安徽省淮北市相山区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）皖0603刑初28号
公诉机关淮北市相山区人民检察院。
被告人周贻民，曾用名周殆民、周胜利，男，1962年12月5日出生于安徽省淮北市，汉族，初中文化，无业，住所地淮北市相山区。因犯强奸罪于1984年被判处有期徒刑七年。因涉嫌犯诈骗罪于2016年7月31日被淮北市公安局相山分局民警带至该局接受询问，2016年8月2日被该局刑事拘留，同年9月8日被淮北市相山区人民检察院批准逮捕，同日被淮北市公安局相山分局执行逮捕。现羁押于淮北市第二看守所。
淮北市相山区人民检察院以相检刑诉（2017）15号起诉书指控被告人周贻民犯诈骗罪，于2017年1月13日向本院提起公诉。本院于同年1月17日立案，并依法组成合议庭，于2017年2月6日公开开庭审理了本案，淮北市相山区人民检察院指派代理检察员李二梅出庭支持公诉，被告人周贻民到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
淮北市相山区人民检察院指控：被告人周贻民虚构其有能力帮助他人办理社保养老保险的事实取得被害人唐某、王某的信任。2015年3月始，周贻民陆续以收取办事好处费为由骗取王某、唐某等人共计26200元，所得款项均被周贻民挥霍。案发前，被告人周贻民退还被害人王某、唐某共计12500元。
公诉机关当庭宣读、出示了被告人周贻民的户籍信息、前科情况核实证明，到案经过及情况说明，刑事判决书，收条、借据，淮北市相山区任圩街道办事处余庄社区居委会出具的情况说明、证明材料，淮北市毛纺织厂（企业原临时工）参保人员花名册，周贻民工商银行卡交易明细，辨认笔录，被害人王某、唐某的陈述，证人任某1、周某、李某、任某2、张某1、任某3、朱某、张某2、田某的证言，被告人周贻民的供述等证据。公诉机关认为：被告人周贻民以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请依法判处。
被告人周贻民对起诉书指控的事实和罪名无异议，自愿认罪。
经审理查明：2015年3月份，被告人周贻民通过虚构其有能力帮助他人办理社保养老金的事实，取得被害人王某、唐某的信任，2015年3月始，周贻民以办理社保养老金需收取办事费的名义先后从被害人王某处骗取9700元、从被害人唐某处骗取16500元。所得款项被周贻民挥霍。案发前被告人周贻民退还王某4000元，退还唐某8500元。
上述事实，有下列证据予以证实：
1.户籍信息、前科情况核实证明、刑事判决书：被告人周贻民出生于1962年12月5日。因犯强奸罪于1984年被淮北市相山区人民法院判处有期徒刑七年。
2.收条、借据：2015年3月15日被告人周贻民出具收条，写明收取唐某办事现金8000元；2015年3月26日被告人周贻民出具收条，载明收取唐某办事现金5000元；2015年3月19日被告人周贻民出具收条，载明收取王某办事现金2700元；2015年3月31日被告人周贻民出具收条，载明收到王某办事用现金3000元；2015年3月31日被告人周贻民出具收条，载明收到王某办事现金4000元；2015年5月13日被告人周贻民出具借条，写明借王某现金27000元。
3.关于余庄并线厂办理职工养老的情况说明、淮北市毛纺织厂参保人员花名册、淮北市相山区任圩街道办事处余庄社区出具的证明：原余庄并线厂100多名职工于2012年由原并线厂厂长周某申请办理过职工养老保险，因不符合相关规定而没有办成。2013年又由任某2、张某1接续前期工作，以淮北市毛纺厂的名义办理了职工养老保险，2015年3月底落实。原余庄并线厂是淮北市毛纺织厂的前身，所以原并线厂职工能够以毛纺织厂职工的名义办理社保养老。参保人员名册内共132名人员，其中序号54为周殆民。参保人员花名册内无王某、唐某的信息。
4.银行交易明细：周贻民账号为13×××16的工商银行卡于2016年7月1日通过ATM机向王某卡号为13×××24的账户转账1000元。
5.到案经过及情况说明：2016年7月31日，被害人王某、唐某在二马路保险公司附近发现被告人周贻民，并告知淮北市公安局相山分局，该局民警到现场将被告人周贻民带回相山分局接受询问，周贻民至该局接受询问后未离开，该局经审查于2016年8月1日立案。
6.辨认笔录：被害人王某、唐某辨认出周胜利就是向其二人收取办事现金的人。
7.被害人王某的陈述:其是淮北市人寿保险公司业务员，与周贻民（周胜利）同在一个团队。有一次其团队一起聊天的时候周胜利说他父亲原是任圩镇毛毯厂的厂长，企业已经倒闭，现在办理老工人补缴社保金的事，他手里有几个名额，可以走后门将人加入到工人名单里办理。其和同事唐某让周胜利帮其二人办理，周胜利让二人准备好身份证复印件、户口本复印件、照片、本人手机号码这些材料，并告诉其二人办事需要的好处费。2015年3月19日，其将自己的材料和好处费2700元交给周胜利，周给其打了一张收条。过了几天其老表董某跟其聊天得知其在办理社保养老，就托其办理，其打电话给周胜利，周胜利说还有名额。3月31日上午，董某将材料和好处费3000元交给其，其转交给周胜利，周胜利给其打了一张收条。当天下午，董某的邻居黄某也要办理，其再次找到周胜利，周胜利又找朋友要了个名额，黄某通过其把材料和好处费4000元转给周胜利，周给其打了一张收条。到了5月初，周胜利找到其说社保养老办好了，准备好补缴社保养老的钱，其就联系董某、黄某让他俩也准备好钱。2015年5月13日，周贻民到其家里，周说社保养老马上快办下来了，让其把补缴社保养老的27000元钱交给他，其当时银行卡里只有20000元，周说钱他先用两天，到时候办下来其就不用再交了，他替其交，并给其打了一张借条，让其把7000元过几天补齐，后其找人借了7000元给了周贻民。2015年5月的一天，周胜利找唐某要1500元，上午公司刚散会，其和唐某就准备去给周胜利送钱，其二人把事情告诉了其领导田某，她帮忙请假，其骑着电瓶车送唐某到周胜利的租房处给的1500元钱。过了6月底，唐某、董某、黄某还没补缴社保养老金，周胜利将其四人带到他家商议这事，周胜利的意思是把补缴社保养老金交给他，唐某等人坚持要到社保局交钱，几人没谈好，就从他家走了。接着其就一直催周胜利办社保养老的事。其和唐某几人到任圩镇政府询问这个事，工作人员告诉其当年3月份没有办理社保养老的。到8月份，其几人找到周胜利要求退钱，周答应还钱给其几人，并先后给其现金3500元、3000元，打到其卡里1000元。其中的3500元唐某要外出看病先用了，等于周贻民还唐某了。周贻民尚欠其好处费5700元及补缴养老金的27000元。
8.被害人唐某的证言：其在泰康人寿保险公司上班，周贻民自称能帮人办理社保退休，周称他父亲原是毛毯厂的干部，这个企业已经倒闭，他手里有几个名额，可以办理社保养老金。大概2015年3月份，其将自己的身份证复印件、户口本复印件、三张照片、本人手机号码等交给周贻民，分两次给他好处费13000元，周说两个月内可以办好。到了2015年6、7月份，事情还没办好。其和另外一个同事王某到任圩镇政府、社保局了解情况，办公人员说没有这个事。其二人再一次找到周贻民，他称是托人从上面办理的，让其几人把补缴社保金的钱交给他，当时其没给他，王某把钱给他了。2015年5月份左右，周贻民给其打电话说找人办事缺钱，其和王某一起到周贻民家给他送了1500元，没有写凭据。2015年7月的一天其和周贻民、王某、张某2、田某等人在一起吃饭，周贻民给其说社保快办下来了，托人办事还差一点钱，其给了周贻民2000元好处费。周贻民共计还了其8500元，这些钱都是其和王某多次找他，他被逼急了还的。其中的3500元是周贻民先还给王某的，当时其生病急需用钱，王某给其先用的，等于周贻民还其了。2016年春节之后周贻民通过李某还其5000元。
9.证人任某1的证言：周胜利（周贻民）的父亲周某承包过任圩并线厂，这个厂属于村集体企业。周某替人办理过社保退休的事，因为国家政策规定企业属于县级的才能办理，并线厂这批人的社保退休没办成，听说周某将钱退给了办事的人，这批人到处上访，2015年左右村里以另外一个企业毛纺厂的名义给这批人办理的社保退休手续，只有属于厂里的职工才可以办理。
10.证人周某的证言：周贻民是其大儿子，其原是任圩余庄毛纺厂的书记，并线厂是任圩毛纺厂的一个车间，2010年左右其替这个厂的工人办理过社保退休的事，最终没办成。后任某2、张某1接手这个事，周贻民没有帮任何人办理过社保退休。2015年左右，并线厂部分没办成社保退休的职工重新办理时办成了。王某、唐某、董某、黄某都不是厂里工人，周贻民是否委托他人帮助办理社保退休的事其不知道，但是他外出多年，不争气，不会有人帮他办，他没这个能力。
11.证人李某的证言：周胜利的大名叫周贻民，2015年3月周胜利加入到其工作的泰康人寿保险公司，有一次其团队一起吃饭的时候周胜利说他爸是任圩一个厂的厂长，可以帮人办理社保。其团队里的唐某、王某等人找周胜利办社保退休，她俩把钱都是给周胜利的。过了两三个月其打电话问周胜利是否给唐某、王某办了社保，周说正在办。又过了一个月，唐某、王某找到其说周胜利是骗人的，后在其追问下，周胜利说王某、唐某这些人太爱占小便宜，他故意说自己能办社保，向她们收办事的钱骗唐某、王某的，钱让他打牌花了。其就让周贻民还她们的钱，他总是躲着不见。2015年底的时候，周胜利在一个麻将馆被她们堵住了，唐某、王某让其过去帮她们要回来几千元钱，之后周贻民电话关机找不到了人了。
12.证人任某2的证言：周胜利的父亲周某原来是任圩并线厂的，2012年周某替并线厂的职工跑过职工养老保险的事，没办成。2013年其和张某1以淮北市毛纺织厂的名义办理了并线厂120多名职工的养老保险。办理这个职工养老保险必须是毛纺织厂原来的职工，王某、唐某、董某、黄某不是厂里的职工，不可能办。周胜利在淮北市毛纺织厂干过，户口是非农性质，符合参保条件办理了社保，后来没有人给他补缴养老金，他自己自动放弃了。
13.证人张某1的证言：同证人任某2的证言内容一致。
14.证人任某3的证言，主要内容：其原是任圩镇毛纺厂的工人，2013年原毛纺厂部分职工推举张某1、任某2办理职工养老保险的事，2015年3月底办成的，到银行补缴养老金后，2015年5月领的工资，只有本厂职工才能办职工养老保险。
15.证人朱某的证言：同证人任某3的证言内容一致。
16.证人张某2的证言：2015年7月的一天，其当时在夜市东头刚开了一家饭店，其同事田某、赵某、唐某、王某、周胜利等人到其饭店吃饭，饭后唐某找田某借钱，田某到社保局隔壁的农业银行取了2000元钱给了唐某，唐某将钱给了周胜利，当时唐某、王某找周胜利办社保。
17.证人田某的证言：2015年7月的一天，张某2开了一家饭店让其招呼同事一起吃饭，其当时喊了王某、唐某、周胜利等人。期间唐某来晚了，其问原因，唐说周胜利帮她办理社保养老的事快办下来了，周胜利托人办事差点钱，她筹钱来。饭后唐某向其借钱，其到农业银行取了2000元交给唐某，她回到饭店后给了周胜利。2015年5月份的一天，其问唐某王某在干什么，唐某说周胜利帮她办社保养老的事有影了，托人办事需要钱，唐某让王某陪着去找周胜利，给他送1500元钱。
18.被告人周贻民的供述：其父亲周某原是任圩并线厂的厂长，周某替厂里的工人办过养老退休的事。2015年其加入了泰康保险公司李某的团队，一次团队聚餐的时候，其向大家提起家里正在办理社保养老退休的事。过了两三天唐某打电话让其帮着办理养老保险，其提出要收取好处费，唐某帮三个人办理养老保险，其收了唐某8000元的好处费并打了一张字条。过了一星期，唐某还要办理一个人的，并给了其5000元，其再次给唐某打了一张字条。后王某找其帮着办社保退休的事，其也答应了。两三天后王某给其3000元好处费，其考虑是同事就收了2700元，并给她写了收条，后王某把她老表办事的好处费3000元给其，其给她写了一张收条。过了几天王某再次找到其，帮她老表的朋友办养老保险，其收了王某4000元的好处费，并且也写了收条。其给其父亲打电话说这事，其父亲说不知道什么时候解决，让其再缓缓。唐某、王某等人的办事的钱其就自己拿着了吃喝玩花了。后来其找到办理社保的任某2，任答应给其本人办理，其他人不能办理。到了2015年6、7月份，其知道这个事不能办理了，但是办事的钱已经让其花了。唐某、王某等人找到其，其给她们说马上就下来，让她们各自准备自己补缴养老金的钱，谁不补缴养老金的钱，好处费也不退。其没有收他们补缴养老金的钱，在给唐某、王某办理社保的事情期间，其找王某借过20000元钱，打了27000元的借条，借钱和办社保养老退休是不相关的事，当时其急需用钱，王某说她卡里有20000元钱准备用于补缴养老保险金，其说先借其用用，到她补缴养老金时，替她缴这个钱，其给王某打了一张27000元的借条。后来事情办不成，她们催着其还款，其就躲着她们。2015年年底其还了王某3500元，2016年春节之后还了唐某5000元，2016年4月份还唐某3000元，2016年6月给王某汇了1000元。
上述证据，经庭审举证、质证，证据来源合法，能相互印证，足以证明案件事实。
本院认为：被告人周贻民以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物26200元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，依法予以支持。被告人周贻民归案后能够如实供述主要犯罪事实，当庭自愿认罪，并已退赔了被害人的部分经济损失，依法予以从轻处罚。被告人周贻民对被害人王某、唐某被骗财物损失尚未退赔的部分应予以退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人周贻民犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月31日起至2018年1月30日止；罚金于判决生效之日一次性缴纳。）
二、被告人周贻民退赔被害人王爱华被骗财物损失五千七百元，退赔被害人唐敏被骗财物损失八千元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮北市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 王 敏
代理审判员 王 芳
人民陪审员 刘 帅
二〇一七年四月五日
书 记 员 杨媛媛
附件：相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。