广东省中山市第一人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）中一法刑一初字第2321号
公诉机关中山市第一市区人民检察院。
被告人马某，男，于贵州省清镇市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地清镇市。因本案于2015年9月9日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月29日被逮捕。现押于中山市看守所。
被告人袁某，男，于江西省宜春市，汉族，小学文化，无业，户籍所在地宜春市。因本案于2015年9月9日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月29日被逮捕。现押于中山市看守所。
被告人陈某（曾用名陈燕子），女，于贵州省清镇市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地清镇市。因本案于2015年9月9日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月29日被逮捕。现押于中山市看守所。
被告人党某，女，于甘肃省正宁县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地正宁县。因本案于2015年9月9日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月29日被逮捕。现押于中山市看守所。
中山市第一市区人民检察院以中检一区刑诉（2015）3197号起诉书指控被告人马某、袁某、陈某、党某犯非法拘禁罪，于2015年12月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。中山市第一市区人民检察院指派代理检察员周子茹出庭支持公诉。马某、袁某、陈某、党某到庭参加诉讼。现已审理终结。
中山市第一市区人民检察院指控：2015年9月2日，加入非法传销组织的被告人马某、袁某、陈某、党某伙同他人在我市三乡镇金谷大道45号二楼出租屋非法拘禁被害人卢某乙、谭某，以迫使卢某乙、谭某加入非法传销组织。同年9月9日，公安人员接报到上述地点抓获马某、袁某、陈某、党某等人并解救卢某乙、谭某。归案后，党某如实供述了自己的罪行。公诉机关出示了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、现场勘察笔录、辨认笔录等证据，以证实上述指控。并据此认为，马某、袁某、陈某、党某结伙非法拘禁他人，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条，应当以非法拘禁罪追究刑事责任；建议判处马某有期徒刑九个月至一年九个月；袁某、陈某有期徒刑七个月至一年七个月；党某有期徒刑六个月至一年六个月。党某如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。提请本院依法判处。
被告人马某、袁某、陈某均否认参与关押限制被害人。袁某、陈某并供称，马某是管家和理事。
被告人党某对指控事实及罪名均无异议。
经审理查明：2015年9月2日，加入非法传销组织的被告人马某、袁某、陈某、党某伙同他人在中山市三乡镇金谷大道45号二楼出租屋非法禁锢被害人卢某乙、谭某，以迫使卢某乙、谭某加入非法传销组织。同年9月9日，公安人员接报到上述地点抓获马某、袁某、陈某、党某等人，解救出卢某乙、谭某。归案后，党某如实供述其罪行。
上述事实，有以下证据证实：
1.被害人卢某乙的陈述及辨认笔录，证明2015年9月1日晚上，其到三乡镇顺昌壹加壹商场见女网友，当时陈老板（经辨认为陈某）在场。次日上午11时许，其与上述二人到她们所讲的家中（三乡镇金谷大道45号二楼出租房），有几名男子将其身份证、手机等财物搜出来登记，房里的人将其控制住，后女网友离开。其在该窝点待了近8天，每天早上起来就跟管事（经辨认为马某）和其他老板握手，他们轮流向其上课，叫其购买2800元一份的“天津天狮生物发展有限公司”的产品，除了谭某（已辨认）和党老板（经辨认为党某），其他人都上过课。下午如果没有主任找其谈话，就一起上课到5时许，晚上互相聊天，基本失去自由。其没有机会离开，袁老板（经辨认为袁某）与闭老板、吴老板、王老板（经辨认依次为闭艺强、吴某乙、吴某甲）上课就围在其旁边，其上厕所、睡觉他们就轮流看着。马某管理所有人的手机。其手机受马某和袁某监听，接听要开免提，他们在旁边看着，不许其报警和告诉家人。房门平时被反锁，钥匙由马某保管，公安人员查获时是马某从身上拿出钥匙让其去开门。谭某比其晚来几天，党某和陈某看守谭某（方式与其被看守的一样），她们三人住一个房间，谭某进出厕所是党某和陈某跟着。冯树会是其师傅，在房间呆了三四天就离开了。其指认了现场。
2.被害人谭某的陈述及辨认笔录，证明2015年9月2日，一名广西籍男子带其到三乡镇一房间（三乡镇平东村金谷大道45号二楼）后离开，其被几名男子围着，有三名男子把其按在凳子上（经辨认为袁某、吴某乙、闭艺强），与另外一名男子（经辨认为马某）、一名女子（经辨认为党某）一起搜其身和包。党某是其师傅，与另一名女子（经辨认为陈某）看守其，其去到哪就跟到哪，其上厕所、晚上休息都被跟着，也不许拉开窗帘。其电话由管事（经辨认为马某）保管，接听电话时由马某拿着开免提，党某和陈某在旁边听着。房间钥匙由马某保管，他管理整个房间事务，所有人吃饭、睡觉、上课都要他批准。另一个男子（经辨认为卢某乙）也是受害者。袁某、闭艺强、吴某乙和一名男子（经辨认为吴某甲）有陪其聊天。其指认了现场。
3.抓获经过，证明公安人员抓获马某、袁某、陈某、党某的经过。
4.常住人口基本信息，证明马某、袁某、陈某、党某等人的身份情况。
5.搜查笔录、接受证据材料清单，证明公安人员搜查三乡镇金谷大道45号二楼出租房，现场查获钥匙一串。
6.网上聊天记录，证明卢某乙和女网友的聊天情况。
7.租赁合同及身份证复印件，证明2015年8月28日，陈某与杨某签订合同，承租金谷大道25号之一2栋单元的情况。
8.证人杨某的证言及辨认笔录，证明2015年8月28日左右，其将所管理的三乡镇金谷大道45号二楼出租屋出租给两名女子，其中一人（经辨认为陈某）留身份证资料给其登记，并交了租金和押金。
9.证人卢某甲的证言，证明2015年9月1日下午，其哥哥卢某乙去三乡镇见女网友，第二天向其暗示他被人控制。9月9日上午，其收到卢绍棋电话获知被拘禁地方的特征，遂报警。随后公安人员在三乡镇金谷大道45号二楼一房间解救出卢某乙，并将房间内的六男三女带回派出所调查。
10.证人吴某甲的证言及辨认笔录，证明2015年6月，其被陈某（已辨认）以介绍工作为由骗到三乡镇一个传销窝点，被迫交了2800元购买传销产品，7月份转到三乡镇金谷大道45号二楼出租房，一起转过来的有马某、袁某、陈某、党某及闭艺强、吴某乙（均已辨认）。马某是管事，保管大门钥匙，房里的人想出去要找他拿钥匙。打电话必须开扩音，只能说国语。卢某乙、谭某（均已辨认）进来时，马某负责下命令，袁某负责恐吓，其和党某、陈某、闭艺强、吴某乙负责安抚。卢某乙进来时，主任坐在大厅，其和马某、袁某、陈某、闭艺强、吴某乙、冯树会围着他，马某叫他把财物拿出来，主任叫袁某搜身和搜包。其指认了案发现场。
11.证人吴某乙的证言及辨认笔录，证明2015年7月份，陈某（已辨认）自称是其哥吴某甲的女朋友，以介绍工作为由骗其来中山，之后陈某和吴某甲接其到市区大润发一出租屋内，后转到三乡大布一出租屋，8月27日转到三乡镇金谷大道45号二楼出租房。上述三个窝点都是马某（已辨认）管事。卢某乙（已辨认）进来时，其和马某、袁某、陈某、闭艺强（均已辨认）、冯树会、吴某甲一起围着他，马某叫他把财物拿出来，主任叫袁某、马某搜身和搜包，冯树会登记后将现金还给他。之后由冯树会看管卢某乙。谭某（已辨认）进来时，其和马某、袁某、党某、闭艺强围着她，主任让她把财物拿出来，党某搜身和包并登记财物，将现金还给谭某，其余东西由马某保管，主任让党某做谭某的老师，负责看守她。马某是这个家的理事，保管房屋钥匙，主任不在时，他就是话事人，让他们做什么就要做什么；袁某做恶人角色，其和陈某、闭艺强、吴某甲做红脸哄新人。其指认了案发现场。
12.证人闭艺强的证言及辨认笔录，证明其被女朋友骗到三乡镇金谷大道45号二楼出租房内一传销窝点，平时就和里面的人聊天。其辨认出马某、袁某、陈某、党某及卢某乙、谭某、吴某甲、吴某乙在传销窝点一起居住，并指认了现场。
13.被告人陈某的供述及辨认笔录，证明其和被带回来的另外两名女子睡同一个房间，上厕所也一起。出租屋钥匙由一名身穿白色衬衣的男子（经辨认为马某）保管，马某安排她们吃饭、打牌和睡觉，是管事。出租屋是其跟一个人去租的，签其的名字并留了身份证资料，房费也是该人给的。其辨认了袁某、党某及卢某乙、谭某等人，并指认了现场。
14.被告人党某的供述及辨认笔录，证明其被一名网友骗进传销组织，购买了一份2800元的传销组织产品成为老板。其在三乡镇金谷大道45号二楼出租房待了一个月左右，管家马某（已辨认）保管房间钥匙，安排老板去讲课并保管其他人的手机，全部人进出要经马某同意。马某安排袁某（已辨认）做卢某乙（已辨认）的师傅，袁某和其他男老板负责看管卢某乙，卢某乙接听电话都经过马某，袁某在旁边监听。马某安排其和陈某（已辨认）做谭某（已辨认）的师傅，她们负责看管谭某的一举一动，包括吃饭、睡觉和上厕所。其辨认出闭艺强、吴某甲、吴某乙同住该出租屋，并指认了现场。
15.现场勘验检查笔录及现场照片，证明案发现场的情况。
以上证据经庭审质证，本院予以确认。
本院认为，被告人马某、袁某、陈某、党某无视国家法律，结伙非法拘禁他人，其行为均已构成非法拘禁罪，应依法惩处。党某归案后如实供述其罪行，依法可以从轻处罚。公诉机关指控马某、袁某、陈某、党某犯非法拘禁罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，予以支持；量刑建议与四名被告人的罪责相适应，予以采纳。关于马某、袁某、陈某参与作案的事实。经查，涉案出租屋由陈某承租，证人杨某并证明，陈某向其交纳了租金和押金。被害人卢某乙、谭某、证人吴某甲、吴某乙及陈某、党某等多人证明，马某是涉案传销窝点的管事，管理房间钥匙和房内所有事务。卢某乙并证明，马某管理房内人员的手机并监听其打电话，袁某也监听其打电话并看守其上厕所、睡觉，陈某有看守谭某的行为；谭某并证明，马某监听其打电话，袁某对其搜身，陈某看管其睡觉、上厕所、打电话；吴某甲、吴某乙均证明，袁某有对新进来人员搜身；党某也供述，袁某是卢某乙的师傅，负责看管卢某乙、监听电话，其和陈某负责看管谭某吃饭、睡觉和上厕所。以上证据相互印证，并有抓获经过、聊天记录、租赁合同、现场照片、辨认笔录等证据佐证，足以认定马某、袁某、陈某实施了非法限制被害人人身自由的具体行为。马某、袁某、陈某的辩解意见，经查不属实，不予采纳。结合四名被告人非法拘禁的人数、拘禁时间、情节、所起作用、社会危害性及认罪态度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人马某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年9月9日起至2016年11月8日止。）
二、被告人袁某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年9月9日起至2016年9月8日止。）
三、被告人陈某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年9月9日起至2016年9月8日止。）
四、被告人党某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年9月9日起至2016年5月8日止。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 巫洁涛
人民陪审员 刘淑珍
人民陪审员 余蔚杰
二〇一六年三月十四日
书 记 员 程欣莹
王静
第10页共10页