江苏省淮安市清浦区人民法院
刑 事 判 决 书
（2013）浦刑初字第0055号
公诉机关淮安市清浦区人民检察院。
被告人洪某甲，网名“小雪”，无业。2013年1月23日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，同年3月1日转逮捕。现羁押于淮安市看守所。
辩护人洪磊，江苏六仁律师事务所律师。
淮安市清浦区人民检察院以浦检诉刑诉（2013）60号起诉书指控被告人洪某甲犯组织、领导传销活动罪，于2013年3月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。淮安市清浦区人民检察院指派检察员乔继梅出庭支持公诉，被告人洪某甲及辩护人洪磊到庭参加诉讼。现已审理终结。
淮安市清浦区人民检察院指控，2012年4月，邓世蕾（网名“宝马”，另案处理）创立了名为”香港宝马俱乐部有限公司”的网络传销组织。公司成立之初以静态投资的高额、及时回报为诱饵，吸引人员参加，为下一步发展动态创造条件。2012年6月，宝马公司推出动态系统，在”宝马”的号召下，由十七名宝马网站元老级会员一起注册了一批以网名为用户名的动态账号，并以这17个动态账号为基础，搭建出该传销组织动态网络的上层基干。自此形成了宝马网站的传销模式：静态投资和动态积分回馈计划。
截止2012年10月25日案发，宝马网站共发展传销人员近4万，形成了30余层的传销网络。涉案资金约14.823亿元，已高额支付所谓奖金约8.846亿元，非法获利5亿余元。
被告人洪某甲具体犯罪事实如下：
2012年4月，洪某甲明知邓世蕾从事传销活动，仍自愿跟随，为宝马网络传销组织充当客服和财务主管工作。特别是2012�8月跟随”宝马”到菲律宾马尼拉以后，洪某甲带领周某、张棂敏、彭某、杨某等人为宝马传销组织收取资金、向提现中心发放资金、发放奖金。至2012年10月底，被告人洪某甲共计向提现中心发放资金5亿余元。
为证实上述指控的犯罪事实，公诉机关当庭出示并宣读了被告人供述、证人证言，相关书证等证据。据此认为，被告人洪某甲组织、领导传销活动，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人具有自首情节，且系从犯，依法可以减轻处罚。
被告人洪某甲对起诉指控的犯罪事实不表异议。
辩护人提出洪某甲系从犯，并具有自首情节的辩护意见。
经审理查明，2012年4月，邓世蕾（网名“宝马”，另案处理）依托计算机网络�创立了名为”香港宝马俱乐部有限公司”的网络传销组织，先后建立了数个网站，通过网络发布虚假信息，以投资为名，开展网络传销活动。公司成立之初以静态投资的高额、及时回报为诱饵，吸引社会人员参加，为下一步发展动态创造条件。2012年6月，宝马公司推出动态系统，在”宝马”的号召下，林某、郭某、高某、韦某、王某甲（均另案处理）等十七名宝马网站元老级会员一起注册了一批以”南波万”、”武则天”、”船长”、”文少”、”反省”等网名为用户名的动态账号，并以这17个动态账号为基础，搭建出该传销组织动态网络的上层基干。自此形成了宝马网站的传销模式，即静态投资和动态积分回馈计划。以静态投资高额、及�回报为名吸引人员参加，继而要求参加人员加入该组织的动态发展运作模式即动态积分回馈计划，要求参加者缴纳每单5500元的费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取巨额财物。
该传销组织的传销发展模式采取双区发展成员的方式，占位见点拿钱，上级滑落制度，入门费5500元，1积分等值于1元人民币。凡是参与积分计划后，6个月内没收回本金的，公司给予补本。具体计酬方式为：直接伞下排满第一层2个点位拿500元，排满第二层4个点位再拿5000元，二层回本。推荐0人享受1-10层每点50积分奖励，排满10层可获10万多积分。推荐1人并两层排满享受3-10层每点150积分，排满十层可获30万积分。推荐2人并两层排满，享受3-9层每点150积分，10-15层每点200积分，排满十五层可�得1500万多积分。推荐5人并三层排满，享受4-9层每点200积分，10-15层每点300积分，排满十五层可获得2300万积分。公司在该模式中发展的管理机构为报单中心。该组织的资金流向：5500元即5500分，5500分为一个单，本人直接注册三个点位可以申请成为报单中心，通过公司审核后自动升级为报单中心，报单中心每报一个单公司奖300积分。报单流程：新加入的会员必须先找推荐人，再由推荐人找到报单中心，交5500元购买相应积分进行报单申请。报单中心收到5500元后，报单中心账户积分自动减扣5500积分，即报单成功。报单成功后新会员自动成为推荐人的下线。而新会员的5500积分系统会根据动态积分规则自动奖励给报单中心、推荐人以及推荐人的所有上线，剩余的积分则归公司所有。公司对所有的动态积分奖励均扣税5%。会员通过发展下线获得奖励累积积分，报单中心通过接受新会员报单获得奖励累积积分。而会员通过向公司或报单中心出售积分变现，报单中心通过向新会员出售积分变现。该组织的资金均通过银行卡支付的方式流转。
截止2012年10月25日案发，宝马网站共发展传销人员近4万，形成了层级达30余层的传销网络。涉案资金约14.823亿元，已高额支付所谓奖金约8.846亿元，非法获利5亿余元。
被告人洪某甲的具体犯罪事实如下：
2012年4月，洪某甲明知邓世蕾从事传销活动，仍自愿跟随，加入了宝马网络传销组织的静态投资，同时为宝马网络传销组织充当客服和财务主管工作。特别是2012年8月跟随邓世蕾到菲律宾马尼拉以后，洪某甲带领周某、张棂敏、彭某、杨某等人，使用由邓世蕾通过非法手段获取的银行卡及洪某甲本人和该传销组织的其他成员分别以自己和亲属、朋友名义办理的交由该传销组�用于传销活动的各类银行卡，为宝马传销组织收取资金、向该组织在成员中发展的所谓的提现中心发放资金、发放奖金。至2012年10月底，被告人洪某甲共计向该传销组织中的一级提现中心林某、郑某等人发放资金5亿余元，后分别被该组织中的成员赵某（另案处理，淮安市人）等人在淮安等地通过网银转账等方式发放给该传销组织的成员。被告人洪某甲从中获利100万元及牌号为鄂C×××××号起亚牌小型轿车一辆。
上述事实，得到公诉机关当庭出示、宣读并经庭审质证的证人林某、高某、郑某、闫某、叱江涛、张某、赵某、何某、王某甲、何某、韦某、郭某、周某、彭某、陈某、杨某、王某乙、乐某、洪某乙、洪小平等人的证言，传销组织的相关书证、辨认笔录，银行卡往来账目、交易明细，公安机关的电子证物检查工作记录、远程勘验工作记录、扣押物品清单、照片、情况说明、发破案经过以及被告人洪某甲的供述等证据证明，足以认定。
本院认为，“香港宝马俱乐部有限公司”通过网络发布虚假信息，以投资为名，通过静态投资和动态积分回馈计划的方式运作，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，“香港宝马俱乐部有限公司”系传销组织。被告人洪某甲积极参加该传销组织，在组织中担任客服及财务主管工作，其在该传销组织的传销活动实施中起关键作用，系该传销组织的组织者、领导者，且情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。
针对辩护人提出洪某甲系从犯的辩护意见，本院经审查认为，被告人洪某甲自愿跟随邓世蕾加入传销组织，接受邓世蕾的安排，具体负责该传销组织的财务管理工作，其在该传销组织中的活动均听从邓世蕾的指令，其在组织、领导传销活动的共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚，辩护人关于此节的辩护意见成立，本院予以采信。针对辩护人提出被告人洪某甲具有自首情节的辩护意见。经查，案发后被告人洪某甲主动到中华人民共和国驻菲律宾大使馆求助，在接受大使馆警务联络官询问时如实交代其参与传销活动的基本事实，归案后如实向公安机关供述了自己的全部罪行，公诉机关亦当庭提出洪某甲具有自首情节。本院综合评判认为，被告人洪某甲的行为符合自动投案的行为特征，归案后如实供述自己的罪行，可以认定其具有自首情节，依法可以从轻处罚，辩护人关于此节辩护意见成立，本院予以支持。据此，�据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第六十四条以及最高人民法院、最高人民检察院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条之规定，判决如下：
一、被告人洪某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一百万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年1月23日至2014年7月22日止。）
二、扣押在案的鄂C×××××号起亚牌小型轿车一辆予以没收，上缴国库；被告人洪某甲的非法所得继续追缴。
三、冻结在案的涉案赃款予以追缴，上缴国库（冻结赃款清单附后）；余涉案赃款继续追缴。
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 蔡宏志
审 判 员 姚 伟
代理审判员 惠东升
二〇一三年四月十二日
书 记 员 周 瑾
冻结款处理清单
冻结在案的赃款计74笔，详情如下：
1、冻结在案的赃款人民币428076元（存于中国农业银行股份有限公司山阳城郊营业所，户名陈辉萍，账号62×××15）予以追缴，上缴国库；
2、冻结在案的赃款人民币3218.7元（存于中国农业银行股份有限公司山阳县支行，户名洪某甲，账号62×××14）予以追缴，上缴国库；
3、冻结在案的赃款人民币208257.28元（存于中国工商银行股份有限公司郧县支行，户名洪某甲，账号62×××77）予以追缴，上缴国库；
4、冻结在案的赃款人民币12251.77元（存于中国工商银行股份有限公司山阳县支行，户名洪某甲，账号62×××05）予以追缴，上缴国库；
5、冻结在案的赃款467863元（存于中国农业银行股份有限公司淳化县正街分理处，户名伍秋霜，账号62×××10）予以追缴，上缴国库；
6、冻结在案的赃款8079元（存于中国农业银行股份有限公司山阳县支行营业部，户名邢丁午，账号62×××17）予以追缴，上缴国库；
7、冻结在案的赃款10485元（存于中国农业银行股份有限公司西安西大街支行，户名袁长权，账号62×××17）予以追缴，上缴国库；
8、冻结在案的赃款1591元（存于中国农业银行股份有限公司山西省古交市支行，户名雷福桃，账号62×××10）予以追缴，上缴国库；
9、冻结在案的赃款792元（存于中国农业银行�份有限公司山西省古交市支行，户名苏中开，账号62×××17）予以追缴，上缴国库；
10、冻结在案的赃款8532344.5元（存于中国农业银行股份有限公司汉川西街分理处，户名李会华，账号62×××16）予以追缴，上缴国库；
11、冻结在案的赃款7283330元（存于中国工商银行股份有限公司汉川支行，户名李会华，账号62×××18）予以追缴，上缴国库；
12、冻结在案的赃款7691741元（存于中国工商银行股份有限公司潜江园林路支行，户名秦开美，账号62×××80）予以追缴，上缴国库；
13、冻结在案的赃款6741177.14元（存于中国农业银行股份有限公司汉川城中分理处，户名向年清，账号62×××19）予以追缴，上缴国库；
14、冻结在案的赃款4307447元（存于中国工商银行股份有限公司汉川支行，户名向年清，账号62×××13）予以追缴，上缴国库；
15、冻结在案的赃款785514元（存于中国工商银行股份有限公司十堰大岭路支行，户名袁秀珍，账号62×××64）予以追缴，上缴国库；
16、冻结在案的赃款11064.37元（存于中国工商银行股份有限公司武汉阳逻开发区支行，户名胡亚洲，账号62×××74）予以追缴，上缴国库；
17、冻结在案的赃款6元（存于中国农业银行股份有限公司开封分行南关支行营业部，户名冯映梅，账号62×××10）予以追缴，上缴国库；
18、冻结在案的赃款4103元（存于中国农业银行股份有限公司桂林安新支行，户名陈之勇，账号62×××10）予以追缴，上缴国库；
19、冻结在案的赃款532元（存于中国工商银行股份有限公司柳州市五星支行，户名刘梦丽，账号62×××83）予以追缴，上缴国库；
20、冻结在案的赃款881410元（存于中国工商银行股份有限�司柳州市城中支行营业部，户名鲁倩，账号62×××83）予以追缴，上缴国库；
21、冻结在案的赃款1351232元（存于中国工商银行股份有限公司柳州市高新开发区支行，户名尚月婷，账号62×××41）予以追缴，上缴国库；
22、冻结在案的赃款7370799元（存于中国农业银行股份有限公司桂林伏波分理处，户名王伟，账号62×××14）予以追缴，上缴国库；
23、冻结在案的赃款710000元（存于中国工商银行股份有限公司广州科技园支行，户名洪某甲，账号62×××16）予以追缴，上缴国库；
24、冻结在案的赃款2405657元（存于中国工商银行股份有限公司东莞新河北支行，户名王巧云，账号62×××84）予以追缴，上缴国库；
25、冻结在案的赃款12060000元（存于中国工商银行股份有限公司广州科技园支行，户名肖前风，账号62×××85）予以追缴，�缴国库；
26、冻结在案的赃款7520127.37元（存于中国工商银行股份有限公司广州科技园支行，户名杨江，账号62×××96）予以追缴，上缴国库；
27、冻结在案的赃款78451元（存于中国农业银行股份有限公司中山东凤支行，户名曾晓，账号62×××19）予以追缴，上缴国库；
28、冻结在案的赃款1078269.01元（存于中国农业银行股份有限公司顺德大良支行，户名李菲，账号62×××11）予以追缴，上缴国库；
29、冻结在案的赃款256233元（存于中国工商银行股份有限公司珠海丽景支行，户名曹建，账号62×××24）予以追缴，上缴国库；
30、冻结在案的赃款1044250.3元（存于中国农业银行股份有限公司中山三乡支行，户名陈志斌，账号62×××19）予以追缴，上缴国库；
31、冻结在案的赃款207202.96元（存于中国农业银行股份有限公司�海桂花支行，户名方美玉，账号62×××17）予以追缴，上缴国库；
32、冻结在案的赃款5886.16元（存于中国农业银行股份有限公司深圳田贝支行，户名胡超，账号62×××13）予以追缴，上缴国库；
33、冻结在案的赃款1105293.41元（存于中国农业银行股份有限公司中山三乡雅居乐支行，户名黄锦谊，账号62×××16）予以追缴，上缴国库；
34、冻结在案的赃款233172.44元（存于中国农业银行股份有限公司中山三乡支行，户名黄少真，账号62×××10）予以追缴，上缴国库；
35、冻结在案的赃款7000元（存于中国工商银行股份有限公司广州南方大厦支行，户名柯聪明，账号62×××87）予以追缴，上缴国库；
36、冻结在案的赃款658833.2元（存于中国农业银行股份有限公司广东珠海桂花支行，户名林木吟，账号62×××12）予以追缴，上缴国库；
37、冻结在案的赃款8402944.92元（存于中国农业银行股份有限公司深圳市分行营业部，户名谢得喜，账号62×××14）予以追缴，上缴国库；
38、冻结在案的赃款185951.92元（存于中国农业银行股份有限公司广州花都金城支行，户名许自福，账号62×××18）予以追缴，上缴国库；
39、冻结在案的赃款820874.2元（存于中国农业银行股份有限公司南海麻奢支行，户名郑铭辉，账号62×××16）予以追缴，上缴国库；
40、冻结在案的赃款1900.49元（存于中国农业银行股份有限公司东莞河东支行长宁分理处，户名王巧云，账号62×××13）予以追缴，上缴国库；
41、冻结在案的赃款1501690元（存于中国农业银行股份有限公司兰州甘南路支行，户名冯婷婷，账号62×××10）予以追缴，上缴国库；
42、冻结在案的赃款1348763元（存于中国农业银�股份有限公司兰州新港城分理处，户名邹雁，账号62×××11）予以追缴，上缴国库；
43、冻结在案的赃款417451.34元（存于中国农业银行股份有限公司晋江鞋都支行，户名丁培霜，账号62×××13）予以追缴，上缴国库；
44、冻结在案的赃款1368.5元（存于中国农业银行股份有限公司厦门湖里支行，户名李强，账号62×××18）予以追缴，上缴国库；
45、冻结在案的赃款300698.14元（存于中国农业银行股份有限公司晋江深沪支行，户名吴雅忍，账号95×××15）予以追缴，上缴国库；
46、冻结在案的赃款10220.15元（存于中国农业银行股份有限公司石狮灵秀支行，户名许鸿莉，账号62×××14）予以追缴，上缴国库；
47、冻结在案的赃款6631400元（存于中国工商银行股份有限公司沙县支行，户名乐代友，账号62×××67）予以追缴，上缴国库；
48、冻结在案的赃款1950862元（存于中国农业银行股份有限公司庆阳解放路支行，户名成可粒，账号62×××15）予以追缴，上缴国库；
49、冻结在案的赃款1000000元（存于中国农业银行股份有限公司庆阳西峰支行，户名黄晚桔，账号62×××19）予以追缴，上缴国库；
50、冻结在案的赃款9595570元（存于中国工商银行股份有限公司深圳保税区支行，户名李美，账号62×××44）予以追缴，上缴国库；
51、冻结在案的赃款1430000元（存于中国工商银行股份有限公司中山黄圃支行，户名翁侨，账号62×××97）予以追缴，上缴国库；
52、冻结在案的赃款1040000元（存于中国农业银行股份有限公司东莞万江万福支行，户名肖芳，账号62×××12）予以追缴，上缴国库；
53、冻结在案的赃款3262969元（存于中国工商银行股份有限公司广州科技�支行，户名张立，账号62×××70）予以追缴，上缴国库；
54、冻结在案的赃款989000元（存于中国农业银行股份有限公司灵川八里街分理处，户名徐丽，账号62×××16）予以追缴，上缴国库；
55、冻结在案的赃款1849958元（存于中国农业银行股份有限公司开封龙亭支行，户名王熙，账号62×××19）予以追缴，上缴国库；
56、冻结在案的赃款1838497元（存于中国农业银行股份有限公司松滋云中分理处，户名王文倩，账号62×××11）予以追缴，上缴国库；
57、冻结在案的赃款8235639元（存于中国工商银行股份有限公司潜江园林路支行，户名张棂敏，账号62×××34）予以追缴，上缴国库；
58、冻结在案的赃款1960590.71元（存于中国农业银行股份有限公司潜江金穗支行，户名张棂敏，账号62×××17）予以追缴，上缴国库；
59、冻结在案的赃款11622887元（存于中国农业银行股份有限公司兴国城郊支行，户名陈清娥，账号62×××14）予以追缴，上缴国库；
60、冻结在案的赃款4331938元（存于中国农业银行股份有限公司营口金牛山储蓄所，户名张淑兰，账号62×××11）予以追缴，上缴国库；
61、冻结在案的赃款4469000元（存于中国工商银行股份有限公司营口新华支行镜湖储蓄所，户名张淑兰，账号62×××48）予以追缴，上缴国库；
62、冻结在案的赃款8319315元（存于中国农业银行股份有限公司西安咸宁路分理处，户名魏文苹，账号62×××12）予以追缴，上缴国库；
63、冻结在案的赃款2791282元（存于中国农业银行股份有限公司山阳县支行，户名喻潭，账号62×××19）予以追缴，上缴国库；
64、冻结在案的赃款1738842元（存于中国农业银行股份有限公司西安咸宁路�理处，户名张立，账号62×××16）予以追缴，上缴国库；
65、冻结在案的赃款14566673.54元（存于中国农业银行股份有限公司成都小天竺支行，户名周小云，账号62×××19）予以追缴，上缴国库；
66、冻结在案的赃款2500000元（存于中国农业银行股份有限公司重庆渝北支行营业部，户名刘吉英，账号62×××15）予以追缴，上缴国库；
67、冻结在案的赃款4934300元（存于中国工商银行股份有限公司西安韩森寨支行，户名魏文苹，账号62×××55）予以追缴，上缴国库；
68、冻结在案的赃款200000元（存于中国农业银行股份有限公司厦门联邦支行，户名庄金榜，账号62×××19）予以追缴，上缴国库；
69、冻结在案的赃款300000元（存于中国农业银行股份有限公司厦门宏业支行，户名翁安仁，账号62×××14）予以追缴，上缴国库；
70�冻结在案的赃款155000元（存于中国农业银行股份有限公司深圳兴华支行，户名吴丽双，账号62×××15）予以追缴，上缴国库；
71、冻结在案的赃款400000元（存于中国农业银行股份有限公司安溪金谷支行，户名thomasuy，账号62×××11）予以追缴，上缴国库；
72、冻结在案的赃款509000元（存于中国农业银行股份有限公司石狮长福支行，户名杨荣楠，账号62×××11）予以追缴，上缴国库；
73、冻结在案的赃款1000000元（存于中国农业银行股份有限公司广州华景新城支行，户名许文博，账号62×××10）予以追缴，上缴国库；
74、冻结在案的赃款100000元（存于中国工商银行股份有限公司晋江龙湖支行，户名施荣怀，账号95×××85）予以追缴，上缴国库。