湖南省汉寿县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）湘0722刑初150号
公诉机关汉寿县人民检察院。
被告人刘海英，男，1972年4月3日出生于湖南省汉寿县，汉族，中专文化，经商，户籍所在地汉寿县，现住常德市武陵区。因涉嫌犯诈骗罪，2017年5月27日被取保候审。现在家。
辩护人肖新武，湖南荣湘律师事务所律师。
汉寿县人民检察院以湘汉检刑诉[2017]142号起诉书指控被告人刘海英犯诈骗罪，于2017年6月28日向本院提起公诉。9月27日建议延期审理，10月26日申请恢复审理。本院依法组成合议庭，于2017年10月31日公开开庭审理了本案。汉寿县人民检察院指派检察员王立德出庭支持公诉，被告人刘海英及其辩护人肖新武到庭参加诉讼。现已审理终结。
汉寿县人民检察院指控，2012年，被害人金某1准备在香港购买两台汽车来内地上牌。2012年6月，同案人杨某、李某1贵（均已判刑）、李某2（未到案）谎称可以为走私车辆办理上牌手续为由，骗取被害人金某1人民币9万元（以下币种均为人民币）。
后杨某、李某1贵、李某2为继续欺骗金某1，便找到被告人刘海英商量，由刘海英冒充常德海关的刘科长，谎称可以成功办理关税手续，要求金某1支付16万元。2012年7月24日，金某2土转账16万元到杨某银行卡，随后，杨某将银行卡和密码交给刘海英保管。当日，刘海英从该卡中转走3万元。次日，又从该卡中取现18500元、消费5000元、转至他人账户2万元。7月26日，刘海英、杨某前往海南省三亚市，当晚，赌博挥霍8万元。期间，金某2土询问杨某、刘海英关税手续办理情况，杨某、刘海英以还要等两天为由予以拖延。后杨某在海南期间又向被害人金某1谎称还欠运作费，没有回家路费等理由要金某2土于2012年8月1日转账1万元。此后，杨某、李某1贵、刘海英手机关机、不接电话。金日木土向汉寿县公安局报案。
被告人刘海英主动到案，并如实供述了所犯罪行。
案发后，刘海英和杨某、李某1贵退赔全部赃款。
为证明上述指控事实，公诉机关当庭出示并宣读了书证、证人证言、被害人陈述及被告人供述和辩解，认为被告人刘海英的行为构成诈骗罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定处以刑罚。在共同犯罪中被告人刘海英起了次要作用，系从犯。
被告人刘海英对起诉书指控的事实及罪名均无异议。
辩护人提出，被告人刘海英系从犯，有自首、退赃等量刑情节，请求免除刑事处罚。
经审理查明，2012年，被害人金某1准备在香港购买两台汽车来内地上牌。2012年6月，同案人杨某、李某1贵（均已判刑）、李某2（未到案）谎称可以为走私车辆办理上牌手续为由，骗取被害人金某1人民币9万元（以下币种均为人民币）。
后杨某、李某1贵、李某2为继续欺骗金某1，便找到被告人刘海英商量，由刘海英冒充常德海关的刘科长，谎称可以成功办理关税手续，要求金某1支付16万元。2012年7月24日，金某2土转账16万元到杨某银行卡，随后，杨某将银行卡和密码交给刘海英保管。当日，刘海英从该卡中转走3万元。次日，又从该卡中取现18500元、消费5000元、转至他人账户2万元。7月26日，刘海英、杨某前往海南省三亚市，当晚，赌博挥霍8万元。期间，金某2土询问杨某、刘海英关税手续办理情况，杨某、刘海英以还要等两天为由予以拖延。后杨某在海南期间又向被害人金某1谎称还欠运作费，没有回家路费等理由要金某2土于2012年8月1日转账1万元。
被告人刘海英主动到案，并如实供述了所犯罪行。
案发后，刘海英和杨某、李某1贵退赔全部赃款。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证明：
1、报警案件登记表、受案登记表证实案发经过。
2、到案经过证实，被告人刘海英系主动到案。
3、个人活期明细查询情况，证明2012年6月27日、7月3日、7月24日、8月1日被害人金某1通过银行（账号为62×××33）分别向被告人杨某转账50000元、40000元、160000元、10000元（卡号为62×××32）。
4、辨认笔录证实，金某1、商雪飞、吴某、吕某从公安机关提供的不同男性照片中辨认出诈骗金某1钱财的人刘海英。
5、协议书、收条及谅解书证实，被害人金某1收到退赔赃款，对刘海英表示谅解。
6、常德海关有关人员信息核实情况，证明刘海英身份证号非常德海关干部和聘用人员。
7、汉寿县公安局刑警大队说明，证明同案人李某2暂未到案。
8、同案人杨某供述，2012年6月的一天，李某2坐牢出来杨和李某1贵接李某2吃饭，李某2讲起他一个合适的朋友想在香港买两台车到内地来上牌，李某1贵讲他搞得好，杨当时也表态只要海关的罚没搞的来票据，上户可以搞好。半月后李某2就带了两个外地人来，一个是金某1、一个姓吕的朋友，李某1贵讲关税归他负责，杨讲负责上牌，并要金某1先给10万元钱，金某1讲先办一台车试哈，就从建行转了5万元给杨，转钱后某日木吐就走了，姓吕的留在了汉寿。杨把5万元取出来给了李某2，李某2给了杨和李某1贵各1.2万元，其余的钱都是李某2拿起的，杨的1.2万元被用于平时吃、住宿费。
2012年7月，杨某、李某2、李某1贵和姓吕的在茶楼给金某1打电话讲5万元已经用完了，还要4万元，我们讲事情百分百能办好，金某1又向杨的卡上转了4万元。杨把4万元取出来给了李某2，李某2给杨和李某1贵每人分了2000元，其余的他自己拿起的。
金某1见没有办好就跑到汉寿来。杨和李某2、李某1贵发现关税的事不好搞，又收了金某19万元，钱被我们花得差不多，我们也不知道怎么搞了，有一天我们三个到常德水星楼喝茶，我们把刘海英喊了过来，开始准备找刘海英借几万块钱退给金某1，但刘海英吹牛讲他找关系开得到海关的罚没票据，我们便决定再骗金某1一次，杨记不清是谁出的注意，让刘海英冒充常德海关的刘科长，因为金某1没见过刘海英，为了把事情做真，我们就商量让刘海英待在常德海关门口，李某1贵带金某1等人到常德海关去。李某1贵便按计划施行，在海关门口见了面，金某1相信了刘海英是海关刘科长，这样又拖了一段时间。后来杨、李某1贵、刘海英、金某1四人在水星楼和金某1谈这个事，刘海英讲要16万元，金某1又转了16万元到杨的银行卡上，杨把银行卡、密码和资料交给了刘海英。几天后杨和刘海英坐飞机到了海南待了一星期，金某1不停的问杨，刘海英讲2天搞得好，杨照他的话回答。后来发现根本办不好，当时身上没钱了，杨就要金某1又给杨汇了10000元，当时讲是私人借的。之后，杨和刘海英就回常德汉寿了。金某1得知我们根本办不好就要我们退钱，我们四人退不出来，杨就把电话设置了，金某1打不通。总个事情杨只拿了2.4万元；160000元，刘海英说给别人了。
10、同案人李某1贵的供述，证明2012年6、7月份，李某1贵和李某2、杨某讲白话，李某2讲他有一个湖北的朋友想在香港买两台车到内地上牌，李某1贵和杨某商量觉得这个事可以，杨某当时还商量了刘海英，讲刘海英的一个女朋友的弟弟在海口海关，海关的罚没搞得好。李某2就约湖北的那个朋友（后来知道叫金某1）到汉寿谈。金某17月份来汉寿，他当时带的吕某来的，在汉寿七佳宾馆我们商量在香港购车后内地上牌20万元一台，金某1表示同意，并答应先给5万元作为前期运作费，转了5万元到杨某的卡上，金某1回去了，吕某陪我们。杨某将5万元取出来给了李某2，李某2给了杨某1万元，给了李某1贵1.2万元（李某2借了李某1贵20**元钱招待金某1），另外2.8万元李某2拿起。
拿到这5万元后一直没有眉目，后来李某2和杨某又要金某1转了4万元到杨某的卡上，这4万元李某1贵分了3500元，杨某和李某2分了多少不清楚。拿到4万元后还是没有眉目，金某1就来汉寿问我们，李某1贵、杨某、李某2被逼得没办法了就去常德水星楼找到刘海英，商量事情怎么搞，已经拿了人家9万元钱，我们就商量由刘海英冒充常德海关的科长。第二天金某1找我们，我、杨某、金某1及金某1的一个朋友到常德海关门口，当时我们介绍刘海英是常德海关的科长，我们又回到水星楼，刘海英称搞得好，一台车上牌要20万元，当日金某1转了16万元到杨某卡上，杨某将卡和密码交给了刘海英，刘海英取了3万元还给廖军了（刘海英欠廖军的钱）。刘海英和杨某带着13万元坐飞机去海口，后来一直没有音讯，金某1还去过海口找过他们。听说杨某和刘海英在海口把这笔钱输掉了，李某2找到李某1贵说最后转的16万元李某1贵分了钱，找李某1贵拿了1.5万元。我们共骗了26万元，李某1贵只分了1.35万元。
李某1贵没有出主意让刘海英冒充海关科长，不清楚是谁出的主意；李某1贵也没有在常德海关门口将金某1介绍给刘海英。
11、被告人刘海英供述，2012年夏天7-8月一天，李某1贵给刘打电话要刘到水星楼喝茶，当时杨某和李某2也在，刘听杨某喊李某2师傅，当时没有讲给别人上牌补税的事。几天后李某1贵又打电话约刘到水星楼喝茶，刘和朋友廖月秋去的，这次只有李某1贵和杨某在，杨某讲：“杨的师傅李某2认识一个湖北佬（金某1），湖北佬有走私车要上牌，你搞不搞得好。”刘讲我搞不好。第二天李某1贵又约刘到水星楼，李某1贵、杨某告诉刘他们和李某2已经收这个金某1的人9万块钱，答应给他的走私车补办关税并上牌，并且这9万元被花完了，他们根本不可能给走私车上牌，问刘还有门路没有。刘讲海南那边还有点关系看能不能搞得好。李某1贵就说让刘帮他一个忙，让刘假扮常德海关的刘科长，金某1也没有见过刘，金相信了，可以再拖延金一段时间。最后我们商量，由李某1贵带金某1去，这样让金某1认为李某1贵认识海关的人，可以将事情办好。
我们商量好后，第二天刘一个人先打的到了常德海关门口，几分钟后李某1贵打电话讲刘科长你在哪里，他这样讲是做给金某1看的，打电话时他们也到了常德海关门口，在常德海关门口李某1贵介绍刘是海关的刘科长，可以帮忙办这个事，刘当时讲内地现在办不好。
第二天，杨某、李某1贵约金某1在常德天福茶楼见面，当时还有金某1爱人及两个朋友在场。杨某、李某1贵和金某1达成协议了，办好一台车要16万元，金某1先出一台车的钱，刘就带起他们到海南找关系想办法。之后某日木吐给杨某卡上转了16万元，杨某把卡给了刘，用白纸写了密码，刘一查验是假的，杨某告诉了刘真密码，卡里有16万元，刘当时取了2万元借给朋友了，之前刘取得了杨某、李某1贵的同意。
李某2听说金某1又给了16万元，提出要到三亚去，还要给他帐上打4万元，刘和李某1贵不同意，刘和杨某就去三亚找人办事。到三亚后我们找了一个叫阿飞的朋友，他打听后说办是办得好，办两台费用才划得来。金某1只同意先办一台。这样我们一台的手续都办不下来，金某1天天给我们打电话，刘知道办不好了，在海南又待了3天，杨某就讲到赌场里玩百家乐，第一天刘和杨某共输了4万元，杨某还要赌，刘就把卡给了杨某“不要搞了”，杨某不同意，接着杨又输了2万元。杨某想搬回本钱，第二天把剩下的10万元钱输光，我们回来的路费都没有了。杨某给金某1打电话讲把手续办好了，还差1万元，金某1又打了1万元到杨某卡上。从三亚回来后，杨某、李某1贵、李某2知道钱花完了，都不敢见金某1，金某1报了案，杨某被列为网上逃犯，我们在海南输掉的那16万元以及杨某骗的1万元是刘一个人出的，杨某到案后，刘和金某1达成了协议，刘还了他17万元。
12、被害人金某1的陈述，证明2012年6月初的一天，金想从香港买两台汽车到内地，就想找吕某帮忙上户，吕某就找到李少（召）清，李某2讲车上牌的事能搞好，6月26日，金和吕某到了汉寿，由杨某、李某1贵进行了接待并安排金住在七佳酒店，在房间他们说：“李某1贵负责海关的事，杨某负责车管所的事，会一直负责办理到牌照为止，如果要办理两台车的话，需要先给10万元办理费用。”金说给5万元先办一台车，李某1贵就说要的。第二天，金和吕某在龙阳大道的建设银行转了5万元到杨某账户上。金回武汉，吕某留在汉寿县等上牌。7月4日晚上，杨某给金打电话讲办事找关系，请人吃饭、送礼，5万元已经用完，还要4万元钱。第二天金在居住小区的银行给杨某转了4万元。7月10日，金到汉寿县和李某1贵、杨某见面，他们两个说“还没办成，等到23号，百分之百办好”。7月23日，杨、李说事情还没办好，并说带金去见常德市海关的刘科长，当日下午4时许，就到了常德海关门口，李某1贵就打电话，后从海关门口出来一个人，李介绍说是刘海英科长，能帮忙解决，金就问刘科长能否办好，刘科长说能办好，只是有点难度，现在海关没那么多指标，一台车办好需要20万元，另外还需5万元找关系，如果急的话就去沿海城市找关系。7月24日，金、杨某、李某1贵、刘海英在常德天湖茶楼见面，金先给了杨某9万元现金，杨某给了刘海英，后某、杨、李去建设银行，金给杨卡上转了16万元先，他们说让金等消息。金就一直在常德等消息。
过了几天，金给杨某打电话，杨说和刘海英在海南帮金办事，并说过几天把证拿回来。7月28日，刘打电话说从海南回来了，我们就在常德水星楼见面，刘海英说等几天杨某就从海南把海关罚单带来。8月1日，杨某给金打电话说，他把钱给了海南的海关，关税问题已搞好，罚单马上给金送来，但现在还欠别人6000元钱，还要4000元路费回来。金听到海关那边搞好了，也不在乎10000元，将钱转到杨某的卡上。8月2日，金给杨振打电话，电话打不通，到了晚上，杨某回条短信说事情没办好，让再等几。8月4日，给杨打电话，杨说还要等，金说有没有把握，没有把握办好就算了，前面用的钱就算了，把补关税的钱给金就行，杨某说把20几万元钱给了他的部队朋友，事绝对没问题，金就说搞不好就退钱，并把金的建行卡号发给他了。8月9日，金打电话问杨某，到底搞好没有，杨某说还没有搞好，但绝对搞得好，问杨在哪里，杨说在三亚，11号金就去了三亚，打电话给杨镇说在宾馆等他，到了第二天没见到杨某，电话也关机，就知道被骗了，直到今天杨某电话打不通，李某1贵、刘海英电话都能打通，但就是不和我见面，8月17日金来汉寿县到杨某家，发现杨不在，18日就向公安机关报案了。
13、证人吕某的证言，证明2012年6月初的一天，金某1想在香港买两台汽车到内地，需有人帮他的车上户，李少（召）清（在逃）开过汽车修理厂，便打电话问他能否帮忙，2012年6月23日，李某2电话告诉吕要帮忙的那个事，能办好，还给了吕2000元的路费；6月26日，吕就和金某1到了汉寿，由杨某、李某1贵接待；他们说：“李某1贵负责海关的事，杨某负责车管所的事，他们以前在汉寿办过汽车改装厂，以前办过这样的事情。”最后杨某讲：“要办这个事，要先付5万元的活动经费给他。”6月27日金某1转了5万元到杨某账户上。金有事回武汉，吕就留在汉寿县等他们上牌，等了十几天，杨某有跟讲：“5万元的活动经费少了，还要4万元钱。”吕要金某1从武汉给杨某打了4万元的款。7月22日，事情没有办好，吕就对李某1贵、杨某讲：“事情能否办好，办不好就将9万元退了。”他们两人讲：“保证能办好。”吕提出要见东西，李某1贵和杨某讲，带我们见常德海关的刘科长；2012年7月23日杨某、李某1贵带吕和金某1见到了刘科长（刘海英），等了两天刘海英在常德天海茶楼对我们讲：“一台车上牌要16万元，两台车32万元。”吕和金商量后就准备先付16万元，见到2台车的手续后再付16万元，刘就同意了。我们准备将16万元钱给刘海英时，刘海英讲：“我不认识你们，你们将钱给杨某就行。我只认杨某。”我们就将16万元钱转到了杨某账上。刘海英确认钱到帐后，对我们说“你们回去等，2天后把手续给你们办下来。”等了两天我们见手续没有办下来，给杨某打电话，电话打不通，吕就给李某2打电话，他告诉吕：“杨某和刘海英去了三亚，我们的事常德办不好，他们去三亚办去了。”当时杨某和刘海英还用三亚的座机和我们通了话，杨某还要我们多等几天。这些天我们天天给他们打电话催，又等了几天刘海英回到常德，他找到我们：在三亚办事要经费，先前给的钱用完了，反正你们一台车出20万元，共40万元，你们先借给9万元钱，到时候手续办好了再从里面扣”。这样金某1又给了李某1贵9万元现金，当时吕、李某3、李某1贵在场，是在常德水星茶楼给的，钱是交给李某1贵的，李某3、李某1贵打的收条，刘海英没在收条上签字；2012年8月初的一天，杨某给金某1打电话讲：“手续办好了，但钱用完了，酒店还欠一部分帐又找金某1借了1万元钱。”等了几天刘海英、李某1贵、杨某、李某3就不和我们见面，电话也打不通，手续也没有看到，我们到常德海关询问，海关也没有刘海英这个人。我们就知道受骗，向公安机关报警。
14、证人商某8月18日的证言，证明2012年7月13日，听金某1讲：“他在香港准备买两台车，现在找到常德的一个人可以给他办好罚没单。”7月下旬的一天，和吴某等人陪着金某1到常德水星楼与杨某、李某2、刘海英、李某1贵见面，托他们办好汽车罚没单，当时杨某说，开罚没单的事情不好办要找另外一个人，他是海关关长的小舅子刘海英，第二天陪金某1和杨某将16万元转款到杨某账户上。大约到了7月底又陪同金某1给杨某10000元。
还有一次不记得时间了，商陪金某1给李某1贵、刘科长（刘海英）9万元。商知道金某1被骗26万元。
15、证人吴某2012年8月18日证言，证明2012年7月下旬听表哥金某1讲：“他在香港准备买两台车，现在找到常德的一个人可以给他办好罚没单。”当天，吴和商雪飞等人陪着金某1到常德水星楼与杨某、李某2、刘海英、李某1贵见面，托他们办好汽车罚没单，当时杨某说，开罚没单的额的事情不好办要找另外一个人，他是海关关长的小舅子刘海英，第二天吴陪金某1和杨某将16万元转款到杨某账户上。大约到了7月底吴又陪同金某1给杨某1万元。吴知道金某1被骗17万元。
16、民航记录证实，被告人刘海英、杨某于2012年7月26日乘坐航班EU2573从长沙飞往三亚。
本院认为，被告人刘海英伙同他人以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控刘海英犯诈骗罪事实清楚、证据确实、充分，指控罪名成立。在共同犯罪过程中，被告人刘海英起了次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻或免除处罚；主动到案，并如实供述自己罪行，依法可以从轻或减轻处罚；退还全部退赃，并取得被害人的谅解，均可以酌情从轻处罚。根据被告人刘海英的犯罪情节及悔改表现，可以免除处罚。据此，对被告人刘海英适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款之规定，判决如下：
被告人刘海英犯诈骗罪，免除处罚。
如不服本判决，可以接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省常德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 周远超
审 判 员 凌闵江
人民陪审员 张茂堂
二〇一七年十月三十一日
书 记 员 王 煜