吉林省东辽县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）吉0422刑初76号
公诉机关吉林省东辽县人民检察院。
被告人崔红亮，男，1984年2月24日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地：东辽县，居所地：辽源市。曾因犯诈骗罪被吉林省伊通满族自治县人民法院于2016年3月18日判处有期徒刑三年，缓刑五年。因涉嫌诈骗，于2017年2月27日由东辽县公安局刑事拘留，同年3月9日被执行逮捕，现羁押于辽源市看守所。
辩护人卢卫平，吉林恒太律师事务所律师。
吉林省东辽县人民检察院以东辽检刑检刑诉【2017】74号起诉书指控被告人崔红亮犯诈骗罪，于2017年8月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2017年10月26日公开开庭进行审理。吉林省东辽县人民检察院指派检察员曹颖出庭支持公诉，被告人崔红亮及辩护人卢卫平到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：一、2016年11月13日至2017年1月23日期间，被告人崔红亮与刘某合伙经营倒卖玉米生意，从东辽县足民乡人合粮库王某处收购玉米倒卖，从中挣取差价，自2016年12月中旬后，负责玉米销售的崔红亮对刘某、王某隐瞒倒卖玉米赔钱真相，仍然给王某结算部分现金，取得王某信任后，开始大量在王某处赊购玉米，并以低于收购的价格出售至昌图县双庙子国储库和开原市六禾粮库，累计骗取王某价值人民币275.6611万元的玉米。
二、2017年1月14日至1月21日间，被告人崔红亮从伊通县居民杨某处收购玉米，隐瞒其处于亏本经营的状态，先期向杨某支付全部购粮款，后期其不仅隐瞒其以低于收购的价格出售杨某的玉米至昌图县双庙子国储库和开原市六禾粮库的事实，也不再向其支付购粮款，共骗取杨某价值人民币169.4万元的玉米。期间，崔红亮大量收购粮食的行为取得康某的信任，康某委托杨有找崔红亮帮自己卖粮，但崔红亮至今未支付购粮款。
三、2017年1月中旬，被告人崔红亮在大量倒卖玉米的过程中，对外隐瞒自己亏本经营玉米的真相，取得穆某的信任，从穆某处骗取价值人民币14.5822万元的玉米。
被告人崔永亮的行为造成被害人王某、杨某、穆某、康某总计468万余元的损失，其中约40万元售粮款被被告人崔红亮挥霍，公安机关依法扣押、冻结崔红亮现金及银行卡内11.6674万余元。
公诉机关认为被告人崔红亮骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，建议判处被告人崔红亮有期徒刑十三年至十五年，并处罚金。
被告人崔红亮及辩护人意见：一、起诉书认定崔红亮欠款468万元是事实，但这些钱大部分用于收粮的运费、卸车费、中介费及收粮所赔的钱等费用，认定崔红亮挥霍占有40多万元不真实，崔红亮主观上没有非法占有的目的；二、公诉机关量刑建议过重，应在十年以下量刑。
经审理查明：一、2016年11月13日至2017年1月23日期间，被告人崔红亮与刘某合伙经营倒卖玉米生意，从东辽县足民乡人合粮库王某处收购玉米倒卖，从中挣取差价，自2016年12月中旬后，负责玉米销售的崔红亮对刘某、王某隐瞒倒卖玉米赔钱真相，仍然给王某结算部分现金，取得王某信任后，开始大量在王某处赊购玉米，并以低于收购的价格出售至昌图县双庙子国储库和开原市六禾粮库，累计欠王某玉米款人民币275.6611万元。
二、2017年1月14日至1月21日间，被告人崔红亮从伊通县居民杨某处收购玉米，隐瞒其处于亏本经营的状态，先期向杨某支付全部购粮款，后期其不仅隐瞒其以低于收购的价格出售杨某的玉米至昌图县双庙子国储库和开原市六禾粮库的事实，也不再向其支付购粮款，共欠杨某玉米款人民币169.4万元。期间，崔红亮大量收购粮食的行为取得康某的信任，康某委托杨有找崔红亮帮自己卖粮，但崔红亮至今未支付购粮款。
三、2017年1月中旬，被告人崔红亮在大量倒卖玉米的过程中，对外隐瞒自己亏本经营玉米的真相，取得穆某的信任，从穆某处赊购价值人民币14.5822万元的玉米，至今未支付粮款。
被告人崔永亮的行为造成被害人王某、杨某、穆某、康某总计468万余元的损失，其中约40万元售粮款被被告人崔红亮挥霍。公安机关依法扣押、冻结崔红亮现金及银行卡内11.6674万余元。
证明上述事实的证据如下：
1、被告人崔红亮供述：2016年11月6日左右，我和刘某合伙在足民乡收苞米，然后往开原市六禾粮库倒卖，大约在11月中旬，刘某通过足民乡金星村王某联系到王某家粮库，我们开始收王某家粮，开始收的量小，不欠王某家钱，干了一个来月，我们开始收的量大了，六禾粮库回款慢，不是每天都结算，这样我们开始欠王某家粮款。一直到12月20号左右，我听说昌图县双庙子国储库收粮价高，就开始通过当地的陆某、宋某帮着往那卖粮，每吨给他俩提20元。12月25日号那天，我往那送了20多挂车苞米，国储库的机器坏了，粮车在那压了5天才卖，后来粮价掉了，每斤我赔了7分钱，这一次就赔了40多万元，但我没有和刘某说赔钱的事，继续收粮往双庙粮库送。到今年1月中旬，赔了二百多万元，我当时想，依旧是赔了，就继续多拉点，万一哪天赶上涨价，就能挣回来点，再一点，我原来因收粮没给卖粮人的钱被法院判处缓刑，我也是想让大伙看看，我今年又行了，一天大车小辆的往外地发粮，中途不干也没面子，于是我继续从王某、杨某、穆某等人处收粮。但从这之后，粮价就下来了，基本上每天都是赔钱，年前阴历二十六那天，我给王某家一百多万元粮款，剩下三十万元现金我就消费了，其中十八万元还给我朋友王某了（2012年赌博欠北京一个朋友的钱，2016年王某替我还的，所以跑时就把钱还他了），我带着十二万元跑到辽宁省辽阳市、海城市，这一个月我花了八万左右，我在宾馆住、饭店吃，为了不用自己的身份证登记（用姑丈母娘家小舅子的身份证开过宾馆），我就多给宾馆钱，还租了一台轿车，每天200元，现在剩下四万多元钱，另外在收粮开始赔钱后我零花大约三四万元，给女朋友买金项链、镯子花三万多元，在碧海云天、歌厅花了一二万元。
2、被害人王某、郭某陈述：2016年11月13日开始，崔红亮和刘某开始在我家粮库拉粮，刚开始都是守信用的，每次拉完粮后的第二、三天就把粮款给了，后来他们拉粮的数量越来越大，也开始欠我们钱了，最高时欠我家粮款四百万元，就在年前阴历26，崔红亮给我家打回八十万元，等到阴历28那天下午，我打电话向崔红亮要粮款，崔红亮说他在六禾粮库对账，马上就能给钱，再后来他就关机了，我就感觉不对，开车就往辽宁开原六禾粮库走，走的时候我给王某打电话，王某说崔红亮在阴历28那天中午拿钱打车去辽宁海城了，花1800元打的车。我当晚到的六禾粮库，粮库的人说崔红亮没来，下午三点给崔红亮汇去30万元粮款。崔红亮现在欠我家粮款275.6611万元。
3、被害人穆某陈述：2017年1月11日左右，崔红亮安排人在我家拉走玉米132.62吨，价格每斤0.55元，总价值人民币145822元，当时告诉我说一星期之后给钱。粮食拉走一个星期后，我就给崔红亮打电话问粮款的事，崔红亮说两三天就给钱。但过了两三天也没信，1月26日我又给他打电话，他电话就关机了，后来听王某说崔红亮跑了。
4、被害人杨某陈述：2017年1月14日至2017年1月21日崔红亮在我家拉走2267吨玉米，价值人民币258.4万元，运费12万元，当时说好三至五天给钱，但崔红亮只给我101万元，还欠我169.4万元。2017年1月25日我向崔红亮要钱，他让我等着，但后来就联系不上了。
5、被害人康某陈述：2017年1月14日左右，我通过杨某的朋友联系卖粮的事，杨某联系的崔红亮。2017年1月17日我自己找车把粮拉走的，19号对方接收的粮食，之后我就找杨某联系要钱的事，崔红亮一直拖着，25号之后，杨某再联系崔红亮就一直关机了。
6、证人刘某证言：2016年10月末，崔红亮通过王某与我联系，要买我粮库的粮食，刚开始崔红亮都能及时给粮款，从2017年1月20日到1月26日后在我这拉的粮就没再给钱。2017年1月25日左右，我打电话向崔红亮要钱，他说他去催粮款。后来屯里的王某说有人看见崔红亮拿钱去辽宁海城了，于是我就给崔红亮打电话，但电话就打不通了，这时我就怀疑被崔红亮骗了。我到辽源市崔红亮家中找他，当时崔红亮的妻子在家，但是她也不知道怎么回事，也联系不上崔红亮。
7、证人郭某证言：2016年11月13日崔红亮开始在王海明粮库拉粮，每次都是先把粮拉走，卖完后再给钱，但每次都不全给，最后一次拉粮是2017年1月23日，共在我们粮库拉走21247.64吨，价值人民币2500万元左右，崔红亮陆续给了2200多万元，还欠我们275.6611万元。
8、证人陆某证言：2016年12月14日双庙子国储库开始收苞米，开原的宋某找到我，让我帮崔红亮往国储库卖粮（国储库规定只收当地农民的粮食），每吨崔红亮给我提10元钱，我帮着找当地农民顶名。
9、证人李某证言：陆某帮外地人往双庙国储库送粮，让我给担名，每天给我一百元钱，还让我办过银行卡，卡一直放在陆某手里，转粮款多时我本人也得跟他去银行。
10、证人陆某证言：2016年12月到2017年1月份，我父亲陆某帮外地人往双庙国储库送粮，让我给担名，还用我身份证办过银行卡，转粮款超过五万时我本人也得跟他去银行。
11、证人张某证言：2016年11月我通过六禾粮库的人认识了崔红亮，开始给他拉苞米，每吨给40元运费，后来我又帮他找了20多辆挂车拉粮，崔红亮现在共欠我们这些车主20万左右的运费，年前阴历28晚上，我就联系不上崔红亮了，电话关机。
12、证人马某证言：2016年11月份崔红亮开始来我们六禾种业卖玉米，前期崔红亮和刘某来过两次，我们把粮款打到刘某卡号里，后来崔红亮就让打到他卡里。刚开始他卖完粮后两三天我们就给结算，后来粮价低了，我们回款慢了就欠崔红亮点钱。年前阴历29，我们准备把欠他的40万元结清，但联系不上崔红亮，他关机了。崔红亮卖给我们粮食的价格都在每斤0.51元至0.56元之间。
13、证人王某证言：2017年1月初我开始往刘某和崔红亮那卖粮，有一部粮款给我了，还欠我156320元，阴历12月28的晚上5点30分我给崔红亮打电话就打不通了，电话一直关机。
14、证人宋某证言：2016年12月10日左右，我找到朋友陆宝田帮助崔红亮往双庙子国储库卖苞米，崔红亮每吨给我提20元，我给陆某每吨提10元，我和陆某共得提成28万多元钱。
15、证人石某证言：年前腊月28崔红亮跟我说他去辽宁了，平时都是他给我打电话，电话号我不知道，崔红亮跟我说怕要钱的人找我们麻烦，让我单独用一个手机号跟他联系，那个号外人都不知道，还告诉我小心点，别让那些要账的人找着我。
16、公路发货明细表、过秤记录单证实：被害人王某销售给崔红亮玉米的时间、数额、价格情况。
17、销售凭证：被害人杨某卖给崔红亮玉米时间、数额及价格。
18、中央储备粮昌图直属库收购结算凭证及收粮明细证实：宋某、李某、陆某、陆某等人在该单位卖粮情况。
19、开原市六禾种业有限公司与刘某、崔红亮交易明细单证实：刘某与崔红亮向该公司卖粮情况。
20、银行卡交易明细、汇款凭证、存根证实：宋某、陆某、陆某、李某向被告人崔红亮汇款的情况及崔红亮银行卡交易记录。
21、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、情况说明：扣押被告人崔红亮现金45300元（含被告人崔红亮在逃期间，在辽宁省内租车抵押金3000元）。
22、协助冻结财产通知书回执证实：被告人崔红亮在农业银行账户内余额71374.72元被冻结。
23、银行卡交易明细、汇款凭证、存根证实：宋某、陆某、陆某、李某向被告人崔红亮汇款的情况及崔红亮银行卡交易记录。
24、情况说明：被告人崔红亮供述称其偿还朋友王某欠款18万，公安机关尚未找到王彬。
25、刑事判决书：被告人崔红亮曾因犯诈骗罪，于2016年3月18日被伊通满族自治县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金40000元。
上述证据庭审举证、质证，本院予以确认。
本院认为，被告人崔红亮，隐瞒其真实经营状态，采用高买低卖、拆东墙补西墙手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。公诉机关指控被告人崔红亮诈骗数额468万元，经查，指控数额中含有人工费、车费等经营过程中所用去的费用，被告人崔红亮实际非法占有的数额不清，对此数额的指控证据不足，本院不予支持。辩护人认为被告人崔红亮生活中所花的40万元，属正常生活消费，并不是挥霍，主观上没有非法占有故意的意见，经查，被告人崔红亮在债务累累且已无能力偿还的情况下，得到卖粮款后表现：一、不积极主动偿还被害人粮款；二、逃跑躲债，更换联系方式，不用真实身份入住宾馆；三、粮款用于歌厅、洗浴、赌博、偿还赌债、租用轿车、月生活消费七八万元，上述消费属挥霍行为，综合被告人的上述行为，应认定被告人崔红亮对挥霍的粮款有非法占有的故意，据此，对辩护人的意见，本院不予采纳。被告人崔红亮在缓刑考验期限内犯新罪，应撤销缓刑。根据被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十七条第一款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、撤销（2015）伊刑初字第210号缓刑判决。
二、被告人崔红亮犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币60000元，与前诈骗罪所判刑罚有期徒刑三年（剩余刑期二年二个月十七天），罚金人民币40000元数罪并罚，决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币100000元。
（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月27日起至2027年2月26日止）
三、扣押被告人崔红亮违法所得人民币116674.72元，依法予以追缴，此款平均返还被害人王某、杨某、康某、穆某四人。
罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省辽源市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 李 鹏
审 判 员 史海君
人民陪审员 王艳玲
二〇一七年十一月十六日
书 记 员 严舒元