安徽省太和县人民法院
刑 事 判 决 书
（2016）皖1222刑初380号
公诉机关太和县人民检察院。
被告人尹宗海尹某某，男，1979年1月10日出生于安徽省蒙城县，汉族，初中文化，农民，住安徽省蒙城县。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2016年3月15日被太和县公安局决定刑事拘留（在逃），同月22日被蚌埠铁路公安处宿州站派出所抓获，同月29日被太和县公安局刑事拘留，同年4月8日被依法逮捕。
辩护人付永，安徽百舜律师事务所律师。
太和县人民检察院以太检公诉刑诉（2016）370号起诉书指控被告人尹宗海尹某某犯合同诈骗罪，于2016年10月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭于2016年11月1日公开开庭进行了审理。太和县人民检察院检察员李俊出庭支持公诉，被害人丁某、单某，被告人尹宗海尹某某及其辩护人付永到庭参加诉讼。现已审理终结。
太和县人民检察院指控：2014年3月份以来，被告人尹宗海尹某某以与皖北矿务局领导有关系可以合伙向矿上送筛网为由取得丁某、单某的信任。到案发前，尹宗海尹某某利用伪造的虚假商品购销合同，以需要请客送礼、交押金、保证金等借口共骗取丁某、单某现金30余万元。并于2015年1月26日、3月17日分两次将丁某、单某价值18万元的货物拉走予以藏匿。案发后，尹宗海尹某某藏匿的货物被追回并退还给被害人。针对上述指控，公诉机关提供了物证照片、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解及辨认笔录等证据，认为被告人尹宗海尹某某以非法占有为目的，在签订、履行合同中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第四项的规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。
被害人丁某、单某分别要求被告人尹宗海尹某某退赔被骗款202000元、110000元。
被告人尹宗海尹某某对起诉书指控的罪名及分两次拉走价值180000元的货物无异议，辩称骗取被害人钱款共计为230000余元。辩护人认为尹宗海尹某某对价值180000元的货物不具有非法占有目的，该款不应计算在犯罪数额之内。
经审理查明：2014年3月至2015年12月间，被告人尹宗海尹某某以与皖北矿务局领导有关系可以合伙向矿上送筛网为由取得被害人丁某、单某信任，并与丁某、单某达成口头合伙协议。期间，被告人尹宗海尹某某利用伪造的虚假商品购销合同，以需要请客送礼、交押金、保证金等借口骗取丁某汇款及现金195300元、单某汇款及现金88800元；并于2015年1月26日、3月17日分两次将丁某、单某价值180000元的货物拉走予以藏匿。案发后，尹宗海尹某某藏匿的货物被追回并退还给被害人。
另查明：案发前，被告人尹宗海尹某某分两次退还被害人丁某现金9600元。
上述事实，有经当庭举证并质证的下列证据证实，本院予以确认。
1.物证——标明尹宗海尹某某为安徽屹翔滤材有限公司副总经理的名片。
2.书证：
（1）太和县公安局受案登记表、立案决定书证实：
太和县公安局于2016年2月20日受理本案，同年3月14日立案。
（2）归案情况说明证实：2016年3月22日22时20分许，尹宗海尹某某被抓获。
（3）宿州市看守所临时羁押证明证实：2016年3月23日对尹宗海尹某某临时羁押。
（4）尹宗海尹某某、丁某、单某基本信息证实：尹宗海尹某某、丁某、单某出生年月、住址等情况。
（5）太和县公安局扣押决定书及发还清单证实：公安机关已将扣押的180000元货物退还给丁某、单某。
（6）汇款收据证实：2014年10月23日，随博文向单某汇款1000元。
（7）、高军农业银行6228482290767594117卡业务凭证证实：2015年9月8日转给尹宗海尹某某3000元。
（8）、单某工商银行1318038001008068095卡交易信息证实：2014年5月30日汇给曹玉梅10万元。
（9）、丁某给尹宗海尹某某汇款表并经尹宗海尹某某签字确认证实：从2014年5月4日至2016年1月19日，丁某共计汇款给尹宗海尹某某5.13万元
（10）丁好奇提供的国内支付业务付款回单证实：2015年6月28日给尹宗海尹某某6229538101801969169卡打款1万元
（11）加盖“安徽恒源煤电股份有限公司供应分公司财务专用章”的收据证实：2014年8月6日收安徽屹翔滤材有限公司单某投标保证金172000元。
（12）安徽屹翔滤材有限公司收据证实：分别于2015年2月8日、2015年3月11日、2015年7月29日收丁某8万元、6万元、4万元。
（13）加盖有“安徽屹翔滤材有限公司合同专用章”、“安徽恒源煤电股份有限公司供应分公司合同专用章”的商品购销合同证实：两公司于2015年2月16日签订购销聚氨脂筛板200个、筛蓝4个、弧形筛板10个、滤板14个等总价值670400元的购销合同。（此合同已被安徽恒源煤电股份有限公司供应分公司认定为伪造合同）
（14）加盖有“安徽恒源煤电股份有限公司供应分公司合同专用章”的入库单证实：2015年3月18日收到安徽屹翔滤材有限公司聚氨脂筛板200个、筛蓝4个、弧形筛板10个、滤板14个。
（15）安徽恒源煤电股份有限公司卧龙湖煤矿证明证实：该矿从未与尹宗海尹某某、张光伟等两人发生过相关业务。
（16）安徽恒源煤电股份有限公司五沟煤矿证明：该矿从未与尹宗海尹某某、张光伟等两人发生过相关业务。
（17）安徽恒源煤电股份有限公司供应分公司证明证实：该公司下属各矿煤矿使用的设备配件均有供应公司统一采购，各矿无自主采购权。
（18）安徽恒源煤电股份有限公司五沟煤矿工资科证明证实：刘西庆为五沟煤矿机运区员工。
（19）尹宗海尹某某淮北农村银行6229538101801969169卡明细账证实：资金往来情况。
3.证人证言：
（1）杨巧华证言证实：尹宗海尹某某将筛网存放她家有1年的时间了。
（2）丁好奇（安徽屹翔滤网有限公司经理）证言证实：
2014年年初丁某、尹宗海尹某某、单某用他公司手续去淮北
矿上投标。2015年1月及3月，尹宗海尹某某通过丁某从他公司拉
走价值18万元的货物。2015年6月28日，丁某让他从网银
转给尹宗海尹某某10000元。尹宗海尹某某带刘西庆到他公司过，当时还
有丁某、单某，尹宗海尹某某说姓刘的是矿上的领导，来考察厂
的实力。尹宗海尹某某不是他公司副总，公司没给他授权，也没有
给他印名片，也不是什么业务员。
（3）赵国忠证言证实：他不认识尹宗海尹某某。没来人找自己说过做矿务局筛网生意的事。
（4）李秀荣（张光伟母亲）证言证实：她不认识尹宗海尹某某。
（5）张艳影证言证实：她丈夫尹宗海尹某某生意上的事没跟她讲过。
（6）随博文证言证实：他母亲丁某与单某、尹宗海尹某某合伙做生意，2014年10月23日他母亲让他给尹宗海尹某某汇1000元，当时尹宗海尹某某和单某在一起，他汇给单某了。他替他母亲去过五沟矿三四次。矿上刘主任叫他去车间量过机器型号，筛板尺寸大小。
（7）刘西庆证言证：他是五沟矿的职工，负责机运部，调度矿车。2011年夏季认识的尹宗海尹某某，尹宗海尹某某自己介绍是安徽屹翔滤材有限公司的副总经理，并给了他一张名片。尹宗海尹某某与安徽屹翔滤材有限公司姓丁与姓周的来过几次。是尹宗海尹某某邀请他去安徽屹翔滤材有限公司的，记不清尹宗海尹某某是如何介绍他的了，自己没说过是矿上安排过来考察筛网厂的实力、质量问题的话。尹宗海尹某某说厂里来人要进矿区测量机器型号、尺寸大小，他安排丁某、单某进去了。
（8）高军证言证实：2015年9月8日他姨丁某叫他给尹宗海尹某某汇过3000元。
（9）张光伟证言证实：他认识尹宗海尹某某7年了，与尹宗海尹某某没有合伙做过筛网生意，不认识丁某、单某。赵国忠在皖北矿务局工作，是他亲戚，没有和尹宗海尹某某一起去找赵国忠谈筛网生意的事。
4.被害人陈述
（1）丁某陈述证实：2014年3月份，经单某介绍认识尹宗海尹某某，尹宗海尹某某说他与皖北矿务局有关系，可以和皖北矿务局做生意，她就与单某、尹宗海尹某某三个人口头达成合伙向皖北矿务局送筛网生意协议，尹宗海尹某某先后以需要启动及活动资金为借口让她和单某拿钱给他，从她处拿走现金40000元、汇款65300元，后又以合同已签好，需缴纳投标保证金、产品质量押金为由从她处拿走90000元，加上吃饭、送礼等费用。2016年年初尹宗海尹某某给了她9600元。尹宗海尹某某分两次从安徽屹翔滤材有限公司拉走她和单某价值180000元的货物。
（2）单某陈述证实：2014年3月份，他和尹宗海尹某某、丁某三人口头商定合伙做皖北矿筛网生意，并约定投资时谁有钱多拿，没有少拿。2014年3月至2015年12月间，他先后交给尹宗海尹某某启动资金37000元、投标保证金及押金51800元，还有请吃饭、送礼等费用。随博文汇的1000元他转给尹宗海尹某某了。安徽屹翔滤材有限公司与安徽恒源煤电股份有限公司供应分公司签订的商品购销合同是尹宗海尹某某提供的，2015年12月份他和丁某才知道合同是假的，不知道尹宗海尹某某将价值180000元的货物拉哪里了。
5.被告人尹宗海尹某某供述与辩解证实：
2014年3月份他和单某、丁某三人口头约定合伙做筛网生意，他到矿上跑这个生意了，但没有跑成。为了稳住丁某他就做了一份假购销合同，从丁某和单某处骗取大概30万元左右，其中10万他让单某汇曹玉梅账号上了。这些钱一部分被别人骗了，一部分被自己开销了。价值180000元的货物被他拉走后藏杨巧华家了，从头到尾都是在哄骗。在与丁某、单某谈生意之前，他欠外债40多万元。
本院认为，被告人尹宗海尹某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人尹宗海尹某某自愿认罪可酌情从轻处罚。被告人尹宗海尹某某辩称骗取被害人钱款230000余元，经查，被告人尹宗海尹某某以合同做生意需要请客送礼、交押金、保证金为由骗取丁某、单某汇款及现金共计284100元的事实，不仅有其本人在侦查阶段的供述证实，且有被害人丁某、单某的陈述、证人证言及汇款单据、被告人尹宗海尹某某储蓄存折查询单等证据相印证，足以认定，因此该辩解无事实根据，本院不予采信；辩护人关于尹宗海尹某某对价值180000元的货物不具有非法占有的目的，该款不应计算在犯罪数额之内的辩护意见，经查，被告人尹宗海尹某某主观上为哄骗被害人丁某、单某伪造了商品购销合同，客观上根据该份伪造的购销合同实施了拉走二被害人价值180000元货物并予以藏匿的行为，其主观目的和客观行为均证实对该批价值180000元货物具有非法占有的目的，辩护人相关辩护意见亦无有事实依据，本院不予以采纳。根据被告人尹宗海尹某某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第四项、第五十二、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人尹宗海尹某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金20000元；
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年3月22日起至2021年3月21日止，罚金于本判决生效之日起三十日内一次缴纳）。
二、被告人尹宗海尹某某违法所得274500元（已扣除案发前退还被害人丁影现金9600元）责令退赔被害人丁影185700元、单立周88800元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省阜阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 胡亚东
审 判 员 张晓全
人民陪审员 田玉鹤
二〇一六年十二月十二日
书 记 员 胡 洋
附：《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条【合同诈骗罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的：
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的：
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。