辽宁省沈阳市沈河区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）沈河刑初字第946号
公诉机关沈阳市沈河区人民检察院。
被告人刘锡鑫，男，汉族，1977年11月19日出生于辽宁省沈阳市，大专文化，无职业。被告人刘锡鑫因涉嫌诈骗罪于2013年12月13日被刑事拘留，同年12月18日被依法逮捕，现羁押于沈阳市沈河区看守所。
辩护人李立新，辽宁宝铎律师事务所律师。
沈阳市沈河区人民检察院以沈河检公诉刑诉（2014）442号起诉书指控被告人刘锡鑫犯诈骗罪，于2014年7月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沈阳市沈河区人民检察院指派检察员吕奎出庭支持公诉。被告人刘锡鑫及其辩护人李立新、被害人陈某到庭参加诉讼。现已审理终结。
沈阳市沈河区人民检察院指控，2011年9月至2013年10月期间，被告人刘锡鑫谎称给“办公伙伴”公司进货缺进货款、投资工程缺工程款，需要被害人合作为由，并以支付高额利息为诱导，多次在沈阳市沈河区大西电子市场附近、沈阳市沈河区工商银行、农业银行、和平区三好街维用大厦等地骗取被害人陈某、刘某、李某钱款，具体犯罪事实如下：
1、2011年10月15日，在沈阳市沈河区大西电子市场门前，被告人刘锡鑫谎称办公伙伴要购买500台步步高豆浆机，自己还差进货款人民币15万为由，骗取被害人陈某人民币15万元。随后被告人刘锡鑫给被害人陈某签订了16.5万元人民币的欠条一张，并约定2011年11月8日回款。到还款日后，被告人刘锡鑫又以“办公伙伴”要购买步步高电话300台，步步高豆浆机300台，自己缺进货款，要求被害人陈某投资人民币20万元为由，骗取被害人陈某人民币3.5万元。被告人刘锡鑫以上次的欠条人民币16.5元，本次借款人民币3.5万元，累计欠款人民币20万元为由，给被害人陈某签订一张2万元人民币（含利息）的欠条，并撕毁前一张欠条。从2011年9月至2013年10月期间，被告人刘锡鑫多次以办公伙伴进货或者搞工程的名义，将前一次欠条金额同追加的款额累加后，记入新的欠条的形式，诈骗被害人陈某人民币185万元。
2、2013年10月8日，被告人刘锡鑫以同别人合伙做工程需要钱为由，在沈阳市沈河区沈阳路附近的工商银行楼下，骗取被害人李某人民币11.6万元；2013年10月18日以同样理由骗取被害人李某人民币11万元。2013年11月底，被告人刘锡鑫返还给被害人李某人民币2万元。
3、2013年9月16日，被告人刘锡鑫以给办公伙伴公司进货为由，在沈阳市和平区三好街维用大厦。骗取被害人刘某人民币50，985元。
对于上述事实，公诉机关提供了案件来源及抓捕经过、银行卡交易明细、欠条、被害人陈某、刘某、李某的陈述，被告人刘锡鑫的供述等证据材料，认为被告人刘锡鑫的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人刘锡鑫对起诉书指控罪名及第二起犯罪事实无异议。对于起诉书指控的第一起诈骗事实，被告人称其向陈某借的钱均已交给一个叫王亮的人做工程；对于起诉书指控的第三起犯罪事实，称起诉书指控的金额509，850元是包括本金和利息，其本金应当为人民币43万元。
辩护人李立新提出的辩护意见是，对起诉书指控被告人刘锡鑫的犯罪事实及罪名无异议，认为被告人刘锡鑫系初犯，偶犯，主观恶性较小，案发后能主动到公安机关投案自首并如实供述自身的犯罪行为，请求法院对其从轻或减轻处罚。
经审理查明，被害人陈某于2002年在TCL通讯公司工作期间认识了被告人刘锡鑫。2011年9月至2013年10月期间，被告人刘锡鑫多次以向名为“办公伙伴”的公司提供步步高产品进货需要钱及做工程建材为由，采取向陈某借款并支付高额利息的方式，骗取被害人陈某钱款共计人民币185万元并将钱款挥霍无法归还；2013年10月8日及2013年10月18日，被告人刘锡鑫以进货及同别人合伙做工程需要钱为由，分两次骗取被害人李某人民币22.6万元，除2013年11月底返还被害人2万元外，剩余20.6万元欠款被挥霍无法归还；2013年9月16日，被告人刘锡鑫在沈阳市和平区三好街维用大厦里，再次以“办公伙伴”公司采购进货合作为由，共计骗取被害人刘某人民币43万元后无法归还。
综上，被告人刘锡鑫共骗取被害人钱款共计人民币248.6万元。
上述事实，有公诉机关提供的公安机关依法调取的下列证据证实：
被害人陈某的陈述，证实2002年被害人陈某认识被告人刘锡鑫。2011年9月至2013年10月期间，被告人刘锡鑫以向“办公伙伴”公司进货需要进货款为由，每次向被害人陈某借款几万至几十万人民币不等并出具欠条。每次借款后再次向陈某借款时，被告人刘锡鑫均重新出具欠条并将原欠条收回撕毁。被害人陈某曾以网银的方式于2013年1月31日至2013年10月8日间多次向被告人刘锡鑫提供的建行银行卡账号转款。截至2013年11月，累计欠款本金185万元未还的经过。
被害人李某的陈述，证实被告人刘锡鑫以与别人合伙干工程的名义，于2013年10月8日在沈阳市沈河区沈阳路工商银行楼下向李某借款116，000元。2013年10月18日在沈阳市沈河区沈阳路农业银行里面向李某借款110，000元的经过，经李某多次催要，除同年11月底被告人刘锡鑫向李某还款2万元之外，剩余钱款未归还的经过。
被害人刘某的陈述，证实2013年9月16日，被告人刘锡鑫在沈阳市三好街维用大厦找到被害人刘某，以向“办公伙伴”公司采购业务需要现金进货钱不够为由，向刘某借款509，850元，2013年10月25日归还，但是至今未归还。
书证欠条五张及收条一张，证实被告人刘锡鑫在向被害人陈某借款时出具过三张欠条，向被害人李某借款时出具过两张欠条，及被告人刘锡鑫曾向陈某还款187，700元的经过。
书证银行查询记录，证实被告人刘锡鑫名下的建行银行卡于2013年1月31日收到人民币27，000元，2013年3月29日收到人民币16万元，2013年5月30日收到人民币20万元，2013年9月9日收到人民币45万元，2013年10月8日收到人民币13万元的事实。
被告人刘锡鑫的供述，证实被告人刘锡鑫以给“办公伙伴”公司进货需要货款，以及同“王亮”合伙做工程需要钱为由，骗取陈某钱款185万元、骗取李某人民币22.6万元、骗取刘某钱款43万元并无法归还的经过。
上述证据，经开庭举证、质证，被告人刘锡鑫及其辩护人在开庭审理过程中均无异议，本院依法予以认证。
本院认为，被告人刘锡鑫以非法占有为目的，采取虚构事实隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额特别巨大。其行为侵犯了公民的财产权。已构成诈骗罪，应依法承担刑事责任。公诉机关指控被告人刘锡鑫犯诈骗罪，罪名成立。关于公诉机关指控被告人刘锡鑫骗取被害人刘某的人民币50.985万元的指控，虽然公诉机关提供了被害人刘某陈述及书证欠条证明，但上述证据内容并未证实本金数额，且与被告人供述的本金数额不符，故公诉机关对被告人诈骗被害人刘某的金额为人民币50.985万元的指控，证据不足，本院依法认定被告人骗取刘某的金额为人民币43万元，对超出该金额部分的指控不予支持。关于辩护人提出的被告人刘锡鑫构成自首的辩护意见，经查，被害人在拨打110报警后，公安机关赶到现场将被告人与被害人一并带至派出所，此种情形不符合自首的构成条件，因此对于该项辩护意见，本院不予采纳。但综合考虑被告人刘锡鑫系初犯，到案后能自愿认罪，可酌情从轻处罚。对于辩护人相应的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：
被告人刘锡鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年五个月，并处罚金人民币五十万元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年12月13日起至2026年5月12日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）
责令被告人刘锡鑫向被害人陈雷退赔违法所得人民币一百八十五万元；向被害人李召阳退赔偿违法所得人民币二十万六千元；向被害人刘旭阳退赔违法所得人民币四十三万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 王仁伯
代理审判员 王泽明
人民陪审员 王 新
二〇一四年十一月十三日
书 记 员 赵一求
本判决所依照的相关法律规定
《中华人民共和国刑法》第二百六十
《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。