甘肃省平凉市崆峒区人民法院
p t ” > 刑 事 判 决 书
（2017）甘0802刑初5号
公诉机关平凉市崆峒区人民检察院。
被害人郭某1。
被告人孔某，出生于甘肃省平凉市。
辩护人曹某，甘肃晨东律师事务所律师。
平凉市崆峒区人民检察院以崆检刑诉[2016]409号起诉书指控被告人孔某犯诈骗罪，于2017年1月3日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。平凉市崆峒区人民检察院指派代理检察员赵某、书记员罗某某出庭支持公诉，被害人郭某1、被告人孔某及其辩护人曹某到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关平凉市崆峒区人民检察院指控，1、2013年间被告人孔某冒充平凉市土地估价事务所工作人员与被害人郭××相识。2014年6月，郭××委托被告人孔某为其经营的平凉市雄风实业有限责任公司办理土地征用手续，孔某后以办理土地征用手续要花费资金为由，先后多次骗得郭××现金累计38万余元，后被告人孔某于2014年7月委托平凉市国土资源勘测规划队对郭××所有公司部分用地进行了测绘，后再未办理过任何土地征用手续；
2、2015年4月，被告人孔某以能帮助郭××办理银行贷款为由，以抵押评估、给抵押物持有人好处费等借口骗得郭××现金34.5万元。
2015年11月，郭××发现孔某将其诈骗，遂向孔某索要，孔某在2015年11月至2016年1月向其归还现金31.86万元，2016年7月3日以房屋顶账20万元。
认为，被告人孔某以非法占有为目的，采用虚构事实的方式骗取公私财物数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人孔某经传唤后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，亦适用《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定，可以从轻或者减轻处罚。建议对被告人孔某在有期徒刑七年至九年之间量刑，并处罚金。
被害人郭某1认为被告人孔某已归还部分被骗款，要求归还被骗款项22万余元，并不同意对被告人适用缓刑。
被告人孔某对起诉书指控的罪名无异议，辩解其没有冒充估价事务所工作人员，起诉书指控的第一起诈骗数额应为29万元，第二起诈骗数额应为24.5万元，在案发前已累计还款34.71万元，其还将父亲名下的民馨家园一套房给郭某1顶账19.8万元，并附有我们全家的承诺书，也用毛纺厂一套房顶账。
辩护人曹某认为：1、起诉书指控的两起诈骗数额不明确，第一起被告人收到钱并非完全挥霍，支付的6000元用于测绘，不应当计入犯罪数额，办理假土地证是为征地的后续费用有一个客观的评价，花费的1万元也不应计入犯罪数额，故诈骗涉案金额应为32.4万元。起诉书指控的第二起诈骗数额有误，办假证的3万元是为了贷款的必要支出，确实用于给被害人办事，开斋送出去的费用也应扣除。被告人案发前已归还32.36万元，后又归还一部分，同时还将民馨家园的房屋作价抵账，均应将案发前归还的数额及顶账房屋扣除。被告人孔某进行了土地测绘，因被害人的资金而搁置，后又需要办理贷款，孔某去办理但未办成，故被告人不具有以非法占有为目的，应当是侵占而非诈骗。2、被告人系自首，积极退赔，初犯偶犯，当庭自愿认罪，建议判处三年有期徒刑并适用缓刑。
经审理查明，1、2013年初，被告人孔某从平凉市土地估价事务所辞职后冒充该所工作人员与被害人郭某1相识。2014年6月，郭某1委托被告人孔某为其经营的平凉市雄风实业有限责任公司办理土地征用手续，孔某以交土地征用费为由，郭某1于2014年6月19日向孔某支付4万元，孔某出具收条。过了一段时间，孔某又以交土地出让金、报批费为由，郭某1分别将29万元、4万元交付孔某，孔某当时未写收条，2015年10月，郭某1发现孔某未给其办好土地征用手续，发现孔某已离开单位，并由孔某书写收到平凉市雄风实业有限责任公司征地20亩报批费8万元、土地出让金25万元，共计33万元收条，日期被写到2014年8月28日。被告人孔某于2014年7月委托平凉市国土资源勘测规划队对郭某1所在××区、土桥村1.3333公顷土地进行了测绘，郭某1将6000元测绘费交给孔某，由孔某代交后再未办理任何土地征用手续。
2、2015年，被害人郭某1为归还所欠银行贷款，孔某得知后谎称其与农联社人熟，4月2日，孔某以吃饭、给朋友做工作需费用为由，郭某1支付孔某10万元。4月29日，支付孔某4.5万元。7月2日，支付孔某10万元，7月18日、9月8日，各支付1万元。同年9月，又支付1万元，共计支付27.5万元。期间，被告人孔某向郭某1提交了伪造的甘平评报土（2015）字第002号《平凉市土地估价事务所土地估价报告书》及平国用（2014）第426号《中华人民共和国国有土地使用证》。同年11月，郭某1发现孔某将其诈骗，遂向孔某索要，孔某在2015年10月至2016年2月6日向其归还现金32.46万元。2016年7月3日，被告人孔某将位于××区，面积74.6平方米住房1套给郭某1顶账20万元。
综上，被告人孔某共计诈骗价值64.5万元，立案前已归还32.46万元，立案后以房屋顶账方式归还20万元。
上述事实，被告人孔某在开庭审理过程中亦无异议，且有书证平凉市公安局崆峒分局经济犯罪侦查大队受案登记表，报案材料，甘平评报土（2015）字第002号《平凉市土地估价事务所土地估价报告书》（伪造），平国用（2014）第426号《中华人民共和国国有土地使用证》（伪造），户籍证明，平凉农村商业银行股份有限公司土坝支行客户交易明细对账单（户名孔某，卡号×××；户名郭某1，卡号×××），中国农业银行股份有限公司平凉南门什字分理处借记卡产品资料查询（户名孔某，账号×××；户名郭某1，账号×××）、中国农业银行银行卡交易明细清单（户名孔某，账号×××；户名郭某1，账号×××），中国农业银行股份有限公司平凉西大街支行业务凭证（户名郭某2，账号×××），中国农村商业银行股份有限公司会计财务部司法查询存款资料，中国人民银行征信中心个人信用报告（郭某2、郭某1），辨认笔录及照片（郭某1、郭某2、张某、范某），平凉市国土资源局证明，平凉市工商行政管理局内资企业基本信息，平凉市国土资源局崆峒分局安国国土资源中心所证明，平凉市国土资源局崆峒分局证明，二○一四年城镇建设用地听证告知书，平凉市国土资源勘测规划队证明，平凉市国土资源勘测规划队土地勘测定界技术报告，平凉市雄风实业有限责任公司收到孔某支付利息明细、借款利息明细、营业执照，借条，收条，承诺书，房屋抵押承诺书，声明，中国农业银行客户通知书，甘肃省农村信用社（回单），到案经过，证人郭某2、陈某、张某、范某、李某、夏某的证言，被害人郭某1的陈述，甘肃政法学院司法鉴定中心[2016]甘政司[文]鉴字第（123-1）号鉴定书，被告人孔某的供述等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人孔某以非法占有为目的，采取虚构事实隐瞒真相的方法，骗取他人现金数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。关于起诉书指控的第一起诈骗数额，经查，被告人孔某为被害人郭某1经营的平凉市雄风实业有限责任公司办理土地征用手续，以交土地征用费为由，郭某1于2014年6月19日向孔某支付4万元。后孔某又以交土地出让金、报批费为由，郭某1分别将29万元、4万元交付孔某，故该起诈骗数额应为37万元。关于起诉书指控的第二起诈骗数额，经查，2015年4月2日，孔某以吃饭、给朋友做工作需费用为由，郭某1支付孔某10万元。4月29日，支付孔某4.5万元。5月19日，支付孔某10万元。7月18日、9月8日，各支付1万元。同年9月，又支付1万元。被害人郭某1之子郭某2证实，2015年7月，在平凉市第二人民医院附近”劲霸男装”门口，每次都给孔某10万元，两次一共给20万元。被告人孔某供述，2015年5月，以帮助郭某1贷款为由，郭某1给其10万元让打点银行；7月2日，郭某2在二院门口给10万元。被害人郭某1陈述，2014年5月19日，其从泾川一小额贷款公司借款20万元，当天给孔某19万元，而该笔款项的用途是为了让孔某帮忙贷款，从郭某1给孔某付款的时间上分析，郭某2亦证实该笔款项发生在2015年7月，其在平凉市第二人民医院门口曾给被告人孔某一次10万元能够与被告人孔某供述吻合，郭某2与其父郭某1就给被告人孔某20万元在付款人、付款时间、地点相互矛盾，故应当认定被告人孔某从郭某2处拿款10万元，故第二起诈骗数额应为27.5万元。被告人孔某在公安机关立案前退赔的经济损失，应在诈骗总额中扣除，按实际诈骗所得数额计算。关于公诉机关认为被告人孔某经公安机关口头传唤后自动投案，如实供述其主要犯罪事实，属自首，可从轻处罚的意见。经查，2016年5月27日，被告人孔某被平凉市公安局崆峒分局经济犯罪侦查大队口头传唤到案，在当天供述中并未向公安机关如实供述其主要犯罪事实，虽在5月28日对公安机关如实供述，但并非自首。在侦、审中，被告人孔某能基本如实供述，可从轻或酌情从轻处罚。在侦查阶段，被告人孔某以房屋抵顶20万元归还被害人郭某1被骗款，可酌情从轻处罚。公诉机关建议对被告人孔某在有期徒刑七年至九年之间量刑，并处罚金的量刑意见，根据被告人孔某立案后部分退赃，在侦、审阶段能基本如实供述等从轻或酌情从轻处罚情节，不予采纳。继续向被告人孔某追缴郭某1被骗现金12.04万元。随案移交的平国用（2014）第426号《中华人民共和国国有土地使用证》系被告人孔某为给郭某1办理贷款所伪造，应予以没收。对被害人郭某1的意见部分予以采纳。被告人孔某辩解其没有冒充估价事务所工作人员，起诉书指控的第一起诈骗数额应为29万元，第二起诈骗数额应为24.5万元，在案发前已累计还款34.71万元，其还将父亲名下的民馨家园一套房给郭某1顶账19.8万元，并附有我们全家的承诺书，也用毛纺厂一套房顶账。辩护人曹某认为：1、起诉书指控的两起诈骗数额不明确，第一起被告人收到钱并非完全挥霍，支付的6000元用于测绘，不应当计入犯罪数额，办理假土地证是为征地的后续费用有一个客观的评价，花费的1万元也不应计入犯罪数额，故诈骗涉案金额应为32.4万元。起诉书指控的第二起诈骗数额有误，办假证的3万元是为了贷款的必要支出，确实用于给被害人办事，开斋送出去的费用也应扣除。被告人案发前已归还32.36万元，后又归还一部分，同时还将民馨家园的房屋作价抵账，均应将案发前归还的数额及顶账房屋扣除。被告人孔某进行了土地测绘，因被害人的资金而搁置，后又需要办理贷款，孔某去办理但未办成，故被告人不具有以非法占有为目的，应当是侵占而非诈骗。2、被告人系自首，积极退赔，初犯偶犯，当庭自愿认罪，建议判处三年有期徒刑并适用缓刑。经查，2013年，被告人孔某从平凉市土地估价事务所离职后与被害人郭某1认识，谎称其系该所工作人员骗取郭某1的信任，2014年6月，郭某1委托被告人孔某为其经营的平凉市雄风实业有限责任公司办理土地征用手续，孔某以交土地征用费、土地出让金、报批费为由，先后骗取郭某137万元。后被告人孔某又以帮助郭某1办理贷款为由，伪造《中华人民共和国国有土地使用证》、《平凉市土地估价事务所土地估价报告书》，先后骗取27.5万元。2016年1月25日，被告人孔某之父孔平生及其家人以孔平生位于××区转让郭某1并书写声明，但该房未办理过户手续，郭某1也未实际占有，仅以孔某位于××区，面积74.6平方米住房一套给郭某1顶账20万元。上述事实有平凉市国土资源局证明证实该局及所属事业单位现有工作人员中无孔某。平凉市国土资源局崆峒分局安国国土资源中心所证明证实，平凉市雄风实业有限责任公司自2014年以来，没有办理过任何土地征用出让手续。平凉市国土资源局崆峒分局证明证实平凉市雄风实业有限责任公司从未办理过安国乡上李村土地征用手续。被害人郭某1的陈述、被告人孔某的供述亦能相互印证。被告人孔某诈骗价值64.5万元，立案前已归还32.46万元，立案后以其在××区，面积74.6平方米住房一套给郭某1顶账20万元。在计算被告人孔某的诈骗数额时，已扣除孔某向平凉市国土资源勘测规划队所交纳的6000元勘测费及其办假证所花费的3万元。2016年5月27日，被告人孔某被平凉市公安局崆峒分局经济犯罪侦查大队口头传唤到案，在当天供述中并未向公安机关如实供述其主要犯罪事实，虽在5月28日对公安机关如实供述，但并非自首。被告人孔某多次诈骗被害人，并非初犯、偶犯，其诈骗数额达32.04万元，属数额巨大，根据其犯罪事实及社会危害性，对其不能适用缓刑，故对被告人孔某的辩解及辩护人的相关辩护意见不予采纳，对其余意见应予采纳。综上，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人孔某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金10000元；
（刑期从判决执行之日起计算）；
（罚金限判决生效之日起五日内缴纳）；
二、责令被告人孔某退赔被害人郭某112.04万元；
三、随案移交的平国用（2014）第426号《中华人民共和国国有土地使用证》1本，予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省平凉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本三份。
审判长吴忠
代理审判员宋瑞
人民陪审员赫莲英
二〇一七年四月六日
书记员受晓霞