安徽省涡阳县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）皖1621刑初32号
公诉机关涡阳县人民检察院。
被告人邱孟仁，男，汉族，1968年12月23日出生于湖南省益阳市，初中文化，务工，住益阳市资阳区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2016年12月10日到公安机关投案，同日被取保候审。2018年1月15日被决定逮捕，次日被执行逮捕。现羁押于涡阳县看守所。
辩护人王光明，安徽永恒律师事务所律师。
被告人陈延革，男，汉族，1967年6月15日出生于四川省乐山市，初中文化，务工，住乐山市峨眉山市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2016年12月12日到公安机关投案，同日被取保候审。2018年1月16日被决定逮捕，次日被执行逮捕。现羁押于涡阳县看守所。
辩护人翟义坤，安徽黄淮海律师事务所律师。
辩护人高新灵，安徽永恒律师事务所律师。
被告人方友良，男，汉族，1965年4月7日出生于湖南省益阳市，初中文化，务工，住益阳市资阳区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2016年12月10日到公安机关投案，同日被取保候审。2018年1月15日被决定逮捕，次日被执行逮捕。现羁押于涡阳县看守所。
辩护人李超，安徽永恒律师事务所律师。
辩护人马祥飞，安徽黄淮海律师事务所律师。
被告人杨冬初，男，汉族，1973年12月22日出生于湖南省益阳市，初中文化，务工，住益阳市赫山区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2016年12月7日到公安机关投案，同日被取保候审。2018年1月15日被决定逮捕，次日被执行逮捕。现羁押于涡阳县看守所。
辩护人张涛，安徽黄淮海律师事务所律师。
被告人王艳平，女，汉族，1974年10月14日出生于湖南省沅江市，初中文化，务工，住沅江市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2016年12月8日到公安机关投案，同日被取保候审。2018年1月15日被决定逮捕，次日被执行逮捕。现羁押于亳州市看守所。
辩护人段瑞强，安徽永恒律师事务所律师。
涡阳县人民检察院以涡检刑诉（2018）10号起诉书指控被告人邱孟仁、陈延革、方友良、杨冬初、王艳平犯组织、领导传销组织罪，于2018年1月9日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2018年2月9日公开开庭审理了本案。涡阳县人民检察院指派检察员王建出庭支持公诉，被告人邱孟仁及其辩护人王光明、被告人陈延革及其辩护人翟义坤、高新灵、被告人方友良及其辩护人李超、马祥飞、被告人杨冬初及其辩护人张涛、被告人王艳平及其辩护人段瑞强到庭参加了诉讼。现已审理终结。
涡阳县人民检察院指控：自2008年以来，被告人邱孟仁、陈延革、王艳平、方友良、杨冬初等人以非法牟利为目的，以推销武汉新田“娇妃”牌化妆品为名，利用一些群众急于摆脱贫困、发家致富的迫切心情，采取欺诈、诱骗等方式引诱不明真相的群众加入传销组织，并通过上课的方式对参与人员进行洗脑，要求参加者需缴纳3000元（后期涨到一份4100元）获得加入资格，成为传销组织会员，并按照一定顺序组成层级，依据欺骗性很强的“五级三阶制”发展传销人员，以A级代理商、B级代理员、C级培训员（大培）、D级推广员、E级会员五级顺序组成层级，以E级-
D级-C级，C级-B级，B级-
A级为三个阶段。获得加入资格后直接成为该传销组织的会员级别，业绩点在70-200范围内（一套产品为70点，传销组织为计算方便统称100点），推销产品必须是每人1-2套；推广员的业绩点数要求1000-6400范围内，推销产品必须是每人10-64套；代理员的业绩点数要求在6500-39200范围内，推销产品必须是每人65-392套；代理商的业绩点数要求39300以上，推销产品必须是每人393套以上。
被告人邱孟仁自2008年上半年在山东省滕州市参加武汉新田传销组织以来，为谋取非法经济利益，辗转山东滕州、菏泽、安徽省宿州市等地，先后直接或间接将罗某2（已判）、邱某初、王某（已判）、方友良、杨冬初等200人左右发展成为下线，非法获利10万余元。随着发展下线人员增多，邱孟仁从会员级别逐步晋升为第五层级代理商，先后负责“寝室”管理和收取从事款，根据销售业绩表下发工资。被告人陈延革自2008年下半年在山东省日照市参加“武汉新田”传销组织以来，为谋取非法经济利益，辗转山东日照、滕州、菏泽、安徽阜南县、湖北省孝感市等地，根据上线张某4的安排，直接或间接将胡某、夏汉杰等60余人发展成为下线，并伙同他人负责“课堂”内100名左右传销人员的管理，非法获利2万余元。随着下限人数增多，陈延革逐步从会员级别晋升为第四层代理员，先后负责“寝室”、“课堂”管理、收取从事款及下发工资。被告人王艳平自2008年4月份在山东省日照市参加“武汉新田”传销组织以来，辗转山东日照、滕州、聊城等地，为谋取非法经济利益，先后直接或者间接将冯某（已判）、陈某1等人发展成为下线，根据王艳平的安排，其下线冯某负责管理“课堂”70余人。王艳平非法获利2-3万元，2011年前后，王艳平根据其上线徐某安排晋升为第五层级代理商，先后负责“寝室”管理及收取从事款。被告人方友良自2010年9月份在山东省滕州市参加“武汉新田”传销组织以来，辗转山东滕州、安徽宿州、阜阳、湖北省新县等地，为谋取非法经济利益，先后直接或间接将陈某2、方某、颜某等110余人发展成为下线，非法获利4万元左右。随着发展下线人说增多，方友良从会员级别逐步晋升为第五层级代理商级别，先后负责“寝室”管理及收取从事款，根据销售业绩下发工资。被告人杨冬初自2009年上半年在山东省滕州市参加“武汉新田”传销组织以来，辗转山东省滕州、安徽省宿州、涡阳等地，为谋取非法经济利益，先后直接或者间接将杨某1、何某等90余人发展成为下线，非法获利1.5万余。随着发展下线人员增多，被告人杨冬初从会员级别逐步晋升第四层级代理员级别，随着级别的晋升，杨冬初先后负责“寝室”管理及收取从事款，根据销售业绩表发放工资。
邱孟仁等5人在收取从事款、下发工资过程中，先后使用本人或者他人身份证办理的银行卡进行传销资金往来。2010年5月18日至2011年9月21日，邱孟仁的中国建行银行卡号62×××64转入83030.14元、2009年12月12日至2010年12月21日其中国建行卡号62×××45转入234162元、2011年9月15日至2014年2月21日，其中国建行卡号62×××83转入445049.27元、2011年10月18日至2014年2月21日，邱孟仁使用其岳母罗某3如的建行卡号43×××84共转入4189949.7元。2012年1月8日至2014年1月28日陈延革中国建行卡号62×××61共转入1275012元、2009年5月18日至2013年5月28日其中国建行卡号62×××52共转入20410元、2013年8月29日至2014年6月28日其农行卡号62×××75共转入311045元、2013年9月17日至2014年5月9日陈延革使用李兴中建行卡号62×××53转入1636376元。2012年1月1日至2014年4月4日，王艳平建行卡号43×××17共转入752849.51元。2013年8月7日至2014年7月28日，方友良使用银行卡号62×××69共转入1269253元、2012年9月9日至2013年8月16日，其建行卡号62×××56共转入1203721元。2012年6月10日至2014年6月28日，杨冬初使用银行卡62×××33转入278876元。该转入资金均系邱孟仁等5人根据唐某（另案）、张某4（已判）安排，在从事传销活动时收取从事款、其本人及下发给下线人员工资。
在以周某（另案）、吴某（已判）为18线代理商的“武汉新田”传销组织中，被告人邱孟仁等人为达到骗取钱财的目的，肆意对外宣传该传销组织欺骗性很强的“五级三阶制”及“直销奖、差额奖、育成奖、领导分红奖”四种奖项。以虚拟、夸大经营、投资，掩饰计酬、返利真实来源等欺诈手段，直接或者间接以“拉人头”、“收取入门费”的方式，将自己的亲戚、朋友等多人骗至该传销组织，发展成为自己的传销下线人员。邱孟仁等人在发展下线的同时，也担任着管理协调、讲课培训、应付负面、收取从事款、下发工资等职能，在该传销组织中均起到组织、领导作用。根据“武汉新田”传销组织的规则，晋升代理商后，一般离开传销组织，根据其下线发展情况，继续按月给其发工资。由此可见，邱孟仁、王艳平晋升为代理商离开传销组织后仍然从中获利，其下线继续发展的人员应定为其下线人员。邱孟仁等5人投案后主动供述其犯罪事实，认罪态度较好。
公诉机关针对上述指控事实，提交了书证、证人证言、被告人供述和辩解。据此以被告人邱孟仁、陈延革、王艳平、方友良、杨冬初的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销组织罪追究刑事责任。
被告人邱孟仁对指控的犯罪事实和罪名无异议。其辩护人的意见是其具有自首情节，并自愿接受财产刑处罚，请求对其从轻处罚。
被告人陈延革对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，其辩护人的辩护意见是其具有自首情节，并自愿接受财产刑处罚，请求对其从轻处罚。
被告人方友良对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，其辩护人的辩护意见是其具有自首情节，并自愿接受财产刑处罚，请求对其从轻处罚。
被告人杨冬初对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，其辩护人的辩护意见是其具有自首情节，并自愿接受财产刑处罚，请求对其从轻处罚。
被告人王艳平对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，其辩护人的辩护意见是其具有自首情节，并自愿接受财产刑处罚，请求对其从轻处罚。
经审理查明：自2008年以来，被告人邱孟仁、陈延革、王艳平、方友良、杨冬初等人以非法牟利为目的，以推销武汉新田“娇妃”牌化妆品为名，利用一些群众急于摆脱贫困、发家致富的迫切心情，采取欺诈、诱骗等方式引诱不明真相的群众加入传销组织，并通过上课的方式对参与人员进行洗脑，要求参加者缴纳3000元（后期涨到一份4100元）获得加入资格，成为传销组织会员，并按照一定顺序组成层级，依据欺骗性很强的“五级三阶制”发展传销人员，以A级代理商、B级代理员、C级培训员（大培）、D级推广员、E级会员五级顺序组成层级，以E级-
D级-C级，C级-B级，B级-
A级为三个阶段。获得加入资格后直接成为该传销组织的会员级别，业绩点在70-200范围内（一套产品为70点，传销组织为计算方便统称100点），推销产品必须是每人1-2套；推广员的业绩点数要求1000-6400范围内，推销产品必须是每人10-64套；代理员的业绩点数要求在6500-39200范围内，推销产品必须是每人65-392套；代理商的业绩点数要求39300以上，推销产品必须是每人393套以上。
被告人邱孟仁自2008年上半年在山东省滕州市参加武汉新田传销组织以来，为谋取非法经济利益，辗转山东滕州、菏泽、安徽省宿州市等地，先后直接或间接将罗某2（已判）、邱某初、王某（已判）、方友良、杨冬初等100余人左右发展成为下线。随着发展下线人员增多，邱孟仁从会员级别逐步晋升为第五层级代理商，先后负责“寝室”管理和收取从事款，根据销售业绩表下发工资，其共收取从事款80万余元，非法获利10万余元。被告人陈延革自2008年下半年在山东省日照市参加“武汉新田”传销组织以来，为谋取非法经济利益，辗转山东日照、滕州、菏泽、安徽阜南县、湖北省孝感市等地，根据上线张某4的安排，直接或间接将胡某、夏汉杰等数十人发展成为下线，并伙同他人负责“课堂”内100名左右传销人员的管理。随着下限人数增多，陈延革逐步从会员级别晋升为第四层代理员，先后负责“寝室”、“课堂”管理、收取从事款及下发工资，其共收取从事款10万余元，非法获利2万余元。被告人方友良自2010年9月份在山东省滕州市参加“武汉新田”传销组织以来，辗转山东滕州、安徽宿州、阜阳、湖北省新县等地，为谋取非法经济利益，先后直接或间接将陈某2、方某、颜某等数十人发展成为下线。随着发展下线人说增多，方友良从会员级别逐步晋升为第五层级代理商级别，先后负责“寝室”管理及收取从事款，根据销售业绩下发工资，其共收取从事款40余万元，非法获利4万元左右。被告人杨冬初自2009年上半年在山东省滕州市参加“武汉新田”传销组织以来，辗转山东省滕州、安徽省宿州市、涡阳县等地，为谋取非法经济利益，先后直接或者间接将杨某1、何某等数十人发展成为下线。随着发展下线人员增多，杨冬初从会员级别逐步晋升第四层级代理员级别，随着级别的晋升，杨冬初先后负责“寝室”管理及收取从事款，根据销售业绩发放工资，其共收取从事款10万余元，非法获利1.5万余元。被告人王艳平自2008年4月份在山东省日照市参加“武汉新田”传销组织以来，辗转山东日照市、滕州、聊城等地，为谋取非法经济利益，通过徐某先后直接或者间接将冯某（已判）、陈某1等数十人发展成为下线，其上线徐某安排其晋升为第五层级代理商，先后负责“寝室”管理及收取从事款，非法获利2万余元。邱孟仁、陈延革、方友良、杨冬初、王艳平在发展下线的同时，也分别担任着课堂管理、寝室管理、收取从事款等职能，在该传销组织中起到了组织、领导作用。
另查明，被告人邱孟仁、陈延革、方友良、杨冬初、王艳平主动到公安机关投案，并如实供述了其犯罪事实。
认定上述事实的证据如下：
1、邱孟仁、徐某、谭某、冯某、张某1、张某2、张某3、王佳丽、罗某1、王某、吴某、李某1、罗某2、叶某绘制的传销人员结构图分别证明其发展传销人员的姓名、人数及上下线结构。
2、邱孟仁、罗某3如（邱孟仁岳母）建行卡（尾号7684）交易记录、陈延革的建行卡（尾号1361、7652）及农行卡（尾号6175）交易记录、王艳平建行卡（尾号2717）交易记录、方友良银行卡（尾号6969）及建行卡（尾号1956）交易记录、杨冬初银行卡（尾号8233）交易记录证明：五被告人涉案钱款来往交易情况。
3、户籍信息载明五被告人的身份情况。
4、刑事判决书载明同案犯犯组织、领导传销活动罪被判处刑罚的情况。
5、抓获经过、情况说明证明五被告人主动到公安机关投案。
6、证人易某的证言：其上线是王某，再往上是罗某1、罗某2、邱孟仁、徐某等人。
7、证人张某1的证言：其系第五级代理商，其的上线是王某、罗某1、邱孟仁、徐某等人，其发展了大约四五十人，其获利十几万元。
8、证人张某2的证言：其上线是张某1、易某、王某、徐某等人。
9、证人张某3的证言：其的上线是李某2，往上是李某3、曹某、罗某1等人。
10、证人张某4的证言：其发展两个人，一个是周某，一个是张知容。周某发展了李某4、林某、曾某，张知容下线是陈延革。
11、证人罗某1的证言：杨某2是吴某另一条线的代理商，龚某和杨某2是一条线，是代理商，邱孟仁是其上线，代理商。
12、证人王某等人证言：其参加其传销组织的情况以及谭某、杨某2、龚某的级别等。
13、证人吴某的证言：其发展两条线，一条是唐某，唐某发展了谭某、徐某，另一条是杨某2，杨某2那条线发展了龚某。徐某、龚某是代理商。
14、证人李某1证言：其发展的徐某，是代理商，徐有两条线。
15、证人祁某的证言：邱孟仁、徐某为代理商，杨冬初为代理员。
16、证人罗某2的证言：邱孟仁（7线代理商）、徐某是其上线，方友良、杨冬初是代理员。
17、证人董某证言：其认识的代理商有邱孟仁、徐某等人，其认识的代理员有杨冬初、方友良等人，陈延革是张某4的下线。
18、证人叶某的证言：邱孟仁是代理商，杨冬初是代理员。
19、同案犯徐某供述：2008年元月份在山东日照市参加的传销组织，是武汉新田传销组织，销售的是娇妃牌化妆品，是李某1介绍的，2010年6月份晋升代理商，是十线代理商，其上线是李某1、吴某、李某5、唐某等人，其有两条臂，一条臂是张颖新，另一条是邱梦仁，其2010年6月份晋升走时下面有70多人。共收取从事款150万元，获利15万元。其发展成功了二份，其中一份给了王艳平。
20、同案犯谭某供述：其2008年4月份加入武汉新田传销组织，从培训员晋升为代理商（2013年9月份），是五级代理商，从事过宣传、培训、收取从事款。其直接上线是张颖新，往上是徐某、李某1、李某5、唐某、吴某，其有两条线，加在一起有100人左右。其共收取从事款两百多万，共获利十七、十八万元。
21、同案犯龚某供述：其是2007年底或者2008年开始，杨某2让其去山东兖州，后来去的日照，然后到安徽宿州，走的时候是代理员（2010年前后），上线是杨某2，杨某2是第五级别代理商，杨某2的上线是吴某。其下线有80-90人，从事武汉新田传销活动非法获利大概15万元左右，其收取20多万元的从事款。
22、同案犯冯某供述：其是2010年3月在山东滕州市参加的传销组织，2013年进入代理员级别，其的上线是王艳平，王艳平的上线是徐某，徐某的上线是李某1，其非法获利2万多元。
23、同案犯王佳丽供述：其是2009年参加的传销组织，是其妈李某1让去的山东菏泽，其是第四级别代理员，上线是其妈李某1，往上是唐某、吴某、张某4，再往上就是周某，其直接收取的从事款有5、6万元，共获利约2万元。
24、被告人邱孟仁供述：其是2008年上半年参加传销组织的，是第四线代理商，其的上线是徐某。其收取的从事款有80多万元，其有两张银行卡用于日常开销、发放工资、收取从事款，其获利10万元左右。其直接发展的一条臂是罗某2，另一条是邱某初，罗某2下面有罗某1等人，邱某初下面有方友良（代理商）等人，其发展的下线有120人左右。
25、被告人陈延革供述：其于2008年下半年参加传销组织，2012年12月晋升代理员级别，其没有发展人，下线60余人是张某4给的。其收取从事款十多万元，获利二万余元，其使用的李兴中的卡用了不到一个月被唐某拿走用了。
26、被告人王艳平供述：其于2008年4月被徐某喊去参加传销组织的，2009年11月晋升代理员级别，徐某为了留住其，把他成功的一份给了其，代理商也是徐某给的。其的上线是徐某，其发展了10余人，共获利二三万元。
27、被告人方友良供述：其于2010年9月份参加传销组织，其系第四级别代理员。其上线是邱孟仁，往上是徐某、李某1、唐某等人，其间接或者直接发展有110余人，其收取从事款40余万元，非法获利4万元左右。
28、被告人杨冬初供述：其于2009年上半年参加传销组织，2013年7月晋升代理员级别。其的上线是王某，往上是罗某1、邱孟仁、徐某等人，其直接或者间接发展几十人，收取从事款八万余元，非法获利一万余元。
上列证据，均经庭审举证、质证，查证属实，应予确认。
本院认为，被告人邱孟仁、陈延革、方友良、杨冬初、王艳平组织、领导以推销商品为名，要求参加者以购买商品的方式获得加入资格，并按照一定顺序组织层级，直接或者间接以发展人员的数量为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。鉴于五被告人均具有自首情节，且自愿接受财产刑处罚，故可对五被告人从轻处罚。对五被告人的辩护人所提与之相同的辩护意见，予以采纳。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第四款、第七十三条第二、三款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人邱孟仁犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑五年，并处罚金人民币五万元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
二、被告人陈延革犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑三年；并处罚金人民币三万元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
三、被告人王艳平犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑二年；并处罚金人民币二万元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
四、被告人方友良犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑二年；并处罚金人民币二万元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
五、被告人杨冬初犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑二年；并处罚金人民币一万元（已缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。
六、对五被告人的违法所得，依法予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省亳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 李春杰
审 判 员 孙良义
人民陪审员 魏 东
二〇一八年三月二十二日
书 记 员 王雪竹
附本案相关条文：《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第七十二条第一款、第四款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条第二款、第三款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。