河南省范县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫0926刑初368号
公诉机关河南省范县人民检察院。
被告人王雪男，女，1962年6月9日出生，汉族，本科文化，辽宁省新民市疾控中心病退人员，户籍所在地辽宁省新民市，捕前住辽宁省沈阳市铁西区。因涉嫌犯票据诈骗罪于2017年8月19日被辽宁省抚顺市公安局顺城公安局新华派出所抓获，2017年8月19日至2017年8月23日临时羁押于辽宁省抚顺市看守所，同年8月23日被濮阳市公安局直属分局刑事拘留，同年9月27日经范县人民检察院批准被濮阳市公安局直属分局执行逮捕。
辩护人郭徽，河南飞鸿律师事务所律师。
范县人民检察院以范检公诉刑诉（2017）252号起诉书指控被告人王雪男犯诈骗罪，于2017年11月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。范县人民检察院指派检察员王天增、杨庆锐出庭支持公诉，被告人王雪男及其辩护人郭徽到庭参加诉讼。现已审理终结。
范县人民检察院指控称，2013年或者2014年以来，被告人王雪男开始接触融资事宜。2014年5月至11月，郜某、王某1（均已判刑）等人以非法占有为目的，伪造商业承兑汇票、保兑保函，多次骗取他人数额特别巨大的开票费、核行费。
2014年5月某日，被告人王雪男为他人融资时认识贾树祥。次日，通过贾树祥认识郜某。郜某编造河南兴泰公司具有中国工商银行范县支行的授信能够开出商业承兑汇票以及银行保兑保函的事实。张某4通过贾树祥交给郜某15万元，开出5000万元的商业承兑汇票。王雪男为郜某居间担保能够开出商业承兑汇票，张某4通过王雪男向郜某支付40万元开票费。后张某4又出50万元给王雪男用于融资，未融到资金后，王雪男退还10万元，袁小军（另案处理）从中拿走10万元，郜某将王雪男所得的30万元承担，与之前张某4给的钱汇总，给张某4打欠条85万元。
2014年5月至7月份，余某、王某2为融资通过他人认识被告人王雪男，王雪男称可以居间担保开出能融资的商业承兑汇票。王雪男带余某、王某2等人认识了郜某。郜某与余某、王某2等人签订了没有交易背景的贸易协议，并以开商业承兑汇票和保兑保函、核行的名义骗取余某10万元开票费、60万元核行费、骗取王某210万元开票费。王雪男将余某、王某2的上述资金转给郜某共计50万元。余某被骗后，王雪男退给余某共计1.65万元。
2014年10月份，被告人王雪男采取上述同样的方法，为王某3居间担保郜某可以开出商业承兑汇票，王某3共计支付开票费20万元、核行费60万元。王雪男收到王某3的资金后，将其中40万元冲抵原郜某的核行费用，转给郜某20万元，转给其他人若干。
郜某等人为张某4、余某、王某3等人伪造了商业承兑汇票或者相应的保兑保函。2017年8月19日，王雪男被辽宁省抚顺市公安局顺城公安分局新华派出所抓获。
为证实上述犯罪事实，范县人民检察院当庭提交了破案报告，抓获经过，羁押证明，常住人口登记表，立案决定书，取保候审决定书，河南东宝电子科技有限公司相关材料，湖北盛龙工贸实业有限公司的相关手续证明，普兰店市生物有机肥料厂的手续证件，湖北港鑫医药科技有限公司的相关手续，南漳县胡家沟煤矿有限责任公司的相关手续，商业承兑汇票结算货款协议书，商业承兑汇票保兑保函，商业承兑汇票，借款合同，购销合同，抵押贷款操作协议，收条，欠条，合作融资操作协议，中国工商银行范县支行的授信函，说明材料，核行程序条，银行交易记录，银行凭证复印件，手机短信息截屏，张某4提供的书证，银行卡业务回单，刑事判决书，证人证言，被害人陈述，被告人王雪男的供述与辩解，辨认笔录等，指控王雪男的行为已构成诈骗罪。提请依法惩处。
被告人王雪男对起诉书指控的犯罪事实有异议，辩称起诉书指控的犯罪事实不属实：1.王雪男对商业承兑汇票、保兑保函不了解；2.张某4的50万元是在安阳发生的事情，不是濮阳的事，郜某不可能为王雪男担保30万元；3.王雪梅没有骗王某210万元；4.1.65万元是余某借我的钱，不是我退的。辩护人提出的辩护意见是：1.王雪男的行为不符合刑法对票据诈骗罪的定义，公诉机关指控的罪名不能成立；2.王雪男没有票据诈骗的主观故意，不能构成本罪；3.王雪男没有实施任何捏造事实、隐瞒真相的票据诈骗手段，没有对郜某的公司实力、王某1身份、所有商业承兑汇票和银行保函的真实性和兑付能力向张某4、余某、王某3等人进行过保证或夸大宣传，没有实施任何票据诈骗行为；4、张某4、余某、王某2、王某3等人并非本案受害人，其证言前后矛盾、与他人证言相互冲突，且无其他证据予以印证，不能作为定案依据；5.票据诈骗的量刑基于被告人的非法所得，在被告人王雪男参与案件的整个过程中，不仅没有诈骗故意，没有捏造事实、隐瞒真相的诈骗手段，更没有非法所得，因而不构成票据诈骗罪。
经审理查明，2013年至2014年期间，被告人王雪男开始接触融资事宜。2014年5月份，王雪男在为他人融资时认识贾树祥，其后，通过贾树祥认识了郜某。郜某编造河南兴泰盛世实业有限公司具有中国工商银行范县支行的授信，能够开出商业承兑汇票以及银行保兑保函。张某4通过贾树祥交给郜某15万元，开出5000万元的商业承兑汇票。王雪男为郜某居间担保能够开出商业承兑汇票，张某4通过王雪男向郜某支付了40万元开票费。其后，张某4又给王雪男50万元用于融资。融资未成后，王雪男退还给张某410万元，袁小军（另案处理）拿走10万元，郜某承担了王雪男所得的30万元，加上之前张某4给的钱，为张某4出具了85万元的欠条。2014年5月至7月份，余某、王某2为融资通过他人认识了王雪男，王雪男称可以居间担保开出用于融资的商业承兑汇票。余某、王某2等人通过王雪男认识了郜某，郜某与余某、王某2等人签订了没有真实交易的贸易协议，并以开商业承兑汇票和保兑保函、核行的名义骗取了余某10万元开票费、60万元核行费和王某210万元开票费。王雪男将余某、王某2的上述资金转给郜某共计50万元。后来，王雪男退给余某共计1.65万元。2014年10月份，王雪男采取上述同样的方法，为王某3居间担保郜某可以开出商业承兑汇票，骗取王某3开票费20万元、核行费60万元。王雪男收到王某3的上述款项后，将其中的40万元冲抵郜某之前的核行费用，转给郜某20万元，剩余转给他人。郜某一方为张某4、余某、王某3等人伪造了商业承兑汇票或者相应的保兑保函。2017年8月19日，王雪男被辽宁省抚顺市公安局顺城公安分局新华派出所抓获。
上述事实，有经过庭审举证、质证、本院确认的下列证据在卷予以证实，足以认定：破案经过，出所登记表，濮阳市中级人民法院刑事判决书，立案决定书，取保候审决定书，河南东宝电子科技有限公司企业法人营业执照等证件，王雪男常住人口登记表，抓获经过，协助查询财产通知书及相关文书，协助查询财产通知书及郜某、张某1、王某2的银行交易记录，银行卡取款业务回单及收条，河南兴泰盛世实业有限责任公司营业执照等证件，王某1身份证复印件，中国工商银行股份有限公司范县支行金融许可证等证件，余某提供的借款合同及借条、商业承兑汇票保兑保函、商业承兑汇票复印件，濮阳市公安局经济犯罪侦查大队出具的情况说明，收据，手机短信息截屏，收条，李某1的承诺书，转账凭证，湖北盛龙工贸实业有限公司营业执照等手续，普兰店市生物有机肥料厂组织机构代码证等手续，用商业承兑汇票结算货款协议书，商业承兑汇票，借款合同、合作融资操作协议，中国工商银行范县支行授信函，郜某出具的说明，核行程序，商业承兑汇票保兑保函，南漳县胡家沟煤矿有限责任公司企业法人营业执照等证件，手机短信照片，王雪男提交的自称是王某2提供的资金方资料，即开即核抵贷放款操作协议，中国工商银行单据，湖北港鑫医药科技有限公司营业执照等证件，王雪男提供的付款方为河南东宝电子科技有限公司的商业承兑汇票，王某3提供的商业承兑汇票保兑保函，调取证据通知书，中国工商银行股份有限公司范县支行出具的证明，调取证据清单，唐海宝丰临港物流有限公司设立登记申请书等材料，申请报告，商票保兑责任协议书，周某出具的保证书，王某3出具的承诺书，刘某2出具的借条，刘某2出具的承诺书，李某1出具的承诺书，张某1的银行卡取款业务回单，李某1出具的证明，购销合同，付某身份证复印件，委托代办协议，证人周某、郜某、王某1、李某1、李某2、张某1、袁某、刘某1、刘某2、胡某、张某2、张某3、谈某、徐某、付某、魏某、李某3、齐某的证言，被害人张某4、王某2、余某、罗某、王某3的陈述，被告人王雪男的供述与辩解，张某4、余某、罗某对王雪男的辨认笔录等。
王雪男的辩护人当庭提交了河南兴泰盛世实业有限公司营业执照等相关证件，中国工商银行股份有限公司范县支行授信函，收条，银行卡取款业务存单，转账凭证，询问笔录等证据材料，证明王雪男没有诈骗的故意，也是本案的受害人，其行为不构成犯罪。经查，以上证据达不到其证明目的，本院不予采纳。
本院认为，被告人王雪男以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人王雪男的辩解意见及其辩护人的辩护意见与事实不符，于法无据，本院不予采纳。根据被告人王雪男犯罪的事实、犯罪的性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人王雪男犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币500000元；
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2017年8月19日起至2031年8月18日止。所判罚金限本判决生效后十日内缴纳）
二、被告人王雪男的违法所得，责令退赔。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向濮阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审判长 祖 伟
审判员 李传国
审判员 吴周子
二〇一七年十二月三十一日
书记员 董净宇