湖北省浠水县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鄂1125刑初79号
公诉机关浠水县人民检察院。
被告人吴泽明，男，1993年5月27日出生于广东省汕头市，汉族，小学文化程度，无业，户籍地广东省汕头市潮南区，现住汕头市潮南区。因涉嫌非法经营罪，于2016年9月13日被浠水县公安局刑事拘留。同年10月14日被逮捕。现羁押在浠水县看守所。
辩护人肖世祥，湖北华浩诚信律师事务所律师，执业证号：14211200610471071，。
被告人严海波，男，1984年2月24日出生于湖北省鄂州市，汉族，大学文化程度，厦门市金海厦工贸有限公司职工，现住福建省漳州市。因涉嫌非法经营罪，于2016年9月12日被浠水县公安局刑事拘留。同年l0月14日被逮捕。现羁押在浠水县看守所。
辩护人程汉波，湖北文海律师事务所律师，执业证号：14211201310419388，。
辩护人黄明，湖北华浩诚信律师事务所律师，执业证号：14211201310119576，。
被告人赵乾乾，男，1994年10月6日出生于江苏省丰县，汉族，初中文化程度，无业，户籍地江苏省丰县，现住山东省青岛市城阳区。因涉嫌非法经营罪，于2016年9月11日被浠水县公安局刑事拘留。同年10月14日被逮捕。于2017年5月10日被本院决定取保候审，现在家。
辩护人张春光，湖北印象律师事务所律师，执业证号：14211200910390111，。
被告人张东杰，男，1988年3月15日出生于河南省延津县，汉族，初中肄业，无业，现住河南省延津县。因涉嫌非法经营罪，于2016年9月10日被浠水县公安局取保候审，2017年4月10日被本院决定取保候审，5月13日被逮捕，现羁押于浠水县看守所。
辩护人王永宏，湖北印象律师事务所律师，执业证号：14211200310273015，。
被告人李善顿，男，1987年8月3日出生于山东省菏泽市，汉族，初中文化程度，无业，户籍地山东省菏泽市郓城县，现住湖北省浠水县。因涉嫌非法经营罪，于2016年9月8日被浠水县公安局刑事拘留。同年10月14日被逮捕。于2017年5月7日被本院决定取保候审，现在家。
辩护人陈兴旺，湖北文海律师事务所律师，执业证号：14211200810267455，。
被告人吴泽明、严海波、赵乾乾、张东杰、李善顿非法经营罪一案，由浠水县人民检察院于2017年4月5日以浠检诉刑诉（2017）50号起诉书向本院提起公诉。本院审查后，认为符合开庭条件，决定开庭审理，依法适用简易程序公开开庭审理了本案。浠水县人民检察院指派检察员黄葵出庭支持公诉，被告人吴泽明及其辩护人肖世祥，被告人严海波及其辩护人程汉波、黄明，被告人赵乾乾及其辩护人张春光，被告人张东杰及其辩护人王永宏，被告人李善顿及其辩护人陈兴旺均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
浠水县人民检察院指控，2016年3月至9月期间，被告人吴泽明及其姐夫吕某(另案处理)在无烟草零售专卖许可证的情况下，利用微信聊天工具销售多种品牌香烟，并发展下一级代理商被告人严海波，严海波在无烟草零售专卖许可证的情况下，通过微信发展了下一级代理商被告人赵乾乾，赵乾乾在无烟草零售专卖许可证的情况下，通过微信发展了下一级代理商被告人张东杰，张东杰在无烟草零售专卖许可证的情况下，通过微信发展了下一级代理商被告人李善顿，李善顿通过在微信朋友圈里发布销售香烟广告招揽客户，并将需要购买香烟的客户信息通过微信逐级发送给上一级代理商直至到吴泽明，同时客户通过微信转账或支付宝付款给李善顿，李善顿等各级代理商在提取一定利润后亦通过微信转账或支付宝逐级付款直至到吴泽明，吴泽明与吕某通过快递发货到客户。经审查，通过上述经营模式，根据在案证据证实，被告人吴泽明及其姐夫吕某累计销售卷烟给严海波价值279900元，严海波累计销售卷烟给赵乾乾价值382347元，赵乾乾累计销售卷烟给张东杰价值65121元，张东杰累计销售卷烟给李善顿和赵乾乾价值63593元，李善顿累计销售卷烟价值73923元。
公诉机关认为，被告人吴泽明、严海波、赵乾乾、张东杰、李善顿无视国法，违反烟草专卖规定，无证非法经营卷烟，扰乱市场秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任。并建议对被告人吴泽明在5-6年之间量刑，并处罚金或者没收财产；对被告人严海波在5-6年之间量刑，并处罚金或者没收财产；对被告人赵乾乾在1年左右量刑，并处罚金；对被告人张东杰在1年左右量刑，并处罚金；对被告人李善顿在1年左右量刑，并处罚金。
被告人吴泽明自愿认罪，对指控的犯罪事实没有异议。
被告人严海波自愿认罪，认为指控的犯罪数额中有部分系其销售红酒的款项。
被告人赵乾乾自愿认罪，对指控的犯罪事实没有异议。
被告人张东杰自愿认罪，对指控的犯罪事实没有异议。
被告人李善顿自愿认罪，对指控的犯罪事实没有异议。经审理查明，2016年3月至9月期间，被告人吴泽明、严海波、赵乾乾、张东杰、李善顿在无烟草零售专卖许可证的情况下，他们之间依次为下一级代理商，并通过在微信朋友圈里发布销售香烟广告招揽客户，并将需要购买香烟的客户信息通过微信逐级发送给上一级代理商直至到吴泽明，同时客户通过微信转账或支付宝付款给李善顿，李善顿等各级代理商在提取一定利润后亦通过微信转账或支付宝逐级付款直至到吴泽明，吴泽明与吕某通过快递发货到客户。经审查，通过上述经营模式，根据在案证据证实，被告人吴泽明及其姐夫吕某累计销售卷烟给严海波价值279900元，严海波累计销售卷烟给赵乾乾价值382347元，赵乾乾累计销售卷烟给张东杰价值65121元，张东杰累计销售卷烟给李善顿和赵乾乾价值63593元，李善顿累计销售卷烟价值73923元。
同时查明，于2016年9月8日，在张某3的陪同下，张东杰到河南省延津县公安局榆林派出所投案。
以上事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证实：
1、书证
（1）烟移（2016）第001号浠水县烟草专卖局案件移送函，证实2016年4月4日浠水县烟草专卖局将李善顿在浠水县涉嫌非法经营假冒卷烟一案移交浠水县公安局侦查处理。
（2）调取证据清单证实，浠水县公安局办案民警在支付宝网络公司调取六被告人使用的支付宝账号注册信息及微信号注册信息。
（3）支付宝交易明细表，证实：①吴泽明和严海波的支付宝均显示，2016年4月30日至7月26日，严海波以刘帅为名的支付宝转账279900元给吴泽明支付宝(昵称“新利”)。注：2016年7月26日至8月8日，严海波的支付宝显示：严海波以刘帅为名的支付宝转账39500元给吴泽明支付宝(昵称“新利”)。②严海波的支付宝显示，2016年4月25日至7月27日，严海波以刘帅为名的支付宝收取购烟客户烟款352154元。③赵乾乾和张东杰的支付宝均显示，2016年2月20日至4月3日，赵乾乾以嵇娟为名的支付宝收取张东杰烟款6410元。④杨某的支付宝均显示，2016年3月1日至4月26日，杨某通过支付宝转账24222元烟款到赵乾乾以嵇娟为名的支付宝。⑤李善顿的支付宝显示，2016年7月7日至8日，李善顿通过支付宝两次转账共计3210元烟款到张东杰支付宝(大哥大)
（4）搜查笔录、扣押清单，证实：①2016年9月13日，浠水县公安局办案民警对吴泽明卧室依法进行了搜查，并扣押了电脑主机、手机、香烟（7.9条）、香烟防伪标示一盒、记帐单20张，记录有香烟名称、数量，微信和支付宝总收204763元等字样、银行卡、电子密码器、快递单两纸箱等物品。②2016年9月12日，浠水县公安局办案民警对严海波住所及其驾驶的小车进行了搜查，并扣押了电脑主机、笔记本电脑、邮政银行储蓄卡、雪茄香烟以及建行卡5张、手机4部等。③2016年9月11日浠水县公安局办案民警依法扣押赵乾乾苹果手机两部、手机卡两张、银行卡6张。④2016年9月7日晚至8日凌晨，浠水县公安局办案民警对张东杰住所依法进行了搜查，并扣押了电脑主机1台、苹果手机1部。⑤2016年9月7日，浠水县公安局办案民警对李善顿位于浠水县清泉镇‘浠河明珠’楼盘住所依法进行了搜查，并扣押了电脑主机1台、手机6部、银行卡等。
(5)照片，证明：①严海波手机支付宝截图照片，证实2016年4月30日至8月8日，严海波以刘帅名义开通的支付宝转账319400元给昵称为‘新利’的支付宝。②李善顿在微信朋友圈发布的卖烟广告、微信聊天部分记录、快递单以及其微信转账收款交易截图。③李某手机微信与微信昵称“栀子花开”涉及买卖香烟的部分聊天记录。④尚某、沈某、熊某手机微信中与微信昵称“栀子花开”购烟的交易记录。
(6)微信交易明细表，证明：①严海波和赵乾乾的微信交易记录均显示，2016年6月3日至7月19日，赵乾乾通过微信转账382347元烟款到严海波以刘帅为名开通的微信号。②赵乾乾和张东杰的微信交易记录均显示，2016年6月3日至7月20日，张东杰(卖香烟的小女孩)通过微信转账33144元烟款到赵乾乾(苹果大神)的微信号。③张东杰的微信交易记录显示，2016年6月5日至7月19日，赵乾乾通过微信转账8822元烟款到张东杰的微信号。2016年2月29日至7月9日，赵乾乾通过微信转账1l986元烟款到张东杰的微信号。④2016年3月31日至9月5日，李善顿通过微信小号Al8l5867792转账70l58元烟款到张东杰的微信号。张东杰和李善顿的微信交易记录均显示，2016年4月28日至9月5日，张东杰通过微信收到李善顿微信转账51607元烟款。⑤李善顿的微信交易记录显示，2016年2月29日至9月7日，李善顿通过微信收取客户购烟款121499元。⑥李善顿和马某的微信交易记录显示，2016年3月23日至8月30日，李善顿通过微信收取马某购烟款54516元。
(7)辨认笔录证实，吴泽明辨认出了吕某。
(8)户籍证明，证实五被告人具有完全刑事责任能力。
3、证人证言
证人李某的证言，证实2016年3月3日，其通过微信在微信号为栀子花开的人手上买了2条硬芙蓉王香烟，通过支付宝转账300元到对方支付宝，对方支付宝建设银行卡显示持卡人系李善顿。香烟通过快递寄到家，其吸食后感觉口味不对，怀疑买到的是假冒卷烟。遂于2016年3月8日到浠水县烟草局举报。2016年4月12日，浠水县烟草局将李某网上购买的硬芙蓉王香烟一条送至湖北省烟草产品质量监督检验站检验，结论为假冒注册商标且伪劣卷烟。
证人尚某的证言，证实其从2016年2月至9月通过微信在微信号为栀子花开的人手上买了22条4142元的香烟，品种有蓝某王、黄鹤楼1916、游泳、鸭绿江等，烟款都是通过微信转账给对方的。香烟是通过快递送到家的。
证人张某1的证言，证实其于2016年3月通过微信向卖烟的人买了一条钻石荷花牌香烟，对方的微信号不记得了，通过发红包支付给对方烟款300元。吸食后感觉味道不行，是假烟。
证人黄某1的证言，证实其于2016年3月至4月，通过微信在微信号为栀子花开的人手上买了5条690元的香烟，品种有红双喜、中华5000、鸭绿江等。烟款都是通过微信红包支付给对方的。香烟是通过快递送到我家的。吸食后感觉中华5000是假烟，其他牌子的烟感觉不出来。
证人周某的证言，证实其于2016年3月，通过微信在微信号为栀子花开的人手上买了2条硬芙蓉王香烟共470元。烟款是通过建行转账支付给对方建行卡的，持卡人显示是李善顿。香烟是通过快递送到家来的。吸食后感觉不到真假。
证人沈某的证言，证实其于2016年5月和6月，通过微信在微信号为栀子花开的人手上买了3条900元的软中华香烟。烟款都是通过微信转账支付给对方的。香烟是通过快递送到家来的。
证人熊某的证言，证实其于2015年11月至2016年5月，通过微信在微信号为栀子花开的人手上买了20条6120元的香烟，品种有苏某、软中华、九五之尊、游泳、牡丹、和天下、硬芙蓉王等。2015年的烟款是通过建行手机锝行支付给对方的，对方建行卡显示持卡人是李善顿。2016年的烟款是通过微信转帐对方的。香烟是通过快递送到家的。吸食后感觉味道不正道，真假不知。
证人董某的证言，证实其于2016年3月，通过微信在微信号为栀子花开的人手上买了2条400元软蓝和硬珍黄鹤楼香烟。烟款都是通过微信转账支付给对方的。香烟是通过快递送到其家的。吸食硬珍黄鹤楼后感觉是假烟。
证人刘某的证言，证实其于2016年5月，通过微信向卖烟的人买了一条南京九五之尊香烟，对方的微信号不记得了，通过微信红包支付给对方烟款470元。香烟是通过快递送到其家中。
证人綦国民的证言，证实其于2016年3月和4月，通过微信在微信号为栀子花开的人手上买了三次共6条945元的香烟。品种有鸭绿江、阿里山、映辉云。烟款都是通过微信转账支付给对方的。香烟是通过快递送到其家中。吸食感觉味道不正道，是否是假烟不知道。
证人肖某的证言，证实其于2016年4月和5月，通过微信在微信号为栀子花开的人手上买了三次共5条2120元的香烟。品种有南京九五之尊、钻石芙蓉王、顶级大公鸡、铁盒芙蓉王等。烟款都是通过微信转账支付给对方的。香烟是通过快递送到其家。吸食感觉味道不正道，是假烟。
证人张某2的证言，证实其于2016年4月，通过微信在微信号为栀子花开的人手上买了1条310元硬珍黄鹤楼鸿运当头香烟。烟款都是通过微信转账支付给对方的。香烟是通过快递送到其家。吸食后感觉是假烟。
证人姜某的证言，证实其于2016年元月至5月，通过微信在微信号为栀子花开的人手上买了三次共8条2240元的硬中华香烟。烟款都是通过微信转账支付给对方的。香烟是通过快递送到其家中。
证人杨某的证言，证实其于2016年3月至6月，在QQ里向一个昵称叫苹果的人手上买了二万多元钱的烟。品种有俄罗斯寿百年、LD小雪茄、铁盒参议院、中华等。烟款都是通过支付宝支付给对方的，苹果支付宝昵称是稳定上家(嵇娟)。香烟是通过快递送到其家。所买的烟有的是自己买来抽，有的是帮人买的。
证人马某的证言，证实其于2016年3月至8月，通过微信在微信号为栀子花开的人手上买了多次香烟，价值54000多元钱。品种有延安、鸭绿江、万宝路、孔雀、中华，主要是中华。烟款都是通过微信转账支付给对方的。香烟是通过快递送到其家来的。买来的中华烟用于家里办丧事以及为朋友代买，没有销售营利。
证人张某3的证言，证实其听说侄子张东杰与他人在网上卖烟，就带张东杰到河南省延津县公安局榆林派出所投案。
4、被告人的供述与辩解
被告人吴泽明(微信昵称人生如梦)于2016年9月13、23日、10月14日、26日、12月11日的供述证实，其大姐夫吕某，绰号“土匪”，在网上卖内销烟即假烟，他没有烟草专卖许可证。从2016年4月份开始，他在网上卖烟给福建的六哥，他叫我帮忙在网上收烟款。他们具体如何联系的我不清楚。我只帮忙收取烟款。六哥将买烟的钱通过支付宝、微信转账给我。我将我支付宝、微信的钱某现到银行卡，我再从银行取钱出来交给吕某。我有一个微信号昵称是人生如梦，不是我的名字注册的，是我向别人要来的微信号。我主要是用这个微信号收取六哥的烟款。支付宝昵称是新利。QQ号主要有274536867。我的银行卡有五张，其中邮政银行(尾数3355)、农行(尾数4971)、民生银行(尾数3881)各一张，是用我的身份登记的。工商银行卡有3张，两张是以我的身份登记的，另一张是我借用我朋友张灿斌的身份登记的。六哥是微信昵称，他还用过六爷、阿某等昵称，住在福建，说普通话，我没见过他。他通过以上微信号和支付宝向我转账。一般2至3天跟我结一次帐，一次转2至3万元，分几笔转。生意好一点，一次能结账4至5万元。我总共收过六哥50多万元的烟款，这些钱大部分我提现交给了吕某，每次几千到一万元不等，还转账给福建人魏某和黑鬼。我替吕某运输过十几次烟，他在魏某处进货，每次都是吕某联系好，然后微信通知我，我开他的车或骑他的电动摩托车到和平镇五华路口，魏某叫人将烟送到路口，一般是几件，最多的时候8、9件，都是纸箱装的，没拆开过，不知道烟的数量和品牌，但我知道是假烟，我将烟装好送到吕厝路口，吕某安排人拿烟，烟最后到哪里了我不清楚。我帮吕某做事，他给过我三次钱，最多的一次给了4000元，总共给了约7000元。
被告人严海波(微信昵称老潮男、六爷)于2016年9月12、22日、25日、l0月14日、12月11日的供述证实，2015年3月份，我玩手机微信发现有人买卖外国烟，非常便宜，我在自己的微信上搜附近的人卖烟。2016年4月份，我从一个QQ往右处得到一个手机卡号(132××××7090)，是用刘帅的身份信息开通的，微信号叫帅帅、老潮男、六爷，还有支付宝号码，我用刘帅的微信号和支付宝号收烟款和付烟款。2015年5月，我在微信上招代理，主要的有7、8个，其中有一个昵称叫“苹果大神”，还叫过G哥、果哥。他是我的最大下家。我的上家是人生如梦，我的烟基本上都是从他那里拿的。我向他支付了70万元到80万元的烟款。我通过赚取上下家之间的差价赚了5万多元。我经营的香烟品质有芙蓉王、红牡丹333、玉溪、中华。我没有销售香烟许可证，我知道自己卖的是假烟。我招收的代理即下家将买烟人员信息微信给我，将钱通过微信或支付宝转给我，我用同样的方式转给上家，上家用物流的方式直接快递发货给买烟的人，同时将快递单号发给我，我再转发给我的下家，我的下家再转发给买烟的人，以此确定收货信息。确认向苹果大神向其微信转账烟款382347元，确认以刘帅身份的支付宝转给上家新利279900元烟款。
被告人赵乾乾(微信昵称苹果大神、苹果、果果大神等)于2016年9月11、13日、21日、10月10日、14日、12月11日的供述证实，2016年2月份，我在网上开始卖假烟，当时是用QQ号与上下家联系，同时用QQ号注册了一个昵称叫苹果大神的微信号，一直用到5月份。用网上买来的姓名叫嵇娟的身份信息办理了一个支付宝账号用来收款付款，一直用到7月份。我的上家QQ名叫六爷，是经网友介绍加他的。微信号叫老潮男，我们没有见过面，他自称福建人，我们主要通过微信联系买卖假烟和传递信息。我们认识时间长了，他叫我称他六爷，我后来叫他老六。从那时至今，我卖出的烟主要都是从老潮男手上拿的，品种有中华、玉溪、芙蓉王、苏某、红牡丹等。我总共卖了4、50万元的假烟，我从上家拿烟的价格基础上，每条加价l0元到15元再卖给下家，纯利润有4至6万元左右。我的下家主要有河南的微信号昵称卖香烟的小姑娘，后改为永不言败。下家把客户购买信息和烟款发给我，我再发给老六，上家将烟直接快递给客户，同时给我发来物流单号，我根据物流单号给老六付款，再将物流单号发给下家，下家再查收是否到货。张东杰通过微信昵称号“卖香烟的小姑娘”向其微信转账支付烟款34489元，通过支付宝向其以嵇娟的身份办理的支付宝转账支付烟款6410元。确认杨某通过支付宝向其以嵇娟的身份办理的支付宝转账支付烟款24222元。共计涉案烟款65121元。
被告人张东杰(微信昵称卖香烟的小姑娘、永不言败)于2016年9月8日、10月17日、18日、12月13日的供述证实，2015年9月，在QQ群里，给一个网名叫霸气香烟的人做下家代理卖假烟，合作做了4、5个月后，他把我的QQ删了。我通过QQ又找了一个上家，QQ昵称叫G哥，还加了他的微信号，微信昵称G爷，也叫过苹果、苹果大神、G哥、果果大神、果哥，我们没有见过面，和他通过电话，电话号码显示是山东的，他好像是江苏人，在青岛居住。我和G哥认识后我喊他苹果或小平。我在微信里转发苹果发布的香烟广告，接单后，通过微信和客户谈好香烟种类和价格，客户微信转账给我烟款和收获地址，我留下自己的利润后，通过微信将烟款和收货地址转给苹果，苹果给我快递单号，我在转给客户。每条香烟我抽十元钱利润。我们一直合作到今年8月。我累计销售了香烟十万元左右，我获取利润1万元左右。我没有烟草专卖许可证。今年3、4月份，我发展了两个下家，其中一个微信昵称叫栀子花开，男性，使用的是湖北黄冈市的手机号码。他还有一个微信号，微信昵称叫卖香烟的小女孩、屌丝勿扰。他向我买了大约7、8万元的烟，主要通过卖香烟的小女孩、屌丝勿扰微信号转款给我，支付宝转款的不多。香烟的品种有中华、玉溪、芙蓉王。苹果大神也从我手上拿过烟，多少钱不记得。确认通过微信转账收取赵乾乾(苹果)烟款8822元。确认通过微信转账支付赵乾乾(苹果)烟款33144元，通过支付宝支付赵乾乾(苹果)烟款6410元。确认通过不同的微信账号分别收取李善顿烟款11986元、51607元，合计63593元。
被告人李善顿(微信昵称栀子花开、香烟货源批发、卖香烟的小姑娘、屌丝勿扰)于2016年9月7日、8日、20日、21日、10月l4日、12月11日的供述证实，我从2015年10月至今，我通过微信销售高仿假烟，我没有销售香烟的许可证。我的微信大号昵称叫香烟货源批发、栀子花开，还有一个微信小号，昵称叫卖香烟的小女孩、屌丝勿扰。我用微信大号收取买家的钱，扣除利润后转到小号，再用小号给上家付款。我用支付宝向上家付过两款。我的上家主要是微信昵称叫卖香烟的小女孩、香烟货源批发、永不言败的人，我跟他通过电话，是男性，河南口音，好像是新乡的，年龄30多岁。买卖的香烟品种有中华、玉溪、芙蓉王，少量的九五之尊和外国烟。从2016年2月份开始从他那里拿烟。开始不清楚他卖的是假烟，4、5月份知道了他卖的是假烟，高仿烟。买家向我咨询后，给我发红包、地址、订货的品种和数量，我将信息转发给小姑娘，他发货后将快递单号传给我，我再转给买家，我从中得利润。我微信里面昵称小妹29是四川人，她每次填写的收货人的姓名是马某。确认小妹29向其微信转账支付烟款54516元。确认自己手机中微信朋友圈发布的卖烟广告内容。确认从自己手机微信大号中复制出来的微信交易记录照片。确认用微信小号向上家卖烟的小姑娘支付烟款7Ol58元。
5、鉴定意见：湖北省烟草产品质量监督检验站鉴别检验报告该鉴别检验报告证实：送检的黄鹤楼软蓝5条、云烟2条、中华9包均为假冒伪劣卷烟。
湖北三真司法鉴定中心司法鉴定意见书证明，⑴通过对李善顿的乐视牌手机进行数据分析，手机上微信昵称叫“栀子花开”；“栀子花开”与微信昵称“小薇29”等人通过微信聊天联系买卖卷烟及转账的事实。⑵通过对张东杰的苹果手机进行数据分析，手机上微信昵称叫“永不言败”；QQ昵称叫“平凡的一生”，“平凡的一生”通过QQ聊天与人联系买卖卷烟的事实。⑶通过对赵乾乾的苹果手机(159××××2606)进行数据分析，手机上微信昵称叫“果哥”以及与人联系买卖卷烟及转账的事实；通过QQ与人联系买卖卷烟及转账的事实。通过对赵乾乾的另一部苹果手机(156××××9856)进行数据分析，手机上微信昵称叫“G爷”以及与人联系买卖卷烟及转账的事实；QQ昵称“G哥”以及与人联系买卖卷烟的事实。⑷通过对严海波的手机(三星，A5100)进行数据分析，手机上QQ昵称叫“南京”以及与人联系买卖卷烟的事实；通过对严海波的另一部手机(三星，G9200)进行数据分析，手机上QQ昵称叫“红某王某六”以及与人联系买卖卷烟的事实。⑸通过对吴泽明的小米手机进行数据分析，手机上微信昵称叫“小弟”以及与一个叫“哥”的人联系拿快递以及大量大额转款记录：与“黑笔仔”的聊天记录，显示有快递、两条绿猫、一条软中、一条荷花等字眼。⑹通过对张东杰台式机电脑硬盘进行数据分析，其G盘中存有大量各种香烟价格表。
本院认为，被告人吴泽明、严海波、赵乾乾、张东杰、李善顿违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门的许可，无烟草专卖零售许可证，非法经营烟草专卖品，严重扰乱市场经济秩序，其行为均构成非法经营罪，其中：被告人吴泽明、严海波非法经营数额二十五万元以上，系情节特别严重；被告人赵乾乾、张东杰、李善顿非法经营数额五万元以上，系情节严重。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人张东杰犯罪后，主动向公安机关投案，并如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻或减轻处罚。法庭审理中，被告人吴泽明、严海波、赵乾乾、李善顿自愿认罪，可以酌情从轻处罚。各辩护人辩护上述意见，符合法律规定，本院予以采信；被告人严海波的辩护人还辩称其数额没有这么多，但亦无证据证实，本院不予支持。为了维护市场秩序，打击刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款、第二款、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第四十七条之规定，判决如下：
被告人吴泽明犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处的罚金30万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月13日起至2021年9月12日止，罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）。
被告人严海波犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处的罚金即40万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月12日起至2021年9月11日止，罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）。
被告人赵乾乾犯非法经营罪，判处有期徒刑八个月，并处的罚金即7万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月11日起至2017年5月10日止，罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）。
被告人张东杰犯非法经营罪，判处拘役四个月，并处的罚金即7万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月13日起至2017年9月12日止，罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）。
被告人李善顿犯非法经营罪，判处有期徒刑八个月，并处的罚金即8万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月8日起至2017年5月7日止，罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省黄冈市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十二份。
审 判 长 ：黄小益
审 判 员 ： 李 强
人民陪审员 ：杨学成
二〇一七年五月二十六日
书 记 员 ：汪惠清
书 记 员 ：冯坤哲