贵州省三穗县人民法院刑 事 判 决 书（2017）黔2624刑初150号公诉机关三穗县人民检察院。被告人杜洪霞，女，1973年2月28日出生，汉族，四川省泸县人，小学文化，现住重庆市荣昌区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年8月15日被重庆市荣昌区公安民警抓获，同年8月18日被三穗县公安局刑事拘留，同年9月21日被依法执行逮捕。现羁押于三穗县看守所。三穗县人民检察院以穗检公诉刑诉［2017］145号起诉书指控被告人杜洪霞犯诈骗罪，于2017年12月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。三穗县人民检察院指派检察员杨承云出庭支持公诉，被告人杜洪霞到庭参加诉讼。现已审理终结。三穗县人民检察院指控，2012年年底被告人杜洪霞在已婚的情况下，通过他人介绍，与在三穗县桐林镇对河村务工的被害人宋某1交往。2013年3月24日，杜洪霞从重庆到三穗与宋某1见到面，在隐瞒自己已婚的事实的同时，向宋某1声称自己已离异多年，并承诺愿在2013年年底与宋某1结婚，致宋某1对其身份、承诺深信不疑。在杜洪霞与被害人宋某1交往期间，杜洪霞以与宋某1结婚为诱饵，通过虚构开餐馆、父亲死亡、母亲生病、儿子坐牢取保候审等事实，多次骗取宋某1共计80300元。公诉机关为上述事实，向法庭出示了相应的证据，认为被告人杜洪霞以结婚为诱饵，隐瞒真相、虚构事实，骗取他人钱财，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究被告人杜洪霞的刑事责任。被告人杜洪霞辩称其与宋某1系情人关系，宋某1知道其有丈夫，其叫宋某1不要汇款了，并准备将钱退给宋某1。经审理查明,2012年年底被告人杜洪霞在已婚的情况下，通过王某1的介绍，与在三穗县桐林镇对河村务工的被害人宋某1认识。2013年3月24日，杜洪霞从重庆乘车到三穗与宋某1见到面，杜洪霞在隐瞒已婚的事实的同时，向宋某1表示其离异多年，并承诺愿意于2013年下半年与宋某1结婚，致使宋某1对杜洪霞的身份及承诺深信不疑。双方在交往期间，杜洪霞以与宋某1结婚为诱饵，通过虚构开餐馆、父亲死亡、母亲生病、给儿子办理取保候审等事实，多次骗取宋某1钱款共计79300元。另查明，被告人杜洪霞于2009年3月23日与龙某君登记结婚，婚后没有离婚记录。上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：一、物证2017年8月15日三穗县公安局依法扣押杜洪霞持有的OPPO牌粉红色手机一部。二、书证1、受案登记表、立案决定书、抓获经过、临时羁押证明、拘留证、逮捕证，证实被害人宋某1于2017年5月19日报案，同年5月24日三穗县公安局立案侦查，被告人杜洪霞于2017年8月15日被重庆市荣昌区公安民警抓获，2017年9月21日被依法执行逮捕。2、户口证明及重庆市荣昌区民政局2017年8月15日出具的杜洪霞、龙某君婚姻登记信息，证实杜洪霞出生于1973年2月28日，2009年3月23日杜洪霞与龙某君登记结婚，婚后没有离婚记录。3、重庆市工商行政管理局荣昌区分局情况说明一份，证实截止2017年8月15日杜洪霞在荣昌区未办理个体商户和企业营业执照。4、车票二张，证实杜洪霞2013年3月22日从重庆乘坐火车至凯里，同年3月23日从凯里乘坐客车至三穗。5、宋某1提供的银行交易凭条及杜洪霞持有的二张邮政储蓄银行账号62×××14、62×××08流水信息，证实宋某12013年至2017年分别向杜洪霞两个邮政储蓄银行账号62×××14、62×××08共计汇款79300元，宋某1的银行交易凭条与杜洪霞的邮政储蓄银行账号62×××14、62×××08的流水信息能相互印证。三、证人证言1、证人张某的证言，证实2013年宋某1经王某1介绍与杜洪霞认识，双方认识几天后杜洪霞就到工地上找宋某1，并准备与宋某1于2013年年底结婚。之后，宋某1找其结账准备回家结婚，杜洪霞要宋某1拿钱给杜洪霞回重庆开餐馆，其担心宋某1被骗，就把宋某1的工钱打到宋某1老家。三天后，宋某1与杜洪霞就回老家拿钱。杜洪霞来找宋某1期间，双方没有在一起同房睡觉。2、证人王某1的证言，证实梁某与杜洪霞共同生活一段时间后分手了，其就把杜洪霞介绍给宋某1认识。之后，其得知杜洪霞经常以各种理由向宋某1要钱，而杜洪霞又不肯与宋某1一起生活，大家就劝宋某1不要给杜洪霞打钱，宋某1不听劝。后来，听说杜洪霞以给母亲治病欠钱为由向宋某1要10万元还高利贷的事实。3、证人梁某的证言，证实其2010年就与杜洪霞谈恋爱，后来发现杜洪霞有老公，一直没有离婚的，双方就分手了的事实。3、证人刘某的证言,证实杜洪霞的母亲和继父在敬老院生活，杜洪霞父亲2015年死亡时杜洪霞没有回家，后事是杜洪霞的姑妈和叔叔处理的事实。4、证人唐某、周某1的证言，均证实杜洪霞九几年与龙某君结婚生活在一起，一直未离婚的事实。四、被害人陈述被害人宋某1陈述，证实2012年底其经王某1介绍认识了杜洪霞。2013年3月23日，杜洪霞来三穗与其见面，杜洪霞说她已经离婚并表示愿意与其于2013年下半年结婚。之后，杜洪霞以开餐馆、母亲生病、父亲死亡、给儿子办取保候审、购买三轮车、还高利贷等理由共骗取其91300元。五、被告人的供述与辩解被告人杜洪霞的供述与辩解，证实1993年其与爱人龙某君共同生活，生育了一男一女，2009年办理了结婚登记，从未离过婚。几年前，其通过前男友梁某的老表介绍认识了宋某1，之后，双方在三穗县桐林镇确立恋爱关系。之后，其以开店、母亲生病、父亲死亡等理由向宋某1要了几万块钱。2017年4月，其向宋某1要10万元钱，如果不给10万元钱就不结婚，宋某1没有给钱，其就把宋某1的电话和微信拉黑。其与宋某1是情人关系，向宋某1要钱是正常的，不存在骗钱的行为。六、辨认笔录1、宋某1经相片辨认，能够辨认出骗其9万余元的人是杜洪霞。2、张某经相片辨认，能够辨认出到三穗县桐林镇工地找宋某1的女子就是杜洪霞。3、梁某经相片辨认，能够辨认出与其谈恋爱的女子就是杜洪霞。关于被告人辩解其与宋某1系情人关系，宋某1知道其有丈夫，其叫宋某1不要汇款了，并准备将钱退给宋某1。经查，证人张某在检察机关的证言“2013年3月份左右，宋某1给我讲工地开铲车的老王给他提供了一个电话，他认识了一个女的，让我给他支3万元给这个女的开餐馆······没有几天，一个女的到工地上来了······吃饭的时我就问这个女的一些情况，她说她叫杜洪霞，已经离婚了，只有一个小孩，家里没有其他人了······杜洪霞说2013年年底就要和宋某1结婚，我当场就对她说，如果2013年年底杜洪霞跟宋某1结婚我给他们5000元，当时宋某1没有怎么讲话。后来，考虑到宋某1年纪大了，好不容易认识一个女的，如果我不给钱，宋某1找不到老婆，又要怨我。我就讲要支钱给宋某1也可以，一个方案是在桐林派出所见证下拿钱，另一个方案是打钱到宋某1湖北老家去，宋某1和杜洪霞一起去湖北老家，让村里人知道宋某1找老婆了。后来，他们选择去湖北老家拿钱······杜洪霞在工地上住了两个晚上，两个晚上都是和倪朝翠住。第三天他俩一起回湖北，但是只有宋某1一个人回湖北拿钱，杜洪霞没有去。刚开始家人劝宋某1不要拿钱给杜洪霞，宋某1表面上同意不拿，谁知他得钱后悄悄到邮局给杜洪霞打了2.4万元钱······2013年年底，我问宋某1为什么杜洪霞不跟他回湖北结婚，宋某1说杜洪霞找算命先生说了，她2013年、2014年不能往湖北方向去，去了会有血光之灾。我说杜洪霞这是在骗人，宋某1不信······那天晚上杜洪霞又打电话给宋某1，说是欠小额贷款10万元，要宋某1汇钱给她”，证人王某2的证言“我到工地后，知道杜洪霞不停的以各种理由向宋某1要钱，而且对方也没要和他一起生活，觉得事情不对，大家劝宋某1不要打钱了，宋某1不相信我们的话。直到前段时间宋某1向我借钱，还讲杜洪霞因母亲生病借高利贷10万元，要宋某1打10万元给她，如果没得钱她就要着对方拿去卖淫”，证人张某、王某1的证言与被害人宋某1的陈述能够相互印证，且被告人杜洪霞在法庭辩论阶段亦承认诈骗被害人的事实。因此，被告人的辩解理由与本院查明的事实不符，不予采信。本院认为，被告人杜洪霞以非法占有为目的，采取虚构事实的方式，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法予以惩处。公诉机关指控被告人犯罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人杜洪霞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月15日起至2020年08月14日止。罚金限于本判决生效后十五日内缴纳。）二、被告人杜洪霞所获赃款人民币79300元，依法继续追缴，返还给被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黔东南苗族侗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  龙克应审 判 员  杨长坤人民陪审员  郑世明二〇一八年一月十二日书 记 员  高长福