江苏省无锡市梁溪区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）苏0213刑初318号
公诉机关无锡市梁溪区人民检察院。
被告人魏贵伟，男，1984年9月11日出生于安徽省怀远县，，汉族，大专文化，无业，住安徽省怀远县。2017年2月26日投案，同年2月27日因涉嫌犯诈骗罪被原无锡市公安局南长分局决定取保候审，同年4月24日被无锡市梁溪区人民检察院决定取保候审。2017年7月31日经本院决定被逮捕。现羁押于无锡市第一看守所。
辩护人张克勤，江苏沁园春律师事务所律师。
无锡市梁溪区人民检察院以锡梁检诉刑诉[2017]274号起诉书指控被告人魏贵伟犯诈骗罪，于2017年5月18日向本院提起公诉。本院于2017年5月19日受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2017年7月11日公开开庭审理了本案。无锡市梁溪区人民检察院指派检察员马丽出庭支持公诉，被告人魏贵伟、辩护人张克勤到庭参加诉讼。现已审理终结。
无锡市梁溪区人民检察院指控：被告人魏贵伟伙同贝小恒纠集张少海、李广伟、李晓阳、李福亮、张晓亮、李善明、翟岗等人在北京市昌平区北七家镇南七家村祥和公寓内，采用化名冒充北京市医疗档案调查科、北京市医疗补助协会等单位人员，编造有特效药可以治疗被害人身体疾病、可以帮助被害人申请红十字会医疗补助等理由，然后以收取药品费、红十字会建档费、个人所得税等方法，实施诈骗作案34起，诈骗数额计人民币54万余元。
为证明指控的事实，公诉机关提供了相关证据。
公诉机关认为，被告人魏贵伟伙同他人诈骗他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人魏贵伟在共同犯罪中起主要作用，是主犯；提请法庭对被告人魏贵伟依法判处。
被告人魏贵伟对起诉书指控其犯诈骗罪行没有异议，提出自己因法律意识淡薄而误入歧途，愿尽力退出非法所得，认罪服法，希望法庭对其从轻处罚。
辩护人张克勤对公诉机关指控被告人魏贵伟犯有诈骗罪及作用地位无异议，提出如下辩护意见：
1、虽然李某1、李某2于2015年10月至2015年12月即存在冒充医疗机构医生等方式诈骗，但无证据证明是被告人魏贵伟授意，故李某1、李某2在该时间段的诈骗金额不应计入魏贵伟的诈骗金额；魏贵伟与贝某1系合伙关系，二人地位作用基本相当，依据此前法院对贝某1的判决，也未将李某1、李某2于2015年10月至2015年12月间的诈骗金额计入；故魏贵伟的诈骗金额应认定为47万余元。
2、被告人魏贵伟自动投案，如实供述犯罪事实，应认定是自首，可以从轻或减轻处罚；
3、被告人魏贵伟无前科劣迹，系初犯，当庭认罪，愿意尽力退赔，有较好的认罪、悔罪表现。
综上，请求法庭对魏贵伟减轻处罚，建议判处六年以下有期徒刑。
经审理查明：2015年10月至2016年4月间，被告人魏贵伟伙同贝某1(已判决)纠集张某2、李某1、李某2、李某3、张某1、李某4、翟某(均已判决)等人，在北京市昌平区北七家镇南七家村祥和公寓内，采用化名冒充北京市医疗档案调查科、北京市医疗补助协会等单位人员，编造有特效药可以治疗被害人身体疾病、可以帮助被害人申请红十字会医疗补助等理由，然后以收取药品费、红十字会建档费、个人所得税等方法，实施诈骗作案。具体事实如下：
1、2015年10月至2016年4月间，被告人魏贵伟伙同贝某1、李某1、李某2等人，采用上述方法，骗得被害人迟某的人民币计39650元。
2、2015年10月至2016年4月间，被告人魏贵伟伙同贝某1、李某1、李某2等人，采用上述方法，骗得被害人葛某的人民币计83600元。
3、2015年12月至2016年4月间，被告人魏贵伟伙同贝某1、李某1、李某2等人，采用上述方法，骗得被害人丁某1的人民币计12800元。
4、2015年11月至2016年4月间，被告人魏贵伟伙同贝某1、李某1、李某2等人，采用上述方法，骗得被害人韩某的人民币计20808元。
5、2015年11月至2016年4月间，被告人魏贵伟伙同贝某1、李某1、李某2等人，采用上述方法，骗得被害人李某5的人民币计32800元。
6、2015年11月至12月间，被告人魏贵伟伙同李某1、李某2等人，采用上述方法，骗得被害人张某3的人民币计7600元。
7、2016年2月至3月间，被告人魏贵伟伙同贝某1、李某1、李某2等人，采用上述方法，骗得被害人刘某1的人民币计10870元。
8、2016年3月至4月间，被告人魏贵伟伙同贝某1、李某1、李某2等人，采用上述方法，骗得被害人王某的人民币计21000元。
9、2016年1月至4月间，被告人魏贵伟伙同贝某1、李某1、李某2等人，采用上述方法，骗得被害人许某的人民币计10244元。
10、2016年3月间，被告人魏贵伟伙同贝某1、李某1、李某2等人，采用上述方法，骗得被害人杨某的人民币计7000元。
11、2016年2月至3月间，被告人魏贵伟伙同贝某1、李某1、李某2等人，采用上述方法，骗得被害人郑某的人民币计1100元。
12、2016年2月至3月间，被告人魏贵伟伙同贝某1、李某1、李某2等人，采用上述方法，骗得被害人周某1的人民币计7820元。
13、2016年3月至4月间，被告人魏贵伟伙同贝某1、李某1、李某2等人，采用上述方法，骗得被害人高某1的人民币计6140元。
14、2015年10月14日，被告人魏贵伟伙同李某1等人，采用上述方法，骗得被害人沈某的人民币2000元。
15、2015年10月至4月间，被告人魏贵伟伙同贝某1、李某2等人，采用上述方法，骗得被害人刘某4的人民币计23048元。
16、2016年3月至4月间，被告人魏贵伟伙同贝某1、张某2等人，采用上述方法，骗得被害人丁某2的人民币计75180元。
17、2016年3月31日、4月6日，被告人魏贵伟伙同贝某1、翟某等人，采用上述方法，骗得被害人丁某3的人民币计1300元。
18、2016年3月间，被告人魏贵伟伙同贝某1、翟某等人，采用上述方法，骗得被害人高某2的人民币计2888元。
19、2016年3月23日、24日，被告人魏贵伟伙同贝某1、翟某等人，采用上述方法，骗得被害人秦某的人民币计1160元。
20、2016年3月24日、25日，被告人魏贵伟伙同贝某1、翟某等人，采用上述方法，骗得被害人田某的人民币计1160元。
21、2016年4月间，被告人魏贵伟伙同贝某1、李某1、翟某等人，采用上述方法，骗得被害人熊某的人民币计3540元。
22、2016年3月至4月间，被告人魏贵伟伙同贝某1、李某4等人，采用上述方法，骗得被害人张某4的人民币计8000元。
23、2016年3月至4月间，被告人魏贵伟伙同贝某1、李某4等人，采用上述方法，骗得被害人支某的人民币计2600元。
24、2016年3月间，被告人魏贵伟伙同贝某1、李某3等人，采用上述方法，骗得被害人杜某的人民币计9860元。
25、2016年3月间，被告人魏贵伟伙同贝某1、李某3等人，采用上述方法，骗得被害人鞠某的人民币计2300元。
26、2016年3月间，被告人魏贵伟伙同贝某1、李某3等人，采用上述方法，骗得被害人刘某2的人民币3000元。
27、2016年2月至3月间，被告人魏贵伟伙同贝某1、李某3等人，采用上述方法，骗得被害人孟某的人民币计10200元。
28、2016年2月至4月间，被告人魏贵伟伙同贝某1、李某3等人，采用上述方法，骗得被害人陶某的人民币计100500元。
29、2016年3月间，被告人魏贵伟伙同贝某1、李某3等人，采用上述方法，骗得被害人张某5的人民币计7180元。
30、2016年3月间，被告人魏贵伟伙同贝某1、张某2、李某3等人，采用上述方法，骗得被害人周某2的人民币4680元。
31、2016年3月28日，被告人魏贵伟伙同贝某1、李某6（另案处理）等人，采用上述方法，骗得被害人潘某的人民币2200元。
32、2016年3月30日，被告人魏贵伟伙同贝某1、李某6等人，采用上述方法，骗得被害人肖某2的人民币2000元。
33、2016年3月25日，被告人魏贵伟伙同贝某1、李某6等人，采用上述方法，骗得被害人张某6的人民币700元。
34、2016年3月间，被告人魏贵伟伙同贝某1、张某2等人，采用上述方法，骗得被害人张某7的人民币计21180元。
综上，被告人魏贵伟参与诈骗34人，诈骗数额计人民币54万余元。
2017年2月26日，被告人魏贵伟至公安机关投案，后如实供述了自己的罪行。
审理中，被告人魏贵伟退出赃款人民币50000元。
上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证明：
1、被告人魏贵伟的当庭供述、涉案人员贝某1、张某2、李某1、李某2、李某3、李某4、翟某、张某1、贝俊喜、李某6、贝某2章、贝某3波等人的供述，证明各自参与诈骗的具体情况。
2、证人贝某4的证言及辨认笔录，证明魏贵伟于2015年开始租用其房子打电话推销生意，其女儿贝某1与魏贵伟一起合伙干，听说是做淘宝生意的情况。
3、被害人丁某1、丁某2、迟某、张某3、孟某、刘某1、刘某2、韩某、张某5、王某、鞠某、陶某、李某5、刘某4、杨某、葛某、周某1、高某1、沈某、郑某、周某2、杜某、张某4、张某6、高某2、秦某、熊某、田某、支某、丁某3、肖某2、许某、张某7、潘某家属陈某等人的陈述及提供的红十字会补助文件、结款单、快递单签收复印件、退款单、公安机关的接受证据清单、扣押清单等，证明各被害人被骗的具体情况及向公安机关提供收到的诈骗人员寄送的伪造补助文件、快递签收信息等。
4、证人李某7的证言及辨认笔录，证明张某1至快递点发运杨兰的货，其专门记了杨兰2016年的发货情况，所有的快递收货人信息都是通过QQ发到其电脑内的，其应客户要求把发货方写成“北京医院”。
5、魏贵伟、贝某1、张某2、李某1、李某2、李某3、李某4、翟某、张某1、贝俊喜、贝某2章、贝某3波的辨认笔录，证明各自辨认涉案人员的情况。
6、原无锡市公安局南长分局扣押清单及照片，证明公安机关从李某7处扣押杨兰账本1册，从李某1、李某3、贝俊喜、贝某2章、李某4、翟某、张某1等人处扣押涉案银行卡、笔记本、手机、电脑等物的情况。
7、张某2、李某2、李某3、张某1、翟某、李某4、李某6、贝俊喜、贝某2章、李某1对于快递账本、本人账本及话术单的指认，证明涉案人员各自指认参与诈骗的情况等。
8、公安机关出具的侦破经过、到案经过，证明本案的案发过程，被告人魏贵伟系主动投案等情况。
9、江苏省无锡市梁溪区人民法院(2016)苏0213刑初265号、269号刑事判决书复印件，证明同案参与人贝某1、张某2、李某1、李某2、李某3、张某1、李某4、翟某因犯诈骗罪被判刑的情况。
10、常住人口基本信息等，证明被告人魏贵伟的主体身份情况。
上述证据，经庭审举证质证，具有证明效力。
关于辩护人张克勤提出的魏贵伟的诈骗金额应认定为47万余元的意见，经查，根据魏贵伟及同案参与人员的供述，可证明张某2、李某1、李某2等人均是受魏贵伟雇佣而从事诈骗活动，故魏贵伟应当对全案负责，辩护人的该辩护意见，与事实、法律规定不符，本院不予采纳。
本院认为，被告人魏贵伟伙同他人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；被告人魏贵伟在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人魏贵伟犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚；被告人魏贵伟退出部分赃款，有一定的认罪、悔罪表现，可以酌情从轻处罚。
无锡市梁溪区人民检察院对被告人魏贵伟的指控，事实清楚，证据确实，指控的罪名成立，本院予以采纳。
辩护人张克勤提出魏贵伟系自首的意见，经查，魏贵伟于2017年2月26日主动至安徽省蚌埠市怀远县公安局河溜派出所投案，虽然魏贵伟在投案时的供述中避重就轻，没有完全如实供述，但在当日向承办本案的公安机关的供述中如实供述了自己的主要罪行，可认定为自首。故辩护人的该辩护意见，本院予以采纳。辩护人张克勤提出的其他可对被告人从轻处罚的意见，与事实、法律规定相符，本院予以采纳。
根据被告人魏贵伟的犯罪情节、量刑情节，本院决定对其适用减轻处罚。
据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十七条第一款、第六十四条及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一、被告人魏贵伟犯诈骗罪，判处有期徒刑七年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月31日起至2024年7月28日止），并处罚金人民币五万元(于本判决生效次日起十日内缴纳)。
二、被告人魏贵伟退出的人民币50000元，按比例发还被害人；尚未退清的，责令被告人魏贵伟继续退赔。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 沈小峰
代理审判员 潘 佳
人民陪审员 徐仲良
二〇一七年八月十一日
书 记 员 顾亭亭
本案援引法律条款
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》
第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。
（一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。
犯罪嫌疑人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的；犯罪嫌疑人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先以信电投案的；罪行未被司法机关发觉，仅因形迹可疑被有关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的；犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的；经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。
并非出于犯罪嫌疑人主动，而是经亲友规劝、陪同投案的；公安机关通知犯罪嫌疑人的亲友，或者亲友主动报案后，将犯罪嫌疑人送去投案的，也应当视为自动投案。
犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首。
（二）如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。
犯有数罪的犯罪嫌疑人仅如实供述所犯数罪中部分犯罪的，只对如实供述部分犯罪的行为，认定为自首。
共同犯罪案件中的犯罪嫌疑人，除如实供述自己的罪行，还应当供述所知的同案犯，主犯则应当供述所知其他同案的共同犯罪事实，才能认定为自首。
犯罪嫌疑人自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供的，不能认定为自首，但在一审判决前又能如实供述的，应当认定为自首。