福建省长泰县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）泰刑初字第20号
公诉机关福建省长泰县人民检察院。
被告人张溪河，男，1980年9月18日出生于福建省漳浦县，汉族，初中文化，农民，住福建省漳浦县。因涉嫌犯诈骗罪，2013年5月17日被刑事拘留，2013年6月22日被逮捕。现羁押于长泰县看守所。
辩护人蔡朝阳，福建簪华律师事务所律师。
辩护人蔡淑丽，福建簪华律师事务所律师。
被告人洪某某，男，1983年5月28日出生于福建省漳浦县，汉族，初中文化，农民，住福建省漳浦县。因涉嫌犯诈骗罪，2013年5月17日被刑事拘留，2013年6月22日被逮捕。现羁押于长泰县看守所。
辩护人姚启文，福建中闽律师事务所律师。
辩护人陈定贵，福建中闽律师事务所律师。
被告人刘某甲，男，1984年10月13日出生于江西省上栗县，汉族，初中文化，农民，住江西省上栗村。因涉嫌犯诈骗罪，2013年5月17日被刑事拘留，2013年6月22日被逮捕。现羁押于长泰县看守所。
被告人戴某甲，男，1985年11月23日出生于福建省漳浦县，汉族，初中文化，农民，住福建省漳浦县。因涉嫌犯诈骗罪，2013年5月17日被刑事拘留，2013年6月22日被逮捕。现羁押于长泰县看守所。
被告人刘某乙，男，1982年12月3日出生于江西省上栗村，汉族，初中文化，农民，住江西省上栗村。因涉嫌犯诈骗罪，2013年5月17日被刑事拘留，2013年6月22日被逮捕。现羁押于长泰县看守所。
长泰县人民检察院以泰检公刑诉（2014）7号起诉书指控被告人张溪河、洪某某、刘某甲、戴某甲、刘某乙犯诈骗罪，于2014年1月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长泰县人民检察院指派检察员郑佳展、代理检察员陈富盛出庭支持公诉，被告人张溪河、洪某某、刘某甲、戴某甲、刘某乙、辩护人蔡朝阳、姚启文到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2012年7月以来，被告人张溪河承租厦门市思明区莲前店上西里44栋605室作为窝点实施诈骗，并分别于2012年9月、2013年2月、3月纠集被告人刘某乙、洪某某、刘某甲、戴某甲等人一同参与。期间，被告人张溪河负责组织管理、承担食宿并提供笔记本电脑、U盘、宽带、电话、银行账号等给被告人刘某乙、洪某某、刘某甲、戴某甲等人使用。被告人张溪河、洪某某、刘某甲、戴某甲、刘某乙以“互联网聊天骗取投资六合彩”的方式进行诈骗。五名被告人分别先在“LINE”等网络聊天工具上注册账号，然后搜索、添加台湾籍女性为好友，并虚构姓名、冒充香港六合彩公司信息主管等，与对方聊天，通过一段时间聊天取得对方信任后，向对方谎称其公司要打击台湾地区六合彩地下庄家，若购买六合彩有100%中奖机会，且中奖的奖金比例为1：570（即购买新台币1万元中奖的奖金为新台币570万元），届时奖金须与公司平分，当前申请名额不多的内幕消息。对方被骗汇款购买六合彩后，被告人张溪河等人便以需交纳手续费才能领取奖金等借口骗对方继续汇款。每次，被告人张溪河可向上线抽成，即每骗到新台币1万元抽成人民币800元；然后，被告人洪某某、刘某甲、戴某甲、刘某乙等人对其所骗取的数额，按每新台币1万元向张溪河抽成人民币400元或300元。通过上述方式，被告人张溪河于2013年1月24日骗取被害人赖某某新台币3万元（折合人民币6426元）；被告人洪某某于2013年3月至4月间四次骗取被害人吴某甲新台币83.62万元（折合人民币17.3216万元）；被告人刘某甲于2013年3月15日和22日两次骗取被害人程某某新台币26.37万元（折合人民币5.5004万元），于2013年5月7日和14日两次骗取被害人吕某某新台币15.86万元（折合人民币3.2762万元）；被告人戴某甲于2013年3月20日和29日两次骗取被害人蔡某某新台币15.87万元（折合人民币3.3018万元）；被告人刘某乙于2013年3月18日和22日两次骗取被害人胡某某新台币12.82万元（折合人民币2.6742万元）。针对指控的事实，公诉机关当庭举出户籍证明、抓获经过证明、房屋租赁合同、长城宽带用户协议书、日记本照片、文本文档资料、境处所得税申报表、银行汇款凭证、银行账号交易明细表、搜查笔录、扣押清单、发还清单、物品照片、勘验检查报告、文档书证提取说明、被害人程某某、吕某某、吴某甲、胡某某、赖某某、蔡某某的陈述、证人戴某乙的证言、被告人张溪河、洪某某、刘某甲、戴某甲、刘某乙的供述和辩解、同案犯黄某某的供述和辩解等证据证明。公诉机关认为被告人张溪河分别伙同洪某某、刘某甲、戴某甲、刘某乙等人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用互联网向不特定对象实施诈骗，共同骗取他人钱财；其中，张溪河骗取他人人民币32.7168万元，洪某某骗取他人人民币17.3216万元，属数额巨大；刘某甲骗取他人人民币8.7766万元，戴某甲骗取他人人民币3.3018万元，刘某乙骗取他人人民币2.6742万元，属数额较大，应当以诈骗罪追究五被告人的刑事责任。在共同犯罪中，被告人张溪河起主要作用，是主犯，属作用相对较小；被告人洪某某、刘某甲、戴某甲、刘某乙均起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚；被告人戴某甲、刘某乙归案后能够如实供述自己所犯罪行，可以从轻处罚；被告人张溪河在押期间表现较好，长泰县看守所建议酌情从轻处罚，可以酌情从轻处罚。
被告人张溪河对公诉机关指控其骗取被害人赖某某新台币3万元（折合人民币6426元）的事实没有异议，对公诉机关指控被告人洪某某、刘某甲、戴某甲、刘某乙的犯罪事实认为其不清楚，如有证据证明，同意承担责任。
被告人洪某某、戴某甲、刘某乙对公诉机关的指控没有异议并自愿认罪。
被告人刘某甲对公诉机关指控其骗取被害人吕某某新台币15.86万元（折合人民币3.2762万元）的事实没有异议，对公诉机关指控其骗取被害人程某某新台币26.37万元（折合人民币5.5004万元）的事实有异议，认为其从未化名陈浩东骗取程某某。
被告人张溪河的辩护人认为本案事实不清，证据不足。公诉机关指控被告人的诈骗金额，应以被告人的收款为准，而不是以被害人汇款为准。公诉机关出示的被害人材料未经台湾地区公证机关公证，来源不合法，应予排除。现有证据不能证明被告人有罪，并处以刑罚。
被告人洪某某的辩护人认为被告人洪某某虽认罪，但对洪某某指控的诈骗数额并未达到证据充分，事实清楚。被害人吴某甲的陈述，在证据来源程序方面存在问题，不能作为定案依据。本案是共同犯罪，被告人洪某某只是负责申请代签，账号提供、汇款、取款并非洪某某所为，洪某某在犯罪中的作用较小。被害人吴某甲陈述第一笔款3万元新台币未实际支付，认定时对此应予剔除。被告人洪某某认罪，可从轻处罚。
经审理查明：
2012年7月以来，被告人张溪河承租厦门市思明区莲前店上西里44栋605室作为窝点实施诈骗，并分别于2012年9月、2013年2月、3月纠集被告人刘某乙、洪某某、刘某甲、戴某甲等人一同参与。期间，被告人张溪河负责组织管理、承担食宿并提供笔记本电脑、U盘、宽带、电话、银行账号等给被告人刘某乙、洪某某、刘某甲、戴某甲等人使用。被告人张溪河、洪某某、刘某甲、戴某甲、刘某乙以“互联网聊天骗取投资六合彩”的方式进行诈骗。五名被告人分别先在“LINE”等网络聊天工具上注册账号，然后搜索、添加台湾籍女性为好友，并虚构姓名、冒充香港六合彩公司信息主管等，与对方聊天，通过一段时间聊天取得对方信任后，向对方谎称其公司要打击台湾地区六合彩地下庄家，若购买六合彩有100%中奖机会，且中奖的奖金比例为1：570（即购买新台币1万元中奖的奖金为新台币570万元），届时奖金须与公司平分，当前申请名额不多的内幕消息。对方被骗汇款购买六合彩后，被告人张溪河等人便以需交纳手续费才能领取奖金等借口骗对方继续汇款。每次，被告人张溪河可向上线“张某甲”（另案处理）抽成，即每骗到新台币1万元抽成人民币800元；然后，被告人洪某某、刘某甲、戴某甲、刘某乙等人对其所骗取的数额，按每新台币1万元向张溪河抽成人民币400元或300元。
通过上述方式，被告人张溪河化名林凯文，于2013年1月24日骗取被害人赖某某新台币3万元（折合人民币6426元）；被告人洪某某化名刘伟文，于2013年3月至4月间四次骗取被害人吴某甲新台币83.62万元（折合人民币17.3216万元）；被告人刘某甲化名陈浩东于2013年3月15日和22日两次骗取被害人程某某新台币26.37万元（折合人民币5.5004万元），化名陈志杰于2013年5月7日和14日两次骗取被害人吕某某新台币15.86万元（折合人民币3.2762万元）；被告人戴某甲化名林文斌于2013年3月20日和29日两次骗取被害人蔡某某新台币15.87万元（折合人民币3.3018万元）；被告人刘某乙化名林志凯于2013年3月18日和22日两次骗取被害人胡某某新台币12.82万元（折合人民币2.6742万元）。
上述事实，有公诉机关当庭举出的下列证据予以证明：
1.户籍证明、常住人口登记表、证明。证明本案被告人的基本情况。
2.抓获经过证明。证明长泰县公安局根据福建省公安厅、漳州市公安局提供的线索于2013年5月16日在厦门市思明区莲前店上西里44栋605室抓获正在实施诈骗的张溪河、戴某甲、洪某某、刘某乙、黄某某、吴某乙、刘某甲等人，并当场缴获诈骗用的笔记本电脑、手机等物品。
3.彰化银行汇款单、邮政跨行汇款申请书、邮政国内汇款执据、合作金库银行存款凭证。证明：（1）2013年3月15日程某某向中华邮政大林分行汇款5万元新台币、2013年3月22日向香港汇丰银行汇款21.37万元新台币。（2）吕某某于2013年5月7日第一次向台湾地区的银行汇款3万元新台币，5月14日向台湾地区的银行汇款12.86万元新台币。（3）胡某某于2013年3月18日、3月22日向台湾地区的银行各汇款6.41万元新台币、6.41万元新台币。（4）蔡某某于2013年3月29日13时35分向户名为张某乙的账号汇款12.87万元新台币。
4.诈骗用的申请书、台词、名片。证明：（1）张溪河在网上制作假名片，化名林凯文，为香港六合彩公司信息部行政主管。（2）洪某某在网上制作假名片，化名刘伟文，为香港六合彩公司信息部行政主管。（3）张溪河用申请书、台词教刘某乙等人如何诈骗、应对被骗对象。
5.固定电话、家庭网关终端、VOIP交换机照片。证明张溪河等人用于诈骗使用的固定电话及网络宽带。
6、手机短信照片。证明探长（张某甲）发给张溪河用于诈骗的银行账户：许某某，阳信银行社头分行；郭某某，台湾银行新营分行；刘某丙，彰化县农会东山分部，；陈某某，彰化县农会；林某某，台湾银行嘉义分行。
7、文本文档资料、境外所得税申报表。证明：（1）张溪河记录于电脑中的文本文档显示，赖某某已经填写申请资料，申请投注金额为3万元新台币，介绍人为林凯文。2013年1月25日要求赖某某再次汇款所得税费用。（2）洪某某记录于电脑中的文本文档显示，吴某甲于2013年3月21日填写申请投注资料，已分四次汇款3万、12.87万、25万、42.75万元新台币，介绍人为刘伟文，3月21日要求吴某甲再次汇款所得税费用。（3）吕某某已经填写申请投注资料，投注3万元新台币，并于2013年5月14日汇款12.86万元新台币。
8、日记本照片。证明：（1）洪某某日记本上记录显示，他诈骗用的电话号码，参与诈骗的还有自称张某丙的助理，自称部长的洪部长，有骗过吴某甲，吴某甲高雄人，做房地产的。（2）刘某甲日记本上记录显示，他有骗过程某某，骗过吕某某。（3）刘某乙日记本上记录显示，有骗过胡某某，南投县人。（4）戴某甲日记本上记录显示，他诈骗用的台词，他化名林文斌，有骗过莎莎。莎莎叫蔡某某，新北市人，作业员。
9、房屋租赁合同、长城宽带用户协议书。证明：张溪河于2013年4月10日向汪某某租赁厦门市思明区的房子，租期从2013年4月15日起到2014年4月14日，并于2013年4月11日安装了宽带。
10、银行提供的汇率清单、长泰县公安局新台币与人民币换算说明。证明：（1）2012年7月1日至2013年5月31日共计11个月的新台湾元与人民币之间的汇率情况。（2）经换算，张溪河骗取赖某某3万元新台币折合人民币6426元，洪某某骗取吴某甲83.62万元新台币折合人民币173216元，刘某甲骗取程某某、吕某某共计42.23万元新台币折合人民币87766元，戴某甲骗取蔡某某15.8万元新台币折合人民币33018元，刘某乙骗取胡某某12.82万元新台币折合人民币26742元。
11、银行账号交易明细表。证明：大林邮局，户名傅某某的银行账号2012年8月1日至2013年3月24日的交易情况，其中，赖某某于2013年3月13日汇入该账户38万元新台币，当天38万元新台币被现金提取；程某某于2013年3月15日汇入该账户5万元新台币，当天5万元新台币被现金提取。
12、张溪河在押期间表现材料。证明张溪河在押期间表现较好，长泰县看守所建议酌情从轻处罚。
13、长泰县公安局出具的关于台湾警方提供案件受害人笔录等情况说明。证明部署“220”专案的所有台湾受害人相关证据材料都是长泰县公安局整理上报漳州市公安局刑侦支队汇总后，由市局刑侦支队报福建省公安厅刑侦总队。省厅刑侦总队根据公安部2006年10月授权“两岸共同打击协作配合调查取证、遣返犯罪嫌疑人联络通道的规定”以及省公检法三家“关于办理虚假信息诈骗案件若干问题的意见（闽）公综（2007）449号第三条规定”等，将协作手续发送到双方指定的邮箱，台湾警方根据省厅刑侦总队协查手续将查获的相关证据材料及资料以图片格式发送到省公安厅刑侦总队指定的邮箱中，省公安厅刑侦总队再从内网FTP下发到漳州市公安局刑侦支队，刑侦支队再下发到长泰县公安局，长泰县公安局在下载后打印出来作为证据使用。本案受害人调查笔录：赖某某、胡某某、吴某甲、程某某、吕某某、蔡某某；汇款凭证：程某某3张、吕某某2张、胡某某2张；银行账号交易清单：台湾银行户名林某某。大林邮局户名傅某某；均通过上述方式调取。
14、搜查笔录、扣押清单、发还清单、物品照片。证明：（1）2013年5月16日15时10分至16时20分长泰县公安局在谢某某见证下，对厦门市思明区莲前店上西里44栋605室进行搜查，现场查获张溪河、戴某甲、洪某某、刘某乙、黄某某、吴某乙、刘某甲、戴某乙等八人，在楼中楼大厅搜查到笔记本电脑7台、U盘数个、手机数部、多本笔记本等物品，在洪某某房间内查获洪某某所用笔记本电脑、手机、U盘、笔记本等物品，并对上述物品当场扣押。（2）当场向张溪河扣押张溪河身份证一张、笔记本电脑一台（黑色Acer牌）、iPhone4S手机一部、诺基亚1010手机一部、U盘一个（Kingston牌）。（3）当场向洪某某扣押洪某某身份证一张、笔记本电脑一台（Acer牌）、天时达T9588手机一部、诺基亚2220S手机一部、U盘一个（Kingston牌）、笔记本一本。（4）当场向戴某甲扣押戴某甲身份证一张、笔记本电脑一台（黑色清华同方）、Basicom手机一部、AWIOX800手机一部、三星GT-C5510U手机一部、笔记本四本、记有诈骗资料纸张两张。（5）当场向吴某乙扣押吴某乙身份证一张、笔记本电脑二台（Acer牌、联想B475）、三星GT-i8150手机一部、诺基亚C1-02手机一部、U盘一个（Kingston牌）、笔记本一本。（6）当场向刘某乙扣押刘某乙身份证一张、笔记本电脑一台（Acer牌）、三星GT-i7562手机一部、诺基亚3100手机一部、U盘一个（Kingston牌）、笔记本二本。（7）当场向黄某某扣押黄某某身份证一张、笔记本电脑一台（Acer牌）、科宝手机一部、联想A60＋手机一部、U盘一个（Lenovo牌）、笔记本一本。（8）当场向刘某甲扣押刘某甲身份证一张、笔记本电脑一台（Acer牌）、Oppo-U701T手机一部、诺基亚1100手机一部、U盘一个（Lenovo牌）、笔记本二本。（9）当场向张溪河扣押电话机（中诺）一个、NOIP交换机一台、EPON上行家庭网关终端一台。
15、勘验检查报告、文档书证提取说明。证明：（1）经对刘某甲笔记本电脑主机中的电子数据进行提取、恢复并固定，查找到吕某某申请投资资料一份、吕某某汇款单一份、以及刘某甲化名陈志杰与吕某某2013年5月8日的聊天记录。（2）经对张溪河笔记本电脑主机中的电子数据进行提取、恢复并固定，查找到赖某某申请投资资料一份、赖某某境外所得税费申请表一份、林凯文的名片、身份情况资料、诈骗台词以及张溪河爱情公寓网站的账号、密码。（3）经对洪某某笔记本电脑主机中的电子数据进行提取、恢复并固定，查找到吴某甲申请投资资料一份、境外所得税费申请表一份，以及洪某某化名刘伟文的名片。（4）黄某某、吴某乙笔记本电脑主机中的电子数据的提取情况。
16、证人戴某乙的证言。证明2013年5月16日她和张溪河等八人在厦门市思明区莲前店上西里44栋605室进行诈骗被抓。她就是煮饭买菜，他们整天坐在电脑前上网，具体做什么不清楚。
17、被害人程某某的陈述。证明她于民国102年3月初即公历2013年3月初，在爱情公寓交友网站认识一个自称陈浩东男子，对她称是六合彩公司员工，香港马会工作讯息部主管，有特殊管道投资可中六合彩，表示公司与投资人平分，不能让公司知道员工有参与投资，所以必须找不认识的对象且是台湾地区人士投资。她与陈浩东是Line联系，与其助理是SKYPE联系。她于2013年3月15日第一次汇款给台湾的银行户名傅某某5万元新台币，3月22日汇款给香港汇丰银行213700元新台币。
18、被害人吕某某的陈述。证明她于民国102年4月即公历2013年4月某日，在Line认识一个自称陈志杰男子，对她称任职于香港彩券公司，他们公司有一个方案，对象只有台湾地区人士才能参加，公司为了打击台湾六合彩组头，可以代签台湾六合彩赢取高额奖金，先决条件就是先签注金额3万元新台币。自称会计女子电话未显示号码。她于2013年5月7日第一次汇款给台湾的银行户名刘某丙3万元新台币，5月14日汇款给台湾的银行户名许某某128600元新台币。
19、被害人吴某甲的陈述。证明她于民国102年2月27日即公历2013年2月27日，在爱情公寓交友网站收到自称刘伟文留言，3月7日开始在Line聊天，后对方说在六合彩公司上班，叫她汇款3万元新台币去签注六合彩。3月中她汇款3万元新台币，3月28日汇款账户名王某某12万元新台币，4月15日汇款25万元新台币，4月23日再汇款，总的四次汇款82万元新台币。
20、被害人胡某某的陈述。证明她于民国102年3月即公历2013年3月，在爱情公寓交友网站认识网友林志凯，并与其聊天，对她称任职于香港赛马会，他们公司有一个方案，对象只有台湾地区人士才能参加且名额有限，公司为了打击台湾六合彩组头，可以代签台湾六合彩赢取高额奖金，先决条件就是先签注金额12.82万元新台币。她于2013年3月18日第一次汇款给台湾的银行户名张某乙64100元新台币，3月22日汇款给台湾的银行户名张某乙64100元新台币。
21、被害人赖某某的陈述。证明她于2013年1月，林凯文让她汇款投资六合彩，她2013年1月24日汇款下注彩金30005元新台币，1月25日汇款手续费用128750元新台币，1月29日汇款保险费257050元新台币，2月23日汇款补税金差额200000元新台币，2月24日汇款补税金差额227500元新台币，3月7日汇款办理会员320000元新台币，3月13日汇款美金转换台币手续费380000元新台币。
22、被害人蔡某某的陈述。证明她是新北市人，作业员，2013年3月中旬在网络与林文斌聊天，3月20日林文斌用电话85265503170打她电话，让她投注六合彩，她汇款3万元新台币，3月29日以缴纳手续费要求汇款，她汇款12.87万元新台币。
23、被告人张溪河的供述和辩解。证明他在2012年春节后一天，看到戴某丙在他的租房用电脑跟人聊天，戴某丙告诉他说在骗台湾人的钱，他就开始向他学怎么骗。直到2012年7月，他觉得学的差不多了，租了厦门市思明区莲前店上西里44栋605室，用电脑上网，通过“Line”聊天工具搜索台湾籍的人，骗对方称自己是香港六合彩公司的信息主管，并骗说现在公司要打击台湾六合彩的“组头”（行业俗语，意指六合彩庄家），他们这里有内幕消息，有买的话百分百中奖，可通过他们申请代签即帮忙购买六合彩，百分百中奖。如对方要申请，他就用“Line”聊天工具发一份申请书给对方，对方填写完后发过来他看后，谎称申请通过，叫对方把申请的金额存进一个台湾的账号，并吩咐对方把钱存进去后再把汇款或存款凭证用电脑发给他看。过后，等六合彩开奖后的第二天，他再次用“Line”聊天工具通知对方已经中奖，如果对方回复，他就骗说汇彩金需要手续费，继续骗对方把手续费汇到之前的账号，如果有人再次被骗，他就骗对方说需要办理一份海外投资保险，投保的金额一般是中奖彩金的1%-2%。如果有人再次被骗，他就会再另外编个理由让对方汇钱。直到2013年5月16日中午和戴某甲、洪某某、刘某甲、黄某某、吴某乙、刘某乙以及他老婆戴某乙等人在厦门市思明区莲前店上西里44栋605室被抓获。戴某甲、洪某某、刘某甲、黄某某、吴某乙、刘某乙都和他一样，冒充香港六合彩公司信息主管，以汇钱投注购买六合彩等方式骗对方的钱，骗钱台词都差不多。在被当场扣押的U盘里有申请书等材料。他们提供给对方汇钱的账号是台湾的银行账号，账号是一个名叫张某甲的台湾男子提供给他的。他把张某甲存在手机叫“探长”。张某甲和他一起合伙诈骗，他负责提供账号给他，骗到钱后，他负责把钱转移，过后他给他抽成，拿的是现金。骗到钱，他和张某甲先按比例分钱，如果骗到1万元新台币，约合人民币2500元，张某甲抽成1700元，他分到剩下的800元。他和刘某乙等六人又以另外一个比例分钱。如果他们骗被害人上当，骗到第一笔钱每1万元新台币，他会从与张某甲分赃后分到的800元中分出400元给骗成功的人，继续骗同一个被害人上当第二次时，每1万元新台币他从800元中分300元给骗成功的人，第三次骗成功也只分300元。2012年7月开始使用用户名林凯文，他是用林凯文在“Line”里骗人的。刘某乙他们诈骗成功后抽成他当面给他们钱，没有发工资，就是抽成。刘某乙、刘某甲、洪某某、黄某某诈骗的电脑是他提供的，吴某乙、戴某某电脑是自己的。手机都是他提供的，刘某乙等六人是他教他们骗的方式。他骗过一个叫赖某某的女子，骗了3万元新台币，抽成2400元。赖某某家住台湾省苗栗县。另外张某甲每月给他2000元作为管理的费用。
24、被告人洪某某的供述和辩解。证明2013年5月16日他在厦门市思明区莲前店上西里44栋605室进行诈骗被抓获。张溪河是负责人，教他诈骗技巧，他冒充香港六合彩公司员工诈骗。他和张溪河是连襟关系，2013年3月他加入诈骗，化名刘伟文骗取吴某甲四次，第一次投注3万元新台币，第二次手续费12.87万元新台币，第三次海外投资保险费用25万元新台币，第四次“汇差”42.75万元新台币，总的骗了83.62万元新台币。吴某甲高雄市人。共抽成34000元人民币。诈骗方式、抽成方法与张溪河供述基本一致。
25、被告人刘某甲的供述和辩解。证明2013年5月16日他在厦门市思明区莲前店上西里44栋605室进行诈骗被抓获。他是今年2月19日被他哥刘某乙叫过去参与诈骗，诈骗方式是张溪河教的。笔记本电脑、手机、U盘都是张溪河提供。他骗程某某用户名是陈浩东，骗了程某某投注5万元新台币，手续费20万元新台币。他骗吕某某的用户名是陈志杰，骗取吕某某15.86万元新台币。诈骗方式、抽成方法与张溪河供述基本一致。
26、被告人戴某甲的供述和辩解。证明2013年5月16日他在厦门市思明区莲前店上西里44栋605室进行诈骗被抓获。他是2013年3月张溪河叫过来诈骗的，参与诈骗的七人都是冒充香港六合彩公司信息部成员，骗的都是台湾人，窝点是张溪河负责，其他人骗到的钱通过张溪河拿。诈骗的方法是张溪河教他的，还教他一些台词。他化名林文斌分二次骗取网名为莎莎的女子3万元新台币、12.8元万新台币。
27、被告人刘某乙的供述和辩解。证明2013年5月16日他在厦门市思明区莲前店上西里44栋605室进行诈骗被抓获。他是2012年9月张溪河叫他过去开始参与诈骗，他“Line”用户名是林志凯，骗取胡某某12.82万元新台币。诈骗方式、抽成方法与张溪河供述基本一致。
28、同案犯黄某某的供述和辩解。证明2013年5月16日他和张溪河、戴某甲、洪某某、刘某乙、吴某乙、刘某甲以及戴某乙等人在厦门市思明区莲前店上西里44栋605室进行诈骗被抓获。2013年4月他去厦门找张溪河做网上六合彩诈骗。张溪河是他们负责人，他平时会向他们培训诈骗技巧，电脑、手机是他提供的。诈骗方式、抽成方法与张溪河供述基本一致。
29、同案犯吴某乙的供述和辩解。证明2013年5月16日他和张溪河、戴某甲、洪某某、黄某某、刘某乙、刘某甲以及戴某乙等人在厦门市思明区莲前店上西里44栋605室进行诈骗被抓获。2013年2月一天，他通过网友认识张溪河，就跟着张溪河学骗钱，用“Line”进行聊天诈骗，笔记本电脑、手机、U盘都是张溪河提供。诈骗方式是张溪河教的，诈骗方式、抽成方法与张溪河供述基本一致。
上述证据经庭审质证，可以作为本案认定的依据。
本院认为，被告人张溪河分别伙同洪某某、刘某甲、戴某甲、刘某乙等人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用互联网向不特定对象实施诈骗，共同骗取他人钱财；其中，张溪河骗取他人人民币32.7168万元，洪某某骗取他人人民币17.3216万元，属数额巨大；刘某甲骗取他人人民币8.7766万元，戴某甲骗取他人人民币3.3018万元，刘某乙骗取他人人民币2.6742万元，属数额较大。被告人张溪河、洪某某、刘某甲、戴某甲、刘某乙的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，适用法律正确，应予支持。在共同犯罪中，被告人张溪河起主要作用，是主犯，属作用相对较小；被告人洪某某、刘某甲、戴某甲、刘某乙均起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚；被告人洪某某、戴某甲、刘某乙归案后能够如实供述自己所犯罪行，可以从轻处罚；被告人张溪河在押期间表现较好，长泰县看守所建议酌情从轻处罚，可以酌情从轻处罚。公诉机关所举长泰县公安局关于台湾警方提供案件受害人笔录等情况的说明，能证明受害人笔录、汇款凭证、银行账号交易清单，系按照公安部2006年10月授权“两岸共同打击协作配合调查取证、遣返犯罪嫌疑人联络通道的规定”以及福建省公检法三家“关于办理虚假信息诈骗案件若干问题的意见（闽）公综（2007）449号第三条规定”的方式取得，来源合法，符合证据形式要件。被告人张溪河的辩护人提出被害人材料未经台湾地区公证机关公证，来源不合法，应予排除的意见，缺乏依据，不予采纳。本案被告人对诈骗金额按共同犯罪内部所确定比例获取抽成，在被害人依其指令将受骗款项汇入指定银行账户时，被告人实施的诈骗犯罪已经既遂。被告人张溪河在共同犯罪中系主犯，虽作用较小，但仍应对其参与的全部犯罪承担责任，故其辩护人提出诈骗金额应以被告人的收款金额为准的意见，与所查明的案件事实不符，不予采纳。被告人洪某某对公诉机关指控其诈骗被害人吴某甲新台币83.62万元（折合人民币17.3216万元）当庭认罪，且该指控犯罪事实有被告人洪某某确认的其记录于电脑中的文本文档内容予以证明，辩护人提出应从中剔除新台币3万元的意见，不予采纳。辩护人提出被告人洪某某当庭认罪，可酌情从轻处罚的意见予以采纳。被告人刘某甲辩解其未化名陈浩东骗取被害人程某某新台币26.37万元，该辩解意见与其在侦查阶段所作化名陈浩东分二次骗取程某某的供述相矛盾，对此未能做出合理说明，并与被害人程某某的陈述和汇款凭证内容相悖，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：
一、被告人张溪河犯诈骗罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币四十九万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年5月17日起至2018年2月16日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人洪某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十六万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年5月17日起至2016年5月16日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）
三、被告人刘某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一十三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年5月17日起至2015年5月16日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）
四、被告人戴某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年5月17日起至2014年6月16日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）
五、被告人刘某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币四万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年5月17日起至2014年5月16日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）
六、被告人张溪河应退赔被害人赖某某经济损失人民币六千四百二十六元、被告人张溪河、洪某某应退赔被害人吴某甲经济损失人民币一十七万三千二百一十六元、被告人张溪河、刘某甲应退赔被害人程某某经济损失人民币五万五千零四元、退赔被害人吕某某经济损失人民币三万二千七百六十二元、被告人张溪河、戴某甲应退赔被害人蔡某某经济损失人民币三万三千零一十八元、被告人张溪河、刘某乙应退赔被害人胡某某经济损失人民币二万六千七百四十二元。上述退赔款限于本判决生效后一个月内付清。
七、随案移送的笔记本电脑八台（其中Acer牌六台、黑色清华同方一台、联想B475一台）、诺基亚手机五部、Basicom手机一部、科宝手机一部、U盘六个、电话机（中诺）一台、NOIP交换机一台、EPON上行家庭网关终端一台等作案工具予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 洪志荣
代理审判员 蔡颖颖
人民陪审员 魏昭雄
二〇一四年四月十四日
书 记 员 林阿惠
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一款组织领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗
刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。