广东省东莞市第一人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）东一法刑初字第2115号
公诉机关广东省东莞市第一市区人民检察院。
被告人谢学锋，男，XXXX年XX月XX日出生，汉族，广东省电白县人，大专文化，逮捕前在东莞务工，户籍所在地为广东省电白县罗坑镇黄沙利益垌村**号。因涉嫌犯诈骗罪于2013年6月3日被羁押，2013年6月4日被刑事拘留，同年7月5日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。
东莞市第一市区人民检察院以东一区检刑诉（2013）1895号起诉书指控被告人谢学锋犯诈骗罪，于2013年12月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2013年12月23日公开开庭审理了本案。东莞市第一市区人民检察院指派检察员陈汉文出庭支持公诉。被告人谢学锋到庭参加诉讼。现已审理终结。
东莞市第一市区人民检察院指控称，2005年期间，被害人谢锦平通过朋友认识了被告人谢学锋。2006年期间，被告人谢学�在骗取被害人谢锦平的信任后，谎称可以帮被害人谢锦平办理香港个人身份证。2006年至2009年期间，被告人谢学锋以办证过程中不够钱为由，多次要求被害人谢锦平给付办证费用，共骗取被害人谢锦平1000000元，被告人谢学锋将钱用于个人消费或投资。后被告人谢学锋又以需要办证费用为由，要求被害人谢锦平再支付300000元才能给香港个人身份证。2013年6月3日，被告人谢学锋到被害人谢锦平处收取300000元时被公安机关抓获。公诉机关向本院提供了相应的证据，并请求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，对被告人谢学锋以诈骗罪定罪处罚。
在法庭上，被告人谢学锋对公诉机关指控其犯诈骗提出了异议，认为其行为不构成犯罪的辩解意见，但被告人谢学锋未向本院提供相关证据。
经审理查明，2005年期间，被害人谢锦平通过朋友认识了被告人谢学锋。2006年期间，被告人谢学锋在骗取被害人谢锦平的信任后，谎称可以帮被害人谢锦平办理香港个人身份证。2006年至2009年期间，被告人谢学锋以办证过程中不够钱为由，多次要求被害人谢锦平给付办证费用，共骗取被害人谢锦平1000000元，被告人谢学锋将上述款项用于个人消费或投资。后被告人谢学锋又以需要办证费用为由，要求被害人谢锦平再支付300000元才能给香港个人身份证。2013年6月3日，被告人谢学锋到被害人谢锦平处收取300000元时被公安机关抓获。破案后，该款项尚未缴获。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
（1）到案经过，证实被告人谢学锋系被动归案，无自首、立功情节的情况。
（2）户籍材料，证实被告人谢学锋个人的基本情况。
（3）被害人谢锦平的工商银行流水账、建设银行流水账、银行转账单据，均证实被�人谢锦平通过银行转账100万元给被告人谢学锋的情况。
（4）被告人谢学锋的工商银行流水账，证实被告人谢学锋在收到被害人谢锦平的汇款后，99%以上款项通过ATM取出，每次取款2000至3000元不等的事实。
（5）被害人谢锦平提供的收条四张，证实被告人谢学锋承认收到被害人谢锦平100万元的事实。
（6）人口信息查询表，证实被害人谢锦平现在的户籍状态是广东省东莞市东城区的事实。
（7）查询材料，由东莞市公安局出入境部门出具，证实未查询到被害人谢锦平的港澳居民信息的事实。
（8）东莞市公安局东城分局东城派出所出具的说明材料，证实东莞市公安局出入境部门口头回复称其单位没有受理过谢锦平本人或代办人的香港户口申请的事实。
（9）东莞市公安局东城分局东城派出所出具的说明材料，证实经电话联系湖南省长沙市工商局得知（1）长沙市没有蝴蝶区；（2）通过湖南信用网www.hncredit.gov.cn查询，并没有国泰投资公司的注册登记记录、营业执照、股东名册等资料。
（10）证人某某发（广东来发投资有限公司董事长）的证言，证实谢学锋曾于2012年11月到他公司给介绍业务，但谢学锋具体做什么他不清楚。谢学锋也没有承租他公司作为办公地点。
（11）证人某某华（东莞市东城建筑公司法律部主任）的证言和辨认笔录，证实老板谢锦平被谢学锋以办理香港身份证骗了约1200000元，到了2010年发现有问题后，就联系不上谢学锋。2012年老板谢锦平就将事情给他处理。2013年5月31日，谢学锋称老板谢锦平的香港身份证已经办好，叫他再给300000元，于是他约谢学锋到公司，后他向公安机关报案。李小华辨认出诈骗他老板谢锦平财物的男子就是被告人谢学锋。
（12）被害人谢锦平的陈述和辨认笔录，2005年期间，他通过朋友认识了谢学锋，后谢学锋帮他办理了一个香港驾驶证。2007年期间，谢学锋称可以帮他办香港个人身份证，两个月内办好，需300000元费用，当时他答应，并通过银行转账给谢学锋。两个月后谢学锋称钱不够，于是他又给了他200000元。2007年至2009年期间，谢学锋多次称不够钱，他每次按时付款给谢学锋，但香港身份证一直没办好，还说需要钱，后找不到谢学锋，发现上当受骗。到了案发当天（2013年6月3日），联系到谢学锋，谢学锋称香港身份证件已办好，还欠300000元，于是他叫谢学锋到其公司取款并报警，他一共被骗1000000元。谢锦平辨认出被告人谢学锋就是诈骗其财物的男子。
（13）被告人谢学锋的供述，供述他于2002年认识了被害人谢锦平，后他帮谢锦平办理了粤港车牌和驾驶证。2005年，谢锦平让他介绍建筑工程，答应给他1000000元介绍费未付。2009年8月期间，谢锦平叫他帮忙办香港户口，当时他向李征咨询过后，他拿了谢锦平的资料给李征看，李征表示可以办理，并提出办证费用为500000或600000元，如果费用不够可以再追加，谢锦平表示同意办理。他先收谢锦平300000元，并写了收条给谢锦平持有。办证过程中，李征称要1000000才能办理，谢锦平也答应了，后他一共收到谢锦平1000000元，其中500000元交给李征，另500000元用于投资湖南长沙市开设一家叫国泰投资有限公司，但投资失败，血本无归。2010年下半年，李征称香港个人身份证已经办好，证件在香港那边，还欠300000元费用，需要给钱后才可以拿证件，后来谢锦平多次来电询问，每次他均称办好了，但还差300000元，谢锦平叫他去拿钱时被公安人员抓获。
本院认为，被告人谢学锋无视国法，以非法占有为目的，采用虚构事实和隐瞒事实真相方式诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法予以惩处。公诉机关指控被告人谢学锋犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。
公诉机关向本院提出对被告人谢学锋判处十一年六个月至十四年六个月有期徒刑幅度内量刑的建议，该建议符合法律的规定，本院予以采纳。
关于被告人谢学锋提出他的行为不构成犯罪的辩解意见。经查，被告人谢学锋为骗取他人财物，谎称可以帮被害人谢锦平办理香港个人身份证件，并骗取被害人谢锦平人民币共1000000元，用于个人挥霍，致使该财物无法返还。该犯罪事实有被害人谢锦平的陈述和辨认笔录，证人某某发、李小华的证言和辨认笔录，被告人谢学锋的供述，银行流水账，收款收条，说明材料等证据，证据之间可相互印证，足以认定。故被告人谢学锋提出的上述意见，本院不予采信。
视被告人谢学锋的犯罪情节和悔罪的表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十三条的规定，判决如下：
被告人谢学锋犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币10000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年6月3日起至2025年6月2日止；罚金自本判决生效后1个月内一次性向本院缴纳，上缴国库）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 袁润良
审 判 员 陈玉玺
人民陪审员 陈衬南
二〇一四年一月七日
书 记 员 黄艳芬
附页：
本案适用法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳�，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
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