鞍山市立山区人民法院刑 事 判 决 书（2017）辽0304刑初35号公诉机关鞍山市立山区人民检察院。被告人何晓某，男，汉族，中专文化，无业，户籍所在地：河南省灵宝市西乡，租住鞍山市立山区。因涉嫌诈骗嫌疑，于2016年4月20日被鞍山市公安局立山分局刑事拘留，因涉嫌诈骗罪，经鞍山市立山区人民检察院批准，于同5月27日被鞍山市公安局立山分局执行逮捕。现羁押于鞍山市第二看守所。被告人叶巧某，女，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：贵州省威宁彝族回族苗族自治县。因涉嫌诈骗嫌疑，于2016年4月20日被鞍山市公安局立山分局刑事拘留，因涉嫌诈骗罪，经鞍山市立山区人民检察院批准，于同5月27日被鞍山市公安局立山分局执行逮捕。现羁押于鞍山市女子看守所。被告人姜礼某，女，苗族，初中文化，无业，户籍所地：贵州省黎平县平寨乡。租住辽宁省鞍山市立山区。因涉嫌诈骗嫌疑，于2016年4月20日被鞍山市公安局立山分局刑事拘留，因涉嫌诈骗罪，经鞍山市立山区人民检察院批准，于同5月27日被鞍山市公安局立山分局执行逮捕。现羁押于鞍山市女子看守所。鞍山市立山区人民检察院以鞍立检公诉刑诉（2017）16号起诉书指控被告人何晓某、叶巧某、姜礼某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，鞍山市立山区人民检察院指派检察院陈妍、王蕊出庭支持公诉。被告人何晓某、叶巧某、姜礼某均到庭参加诉讼。鞍山市立山区人民检察院指控：2015年至案发，被告人何晓某、叶巧某、姜礼某加入以传销模式利用互联网进行诈骗的团伙。被告人何晓某、叶巧某、姜礼某在鞍山市立山区沙河街30栋1单元16号租住的房屋内通过微信、QQ加好友，以谈恋爱名义，通过索要路费、食宿费、住院看病钱等骗取被害人钱财。被告人何晓某于2015年10月至2016年2月间，通过微信聊天，以谈恋爱名义骗取被害人孙阿某、刘坤某的信任，通过索要火车票、住院费的方式骗取孙阿某人民币2560元，诈骗刘坤某人民币3000元。被告人何晓某于2015年4月间，虚构其母亲生病的事实骗取被害人崔俊某人民币2000元。被告人何晓林2015年11月间，伙同范妮某（另案处理）通过微信聊天，以谈恋爱名义骗取被害人郭朋某的信任，通过索要住院费的方式骗取郭朋某人民币2800元。被告人叶巧某于2015年12月间，在姜金某（另案处理）通过微信聊天，以谈恋爱名义骗取被害人包真某的过程中，向姜金某提供农业卡、包真某向叶巧某银行卡（6228480588848645879）汇款合计人民币8600元。被告人叶巧某于2016年2月间，伙同韦某（另案处理）通过微信聊天，以谈恋爱名义骗取被害人刘思某的信任，通过索要住院费的方式骗取刘恩虎人民币8000元。被告人姜礼某于2016年2月间，从事微信聊天，以谈恋爱名义骗取被害人何豪某的信任，通过索要电话费的方式骗取何豪某人民币3200元。被告人姜礼某于2016年2月间，伙同梁某（另案处理）通过微信聊天，以谈恋爱名义骗取被害人王某的信任，通过索要路费、住院费的方式骗取王某人民币4600元。综上，被告人何晓某的诈骗数额为103600元，被告人叶巧某的诈骗数额为16600元、被告人姜礼某的诈骗数额为7800元。公诉机关在开庭审理过程中，向本院提供了被告人何晓某、叶巧某、姜礼某的供述；被害人崔俊某、孙阿某、郭朋某等人的陈述；书证：扣押及移送物品清单、银行交易明细归案经过；户籍证明等证据。公诉机关认为，被告人何晓某、叶巧某、姜礼某以非法占有为目的，采取虚构事实的方法骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人何晓某、叶巧某、姜礼某均对公诉机关指控的罪名及事实均无异议。经审理查明：2015年至案发，被告人何晓某、叶巧某、姜礼某加入以传销模式利用互联网进行诈骗的团伙。被告人何晓某、叶巧某、姜礼某在鞍山市立山区沙河街30栋1单元16号租住的房屋内通过微信、QQ加好友，以谈恋爱名义，通过索要路费、食宿费、住院看病钱等骗取被害人钱财。被告人何晓某于2015年10月至2016年2月间，通过微信聊天，以谈恋爱名义骗取被害人孙阿某、刘坤某的信任，通过索要火车票、住院费的方式骗取孙阿某人民币2560元，诈骗刘坤某人民币3000元。被告人何晓某于2015年4月间，虚构其母亲生病的事实骗取被害人崔俊某人民币2000元。被告人何晓某于2015年11月间，伙同范妮某（另案处理）通过微信聊天，以谈恋爱名义骗取被害人郭朋某的信任，通过索要住院费的方式骗取郭朋某人民币2800元。被告人叶巧某于2015年12月间，在姜金某（另案处理）通过微信聊天，以谈恋爱名义骗取被害人包真某的过程中，向姜金某提供农业卡、包真某向叶巧某银行卡（6228480588848645879）汇款合计人民币8600元。被告人叶巧某于2016年2月间，伙同韦某（另案处理）通过微信聊天，以谈恋爱名义骗取被害人刘思某的信任，通过索要住院费的方式骗取刘恩虎人民币8000元。被告人姜礼某于2016年2月间，从事微信聊天，以谈恋爱名义骗取被害人何豪某的信任，通过索要电话费的方式骗取何豪某人民币3200元。被告人姜礼某于2016年2月间，伙同梁某（另案处理）通过微信聊天，以谈恋爱名义骗取被害人王某的信任，通过索要路费、住院费的方式骗取王某人民币4600元。综上，被告人何晓某的诈骗数额为10360元，被告人叶巧某的诈骗数额为16600元，被告人姜礼某的诈骗数额为7800元。上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的如下证据予以证明：1、被害人何豪某的陈述，证实2015年10月到11月之间我通过QQ认识了一个自称为姜梅某的女性，她在和我QQ聊天时说她比我小3岁且和我的出生日期是一样的，使我对她产生了一些好感。后面通过一段时间的聊天我们相互关心，后面就确立了男女朋友关系。聊了聊姜梅某就叫我到她生活的地方去她，当时我想现在的传销太多了，我就没有同意，后来我就让她到我这边来，她说她家人不同意，然后说自己没有车费。于是我就在2016年2月份时到眉山雕像的农业银行汇了2000元整，当时她说是她姐姐的银行卡。但是等要来的前一天就开始出现各种问题，不是说她身体舒服，就是住院，后来一直没有来。我后来我觉得不对，就把她所有联系方式删除了，没过几天，她又联系我说，她家里面发生了很多事，家里的人是如何不同意她到我这来，说她妈妈被气死了而且哭的很伤心，我又觉得她可怜，后来他又说要来我这，我就又给她汇了1100元，汇款时的名字叫“春梅”，后来这个自称是姜梅某的人就把我的信息删除了，我就联系不到她了，中途我还给姜梅某充过100元的电话费。2、被害人刘坤某的陈述，证实2015年9月份左右的时候，有人主动申请加我为QQ好友，我就加了对方，对方自称是女子，然后和我通过QQ聊天。我聊了一段时间后，他就提出来自己的电话费没有了，让我给她充值手机费，我就找别人给她的手机号码充值了100元钱。后来我们在一起聊天，对方要来我厂里上班，让我给她车费，她提供了一个工商银行的这好。2015年10月初的时候，我就在望亭工商银行的ATM机上通过无卡无折汇款1000元到对方帐号。过了一段时间，她说到苏州来看我，没有车费，让我给她车费，我又在工商银行的ATM机上通过无卡无折汇款1000元钱到她的帐号，2015年10月24日，我又在望亭工商银行的ATM机器上汇款他1000元。后来我个觉得不对，就把她QQ删除了，我一共被她骗了3100元。3、被害人郭朋某的陈述，证实2015年11月份左右，有一个陌生的QQ加我，是个女的，我就和她老天，聊了一个月左右，我们就网恋了，然后又一次她提出得了急性阑尾炎，要做手术，没有钱，要问我借2800元钱，我让我表弟在邮政银行转了他1000元，然后再邮政储蓄ATM机上现金存了800元，打到她帐户，然后又从我中国银行卡上转了1000元。之后她电话就打不通了，QQ把我也删了我知道我才知道我被骗了。4、被害人裴俊某的陈述，证实我和何晓某是河南省20三峡市灵宝五高的同学，一直有联系，去年何晓某通过QQ联系我，他说他母亲得了重病，需要用钱，让我给他汇点钱，然后我通过支付宝转帐给何晓某2000元，转完钱后，后来给何晓某打电话他也不接，联系不上了，我想他应该是骗子，把我钱骗取走了就不联系我了。5、被害人孙阿某的供述，证实2016年2月的时候，我在一个相亲网上认识一个女的，她说自己叫胡晓某，我之后我们就通过微信聊天，我的微信昵称叫“沙漠和禾羊”微信号是1870510****，她的微信昵称是唯爱，微信号weixinai33448525。我与她聊天就是想给我儿子找个女朋友。后来，她说她要到盐城来看看我儿子需要路费，然后又说她奶奶刚出院，让我给她奶奶汇钱，之后又说贵州火车站票卖完了，要吃饭和住宿的钱，我就分四次给他转款，第一次是1000元，后面三次都是520元，一共2560元。当天夜里她又说自己急性阑尾炎住院要做手术，让我给她汇5000元，我就还是怀疑了，没有汇钱给她，第二天一个男的自称是长沙第一人民医院的院长，让我过去交钱，我就没有过去，我让那个女的到我这里来治病，后来到3月1日的时候，我就联系不上她了。6、被害人陈玉某的陈述，证实2016年3月份的时候，我在“有缘网”注册证婚认识了一个名字叫“巧巧”的女的，之后我们就通过微信聊天，建立了恋爱关系，后来她要来四川看我，说是没有路费让我给她汇款，我就在ATM机上给她汇款300元，过了几个天她又说她生病了，钱都用来看病了，我又给她汇款600元，一共900元，汇款帐号的名字叫“叶巧某”，之后我就再也联系不上她了。7、被告人何晓某的供述，证实我有一个朋友叫孙斯某让我来鞍山做物流工作，2015年4月19日我从江苏来了鞍山，孙斯某到鞍山火车站接的我，之后他把我安排到一个居民楼里听课，我听课的内容就是讲如何与人沟通聊天，然后学习如何冒充女孩子利用QQ、微信聊天工具骗鞍山以外地区的男孩子，说要处对象，然后到男孩子所在地去工作，没有路费，让男孩子给汇路费等理由骗取他们的钱；我们的结构是：和我一样的是业务员，我上一是寝室长，再往上是经理，骗到钱后满2900元了，下个月才给开370元左右的工资。当时我的寝室有7个人，5男、2女，寝室长叫高琪。我曾经用他们教给我的方法骗过7、8个人，一共骗了6、7千元钱，骗的钱对方都给我汇到一张卡号是6217992230005990343的邮政银行卡；一张卡号是6228480588947061374的农业银行卡，开户名都是我，每次骗到的钱都由我住的寝室长去银行取，然后寝室长按每天8元生活费给我，其余寝室长处理，满2900元后，下面个月就发我370元的工资。我一共交了13个单子，也就是13个2900元，一共37700元，这些钱有1万元是我向我妈妈要的，剩下的都是我骗来钱。我的QQ号码是2573890804，密码是mi930608520，网名是等待雨是伞一生的宿命，微信号码是：1313015****，密码mi930608520，王明叫“唯爱”。8、被告人叶巧某的供述，证实我在网上认识了范妮某，她说在鞍山能赚钱，2015年7月18日我从上海来到鞍山，来鞍山之后加入了一个传销组织，这个组织主要是通过微信加男的好友，之后开始和他们聊天，聊到有感情之后，以要去对方住处没有路费、以及生病了没有钱看病等为由让对方打钱，打完钱之后就把对方删了，加入组织后我住过好几个寝室，我分别住过王雨某（范平某）、陈某（陈洪某）、朱正某、梁某、范妮某、高某、卫志某的寝室。我都是通过微信聊天方式实施诈骗的，我一共我的微信号码是1596784****，密码是123456。我骗过一个上海的男的，微信昵称叫“故乡”的400元，一个青海的男的手机尾号是94411的800元左右，我骗了一个四川的手机尾号是391的男的1000元人民币左右，我还骗过两个湖南的，分别骗了1000元和3000元人民币左右，一个山东的男的3000元人民币左右，一个福建的200元人民币左右，一个四川的男的3000元人民币左右，还有其他人，我想不起来了。我骗来的钱都打在卡号是6217992230007246546的邮政储蓄银行卡上，开户人是我（叶巧某），姜金某曾经也把诈骗来的2100元钱打在我这张银行卡上，有时间通过微信红包转帐来的钱，我就通过我那张尾号是0077的农业银行卡取出来。现在那张卡已经丢了。我还帮过韦某、姜金某、何晓某、宋春某、李强某、何帅某、卫志某、孙斯某、李伟某、刘斯某这几个人配合语音实施诈骗。我还通过“邀约”课程，邀约过毕海某和刘福某加入组织，我两个弟弟因为在家没事，我也让他们过来了。9、被告人姜礼某的供述，证实我认识一个叫“梁红”的广西男的用谈恋爱的方式给我找到鞍山，2015你5月左右，我从浙江宁波来到了鞍山，到鞍山后10天，我就加入了传销组织，这个组织叫香港冠欧国际有限公司，实际上这个组织主要是以女性身份用微信和QQ的方式加陌生男性为好友之后，与对方聊天建立恋爱关系，然后谎称自己要去对方处找对方，没有路费，或生病了没有钱看病等理由骗取对方的钱。我当时用微信和QQ实施诈骗，我的微信是“秦旺兴”2016年1月份左右给我的，密码是“秦旺兴”的，我记不住了，微信号是1305000****。我一共骗了5个人，其中一个四川的给我打了1000元，两个贵州的分别打了800元和500元，一个江苏的给我打了500元，一个安徽的给我打了800元。2016年1月份之后，我使用的微信叫“哭泣的玫瑰”，一直没有骗到人。我诈骗来的钱都是打在我的邮政储蓄银行卡上，银行卡号是6217992230005254872，有的发红包了，我就转给了我的经理蒲开强。我还有三次是住在梁某寝室时诈骗成功的，一次系诈骗安徽的男的800元，一个江苏的男的500元，一个贵州的男的800元，这些钱都是分几次给我的，有的发红包过来，有的打在我有张黄春梅的邮政银行卡里面，卡号是6217992230005254872，发红包的我都转给了梁某，梁某好像用他那张建设银行卡提现了。10、证人韦某的证言，证实在我实施诈骗的时候，叶巧某帮我接过三次电话，第一次骗了500元钱，第二次骗了3000元，还有一次是对方没有给我汇款，之后我让叶巧某接电话，四川那个给我汇款10000元钱那次是范平某给我接的电话。11、证人范妮某的证言，证实我通过QQ聊天认识了我的老乡郭朋某，当时我使用的名字叫“李欣”，大概2015年12月份左右，我说我生病了，让何晓某充当我弟弟“李辉”打电话给我的老乡郭朋某，让他相信我有病是真的，之后骗他往户名是“叶巧某”的银行卡上打钱，他给我打过2—3次钱，一共骗了他2800元，转完钱后，他给我打电话，我就不接了。9、同案犯陆邦周的供述，证实2016年2月份，我住高某寝室的时候，高某是寝室长，当时还有何晓某、叶巧某，还有几我不认识的的人，当时何晓某在诈骗一个男的的时候曾使用过一张老婆婆在病床上的照片，这张照片是我给他的，但具体骗谁、骗了多少钱我不清楚。12、证人何帅某的证言，证实何晓某是我老乡，他跟我聊天时，告诉我他在冒充女性身份实施诈骗，因为我在团伙里主要学习做火车票，所以我没有使用过冒充女性的诈骗方法，其中姜金某、刘斯某教过我如何做火车票，后来我做过一张火车票给何晓某用于诈骗，还做过3、4张火车票给其他同伙的人，但是具体是谁我记不住了。13、证人杨文某的证言，证实刘坤某的钱不是我骗的，他是何晓某给我的人，让我和他聊，我和刘坤某聊天时刘坤某告诉我自己被骗了3000元钱。14、证人梁某的证言，证实2016年1月至2月期间，我诈骗过一个江西人，他在福建省宁德上班，我与他认识后让我提出去看他，没有车费，他给我汇了500元，我说肚子疼看病他给我汇了800元，之后又说阑尾炎，需要手术，他给我汇了3000元，我说不够他又汇了4000元，后来我说伤口感染了，他又给我汇了1000多元，我说家里有事，他给我汇了500元，这些钱都打带我使用的农业银行卡上，开户人是黄春某。在我诈骗江西人后期是姜礼某帮我通的语音电话，对方才陆续帮我汇的钱。15、证人蒲开某的证言，证实姜礼某加入我们传销组织时交的第一笔钱是公司以我的名义给垫的，我没有出钱，公司也没出钱，都是名义上的，是说的假话，目的是稳住姜礼某这个人，让她踏实的留在我们这。我没有银行卡，平时都是用钟春某和范平某的卡，这两张是农业银行的卡。姜礼某骗的钱应该打在我持有的卡里了，是哪张卡我也记不住了。16、扣押物品清单、照片及发还清单，证实被告人作案时使用的作案工具银行卡及手机均已被公安机关依法扣押，一部黑色小米手机已返还给刘福城。17、银行卡照片、火车票照片、手机微信聊天截图，证实被告人实施诈骗时使用的图片。18、微信支付手机截屏及微信资料，证实孙阿某通过微信支付给微信号是weixinai33448525，昵称是“唯爱”的人转帐的情况；19、协助查询财产通知书及银行帐户历史明细清单，证实公安机关通过查询提供了范平某、钟春某开户信息及1—3月份的财产明细情况。20、归案经过，证实被告人何晓某、叶巧某、姜礼某均系经公安机关传唤归案。21、户籍证明，证明被告人何晓某、叶巧某、姜礼某、犯罪时均已成年。本院认为：被告人何晓某、叶巧某、姜礼某以非法占有为目的，采虚构事实的方式，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百九十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条规定，判决如下：一、被告人叶巧某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币20000元刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月20日起至2017年10月19日止。上列罚金款项于判决发生法律效力后一个月内一次性缴纳。）被告人何晓某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币20000元。刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月20日起至2017年4月19日止。上列罚金款项于判决发生法律效力后一个月内一次性缴纳。）被告人姜礼某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币10000元，刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月20日起至2017年3月19日止。上列罚金款项于判决发生法律效力后一个月内一次性缴纳。）二、依法没收，本案被告人作案工具手机3部、手机卡1个、银行卡8张。三、依法责令，被告人叶巧某退赔被害人刘恩某人民币8000元、被害人包真某8600元；被告人何晓某退赔被害人孙阿某2560元，被害人刘坤某人民币3000元、被害人崔俊某人民币2000元、被害人郭朋某2800元；被告人姜礼某退赔被害人何豪某人民币3200元、被害人王某人民币4600元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省鞍山市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  解东芳人民陪审员  陈 晨人民陪审员  祝 丽二〇一七年二月二十八日书 记 员  赵 爽