江苏省苏州市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）苏05刑终325号
原公诉机关江苏省苏州工业园区人民检察院。
上诉人（原审被告人）刘高清，男，1976年12月10日出生于安徽省郎溪县，汉族，初中文化，农民，住安徽省郎溪县。2015年7月10日被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同月31日被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。
上诉人（原审被告人）杨村，男，1977年1月11日出生于江苏省海门市，汉族，初中文化，农民，住江苏省海门市。2015年6月25日被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年7月31日被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。
辩护人陈烈生，江苏恒则律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）周俊，男，1973年11月5日出生于江苏省溧阳市，汉族，初中文化，农民，住江苏省溧阳市。2004年曾因犯故意伤害罪被江苏省无锡市滨湖区人民法院判处有期徒刑一年；2013年7月因殴打他人被江苏省溧阳市公安局行政拘留十日，并处罚款人民币五百元。2015年8月6日因涉嫌犯诈骗罪被取保候审，2017年3月15日经苏州工业园区人民法院决定逮捕。
原审被告人蒋金燕，女，1977年11月14日出生于江苏省苏州市，汉族，初中文化，无业，住苏州市吴中区。1999年11月30日因卖淫被苏州市人民政府劳动教养管理委员会决定劳动教养一年；2006年7月14日因吸食毒品被苏州市公安局原金阊分局行政拘留十天；2006年7月23日被苏州市公安局原金阊分局决定强制戒毒四个月；2015年3月6日因吸食毒品被苏州市公安姑苏分局行政拘留十二日；2015年3月16日被苏州市公安局姑苏分局决定强制隔离戒毒二年。2015年7月9日被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同月31日被逮捕。现羁押于苏州市第四看守所。
原审被告人达爱国，男，1977年9月3日出生于安徽省郎溪县，汉族，初中文化，农民，住安徽省郎溪县。2015年7月11日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同月31日被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。
苏州工业园区人民法院审理苏州工业园区人民检察院指控原审被告人蒋金燕、刘高清、达爱国、杨村、周俊犯票据诈骗罪一案，于2017年3月15日作出（2016）苏0591刑初146号刑事判决。原审被告人刘高清、杨村、周俊不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。江苏省苏州市人民检察院指派检察员宋杰出庭履行职务，上诉人刘高清、杨村、周俊以及上诉人杨村的辩护人陈烈生到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原审判决认定，2014年底，被告人刘高清、达爱国商定由被告人刘高清购买伪造的承兑汇票、由被告人达爱国出面联系实施诈骗活动共同骗取钱款；后被告人刘高清以承诺诈骗成功后给予高额回报的方式，让被告人周俊垫资购得面额为人民币500万元的伪造承兑汇票1张。被告人蒋金燕因经营不善急需钱款，遂联系被告人杨村意图购买伪造的承兑汇票实施诈骗活动。后被告人杨村将被告人刘高清、达爱国、周俊等人介绍给被告人蒋金燕，上述五被告人预谋共同实施诈骗活动并事后分赃。被告人蒋金燕对该汇票背书后交由沈某变现。2015年2月27日，沈某将该伪造的汇票以人民币478万元的价格卖给被害人朱某，但对被告人蒋金燕谎称得款人民币200万元。被告人蒋金燕对被告人刘高清等人谎称得款人民币150万元；后被告人刘高清分得人民币15万元、被告人达爱国分得人民币4万元、被告人杨村分得人民币5万元、被告人周俊分得人民币30万元。
另查明，被告人杨村退出赃款人民币5万元，现暂扣于苏州工业园区人民法院。
还查明，被告人蒋金燕因卖淫于1999年11月30日被苏州市人民政府劳动教养管理委员会决定劳动教养一年；因吸食毒品于2006年7月14日被苏州市公安局原金阊分局行政拘留十天；因吸食毒品于2006年7月23日被苏州市公安局原金阊分局决定强制戒毒四个月；因吸食毒品于2015年3月6日被苏州市公安局姑苏分局行政拘留十二日；因吸食毒品于2015年3月16日被苏州市公安局姑苏分局决定强制隔离戒毒二年。被告人周俊因犯故意伤害罪于2004年被江苏省无锡市滨湖区人民法院判处有期徒刑一年；因殴打他人于2013年7月被江苏省溧阳市公安局行政拘留十日，并处罚款人民币五百元。
上述事实，有被害人朱某的陈述，证人沈某、钱某、成某、王某等人的证言，物证承兑汇票照片，收缴证明、转账记录、江苏省暂扣款专用收据、发破案经过、抓获经过、刑事判决书、公安行政处罚决定书、劳动教养决定书、户籍证明，五被告人的供述及相关辨认笔录等证据予以证实。
原审法院认为，被告人蒋金燕、刘高清、达爱国、杨村、周俊以非法占有为目的，明知是伪造的汇票而使用，数额特别巨大，其行为均已构成票据诈骗罪。被告人蒋金燕积极实施票据诈骗行为，在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人刘高清、达爱国、杨村、周俊在共同票据诈骗犯罪中起次要作用，系从犯，予以减轻处罚。被告人周俊具有前科劣迹、被告人蒋金燕具有劣迹，酌情从重处罚。被告人蒋金燕、达爱国当庭自愿认罪，酌情从轻处罚。被告人杨村退出分得赃款，酌情从轻处罚。据此，对被告人蒋金燕依照《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第（一）项，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十四条的规定，对被告人刘高清、达爱国、杨村、周俊依照《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第（一）项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条之规定，以犯票据诈骗罪，分别判处被告人蒋金燕有期徒刑十一年，并处罚金人民币十二万元；判处被告人刘高清有期徒刑六年九个月，并处罚金人民币七万元；判处被告人达爱国有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；判处被告人杨村有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；判处被告人周俊有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元；暂扣的赃款人民币五万元发还被害人朱某，不足部分责令被告人蒋金燕、刘高清、达爱国、杨村、周俊继续退赔。
上诉人刘高清上诉称，其不清楚涉案票据是假票，其系在不知情的情况下参与本案，请求二审法院依法改判。
上诉人杨村及其辩护人提出，上诉人杨村没有诈骗的故意，没有向被害人实施诈骗行为，只是介绍假票交易双方认识，收取介绍费，不构成票据诈骗罪，请求二审法院依法改判。
上诉人周俊上诉称，其未参加本案票据诈骗犯罪行为，不构成票据诈骗罪，请求二审法院依法改判。
出庭履行职务的检察员认为，一审判决认定罪名正确，事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，量刑适当，请求二审法院依法驳回上诉，维持原判。
二审经审理查明的事实、证据与原审判决认定的一致。上述证据均经原审法院当庭举证和质证，证据之间相互印证，均具有证明效力。在二审期间，上诉人、辩护人及出庭检察员均未提出新的有效证据，故对原审判决认定的事实和证据，本院予以确认。
本院认为，上诉人刘高清、杨村、周俊、原审被告人蒋金燕、达爱国以非法占有为目的，明知是伪造的汇票而使用，数额特别巨大，其行为均已构成票据诈骗罪。原审被告人蒋金燕积极实施票据诈骗行为，在共同犯罪中起主要作用，系主犯。上诉人刘高清、杨村、周俊、原审被告人达爱国在共同票据诈骗犯罪中起次要作用，系从犯，予以减轻处罚。上诉人周俊具有前科劣迹、原审被告人蒋金燕具有劣迹，酌情从重处罚。原审被告人蒋金燕、达爱国当庭自愿认罪，酌情从轻处罚。上诉人杨村退出分得赃款，酌情从轻处罚。
关于上诉人的上诉理由及辩护人的辩护意见，经查，现有证据证实，上诉人刘高清与上诉人周俊经商议，由周俊垫资，用明显超低的价格购买巨额票面价值的承兑汇票，对票据的要求是能过普通银行的柜面机器检测、不能到银行贴现，两人均明知该承兑汇票为伪造的。刘高清与达爱国通过上诉人杨村对该伪造的承兑汇票进行所谓的“质押借款”。上诉人杨村为谋取非法利益，在明知上诉人刘高清等人意图利用伪造的承兑汇票对他人实施诈骗犯罪行为的情况下，帮助寻找用票对象，为刘高清等人与原审被告人蒋金燕居间介绍沟通，参与预谋及后续实施，并最终由原审被告人蒋金燕通过他人使用该伪造的承兑汇票骗取被害人财物，各人均在事后分得相应赃款。三上诉人及两原审被告人均构成票据诈骗罪，相关上诉理由及辩护意见均不成立，故本院不予采纳。
综上，原审判决定罪、适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。检察员的出庭意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 陈可华
审判员 徐莉娜
审判员 徐 奕
二〇一七年八月二十二日
书记员 周 艳