黑龙江省大庆市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2014）庆刑二终字第114号
原公诉机关大庆市龙凤区人民检察院。
上诉人（原审被告人）王雷，男，1977年1月3日出生于黑龙江省木兰县，汉族，初中文化，系木兰县东兴镇镇政府城管队队员，。2013年10月15日因本案被刑事拘留，同年11月19日被逮捕。现羁押于大庆市第四看守所。
辩护人王利，黑龙江金诺律师事务所律师。
上诉人（原审被告人）李杰，男，1988年10月21日出生于黑龙江省大庆市，汉族，高中文化，无职业，。2014年2月16日因本案被刑事拘留，同年3月11日被逮捕。现羁押于大庆市第四看守所。
上诉人（原审被告人）廖鸿飞，男，1988年3月12日出生于黑龙江省大庆市，汉族，大专文化，无职业。2014年3月10日因本案被北京铁路公安处抓获，同年3月16日被大庆市公安局龙凤分局刑事拘留，4月11日被逮捕。现羁押于大庆市第四看守所。
原审被告人杨鲁庆，男，1988年2月3日出生于黑龙江省大庆市，汉族，小学文化，无职业。2005年9月28日因犯故意伤害罪被大庆市萨尔图区人民法院判处有期徒刑一年，2006年4月6日刑满释放。2010年12月22日因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被大庆市龙凤区人民法院判处拘役四个月，并处罚金人民币3000元。2013年9月18日因本案被乌鲁木齐市公安局抓获，同年10月1日被大庆市公安局龙凤分局刑事拘留，11月4日被逮捕。现羁押于大庆市第四看守所。
原审被告人宰晓刚，男，1986年11月28日出生于黑龙江省大庆市，汉族，高中文化，无职业，现在黑龙江省华山监狱服刑。2012年1月18日因犯窝藏罪被大庆市让胡路区人民法院判处拘役五个月，宣告缓刑六个月。2013年12月2日因犯诈骗罪被黑龙江省安达市人民法院判处有期徒刑十二年，并处罚金100000元。现已押解回大庆羁押于大庆市第四看守所。
大庆市龙凤区人民法院审理大庆市龙凤区人民检察院起诉指控的原审被告人王雷、杨鲁庆、廖鸿飞、宰晓刚犯诈骗罪，李杰犯诈骗罪、信用卡诈骗罪一案，于2014年9月4日作出（2014）龙刑初字第174号刑事判决。判后，王雷、李杰、廖鸿飞不服，向本院提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人王雷、李杰、廖鸿飞，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原审判决认定：
1.2013年1月12日，被告人杨鲁庆从大庆驰达汽车租赁有限公司租赁本田雅阁轿车一辆（价值人民币
116000元）。被告人王雷伪造该车手续，被告人李杰冒充该车车主史××，并伙同杨鲁庆于2013年1月17日将该车抵押给刘××，骗取人民币80000元，所得赃款被分掉挥霍。案发后，本田雅阁轿车被扣押并已返还。
2.2013年1月18日，被告人王雷指使韩庭志从大庆驰达汽车租赁有限公司租赁别克商务车一辆（价值人
民币379046元）。王雷伪造该车手续，被告人廖鸿飞冒充车主尹××，并伙同被告人杨鲁庆、宰晓刚于2013年1月19日将该车卖给郑××，骗取人民币130000元，所得赃款被分掉挥霍。案发后，别克商务车被扣押并已返还。
3.2012年7月26日，被告人李杰在中国建设银行股份有限公司大庆分行申请了卡号为5324585061566640的信用卡，并于2012年9月2日开始进行消费透支，截止2013年4月23日，透支本金达到人民币14998.76元，中国建设银行股份有限公司大庆分行向李杰多次进行催收未归还。
4.2013年5月3日，被告人宰晓刚（已判刑）、梁尚峰（已判刑）伙同被告人王雷及二虎（姓名不详，另案处理）经预谋在大庆市金佰鹤汽车租赁公司以梁××的名义租了一辆本田CRV轿车，宰晓刚伪造车主孙××的身份证件及车辆的相关手续，将该车抵押给安达市盛达汽车租赁公司股东张××，从张××处骗得人民币144000元。所得赃款被分掉挥霍。案发后，本田CRV轿车被扣押并已返还。
5.2013年5月5日，被告人宰晓刚（已判刑）伙同被告人王雷、李彦达（另案处理）经预谋在大庆市畅通汽车租赁公司以李彦达的名义租了一辆本田CRV轿车，宰晓刚、王雷用李彦达提供的照片伪造了车主魏建强的身份证件及车辆的相关手续，李彦达以魏××的名义将该车抵押给大庆市大同区老山头乡居民李××，骗得人民币80000元。所得赃款被分掉挥霍。
6.2013年5月7日，被告人宰晓刚（已判刑）、刘宝（已判刑）伙同被告人王雷及二虎（姓名不详，另案处理）经预谋在大庆市艾沃汽车租赁公司以尤×的名义租了一辆奥迪A4L轿车，宰晓刚伪造车主刘××的身份证件及车辆相关手续，将该车抵押给安达市胜达汽车租赁公司股东张××，从张××处骗得人民币141500元。所得赃款被分掉挥霍。案发后，奥迪A4L轿车被扣押并已返还。
7.2013年5月9日，被告人宰晓刚（该案已判刑）、张克义（已判刑）伙同被告人王雷及二虎（姓名不详，另案处理）经预谋在大庆市萨尔图区庆发汽车租赁公司以张××的名义租了一辆奔驰C180轿车，宰晓刚伪造车主李××的身份证件及车辆相关手续，将该车抵押给安达市胜达汽车租赁公司股东张××，从张××处骗得人民币142000元。所得赃款被分掉挥霍。案发后，奔驰C180轿车被扣押并已返还。
8.2013年5月11日，被告人宰晓刚（该案已判刑）、田磊（已判刑）伙同被告人王雷及二虎（姓名不详，另案处理）经预谋在大庆市金蟾汽车租赁公司以田磊的名义租了一辆大众CC轿车，宰晓刚伪造车主李××的身份证件及车辆相关手续，将该车抵押给安达市胜达汽车租赁公司股东张××，从张××处骗得人民币161000元。所得赃款被分掉挥霍。案发后，大众CC轿车被扣押并已返还。
9.2013年5月13日，被告人宰晓刚（该案已判刑）、熊勇（已判刑）伙同被告人王雷经预谋在大庆市金蟾汽车租赁公司以熊勇的名义租了一辆奥迪A6轿车，宰晓刚伪造车主李××的身份证件及车辆相关手续，将该车抵押给安达市胜达汽车租赁公司，骗得人民币190000元。在诈骗过程中被识破，熊勇被当场抓获，宰晓刚、王雷逃跑。案发后，奥迪A6轿车被扣押并已返还。
10.2013年5月9日，被告人宰晓刚（该案已判刑）、高双江（另案处理）伙同被告人王雷及二虎（姓名不详，另案处理）经预谋在大庆市银亿汽车租赁公司以高××的名义租了一辆牌照为黑E799**本田雅阁轿车，宰晓刚伪造车主边××的身份证件及车辆相关手续，将该车抵押给安达市龙信小额贷款公司，从该公司骗得人民币100000元。所得赃款被分掉挥霍。案发后，本田雅阁轿车被大庆市公安局龙岗分局扣押。
综上，被告人王雷实施诈骗犯罪九起，诈骗数额为人民币
1168500元，其中一起系犯罪未遂；被告人杨鲁庆实施诈骗犯罪二起，诈骗数额为人民币210000元；被告人李杰实施诈骗犯罪一起，诈骗数额为人民币80000元，实施信用卡诈骗犯罪一起，诈骗数额人民币14998.76元；被告人廖鸿飞实施诈骗犯罪一起，诈骗数额为人民币130000元；被告人宰晓刚实施诈骗犯罪一起，诈骗数额为人民币130000元。
经侦查，被告人王雷于2013年10月15日到大庆市公安局龙凤分局询问其被上网通缉的情况，被公安机关当场抓获，到案后拒不供述犯罪事实。被告人杨鲁庆于2013年9月18日在乌鲁木齐市米东区被公安机关抓获。被告人李杰于2014年2月16日在大庆市让胡路区金云环宇网吧内被公安机关抓获。被告人廖鸿飞于2014年3月10日在北京西站被公安机关抓获。被告人宰晓刚于2014年5月6日在华山监狱被公安机关押解回大庆。
上述事实，原审法院采信了下列证据：
接受刑事案件登记表、发破案经过、抓获经过、伪造的机动车登记证书2本、户籍证明及现实表现证明、大庆市萨尔图区人民法院刑事判决书、大庆市龙凤区人民法院刑事判决书、大庆市让胡路区人民法院的刑事判决书、安达市人民法院刑事判决书、信用卡消费明细、信用卡电话催收记录、中国建设银行股份有限公司大庆市分行信用卡中心报案材料、伪造虚假的汽车手续、汽车租赁合同、车辆买卖协议、借条、扣押、返还物品清单、情况说明等书证，证人尹×、韩××的证言，被害人史××、刘××、孙××、李××、张××、孙××、李××、张××、张××、魏××、梁××、李××、邓××、田××、梁××、刘××的陈述，大庆市价格认证中心的价格鉴定书，被害人、证人对各被告人辨认笔录及各被告人之间辨认笔录，抵押借款车辆照片，被告人王雷、杨鲁庆、李杰、廖鸿飞、宰晓刚的供述等。
原审法院认为，被告人王雷、杨鲁庆、李杰、廖鸿飞、宰晓刚以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒事实真相的手段，骗取他人财物，且王雷诈骗数额特别巨大、杨鲁庆、李杰、廖鸿飞、宰晓刚诈骗数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人李杰恶意透支信用卡，经催收仍不归还，数额较大，其行为已构成信用卡诈骗罪。本案诈骗犯罪系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立。被告人王雷、宰晓刚与熊勇（已判刑）实施的诈骗犯罪，由于意志以外的原因未得逞，系犯罪未遂，可从轻处罚。案发后，杨鲁庆、李杰、廖鸿飞、宰晓刚能如实交代犯罪事实，认罪态度较好，可从轻处罚。杨鲁庆、宰晓刚曾因犯罪被判处刑罚，系有前科，可酌情从重处罚。李杰一人犯数罪，应数罪并罚。宰晓刚在判决宣判以后，刑罚执行完毕以前，发现还有其他罪未判决，对新罪作出判决，与前罪所判处的刑罚并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百九十六条、第二十五条、第二十三条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十条、第五十二条、第五十三条的规定，认定被告人王雷犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币150000元；被告人杨鲁庆犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币50000元；被告人李杰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零三个月，并处罚金人民币30000元，犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币20000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年零九个月，并处罚金人民币50000元；被告人廖鸿飞犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币50000元；被告人宰晓刚犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零二个月，并处罚金人民币50000元，与黑龙江省安达市人民法院（2013）安刑初字第153号刑事判决书中判处被告人宰晓刚有期徒刑十二年，并处罚金人民币100000元实行并罚，决定执行有期徒刑十四年，并处罚金人民币150000元。
上诉人王雷的上诉理由：1.其没有非法占有的故意，与同案犯没有事先预谋，不存在共同的犯罪故意，只参与了原审判决认定的第1、2起犯罪，没有参与第4至10起犯罪。2.其参与的两起犯罪只是中间人，只得到6000元，没有组织、领导他人犯罪，不是主犯，原审判决认定其是主犯错误。
其辩护人的辩护意见同上诉人王雷的上诉理由一致。
上诉人李杰的上诉理由：1.其在案发前的2013年11月到龙凤公安分局投案，具有自首情节，原审没有认定自首错误。2.在诈骗过程中是王雷、杨鲁庆策划、租车、伪造手续、寻找目标，其是受王雷指使冒充车主，处于从属、次要地位，是从犯，请求从轻、减轻处罚。
上诉人廖鸿飞的上诉理由：原审判决认定诈骗数额过高，其是从犯，到案后积极配合公安机关指认同案犯，应从轻、减轻处罚。原审判决量刑过重。
经审理查明的事实同原审判决认定事实一致。
原审法院在判决中列举了认定本案事实的证据，列举的证据已在一审开庭审理时当庭宣读、出示并质证。在本院审理中，上诉人王雷及其辩护人王利、上诉人李杰、廖鸿飞均未提出新的证据，本院对原审判决所认定的证据予以确认。
本院认为，上诉人王雷、李杰、廖鸿飞伙同原审被告人杨鲁庆、宰晓刚以非法占有为目的，有分有合，从汽车租赁公司租赁汽车后，伪造车辆手续、冒充车辆所有人，将租赁的汽车抵押变卖，骗取他人钱款，且王雷参与骗取财物的数额特别巨大，杨鲁庆、李杰、廖鸿飞、宰晓刚参与骗取财物数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。李杰使用信用卡，恶意透支，数额较大，经催收仍不归还，其行为已构成信用卡诈骗罪。本案诈骗犯罪系共同犯罪。第9起犯罪是未遂。杨鲁庆、宰晓刚有前科，李杰一人犯数罪，应数罪并罚。宰晓刚因犯诈骗罪，被判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币100000元，刑罚没有执行完毕前又发现其有漏罪，应数罪并罚。
对于王雷的第1点上诉理由及其辩护人相同的辩护意见，经查，有宰晓刚及同案犯梁尚峰、田磊、张克义、刘宝、熊勇的供述证实王雷参与了本案第4起至第10起犯罪事实，同时结合证人孙××、李××、张××、孙××、李××、张××、张××、魏××、梁××、李××、邓××、田××、梁××、刘××证言证实情况，能够确定王雷参与了本案第4起至第10起诈骗犯罪事实，故此上诉理由及辩护人的辩护意见不成立，不予采纳；对于王雷的第2点上诉理由及其辩护人相同的辩护意见，经查，原审判决只认定本案诈骗犯罪是共同犯罪，根据各被告人参与的数额判处刑罚，并未认定主从犯，故此上诉理由及辩护意见不予采纳。对于上诉人李杰第1点的上诉理由，经查，李杰在案发前到公安机关的主观目的只是说明汽车租赁公司找其索要出租的汽车及租赁费用情况，并未如实供述其伙同他人经预谋、伪造车辆手续诈骗他人财物的犯罪事实，其行为不符合自首的构成要件，不构成自首，故此上诉理由不成立，不予采纳；对于李杰提出的第2点上诉理由及廖鸿飞提出其是从犯的上诉理由，经查，李杰、廖鸿飞均在案发前与同案犯预谋，在诈骗犯罪中冒充车主签字、与被害人签订抵押合同、收取被害人钱款并与同案犯共同分赃，所起作用相当，故此上诉理由不成立，不予采纳。对于上诉人廖鸿飞提出原审判决认定诈骗数额过高、原审判决对其量刑过重的上诉理由，经查，有被害人郑××的陈述及车辆抵押合同证实其参与抵押车辆获得钱款为人民币130000元，足以认定其诈骗数额为人民币130000元，原审判决根据其参与诈骗犯罪的数额对其判处有期徒刑四年，并处罚金人民币50000元是在法定幅度刑内量刑，并无不当，故其上诉理由不成立，不予采纳。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第一项的规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 赵正宏
审 判 员 陈 浩
代理审判员 闫冠华
二〇一四年十一月十四日
书 记 员 朱潇彬