河南省方城县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫1322刑初758号
公诉机关方城县人民检察院。
被告人何继茂，男，1990年11月19日出生，汉族，初中毕业，农民，籍贯海南省儋州市，住海南省儋州市。因涉嫌诈骗犯罪于2017年5月9日被海口市公安局琼山分局抓获，临时羁押于海口市第二看守所，因涉嫌诈骗犯罪于2017年5月20日被方城县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪于2017年6月22日经方城县人民检察院批准逮捕，2017年6月22日由方城县公安局执行逮捕。
被告人王彩倩，女，1983年8月15日出生，黎族，小学毕业，农民，籍贯海南省儋州市，住海南省儋州市。因涉嫌诈骗犯罪于2017年5月1日被海口市公安局琼山分局抓获，临时羁押于海口市第二看守所，因涉嫌诈骗犯罪于2017年5月20日被方城县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪于2017年6月22日经方城县人民检察院批准逮捕，2017年6月22日由方城县公安局执行逮捕。
辩护人张伟，河南赫奕律师事务所律师。
被告人郑肇伟，男，1978年4月19日出生，汉族，中专毕业，农民，籍贯海南省儋州市，住海南省儋州市。因涉嫌诈骗犯罪于2017年4月28日被绵阳市公安局南郊机场分局抓获，临时羁押于四川省绵阳市看守所，因涉嫌诈骗犯罪于2017年5月6日被方城县公安局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪于2017年6月12日经方城县人民检察院批准逮捕，2017年6月13日由方城县公安局执行逮捕。
辩护人冯盼龙，河南啸谦律师事务所律师。
被告人林学海，男，1980年12月1日出生，汉族，初中毕业，农民，籍贯海南省儋州市，住海南省儋州市。因涉嫌诈骗犯罪于2017年5月13日被龙州县公安局城厢派出所抓获，2017年5月23日被方城县公安局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪于2017年6月22日经方城县人民检察院批准逮捕，2017年6月22日由方城县公安局执行逮捕。
辩护人王金磊，河南仁裕律师事务所律师。
被告人邓正权，男，1998年2月20日出生，汉族，初中毕业，农民，籍贯海南省海口市新华区，住海南省海口市新华区。因涉嫌诈骗于2016年12月9日被方城县公安局刑事拘留，2017年1月12日被释放，因涉嫌诈骗犯罪于2017年5月20日被方城县公安局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪于2017年6月22日经方城县人民检察院批准逮捕，2017年6月22日由方城县公安局执行逮捕。
辩护人王爽，河南宛东律师事务所律师。
被告人洪标，男，1992年9月22日出生，汉族，初中毕业，农民，籍贯江西省于都县，住江西省于都县。因涉嫌诈骗犯罪于2017年4月12日被桐乡市公安局乌镇派出所抓获，因涉嫌诈骗犯罪于2017年4月20日被方城县公安局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪于2017年5月25日经方城县人民检察院批准逮捕，2017年5月27日被方城县公安局执行逮捕。
辩护人王学庆，河南赫奕律师事务所律师。
被告人高玉雄，男，1984年6月12日出生，黎族，初中毕业，农民，籍贯海南省白沙黎族自治县，住海南省白沙黎族自治县。因涉嫌诈骗犯罪于2017年5月13日被海口市公安局琼山分局抓获，临时羁押于海口市第二看守所，因涉嫌诈骗犯罪于2017年5月20日被方城县公安局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪于2017年6月22日经方城县人民检察院批准逮捕，2017年6月22日被方城县公安局逮捕。
辩护人韩梦霞，河南赫奕律师事务所律师。
被告人肖波东，男，1993年10月5日出生，汉族，高中毕业，农民，籍贯湖南省新化县，住湖南省娄底市新化县。因涉嫌诈骗犯罪于2017年4月25日被新化县公安局抓获，临时羁押于新化县看守所，因涉嫌诈骗犯罪于2017年4月29日被方城县公安局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪于2017年6月5日经方城县人民检察院批准逮捕，2017年6月6日由方城县公安局执行逮捕。
辩护人陈庆如，河南隆翔律师事务所律师。
被告人陈桂香，女，1979年6月19日出生，黎族，初中毕业，农民，籍贯海南省白沙黎族自治县，住海南省白沙黎族自治县。因涉嫌诈骗犯罪2017年5月16日被海口市公安局琼山分局抓获，临时羁押于海口市第二看守所，因涉嫌诈骗犯罪于2017年5月20日被方城县公安局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪于2017年6月22日经方城县人民检察院批准逮捕，同日被方城县公安局执行逮捕。
辩护人程鹏，河南银基律师事务所律师。
被告人李业忠，男，1995年8月8日出生，汉族，初中毕业，农民，籍贯海南省定安县，住海南省定安县。因涉嫌诈骗犯罪于2017年5月11日被海口市公安局琼山分局抓获，临时羁押于海口市第二看守所，因涉嫌诈骗犯罪于2017年5月20日被方城县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗罪于2017年6月22日经方城县人民检察院批准逮捕，2017年6月22日由方城县公安局执行逮捕。
辩护人毛璐宝，河南银盈律师事务所律师。
被告人谢院辉，曾用名谢院挥，男，1978年11月8日出生，汉族，初中毕业，农民，籍贯江西省于都县，住江西省赣州市于都县。因涉嫌诈骗犯罪于2017年5月17日被河源市公安局源城区分局抓获，临时羁押于河源市看守所，因涉嫌诈骗犯罪于2017年5月28日被方城县公安局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪于2017年6月22日经方城县人民检察院批准逮捕，2017年6月22日由方城县公安局执行逮捕。
辩护人贾留套，河南赫奕律师事务所律师。
方城县人民检察院以方检公诉刑诉[2017]335号起诉书指控被告人何继茂、王彩倩犯诈骗罪，被告人郑肇伟、林学海、邓正权、洪标、高玉雄、肖波东、陈桂香、李业忠、谢院辉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年11月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。方城县人民检察院指派检察员王东峰出庭支持公诉，被告人何继茂、被告人王彩倩及其辩护人张伟、被告人郑肇伟及其辩护人冯盼龙、被告人林学海及其辩护人王金磊、被告人邓正权及其辩护人王爽、被告人洪标及其辩护人王学庆、被告人高玉雄及其韩梦霞、被告人肖波东及其辩护人陈庆如、被告人陈桂香及其辩护人程鹏、被告人李业忠、被告人谢院辉及其辩护人贾留套到庭参加诉讼。现已审理终结。
方城县人民检察院指控，
2016年7月23日，方城县中南厂职工周岭接到电话，称其在奔跑吧兄弟场外观众中奖，被骗转款11400元，该款后经多次转账后被取现。所关联的银行卡和POS机有大量被骗现金流入，初步统计账户内涉案诈骗资金达21371319元。经查：
2016年7、8月份，肖东升、罗国昌、罗国雄等人组织人员在罗国雄家附近的山上，拨打内容为欺骗别人在《奔跑吧兄弟》电视节目场外中奖了的电话进行诈骗，何继茂、段程敏根据肖东生、罗国雄等人的安排在山上负责记录诈骗用POS机的进账记录。参与人员每天到罗国昌家对帐，由王彩倩负责饮食安排。
所诈骗的款项到诈骗的用的银行卡后，多次转帐，部分通过取现套出，部分通过POS机刷卡的形式取现。
被告人邓正权为他人提供其本人办理的多个银行卡和三个POS机账户，三个银行卡及POS机均有诈骗资金流入，其中海口市岛旅票务POS机账户的诈骗资金交易量共计169.898258万元，刷卡764次，海口市琼源超市POS机账户的诈骗资金交易量共计298.6149万元，刷卡380次，海口市汇成通讯POS机账户的诈骗资金量共计228.6627万元。
被告人高玉雄办理的POS机名为白沙打安高玉雄便民店POS机刷卡619次，流入诈骗资金共计260.0752万元。
被告人陈桂香办理的POS机刷卡78次，流入诈骗资金共计30.4865万元。
被告人林学海办理的三个POS机共计流入诈骗资金共计727.29692万元。
以被告人谢院辉名义办理三个POS机上共计刷卡16次，流入诈骗资金41155元。
以被告人洪标名义办理的两个POS机账户流入诈骗资金达3326858元，其中被告人洪标为该犯罪团伙取赃款111000元。
被告人郑肇伟四个POS机账户流入诈骗资金共计759.304万元,诈骗资金转入郑肇伟银行账户后部分进行取现，部分转入其他账户。
被告人李业忠与李岛等人多次到海口银行部门自动取款机上取款5次，共取赃款数额十万元。
被告人肖波东将绑定自己手机号码的银行卡交给他人使用，并取现25万元。
公诉机关向本院提供了相关的证据，认为被告人何继茂、王彩倩的行为已构成诈骗罪，是从犯，被告人郑肇伟、林学海、邓正权、洪标、高玉雄、肖波东、陈桂香、李业忠、谢院辉的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，提请依法惩处。
被告人何继茂辩称，指控参与记账属实，但没有参与诈骗，记账时不知道钱是诈骗来的。但其表示认罪，请求从轻处罚。
被告人王彩倩辩称，我平时在市时带孩子，周末才回家。没有不认识的人到我家吃饭，定罪我认为不当。我对老我公罗国昌的行为是否犯罪不知情，没有及时制止，我认识到错误，如果触犯了法律，我意接受法律处罚，请求从轻处罚。
其辩护人认为，被告人王彩倩不构成诈骗罪。因为王彩倩与何继茂系亲属关系，其做饭的家务活动不能与诈骗提供保障混为一谈，王彩倩主观恶性不大，无前科，系初犯偶犯，又表示认罪悔罪，恳请对其适用缓刑。
被告人郑肇伟辩称，指控属实，我办卡是套现做生意用，用于收取手续费，便利缴费、转帐、网购等，我与套现的人不认识，他们来刷卡我不知道是犯罪。我的信用卡套现行为违反了金融管理秩序，触犯了法律，深感悔恨，我认罪悔罪，请求对我从轻处理。
其辩护人认为，对指控的罪名无异议，但被告人郑肇伟到案后坦白交代，当庭认罪，有悔罪表现，主观恶性小，系初犯、偶犯，应当从轻处理。被告人店铺周围银行少，为方便居民，正常经营之余帮他人套现，结果来刷卡的人太多，忽略了对卡内资金来源审查，持放任态度导致犯罪，与故意犯罪应有区别。指控的犯罪数额应当扣除店铺正常经营流水及其与家人刷卡套现流水，不能将全部POS机流水计算为犯罪的数额。
被告人林学海辩称，指控的犯罪数额太高。我办POS机是帮助别人养信用卡，后来人太多，我停止了办理业务，我没有伪造营业执照。我认罪悔罪。
其辩护人认为，被告人林学海有中止犯罪情节，且在被抓获前未有刷卡纪录，自动中止套现。被告人办理POS机初期不是套现而是养卡。被告人有坦白情节，认罪悔罪态度较好，系初犯偶犯，愿意交纳罚金。请求对其从轻减轻处罚。
被告人邓正权辩称，指控不属实。我给他们办了五张卡，POS不是我办的，我当时并不知道照片是可以办POS机的，我在本案中是被利用，上当受骗的，我认罪悔罪。
其辩护人认为，被告人仅办理了五张卡，其对办理POS一无所知，办理三个POS机的后果不能让其承担，更不能以指控数额认定涉案数额。被告人平时表现良好，无违法犯罪行为，庭审中态度较好，请求对其减轻处罚。
被告人洪标辩称，我办理了银行卡和两台P**机给朋友用，没有说干啥用，只说转账方便，我未从中获利。我也帮取了钱，后我感觉不对，就报警了。我也是被欺骗的，我认罪悔罪，请求法庭给我一个改过自新的机会。
其辩护人认为，被告人洪标的行为不构成犯罪。被告人虽办理了银行卡供他人使用，但他人去犯罪，被告人不知情。被告人为犯罪集团取赃款11.1万元，也不知道该款为犯罪所得。故公诉机关指控罪名不成立。
被告人高玉雄辩称，指控的犯罪事实属实。我申请的POS机，给农户套现，还有便利缴费，我个人生意上的流动资金也在里面。我当时不知道套现违法，现在知道错了，我认罪悔罪，愿意接受法律处罚，请求从轻处理。
其辩护人提交了取保决定、释放证明、村委证明，认为被告人高玉雄的行为不构成犯罪，其主观上达不到掩饰、隐瞒犯罪所得明知状态，客观上未达到妨害司法活动程度。其刷卡目的是赚取手续费，并非帮助上游犯罪分子转移钱财。2016年被告人高玉雄涉嫌非法经营被立案侦查，后查明不应追究刑事责任被取保并释放，其同一行为已被司法机关处理过，不应再追究其刑事责任。公诉机关指控数额不实，被告人高玉雄的POS机上刷卡中有其经营收入、家庭收入、农户收入，高玉雄对他人套现的钱数并不确定。若无罪意见不被采纳，则被告人有以下从轻情节，其认罪态度较好，系初犯、偶犯，希望对其从轻处罚。
被告人肖波东辩称，指控的事实属实，我办理过银行卡，绑的是我的手机号码,我向他人借卡及取款是在不知情的情况下作出的，我不知道他们是诈骗，未从中获利，我当时不知道套现违法，现在知道错了，认罪悔罪，愿意接受法律处罚，请求从轻处理。
其辩护人认为，被告人肖波东对犯罪所得不明知，不应承担刑事责任，应宣告无罪，被告人未与犯罪团伙中任何人有预谋，未参与也不知情。被告人与本案其他被告人无联系，其他被告人也无人指控其参与了本案。被告人系从犯、偶犯，且到案后如实供述涉案情况，应依法从轻或减轻处罚。
被告人陈桂香辩称，我的POS机是正常经营所用，我是在不知情的情况下给人刷卡，不知道别人是用来诈骗，我不是明知而故意犯罪，我认罪悔罪，请求从轻处罚。
其辩护人提交了办理POS机协议、刷卡记录，认为指控罪名没有异议，但认为被告人具有法定、酌定从轻情节。被告人陈桂香起先并不知道刷卡系诈骗款，达不到明知程度，与明知是犯罪所得有明显区别，其主观恶性较小。被告人办POS机是商店经营所用，刷卡只收取手续费，对涉案款没有获得分文。被告人日常经营数额应当在犯罪数额中予以扣除。被告人到案后主动坦白，认罪态度较好，系初犯、偶犯，建议对被告人从轻处罚。
被告人李业忠辩称，我取了3次一共六万元，我不知道取的什么钱，我被利用帮忙，我是主动到案的。
被告人李业忠的辩护人庭后递交书面意见认为，对指控罪名及定性没有异议。但被告人没有掩饰隐瞒犯罪所得故意，没有谋取赃款，没有获取报酬。起诉书指控被告人的取款次数金额不实，从银行取款视频截图显示其取款共4次，金额共计7.98元。被告人是接到警方电话通知主动前往公安机关配合调查，且能如实供述，应认定自首，应予以从轻或减轻处罚。被告人无前科，认罪态度较好，系初犯、偶犯，可酌定从轻处罚。
被告人谢院辉辩称，指控的事实我不知情，我不知道有人用我的身份证办POS机，我没有在POS机上刷卡，我不是明知而犯罪的，我现在也是受害者。希望查明事实，公正处理。
其辩护人认为，本案事实不清，证据不足，被告人不构成指控的犯罪。被告人并不存在明知这种情形，仅仅是推定。
经审理查明，2016年6至8月份，江西省于都县人肖东升、罗国昌、罗国雄等人组织人员在罗国雄家附近的山上搭设的帐篷内，使用移动通讯设备向受害人发送虚假信息，拨打以在《奔跑吧兄弟》电视节目场外中奖的电话诱使被害人向其转账汇款方式进行诈骗活动。被告人何继茂和段成敏（已判刑）根据罗国雄等人的安排在山上负责记录诈骗用POS机的进账情况，并协助取款转账。被告人王彩倩为参与诈骗人员负责饮食安排。
经调查，诈骗受害人遍布全国各地，诈骗款项到诈骗所用的银行卡后，进行多次转帐，部分通过取现套出，部分通过POS机刷卡的形式取现。所关联的银行卡和POS机有大量被骗现金流入，初步统计账户内涉案诈骗资金达2137.1319万元（含有方城县中南厂职工周岭被诈骗的11400元）。其中：
被告人郑肇伟的四个POS机账户流入诈骗资金共计759.304万元，诈骗资金转入郑肇伟银行账户后，部分进行取现，部分转入其他账户。
被告人林学海办理的三个POS机流入诈骗资金共计727.29692万元。
被告人邓正权为他人提供其本人办理的多个银行卡和三个POS机账户，银行卡及三个POS机均有诈骗资金流入，其中海口市岛旅票务POS机账户的诈骗资金交易量共计169.898258万元，刷卡764次，海口市琼源超市POS机账户的诈骗资金交易量共计298.6149万元，刷卡380次，海口市汇成通讯POS机账户的诈骗资金量共计228.6627万元。以上共计流入资金为697.175858万元。
被告人洪标办理了银行卡及两个POS机给他人使用，所办的两个POS机账户流入诈骗资金达332.6858万元，其中，被告人洪标为该犯罪团伙取赃款11.1万元。
被告人高玉雄办理的POS机名白沙打安高玉雄便民店POS机刷卡619次，流入诈骗资金共计260.0752万元。
被告人肖波东将绑定自己手机号码的银行卡交给他人使用，转入诈骗资金86.48元，被告人肖波东取赃款25万元。
被告人陈桂香办理的POS机刷卡78次，流入诈骗资金共计30.4865万元。
被告人李业忠与他人到海口银行部门自动取款机上取款5次，取赃款数额10万元。
被告人谢院辉办理的三个POS机给他人使用，共计刷卡16次，流入诈骗资金4.1155万元。
认定上述事实的证据有，人口基本信息、前科查询证明、抓获经过及临时羁押证明、被骗案件书证材料、交易明细材料、银行记录及取款情况、涉案银行卡及POS机查询、取款截图等；辨认等笔录；被害人周某陈述；同案犯罗国昌、谢树威、段程敏、刘勇军、丁鸿的供述和辩解；被告人何继茂、王彩倩、陈桂香、高玉雄、李业忠、林学海、谢院辉、郑肇伟、邓正权、肖波东、洪标的供述与辩解等证据证实。以上证据已经法庭示证、质证，确实充分，足以认定。
本院认为，被告人何继茂明知他人实施网络诈骗犯罪，仍为其记账、取款，被告人王彩倩明知他人实施网络诈骗犯罪，仍为其提供饮食服务，二被告人的行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪。被告人郑肇伟、高玉雄、陈桂香、林学海明知是他人犯罪所得仍为其进行POS机刷卡转账提现，被告人洪标、肖波东、邓正权、谢院辉明知是他人进行犯罪活动仍为其提供银行卡或POS机或帮助取款，为他人实施犯罪活动提供了便利，被告人李业忠明知是他人犯罪所得仍为其取款，九被告人的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人何继茂、王彩倩在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。被告人王彩倩及辩护人认为被告人王彩倩不构成诈骗罪的意见，本院认为，本案有同案犯何继茂、段程敏、罗国昌供述能够证实被告人王彩倩给何继茂、段成敏、罗国雄及山上打电话诈骗的人做饭，且王彩倩也知道他们是在做打电话诈骗的事，另有同案犯罗国昌证言能够印证王彩倩给罗国雄及罗国雄的女婿等多人做饭。故被告人王彩倩及辩护人辩解意见，本院不予支持。按照国家相关法规，办理银行卡及POS机应为实名制，银行卡及POS机所有人对自己的银行卡及POS机应妥善保管，依规使用。但本案中被告人洪标、肖波东、邓正权、谢院辉将自己银行卡交给他人违法使用、帮助他人办理POS机，为他人实施犯罪活动提供便利，致使巨额赃款流转，被告人郑肇伟、高玉雄、陈桂香、林学海在没有真实交易的情况下不核实身份、来源，多次非法进行POS机刷卡转账提现，并收取大量手续费用，流入诈骗资金数额巨大，均应认定系主观明知他人进行违法犯罪行为，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。故被告人洪标、高玉雄、肖波东、谢院辉的辩护人辩称被告人不构成犯罪的意见不能成立，本院不予支持。被告人邓正权、谢院辉辩称的未办POS机的意见与本案查明事实不符，本院不予采信。经查全国电信案件侦办平台，已查明各被告人被指控的银行卡、POS机流入的诈骗资金数额，均系涉案诈骗银行卡号转入或刷入的数额，其他流入资金未计入诈骗资金，故被告人林学海、被告人陈桂香的辩护人、被告人高玉雄及辩护人认为公诉机关指控数额高、应扣除流入POS机的正常经营资金的意见不能成立，本院不予采纳。由于被告人林学海的掩饰隐瞒犯罪所得的犯罪行为已经完成，不构成犯罪中止，故被告人林学海的辩护人认为林学海有中止犯罪情节的意见，本院不予采纳。被告人李业忠及辩护人认为系被告人主动到案构成自首的意见，本院认为，被告人李业忠系被通知后被动到案，且公安机关已掌握其犯罪事实，其到案后未如实供述其罪行，故其不构成自首。被告人李业忠及辩护人辩称的指控取款次数及款数不实的意见，经查，本案有取款视频截图，银行取款记录能够证实被告人李业忠取5次共取赃款为十万元，故该辩解意见本院不予支持。被告人高玉雄辩护人辩称的被告人因同一行为已被司法机关处理过，不应再追究刑事责任的意见，本院认为，被告人高玉雄曾因涉嫌非法经营犯罪被公安机关立案侦查，与本案涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪并非同一事项，故该辩解意见本院不予采纳。根据各被告人的犯罪事实、情节和认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人何继茂犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月9日起至2024年11月8日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）
二、被告人王彩倩犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月1日起至2020年4月30日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）
三、被告人郑肇伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月28日起至2023年4月27日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）
四、被告人林学海犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币四万五千元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月13日起至2023年5月12日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）
五、被告人邓正权犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币四万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月20日起至2022年10月15日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）
六、被告人洪标犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月12日起至2021年10月11日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）
七、被告人高玉雄犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月13日起至2021年5月12日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）
八、被告人肖波东犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月25日起至2020年10月24日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）
九、被告人陈桂香犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月16日起至2020年5月15日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）
十、被告人李业忠犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月11日起至2020年5月10日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）
十一、被告人谢院辉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月17日起至2018年11月16日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）
十二、对被告人何继茂、王彩倩、郑肇伟、林学海、邓正权、洪标、高玉雄、肖波东、陈桂香、李业忠、谢院辉的违法所得予以追缴，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘 锋
审 判 员 张 红
人民陪审员 尚 航
二〇一七年十二月二十日
书 记 员 崔珊珊