云南省曲靖市沾益区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）云0328刑初109号
公诉机关曲靖市沾益区人民检察院。
被告人王桃坤，男，1977年3月16日出生，汉族，文盲，农民，户籍所在地云南省陆良县，住陆良县。因犯诈骗罪，于2009年10月29日被云南省陆良县人民法院判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金55000元。2012年6月28日刑满释放。因犯诈骗罪，于2013年12月5日被云南省宜良县人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金10000元。2015年5月19日刑满释放。现因涉嫌诈骗罪，于2016年10月18日被沾益县公安局羁押，同月20日被沾益县公安局刑事拘留，2016年11月25日经曲靖市沾益县人民检察院批准逮捕，同日由沾益县公安局执行逮捕。现押于沾益区看守所。
被告人高洪乔，男，1978年1月15日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地云南省陆良县，住陆良县。因犯诈骗罪，于2006年10月25日被云南省华坪县人民法院判处有期徒刑十二年，并处罚金10000元。2012年7月19日刑满释放。因犯诈骗罪，于2013年12月3日被昆明市东川区人民法院判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金3000元。2014年1月9日刑满释放。现因涉嫌诈骗罪，于2016年10月19日被沾益县公安局羁押，同月20日被沾益县公安局刑事拘留，2016年11月25日经曲靖市沾益县人民检察院批准逮捕，同日由沾益县公安局执行逮捕。现押于沾益区看守所。
被告人孙会林，男，1978年9月26日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地云南省陆良县，住陆良县。因犯诈骗罪，于2008年10月25日被云南省石林彝族自治县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金7000元。2009年6月12日刑满释放。现因涉嫌诈骗罪，于2016年10月19日被沾益县公安局羁押，同月20日被沾益县公安局刑事拘留，2016年11月25日经曲靖市沾益县人民检察院批准逮捕，同日由沾益县公安局执行逮捕。现押于沾益区看守所。
辩护人方定红，系云南东新律师事务所律师。
被告人孙红伟，男，1975年8月29日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地云南省陆良县，住陆良县。因涉嫌诈骗罪，于2016年10月18日沾益县公安局羁押，同月20日被沾益县公安局刑事拘留，2016年11月25日经曲靖市沾益县人民检察院批准逮捕，同日由沾益县公安局执行逮捕。现押于沾益区看守所。
辩护人梁虎，系云南东新律师事务所律师。
被告人李宏生，男，1968年8月30日出生，汉族，小学文化，农民，户籍所在地云南省陆良县，住陆良县。因涉嫌诈骗罪，于2016年10月18日被沾益县公安局羁押，同月20日被沾益县公安局刑事拘留，2016年11月25日经曲靖市沾益县人民检察院批准逮捕，同日由沾益县公安局执行逮捕。现押于沾益区看守所。
被告人钱路荣，男，1968年10月11日出生，汉族，文盲，农民，户籍所在地云南省陆良县，住陆良县。因犯诈骗罪，于2008年11月3日被云南省陆良县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金50000元。现因涉嫌诈骗罪，于2016年10月18日被沾益县公安局羁押，同月20日被沾益县公安局刑事拘留，2016年11月25日经曲靖市沾益县人民检察院批准逮捕，同日由沾益县公安局执行逮捕。现押于沾益区看守所。
被告人王红乔，男，1980年12月21日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地云南省陆良县，住陆良县。因犯盗窃罪，于2004年11月17日被云南省陆良县人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金3200元。因犯诈骗罪，于2006年11月27日被云南省会泽县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金4000元。因犯诈骗罪，于2013年12月10日被云南省玉溪市红塔区人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金2000元。2014年5月10日刑满释放。现因涉嫌诈骗罪，于2017年1月23日被沾益县公安局刑事拘留，2017年2月14日经曲靖市沾益区人民检察院批准逮捕，同日由沾益县公安局执行逮捕。现押于沾益区看守所。
辩护人汤若辰，系云南鸣威律师事务所律师。
曲靖市沾益区人民检察院以沾检公诉刑诉〔2017〕81号起诉书指控被告人王桃坤、高洪乔、孙会林、孙红伟、李宏生、钱路荣、王红乔犯诈骗罪，于2017年6月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了合并审理。曲靖市沾益区人民检察院指派检察员吕晶出庭支持公诉，被告人王桃坤、高洪乔、孙会林、孙红伟、李宏生、钱路荣、王红乔、辩护人方定红、梁虎、汤若辰到庭参加诉讼。现已审理终结。
曲靖市沾益区人民检察院指控：
1.2016年5月11日，被告人高洪乔、王桃坤到曲靖市沾益区花山街道以租地为由，采用兑换支票的方式，骗走被害人顾某人民币10万元。
2.2016年7月1日，被告人高洪乔、王桃坤、孙会林、王红乔到昆明市嵩明县杨桥街以租土地为由，采用兑换支票的方式，骗取被害人马某13万元。
3.2016年10月11日，被告人钱路荣、王桃坤、孙红伟、李宏生到沾益县西平街道文艺路以租地为由，采用兑换支票的方式，骗取被害人余某3.6万元。
4.2016年10月18日，被告人钱路荣、王桃坤、孙红伟、李宏生到宣威市板桥镇以租地为由，采用兑换支票的方式，骗取被害人高某3.6万元。
5.2016年9月25日，被告人高洪乔、孙会林和刘某（另案处理）驾到沾益区花山街道以租地为由，采用兑换支票的方式，骗取被害人米某1.6万元。
6.2016年8月11日，被告人高洪乔、孙会林和刘某（另案处理）到沾益区花山街道以租地为由，采用兑换支票的方式，骗取被害人杜某5000元。
7.2016年4月20日，被告人孙红伟、王桃坤、孙会林、王红乔到沾益区花山街道以租地为由，采用兑换支票的方式，骗取被害人杨某20000元。
8.2016年7月18日，被告人高洪乔、孙会林、王红乔到沾益区西平街道玉龙小区以租地为由，采用兑换支票的方式，骗取被害人邓某人民币1万元。
9.2016年10月16日，被告人李宏生、王桃坤、钱路荣、孙红伟到曲靖市麒麟区茨营乡街上以租地为由，采用兑换支票的方式，骗取被害人雷某人民币4.25万元。
10.2016年6月25日，被告人高洪乔、王桃坤、孙会林、王红乔到曲靖市师宗县大同镇以租地为由，采用兑换支票的方式，骗取被害人李某1人民币1.65万元现金及铂金戒指一枚、彩金项链一根。
11.2016年5月30日，被告人孙红伟、孙会林、王红乔到曲靖市麒麟区越州镇横大路以租地为由，采用兑换支票的方式，骗取被害人魏某5000元现金。
12.2016年7月13日，被告人高洪乔、孙会林、王红乔到曲靖市麒麟区新生小学工商银行旁以租地为由，采用兑换支票的方式，骗取被害人杞正菊人民币10700元。
综上，被告人王桃坤诈骗七次，金额共计381000元；被告人高洪乔诈骗七次，金额共计288200元；被告人孙会林诈骗八次，金额共计213200元；被告人王红乔诈骗六次，金额共计192200元；被告人孙红伟诈骗五次，金额共计139500元；被告人李宏生诈骗三次，金额共计114500元；被告人钱路荣诈骗三次，金额共计114500元。
上述事实，检察机关提交了物证、书证、证人证言、被害人陈述、鉴定意见、辨认、扣押等笔录、视听资料、被告人供述及辩解等证据证实，指控被告人王桃坤、高洪乔、孙会林、王红乔、孙红伟、李宏生、钱路荣的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。七被告人系共同犯罪。被告人王桃坤、高洪乔、王红乔具备累犯情节。建议判处被告人王桃坤有期徒刑九年至十年，并处罚金；被告人高洪乔有期徒刑八年至九年，并处罚金；被告人孙会林有期徒刑六年至七年，并处罚金；被告人王红乔有期徒刑七年至八年，并处罚金；被告人孙红伟有期徒刑五年至六年，并处罚金；被告人李宏生有期徒刑四年至五年零六个月，并处罚金；被告人钱路荣有期徒刑四年零六个月至六年，并处罚金。
被告人王桃坤、高洪乔、孙会林、孙红伟、李宏生、钱路荣、王红乔对指控的事实及罪名无异议。被告人高洪乔辩称其系坦白，应从轻处罚。被告人孙会林、孙红伟、王红乔辩称量刑过高，请求从轻处罚。被告人李宏生、钱路荣辩称其认罪、悔罪，主动退赔，请求从轻处罚。
辩护人方定红提出被告人孙会林具有坦白情节，认罪、悔罪，应从轻处罚。
辩护人梁虎提出被告人孙红伟认罪、悔罪，退赔被害人，应从轻或减轻处罚。
辩护人汤若辰提出指控被告人王红乔参与了第十二桩证据不足，被告人王红乔具有坦白情节，其行为是放哨，应减轻处罚。
经审理查明：
1.2016年5月11日，被告人高洪乔、王桃坤到曲靖市沾益区花山街道以租地为由，采用兑换支票的方式，骗走被害人顾某人民币100000元。
2.2016年7月1日，被告人高洪乔、王桃坤、孙会林、王红乔到昆明市嵩明县杨桥街以租土地为由，采用兑换支票的方式，骗取被害人马某130000元。
3.2016年10月11日，被告人钱路荣、王桃坤、孙红伟、李宏生到沾益县西平街道文艺路以租地为由，采用兑换支票的方式，骗取被害人余某36000元。
4.2016年10月18日，被告人钱路荣、王桃坤、孙红伟、李宏生到宣威市板桥镇以租地为由，采用兑换支票的方式，骗取被害人高某36000元，被害人财物已追回发还。
5.2016年9月25日，被告人高洪乔、孙会林和刘某（另案处理）驾到沾益区花山街道以租地为由，采用兑换支票的方式，骗取被害人米某16000元。
6.2016年8月11日，被告人高洪乔、孙会林和刘某（另案处理）到沾益区花山街道以租地为由，采用兑换支票的方式，骗取被害人杜某5000元。
7.2016年4月20日，被告人孙红伟、王桃坤、孙会林、王红乔到沾益区花山街道以租地为由，采用兑换支票的方式，骗取被害人杨某20000元。
8.2016年7月18日，被告人高洪乔、孙会林、王红乔到沾益区西平街道玉龙小区以租地为由，采用兑换支票的方式，骗取被害人邓某人民币10000元。
9.2016年10月16日，被告人李宏生、王桃坤、钱路荣、孙红伟到曲靖市麒麟区茨营乡街上以租地为由，采用兑换支票的方式，骗取被害人雷某人民币42500元。
10.2016年6月25日，被告人高洪乔、王桃坤、孙会林、王红乔到曲靖市师宗县大同镇以租地为由，采用兑换支票的方式，骗取被害人李某1人民币16500元现金及铂金戒指一枚、彩金项链一根。
11.2016年5月30日，被告人孙红伟、孙会林、王红乔到曲靖市麒麟区越州镇横大路以租地为由，采用兑换支票的方式，骗取被害人魏某5000元现金。
12.2016年7月13日，被告人高洪乔、孙会林、王红乔到曲靖市麒麟区新生小学工商银行旁以租地为由，采用兑换支票的方式，骗取被害人杞正菊人民币10700元。
综上，被告人王桃坤诈骗七次，金额共计381000元；被告人高洪乔诈骗七次，金额共计288200元；被告人孙会林诈骗八次，金额共计213200元；被告人王红乔诈骗六次，金额共计192200元；被告人孙红伟诈骗五次，金额共计139500元；被告人李宏生诈骗三次，金额共计114500元；被告人钱路荣诈骗三次，金额共计114500元。
另查明，被告人王桃坤因犯诈骗罪，于2009年10月29日被云南省陆良县人民法院判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金55000元。2012年6月28日刑满释放。因犯诈骗罪，于2013年12月5日被云南省宜良县人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金10000元。2015年5月19日刑满释放。被告人高洪乔因犯诈骗罪，于2006年10月25日被云南省华坪县人民法院判处有期徒刑十二年，并处罚金10000元。2012年7月19日刑满释放。因犯诈骗罪，于2013年12月3日被昆明市东川区人民法院判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金3000元。2014年1月9日刑满释放。被告人孙会林因犯诈骗罪，于2008年10月25日被云南省石林彝族自治县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金7000元。2009年6月12日刑满释放。被告人钱路荣因犯诈骗罪，于2008年11月3日被云南省陆良县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金50000元。被告人王红乔因犯盗窃罪，于2004年11月17日被云南省陆良县人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金3200元。因犯诈骗罪，于2006年11月27日被云南省会泽县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金4000元。因犯诈骗罪，于2013年12月10日被云南省玉溪市红塔区人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金2000元。2014年5月10日刑满释放。
上述事实，被告人王桃坤、高洪乔、孙会林、孙红伟、李宏生、钱路荣、王红乔在开庭审理过程中亦无异议，并有经法庭质证、认证的物证被告人高洪乔现金567.5元及农村信用社银行卡一张、被告人钱路荣现金38555.39元及工商银行卡三张、被告人王桃坤现金9850元、被告人李宏生现金17737.88元及农业银行卡一张、被告人孙会林现金982元、被告人孙红伟现金10070元及农村信用社银行卡四张、建设银行卡一张、伪造中国银行100万元现金支票一张，书证接处警登记表、受案登记表及立案决定书、户口证明及前科情况、抓获经过、情况说明、协助查询财产通知书、扣押物品文件清单及发还清单、储蓄明细清单、回执、中国农业银行卡交易明细、机动车信息查询结果单、通话清单、卡口抓拍车辆查询，证人保某、李某2、李某3、秦某的证言，被害人顾某、马某、余某、高某、米某、杜某、杨某、邓某、雷某、李某1、魏某、杞正菊的陈述，辨认笔录及照片、车辆检查记录及照片、视频资料等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人王桃坤、高洪乔、孙会林、孙红伟、李宏生、钱路荣、王红乔以非法占有为目的，以虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，七被告人的行为已构成诈骗罪，系共同犯罪，作用相当，不分主从。公诉机关指控的事实清楚，罪名准确，予以支持。被告人王桃坤、高洪乔、王红乔被判处有期徒刑后，五年内再犯罪，属累犯，依法从重处罚。被告人孙会林、钱路荣具有前科劣迹，酌情从重处罚。被告人李宏生、钱路荣辩称其主动退赔请求从轻处罚的观点，查被告人李宏生、钱路荣退赔部分赃款，系被告人被侦查机关抓获后，由侦查机关扣押并发还的，不属于主动退赃，不符合法定从轻的情节，不予支持。被告人王桃坤、高洪乔、孙会林、孙红伟、李宏生、王红乔如实供述其犯罪事实，属坦白，依法从轻处罚。被告人钱路荣认罪态度较好，酌情从轻处罚。辩护人方定红、梁虎的辩护意见，予以支持。辩护人汤若辰提出指控被告人王红乔参与了第十二桩证据不足的辩护观点，与查明事实不符，不予支持。公诉机关量刑建议适当，予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十五条第一款、第六十四条、第二十五条第一款之规定，判决如下：
一、被告人王桃坤犯诈骗罪，判处有期徒刑九年零八个月，并处罚金150000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月18日起至2026年6月17日止。）
二、被告人高洪乔犯诈骗罪，判处有期徒刑八年零一个月，并处罚金120000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月19日起至2024年11月18日止。）
三、被告人孙会林犯诈骗罪，判处有期徒刑六年零六个月，并处罚金100000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月19日起至2023年4月18日止。）
四、被告人王红乔犯诈骗罪，判处有期徒刑六年零九个月，并处罚金105000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月23日起至2023年10月22日止。）
五、被告人孙红伟犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金80000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月18日起至2021年10月17日止。）
六、被告人李宏生犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零四个月，并处罚金70000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月18日起至2021年2月17日止。）
七、被告人钱路荣犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金75000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月18日起至2021年10月17日止。）
八、责令被告人高洪乔、王桃坤退赔被害人顾桂琼1000**元；被告人高洪乔、王桃坤、孙会林、王红乔退赔被害人马久130000元、被害人李苏琳16500元；被告人钱路荣、王桃坤、孙红伟、李宏生退赔被害人余小粉36000元；被告人高洪乔、孙会林退赔被害人米丽燕16000元、被害人杜春梅5000元；被告人孙红伟、王桃坤、孙会林、王红乔退赔被害人杨广云200**元；被告人高洪乔、孙会林、王红乔退赔被害人邓艳芳10000元、被害人杞正菊10700元；被告人李宏生、王桃坤、钱路荣、孙红伟退赔被害人雷建荣42500元；被告人孙红伟、孙会林、王红乔退赔被害人魏彩云50**元。
（上述退赔款项及罚金款项限判决生效后十日内履行。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省曲靖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 万静
人民陪审员 房湘
人民陪审员 胡朋
二〇一七年九月二十日
书 记 员 郑江
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