湖北省武汉市东西湖区人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）鄂东西湖刑初字第00062号
公诉机关武汉市东西湖区人民检察院。
被告人陈某甲，男，1969年11月14日出生于湖北省汉川市，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年5月23日被武汉市公安局东西湖区分局刑事拘留，同年6月29日被取保候审，2014年1月27日被逮捕。现羁押于武汉市东西湖区看守所。
被告人郑某甲，女，1973年1月3日出生于湖北省仙桃市，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年5月23日被武汉市公安局东西湖区分局刑事拘留，同年6月29日被取保候审，2014年1月27日被逮捕。现羁押于武汉市第一看守所。
被告人陈某，男，1974年8月9日出生于湖北省仙桃市，汉族，小学文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2013年5月23日被武汉市公安局东西湖区分局刑事拘留，同年6月29日被逮捕。现羁押于武汉市东西湖区看守所。
武汉市东西湖区人民检察院以武东检刑诉（2014）73号起诉书指控被告人陈某甲、郑某甲犯诈骗罪，被告人陈某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2014年1月24日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。武汉市东西湖区人民检察院指派检察员安昉出庭支持公诉，被告人陈某甲、郑某甲、陈某均到庭参加诉讼。现已审理终结。
武汉市东西湖区人民检察院指控，2013年5月21日至22日，周某（男，身份不详，另案处理）、王某（女，身份不详，另案处理）在其租赁的本市东西湖区吴家山街嘉禾园小区，伙同被告人陈某甲、郑某甲，分别冒充“武汉圣佳明实业有限公司”等单位的兑奖负责人和银行工作人员，向捡到公司奖票的被害人汤某等人虚构中奖的事实，以需要支付“手续费”、“公证费”、“个人所得税”的方式，骗取被害人汤某人民币60，500元。其后，被告人陈某在周某的安排下，前往银行将周某等人诈骗所获的赃款取出，并从周某处获得报酬人民币600元。2013年5月22日晚22时许，被告人陈某甲、郑某甲、陈某在上述租住的房屋内被公安机关抓获归案。
针对指控的犯罪事实，公诉机关当庭宣读并出示了物证手机、座机电话、银行卡，书证到案及破案经过、出库单、奖票、汇款单、银行卡账户明细、交易明细、扣押决定书及清单、手写清单、房屋租赁合同、情况说明、被告人身份信息，证人证言，被害人汤某的陈述，被告人供述，搜查笔录、辨认笔录等证据材料。公诉机关认为，被告人陈某甲、郑某甲诈骗公民钱财，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任，被告人陈某明知是犯罪所得而予以转移，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，该三名被告人均具有坦白情节，提请依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第六十七条第三款的规定，依法判处。
被告人陈某甲、郑某甲、陈某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，自愿认罪。
经审理查明，2013年5月下旬，周某（男，身份不详）、王某（女，身份不详）利用租赁的本市东西湖区吴家山街嘉禾园小区B1栋1单元1202室，先后召集被告人陈某甲、郑某甲、陈某到此居住，由周某及被告人陈某甲冒充“武汉圣佳明实业有限公司”等单位的工作人员，王某及被告人郑某甲冒充银行工作人员，先向捡到上述公司奖票的人员虚构其中奖的事实，再以需要缴纳“手续费”、“公证费”、“个人所得税”的名义，要求对方向朱某的中国邮政储蓄银行卡（实际持有人周某，卡号×××9924）内汇款，以此方式诈骗公民钱财。被告人陈某则受周某安排，负责为周某等人做饭。
同月19日，被害人汤家某到“武汉圣佳明实业有限公司”的出库单、奖票后，于同月21日下午按照奖票上的电话联系周某等人。周某及被告人陈某甲冒充该公司兑奖负责人，谎称汤某已中奖，并许诺将奖金220，000元（人民币，下同）汇入其银行卡内。次日上午，王某及被告人郑某甲冒充中国邮政储蓄银行的工作人员，先后以领取奖金需要缴纳“手续费”1，100元、“公证费”15，400元、“个人所得税”44，000元为由，诱骗被害人汤某将60，500元分三次汇入“行长”朱某的银行卡内。周某某被害人汤某已经汇款后，立即安排被告人陈某持朱某的银行卡到银行取钱。被告人陈某明知要取的钱系周某等人诈骗所获的赃款，仍于当天上午10时30分许，先至本市东西湖区吴家山街吴中路汉口银行自动取款机处取出16，500元，又至吴中路中国邮政储蓄银行营业厅柜台处取出45，000元。被告人陈某将取出的上述赃款交给周某后，从周某处获得报酬600元。当晚20时30分许，被告人陈某按照周某的安排，再次持卡到吴中路汉口银行自动取款机处将周某等人诈骗所得的2，300元取出。
2013年5月22日22时许，公安机关在上述租赁房屋内将被告人陈某甲、郑某甲、陈某抓获，当场查获诈骗所用的手机11部、座机电话3部、银行卡3张等物品，并从被告人陈某处扣押赃款2，780元。
本案审理期间，被告人陈某甲、郑某甲的家属代为退赔被害人汤某经济损失60，500元。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认：
1、物证手机、座机电话、银行卡，证实被告人陈某甲、郑某甲诈骗所使用工具的外部特征。
2、奖票、出库单，证实诈骗所用的“武汉圣佳明实业有限公司”出库单、奖票的外观特征，奖票上记载有奖励说明、兑奖热线等信息。
3、书证被告人身份证明，证实被告人陈某甲、郑某甲、陈某的身份情况，案发时均系完全刑事责任能力人。
4、书证到案及破案经过，证实被告人陈某甲、郑某甲、陈某均被公安机关抓获归案。
5、书证汇款收据，证实被害人汤某三次向朱某的银行卡（卡号×××9924）汇款的事实。
6、搜查笔录及扣押决定书、清单，证实2013年5月22日22时许，公安机关对本市东西湖区吴家山街嘉禾园小区B1栋1单元1202室进行搜查，搜出诺基亚1280型手机11部、座机电话3部、银行卡3张、用于记录诈骗相关信息的纸张15张等物品，从被告人陈某身上搜出赃款2，780元，均予以扣押。
7、书证记载诈骗信息的清单，证实被告人陈某甲、郑某甲等人在诈骗过程中自己记载的有关信息，包括受骗人的姓名、手机号码、银行卡号、被骗数额以及电话中常用的术语、朱某的银行卡号等，其中包括被害人汤某的有关信息。
8、账户明细、银行卡交易明细、取款凭单，证实卡号为×××9246的银行卡户名为朱某，该卡在2013年5月22日曾接收汇款11，00元、15，400元、44，000元，当天上午即被取出。另于当天20时27分许通过自动柜员机被取出2，300元。
9、房屋租赁合同，证实2013年5月20日，本市东西湖区吴家山街嘉禾园小区B1栋1单元1202室被“喻某”租赁的事实。
10、证人袁某的证言，证实我是房屋中介的，2013年5月18日，一个女的要租我们代理的本市东西湖区吴家山街嘉禾园小区B1栋1单元1202室，租期是一年，自2013年5月20日开始，当时是以她老公“喻某”的名义租的。
11、被害人汤某的陈述，证实2013年5月19日下午，我在家乡重庆市礼让镇的马路边捡到几张“武汉圣佳明实业有限公司”的出库单和奖票．我刮开奖票后，对照背后的奖励说明，发现自己中了二等奖，奖金是220，000元。第二天，我拨打了奖票上的电话，对方一个女的说恭喜我中了二等奖，让我把奖票、身份证、银行卡等传真过去，电话那边还有一男一女在帮着说话，我就照办了。之后，那个女的给我一个手机号码155××××3600，说是负责兑奖的经理。5月21日下午，我打电话给那个经理，接电话的男子告诉了兑奖程序，并说第二天我就会收到220，000元的汇款。5月22日上午，我到镇上的银行查了我的银行卡，发现没有钱打过来，我就又给那个男经理打电话，他告诉我一个座机号码027-511××××1，说是银行的，让我和银行联系。我打通后，对方是个女的，自称是银行的工作人员，告诉我汇款需要交1，100元的手续费，并告诉我他们行长朱某的卡号×××9246，我就汇了1，100元过去。等了十几分钟，我发现奖金还没有到账，我就又打那个男经理的电话，他说要交15，400元的公证费，我就又往朱某的账户上汇了15，400元。又等了一会儿，发现还是没有钱到我的账上，我就又和那个经理联系，他说还要交44，000元的个人所得税，我和他谈了一会儿，觉得应该交这个钱，于是我就又汇了44，000元。随后，我发现还是没有钱到我的账上，我们镇上的银行工作人员就觉得不正常，他们报了警，派出所的民警过来说我应该是上当了。5月23号，武汉的警方就打电话我，说是抓到了骗我的人，我就在下午到我们县公安局报警了。
12、被告人陈某甲、郑某甲供述，证实2013年5月20日，陈某甲接到周某的电话后，郑某甲经人介绍和王某取得联系后，均于当天来到东西湖区嘉禾园的一个房子里和周某、王某碰面。根据周某的安排，周某和陈某甲冒充武汉圣佳明公司、晶桂公司、捷耀公司的人，王某和郑某甲冒充邮政银行的工作人员，四人相互串通，先向捡到公司奖票的人虚构中奖的事实，再以需要支付“手续费”、“公证费”、“个人所得税”的方式诱骗对方汇款，骗取对方的钱。被告人陈某甲、郑某甲联系的受骗人当中有一个叫汤某的，被骗了60，500元。陈某比陈某甲、郑某甲晚来一天，负责做饭。
13、被告人陈某的供述，证实2013年5月21日，我到东西湖后，周哥把我带到了嘉禾园小区一栋居民楼的12楼的一个房间，看到陈某甲、郑某甲还有另外一个女的在这里，周哥让我负责烧饭。我没事坐在客厅，周哥和陈某甲在一个房间里打电话，郑某甲和一个女的在另外房间里打电话。22号上午，我听到陈某甲给对方说中奖之类的话，郑某甲给对方说需要交手续费、公证费、个人所得税之类的话。过了一会儿，郑某甲房间里的那个女的就出来对周哥说骗了一个人的钱，周哥就递给我一张银行卡让我去取钱，卡的背面写有朱某的名字和密码，周哥说每取10，000元给我提成100元，我知道卡里的钱是他们骗来的，但我想赚点小钱，还是同意了。后来通过自动取款机、邮政银行柜台共取出了6万多元，我把钱和卡交给周哥后，他给了我600元。22号晚上，我还帮周哥取了2，300元，因为周哥当时不在房间里，这个钱就没给他。
14、辨认笔录，证实被告人陈某归案后，带领办案民警对自己帮周某取钱所去的银行进行现场指认的情况。
本院认为，被告人陈某甲、郑某甲伙同他人，共同虚构事实骗取公民钱财，数额巨大，侵犯了公民财物的所有权，其行为均已构成诈骗罪。被告人陈某明知是犯罪所得而予以转移，妨害了司法机关对刑事犯罪进行追究的活动，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的犯罪事实成立，罪名准确。被告人陈某甲、郑某甲、陈某归案后，如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚。被告人陈某甲、郑某甲能够退赔被害人的全部经济损失，均可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人陈某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10，000元（已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年5月23日起至2016年12月19日止。）
二、被告人郑某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10，000元（已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年5月23日起至2016年12月19日止。）
三、被告人陈某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币5，000元（已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年5月23日起至2014年4月22日止。）
四、随案移送的作案工具手机11部、座机电话3部、银行卡3张、赃款人民币2，780元，予以没收。
五、退赔款人民币60，500元，发还给被害人汤某。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 刘小克
人民陪审员 吴 玮
人民陪审员 陈启芳
二〇一四年四月二十二日
书 记 员 李 麟