河南省郑州市金水区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）豫0105刑初11号
公诉机关河南省郑州市金水区人民检察院。
被告人汤志磊（曾用名汤磊），男，住河南省安阳市文峰区。因涉嫌犯合同诈骗罪于2014年9月27日被鹤壁市公安局九州分局抓获，同年9月29日被河南省淅川县公安局刑事拘留，同年10月17日被淅川县公安局取保候审，于2015年11月24日被河南省淅川县人民法院取保候审，因犯合同诈骗罪于2016年3月29日被河南省淅川县人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年、并处罚金人民币30000元（已缴纳）。缓刑考验期自2016年4月22日起至2018年4月21日。因涉嫌犯合同诈骗罪于2016年7月17日在河北磁县被河北省磁县公安局抓获到案，同年7月22日被郑州市公安局金水路分局刑事拘留，同年8月20日被逮捕。
辩护人殷仁运、崔宁宁，河南国基律师事务所律师。
河南省郑州市金水区人民检察院以郑金检公诉刑诉（2016）1157号起诉书指控被告人汤志磊犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。郑州市金水区人民检察院指派代理检察员李肖睿出庭支持公诉，被告人汤志磊及其辩护人殷仁运到庭参加了诉讼。本案经依法延长审理期限，现已审理终结。
河南省郑州市金水区人民检察院指控：
2014年4月份，被告人汤志磊在明知其名下没有房产的情况下，伙同未小勇、赵文绰（均已判刑）通过伪造房产证等材料并利用伪造材料在郑州市金水区经四路的黄河公证处，以做生意急需用钱为名，与郑州海洋投资担保有限公司提供的出借人邱某签订50万元的借款合同，在归还20万元后邱某将余下欠款债转给被害人孙某（债转7万），张某（债转5万），赵某（债转6万），徐某（债转10万），案发至今未归还上述28万借款。
2014年8月份，被告人汤志磊在明知其名下没有房产的情况下，伙同未小勇、赵文绰（均已判刑）通过伪造房产证等材料并利用伪造材料在郑州市金水区经四路的黄河公证处，以做生意急需用钱为名，与郑州海洋投资担保有限公司提供的出借人陈某1签订30万元借款合同、与出借人龙某签订20万元的借款合同，案发至今未归还上述50万借款。
2014年7月份，被告人汤志磊在明知石珍松（另案处理）名下没有房产的情况下，仍伙同石珍松通过伪造房产证等材料并利用伪造材料在郑州市金水区经四路的黄河公证处，以做生意急需用钱为名，与郑州海洋投资担保有限公司提供的出借人贾某签订13万元借款合同、与出借人焦某签订5万元的借款合同，出借人费某签订10万元的借款合同，出借人王某1签订10万元的借款合同，出借人史某签订5万元的借款合同，案发至今未归还上述43万借款。
2014年10月份，被告人汤志磊在明知靳某（已判刑）名下没有房产的情况下，仍伙同靳某通过伪造房产证等材料并利用伪造材料在郑州市金水区经四路的黄河公证处，以做生意急需用钱为名，与郑州海洋投资担保有限公司提供的借款人陈某2签订10万元借款合同、借款人梁某签订5万元的借款合同、借款人李某1签订15万元的借款合同、借款人王某2签订3万元的借款合同，案发至今未归还上述33万元借款。
2014年11月份，被告人汤志磊在明知李振江（已起诉）名下没有房产的情况下，仍伙同李振江通过伪造房产证等材料并利用伪造材料在郑州市金水区经四路的黄河公证处，以做生意急需用钱为名，与郑州海洋投资担保有限公司提供的借款人李某2签订30万元借款合同，案发后李振江家属代李振江归还30万元借款。
针对上述指控，公诉机关提供了被告人汤志磊的供述与辩解，被害人孙某、陈某1等人的陈述，个人借款/担保合同，公证书，债权转让协议，银行交易明细，收条，证人证言，刑事判决书，受案经过、到案经过，户籍证明等证据，认为被告人汤志磊的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究被告人汤志磊的刑事责任，被告人汤志磊的本次犯罪系缓刑考验期内的漏罪，根据刑法第七十七条的规定，应当撤销缓刑，对本次犯罪作出判决，合并执行。提请本院依法判处。
被告人汤志磊对公诉机关指控的事实无异议，但对指控的犯罪数额不予认可。其辩护人辩护意见为：对公诉机关指控的罪名无异议，但被告人已退还的部分及出借人出借时已扣除部分不应计入犯罪数额，另第四、五起犯罪事实与汤志磊无关，被告人认罪态度好，请求从轻处罚。
经审理查明：
2014年4月份，被告人汤志磊在明知其名下没有房产的情况下，伙同未小勇、赵文绰（均已判刑）通过伪造房产证等材料并利用伪造材料在郑州市金水区经四路的黄河公证处，以做生意急需用钱为名，与郑州海洋投资担保有限公司提供的出借人邱某签订50万元的借款合同，在归还20万元后邱某将余下债权转给被害人孙某7万元、张某5万元、赵某6万元、徐某10万元，上述款项共计28万元。案发前被告人汤志磊给付孙某3780元、张某2400元、赵某8240元、徐某4800元。
2014年8月份，被告人汤志磊在明知其名下没有房产的情况下，伙同未小勇、赵文绰（均已判刑）通过伪造房产证等材料并利用伪造材料在郑州市金水区经四路的黄河公证处，以做生意急需用钱为名，与郑州海洋投资担保有限公司提供的出借人陈某1签订30万元借款合同、与出借人龙某签订20万元的借款合同，骗取上述款项。案发前给付陈某142400元、龙某31600元。
2014年7月份，被告人汤志磊在明知石珍松（另案处理）名下没有房产的情况下，仍伙同石珍松通过伪造房产证等材料并利用伪造材料在郑州市金水区经四路的黄河公证处，以做生意急需用钱为名，与郑州海洋投资担保有限公司提供的出借人贾某签订13万元借款合同、与出借人焦某签订5万元的借款合同，出借人费某签订10万元的借款合同，出借人王某1签订10万元的借款合同，出借人史某签订5万元的借款合同，骗取上述款项。案发前给付贾某14040元、焦某7400元、费某20800元、王某115800、史某7400元。
2014年10月份，被告人汤志磊在明知靳某（已判刑）名下没有房产的情况下，仍伙同靳某通过伪造房产证等材料并利用伪造材料在郑州市金水区经四路的黄河公证处，以做生意急需用钱为名，与郑州海洋投资担保有限公司提供的出借人陈某2签订10万元借款合同、出借人梁某签订5万元的借款合同、出借人李某1签订15万元的借款合同、出借人王某2签订3万元的借款合同，骗取上述款项。案发前付给陈某25400元、梁某2700元、李某18100元、王某21680元。
2014年11月份，被告人汤志磊在明知李振江（已起诉）名下没有房产的情况下，仍伙同李振江通过伪造房产证等材料并利用伪造材料在郑州市金水区经四路的黄河公证处，以做生意急需用钱为名，与郑州海洋投资担保有限公司提供的出借人李某2签订30万元借款合同，骗取上述款项。案发前给付李某216300元。案发后李振江家属代李振江归还30万元。
综上，被告人汤志磊合同诈骗涉案金额共计1647160元，分别为孙某66220元、张某47600元、赵某51760元、徐某95200元、陈某1257600元、龙某168400元、贾某115960元、焦某42600元、费某79200元、王某184200元、史某42600元、陈某294600月元、梁某47300元、李某1141900元、王某228320元、李某2283700元。
上述事实，有公诉机关提供的，经过庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：
1.被害人陈某1、龙某、贾某、焦某、费某、王某1、史某的陈述均证实,2014年4月至8月，通过海洋公司了解情况，公司有借款担保业务，就是由海洋公司帮助寻找需要使用资金客户，海洋公司作担保，用借款客户的房产作抵押，借款利息为一分八，借款时间为半年，如到期借款人不还款，海洋公司负责先行垫付，便决定投资。后在海洋公司员工的带领下，到郑州市经四路黄河公证处与借款人汤志磊、石珍松办理了借款合同和公证手续，汤志磊或石珍松等借款人提供了在濮阳市、洛阳市、鹤壁市市辖区的房产证以房产作抵押，合同签订后均按合同金额支付给汤志磊或石珍松等借款人。其中，以汤志磊为借款人：陈某1出资30万元，收到利息4.24万元；龙某出资20万元，收到利息31600元；以石珍松为借款人：贾某出资13万元，收到利息14040元；焦某出资5万元，收到利息7400元；费某出资10万元，收到利息20800元；王某1出资10万元，收到利息15800元；史某出资5万元，收到利息7400元。到2014年12月份，听说海洋公司出事，得知借款人当时提供的房产证是假的。另贾某、焦某、费某、王某1、史某均称海洋公司出事后，汤志磊承诺代替石珍松偿还以上借款，并支付过一点钱后就联系不上了。
2.被害人孙某、张某、赵某、徐某的陈述均证实，其通过海洋公司同邱某签订了借款人为汤志磊的债权转让协议，合同签订后其四人均按合同支付给邱某上述钱款。其中孙某出资7万元，收到利息3780元；张某出资5万元，收到利息2400元；赵某出资6万元，收到利息8240元；徐某出资10万元，收到利息4800元。
3.被害人李某1、陈某2、梁某、王某2的陈述均证实其通过海洋公司作担保同借款人靳某签订了期限6个月，月息一分八的借款合同，陈永志出资10万元，收到利息5400元，梁某出资5万元，收到利息2700元，李某1出资15万元，收到利息8100元，王某2出资3万元，收到利息1680元，共计借款33万元。靳某提供了虚假房产做抵押，上述被害人均按合同金额支付给了靳某。
4.被害人李某2的陈述，证实其通过海洋投资管理有限公司与李振江签订借款合同，给付李振江借款30万元，收到利息16300元，后得知李振江借款时提供的担保房产是虚假的，发现被骗报案的事实。
5.靳某证实，2014年10月29日，其通过汤志磊使用假房产证与陈某2、梁某、李某1、王某2分别签订了借款合同，金额共计33万元，但其并未收到相应款项。另有闫某的证言与靳某的证实一致。
6.李振江证实，2014年11月27日，其通过汤志磊使用假房产证在郑州市经四路黄河公证处与李某2办理了三份借款合同和公证手续，每份10万元，共计30万元，但其并未收到相应款项。这笔钱都是汤志磊使用的，之后汤志磊和李某2达成了协议这笔钱由汤志磊偿还，和其无关。
7.借款合同、借款合同补充协议、保证合同、公某、海洋投资担保还款明细、借据、收条，银行卡客户交易查询单等书证，证实被告人汤志磊用虚假房屋产权作抵押通过其本人及石珍松、靳某、李振江与被害人签订借款合同骗取钱款的事实。
8.中国农业银行个人结算业务申请书证实，案发后，李振江的家属已将全部赃款30万元退还到郑州市公安局海洋专案组账户。
9.证明及查询证明，证实汤志磊在鹤壁市市辖区并无办理过房产证；靳某、汤志磊、李振江在濮阳市市辖区内无房产登记信息；石珍松在洛阳市市辖区未查到商品房登记信息。
10.户籍证明，证实被告人汤志磊的身份情况，犯罪时系成年人。
11.受案经过、抓获证明，证实案件受理情况及被告人汤志磊系被抓获到案的事实。
12.刑事判决书，证实被告人汤志磊因涉嫌犯合同诈骗罪于2014年9月29日被鹤壁市公安局九州分局抓获，同年10月17日被河南省淅川县公安局刑事拘留，同年11月24日被淅川县公安局取保候审，于2015年11月21日被河南省淅川县人民法院取保候审，因犯合同诈骗罪于2016年3月29日被河南省淅川县人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币30000元（已缴纳）。
13.被告人汤志磊供述：2013年7月份其和未小勇买车时认识。2014年4月份，未小勇说他准备在鹤壁市注册一家海洋不动产分公司，其就说要贷款，未小勇说可以通过他的公司贷款，并说只需要一个房产证就行，其说自己没有房子，未小勇让其提供身份证、户口本，还有担保人的身份证、户口本，其它其不用管。之后未小勇就带着其、担保人刘某某开车到郑州黄河公证处，下车之后见到赵文绰，未小勇给其介绍是郑州海洋公司的赵经理，专门负责海洋贷款的，赵文绰按照贷款时出资人的问法先演练了一遍，并让其说其贷款是做外贸销售用的，赵文绰拿出一个咖啡色的老式房产证，房产的位置是鹤壁市打柴口巷，并让其熟记房产证的信息，赵文绰和未小勇把其的银行卡收走。其在黄河公证处签订了借款合同，借款金额为49万元，借款时间为六个月，签订完合同后赵文绰和未小勇就拿着其的建设银行卡去取钱，第二天未小勇给其了8万元，其中3万是现金，5万元是转账，第三天未小勇把其的银行卡给了其，当时银行卡里只有19万元，其问未小勇为何这么少，未小勇给其讲明了收费标准，是按照借款金额的39%收取的费用。其正常支付了六个月的利息，后期赵某找到了其，给其说之前的借款合同债权转给了她，其陆续归还了出资人的欠款，并归还了赵某1.5万元，其出事之后就没有再归还欠款。
2014年6月份，因其欠朋友钱无法归还欠款，其就主动找到未小勇要求贷款，未小勇和其商谈后收费标准按照借款金额的36%收取，未小勇带其到郑州紫荆山黄河公证处，见到了赵文绰和一个年轻人，赵文绰在一辆红色轿车后备箱交给其了一个房产证，房产位置记不清楚了，是一个假房产证，并让其还是按照上次牢记房产证的信息，并让其说借款是做生意周转使用的，在黄河公证处其与陈某1、龙某签订合同借款50万元，签完合同后，其几人一起去银行通过银行转账的方式转到一个银行卡8.5万元，剩余需要交纳的费用取现交给了赵文绰，其自己到手的只有29万多元。这次的借款期限也是半年，其正常支付了半年的利息，合同到期后其又归还了陈某1、龙某部分欠款，之后其就没有再归还过欠款。
2014年9月份，其朋友石珍松找到其要求通过郑州海洋公司贷款，其告诉石珍松郑州海洋公司收取的费用太高，石珍松坚持要贷款，其就让石珍松提供了身份证、户口本，在黄河公证处赵文绰交给其一个灰色的档案袋，里面装着一个房产证，其将房产证交给石珍松，并让石珍松牢记房产信息，帮助石珍松在郑州海洋公司贷款48万元，出资人的钱到账之后，其就把石珍松的银行卡要了过来，赵文绰和未小勇一起去取了郑州海洋公司收取的费用，随后赵文绰将石珍松的银行卡交给了晖之腾公司会计王某某。石珍松的银行卡的钱全部用在了其四人开的公司里，中间给过石珍松几千元钱。
2014年9月份闫某把靳某介绍过来，靳某说自己准备贷款让其帮忙，并告诉其说自己没有房产，其说没有房产通过海洋公司贷款的费用比较高，大概需要收取借款金额的40%，靳某说可以接受，其就让靳某提供身份证、户口本、户口本等证件，房产证是其安排人做的，其做好假证之后让赵文绰看了，赵文绰认可后在郑州黄河公证处其将房产证交给靳某并让他牢记房产的位置，靳某签订借款合同借款33万元，靳某的银行卡和密码在签订借款合同之前其就拿着了，借款到账之后，其就将银行卡交给公司了，公司是其、未小勇、赵文绰、王某某的公司，对外宣称是晖之腾商贸有限公司，其告知靳某他的贷款一直没有下来。
其和朋友李振江说想使用他的身份信息在郑州海洋公司贷款，2014年10月份李振江同意让其使用，其让李振江提供了身份证、户口本、结婚证等证件，其知道李振江没有房产，遂安排人去做房产证。房产证做出来之后其就让李振江到郑州黄河公证处签订合同，并让李振江牢记房产信息。李振江签订合同借款30万元，李振江借款金额除去海洋公司收取的费用，实际到账大概185000元左右，这笔钱其自己使用了。
本院认为：被告人汤志磊以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，以虚假的产权证明作担保，多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人汤志磊犯合同诈骗罪罪名成立。
根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定：“有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，……数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：……(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;……。”被告人汤志磊的行为依法应在的量刑幅度内量刑。
关于公诉机关指控的犯罪数额起共计1840000元，经查，在案发前被害人已得到的部分给付款项，均应予以扣除，故对该公诉意见予以纠正，被告人汤志磊的犯罪数额应为1647160元。故对被告人汤志磊及其辩护人关于数额的辩解辩护意见予以采纳。
关于被告人的辩护人辩称第四、第五起事实与被告人汤志磊无关的意见，经查，被告人汤志磊以非法占有为目的伙同靳某、李振江利用虚假产权证明作抵押，有靳某、李振江与被害人签订合同，骗取被害人钱款，汤志磊非法占有部分钱款自己使用，并有被告人的供述、被害人的陈述、靳某、李振江的证言、借款合同、保证合同、公证书、银行转账单等证据予以证实，足以确认上述两起犯罪事实，故对辩护人的上述辩护意见不予采纳。
案发后，部分被害人已得到退赔，酌情对被告人汤志磊予以从轻处罚。
被告人汤志磊因犯罪被宣告缓刑，在缓刑考验期内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，对新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照刑法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。
根据被告人汤志磊犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（二）项、第七十七条第一款、第七十条、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：
一、撤销河南省淅川县人民法院（2016）豫1326刑初57号判决书主文中对被告人汤志磊犯合同诈骗罪判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币三万元（已缴纳）中的缓刑部分。被告人汤志磊犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币三十万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十三年，并处罚金人民币三十三万元（已缴纳三万元）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年9月27日起至2029年6月25日止。罚金于判决生效后五日内缴纳）。
二、责令被告人汤志磊退赔被害人涉案赃款人民币一百六十四万七千一百六十元后，发还孙某某六万六千二百二十元、张某某四万七千六百元、赵某某五万一千七百六十元、徐某某九万五千二百元、陈某某二十五万七千六百元、龙某某十六万八千四百元、贾某某十一万五千九百六十元、焦某某四万二千六百元、费某某七万九千二百元、王某1八万四千二百元，史某某四万二千六百元、陈某某九万四千六百元、梁某某四万七千三百元、李某某十四万一千九百元、王某2二万八千三百二十元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王培德
人民陪审员 陈 岭
人民陪审员 郭清江
二〇一七年十一月十日
书 记 员 苏留涛