南通市通州区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏0612刑初767号
公诉机关南通市通州区人民检察院。
被告人陈巧强，男，1989年3月27日生，福建省泉州市人。因涉嫌诈骗罪，于2017年7月7日被南通市通州区公安局刑事拘留，同年8月11日被逮捕。现羁押于南通市通州区看守所。
辩护人张邢炜，执业证号13206201110541832，江苏伟奥律师事务所律师。
被告人陈体彬，男，1983年5月10日生，汉族，福建省南安市人。曾因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2014年5月8日被绍兴市柯桥区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。因涉嫌诈骗罪，于2017年7月7日被南通市通州区公安局刑事拘留，同年8月11日被逮捕。现羁押于南通市通州区看守所。
南通市通州区人民检察院以通检诉刑诉〔2017〕775号起诉书指控被告人陈巧强犯诈骗罪、妨害信用卡管理罪、买卖身份证件罪，被告人陈体彬犯诈骗罪，于2017年11月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年12月25日、2018年5月2日公开开庭审理了本案。南通市通州区人民检察院指派检察员陈育出庭支持公诉，被告人陈巧强及其辩护人张邢炜，被告人陈体彬到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
南通市通州区人民检察院指控：（一）诈骗。2014年7月，被告人陈巧强、陈某2（另案处理）组织余某、林某、彭某1（均已被判刑）等人实施网络诈骗。以让被害人帮助刷信誉，返还本金及佣金的方式，骗得被害人井某等人钱财共计人民币85104元。2017年4月，被告人陈巧强通过网络发布帮人办理信用卡的虚假信息，以交材料费、手续费等名义骗取被害人钱财，并安排被告人陈体彬取款，共计骗得被害人卢某人民币12200元。被告人陈巧强诈骗金额共计人民币97304元，被告人陈体彬诈骗金额共计人民币12200元。（二）妨害信用卡管理。2017年4月，被告人陈巧强在网上购买了彭某2、程某、袁某、陈某3、刘某2、杨某共计六张信用卡。2017年7月7日，被告人陈体彬根据被告人陈巧强的吩咐将上述信用卡、手机、U盘等物品从租住地窗口扔下，后被公安机关依法扣押。（三）买卖身份证件。2017年3月初，被告人陈巧强为躲避公安机关侦查，在网上购买了一张黄某的身份证，并用该身份证向林某1租赁房屋。
为证明上述指控，公诉机关提供了如下证据：1.户籍证明、绍兴市柯桥区人民法院刑事判决书、广东省深圳市龙岗区人民法院刑事判决书、QQ聊天记录及转账记录等书证；2.证人林某2、李某、刘某1等人的证言；3.被害人卢某、井某的陈述；4.南通市通州区公安局制作的搜查笔录、检查笔录；5.被告人陈巧强、陈体彬及同案犯余某、林某、彭某1的供述和辩解等。
公诉机关认为，被告人陈巧强以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大；被告人陈体彬明知被告人陈巧强实施诈骗，仍帮助被告人陈巧强取款，诈骗数额较大，二被告人的行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈巧强非法持有他人信用卡，数量较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一款第（二）项，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。被告人陈巧强购买他人居民身份证件，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款，应当以买卖身份证件罪追究其刑事责任。被告人陈巧强一人犯数罪，应当数罪并罚。提请本院依法判处。
被告人陈巧强对起诉书指控其犯诈骗罪的犯罪事实及罪名不持异议，并表示自愿认罪，但辩解不应认定其诈骗数额巨大；对起诉书指控其犯妨害信用卡管理罪和买卖身份证件罪有异议。
辩护人张邢炜的辩护意见：1.对公诉机关指控被告人陈巧强诈骗卢某人民币12200元的犯罪事实不持异议，对指控被告人陈巧强伙同陈某2等人诈骗井某等人共计人民币85104元的数额有异议。2.即便认定被告人陈巧强伙同陈某2等人诈骗被害人井某等人人民币85104元，同案犯陈某2、余某等人已被广东省深圳市龙岗区人民法院作出生效判决，根据罪刑法定和惩罚相一致原则，对被告人陈巧强也应适用深圳地区的数额标准，认定被告人陈巧强诈骗金额较大。3.公诉机关指控被告人陈巧强犯妨害信用卡管理罪、买卖身份证件罪，证据不充分。4.被告人陈巧强有坦白情节，并积极退赃，取得被害人卢某的谅解。
被告人陈体彬对起诉书指控的犯罪事实不持异议，并表示自愿认罪。
经审理查明，2014年7月、2017年3月，被告人陈巧强、陈某2（已判刑）组织他人实施网络诈骗，并安排被告人陈体彬取款，骗得井某、卢某等人钱财共计人民币97304元，其中，被告人陈巧强参与诈骗2起，诈骗金额共计人民币97304元，被告人陈体彬参与诈骗1起，诈骗金额共计人民币12200元。具体犯罪事实如下：
1．2014年7月，被告人陈巧强、陈某2组织余某、林某、彭某1（均已判刑）等人实施网络诈骗。被告人陈巧强等人在网上发布兼职帖，然后通过QQ与被害人聊天，谎称让被害人大量购买手机充值卡帮助刷信誉，返还被害人本金及佣金。被害人购买手机充值卡后，被告人陈巧强等人并未返还本金及佣金，而是套取被害人个人信息，并利用该信息查询获取手机充值卡的卡号和密码，随后将充值卡销赃。经查，被告人陈巧强等人共计骗得被害人井某等人人民币85104元。
2．2017年3月初，被告人陈巧强为躲避公安机关侦查，购买了一张“黄某”（男，1989年12月14日生）的身份证，用该身份证向林某1租赁位于福建省龙岩市新罗区的房屋，并从网上购买户名“彭某2”、“刘某2”、“陈某3”、“甄某”、“田某”等人的银行卡，用于实施诈骗。2017年4月，被告人陈巧强通过网络发布帮人办理信用卡的虚假信息，以交材料费、手续费、保证金等名义骗取被害人钱财，并安排被告人陈体彬取款。2017年4月25日至5月12日，通过上述手法，被告人陈巧强、陈体彬骗得居住于南通市通州区兴仁镇居委会的被害人卢某，向户名为甄某的中国邮政储蓄银行卡汇款人民币11200元，向户名为田某的中国农业银行卡汇款人民币1000元，共计骗得被害人卢某人民币12200元。
2017年7月7日，被告人陈巧强、陈体彬被南通市通州区公安局抓获归案，其到案后如实供述了上述犯罪事实。案发后，公安机关扣押被告人陈巧强人民币22200元、手机5只、笔记本电脑2台、银行卡7张、U盘4只、无线路由器1只、手机卡1张等物；扣押被告人陈体彬人民币2824元，其中人民币12200元已发还被害人卢某，并取得谅解。
上述事实，被告人在庭审中亦无异议，并有经过庭审举证、质证的下列证据予以证实：
1．物证照片：作案工具银行卡、手机等物；
2．书证：被告人陈巧强、陈体彬的常住人口信息、绍兴市柯桥区人民法院刑事判决书、广东省深圳市龙岗区人民法院刑事附带民事裁定书、刑事判决书、银行卡交易明细、QQ聊天记录、房屋租赁合同、黄某身份证复印件、被害人卢某出具的谅解书等书证；
3．未到庭证人李某、林某1、林某2等人的证言；
4．被害人井某、卢某的陈述；
5．被告人陈巧强、陈体彬及同案犯陈某2、余某、林某、彭某1的供述和辩解；
6．南通市通州区公安局制作的电子证据检查笔录、人身检查笔录、搜查笔录、提取笔录、辨认笔录、扣押及发还清单；
7．南通市通州区公安局调取的中国邮政集团公司龙岩西安北营所的ATM监控视频；
8．南通市通州区公安局出具的发破案经过等。
本院认为，被告人陈巧强、陈体彬以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，通过网络散布虚假信息骗取他人钱财，被告人陈巧强诈骗数额人民币97304元，数额巨大；被告人陈体彬明知被告人陈巧强实施诈骗而提供帮助，诈骗数额人民币12200元，数额较大，二被告人的行为均已构成诈骗罪，均应予以惩处。南通市通州区人民检察院指控的被告人陈巧强、陈体彬犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。关于公诉机关指控被告人陈巧强犯妨害信用卡管理罪、买卖身份证件罪，经查，被告人陈巧强购买银行卡、身份证是基于实施诈骗犯罪而采取的一种手段，其主观目的是为了继续实施网络诈骗，其在诈骗被害人卢某犯罪过程中即使用了户名为“甄某”、“田某”的银行卡，两者存在牵连关系，对被告人陈巧强应以诈骗罪定罪处罚，故对公诉机关指控被告人陈巧强犯妨害信用卡管理罪、买卖身份证件罪予以纠正。关于辩护人提出被告人陈巧强诈骗数额较大的辩护意见，本院认为，近年来，随着利用通讯工具、互联网等技术手段实施的电信网络诈骗犯罪活动的持续高发，严重侵害人民群众财产安全和其他合法权益，严重干扰正常的电信网络秩序，严重破坏社会诚信，严重影响社会和谐稳定，必须依法从严惩处。为此，最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合制定了《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》，该意见规定电信网络诈骗财物价值人民币三万元以上应认定为“数额巨大”，被告人陈巧强通过网络电信诈骗他人财物数额共计人民币97304元，属数额巨大，故辩护人的此项辩护意见，本院不予采信。本案两起诈骗均属共同犯罪，被告人陈巧强在共同犯罪中均起主要作用，是主犯，应当按照其所组织、参与的全部犯罪处罚；被告人陈体彬在其参与的共同诈骗犯罪中，起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人陈巧强、陈体彬到案后如实供述自己的罪行，系坦白，均可从轻处罚。被告人陈巧强、陈体彬自愿认罪，并退出赃款，取得谅解，可酌情从轻处罚。为严肃国法，惩罚犯罪，保护公民的合法财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人陈巧强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月7日起至2020年7月6日止；罚金于本判决生效后三十日内缴纳）。
二、被告人陈体彬犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月7日起至2018年7月6日止；罚金于本判决生效后三十日内缴纳）。
三、责令被告人陈巧强连同深圳市龙岗区人民法院刑事判决书中确定的共同犯罪被告人，共同退赔被害人损失人民币85104元。
四、对已扣押的作案工具手机5只、笔记本电脑2台、银行卡7张、U盘4只、无线路由器1只、手机卡1张等物品，予以没收，由扣押机关依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 曹建新
人民陪审员 沈秉洪
人民陪审员 施卫华
二〇一八年五月十日
书 记 员 吴 忧