浙江省缙云县人民法院刑 事 判 决 书（2017）浙1122刑初139号公诉机关浙江省缙云县人民检察院。被告人苏晓力，男，1990年12月9日出生，浙江省缙云县人，汉族，初中文化程度，农民，住浙江省缙云县。曾因吸食毒品，于2011年11月3日被缙云县公安局处以行政拘留15日。又因本案，于2016年9月29日被缙云县公安局刑事拘留，同年11月3日被逮捕。现羁押在缙云县看守所。辩护人潜玉林，浙江博翔律师事务所律师。缙云县人民检察院以缙检刑诉[2017]126号起诉书指控被告人苏晓力犯诈骗罪一案，于2017年4月1日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。缙云县人民检察院指派检察员林忠宝出庭支持公诉，被告人苏晓力及其辩护人潜玉林到庭参加了诉讼。现已审理终结。缙云县人民检察院指控，2015年10月至2016年9月期间，被告人苏晓力伙同梅坚毅、杨某3（均另案处理）冒充上海贷款公司的业务员，在微信平台上，以帮人贷款、办理信用卡需要交纳押金、利息、包装费等为由，从被害人芦芳钦、杨某1、周某1等16人处骗取人民币共计438400元。公诉机关为证明上述事实，当庭宣读和出示了被告人苏晓力的供述，被害人卢某1、杨某1、周某1、李某、施某、项某、杨某2、余某、桑某、尚某、周某2、陈某、赵某1、赵某2、吕某、卢某2的陈述，证人徐某,4、田某,4、沈某,4、蒋某1、杨某4、戴某,4、杨某3的证言，辨认笔录，接受证据清单，银行交易明细，转账凭证，扣押决定书，行政处罚决定书，情况说明，归案经过，户籍信息，照片等证据。公诉机关认为其指控事实清楚，证据确实、充分。被告人苏晓力以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人苏晓力在庭审中对起诉指控的主要犯罪事实、证据、罪名均无异议，但辩称其只骗取了被害人项某1000元。其辩护人潜玉林对起诉指控的主要犯罪事实、证据、罪名均无异议，但对本案认定的诈骗数额有异议，辩称被害人陈述的数额不一定准确，请求本院对被告人从轻处罚。经审理查明，2015年10月至2016年9月期间，被告人苏晓力伙同梅坚毅、杨某3（均另案处理）冒充上海贷款公司的业务员，在微信平台上，以帮人贷款、办理信用卡需要交纳押金、利息、包装费等为由，从被害人芦芳钦、杨某1、周某1等16人处骗取人民币共计391150元。上述事实，有公诉机关当庭举证，并经庭审质证，本院予以确认的下列证据证实：1、被害人卢某1、杨某1、周某1、李某、施某、项某、杨某2、余某、桑某、尚某、周某2、陈某、赵某1、赵某2、吕某、卢某2的陈述，证实：各被害人被骗的时间、地点、财物、方式等事实。2、�人杨某4的证言，证实：苏晓力是帮别人办理贷款的。2015年年底，一个叫赵某2的人至其处办理信用卡，因办不成，其将部分钱退还给他等事实。3、证人戴某,4的证言，证实：2016年8月份，被告人苏晓力向其要了中国工商银行、农业银行、邮政银行的银行卡号，后经常有钱转入，部分钱款给梅坚毅、部分钱转给苏晓力（通常都是对半分），其听梅坚毅称苏晓力是摆娃娃机赚了不少钱，其因做银商与苏晓力往来较多等事实。4、证人杨某3的证言，证实：2016年5、6月份，被告人苏晓力找到其叫其帮忙介绍需要贷款的人，等骗到钱后会分点给自己，其一共从苏晓力处分到1万元左右等事实。5、证人蒋某1的证言，证实：其近20来天都是和苏晓力在一起玩，苏晓力平时会帮别人办理信用卡和贷款，收取5个点的手续费，经常会有人打电话来，但苏晓力是办不出贷款的，苏晓力没有正当职业，并且打扑克输了很多钱，估计钱是骗来的，其平常在缙云游戏中心玩的“牛牛”等使用的银子都是从一个叫戴某,4的女的那里换来等事实。6、证人田某,4的证言，证实：2016年9月20日前后，其到缙云创智网吧玩的时候，苏晓力也在一起，其与苏晓力、蒋某1住在网吧的包厢里面，有时吃饭的钱也是苏晓力支付等事实。7、证人沈某,4的证言，证实：2016年9月12日，其帮助卢某1向戴某,4转账过38000元的事实。8、证人徐某,4的证言，证实：其介绍了两个东阳人到梅坚毅处办理贷款，并帮忙通过微信转账垫付过3000元给梅坚毅，还帮卢某2转账过1500元给梅坚毅，后来一个电话为“136××××9158”的业务员联系其，称卢某2的贷款办下来了，要收利息，但卢某2不办了，对方退回2500元等事实。9、辨认笔录，证实：部分被害人辨认出梅坚毅、苏晓力的事实。10、转账凭证、银行明细、接受证据清单、支付宝、微信交易照片，证实：被害人赵某2通过银行向被告人苏晓力转账，相关被害人银行的交易明细，被害人杨某1、李某、卢某1等人通过微信向海阔天空等账户转账，戴某,4银行账户交易明细等事实。11、扣押决定书，证实：2016年9月29日，从被告人苏晓力处扣押了1个白色iphone手机和1个黑色手机，银行卡7张、金戒指2个、身份证1张、人民币2245元，从田某,4处扣押人民币689元，从蒋某1处扣押人民币1394元的事实。12、情况说明，证实：戴某,4自称人在重庆，暂时无法回缙云协助调查的事实。13、行政处罚决定书，证实：被告人苏晓力曾因吸毒被行政拘留的事实。14、户籍证明，证实：被害人、被告人、证人的身份情况。15、归案经过，证实：被告人的归案情况。16、被告人苏晓力在侦查阶段和当庭的供述与本院认定的上述事实基本相符。本案事实清楚，证据确实、充分。本院认为，关于被告人苏晓力诈骗数额的认定问题。经查，根据转账凭证、银行明细、接受证据清单、支付宝、微信交易�片的记录，结合被告人的供述、被害人的陈述，从有利于被告人的原则出发，综合认定本案的诈骗数额为391150元。公诉机关指控的犯罪金额有误，本院予以纠正。综上所述，被告人苏晓力以非法占有为目的，伙同他人，采用虚构事实的方式，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人起主要作用，系主犯。被告人具有吸毒劣迹，且挥霍诈骗所得财物，致使无法返还，均可酌情从重处罚。被告人在归案后如实供述自己的基本犯罪事实，依法可以从轻处罚。综上，根据被告人的犯罪事实、情节及性质，本院决定对被告人适当从轻处罚。故辩护人请求本院对被告人从轻处罚的意见有理，本院予以采纳。被告人在判决宣告前尚未退出的违法所得，依法继续予以追缴。为此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人苏晓力犯诈骗罪，判处有期徒刑七年零八个月，并处罚金人民币20万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月29日至2024年5月28日。罚金限在本判决生效后即向本院缴纳）。二、继续追缴被告人苏晓力尚未退出的违法所得共计人民币391150元，返还给各被害人；被扣押的物品，由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向丽水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  翁 勤人民陪审员  黄日华人民陪审员  周土亮二〇一七年六月十三日代书 记员  杜淑惠附：裁判文书适用法律条文依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一、四款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参加的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行�前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。??1?