江苏省淮安市淮安区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏0803刑初301号
公诉机关淮安市淮安区人民检察院。
被告人王穗忘，男，1987年11月3日出生于海南省儋州市，汉族，初中文化，无业，住海南省儋州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年12月9日被刑事拘留，2017年1月13日转逮捕。
辩护人周克荣，江苏淮海潮律师事务所律师。
被告人符荣鑫，男，1988年1月1日出生于海南省儋州市，汉族，初中文化，无业，住海南省儋州市。曾因犯抢劫罪，于2012年5月21日被海南省儋州市人民法院判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币一千元，2014年4月27日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年10月30日被刑事拘留，同年12月5日转逮捕。
被告人符万财，男，1995年10月13日出生于海南省临高县，汉族，初中文化，无业，住海南省临高县。因涉嫌诈骗罪，于2016年10月29日被刑事拘留，同年12月5日转逮捕。
被告人符宝元，男，1990年4月21日出生于海南省儋州市，汉族，初中文化，无业，住海南省儋州市。曾因犯故意伤害罪，于2009年11月24日被儋州市人民法院判处有期徒刑五年八个月，2014年5月11日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年12月14日被刑事拘留，2017年1月13日转逮捕。
被告人孙赞耀，男，1994年7月31日出生于海南省儋州市，黎族，初中文化，无业，住海南省儋州市。曾因吸毒，于2012年7月26日被儋州市公安局决定行政拘留五日（依法不予执行）。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年11月12日被刑事拘留，同年11月17日转为指定居所监视居住，同年11月19日再次被刑事拘留，同年12月5日转逮捕。
被告人符建建，男，1997年8月6日出生于海南省临高县，汉族，初中文化，无业，住海南省临高县。因涉嫌诈骗罪，于2016年10月29日被刑事拘留，同年12月5日转逮捕。
淮安市淮安区人民检察院以淮检诉刑诉[2017]306号起诉书指控被告人王穗忘、符荣鑫、符万财、符宝元、孙赞耀、符建建等人犯诈骗罪，于2017年6月6日向本院提起公诉。本院于同日立案后，在审理期间将本案由简易程序转为适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。淮安市淮安区人民检察院指派检察员杨加友出庭支持公诉，被告人王穗忘及其辩护人周克荣、被告人符荣鑫、符万财、符宝元、孙赞耀、符建建等人均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
淮安市淮安区人民检察院指控：2016年7、8月份以来，被告人王穗忘、符荣鑫、符宝元、符万财、孙赞耀、符建建等人为共同实施电信诈骗，组成了较为固定的犯罪组织，以“浙江卫视
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中国新歌声”等名义群发虚假中奖短信，诱骗被害人交纳手续费、保证金等费用，还冒充北京法院发恐吓短信等方式实施电信诈骗，并约定得款分成比例。其中，被告人王穗忘组织、领导诈骗组织，负责寻找作案场所、出资购买并运营诈骗网站、出资请人专门发送诈骗短信、购买作案工具，整理被害人资料并提供给“枪手”进行诈骗等；被告人符荣鑫负责寻找作案场所、提供笔记本电脑，发送恐吓短信，联系符万财获取银行卡号，通知同伙提取赃款，对违法所得进行分配等；被告人孙赞耀等人负责接听和“追打”被害人电话，并以领奖需交纳费用为由实施诈骗行为；被告人符宝元负责生活保障，传递被害人资料，发送恐吓短信等；被告人符万财负责提供银行卡号，并带领符建建等人提取赃款等。截止2016年8月底，被告人王穗忘、符荣鑫、符万财共同作案6起，诈骗人民币181043元；被告人符宝元、孙赞耀共同参与其中第3、4、5、6起作案，诈骗人民币68598元；被告人符建建参与其中第4起作案，诈骗人民币39998元。
为证实上述指控，公诉人当庭讯问了被告人，宣读和出示了被告人和部分同案犯的供述与辩解、被害人陈述、相关证人证言、涉案物证、书证、有关辨认笔录、勘验工作记录和视听资料等证据。公诉机关认为，被告人王穗忘、符荣鑫、符万财、符宝元、孙赞耀、符建建等人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究刑事责任，并提出六名被告人分别具有自首、坦白、部分退赃、从犯等情节，可以从轻处罚；同时分别具有多次诈骗、冒充国家机关工作人员实施诈骗、累犯等情节，可酌情从重处罚。公诉人当庭分别建议判处王穗忘有期徒刑四年六个月至六年六个月，判处符荣鑫有期徒刑四年至六年，判处符万财有期徒刑四年至六年，判处符宝元有期徒刑三年至五年，判处孙赞耀有期徒刑三年至五年，判处符建建有期徒刑二年至三年，同时均并处罚金。
被告人王穗忘当庭对公诉机关指控的其诈骗作案基本事实不持异议，但对六起犯罪事实表示部分记不清楚，并对诈骗数额有异议，其认可参与诈骗数额十一万元左右，且自己分得五、六万元。
被告人符荣鑫当庭对公诉机关指控的其诈骗作案基本事实不持异议，但对诈骗数额由异议，其认可参与诈骗数额十万元左右。
被告人符万财当庭对公诉机关指控的其诈骗作案事实不持异议。
被告人孙赞耀当庭对公诉机关指控的其诈骗作案基本事实不持异议，但提出其在犯罪中不起主要作用，不清楚其参与诈骗的数额，自己只分得三千五百元。
被告人符宝元当庭对公诉机关指控的其诈骗作案基本事实不持异议，但提出其在犯罪中不起主要作用，不知道其参与诈骗的数额。
被告人符建建对公诉机关指控的其诈骗作案基本事实不持异议，但提出其个人仅取款2万多元，另参与符某等人取款一次，取款数额不清楚。
辩护人周克荣提出以下主要辩护意见：1、对起诉书中部分作案事实，相关被告人庭前未作过供述；2、起诉书指控的第3起诈骗事实中，被害人陈述其于2016年5月份收到诈骗短信，故与本案无关；3、起诉书指控的第6起诈骗事实中，被害人陈述其进入网站与本案涉案网站名称不同，与本案是否存在关联存在疑问；4、对被告人王穗忘构成诈骗罪无异议，但其具有自首、退赃、一定的立功表现，且系初犯、偶犯，建议判处缓刑。
经审理查明：
一、基本事实
2016年7、8月份以来，被告人王穗忘、符荣鑫、符宝元、符万财、孙赞耀、符建建等人为共同实施电信诈骗，组成了较为固定的作案团伙，以“浙江卫视-
中国新歌声”等名义群发虚假的中奖短信，诱骗不特定的被害人交纳手续费、保证金、系统超时费、税金等费用，还冒充北京法院发送恐吓短信等方式实施电信诈骗，并约定团伙人员分成比例（由王穗忘得50%，接打电话的“枪手”得30%，取款人与符荣鑫共得10%）。在共同作案中，被告人王穗忘组织、领导诈骗团伙实施作案，并负责寻找部分作案场所、出资购买并运营诈骗网站、出资请“量商”（专门从事发送诈骗短信的人员）、购买用于作案的手机、手机卡、提供电脑、打印机，将网站后台保存的被害人信息资料提供给“枪手”（从事拨打及接听诈骗电话的人员，下同）进行诈骗作案等行为；被告人符荣鑫负责寻找部分作案场所，提供笔记本电脑用于作案，并冒充北京法院发送恐吓短信，还负责联系符万财提供诈骗用的银行卡，通知符万财取诈骗钱并收取骗取来的现金，分配违法所得等事务；被告人孙赞耀等人负责接听和“追打”被害人电话，并以领奖需交纳手续费、保证金、系统超时费、税金等为借口，骗取被害人向指定的银行卡汇款、转账；被告人符宝元明知诈骗作案，自愿加入该团伙学习诈骗的作案方法，负责该团伙的生活保障，购买饭菜香烟等物品，参与向“枪手”通知和传递被害人信息资料，还实施冒充北京法院工作人员发送恐吓短信等行为；被告人符万财明知诈骗，向符荣鑫等人提供用于诈骗的银行卡号，并带领被告人符建建等人按照事先约定，在符荣鑫等人通知后提取诈骗赃款，并按约定扣除取款应得份额后将剩下的赃款交给符荣鑫，后由符荣鑫将赃款分配给王穗忘等人；被告人符建建在被告人符万财的指挥下，参与实施部分取款行为。
上述事实，被告人王穗忘、符荣鑫、符宝元、符万财、孙赞耀、符建建在开庭审理过程中均无异议，并有六人归案后的供述与辩解，同案犯符某的供述与辩解，上述七人的辨认笔录（附照片），证人陈某的证言，公安机关及其侦查人员出具的受案登记表、发破案经过说明、相关情况说明、扣押决定书、扣押清单、发还清单、远程勘验工作记录，公安机关调取的作案人取款录像、涉案银行卡账户交易记录、被害人手机短信截图、涉案银行卡和便签照片等证据予以证实，足以认定。
二、具体事实
截止于2016年8月31日，被告人王穗忘、符荣鑫、符万财共同实施作案6起，共计诈骗人民币181043元；被告人符宝元、孙赞耀共同参与其中的第3、4、5、6起作案，参与诈骗人民币68598元；被告人符建建参与其中的第4起作案，参与诈骗人民币39998元。具体事实如下：
1、2016年8月13日、18日，被告人王穗忘、符荣鑫、符万财以上述诈骗手段，对贵州籍被害人饶某（1999年8月1日出生）实施诈骗，骗得饶某以现金汇款、银行卡转账等方式向户名为“唐某”和“许某1”的两张银行卡账户合计汇款人民币72600元。
2、2016年8月13日至16日，被告人王穗忘、符荣鑫、符万财以上述诈骗手段，对广东籍被害人叶某实施诈骗，骗得叶某以银行卡转账的方式先后四次向户名为“唐某”的银行卡账户合计汇款人民币39845元。
3、2016年8月23日，被告人王穗忘、符荣鑫、符万财、孙赞耀、符宝元以上述诈骗手段，对广西籍被害人何某实施诈骗，骗得何某以银行卡转账的方式先后两次向户名为“许某1”的银行卡账户合计汇款人民币17600元。
4、2016年8月24日至8月29日，被告人王穗忘、符荣鑫、符万财、孙赞耀、符宝元、符建建以上述诈骗手段，对淮安市淮安区被害人宗某1实施诈骗骗得宗某1以现金汇款、银行卡转账等方式向户名为“许某2”的农行卡账户合计汇款人民币39998元。
5、2016年8月24日至26日，被告人王穗忘、符荣鑫、符万财、孙赞耀、符宝元以上述诈骗手段，对河南籍被害人黄某1（1998年10月8日出生）实施诈骗，骗得黄某1以无卡存款的方式，先后四次向户名为“唐某”的银行卡账户合计汇款人民币5400元。
6、2016年8月31日，被告人王穗忘、符荣鑫、符万财、孙赞耀、符宝元以上述诈骗手段，对广东籍被害人黄某2实施诈骗，黄某2被骗后，以支付宝转账的方式，先后两次向户名为“唐某”的银行卡账户合计汇入人民币5600元。
上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：
1、本案六名被告人供述与辩解证明：六被告人交代的共同实施诈骗的基本事实，上述被告人及其他同伙按约定分工，组成了较为固定的诈骗组织，以“浙江卫视-
中国新歌声”等名义群发虚假中奖短信（短信内容中明确验证码为1183或1883），诱骗被害人交纳手续费、保证金、系统超时费、税金，并冒充北京法院工作人员发恐吓短信等方式实施电信诈骗（诈骗所用卡号为唐某等多人的多张银行卡号）。
2、六被告人及同案犯符某（另案处理，下同）的辨认笔录（附照片）证明：被告人王穗忘、符荣鑫、符宝元、孙赞耀等人相互辨认出对方，且王穗忘、符荣鑫辨认出手写便签（其中的手写银行卡号系该团伙作案所用银行卡号）、3处作案地点（海南省儋州市和庆镇木排村番长村境内的2处地点和海南省白沙县境内的1处地点），符宝元、孙赞耀辨认出2处作案地点（海南省儋州市和庆镇木排村番长村境内的2处地点）；被告人符万财、符建建、同案犯符某等人相互辨认出对方，并辨认出几人在海南省作案地点附近的银行ATM取款机取款时的视频截图。
3、被害人饶某的陈述证明：2016年8月13日，其收到一条“中国新歌声”中奖短信（同被告人供述的短信内容），其打开短信并在网站上填写了个人信息，对方不久电话联系要求其缴纳保证金等费用，其遂分两次向户名为“唐某”的银行账户（尾号为4129）打款5600元；同月18日，对方再次联系其缴款，其又分多次向户名为“许某1”的银行账户（尾号为5643）共计汇款67000元。
4、被害人饶某持有的银行卡交易凭条证明：其于2016年8月13日向户名为“唐某”的银行账户（尾号为4129）汇款5600元；同月18日，其向户名为“许某1”的银行账户（尾号为5643）汇款67000元。
5、被害人饶某户籍信息表证明：其被骗时未满18周岁。
6、被害人宗某1的陈述证明：其于2016年8月24日上午收到一条“中国新歌声”中奖短信（同被告人供述的短信内容，验证码为1883），其打开短信、登录短信链接并拨打客服电话（0571268××××7），对方要求其缴纳违约金等费用，其遂分六次通过无卡汇款和转账的方式给户名为“许*华”的银行账户（尾号为4679）汇款39998元。
7、被害人宗某1持有的银行卡交易凭条证明：被害人宗某1于2016年8月24日分六次通过无卡汇款和转账的方式向户名为“许某2”的银行账户（尾号为4679）汇款39998元。
8、被害人宗某1的手机短信（截图）证明：被害人宗某1收到的诈骗短信内容。
9、侦查机关调取的被害人宗某1手机通话详单和中国移动业务凭据证明：被害人宗某1与作案人的通话记录。
10、被害人宗某1的学生证（复印件）证明：其被骗时系在校学生。
11、被害人叶某的陈述证明：其于2016年8月13日收到一条“中国新歌声”中奖短信（同被告人供述的短信内容，验证码为1883），其打开短信并在网站上填写了个人信息，对方随后电话联系要求其缴纳邮寄费用、押金、保证金等费用，其便于2016年8月14日至16日通过银行转账的方式向户名为“唐某”的银行账户（尾号为4237）汇款39845元。
12、被害人叶某持有的银行卡交易记录证明：其于2016年8月14日至16日通过银行转账的方式向户名为“唐某”的银行账户（尾号为4837）汇款39845元。
13、被害人叶某的手机短信（截图）证明：被害人叶某收到的诈骗短信内容。
14、被害人何某的陈述证明：其于2016年5月收到中奖信息，经其登录并填写了个人资料后，对方联系要求其缴纳违约金、税费等费用，其遂于随后一段时间内陆续通过银行转账的方式向户名为“许某2”的银行账户（尾号为4679）汇款17600元。
15、被害人何某持有的农业银行卡交易记录证明：其于2016年8月23日向向户名为“许某2”的银行账户（尾号为4679）汇款17600元。
16、被害人黄某1的陈述证明：其于2016年8月24日收到一条“中国新歌声”中奖短信（同被告人供述的短信内容，验证码为1883），其输入个人信息后，不久对方联系要求其缴纳手续费、超时费等费用，其遂于2016年8月26日向户名为“*裕”的银行账户（尾号为4129）汇款5400元。
17、被告人黄某1持有的银行卡交易存根证明：其于2016年8月26日向户名为“唐某”的银行账户（尾号为4129）汇款5400元。
18、被害人黄某1户籍信息表证明：其被骗时未满18周岁。
19、被害人黄某2的陈述证明：其于2016年8月31日收到一条“中国新歌声”中奖短信（基本同被告人供述的短信内容，验证码为1883），其输入个人信息后，不久对方通过电话（0571268××××7）联系要求其缴纳保证金等费用，其遂于当日向户名为“唐某”的银行账户（尾号为4837）汇款5800元。
20、被害人黄某2的银行卡交易记录证明：其于2016年8月31日通过支付宝转账的方式向户名为“唐某”的银行账户（尾号为4837）汇款5800元。
21、公安机关侦查人员出具的发破案经过说明证实：被害人宗某1报警称自己被犯罪嫌疑人冒充浙江卫视《中国新歌声》活动组的工作人员谎称自己中奖，让自己缴纳保证金、税金、违约金等方式，被骗走39998元；公安机关对资金流向银行账户及取款记录开展调查，确定犯罪嫌疑人并依法实施抓捕，符万财、符建建、符荣鑫、孙赞耀先后被抓获归，后王穗忘、符宝元先后到公安机关投案。
22、有关公安机关制作的受案登记表证明：六名被害人被骗后向当地公安机关报案。
23、侦查机关制作的扣押物品清单证明：侦查机关在该团伙作案现场扣押手写便签、作案使用手机卡套等涉案物品；另扣押同案犯符某的5张涉案银行卡。
24、侦查人员出具的有关情况说明证实：2016年8月20日、24日，被告人符荣鑫接收被告人符万财所发短信，短信内容包括涉案银行卡信息。
25、侦查机关制作的远程勘验笔录证明：侦查机关对涉案网址进行了远程技术勘验并提取相关数据。
26、侦查机关调取的作案人取款录像、涉案银行卡交易记录证明：相关被告人使用涉案银行卡在作案地附近银行ATM取款机上取款及转账的情况。
27、侦查人员出具的补充情况说明证实：侦查机关通过技侦手段确定本案犯罪团伙在作案期间的活动轨迹。
28、侦查人员出具的串并案件情况说明证实：本案六起作案均系该团伙实施作案的关联情况。
29、侦查机关调取的被告人涉案银行卡交易清单证明：在案发期间涉案银行卡的交易情况。
上述证据，经庭审举证、质证，证据来源合法，具有关联性，且相互印证，足以认定上述事实，本院依法予以确认。
三、其他事实
1、被告人符荣鑫、孙赞耀、符万财、符建建被公安机关抓获归案后，均如实供述了参与诈骗的作案事实；2、被告人王穗忘、符宝元案发后主动向公安机关投案自首，并如实供述了实施诈骗的作案事实；3、被告人王穗忘在归案后，已向被害人宗某1退赔全部经济损失，另其近亲属在本案审理期间亦代其退出违法所得人民币6万元；4、被告人符荣鑫曾因抢劫罪被判处有期徒刑，并于2014年4月27日被刑满释放；5、被告人符宝元曾因故意伤害罪被判处有期徒刑，并于2014年5月11日被刑满释放；6、被告人孙赞耀曾因吸毒被行政拘留1次（不予执行）。
上述事实，被告人王穗忘、符荣鑫、符宝元、符万财、孙赞耀、符建建在开庭审理过程中均无异议，并有六人归案后的供述与辩解，证人吴某的证言，本区公安机关出具的发破案经过说明、被告人到案经过，被害人宗某1近亲属出具的收条，海南省儋州市公安局行政处罚决定书，海南省儋州市人民法院（2009）儋刑初字第307号、（2012）儋刑初字第228号刑事判决书，被告人释放证明书等证据证实，足以认定。
本院认为：被告人王穗忘、符荣鑫、符万财、符宝元、孙赞耀、符建建以非法占有为目的，经事先预谋与分工，采取虚构事实和隐瞒真相的手段，利用电信网络技术方法，先后多次骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。本案六名被告人与其同伙为共同实施电信网络诈骗活动组成较为固定的犯罪组织，系犯罪集团。在该犯罪集团中，被告人王穗忘领导、组织诈骗犯罪集团进行犯罪活动，系首要分子，对其应当按该集团所犯全部罪行处罚。在该集团实施的具体共同犯罪中，被告人王穗忘、符荣鑫、符万财共同参与实施上述1-6起诈骗犯罪，被告人符宝元、孙赞耀共同参与实施上述第3-6起诈骗犯罪，被告人符建建参与实施上述第4起诈骗犯罪，王穗忘、符荣鑫、符万财、符宝元、孙赞耀在各自参与实施的共同犯罪中都起主要作用，均系主犯，应当按照各自所参与实施的全部犯罪进行处罚；被告人符建建在其所参与实施的共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。
被告人王穗忘在本案中具有自首情节，依法可从轻处罚；其还具有部分退赃情节，依法可酌情从轻处罚；但其系诈骗集团的首要分子，且具有多次诈骗、冒充国家机关工作人员进行诈骗、通过电信方式对不特定多数人实施诈骗等情节，均可作为酌定从重量刑情节予以考量。被告人符荣鑫在本案中具有坦白情节，依法可从轻处罚；但其因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后，五年内又故意犯应处有期徒刑之罪，系累犯，依法应当从重处罚；另其具有多次诈骗、冒充国家机关工作人员进行诈骗、通过电信方式对不特定多数人实施诈骗等情节，均可作为酌定从重量刑情节予以考量。被告人符万财在本案中具有坦白情节，依法可从轻处罚；但其具有多次诈骗情节，可作为酌定从重量刑情节予以考量。被告人符宝元在本案中具有自首情节，依法可从轻处罚；但其因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后，五年内又故意犯应处有期徒刑之罪，系累犯，依法应当从重处罚；另其具有多次诈骗、冒充国家机关工作人员进行诈骗、通过电信方式对不特定多数人实施诈骗等情节，均可作为酌定从重量刑情节予以考量。被告人孙赞耀在本案中具有坦白情节，依法可从轻处罚；但其具有多次诈骗、通过电信方式对不特定多数人实施诈骗、冒充国家机关工作人员进行诈骗、曾因吸毒受过行政处罚（依法不予执行）等情节，均可作为酌定从重量刑情节予以考量。被告人符建建在本案中还有坦白情节，依法可从轻处罚。
关于本案被告人和辩护人提出的辩解、辩护意见，本院结合庭审举证、质证情况，分别评析如下：
1、对于被告人王穗忘、符荣鑫、孙赞耀、符宝元、符建建提出公诉机关指控犯罪数额过大的辩解意见和辩护人提出相关被告人庭前未供述过起诉书中部分作案事实的辩护意见，经查，公诉机关举证的被害人所接收到的手机短信、登录网站所用验证码、汇入银行卡账户信息等内容均能与上述被告人的供述相互印证，被害人汇款的银行卡号与公安机关在案发现场扣押的便签上所记载的银行卡号、公安机关通过技侦手段获取被告人互发短信中记载的银行卡号、公安机关调取的视频截图中所显示的被告人取款所用银行卡号均互相一致，且在作案时间、作案地点等方面亦均一致。因此，本案中虽然没有被告人对各起作案事实的具体供述予以证实，但公诉机关所举的其他多组证据经庭审举证、质证，足以认定上述各起具体犯罪事实成立，且与被告人现有的基本供述相互印证，应当认定上述6起诈骗事实均系本案犯罪集团所为。本院经审理认为，对于多人共同实施的电信网络诈骗，各被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。据此，公诉机关指控各被告人的参与诈骗数额认定正确，故对上述辩解、辩护意见不予采纳。但鉴于被告人符建建系在被告人符万财的指挥下实施提取赃款的行为，且仅提取部分赃款，应认定其在共同犯罪中作用较轻，依法可酌情从轻处罚。
2、对于被告人孙赞耀、符宝元分别提出自己系从犯的辩解意见，经查，被告人孙赞耀、符宝元主动参与诈骗团伙，孙赞耀负责接听和拨打被害人电话，符宝元负责团伙生活保障、向“枪手”通知和传递被害人纸质信息资料、冒充法院工作人员向被害人发送恐吓短信，二人均积极实施犯罪行为，且上述行为均系诈骗犯罪成功实施的重要条件。据此，认定被告人孙赞耀、符宝元在参与的四起共同犯罪中起主要作用，应认定为主犯，但鉴于二人在本案中相对于其他主犯，犯罪作用相对较轻，可酌情对二人从轻处罚。
3、对于辩护人提出的第3、6起作案中细节上的异议，经查：在上述第3起犯罪中，被害人何某陈述系其于2016年5月份收到诈骗短信，但其银行汇款交易记录时间为2016年8月23日，被害人陈述及其银行卡交易记录均能证明被害人被骗的基本事实，仅在被骗时间上存在出入，本院认为，银行交易记录系公安机关依法调取，系客观证据，而被害人系在案发数月后才到公安机关报案，被害人陈述由于个人记忆等因素可能出现部分内容失实，其陈述具有主观性，其证明力通常低于书证，故应当以银行交易记录为准；在上述第6起犯罪中，被害人黄某2所出示的网址与其他被害人陈述的网址不一致，在审理中被告人王穗忘供述其对网址的英文不太懂，且网站系其请其他人代为制作的，自己团伙主要使用验证码区分被害人，而被害人黄某2所接收到的短信验证码、汇款银行账号、短信的其他内容、案发时间等均与本案相关证据相互印证，故应认定该起犯罪系本案犯罪团伙所为。因此，上述辩护意见不能成立，本院亦不予采信。
4、对于辩护人提出被告人王穗忘具有自首、部分退赃、立功、初犯等从轻情节，建议判处缓刑的辩护意见，经查，被告人符宝元系在被告人王穗忘近亲属的劝说下投案自首。本院认为，犯罪分子亲友协助劝说犯罪嫌疑人投案自首的行为，不符合犯罪分子本人构成立功的法定条件，故依法不能认定王穗忘具有立功情节。同时，综合被告人王穗忘系本案犯罪集团的首要分子，该集团作案次数较多、诈骗数额巨大、影响范围较广，并具有冒充国家机关工作人员诈骗等情节，应认定犯罪情节严重，依法不应对其宣告缓刑，故对辩护人的上述相关辩护意见，本院不予采纳；但对于辩护人提出被告人王穗忘具有自首、部分退赃、初犯等从轻情节，具有事实根据和法律依据，本院依法予以采纳，并据此对该被告人从轻处罚。
综上，公诉机关指控被告人王穗忘、符荣鑫、符宝元、孙赞耀、符万财、符建建犯诈骗罪的基本事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，适用法律正确，本院予以支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第九十七条、第六十七条第一、三款、第六十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人王穗忘犯诈骗罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币四万六千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月9日起至2022年2月8日止；罚金于本判决生效后一个月内缴纳）。
二、被告人符荣鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币四万四千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月30日起至2021年12月29日止；罚金于本判决生效后一个月内缴纳）。
三、被告人符万财犯诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币三万四千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月29日起至2021年2月28日止；罚金于本判决生效后一个月内缴纳）。
四、被告人符宝元犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币二万五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月14日起至2020年8月13日止；罚金于本判决生效后一个月内缴纳）。
五、被告人孙赞耀犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万四千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，判决执行以前先行指定居所监视居住的，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2016年11月12日起至2020年5月11日止；罚金于本判决生效后一个月内缴纳）。
六、被告人符建建犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币七千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月29日起至2018年6月28日止；罚金于本判决生效后三十日内缴纳）。
七、责令被告人王穗忘、符荣鑫、符宝元、孙赞耀、符万财继续退赔本案相关被害人经济损失人民币81045元（详见附表），于本判决生效后三十日内给付。
八、扣押在案的上述作案工具予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 马晓明
代理审判员 江 超
人民陪审员 孙贵明
二〇一七年九月十日
书 记 员 管其杰
附页一
被告人退赔被害人经济损失明细表
序号
|
被告人（共同退赔人）
|
被害人
|
退赔额（元）
---|---|---|---
1
|
王穗忘、符荣鑫、符万财
|
饶某某
|
72600
2
|
王穗忘、符荣鑫、符万财
|
叶长委
|
39845
3
|
王穗忘、符荣鑫、符万财、
孙赞耀、符宝元
|
何振术
|
17600
4
|
王穗忘、符荣鑫、符万财、
孙赞耀、符宝元
|
黄某
|
5400
5
|
王穗忘、符荣鑫、符万财、
孙赞耀、符宝元
|
黄美虹
|
5600
合计
|
141045
备注
|
庭审后已部分退赔6万元，尚应退赔81045元。
附页二
附：法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第九十七条本法所称首要分子，是指在犯罪集团或者聚众犯罪中起组织、策划、指挥作用的犯罪分子。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。