河北省邯郸市丛台区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）冀0403刑初119号
公诉机关河北省邯郸市丛台区人民检察院。
被告人刘伟，男，1969年5月3日出生，，汉族，高中文化，邯郸市邦尼企业管理咨询有限公司经理，河北省邯郸市复兴区，住。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年6月12日被刑事拘留，同年7月20日被逮捕，2017年3月17日被取保候审。
辩护人郝恒周，河北泽林律师事务所律师。
辩护人杜小娟，河北广宇律师事务所律师。
被告人王庆，女，1977年5月18日出生，，汉族，高中文化，邯郸市邦尼企业管理咨询有限公司财务管理人员，河北省邯郸市丛台区，住。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年6月14日、2017年3月8日被取保候审。
辩护人张虹、张文龙，北京德和衡（邯郸）律师事务所律师。
被告人唐凯，男，1986年5月14日出生，，汉族，中专文化，邯郸市邦尼企业管理咨询有限公司业务员，河北省磁县，捕前住。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年6月24日被刑事拘留，同年7月20日被逮捕。现羁押于邯郸市第一看守所。
辩护人高世友、姚利军，河北方信律师事务所律师。
被告人吕伟，男，1989年11月30日出生，，汉族，中专文化，邯郸市邦尼企业管理咨询有限公司业务员，河北省磁县，住。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2016年8月9日、2017年3月8日被取保候审。
辩护人徐光远，河北冀隆律师事务所律师。
邯郸市丛台区人民检察院以丛检公诉刑诉（2017）72号起诉书指控被告人刘伟、王庆、唐凯、吕伟犯非法吸收公众存款罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。邯郸市丛台区人民检察院指派检察员唐阳阳出庭支持公诉，被告人刘伟、王庆、唐凯、吕伟及辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2012年11月16日，张苏芳（另案处理）在本市丛台区岭南路赵苑观邸小区24号注册成立了邯郸市邦尼企业管理咨询有限公司，并聘用被告人刘伟任公司副总，被告人王庆为财务总监，被告人唐凯、吕伟为业务员。该公司未经国家金融主管部门批准，向集资参与人承诺给付高息，通过散发宣传单和口口相传等方式，向社会公众非法吸收资金，至案发时止该公司共向社会公众非法吸收资金人民币1494万元。
上述事实，公诉机关提供了相应的证据材料，认为被告人刘伟、王庆、唐凯、吕伟之行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人刘伟、王庆、唐凯、吕伟对公诉机关的指控均无异议。
被告人刘伟辩护人提出，刘伟不应对全案犯罪数额承担责任，有自首情节，系从犯，刘伟本人及其亲属的投资应予以刨除。
被告人王庆辩护人提出，公诉机关指控的犯罪数额与事实不符，系从犯。
被告人唐凯辩护人提出，唐凯不应对全案犯罪数额负责，系从犯。
被告人吕伟及其辩护人均提出吕伟发传单的行为是受公司指派，对公司的违法犯罪行为不知情，依法不构成犯罪。
经审理查明，张苏芳（另案处理）于2012年11月16日在本市丛台区岭南路赵苑观邸小区24号注册成立邯郸市邦尼企业管理咨询有限公司（以下简称邦尼公司），2013至2014年间，张某1在未经国家金融主管部门批准的情况下，聘用被告人刘伟为公司经理、被告人王庆为财务管理人员、被告人唐凯和吕伟为业务员，以高息为诱饵，采取散发传单及口口相传等方式，公开向社会公众非法吸收资金1494万元。2016年8月9日，被告人吕伟主动到公安机关投案。
上述事实，有公诉机关移交，并经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：
1、邯郸光明司法会计鉴定中心邯光鉴（2016）检字第027号检验意见书鉴定意见为，2013年到2014年间，邯郸市邦尼企业管理咨询有限公司收到借入款项106笔，76人，金额共计1494万元；唐凯借入款项共计7笔，金额为79万元。
2、内资企业登记基本情况表记载，邯郸市邦尼企业管理咨询有限公司住所地位于丛台区岭南路赵苑观邸小区24号，法定代表人张某1；成立时间2012年11月16日，经营范围为企业管理咨询、企业形象策划、企业营销策划与咨询、会展服务、投资咨询；股东张某1出资140万元，持股70%，任执行董事、总经理。
3、证人何某证言，2014年1月初，其路过邯郸市赵苑南门的时候，有人给其发了一张邯郸市邦尼企业管理咨询有限公司关于融资的传单，其就到该公司在丛台路赵苑观邸小区办公的地方咨询了一下，当时是刘伟接待的，刘伟介绍之后其觉得项目不错，其于7月13日在刘伟的办公室将15万元现金交给了刘伟，刘伟写了一份投资担保合同和一张借款凭证。后来公司就不行了，2015年3月给了其两枚钻戒顶了2万元，利息一共拿了9000元，其实际损失121000元。
证人赵某、李某、王某1、毛某等人均证明通过在大街上看传单及朋友介绍到邯郸市邦尼企业管理咨询有限公司通过刘伟、王庆、唐凯等人办理投资手续的事实。
4、证人张某1（邦尼公司法人）证言，其于2012年10月份开始经营邯郸市邦尼企业管理咨询有限公司，任法人，刘伟是经理，配合其负责全面工作，如果其不在的话由刘伟负责接待来投资的人，介绍投资内容和投资安全性。黄某也是经理，协助其和刘伟工作，其和刘伟不在的时候负责接待投资者，并介绍投资内容和安全性。财务管理是王庆，负责工人工资及业务员的提成，业务员唐凯和吕伟负责宣传并拉公众投资。公司一共吸收了大约1000多万元，底账在刘伟和黄某处，吸收的钱都直接给其或直接转到其账上，这些钱其都借出去了。
证人黄某（邦尼公司职工）证明邦尼公司的运营情况及人员的分工情况与证人张某1证言基本一致。
5、被告人刘伟、王庆、唐凯供述邦尼公司的运营情况、人员分工及资金去向等情节与证人证言基本一致。
6、被告人吕伟供述，其于2013年3月份至2013年12月份在邯郸邦尼公司任业务员，平时在大街上或小区内发放邦尼公司吸收存款的传单，有人问了就介绍一下项目，传单内容上印着公司介绍、业务范围等内容，传单是王庆给的，其总共拿了大概10000元的提成。
7、邯郸市公安局丛台区分局民警王某2、张某2出具的到案经过证明，2016年8月9日吕伟主动到公安机关投案。
本院认为，被告人刘伟、王庆、唐凯、吕伟伙同他人违反国家金融管理法规，面向社会公众非法吸收资金，且数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控事实清楚、证据确实充分，所控罪名成立。
被告人刘伟虽身为邦尼公司经理，协助法人张某1负责公司全面工作，但其对公司运营没有决策权，对吸收的资金亦没有管理权和支配权，在共同犯罪中起次要辅助作用，系从犯。被告人王庆虽身为邦尼公司的财务管理人员，但其在日常财务工作中只是负责统计借款合同及业务人员的提成和利息发放等从属性工作，系从犯。被告人唐凯、吕伟身为邦尼公司业务员，对公司吸收公众存款行为没有决策权，只是执行公司的决策帮助吸收公众存款，系从犯。被告人刘伟、王庆在公安机关通知后主动到案，能如实供述自己的犯罪事实，符合自首的认定条件，系自首；被告人吕伟主动到案后能如实供述自己的犯罪事实，且对公诉机关指控的事实不持异议，其对发传单行为不构成犯罪的辩解，是对自己行为性质的主观认识错误，并不影响罪名的成立，故其自首情节依法予以认定。
被告人刘伟、唐凯的辩护人均提出刘伟、唐凯不应对全案犯罪数额承担责任的意见，经查，本案系共同犯罪，各被告人均应对全案共同的犯罪数额承担责任，故该意见，本院不予采纳。
被告人刘伟辩护人提出刘伟本人及其亲属的投资数额应予以刨除的意见，经查，鉴定意见中未有刘伟投资的记载，而其亲属的投资是基于对获得高息的追求，并非是与刘伟的身份关系，依法不应刨除，故该意见本院不予采纳；所提刘伟系从犯、有自首情节的意见，经查属实，本院予以采纳。
被告人王庆辩护人提出公诉机关指控的犯罪数额与事实不符的意见，经查，公诉机关指控的犯罪数额来源于邯郸光明司法会计鉴定中心的鉴定意见，而邯郸光明司法会计鉴定中心的鉴定意见书所依据的检材来源合法，鉴定程序合法，鉴定机构和鉴定人均具备相关资质，鉴定意见与其他证人证言及相关书证相印证，故该意见本院不予采纳；所提王庆系从犯的意见，经查属实，本院予以采纳。
被告人唐凯辩护人提出唐凯系从犯的意见，经查属实，本院予以采纳。
被告人吕伟及其辩护人提出吕伟发传单的行为是受公司指派，对公司的违法犯罪行为不知情，依法不构成犯罪的意见，经查，被告人吕伟受聘对外发放宣传投资的传单，其行为系在帮助他人犯罪，是否知晓是犯罪行为并不影响其本身的犯罪成立与否，故该意见，本院不予采纳。
被告人刘伟有从犯、自首情节，但其在共同犯罪中相较同案其他三被告人所起作用较大，不足以减轻处罚，依法可从轻处罚；被告人王庆、吕伟有从犯、自首情节，均可减轻处罚；被告人唐凯有从犯情节，可减轻处罚。
依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第六十七条第一款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人刘伟犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年又六个月，并处罚金人民币60000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金在判决生效后一个月内一次缴纳）。
二、被告人王庆犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年又六个月，并处罚金人民币40000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金在判决生效后一个月内一次缴纳）。
三、被告人唐凯犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年又六个月，并处罚金人民币30000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年6月24日起至2017年12月23日止。罚金在判决生效后一个月内一次缴纳）。
四、被告人吕伟犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币20000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金在判决生效后一个月内一次缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邯郸市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 黄强强
人民陪审员 张 婕
人民陪审员 李贝贝
二〇一七年十一月三十日
书 记 员 张圣洁