南京市秦淮区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）秦刑二初字第137号
公诉机关南京市秦淮区人民检察院。
被告人刘ＸＸ，男，1976年8月11日出生，汉族，大专文化，无业。2012年10月15日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2012年11月17日被逮捕。现羁押于南京市白下看守所。
辩护人柯晓松，江苏德善律师事务所律师。
南京市秦淮区人民检察院以秦检诉刑诉（2013）116号起诉书指控被告人刘ＸＸ犯诈骗罪，于2013年7月23日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市秦淮区人民检察院指派代理检察员朱玺出庭支持公诉，被告人刘ＸＸ及其辩护人柯晓松到庭参加诉讼。本案审理期间，经南京市秦淮区人民检察院申请，延期审理一次。现已审理终结。
南京市秦淮区人民检察院指控，2010年7月，被告人刘ＸＸ与袁华、汪某、袁某（三人均另案已起诉）等人，经共同商议成立成都荣胜达公司（经查无此公司的工商注册）实施诈骗，被告人刘ＸＸ为公司的实际控制人并掌管公司的财物，袁华、汪某、袁某共同参与公司经营并各占荣胜达公司获利的16%，其余归被告人刘ＸＸ等人所有。荣胜达公司成立以后，由公司业务员以帮助客户炒股赚钱为名，通过收取客户的会员费、风险保证金、谎称为客户申购某等方式骗取客户资金。2010年8月至9月间，公司业务员通过上述方法，骗取被害人张某向公司汇款30000元、被害人常泼生向公司汇款569800元，均汇入到荣胜达公司指定的陶某、吴素春等个人银行账户上。后袁华从被告人刘ＸＸ处分得赃款人民币10余万元，汪某、袁某分别从袁华处分得赃款4万元，其余赃款归被告人刘ＸＸ等人所有。2012年10月11日，被告人刘ＸＸ在四川省成都市被公安机关抓获。为证实上述指控，南京市秦淮区人民检察院提交了被告人刘ＸＸ的供述、被害人张某、常泼生的陈述、证人陈某甲、陶某、熊某、蒋心星、陈某乙等人的证言、辨认笔录、银行卡交易明细等书证、抓获经过等证据。南京市秦淮区人民检察院认为，被告人刘ＸＸ以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘ＸＸ伙同他人共同实施骗取财物的行为，构成共同犯罪。
被告人刘ＸＸ辩称自己未参与任何犯罪行为，也不是荣胜达公司的实际控制人。
被告人刘ＸＸ的辩护人辩称公诉机关指控被告人刘ＸＸ犯诈骗罪证据不足，建议对被告人刘ＸＸ宣告无罪。
经审理查明，2010年7月，被告人刘ＸＸ与袁华、汪某、袁某（均另案处理）等人经共同商议，以未经工商部门批准成立的成都荣胜达公司名义，以帮助客户炒股赚钱，向股民提供内幕消息并收取费用等形式，骗取他人财物。被告人刘ＸＸ为公司的实际控制人并掌管公司的财物，袁华负责管理公司日常事务，汪某负责业务，袁某负责收集客户的信息及网络和电话的维护。被告人刘ＸＸ还与袁华、汪某、袁某等人约定了利益分成，袁华、汪某、袁某各占16%，其余归被告人刘ＸＸ所有。2010年8月至9月，袁华、汪某、袁某及其招聘的业务员通过收取被害人会员费、风险保证金、为被害人申购某等方式骗取被害人张某汇款30000元、被害人常泼生汇款569800元，上述赃款均汇入到被告人刘ＸＸ指定的陶某、吴素春等人的个人银行卡账户上，由陶某、陈某甲等人将赃款取出交给被告人刘ＸＸ等人，再由被告人刘ＸＸ分配给袁华，公司停止营业后，袁华从被告人刘ＸＸ分给其的赃款中，分给汪某、袁某每人4万。
2012年10月11日，被告人刘ＸＸ在四川省成都市被公安机关抓获。
上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
1、被告人刘ＸＸ的供述与辩解，证实其因帮助熊某开车，参与了与袁华、汪某、袁某等人商议成立成都荣胜达公司的谈判，但其不是荣胜达公司的实际控制人并掌管公司的财物。其收入来源一方面是收藏邮票、纪念币，一方面帮助熊某参与熊某名下茶楼和KTV的装修工作。
2、同案犯袁华、汪某、袁某的供述及辨认笔录，证实2010年7月至9月通过陈某甲介绍，三人与被告人刘ＸＸ、詹悦等人商量成立公司，以向股民提供股票信息为由，共同诈骗股民钱财。被告人刘ＸＸ让三人各出保证金1万元并承诺给每人16%的收益，袁华主要负责“行政”和“后勤”，汪某负责“业务开发”，袁某在网上收集被害人资料交给“业务员”，由“业务员”向被害人提供股票信息，被害人向他们交纳数千元入会费；被害人入会后汪某组织人员对被害人进行“二次开发”，就是申购某，向被害人骗取更多钱财。三人所招聘的人员均以虚假身份与被害人联系。被害人的钱汇到被告人刘ＸＸ提供的陶某、吴师愚、吴素春的个人账户，后由蒋心星统一将钱交给被告人刘ＸＸ。通过上述方法诈骗300多万元，后刘ＸＸ给袁华10万余元，袁华分给汪某、袁某每人4万元。
3、被害人张某的陈述，证实2010年8月其在网上看到华讯财经上刊登的股票信息，由“小魏”、“小何”与其联系，以提供虚假股票信息为诱饵，以收取服务费为名，骗其将人民币30000元打到陶某的账户内。
4、被害人常泼生的陈述及报案材料，证实2010年8月初，自称是“荣胜达公司”业务员“张敏”、“张经理”、“刘元生”、“刘斌”等人先后给其打电话，以其被抽取为VIP客户群为名，以引导其进行股票操作为借口，虚构可以向其提供内幕消息，要求其交纳会员费、服务费，后又以代其申购某为名，要求其交纳申购资金、企业申购税，共骗取其资金人民币569800元。其在通话中察觉，一个人憋着嗓子冒充“刘元生”、“刘斌”二人讲话。
5、证人陈某甲的证言及辨认笔录，证实2010年上半年其在一家名为荣胜达的公司做后勤工作，荣胜达公司负责人是被告人刘ＸＸ、蒋心星和詹总。后来其通过朋友认识了被告人袁某，被告人袁某等人想找个有钱老板合作，陈某甲就告诉了被告人刘ＸＸ及蒋心星，被告人刘ＸＸ等人就让其约袁某等人出来谈合作。荣胜达公司开始运作后，每天都有钱款入账，少则几千，多则几十万元，钱款都是汇到陶某和吴素春的个人账户上，其也参与提款，诈骗款最终由蒋心星统一交给被告人刘ＸＸ。
6、证人陶某的证言及辨认笔录，证实2010年夏天，被告人刘ＸＸ、蒋心星等人安排其用自己的身份证和他人的身份证开办银联卡，其用同学吴素春的身份证办了一张工商银行的借记卡，用自己的身份证办了工商银行、农业银行、建设银行的借记卡，之后其按照被告人刘ＸＸ、詹悦、蒋心星的指令与陈某甲每天将卡上的现金取出后交给被告人刘ＸＸ和蒋心星。
7、证人蒋心星的证言，证实2010年6月份左右，被告人刘ＸＸ、詹悦和袁华、汪某、袁某谈合作开一家股票咨询公司的事情，约定荣胜达公司筹备工作由被告人刘ＸＸ负责，袁华、汪某、袁某负责荣胜达公司具体运作，荣胜达公司运作后，詹悦交代其每天把陈某甲、陶某从个人账户里取出来的现金收到后全部交给被告人刘ＸＸ，估计总共收到约三四百万元。
8、同案犯田某、何某、魏某、唐翔的证言，证实其四人曾在荣胜达公司当业务员，公司总经理是袁华，“业务部”负责人是汪某，“业务部”有汪某、袁波等四人，“业务部”分五个组，每个组有一个主任和6、7个业务员，业务员负责向外打电话。袁某负责提供股民信息资源。“业务部”的人联系到被害人以后，就把被害人移交给“投资部”，由“投资部”以“刘元生”、“刘斌”、“张经理”等假身份联系股民升级，以申购原始股等方式骗取被害人更多的钱。汪某一个人同时扮演三个角色，先后以三个假名针对同一个被害人使用，变换角色时被告人汪某会变换嗓音。被害人的钱打到陶某个人账号里，被害人张某就曾向陶某的账户汇了3万元。
9、证人熊某的证言及辨认笔录，证实其与詹悦、蒋心星共同系兰花茶楼的股东，其了解被告人刘ＸＸ和詹悦与他人在兰花茶茶楼谈合作开荣胜达公司经营股票业务，詹悦在后面指挥，被告人刘ＸＸ负责公司的具体经营，后来知道他们在诈骗，詹悦下落不明，其从未拿过被告人刘ＸＸ给的钱，其也未让被告人刘ＸＸ参与其茶楼和KTV的装修工作。
10、证人陈某乙的证言及辨认笔录，证实2010年被告人刘ＸＸ安排其到为荣胜达的公司做前台接待工作，荣胜达公司总负责人是被告人刘ＸＸ，其之前在同样名为荣胜达的公司上班时，被告人刘ＸＸ就是负责人。
11、证人朱某的证言，证实其系被告人刘ＸＸ妻子，其年收入10余万元，被告人刘ＸＸ的具体工作其不清楚，2010年底左右其才知道被告人刘ＸＸ单独出资购买了一套房产，资金来源其不清楚。
12、银行卡交易明细，证实被害人张某、常泼生的银行卡交易情况。其中被害人张某向陶某账户转账人民币共计30000元；被害人常泼生向陶某、吴素春账户转账人民币共计569800元。
13、银行开户申请书及取款记录，证实陶某开户及取款的情况。
14、成都市工商经济信息中心出具的查询通知单，证实经查询，只有成都荣盛达科技有限公司，未发现成都荣胜达科技有限公司注册资料
15、被告人刘ＸＸ的银行卡交易明细、查询信息单等书证，证实被告人刘ＸＸ自2010年7月以来，个人账户内有大量资金存入。
16、抓获经过，证实2012年10月11日，被告人刘ＸＸ在四川省成都市被公安机关抓获。
17、户籍证明，证实被告人刘ＸＸ作案时已达完全刑事责任年龄。
本院认为，被告人刘ＸＸ以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。南京市秦淮区人民检察院指控被告人刘ＸＸ犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，应予支持。被告人刘ＸＸ伙同他人共同骗取被害人财物，系共同犯罪，被告人刘ＸＸ在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所组织、指挥的全部犯罪处罚。同案犯袁华、汪某、袁某的供述及证人陈某乙、陈某甲的证言相互印证，证实被告人刘ＸＸ确系荣胜达公司的实际控制人并掌管公司的财物；被害人张某、常泼生的陈述、银行卡交易明细及同案犯袁华、汪某、袁某、田某、何某、魏某、唐翔的供述相互印证，证实二被害人确将人民币共计598000元汇入荣胜达公司指定的的陶某、吴素春的个人银行卡账户内；证人陶某、陈某甲、蒋心星的证言及同案犯袁华的供述相互印证，证实由陶某、陈某甲等人将赃款提出交给被告人刘ＸＸ等人，再由被告人刘ＸＸ分配赃款；证人熊某、朱某的证言与被告人刘ＸＸ的银行卡交易明细、查询信息单等书证相互印证，证实被告人刘ＸＸ无正当职业，2010年内其个人财产的激增系诈骗所得。上述证据确实、充分，能够证实被告人刘ＸＸ实施了起诉书指控的犯罪事实，故对被告人刘ＸＸ及其辩护人提出的辩护、辩解意见，不予采信。本院为维护社会秩序，保护公民的财产权利不受侵害，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人刘ＸＸ犯诈骗罪，判处有期徒刑十年九个月，罚金人民币十万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年10月15日起至2023年7月10日止，已扣除先期羁押的四天，罚金于判决生效后一个月内缴纳。）
二、追缴被告人刘ＸＸ违法所得人民币598000元，发还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 陈 策
人民陪审员 胡纪宇
人民陪审员 尹 东
二〇一三年十二月十三日
见习书记员 刘煜凡