辽宁省法库县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）辽0124刑初182号
公诉机关辽宁省法库县人民检察院。
被告人王某某，男。
辩护人崔某某，辽宁某某律师事务所律师。
法库县人民检察院以法检诉字刑诉（2016）192号起诉书指控被告人王某某犯敲诈勒索罪，于2016年6月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。法库县人民检察院指派检察员丁显超、董宇鹏出庭支持公诉，被告人王某某及其辩护人崔某某，证人纪某某、张某某、董某某、张某甲到庭参加诉讼。经上一级人民法院批准延长一个审限。现已审理终结。
法库县人民检察院指控:2010年间，法库县秀水河子镇政府组织本镇各村村民申请贷款进行蔬菜大棚建设，并由各村村委会负责将所贷贷款发放至各农户手中，农户领款时在村委会出具的欠条上签字、捺印作为领款凭证。至2011年6月份，秀水河子镇某某村贷款全部发放至各农户手中。被告人王某某在自家贷款全部领取后，发现8万元贷款（2010年6月26日3万元，2010年7月2日5万元）的领款欠条上出现代签名情况，遂以此为由，于2014年春节起多次找某某村村支书被害人张某某，谎称该8万元贷款自己没有得到，向张某某索要钱财，并威胁称如张某某不支付，就将此事告至中央巡视组。因张某某未应允，后王某某多次到相关部门上访、控告，均未有结果。2014年4月间，王某某再次以此事相要挟，向张某某索要人民币25万元，并威胁称如不支付，就将张某某送进监狱。张某某迫于压力，于2014年4月10日上午到法库县秀水河子镇某某银行，按照王某某要求以“退款赔偿”的名义向王某某妻子张某甲账户内转账人民币25万元。王某某将所得赃款用于归还个人债务及日常生活支出。被告人王某某在得款后在村内散布此事，并在言语中表示欲继续向张某某索要钱财。张某某遂于2015年11月2日向公安机关报案，公安机关于同日将被告人王某某抓获归案。
公诉机关为上述指控事实提交了相应证据，并认为被告人王某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。
被告人王某某对起诉书指控犯罪事实基本供认，但认为其行为不构成犯罪。为此，被告人王某某申请被害人张某某出庭质证。
被害人张某某出庭证实：李某某给王某某建完大棚后，李某某找到我说王某某不给钱，我告诉他王某某在村里有贷款。2010年7月2日，郎某某、纪某某和张某甲一同去的村委会，张某甲说不会写字，高某某替她签的字，张某甲将钱拿走。7月2号这天我记的很清楚，县委书记要求7月1日建棚结束，7月1日下大雨，没有完成建棚。王某某在2014年春节前来到我家，说让我给拿万八千的就拉倒，不然就告我，我没给他，他就到处去告。他说那两张欠条不是他签字也不是他们按的手印，要是不给他钱，就告我贪污8万元，我为了息事宁人赶紧把钱给他。因为我代表村委会发放贷款，如果放丢了钱我个人赔偿。他威胁我向我要25万元，给我打的25万元收条，这25万元包括他们家欠我的3.2万元，我给他转款21.8万元。现在村里还欠他们家大棚补贴款1.7万元，这个钱与25万元没有关系，25万元是我自己给他的。
辩护人认为被告人不具有非法占有的目的，系主张自己的民事权利，被告人没有主动向张某某索要钱财，所得25万元系双方友好协商的结果，故被告人王某某的行为不构成敲诈勒索罪。为此，辩护人申请证人纪某某、董某某、张某甲出庭作证，用以证明张某甲领取贷款的次数。
1、证人纪某某出庭证实：我和王某某是同村村民。2010年我村建大棚，我家建大棚找的李某某，王某某通过我认识的李某某。每次李某某向王某某要钱都先找我，我跟着取钱一共有二三次，我知道村里放款的时间，就告诉李某某。10月份取钱是最后一次，我和李某某、张某甲一起去的村里，张某甲取完钱后给李某某大约3万多元。
2、证人董某某出庭证实：某某村委会欠王某某大棚补贴款17574.70元。
3、证人张某甲出庭证实：我一共去村委会取过两次钱，分别是2010年10月8号取4万元和2010年11月10号取5万元，6月26日和7月2日我没领过钱。两次取钱都是和纪某某、李某某一起去的，取完钱就还给李某某。
经审理查明：2010年间，法库县秀水河子镇政府组织本镇各村村民申请贷款进行蔬菜大棚建设，并由各村村委会负责将贷款发放至各农户手中，农户领款时在村委会出具的欠条上签字、捺印作为领款凭证。被告人王某某以其本人、王某、赵某某三人名义共计贷款30万元。王某某及妻子张某甲在村委会发放完贷款后，发现2010年6月26日3万元的欠条和2010年7月2日5万元的欠条非其本人及家属签名，遂找到村主任高某某，高某某称王某某签名是其代签。2013年底，被告人王某某在村委会见到高某某及村会计董某某，称8万元贷款欠条不是其本人签字，钱未领取，并称其曾多次打电话给村书记张某某，但张某某不接，如果张某某给他3万、2万，其就了结此事。2014年春节后，王某某在村委会见到张某某和董某某，称如果张某某不给二三十万元，其就给中央巡视组打电话，将张某某送进监狱。之后，被告人王某某又多次找到被害人张某某索要钱财，因张某某未应允，王某某多次到相关部门上访、控告，均未有结果。2014年3月3日，法库县公安局秀水河子派出所委托某某司法鉴定中心对两张欠条上指纹进行鉴定，结论为一张欠条上的指印不是张某甲手指捺印，另一张欠条上的指印纹线模糊，不具备鉴定条件。鉴定结果公布后，王某某再次以此事相要挟，向张某某索要25万元。张某某迫于压力，于2014年4月10日上午与高某某、王某某夫妻相约来到法库县秀水河子镇某某银行，先按照王某某要求双方签订了退款赔偿协议书，后向王某某妻子张某甲账户内转账人民币21.8万元（扣除王某某原欠张某某3.2万元）。后张某甲将钱款取出用于归还家庭债务及日常生活支出。2015年11月2日公安机关接到张某某报案将被告人王某某抓获。
上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证的下列证据予以证实：
1、被害人张某某证实：2010年秀水河子镇政府组织各村进行大棚建设，并给每个建棚农户由农村信用合作社贷款10万元。贷款由村委会统一发放，村主任高某某负责书写欠条，领取人签字并捺印，我作为村委会副书记负责按工程进度发放贷款。我村的大棚在2011年6月30日之前已全部完工。2014年春节前，王某某找到村会计董某某，说当年有8万元贷款的欠条不是他本人签字，让我给他二三万元，他就不告我，不然他有中央巡视组电话，去那告我。他也给我打过电话，我告诉他不能讹人，钱已经被你们领走。后王某某找到秀水河子镇政府领导告我贪污他8万元。我对两位领导解释了我放款过程，王某某的妻子张某甲当着所有人面让王某某不要告了，但王某某不听。后来我拿着这两张欠条问高某某，高某某说当时放款时人多，张某甲领钱时，签名是他替张某甲写的，但是张某甲自己按的手印。之后，我们通过镇政府与派出所联系进行指纹鉴定，鉴定结果有一张不是张某甲的指纹，另一张不具备鉴定条件。这个结果一出来，王某某更加变本加厉，称最少得给20万元，不给就把我送进监狱。我有些害怕，虽然代签的情况很多，但我担心连累到高某某。2014年4月间，我找到高某某，合计如果王某某总是上访会给镇政府带来不良影响，就给他8万元。我们俩找到王某某，王某某说最少也得给他25万元，无奈，我同意给他25万元。4月10日，我和高某某来到我们约定的地点秀水河子某某银行门口，王某某和张某甲拿出一份退款赔偿协议书让我们签字，我见上面写的是12万元，便问为什么写12万元，王某某称如果写25万元，怕我告他诈骗。这样，我让王某某给我写了一份收到25万元的收条。因为之前王某某家欠我3.2万元，扣除后我向王某某妻子张某甲的账户上转款21.8万元。
2、证人高某某证实：2010年春，秀水河子镇政府组织各村建大棚并给申请贷款，贷款发放工作由我和张某某负责。2011年6月之前贷款全部放出，村委会做了结账，把每个贷款户都找到村部进行了核实。2014年春节前，王某某到村部找到我和董某某，说有两张欠条不是他签的字，钱没有领到，让张某某给他3万、2万的，不给就告张某某。春节后，王某某到村委会找张某某要钱，张某某没理他。王某某又找到镇政府领导，我和张某某也被叫到镇里，王某某讲有8万元不是他本人签的字，他没有领到钱，并说如果春节前张某某给他5千、8千的就不告了。张某甲不让他要钱，王某某不听。我们向镇政府领导解释了这8万元是张某甲分两次领的，因为她带孙子去取钱签字不方便，便由我代签，张某甲按的手印。后期对欠条进行指纹鉴定，鉴定结果有一张不是张某甲的指纹，另一张不具备鉴定条件。这个结果一出来，王某某更加变本加厉的上访上告，并扬言不给20万元就送张某某进监狱。2014年4月初的一天，我和张某某来到王某某家，张某某说给他8万元，让他别再告了，王某某不同意，说少30万元不行。张某甲也劝王某某，说王某交通肇事时都是张某某跑前跑后帮忙，还借钱给他们，差不多就行了，最后王某某同意25万元。无奈，我和张某某开始张罗钱。4月10日，我和张某某开车来到秀水河子某某银行门口，王某某和张某甲拿出一份退款赔偿协议书让我们签字，我见上面写的是12万元，便对张某某说写12万元不行，我们给的是25万元，王某某称如果写25万元，怕出事。王某某给张某某写了一份收到25万元的收条。因为之前王某某家欠张某某3.2万元，扣除后张某某向王某某妻子张某甲的账户上转款21.8万元。
3、证人董某某证实：2011年6月份贷款发放快结束时，当时的村会计张某某找到我，让我帮忙整理账目。2013年我接任村会计工作，年底王某某到村部找账，当时村主任高某某也在场，王某某说2010年6月26日的3万元和2010年7月2日的5万元贷款欠条不是他本人签字，钱没有领走，还说给张某某多次打电话，张某某不接，说如果给他3万、2万的就完事。2014年春节过后，王某某又来到村委会，说如果张某某不给他二三十万，他有中央巡视组电话，打电话把张某某送进监狱。大约在4月中旬，我听村民们说张某某给了王某某25万元，我便问张某某是否有这事，张某某说如果不给王某某就到处告状，给镇里造成很坏的影响。
4、证人冯某某、李某甲证实：2014年春节后王某某到镇政府反映张某某贪污8万元钱一事。我们将张某某、高某某、王某某、张某甲找到镇政府让他们说明情况，张某某、高某某认为他们放的贷款没错，8万元是张某甲领走的；王某某认为欠条上的签字不是他签的，他没有领走8万元；张某甲当着所有人劝王某某拉到得了，王某某不听。后期王某某又找到镇政府，我们让派出所给做了指纹鉴定。
5、证人张某甲证实：2010年我们村建大棚给农户贷款。我们家以王某名义贷款10万元，以赵某某的名义贷款10万元，以王某某名义贷款10万元。贷款由村干部负责向各农户发放，每次放款，村会计张某某就给我们打电话，我或者王某某去取钱，每次我去取钱都带着我孙子，领钱时我自己打欠条、自己签名按手印。取回来钱，我在家都记帐，我怕王某某把钱取出来胡花。后期帐本让老鼠磕坏，我感觉还差我们家8万元钱，我跟王某某说村上好像差我们8万元钱，说完就后悔了，因为和张某某关系不错，我也找过张某某要这个钱，张某某说别人家都给了不能不给我们家，我也就不好意思再要。王某某听说这事之后就到村委会去找。2014年年初的一天，镇领导把我找到镇政府，王某某、张某某和高某某也都在，另外还有镇上两个领导，他们问我8万元钱贷款的事，我对张某某说因为这个事我还去过他家，又对王某某说别找这事了，王某某骂我是傻子。4月份的一天，张某某和高某某来到我家对王某某说他们自己解决，他们三人怎么谈的我没听见。过了一会儿，王某某跟我说张某某给我们钱，把银行卡带着去某某等他们俩。王某某骑摩托车、我坐客车去的秀水河子某某银行。到银行后，我看见了张某某和高某某，张某某、王某某和我来到某某大厅，我拿出银行卡交给张某某，他向我卡里转了21.8万元。实际应该给我们25万元，其中有3.2万元是我儿子王某车肇事时我们向张某某借的，在这25万元中扣除。王某某向张某某要那么多钱我一直都不同意、一直都很生气，张某某当初没少帮助我们家，不应该从张某某要那么多钱。
6、证人陈某某证实：2010年我在高某某处借了3万元钱，2014年4月份的一天，高某某找到我让我赶紧还钱，我问他出什么事了，他说放贷款时，王某某说有两张欠条他本人没签字，硬说这个钱他没领，到处上访上告，从他们要25万元，否则就要送他进监狱。我也在某某村贷款20万元，领款时分几次去的，欠条有时是高某某写，有时是我自己写，但是自己签名按的手印。
7、证人赵某某证实：2014年春节左右，张某某来到我家，我发现他情绪低落、愁眉苦脸。便问他怎么回事，张某某说被人讹了，并讲述王某某以二张欠条不是本人签名为由向他要钱，从2、3万元涨至25万元，张某某说如果不给王某某就不消停，他想息事宁人，花点冤枉钱。
8、证人马某某证实：2014年春节前，张某某来到我家，说王某某不够意思，亲属关系还讹他钱。我便问他怎么回事，张某某说因为建大棚贷款，王某某把钱都领走了还说有两笔没领，不是他本人签字。我当时还说大过年的，万八千的给他得了。年后，张某某说答应给王某某万八千的但是王某某不同意，还想多要。4月初的一天，张某某又来到我家，让我借他25万元，说王某某硬要25万元，不给就将他送进监狱。我便借给张某某25万元。
9、证人郎某某证实：2010年5月份四家子乡四家子村的李某某承包了某某村王某某家的蔬菜大棚工程，我会水电焊，李某某雇我焊棚架子，棚架子焊完之后一直没给工钱。2010年7月2日我找李某某要工钱，因为前一天下大雨，所以我记得很清楚。李某某让我去找王某某，王某某说给钱。当日我来到王某某家，和他妻子去的村委会取钱，他妻子给了我两三万元工钱，具体数额记不清了。
10、某某司法鉴定中心的司法鉴定意见书证明：2014年3月3日，法库县公安局秀水河子派出所委托某某司法鉴定中心对2010年6月26日和2010年7月2日两张欠条上的指纹进行鉴定。3月10日，经鉴定：第一张欠条上的王某某签名处指印不是张某甲手指捺印，第二张欠条上的王某某签名处指印纹线模糊，不具备鉴定条件。
11、退款赔偿协议书、收条及银行账户交易明细证实：2014年4月10日王某某和张某某、高某某二人签订协议，并转款21.8万元的事实。
12、被告人王某某在庭审中供述：2013年，村委会向我们公布欠条，我发现有两张欠条上不是我们夫妻俩签字，就找到村长高某某，向高某某问这两张欠条是谁签字，他说是他签的字，张某甲按的手印，钱是张某某发的。之后我找到张某某，张某某说去做指纹鉴定。派出所于2014年3月份给做了指纹鉴定，鉴定结果有一张欠条不是张某甲的指纹，还有一张无法鉴定。鉴定后张某某和高某某找到我，我们三个人在村委会谈赔偿的事，我说15万元，张某某说给12万元，有8万元是欠条钱，另外4万元是我这段时间跑这事的误工费，13万元是村委会欠我家的大棚补助款。张某某打到我妻子张某甲账户是21.8万元，因为张某某说我家欠他3.2万元，在这笔款项中扣除。
13、公诉机关提交了户籍证明证实：王某某于1960年6月5日出生，已达到刑事责任年龄。
本院认为，被告人王某某以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控其犯敲诈勒索罪犯罪事实和罪名成立，应予支持。关于被告人王某某其行为不构成犯罪的辩解及其辩护人认为被告人不具有非法占有的目的，系主张自己的民事权利，被告人没有主动向张某某索要钱财，所得钱款系双方友好协商的结果，被告人王某某的行为不构成敲诈勒索罪的辩护意见，经查，被告人自认没有得到村委会发放的8万元贷款后，通过合法途径主张权利的同时，还通过他人传话或直接接触被害人进行威胁，使被害人产生恐惧交付巨额钱款，其行为符合敲诈勒索罪的构成要件，故对此辩解及辩护意见不予采纳。关于辩护人申请传唤的证人纪某某、董某某、张某甲的当庭证实，只能证明张某甲领取贷款的时间及次数，不能证明王某某未实施敲诈勒索犯罪。关于被告人王某某申请传唤的被害人张某某的当庭陈述，因与其原在预审阶段的陈述无差异，且与证人高某某、董某某的证言相印证，故予以采信。被告人王某某敲诈勒索他人钱款，数额巨大，应予惩处，但鉴于本案现有证据证明欠条上的签字、捺印确非被告人及其亲属所留，被害人张某某等村干部在工作中确有瑕疵及被告人王某某基本供述犯罪事实，故可对其从轻处罚。依照中华人民共和国刑法第二百七十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人王某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月2日起至2019年6月1日止；所处罚金于本判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳的，依法强制缴纳。）
二、责令被告人王某某退赔被害人张某某人民币二十一万八千元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 冯 静
人民陪审员 岳光民
人民陪审员 裴伟玲
二〇一六年十月十七日
书 记 员 李 岩