安徽省六安市金安区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）皖1502刑初19号
公诉机关安徽省六安市金安区人民检察院
被告人李家和，男，1948年6月15日出生于安徽省寿县，汉族，初中文化，无业，户籍地六安市金安区,暂租住江苏省南京市建邺区五矿御江金城12栋1单元2602室。1982年10月20日，被告人李家和因犯诈骗罪、盗窃罪被原六安市人民法院判处有期徒刑七年。被告人李家和因涉嫌诈骗罪，于2016年10月11日被六安市公安局金安分局取保候审。同年11月30日，金安区人民检察院决定对其取保候审。
辩护人黄俊，六安市金安区法律援助中心律师。
六安市金安区人民检察院以金安检刑诉（2016）310号起诉书指控被告人李家和犯诈骗罪，于2017年1月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于同年3月2日公开开庭审理了本案。六安市金安区人民检察院指派检察员刘贵芳出庭支持公诉，被告人李家和及其辩护人黄俊到庭参加了诉讼。现已审理终结。
六安市金安区人民检察院指控：2016年5月，被害人顾某1因手中囤积大量酒水需要销售，便跟随朋友孙某前往南京销售酒水，期间，被害人顾某1结识被告人李家和，该李自称系江苏省公安厅科技处的工作人员，且与安徽省公安厅和六安市公安局等领导为朋友关系，被害人顾某1遂请求被告人李家和帮忙销售酒水及处理其与他人的其他经济纠纷，被告人李家和答应。2016年5月11日至案发，被告人李家和先后多次以找领导疏通关系、帮忙办事需要花钱为由，向被害人顾某1骗取现金共计215000元。其中，被害人顾某1交给被告人李家和现金10000元、通过自己和其家属卢广荣的银行卡多次转账给被告人李家和205000元。
2016年10月10日，被告人李家和被警方抓获归案，后如实供述自己的犯罪事实。案发后，被告人李家和退还被害人顾某1205000元。
为证明上述事实，公诉机关当庭举证如下1.扣押清单、户籍证明、归案说明等书证，2.证人孙某、程某等人证言，
3.被害人顾某1陈述，4.被告人李家和供述和辩解，5.辨认笔录。
公诉机关认为，被告人李家和以非法占有为目的，诈骗公民财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人李家和对起诉书指控的主要事实和罪名没有异议，自愿认罪。
其辩护人的辩护意见为：1、对本案的定性不持异议。2、被告人具有自首情节，已退赃205000元，且被告人年迈患病，恳请法庭对被告人从轻处罚，并适用缓刑。
经审理查明：2016年5月，被害人顾某1经朋友介绍结识被告人李家和，李自称在江苏省公安厅科技处工作，与安徽省公安厅和六安市公安局等领导为朋友关系，被害人顾某1遂请求被告人李家和帮忙销售酒水及处理其与他人的经济纠纷，被告人李家和答应。2016年5月11日至案发，被告人李家和先后多次以找领导疏通关系、帮忙办事需要花钱为由，向被害人顾某1骗取现金共计215000元。其中，被害人顾某1交给被告人李家和现金10000元、通过其本人和家属卢广荣的银行卡多次转账给被告人李家和计205000元。
2016年10月10日，被告人李家和经电话通知后，主动到案，并如实供述犯罪事实。案发后，被告人李家和退还被害人顾某1205000元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实。
一、书证
1、户籍资料证实，被告人具有完全刑事责任能力。
2、抓获经过证实，被告人系经警方电话通知后到案。
3、收条和银行卡交易清单证实，被害人顾某1夫妇多次向李家和转账计205000元，案发后，被告人已退还被害人顾某1205000元。
4、刑事判决书证实，1982年10月20日，被告人因犯诈骗罪、盗窃罪被原六安市人民法院判处有期徒刑七年。
二、证人证言
1、孙某证言，2010年8月份，自己是迎驾集团驻南京办事处主任，组织开会时认识李家和，李自称江苏省公安厅技侦处处长，退休后被公安厅返聘。在南京一次聚餐时，顾某1请大家帮忙销售酒水，李家和主动说要帮忙，讲这么多酒要卖出去肯定要花一点费用，顾某1说没问题。2016年5月11日，李家和打电话说他住在六安爱琴海宾馆，叫其通知顾某1一道过去。其和顾某1、李家和在房间打牌时，顾某1中途出去一趟，从外面搞了1万元现金扔在李家和随身携带的皮箱子上面，说是给李买烟。第二天李家和出去一趟回来，其问李事情办得怎样，李说有一点眉目。后来顾某1讲，他多次通过银行汇款给李家和达20多万元，每次都是李家和主动提出办事找人要花钱，顾就去搞钱给李家和。后来顾打听到江苏省公安厅根本没有李家和。2016年9月13日，李家和打电话过来，自己说你骗了老顾那么多钱，李家和讲，他分别给许某副厅长16万元、朱某局长15万元，老顾给他的钱是这样花掉的。
2、黄某证言，其和李家和是孙某请吃饭时认识的，孙介绍李是江苏省公安厅科技信息处的处长。2016年5月，孙某带顾某1到南京推销酒，晚上吃饭的时候李家和也来了，当时顾就和李家和说起销酒的事，李说他来想办法。后来大家到李家和家里，不清楚他们怎么谈的，后来听孙某讲李家和一瓶酒都没推销掉，还找顾某1要了不少钱。
3、程某证言，李家和多次来自己的宾馆住宿，给大家发名片是江苏警务科技报道栏目的艺术总监、摄像师，并讲别人都称呼他为李处或者李局。2016年9月5日早上，李家和身体不适叫打120，自己陪他一起到人民医院急诊科检查。李家和离开宾馆后，顾行长来要取走李家和寄存的东西，说李涉嫌诈骗罪，但具体情况不清楚。
4、赵某证言，李家和在1979年左右在我们车队里面担任驾驶员，后来因为诈骗犯罪被公司辞退。
5、李某1证言，2016年5月11日，李家和打电话给说他在爱琴海宾馆，叫帮忙看个报案材料,材料是顾某1的，李家和问能不能帮忙查办，自己觉得不够立案,李家和说不行就找许某副厅长，李家和没有说帮忙销酒之事。2016年9月，顾某1找到其说被李家和骗了。
6、李某2（被告人李家和儿子）证言，其父亲没有固定工作，平时帮人拍拍视频，不怎么回六安，在外面具体干什么，自己也不很清楚。
7、郑某证言，其与李家和是通过一个案件认识的,李家和当时拿一份报案材料过来，说这个案件已经找省厅相关领导打过招呼，让其放心办理，如果能成功立案，给其10万元报酬。自己简单看下材料，说不一定能够立案。两三天后，李家和打电话说当事人想见一面，见面后当事人说了他与股东之间的经济纠纷，说李处已经找了不少公安厅领导帮忙。自己说收集好证据来看看能不能立案。第二天晚上，对方打电话说这个事情他不做了，之后就没有联系了。
8、刘某1证言，和朋友吃饭时认识李家和，2016年“七夕”的时候，他说有个案件问其可有律师朋友帮帮忙，其就把郑某的联系方式给他，后来还带郑某去找过李，他们谈了一会，郑某说不一定能够立案，后来就没再联系。
三、被害人顾某1陈述称，2016年5月，自己与家属卢广荣在南京推销皖星牌白酒，认为孙某有渠道和人脉，就联系他帮忙销酒。自己到南京后，孙某介绍了李家和，说李是江苏省公安厅的处长，卖酒也有销路。一次晚饭后，李家和主动邀请大家到他家坐坐，自己讲到公司股东之间的经济纠纷，李就讲这件事情不需要找其他人，他就可以摆平，李讲他跟省公安厅许某副厅长是多年的好朋友，跟省厅经侦总队长薛跃和六安市公安局局长朱某是好朋友。
2016年5月11号，李家和讲他要到六安找人帮忙销酒和办案事情，让在红街爱琴海宾馆等他，并讲要住B009房间。自己家属卢广荣就给李订下爱琴海B009房间10天，李住下后，讲他是江苏省公安厅刑侦科技处处长，还给其看他的工作证，现退休后返聘到江苏省警官学院指导痕迹、摄影教学，说他是开车来六安，车子是他在任时省厅配发的老红旗，牌照苏Ａ×××××。当晚孙某讲老李办事要钱，其跟家属凑了一万元，一起到房间给了李家和。
之后，李家和电话讲他到了合肥，宾馆在安徽省公安厅正对面，其就把公司案件的相关材料一起带到宾馆找李，当时李讲酒的事情也放心，时间不长他就会处理掉一部分。一周后，李打电话讲材料已交给许某副厅长了。此后，李家和多次以办事要花钱向其要钱，其通过银行汇款总计有21.5万元。后其找人打听发现李不是省厅的处长或人员，其找安徽省公安厅原禁毒总队长韩某分别电话联系许某、薛某和朱某，三位领导根本不认识李家和，就知道李一直在骗我。
四、被告人李家和供述称，2003年朋友杨龙荫在南京经营公司，杨知道自己会摄像，就找其去帮忙。2016年5月，霍山县政法委副书记孙某电话说他朋友有大批酒要销，问可能帮忙。在吃饭时知道是顾某1要销酒，饭后他们到其家里，其讲明天陪你们去趟寿县，找县公安局唐局长和交警大队张皖东大队长看可能帮上忙。后其去寿县找到张皖东说了推销白酒，张表示不能帮忙。后回到爱琴海宾馆，顾某1拿来一份报案材料，问能不能帮忙立案，其就找到六安市公安局的李某1，他看过材料说在六安立不了案，就算在合肥也难。
其和许某、朱某都不认识，没有任何私交关系，跟顾某1讲和这两位领导熟识，就是让顾深信不疑，提高自己的身价，更容易骗到他的钱。第一次顾汇款之前，自己对顾讲，不管找哪办事情都要花钱，后来他汇了50000元，就觉得有便宜可占、有机可乘,每次钱花完了，就编造理由打电话给顾要钱，顾都会通过银行汇款过来，就这样顾某1陆陆续续汇了205000元。
五、辨认笔录证实，被害人和证人对被告人李家和分别辨认的情况。
上述证据具有客观性、合法性、关联性，本院予以采信。
本院认为：被告人李家和以非法占有为目的，诈骗公民财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人李家和犯罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以确认。案发后，被告人李家和经电话通知主动到案，并如实供述其犯罪事实，构成自首，依法可对其从轻处罚。案发后，被告人李家和积极退赃205000元，可酌情对其从轻处罚。辩护人关于被告人具有法定和酌定从轻处罚量刑情节的辩护意见，本院予以采纳。鉴于被告人李家和认罪悔罪态度较好，且年迈患病，同时结合被告人居住地的县级司法行政机关出具的社区影响评估意见，可对其宣告缓刑，以体现宽严相济的刑事政策。据此，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、三款的规定，判决如下：
一、被告人李家和犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金四万元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已交纳）
二、责令被告人李家和退还被害人顾广种一万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省六安市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张 镇
代理审判员 陈 西
人民陪审员 马 超
二〇一七年三月三十日
书 记 员 陶玉玲
附：《中华人民共和国刑法》相关法律条款内容：
第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条第一款：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
第六十七条第一款：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第七十二条第一款、第三款：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条第二款、三款：有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。