湖南省长沙市中级人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）湘01刑终361号
原公诉机关长沙市岳麓区人民检察院。
上诉人（原审被告人）田俊辉，男，1981年7月9日出生于河南省伊川县，汉族，初中文化，原系湖南中金汇丰投资担保有限公司、洛阳国尊工贸有限公司、郑州路邦快捷租车有限公司实际控制人，户籍所在地河南省伊川县，住河南省洛阳市西工区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2015年8月19日被抓获，8月24日被刑事拘留，同年9月24日被逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。
辩护人方小波、童静，湖南湘旭律师事务所律师。
长沙市岳麓区人民法院审理长沙市岳麓区人民检察院指控原审被告人田俊辉犯非法吸收公众存款罪一案，于二〇一七年三月八日作出（2016）湘0104刑初255号刑事判决。原审被告人田俊辉不服，提出上诉。本院于2017年4月13日受理后，通知长沙市人民检察院查阅案卷，并依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人，听取了辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定：2013年5、6月间被告人田俊辉与沈某1（另案处理）形成合意到湖南省长沙市成立投资担保公司，经被告人田俊辉委派李某2（另案处理）与沈珂珂来到长沙市考察并租得位于长沙市岳麓区银杉路459号德润园小区润鑫苑2栋10、11号门面，并于同年10月17日通过代办公司注册成立以沈某2为法定代表人、沈某2和许某为挂名股东的湖南中金汇丰投资担保有限公司（以下简称中金汇丰公司），被告人田俊辉与沈某1实际各分占该公司40%、60%的股份，系该公司的实际控制人。中金汇丰公司的经营范围涵括非融资性担保等，该公司及其法人代表沈某2未获得审批发放《金融许可证》，均无在湖南省办理吸收公众存款业务资格。2014年5、6月间沈某1还设立了中金汇丰公司西站门店。
2013年10月至2014年11月间，中金汇丰公司及其西站门店通过宣传收益率高、安全可靠的投资特点获取集资参与人的信任，以中金汇丰公司作为担保方，以1.2%-1.8%不等的月利率与集资参与人签订以郑州路某快捷租车有限公司（以下简称路某租车公司）、伊川县华某钢球有限公司（以下简称华某钢球公司）、洛阳国某工贸有限公司（以下简称国某工贸公司）、洛阳赛宏机械设备有限公司（以下简称赛宏机械公司）为借款人的借款担保合同。所借钱款由沈某1、李某2、田某3（另案处理）接收或者转入其三人个人银行账户，后再根据被告人田俊辉或沈某1的指示经由前述账户向外转移支付或者偿付集资参与人集资款及利息。
经鉴定，被告人田俊辉等人通过上述方式从集资参与人曾某2、刘某、肖某、胡某等877人（次）处吸收资金共计人民币66310000元，扣除头息及以息抵本金额人民币820577.5元，扣除因合同续签不涉及资金流金额人民币11830000元，实际净集资借款金额为人民币53659422.5元，已还集资按合同金额为人民币27010000元，扣除因合同续签不涉及资金流后实际净还集资款金额为人民币15180000元，已支付集资款利息（包含头息及以息抵本）金额为人民币5191213元。
2015年8月19日，被告人田俊辉被抓获到案。案发后，公安机关查获扣押中金汇丰公司的行政章、合同章及中金汇丰公司相关财务记账凭证、借款担保合同等物品；公安机关从沈某1处扣押小汽车外形的手机4台，办公用品若干、现金人民币28940元、从杨平处扣押三星笔记本电脑1台、从中金汇丰公司工作人员邹某处扣押牌号为湘Ａ×××××大众捷达汽车1辆、变卖即将过期粮油款人民币4000元；另公安机关查封田俊辉名下位于河南省洛阳市西工区房屋一套，牌号为豫Ｃ×××××的车辆一台。
在长沙市岳麓区人民法院审理过程中，被告人田俊辉的家属代其与相关集资参与人的授权代表就集资款人民币25536357元的偿还达成还款协议，并已转账支付250万元于集资参与人授权代表王某1处，集资参与人授权代表对被告人田俊辉的行为表示谅解。
原审判决认定上述事实的证据有：1、证人曾某2、刘某、王某1、肖某、胡某等人的证言及提交的借款担保合同、支付凭证等相关书证；2、中金汇丰公司、国某工贸公司、路某租车公司、华某钢球公司、赛宏机械公司的企业档案资料、伊川县国家税务局出具的《证明》、郑州市金水区国家税务局出具的路某租车公司的纳税记录、洛阳市涧西区国家税务局出具的国某工贸公司的纳税记录；长沙市工商行政管理局岳麓分局及中国银行业监督管理委员会湖南监管局出具的《证明》；3、中金汇丰公司宣传资料；4、田某2的中信银行、建设银行对账单；赵某2的工商银行、光大银行、招商银行、兴业银行、建设银行、中信银行账户的交易明细；5、同案人沈某1、李某2、田某3的农业银行、建设银行、中信银行、中国银行、先导农村商业银行、工商银行、长沙银行、华融湘江银行的账户交易明细；6、欧某提供的中金汇丰公司于2013年11月1日至2014年11月银行存款日记账；7、欧某、成某、黄某1签字核对的客户总台账、合同明细表；8、证人王某2、田某1、田某2、赵某1、赵某2的证言；黄某1、吴某、欧某、杨某1、王某3、姚某、张某、曾某1、牛某、蒋某、何某、周某、戴某、彭某1、潘某1、黄某2、杨某2、成某、邹某、李某1、陈某、潘某2的证言及签字核对的台账表；9、欧某提供的中金汇丰公司办理营业执照费用的凭据、商铺隔层合同等资料；10、行政处罚单及11月员工绩效考核任务书等材料；11、搜查笔录及视频、扣押决定书、扣押物品、文件清单、查封决定书及查询记录；12、辨认笔录；13、湖南省鹏程司法鉴定所出具的湘鹏程司会鉴字(2016)第001号司法鉴定意见书；14、到案经过；15、还款协议、汇款凭证、收条、刑事谅解书；16、同案人沈某1、李某2、田某3的供述；17、被告人田俊辉的供述及户籍证明等。
原审判决认为：被告人田俊辉伙同他人违反国家金融管理制度，采用非法方法吸收或变相吸收社会公众存款，数额巨大且具有其他严重情节，严重扰乱了金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪。在共同犯罪过程中，被告人田俊辉起主要作用，系主犯。被告人田俊辉的家属代其部分退赔吸存资金，可酌情从轻处罚。被告人以吸收的资金向集资参与人支付的利息应当依法追缴，对于非法吸收的集资参与人的本金应责令退赔，已支付的利息及退赔的金额在未偿还的本金中予以折抵。根据被告人田俊辉犯罪的事实、性质、情节以及其行为对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，原审判决如下：一、被告人田俊辉犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币三十万元；二、责令被告人田俊辉共同退赔未归还集资参与人的本金；三、查封的田俊辉名下的牌号为豫Ｃ×××××的车辆一台及田俊辉名下位于河南省洛阳市西工区房屋一套依法处理后所得价款及被告人田俊辉的家属退赔至王某1处的人民币250万元按比例发还集资参与人。
上诉人田俊辉上诉提出，原审量刑过重，请求从轻处罚。
上诉人田俊辉的辩护人提出：1、上诉人田俊辉认罪、悔罪，二审期间其家属再次退赔1550万元集资款，并取得集资户谅解；2、原审量刑过重，请求法院结合二审的退赔情节，对田俊辉从轻处罚，并适用缓刑。
长沙市人民检察院认为，原审判决认定事实清楚，适用法律正确，但二审期间上诉人田俊辉的家属赔偿了被害人损失，并取得了被害人谅解，可以从轻处罚。建议对上诉人田俊辉适当从轻处罚。
经审理查明，原审判决认定上诉人田俊辉犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。
另查明，在本院二审期间，上诉人田俊辉的家属与集资参与人授权代表达成退赔清偿协议，并支付1550万元集资款（其中转账1545万元至曾某1处）。集资参与人授权代表对上诉人田俊辉的行为表示谅解，并请求法院对田俊辉适用缓刑。
证明上述事实的证据有：
1、集资参与人曾某2、刘某、王某1、肖某、胡某等人的证言及提供的借款担保合同、支付凭证等相关书证，证明：本案相关集资人各自参与集资的原因、集资方式、集资金额、利率、已支付的利息及本金、未归还的本金数额等情况。
2、证人王某2的证言，证明：其于2012年在郑州注册成立路某租车公司，是田俊辉要求其成立的，实际老板为田俊辉。
3、证人田某1的证言，证明：路某租车公司的法人是王某2，其是股东，但田俊辉是实际控制人。其不知田俊辉是否在中金汇丰公司占股，只晓得实际控制人为沈某1，虽知该公司从事非法吸存但不知金额与钱款流向。
4、证人田某2的证言，证明：其系田俊辉的妹妹，其账号为62×××95的中信银行账户、账号为62×××24的建设银行账户与中金汇丰公司存在往来，收款时均系田俊辉向其索要账号。中信银行账户从沈某1处收款10万元、从李某3账户收款三笔115万元、从李某2账户收款五笔173万元，之后按田俊辉指示转出，其中有付中金汇丰公司利息，其中付李某2账户38.1万元不知是否为利息；建设银行账户从沈某1账户收款三笔60万元、从李某2账户收款两笔10万元，亦按田俊辉指示转出。其不知中金汇丰公司情况，仅在2013年听闻田俊辉准备在长沙做生意。
5、证人赵某1的证言，证明：田俊辉系其表哥，其原在田俊辉实际控制的誉良商贸上班。2013年10月，田俊辉要其借几张卡给他用，其遂将建设银行、工商银行、洛阳银行三张卡借给了田俊辉使用至2014年10月左右。
6、证人赵某2的证言，证明：其于2010年到2014年在洛阳飞盛汽车租赁公司任出纳，其按田俊辉、沈某1授意干事，其建设、中信、工商、兴业、光大五个银行账户转入钱款1455.1925万元，其中自沈某1、李某2户转入中信银行账户334.3万元，转入建设银行账户766.6591万元，转入工商银行账户235万元，转入兴业银行账户70万元，转入光大银行账户49.2334万元，招商银行账户支付长沙分公司利息52.1万元。其根据沈某1和田俊辉的安排将钱转出去。
7、证人黄某1、吴某、欧某、杨某1、王某3、姚某、张某、曾某1、牛某、蒋某、何某、周某、戴某、彭某1、潘某1、黄某2、杨某2、成某、邹某、李某1、陈某、潘某2的证言及签字核对的台账表等相关书证，证明：上述22人均系中金汇丰公司的员工，中金汇丰公司以高利率找客户借钱，该公司通过签订借款担保合同作为担保方吸收客户资金的相关情况以及其等人经手的集资参与人集资的金额、利率、已支付的利息及本金、未归还的本金数额等相关情况；其中吴某、欧某、杨某1、王某3、曾某1、蒋某、何某、牛某、彭某1、潘某1、成某、李某1、陈某以自己或者家属的名义参与集资的金额、利率、已支付的利息及本金、未归还的本金数额等情况；证人黄某1、吴某、欧某、王某3、张某、曾某1、戴某的证言还证实田俊辉系中金汇丰公司的幕后老板。
8、同案人沈某1的供述，证明：田俊辉系其表姐夫。2013年4月，其到长沙了解投资担保公司市场行情，回洛阳后其和田俊辉谈起这个事情，田俊辉就说如果要做的话就一块做，并于6月份安排其与李某2一起来长沙考察并找门面，后其租用铺面装修并于10月借用沈某2、许某（其妹夫）名义注册成立中金汇丰公司，注册资本人民币6000万元，是其支付代办费用找代办公司代办的，并没有实际出资，公司成立一共投入150万元作为启动资金，其投入了90万、占股60%，田俊辉出了60万，占股40%，于12月8日正式营业。公司通过业务员宣传公司收益比银行高、存款灵活性、投资有保障等，以1.2%-1.8%月息通过签订投资担保合同的方式吸收湖南客户钱款，再以3%-3.5%月息借给洛阳本地企业的方式赚取利息差。其和田俊辉商量后安排李某2任副经理兼出纳负责公司工作并对每天所吸钱款进行统计，其和李某2还负责招聘了公司第一批员工、李某2负责面试，李某2自己决定小事并汇报大事，2014年6月左右田某3接任出纳，李某2、田某3负责吸收资金具体操作，客户投资的钱款先到李某2、田某3和其的私人账户，李某2将吸存数额向其和田俊辉汇报后再听从其和田俊辉将钱款转出，李某2在公司开业前就问过其湖南中金汇丰公司的运作模式，其都告诉他了，他也知道湖南中金汇丰公司是向不特定的公众吸收存款，然后将吸收的存款借给中小企业，赚取利息差。具体的资金流向为沈阳辽宁瑞辉投资担保有限公司拆借170万，新疆中金汇丰公司拆借240万，湖南中金汇丰公司运营成本875万，湖南中金汇丰西站店前期投入及运营成本100万左右，个人借款180万，公司广告费用53万左右，其的借款605万，田俊辉个人借款2500万，田俊辉的借款都是以路某租车、国某工贸、华某钢球三家公司借出去的，转入了赵某2、田某2等人账户，这三家企业都是由田俊辉提供的，都记在他名下，是否是借给了上述三家企业其不清楚。其借给了赛宏机械240万，打到了赵某1账户上，后面还回来了。路某租车公司实际控制人系田俊辉和王某2，国某工贸的实际控制人也系田俊辉。湖南中金汇丰公司还欠客户的本金3800多万元。
9、同案人李某2的供述，证明：2013年5月，田俊辉委派其与沈某1来长沙考察投资担保公司业务，该公司于2013年10月以沈某2、许某名义注册成立，实际上沈某1、田俊辉是老板，分别占股60%、40%。公司成立是沈某1支付代办费办的，包括6000万的注册资金也是代交的。2013年7月至2014年9月其任职该公司副总经理兼出纳，参与公司员工管理、安排部门经理具体事务、招聘头一批业务员，从公司运营开始其就知道该公司是通过吸收客户存款用以赚取利息差。公司通过业务员对外宣传公司作为第三方担保公司，不直接接触客户资金，通过签订投资担保合同的方式，介绍客户将钱投资到路某租车、国某工贸、华某钢球、赛宏机械四家公司，并承诺客户投资收益月利息1.2%-1.8%，比银行收益高、存款灵活性、投资有保障等，实际是吸收到其、沈某1和田某3的账户里，然后由田俊辉、沈某1支配吸收回来的存款以月利息3%-5%的利率将钱借出去，赚取利息差，其听从二人的指挥，将钱打到沈某1、田俊辉指定的账户，主要有国某工贸赵某2账户、田某2、赵某1账户，田某5、赵某3120万、满晓东50万、万刚辉50万、田俊涛50万、邓俊涛5万等账户，国某工贸公司、路某租车公司是田俊辉的公司。其的银行卡加上沈某1银行卡吸存3300万左右。2014年3月，田俊辉、沈某1商量后与王某4、其在西站找了门面开分店。2014年9月其离开公司前，其统计了一下，田俊辉用了1600余万、沈某1用了1300余万，包括田俊辉、沈某1授意借给私人的及转到路某租车公司、国某工贸公司的。另外还有新疆克拉玛依投资公司田某5借款50万、田某5借款120万、田俊涛50万、任建清借款50万、邓俊涛5万、万刚辉30或50万、公司发工资100万、付息约200万。其每个月拿的是固定工资3500元，加1000元的伙食补助。
10、同案人田某3的供述，证明：湖南中金汇丰公司是2013年10月成立的，股东系沈某2、许某，实际股东为沈某1、田俊辉。田俊辉还控制路某租车公司。2014年5月，经沈某1提议、田俊辉做工作，其于6月初来长沙由沈某1安排负责中金汇丰公司现金收付款、现金账、日常开支付款，9月22日接替李某2出纳的全部工作至11月。中金汇丰公司由业务员物色客户，通过与客户签订乙方为路某租车、华某钢球、赛宏机械等公司、丙方为中金汇丰公司的投资担保合同并将合同先后交由会计欧某、出纳审批，客户钱款现金由其收取、POS机则转至其和沈某1账户、转账亦转至其和李某2账户，之后其根据沈某1或田俊辉安排将钱款转至沈某1或赵某2、田某2、沈某2账户，其和李某2七家银行账户经其手共计转出1069.0199万，大多数转至沈某1中信银行账户、也有转至赵某2、田某2、沈某2账户、亦有取现用于客户退投资款和公司日常开支。中金汇丰公司尚欠客户资金3000余万。李某2原任中金汇丰公司副总兼出纳。西站店是2014年7月左右开始营业的。其在中金汇丰公司是每月2500元工资加900元的误餐补贴。
11、中金汇丰公司、国某工贸公司、路某租车公司、华某钢球公司、赛宏机械公司的企业档案资料、伊川县国家税务局出具的《证明》、郑州市金水区国家税务局出具的路某租车公司的纳税记录、洛阳市涧西区国家税务局出具的国某工贸公司的纳税记录，证明：中金汇丰、国某工贸、路某租车、华某钢球、赛宏机械五家公司的注册成立、股东出资、股权变更、相关纳税记录等情况。中金汇丰公司的经营范围为非融资性担保、实业投资（不直接参与经营）、投资管理、资产管理、投资信息咨询。
12、长沙市工商行政管理局岳麓分局及中国银行业监督管理委员会湖南监管局出具的《证明》，证明：中金汇丰公司的经营范围；中金汇丰公司及其法人代表沈某2未获审批发放《金融许可证》，无在湖南省办理吸收公众存款业务资格。
13、中金汇丰公司宣传资料，证明：该公司对外宣称年投资收益率14.4%起、起点低、固定收益高、风险较低等特点、签订三方合同的投资模式、有海南、新疆、山西中金汇丰等关联公司。
14、中金汇丰公司11月员工绩效考核任务书及行政处罚单等材料，证明：中金汇丰公司全体员工都有7万、10万、30万、50万不等的业务考核指标，该任务书经由沈某1签字；李飞作为公司负责人在2013年12月27日对王某3办公区域吸烟事进行处罚；2014年7月4日李某2亦在中金汇丰公司员工例会会议纪要上作为领导审核签字。
15、田某2签字核对的其名下的中信银行、建设银行对账单，证明：自2013年11月7日至2014年4月15日，田某2中信银行账户自沈某1、李某2、李某3等处转入钱款及该账户钱款转出的情况，建设银行账户自2013年11月13日至2014年9月23日自沈某1、李某2等处转入钱款及该账户钱款转出的情况。
16、户名为赵某2的工商银行、光大银行、招商银行、兴业银行、建设银行、中信银行账户的交易明细，证明：上述账户自沈某1、李某2处转入钱款及该账户钱款转出的情况。
17、同案人沈某1的农业银行、建设银行、中信银行账户交易明细，证明：上述账户资金交易明细的相关情况。
18、同案人李某2的建设银行、中国银行、先导农村商业银行、中信银行、工商银行、长沙银行的账户交易明细，证明：上述账户资金交易明细的相关情况。
19、同案人田某3的中国银行、中信银行、先导农村商业银行、华融湘江银行、工商银行的账户交易明细，证明：上述账户资金交易明细的相关情况。
20、欧某提供的中金汇丰公司于2013年11月1日至2014年11月银行存款日记账，证明：中金汇丰公司吸收公众存款以及存款去向的相关情况。
21、欧某签字核对的客户总台账、合同明细表，成某签注的西站分公司客户台账明细、黄某1签字核对的合同明细，证明：中金汇丰公司德润园店、西站门店以赛宏机械公司、国某工贸公司、路某租车公司、华某钢球公司为借款单位签订借款担保合同吸收资金、已偿付集资款及利息的相关情况。
22、欧某提供的中金汇丰公司办理营业执照费用的凭据、商铺隔层合同等资料，证明：2013年10月30日赵胜收取中金汇丰公司办营业执照费用10万元、7月2日收取沈某1办理公司证件费用3万元；2013年6月8日，沈珂珂租得岳麓区德润园小区润鑫苑2栋10、11号门面。
23、搜查笔录及视频、扣押决定书、扣押物品、文件清单、查封决定书及查询记录，证明：公安机关搜查、扣押、查封本案涉案物证、书证及财物情况。
24、辨认笔录，证明：吴某、黄某1辨认出李某2、田某3系中金汇丰公司的出纳，经手集资参与人的钱款。
25、湖南省鹏程司法鉴定所出具的湘鹏程司会鉴字(2016)第001号司法鉴定意见书，证明：上诉人田俊辉及同案人沈某1、李某2、田某3非法集资的时间、数额、已支付利息及集资款、未归还的集资款等情况。
26、户籍证明及现实表现材料，证明：上诉人田俊辉的基本情况，已达完全刑事责任年龄，此前无违法犯罪记录。
27、公安机关出具的《抓获经过》、上海市浦东新区看守所出具的《临时羁押证明》，证明：2015年8月19日，上诉人田俊辉被抓获到案，于当日羁押于上海市浦东新区看守所，2015年8月24日提押出监移交湖南警方带回长沙。
28、还款协议、汇款凭证、收条、刑事谅解书，证明：一审期间，田俊辉的家属代其与相关集资参与人授权代表就集资款25536357元的偿还达成还款协议，并已转账支付250万元于集资参与人代表王某1处，集资参与人授权代表对田俊辉的行为表示谅解；二审期间，田俊辉的家属代其又与相关集资参与人授权代表达成还款协议，并已支付1550万元于集资参与人代表曾某1处（实际转账1545万元，另5万元系之前由田俊辉家属垫付的相关费用），集资参与人授权代表对田俊辉的行为再次表示谅解。
29、上诉人田俊辉对上述事实供认不讳，且能与证人证言相吻合。
本院认为，上诉人田俊辉伙同他人违反国家金融管理制度，采用非法方法吸收或变相吸收社会公众存款，严重扰乱了金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且数额巨大、情节严重。在共同犯罪中，上诉人田俊辉起主要作用，系主犯。上诉人田俊辉到案后，如实供述自己的基本犯罪事实，可以从轻处罚。案发后，上诉人田俊辉的家属代其退赔部分集资款，可酌情从轻处罚。上诉人田俊辉以吸收的资金向集资参与人支付的利息应当依法追缴，对于非法吸收的集资参与人的本金应责令退赔，已支付的利息及退赔的金额在未偿还的本金中予以折抵。针对上诉人田俊辉及其辩护人提出的田俊辉积极退赔集资款，请求从轻处罚并适用缓刑的上诉及辩护意见，经查，上诉人田俊辉在案件审理过程中，积极配合退赔集资款，共归还集资款1800万元，并取得集资户的谅解。本院委托河南省伊川县司法局对其进行社区矫正调查评估，该司法局同意接收田俊辉进行社区矫正，故对上诉人田俊辉及其辩护人提出的适用缓刑的上诉及辩护意见，本院予以采纳。长沙市人民检察院建议对上诉人田俊辉从轻处罚的意见，本院予以支持。原审判决认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，审判程序合法。但对上诉人田俊辉的量刑偏重，应予改判。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十四条，六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）、（二）项之规定，判决如下：
一、维持长沙市岳麓区人民法院（2016）湘0104刑初255号刑事判决第一项中对上诉人田俊辉的定罪部分；
二、撤销长沙市岳麓区人民法院（2016）湘0104刑初255号刑事判决中对上诉人田俊辉的量刑部分及第二、三项；
三、上诉人田俊辉犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑五年，并处罚金三十万元（罚金已缴纳）；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）
四、在案查封的房产、车辆变价后分别按比例发还集资参与人；上诉人田俊辉的家属退赔至王湘处的二百五十万元、曾利平处的一千五百四十五万元及集资户代表处的五万元按比例发还集资参与人，不足部分责令上诉人田俊辉继续共同退赔并按照同等原则分别发还给集资参与人。
本判决为终审判决。
审 判 长 韩德民
审 判 员 刘 舸
代理审判员 鲁 璇
二〇一八年二月八日
书 记 员 刘 凯
书 记 员 周 琼
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻;
(二)有悔罪表现;
(三)没有再犯罪的危险;
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第二百二十五条第一款第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；
（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。