浙江省永康市人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）金永刑初字第311号
公诉机关浙江省永康市人民检察院。
被告人胡大伟，农民。2013年5月14日因本案被永�市公安局刑事拘留，同年6月20日被依法逮捕。现羁押于永康市看守所。
辩护人胡杰，北京高朋（杭州）律师事务所律师。
辩护人韩红艳，浙江婺星律师事务所律师。
浙江省永康市人民检察院以永检刑诉（2014）169号起诉书指控被告人胡大伟犯诈骗罪，于2014年3月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理本案。永康市人民检察院指派检察员吴红武、代理检察员廖雪芳出庭支持公诉。被告人胡大伟及其辩护人胡杰、韩红艳到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
2010年7月份至2011年11月份，被告人胡大伟与被害人胡某（二人系姨甥关系）合作从事放贷、经营娱乐会所等活动。在此期间，被告人胡大伟采用伪造借条、谎称他人借款方式，虚构程欣荣等人向胡某借款，先后六次骗取胡某人民币合计485万元。所骗款项用于偿还债务、购买房产、个人�霍购买豪车以及参与澳门赌博等活动。此外胡大伟还欠胡某近2000万元债务，至案发胡大伟根本无偿还能力。
具体犯罪事实如下：
1、2010年7月9日，被告人胡大伟套取程欣荣武义县增益铁路车辆配套厂企业营业执照，以程欣荣名义伪造借条，骗取胡某人民币40万元。
2、2010年7月11日，被告人胡大伟以同样的作案方式，以黄献华名义伪造借条，骗取胡某人民币35万元。
3、2010年7月26日，被告人胡大伟套用王平海赣h×××××-赣h×××××挂、赣h×××××赣-h1308挂号牌二辆货车手续，以王平海名义伪造借条，骗取胡某人民币40万元。
4、2010年7月28日，被告人胡大伟以吕新忠名义伪造借条，骗取胡某人民币20万元。
5、2010年11月1日，被告人胡大伟以方成思名义伪造借条，骗取胡某人民币150万元。
6、2011年11月24日，被告人胡大伟因欠吕有富200万元债务，在吕有富多次催讨下，胡大伟明知自己无偿还能力，仍以拆东墙补西墙的方式，虚构吕有富验资缺资金向胡某借款，骗取胡某人民币200万元，用于偿还其欠吕有富的债务。
庭审中，公诉机关将具体犯罪事实第2起中诈骗数额由35万元变更为20万元，第2至第5起犯罪事实诈骗数额中扣除被告人已支付的利息69.25万元（利息从2010年7月份其按月利2.5分计算至2011年9月份）。综上，公诉机关认定本案总诈骗金额为人民币400.75万元。
被告人胡大伟在开庭审理过程中对上述事实和罪名均无异议，并提出其具有立功表现，与被害人胡某的所有债权债务已经结算过，且其名下的财产均已抵给被害人胡某。
其辩护人提出，1、公诉机关指控的犯罪事实中，被告人胡大伟支付过相应的利息；2、公诉机关指控胡大伟还欠胡某近2000万元债务，证据不足，不宜在本案中认定；3、被告人胡大伟将其所持有的1881会所的股份、以及金华房产用以折抵债务的形式归还给胡某，应认定被告人胡大伟已退赃。
经审理查明：
2010年7月份至2011年11月份，被告人胡大伟与被害人胡某（二人系姨甥关系）合作从事放贷、经营娱乐会所等活动。在此期间，被告人胡大伟采用伪造借条、谎称他人借款方式，虚构程欣荣等人向胡某借款，先后六次骗取胡某人民币合计400.75万元。所骗款项用于偿还债务、购买房产、会所装修、建筑公司日常开支、个人挥霍购买豪车以及参与澳门赌博等活动。
具体犯罪事实如下：
1、2010年7月9日，被告人胡大伟套取程欣荣武义县增益铁路车辆配套厂企业营业执照，以程欣荣名义伪造借条，骗取胡某人民币40万元。
上述事实，被告人胡大伟在开庭审理过程中亦无异议，并有借条、身份证复印件，证人黄献华、李以挺�证言，被害人胡某的陈述，被告人胡大伟的供述等证据证实，足以认定。
2、2010年7月11日，被告人胡大伟套取黄献华的身份证复印件，以黄献华名义伪造借条，骗取胡某人民币13万元。
上述事实，被告人胡大伟在开庭审理过程中亦无异议，并有借条、身份证复印件，证人黄献华、李以挺的证言，被害人胡某的陈述，被告人胡大伟的供述等证据证实，足以认定。
3、2010年7月26日，被告人胡大伟套用王平海赣h×××××-赣h×××××挂、赣h×××××赣-h1308挂号牌二辆货车手续，以王平海名义伪造借条，骗取胡某人民币26万元。
上述事实，被告人胡大伟在开庭审理过程中亦无异议，并有行驶证、车辆检验信息，银行转账交易，农业银行交易明细，证人王平海的证言，被害人胡某的陈述，被告人胡大伟的供述等证据证实�足以认定。
4、2010年7月28日，被告人胡大伟以吕新忠名义伪造借条，骗取胡某人民币13万元。
上述事实，被告人胡大伟在开庭审理过程中亦无异议，并有农业银行交易明细，借条复印件，证人卢本本、吕新忠的证言，被害人胡某的陈述，被告人胡大伟的供述等证据证实，足以认定。
5、2010年11月1日，被告人胡大伟以方成思名义伪造借条，骗取胡某人民币108.75万元。
上述事实，被告人胡大伟在开庭审理过程中亦无异议，并有银行转账明细，被害人胡某的陈述，证人方成思、舒玉萍、徐辉、王江的证言，永康市人民法院民事诉讼卷，鉴定申请书、笔记鉴定意见，民事裁定书，接受证据清单及照片等证据证实，足以认定。
6、2011年11月24日，被告人胡大伟因欠吕有富200万元债务，在吕有富多次催讨下，胡大伟明知自己无偿还能力，仍以拆东墙补西墙的方式，虚构吕有�验资缺资金向胡某借款，骗取胡某人民币200万元，用于偿还其欠吕有富的债务。
上述事实，被告人胡大伟在开庭审理过程中亦无异议，并有银行转账明细，泰隆银行的交易明细，银行交易明细，永康市人民法院民事裁定书，收条复印件，证人吕有富、吕笑兰、胡永河的证言，被害人胡某的陈述，被告人胡大伟的供述证实，足以认定。
本案的综合证据有房产登记情况，车辆信息，房屋租赁合同，1881会所的营业执照，新疆矿场的投资情况，立功证明、户籍证明，到案经过，案发经过，谅解书等附卷佐证。
本院认为，被告人胡大伟以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，提请本院依法判处被告人胡大伟的意见，予以支持。被告人胡大伟及其辩护人提出被告人胡大伟具有立功表现的辩护意见，与查证的事实相符，本院予以采信，对被告人胡大伟依法予以减轻处罚。被告人胡大伟与被害人胡某之间系亲属关系，并取得被害人胡某谅解，对被告人胡大伟酌情予以从轻处罚。辩护人提出被告人胡大伟尚欠胡某2000万元债务的证据不足的辩护意见，本院认为被告人胡大伟与胡某之间除本案外的其他债权债务纠纷系民事纠纷范畴，不宜在本案中予以认定，对辩护人的意见本院予以采纳。对辩护人提出应认定被告人胡大伟已退赃问题，本院认为，被告人胡大伟与胡某之间存在较多的债权债务纠纷，被告人胡大伟与被害人之间资产折抵协议不能就简单的认定为是被告人胡大伟已经全部退赃，对辩护人的辩护意见本院不予采纳。对辩护人提出犯罪事实中已经支付过相应的利息，公诉机关已经在庭审过程中予以确认并从诈骗总金额中扣除已支付的利息，对辩护人的辩护意见与查证的事实相符，本院予以采纳。为维护社会秩序，保障公民的财产所有权，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人胡大伟犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年5月14日起至2019年5月13日止。罚金限本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳，上缴国库）。
二、涉案未追缴的赃款依法继续追缴，并返还给被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 卢文伟
代理审判员 徐飞燕
人民陪审员 周炳亮
二〇一四年五月二十六日
代书 记员 朱赛男