山西省方山县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）方刑初字第28号
公诉机关方山县人民检察院。
被告人贾XX，男。2013年8月24日因涉嫌诈骗罪被山东省临沂市公安局兰山分局抓获归案后，于2013年8月24日临时羁押于临沂市看守所。
2013年8月27日被方山县公安局执行刑事拘留。同年9月24日经方山县人民检察院批准被方山县公安局于2013年9月25日执行逮捕。现羁押于临县看守所。
辩护人孙X，山东XX律师事务所律师。
方山县人民检察院以方检刑诉（2014）13号起诉书指控被告人贾XX涉嫌合同诈骗罪，于2014年5月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。方山县人民检察院指派检察员刘文平出庭支持公诉，被告人贾XX及其辩护人孙XX到庭参加了诉讼，现已审理终结。
方山县人民检察院指控：2013年1月，被告人贾XX从白XX处获知山西XX机械设备有限公司以租赁购买方式出卖给王XX的挖掘机欲转租赁出卖的信息并实地查看了该挖掘机之后，委托白XX进一步了解情况，想自己购买。经白XX与中介人张X向该公司的大区销售经理杨XX了解，杨XX称不租给外省人。2013年2月，被告人贾XX给白XX汇了27万元，让白XX具体与张X、杨XX谈购买该挖掘机事宜，并电话联系张XX（本院已作存疑不起诉），让张配合白XX以其名义去帮忙租赁该挖掘机，并许诺给张好处。同年2月16日，被告人张XX伙同白XX在方山县积翠公园以张XX的名义与杨XX签订了挖掘机转让合同，并谎称挖掘机是张XX购买使用，就在方山县一石料厂干活。白XX用被告人贾XX提供的资金支付给杨XX租金首付23万元。租得该挖掘机之后，被告人贾XX联系的一辆运输车，通过白XX、张X二人将该挖掘机从方山县运送至太佳高速丰润高速口交给张XX，由张XX随车送至山东临沂市罗庄区转交给了被告人贾XX。同年4月，被告人贾XX虚构事实、伪造该挖掘机合格证、铭牌，将该挖掘机以75万元的价格转卖给山东省临沂市兰山区朱XX。骗取朱XX购挖机款55万元。案发后，方山县公安局于2013年8月23日将挖掘机从朱XX处追回返还给杨XX。后经鉴定：该挖掘机价格为81万元。被告人贾XX家属主动赔偿杨XX、朱XX损失各2万元，已取得杨XX、朱XX的谅解。
针对上述指控事实，公诉机关当庭宣读、出示了相关的证据予以佐证。公诉机关认为被告人贾XX以非法占有为目的，在指使白XX、张XX以欺骗手段与山西XX机械设备有限公司销售部大区经理杨XX转租下该公司的涉案挖掘机运回山东临沂之后，虚构事实，更换挖掘机铭牌、制作假合格证，非法以75万元的低价转卖给朱XX，所得55万元用于偿还高利贷、赌债的事实清楚，证据确实充分，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，诈骗数额特别巨大，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。案发后，被告人贾XX能如实供述，其家属能主动赔偿受害人部分经济损失，可酌情从轻处罚。提请依法判处。
被告人贾XX认为，其以分期付款的方式购买的挖机后，在本地承揽过工程，干了约一个月的时间，因不挣钱，租金还不上，又自己买挖机时贷的高利贷款，债主逼得不行，就找人做了个挖掘机假铭牌、制作了假合格证，以75万元的价格出卖给朱XX。对其余指控事实没意见。
辩护人认为：本案的焦点一，就是王XX由于没有工程可做并没有按期支付融资租赁款，并想把融资租赁自己方的权利义务转让出去，因此发生了本案，具体是由于该挖掘机的主人XX公司不让把该挖掘机转让到外省，山东临沂贾XX便找到了山西当地人张XX，要张XX做自己的代理人与王XX、XX公司签订了该挖掘机的转让合同，该合同的内容体现的是“转让”，合同第二条规定挖掘机转让后“所有的债权债务与转租方无关”。合同第三条体现的内容是受让方把剩余的融资租赁金直接付给XXX融资租赁公司，而不是给出租方王XX。因此该合同体现的是买卖关系而不是租赁关系，既然王XX能转让挖掘机，那么张XX也有权转让，从而贾XX也有权利转让挖掘机，因张XX是贾XX的名义买入人，这才是本案的焦点所在。所以贾XX不构成诈骗罪，不构成犯罪，他们之间顶多是民事性的经济纠纷而不是犯罪行为；二、贾XX不论罪与不罪，归案后积极主动的把本案的事实经过讲清楚，他的态度是诚实的真诚的。所以请法庭酌情考虑这个情节；三、贾XX所转让的挖掘机已被山西警方收回，移交给了它的主人，而且贾XX的家人为争取有一个良好的处理，积极拿出两万元赔偿了山西XX公司的各项损失。因此山西XX公司基本没有任何损失，而且XX公司书面请求不予追究贾XX的违法行为，请合议庭处理该案时认真考虑；四、该案发生后贾XX的家人到处筹措巨资归还了另一受害人朱XX55万元的挖掘机购入款，另又拿出2万元赔偿了朱XX的其他损失，因此朱XX也没有什么损失。而且朱XX书面谅解了贾XX的行为，要求法院不予追究贾XX；五、贾XX从山西运回挖掘机后自己使用了一段时间，承揽工程挣钱，由于活不多，才萌生了把挖掘机装让的想法。可见他没有恶意犯罪的故意。对该挖掘机在山东临沂的施工另有山东临沂的几位证人予以证实。综上所述，贾XX、张XX取得了融资租赁关系中承租方张XX的全部权利义务，贾XX、张XX有权转卖该挖掘机，该案不是刑事案件，应为民事经济合同纠纷，贾XX无罪。因该挖掘机的主人XX公司及买入方朱XX都没有什么损失，应对贾XX从轻或减轻处罚。同时贾XX也获得了山西XX公司及朱XX的书面谅解，而且贾XX认罪态度是好的，对此请合议庭予以酌情从轻、减轻处罚。
经审理查明：2013年1月，被告人贾XX从白XX处获知山西XX机械设备有限公司以租赁购买方式出卖给王XX的挖掘机欲转租赁出卖的信息并实地查看了该挖掘机之后，委托白XX进一步了解情况，想自己购买。经白XX与中介人张X向该公司的大区销售经理杨XX了解，杨XX称不租给外省人。2013年2月，被告人贾XX给白XX汇了27万元，让白XX具体与张X、杨XX商谈购买该挖掘机事宜，并电话联系张XX，让张配合白XX以其名义去帮忙租赁该挖掘机，并许诺给张好处。同年2月16日，被告人张XX伙同白XX在方山县积翠乡以张XX的名义与杨XX签订了挖掘机转让合同，并谎称挖掘机是张XX购买使用，就在方山县一石料厂干活。白XX用被告人贾XX提供的资金支付给杨XX租金首付23万元。租得该挖掘机之后，被告人贾XX联系的一辆运输车，通过白XX、张X二人将该挖掘机从方山县运送至太佳高速丰润高速口交给张XX，由张XX随车送至山东临沂市罗庄区转交给了被告人贾XX。同年4月，被告人贾XX虚构事实、伪造该挖掘机合格证、铭牌，将该挖掘机以75万元的价格转卖给山东省临沂市兰山区朱XX。骗取朱XX购挖机款55万元。案发后，方山县公安局于2013年8月23日将挖掘机从朱XX处追回返还给杨XX。后经鉴定：该挖掘机价格为81万元。被告人贾XX家属主动赔偿杨XX、朱XX损失各2万元，已取得杨XX、朱XX的谅解。
还查明，被告人贾XX家属在开庭审理前，积极主动赔偿了骗取朱XX购挖机款55万元。开庭审理时，受害人朱XX当庭证实被骗款55万元已全部收取，并当庭再次出具书面谅解书，对被告人贾XX的行为予以谅解。
再查明，被告人贾XX在2013年8月23日因涉嫌诈骗罪被山东省临沂市公安局兰山分局抓获归案后，于2013年8月24日临时羁押于临沂市看守所。
另查明，张XX付给XX公司杨XX的分期购买挖机首付款23万元，系被告人贾XX所实际支付。
上述事实有下列经庭审举证、质证的证据证实：
杨XX报案材料及讯问笔录证实了张XX与其分期购买的挖掘机可能被张X、白XX、张XX三人合伙骗了，就向公安机关报了案；
杨XX和张XX转让挖机合同、签收单、张XX和杨XX在挖机前的照片，证实杨XX收取了张XX的首付款23万元；山西XX机械设备有限公司和王XX的合同、合同明细、融资合同，证实了山西XX机械设备有限公司曾以分期付款的方式租赁给王XX挖掘机；
杨XX的证言和相关手续，证实了张XX与其分期购买的挖掘机已经有近五个月没有付分期款了。期间无法联系到对方；
第二受害人朱XX证言，证实他先后付给了被告人贾XX购买挖掘机款55万元，也证实了贾XX给他提供的合格证是假的；
5、假合格证及更换后的铭牌照片；
6、被告人贾XX的供述与辩解。
证人证言
1、张XX讯问笔录，证实张XX在被告人贾XX的指使下以其的名义与杨XX签订了挖掘机租赁购买合同，之后由白XX、张X把挖掘机运到了太佳高速丰润高速口，由其随车将挖掘机送至山东省临沂市罗庄区交给了被告人贾XX。事后其多次催促过贾XX及时支付租金。其在补侦卷的供述，证实挖掘机上的GPS没有人动过，自己也不知道任何关于此车GPS的事；
2、白XX、张X的证言所证实的基本事实与贾XX的供述一致。张X承认拿过杨XX给的一万元好处费。
书证
1、被告人贾XX常住人口详细信息，证实了与被本案指控的被告人贾XX系同一人；
2、被告人贾XX指认挖掘机照片、指认所换铭牌照片；
3、被告人贾XX抓获经过及临时羁押证明，证实其在2013年8月23日因涉嫌诈骗罪被山东省临沂市公安局兰山分局抓获归案后，于2013年8月24日临时羁押于临沂市看守所；
4、王XX情况说明，证实了王XX在经营此挖掘机期间（2012年5月25日至2013年2月16日）没有拆除过挖掘机上的GPS定位查询系统；
5、被告人家属与朱XX、杨XX于2013年10月19日调解协议书及谅解书一份，证实了杨XX、朱XX对被告人贾XX的行为予以谅解。庭审中受害人朱XX当庭作证，证实被告人贾XX的家属将被骗款55万元全部赔偿给自己，已经如数收取。当庭再次提出书面谅解，要求对被告人贾XX从轻处罚。
本院认为：被告人贾XX以非法占有为目的，在指使白XX、张XX以欺骗手段与山西XX机械设备有限公司销售部大区经理杨XX转租下该公司的涉案挖掘机运回山东临沂之后，用虚构事实、隐瞒事实真相的方法，更换挖掘机铭牌、制作假合格证，骗取他人的信任，非法以75万元的低价转卖给朱XX，所得55万元用于偿还高利贷、赌债的事实清楚，证据确实充分，方山县人民检察院指控罪名成立，本院予以支持。案件破获后，被骗挖掘机已及时交付给山西XX机械设备有限公司销售部大区经理杨XX，在本案中山西XX机械设备有限公司没有受到经济损失。本案应当确定受害人朱XX为被骗对象，因被告人贾XX用虚构事实、隐瞒事实真相的方法，更换挖掘机铭牌、制作假合格证，欺骗的是朱XX，并非是山西XX机械设备有限公司销售部大区经理杨XX。但以55万元作为合同诈骗的定罪数额不妥，应以实际得款32万元的数额定罪。因为本案中，被告人贾XX在向受害人朱XX出卖挖掘机前，自己已经向山西XX机械设备有限公司销售部给付了23万元首付款，对这23万元首付款被告人贾XX主观上不会有非法占有自己的钱物的故意，应在出卖给受害人朱XX的挖掘机价值55万元被骗物款中扣除。若使犯罪分子对全部合同的标的额承担刑事责任，则会造成轻罪重罚的后果。此方法能比较准确反映合同诈骗行为对社会造成的客观危害和行为人的主观恶性程度。合同诈骗罪是数额犯，行为人犯罪数额的大小是对其正确定罪量刑的依据，直接体现了行为的社会危害性程度。现行刑法修订公布后还没有对合同诈骗罪的犯罪数额问题作过立法或司法解释，目前司法实践中参照的是最高人民法院1996年《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》，该解释第2条对诈骗既遂做了规定：“利用经济合同进行诈骗的，诈骗数额应当以行为人实际骗取的数额认定，合同标的额可以作为量刑情节予以考虑”。合同诈骗罪本身具有特殊性，许多合同诈骗案件中包含了具有真实交易的部分，这也是合同诈骗与普通诈骗的区别之一。将案发前已经给付的合法、合理部分款额扣除，在对被告人贾XX处罚更科学合理。这样对实施合同诈骗行为人不枉不纵，也是主客观一致，罪责相适应原则的体现。被告人贾XX的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项之规定，诈骗数额巨大，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。辩护人不认为被告人贾XX的行为是犯罪的辩护意见，与案件查明事实不符，本院不予采纳。其余辩护意见，本院酌情予以采纳。案发后，被告人贾XX能如实供述，其家属能主动赔偿受害人全部经济损失，并取得受害人的书面谅解，对其可酌情从轻处罚。据此，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项之规定判决如下：
被告人贾XX犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年一个月，并处罚金3万元（判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2013年8月24日起至2017年9月23日止）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向吕梁市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 王幸平
审 判 员 刘泉葆
人民陪审员 高金强
二〇一四年七月七日
书 记 员 刘彩红