福建省漳浦县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）浦刑初字第212号
公诉机关漳浦县人民检察院。
被告人赵小梅，女，1988年4月24日出生于贵州省习水县，汉族，初中文化，务工，家住习水县。因涉嫌犯诈骗罪于2013年5月18日被刑事拘留，同年6月22日被逮捕。现羁押于漳浦县看守所。
辩护人刘军锋、周文凯，福建宏信律师事务所律师。
被告人陈某甲，女，1982年9月1日出生于安徽省长丰县，汉族，初中文化，务工，家住合肥市瑶海区。因涉嫌犯诈骗罪于2013年5月18日被刑事拘留，同年6月22日被逮捕。现羁押于漳浦县看守所。
辩护人林岫峰，福建重宇合众律师事务所律师。
被告人方某，女，1986年3月4日出生于陕西省志丹县，汉族，初中文化，务工，家住志丹县。因涉嫌犯诈骗罪于2013年5月18日被刑事拘留，同年6月22日被逮捕。现羁押于漳浦县看守所。
辩护人李顺跃，福建簪华律师事务所律师。
被告人陈某乙，女，1989年3月15日出生于福建省南平市延平区，汉族，初中文化，务工，家住南平市延平区。因涉嫌犯诈骗罪于2013年5月18日被刑事拘留，同年6月22日被逮捕。现羁押于漳浦县看守所。
辩护人简斯林，福建旭丰律师事务所律师。
被告人吴某甲，女，1986年8月16日出生于福建省大田县，汉族，初中文化，家住大田县。因涉嫌犯诈骗罪于2013年5月18日被刑事拘留，同年6月22日被逮捕。现羁押于漳浦县看守所。
辩护人苏祖鹏，福建九鼎律师事务所律师。
被告人吴某乙，女，1981年10月16日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，务工，家住云南省德宏傣族颐族自治州瑞丽市。因涉嫌犯诈骗罪于2013年5月18日被刑事拘留，同年6月22日被逮捕。现羁押于漳浦县看守所。
辩护人胡金宝，福建铭群律师事务所律师。
被告人周某，女，1987年12月17日出生于陕西省礼泉县，汉族，大专文化，务工，家住礼泉县。因涉嫌犯诈骗罪于2013年5月18日被刑事拘留，同年6月22日被逮捕。现羁押于漳浦县看守所。
辩护人曹鹏程，陕西省礼泉县法律援助中心律师。
被告人林某，女，1989年6月19日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，务工，家住安溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2013年5月18日被刑事拘留，同年6月22日被逮捕。现羁押于漳浦县看守所。
被告人吴某丙，男，1990年1月2日出生于安徽省五河县，汉族，初中文化，务工，家住五河县。因涉嫌犯诈骗罪于2013年5月18日被刑事拘留，同年6月22日被逮捕。现羁押于漳浦县看守所。
被告人蓝某，女，1991年7月25日出生于福建省上杭县，畲族，初中文化，务工，家住尤溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2013年5月18日被刑事拘留，同月23日被取保候审。现在家。
被告人毛某，女，1985年1月17日出生于福建省宁化县，汉族，高中文化，务工，家住宁化县。因涉嫌犯诈骗罪于2013年5月18日被刑事拘留，同年6月22日被逮捕。现羁押于漳浦县看守所。
被告人庄某，女，1984年6月10日出生于福建省南靖县，汉族，初中文化，务工，家住南靖县。因涉嫌犯诈骗罪于2013年5月18日被刑事拘留，同年6月22日被逮捕。现羁押于漳浦县看守所。
被告人刘某甲，女，1989年6月13日出生于福建省上杭县，汉族，初中文化，务工，家住上杭县。因涉嫌犯诈骗罪于2013年5月18日被刑事拘留，同年6月22日被逮捕。现羁押于漳浦县看守所。
被告人刘某乙，女，1988年2月6日出生于湖北省洪湖市，汉族，初中文化，务工，家住福建省宁化县。因涉嫌犯诈骗罪于2013年5月18日被刑事拘留，同年6月8日被取保候审。现在家。
被告人黄某甲，女，1982年11月14日出生于福建省平和县，汉族，初中文化，务工，家住平和县。因涉嫌犯诈骗罪于2013年5月18日被刑事拘留，同年6月22日被逮捕，同年9月26日被取保候审。现在家。
漳浦县人民检察院以浦检公刑诉（2014）132号起诉书指控被告人赵小梅、陈某乙、吴某丙、陈某甲、吴某甲、方某、吴某乙、周某、林某、蓝某、毛某、庄某、刘某甲、刘某乙、黄某甲犯诈骗罪，于2014年4月11日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。漳浦县人民检察院指派检察员林永强出庭支持公诉，被告人赵小梅及其辩护人刘军锋、周文凯、被告人陈某乙及其辩护人简斯林、被告人吴某丙、被告人陈某甲及其辩护人林岫峰、被告人吴某甲及其辩护人苏祖鹏、被告人方某及其辩护人李顺跃、被告人吴某乙及其辩护人胡金宝、被告人周某及其辩护人曹鹏程、被告人林某、蓝某、毛某、庄某、刘某甲、刘某乙、黄某甲到庭参加诉讼。法庭审理期间，公诉机关提出延期审理建议，合议庭同意其建议并决定本案延期审理2次。现已审理终结。
漳浦县人民检察院指控，2012年8月，张学杰（另案处理）盘接经营厦门诺金信信息服务有限公司，由李德庆（另案处理）担任经理，聘请赵小梅担任会计，负责各种账目并记录诈骗数额，吴某丙负责电脑、固定电话等设备的维护，招聘被告人陈某甲（化名王亚兰）、方某（化名陈慧琳）、陈某乙（化名张嘉惠）、吴某甲（化名陈希恩）、吴某乙（化名张语晨）、周某（化名王佩欣）、林某（化名杨诺琳）、蓝某（化名陈淑玲）、毛某（化名陈静宜）、庄某（陈燕玲）、刘某甲（陈静文）、刘某乙（张丽婷）、黄某甲（化名林美琦）等十三个业务员，由业务员利用显示台湾号码的网络电话拨打台湾地区的电话号码，与台湾籍男性聊天建立感情，之后谎称自己在台湾“大天人网络科技公司”上班，以业绩不够等各种借口骗对方玩“黄金俱乐部”赌博游戏，并汇款到指定的账号（户名：李怡佑，账号：79×××24）。该款赌博游戏后台由张学杰等人负责控制，台湾客户参与该赌博游戏，会输光游戏点数，被告人陈某甲等人可以从中抽利。该诈骗公司规定：被告人赵小梅、吴某丙每个月工资和补贴3500元人民币，被告人陈某甲等十三个业务员每个月工资底薪3000元人民币，每月诈骗数额达到6万元台币以上，每1万元台币，可以抽成500元人民币，诈骗数额达到15万元台币以上，每1万元台币可以抽成550元人民币，诈骗数额达到20万元台币以上，每1万元台币可以抽成600元人民币。各个业务员成功下单后，就会将各自的单子报给被告人赵小梅，单子的内容包括受骗人的姓名、联系方式、购买游戏点数的数额等内容，由被告人赵小梅负责与台湾方面的同伙联系，查看资金是否到账，然后再开游戏账号（新客户）或者直接充游戏点数到客户的账号（老客户）。各个业务员会在客户充钱后，继续与对方聊天，骗取对方尽快到指定游戏平台玩赌博游戏，输光游戏点数后，各个业务员才会有抽成。截止2013年5月16日，该诈骗公司共向台湾籍男性诈骗768.35万元台币（折合157万元人民币），其中，被告人赵小梅涉及的诈骗数额为768.35万元台币（折合人民币157万），非法获利45700元人民币；被告人吴某丙加入该诈骗公司后，涉及的诈骗数额为139万元台币（折合28万元人民币），非法获利4750元人民币；被告人陈某甲诈骗数额135.01万元台币（折合27.6万元人民币），非法获利6万元人民币；被告人方某诈骗数额95.86万元台币（折合19.6万元人民币），非法获利8万元人民币；被告人陈某乙诈骗数额170.08万元台币（折合34.8万元人民币），非法获利7.94万元人民币；被告人吴某甲诈骗数额119.4万元台币（折合24.4万元人民币），非法获利3.8万元人民币；被告人吴某乙诈骗数额62.4万元台币（折合12.8万元人民币），非法获利5.24万元人民币；被告人周某诈骗数额56.1万元台币（折合11.5万元人民币），非法获利4万元人民币；被告人林某诈骗数额53万元台币（折合10.8万元人民币），非法获利7.09万元人民币；被告人蓝某诈骗数额27.5万元台币（折合5.6万元人民币），非法获利2.01万元人民币；被告人毛某诈骗数额15.5万元台币（折合3.2万元人民币），非法获利1.25万元人民币；被告人庄某诈骗数额14万元台币（折合2.9万元人民币），非法获利4200元人民币；被告人刘某甲诈骗数额7万元台币（折合1.4万元人民币），非法获利9388元人民币；被告人刘某乙诈骗数额7万元台币（折合1.4万元人民币），非法获利5500元人民币；被告人黄某甲诈骗数额5.5万台币（折合1.1万元人民币），非法获利2000元人民币。
指控上述犯罪事实的证据有：1、书证；2、现场勘查材料；3、被害人陈述；4、被告人的供述与辩解。综上述，公诉机关认为，被告人赵小梅、陈某甲、方某、陈某乙、吴某甲、吴某乙、周某、林某、吴某丙、蓝某、毛某、庄某、刘某甲、刘某乙、黄某甲的行为均已构成诈骗罪，均属共同犯罪，其中，被告人赵小梅诈骗数额特别巨大，在共同犯罪中起次要作用，是从犯；被告人吴某丙诈骗数额巨大，在共同犯罪中起次要作用，是从犯；被告人陈某甲、方某、陈某乙、吴某甲、吴某乙、周某、林某诈骗数额巨大；被告人蓝某、毛某、庄某、刘某甲、刘某乙、黄某甲诈骗数额较大。提请适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条的规定，依法判处。
被告人赵小梅、陈某乙、吴某丙、陈某甲、吴某甲、方某、吴某乙、周某均供认了起诉书所指控的犯罪事实，但均辩解称不清楚台湾方面的后台操作人员如何控制“黄金俱乐部”网站赌博游戏的输赢情况。
被告人赵小梅的辩护人刘军锋、周文凯提出的辩护意见是：1.被告人赵小梅在共同犯罪中作用较小，属从犯；2.被告人赵小梅归案后能如实供述犯罪事实，有悔罪表现，主观恶性较小，无犯罪前科等。建议对被告人赵小梅减轻处罚并适用缓刑。
被告人陈某乙的辩护人简斯林提出的辩护意见是：1.被告人陈某乙的行为构成赌博罪，不构成诈骗罪；2.被告人陈某乙的涉案数额应为人民币为64500元（台币31.18万元）；3.被告人陈某乙在共同犯罪中所起作用较小，属从犯，归案后能如实供述犯罪事实，且能积极退赃，没有前科劣迹，主观恶性较小等。建议对被告人陈某乙减轻处罚并适用缓刑。
被告人陈某甲的辩护人林岫峰提出的辩护意见是：被告人陈某甲的行为构成开设赌场罪，不构成诈骗罪，且在共同犯罪中起次要作用，是从犯，建议对被告人陈某甲减轻处罚。
被告人吴某甲的辩护人苏祖鹏提出的辩护意见是：1.被告人吴某甲的行为构成赌博罪，不构成诈骗罪；2.被告人吴某甲的涉案数额应为人民币182000元（台币91万元）；3.被告人吴某甲在共同犯罪中起次要作用，属从犯，且案发后能退出违法所得赃款，归案后能如实供述犯罪事实，没有前科劣迹等。建议对被告人吴某甲从轻或减轻处罚并适用缓刑。
被告人方某的辩护人李顺跃提出的辩护意见是：1.被告人方某的行为构成赌博罪，不构成诈骗罪；2.被告人方某的涉案数额应为人民币156200元；3.被告人方某在共同犯罪中所起作用相对较小，属从犯，且主观恶性较小，无前科劣迹，有悔罪表现，能退出违法所得赃款。建议对被告人方某减轻处罚并适用缓刑。
被告人吴某乙的辩护人胡金宝提出的辩护意见是：1.被告人吴某乙的行为构成赌博罪，不构成诈骗罪；2.被告人吴某乙在共同犯罪中起次要作用，属从犯，且归案后能如实供述犯罪事实，具有悔罪表现，主观恶性较小等。建议对被告人吴某乙从轻或减轻处罚并适用缓刑。
被告人周某的辩护人曹鹏程提出的辩护意见是：1.被告人周某的行为构成赌博罪，不构成诈骗罪；2.被告人周某在共同犯罪中起次要作用，属从犯，归案后能如实供述犯罪事实，有悔罪表现，没有前科劣迹等。建议对被告人周某从轻处罚并适用缓刑。
被告人毛某供认了起诉书所指控的犯罪事实，但辩解称其行为不构成诈骗罪，而构成赌博罪。
被告人刘某甲、刘某乙均供认了起诉书所指控的犯罪事实，但辩解称其行为不构成诈骗罪。
被告人林某、蓝某、庄某、黄某甲均供认了起诉书指控的犯罪事实。
经审理查明，2012年1月间，被告人赵小梅受聘到位于厦门市思明区软件园2期观日路24号1单元201室的“厦门诺金信信息服务有限公司”（以下简称诺金信公司）担任行政助理，负责公司业务员的招聘等事务。同年8月间，张学杰（另案处理）盘接了该公司的经营业务，并由李德庆（另案处理）担任经理，继续聘用被告人赵小梅担任公司的会计。2012年2月至2013年5月间，该公司通过各种媒介先后招聘了被告人方某（化名陈慧琳）、陈某甲（化名王亚兰）、吴某乙（化名张语晨）、周某（化名王佩欣）、林某（化名杨诺琳）、吴某甲（化名陈希恩）、陈某乙（化名张嘉惠）、毛某（化名陈静宜）、蓝某（化名陈淑玲）、刘某甲（化名陈静文）、刘某乙（化名张丽婷）、庄某（化名陈燕玲）、黄某甲（化名林美琦）等人担任公司的业务员，并让业务员分别采用化名冒充“台湾大天人网络科技公司”的员工，通过设立在公司内部利用技术手段改装后显示为台湾地区号码的网络电话，随机拨打台湾地区的用户号码，与接听电话的台湾籍男性客户聊天培养感情，后再以“需要帮忙完成业务”为借口，骗取聊天对象的信任参与互联网中“黄金俱乐部”网站上的赌博游戏，向该公司指定的帐户汇款购买所谓的游戏点数（公司内部称之为“成功下单”）。各个业务员成功下单后，会将各自诈骗的基本信息制作成“进桌单”报给被告人赵小梅，由被告人赵小梅负责统一登记各业务员的诈骗信息，并与台湾人“陈小刀”（具体身份不详，另案处理）联系，核实确认汇款的到账情况，再由“陈小刀”根据各被害人的汇款情况，在“黄金俱乐部”网站上生成带有相应游戏点数的游戏帐号（新客户），或直接向已有的游戏帐号内充值游戏点数（旧客户），并将该游戏帐号提供给各被害人。后各业务员会继续通过电话引诱各自发展的被害人到上述网站参与赌博游戏，并根据被害人输掉的游戏点数按公司内部规定的比例进行抽成。期间，被告人赵小梅还负责统计各业务员的业绩情况、经手公司的费用支出及发放业务员的抽成和工资等管理事务。2013年4月间，被告人吴某丙受聘到该公司担任现场管理，其明知该公司在实施上述诈骗活动，仍负责公司内部电脑及固定电话等机器设备的维护等事务。
2012年8月1日至2013年5月16日止，被告人赵小梅等人所在的诈骗团伙共向台湾籍男子诈骗计台币768.35万元（折合人民币157万元），其中：被告人陈某甲诈骗数额计台币135.01万元（折合人民币27.6万元），非法获利人民币6万元；被告人方某诈骗数额计台币95.86万元（折合人民币19.6万元），非法获利人民币8万元；被告人陈某乙诈骗数额计台币170.08万元（折合人民币34.8万元），非法获利人民币79400元；被告人吴某甲诈骗数额计台币119.4万元（折合人民币24.4万元），非法获利人民币38000元；被告人吴某乙诈骗数额计台币62.4万元（折合人民币12.8万元），非法获利人民币52400元；被告人周某诈骗数额计台币56.1万元（折合人民币11.5万元），非法获利人民币4万元；被告人林某诈骗数额计台币53万元（折合人民币10.8万元），非法获利人民币70920元；被告人蓝某诈骗数额计台币27.5万元（折合人民币5.6万元），非法获利人民币20150元；被告人毛某诈骗数额计台币15.5万元（折合人民币3.2万元），非法获利人民币12500元；被告人庄某诈骗数额计台币14万元（折合人民币2.9万元），非法获利人民币4200元；被告人刘某甲诈骗数额计台币7万元（折合人民币1.4万元），非法获利人民币9388元；被告人刘某乙诈骗数额计台币7万元（折合人民币1.4万元），非法获利人民币5500元；被告人黄某甲诈骗数额计台币5.5万（折合人民币1.1万元），非法获利人民币2000元。
期间，2013年4月至同年5月16日止，被告人吴某丙到该公司上班后，该诈骗团伙的诈骗数额计台币139万元（折合人民币28万元），被告人吴某丙非法获利人民币4750元。
被告人赵小梅从本案中非法获利计人民币45700元。
另查明，案发后，漳浦县公安局分别暂扣了被告人赵小梅人民币26564元、陈某乙人民币27700元、陈某甲人民币8485元、吴某丙人民币5000元、蓝某人民币1000元、庄某人民币105元、黄某甲人民币100元、林某人民币30790元、吴某乙人民币7490元、刘某甲人民币14000元、周某人民币7600元、吴某甲人民币46909元、方某人民币87132元，并向部分被告人扣押了作案工具电话机计28部及记帐本2本、会员档案本11本等。
法庭还查明，被告人刘某乙于2012年9月5日生育一女；被告人蓝某于2013年12月16日生育一子。被告人蓝某、刘某乙、黄某甲在本院审理期间，分别向本院退出违法所得赃款人民币19100元、人民币5500元和人民币1900元。
上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实：
1、被告人赵小梅的供述，供认了其于2012年1月间进入“厦门诺金信信息服务有限公司”担任行政助理，公司的法人代表是熊燕平，到2012年七八月间法人代表换成李德庆，还有一个股东叫张学杰，公司下设行政部和业务部，其在行政部负责做各种账目、支出所有员工薪水、帮业务员跟踪台湾客户等，吴某丙则负责处理伪装台湾固定电话的技术问题，偶尔也会帮其做些杂事。业务部里有两个业务组长，分别是方某和陈某甲，还有其他业务员，业务员的流动性很大，有时候十几二十人，有时候才十多人。业务员进入公司后要自己想一个艺名，将自身的真实身份隐藏起来，谎称是“永丰余”公司的工作人员，再使用经过技术手段伪造的台湾固定电话，随机拨打台湾区号的任意号码，然后再和台湾客户聊天拉拢关系培养感情，再诱使客户玩网络赌博游戏，让客户将款汇到公司指定的账号购买游戏点数或充值游戏点数，从中诈骗钱财，业务员通过与其核对业绩后每月领取工资和业绩提成。“诺金信”公司在台湾有一张账户名为“李怡佑”的中国信托金城分行银行卡，卡号是79×××24，台湾客户都将款项汇进这张卡里面。当业务员让台湾客户充钱进来后，业务员会把写有台湾客户的名字、电话号码、购买点数、现金汇款或者银行转账等内容的“进桌单”交给其，其再通过聊天软件让台湾人陈小刀查账，陈小刀将查到的进账资金或者客户名字等信息通过聊天软件发给其，其再对照业务员制作的进桌单进行确认，如果是新客户就让陈小刀直接开游戏账号及密码给新客户，如果是旧客户，陈小刀就直接充游戏点数到该客户的游戏账号，后业务员会想方设法让拥有游戏账号的台湾客户进入游戏平台“黄金俱乐部”玩赌博游戏，直到客户输光游戏点数，业务员又会想方设法让客户继续充钱玩游戏，业务员就是这样一边发展新客户一边深挖旧客户，公司就是通过这样的方式赚钱。业务员平均月底薪人民币3000元，总经理会根据业务员的出勤情况在每月的15日会拿现金给其，由其逐月发给业务员和行政部的职员。业务员每月只要让客户花6万元新台币购买6000个游戏点，月薪就会涨到人民币4000元。提成另外算，业务员所发展的客户每输光1000个游戏点，业务员在隔天就会有人民币500元的提成。业务组长平均月底薪人民币6000元，同样由总经理拿现金给其，由其逐月发给业务组长。组业绩奖金是这个组长所带领的组员共让客户花50万元以上新台币购买游戏点的话，则每1万元新台币奖人民币50元，花50万元以下新台币的话，则每1万元新台币奖人民币30元。至于提成则与普通业务员的标准一样。总经理的平均月薪是人民币5700元，其平均月薪是人民币3500元，行政部的其他职员平均月薪是人民币3000元，这些人员均没有业务提成。被公安机关扣押的带黑色塑料封面皮并在右侧面贴有艺名的账本是“会员档案”，记录的是业务员所诈骗的每个受害者的资料。除“会员档案”外，还有两本记录簿，都是“每日入金”，一本是原来公司财务记录的，体现的是公司在2012年1月2日至2月4日的客户充值情况。公司是在2011年11月开始运作的，在2012年8月份换了老板和法人代表。其系从2012年8月1日开始记录“每日入金”账本，一直记录到2013年5月15日。每条“每日入金”资料记录了时间、受害者游戏账号、业务员的艺名、受骗者受骗的台币数额以及每天汇总的进账金额笔数、进账金额总数等，红色笔记录的数额表示的是业务员对应的某个受害者的退款数额。记录到每月月底还有整月的进账金额总笔数、进账金额月总数、受害者退款数额等。这些记账是准确的，记录的时候会把入账金额直接减一个零，即那些数字直接在后面加个零，就是受害者受骗的新台币数额。并辨认了张学杰、李德庆及吴某丙、陈某甲、方某、陈某乙、吴某甲、吴某乙、周某、林某、蓝某、毛某、庄某、刘某甲、刘某乙、黄某甲等。
2、被告人陈某甲的供述，供认了其于2012年2月间到“厦门诺金信信息服务有限公司”工作。公司原法人代表是熊燕平，2012年间变更为李德庆，老板叫张学杰，会计是赵小梅，现场管理是吴某丙。公司有两个秘书组，一组是王亚兰组，由其担任组长，其艺名为“王亚兰”，组员有刘某乙、吴某甲、黄某甲、吴某乙、陈某乙，另一组是陈惠琳组，组长是方某（艺名为陈惠琳），组员有林某、“艳玲”、“静宜”等。其主要协助本组的组员将他们拉到的客户由其统一收集并交给公司负责会计的赵小梅，再由赵小梅负责发信息与“台湾至尊娱乐城网站”联系查询汇款情况和登录游戏账号，平时其要督促组员多联系客户等工作。其等通过公司安装的网络电话，打电话给台湾居民，谎称自己是台湾地区的人员，和对方聊天培养感情，后再谎称自己在“大天人网络科技有限公司”上班，以“业绩不够”为借口，骗对方汇款到公司指定的账号（户名为李怡佑，账号：79×××24），充值游戏点数。一般情况下，他们会输掉所有的点数，个别人赢了点数，其等就引诱拉拢他继续玩，直到输完所有的点数。后其等会让对方继续充值买游戏点数，以达到继续诈骗的目的。其工资底薪人民币4000元，业绩满6万元新台币的，每1万元新台币抽成人民币500元，业绩超过15万元新台币的，底薪人民币4000元，每1万元新台币抽成人民币550元，业绩超过20万元新台币的，底薪人民币4000元，每1万元新台币抽成人民币600元。公司的抽成一直在变，有时候人民币300元，有时候人民币400元，被查获时是人民币500元。经其查看公司账本记录，其供认从2012年2月底至2013年5月中旬共向黄鹤荣、许玉贞、童军兴、刘某十、宗国弘、洪铭文、孙治安、廖翌君、陈深志、阿鸿、廖某、施玉文、姚东得、陈文钦、林富生、许宏嘉、童一弘、张益节、朱孝宇、钟顺钦、柯献、廖朝日、陈兴进、林博元、邹绍文、许时明、王孝慈、黄金良、许国文、郑阿莱、陈世明、陈俊桦、廖辛材、蔡尚德、黄士豪等台湾人诈骗计新台币150多万元。其非法获利人民币6万元。并辨认了张学杰、李德庆和吴某丙、庄某、刘某乙、吴某甲、方某、林某、毛某、蓝某、陈某甲、陈某乙、赵小梅、吴某乙、黄某甲等。
3、被告人方某的供述，供认了其于2011年11月间经朋友介绍到“永丰余”公司上班，上班后得知这家公司是专门推销网络游戏“黄金俱乐部”的公司。2012年5月间，公司由张学杰接任，总经理是李德庆，其为秘书小组组长，组员有“静宜”、“诺琳”、“艳玲”、“艳灵”、“佩欣”、“静文”等人。另一组组长是“王亚兰”及5个组员，技术人员是吴某丙，财会人员是赵小梅。其等业务员在进入公司之后每个人要想一个比较好听诱人的“艺名”报给会计赵小梅，将自身的真实身份隐瞒起来，其艺名为“陈慧琳”，公司给每个业务员安装四部网络电话，电话号码经过技术手段伪装为台湾当地的号码，让台湾人误以为其等也是台湾人，当对方问其是哪里人时，其会说是台湾省高雄人，与对方攀谈并主动和对方靠近培养感情，然后再利用可能成为“男女朋友关系”为诱饵，以“业绩不好”等为借口骗对方向其购买游戏点玩游戏，对方将款汇到公司指定的账号充值游戏点数后，其等从中获得钱财。然后再通过与财务赵小梅核对，领取工资和抽利。秘书人员每月底薪人民币3000元，每月业绩满6万元新台币的，工资底薪为人民币4000元，同时每骗1万元新台币还可以从中抽利人民币500元，抽利要等到赵小梅通知其说客户的账号已经结束游戏，其等才能拿到。经其核对公司账本记录，其供认自2012年8月间至2013年5月份，其共向李宗翰、许上藤等25名台湾人诈骗计新台币76.4万元，其共获利人民币80000元。并辨认了张学杰、吴某丙、陈某甲、赵小梅、周某、吴某乙、吴某甲、陈某乙、刘某甲、庄某、刘某乙、蓝某、黄某甲、毛某、林某等。
4、被告人陈某乙的供述，供认了其于2012年8月间应聘到厦门思明区软件园2期201室“厦门诺金信信息服务有限公司”工作，但是公司要求其对外称是“永丰余”公司，公司老板张学杰，总经理李德庆，会计赵小梅，现场管理员吴某丙，业务员有其和毛某、庄某、刘某乙、林某、刘某甲、黄某甲、蓝某、周某、吴某甲、吴某乙、方某和陈某甲等十三人。组长分别是方某和陈某甲。方某和陈某甲平时负责管理其等业务员，其等请假、考勤都需要组长审批同意后才行，她们还负责指导业务，教其等如何对台湾的客户实施诈骗，统计业绩情况等。其等进入公司都要自己想一个艺名报给会计赵小梅，其艺名为“张嘉慧”。公司给每个业务员安排四部电话，共两个虚拟的台湾号码，其等通过虚拟的台湾号码，向台湾的客户拨打电话，冒称台湾人，取得对方信任后，就叫对方购买一种“黄金娱乐城”的游戏币玩赌博游戏，并向对方提供一个汇款账户，户名是“李怡佑”，对方往该账户汇款后，汇款的金额就当做是其等业务员的业绩。2013年3月份其业绩是新台币10万元，抽成是人民币5000元；2013年4月份，其业绩是新台币33万元，抽成是人民币16500；2013年5月份，其业绩是新台币31万元，抽成是人民币15500元。业务员每月底薪人民币3000元，业绩满6万元新台币的，底薪为人民币4000元，每骗1万元新台币，抽成人民币500元。业绩超过15万元新台币的，底薪人民币4000元，每1万元新台币，抽成人民币550元，业绩超过20万元新台币的，底薪为人民币4000元，每1万元新台币，抽成人民币600元。其有登记一本账本，里面登记了其诈骗受害者和诈骗金额的情况。其根据该账本登记的情况，供认自2012年8月至被查获，其共向许随昌、赵常椿、马英杰等37名台湾人诈骗计新台币149.42万元，其共获利计人民币79400元。并辨认了吴某乙、黄某甲、赵小梅、庄某、刘某乙、吴某甲、方某、林某、毛某、刘某甲、蓝某、周某、陈某甲、吴某丙、张学杰、李德庆人。
5、被告人吴某甲的供述，供认了其于2012年4月20日到“厦门永丰余信息有限公司”应聘，并于第二天正式上班。上班后经过几天的了解，才得知公司是一个诈骗公司，公司对外称是“厦门永丰余信息有限公司”，公司老板是张学杰，经理叫李德庆，财务会计叫赵小梅，现场管理叫吴某丙，秘书组分为两组。其进入公司时组长陈某甲给其取的艺名为“陈希恩”。秘书组人员通过公司安装的网络电话，经技术手段伪装成台湾本地号码打电话给台湾居民，谎称自己是台湾省某一地区的上班人员，后主动和对方聊天，拉拢并培养感情，取得对方的信任后，又谎称自己在“大天人网络科技有限公司”上班，以“业绩不够”等为借口骗对方汇款到公司指定的户名为“李怡佑”的账户充值游戏点数，当对方充值后其会告诉对方相应的帐号和密码，让他到指定的游戏网站玩游戏。一般情况下，他们会输掉所有点数，个别人赢了点数，其会引诱拉拢他继续玩，直到输完所有的点数。后其等会叫对方继续充值买游戏点数，以达到继续诈骗的目的。然后业务员通过与财务赵小梅核对，领取工资和提成。每月业绩做到新台币6万元且发展到三个新客户的情况下薪水是人民币4000元，多1万元新台币抽成人民币500元，做不到的话领人民币3000元扣人民币500元的底薪。每个月的奖励方式不一样，底薪加抽成均由公司会计赵小梅每月以现金的方式结算一次。经过查看公司账本记录，其供认自2012年4月间至2013年5月中旬，其共向李松华、徐伟文、黄某乙等37名台湾人诈骗计新台币91万元，其共得利人民币38000元。并辩认了张学杰、李德庆、吴某丙、庄某、刘某乙、吴某甲、方某、林某、毛某、蓝某、陈某甲、陈某乙、赵小梅、吴某乙、黄某甲等。
6、被告人吴某乙的供述，供认了其于2012年2月间应聘到厦门市“永丰余”公司业务员的职位。公司老板是张学杰，法人代表李德庆，财务会计赵小梅，现场管理吴某丙，公司有两个秘书组，一组是王亚兰组，组长是陈某甲，另一组是陈惠琳组，组长方某。其在公司的艺名为“张语晨”。其等秘书组人员通过公司安装的网络电话，经技术手段伪装成台湾本地号码后打电话给台湾居民，谎称自己是台湾省某一地区的上班人员，后主动和对方聊天培养感情。后再谎称自己在“大天人网络科技有限公司”上班，以“业绩不好”等为借口让对方花钱玩其公司开发的“黄金俱乐部”的网络游戏。等对方将款汇到公司指定户名为“李怡佑”的账户充值游戏点数后，其再将该客户的信息交给赵小梅，赵小梅会将相应的帐号和密码发给客户，让他到指定的游戏网站去玩游戏。一般情况下，客户会输掉所有的点数，个别人赢了点数，我们就让他继续玩，直到输完他所有的点数。然后其会叫对方继续充值买游戏点数，以达到继续欺骗的目的。从2012年2月份上班至2013年3月份前的工资平均每个月人民币2000元，抽成平均每个月人民币1200元。在2013年3月份前其总的工资和抽利数额是人民币38400元，2013年3月份开始，公司实行新的计算方式，业绩满6万元新台币可以领到人民币4000元的底薪，超过6万元新台币的部分每1万元新台币可以抽成人民币500元。其3月份的工资为人民币3000元底薪加抽成人民币2000元，总的是人民币5000元，4月份的工资是人民币4000元底薪加抽成人民币5000元，总的是人民币9000元，5月份还没结算就被公安机关抓获。其从上班至今，总的工资收入为人民币52400元。经过查看公司账本记录，其供认自2012年2月间至2013年5月中旬，其共向林阿山、黄建智等17名台湾人诈骗计新台币856000元。并辨认了张学杰、吴某丙、陈某甲、赵小梅、周某、吴某乙、吴某甲、陈某乙、刘某甲、庄某、刘某乙、蓝某、黄某甲、毛某、林某等。
7、被告人周某的供述，供认了其于2012年2月间通过朋友介绍到“厦门永丰余信息有限公司”上班，公司员工有三十几名，大部分都是女性，其被安排在方某这一组，方某是组长，公司要求员工要用一个艺名和客户联系，其当时在公司用的假名为“王佩欣”，其每天上班就是用两部固定电话随意给台湾的居民打电话，谎称是“人天网络科技股份有限公司”的员工，向对方推销“黄金俱乐部”的游戏点卡，鼓励他们汇款购买游戏点卡。如果客户愿意购买游戏点卡，其就将客户的姓名和手机号码报给公司的会计赵小梅，由赵小梅找专人负责跟台湾公司方面的人员联系，并将其发展的客户姓名、联系号码及客户汇进指定账户的款项发给台湾公司联系人，等台湾方面确认客户汇进台湾账户的款项及购买游戏点卡后，台湾公司的人员就会同时给客户和赵晓梅发送赌博游戏的账号和密码，赵晓梅就将游戏的账号和密码发给其，其与客户进行确认，最后客户就用自己购买的游戏点卡的账号和密码登录网站进行赌博游戏。但是该网站的赌博游戏是可以幕后操控的，大部分的客户只要进入网站的赌博游戏进行赌博都会输钱，有的客户赌上瘾了就还会找其等联系购买点数进行赌博游戏好几次，这样公司就会赚钱，业务员也才能有钱赚。其提供给客户的网址是www.8888.th.com，公司的汇款账户名是李怡佑，开户行是中国信托城东或金城分行，账号是79×××24。其听说公司的大老板是台湾人，游戏顾问是张学杰，现在是公司的老板，经理李德庆，有行政部和业务部，赵小梅是会计负责账目，吴某丙负责现场管理，公司的电脑、电话安装及日常维护都由他负责。业务员负责与客户聊天，开发客户。公司对外称“厦门永丰余信息有限公司”，只是一个幌子，其实就是一个诈骗窝点。经过查看公司账本记录，其供认自2012年2月底至2013年5月中旬，其共向施胜文、张武雄等13名台湾人诈骗计新台币56.6万元，其从公司领取了大约人民币4万元。并辨认了张学杰、吴某丙、庄某、刘某乙、吴某甲、方某、林某、毛某、蓝某、陈某甲、陈某乙、赵小梅、吴某乙、黄某甲等。
8、被告人林某的供述，供认了其于2012年2月间应聘到“厦门诺金信信息咨询有限公司”工作，公司老板张学杰，总经理李德庆，会计赵小梅，电脑技术员吴某丙，员工有十三名，分成两组，一组是方某当组长，另一组是陈某甲当组长。其艺名为“杨诺琳”，但其在实施诈骗时向被害人告知的称呼不全是“杨诺琳”，还使用过“其他艺名。其用公司安装的网络电话进行诈骗，电话号码均经过技术手段伪装为台湾当地的号码，让台湾人误以为其也是台湾人，其也谎称自己是台湾省某一地区的人，并主动和对方聊天培养感情，主动要求与对方成为男女朋友关系，后再谎称自己是网络公司的员工，负责出售游戏点数，后以“业绩低”等为借口骗被害人汇款购买游戏点帮忙提高工作业绩，待被害人将款汇到公司指定的账号充值游戏点数后，其等从中诈骗钱财，并通过与财务赵小梅核对后，领取工资和提成。经过查看公司账本记录，其供认自2012年2月起共向徐登兼、赖清松等31名台湾人诈骗计新台币96.4万元，共分得人民币70920元。并辨认了张学杰、李德庆、吴某丙、赵小梅、陈某甲、方某、吴某乙、陈某乙、周某、吴某甲、刘某甲、刘某乙、蓝某、黄某甲、林某、毛某等。
9、被告人吴某丙的供述，供认了其于2013年3月底经朋友介绍进入“诺金信”公司上班，公司老板叫张学杰，总经理叫李德庆。其职务是现场管理，主要负责公司电脑系统重装及其他员工固定电话的维修工作。其每月底薪人民币2500元和人民币1000块的补贴。其上班几天后才知道公司对外叫“永丰余”，公司由张总和李总统一负责，并由相关人员负责招工，招进来的业务员通过培训后，通过使用经过技术手段伪造的显示为台湾号码的固定电话，随机拨打台湾地区号码，以“游戏公司员工”的身份骗取被害人将钱汇入指定的银行账号，用于购买游戏点卡登陆指定的游戏平台“黄金俱乐部”参与赌博活动，公司就是通过这样的运作方式来骗取客户的汇款。赵小梅负责公司财务，方某、陈某甲两个分别是A组和C组的组长，陈艳玲真名叫庄某，还有其他人的真名其不清楚，她们都是业务员，负责打电话和接听电话来诈骗客户的钱。其至案发时从公司领取了人民币4750元。并辨认了张学杰、赵小梅、陈某甲、方某、陈某乙、吴某甲、吴某乙、周某、林某、蓝某、毛某、庄某、刘某甲、刘某乙、黄某甲等。
10、被告人蓝某的供述，供认了其于2013年3月7日到“厦门永丰余信息有限公司”上班，先在“小贝组”，由“小贝”对其进行培训，公司是一个诈骗公司，真名叫“诺金信信息服务有限公司”，老板张学杰，经理李德庆，会计赵小梅，现场管理吴某丙。刚去的时候公司有三个组，A组组长方某，B组组长小贝，C组组长陈某甲，后来小贝离开公司。同年5月1日，公司取消C组，将其调到方某组。其等秘书人员通过安装的网络电话经过技术手段伪装成台湾本地号码拨打给台湾居民，谎称自己是“台湾大天人游戏公司”的员工，和对方聊天培养感情，骗客户购买游戏点数参与玩游戏，并汇款至公司指定的账号充值游戏点数，其会告诉客户相应的游戏账号和密码，让他们去玩赌博游戏，一般情况下会输掉所有的游戏点数，其等会继续叫他们充值玩游戏，以达到继续诈骗钱财的目的。只要客户不退出而继续玩游戏，肯定会输掉所有的游戏点数，这样其就可以从中抽利。经过查看公司账本记录，其供认自2013年3月以来共向林宪德、方智祥、田尚义等13名台湾人诈骗计新台币28万元。其从公司领取了工资人民币5500元，抽利人民币14650元。并辨认了张学杰、李德庆、吴某丙、庄某、刘某乙、吴某甲、方某、林某、毛某、蓝某、陈某甲、陈某乙、赵小梅、吴某乙、黄某甲等。
11、被告人毛某的供述，供认了其于2013年2月27日通过“好工作人才网”到“永丰余”公司应聘后，于同年3月1日正式上班。其进入公司后被分配到组长为“陈惠琳”的秘书小组，其艺名为“陈静宜”。公司老板姓张，具体名字不清楚，经理李德庆，设备维护是吴某丙，财务会计是赵小梅。其工作是通过公司安装的网络电话经技术手段伪装成台湾本地号码后，打电话给台湾居民，谎称自己是台湾高雄人，在“大天人网络科技有限公司”上班，后主动和对方攀谈聊天，拉拢并培养感情，后再利用可能成为“男女朋友关系”的前提下，以自己业绩不好等借口骗对方向其购买游戏点玩游戏，对方将款汇到公司指定的帐户为“李怡佑”的帐户后，其就将该客户的联系电话、名字及充值的金额等信息交给赵小梅，赵小梅再将这个客人在该游戏的相应的帐号和密码通过短信发给客人，让客人到指定的游戏网站去玩游戏。一般情况下，在客人充值进入该游戏网站后两三天，赵小梅就会将其应该得的抽成分给其。尔后，其会继续给玩过的客户打电话，让他们继续充值买游戏点数。业务员每月底薪人民币3000元，业绩满6万元新台币的，底薪人民币4000元，每1万元新台币抽利人民币500元。经过核对公司账本记录，其供认自2013年3月以来共向江俊谦、游振发等6名台湾人诈骗计新台币15.5万元。其自工作以来领取了人民币7000元的工资和人民币5500元的抽成，共计人民币12500元。并辨认了张学杰、吴某丙、赵小梅、陈某甲、方某、吴某乙、陈某乙、周某、吴某甲、刘某甲、刘某乙、蓝某、黄某甲、林某、毛某等。
12、被告人庄某的供述，供认了其于2013年4月15日到“永丰余”公司应聘后，第二天其便开始上班。公司老板张学杰，经理李德庆，财务会计赵小梅，现场管理吴某丙，公司分为两个秘书组，一组是王亚兰组，组长是陈某甲，另一组是陈惠琳组，组长是方某。赵小梅将其安排在陈慧琳组，方某将其安排在公司C2的座位，座位上有四部固定电话，其中两部是另两部座机的分机，这两部座机是公司安排给其专门用来欺骗客户跟客户聊天用的。刚开始，其是跟着该组负责人方某学习，由方某负责培训，经过培训其了解到该公司是一个诈骗公司，专门欺骗台湾居民的钱财。其等秘书组人员通过公司安装的网络电话经过技术处理后，伪装成台湾本地号码，打电话给台湾居民，谎称自己是台湾某一地区的上班人员，后主动和对方聊天，拉拢并培养感情，直到发展为“男女朋友关系”，之后再谎称自己在“台湾大天人网络科技有限公司”上班，以业绩不够等为借口，让被害人玩游戏并汇款到公司指定的户名为“李怡佑”的账户充值游戏点数。被害人充某其会告诉他相应的帐号和密码，让他到指定的游戏网站玩游戏。一般情况下被害人会输掉所有点数，个别人赢了点数，其就引诱拉拢他继续玩，直到输完所有的点数。后其会让被害人继续充值买游戏点数。业务员每月底薪人民币3000元，业绩满6万元新台币的，底薪人民币4000元，每骗得1万元新台币，抽成人民币500元。业绩超过15万元新台币的，底薪人民币4000元，每1万元新台币抽成人民币550元，业绩超过20万元新台币的，底薪人民币4000元，每1万元新台币抽成人民币600元。经过查看公司账本记录，其供认自2013年4月底至同年5月中旬共向萧荣祥等4名台湾人诈骗计新台币14万元。其被查获时只抽利人民币2500元，加上半个月的工资人民币1700元，其共领到人民币4200元人民币。并辨认了张学杰、李德庆、吴某丙、赵小梅、陈某甲、方某、吴某乙、陈某乙、周某、吴某甲、刘某甲、刘某乙、蓝某、黄某甲、林某、毛某等。
13、被告人刘某甲的供述，供认了其于2013年3月4日应聘到“厦门诺金信信息服务有限公司”上班，公司对外称“永丰余”。其艺名叫“陈静文”，公司的老板是张学杰，总经理是李','2018-09-22
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