赤峰市松山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）松刑初字第315号
公诉机关赤峰市松山区人民检察院。
被告人孟某，男，1983年7月18日出生于内蒙古自治区赤峰市红山区，汉族，大学文化，无职业。因犯合同诈骗罪于二〇一二年一月九日被河北省秦皇岛市海港区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年。因涉嫌犯合同诈骗罪于2014年12月26日经赤峰市公安局松山区分局决定取保候审，2015年3月30日被赤峰市公安局松山区分局刑事拘留，同年5月5日经赤峰市松山区人民检察院批准被逮捕。现羁押于赤峰市松山区看守所。
辩护人李京，内蒙古京宇信律师事务所律师。
赤峰市松山区人民检察院以松检诉刑诉（2015）274号起诉书指控被告人孟某犯诈骗罪，于2015年9月30日向本院提起公诉。本院适用普通程序依法组成合议庭，于2015年11月20日公开开庭审理了本案。赤峰市松山区人民检察院指派检察员张凤仪、隋伟华出庭支持公诉，被告人孟某及其辩护人李京到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
赤峰市松山区人民检察院指控，2009年至2014年12月间，被告人孟某以有承包工程借款及为借贷款提供担保、倒卖二手车、不用考试办理驾驶证、有工程顶账房出卖、借钱赎车为由，骗取他人合计人民币102.16万元，其中骗取杨某人民币14.5万元、骗取杨某艳人民币13.5万元、骗取胡某某人民币54.07万元、骗取王某某人民币6.2万元、骗取张某某人民币5900元、骗取徐某某人民币2.7万元、骗取徐某儒人民币5.2万元、骗取朱某某人民币2.4万元、骗取刘某人民币3万元。案发后，被告人孟某于2014年12月26日将所骗款项全部退还被害人徐某某�被告人孟某的母亲王某霞先后返还杨某人民币共计7200元。
为证明上述指控的案件事实，在法庭的主持下，公诉机关讯问了被告人孟某，出示、宣读了相关证据。公诉机关认为，被告人孟某无视国家法律，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，已构成诈骗罪。其行为并符合《中华人民共和国刑法》第七十七条、第六十九条之规定，应当撤销缓刑，数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提请本院依法判处。
被告人孟某辩解称：其已经归还了胡某某9万多元；对起诉书指控的其他事实及定性没有异议。
辩护人李京提出的辩护意见是：对被告人孟某构成诈骗罪不持异议。对于指控的诈骗数额有异议；一是关于对诈骗杨某艳的指控，�杨某艳与孟某系夫妻关系，婚前倒用的13.5万元，杨某艳与孟某结婚后已放弃要求被告人归还上述款项，之后又报案孟某诈骗，是因离婚对孟某报复，此笔款项不应认定为诈骗。二是关于诈骗胡某某钱款数额，孟某供述已经归还了10万元左右，不能按胡某某的陈述认定诈骗数额。孟某于2014年12月26日到公安机关投案，交代了部分诈骗事实，系自首；孟某自愿认罪，具有悔罪表现，退还了部分款项。建议从轻处罚。
经审理查明：一、2013年12月，被告人孟某以办理驾驶证不用考试为由，先后两次骗取张某某人民币5900元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1.被害人张某某的陈述证实：他通过童某某认识的孟某。2013年12月份，孟以不经考试就能办驾驶证为由，先后两次在松山区圣嘉凯迪门口骗他人民币5900�。
2.证人杨某艳的证言证实，除孟某和兰某外，孟没找过杨某艳给他人办驾驶证，且办驾证都需要经正常程序考试。孟从未和杨某艳提过为张某某办驾驶证的事。
3.被告人孟某的供述证实，他以能不用考试办理驾驶证为由骗取童某某亲戚5900元。
二、2014年1月1日，被告人孟某以在赤峰市松山区香格里拉有工程抵账房转让为由，骗取徐某某人民币2.7万元。案发后，孟某将骗取的款项全部退还徐某某。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1.被害人徐某某陈述证实，2013年12月份，孟某说香格里拉23号楼4单元8楼西户是自己的，骗她与其签订房屋转让协议，骗她购房定金3万元。2014年正月，孟给她打款2000元，并当面交给了她1000元。案发后，孟又退还了2.7万元。
2.房屋转让协议证实�被告人孟某与徐某某签订买卖香格里拉23号楼4单元8楼西户的协议，合同约定徐某某支付孟定金3万元。
3.证明证实，赤峰蒙元都房地产开发有限责任公司开发的香格里拉国际城小区不存在23号楼4单元8楼西户。
4.收到条证实，2014年12月26日，被告人孟某退还徐某某人民币2.7万元。
5.被告人孟某的供述证实：2013年末，他虚构在松山区香格里拉小区有一套期房要卖为由，骗取徐某某夫妇3万元，被发现后退还了3000元。后因为无力返还，就躲了起来。
三、2014年7月，被告人孟某以借钱赎车为由，先后骗取朱某某人民币2.4万元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1.被害人朱某某的陈述证实，2014年7月3日、4日，孟某以车被押需要赎车和修车为由，骗取他人民币2.4万元。
2.被告人孟某供述证实，2014年，因在秦皇岛欠别人钱还不上，他就骗朱某某说自己的车被扣了及需要修车，先后从朱手骗取人民币2.4万元。
四、2013年3月至2014年11月，被告人孟某以借钱承包赤峰市红山区气象局工程和红山区文钟镇工程为由，先后多次骗取胡某某合计人民币54.07万元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1.被害人胡某某的陈述证实：她与孟某在麻将馆认识。孟取得她信任后，从2013年初至2014年年末，先后以在红山区文钟镇有工程、气象局有工程需要钱为由，从她手中共计骗取人民币55.57万元，孟某只退还了1.5万元。
2.黑色联想直板手机及通话录音证实，2015年2月，被告人孟某与胡某某通电话时，承认从胡某某处拿款50多万元。
3.被告人孟某的供述证实：2012年底他经常去�某某那打麻将，后来他俩成了无话不谈的男女朋友，胡比较信任他，每次借钱都会给他。2013年3月至10月，他谎称在红山区文钟镇有工程缺少资金，在胡手中借了20万左右，2014年3月至12月，他谎称在红山区气象局承包工程，在胡手中借了20多万元。
五、2014年5、6月，被告人孟某以借钱承包赤峰市红山区气象局工程为由，先后两次骗取徐某儒人民币5.2万元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1.被害人徐某儒的陈述证实：2014年5月15日、6月23日，孟某称其在搞气象局工程需要资金，骗取他人民币5.2万元。
2.证人朱某某的证言证实：2014年正月，他想把做气象局门窗的活发包给孟某，但因价格问题没谈成。
3.欠据、借条证实，被告人孟某从徐某儒处借款5.2万元。
4.被告人孟某的�述证实，2014年6月前，他因欠债还不上，就骗徐某儒说他在赤峰气象局承包工程缺资金，从徐手中共骗取5.2万元。
六、2013年7月至10月，被告人孟某以承包气象局工程等为由，骗取王某某合计人民币6.2万元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1.被害人王某某的陈述证实，孟某称其叔叔是赤峰地税局局长且有多处房产。2013年6月，孟与她确立恋爱关系后，以在红山区气象局承包工程、需要给工人结算报酬等理由，多次向她借款，共计借款12.7万元。案发前，在她亲属的催要下，孟退还了6.5万元，其余6.2万元没有退还。
2.被告人孟某的供述证实，他骗王某某说他叔叔是地税局局长，有四处房产及承包了气象局工程，以此与王确立恋爱关系，取得王的信任，先后以需要给工人结算报酬等理由在王�中拿了12万多元，还差6万多元没还。
七、2009年11月，被告人孟某以自己的公司承包工程需要借款为由，骗取杨某信任后让杨某为其借款提供担保，先后两次骗取杨某合计人民币13.78万元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1.被害人杨某的陈述及欠款协议证实：他通过朋友结识了孟某。2009年，孟以其在秦皇岛有荣威公司、承包工程为由骗他，让他为孟在合信贷款公司以及崔军处借款14.5万元进行担保。借款期满后，孟不偿还合信贷款公司的借款，让他用工资，并给他出具了一枚欠7.55万元的欠款协议，他当时同意了。欠崔军的钱，崔一直找他索要，他找孟，孟某的电话打不通，他只好每月用工资还款，报案时他已经偿还了崔4万元。2011、2012年，孟某的母亲王某霞分三次共计退还他人民币7200元。
2.证人王某霞的证言及中国银行客户回单、中国工商银行自动柜员机凭条、收条证实，王某霞知道杨某给孟某借钱担保的事。案发前，她先后三次还过杨7200元。
3.证人果某某的证言、秦皇岛荣威经贸有限公司的营业执照副本、欠条证实：果某某是秦皇岛荣威经贸有限公司的法定代表人。荣威公司成立时，孟某是其中一个股东，但实际上孟某与公司没有任何关系，只是顶一个股东的名。孟某欠公司6.3万元。孟某开始在公司打工，2009年11月25日就不干了。
4.证人肖某的证言证实：2009年，她找孟某为其朋友果某某开设的荣威公司顶一个股东名，公司实际是果某某一人的。2009年11月孟某因侵占公司货款被开除了。
5.证人郎某的证言证实，他与孟某在2008年就认识了。2009年年初，孟说自己开了一家公司，经营减速带、闸杆、岗楼、广角镜等交通�施，要在他厂子代卖。过一段时间，他的工地需要闸杆，孟让他到秦皇岛市的一家公司拉的货。货款6万多元他分几次给了孟。后来果某某向他索要货款，他才知道秦皇岛的公司不是孟的。
6.被告人孟某的供述证实：他与杨某的关系不错。杨有正式的工作单位，他骗杨说自己在秦皇岛经营荣威公司，承包工程需要资金，请杨为其借款提供担保。杨三次为他借款担保，一次是为他在合信贷款公司借款7.5万元担保，另一次是为他在崔军处借款7万元担保，第三次是为他在达飞贷款公司借款10万元担保。合信贷款公司和崔军的借款都是杨还的。荣威公司是果某某开的，表面上他有股份，实际上他是在荣威公司跑业务。2009年9月，他在兴城揽了一笔业务，老板叫郎某。当年11月他以个人名义在郎某处借了3万多元，后来郎又给结了3万元的货款。因为他当时手头没钱花就没交公司，后经果某某同意打了一张欠条。
八、2013年1月，被告人孟某以倒卖二手车为由，骗取杨某艳人民币13.5万元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1.被害人杨某艳的陈述证实，2012年11月，孟提出和她处对象，她就同意了。孟知道她交完房款后手中有20多万元钱，孟对她说倒卖二手车赚钱，要用这20多万元倒二手车，说挣到钱孟不要，都给她。2012年12月14日，孟某说在北京看二手车需要钱，她给孟提供的银行卡里打了13.5万元。孟先倒卖了一辆尼桑天籁车。2013年1月，孟某告诉她说用17万元又买了一辆奥德赛轿车。2014年冬天，她才知道奥德赛轿车是孟从租车行租来的。她与孟于2013年4月17日结婚，2014年5月开始孟就不回家了，2014年11月末她与孟离了婚。
2.证人王某刚的证言及汽车租赁合同�复印件、蒙DZ73**的紫色奥德赛牌机动车登记信息证实，2013年1月19日，孟某在王某刚的荣航汽车租赁公司租了蒙DZ73**号本田奥德赛轿车，2015年4月他联系不上孟，就通过GPS定位把车开回了。
3.中国银行客户回单证实，杨某艳于2012年12月14日向孟某母亲的银行卡打款13.5万元。
4.被告人孟某的供述证实，他在杨某艳手里拿了13.5万元，就倒了一辆尼桑天籁牌二手车。他开的蒙DZ73**奥德赛不是他倒的二手车，是他在王某刚的租赁行租的。杨某艳给他倒二手车的钱被他平时吃喝玩乐和还赌债了。
九、2014年12月份，被告人孟某以在赤峰市松山区穆家营子镇大西牛村有承包工程，需要向厂家交纳工程门定金款为由，骗取刘某人民币3万元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1.被害人刘某的陈述证实，2014年12月3日，孟某称其在松山区穆家营子镇大西牛安装进户门，需要向厂家汇门款3万元，让他投点钱并说能盈利，孟在他手中拿了3万元，并说去银行汇货款，但没让他跟着。一个月后，他媳妇张海红打电话问安装门的事，孟说结了货款2万元，张海红让孟给他们钱，孟没同意。再后来给孟打电话就打不通了。
2.证人高某某的证言证实：2014年10月份，他工地防盗门工程承包给了欧某某，欧某某发包给了孟某。2015年2月，他给孟结清了工程款4.5万元，但孟还差8个门没给安装。
3.证人黄某某的证言证实，2014年11月份，孟某在他那定购了8个车库门和9路监控、40米减速带，只交了8000元押金，未结清尾款。2015年2月1日，孟向他交了2万元定金，又在他门市定了40个防盗门。门到赤峰后，孟给他货款1.2万元，尚欠3000元未结清。
4.被告人孟某的供述证实，2014年10月份，刘某找到他说想跟着他挣点钱。他对刘说他在五三承包工程门，需要往厂家汇定金款3万元，刘就给了他3万元。他在五三承包的工程门的工程款已经结清了，因为他没钱就没给刘。
综上，被告人孟某实施诈骗9次，骗取人民币合计101.44万元。
另查明，2014年12月4日，公安机关就孟某涉嫌合同诈骗立案侦查。孟某因犯合同诈骗罪，于2012年1月9日被人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二万元。期间，孟某被羁押18天。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1.立案决定书证实，被告人孟某涉嫌合同诈骗、诈骗案，赤峰市公安局松山区分局分别于2014年12月4日、2015年1月6日立案。
2.赤松公（经）取保字（2014）147号取保候审决定书证实，被告人孟某因涉嫌犯合同诈骗罪于2014年12月26日被赤峰市公安局松山区分局取保候审。
3.归案情况说明证实，2015年3月30日孟某被拘传归案。
4.河北省秦皇岛市海港区人民法院（2011）海刑初字第459号刑事判决书证实，被告人孟某因犯合同诈骗罪，于2011年7月16日被抓获羁押，2011年8月3日被取保候审，于2012年1月9日被河北省秦皇岛市海港区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二万元。
5.户籍证明证实，被告人孟某的自然情况。
本院认为，被告人孟某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，以不用考试办理驾驶证、转让工程顶账房、借钱赎车等为由，骗取胡某某、徐某儒等人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控孟某犯诈骗罪，罪名成立。关于指控的第7起诈骗杨某14.5万钱款，案发前孟某的亲属退还的7200元在认定诈骗数额时应当扣除。孟某虽于2014年12月26日主动到案，但其只供述了其诈骗徐某某2.7万元的诈骗事实，并未如实供述主要诈骗事实，其行为不属于自首。辩护人提出孟某有自首情节的辩护意见不成立，不予采纳。孟某提出其已归还胡某某9万多元的辩解及辩护人提出的在认定诈骗胡某某钱款应扣除孟某所归还的10万元的辩护意见。经查，公诉机关提交的2015年2月孟某与胡某某电话通话录音中，孟某承认仍欠胡某某50多万元。辩护人的上述辩护意见及孟某上述辩解与事实不符，不予采信。辩护人提出杨某艳与孟某系夫妻关系，婚前倒卖二手车的13.5万元，结婚后杨某艳已经不再要求被告人归还，之后又报案诈骗，是基于二人离婚进行报复的辩护意见。本院认为，第一，没有证据证实杨某艳主动放弃该13.5万元的权利；第二，孟某以倒卖二手车为由取得钱款后，虽然倒�了一次二手车，但之后其以租赁的车辆欺骗杨某艳，并将款项用于个人挥霍，其主观上具有非法占有目的，客观上采取了虚构事实、隐瞒真相的欺骗手段，其行为符合诈骗罪的主、客观要件。辩护人提出的前述辩护意见不成立，不予采纳。辩护人提出孟某自愿认罪、退部分诈骗款项应作为量刑情节的辩护意见成立，予以采纳。孟某在侦查阶段，如实供述所犯罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。部分退赃可作为量刑情节予以考虑。孟某在缓刑考验期间又犯新罪，应撤销缓刑，数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第六十九条第一款、第三款，第七十七条第一款，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人孟某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币五万�，撤销合同诈骗罪判处有期徒刑三年，缓刑五年的缓刑部分。数罪并罚，决定执行有期徒刑十三年，并处罚金人民币七万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年3月30日起至2028年2月11日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳。）
二、继续追缴违法所得发还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向赤峰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李国琴
审 判 员 王立巍
人民陪审员 王雅贤
二〇一五年十一月二十日
书 记 员 焦 阳