山西省运城市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）晋08刑终482号
原公诉机关运城市盐湖区人民检察院。
上诉人（原审被告人）何诚，男，1990年6月4日出生，汉族，大专文化程度，户籍登记地湖北省竹山县。因本案于2016年11月6日被新乡市公安局洪门分局抓捕，同年11月10日被运城市公安局盐湖分局刑事拘留，同年12月15日被逮捕，现羁押于运城市盐湖区看守所。
辩护人吕军峰、马飞，山西方立律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）王海敏，女，1989年12月6日出生，汉族，初中文化程度，户籍登记地湖北省郧县。因本案于2016年12月7日被十堰市公安局郧阳区分局抓捕，同年12月13日，被运城市公安局盐湖分局刑事拘留，2017年1月18日被逮捕，现羁押于运城市盐湖区看守所。
上诉人（原审被告人）刘修达，男，1991年8月18日出生，瑶族，大学文化程度，户籍登记地湖南省ＸＸ瑶族自治县。因本案于2016年11月4日被临汾铁路公安处抓捕，同年11月8日被运城市公安局盐湖分局刑事拘留，同年12月15日被逮捕，现羁押于运城市盐湖区看守所。
原审被告人郑小玲，女，1997年9月27日出生，汉族，初中文化程度，户籍登记地重庆市巫溪县，案发前工作于广东省惠州市惠阳区秋长白石伯恩光学有限公司。因本案于2016年11月4日被惠阳区公安分局抓捕，同年11月17日被运城市公安局盐湖分局刑事拘留，同年12月15日被逮捕，现羁押于运城市盐湖区看守所。
原审被告人郭军华，曾用名郭珍珍，男，1990年1月9日出生，汉族，中专文化程度，户籍登记地湖南省郴州市汝城县，案发前工作于广东省佛山市南海区建设大道泰成逸园养老社区，租住于该市荔湾区。因本案于2016年12月9日被广州市荔湾区分局抓捕，同年12月26日，被运城市公安局盐湖分局刑事拘留，2017年1月18日被逮捕，现羁押于运城市盐湖区看守所。
运城市盐湖区人民法院审理盐湖区人民检察院指控被告人何诚、王海敏、刘修达、郑小玲、郭军华犯组织、领导传销罪一案，于2017年9月20日作出（2017）晋0802刑初212号刑事判决。原审被告人何诚、王海敏、刘修达不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷，讯问上诉人，听取辩护人的辩护意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理，现已审理终结。
原审判决认定，2016年6月份，被告人何诚指派被告人王海敏带领被告人刘修达、郑小玲等60余名传销人员从河南省新乡市乘坐两辆大巴轿车到本市盐湖区进行传销活动。被告人王海敏在葡萄园租赁的居民宅院、被告人刘修达在葡萄园的租赁居民宅院、被告人郑小玲在南湖新区租赁的居民宅院分别组织数十名传销人员进行培训，拓展传销业务。
2016年8月10日，该传销组织被执法机关打击之后，被告人王海敏又组织被遣返的传销人员重新开展传销活动。8月23日，该传销组织再次被执法机关打击。
同时查明，该传销组织总共分为五个级别：业务员、主管、主任、经理、总经理。被告人何诚系该传销组织在运城的主要负责人之一，属于不居住在传销窝点的经理级管理人员。被告人王海敏系该传销组织在运城的经理级管理人员，居住与工作在传销窝点。被告人刘修达系该传销组织在运城的主任级管理人员。被告人郑小玲系该传销组织在运城的主任级管理人员。被告人郭军华曾在河南省新乡市参加过该传销组织活动，未在运城参加过传销活动。
上述事实有以下证据所证实：
1.证人证言
⑴2016年8月22日，公安侦查人员对证人高某的询问笔录，主要内容：2016年8月16日，我被民警从东风小区传销窝点中解救出来，和其余的30余人被盐湖公安局民警遣返。出了公安局后，我听到王某1给王海敏打电话说我们出来了，然后王某1和宋某就组织我们30余人到运城新视点KTV休息，说王海敏在那里等我们。到了之后，王海敏、刘修达、刘振宇继续给我们洗脑，随后王海敏安排我们到运城葡萄园的一处传销点休息。王海敏当时负责南湖新村的传销窝点。我所在的传销组织有业务员、主管、主任、经理和总经理五个级别，王海敏、刘修达、刘振宇他们至少都是经理级别的。这个传销组织的最高级别的负责人叫华超。
⑵2016年8月23日，公安侦查人员对证人王某1的询问笔录，主要内容：2016年8月16日，我和其他被解救的30余人从公安局出来后，王海敏给我发的短信问我在哪里，我联系了王海敏后，就带着人都去了运城新视点KTV。当时王海敏、刘修达、刘振宇都在，他们三人说传销不是违法行为，继续对我们洗脑。随后王海敏安排其他人到葡萄园一处传销窝点休息，王海敏安排宋某负责管理窝点，安排我负责该窝点的日常生活。传销组织一共五个级别，都是业务员、主管、主任、经理、总经理，这个传销组织的最高级别的负责人叫华超。王海敏是经理级别的，刘修达和刘振宇是主任级别。
⑶2016年12月28日，公安侦查人员对证人党某的询问笔录，主要内容：我是2013年12月被网友骗到山西忻州参加的传销组织，据我所知，传销组织当时有四个寝室，共50余人，宋某、王海敏都是主任级别的领导负责人，各负责管理一个寝室。2015年4月，华国超安排王海敏带着50余传销人员转移到河南新乡，并安排王海敏负责管理这些人。2016年5月，华国超安排王海敏管理的人转移到山西运城，在运城王海敏被提升为经理级别负责人，但实际上她还在寝室管理我们这些传销人员，没有住到宾馆。2016年8月份，我们传销组织被运城盐湖公安打击，我就回家了，后来我与当时一起参加传销的人员联系，听他们说一些人又被转移到其他地方了，具体哪里我就不知道了。我知道的主任级别的负责人有宋某、郭某、蓝某、赵某、苏某，经理级别的负责人有何诚、王海敏、刘修达。王海敏、刘修达虽然是经理级别负责人，但实际上还在寝室住，没有达到住宾馆的经理级别。
⑷2016年8月16日，公安侦查人员对证人郭某的询问笔录，主要内容：2016年7月，我同学郭军华给我打电话说他在运城做中介，每个月工资6千左右，他让我也来运城做中介。2016年7月15日，我从西安坐火车来到运城高铁站，郭军华接的我，把我带到东风小区。到了之后我才发现是传销，他们每天给我们讲做投资，前期投入的钱越多赚得越多，于是我根据他们说的给郭军华交了49800元钱，郭军华给我返了15000元。我交钱之后，传销组织直接给我升级为主任级别，郭军华说他的级别比我高。传销组织分五个级别，分别是业务员、主管、主任、经理、总经理。我升为主任后，负责东风小区的窝点，后来郭军华给我打电话让我来葡萄园的窝点当负责人。王海敏在传销组织里向我们几个主任级别的人传递信息和命令，郑小玲也是我们组织主任级别的负责人，但是她后来不干了。
⑸2016年8月16日、9月2日，公安侦查人员对证人蓝某的询问笔录，主要内容：我所在的传销组织分为五个级别，从上到下分别是总经理、经理、主任、主管、业务员。一般业务员都是通过别人介绍加入进来，需要交纳2800元，交过钱之后就正式成为业务员。业务员再发展两个人加入（每人缴纳2800元入门费）就可以升级为主管。主管发展的两个人业发展了新的下线，主管就升级为主任。主任下面有二十多个人就可以升级为经理。总经理的升职我就不清楚了。王海敏、陈太雷是传销组织经理级别的负责人，郑小玲、郭某、赵某、苏某是主任级别的负责人。我听王海敏和陈太雷说刘修达、刘振宇是经理级别的负责人。
⑹2016年8月23日、9月20日，公安侦查人员对证人苏某的询问笔录，主要内容：我在的传销组织一共有五个级别，分别是业务员、主管、主任、经理、总经理。郑小玲、陈太雷是主任级别，何诚、王海敏、刘修达是经理级别。我加入传销组织后给王海敏交了2900元，她给我发工资，是我领导。我之前在河南新乡做传销，王海敏给我带到运城后就安排我住在河东一中附近租的院子里，让我负责这个院子里其他人，跟我一起住的还有九个人，我平常负责他们学习、生活，因为我是住宿地的负责人，就是主任级别。2016年8月16日被打击过一次，公安机关把我们遣散了。遣散后宋某、王某1又组织起来了，宋某还联系了王海敏，王海敏让他们去KTV开会，但是我没有去，具体情况就不了解了。之后，王海敏把我们全部的人聚集在葡萄园的新宿舍开了一次会，还是继续洗脑，还说让我们自己在宿舍待着，不要乱跑。郑晓玲之前负责南湖新村的住宿地，她后来离开了就由王海敏负责那块了。
⑺2016年8月23日、9月20日，公安侦查人员对证人宋某的询问笔录，主要内容：我在的传销组织里有五个级别，分别是业务员、主管、主任、经理、总经理。王海敏是经理级别的负责人，郑小玲是主任级别的负责人，刘修达至少是主任级别的负责人。王海敏把郭某调到葡萄园窝点当主任后，就让我负责郭某之前的东风小区的传销窝点，我也是主任级别的负责人，每天通过QQ群给群主王海敏汇报窝点人员动态情况，不过QQ群在2016年8月16日解散了。2016年8月16日，我和其他被解救的30余人从公安局出来后，王海敏打电话让我通知其他人到运城的新视点KTV见面，我们就过去了，到了那之后，王海敏让我们别担心，说我们是直销不是传销，不违法。随后王海敏就安排其他人到位于葡萄园的一处传销窝点休息，安排我和王某1负责管理该窝点。
⑻2016年8月23日、9月20日，公安侦查人员对证人赵某的询问笔录，主要内容：2016年5月20日，我女朋友王红梅给我打电话让我来运城上班，我来了后就被她带到脑病医院附近的一处传销窝点，王海敏是该窝点的主任级别的负责人。王海敏骗我交了2900元钱入会钱，还告诉我多拉人进来能多赚钱，也说不拉人只交钱也能升为主任，我就给一个自称是杨经理的交了23000元钱，7月份的时候我就升为主任了。我在的传销组织的级别都有业务员、主管、主任、经理、总经理。刘修达、郭军华是主任级别。
⑼2016年8月23日、9月20日，公安侦查人员对证人康某的询问笔录，主要内容：2016年3月8日左右，我同学康满波给我打电话让我到运城KTV做保安，但是来了后就被他带到南湖新村的一个传销窝点，郑小玲是当时窝点主任级别的负责人，她让我交了2900元钱入会，7月份的时候郑小玲走了，王海敏就开始管理这个窝点，她还安排我负责该窝点的管理工作，组织窝点的其他人员学习并安排日程生活。我们是以广州新柏莱化妆品有限公司的名义搞传销，实际没有产品，一共分五级，都有业务员、主管、主任、经理、总经理。新人来了叫2900元成为业务员，业务员发展两个下线可以成为主管，主管再帮每个业务员发展2个下线就升为主任，再往上就是经理、总经理，具体情况我就不知道。我在的传销组织大概有60、70左右的人。王海敏、何诚是经理级别的，郭军华是主任级别，这个王海敏应该知道，刘修达是主任级别。
2、辨认笔录
⑴侦查人员李林、李从义于2016年8月23日制作的”辨认笔录”，主要内容：在见证人王某2的见证下，高某从12张不同照片中辨认出3号就是何诚。
⑵侦查人员李林、李从义于2016年8月23日制作的”辨认笔录”，主要内容：在见证人王某2的见证下，苏某从12张不同照片中辨认出4号就是何诚。
⑶侦查人员李林、李从义于2016年8月23日制作的”辨认笔录”，主要内容：在见证人王某2的见证下，王某1从12张不同照片中辨认出5号就是何诚。
⑷侦查人员李林、李从义于2016年8月16日制作的”辨认笔录”，主要内容：在见证人王某2的见证下，郭某从12张不同照片中辨认出3号就是王海敏。
⑸侦查人员李林、李从义于2016年8月16日制作的”辨认笔录”，主要内容：在见证人王某2的见证下，李空雷从12张不同照片中辨认出3号就是王海敏。
⑹侦查人员李林、李从义于2016年8月16日制作的”辨认笔录”，主要内容：在见证人王某2的见证下，姜丽从12张不同照片中辨认出3号就是王海敏。
⑺侦查人员李林、李从义于2016年9月21日制作的”辨认笔录”，主要内容：在见证人王某2的见证下，康某从12张不同照片中辨认出5号男子就是郭军华。
⑻侦查人员李林、李从义于2016年9月21日制作的”辨认笔录”，主要内容：在见证人王某2的见证下，苏某从12张不同照片中辨认出5号男子就是郭军华。
⑼侦查人员李林、李从义于2016年9月21日制作的”辨认笔录”，主要内容：在见证人王某2的见证下，赵某从12张不同照片中辨认出5号男子就是郭军华。
⑽侦查人员李林、李从义于2016年8月23日制作的”辨认笔录”，主要内容：在见证人王某2的见证下，高某从12张不同照片中辨认出8号男子就是刘修达。
⑾侦查人员李林、李从义于2016年8月23日制作的”辨认笔录”，主要内容：在见证人王某2的见证下，赵某从12张不同照片中辨认出3号男子就是刘修达。
⑿侦查人员李林、李从义于2016年8月23日制作的”辨认笔录”，主要内容：在见证人王某2的见证下，苏某从12张不同照片中辨认出3号男子就是刘修达。
⒀侦查人员李林、李从义于2016年8月16日制作的”辨认笔录”，主要内容：在见证人王某2的见证下，朱全生从12张不同照片中辨认出3号就是郑小玲。
⒁侦查人员李林、李从义于2016年8月16日制作的”辨认笔录”，主要内容：在见证人王某2的见证下，李空雷从12张不同照片中辨认出3号就是郑小玲。
⒂侦查人员李林、李从义于2016年8月16日制作的”辨认笔录”，主要内容：在见证人王某2的见证下，郭某从12张不同照片中辨认出3号就是郑小玲。
3.电子数据
被告人何诚的微信聊天记录共17张，主要内容为：被告人何诚在”战神（1）”群中说”蓝某4，陈艾亮10”，该群中的另一成员回复”把你们的报表送到1102室”等信息。何诚在庭审中供述，”4”代表4套产品，1套产品2900元，”10”代表10套产品；”1102室”是要把报表送到河南省新乡市爱都KTV的1102房间。
4.书证
山西省运城市盐湖区人民法院（2016）晋0802刑初587号刑事判决书及山西省运城市中级人民法院（2017）晋08刑终280号刑事裁定书，判决结果：蓝某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金一万元；郭某犯组织、领导传销活动最，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金一万元；苏某犯组织、领导传销活动罪，判处月有期徒刑二年六个月，并处罚金一万元；赵某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金一万元；王某1犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金一万元；宋某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金一万元；康某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金一万元。
5.被告人供述
⑴2016年12月27日，被告人何诚的供述，主要内容：我的微信名字叫做安检野狼，微信号是×××，头像是安检标志。我在的传销组织一共分为五个级别，分别是业务员、主管、主任、经理、总经理，传销人员交2900元就成为业务员。根据我了解，我所在的这个传销组织是个庞大的机构，分别在山西运城、大同等地都有传销窝点，每个城市都有一总负责人，总负责人一般都是经理级别，总负责人下面有一个总课堂领导，总课堂领导是主任级别，总课堂领导负责各个课堂的联络、沟通及交流，每个课堂下面有三至五个寝室，寝室领导一般是主任级别，每个寝室管理十二、三人不等。总经理会不定期对各个城市之间的传销人员进行调整，每次调整一般都是以一个课堂为单位整体迁至其他城市，我所在的传销组织是个很严密的整体。我是被总经理华超由山西大同派往山西运城负责。
⑵2016年12月13日、12月27日，被告人王海敏的供述，主要内容：2015年9月份，我同学朱刚以找工作为由把我骗至河南新乡市，让我加入了传销组织，我向该传销组织缴纳了25000余元就加入了，之后升为传销组织主任级别的领导。到2016年6月份，何诚和另一个领导给我说，公司决定让我们去山西运城发展，随后，何诚租用了两辆大巴拉上我们60余人到山西运城搞传销，我负责运城盐湖区葡萄园一居民家内的传销窝点。当时我负责的窝点内有十几人，我负责窝点的人员管理和生活，2016年8月份的时候，我所在的传销窝点被打掉后，我就离开了传销组织去广东深圳照顾我母亲，随后回到湖北十堰务工，直到被湖北十堰警方抓获。
根据我了解，我所在的这个传销组织是个庞大的机构，分别在山西运城、忻州、大同，陕西宝鸡，临潼，宁夏银川，河南新乡，焦作，内蒙古等地都有传销窝点。每个城市都有一总负责人，总负责人一般都是经理级别，总负责人下面有一个总课堂领导，总课堂领导是主任级别，总课堂领导负责各个课堂的联络、沟通及交流，每个课堂下面有三至五个寝室，寝室领导一般是主任级别，每个寝室管理十二、三人不等。传销组织在运城一共有一百余人。传销组织一共有五个级别，业务员、主管、主任、经理、总经理。传销人员交2900元就能成为业务员，业务员做16单后成为主任，一单2900元，经理由总经理任命，具体情况我也不知道。郭某、蓝某、宋某、赵某、苏某、王某1、余威威、郑小玲、刘修达等人都是主任级别领导，何诚、华超都是经理级别领导，郭军华应该是主任级别领导，唐万平是总经理级别的，2015年的时候，具体时间我记不住了，郭军华就离开传销组织了。
⑶2016年11月8日、11月11日、11月29日，被告人刘修达的供述，主要内容：2015年11月份，我同学胡其法把我骗到运城，让我加入了传销组织，我就想传销组织缴纳了2900元，到了2016年8月份，我就升为传销组织的主任级别的领导，我的直接上级是王海敏。我负责运城市盐湖区葡萄园一居民家内的传销窝点。当时我负责的窝点内有十几人，我负责窝点的人员管理和生活。2016年9月份至11月份在河南新乡，我的直接上级是何诚，他就一直在宾馆住着，隔几天就会打电话问我是否有新加入的人交钱，并询问传销人员的其他情况。何诚规定我只能接他的电话，不能我主动给他打。电话中向他汇报加入传销组织的人员情况及缴纳费用的情况，如果有人缴纳费用，他就来传销窝点收取，我们内部称一笔2900元为一单。
据我了解，传销组织有五个级别，分别是业务员、主管、主任、经理、总经理，在运城一共有一百余人。郭某、蓝某、宋某等人都是主任级别领导，刘震宇、陈太雷、郑小玲是主任级别领导，何诚、王海敏是经理级别领导。经理和主任的区别就是，主任级别的负责人和发展的传销下线人员租住在居民家中，经理级别的负责人都是住宾馆的。
⑷2016年11月4日、11月17日，被告人郑小玲的供述，主要内容：2014年9月份，我被朋友郭某骗到山西运城市盐湖区从事直销业务，我们直销”新柏兰生物制品公司”的一种化妆品。2016年5月份我跟着传销组织来到山西省运城市。2016年6月份我升为传销组织主任级别的领导，负责运城市盐湖区南湖新区的一个传销窝点。我前后一共给传销组织交了2.4万元。当时我负责的窝点内有十几人，我负责窝点的人员管理和生活，2016年7月20日左右，我升为主任后才掌握更多的传销组织运作模式的内幕，传销组织一共是五个级别，分别是业务员、主管、主任、经理、总经理，后来我也发现该传销组织是骗人的，就离开传销组织，郭某和王海敏还跑到西安找我，想把我找回来，我没有同意，就去广东打工了，现在在惠阳区秋长白石伯恩厂上班。
据我了解，传销组织在运城共有40多人何诚、王海敏都是经理级别领导，王海敏直接管理我们这些寝室，我们的钱都是交到她手里，她的级别比何诚低点，王海敏还需要住寝室，何诚不需要，已经在外面住了。主任级别的负责人和发展的传销下线人员租住在居民家中。经理级别的负责人都是住在宾馆。在我没有当上主任级别负责人时，王海敏、郭某带我在运城的一家宾馆见过何诚，何诚自我介绍说他是经理级别的领导，属于成功人士。
⑸2016年12月9日、12月26日、12月27日，被告人郭军华的供述，主要内容：2013年7月份，我同学雷璐晨把我骗进传销组织，我当时先缴纳了2900元，当时王海敏就是负责我的寝室领导，是主任级别，华国超是经理级别，后来我陆陆续续又缴纳了2.4万元，也骗了几个人参加传销组织，就升为经理级别。2013年11月份发展了一个下线，2014年4月份团伙就去了河南省焦作市，2014年7月份发展了第二个下线，但是没有加入就走了，2014年9月份发展了第三个下线，2014年12月发展了第四个下线，2015年7月份左右搬到了河南省新乡市。我在里面被称作”老朋友”，主要工作就是发展下线，另外要替别人劝说叫过来要加入的人。2016年3月份就到广州打工了。我在里面没有收入，只有发展了下线才有330元人民币的差额的钱到我手里，传销组织都是靠发展下线，没有其他什么实际东西。
据我了解，我所在的传销组织是个庞大的机构，分别在山西忻州、大同、运城、晋城、长治；陕西宝鸡、榆林，河南新乡、焦作都有传销窝点，每个城市都有一个总负责人，总负责人一般情况下都是经理级别，总负责人下辖一个总课堂领导，总课堂领导也是经理级别，归总负责人管理，总课堂领导负责各个课堂领导之间的联络及合作、沟通、交流，每个课堂领导至少管理三个寝室，寝室领导一般是主任或经理级别，每个寝室管理十二、三人不等。传销组织分五个级别，分别是业务员、主管、主任、经理、总经理。总经理会不定期对各个城市之间的传销人员进行调整，每次调整一般是以一个课堂为单位整体迁至其他城市，比如说河南焦作打击传销力度比较大，总经理就会安排焦作的传销人员整体迁至山西运城，就是类似这样。
6.被告人的身份证据及到案经过的证据
⑴办案民警李林等人出具的证明被告人基本身份信息的证言：①”（何诚）犯罪嫌疑人基本情况”、”（何诚）涉案人员身份核查表”、”（何诚）违法犯罪前科记录查询情况”、”（何诚）常住人口基本信息”，证明被告人何诚的基本身份信息；②”（刘修达）犯罪嫌疑人基本情况”、”（刘修达）涉案人员身份核查表”、”（刘修达）违法犯罪前科记录查询情况”、”（刘修达）常住人口基本信息”，证明被告人刘修达的基本身份信息；③”（郑小玲）犯罪嫌疑人基本情况”、”（郑小玲）涉案人员身份核查表”、”（郑小玲）违法犯罪前科记录查询情况”、”（郑小玲）常住人口基本信息”，证明被告人郑小玲的基本身份信息；④”（王海敏）犯罪嫌疑人基本情况”、”（王海敏）涉案人员身份核查表”、”（王海敏）违法犯罪前科记录查询情况”、”（王海敏）常住人口基本信息”，证明被告人王海敏基本身份信息；⑤”（郭军华）犯罪嫌疑人基本情况”、”（郭军华）涉案人员身份核查表””、”（郭军华）违法犯罪前科记录查询情况”、”（郭军华）常住人口基本信息”，证明被告人郭军华的基本身份信息。
⑵办案民警出具的证明被告人抓获经过的证言：①民警贺永辉、宋文武出具的”抓获经过”及”证明”，证明2016年11月6日16时许，被告人何诚被办案民警抓获，并于当日临时羁押于新乡市公安局洪门分局，2016年11月10日10时，移交新乡市公安局洪门分局；②办案民警王俊祥、师建军出具的”抓获经过”及”羁押证明”，证明被告人刘修达于2016年11月4日13时许被办案民警抓获，并于当日羁押于临汾市尧都区看守所，同年11月8日移交运城市公安局盐湖分局；③民警刘高山等人出具的”抓获经过”及”出所登记表”，证明2016年11月4日14时许，被告人郑小玲被办案民警抓获，于次日羁押于惠州市惠阳区看守所，2016年11月16日移交山西省运城市公安局；④民警赵隽永、张明明出具的”抓获经过”及”羁押证明”，证明2016年12月7日11时许，被告人王海敏被办案民警抓获，于2016年12月7日至2016年12月13日羁押于十堰市看守所；⑤民警叶剑文等人出具的”执勤经过”及”送押回执”，证明被告人郭军华于2016年12月9日15时许被办案民警抓获，移交锦华派出所，并于当日移送广州市荔湾区看守所羁押。
据上事实和证据，原审法院认为，被告人何诚伙同被告人王海敏、刘修达、郑小玲、郭军华等人，组织他人以推销商品为名要求参加者缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物进行传销活动，均系该传销组织者和管理者，其行为已构成组织、领导传销活动罪，依法应负刑事责任。被告人何诚系该传销组织在运城主要领导者之一，应对在运城传销活动负全部责任。被告人何诚及其辩护人认为其属于传销组织的主任级别，与该组织其他管理人员所证相左，该辩护意见不予采信。被告人王海敏认为其在该传销组织中属于主任级别，与该组织的其他成员的证言及其在传销组织中所起作用相悖，该辩护意见不予采信。被告人刘修达及其辩护人认为其属于传销组织的主任级别，与被告人刘修达在传销组织中的作用相一致，且有其他成员的证言相互印证，该辩护意见予以采信。被告人郭军华辩解其只在河南参加过该传销组织，但未在运城参加过传销活动，经查属实，予以采信，被告人郭军华在该传销组织转移到运城之前已离开，再未参加传销活动，可从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十七条之规定判决：一、被告人何诚犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金五万元；二、被告人王海敏犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金三万元；三、被告人刘修达犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金一万元；四、被告人郑小玲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金一万元；五、被告人郭军华犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金五千元。
宣判后，原审被告人何诚、王海敏、刘修达均以原判其在传销组织中的级别认定偏高，系初犯，量刑重为由提出上诉。何诚的辩护人也以同样的理由提出辩护意见。
经审理查明的事实与原审判决认定的事实相同，证据也与原判一致，原判所列证据均经一审法院当庭举证质证，能够相互印证，本院予以确认。
本院认为，上诉人（原审被告人）何诚、王海敏、刘修达及原审被告人郑小玲、郭军华等人，组织他人以推销商品为名要求参加者缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人加入，骗取财物进行传销活动。其行为均构成组织、领导传销活动罪。关于上诉人何诚在传销组织中的地位，有证人党某、康某及被告人王海敏、刘修达、郑小玲等人证明其系该传销组织在运城的经理或负责人，其本人也曾供述由大同派往运城负责，故上诉人何诚系该传销组织在运城的主要负责人。关于上诉人王海敏在该组织中的地位，有证人高某、王某1、蓝某、苏某、宋某、康某及同案人员刘修达、郑小玲等人证明其系传销组织在运城的经理或负责人之一，其地位仅次于何诚。关于上诉人刘修达在传销组织中的地位，有高某、王某1、党某、蓝某、赵某及同案人员王海敏、郑小玲证明其系传销组织的主任或经理。故三被告人及辩护人所提原判对三人在传销组织中的地位和作用认定不当之辩解理由不成立，不予采纳。关于三被告人及辩护人所提三人系初犯、量刑重的理由，经查，该传销组织从河南新乡转移到运城盐湖区南湖新村，被遣散后又转移到盐湖区葡萄园，继续进行传销活动，严重扰乱了社会经济秩序。原判根据各上诉人在传销组织中的地位和在传销活动中的作用等情节，作出的处罚符合法律规定，故所提量刑重的理由不足，不予采纳。原审判决事实清楚，证据确凿，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 王效伟
审判员 周力军
审判员 宁俊龙
二〇一七年十一月二十八日
书记员 谢梦莹