广东省佛冈县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）粤1821刑初195号
公诉机关佛冈县人民检察院。
被告人郭湛全，男，1976年10月5日出生，汉族，初中文化，农民，群众，住广东省清远市佛冈县，因本案于2016年6月10日被抓获临时羁押在广州铁路公安处看守所，同年6月13日被刑事拘留，同年7月15日被逮捕。
佛冈县人民检察院以佛检公刑诉［2016］175号起诉书指控被告人郭湛全犯合同诈骗罪，于2016年12月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年1月10日公开开庭审理了本案。佛冈县人民检察院指派检察员黄良明出庭支持公诉，被告人郭湛全到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2014年3月，被告人郭湛全经佛冈县汤塘镇政府职能部门同意申报建设后，在其位于佛冈县××镇××村委××村××号的一块宅基地兴建一幢七层楼房（以下简称“集资楼”），以集资建设的名义对外转让集资房使用权，因为其资金断裂而将集资楼中的302套房、702套房一房二卖给购房客户，情况如下：
1、2014年5月份，被告人郭湛全将上述集资楼房中的602套房的使用权作价19.1万元转让给黄某，至2015年6月前已收取黄某的前期房款12万元。2016年6月，郭湛全虚构集资楼302房业主温某已退订的事实，提议集资楼602套房业主黄某退订602房转至302房（交易价格不变），其后被告人郭湛全向黄某收取7万元房屋使用权余款并签订了转让关于郭湛全向黄某转让集资楼302房使用权的《房产转让协议书》。郭湛全骗黄某退出602房的预订后，又将602房作价18万元转买给莫某2，导致黄某无法取得集资楼302房、602房的使用权，造成黄某经济损失19.1万元，诈骗所得的19.1万元已被被告人郭湛全用于归还生意债务。
2、2015年3月份，被告人郭湛全将上述自建楼702房使用权转让给邓某2并收取房款5.5万元，邓某2已在该套房大门装上铁门已实际占有该套房。2015年8月份，郭湛全在未与邓某2解除预订及退款手续的情况下向莫某1虚构邓某2已经退出702房的事实，将702房使用权二次转让给莫某1并签订了《集资建房合同》，并收取莫某18万元集资房款，导致莫某1无法取得集资楼702房的使用权，造成莫某1经济其损失8万元，诈骗取得的8万元购房款已被被告人郭湛全用于归还生意债务。
公诉机关提供的证据如下：1．户籍证明、集资建房合同等书证；2．证人邓某1、周某、莫某2等证言；3．被害人黄某、莫某1的陈述；4．被告人郭湛全的供述与辩解；5．勘验、检查、辨认笔录。
公诉机关认为，被告人郭湛全无视国家法律，以非法占有为目的，在销售集资房及签订合同过程中故意虚构事实、隐瞒真相骗取购房者的财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。鉴于被告人郭湛全归案后能如实供述犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，依法可以从轻处罚。建议对被告人郭湛全犯合同诈骗罪在有期徒刑五年至六年的幅度内判处，并处罚金。
被告人郭湛全对指控的犯罪事实和罪名没有异议，要求从轻处罚。
经审理查明，2014年3月，佛冈县汤塘镇政府的职能部门经审查后，许可被告人郭湛全在其位于佛冈县××镇××村委××村××号（××村路口）的一块宅基地兴建一幢七层楼房（以下简称“集资楼”），被告人郭湛全以集资建设的名义对外转让集资房使用权。因为其资金缺乏，通过“一房二卖”的方式将集资楼中的302房、702房分别销售给购房客户骗取资金合计27.1万元，具体如下：
1、2014年5月份，被告人郭湛全将上述集资楼中的602房的使用权以19.1万元的价格转让给黄某。2016年6月，郭湛全虚构集资楼302房业主温某已退订的事实，提议黄某退订602房转买302房，交易价格不变。后双方签订了转让集资楼302房使用权的《房产转让协议书》，郭湛全收取了黄某交付的全部购房款19.1万元。郭湛全骗黄某退出602房后，又将602房以18万元的价格转买给莫某2、成某1，导致黄某无法取得集资楼302房或602房的使用权，造成黄某经济损失19.1万元。诈骗所得的19.1万元，被告人郭湛全用于归还个人生意债务。
2、2015年3月份，被告人郭湛全将集资楼702房使用权转让给邓某2并收取房款5.5万元，邓某2已在该套房大门装上铁门已实际占有该房。2015年8月份，郭湛全在未与邓某2办理解除预订及退款手续的情况下向莫某1虚构邓某2已经退出702房的事实，与莫某1签订《集资建房合同》，将702房使用权又转让给莫某1并收取莫某18万元购房款，导致莫某1无法取得集资楼702套房的使用权，造成莫某1经济损失8万元。诈骗取得的8万元，被告人郭湛全用于归还生意债务。
上述事实，有如下经过开庭举证、质证的证据证实：
1、立案决定书，证实：2015年11月16日，佛冈县公安局决定对本案立案侦查。
2、抓获经过、情况说明，证实：2016年6月10日12时，佛山铁路公安处石围塘站派出所在广州市荔湾区抓获公安部网上逃犯郭湛全（身份证号码××，并于当日临时羁押在广州铁路公安处看守所，2016年6月13日，佛冈县公安局民警将被告人郭湛全送到佛冈县看守所刑事拘留。
3、户籍证明，证实：被告人郭湛全的出生日期、户籍、住址等个人基本情况，其犯罪时已达到应当负刑事责任的年龄；被害人黄某，男，1968年1月26日出生，身份证号码：××，住佛冈县；被害人莫某1，男，1982年7月24日出生，身份证号码××：，住佛冈县。
4、建设工程规划许可证报批表、建设用地许可证，证实：经城建部门批准，许可被告人郭湛全在其位于佛冈县××镇××村委××村××号（××村路口）的一块宅基地兴建一幢七层商住楼房。
5、被告人郭湛全与黄某签订的《房产转让协议书》及收据，证实：郭湛全与黄某于2015年6月24日签订协议，以19.1万元的价格转让集资楼302房使用权给黄某，郭湛全收取了黄某交付的房屋转让款19.1万元。
6、被告人郭湛全与温某、邓某3签订的《集资建房合同》、合同见证书及银行柜员机客户凭条、收据，证实：被告人郭湛全将集资楼302房转让给温某、邓某3，其于2014年10月至2015年7月期间共收取了温某支付的购房款13.5万元，付款后双方于2015年7月21日签订《集资建房合同》。
7、被告人郭湛全与莫某2、成某1签订的转让集资楼602房使用权合同及合同见证书，证实：被告人郭湛全于2016年6月26日与莫某2、成某1签订合同，以18万元的价格将集资楼602房转让给莫某2、成某1。
8、邓某2支付购买郭湛全集资楼702房房款的收据及转账凭条，证实：2015年3月17日，郭湛全收取邓某2交付的购买集资楼702房的预付款5万元，同年4月30日，郭湛全收取邓某2交付的购房款5000元。
9、被告人郭湛全与莫某1、任某签订的转让集资楼702房使用权合同及合同见证书、银行转账凭条，证实：被告人郭湛全于2016年8月7日与莫某1、任某签订合同，以171360元的价格将集资楼702房转让给莫某1任某，并收取了莫某1交付的购房款8万元。
10、证人李某的证言，证实：温某在2015年集资购买了位于汤塘镇三十米大街汤塘派出所侧一处私人自建楼房302房。
11、证人丘某的证言，证实：郭湛全托其介绍他人购买他位于佛冈县××镇××村委××村××号自建楼房的住房，其介绍一名女子预订了该楼房的302房，介绍一名叫“阿清”的女子购买了702房，2015年，介绍了一个名叫“阿安”的男子购买了郭湛全说原预订业主退出的602房。
12、证人谢某的证言，证实被告人郭湛全将集资楼的302房、702房“一房二卖”的事实。
13、证人温某的证言及辨认笔录，证实：2014年10月其与郭湛全口头协商后以17.8万元的价格购买郭湛全集资楼302房。2014年10月至2015年7月期间，其共支付了购房款13.5万元给郭湛全，双方于2015年7月21日正式签订了一份《集资建房合同》。合同签订当天其在302房安装了铁门。签订合同一周后，其听说302房转让了给黄某，其向郭湛全求证，郭湛全称没有转让给他人。在其多方求证发现302房又被转让，其再联系郭湛全时便再也联系不上了。
辨认笔录，证实温某辨认出郭湛全。
14、证人邓某2的证言，证实：2015年3月，其与郭湛全协商好以17.22万元的价格购买郭湛全集资楼702房，其交付了订金5.5万元。缴交了预订款后，郭湛全多次催促其缴交房款，但双方协商好是2015年年底才缴交10万元的。其当时临时没有资金，就向郭湛全提出，若要其提前缴交房款就退出预订，但必须于转让702房后将已缴交的房款退清。2015年8月，其发现702房窗户已安装了防盗网，其便在702房安装了不锈钢门。其质问郭湛全是否已将702房转让出去，郭湛全承认并答应过几天退回房款其，但过了几天其打电话给郭湛全时他便失去了联系，其发现被郭湛全骗了。
辨认笔录，证实邓某2辨认出郭湛全。
15、被害人莫某1的陈述，证实：郭湛全称他的集资楼702房的业主想退出702房，其问原业主得到原业主的确认后，于2015年8月6日将预订款5万元交付给郭湛全购买该702房，并于次日与郭湛全签订了合同，合同签订后又支付了3万元给郭湛全。同年8月中旬，其到购买的702房安装防盗网时，发现702房已安装了铁门。其向郭湛全询问情况，郭湛全称尽快叫原买家拆除。过了几天再联系他时就再也没有找到他了。后来听说郭湛全欠债离开了，其集资购买的702房他同时卖给了另一个业主，其发觉被郭湛全骗了。
16、被害人黄某的陈述，证实：2014年5月，其与郭湛全口头商定，以集资建房的形式以19.1万元的价格购买郭湛全集资楼602房，并支付了2万元订金，2015年春节期间其又支付了第二期房款10万元。2015年6月初，郭湛全跟其说302房原集资人退出了，问其是否有意转买302房。其同意退出602房按原价格转买302房，2015年6月24日，其将余款7万元支付给郭湛全并签订了《房产转让协议书》。同年7月，其发现302房已安装铁门，其向郭湛全了解情况时，郭湛全声称会尽快叫原业主拆除。同年8月，其已无法联系郭湛全。经其了解，302房在转让给其前郭湛全已经售卖给温某，其发觉被郭湛全骗了。
辨认笔录，证实黄某辨认出郭湛全。
17、被告人郭湛全的供述，证实：佛冈县汤塘镇政府职能部门对郭湛全的申报建设审查后，许可其在位于佛冈县××镇××村委××村××号（××村路口）的一块宅基地兴建一幢七层楼房。其以集资建房的形式将房屋转让出去获取利益，筹集楼房建设资金。因其在集资建楼时其经营的生意亏损，资金链断裂，而且建房的工程款又被人催收，部分购房业主没有付清房款，其想尽快收得房产转让款填补资金空缺，便将一套房同时转让给两个人，而获得更多的转让款。2014年4月其将楼房的302房转让给温某，共收取了她13.5万元。2014年5月，黄某订购了602房。2015年6月，其向黄某说302房业主可能退出，是否从602房转到302房，他同意后，双方签订合同将302房转让给黄某，共收取了黄某购房款19万元。此款已花费到工程款结算，没有退款给温某，温某实际上一直没有退出302房，以致302房同时有两个业主。黄某从602房转购302房后，其已将602房转让了其他人。2015年春节后，邓某2向其订购了702房，并交付了5.5万元。后其向邓某2催收房款时她一直说没钱，提出退房。2015年8月，其将702房转让给莫某1，并收取了莫某18万元预订款。此款其已用于其他生意和支付材料款，没有退还邓某2的购房预订款，以致702房有两个业主。事后，其没有与四名业主协商过如何处理，因其当时欠款太多，无法退还房款，其便于2015年9月外出逃避此事。
18、现场勘查笔录、被告人郭湛全指认现场笔录，证实：现场地点为佛冈县××镇××村委××村××号。
本院认为，被告人郭湛全以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应当追究其刑事责任。公诉机关指控的罪名成立。被告人郭湛全归案后能如实供述其犯罪事实，依法可以从轻处罚。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人郭湛全犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金10000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押一日折抵刑期一日，因本案在广州铁路公安处看守所临时羁押的3日应予折抵刑期，即自2016年6月13日起至2020年6月9日止。罚金限在本判决生效之日起十日内交清。）
二、责令被告人郭湛全于本判决生效之日起十日内退赔被害人黄荣新19.1万元、被害人莫灿星8万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省清远市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本四份。
审 判 长 刘永红
人民陪审员 谢纯兰
人民陪审员 朱 妍
二〇一七年一月二十三日
书 记 员 陈钻媚
附引用法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。