河北省隆化县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）冀0825刑初121号
公诉机关隆化县人民检察院。
被告人刘广伟，男，1987年11月27日出生，汉族，初中文化，农民。曾因犯容留他人吸食毒品罪，于2015年9月7日被承德县人民法院判处有期徒刑十一个月，2015年8月6日刑满释放。因涉嫌犯合同诈骗罪于2016年12月10日被隆化县公安局刑事拘留，2016年12月22日经隆化县人民检察院批准被逮捕。现押于隆化县看守所。
辩护人王东华，河北益铎律师事务所律师。
隆化县人民检察院以隆检公诉刑诉（2017）111号起诉书指控被告人刘广伟犯合同诈骗罪，于2017年6月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。隆化县人民检察院指派检察员张春娜出庭支持公诉，被告人刘广伟及其辩护人王东华到庭参加诉讼。现已审理终结。
隆化县人民检察院指控称，2011年8月份，被告人刘广伟与蔡某二人以承包方式共同承包隆化县龙凤金汇矿业有限公司位于中关镇龙凤村的一个铁选厂，并支付给该公司承包费20万元和设备购置款60万元，并且以蔡某的名义和隆化县龙凤金汇矿业有限公司法定代表人闫某签订《租赁合同》。2011年11月16日，蔡某和刘广伟二人因租赁经营期间不赚钱，遂向闫某提出不再租赁铁选厂，选厂设备也作价卖给闫某，双方同意后，二人以蔡某的名义同闫某签订了《解除租赁合同协议》及《收购协议》，约定解除租赁合同，闫某以135万元的价格将铁选厂回购。2011年底，闫某先后给蔡某、刘广伟四台装载机作价132万元，用于抵顶欠款。2012年7月份，刘广伟和艾某说他自己的中关镇龙凤村的铁选厂能够选铁粉和钛粉，想与艾某合伙经营，经过协商确定由艾某出资，所得利润刘广伟和艾某各占50%。2012年8月份，刘广伟和艾某双方达成协议后艾某开始经营中关镇龙凤村的铁选厂，一直到2012年12月份铁选厂停产。2012年9月份，刘广伟让杨某为其赊欠9万元的铁矿石，刘广伟将铁矿石选出的铁粉卖出后所得货款未偿还所欠矿石款，而是全部据为己有。在艾某正常经营龙凤村的铁选厂期间，刘广伟虚构其对中关镇龙凤村铁选厂具有所有权，隐瞒其正在和艾某合伙经营的事实，要求同杨某合伙经营龙凤村的铁选厂。杨某因其本人缺少资金说服巴某投资选厂，巴某同意投资后全权委托杨某负责和刘广伟合作经营选厂事宜。后经过杨某和刘广伟协商，由杨某出资130万入股，刘广伟以其自称为自己所有的龙凤村铁选厂出资，双方各占选厂股份的50%，二人还约定，由杨某供应铁选厂原材料，再由杨某先出资50万元，选厂就可以正常生产。双方约定好后，杨某按照双方口头约定的内容拟定合同要求刘广伟在合同上签字。刘广伟称需杨某先投资后签订合同。2012年10月12日，刘广伟向杨某索要投资款15万元，杨某将15万元投资款转入刘广伟账户后，刘广伟将该笔资金全部取现。2012年10月19日，刘广伟向杨某索要投资款10万元，杨某将10万元投资款转入刘广伟账户后，刘广伟将该笔资金再次全部取现，2012年10月22日，刘广伟向杨某索要投资款15万元，该笔资金全部被刘广伟用于其个人购买二手汽车。刘广伟在得到上述款项后，杨某多次催促刘广伟签订合同，刘广伟以种种理由推脱，拒绝签订合同，将钱据为己有。隆化县人民检察院认为，被告人刘广伟以非法占有为目的，在签订合同过程中，骗取杨某40万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。
被告人刘广伟对公诉机关指控的罪名无异议，认为合同诈骗数额应当为25万元，起诉书指控第一笔15万元是在杨某知道刘广伟要买矿山，且有合作经营矿山意向的情况下自愿给刘广伟出的钱，与合作经营铁选厂无关，不应认定为合同诈骗数额。
辩护人王东华对公诉机关指控被告人刘广伟犯合同诈骗罪罪名无异议，认为合同诈骗的数额应为25万元，第一笔15万元不应认定为合同诈骗数额，被告人能够自愿认罪，主观恶性较小，曾偿还过杨某现金2.5万元，请求对被告人从轻处罚。
经审理查明:
2011年8月份，被告人刘广伟与蔡某共同承包隆化县龙凤金汇矿业有限公司位于中关镇龙凤村的一个铁选厂，并且以蔡某的名义和该公司法定代表人闫某签订了《租赁合同》。后因经营不挣钱，双方于2011年11月16日签订了《解除租赁合同协议》，之后刘广伟仍继续经营该铁选厂。2012年8月份，刘广伟找到艾某合伙经营该选厂，直至2012年12月份铁选厂停产。在此期间，被告人刘广伟虚构其对中关镇龙凤村铁选厂具有所有权，隐瞒其正在和艾某合伙经营的事实，又找到杨某要求合伙经营铁选厂。杨某因其本人缺少资金又找到巴某解决资金问题，后经过杨某和刘广伟协商，由杨某出资130万入股，刘广伟以其自称为自己所有的龙凤村铁选厂出资，双方各占选厂股份的50%，二人还约定，由杨某供应铁选厂原材料，再由杨某先出资50万元，选厂就可以正常生产。双方约定好后，杨某按照双方口头约定的内容拟定合同要求刘广伟在合同上签字，刘广伟称需杨某先投资后签订合同。巴某给杨某打款共计50万元，2012年10月19日、2012年10月22日，刘广伟以投资铁选厂投资款名义向杨某索要10万元和15万元，杨某当天予以打款，上述资金被刘广伟用于个人支出。
上述事实有以下证据经庭审质证、认证后予以证实：
1、被告人刘广伟的供述，证实2011年夏天,刘广伟和蔡某合伙倒卖铁矿石，后来租用了闫某在隆化县中关镇龙凤村的一个铁选厂，刘广伟负责经营和管理，蔡某什么也不管，因为选厂不挣钱，2011年11月16日与闫某解除租赁合同，但后来选厂实际还是由刘广伟和蔡某经营着。2012年刘广伟和蔡某的选厂没钱周转，也不赚钱，刘广伟就找到艾某来选厂投资，期间通过杨某向韩麻营镇的韩永强赊购过不到9万元的矿石，刘广伟和艾某合伙经营的时候，因为刘广伟吸毒被抓，经营选厂挣的钱都到艾某手了，刘广伟急需钱就想到从杨某处骗点钱。刘广伟称其对中关镇龙凤村铁选厂具有所有权，要求同杨某合伙经营龙凤村的铁选厂。杨某因其本人缺少资金说服巴某投资选厂，巴某同意投资后全权委托杨某负责和刘广伟合作经营选厂事宜。后经过杨某和刘广伟协商，由杨某出资130万入股，刘广伟以其自称为自己所有的龙凤村铁选厂出资，双方各占选厂股份的50%，二人还约定，由杨某供应铁选厂原材料，再由杨某先出资50万元，选厂就可以正常生产。双方约定好后，杨某按照双方口头约定的内容拟定合同要求刘广伟在合同上签字，刘广伟怕跟杨某签订合同后没法跟艾某交代，就称需杨某先投资后签订合同。2012年10月12日，刘广伟和杨某去承德县头沟买矿山，事前二人去矿山看过，杨某转给刘广伟15万元，刘广伟将钱支付给卖矿山的人，这15万元是二人买矿山的钱，不是投资入股选厂的钱，与起诉书指控的合同诈骗无关。2012年10月19日，刘广伟向杨某索要投资款10万元，杨某将10万元投资款转入刘广伟账户后，刘广伟将该笔资金全部取现消费，2012年10月22日，刘广伟向杨某索要投资款15万元，因其购买李某二手汽车尚欠一部分钱，这15万用于偿还李某。
2、被害人杨某的陈述，证实2012年7月份，杨某通过宋某认识了刘广伟，刘广伟说花170多万元购买了闫某位于中关镇龙凤村的铁选厂，挂靠闫某公司的资质，但是刘广伟独立经营、核算，铁选厂就是刘广伟的，刘广伟一开始为了将来能合作借给过杨某9万元钱用于赊购韩麻营镇韩永强的铁矿石，后来刘广伟和杨某谈合作，杨某没钱入股，就找到了巴某，刘广伟让巴某先出资50万元，解决外围纠纷，铁选厂就能生产了，巴某给杨某转了50万元，由杨某负责钱的使用。2012年10月12日，刘广伟说铁选厂欠闫某15万元电费，杨某就给刘广伟转账15万元，2012年10月19日，刘广伟称要解决其父亲和别人的纠纷，否则铁选厂不能通电，向杨某索要投资款10万元，杨某又给刘广伟转账10万元，2012年10月21日，刘广伟还让杨某给其大哥蔡某的银行卡转账2万元，都算杨某投资入股的钱，2012年10月22日，刘广伟向杨某索要15万元，称用于偿还一个姓艾的铁矿石钱，让杨某打到一个叫王志峰的卡上，之后因刘广伟修车没钱，还借给刘广伟5000元钱，综上，杨某共计给刘广伟51.5万元钱，给钱期间一直要求和刘广伟签订入股协议，但刘广伟以种种借口推脱，认为上述款项都是杨某入股刘广伟铁选厂的钱入股费，杨某和巴某都被刘广伟骗了。
3、证人闫某的证言，证实2011年8月份左右，刘广伟和蔡某合伙承包了闫某一个选厂，签订了合同，因为刘广伟当时不在场，合同上只有蔡某的签名，过了五六个月，刘广伟说没法生产了，就要把选厂退回来，双方又签订了一份解除的协议，刘广伟和蔡某只是承包过选厂，所有权一直是闫某的，不知道刘广伟与杨某等人合作的事，刘广伟无权处理这个选厂。
4、证人蔡某的证言，证实蔡某和刘广伟2011年成立了承德县双伟尾渣筛选有限公司，法人代表是刘广伟。2011年8月2日，刘广伟和蔡某沟通后，由蔡某出名和闫某签订了租赁闫某隆化县龙凤金汇矿业有限公司选厂的合同，干了三个月左右，没赚到钱，就和闫某签订了解除租赁协议，后来就再没参与选厂的事。知道2012年秋天，刘广伟和艾某以及杨某、巴某协商过选厂合作的事，还管刘广伟要过2万元钱，认为选厂挣钱刘广伟应当分给蔡某的，刘广伟说这2万元钱是杨某给的。2011年5月15日，买过李某的汽车，实际是刘广伟买的，后来刘广伟说把汽车卖给闫某了。
5、证人艾某的证言，证实2012年7月份认识了刘广伟，当时刘广伟说在隆化县中关镇龙凤村有一个选厂，说缺少资金，有投资就能运转，艾某先后投资六十万左右，双方约定投资运转后，艾某把投资钱款抽回来，之后盈利部分每人50%，2012年底艾某不想干了，就让刘广伟给算算账，后来听蔡某说这个厂子跟刘广伟没关系，是蔡某和闫某签订的挂靠协议，刘广伟没给过艾某钱。
6、证人巴某的证言，证实2012年10月份左右，杨某多次打电话让其投资一个铁矿，2012年10月12日、10月17日给杨某分别汇了15万元和35万元，巴某是冲杨某投的资，只冲杨某说，杨某代表巴某处理相关事宜，2012年10月25日左右，巴某、杨某、索某在隆化一个宾馆见过刘广伟，但是当时没签合同，后来听杨某说被骗了。
7、证人索某的证言，证实索某同巴某系同学，2012年八九月份，杨某找巴某说要投资刘广伟的选厂，后来在隆化县城宾馆谈的，刘广伟说选厂是自己的，如果巴某能出资50万，双方可以各占50%的股份，还说在高寺台头沟村买个矿山要15万，巴某同杨某说由巴某投资，杨某全权负责此事，后来巴某给杨某先后打了50万元，索某替巴某起草了协议，但刘广伟以各种理由推脱，迟迟没有签协议。后来才知道选厂不是刘广伟的，都被刘广伟骗了。
8、证人宋某的证言，证实宋某是刘广伟连桥，刘广伟通过宋某认识了杨某，知道杨某和巴某因为入股刘广伟中关镇龙凤村选厂和承德县头沟镇矿山的事，前前后后给了刘广伟五六十万，但是合同一直没有签，刘广伟也没有给退钱，感觉刘广伟就是在骗。
9、证人李某的证言，证实刘广伟从李某手里买过车，购车款共计85万元，李某是和刘广伟的大哥蔡某签订的购车协议，李某的车是以其朋友周某的名贷款买的，实际车主是李某，刘广伟买完车后迟迟没有支付购车款，后来刘广伟曾经主动联系李某要先支付15万元购车款，李某就把其司机王志峰的银行卡号给刘广伟发过去了，后来收到了15万元，再后来找到过刘广伟，刘广伟支付了5万元左右的现金，再后来又到刘广伟的头沟镇选矿厂拉了27万多元的矿石，再后来就再也联系不到刘广伟了。后来听说刘广伟把车卖给闫某了，闫某把车抵押在唐山遵化借了高利贷。
10、证人周某的证言，证实李某曾经以周某的名购买了一辆丰田牌酷路泽SUV越野车，这辆车实际所有人就是李某，李某开了4个月左右就卖了。
11、证人吕某的证言，证实吕某在承德县头沟松树沟沟里有荒山，2012年10月12日，吕某和刘广伟签订了协议，刘广伟以承德县双伟尾渣筛选有限公司的名义和吕某签订的，承包期10年，承包费15万元，但只给了13万元，刘广伟说承包荒山是想采矿，吕某告诉其没有采矿证，刘广伟说不用管。
12、协助查询财产通知书，户名为杨某的银行卡自2012年10月1日至10月31日的银行流水一份，户名为刘广伟的银行卡自2012年10月1日至12月31日银行流水一份，户名为王志锋的银行卡自2012年10月22日至12月31日银行流水一份，证实2012年10月12日，杨某给刘广伟转账15万元；2012年10月19日，杨某给刘广伟转账10万元；2012年10月22日，杨某给王志峰的银行卡转账15万元。
13、接受证据材料清单、租赁合同，解除租赁合同协议，收购协议，证实2011年8月2日，蔡某代表其和刘广伟与闫某所有的隆化县龙凤金汇矿业有限公司签订了租赁选厂的协议，2011年11月16日签订了解除租赁的协议。
14、接受证据材料清单、空白的选厂承包协议书，证实刘广伟与艾某协商过承包选厂事宜，但未与艾某签订承包协议。
15、接受证据材料清单、刘广伟和杨某、巴某签订的合作协议，证实刘广伟和杨某、巴某协议合作经营承德县头沟的矿山和隆化县中关镇的选厂，杨某、巴某于2012年10月21日签字，刘广伟没有签字。
16、接受证据材料清单、协议书复印件，证实2012年10月12日，承德县双伟尾渣筛选有限公司和吕某签订承包吕某所有荒山的协议。
17、接受证据清单、车辆买卖合同、机动车销售统一发票、车辆转让协议，证实李海丰以周某名义购买了车辆，车辆登记在周某名下。2011年5月15日，李海丰将车卖给了刘广伟，但刘广伟是以蔡某名义与李某签订的车辆买卖合同，后刘广伟、周某将车辆转让给了闫某。
18、逮捕证、刑事判决书、释放通知书，证实刘广伟曾因犯容留他人吸食毒品罪，被承德县人民法院判处有期徒刑十一个月，2015年8月6日刑满释放。
19、户籍证明信，证实被告人系完全刑事责任能力人。
上述证据经庭审质证，能够相互印证，形成证据链条证实本案相关事实，本院予以采信。
关于被告人及辩护人辩称合同诈骗数额应认定为25万元的意见，经查证，被告人刘广伟于2012年10月12日，以承德县双伟尾渣筛选有限公司名义和吕某签订了承包吕某所有的荒山的协议，承包费用15万元，当天杨某向刘广伟转账15万元，且有刘广伟和杨某、巴某合作经营承德县头沟的矿山和隆化县中关镇的选厂协议为证，虽刘广伟在该协议上未签字，但能够证明双方协商过合作经营承德县头沟的矿山。对于该笔资金，杨某陈述“刘广伟说铁选厂欠闫某15万元电费，杨某就给刘广伟转账15万元”的事实无法证实，对于该笔15万元，与刘广伟虚构对中关镇铁选厂具有所有权，进而实施诈骗行为无关，不宜认定为被告人刘广伟合同诈骗所得。对辩护人认为退赔过2.5万元的意见，无证据予以证实，不予认定。故公诉机关指控合同诈骗数额为40万的公诉意见不能成立，本院不予支持，被告人及其辩护人认为合同诈骗数额为25万元的辩解及辩护意见成立，本院予以采纳。
本院认为，被告人刘广伟以非法占有为目的，在签订合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，隆化县人民检察院指控的事实存在、罪名成立，本院予以支持。被告人到案后能如实供述犯罪事实，认罪态度较好，可酌情从轻处罚。
综上所述，综合考虑本案的犯罪数额、手段、后果以及各种量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人刘广伟犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年12月10日起至2019年12月9日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）
二、责令被告人刘广伟对被害人的损失予以退赔。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向承德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘震宇
人民陪审员 王尚华
人民陪审员 姜丽伟
二〇一七年八月八日
书 记 员 焦 然