湖北省孝昌县人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鄂0921刑初125号
公诉机关湖北省孝昌县人民检察院。
被告人杨某甲，无职业。2017年4月22日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被孝昌县公安局刑事拘留，同年5月27日被依法逮捕。现羁押于孝昌县看守所。
被告人张某，无职业。2017年4月22日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被孝昌县公安局刑事拘留，同年5月27日被依法逮捕。现羁押于孝昌县看守所。
被告人叶某，无职业。2017年4月22日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被孝昌县公安局刑事拘留，同年5月27日被依法逮捕。现羁押于孝昌县看守所。
辩护人蔡望元，湖北正堂律师事务所律师。
被告人聂某，无职业。2017年4月22日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被孝昌县公安局刑事拘留，同年5月27日被依法逮捕。现羁押于孝昌县看守所。
孝昌县人民检察院以孝昌检公诉刑诉［2017］120号起诉书指控被告人杨某甲、张某、叶某、聂某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年9月29日向本院提起公诉。本院于当日决定受理，并依法组成合议庭，于2017年11月14日公开开庭审理了本案。孝昌县人民检察院指派检察员徐军出庭支持公诉，被告人杨某甲、张某、聂某、叶某及其辩护人蔡望元均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
孝昌县人民检察院指控：2017年3月底至4月22日，被告人杨某甲伙同被告人张某、聂某、叶某及张康瑞（另案处理）在孝感市孝南区城站路北辰花园叶某的住处，利用POS机刷取并转移诈骗赃款。2017年3月底至4月17日期间，杨某甲和张某、张康瑞利用POS机刷取并转移诈骗赃款共计人民币8.55万元；2017年4月18日至4月22日，张某和聂某、叶某利用POS机刷取并转移诈骗赃款共计人民币3.96万元。
针对上述指控，公诉机关当庭宣读了被告人供述、被害人陈述及证人证言；出示了抓获经过、扣押物品清单、银行卡查询记录、户籍证明等证据材料。公诉机关认为被告人杨某甲、张某、叶某、聂某的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，并建议对被告人杨某甲、张某在有期徒刑三年至四年内量刑，对被告人叶某、聂某在有期徒刑二年至三年内量刑。
对此指控，被告人杨某甲、张某、叶某、聂某当庭自愿认罪，没有提出异议。叶某的辩护人辩称：1、叶某属从犯；2、当庭认罪且认罪态度较好；3、叶某所参与的犯案次数较少且未参与分赃，建议对其从轻处罚。
经审理查明：2017年3月底至4月22日，被告人杨某甲伙同被告人张某、叶某、聂某及张康瑞（另案处理）在孝感市孝南区城站路北辰花园叶某的住处，利用POS机刷取并转移赃款。经查证，2017年3月底至4月17日期间，杨某甲提议并准备作案工具，和张某、张康瑞利用POS机刷取并转移赃款共计人民币8.55万元；2017年4月18日至4月22日，张某提议并准备作案工具，和叶某、聂某利用POS机刷取并转移赃款共计人民币3.96万元。
上述事实，由公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据证实，本院予以确认。
（一）被告人供述。
1、被告人杨某甲的供述证实：2017年3月底，我通过微信买了一台P**机，在买POS机之前我和张某说买两个POS机回来刷钱出来赚点钱，张某开始不愿意做，等我把POS机买回来后，我说没有客户，就跟他商量拉点客户赚了钱让张某占一成，张某同意了。中间我们忙不过来，我又叫我表弟张康瑞过来帮忙。我们三人就在孝感市火车站附近叶某的哥哥家里开始帮客户刷钱。
之后，我和张某就接到客户的电话，在电话里我和客户谈好按照1万元提成800元的价格来刷钱。大约4月15日张某提出他要自己单独做，并叫我帮忙买台P**机，我就跟他买了一台P**机，他就开始自己做了。我之前购买的一台蓝色的POS机用了两三天也给他了。之后我用张某的POS机刷了3万元左右就不做了。
我主要负责联系人去取款，张某主要负责联系客户，我也参与联系客户，张康瑞负责刷POS机。我们帮客户取款按照每1万元张康瑞赚150元，张某赚100元，取款的人赚300元，我赚250元。我一共赚了3万元左右。取出来的钱都是先交给我，我再根据取款数目来给他们分配。
2、被告人张某的供述证实：2017年3月下旬，我和杨某甲在一起玩时，杨某甲说他买了两个POS机准备帮诈骗的人刷钱，要我和他一起做，并说每刷一万元给我一百元提成，我答应了。从3月28日左右，我就与他一起在叶某的哥哥的家里开始帮客户刷钱，我们一起刷了20天左右，一共刷出约3、40万元，杨某甲给了我34000元。我觉得赚钱不多，就决定自己找人合伙，我就和聂某商量，再让杨某甲帮我买了个POS机，从4月18日开始，我就和聂某一起刷钱。
我们一共使用了三部POS机，杨某甲的一部POS机机主注册的商户名是“武汉市江岸区维尼国际连锁店”，我的一部是“克丽缇娜美容院”，还有叶某的一部是“武汉市江岸区黄金海岸KTV”。
2017年4月18日之前，是杨某甲在联系取钱和送钱，我和张康瑞都送过钱。
3、被告叶某的供述证实：2017年3月底，杨某甲与张某跟我商量借用我哥哥的房屋刷钱，杨某甲与张某主要负责联系客户和取钱，张康瑞主要负责刷钱，到4月18日杨某甲、张某、张康瑞三人分开。
2017年4月18日至2017年4月22日期间，张某与聂某继续在我哥哥的家中刷钱，张某负责联系客户，聂某负责刷POS机。
张某还叫我跟他一起刷，我觉得帮他的忙赚的太少了，就没答应，我就自己单独做了，我帮客户刷10000元钱可以提成800元。我买了两部POS机，然后在网上搜索“百度推广”，加上面的群寻找客户。因为我刚开始做，没什么客户，所以我自己只做了一单，给客户刷了1500元。
4月20日的时候我帮聂某刷了一次，帮聂某的客户刷了约30000元。
4、被告人聂某的供述证实：2017年4月18日开始，我与张某、叶某在叶某的哥哥的家里，利用POS机替客户刷取诈骗来的赃款，我只是负责刷POS机。我们三人大约刷了20000元左右。
（二）被害人陈述
1、被害人董某的陈述，证实2017年4月11日，其在网上被人以申请贷款的名义骗取现金1.1万元。
中国农业银行银行卡交易明细清单，证实董某的汇款情况。
2、被害人宋某的陈述，证实2017年3月21日，其在网上被人以申办信用卡的名义骗取现金9300元。
中国农业银行银行卡交易明细清单，证实宋某的汇款情况。
3、被害人李某、何某、王某、杨某乙、高某、颉冠军的陈述，证实其在网上被人以办理信用卡为名骗取现金28800元、11400元、1.3万元、8300元、16300元、1800元。
中国邮政储蓄银行转账流水、中国建设银行电子回单，证实上述被害人的汇款情况。
（三）扣押物品清单，证实公安机关扣押银行卡66张、POS机4部、刷卡凭条136张。
（四）中国农业银行银行卡交易明细清单、牡丹灵通卡账户历史明细清单、中国建设银行银行卡客户交易明细清单、POS机交易记录，证实上述被害人的资金流向，及在POS机上的刷卡取现情况。
（五）抓获经过，证实被告人杨某甲、张某、叶某、聂某系被抓获归案。
（六）有被告人杨某甲、张某、叶某、聂某的多次供述及户籍证明在卷佐证。
本院认为：被告人杨某甲、张某、叶某、聂某明知系犯罪所得而予以刷卡转帐，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。被告人叶某的辩护人的辩护意见经查与事实相符，本院予以采纳。在第一笔犯罪金额为8.55万元的共同犯罪中，被告人杨某甲邀约他人参与犯罪，在共同犯罪中起主要作用，属主犯；被告人张某受他人邀约参与犯罪，在共同犯罪中起次要作用，属从犯，具有法定从轻或减轻处罚情节。在第二笔犯罪金额为3.96万元的共同犯罪中，被告人张某邀约他人参与犯罪，在共同犯罪中起主要作用，属主犯；被告人叶某、聂某受他人邀约参与犯罪，在共同犯罪中起次要作用，属从犯，具有法定从轻或减轻处罚情节。被告人杨某甲、张某、叶某、聂某到案后能够如实供述自己的犯罪事实，属坦白，具有从轻处罚情节。以四被告人犯罪的基本事实和应增加的刑罚量为基准刑，以其应具有的量刑情节为调节幅度，依法对四被告人综合量刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款之规定，判决如下：
被告人杨某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年4月22日起至2020年4月21日止。）
被告人张某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币15000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年4月22日起至2019年6月21日止。）
被告人叶某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币5000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年4月22日起至2017年11月21日止。）
被告人聂某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币5000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年4月22日起至2017年11月21日止。）
如不服本判决，均可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 员 邓小零
审 判 员 范波涛
人民陪审员 宋妮娜
二〇一七年十一月二十一日
书 记 员 何琢培