江苏省南京市江宁区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏0115刑初503号
公诉机关江苏省南京市江宁区人民检察院。
被告人陶金，男，1986年3月24日出生于江苏省南京市，汉族，中专文化，无业。因本案于2016年9月26日由南京市公安局江宁分局决定刑事拘留（在逃），10月3日被抓获，10月5日被执行刑事拘留，11月8日被逮捕。现羁押于南京市江宁区看守所。
辩护人王扬芬，江苏天左律师事务所律师。
江苏省南京市江宁区人民检察院以宁江检诉刑诉[2017]503号起诉书指控被告人陶金犯合同诈骗罪，于2017年5月12日向本院提起公诉，并建议适用简易程序。本院于同日立案。后经审查，本院发现本案不宜适用简易程序，于2017年5月18日转入普通程序。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省南京市江宁区人民检察院指派检察员汤筱娴出庭支持公诉，被告人陶金及其辩护人王扬芬到庭参加诉讼。现已审理终结。
江苏省南京市江宁区人民检察院指控：2016年4月至5月间，被告人陶金至南京市江宁区禄口街道，通过私刻印章、伪造《入住协议书》、《物业管理服务合约》、《装修管理合同》等手段，谎称其父亲陶某2名下的位于南京市江宁区禄口街道××室的拆迁安置房系其本人所有，并以该房为担保，先后骗取被害人朱某、陶某1、张某1共计人民币56.8万元，后逃匿。
公诉机关针对上述指控向法庭出示了被害人陈述、证人证言、书证、鉴定意见、被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人陶金以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，应当以合同诈骗罪追究被告人陶金的刑事责任。被告人陶金归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款的规定予以判处。
被告人陶金当庭辩称：1.其从朱某处实际骗得26.2万元，另有2.6万元作为介绍费被卫某拿走。2.其从张某1处实际骗得18万元，另有2万元作为介绍费被毛某拿走。
辩护人提出以下辩护意见：1.被告人陶金承诺以高额利息从陶某1处借得款项，属于民间借贷关系，不属于诈骗犯罪。2.陶金实际从张某1、毛某、邵某处借款20万元，毛某、邵某明知房屋权属证明文件系伪造的，陶金并非通过诈骗手段取得钱款，不属于诈骗犯罪。3.被告人陶金已向朱某支付2.4万元的利息，另有2.6万元给了卫某，诈骗朱某的犯罪数额为25万元。4.被告人陶金实际从陶某1处借款8万元，后归还2万元，实际数额为6万元。5.被告人陶金从张某1处实际借得7万元，后归还1.2万元，实际数额为5.8万元。6.被告人陶金的行为基于民间借贷关系，主观恶性较小。7.被告人陶金患有精神疾病，应当从轻、减轻处罚。
经审理查明：2016年4月至5月间，被告人陶金在南京市江宁区禄口街道，伪造入住协议书、物业管理服务合约、装修管理合同，虚构其父亲陶某2所有的南京市江宁区禄口街道××室拆迁安置房系其本人所有的事实，以该房屋为担保向他人借款，以签订房屋买卖合同等形式，先后骗取钱款共计人民币55.6万元，后逃匿。具体事实分述如下：
1.2016年4月26日，被告人陶金骗取被害人朱某人民币30万元，后以支付利息的方式返还朱某2.4万元。
2.2016年5月28日，被告人陶金骗取被害人陶某1人民币8万元。
3.2016年5月30日，被告人陶金骗取被害人张某1人民币20万元。
2016年10月3日，被告人陶金被公安机关抓获，归案后如实供述自己合同诈骗的事实。
上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实：
1.被害人朱某的陈述及辨认笔录证明：2016年4月26日，陶金通过卫某、张某2介绍，向其提供虚假的入住协议书，谎称禄口街道××室为自己所有，以该房屋为担保向其借款30万元并出具借条。陶金分别于借款当日、2016年5月25日向其支付共计2.4万元作为利息，后其联系不上陶金。陶金父亲称上述房屋是他的。
2.被害人陶某1的陈述证明：2016年5月28日，陶金向其提供入住协议书、物业管理服务合约以及装修管理合同，称禄口街道××室为自己所有，与其签订房屋买卖合同，约定以48万元的价格将该房屋出售给其，其于当日向陶金支付价款10万元。实际该10万元是其借给陶金的，其与陶金约定，如不能按时归还，其就支付余款38万元取得上述房屋。2016年5月31日起，其就无法联系陶金，后得知上述房屋是陶金父亲陶某2所有。
3.被害人张某1的陈述及辨认笔录证明：2016年5月30日，陶金通过邵某、毛某介绍，向其提供入住协议书、物业管理服务合约以及装修管理合同，称禄口街道××室为自己所有，以该房屋为担保向其借款20万元。其向邵某借款7万元，向毛某借款6万元，使用自有资金7万元凑足上述20万元。当日，其还与陶金签订房屋买卖合同，约定陶金如果不能按时归还上述20万元，其就再向陶金支付20万元，取得上述房屋。过了几天，陶金跑掉了。
4.证人卫某的证言证明：2016年4、5月份，陶金通过其与张某2介绍，以禄口街道××室为担保，向朱某借款30万元。
5.证人张某2的证言证明：2016年4月，陶金通过其与卫某介绍，提供了入住协议书，称禄口街道永欣新寓11楼一幢房屋为自己所有，以该房屋作为担保向朱某借款30万元。借款当日，陶金给了朱某1.2万元作为第一个月的利息。事后，卫某给其1.3万元好处费，称他自己拿了1万元好处费，都是陶金给的。
6.证人陶某3的证言证明：2016年5月，陶金与陶某1签订房屋买卖合同，陶金将永欣新寓拆迁安置房1套出售给陶某1，其事后作为见证人在合同上签字。其听说陶某1给了陶金10万元。
7.证人毛某的证言证明：2016年5月，陶金通过其与邵某介绍，提供伪造的入住协议书等文件，以××室为担保，向张某1借款20万元。其知道上述文件是伪造的，但陶金称真实文件在他父亲处，房屋确实是他自己的，张某1不知道上述文件是伪造的。上述20万元是张某1、邵某与其凑得的，以张某1的名义出借给陶金，其与邵某从陶金处分别获取好处费1万元。陶金与张某1还签订了房屋买卖协议，约定如果陶金不能按时归还上述20万元，张某1就再向陶金支付20万元，取得上述房屋。过了几天，其听说陶金骗了他人的购房款跑掉了，发现其与张某1也被骗了。
证人邵某的证言与证人毛某的证言相印证。
8.证人陶某2的证言证明：2016年6月2日以后，陆续有人称其儿子陶金欠他们的钱，并出示了××室的入住协议书，称陶金是以该房屋为担保借钱的。这些入住协议书都是伪造的，该房屋是其本人所有，真实的入住协议书上都是其本人签名的。
9.证人周某的证言证明：永欣新寓海棠苑是拆迁安置房，入住协议书在房产证未办理之前具有房屋权属证明的效力，入住协议书的签名人即为房屋所有人。
10.证人陶某4的证言证明：陶某2、陶金父子居住地秦村于2010年3月拆迁，当时陶金已成年，按照政策是单独分房的。
11.朱某、陶某1、张某1提供的入住协议书、物业管理服务合约、装修管理合同证明：陶金向朱某、陶某1、张某1提供相关权属证明文件，证明海棠苑××室为其所有。
12.借条证明：陶金于2016年4月25日向朱某出具借条，以机场二期建房××号房屋为担保向朱某借款30万元。
13.房屋买卖合同证明：陶金于2016年5月28日与陶某1签订房屋买卖合同，约定以48万元的价格将陶金所有的海棠小区××室出售给陶某1；陶金于2016年5月30日与张某1签订房屋买卖合同，约定以40万元的价格将陶金所有的海棠苑××室出售给张某1。
14.中国农业银行银行卡交易明细清单证明：朱某于2016年4月26日向陶金银行账户转存30万元；张某1于2016年5月30日向陶金银行账户转存20万元。
15.南京市江宁区人民政府禄口街道办事处提供的房屋拆迁补偿安置协议书，南京市江宁区禄口街道物业管理办公室提供的入住协议书、装修管理合同、物业管理服务合约证明：陶某2作为拆迁安置户入住海棠苑××室。
16.物证鉴定书证明：陶金向朱某、陶某1、张某1提供的入住协议书、物业管理服务合约、装修管理合同中的“南京市江宁区禄口街道物业管理办公室”印文与样本印文均不是同一枚印章盖印。
17.被告人陶金的供述及辨认笔录：2016年4月底，其通过卫某、张某2介绍，提供伪造的入住协议书、物业管理服务合约、装修管理合同，谎称××室系其所有，以该房屋为担保，向朱某借款30万元并出具借条，约定如果不按时还款就将该房屋过户给朱某。后其给了卫某、张某2好处费2.6万元。
2016年5月底，其采用同样方法，与陶某1签订房屋买卖合同，约定以48万元的价格将海棠苑××室出售给陶某1，陶某1向其支付了8万元价款。实际上是以该房屋为担保向陶某1借得8万元。
2016年5月底，其采用同样方法，通过毛某、邵某介绍，以海棠苑××室为担保，向张某1借款20万元，同时与张某1签订买卖协议，约定如果不能按时还款，张某1再向其支付20万元，取得上述房屋。后其给了毛某好处费2万元。
海棠苑××室是其父亲陶某2所有，其为了借到钱还债，就伪造了入住协议书、物业管理服务合约、装修管理合同，谎称该房屋为其所有，作为担保骗取借款人钱款，骗得的钱款主要用于还债，后因债务太多，就跑掉了。
18.人口信息证明了陶金的自然身份情况。
19.发破案经过及抓获经过证明了本案案发经过及陶金被公安机关抓获归案的事实。
针对被告人及辩护人提出的辩解和辩护意见，根据本案的事实和证据，本院评判意见如下：
1.关于辩护人提出的被告人陶金向陶某1、张某1借款行为不构成犯罪的辩护意见。经查，在案的被告人供述、被害人陈述、证人毛某等人的证言、入住协议书等书证、物证鉴定书等证据证明：被告人陶金伪造权属证明文件，虚构他人房屋为自己所有的事实，并以此为担保向被害人陶某1、张某1借款，被害人陶某1、张某1对于房屋实际权属均不明知，基于上述房屋担保出借款项，被告人陶金在借款后逃匿且未履行还款义务。被告人陶金从陶某1、张某1处诈骗钱款的事实清楚，非法占有目的明确，其行为已构成合同诈骗犯罪。上述辩解和辩护意见不能成立，本院不予采纳。
2.关于被告人及辩护人提出的起诉书指控的诈骗朱某犯罪数额与实际不符的辩解和辩护意见。经查，在案的被告人供述、被害人朱某的陈述、证人卫某等人的证言、银行卡交易明细清单证明：被告人陶金从朱某处骗得30万元，后以支付利息的方式返还2.4万元，另有2.6万元作为介绍费支付给中间人卫某等人。被告人陶金实际诈骗数额为30万元，扣除案发前返还的部分2.4万元，其犯罪数额为27.6万元。支付介绍费2.6万元系被告人陶金骗取钱款后的处分行为，且该钱款属于诈骗犯罪成本，不应当从犯罪数额中扣除。上述辩解和辩护意见不能成立，本院不予采纳。
3.关于辩护人提出的被告人陶金诈骗陶某1数额为6万元的辩护意见。经查，在案的被告人供述、被害人陶某1的陈述证明：被告人陶金从陶某1处借款10万元，当时扣除2万元利息，实际骗得8万元，没有另行还款。上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。
4.关于辩护人提出的被告人陶金诈骗张某1数额为5.8万元的辩护意见。经查，在案的被告人供述、被害人张某1的陈述、证人毛某等人的证言证明：被告人陶金从张某1处骗得20万元，其中2万元作为介绍费支付给毛某等人。支付介绍费2万元系被告人陶金骗取钱款后的处分行为，且该钱款属于诈骗犯罪成本，不应当从犯罪数额中扣除。同时，没有证据证实陶金对张某1有另行还款行为。上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。
5.关于辩护人提出的被告人陶金基于借贷关系诈骗，主观恶性较小的辩护意见。经查，被告人陶金伪造权属证明文件，诈骗多人，数额特别巨大，社会危害性和主观恶性较大，合同种类不影响对其罪责的评价。上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。
6.关于辩护人提出的被告人陶金患有精神疾病，应当从轻处罚的辩护意见。经查，没有证据证实陶金的刑事责任能力因此受到影响，不影响对其罪责的评价。上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。
本院认为，被告人陶金以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人陶金如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。公诉机关指控被告人陶金犯合同诈骗罪的主要事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以采纳。公诉机关提出的判处被告人陶金有期徒刑十年至十二年，并处罚金的量刑建议适当，本院予以采纳。为了维护市场经济秩序，保护公民财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人陶金犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月3日起至2026年10月2日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。）
二、责令被告人陶金退赔被害人朱某人民币276000元，退赔被害人陶某1人民币80000元，退赔被害人张某1人民币200000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘耀东
人民陪审员 杭祖文
人民陪审员 俞显斌
二〇一七年八月十八日
书 记 员 陶婷婷