上海市浦东新区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）沪0115刑初2241号
公诉机关上海市浦东新区人民检察院。
被告人潘某2，男，1987年3月23日出生，汉族，户籍地江苏省。
被告人贾某某，男，1988年5月23日出生，汉族，户籍地安徽省。
被告人王某某，男，1994年1月26日出生，汉族，户籍地江苏省。
被告人黄某2，男，1994年6月10日出生，汉族，户籍地江苏省。
辩护人汪权，上海伟创律师事务所律师。
被告人张某某，男，1993年4月28日出生，汉族，户籍地河南省。
辩护人张建国，北京市京大(上海)律师事务所律师。
被告人韩某，男，1998年1月19日出生，汉族，户籍地江苏省。
被告人孙某某，女，1995年9月6日出生，汉族，户籍地河南省。
上海市浦东新区人民检察院以沪浦检刑诉[2017]1775号起诉书指控被告人潘某2、贾某某、王某某、黄某2、张某某、韩某、孙某某犯合同诈骗罪，于2017年7月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派检察员陈某出庭支持公诉，被告人潘某2、贾某某、王某某、黄某2、张某某、韩某、孙某某及上海市浦东新区法律援助中心指派的辩护人汪权、张建国到庭参加诉讼，现已审理终结。
上海市浦东新区人民检察院指控：2016年6月起，被告人潘某2租借上海市闵行区恒南路XXX号XXX号楼XXX室等处为窝点，虚设“青峰生物科技有限公司”，先后招募被告人贾某某、王某某、黄某2、张某某、韩某、孙某某等多人，通过拨打电话“XXXXX****XX”访问的方式，假冒“中国老年保健协会”工作人员，以给老年人发放为期12个月的补贴(每月人民币2,000元)，但需支付“补贴证明卡”开卡费用人民币648元或押金人民币2,400元等为由，通过快递公司货到付款的方式，骗取他人钱财。经查，2016年6月中旬至10月31日间，被告人潘某2等人采用上述方法，骗得被害人曹某某、马某某、黄某1、洪某某、左某某、姜某某等44人钱款共计人民币32.3万余元。其中，被告人潘某2、贾某某、王某某的拨打次数均为1.7万余次，所涉诈骗金额均为人民币32.3万余元；被告人黄某2的拨打次数为1.2万余次，所涉诈骗金额为人民币30.3万余元；被告人张某某的拨打次数为1.2万余次，所涉诈骗金额为人民币25.7万余元；被告人韩某的拨打次数为0.69万余次，所涉诈骗金额为人民币24.2万余元；被告人孙某某的拨打次数为0.27万余次，所涉诈骗金额为人民币13.5万余元。
2016年10月31日晚，被告人潘某2、贾某某、王某某、黄某2、张某某、韩某、孙某某在上海市闵行区恒南路XXX号XXX号楼XXX室内被公安人员抓获到案，现阶段均能如实供述其基本犯罪事实。
为证实上述指控，公诉人当庭讯问了被告人，宣读和出示了被害人的陈述，证人的证言、相关话术单、扣押清单及照片、调取证据清单、接受证据清单及照片、相关银行客户交易查询明细、个人账户信息查询明细、上海辰星电子数据司法鉴定中心电子数据固定保全司法鉴定、上海市浦东新区价格认证中心价格认定结论书、案发经过等证据，以证明上述指控。公诉机关认为，被告人潘某2、贾某某、王某某、黄某2、张某某、韩某、孙某某共同利用拨打电话等技术手段对不特定多数人实施诈骗，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人潘某2、贾某某、王某某、黄某2、张某某、韩某、孙某某系共同犯罪，其中被告人潘某2在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人贾某某、王某某、黄某2、张某某、韩某、孙某某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人潘某2、贾某某、王某某、黄某2、张某某、韩某、孙某某均能如实供述其基本犯罪事实，可以从轻处罚。
被告人贾某某、王某某、黄某2、张某某、韩某、孙某某对指控的部分犯罪金额有异议，但表示认罪。被告人潘某2对起诉书的指控无异议。黄某2的辩护人提出从犯应当按照参与的行为认定犯罪金额，并提出对黄某2从宽处罚的辩护意见。张某某的辩护人对指控基本无异议，提出对被告人张某某从宽处罚的意见。庭审中，7名被告人及辩护人均未提供证据。
经审理查明：2016年6月起，被告人潘某2租借上海市闵行区恒南路XXX号XXX号楼XXX室等处为窝点，虚设“青峰生物科技有限公司”，先后招募被告人贾某某、王某某、黄某2、张某某、韩某、孙某某等多人，通过拨打电话“XXXXX****XX”访问的方式，假冒“中国老年保健协会”工作人员，以给老年人发放为期12个月的补贴(每月人民币2,000元)，但需支付“补贴证明卡”开卡费用人民币648元或押金人民币2,400元等为由，通过快递公司货到付款的方式，骗取他人钱财。经查，2016年6月中旬至10月31日间，被告人潘某2等人采用上述方法，骗得被害人曹某某、马某某、黄某1、洪某某、左某某、姜某某等44人钱款共计人民币32.3万余元。其中，被告人潘某2、贾某某、王某某的拨打次数均为1.7万余次，所涉诈骗金额均为人民币32.3万余元；被告人黄某2的拨打次数为1.2万余次，所涉诈骗金额为人民币30.3万余元；被告人张某某的拨打次数为1.2万余次，所涉诈骗金额为人民币25.7万余元；被告人韩某的拨打次数为0.69万余次，所涉诈骗金额为人民币24.2万余元；被告人孙某某的拨打次数为0.27万余次，所涉诈骗金额为人民币13.5万余元。
2016年10月31日晚，被告人潘某2、贾某某、王某某、黄某2、张某某、韩某、孙某某在上海市闵行区恒南路XXX号XXX号楼XXX室内被公安人员抓获到案，现阶段均能如实供述其基本犯罪事实。
认定上述事实，有下列经庭审质证属实的证据予以证实：
1、被害人曹某某、马某某、黄某1、洪某某、左某某、姜某某等人的陈述，证实其被骗的事实；
2、证人楼某1、楼某2的证言，证实涉案电话“XXXXX****XX”的安装情况；
3、证人潘某1的证言，证实其公司为“青峰生物科技有限公司”提供快递服务的事实；
4、相关话术单，证实被告人潘某2等人实施诈骗的具体情况；
5、上海市公安局浦东分局扣押清单及实物照片，证实公安人员从被告人潘某2等人处扣押得涉案作案工具、赃款及“黄恒锋”身份证、银行卡等物；
6、上海市公安局浦东分局调取证据清单、接受证据清单及实物照片，证实公安人员从证人潘某1处调取得涉案快递物品、相关书证及代收款共计人民币39,416.7元；
7、相关银行客户交易查询明细、个人账户信息查询明细等书证，证实户名为“黄恒锋”的银行账户于2016年5月至11月间的交易情况；
8、上海辰星电子数据司法鉴定中心电子数据固定保全司法鉴定，证实涉案电子数据的固定情况；
9、上海市浦东新区价格认证中心价格认定结论书，证实涉案物品的价值；
10、案发经过证实七名被告人到案的情况。
11、被告人潘某2、贾某某、王某某、黄某2、张某某、韩某、孙某某的供述。
本院认为，被告人潘某2、贾某某、王某某、黄某2、张某某、韩某、孙某某共同利用拨打电话等技术手段对不特定多数人实施诈骗，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控的犯罪成立，予以支持。对于被告人贾某某、王某某、黄某2、张某某、韩某、孙某某及辩护人提出的对犯罪金额有异议的辩解及辩护意见，缺乏事实依据，不予采纳。被告人潘某2、贾某某、王某某、黄某2、张某某、韩某、孙某某系共同犯罪，其中被告人潘某2在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人贾某某、王某某、黄某2、张某某、韩某、孙某某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法从轻处罚。鉴于被告人潘某2、贾某某、王某某、黄某2、张某某、韩某、孙某某在到案后均能如实供述其基本犯罪事实，依法从轻处罚。案发后，追缴了部分赃款，被告人潘某2、王某某、黄某2、韩某在家属的帮助下退赔了部分赃款，均酌情从轻处罚。辩护人提出的要求对被告人黄某2、张某某从轻处罚的相关意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人潘某2犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，罚金人民币四万元(于判决生效后一个月内缴纳)；
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月31日起至2023年10月30日止。)
二、被告人贾雪峰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，罚金人民币二万元(于判决生效后一个月内缴纳)；
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月31日起至2021年4月30日止。)
三、被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，罚金人民币二万元(于判决生效后一个月内缴纳)；
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月31日起至2020年10月30日止。)
四、被告人黄某2犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，罚金人民币二万元(于判决生效后一个月内缴纳)；
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月31日起至2020年7月30日止。)
五、被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，罚金人民币二万元(于判决生效后一个月内缴纳)；
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月31日起至2020年4月30日止。)
六、被告人韩某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币二万元(于判决生效后一个月内缴纳)；
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月31日起至2019年10月30日止。)
七、被告人孙某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，罚金人民币一万元(于判决生效后一个月内缴纳)；
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月31日起至2018年10月30日止。)
八、违法所得予以追缴，不足部分责令退赔。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 丁晓青
审 判 员 丁文豪
人民陪审员 孙根祥
二〇一七年九月二十八日
书 记 员 高颖燕
附：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己的罪行，避免严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。