福建省长汀县人民法院刑 事 判 决 书（2017）闽0821刑初236号公诉机关长汀县人民检察院。被告人洪战，男，1966年2月15日出生于福建省漳平市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地及住址为漳平市。因涉嫌诈骗于2017年3月14日被长汀县公安局刑事拘留，同年3月24日经长汀县人民检察院批准并由长汀县公安局执行逮捕。现羁押于长汀县看守所。辩护人张文海，福建汀龙律师事务所律师。被告人洪战被控诈骗一案，长汀县人民检察院于2017年9月15日以汀检公刑诉[2017]226号起诉书向本院提起公诉。本院于同日立案后，依法组成合议庭，于同年9月30日公开开庭审理了本案。长汀县人民检察院指派检察员兰家华出庭支持公诉，被告人洪战及其辩护人张文海到庭参加诉讼。现已审理终结。长汀县人民检察院指控，2010年11月至12月间，被告人洪战以合伙做生意、短期资金借款为由，从而取得被害人曾某的信任，共骗取曾某钱财共计人民币22.9万元（币种下同）。具体是：1、2010年下半年，被告人洪战以购买化工原料“苯二甲酸”转卖至湖南省长沙市赚取利润为由，邀被害人曾某合伙做生意。2010年11月25日，被告人洪战告知曾某长沙的买家已经联�好，让曾某准备资金一同到泉州市石狮市向王某购买化工原料“苯二甲酸”。当日，被告人洪战带曾某至泉州市石狮市看产品，且和王某协商好购买的种类及数量，王某告知曾某预付款项后次日即可发货。当日，曾某即向王某账户存款19万元。尔后，被告人洪战告知曾某可以先返还长汀，次日可以安排发货。在返回长汀途中，被告人洪战背着曾某与王某联系，并称曾某不想购买此批货物，要求王某退还19万的货款至被告人洪战的账户。王某要求与曾某通话核实情况，被告人洪战以已经和曾某协商好不需要核实为由进行推托。之后，王某便在扣除洪战之前的欠款5.26万元后，将剩余款项137400元转存至洪战62×××19的农行账户。事后，被告人洪战以各种理由搪塞称货物还没有发货，直至一、两个月之后，曾某找到王某电话并与王某联系后，才知道�骗。2、2010年12月2日，被告人洪战以短期借款、并称与上述货款结算回来后一同归还为由，向曾某借款3.9万元。2011年4月份，被告人洪战离开长汀失去联系。2017年3月11日，被告人洪战在福州火车站被抓获归案，归案后，基本供述自己的罪行。为支持指控，公诉人当庭讯问了被告人，出示和宣读了以下证据：1、长汀县公安局出具的受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证、调取证据通知书、存款凭条、银行账户明细、销售合同、委托协议书、欠条、借据，常住人口详细查询结果、到案情况说明、破案经过、违法犯罪嫌疑人有无违法犯罪经历证明表等书证；2、证人王某、刘某1的证言；3、被害人曾某的陈述；4、被告人洪战的供述和辩解；5、长汀县公安局制作�辨认笔录及照片；6、从长汀县人民法院调取的涉及洪战的执行材料。长汀县人民检察院认为，被告人洪战以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财共计人民币22.9万元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人洪战对公诉机关的指控无异议，自愿认罪，请求从轻处罚。被告人洪战的辩护人提出如下从轻或者减轻辩护意见：1、2010年12月2日的3.9万元是借款，借款人自己都没有认为是被骗，也没有报案，所以，这笔借款不应认定为诈骗；2、被告人犯罪情节轻微，未造成严重后果；3、被告人归案后，认罪态度好，有悔罪表现，没有�科，又是初犯、偶犯。经审理查明，被告人洪战以合伙做生意、借款为由，于2010年11月至12月间，骗取曾某钱财共计人民币22.9万元。具体是：1、被告人洪战因经商亏损无钱还债，联想到被害人曾某曾透露想与其合伙经商赚钱，于是，被告人洪战邀被害人曾某合伙转卖化工原料“苯二甲酸”（PTA）至湖南长沙赚取利差，双方约定，被告人洪战负责联系货源和厂家，被害人曾某负责出资，所赚利润五五分成。2010年11月25日，被告人洪战与被害人曾某开车到达石狮市，联系卖方王某就购买化工原料“苯二甲酸”的种类及数量进行协商。王某带被告人洪战及被害人曾某到厂家了解化工原料“苯二甲酸”后，告知曾某预付款项后的次日即可发货。当日，曾某即通过农业银行向王某账户存款19万元。在返回长汀途中，被告人洪战背着曾某与王某联系，谎称曾某不想购买此批货物，要求王某退还19万的货款至被告人洪战的账户。王某要求与曾某通话核实情况，被告人洪战以已经和曾某协商好不需要核实为由进行推托。之后，王某便在扣除洪战之前的所欠5.26万元货款后，将剩余款项13.74万元转存至被告人洪战62×××19的农行账户。事后，被害人曾某就发货事项多次联系被告人洪战，但被告人洪战以各种理由搪塞称货物还没有发货，直至一、两个月之后，曾某直接电话联系王某，才知道货款全部被被告人洪战骗走。2、2010年12月2日，被告人洪战再次向被害人曾某借款3.9万元，并称与上述货款到位后一并结算归还。但从2011年4月份起，被告人洪战离开长汀失去联系。案发后，被告人洪战于2017年3月11日，在福州火车站被抓获归案，归案后，如实供述了自己的罪行。上述事实，有如下证据予以证实：1、长汀县公安局出具的《受案登记表》、《立案决定书》、《破案经过》及福州铁路公安处刑警支队出具的《犯罪嫌疑人到案情况说明》，证明了本案的来源、侦破过程及被告人洪战到案的情况。2、被害人曾某的陈述：其在腾飞一路开摩托车店，当时经朋友介绍认识了洪战，有一天傍晚泡茶的时候，其与洪战说现在摩托车生意不好做，有没有合适的项目可以赚钱，资金方面其可以解决。洪战告诉其有一个化工原料苯二甲酸(PTA）的项目，可以转卖到长沙的化工厂赚钱，但须找石狮的朋友王某购�，还拿了王伟雄的销售合同给其看，说一车可以拉40吨，一吨大约可以赚800-1000元，其觉得利润很高，就同意一起去石狮王某那里去看看。2010年10月24日，洪战打电话说，长沙的工厂联系好了，叫其准备资金去石狮，25日我们开车到了石狮，并与王某三人前往石狮市佳龙化纤有限公司看货（PTA)。其和洪战确定后，洪战就让其转19万元给王某农行卡62×××18账户上。当天下午两点多，其就和洪战驾车从石狮回到长汀了。此后，其多次要求洪战载货到长沙，但洪战总是找借口推诿。过了一两个月左右，电话就打不通了。其就打王某的电话号码，王某告诉其洪战叫他不要发货了，扣除洪战所欠货款后剩余的钱打给洪战了，这时其才知道自己被骗了。其与洪战没有签订合伙协议，只是口头协议，当时约定洪战负责货源和销售，其负责资金，赚了钱就五五分。另外，其与洪战去石狮看货回长汀后的几天，洪战当时跟其说货已经发出来，再次向其借3万多元，说先借用几天，过几天等货款结算回来后，会将欠的钱一起归还，其当时就相信他，就又借了3.9万元给洪战。3、长汀县公安局向石狮市农行调取的《存款凭条》、《银行账户明细》，证明：2010年11月25日曾某向王某卡号62×××18账户存款19万元，储种写明：投资款。当天王某又取款137400元，存入洪战的62×××19账户的事实。4、证人王某的证言：其与洪战是朋友，原来就有生意往来。2010年11月24日，洪战带了姓曾的长汀老板到石狮向其买PTA水捞料，第二天，其就带他们去石狮市佳龙化纤有限公司看货，并商量好要交易的货物价格、数量，达成一致后，洪战就写了一张委托协议给其，然后�个人一起到石狮农业银行，姓曾的现金存了190000元到其账号为62×××18的农行卡里。在他们回去长汀大概一两个小时左右，洪战就打电话说他们不做这个生意了，要求其将190000元打回到洪战的卡里，当时其有要求和姓曾的通电话，但洪战说没问题，不让其与姓曾的沟通。由于之前洪战还欠其52678元货款，电话里和洪战说要扣除，洪战表示同意后，其当天就用62×××18的农行卡打了137322元（实际137400元）给洪战。过了一段时间，姓曾的老板打其电话，问为什么没有发货，其就将情况告知了姓曾的，后来不放心，其还特地到长汀去找了洪战一趟，要求洪战将姓曾的找出来当面说清楚，但洪战和其说这个事情已经协商好了。其曾向洪战提供过与张为签订的石狮市佳龙石化仿纤有限公司销售合同复印件。5、证人刘某2的证言：精对苯二甲酸�PTA）度料销售合同是其公司的销售合同，合同编号是公司编的；其不认识洪战，但知道王某是其公司的长期客户之一；张为以前是其公司营销部业务员，2012年底离职，公司以前有授权张为为委托代理人，所以张为有权与客户签订合同。6、王某提供的《委托协议书》、《欠条》复印件，证实王某收曾某19万元，洪战曾向王某出具委托书；但洪战尚欠王某货款52678元，所以，洪战要求王某退款时，被王某扣回了欠条中的欠款52600元。7、从长汀法院执行局调取的涉及洪战的相关执行材料：（1）还款计划、（2）民事调解书、（3）长汀法院执行案件流程管理情况、（4）执行笔录、（5）执行裁定书、查封、扣押财产清单，（6）庆林二手车交易公司买卖协议书，证实：2010年2月份洪战欠廖某某5万元，承诺2010年3月30日前归还，否则用其名下小车作抵押。2010年9月，洪战未如期还款，廖某某提起诉讼，经法院调解，洪战同意在2011年5月30日前还清。2010年12月，洪战未如期还款，廖某某申请法院强制执行，法院从曾某处扣押洪战名下的小车，并进行拍卖，所得款项最后由廖某某、李某某按比例分配。8、曾某提供的《借据》复印件一张，证明，2010年12月2日，洪战向曾某借款39000元，期限五天。9、被告人洪战的供述：2010年下半年，其通过朋友认识了曾某，有一次曾某说现在生意不好做，问其有什么生意比较赚钱的。因为其做生意亏本了，又欠人的钱，其就想设个局从曾某身上弄钱出来用。于是，告诉曾某其石狮有个叫王某的朋友，刚好与石狮市佳龙化纤有限公司签下了苯二甲酸（PTA）水捞料的销售合同，如果转卖到湖南长沙，利润每吨有800-1000元，一次可以拉40吨。其就与曾某商量一起合伙做，由曾某负责出资金，其负责联系厂家，约定五五分成。2010年11月25日，其和曾某一起去石狮找王某，王某带我们一起去石狮市佳龙化纤有限公司看苯二甲酸（PTA）水捞料，看过后，三方同意做这笔生意，其就故意跟王某协商叫他这两天找车装货，还跟王某讲需要四十吨左右的水捞料，王某同意了，但要求货款先给他。然后其私下和曾某讲，王某会帮我们叫车装货，让曾某转19万元给王某，其还写了一张委托书给王某，之后，三个人一起去石狮一家农业银行，由曾某转了19万元给王某。在回长汀的途中，其背着曾某打电话给王某说：“我们不做这个生意了，你将钱打到其账户上”。王某听后很奇怪，叫其把电话给曾某接，其就对王某说：“不要讲了，其和姓曾的老板商量好了。”其也没有将曾某的电话给王某。因之前其尚欠王某货款5万多元，王某要求扣回，其当时也同意了，当天，王某就扣除5万多元后，转了13万多元到其账户上，至始至终曾某都不知道这个情况。回长汀以后，每隔几天曾某会问其什么时候拉货去长沙，其就以各种理由推脱，大概一个月左右，其知道骗不过去了，就跟曾某说钱被其挪用了，然后，其就不接曾某的电话。王某还专门为此事到长汀找其，其也没有打算让曾某和王某见面，只是与王某说：“没事了，其和姓曾的老板商量好了”。到了2011年1月份左右，其就离开了长汀。10、辨认笔录及照片，证实：曾某从一组10张打印照片中，�认出诈骗人洪战；王某从一组10张打印照片中辩认出向其购买PTA货物的洪战。11、《常住人口详细查询结果》、《违法嫌疑人有无违法犯罪经历证明表》，证实被告人洪战案发时，已达完全刑事责任年龄及此前无违反犯罪记录。12、《拘留证》、《逮捕证》，证明被告人洪战被采取强制措施的情况。上述证据经当庭质证，被告人基本无异议，本院认为，上述证据取证程序合法，内容客观真实，证据间能互相印证，与本案存在关联性，能证明本案的事实，可作为认定本案事实的证据采信。本院认为，被告人洪战以非法占有为目的，采用隐瞒真相的方法，骗取他人钱财达22.9元，数额巨大，被告人的行为已构成诈骗罪。公诉机关�指控成立，应予以支持。至于被告人洪战的辩护人对第2起诈骗认为是借款的辩解，本院认为，被告人洪战在实施诈骗19万元之前，已陷入债务危机，个人财产也被法院查封、拍卖。与曾某所谓的“合伙经商”行为，就如其本人所供述的，是设的一个“局”，目的是为了骗取钱财用于还债。被告人洪战明知自己根本无能力偿还他人欠款的情况下，设“局”实施诈骗行为后，又以短期借款的形式，于2010年12月2日，再次骗取曾某3.9万元，所以，对被告人的辩护人这部分辩护意见不予采纳。被告人洪战犯诈骗罪，数额巨大，依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人洪战到案后能基本如实供述自已的罪行，依法从轻处罚；当庭自愿认罪，可酌�从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第四十五条、第四十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下：一、被告人洪战犯诈骗罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币六万元，限于本判决生效后一个月内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年3月11日起至2021年12月10日止。）二、继续追缴被告人洪战尚未退出的违法所得人民币二十二万九千元，发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  廖洪火人民陪审员  蔡兴香人民陪审员  吴发燕二〇一七年十月二十五日书 记 员  赖春红附注：本案所引用的主要法律条文一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者�轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因�纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。