湖南省资兴市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）资刑初字第107号
公诉机关湖南省资兴市人民检察院。
被告人朱小坤，女，1969年5月3日出生于湖南省资兴市，身份证号码4328021969********，汉族，小学文化，农民，住湖南省资兴市清江乡黄桥村*组。2013年8月15日因涉嫌犯诈骗罪被资兴市公安局刑事拘留，同年9月19日被逮捕。现羁押于郴州市看守所。
辩护人朱龙彬，湖南宇剑律师事务所律师。
资兴市人民检察院以资检刑诉（2014）59号起诉书指控被告人朱小坤犯诈骗罪，于2014年5月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法由代理审判员朱建新担任审判长，与人民陪审员张孝芳、金彩虹组成合议庭，于2014年6月11日公开开庭进行了审理。书记员何庆淋担任记录。资兴市人民检察院指派检察员欧波出庭支持公诉，被告人朱小坤及辩护人朱龙彬到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2011年8月至2013年7月，被告人朱小坤以在资兴承建工程为由，并许诺高额利息等方式，一共骗取何某甲、黄某某、张某甲、张某乙、何某乙、邱某某、朱某某、曹某某等八人人民币48.95万元。
指控的证据有：1、到案说明、借条、存折存取款明细复印件、个人业务存款凭证、户籍证明、银行账户明细、谅解书等书证、物证；2、被害人何某甲、黄某某、张某甲、张某乙、何某乙、邱某某、朱某某、曹某某陈述；3、证人王某、张某丙、何某丙、黄某甲、李某某、黎某某、谢某某证言；4、被告人朱小坤供述；5、指认照片；6、同步录音录像光碟。
公诉机关认为：被告人朱小坤以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百�十六条之规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请依法判处。
被告人朱小坤对犯罪事实及罪名均无异议。
被告人朱小坤的辩护人提出以下辩护意见：1、关于公诉机关指控的被告人朱小坤骗取何某乙2万元，被告人朱小坤是以急需用钱向何某乙借款，并出具了借条，符合民间借贷法律关系，应依法不认定为犯罪；2、被告人朱小坤应具有投案自首情节；3、被告人朱小坤的认罪态度较好，其家属代其返还了受害人部分损失，可以从轻处罚。
经审理查明：2011年8月至2013年7月，被告人朱小坤以在资兴承建工程并许诺高额利息等方式，共骗取被害人何某甲、黄某某、张某甲、张某乙、邱某某、朱某某、曹某某等七人共计人民币46.95万元。案发后被告人朱小坤的家属代其退还被害人赃款10万元，被害人均出具了谅解书。具体犯罪事实分述如下：
1、2011年9月份的一天，被告人朱小坤打电话约见被害人何某甲谎称：其姐夫在资兴市库区管理局工作，现正在黄草镇有个工程承包，朱小坤盛邀何某甲一起投资搞工程并承诺投资10万元，工程拿到并搞完后连本带利返还何15万元，何听后答应了。2011年9月3日，朱小坤打电话给何某甲谎称：“黄草那个工程搞到手了”，然后何某甲把准备好的10万元现金，在清江乡羊肠街上何某甲妹妹经营的一家饲料店内，给朱小坤作为投资，朱当场写一份10万元的收条给何某甲。2012年2月份的一天，朱打电话给何某甲谎称：“黄草那个工程需要投资购买挖机一台，购挖机还差5万元”，何答应投资。过了几天，朱小坤给了何某甲一个户主为李某某的账户（账号为90030001310765190011），何当面在请江乡信用社把5万元现金转入这个账户内，因为当时有转账凭证，何没有让朱小坤写收条。何某甲转给朱小坤的5万元，其中1万元朱小坤还给了李某某家，剩下的4万元均由李某某取出交给了朱小坤。2012年中秋节前后，朱打电话给何谎称工程已经搞完，钱已赚到手，并称连本带利付给何25万，要何发一个农村信用社账号给朱，何把账号发给了朱，但是朱根本没有将钱返还给何，何多次打电话给朱进行催款，每次朱都编造各种理由搪塞何某甲。被告人朱小坤共计骗取被害人何某甲人民币现金15万元。被告人朱小坤归案后，其家属代其退还被害人何某甲赃款3万元。
2、2012年3月23日，被告人朱小坤来到被害人黄某某家中借款2万元，并许诺回报1千元利息；2012年4月16日，朱谎称承包工程有钱赚向黄借款3千元；2012年5月7日、7月8日、8月28日、2013年4月23日分四次都是以搞工程为由，分别借款6千元、6千元、5千元、1千元；2013年6月28日，朱电话告之黄某某，谎称搞到的工程马上要转手需交押金30万元，并谎称已交21万元押金，差9万元资金缺口，向黄借9万元，马上可以返还10万元。2013年6月29日上午，黄某某如约从清江赶至资兴新区，并筹集好9万元现金交给朱小坤。当天黄某某电话向朱小坤追讨借款，朱小坤在电话中借故出意外走了。2013年7月5日，黄多次向朱催款还钱未果，朱只好出具了一份20万元的欠条给黄。自2012年3月23日到2013年6月29日，被告人朱小坤共七次以投资为由并承诺高额利润回报，采取借款的方式共骗取被害人黄某某现金13.1万元。被告人朱小坤归案后，其家属代其退还被害人黄某某赃款3.5万元。
3、2013年3月的一天，被告人朱小坤打电话给被害人张某甲谎称：其姐夫叫黎某某，在资兴库区管理局当科长，她能通过她姐夫的关系在库区管理局搞到工程。朱提出借张某甲2万元投资工程，张同意了。过了几天，张某甲以其弟�张某丙的名字借了2万元给朱，朱写了一张4万元的借条字据给张某甲；一个月后，朱又向张借3万元，称一共借5万元，工程搞完后共返还10万元，并写下了欠条。之后，朱一直未还钱给张某甲，直到2013年7月29日，张某甲多次向她催款还钱时未果，朱小坤在没有办法的情况下，写下一张借张某甲的弟弟张某丙共12万元的借条字据。被告人朱小坤共计骗取被害人张某甲现金人民币5万元。被告人人朱小坤归案后，其家属代其退还被害人张某甲（张某丙）赃款2万元。
4、2013年6月的一天，被告人朱小坤以投资搞工程为由向被害人张某乙借款5万元，并口头承诺到2013年10月份回报利润3万元，张同意了，第二天，被害人张某乙筹好5万元现金在清江乡乡政府附近把钱交给被告人朱小坤。被告人人朱小坤归案后，其家属代其退还被害人张某乙赃款1万元。
5、2013年7月24日，被告人朱�坤打电话给被害人邱某某，谎称自己承包了山林需要借钱，并许诺有高额利润回报，邱同意了，后借给朱2.4万元现金，朱谎称于2013年8月5日-9月8日把借款还清。8月5日朱小坤再次找到邱某某借款3500元，于当日写一份4万元借条给邱。被告人朱小坤以高额回报为由用借款的方式共骗取被害人邱某某2.75万元。
6、2012年12月的一天，被告人朱小坤打电话给被害人朱某某称：其正在搞工程，需借款2万元，期间为半个月，承诺回报3000元利润，朱某某同意了，朱某某把2万元借给朱小坤后没有写借条，之后朱某某多次催款还钱，朱小坤以多种理由推迟还钱，在2013年6月份的一天，朱某某又催其还钱，朱小坤谎称没有结到工程款，现需要请客吃饭，又向朱某某借款1000元，这样被告人朱小坤骗取了被害人朱某某现金2.1万元。
7、2013年6月份的一天，被告人朱小坤在资兴新区遇见了被�人曹某某，相互留了电话。过了几天后，朱小坤打电话给曹某某谎称搞工程招标需要交押金，并承诺高额回报。2013年6月28日下午，曹某某到银行取好4万元现金，当时已经是下午5时许，朱小坤谎称招标办公室的人已经下班，招标押金无法交付，要曹某某先把4万元带回家。次日，两人约好在资兴新区阳安路开心汤姆见面，曹某某把4万元现金借给朱小坤，朱小坤写下一张4.5万元的借条字据给曹某某，之后被害人曹某某多次向其催款，被告人朱小坤无力返还。被告人人朱小坤归案后，其家属代其退还被害人曹某某赃款0.5万元。
另查明，2013年8月14日，被害人曹某某在多次向被告人朱小坤催款无果后，要求被告人朱小坤一同来到资兴市公安局阳安路派出所，并向公安机关报案。被害人张某甲、何某甲闻讯后也向公安机关报案。公安机关依法对被告人朱小坤进行了讯问，被�人朱小坤如实交代了诈骗曹某某、张某甲、何某甲的犯罪事实。随后，被害人黄某某等人陆续向公安机关报案。
上述事实，被告人朱小坤在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人何某甲、黄某某、张某甲、邱某某、张某乙、朱某某、曹某某陈述；证人何某丙、李某某、张某丙、王某的证言；户名为李某某的存折复印件、个人业务存款凭证、何某甲手机内提取的短信照片、借条、朱小坤借黄某某款明细单、户名为袁某某的存折复印件、朱小坤指认照片、到案说明、受案登记表、报警案件登记表；收款收条、谅解书、申请报告；被告人朱小坤的供述等证据证实，足以认定。
其他综合证据：调取证据通知书、通话详单；黄某甲亲笔书写内容、谢某某书写借款条2张；朱小坤户籍证明；被害人户籍证明；朱小坤、黄某甲、黄某乙中国农业银行、农村信用社、中国工商银行、中国邮政储蓄、中国建设银行的银行账户开户情况及2011年以来账户明细；黄某戊信用社账户2011年至2013年8月的账户明细；证人黄某甲、黎某某、谢某某证言；谢某某指认为被告人朱小坤写借款条的地点照片、朱小坤指认地点照片；光碟一张。
本院认为，被告人朱小坤以非法占有为目的，骗取他人财物46.95万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人朱小坤的犯罪事实清楚、证据确实充分、罪名成立。关于被告人朱小坤的辩护人提出公诉机关指控骗取何某乙2万元不构成犯罪的辩护意见，经查，何某乙与被告人朱小坤系亲戚关系，被告人朱小坤是以急需用钱为由向何某乙借款，并当即出具了借条，案发后已归还。该起犯罪中，公诉机关指控被告人朱小坤具有以非法占有为目的的主观故意和使用欺诈手段骗取财物的证据不足，故本院对辩护人的意见予以采纳。被告人朱小坤的辩护人提出被告人朱小坤具有投案自首情节，经查与事实不符，本院不予采纳。归案后，被告人朱小坤能如实供述自己的罪行，认罪态度较好，其家属代其退还了部分赃款，并取得了受害人的谅解，其辩护人提出从轻处罚的意见，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项之规定，判决如下：
一、被告人朱小坤犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2013年8月15日起至2019年8月14日止。罚金限判决生效后五日内缴纳。）
二、继续追缴被告人朱小坤所诈骗的赃款36.95万元返还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二�起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 朱建新
人民陪审员 张孝芳
人民陪审员 金彩虹
二〇一四年七月十一日
书 记 员 何庆淋
附：本案适用的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收�没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第一百九十五条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：
（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；
（二）依据法�认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；
（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。