湖南省长沙市开福区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）湘0105刑初6号
公诉机关长沙市开福区人民检察院。
被告人王某某，男，1965年5月12日出生于广东省英德市，汉族，高中文化，无业，户籍地广东省英德市浛洸镇；因涉嫌组织、领导传销活动罪，2016年9月7日被长沙市公安局开福分局抓获，次日被刑事拘留；同年10月14日被执行逮捕；现押于长沙市第二看守所。
辩护人姜建均，湖南高天律师事务所律师。
被告人王某甲，男，1988年6月13日出生于广东省英德市，汉族，中专文化，无业，户籍地广东省英德市石灰铺镇某村委会细某组；因涉嫌组织、领导传销活动罪，2016年9月7日被长沙市公安局开福分局抓获，次日被刑事拘留；同年10月14日被执行逮捕；现押于长沙市第二看守所。
被告人吴某某，男，1982年10月17日出生于广东省英德市，汉族，高中文化，无业，户籍地广东省英德市石灰铺镇某村委会；因涉嫌组织、领导传销活动罪，2016年9月7日被长沙市公安局开福分局抓获，次日被刑事拘留；同年10月14日被执行逮捕；现押于长沙市第二看守所。
辩护人陈遥霖，湖南联合创业律师事务所律师。
被告人吴某甲，男，1972年9月12日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，高中文化，无业，户籍地广西壮族自治区南宁市宾阳县王灵农场场部某号；因涉嫌组织、领导传销活动罪，2016年9月7日被长沙市公安局开福分局抓获，次日被刑事拘留；同年10月14日被执行逮捕，2016年12月30日经长沙市开福区人民检察院决定取保候审；现取保候审在家。2017年2月24日经本院决定被依法执行逮捕；现押于长沙市第二看守所。
被告人何某某，男，1991年6月3日出生于广东省佛冈县，汉族，本科文化，无业，户籍地广东省清远市佛冈县某镇某村委会；因涉嫌组织、领导传销活动罪，2016年9月7日被长沙市公安局开福分局抓获，次日被刑事拘留；同年10月14日被执行逮捕；现押于长沙市第二看守所。
被告人赖某某，男，1989年12月17日出生于广东省英德市，汉族，本科文化，无业，户籍地广东省英德市东华镇某村村委会；因涉嫌组织、领导传销活动罪，2016年9月7日被长沙市公安局开福分局抓获，次日被刑事拘留；同年10月14日被执行逮捕；现押于长沙市第二看守所。
被告人杨某某，女，1991年4月18日出生于广东省英德市，汉族，本科文化，无业，户籍地广东省英德市浛洸镇光南居委会某组某号；因涉嫌组织、领导传销活动罪，2016年9月7日被长沙市公安局开福分局抓获，次日被刑事拘留；同年10月14日被执行逮捕；现押于长沙市第四看守所。
长沙市开福区人民检察院以长开检公诉刑诉[2017]6号起诉书指控被告人王某某、王某甲、吴某某、吴某甲、何某某、赖某某、杨某某犯组织、领导传销活动罪，于2017年1月13日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序组成合议庭，公开开庭进行了审理。长沙市开福区人民检察院指派代理检察员周建朋出庭支持公诉，被告人王某某及辩护人姜建均，吴某某及辩护人陈遥霖，被告人王某甲、吴某甲、何某某、赖某某、杨某某均到庭参加诉讼。现已审理终结。
长沙市开福区人民检察院指控：2011年以来，被告人王某某、王某甲、吴某某、吴某甲、何某某、赖某某、杨某某等人先后加入“自愿连锁经营”的传销组织，在长沙市开福区洪山桥街道月湖小区等地区从事非法传销活动，先后逐级发展传销下线人员。该传销组织既无经营执照，又无营业场所及商品，采取“拉人头”的方式不断发展下线，参加者以缴纳费用购买份额的方式获得经营资格（第一份交3800元、第二份起每份交3300元取得加入该传销组织资格），之后加入者再发展人员加入，从而逐层递增形成其伞下体系，并以其伞下体系的缴纳费用份额为计酬和返利依据，牟取非法利益。同时，该组织按照“五级三晋制”对传销组织进行管理，并以其本人及其伞下人员累计缴纳费用份额来确定各自的传销级别：购买1-2份为“初级业务员”、3-9份为“组长”、10-64份为“主任”、65-599份“经理”，当直接或间接购买份数达600份以上即晋升为“老总”。该传销组织还要求参与传销人员每人直接发展下线不超过3人，每人直接申购份数不超过21份。该传销组织体系在“老总”级别中设置“大组长”、“教育总监”、“自律总监”、“能力总监”、“申购总监”、“经晨总监”，在“经理”级别中设置“大总管”、“自律总管”、“能力总管”、“申购总管”、“经晨总管”等职务，对传销人员进行传销活动实施有组织的管理。该传销组织至被查获时，已引诱多达百余人加入该传销组织，且层级达十级以上，严重扰乱了经济社会秩序。
其中，被告人王某某先后发展了被告人王某甲等下线传销人员50人以上且层级达10级以上，在该传销组织中达到了“老总”级别并担任所在传销体系二组“大组长”，管理该组的所有“老总”及下属曾某某等4个团队的全部日常工作；被告人王某甲先后发展了顾某等下线传销人员50人以上且层级达10级以上，在该传销组织中达到了“老总”级别并担任所在传销体系二组“自律配合总监”，协助“大组长”管理该组下属曾某某（另案处理）等4个团队的会议精神传达、行业纪律维护等自律工作；被告人吴某某先后发展和管理了邓某某、吴某甲等下线传销人员50人以上且层级达10级以上，在该传销组织中达到了“老总”级别并担任所在传销体系二组“经晨总监”，协助“大组长”管理该组下属曾某某等4个团队的新老传销人员的经管和晨会等会议组织和学习工作；被告人吴某甲先后发展了邓某甲等下线传销人员30人以上且层级达10级以上，在该传销组织中达到了“老总”级别并担任所在传销体系二组“教育总监”，协助“大组长”管理该组下属曾某某等4个团队教育培训等工作。
被告人何某某在曾某某团队中担任“自律总管”职务，负责团队会议精神传达、行业纪律维护等自律工作；被告人赖某某在曾某某团队中担任“能力配合总管”职务，负责团队培训计划制定、素质课教育等能力培训工作；被告人杨某某在曾某某团队和曾蓉（另案处理）团队中担任“申购总管”职务，负责两个团队的份额费用的收取和财务统计等申购工作。至被查获时，曾某某团队已经发展传销人员40人以上且层级达3级以上。
2016年9月7日1时许，民警根据群众举报，在长沙市芙蓉区同鑫家园小区某栋某房抓获被告人王某某，在长沙市雨花区恒大绿洲小区某栋某房抓获被告人王某甲，在长沙市雨花区星城印象小区某栋某房抓获被告人吴某甲，在长沙市芙蓉区双水湾小区某栋某房抓获被告人吴某某，在长沙市开福区月湖小区二期某栋二单元某房抓获被告人赖某某，在长沙市芙蓉区银港水晶城小区某栋某房抓获被告人何某某、杨某某。被告人王某某、王某甲、吴某某、吴某甲、何某某、赖某某、杨某某均能如实供述自己的罪行。
另查明，被告人吴某甲于2016年9月7被长沙市公安局开抓获，次日被刑事拘留，同年12月30日被取保候审。被告人吴某甲在判决执行前已先行羁押115日，应折抵刑期115日。
上述事实，有经法庭、质证并查证属实的受案登记表、立案决定书、抓获经过、户籍资料、扣押经过、扣押决定书、扣押清单、传销人员名单及结构图、传销笔记本复印件、传销管理制度资料、银行流水等书证及物证照片；搜查笔录；证人朱某某等人的证言；被告人王某某、王某甲、吴某某、吴某甲、何某某、赖某某、杨某某的供述及辩解等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人王某某、王某甲、吴某某、吴某甲、何某某、赖某某、杨某某组织、领导以经营活动为名，要求参加者以缴纳费用等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以直接或间接发展人员数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济与社会秩序的传销活动，其行为已构成组织、领导传销活动罪，依法应当追究其刑事责任。案发后，被告人王某某、王某甲、吴某某、吴某甲、何某某、赖某某、杨某某均如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。公诉机关提出判处被告人王某某、王某甲、吴某某、吴某甲有期徒刑一年至二年，并处罚金；判处被告人何某某、赖某某、杨某某有期徒刑六个月至一年六个月，并处罚金的量刑建议，符合法律规定，本院予以采纳。被告人王某某的辩护人及被告人吴某某的辩护人提出，被告人王某某及被告人吴某某均系初犯，能如实供述犯罪事实，认罪态度较好。请求从轻处罚。经查，该辩护意见与客观事实及相关法律规定相符本院予以采纳。
依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人王某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月7日起至2017年9月6日止。罚金在判决生效后一个月内缴纳至本院，由本院上缴国库）；
二、被告人王某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月7日起至2017年9月6日止。罚金在判决生效后一个月内缴纳至本院，由本院上缴国库）；
三、被告人吴某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月7日起至2017年9月6日止。罚金在判决生效后一个月内缴纳至本院，由本院上缴国库）；
四、被告人吴某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵刑期115日，即自2017年2月24日起至2017年10月31日止。罚金在判决生效后一个月内缴纳至本院，由本院上缴国库）；
五、被告人何某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月7日起至2017年3月6日止。罚金在判决生效后一个月内缴纳至本院，由本院上缴国库）；
六、被告人赖某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月7日起至2017年3月6日止。罚金在判决生效后一个月内缴纳至本院，由本院上缴国库）；
七、被告人杨某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月7日起至2017年3月6日止。罚金在判决生效后一个月内缴纳至本院，由本院上缴国库）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。
（本页无正文）
审 判 长 石时进
人民陪审员 刘丽清
人民陪审员 潘月华
二〇一七年二月二十四日
代理书记员 易 静
附相关法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。