安徽省芜湖县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）芜刑初字第00228号
公诉机关芜湖县人民检察院。
被告人蔡孔林，男，汉族，1988年12月25日出生于海南省儋州市，无业，住海南省儋州市。因本案于2014年5月20日被抓获并于次日寄押于海口市第二看守所，同年5月27日被芜湖县公安局执行刑事拘留。2014年6月25日经芜湖县人民检察院批准、次日由芜湖县公安局执行逮捕。现羁押于芜湖县看守所。
被告人盘某，男，苗族，1989年1月8日出生于海南省儋州市，无业，住海南省儋州市。因本案于2014年5月20日被抓获并于次日寄押于海口市第二看守所，同年5月27日被芜湖县公安局执行刑事拘留，6月25日被芜湖县公安局决定指定居所监视居住。2014年8月13日经芜湖县人民检察院批准、当日由芜湖县公安局执行逮捕。现羁押于芜湖县看守所。
芜湖县人民检察院以芜湖检刑诉（2014）211号起诉书指控被告人蔡孔林、盘某犯诈骗罪于2014年10月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2014年11月5日公开开庭进行了审理。芜湖县人民检察院指派代理检察员邱伟出庭支持公诉、被告人蔡孔林、盘某到庭参与诉讼。本案现已审理终结。
经审理查明：
2014年3月至5月份期间，被告人蔡孔林以非法占有为目的，伙同被告人盘某等人，由蔡孔林先在网上购买淘宝买家交易信息，并通过“4008527833”、“4009928798”网络短信群发平台发送“为淘宝买家办理退款”的虚假信息，后蔡孔林冒充淘宝客服人员接听被害人电话，谎称给被害人退款，诱骗被害人通过银行ATM机将现金转入指定银行账户，再由被告人盘某将该现金取出。其间，被告人蔡孔林骗取被害人潘某甲、宋某等人现金共计人民币126978元。被告人盘某按照事先约定分工，持中国工商银行卡（卡号：62×××00）取出诈骗款共计人民币16490元。
具体犯罪事实如下：
1、2014年3月4日，被告人蔡孔林冒充淘宝客服人员，让被害人潘某甲通过上述方式两次向蔡孔林指定的中国工商银行账户（卡号：62×××00）分别转入现金7989元、2001元。后被告人盘某按照事先约定分工，取出该现金。
2、2014年3月6日，被告人蔡孔林冒充淘宝客服人员，让被害人宋某通过上述方式向蔡孔林指定的中国工商银行账户（卡号：62×××00）转入现金6500元。被告人盘某按照事先约定分工，取出该现金。
3、2014年4月26日，被告人蔡孔林伙同他人冒充淘宝客服人员，让被害人张某通过上述方式向蔡孔林指定的中国工商银行账户（卡号：62×××58）分两次转入现金11345元、1823元。
4、2014年4月29日，被告人蔡孔林伙同他人冒充淘宝客服人员，让被害人徐某通过上述方式向蔡孔林指定的中国邮政储蓄银行账户转入现金14000元。
5、2014年5月1日，被告人蔡孔林伙同他人冒充淘宝客服人员，让被害人姚某通过上述方式向蔡孔林指定的中国农业银行账户（卡号：62×××73）以及中国邮政储蓄银行账户（卡号：62×××38）分别转入现金1025元、1015元。
6、2014年5月4日，被告人蔡孔林伙同他人冒充淘宝客服人员，让被害人邹某通过上述方式向蔡孔林指定的两张中国建设银行账户（卡号：62×××36；62×××91）分别转入现金2657元、2798元。
7、2014年5月11日，被告人蔡孔林伙同他人冒充淘宝客服人员，让被害人王某乙通过上述方式向蔡孔林指定的中国建设银行账户（卡号：62×××01）以及中国工商银行账户（卡号：62×××58）分别转入现金1545元、5912元。
8、2014年5月11日，被告人蔡孔林伙同他人冒充淘宝客服人员，让被害人胡某通过上述方式向蔡孔林指定的中国工商银行账户（卡号：62×××10）转入现金8209元。
9、2014年5月12日，被告人蔡孔林伙同他人冒充淘宝客服人员，让被害人潘某乙通过上述方式向蔡孔林指定的中国建设银行账户转入现金10000元。
10、2014年5月18日，被告人蔡孔林伙同他人冒充淘宝客服人员，让被害人焦某通过上述方式向蔡孔林指定的两张中国农业银行账户（卡号：62×××72，62×××61）分别转入现金1001元、15683元及15683元。次日，被害人焦某又按照被告人蔡孔林要求向中国邮政储蓄银行账户（卡号：62×××92）以及中国农业银行账户（卡号：62×××72）分别转入现金9875元、5700元。
11、2014年5月18日，被告人蔡孔林伙同他人冒充淘宝客服人员，让被害人陈某通过上述方式向蔡孔林指定的中国工商银行账户（卡号：62×××23）转入现金2217元。
2014年5月20日，被告人蔡孔林、盘某被警方抓获，均如实供述犯罪事实。在诉讼过程中，被告人盘某退赔诈骗款人民币16490元。
上述事实，被告人蔡孔林、盘某在开庭审理过程中亦基本无异议，且书证：书证：户籍信息、寄押单、违法犯罪证明、抓获经过、通话记录、银行交易记录、扣押清单、聊天记录等；被害人潘某甲、宋某、张某、徐某、姚某、邹某、王某乙、胡某、潘某乙、焦某、陈某的陈述；证人王某甲的证言；勘验笔录、辨认笔录、搜查笔录：远程勘验笔录、蔡孔林、盘某辨认笔录、搜查笔录以及被告人蔡孔林、盘某的供述和辩解等证据予以证实，证据之间能够相互印证，形成证明体系，足以认定。
本院认为，被告人蔡孔林、盘某以非法占有为目的，虚构事实，骗取公私财物。被告人蔡孔林涉案金额为人民币126978元，数额巨大。被告人盘某涉案金额为人民币16490元，数额较大。二被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究被告人蔡孔林、盘某的刑事责任。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。被告人蔡孔林、盘某在部分犯罪事实中有共同的犯罪故意，且均有具体行为，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定，应当以共同犯罪论处。在实施诈骗过程中，被告人蔡孔林起主要作用，系主犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条之规定，应按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人盘某起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻或者减轻处罚。被告人蔡孔林、盘某到案后如实供述犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，系坦白，可以从轻处罚。庭审中，被告人蔡孔林、盘某均自愿认罪，被告人盘某退赔诈骗款16490元，具有一定的悔罪表现，依法可酌情从轻处罚。故根据被告人盘某的犯罪事实、情节和悔罪表现，对其适用缓刑没有再犯罪的危险，决定对被告人盘某宣告缓刑。综上，本院为保护公民人身权利和财产权利安全，惩罚犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
一、被告人蔡孔林犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币20000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年5月21日起至2018年5月20日止。罚金于判决生效之日起十日内一次性缴纳。）
二、被告人盘某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑二年，并处罚金人民币5000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于判决生效之日起十日内一次性缴纳。）
三、涉案的违法所得，应当予以追缴或者退赔；没收的财物和罚金，一律上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，
通过本院或者直接向安徽省芜湖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。
审 判 长 胡海珍
审 判 员 黄诗祥
人民陪审员 曹方平
二〇一四年十二月五日
书 记 员 吕 品
附：判决所依据的法律条文
一、《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
被宣告缓刑的犯罪分子，应遵守的法律规定：
《中华人民共和国刑法》第七十五条规定被宣告缓刑的犯罪分子，应当遵守下列规定：
（一）遵守法律、行政法规，服从监督；
（二）按照考察机关的规定报告自己的活动情况；
（三）遵守考察机关关于会客的规定；
（四）离开所居住的市、县或者迁居，应当报经考察机关批准。