福建省福州市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2017）闽01刑终1188号
原公诉机关福建省福清市人民检察院。
上诉人（原审被告人）应金全，男，1969年5月7日出生于浙江省奉化市，汉族，初中文化，司机，住浙江省奉化市。因涉嫌犯合同诈骗罪于2015年12月1日被刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪于2016年1月8日被逮捕。现羁押于福清市看守所。
辩护人曾福新、赖泽明，福建合立律师事务所律师。
福建省福清市人民法院审理福建省福清市人民检察院指控原审被告人应金全犯诈骗罪一案，于2017年8月9日作出（2016）闽0181刑初1387号刑事判决。宣判后，原审被告人应金全不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷，审阅上诉状，讯问了上诉人应金全，听取了辩护人的辩护意见，认为本案不属于依法应当开庭审理的案件，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定，2014年11月19日，祥某（福建）箱包集团有限公司（以下简称祥某公司）下属子公司安徽冠兴箱包制造有限公司（以下简称冠兴公司）收到一张面额为人民币4000万元、出票人为安徽冠宜箱包有限公司（以下简称冠宜公司）的银行承兑汇票。之后该汇票由位于福清市的祥某公司负责资金统筹安排，该公司财务总监薛某与林某约定，由林某负责对上述汇票进行贴现。林某便与在网上认识的“张炎”（另案处理）联系贴现事宜，“张炎”称已经联系江苏无锡锡沪路的农业银行办理贴现。期间同案人周某、孔某1尚(均另案处理)得知该汇票欲贴现，预谋骗取该汇票用于还债，被告人应金全与同案人孔某2威(另案处理)明知同案人周某、孔某1尚实施上述诈骗行为，仍接受指示负责接洽前来贴现的人员。2014年11月20日，林某按照“张炎”的安排与祥某公司会计张某1一同携带上述汇票从福清市出发，欲到江苏省无锡市办理汇票贴现业务，二人先乘坐飞机抵达上海市。被告人应金全与同案人孔某2威佯装办理汇票贴现业务的人员予以接洽。2014年11月21日上午9时许，被告人应金全、同案人孔某2威按照同案人孔某1尚的指示，将林某、张某1带到江苏省无锡市锡沪路农商银行，被告人应金全对张某1介绍称该银行经理“小王”(另案处理)负责办理汇票承兑，让张某1将该汇票拿给“小王”。之后张某1在被告人应金全在该承兑汇票复印件上签字后信以为真就将汇票原件交给“小王”办理汇票贴现，从而骗取该汇票，后该汇票辗转至同案人周某、孔某1尚处。随后，被告人应金全按照同案人周某的指示以“周末银行没有办理贴现”、“锡沪路银行无贴现额度，汇票转至其他银行办理贴现”等借口将张某1、林某先后带至宁波奉化县、江苏江阴市等地假装办理汇票承兑，为同案人周某、孔某1尚转手该汇票拖延时间至2014年11月25日。其间，被告人应金全还与从事承兑汇票中介业务的徐某1联系，让徐某1帮忙办理上述汇票贴现，并将宁波铭鼎仓储有限公司公章及法人代表周某的印章交给徐某1，徐某1与同案人孔某2威先到广西南宁贴现但未果，后经徐某1联系江苏益某投资咨询服务部可以办理贴现。2014年11月25日，在同案人孔某1尚、周某的安排下，同案人孔某2威持上述汇票、伪造的宁波铭鼎仓储有限公司已付款人民币3892万元给出票方冠兴公司的电子回单以及加盖公司公章、法人代表章的“银行承兑汇票转让协议”、“转款证明”、“委托转款证明”等材料在江苏益某投资咨询服务部以宁波铭鼎仓储有限公司名义将该汇票以人民币3890万元的价格转手给江苏益某投资咨询服务部，该服务部于同日将人民币3890万元汇至同案人周某为法人代表的宁波铭鼎仓储有限公司账户内。而林某、张某1因交付汇票数日仍未收到款项怀疑被骗，不断催促被告人应金全汇付款项。2014年11月25日至28日，被告人应金全及同案人孔某2威、周某、孔某1尚为掩盖真相，将转让上述汇票所得款人民币3890万元中的770万元分四次从宁波铭鼎仓储有限公账户汇入冠兴公司银行账户，从而继续拖延时间。剩余款项人民币3120万元随后转至同案人孔某1尚为法人代表的宁波浦天贸易有限公司账户，其中部分款项共计人民币1450万元又转至同案人周某的个人银行账户，部分款项共计人民币1190万元转至同案人孔某1尚的个人银行账户，同案人周某、孔某1尚得款后立即将款项用于偿还公司债务以及个人债务。2014年11月27日，被告人应金全被张某1催款后通知同案人周某与张某1、林某见面，后被告人应金全寻找借口逃离。同案人周某到场后称汇票资金已被其转走，要求与祥某公司签订借款协议，遭林某拒绝，后同案人周某谎称会陆续偿还款项后逃离。上述汇票几经转手，最后由白山市浑江区农村信用合作联社以人民币39,110,666元的金额贴现给深圳市金钟达科技有限公司。
2015年11月30日，被告人应金全在浙江省宁波市江东达升路被公安机关抓获。
原判认定上述事实，有银行承兑汇票复印件、江阴益某投资咨询服务部银行交易查询单，从江阴益某投资咨询服务部提取的工商银行电子回单复印件、协助查询财产通知书及明细单，从江阴益某投资咨询服务部处提取的宁波铭鼎仓储有限公司转给他们汇票时使用的“银行承兑汇票转让协议”、转款证明、委托转款证明以及同案人孔某2威的身份证复印件、照片，资金流向图、协助查询财产、宁波铭鼎仓储有限公司银行账户往来明细单、宁波浦天贸易有限公司银行账户往来明细单、同案人周某、孔某1尚个人账户往来明细单，贴现凭证，记账回执单，祥某公司出具的证明，通话清单，同案人孔某2威的刑事判决书、裁定书等材料，福清市公安局出具的情况说明，户籍证明，抓获经过，证人陈某1、薛某、张某1、林某、徐某1、聂某、冯某、王某、樊某、杨某、华某1、华某2、韩某、徐某2、朱某、张某2、傅某、陈某2的证言，同案人孔某2威的供述及被告人应金全的供述与辩解等证据证实。
原判认为，被告人应金全结伙以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物共计人民币3230万元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。据此，作出判决：一、被告人应金全犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币十万元。二、责令被告人应金全共同退赔被害单位祥某（福建）箱包集团有限公司的经济损失人民币32,300,000元。
上诉人应金全上诉称其系帮助孔某1尚开车，对诈骗的事实不知情。辩护人的辩护意见是：1、上诉人应金全主观上没有诈骗的故意，客观上没有占有被害人的财物，上诉人应金全所实施的行为与受害人的财产损失不具有因果关系。2、本案犯罪行为地、犯罪结果地，还是上诉人居住地，都不在福清市，因此福清市侦查机关对本案没有管辖权。3、上诉人应金全在本案中系受他人安排从事工作，即使认定上诉人应金全构成诈骗，根据其的地位作用，应认定上诉人应金全为从犯。
本院审理期间，上诉人应金全及辩护人未提交新的证据。
经审理查明，原判认定上诉人应金全的犯罪事实清楚，证据确实、充分。据以认定的主要证据均经原审庭审质证，证据之间能够相互印证，本院予以确认。
本院认为，上诉人应金全结伙以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物共计人民币3230万元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。关于上诉人应金全及辩护人称上诉人应金全没有诈骗的主观故意的诉辩意见。经查，同案人孔某2威的供述以及上诉人应金全的供述相互印证上诉人应金全明知同案人孔某1尚、周某通过“吃票”的方式，来骗取祥某公司银行承兑汇票予以贴现后用于个人还债的情况下，仍然接受他们的指示负责接洽前来贴现的人员，并拖延时间便于同案人孔某1尚、周某转手该汇票以获利的事实。因此，该诉辩意见与事实不符，不予采纳。关于辩护人提出原侦查机关无管辖权的辩护意见。经查,根据《公安机关办理刑事案件程序规定》第十五条的规定，“刑事案件由犯罪地的公安机关管辖。如果由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖更为适宜的，可以由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖。犯罪地包括犯罪行为发生地和犯罪结果发生地”。犯罪结果发生地包括被害人被骗时所在地。本案被害人祥某（福建）箱包集团公司被骗时住所地在福清市，因此福清市公安局对本案具有管辖权。辩护人的该辩护意见不予采纳。关于辩护人提出上诉人应金全系从犯的辩护意见。经查，上诉人应金全在汇票复印件签名骗取信任，拖延时间方便同案人转移诈骗所得，在本案共同诈骗犯罪中起着关键作用，不宜认定为从犯。辩护人的该辩护意见与事实不符，不予采纳。原判认定上诉人应金全的犯罪事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 林 樑
审判员 傅立新
审判员 高怀宝
二〇一七年十一月三十日
书记员 陈 坚