新疆生产建设兵团乌鲁木齐垦区人民法院刑 事 判 决 书（2017）兵1101刑初22号公诉机关新疆生产建设兵团乌鲁木齐垦区人民检察院。被告人漆亚芸，女，1973年5月14日出生于新疆石河子市，户籍所在地：乌鲁木齐市水磨沟区，住乌鲁木齐市水磨沟区。2016年5月21日，因涉嫌犯贪污罪被新疆生产建设兵团乌鲁木齐垦区人民检察院决定刑事拘留，当日由新疆乌鲁木齐垦区公安局执行刑事拘留，同年6月3日被新疆生产建设兵团乌鲁木齐垦区人民检察院决定取保候审，2017年9月18日被本院决定取保候审。新疆生产建设兵团乌鲁木齐垦区人民检察院以乌垦检刑诉[2017]23号起诉书指控被告人漆亚芸犯贪污罪，于2017年9月18日向本院提起公诉。根据上级法院指定管辖决定本院于当日立案受理，依法组成合议庭。于2017年9月29日公开开庭进行了审理。新疆生产建设兵团乌鲁木齐垦区人民检察院指派检察员崔亚君、代理检察员左鹏羽出庭支持公诉。被告人漆亚芸到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2011年2月至2015年7月，被告人漆亚芸担任金石期货有限公司财务部经理，与董事长郭某、总经理马某研究决定，将公司公款采用虚开票据的形式套现，用于发放居间人超额佣金。由金石期货有限公司以支付制作费、材料费等名义将款汇入上海相关公司，上海相关公司开具发票后金石期货有限公司做财务账。上海相关公司收取费用后将余款以转账或现金给马某，马某将部分款项转给漆亚芸，用于发放超额佣金及公司其他开支。一、2011年12月20日，金石期货有限公司总部分别以支付制作费、材料费、会务费等名义向上海百联集团商业经营有限公司付款85000元、211565.57元、70000元、135000元。当日该公司将上述款项扣除费用后，余款491534元转账给马某62×××36工商银行卡，同年12月26日马某将其中393948.15元转到漆亚芸62×××93工商银行卡，用于给居间人发放超额佣金。二、2011年12月31日，金石期货公司总部以技术服务费名义向上海瀚银信息技术有限公司付款850000元。2012年1月5日，该公司将扣除费用后的余款833000元转账给马某62×××36的工商银行卡，2012年1月12日马某将其中的661820元转到漆亚芸62×××93的工商银行卡上，用于给居间人发放超额佣金。三、2012年1月13日，金石期货公司总部以信息费名义向威事银（上海）商务服务公司付款200000元。2012年1月17日，该公司将扣除费用后的余款196000元转账给马某62×××36的工商银行卡，2012年1月17日马某将其中的185000元转到漆亚芸62×××93的工商银行卡上，用于给居间人发放超额佣金。四、2012年2月13日，金石期货公司总部、上海营业部分别以信息费、咨询费名义向上海相关公司付款200000元、142568元。2012年2月16日，上海相关公司将以上两笔款项扣除费用后的余款336429.48元转账给马某62×××36的工商银行卡，2012年2月17日马某将其中的195546.85元转到漆亚芸62×××93的工商银行卡上，用于给居间人发放超额佣金。被告人漆亚芸将马某转入其62×××93工商银行卡中的上述四笔款项，用于支付超额佣金和公司相关费用外，将剩余款项中的150000元，于2012年2月21日取现，当日在交通银行新疆区分行以其个人名义存成一张五年期定期存单，将该款非法占为己有。2017年5月24日，被告人漆亚芸已将150000元退缴。公诉机关认为，被告人漆亚芸身为国家工作人员，将单位公款150000元非法占为己有，数额较大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十三条第一款之规定，应当以贪污罪追究其刑事责任。被告人漆亚芸对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议。经审理查明：2004年5月28日，新天期货经纪有限公司董事会决定任命被告人漆亚芸为公司财务总监，享受副总经理待遇。同年6月25日，新天期货经纪有限公司任命被告人漆亚芸为公司副总经理。2005年3月24日，新天期货经纪有限公司决定聘用被告人漆亚芸为公司副总经理，负责财务、结算、风险控制业务。2008年2月，新天期货经纪有限公司更名为新疆金石期货有限公司。2008年5月28日，新疆金石期货有限公司更名为金石期货有限公司。金石期货有限公司未重新对被告人漆亚芸职务进行任命，被告人漆亚芸实际履行财务经理工作职责。金石期货有限公司是新疆生产建设兵团投资有限责任公司控股的国家出资企业。2015年7月，新疆生产建设兵团投资有限责任公司聘任被告人漆亚芸为兵团小贷、金恒通典当公司财务总监。被告人漆亚芸在金石期货有限公司履行财务经理工作职责期间，经与公司董事长郭某（已判决）、总经理马某研究决定，将公司公款采用虚开票据的形式套现，用于发放居间人超额佣金。2011年12月20日，金石期货有限公司以支付制作费、材料费、会务费等名义向上海百联集团商业经营有限公司分别付款85000元、211565.57元、70000元、135000元。当日上海百联集团商业经营有限公司给金石期货有限公司开具发票，扣除费用后转账至马某的卡号为62×××36工商银行卡491534元。同年12月26日，马某转账至被告人漆亚芸卡号为62×××93的工商银行卡393948.15元，用于给居间人发放超额佣金。2011年12月31日，金石期货有限公司以支付技术服务费名义向上海瀚银信息技术有限公司付款850000元，当日上海瀚银信息技术有限公司给金石期货有限公司开具发票。2012年1月5日，上海瀚银信息技术有限公司扣除费用后，转账至马某的卡号为62×××36的工商银行卡833000元，同年1月12日，马某转账至被告人漆亚芸卡号为62×××93的工商银行卡661820元，用于给居间人发放超额佣金。2012年1月13日，金石期货有限公司以支付信息费名义向威事银（上海）商务服务公司付款200000元。同年1月16日，威事银（上海）商务服务公司给金石期货有限公司开具发票。同年1月17日，威事银（上海）商务服务公司扣除费用后，转账至马某的卡号为62×××36的工商银行卡196000元。当日马某转账至被告人漆亚芸的卡号为62×××93的工商银行卡185000元，用于给居间人发放超额佣金。2012年2月13日，金石期货有限公司以支付信息费名义向威事银（上海）商务服务公司付款200000元。同年2月16日，威事银（上海）商务服务公司给金石期货有限公司开具发票。当日，金石期货有限公司上海营业部以支付咨询费名义，向上海新解企业发展有限公司付款142568元。同日，相关上海公司将两笔款项扣除费用后，转账至马某的卡号为62×××36的工商银行卡336429.48元。同年2月17日，上海新解企业发展有限公司给金石期货有限公司上海营业部开具发票，马某转账至被告人漆亚芸的卡号为62×××93的工商银行卡195546.85元，用于给居间人发放超额佣金。2012年2月21日，被告人漆亚芸将上述款项中150000元取出，以其名义存为交通银行新疆维吾尔自治区分行营业部定期存单，起息日2012年2月21日，到息日2017年2月21日，存期五年，年利率5.5%，到期利息41250元。2017年5月24日，被告人漆亚芸向公诉机关退缴了150000元涉案款。案款已随案移送至本院。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以认定的下列证据证实：1、金石期货公司工商登记材料，新天期货经纪有限公司任命文件三份，新疆生产建设兵团投资有限责任公司任职通知，金石期货有限公司说明。证实金石期货有限公司是由新疆生产建设兵团投资有限责任公司控股的国家出资企业，系由新天期货经纪有限公司更名为新疆金石期货有限公司，又由新疆金石期货有限公司更名为金石期货有限公司。被告人漆亚芸在金石期货有限公司担任财务部经理期间，负有对国有资产进行监督、管理、使用的工作职责。2、中国证券监督管理委员会新疆监管局新证监局[2010]60号文件，证实按规定向居间人的税后佣金不得超过30%。3、金石期货有限公司记账凭证，证实金石期货有限公司以制作费、材料费、会务费等名义，向上海百联集团商业经营有限公司、上海瀚银信息技术有限公司、威事银（上海）商务服务公司、上海新解企业发展有限公司付款套现，在规定的30%之外操作超额佣金。4、证人郭某、江某的证言，证实漆亚芸是金石期货有限公司的财务部负责人，金石期货有限公司给居间人发放超额佣金是漆亚芸经办。5、证人马某的证言，证实马某将从上海相关公司转出的四笔超额佣金，转给漆亚芸的事实。6、马某、漆亚芸银行交易明细，证实金石期货有限公司总经理马某卡号为62×××36的工商银行卡收到相关上海公司的款项时间、数额，给被告人漆亚芸卡号为62×××93的工商银行卡转款的时间、数额。2012年2月21日，被告人漆亚芸卡号为62×××93的工商银行卡取款150000元。7、漆亚芸交通银行新疆维吾尔自治区分行营业部开户信息及定期存单，证实被告人漆亚芸2012年2月21日存入150000元，2017年2月21日到期，年利率5.5%，到期利息41250元。8、被告人漆亚芸供述，证实被告人漆亚芸将超额佣金余款150000元取出，以个人名义存为交通银行定期存单的事实。9、乌鲁木齐市公安局水磨沟分局出具的漆亚芸户籍资料，证实被告人漆亚芸的身份情况。10、侦察机关出具的破案经过，证实案件系上级指定，被告人漆亚芸系传唤到案。11、资金往来结算票据，证实2017年5月24日被告人漆亚芸退款150000元。本院认为，被告人漆亚芸在国家出资企业中负有领导、监督、经营、管理职责，是从事公务的人员，其身份符合法律规定的从事公务的人员，应当认定为国家工作人员。被告人漆亚芸在担任金石期货有限公司财务部经理期间，利用职务便利，将150000元公款据为已有，数额较大，其行为已构成贪污罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。被告人漆亚芸在案发后如实供述自己罪行、当庭自愿认罪，并且积极退出150000元赃款具有悔罪表现，可以从轻处罚。被告人漆亚芸具有悔罪表现且符合适用缓刑条件，依法可以适用缓刑。综上，为惩治贪污贿赂犯罪，保护公共财产不受侵犯，维护国家公职人员职务的廉洁性，根据被告人漆亚芸贪污的数额等事实、情节，依据《中华人民共和国刑法》第九十三条第二款、第三百八十二条第一款、第三百八十三条第一款（一）项、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第二款和《最高人民法院、最高人民检察院》第一条第一款、第十九条第一款之规定，判决如下：一、被告人漆亚芸犯贪污罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币十万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人漆亚芸违法所得191250元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向新疆生产建设兵团第十二师中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  龙春平审 判 员  侯丽敏人民陪审员  黄金波二〇一七年十月二十四日书 记 员  焦 颖