浙江省丽水市莲都区人民法院刑 事 判 决 书（2017）浙1102刑初626号公诉机关丽水市莲都区人民检察院。被告人陈理想，男，1987年2月10日出生于江苏省铜山区，汉族，小学文化，农民，住江苏省徐州市贾汪区。因本案，于2017年5月22日被刑事拘留，同年6月12日被取保候审，同年12月3日被逮捕。现羁押于丽水市看守所。被告人耿建，男，1979年10月14日出生于江苏省铜山区，汉族，小学文化，农民，住河南省。因本案，于2017年4月8日被刑事拘留，同年5月12日被逮捕。现羁押于丽水市看守所。辩护人陈政宏，浙江晟耀律师事务所律师。丽水市莲都区人民检察院以丽莲检刑诉（2017）625号起诉书指控被告人陈理想、耿建犯敲诈勒索罪，于2017年11月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。丽水市莲都区人民检察院指派检察员林某出庭支持公诉，被告人陈理想、被告人耿建及其辩护人陈政宏到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：被告人陈理想与被告人耿建于2017年3月初到浙江省丽水市合伙做借贷放款生意。2017年3月18日，被告人陈理想、耿建在丽水市莲都区华敦街与寿尔福路路口，以“空放”（借款人以其所有的汽车作抵押，出借人在车内安装GPS、到借款人家中家访等，不扣押汽车）的方式，借款给被害人张某25000元人民币，被害人张某以车牌号浙Ｋ×××××白色东风悦达起亚K4汽车作抵押，被害人张某在借条、收条上书写借款、收到50000元人民币，被告人耿建录下被害人张某陈述的借款50000元人民币、用汽车作抵押等相关内容的视频，并扣除上门费等手续费用人民币7000元，被害人张某实际拿到人民币18000元，双方约定十日内归还借款人民币25000元。后被告人耿建以被害人张某的汽车有在其他地方抵押担保为由，将汽车扣下不予归还。经被告人陈理想、耿建商议，二人以不予归还汽车、借条向被害人张某要挟还款人民币50000元。2017年3月23日，被害人张某迫于要挟向被告人陈理想、耿建支付人民币50000元，被告人陈理想、耿建归还被害人张某相关合同协议和汽车。后被告人陈理想分得人民币15000元，被告人耿建分得人民币14000元。被告人耿建、陈理想敲诈勒索他人财物数额为人民币32000元。被告人耿建于2017年4月8日在丽水火车站进站口被民警抓获。被告人陈理想于2017年5月22日到江苏省徐州市紫庄派出所投案。上述事实有户籍证明、被告人供述、被害人陈述、证人证言及其他书证等证据予以证实。被告人陈理想、耿建的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条的规定，构成敲诈勒索罪。被告人陈理想有自首情节。被告人耿建有坦白情节。提请依法判处。被告人陈理想、耿建对公诉机关指控的犯罪事实无异议。被告人耿建的辩护人提出如下辩护意见：本案敲诈勒索数额应为25000元。被告人耿建相对于被告人陈理想的作用较小。被告人耿建后归案后如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，系坦白，之前没有犯罪前科，建议对被告人耿建从轻处罚。经审理查明：被告人陈理想与被告人耿建于2017年3月初到浙江省丽水市合伙做借贷放款生意。2017年3月18日，被告人陈理想、耿建在丽水市莲都区华敦街与寿尔福路路口，以“空放”（借款人以其所有的汽车作抵押，出借人在车内安装GPS、到借款人家中家访等，不扣押汽车）的方式，借款给被害人张某25000元人民币，被害人张某以车牌号浙Ｋ×××××白色东风悦达起亚K4汽车作抵押，被害人张某在借条、收条上书写借款、收到50000元人民币，被告人耿建录下被害人张某陈述的借款50000元人民币、用汽车作抵押等相关内容的视频，并扣除上门费等手续费用人民币7000元，被害人张某实际拿到人民币18000元，双方约定十日内归还借款人民币25000元。后被告人耿建以被害人张某的汽车有在其他地方抵押担保为由，将汽车扣下不予归还。经被告人陈理想、耿建商议，二人以不予归还汽车、借条向被害人张某要挟还款人民币50000元。2017年3月23日，被害人张某迫于要挟向被告人陈理想、耿建支付人民币50000元，被告人陈理想、耿建归还被害人张某相关合同协议和汽车。后被告人陈理想分得人民币15000元，被告人耿建分得人民币14000元。被告人耿建于2017年4月8日在丽水火车站进站口被民警抓获。被告人陈理想于2017年5月22日主动到江苏省徐州市紫庄派出所投案。另查明：案发后，被告人陈理想向公安机关退缴违法所得人民币15000元。上述事实，被告人陈理想、耿建在开庭审理过程中均无异议，且有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据予以证实：1、常住人口基本信息，证明被告人耿建、陈理想的身份情况；2、被告人陈理想的供述与辩解，证明2017年年初，其和耿建合伙在浙江丽水做小额贷款。2017年3月，张某通过中间人黄某联系其要借25000元，因其当时在苏州，就让黄某联系耿建，后张某与耿建签借款协议，收到耿建发的一个视频，内容是张某拿着5万元现金、一份汽车质押合同说愿意以5万元人民币将车质押，并有张某的身份证号、车牌号、发动机号、收到5万元钱等内容。后来耿建告诉其张某的汽车已做过担保，两人商量后决定由耿建将车扣下，要求张某按合同上签订的金额归还5万元。后双方在莲都区华泰宾馆见面，张某将5万元钱给其和耿建，其和耿建就将合同还给张某，耿建就去开车将车还给张某。张某等人走后，其与耿建回紫阳宾馆，耿建分给其15000元作好处费，其将该笔钱存到苏州开户的农业银行卡里，张某借款是25000元，借条上写50000元，除去7000元的手费费，张某实际拿到18000元。案发后，其已将所得15000元人民币退交至公安机关的事实；3、被告人耿建的供述与辩解，证明其于2017年3月从江苏到丽水，跟着陈理想在丽水做借贷放款生意。2017年3月下旬的一天15时许，陈理想打电话告诉其有客户借钱，其就拿着合同和5万元人民币到华敦街和寿尔福路路口见张某，张某以一辆白色起亚汽车做抵押，二人在该车内由张某签了借款5万元的借款合同并拿着5万元现金、欠条、贷款合同拍了一张照片，后其按约定拿回25000元，另收取家访费、GPS费、中介费、利息等共7000元，张某实际拿到18000元。后其驾驶张某的白色起亚汽车到一停车场检查，发现车里已装GPS，就告诉陈理想该车可能已做过抵押，陈理想让其将车留下，其就把车停到陈理想租的车库，后回华泰宾馆206房间。过了几天，陈理想让其将车开到华泰宾馆楼下，其就带着合同并把车子开过去了，到了华泰宾馆下后，其就把合同和车钥匙直接给了张某，张某就开车走了。后陈理想给其14000元的好处，及张某在3月底报案后其还了张某5000元的事实；4、被害人张某的陈述，证明其于2017年3月18日通过黄某向对方一个叫“陈某”的人借款25000元人民币，以车牌浙Ｋ×××××白色东风悦达起亚K4汽车作抵押，欠条打了5万元人民币，签订一份汽车抵押合同，抵押合同上未写车子抵押要放在对方那，除去上门费、中介费、利息、安装GPS费用共7000元，其实际拿到18000元人民币，约定十天到期归还本金25000元，超过十天不还就将车子卖了。后对方说车子要装定位，就将车子开走了，后来对方就不还车，要求其按欠条上的5万元还款才还车。其没办法，就给“陈某”5万元钱，对方才把车子还给其的事实；5、证人黄某的证言，证明2017年3月17日，其介绍张某向“陈哥”以“空放”的方式贷款，即借款人名下有汽车就能贷款，不需要扣押汽车，但需在车内安装GPS，包括到借款人家中访问。“陈哥”同意并让其与“陈哥”的兄弟联系。3月18日下午，其与张某、张某老公、张某朋友到约定地点，张某与“陈哥”兄弟在张某的白色起亚K4车里谈贷款的事。其见张某手上拿着5万人民币、身份证、一张合同，对方拿手机拍照录像，后对方将钱和合同收回去，张某下车后说对方让她签了5万元欠条但只给了18000元。其与“陈哥”兄弟将车开去装GPS，对方说张某车内有GPS屏蔽器要将车押着不归还张某，还将车开走。其将情况告诉张某并打电话给对方，对方不接，其就联系“陈哥”让对方还车，让张某马上归还25000元钱，但“陈哥”说25000元不能解决问题，等他回丽水再解决。其一直和“陈哥”交涉，说好30000元将车子开回去，但3月21日“陈哥”回丽水与张某夫妻碰头，张某告诉其“陈哥”要40000元。后来张某按照合同还了50000元才拿回车子。其不清楚张某车子有无屏蔽器的事实；6、证人吕某的证言，证明2017年3月18日下午3点左右，其陪同张某去借款25000元，张某和对方的一个男子在张某的车内谈借款，张某下车和其说手续办好了，车子要让对方开走装定位，让其一起去将装好定位的车开回来。其上车后对方问其要200元钱，其下车打电话给张某，张某说已经给对方算去很多费用，男子听其打电话就突然开车加速走了，被其追上拦下。后由黄某和对方去装定位。晚上19点左右，黄某打电话说对方借定位装不起来的名义将车开走了。黄某联系对方的“老大”说当天就给25000元把车子拿回，“老大”说这点钱解决不了。第二天双方讲好等“老大”从江苏回来以30000元拿回车。过了一两天，其与张某夫妻与对方碰头，“老大”说3万元解决不掉，要4万元。第三天，张某拿4万元给“老大”，对方又说已经过了两天，得按照合同给5万元才还车。张某就在次日下午两、三点和其、潘某到囿山路和寿尔福路路口，将5万元钱给“老大”，“老大”就向马路对面招呼了一下最初借钱给张某的男的，“老大”让大家在华泰宾馆大厅等，十几分钟后，借钱给张某的男子将车开来给张某的事实；7、辨认笔录，证明被告人耿建、证人黄某、吕某辨认相关当事人的具体情况；8、检查笔录及照片，证明公安机关于2017年4月8日对被告人耿建随身携带的白色步步高VIVOX9手机进行检查的具体情况；9、光盘一张及光盘制作说明，证明2017年3月23日14时40分，被告人陈理想、张某及其朋友出现在华泰宾馆大厅，15时3分，被告人耿建出现，并将钥匙交还受害人张某手中，15时4分，被告人耿建、陈理想回到大厅数钱的事实。以及从被告人耿建手机相册中提取的张某的身份证照片、行驶证、收条、借条等照片，及公安机关将华泰宾馆大厅监控3段监控视频、通话详单、耿建手机相册照片等数据制作成盘的事实；10、通话详单，证明被告人耿建、陈理想于2017年3月18日至23日期间的通话情况，黄某与陈理想在2017年3月18日至3月22日期间的通话情况；11、中国农业银行交易明细清单，证明被告人陈理想卡号62×××79的银行卡于2017年3月23日存入15000元人民币的事实；12、接受证据清单、微信聊天记录，证明陈理想与黄某微信中聊及关于张某拿多少钱才还张某车的具体内容；13、接受证据清单、借条、收条，证明被告人陈理想向公安机关提交被害人张某出具的借条、收条及借条收条的具体内容的事实；14、执法暂扣款票据，证明被告人陈理想向公安机关交纳暂扣款人民币15000元的事实；15、归案情况说明、抓获经过，证明被告人耿建、陈理想的归案情况；16、情况说明，证明被害人张某现无法联系的事实；17、前科查询记录，证明被告人耿建、陈理想无违法犯罪记录的事实。本院认为，被告人陈理想、耿建以非法占有为目的，对被害人实施要挟，强行索取他人财物人民币25000元，数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪，系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。对公诉机关指控数额中的人民币7000元，经查，根据在案的现有证据证实，该7000元系被害人自愿支付，而非两被告人通过要挟的手段非法占有，故对该7000元不应认定为两被告人的敲诈勒索数额，对公诉机关指控的犯罪数额，本院予以纠正。对被告人耿建的辩护人提出本案敲诈勒索数额应认定为25000元的辩护意见，本院予以采纳。被告人陈理想犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法从轻处罚。案发后，被告人陈理想已退缴违法所得，酌情从轻处罚。被告人耿建归案后如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，依法从轻处罚。被告人耿建的辩护人提出对被告人耿建从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人陈理想犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵刑期22日，即自2017年12月3日起至2018年8月11日止）；二、被告人耿建犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月8日起至2018年1月7日止）；三、被告人陈理想、耿建的违法所得人民币二万五千元，退赔给被害人。上述款项限本判决生效之日缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  何跃燕人民陪审员  周丽珍人民陪审员  张 丽二〇一七年十二月五日书 记 员  魏小云—??8?—