河南省汝州市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫0482刑初695号
公诉机关河南省汝州市人民检察院。
被告人樊某，男，1991年4月11日出生，汉族，初中毕业，农民，住湖北省仙桃市。因犯诈骗罪于2017年2月24日被重庆市第二中级人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金二万元。刑期自2016年5月24日起至2020年5月23日止。因涉嫌犯诈骗罪于2017年6月16日被汝州市公安局民警从重庆市三合监狱押解至汝州市看守所。
辩护人武振强，河南科序律师事务所律师。
河南省汝州市人民检察院以汝检公诉刑诉[2017]358号起诉书指控被告人樊某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。汝州市人民检察院指派检察员李冬冬出庭支持公诉，被告人樊某及其辩护人武振强到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
河南省汝州市人民检察院指控，2015年12月至2016年3月，凡明、徐某某（二人均另案处理）召集组织被告人樊某以及张某、胡某某、赵某某（三人均已判刑）等人，在湖北省仙桃市汉江路红树湾小区租住屋内多次使用下述方法进行中奖诈骗活动：
凡明购买数万张的刮奖卡，其中部分刮奖卡显示中奖28万元，且注明兑奖热线，并派樊某等人将刮奖卡散发至全国各地。
凡明购买多部手机、手机卡、银行卡等作案工�，交由张某、胡某某、赵某某等人行骗使用。当捡到中奖卡的被害人根据兑奖热线电话咨询如何兑奖时，凡明、张某、胡某某等人冒充兑奖工作人员、银行或公证处工作人员，以收取公证费、个人所得税等名义，要求被害人将上述费用转账至指定银行账户。
被害人将上述费用转账至指定账户后，凡明安排赵某某、樊某等人将所骗款项取出。后由凡明和徐某某将所骗款项分至上述各人。
2016年2月期间，樊某伙同他人将刮奖卡散发至全国各地；凡明、徐某某、樊某等人通过上述方法先后骗取：河南省汝州市人史某61600元，江西省宜春市人袁某81600元，江苏省溧阳市人蔚某5600元，湖北省鄂州市人卫某5600元，湖南省汨罗市人王某61600元，江西省瑞昌市人赖某5600元，湖北省黄梅县人袁某某5600元，湖北省兴山县人唐某某5600元，湖北省孝感市人王某141600元，�川省泸州市人艾某某61600元，河南省邓州市人王某25600元，湖北省咸宁市人王某35600元，上海市长宁区人杨某某16800元，湖北省浠水县人吕某某5600元，湖北省浠水县人王某441600元，安徽省合肥市人张某216800元，湖北省武汉市人陈某16800元，以上共计444800元。
公诉机关出示并宣读了相关证据，认为应当以诈骗罪追究被告人樊某的刑事责任。提请依法惩处。
被告人樊某辩称，对公诉机关的指控无异议，并表示认罪、悔罪，以后一定不做违法的事。请求对其从轻处理。
辩护人的辩护意见是，对公诉机关指控被告人的事实及罪名无异议，但樊某归案后能够如实供述自己的罪行，认罪态度较好，有悔罪表现。在共同犯罪中只是受凡明的指派发放刮奖卡、去银行取钱，且只分得11000元，所起作用相对较小。建议对其从轻处理。
经审理查明�2015年12月至2016年3月，凡明、徐某某（二人均另案处理）召集组织被告人樊某以及张某、胡某某、赵某某（三人均已判刑）等人，在湖北省仙桃市汉江路红树湾小区租住屋内多次使用下述方法进行中奖诈骗活动：
凡明购买数万张的刮奖卡，其中部分刮奖卡显示中奖28万元，且注明兑奖热线，并派樊某等人将刮奖卡散发至全国各地。
凡明购买多部手机、手机卡、银行卡等作案工具，交由张某、胡某某、赵某某等人行骗使用。当捡到中奖卡的被害人根据兑奖热线电话咨询如何兑奖时，凡明、张某、胡某某等人冒充兑奖工作人员、银行或公证处工作人员，以收取公证费、个人所得税等名义，要求被害人将上述费用转账至指定银行账户。
被害人将上述费用转账至指定账户后，凡明安排赵某某、樊某等人将所骗款项取出。后由凡明和徐某某将所�款项分至上述各人。
2016年2月期间，樊某伙同他人将刮奖卡散发至全国各地；凡明、徐某某、樊某等人通过上述方法先后骗取：河南省汝州市人史某61600元，江西省宜春市人袁某81600元，江苏省溧阳市人蔚某5600元，湖北省鄂州市人卫某5600元，湖南省汨罗市人王某61600元，江西省瑞昌市人赖某5600元，湖北省黄梅县人袁某某5600元，湖北省兴山县人唐某某5600元，湖北省孝感市人王某141600元，四川省泸州市人艾某某61600元，河南省邓州市人王某25600元，湖北省咸宁市人王某35600元，上海市长宁区人杨某某16800元，湖北省浠水县人吕某某5600元，湖北省浠水县人王某441600元，安徽省合肥市人张某216800元，湖北省武汉市人陈某16800元，以上共计444800元。
上述事实，被告人樊某在开庭审理过程中并无异议，并表示认罪、悔罪。且有被告人樊某的供述与辩解，同案犯张某、胡某某、赵某某等人的供述，被害人史某、袁某、蔚某、卫某、王某等人的陈述，证人汪某、张某、刘某、彭某的证言，辨认笔录及相关物证、书证等证据在案证实，足以认定。
本院认为，被告人樊某伙同他人以非法占有为目的，虚构事实，骗取多人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。且系二人以上共同故意犯罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。
关于被告人樊某“对公诉机关的指控无异议，并表示认罪、悔罪，以后一定不做违法的事”及其辩护人“对公诉机关指控被告人的事实及罪名无异议，被告人如实供述自己的罪行，认罪态度较好，有悔罪表现。在共同犯罪中只是受凡明的指派发放刮奖卡、去银行取钱，且只分得11000元”的辩解辩护意见，与本院查明的事实一致，故该辩解辩护意见，本院予以采纳。
关于�护人“被告人樊某在共同犯罪中所起作用较小”的辩护意见，经查，被告人樊某伙同他人以非法占有为目的，虚构事实，骗取多人财物，数额巨大。其行为符合我国《刑法》有关诈骗罪的构成要件，已构成诈骗罪。且在共同犯罪中接受同伙的指派参与帮助发放刮奖卡、去银行取钱等行为，其行为在共同犯罪中所起作用相对较小。故对该辩护意见，本院依法予以采纳。
被告人樊某在庭审中认罪态度较好，确有悔罪表现，在共同犯罪中所起作用相对较小，对其可酌情从轻处罚。被告人樊某在重庆市第二中级人民法院（2017）渝02刑终12号判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现有漏罪，应数罪并罚。被告人樊某伙同他人参与实施诈骗犯罪，应对起诉书指控参与实施的诈骗事实及数额承担刑事责任及退赔责任。本院（2016）豫0482刑初440号刑事判决书第五项已判决“被告人张某、胡某某、赵某某在诈骗共同犯罪中骗取各被害人的违法所得，依照本院查明的数额，依法责令退赔给各被害人”。被告人樊某应对上述判决，依照本案本院查明的事实及数额，与同案犯张某、胡某某、赵某某承担共同退赔责任。根据审理查明的事实，结合被告人樊某犯罪的事实、性质、情节、涉案数额、对社会的危害程度及庭审中的认罪态度、在共同犯罪中所起的作用、未退还被害人任何款项等具体情况，在量刑时一并予以综合考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十九条、第七十条之规定，判决如下：
一、被告人樊某犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币三万元；与重庆市第二中级人民法院（2017）渝02刑终12号刑事判决书判处的犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币20000元；两罪并罚，决定执行有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币50000元（罚金限判决生效后十日内缴纳完毕）。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月24日起至2026年11月23日止）。
二、被告人樊某对本院（2016）豫0482刑初440号刑事判决书第五项“被告人张某、胡某某、赵某某在诈骗共同犯罪中骗取各被害人的违法所得，依照本院查明的数额，依法责令退赔给各被害人”。依照本案本院查明的事实及数额，与同案犯张某、胡某某、赵某某承担共同退赔责任。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向平顶山市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判�冯海欠
人民陪审员 渠利娟
人民陪审员 权俊东
二〇一七年十月十八日
书 记 员 武世栋
相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴�罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。
第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，�高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。
第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。