广东省潮州市潮安区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）粤5103刑初206号
公诉机关潮州市潮安区人民检察院。
被告人蔡锦旋，男，1964年5月12日出生，汉族，出生地广东省潮州市潮安区，初中文化，原系潮州市潮安区浮洋镇桥湖村第三村民小组组长，住广东省潮州市潮安区。因本案于2016年8月29日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月9日被逮捕。现押于潮州市潮安区看守所。
辩护人林传殷、曾粉兰，广东小何律师事务所律师。
潮州市潮安区人民检察院以潮安检刑诉［2017］180号起诉书指控被告人蔡锦旋犯非法倒卖土地使用权罪、非国家工作人员受贿罪，于2017年5月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，分别于2017年6月13日、2018年1月9日公开开庭审理了本案。潮州市潮安区人民检察院指派检察员洪燕出庭支持公诉，被告人蔡锦旋及其辩护人林传殷到庭参加诉讼。现已审理终结。
潮州市潮安区人民检察院指控：
一、非法倒卖土地使用权罪
潮州市潮安区浮洋镇桥湖村第三村民小组未经县级以上国土部门批准，于2005年12月1日擅自将该村“虹仔堀”、“顶泉堀”、“洋尾堀”的37.63亩土地出租给李某作为企业用地。李某承租后对部分土地进行平整、打桩、基建。被告人蔡锦旋为牟利，于2015年7月16日以人民币1180万元的价格向李某转让该片土地的使用权及地上建筑物，并与李某签订《土地转让协议书》。被告人蔡锦旋未经县级以上国土部门批准，于2015年12月间，擅自将其中带有建筑物、地桩、地梁的12.1亩土地作价人民币500万元，倒卖给蔡某4、蔡某5，以抵除李某欠蔡某4的借款，将其中19.9亩土地以人民币512万元的价格分别倒卖给蔡某3、蔡某2、陆某1、吴某2珠、黄某2、蔡某1，余下3.73亩土地在被告人蔡锦旋名下，另有1.9亩土地尚未倒卖。被告人蔡锦旋在倒卖上述土地的过程中，通过潮州市潮安区浮洋镇桥湖村第三村民小组与蔡某4、蔡某1、黄某2等人重新签订租地合同，并由潮州市潮安区浮洋镇桥湖村委会加盖公章进行见证。
经潮州市潮安区国土资源局认定：蔡锦旋倒卖给蔡某4、蔡某1、黄某2、吴某2珠、蔡某2、蔡某3、陆某1、蔡某5的土地面积共32亩，其中9.48亩为建设用地中居民及独立工矿用地的农村居民点，0.02亩为农用地中耕地的水田，22.5亩为未利用地中未利用土地的裸地。
经潮州市明正土地房地产评估咨询有限公司估价：蔡锦旋位于潮州市潮安区浮洋镇桥湖村第三小组“虹仔堀”“顶泉堀”“洋尾堀”的5.61亩土地租赁权价值及地上建筑物市场价格总价人民币485.1万元。
二、非国家工作人员受贿罪
被告人蔡锦旋于2008年开始任潮州市潮安区浮洋镇桥湖村第三村民小组组长。2011年1月间，蔡某17、徐某1向潮州市潮安区浮洋镇桥湖村第三村民小组承租该村民小组“二斗外”的8亩土地，被告人蔡锦旋利用职务上的便利，以每亩多收租金3万元、修建水泥路面费用3000元的方式，向蔡某17、徐某1索取人民币26.4万元。案发后，被告人蔡锦旋于2016年8月29日将人民币26.4万元退还给徐某1，徐某1将人民币26.4万元退缴在潮州市公安局潮安分局。
被告人蔡锦旋于2016年8月29日经通知到案接受调查。
公诉机关认为，被告人蔡锦旋以牟利为目的，违反土地管理法规，非法倒卖土地使用权，情节严重；其又身为村民小组组长，利用职务上的便利，索取他人财物，为他人谋取利益，数额较大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十八条、第一百六十三条第一款之规定，应当以非法倒卖土地使用权罪、非国家工作人员受贿罪追究其刑事责任。请依法判处。
公诉机关对其指控向法庭提供了书证，证人证言，被告人的供述及辩解，鉴定意见，勘验、辨认笔录等证据材料。
被告人蔡锦旋辩称：1、李某于2003年向村承租37.63亩土地是合法的，在使用年限内买卖土地也是合法的，其一开始是想以1180万元的价格向李某转让上述土地，双方也有签订合同，但后来发现李某的债务太多，于是撕毁合同，后李某委托其按上述价款帮他卖地，其收钱后有将钱还给李某，后由买地的人和李某签订合同，并到村进行鉴证，其行为不构成非法倒卖土地使用权罪。2、其对公诉机关指控的非国家工作人员受贿罪部分没有异议。
被告人蔡锦旋的辩护人辩护称：1、本案认定蔡锦旋与李某完成了土地使用权转让的证据不足，被告人蔡锦旋也不存在低价购入后高价卖出的“倒卖”行为，蔡锦旋系受李某的委托，协助其转租土地使用权，故被告人蔡锦旋的行为不构成非法倒卖土地使用权罪。2、被告人蔡锦旋不存在向蔡某17、徐某1索取贿赂、好处费的行为，蔡锦旋向蔡某17、徐某1收取的款项是他们委托蔡锦旋填土、平整土地的费用，故被告人蔡锦旋的行为也不构成非国家工作人员受贿罪。3、假如被告人蔡锦旋的行为构成非法倒卖土地使用权罪，但其系初犯，且主观恶性较低，也应予从轻或减轻处罚；假如被告人蔡锦旋的行为构成非国家工作人员受贿罪，由于蔡锦旋在案发前已将收取的费用返还给徐某1，应予从轻或减轻处罚。
经审理查明：
一、非法倒卖土地使用权罪
潮州市潮安区浮洋镇桥湖村第三村民小组未经县级以上国土部门批准，于2005年12月1日擅自将该村“虹仔堀”“顶泉堀”“洋尾堀”的37.63亩土地出租给李某（另案处理）作为企业用地。李某承租后对部分土地进行平整、打桩、基建厂房。之后，李某因经营不善，准备将其承租的上述土地转让给他人。被告人蔡锦旋得知后，为牟利，即提出其要受让该土地，双方谈妥后，蔡锦旋在未经县级以上国土部门批准的情况下，于2015年7月16日以人民币1180万元的价格向李某受让了上述37.63亩土地的使用权及地上建筑物，准备转手出让给他人，并与李某签订了《土地转让协议书》。被告人蔡锦旋为掩盖其向李某购进上述土地后出售的事实，在双方达成土地转让协议之后，让李某出具虚假的委托其代为出让土地的委托书、空白的土地转让申请书。2015年12月份期间，被告人蔡锦旋在未经县级以上国土部门批准的情况下，将其向李某承让的上述带有建筑物、地桩、地梁的土地使用权进行分割出卖。其中，蔡锦旋将12.1亩土地使用权作价人民币500万元倒卖给蔡某4、蔡某5，为李某抵偿拖欠蔡某4的借款，同时抵减其应付还李某的转让金；将19.9亩土地使用权以人民币512万元的价格分别倒卖给蔡某3、蔡某2、陆某1、吴某2珠、黄某2、蔡某1。之后，蔡锦旋利用李某提供的空白土地转让申请书，并以潮州市潮安区浮洋镇桥湖村第三村民小组名义与蔡某4、蔡某1、黄某2等人重新签订租地合同，并持重新签订的合同书到桥湖村民委员会盖章，确认交易关系，蔡锦旋还为此送钱给浮洋镇桥湖村委会干部。同时，蔡锦旋还通过与潮州市潮安区浮洋镇桥湖村第三村民小组签订租地合同的方式，将余下3.73亩土地使用权转让到其名下。另外，其向李某受让的上述土地尚有1.9亩土地未被出卖。之后，蔡锦旋将其向蔡某3等人收取的土地转让金陆续付还给李某一方，作为其向李某受让上述土地应支付的土地转让金。
经潮州市潮安区国土资源局认定：蔡锦旋倒卖给蔡某4、蔡某1、黄某2、吴某2珠、蔡某2、蔡某3、陆某1、蔡某5的土地面积共32亩，其中9.48亩为建设用地中居民及独立工矿用地的农村居民点，0.02亩为农用地中耕地的水田，22.5亩为未利用地中未利用土地的裸地。
经潮州市明正土地房地产评估咨询有限公司估价：蔡锦旋位于潮州市潮安区浮洋镇桥湖村第三小组“虹仔堀”“顶泉堀”“洋尾堀”的地上建筑物及占用范围内的5.6186亩土地使用权评估总价为人民币485.1万元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明：
1、潮州市潮安区国土资源局出具的《关于浮洋镇桥湖村第三村民小组长蔡锦旋非法倒卖土地使用权行为的认定书》，证实经该局认定，蔡锦旋转让给蔡某4、蔡某3、黄某2、吴某2珠、蔡某2、蔡某1、蔡某5、陆某1等人的土地面积共32亩，经校对2014年土地利用现状图，上述32亩土地中9．48亩为建设用地中居民及独立工矿用地的农村居民点，0.02亩为农用地中耕地的水田，22.5亩为未利用地中未利用土地的裸地。蔡锦旋未经批准，以牟利为目的，非法倒卖位于该村“虹仔堀”“顶泉堀”“洋尾堀”的32亩土地使用权给他人，涉嫌构成非法倒卖土地使用权罪，并将该案移交公安机关立案侦查，依法追究该案主要责任人浮洋镇桥湖村第三村民小组长蔡锦旋的刑事责任。
2、现场勘测笔录、现场照片，证实被告人蔡锦旋向李某受让位于浮洋镇桥湖村“虹仔堀”“顶泉堀”“洋尾堀”的土地现场概况。
3、潮州市潮安区国土资源局出具的关于浮洋镇桥湖村用地平面图、地类说明，2014年度土地利用现状图（局部），浮洋镇土地利用总体规划图（2010-2020年）（局部），证实被告人蔡锦旋向李某受让位于浮洋镇桥湖村“虹仔堀”“顶泉堀”“洋尾堀”的土地地类和面积，以及土地规划用途情况，并证实蔡锦旋转让给蔡某1等人的土地面积和地类性质，以及土地规划用途情况。
4、租地合同、李某租地四至平面图、潮安县浮洋镇人民政府通知复印件，证实浮洋镇桥湖村第三村民小组于2005年12月1日将位于该村“虹仔堀”“顶泉堀”“洋尾堀”的37．63亩土地出租给李某用于建厂。
5、土地转让协议书复印件，证实李某与蔡锦旋于2015年7月16日签订了土地转让协议书，合同约定李某将其原向浮洋镇桥湖村第三村民小组承租的位于该村“虹仔堀”“顶泉堀”“洋尾堀”的37．63亩土地的使用权及地上厂房转让给蔡锦旋，转让款为人民币1180万元。
6、委托书复印件，证实李某于2015年7月15日出具委托书，内容为“本人委托蔡锦旋先生全权处理本人在桥湖村第三村民小组租用37.63亩。”
7、租地合同、土地转让协议书、土地转让申请书、用地申请书、决议书、收据复印件等，证实蔡锦旋将其向李某转让的土地倒卖给蔡某4、蔡某3、黄某2、吴某2珠、蔡某2、蔡某1、蔡某5、陆某1等人的土地面积、转让金额，其中陆某1、黄某2分别于2015年8月2日、2015年12月20日与蔡锦旋签订了土地转让协议书。后蔡锦旋以潮州市潮安区浮洋镇桥湖村第三村民小组名义与蔡某4、蔡某1、黄某2等人重新签订租地合同，土地转让申请书和用地申请书体现的时间均为2015年12月2日，合同体现的时间均为2015年12月20日；同时，蔡锦旋还通过与潮州市潮安区浮洋镇桥湖村第三村民小组签订租地合同的方式将余下3.73亩土地使用权转让到其名下。
8、收条、收款单、收据复印件等，证实李某、黄某1一方收取蔡锦旋土地转让金的情况。
9、潮州市潮安区浮洋镇桥湖村民委员会出具的证明、会议记录复印件，证实桥湖村下属村民小组的集体土地由各村民小组自行决定经营、管理、出租及收取租金，以及出租后若到桥湖村委会办理相关手续的，应缴纳村管理费及转让手续费的具体费用情况。
10、现金收入凭证、明细分类帐、现金日记帐、收款收据、浮洋镇桥湖村委会现金存款日记帐复印件，证实李某向桥湖村第三村民小组缴纳土地租金及管理费等其他费用的情况。
11、潮州市明正土地房地产评估咨询有限公司出具的报告书，证实蔡锦旋位于潮州市潮安区浮洋镇桥湖村第三小组“虹仔堀”“顶泉堀”“洋尾堀”的地上建筑物及占用范围内的5.6186亩土地使用权评估总价为人民币485.1万元。
12、证人李某的证言，证实其于2005年12月与浮洋镇桥湖村第三村民小组签订租地合同，合同约定该村将位于“虹仔堀”“顶泉堀”“洋尾堀”的37.63亩土地租给其建厂。其承租该土地后基建了厂房、铁棚，生产各类日用陶瓷。由于生意不景气，其于2013年1月份向蔡某4借款500万元，并以厂房及厂房用地作抵押。2014年年底，其与蔡某4协商将厂房转让给蔡某4，后到桥湖村第三小组组长蔡锦旋处协商土地变更手续时，蔡锦旋让其将土地及厂房全部转让给他，其考虑到转让给他以后办理转租手续更加方便，答应以1180万元的价格转让37.63亩土地及地上厂房给他。为使蔡锦旋师出有名去卖地，2015年7月15日，其写了一份《委托书》给他，但实际是其将该土地及厂房转让给蔡锦旋。2015年7月16日，其与蔡锦旋签订了《土地转让协议书》。2015年11月份，由于根据合同约定，蔡锦旋需全额支付1180万元的转让金，但他无法全部支付，经双方协商，为使蔡锦旋将来还款不会造成违约，双方同意将签订的转让协议撕掉，只留那份委托书，但其与蔡锦旋双方约定的土地转让事宜仍然有效。后来蔡锦旋将土地及厂房分割出售，蔡锦旋让其提供多份空白的土地转让申请书给他，他究竟再将土地出售给谁其不清楚，转让手续也是由蔡锦旋自己拿到村委会办理。之后蔡锦旋也有按照转让协议内容履行，每当有土地出售就有向其一方支付转让金。蔡锦旋至今已支付给其一方转让金1000万元（含蔡某26才的借款）。其将“虹仔堀”“顶泉堀”“洋尾堀”37.63亩土地及厂房转让给蔡锦旋没有到浮洋镇桥湖村第三村民小组办理转让手续，也没有经县级国土部门批准。
13、证人黄某1的证言，证实其系李某经营的潮安县旭英陶瓷厂的经理。李某于2005年年底向浮洋镇桥湖村第三小组承租“虹仔堀”“洋尾堀片”办潮安县旭英陶瓷厂。由于生意不景气，李某于2013年1月份向蔡某4借款500万元并将厂房及厂房用地作抵押。2014年年底，工厂无法维持运作，李某与蔡某4等人协商转让土地及厂房。桥湖村第三小组组长蔡锦旋得知后找李某称要购买。李某与蔡锦旋于2015年7月16日签订《土地转让协议书》，约定李某将桥湖村第三小组承租的“虹仔堀”“洋尾堀片”37.63亩土地及地上厂房以1180万元的价格转让给蔡锦旋。在此之前，李某出具一份委托书给蔡锦旋，目的是为了让蔡锦旋在向李某买土地及厂房后，可以有充足理由再转让这些土地。2015年7、8月份，蔡锦旋开始张罗厂房用地出租的事情，并陆陆续续将有关转让款还给其和李某。蔡锦旋卖地过程其和李某均没有参与，价钱都是蔡锦旋自己定的。蔡锦旋将土地再转让出去的所有手续都是蔡锦旋自己去办理的，新合同体现土地都是由桥湖三组作为出租方重新租给新的承租人。期间蔡锦旋以办理转租手续为由向李某要了8、9份由李某本人签名的“土地转让申请书”，申请书没有写明具体承租人，没有亩数，也没有村干部签名。李某与蔡锦旋的土地转让协议一直生效，没有修改也没有终止过。李某将土地转让给蔡锦旋没有经县一级国土部门批准同意。至案发，其一方一共收取蔡锦旋支付的转让金421.4万元，另外还有蔡锦旋用厂房抵偿给蔡某4作为抵除李某欠蔡某4借款500万元。
14、证人陆某1、蔡某1、黄某2、谢某1、蔡某2、蔡某3的证言，证实李某将他原跟桥湖村第三小组承租的“虹仔堀”“顶泉堀”“洋尾堀”的37.63亩土地及厂房转让给蔡锦旋，后他们各向蔡锦旋受让了部分土地，蔡锦旋向他们收取转让金后有出具收款收据。其中陆某1受让了2亩土地，转让金为50万元；蔡某1受让了4亩土地，转让金为100万元；黄某2受让了4亩土地，转让金为100万元；吴某2珠受让了1.9亩土地，转让金为55万元；蔡某2受让了4亩土地，转让金为103万元；蔡某3受让了4亩土地，转让金为104万元。之后，蔡锦旋帮他们办齐了有关转让手续，包括租地合同、用地申请等手续。新的租地合同出租方是由蔡锦旋和其他二位村小组的干部签名，合同还加盖桥湖村村委会的公章。
15、证人蔡某4的证言，证实2013年1月份，李某将在桥湖村经营的潮安县浮洋旭英陶瓷厂厂房及37.63亩土地使用权作抵押，向其借款500万元。后李某准备将上述30多亩土地及厂房转让出去，其朋友跟李某初步谈妥以1100万元左右的价格转让，但李某向桥湖村第三小组组长蔡锦旋告知此事时，蔡锦旋不同意，并说如果李某不把厂房及土地转让给他，他就不给办理转租手续。2015年7月份，李某以ll80万元价格将上述厂房和土地转让给蔡锦旋。蔡锦旋于2015年12月份将上述土地卖给蔡某3、陆某1、蔡某2、黄某2、蔡某1等人，收取转让金支付给李某，并将其中10.3亩土地和旁边1.8亩的土地抵还给本人，作为偿还李某欠本人的500万元。其将1.8亩土地给蔡某5。新的租地合同出租方是由蔡锦旋和其他二位村小组的干部签名，合同还加盖桥湖村村委会的公章。
16、证人蔡某5的证言，证实其于2015年12月份通过蔡某4向蔡锦旋承租“虹仔堀”“顶泉堀”“洋尾堀”1.8亩土地，该1.8亩土地原是李某转让给蔡锦旋的37亩土地中的一部分，蔡锦旋以1180万元价格向李某买了37亩地，但他没有钱可以一次性还李某，故将该片土地再转让出去才能还李某的转让费。李某之前欠其朋友蔡某4500万元，蔡锦旋以10多亩地和旁边1.8亩地抵还这500万元欠款，这1.8亩地算其租的，其认欠蔡某4的租金。签订合同是以其向桥湖村第三村民小组签订租地合同，但实际是从蔡锦旋手中转来。
17、证人陈某1的证言，证实2015年中旬，其帮朋友向蔡锦旋打听浮洋附近是否有整片地出租，蔡锦旋说他也有一块地是李某经营不善不要的，他全权处置整个厂房和厂内土地，最后二人初步谈妥整个土地及厂房转让价为1220万元。后其了解到该厂手续有争议，其朋友遂不要转让上述土地及厂房。
18、证人蔡某6的证言，证实2014年李某因经营不善准备将其原向浮洋镇桥湖村第三小组承租的37.63亩土地及厂房转让给蔡某4，但蔡锦旋不同意，要求李某将上述土地及厂房转让给他。2015年年底，李某以ll80万元价格将37.63亩土地转让给蔡锦旋，后蔡锦旋又将该土地以每亩25万元至28万元的价格分租给蔡某2、蔡某1等人。蔡锦旋自己留有3.7亩土地及一幢三层的楼房。
19、证人蔡某7、蔡某8、蔡某9、蔡某10、蔡某11、冯某1、蔡某12、蔡某13的证言，均证实李某于2015年将其向浮洋镇桥湖村第三村民小组承租的“虹仔堀”“顶泉堀”“洋尾堀”30多亩土地转让给蔡锦旋，后蔡锦旋在没有经县一级国土部门批准同意的情况下再将土地卖给蔡某3、黄某2、吴某2珠、蔡某4、蔡某2、蔡某1、陆某1等人。并由蔡锦旋拿相关手续到村委会办理见证盖章，村委会收取相关管理费。事后蔡锦旋有拿钱送给村委会干部。
20、证人蔡某14、蔡某15的证言，证实2015年底，李某将他在桥湖村第三村民小组承租的土地转让给蔡某4、蔡某5、蔡某3、陆某1、蔡某2、黄某2、蔡某1、吴某2珠等人，土地转让手续是蔡锦旋去办理的。
21、证人吴某1的证言，证实2015年12月，桥湖村第三小组要把李某的土地及厂房转让出去，其认为土地是下属村民小组自治管理的，村委会作为见证方即可。其只知道李某将厂房和土地约37多亩转让给蔡锦旋。
22、证人蔡某16的证言，证实其不清楚其父蔡锦旋向李某购买浮洋镇桥湖村第三小组“虹仔堀”“顶泉堀”“洋尾堀”的土地的资金如何支付。
23、被告人蔡锦旋的供述，供称其自2008年8月份起任浮洋镇桥湖村第三村民小组组长，桥湖村下属各村民小组有权决定出租转让自己小组的土地。李某于2005年向浮洋镇桥湖村第三村民小组承租“虹仔堀”“顶泉堀”“洋尾堀”37.63亩土地办陶瓷厂。至2014年工厂处于半停产状况，李某有意将上述土地转让出去，其听后也有意向李某购买该片土地，并准备买后再将土地转让给陈某1。其先与陈某1协商确定土地转让金为1200多万元，后与李某协商转让价为1180万元。2015年7月16日，其与李某签订了转让协议，约定李某将原跟桥湖村第三村民小组承租的37.63亩土地及地上厂房转让给本人，转让金额为人民币1180万元。协议书签订后不久，其发现李某前已将该工厂抵押给其他人，其跟李某说其不要转让了，双方约定合同中止，各自撕掉合同。因李某要求其帮他处理土地及厂房，后其与李某签订委托书，帮他卖地及厂房。2015年9月开始，其将部分厂房及土地分别卖给蔡某2、蔡某1、黄某2、蔡某3、陆某1、吴某2珠，并将其中12.1亩土地（含建筑物）卖给蔡某4、蔡某5，以抵偿李某欠蔡某4的欠款。卖地过程由其处置，手续也系其办理的，其也有出具收条给承租者。其有拿5万元给蔡某8。至今已售30多亩土地，已支付近1000万元（包括以地抵还蔡某4的500万元）给李某一方，尚存5.6亩土地没有卖出，其中包括转让在其名下的3.7亩土地及几百平方米的楼房。将3.7亩土地转让到其自己名下系为了方便以后再转让过户手续。
二、非国家工作人员受贿罪
被告人蔡锦旋于2008年起任潮州市潮安区浮洋镇桥湖村第三村民小组组长。2011年1月份，蔡某17、徐某1向潮州市潮安区浮洋镇桥湖村第三村民小组承租该村民小组“二斗外”的8亩土地，被告人蔡锦旋遂利用职务上的便利，编造借口，以多收租金每亩3万元、多次修建水泥路面费用每亩3000元，共向蔡某17、徐某1索取款项人民币264000元。之后，蔡锦旋将赃款据为己有，并用于个人日常开支。
案发后，被告人蔡锦旋于2016年8月29日将赃款人民币264000元退还给徐某1，后徐某1将赃款人民币264000元退缴在潮州市公安局潮安分局。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明：
1、租地合约书、决议书、现金收入凭证、收款收据复印件，证实桥湖村三组于2011年1月25日将“二斗外”8亩土地出租给蔡某17使用，蔡某17上缴62240元租金和8000元租地做路款，并由桥湖村三组出具现金收入凭证。另外，蔡锦旋本人还出具一张收款收据，收取蔡某17村道路费每亩3000元，合计24000元。
2、潮州市潮安区浮洋镇桥湖村民委员会出具的《关于蔡锦旋的情况反映》、《会议记录》，证实蔡锦旋自2008年起任桥湖村委会第三村民小组组长的职务。
3、情况反映、租地合约书、现金收入凭证，证实2011年1月份，浮洋镇桥湖村第三村民小组将“二斗外”的52亩土地出租给陈某2城、杨某1、周某涛、蔡某17、蔡某1、洪某1婵等人，并向他们收取2011年和2061年的租金及按每亩1000元收取做路费。
4、收据、扣押决定书、扣押清单、现金（钞）交款单，证实徐某1于2016年8月29日收到蔡锦旋退回的264000元，并于2016年9月14日将264000元上交公安机关。
5、证人徐某1的证言，证实2011年其和蔡某17一起向桥湖村第三小组租了位于“二斗外”的8亩土地，时任桥湖村第三小组组长蔡锦旋和其说每亩费用是4.2万元，8亩共33.6万元。2011年1月25日，其拿了34万元到蔡锦旋的瓷泥厂，从其中拿了10万元和蔡锦旋一起到蔡某22家中签订租地合同和缴纳租金，蔡某22出具收取租金及修路费共70240元的收据给本人，蔡锦旋出具收取村道路费24000元的收据给本人，剩下24万元放在蔡锦旋处，蔡锦旋没有开具收据给本人，其认为这是农村干部的索取行为，所以也没敢要回来。其和蔡某17也没有委托蔡锦旋帮忙填土及修桥。2016年8月29日下午，蔡锦旋将上述合计264000元退还给本人。
6、证人蔡某17的证言，证实2011年，其和徐某1一起向桥湖村第三小组承租了“二斗外”8亩土地，每亩土地租金及其他费用共4.2万元，租金34万元是徐某1上缴的，不清楚每亩上交4.2万元是如何制定的。承租土地过程中，其和徐某1均没有委托蔡锦旋帮忙填土及修桥。
7、证人杨某1的证言，证实2011年1月份，其向桥湖村第三村民小组承租“二斗外”的2.5亩土地，上缴头尾年租金19450元和每亩修路费1000元，没有上缴其他费用。
8、证人蔡某1的证言，证实其承租“二斗外”3亩土地，上交2011年和2061年共二年租金23340元，以及每亩1000元的修路费共3000元，没有上缴其他填土或修桥等其他费用。
9、证人蔡某18、蔡某19、蔡某20、蔡某21的证言，均证实桥湖村委会第三村民小组没有开会讨论出租“二斗外”土地给具体的承租人、面积、出租期限，也没有在《决议书》上签名。
10、证人蔡某15、蔡某22的证言，证实桥湖村第三村民小组于2011年1月份出租“二斗外”的土地给蔡某17、蔡某1等人，全部承租人均一样，缴交头年与尾年的租金（每年每亩1800斤稻谷和现金2000元），及每亩1000元的修土路费。其中蔡某15还证实当时收取蔡某178亩土地租金62240元和8000元修土路费，并由蔡某22出具收据。
11、证人蔡某7的证言，证实2010年年底，蔡某17向蔡锦旋所在的桥湖村第三小组承租“二斗外”8亩土地，每亩每年稻谷1800斤及现金2000元，当时蔡锦旋和其说他要向蔡某17每亩土地多收3万元租金，其没有同意。2011年春节前的几天，第三小组和蔡某17、徐某1签订了合同并收取土地租金。蔡某17租用土地没有委托蔡锦旋帮忙填土或者修桥。
12、证人蔡某8、蔡某11、蔡某23、蔡某24、蔡某11的证言，证实2011年，桥湖村第三村民小组出租“二斗外”“七支外”的52亩土地给蔡某17、蔡某1等人，不清楚第三小组收取租金的情况，也不清楚是否收取填土、修桥费用。
13、证人冯某1、蔡某25的证言，证实不清楚桥湖村第三村民小组出租“二斗外”土地的具体情况。
14、证人洪某1的证言，证实2016年8月29日，有一中年男子拿了一袋钱到其家中给其夫徐某1。经照片辨认，证人洪某1指认蔡锦旋就是拿钱给其夫的中年男子。
15、被告人蔡锦旋在庭审中对上述认定事实所作的一致供述，供述的内容与其他证据相互印证。
认定全案事实，还有经开庭举证、质证的下列证据证明：被告人蔡锦旋的身份证明，侦查机关出具的到案经过、破案经过，以及其他书证。
本院认为：被告人蔡锦旋以牟利为目的，违反土地管理法规，非法倒卖土地使用权，情节严重，其行为已构成非法倒卖土地使用权罪；其又作为其他单位的工作人员，利用职务上的便利，索取他人财物，为他人谋取利益，数额较大，其行为已构成非国家工作人员受贿罪，依法应予以数罪并罚。
公诉机关指控被告人蔡锦旋犯非法倒卖土地使用权罪、非国家工作人员受贿罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。
被告人蔡锦旋及其辩护人提出的辩解、辩护意见。经查，一、从本案的证人李某、黄某1、陆某1、蔡某4、蔡某5、蔡某1、黄某2、蔡某2、蔡某3、蔡某6、蔡某7、蔡某8等人的证言，并结合李某出具多份已签名的空白的土地转让申请书后，蔡锦旋在村办理了土地使用权的转让手续分析，各购地者的购买价格都是与被告人蔡锦旋谈妥，交易的双方实际上是购地者与蔡锦旋，后购地者将部分钱划至李某账户的同时，也划给蔡锦旋。被告人蔡锦旋辩称系代李某出让土地，但李某与黄某1均予以否认，且交易对象、交易价格的确定由被告人蔡锦旋与购地者商定的，手续也是蔡锦旋一手操办的，李某并没有参与。虽然被告人蔡锦旋叫李某出具委托书，但李某证实系为了让蔡锦旋更易转手出让，而不是让蔡锦旋代为出售，实际上其系将工厂卖给他；被告人蔡锦旋在此过程中也获得了3.7亩土地（二层楼房），其行为的非法牟利性明确，且从合同和委托书看，委托书落款时间在前，合同签订时间在后，结合李某对委托书的出具和合同的签订过程分析，如果李某已委托蔡锦旋为其出售，根本无须再与蔡锦旋签订转让协议。因此，本案应认定涉案土地和建筑物系李某转让给蔡锦旋之后，蔡锦旋再转手出售，并从中获利。被告人蔡锦旋的行为符合非法倒卖土地使用权的犯罪构成，已构成非法倒卖土地使用权罪。被告人蔡锦旋及其辩护人提出蔡锦旋的行为不构成非法倒卖土地使用权罪的辩解、辩护意见，不能成立。二、被告人蔡锦旋利用其作为浮洋镇桥湖村第三村民小组长的职务之便，以采取借口多收取租金及修路费等形式，变相向蔡某17、徐某1索取264000元，对此有证人徐某1、蔡某17等人提供的证言为证，且被告人蔡锦旋在庭审中也对其实施本部分犯罪作了供认，故可以认定被告人蔡锦旋作为其他单位的工作人员，利用职务上的便利，索取他人财物，为他人谋取利益，数额较大，其行为已构成非国家工作人员受贿罪。辩护人提出被告人蔡锦旋的行为不构成非国家工作人员受贿罪的辩护意见，不能成立。三、被告人蔡锦旋为了牟利，违反土地管理法规，非法倒卖土地使用权，倒卖土地面积32亩，属情节严重，不能认定其主观恶性较低，辩护人提出假如被告人蔡锦旋的行为构成非法倒卖土地使用权罪，但其系初犯，且主观恶性较低，也应予从轻或减轻处罚的辩护意见，据理不足，不予采纳。四、由于蔡锦旋在案发前已将收取的费用返还给徐某1，目前赃款已被扣押随案，对被告人蔡锦旋可酌情从轻处罚。
鉴于被告人蔡锦旋在庭审中对所犯的非国家工作人员受贿罪部分自愿认罪，且已将受贿所得赃款全部退回，对被告人蔡锦旋所犯的非国家工作人员受贿罪部分予以从轻处罚。
据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十八条，第一百六十三条第一款，第六十九条第一、三款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款，第十一条第一款，《最高人民法院关于审理破坏土地资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第（三）项之规定，判决如下：
一、被告人蔡锦旋犯非法倒卖土地使用权罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币600000元；犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑一年；总和刑期三年三个月；决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币600000元（款项应于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月29日起至2019年8月28日止）
二、对暂扣于潮州市公安局潮安分局的赃款人民币264000元予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省潮州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
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审 判 长 陈静纯
人民陪审员 李镇松
人民陪审员 陈桂瑶
二〇一八年二月二十六日
书 记 员 陈温温