合同、通知证明：2014年1月9日，袁某代表百隆广场业主委员会与荣某公司签订了房屋转让合同，约定将小寨东路126号百隆广场一楼、夹层、二楼，建筑面积为5223平米的商铺卖给荣某公司，荣某公司应在签订合同的同时支付给百隆广场业委会150万元定金，并于20日内付清房款，逾期未缴清全部房款则合同解除，并不退还定金；百隆广场业委会分别于2014年3月23日、2014年4月8日给荣某公司下发通知，要求荣某公司在其规定的最后期限内，尽快缴清全部购房款，否则解除购房合同。
（6）解除合同协议、声明、转账凭证、收条证明：2014年4月30日，百隆商铺业委会代表袁某与荣某公司代表雷某签订了解除合同协议，约定之前就雷某与该商铺所达成的所有协议予以解除，业委会于三日内退还荣某公司150万元定金，荣某公司给业委会缴纳75万元资金作为业委会租赁损失费。
（7）商铺租赁合同证明：2014年6月6日，甲方百隆商铺业主委员会代表袁某与乙方必胜辉公司法定代表人王某1签订商铺租赁合同，约定将小寨东路126号百隆广场商铺的一层、夹层、二层共5223平方米租给必胜辉公司，租赁期限8年（自2014年9月1日至2022年8月31日止）。乙方应向甲方交纳3个月的租金1149060元以及保证金861795元，方可对商铺进行装修。
（8）万某2装饰装修工程施工协议书、装饰工程设计协议书、建筑装饰工程施工合同书、万某2装饰装修进场通知书、拆迁合同书、万某2框架协议书、万某2拆迁进场通知书、收款收据、银行账户存款凭证、商铺买卖合同书、委托合同书、恒伟公司出具的证明、收付款业务回单、存款凭证、银行卡账户历史明细清单、收款收据、银行凭证、POS机刷卡单等证实：必胜辉公司与万某1公司于2014年4月4日、6月20日签订协议，约定由万远公司对位于小寨东路126号的万某2商厦进行装饰装修和拆除工程等，万某1公司将共计200万元保证金存入必胜辉公司账户；2014年1月2日荣某公司与杨某1签订商铺买卖合同，将位于小寨东路126号的万某2两间商铺售予杨某1；2014年5月27日荣某公司与恒伟公司签订建筑装饰工程施工合同，约定由恒伟公司对位于小寨东路的百隆广场进行装饰装修，后恒伟公司将100万元保证金存入荣某公司账户；2014年4月23日荣某公司与崔某2签订商铺买卖合同，将位于小寨东路126号的百隆广场五间商铺售予崔某2，后崔某2将180万元交予荣某公司；2013年12月13日荣某公司与肖某签订商铺买卖合同，将位于小寨东路126号的百隆广场一间商铺售予肖某，后肖某将23.947万元交予荣某公司；2014年3月15日，荣某公司与买受人孟某1签订商铺买卖合同，约定孟某1购买位于本市小寨东路126号万某2四间商铺，后孟某1将115.008万元交予荣某公司；2014年4月12日，出卖人荣某公司与买受人徐某签订商铺买卖合同，约定徐某以总价160万元的价格购买位于小寨东路126号万鑫城1层1302号商铺，后徐某将80万元交予荣某公司；2014年4月17日，出卖人荣某公司与买受人张某2签订商铺买卖合同，约定张明购买位于小寨东路126号万某2的两间商铺，后荣某公司收到张某229.5328万元；2014年4月28日，出卖人荣某公司与买受人崔某1签订商铺买卖合同，约定崔某1购买位于小寨东路126号万某21层的四间商铺；2013年12月20日，出卖人荣某公司与买受人任某签订商铺买卖合同，约定任某和乔琳购买位于小寨东路126号万某21层的七间商铺，其中部分合同张荣注明如出卖人不能按照合同约定履行交房义务，则必胜辉公司和张荣自愿为此向买受人承担连带责任保证担保，并加盖必胜辉公司公章，相应合同还经过西安市莲湖区公证处公证，后任某向雷某账户转款103.2万元。
（9）网络信息查询截图证明：侦查人员通过网络检索“小寨万某2”，在“易铺网”、“赶集网”等网站，可出现多个关于万某2商铺销售的页面，页面信息中有小寨十字向东100米左右、原小寨百隆广场、五证齐全等提示字样，发布时间最早是从2013年12月20日起。
（10）必胜辉公司股东会决议证实：2014年6月12日必胜辉公司股东会决议将丁某持有的公司股份转让予王某1和祁某，将张荣和谭某2持有的公司股份转让予祁某，变更法定代表人为王某1。
（11）抓获经过证明：2015年1月13日被告人张荣被公安机关抓获归案。
（12）户籍信息证明：被告人张荣在案发时达到完全刑事责任年龄。
（13）情况说明、银行凭证、收条、谅解书证明：案发后张荣亲属代为退赔万某1公司60万元，万某1公司针对退赔部分对张荣行为表示谅解。
（14）在逃人员登记信息表证明：雷某因涉非法吸收公众存款案被公安机关上网追逃。
（15）银行交易流水证明：雷某、张荣、袁某、必胜辉公司的银行交易流水情况。
2、证人证言
（1）证人袁某的证言称：他于2010年经选举担任了小寨百隆广场业委会副主任（由广场所有商户业主选举）、百隆商铺业委会主任（由广场1至2层的商户业主选举）。2013年10月，张荣和雷某到商铺业委会办公室，说是想买1至2层的商铺打造一个床品销售市场，雷某是荣某公司的法定代表人，张荣是经理。商铺业委会经开会研究后，同意以业主购买商铺原价格基础上提价40%卖给张荣和雷某，张荣和雷某同意了这个价格。2014年1月9日，他以百隆商铺业委会名义与荣某公司在商铺业委会办公室签订了《房屋转让合同》，荣某公司签字代表是雷某，但张荣在场并且一起看了合同。因为业委会还没有把所有业主购买商铺的原价格统计上来，所以合同上没有填写出售给荣某公司的总价，他在口头上告诉张荣他们总价约为7000余万元。合同约定荣某公司应给业委会缴纳150万元保证金，十日内应支付50%的购房款，二十日内付清所有购房款。签完合同后，张荣打电话跟他说她们公司已经将150万元的保证金由雷某的个人账户转到他在光大银行的个人账户里了，但之后一直没有转购房款，业委会于2014年3月23日向荣某公司发出书面催缴房款通知，告知荣某公司如不在4月1日前将购房款转到他的账户里，他们就要与对方解除合同了，这份书面通知是张荣签收的，张荣告诉他会尽快缴纳购房款。4月8日，业委会再次向荣某公司下发催缴通知，告知其若于4月30日前不缴纳房款就解除合同，这次还是张荣签收的通知。后业委会发现荣某公司对外宣传要出售百隆广场1至2层商铺，业委会决定不再将商铺出售给荣某公司了，并于2014年4月30日左右，与荣某公司签了一份解除买卖合同的文件，张荣在该文件上盖章。后他按照张荣的要求，将荣某公司给他个人光大银行账户内转的150万元保证金退回到了雷某的个人账户内，张荣以荣某公司的名义出具了一张收条。因为这150万元是他私自决定退还给雷某的，在他将此事告知其他业委会成员后，其他业委会成员不同意，他就让雷某又给把钱转回来了。后这笔钱他在2014年5月至6月期间，用自己的光大银行账户给雷某的账户分两次转款共110万元，另给雷某指定的一个姓齐的账户里转款25万元，剩下的钱他还没有给雷某，这些钱雷某都是以借款名义拿走的，算是向业委会借的钱，但没有借款凭证。
2014年6月6日，业委会与必胜辉公司签订了一份《商铺租赁合同》，约定将百隆广场1层至2层的商铺租赁给必胜辉公司，租期八年，租金半年一付，必胜辉公司应在合同签订的三日内将3个月的1149060元租金及861795元的保证金缴纳给业委会。但必胜辉公司只交了120万元后就没有再缴纳约定费用，等于这份租赁合同没有实际履行，业委会于2014年9月和11月向必胜辉公司出具了解除合同的通知。这次缴纳的120万元没有退还必胜辉公司，现在还在业委会的账户里，也就是出纳应某的个人账户里。
（2）证人高某的证言称：他于2007年购买了百隆广场第三层整层的商铺，2014年2月28日办理房产证时才把房屋所有人写成了他儿子高雄伟的名字。2014年5月的一天，他通过百隆广场一个叫吴春花的商户认识了想要购买他手中商铺的张荣，他拿着房产证和吴春花一起到了张荣位于百隆广场16层的办公室内。张荣自称是总经理，但没有说是哪个公司的。张荣看了下他的房产证，还复印了一张，因张荣给的价格很低他就走了。过了几天，张荣通过吴春花约他到体育场的一个茶秀去，吴春花说张荣这次是找了一个投资担保公司出钱买他的商铺他才去的。见面后，张荣说想让他把房产证押给投资公司，借出的钱他拿着，就算把他的商铺买了，他一听张荣还是没钱买就走了。后来他就再没和张荣接触过了。
（3）证人丁某的证言称：张荣是他的母亲，张荣于2008年注册成立了必胜辉公司，公司成立初期时他是股东和法定代表人，张荣和他大舅谭某2是股东，公司是找中介办的，他们都没有实际出资。公司平时就是张荣一个人在管理，他和谭某2都不参与，但他有时候会去公司跑跑腿，公司成立至今没有做过任何业务。后来他发现张荣用必胜辉公司的名义和别人签合同，收人家保证金，还说要把保证金给荣某公司用，他劝说无效后，担心以后出问题会连累自己，就于2014年6月和张荣去工商局办理了必胜辉公司法定代表人和股东的变更。荣某公司是张荣和雷某两个人为了小寨东路百隆广场的一个项目专门成立的公司，具体的情况他并不知道，他从未参与过这个公司的事情。他没有申请办理过卡号62×××92或账号10×××37的中国银行卡，他的身份证一直放在张荣那里，他不清楚张荣是否使用过他的身份证在银行开过账户。
（4）证人谭某1的证言称：她在必胜辉公司任职过出纳。2013年10月的时候，张荣给她说和雷某一起成立了荣某公司要开发百隆广场的商铺，让她到必胜辉公司工作，顺便把荣某公司的账也管了。2013年10月至2014年2月期间，她在这两个公司里正常上班，后面她就不去公司了。公司转账的时候有事了，张荣会打电话让她去办，6月后张荣也不打电话给她了。在她上班期间，两个公司的账户和印章都由她管理，账户内的资金是按照张荣的要求去转款，她只负责到银行办理。雷某分别开了建行和农行的账户，这两张卡都放在公司由她保管用于走账用，她和张荣、雷某都知道卡的密码，她于2月离开公司时将卡交给了张荣。公司没有会计，记账就是她自己随便用一个本子记着进账和出账的钱的来源和用途。她离开公司后将印章和记账本都放在公司的保险柜里，钥匙交给了张荣。
（5）证人秦某的证言称：他于2014年4月初入职荣某公司从事百隆广场1至3层的商铺销售工作，荣某公司的办公地址在小寨百隆广场B座16楼，进入公司后他从未见过法定代表人雷某，荣某公司的实际负责人是张荣，张荣是公司的最高领导人。他在公司只发展了一个叫崔某2的客户，当时崔某2的亲戚崔某1也买了商铺，他还给崔某2和崔某1提供过公司给他们业务员的百隆广场商铺的房产证原件，后来崔某2不放心，提出要拿房产证去房管局核实，他和崔某2到房管局后发现，公司让他们提供给客户的房产证原件其实是伪造的，等他和崔某2回到公司时公司里已经没有人了。
（6）证人雷某的证言称：他是荣某公司的法定代表人、股东。荣某公司是他在2013年10月成立的，股东分别是他和张荣，公司是找中介办的，办公地点在百隆广场B座16楼，成立的目的就是为了做百隆广场的万某2项目。张荣任荣某公司的总经理，专门负责万某2项目，和百隆商铺业委会沟通，并筹划商铺未来的销售和租赁方案，公司的公章、合同专用章、及他的私章都由张荣保管，公司走账用的是他卡号为62×××95的建行账户，这张银行卡也由张荣保管。2013年7月，他经朋友杨君恒介绍知道小寨东路百隆广场1至3层商铺要对外销售，他就找到商铺业委会袁某主任谈商铺收购的事情，后他和百隆商铺业委会签订了一份意向协议，不用交任何保证金。后他又通过杨君恒认识了张荣，说是张荣在房地局有关系懂分割销售。张荣建议将收购的商铺做成床上用品批发市场，起名叫万某2，说只需要分割商铺进行销售和包装就可以。他和张荣于2013年9月28日签订过一份《承包合同》，约定他将百隆广场1至2层商铺承包给张荣的必胜辉公司，由其负责出租或出售，每销售一平米他就支付给张荣2000元的费用，成立了荣某公司后，他和张荣又一起与百隆广场业委会签订了商铺买卖协议，之后等于就是他和张荣共同开发百隆广场商铺，这份承包合同就没有再执行下去。2014年1月9日，他以荣某公司名义与百隆商铺业委会签订了一份正式的《房屋转让合同》，约定由荣某公司购买百隆广场1至2层共计5223平米的商铺，总价约7600万元。合同签订后，公司通过他的个人账户给袁某的指定账户转了150万元保证金，此外再没有付过钱了，虽然他们没有按照合同履行支付，但他们没有要回交的那150万元保证金，想后期把资金筹集全后继续购买。2014年3月底，百隆商铺业委会通知他们交齐合同款否则要解除合同，他想让袁某再给一段时间不要解除合同，袁某就提出要75万元，他就让张荣给袁某转账，张荣说当时必胜辉公司账上有钱，所以最后是从必胜辉公司账上给袁某转了75万元，这钱是袁某个人问他要的，是给袁某个人的好处费，让帮忙协调业委会内部。因他平时并不在公司，公司日常都是由张荣负责，他没有让张荣对外签过任何有关万某2项目的装修合同。他在5月24日以荣某公司的名义和恒伟公司签订了协议并收取了恒伟公司100万元的保证金，与恒伟公司签合同的时候张荣不在场，但后来是张荣给合同上盖章的，他还让张荣以荣某公司的名义给恒伟公司下发过进场施工通知书。
必胜辉公司是张荣名下的另一个公司，这个公司和万某2项目没有任何关系。2014年6月份的时候，张荣说因为荣某公司一直没法给业委会缴纳后期资金，业主们不满意，袁某让换一个公司先把房子租下来，张荣提议用必胜辉公司名义租，他就提出他要参与并由他说了算，张荣同意后他就指定了他原来的司机祁某代替他持股，张荣找了王某1持股。2014年6月6日，王某1就以必胜辉公司的名义和业委会签订了一份《商铺租赁协议》，协议签订后，他们按照约定给百隆业委会缴纳了120万元，其中30万元是从他个人账户转给袁某的，剩下的90万元是他让张荣从荣某公司账户拿出后转给袁某的。他不认识王某2，也不知道万某1公司。
（7）证人王某1的证言称：他是必胜辉公司的法定代表人，但他不参与公司的任何事情。2014年6月5日，他在朋友孙某2的安排下见到了张荣，张荣说她有一个公司在小寨开发一个项目，但年龄大了不想作法人和股东，给他每月3000元生活费代她在公司持股，工程结束后还会给他些好处费，他听张荣说代她持股不犯法还有钱赚，就同意了。第二天张荣就让他以必胜辉公司的名义去小寨百隆广场签订了一份合同，张荣也在场，他只是负责签字，张荣不让他看合同内容。过了几天，张荣带他去北二环的工商局办理了工商变更手续，把他变成了必胜辉公司的法人和股东。他平时不在张荣公司上班，而是在陕西师范大学做保安。除了那次去签合同，他就没有再参与过公司的事情了，张荣就是在第一个月给了他1400元，7月至11月给了3000元，之后就再没给过了，他把这些钱都用于生活开销了。
（8）证人孙某2证言称：他于2013年11月份认识张荣，后于2014年1月底的时候到张荣公司给张荣当司机。当时张荣在小寨百隆广场B座16楼办公，公司挂了两套牌子，一个是荣某公司，一个是必胜辉公司，张荣说两个公司都是她的，由她和雷某两个人管理，他只负责给张荣开车。在他工作期间，听张荣和雷某说过要运作百隆广场项目，雷某主要负责筹钱，张荣负责招商和销售商铺，公司还有十几个业务员在对外销售百隆广场1至3层商铺。经常有客户来了解商铺情况，业务员会拿出公司与百隆商铺业委会签的购买1至2层商铺协议和房产证给客户看，告诉客户商铺的所有权是公司的，他见过的房产证有两个，一个是百隆广场1至2层商铺的，另一个是3层商铺的。2014年4月，他看到业委会给张荣的一份要解除收购商铺协议的东西，5月又有一名买了商铺的客户找来公司说在房管局查了公司给客户提供的房产证是假的，要求退钱，他才知道房产证都是假的。在业委会不跟荣某公司合作后，他开车载着张荣去高新区找过雷某，张荣和雷某商定换必胜辉公司去和业委会合作，但也怕买过商铺的人来闹事，张荣就提出把必胜辉公司的法人和股东都换了，如果项目做成的话就给些好处。张荣和雷某商量完后就约袁某去洗浴，雷某也在，他听到雷某给袁某说如果能继续做百隆商铺的事情，就给袁某和出纳应某每人30万元，袁某答应了尽量运作。第二天，他又和张荣一起去找袁某，袁某说业委会决定暂时不卖商铺了，让必胜辉公司先把商铺租下来实际控制着，后期等有钱了再买。后他按照张荣的要求找了王某1在必胜辉公司代张荣持股并担任法定代表人，雷某也让司机祁某代为在必胜辉公司持股，王某1于6月份的时候代表必胜辉公司和袁某签订了租赁合同。
（9）证人王某2的证言称：他是万某1公司的法定代表人。2014年3月，他通过朋友李某介绍认识了必胜辉公司总经理张荣。在张荣位于百隆广场16楼的办公室内，张荣介绍说小寨126号百隆广场1至3层的商铺系她们公司的自有资产，现在需要将商铺重新装修改造成万某2市场，可以将这一万平米的三层商铺的整体装修和设计以每平方米600元的单价都交给万某1公司来做，并给了他一份纸制的装修标准。万某1公司经过核算愿意承接该项目，遂于2014年4月4日，他和张荣在百隆广场张荣的办公室内签订了《装饰工程设计协议》、《万某2装饰装修工程施工协议》，后他根据协议分别于4月4日、4月8日，通过个人招商银行卡的网银转账给必胜辉公司100万元的保证金。4月9日万某1公司就收到了必胜辉公司发的进场通知书，要求当日就进入百隆广场施工场地配合拆除工作，可他组织好人员准备第二天进场后跟张荣电话联系，张荣又说事情没有沟通好让他再等等，他就一直等到了2014年6月。一天，他接张荣电话后前往张荣的办公室，李某也在场，张荣告诉他经过公司研究，决定把百隆广场1至3层的所有拆除、室内外设计及施工、中央空调安装等工程全部包给一家公司做，如果万某1公司不能做，工程就要给别人，他说退出的前提是把之前交的100万元保证金退给他，张荣就给他说可以把项目的报价做高些，让万某1公司把做不了的工程再转包给别人。经过多次沟通后，他和张荣又于2014年6月20日在张荣办公室内签订了《万某2框架协议》、《拆迁合同》，这份协议中约定万某1公司应在合同签订后三日内及在设计工程完毕后分别给必胜辉公司缴纳100万元的保证金，因他在4月份已经缴纳了100万元的保证金，所以可以冲抵这次协议中的100万元保证金。后他分别于6月20日、6月23日分两次用自己的招商银行网银又给必胜辉公司的账户内转账支付了100万元的保证金。张荣于6月21日给万某1公司出具了进场通知书。万某1公司于22日进入百隆广场开始拆除，干了3天后张荣说出问题了让他们停止施工，后他们就一直没有复工。直到前几天他拿到一份必胜辉公司在2014年6月6日与百隆商铺业委会签订的《商铺租赁合同》，才知道张荣在跟他签订合同时，百隆广场1至3层的商铺根本不是张荣公司的自有资产，后他就联系不上张荣了。
（10）证人李某的证言称：2014年3月份时，他通过朋友介绍认识了必胜辉公司的张荣，张荣说百隆广场1至3层的商铺已全部被其公司买下来了，现在要统一装修打造成万某2床上用品批发市场，他自己做不了这个项目，就找到了王某2。王某2和张荣沟通多次后拿下了万某2的装修工程。
（11）证人刘某的证言称：他是大秦公司的负责人。2013年10月，他认识了张荣，张荣自称是必胜辉公司的总经理，称该公司已经买断了百隆广场1-3层商铺四年的经营权，现该公司要把百隆广场1-3层商铺打造成万某2床上用品批发市场，总面积有9000余平米，装修工程总造价在2600万元，设计费每平方米50元，如果大秦公司想承揽装修工程，需给其缴纳200万元工程保证金，最后谈到了100万元。10月底的时候，大秦公司委派杨娟妮代表大秦公司和张荣签订了一份装修施工合同和设计合同，后大秦公司于11月给必胜辉公司账户转账了100万元的保证金。后来张荣一直以各种借口推脱不让他进场测量面积和施工。2014年1月他发现张荣的万某2项目有问题，遂提出终止合同，并要求退回保证金，后张荣退回大秦公司80万元。
3、被害人的陈述。
（1）被害人杨某1陈述称，2013年12月，她通过网络得知荣某公司要出售万某2商铺，电话咨询后荣某公司的业务员文杰又多次电话向她推销，她就到小寨百隆广场B座16楼的荣某公司办公室了解情况，文杰将公司总经理张荣介绍给了她认识。张荣给她介绍说百隆广场1至3层已经被其公司买了准备打造成床品批发市场，现在要把商铺分割成多个小商铺重新销售，但由其公司统一管理，市场会于2014年7月正式开业，还给她看了用不同颜色标注的小商铺分割图，说是很多已经卖出去了。她经过考虑于2014年1月2日到百隆广场荣某公司的办公室，与张荣签订了两套《商铺买卖协议》、《委托合同》，以每套商铺285500元的价格购买了两套商铺，她在签合同现场支付给荣某公司571000元合同款。后她多次催问张荣商铺装修进度及开业时间，但被张荣以各种理由推脱，2014年10月时她就无法联系到张荣了。
（2）被害人崔某2陈述称，2014年4月20日，一个自称是荣某公司的销售人员秦某联系他，称小寨东路126号百隆商厦有临街商铺出售，他就于当天前往百隆广场了解情况。秦某带他到百隆广场16楼的办公室，让他看了商铺平面图，并带他实地考察了一下，当时他还见到了荣某公司的销售总监周杰和高杰。这些人告诉他商铺产权都在雷某名下，还给他看了房屋产权证的复印件，他就以每平方27000元的价格购买了百隆广场五间商铺，总价是7163640元，签订了商铺买卖合同后他分两次付给荣某公司180万元。2014年4月28日，他哥崔腊印的女儿崔某1也以每平方27000元的价格购买了四间商铺，崔某1付给荣某公司90万元。后他拿着秦某给他的房产证原件去西安市房地局交易中心查证，发现该房产证系伪造，房地局将房产证没收了。
（3）被害人肖某陈述称，2013年12月时，荣某公司的销售顾问打电话向他推销其公司位于小寨东路百隆广场A座的商铺，他就去荣某公司了解了具体情况。后于2013年12月13日在小寨东路百隆广场大厦A座荣某公司，他与该公司签订了商铺买卖合同，并向该公司缴纳了239470元的购房款，张荣收款并给他开了一张收据，张荣当时自称是荣某公司的负责人。他至今没有拿到商铺，张荣每次都以公司正在装修为由不给他交接商铺。
（4）被害人孟某1陈述称，2014年3月，他听朋友说小寨东路百隆广场万某2项目有商铺销售。后荣某公司经理张荣给他介绍说，购买该商铺后会于2014年7月1日开始反租并试营业。他于2014年3月15日到荣某公司办公点，与张荣签订了商铺买卖合同，以总价115.008万元的价格购买了百隆广场二楼四间格档商铺，并于当日给荣某公司账户内转账13万元定金。2014年4月23日，他又将余款1020080转到了雷某的银行账户内。后来他问了百隆广场物业公司才知道荣某公司卖给他的商铺不属于荣某公司，才知道上当受骗了。
（5）被害人徐某陈述称，2014年4月6日他接到电话说百隆广场一层有二手临街商铺出售，次日上午他与一自称叫焦永强的置业顾问在荣某公司办公地点百隆广场B座16层B户见面，焦永强说商铺是雷某的，他于当天下午交了三万元订金购买万某2商铺一楼1302号，约定五个工作日内交50%房款，后于2014年4月12日他通过刷卡方式向荣某公司交纳了77万元。直到10月17日，他一直等不到对方电话，在他去百隆广场时发现已人去楼空，就给焦永强打电话，焦永强说已经离职并给了他高杰和周杰的电话，周杰让他找张姓女经理和雷某。
（6）被害人张某1陈述称，经荣某公司业务员梁萌多次宣传，她于2014年4月17日去了荣某公司，经理周杰接待了她并出示了百隆大厦一楼的房产证，她在选定两间门面房后与荣某公司签订了商铺买卖合同并支付了50%的购房款共计295328元。她是用她儿子张某2的名义签订的买卖合同。
（7）被害人崔某1陈述称，2014年4月下旬，她叔叔崔某2向她介绍位于小寨东路126号百隆商厦荣某公司的商铺，她购买了四间商铺并支付了首付款90万元。2014年5月初，她听说荣某公司有问题，就找到法人雷某要求退还她和崔某2的购房款，后荣某公司给她工商银行账户汇款232万元，还差38万元。
（8）被害人任某陈述称，2013年11月左右，张荣说雷某资金紧张想从他处借150万元，用荣某公司在小寨东路的百隆广场商铺抵押，月息5分左右。张荣还带他去百隆广场看了两次，当时百隆广场一层商铺正在营业，张荣说商户马上到期，到期后公司会将商铺收回。张荣说雷某买了百隆广场商铺的一、二、三层，产权属于雷某。他和张荣签了七份商铺买卖合同作为担保，其中三份是以乔某的名字签的，四份是以他的名义签的。
（9）被害人孙某1陈述称，2014年5月初，他通过王某4知道了荣某公司的法定代表人雷某买下了百隆广场1至3层商铺，现在需要装修，他就给王某4说想接这个活，王某4说需要缴纳100万元的工程保证金，他同意了。2014年5月19日，王某4领着他到了百隆广场A座16层荣某公司办公室内。雷某告诉他已经把百隆广场1至3层买下了，需要装修，如果他接了这个装修工程就要缴纳100万元的工程保证金，他同意了雷某的要求后双方就签订了建筑装饰施工合同。签合同时，因项目太大不能用个人名义签订，故他用的是他挂靠的恒伟公司的名义与雷某签订的施工合同。2014年6月9日，他将100万元保证金通过网银分四次向雷某提供给他的平安银行账户汇款100万元。
4、被告人张荣供述和辩解称，必胜辉公司成立于2008年，成立时是找中介办的，并未实际出资，公司实际由她一人负责。她于2014年6月将公司卖给了祁某和王某1，由王某1任法定代表人。荣某公司成立于2013年10月，也是找中介办的，并未实际出资，股东是她和雷某，法定代表人是雷某，她担任经理。成立荣某公司的目的是因为雷某认识百隆广场商铺业主委员会的袁某，她和雷某想买下百隆广场1至2层的商铺做万某2床品批发商城，然后再把商铺拆分销售。2013年9月份开始，她和雷某开始销售百隆广场一至三层商铺的时候，所有的销售工作都是她负责的。她负责销售商铺期间，给肖某、孟某1和杨某1卖过商铺，收他们三个人各多少钱记不清了。2014年1月9日，她和雷某以荣某公司名义和袁某签订了《房屋转让合同》，约定以原业主购买价格加价40%购买百隆广场1至2层总面积5223平米的商铺，总价约在7000万元。后按照约定，于2014年1月10日从雷某的个人账户里给袁某光大银行个人账户转款150万元保证金。为了凑这笔保证金，她和雷某在2013年12月13日至2014年1月3日期间，以荣某公司的名义和任某、杨某1、乔某三人签订了《商铺买卖合同》，将百隆广场1至2层的9间商铺卖给了这三人，从该三人处收了168.04万元的销售款。支付完保证金后，她和雷某就再没有给百隆商铺业委会缴纳过购买商铺的钱了，业委会多次催缴合同款，直到2014年5月1日，荣某与业委会签订的合同就自动解除了。
王某2于2014年年初经李西锋介绍后找她，说想做万某2项目内部装修的施工工程，她报价后王某2经核算同意了她的报价，双方于2014年4月在百隆广场16楼荣某公司办公室内，由她代表必胜辉公司与王某2代表的万某1公司签订了《装饰工程设计协议》、《万某2装饰装修工程施工协议》，协议约定报价及施工范围和之前说的一致，外加2600平米的外部装修，另约定协议签订3日内，王某2给必胜辉公司缴纳100万元保证金，后王某2按照约定，将100万元保证金交到了必胜辉公司的账户里。必胜辉公司于2014年4月9日给王某2下达了一份进场通知书，让王某2去配合百隆商铺1至3层原有装修。可还没等王某2进场，雷某告诉她说还没有和袁某协调好，现在不能进场，她就赶紧告诉王某2暂时不能进场。在这期间，一个四川人承包了万某2室内原有装修工程，以马玲的名义给她账户内汇款了10万元保证金。所收的保证金，她按照雷某要求给了袁某80万元，给大秦公司账户转款30万元。2014年6月20日，因之前承包了万某2室内原有装修拆除工程的四川人不干了，她就找到王某2希望对方接手这部分工程，王某2同意后双方又签订了《万某2框架协议》、《拆迁合同》，约定将原有商铺拆除工程以60万元价格承包给王某2，王某2给她公司缴纳200万元的保证金。后王某2按照约定给必胜辉公司账户又转入100万元。这次王某2进入工地施工了几天，又被雷某以还没有和袁某谈好为由停工了。这次的保证金，她按照雷某要求给了袁某95万元，另有5万元支付了荣某公司的办公室租赁费。她给丁某个人账户转款的90万元她说不清具体的原因，转账的17万元她自己使用了。百隆广场1至2层商铺是雷某在委托她销售前，就从百隆广场业委会买来的（但她知道雷某在与袁某签订了合同后一直交不上合同履行金），3层商铺是谁的她不知道，她们公司只是负责销售百隆广场第1至2层商铺，面积共计5223平米，不包括第三层。2014年3月时，雷某告诉她称已经谈好要把百隆广场第3层商铺租下来了，所以她就在与王某2签合同时将百隆广场第3层加了进去，她和雷某与百隆广场3层商铺的业主高某见过，但没有谈过要买其3层商铺的事情。
5、陕西普华司法会计鉴定所出具的陕普鉴字（2016）02号鉴定意见书及银行账户交易明细证明：接受委托后鉴定机构对涉案部分被害人与荣某公司间的资金往来等事项进行了鉴定。
6、提取笔录、扣押物品清单、辨认笔录及照片证实：侦查人员将被告人张荣抓获后，对从其随身携带的提包内发现的购房合同书及公证书进行了提取扣押，对张荣持有的银行卡、印章等物进行了扣押；证人孙某1、袁某辨认出雷某；证人高某、王某2辨认出张荣；被害人肖某、杨某1、任某辨认出张荣。
上述证据均经庭审质证、认证，证据确实、充分，足以定案。
本院认为，被告人张荣伙同他人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，属共同犯罪。西安市雁塔区人民检察院指控被告人张荣所犯罪名成立。被告人张荣及其辩护人辩称张荣的行为不构成犯罪的辩护意见，经查，张荣伙同他人在签订、履行合同过程中，明知没有履行合同的能力，仍虚构事实、隐瞒真相，骗取其他单位、个人钱款的事实，有报案材料、银行交易流水、涉案多份合同、证人证言、被害人陈述、辨认笔录等多项证据可证，据以定案的证据确实、充分，证据之间形成完整证据锁链，足以认定被告人张荣伙同他人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，且数额特别巨大的事实成立，故对该项辩护意见，本院不予采信，唯案发后被告人张荣亲属已代为退赔部分赃款且取得了部分被害人的谅解，可对被告人张荣酌情从轻处罚。为了维护社会主义市场经济秩序、保障公私财产权利不受侵害，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人张荣犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年又六个月，并处罚金二百万元（限判决生效后三个月内缴纳）。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年1月13日起执行至2028年7月12日止）。
二、责令被告人张荣退赔被害单位陕西万远建筑装饰工程有限公司140万元，退赔被害人任平森103.2万元、肖军虎23.947万元、杨莉57.1万元、孙建明100万元、孟增民115.008万元、徐志宏80万元、张映冰29.5328万元、崔龙印38万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于陕西省西安市中级人民法院。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 毛宏波
人民陪审员 马 俊
人民陪审员 马宇玲
二〇一七年九月十一日
书 记 员 张 雨
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