福建省南平市延平区人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）闽0702刑初62号
公诉机关南平市延平区人民检察院。
被告人杨某甲，男，1991年10月9日出生于福建省漳平市，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省漳平市，现住福建省南平市延平区。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年9月6日被刑事拘留，同年10月13日被逮捕。现羁押于南平市看守所。
辩护人虞惠明，福建九越律师事务所律师。
辩护人颜许华，福建九越律师事务所实习律师。
被告人田某，男，1996年12月30日出生于福建省漳平市，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省漳平市，现住福建省漳平市。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年10月21日被刑事拘留，同年11月23日被逮捕。现羁押于南平市看守所。
辩护人陈春红，福建光兴律师事务所律师。
被告人杨某乙，男，1987年10月26日出生于福建省漳平市，汉族，中专文化，无业，户籍地福建省漳平市，现住福建省南平市延平区。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年9月6日被刑事拘留，同年10月13日被逮捕。现羁押于南平市看守所。
辩护人谢志思，福建君伟律师事务所律师。
被告人曹某，男，1991年7月11日出生于福建省漳平市，汉族，高中文化，无业，户籍地福建省漳平市，现住福建省南平市延平区。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年9月6日被刑事拘留，同年10月13日被逮捕。现羁押于南平市看守所。
辩护人蔡坤荣，福建九越律师事务所律师。
辩护人卢雪娇，福建九越律师事务所实习律师。
南平市延平区人民检察院以延检诉刑诉（2016）59号起诉书指控被告人杨某甲、田某、杨某乙、曹某犯诈骗罪，于2016年3月1日向本院提起公诉。在审理过程中，辩护人蔡坤荣于2016年4月7日向本院申请延期审理，本院于当日决定延期审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南平市延平区人民检察院指派检察员李德恺、代理检察员吴其琪出庭支持公诉，被告人杨某甲及其辩护人虞惠明、颜许华，被告人田某及其辩护人陈春红，被告人杨某乙及其辩护人谢志思，被告人曹某及其辩护人蔡坤荣、卢雪娇到庭参加诉讼。现已审理终结。
南平市延平区人民检察院指控，被告人杨某甲、杨某乙、曹某、田某伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，其中杨某甲诈骗人民币95800元，杨某乙、曹某诈骗人民币24800元，田某诈骗人民币41000元；被告人杨某甲、田某共同诈骗高某保证金人民币61500元未遂。针对上述指控，公诉机关提供了相应的证据，认为四被告人的行为已构成诈骗罪，数额较大，四被告人系共同犯罪，其中被告人杨某甲系主犯，被告人杨某乙、曹某、田某系从犯，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条之规定，予以惩处。
被告人杨某甲对起诉书指控的犯罪事实无异议。
辩护人虞惠明、颜许华提出，被告人杨某甲到案后如实供述自己的犯罪事实，并退出其违法所得，具有从轻处罚的情节。
被告人田某对起诉书指控的犯罪事实无异议。
辩护人陈春红提出，被告人田某到案后如实供述自己的犯罪事实，并退出其违法所得，具有从轻处罚的情节。
被告人杨某乙及其辩护人谢志思提出，被告人杨某乙仅介绍曹某参与诈骗，对曹某具体的犯罪事实不知情，其行为不构成犯罪。
被告人曹某对起诉书指控的犯罪事实无异议。
辩护人蔡坤荣、卢雪娇提出，被告人曹某到案后如实供述自己的犯罪事实，并退出其违法所得，具有从轻处罚的情节。
经审理查明，2015年初，被告人杨某甲经被告人杨某乙介绍以南平市延平区作为网络诈骗实施地，于2015年3月9日、6月24日先后承租南平市延平区景宏花园B#1602室、南平市延平区八仙佳苑1B楼405室作为网络诈骗场所，并雇佣杨某乙及被告人曹某、田某等人从事网络诈骗活动，具体犯罪事实如下：
1、2015年5月17日，被告人杨某甲冒充香港恒基兆业地产集团有限公司高管“郭文祥”，利用QQ聊天的方式，在骗取被害人王某乙的信任后，让其购买虚构的香港恒基兆业地产集团有限公司原始股，骗取王某乙人民币30000元。
2、2015年8月11日，被告人田某冒充香港恒基兆业地产集团有限公司高管“李紹龍”，利用QQ聊天的方式，在骗取被害人高某的信任后，以可以向高某汇款港币500000元为由，再由杨某甲冒充香港银行工作人员向高某收取10%的手续费，骗取高某人民币41000元，田某从中获利人民币16000元；经二人商议后，再次以田某冒充“李紹龍”在香港经营的餐厅发生食品安全问题，向高某汇款的港币500000元被冻结为由，由杨某甲冒充香港廉政公署工作人员让高某缴纳15%的保证金（人民币61500元），后因高某发现被骗，未能得逞。
3、被告人曹某经被告人杨某乙介绍至南平市延平区从事网络诈骗，并于2015年8月19日冒充香港恒基兆业地产集团有限公司高管“张富伟”，利用QQ聊天的方式，在骗取被害人许某的信任后，让其购买虚构的香港恒基兆业地产集团有限公司原始股，骗取许某人民币24800元，曹某从中获利人民币8600元。
2015年9月5日，被告人杨某甲、杨某乙、曹某在南平市延平区八仙佳苑1B楼405室被公安民警抓获归案，并当场扣押笔记本电脑、无线网卡、手机等作案工具。2015年10月21日，被告人田某在福建省漳平市新桥镇和睦北路43号被公安民警抓获归案。
上述事实，有经过公诉机关提供并经庭审举证、质证的证据予以证实：
1、被告人杨某甲的供述及辨认笔录，证实其于2015年3月联系杨某乙一起实施网络诈骗，杨某乙介绍其到南平实施犯罪，并介绍曹某一起参与实施网络诈骗，2015年5月17日其冒充“郭文祥”骗取被害人王某乙人民币30000元，2015年7月曹某冒充“张富伟”骗取被害人许某人民币24800元，2015年8月11日其与田某共同冒充“李紹龍”骗取被害人高某人民币41000元，后再次骗取高某人民币61500元未得逞的事实。
2、被告人杨某乙的供述及辨认笔录，证实2015年3月杨某甲联系其一起实施网络诈骗，其介绍杨某甲来南平市实施网络诈骗，并介绍曹某一起参与实施网络诈骗的事实。
3、被告人曹某的供述及辨认笔录，证实2015年3月其在杨某乙的介绍下到南平市找杨某甲实施网络诈骗，2015年7月其冒充“张富伟”骗取被害人许某人民币24800元的事实。
4、被告人田某的供述及辨认笔录，证实2015年8月11日其与杨某甲共同冒充“李紹龍”骗取被害人高某人民币41000元，后再次骗取高某人民币61500元未得逞的事实。
5、被害人高某的陈述，证实其被自称“李紹龍”的网友诈骗人民币41000元，对方第二次诈骗其人民币61500元时，其发觉被骗的事实。
6、被害人许某的陈述，证实其被自称“张富伟”的网友诈骗24800元的事实。
7、被害人王某乙的陈述，证实其被自称“郭文祥”的网友诈骗人民币30000元的事实。
8、证人杨某丙、游某、杨某丁、杨某戊的证言，证实被告人杨某甲雇佣其在南平通过QQ聊天骗取他人信任后诈骗钱财，其尚未骗得钱财的事实。
9、证人王某甲的证言，证实2015年3月至6月期间，其将南平市延平区景宏花园B#1602室租给被告人杨某甲的事实。
10、证人林某的证言，证实2015年6月24日，其将南平市延平区八仙佳苑1B楼405室租给被告人杨某甲的事实。
11、本案还有搜查笔录、房屋租赁合同、银行转账凭证、QQ聊天记录、扣押清单及照片、被告人杨某甲、杨某乙、曹某、田某的户籍证明、公安机关出具的抓获经过、情况说明等证据在案为凭，足以认定。
对于被告人杨某乙及其辩护人谢志思提出杨某乙的行为不构成诈骗的辩解和辩护意见，经查，被告人杨某甲、杨某乙、曹某的供述可以证实，2015年3月杨某甲找杨某乙商议共同实施网络诈骗犯罪，杨某乙积极参与并介绍曹某一起参与犯罪，曹某诈骗被害人许某24800元的事实。杨某乙明知杨某甲要实施网络诈骗犯罪，仍积极参与并介绍曹某参与共同犯罪，三被告人共谋行为属于共同实施犯罪，系共同犯罪，三被告人均应对犯罪结果承担责任，即被告人杨某乙应当对曹某诈骗许某24800元的行为共同承担责任，故被告人杨某乙及其辩护人谢志思提出的该项辩解和辩护意见依据不足，不予采纳。
本院认为，被告人杨某甲、田某、杨某乙、曹某伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，其中杨某甲诈骗人民币95800元，杨某乙、曹某诈骗人民币24800元，田某诈骗人民币41000元，数额较大；被告人杨某甲、田某还共同诈骗高某保证金人民币61500元，因意志以外的原因而未得逞，系未遂，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人杨某甲、田某、杨某乙、曹某伙同他人共同故意犯罪，系共同犯罪。被告人杨某甲在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应对其组织参与的全部犯罪处罚，被告人田某、杨某乙、曹某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，具有法定应当从轻处罚的情节。被告人杨某甲到案后能如实供述自己的犯罪事实，已退出其全部违法所得，具有从轻处罚的情节，但其多次利用网络实施诈骗，具有从重处罚的情节。被告人田某到案后能如实供述自己的犯罪事实，已退出其全部违法所得，具有从轻处罚的情节，但其利用网络实施诈骗，具有从重处罚的情节。被告人曹某到案后能如实供述自己的犯罪事实，已退出其全部违法所得，具有从轻处罚的情节，但其利用网络实施诈骗，具有从重处罚的情节。被告人杨某乙利用网络实施诈骗，具有从重处罚的情节。上述量刑情节本院在量刑时予以综合考虑。辩护人虞惠明、颜许华提出的被告人杨某甲到案后如实供述自己的犯罪事实，并退出其违法所得，具有从轻处罚情节的辩护意见理由成立，予以采纳。辩护人陈春红提出的被告人田某到案后如实供述自己的犯罪事实，并退出其违法所得，具有从轻处罚情节的辩护意见理由成立，予以采纳。辩护人蔡坤荣、卢雪娇提出的被告人曹某到案后如实供述自己的犯罪事实，并退出其违法所得，具有从轻处罚情节的辩护意见理由成立，予以采纳。被告人杨某乙及其辩护人谢志思提出被告人杨某乙不构成诈骗犯罪的辩解和辩护意见依据不足，不予采纳。根据被告人的犯罪事实、情节及对社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十二条、第六十七条第三款及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条的规定，判决如下：
一、被告人杨某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币20000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月6日起至2018年7月5日止。）
二、被告人田某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币10000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月21日起至2016年12月20日止。）
三、被告人杨某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币5000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月6日起至2016年8月5日止。）
四、被告人曹某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币5000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月6日起至2016年7月5日止。）
上述四被告人所并处的罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省南平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 包永生
人民陪审员 陈明超
人民陪审员 施普英
二〇一六年六月二十二日
书 记 员 王 惠
附注：
主要法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。
对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第六条诈骗既有既遂，又有未遂，分别达到不同量刑幅度的，依照处罚较重的规定处罚；达到同一量刑幅度的，以诈骗罪既遂处罚。