文书内容广东省深圳市宝安区人民法院刑 事 判 决 书（2018）粤0306刑初1689号公诉机关深圳市宝安区人民检察院。被告人梁某，女，1988年9月15日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广西壮族自治区来宾市。因涉嫌犯诈骗罪于2017年11月23日被羁押，同年11月25日被刑事拘留，同年12月29日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。深圳市宝安区人民检察院以深宝检公二刑诉〔2018〕645号起诉书指控被告人梁某犯诈骗罪，于2018年2月7日向本院提起公诉。本院适用简易程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市宝安区人民检察院指派检察员黎白梅出庭支持公诉，被告人梁某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。经审理查明，2014年12月至2015年4月初，由台湾籍人员“陈某某”、机某某（另案处理）等人组成了跨国电信诈骗集团，该集团先后租用了位于印度尼西亚巴厘岛的两处地点作为作案场所，并准备了电话机、笔记本电脑、录音笔等作案工具。该犯罪集团先后纠集了中国大陆人员罪犯林某、莫某、刘某4、刘某5、段某、陈某7、廉某、康某、王某4、刘某6、黄某3、赵某3、王某5、周某、谢某、赵某4、张某5、蔡某3、王某6、何某2（均已判决）及被告人梁某等人加入并参与诈骗活动。该诈骗集团利用在印度尼西亚的VOS话务平台等国际网络，通过软件模拟相关银行及执法机关的办公号码，拨打中国大陆居民的手机号码，当被害人接通电话后，该集团会按照事先分工，分步骤逐级诈骗被害人银行卡内的钱财。其作案的主要手法为：由“一线”人员冒充中国工商银行或其他银行的客服工作人员，谎称被害人的银行卡被执法机关查扣并涉及重大案件，要求其报警，并将通话转接至下一环节。“二线”人员会冒充相应的公安人员，以涉嫌犯罪等理由对被害人进行恐吓，接着以进行“资金清查”为由，欺骗被害人在ATM柜员机上将钱转入到犯罪集团的账户。“三线”人员则针对还未察觉到被骗的被害人，继续冒充司法办案人员，通过非法途径获取的被害人身份证户籍照片，伪造相关司法部门的网站，以被害人被通缉等办法继续进行恐吓，并利用木马软件远程登录到被害人的电脑，操作被害人的网银，将被害人银行卡上的资金转入到犯罪集团的账户。随后，该犯罪集团安排其他成员对诈骗资金实施洗钱，并按照比例进行分赃。2014年,被告人梁某进入位于印度尼西亚巴厘岛的该犯罪集团从事“一线”话务员工作。现查明，该犯罪集团采取上述诈骗方式实施了以下犯罪事实：1、2015年4月3日，该犯罪集团诈骗湖南省长沙市的被害人陈某1人民币13989元。2、2015年4月3日，该犯罪集团诈骗湖南省长沙市雨花区的被害人赵某1人民币69989元。3、2015年3月31日，该犯罪集团诈骗广东省深圳市宝安区的被害人詹某人民币28705元。4、2015年3月27日至3月29日，该犯罪集团诈骗湖南省长沙市雨花区的被害人韦某1人民币88977元。5、2015年3月27日，该犯罪集团诈骗湖南省长沙市雨花区的被害人张某1人民币17000元。6、2015年3月27日，该犯罪集团诈骗湖南省长沙市开福区的被害人刘某1人民币4801元。7、2015年3月27日，该犯罪集团诈骗湖南省长沙市开福区的被害人刘某2人民币11100元。8、2015年3月27日至4月4日，该犯罪集团诈骗湖南省长沙市开福区的被害人陈某2人民币343000元。9、2015年3月20日，该犯罪集团诈骗山东省青岛市的被害人廖某人民币216000元。10、2015年3月20日，该犯罪集团诈骗湖北省武汉市青山区的被害人刘某3人民币23000元。11、2015年3月20日，该犯罪集团诈骗山东省青岛市崂山区的被害人徐某1人民币35976元。12、2015年3月16日，该犯罪集团诈骗广西壮族自治区桂林市的被害人黄某1人民币19212元。13、2015年3月15至17日，该犯罪集团诈骗四川省南充市南江县的被害人陈某3人民币38000元。14、2015年3月13日，该犯罪集团诈骗湖北省武汉市东湖新技术开发区的被害人单某人民币48110元。15、2015年3月13至17日，该犯罪集团诈骗湖北省武汉市东湖新技术开发区的被害人张某2人民币290698元。16、2015年3月12日，该犯罪集团诈骗四川省仪陇县的被害人马某1人民币31711元。17、2015年3月12日，该犯罪集团诈骗广东省清远市清新区的被害人何某1人民币33798元。18、2015年3月12日至13日，该犯罪集团诈骗四川省仪陇县的被害人陈某4人民币72715元。19、2015年3月12日，该犯罪集团诈骗四川省南充市顺庆区的被害人蔡某1人民币21000余元。20、2015年3月10日，该犯罪集团诈骗广东省广州市花都区的被害人江某人民币33437元。21、2015年3月9日，该犯罪集团诈骗湖南省常德市德山区的被害人罗某人民币89411元。22、2015年2月10日，该犯罪集团诈骗陕西省米脂县的被害人张某3人民币12801元。23、2015年2月1日，该犯罪集团诈骗山西省长子县的被害人康某人民币51957元。24、2015年1月27日至28日，该犯罪集团诈骗河南省项城县的被害人盛某人民币110000元。25、2015年1月24日，该犯罪集团诈骗陕西省洛南县的被害人杨某人民币40000元。26、2015年1月21日，该犯罪集团诈骗山西省沁源县的被害人马某2人民币8100元。27、2015年1月21日，该犯罪集团诈骗山西省长治市赵庄煤矿的被害人王某1人民币9899元。28、2015年1月21日，该犯罪集团诈骗山西省长治县的被害人王某2人民币32311元。29、2015年1月19日，该犯罪集团诈骗山西省襄垣县的被害人张某4人民币14000元。30、2015年1月19日至20日，该犯罪集团诈骗山西省长治县的被害人崔某人民币10367元。31、2015年1月19日，该犯罪集团诈骗山西省长治市高新开发区的被害人李某人民币49899元。32、2015年2月5日，该犯罪集团诈骗浙江省湖州市安吉县的被害人陈某5人民币20111元。33、2015年2月3日，该犯罪集团诈骗广西壮族自治区桂林市象山区的被害人黄某2人民币22000元。34、2015年2月3日，该犯罪集团诈骗广西壮族自治区梧州市长洲区的被害人梁某人民币22000元。35、2015年2月2日，该犯罪集团诈骗广西壮族自治区桂林市秀峰区的被害人郑某人民币58000元。36、2015年1月24日，该犯罪集团诈骗陕西省神木县的被害人贺某人民币11500元。37、2015年1月21日至23日，该犯罪集团诈骗广西壮族自治区扶绥县的被害人韦某2人民币161998元。38、2015年1月20日至22日，该犯罪集团诈骗广西壮族自治区桂林市象山区的被害人阳某人民币19000元。39、2015年1月20日，该犯罪集团诈骗广西壮族自治区桂林市七星区的被害人胡某人民币22110元。40、2015年1月4日，该犯罪集团诈骗天津市宝坻区的被害人赵某2人民币39710元。41、2015年1月11日诈骗武汉市的被害人陈某6人民币150000元。42、2015年1月19日诈骗山西省长治市的被害人徐某2人民币42800元。43、2015年1月22日诈骗山西省长治市的被害人王某3人民币33110元。44、2015年3月13日诈骗武汉市的被害人蔡某2人民币31100元。45、2015年3月16日诈骗山东省平度市的被害人邓某人民币9000元。46、2015年3月29日诈骗河北省邯郸市的被害人田某人民币34710元。2017年11月23日19时许，公安机关在广西象州县石龙镇石象路59号将被告人梁某抓获归案。上述事实，有经庭审质证认证的以下证据予以证实：1.书证：抓获经过、原案判决书、银行流水等；2.证人证言：同案罪犯林艾等人供述；3.被害人陈述：被害人詹某等人的陈述；4.被告人的供述与辩解：被告人梁某对犯罪事实供认不讳。以上证据真实、客观，来源合法，证据之间相互印证，足以认定。本院认为，被告人梁某无视国家法律，以非法占有为目的，利用电信网络技术诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人梁某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人梁某自归案后如实供述自己的罪行，并自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。结合被告人梁某的犯罪情节及悔罪表现，本院决定对其减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人梁某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月23日起至2020年11月22日止；罚金限于本判决生效之日起一个月内向本院一次性缴纳）；二、责令被告人梁某退赔各被害人涉案款项（详见附表）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 涂    丹人民陪审员 陈  施  宁人民陪审员 吴  景  林二〇一八年三月五日书 记 员 柯嘉欣（兼）书 记 员 李  毓  宁附表：被告人林艾等电信诈骗案责令退赔被害人金额明细表  责令退赔被害人金额明细表（币种：人民币）                  被害人              退赔金额              被害人              退赔金额                  詹银              28705              盛凤莲              110000                  陈三阳              13989              杨兆林              40000                  赵忠庆              69989              马骁              8110                  韦香菱              88977              王红刚              9899                  张思梦              17000              王玉婷              32311                  刘秀斌              4801              张睿              14000                  刘阳洋              11100              崔嘉欣              10367                  陈凯              343000              李雪明              49899                  廖海涛              216000              陈亚飞              20111                  刘领娣              23000      000              黄玉玲              22000                  徐凤阳              35976              梁家豪              22000                  黄燕琼              19212              郑定海              58000                  陈其朝              38000              贺月梅              11500                  单宁宁              48110              韦辉贤              161998                  张露              290698              阳秋秀              19000                  马仁安              31711              胡永云              22110                  何艺贤              33798              赵建双              39710                  陈小燕              72715              陈翠华              150000                  蔡雪梅              21000              徐俊明              42800                  江有坤              33437              王鹏              33110                  罗朝兰              89411              蔡紫华              31100                  张瑜婷              12801              邓利景              9000                  康云              51957              田俊花              34710      附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。