宁夏回族自治区银川市金凤区人民法院
p t ” > 刑 事 判 决 书
（2017）宁0106刑初50号
公诉机关宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院。
被告人熊英，女，1971年9月26日出生于四川省南溪县，公民身份号码×××，汉族，大学文化，原系宁夏报业传媒发行公司副经理（副处级），户籍所在地宁夏回族自治区银川市，住宁夏回族自治区银川市。2016年4月12日因涉嫌诈骗罪被宁夏回族自治区银川市公安局金凤区分局刑事拘留；2016年5月18日经宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院批准，同日由宁夏回族自治区银川市公安局金凤区分局执行逮捕。现羁押于宁夏回族自治区银川市看守所。
辩护人金帅，宁夏兴业律师事务所律师。
辩护人杨美玲，宁夏合天律师事务所律师。
宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院以银金检刑诉［2017］29号起诉书指控被告人熊英犯诈骗罪，于2017年1月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2016年9月20日公开开庭审理了本案。宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院指派检察员马芬出庭支持公诉，被告人熊英及其辩护人金帅、杨美玲到庭参加诉讼。本案延期审理二次，现已审理终结。
宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院指控：（一）2013年11月份，被告人熊英给陈某甲说能承揽来固原市幼儿园土建工程，问陈某甲干不干，陈某甲表示自己不干，可以问问其朋友干不干。后陈某甲给被害人张某甲张某丙介绍说熊英能承揽到固原市幼儿园建设工程，问张某甲张某丙干不干，如果干就得准备100万元的资金给熊英去运作该工程，张某甲张某丙听后决定投资固原市幼儿园建设工程。因此前陈某甲欠张某甲张某丙50万元，2013年11月15日，张某甲张某丙通过宁夏银行给陈某甲转款50万元，陈某甲将张某甲张某丙转的50万元加上自己的46万元（给陈某甲的还款）通过宁夏石嘴山银行（位于银川市××区）给熊英转账96万元（转到熊英母亲廖某某的账户上），后廖某某将96万元分笔取出后全部用于偿还熊英的债务。2014年1月12日，熊英给陈某甲打电话借钱，此时和陈某甲在一起的张某甲张某丙接过电话问固原市幼儿园土建工程办得怎么样了，熊英说快办成了，让张某甲张某丙给熊英转账10万元。2014年春节过后，张某甲张某丙和陈某甲一起见了熊英，熊英让张某甲张某丙放心，工程肯定能办下来，让再等等。过了一段时间，张某甲张某丙发现固原市幼儿园土建工程已经给别人干了，遂问熊英要钱，却联系不到熊英，截至案发，熊英未向张某甲张某丙退还106万元。
（二）2012年9月21日，被告人熊英给被害人陈某乙说其老公杨志荣是固原市六盘山林业局的党委书记，现在领导准备提拔他当银川市副市长，问被害人陈某乙借款200万元给领导送礼，并许诺其老公当上银川市副市长后给陈某乙找个工程干，可以赚1000多万，陈某乙答应了，后按照熊英的要求以陈某乙的妻子候丽娟的名义在建设银行办理面额4万元50张定活两便储蓄存单，办好存单后交给熊英，熊英向陈某乙出具收到借款200万元的收条，陈某乙驾车载着熊英一同到自治区党委，熊英让陈某乙在门口等着，自己进到里面去送礼，过了40分钟左右，熊英出来给陈某乙说领导收钱了，其老公的事情办成了。过了三个多月，杨志荣被任命为固原市社保局的局长，陈某乙问熊英怎么回事，熊英说已经这样了，也没办法，给陈某乙承诺三个月后退还200万元，后熊英的电话打不通，陈某乙无法联系熊英，截至案发，熊英未将200万元退还给陈某乙。经侦查，2012年9月22日，熊英将上述200万元用于偿还其个人债务。
（三）2015年3月份，被害人孙某甲经司某某介绍认识了被告人熊英，熊英自称是宁夏回族自治区宣传部的一个处长。后熊英以其承包了银川市西夏区的公铁物流园一段公路项目为由，让被害人孙某甲给其供应沥青，并以孙某乙的名义与孙某甲签订合同。同时，被告人熊英与承建银川市西夏公铁物流中心修路工程的宁夏志辉实业集团有限公司负责人口头协议向该公司供应沥青混凝土料。孙某甲于2015年至2015年3月先后给公铁物流园供应了价值844888.8元（AC-20，1820吨*260元＝473200元；AC-13,1327.46吨*280元＝371688.8元）的沥青混凝土。在此期间，熊英以周转资金为由向孙某甲借款，并答应一个月之内还款，还承诺于2015年7月20日之前把沥青款付清。2015年7月14日，熊英安排孔淑红到承建银川市西夏公铁物流中心四号路的宁夏志辉实业集团有限公司支取沥青货款60万元，并未给孙某甲付款。后孙某甲问熊英索要钱款，却联系不到熊英。截至案发前，熊英未将70万元退还给孙某甲。
（四）2014年5、6月份，被害人司某某通过朋友介绍认识了被告人熊英，熊英自称是宁夏回族自治区宣传部的一个处长。2015年3月份，熊英以沥青改良剂的项目资金周转不开为由，向司某某借款，司某某通过银行给熊英转账30万元，给熊英指定的孙国泷的账户转款9.9998万元（分两次，每次49999元），给熊英现金20万元。后司某某多次向熊英要钱，熊英推托不还。到2016年1月份，司某某找到熊英要钱，熊英以给司某某承包固原的工程为由推脱。截至案发，熊英未将60万元退还给司某某。
（五）2016年1月20日，被告人熊英以还贷款为由，向被害人张某丙借钱，并许诺一个月之内保证连本带息一起归还，后张某丙通过银行给熊英转款30万元。到还款时间，张某丙向熊英要钱，熊英又以能承包固原三所工程，到时候从工程中扣减掉30万元借款，后熊英并未参与该工程的投标。截至案发，熊英未将30万元退还张某丙。
针对上述指控，公诉机关向法庭出示了被告人供述与辩解、被害人陈述、证人证言及书证等证据予以证明。公诉机关认为，被告人熊英以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物共计人民币4659998元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人熊英十二年以上十五年以下有期徒刑，并处罚金。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请依法判处。
被告人熊英对起诉书指控的罪名、犯罪事实及公诉机关提出的量刑建议均有异议，辩称自己没罪。（一）起诉书中所称”无业”，与事实不符，目前其仍是区党委宣传部管的处级干部，只是暂时未确定工作岗位。（二）关于起诉书中认定的”诈骗”事实不属实，其与陈某甲、陈某乙早就认识，私交很好，曾是一起经营煤矿的合作伙伴，他们对其的工作、家庭、经济能力等情况非常熟悉，他们之间有过数十笔账目往来，他们互相借钱，互相担保，经常是借了还，还了借，根本不存在诈骗，也不存在借钱不还的情况。
辩护人金帅认为本案事实不清，证据不足，应当宣告被告人无罪。理由如下：（一）被告人熊英的行为不符合诈骗罪的构成要件。客观方面不存在虚构事实或隐瞒真相的行为；主观方面被告人熊英没有非法占有公私财物的目的。（二）本案系典型的民间借贷。（三）公诉机关逻辑构建失败，用以指控犯罪的事实不清，证据不足；侦查机关涉嫌插手经济纠纷。
辩护人杨美玲认为公诉机关指控五起犯罪事实均不能成立，被告人熊英不构成犯罪。理由如下：第一起系典型的民间借贷；第二起指控的200万元已偿还；第三起是侦查机关插手经济纠纷；第四起、第五起二被害人均未提起控告，也向法庭申明为民间借贷关系。
经审理查明，2013年11月份，被告人熊英给陈某甲说能承揽来固原市幼儿园土建工程，问陈某甲干不干，陈某甲表示自己不干，可以问问其朋友干不干。后陈某甲给被害人张某甲张某丙介绍说熊英能承揽固原市幼儿园建设工程，问张某甲张某丙干不干，如果干就得准备100万元的运作资金给熊英，张某甲张某丙听后决定投资该工程。因此前陈某甲欠张某甲张某丙50万元，2013年11月15日，张某甲张某丙通过宁夏银行给陈某甲转款50万元，陈某甲将张某甲张某丙转的50万元加上自己的46万元（给陈某甲的还款）通过宁夏石嘴山银行（位于银川市××区）给熊英转账96万元（转到熊英母亲廖某某的账户上），后廖某某将96万元分笔取出后全部用于偿还熊英的债务。2014年1月12日，熊英给陈某甲打电话借钱，此时和陈某甲在一起的张某甲张某丙接过电话问固原市幼儿园土建工程办得怎么样了，熊英说快办成了，让张某甲张某丙给其再转款10万元，当日张某甲张某丙给熊英转账10万元。2014年春节过后，张某甲张某丙和陈某甲一起见了熊英，熊英给张某甲张某丙说工程肯定能办下来，让再等等。过了一段时间，张某甲张某丙发现固原市幼儿园土建工程已经给别人干了，遂问熊英要钱，却联系不到熊英。截至案发，熊英未向张某甲张某丙退还106万元。
以上事实，有以下当庭出示并经法庭质证、认证的证据予以证明：
（一）受案登记表、立案决定书、抓获经过，证明本案由被害人张某甲张某丙于2016年4月6日报案称被一名叫熊英的女子诈骗了100万元，银川市公安局金凤区分局于同年4月11日立案侦查。4月12日熊英的母亲打电话报警称，早上熊英被要债的马斌强行带走，不知去向，请求帮助。该局民警随后联系到马斌，马斌告诉说熊英在他公司和他结算两人之间的债务，后民警到马斌的小额贷款公司找到马斌和熊英，并将熊英带回刑事拘留。
（二）户籍信息，证明被告人熊英犯罪时系具有刑事责任能力的自然人。
（三）中共宁夏回族自治区委员会宣传部证明及宁夏报业集团公司说明，证明熊英不是中共宁夏回族自治区委员会宣传部工作人员，也无工作关系。2009年5月，熊英由《共产党人》杂志社调到宁夏日报报业集团生活服务中心工作，2009年底文化体制改革划到宁夏报业传媒集团公司。2010年10月任宁夏报业传媒发行公司副经理（副处级）。2013年7月19日，经宁夏报业传媒集团公司党委会研究，免去熊英发行公司副经理职务，并限期调离。
（四）扣押物品清单，证明银川市公安局金凤区分局抓获熊英时依法扣押其随身携带物品有光碟两张、熊英向宁夏宏润发能源公司出具的借款10万元收据一张、银川市园林局工程招标单一张、熊英共产党人杂志社工作证一本（职务：发行部主任）、向黄俊秀借款235000元借条一张（借款人处空白）、于威华机动车驾驶证一本、蔡俊工作简历一份。
（五）情况说明，证明神华宁夏煤业集团有限责任公司汝箕沟无烟煤分公司证明其单位从未有任何关于”汝箕沟上六采区开发工程”的文件或资料，该工程不存在，也无任何报批手续。其单位与熊英没有签订过合同或协议，也没有任何经济往来。且熊英不是其单位职工。
（六）固原市教育局证明、中标结果公示、固原市发改委（2013）98号文件、中标通知书、固原市发改委（2014）248号文件，证明固原市幼儿园迁建项目工程由固原市发改委于2013年4月28日批复立项建设，于2014年10月13日公开招标，投标单位有四家分别是银川三建工程有限责任公司、固原恒新建筑工程有限公司、宁夏第一建筑公司华威分公司、固原经济开发区宏丰建设有限责任公司，最终由宁夏第一建筑公司华威分公司中标，目前，因征迁未完成，尚未动工建设。
（七）银行转账凭证，证明2013年11月15日张某甲张某丙的宁夏银行账户向陈某甲转账50万元，同日陈某甲账户中收到50万元。同时陈某甲账户向廖某某（熊英母亲）账户转账96万元，廖某某账户收到96万元后，同日廖某某取现金20万元，转账给周某某2万元、姬安宁10万元、高雯5万元、王星懿20万元、宗某某20万元。11月16日，廖某某取款19万元，账户余额1017元。2014年1月12日，张某甲张某丙给熊英转账10万元。熊英的账户转款中没有给徐金利（或相近名字）转账的记录。
（八）证明，证明宁夏第一建筑公司华威分公司出具证明，证明徐金利不是其单位职工，也未在该单位从事过工程承揽业务；银川三建工程有限责任公司出具证明证明徐金利不是该公司员工，未在该公司承揽任何工程，与该公司无任何业务往来。
（九）被害人张某甲张某丙的陈述，证明：1.2014年1月份左右，其朋友陈某甲称熊英告诉其有一个固原市幼儿园建设的工程，工程造价大约1亿元左右，陈某甲告诉了其并说想和其一起干这个工程。熊英说她和李文章比较熟悉可以拿到这个工程，但是熊英提出来前期需要100万元送礼打点相关部门的领导，当时其认为熊英能力很大，因为熊英请其吃饭时安排歌手唱歌时，歌手称熊英为熊处长，而且其也听陈某甲说熊英在宁夏政界没有办不了的事，熊英认识很多大领导，因此其就同意干这个工程。2013年11月15日，其在中国银行总行给陈某甲的石嘴山银行账户转账50万元，因为之前陈某甲还欠其50万元，剩下50万元就由陈某甲负责一并转给熊英，当天其将50万元转给陈某甲，后其和陈某甲一起到银川市××区的石嘴山银行给熊英转了96万元，当时给熊英说的是这100万元是从外面借来的，4分钱的利息，所以扣掉了4万元，熊英听了后说行呢，就给陈某甲提供了一个账户，户名是熊英母亲的，钱转过去后其就和陈某甲一直等熊英的消息，等了一个月后工程还是没有下来，其就和陈某甲联系熊英，一开始熊英让他们等着说工程很快就下来了，但后来就联系不到熊英了。2015年7月熊英主动联系陈某甲，约其和陈某甲见面，见面后熊英说一星期之内给其退还100万元，但至今为止熊英都没有给其退钱。2.打款给熊英之后，工程一直下不来，其让陈某甲约熊英当面问工程的时候才认识的熊英，第一次见熊英时，熊英说她在自治区党委宣传部上班。
（十）证人陈某甲的证言，证明2013年12月熊英给其说固原有一个幼儿园建设的土建工程问其有没有兴趣干，其说其朋友可以干，当时熊英说固原市幼儿园的土建工程她已经找到了当时的固原市委书记李文章办好了，需要100万元去给李文章和固原市的人大副主任云主任送礼。后其把这个事情告诉了朋友张某甲张某丙，张某甲张某丙决定干这个工程，其就把张某甲张某丙和熊英约在一起见面，当时熊英给张某甲张某丙说”固原市幼儿园的土建工程我已经和李文章书记还有云主任都商量好了，你们放心，这个工程保证能够在一个月之内开工”，张某甲张某丙听后就回去凑钱，过了二、三天张某甲张某丙说凑了50万元，因为之前其还欠张某甲张某丙50万元所以其就凑了46万元，后来张某甲张某丙将50万元转到了其石嘴山银行账户里，其将这96万元钱转给了熊英。后来，熊英约其和张某甲张某丙一起在曲江生态花园吃饭，当时熊英让他们放心，坐在一边的熊英的表妹孙某乙也说没有问题。到了一个月的期限后，其就和张某甲张某丙给熊英打电话，熊英的电话就打不通了。后来张某甲张某丙去了一趟固原，回来说没有那个工程，张某甲张某丙给熊英打电话，熊英也不接，熊英也没有给张某甲张某丙退钱。
（十一）证人张某丙的证言，证明2014年6月左右，其弟弟张某甲张某丙说他和陈某甲还有一个叫熊英的女人一起吃饭时，那个名叫熊英的女人说她手上有一个固原市幼儿园土建工程，想和其弟弟张某甲张某丙还有陈某甲一起做，但是需要100万元前期资金，当时张某甲张某丙只有80万元向其借钱，其就取了18万元现金借给了其弟弟张某甲张某丙，后来其问张某甲张某丙要钱，张某甲张某丙说工程还没有下来再等等，最后张某甲张某丙说工程和钱都没有着落了，熊英也找不到了。
（十二）证人廖某某的证言，证明其和熊英是母女关系。陈某甲打给其的96万元钱当时陈某甲说是借给其用的，不是借给熊英的。其没有听说过张某甲张某丙这个人，也没有听说过张某甲张某丙让熊英办理固原市幼儿园工程的事情，不知道张某甲张某丙给熊英100万元的事情，其不认识徐金力（利），也不知道熊英说给徐金力（利）还96万元的事。
（十三）证人周某某的证言，证明2013年11月15日，张某甲张某丙通过宁夏石嘴山银行给陈某甲转账50万元后，陈某甲又将96万元从宁夏石嘴山银行转入熊英母亲廖某某的账户，熊英母亲廖某某于当天给其的宁夏石嘴山银行账户转入2万元，此钱是熊英2012年向朋友借款其给熊英担保的一部分钱，钱款到期后熊英未能及时还钱其先将钱垫支给人还了，因当时熊英无能力还其钱，其就向熊英的父母要钱，熊英母亲廖某某给其转账2万元钱替熊英还的欠款。
（十四）证人宗某某的证言，证明2013年11月15日张某甲张某丙从宁夏石嘴山银行账上给陈某甲转款50万元后，陈某甲又将96万元从宁夏石嘴山银行转入熊英母亲廖某某的账户，熊英母亲廖某某于当天给其宁夏银行账户转入20万元时，其称此钱是熊英2013年上半年向其借的20万元，当时熊英还答应给其3分钱的利息，后来借款到期了熊英只给了其20万元的本金，利息未付。
（十五）证人孙某乙的证言，证明：1.熊英的母亲认其做干女儿，其平时对外宣称是熊英的表妹，其和熊英认识大概有二十年，其认识熊英的时候，熊英在自治区党委宣传部工作，后来调到了宁夏报业集团，2015年时听说熊英不干了。2.其不知道熊英向张某甲张某丙要100万元用于固原市幼儿园土建工程的事情。3.2011年开始其和熊英接触的比较频繁，熊英每次出去吃饭时都将其带上并把钱给她去结账，2013年熊英经常让其一起陪着去固原，具体去固原干什么其不清楚。其和熊英一起吃饭时有些人称呼熊英为姐姐，有的称呼为熊处，有的称呼为主任。
（十六）证人李某某的证言，证明其是内蒙古兼职歌手，在一些餐厅进行演出。熊英经常叫其到餐厅唱歌助兴，熊英和别人一起吃饭时介绍自己是熊处长。其每次见熊英的时候，感觉她很神秘，吃饭的排场很大，但每次请的人都不一样。
（十七）被告人熊英的供述与辩解，证明其的一个叫徐金力（利）的朋友准备投标固原市幼儿园土建工程，但是差100万元的投标保证金，因为其欠徐金力（利）170万元，徐金力（利）向其要钱，其就让陈某甲帮其借钱，陈某甲向其朋友借了100万元给了其，其收到钱后通过银行转账给了徐金力（利），后来陈某甲约其吃饭时带来了张某甲张某丙并说100万元钱是向张某甲张某丙借的，过了几个月张某甲张某丙向其索要100万元，其说让张某甲张某丙再等一段时间。至今也没给张某甲张某丙还这100万元钱。2005年至2009年其在银川市共产党人杂志社工作，2009年至2012年在宁夏日报社工作，2012年至今无业。其与孙某乙关系非常好，二人之间有经济往来，其尚欠孙某乙一百多万元。其从来没有想去骗任何一个人，他们之间系民间借贷关系。
本院认为，被告人熊英以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人现金106万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应予刑事处罚。宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院指控被告人熊英犯诈骗罪，指控罪名成立。公诉机关指控的第一起犯罪予以认定，第二、三、四、五起犯罪不予认定，理由如下：（一）被告人熊英对外宣称其是自治区宣传部的一个处长，有能力承包工程，骗取被害人的信任；虚构借款的事由及钱款的去向，在诈骗张某甲张某丙106万元钱款后用于还债，虚构能承包到工程而欺骗被害人，最终却没有承包到工程，被告人熊英诈骗张某甲张某丙106万元，有被害人陈述、证人证言，转账凭证、取款凭证等证据予以证明，上述证据来源合法，内容客观真实，并与所证事实具有关联性，各证据之间能够相互印证，形成完整的证据链条，足以认定。（二）关于被告人熊英诈骗陈某乙200万元的事实，被告人熊英与陈某乙之间有账务往来，辩护人提交的四张银行凭证用此证明陈某乙借熊英的200万元已归还。此200万元的还款是还了之前欠款中的200万元，还是归还了起诉书中所指的200万元，事实不清，证据不足。关于被告人熊英诈骗孙某甲70万元（现金10万元、沥青款60万元）的事实，其中现金10万元，是熊英以资金周转为由向被害人所借，未虚构事实，隐瞒真相，且已向法院起诉，故不应认定。沥青款60万元，是熊英、孙某甲、与其他公司三方因供销沥青产生的货款，因签订合同的相对方不是孙某甲，而是熊英委托的人，后熊英支取此款而未付给孙某甲，并将此款挪作他用，此过程中熊英并未虚构事实，隐瞒真相，只是属于将应付的合同款未付，故不应以犯罪论。关于被告人熊英诈骗司某某59.9998万元、张某丙30万元的事实，被害人司某某、张某丙向本院出具书面说明并出庭作证，予以证明其二人与熊英是民间借贷关系，没有被熊英诈骗，现根据被害人的陈述证实被告人无欺骗被害人，让被害人产生错误认识的事实，被害人是自由处分其财产的行为，也无法以此认定为诈骗犯罪，故不应认定。故被告人及其辩护人关于第一起犯罪事实的辩护意见，不予采纳；关于第二、三、四、五起犯罪事实的辩护意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人熊英犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月12日起至2027年4月11日止；罚金自判决生效之日起三十日内缴纳。）
二、责令被告人熊英退赔违法所得106万元，发还被害人张某甲张某丙；
三、随案移送手机一部，发还物品所有人被告人熊英。
如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向宁夏回族自治区银川市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。
审判长杨小萍
人民陪审员汪淑庆
人民陪审员刘月霞
二〇一七年十二月七日
书记员张瑞琦