山东省嘉祥县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鲁0829刑初53号
公诉机关山东省嘉祥县人民检察院。
被告人廖某某，男，1968年10月10日出生于广西壮族自治区南宁市宾阳县，汉族，无业，文盲，户籍地广西壮族自治区南宁市宾阳县，现住广西壮族自治区南宁市宾阳县。2008年3月3日因犯招摇撞骗罪被广东省广州市白云区人民法院判处有期徒刑二年，2009年7月2日被减刑释放。2016年8月25日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月30日被指定居所监视居住。同年10月11日被刑事拘留，同年10月21日被取保候审。2016年12月23日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕。
辩护人谭兴辉，广西桂三力律师事务所律师。
被告人陈某某，男，1985年9月1日出生于广西壮族自治区南宁市青秀区，汉族，无业，初中文化，户籍地广西壮族自治区南宁市青秀区，现住南宁市。2016年7月3日因犯诈骗罪被刑事拘留，同年8月9日因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕，同年10月12日被取保候审。
辩护人王法颂，山东宏易律师事务所律师。
被告人黄某甲，男，1991年5月6日出生于广西壮族自治区南宁市隆安县，壮族，农民，小学文化，户籍所在地南宁市隆安县，现住南宁市。2016年7月3日因犯诈骗罪被刑事拘留，同年8月9日因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕。
辩护人毛红梅，山东康桥（济宁）律师事务所律师。
被告人农某某，男，1984年3月8日出生于广西壮族自治区崇左市扶绥县，壮族，无业，高中文化，户籍地崇左市扶绥县。2016年7月2日因犯诈骗罪被刑事拘留，同年8月9日因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕。
辩护人周明磊，广西祥泰律师事务所律师。
被告人黄某乙，男，1973年6月20日出生于广西壮族自治区南宁市，壮族，无业，初中文化，户籍地南宁市江南区，现住南宁市江南区。2016年7月2日因犯诈骗罪被刑事拘留，同年8月9日因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕。
辩护人莫凭邕，广西祥泰律师事务所律师。
嘉祥县人民检察院以嘉检公诉刑诉（2017）39号起诉书指控被告人廖某某、陈某某、黄某甲、农某某、黄某乙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年3月9日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。嘉祥县人民检察院于2017年6月5日建议延期审理，同年7月5日建议恢复审理。嘉祥县人民检察院指派检察员周青出庭支持公诉，被告人廖某某、陈某某、黄某甲、农某某、黄某乙，辩护人谭兴辉、王法颂、毛红梅、周明磊、莫凭邕到庭参加了诉讼。现已审理终结。
嘉祥县人民检察院指控，2016年4月至6月间，被告人廖某某、陈某某、黄某甲、农某某、黄某乙明知是犯罪所得，经逐级联系，借用他人银行卡，将陆某2等人被骗资金提现，并将提款金额的10%作为被告人陈某某、黄某甲、农某某、黄某乙的提成进行分赃，剩余资金由被告人黄某乙、农某某、黄某甲、陈某某逐级交给被告人廖某某。先后作案5次，其中，被告人廖某某掩饰、隐瞒犯罪所得人民币（币种下同）674890元，被告人陈某某、黄某甲、农某某、黄某乙掩饰、隐瞒犯罪所得513930元。分述如下：
1、2016年4月26日，他人使用被害人陆某2之女陆某1被盗的QQ号，冒充陆某1与陆某2联系，以帮助陆某1在加拿大的朋友赵彪兑换5万美金为其在国内的父亲治病为由，骗取陆某2人民币324600元。在明知是犯罪所得的情况下，被告人廖某某联系被告人陈某某，吴某（现已死亡）提取现金。陆某2被骗资金中的160960元于案发当日经他人银行账户被分别转入马阿旗等人的八张银行卡中，被告人廖某某当日安排吴某持上述银行卡取款14万元。被告人陈某某经逐级联系黄某甲、农某某、黄某乙，提供卢某1农业银行账户，使被骗资金的163400元经他人账户转入卢某1农业银行账户。2016年4月27日，卢某1在被告人黄某乙的安排下将转入其账户内的160000元取现，提取现金由被告人黄某乙、农某某，黄某甲、陈某某扣除提成后交给被告人廖某某。提成被被告人黄某乙、农某某，黄某甲、陈某某分肥。
2、2016年5月15日，他人使用被害人冼某在加拿大上学的外甥女刘某1被盗的QQ号，冒充刘某1与冼某联系，以帮助刘某1买书为由，骗取冼某人民币174787元。在明知是犯罪所得的情况下，被告人廖某某联系被告人陈某某，陈某某逐级联系被告人黄某甲、农某某、黄某乙，提供卢某1的银行账户，使被骗资金中的100930元经他人账户被转入卢某1的银行账户，次日由被告人黄某乙取现。提取现金由被告人黄某乙、农某某，黄某甲、陈某某扣除提成后交给被告人廖某某。提成被被告人黄某乙、农某某，黄某甲、陈某某分肥。
3、2016年5月27日，他人使用被害人孟某在加拿大的朋友被盗QQ号，冒充孟某好友与其联系，以代付航空运费为由，骗取孟某人民币28960元。在明知是犯罪所得的情况下，被告人廖某某联系被告人陈某某，陈某某逐级联系被告人黄某甲、农某某、黄某乙，提供卢某1的银行账户，使被骗资金中的20000元经他人账户被转入卢某1的银行账户，次日由被告人黄某乙将被骗资金取现。提取现金由被告人黄某乙、农某某，黄某甲、陈某某扣除提成后交给被告人廖某某。提成被被告人黄某乙、农某某，黄某甲、陈某某分肥。
4、2016年5月25日，他人使用被害人金某在加拿大的朋友陈某2被盗的QQ号，冒充陈某2与金某联系，以购买物品为由，骗取被害人金某30100元。在明知是犯罪所得的情况下，被告人廖某某联系被告人陈某某，陈某某逐级联系被告人黄某甲、农某某、黄某乙，提供卢某1的银行账户，使金某被骗资金中的30000元经他人银行账户转入卢某1农业银行卡，次日由被告人黄某乙取现。提取现金由被告人黄某乙、农某某，黄某甲、陈某某扣除提成后交给被告人廖某某。提成被被告人黄某乙、农某某，黄某甲、陈某某分肥。
5、2016年6月8日，他人在微信上冒充江苏托普车轮阜宁工厂的总经理王某，以王某的名义联系盐城托普轮胎有限公司会计商某，以急需打一笔汽车配件款为由诈骗盐城托普轮胎公司人民币199800元。在明知是犯罪所得的情况下，被告人廖某某联系被告人陈某某，陈某某逐级联系被告人黄某甲、农某某、黄某乙，提供卢某1的银行账户，使被骗资金中的199600元经他人银行账户转入卢某1银行账户，因被害单位报警，被告人黄某乙未取出被骗资金。
为证实指控的犯罪事实成立，公诉机关向本院提供的证据有：被告人黄某乙、农某某、黄某甲、陈某某的供述、被害人陆某2、冼某、孟某、金某的陈述、证人吴某、卢某1、卢某2、廖某、蒙某、陈某、陆某1、刘某1、商某、刘某2的证言、银行账户明细清单、汇款证明、QQ聊天记录截图、诈骗资金流向、被告人廖某某手机通话详单、物证帽子一顶、银行卡十一张、电子物证检查笔录、辨认笔录、视听资料、受案登记表、西联电汇单据、银行卡业务凭证、银行借记卡取款信息、抓获经过、临时羁押证明、死亡注销单、办案说明、扣押物品清单、户籍证明、刑事判决书、释放证明。认定五被告人犯罪情节严重，在共同犯罪中均系主犯。建议依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定对五被告人分别处罚。
被告人廖某某辩解其未参与公诉机关指控的犯罪，也不认识证人吴某，其与被告人陈某某因赌球存在经济往来并产生矛盾。其辩护人提出的主要辩护意见是，指控被告人廖某某犯罪只有吴某和被告人陈某某的言辞证据，没有直接证据能够证实廖某某参与犯罪，本案上游的诈骗犯罪事实未经查实，公诉机关指控的掩饰、隐瞒犯罪事实不清。建议宣告被告人廖某某无罪。
被告人陈某某对指控的犯罪事实予以供述，自愿认罪。其辩护人提出的主要辩护意见是，被告人陈某某归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪；其在共同犯罪中的作用较小，应认定为从犯；指控的第五起犯罪系未遂，对被告人应减轻处罚；被告人陈某某系初犯，且患有先天性“石骨症”，建议对其从轻处罚，并适用缓刑。为证明其观点，提交了被告人陈某某的病例及医生诊断结果单。
被告人黄某甲对指控的犯罪事实予以供述，自愿认罪。其辩护人提出的主要辩护意见是，被告人黄某甲归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪；被告人黄某甲系初犯，且犯罪时年龄较小，建议对其从轻处罚，并适用缓刑。
被告人农某某对指控的犯罪事实予以供述，自愿认罪。其辩护人提出的主要辩护意见是，被告人农某某归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪；在共同犯罪中的作用较小，应认定为从犯；第五起犯罪系未遂，应减轻处罚；被告人农某某主观恶性小，建议对其从轻处罚。
被告人黄某乙对指控的犯罪事实予以供述，自愿认罪。其辩护人提出的主要辩护意见是，被告人黄某乙归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪；在共同犯罪中的作用较小，应认定为从犯，建议对其从轻处罚。
经审理查明，2016年4月至6月间，在明知是犯罪所得情况下，被告人廖某某联系被告人陈某某、陈某某联系被告人黄某甲、黄某甲联系被告人农某某、农某某联系被告人黄某乙，黄某乙借用他人银行卡，将陆某2等人被骗资金提现，并将提款金额的10%作为被告人陈某某、黄某甲、农某某、黄某乙的提成进行分赃，剩余资金由被告人陈某某交给被告人廖某某。共作案5次，其中，被告人廖某某掩饰、隐瞒犯罪所得674890元，被告人陈某某、黄某甲、农某某、黄某乙掩饰、隐瞒犯罪所得513930元。分述如下：
1、2016年4月26日，被害人陆某2之女陆某1的QQ号被盗后，有人冒充陆某1与陆某2联系，以帮助陆某1的朋友赵彪兑换5万美金为其在国内的父亲治病为由，骗取陆某2人民币324600元。在明知是犯罪所得的情况下，被告人廖某某联系被告人陈某某，吴某（现已死亡）提取现金。陆某2被骗资金中的160960元于案发当日经他人银行账户被分别转入马阿旗等人的八张银行卡中，被告人廖某某当日安排吴某持上述银行卡取款14万元。被告人廖某某联系被告人陈某某、陈某某联系被告人黄某甲、黄某甲联系被告人农某某、农某某联系被告人黄某乙，黄某乙提供卢某1农业银行账户，使被骗资金中的163400元经他人账户转入卢某1农业银行账户。2016年4月27日，在被告人黄某乙的安排下，卢某1将转入其账户内的160000元取现，被告人黄某乙、农某某，黄某甲、陈某某将提成分肥后交给被告人廖某某。
上述事实，有下列证据证实：1、被害人陆某2陈述2016年4月26日下午，在加拿大工作的女儿陆某1通过QQ告知其朋友赵彪父亲病重，以兑款5万美金为由，要求其将等额人民币汇至赵彪国内账户，当日下午，其通过银行账号将324600元汇至赵彪账户；2、证人陆某1陈述2016年4月，有人盗用其QQ号骗取其父陆某2巨额资金；3、被告人陈某某供述2016年4月份起，其开始帮被告人廖某某取来路不正的钱，提成分配比例为10%，廖某某外号“九哥”，其联系被告人黄某甲，黄某甲又找他人借用卢某1的银行卡，将账户信息发给陈某某，由陈某某发给廖某某，4月某一天，廖某某通知其钱已到账，其随即通知黄某甲，第二天黄某甲和几个青年将14万余元交给他，其分得提成2%，后乘坐廖某的出租车前往福霖大酒店门口将现金交给了廖某某，廖某某说还有另外一半的钱转到另外的账户上去了；4、被告人黄某甲、农某某、黄某乙供述2016年3、4月份，被告人陈某某称帮“九哥”取网上骗贪官的钱，可共同分得提成10%，被告人黄某甲联系被告人农某某、农某某联系被告人黄某乙，黄某乙借用卢某1的银行卡，将账户信息依次经被告人农某某、黄某甲发送至陈某某。当年4月，被告人陈某某通知被告人黄某甲取款、黄某甲通知被告人农某某、农某某通知被告人黄某乙取款，资金在第二天被取出，扣除提成后交给被告人陈某某；5、证人吴某陈述2016年3、4月一天早上，被告人廖某某在福霖大酒店门口交给十张银行卡让其取款，并给其一部号码为136××××1065的手机作为双方的联系工具，其通过ATM机取出14万元钱，在福霖大酒店门口将现金交给廖某某，其分得提成7000元，并在辨认中指认出廖某某即安排自己取款的人，吴某在银行取款的视频资料能够证实其在案发当天在ATM机戴着黑色帽子取款的事实；6、证人廖某陈述其为滴滴打车司机，2016年夏天的某天下午，被告人陈某某乘坐其驾驶的车辆去金桥客运站的一个酒店门口，下车后将手上拿的一个袋子交给一个人，后来陈某某又去过两次，也是拿着袋子去找同一人，并在辨认笔录中指出被告人廖某某即在酒店门口与陈某某多次见面的人；7、陆某2、赵彪等人的银行卡交易明细及卢某1的银行卡取款交易明细显示被骗资金流向；并有QQ聊天记录截图、汇款证明、受案登记表、物证帽子一顶在卷证实。上述证据，经庭审质证，本院予以确认。
2、2016年5月15日，被害人冼某在加拿大上学的外甥女刘某1的QQ号被盗后，他人冒充刘某1与冼某联系，以帮助刘某1买书为由，骗取冼某人民币174787元。在明知是犯罪所得的情况下，被告人廖某某联系被告人陈某某，陈某某联系被告人黄某甲、黄某甲联系被告人农某某、农某某联系被告人黄某乙，由黄某乙提供卢某1的银行账户，使被骗资金中的100930元经他人账户被转入卢某1的银行账户，被告人黄某乙次日提取现金由被告人黄某乙、农某某，黄某甲、陈某某分肥后交给被告人廖某某。
上述事实，有下列证据证实：1、被害人冼某陈述2016年5月15日19时许，在加拿大读书的外甥女刘某1通过QQ发来信息，以代为垫付书款为由让其转账给胡明生，冼某先后八次通过支付宝、手机银行往给胡明生银行卡转款共计174787元；2、证人刘某1陈述2016年5月，有人盗用其QQ号码，骗取其姨妈冼某大量资金；3、被告人陈某某供述廖某某给其打电话称往卢某1卡上转了帐，其通知被告人黄某甲钱已到账，后黄某甲和被告人农某某一起送来了9万多元，其分得提成后在福霖大酒店门口把钱交给了廖某某；4、被告人黄某甲、农某某、黄某乙供述被告人陈某某通知被告人黄某乙、黄某乙通知被告人农某某、农某某通知被告人黄某乙提供账号，黄某乙提供卢某1账号后，被告人陈某某通知被告人黄某甲取款、黄某甲通知被告人农某某、农某某通知被告人黄某乙，黄某乙去银行查询发现卢某1卡内多了十万余元，通过转账、取款的方式取现，扣除提成后交给了农某某；5、西联电汇单据、冼丽珊、胡明生银行账户明细查询证实被害人冼某用冼丽珊账户先后八次向胡明生账户转账共计174787元；6、卢某1、黄某乙银行账户明细查询证实卢某1账户于2016年5月16日先后四次收到胡明生账户转款共计100930元，后被转走取出的事实；并有受案登记表在卷证实。上述证据，经庭审质证，本院予以确认。
3、2016年5月25日，被害人金某在加拿大的朋友陈某2的QQ号被他人盗取并冒充陈某2与金某联系，以购买物品为由，骗取被害人金某30000元。在明知是犯罪所得的情况下，被告人廖某某联系被告人陈某某，陈某某联系被告人黄某甲、黄某甲联系被告人农某某、农某某联系被告人黄某乙，由黄某乙提供卢某1的银行账户，使金某被骗的30000元经他人银行账户转入卢某1农业银行卡，次日由被告人黄某乙取现。被告人黄某乙、农某某，黄某甲、陈某某将提成分肥后交给被告人廖某某。
上述事实，有下列证据证实：1、被害人金某陈述2016年5月25日下午16时许，朋友陈某2通过QQ让其垫付货款和运费给李永健，当晚其使用丈夫邱某账户先后三次往李永健银行卡转款共计30000元；2、被告人陈某某供述廖某某给其打电话称把3万多元转到了卢某1账户，其电话通知黄某甲去取，后黄某甲和农某某将取得现金交付陈某某，其将资金交付廖某某；3、被告人黄某甲、农某某、黄某乙供述被告人陈某某联系被告人黄某甲、黄某甲联系被告人农某某、农某某联系被告人黄某乙，由黄某乙去取款，被告人黄某乙经查询发现卢某1银行卡多了三万余元，将资金取现，扣除提成后交给了农某某；4、书证邱某、李永健、卢某1银行交易明细查询显示被骗资金流向；并有受案登记表在卷证实，上述证据，经庭审质证，本院予以确认。
4、2016年5月27日，被害人孟某在加拿大朋友的QQ号被他人盗取并冒充孟某好友与其联系，以代付航空运费为由，骗取孟某人民币28960元。在明知是犯罪所得的情况下，被告人廖某某联系被告人陈某某，陈某某联系被告人黄某甲、黄某甲联系被告人农某某、农某某联系被告人黄某乙，提供卢某1的银行账户，使被骗资金中的20000元经他人账户转入卢某1的银行账户，黄某乙次日将上述被骗资金取现。被告人黄某乙、农某某，黄某甲、陈某某将提成分肥后交给被告人廖某某。
上述事实，有下列证据证实：1、被害人孟某陈述2016年5月27日中午12时许，QQ好友花开有声发来消息让其紧急代付航空运费给李永健，其在当天15时许通过手机银行向李永健账户分两次支付了共计28960元；2、被告人陈某某供述廖某某通知其有2万元资金转入了卢某1账户，其通知黄某甲去取钱，后其将扣除提成后剩余资金18000元通过其工商银行账号转至廖某某银行卡；3、被告人黄某甲、农某某、黄某乙供述被告人陈某某通知被告人黄某甲，黄某甲通知被告人农某某，农某某通知被告人黄某乙，黄某乙于2016年5月28日在卢某1卡内取出2万元，扣除10%的提成交给上家；4、孟某、李永健、卢某1银行交易明细查询显示被骗资金流向，2016年5月28日卢某1的银行卡被分四次取出现金共2万元；5、陈某某、廖某某的账户明细清单证实2016年5月28日陈某某通过其工商银行账户转至廖某某工商银行卡18000元，与被告人陈某某的供述相印证。上述证据，经庭审质证，本院予以确认。
5、2016年6月8日，有人在微信上冒充江苏托普车轮阜宁工厂的总经理王某，以王某的名义联系盐城托普轮胎有限公司会计商某，以急需汽车配件款为由诈骗盐城托普轮胎公司人民币199800元。在明知是犯罪所得的情况下，被告人廖某某联系被告人陈某某，陈某某联系被告人黄某甲、黄某甲联系被告人农某某、农某某联系被告人黄某乙，提供卢某1的银行账户，使被骗资金中的199600元经他人银行账户转入卢某1银行账户，因盐城托普轮胎有限公司报警，被骗资金未能取出。
上述事实，有下列证据证实：1、证人商某陈述其为受害单位盐城托普轮胎有限公司的会计，2016年6月8日，有人冒充微信群中盐城托普—王某，要求支付汽车配件款199800元给蔡毅，其请示老板刘某2之妻后于当日下午3时50分通过网银将钱款汇至蔡毅账户；2、证人刘某2陈述有人冒充王某，骗取其公司199800元，后来联系王某发现被骗后报警；3、被告人陈某某供述2016年端午节的前一天，被告人廖某某打电话称往卢某1卡上转了款，其通知黄某甲去取钱，发现银行账户被查封，卡内资金无法取出；4、被告人黄某甲、农某某、黄某乙供述被告人农某某通知黄某甲、黄某甲通知农某某、农某某通知黄某乙去取款，被告人黄某乙先往自己银行卡转款5万元，后发现自己银行卡与卢某1银行卡均被冻结；5、蔡毅、邓移兴、卢某1银行卡交易明细查询显示被骗资金流向，2016年6月8日，由邓移兴转至卢某1银行卡199600元；并有立案登记表在卷证实。上述证据，经庭审质证，本院予以确认。
上述事实，还有下列证据证实：1、证人卢某2陈述被告人黄某乙向其借用银行卡，其安排卢某1办了一张银行卡并交付黄某乙使用；2、证人卢某1陈述2016年4月27日卢某2安排其办理一张银行卡，其办理后交给了卢某2，同年4月的一天，其被黄某乙安排前往从自己卡内取出16万元交给黄某乙，同年6月份，再次被安排去银行，发现银行卡被冻结的事实；3、案发期间廖某某手机通话详单证实被告人廖某某在2016年4月27日至同年6月1日等案发时段多次与被告人陈某某及吴某联系的事实；4、被告人陈某某、黄某甲、农某某、黄某乙均供述共同犯罪中提取的现金，四人共同分得提成10%；5、公安机关出具的抓获经过证实五被告人归案情况；6、户籍证明证实五被告人的身份；7、刑事判决书、释放证明证实被告人廖某某曾因故意犯罪被判刑的情况；并有证人蒙某、陈某的证言、电子物证检查笔录、吴某的死亡注销单、临时羁押证明、扣押物品清单、物证银行卡十一张及办案说明在卷证实。上述证据，经庭审质证，本院予以确认。
本院认为，被告人廖某某、陈某某、黄某甲、农某某、黄某乙明知是犯罪所得资金，而协助将资金转移，情节严重，五被告人的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关的指控成立。在共同犯罪中，被告人廖某某、陈某某、黄某甲、农某某、黄某乙均起主要作用，均系主犯，但被告人黄某甲、农某某、黄某乙相对作用较轻，可酌情从轻处罚。五被告人多次作案，可酌情从重处罚。被告人陈某某、黄某甲、农某某、黄某乙归案后如实供述犯罪事实，均可从轻处罚。上述被告人的辩护人据此提出的辩护观点，本院予以采纳。被告人廖某某辩解不认识吴某，因与陈某某赌球引起经济矛盾，被陈某某指认为上线“九哥”，双方之间的转账是赌球输赢的结算，其没有参与犯罪的意见，经查，吴某陈述廖某某通过手机联系、安排其取款，所持银行账户、取款金额与本案查明的第一起犯罪事实相一致，且吴某取款的视频资料、指认廖某某的辨认笔录、案发时廖某某多次与吴某的通话记录等证据可以印证；被告人陈某某归案后一直供述廖某某是其上线“九哥”，系廖某某安排其提取被骗资金，且供述自2016年4月后与被告人廖某某再无因赌球产生经济往来，第四起犯罪事实中，直接将犯罪所得转入廖某某账户，转款时间、数额均与本案查明第四起犯罪相一致，与银行转账记录相吻合，而被告人廖某某在庭审中陈述双方之间的赌球结算时间为每周一，与查明的转款时间不符；证人廖某证实被告人陈某某多次携带纸袋搭乘其运营的车辆前往福霖大酒店门口见同一人，并在辨认笔录中指认出被告人廖某某就是陈某某所见之人；因此，对被告人廖某某的辩解,本院不予采纳。综合上述证据，能够认定被告人廖某某即为陈某某的上线“九哥”。被告人黄某甲、农某某、黄某乙均供述陈某某始终声明是为“九哥”取款，结合作案方式的一致性，能够认定五起犯罪均系由被告人廖某某安排实施提取被骗资金。被告人廖某某的辩护人提出本案上游的诈骗犯罪事实未经查实，掩饰、隐瞒犯罪事实不清，建议宣告被告人廖某某无罪。根据《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第八条之规定，认定掩饰隐瞒、犯罪所得收益罪，以上游犯罪事实成立为前提。结合本案查明的证据，能够认定犯罪上游诈骗犯罪事实成立，虽上游犯罪尚未依法裁判，但不影响掩饰、隐瞒犯罪所得罪的认定。据此,对该辩护意见,本院不予采纳。被告人陈某某、农某某、黄某乙的辩护人提出三人在共同犯罪中作用较轻，应认定为从犯的辩护观点，与查明事实不符，本院不予采纳。被告人陈某某、农某某的辩护人提出银行账户被冻结，诈骗资金未能取出，指控的第五起犯罪系未遂的观点，由于掩饰、隐瞒犯罪所得罪侵犯的客体是司法机关追究刑事犯罪的正常活动，只要实施掩饰、隐瞒犯罪所得的行为，即构成犯罪既遂，本案被告人已实施掩饰、隐瞒犯罪所得的行为，诈骗资金已被转移至被告人所持银行账户，因此被告人的行为构成犯罪既遂。据此,对该辩护意见,本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条、第二十六第一、四款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条之规定，判决如下：
一、被告人廖某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年五个月，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日，即自2016年12月23日起至2021年3月30日止；罚金限判决生效后三十日内缴纳）
二、被告人陈某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币七万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金限判决生效后三十日内缴纳）
三、被告人黄某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币七万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月3日起至2020年1月2日止；罚金限判决生效后三十日内缴纳）
四、被告人农某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币七万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，2016年7月2日起至2020年1月1日止；罚金限判决生效后三十日内缴纳）
五、被告人黄某乙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币七万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，2016年7月2日起至2020年1月1日止；罚金限判决生效后三十日内缴纳）
六、责令被告人廖某某退赔被害人陆继合经济损失人民币一万六千零九十六元，被告人廖某某与被告人陈某某、黄某甲、农某某、黄某乙共同退赔被害人陆继合经济损失人民币一万六千三百四十元；被告人廖某某、陈某某、黄某甲、农某某、黄某乙退赔被害人冼某经济损失人民币一万零九十三元；退赔被害人金海燕经济损失人民币三千元；退赔被害人孟宇峰经济损失人民币二千元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 王 勇
代理审判员 汤洁茹
人民陪审员 高振玲
二〇一七年九月二十六日
书 记 员 李文芳