吉林省大安市人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）吉0882刑初116号
公诉机关吉林省大安市人民检察院。
被告人李某某，男，1960年10月8日出生于吉林省大安市，汉族，小学文化，农民。因涉嫌合同诈骗罪，于2015年12月28日被大安市人民检察院取保候审。
吉林省大安市人民检察院以大检刑检刑诉字(2016)第94号起诉书指控被告人李某某合同诈骗罪一案，于2016年3月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年4月27日公开开庭审理了本案。吉林省大安市人民检察院指派检察员秦晓华出庭支持公诉，被告人李某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
吉林省大安市人民检察院指控在2013、2014年大安市农业机械购置补贴及全程农机化工程建设工作中，被告人李某某在自己不购买农机具的情况下,替他人采取虚报购置国家补贴农机具的手段，套购福田雷沃M554-B轮式拖拉机两台、耕王RK554拖拉机一台，骗取国家农机补贴额5.97万元。案发后，被告人李某某到大安市人民检察院职务犯罪检察部投案。
吉林省大安市人民检察院指控上述犯罪事实所列举的证据有被告人李某某供述，证人徐某某、付某某、高某某、邱某某、冷某某证言，书证等。
大安市人民检察院认为，被告人李某某在签订履行合同过程中，采取隐瞒真相的方法，骗取国家农机补贴款5.97万元，数额较大，其行为已经触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分。应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。此案系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人李某某起次要作用，系从犯。案发后，被告人李某某主动投案，如实供述自己的罪行，属自首。
被告人李某某对指控事实供认，无辩解、辩护意见。
经本院审理查明，在2013、2014年大安市农业机械购置补贴及全程农机化工程建设工作中，被告人李某某在自己不购买农机具的情况下,替他人采取虚报购置国家补贴农机具的手段，套购福田雷沃M554-B轮式拖拉机两台、耕王RK554拖拉机一台，骗取国家农机补贴额5.97万元。案发后，被告人李某某到大安市人民检察院职务犯罪检察部投案。案发后，被告人李某某已将部分赃款退回（其中，被告人李某某退回赃款2万元，同案人邱磊退回赃款1.97万元）。
上述事实，有在开庭审理中举证、质证的下列证据予以证明：
（一）书证。
（1）破案经过。证明被告人李某某主动投案的过程。
（2）大安市人民政府办公室关于印发《2013、2014年大安市农业机械购置补贴及全程农机化工程建设实施方案》的通知。证明补贴农机具种类、标准、重点、对象、操作程序等。
（3）供货表、发货票、担保监管责任书等。证明被告人套购农机具相关手续。
（4）户口信息。证明被告人身份信息。
（二）证人证言。
（1）证人徐某某证实，我是经营雷沃牌农机具的。2013年4月份左右，一个姓付的女子主动给我打电话，说她亲戚是大安市的，能弄到享受直补的农用拖拉机。我就问她什么价格、有多少？当时她说是多少钱一台我现在也记不清了，她说联系联系。过了一、两天，姓付的女的又给我打电话说是有9台，于是我就跟她约定好买9台，我问她什么时候提车，她告诉我大安这边暂时没有现货（农用拖拉机），等有货了她再告诉我去提车，于是我就等姓付的这个女的消息。又过了几天，姓付的女子通知我去大安提车，然后还把她那个亲属（姓冷的女子）的电话号给了我，然后我带着购车款去了大安。到那以后，我给姓冷的女子打了电话，我问她去哪找她，她说让我到大安市农村信用合作社等她，于是我坐着出租车就去了农村信用合作社，等了不到十分钟，姓冷的女子和高某某就过来了，姓冷的女子和我说现在有10台车，问我能不能都要，我说：“我带来的钱不够提10台车，如果你能相信姓付的女子，我让姓付的女子给做担保，我回到家以后就把钱交给姓付的女子。”姓冷的女子就同意了。之后我给姓付的女子打了电话，跟她说了这个情况，当时我还让姓付的女子找我妻子，让我妻子给她出个6万元的欠条，姓付的女子就去找我妻子了，我又给我妻子打了电话，让她给姓付的女子出一张6万元的欠条。就这样，姓冷的女子答应让我提走10台车。之后姓冷的女子和高某某给了我一个账户（具体是他俩谁给我的我现在记不清了）我把我带来的购车款汇入了这个账户，当时我记得我是汇了48.4万元，欠了他们6万元人民币。汇完钱以后，他俩带着我去了大安北附近的一个院里，在那我提走了10台雷沃554型农用拖拉机，雇了一辆挂车拉回了黑龙江省，因为我买这些车也是打算转手赚钱，所以在来大安之前，我就和我们厂家的业务员刘玉军联系过，他说把车拉到大庆市林甸县销售。车从大安拉出来以后，我就直接告诉司机把车送到大庆市林甸县了，之后由刘玉军接手了，怎么卖的，卖给谁我都不知道，反正刘玉军最后给了我55.4万元的车款。姓付的女子说姓冷的女子是卖车的，具体情况我也不知道。姓冷的女子当时给我介绍了高某某，说高某某也是卖车的。我记得当时我把钱存入他俩给我的账户以后，高某某和姓冷的女子就带着我去提车了，具体他俩为啥一起过来我也不清楚。这10台雷沃554型农用拖拉机，我每台车我加1,000.00元卖出去的，一共赚了1万元人民币。我知道这10台车是享受国家补贴的农用四轮车。正常情况下，如果没有国家补贴，我所购买的这款农用拖拉机的售价最低价格也得6.5万元，一般情况下都是6.6万元至6.8万元之间，我购买的这10台农用拖拉机，是以5.44万元左右的价格购买的。这10台农用四轮车是姓冷的女子找人顶名购买的，具体找的什么人我不知道。
另证实，我从大安市买的554型农业车，回去直接就交给我们当地的区域经理刘玉军处理了。我和他说了这些车是从吉林大安整过来的有国家农机补贴的车。车从大安回黑龙江都没卸车，直接就让他拉林甸县卖了，卖给什么人了我不知道。
另证实，当时付某某联系的时候，就直接和我说了是10台国家直补的农机具，我先付了6万元订金，后来我带着余款去大安市提车。而不是像我之前供述的，先订9台，到大安以后，姓冷的女子说有10台农机具，我就提了10台农机具。当时我就记不清这件事的前后过程了，就记得有笔6万元的钱，我当时以为是在大安给的钱，现在想起来了，这笔钱是我在去大安之前，事先通过付某某交给姓冷的女子的预付款。而且我还想起来，当时在大安提车的时候，我把余款交完以后，我把这10台车装完车要走的时候，姓冷的女子找人把我拦住了，不让我拉车走，我问她为啥不让我拉车走，她说我的钱没付完，我说我都付完了，预付金6万元加上余款48.4万元，一共是54.4万元，已经付清了。姓冷的女子说预付款她没收到那么多，还少2万元，之后我和付某某联系，付某某也承认还有2万元钱在她手中没有给姓冷的女子，于是我让付某某拿2万元钱交给我妻子耿玲，之后我从我的银行卡取了2万元交给了姓冷的女子，她才让我把车拉走。
（2）证人付某某证实，冷某某和我是亲属，2013年春天的时候，冷某某和我说：“我这有农用车，你要不要？”我说：“我没有钱，也没那实力，我买不起。”她说：“你看别人能不能有要车的，我这车便宜，帮我联系联系。”我说：“那我给你问问吧。”然后我就找到我们新站当地卖农机的徐某某，我问他：“有人卖雷沃554的农机车，你要不要？”徐某某问我多少钱，我就把冷某某告诉我的价格告诉徐某某了，但是我在冷某某告诉我的价格上加了200.00元钱，我从中挣点差价，但是这个钱他们双方都不知道。徐某某听这个价格肯定是比我们黑龙江当地卖的价格低，徐某某就同意了。我就把徐某某的电话号码告诉冷某某了，我让他们俩直接联系。冷某某的车是从什么渠道获得的我不知道，但是我也是卖农机产品的，她当时和我说要卖车，而且她说的那个价格要比我们黑龙江当地的价格低，我认为她的车是从农机局里整出来的，是享有国家补贴的，要不然价格不能那么便宜。因为冷某某说是雷沃的车，徐某某是在我们当地专门经销雷沃车的，所以我找的徐某某。徐某某买车的钱有一部分是通过我转给冷某某的，我告诉徐某某价格时就加了200.00元，在我给冷某某转钱之前我把我加的这部分钱扣除了，剩下的钱我转给冷某某了，徐某某交的钱加上我给冷某某转的钱总数就是冷某某说的价格，徐某某不知道冷某某当时告诉我的价格是多少。我一共扣了2，000.00元，徐某某把车卖了，卖给谁了我不知道。
另证实，徐某某交给冷某某的购车款，有3万元是通过我交给冷某某的，其余的钱都是徐某某自己交给冷某某的。当时徐某某交给我6万元，其中3万元人民币我通过邮政储蓄银行汇给了冷某某，是汇到一个叫夏禹的人的账户的，然后我又从中扣除了1万元的利润，还有2万元我也没有交给冷某某，后来在徐某某去大安提车的时候，因为这2万元冷某某没有收到，所以不让徐某某提车，徐某某就找我，我当时也承认这2万元在我这。我把这2万元交给了徐某某的妻子后，徐某某在大安交给了冷某某2万元，冷某某才让徐某某把那10台农用机械拉走。
（3）证人高某某证实(侦查卷宗P29-32)，2013年6、7月份的一天，冷某某领着一些人到我当时所在的宏达农机销售公司大安经营处来买农机车辆，那天我才认识她。冷某某领着男男女女不少人来买农机车辆，我就认识其中一个人叫马军，其余人我都不认识。共买了10台农机车辆，都是福田产的雷沃牌的TB554型农用拖拉机，都是以冷某某领来的那些人的名义购买的，现在我也想不起来买这些农用拖拉机的人都叫啥名了。这10台农用拖拉机的购车款是谁支付的我不知道，当时冷某某从我们销售柜台索要了收款的账户，之后她们去银行把购车款存入了收款账户，具体是谁支付的我不清楚，是白城宏达农机销售公司的收款账户，是农村信用社的账户，具体他们在哪个农村信用社操作的我不清楚。在汇款的时候，我没跟着冷某某等人一起去了农村信用社，购车款应该是40余万元，不到50万元，具体钱数我记不清了。这10台农用拖拉机的正常销售价格是每台6.8万余元，这10台农用拖拉机是享受国家补贴的直补车，每台车的销售价格是4.8万余元。我没有给过冷某某2万元的好处费。我没有找冷某某让她帮着找人顶名购买并销售国家补贴农机具，并承诺每销售1台农用拖拉机给她多少钱好处费。冷某某买的这十台农机具（554）是享有国家补贴的农机具，是冷某某在宏达公司买的，具体怎么买的我也不知道，她不是通过我买的。
(4)证人邱某某证实（侦查卷宗P33-36），2014年7月份，冷某某来我家商店找我说，她手里有农机具确认通知书，他问我要不要。我说要。她说耕王牌554拖拉机四台，1台给她5,000.00元，东方红904拖拉机3台，1台给她1万元。我说行，我全要了。她回去取这7台的农机具确认书给我，这7台农机具确认书都有人名，她和我说这7个人人名都能享受国家补贴，我拿着7台农机具的确认书去白城（金沃土农机具商店）把车提回家了，我也没付款。第二天冷某某找人开着这7台车，拿着发票和合格证，经销商确认通知书去农机局办手续的，我没跟着去，这7台车办完手续她把车给我开回来了，发票和合格证，经销商确认通知书都留在了农机局。之后她又把这7台车开回去办手续，车又给我拉回来了，2014年12月份我就管冷某某要补贴款，她说补贴款没下来。我再也没要。2015年5、6月份的时候，我把耕王牌554拖拉机4台以每台4.6万元卖了，买车的人在网上联系的，我也不认识。因为我买车的时候也没给商店钱，另外3台东方红904拖拉机让白城农机具商店（店主是王野）拉走了，到现在冷某某也没给我补贴款。
（5）证人冷某某证实，2013年我帮助宏达公司的高某某；双子农机公司的一个销售员，但是什么名字，我记不清了；安广天泽农机有限公司，找人顶名套购国家补贴农机具了。2014年的时候又帮大安市天鸿农机有限公司的邱某某找本地符合购买国家补贴农机具条件的农民顶名套购了。2013年的时候，我找的李某某、冷志国、李振义、蒋军、王忠有每人顶名套购2台5**拖拉机；乔建军2台13**拖拉机；金喜发1台小型水稻收688；姜国军2台3**拖拉机。2014年的时候我又找的李某某、王忠有、冷志臣、姜国军每人顶名套购了1台5**拖拉机,王忠昌、田海刚、冷宝春每人顶名套购1台9**。因为我们都是一个村的，而且大部分都是亲戚，我说我要买车，他们也就同意了。因为大家都知道只有购买国家补贴农机具才用申报，不符合条件的人需要找符合条件的人顶名才能购买。没有补贴的农机具，只要有钱随便买，根本不用找人顶名。2013年的时候李某某、冷志国、李振义、蒋军、王忠有名下的10台5**和金喜发名下的一台6**水稻收，都是给宏达农机有限公司的高某某顶名套购的；乔建军的2台13**是给安广的天泽农机有限公司套购的；姜国军名下的320拖拉机是给松原双子农机有限公司顶名套购的。2014年，李某某、王忠有、冷志臣、姜国军、王忠昌、田海刚、冷宝春名下的4台5**，3台9**都是给邱某某顶名套购的。2013年的时候，黑龙江新站卖农机具的徐某某，给我打电话，跟我说他要10台5**，让我到宏达农机公司找高某某，我俩商量的卖出1台5**给我2，000.00元，卖出1台6**给我1，000.00元钱。谈妥后，我就回到村里找的上述人员给顶的名。最后这10台5**落完籍当天，徐某某就到大安来把农机具用大车拉走了。688是高某某找的我，就让我帮忙给找人顶名，但是他具体卖给谁了，我不清楚。倒卖完农机具，是徐某某给我的好处费，按照我和高某某约定的每台5**给我2，000.00元钱，一共给了我2万元，688的1，000.00元是高某某给我的。
另证实，我卖给黑龙江新站镇一共10台5**，找的李某某、冷志国、李振义、蒋军、王忠顶的名。我是最开始帮亲属买车知道的购买农机具有国家补贴的事，后来正好高某某找我让我帮着联系顶名卖农机具，说好卖1台5**给我2，000.00元好处费。我就通过亲属联系黑龙江新站镇另一个亲属付某某，付某某也是卖农机的，我说我能顶名整出来国家补贴的农机具，问她要不要，她说她手里没有钱，不想要，但是可以给我联系一个农机经销商徐某某，他也是肇源县新站镇的，开始的时候都是我跟付某某联系的，付某某再跟徐某某联系，最后确定要10台雷沃的554，我负责找人顶名办手续，办完手续送宏达公司高某某之后我又跟付某某联系。因为徐某某经营的是雷沃品牌，高某某那里有雷沃的农机具，事先也是和高某某联系的。付某某知道我要联系卖的是国家补贴的车，她就是卖农机的，她不可能不知道。我联系的一台5**卖多少钱我不知道，价格都是后来徐某某和高某某他们讲的。办完顶名套补手续之后，我又跟付某某联系的，因为徐某某要来提车，所以付某某把徐某某的联系方式给我，我们就直接联系了，那天徐某某来到大安，我和他还有高某某在信用社见的面，徐某某直接把钱存在高某某提供的账户里了，第二天下午高某某才把车从白城发过来，我找的人顶名的人过来人机合影，之后徐某某就把10台5**提走了。
（三）被告人供述。
被告人李某某供述，2013年我们村冷某某在麻将馆（小卖店）遇到我，跟我说她要买2台有国家补贴的554拖拉机，让我给顶下名，我符合购买条件，都是同村的我就同意了。报名的时候是我带着身份证和户口本去的太山镇农机站报的名。人机合照是我本人，也是冷某某通知我，然后我打车去的大安北的农机大院，我顶名购买的2台5**，补贴款多少我不太清楚，我不知道这2台机器卖给谁了，冷某某没告诉我。我帮冷某某顶名购买两台5**，她没有给我好处。
另供述，2014年的时候，冷某某跟我说，让我今年再帮她顶名买1台有国家补贴的554，我当时就同意了，报名的时候也是我自己去的，冷某某也没去。冷某某告诉我去照人机合照，我到现场后，说完自己是谁，农机大院里的人就告诉和哪台机器照相了。我顶名购买的这台5**，卖到哪了我不知道。我知道我顶名购买的是国家补贴农机具，不然也不用找我顶名了。我顶名购买的这台5**，是谁出的钱我不知道，我没出过钱。购买的这台国家补贴农机具，冷某某没有给我好处费。我知道顶名购买国家补贴农机具是违法行为，但是一开始没当回事，现在知道问题的严重性了，所以来检察机关投案自首。
本院对控辩双方就有关犯罪事实和证据提出的控辩意见进行审查后认为，被告人李某某对指控其犯合同诈骗罪事实无异议。公诉机关指控被告人李某某犯合同诈骗罪事实成立，予以采纳。
本院认为：被告人李某某在签订履行合同过程中，采取隐瞒真相的方法，骗取国家农机补贴款5.97万元，数额较大。犯罪事实清楚，证据确实、充分。应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。此案系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人李某某起次要作用，系从犯，可从轻处罚。案发后，被告人李某某主动投案，如实供述自己的罪行，属自首，可从轻处罚。被告人李某某已退回部分赃款，可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条、第二十七条第二款、第六十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
被告人李某某犯合同诈骗罪，单处罚金6,000.00元（罚金在判决生效后一个月内缴纳）。
余下赃款应依法追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省白城市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 孙守航
审判员 夏艳娣
审判员 张桂晶
二〇一六年六月七日
书记员 李春花