福建省福州市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2017）闽01刑终990号原公诉机关福州市马尾区人民检察院。上诉人(原审被告人)蓝君，男，1974年4月29日出生于广东省兴宁市，汉族，初中文化，司机，住广东省兴宁市。因本案于2016年8月8日被临时羁押于深圳市龙岗区看守所，同月18日被刑事拘留，同年9月20日被逮捕。现羁押于福州市第二看守所。福州市马尾区人民法院审理马尾区人民检察院指控被告人蓝君犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2017年6月29日作出（2017）闽0105刑初78号刑事判决。宣判后，被告人蓝君不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，审阅上诉状并讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定：2015年11月初，被告人蓝君在明知“邓闪辉”（另案处理）所得钱款为犯罪所得情况下，答应帮助“邓闪辉”刷卡套现，收取佣金6%，剩余钱款汇入“邓闪辉”指定的宋某名下的两个银行账户（工商银行账号62×××75、农业银行账号62×××73）。随后蓝君将从“邓闪辉”处取得的四张银行储蓄卡（每张银行卡背面均写明账户和密码，其中两张银行卡为“董某：工商银行62×××77”和“魏某凤：农业银行62×××79”）交给鸿福商行的老板杨某1（另案处理），由杨某1使用其店内的五台P**机为蓝君刷卡套现，双方约定6%的佣金杨某1分得4%，蓝君分得2%，剩余的套现资金由杨某1转账至上述宋某的银行账户。2016年1月28日，被告人蓝君又将从“邓闪辉”处取得的一张银行储蓄卡（陆某：工商银行62×××39）交给杨某1，要求其继续按照原来约定的方式套现。2015年11月12日至2016年3月4日期间，杨某1按照蓝君的要求，多次使用上述尾号分别为2177、7579、2039的银行储蓄卡在其店内五台P**机上刷卡套现共计人民币38.03万元，期间，银行卡一直由杨某1保管。蓝君从中获利总计3218元人民币。另查明，2015年12月7日，被害人吕某1向浙江省开化县公安局报案称同年12月3日、6日，其两次被“有缘网”上的网友“林某”以过生日、开店要送指定花店的花篮为由骗取人民币6720元。经查询，上述赃款流入了涉案的魏某凤名下尾号7579账户。2016年1月29日，被害人陈某向福州市马尾区公安局报案称2016年1月24日至29日，他被“女网友”以过生日要送鲜花、开服装店要送花篮为由骗走人民币总计17.17万元，具体如下：陈某按照“女网友”指定的花店老板（微信名“心意”）的要求将订购鲜花、花篮的钱款先后进行支付，其中1.08万元人民币通过微信红包、微信转账给“心意”,16.09万元通过银行转账至上述涉案的董某名下尾号2177账户、魏某凤名下尾号7579账户、陆某名下尾号2039账户。以上三个银行卡账户的钱款均于转账当日在杨某1店内的POS机上刷卡套现。原判认定上述事实的证据有：1、被害人吕某1的陈述，证实他在有缘网上认识了林某。2015年12月2日，林某以生日快到为由向他索要花篮，并提供了一个花店电话075××××4991。他打花店电话联系老板，老板提供了银行卡（户名为魏某凤，卡号为62×××79）要他支付购花款。他将3360元转账汇入此卡定了两个花篮。同年12月4日，林某又以开店为由再次向他索要花篮，他又以同样的方式支付了购花款3360元定了两个花篮。之后林某不与他联系。2、被害人陈某的陈述，证实2016年1月18日，他在“有缘网”认识了一个女子，双方仅通过电话联系。同年1月23日，女子以生日为名向他索要鲜花，并指定了花店。他拨打了女子提供的花店老板的电话号码075××××2771联系，还添加了花店老板的微信，通过微信转账和红包方式支付了两笔分别为600元、200元的钱定购了鲜花。同年1月28日，女子又以开服装店为名向其索要花篮，他又向上述花店通过微信支付、银行转账等方式支付了多笔分别为10000元、1500元、5000元、11500元及26000元，总计54000元定购了花篮。当天17时许，女子又向他索要花篮，他再次花费了54000元向老板定购了花篮。同月29日10时许，他又在女子要求下，花费了62900元向老板定购了花篮。他总计给女子买了171700元的花篮。3、户籍证明，证实被告人蓝君的身份情况。4、转账凭证等，证实吕某1于2015年12月7日报案称从2015年11月1日至今被他人骗取6720元人民币以及转账凭证。5、商户交易记录，证实中付支付科技有限公司出具的梅州美乐商行、梅州鸿福商行、梅州新义多贸易公司、梅州市永大电器、锦华商行自2015年11月至2016年3月交易信息，其中62×××77、62×××79、62×××39刷卡套现总计38.03万元，上述记录经杨某1确认。6、有缘网资料截图、微信聊天、微信红包及微信转账记录截图、POS机交易清单、银行卡历史明细清单、账户明细清单、通话清单，证实被害人陈某在有缘网注册了信息及向微信名为“心意”进行转账，以及这期间075××××2771的电话号码与陈某134××××2531的电话号码在2016年1月24日到2016年1月29日期间存在多次通话记录。7、银行卡交易明细，证实魏某凤名下农业银行账户（卡号为62×××79）、董某名下的工商银行账户（卡号为62×××77）、陆某名下的工商银行账户卡（卡号为62×××39），在2016年1月28日、1月19日间收取陈某转账总计16.09万元；魏某凤的上述银行卡在2015年12月3日、6日收取吕某1转账总计6720元；2015年11月至2016年3月间，杨某1工商银行（卡号为62×××11）账户以及杨某2名下工商银行账户（卡号为62×××81）往宋某名下的工商银行账户（卡号为62×××75）转账总计41.62万元。8、监控视频截图，证实杨某1于2016年1月29日、2016年2月1日在梅县畲江支行ATM机上取款。9、抓获经过，证实2016年8月8日，马尾区公安局民警在深圳市龙岗区银珠岭抓获被告人蓝君。10、同案人杨某1的供述，证实梅州鸿福商行是他的店面，店内有五台P**机，梅州鸿福商行绑定工商银行杨某2（其父亲）的62×××81银行卡，梅州美乐家商行绑定邮政储蓄银行蓝美香的62×××86银行卡，梅州新义多贸易公司绑定邮政储蓄银行罗双鹏的6217995960000800736，锦华商行绑定邮政储蓄银行杨某1的6221505961000172097，最后一台商户绑定杨某1的62×××11银行卡，第三方均为中付支付。2015年11月中旬开始他用上述POS机帮助蓝君套现，他收取手续费4%。2015年11月中旬，蓝君将四张银行卡交给他让他帮助套现（其中二张银行卡卡号为62×××77、62×××79），2016年1月底蓝君的父亲又交给他一张新的银行卡（卡号62×××39），上述储蓄卡背面都写好了密码和姓名。2016年1月28日、29日，他按照蓝君的要求将上述卡内的钱进行套现，一次套现了54000元，支付平台收取手续费0.41%，然后他扣留了4%手续费以及蓝君2%的手续费，之后将套现后的余款通过他名下的工商银行（卡号为62×××11）账户、杨某2名下工商银行账户（卡号为62×××81）转入蓝君提供的账户名为秋某的工商银行账户，账号为62×××75，也有部分款项通过罗威龙的农业银行账户（账号为62×××79）或是ATM机现金存款方式转入宋某的工商银行及农业银行卡上，最后将2%的手续费通过转账、现金或者帮助买六合彩的方式给蓝君。2015年11月至2016年3月间，他多次帮助蓝君套现，共计约380300元。他不认识宋秋云和“邓闪辉”，辨认出蓝君。11、被告人蓝君的供述，证实2015年10月，“邓闪辉”问他哪里可以做刷卡套现，他说朋友处可以，双方商定套现后佣金为套现金额的6个点。他自己获得2个点，帮忙套现的鸿福商行的老板杨某1获得4个点。2016年1月初，“邓闪辉”把套现的四张银行卡（其中两张卡尾号为2177、7579）放置在梅州畲江的蓝记家电处，卡上均贴有密码及账户名，他将卡取走后放在杨某1的鸿福商行进行套现。2016年1月28日,“邓闪辉”告诉他要再给他一张尾数为2039银行卡用于套现，因他人在深圳，他就叫父亲拿卡后送到杨某1的鸿福商行内。他就通知杨某1进行套现，总共是以下几笔：银行卡账号为62×××39的账户套现两笔，分别为33000元、21000元；银行卡账号为62×××77的账户套现一笔26000元；银行卡账号62×××79的账户套现两笔，分别是5000元、13000元。2016年1月29日“邓闪辉”又安排他套现，银行卡账号62×××39账户套现了两笔，分别是48800元、14100元，两天套现总金额为160900元，他获得佣金2个点,杨某1获得4个点，套现剩下的钱存入“邓闪辉”提供的户名为秋某的工行及农行的两个账号。“邓闪辉”的电话经常换，叫他帮忙套现的时候有说如果出了什么事情，由邓自己负责，而且“邓闪辉”给他的是储蓄卡不是信用卡，还要用POS机套现，他心里知道这个肯定是来路不明的资金而且是诈骗的钱。上述三张涉案银行卡在2016年1月28日之前还有在杨某1处套现，具体金额以POS机交易清单为准，他总共获利3218元。他辨认出杨某1。原审法院认为，被告人蓝君明知是他人犯罪所得，而指示杨某1将银行卡进行非法套现，帮助转移赃款，价值人民币38.03万元，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。据此，作出判决：一、被告人蓝君犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年七个月，并处罚金人民币一万元。二、被告人蓝君的违法所得3218元人民币予以追缴，上缴国库。上诉人蓝君上诉理由：其只参与了16.09万元的刷卡套现，其余金额不应计入其犯罪数额，且其不知道这些钱款系诈骗所得；其在侦查阶段受到公安人员的诱供；其在本案中仅起辅助作用，一审量刑偏重，请求二审从轻处罚。经审理查明，原判认定事实清楚，有被告人供述、同案人供述、被害人陈述、转账凭证、商户交易记录、微信聊天记录、微信转账记录、POS机交易清单、银行交易明细、通话清单、监控视频截图、抓获经过、户籍证明及其他书证材料等证据为证，证据间能相互印证，足以认定。上述证据均经原审庭审质证，证据来源合法，本院予以确认。本院认为，上诉人蓝君明知是他人犯罪所得，仍通过银行卡套现的方式协助转移赃款，涉案金额人民币38.03万元，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且属情节严重。上诉人蓝君供述“邓闪辉”将尾号为2177、7579、2039的三张银行卡交给其套现，其便将该三张银行卡交由杨某1进行套现，杨某1供述2015年11中旬起帮助蓝君套现，金额共计38.03万元，该事实能够得到转账凭证、商户交易记录、POS机交易清单、银行交易明细等证据的印证，足以认定指控的犯罪事实；现无证据证实蓝君在侦查阶段受到诱供；蓝君从“邓闪辉”处取得银行卡交由并指示杨某1进行套现，从中获取佣金，其在共同犯罪中作用积极主动，仅是分工不同，不应认定为从犯，其上诉理由不予采纳。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十四条、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第（一）项及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长 傅立新审 判 员 郭 翔审 判 员 程 颖二〇一七年九月二日法官助理 邱 宁书 记 员 刘小明附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法(?javascript:SLC(17010,0)?)第三百一十二条(?javascript:SLC(17010,312)?)第一款规定的“情节严重”：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；（二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的；（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的；（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的；（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。