上海市普陀区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）沪0107刑初1364号
公诉机关上海市普陀区人民检察院。
被告人梅某2，女，1987年2月12日出生，汉族，户籍地安徽省，暂住本市。
辩护人戴荣超，安徽林森律师事务所律师。
上海市普陀区人民检察院以沪普检诉刑诉[2016]1225号起诉书指控被告人梅某2犯诈骗罪，于2016年11月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市普陀区人民检察院指派检察员郭某某出庭支持公诉，被告人梅某2及其辩护人戴荣超到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2010年2月至2015年9月期间，被告人梅某2以合伙投资生意可获得高额回报为由，骗取被害人汪某某共计人民币XXXXXXX元。2015年10月至今，被告人梅某2及其家属累计退赔被害人共计人民币117万余元。
2016年4月13日，被告人梅某2接民警电话通知后至公安机关投案自首。
公诉机关提供了被害人汪某某的陈述，证人杨某、梅某1、周某某、卜某的证言，银行交易明细、业务回单，上海市司法会计中心司法会计鉴定意见，上海市杨浦公证处出具的说明，相关的“合同”，辨认笔录及辨认照片，户籍资料，工作情况记录等证据证实上述事实。
公诉机关认为，被告人梅某2以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人梅某2有自首情节。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款之规定，对被告人梅某2予以处罚。
庭审中，被告人梅某2辩称其于2010年前，向被害人汪某某借款加上其父亲所给的共计人民币10万余元向老板“张玉红”投资运动服装项目盈利后，汪某某继续给其钱投资“张玉红”的生意，其认为“张玉红”生意是存在的，因“张玉红”称投资的钱已挣到几百万元，才将汪某某给其钱的一部分交给“张玉红”，一部分自己花用，一部分转账给其父亲，一部分支付汪某某上一笔投资款的本息。
辩护人对公诉机关指控被告人梅某2犯诈骗罪罪名无异议。提出司法会计鉴定意见根据被告人梅某2、被害人汪某某银行账户同一时间进出金额来认定，可能存在将其他人转账给被告人梅某2的钱款作为被告人梅某2的诈骗数额，故该司法会计鉴定意见中的金额只能作为参考。被告人梅某2虽有辩解，但其对本案的事实作了如实供述，可认定有自首情节；被告人梅某2系初犯、从犯，建议对被告人梅某2从轻处罚。
经审理查明，2010年2月至2015年9月期间，被告人梅某2以合伙投资生意可获得高额回报为由，骗取被害人汪某某共计人民币XXXXXXX元。至2015年11月2日即公安机关立案前，被告人梅某2及其家属共计退赔被害人汪某某人民币75万元，之后被告人梅某2及其家属又退赔被害人汪某某共计人民币424572元。
2016年4月13日，被告人梅某2接民警电话通知后至公安机关投案。
上述事实，有以下证据证实：
1、被害人汪某某的陈述，证明2010年之前，被告人梅某2称与“张玉红”做生意投资运动服装项目，进货缺钱，向其借款约人民币5万元。从2010年开始，其先后多次通过转账的方式转账人民币400余万元给被告人梅某2投资，一般投资期一年，分红是一年百分之五十，本息按年结算，有时本息也作为下一笔的投资。2015年9月29日，应当有一笔本息结账了，但下午5时许，梅某2说老板手机关机，后又称老板找不到了，其遂报警。现在其知道梅某2每收其转给的钱，就会支付上一笔投资款的盈利，也就是说其转给梅某2的钱，梅某2将其中的一部分作为分红转给其，如果其知道此事，是不会投资的。报警前，梅某2说的所谓客户，在报警后均找不到了。后被告人梅某2及家属归还其人民币XXXXXXX元。
2、证人杨某的证言，证明其系被告人梅某2的丈夫。约2013年与被告人梅某2谈恋爱，听梅某2说系运动品牌的店长，其从没去过梅某2具体工作地点，梅某2也没讲过在外面投资的事情。
3、证人梅某1的证言，证明2008年年初，其女儿梅某2提出要与“张玉红”一起做服装生意，其给女儿钱投资，后来盈利了，梅某2不定期会向其农业银行账户转钱(人民币100万元、200万元等)，听女儿说过“张玉红”，但从未见过，也不清楚梅某2做生意的具体情况。
4、证人周某某的证言，证明其于五、六年前在本市同济大学沪西校区的收发室工作至今，该收发室没有租借给别人作仓库。收发室共两间,一间作为办公室、一间作为收发室。
5、证人卜某的证言，证明其系上海领骋贸易(上海)有限公司大华店店长，“滔搏运动城”是上海领骋贸易(上海)有限公司的一个商标品牌，主要从事运动服装等销售。其从2010年至今在“滔搏运动城”大华店担任店长，从没有听说有“张玉红”、“梅某2”。运动城里的各运动品牌零售商都由上海领骋贸易(上海)有限公司招聘。
6、银行交易明细、业务回单以及上海市司法会计中心司法会计鉴定意见等，证明被害人汪某某从2010年至2015年8月转账给被告人梅某2人民币XXXXXXX元，并自2015年10月16日起，共计归还被害人汪某某人民币100余万元。
7、上海市杨浦公证处出具的说明以及相关的“合同”，证明被害人汪某某与被告人梅某2签订的所谓“合同”上所盖上海市杨浦区公证处章，不是上海市杨浦公证处的。
8、辨认笔录及辨认照片，证明经被告人梅某2辨认本市同济大学沪西校区的收发室，系其所谓做生意的仓库地址。
9、户籍资料以及工作情况记录，证明被告人梅某2的身份以及被告人梅某2主动投案的情况。
以上证据，均由公诉机关举证，并经当庭质证属实，本院予以确认。
本院认为，被告人梅某2以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予处罚。上海市普陀区人民检察院指控被告人梅某2的犯罪事实及罪名成立。经查，被害人汪某某的陈述与多名证人的证言、相关银行账户明细等证据，证实了被告人梅某2谎称投资生意获取高额回报为由，诈骗汪某某共计人民币400余万元并花用，被告人梅某2的当庭辩解，无相关证据证实，与查明的事实不符，不予采纳。另查明，司法会计鉴定根据被告人梅某2、被害人汪某某的银行账户同一时间段进出账所对应的金额来认定汪某某向被告人梅某2投资的金额，故辩护人提出的相关辩护意见，未能提供相关的证据证明，不予采纳。被告人梅某2具体实施诈骗被害人汪某某的钱款，起到了不可缺的作用，故被告人梅某2的辩护人提出被告人梅某2系从犯的相关辩护意见，不予采纳。被告人梅某2虽能主动投案,但当庭否认对被害人实施诈骗，不符合自首条件，故公诉机关以及辩护人提出被告人梅某2系自首的相关意见，均不予采纳。公诉机关当庭提出的量刑建议，可予采纳。根据被告人梅某2的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人梅某2犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币十万元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日抵刑期一日，即自2016年4月13日起至2028年4月12日止；罚金款应在本判决生效之日起一个月内缴纳)。
二、赃款依法追缴后，发还被害人汪某某。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 谢 燕
审 判 员 陈 肸
人民陪审员 王 俭
二〇一六年十二月十九日
书 记 员 何国斌
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
……
第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。
……
第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。
……
六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。