山西省闻喜县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）晋0823刑初74号
公诉机关山西省闻喜县人民检察院。
被告人关聪瑞，女，1983年1月25日出生，汉族，初中文化，山西省闻喜县人，农民。2016年6月29日因涉嫌犯开设赌场罪被闻喜县公安局刑事拘留，同年8月5日经闻喜县人民检察院批准逮捕，次日被闻喜县公安局执行逮捕，2016年9月26日被闻喜县公安局决定取保候审。2017年3月21日经本院决定继续被取保候审。
辩护人李学伟，山西同诚律师事务所律师。
山西省闻喜县人民检察院以闻检公诉刑诉(2017)54号起诉书指控被告人关聪瑞犯开设赌场罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。闻喜县人民检察院指派检察员梁学斌出庭支持公诉，被告人关聪瑞及辩护人李学伟到庭参加诉讼。现已审理终结。
山西省闻喜县人民检察院指控：2012年7月份至2016年6月份，被告人关聪瑞在侯某某(另案处理)经营的泰恒烟酒商行担任营业员期间，根据侯某某的安排为张某某、张某1、冯某某、张某2、白某某、吕某某、杨某某等人结算用于百家乐网络赌博的赌资。被告人关聪瑞明知陈某某、张某某、张某1等人参与百家乐网络赌博活动，先后结算陈某某赌资四万元，张某某赌资二十八万元，张某1赌资三万元，白某某赌资四十万元。
针对起诉书指控的犯罪事实，公诉机关向法庭提供了户籍证明，银行卡交易明细等，证人侯某某、王某某、陈某某等人的证言，辨认笔录，泰恒烟酒商行的现场勘验笔录、照片等及被告人关聪瑞的供述与辩解等证据予以证实。
公诉机关认为，被告人关聪瑞明知他人进行网络赌博活动，仍听从他人指使，长期多次结算赌资，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。
被告人关聪瑞辩解起诉书指控的钱数自己没有计算过，白某某送了8万元是房租，不是赌资，自己开始并不知道那些人送的是赌资，以后才慢慢知道收的是赌资，自己自愿认罪，请求从轻处罚。
辩护人认为，本案现有证据只能证实被告人关聪瑞收取和支付过赌资，但网络赌博的电子证据未提取，数额和资金性质无法认定。开设赌场的上游犯罪主犯侯某1、侯某某等人尚未定罪，认定下游犯罪有所欠缺。关聪瑞受他人指使参与本案，属从犯，应免予刑事处罚。
经审理查明，2012年7、8月份至2016年6月份，被告人关聪瑞在侯某某(另案处理)经营的“泰恒”烟酒商行担任营业员期间，根据侯某某的安排，为张某某、冯某某、李某某、吕某某、冯某1、杨某某等人结算用于百家乐网络赌博的赌资。
认定上述事实的证据有：
1、受案登记表，立案决定书，2016年6月18日，闻喜县公安局对侯某某涉嫌开设赌场一案立案侦查。
2、侯某某2016年10月5日的讯问笔录及辨认笔录，主要内容：“泰恒”烟酒商行是2012左右开始经营的，我大哥侯某1是2012年还是2013年后半年开始委托我收取和支付“百家乐”赌资，我干了3、4个月后就让关聪瑞帮我收取和支付赌资，关聪瑞不知道是什么钱，慢慢的就知道这些钱是“百家乐”网络赌博赌资，我给她安排的时候交代她每次都要问清楚对方是替什么人送现金，送、取现金的金额，并清点是否有假钱。每周一的13到15时是收取赌资时间，15到17时是支付赌资时间。每次关聪瑞都打电话向我核实赌资数额。我再向侯某1或刘某某核实完给关聪瑞交代，也有侯某1下线去了直接给刘某某打电话，刘某某直接安排关聪瑞收取赌资，但关聪瑞事后都会告诉我。经侦查人员组织辨认，侯某某辨认出关聪瑞。
3、王某某2016年9月12日讯问笔录及辨认笔录，我是2013年10月到2016年5月底期间根据侯某某安排在“泰恒”烟酒商行结算赌资的，在我之前是关聪瑞结算，我去了先跟着她熟悉了一段时间，每次有人送赌资，关聪瑞就给我说对方的名字及结算的过程，并说以后由我结算，时间长了我就知道了是哪些人是来送、取赌资的，从此以后我就开始结算，我不在的时候由关聪瑞结算。
4、侯某12016年9月14日的讯问笔录，侯某某安排结算现金赌资的是西湖小区西院最北边临街门面房，是个烟酒商行，早期是个女的，后来是王某某，我取赌资时候到烟酒商行门口一按车喇叭女服务员就出来把钱放到我车上。
侯某12016年10月24日的讯问笔录，2012年或2013年开始，我安排送、取赌资到侯某某的烟酒行，之后侯某某把收钱、付钱的活安排给店里的女服务员，到了周一，送钱的人去了先给我打电话，我给服务员说收下，服务员就收下。早期是个女服务员，后来是一个叫“小康”的，有些数额不高的现金赌资，全放到烟酒行去了，数额较大的赌资还和我交易。我没有给这些结算赌资的人付过报酬。
5、刘某某2016年9月20日的讯问笔录及辨认笔录，2013年冬天侯某1让我帮他经营“百家乐”网络赌博，我参与网络赌博之前，那个女服务员（经辨认系关聪瑞）就在收取赌资了，后来侯某某安排王某某收取，王某某不在就是那个女服务员收取。这个女服务员没有代理账号。
6、陈某某2016年6月30日的讯问笔录及辨认笔录，我从事“百家乐”网络赌博的时候，刚开始是把赌资给侯某某，后来他让我把钱送到“泰恒”烟酒商行，给过王某某三四次，给那个女服务员（经辨认系关聪瑞）三四次大概有四五万元。赢了钱也是去从王某某和那个女服务员手里取钱。
7、冯某某2016年6月23日的讯问笔录及辨认笔录，我参与“百家乐”网络赌博的时候，侯某某让我把赌资钱送到“泰恒”烟酒商行，给过一个女服务员（经辨认系关聪瑞）一两次，记不清多少钱了，大概一两万。
8、证人张某3（冯某某妻子）的证言及辨认笔录，2015年后半年一天，我帮冯某某往“泰恒”烟酒商行送过3000元，不知道什么钱，我去了对一个女老板说是冯某某让送的，她说知道。
9、张某某2016年8月4日的讯问笔录及辨认笔录，我联系“百家乐”网络赌博开线的时候，“花花”让我把5万元押金送到“泰恒”烟酒商行，我带着钱到了烟酒店，对一个女服务员（经辨认系关聪瑞）说：我来送开线的押金5万元，她问我叫什么，我报了名字后就把我带到后面一个小屋里用验钞机清点之后，我就离开，钱送到之后一两个小时之后“花花”打电话告诉我赌博网站的密码账号，我登录后看到里边有10万分。之后我就往这个女服务员那里送赌资，最少2万元，取了有1万元。有一次我送钱的时候那个女的交代我以后与王某某结算赌资。王某1陪我去过。我经营百家乐过程中共送给王某某和那个女服务员60到63万元赌资，取过20到22万元赌资。
张某某2016年8月19日的讯问笔录，我先后给“泰恒”烟酒商行女服务员送了10万元赌资，从女服务员那里取过4万元左右赌资。王某1给“泰恒”烟酒商行小康和女服务员送了45到50万元赌资，从他们二人手中取赌资15万元左右。我结算赌资，全是现金结算，华华开线时讲赌资不允许银行转账，只和我现金结算。
张某某2016年9月17日的讯问笔录，“潘旦”告诉我“泰恒”烟酒商行可以购买百家乐筹码。2014年后半年第一天我一个人到“泰恒”烟酒商行，有一个30岁左右的女子，她问了我情况后说这里出码，然后给了我一个电话号码，说是侯老大媳妇的电话，后来我就联系上了，交了5万元给这个女的，之后她说，你要出码就联系大嫂就行。
王某12016年6月29日的讯问笔录及辨认笔录，我帮忙张某某开设百家乐网络赌博，负责与上线结算赌资，去西湖小区后门一个烟酒商行，有一个男的叫“康”一个女的(经辨认系关聪瑞）。和张某某一起去过。再后来张某某和我一起去，当面对那个女的说：“以后我没时间来，让她和你结算赌资”。所以，这个女服务员知道我就是送赌资的。
王某12016年8月4日的讯问笔录，张某某交代我给烟酒店送过40多次赌资，至少40万元，交给女服务员至少10万元。女服务员给过我赌资四五万元。
11、张奇2016年11月12日的讯问笔录及辨认笔录，我父亲张某2和母亲韩素珍进行“百家乐”网络赌博开线期间，我帮忙他们送过赌资到西湖小区一个烟酒商行，给一个女服务员，三四次，到这个女服务员(经辨认系关聪瑞）手里取过赌资。钱数不清楚。
12、吕某某2016年7月6日的讯问笔录及辨认笔录2014年我和李文庆合伙经营百家乐，赌资往西湖小区那里一个烟酒商行，给一个男的，男的不在，一个女的就打电话给那个男的。女的应该知道我是送赌资。
13、白某某2016年7月9日的讯问笔录及辨认笔录，我从事“百家乐”网络赌博的期间，把赌资送到烟酒商行“聪”(经辨认系关聪瑞）那里。或者她给我发卡号我把赌资打到卡上。烟酒商行还有一个男服务员，我每次送钱让服务员点一下，他们都知道是什么钱。我给烟酒商行里两个服务员大概有七八十万元。
白某某2016年9月22日的讯问笔录，我给烟酒商行送赌资40万元到50万元，取了有1万元到2万元，大部分钱给了关聪瑞，具体给过谁多少记不清了。
14、冯某12016年9月13日的讯问笔录及辨认笔录，2012年7月份我到德瑞公司上班，主要是打扫卫生，打电话催账，大概是2013年张某1让我去西湖小区边一个烟酒店给侯某某送钱，侯某某不在打电话让我给店里一个女服务员“聪”(经辨认系关聪瑞），每次送钱从来不说钱数，只记得一次“聪”拿出钱时我看见是两沓，应该是2万元，还有一次男服务员拿出来点我看见是14万元，剩下的都不知道多少钱。我想着可能是百家乐赌博的钱。
15、韩伟龙2016年9月13日的讯问笔录及辨认笔录，我2014年2月份到2016年5月份在德瑞公司上班，主要是催账，2015年张某1让我去“侯四”开的烟酒店送过两次钱，一次1万元，第二次4万元，第一次是一个女服务员(经辨认系关聪瑞）收的，我说是张某1让我送钱来，女服务员把袋子打开数了一下说数对着，我就走了。后来我知道送的是赌资。
16、李某某2016年9月21日的讯问笔录及辨认笔录，我从事百家乐网络赌博期间，侯某1安排我每周一下午到西湖小区后门对面的一个烟酒商行提取或者结算赌资。
17、证人任芬2016年10月22日的证言，2014年后半年一天，我丈夫李小龙让我去“泰恒”烟酒商行送钱，店里有时候是个男服务员，有时候是个女服务员，没有换过其他人。大概送过四五次，前后一共送了三四万元。王某某的中国银行卡（尾号5930）向我的卡里转入12万元，我不知道怎么回事，卡是杨某某一直使用。
18、证人杨某某2016年10月22日的证言，2012年我联系侯某1和“华华”玩百家乐网络赌博，说好每周一12点之后结算，赢了到“泰恒”烟酒商行取钱，输了把钱送到那里，去的时候我给“华华”打电话然后把电话给那个女服务员，交代后我把钱给女服务员，送的多，取的少，最后算下来输了十几万元。我不在的话让我妻子去送过三四次钱。除了用现金以为，我还给“华华”提供过一个银行卡号，有一次我赢了大钱，11万元左右，通过转账给我打过一次。
19、扣押笔录、扣押清单、发还物品清单，2016年6月29日侦查人员对“泰恒”烟酒商行前台的台式电脑主机和金色苹果6手机一部进行扣押，2017年1月8日发还关聪瑞。
20、冻结财产通知书，中国邮储银行储蓄凭证，关聪瑞申请书，证实侦查机关对被告人关聪瑞的银行卡进行冻结和解冻的情况。
21、侯某1、刘某某、侯某某、王某某等人的逮捕证，冯某某、张某某、王某1、李某某、吕某某、陈某某等人取保候审决定书副本，张某1、李秀菊在逃人员信息登记表，证实涉案人员侯某1等人被采取强制措施的情况。
22、关聪瑞邮政卡交易明细汇总、查询财产通知书回执邮政银行卡号尾号7824交易明细及对手身份信息；邮政银行卡号尾号3959交易明细及对手身份信息，证实被告人关聪瑞银行卡交易情况。
23、户籍信息，证实被告人关聪瑞个人基本情况。
24、被告人关聪瑞的供述，主要内容：闻喜县西湖小区西一区一楼的“泰恒”烟酒商行是2012年开业，老板是侯某某，2014年七八月份搬到印象成都对面。2012年农历正月到2016年3、4月份是侯某某经营，之后转给我经营。我是2012年农历正月经“红”介绍去做收银员，开始只负责卖货，干了有半年，到2012年7、8月份侯某某给我说以后有人到商店送钱或取钱，提前给他打电话说一声，没过几天就有人来送钱取钱。送钱时我给侯某某打电话说有人送钱，侯某某让我把钱收下，记住名字和钱数，我用验钞机点一下钱数，并在纸上记下名字和钱数，当天下午就交给侯某某。如果有人来取钱，取钱的人打电话给侯某某，然后把电话给我，侯某某在电话中让我付多少钱，如果我跟前有钱，就给取钱人支付，没有就让下午取，侯某某会安排人提前送钱过来。直到公安机关找我我才知道，我收取和支付的是开设“百家乐”网络赌博的人的赌资。这些人基本上都是每个星期一来商行，经常来的有五六个人，我都能认出来，有张某某、“安娃”、建军和他妻子、“小龙”和他妻子、“李杰弟弟”、“永梅”冯某某和他妻子、“狗豪”等人。刚开始我不认识这些人，名字都是他们自己说的。2013年10月份，侯某某安排王某某到商店，当面对我说以后我就不收钱了，让王某某干，王某某一直干到2016年6月初，有时候王某某不在，我受他委托替他收和取过几次。王某某刚来时，不认识那些送、取钱的人，先跟我熟悉了一段时间，后来就熟悉了。期间有两次来人给侯某某大嫂“华华”打电话，“华华”在电话里交代让我收钱，我收钱后给侯某某打电话说一下。结算期间的赌资都当面交给侯某某。侯某某有几次给我银行卡号，我到龙海大道工行存过，还用我的银行卡收过钱。我每周具体能收多少钱时间长了，记不清了，只记得有人送、有人取，除支付的以外，余额有几千的，也有三四万的，也有七八万元的，我记得最多的是10万元左右。永梅和小龙其中给我银行卡打过钱，我现在才知道是赌资。永梅给我邮政卡转过一次钱。“小龙”妻子给我邮政卡转过两三次钱，数额记不清了。2013年10月份之后，王某某不在的时候我替他收过几次钱，当天就给侯某某。到案发前我和侯某某没有任何经济往来。还安排我收取西湖小区这栋楼的物业费、水电费。
（侦查人员出示3959、7824两个银行卡交易清单）看后，3959银行卡没有赌资交易。7824银行卡有过一两次交易，2013年7月22日给张浩转的1,1万元、2014年1月8日给王唐僧的1.6万元、2014年3月10日给南丽娟转的1.67万元、2013年3月18日给贾田九转的1600元，这几笔都是侯某某给我现金和对方账号让我转款，我银行卡上有钱，为了方便直接从我的卡上转过去。当时也不知道哪些人转的是赌资，哪些人是正常资金。
庭审中供述，我在侯某某开的“泰恒”烟酒商行当服务员每月工资是1600元，主要工作是招呼烟酒店。我干了一年左右王某某也去了。除了卖烟酒，侯某某还安排我们收一些钱，如果有人送钱给侯某某打电话把钱收下。时间长了记不清一共收了多少钱。白某某送了8万元，是房租。张某某、“狗豪”、冯某某等人送过钱。我是后来才听别人说侯某某开设赌场的事情，网络赌博也是后来才听说的，我刚开始并不知道别人送的是赌资，以后才慢慢知道。
上述证据，经当庭举证、质证，足以认定。
关于辩护人所提本案现有证据只能证实被告人关聪瑞收取和支付过赌资，但网络赌博的电子证据未提取，数额和资金性质无法认定。开设赌场的上游犯罪主犯侯某1、侯某某等人尚未定罪，认定下游犯罪有所欠缺的辩护意见。经查，同案犯侯某某供述，被告人关聪瑞刚开始不知道收取的什么钱，但慢慢就知道是网络赌博的赌资，自己安排关聪瑞在“泰恒”烟酒商行收取和支付赌资并负责清点现金。王某某供述自己被侯某某安排结算赌资，先跟着关聪瑞熟悉了一段时间，时间长了就知道哪些人是来送、取赌资的。张某某证实王某某、关聪瑞先后收过自己赌资60万元左右，自己从二人处取过20万元左右赌资，和王某1一起去“泰恒”烟酒商行时，张某某曾当面交代关聪瑞以后由王某1和她结算赌资。王某1证实自己先后交给关聪瑞10万元左右，取过4万元左右赌资。证人张奇、吕某某等人能证实在在“泰恒”烟酒商行结算过赌资。关聪瑞否认自己收取过白某某赌资。综合本案相关证据，能够证实，被告人关聪瑞在“泰恒”烟酒商行任营业员期间，受侯某某指使，多次收取、支付他人百家乐网络赌博赌资的行为。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第二条规定，为网络赌博网站提供资金结算服务，帮助收取赌资20万元以上的，属于开设赌场的共同犯罪。故本案现有证据能够证实，被告人关聪瑞收取的现金为网络赌博赌资，且数额超过20万元的犯罪事实。对辩护人所提此节辩护意见不予采纳。
本院认为，被告人关聪瑞明知他人从事“百家乐”网络赌博活动，受他人指使多次帮助收取赌资，其行为已构成开设赌场罪。被告人关聪瑞在共同犯罪中帮助他人收取赌资，起次要、辅助作用，属从犯，依法从轻处罚。其在收取赌资过程中也未得到任何额外报酬，庭审中表示自愿认罪，可酌情从轻处罚，对被告人关聪瑞所提辩解意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第三十八条、第五十二条、第六十一条之规定，判决如下：
被告人关聪瑞犯开设赌场罪，判处管制五个月，并处罚金人民币10000元（已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期二日。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 张永明
人民陪审员 席金新
人民陪审员 李 晓
二〇一七年六月二十六日
书 记 员 郭 杰