福建省仙游县人民法院刑 事 判 决 书（2017）闽0322刑初608号公诉机关福建省仙游县人民检察院。被告人邱宝治，男，1973年10月22日出生于福建省仙游县，汉族，中专文化，原任仙游县游洋镇计生干部，住福建省仙游县，因涉嫌犯诈骗罪，于2017年1月22日被刑事拘留，同年2月24日被逮捕。现在羁押于仙游县看守所。辩护人黄莽，福建闽君律师事务所律师。辩护人魏丽华，福建闽君律师事务所实习律师。福建省仙游县人民检察院以仙检公刑诉［2017］574号起诉书指控被告人邱宝治犯诈骗罪，于2017年7月21日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福建省仙游县人民检察院指派检察员何丽君出庭支持公诉，被告人邱宝治及其辩护人黄莽、魏丽华到庭参加诉讼。现已审理终结。福建省仙游县人民检察院指控：2014年7月至2015年3月间，被告人邱宝治以其兄长在福建省高级人民法院工作，能帮被害人何某的亲戚林某(因犯受贿罪而被判刑)改判较低的刑期为由，多次骗取被害人何某钱财共计356000元（人民币，下同）。公诉机关指控上述事实，向本院移送了相关证据证实，认为被告人邱宝治以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒事实真相，骗取他人财物共计356000元，数额巨大，构成诈骗罪。提请本院依法判处。被告人邱宝治对指控的事实与罪名有意见，辩称：所有钱均是邱某1自愿汇给自己的，且本案应当分成两部分，前部分的16.6万元系自己拿去找关系，不构成犯罪；剩余19万元系二审维持原判后，邱某1坚持要继续找关系，向何某索要后暂时寄放在自己这里的，之后被自己挪用，应当定侵占罪。辩护人黄莽辩称:1.指控邱宝治以其哥哥在省院工作为由进行诈骗，证据不足。2.本案系邱某1主动找上邱宝治，邱宝治与被害人何某之间并不认识，邱宝治没有捏造事实使何某产生错误认识，且双方主观上存在一致，即花钱去理顺关系，故不构成诈骗。经审理查明：2014年7月至2015年3月间，被告人邱宝治以其兄长在福建省高级人民法院工作，能帮被害人何某的亲戚林某(因犯受贿罪而被判刑)改判较低的刑期，多次以理顺关系需要资金为由，骗取被害人何某钱财共计356000元。上述事实，有下列证据证实：（一）书证1.立案决定书、拘留证、逮捕证证实，邱宝治被采取强制措施的情况。2.邱宝治的福建农村信用社存款凭证、存款明细单证实，邱宝治的农村信用社账号分别于2014年10月24日中存入15000元、于同年11月6日存入5000元、于同年11月15日存入5000元、于同年11月16日存入1000元、于同年11月20日存入20000元、于同年12月8日存入10000元、于同年12月17日存入10000元、于同年12月20日存入15000元、于同年12月24日存入10000元、30000元；于2015年1月3日存入20000元、于同年1月21日存入15000元、于同年1月27日存入10000元，共计13次、存入金额166000元。3.何某的手机转账记录及建设银行62×××23历史流水单证实，何某向邱宝治于2014年12月25日转账20000元、于同年12月28日转账20000元、于同年12月29日转账15000元、于同年12月30日转账10000元；于2015年1月1日转账20000元、于同年1月6日转账30000元、于同年1月12日转账20000元、于同年1月13日转账30000元、于同年1月16日转账20000元、于同年3月5日转账3000元、于同年3月5日转账2000元，共计11次、转账数额190000元。4.邱某2所书的情况说明显示，邱某2申明称自邱宝治未就邱某1上述请托事项找过自己，2015年夏天自己接到邱某1电话之前，不清楚邱某1与邱宝治之间的事情。邱宝治嗜赌成性，经其规劝无效后，已与邱宝治断绝往来，2013年以来，邱宝治未与自己联系，更未找过自己说过案件的事情。5.行政处罚决定书证实，2014年8月15日、2016年2月2日、2017年1月20日，邱宝治均因赌博被行政处罚的事实。6.到案经过证实，2017年1月19日，邱宝治被抓获到案。（二）证人证言1.邱某1述称，其与邱宝治是师生关系，但长期没有来往，2014年7月期间在仙游城一次偶然的见面时，邱宝治向自己详细介绍，其兄长邱某2援藏回闽后调任福建省高院刑二副庭长要职，主管审理福建官员贪污、受贿经济犯罪案件，在全省系统有一定的影响面。若能联系推荐刑二庭管辖审理的案件，由邱宝治他出面受案承办。案件审理期间具体协调、理顺事宜由其兄长邱某2负责。结案率满意度如果不能采信原稿件答辩状、上诉状、申诉状律师提出的观点和意见的80%，邱宝治他负责在三十日内全额退还办案时收取业务费用。2014年9月下旬，其朋友何某的亲戚林某因职务犯罪已终结一审判决。何某将一审判决及上诉状都交付给自己带回仙游同邱宝治在仙游县城肯德基餐厅探讨、分析案情。当时，邱宝治决定将林某案件的材料亲自送到福州给其兄长看。三天后，邱宝治向自己反馈该案件审定结论是二审确保减刑5年，二审力争改判缓刑。自己便把这两点承诺告知何某，何某同意让邱宝治去理顺这个关系。按照惯例二审比一审减刑一年，就得支付三万元左右给理顺人（邱宝治）。因为邱宝治和福建省高院刑二庭副庭长邱某2是亲兄关系，我和何某就很信任邱宝治有这个能力理顺关系。2014年12月23日南平市中院对林某案件作出终审判决，驳回上诉，维持原判的裁定，自己多次催邱宝治退款了结此案，但邱宝治又称其兄长邱某2的意见和看法，主张走审判监督程序重新认定林某的犯罪实质，力争兑现之前的承诺。审理案件的法定期限为六个月，让自己和何某耐心等待，并要求及时马上提供再审立案申请书，以便送达福州由其兄长及有关法官启动相关程序。因沟通、理顺关系，又需要大额资金支撑。后来，经过自己了解，法院一直没有启动审判监督程序，自己才确定被骗了。在2014年10月24日至2015年3月5日期间，邱宝治以各种理由让其和何某支付他和其兄长在福州、南平、北京理顺关系的费用。其通过农村信用社柜台向邱宝治的农村信用卡号62×××72存入共计现金166000元。何某通过建设手机银行将钱转至邱宝治（建设银行卡号62×××23）转账190000元。2015年6月份初开始，其识破邱宝治的骗局后，一直向其追讨之前支付的356000元资金，但邱宝治以各种理由拒绝还款，还拒接电话，致使自己很难联系到他。2015年7月份的时候，其打电话给邱某2询问该事，邱某2电话中告知自己，他不知道有这个案件，邱宝治未跟他说过该案件，让自己找邱宝治。其发现被骗了，就找邱宝治，邱宝治怕自己报案，就协商要退还，但至今未还，故而自己和何某报警了。因一开始何某不认识邱宝治，不信任他，所以就把钱通过自己存给邱宝治，后来通过自己介绍，何某和邱宝治也通了电话，之后何某便直接转账给邱宝治。2.何某述称，2014年9月份下旬，其一个亲戚林某（村官）因为职务犯罪，被判了十年。其到处找人想争取二审能判轻一点。其朋友邱某1告诉自己，他的一个学生亲戚是省高院的领导，有这方面的关系，让自己拿材料给他看。过来几天后，邱某1给自己反馈说，二审确保可以减刑5年，努力理顺关系可以争取改判缓刑，自己便同意了。2014年10月24日至2015年3月5日，自己通过建设手机银行6227001862550228014转账给邱宝治（建设银行卡号为62×××23）190000元、此外，还通过邱某1支付给邱宝治166000。但是二审过后，还是维持原判。后来，邱某1四处了解，发现邱宝治根本没有帮忙理顺关系，且至今不退还356000元资金，所以其与邱某1一起到公安机关报案。其有跟邱宝治电话联系过，邱宝治在电话中跟自己许诺过二审确保可以减刑5年，努力一下争取理顺关系可以争取改判缓刑。关系也由他负责去理顺，自己提供资金。如果没有办到他承诺的，就会全额退还费用。2015年7月份之前，自己是通过电话跟邱宝治联系的，没有跟邱宝治本人见面过。2015年7月份，其和邱某1在找邱宝治讨钱，在仙游城关找到邱宝治，但是邱宝治以各种理由推脱，至今未还一分钱。自己前期委托邱某1帮忙找关系，邱明林介绍自己找邱宝治帮忙，其不认识邱宝治，所以不放心直接把钱给他，所以就给了邱某1。陆陆续续花了几十万的钱，事情一直没有办妥，后来自己就直接通过手机跟邱宝治联系。其通过网上查询过，确认邱宝治是仙游县游洋镇的干部，其哥哥也确实是省高院的庭长邱某2，所以自己就相信邱宝治有这个能力。邱宝治过一段时间就跟自己通电话，称现在需要找哪个领导，需要送礼几千元至几万元不等。其就分批一次次存几千、几万元到邱宝治的建设银行上。前后陆续存了190000元。邱宝治跟自己说要送好几个领导，在电话里说送给省检察院的一个副检察长，还有其他领导他也有送礼。这些领导都是通过他同学认识的，邱宝治本人也有跟他同学一起到领导的办公室里去坐坐等待。但是具体哪个领导没有说，其看邱宝治讲的那么真实，便相信确实能帮忙减刑，便一直转账给邱宝治去“活动”，理顺关系。后来，其亲戚林某二审依然维持原判，邱宝治还一直以各种理由让自己汇钱。到2015年6月份，自己没有耐心等邱宝治去理顺所谓的关系，就跟邱宝治说，如果事情没办成，就把钱退了吧。邱宝治跟自己说，钱在领导司机那边，等汇总了一并退还。但是一年多过去了，至今未退，直到2016年10月份，邱宝治不接电话，都是通过短信回复说他在忙，忙着找钱还，自己被逼无奈便报警了。其在2015年7月份的时候，和邱某1到仙游找邱宝治讨钱，与邱宝治见面了，邱宝治当面跟自己确认有去找关系，但是关系没有理顺，邱宝治称现在很多领导都把钱退给自己了，等收齐了一并退还给自己，但至今没有退。邱宝治在跟自己联系期间，一共换了三个号码：180××××8095、158××××3017、180××××2567，自己使用的号码为138××××0991。在这个过程中，邱某1没有骗取自己钱财，其与邱某1认识很久了，自己一共支付了356000元，邱某1每次汇钱给邱宝治后都有把汇款凭证给自己看，这些凭证都提供给警方了，邱某1未收取自己的财物。3.邱宝定述称，其是邱宝治的哥哥，邱宝治从2008年到2016年有陆续向自己借钱，每次几千不等，最大一笔在2015年下半年的时候，邱宝治称做生意急用钱借了5万元，但在2015年上半年，邱宝治没有向自己借一笔140000元的现金。邱宝治平时嗜赌成性，其几个兄弟都有劝他不要赌博，但他还是沉迷于赌博，其弟弟邱某2已与邱宝治断绝来往了。（三）被告人的供述与辩解邱宝治于2017年1月20日述称，邱某1系其老师，何某系邱某1带过来找自己时认识的。2014年10月份至2015年1月份期间，邱某1陆续存了16.6万元到自己农村信用社账户上，之所以汇钱，是因为何某的亲戚林某因受贿罪一审被判处有期徒刑十年，邱某1帮何某跑关系，想理顺法院的关系，看二审林某能否判轻。邱某1为了收取何某的好处，估计是看自己是公职人员，就不怕拿钱出来理顺关系没有着落，所以就找自己作为担保人，骗取何某的信任。邱某1为了从何某那里拿钱，故把钱转给了自己。之后，何某之所以转账19万给自己，是因为何某为了让邱某1继续理顺关系，邱某1便让何某转账给自己，至于为什么不转给邱某1，自己不清楚。自己当时没有把19万转给邱某1，因为邱某1让自己把钱收着，等以后再说。其有跟邱某1说过，自己与哥哥邱某2的关系不好，所以自己找邱某2没有用。但是不知道为什么，他还一直汇钱给自己。自己没有去找过在省院的哥哥邱某2理顺关系。因为自己经济比较差，邱某1钱一给自己，自己便将钱从银行里取出来，放家里藏起来，再后来把钱拿去还债、做生意等。现在都挥霍光了。但是，在2014年11月1日的时候拿了3万元现金给邱某1，在2016年6月份的时候，又拿了4万现金给邱某1还给何某。这两笔钱都是只有自己和邱某1单独在一起的时候给的。自己并没有去找关系帮何某的亲戚林某理顺关系，在邱某1和何某找自己的时候，是邱某1叫自己说，关系找了，没有理顺，但是没有证据。其知道这样说是欺骗的行为，但是自己当时没有钱还，所以就想先应付过去再说，等房子卖掉后再还钱，但现在房子还没卖掉。这个房子是其前妻郑梅琴的房子，其与前妻是2007年的时候离婚的，郑梅琴在2009年的时候购买了这个房子。房子虽然不属于自己，但是自己与前妻商量过，其前妻害怕自己坐牢影响孩子未来的前途，所以就同意卖房子帮自己解决事情。从2015年6月份开始，邱某1和何某就开始找自己讨钱，但是自己经济比较差，没钱还，所以一直拖着，其本来计划是卖掉房子去还钱，但是房子一直没卖掉。于2017年1月22日述称，2014年的时候，邱某1有一个朋友何某的亲戚林某因贪污受贿被判10年，因为其哥哥是省院刑庭的法官，邱某1就找到自己让自己帮忙找其哥哥去理顺关系，争取在二审的时候判轻一点。邱某1拿着案件相关材料给我自己，让自己给哥哥邱某2看，但是因为自己与哥哥关系不好，就没有去找哥哥，而是拿去给懂法律的朋友（具体是谁不方便说），这个朋友看了后，说一审判决过重，二审可能会改判，于是，自己便答复邱某1说没问题，可以帮忙理顺关系。邱某1也说，他也在帮忙理顺关系。自己跟邱某1说理顺关系需要钱。然后邱某1就把钱分批打到自己的账户上，让自己使用钱去理顺关系，以后结算多还少补。二审过后，还是维持原判。自己和邱某1商量要把钱还给邱某1，但是，商量之后，邱某1让自己去找自己哥哥看是否能启动再审程序，邱某1也说他会想办法去理顺关系启动再审程序。后来，邱某1又让何某转账19万到自己账户上，邱某1说这是用于理顺再审程序的活动经费。后来，邱某1和何某找自己，自己告知他们关系没有理顺，他们就让自己还钱。自己之前因为赌博欠债几十万，被人催债，所以自己把这30多万钱拿去还债、经商、日常开支等花关了，没有钱给他们，他们便报案了。在这个过程中，自己没有去找自己哥哥，但是有去找关系，找了2、3人，但找谁不能说，花了大概有3.6万元，这些钱是用来请客吃饭的，剩余的钱某还债、开销、看病，还有4万元还给邱某1，让邱某1给何某，之前交代说还了7万不属实，是为了减轻自己的罪行说的。邱某1和何某不清楚自己拿这些钱去还债、花掉，自己跟他们解释说，拿去理顺关系了。于2017年2月24日述称，其于2015年还了153500元和120000元两笔钱给邱某1本人，均是支付现金，没有收据，现场也没有其他人。其中120000元是利息，因为邱某1称不给就去举报自己行贿。其还这两笔钱是还邱某1的开支经费，故本案仅是欠款，没有骗钱。于2017年6月9日述称，其于2015年上半年的一天早上，在兰溪大桥下还了153500元现金给邱某1，7月份一天下午，游还了120000元现金给邱某1，10月份下午又还了40000元现金给邱某1，一共归还了3135000元。还款的153500元是邱宝定哥哥帮自己借款的，其中140000元是现金给自己的，13500元是自己随身的现金。120000元是自己借高利贷的，拿的是现金，但是借款人名字、联系方式、地点自己忘记了。40000元是姐夫尤瑞景借给自己的，也是拿现金。于庭审中述称，邱某1多次找自己帮忙找关系，但自己告诉他，自己和哥哥的关系不好，也从未答应可以减轻。自己这些钱都是拿去理顺关系，且每一笔都有跟邱某1报告，自己只是邱某1的帮手，帮助邱某1找关系而已。后来汇款的19万系邱某1自己要去找关系，但是暂时汇到自己账号上，因自己肝硬化，身体不好，所以挪用了。全部的钱自己都没有还给邱某1，在最初2011年的时候，自己向邱某1借过15万，后来有还这个。但之后，那些钱是没有还的，因为自己说有房子做担保，被邱某1设计陷害了，自己也积极想还款，但是房子卖不出去，没有办法。上述证据，取证程序合法，其中被告人供述中与查明事实不一致,不予采信。关于被告人邱宝治及辩护人辩称，邱宝治未以其哥哥在省院工作，可以减刑为由进行诈骗，所得金钱前部分16.6万元系用于找关系，后部分19万系邱某1向何某索要暂置自己处，自己系挪用的辩解意见。经查，2014年7月被告人邱宝治在与邱某1接触后，以其哥哥邱某2在省院工作，可帮助林某减轻刑罚、争取缓刑、申请再审为由，并借以找关系、请客需要资金共计24次向邱某1、何某索要费用。上述事实有书证邱宝治的福建农村信用社存款凭证、存款明细单、何某的手机转账记录、建设银行历史流水单及邱某2所出具的情况说明“2013年以来，邱宝治未与自己联系，更未找过自己说过案件的事情”，证人邱某1、何某的证言，形成证据链共同证实，故被告人及辩护人关于邱宝治未实施诈骗的辩解及辩护意见无理，不予采信；邱宝治虽辩解将所得金钱用于找关系，但未能说明其所找关系、也无相应的证据予以证实，故该辩解不予采信。关于邱宝治辩解全案应当分成两部分，后部分为邱某1索要，自己系挪用，但上述转账记录显示邱某1汇款时间为2014年10月24日至同年1月27日，共计11次，何某汇款时间为2014年12月25日至同年3月25日，共计11次，故该辩解意见无理，不予采信。本院认为，被告人邱宝治以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒事情真相，骗取他人财物共计人民币356000元，数额巨大，其行为侵犯公私财产所有权，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人邱宝治以其兄长在福建省高级人民法院工作为由，虚构其能帮找关系改判较低的刑期，且理顺关系需要资金的事实，使受害人何某限于“可改判较低的刑期、找关系需要自己提供资金”的错误认识并自愿处分财产，从而骗取人民币356000元。其行为符合诈骗罪的犯罪特征，故该辩护人关于本案不构成诈骗罪的辩护意见无理，不予采信。被告人邱宝治多次诈骗，可酌情从重处罚。据此，根据邱宝治的犯罪事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人邱宝治犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一七年一月二十二日起至二0二五年一月二十一日止）。二、责令被告人邱宝治退出违法所得人民币三十五万六千元，予以没收，上缴国库。上述退赔款、罚金限本判决生效后三日内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省莆田市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  蔡耀海人民陪审员  黄志伟人民陪审员  王国全二〇一七年九月二十六日书 记 员  陈 琦附：《中华人民共和国刑法》有关条文第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。