浙江省象山县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）浙0225刑初638号
公诉机关浙江省象山县人民检察院。
被告人张海峰，男，1992年2月5日出生，汉族，出生地安徽省砀山县，文化程度小学，农民，住安徽省砀山县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月3日被浙江省象山县公安局刑事拘留，同年3月30日被取保候审。
被告人詹伟，男，1994年9月4日出生，汉族，出生地四川省资中县，文化程度小学，无业，住江苏省无锡市锡山区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年3月1日被浙江省象山县公安局刑事拘留，同年3月28日被取保候审。
被告人谢雨，男，1996年11月27日出生，汉族，出生地湖北省随州市，文化程度初中，农民，住湖北省随县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年2月27日被浙江省象山县公安局刑事拘留，同年3月28日被取保候审。
浙江省象山县人民检察院以象检刑诉[2017]576号起诉书指控被告人张海峰、詹伟、谢雨犯诈骗罪，于2017年11月6日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。浙江省象山县人民检察院检察员戴某、被告人张海峰、詹伟、谢雨到庭参加诉讼。现已审理终结。
浙江省象山县人民检察院指控：2015年5月至2016年3月，陈某4（已判决）为了向他人出售价格虚高的仿冒藏品而牟利，通过淘宝网、私人工厂定制等方式低价购入仿冒藏品，通过张某5、张某6（均已判决）从刘某2（已判决）处购得曾在银行购买藏品的客户信息资料，先后出资租用江苏省无锡市新区的宝龙城市广场A座614、615室、无锡市新区旺庄街道天山路8号长江一号写字楼六楼606室为办公地点，并租用无锡市宝龙城市广场A座522室作为仓库，招募张某5以及张某7、徐某3（均已判决）为主管人员，负责话务员的“话术”培训、客户信息资料发放、销售信息统计、业绩考核等管理工作，招募邹衡（已判决）为仓库保管员，负责仿冒藏品的收发、邮递等工作，招募被告人詹伟、谢雨等人为话务员。
2015年6月至9月，被告人谢雨作为话务员，利用陈某4从他人处购得的客户信息资料依照话术单记载的“话术”，以“上海江南国际藏品有限公司”等名义电话联系被害人，谎称被害人原某1银行购买的藏品已经升值，该公司可以进行回购或拍卖，被害人原某2购买藏品产生的积分可以兑换抵扣价款，并虚构仿冒藏品材质、价值、升值空间、承诺回购等事实，诱骗被害人购买价格虚高的仿冒藏品，骗得被害人蔡某人民币680元、被害人陈某1人民币680元、被害人魏某1人民币680元、被害人司某1人民币680元、被害人申爱军人民币680元、被害人杨某人民币680元、被害人梁某人民币680元、被害人胡某人民币680元、被害人何某1人民币680元、被害人于某人民币680元、被害人李某1人民币680元、被害人时某人民币880元、被害人刘某1人民币680元、被害人彭某人民币680元、被害人元某人民币680元、被害人谢某人民币680元、被害人张某1人民币680元、被害人秦某人民币680元、被害人罗某人民币680元、被害人何某2人民币680元、被害人倪某人民币680元、被害人陈某2人民币680元、被害人熊某人民币680元、被害人姬某人民币680元、被害人王某1人民币680元，共计人民币17200元。
2015年8月至9月，被告人詹伟作为话务员，利用陈某4从他人处购得的客户信息资料依照话术单记载的“话术”，以“上海江南国际藏品有限公司”等名义电话联系被害人，谎称被害人原某1银行购买的藏品已经升值，该公司可以进行回购或拍卖，被害人原某2购买藏品产生的积分可以兑换抵扣价款，并虚构仿冒藏品材质、价值、升值空间、承诺回购等事实，诱骗被害人购买价格虚高的仿冒藏品，骗得被害人吴某1人民币2780元、被害人吉某人民币2980元、被害人陈某3人民币2980元、被害人徐某1人民币2980元、被害人淡俊仙人民币2980元，共计人民币14700元。
2015年10月，张某5、张某6从陈某4的公司离职后，为了向他人出售价格虚高的仿冒藏品牟利而商定由张某5出资租用江苏省无锡市新区宝龙广场A座611、612、613室为办公地点，负责提供客户信息资料、购买仿冒藏品、发货收款等，张某6负责话务员的“话术”培训、客户信息资料发放、销售信息统计、业绩考核等日常业务管理工作。后张某5、张某6招募被告人詹伟、张海峰等人为话务员。
2015年10月至11月，被告人詹伟利用张某5提供的客户信息资料依照话术单记载的“话术”，以“南京藏品文化发展有限公司”等名义电话联系被害人，谎称被害人原某1银行购买的藏品已经升值，该公司可以进行回购或拍卖，被害人原某2购买藏品产生的积分可以兑换抵扣价款，并虚构仿冒藏品材质、价值、升值空间、承诺回购等事实，诱骗被害人购买价格虚高的仿冒藏品，骗得被害人魏某2人民币2980元、被害人李某2人民币2980元，共计人民币5960元。
2015年10月至12月，被告人张海峰利用张某5提供的客户信息资料依照话术单记载的“话术”，以“南京藏品文化发展有限公司”等名义电话联系被害人，谎称被害人原某1银行购买的藏品已经升值，该公司可以进行回购或拍卖，被害人原某2购买藏品产生的积分可以兑换抵扣价款，并虚构仿冒藏品材质、价值、升值空间、承诺回购等事实，诱骗被害人购买价格虚高的仿冒藏品，骗得被害人孔某人民币2980元、被害人张某2人民币2980元、被害人何某3人民币2980元、被害人章某人民币2980元、被害人李某3人民币2980元、被害人王某2人民币2980元、被害人张某3人民币2980元、被害人徐某2人民币2980元、被害人余某人民币2980元、被害人李某4人民币2980元、被害人郭某人民币2980元、被害人张某4人民币2980元，共计人民币35760元。
被告人张海峰、詹伟、谢雨到案后，均如实供述了自己的上述犯罪事实。案发后，被告人谢雨向本院退缴了人民币17200元。
上述事实，被告人张海峰、詹伟、谢雨在开庭审理过程中均无异议，并有同案犯陈某4、张某5、吴某2、张某8、张某6的供述、被害人张某3、李某3、孔某、张某2、徐某2、何某3、蔡某、陈某1、魏某1、司某1、魏某2、李某2、吴某1的陈述、电子证物检查工作记录、检验报告、QQ聊天记录、辨认笔录、搜查笔录、象山县扣押决定书、扣押清单、照片、快递信息、浙江省罚没财物专用票据、抓获经过、归案情况说明、羁押证明、户籍证明等证据予以证实，足以认定。
本院认为，被告人张海峰以非法占有为目的，结伙采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额巨大，被告人詹伟、谢雨以非法占有为目的，结伙采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。公诉机关认为被告人张海峰在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚和被告人詹伟、谢雨在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚以及被告人张海峰、詹伟、谢雨到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚的意见，均符合法律规定，本院予以采纳。案发后，被告人谢雨能积极退缴违法所得，可酌情予以从轻处罚。结合被告人张海峰、詹伟、谢雨的犯罪情节、认罪态度和悔罪表现，均符合适用缓刑的条件，依法均可以适用缓刑。违法所得依法应予以追缴，并责令退赔各被害人。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人张海峰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币5000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人詹伟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年八个月，并处罚金人民币5000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。）
三、被告人谢雨犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币5000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。）
四、被告人张海峰、詹伟的共同违法所得人民币35760元、人民币20660元，依法予以继续追缴并责令退赔各被害人；被告人谢雨退缴的共同违法所得人民币17200元予以追缴，依法退赔各被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 员 黄振贤
二〇一七年十一月十七日
代书记员 包尔攀