赤峰市松山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）松刑初字第144号
公诉机关赤峰市松山区人民检察院。
被告人颜佩刚，男，1980年10月15日出生于内蒙古自治区翁牛特旗，蒙古族，大专文化，无业。无前科。2014年1月10日因涉嫌犯诈骗罪被赤峰市公安局松山区分局刑事拘留，同年1月24日被逮捕，现羁押于赤峰市松山区看守所。
辩护人魏明，内蒙古千孚律师事务所律师。
赤峰市松山区人民检察院以赤松检刑诉（2014）102号起诉书指控被告人颜佩刚犯诈骗罪，于2014年4月22日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理本案。赤峰市松山区人民检察院指派检察员杨金萍、刘宁出庭支持公诉，被告人颜佩刚及其辩护人魏明到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
赤峰市松山区人民检察院指控：2011年8月至2012年8月，被告人颜佩刚以给赵XX办理煤炭经销许可证为由，先后骗取赵XX人民币22.5万元。
公诉机关为证明上述指控的案件事实，在法庭的主持下，依法讯问了被告人颜佩刚，出示、宣读了相关证据。公诉机关认为，被告人颜佩刚无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提请本院依法判处。
被告人颜佩刚辩解称：他确实为别人办理煤炭经销许可证，但没有承诺一定能够办出来。共收取24.5万元，去呼市差旅、食宿花费8万元，买烟酒、吃饭花费3万元，退还5.15万元，自己用于煤炭生意占用6多万元。最后一次收取的4.5万元属于诈骗，其余部分不属于诈骗。
辩护人魏明提出的意见：被告人颜佩刚诈骗犯罪数额应为4.5万元，其余部分不属于诈骗。被告人为初犯，有悔罪表现，应在三年以下有期徒刑或拘役幅度内科刑，并建议适用缓刑。辩护人魏明当庭审中出示了颜佩刚为刘XX出具欠款8万元、欠款12万元的欠据各一枚及保证书一份：内容为颜佩刚办理煤炭经营许可证，收取人民币24万元，截止2013年3月15日前如果证办不下来，款项如数退回，以前欠据全部作废。欲证明颜佩刚的行为不属诈骗，系民事行为。
经审理查明，2011年8月，被告人颜佩刚经刘海东介绍为赵吉龙办理煤炭经营许可证，颜佩刚虚构通过其三叔颜X强能够办理煤炭经营许可证，以去呼市找X炳强办理等理由，通过刘XX骗取赵XX人民币8万元。同年8月末，颜佩刚以办事钱不够为由，通过刘XX骗取赵XX人民币5万元。9月初，颜佩刚以煤炭经营许可证不好办、钱不够为由，通过刘XX骗取赵XX人民币7万元。2012年8月，颜佩刚伪造了颜X强的身份证件，并在银行开设了户名为颜X强的银行卡，以办理煤炭经营许可证给颜X强送礼为由，于8月8日骗取赵XX向该银行卡汇款4.5万元。案发前，颜佩刚退还赵XX2万元。颜佩刚共骗取赵XX人民币22.5万元。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证实：
1、被害人赵XX的陈述证实：2011年8月，他让刘XX帮忙找人办理煤炭经营许可证，刘告诉他颜佩刚能找公安厅的人办理，但得送礼。他同意后，与刘XX签订了协议书，约定两个月内办出煤炭经营许可证，他掏钱；若办不成，刘将钱退给他。8、9月，他三次给了刘XX37万元钱。他几次催问，刘告诉他颜佩刚说在阴历年前肯定能办出来。2012年5、6月，刘让颜带着他去过一次呼市，他带了两瓶酒、两条香烟。到了呼市，颜自己进了公安厅。一会儿颜下楼，香烟和酒被一辆车接走了。颜让他回来等，颜当着他的面又给其三叔打电话说“我和朋友就回去了，不在呼市等了，办证的事拜托你了”。2012年8月的一天，颜给他打电话要6万元钱给他三叔，并说月底之前就拿证。刘让他出4.5万、颜出1.5万，说给颜的三叔打过去，证就能办下来了。他就往颜炳强的帐户打了4.5万元钱。打钱之前，他问颜给其三叔多少钱了，颜说给了17万元。2013年6月，他从颜的手里拿回2万元；7月，拿回1万元，是颜开发票时向他借的。
2、证人刘XX的证言证实：2011年8月，赵XX托他找人办理煤炭经营许可证，他找的颜佩刚。颜告诉他能办，去呼市办理，需要些费用。他就与赵XX签订了办理煤炭经营许可证的协议。当年8至9月，他分三次给了颜20万元办证费用，期间颜去了几次呼市，回来后说把办证人的身份证复印件递上去了，没什么事，让他等。之后又说证不好办，钱不够。后来，他多次催问，颜总是说证快下来了，让等着。2012年8月初，颜说月底煤炭经营许可证就能下来了，但还得拿6万元，又给了颜4.5万元。10月，证还没办下来，赵XX说不办了，要求退钱，颜也同意退，颜是否退给赵XX钱他不知道。
3、证人张XX的证言证实：2011年8月，他和颜佩刚一起在刘XX家商量的办煤炭经营许可证的事，颜说找颜的叔叔颜X强办理，办证没问题，最多两个月就能办下来，办证需要费用二十多万元。他和颜一起去呼市三次。第一次是2011年8月，刘XX给了颜8万元钱，到了呼市，颜带着办证人的身份证复印件去公安厅找颜X强。回来后，说颜X强先办着，身份证复印件不清楚需再从网上传过去一张。两个月后，刘XX又给了颜8万元钱，到呼市来到公安小区，颜自己去找颜X强。一个小时后，颜回来说颜X强正办着呢，让回家等消息。2011年12月，刘XX又给了颜7万元钱，到呼市后，颜请了一个人吃饭。饭后，颜说别人答应给办着，让回家等着。
4、证人刘X田的证言证实：颜佩刚多次找他办煤炭经营许可证，他告诉颜自己办不了。一次他在呼市办理煤炭经营许可证，颜打电话说办煤炭经营许可证的人要见他，他当时就告诉颜他在办理上一任局长交待的事，煤炭经营许可证不可能办了，他也没和颜见面，也没介绍别人为颜办理煤炭经营许可证。
5、证人颜X强的证言证实：2011年颜佩刚两次找他办理煤炭经营许可证，他都没给办。第一次在2011年8月，颜佩刚到他办公室找，让他帮忙办理煤炭经营许可证，他当时就说不了解这个行业，办不了。第二次是2011年9月的一天，颜佩刚到他单位，还是让他帮忙办理煤炭经营许可证，他当时让颜佩刚找别人办，说他不懂这个行业，也不想介入。
6、中国农业银行银行卡业务回单证实：2012年8月8日，赵XX向颜X强0917帐户转帐4.5万元。
7、户籍信息证实：颜佩刚的自然情况。
8、被告人颜佩刚的供述证实：2011年7月末的一天，刘XX给他介绍了赵XX，说赵想办煤炭经营许可证，赵认花钱，让他帮赵办理。他告诉刘XX得用20万元左右，刘同意花钱办。他告诉刘去呼市找他叔叔颜X强办。之后，刘分三次给他20万元，第一次8万元，第二次5万元，第三次7万元。他三次去呼市找他叔叔颜X强，第一次没有提办证的事，第二次、第三次说了办煤炭经营许可证的事，但都被他叔叔拒绝了。2012年3月，他又找刘X田帮忙，刘电话联系了内蒙古煤炭局的汪XX，汪说等明年4月检证时如果有吊销的，就给他办一个。后来，他再去找汪时，汪不见他了。后来听说国家政策有变化，煤炭经营许可证取消了。他做煤炭转运生意，因为没钱，就想以办证给他叔叔送礼为由骗钱。后来，他说送礼又向刘要6万元，但刘不相信他，只同意给4.5万元，并要存入颜X强的银行卡里。他做了一张假的颜炳强身份证复印件，在银行办了为户名为颜X强的农行卡，告诉刘向这张农行卡里打钱。刘让他把帐号告诉赵XX，赵往这张卡里打了4.5万元钱。他把钱取出来用于煤炭生意了。他一共拿了24.5万元，12万元用于吃饭、去呼市的路费、住宿、送礼，其余12.5万元用在自己做煤炭生意了。
本院认为，被告人颜佩刚以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，以办理煤炭经营许可证为由，骗取赵XX的财物，数额巨大，其行为侵犯了赵XX的财产所有权，已构成诈骗罪，应依法判处。公诉机关指控颜佩刚犯诈骗罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以采纳。关于颜佩刚及辩护人认为颜佩刚最后收取的4.5万元为诈骗犯罪，先前收取的钱款，颜佩刚八次去呼市办理煤炭经营许可证，大部分用于吃饭、送礼、差旅费，主观上不具有非法占有之目的，不应认定为诈骗犯罪的意见。经查，证人颜X强的证言证实2011年8月颜佩刚第一次到呼市找其办理煤炭经营许可证时，已明确予以拒绝。其后颜佩刚以颜X强正在办理煤炭经营许可证为由，多次去往呼市，其主要目的是为了骗取对方的信任，不影响颜佩刚诈骗罪的成立。颜佩刚辩解部分款项用于吃饭、送礼没有证据证实，去往呼市有交通、住宿费用支出，可在量刑时予以考虑。颜佩刚及辩护人关于本案诈骗数额应为4.5万元的意见不成立。颜佩刚辩解在案发前已退还赵XX5.1万元，赵XX证实颜佩刚只归还2万元，颜佩刚的辩解没有证据证实。颜佩刚如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。根据颜佩刚诈骗数额，应在法定刑三年以上有期徒刑幅度予以处罚，辩护人关于应在三年以下有期徒刑或拘役幅度内量刑，并建议适用缓刑的意见不成立。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人颜佩刚犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币八万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月10日起至2018年7月9日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。
二、继续追缴违法所得，发还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向赤峰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈雪民
审 判 员 王立巍
人民陪审员 王雅贤
二〇一四年五月二十三日
书 记 员 车艳姣