甘肃省西和县人民法院
刑 事 判 决 书
（2014）西刑初字第10号
公诉机关西和县人民检察院。
被告人王飞，男，汉族，生于1980年2月15日。2013年9月23日因涉嫌诈骗罪被西和县公安局刑事拘留，同年11月30日由西和县人民检察院批准逮捕，现羁押于西和县看守所。
被告人杨喜来，男，汉族，生于1970年2月13日。2013年9月23日因涉嫌诈骗罪被西和县公安局刑事拘留，同年11月30日由西和县人民检察院批准逮捕，现羁押于西和县看守所。
辩护人董玉文，陇南伸正律师事务所律师。
西和县人民检察院以西检刑诉（2013）第68号起诉书指控被告人杨喜来、王飞犯诈骗罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭于2014年2月27日公开开庭进行了审理。西和县人民检察院指派代理检察员张建新出庭支持公诉，被告人王飞、被告人杨喜来及其辩护人董玉文到庭参加了诉讼，现已审理终结。
公诉机关指控：甘肃省定西市岷县马坞镇深沟有一金矿，探矿权属中国人民武装警察部队黄金第五支队所有。2009年3月20日，甘肃省崇泰矿业有限公司（法人王飞）与黄金第五支队签订了一份《武警黄金部队山地工程承包合同书》，该合同书规定工程量为200米（坑道），工期为91天（三个月）。杨喜来当时为王飞所在的公司施工。
2010年5—6月份的一天，被告人王飞让兄弟王某甲给杨喜来捎来一份看似与前边的施工合同相同的合同复印件和探矿证复印件，实际合同中的主要条款已变更。其中：工程量由原来的200米（坑道）改为20万吨（矿），工期由原来的91天改为810天（2年零3个月），竣工日期由原来的2009年7月31日改为2011年7月31日。
2010年12月28日，被告人杨喜来在明知岷县马坞矿山的探矿权属武警黄金部队第五支队所有、王飞给他的是修改过的假合同（当时杨喜来已经知道王飞利用这份虚假的合同对王某乙、严某某等人实施了诈骗）的情况下，在向王飞请示并征得同意后，依然以这份虚假的合同为依据，隐瞒矿山探矿权并非甘肃省崇泰矿业有限公司所有的事实真相，骗取被害人范某甲、范某乙兄弟俩的信任，欺骗范某甲兄弟说矿山的采矿权转让手续王飞正在办理当中，进而以甘肃省崇泰矿业有限公司的名义与范某甲、范某乙兄弟俩签订了承包马坞深沟一号金矿合同书，由范某甲、范某乙兄弟俩向甘肃省崇泰矿业有限公司每年交纳承包费50万元，甘肃省崇泰矿业有限公司应向范某甲、范某乙兄弟俩提供合法有效开采证件，确保范某甲、范某乙兄弟俩正常生产，如遇到政府有关部门检查因证件不全等原因，造成停工、停产损失，均应由甘肃省崇泰矿业有限公司承担。但该合同书上并没有加盖甘肃省崇泰矿业有限公司印章，之后范某甲兄弟俩反复催促杨喜来加盖该公司印章，但杨喜来一再拖着说公司的印章在王飞处，等见到王飞的时候，王飞也借口印章没有带、印章在车上但车被人借走了以及手续正在办理当中、手续办好就马上开工等理由欺骗范某甲、范某乙兄弟俩，这样导致该合同书上一直没有加盖甘肃省崇泰矿业有限公司印章。与此同时，王飞还通知杨喜来让范某甲、范某乙兄弟俩的工程队进驻矿山作出开始施工的假象以骗取范某甲兄弟进一步信任，其实质也只是推推路而已，施工不到一天就又停工了。
2011年7月中旬，被告人王飞打电话叫杨喜来领着范某甲、范某乙兄弟到兰州见面，见面后范某甲兄弟提出给合同加盖公司印章的事，但王飞说杨喜来不是公司的人，也不是公司的副总，范某甲质问既然杨喜来不是公司的人也不是公司的副总，那为什么自己打给杨喜来的钱王飞要用时，王飞提出自己用了多少钱可以算，也愿意还。
2011年7月底，被告人王飞将范某甲叫到兰州，在雁滩的一个宾馆，王飞提出要和范某甲兄弟俩签订合同，并欺骗范某甲说只有和他签订了合同才能开工。同时王飞欺骗范某甲说手续已经办好了，只是开工手续还要给岷县矿管站再给点钱，于是要求范某甲再给10万元。在这各情况下，范某甲再次给王飞10万元，其中现金5万元、转账5万元，但范某甲怕这事出意外，就当场让王飞写了10万元的借条。
在2010年至2011年期间，被告人杨喜来通过多次提现或转账的方式从范某甲兄弟处骗取人民币现金共计46.522万元。分别为：1、2010年1月18日杨喜来收1万元；2、2011年5月20日，杨喜来收承包费5万元；3、2011年6月6日，杨喜来收承包费33.622万元；4、2012年11月3日杨喜来收6.9万元。以上合计46.5220万元，其中10万元被杨喜来以提现及转账的形式转给王飞。
综上，被告人杨喜来和王飞通过多次提现或转账的方式从范某甲兄弟处骗取人民币共计56.522万元。其中被告人杨喜来得赃款36.522万元；王飞得赃款20万元。
被告人杨喜来、王飞的的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，要求依法判处。证据有书证、证人证言、被害人陈述及被告人供述等证据在卷相互印证。根据量刑规范化的规定，认为被告人杨喜来、王飞在审查起诉阶段认罪态度一般。建议对二被告人分别判处三年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。
被告人王飞辩称他的行为不构成诈骗罪。他没有给杨喜来提供伪造的合同书；杨喜来给他的10万元是归还给他的借款，范某乙兄弟给他的10万元是他向范某乙兄弟的借款。
被告人杨喜来对起诉书指控的犯罪事实供认不讳，未提出辩解意见。辩护人的辩护意见是被告人杨喜来的行为不构成诈骗罪。被告人杨喜来主观上没有非法占有的故意，客观上没有收取30多万元的事实。1、伪造的《武警部队山地工程承包合同书》是被告人王飞提供给杨喜来的，2010年12月28日杨喜来和范某乙兄弟签订合同时，杨喜来并不知道该合同是伪造的，不存在任何虚构事实、隐瞒真相的行为；2、杨喜来知道事情真相后，和范某乙兄弟进行了清算，并一直认可范某乙兄弟的经济损失，承诺向其偿还欠款并出具了欠条；3、杨喜来和范某乙兄弟一样也是受害人，深信马坞金矿点可以办矿，王飞可以把开矿手续办下来。故本案应当是普通的经济合同纠纷。
经审理查明：甘肃省定西市岷县马坞镇深沟有一金矿，探矿权属中国人民武装警察部队黄金第五支队所有。2009年3月20日，甘肃省崇泰矿业有限公司（法人王飞）与黄金第五支队签订了一份《武警黄金部队山地工程承包合同书》，该合同书规定工程量为200米（坑道），工期为91天（三个月）。杨喜来当时为王飞所在的公司施工。
2010年5—6月份的一天，被告人王飞让兄弟王某甲给杨喜来捎来一份看似与前边的施工合同相同的合同复印件和探矿证复印件，实际合同中的主要条款已变更。其中：工程量由原来的200米（坑道）改为20万吨（矿），工期由原来的91天改为810天（2年零3个月），竣工日期由原来的2009年7月31日改为2011年7月31日。
2010年12月28日，被告人杨喜来在明知岷县马坞矿山的探矿权属武警黄金部队第五支队所有、王飞给他的是修改过的假合同（当时杨喜来已经知道王飞利用这份虚假的合同对王某乙、严某某等人实施了诈骗）的情况下，在向王飞请示并征得同意后，依然以这份虚假的合同为依据，隐瞒矿山探矿权并非甘肃省崇泰矿业有限公司所有的事实真相，骗取被害人范某甲、范某乙兄弟俩的信任，欺骗范某甲兄弟说矿山的采矿权转让手续王飞正在办理当中，进而以甘肃省崇泰矿业有限公司的名义与范某甲、范某乙兄弟俩签订了承包马坞深沟一号金矿合同书，由范某甲、范某乙兄弟俩向甘肃省崇泰矿业有限公司每年交纳承包费50万元，甘肃省崇泰矿业有限公司应向范某甲、范某乙兄弟俩提供合法有效开采证件，确保范某甲、范某乙兄弟俩正常生产，如遇到政府有关部门检查因证件不全等原因，造成停工、停产损失，均应由甘肃省崇泰矿业有限公司承担。但该合同书上并没有加盖甘肃省崇泰矿业有限公司印章，之后范某甲兄弟俩反复催促杨喜来加盖该公司印章，但杨喜来一再拖着说公司的印章在王飞处，等见到王飞的时候，王飞也借口印章没有带、印章在车上但车被人借走了以及手续正在办理当中、手续办好就马上开工等理由欺骗范某甲、范某乙兄弟俩，这样导致该合同书上一直没有加盖甘肃省崇泰矿业有限公司印章。与此同时，王飞还通知杨喜来让范某甲、范某乙兄弟俩的工程队进驻矿山作出开始施工的假象以骗取范某甲兄弟进一步信任，其实质也只是推推路而已，施工不到一天就又停工了。
2011年7月中旬，被告人王飞打电话叫杨喜来领着范某甲、范某乙兄弟到兰州见面，见面后范某甲兄弟提出给合同加盖公司印章的事，但王飞说杨喜来不是公司的人，也不是公司的副总，范某甲质问既然杨喜来不是公司的人也不是公司的副总，那为什么自己打给杨喜来的钱王飞要用时，王飞提出自己用了多少钱可以算，也愿意还。
2011年7月底，被告人王飞将范某甲叫到兰州，在雁滩的一个宾馆，王飞提出要和范某甲兄弟俩签订合同，并欺骗范某甲说只有和他签订了合同才能开工。同时王飞欺骗范某甲说手续已经办好了，只是开工手续还要给岷县矿管站再给点钱，于是要求范某甲再给10万元。在这各情况下，范某甲再次给王飞10万元，其中现金5万元、转账5万元，但范某甲怕这事出意外，就当场让王飞写了10万元的借条。
在2010年至2011年期间，被告人杨喜来通过多次提现或转账的方式从范某甲兄弟处骗取人民币现金共计46.522万元。分别为：1、2010年1月18日杨喜来收1万元；2、2011年5月20日，杨喜来收承包费5万元；3、2011年6月6日，杨喜来对收取的承包费及使用的费用与范某乙弟兄进行了清算，为33.622万元；4、2012年11月3日杨喜来收6.9万元。以上合计46.5220万元，其中10万元被杨喜来以提现及转账的形式转给王飞。
综上，被告人杨喜来和王飞通过多次提现或转账的方式从范某甲兄弟处骗取人民币共计56.522万元。其中被告人杨喜来得赃款36.522万元；王飞得赃款20万元。
另：被告人杨喜来家属通过法院向被害人退赔赃款10000元。
上述事实有公诉机关出示的书证西和县公安局接处警登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证，承包马坞深沟一号金矿合同书，其主要内容为：甲方甘肃省崇泰矿业有限责任公司，乙方范某甲、范某乙，双方协商对岷县马坞深沟一号金矿承包开采达成协议，由乙方向甲方每年交纳承包费用50万元，合同签约生效后交纳20万元，剩余部分乙方生产成品后一次付清；甲方应向乙方提供合法有效开采证件，确保乙方正常生产。武警黄金部队山地工程承包合同书及探矿证，时间：2009年3月20日，甲方：黄金第五支队；乙方：甘肃省崇泰矿业有限公司。该合同书规定工程量为20万吨（矿），工期为2009年4月20日至2011年7月30日。被害人范某乙向侦查机关提供的向被告人杨喜来给钱的清单及杨喜来和杨居的收条、通过银行汇款的回执，杨喜来分别收到范某乙生活开支、建板房费、承包费的收条及通过银行转账的回执，岷县矿管局证实在马坞金矿探矿权属黄金部队所有，其他任何个人及单位均未设立探矿权的证明；黄金部队第五支队证实公安机关提供的与王飞签订的《武警黄金部队山地承包合同书》系伪造的，与原件比对后提出5点关键点不同，并提供了原件复印件的证明；被告人户籍证明，证人聂某某、席某某、南某某、鱼某甲、鱼某乙、曹某某、王某甲、杨某某、严某某、王某乙、陈某某的证言，被害人范某乙、范某甲的陈述，被告人供述等证据在卷相互印证。
被告人杨喜来的辩护人出示了《武警黄金部队山地工程承包合同书》（虚假）、《采矿许可证》（内容为：2006年1月至2008年1月崇泰公司可以在西和县开采铅锌矿）、《武警黄金部队第五支队探矿证》（内容为：2010年9月22日至2013年9月21日在岷县马坞探矿）、《地质探矿设计方案》各一份，证明杨喜来和范某乙兄弟签订合同时，并不知道《武警黄金部队山地工程承包合同书》是伪造的，也没有伪造该合同书。甘肃省农村信用社汇款存单三张，证明事后杨喜来给范某乙兄弟支付了17500元的事实，证明杨喜来将所得的承包费支付给王飞10000元的事实。甘肃省农村信用社借款票据十张，证明杨喜来在承包工程期间以及和范某乙兄弟共同准备采矿期间，贷款614000元的事实，证明杨喜来也是一个受害人，而且是最大的受害人。辩护人向杨喜来、杨灯儿的询问笔录各一份，内容主要为杨喜来给王飞搞工程期间王飞没有给杨喜来结账，杨灯儿跟随杨喜来干活期间杨喜来以没有结账为由没有给他付工钱。证明杨喜来也是受害人。
以上证据在庭审中经举证、质证，公诉机关出示的证据来源合法，反映内容客观真实，能够相互印证，当庭予以确认和采信。被告人杨喜来的辩护人出示的证据，其真实性予以确认，但该证据不能实现其证明目的，不予采信。
本院认为，被告人杨喜来以非法占有为目的，利用明知是虚假的合同还与范某甲、范某乙签订合同，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。王飞通过提供虚假合同，通过自身行为默许了杨喜来的诈骗行为且使用诈骗所得，继而又以给矿山办手续为由骗取范某乙兄弟两人财物，数额巨大，其行为亦已构成诈骗罪。西和县人民检察院指控被告人王飞、杨喜来犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立。被告人王飞辩称他的行为不构成诈骗罪，他没有给杨喜来提供伪造的合同书；杨喜来给他的10万元是归还给他的借款，范某乙兄弟给他的10万元是他向范某乙兄弟的借款的意见及被告人杨喜来的辩护人关于被告人杨喜来主观上没有非法占有的故意，客观上没有收取30多万元的事实，其行为不构成诈骗罪的辩护意见，与审理查明的事实不符，不予采纳。二被告人共同故意诈骗范某乙弟兄46.522万元的行为，属共同犯罪。在共同犯罪中，被告人杨喜来起主要作用，是主犯，依法应对该共同犯罪承担全部责任。被告人王飞起次要作用，是从犯，依法从轻处罚。根据量刑规范化的规定，被告人杨喜来当庭自愿认罪且认罪态度好，其家属代替被告极少部分退赃，酌情从轻处罚。本案经合议庭评议并经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人王飞犯诈骗罪，判处有期徒刑七年四个月，并处罚金20万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月23日起至2021年1月22日止）
二、被告人杨喜来犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金40万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月23日起至2020年9月22日止）
三、赃款依法继续追缴后返还被害人范某乙、范某甲。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省陇南市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 黄海林
审 判 员 王 源
代理审判员 王 昱
二〇一四年五月二十六日
书 记 员 刘国芳