河南省固始县人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）豫1525刑初118号
公诉机关河南省固始县人民检察院。
被告人陈传厚，男，1971年3月20日出生，汉族，初中文化，固始三羊开泰养殖专业合作社法人代表，户籍所在地河南省固始县，住固始县，因涉嫌诈骗犯罪，于2017年12月29日被固始县公安局监视居住。
辩护人盛道伦，河南振蓼律师事务所律师。
河南省固始县人民检察院以固检公诉刑诉（2018）55号起诉书，指控被告人陈传厚犯诈骗罪，于2018年2月26日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。固始县人民检察院指派检察员丁瑞出庭支持公诉，被告人陈传厚及其辩护人盛道伦到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
河南省固始县人民检察院指控：2012年开始，固始县人民政府为加快农业产业化集群发展，对县域范围内流转土地面积在5000亩以上的种植专业合作社（种粮大户）自行投资路渠配套、大塘开挖等项目建设的，按工程款总额20%给予一次性补助。2014年，政府将申报该项补助要求的流转土地面积从“5000亩以上”调整为“3000亩以上”。
2014年1月，被告人陈传厚注册成立“固始三羊开泰养殖专业合作社”，合作社位于河南省固始县番城街道办事处十里井社区，合作社实际流转土地面积为420亩。为申报2014年度自建农业项目补助资金，陈传厚提供虚假申报材料，谎称本合作社流转土地面积为3200亩，骗取到国家农业项目补助款人民币30万元。案发后，陈传厚于2017年11月7日向固始县财政监督检查局退缴30万元。针对指控，公诉机关当庭提供书证、证人证言、被告人供述与辩解等证据证实。公诉机关认为被告人陈传厚以非法占有为目的，提供虚假申报材料，诈骗国家农业项目补助款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，被告人陈传厚有自首情节，可以从轻或减轻处罚，诉请依法判处。
被告人陈传厚对起诉书指控的事实和罪名无异议。
辩护人的辩护意见：一是被告人陈传厚犯罪情节明显较轻。主观恶性较小、没有虚构伪造关键性材料、已退还30万元；二是有自首情节；三是依据河南省人民检察院2014年颁发的《关于规范办理套取国家专项资金案件的指导意见》第二条、第三条、第五条之规定，对被告人也不应追究刑事责任。四陈传厚作为合作社的法人代表和经营管理人员应负管理责任，应认定为单位犯罪，建议对其免予刑事处罚。
经审理查明：2012年开始，固始县人民政府为加快农业产业化集群发展，对县域范围内流转土地面积在5000亩以上的种植专业合作社（种粮大户）自行投资路渠配套、大塘开挖等项目建设的，按工程款总额20%给予一次性补助。2014年，政府将申报该项补助要求的流转土地面积从“5000亩以上”调整为“3000亩以上”。
2014年1月，被告人陈传厚注册成立“固始三羊开泰养殖专业合作社”，合作社位于河南省固始县番城街道办事处十里井社区，合作社实际流转土地面积为420亩。为申报补助资金，陈传厚提供虚假申报材料，谎称合作社流转土地面积为3200亩，骗取国家农业项目补助款30万元。案发后，陈传厚于2017年11月7日向固始县财政局退缴30万元。2017年12月29日，陈传厚主动到公安机关投案，并如实供述犯罪事实。
以上事实有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据证实：
一、书证
（一）受案登记表、受案回执、立案决定书证明：本案经他人举报，固始县公安局于2017年10月20日立案侦查。
（二）户籍证明：被告人陈传厚的身份信息。
（三）到案经过证明：2017年12月29日，被告人陈传厚主动到公安机关投案。
（四）前科证明：经查询未发现被告人陈传厚有违法犯罪记录。
（五）工商企业基本注册信息查询单：营业执照、开户许可证，证明陈传厚系固始三羊开泰养殖专业合作社法人代表，及合作社注册成立于2014年1月8日，经营范围为养殖销售畜禽、水产品；种植销售农作物、林产品。
（六）固始县人民政府关于加快农业产业化集群发展的实施意见（固政文[2012]174号文）文件规定：2012年1月1日以后，对流转面积在5000亩以上的种植专业合作社（种植大户）自行实施的路渠配套、大塘开挖等以及合作社（种植大户）建设育秧工厂（育秧能力在万亩以上）的项目，按照项目管理程序，经申报、审批和主管部门组织验收，采取报账制形式，按工程款总额20%给予一次性补助。
固始县财政局向省财政厅呈报的“关于申报《固始县2014年超级产粮大县奖励资金项目实施方案》的请示”（固财[2014]619号文）方案规定：根据县委、县政府关于加强农业产业化集群发展的实施意见，对流转土地面积在3000亩以上的优质稻米产业化集群内的种植专业合作社给予奖励。并对集群内的合作社实施的路渠配套等农业基础设施建设以及新建育秧工厂等项目，按照项目管理程序，经检查验收合格，采取报账制形式，按规定标准给予适当补助。
（七）固始三羊开泰养殖专业合作社向县财政局申报30万元项目资金的申报材料：证明合作社计划流转土地3200亩。
（八）土地流转资质认定书、土地承包经营权出租合同：证明固始县三羊开泰养殖专业合作社流转土地面积为420亩。
（九）固始县番城办事处党工委副书记兰某出具的证明：证明固始三羊开泰合作社的《证明》可能是夹带在其他材料中加盖的公章或其因事外出或公章随材料在其他办公室内被加盖的。
（十）财政拨款凭证、领款收据：证明2015年11月12日陈传厚从固始县财政局领取30万元产粮大县奖励资金的情况。
（十一）罚没款收据一张：证明2017年11月7日，三羊开泰专业合作社向固始县财政局缴纳套取财政补贴款30万元。
二、证人证言
（一）证人周某证言：2015年的时候，陈传厚在固始县番城办事处十里井社区成立“三羊开泰”农业合作社，当时陈传厚流转了十里井社区双沟村民组、当埠村民组的土地一共是300亩，用来种草、养羊。但是陈传后在往固始县番城办事处申报的土地流转为3200亩，骗取固始县农业局30多万元。我看见我们十里井社区的公式栏上面写的三羊开泰合作社流转为300多亩，而县农业局公示栏上面写的三羊开泰合作社流转土地为3200亩。
（二）证人冯某证言：2014年陈传厚在固始县番城办事处十里井社区双沟村民组成立“三阳开泰”合作社，然后陈传后申报说是流转了双沟村民组的400多亩的农田，但据我所知不到400亩，虚报了流转。
（三）证人吴某证言：2014年3月份左右，陈传厚在固始县番城办事处十里井社区成立了“三羊开泰”合作社，当时流转了十里井社区双沟村民组、路北村民组的419.5亩左右基本农田用来搞种植、养殖。合作社每年都种有水稻大概100多亩。陈传厚为了达到国家文件规定享受奖励，然后向固始县农业局、番城办事处虚报了流转的土地是3200多亩，从而骗取政府部门奖励30多万元。陈传厚平时在村里自己也讲过财政局奖励过他30万元。
（四）证人杨某证言：为了支持合作社的发展，在2012年固始县人民政府出台了《关于加快农业产业化集群发展的实施意见》，该意见提出两个政策，其中一个是对5000亩以上的合作社实施的工程项目，按工程总额给予20%的奖励补助。2015年6月份蔡某某指派我到固始县三羊开泰合作社进行审计。从工程量和投资额看符合规定，但从土地流转面积看不符合规定。
（五）证人兰某证言：“固始县番城街道办事处”的行政公章是我管理的。我看了你们出示的《证明》，该证明不是我出具，上面的“固始三羊开泰养殖专业合作社在番城办事处十里井社区流转土地面积3200亩，合作社主要从事种植、养殖、及观光休闲农业”字样不是我所写的，上面的“固始县番城街道办事处”公章也不是我所盖的。有可能是社区工作人员在计生迎检、扶贫建档立卡等上百份资料加盖公章时夹在里面偷着盖的。我知道固始三羊开泰合作社由陈传厚在2014年左右注册成立，法人代表是陈传厚，主要从事养殖业、屠宰、种植等业务。2015年被固始县番城办事处确定为一抓一项目。2014年底我就知道固始三羊开泰合作社实际流转土地面积是420亩左右。2017年9月份我才知道固始三羊开泰合作社从政府申请领取了30万元奖励补助款。
三、被告人的供述与辩解
被告人陈传厚在侦查阶段的供述：我2015年6月份当选番城办事处十里井社区党支部书记，2017年11月份番城办事处对我开除党籍，免去支部书记、村委会主任的职务。2014年1月8日我在番城办事处十里井社区注册成立了固始县三羊开泰养殖专业合作社，我是该合作社的法人代表。因为当时注册成立合作社时按照规定需要5个股东，于是我就找了四个人作为入股人，但是实际出资人是我本人，实际经营人也是我本人，合作社实际流转土地是在2014年10月底完成的，一共是流转了420亩。固始县农经站的科长蔡某某就跟我讲合作社要获取财政补贴还要符合流转土地，应该是流转3000亩以上才符合财政补贴标准，蔡某某就给我写了一份以番城街道办事处名义出具的关于固始县三羊开泰养殖合作社的流转证明。我看证明上写的流转是3200亩，但是证明上没有公章，蔡某某就让我到番城街道办事处加章。我当时流转的只有420亩，不符合国家财政补贴的数，当时为了获取财政补贴所以就在证明上写了3200亩。然后让我拿着这个证明到固始县番城街道办事处找兰某盖的章，当时我拿需要盖章的材料比较多，我找兰某盖章的时他没有看这个证明，当时直接和其它材料一块盖的章。加完公章后我就把这个证明又交给蔡某某了。后来固始县农经站就把我的这些材料上报到固始县财政局。2015年底的时候，固始县农经站就通知到固始县财政局领取农业设施建设补贴，当时是我一个去的，领取了30万元钱。申报农业设施补贴其他四个股东没有参与，也没有获得任何利益。2017年11月6日，我已经向固始县财政局退缴了30万元。
上述证据来源、形式合法，证据间相互印证，证明以上事实，本院予以确认。
在案件审理过程中，河南省固始县社区矫正工作领导小组办公室出具调查评估意见：被告人陈传厚具备社区矫正条件。
本院认为，被告人陈传厚以非法占有为目的，以合作社的名义，提供虚假申报材料，骗取国家农业项目补助款，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予以惩处。陈传厚犯罪以后主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或减轻处罚。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。辩护人提出陈传厚有自首情节，已退还30万元，可以减轻处罚的辩护意见，与审理查明的事实相符，本院予以采纳。辩护人提出本案系单位犯罪的辩护意见，经查，陈传厚在侦查阶段的供述：“申报农业设施补贴其他四个股东没有参与，也没有获得任何利益。”不符合单位犯罪的特征，故对此辩护意见本院不予采纳；辩护人提出依据河南省人民检察院2014年颁发的《关于规范办理套取国家专项资金案件的指导意见》第二条、第三条、第五条之规定，对申报中夸大事实，伪造个别非关键性申报材料，套取国家专项资金的，对使用人一般不宜按犯罪处理的辩护意见，经查，陈传厚以合作社的名义实际流转土地420亩，而虚构3200亩的事实，系在申报中提供关键性虚假材料，故对此辩护意见本院不予采纳。兼于陈传厚所在社区认为其具备社区矫正条件，又主动交纳罚金，依法适用缓刑。根据本案的性质、情节及对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第一款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第六十一条之规定，判决如下：
被告人陈传厚犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元（已交纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向信阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 姜 伟
审判员 祁长琴
审判员 刘继武
二〇一八年三月二十九日
书记员 张雨阳