文书内容湖南省汉寿县人民法院刑 事 判 决 书（2017）湘0722刑初262号公诉机关汉寿县人民检察院。被告人黄程，男，1975年5月9日出生于湖南省娄底市，，汉族，中专文化，娄底市莫顿马修斯咨询有限公司法定代表人，住湖南省娄底市娄星区；因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年4月1日被抓获，2017年4月6日被刑事拘留，2017年5月13日被逮捕,2017年9月4日被取保候审。现在家。汉寿县人民检察院以湘汉检刑诉[2017]253号起诉书指控被告人黄程犯组织、领导传销活动罪，于2017年11月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年1月17日公开开庭审理了本案。汉寿县人民检察院指派检察员张伟出庭支持公诉，被告人黄程到庭参加了诉讼。现已审理终结。汉寿县人民检察院指控，2014年3月以来，同案人杨筛剑（已判决）在广东省广州市编造“英国莫顿马修斯联合集团”以销售《莫顿外汇月月通（智能型）》理财产品、代客理财和提供外汇交易平台等经营服务为名，自建网站和会员管理系统，要求参加者以购买外汇产品、缴纳外汇保证金的方式缴纳会员费成为公司注册会员，用发展会员提成为诱饵，以发展下线会员的数量作为计酬或者返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，从而骗取高额会员费，扰乱社会经济秩序。莫顿公司在全国发展会员3000多人，形成层级60层以上，收取传销资金2.29亿多元。2015年1月4日，被告人黄程在湖南省娄底市成立娄底市莫顿马修斯咨询有限公司，并作为该公司的法人代表积极宣传莫顿马修斯的业务，发展下线会员，通知会员参与莫顿公司在北京、上海等地参加的金融博览会，收取会员资金转往刘桂龙账户，在会员管理系统中注册hc168、hc1688、hc1699会员号，积极发展下线会员，推荐人数44人，推荐层级6层，安置人数79名，形成安置层级10层，奖金合计45977（含留存在会员管理系统内的电子币）。针对上述指控的事实，公诉机关当庭出示并宣读书证、证人证言、被告人供述与辩解、证人证言、鉴定意见等证据，认为被告人黄程伙同他人以销售《莫顿外汇月月通（智能型）》理财产品、代客理财和提供外汇交易平台等经营服务为名，要求参加者缴纳外汇保证金并注册成为会员，按照设置的条件返利，同时按照一定的顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济与社会管理秩序，情节严重，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人黄程起了次要作用，系从犯；提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条之规定对被告人黄程处以刑罚。被告人黄程对汉寿县人民检察院指控的犯罪事实、罪名及当庭出示宣读的证据没有提出异议。经审理查明，2014年，同案人杨筛剑以销售《莫顿外汇月月通（智能型）》理财产品、代客理财和提供外汇交易平台等经营服务为名，以MT4分红为诱饵发展会员，并通过在投资理财博览会上召开推广会、召开法人代表大会，举行授牌仪式和发放奖励等方式进行虚假宣传，讲解奖金制度，建立会员管理系统，要求参加者购买理财产品以获得会员资格，同时按照一定的顺序组成层级，以发展下线会员的数量作为计酬或者返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，从而骗取高额会员费，扰乱社会经济秩序。2014年11月，被告人黄程注册成为莫顿马修斯会员，注册成立娄底市莫顿马修斯咨询有限公司并担任法定代表人，积极发展下线人员。被告人黄程共注册会员号3个，推荐人数69（去重后人数44），推荐网络层数6层，安置人数79（去重后人数54），安置网络层数10层，获利共计45977美元（互助奖21690美元、管理奖1927美元、绩效奖15610美元、MT4分红6750美元）。被告人黄程到案后如实供述了自己的罪行。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、内资企业登记基本情况表、企业登记注册档案扫描复制件清单证实，2015年1月4日，娄底市莫顿马修斯咨询有限公司成立，法定代表人为黄程，经营范围无外汇交易。2、证人喻某、欧某1、黄某1、欧某2、黄某2、龙某的证言证明，上述证人注册成为莫顿马修斯会员的情况。3、会员信息表、户籍信息证实，被告人黄程推荐、安置会员的信息。4、电子证据鉴定书证实，黄程在会员管理系统中的注册会员号hc168、hc1688、hc1699；获得绩效奖15610、互助奖21690元、管理奖1927元、MT4分红6750，合计45977；黄程所使用的会员号在会员管理系统中的推荐网络和安置网络层数（含本层）、人数（含本人）、以及先后按“真实姓名”、“身份证号”、“手机号”删除重复项后推荐人数44、安置人数54；提取到黄程所使用的会员号在“会员管理系统”中的推荐网络树状图和安置网络树状图。5、湖南省鉴真司法鉴定中心出具的湘鉴司鉴中心【2015】电子物证第52号电子物证鉴定意见书证实，经对送检检材中的数据进行综合分析，鉴定结论是：1、检材中包含“MortonMatthews&Associates”网站、“会员管理系统”的源代码文件及“会员管理系统”的数据库备份文件。1.1、“MortonMatthews&Associates”网站包含：“首页”、“关于莫顿”、“莫顿观察”、“莫顿交易大厅”、“莫顿商学院”、“加盟莫顿”六个模块，主要内容有：（1）“会员管理系统”会员登录链接；（2）MT4软件下载链接；（3）莫顿马修斯联合集团介绍以及外汇相关知识的宣传页面。1.2“会员管理系统”：普通会员登录后，操作界面包括：资料管理、团队管理、网络图、财务中心、公告留言五个模块，主要功能有：注册会员、激活会员、查看会员网络结构、奖金明细、公司公告；系统管理员登录后，操作界面包括：会员管理、网络管理、财务管理、公告留言管理、系统管理五个模块，主要功能有：查询、注册、激活会员，查询推荐、安置网络，管理会员奖金结算、转账和提现，发布公告、管理留言，设置管理员、管理数据库、设置会员级别参数、奖金参数、系统参数。2、会员通过“团队管理”功能注册、激活新会员。注册新会员时，必须填写：“会员编号”、“级别”、“推荐人”、“接点人”、“市场”，且符合以下约束：（1）新“会员编号”不能与已存在的“会员编号”重复；同一个“接点人”最多接受2名会员；同一个“推荐人”可以接受多名会员。激活新会员时，必须支付电子币或奖金币，否则不能激活。激活成功的新会员在推荐网络图中显示在注册时填写的“推荐人”之下，在安置网络图中显示在注册时填写的“接点人”之下。3、“会员管理系统”中，已成功注册会员3717个，其中已激活会员3652个，待激活会员65个。会员按投资金额分为六个级别：会员（投资金额2000美元）、经销商（投资金额5000美元）、蓝宝（投资金额10000美元）、绿宝（投资金额30000美元）、钻石（投资金额60000美元）、蓝钻（投资金额100000美元）。3652个已激活会员按推荐关系形成多叉树型结构，最大层级为21层，按安置关系形成二叉树型结构，最大层级为62层。4、①“会员管理系统”中奖金种类共有6项，分别是：“管理奖”、“互助奖”、“绩效奖”、“MT4分红”、“交易佣金”和“全球分红”。奖金共计24409172.90（奖金币/外汇币），其中管理奖1708437.90奖金币，互助奖8835600奖金币，绩效奖3874010奖金币，MT4分红9991125外汇币，交易佣金0，全球分红0。②提现总金额2751758奖金币，提现手续费137587.96奖金币。③钱包余额共计14057699.82（电子币/外汇币/奖金币）,其中电子币余额7096083，外汇币余额3960164.30，奖金币余额3001452.52。④公司总收入34221100（电子币/奖金币），其中电子币21070100，奖金币13151000。5、“会员管理系统”中“管理奖”、“互助奖”、“绩效奖”、“MT4分红”的主要算法如下：①管理奖。以直接推荐的会员数和下级会员互助奖为计算依据。②互助奖。以安置关系中小区新增业绩和会员级别为计算依据。③绩效奖。以推荐关系的层级和新增会员的投资款为计算依据。④MT4分红。以会员的投资额为计算依据。6、刑事判决书证实，同案人杨筛剑等人已被判处刑罚。7、扣押物品清单、湖南省非税收入一般缴款书证实，常德市公安局从黄程处扣押现金人民币八万元。8、到案经过证实，被告人黄程被抓获归案。9、户籍信息证实，被告人黄程的基本情况。10、被告人黄程的供述，2014年10月，黄程经人介绍投资人民币33000元（5000美元）加入莫顿马修斯公司，注册成为会员，是刘桂龙给他注册的。之后，黄程又投入了两个10000美元。公司对会员有静态奖和动态奖，静态奖就是每个月有至少10%的收益，动态奖就是推荐奖和组织奖，推荐奖就是介绍和发展一个新会员可以得到10%，组织奖就是自己发展的下线会员的业绩。黄程先后参加过公司在上海、北京、南京、广州召开的金融博览会。黄程在娄底发展介绍了喻某、黄某1、黄某2等人，还介绍发展了北京、湖北、广西等地方的几个人。娄底分公司会告诉会员，总公司什么时候在什么地方举办博览会；黄程与李丹通过手机在娄底建立了一个微信群“娄底莫顿群”，利用这个群宣传、聊天，转发其他地区的宣传照片、视频、资料等。黄程通过转账收取会员的钱，收到钱后把钱汇到刘桂龙或者杨筛剑女友的银行卡上。本院认为，被告人黄程以会员管理系统为依托，以销售《莫顿外汇月月通（智能型）》理财产品、代客理财和提供外汇交易平台等经营服务为名，要求参加者购买理财产品以获得会员资格，同时按照一定的顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，严重扰乱经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪，且系情节严重。公诉机关指控被告人黄程的罪名成立。在组织、领导传销活动的共同犯罪中，被告人黄程为牟取非法利益，积极参加莫顿马修斯传销组织的活动，发展下线会员，起了次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻或者免除处罚；根据被告人黄程的犯罪情节、在共同犯罪中所起作用等，本院对被告人黄程减轻处罚。被告人黄程到案后如实供述了自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。根据被告人黄程的犯罪情节及悔罪表现，认为被告人黄程犯罪情节较轻、确有悔罪表现，无再犯罪危险，经司法行政机关调查评估，宣告缓刑对社区没有重大不良影响，可以对被告人黄程宣告缓刑，并依法实行社区矫正。扣押在案的现金人民币8万元属于违法所得，依法予以没收；被告人黄程的违法所得继续予以追缴。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第三款、第七十六条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百六十六条第一款之规定，判决如下：一、被告人黄程犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效之日起三十日内缴清）；二、扣押的现金人民币八万元予以没收，上缴国库，剩余违法所得（详见附表1）继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省常德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  凌闵江审 判 员  戴清娟人民陪审员  张茂堂二〇一八年一月十七日书 记 员  王 煜附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百六十六条查封、扣押、冻结的财物及其孳息，经审查，确属违法所得或者依法应当追缴的其他涉案财物的，应当判决返还被害人，或者没收上缴国库，但法律另有规定的除外。判决返还被害人的涉案财物，应当通知被害人认领；无人认领的，应当公告通知；公告满三个月无人认领的，应当上缴国库；上缴国库后有人认领，经查证属实的，应当申请退库予以返还；原物已经拍卖、变卖的，应当返还价款。对侵犯国有财产的案件，被害单位已经终止且没有权利义务继受人，或者损失已经被核销的，查封、扣押、冻结的财物及其孳息应当上缴国库。附表1：姓名              外汇币              奖金币              钱包内剩余外汇币              钱包内剩余奖金币              已经提现外汇币换算成人民币（元）              已经提现奖金币换算成人民币（元）              应当追缴的犯罪所得（元）                  黄程              6750              39227              650              10667              34683.08              170931.6              205614.68      违法所得金额（人民币）={（外汇币-剩余外汇币）×95%×95%×6.3}+{（奖金币-剩余奖金币×95%×6.3}。